Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于
收购湖北正嘉畜牧投资有限公司股权暨关联交易及
江西正邦养殖有限公司转让山东和康源生物育种有限公司股权暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”或“正邦科技”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对公司收购湖北正嘉畜牧投资有限公司（“湖北正嘉”）股权暨关联交易，江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，公司持有其98.42%股权）转让其持有的山东和康源生物育种有限公司（“生物育种”）股权暨关联交易事项，发表以下独立意见：
公司分别向公司控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）及关联方嘉兴正邦耀升投资管理合伙企业（“耀升投资”，正邦集团全资子公司江西正融资产管理有限公司发起并担任普通合伙人的有限合伙企业）收购其持有的湖北正嘉10%和70%股权；及正邦养殖向公司控股股东正邦集团一致行动人江西永联投资有限公司（“永联投资”，持有正邦集团91.2%股权的林印孙先生持有永联投资88.4%的股权）转让其持有的生物育种股权，此次收购及转让构成关联交易。公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司2014年9月30日第四届董事会第十次会议审议通过了上述关联交易。
我们认为：
（一）程序合法性
1、公司董事会于2014年9月30日召开，本次董事会召开符合公司《章程》规定，会议审议通过了正邦养殖与永联投资签署的《股权转让协议》内容、正邦科技与正邦集团、耀升投资签署的《股权转让协议》内容均合法。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事项时，关联董事周健先生、林印孙先生履行了回避义务，与会的非关联董事一致同意该项议案。
2、公司聘请了具有资产评估资格和证券从业资格的中介机构进行评估，相
关机构具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。本次转让股权交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
（二）交易的必要性和影响
1、股权转让的目的：为了进一步优化股权结构，公司决定进行此次股权转让事宜。
2、股权转让对公司的影响：改善了公司资产质量，提高了公司整体竞争力。
综上所述，我们同意公司收购湖北正嘉股权暨关联交易事项，同意正邦养殖转让生物育种股权暨关联交易事项。该等事项程序合法，体现了公开、公平、公正的原则，未损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益。上述事项需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
本页为江西正邦科技股份有限公司独立董事关于收购湖北正嘉畜牧投资有限公司股权暨关联交易及江西正邦养殖有限公司转让山东和康源生物育种有限公司股权暨关联交易事项的独立意见签字页：
独立董事：
曹小秋 杨慧
二0一四年九月三十日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-037
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2018年5月17日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2018年5月15日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事梁艳纯、陈佩燕、岳艳均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于为子公司常州锅炉有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司常州锅炉有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2018年5月18日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-04中钨高新材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限（以下简称“公司”）董事会于 2015年2月4日收到独立董事周菊秋先生的书面辞职报告。按照有关规定及个人年龄和身体情况，周菊秋先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务。辞职后，周菊秋先生不再担任公司其他任何职务。
鉴于周菊秋先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，周菊秋先生辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，周菊秋先生将继续履行独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员相关职责直至新任独立董事就任为止。
鉴于公司第七届董事会于今年 4月任期届满，公司董事会将在换届时，按照《公司法》、《公司章程》等规定，提名新的独立董事候选人，在报深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
周菊秋先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周菊秋先生作出的重要贡献表示衷心的感谢。
特此公告
中钨高新材料股份有限董事会二〇一五年二月五日
北京市君致律师事务所
关于河南森源电气股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2016年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2016年9月13日召开的公司第五届董事会第二十二次会议决议，由公司第五届董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于2016年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开 2016年第四次临
时股东大会的通知公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议登记办法，以及股东参与网络投票的具体程序等内容。并于2016年9月24日刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共21人，代表股份112,565,475股，占公司股份总额的12.1070%；其中，出席现场会议的股东共 1人，代表股份 25,764,096股，占公司股份总额的2.7711%；通过网络投票的股东共 20人，代表股份 86,801,379股，占公司股份总额的9.3359%。出席现场会议和通过网络投票的中小投资者共 20人，代表股份 86,801,379股，占公司股份总额的9.3359%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2016年 9月 23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨合岭先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，具体表决结果为：（关联股东杨合岭回避表决）
同意票为86,801,379股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 86,801,379股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-019债券代码：112083 债券简称：11国星债
佛山市国星光电股份有限公司
关于“11国星债”投资者回售实施办法的第三次提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、根据佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）2012年4月27日在指定信息披露媒体上公告的《佛山市国星光电股份有限公司公开发行2011
年公司债券募集说明书》，2012年公司发行的公司债券（债券代码：112083，简称：“11国星债”）的投资者有权选择在本期公司债券第3个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
2、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
3、回售价格：100.00元/张。
4、回售申报日：2015年4月17日、4月20日、4月21日。
