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股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-058辽宁大金重工股份有限公司
子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2016年 1月 15日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2016年 1月 16日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016-002）。
公司子公司于2016年8月17日与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签订协议，使用闲置自有资金 50万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用50万元购买的理财产品
1、产品名称：齐鲁稳固21天集合资产管理计划
2、管理人：齐鲁证券（上海）资产管理有限公司
3、托管银行：中国建设银行股份有限公司
4、产品投资周期：21天，可滚动
5、产品类型：固定收益类券商集合资产管理计划
6、产品投资期限：无固定期限
7、最高收益率：3.70%
8、资金总额：50万元人民币
二、关联关系说明
公司与齐鲁证券无关联关系。
三、产品风险揭示
1、市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。
2、管理风险
3、流动性风险
4、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险。
5、投资股票质押式回见交易的特有风险
（1）信用风险
（2）流动性风险
（3）估值风险
（4）限售股风险
6、本集合计划特有风险
（1）合同变更风险
（2）大额退出预约
（3）在签署电子合同时，委托人提供的基本资料（客户姓名、客户类型、证件类型、证件编号）可能和中登公司留存资料不一致，管理人和托管人在核对电子合同时，会将委托人的电子合同设置为需补正，并由代销机构通知委托人进行资料补正。如果委托人未进行资料补正，可能产生委托人的电子合同将不会核对通过的风险。
（4）委托人部分退出集合计划份额时，如其该笔退出完成后在该推广机构剩余的集合计划份额低于 1000份时，则管理人自动将该委托人在该推广机构的全部份额退出给委托人。
（5）达不到预期收益的风险
（6）本集合计划固定投资周期为21天，委托人只能在投资周期到期日退出本集合计划。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有7,000万元未到期；
以自有资金购买的理财产品尚有25,250万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、齐鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同；
2、理财确认书。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2016年 8月 26日公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、对《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2016年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。另外，报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2016年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、对《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》】
独立董事（签名）：
匡建东 肖菲 李苒洲
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-023深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上的股东华守夫先生的通知，华守夫先生将其持有的本公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
华守夫先生（直接持有本公司13,251,000股股份，占本公司总股本的6.59%；
其中无限售流通股3,312,750股，高管锁定股9,938,250股）将其直接持有的本公司高管锁定股 1,280,000股股份质押给国信证券股份有限公司，上述股份的质押登记手续已办理完毕，质押期限自2015年4月16日起至双方办理解除质押登记手续为止。截至本公告日，华守夫先生累计办理股权质押情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||占其所持有||占本公司总|
|序||||||股份质押数量|||||
|||股份质押时间||质押股份类型||||本公司股份||股本的比例|
|号||||||(股)|||||
|||||||||的比例（%）||（%）|
||2014年6月18日||高管锁定股||2,550,000||19.24||1.27||
|1|||||||||||
||2014年6月26日||高管锁定股||2,550,000||19.24||1.27||
|2|||||||||||
||2015年3月9日||高管锁定股||1,430,000||10.79||0.71||
|3|||||||||||
||2015年4月16日||高管锁定股||1,280,000||9.66||0.64||
|4|||||||||||
||合计||||7,810,000||58.93||3.89||

截止本公告日，华守夫先生将其直接持有的本公司股份累计质押 7,810,000股，占其直接持有本公司股份总数的58.93%，占本公司总股本的3.89%。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一五年四月十七日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-018福建海源自动化机械股份有限公司
关于 2014年至 2015年上半年
公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
截至2013年12月31日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保累计余额（含为控股子公司担保）为365.50万元，占公司2013年末资产总额的0.32%，占公司2013年末净资产的0.37%，全部是为采用买方信贷结算方式的客户提供的担保。2014年至2015年上半年公司拟为全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。
2014年4月24日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年至2015上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。公司监事会、独立董事均就该事项发表了明确的同意意见。按照《公司章程》的规定，本次为海源新材料及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项需提请公司股东大会进行审议。
二、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人基本情况
公司名称：福建海源自动化机械股份有限公司
公司性质：股份有限公司
注册地点及主要办公场所：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
法定代表人：李良光
注册资本：人民币16,000万元
成立日期：2003年7月7日
主营业务：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖机（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）
（二）被担保人基本情况
1、福建海源新材料科技有限公司
