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证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－24新疆北新路桥集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2019年3月19日、20日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离20.24%，根据《深圳证券交易所交易规则（2016年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（临2019-14）。
公司 2018年度实现营业总收入 10,538,281,546.83元，较上年同期增长7.46%，实现归属于上市公司股东的净利润53,002,078.13元，较上年同期增长4.75%。该业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在 2018年年度报告
中详细披露。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－245、公司已披露的筹划重大资产重组事项，目前正在推进中，具体内容详见公司 2019年 3月 5日、2019年 3月 12日、2019年 3月 16日、2019年 3月 19日分别披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告》、《发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。截至本公告披露日，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议本次重组的相关议案。本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性，公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务；
6、经查询，公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）、实际控制人新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会（以下简称“十一师国资委”）除已披露的事项外，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，以及处于筹划阶段的重大事项；
7、经查询，公司控股股东建工集团及实际控制人十一师国资委在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－24四、风险提示
1、本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性，公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司不存在需要修正业绩预计的情形。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-044浙江双环传动机械股份有限公司
关于实际控制人、董事、监事及高级管理人员
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日收到公司部分董事、监事、高级管理人员及实际控制人的通知，为落实公司于2015年7月10日发布的《关于维护资本市场稳定的声明》（公告编号：2015-042），公司部分董事、监事、高级管理人员及实际控制人共10人于2015年7月16日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份合计81.65万股,占公司总股本比例为0.283%。现将有关情况公告如下：
一、增持人
董事长兼总经理（实际控制人之一）吴长鸿、董事兼副总经理李水土、董事兼副总经理（实际控制人之一）蒋亦卿、董事兼副总经理、财务总监黄良彬、董事敬代云、董事耿帅、监事李绍光、监事叶继明、监事（实际控制人之一）陈剑峰、副总经理兼董事会秘书叶松
二、增持目的
鉴于近期证券市场出现剧烈波动，公司市值大幅缩水，投资者信心接连受挫，面对当前形势，公司核心管理层成员通过增持公司股票，表达对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，以实际行动参与维护资本市场稳定。
三、增持时间
2015年7月16日
四、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份
五、本次增持情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增持前||||本次增持||||||本次增持后|||
||股东姓名||职务||股份数量||占总股本||成交均价||股份数量||占总股本||股份数量||占总股本|
||||||（股）||比例||（元/股）||（股）||比例||（股）||比例|
|吴长鸿||董事长总经理实际控制人之一||29,856,496||10.35||21.000||128,000||0.04%||29,984,496||10.40%||
|李水土||董事副总经理||300,000||0.10||21.338||75,000||0.03%||375,000||0.13%||
|蒋亦卿||董事副总经理实际控制人之一||14,492,720||5.03||21.000||64,900||0.02%||14,557,620||5.05%||
|黄良彬||董事财务总监副总经理||200,000||0.07||21.344||77,500||0.03%||277,500||0.10%||
|敬代云||董事||200,000||0.07||22.500||60,000||0.02%||260,000||0.09%||
|耿帅||董事||300,000||0.10||21.000||64,800||0.02%||364,800||0.13%||
|李绍光||监事||21,432,060||7.43||21.796||117,700||0.04%||21,549,760||7.47%||
|叶继明||监事||13,292,720||4.61||21.202||80,000||0.03%||13,372,720||4.64%||
|陈剑峰||监事实际控制人之一||13,592,720||4.71||21.000||70,000||0.02%||13,662,720||4.74%||
|叶松||副总经理董事会秘书||200,000||0.07||20.967||78,600||0.03%||278,600||0.10%||

