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英洛华科技股份有限公司独立董事
关于计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定的要求，基于独立判断的立场，我们对公司第八届董事会第九次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》发表如下独立意见：
公司本次计提相关资产减值准备是基于稳健的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事签字：蒋岳祥 赵国浩 王成方
二○一九年六月十四日
海默科技（集团）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，充分发挥自己财务方面的专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2018年任职期间的履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
本人在公司的独立董事任期于2018年5月30日结束，在2018年任职期间我亲自出席了公司的各次董事会，列席了2017年年度股东大会，认真仔细审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|亲自出席董事会会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|5|0|0|否|
|任职期内召开股东大会次数||参加股东大会次数|||
|1||1|||

2018年履职期间，本人对公司董事会审议的全部议案均投了同意票，没有提出异议和弃权。
二、发表独立意见情况
（一）2018年3月27日对公司第五届董事会第四十二次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
（二）2018年4月23日对公司第五届董事会第四十三次会议审议的《董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2017年度控股股东
及其他关联方资金占用情况之专项说明》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》发表了相关独立意见。
经核查：
1、公司不存在募集资金存放和使用违规的情况。
2、公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用及其他违规占用上市公司资金的情况。
3、公司不存在违规担保情况，对外担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
6、董事会提出的2017年度分配预案是根据公司年度经营情况，综合考虑了公司利润水平、行业发展现状及未来发展对资金的需要，符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，审议程序合法合规，不存在损害投资者利益的情况，有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
7、公司 2018年度预计的与日常经营相关的关联交易事项将在公平、公正的前提下进行，符合市场化原则，有利于提高公司产能利用率，增加收入，提高公司的盈利能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
8、公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提和核销资产后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
9、此次规划充分体现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式
分配利润，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配,为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。因此，我们同意公司董事会此次制定的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。
（三）2018年5月7日对公司第五届董事会第四十四次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》和《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》发表同意的独立意见。
关于上述独立意见及事前认可意见的详细内容，见公司于2018年3月28日、4月25日和5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、现场检查情况
2018年任职期间，本人利用参加董事会和股东大会的时间，多次到公司进行现场检查工作，重点对公司的生产经营状况、公司治理、信息披露、内部控制制度的执行情况、股东大会和董事会决议执行情况进行检查。向公司管理层及部分业务相关人员了解公司生产经营状况，并现场查阅公司相关工作的档案，主动获取做出独立判断和发表独立意见所需资料。
现场组织参加了公司审计委员会与审计机构进场审计前的沟通会，查阅公司财务资料，就审计机构对公司开展年度审计的时间安排、审计人员和应该重点关注的问题和审计师进行深入交流，保证公司年度审计工作的顺利进行和审计报告
的按时披露。
2018年本人多次现场检查均未发现公司有违规和异常情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年任职期间，本人持续关注公司的可能影响投资者权益的重大事项，如募集资金存放与使用情况、利润分配、未来三年（2015-2017年）股东回报规划的制定及日常信息披露等方面工作。对公司规范运作进行监督，对公司的关联交易预计事项、对控股股东及其关联人资金占用和公司对外担保进行监测，维护中小投资者合法权益不受损害。
在报告期内，督促公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司各项管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障投资者的知
情权、查询权等权利。
五、任职董事会专门委员会工作的情况
2018年任职期间，本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会成员，积极参与公司治理，就董事和高级管理人员年度绩效考核和薪酬等事项，与公司董事、监事、高级人员及人力资源部门进行沟通。督促公司加强内部审计，为公司资产安全提供保障。在公司年度审计方面，充分发挥我在财务方面的专业优势，就审计工作的重点方面提出了具体意见。严格执行《独立董事及审计委员会年报工作规程》，在年审会计师进场开始审计工作后，与其保持密切的沟通和联系，保证审计工作顺利完成。任职期间，严格履行了独立董事职责。
六、其它事项
2018年任职期间本人未有提议召开董事会的情况发生，也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：万红波
2019年4月24日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-022
海欣食品股份有限公司
