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证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-082
广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年6月20日，公司使用闲置募集资金购买了兴业银行企业金融结构性存款（封闭式））人民币 20,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-039）。上述理财产品已于 2018年 10月 24日到期赎回，公司收回本金人民币 20,000万元，获得理财收益人民币3,417,534.25元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|20,000|2018-6-20|2018-10-24|20,000|4.95%|341.75|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|17,000|2018-10-24|2019-1-23|4.18%|
|合计|—||17,000|—|—|—|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——兴业银行上杭支行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|20,000|2018-7-26|2018-12-26|4.86%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|10,000|2018-7-26|2018-10-26|3.65%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-8-7|2018-12-11|4.80%|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018 年第5166 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|30,000|2018-8-7|2018-12-18|4.20%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|7,000|2018-8-21|2019-2-21|4.55%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2018-9-13|2019-1-14|4.20%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|16,000|2018-9-25|2018-12-26|4.23%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|17,000|2018-10-24|2019-1-23|4.18%|
|合计|—||120,000|—|—|—|

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品，属于
低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币120,000万元（含本公告所列产品）。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-082深圳市长亮科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）于 2017年6月6日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》及其它相关议案，并于2017年6月7日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
2017年6月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并于2017年6月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况公告如下：一、重大资产重组事项进展情况
1、2017年 6月 14日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市长亮科技股份有限公司的重组问询函创业板许可类重组问询函》【2017】第29号（以下简称：“问询函”）。根据问询函的要求，公司立即组织交易相关方及中介机构对问询函中的问题逐项落实和回复。公司关于问询函的回复、修订后的重大资产重组相关文件已于2017年6月21日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、截至本公告披露之日，公司正在组织对标的公司新一期的审计工作，待审计机构出具新一期的经审计财务数据以后再行召开董事会与股东大会审议相关议案，股东大会召开时间另行通知。
二、重大资产重组事项特别提示
对本次重大资产重组的有关风险做出特别说明，敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
2、公司本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司新一期的审计工作。
3、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
5、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会进行审议，且需股东大会审议通过并报由中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年7月20日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-028
孚日集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议通知于2014年4月29日以书面、传真和电子邮件方式发出，2014年5月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，会议选举孙日贵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由董事孙日贵先生、董事吴明凤女士、独立董事肖雪峰先生三人组成董事会战略委员会，并由董事孙日贵先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由独立董事王贡勇先生、独立董事林存吉先生、董事吴明凤女士三人组成董事会审计委员会，并由独立董事王贡勇先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由独立董事林存吉先生、独立董事肖雪峰先生、董事傅培林先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事林存吉先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由独立董事肖雪峰先生、独立董事王贡勇先生、董
事李中尉先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事肖雪峰先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任吴明凤女士为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任吴明凤女士为公司财务总监，为公司财务负责人；聘任张萌先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。
