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证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-100深圳世纪星源股份有限公司董事局
关于重大资产重组获得中国证监会核准的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本司于2015年11月6日收到中国证监会《关于核准深圳世纪星源股份有限公司向陈栩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]
2469号），批复的主要内容如下：
一、核准你公司向陈栩发行21,041,096股股份、向许培雅发行 19,820,712股股份、向浙江天易创业投资有限公司发行9,643,836股股份、向杭州环博投资有限公司发行7,574,795股股份、向新疆盘古大业股权投资有限合伙企业发行
6,575,342股股份、向陈振新发行6,575,342股股份、向浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)发行5,260,274股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)发行4,383,562股股份、向杭州钱江中小企业创业投资有限公司发行
4,383,562股股份，向杭州智耀投资合伙企业（有限合伙）发行4,383,562股股份、向刘柏青发行4,208,219股股份、向陈青俊发行3,726,027股股份、向华昌资产管理有限公司发行2,410,959股股份、向浙江联德创业投资有限公司发行
2,410,959股股份、向浙江浙科升华创业投资有限公司发行 2,410,959股股份、向温俊明发行1,683,288股股份、向姚臻发行1,052,055股股份、向王卫民发行631,233股股份、向金祥福发行631,233股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 35,396,220股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
本司董事局将根据上述核准文件要求和股东大会授权，在有效期内办理本次发行股份购买资产相关事项。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一五年十一月七日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-060北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于2016年4月7日以通讯方式召开。本次会议由监事长喻慧女士召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事长喻慧女士主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经参会监事审议，作出如下决议：
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》；
经审核，监事会认为《公司 2016年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数100%。
三、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司监事会2016年4月8日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-080巨力索具股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形；
本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2014年11月12日（星期三）下午14:30
（2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）105会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为：2014年11月11日至2014年11月12日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月11日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2014年11月11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长杨建忠先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出的决议合法有效。
出席本次会议的股东及股东代理人共24人，代表股份447,297,805股，占公司有表决权股份总数的46.5935%；
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份446,580,000股，占公司有表决权股份总数的46.5188%；
参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份717,805股，占公司有表决权股份总数的0.0748%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及董事会聘请的国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师列席了会议，进行见证和出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下：
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟出让土地使用权及部分资产涉及关联交易的议案》；
该议案已经公司 2014年 10月 24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，内容详见 2014年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
因出席本次股东大会的股东杨建忠、杨建国、杨会德、张虹、姚军战、姚香、杨赛为公司一致行动人，且股东杨建忠、杨建国、杨会德、张虹、姚军战、姚香在公司控股股东巨力集团有限公司担任董事职务；股东贾宏先亦在公司控股股东巨力集团有限公司担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和10.1.5条之规定，上述股东与公司存在关联关系。
出席本次股东大会的股东巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、张虹、姚军战、贾宏先、姚香、杨赛合计持有公司有表决权股份413,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的92.4440%。公司股东大会在审议该项议案时，上述股东回避了表决，亦没有代理其他股东行使表决权。
表决结果：同意447,257,005股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9909%；反对40,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；
弃权0股。其中，网络投票表决结果如下：
网络投票情况：同意677,005股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1514%；反对40,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权0股。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟购买巨力新能源股份有限公司光伏电站资产涉及关联交易的议案》；
该议案已经公司 2014年 10月 24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，内容详见 2014年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
因出席本次股东大会的股东杨建忠、杨建国、杨会德、张虹、姚军战、姚香、杨赛为公司一致行动人，且股东杨建忠、杨建国、杨会德、张虹、姚军战、姚香在公司控股股东巨力集团有限公司担任董事职务；股东贾宏先亦在公司控股股东巨力集团有限公司担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和10.1.5条之规定，上述股东与公司存在关联关系。
