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证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2015-014
桂林旅游股份有限公司第五届监事会
2015年第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届监事会 2015年第一次会议会议通知于 2015年3月2日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于2015年3月9日上午10:00在公司本部二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于核销部分长期股权投资的议案。
公司在 2014年 12月 31日核销对青海庆泰信托投资有限责任公司长期股权投资4000万元。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次核销部分长期股权投资事项，认为：公司本次核销部分长期股权投资符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，同意公司此次核销部分长期股权投资事项。
2、会议分别以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了对部分长期股权投资计提资产减值准备的议案。
公司在 2014年 12月 31日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司长期股权投资5,800万元全额计提资产减值准备。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对部分长期股权投资计提减值准备事项，认为公司本次对部分长期股权投资计提资产减值准备
符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，同意公司此次对部分长期股权投资计提资产减值准备事项，同意董事会将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了对部分其他应收款计提坏账准备的议案。
公司在 2014年 12月 31日对桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款计提坏账准备14,800,429.63元。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对部分其他应收款计提坏账准备事项，认为公司本次对部分其他应收款计提坏账准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，同意公司此次对部分其他应收款计提坏账准备事项，同意董事会将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司监事会
2015年3月9日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-035
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月25日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十次会议通知。公司第九届董事会第十次会议于 2017年 4月 28日上午 9点 30分以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一：审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果： 9票赞成；0票反对；0票弃权。
议案二：审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》
公司董事会同意增加募集资金专项账户,并授权公司管理团队全权决定和办理与本次增加募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。具体内容详见公司同日披露的《关于增加募集资金专项账户的公告》。
表决结果： 9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2019-031
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2019年半年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年|||
|项 目||||||增减变动幅度（%）|
|||(1-6月)||同期|||
|营业收入|18.03||14.35||25.64||
|营业利润|5.04||4.24||18.87||
|利润总额|5.03||4.26||18.08||
|归属于上市公司股东的净利润|4.74||4.12||15.05||
|基本每股收益(元）|0.26||0.23||13.04||
|加权平均净资产收益率（%）|4.70||4.86||下降0.16个百分点||
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1218.90||1134.46||7.44||
|归属于上市公司股东的所有者权益|100.43||99.18||1.26||
|股本（亿股）|18.08||18.08||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.55||5.49||1.09||
|（元/股）|||||||
|不良贷款率（%）|1.43||1.47||下降0.04个百分点||

注：1、本公告数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年上半年，在董事会的领导下，公司坚守战略定位，积极应对市场环境，提升普惠金融服务质效，各项经营业务取得良好发展。截至2019年6月末，公司总资产1,218.90亿元，比年初增长7.44%；各项存款886.14亿元，比年初增长11.46%；各项贷款659.06亿元，比年初增长9.55%；公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，比上年同期增长15.05%；基本每股收益0.26元，比上年同期上升13.04%；归属于上市公司普通股股东的每股净资产5.55元，比年初增长1.09%；不良贷款率1.43%，比年初下降0.04个百分点；
拨备覆盖率232.62%，比年初提高8.77个百分点。
三、报备文件
1、经公司法定代表人季颖先生、行长杨满平先生、主管会计工作负责人黄勇斌先生、会计机构负责人黄艳女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门出具的内部审计报告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-023债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，公司拟进行现金管理，使用额度不超过 2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，但前述自有资金不得投资于《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中规定属于风险投资的产品（包括证券投资、房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为），期限不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。
（三）投资品种和期限
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。闲置自有资金不得投资于《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中规定属于风险投资的产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
（四）资金来源
上述拟用来购买理财产品的人民币2亿元资金为公司闲置自有资金。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（六）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
通过实施理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司运用闲置自有资金购买不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品，在保障公司正常经营资金需求的要求下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、履行程序
2018年 4月 23日公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、独立董事意见
独立董事审核认为：公司运用自有资金购买不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相
关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。我们同意使用闲置自有资金购买保本理财产品，使用额度不超过2亿元人民币。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币 2亿元的自有闲置资金用于购买不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