未来三年（2015-2017年度）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保护投资者的合法权益，完善和健全海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，增强利润分配决策透明度和可操作性，根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合《公司章程》等相关文件规定，特制订《海欣食品股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》，具体内容如下：
一、本规划制定的原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司未来三年（2015-2017年度）将坚持以现金分红为主的基本原则，同时兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，制定本规划。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2015-2017年度）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金
投资项目除外）发生，并且公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有
海欣食品（002702）
剩余时，公司应以现金方式分配股利，未来三年（2015-2017年度）每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。
3、在符合现金分红条件情况下，未来三年（2015-2017年度）公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
4、未来三年（2015-2017年度）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
四、股东回报规划的制定和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东回报规划。
2、股东回报规划由董事会制订，独立董事应当对股东回报规划发表独立意见。相关议案经董事会审议后并在提交股东大会审议通过后实施。
五、调整既定的未来三年股东回报规划的决策程序
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的未来三年股东回报规划进行调整的，调整后的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关调整股东回报规划的议案由董事会制订，独立董事应当对调整股东回报规划之事宜发表独立意见；相关议案经董事会审议后并在提交股东大会审议通过后实施。
六、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
2、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
3、本规划由公司董事会负责解释。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-032大连电瓷集团股份有限公司
关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.对外投资的基本情况：
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司瑞航(宁波)投资管理有限公司（名字待定，待工商预核准，以下简称“投资管理公司”），注册资本1,000万元。投资管理公司成立后，拟发起设立产业并购基金（名字待定，待工商预核准，以下简称“并购基金”），该并购基金总规模不超过20亿元，其中，投资管理公司作为普通合伙人，拟以自有资金认缴出资不超过人民币 1,000万元；公司作为有限合伙人，拟认缴出资不超过5亿元。
2.投资设立必需的审批程序：
（1）本投资事项在公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。公司将根据相关事项后续进展履行有关审批程序和信息披露义务。
（2）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（3）本次投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作（2015年修订）》中规定的风险投资范畴，不属于风险投资。
二、拟发起设立并购基金的基本情况
1．基金名称：产业并购基金（名字待定，待工商预核准）
2．组织形式：有限合伙企业
3．合伙人构成
由投资管理公司单独或与其他专业投资管理机构共同担任普通合伙人；由公司、公司实际控制人、关联方以及其他市场第三方对相关领域的并购投资有意向的合格投资人担任有限合伙人。
4．注册地：浙江省宁波市
5．基金规模与募集机制
（1）并购基金总规模不超过人民币20亿元。
（2）投资管理公司负责基金的募集工作（包括向特定合格投资者推介、准备法律文件资料、办理基金份额认购等）。
6、基金期限
并购基金计划存续期暂定为十年，基金存续期满后，有限合伙人会议有权决定基金存续期是否延长和所延长期限。
7、投资领域
并购基金投资领域包括发展前景广阔、市场容量较大且持续增长的行业内具有良好的商业模式、优秀的管理团队、显著的竞争优势、良好的发展预期的优质企业。
8、投资决策机制
并购基金设投资决策委员会，是基金投资及退出决策的最高权力机构，负责进行项目投资、项目管理、投资退出等重大决策。投资决策委员会委员5名，并购基金所有投资及退出决策，须经投资决策委员会3名及以上委员批准通过方可执行。投资管理公司对并购基金投资项目决策有一票否决权。
9、优先购买权
并购基金所投资项目退出时，同等条件下，公司或公司控股子公司拥有该项目的优先购买权。
10、基金管理费
并购基金管理费每年按基金实际管理资金规模的0.5%/年的费率收取。
三、本次投资对公司的影响
并购基金将成为公司投资并购高成长性行业内优质资源的平台，服务于公司的外延发展，与主业成长形成双轮驱动，巩固和提高公司的行业地位。通过外延式发展，还可推动公司价值的创造和投资收益分享，力争为公司股东带来更大回报。
本次投资的实施可在控制公司资产负债率的前提下，扩宽融资渠道，创新业务模式，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升未来的盈利能力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司股东的利益。
四、本次投资风险及应对措施
（一）存在的风险
1．投资管理公司发起设立并购基金并担任普通合伙人，需承担无限连带责任，存在较大的经营风险。
2．拟成立的并购基金存在募集困难、募集资金不足，难以达到预期投资需求的风险。
3．并购基金的股权投资存在投资标的选择失误的投资决策风险。
4．股权投资具有投资周期较长、流动性较低的特点，投资项目运行过程中会受宏观经济形势、国家产业政策、行业周期、标的公司经营管理状况和交易结构安排等多种因素影响，可能会导致投资无法达到预期收益。
5．投资实施过程中可能存在信息不对称、难以实现对投资标的有效监控的操作风险。
6．投资实施后可能存在企业文化差异、团队融合困难等无法实现协同效应的风险。
（二）应对措施
1．公司将充分行使出资人权利，组建专业高效的基金管理团队，建立完善的投资管理和风险控制机制，并督促其规范运作。
2．对投资标的进行全面详细的尽职调查，执行充分有效的投前论证，制定切实可行的交易方案，并建立严格的投后管理制度持续跟踪投资标的的后续运营。
3．与专业机构合作，整合各方资源，设计切实可行的并购方案和灵活的退出渠道，尽可能降低投资风险。
五、独立董事意见