简历详见附件。
董事会秘书张萌先生的相关联系方式如下：
电话：0536 -2308043，传真：0536 -5828777，电子邮箱为：furigufen@126.com。通讯地址为：山东省高密市孚日街1号，邮编：261500。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任彭仕强先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。
联系方式如下:
电话：0536 -2308043，传真：0536 -5828777，电子邮箱为：furigufen@126.com。通讯地址为：山东省高密市孚日街1号，邮编：261500。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，决定聘任刘财福先生为公司审计部经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。
二、独立董事意见
就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
4、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
我们同意聘任吴明凤女士担任公司总经理、财务总监，聘任张萌先生担任公司副总经理、董事会秘书。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
附件：
吴明凤女士：中国国籍，1961年12月生，汉族，研究生学历。曾任新疆喀什泽普县团委书记，新疆喀什泽普县审计局局长，新疆喀什泽普县纪委书记，新疆喀什地区棉纺厂副厂长、厂长、党委书记，孚日家纺股份有限公司党委副书记、董事会秘书。现任公司总经理、财务总监、董事会秘书。持有本公司股份2,215,158股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张萌先生：中国国籍，1980年11月生，汉族，本科，注册会计师。曾任中和正信会计师事务所项目经理，孚日集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券部经理、财务部经理。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭仕强先生：中国国籍，1980年 2月生，汉族，大学本科，助理会计师，曾任孚日集团股份有限公司财务部副科长，证券部副科长。现任公司证券事务代表。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘财福先生：中国国籍，1960年 8月生，汉族，大专学历，会计师职称，历任孚日集团股份有限公司财务审计部副科长、科长、审计部经理。现在公司审计部工作。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2014-025
浙江江山化工股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月28日披露了《公司2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年4月28日（星期一）下午14:00-16:00。
二、接待地点
浙江江山化工股份有限公司的全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司会议室（宁波石化经济技术开发区海祥路198号）
三、预约方式
参与投资者请于2014年4月23日9：00—16：00与公司联系，以便接待登记和安排。
联系人：张琴
电话：0570-4057263，传真：0570-4057346。
四、公司参与人员
董事长董星明先生、总经理毛正余先生、财务负责人及董事会秘书雷逢辰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-009安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东所持部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）的通知，获悉中鼎集团已办理完成部分股份解除质押手续，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押期限|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中鼎集团|是|2,200,000|自质押之日起至双方同意解除质押之日止|华泰证券股份有限公司|0.39%|
|合计||2,200,000|||0.39%|

二、股东股份累计被质押的情况
中鼎集团所持公司220万股股票的质押，主要是为公司银行贷款提供担保而形成。截至目前，公司相关银行贷款已到期归还，中鼎集团所持公司220万股股票的质押已解除。
截至本公告披露日，中鼎集团累计持有本公司股份563,129,177股，占公司总股本的比例为45.62%，累计已质押的股份数为74,200,000股，占公司总股本的比例为6.01%。
三、备查文件
解除证券质押协议书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L138凯瑞德控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 24日收到了深圳证券交易所《关于对凯瑞德控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 448号，以下简称“关注函”），要求公司在 2019年 12月26日前完成关注函有关说明材料的回复和披露工作，同时抄送山东证监局上市公司监管处。。
公司收到关注函后，积极委托律所律师对相关问题进行核查并发表意见，同时公司积极组织各相关部门共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。公司于 2019年 12月 26将回复材料提交至深圳证券交易所，由于公司预计无法在规定时间内按要求完成补充回复资料和披露工作，故向深圳证券交易所申请延期回复关注函，公司将争取在2019年 12月30日前完成关注函回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2019年 12月26日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-038
阳光城集团股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年3月28日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2016年 3月 27日～3月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年3月27日下午3:00至2016年3月28日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年3月21日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 13人，代表股份 710,371,922股，占公司股份总数的
