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兴源环境科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 31日披露了《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”），并于 2018年 6月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 23号）。公司对预案进行了修订、补充和完善并出具了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”），涉及的主要修订内容如下：
1、补充修订了本次交易构成关联交易的解释，详见预案修订稿之“重大事项提示”之“四、本次交易构成关联交易”，“第一节本次交易概述”之“二、本次交易具体方案”之“（五）本次交易构成关联交易”，“第九节本次交易对于上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（一）本次交易构成关联交易”以及“第十三节独立董事及独立财务顾问对本次交易的结论性意见”之“一、独立董事对于本次交易的意见”。
2、补充披露了补偿义务人可能存在的补偿不足的风险，详见预案修订稿之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（八）补偿义务人可能存在补偿不足的风险”以及“第十节本次交易的报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险因素”之“（一）与本次交易相关的风险”之“8、补偿义务人可能存在补偿不足的风险”。
3、补充披露了消纳场所使用风险，详见预案修订稿之“重大风险提示”之“二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险”之“（二）消纳场所使用风险”以及“第十节本次交易的报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险因素”之“（二）交易标的对上市公司持续经营影响的风险”之“2、消纳场所使用风险”。
“第十节本次交易的报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险因素”之“（二）交易标的对上市公司持续经营影响的风险”之“3、谢村码头经营风险”。
5、补充修订了交易对方长兴龙蠡日盛投资合伙企业（有限合伙）的出资结构，详见预案修订稿之“第三节交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金的交易对方基本情况”之“（四）龙蠡日盛”之“2、龙蠡日盛的历史沿革”。
6、补充披露了标的公司主营业务流程图，详见预案修订稿之“第四节标的资产基本情况”之“六、标的资产的主营业务发展情况”之“（二）主营业务情况”之“3、主要服务的工艺流程图或主要服务的流程图”。
7、补充披露了标的公司的主要客户情况，详见预案修订稿之“第四节标的资产基本情况”之“六、标的资产的主营业务发展情况”之“（四）主要客户情况”。
8、补充披露了标的公司报告期内的员工情况，详见预案修订稿之“第四节标的资产基本情况”之“六、标的资产的主营业务发展情况”之“（八）报告期内员工情况”之“1、标的公司员工情况”。
9、补充披露了上市公司通过产业基金入股标的公司后，对标的公司生产经营的影响或贡献，详见预案修订稿之“第四节标的资产基本情况”之“六、标的资产的主营业务发展情况”之“（九）上市公司通过产业基金入股标的公司后，对标的公司生产经营的影响和贡献”。
10、补充披露了交易对手方对标的公司业务经营的影响，详见预案修订稿之“第四节标的资产基本情况”之“六、标的资产的主营业务发展情况”之“（十）标的公司的业务经营是否高度依赖于交易对手方，标的公司的股权转让对未来业务经营稳定性和持续性的影响”。
11、补充披露了标的公司截至2018年3月31日的固定资产情况，详见预案修订稿之“第四节标的资产基本情况”之“七、标的资产及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况”之“（一）主要资产情况”之“1、固定资产情况”。
及财务指标”之“（三）标的公司财务业绩真实性的核查”。
13、补充修订了标的公司谢村码头租赁期限，详见预案修订稿之“第四节标的资产基本情况”之“七、标的资产及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况”之“（一）主要资产情况”。
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-77新希望六和股份有限公司
关于北京首望资产管理有限公司拟转让其所持新希望慧农
（天津）科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、基本情况
为促进公司农牧业务的创新与转型，凭借公司在农牧行业多年积累的丰富经验以及借助公司股东在金融领域的优势，公司与南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）及北京首望资产管理有限公司（以下简称“北京首望”）于2015年3月联合发起设立了新希望慧农（天津）科技有限公司（公司持股40%，南方希望持股30%，北京首望持股30%，以下简称“慧农科技”），以推动公司互联网金融业务发展（具体内容详见公司2015年1月31日《关于出资设立新希望慧农（天津）科技有限公司暨关联交易的公告》，公告编号2015-8）。
为创新机制，充分发挥事业合伙人的积极性、主动性，从而实现各方共赢之目的，根据利益共享、风险共担的原则，北京首望拟将其持有的慧农科技30%的股权以现金方式转让给事业合伙人持股公司拉
萨经济技术开发区健坤企业管理咨询有限公司，转让价格为其原始注册资本出资额（即 1,500万元）。
为了大力支持创新业务和探索事业合伙人的创新机制，公司决定放弃《公司法》规定的优先购买权，同意北京首望的上述股权转让，并履行相关法律手续；同时，放弃本次优先购买权不会对公司造成重大影响。
本次股权转让的受让方与出让方为公司关联方，本事项涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司董事会于2015年10月29日召开第六届董事会第二十六次会
议，审议通过了《关于北京首望资产管理有限公司拟转让所持新希望慧农（天津）科技有限公司股权的议案》。关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云在该议案表决过程中回避了表决，由5名非关联董事，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。公司独立董事对本事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审
议。
二、交易双方介绍
1、公司名称：北京首望资产管理有限公司
注册资本：人民币 1,000万元
北京首望的主要股东为新希望集团有限公司和西藏万华实业有限公司，西藏万华实业有限公司亦为新希望集团控制的企业，故北京首望系由新希望集团实际控制。
2、拉萨经济技术开发区健坤企业管理咨询有限公司
注册资本：人民币 3万元
股东为公司副总裁陈兴垚(持股80%)，陈兴垚配偶段燕宁（持股20%），暂无经营性业务。
三、交易标的的基本情况
1、公司与南方希望、北京首望共同出资设立的慧农科技注册资本为人民币 5,000万元。各股东出资额、出资方式、出资时间为：
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||||认缴情况|||||||
||股东名称或姓名||出资额||||||出资时间|
||||||出资方式||持股比例（%）|||
||||(万元)|||||||
|新希望六和||2,000||现金||40||2年内||
|南方希望||1,500||现金||30||2年内||
|北京首望||1,500||现金||30||2年内||

2、慧农科技的营业期限为 20年，从《营业执照》签发之日起计算。
3、慧农科技经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理、产品销售、网络科技、网络技术、网络工程、电子计算机与电子技术信息、传统产业中的高科技运用、信息咨询、信息管理、信息服务、数据处理、市场营销策划、设计，制作各类广告（以上经营范围，最终以登记机关依
法核准为准）。
四、本次交易对公司的影响
为了大力支持创新业务和探索事业合伙人的创新机制，公司放弃《公司法》规定的优先购买权，同意北京首望的上述股权转让，并履行相关法律手续。
放弃本次优先购买权不会对公司造成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
