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关于芜湖海螺型材科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：芜湖海螺型材科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所侯敏律师、项振华律师列席了公司于2017年7月3日下午15:30在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开的公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第七届董事会第十七次决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、关于召开本次股东大会的提示性公告等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其
他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于 2017年 6月 14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。公司于 2017年 6月 29日发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
上述公告载明了本次股东大会的届次、会议召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议地址、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东可以亲自出席会议或委托代理人出席本次股东大会、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会审议议案内容为《关于修改公司<章程>的议案》。上述议案或者议案的主要内容先后在《芜湖海螺型材科技股份有限公司关于修改公司<章程>的公告》以及上述董事会决议中予以公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 4名（代表 6名股东），代表股份135,346,007股，占公司有表决权股份总数的37.6%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会无通过网络投票的股东。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议通过了全部议案。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2017年 7月 3日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2017年 7月 2日下午 15:00至 2017年7月3日下午15:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。本次股东大会的相关议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
侯敏
经办律师（签字）：
项振华
二〇一七年七月三日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-031
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于国有股东拟转让所持公司部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月17日，新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）及新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下简称“凯迪矿业”）的通知，主要内容如下：
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第 19号）的要求，经过凯迪投资及凯迪矿业董事会决策，凯迪投资及凯迪矿业拟以公开征集方式转让其所持有的本公司国有股 75,000,000股，占公司总股本的16.04%，其中凯迪投资拟转让10,000,000股，占公司总股本的2.14%，凯迪矿业拟转让 65,000,000股，占公司总股本的13.90%。本次股份转让完毕后，凯迪投资及凯迪矿业仍合计持有公司200,714,035股，占公司总股本的42.93%，本公司实际控制权未有发生变化。
本次股份转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施，鉴于本次股份转让存在不确定性，本公司将积极督促凯迪投资及凯迪矿业依据有关规定及时通告本次股份转让的进展情况。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二○一五年八月十七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-027广东宏大爆破股份有限公司
第三届董事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015年第三次会议于 2015年 5月 28日以书面送达及电子邮件的方
式向全体董事发出通知。
本次会议于 2015年 6月 2日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10人，实到董事 10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。
审议通过了选举陈冬冬女士为第三届董事会董事候选人的议案。
董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
该议案需提交至股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会 2015年第三次会议决议
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年六月二日陈冬冬个人简介：
陈冬冬女士，1975年 11月生，硕士研究生学历，高级经济师。
2002年 6月至今在广东省广业资产经营有限公司工作，历任项目副经理、项目经理、资本经营部副部长等职务。现任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部部长。2009年 7月至 2010年 3月兼任广东南油经济发展公司董事；2010年 4月起兼任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事；2013年 8月起兼任广东广业云硫矿业有限公司董事。
陈冬冬女士未持有公司股份，是公司控股股东及实际控制人广东
省广业资产经营有限公司提名的董事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-089
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会通知的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》，现将公司2017年第四次临时股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2017年9月19日上午10:00
网络投票时间：2017年9月18日至2017年9月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017
年9月18日15：00至2017年9月19日15：00任意时间。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次股权登记日：9月13日
7、本次股东大会出席对象：
（1）截止2017年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议室
二、本次股东大会审议议案
1、《关于<公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》特别提示：