17.5482%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份 709,720,747股，占公司股份总数的17.5321%；参加网络投票的股东及股东代理人共 8人，代表股份 651,175股，占公司股份总数的0.0161%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司陕西实业等提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,734,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9103%；反对612,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0862%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0035%。
其中，中小股东表决结果为：同意597,685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份48.3971%；反对612,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份49.5785%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份2.0244%。
2、审议通过《关于公司为子公司亚特隆房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,734,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9103%；反对637,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0897%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意597,685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份48.3971%；反对637,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份51.6029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
浙江永贵电器股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕893号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过 5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A股）股票26,941,362股，发行价为每股人民币31.55元，共计募集资金85,000万元，减除发行费用2,281.13万元后的募集资金为82,718.87万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年7月7日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 57,985.61万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为97.85万元；2017年度实际使用募集资金 240.98万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 457.53万元；
累计已使用募集资金58,226.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为555.38万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币 25,047.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买理财产品金额为18,890.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司于2016年7月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于2016年12月连同绵阳永贵电器有限公司（以下简称绵阳永贵公司）、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司绵阳永贵公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本期绵阳永贵公司已被本公司全资子公司四川永贵公司吸收合并，吸收合并事项完成后，公司于2017年7月26日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|201000157040267|73,372.70|
|203000032519972|60,870,000.00|
|2308414129100157036|633,196.93|
||61,576,569.63|

截至 2017年 12月 31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计18,890.00万元，明细如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|产品名称|委托理财金额（万元）|产品类型|购买日|到期日|
|天台农商银行“丰收 稳赢”2017 年第一期人民币理财产品|10,000.00|保本型|2017/7/27|2018/1/27|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年JG1032期|8,890.00|保本型|2017/7/28|2018/1/31|
||18,890.00||||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金使用的其他说明。
光电连接器建设项目原实施主体为绵阳永贵公司，经公司第二届董事会第二十次会议决议及2016年第二次临时股东大会会议决议，四川永贵公司吸收合并绵阳永贵公司，吸收合并后该项目相应由四川永贵公司进行实施。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)期后变更募集资金投资项目
根据公司2018年4月18日第三届董事会第八次会议决议，公司拟将“光电连接器建设项目”的8,000万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题
浙江永贵电器股份有限公司二〇一八年四月十八日
募集资金使用情况对照表
（2017年非公开发行股票募集资金）
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||82,718.87||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|41,720.00|41,720.00||41,720.00|100.00|不适用|不适用|不适用|
|否|25,000.00|25,000.00|240.98|437.18|1.75|2018.12.31|尚未产生效益|建设投入中|
|否|15,998.87|15,998.87||16,069.41|100.00|不适用|不适用|不适用|
||82,718.87|82,718.87|240.98|58,226.59|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 光电连接器建设项目因厂区用地尚未完成审批，项目投资进程放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
湖北新洋丰肥业股份有限公司
非公开信息知情人保密制度
（2014年8月修订）
第一章总则
第一条为进一步完善湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，特制定本制度。
