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证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-027鸿利智汇集团股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市佛达信号设备有限公司（以下简称“佛达信号”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书。具体信息如下：
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||企业名称||证书编号||发证日期||有效期|
|广州市佛达信号设备有限公司||GR201644000901||2016年11月30日||三年||

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，佛达信号自2016年起三年内（2016年1月1日-2018年12月31日）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。上述享受的税收优惠政策将对公司2016年度及后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
安徽天禾律师事务所
关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
[2014]皖天律证字第001号致：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派张大林、费林森律师（下称“天禾律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法
律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
经验证，根据公司第二届董事会第三十六次会议决议，公司于2013年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。2014年1月10日上午10时00分，公司在三楼会议室召开本次股东大会，参加本次股东大会的股东及
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16楼
科大讯飞股东大会法律意见书股东代表共12人，代表股份数额 184,896,197股，占公司总股本数的39.31%。会议由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会会议人员有：
(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表股份数额
184,896,197股，占公司总股本数的39.31%，均为2014年1月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代表，股东及股东代表均出示了本人的身份证明文件和相关持股凭证。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东及股东代表以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。经统计，参加现场投票的股东及股东代表12人，持有表决权数184,896,197股。
经验证，现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举产生十一名公司第三届董事会成员，该届董事会任期自2014年1月10日起至2017年1月9日止。
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科大讯飞股东大会法律意见书选举刘庆峰先生为非独立董事，同意票数为184,835,777股，占与会股东有表决权股份数的99.97%；
选举刘昕先生为非独立董事，同意票数为184,835,777股，占与会股东有表决权股份数的99.97%；
选举唐斌先生为非独立董事，同意票数为184,835,777股，占与会股东有表决权股份数的99.97%；
选举苏俊先生为非独立董事，同意票数为184,835,777股，占与会股东有表决权股份数的99.97%；
选举陈涛先生为非独立董事，同意票数为184,835,777股，占与会股东有表决权股份数的99.97%；
选举吴晓如先生为非独立董事，同意票数为184,835,777股，占与会股东有表决权股份数的99.97%；
选举胡郁先生为非独立董事，同意票数为184,835,777股，占与会股东有表决权股份数的99.97%；
选举李健先生为独立董事，同意票数为184,896,197股，占与会股东有表决权股份数的100%；
选举潘立生先生为独立董事，同意票数为184,896,197股，占与会股东有表决权股份数的100%；
选举左延安先生为独立董事，同意票数为184,896,197股，占与会股东有表决权股份数的100%；
选举舒华英先生为独立董事，同意票数为184,896,197股，占与会股东有表决权股份数的100%。
2、《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举产生二名公司第三届监事会成员，该届监事会任期自2014年1月10日起至2017年1月9日止。
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科大讯飞股东大会法律意见书选举高玲玲女士为监事，同意票数为184,896,197股，占与会股东有表决权股份数的100%；
选举应勇先生为监事，同意票数为184,896,197股，占与会股东有表决权股份数的100%。
公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
（以下无内容）
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科大讯飞股东大会法律意见书（本页为科大讯飞2014年第一次临时股东大会法律意见书签署页，无正文）
本法律意见书于二〇一四年一月十日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张大林
费林森
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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-063国民技术股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员及其配偶增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员及其配偶计划增持公司股票，市值合计不低于人民币 500万元。详见公司于 2015年 7月 10日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、高级管理人员及其配偶计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-047）。
公司部分董事、高级管理人员及其配偶已通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份，详见2015年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、高级管理人员及其配偶增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-062）。
近日，公司收到董事长罗昭学先生增持公司股份的通知，具体情况如下：
一、本次增持情况
罗昭学先生于 2015年 9月 8日、9月 9日合计增持公司股票 30,000股，成交均价23.58元/股。本次增持完成后，罗昭学先生持有公司股份2,350,000股。
二、相关说明
1、本次增持行为符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、截止本公告日，公司部分董事、高级管理人员及其配偶已累计增持公司股票金额不低于人民币500万元。公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-066广州广电运通金融电子股份有限公司
关于风险投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，于 2016年 4月 18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会同意公司（含子公司）总计使用最高额度不超过（含）人民币 22亿元的自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。
（详见公司于 2016年 1月 19日、2月 4日、3月 29日、4月 19日刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）
公司于2016年3月23日、3月24日、3月25日、3月31日、5月19日、6月13日、6月22日、6月23日、6月28日分别发布了《关于风险投资进展的公告》（临2016-023）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-024）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-025）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-038）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-047）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-056）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-063）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-064）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-065）（详见刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）。
公司使用自有资金继续购买了在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板上市的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）的普通股股票，截至2016年 6月 22日收盘共持有神州控股 167,706,000股普通股，占神州控股已发行普通股总股份1,176,536,581股的14.25%，并且已经根据香港《证券及期货条例》披露权益的要求在香港联交所披露易网站进行了公开披露。未来公司不排除继续增加持有神州控股股权比例的可能，公司将根据投资进展及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将根据有关规定对风险投资事项及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2016年6月29日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-030
