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深圳市沃尔核材股份有限公司
董事会关于募集资金 2017年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】898号文核准，公司于2016年10月通过向特定投资者非公开发行 54,340,622股人民币普通股（A股）新股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币15.09元，共募集资金总额人民币 819,999,985.98元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 23,794,340.62元后，实际募集资金净额为人民币 796,205,645.36元。该项募集资金已于2016年10月19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48140004号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 置换前期 直接投入 年末余额收入净额
投入项目金额 募集资金项目
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市沃尔核材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在平安银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、浙商银行股份有限公司深圳分行三家银行设立了6个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。具体账户信息如下：
2016年10月27日，公司及募集资金投资项目实施主体青岛沃尔新源风力发电有限公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、浙商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中德证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2017年12月31日，募集资金专户信息及存储情况如下：
单位：元
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户余额深圳市沃尔核材股份有限公司 平安银行深圳旭飞支行 11016864913008 51,532,673.17深圳市沃尔核材股份有限公司 浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000010120100266338 25,162,658.63中国光大银行股份有限公司深圳
深圳市沃尔核材股份有限公司 39110188000081940 26,660,219.98龙岗支行
青岛沃尔新源风力发电有限公司平安银行深圳旭飞支行 11017025450009 2,324,257.01青岛沃尔新源风力发电有限公司浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000010120100266465 1,012,211.57中国光大银行股份有限公司深圳
青岛沃尔新源风力发电有限公司 39110188000082163 4,497,838.22龙岗支行
合计 111,189,858.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2017年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表）。
募集资金投资项目已于 2017年 9月达到可使用状态，因部分工程尚未结算，在建工程是以暂估金额结转固定资产。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2017年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017年度募集资金的存放与使用情况。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会二O一八年四月二十五日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 79,620.56本年度投入募集资金总额 13,198.41报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 68,692.89累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投调整后投资本年度投入 本年度实现 是否达到项目（含部 计投入金额资进度（%）定可使用状 是否发生重投向 资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化承诺投资项目
||
|-|
|山东莱西河头店风电场|
|（48.6MW）项目|
|山东莱西东大寨风电场|
|（48.6MW）项目|

承诺投资项目小计 否 79,620.56 79,620.56 13,198.41 68,692.89
超募资金投向小计
合计 79,620.56 79,620.56 13,198.41 68,692.89
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司 金额单位：人民币万元项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016年10月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币403,778,078.17元。
瑞华会计师事务所就该事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞募集资金投资项目先期投入及置换情况 华核字【2016】48180004号）。截止上期末，本次募投项目预先已投入的自筹资金已全部置换完毕。
2017年4月8日本公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，将11,200万元临时闲置募集资金于2017年4月11日和2017年4月21日转为6个月定期存款，2017年10月已全部由定期户转入募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放银行专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-133北京合众思壮科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募集资金投资项目各实施主体在确保募集资金安全性、流动性，不影响募集资金项目建设的基础上，使用总额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人组织实施。具体内容详细情况详见公司于2016年10月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司（简称“乙方”）与招商银行股份有限公司广州开发区分（支）行（简称“甲方”）签署《招商银行对公智能定期存款业务协议》，现就具体情况公告如下：
一、 募集资金进行现金管理的具体情况
（1）产品名称：招商银行对公智能定期存款业务协议
（2）本金保证：保证
（3）理财期限：甲方向乙方提供的基于一定的增值服务周期，结合1天通知存款、7天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取等四个存款品种的个性化现金管理增值服务方案。乙方申请办理的对公智能定期存款业务最高存期为半年。
（4）产品计息：各项利率取值为甲方对外公布的相应存期档次的对公存款挂牌利率。
从存入日起计息，如存期不满7天支取，我行按照支取日人民币1天通知存款利率计
息；
从存入日起计息，如存期满7天，不满3个月支取，我行按照支取日人民币7天通知存款利率计息；
从存入日起计息，如存期满3个月，不满6个月支取，存入日起按照存入日人民币3个月定期存款利率计息；
乙方发生结息时，甲方通过计息清单向乙方展示增值本金及利息收入明细信息。
(5)本息续存：具体单笔智能定期存款到期而未支取的，甲方自动按同期限和续存日相应期限档次的甲方挂牌利率进行本息续存；续存的单笔智能定期存款仍按照本协议的约定计息；若单笔智能定期存款到期时甲方不再提供相应期限档次的存款服务，则甲方不再对该笔存款办理自动续存而按活期利率计息。本息续存截止日为2017年10月26日。
（6）购买智能定期存款金额：35,000,000元
（7）智能定期存款账户：12091049708000047
