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山东登海种业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为规范山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平,促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：
1、独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断关系的董事；
2、股东董事、股东监事：指持有公司股份的董事、监事、代表股东单位出任的董事、监事；
3、职工代表监事：指通过公司职工代表大会或者其他民主形式选举产生的员工监事；
4、外部监事：指非公司员工担任的、不在公司担任除监事以外职务的非股东代表监事；
5、高级管理人员：包括从事公司科研、生产、加工、销售、管理的执行董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程指定的其他人员。
山东登海种业股份有限公司第三条董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，与公司长远发展和股东利益相结合。
第四条公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议决定，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议决定。
第二章薪酬的构成与标准
第五条在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。年度薪酬确定依据：按其岗位性质，根据其在科研、生产、加工、销售、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。
在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效奖金组成，其中：基本工资固定发放，绩效奖金按考核结果发放。
第六条公司对独立董事发放津贴，津贴标准为 6万元/年（税前金额），除此以外不再另行发放薪酬。
第七条公司外部监事在公司领取津贴，津贴标准为 6万元/年（税前金额）。
第八条股东董事、股东监事不在公司领取津贴。
第三章薪酬的发放和管理
第九条公司独立董事津贴、外部监事津贴按月发放。
第十条在公司任职的非独立董事、监事（岗位薪酬）、高级管理人员基本工资按月发放，绩效奖励根据考核周期发放。
山东登海种业股份有限公司第十一条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。
第十二条鉴于每个经营年度的外部经营环境地变化，在经过公司董事会或监事会审议通过的情况下，前述公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准可以进行调整。
第十三条公司董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需要的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第四章附则
第十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十五条本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规及规范性文件等相抵触时，按国家有关法律、法规及规范性文件等执行，并及时对本制度进行修订。
第十六条本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
山东登海种业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-039鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于日前收到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）通知，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鸿达兴业集团|是|24,698,214|2017年6月28日|2019年4月11日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.61%|
||是|5,713,869|2018年7月23日|2019年4月11日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.60%|
|合计||30,412,083|-|-|-|3.22%|

2019年4月11日，鸿达兴业集团将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的本公司股份中的30,412,083股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至2019年4月11日，鸿达兴业集团持有本公司944,790,083股股份，占本公司股份总数的36.50%；其中处于质押状态817,309,316股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的86.51%（本次变动后质押比例减少3.22%），占本公司股份总数的31.57%。
公司控股股东鸿达兴业集团已获金融机构支持，并陆续解决股票质押问题，
目前已取得良好进展。敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一九年四月十三日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2016-033江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业（一）的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“飞力达”）于2016年5月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案（一）》，并于2016年5月26日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的公告（一）》，现就上述公告内容补充公告如下：
一、 对外投资概述
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“飞力达”）拟使用3000万元自有资金作为有限合伙人参与设立苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“钟鼎四号”）。钟鼎四号主要投资“供应链+”领域，规模为18亿元人民币，公司出资占比为1.66%，公司将以出资额为限，承担有限责任。
本次投资的交易对手方与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高管无关联关系，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙协议的主要内容
咨询委员会
执行事务合伙人在有限合伙后续增资完成后三个月内组建咨询委员会，咨询委员会共有【6】名成员组成，每个认缴出资额达18,000万元或以上的有限合伙人有权在有限合伙设立后三个月内提名一名咨询委员会成员，如在本有限合伙中无认缴出资额达到18,000万元的有限合伙人，或在本有限合伙中认缴出资额达到18,000万元的有限合伙人不足6人，则执行事务合伙人可邀请其他有限合伙人的
