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鞍山重型矿山机器股份有限公司
会专字[2016]0753号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目 录
序号 内容 页码
1 内部控制鉴证报告 1-2
鞍山重型矿山机器股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称鞍重公司）管理层编制的于2015年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供鞍重公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为鞍重公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是鞍重公司管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鞍重公司与财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，鞍重公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2015年 12月 31日在所有重大方面是有效的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 二〇一六年二月二十四日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-043
河南森源电气股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年7月3日（星期五）下午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-019
深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2015年 4月 17日以现场投票方式召开，本次会议的通知于 2015年 4月 7日以邮件方式送达。
本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议关于《2014年年度报告及其摘要》议案；
监事会认为：公司编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
2、审议关于《2014年度监事会工作报告》议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
3、审议关于《2014年度公司财务决算》议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 681,546,528.80元，提取法定公积金 8,092,326.26元，加上 2014年初未分配利润 974,875,307.36元，减去 2014年 4月份对股东分配的现金股利 86,039,799.52元，本年度末可供股东分配的利润总额为1,562,289,716.38元。截止2014年12月31日，公司资本公积金余额为3,187,111,896.18元。
以公司目前总股本1,030,612,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利 103,061,200.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交2014年度股东大会审议。
5、审议关于《2014年度内部控制自我评价报告》议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会意见：监事会认为公司内部控制体系较为健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司 2014年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。
独立董事意见以及中介机构核查意见、详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
6、审议关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会意见：公司 2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了 2014年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事意见以及中介机构核查意见、详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
7、审议关于《续聘会计师事务所》议案；
为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司提供 2015年度财务审计机构，聘期为一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
独立董事意见详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
8、审议关于《2015年第一季度报告全文及正文》。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2015年4月17日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2014-37江西赣能股份有限公司
2014年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司 2014年第三次临时董事会会议通知于 2014年 12月10日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2014年12月15日以通讯方式召开。公司9名董事参与表决，与会人员经过认真审议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于参与投资建设江西浙大网新科技园项目的议案。
同意公司与浙江浙大网新集团有限公司、杭州网新睿昌投资合伙企业（有限合伙）共同组建项目公司，致力于江西浙大网新科技园的开发运营服务和技术推广服务。项目公司注册资本金1,000万元，公司按40%比例，认缴出资额为人民币400万元。
具体内容详见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司关于参与投资建设江西浙大网新科技园项目的公告》。
江西赣能股份有限公司董事会 2014年12月15日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014－004浙江海翔药业股份有限公司
关于控股子公司购得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海翔药业股份有限公司于 2013年 10月 28日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权的议案》：同意公司控股子公司苏州第四制药厂有限公司（以下简称“苏州四药”）以自有资金竞价购买位于江苏省常熟市新材料产业园的一宗地块土地使用权。近期苏州四药收到常熟市国土资源的《成交确认书》，苏州四药取得编号 2013G082地块的国有土地使用权权。现将有关情况公告如下：
一、土地位置：常熟市新材料产业园海丰路以北，盛虞大道以西
二、土地面积：44331平米
三、用地性质：工业用地
四、成交金额：13,520,955.00元
苏州四药将及时按照确认书规定的日期支付出让金、签订合同书、办理使用权登记手续等
特此公告。
浙江海翔药业股有限公司董事会二零一四年一月十六日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：本次公司拟向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款，用于补充经营性所需现金流，符合公司当前经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，不涉及关联董事回避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将《关于向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：姜付秀杨占武赵晶
温氏股份2018年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：广东温氏食品集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广东温氏食品集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-162受广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2018年7月20日，公司第二届董事会第三十九次会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会。
2、2018年7月23日公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-91），2018年7月31日公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2018-92），对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
3、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会的现场会议的时间为2018年8月7日上午9:00，地点为广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
