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证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-014
浙江海亮股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日收到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，获悉海亮集团收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于海亮集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】91号），海亮集团申请以其持有的本公司部分 A股股票为标的，非公开发行面值不超过20亿元人民币的可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）符合深交所的转让条件，深交所对其无异议。
关于海亮集团本次可交换债券的相关事宜，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十七日
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司 2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的关联方违规占用资金的情况；
3、截止 2017年 6月 30日，公司未发生除对全资子公司珠海鹏辉能源有限公司、河南省鹏辉电源有限公司、鹏辉新能源有限公司以外的担保事项。公司为全资子公司珠海鹏辉能源有限公司、河南省鹏辉电源有限公司、鹏辉新能源有限公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案的独立意见
我们认为：2017年半年度公司募集资金的存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于变更会计政策的议案
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 南俊民 谢盛纹
年 月 日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-018莱茵达置业股份有限公司
关于为子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年3月12日，莱茵达置业股份有限公司召开第七届董事会第三十六次会议。本次会议审议并通过了《关于为子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司（以下简称“莱茵达枫潭”）通过兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“兴业银行杭州分行”）向上海华富利得资产管理有限公司（以下简称“华富资管”）借款人民币9,500万元提供连带责任担保；同时莱茵达枫潭以其所开发的“矩阵国际”项目的部分在建工程为此次借款提供抵押担保。
根据公司 2012年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》及公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，同意授权董事会在 2013年 4月 17日起至召开 2013年年度股东大会止对子公司提供担保的额度总额为 340,000万元人民币，其中对莱茵达枫潭授权担保额度为人民币60,000万元。
本次担保总额为人民币9,500万元，为公司之全资子公司莱茵达枫潭通过兴业银行杭州分行向华富资管借款人民币9,500万元提供连带责任担保，在上述授权范围以内，符合担保条件，经出席董事会三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第七届董事会第三十六次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
莱茵达枫潭注册资本 19,600万元人民币，其中公司之全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司持股50%，本公司持股50%，莱茵达枫潭为本公司全资子公司。莱茵达枫潭注册地址：杭州市拱墅区登云路621、623号一层；法定代表人：
陶椿；经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：服务：自有房屋出租、物业管理；室内装饰工程施工。
截止2012年12月31日,该公司经审计的资产总额61,143.00万元，负债总额 40,676.03万元，所有者权益 20,466.96万元，2012年营业收入为 0元，净利润-650.65万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保、在建工程抵押担保
担保金额：9,500万元
担保期限：1年
（最终以实际签订的担保合同为准）
四、董事会意见
公司董事会认为：莱茵达枫潭为本公司之全资子公司，本次借款主要是为支持其正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对莱茵达枫潭提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年3月12日，除本项担保外，公司尚有以下担保：
1、公司为公司控股子公司杭州莱骏置业有限公司向中国银行股份有限公司杭州余杭支行借款人民币25,000万元提供连带责任担保。截止 2014年3月12日，实际借款余额5,700万元。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的
0.97%，占公司 2012年度经审计的净资产的6.55%。
2、公司为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司向建设银行股份有限公司杭州宝石支行借款 15,000万元提供连带责任担保。截止2014年3月12日，实际借款余额12,500万元。本次担保占公司 2012年度经审计的总资产的2.13%，占公司2012年度经审计的净资产的14.37%。
4、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司杭州西湖支行借款6,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司 2012年度经审计的总资产的1.04%，占公司2012年度经审计的净资产的6.88%。
5、公司为子公司杭州莱茵达枫潭有限公司通过中信银行股份有限公司杭州分行向中投信托有限责任公司借款人民币30,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的5.10%，占公司2012年度经审计的净资产的34.50%。
6、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向华一银行上海徐汇支行借款14,000万元提供连带责任担保。2014年3月12日，实际借款余额 11,389.196万元。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的1.99%，占公司2012年度经审计的净资产的13.46%。
7、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向中信银行股份有限公司余杭支行借款4,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.68%，占公司2012年度经审计的净资产的4.60%。
8、公司为全资子公司杭州莱茵达枫凯置业有限公司向中国民生银行股份有限公司借款34,844万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的5.93%，占公司2012年度经审计的净资产的40.07%。
9、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行借款5,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.85%，占公司2012年度经审计的净资产的5.75%。
10、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行借款 1,500万元提供连带责任担保。本次担保占公司 2012年度经审计的总资产的0.26%，占公司 2012年度经审计的净资产的1.72%。
