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东兴证券股份有限公司
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”或“保荐机
构”）作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下称“新北洋”
或“公司”）2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引（2015年修订）》等有关规定，对新北洋拟用募集资金
置换先期投入自筹资金事项进行审慎核查，核查情况及发表核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1935号文核准，
公司非公开发行人民币普通股不超过 35,196,817股，公司本次
实际非公开发行人民币普通股 34,222,312股，每股发行价格
12.28元，募集资金总额为 420,249,991.36元，扣除发行费用
9,110,599.08元后，实际募集资金净额 411,139,392.28元。瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字
[2018]37100001号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募投项目基本情况
根据公司于 2017年 9月 12日公告的《非公开发行 A股股票
预案（修订稿）》（以下简称“《预案》”），披露的相关信息，
并经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发
行股票扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投入（万元）|项目备案|环评批复|
|1|自助服务终端产品研发与生产技改项目|56,700|42,025|威高经改备【2016】003|威环环【2016】7号|

三、募集资金投入和置换情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的瑞华核字
【2018】37100002号《山东新北洋信息技术股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证，截
至2018年3月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资
项目款项共计人民币167,158,356.43元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入（万元）|自筹资金实际投入金额（万元）|占总投资的比例(%)|
|1|自助服务终端产品研发与生产技改项目|42,025|16,715.84|39.78|

四、关于募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
2018年 4月 10日新北洋召开的第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事
均发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、新北洋本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入
自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经新北洋第五届董事
会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，独立
董事均发表了明确的同意意见。
2、新北洋本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入
自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
3、新北洋本次置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项
已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了
相应的鉴证报告。
4、新北洋本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超
过六个月，新北洋本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定。
综上所述，保荐机构同意新北洋使用募集资金
167,158,356.43元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：成杰 张广新
东兴证券股份有限公司 2018年 4月 10日
华平信息技术股份有限公司 公告华平信息技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告(蒋国兴)
各位股东及股东代表：
本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共计召开董事会9次，本人亲自出席会议8次，通讯表决出席2次，委托出席1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，对相关议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2018年1月18日召开的第四届董事会第三次（临时）会议上，本人对公司董事会增补第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人议案发表了独立意见；
2、2018年1月24日，本人对公司持股3%以上股东熊模昌先生提请2018年度第一次临时股东大会审议的关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案发表了独立意见；
3、2018年3月23日，本人对关于续聘公司2018年度审计机构发表了事前认可意见；在2018年4月3日召开的第四届董事会第五次会议上，本人发表了关于聘任公司高级管理人员的独立意见、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明的独立意见、关于变更公司会计政策的独立意见、关于2017年1-12月计提
华平信息技术股份有限公司 公告资产减值准备的独立意见；
4、在2018年4月17日召开的第四届董事会第六次（临时）会议上，本人发表了关于增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见；
5、在2018年4月25日召开的第四届董事会第七次（临时）会议上，本人发表了关于2018年1-3月计提资产减值准备的独立意见；
6、在2018年5月15日召开的第四届董事会第八次（临时）会议上，本人发表了关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见、关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见、关于增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见；
7、2018年5月31日，本人对关于终止房屋租赁关联交易发表了事前认可意见；
在2018年6月5日召开的第四届董事会第九次（临时）会议上，本人对关于终止房屋租赁关联交易发表了独立意见；
8、在2018年8月27日召开的第四届董事会第十次会议上，本人发表了关于2018年1-6月计提资产减值准备的独立意见、关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