1、本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、本次股东大会此项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。
3、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2017年 8月 31日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议的登记方法
登记手续：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
3、登记时间：2017年9月14日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）4、登记地点：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房 4楼前台
授权委托书送达地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房 4楼证券部
邮编：518109
四、参加网络投票具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：宫臣、李岑
电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房 4楼
2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）1、《第二届董事会第十次会议决议》
附件：
1、参加网络投票的具体流程；
2、授权委托书。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于<公司2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
三、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1、通过深交所互联网投票系统投票的程序
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017年9月18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年9月19日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）附件2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席2017年9月19日上午10:00召开的深圳同兴达科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见||||
|序号|议案名称|表决结果||||
|||赞成|反对|弃权|回避|
|1|《关于<公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》|||||

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）：
证件号： 受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018-002
电连技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十六
次会议于2018年1月17日上午10：00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会
议通知已于2018年1月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董
事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会同意公司闲置自有资金不超过人民币60,000万元（含本数）及闲置募集资金不超过人民币120,000万元（含本数）购买理财产品。在上述额度一年内，资金可以滚动使用。
公司独立董事及保荐机构就该议案已分别发表明确的独立意见及核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《电连技术股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立意见》及《招商证券股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，同意公司使用公开发行募集资金人民币135,439,130.84元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事及保荐机构就该议案已分别发表明确的独立意见及核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《电连技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》及《招商证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
（二）《独立董事关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立意见》；
（三）《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
（四）《招商证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
(五)《招商证券股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；
（六）立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于电连技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA16562号)。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年1月17日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
独立董事关于公司调整本次非公开发行股票方案的独立意见
公司拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会 2016年第二次临时会议审议的涉及本次非公开发行方案调整的相关议案及文件进行了仔细审核，并发表独立意见如下：
一、公司本次调整后的非公开发行股票方案及本次非公开发行股票预案的二次修订稿是基于具体情况所作出的合理调整，切实可行，符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、公司第四届董事会 2016年第二次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司调整本次非公开发行方案是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；与本次非公开发行股票方案调整相关的议案的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（本页无正文，为独立董事关于公司调整本次非公开发行股票方案的独立意见之签字页）
独立董事： 姜付秀 权玉华 罗建北
2016年6月23日
山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票方案涉及的关联交易事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会 2016年第二次临时会议审议的调整非公开发行股票方案涉及的关联交易事项，发表独立意见如下：
一、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展。
