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浙江永太科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据公司董事会回购注销未解锁的限制性股票263.08万股及2019年4月17日中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2019年修订）》，结合公司的实际情况，对公司注册资本及《公司章程》的相关条款作如下修订：：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司的注册资本为人民币820,093,827元，实收资本为人民币820,093,827元。|第六条 公司的注册资本为人民币817,463,027元，实收资本为人民币817,463,027元。|
|第十九条 公司股份总数为82,009.3827万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为81,746.3027万股，全部为普通股。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第九十六条第一款 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第九十六条第一款 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。|
|第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证公司的商业行为|第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证公司的商业行为|

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|符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；（二）公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（四）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（五）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。|符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业 执 照规定的业务范围；（二）公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。|
|第一百〇七条增加一款|第一百〇七条增加一款，作为第二款 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十六条 本章程第九十五条不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。|第一百二十六条 本章程第九十五条不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。|

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|本章程第九十条关于董事的忠实义务和第九十七条关于董事勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。|本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于董事勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。|
|第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百四十六条 监事会行使下列职权：（七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。|第一百四十六条 监事会行使下列职权：（七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。|
|第一百七十二条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十二条 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百七十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《浙江日报》或《市场导报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百七十六条 公司分立，其财产作相应的分割。|第一百七十六条 公司分立，其财产作相应的分割。|

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|公司分立，应当编制资产负债表和财产清单。公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《浙江日报》或《市场导报》上公告。|公司分立，应当编制资产负债表和财产清单。公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告。|
|第一百七十九条 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《浙江日报》或《市场导报》公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。|第一百七十九条 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。|
|第一百八十三条 公司因本章程第一百八十一条第（一）项、第(二)项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|第一百八十三条 公司因本章程第一百八十一条第（一）项、第(三)项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|
|第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《浙江日报》或《市场导报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。|第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。|

浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-078天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司银行账户被冻结的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、相关子公司的银行账户被冻结对相关子公司的正常运行、经营管理会造成重大影响，公司尚不排除后续其他账户被冻结或现有冻结账户被解冻情况的发生。