七、保荐机构意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，保荐机构查阅了本次使用闲置自有资金购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经永东股份第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
2、本次使用闲置自有资金购买理财的投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中规定属于风险投资的产品。
综上所述，保荐机构同意公司在保障正常经营资金需求的要求下，滚动使用金额不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。
八、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-026新晨科技股份有限公司
关于荣获国家科学技术进步奖证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与建设的国家飞行流量监控中心系统项目，于近日荣获由中华人民共和国国务院颁发的《国家科学技术进步奖证书》，具体情况如下:
项目名称：国家飞行流量监控中心系统
奖励等级：二等
获奖者：新晨科技股份有限公司
公司作为军航空管信息化数据信息服务领域核心供应商，在国家飞行流量监控中心系统中负责“信息处理与服务分系统”的建设，该分系统作为国家飞行流量监控中心的信息支撑平台，为各类客户提供可灵活定制信息组合方式和信息格式的信息服务。
本次获奖是公司参与建设的国家飞行流量监控中心系统项目继 2018年公司荣获中央军委科学技术委员会颁发的军队科学技术进步一等奖后，再次荣获国家级奖项。国家科学技术进步奖是国内科技领域最具权威性和影响力的奖项之一，代表了我国先进的科技创新水平。该奖项的获得是对公司科研水平和创新能力的充分肯定，将进一步推动公司研发投入的力度，不断提升、优化产品品质，对促进公司相关业务的发展具有积极作用。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2019年4月8日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-105河南易成新能源股份有限公司
关于副董事长及董事辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、董事左涛先生、董事王昕晨先生递交的书面辞职报告。左涛先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会副董事长、董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王昕晨先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，左涛先生、王昕晨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日，左涛先生、王昕晨先生未持有公司任何股份，原定任期为 2017年8月21日至2020年8月20日，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对左涛先生、王昕晨先生在担任公司董事期间为公司改革发展所做的贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年九月十二日
中国国际金融股份有限公司
关于华油惠博普科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）A股非公开发行持续督导的保荐机构，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
惠博普按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了重点核查。公司根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：惠博普现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；公司所填《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
陈泉泉 陈雷
中国国际金融股份有限公司2017年4月26日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-001华闻传媒投资集团股份有限公司
关于参股公司首发获准通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会于2015年1月 9日召开的 2015年第 2次发行审核委员会工作会议审核，公司全资子公司上海鸿立股权投资有限公司投资参股的江苏力星通用钢球股份有限公司（首发）获通过。
公司全资子公司上海鸿立股权投资有限公司持有江苏力星通用钢球股份有限公司 6,650,000股，占江苏力星通用钢球股份有限公司发行前总股本的7.92%。公司目前对该投资按成本法核算，计入可供出售金融资产科目。江苏力星通用钢球股份有限公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市后，公司对该投资将按公允价值核算。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十二日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-07山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司重庆华宇园林有限公司中标项目签订PPP模式协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司——重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”、“子公司”或“乙方”）的通知，华宇园林与贵州省安顺市西秀区人民政府（以下简称“甲方”）就前期中标的安顺市西秀区生态修复综合治理项目（以下简称“该项目”）签订了《安顺市西秀区生态修复综合治理项目PPP模式协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。本项目工程总投资约4.868亿元（最终以审计为准）。
二、协议主体
1、甲方：
名称：贵州省安顺市西秀区人民政府
住所：贵州省安顺市西秀区黄果树大街龙潭路
法定代表人：张勇
2、乙方：
名称：重庆华宇园林有限公司
住所：重庆市江北区渝北四村155号7-1
法定代表人：汤于
3、项目实施机构：
名称：贵州省安顺市西秀区林业绿化局
住所：贵州省安顺市西秀区林业绿化局（塔山东路）
法定代表人：舒明玉
三、合同签订背景和目的
该项目是非经营性建设项目，无经营收费，通过政府授予特许经营权并附加政府每年财政预算购买服务的方式，使乙方获得合理回报，以此有效推进本项目顺利建设运营。
为贯彻落实党的十八届三中全会精神，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，项目甲方通过引入市场竞争机制，配置工程施工利润，政府购买服务与乙方建立PPP合作关系，由乙方以现金方式向项目工程注入资金，进而推动本项目顺利建设。
四、合同的主要内容
1、项目名称：安顺市西秀区生态修复综合治理项目。
2、项目范围：安顺市西秀区生态修复综合治理项目，包含但不限于：城市山体荒山植被修复、山体公园、城市干道绿化提档升级、“四在农家”美丽乡村、乡村“四旁”行道树、森林小镇、森林乡村等单位工程。工程建成投用后特许经营期运营管理及维护。
3、项目投资规模：预计投资总额4.868亿元，最终以审计为准。
4、项目实施方式：项目以PPP模式实施，甲、乙双方签订PPP合同后，乙方与甲方授权的项目实施机构共同组建项目建设运营公司，负责安顺市西秀区生态修复综合治理项目的建设、运营、移交。工程建成后，在特许经营期内政府以购买服务方式向项目建设运营公司支付产品使用服务费，并一次承诺，分年支付，在项目建设运营公司收到产品使用服务费后，7个工作日内优先支付乙方的投资款及投资收益。
5、项目建设运营公司的设立：
项目建设运营公司注册资本1000万元，甲方出资200万元，占出资比例20%，乙方出
资800万元，占出资比例80%，甲乙双方一次性足额到位注册资金。
6、项目合作期限：工程施工计划工期为18个月。特许经营期限为项目建成投用后5年。特许经营期满后，可由项目建设运营公司向政府有关主管机构申请延长特许经营期。
7、投资回报：投资年化收益率按10%计提，计算周期为实际发生天数。
8、产品服务费支付时间和方式：
各单位工程竣工验收后的第二天进入运营期，运营期为五年，在运营期内政府按项目审计后应支付投资总额的一定比例进行付费。若甲方相关资金到位，可提前回购项目。
各单位工程竣工验收合格之日开始至运营期间每年支付一次，双方约定每年支付均在支付期间的期末以货币方式向项目公司支付。
政府购买服务提前支付服务费的按照实际发生天数计算。
9、违约处理：本协议任何一方违反本协议，或者在本协议项下的陈述与保证不真实或被违背，均构成违约，在被允许的时期内应予以改正。甲方应承担其违约给乙方造成的工期延误损失，准予工期顺延。乙方应承担违约行为而增加的费用和（或）延误工期损失。若在被允许的时期内未得到改正，另一方有权发出终止合作并要求违约方赔偿因此而造成的经济损失。
