Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
附件六：内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大|||
||是||
|信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易|||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将|||
||是||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|||
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|||

|||
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|同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公||
||是|
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出||
|规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重||
||是|
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是||
|否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露||
||是|
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||不适用|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是|
|监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是|
|用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
||是|
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买||
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募|是|
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人|是|
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||

|||||
|-|-|-|-|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||||
|准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||||
||是|||
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||||
||是|||
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|||
|变相占用上市公司资金的情况。||||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||||
||是|||
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||||
|则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|||
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||||
||是|||
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||独董姓名|天数|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||王凤岐|10|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||杨涛|10|
|决议执行情况等进行现场检查。||张文祥|2|

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|权玉华|3|
|罗建北|3|
|姜付秀|3|
|符启林|11|
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-076江苏力星通用钢球股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年10月25日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，同意终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销31名激励对象第二次和第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的324.9万股限制性股票。
公司于2019年11月13日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司回购注销3,249,000股限制性股票，将导致总股本由245,714,404股减少为242,465,404股，注册资本由245,714,404元减少为242,465,404元。
公司回购注销限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销限制性股票及减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-024上海凯宝药业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-5%|盈利19,146.18万元|
||盈利：19,146.18万元–20,103.49万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项业务的开展，生产经营状况良好，产品销售稳健增长，归属于上市公司股东的净利润较去年同期平稳增长。
全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司持有部分股票，报告期内受资本市场大幅波动的影响，出现一定幅度公允价值变动损失，对公司上半年经营业绩产生一定影响。报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为-450万元左右，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为-471.29万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计数，未经审计机构审计。2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司《2017年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-054华油惠博普科技股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日召开第二届董事会2015年第十次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，为加快公司环保业务的市场开拓，提升公司在环保业务领域的地位和影响力，同意公司以自有资金20,000万元在天津投资设立惠博普环境工程技术有限公司（具体名称以工商注册为准）。
本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、企业名称：惠博普环境工程技术有限公司
2、法定代表人：白明垠
3、出资方式：公司以自有资金出资
5、注册资本：20,000万元
6、公司地址：天津市武清区京滨工业园
7、持股比例：公司持股比例100%
上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
1、设立目的：本次对外投资设立子公司，有利于公司抓住我国环保节能行业发展的契机，促进公司环保业务的战略转型升级，在现有石化环保业务的基础上，通过技术开发和引进，向工业废水处理、城市垃圾、固体废弃物处理、大气治理等环保业务领域进一步开拓和延伸。有利于加快公司环保业务的市场开拓，提升公司在环保业务领域的地位和影响力，为股东创造更好的回报，符合公司发展的长远规划。
2、存在的风险及对公司的影响：本次投资可能面临市场风险、管理风险、人力资源风险等。公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
四、备查文件
1、公司《第二届董事会2015年第十次会议决议》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一五年九月二十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2014108深圳市科陆电子科技股份有限公司
第五届监事会第十五次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议通知已于 2014年 10月 31日以书面方式送达各位监事，会议于 2014年 11月 10日下午 16:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》；
经认真审核，监事会认为公司获授预留股票期权与限制性股票的10名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效，且满足规定的获授条件，同意按激励计划规定授予激励对象预留股票期权与限制性股票。
具体详见刊登在2014年11月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2014109）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一四年十一月十日
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-049大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席万亚娟女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后无公司任何职务。
鉴于万亚娟女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万亚娟女士的辞职申请将在补选监事任职后方可生效。在此之前，万亚娟女士仍将按照有关规定继续履行职责。
万亚娟女士未持有公司股份，其在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责，在此对万亚娟女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司监事会
许继电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
许继电气股份有限公司于 2018年 11月 28日召开了七届二十二次董事会，我们作为许继电气股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对下列事项发表独立意见：
一、关于改聘 2018年会计师事务所的独立意见
1.中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作的要求，不会损害全体股东和公司的利益。
2.同意将该事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于对公司预计 2019年日常关联交易的独立意见
1.公司预计2019年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。该等交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，体现了公平、公正、公开的原则，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
2.公司董事会在审议上述议案时，公司 5名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生和陈贵东先生对该议案回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3.同意将该事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、关于预计 2018年度金融业务服务关联交易金额的独立意见
1.中电财在其经营范围内为公司及附属子公司提供各项金融业务服务，符合国家有关法律法规的规定，有利于提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。
务服务，本次预计的交易金额符合公司经营发展实际，定价原则及定价条件公允公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3.同意将该事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：尹项根、翟新生、王叙果
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-038
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|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|