2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序存在不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月25日、3月28日、4月5日、4月10日、4月19日、4月23日、4月30日、5月8日、5月10日、6月5日、6月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于子公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司银行账户被冻结进展暨风险提示公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》、《关于子公司被冻结银行账户被解冻的公告》、《关于子公司银行账户被解冻的进展公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》、《关于子公司银行账户被解冻的进展公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》、《关于公司银行基本账户被解冻的进展公告》，详见公司公告，编号为2019-022、2019-023、2019-024、2019-030、2019-036、2019-039、2019-059、2019-063、2019-064、2019-073、2019-075。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》11.11.5的要求，至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。公司对银行账户被冻结情况进行了再次统计核实，没有新增银行账户被冻结或解冻的情况。现将相关情况暨风险提示如下：
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-078一、公司及子公司部分账户被冻结情况
1、公司及子公司涉及被冻结的银行账户如下：
单位：元
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|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|
|1|上海佳豪游艇发展有限公司|201014210016697|基本户|中国民生银行上海分行|45,093.74|上海市浦东新区人民法院|
|2|上海佳豪游艇发展有限公司|36510188000394032|一般户|中国光大银行上海分行营业部|10.19|上海金融法院|
|3|上海佳豪船舶科技发展有限公司|1001734119000093613|一般户|中国工商银行上海松江科技城支行|48.03|江阴市人民法院|
|4|上海佳豪船舶科技发展有限公司|0201014210021014|一般户|中国民生银行上海分行|13,641.78||
|5|上海佳豪船舶科技发展有限公司|1001293529319774665|社保户|中国工商银行上海中山南路支行|56,009.90||

2、被冻结的原因：
经查询，上述 1-2账户被冻结的原因均为中国民生银行上海分行要求公司提前偿还 1.5亿元贷款本金及 2019年一季度相关利息，公司无力及时偿付贷款本金。中国民生银行上海分行向上海市浦东新区人民法院、上海金融法院提出申请，要求冻结公司相关银行账户。公司已于 2019年 3月 25日向中国民生银行上海分行及时支付了 2019年度一季度利息余额约 121.8万元，至此相关利息已全部支付完毕。
上述 3-5账户为上海佳豪船舶科技发展公司与江苏海陆科技股份有限公司合同纠纷一案。江苏海陆科技发展有限公司于2019年3月22日向江苏省江阴市人民法院申请财产保全，请求对上海佳豪船舶科技发展有限公司冻结银行存款16万元或查封等值财产。
公司仍将持续关注上述事项进展，并及时履行信息披露义务。
二、银行账户解除冻结情况
1、子公司被解冻的银行账户汇总如下：
单位：元
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|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-078
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|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|
|1|江苏大津重工有限公司|32001757456052502991|一般户|中国建设银行扬中支行|20,517.12|上海市浦东新区人民法院|
|2|江苏大津重工有限公司|612900251610102|一般户|招商银行淮海支行|162.17|上海金融法院|
|3|江苏大津重工有限公司|10334001040006624|一般户|中国农业银行扬中市西来桥支行|4,022.84||
|4|江苏大津重工有限公司|36510188000830534|一般户|中国光大银行上海分行营业部|13,803.02||
|5|上海佳豪游艇发展有限公司|31001512200059730143|公积金户|中国建设银行上海徐汇支行|14.76||
|6|江苏大津重工有限公司|3211050211010000009118|基本户|扬中农村商业银行西来桥支行|270,455.45|上海市浦东新区人民法院|
|7|天海融合防务装备技术股份有限公司|083651120100306011592|基本户|中国光大银行上海分行|58,441.72||

2、获解冻的原因：
经查询，获知公司及子公司的部分银行账户被司法冻结后，公司及子公司积极与相关单位协商沟通，尽最大限度妥善处理上述事项，经与中国民生银行上海分行协商并通过上海金融法院、上海浦东新区人民法院调解，上述账户获解冻。
三、后续解决措施
1、公司正全力安抚相关客户、稳定员工队伍，维护公司生产经营管理工作的正常开展。
2、同时，公司及有关子公司正采取通过与相关单位紧急协商沟通等多方措施，尽最大限度妥善处理上述事项，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
四、对公司的影响及风险提示
1、相关子公司的银行账户被冻结对相关子公司的正常运行、经营管理会造成重大影响，公司尚不排除后续其他账户被冻结或现有冻结账户被解冻情况的发生。
2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程
序存在不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-078告破产的风险。
3、公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-8
徐工集团工程机械股份有限公司
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 2月 22日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 170010号）（以下简称“《反馈意见》”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，会同相关中介机构就《反馈意见》所列事项逐条进行了认真研究与讨论，积极准备答复和核查工作。由于《反馈意见》所涉及境外建厂事项需要进一步落实，部分反馈回复数据须引用公司 2016年度报告数据，公司预计无法在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。为切实做好本次《反馈意见》的回复工作，经与中介机构协商，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至 2017年 4月 22日前向中国证监会行政许可受理部门提交反馈意见书面回复和电子文档。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2017年 3月 15日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-67
