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证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-040
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第三次会议
召开时间：2017年7月21日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场与通讯相结合
会议通知和材料发出时间及方式：2017年 7月 16日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于<安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年半年度报告>及摘要的议案》，表决结果为：
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017年半年度报告》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公
司2017年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于本公告当日指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2017]4542号）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十一日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司（以下简称“望亭普洛斯”）100%的股权并募集配套资金（下称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次发行股份购买的标的资产为望亭普洛斯100%的股权，不涉及立项、环保、规划、建设等报批事项。
2、本次发行股份购买的标的资产为望亭普洛斯100%的股权，该等股权上不存在质押等限制或禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次重组完成后，望亭普洛斯将成为飞力达的全资子公司，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易完成后，公司物流仓储资产和物流服务能力将进一步提升，资产协同效应增加，长期来看，本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为，公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-125北京东方园林环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买关联方资产事项，该事项可能构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方园林，证券代码：002310）自2018年5月25日开市时起开始停牌，具体详见2018年5月25日、2018年6月1日、2018年6月8日、2018年6月15日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-087）、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2018-090、2018-094、2018-097）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月22日开市起继续停牌，具体详见 2018年 6月 22日、2018年 6月 29日、2018年 7月 6日、2018年 7月 13日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-102）、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2018-108、2018-112、2018-117）。
2018年7月19日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，具体详见2018年7月20日、2018年7月27日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-123）、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2018-124）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买关联方资产的各项工作，深入地与潜在交易对手方沟通交易方案的设计，包括但不限于
发行股份或现金支付比例，发行股份价格及数量，相关业绩承诺、股份锁定等。
相关尽职调查、审计、评估等工作正常推进，标的公司正在进行规范化工作以及必要的外部沟通，相关发行股份购买资产预案或报告书等信息披露文件正在积极准备中。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年8月3日开市起继续停牌。
公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-102广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第十三次临时会议通知于2016年10月15日以书面形式发出，会议于2016年10月26日（星期三）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴 2016年第三季度报告》。
公司 2016年第三季度报告全文详见 2016年 10月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
海鸥卫浴第五届董事会第十三次临时会议决议
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年10月28日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-041袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2018年 4月 26日（星期四）下午 15:30在湖南省长沙市车站北路 459号证券大厦 10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第七次会议。本次会议的通知于2018年 4月 20日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄先跃主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告》
本报告的详细内容见公司于 2018年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017年年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017年度利润分配预案》
截至2017年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润771,772,045.37元，合并会计报表反映的未分配利润为 1,999,247,064.92元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 216,519,617.14元提取10%的法定公积金 21,651,961.71元，加上 2016年度留存的未分配利润 364,543,565.25元，减去 2017年已分配的 2016年度股利 188,429,201.10元，截至 2017年末，母公司可供分配的利润为 359,328,984.23元，资本公积金为4,276,308,852.30元。
根据公司的实际情况，建议以公司股本总额 1,256,194,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
在关联监事傅剑平回避表决的前提下，本议案的表决结果是：4票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会第七次会议决议
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二○一八年四月二十八日
广东拓斯达科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事先认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司证券部提交的《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表意见如下：
一、关于续聘 2019年度财务审计机构的事项
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司 2019年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。综上所述，我们同意将《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
（此页以下无正文，下转签署页。）
（此页无正文，为广东拓斯达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事先认可函之签字页）
独立董事：
周润书
钟春标
李迪
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 4月 15日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向重庆化医控股（集团）公司等交易对方非公开发行股份以购买其合计所持重庆医药（集团）股份有限公司96.5921%的股权；同时，上市公司拟将其现有除所持广州东凌国际投资股份有限公司（000893,SZ）706.90万股股票外的其他全部资产、负债及人员置出上市公司，由重庆建峰工业集团有限公司（“本公司”）承接（以下合称“本次重大资产重组”）。
作为本次重大资产重组的交易对方，本公司作出如下承诺与声明：
一、保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
二、保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-004中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