第二章知情人保密的基本原则和一般规定
第二条本制度所指的非公开信息知情人包括：
1、公司的董事、监事、高级管理人员；
2、持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
3、公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
4、由于职务关系可以获取公司有关非公开信息的人员；
5、由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员，包括但不限于会计师、律师、银行等；
6、由于与公司有业务往来而可以获取公司有关非公开信息的人员；
7、法律、法规和中国证监会规定的其他人员。
第三条本制度所称公开，是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、《上市规则》和其他有关规定，在中国证监会指定媒体上公告信息。没有公开披露的信息为非公开信息；其中，对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的尚未公开的信息，为非公开重大信息。
第四条公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员）、相关信息披露义务人发布非公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；除非法律、法规或者行政规章有特殊规定，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。
第五条公司根据法律、法规或者《公司章程》规定，向知情人披露非公开信息时，应遵循本制度之规定；知情人对其接受、知悉或者通过其他方式获取非公开信息，应负保密责任，不得利用该等信息进行内幕交易或者通过其他方式牟取非法利益。
第三章非公开信息的传递、审核及披露
第六条公司相关信息披露义务人向知情人披露非公开信息，应基于法律、法规、行政规章或者生效合同的规定。
第七条公司在向知情人提供非公开重大信息前，应核实是否确属必要，并与对方签订保密协议或确认对方负有保密义务，否则，公司不得提供信息。
第八条对大股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供非公开信息的，公司董事会应予以拒绝。
第九条公司向大股东、实际控制人提供非公开信息的，应经董事会审议通过，形成相关董事会决议。公司董事在审议和表决时应认真履行职责，关联方董事应回避表决。
第十条公司向大股东、实际控制人提供非公开信息遵循以下程序：
（一）主管职能部门形成书面文件，由部门负责人签字后报分管副总经理审批；
（二）报送总经理审批；
（三）报送董事长审批；
（四）提请董事会审议通过；
（五）报送接受信息的大股东、实际控制人；
（六）抄送董事会秘书，由其报送湖北证监局。
第四章知情人对非公开信息的保密
第十一条非公开信息知情人对其知悉的尚未公开的信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露公司的有关信息。
第十二条知情人在获得非公开信息后至信息公开披露前，不得买卖公司证券，也不得推荐他人买卖公司证券或者通过其他方式牟取非法利益。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人在公司的信息公开披露前应当将该信息的知情者控制在最小范围内。
第十四条公司不得在内部刊物或内部网络上刊载非公开信息。
第十五条如果公司非公开信息泄露（如出现媒体报道、市场传闻等），公司除追
究泄露信息的知情人员责任外，应立即向深圳证券交易所报告说明情况，并采取立即公开披露的方式予以补救，将该信息向所有投资者迅速传递。
第五章附则
第十六条本制度自董事会审议通过之日起施行。
第十七条本制度未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等有关规定执行。
第十八条本制度的解释权归属公司董事会。
湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014年8月1日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-011西部证券股份有限公司
涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
近日，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到西安市新城区人民法院关于公司起诉杨丽杰、赵龙合同纠纷的立案回执，同时公司已向陕西省高级人民法院（以下简称“陕西高院”）提起关于公司与刘弘、单留欢合同纠纷案的诉讼。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司对累计涉及诉讼事项进行了统计，截止本公告披露日，公司累计涉及诉讼事项金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》11.1.1规定的披露标准。
是否会对上市公司损益产生负面影响：
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定和公司会计政策，公司涉及“乐视网”四起诉讼账面本金总额101,850万元，2017年度计提该项资产减值准备共计人民币43,941.56万元，对应将减少公司2017年当年利润总额人民币43,941.56万元，将减少公司净利润人民币32,956.17万元。以上为
公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
涉及“乐视网”四起诉讼的资产计提减值准备事项已经公司四届三十二次董事会审议通过。
一、诉讼的基本情况
（一）公司诉贾跃亭合同纠纷案
2016年 4月起，贾跃亭与公司陆续签订股票质押式回购交易协议及相关补充协议，贾跃亭将其持有的 2,150万股乐视网股票(证券代码：300104)质押给公司，融入初始交易本金 5亿元，双方约定购回交易日为 2017年 7月 24日。2017年 6月 20日，贾跃亭未按约定支付利息，且未能依约履行提前购回的合同义务，构成违约。为维护自身合法权益，公司于 2017年 7月向陕西高院提起民事诉讼，要求贾跃亭支付融资本金、利息、违约金共计约 48,291.77万元等。截止本公告披露日，贾跃亭累计提供质押标的股票数量合计为48,999,998股（含补充质押及资本公积金转增股）。目前案件正在审理过程中。
（二）公司诉贾跃民合同纠纷案
2016年 3月起，贾跃民与公司陆续签订股票质押式回购交易协议及相关补充协议，贾跃民将其持有的 1,293万股乐视网股票(证券代码：300104)质押给公司，融入初始交易本金 29,600万元，双方约定购回交易日为 2017年 8月 23日。2017年 6月 20日，贾跃民未按约定支付利息，且未能依约履行提前购回的合同义务，构成违约。为维护自身合法权益，公司于 2017年 7月向陕西高院提起民事诉讼，要求贾跃民支付融资本金、利息、违约金共计约 30,308.29万元等。
截止本公告披露日，贾跃民累计提供质押标的股票数量合计为 3,158万股（含补充质押及资本公积金转增股）。目前案件正在审理过程中。
（三）公司诉刘弘、单留欢合同纠纷案
2016年 7月起，刘弘与公司陆续签订股票质押式回购交易协议及相关补充协议，刘弘将其持有的 1,365万股乐视网股票(证券代码：300104)质押给公司，融入初始交易本金 30,000万元，双方约定购回交易日为 2018年 1月 22日。期限届满，刘弘未提供足额资金而导致购回交易无法按约定完成，构成违约。为维护自身合法权益，公司于 2018年 2月向陕西高院提起民事诉讼，要求刘弘、单留欢共同支付融资本金、利息、违约金共计约 24,309.04万元等。截止本公告披露日，刘弘累计提供质押标的股票数量合计为 39,644,574股（含补充质押及资本公积金转增股）。目前案件正处于受理过程中。
