Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019 -08号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2016年公司债券 2019年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《浙江海正药业股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》及《浙江海正药业股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》的相关约定，债券受托管理人安信证券股份有限公司拟召集召开浙江海正药业股份有限公司 2016年公司债券（以下称“16海正债”）2019年第一次债券持有人会议，现将会议的主要事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议召集人：安信证券股份有限公司。
2、会议时间：2019年2月15日9:00时（含）至 15:00时（含）。
3、召开形式和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
4、投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。
5、会议投票表决电子邮箱地址：jianglp@essence.com.cn。
6、债权登记日：2019年 2月 1日（以下午15：00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。
7、参会登记时间：不晚于 2019年 2月 14日下午 17:00前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）。
8、会务负责人及联系方式：
联系人：叶清文、柴柯辰、蒋凌萍
电话：021-35082189、021-35082090、021-35082712
邮箱：jianglp@essence.com.cn
9、会议投票文件原件寄送方式：
邮寄地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦五楼
联系人：蒋凌萍
联系电话：021-35082712
二、 会议审议事项
1、《关于发行人就2016年公开发行公司债券追加担保的议案》
2、《关于修改发行人发布是否上调 2016年公开发行公司债券票面利率以及上调幅度的公告时间的议案》
有关本次会议的出席人员和参会办法以及其他会议有关事项请参阅安信证券股份有限公司于 2019年 1月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开浙江海正药业股份有限公司2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议的通知》。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年一月二十五日
招商证券股份有限公司
关于湘潭电机股份有限公司
2016年度持续督导定期现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕75号文核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于2015年2月9日非公开发行了134,920,634股新股。本次非公开发行A股股票募集资金总额为1,699,999,988.40元（其中，资产认购金额99,184,014.00元，债权认购金额69,155,796.00元，剩余部分为现金认购），扣除发行费用 23,451,358.57元，本次发行募集资金净额为1,676,548,629.83元。
经中国证监会证监许可[2016]1344号核准，湘电股份于2016年9月21日非公开发行了 202,429,149股新股。本次非公开发行 A股股票募集资金总额为2,499,999,990.15元（其中，资产认购金额197,432,991.00元，剩余部分为现金认购），扣除发行费用30,266,907.28元，本次发行募集资金净额为 2,469,733,082.87元。
招商证券作为公司于 2016年 9月完成的非公开发行股票项目的保荐机构，承接了公司于2015年2月完成的非公开发行的持续督导工作，对湘电股份 2015年和 2016年两次非公开发行进行持续督导。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，招商证券于 2016年 12月 21日至 2016年 12月 23日对湘电股份进行了持续督导定期现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
招商证券于2016年12月21日至2016年12月23日对湘电股份进行了持续
督导期间的现场检查。现场检查人员包括吴喻慧、韩汾泉、李世静、王天祺。
保荐代表人及持续督导小组人员现场查看了持续督导期间“三会”文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查了内控制度执行情况和信息披露情况；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；并对公司相关管理人员及员工进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于湘电股份现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；关联交易、对外担保和重大对外投资；保荐代表人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
保荐机构查阅了湘电股份的公司章程、股东大会、董事会、和监事会的议事规则，并收集和查阅了湘电股份会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经现场核查，保荐机构认为：湘电股份公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
保荐机构现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，确认公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构现场检查人员查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与公司财务总监进行了沟通。
经核查，保荐机构认为：湘电股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持
完全独立，不存在关联方违规占有湘电股份资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
保荐机构现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料。
保荐机构认为，公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司使用募集资金已按规定履行了必要的审批程序与信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经现场核查，保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。
公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
保荐机构通过查阅公司定期报告以及重大合同、了解近期行业最新法规及变化并与公司相关管理人员进行讨论等方式对公司的经营情况进行了现场核查。
