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天津经纬电材股份有限公司
独立董事关于解聘公司高级管理人员的独立意见
我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十七次会议审议的关于解聘吴滨海先生公司副总经理职务事项发表意见如下：
公司董事会解聘吴滨海先生公司副总经理职务的审议和表决程序合法、有效，同意董事会予以解聘。
独立董事：张春林、王靖、谢利锦
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-073
广东正业科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2016年半年度报告全文及摘要于2016年08月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年08月24日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-051
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“借款人”）向厦门银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门银行福州分行”）申请 3,000万元贸易借款。2019年 4月 10日，公司与厦门银行福州分行签订《厦门银行股份有限公司最高额保证合同》，为中武电商上述借款提供担保。
2018年 4月 23日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计公司 2018年度为子公司提供担保额度的议案》，其中为中武电商提供连带责任担保的额度为 1亿元，该担保事项已经公司 2017年度股东大会批准。
二、被担保人基本情况
担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
该公司注册时间为 2017年 12月 13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街 33号武夷中心 13c层，注册资本 60,000万元，法定代表人林志英。经营范围：建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销（含网上销售）；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外。公司持有该公司100%股权。
截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额 2.36亿元，负债总额 1.56亿元，净资产 8000万元；2018年度，营业收入 9423.79万元，利润总额 36.13万元，净利润 32.04万元。
截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
2019年 4月 10日，中武电商和厦门银行福州分行签订《授信额度协议》，授信金额不超过 3,000万元人民币或等值外币，期限 3年，公司为中武电商上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证。
本合同担保范围包括主合同全部本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因汇率变动而引起的相关损失、债务人应向债权人支付的其他款项、以及债权人为实现债权而发生的费用，以及主合同生效后经债权人要求追加而债务人未追加的保证金金额等。
保证期间按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别计算，为主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后两年止。主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务分别承担保证责任，保证期间分别为各期债务履行期限届满之日起，至最后一期还款期限届满之日后两年止。债权人与债务人就债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后两年止。
四、董事会意见
我们认为，本次担保是为了满足中武电商公司生产经营需要，该公司经营正常，且中武电商为公司全资子公司，公司能够实施控制，为其提供的担保风险可控，公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此前，公司为控股子公司担保余额为 26.3亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的48.55%，其中公司为中武电商担保余额为 230万元。
不存在控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件
1．公司与厦门银行福州分行签署的《厦门银行股份有限公司最高额保证合同》
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-072
深圳四方精创资讯股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司网站上进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于2017年9月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于2017年9月25日通过公司网站发布了《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示，公示时间为2017年9月25日至2017年10月5日，公示期满，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象提出的异议。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、激励对象与公司签订的劳动合同、担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件。
2、激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女；
3、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司监事会认为：本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，且满足《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2017年10月9日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-078山鼎设计股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议通知已于2018年10月24日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2018年10月26日上午10：30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中 4人以通讯方式表决，分别为袁歆、刘文典、朱波、辛彤。）
4、会议由副董事长陈栗先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会董事任期届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名车璐、CHEN LIANDREW（陈栗）、Clyde KangdaDong（董慷达）、文学军、林升、肖斌为公司第三届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意 8票、反对 0票、弃权 0票，同意车璐为第三届董事会非独立董事候选人；
