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证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-056上海华测导航技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年8月16日以公告方式发出。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年9月2日15:00在上海市青浦区高泾路599号D座三楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月1日15:00至2019年9月2日15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表股份171,868,000股，占公司有表决权股份总数的70.4724%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表股份171,770,400股，占公司有表决权股份总数的70.4323%；
通过网络投票出席本次股东大会的股东共计4名，代表股份97,600股，占公司有表决权股份总数的0.0400%。
其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及其代理人共计7名，代表股份9,294,730股，占公司有表决权股份总数的3.8112%。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-0563、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过关于《调整部分募投项目投资结构及投资进度》的议案；
表决结果：同意171,867,600股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数99.9998%；反对400股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,294,330股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9957%；反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案；
表决结果：同意171,867,400股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数99.9997%；反对600股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,294,130股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9935%；反对600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所吴钢律师、刘浏律师出席了本次股东大会，进行现
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-056场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-008
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于延期披露2014年年度报告的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”））因2014年财务报表和年度报告审计工作时间紧张，年度报告相关文件资料未能及时上传至交易所信息披露系统。经公司申请，《2014年年度报告》及相关文件的披露时间由原预约的 2015年 4月 15日变更为 2015年 4月 16日。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2014-007广东星辉车模股份有限公司
关于参股公司股票获准在全国中小企业股份转让系统
公开转让的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月22日，广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东树业环保科技股份有限公司（以下简称“树业环保”）通知，树业环保股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，其股票将于2014年1月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。树业环保股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让，将被纳入非上市公众公司监管。树业环保证券简称：树业环保，证券代码：430462。
公司持有树业环保股份2,143.20万股，约占树业环保在全国中小企业股份转让系统挂牌前总股本的28.50%。
特此公告。
广东星辉车模股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十二日
深圳信立泰药业股份有限公司
独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳信立泰药业股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
独立董事对公司 2013年度利润分配预案进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司 2013年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》等规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提出的2013年度利润分配预案。
二、关于聘任公司财务负责人的独立意见
经审阅刘军女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
因此，我们同意聘任刘军女士为公司财务负责人。
三、关于公司2013年度董事、高级管理人员报酬的独立意见
公司 2013年度董事、高级管理人员的薪酬及津贴符合公司实际经营情况以及公司所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、公司章程等相关制度的规定和要求。
四、关于续聘公司2014年度财务审计机构的独立意见
独立董事对续聘公司 2014年度财务审计机构进行了事前认可并发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013年度各项审计工作中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务；为公司出具的审计报告
客观、公允。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，建议审计费用为人民币46万元。
五、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
六、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并得到有效执行。公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
七、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
2、公司与控股子公司之间发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项，没有损害公司及股东的利益。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
__________________ __________________ __________________
李中军 于广学 韩文君
二〇一四年三月二十一日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015-170北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司收购郑州鑫胜电子科技有限公司51%股权
