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证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－036岭南园林股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2014年7月28日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年7月31日上午9：00时在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事尹洪卫、冯学高、刘勇、陈刚参加了现场会议，董事包志毅、岳鸿军、章击舟以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》
因公司发展需要，根据《公司法》等相关法律法规规定，公司拟修改、完善《公司章程》。
修订和完善情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长1名。|第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1名。|

本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》
因公司发展需要，为了完善公司组织架构，经公司股东尹洪卫先生推荐，公司董事会提名委员会审查后同意提名朱心宁先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经公司股东冯学高先生推荐，公司董事会提名委员会审查后同意提名秋天先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
《关于提名董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任秋天先生担任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长尹洪卫先生和董事会提名委员会提名，聘任秋天先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
《关于董事会秘书变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订<岭南园林股份有限公司投资者接待管理办法>的议案》
《岭南园林股份有限公司投资者接待管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订<岭南园林
股份有限公司财务负责人管理制度>的议案》
《岭南园林股份有限公司财务负责人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2014
年第一次临时股东大会通知的议案》
董事会定于2014年8月18日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会审议相关议案。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二O一四年七月三十一日
南京中北（集团）股份有限公司
监事会议事规则
（经公司 2014年年度股东大会审议通过）
二○一五年五月二十日
南京中北(集团)股份有限公司
监事会议事规则
第一章 总则
第一条为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定，制定本规则。
第二条本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。
第二章 监事会
第三条按照《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中：职工代表监事 2名。
第四条监事会设主席1名，监事会指定联系人1名。
主席由监事会选举产生，监事会联系人由主席提名，经监事会决议通过。
第三章 会议通知和签到规则
第五条公司召开监事会会议在正常情况下由主席决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由主席签发，由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。
第六条会议通知正常情况下应提前5个工作日通知到人。需要召开临时会议时，最少提前1天通知到人。
第七条在下列情况下，监事会应在5个工作日内召开临时监事会会议：
1、主席认为必要时；
2、三分之一以上监事联名提议时；
第八条各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知联系人是否参加会议。
第九条监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。
委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前1天送达联系人，由联系人办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。
第十条监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。
第四章 会议提案规则
第十一条公司的监事和其它有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理后交主席审阅，由主席决定是否列入议程。
原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，主席应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。
议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。
第十二条监事会提案应符合下列条件：
1、内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
2、议案必须符合公司和股东的利益；
3、有明确的议题和具体事项；
4、必须以书面方式提交。
第十三条监事会的议事内容主要包括以下几项：
1、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
2、检查公司财务；
3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人
员予以纠正；
5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
6、向股东大会提出提案；
7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第五章 会议议事和决议规则
第十四条监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会作出决定必须经全体监事的过半数通过。
第十五条监事会会议由主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十六条监事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个监事的意见，并且在作出决定时允许监事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的监事应服从和执行监事会作出的合法的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则监事会可提请股东会或职代会罢免其监事职务。
第十七条监事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名监事作主题中心发言，要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重要的提案还应事先组织有关人员进行调查核实，写出调查核实的书面报告，以利于全体监事审议。
第十八条当议案与某监事有关联方关系时，该监事应当回避，且不得参与表决。
第十九条监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其它时间应当回避。列席人员有发言权，但无表决权。监事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。
第二十条监事会会议实行举手表决方式，每名监事有一票表决权。
第二十一条监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。
第二十二条监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。
第二十三条监事会会议应当由联系人负责记录。联系人因故不能正常记录时，由主席指定 1名记录员负责记录，并应详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。
出席会议的监事、联系人和记录员都应在记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。
第六章 会后事项
第二十四条会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料，由联系
人负责保管。
第二十五条监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，直至追究其法律责任。
第七章 附则
第二十六条本规则的解释权属于监事会。
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－24
