证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2015-045中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2015年 8月 28日董事会会议通知于 2015年 8月 14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于 2015年 8月 28日在北京以现场表决方式召开，会议应出席董事 12名，实际亲自出席董事 12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由田国立董事长主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行 2015年中期报告
赞成：12 反对：0 弃权：0
二、境外优先股和第一期境内优先股的股息分配方案
赞成：12 反对：0 弃权：0
批准本行于 2015年 10月 23日按照发行条款以美元支付境外优先股股息，股息率6.75%，派息规模折合人民币约 29.84亿元。
批准本行于 2015年 11月 23日按照发行条款以人民币支付第一期境内优先股股息，股息率6.00%，派息规模为人民币 19.2亿元。
三、《中国银行股份有限公司第二期境内优先股的募集资金存放
与实际使用情况专项报告》
赞成：12 反对：0 弃权：0
四、关于出售华能国际电力开发公司股权的议案
赞成：12 反对：0 弃权：0
批准本行全资子公司中银集团投资有限公司将其全资子公司中群发展有限公司和中昌国际投资有限公司分别持有的华能国际电力开发公司15%和5%的股权，按照《金融企业国有资产转让管理办法》（财政部令[2009]第 54号）的有关规定，在依法设立的省级以上产权交易机构公开挂牌转让。
在适当或必要时，本行将根据相关法律法规及本行证券上市地上市规则的要求作进一步公告。
五、关于提名朱鹤新先生为本行执行董事候选人的议案
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
朱鹤新先生出生于1968年，自2015年6月起任本行副行长。2015年加入本行。朱鹤新先生在交通银行工作多年，并担任多个职务，2013年 4月至 2015年 3月任交通银行副行长。2010年 2月至 2014年 12月先后担任交通银行公司业务总监兼北京管理部常务副总裁、总裁，并于 2010年 7月至 2011年 10月兼任公司业务部总经理，2011年 11月至 2014年 12月兼任北京市分行行长。1991年毕业于上海财经大学，获工学学士学位。
六、关于提名张金良先生为本行执行董事候选人的议案
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
张金良先生出生于1969年，自2014年7月起任本行副行长。1997年加入本行。2009年 11月至 2014年 12月任北京市分行行长。2007年 2月至 2009年 11月担任总行财务管理部总经理。2003年 10月至 2007年 2月担任总行财会部副总经理，并于 2005年 3月至 2007年 2月兼任 IT蓝图实施办公室主任。1997年 9月毕业于厦门大学，获经济学博士学位。具有注册会计师资格。
七、董事长 2014年度薪酬分配方案
赞成：11 反对：0 弃权：0
董事长田国立先生因利益冲突回避表决。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
八、执行董事 2014年度薪酬分配方案
赞成：11 反对：0 弃权：0
副董事长兼行长陈四清先生因利益冲突回避表决。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
九、其他高级管理人员 2014年度薪酬分配方案
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
上述第五至八项议案将提交本行股东大会审议批准。
《2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案》见附件。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一五年八月二十八日
附件：
2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|酬金|基本年薪|绩效年薪|各 类 社会保险、住 房 公积 金 的单 位 缴费等|税前合计薪酬|其中：延期支付|2014 年度 税 前薪 酬 当年 实 付部分|是否从控股股东单位领取薪酬|
||||1|2|3|4=1+2+3|5|6=4-5||
|董事、监事和高级管理人员（2014年年末在任）||||||||||
|田国立|董事长|-|52.50|122.85|33.78|209.13|61.55|147.58|否|
|陈四清|副董事长、行长|-|46.77|109.43|33.22|189.42|54.83|134.59|否|
|李早航|执行董事、副行长|-|45.41|106.25|36.14|187.80|53.23|134.57|否|
|孙志筠|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|是|
|张向东|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|是|
|张 奇|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|是|
|王 勇|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|是|
|王 伟|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|是|
|刘向辉|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|是|
|周文耀|独立董事|45.00|-|-|-|45.00|-|45.00|否|
|戴国良|独立董事|40.00|-|-|-|40.00|-|40.00|否|
|NoutWELLINK|独立董事|50.00|-|-|-|50.00|-|50.00|否|
|陆正飞|独立董事|50.00|-|-|-|50.00|-|50.00|否|