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司收购郑州鑫胜电子科技有限公司51%股权的议案》，公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）拟以自有资金人民币3,600万元收购姚海峰持有的郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“鑫胜电子”）51%股权。
具体内容详见公司于2015年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-101）、《关于全资子公司收购郑州鑫胜电子科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：
2015-102）。
鑫胜电子近日完成了工商变更登记手续并取得了郑州市工商行政管理局金
水分局换发的《企业法人营业执照》，具体信息公告如下：
注册号：410100100018642
名称：郑州鑫胜电子科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：郑州市金水区政七街13号
法定代表人：姚海峰
注册资本：捌佰伍拾贰万圆整
成立日期：2002年11月06日
营业期限：长期
经营范围：粮情监控系统生产、销售；电子产品、计算机软硬件的技术开发、
技术转让、技术咨询；销售：建筑材料、五金交电、化验仪器（不含医用）、家用电器、办公用品、日用百货、其他化工产品（不含危险化学品）、仓储设备；
计算机信息系统集成，建筑智能化工程设计与施工（凭资质证经营）。
股权结构：
单位：万元
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|序号|股东名称|出资额|持股比例|
|1|浙江安控科技有限公司|434.52|51.00%|
|2|姚海峰|412.2828|48.39%|
|3|邓 辉|5.1972|0.61%|
|合计||852.00|100.00%|

特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2015年9月7日
关于对广东新宝电器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第410169号广东新宝电器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由新宝股份管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
信会师报字[2014]第410169号 广东新宝电器股份有限公司 关联方资金占用情况的专项审计说明
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，新宝股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新宝股份为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新宝股份 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张锦坤
中国注册会计师：
何慧华
中国·上海 二 O一四年四月二十三日
信会师报字[2014]第410169号 广东新宝电器股份有限公司 关联方资金占用情况的专项审计说明
专项审计说明第2页
广东新宝电器股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:广东新宝电器股份有限公司 单位:元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司|全资子公司|应收账款|-|446,756.04|446,756.04|-|销售|经营性占用|
||||其它应收款|9,800,000.00|200,000.00|-|10,000,000.00|经营周转|经营性占用|
||广东东菱电器有限公司|全资子公司|应收账款|22,420,995.21|122,597,465.42|128,360,529.53|16,657,931.10|销售|经营性占用|
||佛山市顺德区凯恒电机有限公司|全资子公司|应收账款|-|16,160,481.64|16,160,481.64|-|销售|经营性占用|
||滁州东菱电器有限公司|全资子公司|应收账款|6,638,313.18|14,729,307.46|54,666.73|21,312,953.91|销售|经营性占用|
||||其他应收款|38,594,451.85|32,944,338.32|-|71,538,790.17|经营周转、幕集置换项目|经营性占用|

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||佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司|孙公司|应收账款|-|15,523.09|15,523.09|-|销售|经营性占用|
||||其他应收款|10,003,500.00|-|-|10,003,500.00|经营周转|经营性占用|
||广东威林工程塑料有限公司|全资子公司|应收账款|8,900,196.38|12,881,876.12|20,968,565.93|813,506.57|销售|经营性占用|
||||其他应收款|22,000,000.00|10,001,358.00|6,000,000.00|26,001,358.00|经营周转|经营性占用|
||佛山市顺德区乐文华彩印有限公司|孙公司|其他应收款|-|4,109,000.00|1,050,000.00|3,059,000.00|经营周转|经营性占用|
||龙图企业有限公司（DRAGON WILLENTERPRISE LIMITED)|全资子公司|应收账款|13,124,906.23|150,296,353.89|78,145,938.20|80,301,884.39|销售|经营性占用|
|小计||||131,482,362.85|364,382,459.98|251,202,461.16|239,688,924.14|||
|总计||||131,482,362.85|364,382,459.98|251,202,461.16|239,688,924.14|||

企业法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:杨芳欣 会计机构负责人:蒋演彪
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-057江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2014年 12月 12日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于2014年12月15日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
2014年 9月 12日，公司将募集资金账户内的 200,000,000.01元人民币转为定期存款方式存放，具体内容详见公司于 2014年 11月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》（2014-054），上期定存于 2014年 12月 12日到期，已转回募集资金账户。
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定继续将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
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||开户行||金额（美元）||期限||利率（美元结算）|
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行||32,311,743.7||2014年12月15日-2015年03月15日||0.84285%||

独立董事已发表同意意见，《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—087深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关于公司非公开发行股票的基本情况
