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证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-007思源电气股份有限公司
关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期结束
拟注销失效股票期权相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2017年2月23日审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期结束拟注销失效股票期权相关事项的决议》，有关事项具体如下：
一、公司首期股票期权激励计划简述
1、公司于2012年6月21日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2012年9月3日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2012年9月20日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2013年3月26日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对<思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划>相关事项进行调整的议案》，授予股票期权的激励对象从403人调整为382人，股票期权总数从1709万份调整为1594.5万份；审议通过了《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划授予有关事项的议案》，确定以2013年3月27日作为公司首期股票期权激励计划的授予日。向382名激励对象共授予1594.5万份股票期权，每份期权行权价格为12.11元。
5、2013年5月16日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司首期股票
期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》，授予股票期权的激励对象从382人调整为378人，股票期权总数从1594.5万份调整为1575.5万份。
6、2013年5月30日完成了公司首期股票期权激励计划的期权授予登记工作。
7、2014年3月23日，公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》，确定授予股票期权的激励对象从378人调整为361人，股票期权总数从1575.5万份调整为1498.5万份，行权价格从12.11元调整为12.01元；审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，首期股票期权激励计划采取自主行权的方式。首期股票期权激励计划第一个行权期为：2014年3月27日至2015年3月26日。
8、2014年5月16日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权授予数量及行权价格的议案》，因公司实施2013年度权益分派方案，根据首期激励计划的相关规定，对股票期权未行权数量及行权价格进行如下调整：授予期权数量由1,498.5万份调整为2,097.9万份，期权行权价格由12.01元调整为8.44元。
9、2015年4月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的决议》，确定授予股票期权的激励对象从361人调整为313人，股票期权总数从20,979,000份调整为18,623,735份，行权价格从8.44元调整为8.34元；审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的决议》，向311名股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为5,390,700份。首期股票期权激励计划第二个行权期为：2015年3月27日至2016年3月26日。
10、2016年3月28日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的决议》，确定授予股票期权的激励对象从313人调整为284人，股票期权总数从18,623,735份调整为17,959,935份；审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的决议》，向284名股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为6,554,800份。首期股票期权激励计划第三个行权期为：2016年3月27日至2017年3月26日。
11、2016年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权授予数量及行权价格的决议》，第三个行权期授予期权数量由6,554,800份调整为7,865,760份，期权行权价格由8.34元调整为6.78元。
二、公司首期股票期权激励计划第三个行权期失效股票期权相关事项的说明
2016年3月29日至本公告披露之日，共有1名激励对象因离职其对应获授股票期权共5,040份按规定予以注销。截至2017年2月15日，公司首期股票期权激励计划第三个行权期所
有激励对象已提前行权完毕。
三、本次股票期权激励计划拟注销失效股票期权对公司的影响
1、本次股票期权激励计划拟注销失效股票期权对公司相关年度财务状况和经营成果没有影响。
2、公司首期股票期权激励计划激励对象第三个行权期累计行权7,860,720份，公司总股本由626,957,135股增至760,209,282股。
四、相关核查意见
1、独立董事独立意见
全体独立董事认为：公司因股票期权激励计划第三个行权期结束拟注销失效股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次办理注销已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
2、监事会核查意见
监事会审核认为：公司因股票期权激励计划第三个行权期结束拟注销失效股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-013
信质电机股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为121,455,000股，占公司股份总数的60.72%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年3月16日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]230号)文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)3,334万股，公司首次公开发行前股本为 10,000万股，并于 2012年 3月 16日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，上市后股本总额为13,334万股。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，公司以2014年06月30日公司总股本133,340,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，共计转增 66,670,000股。转增后，公司总股本为 200,010,000股，其中尚未解除限售的股份数量为121,455,000股。
截至本公告发布之日，公司总股本为 200,010,000股，其中尚未解除限售的股份数量为121,455,000股，占公司总股本的60.72%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份的相关承诺
公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司及股东叶小青、浙江创鼎投资有限公司、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、尹强、尹巍还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二
十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
截至目前，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
2、除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺和其他承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年3月16日。
2、本次解除限售股份的数量为121,455,000股，占公司股份总数的60.72%。
3、本次申请解除股份限售的股东为 4名：其中境内法人股东 2名，自然人股东2名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|限售股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|台州市椒江信质工贸有限公司|81,405,000|81,405,000||
|2|叶小青|22,500,000|22,500,000|注1|
|3|浙江创鼎投资有限公司|10,050,000|10,050,000||
