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证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-041
上海市北高新股份有限公司
关于联合竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月27日，上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）与公司全资子公司上海泛业投资顾问有限公司（以下简称“泛业投资”）、公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）联合竞得了“静安区市北高新技术服务园区N070501单元21-02地块”国有建设用地使用权，并取得了《成交确认书》。其中市北高新出资比例为35%、泛业投资出资比例为35%、市北集团出资比例为30%。
现将该宗地块相关情况公告如下：
1、土地用途：商办；
2、土地总面积：59177.20平方米；
3、出让面积：59177.20平方米；
4、容积率：3.0；
5、出让年限：商业40年、办公50年；
6、成交总价：人民币叁拾壹亿玖仟伍佰陆拾万元（人民币 3,195,600,000元）；
7、四至范围：东至云秀路,西至共和新路,南至汶水路,北至云飞路。
上述公司与公司全资子公司泛业投资的土地成交金额在股东大会授权董事长审批额度范围内（详见公司于 2018年 5月 10日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新 2017年年度股东大会决议公告》（临2018-029））。
该地块土地使用权的竞得将有利于公司进一步拓展发展空间，增强公司的持续经营能力和盈利水平。该地块后续开发事宜公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，履行相关审议决策流程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
浙江三星新材股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就2017年度的履职情况报告如下：一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由两位独立董事严密先生、鲁爱民女士及非独立董事丁涛先生三位成员组成，其中鲁爱民女士为会计专业人士及审计委员会主任委员。
二、董事会审计委员会2017年度会议召开情况。
2017年度，公司董事会审计委员会召开了5次会议。根据相关规章制度的规定，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议案发表专业意见。具体情况如下：
1、2017年 1月 19日，召开了第二届董事会下设审计委员会第三次会议，审议了《关于审议<公司 2016年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《关于审议<2016年度内控制度自我评价报告>的议案》。
2、2017年 4月 25日，召开了第二届董事会下设审计委员会第四次会议，审议通过了《关于审议<公司2017年第一季度报告>的议案》、《关于审议<公司募集资金2017年第一季度存放与使用专项审计报告>的议案》。
3、2017年 8月 24日，召开了第二届董事会下设审计委员会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2017年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
4、2017年 10月 30日，召开了第二届董事会下设审计委员会第六次会议，审议通过了《关于<公司2017年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于<公司2017年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
5、2017年 11月 10日，召开了第二届董事会下设审计委员会第七次会议，
审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。
三、董事会审计委员会2017年相关工作履职情况
1、评估审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的外部审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。
2、向董事会提出聘请审计机构
鉴于天健的资信状况、执业经验，以及多年来为公司提供年度财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，因此，提议继续聘请天健为公司 2017年度审计机构。
3、审阅公司的财务报告
报告期内，认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司的会计处理符合《企业会计准则》等相关规定，公司不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，按照相关规定，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务报表及其他相关材料，并与年审注册会计师沟通，协商确定财务报告审计工作的具体时间安排。审计期间，审计委员会与年审注册会计师、独立董事、公司管理层充分沟通，对审计工作中发现的问题进行了认真讨论与分析，并督促审计机构在约定时限内提交审计报告。
5、指导内部审计工作
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，指导公司内部审计工作正常有序开展。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
6、评估内部控制有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了较为完善的公司治
理结构和治理制度。报告期内，公司内部控制执行有效。
四、总体评价
2017年，公司审计委员会依照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等文件的相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2018年，公司董事会审计委员会将继续按照相关规定的要求，充分发挥监督职能，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
浙江三星新材股份有限公司
董事会审计委员会
2018年3月30日
（本页无正文，为《浙江三星新材股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》之签署页）
鲁爱民 严 密 丁涛
平安证券股份有限公司
关于安阳钢铁股份有限公司
2019年度定期现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2190号）核准，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”或“公司”）于 2019年5月完成本次非公开发行。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）担任安阳钢铁此次非公开发行股票的保荐机构，指定张连江、甘露担任保荐代表人，持续督导期间为 2019年5月31日至 2020年 12月 31日。
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定，平安证券保荐代表人及督导项目组人员对公司进行了现场检查，并出具现场检查报告。
