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证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-042湖南郴电国际发展股份有限公司
关于合资组建湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（暂定名）

投资金额：人民币 9000万元（分期出资），占其股份比例90%一、本次投资概述
为推进永兴柏林工业园综合能源项目，满足企业用能需求，在自愿、平等的基础上，本着“优势互补、互利双赢、共谋发展”的原则，公司全资子公司湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名）与湖南互农新能源科技有限公司（以下简称“互农科技”）共同出资设立湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），投资建设永兴县柏林工业园永兴综合能源项目。
（一）投资的基本情况：本公司全资子公司湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名）以自有资金出资人民币 9000万元投资设立合资公司，占其股份比例90%。
（二）董事会审议情况：公司于 2019年 8月 26日召开的第五
届董事会第五十一次会议审议通过《关于合资组建湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的议案》。本次投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对此事项发表了独立意见：本次公司全资子公司投资设立湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（暂定名）并投资永兴柏林工业园综合能源项目符合公司发展战略，符合国家智慧能源发展和多能互补集成优化示范工程的发展方向，与公司主业关联度高，有利于公司进一步扩大公司业务规模，培育新的利润增长点，增强综合竞争力。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次投资事项。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资合作方的基本情况
（一）湖南互农新能源科技有限公司
1、公司名称：湖南互农新能源科技有限公司
2、法定代表人：谭伟华
3、住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园
4、注册资本：6000万人民币
5、股东构成：谭伟华持有51%股权，谭光华持有49%股权
6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、经营范围：生物质能发电和电力供应；普通货物物流服务；
生态农牧业项目开发；架线及电力输送设施工程服务；电工器材和电气设备销售；催化剂脱硝等废弃资源综合利用和处置服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要业务：能源服务
9、主要财务指标：净资产：3363万元；营业收入：136万元（截止日期：2019年 6月 30日，以上数据未经审计)
10、与公司的关系：无关联关系。
三、本次投资标的基本情况
（一）本次投资标的基本情况
1、公司名称：湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（暂定名）
2、注册地址：郴州市永兴县
3、注册资本：人民币 10000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、出资方式：资产或现金出资
6、资金来源和股权结构：湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名）以现金出资 10000万元，持有90%股权；互农科技以其在永兴柏林工业园区制氧站项目前期投入资产或现金出资，持有10%股权。
7、拟经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产与销售；
综合能源服务;合同能源管理;节能技术咨询;储能项目的建设和运营;电力、热力生产和供应服务;燃气、太阳能、生物质等分布式能源开发与利用和售电业务。（最终以工商登记部门核定为准）
（二）本合资公司具体投资项目的情况
本合资公司设立后，拟投资永兴柏林工业园综合能源项目。近期先行投资建设 15,000m3/h空分项目，并配置 5000m3/h液化装置；
远期根据园区用能需求适时建设二期空分、多能互补、分布式能源、余热余压发电等项目。空分项目主要为园区企业提供工业气体，并向郴州市及周边地区销售液态工业气体产品；
经测算，拟先期启动的空分项目初步估算的总投资约 1.15亿元，建设期 15个月。建成投产后，年均营业收入 7740万元，年净利润约 1000万元，内部收益率10.46%，经济上可行。
四、合资合同的主要内容
（一）合作内容
甲乙双方共同组建合资公司，开发和实施永兴县柏林工业园综合能源项目，为园区企业提供其生产所需的工业气体、电力、储能充电、合同能源管理、能效管理、运行维护、节能咨询等能源产品和服务。
合资公司近期拟投资建设 15,000NM3/h空分项目（含 5,000NM3/h液化装置），远期根据园区发展及用能需求适时建设二期空分、多能互补、分布式能源、余热余压发电等项目。
（二）合资公司组建
1、注册资本持股比例出资方式。合资公司注册资本 10000万元，其中，甲方以现金出资,持股90%；乙方以其在永兴柏林工业园区制氧站等项目前期投入资产或现金出资，持股10%。
2、资产出资。各方同意就乙方以资产出资的相关事项约定如下：1）乙方以其对合资公司有用的、权属清晰、合法有效资产出资，其资产价值须经有证券从业资质的审计评估机构经审计评估确认其价值为准；2）若资产价值额高于乙方在合资公司出资份额，由合资公司以现金方式向乙方支付高出部分款项；3）若资产价值低于乙方在合资公司出资份额，则由乙方以现金方式补足相应的出资额或核减其
在合资公司的股份；4）乙方以现有合法有效资产出资的，其资产原则上需在审计评估报告出具后起 30日内办理注资手续，将资产过户和变更至合资公司名下。涉及土地出资的，按法律法规规定的程序办理。
3、经营范围。氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产与销售；
综合能源服务;合同能源管理;节能技术咨询;储能项目的建设和运营;电力、热力生产和供应服务;燃气、太阳能、生物质等分布式能源开发与利用和售电业务。（最终以工商登记部门核定为准）
4、投融资方式。当合资公司项目投资总额大于合资公司注册资本时，合资公司可通过经营资金盈余、银行融资或其他方式解决，或者由各方按认缴的出资比例同时增加投资额，并且各方所增投资额须在同月内到位，否则所增投资额到位的守约方可要求所增投资额未到位的违约方承担违约责任并相应缩减违约方的股权比例。
五、本次投资对上市公司的影响
当前，我国正处于能源转型的关键时期，能源成本高企等问题十分严重，综合能源服务可有效提高能效、降低投资运营成本，有利于推进能源供给侧改革，带动和提升能源相关产业的竞争力。
永兴柏林工业园综合能源定位于“绿色低碳、经济环保、多能互补、智能互联”的现代化综合能源管理体系，以打造永兴县柏林工业园“能源综合服务示范区”为目标，为郴电国际在综合能源服务领域积累经验，为未来外延拓展综合能源服务项目打好基础。
六、本次投资的风险分析
本次投资存在政策风险、市场风险、环保风险及园区用户自身风险导致的经营风险。对本项目而言是风险与机遇并存，但机遇大于风
险。
七、备查文件
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年 8月 28日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-078
