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证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-033
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2016年 10月 24日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2016年 10月 19日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席项关源先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议公司<2016年第三季度报告>的议案》
公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2016年第三季度报告》，报告真实反映出公司 2016年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于审议公司计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会二零一六年十月二十五日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏索普化工股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏索普（集团）有限公司醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、镇江索普化工新发展有限公司经营性资产及负债，并向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次重大资产重组的标的资产主要从事醋酸及衍生品的生产和销售，属于化学原料及化学制品制造业。在公司审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开日前十二个月内，本公司不存在其他购买、出售资产的情况。
经核查，本独立财务顾问认为：在上市公司审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开日前十二个月内，上市公司不存在其他购买、出售资产的情况，不存在需纳入本次重大资产重组的累计计算范围的情况。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏索普化工股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
吴韡 蒋坤杰 陈嘉
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－011
辽宁时代万恒股份有限公司
2014年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2014年年度经营业绩将出现较大亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-8,000万元左右。
（三）本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,383.65万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2014年度公司业绩预计出现较大亏损，主要受以下两个方面影
响：
（一）林业板块
由于刚进入该领域，设备、生产、销售等方面都有待恢复。这种情况下造成本期销售规模较小而本期投入较大，导致本期出现亏损。
（二）地产板块
沈阳房地产开发子公司进入尾盘，大连房地产开发子公司受产品和区域影响销售不佳，导致全年出现亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2015年 1月 30日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-042浙江济民制药股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”），根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关文件精神，针对近期股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：
一、从即日起6个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现非理性波动时，在法律、法规许可范围内通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
二、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
三、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
四、公司坚定看好中国经济，看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-067
广东世运电路科技股份有限公司
2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2018年12月12日
限制性股票登记数量：750.2万股
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票的授予情况
根据 2018年 10月 16日召开的 2018年第一次临时股东大会授权，2018年 11月 8日，广东世运电路科技股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下：1、授予日：2018年11月8日。
2、授予价格：6.75元/股。
3、授予人数：174人，包括公司董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干。
4、授予数量：750.2万股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
在确定授予日后的缴款过程中，3名激励对象因资金问题放弃认购全部授予的限制性股票，共计 7.6万股。因此，公司实际向 174名激励对象授予 750.2万股限制性股票。除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象
与公司 2018年 11月 9日公布的《世运电路 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单（调整后）》一致，未有其他调整。
（二）激励对象名单及实际授予登记情况：
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|姓名|职务|授予数量（万股）|占股权激励计划总量的比例|占授予时总股本的比例|
|李宗恒|财务总监|7.00|0.93%|0.02%|
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共计173人）||743.2|99.07%|1.85%|
|总计||750.2|100.00%|1.87%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
1、本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为限制性股票授予之日起48个月。
2、本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36个月内按40%：30%：30%的比例分三期解除限售。
3、具本次激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|解锁期|解除限售时间|解锁数量占获授权益数量比例|
|第一次解除限售|自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二次解除限售|自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之|30%|

