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第五届董事会第九次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-058
三变科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2015年11月20日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年11月23日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》
因本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在原预计不晚于 2015年 12月 14日披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，经公司申请，公司股票将于 2015年 12月 14日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月21日披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
独立董事对本事项发表了独立董事意见，相关内容详见公司 2015年11月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司临时股东大会，审议相关事项。
股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。
相关内容详见公司2015年11月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
第五届董事会第九次会议决议公告（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司向金融机构申请增加综合授信额度的议案》
公司为满足日常经营过程中流动资金的需要，公司拟在2015年度向浙商银行台州临海支行、宁波银行台州分行、中国光大银行台州支行、中国邮政储蓄银行浙江省三门县支行、浙江三门银座村镇银行、招商银行三门县支行申请增加不超过3亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。
公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
独立董事对本事项发表了独立董事意见，相关内容详见公司2015年11月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号:2018-020
成都运达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部修订及新发布了部分企业会计准则（以下简称“新准则”），主要包括：（1）2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）2017年 5月 2日颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的通知（财会[2017]7号），要求自 2018年 1月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（3）2017年3月31日颁布了《企业会计准则第23号——金融资产转移》的通知（财会[2017]8号），要求自 2018年 1月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（4）2017年 5月 2日颁布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的通知（财会[2017]8号），要求自 2018年 1月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（5）财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更情况概述
（1）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营相关会计政策变更
1）变更前公司采用的会计政策
变更前公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2）变更后公司采用的会计政策
变更后公司采用财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。
3）本次变更对公司的影响
根据财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，主要影响如下：
||
|-|
|受影响的报表项目名称|
|持续经营净利润|
|营业外支出、资产处置收益|

（2）金融工具相关会计政策变更
1）变更内容
《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，主要变更内容如下：
A．以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
B．金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；
C．指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益；
D．金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；
E．套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求；引入套期关系“再平衡”机制；
F．金融工具披露要求相应调整。
2）本次变更对公司的影响
该变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。公司将于 2018年
初变更会计政策，按新准则要求进行会计报表披露。上述新准则的实施对公司2018年期初留存收益和其他综合收益无影响。
二、本次会计政策变更审议程序
公司于2018年2月13日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-07
许继电气股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届二十七次董事会会议于2014年2月20日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2014年2月25日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
为进一步发挥监事会的监督审查职能，监事会拟由原来的 3位成员改为 5位成员组成。对原《公司章程》第143条进行相应的修订。
原文第 143条“公司设监事会。监事会由 3名监事组成，监事会设主席 1人，可以设副主席。”
现修改为：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。”
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》。
公司董事李富生先生、于世新先生、姚致清先生因工作变动原因先后申请辞职，不再继续担任本公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名增补冷俊先生、肖忠文先生、张学深先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的许继电气董事会成员仍为9人（增补董事候选人简历见附件）。
公司独立董事对本次增补董事候选人的相关事项发表了独立意见。
上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于聘任高级管理
人员的议案》。
根据公司总经理张新昌先生提名，公司董事会聘任白慧女士为公司副总经理（白慧女士简历附后）。公司三位独立董事对聘任白慧女士为公司副总经理事项发表了独立意见。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2014年3月14日召开2014年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2014年2月25日
附件：
许继电气股份有限公司增补董事候选人简历
1、冷俊先生，1963年 12月出生，中共党员，大学毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、所长、院副总工程师，南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理、集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理等职。2013年12月起任许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，冷俊先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2、肖忠文先生，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，东北林业大学财务会计专业毕业。曾任黑龙江省电力局财务部资产资金处副处长，黑龙江省电力有限公司财务部总会计师，华北电力集团公司（华北电业管理局）财务部副经理，华北电网有限公司财务部主任，华北电网有限公司副总会计师兼财务资产部主任。2012年2月起任许继集团有限公司党委委员、总会计师。
