Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-007天津瑞普生物技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案。公司拟使用自有资金、自筹资金或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所许可的其他合法资金不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过人民币10元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。
公司于2019年1月9日披露了《回购报告书》(公告编号2019-001),2019年1月21日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于2019年1月22日在披露了《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2019-006）。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
一、回购进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展具体情况如下：
截至2019年1月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,971,230股，占公司总股本的0.73%，最高成交价为7.93元/股，最低成交价为7.57元/股，累计支付的总金额为22,994,111.28元（不含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日
（2019年1月21日）前五个交易日公司股票累计成交量10,251,000股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—72獐子岛集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票于2016年6月21日开市起复牌。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）在筹划出售资产事项期间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称“*ST獐岛”，证券代码“002069”）自2016年6月7日开市起停牌。
2016年6月20日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过关于出售资产暨重大关联交易等相关议案，具体情况详见公司于2016年6月21日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经申请，公司股票将于2016年6月21日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年6月21日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018-100号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格调整完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，因公司于2018年6月22日实施完成2017年度利润分配方案，公司决定对尚未行权的首次授予股票期权的行权价格进行相应调整。本次股票期权行权价格调整的有关详细内容见公司于2018年6月23日披露的2018-94号公告《关于对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的公告》。
2018年 7月 2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整已办理完成。调整后，首次授予股票期权（期权简称：中洲JLC1，期权代码：037063）的行权价格为15.20元/股，数量为17,732,453份。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-002
上海海得控制系统股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年1月11日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2017年 1月 8日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
为加速公司在分布式新能源业务的市场布局及发展，提升公司在分布式新能源发电及服务领域的行业竞争力，公司董事会同意控股子公司南京海得电力科技有限公司以自有资金出资5,100万元与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）共同投资设立上海融和海得新能源科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的公司名称为准）。
独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于控股子公司对外投资的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2017年1月12日
关于冠福控股股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 8018 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于冠福控股股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2017]第126号致：冠福控股股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、陈禄生律师出席公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年9月修订)》（深证上[2016]682号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第五届董事会第三十一次会议决议及公告、《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、证券账户卡、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第三十一次会议于2017年9月25日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2017年9月26日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2017年 10月 20日下午在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室召开，由公司董事长林文昌先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 20日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2017年10月19日下午15:00至2017年10月20日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 9人，代表股份 629,691,853股，占公司股份总数（2,633,836,290股）的比例为23.9078%。其中：(1)出席现场会议的股东共 6人，代表股份 629,541,450股，占公司股份总数的比例为23.9021%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，代表股份 150,403股，占公司股份总数的比例为0.0057%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共3人，代表股份 150,403股，占公司股份总数的比例为0.0057%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、公司部分董事、监事和总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。公司董事会提请本次会议进行选举的独立董事候选人洪连鸿先生、陈国伟先生列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于更换独立董事的议案》，因公司原独立董事郑学军先生、黄炳艺先生自 2011年 10月起担任公司独立董事，连续任职时间满6年，其任期于2017年10月届满，郑学军先生、黄炳艺先生已辞去公司独立董事职务，本次会议采取累积投票制选举洪连鸿先生、陈国伟先生为公司第五届董事会独立董事。表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|全体出席股东的表决情况||中小投资者表决情况||