2015年 10月 22日，本公司独立董事出具了表示同意上述交易的事前认可意见，并于 2015年 10月 29日参加董事会会议审议了上述交易议案，发表了以下独立董事意见：
为大力支持创新业务和事业合伙人创新机制，公司放弃《公司法》规定的优先购买权、同意北京首望的上述股权转让不会对公司造成重大影响，放弃本次优先购买权符合公司创新业务及机制发展建设的需要，未发生损害其他股东、尤其是中小股东利益的情形，同意本次交易事项。
六、公司保荐机构的意见
经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
公司进行上述关联交易，不会对公司的独立性产生不利影响。相关交易遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利
益的行为。
保荐机构对公司上述交易无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于本次交易事项的事前认可意见及独立意见
3、公司保荐机构华泰联合证券对本次交易出具的意见
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-038芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年3月18日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司拟对公司中英文名称及注册地址进行变更，董事会同意公司对《公司章程》中的相应条款进行修订。
具体情况如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“顺荣有限”）整体变更设立, 顺荣有限原有的权利义务均由公司承继；公司在芜湖市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：340223000000942。|第二条 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“顺荣有限”）整体变更设立, 顺荣有限原有的权利义务均由公司承继；公司在芜湖市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：340223000000942。|
|第四条 公司注册名称：（一）中文全称：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司。（二）英文全称：WUHU SHUNRONGSANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENTNETWORK TECHNOLOGY CO.，LTD.。|第四条 公司注册名称：（一）中文全称：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司。（二）英文全称：WUHU SANQIINTERACTIVE ENTERTAINMENTNETWORK TECHNOLOGY GROUPCO.,LTD.。|
|第五条 公司住所：安徽省南陵县经济开发区。邮政编码：241300。|第五条 公司住所：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼。邮政编码：241000。|

上述修订内容以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》及其附件
中其他条款未发生变化。该议案为特别决议事项，尚需提交公司2019年第三次临时股东大
会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过后方可生效。拟修订
的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-104广东金莱特电器股份有限公司
监事会关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划》的激励对象名单进行了核查。
一、公示情况
1、公司于2018年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《广东金莱特电器股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
2、公司于2018年11月7日通过公司网站公布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自 2018年 11月 7日至 2018年 11月 17日，在公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。
在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。
3、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》的规定，公司监事会对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会 2018年11月 19日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-079深圳欧菲光科技股份有限公司
关于第三期员工持股计划
股票全部卖出及实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日经第七次临时股东大会批准的《欧菲光员工持股计划》（修订稿）并授权董事会于2015年5月12日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划>及摘要的议案》，详见公司于2014年12月9日披露的《2014年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-110），以及公司于2015年5月14日披露的《第三期员工持股计划》和《第三届董事会第八次会议（临时）决议公告》（公告编号：2015-027）。
截至2015年5月26日，公司第三期员工持股计划的管理人广发证券资产管理（广东）有限公司通过大宗交易方式完成股票购买，购买本公司股票808万股，买入均价36.5元/股，占购买时公司总股本的比例为0.78%。本期持股计划自买入完成起锁定一年，详见公司于2015年5月28日披露的《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2015-031）。
2017年5月19日，公司第三期员工持股计划的管理人广发证券资产管理（广东）有限公司通过二级市场卖出2,029,991股,成交均价38.93元/股，详见公司于2017年5月23日发布的《关于第三期员工持股计划卖出的公告》（公告编号：2017-078）。
2017年5月22日，公司第三期员工持股计划的管理人广发证券资产管理（广东）有限公司通过二级市场卖出3,000,000股,成交均价38.41元/股。2017年5月23日，公司第三期员工持股计划的管理人广发证券资产管理（广东）有限公司通过二级市场卖出3,050,009股,成交均价38.58元/股。详细情况如下：
一、交易情况
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|股东名称|卖出方式|卖出日期|卖出均价（元）|卖出股数（股）|卖出比例（%）|
|《广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划》|二级市场卖出|2017-5-19|38.93|2,029,991|0.187|
|《广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划》|二级市场卖出|2017-5-22|38.41|3,000,000|0.276|
|《广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划》|二级市场卖出|2017-5-23|38.58|3,050,009|0.281|
|合计|-|-|38.61|8,080,000|0.744|

二、交易前后变化情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易日期|本次交易前持有股份||交易股数（股）|本次交易后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）||股数（股）|占总股本比例（%）|
|《广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划》|2017-5-19|8,080,000|0.744|2,029,991|6,050,009|0.557|