|4|尹强|7,500,000|7,500,000|注2|
|合计||121,455,000|121,455,000||

注1：叶小青女士现任公司董事，直接持有公司11.25%的股份，叶小青女士承诺：在其任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%；
注2：尹强先生现任公司董事，直接持有公司3.75%的股份，尹强先生承诺：在其任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，
且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公
司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
信质电机股份有限公司董事会 2015年3月12日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-002无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年1月20日以书面形式发出通知，并于1月23日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事孔晓燕以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项洪伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》
由于罗功武先生已提出辞职且辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数要求，故罗功武先生承诺该辞职申请书在公司股东大会选举新任董事时生效。
同意推选项梁先生为本次补选的第二届董事会非独立董事候选人，其任期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次补选董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
项梁先生简历附后。
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2017-004），详见2017年 1月 24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
同意公司使用任一时点合计不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该1.5亿元理财额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案需提交股东大会审议批准。
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-005）详见 2017年 1月 24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》
根据市场发展变化的需要，为了有力地推进和落实公司发展战略及促进内部组织更加科学合理，进一步强化规范管理，提升运营效率，优化公司管理结构，加大募投项目建设的推进，公司增设产品事业部。总经理根据公司的发展规划和实际经营需求对事业部进行设立或调整，并与事业部负责人制订具体事业部的管理办法及考核细则等。本次设立水性产品事业部，主要负责公司部分水性产品的生产经营管理等。同意对组织架构进行调整。
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于制订<事业部管理制度>的议案》
根据《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制订《事业部管理制度》。
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《事业部管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开2017年第一次临时股东大会。
会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司二〇一七年一月二十四日
附：项梁先生简历
项梁先生，1991年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现拟任公司董事。
项梁先生，2010年11月至2012年11月服兵役；2013年5月至2015年10月就读于美国Santa MonicaCollege；2016年4月至今任职无锡可以成化工产品有限公司总经理助理。
截至 2017年 1月 23日，项梁先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，项梁先生不属于“失信被执行人”。项梁先生未持有公司股份，其与公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，即项梁先生为公司控股股东及实际控制人项洪伟先生之子，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-090协鑫集成科技股份有限公司
关于公司董事长调整暨增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长舒桦先生的辞职报告，因工作变动原因，舒桦先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后舒桦先生将不在公司担任任何其他职务。舒桦先生担任董事长期间勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行了董事长应尽的职责和义务，有效提升了公司的治理水平，为公司的持续健康稳定发展付出了极大的精力和心血。公司董事会对舒桦先生在公司经营发展、公司治理及董事会规范运作等方面所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
舒桦先生通过参与公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，获授 300万份股票期权（尚未行权）。除此之外，舒桦先生未通过其他方式直接或者间接持有公司股票。舒桦先生辞职后，公司将按照相关规定办理其已获授期权的注销工作。
舒桦先生辞职后，仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举董事、总经理罗鑫先生（简历见附件）担任公司董事长一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会提名宋明先生（简历见附件）为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次公司董事长调整暨增补董事事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人将变更为罗鑫先生。在公司未完成工商变更之前，舒桦先生将继续担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二日
附件：
罗鑫先生：1965年9月出生，加拿大国籍，密歇根州立大学布罗德商学院工商管理硕士，浙江工商大学运营管理学学士，拥有上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于顺风国际清洁能源有限公司首席执行官、无锡尚德太阳能电力有限公司CEO、全球供应链高级副总裁、Nortek（私募基金 T.H.Lee所有）战略采购负责人、中国区董事总经理、特艺集团（Technicolor，法国娱乐创新行业公司）全球供应链总经理等。罗鑫先生自2017年9月加入协鑫集团，现担任公司董事及总经理职务。
罗鑫先生不属于“失信被执行人”。罗鑫先生通过参与公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，获授 250万股限制性股票（尚未解除限售）及 250万份股票期权（尚未行权）。除此之外，罗鑫先生未通过其他方式直接或者间接持有公司股票。罗鑫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
宋明先生：1983年 11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历，保荐代表人。2007年1月至2016年11月先后在国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限公司和德邦证券股份有限公司相应的投资银行部任项目经理、高级经理、业务董事、执行董事和董事副总经理，并长期担任投行项目评审和内核工作；2016年 11月至今，先后任协鑫（集团）控股有限公司资本经营部副总经理、协鑫资本管理有限公司副总裁，现任协鑫（集团）控股有限公司资本管理中心负责人。
宋明先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。宋明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理
人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-013深圳市盛弘电气股份有限公司
