Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-010苏州华源控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华源控股”）于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]222号），批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向王卫红发行5,792,845股股份、向潘凯发行5,792,197股股份、向上海联升创业投资有限公司发行4,321,729股股份、向潘文庆发行781,152股股份、向李军发行713,733股股份、向张瑛发行466,747股股份、向仲志强发行311,164股股份、向周兵发行233,373股股份、向张宏荣发行233,373股股份、向顾雄伟发行155,582股股份、向戴云龙发行155,582股股份、向王金霞发行155,582股股份、向苑红亮发行155,582股股份、向唐儒明发行125,690股股份、向任老二发行50,420股股份、向沈丹发行43,217股股份、向姚涵涛发行42,857股股份、向冯晓明发行32,773股股份、向顾逸琪发行32,053股股份、向张亚娟发行30,972股股份、向董幼兰发行27,875股股份、向高强发行21,248股股份、向北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙)发行20,924股股份、向谈宇平发行18,007股股份、向吴文伟发行16,567股股份、向华希黎发行14,766股股份、向曹祝康发行14,406股股份、向顾介胜发行14,406股股份、向吴峻发行14,406股股份、向董梅青发行12,965股股份、向许雅娟发行14,406股股份、向陈娜敏发行14,406股股份、向陈权荣发行14,406股股份、向徐乃祯发行14,406股股份、向刘艳芬发行14,406股股份、向沈维发行14,406股股份、向丁晨发行14,406股股份、向杨霓发行14,406股股份、向何跃发行14,406股股份、向涂斌昌发行14,406股股份、向张怡发行14,406股股份、向石惠芳发行14,406股股份、向方海伟发行14,406股股份、向汪琤琤发行14,406股股份、向顾逸琴发行14,406股股份、向张素琴发行14,406股股份、向田谷发行14,406股股份、向林馨发行
14,406股股份、向刘晓荣发行14,406股股份、向郝卫萍发行14,406股股份、向张素斌发行14,406股
股份、向周思奇发行14,406股股份、向薛武元发行14,406股股份、向毕美丽发行14,406股股份、向
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告张金朝发行14,406股股份、向陈建双发行14,406股股份、向刘颖发行13,325股股份、向陈焰发行12,605股股份、向池运强发行12,605股股份、向吴显军发行12,245股股份、向杨柽发行11,525股股份、向张凌云发行10,804股股份、向王恒斌发行10,804股股份、向吕锋发行8,643股股份、向侯亚丽发行7,923股股份、向刘思仁发行7,203股股份、向赵浩华发行7,203股股份、向孙伯乐发行4,322股股份、向周锋发行3,601股股份、向张月英发行3,601股股份、向周林发行3,601股股份、向付锦发行2,881股股份、向谢宝生发行1,441股股份、向张童华发行1,441股股份、向邵瑞杰发行1,441股股份、向彭拥民发行1,441股股份、向杨晓伟发行1,441股股份、向孙桂林发行720股股份、向黄富华发行720股股份、向林敏发行720股股份、向李苏琪发行720股股份、向陈凯发行720股股份、向陈广华发行720股股份、向王刚发行720股股份、向张鹏发行720股股份、向柳丹发行720股股份、向刘正荣发行720股股份、向许力旺发行720股股份、向陈小龙发行720股股份、向邢峥嵘发行720股股份、向陈磊发行720股股份、向王志平发行720股股份、向郭宁发行720股股份、向唐玥发行360股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行募集配套资金不超过47,560,800元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告
我会。”
公司董事会将根据法律、法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年2月1日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-043慈文传媒股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）关注到部分网络媒体报道了“《凉生》莫名被撤档，这回真凉了？”等消息（注：《凉生，我们可不可以不忧伤》系公司制作出品的电视剧，本公告中简称“《凉生》”）。报道称：“从一系列操作看，《凉生》撤档的事已经板上钉钉”。
二、澄清说明
为避免上述未经查证的报道对广大投资者带来误导，公司经与湖南卫视深入沟通，对媒体报道的有关内容进行了认真核实，现就其中的不实内容进行如下澄清：
电视剧《凉生》自9月17日在湖南卫视金鹰独播剧场开播以来，取得了较好的收视表现和社会反响。对此，湖南卫视创新电视剧编排方式，探索将优质精品电视剧采取先日播+后周播的方式进行编排播出，经与制作方沟通协商，自国庆节之前开始，将《凉生》后续剧集安排在每周一、周二晚间22:00档排播。
《凉生》播出档期的调整，不影响公司与播出平台关于该剧发行协议的履行，不影响公司经营业绩。
三、相关提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定媒体上刊登的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-008安徽江南化工股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日。
2、前次预告情况：公司于2017年10月24日披露的《安徽江南化工股份有限公司2017年第三季度报告全文》及《安徽江南化工股份有限公司2017年第三季度报告正文》中对2017年度经营业绩的预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为70%至100%。
3.修正后预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比上升：30%～60%|盈利：6,130.97万元|
||盈利：7,970.26 万元～9,809.55万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内因雪峰科技股价走低，公司减持雪峰科技股份数量未达预期；
2、受供给侧改革影响，第四季度主要原材料硝酸铵价格大幅上涨。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务管理中心初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017－017浙江震元股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”）于2017年5月26日召开2017年第一次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可〔2012〕610号”文核准，公司向特定对象非公开发行A股股票41,732,283股，发行价格12.70元/股，募集资金总额为人民币
529,999,994.10元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为511,049,994.10元。
上述募集资金情况业经天健会计师事务所出具“天健验〔2012〕343号”《验资报告》验证。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2016年6月1日，公司2016年第一次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年5月19日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见 2017年 5月 23日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江震元股份有限公司关于归还募集资金的公告》（2017-015）。
三、募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司实际使用的募集资金为44,909.13万元，募集资金账户余额为人民币2,275.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额），未包括暂时补充流动资金 5,000万元（该笔资金已于 2017年 5
月19日归还），结合公司募集资金项目，预计部分募集资金仍有暂时闲置情况。
四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
