Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-069
河南辉煌科技股份有限公司
关于非公开发行股票将导致实际控制人变更
及股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次非公开发行尚须获得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）于 2015年11月17日召开了第五届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了关于公
司非公开发行股票方案的议案，现将本次非公开发行股票后股东权益变动情况
提示说明如下：
本次非公开发行股票数量不超过 68,502,350股，各发行对象均以现金认购，认购数量如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购人|认购数量（股）|认购金（元）|占发行后总股本的比（%）|
|1|李海鹰|34,251,175|510,000,000|7.69|
|2|袁亚琴|34,251,175|510,000,000|7.69|
||合计|68,502,350|1020,000,000|15.38|

注：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股
份等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行数量将作相应调整。
上述非公开发行事项尚须经公司股东大会审议批准及中国证监会核准。如
果发行成功，公司总股本将由376,656,420股增加到445,158,770股。根据截
至2015年11月15日公司前十大股东及本次发行对象持股情况，本次非公开发行对股东持股情况影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|非公开发行前||非公开发行后||
||持股总数（股）55,025,600|持股比例（%）|持股总数（股）|持股比例（%）|
|李海鹰||14.61|89,276,775|20.06|
|谢春生|22,168,000|5.89|22,168,000|4.98|
|李力|11,071,288|2.94|11,071,288|2.49|

胡江平 9,897,600 2.63 9,897,600 2.22
||||||
|-|-|-|-|-|
|刘锐|6,907,100|1.83|6,907,100|1.55|
|苗卫东|6,594,025|1.75|6,594,025|1.48|
|李翀|6,009,147|1.60|6,009,147|1.35|
|李劲松|5,388,875|1.43|5,388,875|1.21|
|李天翔|4,005,301|1.06|4,005,301|0.90|
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|3,828,800|1.02|3,828,800|0.86|
|袁亚琴|2,642,608|0.70|36,893,783|8.29|
|其他股东|243,118,076|64.55|243,118,076|54.61|
|合计|376,656,420|100.00|445,158,770|100.00|

表中合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因相应数字四舍五入造成。
本次非公开发行前，公司不存在实际控制人，李海鹰为公司的第一大股东
并持有辉煌科技55,025,600股，持股比例为14.61%。李海鹰先生的一致行动
人袁亚琴女士持有辉煌科技2,642,608股，持股比例为0.70%。本次权益变动
采用认购非公开发行股票的方式。本次发行完成后，李海鹰先生将持有辉煌科
技不超过89,276,775股，持股比例上升为不超过20.06%，袁亚琴女士将持有
辉煌科技不超过36,893,783股，持股比例上升为不超过8.29%，李海鹰及其一致行动人合计持股比例将上升为不超过28.34%，李海鹰先生将成为辉煌科技实际控制人。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限
责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查
意见》。
国浩律师（北京）事务所出具了《国浩律师（北京）事务所关于河南辉煌
科技股份有限公司详式权益变动报告书之法律意见书》。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2015-026债券代码:112237 债券简称:15辉煌01
河南辉煌科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002296，证券简称：辉煌科技）自2015年6月30日（星期二）下午13：00开市起停牌，公司债券（债券简称：15辉煌01，债券代码：112237）不停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每周发布一次重大事项的进展公告。待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-017江苏沙钢股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：沙钢股份，股票代码：002075）股票交易价格连续二个交易日内（2016年2月2日、2016年2月3日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、2016年1月19日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。《关于终止重大资产重组的公告》内容详见2016年1月20日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。2016年1月20日，公司组织召开了终止重大资产重组的投资者说明会，《关于投资者说明会召开情况的公告》、《关于股票复牌的提示性公告》内容详见2016年1月21日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司股票自2016年1月21日开市起复牌。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
持公司股份的进展公告》。内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
5、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
7、经征询公司控股股东、实际控制人后证实：除已披露的事项外，公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的
重大事项。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、2016年1月20日，公司披露了《关于终止重大资产重组的公告》，2016
年1月21日，公司披露了《关于投资者说明会召开情况的公告》、《关于股票复牌的提示性公告》等公告。公司股票于2016年1月21日开市起复牌，公司承诺：自本次股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
2、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
海南神农基因科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年公司共召开股东大会会议 6次，董事会会议 11次。本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吕品图|独立董事|11|11|0|0|否|

2、出席股东大会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吕品图|独立董事|6|5|0|1|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，充分发挥个人的专业经验及特长，对报告期内公司多项重大事项提出了合理的建议与意见，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司两
