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证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-028
盛屯矿业集团股份有限公司
召开 2015年第三次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年 3月 26日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2015年第三次临时股东大会。董事会已于 2015年 3月 11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-026）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2015年3月26日（星期四）下午2:30；
网络投票时间：2015年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；
二、会议审议事项
1．《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2．00《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01《发行规模》
2.02《发行方式》
2.03《票面金额及发行价格》
2.04《发行对象及向公司股东配售的安排》
2.05《债券期限》
2.06《债券利率及付息方式》
2.07《担保事项》
2.08《赎回条款或回售条款》
2.09《募集资金用途》
2.10《承销方式》
2.11《上市场所》
2.12《偿债保障措施》
2.13《本次发行决议的有效期》
3.《关于《债券发行预案》的议案》
4.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
以上所有议案已于公司董事会讨论通过，并在上海证券交易所网站和上海证券报公告。
以上全部议案均需中小投资者单独计票。
三、会议出席对象
1、截至2015年3月19日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授
权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2015年3月20日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：（股东登记表见附件1）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年3月20日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。
联系人：邹亚鹏
联系电话：0592-5891693
传真：0592-5366287
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015年3月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月26日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》||||
|2.00|《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|票面金额及发行价格||||
|2.04|发行对象及向公司股东配售的安排||||

|||
|-|-|
|2.05|债券期限|
|2.06|债券利率及付息方式|
|2.07|担保事项|
|2.08|赎回条款或回售条款|
|2.09|募集资金用途|
|2.10|承销方式|
|2.11|上市场所|
|2.12|偿债保障措施|
|2.13|本次发行决议的有效期|
|3|《关于<债券发行预案>的议案》|
|4|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2018-023上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司48%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
转让标的：本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司持有的成都张江房地产开发有限公司48%的股权
转让价格：根据上海财瑞资产评估有限公司出具的截至2017年12月31日的《成都张江房地产开发有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》(沪财瑞评报字（2018）第1070号)的评估报告，此次拟以评估价11,029.71万元（该价格已取得国资备案许可）公开挂牌出售持有的成都张江房地产开发有限公司48%的股权
一、交易概述
成都张江房地产开发有限公司（以下简称：成都张江）系本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：集电公司）与成都张江实业发展有限公司（以下简称：成都实业）合资成立的公司。成都实业系公司控股股东----上海张江(集团)有限公司所属控股子公司上海张江高科技园园区置业有限公司（以下简称：张江置业）之全资子公司。2018年 3月张江置业已将持有的100%成都实业股权公开挂牌转让，成都协信岷江房地产开发有限公司提出受让申请，目前相关手续正在办理之中。
集电公司拟通过公开挂牌方式转让持有的成都张江48%的股权。本交易已经公司七届七次董事会审议通过。
二、交易标的的基本情况
成都张江设立于2009年9月29日，经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前主要经营的业务为房地产开发。股东结构及出资情况如下：
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|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|成都张江实业发展有限公司|20,800.00|52.00%|
|上海张江集成电路产业区开发有限公司|19,200.00|48.00%|
|合计|40,000.00|100.00%|

