Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-080
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月5日 13点30分
召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月5日
至2019年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为继烨德国提供担保的议案|√|
|2|关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务及内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2019年 11月 19日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603997|继峰股份|2019/11/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的登记方式。
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2019年12月4日（星期三）至2019年12月4日（星期三）上午八时至十二时，下午一时至五时。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：潘阿斌
联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17号公司董事会办公室
邮政编码：315000
电话号码：0574-86163701
传真号码：0574-86813075
邮箱：ir@nb-jf.com
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年11月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月5日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为继烨德国提供担保的议案||||
|2|关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务及内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）首次公开发行并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对益丰药房首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体如下：
一、公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]190号”文核准，益丰药房首
次公开发行4,000万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为19.00元/股。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]57号文批准同意，益丰药房发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“益丰药房”，股票代码“603939”；其中，首次公开发行的4,000万股股票于2015年2月17日起上市交易。公司首次公开发行前总股本12,000万股，发行上市后总股本为16,000万股。
2015年11月，公司实施2015年半年度利润分配方案，以总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后总股本增加至320,000,000股。2015年11月9日为新增股份上市日。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为320,000,000股，其中尚未解除限售的股份数量为240,000,000股，占公司总股本的75.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出各项承诺情况
本次申请解除股份限售的股东CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK)
LIMITED、CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK)LIMITED承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）在本公司所持发行人股份锁定期届满后两年内，本公司将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的发行人全部股份；减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本公司拟减持发行人股份时，将提前三个交易日将减持意向和拟减持数量等信息书面通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，本公司方可减持公司股票，并承诺届时将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。如本公司违反上述承诺减持发行人股票的，本公司承诺违规减持发行人股票所得收益（即减持股票所得扣除取得该等股票的成本后所获收益）归发行人所有。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在上市公司对其违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通时间为：2016年2月17日（星期三）。
2、本次申请解除限售股份的数量为76,008,000股，占公司总股本的23.75%，实际可上市流通数量为76,008,000股，占公司总股本的23.75%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况（表）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序||所持限售股份|本次解除限售|本次实际可上市|
||股东全称||||
|号||总数（股）|数量（股）|流通数量（股）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|CAPITAL TODAYINVESTMENT XV （HK）LIMITED|38,112,000|38,112,000|38,112,000|
|2|CAPITAL TODAYINVESTMENT XIV （HK）LIMITED|37,896,000|37,896,000|37,896,000|
|合计||76,008,000|76,008,000|76,008,000|

四、保荐机构核查意见
2015年6月，益丰药房首次公开发行持续督导项目保荐代表人樊长勇因个人原因离职，中信证券委派保荐代表人程杰接替樊长勇负责本项目后续的持续督导工作。保荐机构中信证券就变更保荐代表人事宜向中国证监会、上海证券交易所及湖南省证监局报送有关文件，并履行相应程序。
保荐机构审阅了益丰药房相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等事宜进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：益丰药房本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，益丰药房限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，益丰药房与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意益丰药房本次限售股份上市流通事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
程杰 秦成栋
中信证券股份有限公司年 月 日
杭州钢铁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
杭州钢铁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午2：00
网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 9月 5日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年9月5日的9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市拱墅区半山路 178号杭钢办公大楼四楼会议室
会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会
会议议程：
||
|-|
|一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始|
|二、推出监票人、计票人|
|三、会议审议的议案2019年中期利润分配预案|
|四、股东或股东代表对上述议案进行审议|
|五、公司董事会及监事会回答股东提问|
|六、股东或股东代表对上述议案进行表决|
|七、总监票人宣布表决结果|
|八、主持人宣布议案通过情况|
|九、律师发表见证法律意见|
|十、主持人宣布大会闭幕|

