Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-069
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东孙晋明先生的通知，获悉孙晋明先生将其质押的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次解|
||股东||第一大||||||||||除质押|
||||||本次解除||质押||解除|||||
||||股东及||||||||质权人||占其所|
||名称||||质押股数||开始日期||质押日期|||||
||||一致行||||||||||持股份|
||||动人||||||||||比例|
|孙晋明||否||7,600,000||2018年4月3日||2019年9月26日||首创证券有限责任公司||18.66%||
|||||12,800,000||2018 年 4月18 日||2019年9月27日||首创证券有限责任公司||31.43%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙晋明先生持有本公司股份40,722,448股，占本公司总股本的5.69%；其所持公司股份累计被质押数为11,076,000股,占其持有公司股份总数的27.20%，占本公司总股本的1.55%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年9月29日
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于 2019年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经过对公司2019年上半年度的经营情况等的实地核查，我们认为：
1、上半年公司认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》以及公司《对外担保管理办法》等有关规定，没有发生违规对外担保行为和关联方资金占用。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止2019年6月30日，公司累计和当期都不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
3、公司不存在股东及关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保的情况。
二、独立董事关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为公司董事会编制的《2019年半年度存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
三、独立董事关于会计政策变更的公告的独立意见
我们认为本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：董秀琴、郭志芹、王建平
关于委托贷款的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司拟取得公司股东委托贷款的全部文件，并同相关人员进行了必要的沟通。现发表独立意见如下：
1、我们认为，本次公司董事会审议的合计27亿元人民币的股东委托贷款属于公司2014年度股东大会授权董事会，自2014年度股东大会通过之日起，至2016年召开2015年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过32亿元人民币的委托贷款行使审批权的范围之内。委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司正常经营活动需要。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事夏进、许晓明、薛志勇、秦普高回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
3、同意进行该笔委托贷款事项。
独立董事:周绍朋刘红霞吴建滨张峰
关于宝安鸿基地产集团股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48060001号
目 录
··一·····、······专·····项····审····核····报······告······························ ···· 1-2
······················································二·····、······附·····表········· ···· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于宝安鸿基地产集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48060001号宝安鸿基地产集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“宝安地产公司”）2013年 12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宝安地产公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计宝安地产公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解宝安地产公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供宝安鸿基地产集团股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一四年三月二十六日
侯立勋
中国注册会计师
肖玲
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成大原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|小计|----|----|----|-|-|-|-|----|----|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|小计|----|----|----|-|-|-|-|----|----|
|其他关联人及其附属企业|深圳市赛德隆投资有限公司|直接控股子公司的少数股东|其他应收款|3,138.85|-|-|3,138.85|往来款|非经营性占用|
||深圳市泉源实业发展有限公司|直接控股子公司的联营企业|其他应收款|375.00|-|-|375.00|往来款|非经营性占用|
|小计|----|----|----|3,513.85|-|-|3,513.85|----|----|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州市宝安房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|12,064.76|11,905.20|13,800.41|10,169.55|内部资金调拨|非经营性占用|
||东莞宜久房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|39,001.90|5,296.32|2,007.02|42,291.20|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市凯方实业发展有限公司|直接控股子公司|其他应收款|6,123.02|696.62|419.02|6,400.62|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市鸿基广源贸易有限公司|直接控股子公司|其他应收款|326.07|-|-|326.07|内部资金调拨|非经营性占用|
||深圳市宝鹏物流有限公司|直接控股子公司|其他应收款|586.85|-|586.85|-|内部资金调拨|非经营性占用|
||湖南宝安鸿基房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|20,844.35|2837.77|500.00|23,182.12|内部资金调拨|非经营性占用|
||惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|11,500.14|14,660.31|6,475.00|19,685.45|内部资金调拨|非经营性占用|
||福建升通网络传媒有限公司|直接控股子公司|其他应收款|25.00|-|11.30|13.70|内部资金调拨|非经营性占用|
||陕西鸿基房地产开发有限公司|直接控股子公司|其他应收款|-|21,871.38|6,350.00|15,521.38|内部资金调拨|非经营性占用|
|小计|----|----|----|90,472.09|57,267.60|30,149.60|117,590.09|----|----|
