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北京海润天睿律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第七次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 11月 20日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2018年第七次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2018年 11月 21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2018年 12月 7日 14点 30分在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2018年 12月 7日 14点 30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2018年 12月 6日-2018年 12月 7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月7日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月6日15：00至2018年12月7日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席会议的股东及股东授权代表共计4人,代表股份 39,967,199股，占公司有表决权股份总数的4.4035%。。
（1）经本所律师验证，现场出席股东大会的股东及股东代理人 4人，代表股份39,967,199股，占公司有表决权股份总数的4.4035%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股数的0％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，其中关联股东回避表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京海润天睿律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
穆曼怡：
罗会远：
王静：
二零一八年十二月七日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-015浙江爱仕达电器股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：爱仕达，证券代码：002403）已于2015年2月2日（星期一）下午13：00开市起停牌。具体详见公司于2015年2月3日、2月7日发布的相关公告。
目前，上述重大事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2015年2月16日开市起继续停牌，相关事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月十四日
大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事关于公司与特定对象签订补充协议涉及关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对拟召开的第五届董事会第十四次会议审议的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
1、深圳秋石资产管理有限公司与公司签署了附条件生效的《股票认购合同》，后与公司、其筹建和管理的股权投资基金深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）就本次非公开发行事项签订了补充协议，深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）在本次非公开发行后将成为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其认购本次非公开发行 A股股票构成关联交易。
本次签订补充协议系为了对深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）就本次认购公司非公开发行股票的相关事项作出进一步明确的约定，有利于顺利推进公司非公开发行股票项目，不存在损害公司及其股东利益的情形。
2、关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上，我们认为，本次签订补充协议符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
（此页以下无正文）
（此页为大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事关于公司与特定对象签订补充协议涉及关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事：
池国华 朱晓芸 刘晓光
二〇一五年五月二十四日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-031中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年6月6日以电子邮件方式发出，于2017年6月12日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于为广东中航特玻 1亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》，表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。
详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-032《关于为广东中航特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易的公告》。
本议案独立董事出具了事前认可函并发表了独立意见。
二、审议通过了《海南中航特玻 2号线技改投产可行性报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
为了使海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）2号线生产装备、环保设施更加完善，优化技术性能，生产条件满足环保要求，该线于 2015年 7月底停产。2015年 12月 30日，公司五届十六次董事会审议通过《关于海南中航特玻材料有限公司 2号线改造复产的议案》，同意海南中航特玻启动2号线熔窑改造复产工作，并对该生产线的节能及环保等设施进行改造，预计改造修复费用不超过 5000万元。详见公司已披露的 2015-057号、2015-083号公告相关内容。
目前，海南中航特玻根据2号线的实际情况及公司董事会决策内容编制了《2
号生产线技改可行性报告》，技改方案主要内容为：
1、技改总投资额：3350万元
2、主要技术设备方案：2号线冷修改造按照产品质量改善、产业升级和节能环保、节约的原则，重点对熔窑进行改造。
3、技改后成品率：85～90%
会议同意海南中航特玻完成上述技改后点火复产。海南中航特玻 2号线的技改复产将有利增加海南中航特玻营业收入和改善其经营性现金流。
三、审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-033《中航三鑫股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议通知》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-031号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月25日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案，同意对因离职已不符合激励条件的 1名原激励对象张红已获授但尚未解锁的限制性股票共计 23,400股进行回购注销。本议案尚需提交股东大会审议，在得到股东大会的批准后，将授权董事会具体办理回购注销手续。现将相关事项公告如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划简述
1、2017年 5月 16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年 5月 16日，公司召开第二届监事会第八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年5月26日，公司公告披露《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2017年6月1日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年6月1日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2017年9月5日，公司完成2017年限制性股票授予登记，授予日为 2017年 6月 1日，授予对象 149名，授予价格 67.19元/股，授予数量 239万股，上市日期为2017年9月7日。
7、根据2018年5月3日公司召开的2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司的总股本110,390,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 10.00元(含税)，合计派发现金股利人民币 110,390,000.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每 10股转增8股，分配完成后公司股本总额增至198,702,000股。
鉴于公司 2017年度权益分派方案已于 2018年 5月 15日实施完毕，公司2017年限制性股票授予数量由239万股调整为430.20万股。
二、回购股份的相关说明
