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证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-038华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第六次会议于 2017年 6月 18日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2017年 6月 28日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。
为满足公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）的参股公司山西国强天然气输配有限公司（以下简称“山西国强”）业务发展需要，解决其经营流动资金需求，同意华油科思为山西国强向山西燃气产业集团有限公司申请的3,000万元贷款，按持股比例，以华油科思持有的山西国强股权提供人民币450万元的股权质押担保，担保期限为1年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容请见公司于 2017年 6月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于向中国银行北京西城支行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国银行北京西城支行申请一亿元人民币的低风险授信，期限为一年，担保方式为全额保证金质押。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于修订<关于安东油田服务DMCC公司（Anton Oilfield ServicesDMCC）股东协议>的议案》。
基于前期与安东油田服务集团（以下简称“安东集团”）的良好合作，以及安东油田服务 DMCC公司历史期间业绩稳定增长、目前在手订单充足的基本情况，原《关于安东油田服务 DMCC公司（Anton Oilfield ServicesDMCC）股东协议》（以下简称“股东协议”）“16.2协议的解除”条款中相关事项的触发概率很低。同时，原股东协议中亦已经对业绩补偿做了详细安排，能够对本公司的股东权利及业绩要求进行充分保护。经与安东集团友好协商，同意删除原股东协议 “16.2协议的解除”条款，并与安东集团、安东油田服务国际有限公司以及安东集团实际控制人罗林先生签署修订后的股东协议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年7月17日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2017年第一次临时股东大会。
议案内容请见公司于2017年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一七年六月三十日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-040常州天晟新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2019年1月1日-2019年6月30日）||（2018年1月1日-2018年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：-35.89%— -10.24%||盈利：701.90万元||
|||盈利：450万元—630万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计2019年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为200万元，去年同期非经常性损益对净利润影响金额为167.43万元。
2、扣除非经常性损益后的公司净利润，本报告期相比去年同期，销售略有下降，业绩同步略有下降。
四、其他相关说明
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—08茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年2月2日以本人签收或邮件方式发出。2018年2月9日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第二次会议。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
因公司吴鹰董事长兼任交易对方的董事或控制人，柳攀董事是交易对方上海稳实投资管理中心(普通合伙)(简称“稳实投资”)控制的北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)的合伙人，是本次会议审议事项的关联董事，会议表决时吴鹰董事、柳攀董事回避表决，也没有受托代理其他董事表决。经与会 7名非关联董事发表意见，以 6人同意、无人反对、独立董事张天福 1人弃权的表决结果审议通过《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》(简称本议案)。独立董事张天福的弃权理由：“未提供可研报告”。
本议案得到独立董事的事前认可，2位独立董事发表了独立意见，1位独立董事表决弃权，有关独立董事的意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
本议案交易概述：公司拟在雄安新区，与稳实投资、海联金汇科技股份有限公司(简称：海联金汇、股票代码：002537)设立股权投资基金(并购/产业)，拟认缴出资额：稳实投资 100万元(人民币、下同)，本公司 15,000万元，海联金汇 15,000万元，合计 30,100万元。本议案于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，有关披露内容的名称为《茂业通信网络股份有限公司关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》。
本议案须提请公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年2月10日
湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议拟于2019年4月18日召开，会议将审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，通过查阅相关资料，我们认为：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司2018
年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2019年度财务审计机构。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：汪旭光 杨祖一 张晓彤 王永新
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-061
南京海辰药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持计划完成的公告
控股股东、实际控制人之一曹于平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年9月18日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-071）。公司于 2019年 9月 16日收到控股股东、实际控制人曹于平先生的《关于股份增持计划完成的告知函》，截止 2019年 9月 16日，控股股东、实际控制人曹于平先生已完成增持计划。现将有关情况公告如下：
一、增持计划基本情况
2018年9月18日公司发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-071）。控股股东、实际控制人之一、董事长曹于平先生基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，计划自 2018年 9月 17日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。
1、增持期间：自2018年9月17日起十二个月内。
2、增持金额：累计增持金额不低于人民币2000万元。
3、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份。
4、资金来源：自有资金或者自筹资金。
二、增持计划的实施和完成情况
截至 2019年 9月 16日，曹于平先生通过集中竞价方式合计增持公司股份631,900股，增持金额为20,354,767元。
1、具体增持情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|增持时间|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|
|2018年9 月17日|43,100|24.439|1,053,321|
|2019年8 月7日|90,000|30.153|2,713,770|
|2019年8 月8日|28,500|30.917|881,134|
|2019年8 月12日|59,000|33.760|1,991,840|
|2019年8 月13日|50,000|34.010|1,700,500|
|2019年8 月14日|30,000|34.080|1,022,400|
|2019年8 月16日|41,000|36.235|1,485,635|
|2019年8 月20日|28,000|35.320|988,960|
|2019年8 月28日|59,000|34.218|2,018,862|
|2019年9 月16日|203,300|31.964|6,498,345|
|合计|631,900|-|20,354,767|

