Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2018年半年度业绩预告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-070
北京北信源软件股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 30%—40%|盈利：1,775.32万元|
||盈利:2,307.91万元—2,485.44万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司整体经营情况良好,按照年度经营计划有序推进各项工作，公司以客户需求为中心,在加大市场拓展力度的同时,持续加大研发投入和服务创
新。报告期内,公司主营业务收入稳健增长,归属上市公司股东的净利润较去年同期稳定增长。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,307.90万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2018年半年度业绩预告细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
四补充 法律意见书
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor, Building C, The International Wonderland, XindongRoad,Chaoyang District, Beijing China
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：棕榈生态城镇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
四补充 法律意见书
议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》，公司董事会于2016年10月20日发布了关于召开本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-131）。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、2016年11月3日，公司董事会于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-135）。
经验证，公司董事会已根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次发布了召开本次股东大会的通知公告。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于2016年11月8日下午14:30在广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
四补充 法律意见书
票的具体时间为：2016年11月7日下午15:00至2016年11月8日15:00期间的任意时间。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，均为截止2016年11月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份583,947,988股，占公司有表决权股份总数的42.4074%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共142名，代表公司有表决权的股份数2,596,561股，占公司有表决权股份总数的0.1886%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
会议表决结果如下：
1、以584,173,888股同意，2,366,161股反对，4,500股弃权，同意股份占
四补充 法律意见书
出席会议有效表决股份99.5958%的结果，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事签名。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
四补充 法律意见书
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：王萌
李洪涛
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-127大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第五十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第五十次会议于2015年11月20日发出会议通知，于2015年11月26日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 8人，实到董事 8人。
出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司对全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司分期增资至20,000万元，以支持其发展建设。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外投资公告》。
二、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事的议案》
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
同意提名李茜女士为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事发表如下独立意见：
1、公司董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定；
2、经我们认真审阅被提名的董事候选人的教育背景、工作经历、任职条件等情况后，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、同意提名李茜女士为公司第七届董事会董事候选人，并同意将上述事项
提交公司2015年第六次临时股东大会审议。
此议案尚需提交临时股东大会审议。
李茜女士的简历见附件。
二、审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
同意召开2015年第六次临时股东大会审议如下议案：
1.关于选举公司第七届董事会董事的议案
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年11月26日
附件：李茜简历
李茜，女，36岁，本科学历，高级会计师，1999年至2008年任北京大唐实创投资中心经营财务部副经理，2008年7月至12月在大唐电信产业集团财务部挂职锻炼，2009年至2012年历任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部会计核算主管、会计核算经理、总经理助理，2012年 8月至今任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理。2013年至今兼任大唐投资管理（北京）有限公司、大唐电信国际技术有限公司及大唐电信科技股份有限公司的监事。李茜女士未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-005宜宾天原集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司所载 2013年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据及指标
单位：元
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||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|9,194,711,424.16|5,828,007,522.72|57.77|
|营业利润|63,519,582.92|-160,413,289.21|139.60|
|利润总额|116,606,004.70|118,318,951.01|-1.45|
|归属于上市公司股东的净利润|67,337,275.46|65,282,898.84|3.15|