智能定期存款账户支取时应原路返回至募集资金专户不得直接用于其他用途的结算或从该智能定期存款账户中提取现金。
（8）资金来源：暂时闲置的募集资金
（9）关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司广州开发区分（支）行无关联关系
2016年11月16日，广州思拓力测绘科技有限公司从募集资金专户账号
120910497010903转入智能定期存款账户12091049708000047闲置募集资金
35,000,000元。截至2016年11月16日，智能定期存款账户余额为35,000,000元，广州思拓力测绘科技有限公司募集资金专户账号为120910497010903余额
5,140,846.74元。
二、 决策程序
本事项已经公司第三届董事会第三十九次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表明确意见，独立财务顾问发表独立核查意见。
本次购买智能定期存款产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、现金管理的风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金项目建设的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买银行理财的情况。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二零一六年十一月十八日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
关于公司股票期权首次授予计划预留期权激励对象名单
审核及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及审核方式
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励及员工持股计划》（以下简称“《备忘录3号》”）等法规、规章和规范性文件，对公司股票期权首次授予计划预留期权激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核方式如下：（一）公示情况
公司于2017年11月18日在巨潮资讯网上公告了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案（草案）》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案激励对象名单》，并于当日在公司网上办公平台（http://one.cmhk.com/）发布了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案激励对象名单公示》。公示内容包括：激励对象的姓名和职务；公示期为 2017年 11月 21日至 2017年 11月 30日。截至目前，上述公示期已满，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象名单中具体人员的异议。
（二）审核方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（或全资、控股子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务以及激励对象名单公示情况等。
二、监事会审核意见
（一）公司已经按照《管理办法》、《备忘录 3号》等规定的要求在公司内部公示了激励对象的姓名和职务；
（二）激励对象为公司董事、高级管理人员以及核心业务、核心技术人员，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；
（三）激励对象中未包含公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案激励对
象名单的人员均具备《管理办法》、《备忘录 3号》等文件规定的激励对象条件，符合《招商局蛇口工业区控股股份有限公司股票期权首次授予计划》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权首次授予计划预留期权授予方案激励对象的主体资格合法、有效。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一七年十二月五日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-060科大智能科技股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月28日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-066南京全信传输科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）已于2016年7月13日(星期三)上午开市起停牌。公司分别于2016年7月13日、2016年7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-054）。
经论证核实，上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，对公司构成重大资产重组，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）自2016年7月27日上午开市起继续停牌。公司已分别于2016年7月27日、2016年8月2日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-058）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-065）。
截至本公告日，公司与重组相关方及各中介机构正在积极推进本次重组的工作，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工
作尚在进行中，相关材料编制工作也正在有序开展中。为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）将自2016年8月31日（星期三）起继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-046天水华天科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东天水华天微电子股份有限公司（以下简称“华天微电子”）的通知，华天微电子于2015年9月15日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持250,000股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持的基本情况
1、本次增持人名称：公司控股股东天水华天微电子股份有限公司
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式
3、增持股份数量及比例：华天微电子于2015年9月15日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份共计250,000股，增持均价为12.09元/股。本次增持前，华天微电子持有公司225,427,720股股份，占公司股份总数的32.34%，本次增持完成后，华天微电子持有公司225,677,720股股份，占公司股份总数的32.38%。
4、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东华天微电子增持了公司部分股份。
5、增持计划：华天微电子计划自本次增持之日（2015年9月15日）起六个月内根据市场状况增持公司部分股份，增持总金额不低于1,000万元人民币，不超过1亿元人民币（含本次已增持金额在内），增持比例满足每十二个月内增加的股份不超过公司已发行股份总数的2%。增持所需资金来源为其自筹。
二、其他情况说明
1、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、华天微电子承诺：在增持期间及增持计划完成后的六个月内不转让其所持有的公司股份。
