Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-034债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年5月18日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2018年5月23日以通讯方式召开。
（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。
（四）本次会议由董事长庞庆华主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）、审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》1、同意公司及其下属公司2018年度委托关联方代理开立进口信用证的总额不超过5亿元。
3、同意公司及其下属公司2018年度与关联方在汽车销售、采购、汽车修理养护；汽车电桩、精品及配件销售；宾馆住宿等主营业务领域相互提供商品和/或服务的总额合计不超过6亿元。（不包括从关联方采购斯巴鲁品牌汽车）
4、同意公司及其下属公司向关联方唐山市烯润科技发展有限公司及其下属公司、烯润科技（滦县）有限公司采购石墨烯润滑油、汽车养护产品等的总额合计不超过3亿元。
5、同意公司及其下属公司2018年度从关联方采购斯巴鲁品牌整车及零部件的总额不超过50亿元；
6、同意公司及其下属公司2018年度为关联方进口斯巴鲁品牌汽车及零部件提供代理进口、仓储、物流配送等服务总额不超过2亿元；
由于公司董事庞庆华、王玉生、贺静云、孙志新、武成、贺立新和杨晓光、刘斌为本议案的关联董事，故在本次会议中回避对本议案的表决。
本议案所述关联交易已事先经过公司独立董事认可，并由独立董事发表了独立意见，认为该等关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况：回避8票，同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2018年5月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
该议案需提交公司2018年第二次股东大会审议。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于2018年5月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）、审议并通过《关于拟发行境外债券的议案》
为支持公司主业发展，进一步完善公司债务结构、拓宽公司融资渠道，结合境外债券市场的情况以及公司的资金需求状况，公司的境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 3亿美元（含本数）等值债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。具体情况如下：
1.发行主体：公司现有境外全资子公司或拟设立的境外全资子公司；
2.发行规模：本次发行的债券规模不超过 3亿美元（含本数），可分期发行；
3.债务类型：美元债券
4.发行方式及对象：根据相关规则在中国境外公开募集发行，发行对象为符合认购条件的投资者；
5.发行期限：3-5年（具体期限将根据市场情况而定）
6.发行币种：美元；
7.发行利率：根据发行时资本市场供求关系最终确定；
8.资金用途：本次债券发行的募集资金将全部用于补充流动资金和调整债务结构；
9.挂牌方式：本次债券将在符合法律、法规的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定；
10.决议有效期：自股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。
该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于2018年5月24日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（四）、审议并通过《关于授权董事会或董事长办理与本次发行境外债券相关事宜的议案》
为合法、高效地完成公司本次发行境外债券的发行工作，提请股东大会授权公司董事会或董事长根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次发行境外债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1．确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；
2．依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
3．决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转让相关事宜，为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4．制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整，并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；
5．办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，并授权董事长签署相关申报文件及其他法律文件；
7．如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。
8．办理与本次境外债券发行有关的其他事项。
在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长在上述授权范围内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外债券有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。本议案的生效以公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述第（三）项议案为前提条件。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于2018年5月24日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（五）、审议并通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年6月8日召开2018年第二次临时股东大会，将本次会议审议通过的第一至四项议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开2018年第二次临时股东大会的通知。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于2018年5月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—017紫金矿业集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第三次会议于2017年4月28日在公司厦门分部会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，监事范文生先生因公务出差，已审核书面议案，委托监事蓝立英女士代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，会议审议通过《公司2017年第一季度报告》：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经监事会对董事会编制的《公司2017年第一季度报告》认真审核，监事会提出如下书面审核意见：