温氏股份2018年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所5、通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的为2018年8月7日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年8月6日下午3:00开始，结束时间为2018年8月7日下午3:00。
6、2018年8月7日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长温志芬先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计36人，代表股份1,652,170,302股，占公司股份总数5,313,839,027股的31.09184%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小投资者共16名，代表股份139,826,722股，占公司股份总数5,313,839,027股的2.63137%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。）
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计26人，代表股份1,647,620,790股，占公司股份总数5,313,839,027股的31.00622%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东10名，代表股份4,549,512股，占公司股份总数5,313,839,027股的0.08562%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
温氏股份2018年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决，需要回避表决的股东均进行了回避表决，特别决议议案已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
北京市嘉源律师事务所
法定代表人：郭斌
见证律师：韦佩金田
2018年8月7日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号： 2014-013吉艾科技（北京）股份公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉艾科技（北京）股份公司公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议召开日期和时间：2014年4月21日（星期一）下午13:30；
6、股权登记日：2014年4月15日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2014年4月15日（星期二）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的股东大会见证律师、保荐机构代表。
8、会议召开地点：北京经济技术开发区运成街15号吉艾科技（北京）股份公司会议室
二、会议审议事项：
1.《关于改选公司监事的议案》
本次会议审议的议案经公司第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2014年 4月 2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2014年 4月 17日9:00-17:00；采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2014年 4月 17日 17:00之
前送达或传真到公司，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
吉艾科技董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：北京经济技术开发区运成街 15号 311室
联系电话：010-83612293
联系传真：010-83612366
邮政编码：100176
4、注意事项：
本次会议不接受电话登记。
四、其他事项
1、股东大会联系方式：
会务联系人：郑祥云
联系电话：010-83612293
联系传真：010-83612366
通讯地址：北京经济技术开发区运成街 15号 311室
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
3、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、备查文件
1、《第二届董事会第七次会议决议》；
2、《第二届监事会第四次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2014年 4月 2日
附件一：
吉艾科技（北京）股份公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法 人 股 东法 定 代 表人姓名|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮件|邮编|
|是否本人参会|出 席 会 议人姓名/名称|
|个人股东签字/法人股东盖章||

备注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年4月17日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________先生/女士代表本人（本单位）出席吉艾科技（北京）股份公司 2014年第一次临时股东大会，代为行使表决权。
受托人对列入会议议程的议案按照本人（本单位）于下表所列示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体提示的议案，委托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于改选公司监事的议案》||||

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）
委托人为自然人，签字：
委托人为单位，名称（盖章）及法定代表人签字：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
甘肃上峰水泥股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会依据《公司法》、《监事会议事规则》等法律法规和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、密切关注公司重大经营管理情况，检查公司财务状况，认真审议了各项定期报告，监督检查公司董事、高级管理人员履职情况，忠实履行了监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2014年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
2014年公司第七届监事会共召开四次监事会会议，各次会议五位监事全部出席。年度期内，各位监事还参加公司股东大会三次，列席董事会会议九次。对董事会各项议案的审议和实施进行有效的监督。
2014年4月8日召开公司第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》、《公司 2013年度利润分配预案》、《2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
2014年4月22日召开公司第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。
2014年8月13日召开公司第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《2014年半年度报告全文》、《关于2014年半年度利润分配的议案》。
2014年10月28日召开公司第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《2014年第三季度报告正文》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过职工座谈，查
阅公司资料等方式，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务报表和财务资料，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，公司2014年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司收购资产情况的独立意见
报告期内，公司收购资产符合产品结构的优化战略，提升了公司总体的竞争力。公司通过资源的整合，未来对公司的经营收益会产生一定的积极影响。收购过程中没有损害上市公司和中小股东利益的行为。
（四）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见
报告期内，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告公正、客观、准确地反映了公司2014年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易进行了监督和检查，认为所发生的关联交易符合《公司章程》、《上市规则》等相关规定，属于公司日常经营需要，有利于提升公司业绩，并且均依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
（六）监事会对公司内部控制情况的独立意见
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）监事会对公司董事、高级管理人员履职情况的独立意见
报告期内，公司董事、高级管理人员均能够严格要求自己，规范自己的行为，董事均能亲自参加董事会会议，勤勉、尽职地履行职责，高级管理人员均能够清正廉洁、忠于职守、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务