公司分别于2016年2月5日、2016年2月23日召开了第三届董事会第四十五次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次发行有关的议案。2016年4月11日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》及《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿）的议案》。
公司于2016年4月22日向中国证监会申报了公司《2016年非公开发行A股股票申请文件》，并于2016年5月4日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160881号）。
2016年 5月 20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160881号），并于2016年6月17日向中国证监会报送了反馈意见书面回复材料。
二、关于撤回公司非公开发行股票申请文件的主要原因及相关决策程序
鉴于公司披露非公开发行预案以来，我国证券市场环境及监管政策发生了较大变化，同时，为响应中国证监会的相关指导意见，综合考虑资本市场环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止该次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回该次非公开发行股票的申报文件。
公司于2016年7月8日召开的第三届董事第五十八次会议审议通过了《关于撤
回公司非公开发行股票申请文件的议案》。
公司终止该次非公开发行不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2017-012比音勒芬服饰股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.17元，募集资金总额为人民币697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后，募集资金净额为币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14002150538号”《验资报告》。
截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 632,286,900.00减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定
8,209,900.00信息披露等发行费用
实际募集资金净额 624,077,000.00减：累计已使用募集资金 -加：募集资金利息收入扣减手续费净额 -尚未使用的募集资金余额 624,077,000.00截至2016年12月31日止，律师费用、审计费用等发行费用人民币2,706,146.28元尚未从募集资金银行账户中扣除，募集资金银行存款余额为626,783,146.28元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《比音勒芬股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。
公司为公开发行股票募集资金开设两个募集资金专用户，分别为：中国民生银行股份有限公司广州分行账号为698997210的专用账户、上海浦东发展银行广州东湖支行账号为82110154740007555的专用账户。公司已于2017年1月与保荐机构安信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行及上海浦东发展银行广州东湖支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司上海浦东发展银行广州东湖支行账号82110154740007547的临时账户，募集资金余额为626,783,146.28元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元开户银行 账户性质 银行账号 金额
上海浦东发展银行
临时账户【注1】 82110154740007547 626,783,146.28广州东湖支行
合计 626,783,146.28【注1】：公司于2016年12月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于开立募集资金专户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行开立募集资金专户，用于募集资金投资项目募集资金的存储和使用。公司于2017年1月将募集资金人民币624,077,000.00元从临时账户上海浦东发展银行广州东湖支行账号82110154740007547分别划入公司的上海浦东发展银行广州东湖支行账号为82110154740007555和中国民生银行股份有限公司广州分行账号为698997210的募集资金专用账户。
截至2016年12月31日止，募集资金银行存款余额为626,783,146.28元，其中律师费用、审计费用等发行费用人民币2,706,146.28元尚未从募集资金银行账户中扣除。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况对照表
截至 2016年12月31日
单位：人民币万元募集资金总额 62,407.70 本年度投入募集资金总额 -报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行截至期末投入项目达到预
承诺投资项目与超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度 截至期末累计投 本年度实 是否达到 性是否发进度（%） 定可使用状
投向 （含部分 资总额 (1) 投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益 生重大变(3)=(2)/(1) 态日期
变更） 化承诺投资项目
营销网络建设项目 否 52,053.82 52,053.82 - - - - - 不适用 否信息系统提升建设项目 否 5,383.88 5,383.88 - - - - - 不适用 否补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - - - - - 不适用 否合计 62,437.70 62,437.70 - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017年 4月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《以自筹资金预先投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目的鉴证报告》（广会所专字【2017】G17003810041号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至2017年2月28日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金99,223,778.79元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向
截止2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金临时账户，并于2017年1月划入募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
*公司募集资金于2016年12月20日到账，截至2016年12月31日尚未使用并存储于募集资金临时账户，于2017年1月划入募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-070福建博思软件股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 7日披露了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟收购广东瑞联科技有限公司股权，并与其现股东签订了《股权收购意向协议》，具体内容详见 2018年 8月 7日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-005
