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证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-058
深圳市得润电子股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月14日收到公司股东深圳市润三实业发展有限公司（以下简称“润三实业”）通知，润三实业于2014年11月 13日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份555万股，占公司总股本比例为1.34%。
公司实际控制人之一邱为民先生为润三实业实际控制人（持有润三实业60%股权），邱为民先生未直接持有公司股份。润三实业曾分别于2014年1月16日、2014年7月4日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 450万股、420万股，共计减持公司股份 870万股，占公司总股本比例为2.10%。本次股份变动前，润三实业持有公司股份2624.2906万股，占公司总股本比例为6.33%。
连同本次股份变动，润三实业已累计减持公司股份1425万股，占公司总股本比例为3.44%。
本次股份变动后，润三实业持有公司股份2069.2906万股，占上市公司总股本比例为4.99%。润三实业不再为公司持股5%以上的股东。
本次减持公司股份的具体情况如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|深圳市润三实业发展有限公司|大宗交易|2014年11月13日|13.00元|555|1.34|
||合 计|-|-|555|1.34|

2．股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳市润三实业发展有限公司|合计持有股份|2624.2906|6.33|2069.2906|4.99|
||其中：无限售条件股份|2624.2906|6.33|2069.2906|4.99|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1．本次减持通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易，未违反中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
2．本次减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3．本次股份减持具体情况请见公司《简式权益变动报告书》（公告编号2014-059）。
4．润三实业在公司 2006年 7月首次公开发行股票时承诺“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份”；润三实业及邱为民先生在2014年7月4日签署的《股东减持公司股份的通知》中承诺“连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%”，除此之外，润三实业未有其他股份锁定承诺，本次减持不存在违反相关承诺的情形。
5．本次减持后，润三实业之实际控制人邱为民先生为公司实际控制人之一的地位未发生变化，润三实业及邱为民先生承诺未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1．股东减持公司股份的通知；
2．股东签署的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一四年十一月十四日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-004
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第十六次会议通知，会议于 2016年 3月 11日上午 10:00在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司 13名董事全部出席或委托出席，公司部分监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、同意9票、回避4票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在浦发银行晋中分行综合授信1.5亿元人民币提供担保的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临2016-005）。
二、同意13票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元
人民币提供担保的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-006）。
三、同意 13票、弃权 0票、反对 0票，审议通过了《山西三维集团股份有
限公司关于召开2016年第二次股东大会的通知》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-007）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-045
湖南投资集团股份有限公司
关于绕南公司联网收费工程改造项目的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提升湖南省高速公路运营效率和服务水平，维护湖南高速大交通、大格局的良好形象，根据交通运输部的统一部署，湖南省政府明确要求，在“十二五”期内实现全省高速公路统一联网收费。为了实现全省高速公路联网收费的统一要求，湖南投资集团股份有限公司拟对湖南投资集团股份有限公司绕城西南段分公司所属的绕城高速西南段进行收费站联网改造，总预算经费为 8410.58万元，项目建设总工期为 12个月。收费联网改造后，通行费收入将明显增加，预计 2016年通行费收入比上年增加30%以上。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2015年 12月 25日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-025深圳市艾比森光电股份有限公司
关于 2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-038青岛特锐德电气股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）分别于2018年3月29日召开的第三届董事会第三十三次会议、2018年4月13日召开的2017年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；新能源汽车销售；能源管理；融资租赁业务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：“研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；