出席本次股东大会的股东巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、张虹、姚军战、贾宏先、姚香、杨赛合计持有公司有表决权股份413,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的92.4440%。公司股东大会在审议该项议案时，上述股东回避了表决，亦没有代理其他股东行使表决权。
表决结果：同意447,257,005股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9909%；反对40,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；
弃权0股。其中，网络投票表决结果如下：
网络投票情况：同意677,005股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1514%；反对40,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权0股。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会独立董事李科浚先生因根据交通运输部办公厅关于严格执行《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》有关问题的通知（交办人教【2014】172号）之规定，现已申请辞去公司第四届董事会独立董事一职。
根据《公司法》、中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》以及《公司章程》等规定，公司董事会拟补选一名独立董事。
经公司董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会现提名田洪先生为公司第四届董事会独立董事补选候选人。任期同公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起计算。
该议案已经 2014年 10月 24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，田洪先生简历及候选人声明内容详见 2014年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意447,253,405股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9901%；反对44,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%；
弃权0股。其中，网络投票表决结果如下：
网络投票情况：同意673,405股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1505%；反对44,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会，认为：巨力索具股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
大亚圣象家居股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、截至 2018年 6月 30日，公司对外担保总额为 9,200万元，占公司净资产的比例为2.53%。
3、公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等制度规定履行了必要的审议程序，分别提交公司董事会审议通过后，并报请公司股东大会批准。决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、公司已严格按照法律法规的有关规定，分别于 2018年 3月 10日、2018年 3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了公司对外担保的相关公告，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，采取了切实有效的措施。
我们认为，公司对外担保事项的风险极小，且不存在损害公司和中小股东权益的情形。
独立董事：段亚林、黄兵兵、张立海2018年8月24日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018031深圳拓邦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,500万元人民币暂时补充流动资金，资金使用期限不超过12个月。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]205号）核准，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行了35,864,345股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币16.6元，募集资金总额为人民币597,499,987.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币586,526,387.50元。前述募集资金已于2016年3月29日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2016]48250003号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
本次募集资金用于运动控制及伺服驱动研发与运营中心项目、收购研控自动化股权、拓邦意园（运营中心）建设项目和补充公司流动资金。
二、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
随着公司生产、销售规模的扩大，所需流动资金也随之增加，且募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，为了满足业务发展需要及减少财务费用，提高资金利用效率，公司决定使用5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。按现行的一年期人民币贷款基准利率测算，本次使用募集资金暂时
补充流通资金预计可节约财务费用约239.25万元/年。具体如下：
1、金额及使用期限
使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过5,500万元人民币，资金使用期限不超过12个月。
2、决议有效期
自董事会通过之日起12个月内有效。
3、归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况说明
第六届董事会第二次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币15,000万元，截止 2018年 4月 16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
三、其他事项说明和承诺
1、该款项到期后，公司将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过5,500万元人民币已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立董事意见，本议案无需股东大会审批通过，自董事会通过之日起生效。
1、公司独立董事意见
公司独立董事认为：在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用不超过5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，使用金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金 5,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、公司监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
3、保荐机构核查意见
长城证券经核查认为，拓邦股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经拓邦股份董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。
拓邦股份使用部分闲置募集暂时资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
2、公司第六届监事会第四次会议决议。
3、独立董事对相关事项的独立意见。
