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股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2017005丽江玉龙旅游股份有限公司
关于与白鹿旅行社 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017年3月1日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2017年日常关联交易预计的议案》，同意公司2017年度与云南丽江白鹿国际旅行社有限公司（以下简称“白鹿旅行社”）关联交易预计总额不超过6,400万元。
公司董事会在审议本项关联交易时，出任白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决；董事会以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。
本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，本公司向其派出3名董事，白鹿旅行社与本公司构成关联关系,本项交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定此项关联交易无需提交股东大会批准。
（二）关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额
由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一，公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作，公司2017年与白鹿旅行社关联交易预计总金额和2016年度实际发生金额如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年实际发生额|||
||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||或预计金额||发生金额||占同类业务比例|
|向关联人销售索道门票||白鹿旅行社||6,400.00||2,242.06||4.99%||
|向关联人提供酒店劳务||||||61.49||0.63%||
|向关联人销售印象演出门票||||||1,870.08||11.43%||
|餐饮服务||||||178.83||7.52%||

||||
|-|-|-|
|合 计|4,352.46|--|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2017年1月1日到本公告披露日，白鹿旅行社与公司发生的关联交易总额为472.89万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
本次关联交易的关联方为白鹿旅行社，其基本情况如下：
法定代表人：张丽宏先生
注册资本：1,559.31万元
统一社会信用代码：9153070021920178XC
住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼
经营范围：旅行社业务
截至 2016年 12月 31日，白鹿旅行社总资产 46,981,998.20元，净资产23,059,585.63元。2016年白鹿旅行社共实现营业收入 172,028,390.9元，实现净利润-471,153.32元。
2、与公司的关联关系
本公司持有白鹿旅行社股本总额的36%，为其第一大股东,本公司向其派出3名董事，白鹿旅行社与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一，具有丰富的旅行社运作经验，公司与其有长期合作关系，具备按照销售量履约付款的能力。在具体交易中，公司按月与白鹿旅行社结算，收款的风险可控。
三、关联交易定价原则及结算方式
公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售索道票、印象演出票、酒店及餐饮服务，交易按市场公平原则定价，公司按照白鹿旅行社实际接待人数计算销售奖励，销售款于次月结算并支付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续。除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作，通过与各家旅行社的合作来促进公司业务的发展。
2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，不损害上市公司利益。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。
3、旅行社是公司重要的销售渠道，对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多，本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，销售也不会被关联方控制。在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力，加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的竞争力，另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用。
五、独立董事意见
“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合
作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可，并经公司第五届董事会第十六次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易”。
六、保荐人的核查意见
无
七、备查文件
1、本公司第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见；
3、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2017年3月3日
法律意见书
浙江泽大律师事务所
关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：汉鼎宇佑互联网股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙江泽大律师事务所接受汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席2019年12月27日召开的公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议现场会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否合法有效发表意见。并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师假定公司提交的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等)真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查及见证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）召集程序
法律意见书
本次股东大会由公司第三届董事会召集，经公司第三届董事会第四十次会议决议通过，于2019年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中列明了本次股东大会召集人、召开的方式、时间、地点、出席对象、股权登记日以及审议事项、提案编码、会议登记办法等内容。
（二）召开程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2019年12月27日下午14:30，现场会议在浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室举行，由公司董事长项坚主持。
本次股东大会网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月27日9：15至2019年12月27日15:00期间的任意时间。
经核查，本次会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席、列席人员及召集人资格
（一）出席会议的股东
经核查，出席本次股东大会的股东及代理人共计5人，代表股份合计102,497,831股，占公司有表决权股份总数的19.5423%。其中：出席现场会议的股东及其代理人共2人，代表股份417,657股，占公司有表决权股份总数的0.0796%；通过网络投票的股东3人，代表股份102,080,174股，占公司有表决权股份总数的19.4627%。出席本次会议现场会议的股东均为本次会议股权登记日（2019年12月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
