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证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-D004凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 16日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。
会议于 2017年 4月 27日上午 10:00在公司管理总部会议中心以现场表决方式召开。会议由公司董事长张培峰先生主持，本次会议参加表决的董事应为 5名，实际参加表决的董事 5名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况
会议审议通过了以下事项：（其中第二、五、六、七、十、十三项议案需提交2016年度股东大会审议批准）
（一）通过了《2016年总经理工作报告》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《2016年董事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事张林剑先生、原独立董事赵伟先生向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职。
《独立董事 2016年度述职报告》全文刊登在 2017年 4月 29日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）审议通过了《审计委员会关于 2016年度财务报表的审阅意见》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司 2016年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2016年 12月 31日的财务状况及 2016年度的经营成果和现金流量。
（四）审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》全文刊登在2017年4月29日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。
（五）审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
《2016年度财务决算报告》全文刊登在2017年4月29日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。
（六）审议通过了《2016年度利润分配预案》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司2016年度可供分配利润为负，故公司本年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本利润分配预案须提交2016年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2016年度报告及摘要》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
《2016年度报告》全文刊登在2017年4月29日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。
《2016年度报告摘要》刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。
（八）审议通过了《关于举行2016年度报告网上说明会的议案》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司将于2015年5月11日（星期四）下午15：00-17：00在全景网
（http://rs.p5w.net）举行2016年度报告网上说明会。
《关于举行2016年度报告网上说明会的通知》刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。
（九）审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
《关于2016年度内部控制评价报告》全文刊登在2017年4月29日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。
公司独立董事上述报告发表了意见，详见2017年4月29日《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》
（十）审议通过了《续聘2017年审计机构的议案》。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报表审计机构。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2017年4月29日《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过了《2017年第一季度报告》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
《2017年第一季度报告正文》刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。
《2017年第一季度报告全文》刊登在2017年4月29日的《巨潮资讯网》上。
（十二）审议通过了《董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
《董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的独立意见》刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。
（十三）审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2017年4月29日《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》。
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。
（十四）审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司将于2017年5月24日召开2016年度股东大会，审议公司2016年度报告相关事项。
《关于召开 2016年度股东大会的通知》刊登在 2017年 4月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。
三、备查文件
1、《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的独立意见》特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2017年4月29日
中原环保股份有限公司独立董事
关于 2017年半年度控股股东及其他关联方
占用公司资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，公司独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表意见如下：
截至报告期末，公司控股股东及其关联方未违规占用公司资金；其他关联方占用公司资金合计 34,094.21万元，均为子公司向中原环保的借款，属非经营性往来。子公司财务状况良好，不存在资金占用的重大风险。
截至报告期末，中原环保没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；报告期内，中原环保未审批担保事项。截至本报告期末，中原环保的实际担保总额未超过经审计的 2016年度净资产的50%，不存在重大担保风险。
（此页无正文，为中原环保股份有限公司独立董事关于 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见）
独立董事：路运锋