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
平安证券股份有限公司
（二）保荐代表人
张连江、甘露
（三）现场检查时间
2019年12月17日至12月20日
（四）现场检查人员
张连江、任中禹
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
3、查阅公司2019年以来召开的历次三会文件；
4、查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅公司有关内控制度文件；
6、查阅公司2019年以来的关联交易、对外担保和对外投资资料。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
安阳钢铁能够按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关制度规定召开股东大会、董事会、监事会，三会运作正常，会议通知、记录、决议齐备。公司董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制能够有效发挥作用。
安阳钢铁已经建立健全了适应公司发展的组织架构体系，各部门均具备明确的责任规定和管理制度，各部门及岗位的业务权限层次分明，内部审批程序流程执行情况良好。
经检查，公司治理机制能够有效的发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》相关事项。公司治理制度和内部控制制度得到了有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况公司控股股东为安阳钢铁集团有限责任公司，实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上
市公司资金及其他资源的情况，上市公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。
（四）募集资金使用情况
经核查，公司能够按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定存放和使用募集资金，募集资金使用已按规定履行了相关决策程序。持续督导期内，公司未发生违反三方监管协议条款的情形，募集资金不存在被公司控股股东和实际控制人占用的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的审议程序和信息披露义务；公司与关联方的交易定价按照同期市场价格确定，不影响公司经营的独立性。
公司的对外担保严格按照公司相关规定执行，不存在违法违规和损害股东利益的情形。公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营状况
2019年10月30日，安阳钢铁发布2019年第三季度报告，报告显示，上市公司 2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少119,462.30万元，同比减少75.96%。平安证券获悉此情况后，第一时间与安阳钢铁进行了沟通，制定了现场核查工作计划并于 2019年 11月 11日进行了现场核查。经核查，因成本上升、钢材价格下降，2019年1-9月，黑色金属冶炼及加工行业整体毛利率均出现下滑。安阳钢铁业务运转正常，公司业绩在合理范围内。
保荐机构已提请上市公司注意：在日后的经营过程中应根据所处行业发展趋势合理调整经营策略，进一步加强经营管理，进一步关注成本控制、降低产品能耗以提升主营业务竞争力。同时，对于公司营业利润同比大幅下降的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者的利
益。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
保持经营管理团队稳定，积极拓展市场，控制成本并提升公司盈利能力。并且，针对经营业绩下滑的情况，公司应做好相关信息披露工作，及时、准确、充分地揭示相关风险，切实保护好投资者利益.
四、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国
证监会和上海证券交易所报告的事项
无
五、上市公司的配合情况
在本次现场核查工作中，公司能够积极提供所需的文件资料，安排相关部门和人员配合检查工作及访谈，积极配合保荐机构的现场核查工作。
六、现场核查结论
保荐机构经现场检查后认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度；
信息披露执行情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和重大对外投资不存在重大违法违规情况；公司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。公司经营状况正常，经营环境未发生重大不利变化，但 2019年以来公司经营业绩有一定幅度的下滑，提请公司予以重点关注。
（本页以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于安阳钢铁股份有限公司 2019年度现场检查报告》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）
平安证券股份有限公司（盖章）2019年12月 日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-002苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月20日召开了公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币 3,000.00万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理的具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该事项之日起一年。具体内容详见公司于 2017年1月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2017-008）。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的情况
2017年5月23日公司使用募集资金2,800万元购买了交通银行“蕴通财富•日增利”S款理财产品，该产品为开放式理财产品，产品开放期为：2012年 6月 29日起至产品提前终止日。具体内容详见公司于 2017年 5月 24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2017-028）。
2017年8月10日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的刊登部分赎回500万元的公告《苏州麦迪斯顿关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》（公告编号：2017-043）。
2017年 10月 11日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的刊登部分赎回500万元的公告《苏州麦迪斯顿关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》（公告编号：2017-053）。
2017年12月9日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的刊登部分赎回500万元的公告《苏州麦迪斯顿关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》（公告编号：2017-061）。
