Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-125
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币55,500万元；
●使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）公开发行面值总额人民币 1,860,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币1,845,778,301.89元。本次发行募集资金已于2019年12月19日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2019]8430号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
前提下，使用不超过人民币90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司第七届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见，具体内容刊登于2019年12月20日《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-115）。
公司将在到期前及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
三、募集资金投资项目情况
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||募集资金拟投资|
||序号|项目名称|拟投资总额||
|||||金额|
|||爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物|||
||1||108,195.25|78,000.00|
|||资源综合利用项目|||
||2|公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目|56,930.00|40,000.00|
|||山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电|||
||3||77,618.00|68,000.00|
|||项目|||
|合计|||242,743.25|186,000.00|

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司及全体股东的利益，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过人民币 55,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约人民币2,655.68万元（以目前一年期贷款基准利率上浮10%即4.785%测算），使用期限自公司第七届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等交易。如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动
资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确
保不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2019年 12月 25日召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超人民币 55,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益；
2、公司拟使用不超过人民币55,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；
3、同意公司本次使用不超过人民币55,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
（三）保荐机构意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十一次会议决议；
2、第七届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4、《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-029
浙江中马传动股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第四届监事会第九次会议于2018年8月20日下午14:00以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2018年8月13日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司监事会
股票代码：600595 股票简称：*ST中孚 公告编号：临2019-107
河南中孚实业股份有限公司
关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
被担保人名称：河南洛汭热力有限公司（原名“河南中孚热力有限公司”，以下简称“洛汭热力”）
本次中孚电力为洛汭热力担保额度为 5,000万元，截至 2019年 12月 23日，公司及控股子公司对洛汭热力累计担保实际金额为1.2亿元。
截至2019年12月23日，公司及控股子公司实际担保总额为74.51亿元；
本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2019年 12月 24日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的5,000万元借款提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南洛汭热力有限公司
住 所：巩义市光明路1号
法人代表：武岩鹏
注册资本：5,000万元
经营范围：城市供热；热力设备、器材、器具的销售；市政公用工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
洛汭热力与本公司无关联关系。
截至2018年12月31日，洛汭热力资产总额为30,714.41万元，负债总额为28,014.95万元，净资产2,699.46万元，2018年1-12月营业收入为5,428.25万元，
净利润-289.73万元。（以上数据已经审计）。
截至 2019年 9月 30日，洛汭热力资产总额为 29,616.73万元，负债总额为24,336.27万元，净资产5,280.46万元，2019年1-9月营业收入为3,551.68万元，净利润-419.00万元。（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次中孚电力拟为洛汭热力在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的5,000万元借款提供连带责任担保，该笔担保为到期续保额度，担保期限1年，洛汭热力拟为此笔担保提供反担保，融资主要用于补充洛汭热力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：洛汭热力生产经营平稳，资信状况稳定，且洛汭热力拟对中孚电力提供反担保，因此中孚电力为其担保不会损害中孚电力及本公司的利益，同意中孚电力为洛汭热力在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 5,000万元借款提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为 104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司董事会已对中孚电力为洛汭热力提供担保事项进行了论证。公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
