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股票简称：双汇发展 股票代码：000895 公告编号：2019-10河南双汇投资发展股份有限公司
关于吸收合并预案及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于2019年1月26日发布了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案》（以下简称“《吸收合并预案》”）等相关文件，深圳证券交易所对本次吸收合并事项的文件进行了事后审核，并出具了《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第4号，以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，双汇发展与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次吸收合并事项相关文件进行了补充和完善，并对《吸收合并预案》及其摘要进行了相应的修订。本次修订的主要内容如下：
1、关于“本次发行股份市场参考价的选择依据及其合理性，是否考虑交易标的估值溢价因素，是否有利于保护中小股东的合法权益”已在《吸收合并预案》之“重大事项提示”之“六、本次发行股份的基本情况”之“（六）市场参考价格的选择”、“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（三）本次发行股份的基本情况”之“6、市场参考价格的选择”、“第五节本次交易方案及发行股份情况”之“二、本次发行股份的基本情况”之“（六）市场参考价格的选择”中进行了补充披露。
示”之“八、本次吸收合并的现金选择权”之“（六）未提供双向调整机制的原因”、“第五节本次交易方案及发行股份情况”之“三、本次吸收合并的现金选择权”之“（六）未提供双向调整机制的原因”、“重大事项提示”之“八、本次吸收合并的现金选择权”之“（七）现金选择权提供方的履约能力”、“第五节本次交易方案及发行股份情况”之“三、本次吸收合并的现金选择权”之“（七）现金选择权提供方的履约能力”、“重大事项提示”之“八、本次吸收合并的现金选择权”之“（八）本次交易现金选择权的安排不存在可能导致公司股权分布不符合上市条件的风险”、“第五节本次交易方案及发行股份情况”之“三、本次吸收合并的现金选择权”之“（八）本次交易现金选择权的安排不存在可能导致公司股权分布不符合上市条件的风险”中进行了更新和补充披露。
3、关于“可能提前清偿债务或提供担保对上市公司财务状况的潜在影响分析”已在《吸收合并预案》之“重大事项提示”之“十、债权人的利益保护机制”、“第五节本次交易方案及发行股份情况”之“四、债权人的利益保护机制”中进行了更新和补充披露。
4、关于“收购财务公司少数股权需履行的审批程序”已在《吸收合并预案》之“重大事项提示”之“十二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”之“（二）本次交易尚需履行的批准程序”、“重大风险提示”之“一、本次交易的相关风险”之“（二）本次交易无法获得批准的风险”、“重大风险提示”之“一、本次交易的相关风险”之“（八）本次交易中拟注入资产财务公司尚需通过中国银保监会非银行金融机构相关审批的风险”、“第八节报批事项及风险提示”之“一、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”之“（二）本次交易尚需履行的批准程序”、“第八节报批事项及风险提示”之“一、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”之“（四）本次交易中拟注入资产财务公司尚需履行的中国银保监会非银行金融机构相关审批程序”、“第八节报批事项及风险提示”之“二、本次交易的相关风险”之“（二）本次交易无法获得批准的风险”、“第八节报批事项及风险提示”之“二、本次交易的相关风险”之“（八）本次交易中拟注入资产财务公司尚需通过中国银保监会非银行金融机构相关审批的风险”中进行了更新和补充披露。
的具体方案”之“（四）由上市公司而非罗特克斯吸收合并双汇集团的原因及其必要性、合理性”中进行了更新和补充披露。
6、关于“交易对方罗特克斯实际控制人兴泰集团的具体情况，以及兴泰集团‘三名登记股东’的具体名称、在相关主体的任职情况以及受益人的具体份额”已在《吸收合并预案》之“第三节交易对方情况”之“二、产权关系图及主要股东情况”中进行了更新和补充披露。
7、关于“交易对方罗特克斯在本次重组前向标的公司双汇集团增资情况以及该次增资对双汇集团预估作价的具体影响”已在《吸收合并预案》之“第四节被合并方基本情况”之“二、历史沿革”之“（二）罗特克斯在本次重组前向双汇集团的增资情况”、“第六节被吸并方预估作价”之“二、罗特克斯在本次重组前向双汇集团的增资对双汇集团预估作价的具体影响”中进行了更新和补充披露。
8、关于“本次交易能否增强上市公司持续盈利能力、实现“上市公司肉类主业更加突出”的交易目的，拟注入资产能否与你公司主营业务实现协同效应，本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况”已在《吸收合并预案》之“第四节被合并方基本情况”之“八、双汇集团除持有双汇发展股票外的其他资产情况”中进行了更新和补充披露。
9、关于“本次交易是否有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，是否符合《重组管理办法》第四十三条第（一）款的规定”已在《吸收合并预案》之“第七节管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司关联交易、同业竞争及独立性的影响”中进行了补充披露。
10、关于“本次交易是否满足《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定，需履行的审批程序”已在《吸收合并预案》之“第八节报批事项及风险提示”之“一、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”之“（三）本次交易尚需履行的商务部相关审批程序”中进行了补充披露。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-003优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届监事会第二十一次会议通知以书面方式于2017年1月5日向各监事发出。会议于2017年1月9日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由监事长邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7人（包括外部监事 3人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚共6人在现场或通过电话方式参加了会议。监事曹立新因事未出席会议，委托监事长邱伟行使表决权。
会议审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。
以上议案同意票7票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会2017年1月10日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-081
重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2015年9月 11日以通讯方式向全体董事送达召开第三届董事会第二十七次会议的通知。
本次会议于 2015年 9月 16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6名，实际出席会议董事 6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司因经营需要，拟向平安银行股份有限公司重庆分行申请融资综合授信10,000万元，敞口额度3000万元。同意公司为其3,000万元的银行授信敞口提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：重庆市莱美医药有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
具体内容详见刊登于中国证监会指定网站的《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》
公司控股子公司湖南康源制药有限公司因经营需要，拟向长沙银行股份有限公司先导区支行申请流动资金综合授信额度人民币7,800万元，其中流动资金贷款额度5,800万元，银票敞口额度2,000万元，用于采购原材料等流动资金周转；
授信期限2年，单笔贷款期限不超过1年。同意公司为其7,800万元综合授信提
供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：湖南康源制药有限公司作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
具体内容详见刊登于中国证监会指定网站的《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年9月17日
永兴特种材料科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募集资金用途相关事宜的承诺函永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192596号）相关要求，公司就本次公开发行可转换公司债券募集资金用途相关事宜作出承诺如下：
