Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-141京蓝科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2019年 10月18日 14时30分
2、网络投票时间：2019年 10月17日至 2019年 10月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年10月 17日15：00至 2019年10月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：由半数以上董事共同推举的董事刘欣女士主持
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
|||
|-|-|
|公司有表决权股份总数|1,023,667,816|
|出席本次会议的股东及授权代表人数|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|512,263,580|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.0420%|
|其中：||

|||
|-|-|
|出席现场会议的股东及授权代表人数|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|512,252,480|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.0409%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|11,100|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0011%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,263,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,480|99.9978%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|2,900|0.0006%|8,200|0.0016%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,255,380|99.9984%|8,200|0.0016%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,368,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,360,027|99.9930%|8,200|0.0070%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：齐波、龚莹
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于本次资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，现将江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次资产重组的各方是否存在前述规定的情形说明如下：
经上市公司及控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员、交易对方以及本次交易的各证券服务机构确认，本次资产重组的各方不存在因涉嫌与本次产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次资产重组的各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司资产重组的情形。
特此说明。
江苏广信感光新材料股份有限公司2016年12月30日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-061号天音通信控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171338号），中国证监会依法对公司提交的《天音通信控股股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-08深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）因日常经营需要，已搬迁至新地址办公，现将本公司办公地址变更信息公告如下：
变更前：
办公地址：广东省深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心6楼
变更后：
办公地址：广东省深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58楼
本次变更仅为本公司办公地址变更，投资者联系电话、传真、公司网址、联系邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-053
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于设立投资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
2018年7月16日，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意公司以自有资金3,000万元人民币在山东省青岛市设立全资子公司“青岛吉鸿投资管理有限公司”，具体内容详见公司于 2018年 7月 17日在巨潮资讯网披露的《关于设立投资公司的公告》（公告编号：2018-039）。
二、对外投资进展情况
近日，全资子公司已完成工商登记工作，并取得了青岛市崂山区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：
名称：青岛吉鸿投资管理有限公司
统一社会信用代码：91370212MA3NH6H35U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市崂山区中韩街道香港东路195号9号楼 801
法定代表人：周伟
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2018年11月6日
营业期限：长期
经营范围：以自有资金对外进行投资、投资管理、资产管理、股权投资、
股权投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、备查文件
1、青岛吉鸿投资管理有限公司《营业执照》
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-056鞍山森远路桥股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：森远股份）交易价格连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%（分别为 2018年 12月 5日、12月 6日）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
6、其他需要说明的事项：公司控股股东、实际控制人郭松森先生个人直接持有本公司股份 212,749,742股，占公司总股本的43.94%，累计质押的股份数量为177,722,000股，占其所持股份比例83.54%，占公司总股本的36.70%。郭松森先生股票质押比例较高，敬请广大投资者注意投资风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：
1）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2）本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2018年12月6日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-7海马汽车集团股份有限公司
2015年 2月份产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2015年 2月份产品产销数据快报如下：单位：辆
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|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|8516|3.11%|18249|-8.81%|7314|2.38%|18950|-5.51%|
|2|MPV|23|-94.70%|248|-76.36%|41|-88.18%|104|-87.53%|
|3|SUV|5884|82.05%|12720|90.85%|6424|176.54%|14995|162.24%|
|4|交叉型乘用车|10|-|90|-83.58%|36|-88.68%|216|-77.24%|
||合计|14433|21.03%|31307|10.73%|13815|36.35%|34265|24.35%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2015年 3月 5日
安徽承义律师事务所关于
苏州新海宜通信科技股份有限公司
召开 2015年度股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第114号致：苏州新海宜通信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的新海宜股东和授权代表共 10名，代表新海宜有表决权的股份数 261,676,061股，均为截止至 2015年 5月 6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案分别由新海宜第五届董事会和第五届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以 261,660,361股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%），15,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2015年度董事会工作报告》；
2、以 261,660,361股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%），15,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2015年度监事会工作报告》；
3、以 261,660,361股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%），15,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2015年年度报告及其摘要》；
4、以 261,660,361股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%），15,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2015年度财务决算报告》；
5、以 261,660,361股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%），15,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2015年度利润分配预案》；