洛汭热力为上述担保拟提供反担保，保证方式为连带责任保证，但在商业实质上，其提供的连带责任保证对公司来说，是否具有实质性的保障作用，存在较大不确定性。
上述担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，第九届监事会
第十二次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚电力为洛汭热力提供担保事项。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、被担保人 2018年度审计报告及2019年9月份财务报表；
3、被担保人营业执照；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2015020
湖北美尔雅股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日（2015年7月22日、23日、24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、因公司实际控制人中国建设银行股份有限公司湖北省分行拟将其持有的美尔雅集团公司的79.94%股份通过公开挂牌方式转让，公司股票已自2015年4月7日起停牌，并于2015年4月28日复牌。（具体内容详见公司2015年4月4日、2015年4月14日、2015年4月21日、4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2015004号、2015005号.2015006号.2015007号公告）。
上述事项具有较大的不确定性，目前仍无实质性进展需要进一步披露。
2、经公司自查，目前公司生产经营活动正常，不存在改变主营业务的计划和其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息。
公司、公司控股股东及实际控制人除公司已披露的中国建设银行股份有限公司湖北省分行拟将持有的美尔雅集团公司的79.94%股份通过公开挂牌方式出让事项
外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2019临-028湘潭电机股份有限公司
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|关于公司及控股子公司涉及诉讼暨公司|
|资金账户被冻结的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|湘电（上海）国际贸易有限公司（以下简称“湘电（上海）贸易”）系湘电|
|国际贸易有限公司（以下简称“湘电国贸”）下属全资子公司，湘电国贸是湘潭|
|电机股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司。近期，湘电国贸与苏|
|州圆鸟贸易有限公司（以下简称“苏州圆鸟”）发生一起买卖合同纠纷案，并由|
|江苏省张家港市人民法院裁定冻结湘电（上海）贸易、湘电国贸及公司相关账户，|
|现将具体情况公告如下：|
|一、账户资金冻结的基本情况|

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|被冻结单位|开户行|被冻结账户|账号类型|被冻结资金用途|账户余额（元）|目前被冻结金额（元）|
|湘潭电机股份有限公司|中国工商银行岳塘支行|190431129022145808|募集资金账户|综合电力系统系列化研究及产业化项目|24,351,434.14|24,351,434.14|
|湘潭电机股份有限公司|广发银行股份有限公司湘潭支行|955xxxxxxx0238|一般账户|日常生产经营|43,134,580.22|43,134,580.22|
|湘电国际贸易有限公司|中国银行湘潭分行营业部|606xxxxxx234|基本账户|日常生产经营|558.1|558.1|

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|湘电国际贸易有限公司|中国银行湘潭分行营业部|580xxxxxxx989|一般账户|日常生产经营|501.45|501.45|
|湘电国际贸易有限公司|交通银行湘潭分行营业部|433xxxxxxxx321|一般账户|日常生产经营|38,205,165.55|38,205,165.55|
|湘电（上海）国际贸易有限公司|上海浦东发展银行湘潭分行|200xxxxxxxx492|一般账户|日常生产经营|422.29|422.29|
|合计|||||105,692,661.75|105,692,661.75|

二、诉讼情况及资金冻结的原因
1、苏州圆鸟以与湘电（上海）贸易、湘电国贸及公司买卖合同纠纷为由，诉至张家港市人民法院，要求本公司对偿付71,658,039.05元人民币的债务承担连带责任。在提起诉讼的同时，苏州圆鸟向张家港市人民法院提出财产保全申请，张家港市人民法院将本公司募集资金专户（开户行：中国工商银行岳塘支行，账户余额：24,351,434.14元，冻结金额：24,351,434.14元）予以冻结，账户冻结所涉事项与公司募集资金投资项目无关。
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|-|
|2、公司及湘电国贸认为张家港市人民法院的本次财产保全冻结金额将超过|
|本次诉讼应冻结金额。公司将积极应诉维权，正与法院及银行就募集资金账户的|
|解冻进行沟通。|
|三、本次资金被冻结对公司的影响|
|1.本次诉讼所涉及事项及金额，预计对公司现金流有一定的影响，对湘电国|
|贸的正常运营亦将产生影响，但暂无法预计对本期利润或期后利润会不会有重大|
|影响。|
|2.经自查，公司现有的四个募集资金账户中，中国建设银行募集资金账户上|
|被冻结的资金为10092.44 万元，尚有余额为 84.65万元；中国工商银行募集资|
|金账户上资金为2435.14 万元，已全部冻结；其他募集资金账户余额为7998.43|
|万元，募集资金总余额为 20610.66万元（含被冻结资金），将会对募集资金使用|
|进度产生一定影响。|

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|3.公司将持续关注该诉讼事项的进展，将按照法律、法规及时履行相应的信|
|息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。敬请广大投资者注意投资风|
|险。|
|特此公告。|
|湘潭电机股份有限公司|
|二〇一九年六月二十五日|
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2016-030债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于股东股权解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接第一大股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）通知，商业集团持有的本公司无限售条件流通股共计10514万股（占公司总股本的10.5%）已于2016年7月13日解除质押，具体如下：
1、原出质人名称：山东省商业集团有限公司，解质时间：2016年 7月 13日，本次解质股份数量10514万股，解质股份占公司总股本的10.5%；
