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证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2015-016西藏诺迪康药业股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票已于 2016年2月22日起停牌。经与有关各方论证，上述事项涉及重大资产重组和非公开发行股票，本公司于2016年3月1日发布了《西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
2016年2月26日，公司召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了相关非公开发行股票募集资金和签署资产购买协议等事项，具体情况详见公司于 2016年 3月 1日发布的相关公告。
2016年 3月 7日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了本次重大资产重组涉及的相关议案，详见公司于2016年3月8日发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》等相关规定的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2016年 3月 8日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司所有公开披露的信息均以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司2016年3月8日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-077广汇汽车服务股份公司
关于接受控股股东及实际控制人担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司实际控制人孙广信先生、控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）为本公司及下属主要子公司的借款提供担保，该类交易对本公司不存在风险。
公司实际控制人孙广信先生为公司提供的连带责任担保金额本年预计
不超过50亿元，为公司提供的股权质押担保金额本年预计不超过50亿元，控股股东广汇集团为本公司提供的关联担保金额调整为本年预计不超过150亿元，上述金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易需提交股东大会审议。
一、预计关联担保基本情况
（一）预计关联担保履行的审议程序
2015年10月29日本公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2015年度接受控股股东及实际控制人担保的关联交易的议案》，关联董事蒙志鹏、孔令江和薛维东回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了如下事前认可意见：
本次董事会将审议的公司 2015年度预计关联担保无需再提交公司董事会或股东大会审议的事项，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
同意将《关于公司2015年度接受控股股东及实际控制人担保的关联交易的议案》提交董事会和股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了如下独立意见：
广汇集团及孙广信先生为公司提供担保是正常的企业行为，有利于公司的发展和公司的长远利益。本次关联交易的表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
同意将《关于公司2015年度接受控股股东及实际控制人担保的关联交易的议案》提交股东大会审议。
（二）前次关联交易履行情况及预计本次交易情况
1、本公司于2015年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的经公司 2015年第三次临时股东大会决议通过的《广汇汽车关于公司 2015年度接受控股股东担保的关联交易公告》。公司控股股东广汇集团及实际控制人孙广信先生为公司向金融机构或其他第三方融资的需要提供关联担保。根据目前公司业务发展需要，董事会将 2015年度预计发生的关联担保内容及金额进行了调整，调整后的预计结果如下，在该等预计结果之内的关联担保无需再提交公司董事会或股东大会审议：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年担保||本年预计发|
||序号||关联交易类型||关联方|||||
||||||||总额||生金额|
|1||关联担保-连带责任担保||广汇集团||52.48 亿元||150亿元||
|2||关联担保-连带责任担保||孙广信||/||50亿元||
|3||关联担保（以孙广信先生持有的广汇集团的股权作质押担保）||孙广信||/||50亿元||

2、公司与控股股东及实际控制人之间的关联担保金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次交易需提交股东大会审
议，关联股东广汇集团将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方介绍：
关联方名称1：孙广信，男，中国国籍，最近三年担任广汇集团董事长、党委书记。
关联方名称2：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
企业性质：民营企业
注册地址：乌市高新区天津南路65号（广汇美居物流园）
法定代表人姓名：孙广信
注册资本：355,570.036万元
经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务。
主要股东：孙广信、新疆创嘉股权投资有限公司等
主要财务指标：2014年末，合并总资产1,411亿元，合并净资产429亿元；
2014年度，实现合并营业收入1,008亿元，实现归属于母公司所有者的净利润23亿元。
广汇集团持有本公司37.26%的股份，为本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，广汇集团向本公司提供担保构成双方的关联交易。
三、关联交易主要内容
本公司在日常经营过程中需要向金融机构贷款以满足购进存货等经营需求，实际控制人孙广信先生及公司控股股东广汇集团为本公司向金融机构贷款提供股权质押担保及连带责任担保。本公司2014年度发生的连带责任担保金额为52.48亿元，因该等担保大多数在2015年度需要续期及本公司随着业务规模的扩大而增加借款并相应增加该等担保，预计2015度孙广信先生为本公司提供的连带责任担保金额预计不超过50亿元，提供的股权质押担保金额预计不超过50亿元，广汇集团提供的连带责任担保调整为150亿元，在该等预计结果之内的关联担保无需再提交公司董事会或股东大会审议。
四、交易目的及对本公司的影响
因本关联交易为本公司实际控制人孙广信先生及控股股东广汇集团为本公司向金融机构贷款提供连带责任担保，该类关联交易对本公司没有风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2015年10月30日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-057林海股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月15日发布了《重大事项停牌公告》并开始停牌，于2015年4月29日发布了《重大资产重组停牌公告》，并开始按重大资产重组事项连续停牌，于2015年5月28日、6月27日、7月29日.9
月29日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》。
10月30日中国机械工业集团有限公司召开董事会审议并通过了公司重组预案，目前重组方案已上报国资委进行审批。本次重组仍存在不确定性，可能存在后续审批致使重大资产重组事项无法实施的风险。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2015年11月2日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-075
