Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-009
聚龙股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日接到控股股东柳永诠先生的通知，柳永诠先生将其持有的公司高管锁定股22,710,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券有限公司，初始交易日为2015年2月11日，购回交易日为2017年2月10日，购回期限为730天。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，柳永诠先生共持有公司股份164,820,096股，占公司股份总数的29.99%；本次质押股份22,710,000股，占其持有公司股份总数的13.78%，占公司股份总数的4.13%；本次质押后，柳永诠先生已累计质押股份51,618,000股，占其持有公司股份总数的31.32%，占公司股份总数的9.39%。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-007
河南森源电气股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年03月 25日（星期三）开市起停牌，待相关公告刊登后复牌。停牌期间，我公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-050
西安环球印务股份有限公司
关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）监事贾亚乐先生因工作调动，申请辞去公司第四届监事会监事职务。
在公司股东大会补选产生新任监事前，贾亚乐先生将继续履行其监事职责。
公司及公司监事会对贾亚乐先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年10月21日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》（详见公司于同日披露的《西安环球印务股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》），监事会同意增补李仁东先生为公司第四届监事会监事，并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。李仁东先生简历如下：
李仁东，男，中国国籍，无境外居留权，1991年9月10日出生，2012年毕业于江苏经贸职业技术学院，营销与策划专业，霍尔果斯领凯网络科技有限公司创始人，7年移动网络广告行业经验。主要工作经历：2012年12月至2017年4月，任南京锐艺网络传媒有限公司总经理；2017年3月至今，任江苏领凯网络传媒有限公司总经理；2017年8月至今，任霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、总经理。
截止本公告披露日，李仁东先生持有公司股份1,635,700股，占公司总股本的1.09%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会
二零一九年十月二十一日
苏州苏试试验集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（权小锋）
本人从2017年9月28日起作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在2017年任职期内，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，以及公司《章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年任职期内，公司召开董事会会议共三次，本着勤勉尽责的态度，本人均按时亲自参加会议，其中两次参加现场会议、一次以通讯方式参加，没有缺席或者连续三次未亲自出席会议的情况。并认真审阅会议材料，与公司管理层保持充分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场调查，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年11月23日，列席参加公司2017年第四次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与公司其他一位独立董事根据相关法律、法规和有关的规定，对相关事项发表独立意见如下；
2017年9月28日公司召开了第三届董事会第一次会议，就关于聘任公司高级管理人员发表了表示同意的独立意见。
案（二次修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》发表了表示同意的独立意见。
三、董事会专业委员会的履职工作情况
报告期内，本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，召集召开了一次审计委员会会议和一次薪酬与考核委员会会议，亲自出席提名委员会会议。各专业委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的薪酬、公司定期报告、公司高级管理人员与子公司负责人等事项进行审议，并向董事会汇报工作。
作为审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照相关规定和
《董事会审计委员会工作规则》及《董事会薪酬与考核委员会工作规则》召集和主持会议，在了解公司实际情况的前提下就公司董事、高级管理人员的薪酬等事项提出一些建议，切实履行专业委员会的职能。
四、对公司经营情况现场检查的情况
担任公司独立董事后，本人多次到公司现场了解公司生产经营情况等情况，与公司管理层交流沟通，随时关注公司的经营情况和财务状况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司信息披露工作
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、培训学习
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
七、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2017年度任职以来履行职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，本人将更好地履行独立董事应有的责任，维护公司和中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页为独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
权小锋
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-004
浙江花园生物高科股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关法规及规范性文件及的规定，于2019年1月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称“全资子公司”）使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，全资子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。有关具体情况如下：一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1749号《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）10,315,326股，每股发行价格人民币40.91元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为421,999,986.66元，坐扣承销费和保荐费人民币12,547,169.81元（不含税），实际到位募集资金409,452,816.85元，扣除律师费、审计费等其他发行费用2,745,580.51元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 406,707,236.34元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2017]000957号《验资报告》验证。
二、募集资金使用和暂时闲置情况
公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》（公告编号：2018-071），同意公司对全资子公司增资40,000万元（其中：募集资金36,000万元，自有资金4,000万元），增资的资金将用于非公开发行募集资金投资项目——核心预混料项目、年产 4,000吨环保杀鼠剂项目、花园生物研发中心项目（以下简称“募投项目”）的实施。
截至2018年12月31日，募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 募集资金累计投入金额 1 核心预混料项目 8,280.00 38.56 2 年产4,000吨环保杀鼠剂项目 10,240.00 1,912.86 3 花园生物研发中心项目 23,680.00 4,344.97合计 42,200.00 6,296.39截至2018年12月31日，募集资金专户余额为35,526.41万元（未经审计），根据募投项目的推进计划，募集资金在短期内存在部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的情况下，全资子公司决定使用部分闲置募集资金购买理财产品。
