Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于收购诸城宝源新能源发电有限公司35%股权的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司收购诸城宝源新能源发电有限公司（以下简称诸城宝源）35%股权发表如下独立意见：
公司收购福建银森集团有限公司所持诸城宝源35%的股权，是为进一步做大做强固废业务，获取稳定的经营现金流，增强公司持续盈利能力。
交易价格以诸城宝源注册资本为基础，双方协商确定的，资产定价公允、合理，不会损害中小股东利益。本次交易审议程序合法、合规。
同意《关于收购诸城宝源新能源发电有限公司35%股权的议案》二〇一六年三月二十五日
独立董事：耿成轩林爱梅赵春祥
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2016-L081凯瑞德控股股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司决定召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，公司以网络远程方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2016年8月16日（星期二）上午10:00-11:00
召开地点：深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台（http//irm.p5w.net）
召开方式：网络远程
三、会议参加人员
公司董事长吴联模先生、总经理谢曙先生、董事会秘书张彬先生、
财务总监刘书艳女士。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录投资者互动平台
http://irm.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。
公司及相关人员将及时回答投资者提问。
为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式：
联系人：刘宁
联系电话：0534-2436506
传真：0534-2436506
电子邮箱：dmgfzqb@126.com
通讯地址：山东省德州市顺河西路18号
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|
|2016 年 8 月 16 日|
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-043
浙江海翔药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。
具体内容详见公司2014年11月21日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-096）。
根据上述决议，公司全资子公司台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）于2015年6月25日使用闲置募集资金人民币 5,000万元向中国农业银行股份有限公司台州分行（以下简称“中国农业银行”）购买了保本型银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
1、理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2015年第5747期对公定制人民币理财产品
2、理财产品期限：47天（起息日2015年6月26日，到期日2015年8月12日，到期日不计息）
3、预期年化收益率：3.7%
4、理财产品类型：保本浮动收益型
5、理财产品投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益
保障投资者本金安全
7、理财产品收益计算公式：投资人收益=理财产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×理财实际天数÷365
8、到期本金及收益兑付：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益
9、购买理财产品金额：公司本次使用5,000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的1.57%
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系
二、风险控制措施
（一）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（二）根据公司《募集资金管理制度》相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
（三）董事会审计委员会对上述使用闲置资金购买银行理财产品情况进行检查和审计。
（四）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行。
（二）在保证本金的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司全资子公司台州前进于2015年1月5日使用闲置募集资金7,000万元向中国农业银行购买了“汇利丰”2015年第 4040期对公定制人民币理财产品，该产品已于2015年2月11日到期。
公司全资子公司台州前进于2015年2月12日使用闲置募集资金8,000万元向中国农业银行购买了“汇利丰”2015年第 4784期对公定制人民币理财产品，该产品已于2015年4月1日到期。
公司全资子公司台州前进于2015年4月22日使用闲置募集资金5,000万元向中国农业银行购买了“汇利丰”2015年第 5223期对公定制人民币理财产品，该产品已于2015年6月12日到期。
五、备查文件
《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一五年六月二十七日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2018-018广东佳隆食品股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长林平涛先生、董事兼总裁林长浩先生、副总裁兼董事会秘书许钦鸿先生、财务总监钟彩琼女士、独立董事林冬存先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015－035
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年年度报告》已于 2015年 4月 18日在中国证监会创业板指定信息网站披露，为了让广大投资者进一步了解公司2014年年度报告及经营情况，公司定于 2015年 4月 29日（星期三）下午3：00－5：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2014年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁徐峰，独立董事罗其安，保荐代表人戴锋，副总裁、董事会秘书何金成，财务总监黄宏矩。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-040号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、董事会会议召开情况|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会|
|议于 2018年8月23日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2018|
|年 8月13 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董|
|事 8名，实际出席董事8名，公司监事人员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召|
|集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。|
|二、董事会审议的议案情况|