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2015年3月12日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事4人，实到4人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《公司 2014年年度报告》全文及摘要
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2014年度监事会报告》
详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2014年度监事会报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该项议案须提交公司二○一四年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2014年度利润分配的预案》
公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于续聘公司 2015年度的会计师事务所的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，业务水平较高，
工作态度认真严谨，。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计师事务所。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司 2014年度计提资产减值准备的议案》
公司2014年度计提资产减值准备共计3,571.43万元，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》
报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订了内部控制规范实施计划及工作方案，开展内部控制评价活动。公司已聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司 2015年预计发生日常关联交易事项的议案》；
公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价，审议程序合法有效，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于选举公司监事的议案》
因周志辉先生达到法定退休年龄，辞去公司监事会主席、监事的职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会推荐刘亚军先生为公司监事候选人，并将该议案提交公司二○一四年年度股东大会审议，在股东大会上实施累积投票。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
附：刘亚军先生简历
刘亚军先生，1963年出生，硕士研究生，工程师，现任本公司党委副书记、纪委书记，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事长、佛山市合盈置业有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事、成都东盛包装材料有限公司董事长、佛山市富大投资有限公司执行董事、总经理，曾任公司副总裁、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长。刘亚军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有“佛塑科技”股份30937股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会二○一五年三月十四日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-030河南通达电缆股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号），河南通达电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股股东暨实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出承诺如下：
一、全体董事、高级管理人员承诺
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、控股股东、实际控制人承诺
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
三、备查文件
1、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺；
措施的承诺。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-006河南清水源科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2019年 1月 22日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。
2.本次董事会于 2019年 1月 30日上午 9时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3.会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中以通讯表决方式出席的董事4名，分别为尹振涛先生、王晶先生、杜文聪女士、陈琪女士。
4.本次董事会由董事长王志清先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会会议。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司对外投资的议案》。
为满足公司战略发展需要，进一步扩大业务规模，同意公司的全资子公司河南同生环境工程有限公司拟以自有资金3,812.90万元出资，与宝丰县道砥交通设施建设运营有限公司共同出资设立平顶山清水源生态环境有限公司（暂定名，最
终名称以工商部门核准登记为准），注册地为河南省平顶山市宝丰县，注册资本为4,236.56万元。平顶山清水源生态环境有限公司设立后将成为公司持股90%的控股子公司。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于河南同生环境工程有限公司对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
中国长城科技集团股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
中国长城科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国长城科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中国长城科技集团股份有限公司（含事业部）、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司、武汉中原电子集团有限公司、湖南长城计算机系统有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司、深圳中电长城能源有限公司、柏怡国际控股有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司、湖南长城医疗科技有限公司、长沙中电软件园有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.67%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.28%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括采购与付款、销售与收款、工程项目管理、资金活动、资产管理、研究与开发、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内控手册》与内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
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|缺陷等级|定量标准|
|重大缺陷|错报≥资产总额的1.5%；或错报≥利润总额的5%|
|重要缺陷|资产总额的1%≤错报<资产总额的1.5%；或利润总额的3%≤错报<利润总额的5%|

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|-|-|
|缺陷等级|定量标准|
|一般缺陷|错报<资产总额的1%；或错报<利润总额的3%|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失和负面影响两方面，制定非财务报告内控缺陷定量标准。
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|缺陷等级|直接财产净损失|负面影响|
|重大缺陷|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的1%；|或已经正式对外披露并对公司造成重大负面影响|
|重要缺陷|最近一次经审计的净资产总额的0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的1%|或受到国家政府部门或监管机构处罚，但未对公司造成重大负面影响|
|一般缺陷|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额＜最近一次经审计的净资产总额的0.5%；|或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响|