时有违反法律、法规和《公司章程》规定的情况或损害公司及股东利益的行为。
（八）监事会建立和实施内幕信息知情人管理制度的独立意见
监事会认为，报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
三、2015年监事会的工作重点
2015年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，并将程序监督和实体监督结合起来。通过程序监督，对重大决策等事项是否符合公司章程、法律规定的程序和议事规则等进行监督；通过实体监督，从公司高层决策开始，将监督寓于决策过程和执行过程，使之与经营管理的过程相适应、相衔接，注重监督与服务并重，认真全面履行监事会职责。
（一）做好重大事项决策的监督
监事会对公司投资、关联交易、财务预决算、贷款担保等重要经营决策行为的合法性、科学性和可操作性进行监督，发现问题及时提出意见，防止有损公司和股东利益的决策行为发生。
（二）做好对公司经营及财务管理的监督
做好公司经营运作活动的监督，重点监督公司经营和财务管理制度是否健全，董事和高级管理人员在决策和经营活动中是否按规定程序办事，在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》或者股东大会决议的行为。对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员严格按照《公司法》的有关规定行使罢免建议和提起诉讼的权利。
（三）加强监事会自身建设和监督职责
做好监事会的工作，需要监事会成员对国家法律法规、公司章程和规章制度有充分的掌握，了解公司管理的基本方法和规则，特别应熟悉公司的财务管理与运作方式，掌握企业管理和财务管理的技能和方法。2014年，公司监事会将继续
加强相关法律、行政法规、财务等方面知识的学习，从而提高监事会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力和综合素质，树立勤勉、诚信的精神，敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用。
四、监事会2015年工作规划
公司监事会将紧紧围绕公司2015年生产经营目标，结合公司管理实际，继续坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；督促公司董事会及经营班子依法进一步落实好内控体系建设工作；加强对公司重大经营管理活动的关注和检查力度，切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护好公司和股东的利益，促进公司资产保值增值。
五、结语
2015年，公司监事会将通过制度完善来不断增强各项监督检查工作，依法保障监事会工作的独立性、客观性和公正性，继续加强监督职能，认真履行职责，促进公司内控体系的有效运行，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合规性，更好地维护公司及股东权益，使监事会真正在公司快速健康发展的道路上发挥应有的作用。
甘肃上峰水泥股份有限公司监事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-001银泰资源股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月24日，公司第三大股东侯仁峰将其持有的23,000,000股公司股份质押给长江证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务，质押期限为一年半。
2016年 1月 12日，公司接到侯仁峰通知，侯仁峰已办理了上述股份中的 14,000,000股的解除质押登记手续,相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
侯仁峰持有公司 197,987,769股，占公司股份总数的18.30%。截至目前，侯仁峰累计质押股数144,350,000股，占公司股份总数的13.35%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年一月十二日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-048石家庄通合电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月13日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）。
按照相关规定，公司已于2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-009，2018-024，2018-027），于2018年4月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-029），于2018年4月17日、2018年4月24日、2018年5月2日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-032，2018-034，2018-037），由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司于2018年5月8日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并于2018年5月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），于2018年5月15日、2018年5月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-042，2018-043）。
2018年5月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2018年6月12日开市起继续停牌，继续停牌不超过1个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。该议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议。
2018年5月29日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-047）。
以上具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网上的相关公告。
本次重组已取得了国家国防科技工业局的批复，原则同意本次收购。公司与相关各方正积极推进本次收购事项涉及的各项工作，各中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作仍在有序进行中。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年六月四日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于“鲁比前列酮胶囊”获得药物临床试验批件的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-080哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于“鲁比前列酮胶囊”获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了2015-068号公告《关于与 SucampoAG（苏坎波公司）签订<鲁比前列酮中国地区独家许可、开发、商业化及供货协议>的公告》。
2015年6月15日，公司收到苏坎波公司转来的国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》，公司与苏坎波公司签订协议所涉产品鲁比前列酮胶囊取得了临床批件。具体信息如下：
药品名称：鲁比前列酮胶囊（英文名：LubiprostoneCapsule）；
批件号：2015L00941；
剂型：胶囊剂；
申请事项：进口药品；
规格：24g；
注册分类：化学药品。
公司将在批准之日起3年内按照国家临床试验的要求实施本项临床试验。鉴于临床试验的进度和结果具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年六月十六日备查文件：国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件。
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2017-06中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第十九次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2017年5月25日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于 6月 5日以通讯表决方式召开。会议由董事长任君先生召集并主持，应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
此议案全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。此议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于提议召开公司 2016年年度股东大会的议案。
董事会决定于2017年6月27日（星期二）在公司本部三楼会议室召开2016年年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
股东大会会议通知详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司“关于召开 2016年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2017-07）
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019-039