杭州钢铁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。
三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。
五、每一股东发言时间不得超过 5分钟，同一股东第二次发言时间不得超过 3分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。
八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。
杭州钢铁股份有限公司董事会
杭州钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料之一
2019年中期利润分配预案
各位股东及股东代表：
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）母公司上年度末可供股东分配的未分配利润为-198,752,153.24元，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，公司2018年度未进行利润分配。2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 712,635,735.47元，母公司实现净利润717,447,884.89元，弥补以前年度亏损 198,752,153.24元后，报告期末母公司可供股东分配的利润为 518,695,731.65元，为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，根据《公司章程》的相关规定，公司 2019年中期利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本 3,377,189,083股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币405,262,689.96元（含税），公司2019年中期不进行资本公积金转增股本。
该议案已经公司七届二十六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会 2019年9月5日
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会
关于重大关联交易的审核意见
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》等有关规定，浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会（下称“审计委员会”）对相关资料审阅、沟通并讨论后，对公司第六届董事会第三十次会议审议的关联交易相关事项发表意见如下：
一、关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案
1、公司拟与巨化集团财务有限责任公司（以下间称“巨化财务公司”）签署《金融服务合作协议》，开展金融合作，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资风险、控制贷款成本并获得便利、优质的服务，有利于公司稳定健康发展。
2、本次关联交易定价合理，履行了必要的决策程序，遵循了公平合理、诚实信用的原则，符合相关法规制度规定，符合公司和股东利益。
3、本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关于与巨化集团签订《日常生产经营合同书》的议案
1、公司（含附属企业，下同）与巨化集团有限公司（含附属企业，下同）签订《日常生产经营合同书》，为正常生产经营所必需，有利于规范双方日常经营关联交易行为，实现资源合理配置、专业协作，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。
2、本着公平公允原则及参照市场价协定交易价格，关联董事回避了本议案的表决，董事会决策程序符合相关法规制度规定，符合公司和股东的整体利益。
3、本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
三、关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况与2018年度计划的议案
1、该日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于双方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。
2、本着公平公允原则及参照市场价协定交易价格，关联董事回避了本议案的表决，董事会决策程序符合相关法规制度规定，符合公司和股东的整体利益。
3、本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
审计委员会委员：史习民、顾大伟、王柱、陈吕军、宣卫忠 2018年4月18日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-016湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司控股股东收到中国证监会湖北监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司于近日收到中国证监会湖北监管局下发的《关于对荆州市科达商贸投资有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]4号），现将警示函具体内容公告如下：
“荆州市科达商贸投资有限公司：
你公司于2019年2月14日通过上海证券交易所集中竞价方式减持湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称公司)无限制流通股200万股，但未在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划，上述行为不符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条有关规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条第一款第四项的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并将上述违规行为情况记入诚信档案。你公司应依法依规做好信息披露工作，杜绝此类行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司二○一九年三月二十二日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-011力帆实业（集团）股份有限公司
2014年 2月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2014年2月各产品生产、销售数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|生产（辆/台）||销售（辆/台）||
||本月|本年累计|本月|本年累计|
|乘用车|8,763|19,227|10,984|23,139|
|摩托车|35,973|85,965|42,354|80,537|
|摩托车发动机|72,823|198,971|56,313|123,135（已扣除自用部分）|
|通用汽油机|24,029|54,937|31,286|59,464|