企业家代表将咨询委员会的成员补足至6人。咨询委员会主席由咨询委员会成员担任，经咨询委员会半数以上（不包括半数）成员选举产生，执行事务合伙人可指定一位咨询委员会联席主席，该联席主席无表决权，日常协助主席组织召开咨询委员会会议，当主席缺席会议时主持咨询委员会会议。
咨询委员会成员可以书面通知执行事务合伙人的方式辞职，并在其所代表的有限合伙人发生下列情况时该成员视为自动去职：1）该有限合伙人向非关联人转让其所持有限合伙权益后，认缴出资低于18,000万元；或2）咨询委员会除该成员之外过半数成员表决认为该成员不适宜担任委员，执行事务合伙人已将此事书面通知该有限合伙人。在上述1）项情形发生的情况下，执行事务合伙人有权安排其他有限合伙人提名有表决权的委员接替去职委员；在上述除第1）款规定情形以外的其他情形发生的情况下，该名辞任或去职的咨询委员会成员的原指派方可重新提名一名咨询委员会成员，以接替该名辞职或去职成员，但对于执行事务合伙人邀请的企业家性质的咨询委员会委员，若发生辞任或去职情形，执行事务合伙人有权另行邀请。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
公司本次参与投资设立钟鼎四号，目的在于借助合伙企业的专业团队及其管理理念，推动公司投资业务的发展，积极探索股权投资的商业运营模式，为产业整合、资本运作积累经验。该投资一方面能够帮助公司实现产业投资的收益，另一方面也能为公司提供新项目和投资机会，提升公司的获利能力和股东价值。
本次投资对公司提高资本运作水平，增强盈利能力产生积极影响，对公司当前主营业务的发展不存在重大影响或构成依赖，符合全体股东的利益和公司长远发展。
本次投资可能存在有关机构审批的不确定性，拟设立的投资基金募集失败或不能完成备案登记，合伙企业在运营过程中遇到的投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司将密切关注钟鼎四号的经营管理状况，如有发生对上市公司具有重大影响的投资或资产收购事项，发生重大变更事项或投资运作出现重大风险事件可能会对公司造成影响的，公司将及时披露上述情况，最终确保公司本次投资的安全和收益。
四、会计处理方式
根据相关企业会计准则的规定及会计师的相关意见，本次对外投资项目拟采用成本法进行核算，并根据管理者的意图和金融资产的分类条件，计入可供出售金融资产会计科目。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
关于公司报告期内房地产开发业务相关事项的承诺函
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“中粮地产”）已在《中粮地产（集团）股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之自查报告》中对中粮地产及其实际从事房地产开发业务的子公司在报告期内的商品房开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。
如中粮地产存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给中粮地产和投资者造成损失的，本承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司报告期内房地产开发业务相关事项的承诺函之签字盖章页）
董事签名：
周政 马建平 殷建豪
马德伟 王浩 李晋扬
顾云昌 孟焰 李曙光
监事签名：
余福平 朱来宾 李柳宾
高管人员签名：
李晋扬 叶雄 曹荣根
崔捷 朱海彬 张雪松
冯安静 陆革
中粮地产（集团）股份有限公司二〇一六年五月五日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-040
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于股东追加限售股份部分上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司董事、副总经理韩周安先生持有的公司股份
3,027,718股，占公司总股本的0.28%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年5月27日（星期一）。
一、本次解除限售股份的情况
（一）本次解除限售股份取得的情况
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现金32,200万元购买韩周安先生持有的成都爱科特科技发展有限公司（以下简称“爱科特”）70%股权，根据双方签订的《购买资产协议》，其中50%的交易款项在扣除所得税后存放于双方共同确定的共管账户，专项用于韩周安先生通过二级市场、协议转让、大宗交易、增发等方式购买公司股票（股票代码002413），并予以锁定。截止2016年2
月16日，该款项已全部用于购买公司股票2,930,051股。
2016年5月13日，公司实施了2015年度权益分派业务，以公司总股本
317,399,633股为基数，向全体股东每10股派5.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增21股。韩周安先生持有的股份由2,930,051股变更为9,083,158股。
（二）本次解除限售股份原追加限售的情况
2016年2月16日，韩周安先生向公司出具了《关于股份锁定的承诺》，具体承诺内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||股票数量（股）||占所持股份的比例|锁定期限|
||976,684||33.33|||
||976,684||33.33|||
||976,683||33.33|||

注：由于公司送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。
2、解除锁定的条件如下：
（1）业绩承诺期内任一财务年度爱科特的经营累计业绩（即：以前各年累加业绩）达到业绩承诺要求，则本人购买的雷科防务股票在该年度审计报告或专项审核报告出具后的5个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票解除锁定。
（2）业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的，且加上之前年度超出部分仍未达到业绩承诺的，则该年的锁定股票不予解锁。
（3）如果根据2018年审计结果，三年累计净利润低于12,800万元，则2018年剩余股票解锁后，本人应向成都爱科特科技发展有限公司按照46,000万元÷
12,800万元×（12,800万元-3年实际累计完成净利润）公式计算出的数额用现金予以补偿。补偿时间为2018年审计报告或专项审核报告出具后的20个工作日内。
2016年2月16日，上述股份的追加限售相关登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。限售起始日为2016年2月16日，限售截止日为2019年2月16日。具体内容详见公司于2016年2月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏雷科防务科技股份有限公司股东追加承诺公告》（公告编号：2016-017）
（三）追加限售股份已解除限售情况
鉴于爱科特已完成了2016年、2017年业绩承诺，公司分别于2017年6月19日、2018年5月28日完成韩周安先生所持的6,055,440股股票解除限售业务，具体详见公司于2017年6月15日、2018年5月25日在在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东追加限售股份部分上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-027、2018-061）。
（四）申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《资产购买协议》约定，爱科特业绩承诺期三个会计年度内各年扣除非