11、公司为全资子公司杭州枫郡置业有限公司向招商银行股份有限公司杭州城东支行借款26,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司 2012年度经审计的总资产的4.42%，占公司2012年度经审计的净资产的29.90%。
13、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向江苏银行股份有限公司杭州分行借款2,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.34%，占公司2012年度经审计的净资产的2.30%。
14、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向招商银行股份有限公司城东支行借款3,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.51%，占公司2012年度经审计的净资产的3.45%。
公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对莱茵达枫潭的担保事项，主要是为了满足莱茵达枫潭公司正常项目开发对资金的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。
该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、莱茵达置业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议；
2、莱茵达枫潭与兴业银行杭州分行、华富资管所签署的各项借款协议。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
浙江洁美电子科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第二届董事会第十二次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于使用闲置自有资金用于现金管理的独立意见
公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的意见》之签署页）
独立董事：
韩雁：
董树荣：
刘江峰：
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十五次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议的非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
1、本次发行方案、预案及其调整方案切实可行，符合公司战略发展需要，有利于增强公司的持续盈利能力，实现持续稳定发展。
2、公司调整后的本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
3、公司董事会审议上述关联交易所涉及的相关事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、我们对公司本次关联交易事项无异议。
独立董事：李少弘 段忠 梁金华
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2019-004河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）的通知:宛西控股于 2019年 1月 30日将原质押给中国银行股份有限公司西峡支行的1,700万股无限售流通股份办理了解除质押手续，上述股份解除质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宛西控股|是|1,700|2018年1月19日|2019年1月30日|中国银行股份有限公司西峡支行|13.70%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宛西控股持有公司12,406.5037万股股份，占公司总股本的37.17%；宛西控股累计质押本公司股票 5,250万股，占宛西控股持股数量的42.32%，占本公司总股本的15.73%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-078债券代码：112603 债券简称：17普邦债
广州普邦园林股份有限公司
关于“17普邦债”债券持有人回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《广州普邦园林股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中所设定的公司债券回售条款，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日、12月3日和12月4日分别发布了《关于“17普邦债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告（公告编号：2019-074）》、《关于“17普邦债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告（公告编号：2019-075）》、《关于“17普邦债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告（公告编号：2019-077）》。投资者可在回售申报期内（2019年 12月 2日至 2019年 12月 4日）选择将其持有的“17普邦债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。回售部分债券享有2018年12月14日至 2019年12月13日期间利息，票面利率为7.5%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17普邦债”本次有效回售申报数量为7,200,000张，回售金额为人民币774,000,000元（含利息），剩余托管数量为1,000,000张。
2019年12月16日为回售资金到账日，本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对有效申报回售的“17普邦债”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-053
江苏法尔胜股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年9月5日、2019年 9月 6日、2019年9月 9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经征询公司管理层和公司控股股东，不存在应披露而未披露的信息。
二、公司关注并核实的相关情况
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的要求，公司进行了必要核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2019年9月10日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-039北京数码视讯科技股份有限公司
关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司
收到中国人民银行批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景概述
为促进公司“丰付”互联网金融业务更广更深的可持续发展，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）于2015年7月1日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司拟进行分立重组、股份制改造及申请在“新三板”挂牌的议案》，董事会同意北京数码视讯支付技术有限公司（以下称“支付公司”）在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。详见公司于2015年7月2日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司拟进行分立重组、股份制改造及申请在“新三板”挂牌的公告》（公告编号：2015-038）。
二、本次收到的批复内容
今日支付公司收到《中国人民银行营业管理部转发中国人民银行关于北京数码视讯支付技术有限公司进行分立批复的通知》，通知公司按照以下要求执行：1、依法有序开展分立工作，并及时、全面、如实地向中国人民银行营业管理部报告相关工作进展情况。
2、确保分立过程中支付业务的连续性、稳定性以及客户备付金的安全与完整，避免因公司分立影响支付业务正常开展，维护客户合法权益。