公司名称：福建海源新材料科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址及主要办公场所：福建省建阳市武夷新区童游工业园区四期TF06
法定代表人：李良光
注册资本：人民币36,000万元
成立日期：2012年4月28日
主营业务：复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售；汽车配件的加工和销售；自主生产产品进出口业务；模板作业分包、脚手架作业分包、装饰设计与施工、钢结构安装、维修工程、在建或已建工程的配套工程的实施（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）与公司的关系：海源新材料为公司的全资子公司
主要财务数据：2013年，海源新材料实现利润总额25.68万元，净利润-9.09万元；2013年末海源新材料总资产为34,824.02万元，资产负债率为4.68%。
2、买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。
三、担保事项具体情况
（一）为控股子公司提供的担保
根据公司第三届董事会第二次会议的相关议案内容，2014年至2015年上半年公司及子公司海源新材料拟向银行、租赁公司融资，其中海源新材料实际使用的融资额度需要由公司提供连带责任担保，公司担保的总额将不超过人民币20,000万元。
（二）为采用买方信贷结算方式的客户提供的担保
在银行审批给公司的买方信贷授信额度下，公司客户向银行申请办理设备买方信贷业务贷款，客户办理该项贷款后将该款作为向公司购买设备的货款，公司为该客户的上述贷款承担保证金担保责任，按照客户按揭贷款额度向银行缴存保证金，保证金随客户按期还款而减少。公司担保期限为客户借款期限。
公司买方信贷保证金担保将实行总余额控制，即自2014年1月1日至2015年 6月 30日止的任何时点，公司为客户提供的买方信贷业务保证金担保总余额将不超过人民币7,000万元整。在上述期间内，在银行审批的买方信贷授信额度下且公司为客户办理买方信贷业务提供的保证金担保总余额不超过人民币 7,000万元整的情况下，公司可连续、循环的为客户提供买方信贷保证金担保。
四、担保收益和风险的评估
公司认为，海源新材料是公司全资子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺利开展。目前海源新材料生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。
买方信贷担保业务的开展有助于公司产品开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在设备回购的风险，因此公司在提供买方信贷业务担保时要求客户将设备抵押给公司作为反担保。
公司承诺将严格按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定为客户提供买方信贷业务担保。
五、董事会意见
2014年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年至2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》，同时提请股东大会审议并授权董事长全权负责代表公司洽谈、签署为海源新材料及买方信贷业务提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由公司承担。
六、公司独立董事和监事会意见
（一）独立董事就上述为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保事宜发表了如下独立意见：
公司为控股子公司福建海源新材料科技有限公司提供担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保是为了保证控股子公司生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，该事项的实施不会对公司产生不利影响。我们同意2014年至2015年上半年公司为控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币20,000万元。
公司因买方信贷业务而形成的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保符合公司正常经营的需要，符合全体股东的利益。我们同意2014年至2015年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供对外担保，担保总额不超过人民币7,000万元。
（二）公司监事会就上述为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保事宜发表了如下意见：
为控股子公司提供担保有利于加快控股子公司建设进度，能有效的保证子公司健康、高效的运营。为采用买方信贷结算方式的优质客户提供担保，有利于提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意2014年至2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。
七、截至本公告披露日累计对外担保和逾期担保情况
截至2014年4月24日，公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为人民币17,000万元，实际对外担保的余额合计为人民币3,449,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.35%；逾期担保金额为0元。公司对控股子公司累计担保额度为10,000万元，实际担保金额为0万元。
若将本次审议的担保事项所涉及的金额一并进行统计，公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为人民币27,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.07%；实际对外担保的余额合计为人民币3,449,000.00元，占公司最近一期经审
计净资产的0.35%；逾期担保金额为0元。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
独立董事关于续聘会计师事务所的
事前认可意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟在第四届四十八次董事会审议的《关于续聘大华会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》进行了事前审核，认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，发表事前意见如下：
关于董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的事项，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（以上无正文，为独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页）
独立董事：
于雳 占磊 陈亮
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-015
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2019年 4月 16日以邮件形式发出，于 2019年 4月 22日 16:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
公司全体董事和高级管理人员对 2019年第一季度报告做出了保证公司 2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报告全文内容详见 2019年 4月 23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2019年 4月 23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司购买理财产品额度的议案》
