Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-063
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2016年6月22日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
一、原第六条：
“公司注册资本为人民币【1,042,397,394】元。”
现修改为：
“公司注册资本为人民币【2,084,794,788】元。”
二、原第十九条：
“公司股份总数为【1,042,397,394】股,公司的股本结构为:普通股【1,042,397,394】股,无其他种类股。”
现修改为：
“公司股份总数为【2,084,794,788】股,公司的股本结构为:普通股【2,084,794,788】股,无其他种类股。”
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2014-037】
顾地科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决、修改提案和增加临时提案情况。
●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会的通知已于2014年6月10日刊登公告，本次会议于2014年6月27日（星期五）上午在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，公司董事长林超群女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共计6名，持有公司有表决权的股份总数为196,048,000股，占公司有表决权股份总数345，600，000股的比例为56.73%。
公司股东及股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；
上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决方式，经审议通过了以下议案：
1、审议《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》
表决结果：同意196,048,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所程家斌律师、俞铖律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《顾地科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司2014年6月27日
孚日集团股份有限公司独立董事
关于公司拟回购部分社会公众股份发表的独立意见
依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟回购部分社会公众股份发表如下意见：
公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》及《业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归。公司本次回购的股份若用于实施股权激励或员工持股计划也将有助于公司稳定、健康、可持续发展。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。
本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金，回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司股东合法权益的情形。因此，我们认为公司本次回购方案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次回购股份预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
王贡勇王蕊张辉玉
2018年8月27日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-057
深圳翰宇药业股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）将于2019年5月13日（星期一）下午15:00-17:00举行2018年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曾少贵先生、总裁袁建成先生、董事会秘书朱文丰先生、独立董事唐键先生、财务总监魏红女士、保荐机构代表易莹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-123深圳科创新源新材料股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市东创精密技术有限公司（以下简称“东创精密”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），其中，公司拟以发行股份的方式收购东创精密50%的股权，拟以支付现金的方式收购东创精密50%的股权，本次交易完成后，科创新源将持有东创精密100%股权。本次交易预计构成重大资产重组，预计不构成关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：科创新源；证券代码：300731）自2019年 10月10日（星期四）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年10月 10日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-117）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及发行股份及支付现金购买资产事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件和申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月十六日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-009浙江开尔新材料股份有限公司
关于全资子公司新增经营范围
并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（下称“公司”）近日收到全资子公司合肥开尔环保科技有限公司新增经营范围并完成相应工商变更手续后的营业执照。相关信息如下：
名称：合肥开尔环保科技有限公司
统一社会信用代码：91340100748913619A
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省合肥市包河工业区
法定代表人：邢翰科
注册资本：柒仟万圆整
成立日期：2003年04月09日
营业期限：2003年04月09日至2018年04月01日
经营范围：燃煤锅炉的脱硫、脱硝环保节能设施；空气预热器、烟气加热器及附属设备的研发、制造；搪瓷钢板、金属制品、公共环卫设施生产、加工销售；
装饰工程，化工原料（除危险品）、有色金属销售；污泥处理处置系统、污水处
理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-038北京数码视讯科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京数码视讯科技股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事长郑海涛先生、董事会秘书姚志坚先生和财务总监孙鹏程先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京数码视讯科技股份有限公司 2018年5月14日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-052苏州东山精密制造股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月17日收到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生的通知，袁永刚先生、袁永峰先生于 2014年 9月 15日—9月 16日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计6,500,000股，占公司总股本的0.85%。现将有关情况说明如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|袁永峰|大宗交易|2014-9-15|12.59|4,500,000|0.59|
|袁永刚|大宗交易|2014-9-16|12.59|2,000,000|0.26|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有本公司股份数||本次减持后持有本公司股份数||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|袁永刚|合计持有股份|199,136,000|25.93|197,136,000|25.67|
||其中：无限售条件股份|41,421,354|5.39|39,421,354|5.13|