经公司2017年第一次临时董事会审议批准，公司拟使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
按现行同期贷款利率测算，公司使用 5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 200万元。公司所处医药行业，特别是医药商业对资金占用较大，随着医药行业“两票制”的陆续实施，药品采购等工作的持续推进，流动资金的需求将进一步加大。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于公司主营业务，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易等情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。若因募集资金项目实施需要，公司将及时归还用于补充流动资金的募集资金，不影响募集资金项目的正常进行。
本次使用闲置募集货币资金暂时补充流动资金前12个月内公司没有从事高风险投资或者为他人提供财务资助。公司承诺，本次募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
六、独立董事的独立意见
公司已于到期前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次公司提出使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，有利于降低财务费用、提高资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，合法、合规，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案。
七、监事会意见
公司已于到期前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，能够
提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
八、保荐机构意见
浙江震元以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项经浙江震元董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过12月及金额不超过募集资金金额的50%；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合相关规定；浙江震元以闲置募集资金补充流动资金的事宜不存在损害股东利益的情况。
兹同意浙江震元以闲置的不超过5,000万元（含5,000万元）募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过12个月。
九、备查文件
1、浙江震元股份有限公司2017年第一次临时董事会决议；
2、浙江震元股份有限公司2017年第一次临时监事会决议；
3、浙江震元股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事宜之核查意见。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－026
南京新联电子股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年6月17日（星期三）上午开市起停牌。
截至本公告披露日，相关工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性。为切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：新联电子；
证券代码：002546）将自2015年6月25日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一五年六月二十四日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2016-026
利欧集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年3月14日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司上海漫酷广告有限公司（以下简称“上海漫酷”）的全资子公司上海聚胜万合广告有限公司（以下简称“聚胜万合”）向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请总额不超过人民币5,000万元的授信额度，公司提供保证担保。另外，郑晓东先生（持有上海漫酷8.9554%股权）将在上述授信额度内提供最高额500万元人民币的保证担保。
以上担保计划是聚胜万合与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海聚胜万合广告有限公司
注册地址：上海市张江高科技园区张江路91号10幢510室
法定代表人：郑晓东
注册资本：1500万元人民币
成立日期：2009年12月17日
经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息
利欧集团股份有限公司
系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人与公司关系：公司控股子公司的全资子公司。
聚胜万合的主要财务数据如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月 31日，聚胜万合总资产 79,834.69万元，负债 77,800.74万元；2014年度实现营业收入115,914.14万元，净利润1,896.09万元。
三、董事会意见
经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足聚胜万合的自身业务发展的需要，有利于聚胜万合筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。聚胜万合为公司控股子公司的全资子公司，且郑晓东先生提供了部分担保，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 11,254万元，占本公司最近一期经审计净资产（2014年度合并报表）的5.62%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为2,757万元，对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司实际担保余额为3,497万元，对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额为5,000万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-001成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，标的资产为社区生活服务相关行业企业，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 11月 13日开市起停牌，公司分别于2017年11月13日、2017年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-145、2017-147）。
经确认，本次筹划中的资产购买事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月27日开市起继续停牌。公司于2017年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-150）。
公司分别于2017年12月2日、2017年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-153、2017-155）。由于本次重组相关工作难以在首次停牌后1个月内完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月13日开市起继续停牌,公司于2017年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2017-156)。公司分别于2017年12月20日、2017年 12月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-157、2017-159）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，对标的公司进行的尽职调查、审计和评估等工作正常推进，相关工作尚未完成。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016—021
广东韶能集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2016年 5月 4日下午 14:50