成都金亚科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的情况介绍
截至2014年2月17日，本公司股票价格于2014年2月13日、2014年2月14日、2014年2月17日，连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、交易波动问题及情况核实
经与本公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实，公司说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司于2014年1月24日晚间在创业板指定信息披露媒体上发布了《2013年度业绩预告》（公告编号：2014-003），经财务部门初步核算（未经审计），报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损11,800—12,300万元，较上年同期下降501.37%—518.38%。
3、公司关注到近期媒体关于《TV游戏新品即将上市金亚科技股价创新
高》的报道和转载，现就相关报道说明如下：
①致家视游为全资子公司成都金亚软件技术有限公司在成都市高新南区软件园新设立公司，重点围绕TV端游戏软件进行研究、开发和销售。致家视游于2月14日取得成都市工商行政管理局颁发的营业执照，详细信息见同日在创业板指定信息披露媒体发布的《关于子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2014-
006）
②致家视游作为专门立足于电视娱乐开发的团队，将针对家庭娱乐的电视游戏平台进行研发、推广等，目前国内尚无类似的电视游戏平台。该产品目前处于研发阶段，待测试完成后推向市场。
4、公司、控股股东（实际控制人）及其一致行动人不存在关于本公司的
应披露而未披露的其他重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致
公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
6、经查询，公司控股股东（实际控制人）、持股5%以上的主要股东、董
事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、致家视游家庭娱乐的电视游戏平台的推进，目前国内尚无类似的电视
游戏平台，同时还受具体用户消费习惯、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度等诸多因素的影响，目前产品还处于研发测试阶段，后续产品推广中尚具有不确定性。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十七日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-099银亿股份有限公司
关于控股股东部分股份被动减持计划完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 2日披露了《关于控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-029），即自 2019年 3月 1日起，宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的银河证券信用账户预计在连续三个月内可能被动减持公司 40,279,898股，占公司总股本的1%。2019年 3月 21日，公司披露了《关于控股股东部分股份被动减持进展暨减持数量过半的公告》（公告编号：2019-042）。
2019年 6月 1日，公司收到控股股东银亿控股的通知，截止 2019年 5月 31日，银亿控股银河证券信用账户被动减持期限届满，被动减持计划实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持情况公告如下：
一、所持公司股票被动减持的情况
1、股东本次被动减持计划的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股份数量（股）|成交金额（万元）|占总股本比例(%)|
|银亿控股|集中竞价|2019年3月5日[注]至2019年5月31日|4.2215|38,760,659|16,362.77|0.96|

注：2019年 3月 5日，本次被动减持计划减持股份数为 1,914,659股，未包括当日前次
被动减持计划的减持股份数31,618股。
2、被动减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|账户性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|银亿控股|无限售流通股|普通账户|716,303,413|17.78|716,303,413|17.78|
|||信用账户|90,745,602|2.25|51,984,943|1.29|
|合计|||807,049,015|20.04|768,288,356|19.07|

本次减持前，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 2,962,505,868股（其中：信用账户持有公司股份 106,270,902股），占上市公司股份总数的73.55%。
本次减持后，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 2,923,745,209股（其中信用账户持有公司股份 67,510,243股），占上市公司股份总数的72.59%。
二、本次被动减持的其他相关说明
1、本次股票被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
2、目前，银亿控股正在积极与金融机构进行沟通，并拟通过筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范被动减持的风险，并已获得金融机构支持，但不排除在协商和解决过程中所持公司股份出现被动减持的情形。
3、公司将持续关注控股股东及其一致行动人股权被动减持的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信
息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、银亿控股出具的《告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年六月四日
《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》
修订说明
根据《公司章程》修订的内容，公司《股东大会议事规则》相关条款需进行修订，内容如下：
《股东大会议事规则》第十五条原内容为：
本公司召开股东大会的地点为：公司召开股东大会会议通知中所示地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据会议需要提供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便利，股东身份确认方式按深圳证券交易所有关规定执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
现修改内容为：
本公司召开股东大会的地点为：公司召开股东大会会议通知中所示地点。
股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东身份确认方式按深圳证券交易所有关规定执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
公司应当保证股东大会会议合法、有效，且应当给予每个提案合理的讨论时间。
《股东大会议事规则》第二十八条原内容为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事的候选人由董事会、连续180天以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东提名，但，董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东有权提出独立董事候选人；对应由股东代表出任的监事，其候选人由