（2）同意8票、反对0票、弃权0票，同意CHEN LIANDREW（陈栗）为第三届董事会非独立董事候选人；
（3）同意8票、反对0票、弃权0票，同意Clyde KangdaDong（董慷达）为第三届董事会非独立董事候选人；
（4）同意 8票、反对 0票、弃权 0票，同意文学军为第三届董事会非独立董事候选人；
（5）同意 8票、反对 0票、弃权 0票，同意林升为第三届董事会非独立董事候选人；
（6）同意 8票、反对 0票、弃权 0票，同意肖斌为第三届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表
决。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会董事任期届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名朱波、初永顺、谢军为公司第三届董事会独立董事候选人，其中谢军为会计专业人士。
独立董事候选人朱波、初永顺、谢军均已取得独立董事资格证书。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意 8票、反对 0票、弃权 0票，同意朱波为第三届董事会独立董事候选人。
（2）同意 8票、反对 0票、弃权 0票，同意初永顺为第三届董事会独立董事候选人。
（3）同意 8票、反对 0票、弃权 0票，同意谢军为第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。
公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年11月16日（星期五）下午14：30在四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231号成都东方广场假日酒店 2F会议室月桂厅召开 2018年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第第二届董事会第四十一次会议决议。
2、经独立董事签字的关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-066龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于 2019年 5月 27日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2019年 5月 22日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于龙岩市华辉商贸有限公司与中龙天利投资控股有限公司签署钢材采购合同暨关联交易的议案》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。
本议案具体内容详见公司 2019年 5月 28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关联交易公告》。
二、审议通过《关于聘任钟全汉同志为审计部主任的议案》，邱俊文同志因工作调动，不再担任审计部主任职务，董事会同意由审计总监钟全汉同志兼任审计部主任。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《龙洲集团股份有限公司沥青期货套期保值业务管理制
度》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2019年 5月 28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司沥青期货套期保值业务管理制度》。
四、审议通过《关于全资子公司兆华供应链集团有限公司开展沥青期货套期保值业务的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2019年 5月 28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于全资子公司开展沥青期货套期保值业务的公告》。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 5月 28日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-042京汉实业投资股份有限公司
关于公司向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、担保事项概述|
|京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京|
|汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）向中国华融资产|
|管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“华融资产公司”）借款|
|人民币 1.8 亿元，期限为不超过 24 个月，资金用于京汉置业项目开|
|发建设，公司对其提供连带责任保证担保。2017 年 4 月 27 日，中国|
|华融资产管理股份有限公司大连市分公司与本公司在公司会议室签|
|署了《保证协议》。|
|二、审议情况|

2017年 3月 15日、2017年 4月 7日，公司分别召开第八届董事会第二十三次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2017-2018年度为下属控股子公司提供担保、子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会 2017-2018年度在公司担保余额人民币 60亿元的限额内，在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司房地产业务子公司年
度担保额度为人民币 53亿元。房地产业务子公司担保额度在股东大会授权权限内由董事会根据 2017年经营情况在法律法规规定的范围内调剂。其中授权京汉置业预计担保金额范围为 20亿元。
三、被担保人基本情况
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|公司名称：京汉置业集团有限责任公司|
|成立日期：2000 年 12 月 1 日|

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|注册地址：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼 802 室|
|法定代表人：田汉|
|注册资本：35,000 万元|
|主营业务范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、|
|建筑材料、商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；|
|依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活|
|动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|与本公司关系：公司持有其 100%的股权。|
|截止 2016 年末，京汉置业经审计资产总额为 567,443.70 万元，负|
|债总额 428,815.10 万元，或有事项总额 0.00 万元，净资产为|
|138,628.61 万元；2016 年实现主营业务收入 358,421.57 万元，利润|
|总额 33,924.00 万元，净利润 27,575.73 万元。（以上数据已审计）|
|截止 2017 年 3 月 31 日，资产总额为 561,643.47 万元，负债总|
|额 422,139.25 万元，或有事项总额 0.00 万元，净资产为 139,504.23|
|万元；2017 年一季度实现主营业务收入 19,364.64 万元，利润总额|
|1,371.63 万元，净利润 873.30 万元。（以上数据未审计）|
|四、担保事项的主要内容|
|1、担保额度：1.8 亿元|