五、风险提示
1、本协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意风险。
2、公司将根据双方的合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者密切关注。
六、项目实施对公司影响
华宇园林与对方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、备查文件
《安顺市西秀区生态修复综合治理项目PPP模式协议书》
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-59众业达电气股份有限公司
关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担
保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
一、担保情况概述
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 7月 12日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》，同意自 2013年 7月 12日起 5年内，为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称“汕头众业达设备”）和上海泰高开关有限公司的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过1亿元的连带责任担保，其中，为汕头众业达设备提供的担保最高额不超过4,000万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过6,000万元，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。上述担保于2018年7月11日到期。
鉴于汕头众业达设备生产经营需要，公司于2018年7月10日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议并全票通过了《关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保额度的议案》，同意公司自2018年7月11日起5年内，为汕头众业达设备的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过 4,000万元的连带责任担保，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。
本次担保事项属于董事会的权限，无需经过股东大会及政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：汕头市众业达电器设备有限公司
2、成立日期：2003年7月15日
3、注册地点：汕头市万吉工业区万吉南二街16号，汕头市龙湖区珠津工业区珠津路16号
4、法定代表人：郑琼雄
5、注册资本：11,000万元
6、经营范围：制造、加工：高压电器设备、低压电器设备及元件、消防应急电源，仪表仪器、五金工具；机器设备租赁；场地租赁；承装、承修、承试供电设施和受电设施；机电设备安装工程；电子计算机网络、软硬件的研发及设计；
工业自动化系统集成、信息化系统建设及维护；电器设备、仪器仪表、信息化技术的研发及技术咨询；货物进出口、技术进出口。
7、与上市公司的关系：本公司全资子公司
8、主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|183,559,221.17|175,682,948.29|
|负债总额|32,415,838.72|23,417,649.82|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|32,415,838.72|23,417,649.82|
|或有事项涉及的总额|以汕头众业达设备资产为本公司在中国银行股份有限公司汕头分行的综合授信额度提供担保|以汕头众业达设备资产为本公司在中国银行股份有限公司汕头分行的综合授信额度提供担保|
|其中：担保|中国银行股份有限公司汕头分行综合授信额度4亿元最高额担保,至12月31日止已用额度10,761.78万元|中国银行股份有限公司汕头分行综合授信额度 3.5 亿元最高额担保,至 3 月 31 日止已用额度5,779.34万元|
|净资产|151,143,382.45|152,265,298.47|
|营业收入|112,332,723.96|40,245,262.61|
|利润总额|753,964.04|1,076,746.34|
|净利润|881,783.49|1,121,916.02|

9、最新的信用等级状况：无外部评级。
三、董事会意见
1、提供担保的原因：汕头众业达设备在日程经营中，因业务特点经常需要对外开具信用证、保函，此外，因生产经营需求，可能也需向银行申请贷款。为支持汕头众业达设备业务快速发展，公司同意为其提供连带责任担保。
2、汕头众业达设备为公司的全资子公司，其财务资产质量优良，经营情况良好，内控制度完善，偿债能力较强，公司对其担保风险较小，且符合本公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对全资及控股子公司实际担保余额为 1,401.96万元人民币，占公司 2017年经审计净资产的比例为0.39%。本次拟提供的担保金额不超过 4,000万元人民币，占公司 2017年经审计净资产的比例不超过1.12%。此外，公司及控股子公司不存在其他对外担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
五、备查
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告
众业达电气股份有限公司董事会
2018年7月10日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-140华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 27次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 27次会议于 2015年 12月 15日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年12月4日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向江苏银行申请人民币 1亿元综合授信的议案》
为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币1亿元综合授信，授信期限为一年。授权北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司的董事长或总经理具体负责与金融机构签订上述相关协议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向江苏银行申请人民币 1亿元综合授信提供担保的议案》
公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币1亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币1亿元。授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订担保相关的协议。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于公司向招商银行申请人民币 2亿元综合授信的议案》
为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京望京支行申请人民币2亿元综合授信，授信期限为一年。授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订上述相关协议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年十二月十五日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-015积成电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2017年4月8日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）。
近日，公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得山东省工商行政管理局核准换发的统一社会信用代码为91370000724299685N的《营业执照》，具体情况如下：
名称：积成电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：济南市科航路1677号
法定代表人：杨志强
注册资本：叁亿柒仟捌佰捌拾玖万陆仟元整
成立日期：2000年08月10日
营业期限：2000年08月10日至 年 月 日
经营范围：发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范