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|关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并购买的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、2017年 12月 6日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
为提高闲置募集资金利用率，公司于 2018年 8月 17日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第五次会议、2018年9月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，同时授权期限调整到自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除调整购买理财产品的发行主体范围、授权期限外，原其他审议通过的事项保持不变。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
近日，公司对部分理财产品进行了赎回并进行了购买，现就具体情况公告如下：一、理财产品赎回的情况
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|序号|||||||||||||||||赎回日期|是否赎回|截止公告日实际损益金额（元）|
|||委||||||委托理||||||||参考年||||
|||||受托||||||起始||终止||||||||
|||托||||产品名称||财金额||||||类型||化净收||||
|||||方||||||日期||日期||||||||
|||方||||||（万元）||||||||益率||||
|1|公司||中国银行嘉善支行||中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTPO)||4000||2018-12-28||2019-7-1||保证收益型||3.40%||2019-7-1|是|689,315.07|

二、本次购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||委托理财|||||
||委托|||||||参考年化净|
|||受托方|产品名称|金额|起始日期|终止日期|类型||
||方|||||||收益率|
|||||（万元）|||||
|1|||中银保本理财-人民||||||
|||中国银行|||||保证收||
||公司||币按期开放|2800|2019-7-1|2019-11-4||3.20%|
|||嘉善支行|||||益型||
||||（CNYAQKFTPO)||||||

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第五次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司已使用暂时闲置募集购买理财产品的余额1.28亿元，未超过2018年第二次临时股东大会授权期限内使用的闲置募集资金购买理财产品的授权额度。
七、备查文件
1、到期赎回的客户贷记回单
2、相关银行理财委托书及产品说明书
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2018-024浙江东音泵业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）通知，中信建投证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派孔磊先生、孙琦先生作为持续督导保荐代表人。孔磊先生因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，中信建投证券现委派丁旭东先生接替孔磊先生继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为丁旭东先生、孙琦先生，持续督导期限至公司首次公开发行股票并上市的持续督导结束日。公司董事会对孔磊先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
附件：
丁旭东先生简历
丁旭东先生：保荐代表人，英国兰卡斯特大学金融学硕士，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：数字认证首次公开发行、常熟银行首次公开发行、三元股份非公开发行、王府井非公开发行、亿利能源非公开发行、仙琚制药非公开发行、银河电子非公开发行、延华智能非公开、王府井可转债、隧道股份可转债、常熟银行可转债、新黄浦公司债、王府井公司债、仙琚制药公司债、禾嘉股份公司债、张江高科公司债、三元股份重大资产重组、北京巴士重大资产重组、杭州解百重大资产重组、华东电脑重大资产重组等项目。
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-060苏州天马精细化学品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 8月 8日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016年 8月 19日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016年 8月
19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-31号江苏四环生物股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供担保
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、担保情况概述
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请人民币5,000万元的贷款提供最高额连带责任保证担保。
此次担保已经公司 2018年 9月 20日召开的 2018年第一次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：江苏晨薇生态园科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、成立日期：2015年3月23日
4、注册地址：江阴市新桥镇新郁路中房6号
5、注册资本：9,000万元
6、法定代表人：郭煜
7、主营业务：花卉、林木（不含种子木苗）的研究、开发、种植、销售；中草药的研究、开发、种植；水产的养殖、销售；提供旅游观光服务；园林景观工程的规划、设计、施工；景区的规划、策划；园林古建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、雕塑工程、钢结构工程、绿化养护工程、生态环保工程的设计、施工。
8、与本公司关系：为公司全资子公司。
9、主要财务状况：
截止 2017年 12月 31日，晨薇生态园总资产为 41,633.36万元，净资产为5,914.23万元，2017年实现营业收入199.71万元，净利润为-1,236.89万元（以上数据已经审计）。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-31号截止 2018年 6月 30日，晨薇生态园总资产为 43,475.00万元，净资产为 5,203.22万元，2018年 1-6月份实现营业收入 584.00万元，净利润为-711.02万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：人民币5,000万元
担保期限：自履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，晨薇生态园为公司全资子公司，公司为其提供担保符合公司的发展战略及整体利益，晨薇生态园目前经营正常，2018年以来承接业务量增多，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内，此次担保有利于晨薇生态园充实资金实力，更好地开展经营活动。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保总额为人民币 5,000万元，占公司 2017年末经审计净资产的7.95%。
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保5,000万元，全部是公司为子公司的担保，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
2018年第一次临时董事会会议决议
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2018年9月20日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-015
万兴科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-001）。持股5%以上的股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过8,571,430股（占公司总股本的10.5635%）；其中采取集中竞价交易方式减持的，自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内实施（即：2019年2月11日至8月10日）；采取大宗交易方式进行减持的，将于股份上市流通后且本减持计划公告之日起3个交易日后的6月个月内实施（即：2019年1月18日至7月17日）；
法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
公司近日收到股东和谐成长出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》，股东和谐成长于 2019年 2月 11日至 2月 15日期间，通过集中竞价方式减持其所持有公司股票811,400股，累计减持股份比例达到公司总股本的1%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前的股份。
2、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持数量||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||本比例（%）|
|和谐成长||集中竞价||2019.2.11||44.17||210,100||0.2589||
|||||2019.2.12||44.86||179,000||0.2206||
|||||2019.2.13||45.76||200,000||0.2465||

