Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2219号
浙江美欣达印染集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称美欣达公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的美欣达公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供美欣达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美欣达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解美欣达公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对美欣达公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，美欣达公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了美欣达公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈培强
中国·杭州 中国注册会计师：崔文正
二〇一五年四月八日
中信建投证券股份有限公司
关于广东盛路通信科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案调整
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一五年九月
一、本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及方案调整情况
2015年9月8日，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“盛路通信”或“上市公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，经上市公司董事会审慎研究，决定将本次交易对价调增金额占交易对价的上限由25%调整为20%，调整后的方案具体如下：
公司拟以75,000万元的价格向杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮等34名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的南京恒电100%的股权；同时，公司拟向杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰发行股份募集配套资金26,680万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用、置换南京恒电购置“徐庄孵化中心”新厂房及其对应土地使用权资本性支出、合正电子基于移动互联网的车载智能屏互联系统产业化及技术改造项目、标的公司运营资金安排。
杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮等34名自然人对南京恒电2015年至2017年利润进行承诺，并根据南京恒电2015年至2017年利润承诺完成情况进行补偿或调增交易对价，其中约定对价调增金额最高不超过本次交易对价的20%。
二、本次方案调整履行的相关程序
盛路通信于2015年9月8日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了调整。
盛路通信本次调减对价调增金额占交易对价的上限属于公司2015年7月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》的授权范围内，无需另行召开股东大会审议。
三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整
根据中国证监会关于重大资产重组方案变更涉及重大调整的相关规定，本次
交易对价调增金额占交易对价的上限由25%调整为20%不构成重组方案的重大调整。
基于上述规定并经核查，中信建投证券认为，盛路通信本次交易方案调整不构成对原重组方案的重大调整，本次交易方案调整合法有效。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整之
独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
王万里 杜鹏飞
中信建投证券股份有限公司年 月 日
朗新科技股份有限公司全体董事
关于本次重组申请文件的真实性、准确性和完整性的承诺函
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买易视腾科技股份有限公司和邦道科技有限公司的股份或股权（以下简称“本次重组”），为此公司全体董事、监事和高级管理人员确认并承诺：
公司为本次重组的全部信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对本次重组申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本承诺函自公司全体董事签字之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗新科技股份有限公司全体董事关于本次重组申请文件的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字页）
全体董事签名：
____________ ____________ ____________
徐长军 张明平 郑新标
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彭知平 林栋梁 倪行军
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穆钢 谢德仁 梅生伟
____________
赵国栋
年 月 日
关于完成公司工商变更登记的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-056垒知控股集团股份有限公司
关于完成公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日、2019年9月 19日分别召开了 2018年年度股东大会及 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，同意对公司的注册资本、公司名称及经营范围等相关事项进行变更，具体内容详见公司于 2019年 5月 6日、2019年9月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|名称|厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司|垒知控股集团股份有限公司|
|注册资本|69262.4177 万元|69250.8627 万元|
|经营范围|(一) 建筑科学研究、建筑技术开发咨询；(二) 建设工程及产品质量和性能检测；|对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；建筑工程技术咨询（不含造|

关于完成公司工商变更登记的公告
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|(三) 建设工程可靠性鉴定和加固；(四) 建筑工程设计、勘察与施工；(五) 新型建筑材料的研究、生产与销售；(六) 未涉及前置许可的其他经营项目。|价咨询）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；知识产权服务（含专利事务）；其他建筑材料制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；防水建筑材料制造（所有制造业仅限分支机构经营）；消防设施检测；消防安全评估；特种设备检验检测；其他质检技术服务；认证服务；环境保护监测；生态监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；危险废物治理；室内环境治理；其他未列明污染治理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；地质勘查技术服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；规划管理；专业化设计服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管理咨询。|