1、自本承诺出具日至本次发行募集资金使用完毕之前或募集资金到位36个月内，公司不再通过增资、借款、担保等各种形式对类金融业务新增资金投入。
2、公司将根据股东大会审议通过及证监会核准的本次发行方案使用本次发行的募集资金，设立募集资金专项存储账户，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》等公司内控制度的规定规范使用本次发行的募集资金，公司不以通过变更募集资金投资项目或其他方式使本次发行的募集资金直接或间接用于持有交易性金融资产、可供出售金融资产、借予他人、委托理财、类金融业务等财务性投资，亦不会将本次发行的募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
特此承诺！
永兴特种材料科技股份有限公司董事会2019年12月26日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017012
河南恒星科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：恒星科技；证券代码：002132）自2016年12月20日13:00开市起停牌，公司原预计在2017年2月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。公司于2017年2月17日召开董事会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》（具体内容详见公司 2017年 2月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017012）。因此，经公司申请，公司股票自2017年2月20日开市起继续停牌，并承诺原则上公司本次筹划重大资产重组事项自首次停牌起累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及控股股东、实际控制人具体情况。
公司本次筹划的重大资产重组的标的资产为国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）不低于51%的股权。
国政通系一家在中国境内依法设立并有效存续的股份有限公司（非上市），统一社会信用代码：91110108726372516C的；住所：北京市海淀区杏石口路甲 18号 1号楼 4层西部；法定代表人：陈放；注册资本：6,375万元人民币；经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；软件开发；计算机系统服务；
数据处理；基础软件服务；应用软件服务；市场调查；经济贸易咨询；企业征信服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品；
安全技术防范产品的设计；安全技术防范产品生产（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含
固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年07月22日）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国政通股权分布较为分散，根据国政通相关股东签署的《一致行动确认协议》，其实际控制人为陈放。截至目前，陈放持有国政通11.96%的股权。
2、交易具体情况，包括但不限于是否导致控制权发生变更、是否发行股份配套募集资金等。
公司拟采取发行股份及支付现金的方式购买国政通部分股权，同时募集配套资金，具体交易方式以公司披露的重大资产重组预案（或报告书）为准。本次重大资产重组暂不涉及关联交易，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况，包括公司是否已于交易对方签订重组框架或意向协议，或对已签订的重组框架或意向协议的重大修订或变更。
公司已与国政通之相关股东签订了《股权转让框架协议书》。截至目前，公司仍在与交易对方积极沟通，洽谈相关事项的具体方案。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况。
本次交易涉及的中介机构暂未确定。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况。
本次重大资产重组尚需履行的有权部门事前审批权限包括但不限于：公司董事会审议通过、公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会等监管机构核准本次重组事项。
二、公司在停牌期间的相关工作
停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，力争按照承诺的期限向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件。同时，公司将根据重大资产重组的
进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。
三、延期复牌原因
鉴于本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等各方面核查工作量较大，相关交易事项仍具有不确定性，公司预计相关工作难以在2017年2月20日前完成。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，特向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：恒星科技；证券代码：002132）自2017年2月20日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间不超过1个月。
若公司预计无法在进入重组停牌程序后 3个月内披露重组预案的，如拟继续推进重组，公司承诺在原定复牌期限届满前按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-009
福建榕基软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：2018年财政部修订并发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策：本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于 2017年 12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
3、变更审议程序：公司于 2019年3月29日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第四届董事会第十六次会议决议通过，本集团对财务报
表格式进行了以下修订：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
（二）根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》：本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。
本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017年度经营活动现金流量 3,670,000.00元，调减 2017年度筹资活动现金流量3,670,000.00元。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第四届董事会第十六次会议于2019年3月29日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018年度及以后期间的财务报表；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司第四届监事会第十二次会议于2019年3月29日召开，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2019年4月2日
福建元力活性炭股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”、“上市公司”）对在敏感重大信息公布前公司股票价格波动情况进行了自查，自查情况如下：
2019年1月25日，上市公司首次披露了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》，在上述股价敏感重大信息公告前一交易日（2019年1月24日）收盘价格为11.18元/股，公告前第21个交易日（2018年12月25日）收盘价格为11.77元/股，本次重大资产重组事项公告前20个交易日内（即2018年12月25日至2019年1月24日期间），上市公司股票收盘价格累计跌幅为5.01%，创业板综合指数（代码：399102.SZ）累计涨幅为1.02%，化学行业指数（代码：H30053.CSI）累计涨幅为2.62%。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公告前第21个交易日||公告前最后1个交易|||
||项目||||||涨跌幅|
||||（2018.12.25）||日（2019.1.24）|||
|公司股票收盘价（300174.SZ）||11.77元/股||11.18元/股||-5.01%||
