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北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
关于公司日常关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司日常关联交易事项相关议案进行了认真的了解和查验，我们的独立意见如下：
本次关联交易事项系公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司日常经营所需，符合公开、公平、公证的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。
独立董事：甘培忠、王琨、朱恒源二〇一六年十二月二十九日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-075新疆贝肯能源工程股份有限公司
三届二十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2018年 10月 22日上午 12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年10月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2018年第三季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第二十三次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-048
南京海辰药业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士召集，会议通知于 2017年 7月 26日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年8月6日在公司二楼会议室召开，本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席 3人，实际出席 3人，其中现场出席会议 2人，监事王琼以通讯方式参加会议并表决。
4、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京海辰药业股份有限公司2017年半
年度报告》全文及摘要，以及巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审查，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2017年半年度资产核销的议案》
经审查，监事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次资产核销事项。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年半年度资产核销的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司监事会2017年8月8日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-77
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2015年9月11日以邮件方式发出，会议于2015年9月16日以通讯会议的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
公告内容详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2015年9月16日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-030露笑科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年05月22日以电子邮件形式通知全体董事，2014年05月 29日上午9时在诸暨市店口镇露笑路 38号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事 6人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》。
关联董事鲁小均、鲁永回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。
同意露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）与 2014年 05月 29日与公司参股公司伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）签订《产品购销合同》，由露通机电向伯恩露笑供应200台80公斤级蓝宝石长晶炉设备，合同金额为23,400万元人民币（含税）。
《公司关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的公告》详见于 2014年 5月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号：2014-031）。
本议案尚须提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
2014年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2014年06月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
通知内容详见于2014年05月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可意见及独立意见于2014年05月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-062江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》，同意因张志祥、陈李峰两名激励对象离职原因，取消已授予该 2人已获授的未行权的股票期权共计 39.06万份。股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整为 38人。（详见 2014年 7月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的2014-055号公告）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 39.06万份股票期权注销事宜已于2014年8月4日办理完毕。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日
中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：一、公司内部控制规则落实的自查情况
大洋电机对照中国证监会及深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，并根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，本保荐机构对大洋电机填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为：大洋电机的自查表真实、准确、完整地反映了公司对内部控制相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李伟 敖云峰
保荐机构：中国银河证券股份有限公司 2016年3月17日
（加盖保荐机构公章）
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-081渤海水业股份有限公司
关于投资成立基金管理公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日第五届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立环境产业基金的议案》，同意由公司与天风证券股份有限公司下属天风天睿投资有限公司共同投资成立基金管理公司，并共同发起设立环境产业基金。详情请参见公司于2015年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立环境产业基金的公告》（2015-070）。
二、进展情况
近日，该基金管理公司已经完成工商注册登记手续并取得了武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：91420100MA4KLHQF19），具体信息如下：
名称：锐鑫智（武汉）投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18号高科大厦 4层02室（Y）
法定代表人：刘磊
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2015年12月07日