截至本公告披露日，肖忠文先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
国标、行标 3个。2005年担任全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会委员。
截至本公告披露日，张学深先生持有本公司 2557股股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
白慧女士简历
白慧女士，1975年10月出生，大学本科，经济学学士。1999年7月毕业于东北财经大学国际企业管理专业。先后从事KPI业绩管理、人力资源管理等工作。
历任许继电气股份有限公司直流输电系统公司管理部部长、许继电气股份有限公司综合管理处处长、许继集团有限公司总经理助理。
截至本公告披露日，白慧女士未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
安信证券股份有限公司
关于苏州安洁科技股份有限公司
《2017年内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》（以下简称《“通知”》）等文件要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对安洁科技根据《通知》要求出具的《2017年度内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，并发表独立意见如下：
一、公司内控规则落实情况
安洁科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：安洁科技填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。独立财务顾问对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司<2017年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_______________ _______________
雷晓凤 杨祥榕
安信证券股份有限公司2018年 4月 11日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-013深圳市佳士科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司（以下简称“千鑫恒”）的通知，获悉千鑫恒将其所持有本公司部分股份办理了解除质押，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|千鑫恒|否|7,305,273|2018-08-06|2019-01-23|德邦证券股份有限公司|13.26%|
|千鑫恒|否|8,070,000|2019-01-04|2019-01-23|德邦证券股份有限公司|14.65%|
|千鑫恒|否|3,110,000|2019-01-07|2019-01-23|德邦证券股份有限公司|5.65%|
|合计|--|18,485,273|--|--|--|33.56%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，千鑫恒持有公司股份 55,088,026股，占公司总股本的10.87%，其所持有公司股份累计被质押34,530,000股，占其所持有公司股份总数的62.68%，占公司总股本的6.81%，详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|
|千鑫恒|否|12,900,000|2018-08-03|办理解除质押日|深圳市中小企业信用融资担保集|23.42%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||团有限公司||
|千鑫恒|否|16,530,000|2019-01-11|办理解除质押日|王信|30.00%|
|千鑫恒|否|5,100,000|2019-01-14|办理解除质押日|深圳市中小担小额贷款有限公司|9.26%|
|合计|--|34,530,000|--|--|--|62.68%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-056湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）拟以内蒙宜化部分在用化工生产机器设备与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金融租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币22987.44万元，本笔融资租赁业务为2015年8月7日内蒙宜化原有业务的展期（详见2015年8月7日巨潮资讯网公司2015-047号公告），展期后的融资期限为余期3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向外贸金融租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
（二）外贸金融租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易已经公司九届十一次董事会审议通过。
（四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司全资子公司内蒙宜化与外贸金融租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意内蒙宜化进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
（五）本事项无需政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同
意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：中国外贸金融租赁有限公司
注册资本：51.66亿元人民币
法定代表人:高红飞
地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼
经营范围：(一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；
（三）固定收益类证券投资业务；(四)接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；(七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；(十)经济咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国外贸金融租赁有限公司的股东为五矿资本控股有限公司（出资比例为93.21%）和中国东方资产管理股份有限公司（出资比例为6.79%）。
中国外贸金融租赁有限公司与公司股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
（一）名称：内蒙宜化工生产设备
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的归属本公司全资子公司内蒙宜化。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的所在地：内蒙古乌海市乌达工业园区内蒙宜化厂区
（五）资产价值:设备价值是53744.74万元。
四、交易合同的主要内容
（一）主要内容：内蒙宜化将自有化工生产设备（即租赁标的物）以 22987.44万元人民币的价格出售给外贸金融租赁，转让价款
22987.44万元（亦即本公司融资额，以合同为准），然后再从外贸金融租赁租回该部分生产设备占有并使用，内蒙宜化在租赁期限届满并按约定向外贸金融租赁支付完所有租金后，以 1元的名义价格将上述设备从外贸金融租赁购回。
（二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为4.75%,自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行一至五年贷款基准利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。
（三）展期后的融资期限为余期：3年
（四）租金的计算及支付方式：按季支付，每年还租次数为4次。
（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑利率浮动的情况下，预计内蒙宜化将支付外贸金融租赁租金总额不高于 25780.26万元。