||获得选举票(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|获得选举票(股)|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|洪连鸿|629,541,454|99.9761%|4|0.0027%|
|陈国伟|629,541,455|99.9761%|5|0.0033%|

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年 9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
陈禄生
律师事务所负责人：
刘建生
二○一七年十月二十日
横店集团东磁股份有限公司
监事会关于公司会计政策变更的意见
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议审议了《公司关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会就会计政策变更的事项发表意见如下：
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，同时，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
监事签名：
厉国平（签字）：
陆德根（签字）：
任国良（签字）：
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002317 公告编号：2018-018广东众生药业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|1,964,235,001.56||1,692,485,823.24||16.06%||
|营业利润|493,689,000.78||458,302,086.74||7.72%||
|利润总额|491,712,170.72||483,391,012.10||1.72%||
|归属于上市公司股东的净|420,119,885.41||414,369,019.14||1.39%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.52||0.55||-5.45%||
|加权平均净资产收益率|11.87%||16.20%||-4.33%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|4,859,035,785.40||4,225,407,000.65||15.00%||
|归属于上市公司股东的所|3,707,127,375.94||3,394,666,353.03||9.20%||
|有者权益|||||||
|股 本|814,461,076.00||814,823,076.00||-0.04%||
|归属于上市公司股东的每|4.55||4.17||9.11%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
证券代码：002317 公告编号：2018-018二、经营业绩和财务状况情况说明
1.随着公司主营业务稳定增长及公司外延性拓展的持续推进，报告期公司经营业绩增长，共实现营业收入196,423.50万元，同比增长16.06%。
2.报告期内，公司主营业务稳定增长、原材料成本上升、研发投入增加以及合并范围增加的共同影响，公司的营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比分别增长7.72%、1.72%及1.39%。
3.受公司2016年8月非公开发行股票净资产增加、加权股本变动的影响，加权平均净资产收益率、基本每股收益同比分别下降4.33%、5.45%。
4.报告期内，公司营业收入增长、净利润增长的影响，报告期末公司归属于上市公司股东的所有者权益及归属于上市公司股东的每股净资产比期初分别增长9.20%及9.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告中对2017年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%～20%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-109格林美股份有限公司
关于公司及下属公司申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信概述
为满足格林美股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司扬州宁达贵金属有限公司（以下简称“扬州宁达”）经营发展需要，保证公司战略的实施，公司拟申请对即将到期的银行授信额度9.63亿人民币进行续约，并对扬州宁达新增0.5亿元人民币的综合授信，合计共10.13亿元。
2017年8月2日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、本次申请授信的基本情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|授信主体|授信期限|金额|
|格林美股份有限公司|不超过两年|96,300|
|扬州宁达贵金属有限公司|不超过三年|5,000|
|合计||101,300|

以上授信的具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、期限、担保方式以公司及扬州宁达最终同银行签订的相关合同为准。在办理上述公司及扬州宁达授信协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
三、董事会意见
董事会认为：公司及扬州宁达取得一定的银行综合授信额度有利于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司及扬州宁达保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司及扬州宁达生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意本次公司及扬州宁达申请合计不超过等值人民币10.13亿元综合授信额度，并同意将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年八月二日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-056
珠海汇金科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汇金科技，股票代码：300561）自2018年5月25日开市起停牌，公司于2018年5月25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-049），于2018年6月 1日、2018年6月8日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-054、2018-055），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议关于本次重大资产重组的相关议案。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-114露笑科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2019年 8月27日（星期二）下午14:30
②网络投票时间：2019年 8月 26日至 2019年 8月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 8月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 8月 26日 15:00至 2019年 8月 27日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10人（代表股东 11名），代表有表决权股份 349,085,760股，占公司股份总数 1,473,544,840股的23.6902%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人（代表股东 6名），代表有表决权股份 348,356,910股，占公司股份总数 1,473,544,840股的23.6407%；参加网络投票的股东共 5人，代表股份 728,850股，占公司股份总数1,473,544,840股的0.0495%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于签订大麻二酚萃取设备重大合同暨关联交易的议案》、
关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁烈水先生、李陈永先生代表的274,939,610股回避表决。