2、本次增持前后曹于平、姜晓群夫妇的合计持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持有股份||增持后持有股份||
||持有股数（股）|占总股本比例|持有股数（股）|占总股本比例|
|曹于平|49,859,406|41.55%|50,491,306|42.08%|
|姜晓群|11,973,913|9.98%|11,973,913|9.98%|
|合计|61,833,319|51.53%|62,465,219|52.05%|

3、本次增持计划完成情况
本次控股股东、实际控制人增持计划已完成。
三、其他相关事项的说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、曹于平先生承诺法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、曹于平先生本次增持公司的股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
四、备查文件
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年9月16日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于通过大宗交易方式出售部分莱宝高科股票的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-38
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
根据深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会审议通过的《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》，2016年 6月 22日，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）所持有的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝高科”，证券代码：002106）股票 600万股，占莱宝高科总股本（70,581.62万股）的0.85%，成交金额合计7,080万元。截止本公告披露日，市政总公司持有莱宝高科股票5,896.7208万股，占莱宝高科总股本的8.35%。详情如下：
1、本次减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|成交价（元/股）|减持股份（万股）|减持比例（%）|
|莱宝高科|大宗交易|2016年6月22日|11.80|600|0.85|

2、本次减持前后情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占莱宝高科总股本比例（%）|股数（万股）|占莱宝高科总股本比例（%）|
|莱宝高科|合计持有股份|6,496.7208|9.20|5,896.7208|8.35|
||其中：质押股份|4,252.58|6.03|4,252.58|6.03|

二、对公司当期利润的影响
经初步测算，本次出售莱宝高科股票600万股，扣除成本及相关税费后，公司获得
投资收益约6,446万元，预计对公司全年净利润的影响额约4,835万元（未经审计）。
三、其他相关说明
本次交易未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定。本次减持后，本公司全资子公司市政总公司仍是持有莱宝高科5%以上股份的股东。
四、备查文件
深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2016年6月24日
债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于“16天广01”公司债券增加回售期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等有关规定，广发证券股份有限公司作为天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”、“公司”或“发行人”） “16天广01”公司债券受托管理人，于 2019年 9月 25日召开 2019年第三次债券持有人会议，审议通过了《关于“天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”增加回售期的议案》（详见公司于2019年 9月26日在巨潮资讯网上披露的《“16天广01”公司债券2019年第三次债券持有人会议决议公告》。）
公司同意根据《关于“天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”增加回售期的议案》内容，如债券持有人在本期债券第 3个计息年度付息日（即 2019年10月 27日）前未行使债券回售权，则未行使回售权的债券持有人有权自 2020年1月27日起再次行使回售权，回售申报期限为：自 2020年1月 27日起20个交易日内；回售的计息方式为：债券本金×本期债券票面利率（如发行人在第 3个计息年度付息日选择上调票面利率则以上调后的利率为准）／365×（2019年 10月 27日至实际兑付日实际经过的自然天数）；回售的本息兑付日为:自2020年1月27日起的第24个交易日。本次回售无特别约定的事项，以《募集说明书》为准。
公司将按照《关于“天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”增加回售期的议案》内容履行相应程序，及时进行相关事项的公告，切实维护公司债券持有人的合法权益。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—16獐子岛集团股份有限公司
关于高级管理人员短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行总裁尤君女士于 2015年 3月 18日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份，构成短线交易，现将有关情况处理公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
2014年 12月 10日，公司总裁办公会 11名成员增持本公司股票合计 1,791,000股。
其中公司执行总裁尤君女士买入本公司股票 89,500股，成交均价 11.27元/股（公司根据相关规定，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份锁定手续，锁定期为 24个月）；2015年 3月 18日，尤君女士卖出本公司股票 1,200股，成交均价 14.20元/股。尤君女士2015年3月18日卖出本公司股票时疏忽了曾于2014年12月10日买入公司股票的情况，结果导致其出现短线交易。
由于尤君女士在买入本公司股票后六个月之内发生卖出公司股票行为，其行为违反了《证券法》第四十七条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.8.16条、及本公司《公司章程》第二十九条的有关规定，构成短线交易。
二、本事项的处理情况
尤君女士已经深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意，其短线交易差价金额 3,516元将按照《证券法》第 47条规定全部上缴公司。同时，尤君女士向公司董事会承诺：“将严格遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
同时，尤君女士向公司表示今后严格规范买卖本公司股票的行为，审慎操作，在证券
交易系统操作过程中谨慎确认，并认真学习相关法律、法规和公司有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务。
公司董事会已向尤君女士进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖持有本公司股票的行为。
经自查，本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规的学习，严格规范买卖公司股票的行为，避免此类事件的再次发生。
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年3月20日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-93中国天楹股份有限公司
关于南通乾创投资有限公司与中国天楹第一期员工持股计划要约收购中国天楹股份有限公司股份
之第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：按照本次要约收购申报程序，在要约收购届满前 3个交易日内（即 2016年11月23日、24日、25日），预受股东不得撤回其对要约的接受。
本次要约收购人南通乾创投资有限公司（以下简称“乾创投资”）与中国天楹第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）于 2016年 10月 27日公告了《中国天楹股份有限公司要约收购报告书》，宣布自 2016年 10月 28日起向中国天楹除严圣军、南通坤德投资有限公司（以下简称“坤德投资”）之外的全体股东发出部分要约收购（以下简称“本次要约收购”），本次要约收购不以终止中国天楹上市地位为目的。本次要约收购具体内容如下：
一、要约收购基本情况
本次要约收购的目标公司为中国天楹，所涉及的要约收购的股份为中国天楹除严圣军、坤德投资之外的其他全体股东所持有的部分流通股份，具体情况如下：
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|收购人：|乾创投资及员工持股计划|
|被收购公司：|中国天楹股份有限公司|
|被收购公司股票名称：|中国天楹|
|被收购公司股票代码：|000035|

