证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-30
山东东阿阿胶股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 12月 20日披露了第七届董事会第十八次会议决议公告，该决议公告《关于董事会换届选举的议案》中披露了第八届董事候选人和独立董事候选人的简历，现对公告中董事候选人和独立董事候选人简历补充披露如下，公告其他的内容不变。
董事候选人简历
王春城：男，出生于1962年12月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。
王春城先生属于关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏斌：男，出生于1969年9月，硕士学历,高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。魏斌先生于 2001年加入华润集团，现任华润(集团)有限公司总会计师，首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气控股有限公司非执行董事，万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限公司董事；华润双鹤药业股份有限公司董事。
魏斌先生属于关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛哲樵：男，出生于1959年9月，美国旧金山大学工商管理硕士学位,曾任职华润集团市场研究部，历任香港庄顿发展有限公司副总经理，菲律宾 Palmwood InvestmentLtd.董事、助理总经理，香港 Polarwin Development Ltd.董事、副总经理，华润集团企业发展部项目经理，香港 France Ebauche Horological Co., Ltd.董事、副总经理，珠海法国依博表业有限公司董事总经理，华润集团企业发展部工业投资高级经理、人事行政管理部总经理，北京华润大厦董事总经理，曼谷长春置地有限公司董事、总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理；华润双鹤药业股份有限公司董事。
毛哲樵先生属于关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王立志：男，1964年出生，大学学历，1986年8月至1994年11月，任聊城市经委生产科员；1994年11月至1998年10月，任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副主任；1998年10月至2001年6月，任聊城市经委调研室法规科科长；2000年3月至2001年6月，任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理；2001年6月至2004年4月，任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席；现任聊城市东元资产经营有限公司董事长、总经理。
王立志先生属于非关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦玉峰：男，出生于1958年，大学文化，中欧国际工商管理学院EMBA，应用研究员，1974年进入东阿阿胶工作，历任科长、处长，厂长助理，副总经理,常务副总经理，负责过质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。
2006年至今任公司董事、总裁，国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。获国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国优秀企业家，中国传媒大学实践导师、南京中医药大学兼职教授。
秦玉峰先生属于非关联董事候选人，持有本公司股票152,520股，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴怀峰：男，1962年出生，会计师，1979年进入东阿阿胶厂工作，曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理；参加过清华大学MBA培训，曾获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。现任公司高级副总裁。
吴怀峰先生属于非关联董事候选人，持有本公司股票 30,212股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
杜杰：男，1963年出生，教授，1985年北京大学生物系毕业，1989年赴美国从事心血管疾病，肿瘤等方面的相关医学研究，2008年回国，现任北京市心肺血管疾病研究所副所长。
杜杰先生属于非关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张炜：男，1971年出生，2005年毕业于哈佛大学，获博士学位(医疗政策),1998年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。2008—2012执教于中欧国际工商学院，创建中欧医疗管理与政策研究中心。
现任职于北京大学光华管理学院，北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。
张炜先生属于非关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
路清：男，1966年出生，金融学硕士研究生，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。1989年至 1994年任山东省冶金工业总公司财务处科长，1994年至 1999年任山东阳光会计师事务所副所长，1999年至2001年任山东中立信会计师事务所副所长，2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人，2009年10月至今任信永中和会计师事务所合伙人。
路清先生属于非关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十日
附件更新后的公告：
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-26
山东东阿阿胶股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2014年 12月 16日以邮件的方式通知董事，并于 2014年 12月 19日以通讯的方式召开，会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，需选举产生公司第八届董事会成员,根据公司董事会提名委员会提名，拟提请王春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第八届董事会董事候选人；杜杰先生、张炜先生、路清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。以上任期为三年,简历附后。
以上董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票的方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
根据公司发展战略，为进一步提升“东阿阿胶”品牌知名度和美誉度，拟将公司名称修改为：“东阿阿胶股份有限公司”。公司名称去行政区划，能够更好的宣传和弘扬中国传统中医药文化，体现“东阿阿胶”这一国药瑰宝的强大魅力。
三、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章
程的议案》；
由于对公司名称进行了修改，公司章程的相关条款亦将做出相应的修改：
原“第4条公司注册名称：山东东阿阿胶股份有限公司
英文名称：Shandong Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. ”
修改为：“第4条公司注册名称：东阿阿胶股份有限公司
英文名称： Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.”
