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方大集团股份有限公司
投资性房地产管理办法
（经公司第八届董事会第十九次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司投资性房地产的取得、计量、转换、处置、日常管理等，维护资产的安全、完整，提高企业经济效益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指投资性房地产，是指公司通过自行建造、外购、投资者投入等各种方式取得的为赚取租金或资本增值而持有的各类建筑物及土地使用权。
第二章投资性房地产的取得
第三条投资性房地产的取得方式包括：自行建造、外购、投资者投入、收购企业股权间接取得等。
第四条公司管理层根据公司发展战略和经营业务的需要，提出将部分自行建造的开发产品、生产经营用固定资产等作为投资性房地产出租的方案。
第五条公司通过各种方式增加投资性房地产均需履行必要的审批程序，具体审批权限根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。
第六条公司对通过自行建造、外购、投资者投入以及其他各种方式取得的投资性房地产，均应进行验收，在验收合格后，办理必要的交接手续。
第三章投资性房地产的日常管理
第七条投资性房地产所属公司负责投资性房地产的对外出租、维护修缮、安全管理以及权证管理等各项日常管理事务。
第八条公司财务部负责投资性房地产的会计核算，真实、准确、完整地反映投资性房地产的价值以及从投资性房地产的租赁、处置中取得的收益。
第九条租赁合同签订前，投资性房地产所属公司应详细了解承租人的基本情况，包括验证承租人的经营证明或身份证明，验明主体资格，了解其经营业态、资信状况，确定能否承租。
赁保证金、租金及其他应缴费用。
第十一条投资性房地产所属公司应定期对租赁物业的设施、设备进行查验，需要修理、修缮的，应提交修缮报告，经公司审核批准后组织修理、修缮。
第十二条投资性房地产所属公司应定期对房产证、土地使用权证等进行盘点，对相关产权证书的借用、抵押等需履行审批程序。
第四章投资性房地产的计量
第十三条除下述第十四条所列情形外，公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。
第十四条对于有证据表明某项投资性房地产的公允价值不能持续可靠取得的，在首次取得时，对该投资性房地产采用成本模式计量直至处置，并且假设无残值。
第十五条对于自行建造的投资性房地产，如果与开发产品或固定资产一起建造，在经董事会审议明确用于出租、自用、出售的具体楼层和面积之前，统一在开发成本或在建工程科目核算；经董事会审议明确用于出租、自用、出售的具体楼层和面积之后，分开核算前述各项资产。
第十六条对于自行建造的投资性房地产，在建期间按实际发生的成本计量，项目竣工验收后或其公允价值能够可靠计量时（两者孰早），开始以公允价值进行后续计量。
第十七条公司投资性房地产本身有交易价格时，以投资性房地产管理部门提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。
第十八条公司投资性房地产本身无交易价格时，由投资性房地产管理部门或聘请一级房地产专业中介机构进行市场调研评估，以出具的市场调研报告或评估报告的估价确定其公允价值。
第五章投资性房地产的转换
第十九条公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产。
第二十条投资性房地产的确认或转换满足下列条件之一的，需经公司董事会审议：（一）单个房地产项目首次确认为投资性房地产时；
（二）投资性房地产的单次转换或本年度内累计转换金额超过5000万元时；
（三）投资性房地产的单次转换或本年度内累计转换对净利润的影响超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%时。
第六章投资性房地产的处置
第二十二条公司管理层根据股东利益最大化原则、房地产市场的具体情况及公司的经验策略，具体确定投资性房地产处置的时间和内容，并制定投资性房地产处置方案。
第二十三条公司处置投资性房地产均需履行必要的审批程序，具体审批权限根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。
第七章信息披露
第二十四条公司进行的投资性房地产业务，需按照证券交易所及证券监督管理部门的相关监管规定及要求，及时履行信息披露义务。
第八章附则
第二十五条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本办法如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十六条本办法由公司董事会负责解释。
第二十七条本办法由董事会制订并修改，经董事会审议通过之日起生效。
方大集团股份有限公司董事会
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第十三届董事会第九次会议前向独立董事提供了公司调整公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的相关材料。作为公司的独立董事，我们就相关议案所涉及的事项进行了充分的论证，现就公司调整本次发行的相关事项发表事前认可意见如下：
根据本次发行的进展情况并结合当前监管政策和公司的实际情况等因素，公司本次发行募集资金总额调整为不超过157,000万元（含157,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟以募集资金投入金额（万元）|
|1.|河北省唐山市海港经济开发区聂庄至东港站增二线及东港站改造工程（地方投资部分）PPP项目|132,971|66,000|
|2.|支付购买北京华高世纪科技股份有限公司部分股权尾款|44,062|44,000|
|3.|补充流动资金和偿还银行贷款|47,000|47,000|
|合计||224,033|157,000|

本次募集资金用途的其他内容与本次发行方案的其他内容不变。
一、就公司调整后的本次发行方案的事前意见
公司符合公开发行可转换公司债券的各项条件。公司对于本次公开发行可转换公司债券方案的调整及公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的编制，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规定，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。
我们认为，公司调整后的本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《神州高铁技术股份有限公司章程》的相关规定，公司编制的公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司经营现状和发展目标，符合公司和全体股东的利益。
二、就本次发行募集资金使用的事前意见
公司就本次调整发行方案编制的《神州高铁技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》阐述了募投项目实施的可行性和必要性，对募集资金使用计划、本次募集资金投资项目的基本情况（包括项目实施的必要性等事项）、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次发行进行全面的了解，本次调整后的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合维护全体股东利益的需要。
三、就本次发行摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的事前意见