9、在2018年10月25日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议上，本人发表了关于2018年1-9月计提资产减值准备的独立意见、关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参加了3次薪酬与考核委员会会议，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，对公司股权激励相关情况进行审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人作为公司独立董事，对公司进行了现场考察，主要对公司的经营情况、内部控制和财务等方面进行了解。日常主要通过面谈、电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
华平信息技术股份有限公司 公告五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，真实、准确、完整、及时、合法合规地完成信息披露工作。
（二）本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营管理情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，积极主动地与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司运作运态，切实维护公司中小股东的合法权益。
（三）本人认真学习与上市公司相关的法律、法规及规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议；不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
（一）在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
（二）在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
华平信息技术股份有限公司
独立董事：蒋国兴
2019年4月10日
创维数字股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为创维数字股份有限公司独立董事，对公司第九届董事会第二十八次会议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会候选人共9人，其中非独立董事候选人为赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生，独立董事为鞠新华先生、尹田先生、马少平先生。
本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，公司董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
2、经充分了解上述9名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，没有发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。前述9名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
3、经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。
4、同意提名赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名鞠新华先生、尹田先生、马少平先生为公司第十届董事会独立董事候选人。同意将《关于公司董事
会换届选举的议案》提交公司股东大会审议批准。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为：该议案经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，决策程序完备。公司利润分配预案结合企业经营发展的实际，符合公司章程及证监会的规定。该分配预案符合公司发展战略需要，是合理的。我们同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见
经审核，我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金往来风险。
1、报告期内，公司报告期内实际发生担保金额为人民币66,095.23万，已履行相应审议程序，也不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会的规定。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
三、关于日常关联交易预计情况的独立意见
公司董事会对公司2017年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合
规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
对于2018年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。作为公司独立董事，我们同意公司对于2018年日常关联交易情况的预计。
四、对2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下意见：
《2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
五、关于续聘公司2018年度外部审计机构的独立意见
该议案已事前经过我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同意。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内控审计机构。
六、关于2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员报酬是根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定，其中公司独立董事、外部董事和外部监事报酬是按照履行职责所承担的责任，为公司决策贡献以及参考同行业上市公司等标准确定，其他在公司领取报酬的董事、监事根据各自岗位薪酬确定。2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬由公司薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，我们同意将董事、监事的薪酬（年报）提交2017年年度股东大会进行审议。
八、关于公司利润补偿协议执行情况的说明的独立意见
我们认为：2017年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]001659号《关于创维液晶器件（深圳）有限公司2017年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润为8,475.98万元，超过2017年度承诺净利润数214.98万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。
九、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见
公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。
本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限
制性股票激励计划》等有关法律、法规中关于限制性股票回购注销的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
因此，我们同意公司回购注销已授予离职激励对象的103.5万股限制性股票。
（此页无正文，系独立董事关于创维数字董事会九届二十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王兴军 鞠新华 尹田
创维数字股份有限公司
二〇一八年三月二十一日