|2、担保期限：主协议债务约定的还款为准。但按法律、法规、|
|规章规定或主协议约定或主协议双方当事人协商一致主协议债务提|
|前到期的，或主协议双方协议延长债务履行期限的，主协议债务提前|
|到期日或延长到期日为债务履行期限届满之日。如主协议约定债务人|
|分期清偿债务，则每一笔债务到期之日即为该部分债务履行期限届满|
|之日。|
|3、担保方式：连带责任保证。|
|五、董事会意见|
|董事会认为：|
|本次担保有利于公司全资子公司在快速发展过程中顺利获得融|
|资资源，有利于子公司业务发展，且上述子公司目前经营状况良好，|

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|-|-|
|银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险||
|处于可控范围内。||
|公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害||
|公司及股东利益的情形，同意上述担保。||
|六、累计对外担保数量及逾期担保的数量||
|截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币||
|28,870 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.97%。本公||
|司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。||
|七、备查文件||
||公司与华融资产公司保证协议。|
||特此公告。|

京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东光华科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东光华科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、殷巧娟律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了于 2019
年 7月25日召开公司2019年第二次临时股东大会的议案，并将第三届董事会第
二十六次会议审议通过的《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》提交给
股东大会审议。
2．2019年7月9日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年7月25日下午14时30分在公司会议室如
期召开，会议由董事长陈汉昭主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2019年 7月 25日上午9：30—11：30，下午13：00
—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2019年 7月 24日下午15：00至2019年 7月25日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计5名，代表有效表决权
股份数 25,532,322股，占公司股份总数的6.8226％。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数 14名，代表股份 154,166,580股，占公司有表决权股份总数41.1955%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于向下修正“光华转债”转股价格的
议案》一项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于2019年7月8日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊
登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
中伦律师事务所 法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》
表决结果：同意179,634,302股，反对 64,500股，弃权0股，同意股份数占
出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权的99.9641%，股东盈峰资本
管理有限公司因持有“光华转债”回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 154,102,080股，反对 64,500股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同
意 276,942股，反对64,500股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有
限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人： 经办律师： ______________
章小炎
全奋
______________
殷巧娟
年 月 日
广东海川智能机器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
根据《广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2017年 10月 27日上午在深圳市红荔西路上步工业区 10栋 2楼主持了广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末 尾 位 数|中 签 号 码|
|末“4”位数|0746|
|末“5”位数|31873 81873 24716|
|末“7”位数|3043859 4293859 5543859 67938598043859 9293859 0543859 1793859|
|末“8”位数|38399102 58399102 7839910298399102 18399102 35351118|
|末“9”位数|070164162 253565176|

凡参与网上定价发行申购广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 36,000个，每个中签号码只能认购 500股广东海川智能
机器股份有限公司 A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999查询（请根据提示音按1。按 2转入人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 10月 30日（T+2日）公告的《广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
发行人：广东海川智能机器股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017年 10月 30日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-061
广州航新航空科技股份有限公司
关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 9日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，同意公司通过香港全资子公司香港航新以现金方式向交易对方 Baltcap Private Equity Fund L.P.，Sasmex InvestmentsLimited，Tiaravia ServicesLimited，Tigriaco TradingLimited和Napantaco ManagementLimited购买其合计持有的Magnetic MROAS（以下简称“MMRO”）100%股份。
截至公告日，本次重大资产重组标的资产MMRO100%股份过户手续已经完成，现将有关情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