表决结果：同意74,146,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,146,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于为全资子公司提供融资租赁担保的议案》、
表决结果：同意 349,081,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权4,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,859,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数99.9939%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 4,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0061%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-58
中国天楹股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。2017年 12月 27日，公司对外披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：TY2017-124）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行了事后审核。2018年1月5日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 1号），
要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面说明，并在 2018年1月12日前报送有关说明材料。
收到问询函后，公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实。根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，同时因各地时差及国内外假期等因素，加大了中介机构与标的资产间沟通协调的时间，经公司向深圳证券交易所申请，将延期回复重组问询函，就此公司深表歉意，并力促中介机构尽快完成加期审计工作。在此期间，公司股票继续停牌。公司于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年 2月 3日、2018年 2月 10日、2018年 2月 24日、2018年 3月 3日、2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、2018年 4月 11日、2018年 4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日、2018年 5月 11日、2018年 5月 18日分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23、TY2018-26、TY2018-28、TY2018-31、TY2018-33、TY2018-35、TY2018-45、TY2018-47、TY2018-50、TY2018-53、TY2018-55）。
公司将积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。
待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后，公司将按照相关规定申请公司股票复牌。
公司同时提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-143成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于2016年9月17日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第九届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第九届监事会的组成
第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
截至本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%
以上的股东有权向第八届监事会书面提名推荐股东代表担任的第九届监事会的
监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
向公司推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会成员就任前，第八届监事会监事仍应按照相关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，需提供身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年9月13日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黎永亮
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：029-88310063-8051
联系地址：陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门A座14层
邮政编码：710065
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司监事会
二〇一六年九月六日
附件：
|||||
|-|-|-|-|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其它说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量； 是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2015-052
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案及调整情况
（一）2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配预案
经2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配预案为：以总股本219,452,100股为基数，向全体股东每10股派发0.8元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发人民币17,556,168元，剩余利润作为未分配利润留存。
分配方案实施前公司总股本可能存在由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
（二）分配方案公布后至权益分派实施日期间的股本变化情况
自分配方案公布后至权益分派实施期间公司股本总额因股权激励计划的激励对象行权发生变化,共计行权 9,800股，截止公告日，公司总股本由 219,452,100股增加至 219,461,900股，根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，分配比例进行相应的调整。
调整后的2014年年度权益分派方案为：以公司最新总股本219,461,900股为基数，向全体股东每10股派0.799964元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.719968元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.759966元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.119994元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.039998元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与2014年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次权益分派距离股东大会审议通过的分配方案时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年07月09日，除权除息日为：2015年07月10日三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年07月09日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****108|欧华实业有限公司|

五、股票期权行权价格及非公开发行价格调整
（一）股票期权行权价格调整
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，若在行权前公司资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，股票期权数量和行权价格将进行调整。