吴跃平
叶树华
二〇一七年八月十七日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-114上海沃施园艺股份有限公司
关于公司申请并购贷款及解除控股子公司为公司提供质押担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（下称“公司”或“沃施股份”）正在与银行沟通申请专项并购贷款事宜，拟以公司控股子公司西藏沃晋能源发展有限公司（以下简称“沃晋能源”）持有的北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）27.20%股权提供质押担保。
2018年9月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司为上市公司提供质押担保的议案》，沃晋能源以其持有的中海沃邦27.20%股权质押给江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”），为公司与济川控股签订的《借款合同》项下的255,000,000元主债务及相应的利息、违约金、赔偿金、济川控股为实现债权而发生的所有费用及实现质权的费用提供担保。
因此，为保证申请并购贷款的顺利进行，上述《借款合同》需要替换质押物。
经与质权人济川控股的沟通，济川控股同意在沃施股份提供其他替代担保物并将该并购贷款优先偿还其借款的前提下解除对中海沃邦27.20%股权的质押。具体内容详见2018年11月28日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于公司申请并购贷款及解除控股子公司为公司提供质押担保的提示性公告》（公告编号：2018-110）。
目前，公司已根据协议约定，完成了中海沃邦27.20%股权解除质押等的相关手续，并于2018年12月3日取得《股权出质注销登记通知书》。公司将密切关注后续并购贷款申请进展，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一八年十二月五日
股票简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2016-015恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
2、预计的业绩：同向持平
3、业绩预计情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期持平：-10%-10%|盈利：8,134.16万元|
||盈利：7,320.74 万元-8,947.58万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
在油服行业市场普遍严峻的大环境下，公司积极拓展境外市场、发挥企业技术优势开发新领域业务，2015年度,公司归属于上市公司股东的净利润相比上年同期持平。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2015年度经营业绩的具体财务数据将在公司 2015年年度报告
中详尽披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2016年 1月 29日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-021北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于2015年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度|
|营业总收入|112,095.71||113,000.74||-0.80%||
|营业利润|17,918.91||17,012.88||5.33%||
|利润总额|20,710.61||23,020.10||-10.03%||
|归属于上市公司股东的净利润|17,386.84||20,322.71||-14.45%||
|基本每股收益（元）|0.25||0.3||-16.67%||
|加权平均净资产收益率|7.40%||14.02%||-6.62%||
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度|
|总资产|493,097.40||380,675.30||29.53%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|275,200.57||182,674.25||50.65%||
|股本|73,004.81||26,670.00||173.73%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.77||1.53||146.41%||

注：本表依据合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内,公司紧紧围绕主营业务稳健经营，实现营业总收入112,095.71万元，
同比下降0.8%，归属于上市公司股东的净利润17,386.84万元,同比下降14.45%。
利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益下降,主要是由于公司
扩大业务，银行借款产生财务费用增长及公司政府补贴收入较上年下降所致。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产493,097.40万元，同比增长29.53%，归属于上市公司股东的所有者权益275,200.57万元，同比增长50.65%。公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
证券代码: 002272证券简称:川润股份
四川川润股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川川润股份有限公司董事会现就提名王运陈为四川川润股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川川润股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川川润股份有限公司董事会
日期：2019-02-23
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-056
厦门三维丝环保股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“三维丝”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已于2016年2月1日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、已完成事项
截至目前，本次交易已完成标的资产珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称“厦门珀挺”）的资产过户手续及相关工商变更登记，厦门珀挺已经变更为三维丝的全资子公司。公司已经向厦门坤拿商贸有限公司支付完毕现金对价总额即人民币12,608.64万元。公司向厦门坤拿商贸有限公司和厦门上越投资咨询有限公司合计发行的股份44,874,499股已办理完毕股份登记手续，并于2016年3月31日在深圳证券交易所申请上市。
二、尚需完成事项
三维丝尚需向厦门市市场监督管理局申请办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 31,249,296股新股募
集本次发行股份购买资产的配套资金，公司可在中国证监会核准之日起 12个月内，适时启动配套募集资金的发行。2016年 5月 17日，经公司实施 2015年度权益分派后，本次发行股份募集配套资金发行价格由 17.77元/股调整为 17.71元/股，非公开发行股份数量由 31,249,296股调整为 31,355,165股，向共生 1号基金发行股份数量调整为 20,062,111股，向九州联增一期集合资产管理计划发行股份数量调整为 11,293,054股。