1、会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况：赞成8票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018年半年度报告摘要》(2018-042号)同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、会议审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
表决情况：赞成8票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(2018-043号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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|3、会议审议通过了《关于使用募集资金购置自营店铺的议案》。|
|表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。|
|为适应公司战略规划和转型升级的需要，顺应当下新零售模式在婴幼儿消费品行业|
|的发展，探索实施终端店铺“产品+服务”综合体验模式，提升店铺盈利能力，公司按|
|照营销网络建设项目的规划，拟使用募集资金在总部所在地汕头的热点商圈繁华地段购|

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|置商业铺面，开设综合体验店。按照《公司章程》的规定，本次交易已提交董事会审议|
|通过，根据 2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，将由公司董事会办理综合体|
|验店商业铺面的购置手续，并实施开店运营的具体事宜，以及办理相关工商、税务等注|
|册登记手续。|
|该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，详见公司指定|
|信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。|
|本议案无须股东大会审议。|
|4、会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。|
|表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。|

募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”因原募投项目的编制时间较早，随着行业和市场发展变化，逐渐显现出无法适应公司和市场需求等不足；加之近年来中国房地产价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益。考虑到以上市场环境的变化，公司适当调整了在一、二线城市购买店铺的占比，改为主要以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金的使用效率，同时因地制宜地将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容等进行变更，并加大在三、四线城市对自营品牌形象店的投入建设，增设综合体验店，因此，拟将原“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。“信息化建设项目”在项目实施的过程中，为确保项目更符合公司发展战略需要，一些软件和硬件的投资仍处在不断论证、修正及优化的过程中，因此其投资建设的周期较长，需要进行延期。结合市场状况和我司实际情况，经公司董事会研究，重新确定了上述两个募投项目达到预定可使用状态时间为2019年6月30日。
上述议案已由独立董事和监事会审议，独立董事和监事均发表了明确的同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
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|本议案无须股东大会审议。|
|三、备查文件|
|1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》|
|2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》|
|特此公告|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会|
天水众兴菌业科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、对外担保、内部控制等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。
一、监事会会议召开情况
2015年度，公司监事会共计召开了11次会议，具体情况如下：
1、第一届监事会第九次会议于2015年2月5日召开，会议审议通过了《关于审议公司财务报表和审计报告相关事项的议案》。
2、第一届监事会第十次会议于 2015年 3月 27日开，会议审议通过了《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于确定公司 2014年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司 2015年度财务预算报告的议案》、《关于监事会换届选举的议案》和《关于授权办理公司融资及所涉资产抵押等事项的议案》。
3、第二届监事会第一次会议于2015年4月19日召开，会议审议通过了《关于选举天水众兴菌业科技股份有限公司监事会主席的议案》。
4、第二届监事会第二次会议于2015年7月10日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
5、第二届监事会第三次会议于2015年8月27日召开，会议审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》、《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2015年半年募集资金存放和实际使用情况的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
6、第二届监事会第四次会议于2015年9月22日召开，会议审议通过了《关于收购眉山昌宏农业生物科技有限公司70%股权的议案》。
7、第二届监事会第五次会议于2015年9月30日召开，会议审议通过了《关
于<天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将公司实际控制人陶军先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将田建刚先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将雷红刚先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于核实<天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》。
8、第二届监事会第六次会议于2015年10月9日召开，会议审议通过了《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100%股权的议案》。
9、第二届监事会第七次会议于2015年10月12日召开，会议审议通过了《关于公司2015年三季度报告全文及正文的议案》。
10、第二届监事会第八次会议于 2015年 10月 26日召开，会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》。
11、第二届监事会第九次会议于2015年11月9日召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》和《关于制定未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划议案》。
二、列席董事会和股东大会的情况
2015年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，全体监事列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
三、监事会监督、检查情况
（一）公司依法运作情况
