Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-076号成都天保重型装备股份有限公司
关于维护公司股价稳定暨择机筹划股权激励事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和创业板的系统性风险，基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护证券市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的根本利益，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司实际控制人邓亲华坚定参与公司2015年非公开发行股票定向增发，认购2.5亿元人民币；
二、公司支持鼓励董事、监事及高级管理人员积极增持公司的股票；
三、公司将脚踏实地、诚信经营、规范运作，做好环保业务战略转型，切实提高企业的发展水平，提高抵御风险的能力。公司将积极提升公司治理和管理水平，不断提高公司的核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报；
四、为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、提升员工的责任感和使命感，有效结合股东利益、公司利益和员工个人利益，公司拟择机筹划股权激励事项。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司法定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
上述股权激励事项尚需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请广大投资者注意风险。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-105
北京掌趣科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年11月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年11月28日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选程莉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
公司监事会于近日收到孙娟霞女士的《辞职信》，孙娟霞女士因个人原因辞去监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。孙娟霞女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将于公司召开股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。
监事会推举程莉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，其任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。程莉女士简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2017年11月29日
附件：
程莉女士简历
程莉女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系北京工商大学管理工程硕士研究生学历。曾任北京九千标准质量体系认证中心审核计划专员，北京华旗资讯数码科技有限公司人力资源经理，中兴通讯股份有限公司海外区域人力资源总监，威盛电子股份有限公司中国区人力高级经理，李宁（中国）体育用品有限公司人力资源总监，完美世界（北京）网络技术有限公司人力资源高级总监。现任公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司人力资源高级总监。
截止本公告发布之日，程莉女士持有本公司股票60,000股。程莉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-27
中化岩土工程股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年4月4日（星期五）上午9：30召开公司2013年度股东大会，审议公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如
下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长吴延炜。
3、会议时间：2014年4月4日（星期五）上午9:30。
4、会议地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。
5、会议表决方式：现场书面记名投票表决。
6、出席人员：
（1）2014年3月31日（星期一）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事、董事会秘书。
7、列席人员：
公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
1、2013年度董事会工作报告
公司独立董事周青先生、江华先生、孙奇先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6、2013年度内部控制自我评价报告
7、关于续聘2014年度审计机构的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、2014年度董事、监事薪酬方案
上述议案已经第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审
议通过，并于2014年3月15日公告，相关内容详见巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告。
三、会议登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份
证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、会议登记时间：2014年4月2日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2014年4月2日16:00前到达本公司为准），不接受电话登记。
4、登记地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司董事会办公室。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司董事会办公室，邮编：102600。
2、会议联系电话：010-61271947
3、会议联系传真：010-61271705
4、会议联系人：胡坤、王秀格。
五、其他事项
股东大会会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司董事会2014年3月13日
附件：
中化岩土工程股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土工程股份有限公司于2014年4月4日召开的2013年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年年度报告及摘要||||
|4|2013年度财务决算报告||||
|5|2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案||||
|6|2013年度内部控制自我评价报告||||
|7|关于续聘2014年度审计机构的议案||||
|8|2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|9|关于修改《公司章程》的议案||||
|10|2014年度董事、监事薪酬方案||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016015北部湾港股份有限公司
2016年 3月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|单位|2016 年 3月||2016 年 1-3 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1005.72|3.25%|2934.98|5.05%|
|（其中：集装箱部分）|万标准箱|14.41|48.74%|40.32|40.14%|