公司将继续关注公司控股股东增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年8月29日召开的公司第四届董事会第二十次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年8月30日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年9月19日在北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司一层会议室如期召开。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月19日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月18日15:00至2018年9月19日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共1人。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东通过网络投票的股东6人，代表股份316,300股，占上市公司总股份的0.0441%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书以及部分高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1. 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。经本所律师见证，除上述提案外，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李国庆
林汉欣
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-050科华恒盛股份有限公司
关于2019年聘任会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至
901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、聘任会计师事务所履行的程序说明
1、因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该审计团队在此前的审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障2019年审计工作的连续性，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》，议案提议：
1）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商；
2）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制的审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商。
2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：
（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；
（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；
（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司董事会
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-001广东大华农动物保健品股份有限公司
关于会计师事务所改制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构，承担2013年度审计服务工作。
近日，公司收到广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的《转制公告》，主要内容为：广东正中珠江会计师事务所有限公司根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】 12号)，经广东省财政厅批准，已实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后的“广东正中珠江会计师事务所有限公司”名称变更为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”。
按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)：“证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式后，原会计师事务所的经营期限、经营业绩连续计算，执业资格和证券资格相应延续”、“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所”。
因此，公司2013年度审计机构名称变更为“广东正中珠江会计师事务所（特
广东大华农动物保健品股份有限公司殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第八届董事会第十六次临时会议审议相关议案发表如下意见：
一、《关于公司对外提供财务资助的议案》
公司自2015年开始与克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司（以下简称“克旗联谊”）进行业务合作以来，在不影响正常经营的情况下，通过对克旗联谊提供财务资助，既有利于扩大公司风电产品的销售规模，又有利于提高公司资金运营效率。
现克旗联谊因建设克什克腾旗上窝铺风电场一期4.95万千瓦风电项目，需向中国建设银行赤峰分行（以下简称“建行赤峰分行”）申请项目贷款，根据建行赤峰支行贷款资本金比例的要求，克旗联谊需对其注册资本进行增资，为了使公司持有克旗联谊51%的股权，公司需同比例增加财务资助金额156.625万元。
克旗联谊股东洪永生控制的翁牛特旗汇风新能源投资有限公司持有克什克腾旗汇风新能源有限责任公司（以下简称“克旗汇风新能源”）100%股权，现以其持有的克旗汇风新能源50%股权（相对应价值为人民币6,000万元）向公司提供反担保，其他条款与前期财务资助一致，风险可控且保障措施充分，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
我们一致同意公司对克旗联谊提供财务资助事项。
二、《关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供26200万元担保的议案》公司拟为克旗联谊向建行赤峰分行申请的10年期26,200万元项目贷款提供连带责任保证担保，本次担保事项是以合作共赢、共同发展为目的，以平等自愿、责权对等为基础，短期内对生产经营没有实质影响，长期有利于公司开拓风电产品市场与销售，不会损害本公司及中小股东的利益；同时克什克腾旗汇风新能源有限责任公司、赤峰市汇风新能源有限公司为克旗联谊与建行赤峰分行签订的《固定资产贷款合同》、公司与建行赤峰分行签订的《保证合同》项下的债权向公司提供保证担保，担保风险可控，对公司财务状况和经
营成果影响有限，不会对公司的独立性产生影响。
截至本公告日，公司对外担保审批余额为98,000万元，实际对外担保余额为24,625万元。
我们一致同意公司为克旗联谊提供担保事项，本议案尚需股东大会审议通过。
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
陈尚谷正芬钟刚
北京当升材料科技股份有限公司 2016年度权益分派实施公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-023北京当升材料科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2016年度利润分配及资本公积金转增方案已于2017年4月7日经公司2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配及资本公积金转增方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本183,034,020股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.99元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
北京当升材料科技股份有限公司 2016年度权益分派实施公告股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.22元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.11元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次利润分配及资本公积金转增方案实施前公司总股本为183,034,020股，实施后公司总股本增至366,068,040股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为2017年4月25日，除权除息日为2017年4月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2017年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股份将于2017年4月26日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****965|北京矿冶研究总院|