5、回售资金到账日：2015年5月4日（因节假日顺延至2015年5月4日）。
6、投资者选择回售等同于以人民币100元/张卖出持有的“11国星债”。截至本公告发出前一交易日，“11国星债”的收盘价为103.00元/张，高于回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
7、投资者回售部分债券享有2014年5月3日至2015年5月2日期间利息。
现将本公司关于“11国星债”投资者回售安排的相关事宜公告如下：
一、“11国星债”基本情况
1、债券名称：佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称：“11国星债”
3、债券代码：112083
5、债券期限：5年（附第3年末投资者回售选择权）
6、债券面额：100元
7、发行价格：100元/张
8、债券利率：票面利率6.8%，在债券存续期内固定不变。
9、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2012年5月3日。债券存续期间内每年5月3日为该计息年度的起息日。
10、付息日：本期债券的利息自起息日起每年支付一次，2013年至2017年间每年的5月3日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。
11、付息方式：本期债券到期日为2017年5月3日，采用单利按年计息，不计复利，按年付息，到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分的付息日为2013年至2015年间每年的5月3日，回售部分的到期日为2015年的5月3日。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
14、上市时间和地点：本期债券于2012年6月21日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、“11国星债”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以人民币100元/张的价格卖出“11国星债”。截至本公告发出前一交易日，“11国星债”的收盘价为103.00
元/张，高于回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售申报日：2015年4月17日、4月20日、4月21日。
4、回售价格：人民币100元/张。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售申报日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“11国星债”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2015年5月4日。
2、回售部分债券享有2014年5月3日至2015年5月2日期间利息，利率为6.8%。
付息每手债券面值1,000元的“11国星债”派发利息为68.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为54.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为61.20元。
3、付款方式：本公司将依照中国证券登记结算深圳分公司的登记结果对“11国星债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售申报日的交易
“11国星债”在回售申报日将继续交易，回售部分债券将在回售申报日收市后被冻结，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
五、关于本期企业债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、QFII（RQFII）非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、本次付息相关机构
1、发行人：佛山市国星光电股份有限公司
住所：广东省佛山市禅城区华宝南路18号
联系人：刘迪
联系电话：0757-82100271
传真：0757-82100268
邮政编码：528000
2、主承销商：广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
联系人:夏晓辉、陈立人
联系电话: 020-87555888
传真:020-87557566
邮政编码:510075
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人:赖兴文
联系电话: 0755-25938081
邮政编码:518031
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-155号成都天翔环境股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称：“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
为维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天翔环境；证券代码：300362）自2017年12月28日（星期四）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将根据并购重组委的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于
乐歌人体工学科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一九年六月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：乐歌人体工学科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李婧律师、王伟建律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2019年 6月 4日召开的公司第四届董事会第二次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 6月4日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本
国浩律师（上海）事务所 法律意见书次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年6月20日（星期四）下午14:00在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室召开，会议由董事长项乐宏先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年6月 19日15:00至2019年 6月20日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开 15日前公告了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，合计持有公司股份54,629,303股，占公司有表决权股份总数的62.55%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2019年 6月 13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，合计持有公司股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0008％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《乐歌人体工学科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》：
1、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
2、《关于监事辞职及补选监事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李强 李婧
_______________
王伟建
年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-109天津长荣科技集团股份有限公司
关于保本理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金
