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北京市金杜律师事务所
关于广东万和新电气股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东万和新电气股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所赖江临律师、胡一舟律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2014年 9月 10日在广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室召开的公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《中小企业板投资者权益保护指引》等有关法律、法规及规章和《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于 2014年 8月 21日在第二届董事会第十九次会议上通过了召开本次股东大会的决议，并于 2014年 8月 22日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知（以下简称“股东大会通知”）。
根据公司董事会发布的上述公告，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或书面委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的具体议案，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2014年 9月 10日下午在广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2014年9月10日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统实施的投票于2014年9月9日下午15:00至2014年 9月 10日下午 15:00进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东（或股东代理人）
根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）的股东账户卡、身份证、签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议股东（或股东代理人）共六人，代表股份330,013,950股，占公司有表决权股份总数的75.0032％。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数九名，代表股份 91,600股，占公司有表决权股份总数的0.0208％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份业经深圳证券交易所交易系统认证。
3.出席和列席会议的其他人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的人员除股东（或股东代理人）外，还包括公司部分董事、全体监事、董事会秘书、公司部分高级管理人员、本所律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案是：
1.《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》；
2.《关于修订<广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
经核查，本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所载明的议案一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议表决了会议公告中列明的全部议案。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.同意 330,089,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9951％；反对 16,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0049％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％，审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》；
2.同意 330,071,450股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9897％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0010％；弃权 30,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0093％，审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和公司章程的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：赖江临
胡一舟
单位负责人：王玲
2014年9月10日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-004吉峰三农科技服务股份有限公司
关于控股股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王新明先生的通知，其 2018年 11月质押给徐秀华 2,800,000股已于2019年2月18日自动解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股数||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||（万股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|王新明||是||280||2018年11月8日||2019年2月18日||徐秀华||5.61%||
|合计||-||280||-||-||-||5.61%||