经核查，湘电股份经营模式未发生变化，重要经营场所正常运转，公司产品的市场前景、行业经营环境未发生重大变化。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向
中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，湘电股份不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，湘电股份积极提供所需文件资料，安排保荐机构现场检查人员与湘电股份高管访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
湘电股份在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；公司严格遵守募集资金使用制度，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营情况良好，经营模式、产品市场前景、核心竞争力以及经营环境未发生重大不利变化。
特此报告。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司 2016年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________
吴喻慧
保荐代表人：_____________
韩汾泉
招商证券股份有限公司年 月 日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2014-031
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
召开2014年第三次临时股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期
现场会议时间：2014年7月21日（星期一）上午10:30
网络投票时间：2014年7月21日（星期一）上午9：30－11：30；
下午13：00－15：00
股权登记日：2014年7月15日
是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
现场会议时间：2014年7月21日（星期一）上午10:30
网络投票时间：2014年7月21日（星期一）上午9：30－11：30；
下午13：00－15：00
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流
通股股东网络投票具体程序见附件1。
二、会议审议事项：
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|1.|审议《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案》|

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2014年7月5日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年7月15日。截至 2014年7月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师等相关人士。
四、现场会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间及登记地点：
登记时间：2014年7月18日至19日上午10:00-下午14:00；下午15:30-19:30登记地点：新疆博乐市红星路158号公司证券部
五、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。
六、联系方式
联系电话：0909—2268156、 2268189
传真：0909—2268162
联系人：高维泉、毛雪艳
邮编：833400
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
七、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2014年7月5日
附件1:
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月21日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1.|审议《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
一、网络投票时间：2014年7月21日上午9:30-11:30
下午13：00－15：00。
二、投票流程：
（一）投票代码
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|证券代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|738540|新赛投票|1|A 股|

（二）表决方式
1.一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1号|本次股东大会的所有1项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2.逐项表决方法：
如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|议案内容|
|1|审议《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案》|

（三）表决意见。
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
三、投票举例
（一）股权登记日2014年7月15日 A股收市后，持有某公司A股（股票代码600540）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738540|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738540|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738540|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股
议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738540|买入|1.00元|3股|

四、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-066
能科节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于持股5%以上股东减持股份至5%以下，未触及要约收购。
本次权益变动前后，公司控制权情况未发生变化。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“能科股份”）于2017年11月16日收到公司股东上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泓成”）通知，其于2017年11月15日至2017年11月16日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份332,000股，合计减持比例为0.29%，有关情况如下:
一、本次权益变动基本情况
（一）减持股东的基本情况
减持方：上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000561890445U
执行事务合伙人：上海纳米创业投资有限公司
合伙期限：2010年9月10日至2028年9月9日
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1711室