特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-004唐山港集团股份有限公司
四届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事常玲女士、丛春水先生、高宏伟先生因出差未能参会，分别授权公司监事王纯生先生、杨志伟先生、王首相先生行使表决权并签署会议文件。
一、监事会会议召开情况
2014年3月28日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和睦厅召开四届十三次监事会。会议通知已于2014年3月18日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 12名，实出席 12名（监事常玲女士、丛春水先生、高宏伟先生因出差未能参会，分别授权公司监事王纯生先生、杨志伟先生、王首相先生行使表决权并签署会议文件），应表决监事12名，实表决12名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于审核公司2013年年度报告全文及摘要的议案》。
经审议公司编制的 2013年年度报告全文及摘要，发表如下审核意见：公司2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2013年度的经营和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反信息披露相关规定的行为，并同意公司报出并公告。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2013年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的 2013年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：公司 2013年度募集资金使用与存放符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及《公司募集资金管理制度》的具体要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》。
按照证监会的规定，监事会对 2013年度内部控制自我评价报告提出如下审核意见：
经核查，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
监事会认为，公司内部控制制度较为健全，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2013年度内部控制体系的建设及运行情况。
监事会对2013年内部控制自我评价报告无异议。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于变更公司监事的议案》。
同意常玲女士、丛春水先生、高宏伟先生不再担任公司第四届监事会监事职务，推选闫峰先生、高海英女士、李瑞奇先生作为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：公司预计 2014年度关联交易事项客观、公允、合理，符合关联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及对董事会相关授权有效期的议案》。
同意将公司 2013年第一次临时股东大会关于批准非公开发行股票的决议以及对董事会相关授权的有效期延长十二个月，至 2015年 5月 8日，其他与非公开发行股票相关的决议内容不变，并提交2013年度股东大会审议。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议案》。
同意将公司 2012年第一次临时股东大会关于批准发行中期票决的决议有效期延长二十四个月，至2016年8月28日，其他与发行中期票据的决议内容不变，并提交2013年度股东大会审议。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十八日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-276华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：九通基业投资有限公司、南京风盛房地产开发有限公司
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：576.52亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为575.02亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元。
对外担保逾期的累计金额：无
以上项目的担保已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议。
一、担保概述
(一)担保情况概述
1、项目一：
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司武陟鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“武陟鼎兴”）拟与中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷国际信托”）签署《增资协议》，涉及九通投资及金谷国际信托向武陟鼎兴增资，其中九通投资认缴的注册资本为人民币4.1亿元，金谷国际信托以信托计划项下信托财产向武陟鼎兴增资不超过人民币9.9亿元，其中人民币4.9亿元将用于增加武陟鼎兴的注册资本，剩余部分将计入武陟鼎兴的资本公积。
目前武陟鼎兴为九通投资全资子公司，注册资本为人民币1亿元。本次交易完成后武陟鼎兴注册资本增加至人民币10亿元，九通投资持有其51%的股权，金
谷国际信托持有其49%的股权。
就本次交易中九通投资、武陟鼎兴与金谷国际信托签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权质押合同》、《股权转让协议》（如有）），公司为九通投资全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以其持有的武陟鼎兴51%股权提供质押担保（具体内容详见同日公告的临2017-275号公告）。
2、项目二：
公司间接全资子公司南京风盛房地产开发有限公司（以下简称“南京风盛”），与中国农业银行股份有限公司南京新街口支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、徽商银行股份有限公司南京分行（以下简称“银团”）签署《贷款合同》（以下简称“合同”）。银团向南京风盛发放贷款总额不超过7.5亿元。
公司为南京风盛在《贷款合同》项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺等事项提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
3、项目三：