浙江九洲药业股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2457号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司和联席主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,793,103股，每股发行价为人民币58.00元，共计募集资金799,999,974.00元，坐扣保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司的保荐承销费16,500,000.00元，另扣除联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用5,837,624.27元后，募集资金净额为777,662,349.73元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2015】477号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况及账户设立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2015年12月4日分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国银行股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，具体情况如下：
单位：元
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|户名|开户银行|账号|金额|
|浙江九洲药业股份有限公司|中国农业银行股份有限公司台州椒江支行|19910101040688868|460,000,000|
|浙江九洲药业股份有限公司|中国工商银行股份有限公司台州椒江支行|1207011129200066886|100,000,000|
|浙江九洲药业股份有限公司|中国银行股份有限公司台州市分行|362369932731|223,499,974|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
4、公司授权中信证券指定的保荐代表人王旭州、甘亮可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
公司及开户行应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，公司可以主动或在中信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、中信证券发现公司、开户行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年十二月五日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2019-042
湖南新五丰股份有限公司股东减持
股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新翔投资”）为湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）24位董事、监事、中高层管理人员和技术人员以自有资金出资设立的有限合伙企业。
本次减持计划实施前，新翔投资持有新五丰无限售条件流通股4,610,000股，占新五丰总股本的0.71%。上述股份来源于非公开发行。
减持计划的实施结果情况
（1）公司于2019年8月31日披露了《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份计划公告》，公告编号：2019-035。
（2）截至2019年9月25日，新翔投资已通过集中竞价交易共减持1,152,500股，占公司总股本比例0.18%，新翔投资本次减持股份计划实施完毕。
2019年9月25日，公司收到新翔投资通知，截至2019年9月25日，新翔投资减持计划实施完毕，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号）的相关要求，现将有关减持结果情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|4,610,000|0.71%|非公开发行取得：4,610,000 股|

长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）为湖南新五丰股份有限公司24位董事、监事、中高层管理人员和技术人员以自有资金出资设立的有限合伙企业，上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）|1,152,500|0.18%|2019/9/24～2019/9/25|集中竞价交易|9.46－9.96|11,113,895.52|已完成|3,457,500|0.53%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2019/9/26
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-087
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月6日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月6日
至2018年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事王怀芳先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2018-088）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|

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|-|-|-|
|3|关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，相关决议公告于2018年10月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603659|璞泰来|2018/10/31|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
和委托人证券账户卡到公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在2018年11月2日16点前公司收到的传真或信件为准），公司不接受电话登记。
（三）登记时间和地点
2018年 11月 2日（9:30－11:30，13:30－16:00）
上海浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
联系地址：上海浦东新区叠桥路456弄116号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-61902930
联系人：韩钟伟、张小全
传真：021-61902908
邮政编码：201315
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2018年10月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海璞泰来新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2016-051苏州柯利达装饰股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-043），拟将本次购买资产的方式由发行股份购买调整为通过现金方式购买。由于具体调整事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2016年5月3日起停牌。