截至2017年12月31日，成都张江经审计的总资产为 41,486.69万元，净资产为 1,255.12万元,，实现主营业务收入 1,748.71万元，净利润-1,847.87万元。
截至2018年6月30日，未经审计的成都张江的总资产为40,140.92万元，净资产为-187.21万元，实现主营业务收入0.17万元、净利润-1,198.14万元。
三、挂牌转让的主要内容
集电公司将在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让持有的成都张江48%的股权。
根据上海财瑞资产评估有限公司出具的截至 2017年 12月 31日的《成都张江房地产开发有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》(沪财瑞评报字（2018）第1070号)的评估报告，此次股权转让的挂牌价格为人民币 11,029.71万元（该评估价格已取得国资备案许可）。
本次股权转让成都张江原有股东成都实业不放弃优先受让权；本次股权转让无须进行职工安置；评估基准日至产权变更登记日期盈亏由受让方享有或承担的方式在上海联交所公开挂牌方式征集意向受让方。
四、本次股权转让对上市公司的影响
此次集电公司通过公开挂牌方式转让持有的成都张江48%的股权，有利于增加公司收入，继而实现对资金的重新配置，满足张江科学城建设的资金需求。
五、本次股权转让的风险分析
本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌价格以国资认可的评估价为基础，公司将严格按照《上交所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
六、备查文件
张江高科七届七次董事会会议决议
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2018年8月 14日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-042
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月17日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
经公司2018年第一次临时股东大会决议，公司新一届监事会成员已经产生，根据《公司章程》的有关规定，选举杜宝峰先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-045
振德医疗用品股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年11月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 29日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，董事会同意变更经营范围并对《公司章程》作相应修改，拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-046）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2018年 11月 19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第四次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2018年 11月 3日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-078深圳歌力思服饰股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月23日，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年8月22日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[171707号]，中国证监会依法对公司提交的《深圳歌力思服饰股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2016-053
金发科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过4.8亿元，
使用期限自经董事会审议通过后12个月内。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1498号文件核准，并经上海证券交易所同意，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000.00万股，发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A）股25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元，减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述款项已由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户；
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。
公司于2015年10月20日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。
截至2016年10月13日，公司已按承诺将前次实际用于补充流动资金的募集资金（合计46361.50万元）全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构广发证券和保荐代表人。详见公司于2016年10月14日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《金发科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：临2016-050）。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金投资项目的基本情况请参阅2016年8月16日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金发科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-044）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4.8亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。
公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通知上海证券交易所、保荐代表人。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4.8亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。
上述审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律、法规及规定的监管要求。
五、专项意见说明
监事会对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。
3、保荐机构意见
公司保荐机构广发证券对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：
1)金发科技将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，公司承诺该资金用于与主营业务相关的生产经营，在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
2)本次补充流动资金时间计划未超过12个月。
4)本次补充流动资金前，金发科技已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部金额如期归还至募集资金专户并及时履行了信息披露和知会等程序。
5)金发科技全体独立董事对本次继续将部分闲置资金暂时用于补充流动资金的议案发表了明确同意的独立意见。金发科技第五届监事会第十二次会议对该议案进行了审议并一致通过。
作为金发科技的保荐机构，广发证券同意金发科技根据相关法律法规，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
六、备查文件
1、金发科技第五届董事会第二十次会议决议
2、金发科技独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
3、金发科技第五届监事会第十二次会议决议
4、广发证券关于金发科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十九日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-035宁波建工股份有限公司
关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）于近日与雅戈尔置业控股有限公司签署了《宁波普济医院土建总承包工程合同》，根据该合同，由建工集团负责宁波普济医院施工建设。
宁波普济医院土建总承包工程位于宁波集士港，西至纵西绿化带，北至医院北侧河道绿化带，东至香雪路，南至汇士路绿化带。工程建设规模包括一幢医疗综合楼和一幢国际医疗部，占地面积86,100平方米，其中综合楼由15层的住院楼及4层门诊楼组成，国际医疗部为5层建筑，医疗综合楼建筑面积132,962平方米，国际医疗楼约13,918平方米。工程承包范围包括土方工程、人防门、地下室工程、地上主体工程、消防工程及通风等、防火门、防火卷帘，二次改造、室外附属等。
该项目签约合同价含税金额为人民币473,075,169元，即人民币肆亿柒仟叁佰零柒万伍仟壹佰陆拾玖元整。项目工期及开工时间以发
包人项目部通知为准。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-025海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018年 3月 12日10：00在青岛市城阳区国城路 216号公司五楼会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议于2018年3月8日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过8,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会2018年3月13日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2019-035
浙江春风动力股份有限公司
关于 2019年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称：公司）根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司2019年股票期权激励计划（以下简称：激励计划）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2019年4月9日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，并于 2019年4月10日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前6个月（即2019年10月9日至2019年4月9日）买卖公司股票情况进行了查询确认并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的查询证明，在本次股票期权激励计划（草案）公布日前6个月，除下列核查对象外，其余核查对象在上述
期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如
下：
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|序号|姓名|关系|买卖日期|当日成交数量（股）|
|1|王凤娟|其他内幕信息知情人的直系亲属|2019年3月7日|-19000|
||||2019年3月12日|-9500|
||||2019年3月20日|-9700|
||||2019年3月22|-7100|
|2|马现杰|其他内幕信息知情人的直系亲属|2019年2月22日|10000|
||||2019年2月27日|-10000|