四川大通燃气开发股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议将于2015年4月17日召开，本次会议拟审议公司向天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）、李可珍、李朝波、陈蓉章、四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“大通燃气员工持股计划”，尚未正式成立。）非公开发行A股股票的相关议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，大通集团认购数量不低于本次非公开发行股份总数的45%（含45%）、大通燃气员工持股计划认购数量不超过1,000万股的事项构成关联交易。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，我们作为独立董事，对上述关联交易议案进行了事前严格、认真审议，发表意见如下：
我们认真审阅了董事会提供的本次交易有关资料，对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为大通集团及大通燃气员工持股计划本次认购公司非公开发行股票的行为符合中国证监会关于上市公司非公开发行股
票的有关规定，不损害其他股东尤其是中小股东的利益，我们同意将相关议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年四月十三日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-004
深圳海联讯科技股份有限公司
关于获得高新技术企业复审证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门联合颁发的《高新技术企业证书》。2011年通过高新技术企业复审，自2011年至2013年继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策（按15%的税率缴纳企业所得税）。
2014年公司已通过高新技术企业的复审，并于近日收到了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201444201490，发证时间：2014年9月30日，有效期：三年。
根据有关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。另外，2013年12月，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，2014年度可减按10%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年2月 4日
天津红日药业股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺书
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份购买北京超思电子技术股份有限公司100%股权、湖州展望药业股份有限公司100%股权。
本公司全体董事、监事及高级管理人员现就相关事项承诺如下：
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证天津红日药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产重组申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司全体董事、监事及高级管理人员对本次资产重组申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津红日药业股份有限公司全体董事、监事及高级管
理人员关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺书》之签章页）
全体董事签字：
姚小青 孙长海 吴玢
苗大伟 李占通 曾国壮
叶祖光 商洪才 李姝
全体监事签字：
刘强 伍光宁 梁丹
非董事高级管理人员签字：
郑丹 李勇 蓝武军
天津红日药业股份有限公司年 月 日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-065号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股子公司河北荣盛兴城投资有限责任公司与霸州市人民政府签订整体合作开发建设经营廊坊市霸州东部新城合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司发展战略需要，经过对廊坊霸州市东部新城项目的长期考察研究，经双方友好协商，2016年 6月 30日，公司控股子公司河北荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“兴城投资”或“乙方”）与霸州市人民政府（以下简称“甲方”）签订了《关于整体合作开发建设经营霸州东部新城(创意城)的合作协议》（以下简称“协议”）。
根据协议，兴城投资拟与霸州市人民政府进行战略合作，推动主城区东部新城(创意城)的城镇化进程，从而提升企业形象，促进产业发展。
现将有关内容公告如下：
一、交易对方及审批情况
名称：霸州市人民政府；
地址：霸州市迎宾东道与益津中路交汇处。
公司及控股子公司兴城投资与霸州市人民政府不存在关联关系。
同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上述协议,公司将对委托区域分步开发,投资金额尚不确定。
公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议主要内容
（一）合作开发区域
甲方以河北省霸州市行政区划内主城区东部新城（创意城）的整体开发事项与乙方进行合作，该区域四至为西至牤牛河西侧，北至津霸铁路，东至东环路，南至太平道，规划面积约 13.56平方公里。
鉴于，委托区域中存在大量甲方已委托其他第三方开发的已建、在建、拟建项目共计 71个，约 4.89平方公里，甲方实际委托乙方开发区域面积约为 8.67平方公里。
（二）合作模式及期限
1、双方同意，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式，对东部新城（创意城）进行投资开发和建设运营。
2、双方同意，东部新城（创意城）的合作期限为 30年。
3、双方同意，本协议项下甲方与乙方的合作是排他的、非经双方同意不可撤销或变更。
（三）合作开发内容
双方确认，甲方负责整个区域内的开发建设管理工作，负责合作区域内规划建设用地的土地征转、并形成建设用地，按照双方约定的开发建设进度提供建设用地并依法进行供地。
双方确认，乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行合作区域的开发建设及管理工作，并根据本协议约定享有相应的收益，乙方保证在甲方的管理下按时完成本条所委托如下各项工作：
1、规划咨询服务；
2、土地整理投资；
3、基础设施建设；
4、公共设施建设；
5、产业发展服务；
6、城市运营服务；
7、项目资源引进服务；
8、人口资源引进服务。
（四）双方的权利与义务
1、甲方的主要权利与义务
（1）甲方负责东部新城（创意城）的开发建设和管理工作，负责按约定的开发建设时序调整用地规模和土地利用规划，争取省重点项目用地指标和市统筹用地指标，组织规划建设用地的土地征转，并按照双方约定的开发建设进度提供建设用地并依法进行供地。
（2）在符合政策法律的前提下，甲方为乙方落实或争取税收、技术技改、科技创新等各项优惠扶持政策；合作期限内，凡国家或地方出台有关城中村改造、新农村或旧城改造、棚户区改造等各项优惠政策，甲方应给予落实或争取。
2、乙方的主要权利与义务
（1）按甲方要求组织进行东部新城（创意城）的发展战略论证，科学制定该区域的发展战略及产业定位。
（2）土地整理事项，按甲方制定的土地整理政策，乙方及时筹集足额的补偿资金，确保兑现拆迁安置补偿、失地农民基本生活保障及其他相关补助等费用。
（3）项目开发和招商引资事项，乙方应按照国家政策和甲方提出的条件、标准组织招商，对重大招商项目需要给以特殊优惠政策的，双方共同协商确定；如因特殊建设项目需优化区域规划的，乙方应提前征得甲方书面同意。
（五）合作机制