公司已于2016年7月25日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司与共生基金、九州证券签订股份认购协议之补充协议的议案》。公司将继续积极推进实施本次重组的相关工作，并按照规定每30日公告一次实施进展情况，直至实施完毕。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年八月二十七日
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金交易的独立意见
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易发表独立意见如下：
一、公司本次交易的相关议案已经公司第四届董事会第七十四次（临时）次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定,本次调整已构成重组方案重大调整，该调整基于谨慎性原则和真实性原则，维护了公司及全体股东的利益。
三、公司本次交易不构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、公司为本次交易编制的《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要以及公司与相关主体签订的各项协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司本次交易方案合理、切实可行，本次交易具备可行性和可操作性。
五、本次交易对方合法拥有标的资产的完整权利。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式以向郭伟、王旭东、潘腾、北京智德创新投资管理有限公司、
许萍、杨非、秦志勇、方元发行股份的形式购买其持有的北京掌阔移动传媒科技有限公司(以下简称“北京掌阔”)52.6315%的股权，并同时对北京掌阔进行现金增资，另取得增资完成后北京掌阔24%的股权；以向昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业发行股份及支付现金相结合的形式购买其持有的上海久之润信息技术有限公司(以下简称“上海久之润”)30%的股权。北京掌阔、上海久之润不存在出资不实或影响其合法存续的情况,不存在限制或者禁止转让的情形。
六、公司本次交易涉及的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。
七、本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括公司股东大会审议通过本次交易方案以及中国证监会核准本次交易方案事宜等。
八、本次交易是公司实施战略转型升级的需要，有利于公司进一步优化业务结构，提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
九、《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，该草案已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险。
综上所述，我们认为调整后的交易方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件规定，同意公司本次交易的相关议案及整体安排。
独立董事：熊澄宇、黄昇民、汤世生、陈玮、徐莉萍2016年5月23日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-215湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因及风险提示
（一）若财务会计报告连续两年被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告将导致公司股票被暂停上市的风险
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”）)2017年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的(瑞华审字【2018】0170052号)审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
（二）若2018年末经审计净资产为负导致公司股票被暂停上市的风险
公司于2018年10月12日发布了《2018年前三季度业绩预告》，公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损范围72,956.12万元-72,456.13万元。业绩亏损的主要原因是（1）受报告期债务危机及资产受限等影响,生产经营进度放缓，营业收入下降32.77%；（2）财务利息费用同比大幅增加；(3)应收湖南乐福地医药包材科技有限公司原股东2017年度业绩补偿款全额计提坏账准备38,751.60万元。公司预计截止2018年9月30日净资产为负，公司存在经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(三)项“最近一个会计年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂
停其股票上市”的规定，若公司经审计的2018年度财务会计报告显示2018年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告
或若公司经审计的2018年度财务会计报告年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、妥善解决债务危机
目前，公司债务危机对生产经营及业务情况造成了一定的影响。公司将妥善解决公司的债务危机，具体拟通过实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决公司目前的债务危机。同时，公司还将主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。债务妥善解决后，公司将尽快的处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项。
2018年9月30日，千山药机与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“中国长城资产湖南分公司”)签署了《综合服务意向协议》。中国长城资产湖南分公司拟接受千山药机聘请为千山药机提供综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、盈利模式重组、经营管理重组等一揽子综合服务。同时，协议双方约定了短期、中期和长期服务目标。中国长城资产作为四家国有金融资产管理公司之一，能为公司化解债务危机、恢复正常生产经营并实现转型升级发展提供良好的专业指导及资源的支持。本协议目前仅签署了意向协议，双方具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
2、积极组织经营生产，维持盈利能力
公司将积极组织全体员工进行正常生产经营，维持公司盈利能力。重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。
公司将持续开拓医疗器械市场，稳定制药机械与医药包材板块的发展，继续保持公司产品的市场占有率，保持公司的持续经营。
3、积极组织催收业绩补偿款
乐福地原股东应向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元，目前已逾期支付。2018年6月9日，公司披露2017年年度报告，随后向乐福地原股东发出了收款通知，要求在约定期限内向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元。
截至目前，公司尚未收到乐福地原股东应支付的业绩补偿款。公司已对乐福地原股东发出律师函催收，如仍不能收回，公司将通过法律手段进行追讨。
4、组织催收关联方占用的公司资金