实施2014年度权益分派方案后，公司首期股票期权行权价格应由为10.16元/股调整为10.08元/份，预留股票期权行权价格应由为24元/份调整为23.92元/份。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。
（二）非公开发行价格调整
根据公司《非公开发行普通股（A股）股票预案》规定：若公司在定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深交所的相关规则对发
行底价作相应调整。
实施 2014年度权益分配方案后，公司非公开发行底价应由 19.12元/股调整为 19.04元/股。
六、咨询事项
1、咨询机构：公司证券部；
2、咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室；
3、咨询联系人：廖晓东、郑黎君；
4、咨询电话：0755-26520515；
5、传真电话：0755-26520515。
七、备查文件
1．深圳奥特迅电力设备股份有限公司2014年年度股东大会决议。
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项及其他事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，在 2016年度为公司提供年度审计、专项鉴证服务期间勤勉尽责，能确保审计工作的独立性，客观、公正、公允地反映公司的财务状况，因此，为保证公司2017年度审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘该会计师事务所为公司2017年度财务审计机构，同意董事会授权总经理根据实际工作量及相关的收费标准协商确定，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的独立意见
经审议，我们认为：公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了公司与股东利益，充分考虑了股东的合理诉求，保障了中小股东的权益，符合公司发展的需要，符合公司利润分配政策，有利于优化公司股本结构,符合公司发展战略和规划。
因此我们一致同意公司2016年度利润分配预案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易预计，我们认为：公司2016年度日常关联交易及2017年度预计日常关联交易，是公司正常业务经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公
司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
四、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，就相关事项与管理层和有关管理部门进行了交流，一致认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司在经营过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。该报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
因此，我们一致同意公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放与使用符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，真实反映了公司 2016年度募集资金实际存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用、管理等相关信息真实、准确、完整、及时。不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意公司董事会编制的《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
六、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：本次公司向银行申请综合授信额度，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，主要满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司的长期发展。决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次向银行申请综合授信额度相关事项，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
七、关于公司以资产抵押申请银行贷款的独立意见
本次公司以自有资产作为抵押，该融资贷款主要用于公司迎宾新厂建设及投入，促进公司经营发展，有利于运营效率的提高，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
八、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
经审查，公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，公司董事、高管人员的薪酬是根据公司所在行业管理要求和职责拟定，综合考虑公司的实际经营情况，结合公司所处行业、规模的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展，薪酬方案的制定、表决程序合法、有效。不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次董事、高级管理人员薪酬的议案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
九、关于变更部份募投项目实施地点的独立意见
经审查，本次变更部分募投项目实施地点，未改变项目的投向和建设内容，未改变募集资金的投入金额，未对项目实施造成实质性影响，符合公司实际情况和项目运作需要，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展及整体布局。
本次变更履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。
我们一致同意公司募投项目“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”变更实施地点，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
十、关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度控股股东及其他关联方资金往来等情况进行了认真核查，报告期内，公司不存在控制股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害股东利益的情形。经审查，公司已制定了对外担保管理制度，报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（此页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李冰 曾雪云 林凤仪2017年4月24日
||
|-|
|关于深圳市灏天光电有限公司|
|原股东 2016 年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告|
|2015 年 11 月 30 日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）子公司|
|福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建信达光电”）完成对深圳市灏天|
|光电有限公司（以下简称“灏天光电”）70%股权的收购及工商登记变更手续。|
|根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第|
|2号——年度报告的内容与格式》的有关规定，将收购灏天光电股权时其原股东|
|卢志荣和灏天光电共同所作业绩承诺在 2016 年度实际完成情况说明如下：|
|一、资产收购情况|
|2014年2 月13日，经中国证监会（证监许可[2014]202号）核准，公司采|
|取非公开方式发行股票，募集资金 68,656.29 万元用于建设安溪 LED 封装新建|
|项目、厦门 LED 应用产品及封装扩建项目、RFID 产品设计和生产线扩建项目。|
|为增强LED 封装产品的综合竞争力，2015 年10月12日，经公司 2015年第二|
|次临时股东大会审议通过，同意将“安溪 LED 封装新建项目”的部分募集资金|
|5,041.40万元变更用于收购灏天光电 70%股权，项目名称变更为“安溪 LED 封|
|装新建项目及股权收购项目”。福建信达光电与灏天光电、卢志荣等灏天光电原|