|旅客部分|万人次|5.79|41.92%|11.19|6.24%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-010苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于2018年2月13日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年2月26日上午在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值准备的计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2018年2月26日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-47
众业达电气股份有限公司
关于向全资子公司广州市众业达电器有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
一、对外投资概述
1、为促进全资子公司广州市众业达电器有限公司(以下简称“广州众业达”)经营业务发展，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向广州众业达增资人民币 1,860万元，增资完成后，广州众业达注册资本将从200万元人民币增加至2,060万元人民币。
2、公司于 2017年 4月 26日召开的公司第三届董事会第三十六次会议审议并全票通过了《关于向全资子公司广州市众业达电器有限公司增资的议案》，该增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、子公司名称：广州市众业达电器有限公司
2、法定代表人：杨松
3、成立日期：1999年09月28日
4、公司住所：广州市荔湾区富力路 28号之一 104房（仅作写字楼功能使用）
5、注册资本：200万人民币
6、公司类型：有限责任公司(法人独资)
7、经营范围：电子元器件批发；电气设备批发；五金产品批发；电工器材零售；楼宇设备自控系统工程服务；电子自动化工程安装服务；仪器仪表批发。
9、主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|181,371,546.75|227,340,104.98|
|负债总额|142,898,573.37|187,559,925.04|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|142,898,573.37|187,559,925.04|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|其中：担保|-|-|
|抵押|-|-|
|诉讼与仲裁事项|-|-|
|净资产|38,472,973.38|39,780,179.94|
|营业收入|700,288,214.80|129,877,761.03|
|利润总额|7,846,312.62|1,338,391.69|
|净利润|5,729,866.58|1,307,206.56|

三、对外投资的目的及对公司的影响
本次增资有利于增加广州众业达资本金规模，推动广州众业达经营业务的开展。
公司以自有资金向广州众业达增资，增资完成后，公司仍全资持有广州众业达100%的股权。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
众业达电气股份有限公司董事会
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-034北京宇信科技集团股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长兼总经理洪卫东先生，董事兼财务总监、董事会秘书戴士平先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-056银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押展期的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 24日，公司股东侯仁峰将其持有的本公司 9,000,000股股份质押给长江证券股份有限公司,质押到期日为2016年5月24日。因该质押到期，双方将上述质押予以展期，展期期限为截止到 2016年 11月 22日，相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
侯仁峰持有公司 197,987,769股,占公司股份总数的18.30%。截至目前，侯仁峰累计质押股数98,950,000股，占公司股份总数的9.15%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年五月二十四日
赞宇科技集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》在认真审阅公司提供的有关资料后，发表以下独立意见：
1、任职资格合法
经认真审阅王晓辉先生、楼东平先生、马晗先生的简历和相关资料，被提名人均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；
2、程序合法
公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第四届董事会第二十八次会议聘任王晓辉先生、楼东平先生为公司副总经理；马晗先生为公司财务总监。
独立董事签字详见签字页：
阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第二届董事会第十五次会议相关议案发表如下独立意见：
1、关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
鉴于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，2名激励对象由于个人原因离职，已不具备激励资格，取消对其授予的全部限制性股票，公司拟对本次股票激励计划中的激励对象及授予股票数量进行相应调整，调整后拟向符合授予条件的 89名激励对象首次授予 493.5万股限制性股票。
经核查，公司本次调整限制性股票激励对象和授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，同意公司对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整。
2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
（1）董事会确定本次限制性股票的授予日为 2017年 1月 13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
（2）公司本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授限制性股票股权激励的情形，激励对象的主体资格均合法、
有效。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
（4）公司实施本次股票激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、主要骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年1月13日，并同意向符合授予条件的89名激励对象授予493.5万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
程晓鸣：_______ 陈国辉：_______ 周恩涛：_______
年 月 日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
独立董事述职报告（王欣新、任起峰、宋常）
我们作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将我们2015年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2015年公司共召开10次董事会，我们亲自或者以通讯方式参加了全部会议。
本着对公司及广大投资者负责的态度，我们认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
2015年公司共召开 3次股东大会，我们亲自或者以通讯方式参加了全部会议。
我们分别作为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。
二、发表独立董事意见情况
1、2015年 3月 14日，我们发表了关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
3、2015年8月3日，我们发表了同意公司实施股票激励计划的独立意见。