2017年 12月 30日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的刊登部分赎回300万元的公告《苏州麦迪斯顿关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》（公告编号：2017-066）。
公司于近日赎回上述理财产品的剩余部分，赎回本金500万元，实际年化收益为3.15%，获得理财收益人民币 103,136.99元，与预期收益不存在重大差异。
二、公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为0元。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年1月20日
天册律师事务所 法律意见书关于
浙江天成自控股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江天成自控股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0016号致：浙江天成自控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、张声律师参加天成自控2019年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供天成自控 2019年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随天成自控本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天成自控本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了天成自控 2019年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，天成自控本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2018年12月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》
2.《公司关于对子公司增资的议案》
天册律师事务所 法律意见书（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2019年 1月 10日下午14:30，召开地点为浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司8号会议室。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江天成自控股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2019年 1月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师等相关人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 3人，共计代表有表决权的股份 161,451,600股，占公司有表决权股份总数的55.4842%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 1人，共计代表有表决权的股份 5900股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0037%。
本所律师认为，天成自控出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
天册律师事务所 法律意见书根据表决结果，本次会议的全部议案获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签署。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2019H0016号《关于浙江天成自控股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一九年一月十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：张声
签署：
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—022转债代码：113001 转债简称：中行转债
转股代码：191001 转股简称：中行转股
中国银行股份有限公司
关于 2013年度分红派息实施
暨“中行转债”转股价格调整的提示性公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中行转债自 2014年 6月 19日至本次分红派息股权登记日期间停止转股，转股代码（191001）停止交易，本次分红派息除息日恢复转股，转股代码（191001）恢复交易。欲享受本行权益分派的中行转债持有人可于 2014年 6月 19日（不含当日）前转股。
一、2013年度分红派息基本情况
本行 2013年度利润分配方案已经 2014年 6月 12日召开的 2013年年度股东大会审议通过，每股派发现金红利0.196元人民币（税前）。
股东大会决议公告已于 2014年 6月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）。
本行 2013年度分红派息方案实施后，将依据《中国银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对中行转债当期转股价格进行调整。
二、本次分红派息方案实施时暂停转股的安排
（一）本行将于 2014年 6月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登《中国银行股份有限公司 2013年度 A股派息实施公告》，并同时刊登《中国银行股份有限公司关于根据 2013年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。
（二）中行转债自 2014年 6月 19日至本次分红派息股权登记日期间停止转股，转股代码（191001）停止交易，本次分红派息除息日恢复转股，转股代码（191001）恢复交易。欲享受本行权益分派的中行转债持有人可于 2014年 6月 19日（不含当日）前转股。
三、咨询办法
联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部
电话：（010）66592756；传真：（010）66594579
地址：北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行大厦
邮编：100818
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
中国银河证券股份有限公司 关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见中国银河证券股份有限公司
关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通
之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，作为天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“天海投资”、“公司”）2014年非公开发行 A股股票项目的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）对天海投资非公开发行部分限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行情况