中小投资者表决结果：同意 16,459,236股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.9047%；反对15,700股，弃权0股。
6、以 261,660,361股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%），15,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
中小投资者表决结果：同意 16,459,236股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.9047%；反对15,700股，弃权0股。
7、以 261,660,361股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%），15,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、以 261,660,361股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%），15,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于2016年度公司对各子公司提供担保额度的议案》；
中小投资者表决结果：同意 16,459,236股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.9047%；反对15,700股，弃权0股。
9、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）；
9.1选举第六届董事会6名非独立董事
9.1.1以261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以16,441,436个累积投票权）选举张亦斌为公司第六届董事会非独立董事。
9.1.2、以261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以16,441,436个累积投票权）选举毛真福为公司第六届董事会非独立董事。
9.1.3、以261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以16,441,436个累积投票权）选举兰红兵为公司第六届董事会非独立董事。
9.1.4、以261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以16,441,436个累积投票权）选举马崇基为公司第六届董事会非独立董事。
9.1.5、以 261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以 16,441,436个累积投票权）选举叶建彪为公司第六届董事会非独立董事。
9.1.6、以261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以16,441,436个累积投票权）选举徐磊为公司第六届董事会非独立董事。
9.2选举第六届董事会3名独立董事
9.2.1以261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以16,441,436个累积投票权）选举杨伯溆为公司第六届董事会独立董事。
9.2.2以261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以16,441,436个累积投票权）选举颜重光为公司第六届董事会独立董事。
9.2.3以261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以16,441,436个累积投票权）选举朱兆斌为公司第六届董事会独立董事。
10、以 261,660,361股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%），15,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于公司董事薪酬的议案》；
中小投资者表决结果：同意 16,459,236股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.9047%；反对15,700股，弃权0股。
11、逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）；
11.1以 261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以 16,441,436个累积投票权），选举陈卫明为公司第六届监事会监事。
11.2以 261,642,561个累积投票权（其中，中小投资者以 16,441,436个累积投票权），选举顾雪华为公司第六届监事会监事。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 114号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所 负责人:鲍金桥
经办律师:鲍金桥
司慧
二〇一六年五月十六日
深圳科士达科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈正清作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于2013年3月1日离职，现将2013年度1-2月履职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年 1-2月，公司未召开董事会和股东会，因此本人未参加公司董事会和股东会。
二、发表独立意见情况
2013年1-2月，公司没有需独立董事发表意见的事项，因此本人未对相关事项发表过独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年1-2月，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续监督公司信息披露工作
的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2012年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2012年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟
通，确保年报能够按时准确的披露。
4、积极协助监管机构工作
本人在公司2013年1-2月深入开展的公司治理相关活动中，按照监管机构的要求，持续监督关注其进展情况。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会提名委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，在2013年1-2月主要履行以下职责：
董事会提名委员会
履职期内，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，开展相关工作。
董事会薪酬与考核委员会
本人参加了公司董事会薪酬与考核委员会召开的会议1次，审议通过了《对公司高级管理人员2012年度述职报告情况的评价》、《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》。
六、日常工作
独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真的审核，为董事会的重要决策作充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况进行不定期核查；本人还多次到现场调研和工作，利用本人的专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出多项建议，并得到贯彻执行。
七、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
八、培训和学习情况
本年度履职期内，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
九、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
十、联系方式
电子邮箱：zhengqingchen@126.com
独立董事：陈正清
二○一四年二月二十七日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-057天虹商场股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月30日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》，公司原保荐代表人为于国庆先生、丁一先生。现因于国庆先生拟离职，不再适合继续履行公司的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券决定指派王玉亭先生自二○一四年七月一日起接替于国庆先生履行公司首次公开发行并上市项目的剩余督导期的保荐工作事宜。
公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于2012年12月31日届满。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，招商证券将继续对募集资金的使用情况进行专项督导。
本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为丁一先生和王玉亭先生。
特此公告
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年六月三十日
附件：
王玉亭先生简历：
王玉亭，男，1972年出生，工学硕士、保荐代表人。具有多年证券从业经历和投资银行业务经验，曾主持或参与完成了华能澜沧江资产证券化、安徽合力非公开发行、华强集团资产重组、天虹商场IPO、好想你枣业IPO、西陇化工IPO等项目。现任招商证券投资银行总部董事。
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号： 2018-067深圳市科达利实业股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次（临时）会议通知于2018年11月5日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2018年11月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、许刚先生、陈伟岳先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；
同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司深圳市东日科技实业有限公司（以下简称“东日科技”）进行整合。吸收合并后，本公司存续经营，东日科技独立法人资格注销，本公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。
