Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称:*ST恒立 证券代码：000622 公告编号： 2017-13
恒立实业发展集团股份有限公司
关于解决与中国建设银行岳阳市东茅岭支行历史债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确，完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
一、本次事项的起因
就本公司与中国建设银行岳阳市东茅岭支行（以下简称：东茅岭支行）的湖南韶峰岳阳建材有限公司借款担保合同纠纷一案，岳阳市中级人民法院已于2003年8月20日作出了（2003）岳中民一初字第31-1号民事裁定书以及于2003年9月28日作出了（2003）岳中民一初字第31号民事判决书。执行过程中，在公司执行部分还款后，由于公司在 2004年处于停产状态，无履约能力，岳阳市中级人民法院又于2004年12月28日作出（2004）岳中执字第28号民事裁定书，裁定上述执行程序终结。公司已于 2003年 10月 28日针对该事项在巨潮资讯网上刊登了重大事项公告（公告编号：2003-014），公司在历年的定期报告中也均有披露。
2017年初，东茅岭支行来人与公司联系，鉴于恒立实业的财务状况得到改善，希望协商解决上述历史债务事项。2017年2月27日，经多次协商后，公司与东茅岭支行正式签署了《执行和解协议》。
二、执行和解协议详细内容
甲方：中国建设银行股份有限公司岳阳市东茅岭支行
乙方：恒立实业发展集团股份有限公司
鉴于：
甲方与乙方的湖南韶峰岳阳建材有限公司借款担保合同纠纷一案已于 2003年9月28日经岳阳市中级人民法院作出了（2003）岳中民一初字第31号判决，乙方承担连带保证责任；
执行过程中，乙方已向甲方履行了部分还款义务。
甲、乙双方经过充分沟通，就债务的执行达成如下协议：
1、借款本息余额。乙方应承担湖南韶峰建材有限公司担保责任，截止 2016年 12月 20日，代偿贷款本金壹佰柒拾万零伍仟伍佰贰拾陆元贰角贰分（￥1,705,526.22元）及相应利息。
2、乙方在本协议签订之日起五个工作日内归还甲方本金人民币壹佰柒拾万零伍仟伍佰贰拾陆元贰角贰分（￥1,705,526.22元）及利息贰万元（￥20,000.00元）。甲方指定的收款账户为：
开户行：建行东茅岭支行
户名：待汇出款项挂账户
账号：430666186156313420008000031
3、甲方在乙方按照上述规定的时间付清人民币壹佰柒拾贰万伍仟伍佰贰拾陆元贰角贰分（￥1,725,526.22元）后，同意免除乙方的剩余债务，双方因本案产生的债权债务视为清偿完毕。
4、本案的执行费用全部由乙方承担。
5、本协议经双方盖章后成立，在乙方按约定的时间付清约定的全部款项后生效。
6、甲方承诺，在乙方按约定的时间付清约定的全部款项后，向乙方出具债务金额确认及债务清偿完毕的函件。
7、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，交岳阳市中级人民法院一份，具有同等效力。
三、该事项对公司的影响
2011年 12月账面依据已决诉讼由预计负债转入其他应付款的相关连带保证责任债务金额为1,782,199.57元。依据法院裁定，截止2016年12月31日共计提利息金额1,266,686.29元。
如公司按上述协议付清本金壹佰柒拾万零伍仟伍佰贰拾陆元贰角贰分（¥1,705,526.22元）及利息贰万元（¥20,000.00元）后，预计给我公司带来账面收益约130万元。
四、备查文件
1.湖南省岳阳市中级人民法院（2003）岳中民一初字第31-1号民事裁定书；
2.湖南省岳阳市中级人民法院（2003）岳中民一初字第31号民事判决书；
3.湖南省岳阳市中级人民法院（2004）岳中执字第28号民事裁定书；
4.执行和解协议
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司2017年2月28日
本钢板材股份有限公司
短期周转闲置资金理财管理制度
（2015年修订）
第一章总则
第一条为规范本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）的资金理财管理，提高资金运作效率，防范资金理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》及《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金理财是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，对短期自有闲置资金通过利用银行理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的过程。
第三条本制度仅适用于公司母公司，公司所属子公司未经批准不得进行任何形式的资金理财活动。
第二章 资金理财交易的原则
第四条遵守国家相关法律法规的原则
公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须
以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。
第五条遵循公司章程条款的原则
资金理财额度不得超过股东大会或董事会审议批准的范围，但可在额度及计划周期内循环使用。
第六条确保公司经营资金需求的原则
资金理财业务交易的资金须为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。
第七条保证资金安全的原则
公司进行资金理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型类理财产品，具体仅限于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品。不得用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品主要投资标的的理财产品。
第八条保持资金流动性的原则
理财资金的运作投向应当是期限不超过一年的银行理财产品，禁止进行长期投资或其他难以及时变现的项目。
第三章资金理财的组织机构
第九条公司设立理财小组，由总经理、主管副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。
第十条总经理经股东会或董事会授权，在所核准额度范围内负责资金理财方案的审批。
第四章 资金理财业务实施流程
第十一条财务部根据公司财务现状、现金流状况及利率变动等情况，对资金理财产品标的进行内容审核和风险评估，选择合适的资金理财产品。
第十二条财务部制定理财计划提交主管财务副总审核，经总经理审批后，由财务部负责具体组织、实施相关理财业务的投资运作管理工作。
第十三条理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司资金理财工作组。
第十四条财务部应定期将理财业务的情况上报公司办公会。在理财业务到期前，财务部应采取措施，确保将理财业务本金及利息按时收回。
第五章日常监管
第十五条财务部必须建立台账对资金理财产品进行日常管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并进行相关档案的归档和保管。
第十六条审计部负责对资金理财产品的资金使用情况进行审计与监督。审计部定期审查理财产品业务的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等工作，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十七条监事会有权对公司资金理财产品情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资，并对造成公司实际损失的责任人员提出处理建议。
第十八条公司在定期报告中，需对资金理财产品的办理及收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。
第六章附则
第十九条本制度自董事会批准之日起施行。
第二十条本制度的解释和修订权归公司董事会所有。
第二十一条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《章程》的相关规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《章程》的规定为准。
二○一五年四月二十日
