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证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-10湖南长高高压开关集团股份公司
关于与非公开发行对象签署附条件生效认股协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签订基本情况
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议及2014年第三次临时股东大会审议了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于湖南长高高压开关集团股份公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效认股协议>的议案》等议案，公司就非公开
发行股票认购事宜与上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）和湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）分别签署了《附条件生效认股协议》。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定及中国证监会反馈意见的相关要求，经友好协商，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过并分别与上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）和湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）签署了《附条件生效认股协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
二、补充协议主要内容
（一）甲方：湖南长高高压开关集团股份公司
乙方：上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）
第一条乙方及其合伙人的具体信息
乙方为上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙），成立于2014年5月29日，现持有上海市工商行政管理局虹口分局核发的注册号为 310109000662826的《营
业执照》，企业类型为有限合伙企业，注册地址为上海市虹口区广纪路 173号1001-1007室101Q，执行事务合伙人为上海邦投投资管理有限公司（委派代表：安黎明），经营范围为投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划。
合伙人的具体情况如下：
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||||||||||||与甲方是否存在|
||序号||合伙人名称/姓名||身份||资产状况||资金来源|||
||||||||||||关联关系|
|1||上海邦投投资管理有限公司||普通合伙人||良好||自有/自筹资金||否||
|2||张伟||有限合伙人||良好||自有/自筹资金||否||

第二条甲方承诺，不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向乙方及其合伙人等相关利益主体输送利益；直接或通过甲方其利益相关方向乙方及其合伙人提供财务资助或补偿。与此同时，乙方承诺，其及合伙人不接受甲方以代持、信托持股等方式向乙方及其合伙人等相关利益主体输送的利益；不接受甲方其利益相关方直接或间接向乙方及其合伙人提供财务资助或补偿。
第三条乙方保证并承诺，乙方参与认购甲方本次非公开发行股份的认购资金将在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案在中国证监会备案前全部募集到位。如认购资金无法如期募集到位，乙方保证由其普通合伙人承担由此给甲方及其股东造成的损失。
第四条乙方保证并承诺，在《认股协议》约定的股份锁定期内，乙方全体合伙人不会出现转让其持有的合伙份额或退伙的情形。
第五条其他条款
1、本补充协议为《认股协议》之补充，与《认股协议》具有同等法律效力。
2、《认股协议》与本补充协议如有其他未尽事宜，双方可协议另行签订补充协议。
4、本补充协议一式八份，具有同等法律效力，双方各执一份，其余用作上报材料使用。
（二）甲方：湖南长高高压开关集团股份公司
乙方：湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）
第一条乙方及其合伙人的具体信息
乙方为湖南华实资本创业投资中心（有限合伙），成立于2011年8月31日，现持有长沙市工商局高新技术产业开发分局核发的注册号为 430193000038242的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，经营场所为长沙市高新开发区咸嘉湖路麓谷锦园9栋101室，执行事务合伙人为湖南华实资本投资管理有限公司（委托代表：贺明辉），经营范围为国家法律、法规允许的创业投资企业或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（需资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）。
合伙人的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||与甲方是否存在|
||序号||合伙人名称/姓名||身份||资产状况||资金来源|||
||||||||||||关联关系|
|1||湖南华实资本投资管理有限公司||普通合伙人||良好||自有/自筹资金||否||
|2||曹小江||有限合伙人||良好||自有/自筹资金||否||
|3||彭旋明||有限合伙人||良好||自有/自筹资金||否||
|4||夏利晓||有限合伙人||良好||自有/自筹资金||否||
|5||蔡建华||有限合伙人||良好||自有/自筹资金||否||
|6||唐爱萍||有限合伙人||良好||自有/自筹资金||否||

第二条甲方承诺，不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向乙方及其合伙人等相关利益主体输送利益；直接或通过甲方其利益相关方向乙方及其合伙人提供财务资助或补
偿。与此同时，乙方承诺，其及合伙人不接受甲方以代持、信托持股等方式向乙
方及其合伙人等相关利益主体输送的利益；不接受甲方其利益相关方直接或间接向乙方及其合伙人提供财务资助或补偿。
第三条乙方保证并承诺，乙方参与认购甲方本次非公开发行股份的认购资金将在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案在中国证监会备案前全部募集到位。如认购资金无法如期募集到位，乙方保证由其普通合伙人承担由此给甲方及其股东造成的损失。
第四条乙方保证并承诺，在《认股协议》约定的股份锁定期内，乙方全体合伙人不会出现转让其持有的合伙份额或退伙的情形。
第五条其他条款
1、本补充协议为《认股协议》之补充，与《认股协议》具有同等法律效力。
2、《认股协议》与本补充协议如有其他未尽事宜，双方可协议另行签订补充协议。
3、本补充协议经甲乙双方签字盖章后成立，生效条件同《认股协议》。
4、本补充协议一式八份，具有同等法律效力，双方各执一份，其余用作上报材料使用。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2017-005广东众生药业股份有限公司
关于获得 2016年度广东省科学技术奖一等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据广东省人民政府文件《广东省人民政府关于颁发 2016年度广东省科学技术奖的通报》（粤府[2017]6号），广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）与中山大学的合作项目“中药大品种复方血栓通胶囊基于多学科核心关键技术的研究及推广应用”获得2016年度广东省科学技术奖一等奖。
该奖项的获得是对公司坚持自主研发、坚持科技创新的成绩肯定，是公司创新发展战略的稳步实施。“有创新才有价值”是公司一直坚持的文化理念之一，创新发展也是公司重要的战略路径，公司将一如既往加强研发的科技创新，持续创新发展。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015-027尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及报告摘要已于2015年4月24日刊登于证监会指定信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2015年 5月 5日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，现将有关事项通知如下：
