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国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM（SHANGHAI）关于
西藏城市发展投资股份有限公司
2018
年第三次临时股东大会
的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于西藏城市发展投资股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：西藏城市发展投资股份有限公司
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年9月3日14点45分在上海市天目中路380号北方大厦24楼召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派赵威、刘亚楠律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）和《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2018年第三次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、就召开 2018年第三次临时股东大会事宜，董事会已于会议召开 15日以前（即2018年8月18日）在上海证券交易所网站上发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系人和联系电话。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2018年 9月 3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，本次会议按照会议通知通过上海证券交易所网络投票系统（通过交易系统投票平台）为股东提供了网络投票安排；并且，2018年 9月 3日 9:15-15:00通过互联网投票平台也为股东提供了网络投票安排。
（2）本次会议的现场会议于2018年9月3日14点45分在上海市天目中路 380号北方大厦 24楼召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书根据公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表公司有表决权的股份 391,928,075股，占公司股份总数的47.816%。
2、根据上海证券交易所提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数 3人，代表公司有表决权的股份310,600股，占公司股份总数的0.038%。
3、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
（一）《关于公司增加经营范围的议案》；
（二）《关于公司变更注册资本的议案》；
（三）《关于变更公司住所的议案》；
（四）《关于修改公司章程的议案》；
（五）《关于修改<西藏城市发展投资股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（六）《关于修改<西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度>的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（七）《关于修改<西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；上海证券交易所提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，前述议案已获得有效表决通过，其表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；
本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：__________________ __________________
李强 赵威
__________________
刘亚楠
证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2014-044山东金泰集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。
公司已向公司控股股东及实际控制人函证核实。
一、股票交易异常波动的具体情况
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2014年 8月 7日、8月 8日、8月 11日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于 2014年 8月 6日披露了《非公开发行 A股股票预案》及与其相关的公告，具体内容详见公司于 2014年 8月 6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的相关公告。
2、经向控股股东及实际控制人核实，除前述非公开发行股票及相关披露事项外，截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、
资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
3、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一四年八月十二日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2017-101
新城控股集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月19日 15点00分
召开地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月19日
至2017年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于回购注销部分限制性股票的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|3|关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将后续于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601155|新城控股|2017/10/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东凭营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证办理登记。
由委托代理人办理登记的，还需持委托代理人身份证、授权委托书。
2、自然人股东凭股东帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股东帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记。
3、异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为 2017年 10月 16日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
（二）登记日期：2017年10月16日（星期一）9 : 00-11 :30，13 : 00-17 : 00（三）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司
（四）登记处联系方式：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
六、其他事项
（一）联系人：杭磊、杨超
电话：021-32522907
传真：021-32522909
（二）联系地址：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座17楼公司董事会办公室
（三）会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会2017年9月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新城控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月19
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于回购注销部分限制性股票的议案||||