监事会、连续180天以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东提名。每一提案人所提名的董事或监事候选人数不得超过本次股东大会拟选出的董事或监事人数。提案中应包括董事或监事候选人简历及基本情况介绍。
在发生公司强行收购的情况下，为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性，收购方及其一致行动人提名的董事候选人应当具有至少五年以上与公司目前主营业务相同的业务管理经验，以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。
董事候选人（包括独立董事候选人）资格应提交公司董事会提名委员会审核，并经董事会提名委员会审议通过后方可提交股东大会。
对应由职工代表出任的监事，由公司工会提名，职工民主选举产生。
现修改内容为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，积极推行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名，但，董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东有权提出独立董事候选人；对应由股东代表出任的监事，其候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。每一提案人所提名的董事或监事候选人数不得超过本次股东大会拟选出的董事或监事人数。提案中应包括董事或监事候选人简历及基本情况介绍。
在发生公司强行收购的情况下，为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性，收购方及其一致行动人提名的董事候选人应当具有至少五年以上与公司目前主营业务相同的业务管理经验，以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。
董事候选人（包括独立董事候选人）资格应提交公司董事会提名委员会审核，并经董事会提名委员会审议通过后方可提交股东大会。
对应由职工代表出任的监事，由公司工会提名，职工民主选举产生。
《股东大会议事规则》第五十五条原内容为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
现修改内容为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
特此公告
北京中迪投资股份有限公司董事会
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司 2019年日常关联交易预计的议案发表了如下独立意见：
经查核，公司 2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司关联交易实际发生总额未超过预计总金额，符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司 2019年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场通行方法确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：林斌、童慧明、张启祥2019年1月29日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—084四川高金食品股份有限公司
关于解除担保责任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届一次会议于2012年7月28日全票通过了《关于为子公司四川高金房地产开发有限公司的子公司宜宾高金投资发展有限公司提供信用担保向宜宾县信用联社申请1,400万元贷款的议案》（详情请见2012年7月31日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。宜宾高金投资发展有限公司已于近日归还了该笔贷款，公司同时解除了对该笔贷款的连带担保责任。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额为33,000万元，占本公司最近一期经审计的净资产的69.99%，公司无逾期担保的情形。其中:本公司对控股子公司担保12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的25.45%；为购买“高金.凤琴岚湾”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的38.18%，截止2014年6月30日，实际发生额为8,330.21万元；为公司生猪养殖示范小区符合条件的养殖户农村个人生产经营贷款提供保证担保3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.36%。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司
二〇一四年十月二十九日
美尚生态景观股份有限公司
限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||获授的限制||本期可解锁||剩余未解锁|
||||||性股票股数||性股票股数||的限制性股||的限制性股|
||姓名||职务|||||||||
||||||（调整前）||（调整后）||票股数||票股数|
||||||（股）||（股）||（股）||（股）|
|周芳蓉||副总经理||1,950,000||4,875,231||1,462,569||3,412,662||
|钱仁勇||财务总监||300,000||750,036||225,011||525,025||
|中层管理人员、业务和技术骨干（共77人）||||1,256,000||3,140,147||942,044||2,198,103||
|合计||||3,506,000||8,765,414||2,629,624||6,135,790||

二、公司中层管理人员、业务和技术骨干本次可解锁激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||丁锡峰||中层管理人员||
|2||糜利丽||主要技术人员||
|3||邹枫||主要技术人员||
|4||许阳||主要技术人员||
|5||王飞||主要技术人员||
|6||吴胜洲||主要技术人员||
|7||葛远峰||主要技术人员||
|8||孙铭||主要技术人员||
|9||王家欢||主要技术人员||
|10||杨勇||主要技术人员||
|11||张金春||主要业务人员||
|12||闵飞||主要技术人员||
|13||韩慧涛||主要技术人员||
|14||邹青||主要技术人员||
|15||周晨阳||主要技术人员||

||||
|-|-|-|
|16|晏婷婷|主要业务人员|
|17|巫小宇|主要业务人员|
|18|王莹|主要业务人员|
|19|佟斌|主要技术人员|
|20|沈磊|主要业务人员|
|21|刘杨|主要技术人员|
|22|韩晓彤|主要技术人员|
|23|杜慧|主要技术人员|
|24|代克岩|主要业务人员|
|25|朱三文|主要业务人员|
|26|周彪|主要技术人员|
|27|王茂|主要技术人员|
|28|史成建|主要技术人员|
|29|李益慧|主要技术人员|
|30|李淼|主要技术人员|
|31|高露钦|主要技术人员|
|32|蔡柳|主要技术人员|
|33|胡猛|主要技术人员|
|34|张航|主要业务人员|
|35|周佳音|主要业务人员|
|36|蒋磊|主要技术人员|
|37|黄德寅|主要业务人员|
|38|严凝盈|主要技术人员|
|39|徐锦权|主要业务人员|
|40|庄再兴|主要技术人员|
|41|魏喆锋|主要技术人员|
|42|马龙飞|主要业务人员|
|43|孙艺心|主要技术人员|
|44|谢鹏|主要业务人员|
|45|孔维军|主要业务人员|
|46|何钦钦|主要业务人员|
|47|周艳青|中层管理人员|
|48|张波|主要技术人员|
|49|徐旭东|主要业务人员|

||||
|-|-|-|
|50|罗智良|主要技术人员|
|51|黄清云|中层管理人员|
|52|董晓峰|中层管理人员|
|53|吴运娣|主要技术人员|
|54|钱林梅|中层管理人员|
|55|陆承鑫|主要技术人员|
|56|郁翠|中层管理人员|
|57|许炳炎|主要业务人员|
|58|黄薇|主要技术人员|
|59|王曼|主要技术人员|
|60|赵明文|主要业务人员|
|61|赵湘|中层管理人员|
|62|葛军|主要技术人员|