经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）本次权益变动的数量和比例
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|减持股东|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|上海泓成|集中竞价交易|2017.11.15|25.018|322,000|0.28|
||集中竞价交易|2017.11.16|24.759|10,000|0.01|
|合计||||332,000|0.29|

注：减持比例=（本次减持数量÷本公告披露日公司总股本）×100%，下同。
(三)本次减持前后，上海泓成的持股数量及持股比例情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|减持股东|股份性质|减持前持股||减持后持股||
|||持股数量（股）|比例（%）|持股数量 （股）|比例（%）|
|上海泓成|合计持有股份|6,000,000|5.28|5,668,000|4.99|
||其中：无限售条件股份|6,000,000|5.28|5,668,000|4.99|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次权益变动前后，公司控制权情况未发生变化。
2、本次权益变动后，上海泓成持有能科股份的比例减至5%以下，需要披露简式权益变动报告书，具体内容详见本公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-024时代出版传媒股份有限公司
关于委托理财和委托贷款落实情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年1月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于委托理财和委托贷款项目的议案》，为提高自有资金使用效率，同意公司与有资质的金融机构合作，实施总额不超过1.3亿元人民币的委托理财和委托贷款项目，期限为2年，授权公司经营层具体落实。现将公司上述议案落实情况公告如下：
1.公司于2014年1月29日与安徽国元信托有限公司签署《单一资金信托合同》，公司以自有资金人民币5,000万元购买安徽国元信托有限公司设立的“凤阳县中都城乡建设有限公司单一信托项目”的信托产品，信托期限为24个月，按季结息，预期年化收益率为9.5%。安徽省皖投融资担保有限责任公司为该信托产品提供本息连带责任保证担保。
2.公司于2014年3月27日与国元证券股份有限公司、中信银行合肥分行签署《定向资产管理计划合同(非银证版）》,公司以自有资金6,000万元购国元证券股份有限公司“元中18号”理财产品，托管银行为中信银行合肥分行，产品期限为24个月，按季结息，预期年化收益率为7.845%。安徽省信用担保集团有限公司为该理财产品提供本息连带责任保证担保。
截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为2.7亿元，占公司2013年度经审计净资产的7.99%，余额为3.95亿元，占公司2013年度经审计净资产的11.70%；公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为0.38亿元，占公司2013年度经审计净资产的1.13%，余额为0.38亿元，占公司2013年度经审计净资产的1.13%。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受王府井集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任其本次重大资产购买暨关联交易事项的独立财务顾问，对《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》出具了核查意见。
作为本次重大资产购买事项的独立财务顾问，中信建投证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与上市公司本次重大资产购买暨关联交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，保证所提供信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；
3、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
6、有关本次重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在核查意见中列示的信息和对核查意见作出任何解释或者说明；
9、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之签章页〉
亿阳信通股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的相关规定，作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对以下事项进行审核，并发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》，我们认真审阅了公司制定的《亿阳信通2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要》（以下简称“员工持股计划（草案）”）后，发表意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
我们同意将《亿阳信通 2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要》提交公司股东大会审议。
独立董事签字：鄢德佳、万碧玉、程京、蔺楠
2016年5月17日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2019-012
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据2019年度日常生产经营发展需要，公司及全资子公司预计2019年度将与昆山珍展物业管理有限公司（以下简称“昆山珍展”）、昆山珍兴物业房产有限公司（以下简称“昆山珍兴物业”）、福建泰庆皮革有限公司（以下简称“福建泰庆”）发生房屋租赁、采购皮料等关联交易事项，关联交易金额预计不超过480万元。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联交易内容|关联人|2018 年预计金额（万元）|2018 年实际发生金额（万元）|
|向关联方采购商品皮料|化妆品|上海涂酷化妆品有限公司|120|49.28|
||皮料|福建泰庆皮革有限公司|130|78.55|
|向关联方租入租出房屋|租入办公楼、仓库等|昆山珍展物业管理有限公司|350|352.41|
||租入商铺|昆山珍兴物业房产有限公司|35|33.68|
||出租办公室|上海涂酷化妆品有限公司|67.54|41.25|

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|关联人|2019 年预计金额（万元）|2018 年实际发生金额（万元）|
|向关联方采购|皮料|福建泰庆皮革有限公司|90|78.55|
|向关联方租入租出房屋|租入办公楼、仓库等|昆山珍展物业管理有限公司|355|352.41|
||租入商铺|昆山珍兴物业房产有限公司|35|33.68|

二、关联方介绍和关联关系
(一)昆山珍展物业管理有限公司
1、基本情况
关联方名称：昆山珍展物业管理有限公司（以下简称“昆山珍展”）
法定代表人：陈玉珍；注册资本：1,950万美元
注册地址：江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号五幢3层主营业务：物业管理及相关配套服务、仓储服务（不含运输、危化品除外）。