电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；新能源汽车销售；汽车销售；能源管理；融资租赁业务；进出口贸易；计算机软件开发、销售、服务、技术咨询；智能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”，并对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司分别披露于2018年3月30日、2018年4月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：9137020075693361XY
名称：青岛特锐德电气股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：青岛市崂山区松岭路336号
法定代表人：于德翔
注册资本：人民币玖亿玖仟柒佰伍拾柒万零柒拾伍元整
成立日期：2004年03月16日
营业期限：2004年03月16日至2103年03月16日
经营范围：研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；
电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；新能源汽车销售；汽车销售；能源管理；融资租赁业务；进出口贸易；
计算机软件开发、销售、服务、技术咨询；智能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2018年 4月 24日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-102
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2019年7月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年7月16日（星期二）以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，公司全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”），拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，租赁成本为 7000万元，租赁期限为三年。公司拟为新普互联提供连带责任担保。相关融资租赁合同和担保协议尚未签署。
具体内容见 2019年 7月 18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019年 7月 19日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓：关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告(公告编号：2019-104)》。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详见《英飞拓：独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》，刊载于2019年7月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。
公司全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）为公司募集资金投资项目的实施主体之一，为满足募集资金投资项目实施的资金需求，有利于募集资金投资项目的顺利实施，董事会同意公司使用部分募集资金合计不超过人民币 28,253.59万元向英飞拓系统提供借款实施募集资金投资项目。公司将与英飞拓系统签署借款合同，借款利率按照不超过银行同期（一年期）贷款基准利率执行，借款期限为 1年，自实际借款之日起计算。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可滚动使用，也可提前偿还。公司董事会授权管理层在此额度范围内，根据实际需要，安排资金拆借。
具体内容见 2019年 7月 18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019年7月19日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓：关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告(公告编号：2019-105)》。
独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见2019年7月18日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年8月2日在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。
具体内容见2019年7月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年7月19日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知（公告编号：2019-106》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-057江苏南方轴承股份有限公司
关于签订使用超募资金对常州克迈特数控科技有限公司进
行部分股权收购并增资的合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次《合作意向书》的签署，旨在表达各方对本次合作（指股权收购及增资，下同）的意愿及初步商洽的结果，本次合作事项尚需进行审计、评估，交易双方将根据审计、评估结果进一步协商洽谈本次合作具体事宜。
2、上述签订的《合作意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，具体合作事项，需要在各方积极推进后续工作的基础上，在各方遵循本意向书的前提下，由各方协商一致并签署相关正式的法律文件后，方可生效。公司将按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次股权收购属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次合作事项如在本年度顺利实施，将对公司2015年度经营业绩产生一定积极影响。
一、合作意向书签署概况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）与常州克迈特数控科技有限公司（以下简称“克迈特”）股东上海克迈特精密机床有限公司、史维、史静华、王良等，于2015年9月23日签署了《合作意向书》（以下简称“本意向书”），公司拟通过法定程序以超募资金受让克迈特不低于33%股权并对克迈特
增资，最终控股比例不低于51%。
由于被收购的克迈特股东史维、史静华属于关联人，此次交易构成关联交易。
二、合作意向书关联交易对手主体介绍
关联交易标的公司
1、基本情况
名称：常州克迈特数控科技有限公司
法定代表人：张峰
成立时间：2007年09月28日
注册资本：1000万元
注册地址：江苏武进经济开发区菱香路18号
经营范围：数控机床、自动化流水线设备的开发、制造、销售；机械加工的技术服务及维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东信息