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为公司2018年度非公开发行的股票，数量为10,880,316股，占公司股份总数的1.2719%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年4月19日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
2017年10月30日，收到证监会出具的《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1866号）核准，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）向中意资产管理有限责任公司（以下简称“中意资产”）以非公开的方式发行人民币普通股（A股）
10,880,316股，每股发行价格为人民币10.11元，募集资金总额为人民币
109,999,994.76元，扣除各项发行费用5,844,296.04元后，募集资金净额为人民币104,155,698.72元。以上非公开发行股份10,880,316股，已于2018年4月19日在深圳证券交易所上市。
二、本次解除限售的股东履行承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，认购公司 2018年度非公开发行股份的中意资产承诺：本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起12个月，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
自股份上市之日起至本公告披露之日，中意资产严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，且不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：2019年4月19日。
2、本次可上市流通股份总数10,880,316股，占公司股份总数的1.2719%。
3、本次解除限售的股东及持股数量：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股数量（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份占总股本的比例（%）|
|1|中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选49号资产管理产品|10,880,316|10,880,316|1.2719|
|合计||10,880,316|10,880,316|1.2719|

四、本次解除限售前后公司的股本结构
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|132,747,065.00|15.52|-10,880,316.00|121,866,749.00|14.25|
|高管锁定股|111,996,749.00|13.09||111,996,749.00|13.09|
|首发后限售股|10,880,316.00|1.27|-10,880,316.00|0|0|
|股权激励限售股|9,870,000.00|1.15||9,870,000.00|1.15|
|二、无限售流通股|722,688,331.00|84.48|10,880,316.00|733,568,647.00|85.75|
|三、总股本|855,435,396.00|100.00|0|855,435,396.00|100.00|

五、保荐机构的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就本公司此次限售股份的
上市流通情况出具了国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限
公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》，结论性意见为：
和而泰本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国信证券股份有限公司同意和而泰本次限售股份上市流通事项。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二Ο一九年四月十五日
浪潮电子信息产业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会材料
二〇一七年二月
目录
关于董事会换届选举的议案（议案一） ................................................................................ 1关于监事会换届选举的议案（议案二） .......................................................................... 4关于第七届董事会独立董事津贴的议案（议案三） ............................................................ 6
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
公司第六届董事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。
公司第七届董事会拟由6名董事组成，其中独立董事2名。现提名张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名韩传模先生、陈志军先生为第七届董事会独立董事候选人。候选人简历请见附件。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二○一七年二月十日
附：1.1非独立董事候选人简历
张磊先生，1963年生，经济学硕士，现任公司董事长，浪潮集团顾问。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王恩东先生，1966年生，现任公司副董事长、总经理、浪潮（北京）董事长兼总经理。历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，公司服务器事业部
总经理，公司副总经理等职。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
庞松涛先生，1972年生，现任公司董事，浪潮集团副总裁。历任卡西欧浪潮电子有限公司营业部副部长，山东浪潮商用系统有限公司市场部部长，公司西南大区总经理、市场推进部总经理、公司副总经理等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
袁安军先生，1969年生，现任公司董事，浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理，公司山东大区总经理、公司副总经理等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
1.2独立董事候选人简历：
韩传模先生，1950年生，现任公司独立董事，天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师，中国内部审计协会理事，中国审计学会理事，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会理事，上市公司神州易桥信息服务股份有限公司、天津力生制药股份有限公司和阳光新业地产股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
陈志军先生，1965年生，管理学博士、应用经济学博士后，现任山东大学
管理学院副院长、教授、博士生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东省人民政府政策研究室特邀研究员，山东青年社会科学工作者协会名誉会长，山东省比较管理学会常务理事，山东省企业信用评级委员会会员，中南大学企业集团研究中心首席集团管理学术顾问，安徽财经大学、山东行政学院兼职教授。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第六届监事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。
公司第七届监事会拟由3名监事组成，现提名王春生先生、陈彬先生为监事候选人，与1名职工监事共同组成第七届监事会。监事候选人简历请见附件。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二○一七年二月十日
附：监事候选人简历
王春生先生，1966年生，经济学硕士，高级经济师，现任公司监事会主席，浪潮集团副总裁、党委委员、纪委书记。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事，公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理，浪潮 LG数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陈彬先生，1974年生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司监事、浪潮信息服务总监兼服务与实施部总经理、IT规划与信息安全部总经理，历任浪潮集团服务器事业部技术服务部经理助理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司客户服务部总经理、浪潮信息客户服务部总经理、服务总监、IT规划与信息安全部总经理等职。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于第七届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合公司实际情况，第七届独立董事津贴标准为每人每年税前5万元（税后为 4万元整）。独立董事出席公司的董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需费用在公司据实报销。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二○一七年二月十日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-071深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议
通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确
定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年 3月 4日、2017年 3月 11日、2017年 3月 18日、2017年 3月 25日、2017年 4月 1日、2017年 4月 12日、2017年 4月 18日、2017年 4月 25日、2017年 5月 3日、2017年 5月 10日、2017年 5月 17日、2017年 5月 20日、2017年 5月 27日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 19日、2017年7月19日、2017年8月18日、2017年9月16日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨
延期复牌公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于披露重大资产重组预案暨暂不复牌公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）、《关于深圳证券交易所重组问询函回复暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-050）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-052）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-059）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-064）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-070）。
2017年5月19日，公司2017年度第二次临时董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于2017年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2017年6月5日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第30号）（以下简称“重组问询函”）。根据要求，公司、标的方以及各中介机构于2017年6月13日对问询函内容进行了相关答复，并对《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》等相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2017年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所<关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函>的回复》和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票（证券简称：和科达证券代码：002816）自2017年6月14日（星期三）开市起复牌。截至
本公告日，本次重大资产重组所涉及以6月30日为基准日标的资产的审计、评估工作已基本完成，交易双方在初步测算数据的基础上，仍在积极协商中。待相关工作最终完成后，交易双方将在相关尽调及相关报告基础上协商编订《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易草案》，并将再次召开董事会对该草案进行审议，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-031云南南天电子信息产业股份有限公司
2014年年度分红派息实施公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通过利润分配方案的情况
1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过了《南天信息2014年度利润分配方案》，该事项已于2015年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会通过分配方案未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：股权登记日登记在册的所有股东
3、分配方案：以公司现有总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。
情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 9日；除权除息日为： 2015年 6月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****395|南天电子信息产业集团公司|

||||
|-|-|-|
|2|08*****996|云南省工业投资控股集团有限责任公司|

六、咨询机构
1、咨询地址：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室
2、咨询联系人：施丽媛
3、咨询电话：0871—63366327、68279182
4、传真：0871—63317397
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、公司 2014年度股东大会决议。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一五年六月三日
证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2018-010
福建永福电力设计股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第一届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2018年 4月 4日 9:00在公司 1908会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》
鉴于公司 EPC总承包部分项目设备采购业务由公司全资子公司福州新创机电设备有限公司承接，需要配套的流动资金，福州新创机电设备有限公司拟向招商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信，由公司提供连带责任担保，本次担保额度最高不超过贰仟伍佰万元整，担保期限自公司签订担保书生效之日起至新创机电与招商银行签订《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或者招商银行受让的应收账款债权的到期日或者每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。董事会授权公司法人林一文先生全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。
本议案具体内容详见公司于同日发布在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-084三诺生物传感股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年12月 23日届满，为顺利完成第四届监事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物股份有限公司股东大会议事规则》及《三诺生物股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届的选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、公司第四届监事会的组成
按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期为三年，监事任期届满，连选可以连任。
二、监事的选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表担任的监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面推荐股东代表担任的第四届监事会监事候
选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人必须在2019年11月25日（星期一）前以书面方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述日期届满后，本公司监事会将对推荐的提名候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会审议。
3、本公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、本公司的董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐股东代表监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、被推荐监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、被推荐监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
4、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（复印件加盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）。
4、持有本公司股份及数量的证明材料。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期即2019年11月25日（星期一）17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黄安国、许卉雨
联系电话：0731-89935529
邮编：410205
传真：0731-89935530
地址：长沙高新技术开发区谷苑路265号
三诺生物传感股份有限公司-投资者关系部
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一九年十一月十九日
附件：
三诺生物传感股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
推荐人：_____________________联系电话:______________
证券账户：___________________持股数量:______________
推荐的候选人信息
姓名：____________性别：__________出生日期：___________
电话：____________传真：__________电子邮箱：___________
任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是□否（请在“是”或“否”前
打“√”）
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸
张）
其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公
司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
推荐人（签名或盖章）：
年 月 日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-026
上海姚记扑克股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月30日、2018年9月18日先后召开了第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案，并于2019年3月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》。公司计划拟自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内以自有资金进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含2,000万元），最高不超过人民币4,000万元（含4,000