为加快启动东部新城（创意城）开发建设，实现良好的经济效益和社会效益，双方就合作事宜安排约定如下：
1、甲方成立“东部新城(创意城)项目对接办公室”，负责指导、协调及监督东部新城(创意城)项目的开发建设。
2、本协议签订后 1个月内，乙方应在霸州市成立一家实缴资本
为 2亿元人民币的全资子公司“荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限责任公司”，全面承接并实施本协议约定事项。
（六）开发成本结算
甲方委托乙方全面负责合作区域范围内的开发建设工作，甲方向乙方支付全部委托事项的相关费用。
甲方经决策程序批准并同意，就本协议项下约定开发事项向乙方支付下列费用：
（1）协议约定的基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设费用。建设费用由建设成本和建设利润（按建设项目的总投资额的15%计算）组成。
（2）协议约定的土地整理投资，甲方应向乙方支付土地整理费用。土地整理费用由土地整理成本和土地整理收益（按土地整理成本的15%计算）组成。
（3）协议约定的产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。当年产业发展服务费的总额，按照合作区域内当年入区项目新增落地投资额的45%计算，以中介机构审计报告为准。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
霸州市是廊坊市代管的县级市，地处河北省冀中平原东部，位于京、津、保三角地带中心，属环京津、环渤海城市群，经济发展速度快。北距首都北京 80公里，东临海港城市天津 70公里，西距古城保定 65公里。交通便利，四通八达，京九铁路、津霸联络线、保津高速公路、大广高速、廊沧高速及106、112国道贯境而过，在霸州形成双黄金十字交叉。此外，霸州市具有优良的资源环境，地热资源丰富，有着良好的地热开发利用前景。
2015年底，京霸城际铁路正式开工，预计 2019年 5月底建成。
该段铁路将成为京九客运专线的一部分，全长 78.24公里，新建北京黄村站、北京新机场站、永清西站及霸州站，作为首都新机场“五纵
两横”综合交通网络的重要组成部分，与其他交通方式共同承担首都新机场客流。
在京津冀协同发展上升为国家战略的背景下，随着首都第二机场的开工建设，地处大北京战略轴心地带的霸州市凭借便捷的交通环境、丰富的自然资源以及良好的产业基础未来将迎来更多的发展机会。通过签署上述协议，公司的产业园板块在永清、香河两个园区的基础上再添新丁。公司深耕京津冀的战略将更趋深入，同时在京津冀区域的市场地位也进一步加强，为公司在京津冀协同发展过程中取得更快、更好的发展提供新的动力。
四、风险提示
上述协议刚刚签署，后续有待不断推进、落实，进度和收益存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于整体合作开发建设经营霸州东部新城（创意城）的合作协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年七月四日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-081贵阳朗玛信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）股票连续三个交易日（11月30日、12月1日、12月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，上述情况属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
2015年9月7日，公司因筹划重大资产重组事项，发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年9月7日开市起停牌。
2015年11月13日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了重大资产购买预案等与本次重组相关的议案。
2015年11月13日，公司与贵阳市医院管理（集团）有限公司（以下简称“医管集团”）签署协议，共同投资 1,000万元成立贵阳市互联网医院管理有限公司（须以工商机关核准名称为准），从事互联网医疗相关业务。其中朗玛信息以自有资金出资510万元，持股比例为51%；医管集团出资490万元，持股比例为49%。
成立后，将作为上述方案的运营实体。
2015年11月25日，公司就深圳证券交易所对本次重大资产购买事项下发的《关于对贵阳朗玛信息技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第260号）所涉问题进行了回复并对相关内容进行了公告，公司股票于2015年11月25日开市复牌。
上述事项内容详情请查阅公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。除上述事项外：
1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司内部经自查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形；
的以下风险因素：
（1）公司对贵阳市第六人民医院有限公司增资控股事项尚需履行相应的决策和审批程序方可完成，包括但不限于：在完成审计、评估工作后该事项尚需再次提交公司董事会、股东大会审议通过；贵阳市国资监管部门同意将贵阳六医改制后的资产包无偿划转给医管集团。此外，医管集团拟增资的贵阳六医改制资产中的土地仍为划拨用地，15项房产中已办理《城镇公房管业证》10项，未办理《房屋所有权证》的房屋建筑物 5项；根据《投资框架协议》，医管集团需将改制资产中原有划拨性质的土地使用权变更为出让性质，换发变更性质后的国有土地使用权证，就贵阳六医拥有的全部有证房产办理过户手续，并就无证房产补办房产证。上述审批事项能否顺利完成以及完成时间，均存在不确定性。
（2）互联网医院的建设和发展是全新领域，公司基于互联网医院所筹划的下沉式医疗服务能否探索出可行的发展模式，仍存在较大的风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年12月2日
深圳汇洁集团股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
深圳汇洁集团股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2015年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
说明第1页
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属分、子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、投融资管理、采购业务、存货管理、固定资产管理、销售业务、研究与开发、资金管理、工程项目、担保管理、外包业务、生产管理、物流管理、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、信息披露、内部监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额、利润总额、所有者权益作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥营业收入的 1%|
|重要缺陷|营业收入的 0.5%≤潜在错报金额<营业收入的 1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜营业收入的 0.5%|

以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|

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|||
|-|-|
|重大缺陷|潜在错报金额≥资产总额的 1%|
|重要缺陷|资产总额的 0.2%≤潜在错报金额<资产总额的 1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜资产总额的 0.2%|

