Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-033|

四川帝王洁具股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买
理财产品的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 18,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2016年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-019）。
公司于 2016年 10月 27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司使用部分闲置自有资金购买理财产品投资品种和投资额度的议案》，同意在风险可控的前提下，为提高资金使用效率，将前述议案中的“使用最高不超过 18,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。投资品种为：安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。”调整为“使用最高不超过 19,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、风险低的金融机构理财产品。投资品种为：安全性高、流动性好、风险低
的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担
保债券为投资标的的理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第一次决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件”。具体内容详见公司于 2016年 10月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司使用部分闲置自有资金购买理财产品投资品种和投资额度的公告》（公告编号：2016-039）。
一、已到期赎回理财产品情况
2016年 12月 23日，公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）“财富班车3号”人民币理财产品1,020万元，具体内容详见公司于 2016年 12月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-053）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金1,020万元及收益66,649.32元已全部收回。
2016年9月21日，公司购买了南充市商业银行股份有限公司（以下简称“南充市商业银行）稳利系列 C计划理财产品 64期子产品 2,100万元，具体内容详见公司于2016年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-033）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金2,100万元及收益402,336.99元已全部收回。南充市商业银行已于近期更名为四川天府银行股份有限公司（以下简称“四川天府银行”）。
二、本次购买理财产品情况
2017年3月31日，公司购买四川天府银行股份有限公司“熊猫理财”稳利系列A计划理财产品228期子产品3,500万元。具体情况如下：
1、产品名称：“熊猫理财”稳利系列A计划理财产品228期子产品。
2、产品代码：13030101-228。
4、产品类型：保本保证收益型。
5、预期年化收益率：3.90%（扣除相关费用，未扣税）。
6、投资期限：89天。
7、投资对象：本理财产品所募集的理财资金投资于货币市场工具及其它金融机构间资金融通工具10%-100%，债券、债务融资工具及其它符合监管要求的固定收益类或权益类投资工具10%-100%。
在不损害投资者利益且根据约定提前通告的情况下，银行有权根据市场情况，对本理财计划的投资范围、投资品种和投资比例进行调整。
8、购买资金来源：自有资金。
9、关联关系说明：公司与四川天府银行无关联关系。
无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要的前提下实施的。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
五、自公司第三届董事会第一次会议决议之日起至本公告日公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起至本公告日，公司已购买未到期理财产品的情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|公 告 编号|
|1|南充市商业银行“熊猫理财”稳利系列C计划理财产品74期子产品|保本保证收益型|3,000|2016年12月27日|2017年6月27日|2016-053|
|2|南充市商业银行“熊猫理财”稳利系列C计划理财产品77期子产品|保本保证收益型|8,000|2017年1月10日|20017年7月18日|2017-002|
|3|“熊猫理财”稳利系列A计划理财产品228期子产品|保本保证收益型|3,500|2017年4月1日|2017年6月29日|2017-033|
|合计|||14,500||||

董事会授权购买理财产品总额度为 19,000万元，截至本公告日尚未到期的理财产品余额共计14,500万元，未超出董事会授权额度。
六、备查文件
1、四川天府银行理财产品协议书。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年4月1日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-003供销大集集团股份有限公司
关于向湖南新合作湘中物流有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）全资子公司湖南新合作湘中物流有限公司（以下简称“湘中物流”）新化分公司近日向海南供销大集控股有限公司（以下简称“海南供销大集”）申请，就其向湖南新化农村商业银行股份有限公司申请的6,500.00万元贷款提供连带责任担保。
供销大集第九届董事会第九次会议、2017年年度股东大会通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为 153.88亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保40.38亿元，子公司对公司担保26亿元，子公司对子公司担保87.5亿元。提请2017年年度股东大会授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保及互保调剂事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。详见公司于 2018年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次担保在公司股东大会批准授权的额度范围内。
二、被担保人基本情况
湖南新合作湘中物流有限公司成立于2013年1月，法定代表人李录良，注册地址为湖南省娄底市经济开发区华星路秋蒲街多式联运中心A3栋3楼，主营业务为在隶属企业经营范围内从事普通货运、大型物件运输（许可证有限期至2018年8月18日）；
运输货物打包服务、代理包装、搬运装卸（以上项目不含道路货物运输站（场）经营）；
从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；货运站（场）经营，普通货物仓储，冷链仓储，仓单监管，货物配载，货运代理；农产品的物流、销售、配送；铁路货物运输代理（限国内）；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；房地产开发经营；停车场经营，自有物业租赁、
管理；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；第二类增值电信业务中的呼叫中心