||有限售条件股份|157,714,646|20.54|157,714,646|20.54|
|袁永峰|合计持有股份|202,101,200|26.32|197,601，200|25.73|
||其中：无限售条件股份|44,900,300|5.85|40,400,300|5.26|
||有限售条件股份|157,200,900|20.47|157,200,900|20.47|

三、袁永刚、袁永峰关于公司股份锁定承诺情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|袁永刚、袁永峰|本公司股东袁永刚、袁永峰承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。|2010年4月9日|2010年4月9 日至 2013年4月9日|该承诺事项履行已完成|
||担任公司董事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。|2010年4月9日|承诺持续具有约束力。|截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。|
||2012年度，在控股股东增持公司股票后，袁永峰、袁永刚及一致行动人承诺：在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持等违规行为。|2012年11月12日|2012年8月28日至2013年 6月20日|该承诺事项履行已完成|
|袁永峰|2013年度，在控股股东袁永峰与华泰证券签署股票质押式回购交易协议书后承诺：在本次股票质押式回购交易业务待回购期间不转让或买卖东山精密股票。|2013年6月24日|2013年6月24日至质押式回购交易终止|该承诺事项履行已完成|

至此，本次袁永刚、袁永峰减持公司股份不违反其股份减持承诺。
四、相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后袁永刚、袁永峰、袁富根父子三人合计持有公司股份数为
469,089,200股，占公司总股本的61.08%，仍为公司控股股东、实际控制人。袁
永刚、袁永峰、袁富根父子三人为一致行动人，本次减持不存在控制权发生变化
的情形。
3、袁永刚先生、袁永峰先生未做出过最低减持价格等承诺。
4、2014年 5月 29日，公司披露了《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》，袁永刚先生、袁永峰先生计划自 2014年 5月 31日起的未来六个月内通过深圳证券交易系统或大宗交易系统减持其所持公司部分股票，预计减持的股份总计可能达到公司总股本的5%以上，但不超过10%。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年9月17日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-010天顺风能（苏州）股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,317,737,770.47||2,175,986,455.05||6.51%||
|营业利润|433,034,223.02||357,267,849.91||21.21%||
|利润总额|482,403,687.89||358,337,718.88||34.62%||
|归属于上市公司股东的净利润|409,995,835.10||303,216,598.49||35.22%||
|基本每股收益（元）|0.27||0.20||35.00%||
|加权平均净资产收益率|16.45%||14.20%||2.25%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|8,175,777,736.76||4,643,182,349.09||76.08%||
|归属于上市公司股东的所有者|4,598,653,752.89||2,259,030,225.38||103.57%||
|权益|||||||
|股本|1,779,019,047||823,000,000||116.16%||
|归属于上市公司股东的每股净|2.58||2.74||-5.83%||
|资产（元）|||||||

注：以上财务数据及指标均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期公司经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入2,317,737,770.47元，同比增长6.51%；实
现营业利润433,034,223.02元，同比增长21.21%；实现利润总额482,403,687.89元，同比增长34.62%；实现归属于上市公司股东的净利润409,995,835.10元，同比增长35.22%。
报告期末，公司总资产为8,175,777,736.76元，较上年末增长76.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为4,598,653,752.89元，较上年末增长103.57%；
归属于上市公司股东的每股净资产2.58元，较上年末减少5.83%。
2、增减变动原因说明
报告期内，公司以“新能源产业相关多元化”发展战略为导向，在新能源领域进行多点业务布局。同时公司持续推进体系化管理和精益化管理的优化工作，继续充分发挥在全球中高端风塔领域的领先优势，深化与国内外战略客户的互利合作，经营业绩同比实现较高增长。
报告期末，公司总资产大幅增长，主要原因是报告期内公司扩大融资规模，成功发行新股和公司债所致。
报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产略有下降，主要原因是报告期内公司实施利润分配资本公积转增股本（每10股转增8股）所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩与在2016年10月29日披露的《天顺风能（苏州）股份有限公司2016年第三季度报告》中预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-014东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年2月10日15:30在公司会议室以现场结合通讯表决的会议方式召开，会议通知已于2014年1月30日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》。
根据公司财经服务大平台的整体发展战略，公司将继续深化和巩固在行业的市场领先地位，拓宽市场覆盖面，延伸和拓展服务领域及服务范围。为落实这一整体发展战略，公司拟使用自有资金 5000万元投资设立全资子公司，负责建设大宗商品业务平台，为投资者提供相关行情、资讯、软件技术服务、大宗商品现货交易及相关电子商务服务等。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站公布
的《东方财富信息股份有限公司关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
2016年第四次临时股东大会会议通知
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2016-066
北方国际合作股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于 2016年 9月 19日召开 2016年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：
北方国际合作股份有限公司董事会
2、会议召开的合法合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2016年9月19日下午2:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9
月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
2016年第四次临时股东大会会议通知
5、现场会议召开地点：
北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室
6、股权登记日：2016年9月12日
7、出席对象：
（1）凡 2016年 9月 12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议主要议题：
1、关于审议《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案
2、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订TWM-NOR-2合同补充协议及1号修改协议》的议案
3、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 8组 AC地铁车备件供货项目合同》的议案
注：上述议案已经公司六届二十一次、六届二十次、六届十七次董事会审议通过，具体内容详见公司 2016年 8月 31日、2016年 7月 12日、2016年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）3、登记时间：2016年9月18日下午2：00-5：00