根据《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》（财金[2017]55号）的相关规定，公司下属间接全资子公司九通投资拟以其持有的固安工业园区新型城镇化项目（以下简称“固安PPP项目”）的项目公司三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）的股权带来的现金流为支撑，通过合格证券公司或基金子公司设立资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资，发行规模不超过人民币40亿元。华夏幸福拟向专项计划管理人出具《差额支付承诺函》，并按照《差额支付承诺函》的约定，为专项计划底层资产及优先级资产支持证券持有人本金及预期收益的差额部分承担补足义务；华夏幸福拟为九通投资赎回优先级资产支持证券及赎回投资者回售的优先级资产支持证券
的资金支付义务提供连带保证责任担保（具体内容详见同日公告的临2017-273
号公告）。
(二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
(一)九通投资
公司名称：九通基业投资有限公司；
成立日期：2007年10月31日；
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧；
法定代表人：胡学文；
注册资本：309,000万元；
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工；
截止2017年6月30日，九通投资总资产为47,786,005,837.46元，净资产为 6,746,480,574.58元， 2017年 1-6月实现营业收入 0元，实现净利润-83,841,459.95元；
与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
(二)南京风盛
公司名称：南京风盛房地产开发有限公司；
成立日期：2016年12月12日；
注册地址：南京市溧水经济开发区紫金科创中心；
法定代表人：赵威；
注册资本：5,000万元；
经营范围：房地产开发与销售；企业管理咨询服务；工业厂房开发与经营；
房屋租赁服务；
截止2017年6月30日，南京风盛总资产为849,360,228.05元，净资产为50,021,072.66元，2017年1-6月实现营业收入0元，实现净利润18,205.99元；
与公司的关联关系：南京风盛为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）项目一：
1、担保方式：公司为九通投资全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保，九通投资以其持有的武陟鼎兴51%股权提供质押担保。
2、担保范围：九通投资、武陟鼎兴与金谷国际信托签署的所有合同（包括
但不限于《增资协议》、《股权质押合同》、《股权转让协议》（如有））中约定九通投资所有义务的履行。
（二）项目二：
1、担保方式：公司为南京风盛全部义务的履行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2、担保范围：南京风盛在《贷款合同》项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项。
（三）项目三：
1、担保方式：公司提供差额补足义务、连带责任保证担保。
2、担保范围：华夏幸福拟向专项计划管理人出具《差额支付承诺函》，为专项计划底层资产及优先级资产支持证券持有人本金及预期收益的差额部分承
担补足义务；华夏幸福拟为九通投资赎回优先级资产支持证券及赎回投资者回售的优先级资产支持证券的资金支付义务提供连带保证责任担保。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币576.52亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为575.02亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的226.80%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的0.59%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）《华夏幸福第六届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年9月28日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-031
上海申通地铁股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，
公司拟在中国银行间市场发行短期融资券，发行方案如下：
一、发行规模
本次短期融资券的注册发行规模：在审批通过的一年内，不超过4
亿元，并可以分期发行。
二、期限
本次注册发行的每期短期融资券的期限最长不超过365天（含365
天）。
三、发行对象
本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）。
四、发行成本
本次注册发行的不超过一年期(含一年期)短期融资券年利率以银
行间债券市场价为基础，并控制在银行同期基准贷款利率以下。
五、募集资金用途
本次短期融资券募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，用
于公司的生产经营活动。
六、决议有效期
本次发行短期融资券决议的有效期为自董事会通过之日起12个月。
七、对经营层的授权事项
董事会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，
全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并
聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、
发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行
相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次
发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。
本方案经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会
议审议通过。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临2014-008青岛碱业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次股东大会不提供网络投票方式进行表决。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：青岛碱业股份有限公司2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的日期及时间
现场会议召开日期：2014年4月24星期四9：30
股权登记日：2014年4月18星期五
预约登记日：2014年4月22星期二
会议的表决方式：现场投票
（四）会议地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室二、会议审议事项
||
|-|
|1.《2013年度董事会工作报告》|
|2.《2013年度监事会工作报告》|
|3.《2013年年度报告》及其摘要|
|4.《2013年度财务决算方案》|
|5.《2013年度利润分配方案》|

