上海市锦天城律师事务所
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
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邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：杭州星帅尔电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年 8月 4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议
事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2017年8月21日在公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99号公司一楼 2号会议室）如期召开。网络投票通过网络投票系统于 2017年 8月 21日上午 9点半至 11点半，下午 13点至 15点期间进行；互联网投票系统于2017年8月20日下午15点至2017年8月21日下午15点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20人，代表有表决权股份52,683,589股，所持有表决权股份数占公司股份总数的69.3400%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 20名，代表有表决权的股份52,683,589股，占公司股份总数的69.3400%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于修改<内部控制制度>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
11、审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
12、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果：
同意：52,683,589股，占有效表决股份总数的100.00%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 余飞涛
2017年 8月21日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层，邮编:200120
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