关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于修订<深圳市盛弘电气股份有限公司公司章程>并办理工商登记的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盛弘电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1358号）核准，深圳市盛弘电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,281万股，并于 2017年 8月 22日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本由 6,842.3553万股增加至9,123.3553万股，注册资本由6,842.3553万元增加至9,123.3553万元。根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司同意对现有的《公司章程》予以修订，具体修订内容为：
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|修订前|修订后|
|第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2017年7月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,281万股，于2017年8月22日在深圳证券交易所上市。|
|第六条首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币9,123.3553万元。|
|第十九条【】年【】月【】日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】股，公司的股份总数增至【】股。公司发行的股份全部|第十九条 2017年7月26日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,281万股，公司的股份总数增至9,123.3553万股。公司发行的|

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-013
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|为普通股。|股份全部为普通股。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会在审议下列重大事项时，公司必须安排网络投票：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权 证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买的资产经审计的账面净值溢价高达或超过20%；（三）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；（四）股东以其持有的公司股份或实物资产偿还其所欠公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。|
|第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第一百七十二条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.chinfo.com.cn），或其他经中国证监会与交易所认可的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十二条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.chinfo.com.cn），或其他经中国证监会与交易所认可的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董
事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-013需相关手续。
备查文件：
1、公司第一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2016-013欣龙控股（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2016年 3月 7日召开，审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》，同意聘任潘英先生担任公司董事会秘书职务，任期 3年。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详细情况见公司同时刊登在巨潮资讯网的相关文件。原公司董事会秘书龚时峰先生不再担任董事会秘书职务。
潘英先生的联系方式如下：
联系地址：海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层办公电话：0898－68581073
传真号码：0898－68582799
潘英先生简历见附件
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
个人简历
潘英，男，1974年 11月出生，汉族，大学本科学历。1995年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长，欣龙控股（集团）股份有限公司财务副总监兼计划财务处处长。现任欣龙控股（集团）股份有限公司董事、财务总监。
截止本公告日，潘英先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2015-005
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于部分独立董事、部分监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，公司于2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，已完成第三届董事会、监事会的换届选举。
独立董事张庆茂先生、独立董事王旬女士因担任本公司独立董事已满六年，在第二届董事会任期届满后不再担任公司独立董事、专门委员会委员及其他任何职务；职工监事李卓鸿女士因个人原因离职，在第二届监事会任期届满后不再担任公司任何职务。
张庆茂先生、王旬女士、李卓鸿女士均未持有公司股份。
张庆茂先生、王旬女士、李卓鸿女士在担任公司独立董事、监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其任职期间所做工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告！
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-029
广发证券股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《广发证券股份有限公司章程》、《广发证券股份有限公司职工代表大会条例》等相关规定，广发证券股份有限公司 2017年度第一次职工代表大会于 2017年 5月 9日形成决议，选举吴钊明先生和程怀远先生为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。
上述职工监事与广发证券股份有限公司 2016年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。
吴钊明先生和程怀远先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
附件：吴钊明先生和程怀远先生的简历。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一七年五月十一日
附件：吴钊明先生和程怀远先生的简历
吴钊明，男，1967年7月出生，硕士。1988年7月至1991年9月任广东发展银行（现名广发银行）总行职员，1991年9月至1993年12月任广东发展银行证券部副经理、经理，1993年12月至1995年9月任本公司总经理助理兼资金营运部经理，1997年7月至1998年7月任稽核与法律部副总经理，1998年7月至2000年1月任国际业务部副总经理，2000年1月至2004年1月任稽核部总经理，2004年1月至2005年12月任本公司总经理助理兼稽核部总经理，2005年12月至2010年2月任本公司总稽核，自2010年2月起获委任为公司职工监事兼监事长，自2013年11月至2015年2月任广州市建筑集团有限公司外部董事；自2007年12月起任广州轻工工贸集团有限公司外部董事，自2014年8月起任本公司工会委员会主席。吴钊明先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
程怀远，男，1966年6月出生，硕士。1988年8月至1999年6月任中国医药集团武汉医药设计院（主要从事医药工程设计及总承包）职员、工艺装备室副主任，自1999年6月至2003年3月任本公司发展研究中心研究员、人力资源部副经理，自2003年3月至2003年12月任广发华福证券有限责任公司人力资源管理部总经理，自2003年5月至2004年3月任广发华福证券有限责任公司股东监事。彼亦自2004年1月起分别任党群工作部副总经理及总经理、以及本公司工会常务副主席，自2010年2月起获委任为公司职工监事。程怀远先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公