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|序号|股东姓名/名称|营业执照/身份证号码|持股比例|
|1|上海克迈特精密机床有限公司|31010400042****|60%|
|2|史维|32048319850610****|25%|
|3|史静华|32042119690228****|8%|
|4|王良|32042119731027****|7%|

三、合作意向书的主要内容
1、收购标的
克迈特成立于2007年09月28日，是一家高端制造、销售各类先进的高刚性、高精密度数控机床等高端智能产品的企业，研发团队强、并有国际化扩展能力。
2、合作方式
公司受让克迈特股权并增资，本次合作完成后克迈特将继续从事高精数控机
床等高端智能产品的生产、销售业务，并加大投入，针对当前及未来核心技术产
品应用的相关技术进行深度开发。
3、尽职调查、审计、评估
公司已聘请相关中介机构对克迈特进行初步尽职调查。在本意向书签订后，公司将继续聘请相关中介机构对克迈特进行全面审计和资产评估等相关工作。
4、股权转让及增资
各方一致同意，公司通过法定程序以超募资金受让克迈特不低于33%股权并对克迈特进行增资，最终持股比例不低于51%。
公司将以审计、评估结果及克迈特提供的2016年经营预测情况为依据，结合市场行情，由交易各方协商确定最终交易价格。
5、其他
本意向书为协议各方合作的原则性约定。协议各方应力争于本意向书生效后尽快按本意向书约定之原则签署本次合作所需的正式法律文件，并获得各方的决策机构审议通过。
四、本次合作的目的和对公司的影响
中国基础工业水平落后，在全球制造业重塑的背景下，在“中国制造 2025”战略下，作为工业基础件的精密机件有望获得飞速发展。其中高端精密零部件是先进制造业的基础。未来中国要发展先进制造业,必须突破高精密零部件技术,
在此前提下才能进一步发展先进制造业。
从2003年起，我国成为了世界最大的数控机床消费国，也是世界上最大的进口国。目前发达国家数控机床产量数控化率的平均水平在70%以上，产值数控化率在80~90%左右。而我国整体数控化率仍然较低，因此我国数控机床的发展尚有较大潜力。
克迈特主营业务属于其中的“高档数控机床和机器人”领域，其所处的高端装备制造业作为当前重点发展的战略性新兴产业之一,具有较高的成长性和政策红利。
克迈特目前研发生产的自动化、智能化精密加工设备可应用于消费电子、汽车制造、通讯、航空航天、医疗等行业,其中克迈特核心主导产品——高速钻铣加工中心目前主要应用于消费电子行业和汽车制造行业，在技术研发、质量管理、服务能力等方面在国内居领先地位，可与国际领先的一流公司竞争,也获得了一
些全球知名消费电子制造商及国内汽车压铸行业核心供应商的高度认可，建立了较为稳定和良好的合作关系。消费电子金属精密结构件CNC加工和汽车铝合金压铸件的加工市场前景广阔,随着以上两个行业自动化、智能化升级改造的迫切需求,以智能设备为核心、以工业机器人为连接点的自动化生产线将日益普及，需求量巨大。
公司完成本次合作之后，将进一步完善克迈特在高端智能数控机床领域的全球产业布局，推动高端智能数控机床业务的持续稳定发展。
公司希望通过本次合作，在智能自动化控制装备方面，拓展新的业务，拓宽产业链，提高资源和资金的使用效率，促进企业的可持续发展，为股东创造良好效益。
五、风险提示
（一）本次签订的仅为股权合作意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。具体合作事项尚需各方根据实际情况进行尽职调查、审计、评估后进一步协商，并提交有权决策部门进行审议。
目前审计、评估工作尚未结束，因此，本次合作事项尚存在不确定性，公司将根据本次合作的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）产能无法满足消费电子行业的需求。新产品上市前要在两个月内备大量库存，从而要求金属结构件供应商在很短的时间内扩充产能，故而对加工设备的交货期及交货数量也提出很高的要求。如果不抓住时机，有可能导致订单的丢失。
（三）收购整合风险。本次交易完成后，克迈特将成为公司控股子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与克迈特需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施，可能会对公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。
（四）政策风险。克迈特所处的高端智能数控机床行业，是国家近期大力扶持的行业，但未来随着行业发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导
致行业经营环境出现不利变化而导致其利润出现下滑的风险。
六、备查文件
1、各方签字盖章的《合作意向书》。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十四日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-047上海新阳半导体材料股份有限公司
关于对2016年度部分日常关联交易补充确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
一、关联交易概述
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，对公司内控管理工作进行自查，补充确认公司与爱普生表面工程技术(镇江)有限公司(以下简称“镇江爱普生”)的关联交易。公司与镇江爱普生2016年度合计发生日常关联交易金额为8,072,017.09元，与镇江爱普生发生的日常关联交易为向关联方销售设备和化学品。上述交易未纳入2016年度的日常关联交易预计范围内。公司于2017年6月12日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对2016年度部分日常关联交易补充确认的议案》。
该日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。
董事方书农先生为关联董事，故回避表决。其他8名非关联董事参与表决。
该事项已经独立董事事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
本次交易关联方为镇江爱普生。
关联方的基本情况和关联关系如下：
企业名称：爱普生表面工程技术（镇江）有限公司
成立日期：2011年06月03日
注册地址：镇江新区镇澄路198号1幢1-3层
企业类型：有限责任公司(外商合资)
法定代表人：ARIGA YOICHI
注册资本：450万美元
主营业务：半导体、电子产品及其元器件、航空航天部品部件、精密机械设备、太阳能相关产品、眼镜、钟表产品的表面加工处理及其技术、设备的研发、生产；环保设备的研发、生产；上述自产产品的同类商品的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至目前，镇江爱普生的股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资额（万美元）|持股比例|
|1|爱普生（中国）有限公司|45|10.00%|