（二）出席、列席会议的其他人员
法律意见书
出席、列席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人士。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，具备召集股东大会的资格。
本所律师认为，本次股东大会出席人员符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致，无修改原有提案及提出新提案的情形，并按《公司章程》的规定进行计票和监票，由本次股东大会主持人宣布现场投票结果。
本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
非累积投票议案:
（1）《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票102,497,831股，其中现场投票417,657股，网络投票102,080,174股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决结果为：同意140,507股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票102,497,831股，其中现场投票417,657股，网络投票102,080,174股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决结果为：同意140,507股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书
四、结论意见
综上，本所律师认为：
本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席、列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意，本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《浙江泽大律师事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
浙江泽大律师事务所（盖章）
负责人：__________________ 经办律师：____________________王小军 王思忆
经办律师：____________________
梁倩
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-086
天津膜天膜科技股份有限公司
关于完成注册资本工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 10日召开了 2013年年度股东大会，审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》：以截至 2013年 12月 31日公司总股本 174,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 174,000,000股为基数向全体股东每 10股转增 5股，共计转增87,000,000股，转增后公司总股本将增加至 261,000,000股。
公司于 2014年 6月 10日实施完成了 2013年度权益分派事宜。2014年 10月 13日召开了 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告）。该议案实施后公司总股本由 174,000,000股增至 261,000,000股，注册资本由 174,000,000元增至 261,000,000元。调整后的经营范围为：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供商品检验、检测、加工服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（经营范围最终以工商登记核定为准）。
近日，公司取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。登记的相关信息如下：
注册号：120000400046978
名称：天津膜天膜科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）（外资比例小于25%）
住所：天津开发区第十一大街60号
法定代表人：李新民
注册资本：贰亿陆仟壹佰万元人民币
成立日期：2003—05—21
营业期限：2003—05—21至长期
经营范围：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；
从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告!
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2014年12月9日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-037上海康达化工新材料股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”、“公司”）近日收到中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）发来的《关于更换上海康达化工新材料股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。中天国富证券作为公司2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，刘冠勋先生、魏大伟先生为该项目的持续督导财务顾问主办人，持续督导期截至2019年12月31日。截至目前，该项目已获得中国证监会核准，相关持续督导工作尚未结束，上述财务顾问主办人需对公司继续履行持续督导义务。
鉴于魏大伟先生近期工作发生变动，无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人，同时纵菲女士作为公司2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的项目组成员，熟悉项目基本情况，中天国富证券现委派纵菲女士为该项目的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。
本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的持续督导财务顾问主办人为刘冠勋先生和纵菲女士，持续督导期间持续至督导期结束之日。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年三月八日
附件：纵菲女士简历
纵菲：中国证券业执业证书编号：S1400118030001。中天国富证券投资银行部北京一部高级经理，经济学硕士。先后参与完成神州信息、飞利信、新华医疗、康达新材等上市公司重大资产重组项目及再融资项目。
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-026易食集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于 2014年4月11日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李卫东先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、2013年年度报告及摘要
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
公司2013年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2013年年度报告
摘要详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2014-022）。
2、2013年监事会工作报告
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年监事会工作报告》，并发表如下意见：
㈠公司依法运作情况
报告期内，监事会对历次董事会的召集、召开、表决事项等进行了监督，公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权，依法运作，建立完善的公司内部控制制度，严格执行决策程序。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
㈡检查公司财务的情况
依据公司提交的2013年度财务报告，监事会审核后认为：公司 2013年财务报告