具体内容详见公司于 2019年 4月 23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-018）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2019年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》
具体内容详见公司于 2019年 4月 23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置资金进行风险投资的公告》（公告编号：2019-019）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2019年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立董事会安全及风控管理委员会及选举委员的议案》同意选举董事会安全及风控管理委员会委员如下：
主任委员：张辛聿 委员：程文浩、徐卫东、孟红
上述董事会安全及风控管理委员会委员任期与本届董事会相同。
五、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会安全及风控委员会工作规则》
具体内容详见 2019年 4月 23日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2019年 5月 9日召开公司 2019年第一次临时股东大会。
通知内容详见 2019年 4月 23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十八议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-061江苏九九久科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员
承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会公告【2015】18号和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51号】精神，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对相关人员买卖公司股票情况进行了自查：除公司控股股东、实际控制人周新基先生外，公司无其他持有本公司5%以上股份的股东。公司控股股东及其他持有公司股份的董事、监事和高级管理人员在近六个月内均未发生减持本公司股份的行为。
近期资本市场出现非理性波动，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，从切实维护全体股东利益出发，公司控股股东、实际控制人周新基先生及其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员郑重承诺：自本公告出具之日起，未来六个月内不减持其持有的公司股份。
公司将本着对投资者负责、对市场负责、对公司未来负责的态度，在法律、法规允许的范围内，采取切实可行的措施维护资本市场稳定。在坚持做好现有主营业务经营的同时，公司将全力推进目前正在进行的重大资产重组事宜，以置入盈利能力较强、发展前景广阔的医药类资产，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量，更好地回报广大投资者。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-56中国天楹股份有限公司
关于公司控股股东与实际控制人股票质押式回购交易
延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日接到公司控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）和实际控制人严圣军先生函告，获悉南通乾创和严圣军先生将质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的部分股票办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押及协议延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名 称|是 否 为第 一 股东 及 一致 行 动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|南 通乾 创|是|1033.00|2016.08.08|2017.08.08|2018.08.08|东方证券股份有限公司|2.58%|企 业融资|
|||1766.00|2016.08.11|2017.08.11|2018.08.10||4.42%||
|严 圣军|是|633.00|2016.08.08|2017.08.08|2018.08.08||6.74%|个 人融资|
|||4590.00|2016.08.11|2017.08.11|2018.08.10||48.88%||

和633万股股票质押给东方证券，2016年8月11日，南通乾创与严圣军先生分别将其持有的本公司 1766万股和 4590万股股票质押给东方证券，详见公司于2016年8月10日和2016年8月13日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的《关于公司控股股东及实际控制人股票质押式回购交易部分股票解质押并再次办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：TY2016-55）、《关于公司控股股东及实际控制人股票质押式回购交易部分股票解质押并再次办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：TY2016-56）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南通乾创持有公司股份 39988.9313万股，占公司总股本的29.59%，所持股票无限售流通股，其所持股票累计被质押 39987.9935万股（含本次延期购回的股份），占公司总股本的29.59%
截至本公告日，严圣军先生持有公司股份 9390.1228万股，占公司总股本6.95%，其中2347.5307股为无限售流通股，其余7042.5921股均为高管锁定股，其所持有公司股份累计被质押 9390.00万股（含本次延期购回的股份），占公司总股本的6.95%。
公司控股股东南通乾创与实际控制人严圣军先生的本次股票质押式回购交易延期购回不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、南通乾创、严圣军延期购回申请表
2、南通乾创、严圣军告知函
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至 2017年 12月 31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、公司独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司董事会提出的2017年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司稳定、持续、健康的发展，同时也兼顾了投资者的合法利益。
同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作
为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会出具的2017年度内部控制评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
《公司2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
四、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、公司独立董事关于2017年度董事、高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2017年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：