|2|SINGAPORE EPSON INDUSTRIAL PTE. LTD.|405|90.00%|
|合计||450|100.00%|

2015年11月2日，2015年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，选举方书农先生为公司第三届董事会非独立董事。2015年 11月 2日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任方书农先生为公司总经理的议案》，同意聘任方书农先生为总经理。方书农先生于2011年7月至2015年10月任镇江爱普生法定代表人、总经理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，镇江爱普生为公司的关联法人，2016年公司与镇江爱普生的交易构成了关联交易。
三、补充确认关联交易的基本情况
公司销售给镇江爱普生的设备为公司根据客户需求，定制研究的上海市首台
套用于高效工艺集成多片式陶瓷器件金属封装电镀线设备。因该类型设备对产能、工艺性能要求较高，且为业内首创、具有高度定制的特点，公司根据生产成本协商确定交易价格，市场上暂无同类可比价格。
公司与镇江爱普生发生的零部件销售交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
公司与镇江爱普生2016年度合计发生日常关联交易金额为8,072,017.09元，该笔交易未纳入2016年度的日常关联交易预计范围内。公司与镇江爱普生发生的日常关联交易为向关联方销售设备、零部件具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|日期|2016年度金额/元|具体情况|
|爱普生表面工程技术（镇江）有限公司|销售设备|2016年6月28日|1,468,000.00|特种镀银设备|
|爱普生表面工程技术（镇江）有限公司|销售设备|2016年1月28日|1,150,000.00|环型金、银电镀线|
|爱普生表面工程技术（镇江）有限公司|销售设备|2016年3月25日|5,210,000.00|自动挂镀铜镍生产线|
|爱普生表面工程技术（镇江）有限公司|销售零部件|2016年1-4月|244,017.09|零部件|

四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
五、本次关联交易审议程序
公司于2017年6月12日召开的第三届董事会第十五次会议对《关于对2016年度部分日常关联交易补充确认的议案》进行了审议表决，关联董事方书农回避表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，对公司内控管理工作进行自查，补充确认公司与爱普生表面工程技术(镇江)有限公司的关联交易。我们认为此关联交易是公司正常
的经营行为，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求。
同意将上述关联交易相关议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
该关联交易事项已获公司第三届第十五次董事会审议通过，关联董事亦回避表决，履行了关联交易决策程序。审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
公司补充确认的2016年度实际发生的日常关联交易事项，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意上述议案。
七、中介机构核查意见
保荐机构审阅了上海新阳本次关联交易的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以及公司关于同类产品和服务销售定价说明。经核查，保荐机构认为：上海新阳本次补充确认的2016年部分日常关联交易符合公司经营活动的需要，上述补充确认的关联交易及对参股子公司增资已经第三届董事会第十五次会议以及第三届第十次监事会会议审议通过，并已经独立董事认可、发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》等文件的规定。保荐机构对上海新阳本次关联交易事项无异议。
八、备查文件
1．第三届董事会第十五次会议决议；
2．第三届监事会第十次会议决议；
3．独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关关联交易的事先认可意见；
4．独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
5．申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司对2016年度部分日常关联交易补充确认的核查意见；
6．与爱普生表面工程技术(镇江)有限公司交易的协议或合同。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2019-004斯太尔动力股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2019
年1月29日、1月30日、1月31日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动，公司通过书面函件、电子邮件、电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2019年1月30日披露了《2018年度业绩预告》，公司未发现业绩预告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及子公司涉及多项诉讼，多个银行账户被冻结，公司整体资金较为紧张，已对生产经营及日常管理活动造成较大影响。全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司已对部分员工采取放假措施，目前生产经营情况尚未得到有效改善；全资孙公司奥地利斯太尔动力有限公司因资金短缺，拖欠供应商大量货款，存在重组、清算风险，目前仍存在重大不确定性；
4、经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
二、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司披露的《2018年度业绩预告》中，预计公司2018年归属于上市公司股东的净利润亏损约129,000万元，基本每股收益亏损约1.68元/股。公司
2018年业绩预计情况与已披露的业绩预告不存在较大差异，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的业绩信息；
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票在公司2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-043广东正业科技股份有限公司
关于开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”）将拥有的部分专利权作为租赁物以售后回租方式，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文科”）开展融资租赁业务，融资金额5,000万元人民币，融资期限3年。