二、青岛有为企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“有为管理”）的合伙人之一吕清明持有本公司11.10%的股份，为本公司第二大股东，有为管理另一位合伙人吕清宝是吕清明的兄弟。有为管理不再参与公司本次非公开发行股票认购，吕清明直接认购公司非公开发行 A股股票，吕清宝加入青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰信管理”）成为有限合伙人。公司与有为管理签订《<附条件生效的股份认购协议书>之终止协议》，构成关联交易。经协商一致，有为管理不再参与认购本次非公开发行的股票，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同意公司与有为管理签订《<附条件生效的股份认购协议书>之终止协议》。
三、公司第二大股东吕清明认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易；公司高管、员工共同投资设立了丰信管理，吕清明的兄弟吕清宝成为丰信管理的有限合伙人，认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。吕清明、丰信管理参与认购本次非公开发行的股票，是基于对本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期和对公司发展的支持，是公司本次非
公开发行顺利完成的有力保障。吕清明、丰信管理认购价格公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同意公司与吕清明签署本次非公开发行股份的认购协议，同意公司与丰信管理签署股份认购协议的补充协议。
四、公司本次调整非公开发行方案涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
(本页无正文,为独立董事关于公司调整非公开发行股票方案涉及的关联交易事项独立意见之签字页)
独立董事：姜付秀 权玉华 罗建北
2016年6月23日
山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性，评估假设前提的合理性，评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会 2016年第二次临时会议审议的本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的北讯电信股份有限公司的资产评估相关事宜进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、评估机构的独立性
公司为本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产选聘的中联资产评估集团有限公司及其经办资产评估师与公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方、交易对方、交易对方的股东均不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
二、评估假设前提和评估结论的合理性
拟收购标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估报告符合独立、客观、公正、科学的原则，评估结论具备合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估工作符合国家相关法律、法规和规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
四、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结果客观、公正反映了被评估对象的实际情况，评估结果具有公允性。
综上，我们认为本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产事宜经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致，资产定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（本页无正文，为独立董事关于评估机构独立性，评估假设前提的合理性，评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性独立意见之签字页）
独立董事： 姜付秀 权玉华 罗建北
2016年6月23日
证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2019-061
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于对 2019年度日常关联交易事项进行部分调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易执行情况及 2019年度关联交易预计事项的议案》（关联董事及关联股东均回避表决），同意 2019年公司在董事会及股东大会授权范围内与各关联方发生关联交易往来，其中授权公司2019年度与关联方慈溪瑞家房屋租赁有限公司(以下简称“慈溪瑞家”)发生合计不超过人民币50万元的租赁往来（本公司为承租方，慈溪瑞家为出租方）。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年度关联交易执行情况及 2019年度关联交易预计事项的公告》（公告编号2019-019）。
公司于近期收到关联方慈溪瑞家的通知，慈溪瑞家已被浙江中兴精密工业集团有限公司（以下简称“浙江中兴”）吸收合并（慈溪瑞家目前已经注销，注销前，慈溪瑞家为浙江中兴的全资子公司，各方股权结构，请参见本公告“二（一）关联方基本情况”部分），慈溪瑞家的资产、债权、债务以及其他各项权利、义务均由浙江中兴承接。公司于2019年 10月22日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对 2019年度关联交易事项进行部分调整的议案》，同意对第二届董事会第十四次会议及2018年年度股东大会授权的公司2019年度关联交易事项进行部分调整，同意将原授权的与慈溪瑞家的关联交易的交易对象由慈
溪瑞家调整为浙江中兴，2019年度与原关联方慈溪瑞家及调整后的关联方浙江中兴发生的关联交易往来合计不得超过原授权额度（即人民币 50万元），第二届董事会第十四次会议及 2018年年度股东大会审议通过的其他关联交易事项均不变。
（二）过去十二个月公司与关联方慈溪瑞家及浙江中兴日常关联交易执行情况
1、公司与关联方慈溪瑞家日常关联交易执行情况（截至公告日）
单位：人民币元
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|-|-|-|
|租赁资产种类|2019 年度授权金额|2019 年度实际发生额|
|房屋|500,000.00|152,055.00|
|——|500,000.00|152,055.00|

除上述关联交易，过去十二个月内公司与关联方慈溪瑞家无其他关联交易往来。
2、公司与关联方浙江中兴日常关联交易情况（截至公告日）
过去十二个月内公司与关联方浙江中兴无关联交易往来。
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况
1、慈溪瑞家房屋租赁有限公司（注销前）
设立日期：2016年4月 18日
住所：慈溪市周巷镇界塘村界塘工业园区
注册资本：2,453.317万元人民币
法定代表人：张忠良
经营范围：房屋租赁;住宿服务;食品经营:食品销售、餐饮服务。
股权结构：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|实缴出资额|出资比例|
|浙江中兴|2,453.317|2,453.317|100.00%|
|合计|2,453.317|2,453.317|100.00%|

最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|年度|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2018 年度|23,621,027.80|21,129,153.50|7,149,619.40|1,328,974.38|
|2019 年 1-9 月|21,207,740.04|19,995,460.65|2,935,460.42|-1,364,952.78|

关联关系说明：慈溪瑞家为本公司实际控制人、董事长张忠良先生控制的企业，同时张忠良先生在慈溪瑞家担任执行董事，故慈溪瑞家为本公司关联方。
2、浙江中兴精密工业集团有限公司
