证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-043中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2019年6月14日（星期五）下午14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 13日下午 15:00至 2019年 6月 14日下午 15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：公司512会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号）
4.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5.会议召集人：公司董事会
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份594,898,178股，占上市公司总股份的68.0270％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 414,694,691股，占上市公司总股份的47.4206％。
通过网络投票的股东14人，代表股份180,203,487股，占上市公司总股份的20.6064％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 56,635,661股，占上市公司总股份的6.4763％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份196,030股，占上市公司总股份的0.0224％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 56,439,631股，占上市公司总股份的6.4539％。
3.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4.公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1.审议《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对13,345
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本议案表决结果为通过。
2.审议并通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.02发行规模
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.04债券期限
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.05债券票面利率
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.06还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.07转股期限
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.09转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.10转股股数确定方式
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.11赎回条款
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.12回售条款
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.13转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.14发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.15向原股东配售的安排
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.16债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.17本次募集资金用途
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.18担保事项
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对
13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.19募集资金存管
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
2.20本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本子议案表决结果为通过。
3.审议《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本议案表决结果为通过。
4.审议《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本议案表决结果为通过。
5.审议《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本议案表决结果为通过。
6.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本议案表决结果为通过。
7.审议《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司采取措施以及相关承诺的议案》
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本议案表决结果为通过。
8.审议《关于制定<中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本议案表决结果为通过。
9.审议《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对 13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本议案表决结果为通过。
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 594,881,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 13,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 56,619,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对
13,345股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
本议案表决结果为通过。
以上议案均作为特别决议议案需经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、李叶眉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.《公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会