2、原出质人山东省商业集团有限公司持有本公司无限售条件流通股共计 53072.2779万股，占公司总股本53.02%，其中，通过自有普通证券账户持有公司股份52473.92万股，占公司总股本的52.42%，通过定向资产管理计划的方式持有公司股份 598.3579万股，占公司总股本的0.60%。本次解质后无被质押股份。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2015-021华北制药股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2015年5月16日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2015年5月20日在公司会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会临时召集人杨万明先生主持。
会议审议并以书面表决方式通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举武玉文先生（附简历）为公司监事会主席，任期至第八届监事会届满为止。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
华北制药股份有限公司监事会
2015年 5月 20日
附：武玉文先生简历
武玉文，男，1963年 12月出生，汉族，1997年 6月入党，1981年 7月参加工作，党校研究生学历，正高级政工师、高级经济师。
1981.07-1989.6峰峰矿务局干部、助理经济师
1989.06-1997.06河北省煤炭工业厅干部、经济师
1997.06-2003.8河北省煤炭工业局主任科员、副处长
2003.8-2009.04河北省国资委副处长、调研员
2009.04-2011.08井陉矿业集团公司党委副书记
2011.08-2014.04井陉矿业集团公司党委副书记、工会主席、职工董事
2014.04-2014.07井陉矿业集团公司正职职级党委副书记、工会主席、职工董事
2014.07-2015.01华药集团党委副书记
2015.01-至今华药集团党委副书记、纪委书记
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-043江苏宏图高科技股份有限公司
关于 2018年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》与《关于做好上市公司 2018年一季度报告披露工作的通知》要求，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年一季度主要经营数据披露如下：
一、2018年一季度公司门店变动情况
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|地区|经营业态|新开门店||关闭门店||
|||门店家数|建筑面积(万平方米)|门店家数|建筑面积(万平方米)|
|江苏区域|专业店|15|0.7602|16|0.8625|
|上海区域||0|0|0|0|
|北京区域（含山东）||6|0.3049|2|0.1136|
|浙江区域（含江西、福建）||1|0.0502|1|0.0531|
|安徽区域||5|0.2558|11|0.5366|
|其他区域（含境外）||1|0.0431|3|0.1590|
|合计||28|1.4142|33|1.7248|

二、2018年一季度公司拟增加门店情况
无。
三、2018年一季度公司主要经营数据
（一）主营业务分行业情况
单位：万元币种：人民币
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|分行业|营业收入（2018年1-3月）|毛利率|营业收入比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|电子商贸〔注〕|375,984.55|5.98%|-6.69|增加0.12 个百分点|
|金融服务|3,289.07|54.31%|74.38|减少22.48 个百分点|
|艺术品拍卖|6,303.02|不适用|47.73|不适用|
|工业制造|46,961.50|14.63%|-15.39|增加3.77 个百分点|
|房地产|99.62|17.85%|-90.76|减少38.8 个百分点|
|合计|432,637.76|8.65%|-7.09|增加0.93 个百分点|

注：电子商贸为 3C电子产品零售
（二）主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|分地区||营业收入（2018年 1-3月）|营业收入比上年增减（%）|
|||220,188.31|-4.94|
||江苏区域|||
|||33,755.45|-2.54|
||上海区域|||
|||49,581.28|-16.92|
||北京区域（含山东）|||
|||71,560.83|-12.68|
||浙江区域（含江西、福建）|||
|||29,735.02|-7.69|
||安徽区域|||
|||3,289.07|74.38|
||深圳|||
|||24,527.80|3.6|
||其他区域（含境外）|||
|合计||432,637.76|-7.09|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会建议投资者审慎使用。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-010
广西柳州医药股份有限公司
关于控股股东股权质押和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 24日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东朱朝阳先生关于部分股权质押及解除部分股权质押的通知。现将有关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
2019年 1月 22日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股 15,850,000股，占公司总股本的6.12%，质押给国海证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。本次交易的初始交易日为2019年1月23日，回购交易日为2020年1月23日。
朱朝阳先生本次股权质押获得的资金主要用于置换即将到期的股权质押，其还款来源包括个人日常收入、公司股票红利、投资收益及其他收入。朱朝阳先生本次股权质押担保风险在可控范围内，其个人资信状况良好，具备资金偿还能力，目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
后续如出现平仓风险，朱朝阳先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。
二、股份解除质押的具体情况
质押股份补充质押无限售条件流通股 2,640,000股。补充质押完成后该笔质押股份合计18,240,013股，在公司实施2017年度权益分派时，经资本公积转增股本后变为25,536,017股。2019年1月3日，朱朝阳先生针对前述质押股份再次补充质押无限售条件流通股 1,600,000股，补充质押完成后该笔质押股份合计27,136,017股。2019年1月15日，朱朝阳先生办理该笔质押股份的延期购回业务。2019年 1月 22日，朱朝阳先生解除该笔质押中部分股份 14,924,818股。