（六）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于内蒙宜化，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于外贸金融租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至内蒙宜化。本次交易的标的物从始至终由内蒙宜化占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，内蒙宜化经营正常，有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对内蒙宜化财务状况的影响
通过本次融资租赁展期业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强内蒙宜化竞争力。
八、备查文件
公司九届十一次董事会决议
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-048奥士康科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司使用 62,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，预计购买期限不超过 12个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准，并授权董事会或董事会授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2019年4月 23日、2019年 6月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下：
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
（一）2019年1月 21日，公司使用部分闲置募集资金5,000万元在交通银行股份有限公司益阳分行办理了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（挂钩汇率）”业务。具体内容详见公司于 2019年 1月 23日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-004）。
截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，
取得理财收益1,083,835.62元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品仍在期情况
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||序||||产品类||产品发行主||投资金额||||||预计年化收||关联||是否到期|
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||号||||型||体||（万元）||||||益率||关系||赎回|
|1||长沙银行金芙蓉“2019年长安公司5期”人民币理财产品||保证收益型||长沙银行股份有限公司益阳分行||2,000.00||2019/1/29-2019/7/29||闲置募集资金||4.53%||无||否||
|2||长沙银行金芙蓉“2019年长安公司9期”人民币理财产品||保证收益型||长沙银行股份有限公司益阳分行||5,000.00||2019/2/26-2019/8/26||闲置募集资金||4.41%||无||否||
|3||交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||3,000.00||2019/3/21-2019/9/18||闲置募集资金||4.40%-4.50%||无||否||
|4||交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||5,000.00||2019/3/28-2019/9/25||闲置募集资金||4.40%-4.50%||无||否||
|5||交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||7,500.00||2019/4/11-2019/10/08||闲置募集资金||4.30%-4.40%||无||否||
|6||交通银行蕴通财富定期型结构性存款176天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||10,000.00||2019/4/30-2019/10/23||闲置募集资金||4.30%-4.40%||无||否||
|7||交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||6,000.00||2019/6/21-2019/12/18||闲置募集资金||4.1%-4.2%||无||否||
|8||交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（挂钩汇率）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||5,000.00||2019/7/12-2020/1/8||闲置募集资金||4.1%-4.2%||无||否||
|9||交通银行蕴通财富结构性存款1个月（期限结构型）||本金完全保障型||交通银行股份有限公司益阳分行||2,000.00||2019/7/12-2019/8/16||闲置募集资金||3.45%||无||否||

截至本公告日，公司累计已赎回到期的使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为302,200.00万元，未到期的理财产品总金额45,500.00万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。
三、备查文件
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2014-008
苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年3月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年3月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》；
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议、确认。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》确认：截止2013年12月31日，公司资产总额为1,456,393,402.26元，负债总额为189,237,943.42元，股东权益合计1,267,155,458.84元，2013年度实现主营业务收入819,064,402.56元，净利润42,281,493.71元。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议、确认。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
经审计，2013年度母公司实现净利润为 61,950,484.74元；加年初的未分配利润 246,631,268.81元；减去按照公司 2013年实现的净利润提取10%法定盈余公积金
6,195,048.47元；减去 2013年已对所有者的分配 10,894,300.30元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为291,492,404.78元。
公司拟按2013年底总股本727,971,487股为基数，按每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计14,559,429.74元,尚余276,932,975.04元结转下年度。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。公司利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议、确认。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度财务处理事项的议案》。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2013年度使用与存放的专项说明的议案》；并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议、确认。
《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所出具的信会师报字（2014）第111022号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在2014年3月26日《证券时报》，供投资者查阅。
《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；立信会计事务所出具了信会师报字（2014）第111021号《苏州固锝电子股份有限公司内部控制鉴证报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2013年度日常关联交易事项的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年