|2|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|3|关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-023
美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2017年4月25日以通讯方式召开，会议通知已于2017年4月14日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2017年第一季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
本预案需提交公司 2017年第二次临时股东大会以特别决议进行审议，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围、变更注册资本暨修订公司章程的公告》。
三、审议通过了关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2017年 5月 12日召开 2017年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一七年四月二十七日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-050诚邦生态环境股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币6,000.00万元
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的期限为自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 9个月，到期后及时、足额归还至募集资金专用账户
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】614号）核准，并经上海证券交易所【2017】170号文批准，诚邦股份首次公开发行人民币普通股（A股）5,082万股，每股发行价格为人民币6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元。
扣除发行费用后，本次募集资金净额为 30,669.56万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 6月 13日出具中汇会验【2017】3934号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议，截至 2019年 9月 24日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)存储账户余额的
情况如下：
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|开户行|银行账号|募集资金项目|
|招商银行股份有限公司杭州凤起支行|571905304510302|设立华东园林工程区域经营中心项目|
|杭州银行股份有限公司杭州保俶支行|3301040160007421285|设立华东园林工程区域经营中心项目、设计院扩建及设立设计分院项目|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行|95180154800005836|设立华北园林工程区域经营中心项目|
|中国民生银行杭州分行|699837997|设立华北园林工程区域经营中心项目|
|杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行|201000174330032|设计院扩建及设立设计分院|

合计 8,792.39
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2019年9月24日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|开户银行|拟投入募集资金总额（万元）|
|设立华东园林工程区域经营中心项目|招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支行|16,878.52|
|设立华北园林工程区域经营中心项目|上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行、中国民生银行杭州分行|11,436.17|
|设计院扩建及设立设计分院|杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行|2,354.87|
|||30,669.56|

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 6,000.00万元暂时补充流动资金的期限为自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 9个月。本次补充公司生产经营用流动资金可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不使用闲置募集资金进行证券投资，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2019年 9月 25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过 6,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 9个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表意见。
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《诚邦生态环境股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司全体独立董事对本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案发表了明确同意的意见，详见公司于 2019年 9月 26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诚邦生态环境股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会意见
公司监事会于 2019年 9月 25日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本次公司以募集资金不超过 6,000.00万元补充公司流动资金的事项，详见公司于 2018年 9月 26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
3、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：诚邦股份本次以暂时闲置募集资金不超过 6,000.00万元临时补充流动资金的事项已经诚邦股份第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，诚邦股份独立董事已发表同意意见。诚邦股份本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意诚邦股份使用不超过6,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2016-040新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2016年5月20日以通讯方式召开第六届董事会第九次临时会议。本次会议通知于 2016年5月17日以书面送达和电邮、传真方式发至各位董事，应参会董事 8人，实际参会董事8人，会议由陈俊豪董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司副总经理杨宁先生、戚贵华先生因工作变动原因，申请辞去副总经理职务。董事会聘任徐安利先生、薛巍先生（简历附后）为公司副总经理，聘期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
独立董事发表意见认为：本次聘任副总经理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法，聘任者的能力能够胜任相应工作，同意聘任徐安利先生、薛巍先生为公司副总经理。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一六年五月二十三日
附简历：
徐安利：男，45岁，汉族，大学学历，高级工程师，曾任独山子石化总厂乙烯厂乙烯车间技术员、值班长，独山子石化公司乙烯厂乙烯车间主任工程师、副主任、主任、党支部书记，独山子石化公司乙烯厂烯烃联合车间主任、党总支书记，现任独山子石化公司乙烯厂生产调度处处长。