四、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于山东东欣投资有限公司减资的议案》；
山东东欣投资有限公司（以下简称东欣投资），为山东东阿阿胶股份有限公司的全资子公司，注册资金30000万元。结合东欣投资的经营发展情况，为提高资金使用效率，合理控制资金风险，拟对东欣投资进行减资，将注册资本金由 30000万元减少至 2000万元，减资后母公司控股比例不发生变化，仍持有东欣投资100%股权。
五、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资金融机构理财产品的议案》；
六、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开 2015年第一次临时股东大会时间的议案》。
以上议案一、二、三、四、五项将提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十日
附件：
董事候选人简历
王春城：男，出生于1962年12月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。
王春城先生属于关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏斌：男，出生于1969年9月，硕士学历,高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。魏斌先生于 2001年加入华润集团，现任华润(集团)有限公司总会计师，首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气控股有限公司非执行董事，万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限公司董事；华润双鹤药业股份有限公司董事。
魏斌先生属于关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛哲樵：男，出生于1959年9月，美国旧金山大学工商管理硕士学位,曾任职华润集团市场研究部，历任香港庄顿发展有限公司副总经理，菲律宾 Palmwood InvestmentLtd.董事、助理总经理，香港 Polarwin Development Ltd.董事、副总经理，华润集团企业发展部项目经理，香港 France Ebauche Horological Co., Ltd.董事、副总经理，珠海法国依博表业有限公司董事总经理，华润集团企业发展部工业投资高级经理、人事行政管理部总经理，北京华润大厦董事总经理，曼谷长春置地有限公司董事、总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理；华润双鹤药业股份有限公司董事。
毛哲樵先生属于关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王立志：男，1964年出生，大学学历，1986年8月至1994年11月，任聊城市经委生产科员；1994年11月至1998年10月，任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副主任；1998年10月至2001年6月，任聊城市经委调研室法规科科长；2000年3月至2001年6月，任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理；2001年6月至2004年4月，任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席；现任聊城市东元资产经营有限公司董事长、总经理。
王立志先生属于非关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦玉峰：男，出生于1958年，大学文化，中欧国际工商管理学院EMBA，应用研究员，1974年进入东阿阿胶工作，历任科长、处长，厂长助理，副总经理,常务副总经理，负责过质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。2006年至今任公司董事、总裁，国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。
获国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国优秀企业家，中国传媒大学实践导师、南京中医药大学兼职教授。
秦玉峰先生属于非关联董事候选人，持有本公司股票152,520股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴怀峰：男，1962年出生，会计师，1979年进入东阿阿胶厂工作，曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理；参加过清华大学MBA培训，曾获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。现任公司高级副总裁。
吴怀峰先生属于非关联董事候选人，持有本公司股票 30,212股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
杜杰：男，1963年出生，教授，1985年北京大学生物系毕业，1989年赴美国从事心血管疾病，肿瘤等方面的相关医学研究，2008年回国，现任北京市心肺血管疾病研究所副所长。
杜杰先生属于非关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张炜：男，1971年出生，2005年毕业于哈佛大学，获博士学位(医疗政策),1998年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。2008—2012执教于中欧国际工商学院，创建中欧医疗管理与政策研究中心。
现任职于北京大学光华管理学院，北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。
张炜先生属于非关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
路清：男，1966年出生，金融学硕士研究生，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。1989年至 1994年任山东省冶金工业总公司财务处科长，1994年至 1999年任山东阳光会计师事务所副所长，1999年至2001年任山东中立信会计师事务所副所长，2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人，2009年10月至今任信永中和会计师事务所合伙人。
路清先生属于非关联董事候选人，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。