度技术开发费的议案》，同意将2013年度发生的32,944,945.12元技术开发费计入当期损益。
十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。
《苏州固锝电子股份有限公司2014年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月26日《证券时报》，供投资者查阅。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年生产经营计划的议案》。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2014年向中信银行苏州分行、光大银行苏州分行、中国银行苏州分行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、招商银行苏州分行、建设银行苏州新区支行、渣打银行苏州分行、工商银行苏州新区支行、其他商业银行额度共计约78000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议、确认。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议、确认。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2013年度股东大会审议、确认。
《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登在2014年3月26日《证券时报》，供投资者查阅。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年年度股东大会通知的议案》。决议于2014年4月21日召开公司2013年年度股东大会，审
议董事会、监事会提交的相关议案。
《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知公告》全文刊登在2014年3月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2013年度社会责任报告的议案》
《苏州固锝电子股份有限公司 2013年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一四年三月二十六日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-010深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司昆山银宝山新模塑科技有限公司（以下简称“昆山模塑”）受多重因素影响，生产规模难以持续增长和扩大，根据该子公司实际发展需要，现拟于湖北省武汉市注册成立武汉银宝山新模塑科技有限公司（暂定名），并清算注销昆山银宝山新模塑科技有限公司，将生产经营地址由昆山地区迁址至武汉市。新成立子公司主要从事SMC（热固性玻璃纤维增强以塑代钢）热压成型模具的制造及汽车轻量化解决方案等业务。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》等规章制度的相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次交易对手方为自然人曾智。
曾智先生与公司于2012年3月21日共同出资设立昆山模塑，为昆山模塑股东。
本次对外投资由昆山模塑原有股东投资，投资比例、注册资本、经营范围均与昆山模塑保持一致。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
自有资金现金出资。
（二）标的公司基本情况
公司名称：武汉银宝山新模塑科技有限公司（暂定名）
公司性质：有限责任公司
拟注册资本：700万元人民币
住所：武汉市蔡甸区东昊产业园
经营范围：金属模具生产、销售及相关的技术咨询服务；塑胶产品研发销售；
从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|银宝山新|490.00|70.00|
|2|曾智|210.00|30.00|
||合计|700.00|100.00|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司子公司昆山模塑的实际经营情况，目前所处地区在人力资源、宏观环境等方面无法继续满足业务发展，经研究，武汉地区的区位优势、产业优势、政府扶植政策、业务经营要素等各方面的情况，能更好地匹配公司的发展需求，在武汉地区投资设立子公司符合公司发展战略。
对外投资设立子公司事项尚需工商行政部门审批。由于子公司业务将迁移至新地址，迁址计划已经考虑到降低对经营销售影响的方式方法，但迁移过程及新的经营环境可能造成新设立子公司运营管理、内部控制等方面存在一定的风险。
五、其他
关于本次对外投资设立子公司事项后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-069
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2019年 11月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部出具的《关于请做好南天信息非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司会同相关中介机构对《告知函》进行了认真研究与落实，并按照《告知函》的要求对涉及的事项进行了核查和回复。现根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《<关于请做好南天信息非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函>的回复》及相关公告。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性；公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0一九年十二月六日
利尔化学股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经过审慎、认真的研究，现基于独立判读立场对有关事项发表意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司治理制度等有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、经公司 2010年年度股东大会审议批准，会议同意公司为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信担保，后经公司第二届董事会第十一次会议审议对该事项进行了调整，并经公司 2011年第 1次临时股东大会审议批准。公司于 2011年 9月 13日为江油启明星氯碱化工有限责任公司向绵阳市商业银行股份有限公司江油支行申请的固定资产项目贷款人民币 1,020万元提供连带责任保证，截止 2016年 6月 30日实际担保金额为 712万元。
经公司 2012年第 1次临时股东大会审议批准，同意公司为控股
子公司江苏快达农化股份有限公司向中国建设银行如东支行申请 2亿元项目授信贷款提供连带责任担保，公司于 2013年 10月 8日与中国建设银行如东支行签署了《最高额保证合同》，截止 2016年 6月 30日实际担保金额为 13,000万元。
经公司 2014年第 1次临时股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安利尔化学有限公司向中国银行广安分行申请等值人民币 2亿元项目贷款授信总量、向中国建设银行广安分行申请等值人民币 2亿元项目贷款授信总量提供连带责任担保，截止 2016年 6月 30日，公司尚未为此签署担保协议。
经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意公司为全资子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）在中国农业银行股份有限公司绵阳分行基本授信额度内贷款 3,000万元提供连带责任担保，截止 2016年 6月 30日，公司尚未为此签署担保协议。
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并经公司 2015年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司利尔作物向中国银行股份有限公司绵阳分行申请基本授信额度 5,000万元、四川福尔森向招商银行股份有限公司绵阳支行申请基本授信额度 2,000万元提供连带责任担保。截止 2016年 6月 30日，公司尚未为此签署担保协议。
截止报告期末，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为71,020万元，占公司2015年末经审计净资产的54.67%，其中已审批的对全资子公
司和控股子公司的担保金额为70,000万元，占公司2015年末经审计
净资产的53.88%；本公司及控股子公司对外担保实际余额（含为合并报表范围内的子公司提供担保）为13,712万元，占公司2015年末