（一）资金来源及额度
全资子公司将不超过人民币30,000万元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构。
（三）决议有效期
该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，由管理层制定具体投资方案并在董事长签字确认后实施。全资子公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）关联关系说明
全资子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制
全资子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
全资子公司将选择标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、对公司经营的影响
全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金购买保本型的理财产品，不会影响公司募投项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过 12个月，全资子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意全资子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
3、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在不影响募投项目正常开展和募集资金安全的情况下实施的。通过购买理财产品，可以充分提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
我们一致同意公司全资子公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
2、全资子公司花园营养本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构同意全资子公司花园营养本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-081南方中金环境股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开的情况
1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会会议通知已于2017年9月12日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年9月27日（星期三）14:00时开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号南方中金环境股份有限公司行政楼三楼大会议室。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长沈金浩先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 444,470,963股，占上市公司总股份的36.9730％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份441,957,731股，占上市公司总股份的36.7640％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,513,232股，占上市公司总股份的0.2091％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份77,609,668股，占上市公司总股份的6.4559％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 75,096,436股，占上市公司总股份的6.2469％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 2,513,232股，占上市公司总股份的0.2091％。
3、本次股东大会的关联股东沈凤祥对本次股东大会议案一回避表决，关联股东持股36,780,948股。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》；
关联股东沈凤祥回避表决此议案。
总表决情况：
同意407,689,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77,608,948股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为子公司清河县华宇清城工程项目管理有限公司融资
提供连带责任担保的议案》。
总表决情况：
同意444,470,963股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 77,609,668股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
特别说明：
上述议案均已获得本次股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:中金环境本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南方中金环境股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2017年9月27日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-148牧原食品股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，切实解决建档立卡贫困户贷款难、利率高的问题，帮助地方贫困户脱贫，内乡县成立了内乡县聚爱农牧专业合作社（以下简称“聚爱合作社”）。
牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）积极参与和配合“精准扶贫”工作，并为聚爱合作社的银行贷款提供担保，内乡县投资控股有限责任公司（以下简称“内乡投资控股”）提供反担保，担保额度为 4.795亿元及贷款相关费用，此贷款将用于发展与农业相关的项目，通过发展这些项目，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。担保期限3年，在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权常务副总经理曹治年先生签署并办理具体担保事宜。
2016年11月29日，公司第二届董事会第五十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：内乡县聚爱农牧专业合作社
住所：河南省内乡县灌涨镇程营灌二路东
法定代表人：张国甫
注册资本：壹仟零玖拾壹万玖仟伍佰圆整
公司类型：农民专业合作经济组织
成立日期：2016年8月31日
经营范围：组织生猪养殖、园艺作物花卉种植，提供所需生产资料的购买，产品的销售，场地、设备的租赁，以及相关的技术、信息服务。
股东：内乡县城乡一体化发展有限公司以及张国甫、王世敏、薛金斗等自然人。其中内乡县城乡一体化公司出资100万元，张国甫出资100万元，其余皆为自然人及建档贫困户出资。
公司与聚爱合作社不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。
3、担保总金额：4.795亿元。
4、风险防范措施：内乡县投资控股有限责任公司提供反担保。
四、董事会意见
公司积极参与和配合“精准扶贫”工作，并为聚爱合作社的银行贷款提供担保，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富，同时内乡投资控股将为公司提供足额的反担保，公司资金安全得以有效保障。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司积极参与和配合“精准扶贫”工作，为聚爱合作社提供银行贷款担保，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。此次担保由内乡投资控股提供反担保，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为聚爱合作社提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际对外担保累计为人民币 144,813.80万元（不含本次董事会审议担保金额），占公司2015年末经审计净资产的41.12％，全部为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担保情况。
七、保荐机构意见