|基本每股收益（元）|0.14|0.14|0.00|
|加权平均净资产收益率|1.71%|1.67%|0.04|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|14,127,761,364.91|13,277,028,677.15|6.41|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,968,428,507.61|3,929,916,192.84|0.98|
|股本|479,771,290.00|479,771,290.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.27|8.19|0.98|

注：1、以上数据以公司合并报表数据填列；
2、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》[2010年修订]第七条的规定计算：2013年股
权加权平均数为479,771,290.00股；2012年股权加权平均数为479,771,290.00股。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
（1）2013年度，公司实现营业收入919,471.14万元，较去年同期增长57.77%，实现营业利润6,351.96万元，较去年同期增长139.60%。营业利润增长主要原因：一是海丰和锐募投项目全面投产后装置能力得到充分发挥，高负荷平稳运行，规模经济的优势得以体现，主要产品成本消耗下降；二是虽然主导产品市场价格下跌，但公司自有原料基地开工情况较好，能有效抑制原料价格上涨，大宗原料价格下降幅度超过产品降价幅度；三是公司商贸业务发展迅速，大幅增长，销售毛利增幅较大。
（2）2013年度，归属于母公司的净利润为6,733.73万元，较去年同期增长3.15%。归属于母公司净利润的增长主要原因：一是本年海丰和锐募投项目装置能力得到发挥，产品成本降低；二是在产能规模经济优势、区域销售物流优势及大宗原料价格下跌的影响下，公司主导产品成本下降；三是由于公司老厂区停产搬迁，停产期间相关费用进入专项支出，期间费用相比去年同期大幅减少。
2、财务情况
（1）2013年末公司总资产余额为1,412,776.14万元，比上年末增长6.41%；主要原因是本年对云南碳电极项目、新材料塑胶管路项目等建设增加投资所致。
（2）2013年末归属于母公司的所有者权益余额为396,842.85万元，比上年末增长0.98%；增长主要原因是当年利润增加，使得归属于上
市公司股东的所有者权益同比增长。（3）2013年公司净资产收益率为1.71%，比去年同期增长了 0.04个百分点，增长主要原因为本年度归属于母公司净利润的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司关于 2013年度业绩预告的公告中对 2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增减幅度为-0.43%～7.23%，本次业绩快报公告中增长幅度为3.15%，与前次业绩预告预计范围基本一致。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
宜宾天原集团股份有限公司董事会二〇一四年二月二十日
爱建证券有限责任公司
关于杭州天地数码科技股份有限公司
2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就天地数码2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、开展远期结售汇业务及外汇期权业务的目的
公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇、外汇期权业务，减少汇率波动对公司营业利润的影响。
二、远期结售汇业务和外汇期权业务概述
远期结售汇、外汇期权业务是指与银行签订远期结售汇、外汇期权合同，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定的币种、金额、汇率办理外汇交易的业务。公司拟开展的远期结售汇、外汇期权业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、开展远期结售汇业务和外汇期权业务的规模及授权期间
公司开展远期结售汇业务及对外汇期权业务，授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起12个月，使用总额度不超过3000万美元，在决议有效期内可以滚动使用，在上述额度范围内授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协
议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。
本次公司开展远期结售汇业务和外汇期权业务的额度及期限经2018年年度
股东大会审议通过后，公司2019年第一次临时股东大会审议通过的使用总额度不超过3000万美元开展远期结售汇业务的决议不再执行。
四、风险分析
公司开展远期结售汇、外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期结售汇、外汇期权业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司开展远期结售汇业务和外汇期权业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
2、公司已制定《外汇金融衍生品业务管理制度》，对远期结售汇业务和外汇期权业务等外汇金融衍生品业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。
3、建立远期结售汇、外汇期权业务台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
六、履行的相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于2019年度开展远期结
售汇及外汇期权业务的议案》，经全体董事表决，同意公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务，授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起12个月，使用总额度不超过3000万美元，在决议有效期内可以滚动使用，在上述额度范围内授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议决议审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。监事会认为，公司开展远期结售汇及外汇期权业务，有利于公司锁定汇率价格，降低汇率波动风险，使公司更专注于正常的生产经营。因此，同意公司开展远期结售汇及外汇期权业务。
（三）独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：
公司开展远期结售汇及外汇期权业务与日常经营需求紧密相关，是围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展远期结售汇及外汇期权业务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展远期结售汇、外汇期权业务的事项是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，相关程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规和公司章程的规定。本事项尚须提交公司股东大会审议。
保荐机构对天地数码2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
富博 曾辉
爱建证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-166京汉实业投资集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2018年 10月 16日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 10月 12日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