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。
公司结合本次激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。
经公司自查，上述人员在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
经核查，在公司2019年股票期权激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行
为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2015-005陕西延长石油化建股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于 2015年 3月 6日在公司会议室召开第五届监事会第七次会议,应到监事 3人,出席会议的监事 3人,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议：1、会议审议通过了关于公司 2014年度监事会工作报告的议案，其中 3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；
2、会议审议通过了关于公司 2014年度报告及摘要的议案，其中 3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；
3、会议审议通过了关于公司 2014年度财务决算报告的议案，其中 3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；
4、会议审议通过了关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案，其中 3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司监事会 2015年 3月 6日
证券代码：600634 证券简称：富控互动 公告编号：临 2018-006上海富控互动娱乐股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项，公司股票于2017年11月16日起连续停牌。2017年11月30日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年11月16日起预计停牌不超过一个月；2017年12月2日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》；2017年12月16日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2017年12月16日起继续停牌不超过一个月；2018年1月16日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买杭州妙聚网络科技有限公司（以下简称“妙聚网络”）的相关股东（以下简称“交易对方”）持有的妙聚网络的相关股权，同时根据董事会决议，公司股票自2018年1月16日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月（详见公司临2017-067、临2017-069、临2017-070、临2017-072号、临2018-003号公告）。
近日，经公司与相关中介机构分析和论证，公司拟对本次重大资产重组框架内容进行调整，交易方式由发行股份及支付现金方式调整为全部以现金支付的方式；拟购买的股权比例可能会有所调整，需公司与各交易对方进行进一步沟通和协商后方可确定。调整后的交易方案不涉及发行股份购买资产和募集配套资金，不会导致公司控制权发生变更，亦不构成借壳上市，相关交易对方与公司不存在关联关系。公司将尽快与交易对方就上述方案调整事宜进行协商和沟通。鉴于调整后的具体方案尚需由相关交易对方分别提交其内部决策机构审议并取得相应
批准后方可确定，因此，本次重大资产重组存在较大的不确定性，敬请广大投资
者关注后续公告并注意投资风险。
继续停牌期间，公司将进一步加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，及时发布重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临2018-064
凌源钢铁股份有限公司 2018年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，将公司2018年第三季度经营数据公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|产量（吨）|||销量（吨）|||平均售价（元/吨）（不含税）|||
||2018年三季度|2017年三季度|变动比例（%）|2018年三季度|2017年三季度|变动比例（%）|2018年三季度|2017年三季度|变动比例（%）|
|型材|3,269,831.35|3,074,255.52|6.36|3,256,760.29|3,127,887.69|4.12|3,556.00|3,090.20|15.07|
|板带材|852,201.42|859,023.52|-0.79|863,844.73|852,667.77|1.31|3,502.44|3,032.08|15.51|
|管材|47,583.38|46,710.59|1.87|36,955.50|43,206.59|-14.47|3,975.25|3,345.86|18.81|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
第七届董事会第十八次会议风神轮胎股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第七届董事会第十八次会议中《关于会计政策变更的议案》，并发表如下独立意见：
本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
第七届董事会第十八次会议（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
薛爽 杨一川 吴春岐
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2015-052
上海城投控股股份有限公司
关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 说明会召开时间：2015年 6月 5日（星期五）上午 9:30-10:30 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
 说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年 11月 1日披露《停牌公告》（2014-041），因公司第一大股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2014年 11月 3日起停牌。本公司于 2014年 12月 6日披露了公司《重大资产重组停牌公告》（2014-048）确定该事项为重大资产重组事宜，公司股票继续停牌。由于重大资产重组相关工作尚未完成，本公司股票需延期复牌。
为加强与投资者的沟通，公司定于 2015年 6月 5日召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2015年 6月 5日（星期五）上午 9:30-10:302、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事长兼总裁安红军先生、财务总监王尚敢先生、董事会秘书俞有勤先生以及中介机构代表。
四、投资者参与方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：俞有勤、李贞、赵诗函
2、电话：021-66981556
3、传真：021-66986655
4、邮箱：zhaosh@600649sh.com
六、其他事项
本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二〇一五年六月四日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-078
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自我核查并向控股股东远东控股集团有限公司和实际控制人蒋锡培先生征询，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2016年6月14日、6月15日、6月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)公司生产经营情况正常，未发生重大变化。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等法律法规，一如既往规范决策程序，保证真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
（二）公司、公司控股股东远东控股集团有限公司及实际控制人蒋锡培先生，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
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|-|
|（三）广发证券股份有限公司于2016年 6月13日发布了《智慧能源|
|（600869.SH）：把握三元风口，搭建能源互联网平台》的研究报告，该报告中涉|
|及相关预测数据仅为第三方观点，公司具体生产及业绩情况以公司法定信息披露|
|为准，敬请投资者注意投资风险。|