业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；物流信息咨询；
信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、服务；广告设计、制作、代理、发布；建材、家具、钢材、五金机电、家电、汽车汽配、日用百货、服装鞋帽、文体用品、农副产品、农资、矿产品、有色金属销售。湖南新合作湘中物流有限公司是供销大集全资子公司海南供销大集控股有限公司之全资子公司海南供销大集供销链控股有限公司之全资子公司。
湘中物流最近一年又一期的主要财务数据
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||总资产（万元）|||净资产（万元）|||资产负债率|||或有事项涉及的总额（万元）||
|2017年12月31日||2018年9月30日|2017年12月31日||2018年9月30日|2017年12月31日||2018年9月30日|2017年度||2018 年 1-9月|
|113,656.56||122,216.16|11,398.68||40,226.96|67.09%||87.09%|无||无|
||营业总收入（万元）|||利润总额（万元）|||净利润（万元）|||最新的信用等级||
|2017年度||2018 年 1-9月|2017年度||2018 年 1-9月|2017年度||2018 年 1-9月|尚未评级|||
|789.42||906.10|3,531.25||39,076.59|2648.44||28,828.28||||

三、保证合同的主要内容
贷款人：湖南新化农村商业银行股份有限公司
债务人：湖南新合作湘中物流有限公司新化分公司
担保人：海南供销大集控股有限公司
担保人为湖南新化农村商业银行股份有限公司与债务人形成的债权提供不超过6,500.00万元的保证担保，保证方式为连带责任保证。保证期间为主合同项下债务期限届满之日起二年。
四、董事会意见
湖南新合作湘中物流有限公司新化分公司申请的 6,500.00万元贷款由海南供销大集控股有限公司担保，此贷款是为了子公司业务发展及自身经营资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。新化分公司以其自身收入提供相应反担保措施，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。本次担保事项及额度调剂在 2017年年度股东大会审议通过的担保额度及授权范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保情况：
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|担保分类|担保协议情况||实际发生担保情况||
||协议金额（万元）|占公司2017年经审计归属于母公司的净资产的比例|担保金额（万元）|占公司2017年经审计归属于母公司的净资产的比例|
|公司对控股子公司的担保|127,031.42|4.18%|110,056.42|3.62%|
|控股子公司之间的担保|260,700.00|8.58%|245,839.39|8.09%|
|控股子公司对公司的担保|176,000.00|5.79%|160,390.00|5.28%|
|合计|563,731.42|18.56%|516,285.81|16.99%|

六、其他
本次担保公告首次披露后，公司将按照相关规定持续披露此项担保的相关情况。
特此公告
供销大集集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China
电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537
广东信达律师事务所关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第183号致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第四届董事会第十七次会议决定于 2017年 10月 25日召开公司2017年第一次临时股东大会。
2、贵公司董事会于 2017年 9月 29日在巨潮资讯网刊登了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
3、贵公司于 2017年 10月 25日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803
广东信达律师事务所 法律意见书会议室如期召开本次临时股东大会。
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为2017年10月25日下午15:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 24日下午 15:00至2017年10月25日下午 15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 9名，代表贵公司股份566,655,174股，占贵公司股份总数的45.83%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3名，代表贵公司股份 151,900股，占贵公司股份总数的0.01%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集
广东信达律师事务所 法律意见书人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：
1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
同意票：566,504,774股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对票：150,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.03%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意票：1,219,758股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的89.02%；反对 150,400股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的10.98%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
2、《关于提名监事候选人的议案》
同意票：566,504,774股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对票：150,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.03%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意票：1,219,758股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的89.02%；反对150,400股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的10.98%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
广东信达律师事务所 法律意见书根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第183号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 沈险峰
陈旭
二○一七年十月二十五日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-057金融街控股股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年8月，公司与太平人寿保险有限公司（以下简称“太平人寿”）签订了《金融街广安中心B地块项目写字楼订购协议书》（以下简称“B地块协议书”），将公司开发的金融街广安中心B地块4号楼西侧部分的写字楼（以下简称“B地块 4号楼西侧部分写字楼”）出售给太平人寿。B地块 4号楼西侧部分写字楼总建筑面积约7.5万平米，交易总价款约 35.85亿元。（详见公司于2013年8月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）