2014年9月17日，中国证监会发行审核委员会通过了公司非公开发行股票的申请。
2014年 10月 16日，中国证监会作出《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1075号），核准公司非公开发行不超过3,448,275,900股新股。
2014年 12月 29日，公司本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行后，公司新增有限售条件股份2,006,688,963股，总股本增加至2,899,337,783股。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中，海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流”）认购 602,006,689股，锁定期为三年，所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为 2017年12月30日；上银基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司分别认购371,110,033股、419,030,100股、351,090,301股、263,451,840股，向上述四名投资者发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，现锁定期届满，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2015年 12月30日。
中国银河证券股份有限公司 关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见二、2014年度非公开发行股票完成后天海投资股本变动情况
2014年 12月 29日，天海投资非公开发行股票完成后，公司新增有限售条件股份 2,006,688,963股，总股本增加至 2,899,337,783股，本次非公开发行导致股本结构变动情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|发行前||本次发行数量（股）|发行后||
||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|1、有限售条件的流通股|222,992,602|24.98%|2,006,688,963|2,229,681,565|76.90%|
|2、无限售条件流通A股|343,507,487|38.48%||343,507,487|11.85%|
|3、无限售条件流通B股|326,148,731|36.54%|-|326,148,731|11.25%|
|合计|892,648,820|100.00%|-|2,899,337,783|100.00%|

三、本次限售股份上市流通的相关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，海航物流承诺，其认购的发行股份自上市之日起 36个月内不得转让；上银基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 4位参与认购的投资人承诺，其认购的发行股份自上市之日起 12个月内不得转让。
截至本公告日，本次非公开发行股票的上述认购对象均严格履行了上述承诺。
四、本次限售股上市流通的相关安排
本次限售股上市流通数量为 1,404,682,274股；
本次限售股上市流通日：2015年12月30日；
本次限售股上市流通的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次流通前持有的限售股数量（股）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|上银基金管理有限公司|371,110,033|371,110,033|0|

中国银河证券股份有限公司 关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|2|国华人寿保险股份有限公司|419,030,100|419,030,100|0|
|3|方正富邦基金管理有限公司|351,090,301|351,090,301|0|
|4|财通基金管理有限公司|263,451,840|263,451,840|0|
|5|海航物流集团有限公司|602,006,689|0|602,006,689|
||合 计|2,006,688,963|1,404,682,274|602,006,689|

五、本次限售股上市流通前后股本结构变动情况
2015年6月24日，天海投资股东大新华物流控股（集团）有限公司所持公司44,632,441股有限售条件流通股实现上市流通，天海投资股本结构发生变动，具体为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股|股份类别|上市前|变动数|上市后|
|有限售条件的流通股份|合计|2,229,681,565|-44,632,441|2,185,049,124|
|无限售条件的流通股份|A股|343,507,487|+44,632,441|388,139,928|
||B股|326,148,731|-|326,148,731|
||合计|669,656,218|+44,632,441|714,288,659|
|股本总计|-|2,899,337,783|-|2,899,337,783|

本次非公开发行限售股上市流通前后股本结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份名称||变动前（股）|本次变动（股）|变动后（股）|
|一、有限售条件A股|合计|2,185,049,124|-1,404,682,274|780,366,850|
|二、无限售条件的流通股份|A股|388,139,928|+1,404,682,274|1,792,822,202|
||B股|326,148,731|-|326,148,731|
||合计|714,288,659|+1,404,682,274|2,118,970,933|
|股本总计|-|2,899,337,783|-|2,899,337,783|

六、保荐机构核查结论
经审慎核查，截至本核查意见出具之日，本保荐机构就天海投资申请部分限售股份上市流通事项出具如下结论性意见：本次解除限售的天海投资股份持有人均严格遵守了天海投资非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；天海投资本次部分限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
天海投资本次部分限售股份上市流通不存在实质性障碍；截至本核查意见出具
日，天海投资关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐
中国银河证券股份有限公司 关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见机构和保荐代表人对天海投资本次部分限售股份上市流通事宜无异议。
（以下无正文）
中国银河证券股份有限公司 关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
保荐代表人： 王大勇 欧阳祖军
中国银河证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-049江苏红豆实业股份有限公司
股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自 2014年 10月 22日起连续停牌（详见公司2014年10月21日披露的2014-045公告、2014年10月28日披露的2014-047公告）。