3、应在完成分立及其所涉及工商登记手续后及时向中国人民银行营业管理部递交公司分立完成的情况报告等材料。
三、风险提示
本公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-039做好信息披露工作。另外，关于北京数码视讯支付技术有限公司的股份制改造及拟申请在新三板挂牌的事项目前还处于筹划阶段，还需要履行相关监管部门的审查程序，能否完成具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2016年9月 5日
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2015-027江苏华昌化工股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会四届十七次会议通知于2015年 5月 7日以通讯方式送达。会议于 2015年5月 22日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室以现场表决方式召开，应表决监事 5名，实际表决监事 5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议审议并通过了《关于转让张家港扬子江石化有限公司股权的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让张家港扬子江石化有限公司股权的公告》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2015年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的履职情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开8次董事会、5次股东大会（包含1次年度股东大会、4次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
（1）出席董事会会议情况：
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|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|8|5|3|0|0|

（2）出席股东大会会议情况：
||||
|-|-|-|
|应参加股东大会次数|现场出席次数|备注|
|5|4|无|

二、对公司重大事项发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2015-4-25|第二届董事会第十七次会议|关于《2014年度利润分配预案》的独立意见；关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见；关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；关于《续聘立信会计师事|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》的独立意见；关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的独立意见；关于《董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬》的独立意见；关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||
|2015-4-29|第二届董事会第十八次会议|关于变更部分募投项目实施地点及建设内容的独立意见|同意|
|2015-6-23|第二届董事会第十九次会议|关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见；关于前次募集资金使用情况的报告的独立意见|同意|
|2015-7-17|第二届董事会第二十次会议|关于部分募投项目延期的独立意见|同意|
|2015-8-20|第二届董事会第二十一次会议|关于前次募集资金使用情况报告的独立意见|同意|
|2015-11-23|第二届董事会第二十三次会议|关于调整非公开发行股票方案的独立意见|同意|
|2015-12-8|第二届董事会第二十四次会议|关于前次募集资金使用情况报告的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2015年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发
展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2、公司与控股股东关系独立。
公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2015年，本人认真学习中国证监会、中国证监会浙江监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，参加薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议、提名委员会会议和战略委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
六、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2015年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
姓名：梁陈勇
电子邮箱：shenhuaxjd@163.com
独立董事：梁陈勇
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-044
四川大通燃气开发股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年度利润分配方案已经公司于 2015年 4月 10日召开的 2014年年度股东大会批准，股东大会决议公告于2015年4月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、2014年度利润分配方案：
以总股本279,940,202股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利
0.20元（含税）。
2、扣税说明：
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的
个人、证券投资基金股息红利实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，
【注】
权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款 。
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税
人在所得发生地缴纳。
【注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；持股 1个月以上至
1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴
税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 5日，除息日为：2015年 6
月8日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的
现金红利将于 2015年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****919|天津大通投资集团有限公司|

3、若投资者在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领
取。
六、有关咨询办法
部门：公司董事会办公室
地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼
联系人：宋晓萌
联系电话：028－68539558
传真：028－68539800
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2014年年度股东大会决议；
3、公司第十届董事会第2次会议决议。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年六月二日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0090浙江星星科技股份有限公司