2015年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-024
北京北信源软件股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司 2015年4月24日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2015-025河北承德露露股份有限公司
关于稳定市场事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东自本公告披露之日起未来六个月内在二级市场不减持股份。
二、关于董事、监事及高级管理人员增持计划
近期，国内证券市场出现非理性波动，投资者利益受损，本公司股价也出现大幅下跌，曾发生连续 10个交易日累计跌幅超过30%的情况。基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心，公司部分董事、监事、高级管理人员表达了增持公司股份的意愿，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，上述人员拟实施增持公司股份计划。
具体情况如下：
1、增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员等。
2、增持计划：计划自公告之日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）允许的方式投资公司股份，总额不超过3000万元人民币。
3、增持资金来源：上述人员增持所需的资金来源均为个人自筹资金。
4、上述董事、监事、高级管理人员承诺：在本次增持后六个月内不转让所持有的公司股份。
5、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动骨干队伍的积极性、责任感和使命感，有效结合股东、员工和公司利益，公司拟在合法合规的情况下，并在条件成熟时实施股权激励事项。
四、公司将努力通过各种形式，提升效率，继续推进互联网+的实施，完善营销
模式，增加公司长期投资价值。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2018-056江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于增资控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于增资控股子公司的议案》，同意使用自有资金人民币1,570万元增资控股子公司宁波优捷供应链管理有限公司
（以下简称宁波优捷）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本事项经公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议，本次增资不构成关联交易或重大资产重组。现将相关事项公告如下：
一、本次增资标的基本情况
企业名称：宁波优捷供应链管理有限公司
住所：宁波杭州湾新区滨海二路701号
法定代表人：王佩芳
注册资本：人民币430万元整
成立日期：2014年5月21日
营业期限：2014年5月21日至2064年5月20日
经营范围：汽车普通货物运输、货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）。
（在许可证件有效期内经营）产品供应链管理服务：软件开发；物流信息技术开发、技术转让、技术服务；国际航空、陆路货运、代理服务；普通货物仓储服务；
自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次增资概况
公司以现金方式向控股子公司宁波优捷增资人民币1570万元。
2、增资标的经营情况
截止2017年12月31日,宁波优捷经审计的资产总额1670.03万元，负债总额4107.61万元，净资产-2437.58万元。2017年1-12月实现营业收入3,801.46万元，净利润-1538.44万元。
3、增资前后标的股权结构
增资前，宁波优捷注册资本430万元，公司持有其51%的股权，苏州大洋物流有限公司持有宁波优捷49%的股权；公司向宁波优捷增资1570万元，宁波优捷其他股东不参与本次增资。本次增资完成后，公司持有宁波优捷89.50%的股权，苏州大洋物流有限公司持有宁波优捷10.50%的股权。
三、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次向控股子公司宁波优捷增资，主要用于满足宁波优捷在宁波杭州湾汽车零部件物流市场的发展及日常经营的资金需求。本次增资完成后，将增强控股子公司宁波优捷资本实力，降低经营负债，增强在汽车零部件物流市场等领域的投入，对加速新的汽车零部件物流市场的开发，提升公司盈利能力，促进公司可持续发展具有积极意义。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十七日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-044宋城演艺发展股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期预计业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-70%|盈利：27,684.44万元|
||盈利：41,526.66 万元–47,063.55万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年，围绕年度经营计划，公司有序开展工作，不断夯实主业并完善生态圈。公司确定了“国际宋城、IP宋城、科技宋城”三大业务发展方向，力争实现“世界演艺第一”、“全球主题公园集团前三”的行业地位和品牌。
预告期内，公司旗下千古情系列演艺产品和各大宋城主题公园的市场占有率实现持续攀升。天价年终奖送游客、花痴节、汉服成人礼、千名金刚芭比穿越、美女与野兽、花丛中大秀A4腰等创意内容和活动策划全面升级，丰富多彩的主题活动相继上演，吸引了大量的观众和游客。丽江、九寨沟宋城旅游区增幅强劲；
杭州、三亚宋城旅游区克服不利天气、当地市场环境等影响，仍实现了预期增长。
预告期内，公司互联网演艺板块-北京六间房科技有限公司用户量保持高速
宋城演艺发展股份有限公司增长，表演者数量和平台内容类型持续提升，并小规模实现了视频直播技术输出的商业化，业绩表现继续超预期，对公司业绩产生了积极影响。
受线上线下各大项目持续发力的影响，预计公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长幅度约为50%-70%。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-008
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年第一季度（2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日）
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨：0% - 15%|盈利：667.81万元|
||盈利：667.81万元767.98万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度公司净利润比上年同期上涨：0% -15%，主要原因：
1、1.6万吨环保胶印油墨扩产项目投产及连接料车间技改项目完成之后，生产效益有了大的提升，同时公司产品制造成本有所下降，以及报告期内收到的政府补助比上年同期增加所致；
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的预计，未经审计机构审计。
2016年一季度业绩具体数据将在本公司2016年一季度报告中详细披露，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-036西安三角防务股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年半年度权益分派方案已获2019年9月11日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本
495,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股