4、长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年4月20日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2018-005厦门安妮股份有限公司
关于大股东股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东、董事长张杰先生函告，其将所持有的部分公司股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张杰|控股股东、董事长|1000|2018年1月22日|2019年1月22日|国泰君安证券|32.6215%|个人资金需求|

2、股东股份累计质押的情况
截止公告披露日，张杰先生合计持有公司股份30,654,596股，占公司股份总数的7.3693%,累计质押的公司股份为10,000,000股，占公司股份总数的
2.4040%。
||
|-|
|3、张杰先生质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓|
|线。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，张杰先生将采取追加保证|
|金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。|

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会 2018年1月 24日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019-001
许昌远东传动轴股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年2月12日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2019年 2月 2日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长刘延生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2018年度董事会工作报告》
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
2.《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
3.《2018年度财务决算报告》
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
4.《2018年度利润分配预案》
经大华会计师事务所出具的大华审字[2019]000546号审计报告确认，公司 2018年度实现的净利润 205,712,931.48元（母公司），按10%提取法定公积金 20,571,293.15元，可供分配的净利润185,141,638.33元；公司2017年末累计
可分配净利润 713,045,849.65元（母公司），2017年度公司分配净利润 67,320,000元（母公司），2018年中期公司分配净利润112,200,000.00元,2018年末累计未分配利润 718,667,487.98元。为了回报股东保障股东的投资收益,同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定的 2018年度利润分配预案为：
公司本次拟以 2018年 12月 31日的总股本 561,000,000股作为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共派发现金 28,050,000.00元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润 690,617,487.98元结转以后年度分配。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
5.《2018年度报告及摘要》
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
6.《关于 2018年度募资金存放与使用情况专项报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
7.《2018年度内部控制自我评价报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
8.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
同意审计委员会的建议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
9.《关于变更会计政策的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
议案具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
10、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任李丹青先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期至本届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2019年 2月 12日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-002上海巴安水务股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月17日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年度股东大会审议通过《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司以 2016年年末总股本 446,957,533股为基数，每 10股派发现金红利 0.1元（含税），送红股 0股，共计派发现金红利 4,469,575.33元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本方案已于 2017年 7月 14日实施完毕，公司总股本由原来的 446,957,533股增至为 670,436,299股。
2017年10月13日，第三届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票与注销已获授但尚未行权的期权的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。同意回购注销1名已离职不符合激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票54,000股。公司已按照《2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定对上述限制性股票进行回购注销，公司的注册资本由人民币 670,436,299元变更为人民币670,382,299元，公司的总股本由670,436,299股变更为670,382,299股，均为普通股。
近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记及工商备案手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司最新营业执照登记的相关信息如下：
名称：上海巴安水务股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：上海市青浦区章练塘路666号
法定代表人姓名：张春霖
注册资本：人民币67038.2299万元整
成立日期：1999年3月22日
营业期限：1999年3月22日至不约定期限
经营范围：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，设计、销售燃气调压站成套设备及配件，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，实业投资。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：002569 证券简称：*ST步森公告编号：2019-072
浙江步森服饰股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月 10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司从事服装业务的议案》、《关于拟设立全资子公司从事金融科技业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