1、公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2019-032江苏亚星锚链股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2019年 12月 3日，公司收到靖江市财政局 949,100元政府补助，自 2019年1月1日至今，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司获得各类政府补助资金25,986,900元（未经审计）。具体明细情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|收到补助单位名称|补助项目|获得时间|补助金额|
|1|江苏亚星锚链股份有限公司|泰州市专利奖|2019/1/31|50,000.00|
|2|江苏亚星锚链股份有限公司|综合表彰企业奖励|2019/3/4|66,400.00|
|3|江苏亚星锚链股份有限公司|2018年度靖江市人才强企先进单位|2019/3/22|50,000.00|
|4|江苏亚星锚链股份有限公司|政府专项资金|2019/4/11|21,170,000.00|
|5|江苏亚星锚链股份有限公司|2018年省333工程科研项目第一期资助资金|2019/5/10|35,000.00|
|6|江苏亚星锚链股份有限公司|安全奖|2019/7/26|5,000.00|
|7|江苏亚星锚链股份有限公司|2018年度靖江市创新券专项资金|2019/7/30|119,000.00|
|8|江苏亚星锚链股份有限公司|2018年度靖江市科技奖补专项资金|2019/7/30|950,000.00|
|9|江苏亚星锚链股份有限公司|2019年省创新能力建设计划专项资金|2019/7/5|2,000,000.00|
|10|江苏亚星锚链股份有限公司|2019年度第一批省级工业和信息产业转型升级|2019/12/3|800,000.00|
|11|江苏亚星锚链股份有限公司|2019年商务发展专项资金|2019/12/3|66,700.00|
|12|江苏亚星锚链股份有限公司|2019年商务发展专项资金|2019/12/3|82,400.00|
|13|亚星（镇江）系泊链有限公司|镇江市2018年开放发展资金|2019/1/10|57,000.00|

镇江市2018年专利资助经
14 亚星（镇江）系泊链有限公司 2019/4/30 4,000.00费
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|-|-|-|-|-|
|15|亚星（镇江）系泊链有限公司|2018年商务发展专项资金|2019/4/30|140,000.00|
|16|正茂集团有限责任公司|2018年市级经济和信息化专项资金|2019/1/21|150,000.00|
|17|正茂集团有限责任公司|2018年商务发展专项资金|2019/1/28|127,400.00|
|18|正茂集团有限责任公司|润州区财政局产业政策兑现经费|2019/4/19|12,000.00|
|19|正茂集团有限责任公司|2018企业研究开发费省级奖励|2019/6/4|100,000.00|
|20|亚星（马鞍山）高强度链业有限公司|雨山区人工成本行业监测企业补助|2019/7/5|2,000.00|
|合计|25,986,900.00||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》有关规定，其中 23,170,000元公司将其认定为与资产相关的政府补助，剩余 2,816,900元认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。
公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-030
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于2016年度第一期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证安徽山鹰纸业股份有限公司2016年度第一期超短期融资券（债券简称：16皖山鹰SCP001；债券代码：011699280）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：安徽山鹰纸业股份有限公司
2、债券名称：安徽山鹰纸业股份有限公司2016年度第一期超短期融资券
3、债券简称：16皖山鹰SCP001
4、债券代码：011699280
5、发行总额：人民币5亿元
6、本计息期债券利率：4.5%
7、兑付日：2016年5月26日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
联系人：高梅兰
联系方式：021-62376372
2、主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-57092634
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：运营部
联系方式：021-23198888
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二Ｏ一六年五月二十四日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-015宁波杉杉股份有限公司
九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次监事会会议于2018年3月14日以书面形式发出会议通知。
（三）本次监事会会议于2018年3月19日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5名，实际出席会议的监事 5名，无缺席会议的监事。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于公司变更部分募集资金投资项目的议案；
（5票同意，0票反对，0票弃权）
（详见公司发布的《临2018-016》公告）
1、变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的具体原因
1）“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”推进不及预期，拟调整新能源汽车相关业务的战略定位及发展规划。
公司原募投项目“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”，在项目实施过程中，因受外部市场环境变化及国家相关产业政策的影响，项目推进不及预期。
同时，基于公司整体新能源产业的战略发展规划，公司拟对新能源汽车相关业务进行战略调整，未来将通过引入外部资本和战略投资人，拓展融资渠道，优化股权结构，继续实施并推进“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”。
2）“LIC应用研发及产业化项目”（以下简称“LIC项目”）因实施主体通过产线升级、设备采购优化等方式，在保障产线建设和设计产能达标的情况下，预计固定资产投入较原方案减少约 4000万元。为此，拟对 LIC项目的募集资金投资总额进行调整。
3）公司继续巩固锂电池材料行业龙头地位，做强做大锂电池材料业务。为满足公司锂电池负极材料业务的发展需要，降低生产成本，提升规模效应和盈利能力，公司控股子公司内蒙古杉杉科技有限公司及子公司拟在包头分期投资建设负极一体化基地项目，打造从原材料到成品的一体化基地。
综上，鉴于原项目预期建设进度发生变化，同时考虑公司新能源产业布局的战略调整，聚焦现有锂电池材料业务的发展，公司拟变更原募投项目“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”。变更后，涉及变更的募集资金将主要投资于公司“年产10万吨锂离子电池负极材料一期（6万吨）项目”。经公司审慎分析，该项目具有较好的市场前景和盈利能力，有利于提高募集资金使用效益。
本次涉及变更投向的募集资金共计167,509.91万元。
2、新项目的具体内容
1)项目名称：年产10万吨锂离子电池负极材料一期（6万吨）项目