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-015
||||||
|-|-|-|-|-|
||2019.2.14|45.98|180,000|0.2218|
||2019.2.15|46.05|42,300|0.0521|
|合计|||811,400|1.000|

3、本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
|股东名称|||||||||
|||股份性质|持股数量（股）||占总股本比例（%）|持股数量（股）||占总股本比例（%）|
|和谐成长|合计持有股份||8,571,430||10.5635|7,760,030||9.5635|
||其中：无限售条件股份||8,571,430||10.5635|7,760,030||9.5635|
||有限售条件股份||-||-|-||-|

注：（1）本次权益变动前后计算依据公司总股本为81,142,000股。
（2）表中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关事项说明
1、股东和谐成长本次股份减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反和谐成长做出的相关承诺的情况。
2、股东和谐成长本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。本次减持后，股东和谐成长仍是公司持股5%以上股东。
3、截至本公告日，股东和谐成长减持计划尚未实施完毕，将遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、股东和谐成长不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-015
减持比例达到1%的告知函》。
特此公告。
万兴科技股份有限公司
董事会
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-84温氏食品集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将 2019年度审计机构更换为致同会计师事务所（特殊普通合伙），现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计服务机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和协商。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司的辛勤工
温氏食品集团股份有限公司作表示衷心的感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
企业机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2011年12月22日
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层执行事务合伙人：徐华
统一社会信用代码：91110105592343655N
经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2019年 12月 31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会已提前与原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通和协商。
2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合
温氏食品集团股份有限公司伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
3、公司于2019年7月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
4、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将本议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
独立董事发表的独立意见：本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
5、公司于2019年7月25日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务
温氏食品集团股份有限公司所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
6、本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第三届董事会第九次会议决议》；
2、《第三届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项独立意见》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 7月 25日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-065
福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日因筹划重大事项股票临时停牌，2014年8月9日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项继续停牌公告》，根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于2014年8月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2014年8月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于
2014年8月22日、8月28日、8月30日、9月6日、9月12日、9月19日、9月27日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》及《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司及有关各方正在对重组方案的相关内容进一步商讨、论证和完善。公司将争取尽快完成相关工作后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
在停牌期间公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至本次重组相关内容披露后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-085
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于公司部分监事股份减持计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6日披|||||||||||
||露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告|||||||||||
||编号：2019-066），监事陈群先生计划在上述减持计划公告之日起十五个交易日|||||||||||
||后 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过 24,025 股（即不超过公|||||||||||
||司总股本的0.0063%）。|||||||||||
||2019 年 11 月8 日，公司收到了陈群先生出具的《关于股份减持计划进展情|||||||||||
||况的告知函》，截至本公告日，陈群先生的股份减持计划中设定的减持数量已过|||||||||||
||半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上|||||||||||
||市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将|||||||||||
||具体实施情况公告如下：|||||||||||
||一、减持股份情况|||||||||||
||||||||||减持股数||占总股本比|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（股）||例%|
|陈群||集中竞价交易||2019-9-19||26.02||4,000||0.0011||
|||集中竞价交易||2019-9-20||26.02||4,000||0.0011||
|||集中竞价交易||2019-11-6||27.35||6,000||0.0016||
|||集中竞价交易||2019-11-7||27.66||10,000||0.0026||
|||合计||-||-||24,000||0.0063||