薛巍：男，44岁，汉族，大专学历，工程师、项目管理师，曾任独山子石化炼油厂沥青车间工艺技术员、副主任兼技术负责人，新疆独山子天利高新技术股份有限公司沥青厂厂长、党支部书记，天利高新轻蜡项目部项目经理，天利高新己二酸项目部经理兼党支部书记，新疆蓝德精细石油化工股份有限公司副总经理，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师。
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2017-018
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于全资子公司完成注资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 25日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了“关于设立梅州市梅雁如意投资有限公司的决议”。2015年 7月 2日，公司全资子公司梅州市梅雁如意投资有限公司（以下简称“如意投资”）在梅州市梅县区工商行政管理局注册成立，注册资本为壹亿元，自成立之日起 3年内缴清（全资子公司的设立及基本情况详见公司于 2015年 6月 9日在上海证券交易所发布的《关于设立投资公司的公告》）。
公司采取分批出资的方式缴纳“如意投资”注册资本金并于 2016年12月20日在上海证券交易所发布了《关于新设子公司的进展公告》。
截至 2017年 8月 14日，公司完成了对“如意投资”注册资本的缴纳，合计缴纳注册资本壹亿元。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二 O一七年八月十五日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2017-033广西桂冠电力股份有限公司
关于去学水电站投产发电公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司大唐香电得荣电力开发有限公司建设的去学水电站（装机容量2X123MW）两台机组顺利通过 72小时满负荷试运行，于 2017年 7月 30日正式投入商业运营。至此，去学水电站全部机组投产发电。
去学水电站位于金沙江二级支流硕曲河，设计多年平均发电量 10.833亿kW·h，批复电价 0.35元/kW·h（含税）。发电量送四川电网，执行四川省电价政策。
去学水电站的投产扩大了公司清洁能源规模，有利于提升公司市场竞争力。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-049重庆水务集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 27日出资 60,000万元人民币（大写：人民币陆亿元整）购买了中国农业银行股份有限公司“本利丰”保本保证收益型封闭式定向人民币理财产品，预期年化收益率（扣除各项费用后）为4.1%，期限 62天。
公司该笔委托理财的详细情况见公司于 2015年 7月 28日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告（临2015-043）》。
公司已于2015年9月28日收回了该笔投资理财产品本金60,000万元，并收到相应收益 417.86万元。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 20,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2015年 9月 30日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-001湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十六次会议通知于 2019年 1月 15日以书面方式送达全体董事，会议于 2019年 1月 18日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：
一、通过了《关于设立湖南郴电中机智慧能源有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的议案》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、通过了《关于设立郴电国能产业投资基金的议案》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对上述两项事项发表了独立意见：1、本次投资设立湖南郴电中机智慧能源有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目符合公司发展战略，符合国家智慧能源发展和多能互补集成优化示范工程建设的发展方向，与公司主业关联度高，有利于公司进一步扩大公司业务规模，培育新的利润增长点，增强综合竞争力。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次参与设立郴电国能产业投资基金有利于公司充分利用专业投资机构的管理经验及投资资源，进一步拓宽投资渠道，发掘优质标的企业，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次投资事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，并履行了必要的审议程序。本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。
我们一致同意上述投资事项。
三、通过了《关于郴电国际机构改革及机构设置的议案》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2019年 1月 19日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-028君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》。同意公司在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，使用最高额度不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2017-007）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2017年12月6日与交通银行宁波鄞州支行签署理财产品协议，使用
3,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|交通银行宁波鄞州支行|蕴通财富·日增利183天|保证收益型|3,000万元人民币|183天|20171207|20180608|4.90%|

公司与上述银行均不存在关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对
理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核
后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。
四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买主体|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|宁波君禾电机有限公司|交通银行宁波鄞州支行|蕴通财富·日增利179天|保证收益型|3,000万元人民币|179天|20171204|20180601|4.90%|
|2|君禾泵业股份有限公司|交通银行宁波鄞州支行|蕴通财富·日增利183天|保证收益型|3,000万元人民币|183天|20171207|20180608|4.90%|

（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币6,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2017-039
维维食品饮料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第一次会议，于 2017年 7月 25日以电子邮件及书面的形式发出通知，于2017年8月1日在本公司会议室召开。
应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由董事杨启典先生主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
1、通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案。
选举杨启典先生为公司第七届董事会董事长。
杨启典先生简历详见刊登在2017年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议公告》（临2017-026号）。