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2016年 12月 12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
根据公司战略发展要求及业务开展需要，会议审议、通过了增加公司经营范围并修订《公司章程》相对应条款，具体修订内容如下：
原公司《章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）；中药材收购、批发、零售；农副产品收购、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更后《章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（洒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。”
以上修改以最终工商登记为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司因生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请办理 2亿元的流动资金贷款，由公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。哈尔滨珍宝制药有限公司财务状况稳定，具有债务偿还能力，公司的此项担保不会损害公司及投资者权益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》
公司全资孙公司牡丹江市药品营销有限责任公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司牡丹江锦江支行申请办理5亿元的贷款，由公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。目前，牡丹江市药品营销有限责任公司业务开展顺畅，预期收益可观，未来发展方向符合公司整体战略发展目标，同时因其为公司全资孙公司，公司掌握其经营控制权，此次担保风险可控，公司的该笔担保不会损害公司及投资者权益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于成立子公司的议案》
为进一步强化公司的营销能力，提升公司市场竞争力，根据公司战略发展要求，公司拟成立全资子公司“黑龙江珍宝岛药业营销管理有限公司”。
拟成立公司基本情况：
公司名称：黑龙江珍宝岛药业营销管理有限公司
注册资本：人民币5000万元整
经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；策划创意服务；
医药信息咨询，接受委托进行市场调查。
注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区烟台一路8号
法定代表人：方小东
出资方式：现金出资
公司持股比例：100%
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-087
四川华体照明科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192288号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的相关要求，公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会核准，而能否获取该核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2019年11月7日
独立董事事前认可意见
本人作为福建实达电脑集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，对公司第九届第二十三次会议拟审议的《关于全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立子公司的议案》发表如下事前认可意见：
经认真阅读有关资料，本人认为：公司全资子公司上海实沃网络科技发展有限公司为积极介入移动电子支付领域，拟在北京合资成立子公司，从而为第三方支付公司提供服务是可行的，此次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此公司可以将该项议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良2018年9月10日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-059
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|其中：A 股股东人数|8|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,793,511,383|
|其中：A 股股东持有股份总数|1,641,542,964|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|151,968,419|

|||
|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.65%|
|其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.68%|
|境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.97%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年10月30日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由副董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有 1,793,511,383股股份，约占公司有表决权股份总数的58.65%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席11人，董事周黎明先生因紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于投资成都至乐山高速公路扩容建设工程项目及相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,641,516,064|99.9984%|26,900|0.0016%|0|0%|
|H股|151,968,419|100%|0|0%|0|0%|
|普通股合计：|1,793,484,483|99.9985%|26,900|0.0016%|0|0%|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均为普通决议案。由于上述普通决议案的同意票数超过出席会议的股东所持有效表决股份总数的1/2，故上述议案已获正式通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：范颖颖律师、许湾湾律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司2017年10月30日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-026北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第三次临时监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时监事会会议通知于2017年2月17日发出，于2017年2月24日在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案。