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.近日，公司收到招标代理机构（云南惟诚工程招标代理有限公司）邮寄送达的《中标通知书》，本公司于2018年5月8日递交的玉溪职教园区（玉溪卫生学校迁建项目教学二区）项目3#实训楼、护理实训楼（含实训室实验室等）装修工程的施工投标文件已被招标人（云南云投职教扶贫开发玉溪卫校有限公司）接受，经招标人确认，本公司为该项目的中标人。中标价为28,973,082.55元。项目工期为100日历天（具体开工时间以监理批准的开工通知为准）。质量要求按国家质量验收标准一次性验收合格。
2.云南云投职教扶贫开发玉溪卫校有限责任公司为我公司控股股东云南省投资控股集团有限公司控股子公司云南省医疗投资管理集团有限公司的控股子公司。按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。因公司通过公开招投标方式中标该项目，根据《深交所股票上市规则》10.2.14规定：上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向深圳证券交易所申请豁免按照本章规定履行相关义务。公司已向深圳证券交易所申请豁免履行本次关联交易的审批程序。
二、关联方基本介绍
关联方名称：云南云投职教扶贫开发玉溪卫校有限责任公司；
成立日期：2017年08月04日；
统一社会信用代码：91530400MA6KWX5N0W；
注册资本：26264.86万元人民币；
法定代表人：蔡德华；
住所：云南省玉溪市红塔区文化路13号；
公司类型：其他有限责任公司；
经营范围：对玉溪卫生学校建设项目进行投资、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，云南云投职教扶贫开发玉溪卫校有限责任公司总资产为744,065,078.63元，净资产为262,707,608.00元。
三、该项目对公司的影响
该项目金额占公司2018年度经审计营业收入的3.81%，目前尚未签订正式的工程施工合同，工程项目开工的时间尚未确定，2019年度实际能实现的收入以实际完工进度确认。
四、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日，公司与云南云投职教扶贫开发玉溪卫校有限责任公司发生的各类关联交易的总金额为0元。
五、风险提示
1.目前该项目尚未签订工程施工合同，是否能签订及合同内容存在不确定性；
2.目前项目未进入实施阶段，项目的进度和实施质量是否能达到预期目标存在一定不确定性。
六、备查文件
1.《中标通知书》
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-35
债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司减持股份的实施进展公告
重要提示：持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2018年 10月 31日接到股东中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“中国平安”）的《股份减持计划告知函》，称其计划在自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持云南白药股份 10,413,995股（占云南白药总股本比例不超过1%）。根据上述减持计划，公司已于 2018年 8月 27日、2018年 9月 21日分别发布了《云南白药集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-15）、《关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司减持股份的实施进展公告》（公告编号：2018-19）。
截止 2018年 10月 31日，公司收到中国平安的《股份减持进展情况告知函》（以下简称“《告知函》”），称减持时间过半，现将中国平安本次减持股份计划的实施情况告知如下：
一、中国平安减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例|
|中国平安|集中竞价|-|-|0|0.00%|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其他|-|-|-|-|
||合计|||0|0.00%|

根据本次减持计划，本次计划减持期间为公告本减持计划之日起 15个交易日后的 3个月内，减持方式为集中竞价交易方式。截至 2018年 10月 31日，中国平安尚未减持公司股份。
二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股）|占总股本比例|股数(股）|占总股本比例(%)|
|中国平安|合计持有股份|97,879,566|9.40%|97,879,566|9.40%|
||其中：无限售条件股份|97,879,566|9.40%|97,879,566|9.40%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

截至 2018年 10月 31日，中国平安人寿保险股份有限公司尚未减持公司股份，持有公司股份共计 97,879,566股，占总股本的9.40%。
三、其他相关说明
本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的情况，与此前已披露减持计划一致。
四、备查文件
1、《股份减持进展情况告知函》
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-020上海科泰电源股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）计划非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已于 2017年 4月 21日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，《上海科泰电源股份有限公司 2017年度非公开发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关公告于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。
该预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-057福建青松股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年8月22日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2018年8月30日上午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》；
公司制定了《风险投资管理制度》，对公司及子公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、决策流程、处置流程、信息披露等方面均作了规定，同时将加强市场分析和调研，切实执行相关法律、法规和部门规章以及公司内部有关管理制度，严控风险。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《风险投资管理制度》。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》；
为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司(包括控股子公司)拟增加不超过1亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度拟增加至 3亿元人民币（或等值的外币）；并将现金管理投资范围调整为低风险、流动性好的理财产品。投资期限自股东大会审议通过之日起 24个月内有效，上述现金管理额度可以循环使用。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于调整现金管理额度及范围的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，提高财务投资收益，董事会一致同意公司(包括控股子公司)在投资风险可控且不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用额度不超过1亿元人民币（或等值的外币）的自有资金进行适度风险投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。投资期限自股东大会审议通过之日起 24个月内有效，上述投资额度可以循环使用。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 9月 18日（星期二）下午 15:00召开 2018年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露
福建青松股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议网站上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2017-54吉林化纤股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2017年 8月 28日以电子邮件的方式送达，会议于 2017年 9月 8日上午 9时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11人，实到 11人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
综合考虑全体董事一致同意，公司继续使用暂时闲置募集资金16,000万元用于补充流动资金。
同意11票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
《第八届董事会第二十次会议决议》
特此公告!
