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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2019-001
债券代码：112271 债券简称：15中粮01
中粮地产（集团）股份有限公司
关于当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至2018年12月31日，中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增对外担保超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司累计新增对外担保情况披露如下：
一、本年度累计对外提供担保情况
（一）2017年末净资产金额：1,174,458.92万元
（二）2017年末对外担保余额：0.00万元
（三）截至2018年12月31日对外担保余额：237,400.00万元
（四）2018年1-12月累计新增担保金额：237,400.00万元
（五）2018年1-12月累计新增担保占2017年末净资产的具体比例：20.21%二、单笔担保情况
截止2018年12月31日，公司无单笔对外提供担保金额超过上年末净资产10%的担保。
三、新增担保对偿债能力的影响和应对措施
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|上述累计新增对外担保主要为公司对参股项目公司的项目融资提供的担保，|
|均为公司 2017年年度股东大会审议通过的2018 年度提供担保额度内担保，旨在|

中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
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|-|
|支持公司房地产合作项目的发展，有利于参股公司项目的开发建设，并且参股公|
|司的其他股东均提供同等条件的担保，参股公司均提供了反担保，担保行为公平、|
|对等，符合上市公司的整体利益，并均已及时披露。截至本公告出具之日，上述|
|参股公司经营情况正常，上述担保不会对公司生产经营情况和偿债能力造成不利|
|影响。|

特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一九年一月九日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-032
上海中信信息发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第八次会议于2018年3月20日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。因事项较为紧急，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2018年3月20日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任曹晔先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-033）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
深圳市漫步者科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的实施进展公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2019-052深圳市漫步者科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的实施进展公告
股东肖敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11月 15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-049）。
减持计划实施进展情况：截至 2019年 12月 9日，肖敏先生以集中竞价方式减持公司股份5,927,600股，约占公司总股本1.00%。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，以及公司于2019年12月 10日收到肖敏先生的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，肖敏先生本次减持计划的减持数量已过半，现将具体进展情况公告如下：
一、本次减持计划有关情况
公司于 2019年11月 15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-049）。肖敏先生计划于前述公告发布之日起 15个交易日后的六个月内拟减持公司股份数量不超过11,855,300股（占目前公司总股本比例2%），且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价方式减持股份总数不超过
5,927,650股（占目前公司总股本比例1%），任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过11,855,300股（占目前公司总股本比例2%）。股东减持的股份来源于公司首次公开发行前的股份。
二、股东实施减持计划及相关持股变动情况
1.股东实施减持计划的具体情况
深圳市漫步者科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的实施进展公告
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||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价||减持股数（股）||减持比例|
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|肖敏||竞价交易||2019-12-9||23.053||5,927,600||1.0000||
|总计||-||-||-||5,927,600||1.0000||

2.本次减持计划的减持数量过半，肖敏先生对公司持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||减持数量过半后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|肖敏||限售条件流通股||113,130,300||19.0852%||113,130,300||19.0852%||
|||无限售条件流通股||37,710,100||6.3617%||31,782,500||5.3617%||
|合计||-||150,840,400||25.4469%||144,912,800||24.4469%||

三、其他相关说明
1.本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划，减持计划尚未实施完毕。
2.本次减持计划原因为肖敏先生个人的资金需求。
3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4.公司将严格依据减持规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
肖敏先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-068百洋产业投资集团股份有限公司
关于公司监事辞职暨拟补选新任监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事潘航宇女士提交的书面辞职报告，潘航宇女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，潘航宇女士未持有公司股份。潘航宇女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对潘航宇女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
因潘航宇女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，潘航宇女士仍将继续履行监事职责。
为保证监事会工作的顺利开展，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名补选张雯丽女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工监事候选人，并将该议案提交公司2018年第六次临时股东大会审议。张雯丽女士任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一八年九月二十八日
附件：第三届监事会非职工监事候选人张雯丽女士简历
张雯丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，大专学历。2013
年7月起，先后担任百洋产业投资集团股份有限公司行政中心企划专员，经理助