陈群先生本次减持的股份系 2016年公司股权激励计划授予的已解除限售股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。|||||||||||
||二、本次减持前后持股情况|||||||||||
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例%||||例%|
|陈群||合计持有股份||96,100||0.0254||72,100||0.0190||
|||其中：无限售条件股份||24,025||0.0063||25||0.0000||
|||有限售条件股份||72,075||0.0190||72,075||0.0190||

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
||
|-|
|三、其他相关说明|
|1、本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份|
|的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市|
|规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所|
|上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相|
|关规定的要求。|
|2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反|
|已披露的减持计划及相关承诺的情形。鉴于本次股份减持计划尚未全部实施完|
|毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披|
|露义务。|
|3、陈群先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导|
|致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。|
|四、备查文件|
|股东陈群出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。|
|特此公告。|

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年 11月8日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立的原则，现对公司关于终止重大资产重组事项发表独立意见如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的规定，经审慎核查，我们认为，公司本次终止重大资产重组事项是由于双方经多轮磋商，对深圳市宝盛自动化设备有限公司资产估值及作价方案最终未能达成一致。经交易双方友好协商，共同决定终止本次重大资产重组。本次终止重大资产重组事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
孙政民_______________________________
周含军_______________________________
林洪生_______________________________
北京新雷能科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（孙玉玲）
本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本年度召开董事会 10次，出席会议 10次，本年度召开股东会 4次，出席 4次。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意
意见的独立意见：
1、本人在2018年3月25日召开的第四届董事会第三次会议上，对《关于 2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2018年度财务审计机构》、《关于2017年度利润分配预案》、《关于会计政策变更》、《关于 2017年度募集资金使用与存放情况专项报告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《关于董事及高级管理人员薪酬预案》、《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权》发表了独立董事意见。
2、本人在2018年3月25日召开的第四届董事会第三次会议上，对《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权的议案》发表了独立董事事前认可意见。
3、本人在2018年5月30日召开的第四届董事会第五次会议上，对《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请并购贷款提供反担保暨关联交易的议案》和《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担保暨关联交易的议案》发表了独立董事事前认可意见。
5、本人在 2018年 8月 1日召开的第四届董事会第七次会议上，对《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》发表了独立董事意见。
6、本人在2018年10月29日召开的第四届董事会第九次会议上，对《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》、《关于控股子公司对外担保的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了独立董事意见。
7、本人在2018年11月5日召开的第四届董事会第十次会议上，对《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>修订稿及其摘要的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》发表了独立董事意见。
8、本人在 2018年 11月 23日召开的第四届董事会第十一次会议上，对《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，定期审阅公
司财务报表，对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查；认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司人员变动，利用所学为公司科学决策提供合理化建议；同时利用自身的专业优势，参与公司薪酬与考核等事项的讨论和方案的制订，切实履行了薪酬与考核委员会专业职能。
四、培训和学习的情况
2018年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2019年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的
科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事（孙玉玲）
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-048德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份预案的议案，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
现将回购进展情况公告如下：
截至2018年5月30日，回购股份数量为14,762,866股，占公司总股本的1.71%，成交最高价为11.77元/股，成交最低价为8.90元/股，支付的总金额为161,129,350.92元(不含交易费用）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-059号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》，认为：截止2012年9月30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。
裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
2、广夏（银川）实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照广夏（银川）实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-020
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第三届董事会第十六次会议及同日召开的第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司2018年度财务审计机构，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、天职国际介绍
天职国际是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。
三、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见：天职国际在 2017年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2017年度审计报告》真实、准确的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司2018年度财务审计机构。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会