||
|-|
|6.《2014年度财务预算的议案》；|
|7.《公司关于同青岛城市建设投资（集团）有限责任公司签署互保协议的议案》；|
|8.《关于终止纯碱系统节能减排技术升级改造项目的议案》；|
|9.于继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；|
|10. 《关于公司 2013 年度日常关联交易及 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》；|
|11《关于修改公司章程的议案》|
|12．《公司中长期发展战略规划》。|

上述议案已于2014年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东：于本次股东大会股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一) 股东登记须知
1.法人股东登记须知
本公司法人股东的法定代表人亲自出席现场会议的，须持法定代表人证明文件（一般为法人股东的企业法人营业执照复印件并加盖公章）、本人有效身份证件（原件）、股东账户卡（原件）进行登记；
本公司法人股东的法定代表人非亲自出席而委托代理人出席现场会议的，代理人须持股东授权委托书（原件并加盖公章）、法人股东企业法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（原件）、代理人有效身份证件（原件）进行登记；
2.自然人股东登记须知
本公司自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人有效身份证件（原件）、
股东账户卡（原件）进行登记；
本公司自然人股东非亲自出席现场会议而委托代理人出席现场会议的，代理
人须持委托人有效身份证件复印件（个人签字）、委托人出具的股东授权委托书（原件）、股东账户卡（原件）、代理人本人有效身份证件（原件）进行登记；
3.合格境外机构投资者（QFII）股东登记须知
根据《关于实施<合格境外机构投资者境内证券投资管理办法>有关问题的规定》等法规，合格境外机构投资者可以自行或委托托管人、境内证券公司、本公司董事会秘书、本公司独立董事或其名下的境外投资者等行使股东权利。
合格投资者行使股东权利时，应向本公司出示下列证明文件：
（1）合格投资者证券投资业务许可证原件或者复印件；
（2）证券账户卡原件或复印件；
（3）具体权利行使人的身份证明；
（4）若合格投资者授权他人行使股东权利的，除上述材料外，还应提供授权代表签字的授权委托书（合格投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的，应提供相应的经合格投资者授权代表签字的持股说明）。
（二）参会登记注意事项
上述登记材料如为原件的均需现场提供复印件一份，与其他复印件交存本公司，其中，涉及自然人登记材料的复印件须个人签字（即本人亲笔签署“该复印件与原件一致”字样并签名及日期），涉及法人股东或法定代表人证明的登记材料复印件须加盖公司公章。
拟亲自出席会议的股东或股东代理人应于2014年4月22日或之前将拟出席会议的书面回复送达本公司，送达方式可通过邮寄或传真方式。
股东可现场登记，也可通过邮寄或传真登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
（四）登记时限
会议现场登记时间为2014年4月24日9：00-9:30，9:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
五、其他事项
（一）联系方式：
证券投资部电话：0532-84822574 传真：0532-84815402
电子邮件：zhengq@qdjy.com
邮寄地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司
联系人：宋振文
（二）会议费用：与会股东或股东代表食宿均自理
（三）会议期限：半天
（四）授权委托书格式：请详见附件
（五）报备文件：
第七届董事会第九次会议决议
第七届监事会第八次会议决议
（六）公司独立董事将在本次股东大会上就2013年度的工作进行述职报告。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会2014年3月27日股东大会通知附件：
授权委托书
青岛碱业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委托人姓名/名称||委托人身份证号/营业执照号||||
|委托人股东帐户号||委托人持股数||||
|委托日期|年 月 日|委托人签名（盖章）||||
|受托人身份证号||受托人签名||||
|议案内容|||同意|反对|弃权|
|1.《2013年度董事会工作报告》||||||

||
|-|
|2.《2013年度监事会工作报告》|
|3.《2013年年度报告及其摘要》|
|4.《2013年度财务决算方案》|
|5.《2013年度利润分配方案》|
|6.《2014年度财务预算的议案》；|
|7.《公司关于同青岛城市建设投资（集团）有限责任公司签署互保协议的议案》；|
|8.《关于终止纯碱系统节能减排技术升级改造项目的议案》；|
|9.于继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；|
|10．《关于公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案》；|
|11《关于修改公司章程的议案》|
|12．《公司中长期发展战略规划》。|

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
与预案（修订稿）差异情况对照表
南京钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2019年5月8日披露了《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。根据上海证券交易所出具的《关于对南京钢铁股份有限公司的重组问询函》（上海公函【2019】0725号）的相关要求，上市公司对预案进行了相应的修订、补充和完善，并于 2019年6月11日披露《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。
上市公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号
——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律法规要求编制《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”），并于2019年12月17日经上市公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现对重组报告书（草案）和预案（修订稿）主要差异进行如下说明：
|||
|-|-|
|重组报告书（草案）章节|主要差异内容及原因|
|重大事项提示|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据，更新了交易标的资产评估描述；2、根据本次交易方案调整，更新了“一、本次交易方案概况”相关表述；3、根据审计机构出具的《备考合并财务报表审阅报告》，更新了本次重组对上市公司的影响分析；4、更新披露了“本次重组履行的审批程序”；5、补充披露了“本次重组相关方作出的重要承诺”；6、更新披露了“本次重组对中小投资者权益保护的安排”。|
|重大风险提示|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了补充更新；2、补充披露了“八、标的资产权属风险”。|
|第一节 本次交易概述||
|三、本次交易的决策过程|1、更新披露了本次交易的决策过程及尚需履行的决策情况。|
|四、本次交易的具体方案|1、根据审计、评估机构出具的审计、评估报告对相关数据和描述进行了补充更新。2、完善并更新交易方案内容。|
|五、本次交易的性质|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告对|