|创业板综合指数（399102.SZ）||1,546.87||1,562.66||1.02%||
|化学行业指数（H30053.CSI）||1,667.15||1,710.76||2.62%||
|剔除大盘因素涨跌幅||-6.03%||||||
|剔除同行业板块因素涨跌幅||-7.63%||||||
|同时剔除大盘因素、同行业板块因素后的涨跌幅||-8.65%||||||

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔
除创业板综合指数（代码：399102.SZ）、化学行业指数（代码：H30053.CSI）
因素影响后，上市公司股价在本次公告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
福建元力活性炭股份有限公司董事会2019年3月4日
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司
董事会关于公司第二期员工持股计划（草案）
符合《指导意见》等相关规定的说明
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（草案）(以下简称“本次员工持股计划”)依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》制订，现对有关规定进行如下说明：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-012安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）、国元证券股份有限公司为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年通过发行股份及支付现金的方式购买上海苏豪逸明制药有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会核准并实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为 2016年 12月 31日。民族证券原委派刘鹏飞先生、董克念先生为独立财务顾问主办人。
公司于2016年2月24日收到民族证券《关于变更安徽安科生物工程（集团）股份有限公司独立财务顾问主办人的函》，民族证券原财务顾问主办人刘鹏飞先生因工作变动，不再担任公司本次重大资产重组的主办人，为保证持续督导工作的有序进行，民族证券委派陈赟先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。陈赟先生简历详见附件。
本次变更后，公司本次重大资产重组事项的独立财务顾问主办人为董克念先生、陈赟先生。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2016年2月24日
附件：陈赟先生简历
陈赟，中国民族证券有限责任公司投资银行七部总经理，准保荐代表人，注册会计师。主持或参与的主要项目有：青海春天借壳上市财务顾问项目；金刚玻璃、宏磊股份IPO项目；金刚玻璃、嘉麟杰公司债项目等。
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-082
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）于2017年3月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买低风险保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。（具体内容详见 2017年 3月 20日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告）。
2017年 10月 24日，公司将前期购买到期的理财资金继续用于购买低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品基本情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|收益起始日期|到期日期|预期年化收益率|
|国泰君安证券股份有限公司|不存在关联关系|君柜宝一号2017年第233期收益凭证|保本固定收益型|1,500|2017年10月25日|2017年11月28日|4.4%|

二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
截至本公告日，公司及子公司用于购买银行理财产品的资金来源为闲置自有
资金。
公司购买银行理财产品的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
公司及公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、提前终止风险、流动性风险、利率风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（四）对公司的影响
1．公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|收益起始日期|到期日期|预期年化收益率|备注|
|中国银行股份|不存在|人民币按期开放T+1|保本浮动|350|2017年9|2017|3.5%|已按期赎回|

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|有限公司|关联关系||收益型||月1日|年9月30日|||
|中国银行股份有限公司|不存在关联关系|人民币按期开放T+1|保本浮动收益型|450|2017年8月1日|2017年8月29日|3.6%|已按期赎回|
|中国银行股份有限公司|不存在关联关系|人民币按期开放T+1|保本浮动收益型|450|2017年10月9日|2017年11月13日|3.5%|已按期赎回|
|国泰君安证券股份有限公司|不存在关联关系|君柜宝一号2017年第181期收益凭证|保本固定收益型|1,000|2017年9月19日|2017年10月17日|4.5%|已按期赎回|

四、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司理财产品合同。
2、国泰君安证券股份有限公司理财产品说明书及相关业务凭证。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-034浙江明牌珠宝股份有限公司
关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟用自有资金对外投资设立全资子公司宁波鑫木烨贸易有限公司。详见2018年6月1日公司刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2018-028)。
公司于近日在宁波市江北区市场监督管理局完成了“宁波鑫木
烨贸易有限公司”的工商登记注册工作，现就相关情况公告如下：
1、公司名称：宁波鑫木烨贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91330205MA2CH6YQX1
3、住所：浙江省宁波市江北区长兴路715号9-1-9
4、法定代表人：虞彩娟
5、注册资本：1,000万元人民币
营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2018年 6月 13日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-029深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月19日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第九次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2017年6月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止2017年2月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,847,815.26元，拟置换金额为12,847,815.26元。具体情况如下：金额单位：人民币元其中：
已预先
序号募投项目名称
投入资金 设备购置
租金 人员工资 材料采购
及安装
1智能制造项目 9,199,052.41 --- --- 2,819,494.00 6,379,558.41创新支持平台
2 3,648,762.85 2,878,762.85 770,000.00 --- ---项目
合计 12,847,815.26 2,878,762.85 770,000.00 2,819,494.00 6,379,558.41大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年2月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳市卓翼科
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002813号）。