购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于2017年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过 14亿元的募集资金购买理财产品，以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项已经 2016年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事长及其授权人员负责具体事宜。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
公司于2017年6月7日向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行（以下简称“浦发银行”）申购有关理财产品：
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|20,000|保本保收益|2017-6-8|2017-9-8|三个月|4.4%|
|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|20,000|保本保收益|2017-6-8|2017-9-8|三个月|4.4%|
|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|10,000|保本保收益|2017-6-8|2017-9-8|三个月|4.4%|

具体内容详见公司于 2017年 6月 7日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号2017-069）。
截至 2017年 9月 8日，以上利多多对公结构性存款已全部到期，长荣股份已将该理财产品的本金及利息共计50,550万元全部收回。
二、本次购买的理财产品的基本情况
（一）基本情况
公司于 2017年 9月 8日向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行”）认购有关理财产品，现将相关事宜公告如下：
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|长荣股份|兴业银行|企业金融结构性存款产品|15,000|保本浮动收益型|2017-9-8|2017-12-8|91天|4.1%|

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
（二）主要风险提示及控制措施
1、主要风险
甲方：天津长荣科技集团股份有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司天津分行
本存款产品属于保本浮动收益型，乙方确保存款本金安全、产品的收益有风险。存在以下风险：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益
目标。
（2）提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
2、控制措施
（1）公司授权董事长及其授权人员负责办理上述事宜并签署相关法律文件，每次购买理财产品均需单独向公司申请，获得审批通过后方可实施。
（2）公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。
（3）公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况；内部审计部门相关人员负责对理财产品的资金使用、管理等情况进行审计和监督。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
（四）履行的必要程序
相关议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过。
三、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
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|序号|签约主体|签约银行|产品名称|收益类型|金额（万元）|起息日期|到期日期|预期年化收益|是否赎回|投资收益（元）|
|1|长荣股份|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本|15,000|2017-5-27|2017-8-24|4.5%|是|1,719,863.01|
|2|长荣股份|兴业银行|大额存单|保本|6,000|2017-5-26|2017-8-26|1.55%|是|232,500.00|
|3|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|20,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|2,200,000.00|
|4|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|20,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|2,200,000.00|
|5|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|10,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|1,100,000.00|
|6|长荣控股|浦发银行|定期存款|保本保收益|30,000|2017-6-5|2017-9-5|1.54%|是|1,054,000.00|
|7|长荣股份|国家开发银行|国开2017283号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017-7-14|2017-10-12|4.4%|否||

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|8|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFP0】|保证收益型|6,000|2017-8-24|2017-9-21|3.5%|否|
|9|长荣股份|兴业银行|企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|15,000|2017-9-8|2017-12-8|4.1%|否|

截至本公告日，本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计127,000万元（含本次），其中本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额26,000万元（含本次）。
四、备查文件
1、上海浦东发展银行网上银行电子回单
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
3、兴业银行本外币单位定期存款开户证实书
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2017年9月11日
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2018-007
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司与关联方组成的联合体竞拍取得国有建设用
地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日接到关联方安徽鸿路置业有限公司（以下简称“鸿路置业”）的通知，公司与鸿路置业组成的联合体竞拍取得金寨县国土资源局以挂牌方式出让编号为 JZZB-GT-2017-30号、JZZB-GT-2017-51号、JZZB-GT-2017-51号国有建设用地使用权，并由项目公司签订《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次联合体竞拍土地事项已经通过董事会及股东大会批准。
二、关联方安徽鸿路置业有限公司基本情况
公司名称：安徽鸿路置业有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91340121772846946X（1-1）
法定代表人：商晓波
注册资本：壹亿圆整
公司住所：安徽省合肥市双凤工业区
公司成立日期：2005年5月10日
经营范围：房地产开发（暂定资质）；装饰装潢材料销售；房地产投资咨询与管理；物业管理服务。
财务状况（未经审计）：该公司 2016年末总资产为 49007.82万元，净资产为
16144.95万元，2016年营业总收入4737.28万元，2016年度净利润2178.68万元。
三、竞拍土地基本情况
1、出让土地编号:JZZB-GT-2017-30号、JZZB-GT-2017-50号、JZZB-GT-2017-51号
2、土地出让人：金寨县国土资源局
3、出让宗地位置：金寨现代产业园区。
4、出让宗地面积：JZZB-GT-2017-30号56724.50平方米；JZZB-GT-2017-50号