爱沙尼亚当地时间 2018年 4月 20日，公司全资子公司香港航新已按照《股份购买协议》的约定向交易对方支付了 4,344.4212万欧元。
截至本公告披露日，交易标的的股份过户手续已经完成，香港航新已持有 Magnetic MRO AS100%股份。
二、后续事项
本次交易涉及的相关协议及承诺已在《广州航新航空科技股份有
限公司重大资产购买报告书》中予以披露。截至本公告披露日，交易各方已经或正在依照相关约定履行相关协议或承诺。公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行相关义务。
截至交割日，标的公司暂未获得 AIRBUS S.A.S与 McCarthy InteriorsLimited（公司编号03544909）之间的供货协议项下的 AIRBUS S.A.S同意本次交易的回复，标的公司正积极与 AIRBUS S.A.S进行沟通，预计于 10个工作日内可获得回复，公司将及时披露最新进展情况。若无法获得其同意，则存在由于本次交易造成客户流失从而对标的公司未来业绩增长造成不利影响的风险，提请投资者关注后续进展。
在交易相关各方切实履行本次交易涉及的相关协议及承诺的情况下，本次交易的后续事项不存在重大法律障碍。
三、中介机构对本次交易的结论性意见
1、独立财务顾问核查意见：
本次交易的独立财务顾问招商证券认为：（一）本次交易已履行实施阶段所需的批准、授权、备案程序；（二）根据境外律师出具的《爱沙尼亚补充法律意见书（二）》，本次交易涉及的标的资产已完成转让，Magnetic MROAS100%股份已由上市公司全资子公司香港航新持有；（三）本次交易交割过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况；（四）本次重组期间，余永刚先生因个人原因申请辞去公司总质量师职务，与本次交易无关。重组期间其他上市公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。标的公司已经根据本次交易相关协议更换了监事会和董事会成员，上述变动不会对本次交易造成不利影响。（五）本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；（六）交易各方已经或正在
依照相关约定履行相关协议或承诺；（七）在交易相关各方切实履行本次交易涉及的相关协议及承诺的情况下，本次交易的后续事项不存在重大法律障碍。
2、律师的结论性意见：
本次交易的法律顾问国浩律师认为：
“综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，航新科技本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定；根据境外律师出具的《爱沙尼亚补充法律意见书（二）》，本次重组涉及的标的资产已完成转让， MMRO公司100%股份已由公司全资子公司香港航新持有；交易各方约定本次重组相关事宜的相关协议已生效，对于相关协议和承诺，相关责任人并无违背协议和承诺的行为；在相关各方充分履行其承诺及义务的情况下，其他相关后续事项的履行亦不存在重大法律障碍和实质性风险。”
四、备查文件
1、《招商证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-036上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于将下属子公司股权转让给全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于将下属子公司股权转让给全资子公司的议案》，为更好地整合银行增值创新服务业务与航旅数据业务资源，提升业务之间的协同效应，理顺上市公司管理架构，公司拟将其持有的下属子公司上海敬众数据处理有限公司（以下简称“敬众数据”）70%股权和上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）8.03%的股权转让给公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）。本次股权转让价格为272,746,976元，其中敬众数据70%股权的转让价格为224,535,888元，敬众科技8.03%股权的转让价格为48,211,088元。转让完成后，公司不再直接持有敬众数据和敬众科技股权，敬众数据和敬众科技将成为公司通过旗计智能持股的子公司。同日，交易双方签署了《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司与上海旗计智能科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）
2018年 3月 20日、2018年 3月 21日，公司与全资子公司旗计智能通过全国中小企业股份转让系统完成敬众科技8.03%股权转让交易，公司向旗计智能转让了敬众科技8.03%（267.2万股）的股权，同时旗计智能向公司支付了收购敬众科技8.03%股权的现金对价。上述转让完成，公司不再直接持有敬众科技股权。
具体内容详见公司于2018年3月20日、2018年3月22日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：2018-031、2018-032）。
近日，敬众数据已就上述股权过户事宜办理了工商变更登记手续，已取得上海市徐汇区市场监督管理局重新核发的《营业执照》。本次变更后，公司不再持有敬众数据的股权，旗计智能持有敬众数据100%的股权，敬众数据已成为公司通过旗计智能持股的全资子公司。
截至目前，本次交易已按协议的约定完成了交割。公司不再直接持有敬众数据和敬众科技股权，敬众数据和敬众科技成为了公司通过旗计智能持股的子公司。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-033海南京粮控股股份有限公司关于参加
“海南辖区上市公司 2017年度业绩网上集体说明会”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2017年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2018年 5月 17日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2017年年报披露、公司治理、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、环境信息、社会责任等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年5月11日
广东威创视讯科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
----刘国常
各位股东、股东代表：
2013年度，本人作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的利益。截止2013年12月，本人已连续6年担任公司独立董事，因此于2013年 12月 27日召开 2013年第二次临时股东大会进行换届选举后离任。现将本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2013年度，公司共召开了8次董事会和3次股东大会会议，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年内召开董事会会议|||共8次||||||
||应出席||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲自出席会议|
|7次||7次||0次||0次||否||
||列席股东大会会议|||||||3次||

注：本届董事会在报告期内共召开会议7次，另1次会议由第三届董事会新聘任董事出席。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2013年度本人未发生提议召开董事会、独立聘请外
