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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-036精华制药集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2016年2月1日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016年2月 6日、2月 22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年 2月 29日，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌。2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年 4月 2日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组及延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。2016年4月11日、4月18日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
本次拟收购标的资产属于医药行业。目前，有关各方正在积极推动各项工作，大华会计师事务所、天衡会计师事务所、北京天健兴业资产评估事务所正对标的企业开展审计、评估的相关工作，财务顾问德邦证券、世纪同仁律师事务所也正配合做好尽职调查等工作。
2016年3月14日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月4日开市起继续停牌不超过三个月。具体内容详见 2016年3月15日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十五次会议决议公告》。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-0362016年3月31日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 4月 4日开市起继续停牌不超过三个月。具体内容详见2016年4月1日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年第一次临时股东大会会议决议公告》。
公司股票继续停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-026浙江大东南股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（浙证调查字2019128、2019129号），因公司、董事长兼总经理黄飞刚涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司、董事长兼总经理黄飞刚进行立案调查。公司已于2019年5月10日披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-020）。在调查期间，公司、董事长兼总经理黄飞刚全面配合中国证监会的调查工作。
目前，公司生产经营情况正常。截至公告日，证券监管部门仍在进行调查，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司、董事长兼总经理黄飞刚将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按
照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-006
浙江英特集团股份有限公司
八届二十八次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月14日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届二十八次董事会议的通知。会议于2019年2月19日采用通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事0人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于英特药业就平炼路1号房产签署搬迁补偿协议的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事就房产搬迁补偿事项发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（同意9票、反对0
票、弃权0票）
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-093丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2017年 10月 25日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2017年10月10日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2017年第三季度报告》
公司 2017年第三季度报告是严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号——季度报告的内容与格式》的有关要求编制的，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事认真审议，认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，是为提高公司募集资金使用效率、增加股东回报，符合全体股东的利益，且相关决策程序合法合规。
综上所述，监事会同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过 60,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或高收益的存款产品。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-086中科创达软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券（股票简称：中科创达、代码：300496）自 2016年 10月 11日开市起停牌，并于 2016年 10月 10日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。于 2016年10月17日、2016年10月24日、2016年10月31日分别披露了公告编号为2016-060、2016-061、2016-064的《关于重大资产重组停牌进展公告》。于2016年11月2日披露了公告编号为 2016-065的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2016年 11月 7日、 2016年11月15日、2016年11月21日、2016年11月28日、分别披露了公告编号为2016-068、2016-069、2016-075、2016-077的《关于重大资产重组停牌进展公告》2016年12月5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作,聘请的中介机构正在完善各项报告。公司与交易方正在落实合同细节。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-15
中节能环保装备股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）董事会于2018年2月7日收到财务总监高燕女士的书面辞职报告，高燕女士因个人工作变动的原因，申请辞去公司财务总监职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效,辞职后将不在公司担任任何职务,高燕女士的辞职不会影
响公司日常经营管理工作的正常开展。高燕女士原定任期至2020年2月12日，未持有公司股份，离职后将继续遵守相关股份减持的限制性规定。
公司及董事会对高燕女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会将按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019071浙江京新药业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2019年9月18日以书面形式发出，会议于2019年9月25日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：
一、以 1票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审核了《关于<浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。