监督公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；督促公司管理层依法工作，公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司已建立较为完善的内部控制制度；未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善内控制度进行了监督，并通过查阅公司财务帐簿及其他会计资料，及时掌握公司财务活动现状，同时对定期报告中的财务数据进行监督核查。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为2015年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及公司《章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司除为控股子公司、控股子公司为控股子公司提供担保外，不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形。监事会按照《公司章程》和《融资与对外担保管理制度》的要求对公司 2015年担保事项的决策程序进行了监督和核查，认为：2015年发生的担保事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《融资与对外担保管理制度》的规定，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）收购资产情况
2015年度，公司收购了眉山昌宏农业生物科技有限公司70%股权以及新乡市星河生物科技有限公司100%股权，监事会认为该等交易价格合理、公允，没有损害公司和股东利益。
（六）内部控制评价报告的情况
监事会对公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
四、监事会 2016年工作计划
2016年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。
（以下无正文）
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2016年02月25日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号： 2014-065福建众和股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2014年 8月 16日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2014年8月26日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
一、会议表决情况
本次会议发出书面表决票 5票，截止 2014年 8月 26日 12时共收回有效表决票5票，表决通过了以下议案：
1、以 5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于签订<关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议>的议案》。
2、以 5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。
【公司 2014年半年度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及 2014年8月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众和股份有限公司2014年半年度报告及摘要》】
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司2014年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。
【专项报告相关内容详见深圳证券交易所指定网站
（http://www.cninfo.com.cn），以及2014年8月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司 2014年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
二、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
2014年8月27日
浙江海亮股份有限公司
监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月15日召开第六届监事会第十五次会议，审议了《关于<浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江海亮股份有限公司第一期员工
持股计划管理办法>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录》”）等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，全体监事经认真审阅相关会议资料，并经充分全面的讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、第一期员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。
提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，我们认为：公司实施第一期员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意将浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划提交公司股东大会审议。
浙江海亮股份有限公司监事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-016崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月 11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东完成2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2017-053号），公司控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）以其所持本公司部分 A股股票为标的的 2017年非公开发行的可交换公司债券（第一期）已发行完成，本期可交换公司债券发行规模为人民币6亿元，发行期限为三年。
近日，公司接到章源控股的通知，根据《崇义章源投资控股有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券募集说明书（第一期）》的有关规定，章源控股可交换公司债券（第一期）（债券简称：17章控E1，债券代码：117095）将于2018年3月26日进入换股期，敬请投资者注意。
关于章源控股本期可交换公司债券的后续进展，本公司将根据相关监管规定及时进行披露。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-026安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 3月 3日披露公司 2015年年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2016年3月17日（星期四）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理宋礼华先生，独立董事刘光福先生，董事会秘书、副总经理姚建平先生，副总经理宋社吾先生、盛海先生、严新文先生，财务总监汪永斌先生，保荐代表人李洲峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L042
凯瑞德控股股份有限公司
关于实际控制人或控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日接到公司实际控制人吴联模先生的通知，为了以实际行动参与维护资本市场稳定，实际控制人计划自 2015年 7月 9日起六个月内，通过公司控股股东第五季实业有限公司或其控制的其他公司，增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：控股股东浙江第五季实业有限公司或实际控制人控制的其他公司增持计划：自2015年7月9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份，增持资金不低于 3000万元，并承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持公司股票。