公司于2016年5月5日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》、《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议>》、《关于以现金方式收购四川域高80%股权的议案》，相关议案属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司的独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2016年 5月 6日，公司召开了关于终止发行股份购买资产事项的投资者说明会。详细内容请见公司于 2016年 5月 7日发布的《关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-050）。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 5月 9日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2016年5月7日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-054
三祥新材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2019年 5月 28日、5月 29日、5月 30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项
公开发行可转换公司债券预案>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）、《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2019-040）。2019年5月 15日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，具体内容详见《2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-050）。
2019年5月28日，公司收购辽宁华锆45%股权事项的工商变更手续已办理完毕。截至本公告日，公司拟申请公开发行可转换公司债券事项仍在有序推进中。
公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（三）经向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（五）经过自查，在本次股票交易异常波动期间，除以下高级管理人员进行了部分减持外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未存在买卖公司股票的情况。
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|-|-|-|-|-|
|姓名|本次检查前持有股数|减持数量|本次减持占其持有股数的比例|减持占总股本比例|
|肖传周|63000|15600|24.761%|0.0082%|
|范顺琴|63000|15600|24.761%|0.0082%|

注：2019年5月，公司实施了资本公积转增，每10股转增4股，故肖传周和范顺琴由资本公积转增前均持有45000股变更为转增后均持有63000股。
2019年 4月 18日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《三祥新材关于董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-033）。上述人员减持事项均严格遵守公司对外披露减持事项及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
（六）公司所属行业为：非金属矿物制品业，主要可比公司估值情况如下：
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|-|-|-|-|
|公司简称及股票代码|市盈率（动态）|市盈率（静态）|市净率|

|||||
|-|-|-|-|
|三祥新材（603663.SH）|27.8|40.9|5.50|
|龙蟒佰利（002601.SZ）|13.9|10.6|2.48|
|东方锆业（002167.SZ）|43.1|-9231|4.39|
|凯盛科技（600552.SH）|84.6|N/A|1.60|

注：上述数据来源于wind资讯
公司目前的动态市盈率为27.8，市净率为5.5，动态市盈率处于行业中游水平，市净率高于同行业水平，敬请广大投资者注意投资风险。
（七）截止本公告日，公司仅部分主营业务产品存在少量添加外购的稀土金属。初步测算其所占公司营业成本比例不超过1%。
公司及下属子公司目前均未从事任何稀土矿产的开采和稀土生产的业务，预计稀土价格上涨不会对公司业绩造成影响。
三、董事会声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2015-037号
罗顿发展股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由
罗顿发展股份有限公司（下简称“本公司”或“公司”）收到交易所通知，公司股票在2015年7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
本公司正在公司内部自查，并向控股股东、实际控制人发去了问询函，查询是否存在除公司已公告的相关事项外其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等有可能引起股价异动的重大事项。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 8日上午开市起停牌一天，待公司刊登相关公告后复牌。
二、停牌期间安排
公司将尽快发布关于股价异动事项的公告，履行信息披露义务并复牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-036漳州片仔癀药业股份有限公司
关于主导产品片仔癀国内价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因，公司决定自公告之日起，公司主导产品片仔癀出厂价将进行上调，市场零售价格将从460元/粒上调到500元/粒。
短期内，片仔癀价格的调整对公司业绩产生的影响难以预计，未来公司将根据主要原料状况相应调整产品价格，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2018-044贵研铂业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月21日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|136,977,084|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.3739|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，徐亚女士、刘海兰女士因公务未能出席会议。；
2、公司在任监事 3人，出席2人，李靖华先生因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理左川先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,969,284|99.9943|7,800|0.0057|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于选举公司独立董事的议案》|3,488,939|99.7769|7,800|0.2231|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
2、律师鉴证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、贵研铂业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
贵研铂业股份有限公司
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2017-021包头华资实业股份有限公司