2014年11月3日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关议案，根据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年11月5日上午开市起复牌。
公司本次非公开发行股票相关事宜尚需提交公司 2014年第五次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
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巍立慧见
根据
《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)(中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以
下简称《公司章程》)的有关规定,我们作为重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事,对公司第五届二十四次董事会会议审议通过的相关议案发表独立意见如下
:
一、《关于推举第六届董事会董事候选人的议案》、《关于推举第六届董事会独立董事候选人的议案》
(一)经认真审阅董事候选人的个人简历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形,以及中国证监会确定的为市场禁入者,并且尚未解除的情况,其任职资格合法。
(二)公司第六届董事会董事候选人的提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(三)公司第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所任工作岗位的职责要求。
同意提名张波先生、杨玉文先生、余兵先生、秦顺东先生、杨红兵先生、贾介宏先生为重庆涪陵电力实业股份有限公司第六届董事会董事 .候选人;同意提名黎明先生、刘伟先生、宋宗宇先生为公司第六届董事
会独立董事候选人。
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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—006号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于 2019年 1月 14日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第十六次会议通知及材料；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事8人，截止2019年1月16日，实际表决董事8人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、余驰先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》。
根据《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经满足。
根据公司2015年第十一次临时股东大会的授权，同意对满足解锁条件的128名激励对象首次授予的限制性股票实施第三期解锁，可解锁比例60%（包括第二个解
锁期递延解锁的30%），可解锁股份11,021,892股。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
公司董事张巧龙、余驰为本次限制性股票激励计划激励对象，属于关联董事，回避了表决。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁暨上市的公告》（公告编号：临2019-008号）。
（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。
为了促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作，公司（含下属控股子公司）拟为合作方的融资事项提供总额不超过人民币8,000万元的担保。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》（公告编号：临2019-009号）。
（三）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年2月15日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-010号）。
公司独立董事对上述议案（一）、（二）发表了独立意见，议案（二）尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015-050中粮屯河股份有限公司与中国华孚贸易发展集团公司签署<关于长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司
出资人权利托管协议>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2014年 11月 26日，经报国务院批准，中国华孚贸易发展集团公司（以下简称“华孚集团”）整体并入中粮集团，成为中粮集团全资子企业。华孚并入中粮集团后，有关食糖产业部分和公司构成同业竞争。
为了保持华孚集团稳定经营，中粮集团按照国资委要求稳妥、有序推进重组规划工作。目前，华孚重组规划工作已经基本完成，2015年8月,中粮集团将属于华孚集团旗下的食糖业务中国糖业酒类集团公司（以下简称“中糖公司”）委托公司来管理，以解决食糖业务内公司与中粮集团存在的同业竞争关系，并已经公司第七届董事会第二十三会议审议通过。
鉴于上述情况及公司食糖业务的发展，目前公司与华孚集团签署一份《关于长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司出资人权利托管协议》（以下简称“托管协议”），由公司管理华孚集团下属企业华商储备商品管理中心的长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司。
由于华孚集团和公司的控股股东均是中粮集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此交易属于关联交易。
二、关联方介绍
1、公司名称:中国华孚贸易发展集团公司
2、类型：全民所有制
3、住所：北京市西城区西直门外大街110号
5、注册资本:133387.4万元人民币
6、成立日期：1993年01月04日
7、营业期限：1993年01月04日至长期
8、经营范围:批发预包装食品（有效期至 2016年05月30日）；企业改造、重组、发展的研究、策略与咨询；企业资产托管；建筑材料、木材、化工产品及原料（危险化学品除外）、石化产品（危险化学品除外）、食品机械、制冷设备、机电设备、农业机械设备、皮革及制品、包装材料、塑料、日用百货、针纺织品、服装、五金交电、家用电器、文体用品的销售；汽车的销售；酒店管理；进出口业务；主办境内对外经济技术展览会；与上述业务有关的咨询服务、技术服务和信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
9、截止 2014年 12月 31日，华孚集团总资产 114.36亿元；净资产 43.82亿元；2014年度实现营业收入94.49亿元；净利润7023.06万元。
三、托管标的基本情况
（一）长春华商物流有限公司
1、公司名称:长春华商物流有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：宽城区经济开发区兴旺路3518号
4、法定代表人:孙京卫
5、注册资本:壹仟万元整
6、成立日期：2010年04月19日
7、营业期限：2010年04月19日至2029年06月29日