2、通过了关于聘任公司总经理的议案。
聘任赵惠卿先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。
赵惠卿先生简历详见刊登在2017年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议公告》（临2017-026号）。
3、通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
聘任曹荣开先生、张明扬先生、孙欣女士、藤谷阳一先生为公司副总经理；
聘任赵昌磊先生为公司财务总监；任期均至第七届董事会届满。
附：高管人员简历
（1）、曹荣开先生1962年5月生 中共党员 研究生学历 工程师
2004年10月至2009年9月珠海维维大亨乳业有限公司董事长
2009年10月至2014年9月维维食品饮料股份有限公司副总经理
2014年10月至2017年4月湖北枝江酒业股份有限公司总裁
2017年5月至今 维维食品饮料股份有限公司食品事业部
（2）、张明扬先生 1961年8月生 中共党员 大专学历会计师
1982年7月至1986年12月铜山县吴邵供销社会计
1987年1月至1994年9月 铜山县化学工业公司财务股长
1994年 10月至 2003年 9月维维食品饮料股份有限公司财务部部长、财务中心经理、总会计师
2003年 10月至 2011年 7月维维食品饮料股份有限公司财务总监、财务中心经理
2011年8月至今 维维食品饮料股份有限公司副总经理
（3）、孙欣女士 1963年5月生研究生学历博士高级工程师、高级经济师1985年8月-1996年9月 北京市食品研究所 工程师
2000年2月-2001年6月 美国加州理工大学乳制品技术中心访问学者
1989年1月-2008年7月 维维食品饮料股份有限公司 总工程师研发中心主任2008年8月至今 维维食品饮料股份有限公司 副总经理、生产中心负责人总工程师研发中心主任（4）、藤谷阳一先生 1967年6月14日生 大学学历
2006年3月至2007年12月大冢制药株式会社健康振兴事业部组长
2008年1月至2009年7月 大冢制药株式会社健康振兴事业部营业部经理
2009年8月至2012年3月大冢制药株式会社海外事业部健康食品部门科长
2012年4月至今 维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理
（5）、赵昌磊男1978年8月生本科学历注册会计师注册税务师
1998年10月-2003年9月 徐州市第二建筑工程 会计
2010年1月-2011年4月 维维食品饮料股份有限公司 财务经理
2011年5月-2012年10月 乌海市中荣实业有限责任公司 财务总监
2012年11月-2015年9月 湖北枝江酒业股份有限公司 财务总监
2015年10月-2016年2月 维维食品饮料股份有限公司 财务经理
2016年3月至今 维维食品饮料股份有限公司 财务总监
4、通过了关于聘任公司第七届董事会秘书的议案。
聘任孟召永先生为公司第七届董事会秘书，任期至第七届董事会届满。
孟召永先生简历详见刊登在2017年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议公告》（临2017-026号）。
5、通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
聘任于航航先生为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满。
附：于航航先生简历：
于航航 男 1989年7月生 本科 学士学位
2008年9月至2012年6月 江苏师范大学国际经济与贸易（国际商务） 2012年7月至2014年11月 维维物流总配售有限公司办公室
2014年12月至今 维维食品饮料股份有限公司办公室
6、通过了关于选举公司第七届董事会各专业委员会组成人员的议案
（1）、董事会战略发展委员会组成人员：
主任委员：杨启典
成员：崔桂亮、赵惠卿、张玉明、罗栋梁
（2）、董事会审计委员会组成人员：
主任委员：张玉明
成员：赵惠卿、张明扬、孟召永、罗栋梁、侯立松
（3）、董事会提名委员会组成人员
主任委员：罗栋梁
成员：杨启典、藤谷阳一、张玉明、侯立松
（4）、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
主任委员：侯立松
成员：崔桂亮、杨启典、张玉明、罗栋梁
独立董事出据了关于对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见：认为上述高管人员任职资格和条件符合相关规定。上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
7、通过了关于子公司贵州醇酒业有限公司拟出让贵州醇酒业部分闲置土地的议案。
议案的具体内容详见刊登在2017年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《维维食品饮料股份有限公司关于子公司贵州醇酒业有限公司拟出让贵州醇酒业部分闲置土地
的关联交易公告》（临2017-041号）。
8、通过了关于召开公司2017年第三次临时股东大会有关事项的议案。
议案的具体内容详见刊登在2017年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《维维食品饮料股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》（临 2017-042号）。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一七年八月三日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-078无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月4日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，相关公告已于 2018年 9月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2018年9月18日，公司收到上海证券交易所《关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2018]2504号)(以下简称“《问询函》”)，详见公司于 2018年 9月19日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2018-075）。
2018年9月26日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所<问询函>的公告》（公告编号：2018-076），经公司申请，延期回复《问询函》，预计回复公告时间为2018年10月10日。
截止本公告日，公司正积极组织中介机构及相关人员准备答复工作，由于被问询事项较为复杂，仍在补充、核实、论证中，公司特向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。公司将于 2018年 10月 11日前完成本次《问询函》的回复工作。延期回复期间，公司股票将继续停牌，待回复《问询函》并公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在
上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2018年10月9日
上海岩石企业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料上海岩石企业发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
股票简称：ST岩石
股票代码：600696
会议召开时间：2019年10月9日
上海岩石企业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料目录
2019年第二次临时股东大会会议须知...................................32019年第二次临时股东大会会议议程...................................4议案：关于补选第八届董事会董事的议案...............................5
上海岩石企业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料 2019年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。
出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。
3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过3分钟，发言人数10人为限，发言内容应围绕会议的议题。