公司就本次调整发行方案编制的《神州高铁技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施（修订稿）》内容合法合规、切实可行，有利于保护全体股东的合法权益。
四、本次发行尚需中国证券监督管理委员会的核准。
综上所述，全体独立董事一致同意将上述与公司调整本次发行相关的议案提交公司董事会审议。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：郜永军、程小可、张卫华二〇一九年六月五日
北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见
德恒D20120914768810158BJ-37号致：山东太阳纸业股份有限公司
北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）委托，指派黄侦武律师、王瑞杰律师（以下简称“本所律师”）出席太阳纸业 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本法律意见系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定及对本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实的调查和了解出具。
为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审查了本次股东大会的相关文件和资料，包括但不限于《公司章程》、《股东大会议事规则》、公司董事会刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站发布的《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知》（以下简称“《会议通知》”）、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料、本次股东大会的会议文件等。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
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2015年第三次临时股东大会的法律意见
范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年7月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会于2015年8月11日在山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议
室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册以及公司提供现场出席本次股东大会的自然人股东的身份证及证券账户卡、法人股东的《企业法人营业执照》、法定代表人的身份证及证券账户卡、委托代理人的身份证、授权委托书及证券账户卡等资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共计2名，代表太阳纸业有表决权股份 1,417,948,084股，占公司有表决权股份总数的55.8988％；通过网络投票的方式参加本次股东大会的股东共20名，代表有表决权股份206,650,186股，占公司有表决权股份总数的8.1466%。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东及委托代理人均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格。网络投票股东的股东资
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格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东及委托代理人外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人以记名投票方式进行表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票，现场统计并宣布了表决结果，并由会议主持人现场宣读了2015年第三次股东大会会议决议。
（二）表决结果
根据本所律师的现场核查，本次股东大会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及《深交所网络投票细则》的规定，一致审议通过了以下全部议案：
1.《关于公司出售合作公司股权暨关联交易的议案》；
2.《关于对外投资暨关联交易的议案》；
3.《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》；
4.《关于公司控股子公司兖州永悦纸业有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》；
5.《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及
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《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为北京德恒律师事务所《关于山东太阳纸业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
经办律师：
黄侦武
经办律师：
王瑞杰
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2016-106广州普邦园林股份有限公司
重大项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年11月28日，郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局（以下简称“甲方”）在郑州高新区政务在线网（http://www.zzgx.gov.cn/）上发布“郑州高新区市政绿化PPP项目中标、成交结果公告”，确认广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）和梅州市市政建设集团公司联合体为郑州高新区市政绿化PPP项目（以下简称“本项目”）的中标社会资本方。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：郑州高新区市政绿化PPP项目
2、政府采购编号：高新公开招标采购【2016】23号
3、成交社会资本方：广州普邦园林股份有限公司（牵头人）
梅州市市政建设集团公司（联合体成员）
4、合作范围：在合作期限内，郑州高新市政建设有限公司将与成交社会资本方合资设立项目公司，负责本项目的投融资、设计、建设、运营维护和更新改造项目设施，运营期届满，将本项目设施及本项目配置的资金无偿、完好地移交给甲方或政府指定的其他机构。
5、建设内容：本项目建设内容为高新区2016～2018年市政绿化工程建设，主要包括生态林带建设、水系绿化、生态公园、道路绿化项目和人行道建设、道路复浇翻建路灯照明系统、雾森建设及桥梁等市政工程建设。
6、可用性服务费总金额：416,934.43万元
具体计算方式：
政府支付可用性服务费总额＝∑政府支付可用性服务费第1年＋政府支付可用性服务费第2年＋政府支付可用性服务费第3年＋……＋政府支付可用性服务费第10年
政府支付可用性服务费第n年＝［项目全部建设成本×（1＋合理利润率）×（1＋年度
折现率）^n］÷10
其中：n＝1、2、3……10
合理利润率：4.50%
年度折现率：4.80%
建筑安装工程费下浮比例：9%
项目投资：项目估算总投资约33.2亿元