4、2015年 8月 20日，我们发表了同意授予激励对象限制性股票的独立意见。
5、2015年12月10日，我们发表了关于变更部分募集资金用途事项的独立意见。
三、现场调查情况
本报告期内，本人对公司进行现场调查，认真听取公司管理层对公司基本概况、主营业务、生产经营、内部控制等相关事项的介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，充分发挥指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了条件和支持。
四、其他工作
本报告期内，我们依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。2015年度，公司运营情况良好，董事会的召开、重大经营决策等事项均符合相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求。
五、总体评价和建议
任职期间,我们忠实勤勉、恪尽职守的履行了独立董事职责,发挥独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
新的一年里,我们将继续秉承对公司、股东负责的精神,认真履行独立董事职责,注重参加培训学习,提高自身,进一步加强与公司管理层的沟通,充分了解公司经营状况,在提高公司治理水平等方面充分发挥独董的专业优势和独立判断作用,不断促进公司健康、持续、稳定发展。
独立董事：王欣新 任起峰 宋常
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事 2015年度述职报告之签字页）
独立董事签名：
王欣新
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事2015年度述职报告之签字页）
独立董事签名：
宋常
（此页无正文，为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事2015年度述职报告之签字页）
独立董事签名：
任起峰
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-043金亚科技股份有限公司
减资公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年04月24日第三届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司2014年业绩未达到公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件，且原激励对象伍林等9人已不符合激励条件，同意回购并注销第一个行权/解锁期所涉及的已授予但未满足行权/解锁条件的共计66万份股票期权及66.7万股限制性股票。详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：
2015-047）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将从266,310,000股变更为265,643,000股，注册资本将从266,310,000元变更为265,643,000元。（已公布相关公告，尚未办理验资及工商变更登记）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
奥士康科技股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划
首次授予的激励对象名单
（授予日）的审核意见
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号----股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。2018年 7月 19日，公司董事会根据 2018年第二次临时股东大会的授权，召开第一届董事会第十六次会议对本次激励计划首次授予对象授予了限制性股票。公司监事会激励对象名单（授予日）进行了核实，并发布意见如下：
（一）对激励对象名单的核实情况
1、列入本次股权激励计划首次授予的激励对象名单（授予日）的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件。
2、本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，公司本次授予激励对象人员名单与公司 2018年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象一致。本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12月内被证券交易所认定为不适合人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形：
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次股权激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人以及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：公司本次股权激励计划拟首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）对授予日的核实情况
公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日2018年7月19日不存在下列任一期间：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因退出定期报告公告日期的，自约定公告日前30日起算，至公告前1日。
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股权及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
综上，监事会认为：公司和本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。公司监事会同意确定以2018年7月19日为首次授予日，向符合条件的131名激励对象授予 337.4万股限制性股票，授予价格为每股 22.02元。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司监事会
西安通源石油科技股份有限公司组织机构图
股东大会
战略委员会
监事会
董事会
审计委员会
董事会秘书
薪酬与考核委员会 总 裁
投资管理中心 财务管理中心 人事行政中心 质量安全部
北京分公司 研发中心 油藏工程部 射孔器制造厂
各专业项目部
各油田项目部
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司股票停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号文)第五条相关标准的说明
上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“本公司”、股票代码:300336)因筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年12月24日开市起连续停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号文)的相关规定,本公司对公司股票连续停牌前20个交易日(2015年11月 26日-2015年 12月 23日)的股票价格波动情况,以及该期间与创业板综合指数(代码:399102)及文化指数(代码:399248)波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下:
|||
|-|-|
|公司股票收盘价(元)|创业板综合指数(399102)|
|33.99|3353.04|
|42|3289.04|
|23.57%|-1.91%|

本公司股价在上述期间内上涨幅度为23.57%,扣除创业板综指下跌1.91%和文化指数上涨0.49%的因素后上涨24.99%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综指（399102）和文化指数（399248）因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
本公司在股票停牌期间对本次交易相关方及其有关人员在公司股票连续停牌前六个月内（即 2015年 6月 23日至 2015年 12月 23日）买卖上市公司股票的情况进行了