|总计|----|----|----|93,985.94|57,267.60|30,149.60|121,103.94|----|----|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-026恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2017年 3月 27日上午11:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 5层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017年 3月 22日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于廊坊新赛浦在沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款及公司为其提供担保的议案》
根据公司全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“新赛浦”）发展需要，新赛浦拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款人民币共计伍仟万元整（5,000万元），由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供无限连带担保责任，期限 12个月。同时，授权新赛浦管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会2017年3月27日
青岛汉缆股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2017年 1月 1日-2017年 12月 31日期间担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开10次董事会，本人现场出席10次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2017年度本人列席股东大会 2次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
（一）公司于2017年3月27日召开第四届董事会第四次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于子公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助的独立意见。
（二）公司于2017年4月25日召开第四届董事会第五次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
2、公司独立董事对关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见；
3、公司独立董事关于续聘2017年度审计机构的独立意见；
4、公司独立董事对关于公司2016年度董事、高管薪酬事项独立意见；
5、独立董事关于公司2016年度利润分配的意见；
6、关于公司向全资控股子公司提供最高额财务资助的独立意见。
（三）公司于2017年8月21日召开第四届董事会第七次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于会计政策变更独立意见；
2、关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
（四）公司于2017年9月13日召开第四届董事会第九次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于对外提供财务资助的独立董事意见。
（五）公司于 2017年 12月 22日召开第四届董事会第十一次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于子公司向青岛风鸟家居有限公司提供财务资助的议案
2、公司子公司为青岛华金置业有限公司提供财务资助的独立董事意见。
（六）公司于 2017年 12月 29日召开第四届董事会第十二次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》的独立董事意见。
三、对公司进行现场调查的情况
和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。2017年累计现场调查时间达到了12天。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对 2017年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
(二)勤勉履职,客观发表意见
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
(三)监督公司信息披露
本报告期，公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
(四)提升自身履职能力
本人积极学习法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它工作情况
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：徐茂顺；电子邮件：xq5717@163.com。
2018年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2017年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司独立董事：徐茂顺2018年4月19日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-050优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于宁行转债停止交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、根据安排，截至2019年8月21日收市后仍未转股的“宁行转债”会被强制赎回，本次赎回完成后，“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。
2、“宁行转债”停止交易和转股日：2019年8月22日
3、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日
4、“宁行转债”赎回价格：100.28元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。
5、发行人（公司）资金到账日：2019年8月27日
6、投资者赎回款到账日：2019年8月29日
因此前宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“宁行转债”触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，经董事会审议通过，公司决定于2019年8月22日以100.28元/张的价格赎回剩余“宁行转债”，因此“宁行转债”于2019年8月22日起停止交易和转股。
本次有条件赎回完成后，“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。2019年8月27日为发行人（公司）资金到账日，2019年8月29日为赎回款到达“宁行转债”持有人资金账户日，届时“宁行转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“宁行转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会2019年8月22日
珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）
关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”或“上市公司”）拟进行的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）现就所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本合伙企业已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
二、根据本次重组的进程，本合伙企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供本次重组的相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本合伙企业承诺并保证本次重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本合伙企业将依法承担赔偿责任。
三、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本合伙企业在艾派克拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签章页）
珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）
（盖章）
兴业证券股份有限公司
关于渤海水业股份有限公司
2013年度盈利预测实现情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”、“兴业证券”）作为渤海水业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定及深圳证券交易所相关要求，对上市公司编制的 2013年《渤海水业股份有限公司关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》进行专项核查。