司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-040星辉互动娱乐股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2018年6月11日下午5:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：1.审议通过《关于 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.球员 Gerard Moreno Balaguero转会的议案》；
经审核，监事会认为：公司控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.将球员Gerard Moreno Balaguero转会至 VILLARREAL CLUB DEFÚTBOLSAD将增加公司当期资产转让收益，补充皇家西班牙人日常经营所需的流动资金，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。本次球员转会合法有效，交易公允合理，不存在损害本公司及股东利益的情况。综上，监事会同意本次转会事项。
《关于皇家西班牙人足球俱乐部球员转会的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于同意全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售广州趣丸网
络科技有限公司5%股权以及樟树市盛趣投资管理中心（有限合伙）0.311%财产份额
的议案》。
经审核，监事会认为：全资子公司珠海星辉投资管理有限公司向宋克先生出售持有的广州趣丸网络科技有限公司5%股权和持有的樟树市盛趣投资管理中心（有限合伙）0.311%财产份额符合公司总体战略和未来发展的需要，有利于支持趣丸网络单独上市（包括境内或境外上市），从而实现公司利益最大化。同时若趣丸网络在协议生效后48个月内未能成功发行上市，珠海星辉有权重新取得控股权。本次出售行为合法有效，交易公允合理，该事项审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，监事会同意本次交易事项。
《关于全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售股权的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇一八年六月十二日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三十次会议，审议了《关于变更申万宏源集团股份有限公司会计政策的议案》，现发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一八年一月三十日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于增加申万宏源证券有限公司
注册资本的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三十次会议，审议了《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》，现发表如下独立意见：
公司本次向所属全资子公司申万宏源证券有限公司增资事宜，是根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2282号《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的募集资金用途，实施公司募集资金使用，没有改变募集资金用途的情况存在，有关程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意本次使用募集资金向全资子公司申万宏源证券有限公司进行增资的事项。
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的独立意见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一八年一月三十日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于增加申万宏源产业投资管理有限责任公司
注册资本的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三十次会议，审议了《关于增加申万宏源产业投资管理有限责任公司注册资本的议案》，现发表如下独立意见：
公司本次向所属全资子公司申万宏源产业投资管理有限责任公司增资事宜，是根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2282号《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的募集资金用途，实施公司募集资金使用，没有改变募集资金用途的情况存在，有关程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意本次使用募集资金向全资子公司申万宏源产业投资管理有限责任公司进行增资的事项。
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于增加申万宏源产业投资管理有限责任公司注册资本的独立意见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一八年一月三十日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于增加宏源汇富创业投资有限公司
注册资本的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三十次会议，审议了《关于增加宏源汇富创业投资有限公司注册资本的议案》，现发表如下独立意见：
公司本次向所属全资子公司宏源汇富创业投资有限公司增资事宜，是根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2282号《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的募集资金用途，实施公司募集资金使用，没有改变募集资金用途的情况存在，有关程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意本次使用募集资金向全资子公司宏源汇富创业投资有限公司进行增资的事项。
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于增加宏源汇富创业投资有限公司注册资本的独立意见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一八年一月三十日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于增加宏源汇智投资有限公司
注册资本的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第三十次会议，审议了《关于增加宏源汇智投资有限公司注册资本的议案》，现发表如下独立意见：
公司本次向所属全资子公司宏源汇智投资有限公司增资事宜，符合公司发展规划，有利于子公司的发展。增资资金大部分来源于非公开发行募集资金，是根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2282号《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的募集资金用途，实施公司募集资金使用，没有改变募集资金用途的情况存在。有关程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意本次向全资子公司宏源汇智投资有限公司增资的事项。
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于增加宏源汇智投资有限公司注册资本的独立意见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一八年一月三十日
证券代码：300136 证券简称：信维通信公告编号：2015-029
深圳市信维通信股份有限公司
2014年年度股东大会股东大会决议
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月8日上午10:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年 5月7日15:00至2015年5月 8日 15:00的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2号特发信息港大厦 A栋北座 3楼大会议室
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2014年年度股东大会股东大会，并发布了《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》，该公告已于 2015年4月16日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份75,820,191股，占上市公司总股份的27.8486％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 74,673,949股，占上市公司总股份
的27.4275％。
通过网络投票的股东 18人，代表股份 1,146,242股，占上市公司总股份的0.4210％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26人，代表股份 4,108,191股，占上市公司总股份的1.5089％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,961,949股，占上市公司总股份的1.0879％。