董事会在审议本议案前，已经取得了我们的认同；我们认为：本次投资设立投资管理公司及发起成立产业并购基金符合公司产业并购整合的发展思路及发展战略；董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，本次交易安排及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的规定；本次交易的实施有利于公司长期稳定发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次发起成立产业并购基金的关联交易事项并同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会审议。
六、备查文件
1．《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2．《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十二届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易事项
经审查公司财务报表、财务报表附注和大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，全体独立董事一致认为：
1、截至报告期末，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司关联交易事项未超出授权范围，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价遵循了公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于公司对外担保的事项
公司对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、信息披露及风险控制等作了明确的规定。根据对公司财务报表、银行贷款证件核查的情况及大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，全体独立董事一致认为：报告期内，公司不存在违规对外担保情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保或为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。
三、关于证券投资情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关要求，我们对公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，全体独立董事一致认为：公司的证券投资无违反法律法规及规范性文件规定及公司《证券投资管理办法》之情形。
四、关于公司内部控制有效性的自我评价报告
本公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，对 2017年度公司内部控制的有
效性进行了自我评价。全体独立董事经过认真阅读这些报告，并与公司经营管理层和有关
部门进行交流，查阅公司的管理制度后，全体独立董事一致认为：
2017年，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了有效控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制完整、合理、有效。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于募集资金存放与使用情况报告
经审查，全体独立董事一致认为：《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、关于公司 2017年度利润分配的事项
经审查公司2017年度利润分配预案，全体独立董事一致认为：公司对《公司2017年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司做出的 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。全体独立董事同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于资产重组承诺的事项
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺完成情况的专项审核报告， 2017年度，北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）、武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）、北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为18,213.52万元、 11,484.09万元、9,634.67万元，皆已完成2017年度业绩承诺。
2015至 2017年度交大微联累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为48,170.45万元，不低于三年累计承诺数45,000万元；2015至2017年度利德测控累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 28,331.96万元，不低于三年累计承诺数25,935万元。
全体独立董事一致认为：审计机构在审核过程中实施了必要的审核程序，审核工作为
发表意见提供了合理的基础。交大微联和利德测控皆已完成重大资产重组时所做的业绩承
诺，华高世纪已完成股份收购时所做的关于2017年度的业绩承诺。
八、关于会计政策变更的事项
经审查，全体独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意本次会计政策变更。
九、关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的事项
经核查，全体独立董事一致认为：公司4名原激励对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《神州高铁技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计2,148,000股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定。
上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号-股权激励及员工持股计划》及《激励计划》等相关法律、法规和规章的规定，程序合法、合规。全体独立董事同意上述回购注销部分限制性股票事项。
十、关于质押子公司股权申请并购贷款的事项
经核查，全体独立董事一致认为：公司向杭州银行质押子公司华高世纪99.56%股权，申请不超过 4.63亿元贷款，用于置换收购华高世纪股份支付的部分转让价款，是为了满足公司经营发展资金需要，风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司质押子公司股权申请并购贷款。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：程小可、张卫华、易廷斌
二〇一八年四月二十五日
深圳市同益实业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（周康）
本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2016年度的董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|周康|10|6|4|0|0|否|