具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2016-006、2016-051、2018-006、2019-002、2019-006、2019-009）。
2019年 1月 24日，朱朝阳先生完成上述质押股份中剩余股份 12,211,199股的提前回购业务，并办理完毕股权质押解除手续。本次解除质押的股份数量为12,211,199股，占公司总股本的4.71%。
三、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，朱朝阳先生持有本公司股份 72,166,282股，占公司总股本的27.86%；累计质押公司股份53,920,000股，占其所持公司股份的74.72%，占公司总股本的20.81%。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2017-025中国铝业股份有限公司
关于成立产业投资基金的进展公告(二)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 8日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议案》，同意公司与交通银行股份有限公司下属交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际信托”）以有限合伙企业形式成立产业投资基金（具体内容详见《中国铝业股份有限公司关于拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的公告》）。2017年 5月 23日，公司与交银国际信托、中铝建信投资基金管理(北京)有限公司（以下简称“中铝建信”）签订了《北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（具体内容详见《中国铝业股份有限公司关于与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的进展公告》）。
2017年6月20日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）变更普通合伙人的议案》和《关于公司与交银国际信托有限公司对北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）增资的议案》，经北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）各方协商一致，对产业投资基金进行如下调整：
一、产业基金的普通合伙人由中铝建信变更为交银国信资产管理有限公司
产业基金的普通合伙人由中铝建信变更为交银国信资产管理有限公司（简称“交银国信资产”），中铝建信仍担任产业基金的管理人。
交银国信资产为交银国际信托的全资子公司，成立于 2012年 9月 3日；注册资本为人民币 80,000万元；法定代表人为孟宪宇先生；住所地为上海市虹口区欧阳路218弄1号楼3楼313室；经营范围包括资产管理，股权投资，股权管
理，实业投资，投资管理，投资顾问（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2016年12月31日，交银国信资产经审计的主要财务指标如下：资产总额8.07亿元、所有者权益5.55亿元、营业收入760.39万元，净利润292.26万元。
二、产业基金的认缴出资调增至人民币 100.01亿元
产业基金认缴出资额拟由目前的人民币 20.002亿元调增至人民币 100.01亿元，其中，交银国际信托作为优先级合伙人认缴出资额不超过人民币 67亿元（含已认缴的人民币 13.4亿元，此次认缴增资金额约人民币 53.6亿元），公司作为劣后级合伙人认缴出资额不超过人民币 33亿元（含已认缴的人民币 6.6亿元，此次认缴增资金额约人民币26.4亿元），交银国信资产认缴出资额不超过人民币100万元。
本公司将密切关注产业基金的后续进展，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
中国铝业股份有限公司董事会
2017年6月20日
华龙证券股份有限公司
关于兰州兰石重型装备股份有限公司
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“本保荐机构”）作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的有关规定和要求，就兰石重装拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、兰石重装非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015号]2722号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票79,567,154股，每股发行价格为人民币15.71元，共计募集资金1,249,999,989.34元，扣除发行费用人民币 18,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,231,199,989.34元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“瑞华验字[2015]62010022号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据公司二届二十四次董事会和 2015年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募 集 资金拟投入额（万元）|
|1|青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目|45,000.00|45,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|兰石重装“出城入园”产业升级完善项目|15,000.00|15,000.00|
|3|新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目|50,000.00|35,000.00|
|4|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|
|合计||140,000.00|125,000.00|

2015年非公开发行股票募集资金12.50亿元，扣除发行费用1880万元，实际募集资金净额 12.31亿元。截至 2015年 12月 31日，其中按照募集资金使用计划补充流动资金2.812亿元，经董事会审议通过使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金资金2.07亿元后，募集资金余额为7.428亿元。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规则以及《兰州兰石重型装备股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人民币 65,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。按银行同
期贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用3289万元。
本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