超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年11月5日，除权除息日为：2019年11月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年11月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年11月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****875|严建亚|
|2|08*****563|西安三森投资有限公司|
|3|08*****387|西安鹏辉投资管理有限合伙企业|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年10月28日至登记日：2019年11月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：陕西省西安市阎良区蓝天二路8号公司证券部
咨询联系人：杨伟杰 刘家骏
咨询电话：029-81660637
传真电话：029-81662208
六、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会会议决议；
2、公司第二届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-096京汉实业投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 1日收到公司控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）函告，获悉京汉控股将所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、质押基本情况
2018年 5月 30日、5月 31日，京汉控股将其所持公司部分股票质押给上海海通证券资产管理有限公司、国海证券股份有限公司、申港证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京汉控股集团有限公司|是|108|2018/5/30|2018/11/16|上海海通证券资产管理有限公司|0.32%|补充流动资金|
|京汉控股集团有限公司|是|212|2018/5/30|2018/11/23|上海海通证券资产管理有限公司|0.63%|补充流动资金|
|京汉控股集团有限公司|是|1,512|2018/5/31|2019/5/26|国海证券股份有限公司|4.49%|补充流动资金|
|京汉控股集团有限公司|是|120|2018/5/31|2019/8/5|申港证券股份有限公司|0.36%|补充流动资金|
|合计|——|1,952|——|——|——|5.80%|——|

截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数 33,659.636万股,占公司股份总数的42.95%，其所持公司股份累计被质押数量为 29,452万股，占公司总股本的37.59%。
二、备查文件
1、《证券质押登记申请表》
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细》
3、《关于京汉控股股票质押式回购交易情况说明》
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 6月 1日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-050软控股份有限公司
关于控股股东解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东袁仲雪先生关于所持公司股份解除质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|袁仲雪|是|36,327,122|2019年6月13日|2019年7月18日|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|25.00%|
|袁仲雪|是|40,000,000|2019年6月17日|2019年7月18日|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|27.53%|

2、股东股份累计质押情况
截至公告日，袁仲雪先生共持有公司股份 145,308,486股，占公司股份总数的15.56%。本次解除质押公司股份 76,327,122股，占其所持有股份的52.53%，占公司股份总数的8.17%；本次解除质押后，袁仲雪先生所持有的公司股份不存在质押情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
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|证券代码：002059 证券简称：云南旅游 编号：2019-025|
|云南旅游股份有限公司|
|关于公司董事辞职的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月29日收|
|到公司董事杨建国先生提交的书面辞职报告。杨建国先生因个人原因，申请辞去|
|公司第六届董事职务。杨建国先生辞职后，仍在所属子公司江南园林有限公司任|
|职。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨建国先生的辞职未导致公司|
|董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至|
|本公告日，杨建国先生通过常州中驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股|
|份1,620,809股，约占公司总股本的 0.22%。|

公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。公司董事会对杨建国先生在担任公司董事期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2019年4月2日
北京首钢股份有限公司监事会
对首钢总公司拟提交首钢股份 2016年度股东大会
审议的“变更有关承诺事项”
的意见
北京首钢股份有限公司监事会对首钢总公司拟提交首钢股份 2016年度股东大会审议的《关于变更首钢矿业公司置入北京首钢股份有限公司承诺的议案》和《关于变更公司控股股东首钢总公司做出的部分承诺的议案》进行了认真审查，发表意见如下：
全体监事一致认为，上述两项议案涉及的变更事项，均是根据实际状况做出的，议案内容属于法律、法规和本公司《章程》规定的股东大会职权范围，对公司的经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
二○一七年四月七日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-40
经纬纺织机械股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）7月14日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通知，中国恒天正在筹划与本公司有关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：经纬纺机，股票代码：000666）自2015年7月15日开市起停牌，因相关事项仍在筹划中，经公司申请，公司股票将于2015年7月24日开市起继续停牌。待有关事项确定后复牌。
股票停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时发布相关事项的进展公告。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
交易对方关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函
本公司/本人作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：
本公司/本人保证在本次交易中提供的有关本公司/本人及河南科迪速冻食品有限公司的内容已经本公司/本人审阅，确认本次交易不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给科迪乳业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人将暂停转让本公司/本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