|2|00*****279|王晓明|
|3|01*****156|陈彦彬|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月14日至登记日：2017年4月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
北京当升材料科技股份有限公司 2016年度权益分派实施公告六、本次转增的无限售流通股的起始交易日为2017年4月26日。
七、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||||本次变动增加||本次变动后|||
||数量||比例||公积金转股||数量|比例||
|一、有限售条件股份|19,690,99|0|10.76|%|19,690,99|0|39,381,980|10.76|%|
|1、国家持股||0||0||0|0||0|
|2、国有法人持股|680,00|0|0.37|%|680,00|0|1,360,000|0.37|%|
|3、其他内资持股|19,010,99|0|10.39|%|19,010,99|0|38,021,980|10.39|%|
|其中：境内法人持股|5,078,50|5|2.78|%|5,078,50|5|10,157,010|2.78|%|
|境内自然人持股|13,932,48|5|7.61|%|13,932,48|5|27,864,970|7.61|%|
|4、外资持股||0||0||0|0||0|
|其中：境外法人持股||0||0||0|0||0|
|境外自然人持股||0||0||0|0||0|
|二、无限售条件股份|163,343,03|0|89.24|%|163,343,03|0|326,686,060|89.24|%|
|1、人民币普通股|163,343,03|0|89.24|%|163,343,03|0|326,686,060|89.24|%|
|2、境内上市的外资股||0||0||0|0||0|
|3、境外上市的外资股||0||0||0|0||0|
|4、其他||0||0||0|0||0|
|三、股份总数|183,034,02|0|100.00|%|183,034,02|0|366,068,040|100.00|%|

注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
八、调整相关参数
本次转增股本实施后，按新股本366,068,040股摊薄计算，2016年年度，公司每股净收益为0.27元。
九、咨询方式
咨询机构：公司证券事务部
咨询联系人：陶勇
咨询电话：010-52269718
北京当升材料科技股份有限公司 2016年度权益分派实施公告传真号码：010-52269720-9718
咨询地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号
十、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-041河北建新化工股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月17日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的河北建新化工股份有限公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求使用募金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
四、审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》
监事会审核认为：公司102名激励对象行权资格及7名激励对象解除限售资格合法有效，满足《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为102名激励对象办理第二个行权期的136.55万份股票期权的行权手续，7名激励对象办理第二个解除限售期的36.5万股限制性股票的的解除限售手续，本次期权行权采用自主行权模式。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余2名监事参与了表决。
本议案以同意2票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告
河北建新化工股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-085金字火腿股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持计划减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司部分董事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-057），公司董事、高管吴月肖女士计划自2019年5月28日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或者大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 1,100,000股（占公司总股本比例0.1124%）。
2019年 9月 18日，公司董事会收到吴月肖女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截至2019年9月18日，吴月肖女士本次减持计划减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本比例（%）|
|吴月肖|集中竞价|2019.8.30|5.11|100,000|0.01|
|||2019.8.31|5.04|300,000|0.03|
|合计|-|-|-|400,000|0.04|

二、本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数（股）|占股份总数的比例（%）|股数（股）|占股份总数的比例（%）|
|吴月肖|无限售股份|11,01,770|0.11|70,1770|0.07|
||有限售股份|3,305,310|0.34|3,305,310|0.34|
||合计|4,407,080|0.45|4,007,080|0.41|

三、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、吴月肖女士减持股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前预披露的减持计划一致。
3、吴月肖女士不是公司的实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
吴月肖女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
东港股份有限公司监事会
2017年度工作报告
一、监事会工作情况
2017年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会和实地调研，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
2017年，监事会运行情况如下：
1、监事会成员列席了现场召开的董事会会议。
2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
3、公司监事会共召开了4次会议，各次会议情况如下：
（1）第五届监事会第四次会议于2017年4月21日在公司会议室现场召开，会议审议通过了如下事项：
a、《监事会2016年度工作报告》；
b、《董事会2016年度工作报告和2017年度工作计划》；
c、《2016年年度报告》及其摘要；
d、《2017年一季度报告》。
e、《关于收购Joy Spring Limited所持本公司之控股子公司股权的议案》。
f、《2016年内部控制自我评价报告》；
g、《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；
i、《关于与各商业银行开展授信业务的的议案》；
j、《独立董事述职报告》。