针对战略、经营及合规目标，采取定性指标来确定内控缺陷标准。由于战略、经营和合规目标实现往往受到不可控的诸多外部因素影响，在认定针对这些控制目标的内控缺陷时，不仅考虑最终结果，还重点考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内控要求。
1、重大缺陷
（1）缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（3）内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。
2、重要缺陷
（1）缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产损失；
（2）主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；
（3）内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改。
3、一般缺陷
一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014－082
招商局地产控股股份有限公司
关于股票期权首次授予计划登记完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日完成了公司股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：招商JLC1，期权代码：037036，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划履行的相关审批程序
公司于2014年5月20日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》和《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。2014年 7月28日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于招商局地产控股股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》，国资委原则同意招商地产实施首期股票期权激励计划。根据相关规则，公司将股权激励计划草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。随后，证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
公司于2014年8月28日召开第七届董事会2014年第十次临时会议及公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）及摘要的议案》。
2014年 9月 16日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相
结合的方式，召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》和《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2014年9月17日，公司召开第七届董事会2014年第十一次临时会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》，公司股票期权首次授予计划激励对象中有6人由于工作变动、离职等原因，根据公司《股票期权首次授予计划（草案修订稿）》的相关规定，其不再满足激励对象的条件，故公司股票期权首次授予期权的总数量由2450.34万份调整为2322.83万份，激励对象人数由149人调整为143人；会议同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案》，董事会认为各项授予条件均已成就，确定公司股票期权首次授予计划的授予日为2014年9月18日，向143名激励对象授予2322.83万股股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。独立董事对此发表了独立意见，监事会亦对调整后的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授予的具体情况
1、股票期权首次授予日：2014年9月18日
2、授予数量：2322.83万份
3、授予人数：143人
4、行权价格：11.24元/股
5、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。
6、首次授予的股票期权各期行权期间、可行权比例安排如表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权比例|
|首次授予股票期权的第一个行权期|自首次授权日起满36个月后的首个交易日至授权日起60个月内的最后一个交易日止|1/3|
|首次授予股票期权的第二个行权期|自首次授权日起满48个月后的首个交易日至授权日起72个月内的最后一个交易日止|1/3|
|首次授予股票期权的第三个行权期|自首次授权日起满60个月后的首个交易日至授权日起84个月内的最后一个交易日止|1/3|

三、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：招商JLC1
2、期权代码：037036
3、股票期权授予日：2014年9月18日
4、行权分期数：3期
5、期权有效期：84个月
6、股票期权登记人员名单及分配比例：
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|序号|姓名|职务|获授股票期权数量（万份）|占本计划拟授予股票期权总量的比例|占公司股本总额的比例|
|1|孙承铭|董事长|25.73|1.11%|0.01%|
|2|付刚峰|副董事长|24.18|1.04%|0.01%|
|3|贺建亚|董事总经理|64.16|2.76%|0.02%|
|4|胡勇|董事|20.16|0.87%|0.01%|
|5|吴振勤|董事财务总监|36.45|1.57%|0.01%|
|6|刘伟|副总经理|36.45|1.57%|0.01%|
|7|杨志光|副总经理|36.45|1.57%|0.01%|
|8|胡建新|首 席 绿 色 低 碳官、总工程师|36.45|1.57%|0.01%|
|9|朱文凯|副总经理|36.45|1.57%|0.01%|
|10|孟才|副总经理|36.45|1.57%|0.01%|
|11|张林|副总经理|36.45|1.57%|0.01%|
|12|王正德|总经济师|36.45|1.57%|0.01%|
|13|何飞|副总经理|36.45|1.57%|0.01%|
|14|王晞|副总经理|35.61|1.53%|0.01%|
|15|刘宁|董事会秘书|25.91|1.12%|0.01%|
|16|王立|高级顾问|36.45|1.57%|0.01%|
|17|龚涛|下属物业总经理|22.67|0.98%|0.01%|
|18|郑华|下属物业党委书记兼副总经理|17.22|0.74%|0.01%|
|19|李树明|下属供电总经理|20.87|0.90%|0.01%|

||||||
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|20|总经理助理级（2人）|59.38|2.56%|0.02%|
|21|部门正职级（40人）|673.2|28.98%|0.26%|
|22|部门副职级（82人）|969.24|41.73%|0.38%|
|总计(143人)||2322.83|100.00%|0.90%|

以上股权激励对象获授股权份额与前次在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的股权激励对象名单数量一致。
7、行权价格：首次授予股票期权的行权价格为11.24元。
四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响
本次股票期权激励计划的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员和核心业务骨干（业务）人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日
股票简称：天龙集团 股票代码：300063 编号：2016－124广东天龙油墨集团股份有限公司
关于收到深圳证券交易所对公司高送转预案相关事项的《问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司于 2016年 11月 18日收到深圳证券交易所发出的《问询函》（创业板问询函【2016】第 179号），现将来函全文公告如下：
你公司于2016年11月11日披露《关于控股股东及其一致行动人减持计划的提示性公告》，公司控股股东冯毅及其一致行动人拟于 11月18日始减持不
超过28,600,000股，减持比例不超过9.84%。你公司又于11月17日晚间披露《关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》，冯毅提议公司2016年年度利润分配预案为：以290,570,780股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，并每10股派息0.5元。我部对此表示关注，请你公司对以下问题做出书面说明：
1、请说明上述高比例送转预案的筹划过程，包括起始时间、参与筹划人及决策过程，相关信息的保密情况以及是否存在信息泄露，高比例送转预案是否
存在炒作股价并配合大股东减持的意图。.