3、公司实施第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性
和创造性，实现企业的长远可持续发展。同意公司第一期员工持股计划的实施。
审议该项议案时，关联监事吕少英、林芬娟参与公司第一期员工持股计划，对本议案回避表决。
关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案提交股东大会审议。
二、以 1票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审核了《关于<浙江京新药业股份有限公司共同成长计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司共同成长计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、共同成长计划拟定的持有人范围均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为共同成长计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与共同成长计划的情形。
3、公司实施共同成长计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。同意公司共同成长计划的实施。
审议该项议案时，关联监事吕少英、林芬娟参与本次共同成长计划，对本议案回避表决。
关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案提交股东大会审议。
三、以 1票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审核了《关于<浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之 2019年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司共同成长计划之 2019年度员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司共同成长计划之2019年度员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司实施共同成长计划之2019年度员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。同意公司共同成长计划之2019年度员工持股计划的实施。
审议该项议案时，关联监事吕少英、林芬娟参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案提交股东大会审议。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会二O一九年九月二十六日
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司
独立董事提名人声明（高振忠）
提名人广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名高振忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是□否
二、被提名人符合广东威华股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东威华股份有限公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东威华股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东威华股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在广东威华股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是□否
广东威华股份有限公司八、被提名人不是为广东威华股份有限公司或其附属企业、广东威华股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、被提名人不在与广东威华股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
广东威华股份有限公司十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括广东威华股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东威华股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细
广东威华股份有限公司信息予以公示。
□√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是□否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议3次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是□否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，公司董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东威华股份有限公司董事会
2014年3月31日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-057
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2014年第一次临时股东大会的授权，公司于2015年5月13日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》， 2015年7月7日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，董事会确定2015年5月13日为授予日，向29名激励对象授予预留限制性股票39.1万股。目前公司已完成该部分限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予的情况
1、授予日：2015年5月13日。
2、授予价格：11.91元/股。
3、股票来源：向激励对象定向发行股票。
4、激励对象名单、获授限制性股票数量情况如下：
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|姓名|职位|拟分配股票数量(万股)|占本次授予限制性股票总额的比例|
|姜波|董秘|12.5|31.97%|
|樊应县|总工程师|12.5|31.97%|
|贾璐|经理|2.5|6.39%|
|徐亚|销售总监|1.5|3.84%|

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|其他核心技术人员（25人）|10.1|25.83%|
|合计|39.1|100%|

5、预留限制性股票的解锁期和公司业绩考核条件
根据《限制性股票激励计划》，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次解锁，具体解锁期限和考核条件如下：
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|解锁安排|公司业绩考核条件|
|预留限制性股票第一次解锁期：授予日 12个月后至 24 个月内解锁|以 2013 年业绩指标为基数，2015 年度的营业收入增长率不低于28%，净利润增长率不低于32%|
|预留限制性股票第二次解锁期：授予日 24个月后至 36 个月内解锁|以 2013 年业绩指标为基数，2016 年度的营业收入增长率不低于40%，净利润增长率不低于40%|
|预留限制性股票第三次解锁期：授予日 36个月后至 48 个月内解锁|以 2013 年业绩指标为基数，2017 年度的营业收入增长率不低于50%，净利润增长率不低于50%|

注：以上净利润指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据；不低于该数为包括该数。
解锁日上一年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；
二、授予股份认购资金的验资情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月14日出具了众会字[2015]第5071号《验资报告》，审验了公司截至2015年7月14日新增注册资本及股本情况,认为：
贵公司原注册资本为人民币13,869.00万元，股本为人民币13,869.00万
元。根据贵公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市麦捷微
电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、