|||
|-|-|
||相关数据和描述进行了补充更新。|
|六、本次重组对上市公司的影响|1、补充披露了“摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”；2、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告对相关数据和描述进行了补充更新。|
|第三节 交易对方基本情况||
|一、本次交易对方的具体情况|1、按照《格式准则第26号》要求，补充披露了交易对方基本情况、历史沿革、主要财务数据等。|
|第四节 标的资产基本情况||
|一、南钢发展基本情况|1、按照《格式准则第26号》要求，根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告，补充披露了标的公司下属重要子公司历史沿革、财务数据等基本情况；2、更新南钢发展的历史沿革情况；3、更新南钢发展的主营业务数据；4、更新及补充南钢发展的财务数据；5、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告，更新相关数据并更新披露标的公司土地、房屋、商标、专利等资产权属的最新情况；6、补充、更新披露标的公司的主要产品介绍、主要工艺流程、经营模式等；7、、更新南钢发展主要负债、对外担保及或有负债情况；8、补充披露会计政策及相关会计处理。|
|二、金江炉料基本发展情况|1、更新金江炉料的历史沿革情况；2、更新金江炉料的主营业务数据；3、更新及补充金江炉料的财务数据；4、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告，更新相关数据并更新披露标的公司土地、房屋、商标、专利等资产权属的最新情况；5、补充、更新披露金江炉料的主要产品介绍、主要工艺流程、经营模式等；6、补充披露会计政策及相关会计处理。|
|第五节 标的资产评估情况|1、根据评估机构出具的相关评估报告，替代重组预案中的“第五节 标的资产预估值情况”主要内容，披露了标的资产评估基本情况、评估假设、资产基础法评估具体情况、收益法评估具体情况、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性的分析等内容。|
|第六节 发行股份情况|1、根据本次发行价格及本次交易作价，更新了本节的相关内容。|
|第七节 本次交易合同的主要内容|1、披露《关于南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容。|
|第八节 本次交易的合规性分析|1、补充披露了本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定；本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形；本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定；本次交易不适用《重组管理办法》第四十四条的说明；上市公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形；相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形2、补充披露中介机构关于本次交易符合《重组管理办法》的明确意见。|
|第九节 管理层讨论与分析|1、新增章节，根据《格式准则第26号》要求补充披露上市|

|||
|-|-|
||公司、标的公司的财务情况，以及本次交易对上市公司的影响。|
|第十节 财务会计信息|1、新增章节，披露了本次交易标的公司的财务信息，以及本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料。|
|第十一节 同业竞争与关联关系|1、新增章节，披露了本次交易前后的同业竞争和关联交易情况。|
|第十二节 本次交易的风险因素|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、备考审阅、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了补充更新。|
|第十三节 其他重大事项|1、根据《格式准则第26号》要求作出调整更新。|
|第十四节 独立董事及各中介机构意见|1、更新披露独立董事及各中介机构对本次交易的意见。|
|第十五节 本次交易的中介机构|1、新增章节，披露了本次交易的相关中介机构信息。|
|第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明|1、新增章节，披露了各方声明。|
|第十七节 备查文件及地点|1、新增章节，披露了备查文件和备查地点。|

注：如无特别说明，上表中的简称与重组报告书（草案）中简称具有相同的含义。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表》之盖章页）
南京钢铁股份有限公司二〇一九年十二月十七日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2017-026号中国医药健康产业股份有限公司
第七届监事会第 6次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第6次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2017年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。
监事会审核了公司 2017年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2017年半年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、公司 2017年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
浙江奥翔药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,我们作为浙江奥翔药业股份有限公司 “ ”
(以下简称公司)的独立董事,对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于⒛18年度日常关联交易预计的议案》,发表如下独立意见
:
公司⒛18年度日常关联交易预计,均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为;关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的,双方遵循公平、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则和公平原则,交易价格公允,符合公司的实际需要;关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响;董事会审议该议案时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。基于我们独立的判断,我们同意该项议案。
(以下无正文,签署页附后
)
(本页无正文,为浙江奥翔药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见签署页
)
全体独立董事签名
:
张福利
Zl8+
n
lza 6
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2014-015
中国南方航空股份有限公司关于增加
2013年度股东大会临时提案的公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完|
|整性承担个别及连带责任。|
|一、增加临时提案的情况说明|
|中国南方航空股份有限公司（“公司”、“本公司”）董事会|
|已于 2014 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证|
|券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发《中国|
|南方航空股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。|
|2014 年 6 月 3 日，本公司董事会收到控股股东中国南方航空集|
|团公司提出的书面提案，建议并同意本公司将《关于公司购买 80|
|架空客飞机的议案》以临时提案的方式提交公司将于 2014 年 6 月|
|26 日召开的 2013 年度股东大会审议。本公司董事会对《中国南方|
|航空股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》进行了补|
|充，即在原股东大会审议事项中增加以下议案：|

||
|-|
|审议《关于公司购买 80 架空客飞机的议案》|
|议案的具体内容详见本公司于 2014 年 5 月 17 日在《中国证券|
|报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）上发出的《南方航空购买飞机的公告》。|
|二、由于 2013 年度股东大会涉及网络投票，本公司将同时发|
|布股东大会补充通知。|

