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北京大成律师事务所 法律意见书
北京大成律师事务所
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2013年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案由公司第五届董事会第八次会议表决通过。
北京大成律师事务所 法律意见书
2、 2014年2月21日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、 2014年3月14日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长高学明先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2014年3月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计13名，持有股份股221,831,606股，占公司有表决权股份总数的 65.35%。
3、 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以现场投票方式并通过累积投票的方式对本次会议通知所列以下事项逐项进行了表决：
北京大成律师事务所 法律意见书
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|议案序号|议案名称|表决结果|
|议案一|关于选举公司独立董事的议案|--|
|1|选举郭雪萌女士为第五届董事会独立董事|通过|
|2|选举陈凡先生为第五届董事会独立董事|通过|

经本所律师审查，本次会议的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
北京大成律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京大成律师事务所
负责人： 见证律师：
彭雪峰 宋珂
见证律师： 王文全
2014年3月14日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-014山东金城医药股份有限公司
关于全资子公司完成增资并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了关于《使用自有资金向上海金城药业有限公司增资》的议案。公司以自有资金向上海金城药业有限公司（以下简称“上海金城”）增资 5,000万元，增资完成后，上海金城的注册资本由 5,030万元增加至10,030万元。详情请参见公司于2017年2月21日在巨潮资讯网发布的《山东金城医药股份有限公司关于使用自有资金向上海金城药业有限公司增资的公告》（公告编号：2017-010）。
全资子公司上海金城现已完成了相关的工商登记手续，并已取得了上海市金山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：
统一社会信用代码：91310116607205942D
名称：上海金城药业有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市金山工业区揽工路958号
法定代表人：巩绪彦
注册资本：人民币10030.0000万元整
成立日期：1998年7月21日
营业期限：1998年7月21日至2021年7月6日
经营范围：片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂生产。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-074债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
2019年第二次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记特载别、提误示导：性陈述或者重大遗漏承担责任。
1、根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。
3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2019年第二次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2019年 9月 20日上午 10:00召开 2019年第二次债券持有人会议。本次会议的相关事项如下：
一、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：2019年9月20日（星期五）上午10:00
（3）现场会议地点：公司办公楼会议室
（4）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决
（5）债权登记日：2019年 9月 16日（以该日下午收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
（6）现场会议主持人：董事李再荣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计 4名，代表本次债券有表决权的债券张数 55,538张，代表的本期未偿还债券本金总额共计5,553,800元，占本次债券未偿还债券面值总额的6.9689%。
2、公司董事李再荣先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京大成（深圳）律师事务所律师见证本次会议。
二、议案审议和表决情况：
经出席本次债券持有人会议及代理人以现场投票和通讯投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案；
同意 55,538张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对 0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权 0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。
三、律师出具的法律意见：
本次债券持有人会议经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次会议的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》、《募集说明书》和《会议规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司2019年第二次债券持有人会议决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2019年第二次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-029浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股子公司拟通过收购股权的方式取得土地使用
权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的基本情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟通过收购股权的方式取得土地使用权的议案》，同意公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）以1,200.00万元（实际交易价格以交易时众立置业的实缴到位出资为准，按照出资价格1：1确定）通过收购顾敏超先生所拟设立的平湖众立置业有限公司100%股权的方式取得位于平湖市独山港区虎啸路东侧、港城路南侧地块面积为12,984.7平方米的批发零售、城镇住宅用地的土地使用权，并由众立合成材料筹措资金后以借款的形式交由众立置业进行后续土地出让款18,800.00万元的缴纳，并后续由众立置业从事前述地块的建设开发，同时授权众立合成材料法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方：
自然人顾敏超先生，身份证号码：3304211975******18；住址：嘉善县魏塘镇玉兰新村桂花里X幢X单元301室；现担任公司采购基建部部长、众立合成材料
副总经理职务。
三、交易及交易标的基本情况：
1、众立合成材料为了解决员工住宅需求等，拟通过国有土地使用权招拍挂程序获得住宅用地以建造住宅用房，但因众立合成材料为生产经营性企业，不得直接从事房地产开发业务。因此，经与平湖市相关政府部门协商，众立合成材料总经理委托自然人顾敏超先生（顾敏超先生将在取得有关地块的竞买权后，先成立其全资拥有的房地产公司平湖众立置业有限公司，并将所竞得的地块全部注入平湖众立置业有限公司）参与相关地块的招拍挂活动，众立合成材料以通过向顾敏超先生收购其所拥有的平湖众立置业有限公司100%股权的方式获得该地块的全部权益。
2、平湖众立置业有限公司的基本情况：
平湖众立置业有限公司（以下简称“众立置业”，暂定名，以工商登记为准）为自然人顾敏超先生拟设立的从事房地产开发业务的公司，拟注入的全部资产为位于平湖市独山港区虎啸路东侧、港城路南侧地块面积为12,984.7平方米的批发零售、城镇住宅用地的土地使用权。众立置业尚处于工商注册登记的名称预核准阶段。
（1）名称：平湖众立置业有限公司
（2）注册资本：1,200.00万元
（3）股权结构：顾敏超先生出资100%
3、土地使用权的基本情况：
拟注入众立置业的地块由自然人顾敏超先生于2017年6月19日受委托先行通过参与平湖市国土资源局所组织的国有土地使用权招拍挂活动竞得。截止目前尚未签订土地出让合同，亦未缴纳土地出让金。
（1）地块编号：平湖市独山港区2016-22、23号
（2）土地位置：平湖市独山港区虎啸路东侧、港城路南侧
（3）土地用途：批发零售、城镇住宅用地
（4）出让面积：12,984.7（平方米）
（5）挂牌起始价：5,844（万元）
（6）竞买成交金：20,000.00（万元）