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|-|-|-|
||日起 36 个月内的最后一个交易日当日止||
|第三次解除限售|自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止|30%|

三、限制性股票认购资金的验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2018】3-65号《验资报告》，截至2018年11月19日，公司已收到174名激励对象缴纳的7,502,000股人民币普通股股票的行权股款合计人民币50,638,500.00元，均为现金出资，其中：计入实收资本人民币柒佰伍拾万零贰仟元(￥7,502,000.00)，计入资本公积（股本溢价）43,136,500.00元。公司本次增资前注册资本人民币401,800,000.00元，变更后的注册资本人民币409,302,000.00元。
四、限制性股票的登记情况
本次激励计划限制性股票登记数量为 750.2万股，登记日为 2018年 12月 12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已为此出具《证券变更登记证明》。本次授予登记的限制性股票总数为 750.2万股，其中40%于限售期满且 2019年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；30%于限售期满且 2020年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；30%于限售期满且2021年年度业绩考核达标后解除限售上市流通。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次激励计划限制性股票授予完成后，公司总股本由原来的 401,800,000股增加至409,302,000股。本次授予前，公司控股股东新豪国际集团有限公司持有公司股份 255,272,580股，占公司总股本的63.53%，本次授予完成后，新豪国际集团有限公司持有股份数量占公司总股本的62.37%，仍为公司控股股东。
本次激励计划限制性股票的授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|273,589,982|7,502,000|281,091,982|
|无限售条件股份|128,210,018|0|128,210,018|
|总计|401,800,000|7,502,000|409,302,000|

七、本次募集资金使用计划
公司本次限制性股票激励计划所筹集资金50,638,500.00元将全部用于补
充流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第 11号—股份支付》规定，公司本次激励计划限制性股票的授予将对公司相关年度财务状况和经营成果产生一定的影响。公司董事会已确定激励计划的授予日为2018年11月8日，在2018年度至2022年度将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认激励成本。
按实际登记限制性股票数量750.2万股测算，预计未来限制性股票激励成本为2,020.45万元，则2018年—2021年限制性股票成本摊销情况见下表：
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|年份|2018年|2019年|2020 年|2021年|合计|
|各年摊销限制性股票费用（万元）|268.73|1,402.47|303.4|45.85|2,020.45|

上述对公司财务状况及经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）天健会计师事务所出具的《验资报告》（天健验【2018】3-65号）
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2018-043安徽新力金融股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：立案受理、尚未开庭
●上市公司子公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：当金、资金损失费、律师代理费、诉讼保全担保费等合计约5,758万元（两案合计）
●是否会对上市公司损益产生负面影响：尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响
一、本次诉讼的基本情况
近日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）接控股子公司安徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当”）通知，德合典当与张华超、房运平、合肥博天化工有限公司（以下简称“博天化工”）典当合同纠纷事项（案件一）、德合典当与安徽省裕安集团复合肥原料有限公司（以下简称“裕安复合肥”）、房运平、博天化工典当合同纠纷事项（案件二），分别向合肥市蜀山区人民法院、合肥市中级人民法院提起诉讼。目前，合肥市蜀山区人民法院、合肥市中级人民法院已受理了上述案件。
二、诉讼案件事实及请求
（一）案件一
1、本案事实与理由
2015年11月10日，德合典当与张华超签订了《典当合同》、《质押合同》，约定德合典当向张华超提供当金5,400万元，并办理了股权质押登记手续。合同还就典当金额、典当期限、典当综合费率、违约金、逾期利息等作了相应约定。
房运平、博天化工分别向德合典当出具担保函，自愿对张华超在上述《典当合同》项下的当金、利息、综合费、违约金、实现债权的费用等向德合典当提供连带责任保证担保。
上述合同签订后，德合典当向张华超发放当金人民币5,400万元。
之后，张华超一直按期续当并归还了部分本金。截至2018年1月29日续当到期之日，张华超尚欠当金本金2,150万元。续当到期后，张华超既未还款办理赎当、也未申请办理续当。德合典当虽多次催促张华超及担保人履行还款责任，但各被告均怠于履行自身应尽的合同义务，已经严重违背合同约定的义务，构成了违约。
2、诉讼请求
（1）判令张华超立即归还德合典当当金本金、支付资金损失费及为实现债权而支出的律师代理费、诉讼保全担保费等合计约2,209万元（上述金额计算日期为诉请日）。
（2）确认德合典当对张华超持有的合肥博天化工有限公司 100万元股权享有优先受偿权。
（3）判决房运平、博天化工对张华超在本案中应承担的债务承担连带清偿责任。
（4）本案诉讼费用等相关费用由各被告承担。
（二）案件二
1、本案事实与理由
2015年 11月 10日，德合典当与裕安复合肥签订了《典当合同》、《质押合同》，约定德合典当向裕安复合肥提供当金 5,400万元，并办理了股权质押登记手续。合同还就典当金额、典当期限、典当综合费率、违约金、逾期利息等作了相应约定。
房运平、博天化工分别向德合典当出具担保函，自愿对裕安复合肥上述《典当合同》项下的当金、利息、综合费、违约金、实现债权的费用等向德合典当提供连带责任保证担保。
上述合同签订后，德合典当向裕安复合肥发放当金人民币5,400万元。
之后，裕安复合肥一直按期续当并归还了部分本金。截至 2018年 1月 29日续当到期之日，裕安复合肥尚欠当金本金3,450万元。续当到期后，裕安复合肥既未还款办理赎当、也未申请办理续当。德合典当虽多次催促裕安复合肥及担保人履行还款责任，但各被告均怠于履行自身应尽的合同义务，已经严重违背合同约定的义务，构成了违约。
2、诉讼请求
（1）判令裕安复合肥立即归还德合典当当金本金、支付资金损失费及为实现债权而支出的律师代理费、诉讼保全担保费等合计约3,549万元（上述金额计算日期为诉请日）。
（2）确认德合典当对裕安复合肥持有的合肥博天化工有限公司 210万元股权享有优先受偿权；
（3）判决房运平、博天化工对裕安复合肥在本案中应承担的债务承担连带清偿责任；
（4）本案诉讼费用等相关费用由各被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。德合典当已对被告位于合肥市庐阳区的写字楼 4,616.59平方米、商业2,671.55平方米、车位 51个等相关资产采取了查封（首封）措施。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2018年5月29日