营业期限：2015年12月07日至2035年12月06日
经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
锐鑫智（武汉）投资管理有限公司营业执照。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2015年12月15日
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2015-067
云南铝业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2015年8月14日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2015年8月25日（星期二）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第六届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1.《关于 2015年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《云南铝业股份有限公司关于 2015年半年度报告及摘要的公告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2.《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经中国证监会证监许可字〔2015〕732号文核准，201 5年5月公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行359,438,661股 A股,发行价格为每股
6.65元,共计募集资金2,390,267,095.65元，扣除发行费用后合计募集资金净额为2,350,907,095.65元,并于2015年5月19日全部到位。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30号令）及《深交所主板上市公司规范运作指引》的要求，结合《公司章程》及《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司编制了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《云南铝业股份有限公司关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
3.《关于 2015年度新增日常关联交易的预案》
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年预计日常关联交易的预案》，关联董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。由于公司日常经营的需要，2015年仍需新增一定额度的日常关联交易，预计与控股股东及其部分控股子公司发生日常关联交易金额为13,551.49万元。
该事项属关联交易事项，审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
4.《关于公司与昆明冶金研究院成立合资公司开展铝空气电池研发项目的
议案》
公司为加快实施“拓展两头、优化中间”转型发展战略，进一步向铝深加工产品和下游新材料产业延伸，拓宽铝的应用领域，提升公司产业价值链，推进铝-空气电池产品及配套材料研发速度，抢占技术制高点，形成核心竞争力，加快产业化进程，公司与昆明冶金研究院（以下简称“研究院”）在昆明呈贡马金铺高新技术开发区共同出资组建创能铝空气电池公司，注册资本金为人民币 1700万元（其中研究院持股比例为51%,公司持股比例为49%）,研究院按股权比例以货币、无形资产、固定资产出资876万元，其中，固定资产与无形资产聘请北京中同华资产评估有限公司云南分公司（以下简称“中同华云南”）进行资产评估，评估基准日为2015年5月19日，依据中同华云南出具的中同华云南评报字（2015）第33号《昆明冶金研究院拟以设备和专有技术出资项目资产评估报告书》，评估价值为人民币438.15万元，云铝股份按股权比例以货币出资833万元。
公司参股设立该合资公司，有利于公司进一步加快产品结构向下游新材料产业延伸，对提升公司产品竞争力和盈利能力，培育公司新的经济增长点有积极的促进作用。
该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。
该事项需提交下一次股东大会审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
5.《关于设立合资公司暨关联交易的议案》
公司围绕“拓展两头、优化中间”转型发展战略，顺应国家发展战略和铝行业发展趋势，为进一步降低公司经营风险和运营成本，在充分发挥自身现有业务优势的基础上，拟与在云南省内具有多年物流、贸易运营经验的云南冶金集团进出口物流股份有限公司共同出资组建合资公司，合资公司暂定名为云南云铝汇鑫经贸有限公司（以工商注册登记名称为准,以下简称“汇鑫公司”），注册资本金为人民币1.5亿元，其中公司以现金方式出资7,650万元，出资比例为51%；进出口公司以其持有建水铁路专用线部分产权出资 7,350万元，出资比例为49%。
进出口公司持有的建水铁路专用线剩余产权由汇鑫公司以现金方式购买,最终形成建水铁路专用线整体实物资产进入汇鑫公司统一运作。本次交易对价根据具有专业资质的中和资产评估有限公司出具的以2015年6月30日为基准日的资产评估报告并经云南省国有资产监督管理委员会备案确定。
汇鑫公司将立足于服务公司及公司控股子公司的物资采购及物流、贸易服务，并以此为基础拓展新的客户。同时汇鑫公司将运用互联网电商和移动互联网电商运营理念，积极探索“互联网+”等电子商务运营模式，打造集“服务+贸易+物流”为一体的系统化电商运营平台企业。
该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。
该事项需提交下一次股东大会审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-019
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人孔祥洲先生告知，获悉其解除了为公司融资进行担保质押在华能贵诚信托有限公司处的股份，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押期限|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|本次解除质押情况||||||||
|孔祥洲|是|8,903,000|2017年2月15日|24个月|华能贵诚信托有限公司|15.11%|为公司融资进行担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孔祥洲先生持有公司58,903,920股股份，占公司总股本的
21.31%，其股份不存在质押情形。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具股份冻结明细。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-80
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于执行新会计准则并变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》四项会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部 2016年 2月发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部 2016年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司拟自2019年1月1日起执行上述会计准则。
（五）会计政策变更的审议程序
公司于 2018年 12月 28日以通讯表决的方式召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于执行新会计准则并变
更会计政策的议案》。公司独立董事对会计估计变更发表了独立意见。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）原“可供出售金融资产”重分类为“指定为以公允价值计量且其变动计入当期其他综合收益的金融资产”，列示在资产负债表“其他权益工具投资”，其公允价值变动列示在利润表“其他权益工具投资公允价值变动”，其持有期间取得的分红收益列示在利润表“其他权益工具投资股利”；
（二）原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类为“交易性金融负债”，列示在资产负债表“交易性金融负债”，其公允价值变动列示在利润表“公允价值变动收益”；
（三）应收款项坏账准备按“预期损失法”计提，列示在利润表“信用减值损失”；