(2)第五届监事会第十一次会议于2017年5月5日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于签订<盈利预测业绩补偿协议>的议案》。
(3)第五届监事会第十二次会议于2017年8月7日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2017年半年度报告》。
(4)第五届监事会第十三次会议于2017年10月23日以通讯表决的方式召
开，会议审议通过了如下事项：
a、《2017年三季度报告》。
b、《关于修订公司章程的议案》。
c、《关于会计政策变更的议案》。
4、2017年，监事会对公司的生产经营活动及财务情况进行了有效的监督。
监事会成员做为招标采购小组成员，参与了公司重大采购项目的招标工作，对公司重大采购项目进行了有效监督。监事会还对公司重点基建项目、重点投标项目等重大事项进行了有效监督。
二、监事会对2017年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2017年，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构和内部控制制度合理规范；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产的情况
2017年度公司除收购三家控股子公司少数股东股权外，未发生其他重大收购、出售资产的情况，也不存在内幕交易、公司资产流失等损害公司股东权益情况的发生。
4、关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易进行了监督。
2017年度公司未与其他5%以上的股东及其关联方发生关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
5、对外担保情况
截止2017年12月31日，本公司未对外提供担保，实际发生担保额为零，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
6、内部控制情况
监事会审议了董事会编制的《2017年内部控制评价报告》认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
东港股份有限公司监事会
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2017-64
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Performance Prospect of the First Third Quarters of 2017
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
I. Prediction of business performance of the current term
1. Period of the prospect: January 1,2017– September 30, 2017
2. Performance predicted: Turn losses into profit
||||
|-|-|-|
|Items|This report term（January- September2017）|Same period last year（January-September 2016）|
|Net profit attributable tothe shareholders of thelisted company|Earnings：RMB 60 million–RMB 67million|Loss：RMB-60.34 million|
|Basic earnings per share|Earnings：about RMB0.08-RMB0.09|Loss：RMB-0.08|

Information of expected performance for the third quarter of 2017(July 1,2017-September30,2017)：
||||
|-|-|-|
|Items|This report term（July- September 2017）|Same period last year（July-September 2016）|
|Net profitattributable to theshareholders of thelisted company|Earnings：RMB16.01million–RMB23.01million|Loss：RMB-29.09million|
|Basic earnings pershare|Earnings：about RMB0.02-RMB0.03|Loss：RMB -0.04|

II. Pre-audit of estimated earnings
The estimated earnings have not been pre-audited by certified public accountants.
III. Reason for change of earnings
In terms of the substantial change on the business performance, the reason explained by the board of directors was: Since the beginning of the year, the company's production and operation of the external
environment has improved, accounts receivable money back is better, bad debt provision preparation to
reduce year on year. At the same time, the company's investment income, disposal of assets and other
non-operating income increased, attributable to shareholders of listed companies increased net profit, to achieve profitability.
IV. Other relevant explanation
1.The above is a preliminary prediction of the accounting department of the Company. actual figures will be announced of by the third Quarterly Report 2017 released later.
2．Securities Times, Shanghai Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily and
http://www.cninfo.com.cn are the official presses of the Company. Please be rational in your investment and be aware of the investment risks.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
October 14, 2017
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-041周大生珠宝股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月27
日收到董事及副董事长邹舰明先生提交的书面辞呈。邹舰明先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及副董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务。邹舰明先生辞职后，不再在本公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，邹舰明先生的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞呈自送达董事会之日起生效。
邹舰明先生在担任公司董事及副董事长期间内，认真履行董事及副董事长职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对邹舰明先生在担任公司董事及副董事长期间的贡献和付出表示衷心的感谢！
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2017年12月28日