万元），回购股份价格不超过人民币8.50元/股，回购的股份用于公司股权激励
计划、员工持股计划。公司于 2019年 3月 30日披露了《回购报告书》（公告编号2019-025），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，至少应当包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司回购股份的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2019年4月2日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-054海联金汇科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2018年 4月 25日下午在青岛即墨区青威路 1626号公司会议室举行，本次会议通知于2018年4月20日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会 2018年4月25日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-055宜宾天原集团股份有限公司
关于公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与博天环境合作投资设立新公司的议案》，具体内容详见公司于 2018年 6月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与博天环境合作投资设立新公司的公告》（2018-033）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已获得宜宾市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信息代码：91511500MA66N3AK40），具体内容如下：
1、名称：宜宾博原环境科技有限责任公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号办公楼
4、法定代表人:唐昌运
5、注册资本：叁仟万元整
6、成立时间：2018年 08月 08日
7、营业期限：2018年 08月 08日至长期
8、经营范围：环境治理业；市政设施管理；环境卫生管理；环境与生态监测；环境保护专用设备制造；水资源管理；天然水收集与分配等。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日
京东方科技集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
京东方科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位涵盖显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康服务业务三大核心业务，具体包括公司总部和纳入合并报表范围内的重要子公司。纳入评价范围单位总资产总额占公司合并报表资产总额95%以上，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的95%以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信
息传递、信息系统、内部审计、“三重一大”（重大决策、重大事项、重大人事任免及大额资金支付）集体决策审批或联签制度、子公司管理、不相容职务分离、反舞弊程序执行有效性、关联交易等。
重点关注的高风险领域主要包括重大工程项目、子公司管理、采购管理、销售管理、研发管理、生产管理、财务管理、关联交易、资产管理、合同管理、信息系统、人力资源管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定
公司依据企业内部控制规范体系、其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度手册和评价方法，在内部控制日常评价和专项评价的基础上，组织开展2014年内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受程度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，经研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额≥1‰*集团资产总额
重要缺陷：0.5‰*集团资产总额≤错报金额＜1‰*集团资产总额
一般缺陷：0.1‰*集团资产总额≤错报金额＜0.5‰*集团资产总额
上述认定标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：
（1）该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。
（2）该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：当出现下述情形时，认为可能存在重大缺陷（具体包括但不限于如下情形）
（1）董事、监事、和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已发布的财务报表；
（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
重要缺陷是指一个或多个控制缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷指不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部缺陷评价标准如下：
重大缺陷：
（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
（2）决策程序不科学，发生重大决策失误，严重偏离公司发展战略，给公司造成重大财产损失；
（3）发生安全、环保事故，给公司造成重大负面影响；
（4）高级管理人员和关键技术人员大量流失；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（6）重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷是指一个或多个控制缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷指不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或者进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：王东升京东方科技集团股份有限公司2015年4月19日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-167陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议的通知已于2019年9月27日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2019年 9月29日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事兼总经理纪翔远先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为帮助公司尽快恢复生产，满足恢复生产的资金和设备需求，董事会同意公司与民生金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》（共两份），开展融资租赁交易。融资租赁的方式为承租人向出租人转让承租人享有所有权之设备，再向出租人租回该等设备（售后回租），融资租赁的交易金额分别为人民币 56,837,923.04元、63,908,088.88元，共计人民币120,746,011.92元，租赁期限为7年（公司按季度支付租金，一共需支付28期租金，支付方式为不规则还款）。同时授权公司经营管理层办理与本次融资租赁业务其他相关的具体事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-036中潜股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日－2016年 9月 30日
2、预计的业绩：基本持平
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|-|-|-|
|项目|2016 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-9.43%至 8.68%|盈利：2208.28 万元|
||盈利：2000 万元至 2400 万元||

其中，公司 2016年第三季度（2016年 7月 1日-2016年 9月 30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比 上 年 同 期 增 长 ： -34.14% 至31.43%|盈利：609.96万元|
||盈利：401.68 万元至 801.68 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-036三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司净利润较去年同期基本持平，主要系：公司所处的经济环境、行业状况、遵循的政策法规等内外部环境及经营条件无重大变化，公司当前业务开展情况顺利、经营计划平稳。
2、报告期内，预计非经常性损益约为 30万元，对本期净利润无重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果。
2、2016年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
立昂技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《立昂技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
1、根据《重组办法》、《上市规则》的相关规定，本次交易构成重大资产重组暨关联交易。
2、本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。董事会审议和披露有关关联交易事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、公司调整后的交易方案及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施。
综上，我们认为，本次交易符合国家有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，对全体股东公平、合理。公司独立董事同意公司本次交易的总体安排，在取得必要的批准、授权、备案和同意后提交股东大会审议。
独立董事签字页：
独立董事：孙卫红
独立董事：黄浩
独立董事：关勇