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台 http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理赵志刚、副总经理李彬、姚明远、财务总监崔保航、副总经理兼董事会秘书曹洪伟。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-111新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，杨维国先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股份质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨维国|是|300,000|2016年11月17日||2017年11|国泰君安|0.44%|个人融资|
||||||月17日||||
|合计|--|300,000|--|--||--|0.44%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 67,840,000股，占公司总股本的21.77%，本次办理股份质押式回购交易的股份数为300,000股，占其持有公司股份总数的比例为0.44%，占公司总股本的比例为0.10%；累计质押股份数为19,850,000股，占其持有公司股份总数的比例为29.26%，占公司总股本的比例为6.37%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十九日
北新集团建材股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
我们作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，并按照《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，谨慎、认真地行使独立董事权利,积极出席公司 2013年度的相关会议,认真审议会议议案,始终以维护公司利益保护中小股东利益为宗旨,对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用。现就 2013年度工作情况述职如下:
一、出席会议及投票情况
2013年，公司以现场和传真等表决方式共召开了 4次董事会会议，我们均参加了相关会议。这些会议符合《公司章程》的相关规定，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。对于每项董事会审议的议案，我们均本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议，谨慎思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对和弃权票。全年出席董事会会议的情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董||本年应参加||亲自出||委托出||缺席|
||事姓名||董事会次数||席（次）||席（次）||（次）|
|徐经长||4||3||1||0||

||||||
|-|-|-|-|-|
|秦庆华|4|4|0|0|
|陈少明|4|4|0|0|

2013年，公司召开了 2次股东大会，我们列席了相关会议。
二、发表独立意见情况
2013年，我们根据公司《独立董事制度》认真履行职责，不仅对公司 2013年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关业务分别发表了独立意见，具体如下：
1．2013年 3月 12日，公司召开第五届董事会第二次会议，我们对公司 2013年度预计日常关联交易、对 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、对《内部控制自我评价报告》、对续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构分别发表了独立意见。
2．2013年 8月 16日，公司召开第五届董事会第三次会议，我们对截至 2013年中期公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见。
3．2013年 10月 28日，公司召开第五届董事会第三次临时会议，我们对公司改聘 2013年度审计机构发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
我们分别担任了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的成员，在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任主任委员。2013年，董事会各专业委员会委员严格按照公司《董事会战
略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等各项工作制度要求，各司其职，协助公司董事会认真履行职责，并在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况
1．对公司信息披露工作的监督
在信息披露过程中，我们勤勉尽责地开展工作，持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促进了公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
2．在2013年年报编制中的履职
在公司2013年年报的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握了2013
年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司进行了实地考察，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面、真实反映公司情况。
3．公司治理活动的监督
2013年，我们对涉及公司生产经营、对外投资、股权收购、内控制度建设、关联交易、对外担保等重大事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
五、学习和培训情况
2013年，我们积极参加北京证监局组织的相关会议，积极参加深
圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训，认真学习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解
和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况
1．无提议召开董事会情况
2．无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况
特此报告。
独立董事签字：
（徐经长） （秦庆华） （陈少明）
2014年 3月 18日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-049苏州设计研究院股份有限公司
关于控股股东拟增资扩股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司（以下简称“赛德投资”）的通知，赛德投资已与启迪（北京）科技城投资发展有限公司（以下简称“启迪科技城”）达成了初步合作意向，赛德投资拟增加注册资本，新增注册资本由启迪科技城或其控股子公司认缴，本次增资扩股后，启迪科技城或其控股子公司持有赛德投资的股权比例不超过27%。
本次增资扩股后，戴雅萍等七名一致行动人持有赛德投资不少于33.07%的股权，仍为赛德投资的第一大股东，仍为公司的实际控制人。此次赛德投资增资扩股前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。
本次增资扩股已经赛德投资第二届董事会第七次会议审议通过，尚待赛德投资股东大会与启迪科技城或其控股子公司股东大会审议，并报上级主管部门审批。
本公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。由于本公司控股股东增资扩股引进投资者事项尚具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-081雅本化学股份有限公司
关于全资孙公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 19日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海雅本化学有限公司投资设立的全资孙公司雅本（绍兴）药业有限公司完成工商登记手续，取得了绍兴市上虞区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将登记的相关信息公告如下：
