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证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-034通裕重工股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：通裕重工股份有限公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实董、准事确会和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月26日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-047
渤海水业股份有限公司
关于子公司工商营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市多源供水管理有限公司（以下简称“多源公司”）、天津瀚博管道工程有限公司（简称“瀚博公司”）近日因业务发展需要对工商营业执照进行变更，并完成工商变更登记手续，取得新《营业执照》，具体变更事项如下：一、多源公司变更情况
变更前：
名称：天津市多源供水管理有限公司
法定代表人：于志民
注册资本：伍佰万元人民币
经营范围：城市用水供应；管道供水管理服务；地下水、河道水的水质处理；海水淡化；供水设施管理、维护、保养；供水工程项目开发、运营管理；供水新技术研发、服务；供水投资管理咨询服务；自动控制系统、机械设备安装、维护、批发兼零售；计算机软件开发与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
名称：天津市多源节能产业发展有限公司
法定代表人：于志民
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围：节能基础设施、城乡基础设施、市政基础设施建设、运营；
节能环保、清洁能源项目的设计、建设、诊断改造、运营服务；资源循环利用规划咨询；新能源、新技术、新材料的开发与应用；资产管理；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、瀚博公司变更情况
变更前：
名称：天津瀚博管道工程有限公司
法定代表人：白玲
注册资本：伍拾万元人民币
经营范围：供水管网、供水设施安装；水、电工程安装及工程维修；
供水技术服务及咨询（国家有专营专项规定的按规定办理）。
变更后：
名称：天津瀚博建筑工程有限公司
法定代表人：张建光
注册资本：伍佰万元人民币
经营范围：房屋建筑工程；土木工程；园林绿化工程；机电设备安装、改造、维护；仓储管理；供排水设备安装、采购、运行维护；普通货运；
机电设备、设施自动化控制应用；企业管理咨询；信息系统设计、建设、运行、维护；供水技术服务及咨询；水利建筑工程；管道工程安装、维护、维修；装饰装修工程；市政工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他登记事项未发生变更。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2015年 6月 10日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-034杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议，于2017年7月24日以书面送达方式向全体监事发出通知，于2017年8月3日以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过如下议案：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-026），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
编号：2017-027）。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，特对《监事会议事规则》作出修改。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
《监事会议事规则修订对照表》、修改后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监督检查公司日常经营情况的议案》；
公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,依法行使职权,通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,检查公司日常经营情况。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因公司未来发展需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-029）。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-030）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议；
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会 2017年 8月 3日
山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（和信审字（2016）第000399号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：
一、带强调说明事项段的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况
公司于 2015年 12月 4日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（鲁证调查通字15121号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截止本审计报告出具日，中国证券监督管理委员会对公司涉嫌信息披露违法违规的调查尚未结案。公司根据自查结果，对本报告期初的财务报表进行了重述。上述前期会计差错更正事项的数据与中国证券监督管理委员会的最终结案结果可能会存在差异。本段内容不影响已对财务报表发表的审计意见。
二、注册会计师的审计意见
我们认为，恒邦公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒邦公司 2015年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
三、董事会对审计意见涉及事项的意见
（一）公司董事会认为，山东和信会计师事务所严格按照审慎性原则，对上述事项出具带强调事项段无保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规。
（二）针对审计报告中的强调事项，公司董事会和管理层公司将聘请监管部门专家或中介机构专业人员对公司全体高管和相关管理人员进行证券法律法规专业知识的专题培训，以提升股份公司全体管理人员的法律意识。同时，公司管理层也将加强自律，恪守法律底线。
四、该事件对公司的影响
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
公司根据自查结果，对本报告期初的财务报表进行了重述。上述前期会计差错更正事项的数据与中国证券监督管理委员会的最终结案结果可能会存在差异。截至2015年12月31日，该强调事项对报告期恒邦公司财务状况和经营成果没有影响。
五、消除该事项及其影响的可能性和具体措施
针对此事，公司董事会从制度及财务管控流程、关键岗位管理等重新梳理，公司进一步明晰了相关的财务审批流程，制定了由财务总监、财务部部长、监事会共同定期核查资金的管理监督机制，确保上市公司资金独立、安全使用。严格按照上市公司规范化要求进行规范运作，进行了积极整改，并形成了整改报告，上报了相关监管部门。对相关责任人进行了处罚：董事长、财务总监、会计主管分别处以警告、记过、罚款五万元、罚款三万元、罚款一万元的处罚
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-023