7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人没有表决权。
9、其他说明：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
上海岩石企业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料2019年第二次临时股东大会会议议程
时间：2019年10月9日（星期三）下午14:30时
地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号
主持人：张佟
会议主要议程：
一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、宣读并审议以下议案：
关于补选第八届董事会董事的议案
三、股东发言
四、主持人宣读投票表决的监票人员名单
五、股东对大会提案进行表决
六、宣读大会现场表决结果以及股东大会决议
七、律师宣读大会见证法律意见书
八、主持人宣布会议结束
上海岩石企业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料议案:关于补选第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于董事长张佟先生已提交辞职报告，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会和提名委员会审查和表决，同意提名陈琪先生为第八届董事会董事，任期和第八届董事会任期相同。简历附后。
请各位股东及股东代表审议。
上海岩石企业发展股份有限公司
2019年10月9日
简历：
陈琪，男，汉族，1981年 10月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监，现任上海禾木实业有限公司、上海事聚贸易有限公司董事长。
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－001
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2017年 1月 13日、1月 16日、1月 17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年1月18日
漳州片仔癀药业股份有限公司审计委员会
关于公司 2016年度日常关联方交易情况审核意见
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《漳州片仔癀药业股份有限公司关联交易决策制度》等规定，漳州片仔癀药业股份有限公司审计委员会对本公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于公司 2016年日常关联交易的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审核，并发表如下审核意见：
（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。
（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
此项关联方交易议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司董事会审计委员会成员：陈工、林兢
漳州片仔癀药业股份有限公司审计委员会2016年4月14日
证券代码：600438 证券简称：通威股份公告编号：2016-126
通威股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年11月16日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600438|通威股份|2016/11/10|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，公司于2016年10月 31日发布了《通威股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》公告，公告编号：2016-125。公告中授权委托书第2项议案名称与正文的内容不一致。现将授权委托书更正如下：
授权委托书
通威股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《通威股份有限公司关于出售成都通威实业有限公司股权的议案》||||
|2|《通威股份有限公司关于增加 2016年对外投资授权额度的议案》||||
|3|《通威股份关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 11月 16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年11月16日 14点00分
召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”5楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月16日
至2016年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《通威股份有限公司关于出售成都通威实业有限公司股权的议案》|√|
|2|《通威股份有限公司关于增加 2016 年对外投资授权额度的议案》|√|
|3|《通威股份关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》|√|

特此公告。
通威股份有限公司董事会2016年11月1日
证券代码：600121证券简称：郑州煤电公告编号：临 2017-011
郑州煤电股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第三次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于 2017年 1月 25日和 2月 28日披露了《2016年年度业绩预亏暨公司股票可能被实施退市风险警示的公告》（临 2017-006号）和《郑州煤电股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》（临 2017-007号）。现就相关风险第三次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润将为负值，具体内容详见上述公告。
二、如公司 2016年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2016年度报告披露后被实施退市风险警示的特别
处理。
三、公司 2016年度的具体经营数据详见《2016年年度报告》，年报预约披露日期为 2017年 4月 18日。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2017-022】大秦铁路股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司监事会，于2017年5月13日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知和材料。会议于2017年5月19日在太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事6名，实际出席监事5名，监事刘兴武先生委托监事郑继荣先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事郑继荣先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了关于选举大秦铁路股份有限公司第五届监事会主席的议案，选举郑继荣先生为大秦铁路股份有限公司第五届监事会主席。
表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司监事会2017年5月20日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2014-002债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2014年1月7日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2014年1月10日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：
审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》
监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2014年1月10日