系统、电动汽车智能充换电设备及系统的设计、制造、咨询、销售、安装、调试、维修；电动汽车充换电站（场）的设计、建设、施工、维护及运营服务；电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售，技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年4月10日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-007广东广州日报传媒股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年2月22日以电子邮件等形式发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，第九届监事会第十八次会议于2019年2月 26日以通讯方式召开。会议应参会监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则》等规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了如下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定及《企业会计准则》，反映了公司截至2018年12月31日的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理质量。
该议案的具体内容详见公司2019年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2019-008）。
备查文件：
《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-041露笑科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年 3月19日以电子邮件形式通知全体监事，2019年 3月26日上午 8点半在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席方浩斌先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为：本次公司使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2016-102
远大产业控股股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本次对外投资为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）的全资子公司远大国际（香港）有限公司（以下简称：远大香港）对远大物产的全资子公司远大物产集团（新加坡）有限公司（以下简称：远大新加坡）增资43,092,116美元。
2、公司第八届董事会于 2016年 12月 26日召开 2016年度第十六次会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意 12票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：通过。
本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资主体介绍
公司名称：远大国际（香港）有限公司
Hong Kong Grand International Co., Limited
注册地：香港
企业类型：有限公司
注册资本：100万美元
股权结构：远大物产集团有限公司持有100%股权
经营范围：经营及代理除国家禁止及专营以外的产品进出口贸易。
远大香港截至 2016年 9月 30日，资产总额为人民币 570,944,204.50元，负债总额为人民币464,620,106.42元，净资产为人民币106,324,098.08元；2016年 1-9月，营业总收入为人民币 5,235,493,253.05元，净利润为人民币10,609,304.93元。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：远大香港以现金出资，所需资金自筹。
2、标的公司基本情况：
公司名称：远大物产集团（新加坡）有限公司
Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd.
注册地：新加坡
注册资本：29,907,884美元
股权结构：远大物产集团有限公司持有100%股权
经营范围：大宗商品贸易（包括进出口贸易）
远大物产于2016年10月完成对远大新加坡2亿元人民币的出资，远大新加坡截至2016年10月31日，资产总额为人民币202,104,981.54元，负债总额为0元；2016年10月1日至31日，营业收入为0元，净利润为人民币-194,841.47元。
四、对外投资的目的和对公司的影响
对远大新加坡增资，有利于远大新加坡提高企业分级，增强国际影响力；有利于远大新加坡拓展业务，吸引国际高端人才；有利于远大新加坡拓宽融资渠道，获取更丰富、低廉的融资资源。对远大新加坡增资不改变公司的合并报表范围，有助于公司长期战略发展目标的实现。
五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：000967 公告编号：2018-086号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十一
次会议的通知。会议于2018年8月17日上午10时在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2018年半年度报告》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，《公司 2018年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事意见：报告期内公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规章制度规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
证券代码：000967 公告编号：2018-086号的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，并提请股
东大会审议；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》。
四、审议通过《关于增加子公司担保额度的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增加担保额度的公告》。
五、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易申报材料之并购重组审核委
员会第二次审核意见回复
中国证券监督管理委员会：
2018年7月5日，经贵会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第33次会议审核，肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华锋股份”）发行股份购买资产并募集配套资金方案获有条件通过。根据并购重组委的二次审核意见，上市公司已会同中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“律师”）、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“评估师”）对并购重组委审核意见进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复，并在《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书》（以下简称“《报告书》”）及《独立财务顾问报告》中进行了补充披露。
本审核意见回复中的简称与《报告书》中的简称具有相同含义。
请申请人进一步说明本次募集配套资金的必要性和合理性。（1）进一步说明募投项目生产线的预计生产品种与未来市场的需求的匹配，包括结合国家产业政策对公司募投项目的影响。（2）进一步说明募投项目和标的公司做盈利预测和估值时扩大产能项目的区别，包括产品种类，是否存在重复建设，产能是否会有闲置，产能利用率。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
【回复说明】
一、公司已取消募集配套资金方案，本次交易不再涉及募集配套资金及相
关募投项目事宜
为确保本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》。
根据上述决议，本次交易中公司不再涉及非公开发行股份募集配套资金及相关募投项目事宜。
除上述调整外，公司本次重组方案的其他内容均不变。
二、本次交易取消募集配套资金方案已履行必要的决策程序
2018年7月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》，同意取消本次重大资产重组募集配套资金方案，不再涉及募集配套资金及相关募投项目，独立董事发表了明确同意的独立意见。
根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，董事会本次调整募集配套资金方案的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。因此，本次交易取消募集配套资金方案已履行必要的决策程序。
三、取消募集配套资金不构成对本次交易方案的重大调整
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