深圳能源集团股份有限公司
监事会七届二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司监事会七届二十七次会议于 2017年 4月 6日在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦36楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2017年3月28日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由龙庆祥监事会主席主持。会议应出席监事七人，实际出席监事七人，王文杰监事因公请假，授权龙庆祥监事会主席出席会议并行使表决权。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会同意将报告提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度监事会工作计划》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于 2016年度财务报告及利润分配预案的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过了《关于 2016年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
六、审议通过了《关于中华水电对所属芒线电站计提资产减值准备的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，China Hydroelectric Corporation所属全资子公司盈江县秦瑞户撒河电力有限责任公司 2016年度确认芒线电站设备减值损失并计提资产减值准备，理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述计提资产减值准备事项的表决程序合法有效。
深圳能源集团股份有限公司监事会
二○一七年四月八日
宁波美康生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015年 4月 14日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“美康生物”股票 1,034万股。
发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于 2015年 4月 14日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网下最终发行数量为 283.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,550.60万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为688,026户，有效申购股数为4,278,808,500股，配号总数为 8,557,617个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000008557617。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.5961005266%，超额认购倍数为 167.76倍。
主承销商与发行人定于 2015年4月16日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2015年 4月 17日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：宁波美康生物科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2015年4月16日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014－034浙江步森服饰股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 25日接到控股股东步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）关于股权解除质押的通知，具体如下：
2012年 3月 20日，步森集团将其持有本公司的限售股 51,380,000股股权及其收益权质押给中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）。公司于 2013年5月21日向全体股东每10股送红股3股，派1元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，权益分派后，步森集团质押于中粮信托的股权变为77,070,000股。
步森集团于 2014年6月 24日解除了该部分股权的质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
目前，步森集团共持有本公司股份 83,370,000股，占公司股份总数的59.55%。
截止本公告披露日，步森集团共质押其持有的公司股份6,300,000股，占其所持公司股份总数的比例为7.56%，占公司总股本的比例为4.50%。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-053
中材科技股份有限公司
第五届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次临时会议于2017年10月10日以书面形式通知全体监事，于2017年10月16日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生召集，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-054）全文刊登于2017年10月17日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
公司第五届监事会任期已届满三年，根据《公司章程》的规定，公司监事会应进行换届选举。公司控股股东中国中材股份有限公司提名鲁博先生为第六届监事会监事候选人；公司监事会提名苏逵先生、郭伟先生为第六届监事会监事候选人。上述人员与2名职工代表监事组成公司第六届监事会，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
会议通过的监事候选人将提交公司2017年第二次临时股东大会审议选举。
公司第六届监事会监事候选人简历请见附件。
公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
第五届监事会第十四次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会二〇一七年十月十六日
附件：监事候选人简历
鲁博先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副总裁，中材科技（苏州）有限公司董事长。现任中材科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。
鲁博先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
苏逵先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。
曾任中国中材股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任中国中材股份有限公司副总裁，泰山玻璃纤维有限公司党委书记。
苏逵先生由于担任中国中材股份有限公司副总裁，与本公司存在关联关系。
未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
郭伟先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。
现任中材科技股份有限公司第五届监事会监事，南京玻璃纤维研究设计院有限公司党委书记、副董事长。
郭伟先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