2016年1月13日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“中色股份、公司）与中国十五冶金建设集团有限公司（以下称：十五冶，该公司与公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）协商一致签订《工程承包补充合同（一）》，由于工程范围增加及原合同中费用组成与实际差额较大，按规范标准结合项目实际情况项目成本大幅提高，双方同意在原合同金额基础上增加暂估金额75,893,670元人民币。
原合同于2014年签订，由十五冶承包公司在哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目，合同总金额约为 28,965万元人民币。（具体内容详见公司于2014年6月4日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易公告》，公告编号：2014-028）
2、交易方关联关系
公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，十五冶承包公司哈铜巴夏库铜选厂项目硫化矿选厂施工安装事项构成了关联交易。
上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。
独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中国十五冶金建设集团有限公司
公司住所：湖北省黄石市西塞山区沿湖路700号
法定代表人：马文洲
注册资本：人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整
实收资本：人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：冶炼工程总承包特级；房屋建筑工程施工、公路工程施工、电力工程施工、矿山工程施工、化工石油工程施工、市政公用工程施工、机电安装工程施工总承包壹级；桥梁工程、管道工程专业承包贰级；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。
2、十五冶财务数据 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年金额（经审计）|2015年1-9 月金额（未审计）|
|总资产|8,393,866,250.88|8,647,798,349.28|
|净资产|1,263,008,740.11|1,329,047,461.11|
|营业收入|10,268,778,714.42|7,908,612,031.11|
|净利润|61,055,956.21|30,715,523.42|

3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
中国有色矿业集团有限公司
33.75% 100%
中国有色金属建设股份有限公司 中国十五冶金建设集团有限公司
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的施工安装工程承包，合同总金额约 75,893,670元人民币。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
3、补充合同的主要内容
①工程名称：哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目
②工程地点：位于哈萨克斯坦东北部巴甫洛达尔州。
③合同价款：合同暂定总金额：约75,893,670元人民币。
④合同费用组成：由于公司合同范围增加，磨矿区域混凝土平台、打包车间、升压站、埋地管网抢修等合同外PSI，累计增加费用20,222,960元人民币；
由于公司要求使用 SIKA特殊灌浆料及磨机专用工具，引起材料价格额外增加，其费用增加 14,279,553元人民币；此外由于项目管理要求提高等因素，导致费用累计增加41,391,157元。本合同累计增加金额约 75,893,670元人民币。
⑤支付方式：由于工程进入收尾阶段，十五冶开具5%的质保金保函。
⑥合同其他条款与原合同保持不变。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。
本项关联交易事项以市场公允价格为基础，定价公开、公平、公正，对公司无重大影响。
五、独立董事意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合
公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
六、2016年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为5,003.75万元。
七、备查文件
1、第七届董事会第44次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、公司与十五冶签订的工程承包补充合同。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019-010神州长城股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
因立信项目人员安排等原因，其对公司2018年度审计工作时间与公司规划无法匹配；同时，鉴于其已为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会综合评议，董事会同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）担任公司 2018年度财务报告
及内部控制审计机构，聘期一年，年度服务费260万元人民币。
公司董事会对立信审计团队多年为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示诚挚感谢。
二、前任审计机构陈述意见
就本次公司更换会计师事务所事项，立信会计师事务所说明如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年（2015年-2017年）为公司审计工作提供服务，立信会计师事务所感谢公司在合作期间对工作的支持和配合。
鉴于本所项目人员安排等原因，为确保贵公司年报披露工作如期推进，经双方友好协商，贵公司拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度
财务报告及内部控制审计机构，立信会计师事务所对于该事项已知悉并确认，对该事项无异议。
三、拟聘会计师事务所的情况：
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911101050805090096
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
执行事务合伙人：黄锦辉
经营范围：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。
利安达是一家全国性大型专业会计中介服务机构，拥有二十多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。利安达目前具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国 PCAOB和加拿大 CPAB注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格。
四、更换会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会已与原审计机构立信会计师事务所进行了沟通，征得其理解与支持。
2、公司董事会审计委员会事前对利安达会计师事务所进行了较为充分的了解，并结合公司业务发展需要和公司的实际情况，认为利安达会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司年度审计工作。
3、公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请利安达为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一
年，年度服务费 260万元人民币，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。
五、独立董事事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《神州长城股份有限公司公司章程》等有关规定，公司独立董事对更换会计师事务所的事项进行了事前审核，同意将本事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，并发表如下独立意见：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。我们认为公司本次更换会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
（二）公司独立董事关于更换会计师事务的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年一月二十六日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–073广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2015年 10月 27日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2015年 10月 16日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3人，出席现场会议监事有钟林、庞璧薇，何龙飞监事以通讯方式参会。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于计提存货减值准备的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、2015年第三季度报告正文及全文。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会 2015年 10月 27日
承诺书
本人罗勇（身份证号13030219770105****）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司三晖电气（002857）将公告本人的上述承诺。
承诺人：罗勇
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-042
浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年5月18日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2018年 5月 8日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向宁波银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营性现金流的季节性特点，为保证公司正常开展业务，公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合信用授信额度不超过人民币 5,000万元(最终以该银行实际批准的信用授信额度为准)，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、承兑、信用证、保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-001永清环保股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约： 70% - 100%|盈利：5,461.24 万元|
||盈利约：9,284.11 万元–10,922.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，重金属综合治理业务、环境修复药剂业务和环评咨询业务取得新进展，成为公司重要的业绩贡献板块。
2、公司大气治理等其他业务板块发展健康有序，报告期内，公司还积极进行了环保相关领域的技术储备和市场拓展。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2,270万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
3、2015年年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
中国有色金属建设股份有限公司
提名委员会决议
本公司于 2017年 9月 29日召开了第八届董事会提名委员会 2017年第 2次会议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据中国有色矿业集团有限公司推荐，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就公司董事会聘任贾振宏先生为公司董事作出如下决议：
一、经审阅贾振宏先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
二、我们同意提名贾振宏先生为董事候选人，提请董事会审议。
委员签字：邱定蕃、张向南、韩又鸿
中国有色金属建设股份有限公司董事会提名委员会
关于航天工业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】01540038号
目 录
1、专项审核报告
····································································· 1
2、附表
·················································································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于航天工业发展股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】01540038号航天工业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是航天发展公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计航天发展公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解航天发展公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供航天工业发展股份有限公司
2018
年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
袁刚山
中国·北京 中国注册会计师：
左志民
2019
年4月19日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：航天工业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|航天科工财务有限责任公司|同一控制人|货币资金|105,929.25|672,593.18|1,068.32|657,411.24|122,179.51|存款|经营性往来|
||中国航天科工集团有限公司所属单位|同一控制人|应收票据|4,089.11|7,312.28||4,334.71|7,066.68|货款|经营性往来|
||中国航天科工集团有限公司所属单位|同一控制人|应收账款|5,990.53|61,544.02||58,482.98|9,051.57|货款|经营性往来|
||中国航天科工集团有限公司所属单位|同一控制人|预付账款|2,103.67|17,011.39||18,444.46|670.60|工程款、保证金、材料款、货款|经营性往来|
||中国航天科工集团有限公司所属单位|同一控制人|其他应收款|7.89|86.27||85.37|8.79|定金、保证金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|南京长峰航天电子科技有限公司|上市公司子公司|其他应收款|55,188.21|5,296.02|76.75|40,498.73|20,062.25|资金往来|非经营性往来|
||重庆金美通信有限责任公司|上市公司子公司|其他应收款|17,525.81|15,051.17|504.55|32,627.21|454.32|资金往来|非经营性往来|
||福州福发发电设备有限公司|上市公司子公司|其他应收款|4,042.85|0.40||3,050.40|992.85|资金往来|非经营性往来|
||北京欧地安科技有限公司|上市公司子公司|其他应收款|10,000.00|9,585.23|414.77|10,000.00|10,000.00|资金往来|非经营性往来|
||北京欧地安科技有限公司|上市公司子公司|应收股利|2,170.69||||2,170.69|股利|非经营性往来|
||航天科工系统仿真科技（北京）有限公司|上市公司子公司|其他应收款|-|2,000.00|57.38|2,000.00|57.38|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|207,048.01|790,479.96|2,121.77|826,935.10|172,714.64|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2017-024
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达尔；股票代码：000048）自 2016年 12月 1日上午开市起停牌。具体内容详见公司 2016年 12月 1日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-099）、2016年12月12日披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-101）。
2016年12月15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-104），公司股票自 2016年12月 15日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2016年 12月 30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-115），公司股票自首次停牌之日起累计停牌满 1个月前，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司股票自 2016年 12月 30日开市起继续停牌1个月。
2017年 1月 23日，公司召开第八届董事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自首次停牌之日起累计停牌满 2个月前，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司股票自 2017年 2月 3日开市起继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 1月 25日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。2017年 2月 8日，公司披露了《重大资产重组停牌进展情况公告》（公告编号：2017-007）。
牌进展情况公告》（公告编号：2017-012）。2017年2月23日，公司召开第八届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于取消召开2017年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于2017年2月24日披露的《关于取消 2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-015）。
公司原预计在 2017年 3月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。2017年2月28日，公司召开第八届董事会 2017年第四次临时会议，审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》，经公司申请，公司股票于2017年3月1日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进本次重组事项，具体内容详见公司于 2017年 3月 1日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2017-020）。
本次重大资产重组的标的资产为位于西澳大利亚的由境外自然人 Delroy家族人士作为实际控制人通过信托安排实际控制的与鳄梨（又称牛油果）种植业务相关的土地、果园、相关证照和经营合同等资产以及由境外自然人 Delroy家族人士通过有关信托安排持有的与鳄梨种植业务经营相关的管理公司 Primary Growth PtyLtd.的股权等资产。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在继续推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构已完成了财务、税务和法务的初步尽职调查工作。由于公司与交易对方在标的资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上分歧较大，且一直未取得实质性进展，卖方已通过其财务顾问提出结束谈判的要求，公司正积极与对方沟通，争取恢复谈判并加快推进交易进程。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。由于买卖双方的分歧较大，本次重大资产重组事项存在近期内终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一七年三月十二日