经核查，公司为聚爱合作社提供担保已经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，内乡投资控股就该等事项为公司提供了反担保，担保额度为4.795亿元，并与公司签订了《内乡县投资控股有限责任公司关于同意为牧原食品股份有限公司向内乡县聚爱农牧专业合作社担保提供连带责任反担保的承诺书》，该等担保和反担保事项尚需公司股东大会审议通过。
保荐机构认为，公司为聚爱合作社提供担保以及内乡投资控股为公司提供反担保已按《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的规定履行或将要履行必要的审批决策程序，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，保荐机构对公司为聚爱合作社提供担保的决策程序无异议。
八、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-039
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司江西赣牧医疗器械有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司江西赣牧医疗器械有限公司的议案》。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定，公司本次吸收合并事项属于董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
一、合并基本情况概述
江西赣牧医疗器械有限公司（以下简称“赣牧公司”）系公司的全资子公司，为进一步优化资源配置、提高运营效率、降低管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并赣牧公司。合并完成后，赣牧公司的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继赣牧公司的全部资产、负债、人员等权利与义务。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
公司名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司
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|类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|公司住所：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号|
|法定代表人：彭义兴|
|注册资本：壹亿陆仟叁佰叁拾壹万伍仟万元整|
|成立日期：1997 年 03 月 07 日|
|营业期限：1997 年 03 月 07 日至长期|

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|经营范围：医疗器械的生产、经营；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、|
|机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和“三|
|来一补”业务。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展|
|经营活动）**|

主要财务数据（母公司数据）： 单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2019年3月31日（未经审计）||2018年12月31日（经审计）|
|资产总额||86,942.40||83,154.97||
|负债总额||24,460.21||21,656.69||
|净资产||62,482.19||61,498.28||
||科目||2019年1-3月（未经审计）||2018年1-12月（经审计）|
|营业收入||13.507.26||52,863.37||
|净利润||732.63||4,946.35||

（二）被合并方基本情况
公司名称：江西赣牧医疗器械有限公司
||
|-|
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|公司住所：南昌小蓝经济技术开发区富山大道 999 号|
|法定代表人：乐珍荣|
|注册资本：壹仟万元整|
|成立日期：2016 年 01 月 06 日|
|经营范围：医疗器械、兽用器械、五金、模具制造。（依法须经批准的项目，|
|经相关部门批准后方可开展经营活动）|

主要财务数据： 单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2019年3月31日（未经审计）||2018年12月31日（经审计）|
|资产总额||832.15||840.02||
|负债总额||/||/||
|净资产||832.15||840.02||
||科目||2019年1-3月（未经审计）||2018年1-12月（经审计）|
|营业收入||/||1.94||
|净利润||-7.87||-81.88||

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并赣牧公司，合并完成后，赣牧公司的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继赣牧公司的全部资产、负债、人员等权利与义务。
2、本次吸收合并完成后，本公司的经营范围、注册资本等保持不变，本公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。
3、合并双方将共同完成本次吸收合并所涉及的相关手续。
4、公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并赣牧公司所涉及的税务、工商等相关事宜。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
公司本次吸收合并赣牧公司，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。
赣牧公司作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-032银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2016年6月17日，公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生因个人资金需求，将其所持有的公司无限售条件流通股股份 18,000,000股作为标的证券，质押给安信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为2016年6月20日，购回交易日为2016年12月17日。
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 348,040,000股，占公司总股本的42.34%，其中已累计质押股份 100,940,000股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的29%，占公司股份总数的12.28%。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-085珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事7人，杨柏、周凌宏2人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第十次会议通知已于2017年10月20日向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于设立广州分公司的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十三日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下：一、2015年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司共召开 11次董事会会议，4次股东大会，本人出席会议情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|列席股东大会次数|
|杨朝勇|11|5|6|0|0|否|2|

本人对2015年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|董事会会议届次|发表独立意见的事项|意见类型|披露时间|披露媒体|
|第五届董事会第十六次会议|《对第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》|同意|2015年3月19日|巨潮资讯网|
|第五届董事会|《关于出资参与设立北京华泰瑞合|同意|2015年4月4日|巨潮资讯网|

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|-|-|-|-|-|
|第十七次会议|医疗产业投资中心（有限合伙）的独立意见》||||
|第五届董事会第十九次会议|《关于公司增加自有资金购买银行理财产品额度的独立意见》|同意|2015年5月19日|巨潮资讯网|
|第五届董事会第二十次会议|1、《关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》2、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》|同意|2015年6月30日|巨潮资讯网|