公司与北京文科不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
3、注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-034、法定代表人：蓝陶勇
5、注册资本：257000万元人民币
6、成立日期：2014年07月25日
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
三、交易标的基本情况
1、名称：公司拥有的3个专利权
2、权属：广东正业科技股份有限公司所有
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：专利权
2、融资金额：人民币5,000万元
3、租赁利率：中国人民银行三年贷款基准利率+1.75%
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：3年，租赁期限分为连续的租期，租赁期限的第一个租期始于起租日，终止于起租日起3个月内最后一个月的日历日为15日的日子，期后每个租期起始于前一个租期最后一日的下一日并终止于该租期开始之日起3个月后该日的日历对应日的前一日。
5、租金支付方式：每个租期的最后一个月的15日为当期的租金支付日。
6、专利所有权：租赁期限内，专利所有权属于北京文科，公司拥有租赁专利的使用权，租赁期届满，在公司作为承租人无任何违约的情形下，专利所有权归公司所有。
7、留购价款：人民币100元
五、本次售后回租赁对公司的影响
通过本次售后回租赁融资业务，公司利用专利权进行融资，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化公司债务结构，为公司日常经营活动提供资金支持。
本次售后回租赁业务，不影响公司专利的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司的业务独立性，其风险可控。
六、备查文件
1、《专利转让合同》、《租赁合同》、《购回合同》、《专利评估报告》及其他附件。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-022绿景控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知公告》。
2018年 1月 28日，公司收到控股股东广州市天誉控股集团有限公司（以下简称：广州天誉）提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，广州天誉提议将《关于对北京市明安医院管理有限公司增资的议案》作为临时提案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。2018年 1月 29日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司 2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》等相关公告。
现根据有关法律法规和规范性文件的要求，公司将本次股东大会召开有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间、方式：
（1）现场会议召开时间：2018年 2月 8日下午 14:30
（2）网络投票时间为： 2018年 2月 7日至 2018年 2月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年 2月 8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；通过深圳证券交易所互
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-022联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 2月 7日 15:00至 2018年 2月 8日 15:00期间的任意时间。
5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：
股权登记日：2018年2月5日。
7、会议出席对象：
（1）2018年 2月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案如下：
（1）关于选举文小兵先生为公司董事的议案；
（2）关于对北京市明安医院管理有限公司增资的议案。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-022三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于选举文小兵先生为公司董事的议案|√|
|2.00|关于对北京市明安医院管理有限公司增资的议案|√|

四、出席现场会议股东的登记办法
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。
3、登记时间：2018年 2月 6日上午9:30-12:00，
下午13:30-17:00。
4、登记方式：现场登记及电话登记。
5、联系人：王先生、胡女士
电话：020-85219563、020-85219691
传真：020-85219227
邮编：510610
邮箱：ljkgdmb@163.com
6、会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-0223、广州市天誉控股集团有限公司《关于增加股东大会临时提
案的函》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一八年二月五日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-022附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360502投票简称：绿景投票。
2、填报表决意见。
本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年 2月 8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 7日下午3：00，结束时间为 2018年 2月 8日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-022附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司2018年2月8日召开的2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于选举文小兵先生为公司董事的议案|√||||