截止本公告日，王新明先生共持有公司股份 49,932,824股，占公司股份总数的13.13%。本次解除质押股份 2,800,000股，占其持有公司股份数的5.61%，占公司总股本的0.74%。王新明先生累计质押公司股份 47,049,800股，占其持有公司股份的94.23%，占公司总股本的12.37%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董事会
2019年2月19日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-057海伦钢琴股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月8日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请授信额度不超过人民币3,000万元，同意向中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行申请授信额度不超过人民币6,000万元，现将有关事项公告如下：
一、申请授信额度的具体事宜
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为加快公司资金周转，提高资金使用效率，给公司和股东创造更大的利益，公司拟分别向兴业银行和农业银行申请授信额度。
1、公司拟自 2015年 9月 8日起至 2020年 9月 8日止向兴业银行股份有限公司宁波分行申请3,000万元人民币授信业务，由全资子公司宁波海伦乐器部件有限公司提供担保，担保期限为融资项下债务履行期限届满之日起两年止，授信方式为票据承兑和贴现。
董事会授权董事长陈海伦先生签署授信相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况，公司董事会认为：本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
公司本次向兴业银行宁波分行申请3,000万元人民币授信额度，向农业银行宁波北仑支行申请6,000万元人民币授信额度，有利于加快公司资金回笼，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东的利益，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。我们对此发表同意的独立意见。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2015年9月 8日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-046
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于披露 2016年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
<2016年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2016年第一季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》将于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-086兴业皮革科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第四届董事会独立董事李玉中先生提交的书面辞职报告，李玉中先生因个人原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后李玉中先生不再担任公司任何职务。
李玉中先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一的情形，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，李玉中先生的辞职申请需待公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，李玉中先生将继续按照相关法律法规的规定，履行其独立董事及其在董事会下属专门委员会中的职责。李玉中先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快补选新的独立董事并及时履行信息披露义务。
李玉中先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事会对李玉中先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-072
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年8月3日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
2、本次董事会会议于2019年8月8日（星期四）下午14：30在公司会议室（宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号）以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。其中独立董事张文君先生、苑德军先生、浦军先生、董事于太祥先生、李骞先生以通讯表决的方式参加本次会议。监事董攀女士、财务总监赵铁成先生列席了会议。
4、本次董事会会议由公司董事长马跃先生召集并主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议现场会议与通讯表决方式相结合的方式审议了以下议案：
1、关于《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
董事张敬泽、柳灵运、范仁平、李骞为本员工持股计划参与人，审议时回避表决。
为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的创造力和公司的发展活力，同意公司依据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《第一期员工持股计划（草案）》。
公司于2019年7月30日召开了《2019年第一次职工代表大会》，同意公司实施《第一
期员工持股计划（草案）》。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案并提请公司董事会提交公司股东大会审议。
监事孔维海、董攀因参与员工持股计划，须回避表决，监事会对本议案无法形成决议，直接提交股东大会审议。与会监事经过充分讨论，认为：公司制定的员工持股计划有利于改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有助于充分调动员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的创造力和公司的发展活力，整体有利于上市公司的长期、持续、健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形；本期员工持股计划的制定依法合规，自愿参与，风险自担，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划的情形。
本议案需提交股东大会审议。
详见 2019年 8月 9日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-073），《宁夏青龙管业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》于2019年8月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
董事张敬泽、柳灵运、范仁平、李骞为本员工持股计划参与人，审议时回避表决。
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，同意公司制定的《宁夏青龙管业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案需公司股东大会审议。
详见2019年8月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
董事张敬泽、柳灵运、范仁平、李骞为本员工持股计划参与人，审议时回避表决。
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施本员工持股计划。
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）。
6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整。
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
公司董事会审计委员会提议，继续聘请信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经调查，信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
鉴于此，同意公司续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，年度审计费用为83万元（含纳入合并范围内的所有子公司审计费用）。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意本次《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会审议通过了本议案。
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
同意公司于2019年8月26日下午14时30分开始（星期一）、以现场与网络投票表决相结合的方式、在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号●公司会议室召开2019年度第三次临时股东大会，审议《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。
具体内容详见2019年8月9日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2019-074）。
三、备查文件
1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第二十二次会议决议。
2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
湖南景峰医药股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整及对公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2214号文批准，根据《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过3亿元（含3亿元），发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2016年10月27日至2016年10月31日，实际发行规模为8亿元人民币，票面利率为3.78%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：湖南景峰医药股份有限公司2016年10月31日
（本页无正文，为《湖南景峰医药股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2016年10月31日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-060安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资理财产品的批准情况
公司于2017年8月30日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理》的议案，决定使用合计不超过8,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件及办理有关手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见2017年8月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次投资的理财产品基本情况
（一）公司于2017年9月22日购买了《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品》，详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金 额（ 万元）|预计年化收益率|产 品 期限（天）|起息日|到期日|产品代码|
|1|中国工商银行保本型法人 35 天稳利|5950|3.20%|35|2017 年 9月22日|2017 年10月26日|WL35BBX|

||
|-|
|人民币理财产品|

注：其中单笔金额450万元共计13笔，单笔金额100万元共计1笔，合计金额5950万元。
（二）公司于2017年9月26日购买了《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品》，详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金 额（ 万元）|预计年化收益率|产 品 期限（天）|起息日|到期日|产品代码|
|1|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|450|3.20%|35|2017 年 9月26日|2017 年10月30日|WL35BBX|

合计：450万元。
关联关系说明：公司与工商银行宁国市支行无关联关系。
三、产品风险提示
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。
5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
四、风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进度情况，针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理情况
截止本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额为8000万元。（包含本次公告理财产品金额在内）
1、公司于2017年4月14日使用人民币1000万元购买了《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017年第19期理财产品》，理财期限至2017年9月27日止。该产品未到期。
2、公司于2017年7月21日使用人民币600万购买了《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》，理财期限至2017年10月19日。
该产品未到期。
七、备查文件
1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
2、《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书》、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品风险揭示书》
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十六日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-37安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 8本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月25日召开第三届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
内容详见 2015年 12月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司以闲置募集资金人民币1亿元购买银行理财产品，具体情况如下：一、理财产品基本情况
中国农业银行亳州分行理财产品
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
2、产品代码：BF141424
3、产品类型：保本保证收益型
4、约定客户持有期：90天
5、预期最高年化收益率：2.80%/年
6、币种：人民币
7、产品起息日：2016年07月19日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告9、认购资金总额：人民币1亿元
10、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国农业银行亳州分行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司购买银行理财产品的情形
截止公告日前十二个月内（含本次），公司购买银行理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利益收益（万元）|资金类型|
|1|2016-01-04|2016-1|中国农业银行亳州分行|10,000.00|90|保本保证收益型|3.25%|80.14|募集资金|
|2|2016-01-04|2016-1|中信银行合肥分行|10,000.00|35|保本浮动收益类、封闭型|2.85%|27.33|自有资金|
|3|2016-01-07|2016-3|中国农业银行亳州分行|5,000.00|随时赎回|保本浮动收益型|3.00%|44.64|募集资金|
|4|2016-01-07|2016-3|中国农业银行亳州|6,000.00|90|保本保证收益|3.25%|48.08|募集资金|