2、出席2016年度的股东大会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|周康|4|4|0|0|0|否|

3、提出异议情况
本人对 2016年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。公司 2016年度两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2016-9-6|第二届董事会第七次会议|关于变更财务负责人的独立意见|同意|
|||关于聘任副总经理的独立意见|同意|
|2016-9-26|第二届董事会第八次会议|关于为全资子公司提供担保的独立意见|同意|
|2016-10-27|第二届董事会第九次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|||关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2016-12-12|第二届董事会第十一次会议|关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

三、对公司现场调查及办公的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，本人为公司第二届董事会审计委员会主任委员，第二届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内,本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动,根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解、掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：
1、董事会审计委员会工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，2016年度共召集主持董事会审计委员会会议七次。参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报
告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与
注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，2016年度共出席董事会薪酬与考核委员会会议两次。对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2016年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2016年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议。
六、本人其他工作情况
（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
作为公司的独立董事，本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，本人忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：周康
2017年4月7日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-073
合力泰科技股份有限公司
关于公司全资子公司江西合力泰
拟发行短期融资券的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 27日召开的第四届董事会第二十二次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》。为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体方案和授权事宜如下：
一、发行方案
1、发行金额：发行短期融资券的规模不超过3.7亿元（含）人民币。
2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行短期融资券的期限不超过 1年。
3、发行利率：发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
5、募集资金用途：包括但不限于用于归还公司银行贷款。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、授权事宜
为合法、高效地完成公司本次短期融资券的注册发行工作，董事会提请公
司股东大会授权公司管理层负责本次短期融资券发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
附件 2
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中核苏阀科技实业股份有限公司现就提名王德忠为中核苏阀科技实业股份有限公司第六届届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中核苏阀科技实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中核苏阀科技实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中核苏阀科技实业股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中核苏阀科技实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中核苏阀科技实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为中核苏阀科技实业股份有限公司或其附属企业、中核苏阀科技实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与中核苏阀科技实业股份有限公司及其附属企业或者中核苏阀科技实业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括中核苏阀科技实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，在中核苏阀科技实业股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，中核苏阀科技实业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：中核苏阀科技实业股份有限公司 2018年 5月 10日
北京国枫律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
调整授予限制性股票相关事项的法律意见书
国枫律证字[2017]AN135-2号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel)：010-66090088/88004488 传真(Fax)：010-66090016
网址：www.grandwaylaw.com
释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|三诺生物、公司|指|三诺生物传感股份有限公司|
|《股权激励计划（草案）》|指|《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》|
|本次激励计划|指|三诺生物实施本次限制性股票激励计划的行为|