“关于配套募集资金
1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
因此，根据中国证监会的相关规定，本次取消重大资产重组募集配套资金方案不属于《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。
四、独立财务顾问及律师意见
通过查阅上市公司第四届董事会第十八次会议决议、2018年第三次临时股东大会决议、《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》、理工华创募投项目可行性研究报告等，访谈上市公司董事长、总经理、理工华创董事长、总经理，进一步核查了本次募集配套资金的必要性和合理性。
经核查，独立财务顾问认为：华锋股份已取消本次重大资产重组募集配套资金方案，本次交易不再涉及募集配套资金及相关募投项目。本次取消募集配套资金方案已履行了必要的决策程序，且不构成对本次交易方案的重大调整，符合《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定。
经核查，律师认为：华锋股份已取消本次重大资产重组募集配套资金方案，本次交易不再涉及募集配套资金及相关募投项目。本次取消募集配套资金方案已履行了必要的决策程序，且不构成对本次交易方案的重大调整，符合《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定。
五、补充披露情况
针对上述情况，公司已删除重组报告书中关于募集配套资金及募投项目的相关内容，并已重新公告《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要。
（此页无正文，为《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会第二次审核意见的回复》之签章页）
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2018年7月18日
（此页无正文，仅为中信建投证券股份有限公司关于《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会第二次审核
意见的回复》之签章页）
财务顾问主办人：_______________ _______________ _______________杜鹏飞 刘诗娇 孟婧
中信建投证券股份有限公司2018年7月18日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-014苏州锦富技术股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月2日，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告及其摘要》于2017年3月4日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年三月二日
国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
之
法律意见书
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国浩律师（北京）事务所 法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字[2015]第【332】号致：天水众兴菌业科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众兴菌业”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2015年9月15日召开的 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
28日刊登于巨潮资讯网。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
3、本次股东大会于 2015年 9月 15日在公司会议室由刘亮主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 14日下午 15:00至2015年9月15日下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及授权委托代表共15人，代表股份 111,678,600股，占公司有表决权股份总数的74.9884%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东共计 2人，代表公司股份 6,701,500股，约占公司有表决权股份总数的4.4998％。
上述所有股东或授权委托代表均为截至 2015年 9月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托代表。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
（一）《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》
表决情况：
同意111,678,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意13,918,977股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权 0股。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意111,678,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,918,977股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权 0股。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 111,677,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,918,177股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的99.9943%；反对 800股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0.0057％，弃权 0股。
（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 111,677,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；
反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,918,177股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的99.9943%；反对 800股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0.0057％，弃权 0股。
（五）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：
同意 111,677,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；
反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,918,177股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的99.9943%；反对 800股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0.0057％，弃权 0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
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【此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为天水众兴菌业科技股份有限公司出具2015年第三次临时股东大会之法律意见书】
国浩律师（北京）事务所 负责人：
王卫东
经办律师：
张鼎映
张冉
年 月 日
证券代码：000717证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-86广东韶钢松山股份有限公司
第八届董事会 2019年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2019年12月11日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会2019年第九次临时会议于2019年12月13日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》。
具体内容详见公司 2019年 12月 14日在巨潮资讯网披露的《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的公告》。
五、备查文件
1.公司第八届董事会2019年第九次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年 12月14日