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-26
南京云海特种金属股份有限公司
关于参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 24日南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，本次增资完成后，巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）的注册资本由10,000万元增至15,000万元，公司对宜安云海的出资比例为40%，东莞宜安科技股份有限公司对宜安云海的出资比例为60%。
增资具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告》（编号：2018-05）。
宜安云海于近日完成了上述增资工商变更登记手续，取得了巢湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
二、统一社会信用代码：913401813356305492
三、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
四、注册资本：壹亿伍仟万圆整
五、成立日期：2015年03月16日
六、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-076|

四川帝王洁具股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月15|
|日召开第三届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于公司申请银行综合授|
|信额度的议案》。|

公司董事会同意公司因业务发展需要，向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币2.4亿元，授信品种包括但不限于借款、承兑、保函等，授信期限为半年。授信期内，授信额度可循环使用，具体情况如下：
1、向中国农业银行股份有限公司简阳支行申请综合授信额度不超过人民币1.2亿元，授信期限为首笔贷款后半年内，担保方式为信用担保；
2、向四川天府银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度不超过人民币 1.2亿元，授信期限为首笔贷款后半年内，以公司在四川天府银行股份有限公司成都龙泉驿支行使用闲置自有资金购买的理财产品作质押担保。
董事会授权公司总经理或其授权人在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续等。最终授信额度和期限以各银行实际审批的为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。公司向银行申请授信额度有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求压力，符合公司经营发展的需要。对公司经营不存在不利影响。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会2017年8月16日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-010号丹东欣泰电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除质押情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年2月2日接到公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司（以下简称“辽宁欣泰”）的通知，辽宁欣泰将质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行的本公司限售股2,300,000股办理了解除质押手续。
二、继续质押情况
同时，辽宁欣泰将其持有的公司有限售条件流通股（首发前机构类限售股）中的 3,000,000股股票质押给中信银行股份有限公司沈阳分行，办理股票质押式回购交易业务，约定回购期限为1年。
本次股票质押式回购交易不会影响辽宁欣泰在本公司的表决权、投票权的转移。相关股权质押登记手续已于2015年1月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2015年1月30日起至辽宁欣泰股份有限公司办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，辽宁欣泰共持有本公司首发前机构类限售股 22,804,510股，占本公司总股本的26.58%；其中本次解除质押股份2,300,000股，占其持有本公司股份总数的10.09%，占公司总股本的2.68%；本次质押股份 3,000,000股，占其持有本公司股份总数的13.16%，占公司总股本的3.50%；累计处于质押状态的首发前机构类限售股为 9,600,000股，占其所持本公司股份总数的42.10%，占本公司总股本的11.19%。
特此公告。
（此页无正文）
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二○一五年二月二日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2016-016安徽黄山胶囊股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日召开第二届董事会第十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟利用 16,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保证收益型理财产品，购买银行保证收益型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
2016年11月25日，公司购买银行保证收益型理财产品人民币16,000万元，现将有关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
1、产品名称：“本利盈”系列组合投资类CA160739（黄山胶囊专属）
2、理财金额：16,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、产品预期最高收益率；3.35%/年（扣除所有相关费用后）
5、理财期限：179天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）
6、起息日：2016年11月28日
7、购买资金来源：闲置自有资金
8、风险等级：一级
9、关联关系：公司与徽商银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过一年的低风险的债券或其他投资，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的日常经营的影响
公司购买低风险理财产品，理财产品投向为低风险的债券或其他投资，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。
四、专项意见说明
（一）、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，投资保证收益型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用不超
过 16,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保证收益型理财产品，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用，同意授权公司董事长余春明先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
（二）、监事会意见
公司第二届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用 16,000万元人民币闲置自有资金购买银行保证收益型理财产品，该额度在董事会审议通过之后使用。
（三）、保荐机构意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议（临时）相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、徽商银行股份有限公司旌德支行协议书
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二0一六年十一月二十五日