一、 审议通过了《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》。
因公司于 2017年第二次临时监事会审议通过的《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》内容需要进行调整，公司于本次会议重新审议通过了《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》。上述两项议案内容不一致的，以本次会议议案内容为准。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此议案需要提交公司股东大会审议。
具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn临的
2017-025《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
北京华胜天成股份有限公司监事会2017年2月27日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZA12640号新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称青松建化）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青松建化董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，青松建化于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告第2页
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临 083号江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事刘元魁对第一、二项议案投反对票。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2017年12月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让江西宏泰物流有限公司部分股权并对其增资的议案》
表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。
为顺应国家环保新形势，公司紧抓环保政策调整带来的发展机遇，在为终端客户矿山企业提供民爆产品和爆破服务过程中，通过挖掘优质企业，寻求民爆产品销售与爆破服务之外的合作机会。公司同意由全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）以零元的价格受让江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）45.00%股权并以该公司为主体实施长峰廊道建设项目，借助民爆主业，进一步介入终端客户，并以此为基础，拓展公司多元化经营版图。
恒合投资与宏泰物流原股东潘忠华、张艺博拟签署《关于江西宏泰物流限公司之股权转让协议》，潘忠华将其持有的宏泰物流27.00%的股权、张艺博将其持有的
宏泰物流18.00%的股权一并以零元的价格转让给恒合投资。在完成股权交割后，恒
合投资、潘忠华、张艺博约定将宏泰物流的注册资本由人民币 2,000.00万元增加至10,000.00万元，三方按股权比例实缴注册资本金。
宏泰物流拟投资83,897.31万元建设廊道项目，并与江西长峰实业有限公司（以下简称“长峰实业”）签订《长期运输合作协议》，廊道项目建成运营后，为长峰实业及周边矿山提供矿山产品廊道运输服务。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017临084号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事刘元魁投反对票的理由：投资金额较大，且与公司主营业务契合度不高；
项目周期较长，不确定性较大。
（二）审议通过了《关于全资子公司参与设立共青城国泰兰德人才创投投资中心（有限合伙）的议案》
表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。
为响应国家支持创新型领先科技企业的号召，同时挖掘一批具备成长性、创新性、行业领先的企业，公司下属全资子公司恒合投资、公司下属全资子公司金稷农业、江西省发展升级引导基金（有限合伙）、江西省人才专项基金、南昌智投荟投资管理有限公司、杭州兰德润广投资管理有限公司（以下简称“兰德润广”）共同发起设立共青城国泰兰德人才创投投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
基金出资认缴总规模为10,000万元人民币，其中：金稷农业以普通合伙人名义认缴出资 100万元人民币；兰德润广以普通合伙人名义认缴出资 100万元人民币；
恒合投资以有限合伙人名义认缴出资 3,000万元人民币；江西省发展升级引导基金（有限合伙）以有限合伙人名义认缴出资 3,000万元人民币；江西省财政投资集团有限公司以有限合伙人名义认缴出资 2,000万元；南昌智投荟投资管理有限公司以有限合伙人名义认缴出资1,800万元。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017临085号公告。
董事刘元魁投反对票的理由：设立投资基金的意义不大。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会 2017年12月29日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2017－049江西洪城水业股份有限公司
第六届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）第六届监事会第十二次临时会议于 2017年 12月 13日（星期三）上午 10:00在公司十二楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
审议通过了《关于控股股东申请豁免“股权激励”承诺的议案》。
控股股东南昌水业集团有限责任公司申请豁免履行“股权激励”承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合公司实际情况，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
同意豁免控股股东南昌水业集团有限责任公司于 2006年 2月公司实施股权分置改革时做出的相关“股权激励”承诺。详见公司（临2017-050）公告。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会二〇一七年十二月十四日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-004福建福能股份有限公司
关于全资子公司燃煤机组上网电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称“鸿山热电”）收到《福建省物价局关于贯彻国家发改委电价调整有关问题的通知》（闽价商[2016]2号）（以下简称“《通知》”），《通知》称“根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]3105号）精神，福建省燃煤机组（含热电联产机组）上网电价每千瓦时降低3.38分钱（含税），调整后福建省燃煤机组标杆上网电价为每千瓦时0.3737元（含脱硫、脱硝、除尘电价）。以上电价调整自2016年1月1日起执行。”