公司名称：雅本（绍兴）药业有限公司
注册号：91330604MA2D7FBP69
类型：有限责任公司
法定代表人：蔡彤
住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号科创中心
注册资本：贰亿元整
成立日期：2019年11月19日
营业期限：2019年11月19日至长期
经营范围：药品、生物制品、医药中间体的研发、制造和销售（凭有效的《药品生产、经营许可证》经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
郑州光力科技股份有限公司
章程修订对照表
2015年 6月 9日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1175号），核准公司首次公开发行新股；经深圳证券交易所同意，公司公开发行的股票于 2015年 7月2日在深圳证券交易所创业板上市。
现依据公司2012年第二次临时股东大会及2014年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会对股东大会审议通过的《郑州光力科技股份有限公司章程（草案）》中相关条款进行修正完善，形成公司上市后适用的《郑州光力科技股份有限公司章程》，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。|第三条 公司于2015年6月9日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,300 万股，于2015年7月2日在深圳证券交易所上市|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币 9,200万元。|
|第十八条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。|第十八条 公司股份总数为9,200 万股，公司的股本结构为：普通股 9,200 万股。|

郑州光力科技股份有限公司
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-97中润资源投资股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票因筹划资产出售事项于2017年4月25日开始停牌。停牌期间，由于公司与宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司（以下简称“华信盛歌”）就本次重组的交易方案未达成一致意见，华信盛歌最终确认不再参与本次收购。公司实际控制人郭昌玮先生拟通过其控制的企业宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛润”）收购山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权，本次重组交易对方变更为冉盛盛润，本次重大资产重组属于关联交易。2017年 10月 24日，公司召开董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》。由于本次重组交易对方变更，公司无法按照原计划在2017年10月25日前披露重组方案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，公司股票于2017年10月25日开市起复牌。2017年10月25日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。
上述公告内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
标的资产为公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权。公司控股股东为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭昌玮先生。
2、交易具体情况
公司拟出售所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权，交易对方以现金方式支付。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。本次交易的交易方为冉盛盛润，此次交易属于关联交
易。
3、交易方基本情况
(1)企业名称：宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA283UQW32
类型：有限合伙企业
合伙期限自：2017年01月11日
执行合伙事务人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3203室
经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
(2)执行事务合伙人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十七号办公楼321室
法定代表人：张晖
注册资本：10,000万元
统一社会信用代码：91330206MA281Q5T3Y
成立日期：2016年04月01日
经营期限：2016年04月01日至2036年03月31日
经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
(3)实际控制人：郭昌玮
性别：男
身份证号：110108*****3014
国籍：中国
住所：北京市海淀区万柳华府尚园***室
4、关联关系
冉盛盛润执行事务合伙人为冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司，实际控制人为郭昌玮先生。公司与冉盛盛润受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
5、与交易对方签订重组框架协议的情况
2017年 10月 24日，公司召开董事会第三十二次会议，审议通过了公司与冉盛盛润签署股权转让框架协议的议案。
6、本次重组涉及的中介机构及进展情况
本次交易涉及的中介机构包括：兴业证券股份有限公司为独立财务顾问，北京市天元律师事务所为法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，中联资产评估集团有限公司为评估机构。本次重组停牌后，独立财务顾问、律师对相关资产及交易双方进行尽职调查，审计机构与评估机构对标的资产进行审计与评估。
7、本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机构审批。
二、本次重组的进展情况
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
三、重大风险揭示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过后报所涉及的监管机构审批。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015－008
招商局地产控股股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第十六次会议通知于2015年2月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年3月6日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事11人，实到董事9人，董事陈钢、独立董事刘洪玉因公务未能亲自出席本次会议，分别授权副董事长杨天平、独立董事柴强代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙承铭主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、2014年度董事会工作报告
二、2014年度财务报告
三、2014年度利润分配方案
如下：
1、按母公司净利润 1,127,128,647.31元的10%提取法定盈余公积112,712,864.73元；
2、以年末总股本2,575,950,754股为基数，每10股派发现金股利3.20元(含税)，总计派发现金股利824,304,241.28元；
3、剩余未分配利润4,797,962,659.92元留存至下一年度；
4、本年度公司不进行资本公积金转增股本。
四、2014年度报告及年报摘要
五、关于审议公司 2015年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
根据公司经营计划及发展规划，以及境内外的融资环境，公司拟定了2015年度银行综合授信额度及金融机构融资计划，总金额为1010.63亿元人民币。