2、关联关系
昆山珍展物业管理有限公司的股东 HARRSOIN SHOESINT’L CO.,LTD.是本公司控股股东的母公司,昆山珍展物业有限公司的执行董事是本公司的董事长兼法定代表人。根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力
昆山珍展经营情况和财务状况正常，具备履约能力。
(二)昆山珍兴物业房产有限公司
1、基本情况
关联方名称：昆山珍兴物业房产有限公司（以下简称“昆山珍兴物业”）
法定代表人：陈玉珍；注册资本：800万美元
注册地址：江苏省昆山市花桥镇
主营业务：建造、出售、出租工业厂房、住宅房、商务用房及配套的物业管理和服务设施。
2、关联关系
昆山珍兴物业房产有限公司的股东 HARRSOIN SHOESINT’L CO.,LTD.是本公司控股股东的母公司,昆山珍兴物业房产有限公司的董事长是本公司的董事长兼法定代表人。根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力
昆山珍兴物业经营情况和财务状况正常，具备履约能力。
(三)福建泰庆皮革有限公司
1、基本情况
关联方名称：福建泰庆皮革有限公司（以下简称“福建泰庆”）
法定代表人:杨正； 注册资本:3,112万美元
注册地址:福建省漳浦县赤湖工业区
主营业务:猪、牛、羊盐湿皮、蓝湿皮新技术加工及皮革后整饰新技术加工。
2、关联关系
杨正先生持有公司间接控股股东英属维尔京群岛 HARRISON SHOESINT’L CO.,LTD6.128%股权，并任英属维尔京群岛 HARRISON SHOESINT’L CO.,LTD董事；同时，杨正先生任福建泰庆董事长，根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力
福建泰庆经营情况和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次日常关联交易主要内容包括向各关联方租赁办公楼、仓库、商铺、采购皮料、采购化妆品。公司与上述关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，上述关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向福建泰庆采购原材料，是公司正常业务经营需求，有利于更好地做好外销业务，降低采购成本。
2、公司及子公司向关联方昆山珍展物业管理有限公司、昆山珍兴物业房产有限公司租赁生产经营场所，有利于公司生产经营的正常运行。
3、公司关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持
续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2019年4月27日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-032
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回
及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东李卫国先生进行股票质押式回购交易延期购回及补充质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股票质押式回购交易延期购回及补充质押的具体情况
2017年3月22日，公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-019），李卫国先生质押公司股份数量为 15,500,000股。由于公司于2017年进行了资本公积转增股本，转增完成后，李卫国先生质押公司股份数量为 31,000,000股。
该笔质押期限为2017年3月22日至2018年3月22日。
2018年1月16日，公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-014），李卫国先生质押公司股份数量为 3,530,000股。该笔质押期限为2018年1月16日至2018年3月22日。
同日，李卫国先生将其持有的公司 11,200,000股无限售条件流通股（占公司总股本 662,190,954股的1.69%）质押给国信证券，该笔质押是对上述质押的补充质押，此次补充质押交易日为 2018年 3月 22日，购回交易日为 2018年 6月 21日，相关质押登记手续已办理完毕。
二、控股股东股份质押的具体情况
截至本公告日，李卫国先生拥有本公司股份150,698,373股，占公司总股本的22.76%；本次股份质押后，李卫国先生累计质押股份数量为 117,530,000股，占其所持公司股份的77.99%，占公司总股本的17.75%。
李卫国先生进行原股票质押式回购交易主要是出于个人融资需求。李卫国先生为公司控股股东，资信状况良好，主要还款来源包括股票分红，投资收益等，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，暂无可能引发李卫国先生质押股份平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018年 3月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2014-020九州通医药集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 4月 26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开公司第二届董事会第二十二次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
会议以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、《关于九州通医药集团股份有限公司 2013年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》；
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现营业收入（合并报表）33,438,049,665.88元，实现净利润（合并报表）为470,879,572.52元，其中归属于母公司股东的净利润为477,927,812.39元；2013
年度公司（母公司）实现净利润 334,278,879.81元，提取法定公积金10%即 33,427,887.98元后，可供股东分配的利润为 300,850,991.83元，加上年初未分配利润699,917,601.48元，本次可供股东分配的利润为1,000,768,593.31元。
根据《公司章程》等相关规定，本公司董事会拟以公司现总股本 1,609,616,634股为基数，以本次可供股东分配利润 1,000,768,593.31元向全体股本按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利160,961,663.40元，余额 839,806,929.91元结转下一年度。
公司独立董事独立意见：我们认为，公司董事会提出利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，本议案不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会作出的以现金分红形式进行的利润分配预案。
该尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2013年度工作报告的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
6、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年第一季度报告（全文及正文）的议案》；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