部审计机构和咨询机构等情况，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出
异议的情况。
二、发表独立意见情况
|||||||
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||日期||事项||意见类型|
|2013年4月18日||关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见、关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于公司关联交易的核查和独立意见、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2012 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见、关于2012年度利润分配预案的独立意见。||同意||
|2013年6月4日||关于公司股权激励计划相关事项的独立意见。||同意||
|2013年7月30日||关于公司关联交易专项自查情况的独立意见、关于使用部分超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目的独立意见。||同意||
|2013年8月22日||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见。||同意||
|2013年12月11日||关于董事会换届选举的独立意见。||同意||

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
2013年内，本人通过对公司生产经营状况进行了解，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；本人对于董事会审议的各项议
案均认真审阅，并在此基础上独立、客观、审慎的行使表决权；同时深入了解公
司的生产经营活动和内部控制情况，积极推进公司治理水平的进一步提升。 2013年，公司严格规范运作，诚实守信，财务管理稳健严谨，内部控制按照公司各项制度的规定有效落实，保证了公司经营管理的正常进行。
（三）专业委员会任职及工作情况
本人作为审计委员会主任委员，在 2013年度共主持召开了 6次审计委员会会议，勤勉尽责地履行了审计委员会主任委员的职责。在年报审计期间，本人出席了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计会计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立、有序的完成。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人持续学习相关法律法规和规章制度。不断更新和加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
本人于2013年12月任期届满，感谢公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予的配合和支持，也希望公司在新一届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
报告完毕，谢谢！
独立董事：刘国常
联系邮箱：tliugch@jnu.edu.cn2014年4月16日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-055棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）2018年6月14日召开第四届董事会第十四次会议，全体董事以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的议案》。
湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“浔龙河生态”）为公司持股50%的参股公司，为促进浔龙河项目公司的发展，解决项目的资金需求，公司同意为浔龙河生态下属全资子公司湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司（以下简称“浔龙河教育”）向长沙银行股份有限公司星城支行融资事项提供1.1亿元的担保。
因公司董事刘冰先生任浔龙河生态董事；浔龙河教育系浔龙河生态100%控制的全资子公司，公司与浔龙河教育同样构成关联关系，关联董事对该议案回避表决。该议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。具体内容公告如下：
一、被担保对象基本情况
1、被担保对象基本情况
名称：湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司
统一社会信用代码：91430121MA4L2MFH9N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南省长沙县果园镇杜鹃路88号浔龙河现代农庄接待中心1栋102房
法定代表人：王聪球
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年1月19日
营业期限：2016年1月19日至2066年1月18日
经营范围：教育咨询（不含教育培训、职业培训、艺术培训、托管、辅导服
务、升学及留学中介、餐饮服务、住宿）；文化活动的组织与策划；文化艺术咨询服务；摄影扩印服务；文化产品研发；市场调研服务;企业管理咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；经营拓展活动；百货、游艺娱乐用品的零售；农产品、文化用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保对象为湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司下属全资子公司；浔龙河生态的股东为公司全资子公司棕榈盛城投资有限公司持股50%；湖南浔龙河投资控股有限公司持股50%。
2、被担保对象最近一期财务状况
截至2018年5月31日，湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司总资产75,633,415.72元，总负债26,128,109.33元；2018年1-5月实现营业收入0元、净利润-444,447.42元。（以上数据未经审计）
二、担保协议的主要内容
1、融资方式：项目贷款；
2、融资主体：湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司
3、融资金额：人民币1.1亿元（提款期一年）；
4、期限：7年；
5、贷款年利率：不低于6.6%（具体根据银行放款时的指导价确定）；
6、还款方式：按季付息，分期还本；
7、担保方式：由公司和湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司为湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保，柳中辉、王聪球提供个人（不含配偶）连带责任保证担保；
8、反担保：湖南浔龙河投资控股有限公司按持股比例50%为公司提供反担保、另外柳中辉、王聪球以个人名下部分资产对公司提供反担保。
三、董事会意见
此次对参股孙公司浔龙河教育提供1.1亿元的担保，主要为推进浔龙河项目的发展，解决其业务发展过程中资金需求；且其他股东提供相应的反担保。董事会认为公司此次审议《关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的议案》符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，其决策程序合法、有效，同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项已发表事前认可意见。