具体内容详见2017年6月21日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2017年 6月 21日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，详见2017年6月21日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东兴证券股份有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，深圳市卓翼科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金38,000万元进行现金管理，使用期限自2017年第一次临时股东大会审议批准之日起不超过 12个月，资金在上述额度内可滚动使用。
具体内容详见2017年6月21日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2017年 6月 21日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。详见2017年6月21日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东兴证券股份
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
公司于2017年3月29日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司董事会根据《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的35%的全部限制性股票，共计 391.335万股。回购价格为 3.85元/股，并依法办理注销手续。董事会实施本次回购注销事项已经公司2014年第一次临时股东大会授权。
截至2017年5月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续，回购完成后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由 3,913,350股调整为 0股，激励对象由 83名调整为 0名，公司股份总数由 580,682,554股调整为 576,769,204股。公司于 2017年 6月 1日对外发布了《关于第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。
因此，根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，以及《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意对公司《章程》做出如下修订：
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|章程条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币58,068.2554万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币57,676.9204万元。|
|第十九条|公司股份总数为 58,068.2554 万股，全部为普通股。|公司股份总数为 57,676.9204 万股，全部为普通股。|

修订后的公司《章程》详见 2017年 6月21日巨潮资讯
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 7月 6日（星期四）下午15：00召开公司 2017年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2017年6月30日（星期五）。
2017年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》刊登于2017年6月21日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十一日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－038岭南园林股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司发展需要，根据《公司法》等相关法律法规规定，公司拟修改、完善《公司章程》。《关于修订公司章程的议案》已经第二届董事会第十次会议审议通过，尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
章程修订和完善具体条款如下：
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|修订前|修订后|
|第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长1名。|第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1名。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二O一四年七月三十一日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-045石家庄常山北明科技股份有限公司
关于公司大股东计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日收到公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）通知，基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，提振投资者信心，维护资本市场稳定，切实保护中小股东利益，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
1、增持人：北京北明伟业控股有限公司
截止本公告日，北明控股持有公司股份 250,152,830股，占公司股份总数的15.13%。北明控股一致行动人李锋先生持有公司股份 17,922,053股，占公司股份总数的1.08%；应华江先生持有公司股份 17,004,096股，占公司股份总数的1.03%；朱勇涛先生持有公司股份 1,311,368股，占公司股份总数的0.08%；朱星铭女士持有公司股份 874,245股，占公司股份总数的0.05%，北明控股及其一致行动人合计持有公司股份 287,264,592股，占公司股份总数的17.38%。
3、增持期间：自本增持计划披露之日起 12个月内，即 2018年 6月 19日至 2019年 6月 18日。
4、拟增持金额及比例：累计增持金额不低于 1亿元。
5、资金来源：增持资金由增持人自筹取得。
6、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
7、增持价格：本次增持不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。
二、增持人承诺
增持人北明控股及北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）、北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）、李锋先生、应华江先生已于 2018年 2月 7日承诺其持有的对价股份（共计 426,361,431股，占公司总股本的25.80%）自限售期满（2018年 6月 5日）后六个月内不减持。（具体内容详见公司于 2018年 2月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于部分股东承诺限售期满后六个月内不减持公司股份的公告》公告编号：2018-008）
三、其他情况说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，本次增持行为不会影响公司上市地位，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2、增持人承诺在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持、超计划增持等违规行为。
关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2019-012力合科技（湖南）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年12月4日 14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份57,043,564股，占上市公司总股份的71.3045％。其中：出席本次会议的中小股东21名，代表有表决权股份为6,716,898股，占公司有表决权股份总数8.3961%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份
47,227,267股，占公司有表决权股份总数59.0341%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共19名，代表有表决权股份 9,816,297股，占公司有表决权股份总数12.2704%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。
表决结果：同意57,032,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9798%；反对11,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0202%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意6,705,398股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8288%；反对11,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》