8、经营范围:副食品、酒类、五金交电、家具、建材批发零售；代储代运、物流配送；物流仓储运输；电子商务咨询服务（中介与金融信息除外）；进出口贸易（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）
9、截止 2014年 12月 31日，长春华商物流有限公司总资产 11,111.75万元；净资产 10,111.5万元；2014年度实现营业收入 409.34万元；净利润-51.63万元。
（二）佛山市华商物流有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道（小唐段）45号
4、法定代表人:陈雄
5、注册资本:人民币伍仟伍佰肆拾贰万玖仟玖佰元
6、成立日期：2005年04月20日
7、营业期限：长期
8、经营范围:为船舶提供码头等设施、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务（以上项目持有效的港口经营许可证经营）；批发、零售：预包装食品（持有效的食品流通许可证经营）；仓储：食糖、原糖、副食品；销售：塑料制品，化工原料、化工产品（不含危险化学品及剧毒品），饲料、瓷砖、陶瓷土、农副产品（不含活禽），五金交电、日用百货，塑料编织袋；人力搬运服务；机械设备出租；自有场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、截止2014年12月31日，佛山市华商物流有限公司总资产6104.9万元；
净资产 5980.72万元；2014年度实现营业收入 3900万元；净利润 103.92万元。
四、合同的主要内容
1、华孚集团将对所属长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司不再享有除所有权、国有资产处置权和利润分配之外的任何权益/权利。
2、托管范围为长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司。
3、本协议签署生效之后，长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司的前期管理工作暂由中国糖业酒类集团公司负责，重大事项报中粮屯河批准执行。
4、本次目标权利委托不涉及债权、债务处理，原由华孚集团承担的债权、债务仍由华孚集团承担。不涉及职工安置。
5、公司接受委托托管目标权益后，华孚集团向公司支付适当的托管报酬。
该托管报酬视被托管企业在托管期间归属于母公司净利润（含税）的情况由双方酌情商定。该净利润不包括处置股权、资产等非经常性收入形成的利润。
五、交易对上市公司的影响
本公司受托管理华商储备商品管理中心的长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司，有利于避免潜在的同业竞争情况的发生。
六、审批程序
1、公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与中国华孚贸易发展集团公司签署<关于长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司出资人权利托管协议>的议案》，关联董事孙彦敏回避表决。公司董事会授权公司管理层办理具体事宜并签署相关协议。
2、公司独立董事审阅了关于本关联交易的有关材料，同意提交公司第七届董事会第二十七次会议审议，予以事前认可并发表独立意见：本次关联交易，有利于解决公司与大股东潜在的同业竞争，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益；关联交易议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司
二〇一五年十二月八日
长园集团股份有限公司独立董事
关于 2018年度对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2018年度对外担保情况进行了认真的了解和核查，就此做出专项说明并发表独立意见如下：截止2018年12月31日，公司2018年度对外担保总额为165,556.13万元人民币，其中对子公司的担保总额为163,356.13万元，对除子公司以外的公司（原参股公司深圳市沃特玛电池有限公司）的担保余额为 2,200万元。2018年度不存在为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保的情况。
除了对原参股公司深圳市沃特玛电池有限公司提供担保（担保事项发生于 2015年 6月，担保期限尚未届满）外，公司对外担保对象均为公司控股或全资子公司。我们认为：公司对外担保审批程序符合有关规定，符合公平、公正、公开的原则，并及时相关的信息披露义务，没有损害股东的利益，符合企业长期发展需要，对公司及全体股东是公平的。
独立董事：赖泽侨、秦敏聪、彭丁带二〇一九年四月二十五日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2017－029亿阳信通股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等规范性文件的要求，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对《亿阳信通股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
公司于 2017年 4月 27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《亿
阳信通股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要）》等相关议
案，具体内容详见2017年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕
信息知情人在《激励计划》公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，
具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计
划首次公开披露前六个月（即2016年10月27日至2017年4月28日）买卖本
公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具了查询证明。
二、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《高级管理人员、
关联企业持股及买卖变动证明》和《中国证券登记结算有限责任公司投资者证
券持有变更信息(沪市)》，在公司《激励计划》公告日前六个月（2016年10月
27日至 2017年 4月 28日），除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间
内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体
情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|自查期间买卖亿阳信通股票情况|
|1|杨放春|独立董事|2017年2月 22日合计卖出公司股票 15,000股|

杨放春于2017年3月7日当选为公司独立董事，其买卖公司股票行为发生
在担任公司职务之前，并未知悉此次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信
息进行股票交易的情形。
三、结论意见
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕
信息管理的相关制度。公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采
取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的