近日，经相关方协商一致，该合同进展情况如下：
一、合同签署情况
1、公司、太平人寿与公司全资子公司金融街广安（北京）置业有限公司（以下简称“广安置业”）签署补充协议，协议约定：公司确认由广安置业为主体对金融街广安中心B地块进行开发建设，广安置业继承公司开发B地块4号楼西侧部分写字楼的所有权利及义务。
2、广安置业、太平人寿与公司全资子公司金融街(北京)置地有限公司（以下简称“北京置地”）签署协议，协议约定：太平人寿终止订购广安置业开发的B地块4号楼西侧部分写字楼，前提为太平人寿与北京置地签署《金融街广安中心D地块项目写字楼订购协议书》（以下简称“D地块协议”）。
3、北京置地与太平人寿签订了 D地块协议，协议约定：终止 B地块 4号楼西侧部分写字楼订购，同时将北京置地开发的金融街广安中心D地块写字楼出售
给太平人寿。D地块写字楼暂定总建筑面积约为12.48万平米，其中地上建筑面积约为 8.78万平米，地下建筑面积约为 3.7万平米（最终规划指标以北京市规委核发的《建设工程规划许可证》为准），本次交易总价款约 50.19亿元。订购协议已生效。
二、合同相关提示
本订购协议的签署履行对公司2014年度的结算收入和利润无影响。
三、合同当事人介绍
1、太平人寿法定代表人王滨，注册资本：100.3亿元，注册地址：上海市浦东新区银城中路488号29-33层。公司与太平人寿不存在关联关系。
2、过去三年，除 2013年8月太平人寿订购B地块4号楼西侧部分写字楼外，公司未与太平人寿发生买卖商品房事宜。
3、太平人寿为全国性保险公司，2013年末其总资产约为 2075亿元，2013年度实现营业收入约596亿元。公司认为太平人寿具备向公司支付本次购楼款的履约能力。
四、合同主要内容
1、成交金额
根据订购协议，金融街(北京)置地有限公司将开发的金融街广安中心D地块写字楼出售给太平人寿，并终止B地块4号楼西侧部分写字楼订购。D地块写字楼暂定总建筑面积约为 12.48万平米，其中地上建筑面积约为 8.78万平米，地下建筑面积约为3.7万平米（最终规划指标以北京市规委核发的《建设工程规划许可证》为准），本次交易总价款约50.19亿元。
2、支付方式
（1）至取得土地使用权证后15个工作日，太平人寿支付至总价款的50%，太平人寿前期根据B地块协议书支付的款项相应折抵。
（2）至收到《竣工验收备案表》后15个工作日内，太平人寿支付至总价款的95%。
（3）至完成办公综合楼初始登记后后 15个工作日内，太平人寿支付至总价款的100%。
3、违约责任
（1）太平人寿未按协议约定支付相关价款，应向北京置地支付违约金；
（2）北京置地未按协议约定完成相关权属及手续的办理，北京置地应向太平人寿支付违约金。
四、合同对公司的影响
由于D地块写字楼需要一定的建设周期，订购协议的签署对公司本年度利润不会形成影响。
五、备查文件
《金融街广安中心D地块项目写字楼订购协议书》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2014年10月30日
中弘控股股份有限公司监事会
关于公司2014年度内部控制评价报告的意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》等法律法规的相关要求，公司监事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为：1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2014年度内部控制评价报告无异议。
监事会成员签字：
吴学军 龙丽飞 符婧
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
关于使用募集资金对控股子公司增资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使用募集资金对控股子公司增资的事项进行了审查。
我们在审阅有关文件的同时并就有关问题向公司有关人员进行了询问，基于独立判断，同意将公司使用募集资金对控股子公司增资事项提交公司第七届董事会第七次会议审议并发表如下独立意见：公司此次使用 2014年非公开发行股票的部分募集资金对深圳振华富电子有限公司进行增资，有利于理顺公司与控股子公司之间的财务关系，便于加强对控股子公司经营管理的监督与考核。此次增资资金投资的募投项目正在加快建设之中，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：
刘桥____________ 余传利___________
胡北忠_____________ 张瑞彬___________
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-068
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项主要系公司拟通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务。经公司申请，公司股票已于 2015年 7月 13日起停牌至今。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。
截止本公告日，原预计2015年12月8日公司股票复牌的相关材料尚未准备充分，还需要补充部分相关资料。鉴于本次交易目前还存在一定的不确定因素，为避免本次交易期间股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：仁智油服，股票代码：002629） 2015年 12月 8日开市起继续停牌一天。预计公司股票于2015年 12月 9日披露相关结果并复牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-029
利亚德光电股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。2017年年度报告及摘要于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-072东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易事项概况
东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13
日召开第三届董事会第十五临时会议,审议通过了《关于公司拟收购集艾室内设计（上海）有限公司股权的议案》,具体详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购集艾室内设计（上海）有限公司股权的公告》（临2015-089）。
公司与集艾室内设计（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）的股东郭奎（以下简称“转让方”）签署《股权转让协议》（以下简称“《协议》”）。
根据《协议》，公司以现金方式出资人民币24,000万元，收购标的公司60%股权。
出资款来源为公司自有资金和募集资金。若标的公司2017年度经审计并扣除非经常性损益后净利润超过人民币5,000万元，则公司增加受让转让方持有的标的公司20%股权。
二、交易进展情况
根据公司于2018年4月26日发布的《2017年年度报告》（2018-026）显示，标的公司2017年净利润为6,370.49万元，满足公司受让转让方持有的标的公司20%股权的情形，另根据《协议》约定条件，即标的公司2017年度净利润高于人民币5,760万元，则标的公司估值以人民币5,760万元为基础，按10倍PE值计算，受让20%股权对应的价格为人民币11,520万元。此次股权出资款来源为公司募集资金。
截至本公告日，公司已支付上述对价并完成相关的工商变更登记手续。
交易完成后标的公司的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|东易日盛家居装饰集团股份有限公司|80%|

郭奎 5%
|||
|-|-|