（四）本次会计政策变更对公司 2019年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响。
三、独立董事独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
四、监事会审核意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
印纪娱乐传媒股份有限公司
独立董事关于转让子公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于转让子公司印纪珑江传媒有限公司51%股权的议案》，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司转让子公司印纪珑江传媒有限公司51%的股权是基于公司业务调整的需要及印纪珑江传媒有限公司业务开展迟滞的实际。
2、本次交易的定价、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益的情形。
3、我们一致同意公司转让子公司印纪珑江传媒有限公司51%的股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
___________________ ___________________
辛茂荀 王宝英
___________________
范红
年 月 日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-098四川达威科技股份有限公司
关于核销坏账的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（定期）会议和第四届监事会第五次（定期）会议于2017年08月28日召开，分别审议通过了《关于核销坏账的议案》，现将具体情况公告如下：
一、核销坏账概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。
本次核销应收账款12,415元，已全额计提坏账准备12,415元。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司2017年半年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
1、销售人员多次电话、上门催收和沟通。
2、公司财务部人员发催款函确认往来欠款。
3、通过法律手段予以起诉。
四、独立董事意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映
公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，
也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
五、监事会意见
公司监事会认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第五次（定期）会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第五次（定期）会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》4、深交所要求的其他文件。
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2014年 12月 8日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2014年 12月 8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会现场会议于 2014年 12月 23日下午 14点在北京市朝阳区广渠路 3号竞园艺术产业区39B会议室如期召开，会议由公司董事长刘伟先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2014年 12月 23日下午 14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2014年12月22日-2014年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表股份156,101,627股，占公司有表决权总股份数的44.8073%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份134,885,360股，占公司有表决权总股份数的38.7174%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 22人，代表股份21,216,267股，占公司有表决权总股数的6.0899％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
关于《修订<公司章程>中注册地址相关条款》的议案
表决结果：156,097,627票同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；4,000票反对；0票弃权，本议案审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
陈蓓：
袁学良：
穆曼怡：
二○一四年十二月二十三日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-075
盈方微电子股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因相关行为涉嫌违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2016005号）。
因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，公司已于 2016年 10月 15日披露了上述信息并定期发布立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2016-077、2016-084、2016-098、2017-004、2017-014、2017-023、2017-034、2017-039、2017-044、2017-046、2017-051、2017-060及2017-065）。
截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前公司经营情况一切正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-26安徽中鼎密封件股份有限公司
关于增加 2015年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-17），公司定于2016年5月20日召开2015年年度股东大会。
2016年5月9日，公司董事会收到控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（简称：“中鼎集团”）提交的《关于向安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案》提交公司2015年年度股东大会审议，本议案具体内容见附件。
经公司董事会核查：中鼎集团持有公司股份553,991,377股，占公司总股本的45.61%，中鼎集团提出增加2015年年度股东大会提案的提案人主体资格、
提案时间、程序以及提案内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，故同意将上述临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。
除增加上述一个临时提案外，公司2015年年度股东大会其他事项不变，更新后的股东大会通知详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2016-27）。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董 事 会
2016年5月10日
附件：
关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案
一、担保情况概述
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为中鼎密封件（美国）有限公司（以下简称“美国中鼎”）向美国汇丰银行(全国机构)申请综合授信或授信额度内申请贷款时提供连带责任担保，担保金额不超过
2,000万美元，期限1年。
根据公司《章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。本次为子公司提供担保后，本公司累计对外担保金额为126,609.05万元，均为对控股或全资子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的
34.56%,占公司总资产的16.95%。
二、被担保人基本情况
公司英文名称：ZHONGDING SEALING PARTS (USA), INC.