关于实际控制人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-0013），公司实际控制人叶仙玉先生计划以其本人或者其控制的星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）的名义，自2018年2月1日（含）起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等），累计增持不低于500万股、不超过1,000万股的股份数量，因公司已于2018年4月27日完成公司2017年度权益分派事宜，叶仙玉先生增持计划股份数相应调整为不低于750万股、不超过1,500万股。
2018年8月27日，公司收到实际控制人叶仙玉先生提交的《关于完成增持浙江星星科技股份有限公司股份的通知》，叶仙玉先生自2018年2月1日（含）起，通过其控制的星星集团以集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份12,038,167股，本次股份增持计划已经实施完成。现将有关情况公告如下：
一、增持计划实施情况
截至本公告日，叶仙玉先生通过其控制的星星集团以集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份12,038,167股，占公司目前总股本的1.24%，增持总金额5,144.87万元，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|增持金额（万元）|
|星星集团|集中竞价|2018年2月1日|3,000,000|4.56|1,368.00|
|星星集团|集中竞价|2018年2月2日|2,250,000|4.38|986.54|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|星星集团|集中竞价|2018年2月14日|2,318,167|4.25|984.45|
|星星集团|大宗交易|2018年6月14日|4,470,000|4.04|1,805.88|
|合计|||12,038,167|4.27|5,144.87|

注：因公司已于2018年4月27日完成公司2017年度权益分派事宜，星星集团于2018年2月1日增持股份数由200万股调整为300万股，增持均价由6.84元/股调整为4.56元/股；星星集团于2018年2月2日增持股份数由150万股调整为225万股，增持均价由6.58元/股调整为4.38元/股；星星集团于2018年2月14日增持股份数由1,545,445股调整为2,318,167股，增持均价由6.37元/股调整为4.25元/股。
二、增持计划实施前后股份变动情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持计划实施前持有股份||增持计划实施后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|叶仙玉|87,476,712|13.47|131,215,068|13.57|
|星星集团|14,356,800|2.21|33,573,367|3.47|
|合计|101,833,512|15.68|164,788,435|17.04|

注：在叶仙玉先生实施股份增持计划期间，公司总股本发生的变化情况如下：
①叶仙玉先生增持计划实施前，公司股本总额为649,603,942股。
②2018年3月1日，公司办理完成80万股限制性股票的回购注销手续，公司股本总额变更为648,803,942股。
③2018年4月27日，公司2017年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由648,803,942股增至973,205,913股。
④2018年6月13日，公司完成回购注销业绩承诺补偿股份数量共计6,235,767股，公司股本总额由973,205,913股变更为966,970,146股。
三、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、叶仙玉先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，本次增持取得股票自最后一笔买入起未来6个月内，不转让持有的公司股份。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际
控制人发生变化。
4、本次增持计划已经实施完成，且公司已依据规定及时履行了信息披露义务。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-074
青海盐湖工业股份有限公司
关于向子公司青海盐湖海纳化工有限公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“盐湖海纳”），近年来受安全事故影响生产受到限制，导致到期融资债务偿还压力较大，复产及提产资金受到影响。盐湖海纳前期已到期部分债务公司提供了连带担保责任，为保证盐湖股份整体信誉体系及盐湖海纳必要的生产经营资金，公司拟向盐湖海纳提供财务资助9.79亿元。
本事项经公司七届董事会、监事会第十二次会议审议通过。
一、盐湖海纳基本情况
公司名称：青海盐湖海纳化工有限公司
成立日期：2009年04月08日
注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区
法定代表人：马成英
注册资本：258215.00万元
主营业务范围：石灰石、石灰、水泥、水泥熟料、焦炭、重烧氧化镁、电熔氧化镁氢氧化镁、氧化镁、硫酸钡盐泥生产、销售；煤炭销售；烧碱、聚氯乙烯、电石、乙炔气、液氯、次氯酸钠、盐酸、废硫酸、二氯乙烷生产、销售（许可文件有限期至2018年6月2日止）；道路普通货物运输。
最近一年及最近一期主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12月 31日|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|1,013,601.27|979,189.83|
|负债总额|980,913.75|1,019,170.43|
|净资产|32,687.51|-39,980.59|
|项目|2017 年 12月 31日|2018年 9月 30日|

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|-|-|-|
|利润总额|-155,944.34|-72,020.60|
|营业收入|51,166.20|67,633.50|
|净利润|-155,749.21|-72,020.60|

二、协议的主要内容
财务资助协议尚未签署，待审议通过后，再办理相关协议手续。
财务资助金额公司财务部严格按照财务管理的相关制度并根据盐湖海纳资金需求计划按月拨付。
本次财务资助对象为本公司合并报表范围内控股子公司，本次财务资助的资金使用费按银行同期贷款利率结算，相关财务收、支由公司财务部统一管理。
三、独立董事意见
本次财务资助对象为本公司合并报表范围内控股子公司，公司持有盐湖海纳股权97.7%，根据公司运营情况，在不影响自身正常经营的情况下，公司向盐湖海纳提供财务资助，履行连带担保责任，维持盐湖股份整体信用体系并保证了必要的生产经营资金，为盐湖海纳提供财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，本次财务资助程序合法、合规，并采取了必要的风险防范措施，基于上述情况，我们同意公司向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案。
四、风险控制及董事会意见
盐湖海纳近年来受安全事故的影响，生产装置大部分时间处于停产状态，导致到期债务偿还压力较大，复产及提产资金受到影响，且盐湖海纳前期已到期部分债务公司提供了连带担保责任，向盐湖海纳提供财务资助，可维护盐湖股份整体信用体系，为盐湖海纳复产、提产提供保障。公司将严格控制财务资助资金拨付，并加强对资助对象的经营管理，控制资金风险，保证公司资金安全。
五、公司累计提供财务资助情况
截止目前为止，经公司董事会审议通过对全资及控股子公司提供财务资助额度为368.65亿元，本次公司向盐湖海纳提供9.79亿元的财务资助，包括本次财务资助公司累计向全资及控股子公司提供378.44亿元财务资助。
除对全资及控股子公司提供财务资助外，公司没有对全资及控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。
六、备查文件
1．公司七届董事会第十二次会议决议；
3．公司独立董事独立意见。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-081