及中审亚太会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
㈢募集资金使用情况
公司无募集资金延续到本报告期使用的情形。
㈣出售、收购资产情况
报告期内，公司将陕西辰济药业有限公司66%的股权以 2378万元转让给北京紫光制药有限公司。本次交易的主要目的为剥离非主营业务资产，处置亏损资产，提高上市公司整体利润水平；交易完成后，公司不再持有标的公司股权及合并其财务报表。
㈦关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易经公司董事会非关联董事过半数同意作出决议，独立董事对关联交易均事前认可，并在审议关联交易的董事会上发表独立意见，上述董事会决议及关联交易具体情况已严格履行了决策程序及信息披露义务，未发生损害公司及股东利益的情形。
㈥审计报告情况
中审亚太会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会同意将监事会工作报告提交2013年年度股东大会审议。
3、2013年度利润分配预案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
2013年度，公司实现净利润 6464.77万元，归属于上市公司股东的净利润为 4627.46万元，少数股东损益 1837.31万元。截止 2013年 12月 31日，公司资本公积金33450.13万元。本报告期因公司未分配利润科目仍然为负，根据《公司章程》中关于分红的原则，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
4、2013年度内部控制自我评价报告
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
公司2013年内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价报告真实、完整地反映了公司的内控制度的建立及执行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。
公司2013年内部控制自我评价报告详见www.cninfo.com.cn今日公告。
特此公告
易食集团股份有限公司监事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-71债券代码：112265 债券简称：15中环债
天津中环半导体股份有限公司
关于“15中环债”回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、回售价格：100.00元/张。
2、回售登记期：2018年7月 2日至 2018年7月 4日（限交易日）。
3、回售资金到账日：2018年 8月13日。
4、有效回售申报数量：1,170,632张
5、回售金额：123,209,018.00元（含利息）
根据《天津中环半导体股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月29日、2018年7月2日及2018年7月3日发布了《关于“15中环债”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于 “15中环债”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》及《关于“15中环债”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。根据《募集说明书》，“15中环债”的债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“15中环债”按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有“15中环债”。回售部分债券享有2017年8月13日至2018年8月12日期间利息，票面年利率为5.25%，采用单利按年度付息，每手“15中环债”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 52.50元（含税）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“15中环债”的回售数量为 1,170,632张，回售金额为人民币 123,209,018.00元（含利息），剩余数量为629,368张。
2018年 8月 13日为回售资金到账日，公司将对有效申报回售的“15中环债”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年7月5日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-032新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司股东股份解押并进行质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东简伟先生、吕占民先生于2014年9月23日将其持有的公司股份2,462,400股、2,102,800股（分别占公司总股本的1.03%、0.88%）办理了股票质押式回购交易，出资方为国泰君安证券股份有限公司。
公司就此发布了《关于公司股东股权解押并进行质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-074），具体内容刊载于 2014年 9月 25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
2015年 4月13日，公司分别接到简伟先生、吕占民先生的通知：
1、简伟先生、吕占民先生原质押给国泰君安证券股份有限公司 2,462,400股、 2,102,800股（分别占公司总股本的1.03%、0.88%），因协议到期并偿还了借款，近日在国泰君安证券股份有限公司办理了股份解除质押手续。
2、因个人融资需求，2015年 4月 10日简伟先生、吕占民先生分别将其持有的公司股份 1,840,000股、1,570,000股（分别占公司总股本的0.77%、0.66%）办理了股票质押式回购交易，出资方为海通证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2015年4月10日，购回交易日为2015年10月9日。
目前，简伟先生持有公司2,462,530股股份，占公司总股本的1.03%；其中办理了股票质押式回购交易的股份为1,840,000股，占公司总股本的0.77%。吕占民先生持有公司 2,102,850股股份，占公司总股本的0.88%；其中办理了股票质押式回购交易的股份为
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
1,570,000股，占公司总股本的0.66%。
本次股票质押式回购交易不影响简伟先生和吕占民先生行使上述股份相关股东权利，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年四月十四日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-101号西王食品股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的经营业绩□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈 利 ： 11,000 万 元 –12,000万元|盈利：12,646.20 万元|
||比上年同期下降：13.02%-5.11%||
|基本每股收益|盈利：约0.24-0.26 元|盈利： 0.34元|

注：公司于2016年1月28日完成非公开发行股票，非公开发行股票后公司总股本由376,645,668股变为454,530,468股，本报告期的基本每股收益以非公开发行股票后的股本数计算，上年同期的基本每股收益按照总股本376,645,668股计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
公司重大资产重组相关中介费集中在第三季度支付致使管理费用同比上升，同时，公司原料成本与上年同期相比有所上升，以上为公司业绩同比下降的主要原因。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年度前三季度业绩的具体数据将在公司2016年度第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014-039