（四）公司诉杨丽杰、赵龙合同纠纷案
2016年 9月起，杨丽杰与公司陆续签订了股票质押式回购交易协议及相关补充协议，杨丽杰将其持有的 63万股乐视网股票（证券代码：300104）质押给公司，融入初始交易本金 1,000万元。2017年 11月，杨丽杰质押给公司的乐视网股票被司法机关冻结,杨丽杰、赵龙未按照约定协议履行购回义务，构成违约。为维护自身合法权益，公司于 2018年 2月向西安市新城区人民法院提起民事诉讼，要求杨丽杰、赵龙共同支付融资本金、利息、违约金共计约人民币 933.66万元等。截止本公告披露日，杨丽杰累计提供质押标的股票数量合计为 1,858,044股（含补充质押及资本公积金转增股）。目前案件正处
于审理过程中。
除以上涉及“乐视网”的诉讼外，公司其他未披露小额案件如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|起诉方|应诉方|案由|涉案金额|诉讼（仲裁）进展情况|
|1|赵玉|公司|劳动争议|61.53万元|案件正在审理中|
|2|李林|公司|服务合同纠纷|12.35万元|已终审判决|

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据公司相关会计政策，按照市场法原则，公司上述涉及“乐视网”的四起诉讼共计提资产减值准备人民币 43,941.56万元。对应将减少公司 2017年当年利润总额人民币 43,941.56万元，将减少公司净利润人民币 32,956.17万元。以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
公司将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益，并依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2018年2月27日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司
和股东特别是中小股东的利益。本人现就2018年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，公司董事会召开会议 9次，本人在报告期内自上任后参加了 4次会议，其中现场出席会议4次，以通讯方式参加0次。公司召开了2次股东大会，本人在报告期内自上任后参加了1次会议。本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加公司召开的董事会会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论并提出合理的意见，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2018年06月28日，在公司召开的第六届董事会第一次会议上，针对《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2、2018年08月30日，在公司召开的第六届董事会第二次会议上，针对关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的说明，公司对外担保情况发表独立意见。
本人认为公司召开、召集的董事会2018年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。在公司关联交易、对外提供担保、对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就 2018年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通，发挥了独立董事监督作用。在会计师事务所进场前，与会计师事务所就相关的事项进行沟通，对年度审计重点予以高度关注。在注册会计师出具初审意见后，本人与公司其他独立董事对公司财务报表进行审阅并出具了书面的审核意见。审计工作结束后，本人及时督促会计师事务所按时提交审计报告，同时，本人通过面谈、电话等方式向公司管理层了解公司的经营情况及投资项目的进展情况，保证了公司年报及时、准确的披露。
（三）对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切
实维护中小股东的利益。
四、学习培训情况
报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，并积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。
五、其他工作情况
1、2018年无提议召开董事会会议的情况；
2、2018年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，报告期内本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
独立董事：陈川
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-102蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议及2019年 8月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得广东省市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，现将变更后的工商登记信息公告如下：
统一社会信用代码：91440000707689817C
名称：蓝盾信息安全技术股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
住所：广东省广州市天河区天慧路16号
法定代表人：柯宗贵
注册资本：人民币1,249,716,932元
成立日期：1999年10月29日
营业期限：1999年10月29日至长期
经营范围：计算机软、硬件开发；计算机信息系统集成、布线，承接网络工程建设项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全信息咨询；计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全系统监控服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机
整机制造；计算机零部件制造；计算机电源制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机房维护服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；计算机房设计服务；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；电子产品设计服务；安全技术防范产品制造。（具体经营范围以章程内实际记载为准）。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-016成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2014年4月16日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理冯克敏先生，独立董事李永强先生，董事、副总经理、董事会秘书周思伟先生，董事、副总经理、财务总监彭波先生，保荐代表人唐宏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
