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深圳中国农大科技股份有限公司
出具非标审计意见涉及事项的专项说明
大华特字[2018]003094号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳中国农大科技股份有限公司
出具非标审计意见涉及事项的专项说明
目 录 页次一、 出具非标审计意见涉及事项的专项说明 1-2
出具非标审计意见涉及事项的
专项说明
大华特字[2018]003094号深圳中国农大科技股份有限公司全体股东：
我所接受委托，业已完成深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称国农科技）2017年度财务报表的审计工作，并于 2018年 4月 27日出具了大华审字[2018]007916号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号—非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：
一、审计报告中带强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、1所述，国农科技 2017年 6月 14日接到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截至审计报告日，中国证监会尚未出具最终调查结论。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财
大华特字[2018]003094号出具非标审计意见涉及事项的专项说明务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
三、带强调事项段无保留审计意见涉及事项对报告期内公司财务段。
状况和经营成果的影响
强调事项段中涉及事项对国农科技 2017年度财务状况和经营成果无实质性影响。
四、带强调事项段无保留审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定
上述导致对国农科技 2017年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的事项不属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定。
本专项说明是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡进科
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：赵君
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-083东莞勤上光电股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2017-029），公司股东杨勇将其持有的公司部分股份办理了质押。近日，公司接到通知，杨勇已经将前述质押的股份提前解除质押，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨勇|否|30,000,000|2017年1月17日|2017年7月24日|广州证券股份有限公司|36.55%|

截止目前，杨勇先生持有公司股份 82,081,128股，占公司总股本的5.40%,其中质押的股份为0股。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-021卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知于 2016年 3月 14日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截止 2016年 3月 11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款共计 36,094.06万元。公司拟以 36,094.06万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 36,094.06万元。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字
[2016]1802号）。上述事项公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十七日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018－080湖北宜化化工股份有限公司
八届三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十八次董事会于 2018年 6月 26日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-078）表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-079）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-081）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 6月 26日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的
独立意见
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2016年6月14日召开，本次会议审议了《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度有关规定，我们作为公司独立董事，对上述议案进行认真审查，发表如下独立意见：
（1）2014年3月10日经第二届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金2700万元设立合资公司河北先河正源环境治理技术有限公司（以下简称“先河正源”），公司持股比例90%，公司投入到先河正源的超募资金主要用于先河正源开展废气（工业有机废气）治理业务以及公司日常经营所需。本次变更剩余超募资金投向，先河正源使用超募资金及自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权，变更募集资金投向不会影响先河正源正常业务的开展，收购卫家环境有利于丰富先河正源的产品线，拓展公司民品市场业务，符合全体股东的利益。
（2）本次交易构成关联交易，董事会在审议该等关联交易时，关联董事李玉国、范朝、陈荣强、孙锋对该议案予以回避表决。表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》及有关法律的规定。
（3）本次股权转让价格为 1780万元人民币，系交易各方以 2016年 3月 31日为基准日，根据利安达会计事务所（特殊普通合伙）出具的《北京卫家环境技术有限公司审计报告》【利安达专字（2016）第 2187号】和中铭国际评估有限责任公司出具的《北京卫家环境技术有限公司股东全部权益价值评估报告》【中铭评报字[2016]第 10021号】进行协商，依照评估价值确定的。上述关联交易的定价原则遵循公平公允原则，不存在利用关联关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。
综上，我们同意公司关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的事项。
（本页无正文，为《河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
庞贵永
闫成德
陈爱珍
二〇一六年六月十四日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-030南方中金环境股份有限公司
关于以现金方式出资设立江苏南方中金
污泥处理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
鉴于南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）向环保行业转型的战略规划，为了进一步开拓市场、抓住环保产业蓬勃发展的机遇，更好地提升公司在工业污泥处置方面的技术，进一步增强公司在工业污泥处置领域的影响力和竞争力，公司拟以现金方式出资设立全资子公司江苏南方中金污泥处理有限公司（名称以工商登记为准），从事污泥无害化处理，炭吸附材料、藻粉的制造等业务。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
该对外投资的投资主体为中金环境，江苏南方中金污泥处理有限公司为中金环境的全资子公司。
三、投资标的基本情况
1、名称：江苏南方中金污泥处理有限公司（暂定）
2、注册资本：20000万元
3、出资方式:以现金方式出资，资金自筹
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：污泥无害化处理，炭吸附材料、藻粉的制造
四、本次对外投资的目的、影响及存在的风险
1、本次对外投资的目的：随着工业污泥处理团队、业绩的不断壮大，从公
司的发展目标、发展战略、整体规划要求出发，为拓展工业污泥处理领域的市场占有率，扩大公司整体规模，优化和整合公司现有资源，提高资源的利用率，公司拟成立单独核算的污泥处理子公司。
2、本次对外投资的影响：工业污泥处理业务是公司重要的业务板块，通过设立工业污泥处理子公司，将进一步加快公司在工业污泥处理领域的拓展速度，推进公司向环保行业转型，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
3、本次对外投资的风险因素：增加公司的人力成本、税负和管理难度等。
五、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第五会议决议
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2016年5月18日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-002债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东股份质押的基本情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）通知，获悉华服投资将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海华服投资有限公司|是|5,550,000|2018年2月9日|2018年3月16日|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|0.44%|补充质押|
|合计|-|5,550,000|-|-|-||-|