一、重大资产重组方案及实施情况简介
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年 11月 27日出具的证监许可[2013]1481号《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，上市公司于 2013年度实施重大资产重组，重组方案为：
上市公司以全部资产和负债，与天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）持有的天津市滨海水业集团股份有限公司（以下简称“滨海水业”、“置入资产”）股权中的等值部分进行置换。资产差额部分由上市公司按照公司审议通过本次重组预案的董事会决议公告日前二十个交易日股票均价 11.27元/股，向入港处非公开发行 5,177.65万股股份购买。
同时，上市公司以 11.27元/股的价格分别向天津市水利经济管理办公室（以下简称“经管办”）和天津渤海发展股权投资基金有限公司（以下简称“渤海发展基金”）非公开发行1,213.63万股股份和784.77万股股份作为对价，受让二者持有的滨海水业14.97%和9.68%的股权。
此外，入港处以现金方式收购天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）所持有上市公司 479.52万股股份。
为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，上市公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%（交易总额为置入资产交易金额与重组配套资金募集
额之和），即不超过人民币 30,455.67万元。
2013年 12月 5日，置入资产完成过户并办理完毕工商变更登记；同日，上市公司与入港处、经管办、渤海发展基金、泰达控股签订了《重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》。
2014年3月1日，公司发布《重大资产重组之非公开发行募集配套资金之股票发行情况及上市公告书》，截至目前已完成重组配套资金的股份发行及登记上市工作。
本次重组涉及的置出资产过户手续正在办理中，重组方案尚未实施完毕，置入资产的股份登记手续尚未办理完毕。
二、盈利预测情况
（一）上市公司盈利预测情况
华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”，下同）对上市公司编制的 2013年度盈利预测报告进行了审核，并出具了华寅五洲津专字[2013]0357号《盈利预测审核报告》。上市公司2013年度预计实现归属于母公司股东的净利润 84,971,706.82元。
（二）重大资产重组置入资产盈利预测情况
华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对置入资产滨海水业编制的 2013年度盈利预测表进行了审核，并出具了华寅五洲津专字[2013]0053号《盈利预测审核报告》。2013年度滨海水业预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润59,139,669.36元。
（三）盈利预测补偿协议主要内容
1、合同主体、签订时间
2013年5月27日，四环药业与入港处署了《盈利预测补偿协议》。
2、盈利预测及补偿方案
为保证本次重大资产重组的拟置入资产盈利切实可靠，切实保障上市公司及其广大股东的利益，入港处愿意就滨海水业预测年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润数达到该协议约定的净利润预测数作出承诺。如果在预测年度内经负责四环药业年度财务报告审计的注册会计师审计确认的滨海水业实际净利润数不足入港处承诺的净利润预测数，入港处同意向四
环药业做出补偿。入港处确认并承诺，滨海水业 2013年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润预测数为 59,139,669.36元。
协议双方同意由注册会计师于预测年度结束后对滨海水业实际净利润数予以核算，并将滨海水业实际净利润数与入港处承诺的净利润预测数的差额予以审核，并出具专项审核意见。
若经注册会计师审核确认，滨海水业在预测年度的实际净利润数未能达到入港处承诺的净利润预测数，入港处将以现金方式对四环药业进行补偿，并于四环药业股东大会批准的年度报告公告之日起 30日内支付至四环药业指定的银行账户。具体补偿的计算方式如下：
补偿金额=净利润预测数－预测年度实际净利润数
三、盈利预测实现情况核查意见
本财务顾问核查了上市公司编制的《渤海水业股份有限公司关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》和中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《渤海水业股份有限公司关于2013年度盈利预测实现情况专项审核报告》（CHW证专字[2014]0064号）。上市公司以及本次重大资产重组中置入资产 2013年度盈利预测的实现情况如下：
（一）2013年度上市公司盈利预测完成情况
公司在编制 2013年度盈利预测时，假设公司发行股份拟受让滨海水业股权计划获得有关审批部门以及重组各方股东大会同意，股份发行完成，滨海水业成为公司的全资子公司。鉴于本次重大资产重组涉及的置出资产过户手续正在办理中，根据相关规定，公司尚不能办理上述购买资产新增股份的登记和上市手续，购买对价尚未支付，重大资产重组方案尚未实施完毕，滨海水业未纳入公司2013年度合并报表范围，盈利预测的假设条件不满足，因此公司 2013年度实际净利润与盈利预测不适合作比较。
为使投资者更加全面、充分的了解公司经营情况，公司以重大资产重组实施完成为假定基础编制 2013年度备考财务报表，2013年度实现归属于母公司备考净利润88,120,880.52元。
（二）2013年度重大资产重组置入资产盈利预测实现情况
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对滨海水业 2013年度财务报
表进行了审计。经审计，滨海水业 2013年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,177.62万元。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|预测数|实现数|差异|完成率|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|5,913.97|6,177.62|263.65|104.46%|

本财务顾问对上市公司编制的《渤海水业股份有限公司关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》无异议。
（本页无正文，仅为《兴业证券股份有限公司关于渤海水业股份有限公司 2013年度盈利预测实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
高岩 苏莹澜
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-052江苏凯伦建材股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191065号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏凯伦建材股份有限公司创业板上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，现需要就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
德邦证券股份有限公司
关于浙江中坚科技股份有限公司
2017年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：德邦证券股份有限公司|被保荐公司简称：中坚科技|
|保荐代表人姓名：刘平|联系电话：13816555139|
|保荐代表人姓名：邓建勇|联系电话：13916387921|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对中坚科技历次信息披露文件及时审阅|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构在持续督导期间，已按照中国证监会、深圳证券交易所等相关机构的要求，督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|本持续督导期内，中坚科技基本有效执行了上述规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|查询每个月的银行对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|已按照深圳证券交易所规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不存在非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次（不包括核查意见）|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|2017 年 9 月，中国证监会浙江监管局对公司股东中坚机电集团有限公司出具警示函，警示函提出，中坚机电集团有限公司于 2017 年 7 月 13 日质押了所持中坚科技 1,140 万股，占中坚科技总股本8.64%，但直至 2017 年 8 月 3 日才告知股份质押的信息，导致中坚科技发生信息披露不及时的违规行为。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|中坚机电集团有限公司已吸取教训，加强相关法律法规学习，提高了规范运作意识，积极配合中坚科技做好信息披露工作，截至本报告出具日，未再发生违反《上市公司信息披露管理办法》的信息披露不及时的违规情形。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