|黄全|5%|
|宋文宇|5%|
|上海集芮投资管理合伙企业（有限合伙）|5%|

特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月六日
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-086佛山市南华仪器股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施完成的公告
股东杨伟光向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月11日披露了《关于公司控股股东股份减持计划的预披露公告》（以下简称“《预披露公告》”）（2019-079），公司控股股东杨伟光先生计划在《预披露公告》公布之日起 3个交易日后的 6个月内通过大宗交易方式减持公司股份 79万股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.998%）。
公司分别于 2019年 9月24日、2019年9月26日收到杨伟光先生的《股份减持计划实施进展告知函》，杨伟光先生已累计减持 79万股，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.998%。截至本公告日，杨伟光先生的股份减持计划已实施完毕。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
|杨伟光|大宗交易|2019 年 9月 23 日|47.57|19.7 万股|0.249%|
|||2019 年 9月 24 日|47.22|53.3 万股|0.673%|
|||2019 年 9月 26 日|45.60|6 万股|0.076%|

注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为
公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|杨伟光|合计持有股份|749.99|9.475%|670.99|8.477%|
||其中：无限售条件股份|187.4975|2.369%|108.4975|1.371%|
||有限售条件股份|562.4925|7.106%|562.4925|7.106%|

注：表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、杨伟光先生本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、杨伟光先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
杨伟光先生的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年9月 26日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-048盈方微电子股份有限公司
关于控股股东股权质押交易进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 13日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）函告，就其股权质押交易的进展情况说明如下：
截至目前，盈方微电子持有公司股份211,692,576股，占公司总股本25.92%，其中累计被质押的股份数量为 211,442,176股，占公司总股本的25.89%。参与盈方微电子股权质押交易的质权人包括信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）、浙江华侨基金管理有限公司及无锡新晶达新能源科技有限公司。其中，盈方微电子与华融证券共计发生两笔股票质押交易，涉及质押股数为37,259,600股。
近日，盈方微电子收到上海市第一中级人民法院执行通知书（【2017】沪01执779、780号），就华融证券与盈方微电子公证债权文书一案，上海市第一中级人民法院（2017）京方圆执字第 0053号、第 0054号均已发生法律效力，申请执行人华融证券向上海市第一中级人民法院申请强制执行。目前，盈方微电子正会同律师积极准备材料并将按时前往上海市第一中级人民法院说明相关情况。
经盈方微电子确认，其与质权人所发生的股权质押交易事项不会对公司生产经营造成影响，但其质押股份若被处置，可能导致公司的实际控制权发生变更。
公司将持续关注上述股权质押交易事项的进展情况，并督促盈方微电子及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
御家汇股份有限公司
独立董事关于第一届董事会 2019年第四次临时会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第一届董事会2019年第四次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见
公司本次调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格、授予权益数量及首次授予激励对象名单的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，符合股东大会授权，并经董事会审议通过，履行了必要的程序，不会影响公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
综上，同意公司对本次激励计划首次授予相关事项进行相应的调整。
二、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、根据公司2018年年度股东大会的授权，董事会确定 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日为 2019年 6月 26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划首次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权、限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，全体独立董事一致同意本次激励计划的首次授予日为2019年6月26日同意授予 608名激励对象合计 461.3136万份股票期权，授予 601名激励对象合计442.4740万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
陈爱文（签字）：
胡硕（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
杜晶（签字）：
年 月 日
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换先期投入资金的独立意见
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月31日出具的《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2017）第000424号），截至2017年7月20日，公司以自筹资金 12,011.37万元（其中以银行承兑汇票支付 6,156.35万元）预先投入募集资金投资项目，与实际情况相符。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，利用自筹资金先行支付募集资金项目，符合公司利益发展需要，不存在损害公司及股东的利益情形，特别是中小股东的利益情形。我们作为公司独立董事，同意置换公司已投入的自筹资金。
二、关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的独立意见
公司使用募集资金和自有资金合计向日科橡塑增资 10,000万元，相关事项的内容、程序等符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率，保证募投项目的顺利实施，提升公司经营效益，促进公司的持续发展，符合全体股东的利益。因此，公司本次超募资增资事项是合理、合规和必要的。我们作为公司独立董事，同意公司使用募集资金和自有资金合计向日科橡塑增资10,000万元。