2018年 10月 16日，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）与易能（无锡）投资有限公司（以下简称“易能投资”）、联合领航资产管理有限公司（以下简称“目标公司”）、蒋莉签署了《股权转让协议》，京汉股份将其持有的目标公司51%股权全部转让给易能投资。本次股权转让事项由交易各方对目标公司进行协商估值，在目标公司旗下控股子公司南京空港领航发展有限公司取得南京市溧水经济开发区第一期面积约为 303亩目标地块后，目标公司股东全部权益价值的估值为 549,019,608元，因此对应本次51%股权转让比例确定交易价格为 280,000,000元。
针对该股权转让事项，独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-167）同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 10月 17日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-002云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司玉溪沃森生物技术有限公司获得埃及进口批件及
产品采购订单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）于近日获得埃及卫生部签发的60万剂 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗的进口批件及相应的采购订单。同时，继2018年玉溪沃森完成780万剂A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗的供应之后，埃及卫生部再次追加720万剂A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗的采购订单用于2019年的扩大免疫规划接种。玉溪沃森将严格按照采购订单规定的供货期，确保在2019年完成上述2个疫苗产品对埃及的出口供应。
A群 C群脑膜炎球菌多糖疫苗属于埃及扩大免疫规划品种，由埃及卫生部统一采购，用于每年 9月-12月对入学的孩子进行接种。ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗则主要用于每年前往麦加朝圣的人群接种（麦加规定前往参与朝圣的人群必须出示 ACYW135群脑膜炎球菌疫苗接种证）。阿拉伯国家对用于朝圣接种的疫苗具有极高的清真要求，玉溪沃森于2016年12月首次通过具有极高国际认可度的 LPPOM-MUI清真认证并获得 A级评级（优秀级），2018年 12月复审再次获得A级评级。
本次玉溪沃森获得埃及 A群 C群脑膜炎球菌多糖疫苗和 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗的采购订单对公司本年度的业绩将产生一定积极影响，表明公司产品进一步得到了海外市场的认可，将为公司打开国际市场，持续推进国际化战略奠定良好的基础。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日
瑞信方正证券有限责任公司
关于紫光国芯微电子股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之核查意见
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”）拟采用发行股份购买资产的方式购买西藏紫光神彩投资有限公司、西藏紫锦海跃电子科技有限公司、西藏紫锦海阔科技发展有限公司、红枫资本投资管理有限公司、宁波梅山保税港区鑫铧股权投资管理有限公司合计持有的北京紫光联盛科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对紫光国微股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
紫光国微自2019年5月20日起股票停牌。2019年4月17日至2019年5月17日为停牌前的20个交易日。公司股票在停牌前20个交易日相对大盘、行业板块涨幅情况如下表所示：
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|项目|停牌前第21个交易日（2019-4-16）|停牌前最后1个交易日（2019-5-17）|涨幅|
|紫光国微收盘价（002049）（元/股）|45.94|45.11|-1.81%|
|深证综合指数（399106）（点）|10287.64|9000.19|-12.51%|
|中小板综合指数（399101）（点）|10166.92|8747.11|-13.96%|
|半导体（Wind）指数（886063）（点）|2253.8|2039.22|-9.52%|

由上表可见，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
经核查，独立财务顾问认为：公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内涨跌幅未超过20%，紫光国微股票价格波动未达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
（以下无正文）
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－043深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股子公司未达业绩承诺对公司进行补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“指引”）的有关规定，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）下属控股子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（工商名称变更前为常州市武进凤市通信设备有限公司，以下简称“凤市通信”）未达到2013年度业绩对公司进行补偿的详细内容公告如下：
一、承诺的基本情况及完成情况
公司于2011年12月8日同管友全、蒋惠江和周秀文签署了《关于常州市武进凤市通信设备有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司使用超募资金人民币5,600万元收购凤市通信70%的股权，其中向管友全收购其所持有的凤市通信35.87%股权，价格为 2,869.60万元，向蒋惠江收购31%股权，价格为 2,480万元，向周秀文收购3.13%股权，价格为 250.40万元。收购完成后，公司持有凤市通信70%的股权，管友全、蒋惠江、周秀文合计持有凤市通信30%的股权，凤市通信成为公司的控股子公司。
《股权转让协议》中原股东管友全、蒋惠江和周秀文向公司作出业绩承诺，具体承诺及完成情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺项目时间|承诺业绩目标|实际业绩情况|差异|
||净利润|净利润|净利润|
|2012年度|不低于1100 万元|1143.43万元|43.43 万元|
|2013年度|不低于1300 万元|-200.66万元|-1500.66 万元|

凤市通信在 2012年 1月 17日完成了工商变更资料，因此承诺人管友全、蒋惠江和周秀文将对 2013年度实现的净利润与承诺之间的差额部分向金信诺做出补偿，由上表计算可知，补偿款共计 1500.66万元人民币。
二、凤市通信业绩未达承诺的主要原因
公司收购凤市通信，是以优势互补的前提来为客户提供“电缆+连接器”的
组件供应业务，凭借凤市通信在连接器行业的市场地位，结合金信诺的电缆品牌及营销渠道优势，使企业做大做强，最终实现双赢的目的。但在收购后，2013年度通信业市场的低靡因素，导致对凤市通信的整合、资源配置等方面推进相对缓慢，因此协同效应没能很好发挥，未达到预期的效果。
三、2013年度业绩承诺补偿履行情况
截止 2014年 6月 30日，公司已经收到承诺人业绩承诺补偿款人民币 100万元，待剩余部分到账后，公司将发布业绩补偿完成的公告。
四、业绩承诺补偿履行后的会计处理
具体会计处理以公司审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年6月30日
中信建投证券股份有限公司
关于拉卡拉支付股份有限公司