乙方之科迪食品集团股份有限公司（盖章）
乙方之自然人：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|签字|序号|姓名|签字|
|1|张少华||16|黄晓静||
|2|张清海||17|刘景轩||
|3|许秀云||18|葛庆兰||
|4|刘新强||19|张海洪||
|5|周爱丽||20|张存海||
|6|许振华||21|张玉兰||
|7|胡文猛||22|张亮芝||
|8|耿美霞||23|王星||
|9|詹文伟||24|许钦秀||
|10|张志旺||25|许秀玲||
|11|高校欣||26|许秀贞||
|12|程永红||27|张军燕||
|13|朱喜平||28|张博||
|14|刘学忠||29|李学生||
|15|王福聚||-|-|-|
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-096
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2017年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第十次
会议，于 2017年 9月 29日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于
2017年 10月 11日上午 10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式
召开，应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的董事出席人数和表决人数符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的
有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供
担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向招商银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 1亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限
为2017年10月11日至2018年8月29日,该笔担保不收取任何费用。
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向上海浦东发展银行
股份有限公司南通分行申请的人民币 4,000万元综合授信额度提供连带责任担
保，担保期限为 2017年 10月 11日至 2018年 9月 20日,该笔担保不收取任何
费用。
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向江苏海门农村商业
银行股份有限公司申请的人民币 3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，
担保期限为2017年10月11日至2018年8月30日,该笔担保不收取任何费用。
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中国民生银行股份
有限公司南通分行申请的人民币 3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，
担保期限为2017年10月11日至2018年10月11日,该笔担保不收取任何费用。
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向浙商银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 6,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保
期限为2017年10月11日至2018年10月11日,该笔担保不收取任何费用。
授权董事长陆挺先生签署上述相关的担保合同等法律文件及办理担保登记
手续。
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展需要。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供担
保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向招商银行股份有限公
司南通分行申请的人民币 1亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为
2017年10月11日至2018年8月29日,该笔担保不收取任何费用。
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向上海浦东发展银行股
份有限公司南通分行申请的人民币 8,000万元综合授信额度提供连带责任担
保，担保期限为 2017年 10月 11日至 2018年 9月 20日,该笔担保不收取任何
费用。
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国民生银行股份有
限公司南通分行申请的人民币 1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担
保期限为2017年10月11日至2018年10月11日,该笔担保不收取任何费用。
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国银行股份有限公
司海门支行申请的人民币 2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期
限为2017年10月11日至2018年12月31日,该笔担保不收取任何费用。
授权董事长陆挺先生签署上述相关的担保合同等法律文件及办理担保登记
手续。
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展需要。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（三）审议通过了《关于取消为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司
提供人民币8,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司第四届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于向全资子公司海门
市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》，同意公司为全资
子公司海门市森达装饰材料有限公司向中信银行股份有限公司南通分行申请的
人民币 8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2017年 8月
28日至2018年8月28日。
由于海门市森达装饰材料有限公司的融资安排发生变动，目前担保协议尚
未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，同意取消为全资子公
司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 8,000万元担保,符合公司的整体
利益。
《关于取消为全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（四）审议通过了《关于取消为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提
供人民币7,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司第四届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于向全资子公司金轮
针布（江苏）有限公司提供人民币7,000万元担保的议案》，同意公司为全资子
公司金轮针布（江苏）有限公司向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民
币 7,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2017年 8月 28日
至2018年8月28日。