|本次调整|指|调整本次激励计划限制性股票授予数量与授予价格的相关事项|
|《公司章程》|指|《三诺生物传感股份有限公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法》|
|《备忘录8号》|指|《创业板信息披露业务备忘录第8号--股权激励计划》|
|股东大会|指|三诺生物传感股份有限公司股东大会|
|董事会|指|三诺生物传感股份有限公司董事会|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|本所|指|北京国枫律师事务所|
|元|指|人民币元|

北京国枫律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
调整授予限制性股票相关事项的法律意见书
国枫律证字[2017]AN135-2号
致：三诺生物传感股份有限公司
根据本所与三诺生物签署的《律师服务协议书》，本所接受三诺生物委托，作为三诺生物本次激励计划的专项法律顾问。本所根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，就三诺生物本次激励计划授予限制性股票相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供三诺生物调整本次激励计划的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师在《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对三诺生物提供的关于调整本次激励计划限制性股票授予数量与授予价格相关的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次调整
1、根据《三诺生物传感股份有限公司2016年度股东大会决议公告》、《三诺生物传感股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告》，公司 2016年度权益分派方案为：公司以总股本 338,355,432股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本次权益分派股权登记日为2017年5月18日，除权除息日为2017年5月19日。
2、根据《股权激励计划（草案）》及三诺生物于 2017年 5月 26日召开的 2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，2017年 6月 2日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予限制性股票数量和授予价格的议案》，对本次激励计划限制性股票的授予数量和授予价格做出如下调整：
（1）首次授予部分限制性股票的授予价格由9.80元/股调整为8.17元/股；
（2）首次授予部分限制性股票授予数量由 190万股调整为 228万股，预留部分限制性股票授予数量由45万股调整为54万股。
3、2017年6月2日，三诺生物独立董事出具《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，同意公司对本次激励计划首次授予限制性股票授予数量和授予价格以及预留部分限制性股票授予数量做出上述调整。
二、结论意见
综上所述，本所律师认为，三诺生物调整本次激励计划限制性股票授予数量和授予价格的行为已取得必要的授权和批准，调整内容和程序符合《管理办法》、《备忘录8号》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》及《股权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整授予限制性股票相关事项的法律意见书》的签署页）负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
郭昕
2017年6月2日
浙江凯恩特种材料股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-055浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|凯恩股份|股票代码||002012|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周茜莉||易国华||
|办公地址|浙江省遂昌县凯恩路1008号||浙江省遂昌县凯恩路1008号||
|电话|0578-8128682||0578-8128682||
|电子信箱|zhouqianli007@163.com||kanygh@vip.qq.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|542,260,038.73|467,590,381.32|15.97%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,264,374.47|21,839,592.06|-53.00%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,296,437.94|5,396,261.60|35.21%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|11,122,309.42|29,864,599.43|-62.76%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.05|-60.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.05|-60.00%|
|加权平均净资产收益率|0.84%|1.82%|-0.98%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增|

浙江凯恩特种材料股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||减|
|总资产（元）|1,749,227,909.15|1,777,385,356.41|-1.58%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,220,403,138.99|1,210,138,764.52|0.85%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||32,188|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|凯恩集团有限公司|境内非国有法人|17.59%||82,238,392|0||||
||||||||质押|81,557,392|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|4.12%||19,282,700|0||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·盛世2号证券投资集合资金信托计划|其他|1.14%||5,330,500|0||||
|周奇平|境内自然人|0.92%||4,320,000|0||||
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏27号集合资金信托计划|其他|0.79%||3,693,500|0||||
|王敏雪|境内自然人|0.71%||3,324,600|0||||
|中诚信托有限责任公司－中诚诚沣精选7号集合资金信托计划|其他|0.47%||2,206,820|0||||