六、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、以上增持人员均承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在法定期限内不
减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司
股份。
4、实际控制人之一的吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿三人本次合计增持公司股份占公司总股本比例为0.09%。本次增持前，实际控制人直接和间接合计控制公司股权比例为42.07%；本次增持后，实际控制人直接和间接合计控制公司股权比例增至42.16%。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李刚，作为上海安硕信息技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李刚本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李刚（签署）
日期：2019-02-22
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-020安徽安利合成革股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 3月 27日发布了 2014年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年4月2日（星期四）下午15:00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司本次出席 2014年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总经理姚和平先生、董事会秘书刘松霞女士、财务总监张珏先生、独立董事杨棉之先生、保荐代表人徐圣能先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
创业慧康科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年1月1日至2018年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2018年度出席董事会和股东大会情况
1、出席董事会情况
2018年任职期间，公司召开12次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、出席股东大会情况
报告期内，参加公司召开的2017年年度股东大会、2018年第一次、第二次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。
二、发表独立意见的情况
1、任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次||独立事项意见||意见|
|||||||类型|
||||关于公司2017年年度利润分配预案的独立意见||同意||
||||关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见||同意||
||||关于续聘财务审计机构的独立意见||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|2018 年2月5日|第六届董事会第七次会议|关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的独立意见|同意|
||||关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见|同意|
||||关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
||||关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案|同意|
||||关于2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
||||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2|2018 年2月21日|第六届董事会第八次会议|关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见|同意|
|3|2018 年3月27日|第六届董事会第九次会议|关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见|同意|
|4|2018 年5月2日|第六届董事会第十一次会议|关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见|同意|
||||关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|5|2018 年7月10日|第六届董事会第十二次会议|关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的独立意见|同意|
|6|2018 年8月6日|第六届董事会第十三次会议|关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|7|2018年10月11日|第六届董事会第十四次会议|关于拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围并修改<公司章程>的独立意见|同意|
||||关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||意见||
|8|2018年10月26日|第六届董事会第十五次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|9|2018年12月14日|第六届董事会第十六次会议|关于股票期权与制性股票激励计划首次授予部分第三次行权/解锁期行权/解锁条件成就的独立意见|同意|
||||关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的独立意见|同意|
||||关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见|同意|

2、任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了事前认可意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||会议届次||独立事项意见||意见类型|
|1||2018年2月5日||第六届董事会第七次会议||关于续聘会计师事务所的事前认可意见||同意||
|||||||关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的事前认可意见||同意||

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人为第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。在 2018年 1月1日至2018年12月31日期间主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，公司召开了4次审计委员会会议，认真审议公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案、关于公司 2018年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告相关事项的议案等，根据《公司章程》、《公司内部审计工作制度》等相关规定要求，结合自己在公司审计和财务管理方面的经验，对公司运作的合规情况进行了谨慎的审查。
2、薪酬与考核委员会。2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，公司召开了 3次薪酬与考核委员会会议，会议就董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬和 2018年度薪酬与考核方案、公司《股票期权与限制性股票激励计划》首次
授予部分和预留部分解锁、行权等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。
四、保护投资者所做的工作
1、对公司进行现场检查情况。2018年任职期间，本人作为独立董事到公司实地考察，与公司其他董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2、加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：江乾坤
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-084云南旅游股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年9月 26日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年 9月30日以通讯表决的方式召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于开展世博花园酒店资产证券化
（类REITs）运作的议案》。
经过核查，监事会认为：该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
云南旅游股份有限公司监事会
2019年10月8日
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2017）00289号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天衡专字（2017）00289号苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“电科院”）2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。并出具了天衡审字（2017）00396号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，电科院编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电科院的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与电科院的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对电科院关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解电科院 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：苏州电器科学研究院股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：史文明
中国·南京
中国注册会计师：纪纬
附件：
苏州电器科学研究院股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|—|—|—|-|-|-|-|—|—|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|—|—|—|-|-|-|-|—|—|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|—|—|—|-|-|-|-|—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|—|—|—|-|-|-|-|—|—|
|总 计|—|—|—|-|-|-|-|—|—|