公司中文名称：中鼎密封件（美国）有限公司
成立日期：2009年9月
注册地址：Strasburg，OHIO，USA
注册资本（投资总额）：9560万美元
法定代表人：夏鼎湖
经营范围：实业投资，管理和服务在美所属投资企业
与控股股东、实际控制人的产权与控制关系如下：
夏鼎湖
53.74%
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司
45.61%
安徽中鼎密封件股份有限公司
100%
%%
中鼎密封件（美国）有限公司
,,
中鼎密封件（美国）有限公司主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||№||财务项目||2015年||2016 年1-3月|
|1||营业总收入||70,261.11||18,223.84||
|2||净利润||1,454.58||354.33||
||№||财务项目||2015 年12 月31日||2016 年3 月31日|
|3||总资产||83,473.71||85,191.54||
|4||总负债||68,616.70||70,055.48||
|5||所有者权益||14,857.01||15,136.06||

注：2015年财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
同意为全资子公司中鼎密封件（美国）有限公司(ZHONGDING SEALING PARTS (USA),INC.)向HSBC Bank USA N.A.[美国汇丰银行(全国机构)]申请
办理的授信额度为美元贰仟万元整($20,000,000.00)、贷款期限为1年的银行融资提供连带责任保证并同意签署相关保证文件。
四、累计对外担保数量
本公司已对外(含子公司)担保总额为126,609.05万元，全部为对公司控股或全资子公司的担保，不存在逾期担保。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-117
万兴科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东浙江华睿盛银创业投资有限公司及其一致行动人宗佩民先生，北
京和谐成长投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年1月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-001），持股5%以上的股东浙江华睿盛银创业投资有限公司（以下简称“华睿投资”）及其一致行动人宗佩民先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 6,272,820股（占当时公司总股本的7.7307%）；北京和谐成长投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过8,571,430股（占当时公司总股本的10.5635%）。公司已于2019年8月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2019-097）。
2019年8月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-110）。
华睿投资及其一致行动人宗佩民先生计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,628,550股（占当时公司总股本的2%）；和谐成长计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 4,511,475股（占当时公司总股本的5.5405%）；
自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的 6个月内实施（即：2019年9月24日至 2020年3月 22日）；法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
和谐成长已经过中国证券投资基金业协会审核备案认定，作为符合相关条件的创业投资基金，在任意连续 30个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-117
股份的总数不得超过公司股份总数的1%，在任意连续 30个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%，通过大宗交易减持的受让方在受让后6个月内，不得转让其受让的股份。
公司近日收到股东华睿投资及其一致行动人宗佩民先生，和谐成长出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》，华睿投资及其一致行动人宗佩民先生于 2019年5月 22日至 2019年 9月 24日期间，通过集中竞价方式,减持其所持有公司股票 838,636股，累计减持股份比例达公司总股本的1.032%。和谐成长于 2019年7月 29日至 9月24日期间，通过集中竞价方式,减持其所持有公司股票 814,259股，累计减持股份比例达公司总股本的1%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前的股份。
2、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||||占公司总股本|
||股东名称||减持方式||减持日期||||减持数量（股|）|||
||||||||（元/股）|||||比例（%）|
|华睿投资||集中竞价||2019.5.22-2019.7.5||52.82||270,000|||0.3328||
|||||2019.7.8-2019.7.31||50.73||58,636|||0.0720||
|||||2019.9.24||68.95||200,000|||0.2456||
|宗佩民||集中竞价||2019.5.22-2019.7.5||52.84||200,000|||0.2465||
|||||2019.7.8||48.02||10,000|||0.0123||
|||||2019.9.24||69.10||100,000|||0.1228||
|合计||||||||838，636|||1.032||
|和谐成长||集中竞价||2019.7.29-2019.7.31||51.15||806,059|||0.9899||
|||||2019.9.24||70.00||8,200|||0.0101||
|合计||||||||814,259|||1.000||

3、本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
|股东名称||股份性质|||||||
||||持股数量（股）||占总股本比例（%）|持股数量（股）||占总股本比例（%）|
|华睿投资|合计持有股份||8,300,020||10.2290|7,771,384||9.5439|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-117
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|8,300,020|10.2290|7,771,384|9.5439|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|宗佩民|合计持有股份|1,000,000|1.2324|690,000|0.8474|
||其中：无限售条件股份|1,000,000|1.2324|690,000|0.8474|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|和谐成长|合计持有股份|5,317,534|6.5304|4,503,275|5.5304|
||其中：无限售条件股份|5,317,534|6.5304|4,503,275|5.5304|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：（1）合计减持比例与变动比例有差异，系减持期间公司总股本增加所致。
（2）表中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关事项说明
1、本次股份减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反，华睿投资及其一致行动人宗佩民先生，和谐成长做出的相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。本次减持后，华睿投资及其一致行动人宗佩民先生，和谐成长仍是公司持股5%以上股东。
3、截至本公告日，华睿投资及其一致行动人宗佩民先生，和谐成长减持计划尚未实施完毕，将继续遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、华睿投资及其一致行动人宗佩民先生，和谐成长不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-117
先生，北京和谐成长投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
南华生物医药股份有限公司独立董事
《关于减免费用及购买产品等关联交易的议案》
的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及南华生物医药股份有限公司（以下称“南华生物”或“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司第十届董事会第十次临时会议《关于减免费用及购买产品等关联交易的议案》，进行了事前审核并出具事前认可意见如下：关于减免费用及购买产品等关联交易是湖南财信金融控股集团有限公司及相关关联方为支持南华生物发展，根据公司的需求及当前的资金状况，保障公司正常生产经营的举措，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于减免费用及购买产品等关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十次临时会议审议。
