证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-066山东得利斯食品股份有限公司
关于召开二○一五年第二次临时股东大会
的通知公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年12月7日召开，会议决定于2015年12月23日召开公司2015年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月23日，下午14：00
（2）网络投票时间：2015年12月22日－2015年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月23日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月22日15:00至2015年12月23日15:00期间的任意时间。
3．会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-066投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
5．出席对象：
（1）截至2015年12月18日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。
5．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、《关于购买相关房产的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于<山东得利斯食品股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报计划>的议案》
议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
以上议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2015年12月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1．法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-0663．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
4．登记时间：2015年12月22日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。
5．登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“362330”。
2.投票简称：“得利投票”。
3.投票时间：2015年12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“得利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|《关于购买相关房产的议案》|1.00|
|议案2|《关于修订公司章程的议案》|2.00|
|议案3|《关于<山东得利斯食品股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报计划>的议案》|3.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-066表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4）如股东对议案1至议案3均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
7）投票举例：
股权登记日持有“得利斯”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362330|买入|1.00|1股|

股权登记日持有“得利斯”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362330|买入|100|1股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月22日下午15：00，结束时间为2015年12月23日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-066登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；
如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东得利斯食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1．本次会议会期半天。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-0663．会务联系方式：
联系地址：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。
邮政编码：262216
联系人：王松 刘鹏
联系电话：0536-6339032 6339137
联系传真：0536-6339137
六、备查文件
1．第三届董事会第十七次会议决议
特此通知。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-066授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。
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|序号|会议表决事项|表决意见|||说明|
|||同意|反对|弃权||
|1|《关于购买相关房产的议案》|||||
|2|《关于修订公司章程的议案》|||||
|3|《关于<山东得利斯食品股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报计划>的议案》|||||

委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：本次临时股东大会
注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-066回 执
截至 2015年 月日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股，拟参加公司 2015年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。