则，项目全部建设成本按建筑安装工程费下浮9%后估算为305,515.96万元，根据上述计算方式得出合作期限内政府支付的可用性服务费总金额为416,934.43万元。
7、合作期限：本项目合作期为15年（其中建设期5年运营期10年，如建设期时间调整合作期限也相应调整，合作期从开工日开始）。合作期包括建设期和运营维护期建设期内采取分阶段建设、分阶段验收和运营即阶段性工程完工并经竣工验收合格后即进入运营维护期。
二、交易对方情况介绍
郑州高新区，1991年经国务院批准为国家级高新区，是中原经济区内唯一一家省会城市国家级高新区，也是国家科技部部署创新体系首批 4个重要战略支点之一，全区行政代管面积110平方公里，总人口25万余人。
近年来，郑州高新区广大干部群众以科学发展观为统领，按照郑州都市区建设的总要求，紧扣建设“产城融合、宜居宜业”的“高新城”这一目标，全力打造以电子信息、软件、动漫创意为核心内容的千亿级新兴主导产业，在经济发展、科技创新、城区建设等方面取得新的成绩。目前，全区3000余家企业中，经认定的高新技术企业 140家，占全省的26%，上市企业已达 10家，销售收入超亿元企业 61家。现有 8个国家工程中心、10个院士工作站、8个部属研究院所，市级以上各类科研机构274家，在建国家重点实验室3家。
2015年度郑州高新区一般公共预算收入完成289,044万元，为预算的98.6%，增长13.5%；
支出完成296,108万元，为预算的99.9%，增长19.4%。
（以上信息来自郑州高新区政务在线网站http://www.zzgx.gov.cn/及河南省人民政府门户网站http://www.henan.gov.cn/。）
关联关系：交易对方与公司不存在关联关系；最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
公司积极响应国家《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》的
号召，充分发挥公司多年来在生态景观业务方面的人才及技术优势，深入推进 PPP项目的开展，本项目的中标是公司在“生态景观＋绿色环保＋智慧民生”平台化发展战略的又一进展，不仅对公司未来业绩有所提升，也为后续项目积累了实践经验。
中标金额人民币肆拾壹亿陆仟玖佰叁拾肆万肆仟叁佰圆整（￥4,169,344,300元），约占公司 2015年度经审计营业收入的171.39%，签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
四、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十一月廿八日
中信建投证券股份有限公司
关于道道全粮油股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格为每股人民币47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”验资报告予以验证。
二、募集资金使用情况
截止2018年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金73,939.85万元，募集资金账户余额为39,460.90万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。
因本次募集资金投资项目主要为分阶段陆续投入，根据公司募集资金使用计划及募投项目的实际进展情况，预计未来12个月内有不低于38,000万元人民币闲置募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过38,000万元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品。具体情况如下：
（一）投资额度
公司拟对总额不超过38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以在一年内滚动使用。
（二）资金来源
用于现金管理的资金为公司首次公开发行股票募集的部分闲置募集资金，不影响公司日常经营资金，募集资金投资项目实施和募集资金正常使用。
（三）投资品种与投资期限
为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的理财产品。闲置募集资金投资产品必须安全性高，满足保本要求，投资期限不超过12个月，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）具体实施方式
公司股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司投资产品不得质押。
（六）信息披露
公司将及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益进展情况。
（七）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障募集资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采如下取措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露募集资金现金管理的投资与损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用募集资金进行现金管理的进展情况。
五、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限内及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。
第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起
12个月内，在上述期限与额度内，资金可以滚动使用，公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事出具了《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》，同意公司使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理。期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置资金购买理财产品的审议文件，查阅了公司购买理财产品的信息披露文件等，并对此使用部分闲置募集资金购买理财产品的合理性和必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
汪家胜 赵亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日
无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议
独立董事关于吸收合并全资子公司的独立意见
作为无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，基于客观、独立的判断，对公司第八届董事会第十二次会议审议的关于吸收合并全资子公司的议案发表独立意见如下：
公司本次对其全资子公司的吸收合并，有利于优化公司管理架构，有利于整合公司业务资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。被吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
（下接独立董事签字页）
(此页无正文，为《无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议独立董事关于吸收合并全资子公司的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
邢敏 楼狄明 金章罗 徐小芳