二、《营业执照》具体信息
名称：垒知控股集团股份有限公司
类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
住所：厦门市思明区湖滨南路62号
法定代表人：蔡永太
关于完成公司工商变更登记的公告注册资本：陆亿玖仟贰佰伍拾万捌仟陆佰贰拾柒元整
成立日期：2004年 04月09日
营业期限：自2004年 04月09日至2054年04月 08日
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；
其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；数字内容服务；知识产权服务（含专利事务）；其他建筑材料制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；防水建筑材料制造（所有制造业仅限分支机构经营）；消防设施检测；消防安全评估；特种设备检验检测；
其他质检技术服务；认证服务；环境保护监测；生态监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；危险废物治理；室内环境治理；其他未列明污染治理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；
地质勘查技术服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；规划管理；
专业化设计服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管理咨询。
三、其他事项说明
公司后续将向深圳证券交易所申请办理证券简称变更，公司将根据证券简称变更办理进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
深圳翰宇药业股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
深圳翰宇药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳翰宇药业股份有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司坪山分公司、翰宇药业（武汉）有限公司、翰宇药业（香港）有限公司、翰宇药业科技发展有限公司、翰宇药业实业有限公司、Hybio Pharmaceutical (US) Co.Ltd.及甘肃成纪生物药业有限公司；
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统等；
重点关注的高风险领域主要包括：对外投资风险、销售风险、研发风险、产品质量风险、生产管理风险、财务报告风险、人力资源风险、安全风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
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|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报<利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报<资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5%≤错报<营业收入总额1%|

（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
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|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报<营业收入总额0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
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|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报<利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报<资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5%≤错报<营业收入总额1%|

（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报<营业收入总额0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：曾少贵
深圳翰宇药业股份有限公司
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-080吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司吴通天线获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到全资子公司苏州市吴通天线有限公司（以下简称“吴通天线”）取得的由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
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||序||||||专利||专利|||||||
||||专利号||专利名称||||||申请日期||授权日期||证书号|
||号||||||权人||类型|||||||
|1||ZL 2015 20863285.1||一种LTE天线通信设备||吴通天线||实用新型||2015-11-03||2016-03-30||第5092117号||

上述专利为吴通天线自主研发，为公司的核心技术，有效期为10年。
“一种 LTE天线通信设备”发明人为黄克猛；杨玉文；陈伟；崔际源。本实用新型公开了一种 LTE天线通信设备，包括反射板、馈电振子、寄生振子、馈电线路、微带同轴转换器和馈线等。本实用新型具有成本低廉、结构简单、可靠性高的特点，可以很好的作为 LTE终端设备的一体化天线或用作 LTE微基站设备的外接天线设备。
二、对公司的影响
上述实用新型专利的取得不会对公司及全资子公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司及全资子公司的自主知识产权优势，促进技术创新，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司形成持续创新机制。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-074
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月10日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，拟对公司名称进行变更，并相应变更证券简称。具体情况如下：
一、变更前后的公司全称、证券简称
（一）公司目前的公司全称、证券简称
1.公司全称：浙江帝龙文化发展股份有限公司
2.证券简称：帝龙文化
（二）拟变更的公司名称、证券简称
1.公司全称：浙江聚力文化发展股份有限公司
2.证券简称：聚力文化
二、拟变更名称的原因
公司2016年实施完成重大资产重组后，主营业务在原有中高端建筑装饰贴面材料业务基础上新增了移动游戏、移动广告推广等文化业务，实现了双引擎驱动的业务结构转变。重大资产重组完成后，公司在资源配置方面逐步向文化产业倾斜，有计划地实施向文化产业发展的战略转型。公司是国内装饰纸行业龙头企业，“帝龙及图”商标被认定为驰名商标，“帝龙”是装饰纸行业内的知名品牌；
2017年，公司完成内部资产重组资，将中高端建筑装饰贴面材料相关的业务、资产及持有的股权等划转至全资子公司浙江帝龙新材料有限公司进行承接与管理。
为推动公司的战略转型、大力发展文化产业、打造文化产业品牌，拟对公司名称进行变更，并相应变更证券简称。
三、变更后的公司名称与公司主营业务相匹配的情况说明
重大资产重组完成后，公司在资源配置方面逐步向文化产业倾斜，在拓展、完善移动游戏产品线和夯实游戏开发与发行能力的基础上，以IP资源为核心，在动漫、文学、综艺、影视等文化领域积极寻找机会，着眼于游戏+影视+综艺+动漫等全产业链布局，最终实现向文化业务转型的战略目标。
重大资产重组完成后，公司文化业务收入快速增长，占公司主营业务的比例持续提升。2016年，公司实现营业总收入 165,007.12万元，其中文化业务营业收入63,491.35万元，占比为38.48%；2017年，公司实现营业总收入306,276.67万元，其中文化业务营业收入197,859.93万元，占比为64.51%。2018年上半年，公司实现营业总收入185,061.11万元，其中文化业务营业收入135,610.43万元，占比达到73.28%。
公司本次变更公司名称、证券简称的目的是为推动公司的战略转型、大力发展文化产业、打造文化产业品牌，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。
四、独立董事意见
公司第五届董事会独立董事熊晓萍、刘孟涛关于公司变更名称事项发表独立意见如下：
重大资产重组完成后，公司在资源配置方面逐步向文化产业倾斜，有计划地实施向文化产业发展的战略转型；本次变更公司名称的目的为推动公司的战略转型、大力发展文化产业、打造文化产业品牌，具有合理性。2016年、2017年、2018年上半年，公司文化业务营业收入占公司营业总收入的比重分别为38.48%、64.51%、73.28%，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。综上，我们同意变更公司名称，同时相应变更公司的证券简称。
五、其他说明
（一）变更公司名称事项尚需公司股东大会批准。
（二）公司中文名称变更后，公司英文名称由“Zhejiang Dilong Culture DevelopmentCo.,Ltd.”相应变更为“Zhejiang Juli Culture DevelopmentCo.,Ltd.”；
英文证券简称由“DilongCulture”相应变更为“JuliCulture”。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
天马微电子股份有限公司独立董事
关于聘任 2016年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，事先查阅了公司提供的相关资料，同意公司将《关于聘任 2016年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并基于个人独立判断的立场，对公司聘任 2016
年度审计机构事项发表独立意见如下：
1、公司拟聘任的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
据此，我们同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一六年六月十六日
广东奥飞动漫文化股份有限公司证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-018
广东奥飞动漫文化股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|报告期内，公司不存在该事项。|
|（5）风险投资|不适用|报告期内，公司不存在该事项。|
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||
||是||
|工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次|||
||是||
|一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档|||
||是||
|等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）|||
|刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管|||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是||
|定。|||

