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上海维宏电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]553号文）核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中，回拨机制启动前网下初始发行数量为 900万股，网上发行数量为发行总量减去最终网下发行数量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年4月7日（星期四）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年3月30日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；
中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海维宏电子科技股份有限公司主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2016年4月6日
本页无正文，为《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页
上海维宏电子科技股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-070深圳大通实业股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：深大通，股票代码：000038）于2015年 11月23日（星期一）开市起复牌。
深圳大通实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年11月20日召开的2015年第99次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：深大通，股票代码：000038）于2015年11月23日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-065云南能源投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年5月8日下午14:30时至15:30时。
网络投票时间为：2018年5月7日至2018年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月7日下午3：00至5月8日下午3：00。
2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杨万华先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为314,209,579股，占公司有表决权股份总数的56.2767%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为
307,871,973股，占公司有表决权股份总数的55.1416%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份6,337,606股，占公司有表决权股份总数的1.1351%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为
10,819,506股，占公司有表决权股份总数的1.9378%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份4,481,900股，占公司有表决权股份总数的0.8027%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份6,337,606股，占公司有表决权股份总数的1.1351%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事辞职的议案》。
1.01马军荣先生辞去公司董事职务
表决结果：同意股份314,209,579股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,819,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
同意马军荣先生辞去公司董事职务，自本次股东大会决议通过之日起生效。
1.02杨键先生辞去公司董事职务
表决结果：同意股份314,209,579股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,819,506股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
同意杨键先生辞去公司董事职务，自本次股东大会决议通过之日起生效。
2、审议通过了《采取累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
2.01选举舒艺欣女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份307,871,976股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.9830%。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,481,903股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的41.4243%。
舒艺欣女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
2.02选举李中照先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份307,871,976股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.9830%。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,481,903股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的41.4243%。
李中照先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、杨杰群律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2018年5月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-068广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作变动原因，江国源先生辞去公司董事会秘书职务。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司
董 事 会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明
奥维通信股份有限公司（以下简称“奥维通信”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海雪鲤鱼计算机科技有限公司（以下简称“雪鲤鱼”）100%股权，并向控股股东杜方及其他不超过9名特定对象非公开发行股份募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件以及《奥维通信股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明
（一）关于信息披露
1、2015年12月3日，公司刊登了《关于重大事项停牌公告》：因筹划重大事项，该事项可能涉及购买资产，公司股票自2015年12月3日上午开市起停牌；
2、2015年12月10日，公司披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》，公司筹划向雪鲤鱼股东程雪平、俞思敏、诸一楠发行股份及支付现金购买雪鲤鱼100%股权并募集配套资金，且该重大事项构成重大资产重组。公司股票自2015年12月10日开市起继续停牌；
3、公司分别于2015年12月17日、2015年12月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》；
告》，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，本次重大资产重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完
善。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，经公司申请，公司股票将于2016年1月4日起继续停牌；
5、公司分别于2016年1月7日、2016年1月14日、2016年1月21日、2016年1
月28日、2016年2月4日、2016年2月18日、2016年2月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》；
6、2016年3月3日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易暂不复牌暨一般风险提示公告》，根据有关规定，待本次交易相关文件取得深圳证券交易所事后审核结果后再通知复牌，预计停牌时间自本次交易预案披露之日起不超过10个交易日。
7、2016年3月17日，公司披露了《关于重大事项复牌的公告》，经申请，公司股票自2016年3月17日开市起复牌。
8、2016年3月31日、2016年4月30日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。
（二）关于本次交易履行的审批程序
