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证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：2017-020
中国国旅股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月12日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月12日
至2017年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年投资计划的议案|√|
|2|关于公司2017 年预算（草案）的议案|√|
|3|关于变更公司 2016年度审计机构的议案|√|
|4|关于变更公司 2016年度内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于公司 2017年投资计划的议案》、《关于公司 2017年预算（草案）的议案》、《关于变更公司 2016年度审计机构的议案》、《关于变更公司 2016
年度内控审计机构的议案》已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2017年 4月 1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601888|中国国旅|2017/4/5|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书格式参见附件1。
2、登记时间：2017年4月11日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层
邮编：100027
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-84478866-5409/5507
传真：010-80115555-357703
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
2017年3月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
中国国旅股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国旅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年投资计划的议案||||
|2|关于公司2017 年预算（草案）的议案||||
|3|关于变更公司 2016年度审计机构的议案||||
|4|关于变更公司 2016年度内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2014—027包头明天科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月30日,公司披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产收购和资产出售事项，公司股票于2014年9月30日起以重大资产重组连续停牌。因相关事项较为复杂，2014年10月30日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司股票延期复牌公告》，公司股票自2014年10月30日起继续停牌不超过30日；2014年11月6日、11月13日，公司披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。
截止本公告日，公司资产重组正在积极推进各项相关工作，由于本次重大资产收购涉及资产有关论证工作量大，有关各方仍需进一步研究、完善重组方案并进行沟通协调。目前，交易各方尚未签订本次交易的框架协议，标的资产的审计、评估及法律尽职调查工作尚未完成，相关的资产、财务数据尚在收集整理中。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。
另外，公司拟将持有的丽江德润房地产开发有限公司部分股权出售给浙江复星商业发展有限公司事项，截止本公告日，目标资产的审计、评估工作已完成，正在与交易对方协商本次交易的协议，尚存在不确定性。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于有关事项尚存不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告
（此页无正文）
包头明天科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十九日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2018-018号中粮屯河糖业股份有限公司关于解除
合山市祥星制糖有限责任公司《委托经营管理协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月，中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）与黄智爱、覃江霞、覃飞三人（以下简称“甲方”）签署了关于合山市祥星制糖有限责任公司（以下简称“祥星制糖”）之《委托经营管理协议》，并经公司董事会审议通过。依照《委托经营管理协议》的约定，公司委托管理祥星制糖，期限一年，公司提供不超过1.6亿元资金以确保祥兴制糖公司在托管期间的正常生产经营。具体内容详见公司于 2017年 12月 1日在上海证券交易所网站发布的 2017-081号公告。
截止目前，公司与甲方因相关事项存在分歧，未能达成一致意见，经友好协商，2018年 3月 29日，公司与甲方签署《终止协议》，决定终止《委托经营管理协议》，双方按《终止协议》的约定处理协议解除后的事情。
截止本公告日，公司已全部收回为祥星制糖提供的资金本金及利息，并获得利润4,700,000元整。
根据公司食糖业务“十三五”规划目标，公司将继续在糖业主产区寻找与公司战略主业相吻合的糖业项目。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2016-45
四川和邦生物科技股份有限公司
关于控股股东增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年5月30日，公司接到公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称：“和邦集团”）通知，和邦集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
和邦集团于2016年5月30日通过上海证券交易所系统首次增持公司股份合计2,800,000股，占公司总股本的0.08%。
增持前和邦集团持股数量为 1,612,440,000股，占公司总股本的48.68%。本次增持后持股数量为1,615,240,000股，占公司总股本的48.77%
贺正刚先生为和邦集团控股股东，为和邦集团一致行动人。本次增持前，贺正刚先生与和邦集团合计持股 1,800,000,000股，占公司总股本的54.34%。本次增持后合计持股1,802,800,000股，占公司总股本的54.43%。
二、后续增持计划
基于公司目前良好经营状况以及对公司未来发展具有信心，结合目前公司股价情况，和邦集团拟自2016年5月26日起6个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持公司股份金额不低于人民币 10,000万元（含本次已增持股份）。
具体内容详见公司临时公告2016-42号。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、和邦集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》（2014修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注和邦集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2017-046
中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 29日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市西城区复兴门内大街 51号北京民族饭店十一层东华厅以现场及电话方式召开第三届董事会第三十二次会议。本次会议通知于2017年9月29日发出，并已在会议上作出说明。鉴于陈共炎董事长另有其他工作安排，本次会议由顾伟国副董事长主持。陈共炎董事长、刘锋董事电话参会。本次会议应到董事 11名，实到董事11名。董事会 11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成如下决议：