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告分行 型
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|5|2016-01-07|2016-3|中国农业银行宁国市支行|3,000.00|随时赎回|保本浮动收益型|3.00%|30.51|募集资金|
|6|2016-01-07|2016-3|中国农业银行宁国市支行|5,000.00|90|保本保证收益型|3.25%|40.07|募集资金|
|7|2016-03-23|2016-18|中国农业银行亳州分行|15,000.00|50|保本浮动收益型|3.10%或2.60%|63.70|募集资金|
|8|2016-04-09|2016-20|中国农业银行亳州分行|5,000.00|62|保本保证收益型|2.90%|24.63|募集资金|
|9|2016-04-09|2016-20|中国农业银行亳州分行|10,000.00|90|保本保证收益型|3.00%|73.97|募集资金|
|10|2016-04-09|2016-20|中国农业银行宁国市支行|5,000.00|90|保本保证收益型|3.00%|36.99|募集资金|
|11|2016-04-09|2016-20|中国农业银行宁国市支行|5,000.00|181|保本保证收益型|3.05%|尚未到期|募集资金|
|12|2016-04-09|2016-20|中国农业银行宁国市支行|3,000.00|满181天后随时赎回|保本浮动收益型|2.95%|8.38|募集资金|
|13|2016-05-17|2016-29|中国农业银行亳州分行|10,000.00|62|保本保证收益型|2.80%|47.56|募集资金|
|14|2016-05-17|2016-29|中国农业银行亳州分行|5,000.00|90|保本保证收益型|2.90%|尚未到期|募集资金|
|15|2016-06-13|2016-34|中国工商银行亳州康美中药城支行|10,000.00|182|保本浮动收益型|2.85%|尚未到期|募集资金|
|16|2016-06-13|2016-34|中国工商银行亳州康美中药城支行|5,000.00|182|保本浮动收益型|2.85%|尚未到期|募集资金|

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告中国农业 保本保
尚未到
17 2016-07-12 2016-36银行宁国 5,000.00 90 证收益 2.80% 募集资金期
市支行 型
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|18|2016-07-12|2016-36|中国农业银行亳州分行|10,000.00|90|保本保证收益型|2.80%|尚未到期|募集资金|
|19|2016-07-21|2016-37|中国农业银行亳州分行|10,000.00|90|保本保证收益型|2.80%|尚未到期|募集资金|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币5.0亿元（含本次），合计获得利息收入为人民币526.00万元。
五、备查文件
中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
东海证券股份有限公司
关于葵花药业集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“葵花药业”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，对葵花药业部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、葵花药业募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1327号）核准，公司公开发行 3,650万股人民币普通股（A股）股票，发行价格36.53元/股，其中，网下发行365万股，网上发行3,285万股，募集资金总额为人民币133,334.50万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为124,863.275万元。该项募集资金已于2014年12月23日到位，并已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2014]第01670020号）。
二、葵花药业募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|项目备案|
|1|五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目|18,935.53|黑发改油化备案[2010]109号黑发改油化函[2013]582号|
|2|重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目|26,317.87|重庆市企业投资项目备案证（312102C27340027499）|
|3|伊春公司扩产改造项目|11,123.65|黑发改产业备案[2010]118号黑发改油化函[2013]582号|

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|4|佳木斯公司异地建设项目|13,562.58|黑发改产业备案[2010]117号黑发改油化函[2013]582号|
|5|唐山公司现代生物制药项目|25,562.35|迁发改备字[2010]106号迁发改备字[2013]43号|
|6|研发中心项目|4,881.62|黑发改产业备案[2010]119号黑发改油化函[2013]582号|
|7|营销网络中心建设项目|10,905.90|黑发改高技备案[2010]120号黑发改油化函[2013]582号|
|8|补充流动资金|13,600.00|--|
||合计|124,889.50|--|