理。张雯丽女士未持有公司股份，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司
控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员
以及持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形。
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-034
浙江万里扬变速器股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2015年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于 2015年 6月 19日披露了《浙江万里扬变速器股份有限公司关于与中国人民解放军装甲兵工程学院签订战略合作框架协议的公告》（2015-026），公司就与中国人民解放军装甲兵工程学院共同合作开发具有世界先进水平的坦克装甲车辆综合传动装置、装甲车辆以及共同搭建人才培养与技术交流发展平台，建立产、学、研长期合作关系等事项达成框架性合作协议。
2、公司于 2015年 6月 24日披露了《浙江万里扬变速器股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的公告》（2015-030），公司使用部分完工募集资金投资项目结余资金及其利息和变更超募资金投资项目剩余资金及其利息以及自有资金合计人民币 30,000万元收购浙江吉润汽车有限公司和宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司拥有的乘用车变速器产品相关资产。
1,000万股。
4、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东及实际控制人不存在除上述已披露事项外的关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
8、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
9、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-148
北京金一文化发展股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月10日召开的第二届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司二级子公司杭州越王珠宝首饰有限公司在新疆设立全资子公司喀什金越电子商务有限公司。具体内容详见公司于2016年5月11日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2016-093）。
近日，该公司已完成工商注册登记手续，并领取了喀什市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关注册信息如下：
1、名称：喀什金越电子商务有限公司
2、统一社会信用代码：91653101MA776BOM99
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道南侧远方财富中心20层
8-03号
5、法定代表人：李志彤
6、注册资本：伍佰万元人民币
7、成立日期：2016年06月08日
8、经营范围：电子商务，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，珠宝的设计、制作、加工与销售，工艺品的研发、制作、加工与销售，设计、制作、代理发布国内各类广告，商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年7月13日
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-124号高升控股股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2018年 11月 20日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2018年 11月 23日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。公司董事董红女士因个人原因缺席，授权公司董事许磊先生代表出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：
审议并通过了《关于制定<印章、资金管理及监督临时方案（暂行）>的议案》。
鉴于目前公司治理存在的问题，为维护公司利益、合规管理和使用印章，特制定《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》，对公司印章（公司公章、合同章、董事会章、监事会章及财务章）及资金支付进行有效管理和严格监督。方案的主要内容为包括设置独立办公室、独立保险柜专门用于存放保管公司印章、财务章；指定四名监章人共同监管；公司目前主要资金存放的银行账户的票据、U盾也一并存放保管于独立办公室，由监章人交叉监督管理；印章使用和资金支
付明确专人审批；录像视频与纸质文件定期上报董事会。
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议上述方案经公司董事会全体成员审议通过后立即生效并实行，试行期为一个月，试行期满后，董事会将视执行情况，结合公司实际另行讨论。
表决结果：11赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十一月二十三日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-013号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“京天利”）于2017年1月1日至2017年1月18日期间新收到北京市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的民事起诉状及2017年度京01民初字第8、9、22-43、63-65号应诉通知书、传票等共27份诉讼材料。
周俊辉等27名自然人起诉北京无线天利移动信息技术股份有限公司及钱永
耀，请求判令公司赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
5,001,612.17元、钱永耀对原告的上述损失承担连带赔偿责任、并由两被告承担本案诉讼费用。
二、本次诉讼事项的基本情况
2017年1月1日至2017年1月18日期间新收到27份诉讼材料，与公司在2016年12月30日发布的《关于重大诉讼的公告》情况基本一致，具体详情见： 2016年12月30日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2016-123号。
三、判决情况
2017年1月1日至2017年1月18日期间，公司新收到此系列案件的69份民事判决书[(2016)京01民初293-307、316-317、320-326、328-332、334、340-346、352-364、366-375、389、391、393-399号]。判决如下：
被告北京无线天利移动信息技术股份有限公司于判决生效之日起十日内赔
偿因虚假陈述给李波等69名原告造成的投资差额损失、投资差额损失部分印花税及佣金合计15,689,352.76元。向北京第一中级人民法院缴纳案件受理费用合计268,661.96元。
针对上述69件案件中的37件案件，公司已向北京市高级人民法院提起上诉，
其余32件案件公司也将向北京市高级人民法院提起上诉。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对本次公告的判决结果，公司将向法院提出上诉。
根据本次公告的判决情况，以及公司2016年12月30日刊登在巨潮资讯网上公告（公告编号：2016-123号）的判决情况，公司将依据所有判决书中的赔偿金额以及应承担的案件受理费，在公司2016年度财务报告中计提相应的预计负债，对公司2016年度利润影响情况请详见2016年度业绩预告（公告编号：
2017-012号）。
六、备查文件
1、《北京市第一中级人民法院民事判决书》
2016年度京01民初字第293-307、316-317、320-326、328-332、334、
340-346、352-364、366-375、389、391、393-399号
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一七年一月十九日
深圳市兆新能源股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2019年7月修订）
第一章总则
第一条为了适应深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本细则。