二、增持方式
拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、增持人在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于广东韶钢松山股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]第01480004号广东韶钢松山股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢松山”）截至2013年12月31日止的《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是韶钢松山董事会的责任。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，韶钢松山截至 2013年 12月 31日止的《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
本鉴证报告仅供韶钢松山2013年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月十日
深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第三次（临时）会议决议
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次（临时）会议通知于 2015年 12月 31日以专人送达、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2016年 1月 3日在公司会议室以现场方式举行，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长程宗玉召集，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《深圳市名家汇科技股份有限公司2015年1-9月财务报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年1-9月内部控制自我评价报告》。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施》。
该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016年 1月 18日召开 2016年第一次临时股东大会，审议《公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施》。
特此决议。
(此页无正文，为深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之董事签字页)
全体董事签字：
程宗玉 张经时
杨勍 刘东华
夏成才 殷建军
谢岭
深圳市名家汇科技股份有限公司年 月 日
独立财务顾问在充分尽职调查
和内核的基础上出具的承诺
长城证券股份有限公司（以下简称“本公司”）受汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“上市公司”）董事会委托，担任汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。针对其出具的《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本公司出具了《关于汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，同时本公司承诺：
一、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
三、有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组及发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
长城证券股份有限公司2015年5月20日
TCL集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规范性文件的要求，对于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、本次交易启动后，公司与本次交易相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组报告书（草案）及相关文件，公司聘请的独立财务顾问对重组报告书（草案）出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《TCL集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
TCL集团股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-041华灿光电股份有限公司
关于董事离任及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2016年 04月 10日收到董事叶爱民先生递交的书面辞职申请，叶爱民先生因工作安排，请求辞去公司董事职务。同时，叶爱民先生一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会。叶爱民先生辞去以上职务后仍在公司担任董事会秘书及副总裁职务。
公司董事会接受董事叶爱民先生的辞职申请，并对叶爱民先生在担任公司董事会成员期间为公司战略和发展所作的杰出贡献表示衷心感谢。董事叶爱民先生将继续履行其董事会职务至股东大会补选产生新的董事接替之日止。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名吴龙驹先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人任期自股东大会完成补选之日起至本届董事会任期届满。
经董事会提名委员会审核，公司董事候选人吴龙驹先生提名程序合法有效，并具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
董事候选人吴龙驹先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会补选。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年四月二十六日
附：董事候选人简历
吴龙驹先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南大学经济法专科毕业，长江商学院EMBA，现任云南蓝晶科技股份有限公司总经理。吴龙驹先生 2002年 1月至今担任云南蓝晶科技股份有限公司总经理；2002年 1月至 2016年4月期间担任云南蓝晶科技股份有限公司董事。
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-65
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》（详情请见本公司于 2017年 6月 8日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》和《关于为全资子公司担保的公告》内容）。
本公司于2017年6月9日与北京银行股份有限公司天坛支行（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号0415638-001），欢瑞影视于2017年6月12日与北京银行签署了首期《借款合同》（合同编号0415309）并办理了4,000万元的贷款手续。同时，欢瑞影视的法定代表人陈援及其配偶钟君艳为本次贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）欢瑞影视的基本工商情况
1、成立日期：2006年09月29日
2、注册资本：壹亿零柒佰玖拾捌万陆仟柒佰贰拾元
3、注册地点：浙江横店影视产业实验区 C1-008