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|被收购股份的种类：|人民币普通股|
|预定收购的股份数量：|151,000,000|
|占被收购公司总股本的比例：|12.19%|
|支付方式：|现金支付|
|要约价格：|6.84元/股|

二、要约收购的目的
乾创投资系中国天楹实际控制人严圣军先生和茅洪菊女士的全资控股公司，截至要约收购报告书摘要签署日，严圣军先生和茅洪菊女士直接及间接（通过乾创投资和坤德投资）合计持有中国天楹34.95%的股份。
本次要约收购系中国天楹实际控制人长期看好上市公司未来的发展前景，拟通过进一步巩固控股地位，加强对上市公司的控制力。上市公司为提高员工凝聚力、调动员工积极性和创造性而设立员工持股计划，与乾创投资一同参与本次要约收购。本次要约收购不以终止中国天楹上市地位为目的。
三、要约收购期限
本次要约收购期限自 2016年 10月 28日至 2016年 11月 26日，共 30个自然日。
在要约收购届满前3个交易日内（即2016年11月23日、24日、25日），预受股东不得撤回其对要约的接受。在本次要约收购的有效期限内，投资者可以在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
四、股东预受要约的方式和程序
1、申报代码：990045
2、申报价格：6.84元/股
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
4、申请预受要约
中国天楹股东申请预受要约的，应当在要约期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
5、预受要约股票的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
6、预受要约的确认
预受要约或撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。
7、收购要约变更
要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。
8、竞争要约
出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
9、司法冻结
要约期内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前
通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。
10、预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。
11、余股处理
要约期满后，若预受要约股份的数量不高于 151,000,000股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过151,000,000股时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（151,000,000股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
12、要约收购资金划转
要约收购期满次一交易日，收购人将含相关税费的收购资金足额存入登记公司指定的结算备付金账户，然后通知登记公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
13、要约收购股份划转
要约期满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭深交所出具股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。
14、收购结果公告
收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。
五、受要约人撤回预受要约的方式和程序
1、撤回预受要约
股东申请撤回预受要约的，应当在要约期内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。
2、撤回预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。
3、撤回预受要约的确认
撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
在要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，证券登记结算机构根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
5、要约收购期间预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份被设定其他权利前通过深圳证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。
六、预受要约情况
截至2016年11月11日，预受要约的股份数量合计 150741192股。
七、本次要约收购的详细信息
投资者欲了解本次要约收购详情，请查阅 2016年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国天楹股份有限公司要约收购报告书》及《关于南通乾创投资有限公司及其一致行动人要约收购公司股份的申报公告》等相关内容。
本次公告为收购人要约收购中国天楹股份有限公司股份的第二次提示性公告。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年11月14日
华仁药业股份有限公司
《公司章程》修改对照表
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|-|-|-|
|条款号|原条款|修改后的条款|
|第六条|公司注册资本为人民币67,252.7235 万元|公司注册资本为人民币67,219.9035 万元|
|第十九条|公司股份总数为67,252.7235 万股，公司的股本结构为：普通股67,252.7235万股。|公司股份总数为 67,219.9035万股，公司的股本结构为：普通股67,219.9035万股。|