2019年度预计日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为拉卡拉支付股份有限公司（简称“拉卡拉”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对拉卡拉 2019年度日常关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
公司预计在2019年度与关联方之间的关联交易总金额不超过10,800万元，具体预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|交易类别|交易内容|关联方|
|向关联方销售商品|销售终端设备|包头农村商业银行股份有限公司|
|向关联方采购商品|采购终端设备|云码智能（深圳）科技有限公司|
|向关联方提供服务|提供支付结算服务|西藏考拉科技发展有限公司（及子公司）|
||提供支付结算服务|包头农村商业银行股份有限公司|
||提供引流推广服务|西藏考拉科技发展有限公司（及子公司）|
||提供引流推广服务|包头农村商业银行股份有限公司|
||提供技术服务|包头农村商业银行股份有限公司|
||出租办公房屋|西藏考拉科技发展有限公司（及子公司）|
||出租办公房屋|考拉征信服务有限公司等关联方|
|向关联方采购服务|接受引流推广服务|西藏考拉科技发展有限公司（及子公司）|

合计 10,800
上述交易预计期间自 2019年1月1日起至2019年12月31日，超出上述预
计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法
律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、西藏考拉科技发展有限公司
注册资本：200,000万元人民币
法定代表人：孙陶然
成立日期：2016年09月 09日
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1315室
经营范围：电子技术开发、转让、服务及推广；互联网技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
关联关系：公司董事长孙陶然先生担任西藏考拉科技发展有限公司董事长，公司董事李蓬先生担任西藏考拉科技发展有限公司的董事。
截至 2018年 12月 31日，西藏考拉科技发展有限公司总资产105.49亿元，净资产26.88亿元；2018年度营业收入19.5亿元，净利润4.53亿元。上述数据未经审计。
2、包头农村商业银行股份有限公司
注册资本：100,019万元人民币
法定代表人：陈云翔
成立日期：2014年5月19日
注册地址：内蒙古自治区包头市青山区阳光路13号
经营范围：许可经营项目:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡(借记卡)业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
关联关系：公司持有包头农村商业银行股份有限公司9.9%股权，根据实质重于形式原则认定包头农村商业银行股份有限公司为公司的关联方。
截至 2018年 12月 31日，包头农村商业银行股份有限公司总资产 311.82亿元，净资产22.86亿元；2018年度各项收入12.08亿元，净利润70.86万元。
3、云码智能（深圳）科技有限公司
注册资本：3,125万元人民币
法定代表人：李志能
成立日期：2017年10月 27日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：电子技术开发、电子技术转让、电子技术服务、电子技术咨询、电子技术推广；销售电子产品及自行开发的产品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目)
关联关系：公司通过子公司西藏云闪科技有限公司间接持有云码智能（深圳）科技有限公司16%股权，根据实质重于形式原则认定云码智能（深圳）科技有限公司为公司的关联方。
截至 2018年 12月 31日，云码智能（深圳）科技有限公司总资产 2,527.82万元，净资产1,946.73万元；2018年度营业收入2,507.02万元，净利润-855.71万元。上述数据未经审计。
4、考拉征信服务有限公司
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：邹铁山
成立日期：2014年4月4日
注册地址：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座7层705
经营范围：企业信用的征集、评定；企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、
PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
关联关系：考拉征信服务有限公司为过去12个月内担任公司董事的戴启军先生担任董事的考拉昆仑信用管理有限公司的全资子公司。
截至 2018年 12月 31日，考拉征信服务有限公司总资产8,449.73万元，净资产666.50万元；2018年度营业收入6,745.28万元，净利润-1,761.99万元。
上述数据未经审计。
（二）关联方履约能力分析
公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。
三、定价政策及定价依据
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、关联交易履行的决策程序
公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于
审议公司2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙陶然、李蓬回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对拉卡拉2019年度日常关联交易预计无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于拉卡拉支付股份有限公司2019年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张铁 徐炯炜
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-008远东实业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件精神，对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司股东关于公司恢复上市后所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人物华实业有限公司承诺：
所持有的公司股票自公司股票恢复上市之日起锁定24个月，锁定期间股票不转让、不减持。
承诺期限：2013年2月8日－2015年2月7日。
2、公司股东常州服装集团有限公司、常州工贸国有资产经营有限公司承诺：
所持有的公司股票自公司股票恢复上市之日起锁定24个月。
承诺期限：2013年2月8日－2015年2月7日。
二、承诺及履行情况说明
截止公告日，公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告！
远东实业股份有限公司
董事会
二O一四年二月十四日
山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，2013年度对公司及全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务，现将我2013年度履行职责的情况汇报如下：一、2013年度出席董事会的情况
2013年度，公司五届董事会共召开了 8次会议，公司六届董事会共召开 3
次会议，我全部亲自出席。
对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权
的情形。
我列席了公司 2012年度股东大会和公司 2013年度第二次临时股东大会。
由于工作原因，我未能列席公司2013年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的
看法，没有对公司重大事项提出异议。
发表独立意见情况：
2013年2月6日，我对公司与太钢集团财务有限公司的关联交易相关事项签署了事前认可并发表了同意的独立意见。对于太钢不锈与太钢集团财务有限公司签署的《金融服务协议》，我认为，该协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该项关联交易有利于优化公司财务管