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议，于 2016年 10月 18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 10月23日11：00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司于2015年11月17日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，同意公司 2015年度非公开发行股票决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月，即于2016年11
月17日到期。鉴于公司本次非公开发行股票申请已于2016年3月23日获得中国证券监督管理委员会审核通过，并于2016年8月11日收到中国证券监督管理委员会核准批文，后续股票发行工作仍需继续实施，为确保本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，公司同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长六个月至2017年5月17日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行的其他内容保持不变。
公司2015年度非公开发行股票事项涉及关联交易事项，关联监事茅海燕、陈熙回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
监事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-005烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股票进行质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）的函告，获悉君兴农业所持有公司的部分股票被质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|君兴农业|是|38,000,000|2017.1.24|2018.1.22|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|9.13%|股份质押式回购交易|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，君兴农业持有公司 416,160,000股，占公司股份总数32.94%,本次质押后其处于质押状态的股份数为316,040,000股，占公司总股本的25.02%。
三、备查文件
1、股票质押凭证；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2015-001
浙江华智控股股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华智控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2014年 12月31日以电子邮件方式发出，于2015年1月 5日上午9：30以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事赵晴先生主持，公司八名董事全部参与会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，并经通讯表决，一致通过以下议案:
一、 关于选举公司第七届董事会董事长的议案
全体董事一致推举赵晴先生为公司第七届董事会董事长。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
二、 关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
全体董事一致推举秦晓春先生为公司第七届董事会副董事长。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、 关于公司董事会专门委员会改选的议案
同意改选专门委员会，改选后专门委员会委员如下：
1、战略与投资委员会委员：赵晴、鲍林强、汪思洋，其中赵晴为主任委员。
2、薪酬与考核委员会委员：叶雪芳、秦晓春、张鹏，其中叶雪芳为主任委员。
3、提名委员会委员：蔡才河、叶雪芳、赵晴，其中蔡才河为主任委员。
5、关联交易控制委员会委员：叶雪芳、杨星、张鹏，其中叶雪芳为主任委员。
四、 关于修订《公司章程》的议案
同意修订《公司章程》。请详见同日巨潮网披露的公司章程修正案及修订后的公司章程。
本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
五、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
同意修订《累积投票制实施细则》。请详见同日巨潮网披露的《累积投票制实施细则》。
本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
六、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意修订《股东大会议事规则》。请详见同日巨潮网披露的《股东大会议事规则》。
本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
七、 关于修订《董事会议事规则》的议案
同意修订《董事会议事规则》的议案。请详见同日巨潮网披露的《董事会议事规则》。
本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
八、 关于制定《对外投资管理制度》的议案
同意制定《对外投资管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《对外投资管理制度》。
本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
九、 关于修订《对外担保管理制度》的议案
同意修订《对外担保管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《对外担保管理制度》。
本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
十、 关于制定《关联交易决策制度》的议案
同意制定《关联交易决策制度》。请详见同日巨潮网披露的《关联交易决策制度》。
本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
十一、关于修订《信息披露管理制度》的议案
同意修订《信息披露管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《信息披露管理制度》。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
十二、关于制定《子公司管理制度》的议案
同意制定《子公司管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《子公司管理制度》。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
十三、关于修改《总经理工作细则》的议案
同意修改《总经理工作细则》。请详见同日巨潮网披露的《总经理工作细则》。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
十四、关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
同意修订《关联方资金往来管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《关联方资金往来管理制度》。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
十五、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
同意修订《董事会秘书工作细则》。请详见同日巨潮网披露的《董事会秘书工作细则》。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
十六、关于制定《关联交易控制委员会工作细则》的议案
同意制定《关联交易控制委员会工作细则》。请详见同日巨潮网披露的《关联交易控制委员会工作细则》。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
十七、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
同意召开 2015年第一次临时股东大会。详见巨潮网当日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
特此公告!