4、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；摄制电影（单片）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；艺人经纪。网络文化信息咨询服务；利用信息网络经营游戏产品（凭有效许可证经营）；计算机软件开发，计算机软硬件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：陈援
6、统一社会信用代码：91330700794356008M
7、与本公司的关系：系本公司全资子公司
（二）欢瑞影视的财务情况
1、截止2016年12月31日，总资产178,409.52万元；负债总额 58,206.40万元（其中银行贷款总额23,000.00万元、其他流动负债总额35,206.40万元），资产负债率32.63%；净资产120,203.12万元；2016年度，营业收入 73,742.92万元；利润总额29,474.91万元；净利润26,952.59万元。
2、截止2017年3月31日，总资产171,922.87万元；负债总额 52,980.70万元（其中银行贷款总额17,900.00万元、其他流动负债总额35,080.70万元），资产负债率30.82%；净资产118,942.17万元；2017年1-3月，营业收入3,111.51万元；利润总额-1,260.95万元；净利润-1,260.95万元。
（注：2016年度财务数据已经审计，2017年第一季度财务数据未经审计）三、《最高额保证合同》的主要内容
（一）担保的方式：连带责任保证。
（二）担保期限：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就该期债务履行保证贵任’也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证贵任’并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起两年内要求保证人就其担保范围内已被北京银行宣布提前到期的全部债务履行保证贵任。
（三）担保金额：10,000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保授权总额为10,000万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为3.71%；累计已发生的担保总额为 4,000万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为1.48%。已发生的担保全部为对全资子公司的担保。
公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
匡同春
各位董事：
大家好！
作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2018年度本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下：一、出席会议及投票情况
2018年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的董事会，积极出席股东大会。在召开董事会前，主动了解有关信息和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2018年度，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|2018年董事会召开次数||4|股东大会召开次数||2|
|独立董事姓名|亲自出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席股东大会次数|
|黄劲业|4|2|1|0|1|

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、关于事前认可情况
2018年度，需要事前认可的议案有两个，分别是《关于公司2018年度日常关
联交易预计的议案》和《关于公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为
2018年度审计机构的议案》，上述议案本人已经进行了事前认可并发表了独立意
见。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2018年4月24日第三届董事会第十二次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的专项说明和独立意见》，具体内容包括：（1）关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意
见；（2）关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；（3）关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；（4）关于《公司及子公司2018年度申请银行综合授信的议案》的独立意见；（5）关于《公司及子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见；（6）关于《公司2017年度利润分配预案》的独立意见；（7）关于《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见；（8）关于《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》的独立意见；（9）关于《关于公司2018年日常经营关联交易预计的议案》的独立意见；（10）关于《董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》的独立意见；（11）关于《董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》的独立意见；（12）关于《关于会计政策变更》的独立意见（13）关于《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见；（14）关于
《2017-2019股东回报规划》的独立意见。
2、2018年5月22日公司第四届董事会第一次会议，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》，具体内容包括：（1）关于《关于提请聘任公司总经理的议案》的独立意见；（2）关于《关于提请聘任公司副总经理、财务总监的议案》的独立意见；（3）关于《关于提请聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》的独立意见。
3、2018年8月27日公司第四届董事会第二次会议，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立
意见》，具体内容包括：：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明；（2）关于《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见。
4、2018年10月23日公司第四届董事会第三次会议，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，具体内容包括：：（1）关于《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》的独立意见；（2）关于《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见；（3）关于《关于公司为子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见；（4）关于《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见。