|第五届董事会第二十一次会议|《关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》|同意|2015年8月4日|巨潮资讯网|
|第五届董事会第二十二次会议|《关于2015半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|2015年8月29日|巨潮资讯网|
|第五届董事会第二十三次会议|《关于第五届董事会二十三次会议相关事项的独立意见》|同意|2015年9月17日|巨潮资讯网|
|第五届董事会第二十六次会议|1、《关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》2、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》|同意|2015年12月28日|巨潮资讯网|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会主任，2015年度，本人主持召开了2次薪酬与考核委员会会议，与其他委员共同评估 2014年度公司高级管理人员的薪酬管理制度及情况，对公司2015年度经营绩效考核方案、限制性股票激励计划进行审议。
2、战略委员会
报告期内，本人作为战略委员会委员，参与讨论公司设立自贸区公司和非公开发行股票等事项。利用自己的专业技术专长，为公司生产技术创新方向及投资项目领域提供帮助。
3、提名委员会
报告期内，本人作为提名委员会委员，对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况进行评估。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现
场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式
和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司 2015年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责。2016年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和有股东的利益。希望公司能在继续发扬优势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
联系方式：cyyang@kingdomway.com
厦门金达威集团股份有限公司独立董事：杨朝勇2016年3月21日
华泰联合证券有限责任公司
关于湖南国科微电子股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
闲置募集资金使用额度不超过人民币 15,000万元，在上述额度内，实际进行现金管理的金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
此次投资品种为保本型、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，不涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
4、投资期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
6、实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
根据《公司章程》规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目正常周转需要。
2、通过进行购买适度的理财产品，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责审计与监督，每个会计年度末应对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）公司监事会有权对理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、公司本次对于使用募集资金进行现金管理所履行的程序
经2017年9月6日第一届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会同意在人民币15,000万元的总额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金可
以滚动使用，并授权董事长在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，国科微本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的程序，符合相关规定，保荐机构对国科微本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南国科微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签字页）
保荐代表人：_______________ _________________
宋健 高元
华泰联合证券有限责任公司2017年 月 日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-029浙江仙琚制药股份有限公司
关于短期融资券注册申请获准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）短期融资券发行事宜，已于2014年3月26日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并获于2014年4月24日召开的公司2013年年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2014年3月28日和2014年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2014年8月25日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2014]CP311号《接受注册通知书》（以下简称“通知书”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，由招商银行股份有限公司主承销。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
关于对公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的意见
经审议，监事会认为：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的意见之签字页》
监事签名：
陈红艳 欧春燕 蒋玉凤
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会二○一五年十二月二十四日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015-12东江环保股份有限公司
关于2015年度预计日常关联交易的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于2015年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2015-09），针对上述公告内容，本公司进行以下补充：
1、深圳微营养2013年度经审计营业收入为人民币133,080,752.75元，净利润为人民币2,926,121.54元，净资产为人民币7,472,062.88元。
2、深圳莱索思2013年度经审计营业收入为人民币49,080,270.86元，净利润为人民币1,006,911.32元，净资产为人民币61,763,166.34元。
3、东江威立雅2013年度经审计营业收入为人民币141,815,326.44元，净利润为人民币40,828,666.91元，净资产为人民币134,940,130.67元。
4、三轮车公司2013年尚未设立。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-092天泽信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该规定自2017年6月12日执行。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟对会计政策有关内容进行变更。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更日期
根据规定，公司自2017年6月12日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2017年8月28日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
四、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2017年 5月份发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）要求所进行的合理变更，符合相关规定的要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