|股东签署《关于深圳市灏天光电有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转|
|让协议》）”）。上述股权转让完成后，公司持有灏天光电 70%股权。|
|二、业绩承诺情况及补偿条款|
|依据《股权转让协议》中的约定，卢志荣和灏天光电共同就灏天光电 2016|
|年度至2020 年度（下称“承诺期间”）的业绩向福建信达光电作出如下承诺：|
|2016年度的审计净利润不低于1,520万元、2017年度的审计净利润不低于|
|1,730万元、2018年度的审计净利润不低于 2,020万元、2019 年度的审计净利|
|润不低于 2,270 万元、2020 年度的审计净利润不低于 2,350 万元（以下单独或|
|合称为“承诺净利润”）；|
|如果灏天光电在承诺期间未实现承诺净利润，则卢志荣应当按照如下约定向|
|福建信达光电支付补偿。|

||
|-|
|（1）现金补偿：承诺期间内，如果灏天光电在任一会计年度实现的审计净|
|利润少于承诺净利润，则卢志荣应在福建信达光电向其签发书面通知之日五个工|
|作日内向信达光电支付现金补偿。|
|现金补偿计算公式为：当期应补偿现金=（当期承诺净利润数－当期审计净|
|利润数）×股权比例（70%）。承诺净利润为会计师事务所出具的标准无保留意|
|见的审计报告确定的净利润，且应以合并报表中扣除非经常性损益前后较低者为|
|准。|
|（2）回购安排。承诺期间届满后，如果灏天光电在承诺期间实现的累积审|
|计净利润总额未达到累积承诺净利润总额的 60%，由卢志荣收购福建信达光电|
|持有的全部灏天光电的股权。具体回购安排详见公司 2015 年 9 月 28 日发布的|
|《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2015-72）。|
|三、业绩实现与业绩承诺的差异情况|
|灏天光电2016年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审|
|计，并出具了标准无保留意见审计报告。经审计的灏天光电 2016 年度扣除非经|
|常性损益后净利润为-5,942.33万元，与业绩承诺差异7,462.33万元。|
|四、产生差异的原因|
|1、收购初期灏天光电体量小，供应链价格议价能力弱，使得采购成本较高，|
|而2016年上半年，白光市场出现价格战，销售单价极速下降，产品成本与市场|
|售价出现严重倒挂，造成销售毛利损失 1,389.06万元。|
|2、灏天光电为抢占市场份额，在加大生产时生产管理不到位，造成产品质|
|量不稳，客诉增加，使得库存积压。2016年公司计提存货跌价准备 1,403.48万|
|元。|
|3、2016 年灏天光电账挂并购前应收账款 2,849.30 万元，根据会计准则对|
|该部分款项单项减值测试并计提了坏账准备 1,962.01 万元。按照《股权转让协|
|议》的规定，该部分损失由灏天光电原股东补偿。|
|4、2016年收购完成后灏天光电的供应链尚未完全整合，扩产进度未达到预|
|期。|
|五、公司已经或拟采取的督促灏天光电原股东履行承诺的措施|

||
|-|
|1、福建信达光电已根据《股权转让协议》及北京兴华会计师事务所（特殊|
|普通合伙）审定的数据，向原股东卢志荣发出了《关于灏天光电 2016 年度业绩|
|承诺及补偿的告知函》。|
|2、暂扣需支付给原股东的剩余 50%股权转让款，即2,520.70万元。|
|3、卢志荣对其应承担的并购基准日前发生的经营损失、债权损失等事项承|
|诺如下：将持有的灏天光电27.67%股权质押给福建信达光电；将其在灏天光电|
|享有的未来股东权益及股利分配款优先进行偿还，直至结清前述损失。|
|4、公司将根据《股权转让协议》向原股东主张权利，追偿业绩承诺补偿款。|
|5、推动灏天光电改善经营：|
|（1）加快产能扩充，将目前产能由原有 300KK/月扩产至 1700KK/月，实|
|现规模化生产，降低单位生产成本。|
|（2）推动供应链整合，降低产品采购成本，加强生产管理，强化市场开拓，|
|提升产品效益。经过2016年的调整，目前灏天光电产品已能满足市场和客户需|
|求，客户群体稳定，销售毛利率逐步提升。|
|（3）加强经营管理，进一步固化核心销售客户与公司经营管理团队。通过|
|不断开发核心客户，带动销售量提升。2017 年第一季度，灏天光电经营情况明|
|显改善，实现营业收入1.3亿元，比上年同期增长 500%以上。|
|（4）加大研发投入，逐步实现产品标准化，提高生产效率。|
|（5）对销售及管理费用进行细项控制，确保合理支出。|
|六、致歉声明|
|针对灏天光电2016年度业绩实现与业绩承诺产生差异的情况，公司管理层|
|对此深感遗憾并向广大投资诚恳致歉，并提醒广大投资者注意投资风险。公司将|
|督促灏天光电原股东履行承诺，并继续推动灏天光电改善经营。|

厦门信达股份有限公司
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-068吉林电力股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知于
2015年 6月 30日以书面送达方式发出。
2、2015年 7月 7日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。
3、公司现有董事 8名，其中董事长陶新建先生因公无法出席本次会议，全权委托董事、总经理靳东来先生代为表决；董事沈汝浪先生因公无法出席会议，全权委托董事陈立杰先生代为表决，共有 6名董事参加现场表决。
4、董事长陶新建先生因公无法出席本次会议，根据公司《章程》，经半数以上董事推选，由公司董事、总经理靳东来先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举谷大可先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
（二）关于选举谷大可先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案；
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举谷大可先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举谷大可先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
（三）关于补选公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案；
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举谷大可先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员。
（四）关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案；
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，选举谷大可先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
（五）关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司
第六届董事会提名委员会委员的议案》，选举谷大可先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
（六）关于成立北京吉电新能源有限公司的议案
会议以 8票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立北京吉电新能源有限公司的议案》，同意按一人有限（法人独资）设立北京吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 265万元，地点北京市。
三、备查文件
第六届董事会第四十次会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年七月七日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-024上海富瀚微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第十三会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、2017年4月财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2、2017年 12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的规定，公司调整了财务报表的列报：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；
三、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会对该等事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年4月25日