二○一七年七月四日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码： 2015-060中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2015年11月13日以邮件形式发出会议通知，并于2015年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经公司全体董事投票表决，会议作出以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的募集资金额度及股份发行数量的议案》
为确保本次非公开发行的顺利进行，结合公司实际情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司对 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之股份发行数量及募集资金额度进行调整，发行方案其他内容保持不变。
根据 2015年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本项议案。董事会表决本项议案时，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌回避了表决。
（二）审议通过《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》
鉴于公司对本次非公开发行股票方案中的股份发行数量及募集资金额度进行调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对 2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行 A股股票预案》进行相应修订，并编制《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
根据 2015年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本项议案。董事会表决本项议案时，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌回避了表决。
（三）审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
根据公司对本次非公开发行股票涉及的股份发行数量及募集资金额度进行调整的方案，公司就前述事项与中航证券“机电振兴1号”签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。
根据 2015年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本项议案。董事会表决本项议案时，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌回避了表决。
（四）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》根据公司对本次非公开发行股票方案中股份发行数量及募集资金额度的调整。本次非公开发行的发行对象中，航空产业公司为公司的关联方；“机电振兴1号”委托人为公司及其全资、控股子公司、托管企业的员工（含本公司董事、监事和高级管理人员），构成潜在的关联关系；“祥瑞3号”委托人为江西江南投资有限责任公司，为公司关联方，构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次向上述发行对象非公开发行股份构成关联交易。
根据 2015年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需
提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本项议案。董事会表决本项议案时，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌回避了表决。
（五）审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
鉴于公司对本次非公开发行股票方案中的股份发行数量及募集资金数量进行调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对 2015年第一次临时股东大会审议通过的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订，并编制《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
根据 2015年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本项议案。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年11月18日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-16债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和召集情况
1、召开时间：2014年3月17日（星期一）下午14:30；
现场会议召开时间：2014年3月17日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年 3月 16日15:00）至投票结束时间（2014年3月17日15:00）间的任意时间。
2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议通知：公司分别于2014年3月1日与2014年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》与《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。
6、主持人：董事长左宗申先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）34人，代表股份464,849,316股，占公司有表决权股份总数的40.60%。
2、现场会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司股份462,503,315股，占公司股份总数的40.39%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东共计24人，代表公司股份2,346,001股，占公司股份总数的0.20%。
四、提案审议及表决情况
议案一、审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.1激励对象的确定依据和范围
全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.2限制性股票的来源和数量
全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.3限制性股票分配情况
全体股东表决结果是：同意 462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
全体股东表决结果是：同意 462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.5激励计划的授予价格和授予价格的确定方法
全体股东表决结果是：同意 462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.6限制性股票的授予和解锁条件以及解锁安排