出于公司长期发展规划的需要，公司拟出资设立一家全资子公司，主要经营服装业务，注册资本人民币10,000万元，并逐步承接母公司体系的服装业务资产。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为未来上市公司拓展金融科技领域业务的需要，公司拟出资设立一家全资子公司，主要经营产业互联网技术开发、技术服务、大数据分析、软件销售等业务，注册资本人民币3,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
子公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。
二、投资标的基本情况
（一）拟设立全资子公司从事服装业务
1、名称：浙江步森服饰有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）
2、注册地址：浙江省诸暨市（暂定，以工商核准为准）
3、注册资本：人民币10,000万元
4、出资方式：现金出资
5、经营范围：服装（含劳动防护服）、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），投资咨询，投资管理，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询，企业管理咨询，互联网技术、软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询，财务咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告，经营增值电信业务（凭许可证经营），仓储服务。
（二）拟设立全资子公司从事金融科技业务
1、名称：信汇云网络科技有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）
2、注册地址：根据地方经商环境及招商政策具体确定
3、注册资本：人民币3,000万元
4、出资方式：现金出资
5、经营范围：互联网信息技术服务；网络技术咨询、技术服务；计算机软硬件技术开发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询；企业管理服务（投资与资产管理除外）；企业管理咨询；企业营销策划；数据处理和存储服务；计算机及辅助设备销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准等项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次出资设立全资子公司从事服装业务，主要是基于公司长期发展规划，做大做强服装业务，并逐步承接母公司体系的服装业务的资产。
本次出资设立全资子公司从事金融科技业务主要是基于公司长期发展规划，对公司拓展金融科技领域业务具有积极推动意义。
本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会 2019年 9月11日
2015年年度权益分派实施公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-83德尔未来科技控股集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 649,848,000股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.250000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月20日，除权除息日为：2016年6
2015年年度权益分派实施公告月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****224||吴元新||
|2||00*****650||张立新||
|3||00*****091||史旭东||
|4||01*****223||储华明||
|5||01*****516||吴惠芳||
|6||01*****549||姚红鹏||
|7||01*****985||李美华||
|8||01*****695||董红||
|9||01*****963||黄永祥||
|10||01*****984||牛芳||
|11||01*****030||王玉英||
|12||01*****235||王飞||
|13||01*****376||魏斌||
|14||01*****868||陶政||
|15||01*****973||孙静华||
|16||01*****217||周明浏||
|17||01*****262||陈跃龙||
|18||01*****127||韩卫锋||
|19||01*****440||张义群||
|20||01*****961||董庆臻||
|21||01*****179||胡平||

2015年年度权益分派实施公告
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||序号||股东账号||股东名称|
|22||01*****673||史贤进||
|23||00*****114||黄清白||
|24||01*****982||杨文||
|25||01*****055||栾承连||
|26||01*****600||王传海||
|27||01*****396||李仪鹏||
|28||01*****519||施令||
|29||01*****994||汝继勇||
|30||08*****406||德尔集团有限公司||
|31||01*****979||王沫||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月13日至登记日：2016年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、股票期权行权数量及行权价格调整
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
实施 2015年度权益分派方案后，公司未行权的期权行权价格应由为 2.63元/份调整为2.605元/份。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。
六、有关咨询办法
咨询机构：德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部
咨询地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼
咨询联系人：栾承连
咨询电话：0512-63537615
传真电话：0512-63537615
特此公告！
2015年年度权益分派实施公告德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日
证券代码:300089 证券简称:文化长城 公告编号:2017-088
广东文化长城集团股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开的 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举蔡廷祥先生、吴淡珠女士、任锋先生、高洪星先生、许高镭先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举朱利民先生、贠庆怀先生、周林先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017年第三次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会 2017年11月21日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-014江苏三友集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年2月15日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2015年2月26日上午9时以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陆尔穗先生主持。
公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以现场举手结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2014年年度股东大会审议；
公司2014年度董事会工作报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告》。