广东奥飞动漫文化股份有限公司
||||
|-|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情|||
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否|是||
|在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕|||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信|||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行|是||
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理|||
|结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买|||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|是||
|秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及|||
||是||
|时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次|||
||是||
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产|||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资|||
||是||
|金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司|||
|或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补|||
|||公司不存在进行风险投资的情|
|充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资|不适用||
|||况。|
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专|||
|区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及|||
||是||
|其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联|||
|人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资|||
||是||
|金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的|||
||是||
|审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权|||
||是||
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审|||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的|是||
|规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时|||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十|||
||是||
|二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的|||
|十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||

广东奥飞动漫文化股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明||||
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变||||
||是|||
|化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||杨建平|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对||丑建忠|6|
|公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决|是|||
|||谭燕|6|
|议执行情况等进行现场检查。||||
|||李卓明|5|
|||蔡少河|5|

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会2014年4月9日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-043安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从 2016年 5月1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。
3、变更前公司采用的会计政策：
原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。”
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2016〕22号财政部印发的《增值税会计处理规定》进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整，本次公司会计政策变更只是会计科目列示的变化，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。监事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更公司根据财政部《增值税会计处理规定》执行的结果，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
浙江天宇药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司 2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：
1、报告期内对外担保情况：
报告期内不存在对外担保的情况。
2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司独立董事经核查认为：公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：任海峙施继元 赵新
2018年8月29日
（本页无正文，为《浙江天宇药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
任海峙 施继元 赵新
二〇一八年八月二十九日
KHB独立董事述职报告—徐军上海科华生物工程股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（徐军）作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2013年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席会议的次数及投票情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。
（一）出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|徐军|5|5|0|0|否|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会的情况
1.薪酬与考核委员会。本人作为董事会第五届薪酬与考核委员会主任委员，参与公司业绩考核与薪酬体系的执行并认真参加2013年专委会会议，具体情况如下：2013年3月27日，第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了如下事项：《考核公司董事长2012年度履职情况》、《考核公司高管人员2012年度履职情况》、《审议2013年度高管人员薪酬考核管理办法》，讨论对2012年董事、高管人员所披露
薪酬出具审核意见。
2.提名委员会。本人于2012年3月21日当选作为公司第五届董事会提名委员会委
KHB独立董事述职报告—徐军员，对当前公司内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排进行了解，对公司内部机构设置提出建议。认真参加2013年委员会会议，具体情况如下：
2013年3月27日，第五届提名委员会第三次会议，研究讨论公司当前组织架构。
（三）出席股东大会的情况如下：
2013年，在本人履职期内，参加了公司2013年4月17日公司2012年年度股东大会，并在大会上进行年度述职。
二、发表独立意见的情况
||||
|-|-|-|
|时间|事项|发表的意见类型|
|2013.3.28|1.关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
||2.关于聘任会计师事务所的独立意见|同意|
||3.关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||4.对董事长和高管薪酬事项的独立意见|同意|
||5.对公司2012年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2013.8.15|1.对公司对外担保及关联方占用资金的专项说明和独立意见|同意|