由于金轮针布（江苏）有限公司的融资安排发生变动，目前担保协议尚未
签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，同意取消为全资子公司
金轮针布（江苏）有限公司提供人民币7,000万元担保,符合公司的整体利益。
《关于取消为全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
本公司第四届董事会2017年第十次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-148深圳万润科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东罗明先生的通知，其所持部分公司股份已办理股票质押式回购交易购回手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押式回购交易购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股份数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次购回股份占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|罗明|是|386万股|2017-09-04|2017-12-01|联讯证券股份有限公司|7.92%|0.47%|

二、实际控制人及一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司总股本的16.73%，其所持有公司股份累计被质押81,100,000股，占公司总股本的9.80%；
罗小艳持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的10.87%，其所持有公司股份累计被质押80,490,000股，占公司总股本的9.72%；李驰持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的5.80%，其所持有公司股份累计被质押40,270,000股，占公司
总股本的4.86%；罗明直接持有公司股份48,740,200股，占公司总股本的5.89%，
其所持有公司股份累计被质押40,589,999股，占公司总股本的4.90%；黄海霞持有
公司股份5,764,900股，占公司总股本的0.70%，其所持有公司股份累计被质押4,460,000股，占公司总股本的0.54%；罗平持有公司股份9,928,307股，占公司总股本的1.20%，其所持有公司股份累计被质押8,300,000股，占公司总股本的1.00%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份345,507,007股，占公司总股本的41.74%，其所持有公司股份累计被质押255,209,999股，占公司总股本的30.83%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易购回申请表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月四日
关于深圳市特力（集团）股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
（2015）万商天勤法意字第025号致：深圳市特力（集团）股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郑少娜律师和杨佳律师出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规（以下简称“有关法律法规”）以及《深圳市特力（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2015年 4月 29日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会决定于 2015年 5月 20日（星期三）下午14：30，在深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室召开本次股东大会，会期半天。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年 5月 19日 15:00至 2015年 5月 20日 15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 5月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和其他有关事项与会议通知的内容一致。
本所认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据对出席本次会议的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明的验证，以及有关参加本次会议网络投票的股东的数据，出席本次会议的股东及股东代理人资格未违反有关法规及公司章程的有关规定。经核验出席本次股东大会会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及截至 2015年 5月 13日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，以及 2015年 5月 15日（最后交易日 2015年 5月 13日）收市，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 B股股东登记资料等，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数额为222,870,760股，占公司股本总额的74.9695%；其中出席会议的境内上市外资股（B股）股东或股东代理人为零。
本所认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，出席会议资格合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。本所认为，上述出席会议人员符合会议通知要求。
三、本次股东大会的提案
经本所律师见证，本次股东大会所审议事项与公司董事会公告和会议通知的内容相符。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
经核查，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，就提交本次会议审议的十项议案进行投票表决。
本次会议的现场会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，并在监票人和记票人监票、点票、计票后，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有异议。深圳证券信息有限公司验证了通过网络投票的股东资格，提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）表决结果
本次会议审议议案的表决结果如下：
《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度
报告及摘要（境内、外版）》、《2014年度利润分配方案》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2015年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构》、《董事会提前换届及提名公司第八届董事会成员》、《监事会提前换届及提名公司第八届监事会成员》系普通决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
《变更<公司章程>中注册资本和股本结构》系特别决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
五、结论意见
本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书由本所加盖公章并经经办律师签字后生效。
本页为《关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
万商天勤（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张志 律师 郑少娜 律师