华仁药业股份有限公司董事会2014年10月22日
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的监事会核查意见
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2016年 7月5日以通讯方式召开，会议审议并一致通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金 272,862,262.83元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会二○一六年七月五日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-082深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2019年 8月 20日召开的第四届董事会第七次临时会议、第四届监事会第七次临时会议以及 2019年 9月 9日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司终止募投项目“建筑装饰部品部件工厂化项目”、“信息化建设项目”，并将上述项目的剩余募集资金及利息人民币 12,064.13万元(不含未结利息部分)全部增投于“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”。为规范上述终止的募投项目的剩余募集资金使用，保证“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”募集资金的存储、使用和管理，股东大会授权公司董事长签署新的《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见公司于 2019年 8月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》、《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的公告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司近日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行上述两家银行（以下合称“乙方”）及保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。用于“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”的募集资金存储和使用。募集资金专户情况
如下：
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|-|-|-|-|-|
|户名|开户银行|银行账号|账户余额（万元）|募集资金用途|
|深圳市维业装饰集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行|6993 8951 9|6,981.55|设计研发中心项目|
|深圳市维业装饰集团股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳上步支行|7718 6861 5858|7,882.13|营销网络建设项目|
|账户余额合计|14,863.68||||

二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人尹国平、郭刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、自本协议生效之日起，甲、乙、丙三方于2017年3月29日签订的《深圳市维业装饰集团股份有限公司募集资金三方监管协议》自动终止，三方在该协议项下的权利义务亦自动终止。
三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一九年九月二十四日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2017-011
关于全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
投资建设的2×3万千瓦生物质能发电项目两台机组
投入商业运行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
广东韶能集团股份有限公司全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司投资建设的生物质能发电项目（下称“本项目”,装机2×3万千瓦）1号、2号共两台机组经过近段时间试运行，各项经济、技术指标达到或超过设计水平，具备转入商业运行的条件，现投入商业运行。
生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能符合国家产业政策。本项目是公司第二个以农林废弃物作为燃料的生物质能发电项目，也是公司2015年非公开发行股票拟实施的募集资金投资项目之一（2016年5月13日，公司非公开发行股票申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未取得书面核准文件）。
按照公司2015年非公开发行股票预案，正常情况下，本项目投产后年均净利润为4,147万元。目前，本项目两台机组已建成并投入商业运行，这将对公司2017年及今后的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事 会
襄阳汽车轴承股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的
独立意见
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就第六届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，我们同意（及追认）延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期至2017年4月27日。
独立董事：傅孝思、高文进、汤金云
二〇一六年四月十二日
建新矿业股份有限责任公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)拟定于 2014年 7月28日召开第九届董事会第八次会议，审议公司非公开发行股票等相关议案，因本次发行对象甘肃建新投资有限公司（以下简称“建新投资”）为公司控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）的全资子公司、北京赛德万方投资有限责任公司（以下简称“赛德万方”）为公司第二大股东，本次发行构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
一、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司具备非公开发行股票条件。
二、公司本次非公开发行股票的认购方建新投资系控股股东建新集团全资子公司、赛德万方为公司第二大股东，故其以现金认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。公司独立董事认为建新投资、赛德万方参与认购本次非公开发行的股票，表明对公司未来发展充满信心，有利于公司未来稳健持续发展。