公司关联方刘华山占用的公司92,484.67万元的资金，公司会督促刘祥华及其胞弟刘华山尽快筹措资金，落实还款方案。刘祥华及其胞弟刘华山正在积极筹措资金归还占用公司的资金，筹资渠道主要是处置其自有资产，包括股权资产（上市公司股权除外）、房产及其他资产。
5、查实民间借贷、关联方资金占用、对外担保情况并予以规范
公司在审计期间已对违规发生的民间借贷、关联方资金占用、对外担保及不明原因资金收支等事项进行了全面的自查，对漏入帐或错入帐的上述事项进行了帐务补充与更正。公司对有关事项持续进行追踪与处理，且持续披露相关进展的公告。公司正在加强公司财务管理，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程。
6、积极配合证监会的立案调查。
证监会对公司的立案调查尚未结束，公司仍未收到中国证监会的最终调查结论。
公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。
三、其他事项
1、根据“《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条公司应当在以下时点首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定：‘(三)公司知悉年末净资产为负时；’及‘(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告
时；’”，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度财务报告的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
电话：0731-84030025
传真：0731-84030025
邮箱：zqb@chinasun.com.cn。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一八年十月十八日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-019
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会七次会议的通知。会议于2016年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7名,实到董事 7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
1.审议通过了《2015年度总经理工作报告》的议案
全体董事在审阅《2015年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2015年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权: 0票
2.审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案
全体董事审阅通过了公司《2015年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2015年年度报告全文》董事会报告部分。独立董事分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。
表决结果:同意: 7票反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
3.审议通过了公司《2015年度财务决算报告》和《2015年财务报告》的议案
全体董事审阅通过了公司《2015年度财务决算报告》和《2015年财务报告》，认为其客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意: 7票反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
4.审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。提
请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
5.审议通过了《2015年年度报告及摘要》的议案
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意: 7票 反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
6. 审议通过了《2016年第一季度报告》的议案
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意: 7票 反对:0票弃权:0票
7.审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
全体董事认为认为根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，本公司内部控制于2015年12月31日在所有重大方面是有效的。
全体独立董事发表独立意见，认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权: 0票
8.审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润118,936,497.53元，按10%提取法定盈余公积后，当年实现的可分配利润为107,042,847.78元，2015年末累计未分配利润为520,827,212.30元。考虑到公司近几年属成长期且有重大资金支出安排，董事会提议2015年度利润分配预案为：拟以公司董事会召开日2016年4月25日总股本475,000,000股为基数，每10股派送0.30元（含税）现金股利，合计14,250,000.00元。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
9审议通过《关于核销部分应收账款》的议案
经董事会审议，同意核销确已无法收回且已全额计提的账面原值22,770.61元应收账款，本次核销不影响公司2015年度及以前年度的利润。独立董事、监事会分别对此发表了审核意见。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
10.审议通过《关于2015年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
经董事会薪酬与考核委员会审核通过，同意公司2015年支付董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||姓名||职务|2015年支付薪酬总额（万元）|
|尤小平||董事长||119.99|
|段伟东||董事、总经理||119.95|
|赵鸿凯||董事、副总经理||90.88|
|程鸣||董事、董事会秘书||45.81|
|张光杰||独立董事（期满离职）||4|
|何元福||独立董事（期满离职）||4|
|田景岩||独立董事（期满离职）||4|
|贺璇||监事会主席||66.71|
|刘勇胜||监事||48.44|
|余少挺||监事||20.68|
|蔡开成||财务总监||54.64|
|黄康军||副总经理||90.88|
||陈南梁||独立董事|4|
||吴伟明||独立董事|4|
||易颜新||独立董事|4|
||合计|-||681.98|

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
11．审议通过了向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案
董事会审议通过，根据公司生产需要，本公司及子公司向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案，在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过3000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。
独立董事对本次关联交易出具了事前认可及明确同意的独立意见。
关联董事尤小平、段伟东回避表决。
表决结果:同意:5票 反对:0票 弃权:0票