第三届董事会第十四次会议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、第三届监事会第十三次会议决议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》以及《预留限制性股票激励对象名单》、第三届董事会第十六次会议通过的《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》和《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》的规定，贵公司申请增加注册资本人民币391,000.00元，由姜波等29名公司关键管理人员、公司核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行股权激励的其他人员（以下简称姜波等29名激励对象）于2015年7月13日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币139,081,000.00元。经我们审验，截至2015年7月13日止，贵公司已收到姜波等29名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币叁拾玖万壹仟元。各股东以货币出资4,656,810.00元，其中：391,000.00元计入股本，4,265,810.00计入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币13,869.00万元，股本为人民币13,869.00万元，已经由众华会计师事务所审验，并于2015年6月18日出具众会字（2015）年第4615号验资报告。截至2015年7月13日止，变更后的累计注册资本人民币139,081,000.00元，股本139,081,000.00元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票激励计划的授予日为2015年5月13日，授予股份的上市日期为2015年7月28日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份性质|变动前数量|本次变动数量|变动后数量|
|一、有限售条件股份|75,540,000|391,000|75,931,000|
|1、境内自然人持股|11,460,000|391,000|11,851,000|
|2、境内法人持股|64,080,000||64,080,000|
|二、无限售条件股份|63,150,000||63,150,000|
|三、股份总数|138,690,000|391,000|139,081,000|

五、收益摊薄情况
本次限制性股票授予后，按新股本13,908.1万股摊薄计算，公司2014年度每股收益为0.21元。
六、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况
本次限制性股票授予完成后公司总股本由原来的13,869万股增至13,908.1万股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司实际控制人李文燕先生、丘国波先生不直接持有本公司股份，通过控股股东新疆动能东方股权投资有限公司
（以下简称“动能东方”）间接持有本公司股份。
动能东方直接持有本公司5,010万股，占本次限制性股票授予完成前公司总股本的36.12%。本次限制性股票授予完成后，动能东方直接持有本公司 5,010
万股，占公司总股本的36.02%。本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年七月二十四日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-005上海飞凯光电材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、决策程序
本事项经公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施，无需提交股东大会审议。
6、公司与发行保本型理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，于每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、履行的必要程序
1、董事会审议
2016年 1月 6日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
2、监事会审议
2016年 1月 6日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品事项的议案经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
2、公司本次使用不超过人民币 6,000万元的闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
综上，国元证券同意公司使用额度不超过人民币 6,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于上海飞凯光电材料股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年1月6日
上海天玑科技股份有限公司
独立董事专项意见
我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第二届董事会第二十三次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们对公司《关于对外投资暨关联交易的议案》的事项进行认真审议并作出如下独立意见：
我们认为该对外投资暨关联交易的议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定；本次投资符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则，符合全体股东的利益。我们同意公司本次对外投资的关联交易。
（以下无正文）
此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事专项意见的独立意见》签字页
独立董事签名：
严义埙 朱范予
陈杰平
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-119创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到
期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第十一次临时会议和2017年第五次临时股东大会审议过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币110,000.00万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品。
在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见2017年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-124）。
一、本次结构性存款产品到期赎回情况
1、公司在中国光大银行股份有限公司黑龙江分行认购的15,000.00万元光大银行结构性存款产品于2018年12月11日到期。目前，上述光大银行结构性存款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次结构性存款产品赎回本金15,000.00万元，获得收益人民币3,487,500.00元。
3、公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）在广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行认购的5,000.00万元广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品于2018年12月12日到期。目前，上述广发银行结构性存款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次结构性存款产品赎回本金5,000.00万元，获得收益人民币523,561.64元。
二、本次到期结构性存款产品的基本情况
1、2018年6月11日，公司与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金人民币15,000.00万元认购了光大银行结构性存款产品。该结构性存款产品起息日：2018年6月11日，产品到期日：2018年12月11日。具体内容详见2018年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2018-051）。
2、2018年6月12日，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》等，使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元认购了招商银行结构性存款CHB00056。该结构性存款产品起息日：2018年6月12日，产品到期日：2018年12月11日。具体内容详见2018年6月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2018-053）。