2、请结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、未来发展战略等充分说明高比例送转预案与公司业绩成长性相匹配的具体依据和合理性，以及对公司未来发展可能产生的影响。
3、除5%以上股东冯毅及其一致行动人、程宇、董事陈铁平已披露的减持
计划外，公司未披露5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未来6个月内的股份减持意向。请补充披露公司其它5%以上股东及董事、监事、高级管理人员是否有减持意向，及其减持计划。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在11月22日前将有关说明材料报
送我部。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－41号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 3月 25日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审批。具体变更情况如下：
一、会计政策变更的原因
2015年 11月 4日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《企业会计准则解释第 7号》(财会【2015】19号)，《企业会计准则解释第 7号》中关于授予限制性股票激励计划的会计处理如下：
上市公司实施限制性股票的股权激励安排中，向激励对象授予一定数量的公司股票，并规定锁定期和解锁期，在锁定期和解锁期内不得上市流通及转让。达到解锁条件可以解锁；
如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，由上市公司按照事先约定的价格进行回购。对于此类授予限制性股票的股权激励计划，向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，公司应当根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。
根据《企业会计准则解释第7号》，公司对2015年度三季报财务报表进行追溯调整。
二、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用的会计政策为财政部 2014年修订或制订的《企业会计准则》及其补充规定。
三、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司新增执行财政部发布的《企业会计准则解释第 7号》(财会【2015】19号)。
四、会计政策变更的日期
根据《企业会计准则解释第7号》规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行。
五、会计政策变更的影响
本次会计政策变更公司要追溯调整2015年度三季报财务报表，具体影响如下：
其他应付款调增 98,301,984.00元，库存股调增 98,301,984.00元，净资产调减98,301,984.00元。
六、公司董事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部新增补充规定对公司相关会计政策的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、关于调整2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
本次调整2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，充分考虑了全体股东的利益，符合公司的实际情况和长远发展，符合《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。我们同意调整2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于以资本公积转增股本预案的独立意见
公司以资本公积转增股本的预案是根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于控股股东变更业绩补偿承诺的议案》做出的，会议决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意以资本公积转增股本预案，并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：杨光亮许永斌柳志强2019年7月19日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2013-029号长沙开元仪器股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量 197,703股，占公司总股本的比例为0.15%，实际可上市流通数量为 197,703股。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2014年 6月30日
一、首次公开发行前已发行股份概况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]811号）文核准，于2012年7月26日在深圳证券交易所创业板上市公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行后总股本为 6000万股。
2013年 5月 30日，公司实施了 2012年度权益分配方案，以公司当时总股本6000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，转股实施后，公司总股本为9000万股。
2014年 4月 30日，公司实施了 2013年度权益分配方案，以公司当时总股本9000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增4股，转股实施后，公司总股本为12600万股。
截止本公告发布之日，公司总股本为126,000,000股。公司有限售条件股份数量为83,160,996股，占公司总股本的65.93%。本次解除限售的数量 197,703股，占公司总股本的比例为0.15%，实际可上市流通数量为 197,703股。
二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行承诺情况
担任公司原高级管理人员财务总监的股东何峰承诺：
自开元仪器股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公开发行前所持有的开元仪器的股份，也不由开元仪器回购上述股份；若本人在开元仪器股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的开元仪器股份；若本人在开元仪器股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的开元仪器股份；前述承诺期限届满之后，本人在担任开元仪器董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有开元仪器的股份。
何峰于2013年6月16日辞职离开公司，属在开元仪器股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，根据之前承诺应自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的开元仪器股份；
截至目前，本次申请解除股份限售的股东何峰均严格履行了上述承诺。截至目前，何峰不存在非经营性占用上市资金的情况，公司对其不存在违规的担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2014年6月30日。
2、本次解除限售股份数量为197,703股，占公司总股本的0.15%。
3、本次解除限售的股东人数为1人，为自然人股东何峰。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股 东|||||||
||||持有限售股份总数||本次解除限售股数量||本次实际可上市流通股数量|
||名 称|||||||
|何 峰||197,703||197,703||197,703||
|合 计：||197,703||197,703||197,703||

四、本次解除限售股份前后股本变动结构表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变动前股份||本次变动|||变动后股份|备|
||股份性质|||||||||
||||数 量|增加||减少||数 量|注|
|一、有限售条件股份||83,160,996||0||197,703|82,963,293|||
|1、高管锁定股||410,551||0||0|410,551|||
|2、首发前个人类限售||77,500,445||0||197,703|77,302,742|||
|3、首发前机构类限售股||5,250,000||0||0|5,250,000|||
|二、无限售条件股份||42,839,004||197,703||0|43,036,707|||
|三、总股本||126,000,000||——||——|126,000,000|||

五、保荐机构核查意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下称“平安证券”）已出具《关于
长沙开元仪器股份有限公司限售股解禁上市流通的核查意见》，并表示，经核查，持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-072