49953.50平方米；JZZB-GT-2017-51号57084.70平方米。（具体面积以实测为准）；
5、土地用途：其他商服用地，其他普通商品住房用地。
6、出让年限：其他商服用地40年，其他普通商品住房用地70年
7、成交价格：JZZB-GT-2017-30号人民币110,000,000.00元；JZZB-GT-2017-50号人民币37,000,000.00元；JZZB-GT-2017-51号人民币42,200,000.00元。
四、本次竞得土地使用权的目的
根据安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）2017年 11月 27日公司召开第四届董事会第十四次会议、2017年 12月 14日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方组建联合体投标的议案》。根据协议联合体主要用来竞标要求用钢结构装配式建筑体系建造的公开出让的住宅用地，进行房地产开发；鸿路置业作为项目主体对房地产开发项目的经营及风险负全责，公司作为施工方负责钢结构装配式建筑的实施，不承担项目的开发风险。
根据协议鸿路置业所有的房地产开发尽量采用乙方钢结构装配式建筑体系建造，联合体竞标的项目全部采用公司的钢结构装配式建筑体系建造。目前该项目已经进入前期准备阶段，一旦进入可实施阶段，公司会及时与关联方项目公司签订相关项目施工合同并及时履行相关的决策程序。
五、对公司的影响
如果项目能够顺利实施，公司将取得近20-30万平方米的钢结构装配式建筑总承包业务，对2018-2019年业绩产生有利的影响，也将有力地推动公司钢结构装配式建筑技术的市场化应用。
六、风险提示
1、房地产市场波动性比较大，所以项目的实施周期尚存在一定的不确定性。
2、承接关联方的施工项目属于关联交易，尚需取得董事会及股东大会的批准。
3、钢结构装配式建筑总承包业务为公司的创新业务，盈利能力有一定的不确定性。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2017-021
大冶特殊钢股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2017年 8月 7日以书面、邮件方式发出通知，于2017年8月17日以通讯方式召开，会议应到董事 9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2017年8月18日
长江证券承销保荐有限公司
关于华测检测认证集团股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：华测检测（300012）|
|保荐代表人姓名：苏锦华|联系电话：0755-82763298|
|保荐代表人姓名：谈锋|联系电话：0755-82763298|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|无|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|否|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否 履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．为避免今后和公司之间可能出现的同业竞争，控股|是|不适用|

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|股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司 5%以上股份的主要股东郭冰、郭勇做出避免同业竞争的承诺。|||
|2．公司实际控制人万里鹏和万峰父子承诺一致行动，为一致行动人。|是|不适用|
|3．在公司复牌后 6 个月内（2015 年 7 月 27 日—2016年 1月26日），董事长万峰先生计划在法律法规允许的条件下，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 1700 万元。通过上述方式增持的公司股票在 6 个月内不减持。|是|不适用|
|4．公司实际控制人、控股股东万峰、万里鹏先生承诺：自2016年1月14日起6个月内不减持所持有的本公司股票。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015年7月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议；2015年8月12 日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并与长江证券承销保荐有限公司签署了《华测检测认证集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向特定对象非公开发行股票保荐协议书》，长江证券承销保荐有限公司指定苏锦华、谈峰担任公司非公开发行股票的保荐代表人，负责本次非公开发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司2015年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 苏锦华 谈锋
保荐机构： 长江证券承销保荐有限公司 2016年5月4日
长沙通程控股股份有限公司
内部控制审计报告
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
内部控制审计报告
天健审〔2014〕2-170号
长沙通程控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通程控股公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，通程控股公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑
中国·杭州 中国注册会计师：张恩学
二〇一四年四月十七日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-037
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）关于开展融资融券业务的通知，具体事项如下：
澳洋集团与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）开展融资融券业务，将其持有公司的无限售流通股 8,533.80万股（占公司总股本的8.70%）转入澳洋集团在东北证券开立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截至本公告披露日，澳洋集团共持有公司股份31,783.80万股（全部为无限售流通股），占公司总股本的32.39%。其中，通过普通证券帐户持有公司股份 23,250万股（其中累计质押 20,900.00万股，占公司总股本的21.30%），占公司总股本的23.69%；通过东北证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,533.80万股，占公司总股本的8.70%。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-036
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2018年4月24日披露的《2018年第一季度报告全文》中，预计2018年半年度公司的业绩情况为：2018年半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50％至-30％，2018年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,754.85万元至2,456.79万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项目||本报告期||上年同期|
||亏损：2,456.79万元至1,403.88万元||盈利：3,509.70万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损2,456.79万元至1,403.88万元，低于前次业绩预告预计的区间，主要原因为：本年第二季度排产和完工的电梯项目，有部分境内外的高铁、地铁等项目为以前年度签订在本年执行的合同，报价时未考虑到原材料明显上涨因素，由于报告期内钢材等主要电梯原材料市场价格持续上涨，导致产品实际毛利率和预算毛利率差异较大，之前预期不足；另外本年第二季度发货和验收梯量及单价也比预期有所下降，因此影响
公司净利润比预期下降较多。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2018年半年度报告为准。