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，需向贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）采购原材料，预计本报告日起至2015年末的交易总额不超过10,000万元。
本次交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。
二、关联人及关联关系介绍
1、基本情况
名称：贵州路发实业有限公司；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
住所：开阳县金中镇吉乐湾；
法定代表人：梁红革；
注册资本：捌仟柒佰伍拾万元整；
成立日期：1996年09月06日；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
磷矿石开采（仅限于分支机构）、销售；硫铁矿、铝锌矿、铝钒土、磷矿粉、磷矿砂购销；二三类机电产品、汽车配件、五金交电、劳保用品、化工产品（不含危险物品）零售；房地产开发经营；白肥、磷肥、磷铵、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸铵、磷石膏、烧渣、盐酸的（凭前置许可证）
生产和销售；装卸、搬运服务。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，贵州路发资产总额为99,714.51万元，负债总额为80,989.71万元，净资产为18,724.79万元；2014年度营业收入62,344.26万元，净利润2,004.00万元。
2、关联关系
2015年7月29日,公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》，增资完成后，公司持有贵州路发20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，贵州路发构成公司关联方。公司与贵州路发发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
贵州路发具有充分的履约能力：产品质量和信用较好，供货及时，能够满足公司的需求。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格交易价格参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要；
双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况；本次交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事意见
作为安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事，我们对上述日常关联交易行为进行了调查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
《关于日常关联交易的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、日常关联交易的定价
上述日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
3、日常关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于日常关联交易的议案》。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第十七次会议决议、第三届监事会第十一次会议决议；
2、独立董事对日常关联交易事项的事前认可和独立意见。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
无锡华东重型机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规和规定性文件的要求，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2018年度母公司实现净利润 67,359,616.36元，截止2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为 154,827,465.79元。为回报股东，与广大投资者共享公司发展成果，根据公司的实际情况和股利分配政策，以截至2018年12月 31日公司总股本 1,007,690,641股为基数，向全体股东每十股现金分配股利 0.5元（含税），总计现金分配股利 50,384,532.05元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。
如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
我们作为公司的独立董事，对公司 2018年度利润分配预案发表意见如下：公司董事会提出的 2018年度利润分配预案是结合《公司章程》相关利润分配政策和实际情况提出的，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
二、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司目前的生产经营情况，制定、完善了合理的内部控制体系；公司建立健全和完善治理结构、内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，具有合法性、合理性、有效性；公司内部控制活动严格按照制度的
规定实施，具有有效性，保证了公司经营管理的正常进行。经审阅，我们认为《2018年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
三、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年度公司募集资金的存放与使用情况，2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》及对外担保情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，实事求是地对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
报告期内，除公司为控股子公司提供担保外，公司不存在为其他公司、控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。上述担保履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。
五、对公司当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日违规对外担保情况。
产的21.74%。
3、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
4、公司的控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
六、《关于续聘2019年度审计机构的议案》的独立意见