|63|张路易|主要业务人员|
|64|李懿玮|中层管理人员|
|65|杜春玉|主要技术人员|
|66|赵宗磊|主要技术人员|
|67|王彪|主要业务人员|
|68|陈奎友|主要技术人员|
|69|祁红云|主要技术人员|
|70|卫剑|主要技术人员|
|71|丁丽慧|主要技术人员|
|72|董伟峰|主要技术人员|
|73|张浩|主要技术人员|
|74|刘墅菁|主要业务人员|
|75|祝茂嫣|主要技术人员|
|76|华吉|中层管理人员|
|77|汤里平|中层管理人员|
天马微电子股份有限公司
独立董事关于对公司相关事项的事前认可意见
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议将审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议终止协议>的议案》、《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》，有关会议资料已提交公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，对公司相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订《金融服务协议终止协议》事项的事前认可意见
1、公司本次与中航财司签订《金融服务协议终止协议》，终止开展原协议中所约定的相关业务不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
2、公司与中航财司签订《金融服务协议终止协议》属于关联交易事项，董事会审议上述事项时，关联董事应按规定回避表决。
3、同意公司《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议终止协议>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于向实际控制人借款暨关联交易事项的事前认可意见
2、公司向实际控制人借款属于关联交易事项，董事会审议上述事项时，关联董事应按规定回避表决。
3、同意公司《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一八年四月十八日
独立董事关于相关事项的独立意见三川智慧科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议的相关议案和公司2018年度相关事项发表如下意见：
一、关于2018年度内部控制评价报告的意见
经核查，我们认为公司已建立比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效和严格的执行，能够防范日常运作中的经营管理风险，在所有重大方面能保持有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标。公司董事会《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于2018年度对外担保情况及关联方资金占用情况的意见
经核查，报告期内公司不存在对外担保的情形，也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于2018年度利润分配预案的意见
公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利
20,800,665.24元。独立董事认为，该分配预案符合公司当前的实际情况，保护了中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定发展，公司独立董事同意2018年
度利润分配预案。
四、关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的意见
经审阅公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及询
问公司相关人员，我们认为：2018年度，公司募集资金的存放、使用及管理符
合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，
严格按照《募集资金管理制度》的规定进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害中小投资者合法权益的情况。
五、关于确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的意见
公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程中
购销商品、提供劳务等正常业务而形成的，按照《公司章程》和《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程
序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自
愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或
定价方法公允合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产
经营独立性产生任何影响。独立董事同意关于确认公司2018年度日常关联交易
并预计2019年度日常关联交易情况的议案。
六、关于续聘2019年度审计机构的意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘2019年度审计机构的议案》进行了事前审核。我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作严谨，具有较高的综合素质和专业水平，我们未发现审计机构及其工作人员有违背职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
七、关于使用超募资金永久补充流动资金的意见
公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014
年12月修订）》等法律法规的相关规定。综上所述，一致同意公司将剩余的全部超募资金及相关利息永久补充流动资金。
八、关于变更会计政策的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理修订和完善，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的修订和完善。
九、关于计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提资产减值准备。
十、关于前期会计差错更正的议案
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，本次前期差错更正的决议程序合法、有效，更正后的财务信息更加客观公允地反映公司实际情况和财务信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司上述前期会计差错更正事项。
独立董事：李汉国、夏敏仁二○一九年三月二十八日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-028深圳市金新农饲料股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月3日（星期四）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举
行公司2013年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈俊海先生，独立董事刘宁女士，保荐代表人税昊峰先生，副总经理、董事会秘书翟卫兵先生，财务总监刘阳先生，以及证券部、财务部相关人员。上述人员将通过互联网就公司 2013年度业绩情况，及公司发展战略、经营管理、计划投资等方面的情况与股东、投资者进行深入交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！
有关咨询办法：
公司地址：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号
咨询电话（传真）：0755-27166396 27160274
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年三月二十七日