在不突破董事会批准的上述融资计划总额内，公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调
整各银行授信额度及金融机构融资金额，并授权总经理在上述总融资计划内审批与借款、借款展期和其它用信品种相关的事宜。
六、2014年度内部控制自我评价报告
七、关于续聘外部审计机构的议案
董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构。
八、2014年度社会责任报告
九、关于审议日常关联交易的议案
详见今日刊登的《关联交易公告》。
十、关于审议公司 2015年度为控股子公司提供担保额度的议案
详见今日刊登的《关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
十一、关于审议公司 2015年度为招商局光明科技园提供担保额度的议案
详见今日刊登的《关联交易公告》。
十二、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
为促进公司发展，公司提请股东大会授权董事会决定符合以下全部条件的关联交易：
1、交易性质：仅限“共同投资的关联交易”，且交易对手为非关联方。资产购买、转让等其他性质的关联交易不在授权范围内。
2、关联方范围：仅限招商局集团有限公司下属金融企业，包括招商局资本投资有限责任公司及其下属公司、招商证券股份有限公司及其下属公司及其他招商局集团有限公司控制的金融企业。
3、交易价格：合作协议中必须体现等价投入、共享收益、共担风险的原则。
4、交易标的：仅限于房地产开发、经营及管理，包括共同投资设立项目公司或管理公司。
5、仅限由公司控股、公司合并报表。
6、关联方出资形式仅限现金出资。
7、授权有效期：自股东大会通过之日起12个月。
8、授权额度：授权总金额（公司出资累计金额）不超过人民币60亿元。
十三、关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
上述议案一至四、议案七及议案九至十二尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
上述议案一至议案八，议案十、议案十三，董事会均以 11票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过。议案九、议案十一及议案十二因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、杨天平、胡勇、陈钢回避了表决，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
公司《2014年度报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务报告》、《社会责任报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》及审计报告,全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二Ο一五年三月十日
国信证券股份有限公司
关于广东柏堡龙股份有限公司
2015年度现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：柏堡龙||||
|保荐代表人姓名：邵立忠|联系电话：13607498016||||
|保荐代表人姓名：吴九飞|联系电话：13923745127||||
|现场检查人员姓名：邵立忠、曾令庄|||||
|现场检查对应期间：□上半年 ■下半年|||||
|现场检查时间：2016年1月27 日-1月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

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|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|√|||

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|或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。1、问题：公司未在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议原因及措施：公司募集资金账户较多，3个项目，6个专户，每个银行盖章签字流程不一样，导致延迟了几天披露。此事已和监管员主动汇报过，企业保证其他信息披露文件提前准备好并及时披露。|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司2015年度现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
邵立忠 吴九飞
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-067宁波圣莱达电器股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会《选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事》因同意票数未达出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的50%而被否决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
1）现场会议时间：2018年8月31日（星期五）下午14:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 8月 31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 8月 30日下午15：00至 2018年 8月 31日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司二楼213大会议室
3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长符永利先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
参加本次会议的股东及其委托代理人共 3人（代表 3位股东），代表股份 77,843,294股，占公司有表决权股份总数的48.6521%。没有中小投资者参加本次会议。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及其委托代理人共 2人（代表 2位股东），代表股份52,843,294股，占公司有表决权股份总数的33.0271%。
2、网络投票参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人（代表1位股东），代表股份25,000,000股，占公司有表决权股份总数的 15.6250%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：
1、逐项审议并部分通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制进行表决，对以下4名董事会非独立董事候选人进行投票选举：
1.01同意选举符永利先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 67,491,326股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的86.7015%。其中，中小投资者未出席会议，亦未投票表决。
符永利先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02同意选举王晓媛女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 67,491,326股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的86.7015%。其中，中小投资者未出席会议，亦未投票表决。
王晓媛女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事未获通过
表决结果：同意0股。其中，中小投资者未出席会议，亦未投票表决。
林晨晖女士未当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04同意选举王文先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 67,491,326股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的86.7015%。其中，中小投资者未出席会议，亦未投票表决。