东旭光电科技股份有限公司
董事会关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）拟以非公开发行股份的方式购买控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）合法拥有的公司正在使用的与主营业务光电显示材料及其装备相关的专利资产。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
一、本次交易的标的资产为东旭集团合法拥有的公司正在使用的与主营业务光电显示材料及其装备相关的专利资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的审批事项，包括并不限于本次交易标的资产的审计、评估工作完成后公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、公司股东大会批准本次交易、中国证监会核准本次交易等，相关事项已在重组预案中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。
二、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。
三、公司通过本次交易所购买的标的资产是为公司主营业务持续发展所必须的专利，是实现公司主营业务收入的技术保障。本次交易有利于保障公司主营业务的独立性和可持续发展，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
四、本次交易有利于公司主营业务的独立性，增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-088
上海汉得信息技术股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员
增持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 9日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员拟增持公司股份的公告》，公司控股股东及实际控制人、高级管理人员拟于该公告披露之日起 6个月内通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，增持所需资金由其自筹取得，具体情况详见发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
2015年 10月 26日，公司接到董事会秘书、副总经理张伟锋的通知，其已通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司股份，现将相关情况公告如下：一、本次增持基本情况
1、增持人
张伟锋系公司董事会秘书、副总经理，本次增持前持有公司股份 861,359股，占公司当前总股本的0.10%。
2、增持目的
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，增持人实施了本次增持计划。
3、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
4、本次增持数量及均价
增持数量为10,100股，成交均价为 19.88元，成交金额为200,788.00元。
5、增持人股份变动情况
本次增持后，张伟锋直接持有公司股份 871,459股，占公司当前总股本的0.10%。
二、其他说明
1、增持人承诺在增持完成后6个月内不减持公司股份。
2、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-046宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 650 万元 — 1150 万元|盈利：260.17 万元|

注：上表中“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受到国内经济下行压力、行业竞争态势加剧等因素影响，公司的“汽车”、“互联网及信息技术”和“制造业”类主要客户为应对自身竞争压力，均不同程度的缩减了营销预算，间接导致公司营业总收入减少；同时，为了加速整个公司商业模式的转型升级，持续增加营销技术应用的研发投入，导致了研发费用的增加；另外，去年同期公司收到的上市奖励等政府补助收入，对上年同期净利润的影响为 353万元。
本报告期内，预计非经常性损益对净利润无重大影响。
四、其他相关说明
2.具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-022
浙江万里扬股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月5日公布2015年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2015年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2016年3月25日（星期五）下午15:00-16:30
2、接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室（届时会有人员指引）
3、公司参与人员：董事长黄河清先生、董事会秘书胡春荣先生、财务总监吴妙贞女士（如有特殊情况，参与人员会根据实际情况调整）。
4、登记预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2016年3月22日9：
30-16：30与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：张雷刚
联系电话：0579-82216776 传真：0579-82216776
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、公司将按照深圳证券交易所的规定，对参加活动的所有投资者进行登记并要求投资者签署《保密承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-065南京奥联汽车电子电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍：
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2019年7月 31日、2019年 8月1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经公司自查，并问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，目前公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）其他市场关注事项
针对近期市场传闻，经问询公司股东瑞盈资产，截至本公告公布之日，本公司股东瑞盈资产及其控制人不存在拟进一步增持公司股票或受让其他股东股份的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准；
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年 08月02日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-064
深圳市海普瑞药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月14日（星期四）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月13日下午15:00至2016年9月14日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场出席会议情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份968,855,091股，占上市公司总股份的77.6823％
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共19人，代表股份385,495股，占上市公司总股份的0.0309％。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代表共24人，代表股份969,240,586股，占上市公司总股份的77.7132％。
3、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票与网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意968,887,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9635％；
反对353,471股，占出席会议所有股东所持股份的0.0365％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意70,336股，占出席会议中小股东所持股份的16.5962％；反对353,471股，占出席会议中小股东所持股份的83.4038％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：邹云坚、陈媛
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
重大资产重组进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-028荣科科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 15日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，公司股票于 2016年2月15日开市起停牌；2月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划以发行股份及现金支付相结合的交易方式收购某医疗信息化软件企业事宜实施重大资产重组停牌；公司分别于2月29日、3月7日、3月21日、3月28日、4月5日发布了《重大资产重组进展公告》；于3月15日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构等中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日