设立日期：1996年 12月20日
住所：浙江省慈溪市长河镇南大路
注册资本：18,000万元人民币
法定代表人：张忠良
经营范围：紧固件制造;房屋租赁、住宿服务;食品经营:食品销售、餐饮服务;项目投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询服务、财务知识咨询服务、教育信息咨询;企业营销策划、会务、展览服务;电子产品、净水设备、化工原料及产品(不含危险化学品)、家居用品、家用电器、日用百货的销售;清洁服务;机械设备租赁;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|实缴出资额|出资比例|
|张忠良|16,200.00|16,200.00|90.00%|
|张华芬|1,800.00|1,800.00|10.00%|
|合计|18,000.00|18,000.00|100.00%|

最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2018 年度|136,323,783.85|103,719,386.34|726,366.89|-14,260,555.46|
|2019 年 1-9 月|206,341,617.45|94,527,438.96|1,902,957.49|-9,191,947.38|

关联关系说明：浙江中兴为本公司实际控制人、董事长张忠良先生控制的企业，同时张忠良先生在浙江中兴担任执行董事、总经理，故浙江中兴为本公司关联方。
（二）履约能力分析
公司已就上述日常关联交易进行了充分论证，变更后的关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
三、关联交易目的和交易对公司的影响
本次关联交易对象的调整是基于关联方（即慈溪瑞家与浙江中兴）内部股权架构调整的客观原因所致，且关联方的股权结构情况在公司历次公告中进行了披露。本次调整未对交易金额、交易类型等主要条款进行变更，未超出公司第二届董事会第十四次会议及 2018年年度股东大会授权的范围，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条规定的“主要条款发生重大变化”情形，故本次调整不需要重新履行股东大会等审议程序，第二届董事会第十七次会议审议的议案《关于对 2019年度关联交易事项进行部分调整的议案》亦不需要履行回避表决程序，第二届董事会第十七次会议的表决结果有效。
公司与上述关联人之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
四、备查文件
1.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
关于苏宁环球股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：苏宁环球股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第八届董事会第二十九次会议决议召集的。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2017年3月31日公告了《苏宁环球股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股权登记日、股东委托代理人出席会议、参加网络投票的操作程序等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对议案的内容进行了充分披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次
关于苏宁环球股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书股东大会提供便利，本次网络投票系统为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和深交所互联网投票系统。股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计14人，代表股份1,641,117,058股，占贵公司股份总数的54.08%；
经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共代表有表决权股份数38,140,925股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入《通知》中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会
关于苏宁环球股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。
经核查，本次股东大会听取了独立董事2016年度述职报告，并审议通过了以下事项：
1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务报告》；
4、《公司2016年年度报告及摘要》；
5、《公司2016年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于续聘内控审计事务所的议案》；
8、《关于公司2017年度对全资子公司、控股子公司提供担保预计额度的议案》；
9、《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》；
10、《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议并撤回发行股份购买资产申请文件的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于苏宁环球股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
负责人： _____________
黄昌华
北京市时代九和律师事务所 经办律师：_____________
杨晓娥
_____________
韦微
2017年4月21日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-016北京数字政通科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2017年 4月25日披露了2016年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月3日（星期三）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2016年度业绩网上说明会。
本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁胡环宇先生；董事会秘书邱鲁闽先生；财务负责人殷小敏女士；副总裁朱华先生；独立董事叶金福先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-058新华都购物广场股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西新华都购物广场有限公司（以下简称“江西新华都”）收到江西省高安市人民法院下达的（2016）赣0983民初1903号《民事判决书》。有关江西华鼎置业有限公司诉江西新华都房屋租赁合同纠纷一案判决情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
有关本次诉讼的基本情况，详见公司刊登于 2016年 8月 19日、2016年 10月27日、2017年4月20日、2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告全文》、《2016年第三季度报告全文》、《2016年年度报告全文》、《2017年第一季度报告全文》。
二、判决内容
（一）被告江西新华都购物广场有限公司赔偿原告江西华鼎置业有限公司经济损失5731258.61万元。扣除已支付的履约保证金300000元，余款 5431258.61元，限在本判决生效后十日内付清。逾期给付，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
（二）驳回原告江西华鼎置业有限公司的其他诉讼请求。
（三）驳回被告江西新华都购物广场有限公司的反诉请求。