根据福建省物价局闽价商[2016]2号文件规定的电价政策，自2016年1月1日起，公司全资子公司鸿山热电燃煤机组上网电价作相应调整。经初步测算，本次电价调整预计减少公司2016年营业收入约16,000万元。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2017-051安徽新力金融股份有限公司
关于公司股票申请继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及重大事项待核实，经公司申请，公司股票于2017年4月27日起停牌。2017年5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月6日、6月13日、6月20日公司发布了《关于公司股票申请继续停牌的公告》，具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告（公告编号：临2017-040、临2017-042、临2017-045、临2017-047、临2017-048、临2017-049、临2017-050）。
鉴于该重大事项尚在核实中，经公司申请，公司股票自2017年6月27日起继续停牌。
公司将尽快核实该重大事项，待核实后公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临2016-062中昌海运股份有限公司
关于向银行委托借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托借款金额：15,000万元人民币
委托借款期限：6个月
借款利率：年化利率7%
担保方式：公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、公司实际控制人陈建铭及其配偶陈艳红、公司关联方上海盛铭房地产开发有限公司和佛山颐盛房地产有限责任公司为本次委托贷款借款合同提供连带责任保证担保，公司不提供反担保。
一、委托借款概述
（一）委托借款基本情况
为满足公司经营与发展的资金需求，中昌海运股份有限公司（作为借款人）与上海五牛肃福投资中心（有限合伙）（作为委托人，以下简称“上海五牛”）拟签订《委托贷款借款合同》。根据委托贷款借款合同，本次获得以银行委托贷款方式提供贷款金额 15,000万元人民币，借款年利率为7%，借款期限为 6个月，贷款用途为补充流动资金。公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、公司实际控制人陈建铭及其配偶陈艳红、公司关联方上海盛铭房地产开发有限公司和佛山颐盛房地产有限责任公司为本次委托贷款借款合同提供连带责任保证担保，公司不提供反担保。
（二）公司履行的内部审核程序
本次委托借款相关事宜经公司于2016年8月29日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会授权公司经营班子签署相关合同及办理其他与
上述委托借款事宜相关的手续。
二、委托借款协议主体的基本情况
1、委托人：上海五牛肃福投资中心（有限合伙）
法定代表人（负责人）：上海五牛资产管理有限公司
公司住所：上海市青浦区朱枫公路3424号1幢2层O区239室X区208室
2、借款方：中昌海运股份有限公司
法定代表人：黄启灶
公司住所：阳江市江城区安宁路富华小区A7(7-8层)
三、协议的主要内容
1、借款金额：15,000万元人民币
2、借款期限：6个月
3、借款利率：年化利率7%
4、公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、公司实际控制人陈建铭及其配偶陈艳红、公司关联方上海盛铭房地产开发有限公司和佛山颐盛房地产有限责任公司为本次委托贷款借款合同提供连带责任保证担保，公司不提供反担保。
四、本次交易对上市公司的影响
本次公司向银行委托借款，是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司良性发展，符合公司整体利益。同时，公司控股股东和实际控制人为公司此次委托借款提供担保，为上市公司融资提供有利条件，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东利益。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临 2017-050
云南云维股份有限公司
关于公司管理人账户提存公司股份拍卖结果的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次拍卖概况
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）于 2017年 3月 29日委托云南金锐拍卖有限公司（以下简称“金锐拍卖”）对公司管理人账户提存的公司股份进行拍卖。（详情参见公司临 2017-046号《云南云维股份有限公司关于公司管理人账户提存公司股份进行拍卖处置的公告》）。公开拍卖于 2017年4月17日上午10:00在昆明市西山区红塔西路36号三楼进行。
二、本次拍卖案由
2016年 11月 16日，云维股份第一次债权人会议和出资人会议分别表决通过了《云南云维股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）、《云南云维股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》；2016年 11月 21日，云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）裁定批准《重整计划》，并终止云维股份重整程序（详见公司临 2016-092号《关于法院裁定批准公司重整计划的公告》）。
根据昆明中院裁定批准的《重整计划》，管理人账户提存股票系用于清偿公司债权人债权，如有剩余，管理人可进行处置变现用于公司后续经营。
三、资产拍卖结果
金锐拍卖于2017年4月17日上午10点在昆明市西山区红塔西路36号三楼对公司管理人账户提存的32,400,000股云维股份进行公开拍卖。
根据《拍卖成交确认书》，本次通过竞拍产生的最终买受人为自然人张光武
先生，转让价格为 5.29元每股，合计转让金额为17,139.6万元。
四、本次资产拍卖对公司的影响
本次资产拍卖将增加公司流动资金约17,139.6万元，所得价款将用于公司后续经营，公司将严格依据企业会计准则的规定确认权益。本次拍卖成交后，云维股份管理人账户还剩余4,410,137股，该部分股票将用于清偿截至目前暂未确认的债权。
本次拍卖最终买受人张光武先生与公司无关联关系，本次拍卖不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）为云维股份选定的信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关规定及时认真履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-005星光农机股份有限公司
关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月6日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》，根据公司所处的市场环境、经营环境变化及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司董事会审慎决定终止实施本激励计划，公司将对231名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,960,400股进行回购注销。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,960,400股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由261,960,400股变更为260,000,000股。以上事项具体详见公司《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-004）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号