《关于吸收合并全资子公司的公告》详见2018年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司及子公司使用不超过人民币 1.8亿元（含 1.8亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之
前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2018年 11月 13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会、独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第三届监事会第九次（临时）会议决议公告》，公告于 2018年 11月 13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
独立董事意见详见《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，以上意见公告于 2018年 11月 13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
XYZH/2018JNA50024山东新华制药股份有限公司全体股东：
我们对后附的山东新华制药股份有限公司(以下简称新华制药)关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
新华制药管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，新华制药上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了新华制药2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供新华制药 2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：阚京平
中国注册会计师：潘素娇
中国 北京 二○一八年三月二十三日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-20合肥百货大楼集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 31日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2018年5月31日，公司 2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以 2017年 12月 31日的总股本 779,884,200股为基数，每 10股派发现金股利 1.5元（含税）。共计需派发红利 116,982,630元，结余的 594,815,926.85元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 779,884,200股为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月21日，除权除息日为：2018年6月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****160|合肥市建设投资控股(集团)有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 6日至登记日：2018年 6月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部
咨询联系人：杨志春、李晓波
咨询电话：0551-65771035
传真电话：0551-65771005
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第七次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司2018年6月14日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2019-21中原环保股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于6月4日收到周口市水利局发来的《中标通知书》，确认公司与河南五建城乡建设发展有限公司组成的联合体为周口市中心城区水系综合治理建设(一期)政府和社会资本合作（PPP）模式社会资本方采购项目中标单位。
一、中标项目基本情况
1.项目名称：周口市中心城区水系综合治理建设(一期)政府和社会资本合作（PPP）模式社会资本方采购项目
2.建设内容：贾东干渠、幸福河等六个子项目河道治理
3.合作模式：PPP模式，社会资本方与政府方出资代表共同组建项目公司
4.合作期限：17年，2年建设期+15年运营维护期
二、中标对公司的影响
该项目符合公司“大公用、大环保、大生态”的战略发展理念，是公司立足中原、对外展业的重要举措。该项目是公司在周口区域的首个项目，项目顺利实施后，有利于公司发挥施工、运营、技术、管理等优势，扎根当地、深耕细作，全力打造区域优势和协同效应，
不断扩大市场规模和发展空间，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。
三、风险提示
||
|-|
|项目总金额、联合体成员具体职责分工、具体实施内容等均以|
|正式合同为准。|
|项目实施受政策风险、市场风险等多种因素影响，敬请广大投|
|资者谨慎决策，注意投资风险，公司将根据项目进展情况及时履行|
|信息披露义务。|

特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-053北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 9日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长高鹏先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立子公司的议案》
同意由公司设立霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司（以工商核准名称为准），任命谢楠为该子公司执行董事、阿米娜为该子公司监事。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
（二）以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司申请信用借款不超过 50,000,000.00元（人民币伍仟万元整），高鹏为本次借款的保证人，贷款期限为一年。
同意公司向宁波银行股份有限公司申请信用借款不超过 50,000,000.00元（人民币伍仟万元整），高鹏为本次借款的保证人，贷款期限为一年。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
（三）以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟追加
投资TMT产业并购基金的议案》
同意公司对上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）追加投资人民币15,000万元，并授权管理层签署相关协议书。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
（四）以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任蔡可为公司副总经理的议案》
同意聘任蔡可先生为公司副总经理。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-071
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (cid:10)
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月5日以通讯方式举行。公司第三届监事会第二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2016年9月2日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2016年9月5日下午15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
截止本次监事会召开之日，《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）激励对象中52人因离职丧失激励对象资格，72人自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司监事会同意取消上述124人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共计214.8
万股；5人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票，公司监事会同意取消上述5
人被授予的部分限制性股票共计5万股；并同意将《2016年激励计划》激励对象人数调整为1039人，授予的限制性股票数量调整为2709.55万股。
监事会对本次调整之后的激励对象名单（即《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）》，详见中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露媒体）进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《2016年激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术（业务）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。
经核查后我们认为，依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《2016年激励计划》的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的对象条件，其作为《2016年激励计划》的激励对象合法、有效。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一六年九月六日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-91湖南江南红箭股份有限公司关于参加
湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）将参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为2016年11月2日（周三）下午15:15至17:00。
届时公司董事会秘书温振祥先生及其他工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年10月31日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-120