王文先生当选公司第四届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制进行表决，对以下3名董事会独立董事候选人进行投票选举：
2.01同意选举高海军先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 67,491,326股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的86.7015%。其中，中小投资者未出席会议，亦未投票表决。
高海军先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02同意选举杜加升先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 67,491,326股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的86.7015%。其中，中小投资者未出席会议，亦未投票表决。
杜加升先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03同意选举陈真先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 67,491,326股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的86.7015%。其中，中小投资者未出席会议，亦未投票表决。
陈真先生当选公司第四届董事会独立董事。
3.逐项审议并通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，对以下2名监事会股东代表监事候选人进行投票选举：
3.01同意选举张洁华女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 67,491,326股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的86.7015%。其中，中小投资者未出席会议，亦未投票表决。
张洁华女士当选公司第四届监事会股东代表监事。
3.02同意选举师彦芳女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 67,491,326股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的86.7015%。其中，中小投资者未出席会议，亦未投票表决。
师彦芳女士当选公司第四届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、律师姓名：王冶、肖玥
席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2018年第三次临时股东大会决议》；
2、浙江和义观达律师事务所出具的《关于宁波圣莱达电器股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年九月一日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-083湖北盛天网络技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司2019年第三季度报告全文已于 2019年10月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015010
北京盛通印刷股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月2日14:30
（2）网络投票时间：2015年3月1日-2015年3月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年3月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年3月1日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司三楼会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：栗延秋副董事长
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份89,999,000股，占公司有表决权股份总数的68.18%。其中：
占公司有表决权股份总数的68.18%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表股份数
89,999,000股，占公司有表决权股份总数的68.18%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
总表决结果：同意89,999,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占该项议案有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该项议案有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决结果：同意89,999,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占该项议案有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该项议案有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于会计估计变更的议案》
总表决结果：同意89,999,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占该项议案有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该项议案有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；
2、负责人：夏蔚和；
3、见证律师：任欢、徐非池；
4、结论性意见：公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
六、备查文件
1、北京盛通印刷股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司2015年3月2日
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为独
立董事，我们审阅了公司本次聘任董事、高级管理人员的相关资料。基于独立判断，发表如下独立意见：
一、经审阅董事、高级管理人员候选人的个人简历等相关资料，我们认为两位候选人教育背景、工作经历符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，未发现有《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
二、本次聘任董事、高级管理人员程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
三、同意董事会聘任邹涛先生为常务副总经理，聘任赵东先生为副总经理。同意董事会提名邹涛为公司董事并按规定提交股东大会审议。
独立董事（签名）：傅南平、周友苏、干胜道
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015017浙江东晶电子股份有限公司
独立董事对有关事项发表的独立意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：一、对公司累计和当期对外担保和资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）对上市公司的规定和要求，作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，认为：
1.公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2.公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