7、《关于九州通医药集团股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
8、《关于九州通医药集团股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
9、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度履行社会责任报告的议案》；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权0票。
10、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》；
经审议，董事会同意聘请众环海华会计师事务所为公司 2014年财务、内控审计机构。
公司独立董事独立意见：众环海华会计师事务所在公司 2013年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会财务与审计委员会沟通年审计划及相关事项，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司 2013年度的财务、内控状况与经营成果。同意公司续聘众环海华会计师事务所为公司 2014年财务、内控审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
11、《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事 2013年度述职报告的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权0票。
12、《关于修订<九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权0票。
13、《关于制订<九州通医药集团股份有限公司媒体质疑处理制度>的议案》；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
14、《关于九州通医药集团股份有限公司修订限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
经审议，董事会同意将《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》“第四章激励计划的具体内容”中的“三、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期”部分中的“在锁定期内，激励对象不享有所获授的限制性股票的投票权，持有的限制性股票也不得转让、用于担保或偿还债务”内容，修订为：“在锁定期内，激励对象不享有所获授的限制性股票的投票权，持有的限制性股票也不得转让或偿还债务”。同意将“第七章公司及激励对象的权利义务”中的“二、激励对象的权利与义务”部分中的“3、激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让或用于担保或偿还债务”内容，修订为：“3、激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让或偿还债务”。
同意依据以上修订内容对应修改《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司独立董事独立意见：我们认为，该修订案符合公司的实际情况,有利于公司限制性股票计划的顺利实施，，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；同时公司关联董事龚翼华、陈启明和林新扬在表决时进行了回避，符合相关规定。同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
15、《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议
案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
16、《关于九州通医药集团股份有限公司召开2013年度股东大会的议案》；
经审议，董事会同意，根据《公司章程》的有关规定，公司于2014年5月22日召开公司2013年度股东大会，审议相关议案。具体会议通知另行公告。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、第二届董事会第二十二次会议决议
九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年四月二十九日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2016-026厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议暨
终止非公开发行股票事项的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
●本公司已向上海证券交易所提出了关于重大资产重组停牌的申请，申请公司股票自 2016年 3月14日起停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。敬请广大投资者充分关注。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2016年 3月 14日采取通讯表决的方式召开，会议通知于2016年3月11日以电子邮件形式送达。
本次会议应表决董事 9名，实际表决董事 9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》
表决结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）、本次筹划非公开发行股票事项的基本情况
本公司于 2015年 9月 8日发布《关于非公开发行股票停牌的公告》，公司因筹划非公开发行事项，自2015年9月8日起停牌。
2015年9月15日，公司发布《关于筹划非公开发行股票的进展公告》，公司与北京隆和商贸有限公司（“北京隆和”）和上海爱屋投资管理有限公司（“上海爱屋”）签订了《投资合作意向书》，拟通过非公开发行股份募集资金的方式，以现金收购北京隆和及上海爱屋持有的北京苹果信息咨询有限公司（“苹果信息”）的股权并对苹果信息进行增资。因各中介机构的尽调工作正有序进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2015年9月15日起继续停牌。
2015年 9月 17日，公司召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。公司拟向厦门当代投资集团有限公司在内的 9名特定投资者，以 7.18元/股的价格，非公开发行 A股股票数量不超过 70,473,538股，募集资金总
额为5.06亿元。用于收购苹果信息股权及募集配套资金。并于2015年9月19日发布《非
公开发行股票预案》及相关文件，同时申请公司股票于2015年9月21日起复牌。
2015年 12月 29日，公司发布《重大事项停牌公告》，接股东方通知，由于该非公开发行方案可能发生变化，拟对该预案进行调整。自2015年12月28日起连续停牌。
2016年 1月 5日，公司发布《股票复牌公告》，因相关方与中介机构就非公开发行方案的部分条款进行了磋商，经过综合评估，基于谨慎原则，决定不调整已于公司第七届董事会第三十二次会议审议的《非公开发行股票的预案》。公司股票自 2016年 1月 5日起复牌。
2016年 3月 8日，公司发布《重大事项停牌公告》，接股东方通知，由于该非公开发行方案有了进一步的进展，可能需对该非公开发行股票事项进行调整。公司股票自 2016年3月7日起停牌。