全体股东表决结果是：同意 462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.7激励计划的调整方法和程序
全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.8激励计划限制性股票会计处理
全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.9激励计划的实施程序及激励对象解锁的程序
全体股东表决结果是：同意 462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.10公司与激励对象各自的权利义务
全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.11激励计划的变更与终止
全体股东表决结果是：同意 462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
1.12激励计划限制性股票回购注销的原则
全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
议案二、关于审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
议案三、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事项的议案
全体股东表决结果是：同意463,474,216股，反对1,373,600股，弃权 1,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.70。
议案四、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
全体股东表决结果是：同意463,474,216股，反对1,375,100股，弃权0
股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。
五、律师出具的法律意见
公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会二〇一四年三月十七日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-068南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易事项
2017年9月15日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）开展融资租赁业务的议案》。公司董事会授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。详见公司2017年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2017-053《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。
2017年11月30日，平板显示与航天科工金融租赁有限公司（以下简称 “航天金融”）签署了《融资租赁合同》（合同编号HTJZ-A(HZ)-2017044），平板显示以售后回租方式与航天金融开展融资租赁业务，租赁物的购买价款为人民币2亿元整，租赁期限为5年，租赁年利率5.51%。
2、本公告所述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：航天科工金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91420112MA4KTG0Q7G
法定代表人：李东峰
注册资本：300000万元人民币
住所：武汉市东西湖区金银湖路 18号财富大厦写字楼4、5楼
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接收承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
三、签订的融资租赁合同主要内容
出租人：航天科工金融租赁有限公司
承租人：南京中电熊猫平板显示科技有限公司
1、租赁物：平板显示的相关生产工艺设备。
2、融资金额：20,000万元人民币。
3、融资租赁方式：采用售后回租方式。
4、租赁期限：5年。
5、租金支付方式：等额租金，按季后付。
6、租赁年利率：5.51%。
四、本次融资租赁对公司的影响
平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道，能够更加有效地满足对资金的需求。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次临时会议决议；
2、航天金融与平板显示签署的《融资租赁合同》。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
中核华原钛白股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中核华原钛白股份有限公司（母公司）、甘肃和诚钛业有限公司、安徽金星钛白（集团）有限公司、无锡豪普钛业有限公司、南通宝聚颜料有限公司、盐城宝聚氧化铁有限公司、中核华原（上海）钛白有限公司、无锡中核华原钛白有限公司、甘肃东方钛业有限公司、白银宝聚新材料有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动（包括筹资活动、投资活动、资金营运）、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括募集资金、风险投资、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度、内部控制评价办法和 2015年度内部控制评价工作方案组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷|
|营业收入潜在错报||错报＞营业收入总额的 1%||营业收入总额的 0.5%＜错报≤营业收入总额的 1%||错报≤营业收入总额的 0.5%||

|||||
|-|-|-|-|
|利润总额潜在错报|错报＞利润总额的5%|利润总额的2.5%＜错报≤利润总额的 5%|错报≤利润总额的2.5%|
|资产总额潜在错报|错报＞资产总额的1%|资产总额的0.5%＜错报≤资产总额的 1%|错报≤资产总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|错报＞所有者权益总额的2%|所有者权益总额的 1%＜错报≤所有者权益总额的 2%|错报≤所有者权益总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）、控制环境无效；
（2）、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（3）、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（5）、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（6）、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||缺陷认定||直接财产损失金额||重大负面影响|
|重大缺陷||2000万元以上||对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露||
|重要缺陷||1000万元-2000 万元（含 2000 万元）||受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响||