12.审议通过了修改《公司章程》的议案
公司非公开发行完毕，拟修改章程为
第六条 公司注册资本为人民币47500万元
第十九条公司股份总数为47500万股，均为普通股。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
13.审议通过了《关于召开2015年年度股东大会》的议案
股东大会召开时间另行通知。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东群兴玩具股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司出售子公司发表如下独立意见：
本次公司对外出售子公司西藏群兴文化发展有限责任公司100%股权系降低上市公司经营风险、减少上市公司亏损，符合公司长期发展战略，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司出售西藏群兴文化发展有限责任公司100%股权的事项。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
______________邢伟 纪晓腾 顾旭芬
2018年月 日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-038深圳市大富科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第二十一次会议通知。本次会议于2015年5月7日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三层会议室以现场会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事3人，分别为：孙尚传、童恩东、耿建新；独立董事卢秉恒因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事耿建新代为出席并行使表决权；董事刘韵洁因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事长孙尚传代为出席并行使表决权。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于收购广州大凌实业股份有限公司部分股权的议案
公司董事会同意公司使用自有资金不超过人民币4,250万元通过收购凌代年持有大凌实业公司股份的方式获得广州大凌实业股份有限公司51%的股权。《关于收购广州大凌实业股份有限公司部分股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-076
烟台冰轮股份有限公司关于终止参与
华仁药业股份有限公司重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司获悉，华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）董事会于2015年12月17日审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止向包括本公司在内的红塔创新投资股份有限公司全体股东以发行股份及支付现金的方式购买红塔创新投资股份有限公司100%股权并募集配套资金事宜，详情见华仁药业同日公告。
公司参与华仁药业本次重大资产重组事项终止。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年十二月十七日
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2017年
年度股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2017年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 3月 27日，贵公司召开第五届董事会第三十三次会议，决定于2018年4月18日召开2017年年度股东大会。2018年3月28日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开 2017年年度股东大会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还包括会议登记事项等内容。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书经查，贵公司在本次股东大会召开20天前刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2018年4月18日15:00。公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会于2018年4月18日15：00在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室如期召开，会议由周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计14人，所持有表决权股份数共计225,738,083股，占公司有表决权股份总额的28.3444%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计11人，所持有表决权股份数共计225,727,883股，占公司有表决权股份总额的28.3431%；通过网络投票的股东由网络系统投票机构深圳证券信息有限公司进行了身份验证。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，所持有表决权股份数共计10,200股，占公司有表决权股份总额的0.0013%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年年度报告全文及摘要》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
6、《2017年度利润分配预案》；
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
8、《关于董事2018年度薪酬的议案》；
9、《关于监事2018年度薪酬的议案》；
10、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；
11、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并在公司本次股东大会进行了述职。
第 5项议案以特别决议审议通过，第 6项议案关于《2017年度利润分配预案》需以第5项的通过为前提。上述议案内容已由本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏润和软件股份有限公司2017年度股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2018年4月18日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-19甘肃上峰水泥股份有限公司
关于公司2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日以现场会议方式召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事俞锋先生、肖家祥先生、赵林中先生回避表决。
公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）及孙公司诸暨上峰混凝土有限公司（以下简称“上峰混凝土”）与浙江南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、诸暨长城国际影视创意园有限公司（以下简称“长城创意园”）等关联方因日常业务经营需要，预计发生采购商品和销售商品的关联交易，预计 2015年度发生采购商品的日常关联交易不超过 5,600万元，销售商品的日常关联交易不超过520万元。