2016年3月14日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，接股东方通知，鉴于自发布《非公开发行股票预案》以来，资本市场及第三方支付行业环境等诸多方面因素发生了较大变化，经综合考虑，拟终止本次非公开发行股票事项，并启动重大资产重组程序。经申请，本公司股票自 2016年3月14日起停牌不超过一个月。
（三）、公司在推进非公开发行股票事项期间所做的主要工作
自筹划非公开发行股票期间，公司相关方有序推进本次非公开发行股票的各项工作，组织中介机构对非公开发行募集资金拟收购的标的资产方开展了尽职调查、审计、评估工作，并与交易对方进行了沟通、磋商及进一步商讨论证。并于 2015年 9月 19日发布《非公开发行股票预案》及相关文件。
（四）、终止本次非公开发行股票事项的原因
鉴于自发布《非公开发行股票预案》以来，资本市场及第三方支付行业环境等诸多方面因素发生了较大变化，且由于南宁市旭银商务有限公司代为持有的苹果信息之控股子公司中瀚海联持有的桂林银行3.2627%股份尚未还原（即由中瀚海联直接持有桂林银行的股份），导致对苹果信息的估值无法最终达成一致，经双方友好协商，决定终止本次非公开发行股票事项。
（五）、承诺
根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》要求，公司近期将就终止非公开发行股票事项召开投资者说明会，召开通知另行公告。公司及厦门鑫汇贸易有限公司承诺自终止本次非公开发行股票事项公告之日起六个月内，不再筹划非公开发行股票事项。
（六）、后续安排
公司拟启动重大资产重组事项，为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公
司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2016年3月14日起继续停牌，
不超过 1个月。并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后及时召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2016年3月15日
东兴证券股份有限公司
关于浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
东兴证券有限责任公司（以下简称“东兴证券”“独立财务顾问”）作为浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“健盛集团”）发行股份及支付现金购买夏可才、谢国英持有的浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）100%股权的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的有关规定，对夏可才、谢国英做出的关于俏尔婷婷 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与夏可才、谢国英签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利补偿协议补充协议》，夏可才、谢国英承诺利润补偿期间（即 2017年、2018年及2019年）俏尔婷婷实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 6,500.00万元、8,000.00万元及 9,500.00万元。如俏尔婷婷在承诺期内任何一个会计年度末实现的累计利润数未能达到承诺数额，则夏可才、谢国英将向上市公司以现金或股份形式进行补偿，具体补偿计算公式如下：
①若当年度实现净利润数≥当年度承诺净利润数的90%，则交易对方全部以现金方式进行补偿，当期补偿金额=截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数；
②若当年度实现净利润数＜当年度承诺净利润数的90%，则交易对方全部以股份方式进行补偿，当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当
期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内三年的预测净利润数总和×本次交易标的方100%股权交易对价－累计已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次交易股份的发行价格；该等应补偿股份拟由上市公司以1元的价格进行回购并注销。
本次交易中，交易对方累积补偿股份数额以不超过本次交易交易对方获得上市公司发行股份数额为限。
二、2017年业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕3458号《关于浙江俏尔婷婷服饰有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，俏尔婷婷 2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润为6,668.00万元，已完成了2017年业绩承诺，业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|承诺数额|实际数额|差额|
|6,500.00|6,668.00|168.00|

三、独立财务顾问核查意见
东兴证券查阅了上市公司和夏可才、谢国英签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，并查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2018〕3458号的《关于浙江俏尔婷婷服饰有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
经核查，本独立财务顾问认为：俏尔婷婷 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过承诺的净利润，2017年度业绩承诺已经实现。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2015-005
科达集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）股票于 2014年8月26日起停牌，并于8月27日发布了《重大事项停牌公告》。公司于2014年9月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2015年1月20日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2015年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月21日起复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会批准，并需报中国证券监督管理委员会核准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一五年一月二十一日
证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2014-007号潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
前期会计差错更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于前期会计差错更正的原因说明