公司2017年度严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、公司独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘2018年度审计机构发表如下意见：
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在
担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
七、公司独立董事关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司以自有闲置资金购买短期银行理财产品事项发表如下独立意见：
公司目前自有资金充裕，在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的银行理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东利益）的情形。
同意公司用自有闲置资金购买短期银行理财产品，累计余额不超过 40,000万元人民币。
八、公司独立董事关于坏账核销的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司坏账核销事项发表如下独立意见：
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意该坏账核销事项。
九、公司独立董事关于 2018年度日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2018年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
公司提交了2018年度拟发生日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：2018年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营
所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。
同意将公司2018年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
十、公司独立董事关于 2018年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2018年度日常关联交易事项发表如下意见：
2018年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：吴慈生、王斌、陈结淼、杨靖超、陈基华二〇一八年三月七日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-019长城国际动漫游戏股份有限公司
关于北京新娱兄弟网络科技有限公司 2016年度
利润承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的有关要求，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）编制了《关于北京新娱兄弟网络科技有限公司
2016年度利润承诺完成情况的专项说明》。
一、北京新娱兄弟网络科技有限公司的利润承诺情况
1、交易对方天津一诺投资中心（有限合伙）（以下简称“天津一诺”）、刘阳关于新娱兄弟的业绩承诺如下：
新娱兄弟2014年度、2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,000万元、5,000万元、6,500万元、8,450万元。
若新娱兄弟2014年、2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未能全部满足盈利承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，应补偿价款的数额按以下方式计算：
当年度应补偿价款的数额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×本收购对价－累计已补偿数额。
如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于0，则交易对方应向长城动漫补偿的金额为0，长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于0而向交易对方支付额外价款。
双方同时约定：本款所述补偿数额上限为下述两个金额中较低者：
（1）人民币32,000万元；
（2）人民币 12,000万元现金加上交易对方未来可能持有的长城动漫 35,650,624股股票在补偿时点的市值，其中，在本协议签署日至补偿时点期间内，长城动漫的股票发生除权除息事项，则本股票数量做相应调整。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从应支付给交易对方的股权转让价款中扣除上述补偿价款。
2、（1）出让人承诺新娱兄弟经具有证券业务资格的会计师事务所审计的2017年度末应收账款余额不高于2014-2017年度累计实现收入的15%。如新娱兄弟 2017年度末应收账款余额未能满足上述承诺，出让人应向受让人进行补偿， 2017年末应补偿价款的数额＝（2017年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－15%）×新娱兄弟作价。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时受让方亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款。
（2）出让人承诺新娱兄弟经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2014-2017年度累计实现收入的1.5%。如新娱兄弟 2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺，出让人应向受让人进行补偿，2018年末应补偿价款的数额＝（2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－1.5%）×新娱兄弟作价－按前述第（1）条约定已补偿数额。
如按照上述公式计算的2018年末应补偿价款的数额小于等于0，则出让人应向受让人补偿的金额为0，受让人亦不因 2018年末应补偿价款的数额小于等于0而向出让人支付额外价款。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。
（3）在 2017年度结束时，受让方应聘请经转让方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>累计已补偿数额，则转让方应向受让人另行补偿，应补偿价款的数额＝新娱兄弟股权期末减值额—累计已补偿金额。上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时受让方亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款。
二、新娱兄弟 2014年度业绩实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川长城国际动漫游戏股份有限公司收购资产 2014年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》（天健审[2015]6-81号），新娱兄弟 2014年度经审计的净利润为 2,036.5万元，扣除非经常性损益后的净利润为 2,004.11万元，比业绩承诺金额 2,000万元高 4.11万元。
三、新娱兄弟 2015年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新娱兄弟网络科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字
[2016]24030005号），新娱兄弟2015年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为5,059.36万元，高于其2015年度承诺业绩（5,000.00万元）。