 2018年 2月 9日，华服投资将其持有本公司股份中的 5,550,000股（占华服投资所持本公司股份的0.44%，占本公司股份总数的0.22%）进行质押。质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，股份质押期限自办理登记手续之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份 1,272,486,359股，占公司总股本2,512,500,000股的50.65%，其中质押股份总数为 835,955,000股，占公司总股本的33.27%。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年2月12日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到
“128号文”第五条相关标准的说明
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“本公司”、“科斯伍德”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式购买马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、北京益优科技有限公司、财富证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海翊占信息科技中心（普通合伙）、田珊珊、齐勇、新余智百扬投资管理中心（有限合伙）和孙少文合计持有的陕西龙门教育科技股份有限公司50.17%股份。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号，以下简称“《128号文》”）的相关规定，本公司对公司股票停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与创业板指数、深圳成分指数、Wind化工行业指数及 Wind教育服务指数波动情况进行自查比较如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|日期|上市公司股价（元/股）|创业板指（点）|深圳成分指数（点）|Wind化工行业指数（点）|Wind教育服务指数（点）|
|2019.5.22（收盘价）|9.35|1,488.63|9,041.22|4,378.81|1,581.91|
|2019.6.19（收盘价）|9.31|1,469.99|8,925.73|4,245.03|1,613.54|
|涨跌幅|-0.43%|-1.25%|-1.28%|-3.06%|2.00%|

本公司股价在上述期间内上涨幅度为-0.43%，扣除创业板指上涨-1.25%因素后，波动幅度为0.82%；扣除深圳成份指数上涨-1.28%的因素后，波动幅度为0.85%；扣除 Wind化工行业指数上涨-3.06%因素后，波动幅度为2.63%；扣除 Wind教育服务指数上涨2.00%因素后，波动幅度为-2.43%。
综上，本公司股票价格波动未达到《128号文》第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的说明》之盖章页）
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 简称：星辉娱乐 公告编号：2016-116星辉互动娱乐股份有限公司
关于参股孙公司广州云图动漫设计股份有限公司
股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）全资子公司新疆星辉创业投资有限公司（以下简称“星辉创投”）近日收到其参股公司广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“云图动漫”）通知，云图动漫股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，其股票将于 2016年12月1日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌公开转让。
云图动漫证券简称：云图动漫，证券代码：870047。
目前星辉创投持有云图动漫股份365,000股，约占云图动漫在全国中小企业股份转让系统挂牌前总股本的18.25%。
云图动漫是一家为游戏软件、动漫作品和影视作品等提供美术资源制作的综合性美术外包服务提供商，目前主营业务为游戏软件的美术制作服务，主要客户为国内游戏开发商和游戏运营商。作为华南地区领先的数字美术服务供应商，云图动漫与网易、搜狐、巨人、西山居等国内知名的游戏开发商、运营商建立了长期稳定的合作关系。
截止目前，公司及其下属子公司投资包括云图动漫等累计6家新三板挂牌公司，各公司基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|标的公司|业务内容|投资主体|注册资本|持股比|
|||||（万元）|例|
|1|树业环保科技股份有限公司|包装产品和薄膜产品|星辉娱乐|11,200.00|16.55%|