|《广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划》|2017-5-22|6,050,009|0.557|3,000,000|3,050,009|0.281|
|《广发原驰·欧菲光1号集合资产管理计划》|2017-5-23|3,050,009|0.281|3,050,009|0|0|

截至本公告日，公司第三期员工持股计划通过“广发原驰·欧菲光1号集合
资产管理计划”持有的公司股票808万股已全部卖出，成交均价38.61元/股。根据《深圳欧菲光科技股份有限公司第三期员工持股计划》的有关规定，公司第三期员工持股计划股票已全部卖出及实施完毕，后续将进行财产清算、分配工作。
三、本次交易的承诺
此次交易为产品结束正常需要，定价为市场公允价格，符合法律法规和监管部门的规定，不涉及内幕交易、利益输送及其他不正当的交易行为。
四、其他说明
本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务
规则等有关规定。
本次交易不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年5月23日
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事宜，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 9月 1日披露重大事项停牌公告，本公司股票开始停牌。
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，公司对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
2014年 9月 1日因筹划重大事项公告，公司股票自 2014年 9月 1日开始停牌。该公告披露前第 21个交易日（2014年 8月 1日）公司股票收盘价为 16.26元/股，该公告披露前最后一个交易日（2014年 8月 29日）公司股票收盘价为 18.49元/股，该 20个交易日内公司股票价格累计涨跌幅为13.71%，剔除深证成指（399001.SZ）后涨跌幅为14.21%，剔除创业板综合指数（399102.SZ）后涨跌幅为5.52%，剔除申万集成电路指数（850811.SI）后涨跌幅为-0.81%，剔除申万电子指数（801080.SI）后涨跌幅为2.83%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
董事签字：
颜军 周水文 张海涛
李定基 蒋晓华 颜志宇
季振洲 陈秀丽 邓路
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会 2014年月日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-014南阳森霸光电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300701；证券简称：森霸股份）连续 2个交易日内（2017年 10月 16日、2017年10月17日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-014议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》部分内容因工作人员疏忽导致错误，已于2017年9月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布更正公告（公告编号：2017-002），除此之外的其他前期已披露信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注的以下风险因素：
1、成长性风险
2014年度、2015年度、2016年度和 2017年 1-6月，公司主营业务收入分别为11,704.51万元、12,820.91万元、14,928.48万元和7,720.27万元；2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月主营业务收入较上年相比均呈增长趋势，增幅依次为17.01%、9.54%、16.44%、15.28%。若公司未来发展战略不能顺应下游市场需求，或在新产品研发、新市场开发投入资源不够，则公司的市场份额有可能下降，盈利能力变弱，从而使公司无法顺利实现预期的成长性。
2、新产品开发及时性不足的风险
公司产品主要应用于照明、安防、智能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应用的不断深化，下游应用领域对光电传感器的性能及功能要求不断升级，对智能化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司的传感器产品的功能、灵敏度、集成度的要求越来越高。
如果公司无法及时开发出符合客户产品升级换代的需求，将对公司市场开拓构成不利影响。因此，公司存在不能及时开发新产品的风险。
3、技术人才流失、技术泄密的风险
公司热释电红外传感器和可见光传感器的研发生产涉及了光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等前沿学科，是多学科领域相互渗透、相
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-014互交叉的高新技术产品，因此技术含量较高。公司通过多年的不懈努力，打造了一支优秀的研发团队，同时也形成了自有核心技术体系，完全掌握从基础原材料制造到产成品测试的整套生产工艺技术。这些关键技术大多数已转变成了公司的技术专利，或者形成了公司的生产工艺诀窍，构成了公司的核心竞争力。
因此，如果发生技术人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使公司陷入市场竞争的不利地位。
4、市场竞争加剧的风险
近十年来，随着下游物联网产业的快速发展，我国光电传感器技术取得了长足进步，与发达国家的差距正在缩小，并涌现出了规模不等的众多企业，国内光电传感器行业的市场竞争正在加剧，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果本公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，可能对公司未来业绩增长产生不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2017年 8月 31日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-062
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司2017年度拟使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品余额最高不超过200,000万元人民币，累计发生额不超过800,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容如下：
一、基本情况
1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增强公司盈利能力，为公司及股东获取收益。
2、投资额度：根据公司资金情况，2017年度公司拟以自有资金购买保本型银行理财产品余额最高不超过200,000万元人民币，累计发生额不超过800,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
3、理财产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品（包括保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划等）。
上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，不会投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、额度使用期限：2017年度。
5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
票同意，0票反对，0篇弃权审议通过，本事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份董事长行使该项投资决策权并由杰瑞股份财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。