公司独立董事盛昭瀚先生、罗会远先生、王普超先生以及原独立董事田进先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》刊登于巨潮资讯网。
二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
三、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014
年度财务决算报告》，本报告需提交公司2014年年度股东大会审议；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字[2015]92010006号审计报告
确认，报告期内，公司实现营业总收入716,060,234.61元，比上年同期减少6.91%；
利润总额67,723,015.87元，比上年同期增加451.72%。截止2014年12月31日，公司资产总额为683,603,868.39元，负债总额为235,490,886.99元，净资产为448,112,981.40元。（注：以上数据为合并报表数据。）
四、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年实现净利润
18,014,162.13元，加上年初未分配利润67,124,885.49元，减上年提取盈余公积824,147.77元，减上年已分配利润11,212,500.00元，实际可供股东分配利润为73,102,399.85元，现根据公司的实际情况，决定以2014年12月31日公司总股本224,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利4,485,000.00元。剩余未分配利润68,617,399.85元，向后滚存。2014年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为，公司拟定和审议的《公司2014年度利润分配预案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求以及《公司章程》的规定，也符合公司发展的实际。利润分配方案中现金分红的时机恰当、比例合理，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议；
《公司2014年年度报告》全文及《公司2014年年度报告摘要》(公告编号：2015-016)刊登于巨潮资讯网，《公司2014年年度报告摘要》还刊登于2015年2月27日出版的《上海证券报》。
六、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议；
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，聘用期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其2014年度审计费用为40万元。
公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》予以事前认可并发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
七、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议；
《董事会关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]92010002号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
八、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议；
公司拟从2015年度销售收入和利润总额中分别提取不超过1%、3%作为公司内部董事、监事、高管人员2015年度的薪酬。公司董事会授权董事长按公司内部董事、监事、高级管理人员的分工以及公司年度业绩完成情况等进行发放。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
九、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度内部控制的自我评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事对《公司2014年度内部控制的自我评价报告》发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
《公司2014年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。
十、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
公司本次董事会会议暂未召集召开 2014年年度股东大会，《关于召开公司 2014年年度股东大会通知的公告》将另行公告，敬请投资者特别关注。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日
民生证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号文件等相关文件的规定，对《兄弟科技股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”）进行了核查，现就《内部控制评价报告》出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
（一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务部、证券投资部、审计部有关人员进行交流；
（三）审阅公司出具的《内部控制自我评价报告》。
二、兄弟科技 2015年度内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事会认为，公司 2015年的内部控制是有效的，《内部控制自我评价报
告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设，内控制度执行和监督的实际情况。
综上，公司认为，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于 2015年 12月 31日在所有重大方面是有效的。
三、保荐机构核查意见
通过对兄弟科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，民生证券认为：兄弟科技已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的要求，对相关规章制度进行修改完善。
兄弟科技在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了决策管理、货币资金管理、采购与付款、生产管理、销售订单及合同管理机制、对外投资、固定资产、工程项目、筹资、销售与收款、成本与费用、人力资源、担保决策程度和责任制度、会计系统与财务报告、信息披露、资产减值、风险管理、关联方交易控制程序等整个生产经营、管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。2015年度，公司内部控制制度执行情况较好，《兄弟科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶云华 梅明君
民生证券股份有限公司年 月 日
关于合资设立孙公司暨关联交易事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市英唐智能控制股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称“《关联交易决策制度》”）的相关规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”）的独立董事，就英唐智控第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）审议的《关于合资设立孙公司暨关联交易的议案》（以下简称“本议案”）发表独立意见如下：
1.本次关联交易系为了满足英唐智控战略发展的需要，同时也是为了满足英唐智控拓展业务宽度，扩大业务规模，进一步培育盈利增长点的需要。
2.本议案所议事项构成关联交易，在提交董事会审议前已经我们事前认可。本议案已在关联董事回避表决的情况下获本次董事会审议通过；根据《创业板上市规则》的规定，本议案还应提交英唐智控股东大会审议通过。截至目前本次关联交易已经履行的决策程序符合《公司法》、《创业板上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
（下接签署页，无正文）
（本页无正文，为《关于合资设立孙公司暨关联交易事项的独立意见》的签署页）独立董事：