通过《关于提请审议刘瑞中先生担任董事会战略发展委员会、提名与薪酬委员会及审计委员会委员的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-061
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2016年 8月12日以邮件形式发出，会议于 2016年8月24日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事 3人。会议由公司监事长陈满仓主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
公司第四届监事会监事候选人简历详见附件。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（三）通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（四）通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司监事会
2016年8月26日
附件：公司第四届监事会监事候选人简历
附件：
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
陈满仓先生，中国国籍，无境外居留权。曾任公司质量总监。现任公司监
事会主席，原材料采购总监。
陈光伍先生，中国国籍，无境外居留权。曾任职于温州电机总厂副厂长；
红蜻蜓集团营销公司总经理助理；广州火辣辣鞋业有限公司副总经理，现任公
司监事，行政总监。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-016证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于“16新奥债”2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年2月22日
债券付息日：2019年2月25日
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2016年 2月25日发行的新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016年公司债券（面向合格投资者）（债券简称：16新奥债，债券代码：136124，以下简称“本期债券”）将于 2019年2月25日开始支付自2018年2月25日至2019年2月24日期间的利息。
为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行主体：新奥生态控股股份有限公司
2、债券名称：新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016年公司债券（面向合格投资者）
3、债券简称：16新奥债
4、债券代码：136124
5、发行总额：人民币 17亿元
[2015]2586号”核准公开发行。
7、债券期限：本次债券的期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权。
8、票面利率：本期债券票面年利率为6.25%，并在前3年内固定不变。在本期债券存续期的第3年末，公司决定不上调本期债券存续期后 2年的票面利率，即“16新奥债”的未被回售部分在债券存续期后 2年的票面利率仍为6.25%。
9、还本付息方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
10、回售情况：本期债券回售申报期内，回售有效申报数量为 1,550,301手（1手为10张，人民币100元/张），回售金额为人民币1,550,301,000.00元（不含利息）。
11、起息日：本次债券的起息日为 2016年2月25日。
12、付息日：2017年至2021年每年的2月25日为上一个计息年度的付息日。
若投资者在本次债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至2019年每年的 2月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、本金兑付日：2021年2月25日。若投资者在本次债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年2月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本次债券停止交易。
二、本期债券本次付息情况
1、本次计息期限：2018年 2月25日至2019年2月24日。
2、利率：本期债券票面利率为6.25%，每手债券实际派发利息为人民币 62.5元（含税）。
4、本次付息日：2019年2月25日。
5、付息对象：截至 2019年 2月 22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
三、付息办法
1、本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于缴纳企业债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据 2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规文件的有关规定，其债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、本次付息的相关机构
（一）发行人：新奥生态控股股份有限公司
住所：石家庄市和平东路 393号
联系人：张立虎
联系电话：0316-2597466
传真：0316-2597561
（二）牵头主承销商/簿记管理人：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
联系人：罗云鹏
联系电话：021-60893201
传真：021-60936933
（三）联席主承销商/债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦 39层
联系人：宁洋
联系电话：010-66229080
传真：010-66578961
（四）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系电话： 021-38874800
传真：021-58754185
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
广发证券股份有限公司
关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2018年现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2017〕1731号”核准，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”或“公司”）于 2017年首次公开发行人民币普通股（A股）3,167万股，每股发行价格为人民币 9.34元，募集资金总额人民币 29,579.78万元，扣除发行费用人民币 3,567.2571万元后，实际募集资金净额为人民币 26,012.5229万元。广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为晶华新材首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任晶华新材首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构。现将本次现场检查的情况报告如下：
一、本次现场检查基本情况
（一）保荐机构
广发证券股份有限公司
（二）保荐代表人
计刚、刘慧娟
（三）现场检查时间
2018年12月26-28日
（四）现场检查对应期间
2018年度
（五）现场检查人员
计刚、石彦、张天骁
（六）现场检查手段
1、与晶华新材董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通；
2、查看和复印公司账簿、原始凭证及商务合同等资料；
3、查看公司生产经营场所；
4、查看持续督导期间内召开的历次三会会议资料；
5、查阅关联交易、对外担保和重大对外投资有关资料.