会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形发生。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年度，作为公司的独立董事分别对公司各项重大事项进行了事前认可并发表独立意见。
1、在2018年4月23日召开的公司第5届董事会第39次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：2017年度公司依法运作情况，关联交易和控股股东及其他关联方资金占用情况，对外担保和股权、资产置换情况，收购和出售资产情况，募集资金年度存放与使用情况，2017年年度报告和2017年度审计报告，2017年度利润分配预案，2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况，公司2017年度内部控制自我评价报告，会计政策变更,公司2017年度计提资产减值准备，公司2017年度审计报告被审计机构出具非标准无保留审计意见的说明等事项。
2、在2018年6月20日召开的公司第5届董事会第41次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：关于转让子公司部分股权事项，关于海南波莲水稻基因科技有限公司审计报告，关于海南波莲水稻基因科技有限公司资产评估报告。
3、在2018年6月28日召开的公司第5届董事会第42次会议中，本人对本次会议审议的聘任公司副总经理事项发表了独立意见。
4、在2018年7月30日召开的公司第5届董事会第44次会议中，本人对本次会议审议的关于关联自然人购买子公司种子产品暨关联交易事项发表了独立意见。
5、在2018年8月14日召开的公司第5届董事会第45次会议中，本人对本次会议审议的关于转让子公司部分股权事项发表了独立意见。
6、在2018年8月28日召开的公司第5届董事会第46次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况,公司2018年半年度对外担保情况,公司2018年半年度关联交易事项,公司2018年半年度募集资金存放与使用情况,关于2018年半年度报告事项。
本次会议审议的关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项发表了独立意见。
8、在 2018年 12月 11日召开的公司第 5届董事会第 48次会议中，本人对本次会议审议的关于转让子公司部分股权事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、薪酬与考核、审计三个专门委员会。本人任薪酬与考核委员会召集人，并兼任战略发展委员会委员。2018年，本人主持薪酬与考核委员会的日常工作，就公司董事和高级管理人员的薪酬与考核提出合理性意见。另外，作为战略发展委员会的委员，本人积极参与公司长期发展战略规划和重大决策等研究工作，并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次对公司进行了现场考察，了解公司经营管理等情况；
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出合理意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，2018年积极召集并主持薪酬与考核委员会召开的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告！
独立董事：吕品图
金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-099号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市金科和煦房地产开发有限公司（以下简称“金科和煦”）向四川信托有限公司借款110,000万元，期限3年，公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司全资子公司句容亿丰房地产开发有限公司（以下简称“句容亿丰”）向工商银行南京城东支行借款 38,000万元，期限 3年，公司为其提供连带责任保证担保。
3、公司控股子公司云南金万众房地产开发有限公司（以下简称“云南金万众”）拟接受深圳市融通资本管理股份有限公司委托天长民生村镇银行股份有限公司发放的贷款34,500万元，期限24个月，由公司为其提供连带责任保证担保。
公司于2017年4月25日在指定信息披露媒体公告了上述担保事项（公司公告： 2017-035号），后因融资方案调整导致该笔贷款未能上账，公司为其提供连带责任保证担保未实际履行。
本次云南金万众拟向重庆国际信托股份有限公司借款 34,500万元，期限 2年，公司以持有云南金万众80%的股权为其提供质押担保，并提供连带责任保证担保。
重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司（以下简称“金科弘景”）以持有金科竹宸100%的股权为其提供质押担保，公司为其提供连带责任保证担保。
公司于 2016年 12月 23日召开第九届董事会第四十一次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过；公司于2017年6月19日召开第十届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度新增预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司 2017年第四次临时股东大会审议通过。本次对上述控股子公司提供的担保额度在上述两个议案通过的预计担保对象额度范围内，根据深圳证券交易所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆市金科和煦房地产开发有限公司
成立日期：2013年03月06日
注册地址：重庆市长寿区菩提大道91号
法定代表人：周达
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发；销售：建筑材料、装饰材料等。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2016年末，经审计总资产为152,936.33万元，净资产为61,835.95万元，2016年实现营业收入91,257.95万元，净利润5,031.00万元。
截止2017年3月末，未经审计总资产为132,959.94万元，净资产为60,011.13万元，2017年1-3月实现营业收入32,676.50万元，净利润-1,824.82万元。
||
|-|
|2、公司名称：句容亿丰房地产开发有限公司|
|成立日期：2009年03月 26日|
|注册地址：句容市宝华镇开发区便民路 3号|
|法定代表人：毛根生|

注册资本：10,000万元
主营业务范围：普通商住房开发、建设；房产信息咨询服务等。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2016年末，经审计总资产为122,477.45万元，净资产为666.34万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-631.47万元。
截止2017年3月末，未经审计总资产为243,797.80万元，净资产为599.10万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润-67.24万元。
3、公司名称：云南金万众房地产开发有限公司
成立日期：2014年07月03日
注册地址：云南省昆明市官渡区六甲乡六甲村委会2号办公楼
法定代表人：高亢
注册资本：2,000万元
主营业务范围：房地产开发与经营、土地开发、物业管理、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包。
与本公司关系：公司持有其80%的股权，昆明金岑置业有限公司持有其20%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
截止2016年末，经审计总资产为1,984.87万元，净资产为1,984.63万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-14.71万元。