互联网投票系统投票时间：2016年 5月 3日下午 15:00至 2016年 5月 4日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2016年 5月 4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（二）股权登记日：2016年 4月 28日
（三）现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
（四）召集人：公司第八届董事会。
（五）会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：公司将于 2016年 4月 29日就本次临时股
东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象：
1、截至 2016年 4月 28日（星期四）交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
（一）关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
（二）关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案；
（三）关于本次非公开发行涉及关联交易的议案;
（四）关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》的议案。
上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网和证券时报的公告。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、本次临时股东大会现场登记方法
（一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。
（二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（三）登记时间：2016年 5月 3日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号 13楼公司证券事务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360601；投票简称：韶能投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，以 100.00元代表总议案，1.00元代表所第一个需要表决的议案事项，2.00元代表所第二个需要表决的议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案||100.00|

||||
|-|-|-|
|1|关于调整公司非公开发行股票方案的议案|1.00|
|2|关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案|2.00|
|3|关于本次非公开发行涉及关联交易的议案|3.00|
|4|关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》的议案|4.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置 6-8位密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，
次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00期间的任意时间。
五、其它事项
（一）出席相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传真：0751-8535226
地址：广东省韶关市武江区沿江路 16号
邮编：512026
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2016年 4月 18日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。
本人或本单位对本次会议议案的投票意见：
||||
|-|-|-|
|序号|议案||
|总议案||□赞成 □弃权 □反对|
|1|关于调整公司非公开发行股票方案的议案|□赞成 □弃权 □反对|
|2|关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案|□赞成 □弃权 □反对|
|3|关于本次非公开发行涉及关联交易的议案|□赞成 □弃权 □反对|
|4|关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》的议案|□赞成 □弃权 □反对|

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－086安徽国风塑业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届三次会议审议通过，公司拟以薄膜业务板块的土地、房产及不易搬迁的设备及基础设施等资产出资设立全资子公司。本次出资属于公司董事会决策权限，不需经股东大会批准。本次出资不涉及关联交易。
具体情况如下：
一、设立全资子公司概况
1.公司名称：合肥卓高资产管理有限公司（最终名称以工商核准登记为准）
2.注册资本：人民币5,000万元（暂定）
3.经营范围：资产管理，房产租赁等（具体经营范围尚需工商管理部门核准）
4.法人代表：朱亦斌
5.企业类型：有限责任公司
6.注册地址：安徽省合肥市高新区天智路36号
7.投资合同主要内容：本次出资为投资设立全资子公司，出资事项将由拟成立的全资子公司《公司章程》中做出约定，不需签订对外
投资合同。
二、本次出资设立子公司的目的、风险和对公司的影响
1、本次出资设立子公司的目的
为实现公司发展战略目标，适时转换和扩大发展空间，结合合肥市关于加快中心城区工业优化布局转型发展政策的要求，根据董事会五届二十四次会议决议，公司拟在合肥市高新区范围内新购买约260亩土地，用于现有薄膜生产基地的分批搬迁改造以及未来发展，并与正在建设的预涂膜项目基地连成一体，形成新的国风产业园。
为了保证公司现有薄膜业务在搬迁过程中经营管理的稳定，做好搬迁改造的衔接，便于搬迁后相关资产的处置，公司拟以现有薄膜业务板块的土地、房产及不易搬迁的设备及基础设施等资产出资设立全资子公司。
2、本次出资对公司的风险和影响
上述设立子公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次出资由公司以薄膜业务板块的土地、房产及不易搬迁的设备及基础设施等资产投入，公司将持有该公司100%
的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
三、备查文件
国风塑业董事会六届三次会议决议
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 11月 11日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-044上海华虹计通智能系统股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月31日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2019年5月30日15:00—2019年5月31日
15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄28号4楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
4、召集人：公司第三届董事会；
5、主持人：鉴于公司董事长项翔先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举的公司董事兼总经理钱亮先生主持；
6、本次股东大会的通知已于2019年5月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份52,448,124股，占公司总股本的31.2191％，其中：出席现场投票的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份43,713,004股，占公司总股本的26.0196%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份8,735,120股，占公司总股本的5.1995％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，代表有表决权的股份9,417,420股，占公司总股份的5.6056％。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。
3、公司聘请的上海普世律师事务所见证律师华元、张乃韦列席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
议案内容详见公司于2019年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-031）；