通过网络投票的股东 18人，代表股份 1,146,242股，占上市公司总股份的0.4210％。
二、议案审议表决情况
议案1.审议《2014年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意75,759,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0801％。
中小股东总表决情况：
同意4,047,491股，占出席会议中小股东所持股份的98.5225％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4775％。
议案2.审议《2014年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意75,820,191股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,108,191股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.审议《2014年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意75,820,191股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,108,191股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.审议《2014年度财务决算报告》
总表决情况：
同意75,820,191股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,108,191股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意75,820,191股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,108,191股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.审议《2014年度利润分配预案》
总表决情况：
同意75,820,191股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,108,191股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次会议的全部六项议案获现场与网络投票的有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、古侃如律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一五年五月八日
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司2014年半年度有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司2014年半年度有关事项发表如下独立意见：
独立董事关于2014年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：
2014年上半年，公司控制股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况；
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司2014年半年度有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
谢青
娄爱东
陈皓明
年 月 日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-133海能达通信股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］ 31号）的相关要求，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具体的填补回报措施。为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人陈清州、全体董事和高级管理人员对相关事项作出了承诺。
一、公司全体董事和高级管理人员承诺
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）本人承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施
二、公司控股股东及实际控制人陈清州承诺
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 11月 18日
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
对公司 2013年度相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他法律、法规的有关规定，作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对以下事项发表独立意见：
一、关于公司内部控制制度自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2013年度内部控制评价自查报告》和相关资料，我们认为：公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊现象，确保了公司资产的安全与完整，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
报告期内，公司未发生对外担保事项。公司累计为全资子公司提供的授信担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。该担保符合子公司发展需求，未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
报告期内，公司委托关联方台州星星置业有限公司竞得编号台土告字
2013-035-043号国有建设用地使用权用于员工集资建设限价商品房和建设公共租赁房，其中公租房建筑面积约为25000平方米，水晶光电拥有产权并承担35%
即建筑面积为8750平方米的相应土地出让费用和建设费用，预计三年内发生交易总额不超过4000万元。报告期公司已向台州星星置业有限公司支付金额1210万元用于土地的购买和前期建设的费用，完工后根据项目的实际造价及分配的公共租赁房建筑面积计算费用总额，公租房产权归水晶光电所有。我们认为此项费用公司为了稳定员工队伍，留住人才、引进人才，对公司长期稳定发展提供很好的帮助，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在与控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，公司与关联方的累计和当期资金往来不存在非经营性占用的情况。
三、关于续聘2014年审计机构的独立意见
根据相关规定和要求，我们对公司续聘财务审计机构一事发表独立意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构。
四、关于2014年董事、高管薪酬方案的独立意见
公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案，系根据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
五、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2013年度利润分配预案。
六、关于2014年度关联交易预计的事前认可意见
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易事项的有关规定，对公司提
交的《关于 2014年公司关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表事前认可意见如下：
公司预计 2014年度与控股股东星星集团有限公司以及其控股子公司台州星星置业有限公司和浙江星星便洁宝有限公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营后勤的保障性和必要性，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。预计向关联方台州星星置业有限公司支付本公司拥有产权并承担相应的公共租赁房建设费用 2400万元。此关联交易议案必须经公司董事会审议通过，且审议此议案时关联董事回避表决。
七、关于2013年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
公司董事会编制的《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：袁桐、程艳霞、毛美英二○一四年四月二十二日
［本页无正文，为独立董事对2013年度相关事项独立意见的签字页］
签字：________________
袁桐
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程艳霞
签字：________________
毛美英