自查。根据自查结果，经本公司核查，认为不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进
行交易的情形，不构成本次重大资产重组的法律障碍。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海新文化传媒集团股份有限公司关于公司股票停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号文)第五条相关标准的说明》之签署页）
上海新文化传媒集团股份有限公司2016年3月11日
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-93东方时代网络传媒股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通东柏”）关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南通东柏|是|19,071,428|2019-7-29|至办理解除质押登记为止|中投融资担保海安有限公司|46.98%|担保需要|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南通东柏持有公司 40,592,469股股份（占公司股份总数5.39%），已质押股份共19,071,428股，占其持有公司股份总数的46.98%；占公司股份总数的2.53%。
南通东柏及其一致行动人彭朋先生共持有本公司132,765,852股股份，占本公司总股本的17.61%，共累计质押84,391,418股，占其持有本公司股份总数的
三、股东质押的股份是否出现平仓风险
南通东柏质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，南通东柏将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于中国中期投资股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字［2018］第0922号致：中国中期投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2018年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次股东大会并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第七届董事会临时会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》、《中国中期投资股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的补充通知》、《中国中期投资股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》、《中国中期投资股份有限公司关于 2018年第三次临时股东大会取消议案的公告》，公司董事会于 2018年 12月 13日发布了关于召开本次股东大会的通知公告，于 2018年 12月 18日发布了关于增加临时提案的补充通知公告，于 2018年 12月26日发布了关于取消议案的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
法律意见书本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2018年 12月 28日（星期五）下午 14:30在北京市朝阳区光华路 14号中国中期大厦会议室召开，公司董事长姜新先生因故无法主持会议，本次股东大会现场会议由公司半数以上董事共同推举董事薛健女士主持。
本次股东大会网络投票时间为：2018年 12月 27日－2018年 12月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 27日 15:00至 2018年 12月 28日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议持有效表决权的股东、股东代表及股东代理人共3名，均为截至2018年12月24日（星期一）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份47,473,400股，约占公司总股份的13.7604%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共6名，代表公司有表决权的股份 20,124,138股，约占公司总股份的5.8331%。
法律意见书汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份数 67,597,538股，约占公司总股份的19.5935%。
经核查，上述出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过。
经核查，本次股东大会所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将
法律意见书现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经统计，本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下：
审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意67,597,538股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：李一帆
负责人：乔佳平
于玥
65证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-018北京中科金财科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 12日收到公司股东陈绪华先生的通知，陈绪华先生将其所持有的公司股份 4,000,000股质押情况进行了变更，具体情况如下：
2015年 3月 11日，陈绪华先生与华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份4,000,000股（占公司总股本的2.52%，占其持有公司股份的22.35%）质押给华融证券股份有限公司，初始交易日为2015年3月11日，到期购回日为2016年3月10日。
上述质押已在华融证券股份有限公司办理了相关手续。
截至目前，陈绪华先生持有公司股份17,896,438股，占公司总股本的11.29%，全部为无限售条件流通股，其中共质押公司股份 17,510,000股，占其持有公司股份总数的97.84%，占公司总股本的11.05%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-059安泰科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2018年 10月 22日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《安泰科技股份有限公司2018年第三季度报告》
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2018年第三季度报告》。
2、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构。服务期自合同生效之日起至 2018年度财务及内控报告审计工作结束，审计费用为人民币165万元。中天运会计师事务所有限公司成立于 1994年 3月，在国家工商局注册成立。2013年 12月 13日转制设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、企业破产案件管理人、司法鉴证及税务代理等资格和资质。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于计提 2018年度前三季度资产减值准备的公告》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2018年10月30日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-006江南模塑科技股份有限公司
子公司无锡明慈心血管病医院进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于无锡明慈心血管病医院邀请的重要嘉宾行程安排，同时结合医院内部试运营较成熟的基础，决定在 1月 22日工作日【于原定日期提前一天】举办医院开业庆典。