经常性损益后的净利润预测及实际完成业绩如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年度|2018年度|累计净利润|
||3,600.00|4,200.00|5,000.00||
||3,797.72|4,249.22|4,896.73||

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了编号为
XYZH/2019BJGX0366的《现金购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》，爱科特2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,896.73万元，2016-2018年累计实现扣除非经常性损益后的净利润12,943.67万元，已完成业绩承诺。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为:2019年5月27日(星期一)。
2、本次解除限售股份数量原为976,684股，鉴于公司实施了2015年度权益分派，本次解除限售股份数量变更为3,027,718股，占公司股本总额的0.28%。
3、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东全称|所持限售股份总数||本次解除限售数量|备注|
||韩周安||6,812,368|3,027,718|||

注：韩周安先生所持限售股中3,784,650股为高管锁定股。
4、截止本公告日，韩周安先生持有的本公司股份不存在质押冻结的情况，韩周安先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。
5、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||本次变动后||
|股份性质|||||本次变动（股|）|||
|||数量（股）|比例||||数量（股）|比例|
||78,559,259||7.27%|-3,027,718|||75,531,541||
||1,002,608,191||92.73%|3,027,718|||1,005,635,909||
||1,081,167,450||100.00%|0.00|||1,081,167,450||

6、韩周安先生为公司现任董事、副总经理，本次解除限售后，其仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
三、备查文件
1、限售股份上市流通申请书。
2、限售股份上市流通申请表。
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-096
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于首次实施回购部分社会公众股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日召开公司 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份进行注销，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过两个月（即本次回购股份的实施期限为：2018年 6月 23日至 2018年 8月22日）。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并于2018年7月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-084）。
2018年7月27日，公司首次实施了股份回购。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将此次回购的具体情况公告如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,500,000股，总金额为人民币9,559,938.79元（含交易费用），本次回购股份占公司总股本的比例为0.1298%。本次回购股份的最高成交价为6.40元/股，最低成交价为6.25元/股。本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-023福建省永安林业（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组标的资产 2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的补充公告暨将 2015年度利润补偿方式由股份补偿变更为现金补偿的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年，公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，公司以发行股份及支付现金的方式向苏加旭等交易对方购买福建森源股份有限公司（现已更名为“福建森源家具有限公司”，以下简称“森源家具”）100%的股权（以下简称“标的资产”），交易对方苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)（以下合称为“业绩补偿方”）就标的资产 2015年至 2017年的业绩实现情况进行了承诺，现将标的资产 2015年度业绩承诺实现情况公告如下：
一、公司 2015年重大资产重组的基本情况
公司于 2015年 4月 7日召开的第七届董事会第十三次会议和 2015年 5月 8日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式向苏加旭等交易对方购买其合计持有的森源家具100%的股份，本次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会于 2015年9月8日下发的“证监许可[2015]2076号”文核准。
记结算有限责任公司深圳分公司办理了募集配套资金的股份发行登记手续，公司共向上海瀚叶财富管理顾问有限公司、黄金荣发行了 31,877,394股股份募集配套资金，该部分新增股份已在深圳证券交易所上市。
二、公司2015年重大资产重组标的资产盈利预测承诺情况
就标的资产 2015年至 2017年期间的业绩实现情况，公司与业绩补偿方共同签署了《关于福建森源股份有限公司的利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）；根据该《利润补偿协议》的约定，业绩补偿方承诺森源家具 2015年度实现的实际净利润不低于 11,030万元， 2015年度与 2016年度实现的累积实际净利润不低于 24,545万元，2015年度、2016年度与 2017年度实现的累积实际净利润不低于 40,923万元。
如果标的资产实际净利润低于承诺净利润数的，则业绩补偿方应按《利润补偿协议》规定向公司进行补偿。
三、公司重大资产重组标的资产2015年业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于福建森源家具有限公司2015年度原股东业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天健审议[2016]7-335），森源家具2015年归属于母公司所有者的净利润为11,018.50万元，森源家具2015年的实际净利润低于承诺净利润 11.50万元，2015年度的业绩完成比例约为99.90%。
由于森源家具 2015年度的承诺业绩未能全部实现，故业绩承诺方应向公司作出补偿。
四、业绩承诺方就标的资产2015年业绩未能全部实现的具体补偿方案