湖南千山制药机械股份有限公司
章程修正案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订完善，具体如下：
一、原章程内容：
第十六条公司发起人为刘祥华、罗国强、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元、王敏、刘芳喜、王亚军、唐泽智、杨龙顺、张旭、管新和。公司成立时由以上 18位自然人以发起方式设立,出资时间2002年，出资方式：现金、实物及土地使用权。
现修订为：
第十六条公司发起人为刘祥华、罗国强、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元、王敏、刘芳喜、王亚军、唐泽智、杨龙顺、张旭、管新和。公司成立时由以上 18位自然人以发起方式设立，出资时间 2002年，出资方式：现金、实物及土地使用权。公司各发起人的认购股份数和出资比例如下：
||||
|-|-|-|
|发起人|持有股份数(股)|持股比例(%)|
|刘祥华|5,700,000|19.00|
|罗国强|5,700,000|19.00|
|钟波|1,800,000|6.00|
|刘燕|1,800,000|6.00|
|邓铁山|1,800,000|6.00|
|王国华|1,800,000|6.00|
|郑国胜|1,200,000|4.00|
|彭勋德|1,200,000|4.00|
|黄盛秋|1,200,000|4.00|
|潘林|1,200,000|4.00|
|李三元|1,200,000|4.00|
|王敏|1,200,000|4.00|
|刘芳喜|900,000|3.00|

||||
|-|-|-|
|王亚军|900,000|3.00|
|唐泽智|600,000|2.00|
|杨龙顺|600,000|2.00|
|张旭|600,000|2.00|
|管新和|600,000|2.00|
|合计|30,000,000|100.00|

二、原章程内容：
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东（包括其关联方）持有公司有表决权股份总数30%以上的或者经股东大会决议决定的，实行累积投票制。
股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。股东大会选举独立董事应实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会在选举董事（包括独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事候选人由现任董事会书面提名，提交股东大会选举，独立董事候选人的提名按照有关规定执行。
股东代表监事候选人由现任监事会书面提名，提交股东大会选举。
监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名，职工代表大会直接选举产生。
现修订为：第八十二条董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。
董事候选人提案的方式和程序为：
（一）公司董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司非独立董事候选人，提名人提名的候选人人数不得超过拟选举或变更的非独立董事人数。
（二）董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东，有权依据法律法规和本章程的规定向股东大会提出独立董事候选人，提名人提名
的候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。
（三）董事（包括独立董事）提名人应将董事候选人名单提交给董事会，经董事会决议通过后，由董事会提交股东大会选举。
非职工代表监事候选人提案方式和程序为：
（一）公司监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司非职工代表监事候选人，提名人提名的候选人人数不得超过拟选举或变更的非职工代表监事人数。
（二）监事提名人应将非职工代表监事候选人名单提交给监事会，经监事会决议通过后，由监事会提交股东大会选举。
董事会应当向股东大会提供候选董事、非职工代表监事的简历和基本情况。
董事和非职工代表监事候选人提名人数达到公司章程规定的人数时，方可进行表决。
董事候选人及非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。
股东大会选举两名或两名以上董事、非职工代表监事时，实行累积投票制，具体办法如下：
（一）股东在选举非独立董事、非职工代表监事投票时，可投票数等于该股东所持有的股份数额乘以待选非独立董事人数、非职工代表监事人数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个非独立董事候选人、非职工代表监事候选人，按得票多少依次决定非独立董事、非职工代表监事的当选。
（二）股东在选举独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有的股份数额乘以待选独立董事人数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个独立董事候选人，按得票多少依次决定独立董事的当选。
股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。
（三）董事、监事候选人在股东大会或职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。
三、原章程内容：
第一百零四条独立董事的任职资格、提名、辞职等事项应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
现修订为：第一百零四条独立董事的任职资格、提名、辞职等事项应按照法律、行政法规及部门规章及本章程的有关规定执行。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
珠海市乐通化工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年8月12日开始，我作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度任职期间，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。我本着对股东负责、实事求是的精神，坚持认真勤勉的履职态度，积极地出席公司董事会，对会议议案进行认真的研究审议；积极与公司高管沟通，了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动；在充分掌握实际情况的基础上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。重点防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形，重点监督审查公司关联交易事项（公司未发生对外担保事项），特别关注公司关联交易审议决策程序的规范性，交易价格公平与公允性。在董事会会议及专业委员会上，我客观、公正地对各项议题进行分析判断，充分表达独立意见，在召开董事会之前，我主动调查，通过认真负责地工作，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，较好地维护了公司和股东的合法权益,为公司董事会做出科学的决策起到了积极的作用。
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|姓 名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|贾绍华|4|4|0|0|

报告期内，公司共召开董事会薪酬与考核委员会1次，本人做为董事委员出席会议情况如下：
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|姓 名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|贾绍华|1|1|0|0|

报告期内，公司共召开董事会审计委员会4次，本人做为董事委员出席会议情况如下：