星辉互动娱乐股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|2|易简广告传媒集团股份有限公司|移动互联网广告业务、体育业务、旅游业务及投资业务|星辉娱乐|6,375.94|24.76%|
|3|北京爱酷游科技股份有限公司|国内创新型移动互联网应用软件渠道商与软件开发商|珠海星辉投管理有限公司|1,226.50|9.78%|
|4|成都雨神电竞科技股份有限公司|电子竞技类游戏软件的开发和服务|珠海星辉投管理有限公司|500.00|27.86%|
|5|上海曼恒数字技术股份有限公司|虚拟现实行业应用、虚拟现实娱乐应用和3D打印的设备、服务|珠海星辉投管理有限公司|5,096.60|1.18%|
|6|广州云图动漫设计股份有限公司|游戏软件的美术制作服务|星辉创投|200.00|18.25%|

注：目前珠海星辉投管理有限公司所认购上海曼恒数字技术股份有限公司股份尚未完成登记，股份登记完成后预计持股比例为1.18%。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-091
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于为深圳先锋居善科技有限公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）全资子公司深圳先锋居善科技有限公司（以下简称“先锋居善”）拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）申请不超过人民币 25,000万元综合授信额度，按照中信银行深圳分行的相关要求，公司拟与其签署《最高额保证合同》，公司作为保证人对先锋居善提供连带责任保证担保，担保责任预计不超过（含）人民币 25,000万元（实际担保责任金额将以双方最终确认为准）。
2、公司于2016年7月8日召开第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳先锋居善科技有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》。表决结果为9票同意、0票发对、0票弃权。该《最高额保证合同》的生效尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担任人称：深圳先锋居善科技有限公司
2、注册地址：深圳市南山区深南大道 9672号大冲商务中心 2栋 4号楼 5层
3、法定代表人：朱敏
4、注册资本：1,000万元
5、成立日期：2011年9月9日
6、经营范围：网络技术、计算机软硬件的技术开发和销售；互联网技术开发；商务信息咨询；家居用品、家用电器、汽车用品、装饰品、建筑材料的网上销售；从事广告业务；动漫设计技术的开发；房地产经纪；房地产信息咨询；房地产投资咨询；建筑设计咨询；建筑装修工程咨询（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、主要财务状况：(金额单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|指标名称/期间|2015年12月31日|2016年 3月31日|
||已经审计|未经审计|
|流动资产|411,687,906.43|393,140,860.80|
|资产总额|459,782,416.11|440,870,764.01|
|流动负债|353,872,555.55|328,132,821.08|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|负债总额|353,872,555.55|328,132,821.08|
|净资产|105,909,860.56|112,737,942.93|
|营业收入|668,802,137.89|153,763,082.75|
|利润总额|127,723,731.97|9,266,610.21|
|净利润|95,498,176.53|6,828,082.37|