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司-武进市凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》，具体内容刊登于2013年5月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案已提交2013年第四次临时股东大会审议通过。由于该项担保已经到期，现根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合控股子公司生产经营情况，经第二届董事会2014年第五次会议审议通过，公司将对控股子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（名称由“常州市武进凤市通信设备有限公司”变更为“常州金信诺凤市通信设备有限公司”，具体内容详见2013年10月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2013-065）向商业银行为企业流动资金专项贷款提供不超过人民币1亿元贷款担保，担保期限一年。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司（公司的控股子公司，以下简称"凤市通信"）；
2、注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路519号；
3、法定代表人：肖东华；
4、注册资本：人民币1,080万元；
5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；
6、公司关系：公司的控股子公司；股权比例：公司持股70%；
万元，负债总额：21,965.46万元，净资产为：5,087.45万元，2013年度营业收入：16,291.92万元，利润总额：155.08万元，净利润：365.04万元（上述数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计）。
凤市通信从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；凤市通信其余两位股东蒋惠江、管雪民同时进行连带责任保证担保；
2、担保期限：一年；
3、担保金额：公司拟将对控股子公司凤市通信向商业银行为企业流动资金专项贷款提供不超过人民币1亿元贷款担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为凤市通信提供的担保生效后，公司及控股子公司累计的担保已审批总额为不超过13,000万元人民币，实际担保总额为不超过13,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为不超过18.80%。
以上担保全部为公司对控股子公司提供的担保，公司控股子公司无对外担保的情况。截至本核查意见出具日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、其他
该议案需提股东大会审议。
六、备查文件
1、第二届董事会2014年第五次会议决议
2、第二届监事会2014年第四次会议决议
3、独立董事相关独立意见
深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年5月30日
北京合众思壮科技股份有限公司全体董事
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
申请文件真实性、准确性、完整性承诺函
本公司董事会全体董事承诺北京合众思壮科技股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在北京合众思壮科技股份有限公司拥有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文，为本承诺函的签署页）
（本页无正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司全体董事关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件真实性、准确性、完整性承诺函》的签字页）
全体董事签字：
郭信平 侯红梅 欧阳玲
徐刚 孟祥凯 苏金其
郜卓
北京合众思壮科技股份有限公司董事会年 月 日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-188深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年7月31日召开了第六届董事会第二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 44亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|-|
|二、被担保人基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座 1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997 年 11 月 10日|
|注册资本：人民币212,269.7819 万元|

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|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|

公司最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第一季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|2,659,747.99|2,541,064.27|
|负债总额|2,210,596.81|2,090,773.19|
|净资产|449,151.18|450,291.08|
|营业收入|1,648,365.02|377,602.64|
|净利润|63,093.53|1,139.89|
|资产负债率|83.11%|82.28%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,828,346.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,253,267.89万元，合同签署的担保金额为人民币2,078,137.81万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司
之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于
母公司的净资产591,180.22万元的351.52%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第六届董事会第二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币12,480万元，合同签署的担保金额为人民币369,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年7月31日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事对关联交易事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第一届董事会第十七次会议审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司（以下简称“曾家岩公司”）申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易事项发表独立意见如下：
招商交科院为其控股子公司曾家岩公司拟向招商银行重庆分行申请的人民币 100,000万元授信并提供连带责任保证担保，授信期限不超过 13年，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
我们认为，曾家岩公司此次向招商银行重庆分行申请银行授信符合实际经营需要，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌
二〇一八年四月二十五日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-044深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于限制性股票首次授予完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次授予的限制性股票数量为 7,601,228股,占授予前上市公司总股
份的比例为1.81%；
2、本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新增；
3、本次授予的激励对象为219人；
4、本次授予的限制性股票上市日期为2014年6月13日；
5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件流通股。