经审计净资产的10.55%；本公司及控股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内的子公司提供担保）为712万元，占公司2015年末经审计净资产的0.55%。上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
我们对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，在审阅相关资料后认为：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、基于个人独立判断，同意公司董事会聘任来红刚先生担任公司总经理，聘任施永平、范谦、邱丰、刘军、罗荣臻先生担任公司副总经理，聘任古美华女士担任公司财务负责人、财务总监，聘任刘军先生担任公司董事会秘书。
三、关于公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的独立意见
2016年上半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。《公司2016年上半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事对有关事项发表独立意见的签字页）
独立董事： ________ ________ ________方建新 代明华 罗宏
二〇一六年七月二十一日
通化金马药业集团股份有限公司
独立董事相关独立意见
2016年6月7日，公司第八届董事会2016年第七次临时会议审议了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求，我们作为公司独立董事发表独立意见如下：
公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案。
独立董事：郝娜张在强王晓良2016年6月7日
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2019-054广东顺钠电气股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3、预计的业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 1 月1 日—2019 年 9月 30日|2018年1月1日—2018年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100_万元–140_万元|亏损：_2,191_万元|
|基本每股收益|盈利：0.0014 元-0.0020 元|亏损：0.0317元|

注：2019年半年度归属上市公司股东的净利润为-1,542万元，2019年前三季度归属上市公司股东的净利润预计为100万元-140万元，发生了盈亏性质变化。
其中，2019年7月1日至9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年7 月1 日—2019 年9 月30 日|2018年7月1日—2018年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,642_万元–1,682_万元|亏损：_3,643_万元|
|基本每股收益|盈利：0.0238 元-0.0243 元|亏损：0.0527 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告有关数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度扭亏为盈，主要由以下因素共同影响：
1、报告期内，公司加强内控管理，通过降本增效及完善考核奖惩激励机制等管理措施，提升营运效率；报告期内，公司主营业务输配电产品的利润同比增加。
2、公司预计 2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响约为 1,690万元，主要是应付少数股东的股权款 1,510万元冲抵业绩承诺补偿款转入营业外收入所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-024北京必创科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：北京必创科技股份有限公司 2018年年度报告全文及其摘将于 2019年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－017广东金莱特电器股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年 3月 25日召开的第三届董事会第五次会议决议，公司决定于 2014年 4月 22日召开2013年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年4月22日（星期二）上午9：30
2、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年4月14日（星期一）
5、表决方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）截至 2014年 4月 14日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、 会议审议事项
审议通过后提交，程序合法，资料完备；
2、本次会议审议的议案为：
（1）审议《2013年年度报告全文及其摘要》的议案
（2）审议《2013年度董事会工作报告》的议案
（3）审议《2013年度财务决算报告》的议案
（4）审议《2014年财务预算报告》的议案
（5）审议《2013年利润分配方预案》的议案
（6）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
（7）审议《2013年年度监事会工作告》的议案
（8）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
议案有关内容请参见2014年2月27日、2014年3月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、 会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信函须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
12：00、下午13：30－17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 邮编：529000
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
四、 其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系方式
联系人：董事会秘书 刘德祥
证券事务代表 梁惠玲
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167031
邮箱：kn_anyby@kennede.com
联系地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
五、 备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司第三届董事会第五次会议决议
3、公司第三届监事会第四次会议决议
特此通知。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2014年3月25日
附件一：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名：|联系电话：|
|身份证号码：|电子邮箱：|
|股东账号：|联系地址：|
|持股数：|邮编：|

签署日期： 年 月 日注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；
附件二：
授权委托书
致：广东金莱特电器股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2014年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
本人（本公司）对本次股东大会第1－8项议案的表决意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权或回避表决|
|1|《2013年年度报告全文及其摘要》的议案||||
|2|《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|3|《2013年度财务决算报告》的议案||||
|4|《2014年财务预算报告》的议案||||
|5|《2013年利润分配预案》的议案||||
|6|《关于修订〈公司章程〉》的议案||||
|7|《2013年年度监事会工作告》的议案||||
|8|《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案||||

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：
1、股东请在议案对应的表决意见选项中打“√”，每项为单选，多选无效；