本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。
表决结果：同意57,031,764股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9793%；反对11,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意6,705,098股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8243%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意57,031,264股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
的0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意6,704,598股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8169%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1831%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意57,030,764股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9776%；反对12,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意6,704,098股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8094%；反对12,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1906%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所邓争艳、廖骅律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《湖南启元律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2019年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2019年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议决议》；
力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2019年12月4日
甘肃电投能源发展股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益。现将公司监事会2016年度工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开会议7次，会议具体情况如下:
（一）2016年 1月 8日以通讯表决方式召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
（二）2016年1月26日以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
（三）2016年3月29日以现场表决方式召开第六届监事会第二次会议，审议通过了2015年度监事会工作报告、2015年度财务决算报告、2015年年度报告
全文及摘要、2015年度利润分配预案、2015年度内部控制评价报告、关于续聘2016年度会计师事务所的议案、关于会计估计变更的议案等。
（四）2016年4月20日以通讯表决方式召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。
（五）2016年4月28日以通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议，审议并通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
（六）2016年 8月 4日以现场表决方式召开第六届监事会第五次会议，审议并通过了 2016年半年度报告全文及摘要、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案等。
（七）2016年 10月 27日以通讯表决方式召开第六届监事会第六次会议，审议并通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对 2016年度有关事项发表独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见。本年度，公司共召开了 9次董事会会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会，监事会成员列席了历次董事会会议和股东大会。监事会认为，公司董事会各项决策程序合法，未发现董事及经营管理人员执行公司职务时违反法律、法规及损害公司股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见。本年度监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所为本公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司资金占用及担保情况。报告期内，监事会对公司资金占用及担保情况进行了监督，截止报告期末，公司除与关联方发生正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见。报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督。监事会认为：公司关联交易的审议程序合法有效，关联交易的定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（五）审核公司内部控制情况。监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》进行审核：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司董事会编制的《2016年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2016年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2016年度内部控制评价报告》。
（六）审核公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项。监
事会对《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》进行审核，监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项已在《2014年非公开发行 A股股票预案（二次修订版）》中作出了明确安排，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，符合公司发展需要，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。
（七）审核公司关于将节余募集资金永久补充流动资金事项。监事会对《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》进行审核，监事会认为：公司募集资金投资项目已投产发电,公司将节余募集资金用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
在新的一年，监事会将一如既往，严格执行有关法律法规，依法履行监督职能，切实维护全体股东合法权益。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2017年3月31日
证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2017—051债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2017年10月19日发出书面通知，于2017年10月27日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。形成了监事会对 2017年第三季度报告的书面审核意见如下：
本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2017年第三季度报告》，经审核，监事会认为：董事会编制和审
议广州恒运企业集团股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司 2017年 10月 28日披露的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。
三、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会二Ｏ一七年十月二十八日