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于晶华新材现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。
（一）公司治理与内部控制
通过访谈晶华新材主要管理层成员、查阅公司章程、三会制度及持续督导期间的会议资料、内部控制制度的制定及执行情况、财务报告进行检查，保荐机构认为：晶华新材的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责。
（二）信息披露情况
保荐机构已对持续督导期间发行人的主要信息披露事项进行了事前或事后审阅，通过现场查阅发行人的信息披露文件，与晶华新材主要管理人员进行沟通，本保荐机构认为：公司在持续督导期间履行了必要的信息披露义务，已披露的文件与实际情况一致、披露内容真实、准确、完整，不存在应予披露而未披露的事项，格式符合相关规定，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过查阅晶华新材与董事、监事和高级管理人员及其他关联方的资金往来情
况，公司三会会议资料、关联交易资料，与财务人员进行访谈，本保荐机构认为：晶华新材在资产、人员、机构、业务、财务等方面能够独立有效运行，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
通过现场查阅发行人募集资金专户资料、募集资金账户明细账、募集资金使用相关的凭证材料和披露文件，本保荐机构认为：发行人募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金使用履行了必要的审批程序与信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
通过现场查阅持续督导期间有关协议和凭证材料以及发行人信息披露文件，并对晶华新材主要管理人员进行访谈，本保荐机构认为：晶华新材已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，持续督导期间晶华新材不存在违规关联交易、外担保及对外投资事项，不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形。
（六）经营状况
持续督导期间，主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大不利变化。根据公司定期报告披露，2018年一季度、上半年度、前三季度，公司营业收入稳中略有增长，但净利润有所下滑。
通过现场查阅定期报告及相关财务资料，并对主要管理人员及财务人员访谈，保荐机构认为公司利润下滑主要原因为：①市场竞争激烈；②原材料价格上涨；
③由于新建产能及搬迁事项，产能未如期释放，但已产生较大的固定资产折旧及新增人员费用支出。与此同时，晶华新材已采取积极措施应对上述业绩下滑情形，积极寻求业绩复苏。本保荐机构将本着勤勉尽责的态度，对晶华新材未来业绩情况进行持续关注和督导。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金；严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，晶华新材积极提供所需文件资料，并安排保荐机构与晶华新材主要管理层及工作人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。其他相关中介机构亦能给予积极配合。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：晶华新材公司治理结构不断完善，已建立较为完整的内部控制制度；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方占用公司资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格执行信息披露制度，信息披露及时、准确、完整；公司不存在违规对外担保、关联交易、违规对外投资等事项；公司主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大不利变化。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司2018年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
计刚 刘慧娟
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-011安徽集友新材料股份有限公司
关于重大资产重组暂不复牌的提示公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年11月27日紧急停牌，并自2017年11月28日起连续停牌，详见公司于2017年11月28日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058）。公司于 2017年 12月 26日披露了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-068），申请自 2017年 12月 27日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司于2017年12月2日、2017年12月9日、2017年12月16日、2017年12月 23日、2017年12月 30日、2018年1月 6日、2018年 1月 13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-061，2017-064，2017-065，2017-067，2017-069，2018-001，2018-004），于 2017年 12月 6日披露了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2017-063）。
2018年1月18日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，相关公告于 2018年1月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对本公司重大资产重组相关文件进行事后审核，本公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电公告编号：临 2017-017郑州煤电股份股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票2017年4月18日停牌一天
实施退市风险警示的起始日：2017年4月19日
实施退市风险警示后的股票简称为：*ST郑煤；股票代码仍为600121；
股票价格的日涨跌幅限制5%
实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“郑州煤电”变更为“*ST郑煤”；
（二）股票代码仍为“600121”；
（三）实施风险警示的起始日：2017年 4月 19日。
二、实施退市风险警示的适用情形
由于公司2015年和2016年经审计的公司净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票交易在2016年度报告披露后将被实施退市风险警示。
公司已向上海证券交易所提交了“郑州煤电股份有限公司关于申请股票交易实施退市风险警示的申请”并获审核通过。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4条等相关规定，公司股票将于 2017年 4月 18日停牌 1天，4月 19日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
1.抓好安全生产，稳固解困发展基础。强化安全生产红线意识和底线思维，健全“八抓四到位五个无”长效机制，实行安全结构工资，明确事权，分级负责、落实责任，严格责任追究，始终保持安全高压态势，提升安全保障能力。
2.精心组织生产，打造高产高效矿井。积极把握当前有利时机，统筹兼顾深化改革、去产能和煤炭生产工作，进一步优化生产布局，提高作业正规循环率。
3.严格成本管控，实现降本增效。继续坚持勤俭办一切事情的理念，开展全链条、全环节、全方位的成本管控，坚持人力降本、管理降本、技术降本并重，综合施策，深挖内潜，节支降耗。
4.强化煤质管理，树立信誉意识。从生产源头强化煤质管理，提前做好地质预测预报，多措并举提高产品发热量。坚持煤质管理不放松，严格执行折吨考核、发热量下限控制等考核办法，堵塞管理漏洞，以优良的煤质保证售价，实现以质提效。
5.强化销售管理，大力开拓市场。创新营销体制机制，建立统分结合、各有侧重的营销机制，打造综合服务商。建立完善以销量、回款、库存、售价、市场开拓为重点的量化考核机制，提高市场竞争力。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项规定，若公司出
现 2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票交易将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：（一）联系人：陈晓燕、龙书平