5、2018年11月22日公司第四届董事会第四次会议，发表了《独立董事关于对增加公司2018年日常经营关联交易额度的事前认可意见》和《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，具体内容包括：（1）《关于增加公司2018年日常经营关联交易额度的议案》的独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极参与公司经营管理调查，同时，本人利用自己的专业优势，在研究国内外本行业发展现状和动态基础上，探索产业链的拓展与整合等方面提出了专业方面的建议，积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，并得到董事会与公司管理层的认可与执行。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2018年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员，在2018年主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况：报告期内，本人出席了1次提名委员会会议，对第四届高级管理人员进行了事前考察。
七、公司存在问题及建议
公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，为保障投资者合法权益，推进公司持续快速发展提供保障。公司应在日常事务中加强学习证监会、广东省证监局、深圳证券交易所等管理机构公布的法律法规，不断提高中、高层管理人员证券法律知识。加强企业财务管理规范制度，及时更新、学习国家相关会计准则，会计制度，建立完善的企业内部相关财务内控制度机制。
八、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2018年，本人本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥了独立董事应有的作用。对公司及相关人员在本人任期内开展工作中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！匡同春
2019年4月1日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐002
金卡高科技股份有限公司
关于审计机构转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金卡高科技股份有限公司(以下简称公司)收到公司聘请的 2013年度审计机构中汇会计师事务所有限公司《关于会计师事务所名称变更的函》，其主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定，经浙江省财政厅浙财会[2013]54号文件批复，中汇会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为“中汇会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)规定，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)延续原会计师事务所的执业资格和证券资格；履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
据此，公司聘请的 2013年度审计机构名称变更为“中汇会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司二〇一四年一月六日
北京太空板业股份有限公司 公告股票代码：300344 股票简称：太空板业 编号：2016-169北京太空板业股份有限公司
关于控股股东转让股票收益权及股份质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“太空板业”或“公司”）于 2016年12月20日收到公司控股股东樊立先生通知，樊立先生与九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）签署了《股票收益权转让协议》，约定将樊立先生持有的本公司 1,200万股无限售流通股股份的股票收益权转让给九州证券，并约定在合同期限届满后回购，樊立先生以其持有的1,200万股无限售流通股股份质押给九州证券，同时将该部分股票办理了质押手续。公司于 2016年 12月 22日就上述事项发布《北京太空板业股份有限公司关于控股股东转让股票收益权及股份质押的公告》（公告编号：2016-164）现将有关事项补充披露如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|樊立|是|12,000,000股|2016年12月20日|2017年12月19日|九州证券股份有限公司|17.56%|融资|

北京太空板业股份有限公司 公告二、九州证券基本情况
名称：九州证券股份有限公司
法定代表人：魏先锋
住所：西宁市南川工业区创业路108号
三、《股票收益权转让协议》主要内容
1、协议双方
转让方/回购方：樊立（甲方）
受让方：九州证券股份有限公司（乙方）
2、转让及回购标的：樊立先生持有的本公司 1,200万股无限售流通股股份的股票收益权（上述股票收益权指股票收益权的持有者享有的，在合同期限内基于标的股票的卖出收入；因标的股票取得的股息、红利、收入等；标的股票产生的其他收入而产生的、获取上述全部收入的权利。）
3、股票收益权转让价款：作为九州证券受让樊立持有的标的股票收益权的对价，九州证券应支付樊立先生的转让价款为人民币 145,632,000元；如九州证券实际支付的转让价款不同于上述约定数额的，最终确定的转让价款以九州证券实际支付到樊立先生的收款账户的金额为准。
4、回购方式
(1)甲方应当于收到本次解除质押通知之日起 1个交易日内，向乙方发出回购通知。
(2)甲方于发出回购通知后 3个交易日内，向乙方定向计划托管账户支付完毕如下标的股票收益权回购价款（以下简称“S1”）：
S1=回购的标的股票收益权所对应的标的股票数量*×乙方发出解除质押通知当日标的股票每股收盘价（如解除质押通知发出日标的股票无收盘价的，则以回购价款支付日前最近一个交易日标的股票每股收盘价为准）
(3)自乙方定向计划托管账户足额收到上述“第(2)款”约定的回购价款之日起，已回购的标的股票收益权归甲方所有。乙方应当于收到全部回购价款之日起3个交易日内，配合甲方解除本次已回购的标的股票收益权所对应的标的股票质押登记。
北京太空板业股份有限公司 公告（4）于转让价款支付日起届满12个月之日，或者于标的股票全部减持完毕之日或全部标的股票收益权回购完毕之日（以下合称“投资到期日”），如乙方定向计划托管账户累计收到的“标的股票减持所得收益”、“标的股票收益权回购价款”及“标的股票现金分红”之和小于或等于初始转让价款，则甲方应当就前述收益差额部分承担资金补足义务，即：
甲方应当于投资到期日后1个交易日内，向乙方定向计划托管账户支付收益差额=定向计划初始委托资产金额—（∑乙方已收到的标的股票减持所得收益+∑乙方已收到的标的股票收益权回购价款+∑乙方已收到的标的股票现金分红）。
（5）甲方同意以其持有的 800万股股票或其变现所得，用于保证甲方全面履行本协议项下的全部资金支付义务，并在必要时无条件配合或授权乙方对 800万股股票进行处置。
四、为担保樊立先生履行其在上述《股票收益权转让协议》项下的义务，樊立先生与九州证券签署《股权质押协议》，约定在其拥有合法所有权的股票上设定九州证券为权利人的质权，将其持有的1,200万无限售流通股股份质押给九州证券，上述股权质押的质押登记手续已于 2016年 12月 20日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
五、可能对上市公司的影响
樊立先生为本公司第一大股东，本次转让股票收益权以及樊立先生质押股份作为担保是基于樊立先生的融资需求，樊立先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
若发生樊立先生违约，上述质押股票可能会被进行相应处置。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2014-047江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2014年11月5日收到董事钱校良先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号文件）的有关规定，钱校良先生申请辞去公司董事及相应董事会专门委员会委员职务。辞职后，钱校良先生将不在公司担任任何职务。
钱校良先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，辞职自2014年11月5日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。截至目前，钱校良先生未持有公司股份。
公司董事会对钱校良先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一四年十一月五日