杨 佳 律师
二零一五年五月二十日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-062烟台东诚药业集团股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 4月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 703,603,035股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日，除权除息日为：2017年6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****290|烟台东益生物工程有限公司|
|2|01*****513|由守谊|
|3|08*****649|厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****315|PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL,INC.|
|5|08*****692|烟台华益投资有限公司|
|6|08*****320|烟台金业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 7日至登记日：2017年 6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：山东烟台经济技术开发区长白山路7号
咨询联系人：白星华、王永辉
咨询电话：0535-6371119
传真电话：0535-6371119
六、备查文件
公司2016年度股东大会决议。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-062焦作万方铝业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)因第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称“西藏吉奥高”)正在筹划股权转让事项，同时公司相应筹划后续重大事项，经公司申请，公司股票(股票简称“焦作万方”，股票代码“000612”)于2016年2月29日开市起停牌，公司于2016年3月5日、2016年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司股票停牌进展公告》。公司确认本次停牌的重大事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司于 2016年 3月 18日披露了《公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 3月 18日起继续停牌。由于重组方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，因此，公司于2016年4月15日披露了《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2016年4月15日起继续停牌。
停牌期间，公司每5个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组进展公告，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
2016年 5月 9日，公司第七届董事会 2016年第一次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，董事会提请将于 2016年 5月 25日召开的临时股东大会对该议案进行审议。
目前，公司、潜在交易对手方及相关中介机构等各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。
本次重大资产重组事项尚存不确定性，为避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将按照有关规定每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-54
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 5日召开的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的议案》，现将召开会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2017年6月23日上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2017年6月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月22日15:00至2017年6月23日
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议股权登记日：2017年6月20日
（七）出席对象：
1.2017年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开
二、会议审议事项
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|序号|审议议案|
||关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案|

以上议案内容请查阅2017年6月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
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||提案编码||提案名称|
|1.00||关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
电话：0851--86302675
传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2017年6月22日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2.会议议案
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2017年6月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 6月 23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会结束止。
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|提案编码|提案名称|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案||||

注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年月日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-062
浙江海利得新材料股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，《21世纪经济报道》刊登了一篇标题为《九上市公司暴跌日增列遭处罚清单(图)》的文章，并为国内其他网站转载。浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会现就相关事项说明如下：
一、媒体报道情况
《九上市公司暴跌日增列遭处罚清单(图)》一文声称：
包括涪林榨菜（002507.SZ）、海利得（002206.SZ）、金运激光（300220.SZ）等公司在内，沪深两市共有不少于11家上市公司于7月27日当天发布股东被查公告。
二、澄清说明
本公司对上述报道所涉及事项作出澄清及说明如下：
公司7月27日当天未发布任何公告，更没有发布股东被查公告，因此不存在相关媒体所述的股东被查公告，公司及控股股东致力于规范运作，未发生相关违规事项。
三、其他说明
1、对相关机构的误导性报道，公司提请广大投资者理性解读，公司保留对相关机构或个人追究法律责任的权利；
2、本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年7月28日