第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名，副主任委员一名，其中主任委员由公司董事长担任，副主任委员由公司董事担任。主任委员负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由副主任委员代为履行职务；副主任委员也不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
第六条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员
就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。
第八条战略委员会可以公司董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第九条战略委员会行使下列职权：
(一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其它事项。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决定。
第四章决策程序
第十一条公司董事会办公室负责战略委员会会议的前期准备工作，并提出属于本细则规定的战略委员会职责范围内的书面提案和有关资料。资料齐备后，由战略委员会开会进行讨论，形成会议决议，并讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，但情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受会议召开前三日通知的限制。
会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应是独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。战略委员会每一委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条董事会秘书列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司非战略委员会的董事、监事、高级管理人员及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员列席战略委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。
第十六条战略委员会委员及列席战略委员会会议的人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十七条战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。
第二十条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限至少为十年。
第二十一条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十二条本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市兆新能源股份有限公司2019年7月9日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-001山西振东制药股份有限公司
关于公司部分董监高人员股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）于 2017年 8月 7日公司在指定披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于部分董监高人员减持公司股份的预披露公告》（2017-052）。公司副董事长董迷柱先生，董事、高级管理人员刘近荣先生，高级管理人员马士锋先生、李志旭先生，董秘宁潞宏先生，财务总监赵燕红女士计划自减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持其直接持有的公司股份。其中副董事长董迷柱先生计划减持不超过 209,695股，占公司股份总数的0.0404%；董事、高级管理人员刘近荣先生计划减持不超过 50,000股，占公司股份总数的0.0096%；高级管理人员马士锋先生计划减持不超过 125,000股，占公司股份总数的0.0241%；高级管理人员李志旭先生计划减持不超过 50,000股，占公司股份总数的0.0096%；董秘宁潞宏先生计划减持不超过 50,000股，占公司股份总数的0.0096%；财务总监赵燕红女士计划减持不超过 50,000股，占公司股份总数的0.0096%。
公司于2018年1月3日收到公司副董事长董迷柱先生，董事、高级管理人员刘近荣先生，高级管理人员马士锋先生、李志旭先生，董秘宁潞宏先生，财务总监赵燕红女士《关于公司股票减持计划实施完毕的告知函》，减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、减持计划实施情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，自 2017年 8月 7日至 2017年 12月 31日期间，副董事长董迷柱先生，董事、高级管理人员刘近荣先生，高级管理人员马士锋先生、李志旭先生，董秘宁潞宏先生，财务总监赵燕红女士均未发生减持公司股份事宜。
二、相关风险提示及其他说明
（一）本次减持计划实施具有不确定性，上述人员将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）上述人员按照上述减持计划减持股份期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（三）公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、《关于公司股票减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 1月 3日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2018-058
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于控股股东所持股份全部解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”、“贝斯特”）近日接到控股股东无锡贝斯特投资有限公司（以下简称“贝斯特投资”）通知，获悉贝斯特投资所持有公司的股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|无锡贝斯特投资有限公司|是|7,200,000|2017年9月28日|2018年10月12日|中信证券股份有限公司|6.39%|

注：上述股份的质押情况详见公司于2017年10月9日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-058）。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，贝斯特投资持有公司 112,743,600股股份，占公司总股本的56.37%。本次解除股份质押后，贝斯特投资所持有的公司股份不存在质押情形。
三、备查文件
1、《购回交易委托书》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年十月十六日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2016-039
华意压缩机股份有限公司
关于举行投资者见面会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者更全面地了解公司已公开的重大信息，进一步加强与投资者的沟通，公司计划举行公司上市20周年投资者见面会，公司部分董事及高级管理人员将出席会议，就公司目前生产经营情况及发展战略与投资者进行交流。现将有关会议事项通知如下：
一、见面会召开时间
2016年6月15日（星期三）。
二、见面会召开地点
公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（浙江省嘉兴市南湖区亚中路 588号）。
三、公司出席见面会人员
公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书。
四、见面会日程
1、上午9:00-12:00：参观公司智能化生产线、公司介绍生产经营情况和发展战略。
2、下午14:00-16:00：公司管理层与投资者互动沟通。
五、出席会议登记方法
1、登记方式：采用传真或邮件方式办理登记手续。
2、登记时间：由于场地有限，原则上2016年6月14日15:00前截止登记，敬请预先登记，以便公司做好接待安排和场地准备等工作。
3、请参会投资者携带个人有效证件出席，公司将按照深圳证券交易所的规定进行报备，以备监管机构查阅。
4、联系方式：
联系人：巢亦文、张宸军
电话：0798-8470237
邮箱：hyzq@hua-yi.cn
传真：0798-8470221
六、其他事项
1、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司将在见面会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、公司将按照深交所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、参与本次会议投资者的食宿费和交通费自理。