1、2016年3月1日，公司与雪鲤鱼股东签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》；
2、2016年3月1日，公司与杜方签署了附条件生效的《奥维通信股份有限公司与杜方之股份认购协议》；
3、2016年3月1日，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议；
4、2016年3月2日，公司召开第四届董事会第十次会议并按照相关规定公告董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事关于本次交易的独立董事意见等相关材料；
的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第20号）的问题进行了回复。
6、2016年4月26日，公司与交易对方分别签署《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》。
7、2016年5月6日，国家国防科技工业局作出《关于奥维通信股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计[2016]464号），原则同意公司资产重组。
8、2016年5月11日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《奥维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要》等相关议案。公司独立董事对本次交易发表独立意见，公司聘请的独立财务顾问国信证券证券股份有限公司就本次交易出具了独立财
务顾问报告。
9、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次交易相关议案；
（2）交易对方内部决策程序审议通过本次交易方案。
综上，公司董事会认为，公司已按照有关法律、法规、规范性文件及《奥维通信股份有限公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该法定程序完备、合规。公司本次交易实施完成尚需获得股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、以及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的
法律文件合法有效。
特此说明。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十一日
关于减少并规范关联交易的承诺
三诺生物传感股份有限公司（以下称“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下称“本次交易”）。承诺人作为上市公司的实际控制人，为了维护上市公司及中小投资者的合法权益，现对承诺人以及承诺人控制的其他企业或经济组织（以下统称“承诺人的关联企业”）与上市公司（包括其控制的企业，下同）的关联交易事项，作出如下承诺：
1、承诺人将诚信和善意履行作为上市公司控股股东/实际控制人的义务，尽量避免和减少与上市公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人与承诺人的关联企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与上市公司达成交易的优先权利，不以任何形式损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。
2、承诺人承诺在上市公司的股东大会对涉及承诺人及承诺人的关联企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。
3、承诺人及承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用上市公司资金、资产，也不要求上市公司为承诺人及承诺人的关联企业进行违规担保。
4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
5、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
6、上述承诺在承诺人作为上市公司控股股东、实际控制人期间长期有效，如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将依法承担相关责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于减少并规范关联交易的承诺》之签署页）
承诺人：李少波（签字）
日期：2017年06月30日
（本页无正文，为《关于减少并规范关联交易的承诺》之签署页）
承诺人：车宏莉（签字）
日期：2017年06月30日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2016-015
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于预计 2016年度日常关联交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年度日常关联交易概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2016年与关联方湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”）发生日常关联交易不超过5,000元。
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2016年预计金额上限|
|出售商品|友阿股份|5,000万元|

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《股份公司预计 2016年日常关联交易的议案》。关联董事陈共荣先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
公司预计日常关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定,无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2、统一社会信用代码：914300007632582966
3、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号
4、法定代表人：胡子敬
5、注册资本：56,612.26万元
6、成立日期：2004年6月7日
7、经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业
的投资、经营、管理（具体经营业务由分支机构经营，涉及行政许可项目的，凭
有效许可证经营），预包装食品批发与零售（凭有效许可证经营）。
8、关联关系：公司独立董事陈共荣先生担任友阿股份的独立董事，友阿股份为公司关联法人。
9、履约能力分析：该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
10、财务指标：截至2015年9月30日，友阿股份总资产973,467.42万元，归属上市公司股东净资产320,937.55万元，营业收入433,319.92万元，归属上市公司股东净利润28,817.12万元。(以上数据未经审计)
三、定价的政策、依据和结算方式
公司与友阿股份之间发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价是以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。
四、关联交易对公司的影响
公司与友阿股份发生的日常关联交易是公司经营活动实际需要，预计发生的日常关联交易是经营过程当中必须发生的持续性交易行为，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；公司与友阿股份发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；公司与友阿股份发生的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事在公司第四届董事会第五次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2016年度日常关联交易预计是根据公司实际的经营情况，对 2016年度日常关联交易情况进行的合理估计。我们同意将该议案提请第四届董事会第五次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。”
2、独立董事对第四届董事会第五次会议《股份公司预计2016年日常关联交易的议案》发表的独立意见：“公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司所发生的日常关联交易系正常的经营活动，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和
其他股东的合法权益。我们同意公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司开展相关业务。”
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司2016年3月30日
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于
三届十三次董事会相关事项的独立意见
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 1月 12日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对本次会议相关事项发表独立意见如下：