同意52,415,804股，占出席会议有效表决股份的99.9384％；反对32,320股，占出席会议有效表决股份的0.0616％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.0000％。
其中，中小投资者总表决情况：
同意9,385,100股，占出席会议中小投资者所持股份的
99.6568％；反对32,320股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.3432％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海普世律师事务所华元律师、张乃韦律师现场
见证，并出具了《上海普世律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海普世律师事务所出具的《关于上海华虹计通智能系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-129深圳市赢合科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年12月28日(星期五)下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年12
月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 27日下午15:00—2018年 12月 28日下午15:00的任意时间。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】。
（5）会议主持人：公司董事长王维东先生因公出差，根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长林兆伟先生主持。
（6）会议的通知：公司于2018年12月13日在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-125）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份133,243,292股，占上市公司总股份的35.4172%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份133,223,292股，占上市公司总股份的35.4119%。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 20,000股，占上市公司总股份的0.0053%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份458,507股，占上市公司总股份的0.1219%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份438,507股，占上市公司总股份的0.1166%。
通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 20,000股，占上市公司总股份的0.0053%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况如下：
同意133,243,292股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意458,507股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、刘从珍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
北京恒华伟业科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（曾军）
各位股东及股东代表：
本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2018年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。本人任期于2018年12月7日届满，现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年任职期内，本人按照相关规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用。
本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会情况
2018年任职期内，公司共召开 10次董事会会议，本人应出席会议 10次，亲自出席10次。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|曾军|10|10|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
2018年任职期内，公司共召开股东大会5次，本人亲自出席股东大会5次。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，与其他独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年3月15日第三届董事会第三十四次会议，发布《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》，对 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、会计政策变更、计提资产减值准备、2018年度董监高薪酬、2018年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见。
2、2018年 5月 6日第三届董事会第三十六次会议，发布《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》，对公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的事项发表了同意的独立意见。
3、2018年5月29日第三届董事会第三十七次会议，发布《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》，对公司调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量、向激励对象授予限制性股票、续聘2018年度审计机构的事项发表了同意的独立意见。
4、2018年6月22日第三届董事会第三十八次会议，发布《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，对公司 2015年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件成就、
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的事项发表了同意的独立意见。
5、2018年8月14日第三届董事会第四十次会议，发布《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》，对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金、2018年半年度对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用的事项发表了同意的独立意见。
6、2018年 11月 20日第三届董事会第四十二次会议，发布《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》，对董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员和战略委员会、提名委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事及高级管理人员进行考核，根据所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。本人作为第三届董事会独立董事，任期于 2018年 12月届满，公司在 2018年 12月 7日召开的 2018年第四次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，本人不再担任公司独立董事。在此，对公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：曾军
2019年 3月22日
薪酬与考核委员会工作细则广州普邦园林股份有限公司
薪酬与考核委员会工作细则
第一章总 则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件和《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事会特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。