（7）出让年限：商业40年、住宅70年
4、众立合成材料拟按注册资本以1：1的价格即1,200.00万元（实际交易价格以交易时众立置业的实缴到位出资为准，按照出资价格1：1确定）收购顾敏超所拟设立的全资房地产公司众立置业100%的股权，同时由众立合成材料筹措资金后以借款的形式交由众立置业进行后续土地出让款18,800.00万元的缴纳取得该土地所有权。上述交易完成后，众立置业将成为众立合成材料的全资子公司，后续由众立置业从事前述地块的建设开发，众立合成材料将间接获得前述地块的全部权益。
上述交易的相关税费由众立合成材料承担。
众立合成材料进行上述交易和众立置业进行后续土地出让款的缴纳所需要的资金均为自筹。众立置业将独立运营、自主核算，自筹资金自行从事该地块的建设开发等。
四、交易的原因和对公司的影响：
众立合成材料拟取得上述地块，将根据规划要求用于建设住宅用房及相应配套的商业用房，其目的主要是为满足其员工住宅需求。
众立合成材料处于投产运营的初期阶段，其员工多为非本地员工，且其企业地处化工园区，该区域所配套的住宅供给相对不足。因此，为了满足给众立合成材料员工提供基本的住宅需求，解决其后顾之忧，增强企业对人才的吸引力，增强企业的向心力和凝聚力，有必要通过交易取得上述地块。
本次交易在短期内会对众立合成材料的财务结构、经营业绩带来一定的压力和不利影响，但从长期看有利于提高企业的吸引力和综合竞争能力。
五、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年六月二十三日
承诺函
本人作为深圳广田装饰集团股份有限公司（下称“广田股份”）的实际控制人，就广田股份本次非公开发行股票相关事项承诺如下：
本人、本人控制的企业、本人的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、西藏益升投资合伙企业(有限合伙)及其投资人提供财务资助或者补偿。
承诺人：叶远西
太原煤气化股份有限公司独立董事
关于公司就重大资产重组签署资产交割协议暨关联交易的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2016年 12月 24日召开公司第五届董事会第三十二次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现就拟提交公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于公司就重大资产重组签署资产交割协议暨关联交易的议案》，基于独立判断发表事前认可意见如下：
1、根据山西省国有资产监督管理委员会《关于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司托管太原煤炭气化（集团）有限责任公司51%股权有关事宜的通知》（晋国资发〔2011〕19号），晋煤集团受山西省国资委的委托，托管公司控股股东太原煤气化51%的股权，且本次重大资产重组完成后，晋煤集团将成为公司控股股东，同时，公司置出资产由太原煤气化承接，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，晋煤集团和太原煤气化为公司关联方，公司本次交易构成关联交易。
2、本议案的相关内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有助于公司重大资产重组的顺利实施，符合公司和全体股东的利益。
3、公司拟与太原煤炭气化（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司签署的《太原煤气化股份有限公司重大资产重组之资产交割协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件的规定，该协议具备可操作性。
4、我们作为公司独立董事，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《太原煤气化股份有限公司独立董事关于公司就重大资产重组签署资产交割协议暨关联交易的事先认可意见》之签署页）
独立董事签名：
秦联晋 朱剑林 陆军
年 月 日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-010鸿利智汇集团股份有限公司监事会
关于公司（白光 LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象人员名单的
审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公示及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）对《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）授予限制性股票的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对公司《限制性股票激励计划（草案）》授予的激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)上公告了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象人员名单》外，于 2018年 1月 19日通过公司内部 OA系统公示了《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象人员名单》，将公司授予的激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2018年1月19日至2018年1月28日，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2018年1月28日，公司监事会未收到任何员工对授予的激励对象提出的任何问题。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了授予的激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件、激励对象的工资单及公司或控股子公司为激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对授予的激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、授予的激励对象名单符合《限制性股票激励计划（草案）》所确定的授予的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
2、列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、授予的激励对象均是对公司未来经营业绩和发展有重要影响的公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的白光LED器件板块企业的管理层及核心技术（业务）骨干。
5、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
6、授予的激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、授予的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
8、授予的激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会 2018年1月29日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于收到政府资助的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-087深圳市卓翼科技股份有限公司
关于收到政府资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳市委市政府文件《关于促进科技创新的若干措施》（深发（2016）7号）有关精神，向深圳市科技创新委员会申请并获得深圳市科技研发资金资助 3,603,000元人民币。截至本公告日，上述资助已拨付到公司账户。
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，将对上述款项认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行相应的会计处理，该笔资金的取得将对公司 2016年的经营业绩产生一定的积极影响。公司最终的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-24峨眉山旅游股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年5月16日上午9：30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2014年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票方式进行，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。
2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第三十六次董事会、第五届第三十次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年5月16日上午9：30。
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。
2、会议审议事项
关于对控股子公司增资的议案;
以上议案经公司第五届第三十六次董事会审议通过，相关公告刊登在 2014年 4月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记；
2、登记时间： 2013年 5月 14日-2014年 5月 15日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；