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|-|
|（四）公司自2015 年9月22日起实施的控股股东激励核心员工长期增持智|
|慧能源股票方案正在积极持续推进中（具体内容详见公告：临 2015-101）。|
|（五）公司于2016 年5月17日召开了 2015年度网上业绩说明会，于 2016|
|年5月19日举办了投资者接待日活动，于 2016 年6月1日在远东福斯特举办了|
|投资者调研活动，并于 2016年6月14日举办了投资者交流会与投资者进行了沟|
|通交流，上述活动的进展情况详见公司在指定信息披露媒体披露的临 2016-059，|
|临2016-061，临2016-066，临2016-076号公告。|
|（六）截至目前，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项正在积极推进，|
|其中发行股份购买资产已完成，募集配套资金事项将择机启动（具体内容详见公|
|告：临2016-069）；公司发行规模不超过 13 亿元、期限为5年的公司债券已完|
|成发行并在上海证券交易所上市（债券代码：136317、136441，具体内容详见公|
|告：临2016-043，临 2016-070）；公司拟发行不超过 4.6亿元公司债券的预案已|
|经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议（具体内容详见公告：临|
|2016-075）。|
|（七）截止目前公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处；除上述信息|
|外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他事件。|

三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司披露的信息以上述指定媒体上刊载的信息为准。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一六年六月十六日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-092福建福能股份有限公司
关于 2015年非公开发行 A股股票募投项目的补充风险提示公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 5月 6日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议审议通过《2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》（详见公司公告 2015-041），已就公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目中的七个风电场项目（以下简称“募投项目”）实施风险予以提示。目前，本次非公开发行 A股股票的申请正处于中国证券监督管理委员会审核阶段，鉴于公司上述募投项目土地使用权正在办理之中，现将未能及时办理土地出让手续可能导致的募投项目实施进度延期风险补充提示如下：
本次非公开发行股票募集资金不超过27亿元，其中将使用 22亿元投资七个风电场项目，该等七个风电场项目的土地出让手续正按照相关规定的程序办理。截至目前，龙海新村风电场项目、龙海新厝风电场项目、龙海港尾风电场项目、莆田坪洋风电场项目等四个项目已经取得农用地转用和土地征收的批复，正在办理签订国有土地使用权出让合同手续；莆田大蚶山风电场项目、莆田石塘风电场项目、莆田顶岩山风电场项目等三个项目正在办理农用地转用和土地征收手续。如上述七个风电场项目的土地出让手续未能及时办理完毕，将可能影响募集资金投资项目的实施进度，导致募集资金投资项目不能按期完工。
特此公告。
福建福能股份有限公司 2015年11月7日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2018-005
航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年第三次会议通过决议，公司决定使用 2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12
个月。根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金 10亿元用于暂时补充流动资金。2017年5月27日、2017年6月22日、2017年8月4日、2017年10月11日、2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日、 2017年12月27日公司已累计使用自有资金2.5亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2018年2月11日，公司使用自有资金 1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 7.4亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：临2014-028
新疆啤酒花股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），于 2014年 9月 23日在上海证券报和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）发布了编号为临2014-026的《公司重大资产重组停牌公告》，本公司股票自2014年9月23日起停牌。
截止本公告日，公司发行股份购买资产以及出售重大资产之重大资产重组暨关联交易事项尚处于进一步论证中，公司、相关各方及中介机构正在积极推进相关工作。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议此次重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-013湖南百利工程科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 2080063号
发明名称:一种由混合C4联合制备丁二烯与异戊二烯的方法
专利号: ZL 2012 1 0300441.4
专利类型：发明专利
专利申请日；2012年 08月 22日
专利权人：湖南百利工程科技股份有限公司
授权公告日：2016年 05月 18日
专利权期限：二十年(自申请日起算)
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2018-012
株洲千金药业股份有限公司
2018年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求，公司现将 2018年一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况
单位：元币种：人民币
主营业务分行业情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|药品生产|303,824,629.31|92,942,514.96|69.41|-1.95|-19.95|6.88|
|药品批发零售|306,585,935.21|252,046,564.74|17.79|9.38|15.58|-4.41|
|其他|92,655,076.83|35,701,792.01|61.47|21.77|18.11|1.19|
|合并抵销|-21,274,080.08|-15,850,771.35|-|-|-|-|
|合计|681,791,561.27|364,840,100.36|46.49|4.75|4.24|0.26|