2016年第四次临时股东大会会议通知
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
五、其他事项：
1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
2、联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100040
联系电话：010-68137579
传 真：010-68137466
联系人：杜晓东、罗乐
参加网络投票的具体操作流程（详见附件）
特此通知。
备查文件：
公司六届二十一次、六届二十次、六届十七次董事会决议。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
2016年第四次临时股东大会会议通知
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|回避|
|议案一|关于审议《2016 年半年度资本公积转增股本预案》的议案|||||
|议案二|关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订TWM-NOR-2合同补充协议及1号修改协议》的议案|||||
|议案三|关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》的议案|||||

委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2016年9月19日
2016年第四次临时股东大会会议通知
附件二
北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决|100|
|议案一|关于审议《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案|1.00|
|议案二|关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订 TWM-NOR-2 合同补充协议及1号修改协议》的议案|2.00|
|议案三|关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 8 组 AC 地铁车备件供货项目合同》的议案|3.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2016年第四次临时股东大会会议通知
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 18日下午3：00，结束时间为2016年9月19日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位股东：
2018年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极维护全体股东及公司的利益。
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：1、2018年1月9日，在公司四楼会议室召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
2、2018年1月30日，在公司四楼会议室召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
3、2018年4月17日，在公司四楼会议室召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2017年年度报告及摘要》；《2017年度监事会工作报告》；《关于2017年度财务决算报告的议案》；《关于2017年度利润分配预案的议案》；《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于2017年度内部控制评价报告的议案》；《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》。
4、2018年4月20日，在公司四楼会议室召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。
5、2018年8月22日，在公司四楼会议室召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》；《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、2018年10月19日，在公司四楼会议室召开了第六届监事会第十八次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司的依法运作情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度较为完善；公司董事和高级管理人员工作勤勉尽责、忠于职守，未发现有违反国家法律、行政法规和《公司章程》等损害公司利益和侵犯股东权益的行为，有效的保证了公司的依法经营和规范运作。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作基本规范，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2018年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进募集资金投资项目的建设。经过对募集资金的管理和使用情况进行检查后，监事会认为：报告期内，公司严格遵守募集资金管理和使用的各项规定，规范存储、管理和使用募集资金，2018年度募集资金存放与使用的实际情况与公司《专项报告》、审计机构出具的《鉴证报告》一致，不存在违反法律法规和损害股东利益的行为。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保；也未发生股权、资产置换情况。
（五）收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
（六）内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检
查，认为公司在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。
用内幕信息进行股票交易的违规行为，切实维护了广大投资者的合法权益。
（七）内部控制制度的执行情况
监事会对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
三、2019年度工作计划
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促进规范、提高实效，进一步促进公司内部控制体系的完善，致力于维护公司和全体股东的合法权益。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会二〇一九年四月十五日
南通江海电容器股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司提供委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，谨发表以下独立意见：
1、为保证控股子公司凤翔海源、荣生电子和海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，分别向凤翔海源、荣生电子和海润电子提供3,500万元、3,000万元和1,000万元的委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司为凤翔海源、荣生电子和海润电子提供委托贷款。
独立董事：阮新波、陈忠逸、施平
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-040
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场的方式召开了公司第四届监事会第九次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了公司《2018年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为，公司《2018年第三季度报告》全文编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》全文的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2018年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的议案》；
截止2018年9月30日，OTT业务云平台项目已达到预计可使用状态，公司监事会同意将该项目实施结项。
《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于拟注销产业并购基金的议案》；
截至目前，基于审慎使用资金的原则，公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同发起设立产业投资并购基金未持有其他公司股权，也没有其他形式的对外投资。为了降低公司投资风险及管理成本，优化资源配置，同意公司注销该并购基金公司。