理，提高公司资金运用效率、降低融资成本。对于《太钢集团财务有限公司风险
评估报告》，我认为，风险评估报告对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了财务公司的实际状况，同意风险评估报告对财务公司所做的评判。对于太钢不锈制订的《关于在太钢集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》，我认为，风险处置预案职责清楚，措施到位，能够有效地防范和化解潜在风险，维护公司资金安全。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。本次关联交易审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2013年4月16日，我对《关于公司2013年与日常经营相关的关联交易的议案》签署了事前认可。
2013年4月17日，我对2012年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价、公司2012年与日常经营相关的关联交易、公司预计2013
年与日常经营相关的关联交易、公司续聘财务会计审计机构、2012年度绩效薪酬兑现方案及2013年度薪酬方案、及2012年度利润分配预案发表了同意的独立意
见。针对关联方资金往来及对外担保，我认为，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生；公司2012年累计及当期对外担保总额为1,192,853,182.45元人民币，无违规担保发生。
2013年4月25日，我对公司提名张志方先生为董事、聘任张志方先生为总经理、高建兵先生为副总经理发表了同意的独立意见。
2013年6月18日，我对公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司提供2.7亿元担保发表了同意的独立意见。
2013年8月28日，我对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见；对董事会换届工作发表了同意的独立意见。经核查，我认为，截止2013
年6月30日，除公司与控股股东太愿钢铁（集团）有限公司及其他关联方由于购销业务、委托进口、劳务等发生资金往来业务外，不存在关联方违规占用资金情况，也不存在向控股股东及其所属企业提供担保的情况；截止2013年6月30日，公司保证担保总额为1,286,567,448.52元人民币，无违规担保发生。对公司董事会换届发表了同意的独立意见。
2013年10月16日，我对公司聘任张志方先生为公司总经理，聘任柴志勇先生、高建兵先生、谢力先生、王百东先生为公司副总经理，聘任杨贵龙先生为公司董事会秘书、总会计师，聘任安峰先生为公司证券事务代表发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履行职责情况
我在公司董事会审计委员会担任召集人。
根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作规程，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，审议通过了公司2012年度财务报告，并提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘或更换会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况；
4、根据《深交所股票上市规则》规定，我在公司2012年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告及2013年第三季度报告上签署了书面确认意见。
五、保护社会公众股东权益方面所作的工作
为切实加强对公司、股东和投资者利益的保护，我认真学习相关法律法规
和规章制度，充分认识和理解相关内容尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益方面的内容。
作为公司独立董事，我勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。对公司信
息披露情况、落实保护社会公众股股东合法权益方面的工作进行了监督检查；
对公司生产经营、财务管理、关联往来、内部控制的建设及执行情况，详实听
取相关人员汇报，主动调查以获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会上
或通过其他方式向公司管理层提出了建设性意见。
六、公司落实意见情况
作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，通过观察及核实，我欣喜地看到，公司总
经理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具
体的工作之中。
在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规，忠
实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东特别是
社会公众股股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：戴德明
二○一四年四月二十四日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-024上海普利特复合材料股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司第四届董事会第九次会议经审议并同意全资子公司上海翼鹏投资有限公司（以下简称“翼鹏投资”）使用自有资金1000万欧元在德国投资设立全资子公司PRET EuropeGmbH(普利特（欧洲）有限责任公司,以下简称“普利特欧洲公司”)（暂定名，具体以德国相关部门的最终核准名称为准）。
2、董事会表决情况
2017年5月19日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：上海翼鹏投资有限公司
注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区加枫路26号5层504室
注册资本：人民币叁仟万元
法定代表人：周文
经营范围：实业投资，销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品、计算机软硬件及配件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关系：系本公司全资子公司
三、投资标的基本情况
公司名称：PRET EuropeGmbH（普利特（欧洲）有限责任公司）
注册地址：德国达姆施塔特
注册资本：100万欧元
法定代表人：周文
公司业务：主要从事化工新材料的研发、销售和技术服务。
股东及出资：上海翼鹏投资有限公司，100%出资，总投资金额为1000万欧元。
以上信息，以德国相关部门的最终核准为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
普利特欧洲公司的建立，一方面通过搭建海外业务平台，能够提升公司对全球化客户的服务效率，形成对汽车等行业重要客户的全球协同服务能力；另一方面，能够充分利用欧洲，特别是德国在新材料领域的技术和资源等优势，提高公司在新材料行业的技术管理水平和品牌影响力，开拓公司管理人员的国际化视野，为进一步拓展全球业务奠定基础。
2、存在的风险
境外全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制以及当地法律法规等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和执行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。
3、对公司的影响
本次投资由全资子公司翼鹏投资自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
上海普利特复合材料股份有限公司《第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-044
广东省广告股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年7月31日以
电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2014