|梁卓恩|独立董事|40.00|-|-|-|40.00|-|40.00|否|
|李 军|监事长|-|45.94|107.49|35.90|189.33|53.85|135.48|否|
|王学强|股东监事|-|40.95|94.80|33.17|168.92|47.49|121.43|否|
|刘万明|股东监事|-|38.33|88.61|31.66|158.60|44.39|114.21|否|
|邓智英|职工监事|5.00|-|-|-|5.00|-|5.00|否|
|刘晓中|职工监事|5.00|-|-|-|5.00|-|5.00|否|
|项 晞|职工监事|5.00|-|-|-|5.00|-|5.00|否|
|梅兴保|外部监事|18.00|-|-|-|18.00|-|18.00|否|
|鲍国明|外部监事|25.93|-|-|-|25.93|-|25.93|否|
|张 林|纪委书记|-|44.36|103.80|35.16|183.32|52.00|131.32|否|
|祝树民|副行长|-|44.36|103.31|33.48|181.15|51.76|129.39|否|
|岳 毅|副行长|-|44.36|103.22|34.18|181.76|51.71|130.05|否|
|张金良|副行长|-|22.18|51.71|15.54|89.43|25.91|63.52|否|
|任德奇|副行长|-|22.18|51.63|15.24|89.05|25.87|63.18|否|
|詹伟坚|信贷风险总监|-|522.88|262.29|51.60|836.77|131.41|705.36|否|
|肖 伟|总稽核|-|7.08|9.49|3.10|19.67|2.06|17.61|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|酬金|基本年薪|绩效年薪|各 类 社会保险、住 房 公积 金 的单 位 缴费等|税前合计薪酬|其中：延期支付|2014 年度 税 前薪 酬 当年 实 付部分|是否从控股股东单位领取薪酬|
||||1|2|3|4=1+2+3|5|6=4-5||
|范耀胜|董事会秘书|-|41.48|96.93|30.92|169.33|48.56|120.77|否|
|2014年离任董事、监事和高级管理人员||||||||||
|李礼辉|副董事长、行长|-|3.94|9.21|3.57|16.72|4.62|12.10|否|
|王永利|执行董事、副行长|-|15.14|35.42|10.37|60.93|17.74|43.19|否|
|刘丽娜|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|是|
|刘燕芬|总稽核|-|85.48|48.89|35.19|169.56|19.38|150.18|否|

注：
1、根据国家有关规定，自2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长及其他副职负责人的薪酬，按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行，2014年度薪酬按此前办法执行。
2、上表中董事、监事、高级管理人员税前薪酬为2014年度该等人士全部年度薪酬数额（含福利），其中包括已于本行 2014年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。
3、按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、股东监事及其他高级管理人员税前薪酬中，50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于3年。根据有关规定，如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。
4、上述董事、监事、高级管理人员的2014年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议。董事长、执行董事、监事长及股东监事 2014年度薪酬须待本行股东大会审批。
5、2014年，非执行董事孙志筠女士、刘丽娜女士、张向东先生、张奇先生、王勇先生、王伟先生和刘向辉先生不在本行领取薪酬。
6、自 2014年 1月 28日起，李礼辉先生不再担任本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长。
7、自 2014年 2月 13日起，陈四清先生担任本行行长。自 2014年 4月 4日起，陈四清先生担任本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员。
8、自 2014年 4月 16日起，王永利先生不再担任本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长。
9、自2014年7月31日起，张金良先生担任本行副行长。
11、自2014年9月28日起，刘丽娜女士不再担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险政策委员会委员。
12、自2014年9月28日起，王伟先生担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险政策委员会委员。
13、自 2014年 10月 16日起，刘向辉先生担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险政策委员会委员。
14、自2014年11月28日起，刘燕芬女士不再担任本行总稽核。
15、自2014年11月28日起，肖伟先生担任本行总稽核。
16、自2014年12月31日起，鲍国明女士不再担任本行外部监事。
17、上述人员薪酬情况以其本人 2014年在本行担任董事、监事、高级管理人员的实际任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬。
18、上表未包含为相关人员追溯补缴的企业年金10.45万元人民币。
19、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。
本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。