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|姓 名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|贾绍华|1|1|0|0|

二、发表独立意见情况
（一）2013年8月12日，在公司第三届董事会第一次会议上发表了《关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》具体内容如下：
1、经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力；不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会拟聘任高级管理人员无异议。
（二）2013年8月29日，在公司第三届董事会第二次会议上发表了《关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》具体内容如下：
1、关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案独立意见
2、关于调整高级管理人员薪酬的议案独立意见
3、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案独立意见
（三）2013年10月25日，在公司第三届董事会第四次会议上发表了《关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》具体内容如下：
制对外担保。
2、珠海乐通新材料科技有限公司(以下简称“乐通新材料”）为公司的控股子公司，公司为控股子公司申请银行综合授信额度进行担保，满足控股子公司发展的资金需要，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意控股子公司乐通新材料向交通银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度及以信用保证的方式为乐通新材料在使用此授信额度时提供连带责任担保。
三、2013年度任职期间主要工作
（一）及时了解掌握公司的经营发展动态
在2013年度任职期间，我对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，我积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司的基建工程项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势、关联交易的发生等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
我欣慰地看到公司管理层能够审慎、果决地应对外部变化，采取积极措施，以负责任的态度克服困难，保证了公司业绩的稳定增长，基本完成了年初制订的经营目标。
（二）督促公司规范运作
在信息披露方面，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，及时、完整、真实地履行信息披露义务。2013年，公司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。
在内部控制方面，2013年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效，内控控制机制健全且、稳定，治理层和经营层权责明确、清晰，运作有效。公司股东大会、董事会及专门委员、监事会能够依据公司治理制度规范、有效的进行运作；
董事会审计委员会及公司审计部能够独立对公司内部控制体系的完整性、有效性以及运行状况实施监督、评价和完善；财务总监、董事会秘书能够按照监管政策的要求和公司治理制度切实履行职责。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
电子邮箱：jiashaohua@263.net
本人对公司董事会、经营层及相关人员在本人履职过程中给予的有效支持和帮助表示衷心的感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：贾绍华
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-099广州普邦园林股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163033号）。中国证监会依法对公司提交的《广州普邦园林股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十一月八日附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-086
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）已于2017年7月25日开市起停牌，于2017年7月25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）、于2017年8月1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-040）。于 2017年 8月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042），于2017年8月15日、2017年8月22日分别披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-043、044）。于 2017年 8月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045），于2017年8月30日、2017年9月5日、2017年 9月 12日、2017年 9月 19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2017-054、055、056、057）。
2017年 9月 22日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案》，并于 2017年 9月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060），公司股票自 2017年 9月 25日开市起继续停牌。2017年9月29日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-061）。
2017年 10月 18日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并于 2017年 10月 24日披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-072），公司股票自2017年10月25日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。2017年 10月 31日、2017年 11
月7日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-076、077）。
2017年11月10日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》等相关议案，并于 2017年 11月 11日在巨潮资讯网发布了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等相关文件要求，公司股票暂不复牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
公司于 2017年 11月 17日收到了深圳证券交易所下发的《关于对北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 63号）。收到问询函后，公司立刻组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题逐条核查落实。鉴于问询函涉及相关事项需进一步核实和完善，且需要各中介机构出具相关核查意见，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深交所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务，发布重大资产重组停牌进展公告。