1、为充分利用深圳在人才、技术及信息等方面的优势，加快公司在通信领域的发展，公司与北京北大青鸟有限责任公司于2001年4月共同投资成立了深圳市北大青鸟华光技术有限公司，注册资本1000万元，其中，本公司以现金出资 900万元，占注册资本的90%；北京北大青鸟有限责任公司以现金出资 100万元，占注册资本的10%。该公司成立后，因资金、人员等原因，始终没有实质开展业务，2005年10月18日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销深圳市北大青鸟华光技术有限公司的议案》。2008年，经深圳市北大青鸟华光技术有限公司公司股东会批准，成立清算组并向深圳市工商行政管理局递交了注销申请，2008年发布了注销公告，目前正在办理税务登记注销。深圳市北大青鸟华光技术有限公司自股东会批准进行清算起未纳入本公司合并范围，因该公司尚未完成注销工作，经会计师事务所提示，公司本年进行差错更正，将其纳入合并范围，导致合并报表期初资产总额减少 8,422,521.10元（长期股权投资减少 8,424,399.08元，固定资产增加 1,877.98元），期初负债总额减少9,358,565.45元（均为其他应付款），期初少数股东权益增加 936,044.35元。公司将督促该公司尽快办理完毕公司注销工作。
2、2012年 11月公司将子公司北京青鸟华光科技有限公司股权转让给新疆盛世新天股权投资有限公司，成交价格为1,920万元，该事项形成股权转让收益 43,139,116.90元。公司于2013年3月20日接到中国证券监督管理委员会山东证监局下发的《调查通知书》，对公司立案调查,该事项是涉及调查的重点之一。
鉴于立案调查正在进行之中，考虑到对广大投资者的风险提示需求，公司根据谨慎性原则，对该项交易形成的股权转让收益暂计入资本公积，待中国证监会对公司调查的最终结论出具后，公司将根据证监会的结论意见进行最终调整和披露。
2014年4月28日召开的公司第七届董事会第十八次会议以全票9票审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。上述事项尚需要提交股东大会批准。
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|二、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响金额|
|根据《企业会计准则》的规定，公司对上述事项追溯重述了 2012年度的财|
|务报表，追溯重述对公司比较报表相关项目产生的影响如下：|
|（一）前期差错更正对 2012 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响|

受影响的比较期间报表项目 更正前金额 更正后金额固定资产 2,433,397.01 2,435,274.99长期股权投资 10,654,116.32 2,229,717.24其他应付款 114,456,071.38 105,097,505.93资本公积 444,736,978.19 487,492,095.09未分配利润 -807,976,491.86 -850,731,608.76少数股东权益 129,108,840.90 130,044,885.25（二）前期差错更正对 2012年度合并利润表的影响
受影响的比较期间报表项目 更正前金额 更正后金额投资收益 42,049,493.42 -1,089,623.48归属于母公司所有者的净利润 37,769,842.79 -4,985,274.11少数股东损益 -1,010,890.64 -1,394,890.64三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计差错更正的说明或意见
1、董事会意见
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，董事会认为：公司对发现的以前年度的会计差错进行的更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映了公司的财务状况。
2、独立董事意见
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|针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见：|
|我们认为本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28 号-|
|会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规|
|则第 19 号》的有关规定，会计差错更正过程合法合规，保障了公司及广大股东|
|的合法权益。同意对本次会计差错进行更正。|

3、监事会意见
公司董事会对前期重大会计差错做出的相关更正，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于会计差错更正的意见，以及就其影响所做的说明。监事会将继续关注公司重大事项对公司的影响，切实维护全体股东的合法权益。
四、会计师事务所意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正出具了中兴华专审字（2014）第 BJ06-004号《关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。
五、备查文件
（一）潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
（二）潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议；
（三）潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司独立董事意见；
（四）关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
2014年4月28日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2016——042东风汽车股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2016年 5月 23日以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2016年 5月 16日以电子邮件的方式发出。应当参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、关于变更公司董事会秘书的议案
因工作变动的原因，张新峰先生不再担任公司董事会秘书职务。
公司董事会对张新峰先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长欧阳洁先生提名，聘任张斌先生为公司董事会秘书，任职期限至公司本届董事会届满。
表决票：8票，赞成票：票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事关于变更公司董事会秘书的独立意见。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会 2016年 5月 24日
附件：
张斌先生简历
张斌，1973年 6月出生，华中科技大学工程硕士
工作经历：
1995.08--2002.10 东风轻型车厂人事科定额管理（其间：
1996.04--1999.07华中科技大学机电一体化） 2002.10--2003.03 东风汽车股份有限公司销售部计算机管理
2003.03--2007.01 东风裕隆汽车销售有限公司信息部副经理（其间：2004.01--2005.12华中科技大学电子与通讯专业）
2007.01--2007.12 东风裕隆汽车销售有限公司网络部副经理
2007.12--2009.12 东风裕隆汽车销售有限公司商务处经理
2009.12--2010.12 东风裕隆汽车销售有限公司营业部经理
2010.12--2011.12 东风裕隆汽车销售有限公司副总经理
2011.12--2015.12 东风轻型商用车营销有限公司副总经理
2015.12-- 东风汽车股份有限公司证券与法务部副部长（主持工作）