三、公司通过非公开发行股票，公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，募集资金补充流动资金后，净资产将大幅增加，公司的融资能力大幅提高，为坚持实施公司以有色金属采选为主的发展模式提供必要的资金支撑，公司的长期盈利能力、竞争力也将获得提升，有利于公司的可持续发展。
故我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项提交公司第九届董事会第八次会议审议。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明
二O一四年七月二十二日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-038浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司于 2017年 9月 27日、2017年 11月 30日分别召开第七届董事会第十八次会议和第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
本次重大资产重组的交易方案为公司拟向深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能新能源”、“标的公司”）除公司外的全体股东发行股份及支付现金购买卓能新能源变更为有限责任公司（以下简称“卓能新能源有限”）后其合计持有的卓能新能源有限87.5842%的股权；同时拟向包括凯恩集团有限公司在内的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
（一）主要历程
1、公司因筹划重大收购事项，经申请公司股票自 2017年 4月 20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。
2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
（公告编号：2017-046）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
3、2017年 9月 27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并于2017年9月28日在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
4、2017年10月13日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第55号《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函一》”）。公司收到《问询函一》后已积极组织中介机构及相关方对《问询函一》涉及的问题进行逐项落实和回复。
2017年 11月 30日，公司第七届董事会召开了第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重组方案作出了调整。上述事项详情参见刊登在 2017年 12月 1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公司公告。
5、2017年12月12日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第70号《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函二》”），并积极组织中介机构及相关方对《问询函二》涉及的问题进行逐项落实和回复。
2017年 12月 25日，公司披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年12月25日（星期一）开市起复牌。
6、2018年1月25日、2018年2月24日、2018年3月23日，公司分别在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
全体股东的长远利益，公司于2018年3月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》。
（二）推进重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的预案；在收到深圳证券交易所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及时对问询函进行了回复并根据回复意见对本次重大资产重组预案进行了修订。
（三）相关信息披露及风险提示
在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并且在《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2017-097）及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。
三、拟终止本次重大资产重组事项的原因及对公司的影响
自公司披露本次重大资产重组预案以来，公司与交易对方以及各中介机构等相关方积极推进重组相关事宜，组织相关各方沟通、协商交易方案。鉴于行业政策、证券市场等外部环境发生了变化，公司与交易对方预计无法在法律法规规定的期限内就标的公司的资产估值、作价方案调整达成一致意见，经协商拟终止本次重大资产重组。公司将尽快召开董事会审议终止本次重大资产重组事项。
公司目前经营情况正常，如本次重大资产重组的终止，不会对公司生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响。公司将在立足现有业务的基础上，在符合法律法规的条件下,继续通过外延整合等方式布局新能源行业产业链，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
特此公告！
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-044安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资理财产品的批准情况
公司于2016年8月30日召开第三届董事会2016年第六次会议及第三届监事会2016年第四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超过8,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见2016年8月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次投资的理财产品基本情况
（一）公司于2017年7月21日购买了《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》，详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金 额（ 万元）|预计年化收益率|产 品 期限（天）|起息日|到期日|产品代码|
|1|中国工商银|200|3.30%|91|2017 年 7|2017 年|WL91BBX|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品||||月21日|10月19日||
|2|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|200|3.30%|91|2017 年 7月21日|2017 年10月19日|WL91BBX|
|3|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|200|3.30%|91|2017 年 7月21日|2017 年10月19日|WL91BBX|