|2.00|关于对北京市明安医院管理有限公司增资的议案|√||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人深圳证券账户号：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期：年月日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-081新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于控制下公司涉及诉讼的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）通过检索互联网信息发现，公司控股子公司大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）发生以下涉诉案件，具体如下:
一、公司通过互联网信息获悉广州市天河区人民法院公告送达（2018）粤
0106民初18275号民事裁定书，该案件涉及本公司控股子公司大象广告。经公司调查了解，该裁定事项系原告朱社英于2017年11月22日给陈德宏、鲁虹、大象广告、东莞市嘉盈实业投资有限公司、陈万科（以下简称“五被告”）借款3,000万元，借款期限6个月。因五被告未依约偿还借款及利息而引发的民间借贷诉讼纠纷。广州市天河区人民法院于2018年11月16日判决：被告陈德宏、鲁虹、大象广告有限责任公司、东莞市嘉盈实业投资有限公司、陈万科于本判决发生法律效力之日起十日内向原告朱社英偿还借款本金3,000万元及其逾期利息（截止至
2018年9月18日尚欠逾期利息75万元，自2018年9月19日起按年利率24%计至实际清偿之日止）。
虽经多次问询大象广告并赴法院查询诉讼相关资料，截止目前公司除从法院调取该案判决书外，未获取与该案相关的其他材料，公司将继续调查、跟进该案情况及处理进展并及时披露。
二、查阅互联网信息获悉，公司子公司大象广告涉及武汉市东西湖区人民法院于2018年8月23日、24日立案的案号为（2018）鄂0112执2058号、2073号的民事案件，2笔诉讼涉及金额合计为3,052万元。公司已多次要求大象广告提供资料，但截止本公告日未获取案件相关信息及资料。公司将进一步调查并督促大象广告提供案件资料并及时披露有关信息及进展。
除上述信息外，公司未知与案件相关的其他内容，因此公司暂时无法估计上述涉诉案件对公司业绩的影响。
公司高度重视上述诉讼案件，目前正在积极与大象广告、上述案件管辖法院核实具体内容，待事项清晰后公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年十二月十日
史丹利农业集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监督职能，对公司的规范运作、重大事项、董事高级管理人员履职进行了有效监督。本年度监事会共召开会议4次，所有监事均参加了会议，同时监事会成员列席了报告期内历次董事会和股东大会。
一、2017年监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议召开情况如下：
1、2017年3月10日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了（1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》；（2）《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单》。
2、2017年4月26日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了（1）《2016年度监事会工作报告》、（2）《2016年度财务决算报告》；（3）《2016年年度报告》及其摘要；（4）《2016年度利润分配预案》；（5）《关于公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况报告的议案》；（6）《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；（7）《内部控制规则落实自查表》；（8）《关于确定 2017年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》；（9）《关于与湖北中孚化工集团有限公司 2017年度日常关联交易预计的议案》；（10）《关于选举股东监事的议案》；
（11）《2017年第一季度报告》全文及正文。
3、2017年8月23日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了（1）公司《2017年半年度报告》及其摘要；（2）《关于 2017年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
4、2017年 10月 24日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》全文及正文。
二、监事会对公司2017年度相关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年依法运作进行监督，对公司 2017年度召开的股东大会、董事会召开程序和决议事项，公司董事
和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度，形成了规范的管理体系；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并进行了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司年度财务报告、半年度财务报告和季度财务报告真实、客观地反映了公司 2017年度财务状况的经营成果；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度报告审计工作中，能够客观、独立、公允地进行审计，为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
（三）检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金专项存储制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）报告期内公司监事会未发现公司有应披露而未披露的关联交易；未发现公司有违规对外担保行为；未发现公司有内幕交易行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2017年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
（六）对2017年度内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：2017年度，公司的企业内部控制制度得到了较为有效的执行，公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
（七）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
报告期内，公司认真执行了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了完整的内幕信息知情人档案。
（八）对2017年年度报告的审核意见
监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2018年工作计划