以利润总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥利润总额的 3%|
|重要缺陷|利润总额的 1%≤潜在错报金额<利润总额的 3%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜利润总额的 1%|

以所有者权益作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥所有者权益总额的 1%|
|重要缺陷|所有者权益总额的 0.5%≤潜在错报金额<所有者权益总额的 1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜所有者权益总额的 0.5%|

②公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；控制环境失效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：损失金额 500万元及以上；
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（2）重要缺陷：损失金额 100万元(含 100万元)至 500万元；
（3）一般缺陷：损失金额小于人民币 100万元。
②公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；严重违反国家法律、法规；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；
关键管理人员或重要人才大量流失；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
报告期内发现的内部控制缺陷，公司制定了整改方案，及时完善制度，各相应的部门和岗位严格执行整改措施，我们对整改情况进行了后续监督和检查，达到了预期的效果。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2016年 4月 11日
说明第4页
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-102
||
|-|
|郴州市金贵银业股份有限公司|
|关于募投项目正式投产的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）募集资金投资建设“5|
|万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目”近日已开始正式投产。该项目达产后，公司|
|阴极铜、铅精粉和白银产能将有较大幅度的提高，有利于提高公司的资源综合回|
|收水平及可持续发展能力，项目的投产将对公司的经营业绩带来积极影响。|
|募集资金投资项目从投产到达产尚需一定时间，项目预期产能的释放需要一|
|个过程，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。|
|特此公告。|
|郴州市金贵银业股份有限公司董事会|
|2016年 11月15日|
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-024
振兴生化股份有限公司
关于《债务重组三方协议之补充协议》的履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月15日，中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司（以下简称“信达深分”）、深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”）与振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）、山西振兴集团有限公司签署了《关于债务重组三方协议之补充协议》（具体内容详见《关于<债务重组三方协议之补充协议>的公告》，公告编告：2018-007），协议约定：“如截至2018年3月20日，标的股份转让事宜未能获得深交所合规性确认，且各方未能就本补充协议、《债务重组三方协议》（以下简称“《三方协议》”）的履行等事项另行达成一致的，则信达深分有权终止《三方协议》及其补充协议，并有权要求继续执行《债务重组合作协议》（以下简称“《重组协议》”），且有权按照《重组协议》第3.5条规定恢复重组债务、按照第4.3条的规定宣布重组宽限期提前到期。”
2018年3月23日，公司收到振兴集团通知，信达深分已向航运健康及振兴集团出具《函》，主要内容为：“贵方申请将上述合同的履行时间由2018年3月20日延期至2018年6月20日。目前，我公司已提交信达总部审批，若获批，我公司将与你双方签署关于延期事宜的补充协议。”
2018年4月10日，公司收到振兴集团通知，信达深分已取得中国信达资产管理股份有限公司的批复，同意“将交易所对标的股权转让的合规确认取得时间由2018年3月20日前延期至2018年6月20日前，自合规确认函出具之日起20个工作日内，航运健康按《三方协议》要求一次性向我公司清偿扣除已支付的第一笔重组补偿金
13,897.92万元后的剩余承接价款。如股份转让事宜未能在2018年6月20日前获得交易所合规性确认，我公司有权终止《三方协议》及所有补充协议，振兴集团方面应按原债务重组协议履行偿付义务，且我公司有权恢复原始债权。”
公司将持续关注上述事项的进展情况，如有进展公司将及时进行披露。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-066浙江东南网架股份有限公司
2014年度第一期短期融资券到期兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 3月 27日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行 2012年-2014年短期融资券的议案》，具体内容详见2012年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2012年 10月 31日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注【2012】CP321号《接受注册通知书》（以下简称“通知书”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
2014年8月6日，公司在全国银行间债券市场公开发行了2014年度第一期短期融资券（债券简称：“14东南网架CP001”，债券代码：041459049），发行总额为3亿元人民币，期限365天，票面利率7.60%，主承销商为中信银行股份有限公司。该短期融资券已于 2015年 8月 6日到期，公司已按期兑付该短期融资券本息。
上述短期融资券发行及兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十七次临时会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，针对实际控制人向公司提供资金支持的相关材料，我们进行了认真了解和核查，对相关关联交易进行了事前审查，交易程序符合相关法律法规的规定，并发表如下独立意见：
一、关于转让全资子公司股权暨关联交易的独立意见
1、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。
2、本次关联交易价格以具有证券从业资格的独立第三方的资产评估机构出具的相关报告作为定价依据，定价原则公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东利益。
3、本次交易方案切实可行，有利于进一步优化公司资产，提供公司资产质量，增强公司盈利能力，符合公司长远规划，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
二、关于与欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司签订设备采购合同暨关联交易的独立意见