公司法定代表人：胡德霖 主管会计工作负责人：刘明珍 会计机构负责人：刘明珍
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016－009
河南清水源科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，公司顺利通过了高新技术企业的重新认定，证书编号：GR201541000183；发证日期：2015年8月3日；有效期：三年。
根据相关规定，公司通过高新技术企业重新认定后连续三年将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
二零一六年二月十五日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-028
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、2017年6月12日，财政部印发了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》的通知（财会[2017]16号），要求自 2018年 1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、2017年 6月 12日，财政部印发了《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》的通知(财会[2017]17号)，要求自2018年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
3、2017年 6月 12日，财政部印发了《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》的通知(财会[2017]18号)，要求自2018年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
4、2017年 6月 12日，财政部印发了《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》的通知(财会[2017]19号)，要求自2018年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）审批程序
公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年6月12日印发的《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》的通知（财会[2017]16号）、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》的通知(财会[2017]17号)、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》的通知(财会[2017]18号)和《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》的通知(财会[2017]19号)和新金融工具准则。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行上述企业会计准则解释对公司2018年期初财务数据无影响。
执行修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及其解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及其解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，独立董事明确同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
中交地产股份有限公司独立董事
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司于 2017年 10月 24日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过的以下议案发表独立意见：
一、《关于就财务资助事宜签订<补充协议>的议案》
根据实际经营发展对资金的需求，结合市场资金供应情况，公司、部分控股子公司及其它资金提供方拟签署《补充协议》，对相关财务资助利率进行调整，同时就财务资助在额度内循环使用问题进行明确。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，《补充协议》涉及的利率调整和额度调整符合公司经营需要，调整后的利率合理，不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
二、《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司向关联方借款的议案》
公司全资子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置
业”）拟向关联方中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）借款 1亿元，年利率为7%。期限 1年以内。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，本次向关联方借款事项符合西南置业经营需要，借款利率合理，不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
三、《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司西南置业拟向中房集团借款 1亿元，期限 1年，年利率为7%。公司拟为本次借款提供连带责任担保。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，本次为全资子公司提供担保事项符合公司经营需要，风险可控，本次交易不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 10月 24日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-060武汉金运激光股份有限公司
关于控股股东向全资子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，梁伟先生向全资子公司借款事项构成关联交易。
一、关联交易概述
1、关联交易的事项
为了不断推进武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的实施，公司全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司（以下简称“金运数字”）作为“3D展示技术与服务”项目的开发和运营主体，其数字化技术应用的商业化正迅速拓展，需要资金保障以支持后续的运营投资。公司控股股东及实际控制人梁伟先生看好金运数字的发展，为保障金运数字的资金需求，同时缓解公司的资金压力及降低财务成本，梁伟先生将人民币 1000万元无息借款给金运数字用于日常经营及投资事项。
2、关联关系说明
梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，梁伟先生向全资子公司借款事项构成关联交易。
3、审议情况
上述事项已经于2016年6月16日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
二、关联方的基本情况
梁伟先生为公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，其持有公司 63,535,020股，占公司总股本的50.42%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
梁伟先生与金运数字于 2016年 6月 16日签署了《借款协议》：借款金额为人民币 1000万元；借款期限自 2016年 6月 17日至 2017年 6月 17日；免收利息；借款用于金运数字的日常运营及投资活动。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足金运数字日常经营和投资需要，缓解公司资金压力和降低财务成本。本次关联交易对公司不构成不利影响。
五、与关联人累计发生的关联交易情况
年初至披露日公司未与该关联人发生各类关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：本次控股股东向金运数字提供无息借款，不仅可以保障金运数字的营运资金需求，促进金运数字化技术应用的发展战略逐步推进，还有利于缓解母公司的资金压力且降低公司和金运数字的财务成本。该关联交易是公允的，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
七、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
独立董事的事前认可及独立意见
第三届监事会第九次会议决议
武汉金运激光股份有限公司董事会 2016年 6月 17日
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－051北京合康新能科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）通知，获悉控股股东上丰集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份解除质押登记情况
2015年8月27日，控股股东上丰集团将其持有的公司股份12,000,000股质押给海通证券股份有限公司；因公司实施2015年度利润分配方案，2016年6月14日，上丰集团新增质押股份12,000,000股。因公司实施2016年度利润分配方案，2017年6月14日，上丰集团新增质押股份9,600,000股。
2018年 7月4日，公司控股股东上丰集团将其持有的公司股份4,190,000股办理了解除质押登记手续，解除质押登记股份总数占公司总股本的0.37%，占其持有公司股份总数的1.75%。
上丰集团合计持有本公司股份239,344,000股，占公司总股本的21.25%。本次进行股票解除质押后，上丰集团累计质押其持有公司股份229,910,000股，占公司总股本的20.41%，占其持有本公司股份总数的96.06%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
关于控股股东部分股权解除质押的公告3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年 7月5日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《独立董事制度》、《关联交易制度》等规章制度的有关规定，就天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2019年度日常关联交易预计事项进行了认真的事前核查。我们基于独立、客观判断的原则，对 2019年度日常关联交易预计事项发表如下事前认可意见：
公司及子公司与关联方预计发生的关联交易，属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求。公司及子公司与关联方的交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交第三届董事会2019年第二次临时会议审议，关联董事应回避表决。
独立董事：杨校生惠彦张振安2019年3月27日
四川成飞集成科技股份有限公司监事会对子公司中航锂电
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披
露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》、《公司募集资金管理办
法》等有关规定，对公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称
“中航锂电”）使用部分闲置募集资金转流动资金事项，经我们审查发表如
下意见：
公司控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金能够
有效地提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，且不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程
序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等关于上市公司募集资金使
用的相关规定。因此，我们同意中航锂电将不超过 15,000万元暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金。
监事签署：
徐辉平 龚福和
郭亮
二零一四年四月二十四日
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：通化金马||||
|保荐代表人姓名：但超|联系电话：139 2601 ****||||
|保荐代表人姓名：杨常建|联系电话：139 2883 ****||||
|现场检查人员姓名：杨常建|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016 年12月21 日-22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||是|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||是|||