主营业务分产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中药生产|||||||
|西药生产|149,591,735.35|32,156,089.62|78.50|-10.26|-39.39|10.33|
|药品批发零售|306,585,935.21|252,046,564.74|17.79|9.38|15.58|-4.41|
|百货零售|1,058,476.76|541,232.70|48.87|52.08|76.58|-7.09|
|娱乐|12,899,069.01|5,392,370.33|58.20|38.67|38.24|0.13|
|仓库出租及物流运输|347,381.57|252,682.25|27.26|-72.08|-78.19|20.39|
|卫生用品|77,854,315.55|29,417,763.32|62.21|21.24|18.80|0.78|
|酒饮|495,833.94|97,743.41|80.29|-22.27|-0.43|-4.32|
|合并抵消|-21,274,080.08|-15,850,771.35|-|-|-|-|
|合计|681,791,561.27|364,840,100.36|46.49|4.75|4.24|0.26|

报告期内，公司西药生产营业收入同比上年下降10.26%，营业成本同比下降39.39%，主要是因为西药板块销售结构正常调整所致。
百货零售营业收入比上年增长52.08%，主要是因为子公司株洲千金文化广场有限公司零售业务增长所致。
娱乐营业收入比上年增长38.67%，主要是因为子公司株洲千金文化广场有限公司娱乐业务增长所致。
仓库出租及物流运输营业收入比上年下降72.08%，主要是因为子公司株洲千金物流有限公司在2017年7月与株洲市土地储备中心签订一项土地收储合同，公司全部土地资产将纳入政府土地储备，土地交付预计在2018年完成，导致营业收入大幅降低。
二、报告期内公司主营业务分地区经营情况
单位：元币种：人民币
主营业务分地区情况
||||
|-|-|-|
|地区|2018 年1-3 月累计主营业务收入|营业收入比上年增减（%）|
|华东|92,011,905.40|13.44|
|华南|35,566,429.90|12.26|
|华北|30,741,573.06|12.42|
|华中|439,106,651.22|13.30|
|东北|22,269,072.50|-11.57|
|西南|61,920,319.34|2.71|
|西北|35,094,471.20|-17.07|
|合并抵消|-34,918,861.34||
|合计|681,791,561.27|4.75|

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-002
锦州新华龙钼业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月11日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|210,168,858|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.0969|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭光华先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议，总经理徐立军先生列席会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举郭光华为公司第三届董事会非独立董事的议案|210,168,858|100.00|是|
|1.02|选举秦丽婧为公司第三届董事会非独立董事的议案|210,168,858|100.00|是|
|1.03|选举李玉喜为公司第三届董事会非独立董事的议案|210,168,858|100.00|是|
|1.04|选举夏江洪为公司第三届董事会非独立董事的议案|210,168,858|100.00|是|

2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举吴壮志为公司第三届董事会独立|210,168,858|100.00|是|

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||董事的议案||||
|2.02|选举杨朝晖为公司第三届董事会独立董事的议案|210,168,858|100.00|是|
|2.03|选举汤金样为公司第三届董事会独立董事的议案|210,168,858|100.00|是|

3、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举谭刚为公司第三届监事会股东代表监事的议案|210,168,858|100.00|是|
|3.02|选举郭书山为公司第三届监事会股东代表监事的议案|210,168,858|100.00|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举郭光华为公司第三届董事会非独立董事的议案|31,800|100.00|||||
|1.02|选举秦丽婧为公司第三届董|31,800|100.00|||||

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||事会非独立董事的议案|||
|1.03|选举李玉喜为公司第三届董事会非独立董事的议案|31,800|100.00|
|1.04|选举夏江洪为公司第三届董事会非独立董事的议案|31,800|100.00|
|2.01|选举吴壮志为公司第三届董事会独立董事的议案|31,800|100.00|
|2.02|选举杨朝晖为公司第三届董事会独立董事的议案|31,800|100.00|
|2.03|选举汤金样为公司第三届董事会独立董事的议案|31,800|100.00|
|3.01|选举谭刚为公司第三届监事会股东代表监事的议案|31,800|100.00|
|3.02|选举郭书山为公司第三届监事会股东代表|31,800|100.00|

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|监事的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州新华龙钼业股份有限公司2016年1月12日