3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路 41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。
异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张华仙、刘海波
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
五、授权委托书（见附件）
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年四月三十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
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|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|1|关于对控股子公司增资的议案||||

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 编号：2015-087南方泵业股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）分别于 2015年 10月 24日和 11月 12日召开了第二届董事会第二十七次会议和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，同意公司成立第二期员工持股计划，委托上海兴全睿众资产管理有限公司管理，并全额认购上海兴全睿众资产管理有限公司设立的兴全睿众南方泵业分级特定多客户资产管理计划的 B类份额，兴全睿众南方泵业分级特定多客户资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得标的股票。
兴全睿众南方泵业分级特定多客户资产管理计划于2015年11月23日-2015年11月25日期间通过深圳证券交易所大宗交易及竞价交易的方式购买南方泵业股票共计4,420,000股，占公司目前股份总数263,115,540股的比例为1.68%，购买均价为44.46元。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年11月26日至2016年11月25日。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董事会
2015年11月26日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2016-017苏州世名科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年8月6日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2016年8月17日以现场会议的方式在公司会议室召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席胡艺民先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认为公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违法违规的
情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期已届满，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对监事会进行换届选举。
公司监事会同意提名周向阳、李鲁夫为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
本议案尚须提交公司股东大会采用累积投票制选举。上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114479号）。根据该报告，截至2016年7月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为89,532,351.44元，公司拟对募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币89,532,351.44元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
进行现金管理的额度在股东大会审议通过之后起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜，同时公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟对闲置自有资金进行现金管理。公司拟使用最高不超过人民币4,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
《苏州世名科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司监事会
附件：
苏州世名科技股份有限公司
第三届股东代表监事候选人简历
周向阳先生：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。
曾供职于国元证券有限责任公司（前身安徽省信托投资公司）财务部、稽核部、明天（控股）集团计财二部、华安保险天津分公司稽核部。现任苏州世名科技股份有限公司监事、红塔创新投资股份有限公司昆山业务部总经理、华仁药业股份有限公司监事会副主席。
截止本公告日，周向阳先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李鲁夫先生：男，1982年生，加拿大籍，工商管理专业本科学历。现任苏州世名科技股份有限公司监事、上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）常务副总经理。
截止本公告日，李鲁夫先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-086深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2019年 9月 11日 14:30在公司会议室召开，会议通知于 2019年 9月 9日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于转让参股公司股权暨变更业绩承诺的议案》
为进一步推进公司战略布局，同意公司将全资子公司四川分时广告传媒有限公司所持有的西藏泊视文化传播有限公司35.38%的股权转让给郎森、宋杰。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让参股公司股权暨变更业绩承诺的公告》（公告编号：2019-088）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等规定和要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体详见公司于巨潮资讯网发布的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-140
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019年 10月 16日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十七次会议的通知，2019年 10月 23日，我司第八届董事会第二十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2019年 10月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-141号。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2019年 10月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-142号。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对华通置业有公司进行股权划转及增资的议案》。
为集中优化管理公司资源，同意我司将所持有的中交（嘉兴）置业有限公司（以下简称“嘉兴公司”）90%股权、中交昆明置业有限公司（以下简称“昆明公司”）73%股权以股权划转方式对我司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通置业”）进行增资。本次增资按照对应股权比例的经审计的账面净资产值计入华通置业的注册资本，即将我司持有嘉兴公司90%股权对应的账面净资产值3,883万元、昆明公司73%股权对应的账面净资产值 7,785万元，共计 11,668万元计入华通置业的注册资本。划转后，华通置业的注册资本将从目前的 25,000万元增加至 36,668万元，我司持有华通置业100%股权关系不发生变化。
四、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开中交地产股份有限公司 2019年第十四次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2019年 10月 24日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-143号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 10月 23日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次临时会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第四届董事会第八次临时会议审议的相关事项发表意见如下：