现公司2017年限制性股票激励计划中有1名激励对象离职，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”以及“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司将回购注销1名激励对象持有已获授但尚未解锁的23,400股限制性股票。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|授予数量（股）|本次拟回购数量（股）|
|1|张红|23,400|23,400|
|合计||23,400|23,400|

1、本次回购价格为36.77元/股。鉴于公司2017年度权益分派方案已于 2018年5月15日实施完毕，公司2017年限制性股票授予数量由239万股调整为430.20万股，回购数量由13,000股调整为23,400股,回购价格由67.19元/股调整为36.77元/股。
2、拟回购股份的种类：股权激励限售股。
3、拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于本次回购的资金总额为860，418元，均为公司自有资金。
三、回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购注销前后公司股本结构变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次增减变动（+、-）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份/非流通股|131,746,061|66.30%|-23,400|131,722,661|66.30%|
|其中：股权激励限售股|4,302,000|2.17%|-23,400|4,278,600|2.15%|
|二、无限售条件股份|66,955,939|33.70%|0|66,955,939|33.70%|
|三、股份总数|198,702,000|100.00%|-23,400|198,678,600|100.00%|

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，不会影
响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认证履行工作职责，为股东创
造价值。
五、独立董事意见
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”以及“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，鉴于公司1名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购并注销1名激励对象合计持有的23,400股限制性股票。
公司董事会审议该议案的程序合法，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。该议案尚须经股东大会审议通过。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”以及“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计23,400股，回购价格为36.77元/股。
七、律师出具的法律意见
律师认为：
截至本法律意见书出具之日，公司本次回购已经取得现阶段必要的授权和批准；本次回购符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《激励计划（草案）》的规定。
公司本次回购尚需得到股东大会的批准，公司尚需就本次回购及时履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续
八、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
3、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书》。
特此公告
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-056上海钢联电子商务股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月22日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。公司《2015年第一季度报告全文》于2015年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 4月 23日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-030
浙江震元股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名周鸿勇、赵秀芳、颜华荣为浙江震元股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合浙江震元股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江震元股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江震元股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江震元股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江震元股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为浙江震元股份有限公司或其附属企业、浙江震元股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与浙江震元股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于
加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括浙江震元股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江震元股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否
最近三年内，被提名人周鸿勇、赵秀芳在本次提名上市公司任职期间应
出席董事会会议_15_次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人颜华荣在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0_次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日
欣旺达电子股份有限公司
《公司章程》修订情况对照表
（2018年12月修订）
|||||
|-|-|-|-|
||修订前条款||修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币154,783.70万元。||第六条 公司注册资本为人民 154,774.82万元。||
|第十九条 公司股份总数为154,783.70万股，全部为人民币普通股股票。||第十九条 公司股份总数为 154,774.82 万股，全部为人民币普通股股票。||
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-046江阴电工合金股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成决议如下：
选举陈新惠先生为公司第二届监事会职工代表监事
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会代表表决，同意选举陈新惠先生担任公司第二届监事会职工代表监事。
陈新惠先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第
二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
陈新惠先生简历
1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1988年加入公司，曾任电工有限后勤。现任公司职工监事、后勤。
截至公告日，陈新惠先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董事会
分众传媒信息技术股份有限公司独立董事关于
公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司2017年8月11日召开的第六届董事会第十七次会议审议的《公司关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》发表事前认可意见如下：
公司及下属子公司拟在未来五年内向分众娱乐（上海）有限责任公司或其下属子公司提供累计不超过等值2亿元人民币的财务资助，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易规则》的有关规定。
交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将此事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事江南春先生及沈杰先生在审议该议案时需回避表决。
独立董事：杜民、葛俊、葛明、卓福民2017年7月31日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-04
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 1月 7日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2016年 1月 8日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席会议 9人。
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》本议案需经股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《沈阳机床股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分
析及填补措施的议案》
本议案需经股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的 2016-07号公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于增加公司 2016年度第 1次临时股东大会提案的议案》