经审阅董事会提交的孔彤先生个人简历及相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，其任职资格合法。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意提名孔彤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
经审阅拟聘任高级管理人员履历，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，其任职资格合法。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任刘克冷先生担任公司董事会秘书，聘任牛涛先生担任公司副总经理，聘任崔学霖先生担任公司副总经理。
独立董事：云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀二〇一七年一月十二日
李秉祥
2017年，本人作为中节能环保装备股份有限公司（简称“中环装备”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 2017年的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将 2017年度履职情况向各位股东述职如下：
一、2017年度出席会议情况
二、发表独立意见的情况
1、2017年 1月 19日，本人对第五届董事会第二十九次会议审议的《关于确定公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，对《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表独立意见。
2、2017年 2月 13日，本人对第六届董事会第一次会议审议的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
3、2017年 3月 23日，本人对第六届董事会第二次会议审议的《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可及独立意见；对《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见。
评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用的专项报告》、《公司 2016年度利润分配方案》、《关于确定公司高级管理人员 2017年考核指标的议案》以及公司 2016年度关联交易事项等发表了独立意见。
5、2017年 8月 23日，本人对第六届董事会第四次会议审议的 2017年上半年公司对外担保及关联方资金占用情况、公司会计政策变更等事项及《2017年上半年公司募集资金存放与使用情况报告》发表了独立意见。
6、2017年 9月 11日，本人对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》、《关于本次重大资产重组的后续事项安排的议案》发表了独立意见。
7、2017年 10月 25日，本人对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于聘请公并司 2017年度审计机构的议案》进行事前认可发表了独立意见。
8、2017年 11月 13日，本人对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司及其子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立意见，对《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》进行事前认可并发表独立意见。
自有资产抵押向银行申请贷款的议案》、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》发表了独立意见，对《关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司对外付款暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。
本人认为公司 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、作为审计委员会主任委员，组织召开了公司审计委员会四次会议，分别对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使用情况等报告,对审计部工作进行指导与安排；与会计师事务所就年报审计进行了安排和讨论,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间深入了解公司经营情况、重大资产重组工作推进情况、财务运行情况、董事会决议执行情况等,及时获悉公司各重大事项特别是重组工作的进展情况,与公司的董事、高级管理人员保持密切联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时掌握公司的经营动态，积极对公司的经营管理献言献策。
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。本年度我督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
客观性，对公司定期报告、关联交易、重大资产重组及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习新出台的相关法规，特别是 2017年会计准则的变更与完善，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计事务所的情况
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018年，本人将按照相关法
律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事：李秉祥
安科瑞电气股份有限公司独立董事
关于使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务的独立意见1、公司使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所的有关规定。
2、公司使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务可以进一步推进公司业务发展，整合产业链，拓宽市场渠道，提高资金使用效率。
3、项目的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
我们作为独立董事，同意公司使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务。
（本页以下无正文，下接签署页）
［此页无正文，为安科瑞电气股份有限公司独立董事关于使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务的独立意见之签署页］
独立董事：
洪瑜 袁永军 李国宾
安科瑞电气股份有限公司
［此页无正文，为安科瑞电气股份有限公司独立董事关于使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务的独立意见之签署页］
独立董事：
陈汉民
安科瑞电气股份有限公司
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2017-141上海良信电器股份有限公司
关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 12月 28日收到公司副总裁兼董事会秘书刘晓军先生提交的书面辞职报告。刘晓军先生因个人原因申请辞去公司副总裁，同时辞去董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。按照相关规定，刘晓军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。
刘晓军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘晓军先生为公司发展所做的贡献表示感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监程秋高先生代为行使董事会秘书职责，董事会将按照法定程序尽快选聘新任董事会秘书。
程秋高先生的联系方式如下：
办公电话：021-68586651
传真电话：021-23025798
联系地址：上海市浦东新区申江南路2000号
电子邮箱：chengqiugao@sh-liangxin.com
特此公告！
上海良信电器股份有限公司董事会
北京市伟拓律师事务所
Beijing Skanda Law Firm
北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座E座二区16层邮政编码：100020
电话：（86-10）65518899传真：（86-10）65529985
北京市伟拓律师事务所
关于北京华宇软件股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
伟拓法意专字[2016]1183号致：北京华宇软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市伟拓律师事务所（下称“本所”）接受北京华宇软件股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
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尽责精神，本律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、股东大会的召集、召开程序