2、邮编：313017
3、联系人：证券法务部
4、联系电话：0572-3966768
5、传真： 0572-3966768
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
华西证券有限责任公司
关于四川和邦股份有限公司继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的专项意见
华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川和邦股份有限公司（以下简称“和邦股份”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对和邦股份继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表专项意见，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
和邦股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]704号文核准，公司向社会公开发行10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股17.5元。本次公开发行募集资金总额为 1,750,000,000元；扣除发行费用后，募集资金净额为 1,692,881,692.41元。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已于2012年 7月 24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验(2012)038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2013年2月5日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限自2013年3月4日起至2014年3月3日止不超过十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
截止2014年2月26日，该笔资金已全部归还至募集资金专户。
三、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
和邦股份根据募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保证股东利益最大化，根据公司募投项目实施进度安排，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟将继续使用部分闲置募集资金人民币 40,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司运用不超过 40,000万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公司减少利息负担，有效降低财务成本。因此，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金具有合理性及必要性。
上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已于2014年 2月 26日经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事于 2014年 2月 26日发表了意见，同意公司上述利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的方案。
四、保荐机构的核查意见
作为和邦股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，华西证券对该公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，发表意见如下：1、和邦股份上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会第二十九次会议以及第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；
2、和邦股份继续使用 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证
监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）和公司募集资金管理办法的相关规定；
3、作为和邦股份的保荐机构，华西证券同意和邦股份本次继续使用 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（此页无正文，为《华西证券有限责任公司关于四川和邦股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》之签章页）
保荐代表人： 郭晓光 李金海
华西证券有限责任公司 2014年2月26日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2017-48号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于项目投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日以通讯表决方式召开了公司第九届第三十一次董事会会议，审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》，同意公司与乌兰察布市集宁区人民政府、内蒙古察哈尔经济技术开发区管委会签订《项目入园协议书》，在乌兰察布市集宁区投资建设年产 3000万平方米高压化成箔的生产基地，并由公司在集宁区注册设立具有独立法人资格的公司。详情请见公司于 2017年7月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于签订项目投资协议的公告》（临2017-42号）。
近日，《项目入园协议书》项下的新公司已完成了工商设立登记，并取得了乌兰察布市工商行政管理局集宁分局颁发的营业执照，具体情况如下：
企业名称：内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村
法定代表人：张光芒
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2017年8月21日
营业期限：2017年8月21日至2047年8月20日
股权构成：深圳市东阳光化成箔股份有限公司持股100%，为公司控股子公司
经营范围：生产、研发、销售高压化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2017年8月26日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-101喜临门家具股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为完善公司法人治理，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司于2016年10月19日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：