陈俊发 王成义 戴梅
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-030特一药业集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人许丹青先生通知，获悉许丹青先生将其质押于海通证券股份有限公司的股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体情况如下：一、股东股份提前购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|本次提前购回质押股数（股）|初始交易日|原到期购回日|提前购回日|质权人|本次提前购回质押股份数占其所持股份比例|
|许丹青|是|17,850,000|2016.6.7|2019.6.6|2017.6.5|海通证券股份有限公司|28.74%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，许丹青先生直接持有本公司股份 62,100,000股，占本公司股份总数的31.05%；其累计质押股份 20,000,000股，占其持有公司股份总数的32.21%，占公司总股本的10.00%。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会
海派律师事务所深圳市南山区高新南区粤兴三道南大产学研大厦B楼401 Room401, Block B, No.6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China电话：(86)755 83515488传真：(86)755 83515323广东海派律师事务所
关于深圳海王集团股份有限公司免于提交豁免要约收购申请的法律意见书
2016年6月
深圳 香港 台北
广东海派律师事务所
关于深圳海王集团股份有限公司免于提交豁免要约收购申请
的法律意见书
致：深圳市海王生物工程股份有限公司
广东海派律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海王生物”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规及其他规范性文件的规定，就深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）认购海王生物非公开发行的股份（以下简称“本次收购”）是否符合免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交豁免要约收购申请条件事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据中国现行的法律、法规及规范性文件的有关规定，对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、验证。海王生物及海王集团保证已经提供了本所出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料，并保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。
本法律意见书是基于出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规及规范性文件而出具。本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责及诚实信用的原则，对本次免于提交豁免申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供本次收购之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为海王集团本次收购披露的必备文件之一，随其他信息披露材料一并向公众披露，并依法承担相应的法律责任。
鉴于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，
对海王集团本次收购是否符合免于提交豁免要约收购申请条件事宜，发表法律意见如下：
一、收购人主体资格
1、根据海王集团提供的有关材料，并经本所律师核查，海王集团系在深圳市市场监督管理局注册登记的中外合资股份有限公司，统一社会信用代码为：91440300192214061U，成立日期：1994年 6月 27日，注册资本：9,641.3万元，住所：深圳市南山区南海大道海王大厦26-31层，经营范围：生产销售康复仪器、医疗机械、电子产品、保健品和精细化工产品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品100％外销。从事经营范围内产品的研究开发业务。在合法取得宗地号T304-0129工业用地块上从事开发业务。海王银河科技大厦物业租赁业务。
2、根据海王集团出具的承诺并经本所律师适当核查，海王集团不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，海王集团具备合法的收购主体资格。
二、本次收购的基本情况
1、本次收购之认购合同
2015年 3月28日，海王集团与海王生物签订《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A股股票之股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”），约定海王集团以现金方式认购海王生物非公开发行的人民币普通股股票，海王集团承诺其认购的本次非公开发行的股票在 36个月内不转让。
2、海王生物股东大会对本次收购相关议案的审议
2015年 4月 17日，海王生物召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的<深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A股股票之股份认购合同>的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有
限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请议案》等与非公开发行股票有关的议案，关联股东回避表决。
根据 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请议案》，非关联股东同意免除海王集团履行要约收购义务。
本所律师认为，海王生物非公开发行股票事宜已经依法获得了股东大会的授权或批准；本次收购已取得海王生物股东大会非关联股东批准且海王生物股东大会同意海王集团免于以要约收购方式增持海王生物股份。
三、海王集团对海王生物的控制情况
海王生物非公开发行股票完成前，其股份总额为 1,881,284,637股，海王集团为海王生物控股股东，也是唯一持有海王生物5%以上股份的股东，截至2016年5月31日，海王集团持有海王生物股 451,139,008股，占公司总股本的23.98%。
海王集团认购海王生物非公开发行股票后，海王生物的股份总额变更为 2,646,590,757股，海王集团持有1,216,445,128股，占海王生物股份总额的45.96%，仍为海王生物的控股股东。
本所律师认为，本次收购不会导致海王生物的控制权发生变化。
四、海王集团本次收购符合免于提交豁免要约收购申请的条件
1、《收购管理办法》第六十三条规定第二款规定“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。
2、经本所律师核查，本次收购已经取得海王生物股东大会非关联股东批准，且海王生物股东大会同意海王集团本次收购免于发出收购要约；海王集团已经承诺，本次发行获配股份自上市首日起三十六个月内不转让其认购的本次非公开发行的股份；本
次收购不会导致海王生物控制权发生变化。
本所律师认为，海王集团本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，海王集团认购海王生物本次非公开发行的股票合法有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形；海王集团本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于提交豁免要约收购申请的条件。
本法律意见书一式五份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东海派律师事务所关于深圳海王集团股份有限公司免于提交豁免要约收购申请的法律意见书》之签字盖章页）
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|广东海派律师事务所|
|经办律师：李伟东|
|经办律师：陈笑雨|
|负 责 人：李伟东|
|二〇一六年六月二十日|