特出具此事前认可意见。
南华生物医药股份有限公司独立董事徐仁和施哲醋卫华
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司拟通过发行股份方式购买高登华、谢云、深圳双诚睿见新材管理中心（有限合伙）、东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的湖北东田光电材料科技有限公司100%股权。鉴于本次交易可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司和湖北东田光电材料科技有限公司对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：
1、交易双方就本次交易进行初次接触时，公司即告知湖北东田光电材料科技有限公司对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；
2、本次交易双方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围；
3、公司和财务顾问国金证券股份有限公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；
4、公司股价敏感重大信息公布后，分别聘请了国金证券股份有限公司、广东华商律师事务所担任独立财务顾问和法律顾问，聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）、天津华夏金信资产评估有限公司担任本次交易的审计机构和评估机构，公司分别与上述中介机构签署了《保密协议》。在《保密协议》中，规定了各方应严格保密相关资料，不得向任何第三方披露任何保密材料，为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。
公司和湖北东田光电材料科技有限公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中未发现任何不当的信息泄露的情形。
特此说明。
||
|-|
|（此页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于本次交易采取|
|的保密措施及保密制度的说明》之签章页）|
|上市公司盖章、签名：|

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
年月日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-026北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于增加2017年年度股东大会临时提案的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 3月 29日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》，计划于 2018年 4月 26日（星期四）14:00以现场方式召开公司 2017年年度股东大会。
2018年4月13日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》、《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
2018年4月13日，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称：“嘉寓集团”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2017年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，公司发行公司债券的议案适用网络投票制度。经核查，截至本公告发布日，嘉寓集团持有本公司股份298,597,706股，占公司总股本的比例为41.66%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审
议，并将作为2017年年度股东大会的第11、12、13、14项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》。
因上述临时提案的增加，原2017年年度股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的2017年年度股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告（增加临时提案后）》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月十七日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-30深圳市深宝实业股份有限公司
董事、监事辞职公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会、监事会于2018年4月13日分别收到董事刘征宇先生和黄宇先生、监事李新建先生提交的书面辞职报告，因深圳市投资控股有限公司持有公司的股权已全部无偿划转给深圳市福德国有资本运营有限公司，深圳市投资控股有限公司不再向公司委派董事及监事，董事刘征宇先生、黄宇先生申请辞去公司董事职务；监事李新建先生申请辞去公司监事职务。刘征宇先生、黄宇先生、李新建先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
刘征宇先生和黄宇先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事。
鉴于李新建先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在新补选监事就任后生效。在此之前，李新建先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的监事。
截至本公告日，刘征宇先生，黄宇先生和李新建先生均未持有公司股票。
公司董事会及监事会对刘征宇先生、黄宇先生和李新建先生在任职
期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会、监事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-124
美的集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币55元/股，回购数量不超过12,000万股且不低于6,000万股。公司于2019年2月28日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2019年2月23日、2月28日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告）。
一、公司累计回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上个月月末的回购进展情况。现将公司截至10月底的回购进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了60,252,129股，占公司截至2019年10月31日总股本的0.8654%，最高成交价为55.00元/股，最低成交价为45.62元/股，支付的总金额为3,099,683,600.75元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十
个交易日内；2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；3、中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为36,178,299股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量196,350,968股的25%。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年11月2日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2016-96北京绵石投资集团股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-9月30日
2.预计的经营业绩：√同向上升
（1）2016年1-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约1.2 亿元至1.3亿元|盈利：122.69万元|
|基本每股收益|盈利：约0.4072至0.4411元|盈利：0.0041元|

（2）2016年7-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约879 万元至1879万元|盈利：515.83万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0298至0.0638元|盈利：0.0173元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司的联营企业拉萨晟灏投资有限公司于本报告期转让其持有的广州黄
埔化工有限公司股权实现收益，我公司按持股比例核算应享有的份额，从而引起利润增加。
四、其他相关说明
前述财务数据为本公司初步核算的预测结果，具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京绵石投资集团股份有限公司董事会