三、增加临时提案后的全部议案
普通决议案：
1、审议本公司 2013年度董事会报告。
报告内容具体详见本公司于 2014年 3月 28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发出的本公司 2013年年度报告中的《董事会报告》。
2、审议本公司 2013年度监事会报告。
报告内容具体详见本公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发出的本公司 2013年年度报告中的《监事会报告》。
3、审议本公司 2013年度经审计的合并财务报表。
报表内容具体详见本公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司网站
www.hkexnews.hk上分别发出的本公司 2013年年度报告和 2013年年度业绩中的财务报告。
4、审议本公司 2013年度利润分配预案。
截止 2013年 12月 31日，按照中国会计准则，本公司（不含子公司未分配的收益）实现净利润人民币 11.28亿元。按《公司法》提取净利润的百分之十即人民币 1.13亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币 10.15亿元；按照国际会计准则，本公司（不含投资单位未分配的收益）实现净利润人民币 9.45亿元，提取法定公积金人民币 1.13亿元后剩余可分配利润为人民币 8.32亿元。
本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币 3.93亿元，按公司总股本 9,817,567,000股计算，每 10股分配现金股利人民币 0.4元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东支付，以港币向 H股股东支付。该议案的具体内容详见公司于 2014年 3月 28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发出的《南方航空第七届董事会第二次会议决议公告》。
5、审议《关于聘任公司 2014年度审计师的议案》。
审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2014年国内财务报告、美国财务报告以及财务报告内部控制提供专业服务，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2014年香港财务报告提供专业服务，并授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。该议案的具体内容详见公司于2014年3月28日在上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上发出的《南方航空第七届董事会第二次会议决议公告》。
特别决议案：
6、同意授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份：（1）在本决议案第 3项的规限下，一般及无条件批准公司董事会于有关期间（定义见本决议案第 4项的内容）行使公司的一切权力以配发、发行及处置公司的额外 A股及/或 H股（以下统称“股份”），并作出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及购股权；
（2）授权公司董事会于有关期间作出或授予可能须于有关期间完结后行使该等权力的要约、协议及购股权；
（3）公司董事会依据本决议案第 1项的批准，单独或同时配发、发行及处置或有条件或无条件同意配发、发行及处置的额外股份，不得超过于本特别决议案通过之日公司已发行的现有各自已发行 A股及 H股（视情况而定）的20%；及
（4）就本决议案而言：“有关期间”指本决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：
1)公司下届年度股东大会结束时；
2)本决议案通过之日后 12个月届满之日，及
3)公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据
本决议案赋予公司董事会授权之日。
本公司特别提醒，根据中国境内相关法律法规，公司即使获得上述授权，如果发行 A股新股时仍需获得股东大会批准。
7、授权董事会增加公司的注册资本，以反映公司根据前述《关于授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份；并对公司组织章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加；以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加。
8、一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内，决定具体的债务融资工具及发行计划，以一批或分批形式发行债务融资工具。该议案的具体内容详见公司于 2014年 3月 28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发出的《南方航空第七届董事会第二次会议决议公告》。
新增普通决议案：
||
|-|
|9、审议《关于公司购买 80 架空客飞机的议案》|
|议案的具体内容详见本公司于 2014 年 5 月 17 日在《中国证券|
|报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）上发出的《南方航空购买飞机的公告》。|

||
|-|
|中国南方航空股份有限公司董事会|
|2014 年 6 月 3 日|
北京金隅股份有限公司监事辞职公告
股票代码：601992 股票简称：金隅股份 公告编号：临2014-046
北京金隅股份有限公司
监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 8月 27日收到公司监事胡景山先生递交的辞职报告。胡景山先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，胡景山先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。
胡景山先生在担任公司监事期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对胡景山先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京金隅股份有限公司监事会
二○一四年八月二十八日