截止2017年3月末，未经审计总资产为37,860.71万元，净资产为1,954.37万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润-30.26万元。
4、公司名称：重庆金科竹宸置业有限公司
成立日期：2015年08月27日
注册地址：重庆市渝北区新南路184号附4、5号金科星城
法定代表人：喻林强
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发；销售：建筑材料、装饰材料、化学产品、五金交电；自有房屋出租；商业运营；机电设备安装；企业管理咨询。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2016年末，经审计总资产为80,916.12万元，净资产为2,942.73万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-55.93万元。
截止2017年3月末，未经审计总资产为266,254.77万元，净资产为2,814.77
万元，2017年1-3月实现营业收入2.95万元，净利润-127.96万元。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为金科和煦提供担保
1、担保金额：110,000万元
2、担保期限：3年
3、担保方式：连带责任保证担保
（二）公司为句容亿丰提供担保
1、担保金额：38,000万元
2、担保期限：3年
3、担保方式：连带责任保证担保
（三）公司为云南金万众提供质押担保
1、担保金额：34,500万元
2、担保期限：2年
3、担保方式：公司以持有云南金万众80%的股权提供质押担保
（四）公司为云南金万众提供保证担保
1、担保金额：34,500万元
2、担保期限：2年
3、担保方式：连带责任保证担保
（五）金科弘景为金科竹宸提供担保
1、担保金额：130,000万元
2、担保期限：2年
3、担保方式：以持有金科竹宸100%的股权提供质押担保
（六）公司为金科竹宸提供担保
1、担保金额：130,000万元
2、担保期限：2年
3、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
上述担保事项为本公司为控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与
中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同时为防范风险，公司已要求控股子公司云南金万众少数股东签署反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 6月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保；
本公司对外担保余额为 58,800万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为2,937,616万元，合计担保余额为2,996,416万元，占本公司最近一期经审计净资产的149.77%，占总资产的27.43%。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十一次会议决议；
2、第十届董事会第二次会议决议；
3、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年七月二十七日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事之独立意见
一、独立董事关于推举董事长及聘任总裁等高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于推举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》发表如下独立意见：
1、公司董事会推举董事长和聘任总裁、副总裁、董事会秘书、其他高级管理人员及审计部门负责人的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅董事长及总裁姜纯先生、董事会秘书吕莹女士，副总裁盛代华先生、冯建光先生，财务总监汤秋桂女士，总工程师陈小祝先生，审计部负责人富红兵女士的简历等材料，未发现其有《公司法》第 147条、第 149条规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情形。
鉴于上述情况，我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，我们一致同意：
推举姜纯先生担任公司第四届董事会董事长，聘任姜纯先生担任公司总裁，聘任吕莹女士担任公司第四届董事会秘书，聘任盛代华先生、冯建光先生担任公司副总裁，聘任汤秋桂女士担任公司财务总监，聘任陈小祝先生担任公司总工程师，聘任富红兵女士为审计部负责人。
独立董事：
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
二、独立董事关于调整部分募集资金投资项目投资总额的独立意见
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 1次会议于 2015年 8月 18日召开。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定和要求，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的公司拟调整部分募集资金投资项目投资总额的相关事项发表如下独立意见：
此次部分募集资金投资项目投资总额调整事项符合项目建设的
实际情况。相关事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
鉴于上述情况，我们同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资总额的事项。
独立董事：
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
天津鑫茂科技股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对本年度利润分配预案发表如下独立意见：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利
润8,412.75万元，母公司实现的净利润3,847.13万元。年初母公司未分配利润
为20,309.84元，加上本年母公司实现可供股东分配的利润3,847.13万元，2017年末合计可供母公司股东分配的利润为23,772.25万元。公司2017年度利润分配预案为：以公司 2017年末总股本1，208，455，224股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.3元(含税)，共计派发现金股利总额36,253,656.72（含税），占当年归属于母公司股东的净利润8,412.75万元的43.09%。不进行资本公积金
转增股本，也不送红股。
我们认为：公司集中资源发展光通信业务，经过两年调整，扭转了经营亏损，盈利能力持续增强，财务状况好转，取得了较好成效。公司2017年度利润分配预案符合公司的经营发展情况和有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形,有利于公司的持续稳定发展和维护股东的长远利益。因此,我们对公司 2017年利润分配预案表示同意。
独立董事：孔爱国 冯加庆赵曙明黄娟
天津鑫茂科技股份有限公司 2018年4月10日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-051上海安诺其集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年6月12日以通讯方式召开。会议通知于2017年6月5日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事4人。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：一、审议通过《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》