相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记，经核查，在公司《激励计划》
公开披露前 6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的
内幕信息进行股票买卖的行为。
亿阳信通股份有限公司董事会
2017年6月28日
证券代码：600493证券简称：凤竹纺织 编号：2019-018
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 18日下午 14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理陈锋先生、董事会秘书陈美珍女士、财务总监吴训豪先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2019-064号重庆市迪马实业股份有限公司
关于调整 2019年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

股票期权行权价格：3.14元/股，调整后为2.86元/股。
限制性股票回购价格：1.57元/股，调整后为1.29元/股。
一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露
1、2019年2月23日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2019年2月23日，公司召开第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
3、2019年3月4日至2019年3月14日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年3月15日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（临2019-029号）。
4、2019年3月22日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临2019-032号）。
5、2019年3月29日，公司召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十一次会议，审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2019年3月29日为授予日，授予123名激励对象共计3,880万份股票期权,授予29名激励对象共计6,920万股限制性股票。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单及授予程序等相关事项进行了核实。
6、2019年4月23日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记股票期权3,880万份、登记限制性股票6,920万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
7、2019年6月12日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于调整2019年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，根据2018年度权益分配的实施，同意实施完毕后将2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由3.14元/股调整至 2.86元/股，限制性股票回购价格由1.57元/股调整至1.29元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
二、本次激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整说明
（一）调整原因
经公司2018年年度股东大会审议通过2018年利润分配预案，公司于2019年6月5日披露《2018年年度权益分派实施公告》（临2019-060号），公司以分红实施股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利0.28元（含税），发放日为2019年6月13日。
鉴于上述2018年度权益分配的实施，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定将对授予的股票期权行权价格及限售限制性股票回购价格做相应调整。股票期权行权价格
由3.14元/股调整至2.86元/股，限制性股票回购价格由1.57元/股调整至1.29元/股。
（二）调整方法：
1、股票期权
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。派息调整方法：
P＝P-V=3.14-0.28=2.86
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
调整后股票期权行权价格为2.86元/股。
2、限制性股票
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对限制性股票的回购价格做相应的调整。
派息调整方法：
授予限制性股份：P＝P0-V=1.57-0.28=1.29
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格（即授予价格）；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的限制性股票回购价格为1.29元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格、限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事经认真审核公司股权激励草案及相关法律法规，认为公司此次2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于价格调整的相关规定。公司审议程序合法合规，关联董事回避表决该议案，未侵犯公司及全体股东的权益。独立董事一致同意公司调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格。
五、监事会意见
公司2018年度权益派发方案的实施，依据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的股票期权与限制性股票完成登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对行权价格及限制性股票的回购价格做相应的调整。2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。
六、法律意见书结论性意见
上海锦天城（重庆）律师事务所出具《关于重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价
格的法律意见书》，截止法律意见书出具日，公司调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格事项已取得现阶段必要
的批准和授权；公司本次调整所涉相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次调整及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、上海锦天城（重庆）律师事务所关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的法律意见书。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司董事会2019年6月12日