根据《利润补偿协议》的约定，利润承诺期内，若森源家具截至当期期末累积实际净利润数额低于截至当期期末累积预测净利润数额，则业绩补偿方应向公司进行补偿；当期应补偿金额按以下公式确定：当期应补偿金额=(截至当期期末累积预测净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价－累积已补偿金额。业绩补偿方应先以股份
补偿方式向公司作出补偿，股份补偿按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿的，业绩补偿方应以现金补偿方式向公司补足。根据上述约定，由于标的资产 2015年度的业绩未能完全实现，业绩补偿方应向公司作出补偿，且首先应以股份补偿方式向公司作出补偿，股份补偿方式不足的以现金补偿方式补足。
公司前次重组未导致控制权发生变更且不属于向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人购买资产，利润补偿方式由交易各方协商确定，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的强制要求。
由于森源家具2015年的实际净利润低于承诺净利润的数额仅为11.50万元， 2015年度的业绩完成比例已达到99.90%，未实现的净利润差额部分较小，已基本完成了当年的业绩承诺，根据《利润补偿协议》约定的补偿方式，若分别采用股份补偿和现金补偿，补偿数量如下：
应补偿股份数= 股
应补偿金额= 元
按截止2016年4月25日前60日均价13.00元/股计算的股份补偿数量31,091股价值 404,183元，与现金补偿方式计算的差额为 38,865.6元。根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟同意对标的资产 2015年度业绩补偿的具体实施方案作出调整，并同意业绩承诺方对标的资产 2015年度的业务补偿义务以《利润补偿协议》约定的现金方式作出补偿，不优先实施股份补偿。为更好地维护投资者权益，经公司与业绩承诺方协商确定，业绩承诺方现金补偿金额为 404,183元。其中李建强补偿5%，福建南安雄创投资中心（有限合伙）补偿9%，苏加旭与福建省固鑫投资有限公司补偿其余部分。
基于股份补偿方式涉及的回购注销因涉及减资还需要取得债权人同意，程序较为复杂，本次变更业绩承诺补偿方式主要是为方便业绩承诺补偿执行，不属于承诺方通过变更承诺牟利的情形。
上述业绩补偿方均已同意，自公司股东大会批准本次补偿实施方案之日起30日将按照各自应承担的补偿金额以现金方式足额向公司作出补偿。
特此公告
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-018
金鸿控股集团股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司第八届监事会任期已满，为保证监事会的正常运
行，于2019年3月7日召开了职工代表大会，选举王佳茜先生为公司职工监事，任
期自职工代表大会通过之日起至公司第九届监事会换届止。
上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资
格和条件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
监事会
2019年3月8日
附件：王佳茜女士简历
王佳茜，女，1983年8月出生，本科。2011年5月-2013年5月任中油金鸿天
然气输送有限公司北京分公司办公室副主任；2013年5月-2016年1月任中油金鸿
能源投资股份有限公司行政办公室副主任；2016年1月至今任金鸿控股集团股份
有限公司行政办公室主任。截至目前，王佳茜女士未持有公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存
在失信被执行有情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
爱建证券有限责任公司
关于杭州天地数码科技股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天地数码拟使用不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，获取较好的投资回报。
（二）额度及期限
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限经 2018年年度股东审议通过后，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的使用不超过 2.8亿元闲置自有资金进行现金管理的决议不再执行，根据原决议购买的尚未到期的相关产品将计入本次股东大会审议通过的额度内。
（三）投资产品范围
公司使用闲置自有资金投资的品种为一年内、安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
（四）实施方式
在额度范围内及决议有效期内授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，以上资金只能用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的审批情况
公司第二届董事会第十五次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
公司第二届监事会第十三次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项进行了认真审阅，并发表明确的同意意见，发表如下独立意见：我们认为目前公司经营和财务状况稳健，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，利用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司使用不超过人民币2.8亿元闲置自有资金进行现金管理事项，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
该事项尚需公司股东大会审议通过。
五、保荐机构的核查意见
爱建证券认真核查了天地数码拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理事项相关董事会决议、监事会决议及独立董事意见，经核查后认为：公司拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。上述事项履行了必要的审议程序，并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，爱建证券同意天地数码拟使用不超过人民币 2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
富博 曾辉
爱建证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-056深南电路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 9日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
财政部于2019年4月 30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月 30日发布的《关于修
订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）执行相关会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
公司于 2019年 8月 9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日