公司2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本 544,076,140股为基数，向全体股东每 10股派 0.2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增2股。该权益分派方案已于2017年4月28日实施完毕。根据《上海安诺其集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派方案实施后，需对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票数量、授予价格和预留限制性股票数量进行相应调整。
经过上述调整，首次授予部分暂缓授予的限制性股票数量由 25万股调整为 30万股，授予价格由4.61元/股调整为3.825元/股，预留限制性股票数量由100万股调整为120万股。
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》、《关于对 2016年限制性股票激励计划进行调整的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
参会董事中王敬敏、徐长进、王雪亮为限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
因参与公司《2016年限制性股票激励计划》的郑强先生作为公司财务总监在首次授予日2016年8月25日前6个月内发生减持公司股票的行为，公司董事会依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号--股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》等相关法律规章制度的规定，决议暂缓授予郑强先生的限制性股票，待相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议郑强先生限制性股票的授予事宜。
截止到目前，郑强先生的股票限购期已满，并且满足《2016年限制性股票激励计划》中规定的全部授予条件。根据股东大会的授权，同意向郑强先生授予公司限制性股票30万股，并确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2017年6月12日。
独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》、《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
参会董事中王敬敏、徐长进、王雪亮为限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年8月12日召开的2016年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年6月12日为授予日，向符合授予条件的13名激励对象授予120万股限制性股票。
独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
参会董事中王敬敏、徐长进、王雪亮为限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-006诚志股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 2个交易日内（3月12日、3月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，截止目前，内外部经营环境未发生重大变化；
4、2019年 3月 11日，公司与云南汉素生物科技有限公司、义乌汉盟投资合伙企业（有限合伙）、自然人项荣章、华德新机遇私募股权投资基金、云南汉盟制药有限公司共同签署了《股权转让及增资框架协议》，具体内容详见公司于2019年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2019-004）、《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露的补充公告》（公告编号：2019-005）；
5、经查询，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项；
6、经查询，股票异常波动期间公司控股股东未有买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2018年度业绩的具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。
公司 2018年年度报告预约披露时间为 2019年 3月 15日，截止目前，公司未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2019年3月14日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-91债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
第九届监事会 2019年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第九届监事会 2019年第四次会议（以下简称“会议”）于 2019年 10月 10日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019年 9月 25日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 6名，实际出席监事 6名，会议有效行使表决权票数 6票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议如下议案：
一、审议关于《云南白药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
经审核，公司监事会及全体监事认为：公司董事会拟定的《云南白药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励及员工持股计划》等有关法
律、法规及规范性文件的规定。公司本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，本次员工持股计划推出前已召开职工代表大会充分征求员工意见，相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《云南白药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，提高公司的凝聚力与竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
监事会同意公司实施第一期员工持股计划，并将《云南白药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关事项提交股东大会审议。
表决结果：公司监事游光辉、钟杰、屈华曦、何映霞参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数。因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
二、审议关于《云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法（草案）》的议案
经审核，公司监事会及全体监事认为：《云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法（草案）》的相关内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，内容合法、有效。
表决结果：公司监事游光辉、钟杰、屈华曦、何映霞参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数。因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司监事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-64浙江永太科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")因拟筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永太科技，证券代码：002326）自2015年5月27日开市起停牌。公司于2015年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》（公告编号：2015-62）。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月3日开市起继续停牌。