8、主要股东：深圳世联先锋投资有限公司（为公司全资子公司）
三、担保合同的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证
2、担保的期限：合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算
3、担保的金额：综合授信合同项下发生的债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权力等发生的一切费用和其他所有应付的费用之和
4、合同的生效条件：经双方法定代表人或授权代表人签章并加盖公章或合同专用章后生效
四、董事会意见
公司于2015年3月20日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行深圳分行申请人民币4亿元整的综合授信额度，因该授信额度有效期调整为1年，已于 2016年 3月 20日到期。因此 2016年 7月 8日第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信的议案》及《关于深圳先锋居善科技有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信的议案》，公司及先锋居善合计向中信银行深圳分行申请人民币5亿元的综合授信额度，作为该授信额度的调增和续期申请。公司向先锋居善提供担保系为满足公司整体向中信银行深圳分行申请综合授信额度的需要。先锋居善为公司全资子公司，董事会认为上述担保责任风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为先锋居善提供的担保总额为人民币 25,000万元，占公司 2015年度经审计净资产的7.04%。截至 2016年 7月 8日，加上本次担保金额 25,000万元，公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称“盛泽担保”）实际对外担保余额为人民币 111,609万元（其中99.73%为向公司全资子公司世联信贷及先锋居善提供的担保），占公司2015年度经审计净资产的31.44%。
除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议
2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第四十三次会议决议
3、《最高额保证合同》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2017-059
江苏常宝钢管股份有限公司
关于投资设立投资管理公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、根据江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的未来规划，公司拟以自有资金人民币 1000万元在浙江省杭州市投资设立杭州常宝投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），围绕公司未来医疗及相关业务开展投资业务。
2、公司于2017年9月4日召开第四届董事会第一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立投资管理公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
企业名称：江苏常宝钢管股份有限公司
注册资本：80020万元
法定代表人：曹坚
注册地址：常州市延陵东路558号
经营范围：钢压延加工（包括无缝钢管、焊接钢管生产），钢冶炼，钢支柱、钢脚手架、金属跳板、钢模板制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
三、投资标的基本情况
项目 内容
公司名称 杭州常宝投资管理有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
公司以自有资金出资1000万元，出资方式
占投资公司注册资本的100%。
注册地址 浙江省杭州市
经营范围 投资管理、股权投资
拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机关核定为准。在子公司完成工商注册登记后，公司将及时公告。
四、对外投资对上市公司的影响
此次设立投资管理公司，拟围绕公司未来医疗业务开展投资类相关业务，有利于更好地服务于公司医疗业务的发展，实现专业化的投资经营，降低投资风险，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
本次对外投资设立投资管理公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，设立完成后，投资管理公司成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
五、对外投资的风险分析
投资公司的投资业务主要集中于医疗服务行业和大健康领域，可能会受到经济环境波动、医疗产业政策等方面影响，从而造成投资项目的风险。公司将组建优秀的经营管理团队，通过提前深入调研、与专业机构合作，严格投资决策程序、加强投后管理等，控制投资风险。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年9月5日
中信建投证券股份有限公司
关于“15金街01”重大事项的受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司作为金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街控股”或“发行人”）公开发行的“15金街01”（以下简称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券全体持有人，持续密切关注“15金街01”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
发行人董事王功伟、董事鞠瑾正在接受组织调查。目前，发行人经营稳定，运作正常。
中信建投证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“15金街01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于“15金街01”重大事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《牧原食品股份有限公司章程》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 2014年年度报告及第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于对公司 2014年度募集资金使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：
2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅公司《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，我们认为：
公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意该议案关于 2014年利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规和《牧原食品股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就 2014年度内部控制自我评价报告
发表独立意见如下：
经核查，公司已根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全。公司的各项内部控制制度在日常生产经营和重点控制活动中得到了有效遵循和实施。公司《关于2014年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，同时，对下一年度内部控制工作的要求也比较明确。结合该评价报告，公司要进一步加强内部控制监督检查持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
四、《关于公司 2014年及 2015年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后对《关于公司2014年及2015年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
经过认真审查，认为公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间日常性关联交易，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以市场价格为基础，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。
因此，同意《关于公司2014年及2015年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》。
五、《关于公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖暨关联交易的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司与牧原实业猪粪及沼渣买卖事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司与关联方内乡县牧原实业有限公司（以下简称“牧原实业”）的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。公司与牧原实业猪粪及沼渣买卖符合公司生产经营实际需要，交易价格参照市场价格来确定，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与牧原实业的上述关联交易。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《牧原食品股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2014年 12月31日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。
司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
七、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等制度的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：
公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们同意《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
八、关于公司及子公司 2015年度向各家银行申请授信额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司及子公司2015年度向各家银行申请授信额度发表独立意见如下：
公司制定的 2015年度向各家银行申请授信额度结合了公司的生产发展实际情况，而且取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司2015年度向各家银行申请授信额度。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-015卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知于 2016年 3月 8日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。
2015年 10月 30日，公司收到中国证监会《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2342号），核准公司非公开发行不超过 2,500万股新股。本次非公开发行股票的实际发行数量为 24,691,878股，募集资金总额为 820,017,268.38元，扣除保荐及承销费用人民币 13,000,000.00元，其他发行费用人民币 1,234,700.51元，实际募集资金净额为人民币 805,782,567.87元。上述资金于 2016年 3月 2日全部到位，2016年 3月 2日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（会验字[2016]1142号）。
公司本次非公开发行募集资金分别投入智慧医疗健康信息系统
及其云服务模式建设项目、营销服务体系扩建项目、总部基地建设项目、补充流动资金项目。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在宁波银行股份有限公司上海黄浦支行（以下简称“宁波银行”）开设四个募集资金专用账户（以下简称“专户”）用于存放募集资金，具体信息如下：
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|专户|账户名称|账号|资金用途|
|1|卫宁健康科技集团股份有限公司-智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目|70110122000156096|智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目|
|2|卫宁健康科技集团股份有限公司-营销服务体系扩建项目|70110122000156152|营销服务体系扩建项目|
|3|卫宁健康科技集团股份有限公司-总部基地建设项目|70110122000156208|总部基地建设项目|
|4|卫宁健康科技集团股份有限公司-补充流动资金项目|70110122000156361|补充流动资金项目|