第三条本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章机构及人员构成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第八条薪酬与考核委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自
其不再担任董事之时自动丧失，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
薪酬与考核委员会工作细则第九条薪酬与考核委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第十条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第十一条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序、奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的股权激励计划；
（三）负责对股权激励计划管理，包括但不限于对股权激励计划的人员的资格、授予条件、行权条件等审查；
（四）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效进行考评；
（五）对薪酬制度执行情况进行监督；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十二条董事会有权调整或否决薪酬与考核委员会提出的损害股东利益的薪酬计划（方案）及股权激励计划。
第十三条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和股权激励计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十四条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
薪酬与考核委员会工作细则（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十五条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事细则
第十六条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。
第十七条薪酬与考核委员会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条薪酬与考核工作组成员可列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十九条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十二条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本工作细则的规定。
第二十三条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成委员会决议。委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律法规、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的委员会决议作任何修改或变更。
第二十四条薪酬与考核委员会会议应进行记录，记录人员为董事会秘书指定的董事会办公室人员，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。
薪酬与考核委员会工作细则第二十六条薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章附 则
第二十七条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。因法律、法规或《公司章程》修订或因公司经营情况变化需修订本工作细则时，由董事会提出修改意见，报公司董事会批准。
第二十八条本工作细则由董事会负责制订、修改和解释，自董事会审议通过之日起实施。原2012年10月审议通过的《薪酬与考核委员会工作细则》失效。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－046
湖北广济药业股份有限公司
涉及诉讼事项公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称‘公司或本公司’）收到河南省孟州市人民法院《民事裁定书》（2015）孟民二初字第00305号，现将有关情况公告如下：
一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
2015年7月3日，本公司收到河南省孟州市人民法院《民事裁定书》（2015）孟民二初字第00305号，《民事传票》、《举证通知书》和《应诉通知书》,告知河南省孟州市人民法院已于2015年6月30日受理原告孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）与本公司股权转让纠纷案，金玉米公司提出财产保全申请，要求冻结本公司银行存款1,200万元或者查封、扣押本公司价值相当于1,200万元的财产。
河南省孟州市人民法院根据相关规定，裁定如下：
“冻结湖北广济药业股份有限公司银行存款1,200万元或者查封、扣押本公司相当于1,200万元价值的财产。
本裁定书送达后立即生效执行。如不服本裁定，可以向本院申请复议一次。
复议期间不停止本裁定的执行。”
二、有关本案的基本情况
（一）本公司2014年9月5日召开的第七届董事会临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于受让子公司部分股权的议案”。金玉米公司
将其所持本公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）4%的股权以人民币1,000万元转让给本公司。
根据合同约定，协议生效之日（经本公司董事会审议通过后生效）起一个月内本公司支付股权转让款300万元，金玉米公司协助本公司将其所持前述股权过户至本公司名下，股权变更登记完毕后三个月内支付余款 700万元。
（二）由于本公司未按《股权转让协议》的约定向金玉米公司支付1,000万元的股权转让款，金玉米公司就上述股权转让纠纷事项向河南省孟州市人民法院提请了诉讼。
三、判决或裁决情况
河南省孟州市人民法院已依据原告金玉米公司申请及相关规定对本公司作出了上述裁定。
对于上述裁定，本公司将根据相关规定，积极准备应诉。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
（一）截止本公告出具日，公司及控股子公司存在的尚未披露的小额诉讼、仲裁事项：
1、咸宁京汇药业有限公司因股权转让合同纠纷案于2015年3月20日对本公司提起诉讼。2015年6月10日，湖北省咸宁市咸安区人民法院作出(2015)鄂咸安民初字第00652号民事判决书，判决如下：“被告湖北广济药业股份有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告咸宁京汇药业有限公司股权转让款105.5772万元，逾期利息按中国人民银行同期同类贷款利率从2013年12月31日起按所欠金额分别计算至付清之日止，案件受理费8005元，由被告广济药业负担。”
后立即生效执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止本裁定的执行。”
3、武穴市万川物资贸易有限公司因买卖合同纠份案于2015年5月28日对本公司提起诉讼。2015年6月18日，湖北省武穴市人民法院作出(2015)鄂武穴民初字第01075号民事裁定书，与本公司相关的裁定如下：“冻结被告湖北广济药业股份有限公司银行存款600万元；冻结期限一年，本裁定送达后立即生效执行。如不服本裁定，可以向本院申请复议一次。复议期间不停止本裁定的执行。”
（二）截止本公司日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、本公司与金玉米公司的股权转让纠纷案的结果对本公司合并报表归属于母公司的所有者权益产生非重要性影响。
2、本公司与咸宁京汇药业有限公司的股权转让合同纠纷案如本公司败诉，本公司将承担该事件产生的逾期利息。
3、本公司与湖北亿利得商贸有限公司的买卖合同纠份案对公司2015年度利润及期后利润不产生重大影响；
4、本公司与武穴市万川物资贸易有限公司的买卖合同纠份案对公司2015年度利润及期后利润不产生重大影响。
由于上述诉讼事项未最终结案，本公司目前已委派相关律师介入，争取以法律手段维护本公司及广大股东的相关权益，以消除上述事件对公司的不利影响。
如上述事件对公司产生重大影响，公司将根据案件的进展情况履行信息披露义务。
五、备查文件
河南省孟州市人民法院民事裁定书（2015）孟民二初字第00305号；
湖北省咸宁市咸安区人民法院民事判决书(2015)鄂咸安民初字第00652号；
湖北省咸宁市中级人民法院民事裁定书(2015)鄂咸宁中民初字第49－2号；
湖北省武穴市人民法院民事裁定书(2015)鄂武穴民初字第01075号。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会