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月15日召开的第三届董事会第四次（临时）会议的会议决议及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予工作，具体情况如下：
一、限制性股票的授予情况
1、授予日：公司第三届董事会第四次（临时）会议确定2014年5月15日为首次授予日。
2、授予价格：6.677元/股。
3、授予数量及授予人数：公司首次授予激励对象人数为 219人，首次授予限制性股票数量为7,601,228份。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）向发行人民币普通股股票。
5、激励计划的有效期、禁售期、解锁期、相关限售规定
(1)激励计划的有效期:
本激励计划的有效期为6年，自限制性股票授予之日起，至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
(2)激励计划的禁售期：
（2.1）首次限制性股票的禁售期
公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为禁售期。禁售期内，激励对象通过本激励计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。
在禁售期内，激励对象并不享有所获授的限制性股票的以下权利，包括但不限于该等股票的投票权或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。
激励对象因获授的限制性股票在解锁前取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。若根据本激励计划不能解锁，则由公司收回。
激励对象因获授的限制性股票在解锁前取得的红股、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的锁定截止日期与相应限制性股票相同。若根据本激励计划不能解锁，则由公司回购注销。
（3）限制性股票的解锁期
禁售期后48个月为解锁期。在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁。
（3.1）首次授予限制性股票的解锁期
自授予日起的12个月后为解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁。解锁安排如表所示：
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）
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|解锁期|解锁时间安排|解锁数量占获授股票数量比例（%）|
|第一个|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日|25|
|第二个|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日|25|
|第三个|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日|25|
|第四个|自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日|25|

6、首次授予的激励对象名单及获授情况：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|占本次获授限制性股票总数的比例（%）|占授予时公司总股本的比例（%）|
|中层管理人员、核心技术(业务)人员219人||7,601,228|100|1.81|
|合计||7,601,228|100|1.81|

说明：所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在2014年5月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示的完全一致。
7、本次股权激励的激励对象所缴纳的股权认购款全部用于补充公司流动资金。
二、授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月30日出具了瑞华验字
[2014]48020008号对公司截至2014年5月29日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：
贵公司原注册资本为人民币419,182,200.00元，股本为419,182,200.00元
元。根据贵公司2014年4月21日2013年年度股东大会审议通过的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》和贵公司2014年5月15日《第三届董事会第四次（临时）会议决议公告》规定，贵公司授予限制性股票8,849,053股，其中首次授予7,601,228股由219位激励对象认购，授予价格6.677元/股；预留部分为1,247,825股。
经我们审验，截至2014年5月29日止，贵公司已收到首次授予219位激励对
象认购7,601,228股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币伍仟零柒拾伍万
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）叁仟肆佰柒拾柒元贰角整（人民币50,753,477.20元），其中新增注册资本（股本）人民币7,601,228.00元，全部以货币出资。增加注册资本（股本）人民币
7,601,228.00元。
同时我们注意到，本次限制性股票激励对象认购的股票没有满足特定条件
时，由贵公司回购注销。
贵公司本次增资前的注册资本人民币419,182,200.00元，股本人民币
419,182,200.00元，已经瑞华会计师事务所瑞华验字[2014]48020007号验资报告
审验。截止2014年5月29日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币
426,783,428.00元。
三、首次授予股份的上市日期
本次激励计划首次股份授予日为2014年5月15日，授予股份的上市日期为
2014年6月13日。
四、股本结构变动情况表
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||变更前||本次变动||变更后||
||金额|占注册资本总额比例|本次增加额|小计|金额|占注册资本总额比例|
|一、有限售条件的流通股|198,533,186|47.36%|7,601,228|7,601,228|206,134,414|48.30%|
|二、无限售条件的流通股|220,649,014|52.64%|-|-|220,649,014|51.70%|
|合计|419,182,200|100.00%|-|-|426,783,428|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次限制性股票授予后，按新股本426,783,428股摊薄计算，2013年度每股收益为0.74元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的419,182,200股增加至426,783,428股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，公司实际控制人林国芳先生在授予前，持有公司169,735,555股，占变更前股份总数的40.49%，授予完成后，林国芳先生持有公司169,735,555股，占变更后股份总
数的39.77%。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一四年六月十一日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-024
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2017 年 3 月 7 日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）|
|董事会收到公司董事兼副总经理陈建兵先生的书面辞职报告，陈建兵先生因个人|
|原因，从即日起辞去副总经理职务。陈建兵先生辞职后除继续担任公司董事以外，|
|在公司不再担任其他任何职务,其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正|
|常进行。|

公司董事会对陈建兵先生在担任公司副总经理期间的勤勉工作和为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一七年三月九日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-004
德奥通用航空股份有限公司