合计：600万元。
关联关系说明：公司与工商银行宁国市支行无关联关系。
三、产品风险提示
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现
的风险或丧失其他投资机会。
5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
四、风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进度情况，针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理情况
截止本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额为8000万元。（包
含本次公告理财产品金额在内）
1、公司于2017年3月21日使用人民币6000万元购买了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品》，理财期限至2017年9月18
日止。该产品未到期。
2、公司于2017年4月14日使用人民币1000万元购买了《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017年第19期理财产品》，理财期限至2017年9月27日止。该产品未到期。
3、公司于2017年6月20日使用人民币400万元购买了《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》，理财期限至2017年9月18日止。该产品未到期。
七、备查文件
1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会2016年第六次会议决议》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届监事会2016年第四次会议决议》。
2、《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书》、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品风险揭示书》
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会 2017年 7月 21日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-096星辉互动娱乐股份有限公司
关于为皇家西班牙人足球俱乐部提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“互动娱乐”）于 2015年10月31日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.提供担保的议案》，详细情况如下：
互动娱乐及全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司（以下简称“西班牙人香港”）于 2015年 10月 30日在西班牙巴塞罗那与 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.（以下简称“皇家西班牙人”）股东 Tevimore SL以及Daniel Sanchez Llibre签订《股份买卖合同》。西班牙人香港拟以每股78欧元收购皇家西班牙人45.1%-56%的股权。
根据《股份买卖合同》的相关约定，本公司同意皇家西班牙人原股东因球队运营需要为皇家西班牙人提供的不超过 4,100万欧元的融资担保由本公司承接，并授权公司管理层办理上述相关事宜（具体内容以与银行签订的担保协议为准）。
2、鉴于该笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项为皇家西班牙人提供担保事项需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
3、截至本公告日，本次担保事项相关的担保合同尚未签署，需经公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
星辉互动娱乐股份有限公司1、基本情况
公司名称：REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.
注册地址：AV DEL BAIX LLOBREGAT Num.100 CORNELLA
公司股本：俱乐部股本是24,439,616.20欧元，分成406,641股，每股60.10121欧元。
公司税号为:A08357139
成立日期：1900年10月29日（1992年10月27日转为股份公司）
经营范围：开展职业足球俱乐部的运营业务，拥有一支参与西班牙甲级足球联赛的球队和一个足球培训学校。
2、股权结构
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|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股数||占注册资本比例（%|）|
|Tevimore S.L.||17,885||4.40%|||
|Teoserver S.L.||62,746||15.43%|||
|Ramon Condal Escude||27,769||6.83%|||
|Daniel Sanchez Llibre||9,706||2.39%|||
|Daniel Sanchez-Llibre Galvan||4,359||1.07%|||
|Sergi Sanchez-Llibre Lopez||4,159||1.02%|||
|Xavier Sanchez-Llibre Galvan||4,159||1.02%|||
|授权Daniel管理股份的股东||63,510||15.62%|||
|联合财团股东||84,101||20.68%|||
|其他股东||128,247||31.54%|||
|合计||406,641||100%|||

3、皇家西班牙人简要财务及经营数据如下表：
单位：欧元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2014.6.30||2015.6.30|
|资产总额||194,775,469.39||204,437,541.61||
|负债总额||181,397,424.31||191,385,230.94||
|应收款项总额||42,966,463.60||50,414,687.00||
|所有者权益||13,378,045.08||13,007,310.67||
||科目||2013.7.1-2014.6.30||2014.7.1-2015.6.30|
|营业收入||41,725,914.99||40,680,804.60||

星辉互动娱乐股份有限公司
||||
|-|-|-|
|营业利润|-552,618.08|-510,705.40|
|净利润|-111,306.55|-365,234.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,281,714.28|-3,134,696.49|

备注：以上数据来源于皇家西班牙人提供的经审计财务报表。皇家西班牙人的财政年度为当年的7月1日至次年的6月30日。
三、担保事项说明
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保额度：公司担保不超过4,100万欧元。
3、担保期限：不超过36个月，具体以协议签订为准。
4、鉴于该笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，该担保事项需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为，皇家西班牙人原股东因球队运营需要为皇家西班牙人提供的不超过4,100万欧元的融资担保由本公司承接系公司履行收购合同的必要举措。且西班牙人香港完成收购皇家西班牙人后，公司对其日常经营有绝对控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
董事会同意公司为REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.提供担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
五、独立董事意见
全体独立董事认为：本次担保系公司收购 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.股权的必要举措，且公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于该笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，此项为其提供担保事项需提交公司股东大会审议，并按相关规定程序履行。
作为公司独立董事，我们同意公司为REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,
S.A.D.提供担保。
星辉互动娱乐股份有限公司七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司累计对外担保余额为 4,455.48万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占最近一期经审计净资产的2.34%；本公司及控股子公司无逾期对外担保及涉诉担保情况。
本次对外担保不超过 4,100万欧元（折合人民币 28,606.11万元），占公司最近一期经审计净资产的15.03%。
八、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
九、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所的有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
天赐材料对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天赐材料填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
胡剑飞 许刚
国信证券股份有限公司年 月 日
中水集团远洋股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和中国证监会[2012]42号公告的精神，作为中水集团远洋股份有限公司的独立董事，我们对公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、公司不存在与关联公司之间的非经营性资金往来，经营性资金往来是以市场原则进行的经营性交易，符合监管部门的相关要求。
2、截止本报告期末，公司不存在为控股股东及关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。我们认为，公司严格遵守《公司章程》及有关法律、法规的规定，严格控制了对外担保风险，维护了中小股东的利益。
中水集团远洋股份有限公司董事会
独立董事：肖金泉、郑洪涛、周俊利