公司董事会同意将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》提交到公司2016年第1次临时股东大会审议表决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-017深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届董事会第十次会议通知于 2017年 4月 7日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2017年4月19日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 6人，委托出席 1人，其中独立董事赖向东先生因为工作安排未能亲自出席，委托独立董事赵亮先生代为投票表决。
会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过公司《2016年度董事会工作报告》
公司《2016年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2016年度的工作情况。本报告具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《2016年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事张建军先生、赖向东先生、赵亮先生分别向董事会递交了 2016年度独立董事述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过《2016年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理邱焕文先生作出的《2016年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2016年度各项经营目标。
《2016年度总经理工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《公司 2016年年度报告及摘要》
《公司2016年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》及摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议并通过《公司 2016年年度经审计财务决算报告》
公司《2016年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年年度经审计财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议并通过《公司 2016年度利润分配预案的议案》
2016年度公司利润分配方案如下：以2017年3月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），合计现金分红总额为10,000,000.00元（含税）。
公司 2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，充分考虑了公司 2016年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议并通过《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司《2016年度内部控制自我评估报告》出具了核查意见。上述具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘天职国际会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人5万元人民币/年（税前）调整至9万元人民币/年（税前）。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》董事会认为，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有利于推进募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。本次拟使用募集资金置换截至2017年3月31日预先投入募投项目自有资金人民币7,003.91万元，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，董事会同意使用募集资金7003.91万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了的核查意见，天职国际会计师事务所（普通特殊合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
10、审议并通过《关于变更公司会计政策的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
《关于变更公司会计政策的公告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2017年 5月 12日召开 2016年年度股东大会。审议本次董事会及第三届监事会第五次会议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开 2016年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议并通过《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2017年第一季度报告的编制及审议工作。公司董
事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
公司《2017年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2017年第一季度报告披露提示性公告刊登在 2017年 4月 21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-005号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于郑州合坤竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2011年8月24日第二届董事会第十五次会议及 2011年 9月 8日召开的 2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于郑州合兴环保包装一体化新建项目暨投资协议事项的议案》，同意郑州合兴包装有限公司（以下简称“郑州合兴”）在河南郑州于港区南部临空产业区建设郑州合兴环保包装一体化新建项目及郑州合兴与郑州航空港区管理委员会于 2011年 8月 12日签署《协议》生效，并以郑州合兴实施本次协议相关内容。之后由于公司业务发展需要，经公司2013年2月1日第二届董事会第二十六次会议及 2013年2月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案》，同意公司将该项目实施主体与投资主体变更为公司全资子公司郑州合坤包装有限公司（以下简称“郑州合坤”）项目名称变更为郑州环保包装一体化新建项目，项目其它事宜不变。（具体内容请详见公司2011-044号、2011-045号、2011-049号、2013-006号和2013-014号公告）。
2015年 3月 19日，在郑州航空港迎宾路南侧 4号楼 3楼招拍挂大厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，郑州合坤竞得编号为郑港出[2014]17号地块的国有建设用地使用权。该地块成交总价为人民币 1480万元。郑州合坤于 2015年 3月 19日同郑州市国土资源局、新郑市国土资源局、郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划与国土资源局签署了《成交确认书》，并即将与相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年三月二十日
备查文件：郑州合坤包装有限公司与郑州市国土资源局、新郑市国土资源局、郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划与国土资源局于2015年3月19日签署的《成交确认书》。
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-132惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年重大资产重组的独立财务顾问，该项目已实施完毕，目前处于持续督导期。红塔证券担任公司的持续督导机构，原指定姚晨航先生、蔡微微先生作为该项目的独立财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。
公司近日收到红塔证券关于更换持续督导独立财务顾问主办人的通知，原独立财务顾问主办人姚晨航先生因工作变动无法继续持续督导工作。红塔证券决定委派蒋杰先生接替姚晨航先生担任财务顾问主办人履行相关职责与义务。本次调整后，该项目独立财务顾问主办人为蒋杰先生、蔡微微先生。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2017年9月29日
附：蒋杰先生简历
蒋杰先生，红塔证券投资银行事业总部董事、保荐代表人，毕业于武汉理工大学，获产业经济学硕士学位，拥有中国注册会计师资格。2007年8月至2010年8月在安永华明会计师事务所担任高级审计师；2010年9月至今在红塔证券股份有限公司从事投资银行工作。曾参与西王食品重大资产重组、农尚环境创业板IPO、沃尔核材公司债、滁州嘉美公司债等项目。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-050