3、2018年9月12日，建华医院与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。该结构性存款启动日：2018年9月12日，结构性存款到期日：2018年12月12日。具体内容详见2018年9月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2018-084）。
三、使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款产品未到
期情况
截止 2018年 12月 12日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购
买理财产品未到期的总金额为5,000.00万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为25,900.00万元，具体情况如下：
1、2018年7月5日，公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金人民币9,100.00万元在浙商银行杭州良渚支行认购了浙商银行单位结构性存款产品，该产品起息日：2018年7月5日，产品到期日：2019年1月5日（详见公司 2018-058号公告）。
2、2018年8月9日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金
5,000.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。该产品购买日：2018年8月9日，预约自动到期日：2019年2月11
日（详见公司2018-067号公告）。
3、2018年11月30日，建华医院与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金人民币6,000.00万元认购了哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品。该结构性存款起息日（初始评价日）：2018年11月30日，结构性存款到期日（最终评价日）：2019年4月30日（详见公司2018-114号公告）。
4、2018年12月10日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《中信银行公司业务上门服务协议书》等，使用暂时闲置募集资金 10,800.00万元认购了共赢利率结构23252期人民币结构性存款产品（产品编码：C181R0152）。
该结构性存款起始日：2018年12月10日，产品到期日：2019年6月10日（详见公司2018-117号公告）。
四、备查文件
结构性存款产品赎回的相关凭证。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年12月13日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-065博彦科技股份有限公司
关于持股5%以上股东信息变更的提示性公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东北京博宇冠文管理咨询有限公司（以下简称“博宇冠文”）、北京慧宇和中管理咨询有限公司（以下简称“慧宇和中”）和北京惠通恒和管理咨询有限公司（以下简称“惠通恒和”）的通知，上述三家股东的工商登记注册信息发生了变更，具体如下：
一、博宇冠文工商登记注册信息变更情况
1、公司名称由“北京博宇冠文管理咨询有限公司”变更为“新余融研远御投资管理有限公司”；
2、注册地址由“北京市海淀区花园路2号2楼1111室”变更为“新余市劳动北路42号”；
3、经营范围“企业管理咨询；经济贸易咨询；技术咨询；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”变更为“企业投资、资产管理、企业管理、项目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”
二、慧宇和中工商登记注册信息变更情况
1、公司名称由“北京慧宇和中管理咨询有限公司”变更为“新余融天骋投资管理有限公司”；
2、注册地址由“北京市海淀区上地东路5号院1号楼103室”变更为“新余市劳动北路42号”；
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”变更为“企业投资、资产管理、企业管理、项目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”
三、惠通恒和工商登记注册信息变更情况
1、公司名称由“北京惠通恒和管理咨询有限公司”变更为“新余融日辰投资管理有限公司”；
2、注册地址由“北京市海淀区中关村南大街28号办公楼536室”变更为“新余市劳动北路42号”；
3、经营范围“企业管理咨询；公共关系服务；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”变更为“企业投资、资产管理、企业管理、项目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”
上述变更未涉及公司股东的持股变动，上述事项不会对公司产生任何影响。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2015年8月10日
2015年年度业绩快报证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-007荣科科技股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||54,380.61||41,191.95||32.02%||
|营业总收入(万元)|||||||
||6,069.33||5,609.59||8.20%||
|营业利润(万元)|||||||
||6,843.50||6,316.48||8.34%||
|利润总额(万元)|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|5,213.49||5,694.68||-8.45%||
|(万元)|||||||
||0.1757||0.2094||-16.09%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.09%||13.87%||下降5.78个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||107,128.95||65,434.09||63.72%||
|总资产(万元)|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|85,682.73||43,259.30||98.07%||
|权益(万元)|||||||
||32,142.97||13,600.00||136.35%||
|股本（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|2.6657||3.1808||-16.19%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
本报告期公司营业总收入、营业利润、利润总额较上年同期均有所增长，报告
2015年年度业绩快报期内实现营业总收入 54,380.61万元，较上年同期增长32.02%；营业利润6,069.33万元，较上年同期增长8.20%；利润总额6,843.50万元；较上年同期增长8.34%；
归属于上市公司股东的净利润5,213.49万元，较上年同期下降8.45%。公司基本每股收益为0.1757元，较上年同期下降16.09%，加权平均净资产收益率为8.09%，较上年同期下降5.78个百分点。
报告期内，公司围绕既定的战略目标和经营目标，积极推进战略转型，加强自主创新与业务创新，积极拓展市场，培育新的业绩增长点，营销体系不断的成长和成熟，推动战略目标的实现。在宏现经济环境不利的情况下，实现主营业务收入、营业利润、利润总额持续稳定增长,公司业务保持良好的发展势头。由于市场竞争日益激烈，公司成本费用有所增加，对公司整体业绩有一定影响，2015年归属于上市公司普通股股东的净利润较上年相比有所下降。
2、财务状况
报告期内公司经营情况持续稳健发展，财务状况良好。报告期末公司总资产107,128.95万元，较上年同期增长63.72%；归属于上市公司股东的所有者权益85,682.73万元，较上年同期增长98.07%；股本32,142.97万元，较上年同期增长136.35%；归属于上市公司股东的每股净资产2.6657元，较上年同期下降16.19%。
公司总资产增加主要是本报告期非公开发行股票募集货币资金增加以及本期收购子公司所致；本报告期归属于上市公司股东的所有者权益增加主要是由于非公开发行股票所致；股本增加主要是由于非公开发行股票以及资本公积转增股本所致；
归属于上市公司股东的每股净资产下降主要是由于股本增加所致。