关于修订公司非公开发行 A股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月19日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、2015年11月11日召开
的2015年第四次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关
于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，同意公司进行非公开发行的再融资申报。
鉴于近期监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国
资委和股份公司，核实认购主体数量，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，具
体修订情况如下：
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|特别提示|特别提示|修订本次非公开发行的审批情况。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订本次发行股票完成后控股股东和实际控制人的相关表述。|
||七、本次非公开发行的审批程序|修订了本次非公开发行的需要审批的程序|
|第二节 发行对象基本情况|一、宁波智度五云股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况|增加智度五云本次认购资金来源的说明|
||二、上海德符投资中心(有限合伙)的基本情况|增加德符投资本次认购资金来源的说明|
||三、宁波骏丰股权投资合伙企业(有限合伙)的基本情况|增加宁波骏丰本次认购资金来源的说明。|
||四、上海修敬资产管理中心(有限合伙)基本情况|增加修敬资产本次认购资金来源的说明|
||五、北京天晟泰合创业投资中心(有限合伙)的基本情况|1、修改天晟泰合更名完成，修改社会信用代码号；2、增加天晟泰合本次认购资金来源的说明。|
||六、温州成嘉股权投资合伙企业(有限合伙)的基本情况|增加成嘉投资本次认购资金来源的说明|
||七、上海通映投资中心(有限合伙)的基本情况|增加通映投资本次认购资金来源的说明|

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||八、上海仰添投资中心(有限合伙)的基本情况|增加仰添投资本次认购资金来源的说明|
||九、深圳名正信融股权投资企业(有限合伙)的基本情况|增加名正信融本次认购资金来源的说明|
||十、浙江灿翔实业投资有限公司的基本情况|1、根据设立后的情况对灿翔实业基本情况进行更新；2、增加灿翔实业本次认购资金来源的说明。|
||十一、认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明|该内容为新增|
|第三节附条件生效之股份认购协议的主要内容|三、灿翔实业签约主体的说明|新增了灿翔实业设立与合同签署事宜|
|第六节 本次发行相关的风险说明|八、审批风险|更新审批的情况|
|第七节公司利润分配政策及利润分配情况|一、公司利润分配政策|利润分配形式、利润分配间隔、利润分配方案的决策程序进行了修改|

2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公
司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会根据上述授权对本次非公开发行股票
预案进行修订，无需经过股东大会审议。本次非公开发行股票预案(修订稿)内容详见
2016年1月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年一月一日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-10上海柘中集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2018年4月13日以电话方式通知全体监事，本次会议于2018年4月24日下午15时在公司会议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
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|序号||议案名称||议案主要内容||表决结果|备注|
||《关于2017年监事会报告的议案》||2017年度监事会工作报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|1.||||||||
||《关于2017年总经理工作报告的议案》||2017年总经理工作报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|2.||||||||
||《关于2017年财务决算报告的议案》||2017年财务决算报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|3.||||||||
||《关于2017年年度报告及摘要的议案》||经审核，监事会认为董事会《2017年年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2017年年度的实际情况。||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|4.||||||||
||《关于2017年年度利润分配预案的议案》||公司2017年度的利润分配预案为：以2017 年 12 月 31 日 的 总 股 本441,575,416股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2元（含税）,共计派发现金股利88,315,083.2元（含税）,剩余利润结转下一年度。||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|5.||||||||
||《关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案》||2017年内部控制自我评价报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|6.||||||||
||《关于续聘审计师事务所的议案》||同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计机构。||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|7.||||||||
||《2017年度董事、监事及高管薪酬方案》||公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事和独立董事,2017年的津贴为6万元；在公司领取报酬的监事,2017年的津贴为6万元,职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬由工资和奖金构成,2017年度高管工资和奖金总额为10万元。既||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
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证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-10
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|||是董事又是高管的按高管标准提取薪酬。||
||《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告|3票赞成,0票反对,0票弃权|
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||《关于会计政策变更的议案》|根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）、财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）要求变更会计政策。|3票赞成,0票反对,0票弃权|
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||《关于2018年第一季度报告及其摘要的议案》|经审核，监事会认为董事会《2018年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2018年第一季度的实际情况。|3票赞成,0票反对,0票弃权|
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特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十四日