根据《公司章程》规定及公司董事会决定，公司董事会于2016年2月23日在巨潮资讯网等相应媒体刊登了《北京华宇软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及联系办法、联系人等。
公司本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出了明确说明。
2016年3月15日下午14点，公司本次股东大会现场会议依前述公告所述，在北京清华科技园科技大厦C座25层如期召开。公司本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、会议内容等相关事项与通知所告知的内容一致。公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，所持(代表)股份数为8445.2684万股，占公司总股份的26.2650％；参加本次股东大会网络投票的股东共6人，代表股份数为1684.6564万股，占公司股份总数的5.2393%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、公司监事、部分高级管理人员、本所律师出席了会议。
2、召集人的资格
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本次股东大会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了下述议案：
1、《2015年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年年度报告及摘要》；
5、《2015年度利润分配方案》；
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
7、《2016年董事薪酬》；
8、《2016年监事薪酬》；
9、《关于<2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺>的议案》。
四、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
本次股东大会的现场会议采取记名投票表决方式，出席会议的股东及股东代表就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定进行表决并通过网络投票系统获得网络投票结果。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。
经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会各项议案的表决结果如下：
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1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，其中10129.9248万股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，其中10129.9248万股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》，其中10129.9248万股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《2015年年度报告及摘要》，其中10129.9248万股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》，其中10129.9248万股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
6、议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，其中10129.9248万股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《2016年董事薪酬》，其中10129.9248万股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《2016年监事薪酬》，其中10129.9248万股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺>的议案》，其中10129.9248万股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
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（本页无正文，为北京市伟拓律师事务所《关于北京华宇软件股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》之签署页）
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（公章）
负责人： 经办律师：
张建明律师 张景轩律师经办律师：
牛燕琴律师二〇一六年三月十五日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-047通富微电子股份有限公司
为下属控制企业苏州通富超威半导体有限公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司下属控制企业苏州通富超威半导体有限公司（以下简称“通富超威苏州”）因业务发展需要，拟向中国进出口银行江苏分行申请贷款2亿元人民币或等值美金，贷款资金用于项目技术研发、设备采购等。公司为通富超威苏州上述2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述为通富超威苏州提供连带责任保证担保金额未超出董事会审议批准的范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：苏州通富超威半导体有限公司
2、成立日期：2004年 03月26日
3、注册地点：苏州工业园区苏桐路88号
4、法定代表人：石磊
5、注册资本：13,338万美元
15%。
8、通富超威苏州最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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|项目|2018 年 12 月31 日（经审计）|2019 年6 月 30日（未经审计）|
|资产总额|209,949.11|242,197.30|
|负债总额|80,805.07|108,217.07|
|其中：银行贷款|27,186.37|47,574.62|
|流动负债|79,748.55|107,312.27|
|净资产|129,144.04|133,980.23|
|项目|2018 年度（经审计）|2019年半年度（未经审计）|
|营业收入|164,833.70|102,406.05|
|利润总额|11,199.72|5,312.66|
|净利润|10,632.72|4,836.19|

通富超威苏州不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保协议总担保额：2亿元人民币或等值美金；
2、担保方式：连带责任保证担保；
3、担保期限：一般为贷款期间及之后不超过2年。
截至目前，公司尚未签署正式担保协议。公司将根据通富超威苏州的实际需要签署担保协议及相关法律文件，上述条款以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
通富超威苏州为公司下属控制企业，具备偿还债务的能力，公司为通富超威苏州提供担保可以满足其正常经营业务需要，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年 1月 18日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司以人民币现金1.56亿元对公司下属控制企业南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）进行增资，南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程全额连带责任保证担保，公司为上述担保提供反担保。该担保仍在履行中。
2017年 4月 13日，公司 2016年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业2017年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意公司为下属控制企业南通通富提供连带责任保证担保，向银行申请综合授信额度 10亿元人民币，用于国家专项建设基金项目及国家科技重大专项项目配套融资及补充运营资金等。2017年内，公司为南通通富提供最高 2亿元的固定资产专项借款担保，担保期限2017年5月 3日至2022年 12月31日。截至目前，公司为南通通富共计5,039.96万元专项借款提供了担保。
2018年 8月 28日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股子公司厦门通富微电子有限公司向国开行申请的 13.4亿元授信贷款提供担保。根据公司与国家开发银行（以下简称“国开行”）签订的担保合同，公司的联营企业厦门通富拟向国开行申请综合授信贷款额度人民币13.4亿元，其中：项目贷款授信12亿元，贷款期限10年；流动资金贷款授信1.4亿元，贷款期限1年。该笔授信贷款由公司按照10%的股权比例所对应的担保范围提供全程连带责任保证担保，厦门通富将为公司提供反担保。厦门通富于2019年2月 27日取得相关贷款，公司于2019年2月27日起承担担保责任。