关于全资子公司签署资产租赁协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2017年 8月 29日，公司以现场加通讯方式召开第七届董事会第二次会议，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议审议通过了关于全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）与包头市源升农牧业有限公司继续签署《奶牛养殖场地租赁协议》，租赁期限为 10个月。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、交易双方基本情况
1、出租方：内蒙古乳泉奶业有限公司
法定代表人：宋卫东
注册资本：21,000万元
经营范围：奶牛的饲养、家畜产品及饲料的加工销售等。
住所地：包头市土右旗
2、承租方：包头市源升农牧业有限公司
法定代表人：于立军
注册资本：2,000万元
经营范围：养殖、种植（种子除外）、生产技术开发与产品销售；生物
技术咨询、服务；肉类（生）销售等。
住所地：内蒙古自治区包头稀土高新区鹿港小镇花园
三、租赁协议的主要内容
1、租赁资产：乳泉奶业四座奶牛场，分别为明沙淖乡老樊营村奶牛养殖场区和美岱召乡河家圐圙村A、C、D厂。美岱召乡美岱桥村饲料加工厂。
2、租赁期限：租赁期限为十个月，自 2017年 9月 1日起至 2018年 6月 30日止。
3、租金及支付方式
（1）租金为每月 10万元人民币，共计 100万元人民币
（2）租金于每月 5日前支付。
四、交易目的及对公司的影响
提升奶牛养殖场地的使用效率，对公司整体效益的提高起到一定促进作用。
五、备查文件：
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
2、《奶牛养殖场地租赁协议》。
包头华资实业股份有限公司
董事会
二○一七年八月三十一日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-030号内蒙古君正能源化工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年4月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司 7位董事，会议于 2015年 4月 28日上午 9:30在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2014年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于 2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度独立董事述职报告》。
本议案将向股东大会报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会2014年度履职报告》
具体内容详见公司于 2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正董事会审计与风险控制委员会2014年度履职报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2014年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年年度报告及摘要》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2015年第一季度报告》
具体内容详见公司于 2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《2014年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2014年度利润分配预案》
经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润 765,022,416.15元，按母公司会计报表净利润 683,630,276.23元的10%提取法定盈余公积金68,363,027.62元，加合并会计报表年初未分配利润 1,930,398,041.95元，减 2013年度应付股利 76,800,000.00元，本公司2014年合并会计报表未分配利润为 2,550,257,430.48元。
结合公司长远发展、资金需求和股东回报等因素，公司董事会制定了 2014年度利润分配预案：拟以2014年末公司总股本204,800万股为基数，每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），共计派发现金红利 81,920,000.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每 10股转增 8股，合计转增 163,840万股，转增股本后公司总股本变更为368,640万股。本次利润分配符合《公司章程》中“现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%”的规定。
按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露”的规定，董事会就公司2014年度利润分配预案说明如下：
公司的行业特点和经营模式：公司主导产品所处的氯碱行业为资金密集型行业，近年来行业产能持续扩张，公司面临着较大的市场和经营压力，处于发展的关键阶段，需要在产业规模、先进技术和先进装置的引进和应用方面有更多的投入，以进一步增强企业的竞争实力。
公司的盈利水平和资金需求：由于公司具有较为完善的循环经济一体化产业链条和较强的成本控制能力，近年来公司的盈利水平一直在行业中居于前列，
2012、2013、2014年的净资产收益率为8.1%、9.15%、12.32%，均高于银行贷款利率。2015年公司在营运资金方面需要大量资金，资金来源主要为留存收益和外部融资，公司将优先使用留存收益补充营运资金，以降低财务费用，更好的回报投资者。
独立董事认为：公司 2014年度利润分配预案基于公司长远发展的需要和目前资金需求的实际需求制定，既保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾了公司行业特点、发展阶段，有利于投资者取得合理投资回报，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司2014年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，同意公司2014年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于 2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
经公司董事会审计与风险控制委员会审核，董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为140万元，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于 2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于 2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正关于2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》（临2015-032号）。
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限责任公司投资管理办法（2015年修订）的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限责任公司内部审计制度（2015年修订）的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
公司拟于近期召开2014年年度股东大会，会议具体时间另行通知。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015年4月29日
四川蓝光发展股份有限公司2019年第十一次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十一月十二日
四川蓝光发展股份有限公司2019年第十一次临时股东大会目 录