经核查瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构期间，遵守职业道德，按时出具的报告客观公正，真实的反映了公司财务状况和经营成果。考虑到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司审计的经验，熟悉公司经营情况，能够满足公司 2019年度财务审计工作要求，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年。同意将该项议案提交股东大会进行审议。
七、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
此项议案尚需提交股东大会审议批准方可生效。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币 50,000万元闲置自有资金购买银行理财产品。
八、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页）
签字人：
孙新卫：
吴梅生：
辛小标：
年 月 日
债券代码：112386 债券简称：16申宏 01债券代码：112446 债券简称：16申宏 03债券代码：112728 债券简称：18申宏 01债券代码：112729 债券简称：18申宏 02债券代码：114443 债券简称：19申宏 01债券代码：114461 债券简称：19申宏 02华泰联合证券有限责任公司
关于
申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）、申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）（品种二）、申万宏源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（第一期）、申万宏源集团股份有限公司
2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
重大事项受托管理事务临时报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为申万宏源集
团股份有限公司（以下简称“申万宏源集团”、“发行人”或者“公司”）2016年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16申宏01）、申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种
二）（债券简称：16申宏03）、申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：18申宏01）、申万宏
源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品
种二）（债券简称：18申宏02）、申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19申宏01）、申万宏源集团股份有限公司
债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理
人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将债券
发行人申万宏源集团股份有限公司合并范围内子公司申万宏源证券有限公司有
关重大诉讼事项公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
申万宏源证券有限公司诉大连德泰控股有限公司房屋拆迁补偿协议纠纷案
1.案件唯一编码：（2019）辽02民初1757号
2.受理时间：2019年10月15日
3.本案最新进展知悉时间：2019年10月16日
4.受理机构：辽宁省大连市中级人民法院
5.当事人：(1)原告：申万宏源证券有限公司大连金马路证券营业部；(2)被告：大连德泰控股有限公司
6.原告与发行人关系：原告系发行人全资子公司的分支机构
7.案由：房屋拆迁安置补偿合同纠纷
8.诉讼标的：
(1)被告依法向原告重新提供面积为5,000平方米且符合《华轻大厦拆迁安置补偿协议》所约定的平面设计户型的房屋；
(2)如被告无法进行重新安置，则依法判决解除原、被告于2008年1月25日签订的《华轻大厦拆迁安置补偿协议》及《华轻大厦拆迁安置补偿协议补充协议》，并赔偿经济损失 5,346.59万元人民币（以下币种同）（暂以 10,652元/平方米计算，具体单价依据对回迁房产的评估结果确定数额），支付违约金 26,732.95元（暂定，依据对回迁房产的评估结果确定数额）；支付租金损失 2,974,750元，（自2014年7月1日起至实际交付房屋止，按照每年 59.495万元的标准支付,暂计算至2019年7月1日）；本案诉讼费、评估费等各项费用由被告承担。
2008年1月25日，申万宏源证券有限公司大连金马路证券营业部（以下简称“原告”）与大连德泰控股有限公司（以下简称“大连德泰”或“被告”）签署房屋拆迁补偿协议，被告作为拆迁人对原告所有的位于大连开发区金马路 178号1—7层房屋进行拆迁安置。根据《华轻大厦拆迁安置补偿协议》约定，被告为原告安排回迁房屋面积为 5,000平方米的商业网点，分别是一层安排 500平方米，二层安排500平方米，其余面积安排在三层内，并有专用电梯。同时被告承诺在2010年6月30日前将回迁房屋交付于原告使用。
被告一直未能按照约定时间向原告提供房屋，2014年 10月 17日，被告通知原告办理回迁房屋交付事宜，经原告对回迁房屋进行验房，发现被告提供的回迁房屋与《华轻大厦拆迁安置补偿协议》所附回迁平面图严重不符，各项设置存在重大缺陷，根本无法满足原告作为证券营业部的用房需求。原告多次就回迁房屋安置事宜与被告进行沟通以寻求解决方式，但直至今日，被告均未能提供出任何合理解决方案。
2019年10月8日，原告向大连市中级人民法院起诉被告并于10月15日收到法院受理通知书。原告诉请为：(1)被告向原告重新提供面积为5,000平方米且符合《华轻大厦拆迁安置补偿协议》所约定的平面设计户型的房屋；(2)如被告无法进行重新安置，则依法判决解除原、被告于2008年1月25日签订的《华轻大厦拆迁安置补偿协议》及《华轻大厦拆迁安置补偿协议补充协议》，并赔偿经济损失 5,346.59万元人民币（以下币种同）（暂以 10,652元/平方米计算，具体单价依据对回迁房产的评估结果确定数额）；(3)被告支付违约金26,732.95元（暂定，依据对回迁房产的评估结果确定数额）；(4)被告支付租金损失 2,974,750元（自 2014年 7月 1日起至实际交付房屋止，按照每年 59.495万元的标准支付，暂计算至 2019年 7月 1日）；(5)本案诉讼费、评估费等各项费用由被告承担。
二、本次诉讼事项对公司偿债能力的影响
上述诉讼事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。华泰联合后续将密切关注发行人对上述各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有
人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理执业行为准则》、上述各期债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
北京赛升药业股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性||占首次授予限|||
|||||||||占目前总股本|
||姓名|职务||股票数量||制性股票总数|||
|||||||||的比例%|
|||||(万股)||的比例%|||
||王雪峰|董事、副总经理||15.000||3.573||0.031|
||张帆|营销中心总监||15.000||3.573||0.031|