年8月5日以通讯方式召开。公司应参加表决董事8名，实际参加表决董事 8
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选董事
的议案》。
公司董事会同意补选吴柱鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司2014年8月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券时报《关于补选董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于申请注册
发行短期融资券的议案》。
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币6亿
元短期融资券。具体内容详见公司 2014年 8月 6日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于申请注册发行短期融资券的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于制定〈银
行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。
制度全文刊载于公司 2014年 8月 6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告，供投资者查阅。
4、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加公司
营业范围的议案》。
因公司经营需要，公司拟在原经营范围中增加“电子商务”。
公司原经营范围为：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；
承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务（以上经营范围以公司登记机
关核定为准）。
增加变更后公司的经营范围为：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务（以上
经营范围以公司登记机关核定为准）。
本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权相关人员办
理工商变更登记等相关事宜。
5、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于修改公司
章程部分条款的议案》
根据证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规
则（2014年修订）》的要求及公司的实际情况,对《公司章程》相应内容的部分
条款进行了修改，具体修订内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《关于修改公司
股东大会议事规则部分条款的议案》
根据证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规
则（2014年修订）》的要求,对《股东大会议事规则》相应内容的部分条款进行
了修改，具体修订内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则修订案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
年度第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2014年8月22日（星期五）召开2014年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2014年8月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券时报《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东省广告股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-102星辉互动娱乐股份有限公司
关于调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“星辉娱乐”）于2017年8月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量的议案》，具体情况如下：一、相关审批程序简述
2017年7月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2017年7月27日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。
2017年7月28日至2017年8月7日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议。2017年8月8日，公司监事会发表了《监事会关于公司第二期股票期权激励计划的激励对象名单之审核意见和公示情况的说明》。
2017年8月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办
星辉互动娱乐股份有限公司法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2017年8月24日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、激励计划授予对象、授予数量进行调整的情况
1、激励对象名单的调整
本次授予的312名激励对象中，其中7名激励对象因个人原因放弃获授本次股票期权，因此本次公司授予的激励对象人数由312名变更为305名，调整后的激励对象均为公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《第二期股票期权激励计划（草案）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
因7名激励对象放弃获授股票期权120,272份，调整后，授予的股票期权数量由3,819万份变更为38,069,728份。
本次激励计划实际授予激励对象共305人，授予股票期权共38,069,728份。
根据2017年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次股票期权激励计划授予名单、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司第二期股票期权激励计划授予名单和数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
经核查，公司本次调整第二期股票期权激励计划授予名单及数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予名单及数量进行相应的调整。
五、监事会意见
《星辉娱乐第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已经公司2017年第
星辉互动娱乐股份有限公司四次临时股东大会审议通过，鉴于公司第二期股票期权激励计划中确定的312名激励对象，其中7名激励对象因个人原因自愿放弃本次股票期权的授予，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，公司第二期股票期权激励计划授予的激励对象人数由312人调整为305人，授予数量由3,819万份调整为38,069,728份。
监事会认为上述调整符合《管理办法》、《星辉娱乐第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见书的结论意见
国浩律师(广州)事务所对公司本次股票期权授予相关事项出具的法律意见书认为：
本次调整与授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定；本次股权激励计划的授予日符合《管理办法》、《激励计划(草案)》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》关于股票期权授予日的相关规定；截至本法律意见书出具之日，公司和激励对象均未发生导致不符合授予条件的情形，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的规定。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十五日