2、公司董事会就本次2018年半年度业绩预告修正向广大投资者致以诚挚歉意。公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒，今后严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整地履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2018年7月13日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 更正公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—013
鞍山重型矿山机器股份有限公司
年度关联方资金占用专项审计报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司于 2016年 2月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《年度关联方资金占用专项审计报告》，由于工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：原内容为：“募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（鞍山重型矿山机器股份有限公司会专字[2016]0658号）。”
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
现更正为：“关于鞍山重型矿山机器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告（鞍山重型矿山机器股份有限公司会专字[2016]0657
号）。”
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《年度关联方资金占用专项审计报告更正后全文》相关内容。
除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正情形，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-060
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届董事会 2019年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年12月18日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于 2019年 12月 21日以通讯和现场相结合的方式在公司9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席8人，实际出席8人。
（四）本次董事会会议由副董事长黄印电先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推选副董事长代行董事长职责的议案》。
公司董事长黄天火先生因任期届满不再担任公司职务的原因，向公司董事会提请辞去第四届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄天火先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。黄天火先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。
由于第四届董事会任期届满尚未换届选举，公司将按照法定程序，尽快推进董事会换届工作并选举产生新任董事长。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过
相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，公司董事会召开第四届董事会 2019年第二次临时会议审议通过了《关于推选副董事长代行董事长职责的议案》，同意由黃印电先生代理董事长职责。
三、备查文件
1、第四届董事会2019年第二次临时会议决议；
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年12月22日
朗姿股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表意见如下：
本次合作投资事项按照有关规定履行了必要的审议程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。子公司本次使用自有资金或自筹资金参与设立时尚产业合伙企业符合公司发展战略，有利于提升公司业绩和股东回报，不会对公司生产经营造成不利影响。综上所述，我们同意公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司之全资子公司山南晨鼎实业发展有限公司使用自有资金或自筹资金参与设立芜湖晨恒时尚产业投资合伙企业（有限合伙）。
独立董事：王庆、刘宇2017年7月4日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-072浙江华统肉制品股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日召开第二届董事会第二十四会议，审议通过了《关于公司在苍南县设立控股子公司的议案》。具体详见2017年6月23日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年7月21日，公司控股子公司苍南县华统食品有限公司在苍南县市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并于2017年7月24日取得了《营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：苍南县华统食品有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91330327MA297AXC24
4、住所：浙江省温州市苍南县藻溪镇康乐街24号
5、法定代表人：朱俭军
6、注册资本：陆仟万元整
7、成立日期：2017年07月21日
8、营业期限：2017年07月21日至长期
9、经营范围：生猪屠宰；肉制品加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-17科大国创软件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月11日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司 2017年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 10亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自 2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-106京蓝科技股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于 2019年 6月 27日以通讯方式发出，会议于 2019年 6月 28日14：00在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《<重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告>的议案》按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及公司与京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的相关要求，公司聘请了专业的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对京蓝沐禾股东全部权益在基准日 2018年 12月 31日的价值进行估值。同时，公司编制了《重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告》（以下简称“本报告”），测试结论为：截至 2018年 12月 31日，京蓝沐禾股东全部权益价值估值 281,838.64万元，扣除业绩承诺期京蓝沐禾增资 74,545.00万元后，大于发行股份并支付现金购买标的资产京蓝沐禾100%股权价格 158,800.00万元，标的资产京蓝沐禾100%股权没有发生减值。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，并出具了减值测试审核报告（中兴财光华审专字（2019）第111022号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试审核报告》（中兴财光华审专字（2019）第 111022号）及公司编制的《重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司监事会二〇一九年六月二十九日