山东仙坛股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《山东仙坛股份有限公司关于出售资产的议案》，同意将山东仙坛股份有限公司原租赁予山东荣华食品集团有限公司（以下简称“荣华食品”），位于山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街 99号的房产、土地和部分设备出售给荣华食品，中瑞国际资产评估（北京）有限公司（以下简称“中瑞评估”）出具《山东仙坛股份有限公司拟转让其拥有的位于沁水工业园仙坛大街 99号的房产、土地和部分设备项目资产评估报告》（中瑞评报字[2016]第 000368号），确定该资产评估值为 7,147.32万元，公司和荣华食品双方共同协商确认转让价格为 7,200万元。该转让价格占公司最近一期经审计净资产的7.22%。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易属董事会审核范围，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
1．公司将位于山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备以7,200万元出售给山东荣华食品集团有限公司。
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易属董事会审核范围，无需提交股东大会审议。独立董事对本次交易发表独立意见。
3、2016年 4月 15日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《山东仙坛股份有限公司关于拟出售资产的议案》，同意将上述资产出让给荣华食品，并签署了《资产转让意向书》。《山东仙坛股份有限公司关于拟出售资产的公告》（公告编号2016-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方基本情况
公司名称：山东荣华食品集团有限公司
统一社会信用代码：913706127372223886
法定代表人：孙树君
注册地址：山东省烟台市牟平区大窑路369号
注册资本：4,160万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股））
成立日期：2002年03月01日
实际控制人：孙艺洲持股2,160万，占比51.92%。
经营范围：肉食鸡、水产品、肉类冷冻加工、销售，食品包装塑料袋加工；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的活动）。
2、最近一年的主要财务指标
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|项目|2015年12月31日（单位：万元）|
|营业收入|65,309.91|
|净利润|1,658.77|
|总资产|31,095.19|
|净资产|14,569.35|

三、交易标的基本情况
1．标的资产概况：
该标的资产位于山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街 99号，其土地使用面积 50315平方米、土地证号为烟国用（2011）第 40953号；房产建筑面积42321.88平方米、房产证号为烟房权证牟字第042229号。该标的资产权属完整，不存在任何抵押、质押、查封、冻结，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。
由于公司生鸡屠宰加工厂建设项目于 2014年 3月建成投产，屠宰产能规模大幅上升，为提高公司资产利用效率，公司已将该标的资产于 2014年 7月 10日签订协议出租予荣华食品。为进一步优化公司资产结构，提高管理效率，降低公司成本，现公司将该部分资产出售给荣华食品。
2、截至到评估基准日(2016年4月16日)委估的资产账面原值为11,744.58万元，账面净值为6,502.93万元。
3．公司根据有关法律法规、部门规章、《深交所股票上市规则》等规定，与荣华食品共同商定，聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司进行评估，该机构具有执行证券、期货相关业务资格。
本次评估基准日为2016年4月16日。根据中瑞评估出具《山东仙坛股份有限公司拟转让其拥有的位于沁水工业园仙坛大街 99号的房产、土地和部分设备项目资产评估报告》（中瑞评报字[2016]第 000368号），该标的资产的评估值为 7,147.32万元，公司和荣华食品双方共同协商确认转让价格为 7,200万元。该转让价格占公司最近一期经审计净资产的7.22%。
4．本次交易事项不涉及债权债务转移。
四、交易协议的主要内容
1、本次转让的资产经中瑞国际资产评估（北京）有限公司（中瑞评报字[2016]第000368号）确定其评估值为7,147.32万元，经公司、荣华食品双方共同协商确认转让价格为7,200万元。
双方约定，《资产转让协议》签订后五日内，荣华食品将转让款一次性付清。
原荣华食品交纳的租赁抵押金可直接抵顶转让款。公司应对荣华食品支付的转让款出具正式发票。双方其他的声明、保证和承诺；过户及费用承担；违约责任；
资产移交；争议的解决等条款按照协议具体的约定实施。
2、《资产转让协议》经双方授权代表签署并经本公司董事会批准之日起生效。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
六、出售资产的目的和对公司的影响
1、此次资产转让，可以优化公司资产结构，提高管理效率，降低公司成本。
2、本次资产出售完成后，公司合并报表范围将不发生变化。
3、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，本次资产转让所获得的资金用于增加公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响。
七、独立董事意见
经核查，公司将位于山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备出售给荣华食品，将有利于优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，我们同意本次的资产转让。
八、备查文件
1、山东仙坛股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、山东仙坛股份有限公司与山东荣华食品集团有限公司签署的《资产转让协议》；
3、山东仙坛股份有限公司拟转让其拥有的位于沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备项目资产评估报告（中瑞评报字[2016]第000368号）；
4、独立董事对相关事项发表的独立意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
山东仙坛股份有限公司董事会 2016年10月1日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9层、11层、12层
电话：（8621）20511000 传真：（8621）20511999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江开尔新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2018年9月27日在巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会于 2018年 10月 12日（星期五）下午 14:00在浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室如期召开并由董事长主持。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份 157,375,847股，占公司股份总数的54.3548%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共2人，持有公司股份数 44,000股,占公司股份总数的0.0152%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共7人（包括网络投票方式），持有公司股份数157,419,847股，占公司股份总数的54.3700％。以上股东均为截止 2018年 10月 8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 157,375,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9720%；反对44,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0280%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意0股，反对44,000股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公
司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张诚
负责人： 经办律师：
顾功耘 王振亭
厦门灿坤实业股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字【2018】48370001号
目 录
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内部控制审计报告
瑞华专审字【2018】48370001号厦门灿坤实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“闽灿坤公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、闽灿坤公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是闽灿坤公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，厦门灿坤实业股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
林万强
中国·北京 中国注册会计师：
陈链武
二〇一八年三月十七日
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事对公司会计政策变更发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京银信长远科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司会计政策变更事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张圣怀，樊行健
2015年4月23日