详细内容披露在巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度内，本人利用参加董事会及专题讨论会的契机，多次亲临公司现场了解经营状况，重点对公司规范运作、内部控制等工作提出建设性意见，得到公司经营团队重视。
同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策
的科学性和客观性。
在2013年年报编制期间，本人认真听取管理层行业发展趋势、经营状况等方面的
KHB独立董事述职报告—徐军情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。
四、为保护投资者权益方面所做的工作
（一）推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。年度内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况。对于公司内部规范性文件的执行情况进行监督，推动公司持续、健康的发展。
（二）加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，本人担任第五届薪酬与考核委员会主任委员和第五届提名委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。
（四）持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司了解广大投资者的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
五、对公司业务发展的建议
2014年，希望公司继续优化绩效考核，提升人力资源管理水平；继续推进全面预算管理和ERP管理，加强财务管控和内部审计监督，为公司实施全面内部控制基本规范打好基础。
今后，本人将继续忠实、勤勉地履行职责，继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
六、联系方式
|||
|-|-|
|独立董事姓名|电子邮箱|

KHB独立董事述职报告—徐军
|||
|-|-|
|徐军|xujun@allbrightlaw.com|

特此报告
徐军
二〇一四年三月十八日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-025
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知以专人送达、电子邮件方式于 2015年 7月 30日向全体监事发出，会议于2015年8月10日上午11:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人；会议由监事会主席吴志兰女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：该专项报告与公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2015年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会2015年8月10日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-051深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于二〇一七年八月三十一日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年九月四日上午 10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事顾伟先生、全劲松先生回避表决。
公司以自有资金人民币25,000.20万元对控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）增资。增资完成后，兆驰节能的注册资本将由人民币17,000万元增至人民币26,804万元，公司持有其87.32%的股权。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因公司副董事长全劲松持有兆驰节能1%的股权并担任其总经理、且为深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故本次增资事项构成了关联交易。
由于兆驰节能于2016年8月15日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，故本次增资事项尚需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。
《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-053）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司关联交易事项的核查意见》，并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
二、以7票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，董事许峰先生放弃投票权、对于此事项持保留意见。
《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-054）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司已完成回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票、2016年年度权益分派工作，且本次拟增加经营范围，故拟对公司章程部分条款进行修订，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币181,087.0743万元。||第六条 公司注册资本为人民币452,694.0607万元。||

|||
|-|-|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；财务、税收、法律、内部管理咨询服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 仓储服务；人力资源服务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；宽带通信设备、光通信设备、光通信模块及器件、无线路由设备、交换机、无线通信设备 3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防设备、网络监控、智能语音、智能灯具，音响类产品，其他集成通信、物联网终端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）仓储服务；人力资源服务。|
|第十九条 公司股份总数为 1,810,870,743 股，公司的股本结构为：普通股1,810,870,743股，其他种类股0股。|第十九条 公司股份总数为 4,526,940,607 股，公司的股本结构为：普通股4,526,940,607股，其他种类股0股。|

修订后的公司章程已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于 2017年 9月 21日 14:30在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路1号兆驰创新产业园3号楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，将前述议案二、议案三提交2017年第三次临时股东大会审议。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-055）已刊
载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一七年九月五日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到拟提交公司第六届董事第十八次会议的《关于公司重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》等关于公司本次重大资产出售的议案。根据《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，在认真审阅相关文件及了解情况后，我们对相关议案所涉事项进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
本次重大资产出售及本次重大资产出售交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会的相关监管要求，方案实施有利于公司优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力，符合公司和全体股东利益。我们作为成飞集成的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将本次重大资产出售相关事项提交给成飞集成第六届董事会第十八次会议审议。
独立董事： 盛毅 李世亮 蒋南
2019年4月17日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015—22
河北宣化工程机械股份有限公司
关于举办投资者网上集体接待日活动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）于2015年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站发布了2014年度报告。为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，根据中国证监会河北监管局关于举办“河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日”活动的通知，河北宣化工程机械股份有限公司将于2015年5月28日（星期四）15:00-17:00举办投资者网上集体接待日活动。本次活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台，采取在线交流的方式举行，投资者可登录“河北上市公司投资者互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei）积极参与。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十五日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-104格林美股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于2019年10月 25日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于 2019年 10月 28日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事陈星题先生、吴浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告
全文及正文》。
《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日