2)项目实施主体：内蒙古杉杉科技有限公司及其全资子公司
3)项目投资金额：项目投资总额 218,469.66万元，其中募集资金投资 167,509.91万元（其中非流动资产投资 126,000.84万元,流动资金 41,509.07万元。），自筹资金投资50,959.75万元。
4)投资方式：公司将以借款方式或增资方式将募集资金投入内蒙古杉杉科技有限公司及其全资子公司，借款按实际发生借款额计息，借款利率按银行同期贷款利率确定。
5)项目选址：内蒙古包头市。根据现状及配套条件，分别在包头装备制造产业园区和九原工业园区两地建设。
6)建设规模：包头装备制造产业园区建设规模为年产 6万吨锂离子电池负极材料生产基地。九原工业园区建设规模为年产2.8万吨石墨化工序基地。
7)计划投资进度：预计建设周期12个月。
8)预计的经济效益：经测算，本项目投资回收期（税后，含建设期）约 6.09年，内部投资收益率（税后）约23.51%，经济效益良好。
9)资金缺口处理：不足部分由公司自筹资金补足。
本次变更部分募集资金投资项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
监事会认为：
1、公司本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
2、本次变更系综合考虑外部市场环境变化和项目实际开展情况进行的必要调整，变更后的募集资金将主要用于公司锂电池负极材料项目投资，符合公司发展战略和实际经营需求。
3、本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事宜，并将其提交公司股东会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于同意公司控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司（以下简称“富银融资股份”）使用额度总计不超过 10,248万元的闲置或自有资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品的议案。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
（详见公司发布的《临2018-017》公告）
鉴于公司控股子公司富银融资股份的业务运作特点，在日常经营中，会产生资金闲置，为充分利用短期闲置自有资金、提高资金利用率、增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，以总计不超过 10,248万元的闲置或自有资金适度进行低风险的国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品购买。在上述授权额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
监事会认为：
1、公司董事会审议通过的关于授权购买理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》等相关制度规定；公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站红先生为
该议案出具了书面同意的独立意见；
2、富银融资股份目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，利用其自有或闲置资金参与国债逆回购业务及保本收益型银行短期理财产品购买，有利于最大限度地发挥自有或闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。
我们同意上述议案。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会二〇一八年三月十九日报备文件：
《宁波杉杉股份有限公司九届监事会第十一次会议决议》
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-35号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于枸橼酸托法替布片获得临床批件的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《关于枸橼酸托法替布片获得临床批件的公告》（公告编号：临2016-29号），因工作人员疏忽，将公司枸橼酸托法替布片已投入研发费用单位“万元”误写为“元”，现更正如下：
截至目前，公司枸橼酸托法替布片研发项目已投入研发费用 270万元人民币左右。
公告其他内容不变，由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2018-004甘肃省敦煌种业股份有限公司
七届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第四次临时会议于 2018年 1月 29日以书面形式发出通知，于 2018年 2月 3日(周六)在公司六楼会议室召开，会议应表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，监事会主席石晓忠先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
审议通过了关于拟投资设立敦煌种业农业科技有限公司的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一八年二月六日
证券代码：603557证券简称：起步股份公告编号：2018-029
起步股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日 14点30分
召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案|√|
|2|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2017 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于聘请2018 年度会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司2018 年度担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2018年 4月 25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
公告》（公告编号：2018-019）、《起步股份有限公司第一届监事会第十五次会议
决议公告》（公告编号：2018-020）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603557|起步股份|2018/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；
受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（三）登记时间：2018年5月16日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30；
（四）登记方式：到公司董事办、电话或传真方式。
（五）登记地址：公司董事办
六、 其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理
（二）地址：浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3号起步股份董
事办
（三）邮编：323900
（四）电话：0578-6558818
（五）传真：0578-6558818
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2018年4月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