兰石重装二届三十一次董事会会议审议通过了《兰州兰石重型装备股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 65,000万元暂时性补充流动资金。兰石重装监事会、独立董事已发表明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，华龙证券认为：兰石重装本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序合法合规。
因此，华龙证券同意兰石重装根据相关法律、法规履行完相应程序后，将65,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
（以下无正文）
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证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-089中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届监事会第二次会议通知于2017年12月8日以书面形式发出，会议于 2017年 12月 13日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于中交南美区域公司投资巴西圣路易斯港项目及所涉关联交易的议案》
1.同意公司下属子公司中交南部美洲区域公司（以下简称南美区域公司）与巴西当地公司共同投资建设运营巴西圣路易斯港项目。项目投资规模约为 23.62亿雷亚尔（约7.26亿美元），南美区域公司出资约2.38亿雷亚尔（约7,319万美元）对巴西当地公司控股的项目公司进行增资，并取得项目公司51%股权。
2.同意南美区域公司对项目公司的资本金出资，以南美区域公司各股东按照其持股比例向南美区域公司增资的方式取得。作为南美区域公司的股东，本公司（占比20%）、中国港湾工程有限责任公司（占比18%）、中国路桥工程有限责任公司（占比16%）、上海振华重工（集团）股份有限公司（占比16%）和中交疏浚（集团）股份有限公司（占比15%）分别向南美区域公司增资1,683万美元、
1,537万美元、1,391万美元、1,391万美元和 1,317万美元，南美区域公司股东中交海外房地产有限公司（以下简称中交海外地产，占比15%）不参与本次增资。
本次增资完成后，南美区域公司各股东的持股比例将按其实际出资额调整。
3.中交海外地产为公司控股股东中交集团下属子公司，本议案涉及公司下属子公司与控股股东子公司的关联交易，涉及关联交易金额7,319万美元。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司关于对外投资的关联交易公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函的议案》
1.同意为公司下属子公司中交国际（香港）控股有限公司（以下简称中交国际）和John Holland集团有限公司（以下简称 JohnHolland）和/或John Holland的任何子公司和/或 John Holland直接或间接持有任何权益的企业就其在日常经营过程中签订的合同项下的义务（包括其作为合资方承担的连带责任）提供母公司保证。
2.同意授权中交国际总经理代表本公司在一年内实施提供母公司保证所需的相关事宜。
3.同意授权公司董事长刘起涛先生为行使任何授权权限之目的向中交国际总经理出具授权书。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于中国港湾、国际工程分公司向中交产投转让中交资源投资有限公司股权及所涉关联交易的议案》
1.同意公司及下属子公司中国港湾工程有限责任公司将其合计持有的中交资源投资有限公司100%股权以 2,454.72万美元的价格转让给中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）下属子公司中交产业投资控股有限公司。
2.本议案涉及公司及下属子公司与控股股东中交集团下属子公司的关联交
易，涉及关联交易金额2,454.72万美元。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司关于转让子公司全部股权的关联交易公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2017年12月14日
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
长城证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任此次能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”）发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与能科股份和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对能科股份和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信能科股份委托本独立财务顾问出具意见的《能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问核查意见已经提交长城证券内核机构审查，内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问报告。
5、在与能科股份接触后至担任独立财务顾问期间，长城证券已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
项目主办人：
白毅敏 高俊
项目协办人：
林颖 刘新萍
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-81证券代码:155058 证券简称:18京能 01
北京京能电力股份有限公司
关于向山西京能售电有限责任公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易内容：公司本次向下属全资子公司山西京能售电有限责任公司（以下简称“售电公司”），增资8,000万元。
本议案已经公司第六届十四次董事会审议通过。
一、本次交易概述
为进一步拓展公司下属全资子公司山西京能售电有限责任公司未来发展空间，提高盈利能力，京能电力本次向售电公司增资 8,000万元，增资后售电公司注册资本金将由2,100万元增至10,100万元，可支持交易电量将由原来的 6.3亿千瓦时增长至 30亿千瓦时。
二、售电公司基本情况
1．公司名称：山西京能售电有限责任公司
2．企业类型：有限责任公司
3．注册资本：2,100万元人民币
4．出资比例及方式：北京京能电力股份有限公司出资2,100万元成立山西京能售电有限责任公司，持股比例100%。
5．经营范围：电力供应；热力生产和供应；热力、电力、设备器材的销售；电力供应、热力供应技术咨询；清洁能源及节能开发与利用。
三、本次增资对公司的影响
本次增资后，可保障售电公司为公司下属山西区域发电企业争取市场化交易电量的重要任务，有利于公司今后市场化电量交易业务的
长远发展。本次增资符合公司的战略发展规划，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
四、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2018-03号金健米业股份有限公司
关于控股股东出具不减持公司股份承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”或“公司”）正在申请非公开发行 A股股票，其中，根据签订的《金健米业股份有限公司 2017年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞公司”）拟认购不低于公司本次非公开发行股票数量50%的股份。现根据中国证券监督管理委员会对公司申请非公开发行 A股股票材料的补充反馈意见的相关要求，金霞公司于 2018年 2月 8日就不存在减持公司股票情况作出承诺如下：