三、五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目延期情况
五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目为公司首次公开发行股票并上市募集资金投向之一，该项目预设投资金额为18,935.53万元，建设期2年。
截止2016年12月31日该项目已累计投入募集资金5,463.49万元，尚有13，472.04万元未投入。该项目实施进度未与设计时一致，主要系该项目为扩建项目，公司为提高募集资金使用效率，根据市场形势变化进行阶段性、分批次投入，避免出现盲目扩大产能，造成资源浪费的情形。
基于对五常葵花现有品种未来市场前景看好，为提高资金使用效率，公司拟对五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目实施进度进行延期，将建设期延长至2018年12月31日。
四、核查意见
葵花药业本次部分募投项目延期事项未调整项目的投资总额和建设规模，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，经第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
东海证券同意葵花药业部分募投项目延期事项。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐士锋 马媛媛
东海证券股份有限公司年 月 日
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，积极履行独立董事的职责，出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案。同时谨慎、充分地行使独立董事的权利，发挥本人的专业优势，对公司的相关重大事项发表独立意见，维护公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会的情况
作为独立董事，本人忠于职守、认真负责，积极参加公司召开的董事会，列席股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料。在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下,获取了议案相关的信息和资料，会前准备充分，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，参与会议讨论，并提出合理化建议。
本人经公司第三届十一次董事会提名为独立董事，2015年度公司共召开7次董事会会议，本人任职期间共召开5次董事会会议，均亲自出席，并对董事会会议的全部议案都进行了审议。本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|任职期内召开董事会次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|反对次数|
|7|5|1|4|0|0|

二、发表独立意见的情况
每次会议前，本人在认真调研了解公司生产经营情况、内部、外部环境的基础上，结合相关法律、法规、规范性文件，与公司管理层就会议内容充分讨论并
交流意见，同另外两位独立董事一起，对公司重大事项进行核查并发表了如下独
立意见：
（一）公司第三届董事会第十三次会议中，关于公司为香港子公司担保这一事项，基于独立判断，发表独立意见如下：
我们认为：本次对外担保合同的担保对象为公司子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。九安香港科技有限公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意公司为九安香港科技有限公司提供担保。
（二）认真审议公司第三届董事会第十四次会议提出的相关事项，发表独立意见如下：
1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，除了前期延续下来的对公司控股子公司担保外，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截至2015年6月30日，公司不存在任何向外提供担保的情形。
2、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
（三）对公司第三届董事会第十五次会议相关事项进行了认真核查，基于独立判断，发表独立意见如下：
1、关于制定未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的独立意见
我们认为，公司制定的《天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，是在综合考虑公司现状、业务发展需要及相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的。
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。当公司符合章程中规定的现金分红的条件时，优先采用现金分红进行利润分配，有利于保护投资者合法利益。
我们认为，董事会制定股东回报规划符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，分
红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
我们同意董事会制定的《天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
2、关于修订非公开发行股票方案相关事项的独立意见
1）公司根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，对第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金用途等内容进行修订。同时公司根据修订后的非公开发行股票方案对《非公开发行股票预案》的内容进行修订。
2）《关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
3）本次非公开发行股票方案的修订系公司董事会在综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后做出的审慎决策。本次非公开发行股票方案的修订不涉及关联交易。修订后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
||
|-|
|综上，同意董事会修订公司非公开发行股票方案，并根据修订后的非公开发|
|行方案修订非公开发行股票预案及相关文件。|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司内控情况和法人治理结构的监督
重点关注公司的内控治理情况，对公司管理和内控制度以及股东大会决议、董事会决议的执行情况等进行持续监督，保障公司的合法合规运营。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，具备有效的公司内部控制机制。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人认真审核公司提供的材
料，并对此进行调研，充分发挥独立董事的作用，提出科学、公允的独立意见。
2、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，同时研读了关于信息披露的新要求，加强了本人的履职能力。
4、专业委员会履职情况
本人为公司董事会提名委员会委员及审计委员会主任委员。报告期内，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识对公司提出建议；主持召开审计委员会会议，审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度，有效的监督公司的内部审计制度及其实施。
四、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
五、本人联系方式
电子信箱：jmzhang0451@163.com
独立董事：张俊民
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017－025
深圳市安车检测股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司《2017年第一季度报告》已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-074广州海鸥住宅工业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届董事会第六次会议通知于2018年8月4日以书面形式发出，会议于 2018年 8月 15日（星期三）上午 10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事六人。董事邓华金先生因事请假，委托董事唐台英先生代为出席并表决；董事李家德先生因事请假，委托董事王瑞泉先生代为出席并表决；董事丁宗敏先生因事请假，委托董事陈定先生代为出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工 2018年半年度报告》及其摘要。
《海鸥住工 2018年半年度报告》全文详见 2018年 8月 17日巨潮资讯网；
《海鸥住工2018年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金 2018年上半年存放与使用情况的专项报告》。
相关内容详见2018年8月17日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工董事会关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、海鸥住工第五届董事会第六次会议决议。
2、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-074特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2019-017精华制药集团股份有限公司
关于召开
2018
年年度股东大会更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了《关于召开2018年股东大会的通知》（2019-015）。现经检查发现，上述公告中需更正内容三处，具体情况如下：
更正前：
附件二：
股东授权委托书
……
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|9.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√||||
|10.00|《关于在银行贷款的议案》|√||||
|11.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||