三湘股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月2日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：三湘股份，股票代码：000863）于2015年12月3日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-050恒康医疗集团股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月9日（星期四）下午15:00～17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王伟先生、独立董事张雪梅女士、财务总监于美女士、董事会秘书曹维先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000088证券简称：盐田港 公告编号：2017-17
深圳市盐田港股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于 2017年 8月 14日以书面或电子邮件方式发出会议通知，2017年 8月 17日在深圳市盐田港海港大厦 1801办公室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司监事会主席王献先生召集并主持了本次会议。
会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《关于深圳市盐田港股份有限公司 2017年半年度报告的审核意见》的决议；
根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2017年半年度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司 2017年半年度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
《深圳市盐田港股份有限公司 2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况等事项；《深圳市盐田港股份有限公司 2017年半年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意聘请
公司 2017年度审计机构的决议；
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议调整公司监事会监事的决议。
根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司监事会临时会议研究决定：同意王沛航先生为公司监事会股东监事候选人（简历附后）。因工作调动原因，提请股东大会审议赵红平女士不再担任公司监事会股东监事。
公司监事会决定将上述二、三项议案提请公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。关于召开公司股东大会的通知公司将另行公告。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会 2017年 8月 17日
简 历
王沛航，男，汉族，广东惠州，1967年 7月出生，1989年 7月参加工作，在职研究生。
1986.09—1989.07深圳师专政史系政治思想教育专业大专学生；
1989.07—1992.06深圳市教育学院党委办科员、人事处科员；
1992.06—1999.05深圳市委组织部老干处科员、副主任科员、主任科员；
（其间：1992.08-1994.12在职读中央党校经济专业本科毕业；
1995.09-1998.07在职读广东省委党校哲学专业研究生毕业）
1999.05—2009.11深圳市委组织部办公室主任科员、副主任、人才工作处副处长；
2009.11—2014.05深圳市委组织部干部监督处副处长、调研员、干部三处调研员；
2014.05—2016.08深圳市委组织部机关党委专职副书记兼纪委书记；
（其间：2013.09-2014.12在职读天津大学工商管理硕士；
2014.01-2014.12抽调市委第二批党的群众路线教育实践活动第一督导组任副组长）
2016.08至今深圳市盐田港集团有限公司党委副书记。
王沛航先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委副书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-088
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到持股5%以上股东杨娅女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|杨娅|否|1,300|2016-07-11|办理解除质押手续为止|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|49.07|融资|
|合计|--|1,300|--|--|--|49.07|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨娅女士共持有公司股份26,492,974股，占公司总股本的6.22%，其累计质押公司股份1,300万股，占其持有公司股份的49.07%，占公司总
股本的3.05%。
二、备查文件
1、质押合同
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
广东柏堡龙股份有限公司 独立董事意见广东柏堡龙股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十四次会议审议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第三届董事会第四十四次会议相关事项以及控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
一、关于控股股东为公司及其控股子公司 2019年度金融机构授信提供担保的独立意见
根据公司及其子公司2019年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币20亿元。公司控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款提供连带责任担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金额以其签订的担保协议为准，且上述关联方为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保。
我们对上述关联担保事项进行了事前认真审议、认可并同意将上述关联方担保事项提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保，体现了上述关联方对公司发展的支持。我们认为该关联担保事项有利于公司向金融机构融资，符合公司利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
广东柏堡龙股份有限公司 独立董事意见董事会在审议此项关联交易议案时，关联董事陈伟雄、陈娜娜回避了表决，表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意上述关联方为公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们对公司 2018年已发生的关联交易情况和 2019年预计发生的日常关联交易进行了了解和核查，同意公司2019年度在关联交易框架内发生日常关联交易事项，并发表如下独立意见：公司预计与北京泛森柏尔品牌管理有限公司、福建柏悦品牌运营管理有限公司、北京嬴王科技有限公司、厦门市贝纳制衣有限公司、定制加（深圳）科技有限公司、宁波衣加衣供应链管理有限公司发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：李义江、师彦芳、贝继伟2018年3月13日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2018-032焦点科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东沈锦华先生的通知，其持有的公司部分股份已解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押基本情况
沈锦华先生将其于2015年7月20日、2018年6月20日质押给国信证券股份有限公司的12,000,000股股票办理了解除质押(公司于2017年5月25日实施了2016年度权益分派，方案为：每10股派发10元现金股利，同时以资本公积每10股转增 10股。2015年7月20日办理质押的股份数在转增前为5,000,000股)，该部分股份占其所持公司股份的9.42%，占公司股本总额的5.11%。相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始||质押解除|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||股份数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|沈锦华||是||10,000,000||2015.7.20||2018.7.20||国信证券股份有限公司||7.85%||
|沈锦华||是||2,000,000||2018.6.20||2018.7.20||国信证券股份有限公司||1.57%||
|合计||||12,000,000||-||-||-||9.42%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈锦华先生共持有本公司股份 127,324,822股，占本公司总股本的54.18%，累计质押其持有的本公司股份 17,280,000股，占其持有公司股份总数的13.57%，占公司总股本的7.35%。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-49安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年 8月25日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：
《二〇一四年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-007
本钢板材股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日召开公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 530,000,000元用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 3月 14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn`）的相关公告。在使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定。使用此部分闲置募集资金暂时补充的流动资金全部用于与主营业务相关的公司业务经营使用，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
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|截止 2019 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资|
|金的闲置募集资金人民币 530,000,000 元全部归还至公司募集资金|
|专用账户，并已将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构主办人|
|特此公告。|
|本钢板材股份有限公司董事会|
|2019 年 3 月 13 日|