本次重大资产重组事项能否取得上述批准及取得上述批准时间仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年11月23日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-060号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人张和兵先生（居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人）的通知，张和兵先生将其持有的本公司首发前个人类限售股 1,150,000股，质押给西南证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，并于 2014年 10月 16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2014年 10月 16日起至张和兵先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，张和兵先生共持有公司14,843,335股股份，占公司总股本的13.62%；累计质押股份6,710,000股，占张和兵先生持有公司股份总数的45.21%，占公司总股本的6.16%。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年10月17日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-157深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到采购代理机构中通建设工程管理有限公司及采购单位托克逊县国有资产监督管理委员会（以下简称“采购人”）发来的《中标通知书》。通知书确认公司与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（以下简称“铁汉资管”）组成的投标联合体为“托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）”的中标单位，本项目初步估算的项目总投资为171,701万元（最终金额以竣工审计的金额为准）。
公司已于2017年10月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2017－149）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）
2、项目编号：ZTJS-XJ-17-106
3、项目投资规模：本项目初步估算的项目总投资为 171,701万元（最终金额以竣工审计的金额为准）。
4、项目概况：本项目由伊拉湖镇生态保护与美丽乡村建设工程、阿乐惠镇生态保护与美丽乡村建设工程、库米什镇生态保护与美丽乡村建设工程、博斯坦乡生态保护与美丽乡村建设工程、夏乡生态保护与美丽乡村建设工程、小草湖至郭勒布依乡绿化项目组成，工程内容包含供水、供热、广场、绿化、亮化、人行道、路面硬化、环卫等。
5、合作模式：采用“建设-运营-移交”（BOT）方式投资、建设、运营及维护托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）。
6、项目投融资、建设、运营维护方式和期限：
（1）政府授权托克逊县九龙城市建设投资有限公司（以下简称“九龙城投公司”）作为政府方出资代表与中标社会资本共同组建项目公司，托克逊县政府授权县国资委与项目公司签订《托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目特许经营合同》，授予项目特许经营权。
（2）通过签署特许经营合同授予项目公司投资、融资、建设、运营及维护托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目，并取得合理收益和财政补贴的权利。从本项目开工之日起到本项目运营期满之日止。其中，项目建设期2年、运营期14年。项目建设期根据设计文件初排工期及政府方要求时间确定。运营期指本项目建设期结束后第一个自然日起至14年。如果本项目建设期延长或超出2年，出现该情形的，本项目特许经营期延长至项目运营期结束之日止。
二、项目采购人情况介绍
1、该项目采购人为托克逊县国有资产监督管理委员会。托克逊县
国资委成立于 2010年 6月，属于全额事业单位。负责全县国有企业及行政事业单位经营性资产的监督管理、国有资产产权界定、登记、划转处置及产权纠纷调处工作等事务。近年来，托克逊县国资委在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的指导下，以“国有资产保值增值”为工作主线，以“盘活资产”为工作出发点和落脚点，内练国资精兵，外塑优良形象，强化规范管理，不断提升国资业务水平，坚持“盘活资产促经济、保值增值谋发展”的十四字方针，努力推动各项工作取得新进展、新突破，为促进托克逊县经济跨越式发展和社会长治久安做出更大的贡献。
2、最近一个会计年度，公司与采购人未发生类似业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目初步估算的项目总投资为 171,701万元（最终金额以竣工审计的金额为准），占公司 2016年度经审计营业收入 45.73亿元的37.55%。本项目建设期为 2年(计划工期如有调整以合同日期为准)，中标该项目预计对公司2017年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、深圳市铁汉生态资产管理有限公司自愿组成联合体，共同参加托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）投标。联合体投标事宜订立如下协议：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司为联合体牵头方。联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件、响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同招标及实施阶段的主办、组织和协调工作。
联合体各方承诺将严格按照资格预审及其附件、磋商文件等的约定承担相应的责任及义务，并对外承担连带责任。
联合体各成员在联合体内部的职责分工如下：
1、铁汉生态负责本项目的融资、建设、运营、维护及期满移交工作；
2、深圳市铁汉生态资产管理有限公司负责本项目的融资工作。
联合体合作方介绍：
深圳市铁汉生态资产管理有限公司；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：秦英；注册资本：1,000万人民币；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司；经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；对未上市企业进行股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
五、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与采购人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年10月23日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-035
成都硅宝科技股份有限公司
关于公司董事长、董事计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到公司股东亦董事长王跃林先生、公司股东亦公司董事陈艳汶先生提交的《关于增持公司股份的计划》，前述人员基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，计划在2015年8月31日之前，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持本公司股份，增持资金由增持人员自筹，具体增持计划情况如下：