公司将加快推进本次非公开发行股票相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2015-030精华制药集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 25日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2015年 3月 11日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2015年3月18日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
目前，有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重大重组事项的相关资产进行现场审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年3月25日
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
经深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会召集，并于 2015年 12月 21日向全体股东发出会议通知。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会于 2016年 1月 6日在公司会议室以现场召开的方式举行。出席本次股东大会的股东及/或股东代表 58人，持有公司发行在外有表决权股份 6,090万股（占公司发行在外有表决权股份总数的100%）；
公司董事、监事列席了本次股东大会；本次股东大会由公司董事长刘海云先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议逐项表决通过以下决议：
审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金到位后即期回报被摊薄相关情况分析的议案》
表决情况：表决票 6,090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6,090万票赞成，占出席会议的无关联股东/股东代表所持表决权股份总数的100%， 0票反对，0票弃权。
特此决议
（此页以下无正文，为股东大会决议签章页）
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-026四川中光防雷科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019年 3月 22日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2019年3月11日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事2名，其中王建先生因出差原因书面委托参会投票，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过了《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2018年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2018年年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2018年度，公司营业收入:37,978.39万元，同比增长4.24%；实现营业利润 4,927.58万元，比去年同期上升17.44%；利润总额 6,020.62万元，同比增长38.63%；归属于上市公司股东的净利润为: 5,358.46万元，同比增长39.20%。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告为标准无保留意见审计报告。公司 2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2018年度财务决算报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润 40,207,772.06元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积 4,020,777.21元，2018年度公司实现可供股东分配的利润 36,186,994.85元，2018年度末公司累计可供股东分配的利润为 332,686,669.76元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本170,912,351
股为基数，每 10股派发现金红利 0.80元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 13,672,988.08元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股，转增后公司总股本将增加至 324,733,466.90股。
公司监事会认为 2018年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
5、审议通过了《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川中光防雷科技股份有限公司关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司担保的独立意见
被担保人内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）为公司全资子公司，且本次公司/子公司提供担保事项因子公司正常生产经营资金需要而发生，不会损害公司利益。
本次担保及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。因此，为支持子公司的业务发展，同意公司为乌海化工向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请 30,000万元人民币综合授信额度提供担保、为乌海化工向中国农业银行股份有限公司乌海分行申请 21,000万元人民币综合授信额度提供担保、为乌海化工向中国银行股份有限公司乌海分行申请 8,600万元人民币综合授信额度提供担保、为乌海化工向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请7,000万元人民币综合授信额度提供担保、为中谷矿业向交通银行股份有限公司乌海分行申请 10,000万元人民币综合授信额度提供担保、为中谷矿业向中国农业银行股份有限公司乌海分行申请 15,000万元人民币综合授信额度提供担保、为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请 20,000万元人民币综合授信额度提供担保、为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请 88,900万元人民
币综合授信额度提供担保、为中谷矿业向中国银行股份有限公司乌海分行申请 8,500万元人民币综合授信额度提供担保、为西部环保向交通银行股份有限公司乌海分行申请2,000万元人民币综合授信额度提供担保，同意乌海化工为中谷矿业向内蒙古鄂托克农村商业银行股份有限公司阿尔寨街支行申请 3,000万元人民币综合授信额度提供担保。
我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：崔毅、温和、廖锐浩二○一九年十月二十九日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-02深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于西安临潼宝湾物流园项目进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第三次通讯会议于2013年12月24日审议批准了《关于西安临潼宝湾物流园项目的议案》（详细内容请见2013年12月25日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）。