|||
|-|-|
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年10月24日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|因产品市场拓展和原材料价格波动等因素影响，公司2017年业绩有一定幅度下降。|不适用|

三、公司及持股5%以上股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱、吴展、吴晨璐、漳州市笑天投资管理有限公司、李卫峰、杨海岳关于股份限制流通及自愿锁定和延长锁定的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|公司、中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|是|不适用|
|中坚机电集团有限公司、吴明根、漳州市笑天投资管理有限公司关于持股意向、减持价格的承诺|是|不适用|
|中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱、吴展、吴晨璐、漳州市笑天投资管理有限公司、李卫峰、杨海岳关于未履行相关公开承诺事宜的约束措施的承诺|是|不适用|
|公司关于执行公司利润分配制度的制度|是|不适用|
|中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱关于避免资金占用事宜的承诺|是|不适用|
|公司、中坚机电集团有限公司关于稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|中坚机电集团有限公司、漳州市笑天投资管理有限公司关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|吴明根、赵爱娱关于员工社保及住房公积金事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于对浙江中坚科技股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 平 邓建勇
德邦证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-095东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2019年8月 29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年 11月14日利用暂时闲置募集资金向广东南粤银行东莞南城支行购买了3,200万元的广东南粤银行“智慧金”存款产品。具体内容详见 2019年11月 15日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该笔理财产品已到期收回,公司收回本金 3,200万元，收到现金管理收益
105,777.78元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行“智慧金”存款产品|保本浮动收益型|2,000万元|2019.12.20|2020.02.03|0.385%-3.40%|公司|

(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
广东南粤银行“智慧金”存款产品类型是保本浮动收益型，产品保障资金本金但不保证收益。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金
本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况（包含本次）
币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|2,000万元|2019.09.10|2020.01.01|3.40%|铭庆电子|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行“智慧金”存款产品|保本浮动收益型|2,000万元|2019.12.20|2020.02.03|0.385%-3.40%|公司|

五、备查文件：
1、理财产品赎回相关凭证；
2、广东南粤银行“智慧金”存款产品协议书、说明书、风险提示书及交易凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2019年 12月21日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2018-023深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% -6.05%|盈利：2,660.90万元|
||盈利：2,500万元–2,660.90万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司营业收入预计比上年同期增长12%-15%，净利润预计比上年同期下降0%-6.05%，主要原因系公司因客户新增需求而建设新项目、开拓产品应用新领域，导致研发投入以及管理费用有所增加。
2、预计2018年1-6月非经营性损益对净利润的影响金额约为380万元，主要为闲置资金理财收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司2018年半年度具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-030湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过、2018年度股东大会审议批准了《预计2019年度日常关联交易的议案》，对公司 2019年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见 2019年 3月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn上披露的《预计 2019年度日常关联交易的公告》2019-007。
因公司日常经营活动需要，拟增加2019年度日常关联交易预计。公司全资子公司南岭前海工贸（深圳）有限公司（以下简称“前海工贸公司”）拟向关联方湖南南岭精细化工有限公司（以下简称“南岭精细化工”）销售工业油酸、复合蜡、山梨糖醇、石蜡、大豆磷脂油等产品，预计2019年新增日常关联交易总金额不超过人民币1,446万元。
本次增加日常关联交易预计事项已经2019年8月22日召开的第六届董事会第七次会议审议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈纪明先生、郑立民先生和孟建新先生回避表决，公司独立董事对本次事项发表了事前认可意见和独立意见。
由于本次增加关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交东大会审议批准。
（二）增加预计日常关联交易类别及金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同签订|||
|关联交|||关联交||截至披露日||
|||关联交||金额或预||上年发生金|
||关联人||易定价||已发生金额||
|易类别||易内容||计金额||额（万元）|
||||原则||（万元）||
|||||（万元）|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人出售原材料|湖南南岭精细化工有限公司|原材料|市场价|1,446|0|0|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
公司名称：湖南南岭精细化工有限公司。
成立日期：2014年12月9日。
注册地址：湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号。
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
法定代表人：李劲松。
注册资本：1500万元。
统一社会信用代码：914311233206607531。
经营范围：精细化工产品（含复合乳化油相、改性油相、膨化复合蜡、改性剂、膨化添加剂、斯苯-80、复合乳化剂）炸药辅助添加材料的生产、销售及相关产品的研发。
主要股东和实际控制人：湖南南岭化工集团有限责任公司（占股100%），实际控制人为湖南新天地投资控股集团有限公司。
历史沿革：南岭精细化工系湖南南岭化工集团有限责任公司（以下简称“南岭化工”）于 2014年 12月 9日出资 1500万元成立的全资子公司。该公司专注乳化剂和油箱的研究与应用，主导产品有乳化S-80、多型号复合乳化剂、多型号乳化复合油箱、多型号一体化油箱、膨化复合蜡、膨化一体化油箱、膨化剂、改性剂、发泡剂等产品。2018年通过高新技术企业认定。
