2017年度第一次临时股东大会决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-001美盈森集团股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
（三）本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2017年 1月 10日 14:50起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 2楼雅典厅召开。网络投票时间为2017年1月9日—2017年1月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 10日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月9日15:00至2017年 1月10日15:00期间的任意时间。
（二）本次会议由第四届董事会召集，董事长张珍义先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 57人，代表有表决权的股份数为 859,274,011股，占公司股份有表决权股份总数的55.7129%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表有表决权股份
2017年度第一次临时股东大会决议公告总数819,319,220股，占公司股份总数比例为53.1224%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 54人，代表有表决权股份总数为 39,954,791股，占公司股份总数比例为2.5906%。
3、持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共54人，代表有表决权股份总数为39,954,791股，占公司股份总数比例为2.5906%。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；反对 172,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对172,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
具体表决情况如下：
2.1发行股票的种类和数量
表决结果：同意 859,098,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权4,100股（其中，
2017年度第一次临时股东大会决议公告因未投票默认弃权 4,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,779,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5610％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4287％；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0103％。
2.2发行价格和定价原则
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4287％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
2.3发行方式和发行对象
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4287％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
2.4认购方式
2017年度第一次临时股东大会决议公告表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4287％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
2.5发行股份限售期
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4287％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
2.6上市安排
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4287％；弃权 1,100
2017年度第一次临时股东大会决议公告股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
2.7募集资金数额及用途
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4287％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
2.8本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4287％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
2.9本次发行申请的有效期
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
2017年度第一次临时股东大会决议公告中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4287％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对 172,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对172,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对 172,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对172,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对 172,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201％；弃权 0股（其中，因
2017年度第一次临时股东大会决议公告未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对172,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对 172,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对172,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对 172,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对172,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
表决结果：同意 859,101,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；
反对 172,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201％；弃权 0股（其中，因
2017年度第一次临时股东大会决议公告未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。
中小投资者表决情况：同意 39,782,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5685％；反对172,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所律师殷长龙、方啸中列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2017年度第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、美盈森集团股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年1月10日