1、自 2017年 1月 1日至本承诺函出具之日期间，金霞公司不存在减持金健米业股票的情况；
2、自本承诺函出具之日至金健米业本次非公开发行完成后六个月内，金霞公司不会减持金健米业股票，亦不会做出减持金健米业股票的计划；
3、如金霞公司发生上述减持情况，则减持股票所得收益归金健米业所有，且金霞公司将承担因此给金健米业造成的损失。
本承诺自出具之日起生效且不可撤销。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2018年 2月 8日
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2018-29中体产业集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌
的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司和北京国体世纪质量认证中心有限公司的相关股权、拟采用支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司和北京华安联合认证检测中心有限公司的相关股权，同时拟向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年3月27日起停牌，并发布了《中体产业集团股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-14），经公司申请，公司股票自2018年3月27日起停牌不超过一个月。
停牌期满1个月，经公司申请，公司股票自2018年4月27日起继续停牌不超过1个月。详见公司于2018年4月27日披露的《中体产业集团股份有限公司重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-17）。
在停牌期满 2个月前，2018年 5月 25日，公司召开了第七届董事会 2018年第八次临时会议审议通过《关于中体产业集团股份有限公司重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月28日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。详见公司于 2018年 5月 28日披露
的《中体产业集团股份有限公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告》（公告编号：临2018-23）和《中体产业集团股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-24）。
2018年 6月 26日，公司召开了第七届董事会 2018年第九次临时会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并履行了披露程序。详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2018年第九次临时会议决议公告》（公告编号：临2018-26）以及《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。
根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组事项相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 编号：临2018－028
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于公司法定代表人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于11月16日收到公司法定代表人庞建东先生的书面辞职申请：“因个人原因，提请辞去公司法定代表人一职，此后不再担任公司任何职务，请公司批准并及时安排相应人选。”
庞建东先生辞职后将不再公司担任任何职务，公司董事会对庞建东先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：136602 证券简称：16泰豪 02泰豪科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券
（第二期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3178号文核准。本次债券采取分期发行的方式，首期发行规模为5亿元的债券已于2016年3月25日完成发行。本期债券为泰豪科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），发行规模为 5亿元。
2016年8月1日，发行人和主承销商西部证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终，本期债券票面利率为4.19%。
发行人将按上述票面利率于2016年8月2日至2016年8月3日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见2016年7月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任何才文先生担任公司副总经理的议案》，作为公司独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规的规定，发表独立意见如下：
公司董事会聘任何才文先生担任公司副总经理的程序和内容符合《公司法》及中国证监会下发的有关法规和《公司章程》的规定。
未发现公司所聘任的高级管理人员存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，公司本次所聘任的高级管理人员任职资格合法有效。
（以下无正文）
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中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会
议相关事项的独立意见(签字页〉
王一鸣:
景旭:
卢闯川
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证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-060
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年 8月 17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2019年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事6人，实到6人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
公司 2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
（二）审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，同意公司编制的《绝味食品股份有限公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于在日本投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会2019年8月27日