案件受理费78484元，有原告江西华鼎置业有限公司负担30700元，被告江西新华都购物广场有限公司负担47784元，反诉案件受理费32530元，由被告江西新华都购物广场有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对
方当事人的人数提出副本，上诉于江西省宜春市中级人民法院。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，尚未发生法律效力，江西新华都拟在规定的上诉期内上诉，因此尚无法判定该诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。
五、备查文件
江西省高安市人民法院民事判决书
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十一日
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2014-033
北京华宇软件股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司 2014年第一季度报告及摘要已于 2014年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州锦富技术股份有限公司
控股子公司2016年度业绩承诺实现情况的说明及
致歉声明
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司向黄亚福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1353号）核准，苏州锦富新材料股份有限公司（现苏州锦富技术股份有限公司，以下简称“公司”）向黄亚福、陈琪祥发行股份及支付现金购买其持有的昆山迈致治具科技有限公司（以下简称“迈致科技”）75%股权。根据公司与黄亚福、陈琪祥签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，因迈致科技2014年度实现了协议约定的净利润承诺数，公司以现金购买黄亚福、陈琪祥持有的迈致科技10%股权。上述收购事项均已实施完毕，申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司本次交易的独立财务顾问。
一、2016年度业绩承诺完成情况
公司与黄亚福、陈琪祥于 2014年 9月签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》，并于2014年11月签订《盈利补偿协议补充协议》，约定：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0753号评估报告，迈致科技 2014年、2015年和 2016年扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为 11,997.45万元、14,961.12万元和 18,921.49万元。根据前述净利润预测数，本次交易的交易对方黄亚福、陈琪祥承诺迈致科技2014年、2015年和 2016年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 12,000.00万元、15,000.00万元和19,000.00万元。
根据天衡会计师事务所出具的《昆山迈致治具科技有限公司财务报表审计报告》（天衡审字（2017）00242号），迈致科技2016年度承诺净利润实现情况如下：
单位：万元
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|标的公司|承诺净利润|实现净利润（扣非后）|差异情况|完成率|
|迈致科技|19,000.00|9,850.76|9,149.24|51.85%|

2016年度，本次交易中迈致科技相关业绩承诺未完成。
二、2016年度业绩承诺未实现的原因
迈致科技盈利预测是在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设条件下做出的。2016年度，由于智能消费电子行业的市场竞争进一步加剧，迈致科技的经营环境及实际市场情况与盈利预测时的相关假设出现了较大差异，直接导致了相关业绩承诺未完成。
自2015年起，智能消费电子行业的竞争态势发生了阶段性变化，手机、平板电脑等智能终端市场经过前几年的爆发式增长，产品创新程度逐渐降低、同质化竞争严重、市场需求增长已明显放缓。迈致科技主要客户及其下游客户的智能消费电子产品面对激烈的市场竞争，产品成本压力相应增加，因而其对各项采购成本的管控力度也在加大。
迈致科技核心客户A客户在2015年第四季度失去全球智能手机销量第一的地位后，2016年其市场占有率未有效提升，随着国产智能手机的不断进步和推广，A客户相关智能消费电子产品面临较大竞争压力，从而导致其上游供应商的利润空间也受到挤压。
为应对市场竞争格局变化的不利影响，迈致科技积极开拓新的业务市场，包括自动化智能装备市场和新能源产品市场。凭借迈致科技在自动化装备系统集成领域积累的经验，以及多年为国际大客户提供检测治具所建立的品牌美誉度，迈致科技的自动化智能装备新业务在2016年度有了一定的发展。2016年，迈致科技实现净利润9,850.76万元，相比2015年增长66.27%，虽仍未完成业绩承诺，但迈致科技新业务的拓展已取得了初步成效。
三、致歉声明
针对苏州锦富技术股份有限公司控股子公司迈致科技2016年未能实现业绩
承诺的情况，本独立财务顾问及财务顾问主办人深表遗憾，在此郑重向广大投资
者诚挚道歉。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州锦富技术股份有限公司控股子公司2016年度业绩承诺实现情况的说明及致歉声明》之签署页）项目主办人：
张圩 王萌
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年 3月3日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-068云南锡业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第九次临时会议（2018年11月23日）和2018年第四次临时股东大会（2018年12月 10日）审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月25日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-089），公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币
16.00元/股（含），回购金额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币
30,000.00万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。回购事项具体内容详见公司前期披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，回购期间上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 10月 31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计 18,394,427股，占公司总股本的1.102%，最高成交价为 12.70元/股，最低成交价为9.40元/股，成交总金额为191,821,211.70元（不含交易费用）。
上述回购事项符合既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1、公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期：（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自首次回购日（2018年12月25日）至2019年10月31日期间，公司每五个交易日内累计最大回购股份数量3,137,327股（2018年12月25日至2019年1月2日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 25日）前五个交易日公司股票成交量之和 46,518,700股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量的相关规定。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关要求，结合市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月一日