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 22日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。有关内容详见公司 2015年 12月 23日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2015-126）、《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-127）。
在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 17,800万元临时补充流动资金。2016年 12月 6日公司已将 17,800万元人民币资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司和财务顾问主办人。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-031华谊兄弟传媒股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月29日（星期二）下午15：00至17：00举行2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王忠军先生、公司财务总监丁琪女士、公司董事会秘书匡娜女士、公司独立董事王力群先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-052债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日接到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）的函告，获悉太安堂集团所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押登记日期|原质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团|是|530,000|2018年6月29日|2016年11月21日|2018年11月21日|广发证券股份有限公司|0.21%|补充质押|
|太安堂集团|是|790,000|2018年6月29日|2016年12月14日|2018年12月13日|广发证券股份有限公司|0.31%|补充质押|
|合计|-|1,320,000||-|-|-|0.52%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.72%。其所持有上市公司股份累计被质押191,443,200股，占其所持公司股份的76.09%，占公司总股本的24.90%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年六月三十日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-032贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于2014年4月11日申请停牌。2014年4月18日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-010），公司股票自2014年4月11日起停牌，停牌期间，公司已按照相关规定于2014年4月24日、5月4日先后发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年5月7日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至目前，公司、交易对方和中介机构正在积极推动涉及本次重组事项的相关工作，中介机构正对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前本公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-053深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司及美国全资子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014年 8月 26日审议通过了《关于公司及美国全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
鉴于公司在中国工商银行深圳南山支行的专项授信 8,000万元已于 2014年 7月 10日到期，公司董事会同意继续向中国工商银行深圳南山支行申请专项授信额度8,000万元，期限十二个月，主要用于办理远期结售汇等外汇衍生交易业务，办理银行承兑汇票、非融资类保函及贸易融资等业务。实际授信的额度、期限与用途以银行批准为准。公司董事会授权公司董事长李锂先生代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
鉴于美国全资子公司 SPL AcquisitionCrop.（以下简称“SPL”）在 Wells Fargo CapitalFinance,LLC（以下简称“WellsFargo”）的综合授信额度 5,500万美元将于 2014年 9月 24日到期，公司董事会同意 SPL继续向 Wells Fargo申请综合授信额度5,500万美元，主要用于补充日常运营所需的流动资金。同时，为了降低SPL的财务费用，公司董事会同意SPL向WellsFargo新增申请综合授信额度 10,000万美元，用于置换 SPL原有的贷款。Wells Fargo对 SPL的贷款授信期限为不高于5年，SPL以其全部资产对上述授信提供抵押担保，实际授信
的额度、期限与用途以银行批准为准。公司董事会授权SPL董事会办理上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-029
广东红墙新材料股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月11
日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司董事长、总裁刘连军先生，副总裁、财务总监、董事会秘书朱吉汉先生，独立董事陈环先生，以及保荐代表人花宇先生将出席本次网上业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年4月26日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-070航锦科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 3月 20日召开的公司 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 691,842,500股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月16日，除权除息日为：2018年5月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
航锦科技股份有限公司 公告
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号办公楼
咨询联系人：王东冬
咨询电话：0429-2709027
传真电话：0429-2709818
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二零一八年五月十日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-006
万达信息股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕124号《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过60,106,666元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司于2014年6月25日在巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”）。经中国证监会审核后的《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“报告书”）于本公告披露日同时在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行公告。该报告书较草案的修订情况，详见《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书的修订说明公告》（公告编号：2015-007号）。公司同时公告了独立财务顾问海通证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告和法律顾问上海市锦天城
律师事务所出具的补充法律意见书（一）、（二）、（三）、（四）。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露相关信息。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为海通
证券股份有限公司，财务顾问主办人为陈超、张嘉伟，财务顾问协办人为俞诗盈、李彦。
有关本次资产重组的联系人及联系方式如下：
一、发行人：万达信息股份有限公司
联系人：张令庆、王雯钰
电话：021-24178888
传真：021-32140588
二、独立财务顾问：海通证券股份有限公司
联系人：陈超、张嘉伟
电话：021-23219000
传真：021-63411061
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日