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2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定，认真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，切实维护公司股东及员工的利益。监事会对股东大会、董事会的召开和决策程序以及董事、高级管理人员履行职责情况和公司经营、财务状况进行了监督，保障了公司的规范运作。现将公司监事会本年度的工作报告如下：
一、报告期内监事会的会议召开情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开9次监事会会议。
（一）公司监事会于2014年1月16日召开第三届监事会第一次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
会议决议公告刊登在2014年1月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）公司监事会于 2014年 04月 22日召开第三届监事会第二次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、《2013年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
9、《关于使用自有资金投资理财的议案》；
10、《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》。
会议决议公告刊登在 2014年 04月 24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）公司监事会于2014年6月13日召开第三届监事会第三次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于核实股票期权激励计划首次授予期权的激励对象调整后名单的议案》
2、《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》
3、《关于核实预留股票期权激励对象名单的议案》。
会议决议公告刊登在 2014年 06月 16日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）公司监事会于 2014年 06月 17日召开第三届监事会第四次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》
会议决议公告刊登在 2014年 06月 19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（五）公司监事会于 2014年 08月 20日召开第三届监事会第五次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于调整自有资金理财投资品种的议案》
2、《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》。
会议决议公告刊登在 2014年 08月 21日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（六）公司监事会于 2014年 08月 25日召开第三届监事会第六次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
2、《关于<2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
会议决议公告刊登在 2014年 08月 26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（七）公司监事会于 2014年 10月 15日召开第三届监事会第七次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；
4、《关于对<公司股东大会议事规则>进行修订的议案》；
5、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。
会议决议公告刊登在 2014年 10月 21日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（八）公司监事会于 2014年 10月 27日召开第三届监事会第八次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于<公司 2014年第三季度报告全文>和<公司 2014年第三季度报告正文>的议案》。
《公司2014年第三季度报告全文》和《公司2014年第三季度报告正文》刊登在 2014年 10月 29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（九）公司监事会于 2014年 11月 24日召开第三届监事会第九次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的议案》；
2、《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》；
3、《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》。
会议决议公告刊登在 2014年 11月 26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会履行职责的情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2014年依法运作情况进行监督，认为：
公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：
公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会认为，报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司通过在香港设立的全资子公司英飞拓国际以现金方式支付约 8,716.86万美元收购 Swann Communications Pty Ltd97.5%股权。2014年 12月 8日，公司已完成了对澳大利亚 Swann Communications Pty Ltd股权变更登记手续。监事会依法对本次重大资产重组行为进行审查和监督，认为：公司前述
交易事项定价合理、公允，交易双方遵循公正、公平原则，符合公司业务发展需求，不会损害公司及全体股东的利益。
除此之外，未发现公司存在出售资产情况，也不存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
报告期内公司无关联交易
（六）对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2014年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
（七）公司业绩预告情况
1、2014年 03月 31日《2014年第一季度业绩预告》中预计：公司 2014年 1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损 1200万元–1600万元。2014年 04月11日《2014年第一季度业绩预告修正公告》中预计：公司 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损800万-1200万元。2014年04月24日公司披露2014年第一季度的净利润亏损6,554,072.21元。
2、2014年04月24日《公司2014年第一季度报告》中预计：公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利500万元–1000万元。2014年07月15日《公司2014年半年度业绩预告修正公告》中预计：公司 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损 700万元–1000万元。2014年 8月 26日公司披露2014半年报的净利润亏损9,005,664.09元，与业绩预计没有差异。
3、2014年8月26日《2014年半年度报告》中预计：公司2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润0万元至1000万元。2014年10月29日公司披露的1-9月净利润19,739,691.86元。
属于上市公司股东的净利润 1000万-2800万元。2015年 2月 28日《2014年度业绩快报》中披露2014年度归属于上市公司股东的净利润 32,588,468.55元，与2015年4月22日公司披露的《2014年度报告》中的数据没有较大差异。
公司发布的公告真实、客观地反映了公司的经营状况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2011年1月27日公司召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《内幕信息知情人登记和报备制度》，对内幕信息及内幕人员的范围作出了界定，并对登记备案和报备保密及责任追究等作出了详细规定。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，在定期报告、临时报告发布前，公司严格控制内幕信息知情人的范围、对内幕信息知情人进行登记和报备，并提醒内幕信息知情人做好保密工作。
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