……
更正后：
附件二：
股东授权委托书
……
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|9.00|《关于在银行贷款的议案》|√||||
|10.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||
|11.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√||||

……
除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-010绵阳富临精工机械股份有限公司
关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金
支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议及2015年4月23日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
1、根据募投项目合同或协议及设备采购、基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序；
2、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部门填制付款申请单，并注明投资项目及付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部按月编制银行承兑汇票支付项目款项台账，待承兑汇票到期支付后编制汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
二、以自有外汇存款资金支付募投项目所需资金的操作流程
公司项目投入部分设备需外汇支付，公司出口业务将收回大量外汇，为提高资金使用及工作效率，不影响项目实施进度，公司将先通过自有外汇账户的外汇存款先行支付价款，然后按月进行清算，定期从募集资金项目专户划转等额资金至公司其他账户。具体操作流程如下：
1、根据募投项目合同及设备采购进度，由采购部门负责填制付款申请单，并注明投资项目、付款方式，财务部根据审批后的付款申请单中的付款方式和额度办理外汇款项支付；
2、财务部按月编制项目当月外汇资金支付情况汇总明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与自有资金等额的募集资金书面置换申请；
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以自有资金支付的募投项目所使用的资金从募集资金账户中等额转入公司其他账户，用于公司经营活动。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募投项目工程、设备采购等款项，再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司总体财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、独立董事意见
为进一步提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备
相关的材料采购款等款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
我们认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此我们全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
六、监事会意见
经审核，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，该行为有利于提高工作及资金的使用效率，提升资金收益；并且建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。因此我们同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
七、保荐机构核查意见
富临精工以银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募投项目资金，能够提高工作及资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东利益。使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经富临精工第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第九次会议审议
通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，富临精工制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据及支付的自有外汇存款用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。综上，保荐机构同意富临精工使用银行承兑汇票（或背书转让支付）及自有外汇存款资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，对公司于 2015年 8月 11日召开的第五届董事会第二十四次会议审议的相关议案及其他相关事项发表如下独立意见：
一、对公司董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事候选人共 6名（独立董事候选人 3名），其中非独立董事候选人为：万隆先生、焦树阁先生、游牧先生；独立董事候选人为：赵虎林先生、尹效华先生、杨东升先生。
我们认为：
（一）公司第五届董事会董事现因任期届满，进行换届选举，本次换届及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）经充分了解上述 6名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们没有发现其有《公司法》、公司《章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述 6名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
（三）经充分了解本次提名的 3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，我们没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述 3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。
综上，我们同意上述 6名董事候选人（独立董事候选人 3名）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中 3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、对增加 2015年预计日常关联交易的独立意见
我们对公司《关于增加 2015年预计日常关联交易的议案》进行了认真审阅，认为：公司与关联方的关联交易均为正常的经营性业务往来，上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允。日常关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展。关联交易没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
三、对调整公司独立董事津贴标准和修订公司《绩效评价及奖励考核办法》的独立意见
我们对《调整公司独立董事津贴标准的议案》和《修订公司“绩效评价及奖励考核办法”的议案》进行了认真审阅，认为：公司调整公司独立董事津贴标准是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；修订公司《绩效评价及奖励考核办法》更好地发挥薪酬福利对公司管理层及员工的激励作用，有利于调动管理人员的积极性和创造性，有利于公司长远发展。
（此页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：马林
尹效华
赵虎林
二Ｏ一五年八月十一日