公司独立董事认为，公司为参股孙公司浔龙河教育提供1.1亿元的担保，主要为推进浔龙河项目的发展，解决其业务发展过程中资金需求；且其他股东提供相应的反担保。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次担保对象为公司参股公司孙公司浔龙河教育，结合担保对象经营情况、资信状况，本次担保风险可控，且其他股东提供相应的反担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。截至目前，本次对外担保事项已经公司独立董事事前认可并发表同意意见，且经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已审批对外担保额度为349,878.96万元，实际担保余额为45,730万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的8.32%；公司不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对参股孙公司提供担保暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事对参股孙公司提供担保暨关联交易发表的独立意见；
4、《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对参股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2018年6月14日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2016-118深圳美丽生态股份有限公司
关于对全资子公司继续提供财务资助的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次财务资助事项概述
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月24日以自有资金向全资子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）提供 10,000万元的财务资助，期限 1年，截止目前，八达园林已归还本公司 5,000万元，尚有5,000万元暂时未能归还。
为继续支持八达园林的经营发展，促进园林工程项目有序进行，公司决定将八达园林暂时不能按期归还的 5,000万元资助资金延期 1年，延至 2017年 12月 24日。同时对八达园林已归还的 5,000万元资金，再次向八达园林提供财务资助，资助时间以我公司实际支付时间起算不超过1年，总期限以董事会审议通过之日起不超过2年。延期归还的资金和新提供资助资金的资金占用费仍按年利率4%收取。
二、财务资助及延期情况
2015年 12月 24日，公司召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公司于 2016年 12月25日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-140）。
公司同意为八达园林提供人民币10,000万元财务资助资金，时间12个月，并按年利率4%收取资金占用费。截止目前，八达园林已归还本公司 5,000万元，尚有5,000万元暂时未能归还。
为继续支持八达园林的经营发展，促进园林工程项目有序进行，公司决定将八达园林暂时不能按期归还的5,000万元资助资金延期1年，延至2017年12
月24日。同时对八达园林已归还的5,000万元资金，再次向八达园林提供财务
资助，时间以我公司实际支付时间起算不超过1年，总期限以董事会审议通过之日起不超过2年。
三、财务资助对象基本情况
本次财务资助对象为江苏八达园林有限责任公司，八达园林为公司全资子公司，法定代表人为王仁年，注册资本为35,500万元，经营范围为园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水暖安装工程施工，山体造绿，假山、喷泉安装，苗木花卉培植销售，园林绿化规划设计及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、财务资助的主要内容
1、未能按期归还的 5,000万元资助资金延期 1年，延至 2017年 12月 24日。
2、已归还的5,000万元资金，再次向八达园林提供财务资助，时间以我公司实际支付时间起算不超过1年，总期限以董事会审议通过之日起不超过2年。
五、审议程序
公司于2016年12月22日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司继续提供财务资助的议案》，同意对八达园林提供的 5,000万元财务资助延期，同时，对八达园林已归还的5,000万元资金，再次向八达园林提供财务资助，时间以我公司实际支付时间起算不超过1年，总期限以董事会审议通过之日起不超过2年。独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，此议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
六、风险提示
公司为八达园林继续提供财务资助事项是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于公司发展需要。被资助对象为公司全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
七、独立董事意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，对全资子公司八达园林继续提供财务资助，有利于缓解八达园林暂时性资金短缺的情况，有利于保障八达园林的生产经营，有助于公司发展战略规划的实施，同时也能够对八达园林实施有效的控制，
确保公司资金安全。本次财务资助事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，因此我们同意公司对八达园林继续提供财务资助。
八、备查文件：
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2016年12月22日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-029常州天晟新材料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2016年1月1日-2016年3月31日）||（2015年1月1日-2015年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动：0.62%--10.76%||亏损：986.11万元||
|||亏损：980万元--880万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受行业季节性对销售的影响，导致净利润出现亏损。预计本报告
期非经常性损益对净利润的影响金额约为79万元，去年同期非经常性损益对净利润影响金额为70.76万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2014-036
河南同力水泥股份有限公司
第五届监事会 2014年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届监事会2014年度第一次会议通知于2014年6月24日以书面形式发出；
2、召开会议的时间、地点和方式：2014年6月27日在公司999会议室以现场表决方式召开。
3、会议出席情况：会议应参加监事3人，现场参加会议监事3人。
4、会议主持人及列席人员：监事崔凯先生主持会议。
5、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于选举公司第五届监事会主席的议案
表决结果：经举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举崔凯先生为公司第五届监事会主席。
三、备查文件
经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司
监事会
2014年6月27日