本事项不构成关联交易和不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司资金部负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
（3）公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、审批程序和内部控制
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。
2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。
五、公司独立董事、监事会意见
公司独立董事意见：公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意2017年度公司以自有资金购买保本型银行理财产品余额最高不超过200,000万元人民币，累计发生额不超过800,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
公司监事会意见：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2017年度公司以自有资金购买保本型银行理财产品余额最高不超过 200,000万元人民币，累计发生额不超过800,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-038
郑州三晖电气股份有限公司
2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、会议主持人：董事长于文彪先生
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2018年4月18日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于2018年5月10日召开公司2017年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018年5月10日下午14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 9日下午 15:00至 2018年 5月 10日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召开地点：
郑州经济技术开发区第五大街85号办公楼二楼会议室。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份50,225,591股，占上市公司总股份的62.7820％。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 12人，代表股份50,217,391股，占上市公司总股份的62.7717％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 8,200股，占上市公司总股份的0.0103％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份497,330股，占上市公司总股份的0.6217％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份489,130股，占上市公司总股份的0.6114％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 8,200股，占上市公司总股份的0.0103％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
四、股东大会会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：
同意 50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：
同意 50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年度报告全文及其摘要的议案》。
表决情况：
同意 50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》。
表决情况：
同意 50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》。
表决情况：
同意 50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意497,330股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决情况：
同意 50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意497,330股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于 2018年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》。
表决情况：
同意 50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意497,330股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：
同意 50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商登记备案的议案》。
表决情况：
同意 50,225,591股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京大成（郑州）律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、与会董事签字确认的《郑州三晖电气股份有限公司 2017年度股东大会决议》；
2、北京大成（郑州）律师事务所出具的《北京大成（郑州）律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016082
浙江京新药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、审议议案1、2时，采用了累积投票制表决方式。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2016年 10月 13日下午 14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 12日下午15：00至 2016年 10月 13日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800号本公司行政楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长陈美丽女士。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为
212,520,954股，占公司股份总数的33.2492%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份192,500,554股，占公司股份总数的30.1170%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份20,020,400股，占公司股份总数的3.1322%。
4、中小股东出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东4人，代表有表决权股份20,602,716
股，占公司股份总数3.2233%。
三、提案审议情况
本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，该议案采用了累积投票方式进行表决；
1、选举吕钢先生为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、选举王能能先生为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
3、选举陈美丽女士为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
4、选举金志平先生为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
5、选举金祖成先生为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
6、选举刘胜先生为公司第六届董事会董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，该议案采用了累积投票方式进行表决；