最近一年又一期财务数据：截止 2018年 12月 31日，该公司总资产 1789万元，净资产1226万元，营业收入4601万元，净利润-275万元(经过审计)；
截止 2019年 6月 30日，该公司总资产 2173万元，净资产 1237万元，营业收入1885万元，净利润11万元（未经过审计）。
2.与本公司关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3条及《公司章程》的有关规定，南岭精细化工系本公司控股股东南岭化工实际控制的法人，与本公司构成关联关系。
3.履约能力分析：南岭精细化工生产经营正常，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容：2019年，公司全资子公司前海工贸公司拟向关联方南岭精细化工销售工业油酸、复合蜡、山梨糖醇、石蜡、大豆磷脂油等产品。
2.定价政策及依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则定价，交易价格参照公司同类产品服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
四、新增关联交易目的和对公司的影响
前海工贸公司作为公司集中采购的经销商具备价格优势，能够保证产品质
量，提供便捷的物流服务，且在按需调整产品供应量和供货时间等方面能够顺畅地进行协调与配合，更具协同效应。
前海工贸公司与南岭精细化工的此次关联交易在公司主营业务所占的比重
较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司增加对 2019年度日常关联交易的预计，是为了满足公司业务发展的需要，本次增加日常关联交易预计采用平等自愿、互惠互利的原则，有利于降低成本，优化供应链系统。交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意公司 2019年度增加预计日常关联交易的事项，并同意将本议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
2、独立意见
本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司发展战略和生产经营的实际需要。南岭前海工贸（深圳）有限公司与湖南南岭精细化工有限公司的关联交易价格参照公司同类产品服务的市场价格、由交易双方协商确定，交易价格公允合理，不对公司独立性产生影响，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司本次增加2019年日常关联交易预计事项。
六、备查文件
(一)第六届董事会第七次会议决议；
(二)独立董事事前认可意见和独立意见；
(三）南岭前海工贸（深圳）有限公司拟与湖南南岭精细化工有限公司签订的《销售合同》。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
安科瑞电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
公司董事会：
本人自 2018年 3月 28日起任安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度的履职情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年本人在任职期间公司共召开6次董事会，本人参加了全部会议，其中1次以通讯方式出席，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2018年度公司以现场方式共召开了3次股东大会，本人均亲自列席了会议。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。
2018年本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1、2018年3月28日第四届董事会第一次会议，发表了《关于选举新一届董事长以及聘任高级管理人员的相关议案的独立意见》；
2、2018年4月25日第四届董事会第二次会议，发表了《关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部分限制性股票的独立意见》；
于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》以及《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的独立意见》；
4、2018年8月24日第四届董事会第四次会议，发表了《关于终止实施第四期限制性股票激励计划的独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》以及《关于第三期限制性股票第一批解锁条件成就可解锁的独立意见》。
5、2018年10月19日第四届董事会第五次（临时）会议，发表了《关于回购公司股份议案的独立意见》。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任、战略决策委员会委员，认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）提名委员会工作情况：本人作为公司董事会提名委员会召集人，在任职期间，主持了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
（二）战略决策委员会工作情况：本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并于公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人分别对公司和子公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他工作
2018年度作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，提请各位董事审议。
安科瑞电气股份有限公司独立董事王金元
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-087任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2018年12月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年12月17日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由监事会主席金丽华女士主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》。
经核查，公司监事会认为：本次公司董事会对公司 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露备忘录第 8号---股权激励计划》及《任子行网络技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公告》（2018-091号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象授予 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：本次激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-087公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案中有关授予日的相关要求。
获授限制性股票的58名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司激励计划草案规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司监事会认为公司激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年12月20日为授予日，向58名激励对象授予预留限制性股票122.2682万股。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（2018-092号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：截止到本次会议召开日，王志辉等14名激励对象已离职，涉及未解锁限制性股票合计344,737股。根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司将上述限制性股票回购并注销。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
（2018-093号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-087具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请 2018年度审计机构的公告》（2018-090号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
2018年12月21日