|国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福5号证券投资单一资金信托|其他|0.47%||2,198,900|0||||
|国投安信期货有限公司－融金三期资产管理计划|其他|0.47%||2,193,500|0||||
|国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福2号证券投资单一资金信托|其他|0.45%||2,090,600|0||||
|上述股东关联关系或一致行动||凯恩集团有限公司为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东|||||||

浙江凯恩特种材料股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||
|-|-|
|的说明|之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定|
||的一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说|无|
|明（如有）||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，公司通过优化产品结构、提高产品品质，加强市场开拓和强化内部管理，主营业务收入保持了稳定的增长。2018年上半年，公司实现营业总收入54,226万元，比上年同期增加15.97%；实现营业利润1,921.23万元，比上年同期下降34.86%；实现利润总额1,921.71万元，比上年同期下降34.82%；归属于上市公司股东的净利润为1,026.44万元，比上年同期下降53%。2018年上半年公司营业总收入增长的主要原因是公司控股子公司产能扩大，销售收入增长，公司控股子公司凯丰新材2018年1-6月实现营业收入26,011.98万元，上年同期18,275.61万元，同比增加7,736.37万元，增幅42.33%。2018年上半年公司营业总收入实现了15.97%的增长，但业绩却同比大幅下降的主要原因是由于公司2017年上半年通过转让浙江凯恩电池有限公司的全部股权产生了1,240.91万元的收益。如果扣除转让凯恩电池股权收益的影响，公司2018年上半年业绩比上年同期略有增长。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
浙江凯恩特种材料股份有限公司2018年半年度报告摘要（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
浙江凯恩特种材料股份有限公司法定代表人：杜简丞
2018年8月11日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开时间|会议议案|披露时间|信息披露载体|
|第五届监事会第六次会议决议|2017-4-25|1、审议《2016年度监事会工作报告》；2、审议《公司2016年度财务决算报告》；3、审议《公司2016年度利润分配预案》；4、审议《公司2016内部控制自我评价报告》5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》6、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》7、审议《关于开展票据池业务的议案》8、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》9、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》10、审议《公司2017年第一季度报告全文及正文》|2017-4-27|四 大证 券报、巨潮 资讯网|
|第五届监事会第七次会议|2017-8-24|1、审议《公司2017年半年度报告及其摘要》；2、审议《对员工租房提供担保的议案》；3、审议《关于对子公司授信额度提供担保的议案》；4、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；5、审议《关于对子公司提供担保的议案》；6、审议《关于日常经营关联交易预计的议案》。|2017-8-26||
|第五届监事会第八次会议|2017-10-26|1、 审议《公司2017年三季度报告》；|2017-10-27||

||||||
|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开时间|会议议案|披露时间|信息披露载体|
|第五届监事会第三次临时会议|2017-12-22|1、审议《关于子公司部分股权转让暨关联交易的议案》。|2017-12-23||

第五届监事会第八次会议因仅审议 2017年三季度报告一项议案，按照相关规定，无需单独披露监事会决议。其余各次监事会会议决议公告均刊登在四大证券报（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
二、监事会对 2017年度公司有关事项发表的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发生内幕交易事项，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。
4、公司对外担保情况
报告期内，2017年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未有损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
2017年度，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程
序合法，交易价格合理，未有损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。
三、监事列席董事会、出席股东大会情况
公司监事会成员出席了2017年度历次股东大会、列席了历次董事会，认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。监事会较好的完成了公司章程规定的职责。
2018年，公司监事会将继续认真履行监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2019-017
四川富临运业集团股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川富临运业集团成都股份有限公司(以下简称“成都股份”)和公司控股子公司成都站北运业有限责任公司分别与成都市有关政府部门指定的拆迁单位成都市鑫地建设投资有限责任公司、成都市成华区危房改造开发办公室（简称“交易对方”）签署的《成都市国有土地上房屋搬迁补偿安置合同补充合同》（以下简称“补充合同”），交易对方将向公司所属企业支付停产停业经济损失补助费及职工分流安置补偿费，具体详见公司于2019年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-011）。
近日，成都股份收到成都市鑫地建设投资有限责任公司支付的部分停产停业经济损失补助费6,000万元，该政府补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。
二、对上市公司的影响
上述款项计入“递延收益”并在受益期间分摊转入当期损益，本次补助款项不会对公司已披露业绩预告产生影响，具体会计处理以及对公司利润产生的影响以会计师事务所年度审计结果为准。公司将根据补助款项的后续进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一九年三月二十日