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|-|-|-|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||

|||||
|-|-|-|-|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无。||||

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司非公开发行定期现场检查工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2016年12月27日
但超
2016年12月27日
杨常建
保荐机构： 2016年12月27日
广发证券股份有限公司
（加盖公章）
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-084北京君正集成电路股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 11月 8日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第 60次工作会议公告》。该会议公告内容显示：中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 11月14日上午 9:00召开 2019年第 60次并购重组委工作会议，对北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）将在2019年 11月14日（星期四）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请股票复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年十一月十三日
证券简称：京汉股份 证券代码：000615 公告编号：2016--56京汉实业投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京汉股份，证券代码：000615）自 2016年 8月 26日（星期五）开市起停牌。待后续事项确定后，公司将及时履行信息披露义务。
公司承诺停牌时间不超过十个交易日，公司将不晚于 2016年 9月 9日披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告.
京汉实业投资股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-044
浙江伟星实业发展股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第五次（临时）会议的通知已于2019年12月17日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2019年12月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议了如下议案：
1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向关联人购买土地及房产的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和沈利勇先生回避表决。
公司独立董事对该交易事项予以事先认可并发表核查意见，具体内容详见公司于2019
年12月21日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关联交易公告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在越南投资设立子公司的议案》。
为了更好地推进国际化战略，加快国际市场拓展，董事会同意在越南投资建设生产基地，设立生产型子公司。该公司注册资金为200万美元，由全资子公司伟星国际（新加坡）有限公司全额出资，经营地址为越南清化省扁山市社扁山工业区，经营范围为钮扣、拉链、塑料制品和标牌等服装辅料及原辅料、金属制品、塑胶工艺品、树脂制品（不含危险品）、机械
配件、模具的生产、销售、批发、零售，厂房租赁，技术开发、技术转让及咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务（具体以相关部门核准内容为准）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事有关意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2019年12月21日