一、计划增持人
公司股东亦董事长王跃林先生持有公司股票62,864,000股，占公司总股本比例19.26%。
公司股东亦董事陈艳汶先生持有公司股票 8,064,520股，占公司总股本比例2.47%。
二、增持计划
增持人计划在2015年8月31日之前，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份，王跃林先生计划合计增持金额不低于人民币230万元，陈艳汶先生计划合计增持金额不低于人民币210万元，两人合计拟增持金额不低于人民币440万元。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行。
四、增持人承诺
王跃林、陈艳汶承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
五、其它
1、本次增持计划符合相关法律法规。
2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
王跃林先生、陈艳汶先生出具的《关于增持公司股票的计划》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年七月八日
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2015-027珠海港股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于 2015年 3月 20日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2015年 4月 3日上午11：00在公司 3楼会议室召开。
会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席许楚镇先生主持，审议了如下议案：一、2014年度监事会工作报告
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交年度股东大会审议。
二、2014年年度报告及摘要
议案内容详见刊登于 2015年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司 2014年年度报告及摘要》。
监事会认为：2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
三、2014年度内部控制评价报告
议案内容详见刊登于 2015年 4月 8日http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
(2)公司内部控制组织机构完整,内控审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司报告期聘请了立信会计师事务所进行了专项审计，认为珠海港于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
珠海港股份有限公司监事会
2015年 4月 8日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-030长鹰信质科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2019年 5月24日在公司九号楼511会议室召开，会议通知已于2019年5月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止 2018年度非公开发行股票事项的议案》
经审核，监事会认为：鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经研究审慎决定，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十次会议决议
长鹰信质科技股份有限公司监事会
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-097安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12
月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192733号）。中国证监会依法对《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30
天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织相关材料，在对相关问题逐项落实后及时以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一九年十二月十七日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-067高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2019年7月8日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2019年6月27日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》
1、因公司董事会根据实际工作需求，对原有的董事会专业委员会的相关设置及职能进行了整合和完善，原薪酬与考核委员会职责由人力资源管理委员会承担，公司将原草案中涉及薪酬与考核委员会的表述全部修改为人力资源管理委员会。
2、根据公司首次授予结果，调整草案内容。
3、修改关于预留部分激励对象确认的内容。
4、修改股票期权激励计划授予日具体内容。
5、修改预留部分行权的业绩考核部分内容。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决结果：本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（修订案）及摘要》
由于本次董事会议案一对公司第一期股票期权激励计划的调整，公司人力资源管理委员会根据相关法律法规修订了《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（修订案）》及其摘要。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决结果：本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》
由于《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的修订，公司董事会对《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》进行了相应修订。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决结果：本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》
公司第一期股票期权激励计划预留部分所确定的 24名激励对象为公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员和其他员工，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司第一期股票期权激励计划（修订案）的规定，预留部分股票期权的授予价格为每股8.80元。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决结果：本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 7月 24日（星期三）召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的上述第（一）、（二）、（三）项议案。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四十六次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月八日