●备查文件
（一）《民事起诉状》（2份）
（二）《合肥市蜀山区人民法院受理案件通知书》、《合肥市中级人民法院受理案件通知书》（各1份）
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—044山东黄金矿业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》（151424号）之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151424号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（151424号）之回复报告》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会 2015年8月6日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2018-081新疆冠农果茸股份有限公司
关于股份回购预案补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 6日在上海证券交易所网站披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（以下简称“《股份回购预案》”）。
现对《股份回购预案》之“二、回购预案的主要内容”之“（一）回购股份的目的和用途”中，原预案内容，“本次回购的股份用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。”补充说明如下：
本次回购的股份用途为实施股权激励计划。
若公司未能实施股权激励计划或激励对象未能经公司内部会议、董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出，则公司回购的该部分股票将依法予以注销。
除上述补充说明的内容外，《股份回购预案》其他内容不变。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2018年12月7日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2014—002
河南安彩高科股份有限公司
关于收到政府专项补贴资金的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据安阳高新技术开发区经济发展局、财政局《关于下达 2013年高新区技术改造专项扶持资金的通知》（安开经发〔2013〕78号），为了加快项目建设，加大科技创新，给予我公司日处理 50万立方米天然气液化工厂项目 4000万元人民币技术改造专项扶持资金。我公司于 2014年 2月 12日收到该笔资金。
依据《企业会计准则》的相关规定，上述资金将计入公司递延收益，十年内分摊计入公司损益。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2014年 2月 13日
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中文天地出版传媒集团股份有限公司的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案，出具如下专项说明及独立意见：
一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案
我们认为本次董事会选举公司董事长、副董事长的程序规范，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经对赵东亮先生、朱民安先生的个人履历及任职情况的审查，认为赵东亮先生、朱民安先生均具有多年的企业管理或相关工作经历，能够胜任所任职岗位。未发现其有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
二、关于公司聘任执行董事兼总经理的议案
我们认为本次董事会聘任公司执行董事兼总经理的程序规范，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经对吴涤先生的个人履历及任职情况的审查，认为吴涤先生具有多年的企业管理或相关工作经历，能够胜任所聘任的工作岗位。所聘任人员未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意《关于聘任公司执行董事兼总经理的议案》。
三、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
我们认为本次董事会聘任公司其他高级管理人员的程序规范，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经对拟聘高级管理人员的审查，认为
蒋定平先生、万仁荣先生、刘浩先生、庄文瑀先生、游道勤先生、毛剑波先生、熊秋辉先生均具有多年的企业管理或相关工作经历，能够胜任所聘任的工作岗
位。所聘任人员未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
四、关于公司会计政策变更的议案
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西红星传媒集团有限公司签订《股权转让协议》的议案
我们认为本次公司与所属子公司之间的内部股权转让，是综合考虑公司的战略规划，并根据公司自身实际情况而作出的慎重决策，有利于提升所属资产的经营管理与运营效率，进一步提升新媒体板块的核心竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西红星传媒集团有限公司签订<股权转让协议>的议案》。
六、关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司签订《股权转让协议》的议案
我们认为本次公司与所属子公司之间的内部股权转让，是综合考虑公司的战略规划，并根据公司自身实际情况而作出的慎重决策，有利于实现印刷加工和物资贸易产业协同、优势互补及资源共享，提升所属资产的经营管理与运营效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司签订<股权转让协议>的议案》。
(此页无正文，为中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立董事意见签字页)
独立董事：李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生、李悦
上海界龙实业集团股份有限公司专项审计说明
关于对上海界龙实业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第111411号上海界龙实业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海界龙实业集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海界龙实业集团股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：钱志昂
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：项一敏
中国·上海 二〇一五年三月二十六日
专项审计说明第2页
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2019-63中国船舶工业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划：公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称：中船集团）的全资子公司、一致行动人中船投资发展有限公司（以下简称：中船投资）基于对公司当前投资价值的认可及对未来发展前景的看好，决定对公司实施增持。决定自2018年8月28日起6个月内在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，本次增持总金额1-5亿元人民币。2019年2月28日，为更好地实施本次增持计划，中船投资经审慎考虑决定将本次增持计划延长6个月期限，即增持计划期限由2019年2月27日完成延长至2019年8月27日前完成，除此之外原增持计划其他内容不变（以下简称“本次增持计划”）。