目前该项目已完成工商登记手续并已取得《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下：
1、名称：西安宝湾国际物流有限公司
2、住所：西安市临潼区人民南路 58号（劳动大厦 2楼）
3、法定代表人：于忠侠
4、注册资本：壹亿元整
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：许可经营项目：物流仓储服务，货场服务，货物的打包、装卸、分拣、包装服务，货物报关代理服务，停车服务（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。一般经营项目：物流信息咨询服务；房屋、机械设备租赁。（未取得专项许可的项目除外）
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年一月二十八日
承诺函
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”）拟以现金交易方式将其持有的东莞星河高新科技产业园有限公司（以下简称“星河高新”）100％股权、韶关市星河生物科技有限公司（以下简称“韶关星河”）100％股权以及西充星河生物科技有限公司（以下简称“西充星河”）52.16％股权出售给东莞创星科技产业园有限公司（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，承诺如下：
本承诺人已知悉《广东星河生物科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》披露的星河高新及其子公司东莞市星羽实业有限公司、韶关星河及西充星河（以下简称“目标公司”）所拥有房屋、土地、知识产权、业务资质等资产的一切现状及债权债务情况，本次重大资产重组完成后，不会就目标公司在重组前的资产状况及债权债务情况向星河生物主张任何法律责任。
本承诺函适用中华人民共和国（港澳台地区除外）法律，自签署之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《承诺函》之签字盖章页）
法定代表人（或授权代表人）：
承诺人：东莞创星科技产业园有限公司2016年11月30日
2014年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-063富春通信股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司 2014年第三季度报告全文于 2014年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
富春通信股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—021
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京永拓会计师事务所审计(京永审字[2014]第 11012号），南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度归属于母公司所有者的净利润为 41,142,114.51元，母公司实现净利润 116,519,280.04元，按照10%比例计提当年法定盈余公积 11,651,928.00元，并弥补母公司以前年度亏损 64,148,592.34元后，公司2013年度累计的未分配利润为40,718,759.70元。
公司 2013年度的利润分配预案为：以截止 2013年 12月 31日的总股本246,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)，拟共计派发现金股利12,300,000.00元，不送红股，不以资本公积金股转增股本。
公司剩余未分配利润28,418,759.70元结转至以后年度分配。
公司 2013年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的登载的《独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议审议的事项及其他相关事项的独立意见》内容。
公司2013年度利润分配预案尚须提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-007长江润发医药股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开的第四届董事会第十一次会议和2018年7月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于2018年8月10日披露了《回购股份报告书》，决定以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份进行注销，回购股份的资金总额不超过人民币10,000万元且不低于5,000万元，回购价格不超过人民币15元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
截至2019年1月22日，公司本次回购期满，并于2019年1月24日披露了《关于回购期满暨回购方案实施完毕的公告》。本次公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为10,331,871股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.24%，最高成交价为8.55元/股，最低成交价为5.12元/股，成交均价为7.25元/股，成交总金额为74,901,663.75元（含交易费用）。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次回购股份的注销情况
自2018年7月23日至2019年1月22日，公司通过集中竞价方式累计回购无限售条件流通股10,331,871股，根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》，本次回购的股份将予以注销，以减少公司的注册资本。
2018年7月24日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购股份的债权人通知公告》，自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
公司已于2019年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕上述10,331,871股回购股份注销手续，符合回购股份注销期限的相关要求。
本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、本次回购股份注销后股本结构变动情况
本次回购股份注销后，公司总股本将由834,320,551股减少至823,988,680股，股份变动情况如下：
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|股份类别|回购股份注销前||本次回购股份总数（股）|回购股份注销后||
||股份数（股）|比例||股份数（股）|比例|
|有限售条件股份|521,979,532|62.56%||521,979,532|63.35%|
|无限售条件股份|312,341,019|37.44%|10,331,871|302,009,148|36.65%|
|总股本|834,320,551|100.00%|10,331,871|823,988,680|100.00%|

四、修改公司章程事项
公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，注销完成后，公司董事会将在授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜，并办理工商变更登记手续。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2019年2月11日