四、新娱兄弟 2016年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新娱兄弟网络科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2017]24030003号），新娱兄弟2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为6,524.60万元，高于其2016年度承诺业绩（6,500.00万元）。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年 4月 28日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2019-002北京利尔高温材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2019年1月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事7名，以通讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司向银行申请授信额度净额部分提供担保，总担保额度不超过8,000万元。为全资子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币4,000万元；为全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元；为全资子马鞍山利尔开元新材料有限公司向徽商银行马鞍山开发区支行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元。以上担保为连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。
此次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，担保额度为人民币8,000万元，有利于促进子公司经营业务的顺利开展和业务发展，可有效降低资金成本，
符合公司和全体股东的利益；符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
根据经营需要，2019年度公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过37.5亿元的授信。董事会授权董事长赵继增先生在上述额度范围内灵活选择与银行等金融机构进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日。上述不超过 37.5亿元的授信明细如下：
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|-|-|-|
|公司名称|银行名称|授信额度（万元）|
|北京利尔高温材料股份有限公司|交通银行洛阳分行|60000|
|北京利尔高温材料股份有限公司|招商银行洛阳分行|30000|
|北京利尔高温材料股份有限公司|民生银行洛阳分行|30000|
|北京利尔高温材料股份有限公司|浦发银行昌平支行|30000|
|北京利尔高温材料股份有限公司|宁波银行北京分行|20000|
|北京利尔高温材料股份有限公司|工商银行昌平支行|10000|
|北京利尔高温材料股份有限公司|中信银行洛阳分行|10000|
|北京利尔高温材料股份有限公司|兴业银行昌平支行|20000|
|北京利尔高温材料股份有限公司|中原银行洛阳分行|30000|
|洛阳利尔中晶光伏材料有限公司|招商银行洛阳分行|2000|
|洛阳利尔中晶光伏材料有限公司|中信银行洛阳分行|5000|
|洛阳利尔中晶光伏材料有限公司|中原银行洛阳分行|5000|
|洛阳利尔中晶光伏材料有限公司|华夏银行郑州分行营业部|5000|
|洛阳利尔耐火材料有限公司|交通银行洛阳分行|15000|
|洛阳利尔耐火材料有限公司|民生银行洛阳分行|5000|
|洛阳利尔耐火材料有限公司|招商银行洛阳分行|5000|
|洛阳利尔耐火材料有限公司|工行洛阳华山支行|5000|
|洛阳利尔耐火材料有限公司|华夏银行郑州分行|5000|
|洛阳利尔耐火材料有限公司|建行洛阳正大国际支行|5000|
|洛阳利尔耐火材料有限公司|中信银行洛阳分行|8000|
|洛阳利尔耐火材料有限公司|平顶山银行洛阳分行|8000|
|上海利尔耐火材料有限公司|宁波银行上海分行|10000|
|上海新泰山高温工程材料有限公司|宁波银行上海分行|5000|

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|海城利尔麦格西塔材料有限公司|华夏银行海城支行|5000|
|海城利尔麦格西塔材料有限公司|浦发银行鞍山分行|5000|
|海城利尔麦格西塔材料有限公司|民生银行洛阳分行|5000|
|海城利尔麦格西塔材料有限公司|宁波银行北京分行|5000|
|海城利尔麦格西塔材料有限公司|中国银行海城支行|5000|
|马鞍山利尔开元新材料有限公司|徽商银行马鞍山分行开发区支行|2000|
|海城市中兴镁质合成材料有限公司|辽阳银行鞍山胜利支行|6000|
|海城市中兴镁质合成材料有限公司|中国农业银行海城市支行|6000|
|海城市中兴镁质合成材料有限公司|华夏银行鞍山支行|8000|
|合计||375000|

以上额度最终以上述银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。如果实际融资金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-073通鼎互联信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的提案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及内部制度的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
（3）合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会于2019年10月30日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的提案》。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
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|通鼎互联信息股份有限公司董事会|

二〇一九年十月三十日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-051北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018年 7月 18日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年7月7日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加公司 2015年非公开发行股票募集资金存放账户
的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
因太阳能热发电设备制造基地项目的实施主体为北京首航艾启威节能技术股份有限公司天津分公司（以下简称“天津分公司”），为提高募集资金的使用效率，拟以天津分公司为开户单位增设募集资金专户。届时公司、天津分公司将根据账户开户进展情况，分别与厦门国际银行股份有限公司北京东城支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。具体详见增设开户完成并签订《募集资金三方监管协议》后公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、备查文件
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年7月18日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-019山东日科化学股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日科化学，证券代码：300214）于 2015年 5月 18日上午开市起停牌，待公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会