||孔双泉|总工程师||9.000||2.144||0.019|
||栗建华|董事||5.700||1.358||0.012|
|核心业务骨干人员（87人）|||375.12||89.353||0.782||
|合计（91人）|||419.82||100.000||0.875||

二、核心业务骨干人员名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务|
|1||吴丹|核心业务骨干人员|
|2||郑计|核心业务骨干人员|
|3||刘军|核心业务骨干人员|
|4||王倩倩|核心业务骨干人员|
|5||冯江婷|核心业务骨干人员|
|6||梁丽娜|核心业务骨干人员|
|7||蒲丽萍|核心业务骨干人员|
|8||张嗣宇|核心业务骨干人员|
|9||梁东娜|核心业务骨干人员|
|10||吕薇|核心业务骨干人员|
|11||谷为民|核心业务骨干人员|
|12||宋巍|核心业务骨干人员|
|13||曹祥月|核心业务骨干人员|
|14||赵光超|核心业务骨干人员|
|15||马胜楠|核心业务骨干人员|
|16||张志贤|核心业务骨干人员|
|17||吴伟|核心业务骨干人员|
|18||刘家豪|核心业务骨干人员|
|19||窦勇|核心业务骨干人员|
|20||申银伏|核心业务骨干人员|
|21||尹国华|核心业务骨干人员|
|22||胡亦猛|核心业务骨干人员|

|||||
|-|-|-|-|
|||吕跃玮||
|24||马文克|核心业务骨干人员|
|25||朱涛|核心业务骨干人员|
|26||刘风波|核心业务骨干人员|
|27||时才|核心业务骨干人员|
|28||陈云|核心业务骨干人员|
|29||龙先|核心业务骨干人员|
|30||龚凯峰|核心业务骨干人员|
|31||王燕|核心业务骨干人员|
|32||李彦飞|核心业务骨干人员|
|33||杨为民|核心业务骨干人员|
|34||罗焰|核心业务骨干人员|
|35||刘英广|核心业务骨干人员|
|36||冯毅|核心业务骨干人员|
|37||宋继学|核心业务骨干人员|
|38||丁传东|核心业务骨干人员|
|39||孙作朋|核心业务骨干人员|
|40||周敏|核心业务骨干人员|
|41||张莉|核心业务骨干人员|
|42||王宏伟|核心业务骨干人员|
|43||裴卓林|核心业务骨干人员|
|44||冀飞|核心业务骨干人员|
|45||魏永红|核心业务骨干人员|
|46||张磊|核心业务骨干人员|
|47||宋俐萱|核心业务骨干人员|
|48||宋亮亮|核心业务骨干人员|
|49||刘玉军|核心业务骨干人员|
|50||马立娟|核心业务骨干人员|
|51||赵鑫|核心业务骨干人员|
|52||杜燕|核心业务骨干人员|
|53||刘赞秋|核心业务骨干人员|
|54||张灏|核心业务骨干人员|
|55||侯文士|核心业务骨干人员|
|56||刘斌|核心业务骨干人员|
|57||贾等爱|核心业务骨干人员|
|58||赵艳丽|核心业务骨干人员|
|59||张旭丹|核心业务骨干人员|
|60|付余||核心业务骨干人员|
|61|张郭畅||核心业务骨干人员|
|62|唐会欣||核心业务骨干人员|
|63|冯倩||核心业务骨干人员|
|64|范雪萌||核心业务骨干人员|
|65|黄雅欣||核心业务骨干人员|

66 杨立兴 核心业务骨干人员
|||||
|-|-|-|-|
|67|王石||核心业务骨干人员|
|68|郝蕾||核心业务骨干人员|
|69|陈雁军||核心业务骨干人员|
|70|许平平||核心业务骨干人员|
|71|王芳芳||核心业务骨干人员|
|72|马艳玲||核心业务骨干人员|
|73|张立文||核心业务骨干人员|
|74|龙海涛||核心业务骨干人员|
|75|侯先民||核心业务骨干人员|
|76|石发峰||核心业务骨干人员|
|77|刘建双||核心业务骨干人员|
|78||孙永发|核心业务骨干人员|
|79|闫宏平||核心业务骨干人员|
|80|佟海军||核心业务骨干人员|
|81|郑长春||核心业务骨干人员|
|82|卢汉文||核心业务骨干人员|
|83|刘天利||核心业务骨干人员|
|84|王会元||核心业务骨干人员|
|85|于立新||核心业务骨干人员|
|86|彭志海||核心业务骨干人员|
|87|马庆亮||核心业务骨干人员|

北京赛升药业股份有限公司
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-002
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于完成注册资本变更工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司向宁波福尔达投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1038号）核准，根据中登公司深圳分公司于2014年10月31日出具的《股份登记申请受理确认书》，京威股份已经办理完毕本次新增发行的股份150,000,000股的登记手续。京威股份本次发行的人民币普通股（A股）150,000,000股股份已分别登记至福尔达投资、龚斌、龚福根、海达蓝源、国发智富、中金国联、赛业投资、陈斌、秦皇岛方华名下。经向深交所申请，深交所已批准本次非公开发行新增 150,000,000股股份于 2014年 11月 13日上市。公司 2014年第三次临时股东大会决议审议通过了对《公司章程》中有关注册资本等条款进行相应修改。
2015年 1月 15日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 60,000万元变更为人民币75,000万元。营业执照其他内容不变。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第五次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日召开第九届董事会第五次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》及其他相关法律法规和《厦门紫光学大股份有限公司章程》的有关规定，对本次董事会审议的《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署<租赁合同>暨关联交易的议案》进行了审查和监督，现基于独立、客观的判断，发表如下独立意见：
1、公司子公司上海瑞聚实业有限公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署《租赁合同》，有利于其业务稳定发展；本次交易所涉设备在评估基准日市场条件下的年租金市场价值经过评估机构评估测算，交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形；
2、本项议案在提交公司董事会审议之前已获得独立董事的事前认可，公司第九届董事会第五次会议审议本项议案时，关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规，决策合法、有效。
我们同意《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署<租赁合同>暨关联交易的议案》。
独立董事：刘兰玉、李元旭、王震
浙江赞宇科技股份有限公司独立董事
对本次非公开发行股份涉及关联交易相关事项的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江赞宇科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赞宇科技”）的独立董事，对赞宇科技本次非公开发行股票涉及关联交易事项（以下简称“本次交易”）发表以下独立意见：