完成情况：本次增持计划实施完毕。自2018年8月28日至2019年8月27日期间，中船投资按照其增持计划，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票24,874,697股，达到公司总股本的1.80%，增持均价约为11.69元/股，累计增持金额290,707,825.94元。
公司控股股东中船集团的全资子公司、一致行动人中船投资基于对公司当前投资价值的认可及对未来发展前景的看好，决定对公司实施增持。
决定自2018年8月28日起6个月内在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持总金额1-5亿元人民币。公司于2018年8月29日披露了《中国船舶关于控股股东的一致行动人增持公司股份及后续增资计划的公告》（临2018-74）。
2019年2月27日，公司收到中船投资《中船投资发展有限公司关于增持中国船舶工业股份有限公司股份实施进展的通知》。为更好地实施本次增持计划，中船投资经审慎考虑决定将本次增持计划延长6个月期限，即增持计划期限由2019年2月27日完成延长至2019年8月27日前完成，除此之外原增持计划其他内容不变。公司于2019年2月28日披露了《中国船舶关于公司控股股东一致行动人增持股份进展暨增持计划延长的公告》（临2019-07）。
2019年8月27日，公司收到中船投资《中船投资发展有限公司关于增持中国船舶工业股份有限公司股份计划实施完成的通知》，自2018年8月28日至2019年8月27日期间，中船投资按照其增持计划，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票24,874,697股，达到公司总股本的1.80%，增持均价约为11.69元/股，累计增持金额290,707,825.94元，本次增持计划实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、本次增持的基本情况
（一）增持主体
中船集团的一致行动人中船投资，中船投资为中船集团全资子公司。
（二）增持主体持有公司股份情况
本次增持计划实施前，中船投资直接持有公司股份0股，占比0%；截至2019年8月27日，中船投资直接持有公司股票24,874,697股，占公司总股本1.80%。
（三）增持计划的主要内容
1、增持原因及目的
中船投资基于对公司当前投资价值的认可及对未来发展前景的看好，决定对公司实施增持。
2、增持股份的种类
通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司无限售流通股股份。
3、增持数量及金额
拟增持股份的总金额为1-5亿元人民币。
4、增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，中船投资将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持股份计划的实施期限
自2018年8月28日起12个月内（原增持期6个月，期满后延长增持期6个月）。
6、本次拟增持股份的资金安排
中船投资本次拟增持公司股份的资金来源为其自有资金。
二、本次增持计划实施完成情况
1、增持计划完成情况
2018年8月28日至2019年8月27日，中船投资按照其增持计划，通过上
海证券交易所交易系统累计增持公司股票24,874,697股，达到公司总股本的1.80%，增持均价约为11.69元/股，累计增持金额290,707,825.94元。
2、本次增持前后持股情况
增持前，中船投资直接持有公司股份0股，占比0%；中船集团持有公司股份705,360,666股，占比约51.18%。
增持后，中船投资直接持有公司股份24,874,697股，占比约1.80%；
中船集团及中船投资共同持有公司股份730,235,363股，占比约52.99%。
三、其他重要事项
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持股份计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、中船集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注中船投资增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-054号
武汉当代明诚文化股份有限公司
重大资产购买的风险提示暨补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 31日，公司在指定媒体上披露了《公司重大资产购买进展的公告》（公告编号：临2018-052号），现就相关内容补充披露如下：
鉴于本次重大资产购买之中资产交割的复杂程度超过之前预计，因此为保证重组工作的顺利实施，本次重组双方在充分了解目前所存在相关事项后，已就本次重组的延期交割达成共识，但并未对具体的交割完成时间进行约定。
鉴于目前交易双方未就具体的交割时间进行约定，因此存在因交割实施期间过长，而导致的交易对方中止本次重组的相关工作的风险。如出现前述情况，则公司将存在只实际完成了收购新英开曼20%的股权，而未能实际完成收购新英开曼100%股权的风险。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年4月2日
常州神力电机股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《常州神力电机股份有限公司章程》、《常州神力电机股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仔细审阅了本次董事会会议资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断，就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们在审阅公司提供的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》后认为：公司编制的关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整的反映了公司 2017年半年度募集资金的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；募集资金的使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。
综上，我们同意该议案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《常州神力电机股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第十三次会议相关议案的独立意见》之签字页）
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陈文化 陶国良 鞠明
8
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018－027号
江苏悦达投资股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2018年7月12日以书面形式通知召开第九届董事会第三十次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2018年半年度报告》
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过公司《关于聘任杨怀友先生为公司副总裁的议案》根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杨怀友先生为公司副总裁（简历附后）。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