《关于拟注销产业并购基金的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于终止转让深圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权的议案》。
协议签订后，由于共青城润才投资管理合伙企业自身筹措资金紧张，未在约定的期限内支付股权转让款，股权也未进行划拨。公司考虑到未来指尖网络的发展战略与规划，经与对方沟通后双方确定终止协议。
《关于终止股权转让协议的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
监事会
2018年10月25日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2017-034广东香山衡器集团股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司已于2017年9月20日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》。
2017年 10月 11日，公司召开第三届监事会第 11次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。经公司推荐，陈博先生、邓杰和先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司监事会
附件：
广东香山衡器集团股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
一、非独立董事
陈博先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。1972年参加工作，历任中山县石岐镇第一机械修配厂工人、车间主任，中山市石岐衡器厂车间主任、副厂长，1999年6月至今历任公司副总经理兼工会主席、董事、监事。现任公司监事会主席，兼任公司子公司中山佳维电子有限公司董事，公司子公司中山市香山电子测量科技有限公司执行董事，公司子公司上海香山科衡工贸有限公司执行董事，公司子公司佳美测量科技（香港）有限公司董事，公司子公司九江香山电子科技有限公司执行董事兼总经理，中山市东盛市场经营有限公司监事。持有公司股份 11,063,900股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，陈博先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邓杰和先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年参加工作，历任中山市石岐衡器厂工人、生产部长、副厂长，1999年6月至今历任公司副总经理、董事。现任公司董事，兼任公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司董事。持有公司股份 11,063,900股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，邓杰和先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-066号重庆博腾制药科技股份有限公司
停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”、“公司”）拟披露重大事项，因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）自 2017年 7月 18日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待有关事项确定后，公司将按照规定通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况至少每5个交易日披露一次进展公告。公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年7月18日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会拟将《巨力索具股份有限公司关于拟出让土地使用权及部分资产涉及关联交易的议案》和《巨力索具股份有限公司关于拟购买巨力新能源股份有限公司光伏电站资产涉及关联交易的议案》提交董事会审议时，已事前征得了我们的意见，我们认为：
一、关于拟出让土地使用权及部分资产
公司本次拟出让位于徐水县巨力路南侧的2宗工业用地的土地使用权以及土地附着房产、构筑物及附属设施所有权资产，我们注意到拟出让的该宗地为狭长地块，长期闲置未得到有效利用，且因该宗地狭长原因亦不能满足厂房建设的选址条件和其他生产用途。公司此次交易行为能够有效盘活存量资产及提高资产使用效率。
本次关联交易定价是以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的估价报告为定价依据，公平、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形；
且该项关联交易为偶发性，故不会对公司的独立性产生重大影响，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
二、关于拟购买巨力新能源股份有限公司光伏电站资产
公司在保证生产经营所需资金的情况下，拟以自有资金购买巨力新能源“10MW光伏屋顶发电项目（二期）”资产，鉴于该项目资产使用周期长，回收周期短，有利于降低生产经营成本，能够为公司创造新的利润增长点。
本次关联交易事项定价方式公平公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司业务独立性造成影响。
综上，我们同意将上述两项关联交易议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
独立董事：刘利剑、李科浚、周绍朋
福建青松股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-010福建青松股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2014年 2月 14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2014年 2月 9日以电话方式通知全体监事，会议应到3人，实到 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席王德贵先生主持，经与会监事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求也不断增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，提高公司的盈利能力，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金解决部分流动资金需求既可减轻公司的财务负担，又有利于提高公司的运营效率。且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。同意公司使用闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本次募集资金使用的详细情况见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
福建青松股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。
监事会认为：张家港亚细亚化工有限公司（以下简称“张家港亚细亚”）自被公司收购以来，经营业绩始终未达收购时的预期目标，本次公司将张家港亚细亚 2014年的整体经营权发包给童劼，能有效激发童劼等张家港亚细亚经营管理层的积极性，以提升张家港亚细亚的经营业绩，并能确保公司 2014年经营目标的实现，不存在损害中小股东利益的情形，亦不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司内部控制制度的情形。同意公司将张家港亚细亚 2014年的整体经营权发包给童劼，并与童劼签署《张家港亚细亚化工有限公司承包经营合同》。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本次将张家港亚细亚承包经营事项的详细情况见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的关联交易公告》。
该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一四年二月十四日
汤臣倍健股份有限公司 关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-072汤臣倍健股份有限公司
关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准汤臣倍健股份有限公司向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1029号），具体内容详见公司于 2019年 7月 2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-064号）。