（二）联系地址：郑州市中原西路 188号
（三）咨询电话：0371-87785121
（四）传真：0371-87785126
（五）电子信箱：zzce@zmjt.cn
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会 2017年 4月 18日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气编号:2017-011
安徽省天然气开发股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2017年2月22日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2017年3月2日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 12名，实际参与表决董事 12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 17,000万元（含 17,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前
提下，对最高额度不超过 10,000万元（含 10,000万元）的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 6个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。
表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2017年3月3日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2015---026
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于聘用 2015年度内控审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第九次会议审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度内控审计机构的议案。
上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
公司独立董事对聘用内控审计机构发表以下独立意见：
1、公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合相关规定。
2、经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关职业资格，且在以往年度为公司提供内控审计服务的过程中，均能坚持独立审计准则，履行双方签订的协议中所规定的各项责任和义务。
因此，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一五年五月十二日
东软集团股份有限公司七届二十三次董事会
独立董事意见
东软集团股份有限公司七届二十三次董事会于 2015年 12月 31日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于转让ERP业务、计算机软件著作权的议案》。
公司独立董事认为，本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：刘明辉、吴建平、王巍二〇一五年十二月三十一日
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：2015- 014内蒙古金宇集团股份有限公司
关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年4月8日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600201|金宇集团|2015/4/1|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：内蒙古农牧药业有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2015年3月19日公告了召开2014年度股东大会的通知，单独或者合计持有11.75%股份的股东内蒙古农牧药业有限责任公司，在 2015年3月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鉴于向激励对象授予预留限制性股票将导致公司的注册资本数额和股份总数增加，现对公司章程关于注册资本数额和股份总数的规定作出相应修订，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款号|修改前|修改后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币285,854,930元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币286,414,930 元。|
|第十九条|公司股份总数为280,814,930股，全部为普通股。|公司股份总数为286,414,930股，全部为普通股。|

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年3月 19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月8日9点30分
召开地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月8日
至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年年度报告全文及摘要|√|

||||
|-|-|-|
|3|公司2014年度监事会工作报告|√|
|4|公司2014年度财务工作报告|√|
|5|公司2014年度利润分配预案|√|
|6|公司2014年独立董事述职报告|√|
|7|公司2014年审计委员会履职情况报告|√|
|8|关于公司向银行申请授信额度的议案|√|
|9|关于公司为子公司银行授信提供担保的议案|√|
|10|关于聘请公司2015年度审计机构的议案|√|
|11|关于公司2014年度内部控制评价报告的议案|√|
|12|关于修改公司章程的议案|√|
|13|关于修订股东大会工作条例的议案|√|
|14|关于修订董事会工作条例的议案|√|
|15|关于修改公司章程的议案（对注册资本数额和股份总数作出相应修改）|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十一次董事会会议、八届十二次监事会会议、八届十二次董事会会议审议通过，详见公司于 2015年 3月 19日披露的临 2015-005号公告和临 2015-006号公告，相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：12、15
3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司2015年3月24日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2019-032
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 9点30分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年年度报告》全文及摘要|√|
|2|《公司2018 年度董事会工作报告》|√|
|3|《公司2018 年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2019 年度经营计划报告》|√|
|6|《公司2018 年度利润分配的议案》|√|
|7|《独立董事 2018年度述职报告》|√|
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|9|《关于申请综合授信的议案》|√|
|10|《关于日常关联交易的议案》|√|
|11|《关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划部分|√|

||
|-|
|股票的议案》|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：王维航对议案 10回避表决、2017年限制性股票激励计划全部激励对象对议案11回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600410|华胜天成|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)现场参会登记时间：2019年5月7日
(二)登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