关于明慈医院投资设立过程的相关资料，请查阅“模塑科技”刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号【2013-002】、【2013-020】、【2015-011】、【2015-086】、【2016-001】、【2016-004】。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2019-049山东道恩高分子材料股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或
处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据相关要求，公司将最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年6月15日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《湖南大康国际农业食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过的使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目发表如下意见：
全体独立董事认为：公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募投项目实施主体实施募投项目的实际需求，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益情形。我们同意公司使用募集资金向子公司大康国际贸易（香港）有限公司提供借款实施募投项目。
独立董事： 黄毅 潘玉春 刘凤委2018年6月6日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-031广州博济医药生物技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王廷春先生召集，会议通知于 2015年 7月 5日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2015年7月16日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式对议案进行表决。
3、本次董事会应到董事7人，实到7人。
4、本次董事会由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金人民币 498.55万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构对该议案发表了核查意见。
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董
事、监事会、保荐机构发表的意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司投资设立专项产业基金的议案》
为促进公司整体战略目标的实现，提升公司综合竞争力。同意公司与深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）、深圳市厚德致远投资管理有限公司（以下简称“厚德致远”）签署了《战略合作框架协议》，共同发起成立专项产业医疗健康基金（以下简称“产业基金”）。
《关于公司投资设立专项产业基金的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
3、公司与物明投资、厚德致远签署《战略合作框架协议》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年7月16日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-26
湖北回天新材料股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年4月24日以公告形式发出会议通知，于2015年5月26日在湖北省襄阳市高新技术开发区以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长章锋先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东（或委托代理人）29人，所持（或代理）股份80,611,475股，占公司有表决权股份总数的47.7118%。其中，现场出席本次股东大会会议的股东（或委托代理人）共计8人，代表公司有表决权的股份
51,548,218股，占公司有表决权股份总数的30.5100%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计21人，代表公司有表决权29,063,257股，占公司有表决权股份总数的17.2018%。
持有公司5%以下股份的股东（或委托代理人）共28人，所持（或代理）股份48,445,613股，占公司有表决权总股份数的28.6737%。
二、提案审议情况
(一) 审议通过了关于《公司董事会2014年度工作报告》的议案
表决情况：同意80,611,475股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意48,445,613股，占有效表决权股份总数的60.0977%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
(二) 审议通过了关于《公司监事会2014年度工作报告》的议案
表决情况：同意80,611,475股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意48,445,613股，占有效表决权股份总数的60.0977%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
(三) 审议通过了关于《公司2014年度财务决算》的议案
表决情况：同意80,611,475股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意48,445,613股，占有效表决权股份总数的60.0977%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
(四) 审议通过了关于《公司2014年度报告和摘要》的议案
表决情况：同意80,611,475股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意48,445,613股，占有效表决权股份总数的60.0977%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
(五) 审议通过了关于《公司2014年度利润分配》的议案
表决情况：同意80,611,475股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意48,445,613股，占有效表决权股份总数的60.0977%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
(六) 审议通过了关于《公司续聘审计机构》的议案
表决情况：同意80,611,475股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意48,445,613股，占有效表决权股份总数的60.0977%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
北京德恒（武汉）律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-087江苏宏达新材料股份有限公司
关于全资子公司减资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于江苏新宝纺织助剂科技有限公司减资的议案》，同意减少公司全资子公司江苏新宝纺织助剂科技有限公司（拟更名为“涟水新宝纺织助剂科技有限公司”，以下简称“新宝助剂”）注册资本金人民币4,950万元，本次减资完成后，江苏新宝注册资本金为人民币50万元。本事项不需要股东大会审议。该减资事项具体详情请见刊登于2014年9月11日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-066的公告内容。
二、工商变更情况
近日，公司收到新宝助剂的通知，新宝助剂已完成了减资事项的工商变更登记，领取了新的营业执照。工商登记变更后相关信息如下：
公司名称：涟水新宝纺织助剂科技有限公司
营业执照注册号：310000400382291
住所：涟水县金轮世家小区3幢101室
法定代表人：高荷英
注册资本：50万元人民币
三、备查文件
1、变更后的《涟水新宝纺织助剂科技有限公司营业执照》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一四年十二月十日