三、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的独立意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，符合股东和广大投资者利益。
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求。我们作为公司的独立董事，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
独立董事：杜业勤 刘国军
二○一七年七月三十一日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-017成都利君实业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于 2014年 4月 14日以电子邮件、传真的方式发出，会议于 2014年4月24日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
审议通过了《2014年第一季度报告》。
公司《2014年第一季度报告》详见 2014年 4月 25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015010洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的公司包括公司和子公司，子公司列示如下：
北京北玻安全玻璃有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：影响财务信息真实性、经营效益和效率、资产安全完整、法律法规遵循性等的关键业务控制环节。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与上一年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营
业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
针对2014年发现的内部控制缺陷（一般缺陷），公司采取了相应的整改措施。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
针对2014年发现的内部控制缺陷（一般缺陷），公司采取了相应的整改措施。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015年4月17日
顺丰控股股份有限公司
累积投票实施细则
第一章总则
第一条为维护中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《“上市公司规范指引》”）和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名及以上的董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事（或监事）的一种投票制度。
第三条本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案。
第四条在股东大会上拟选举两名或两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。
第五条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第六条公司董事或监事候选人的提名应当符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东有权提名非独立董
事候选人，非独立董事的提名应符合《董事会提名委员会议事规则》的规定；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《顺丰控股独立董事工作制度》的规定；监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提名股东代表担任的监事候选人。
第七条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第八条候选人应向公司董事会提名委员会、董事会或监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第九条董事或监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。被提名为独立董事候选人的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第十条公司董事会收到候选人的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人的任职资格，经审核合格的候选人成为董事、监事候选人。
第三章董事、监事的选举及投票
第十一条累积投票制的票数计算法如下：
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十二条公司非独立董事、独立董事和监事的选举应分开进行，均采用累积投票制。
司股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
2、选举独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
3、选举监事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的监事候选人。
第十三条股东大会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积投票表决权数。
第十四条出席股东投票时，必须在选票上注明其所持公司股份总数，并在其选举的每名董事、监事后注明其投向该董事、监事的投票表决权数。
第十五条出席股东投票时，其所使用的表决权数不得超过其持有的有效投票表决权总数。只有其所使用的全部表决权数小于或等于其合法拥有的有效投票表决权总数时，该选票方为有效。
若该股东使用的投票表决权数小于其拥有的投票表决权总数，差额部分视为该股东放弃表决权。
第十六条公司若通过网络投票系统选举董事、监事而采用累积投票的，网络投票系统提供者应保证出席股东使用的投票表决权数小于或等于其所拥有的投票表决权总数。
现场表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的现场得票情况。
第四章董事、监事的当选
第十七条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人以获得投票表决权数的多少决定是否当选，得票多者当选。同时，每位当选董事或监事获得的投票表决权数不得低于出席股东大会股东所持股份总数的二分之一。
1、若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。
2、若当选人数少于应选董事或监事人数，但已当选董事、监事人数超过公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二(含三分之二)以上时，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补。
3、若当选人数少于应选董事、监事人数，且不足公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
4、若因两名或两名以上候选人的票数相同且若共同当选会使当选董事或监事人数超过应选人数时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
第五章附则
第十九条股东大会对董事或监事候选人进行投票表决前，大会主持人或其指定人员负责对公司累积投票制实施细则进行解释说明，以保证股东正确投票。
第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十一条本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条本实施细则自股东大会通过之日起生效，修改时亦同。
顺丰控股股份有限公司董事会2017年1月17日