2018年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，继续认真履行监督职能，确保公司内控制度的有效执行，防范和降低公司风险，切实维护公司及股东利益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，提高工作能力和工作效率，促进公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
史丹利农业集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-038洽洽食品股份有限公司
关于对募投项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对募投项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整的议案》。
2011年 10月 25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新疆原料建设基地项目的议案》，投资总额16,892万元人民币建设新疆原料基地建设项目，详见 2011年 10月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上公司《关于使用部分超募资金投资建设新疆原料基地项目的公告》（公告编号：2011-038）；公司募投项目中的“新疆原料建设基地项目”项目原计划总投资为 16,892万元，预计达到预定可使用状态日期为 2015年10月底。截止目前，该项目中的部分子项已实施完成，并投入生产使用。基于对公司今后发展的综合考虑，并结合公司目前的实际情况，公司拟对该项目中尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项目。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币 40.00元，应募集资金总额为人民币 200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币
188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、新疆原料基地建设项目超募资金的使用情况
该项目主要建设原料风选加工车间、原料成品保鲜筒仓、“葵花”和“打瓜”标准种植示范田。该项目预计16,892万元，其中建设投资13,278万元，流动资金3,614万元，项目实际建设投资8,789.49万元。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资额|募集资金投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|募集资金节余金额|建设状态|
|新疆原料基地建设项目|16,892.00|16,892.00|16,892.00|8789.49|8096.51|调整完成|

上述结余募集资金继续存放于公司募集资金专用账户中。
三、本次调整的项目及募集资金结余的原因
截止目前，该项目 3万吨级农副产品原料风选加工车间、2万吨级农副产品原料成品保鲜筒仓建设已经完成并达到使用状态，本次将调整不再实施 1万亩“葵花”和“打瓜”标准种植基地建设内容，累计使用募集资金8,789.49万元，投资进度为52.03%。该项目未达到预计进度的原因如下：
（1）当地种植区域经前期试种，土地状态不满足大规模种植要求，土地肥力不够且种植供水无法保障，经调整后，1万亩“葵花”和“打瓜”标准种植基地不再实施，节约土地租赁费、开荒费等计划投入约2,500万元；（2）项目计划投资的流动资金约3,614万元暂未使用；（3）项目实施过程中，根据项目需求调整设备采购标准，原计划采购进口设备经调整改为国产设备，燃煤锅炉供热调整为燃气供热，共节约资金约 1,572.30万元；（4）在募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了部分募集资金。
四、本次调整对公司经营的影响
募投项目“新疆原料基地建设项目”目前已完成的风选、仓储等建设内容已能满足公司当前发展思路的要求。对项目原计划打造该地原料基地有一定的影响，但公司已通过外部采购等措施予以解决。总体而言，本次项目调整符合当地客观情况，能够节约公司成本，避免资金浪费，本次调整对公司当前的经营业绩不会产生不良影响。
五、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，“新疆原料基地建设项目”结余募集资金暂存超募资金专用账户管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排使用计划。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对募投项目新疆原料基地建设项目部分建设内容进行调整的议案》。根据市场情况的变化，为保证募集资金的有效使用，切实维护投资者利益，公司拟对募集资金投资项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整。结余募集资金仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于对募投项目新疆原料基地建设项目部分建设内容进行调整的议案》。监事会认为：公司本次对募投项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整，是基于对公司今后发展的综合考虑，并结合公司目前的实际情况，将该项目部分未实施的建设内容基于当地的土质、水源等客观因素进行调整，调整后不再实施，以降低募集资金的投资风险，实现公司效益最大化。公司本次对超募资金投资项目“新疆原料基地建设项目”进行的调整，程序合法，未发现存在损害股东利益的情形。因此，同意公司对超募资金投资项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：公司基于客观原因，拟对“新疆原料基地建设项目”进行部分调整，是根据当地客观情况的变化对项目实施计划做出的及时调整，以规避市场风险，有利于保证募集资金的合理、合规使用，不会损害股东的利益，符合公司发展的需要。同意该项议案。同意提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司作出核查意见如下：
洽洽食品本次拟停止实施“新疆原料基地建设项目”中剩余的种植基地建设内容，上述项目的结余资金将继续存放公司募集资金专用账户中，用于公司未来其他募集资金项目，上述事项的实施有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，还将提交公司股东大会进行审议，履行了截止目前必要的法律程序。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、及《公司章程》的相关规定。本保荐机构同意洽洽食品本次关于上述募集资金的处理和安排。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十四次会议决议；
（三）公司独立董事对第三届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见；
（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日