一、注册资本变更
经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]396号《验资报告》，截至2016年9月28日，喜临门本次非公开发行募集资金净额为人民币920,859,794.42元，其中新增注册资本人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币853,002,007.42元。
鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币31,500万元”变更为“人民币382,857,787.00元”。
二、修改《公司章程》部分条款
公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系在原喜临门集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江省|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系在原喜临门集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执|

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|工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为330300000042363。|照，统一信用代码为91330000143011639A。。|
|第六条 公司注册资本为人民币31,500万元。|第六条 公司注册资本为人民币382,857,787.00元。|
|第十九条 公司股份总数为 31,500 万股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股 116,728,125 股，无限售流通股198,271,875股。|第十九条 公司股份总数为382,857,787 股，每股面值1元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股67,857,787股，无限售流通股315,000,000股。|

上述公司变更注册资本及《公司章程》修改事项，尚需提请公司股东大会审议，并以浙江省工商行政管理局核准为准。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年十月二十日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2017-016
山东金晶科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 4月 26日召开的六届十七次董事会审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：一、利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年度实现税后利润 56,913,582.14元，提取盈余公积金 5,691,358.21元，加年初未分配利润 530,261,302.65元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 581,483,526.58元。
鉴于本年度公司拟偿还部分债务以及补充流动资金所需，董事会制定的利润分配预案为：不分配。
公司将召开现金分红说明会，对不做利润分配向投资者作出充分说明。
二、独立董事发表意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，作为山东金晶科技股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事，我们对公司 2016年度利润分配预案进行了认真核查，对公司未进行现金分红的的合理性进行了分析，并发表独立意见如下：
1、经与公司管理层充分沟通并了解，公司主业之一的玻璃行业目前处于调整期，公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反复；
3、公司董事会提出对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金，符合客观实际。
4、我们同意此分配预案。
三、该事项将提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2017.04.28
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-026四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2017年 4月 28日（星期五）在公司十楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2017年 4月 21日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 10人，实际出席人数 10人，其中委托出席1人。董事杨川因公出差委托董事甘洪代为行使表决权。
（四）本次董事会由董事长孙云主持，董事孟寰以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2017年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2017年4月29日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-037
马鞍山钢铁股份有限公司关于
与中国宝武钢铁集团有限公司签署《日常关联交易协议》
的关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司与中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）于2019年9月19日签署《日常关联交易协议》，合同期限自2019年9月19日起至2019年12
月31日，不存在重大风险。
关联人回避情况：该协议属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。
该协议系在日常业务中订立，按正常商业条款公平合理，符合本公司股东的整体利益，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司于 2019年 9月 19日与中国宝武就 2019年剩余时间的日常关联交易事项签署《日常关联交易协议》。2019年9月19日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会向中国宝武无偿划转本公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）51%股权，中国宝武成为马钢集团控股股东，并通过马钢集团持有本公司45.54%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，中国宝武成为本公司关联人，该协议项下的交易构成关联交易。
该协议已经公司独立董事事前认可，同意提交公司董事会会议审议。2019年 9月 19日，在以书面决议案形式召开的公司第九届董事会第二十四次会议上，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
中国宝武钢铁集团有限公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859号
2、法定代表人：陈德荣
4、注册资本：5,279,110.10万元人民币
5、企业性质：有限责任公司（国有独资）