浙江华智控股股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-123京蓝科技股份有限公司
关于收到股东临时提案的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日、9月 29日分别披露了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112）、《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2018-118），具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司预定于 2018年 10月 16日下午 2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第四次临时股东大会。
2018年10月6日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的19.48%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司与中科鼎实环境工程股份有限公司三十七名股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》以临时提案的方式提交公司2018年第四次临时股东大会审议并表决。
2018年10月6日，公司第八届董事会第五十七次会议审议通过了上述提案，具体详见与本公告同日发布的《第八届董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2018-122）。
公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。除增加上述一项临时提案内容外，公司2018年9月29日披露的《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第四次临时股东大会的补充通知》中列明的各项股东大会事未发生变更。新增临时提案具体内容如下：《关于公司与中科鼎实环境工程股份有限公司三十七名股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
经与交易各方协商，公司拟与中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“目标公司”或“中科鼎实”）三十七名股东，即殷晓东、王海东、赵铎、金增伟、李万斌、杨勇、陈恺、王宁、宁翔、张景鑫、刘爽、屈智慧、田耿、桑志伟、赵建军、杨柳青、
陈伯华、李庆武、田子毅、蔡文博、姜伟、王晨阳、张淑敏、李忠博、宋慧敏、王世君、方忠新、刘燕臣、姚元义、邱二营、张蒋维、张文、马宁翠、牛静、杨志浩、刘金伟、樊利民，共同签署《<发行股份购买资产协议>之补充协议》，对本次发行股份购买资产的发行价格调价触发条件及标的资产过渡期间损益归属事项进行修改。
《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的主要内容如下：
1、交易各方同意，《发行股份购买资产协议》原第 4.1.4条第（4）项“调价触发条件”：“可调价期间内，出现下述 A或 B条件时，触发调价机制：A、深证综指指数（wind代码：399106.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018年 3月 23日收盘点数（即1,766.61点）涨跌幅超过20%，且京蓝科技股票（wind代码：000711.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月23日收盘点数涨跌幅超过20%。B、证监会土木工程建筑指数（wind代码：883153.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018年3月23日收盘点数（即2,663.71点）涨跌幅超过20%，且京蓝科技股票代码（wind代码：000711.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中至少有二十个交易日较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一个交易日即2018年3月23日收盘点数涨跌幅超过20%。”修改为“可调价期间内，出现下述A或B条件时，触发调价机制：A、深证综指指数（wind代码：399106.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月23日收盘点数（即1,766.61点）涨跌幅超过20%，且京蓝科技股票（wind代码：000711.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘价较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月23日收盘价涨跌幅超过20%。B、证监会土木工程建筑指数（wind代码：883153.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018年 3月 23日收盘点数（即 2,663.71点）涨跌幅超过20%，且京蓝科技股票（wind代码：000711.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一个交易日即2018年3月23日收盘价涨跌幅超过20%。”。
2、交易各方同意，《发行股份购买资产协议》原第 5.5条：“各方同意，自评估基准日至交割审计日，标的资产如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司、乙方及目标公司其他股东按资产交割日后各自所持目标公司股权比例所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由乙方中的每一方按照本协议签署日其各自持有的目标公司股份数量占乙方合计持有的目标公司股份数量的比例，以现金方式分别向目标公司全额补足。”修改为“各方同意，自评估基准日至交割审计日，标的资产（即中科鼎实56.7152%股份）如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产归上市公司所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产，由乙方中的每一方按照本协议签署日其各自持有的目标公司股份数量占乙方合计持有的目标公司股份数量的比例，以现金方式分别向目标公司全额补足。”。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
对于因议案调整给全体股东带来的不便，公司深表歉意。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-034
浙江华策影视股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》。具体情况如下：一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为634,432,746.59元，母公司实现的净利润为 309,232,508.16元。
根据《公司章程》规定，按照母公司 2017年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金 30,923,250.82元，任意盈余公积金 0元。截至 2017年 12月 31日，公司实际可供股东分配利润为 2,336,862,764.37元；母公司实际可供股东分配的利润为 693,583,375.06元，年末资本公积期末余额为2,984,761,083.79元。
2017年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 1,769,704,221股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.37元（含税），现金分红总额 65,479,056.18元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
本次董事会审议通过的《2017年度利润分配方案》尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
董事会认为：公司目前尚处于成长期，且主营业务资金需求量较大，本次审议的 2017年度利润分配方案与公司业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。同意将其提交2017年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司2017年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将其提交至公司2017年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
我们认为：公司目前尚处于成长期，且主营业务资金需求量较大，本次审议的 2017年度利润分配预案与公司业绩和成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程、利润分配政策的规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。同意公司董事会将2017年度利润分配方案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年4月20日