公司本次非公开发行股票总数4,000万股，其中杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（下称“永银投资”）认购3,700万股。公司共同实际控制人方银军系永银投资的普通合伙人，持有永银投资71.25%的出资，并担任永银投资的执行事务合伙人。永银投资系方银军控制的企业，为公司关联方。永银投资承诺认购本次非公开发行的股票，自发行完成之日起 36个月内不得转让。
本次非公开发行股票的价格为12.57元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价格将进行相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息事项，本次发行数量不做调整；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行数量将进行调整。
上述交易构成关联交易。
2014年5月20日，公司独立董事出具《关于公司非公开发行股票涉及相关事项的事前认可意见》。
效条件的股份认购协议>的议案》等相关议案进行审议。关联董事方银军、陆伟娟、洪树鹏、邹欢金就相关议案回避表决。
上述议案尚需经公司股东大会批准，本次交易尚需中国证监会核准后生效。
我们认为：公司本次非公开发行涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了实际控制人对上市公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
潘自强： 钟明强： 翁晓斌：
万科企业股份有限公司
第十七届董事会独立董事
关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关文件要求，我们审核了公司2015年度内部控制评价报告后认为：公司2015年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2015年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露2015年度内部控制评价报告。
签署人：
|||
|-|-|
|张利平|华 生|
|罗君美|海 闻|

二〇一六年三月十一日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-010深圳市银之杰科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 20日收到公司首次公开发行股票的持续督导保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）《关于更换持续督导保荐代表人的通知函》，公司原持续督导保荐代表人盖建飞因工作变动，无法再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，一创摩根指派保荐代表人王晓丹接替盖建飞担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。上述变更自2015年3月20日起生效。
公司首次公开发行股票的持续督导期已经于2013年12月31日结束，但由于募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍对募集资金的存放和使用承担持续督导工作职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为王晓丹和熊顺祥，持续督导职责至公司募集资金使用完毕为止。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
附：王晓丹先生简历
王晓丹：注册保荐代表人，北京大学金融学硕士，现任第一创业摩根大通证券有限责任公司执行总经理，并购融资组主管。曾供职于中银国际证券有限责任公司和中国工商银行总行国际业务部，拥有十余年的投资银行及金融工作经验，曾作为项目组核心成员主持及参与多个境内外重组上市项目，包括港中旅华贸国际物流股份有限公司收购德祥物流项目，中国交通建设股份有限公司首发 A股暨换股吸收合并路桥建设项目，港中旅华贸国际物流股份有限公司 A股 IPO项目，宁波港股份有限公司A股IPO项目，中国中铁股份有限公司A+H股IPO项目，中粮包装有限公司红筹 IPO项目，中外运航运有限公司红筹 IPO项目，中国交通建设股份有限公司 H股IPO项目等。
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-016合肥美亚光电技术股份有限公司
关于变更董事会秘书和财务总监公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚光电”）董事会近日收到董事会秘书徐鹏先生的辞职申请，由于工作调整的原因，徐鹏先生申请辞去公司董事会秘书和财务总监职务，辞职后徐鹏先生公司另有任用。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐鹏先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。本公司及董事会对徐鹏先生在担任相关职务期间勤勉尽职的工作及在公司治理中发挥的作用表示衷心感谢。
为保障相关工作顺利开展，经董事会提名委员会提名，2016年4月19日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，决定聘任张浩先生为公司财务总监（简历附后）。张浩先生任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
公司董事会秘书暂时空缺，在公司正式聘任董事会秘书之前，董事会指定暂由公司董事、副总经理沈海斌女士代为履行董事会秘书职责，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任董事会秘书。
二、独立董事的意见
经审阅张浩先生的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。经了解，张浩先生教育背景、
工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，因此我们同意聘任张浩先生为公司财务总监。
三、沈海斌女士的联系方式
电话：0551-65305898
传真：0551-65305898
邮箱：mygd@chinameyer.com
地址：安徽省合肥市望江西路668号
邮编：230088
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
附张浩先生简历：
张浩，男,1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任深中贸有限公司财务经理，华为技术有限公司集团财务经理，江苏牧羊集团财务经理，合肥美亚光电技术股份有限公司成本管理部经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司财务总监。张浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2014-017
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2014年4月24日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2014年第一季度报告全文及其正文》