|一般缺陷||1000万元（含 1000万元）以下||受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或
一般缺陷；
（1）、严重违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）、重大决策程序不科学；
（3）、重要业务缺乏制度或制度系统性失效；
（4）、重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）、其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年3月27日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019-059
浙江银轮机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 19日召开的第七届董事会第十次会议及 2018年 8月 8日召开的 2018年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。相关具体内容详见公司于 2018年 7月 20日、2018年 8月 9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
鉴于公司本次员工持股计划锁定期将于2019年12月 27日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》相关规定，现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况和锁定期
公司第一期员工持股计划已于2018年 12月27完成在二级市场购买公司股票。累计购买公司股票 14,515,014股，成交金额为108,620,307.28元，成交均价约 7.48元/股，买入股票数量占公司总股本的1.81%。本计划所购买的股票锁定期为 2018年 12月 28日至 2019年 12月27日。
以上事项具体内容详见公司于2018年 12月29日披露的《关于第一期员工持股计划的进展暨完成股票购买的公告》（公告编号2018-082）。本期员工持股计划持有的公司股票不存在抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
在本期员工持股计划锁定期期间，公司因回购股份方案实施，于2019年 10月21日注销已回购股份 8,986,560股，公司总股本由801,081,664股减少至
792,095,104股。
截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 14,515,014股，占公司目前总股本的1.83%。
二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满后，将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
三、本次员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期限
1、本次员工持股计划的存续期为24个月，自本次员工持股计划通过股东大会审议并且员工持股计划成立之日起计算。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，设立的资产管理计划资产均为货币性资产时，该资产管理计划可提前终止，届时受托资产根据员工持股计划的约定进行处理。
3、本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3上份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
本次员工持股计划草案另有规定的除外，本次员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
2、员工持股计划锁定期届满后，当本次员工持股计划资产均为货币资金并完成分配时，本次员工持股计划可提前终止。
3、公司出现严重经营困难或其他重大事项，经董事会决议终止本计划。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017－018
合力泰科技股份有限公司
关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与 KFS GROUP GMBH公司合资设立新公司的公告
本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，拟以合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）为投资主体，与KFS GROUPGMBH公司共同投资设立合力泰欧洲有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“欧洲合力泰”），主要从事电子标签、智能卡、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发与销售，进出口贸易。注册资本为 25,000欧元，香港合力泰以货币资金方式出资12,750欧元，认缴注册资本12,750欧元，占注册资本的51%，KFS GROUP GMBH公司以货币资金方式出资12,250欧元，认缴注册资本12,250欧元，占注册资本的49%。
香港合力泰为公司全资子公司，其与 KFS GROUP GMBH公司无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司四届五十二次董事会会议与会董事审议并以 9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与 KFS GROUPGMBH公司合资设立新公司的议案》。
二、投资协议主体介绍
1、名称：合力泰（香港）有限公司
住所：香港九龙红磡鹤园街2G号恒丰工业大厦1期2楼A1座6室
法定代表人：金波
注册资本：港币77.5万元
经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。
关联关系说明：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。
2、名称：KFS GROUP GMBH
住所：德国慕尼黑
代表人：Philipp Kirschenhofer
3、拟新设公司情况
公司名称：合力泰欧洲有限责任公司（暂定名，以最终注册为准）
注册地址：德国慕尼黑
董事总经理：Philipp Kirschenhofer
注册资本：25,000欧元
经营范围：电子标签、智能卡、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发与销售，进出口贸易。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司在欧洲成立合资公司，有利于把握欧洲汽车电子、医疗电子、工业设备的市场机遇，做大做强欧洲业务、提升欧洲市场竞争力。将会提升公司在欧洲的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司在欧洲的业务规模，增加公司的销售收入，提高公司整体业绩和盈利水平，增强公司在国际市场的竞争力和影响力，进一步完善公司生态产业链。
2、存在的风险
由于欧洲的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，欧洲公司遵照欧洲的法律及商业规则开展经营活动，需适应欧洲的商业和文化环境，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对本公司的影响
本次出资由香港合力泰以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会