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|公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至目前，|
|本次发行股份购买资产之标的资产广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰|
|盛”）46.67%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公司现持有汤臣佰盛|
|100%股权。|

一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2019年7月31日，汤臣佰盛已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA5AQJ9578）。本次变更完成后，交易对方上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）和广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的汤臣佰盛46.67%股权已过户至公司名下，汤臣佰盛成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
1.公司尚需按照本次交易相关协议的约定及中国证监会核准文件内容，向交
易对方发行股份，并就所发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
汤臣倍健股份有限公司 关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告申请办理相关登记手续及向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续；
2.公司需聘请审计机构对 Life-Space Group Pty Ltd过渡期间的损益情况进行审计，根据审计报告确定过渡期间损益的金额；
3.上市公司尚需向工商行政管理机关申请办理注册资本变更及公司章程修订等登记手续；
4.公司尚需根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务；
5.本次交易相关各方在本次交易中作出的承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
1.本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，并按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务；
2.本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，办理程序合法有效；
3.上市公司尚需向中国结算深圳分公司申请办理股份登记手续、向深交所申请办理新增股份上市手续、向工商行政管理机关申请办理注册资本变更及公司章程修订等登记手续。
在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的
情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
（二）律师法律意见
本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施；本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕；
本次交易相关方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1.汤臣佰盛营业执照；
2.中信证券股份有限公司《关于汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
汤臣倍健股份有限公司 关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告3.北京市金杜律师事务所《关于汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户的法律意见书》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二○一九年八月五日
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-045深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月27日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会2014年第八次会议，审议通过了公司2014年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2014年第三季度报告》于2014年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为 http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
（1）《2018年限制性股票激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及规范性法律文件的规定。
（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。
（3）公司本次股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除
限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东利益。
（5）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（6）公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
（7）公司实施股权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们全体独立董事一致同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
公司本次股权激励计划解除限售考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润增长率反映了公司的获利能力，是衡量公司经营效益的综合指标。在综合考虑了宏观经济环境、经营状况、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格。
因此，我们全体独立董事一致认为，《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中所设定的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的实施目的。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》之签字页]
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|张天西（签字）____________|章镛初（签字）____________|
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2017-090珠海中富实业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 9月 30日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
（1）2017年1月1日至2017年9月30日
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|项 目|本报告期2017 年 1月1日—9月30日|上年同期2016年1月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,500万元至4,500 万元|亏损：7,915万元|
|基本每股收益|盈利：0.027元/股至0.035 元/股|亏损：0.062元/股|

（2）2017年7月1日至2017年9月30日
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|项 目|本报告期2017 年7月1日—9月30日|上年同期2016年7月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,500万元至3,500 万元|亏损：2,318万元|
|基本每股收益|盈利：0.019元/股至0.027 元/股|亏损：0.018元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年1-9月公司销售额较上年同期有小幅上升，同时经过2016年公司全面优化整合，2017年公司整体效率得以提升，经营成本大幅度改善，综合盈利能力亦得以提高；另外，公司本期收到政府补助 2,500万元计入本年度损益。综合以上因素影响，2017年 1-9月归属于母公司的净利润实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 10月 13日