中信证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长与宁波银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议。
募集资金三方监管协议签署完成后，公司将另行公告。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由控股股东提供关联担保的议案》。
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应
增加，根据公司的实际经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有
限公司闸北支行（以下简称“浦发银行”）新申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度、向中国民生银行股份公司上海分行（以下简称“民生银行”）新申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，授信期限均 1年。
为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向浦发银行新申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度、向民生银行新申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致，免于支付担保费用。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
董事周炜作为关联董事，已回避表决。独立董事对控股股东提供关联担保事宜发表事前认可及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，有关召开股东大会审议上述议案事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<卫宁健康科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司高级管理人员的薪酬激励与约束机制，调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，发挥薪酬对高级管理人员为实现公司战略目标、实现公司持续发展的激励作用，现根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《卫宁健康科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。
《卫宁健康科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资全资子公司的议案》。
公司拟在上海地区设立全资子公司“卫宁互联网科技有限公司”，注册资本为人民币 2亿元，经营范围：从事互联网科技领域、健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；实业投资；
计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务（以工商登记为准）。同意公司委派周炜担任全资子公司的执行董事及法定代表人，任期三年；委派李琳担任全资子公司的监事，任期三年；聘任周炜担任全资子公司的总经理，任期三年。
《关于对外投资设立全资子公司卫宁互联网科技有限公司的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－008
紫光股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议，于 2018年3月16日以书面方式发出通知，于2018年3月23日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 7名实到 7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于全资子公司对外提供担保的议案。
紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司下属专业从事软件开发与系统集成服务的全资子公司。鉴于紫光软件中标安哥拉共和国（以下简称“安哥拉”）政府部分电子政务信息化建设项目，且中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）拟以安哥拉财政部为借款人对上述项目提供中长期贷款，中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）拟为该笔贷款提供出口买方信贷保险，根据项目需要，同意紫光软件为安哥拉财政部向工商银行申请的上述贷款提供总金额不超过2,700万美元的连带责任保证，担保期间为自中信保保单生效之日起至安哥拉财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。
具体内容详见同日披露的《关于全资子公司对外提供担保的公告》。
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司董事会
上海莱士血液制品股份有限公司内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|-|-|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和|||
||是||
|次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
||是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人|是||
|员是否在备忘录上签名确认。|||

上海莱士血液制品股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现|||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是||
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日内将|||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶||公司董事、监事、高级管理人员和证|
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|不适用|券事务代表及前述人员的配偶未发生|
|事会秘书。||买卖公司股票及衍生品的情况。|
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并|||
||是||
|及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一|||
||是||
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资|||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将|||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是||
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的|||
|投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否未使用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|是||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业|||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关|||
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|联人及其信息发生变化的，公司是否在 2 个交易日内进行更新。公司|||
|报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的|||
||是||
|资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应|||
||是||
|的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批|||
||是||
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||不适用|公司未发生对外担保情况。|
|露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和|||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是||
|规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||

上海莱士血液制品股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资||||
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|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||||
|行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|||薛镭|10|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|||
|||周志平|10|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||苏洋|10|