江西金力永磁科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（袁太芳）
各位股东及代表：
本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届和第二届董事会独立董事，在 2018年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会的情况
2018年度，公司召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2018年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
1、2018年度，公司第一届董事会召开5次会议，第二届董事会召开会议8次。
本人作为公司第一届和第二届董事会独立董事，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东的利益的情形，因此对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。
2、2018年度，公司共召开2次股东大会，各次股东大会议案均审议通过，均由董事会和监事会提交，无临时议案。
二、发表独立意见情况
1、2018年2月5日，在第一届董事会第三十次会议上，发表《关于审核确认公司近三年（2015-2017年）关联交易的独立意见》。
3、2018年4月18日，在第一届董事会第三十二次会议上，发表《关于审核确认公司近三年及一期（2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-3月）关联交易的独立意见》。
4、2018年7月2日，在第一届董事会第三十三次会议上，发表《公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的独立意见》。
5、2018年8月13日，在第二届董事会第三次会议上，发表《关于审核确认公司近三年及一期（2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月）关联交易的独立意见》。
6、2018年10月12日，在第二届董事会第五次会议上，发表《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的独立意见》。
7、2018年12月14日，在第二届董事会第八次会议上，发表《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年度本人任第一届和第二届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员。各专业委员会按照相关要求对定期报告和人员发展战略等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为第一届董事会审计委员会主任委员，本人 2018年度主持召开了 1次会议，分别对《关于变更会计政策的议案》、《公司 2017年年度报告》、公司 2017年度财务决算报告》、《公司 2018年度财务预算报告》、公司 2017年度利润分配方案》、《关于审核确认并同意报出公司近三年（2015-2017年）财务报告的议案》、《关于审核确认公司近三年（2015-2017年）关联交易的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务审计机构的议案》、《关于<公司 2017年度内部控制评价报告>的议案》、《公司 2017年度内部审计工作报告》、《公司 2018年度内部审计工作计划》等事项进行审议。
作为第二届董事会审计委员会主任委员，本人 2018年度主持召开了 2次会议，分别对《关于选举第二届董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于审核确认并同意报出公司近三年一期（2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月）财务报告
的议案》、《关于审核确认公司近三年（2015年度、2016年度、2017年度、2018年 1-6月）关联交易的议案》、《关于<公司 2018年上半年内部控制评价报告>的议案》、
《公司2018年第三季度报告》、《公司2018年第三季度募集资金专项审计报告》等事项进行审议。
同时，本人还根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
作为第一届董事会提名委员会委员，本人参加 2018年度召集的 1次会议，审议了《关于董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》。
作为第二届董事会提名委员会委员，本人参加 2018年度召集的 1次会议，审议了《关于选举第二届董事会提名委员会主任委员的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
本人作为公司独立董事在2018年认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司审计工作、人才规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培训。本人通过培训不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：袁太芳
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-066
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 12日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢俊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
谢俊先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。
谢俊先生具体联系方式如下：
电话：010-68297034
传真：010-68297034
邮箱：xiejun@challenge-21c.com
地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院东旭大厦
谢俊先生简历详见 2018年 9月 27日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2018-059）。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-017
广东达安项目管理股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过8000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的和额度
在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 8000万元的闲置自有资金进行现金管理，单笔投资额不超过人民币5000万元。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司运用闲置自有资金投资的品种为投资期限不超过 12个月的商业银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响公司的正常经营；（3）不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；在本决议有效期内，上述额度可滚动使用。
4、投资期限
根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过12个月。