厦门盈趣科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为厦门盈趣科技股份有限公司的独立董事，我们已事前收到了公司董事会发出的第三届董事会第九次会议相关材料，现就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于公司本次股票期权与限制性股票激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次股票期权与限制性股票激励计划。
二、关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次股票期权与限制性股票激励计划考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、业务单元层面考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入指标，营业收入指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志，并能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次激励计划股票期权部分业绩考核指标设置为以2015-2017年营业收入平均值为基数，2018-2020年营业收入增长率分别不低于51%、88%、109%。
激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票权益数量与其所属业务单元上一年度的业绩考核挂钩，根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的行权/解除限售比例（X），具体业绩考核要求按照公司与各业务单元签署的《业务单元业绩承诺协议书》执行。
公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定充分考虑了公司的历史业绩、经营环境，以及公司未来的发展规划等因素而设定的，考核指标设置合理。对激励对象而言，业绩目标明确，有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的主动性和创造性；对公司而言，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心
队伍的建设起到积极的促进作用，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
独立董事：肖虹、郭东辉、齐树洁2018年07月10日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-035|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于与山东省高唐县人民政府签订《合作框架协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”或“公司”）近日与山东省高唐县人民政府（以下称“高唐县政府”）就“高唐县人民医院新建项目合作事宜”签订了《合作框架协议书》，总投资金额约为人民币3.5亿元。至此，协议书正式生效。公司董事会现将协议主要内容公告如下：
一、 协议书风险提示
1、协议生效条件：自双方代表签字并盖章后即生效。
2、协议的履行期限：从协议生效之日起，协议双方履行完本协议项下所有权利和义务之日止。
3、协议的重大风险及重大不确定性：协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、 协议当事人介绍
上述协议书的交易对方为山东省高唐县人民政府，与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。
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|未来相关正式合同的交易对象为高唐县人民医院。高唐县人民医院是一所融|
|医疗急救、教学科研、康复保健等功能任务为一体的二级甲等综合医院、济宁医|
|学院附属（非隶属）医院及“爱婴医院”，承担着当地群众的医疗救治及济宁医|
|学院、聊城职业技术学院的临床教学与实习带教任务。|

医院始建于1947年，总占地面积57亩，其中医疗区占地38亩，医疗业务用
房建筑面积3.9万平方米，编制床位700张。全院现有干部职工800多人。2011年
门诊量39万余人次，出院病人3.5万余人次；2012年收入2亿元，固定资产1.95亿元。该医院信用良好，具备履行合同的能力。
三、 协议书的主要内容
1、合作项目：双方共同负责高唐县人民医院新建项目的装饰装修、医用工程、医疗设备设施配置和医院信息数字化整体建设系统等。
2、项目总投资概算：约人民币3.5亿元。
3、项目资金来源：主体建筑工程竣工验收后，本项目建设资金主要由和佳股份提供买方信贷、融资租赁等多种融资方式予以资金支持。
4、相关承诺：高唐县人民政府承诺对高唐县人民医院新建项目进行扶持，将新建项目投资还款计划纳入未来5年财政预算支出，并提供贴息、担保等支持措施。
5、合作方式：本项目应当整体打包建设，以公开招标的方式向社会进行招投标。
四、 协议书对上市公司的影响
1、该协议书的履行对本公司未来经营业绩将产生积极的影响；
2、该协议书的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
六、备查文件：《合作框架协议书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2014年5月13日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-013广州天赐高新材料股份有限公司关于
关于增加向子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 7日、2017年 5月 2日召开了第三届董事会第三十八次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币7亿元。具体内容详见公司分别于 2017年 4月 11日、2017年 5月 3日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年1月11日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加向子公司提供担保额度的议案》，根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟增加向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度6亿元，本议案尚需提交股东大会审议。结合公司 2016年度股东大会审议批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度7亿元，公司为纳入合并报表范围内的子公司的融资及项下债务提供担保的额度增加至13亿元。
上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起，至 2017年度股东大会召开前一日止。授权公司董事长徐金富先生签署担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保总额为6.2亿元，占公司2017年9月30日净资产的25.36%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。
此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
天赐材料（002709）备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年1月13日