2019年 4月 26日，公司 2018年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业2019年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意公司为下属控制企业南通通富提供连带责任保证担保，向银行申请综合授信额度不超过30亿元人民币。截至目前，公司为南通通富共计1.2亿元借款提供了担保。
截至目前，公司实际担保总额46,039.96万元人民币，占公司2018年末经审计归属于母公司股东净资产的7.51%。公司本次为通富超威苏州提供担保2亿元人民币或等值美金，占公司2018年末经审计归属于母公司股东净资产的3.26%。
公司及下属控制企业无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
通富微电子股份有限公司董事会 2019年 8月27日
《监事会议事规则》修订对照表
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|修订前|修订后|修订依据|
|第三十五条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：(一)监事会议召开十个工作日前以书面形式通知全体监事；(二)临时监事会议召开前以书面、电话、传真形式通知全体监事；(三)紧急会议可根据需要提前以电话、传真形式通知全体监事。监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。|第三十五条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：(一)监事会议召开10日前以书面形式通知全体监事；(二)临时监事会议召开2日前以书面、电话、传真形式通知全体监事；(三)紧急会议可根据需要提前以电话、传真形式通知全体监事。经出席会议的全体监事书面同意的,可不受上述时间限制。监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由|《公司章程》第二百一十条 监事会每 6 个月至少召开一次会议;定期会议应在会议召开 10 日前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议;临时会议通知应当在会议召开 2日前通知全体监事。经出席会议的全体监事书面同意的,可不受上述时间限制。|

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|-|-|-|
||及议题，发出通知的日期。||
|第四十条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会秘书保存。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。|第四十条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会秘书保存。监事会会议记录作为公司档案至少保存 15 年。|《公司章程》第二百一十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存15 年。|
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-030
天润曲轴股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：“天润
曲轴”，证券代码：“002283”）股票交易价格于 2015年 7月 29日、 7月 30日、7月 31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超
过20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动
情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现
将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开的重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2015年 7月 13日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-026）。
公司控股股东天润联合集团有限公司已于 2015年 7月 15日完
成增持公司股份的计划，具体内容详见公司 2015年 7月 16日刊载
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东完成增持计划的公告》（公告编号：2015-028）。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人
未买卖公司股票。
6、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未
披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、公司是否存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年 7月 10日，公司披露了《2015年半年度业绩预告修
正公告》，预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年
同期变动幅度为0%－30%。截至目前，实际情况与预计情况不存在
差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息
披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2015年8月3日
广发证券股份有限公司
关于启迪设计集团股份有限公司
2016年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：启迪设计|
|保荐代表人姓名：王骞|联系电话：021-60750681|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750688|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|11|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月26日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作之信息披露及内幕交易部分的专题培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东赛德投资关于股份锁定及|是|不适用|

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|减持意向的承诺|||
|2、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于历史上职工持股会规范事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司2016年年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
王骞
张鹏
保荐机构：广发证券股份有限公司 2017年4月21日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-059
合力泰科技股份有限公司
对外投资公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
随着合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）业务不
断增长及拓展业务需要，拟新设立一个全资子公司，以求能进一步拓展公司业
务，公司名称为深圳前海云泰传媒科技有限公司（以下简称“云泰传媒”，暂
定名，最终名称以工商登记为准）。新公司注册资本为1,000万元人民币。
此投资不构成关联交易。
公司四届二十次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于设立深圳前海云泰传媒科技有限公司的议案》。
截至目前，公司2015年度对外投资总额累计为6,000万元(已经过公司2015年第一次临时股东大会审议)，占公司净资产 1,820,232,533.45元（2014年度审计报告数据）的3.30%，依据公司《章程》规定，此项议案在董事会通过后即可执行。
此次投资的人民币1,000万元，为公司自筹资金。
二、投资主体介绍
公司为深圳前海云泰传媒科技有限公司的唯一投资主体，持有其100％股权。
三、投资标的基本情况
新公司暂定名为深圳前海云泰传媒科技有限公司，公司类型为有限责任公司，法定代表人为文开福，注册地址为深圳，注册资本为 1000万元，经营范围暂定为互联网信息服务；设计、发布、代理国内外各类广告；电脑网络软件开发；
技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;计算机软硬件、电子产品、通讯设
备批发及零售；设备租赁、智能硬件及产品租赁等（最终经营范围以工商局核定为准）。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
随着公司业务不断扩大，便于同客户及供应商开展合作。
2、存在的风险
该投资属异地投资设立新公司，可能在经营能力、内部控制等方面存在风险。
将不断完善公司《控股子公司管理制度》及新公司的内部控制体系建设，努力将风险降到最低。
3、对公司的影响
新公司作为对外窗口，有利于加强同客户及供应商开展紧密合作，同时有利公司相关业务向精细化发展。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会