起步股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案||||
|2|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司2017 年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2017 年度利润分配预案的议案||||
|6|关于聘请2018 年度会计师事务所的议案||||
|7|关于公司2018 年度担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-011宁波联合集团股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部 2014年修订和新制定发布的企业会计准则，对公司会计政策和财务报表列报进行变更和调整。
本次会计政策和财务报表列报的变更和调整对公司2013年度及2014年度的损益、总资产、净资产均无影响。
一、概述
因执行财政部于 2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号──职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等八项具体会计准则，对公司会计政策和财务报表列报进行相应的变更和调整。
公司于2015年3月27日召开的第七届董事会第八次会议审核了上述事项，全体董事一致同意上述会计政策和财务报表列报的变更和调整。因工作疏忽未公告。现将变更和调整的具体情况公告如下：
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的内容和原因
1、根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资(2014年修订)》的规定，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，无论其是否具有活跃市场、公允价值能否可靠确定，均不再属于长期股权投资准则的规范范围，而属于《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的规范范围。对于投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场无报价，公允价值不能可靠确定的长期股权投资，应作为“可供出售金融资产”核算。因
此，自 2014年 7月 1日始，公司将原准则下按成本法核算的对被投资企业不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，重分类到“可供出售金融资产”，前期比较资产负债表上的列报方式也一并调整，从而调增年初可供出售金融资产 13,261,653.55元，调减年初长期股权投资 13,261,653.55元。
2、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；
（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。同时，规范了递延收益项目的列报。执行该准则，调增年初递延收益 71,391,951.50元，调增年初其他综合收益 372,044,405.16元；调减年初其他非流动负债 71,391,951.50元，调减年初资本公积 371,171,798.34元，调减年初外币报表折算差异872,606.82元。
（二）受重要影响的报表项目和金额
单位：元币种：人民币
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|受重要影响的报表项目|影响金额|备 注|
|2013年12月31日资产负债表项目|||
|长期股权投资|-13,261,653.55||
|可供出售金融资产|13,261,653.55||
|递延收益|71,391,951.50|将与资产相关的政府补助、一次性收取的热网建设费报表项目改列|
|其他非流动负债|-71,391,951.50||
|资本公积|-371,171,798.34||
|外币报表折算差异|-872,606.82||
|其他综合收益|372,044,405.16||

三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《董事会关于公司会计政策变更的审核意见》、《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》、《监事会关于公司会计政策变更的审核意见》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波联合集团股份有限公司会计政策变更的说明》。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
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|-|
|证券代码：600103 证券简称：青山纸业 编号：临 2016-064|
|福建省青山纸业股份有限公司|
|关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|
|●理财产品受托方：银行|
|●购买理财产品金额：人民币 6.9 亿元。|
|●理财产品类型：保本浮动收益型|
|●理财产品期限：不超过 12 个月|
|福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会|
|第四十七次会议、第七届监事会第三十九次会议、2016 年第三次临|
|时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的|
|议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进|
|度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过 13.7|
|亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超|
|过一年，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。具体详见|
|公司于 2016 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上|
|海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山|
|纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》|
|(公告编号：临 2016-052)。|
|一、本次购买理财产品基本情况|

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|-|
|证券代码：600103 证券简称：青山纸业 编号：临 2016-064|
|2016 年 11 月 29 日，公司使用闲置募集资金 6.9 亿元，向国家|
|开发银行股份有限公司福建省分行购买了人民币理财产品，具体情况|
|如下：|
|(一)国开行--封闭式保本型人民币理财产品|

1.产品名称：国开 2016391号封闭式保本型人民币理财产品
2.产品编号：GKCB2016391
3.产品类型：保本浮动收益型
4.发行规模：2.9亿元
5.起始日：2016年 11月 29日
6.到期日：2017年 2月 27日
7.产品存续期：90天
8.预期最高年化收益率：3.1%
(二)国开行---封闭式保本型人民币理财产品
1.产品名称：国开 2016392号封闭式保本型人民币理财产品
2.产品编号：GKCB2016392
3.产品类型：保本浮动收益型
4.发行规模：4亿元
5.起始日：2016年 11月 29日
6.到期日：2017年 5月 29日
7.产品存续期：181天
8.预期最高年化收益率：3.2%
(三)资金来源：公司暂时闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与国家开发银行股份有限公司无关联关系。