会议议程 ---------------------------------------------------------3审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》--—----------------------4
四川蓝光发展股份有限公司2019年第十一次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司拟为合作方提供担保的议案》|是|

五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
四川蓝光发展股份有限公司2019年第十一次临时股东大会议案一：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟为合作方提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
公司下属子公司与重庆南方集团有限公司（以下简称“南方集团”）签署了《房地产项目开发委托管理合同书》，受托为南方集团的房地产项目提供开发建设及销售管理。该项目土地使用权已作为抵押物为南方集团关联公司重庆南方金山谷农牧有限公司（以下简称“南方金山谷”）向大连银行股份有限公司重庆分行申请的流动资金借款9990万元提供了抵押担保。因项目开发建设需要，拟将上述土地使用权的国土证分为多个不动产权证。
为了保证合作项目的顺利开发建设，公司（含下属控股子公司）拟为南方金山谷的上述融资事项提供阶段性担保，担保期限自保证合同签署之日起至土地使用权分证后换发新的国有建设用地使用权证书并办理完抵押变更手续之日止。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。具体担保情况如下：
1、被担保方：重庆南方金山谷农牧有限公司
2、担保金额：9990万元
3、融资机构：大连银行股份有限公司重庆分行
4、反担保措施：
（1）南方集团将其位于渝北区回兴街道的 36-1/01号地块（证号为 201D房地证2015字第00393号，土地使用权面积为31692.39平方米）第二顺位抵押给本公司。
（2）南方集团及其实际控制人孙甚林向本公司提供连带责任保证反担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆南方金山谷农牧有限公司
2、成立日期：2008年1月29日
四川蓝光发展股份有限公司2019年第十一次临时股东大会3、住所：重庆市涪陵区新妙镇群益路53号
4、法定代表人：孙甚林
5、注册资本：6600万元
6、经营范围：养殖、销售；长白猪（原种扩繁）、约克猪（原种扩繁）、杜洛克猪（原种扩繁）、纯种及杂交母猪；批发兼零售：预包装食品。[按许可证核定的事项和期限从事经营]；蔬菜、水果、粮食、牧草种植及销售；有机肥生产和销售；水产养殖、销售（国家的专项规定的除外）；货物进出口业务；
家禽家畜养殖、销售（限分支机构经营）。
7、与本公司关系：系委托方南方集团的关联公司，与本公司无关联关系。
8、主要财务指标：未经审计截止 2019年 6月 30日，总资产 45,592.80万元，总负债43,104.49万元，净资产2,488.32万元；2019年1-6月营业收入1,745.33万元，净利润289.08万元。
三、协议主要内容
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。
四、董事会意见
1、公司本次为合作方的融资事项提供担保，主要为保证合作项目的顺利开发建设，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。
2、为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。
公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可
能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
请各位股东审议。
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-053
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月30日，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可〔2019〕1501号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》。批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过38,660万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一九年八月三十一日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-034上海城地建设股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 19日收到控股股东谢晓东先生的通知，谢晓东先生将持有本公司的部分限售流通股质押，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
1、股份质押的基本情况
谢晓东先生将持有本公司限售流通股 2,160.00万股（占公司总股本为20.97%）质押给中泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为2018年4月18日，购回交易日为2019年4月17日。
2、股份累计质押的情况
截至2018年4月19日，谢晓东先生持有本公司股份总数为 3,224.66万股，占公司总股本比例为31.31%。本次质押后累计质押股份为 2,160.00万股，占其所持有公司股份总数的66.98%，占公司总股本的比例为20.97%。
二、控股股东的质押情况
谢晓东先生因自身资金需求质押公司股份。谢晓东先生信用状况良好，具备还款能力，未来将自筹资金归还。本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，谢晓东先生将采取补充质押、提前还款回购被质押股份等措施应对上述风险。上述质押如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2019-084
中船科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议
于 2019年 12月 19日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议并以书面
表决方式行使表决权。会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的议案》；
同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会对公司本次
发行股份购买海鹰企业集团有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易
方案不予核准的决定，经公司董事会认真慎重的讨论研究，决定终止公司本
次发行股份购买海鹰企业集团有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交
易事项（以下简称“重组”）。
本次重组的终止，不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重
大不利影响。
二、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会根据《企业会计准则》等相关规定，基于会计谨慎性原则，
同意对新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心钢结构工程
计提存货跌价准备。具体详见同日刊登的《中船科技股份有限公司关于计提
存货跌价准备的公告》（公告编号：临2019-087）。
公司独立董事对议案一出具了一致认可的的事前认可意见，对议案一、
议案二发表了一致同意的独立意见。
议案一涉及关联交易，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周
忠均已回避表决。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019年12月20日