(三)登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委
托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：颜媛媛
电话：(8610)80986118传真：(8610)80986020
邮箱:securities@teamsun.com.cn
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年年度报告》全文及摘要||||
|2|《公司2018 年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2018 年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2018 年度财务决算报告》||||
|5|《公司2019 年度经营计划报告》||||
|6|《公司2018 年度利润分配的议案》||||
|7|《独立董事 2018年度述职报告》||||
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|9|《关于申请综合授信的议案》||||
|10|《关于日常关联交易的议案》||||
|11|《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-002
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）于2017年1月10日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十四次会议。本次会议就下列议案形成决议如下：
一、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
详细内容请见《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）摘要》。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为关联董事，回避表决本议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避6票，表决通过。
二、审议通过《关于批准公司本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》等相关法律法规及实施本次交易需要，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次交易涉及的截至 2016年 9月 30日标的资产进行了审计，对截至 2016年 9月 30日公司备考合并财务报表进行了审阅，并分别出具了审计报告及备考审阅报告。
董事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光对
本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为关联董事，回避表决本议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避6票，表决通过。
三、审议通过《关于批准本次交易标的资产补充资产评估报告的议案》。
董事会同意北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）以 2016年 5月 31日为基准日，对各标的公司进行补充评估出具的评估报告，详见补充更新后的评估报告天兴评报字（2017）第 0009号《宁波热电股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波能源集团有限公司股权项目评估报告》，天兴评报字（2017）第 0010号《宁波热电股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波科丰燃机热电有限公司股权项目评估报告》，天兴评报字（2017）第0011号《宁波热电拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波明州热电有限公司股权项目评估报告》，天兴评报字（2017）第0012号《宁波热电股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波长丰热电有限公司股权项目评估报告》，天兴评报字（2017）第 0008号《宁波热电股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波明州生物质有限公司股权项目评估报告》。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为关联董事，回避表决本议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避6票，表决通过。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二○一七年一月十一日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2019-139浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 9月
25日以书面、邮件方式发出会议通知，并于 2019年 9月 27日在公司会议室
以现场方式召开第三届监事会第二十四次会议。会议由监事会主席桂林女士召
集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公
司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的公告》。（公告编号：2019-140）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司为公司提供担保的公告》。
（公告编号：临2019-141）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2017-052中国第一重型机械股份公司第三届监事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议通知及会议资料于 2017年 12月 19日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于 2017年 12月 26日以通讯表决形式召开。会议应到监事 5人，实到 5人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司将项目节余募集资金用于永久补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，加速资金周转，降低公司财务费用。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求。监事会同意公司将该项目节余募集资金以及利息收入共计 15,934.71万元用于永久性补充流动资金。同意将该议案提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司监事会
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2017-018重庆小康工业集团股份有限公司
2017年2月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司2017年2月产销数据如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||产量（辆/台）||||销量（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减（%）|本年累计数量|本年累计同比增减（%）|本月数量|本月同比增减（%）|本年累计数量|本年累计同比增减（%）|
|乘用车|多功能乘用车（MPV）|6,990|-64.37%|18,149|-58.16%|6,532|-64.04%|20,293|-51.97%|
||运动型多用途乘用车（SUV）|22,621|-|38,884|-|19,158|-|35,246|-|
||交叉型乘用车|3,713|-4.53%|7,832|80.92%|2,766|-9.46%|6,352|35.49%|
||小 计|33,324|41.74%|64,865|35.97%|28,456|34.11%|61,891|31.86%|
|商用车||7,502|78.79%|16,004|110.33%|7,825|113.68%|15,076|99.52%|
|合 计||40,826|47.35%|80,869|46.20%|36,281|45.82%|76,967|41.24%|
|发动机||53,251|62.74%|109,707|62.82%|43,771|34.16%|93,844|47.07%|

注：本表为产销快报数据，最终数据以2017年审计数据为准。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会