5、资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资对公司的影响
1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、授权管理
在本议案中的授权额度范围内，公司授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
五、相关审核及批准程序
1、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：“公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过人民币 8000万元人民币的闲置自有资金适时进行现金管理”。
2、监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 8000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：广东达安使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，不存在损害股东利益的情况，不存在违规进行委托理财的情形。保荐机构对公司董事会披露的使用闲置自有资金进行现金管理无异议。
六、备查文件
1、《广东达安项目管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《广东达安项目管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《广东达安项目管理股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会 2018年3月23日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—045
山东龙大肉食品股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年7月24日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2015年8月3日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议参与表决董事9人，实际表决董事人数9人。现场会议由董事长宫明杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增资参股北京佰镒通科技有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司于 2015年 8月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增资参股北京佰镒通科技有限公司的公告》。
二、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
赵方胜先生为公司董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，赵方胜先生与公司共同投资成立合资公司的交易构成关联交易，在审议该议案时予以回避表决。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票弃权。
公司独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。
详细内容请见公司于 2015年 8月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—083关于公司股票列入融资融券标的股票的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 2日，深圳证券交易所发布《关于扩大融资融券标的股票范围的通知》。根据该通知，公司股票（证券简称：西部建设，证券代码：002302）自 2016年 12月 12日起列入融资融券标的股票。
通知内容具体详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）相关公告。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
广东海川智能机器股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制2019年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（二）公司所处行业形势、市场行情无重大变化。
（三）公司主要产品的市场价格和供求关系不会有重大变化。
（四）公司主要原料成本价格和供求关系不会有重大变化。
（五）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（六）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2019年度主要预算指标
公司管理层预计，2019年预计合并营业收入同比增长-10%-10%，归属于母公司所有者的净利润同比增长-10%-10%。
四、公司将通过以下途径来努力实现2019年的预算目标
（一）继续深耕自动衡器的研发、生产和销售，同时提升其它业务板块的竞争力，优化公司的产品结构；同时智能组合秤、失重秤方面在稳固现有市场的情况下，同时开拓更优质的市场。
（二）公司“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”及“定量智能称重技术研发中心扩建项目”正式投产运行，着力提升产能产量，稳固市场占有率。
（二）通过提升公司制造竞争力，降低人力成本、提升品质稳定性，实现产能利用最大化，增加整体利润空间。
五、特别提示：
上述财务预算为公司2019年经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对2019年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2014-007湖北中航精机科技股份有限公司
关于公司名称、证券简称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更说明
2012年12月公司完成重大资产重组后主营业务发生了重大变化，根据公司经营发展需要，对公司名称进行了变更，并由此对公司证券简称进行了变更。
二、公司名称、证券简称变更情况
公司第五届董事会第十次会议以及 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。公司中文全称由原“湖北中航精机科技股份有限公司”变更为“中航工业机电系统股份有限公司”；英文全称由原“Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co.,Ltd.”变更为“ AVIC Electromechanical Systems Co.,Ltd.”；英文简称由原“HAPM”变更为“AVICEM”。
具体内容详见2014年1月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《第五届董事会第十次会议决议公告》。2014年 2月 28日，公司在湖北省工商行政管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的营业执照。
经深圳证券交易所核准，公司证券全称由“湖北中航精机科技股份有限公司”变更为“中航工业机电系统股份有限公司”；证券简称由“中航精机”变更为“中航机电”。公司证券代码“002013”不变。自2014年3月5日起，公司将启用新的证券全称及简称。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司董事会