上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-012路翔股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长潘文中先生召集，会议通知于 2014年3月10日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于2014年3月14日上午9:30在公司会议室召开，采取现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长潘文中先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
监事会同意公司根据业务转型和战略调整的实际情况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策，基于谨慎性原则，对截止到 2013年 12月 31日的相关资产进行减值测试后计提减值准备3167.87万元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后更加公允地反映了公司截止 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果。董事会就该事项的决策程序合法。
关于上述资产减值准备的更详细信息请查阅同时披露的《关于 2013年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-013）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
路翔股份有限公司公告（2014）三、备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
路翔股份有限公司监事会2014年3月14日
万科企业股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之近期股票价格变化的提示性公告
股票代码：000002 证券简称：万科A
公告编号：〈万〉2014-064
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请批准本公司 1,314,955,468股境外上市外资股（“H股”）在香港联交所主板上市及挂牌交易。上市后，公司全部境内上市外资股（“B股”）由于上市地转变将转为H股。本公告旨在提供有关A股及B股于深圳证券交易所近期股价的资料，敬请广大股东和投资者注意。
截至 2014年 6月 23日，公司已发行股份总数为 11,015,026,419股，其中包括9,700,070,951股A股及1,314,955,468股B股。B股转换为H股上市后，本公司已发行股份总数仍为11,015,026,419股，其中包括9,700,070,951股A股及1,314,955,468股H股。按照于2013年12月31日经审计的归属于上市公司股东的股东权益人民币76,895,983,339.70元及11,015,026,419股已发行股份计算，每股经审计净资产为人民币6.98元（约8.79港元）。
下表载列A股及B股于深圳证券交易所的近期股价，包括2014年6月23日A股当日的最高、最低股价与收市价和成交量，以及2014年6月3日（B股最后交易日）B股当日的最高、最低股价与收市价和成交量。
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||日期|股份价格||||||成交量（股数）|占已发行股份总数百分比（%）|
|||当日最高||当日最低||收市||||
|||人民币|港元|人民币|港元|人民币|港元|||
|A股|2014/6/19|8.15|10.27|7.97|10.04|7.99|10.07|40,521,829|0.37%|
|A股|2014/6/20|8.13|10.24|7.99|10.07|8.13|10.24|42,668,277|0.39%|
|A股|2014/6/23|8.18|10.30|8.08|10.18|8.15|10.27|24,932,778|0.23%|
|B股|2014/6/3|9.87|12.44|9.72|12.25|9.85|12.41|8,397,116|0.08%|

注：以上价格比较使用的汇率按照6月17日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1港币元兑人民币0.79379元，有关比较仅供说明用途，并不表示任何人民币或港币款项已经、应已或按上述汇率或任何其他汇率兑换。
如上市文件所披露，华润（集团）有限公司下属子公司合贸有限公司（简称“华润”）、 GIC PRIVATELIMITED（新加坡政府投资公司，简称“GIC”。原称Government of Singapore
Investment Corporation PteLtd）和惠理基金管理公司及惠理基金管理香港有限公司（合称为
“惠理”）提供现金选择权。华润、GIC和惠理根据现金选择权向B股股东（GIC和惠理除
外）支付的每股B股价格为12.39港元。
前文资料仅供参考。A股、B股过往的股价以及华润、GIC和惠理根据现金选择权向B股股东支付的现金选择权对价并非 H股上市后进行交易的股份价格指标。投资者决定是否投资H股之前，务请参阅上市文件（尤其是上市文件“风险因素”一节）及正式通告。
预期H股于2014年6月25日上午9时正开始在香港联交所买卖。如上市文件“预期时间表”及“上市、登记、买卖及交收-安排”等各节所述，本公司将于2014年6月24日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、香港联交所及本公司网站另行刊发公告，以披露A股于2014年6月24日的收市价、B股于2014年6月3日的收市价以及华润、GIC和惠理根据现金选择权向B股股东（GIC和惠理除外）支付的每股B股价格，敬请投资者留意。
（注：若无特别说明，本公告之相关释义与已披露的上市文件保持一致。）
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码:002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2016-035申科滑动轴承股份有限公司
《关于终止收购北京大刚信息科技股份有限公司的提示性公告》的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露了《关于终止收购北京大刚信息科技股份有限公司的提示性公告》。由于相关工作人员沟通上的不足，公司与北京大刚信息科技股份有限公司（以下简称“北京大刚”）签署的《重大资产重组之框架协议书之解除协议》上对终止收购北京大刚的原因表述有误，现将更正内容公告如下：
更正前：
在上述公告发布以后，公司及相关方对北京大刚信息科技股份有限公司重组标的进行了进一步的论证和协商工作，现因大刚信息在审计过程中，相关数据无法核对，为了顺利推进本次重组工作，保护公司利益，经双方友好协商，决定终止双方之间的合作，不再将北京大刚信息科技股份有限公司纳入收购范围。
更正后：
在上述公告发布以后，公司及相关方对北京大刚信息科技股份有限公司重组标的进行了进一步的论证和协商工作，经过多轮沟通和商谈，双方对本次交易对价及支付条款等商务协议核心条款未能达成一致，为了顺利推进本次重组工作，保护公司利益，经双方友好协商，决定终止双方之间的合作，不再将北京大刚信息科技股份有限公司纳入收购范围。
因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日