蓝帆医疗股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事及股东：
作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本年度本人根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定，以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，按要求积极出席2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。本人现就2018年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会会议情况
2018年，公司共召开11次董事会，本人认真参加了所有董事会，忠实履行独立董事职责。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会||以通讯方式参加|||是否连续两次未亲|
||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
|会议次数||会议次数|||自出席会议|
|11|9|2|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，公司共召开5次股东大会，本人现场出席了5次会议。
本人认为，公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内，公司全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
二、发表独立意见情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对公司2018年
度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，全
体独立董事发表了以下独立意见。
||||
|-|-|-|
|时 间|届 次|事 项|
|2018 年 2 月13 日|第四届董事会第九次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见3、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见4、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|
|2018 年2月27 日|第四届董事会第十次会议|关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁事项的独立意见|
|2018 年 5 月18 日|第四届董事会第十二次会议|1、关于公司及子公司2018年度新增金融衍生品交易额度事项的独立意见2、关于公司及子公司2018年度新增银行授信额度事项的独立意见3、关于 2018 年度对全资子公司增加担保额度事项的独立意见|
|2018 年 8 月15 日|第四届董事会第十四次会议|关于控股子公司购买理财产品事项的独立意见|
|2018 年 8 月27 日|第四届董事会第十五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于制定《未来三年（2019－2021）股东回报规划》事项的独立意见3、关于增补非独立董事事项的独立意见4、关于增补独立董事事项的独立意见|
|2018 年 9 月13 日|第四届董事会第十六次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|
|2018年10月12 日|第四届董事会第十七次会议|1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票事项的独立意见2、关于聘任董事会秘书事项的独立意见|

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|||3、关于投资设立子公司暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见|
|2018年10月30 日|第四届董事会第十八次会议|关于公司会计政策变更的独立意见|
|2018年12月10 日|第四届董事会第十九次会议|1、关于公司及子公司与关联方开展 2019年度日常关联交易事项的事前认可意见及独立意见2、关于出售控股子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见3、关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权事项的独立意见4、关于公司及子公司2019年度互相提供担保事项的独立意见5、关于公司及子公司2019年度购买理财产品事项的独立意见6、关于控股子公司2018年度新增金融衍生品交易额度事项的独立意见7、关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易事项的独立意见|

三、履行职责情况
1、提名委员会
报告期内，本人作为第四届董事会提名委员会的委员，参加提名委员会会议4次。
根据《提名委员会议事规则》，分别对 2017年年度工作报告以及第四届董事会拟增补的非独立董事、独立董事，拟聘任的总裁、董事会秘书及其他高级管理人员进行审议并通过。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，组织召开薪酬与考核委员会会议2次，讨论并审议通过了薪酬与考核委员会2017年度工作报告和公
司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁事项。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2018年度在担任独立董事期间，本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。本人认为：公司运作规范，诚实守信，财务管理稳健严谨，信息披露及时、公平。
2、本人任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。
五、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年度，本人利用参加董事会、实地考察的机会以及其他时间，在公司现场工作累计达到15个工作日。期间，本人对公司进行了现场检查，对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。通过电话形式，与公司其他董事、董事会秘书、监事、证券管理部等有关人员保持着密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态。勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
报告期内，本人坚持在各会议召开前对公司证券管理部提供的资料、议案内容进行认真审阅，在此基础上，结合最新的行业动态，为参加会议做必要的准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，以有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式：
邮箱：2461467482@qq.com
2019年，本人将继续恪尽职守、勤勉履行独立董事的职责，加强对有关上市公司规范运作方面制度的学习，进一步关注公司治理和生产经营，更好地发挥独立董事的职能作用，积极为公司的各项经营和运作的需要提供建议和意见，促进公司健康稳定的发展。公司董事会、管理层在本人履行独立董事职务过程中给予了积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
特此报告。
独立董事：路莹