三、公司风险控制措施
1、控制安全性风险。公司将跟踪暂时闲置募集资金所投资理财
产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安
全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 编号：临 2016-0642、防范流动性风险。公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查。公司内部审计室将负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司在不影响募集资金项目建设前提下，以暂时闲置的募集资
金，投资与募投项目计划相匹配的低风险、高流动性、保本型短期理财产品，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
||
|-|
|五、独立董事意见|
|公司独立董事意见具体内容详见 2016 年 10 月 28 日上海证券交|
|易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《福建省青山纸业股份|
|有限公司独立董事关于公司七届四十七次董事会相关议案的独立意|
|见》|
|六、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额|
|为人民币 6.9 亿元。|
|特此公告|
|福建省青山纸业股份有限公司|
|董 事 会|

二○一六年十一月三十日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-020厦门金牌厨柜股份有限公司
2017年半年度业绩预告之补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 4日披露了《2017年半年度业绩预告》（公告编号为：2017—018），经公司财务部门初步测算，预计公司 2017年 1-6月合并报表销售收入增长率为35%—40%，预计实现销售额为 5.5亿元—5.7亿元，归属于上市公司股东的净利润4226.66—4894.03万元，比上年同期增长100%—120%。
现对该公告中“三、业绩变动主要原因”进一步补充说明如下：1、报告期内，受定制厨柜行业市场增长较快影响，公司业绩增长较为迅速。公司 2016年上半年实现销售收入 4.07亿元，2017年上半年预计销售收入增长比例达35%—40%。
其中，零售业务方面：2016年上半年实现销售收入 3.59亿元， 2017年上半年预计收入增长率为30%—35%；大宗业务方面：2016年上半年实现销售收入 0.39亿元，2017年上半年预计收入增长率为
40%—45%。
2、报告期内，公司的产品毛利率保持稳定，2016年上半年产品毛利率为37.65%，预计 2017年上半年产品毛利率为36%-37%。基本上毛利润同销售收入同比增长。
3、报告期内，公司的三项费用增长比例预计在25%左右，低于销售收入增长比例，导致营业利润的增长比例为100%—110%。其中，销售费用同比去年上半年增长25%—30%；管理费用同比去年上半年增长20%—25%。
4、公司的 2016年上半年营业外收入 954万元，报告期内，获得政府补助金额增加约 600万元，同比增长66%左右。
结合以上方面原因，预计归属于上市公司股东的净利润4226.66—4894.03万元，比上年同期增长100%—120%。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
股票代码：600856 股票简称：中天能源 公告编号：临2017-051
长春中天能源股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于 2017年 8月 28日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于中天能源 2017年半年度报告及摘要的议案》；
监事会认为：公司《长春中天能源股份有限公司 2017年半年度报告》包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年上半年的财务状况和经营成果等事项。
监事会保证 2017年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2017年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2018-023湖北振华化学股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.138元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/7|－|2018/5/8|2018/5/9|2018/5/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本220,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.138元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/7|－|2018/5/8|2018/5/9|2018/5/8|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东、实际控制人蔡再华先生的现金红利由公司划至其指定账户。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2012﹞85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.138元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.138元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，
公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
实际税负情况：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，每股实际派发现金红利人民币0.1242元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1242元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1242元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币0.138元。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|108,850,500|43,540,200|152,390,700|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|111,149,500|44,459,800|155,609,300|
|1、 A股|111,149,500|44,459,800|155,609,300|
|三、股份总数|220,000,000|88,000,000|308,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 308,000,000股摊薄计算的 2017年度每股收益为 0.33
元。
七、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：证券部
联系电话：0714-6406329
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-045合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置