三、审议公司《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》
(详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2018-028)
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 7月 20日
附：简历
杨怀友，男，1971年 3月出生，大学学历，学士学位。曾任江苏悦达起亚汽车有限公司总装车间副主任、市场部办公室主任，东风悦达起亚汽车有限公司销售部经理、副部长、部长，销售本部副本部长，东风悦达起亚汽车有限公司纪委书记。现任东风悦达起亚汽车有限公司党委副书记、销售管理室室长。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-053南威软件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押及解除质押的具体情况
2019年6月18日，吴志雄先生将其于2019年3月7日在国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）质押的 25,700,000股中的7,500,000股无限售条件流通股进行解除质押（详见公告编号：2019-013），该解除质押的股份占公司总股本的比例为1.42%。上述股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2019年6月19日，吴志雄先生将其持有的17,200,000股、占公司总股本3.27%的无限售条件流通股在云南国际信托有限公司进行了质押，质押期限自2019年6月 19日起至 2020年 6月 20日止。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2019年 6月 21日，吴志雄先生将其于 2019年 3月 7日在国金证券质押的 25,700,000股中剩余的 18,200,000股无限售条件流通股进行解除质押（详见公告编号：2019-013），该解除质押的股份占公司总股本的比例为3.46%。上述股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、控股股东股份累计被质押情况
截止本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 269,079,108股，占公司总股本的比例为51.09%。本次部分股份质押及解除质押后剩余被质押股份总数为 165,545,212股，占其所持有公司股份总数的比例为61.52%，占公司总股本
的比例为31.43%。
三、股份质押的资金偿还能力及相关安排
吴志雄先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源包括上市公司分红收益、自有资金、投资收益等，本次质押产生的风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对上述风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年6月23日
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临 2018-021
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月9日 9点30分
召开地点：河南省平顶山市南环东路 22号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月9日
至2018年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度财务决算报告|√|
|4|公司2018 年度财务预算报告|√|
|5|公司2017 年度利润分配预案|√|
|6|公司 2017 年日常关联交易预算执行情况及2018 年日常关联交易预算安排情况的议案|√|
|7|公司2017 年年度报告及报告摘要|√|
|8|关于续聘公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案|√|
|9|关于修改平高电气章程的议案|√|

||||
|-|-|-|
|10|河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020年）|√|
|11|关于公司为全资子公司提供担保的议案|√|
|12|独立董事2017 年度述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2018年4月12日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11
应回避表决的关联股东名称：平高集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600312|平高电气|2018/5/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，
信函以发出地邮戳为准。
17:30
5、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券部，联系电话0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：张娟
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南平高电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算报告||||
|4|公司2018年度财务预算报告||||
|5|公司2017年度利润分配预案||||
|6|公司2017年日常关联交易预算执行情况及2018年日常关联交易预算安排情况的议案||||
|7|公司2017年年度报告及报告摘要||||
|8|关于续聘公司2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案||||
|9|关于修改平高电气章程的议案||||
|10|河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）||||
|11|关于公司为全资子公司提供担保的议案||||
|12|独立董事2017年度述职报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-047亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议，于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等，有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）及 2019年 5月 8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）。
一、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
2019年5月16日，公司向平安银行南京江宁支行购买了平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG195245），具体详见公司于 2019年 5月 17日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-023）。公司已赎回上述到期理财产品，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|

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|平安银行南京江宁支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG195245）|保本浮动收益型|10,500|人民币|2019年5月16日|2019年8月15日|10,500|3.90%|102.09452|