该关联交易议案尚须提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易有关的关联人应在股东大会上回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||上年实际发生||
||||||2015 年 1-3||2015 年度合||||
|||||||||发生金额||占同类业务比例（％）|
||关联交易类别||关联人||月累计发生||同预计金额||||
||||||金额（万元）||（万元）||||
|向关联人采购原材料||南方水泥||0||5600||1,547.02||100|
|||小计||0||5600||1,547.02||100|
|向关联人销售产品、商品||长城创意园||20.05||520||175.14||0.8|

||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|20.05|520|175.14|0.8|
|合计|20.05|6120|1,722.16||

二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
1.1、浙江南方水泥有限公司：法定代表人姚季鑫，注册资本30亿元，主营业务为：水泥及制品，商品混凝土及相关产品，石灰石生产、研发、销售，公司住所：杭州余杭区文一西路1500号。
1.2、诸暨长城国际影视创意园有限公司：法定代表人：赵锐勇；注册资本：壹亿元；主营业务：影视基地、网络游戏基地、动漫基地、教育培训基地和主题公园建设经营管理；旅游项目开发服务；动漫、网络游戏及其周边产品的开发、制作；文化活动组织策划；电子商务服务；旅游用品和工艺美术品批发、零售；
实业投资。住所：诸暨市浣东街道工业园区（陶湖村）。
2、与上市公司的关联关系
2.1、浙江南方水泥有限公司是持有本公司5%股份以上的股东南方水泥有限公司的控股子公司。
2.2、本公司董事担任诸暨长城国际影视创意园有限公司的董事。
3、履约能力分析
根据上述关联方的资产情况，上述关联方依法持续经营，资产状况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
1.1、上峰建材向南方水泥采购熟料，预计2015年度采购额不超过5,600万元，按市场价格定价，遇市场行情调整时协商重订价，付款和结算按款到发货等正常采购结算方式，具体以协议为准。
1.2、上峰建材向长城创意园销售水泥，预计2015年度销售额不超过170万元，按市场价格定价，遇市场行情调整时协商重订价，每月月底结账，次月 5日前货款付清。
1.3、上峰混凝土向长城创意园销售商品混凝土，预计2015年度销售额不超过
350万元，已按市场价格定价，遇市场行情调整时协商重订价，每月月初对账，20
日前付完上月货款。
2、关联交易协议签署情况
2015年 1月 1日，上峰建材与长城创意园签署水泥购销合同，上峰建材向长城创意园供应水泥，全年5,000吨左右，各项质量指标符合国家标准，价格变动按市场协商定价。
2015年1月1日，上峰混凝土与长城创意园签署商品混凝土销售合同，数量，强度等级为C15-C50，约 10,000立方米，各项质量符合国家标准，价格变动按市场协商定价。
上峰建材与南方水泥签署了供货协议，约定双方相互提供服务的项目、暂定价格、权利义务等。另有部分具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易是基于公司2015年度的经营计划以及目前供应商、客户情况所制定，属于公司正常业务经营需要。
2、上述关联交易的定价方式主要是协议定价，在协商定价的过程中，均以行业和市场标准为依据，从而保障定价的公允性，与同类市场交易价格的相符，关联交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述日常关联交易不影响上市公司的独立性
根据上述预计，2015年度公司与关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额不超过5,600万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额不超过520万元，相较于公司2014年经审计的营业收入273,664.13万元和营业成本227,327.56万元占比较小，属日常经营性的交易，不会导致对关联人的依赖或者被其控制，不会影响到上市公司的独立运作。
综上，上述日常关联交易不存在通过关联交易输送利益，损害上市公司和投资者权益的情况，亦不会影响到上市公司的独立运作。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可情况
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了认真审查，独立董事同意将该项关联交易提交董事会进行讨论。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司 2015年度日常关联交易的预计情况进行了认真核查，发表独立意见如下：（1）公司根据业务开展情况，预计 2015年度与关联方发生的采购商品的关联交易金额不超过5,600万元，发生的销售商品的关联交易金额不超过 520万元。该日常关联交易计划是基于公司 2015年度经营计划制定，符合公司经营需要。（2）该日常关联交易的定价根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形。（3）该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。（4）公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法合规，同意该关联交易事项。
六、备查文件
1.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
2.日常关联交易的协议书或意向书。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-078汉鼎信息科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人王麒诚先生的通知，其本人于2015年7月2日以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易集中竞价交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的情况
2015年7月2日，公司实际控制人王麒诚先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份1,022,431股，平均增持股价为25.67元/股，占公司总股本的0.27%。
本次增持前，王麒诚先生本人未直接持有公司股份，其通过其实际控制的汉鼎宇佑集团有限公司间接持有公司股份33,000,000股，占公司总股本8.62%。
实际控制人吴艳和王麒诚夫妻共持有公司股份198,000,000,占公司总股本的
51.72%。
本次增持后，王麒诚先生个人直接持有本公司股份数量为1,022,431股，占公司总股本0.27%。
二、本次增持的目的
目前公司正处于大力推进互联网运营业务，抢先开启互联网金融布局，形成以智慧城市为中心，互联网金融和互联网生活为“两翼”的汉鼎生态系统格局。
公司实际控制人吴艳女士和王麒诚先生自公司上市以来，未曾减持过公司股票，并积极参与公司非公开发行股票的认购，基于对公司未来发展的信心和公司价值及成长的认可，为进一步彰显对公司未来高速发展的决心和信心，故作出上述增持决定。
三、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业
务规则等有关规定。
四、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、基于对公司未来持续稳定发展的信心，王麒诚先生不排除继续增持公司股票的可能，公司将持续关注王麒诚先生增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。
六、王麒诚先生及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年七月二日