1、选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会独立董事。
2、选举章武生先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会独立董事。
3、选举范晓屏先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：其所获得的表决权总数为212,500,554票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9904%；其中中小股东同意股份数20,582,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；
当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选举王光强先生为公司第六届监事会股东代表监事。
表决结果：其所获得的表决权总数为212,520,954票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数20,602,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
当选为公司第六届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江京新药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年十月十四日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-80太阳鸟游艇股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表贾鼎洋女士提交的书面辞职申请。贾鼎洋女士因个人原因申请辞去所担任的公司证券事务代表职务，辞职后将不再在公司担任任何职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
公司董事会对贾鼎洋女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2014年12月29日
华塑控股股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
报告期内公司共召开了监事会议八次，具体情况如下：
1、九届监事会第六次临时会议，于 2015年 1月 27日以通讯表决方式召开开，会议讨论通过如下决议：
《关于修订<监事会议事规则>的议案》，《关于变更会计政策的议案》。
2、九届监事会第七次临时会议，于 2015年 1月 30日以通讯表决方式召开开，会议审议通过如下决议：
（1）《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
（2）《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
（3）《关于公司非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案》
（4）《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》2013年度利润分配预案》；
（5）《关于公司与发行对象签订<附条件生效之股份认购合同>的议案》2013年度公司内部控制自我评价报告》；
（6）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（7）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
（8）《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
3、九届监事会第八次会议，于 2015年 2月 15日在成都凯宴美湖酒店会议室召开，会议审议通过了如下决议：
（1）《2014年度监事会工作报告》；
（2）《2014年财务决算报告》；
（3）《2014年年度报告及摘要》；
（4）《2014年利润分配预案》；
（5）《2014年度公司内部控制自我评价报告》。
4、九届监事会第九次临时会议，于2015年4月24日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
5、九届监事会第十次临时会议，于 2015年 8月 27日以通讯方式召开，会议审议通过了《2015半年度报告及摘要》。
6、九届监事会第十一次临时会议，于 2015年 9月 14日以通讯方式召开，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（2）《关于华塑控股股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
（3）《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
的议案》
（4）《关于公司调整本次非公开股票发行方案涉及关联交易的议案》
7、九届监事会第十二次临时会议，于2015年10月29日以通讯方式召开，会议审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》。
8、九届监事会第十三次临时会议，于 2015年 12月 4日以通讯方式召开，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的议案》
（2）《关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的议案》。
二、报告期内监事会工作开展情况
1、根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对公司 2015年历次股东大会、董事会召集、召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的落实情况，公司高级管理人员履行职务情况以及公司的管理制度执行等，进行了监督检查，按照《公司法》、《公司章程》的规定出席了股东大会和相关董事会议。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定进行运作；公司董事、高级管理人员能够认真履行职务。
2、监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督、检查，认为公司财务制度比较健全、财务控制较为正常，但是公司盈利能力尚待改善；
3、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均
暂停；
4、公司收购、出售资产或者发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易公平，价格合理，无内幕交易，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的规定，未发现有损害公司股东权益的现象。
三、监事会对2015年度公司有关事项的意见
1、根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司 2015年历次股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为：公司董事会基本能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定进行运作，贯彻落实股东大会的各项决议认真、及时；
2、监事会在实施监督过程中，要求公司各位董事、监事、高级管理人员在执行公司公务过程中严格执行国家法律、法规、和《公司章程》的规定；
3、监事会认为：公司财务制度健全完整、财务运作比较规范，财务制度的监管和执行力度尚需加强；
4、监事会认为：亚太(集团)会计师事务所出具的审计报告及所涉及的事项进行评价，真实、公允地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果，对于审计报告无异议；
5、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停，参照募集资金管理办法的要求，公司制定了《股权分置改革赠与资金管理办法》，公司股改赠予资金使用情况没有发生改变；
6、公司在过去的一年没有发生重大关联交易。
7、监事会认为：在报告期内及今后的工作中，公司的决策和管理水需要进一步提高，实业板块的业务拓展需要进一步充实，内部控制制度及执行力度需要增强，内部管理、协调、约束、激励等制度尚需完善。
华塑控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月十三日