注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、公司使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况
2019年8月16日，公司使用部分闲置募集资金向平安银行南京江宁支行购买了理财产品。具体情况如下：
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|受托人|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财币种|预期年化收益率|起息日|到期日|
|平安银行南京江宁支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG191113）|保本浮动收益型|10,000|人民币|3.85%|2019年8月16日|2019年11月14日|
|合计|/|/|10,000|/|/|/|/|

注：公司与上述受托方不存在关联关系
三、风险控制措施
1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。
2、公司现金管理投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回
报。
五、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币41,600万元（含本次）。具体如下：
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财币种|预期年化收益率|起息日|到期日|
|上海浦东发展银行静安支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|保证收益型|13,600|人民币|3.80%|2019年3月7日|2019年9月3日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191376）|保本浮动收益型|2,500|人民币|3.85%-3.95%|2019年5月6日|2019年11月5日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20192380）|保本浮动收益型|5,500|人民币|3.90%-4.00%|2019年8月5日|2020年2月4日|
|中信银行股份有限公司南京分行|共赢利率结构28193期人民币结构性存款（C195T01KD）|保本浮动收益型|10,000|人民币|3.75%-4.25%|2019年8月5日|2020年2月10日|
|平安银行南京江宁支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG191113）|保本浮动收益型|10,000|人民币|3.85%|2019年8月16日|2019年11月14日|
|合计|/|/|41,600|/|/|/|/|

特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2019年8月17日
作为四川长虹电器股份有限公司的独立董事，2018年度我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
周静：女，1984年 2月出生，中共党员，四川大学企业管理专业管理学硕士，澳大利亚皇家墨尔本理工大学金融专业金融学博士，中国注册会计师。现任本公司独立董事，西南财经大学国际商学院副教授、博士生导师、国际商务研究所所长；宜宾纸业股份有限公司独立董事。未持有本公司股票。
李东红：男，1972年 1月生，中共党员。中国人民大学企业管理专业管理学博士，麻省理工斯隆管理学院国际访问教师，巴黎高等商学院访问学者。现任本公司独立董事，清华大学经济管理学院副教授、博士生导师，清华大学经济管理学院创新创业与战略系副主任，清华大学全球产业 4.5研究院副院长；北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事。未持有本公司股票。
马力:男，1973年 9月生，中共党员。清华大学电机系本科、经济管理学院本科（第二学位）和硕士毕业，美国华盛顿大学奥林商学院博士学位。曾在清华大学经济管理学院任教。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授，高层管理教育中心主
任。未持有本公司股票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我们不存在影响独立性的情况。
二、参加会议及表决情况
2018年度公司召开了董事会 16次，股东大会 2次，董事会下属审计委员会 6次、薪酬委员会 1次、提名委员会 1次会议，作为独立董事，全体独立董事按时出席董事会、专门委员会相关会议，出席了部分股东大会，在审议董事会议案时，认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责义务。2018年度出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|周静|16|16|0|0|
|李东红|16|16|0|0|
|马力|16|15|1|0|

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
三、日常工作情况
2018年度，对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，我们听取了相关人员对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。我们在董事会上发表意见，行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
在 2018年度报告审议过程中，我们认真听取了公司管理层对本
年度的生产经营情况和重大事项进展情况的报告，并进行了必要的实
地调研讨论。在审计过程中，我们与年审会计师沟通了审计相关情况，切实履行了独立董事的勤勉职责。
四、发表意见情况
2018年度，我们对公司关联交易等事项进行了事前认可和独立审议，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
1、2018年 4月 16日，公司第十届董事会第十次会议，我们对公司对外担保情况进行了检查，并发表了独立意见；审议了《公司 2017年度利润分配的预案》、《关于 2018年度公司对外担保的议案》、《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。
2、2018年 6月 7日，公司第十届董事会第十三次会议审议了《关于收购零八一电子集团有限公司100%股权相关事项的议案》，我们对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、2018年 6月 15日，公司第十届董事会第十四次会议审议了《关于公司开展票据池业务的议案》，我们对该事项发表了独立意见。
4、2018年 12月 10日，公司第十届董事会第二十二次会议审议了《关于预计 2019年日常关联交易的议案》，我们对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、2018年 12月 24日，公司第十届董事会第二十三次会议审议了《关于向国网四川省电力公司绵阳供电公司转让 220千伏群文变电站输变电资产及配套设施的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。
我们分别对公司 2017年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告发表了书面确认意见。
五、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对
公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权、切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，维护了公司和中小股东的权益。
2019年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
签名：
周 静（签字） 李东红（签字）
马 力（签字）