一、独立董事事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第八次（临时）会议的《关于公司股权转让暨关联交易的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：本次关联交易符合公司发展战略，定价遵循公平、公正、公开，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司股权转让暨关联交易的的议案》提交公司第四届董事会第八次（临时）会议审议表决,公司关联董事应按规定予以回避。
二、独立董事独立意见
1、关于公司股权转让暨关联交易的独立意见
本次关联交易的表决程序合法、有效，公司关联董事对该议案进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们认为本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，符合公司发展战略需求，有利于公司优化资产结构、提升资产质量，符合公司及全体股东利益。我们同意本次交易。此项关联交易无需提交公司股东大会批准。
2、关于募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次拟以募集资金置换已预先投入自筹资金的行为履行了相应的审批
程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。
我们同意公司使用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：马庆泉、陈磊、彭雪峰二〇一八年三月九日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019048洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股股东高学明先生现就提名单立平先生为洛阳北方玻璃技术股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任洛阳北方玻璃技术股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股股东高学明先生
东华能源股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第四届董事会第十八次会议审议的有关事项，对有关事项发表独立意见如下：
关于签署《关于广西天盛港务有限公司股权转让之协议书》的专项说明和
独立意见
本次收购广西天盛港务有限公司股权，是公司沿海扩展发展战略的重要一步，有利于公司进一步完善新能源业务布局，加快西南地区LPG业务的发展速度，提升市场占有率；有利于扩大东南亚地区的国际贸易业务规模；标的公司拥有优良的港口码头资源，将有利于公司新材料业务的发展；有利于提高上市公司的整体盈利能力和风险控制能力；有利于公司做强做大，符合公司的长远发展战略。
公司本次定价依据客观、公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次收购事项。
独立董事：鲁毅沈先金李翔
日期：二Ｏ一八年二月五日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-109号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 6日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十二次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第二十二次临时会议于2019年12月 9日以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）（一）审议通过《关于控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行申请贷款的议案》；
为保证日常经营所需资金和业务发展需要及优化财务结构，公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司（以下简称“衡誉小贷”）拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请贷款人民币 5,630万元，期限不超过 1年，贷款资金主要用于补充衡誉小贷的流动资金，此次贷款由广东海印集团股份有限公司作为担保。
衡誉小贷将根据经营需要在贷款额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的公告》（公告编号： 2019-111号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-110号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十日
北京当升材料科技股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-004北京当升材料科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月21日（周二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，具体内容详见《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2017-003）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关文件正在有序准备。由于本次非公开发行股票工作尚未全部完成，根据相关规定，公司股票自2017年2月28日（周二）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司会密切关注本次非公开发行股票事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2017年2月27日
江苏四环生物股份有限公司提名委员会实施细则
第一章 总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等相关规定，制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。
第七条提名委员会可下设提名工作小组，负责广泛搜寻拟提名的备选人才，并进行初步考察以及会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）根据相关法律法规，研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、总经理人员的人选；
（四）对董事、总经理人员的候选人进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
理的建议人选，提交董事会进一步审议。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、总经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条董事、总经理人员的选任程序：
（一）提名工作小组初选；
1、提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新聘人员的需求情况，并形成书面材料；
2、提名委员会可在公司和子公司内部以及人才市场等广泛搜寻合适的新聘人选；
3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
4、征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入候聘人选；
（二）召集提名委员会会议，根据董事、总经理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（三）在聘任新的总经理人员前一至两个月，向董事会提出新聘人选的建议和相关材料；
在选举新的董事人员前一至两个月，通过董事会向股东大会提交新聘人选的建议和相关材
料；
（四）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会召开会议，应于会议召开五日前通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特殊情况下可采用通讯方式表决。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-082北京康拓红外技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年1月 1日至2017年9月 30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—20%|盈利：4,167.04万元|
||盈利：4,167.04万元至 5,000.45万元||

其中，2018年第三季度业绩变动：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年7月 1日至2017年9月 30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—20%|盈利：1,978.09 万元|
||盈利：1,978.09万元至 2,373.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司根据既定的发展战略，积极推进各项业务，整体经营情况良好，主营业务保持稳定增长。
2.预计公司 2018年前三季度非经常性损益金额为 323.12万元，去年同期此项金额为182.18万元。
四、其他相关说明
具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2018年10月12日