6、经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】7、经审计的主要财务数据（单位：人民币）：2018年末，资产总额约7,118.09亿元，归属于母公司所有者权益约2,515.98亿元；2018年度，营业收入约4,386.20亿元，归属于母公司所有者净利润约143.42亿元。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的：本公司向中国宝武销售/提供产品、服务等项目；本公司向中国宝武采购/接受产品、服务等项目。
2、关联交易价格确定的一般原则和方法：
（1）关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立交易协议。
（2）有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价。
（3）公司向中国宝武销售/提供服务、产品等项目之价格，不可低于公司向独立第三方销售/提供相同类别服务、产品等项目之价格；公司向中国宝武采购/接受产品、服务等项目之价格，不可超过公司向独立第三方采购/接受相同类别产品、服务等项目之价格。
（4）双方承诺以不低于向独立第三方提供类似服务、产品的标准和条件，向对方及其附属公司提供服务、产品。
四、关联交易的主要内容
1、订约方：本公司与中国宝武
2、协议签署日期：2019年9月19日
3、协议期限：自2019年9月19日起至2019年12月31日。
4、主要内容
（1）公司或公司附属公司向中国宝武或其附属公司销售产品，包括钢材、钢坯等，年度金额上限（不含税）为3,000万元。
（2）公司或公司附属公司向中国宝武或其附属公司提供服务，包括提供技术服务、检测服务等，年度金额上限（不含税）为500万元。
（3）公司或公司附属公司向中国宝武或其附属公司采购产品，包括铁矿石、石灰石、废钢、备件、辅材等，年度金额上限（不含税）为 22,000万元。
（4）公司或公司附属公司接受中国宝武或其附属公司服务，包括接受基建技改工程服务、委托代理、运输、检修、委托加工、运输装卸及其他相关服务
等，年度金额上限（不含税）7,500万元。
以上四大类项目合计计划额度为人民币33,000万元(不含税)。
5、付款和结算：
根据交易对象的不同，签订两方或三方协议，进行过程控制，按合同规定进行财务结算。
6、协议生效条件：该协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之后生效。
五、对本公司的影响
该协议系公司根据自身经营及发展需要，与中国宝武在日常业务中订立，按正常商业条款进行，条款公平合理，符合本公司及其股东的整体利益；本公司主要业务不会因该协议及协议项下的交易而形成对中国宝武的依赖。
六、审议程序
在2019年9月19日召开的公司第九届董事会第二十四次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该协议。
七、独立董事意见
公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生认为：该协议项下的交易属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该类协议为公司与中国宝武在日常业务中订立，按正常商业条款进行，条款公平合理，符合本公司及其股东的整体利益。同意签订该协议。
八、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的事前意见及独立董事意见；
3、监事签字确认的监事会决议；
4、《日常关联交易协议》。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2017-013青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十四次会议于 2017年 4月 6日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
本次会议审议并通过了“关于赞助世界杯暨与海信集团签署《权利再许可协议》的议案”，主要内容如下：
鉴于，海信集团有限公司（简称“海信集团”）与国际足联签署《世界杯赞助协议》（简称《赞助协议》），成为 2018年世界杯的电视官方赞助商和官方电视机产品供应商。青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）作为海信集团的控股子公司，拟与海信集团签署《权利再许可协议》（简称《许可协议》），海信集团将《赞助协议》项下相关权利再许可给本公司，本公司将承担部分赞助费用并于2017-2018年向海信集团支付总计3000万美元权利使用费。
表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事刘洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避本议案的表决。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临 2016-054
青岛海尔股份有限公司
关于公司重大资产购买交割进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年1月14日、2016年 3月 14日召开公司第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十次会议，于 2016年 3月 31日召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议通过公司支付现金购买通用电气公司下属家电业务资产（以下简称“标的资产”，相关交易简称“本次交易”）的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》(上证发(2015)5号)的规定，公司已分别于2016年6月1日、2016年6月7日、2016年6月30日及2016年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买实施阶段的进展公告》（编号：临2016-041）、《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告》（编号：临 2016-043及临2016-048）及《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展和发布备考财务报告的公告》（编号：临2016-044），就公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过本次交易的决议公告披露之日至该等公告发布日期间本次交易交割进展情况履行信息披露义务。
公司现就本次交易截至本公告发布之日的相关进展情况作如下说明及披露：一、 本次交易标的交割进展情况
截至本公告发布之日，公司已完成标的资产主体部分的交割以及对标的资产的审计工作，并及时就该等事项发布进展公告及专项公告。
二、 本次交易尚需开展的工作
截至本公告发布之日，本次交易交割阶段涉及的以下事项尚有待于公司及相关各方进一步推进：
1.办理位于沙特阿拉伯的 Middle East Air Conditioning Company,Ltd.公司49%股权转让相关手续；
2.办理与本次交易相关的印度资产及部分位于其他国家和地区知识产权的转让及登记注册手续；
3.办理与本次交易相关的除美国及波多黎各之外其他国家和地区的人员转移。
三、 其他
公司及有关各方正积极推动本次交易少数尚未转让部分标的涉及的股权转让、资产交割及权属变更、人员转移以及其他与本次重大资产购买交割实施相关的工作，各项工作均在有序进行。公司将继续积极推进本次重大资产购买相关工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2016年8月30日