三、其他情况说明
1、本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月29日披露的《2015年年度业绩预告》不存在差异。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
2015年年度业绩快报1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－079杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为参股子公司提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足参股子公司杭州京滨置业有限公司（以下简称“京滨公司”）项目开发的需要，拟向京滨公司提供不超过60,000万元人民币的财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象及金额
||||
|-|-|-|
|公司名称|财务资助最高额度（万元）|公司持股比例|
|杭州京滨置业有限公司|60,000|33%|

（二）资金主要用途、来源及资金成本
公司此次对京滨公司提供财务资助主要用于支付京滨公司开发的萧政储出（2015）12号地块的土地出让金（及契税）和前期费用。
本次财务资助的资金来源为公司自筹资金。京滨公司按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%的年利率向公司支付借款利息。
（三）审批程序
京滨公司系公司参股子公司，公司持有其33%的股权，公司董事、
总经理朱慧明先生任京滨公司董事，跟据《深圳证券交易所股票上市
规则》，京滨公司系公司关联方。本次提供财务资助构成关联交易，董事朱慧明先生回避表决。本次财务资助事项经关联董事回避表决后于公司第三届董事会第五十五次会议审议全票通过。
本次财务资助事项经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避表决。
（四）财务资助的担保
京滨公司产生销售回笼款后，在保证项目正常运营的基础上，将优先归还股东方的财务资助款项。鉴于此次财务资助是按照房地产项目开发惯例进行的，项目预期将取得较好的收益，公司的财务资助可以得到有效保证，京滨公司或其他第三方将不对本次财务资助提供担保。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
杭州京滨置业有限公司基本情况如下：
成立日期：2015年 11月 12日。法定代表人：马建军。注册资本及股权结构：5,000.00万元，公司持有其33%的股权，中铁房地产集团浙江京城投资有限公司持有其34%的股权，深圳联新投资管理有限公司持有其33%的股权。注册地址：萧山区北干街道建设一路 1号中栋国际银座 1幢 1005-1室。经营范围：房地产开发经营，投资管理。
京滨公司的其他股东中铁房地产集团浙江京城投资有限公司、深圳联新投资管理有限公司将按出资比例提供同等条件的财务资助，分
别向京滨公司提供金额不超过61818.18万元和不超过60,000万元的财务资助。
三、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司累计对外提供的财务资助金额为 1,698,589,850.46元。公司对外提供财务资助不存在逾期情况。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为京滨公司提供财务资助是基于正常生产经营需要。按项目合作惯例，公司与各合作方按持股比例向京滨公司提供财务资助，不会损害公司股东利益。本次财务资助将有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现。合作项目预计将实现良好的经济效益，在产生销售回笼款并保证项目正常运营的基础上，京滨公司将优先归还财务资助款。董事会认为，公司此次财务资助风险可控。
五、独立董事意见
公司此次为京滨公司提供财务资助系京滨公司的正常资金需求，旨在进一步支持萧政储出（2015）12号地块项目的建设。本次财务资助是按照房地产开发项目合作惯例进行的，合作方股东均按持股比例为其提供财务资助。公司的资助行为未损害上市公司利益。在项目实现销售回笼款后，在保证项目正常运营的基础上，京滨公司将优先归还股东方的财务资助款。公司此次财务资助风险可控。董事会在审议本次财务资助事项时，关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议
案的投票权。本次财务资助事项的决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。综上所述，我们同意公司为京滨公司提供财务资助。
六、其他事项
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、被查文件
１、公司第三届董事会第五十五次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五十一月二十一日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-147北京耐威科技股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司章程相应条款及办理工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>相应条款及办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下：
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，经深圳证券交易所审核无异议，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年9月20日完成了2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）（以下简称“本次激励计划”）的首次授予涉及的限制性股票的授予登记工作，该授予限制性股票的上市日期为2017年9月21日。
本次限制性股票实际授予数量为264.95万股，授予登记完成后，公司的注册资本变更为人民币187,836,644.00元，股份总数为人民币187,836,644.00股。
鉴于上述内容，现将《公司章程》的修订内容公告如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币18,518.7144万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币18,783.6644万元。|
|第 十 九 条 公司目前的股份总数为18,518.7144万股，均为人民币普通股。|第 十 九条 公司目前的股份总数为18,783.6644万股，均为人民币普通股。|

本次修订《公司章程》相应条款，经公司2017年第五次临时股东大会审议通
过后，公司董事会将根据股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记等事宜。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-016保定乐凯新材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300446，证券简称：乐凯新材）股票连续三个交易日（2015年 6月 5日、2015年6月8日、2015年6月9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-045广州市浩云安防科技股份有限公司
关于增加公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 12月 1日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，拟在公司经营范围中增加“网络技术的研究、开发；智能化安装工程服务；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；电子设备工程安装服务；受金融机构委托从事金融信息技术外包服务”共12项业务，具体情况如下：
变更前的公司经营范围：计算机技术开发、技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品批发；电子产品零售；安全技术防范产品制造。
变更后的公司经营范围：计算机技术开发、技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品批发；电子产品零售；安全技术防范产品制造；网络技术的研究、开发；智能化安装工程服务；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；电子设备工程安装服务；受金融机构委托从事金融信息技术外包服务。
本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
本事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会