同意公司《2014年第一季度报告全文及其正文》。该报告全文及正文详见 2014年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时正文将刊登在 2014年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（二）审议通过《关于选举卢其勇先生为第三届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举卢其勇先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，董事卢其勇回避表决。
（三）审议通过《关于选举卢其勇先生为第三届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举卢其勇先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，董事卢其勇回避表决。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 1.55亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，投资产品期限不超过 6个月，在该 1.55亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用；同意授权公司总经理签署相关协议文件，总会计师负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司将根据本次现金管理进展情况，及时履行相关信息披露。
详细内容见2014年4月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（五）审议通过《关于制订<子公司管理办法>的议案》
同意制订《子公司管理办法》。全文刊载于 2014年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
4、东北证券股份有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一四年四月二十四日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-036
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2014年 10月 6日以书面文件形式发出，会议于 2014年 10月 16日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加董事 15人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、邓连成、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，会议决定向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿元整，以上所有授信均无担保，期限二年。
综合授信额度用于在授信范围内人民币贷款、人民币汇票承兑、信用证开证。
董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，会议决定向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，以上所有授信均无担保，期限贰年。
综合授信额度用于在授信范围内人民币业务的贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函及贸易融资业务的外币贷款、保函、出口押汇、开立信用证。
董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于会计政策变更并调整公司会计报表相关项目的议案》根据财政部的规定，本公司自 2014年 7月 1日起执行新修改的会计准则。
按照新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，决定对长期股权投资、财务报表列报、公允价值计量、金融工具列报相关会计政策进行变更，并据此调整公司会计报表相关项目。
详见公司同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
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五、审议并通过了《关于设立北京燕京啤酒电子商务有限公司的议案》
会议决定投资100万元设立北京燕京啤酒电子商务有限公司。
北京燕京啤酒电子商务有限公司成立后，注册资本为100万元，经营范围为：批发预包装食品（以工商局核定为准）。
北京燕京啤酒电子商务有限公司的设立，进一步拓宽燕京啤酒现有的销售渠道，满足消费者的多样化需求，进一步丰富了品牌传播的途径。
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北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一四年十月十六日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-055
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2018年 2月 5日开市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《关于重大投资事项停牌公告》（公告编号：2018-003）、《重大投资事项继续停牌公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月23日，经公司与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确定筹划中的重大投资事项构成重大资产重组。
为避免股价波动，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美盛文化，证券代码：002699）自2018年2月26日起继续停牌，具体情况请详见：《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010）。
公司于2018年3月5日和2018年4月4日向深圳证券交易所申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）和《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）。于 2018年 3月 12日、2018年 3月 19日、2018年 3月 26日、2018年 4月 2日、 2018年 4月 13日、 2018年 4月 20日、2018年 4月 27日和 2018年 5月 8日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-020、2018-022、2018-025、2018-029、2018-031和2018-53）。2018年 4月 17日，公司披露了《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-027）。2018年 5月 4日，经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-052）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年5月14日