公司本次签署设备采购合同暨关联交易事项是公司正常生产经营活动中的必要环节，关联交易风险较低并且可控，决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
因此，我们同意本次公司签署采购合同暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为成都天翔环境股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十七次临时会议相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
范自力： 何丹： 刘兴祥：
年 月 日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-41南风化工集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于 2014年 12月 23日召开 2014年第二次临时股东大会，会议的相关情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会
2、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年12月23日（星期二）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 12月 22日 15:00至 2014年 12月23日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2014年12月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第二十四次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。
2、提交股东大会表决的提案：
（1）关于提名独立董事候选人的议案；
（2）关于出售全资子公司运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司股权
的议案；
（3）关于出售控股子公司衡阳南风化工有限公司股权的议案；
（4）关于出售控股子公司山西钾肥有限责任公司资产的议案；
（5）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（6）关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（7）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（8）关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安
南风盐化工有限公司提供担保的议案。
其中（5）项至（8）项议案需要特别决议审议通过。
3、上述议案具体内容详见公司 2014年 12月 5日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证；
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证复印件办理登记。
2、登记时间：2014年12月22日上午8:00～12:00下午14:30～17:30
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360737；投票简称：南风投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代
表议案1。具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案|100|
|1|关于提名独立董事候选人的议案|1.00|
|2|关于出售全资子公司运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司股权的议案|2.00|
|3|关于出售控股子公司衡阳南风化工有限公司股权的议案|3.00|
|4|关于出售控股子公司山西钾肥有限责任公司资产的议案|4.00|
|5|关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案|5.00|
|6|关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案|6.00|
|7|关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案|7.00|
|8|关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案|8.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月22日
15:00至2014年12月23日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式：
（1）公司地址：山西省运城市红旗东街376号
（2）会议联系人：赵娜 井丽文
（3）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035
（4）邮政编码：044000
六、备查文件
委 托 书
兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持股数：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|关于提名独立董事候选人的议案||||
|关于出售全资子公司运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司股权的议案||||
|关于出售控股子公司衡阳南风化工有限公司股权的议案||||
|关于出售控股子公司山西钾肥有限责任公司资产的议案||||
|关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案||||
|关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案||||
|关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案||||
|关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案||||

南风化工集团股份有限公司董事会二O一四年十二月五日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-016成都华神集团股份有限公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 诉讼事项基本情况
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日向四川省高级人民法院递交公司与都江堰市土地储备中心建设用地使用权合同纠纷一案诉讼资料，请求法院判令被告都江堰市土地储备中心支付原告成都华神集团股份有限公司土地补偿款7969万元及违约金，有关此案基本情况详见2015年5月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于重大诉讼的提示性公告》（公告编号：2015-015）。
二、 诉讼事项进展情况
2015年 5月 7日，公司收到四川省高级人民法院邮寄送达的公司与都江堰市土地储备中心建设用地使用权合同纠纷一案的《受理案件通知书》、《举证通知书》、《传票》、《告知当事人诉讼权利和义务通知》。四川省高级人民法院已于2015年4月30日受理此案，案号为（2015）川民初字第73号。该案将于2015年6月4日开庭。
公司将积极做好本次诉讼事项相关工作，并持续披露该诉讼事项进展情况，提请广大投资者注意投资风险。
三、 备查文件
四川省高级人民法院《受理案件通知书》、《举证通知书》、《传票》、《告知当事人诉讼权利和义务通知》。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一五年五月七日