请广大投资者相互转告，欢迎到公司参观、沟通、交流。衷心感谢广大投资者对公司发展的关注和支持！
特此公告。
附件：投资者见面会预约表
华意压缩机股份有限公司董事会
2016年6月13日
附件
投资者见面会预约表
我公司（个人）拟参加华意压缩机股份有限公司 2016年 6月 15日举办的投资者见面会。
|||
|-|-|
|是否为公司股东|□是 □否|
|股东账户||
|持股股数||
|参会人员姓名||
|参会人员证件号码||
|联系电话||
|会上拟提建议及问题||

华意压缩传真号码：0798-8470237联系电话：0798-8470221
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-14东信和平科技股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日收到公司控股股东普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”）的一致行动人珠海普天和平电信工业有限公司（以下简称“和平电信”）的通知，告知其于2014年2月12日至2月13日、2015年5月8日通过集中竞价方式累计减持本公司无限售条件流通股261.02万股，占本公司总股本的1.09%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|珠海普天和平电信工业有限公司|集中竞价交易集中竞价交易合 计|2014 年2月12日至 2月13日|19.77元/股|171.02|0.78%|
|||2015 年5月8日|22.66元/股|90.00|0.31%|
|||--|--|261.02|1.09%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|珠海普天和平电信工业有限公司|合计持有股份|3,971.99|18.19%|4,851.26|16.79%|
||其中：无限售条件股份|3,971.99|18.19%|4,851.26|16.79%|
||有限售条件股份|0|-|0|-|

注：本次减持前指2014年2月12日前。由于从2014年2月12日至今，公司实施了股权激励以及2014年资本公积金转增股本方案，导致股东持股股数相应增加，而持股比例相应下降。2014年2
月12日、13日公司总股本为218,418,754股，2015年5月8日公司总股本为288,998,280股。
二、其他相关说明
东信和平科技股份有限公司1、和平电信是公司控股股东东信集团的控股子公司及一致行动人。本次减持后，和平电信持有公司股份 4,851.26万股，占股本比例16.79%；东信集团持有公司股份 8,411.48万股，占股本比例29.11%；二者共计持有公司股份 13,262.74万股，占股本比例45.90%；东信集团仍为本公司控股股东。
2、和平电信自 2013年 6月 25日披露权益变动报告书起至本次减持后，其累计减持比例为2.12%。
3、和平电信本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
4、和平电信承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、珠海普天和平电信工业有限公司减持情况说明。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
二○一五年五月十二日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-006
天马轴承集团股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、担保基本情况：
被担保人名称：齐重数控装备股份有限公司（以下简称：“齐重数控”）
担保金额：齐重数控拟向中国银行齐齐哈尔市分行营业部申请综合授信 1.3亿元，天马轴承集团股份有限公司（以下简称：“公司”）为其提供担保。
2、简要说明：
公司于 2016年 1月 22日召开第五届董事会第十六次会议，以 9票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过上述议案，无需获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司法定中文名称：齐重数控装备股份有限公司
成立日期：1999年7月12日
公司法定代表人：马伟良
注册资本：人民币伍亿肆仟肆佰陆拾万元
公司注册地址：齐齐哈尔市龙沙区安顺路 89号
办公地址：齐齐哈尔市龙沙区安顺路 89号
经营范围：加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制、生产、销售，相关技术开发、技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶
金、矿山设备制造，机床及机械设备大修、改造，结构件焊接；废旧金属回收；
普通货物运输、吊装搬运服务、汽车整车修理（以上三项分支机构经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营；法律法规规定需经审批，未获审批前不得经
营）。
天马股份持有齐重数控95.59%股权，为公司控股子公司。
2、财务情况
截止 2014年 12月 31日，齐重数控总资产 2,616,840,129.56元，总负债912,526,458.38元（其中包括银行贷款总额 200,000,000.00元、流动负债总额 838,697,044.59元），净资产 1,704,313,671.18元，营业收入 447,765,651.47元，利润总额-80,557,109.65元，净利润-94,206,691.55元（经审计数据）。
截至 2015年 9月 30日，齐重数控总资产 2,477,883,065.44元，总负债822,011,412.23元（其中包括银行贷款总额 182,000,000.00元、流动负债总额 750,276,998.44元），净资产 1,655,871,653.21元，营业收入 248,229,317.21元，利润总额-48,434,760.53元，净利润-48,442,017.97元（未经审计数据）。
三、担保协议的主要内容
1、齐重数控拟向中国银行齐齐哈尔市分行营业部申请综合授信 1.3亿元，公司为其1.3亿元综合授信提供担保。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：本次担保期限1年。具体以最终签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次公司为齐重数控担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司经审批累计对外担保总额(包括本次担保金额）为8.1亿元（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保），占公司 2014年度经审计净资产的17.12%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-73东方时代网络传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，涉及收购文化传媒行业公司股权，公司股票自 2016年5月9日开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2016-30）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于 2016年 5月 16日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-36）。公司2016年5月23日、5月30日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-41、2016-47），6月6披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-50），6月 15日、6月 22日、6月 29日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-51、2016-52、2016-54），7月 6日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-56），7月13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-57），7月19日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-61），7月20日、7月27日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-65、2016-68）。