自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2016年9月26日、2017年4月6日、2018年4月9日，分别召开第二届董事会第八次会议、第十一次会议、第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，对最高额度不超过 4,000万元、5,000万元、25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用。
合诚股份独立董事、监事会均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于 2016年 9月 28日、2017年 4月 7日、2018年 4月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2016年11月3日合诚股份使用部分闲置自有资金购买了建设银行非保本浮动收益型理财产品1,500万元，具体内容详见公司于2016年11月4日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2016-026）。公司已于2018年5月23日赎回该理财产品，收回本金人民币1,500万元，并合计收到理财收益人民币856,726.03元。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2018年5月23日
安信证券股份有限公司
关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对星湖科技 2014年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、星湖科技非公开发行股票募集资金的基本情况
星湖科技经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1285号文核准，公司向特定投资者深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）非公开发行了9,500万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格为3.85元，募集资金总额为365,750,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为352,016,320.75元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金的到位情况进行了审验，并于 2014年 12月 12日出具了大华验字[2014]000524号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本年度募集资金存放情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集管理规定》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理办法》，(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2009年第一次临时股东大会六届十二次会议审议通过。公司与安信证券、中国银行肇庆分行营业部、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、广发银行肇庆星湖支行、交通银行肇庆分于2014年12月共同签署了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存
放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国银行肇庆分行|680864614441|120,000,000.00|20,011,631.67|活期|
|中国建设银行股份有限公司肇庆市分行|44001708701059128128|136,800,000.00|85,532,242.78|活期|
|中国交通银行肇庆分行营业部|492492183018010049492|40,000,000.00|40,003,888.89|活期|
|广发银行肇庆星湖支行|107051588010000012|60,000,000.00|60,006,381.66|活期|
|合计||356,800,000.00|205,554,145.00||

*公司本次发行股票募集的股款为人民币 365,750,000.00元，安信证券股份有限公司于 2014年 12月 11日将扣除相关承销保荐费人民币 8,950,000.00元后的余款人民币356,800,000.00元汇入公司募集资金专户。
**截至 2014年 12月 31日止，公司已支付发行费用 12,874,528.30元，含税金额为12,990,000.00元，尚未支付发行费用859,150.95元，含税金额为905,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2014年度募集资金使用的具体情况详见下表：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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|募集资金净额||||35,201.63|||||本年度投入募集资金总额|||15,000.00|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||---|||||已累计投入募集资金总额|||15,000.00|||
|累计变更用途的募集资金总额||||---|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||---|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||||
|1、归还借款|否|15,000.00|15,000.00||15,000.00||15,000.00|100.00%||不适用|不适用||不适用|不适用|
|2、补充流动资金|否||||---||---|||不适用|不适用||不适用|不适用|
|承诺投资项目小计|||||15,000.00||15,000.00||||||||
|超募资金投向||||||公司无超募资金|||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）||||||无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||无|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||本次募集资金用于补充流动资金|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||||不适用|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||||尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||||无|||||||||

四、募集资金投向变更的情况
经核查，截至2014年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金管理是否存在违规情形
经核查，截至2014年12月31日，公司不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具核查报告情况大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核并出具了审核报告，认为“公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2014年度募集资金实际存放与使用的情况。”
七、保荐机构的结论性意见
经核查，安信证券认为：星湖科技 2014年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。