因此，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，没有损害公司及中小股东的权益。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2017年 5月份发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕
15号）要求进行变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议；
2、第三届监事会第五次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-066深圳市同为数码科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月19日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月19日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月18日15：00至2018年11月19日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B4座 23楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生
6、股权登记日：2018年11月14日
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、整体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份131,780,618股，占公司股份总数216,000,000股的61.0095%。
2、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份131,750,218股，占公司股份总数216,000,000股的60.9955%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份30,400股，占上市公司总股份的0.0141％。
4、中小股东情况
中小股东共5名，代表股份30,700股，占公司有表决权总股份216,000,000股的0.0142%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
总表决结果：同意131,750,618股，占出席会议有表决权股份数的99.9772%；
反对 30,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0228%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.2801%。
2、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
总表决结果：同意131,750,218股，占出席会议有表决权股份数的99.9769%；
反对 30,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0231%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意300股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的0.9772%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决结果：同意131,750,218股，占出席会议有表决权股份数的99.9769%；
反对 30,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0231%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9772%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市同为数码科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-045号
川化股份有限公司
关于重大仲裁事项的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 15日收到上海仲裁委员会寄达的《仲裁通知书》｛（2015）沪仲案字第 0817号｝，该《仲裁通知书》称申请人——上海康信融资租赁有限公司与本公司发生的融资租赁合同纠纷争议已向上海仲裁委员会提出仲裁申请，上海仲裁委员会已受理此案。本公司现就该仲裁事项具体情况公告如下：
一、仲裁事项基本情况
（一）当事人基本情况
申请人：上海康信融资租赁有限公司（以下简称“申请人”）
法定代表人：潘宣汉
住所：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38号四层 401室
被申请人一：川化股份有限公司（以下简称“被申请人一”）
法定代表人：王诚
住所：成都市青白江区团结路 311号
被申请人二：四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“被申请人二”）
法定代表人：邹仲平
住所：成都市高新区天府大道中断 279号成达大厦 6-9层
（二）申请事项
1、请求裁决解除申请人与二位被申请人之间签订的《融资租赁合同》（合同编号：SHKX-2013-HZ001）及相关附件；
2、请求裁决二位被申请人向申请人返还货款 84,421,293元；
3、请求裁决二位被申请人赔偿申请人损失 5,274,979元；
4、请求裁决二位被申请人共同承担本案的全部仲裁费用和保全费用。
二、该事件起因
2013年 7月 24日，申请人与二位被申请人签订了《融资租赁合同》（合同编号：SHKX-2013-HZ001）及其相关附件，申请人采取融资租赁方式向被申请人一提供为期 3年、本金人民币 15,000万元融资，被申请人二就该融资租赁合同项下义务承担无限连带责任。还款方式为按季度等额还款，被申请人一应向申请人支付本金和租息共计人民币170,465,474元（具体内容详见公司于2013年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司融资租赁公告》，公告编号：2013-032）。
2015年 1月 23日，被申请人一发布了《川化股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转暨股权托管的提示性公告》，称被申请人二拟将其持有的被申请人一30.53%股权无偿划转给川化集团有限责任公司，股权划转完成前，该部分股份除收益权、处置权的其他股东
权利委托给川化集团有限责任公司行使。2015年 3月 18日，被申请人一发布了《川化股份有限公司关于控股股东签署托管协议的公告》，称被申请人二将其拥有的川化集团有限责任公司管理权委托给四川省能源投资集团有限责任公司行使。
2015年 4月 1日，被申请人一发布了《川化股份有限公司关于股票实施其他风险警示的公告》，称由于主要生产装置暂停生产并预计在三个月内无法恢复正常，公司股票于 2015年 4月 2日起实施其他风险警示处理。2015年 4月 30日，被申请人一又发布了《川化股份有限公司关于股票交易实施退市风险警示的公告》，称由于2013、 2014年度连续亏损，公司股票于 2015年 5月 4日实施退市风险警示处理。
申请人认为，上述一系列情况表明二位被申请人经营状况严重恶化，可能丧失履行债务能力，合同履行存在重大风险。故申请人向上海仲裁委员会提出仲裁申请，要求二位被申请人退还剩余货款 84,421,293元、赔偿损失 5,274,979元（含律师费、差旅费及留购款）以及承担本案全部仲裁费用和保全费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
（一）截至公告日，公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项
1、成都佳明义环保科技有限公司诉本公司委托合同纠纷，要求本公司支付拖欠费用及滞纳金共计人民币 527,846.22元｛（2015）青白民初字第 1470号｝，目前案件还在审理过程中。
2、成都均英密封材料有限公司诉本公司买卖合同纠纷，要求本
公司支付货款和违约金共计人民币 114,739元｛（2015）青白民初字第 1470号｝，目前案件还在审理过程中。
3、上海东方威尔节能技术有限公司诉本公司民事纠纷，要求本公司支付拖欠节能改造利益分成未付款及利益损失共计人民币 5,073,254元｛（2015）成知民初字第 372号｝，目前案件还在审理过程中。
4、本公司诉四川省祺宏商贸有限公司买卖合同纠纷，涉及金额人民币 5.7万元，本公司已向法院提出财产保全申请｛（2015）青白民初字第 33号｝，目前案件还在审理过程中。
（二）截至公告日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上海仲裁委员会已受理此案，其最终裁定结果存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
（一）上海仲裁委员会仲裁通知书｛（2015）沪仲案字第 0817号｝（二）仲裁申请书
特此公告！
川化股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日