3.截至2014年12月31日，公司批准的对外担保累计金额为人民币70,000万元，占公司2014年度经审计净资产的97.58%，实际发生的对外担保余额为人民币32,351.05万元，占公司2014年度经审计净资产的45.10%，其中公司为金轮机电提供担保的余额为人民币4,451.05万元，为子公司实际担保余额为人民币27,900万元；公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于2014年度不进行利润分配发表独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》【证监会令[2006]第30号】、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》【证监会令[2008]第 57号】、《公司章程》及相关法律法规的规定，我们对2014年度利润分配预案发表如下意见：
由于公司正处于快速发展期，资金需求量大，同时2014年度亏损较大，导致累计未分配利润为负，故2014年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。
公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于续聘立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规定，我们对公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在担任公司2015年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，建议续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司2015年度的审计机构。
四、对内部控制自我评价报告的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》等相关规定，我们对《公司2014年度内部控制的自我评价报告》发表如下意
见：
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2014年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、对公司向全资子公司提供担保的独立意见
我们本着实事求是的态度，对公司本次向全资子公司提供担保的事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
公司全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司生产经营正常，偿债能力较强，资信状况良好，为了促进全资子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司此次为其追加信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影响。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
截至本公告日，公司批准的对外担保累计金额为人民币70,000万元，占公司2014年度经审计净资产的97.58%，实际发生的对外担保余额为人民币32,351.05万元，占公司2014年度经审计净资产的45.10%，其中公司为金轮机电提供担保的余额为人民币
4,451.05万元，为子公司实际担保余额为人民币27,900万元；公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、对日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等相关规定，经对公司实地考察，对公司的关联交易进行了仔细核查，现就公司2014年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：
截至2014年12月31日，公司2014年度未进行关联交易。
八、关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的独立意见
根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及浙江监管局（浙证监上市字【2012】138号）文件的有关要求，我们对公司董事会制定的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表如下独立意见：
公司本次制定的股东回报规划体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策，我们同意公司制定该回报规划。
九、关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案的独立意见
经审核，公司独立董事认为：根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符
合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事：吴雄伟、徐杰震、周亚力二〇一五年三月十八日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—037
天奇自动化工程股份有限公司
关于放弃公司 2015年第一期员工持股计划认购及筹划
2016年第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议作出决议，决定放弃公司2015年第一期员工持股计划的认购与实施。
一、公司2015年第一期员工持股计划进展情况介绍
公司2015年4月27日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议及2015年6月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《2015年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《2015年第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则》等议案。
为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享与风险共担机制，实现股东、公司和个人利益的一致，改善公司治理水平；健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，从而促进公司长期、持续、健康发展，公司决定设立2015年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。本次员工持股计划认购公司 2015年非公开发行股票的金额不超过 4,500万元，认购股份不超过3,010,033股。本次员工持股计划所持有的标的股票总数不超过公司本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金后股本总额的10%；单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金后股本总额的1%。
以上相关公告已于2015年4月29日、2015年7月1日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、公司放弃2015年第一期员工持股计划实施的原因及相关决策程序
鉴于我国资本市场发生重大变化，为保证员工利益，维持公司稳定发展，公司决定放弃本次员工持股计划的实施。同时，为保障本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的顺利实施，根据大股东黄伟兴作出的承诺，本次配套募集资金所需1.3亿元资金由大股东黄伟兴全额认购。
2016年6月12日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃公司2015年第一期员工持股计划认购的议案》，关联董事在该项议案表决中已回避表决，独立董事对公司放弃2015年第一期员工持股计划认购及实施发表了同意意见。
三、筹划公司2016年第一期员工持股计划的相关事项
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的现行情况，公司拟研究推出2016年第一期员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。
本次员工持股计划规模上限为5000万元，股票来源为通过二级市场购买方式取得，公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司大股东和董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。
目前，公司已在2015年第一期员工持股计划的基础上，对员工持股计划进行了部份调整与论证，后续将进行员工意见的征求和相关确认工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定的时间，存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年6月13日