由于本次交易涉及非单一标的，工作量较大，具体方案仍需进一步完善，相关准备工作尚未全部完成。截止本公告披露日，公司及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构均在积极推进各项工作，重组涉及相关标的资产的审计、评估工作仍在紧张、有序的推进中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年八月三日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-089
江苏润邦重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于
浙江开尔新材料股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
专项核查意见
独立财务顾问
二零一七年九月
声明
中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘第22号-上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对开尔新材终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对开尔新材终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是开尔新材及交易对方在本次交易中提供的相关文件和材料。本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由开尔新材董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对开尔新材的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读开尔新材董事会发布的关于终止重大资产重组的公告。
本独立财务顾问受开尔新材委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查报告如下：
一、本次重大资产重组的主要历程
上市公司因筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：开尔新材，证券代码：300234）自2017年6月9日（星期五）9时30分起（或开市起）开始停牌，公司于当日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-039）；于2017年6月15日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-042）；并于2017年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2017-043），初步确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，自2017年6月22日（星期四）9时30分起（或开市时起）转入重大资产重组事项继续停牌；
于2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045）。
由于本次筹划重大资产重组涉及事项较多，经向深交所申请，公司于2017年7月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展及期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-046），公司股票于2017年7月10日（星期一）开市起继续停牌一个月；并于2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-052、2017-053）。经公司于2017年8月3日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并向深交所申请，公司于2017年8月4日披露了《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-061），公司股票于2017年8月9日（星期三）开市起继续停牌一个月；并于2017年8月11日、2017年8月18日、2017年8月25日、2017年9月1日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-068、2017-069、2017-074、2017-075）。
公司于2017年8月21日召开了第三届董事会第十一次（临时）会议，并于2017年9月6日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，经向深交所申请，公司于2017年9月6日披露了《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-077），公司股票自2017年9月11日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间不超过3个月。
并于2017年9月8日、2017年9月15日、2017年9月22日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-078、2017-079、2017-080）。
本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为杭州沃驰科技股份有限公司（以下简称“沃驰科技”）剩余93.48%股权。公司与标的公司及其实际控制人就本次交易签署了《框架协议》。截止目前，公司未与标的资产的交易对方签署正式收购协议。
上市公司股票停牌期间，根据相关规定披露了重大资产重组进展公告，并在公告中充分披露了本次重组存在的风险，具体详见巨潮资讯网上市公司相关公告。
二、终止本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组程序启动后，公司及相关各方进行了协调磋商，积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。但经过多次沟通与磋商，交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重组事项。
公司已与标的公司及其实际控制人就终止本次交易事项进行沟通并协商一致，且签署了框架协议之终止协议，交易各方均不因该等终止负违约责任，各方亦不存在因框架协议项下其他事项应负违约责任的情形。
三、本次重大资产重组终止所履行的程序
公司于2017年9月25日召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组终止程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
四、对上市公司的影响
目前公司经营状况良好，公司经营计划有序推进。本次终止筹划重大资产重组不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响。未来公司将继续围绕既定的战略目标有序展开各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极通过内生和外延发展相结合的方式寻求更多的发展机会，持续提升公司经营业绩。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，开尔新材本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。开尔新材终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江开尔新材料股份有限公司终止重大资产重组事项之专项核查意见》之盖章页）
中德证券有限责任公司 2017年 9月 25日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司第五届董事会的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
一、关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的事项
1、本次担保为满足参股公司东方环晟经营发展的资金需求，有利于东方环晟生产经营发展，确保公司的利益最大化。担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的内容和审批程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。
2、公司董事会审议《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》，审议程序规范，且符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，表决程序合法、有效，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意一致同意本次关联交易事项，并提交公司股东大会审议。
二、关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用6.07亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
2019年1月14日