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证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-043淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年7月17日收到深圳证券交易所中小板管理部关于公司开展2018年度金融衍生品交易的问询函（中小板问询函【2018】第 564号），公司对问询函中所涉及事项进行了认真核查和确认，就问题逐一回复如下：
问题1、请严格对照《上市公司规范运作指引(2015年修订版)》的相关规定，结合投资目的、投资品种和该交易与你公司主营业务的相关性，认真自查上述金融衍生品交易业务是否属于风险投资，并说明你公司拟开展金融衍生品交易是否合规；
回复：公司开展金融衍生品交易主要是利用闲置自有外汇资金，仅开展与日常生产经营相匹配的货币掉期业务，有利于降低汇兑风险，提升闲置资金使用效率。公司本次开展的货币掉期业务不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1之规定的风险投资，属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第二节商品期货套期保值业务之 7.2.6规定的外汇、利率等金融产品套期保值业务。
公司此次开展金融衍生品交易同时，参照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度，制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，该制度对金融衍生品的业务范围、审批流程、风险控制、内部审计等进行了明确。本次拟开展的金融衍生品交易严格遵照《金融衍生品交易业务内部控制制度》执行，选择结构简单，风险可控，流通性强的品种。交易过程遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第二节商品期货套期保值业务的以下规定：
1、货币掉期业务以规避生产经营中的汇率波动风险为目的，不进行以投机为目的的交易；
2、公司开展的货币掉期业务，只在场内市场进行，不在场外市场进行；
3、公司开展的货币掉期业务选择与公司业务相匹配的外汇种类，不进行汇率风险大、流通性差币种的货币掉期业务；
4、公司具有与开展货币掉期业务相匹配的自有资金，不使用募集资金直接或者间接进行货币掉期业务。公司严格控制货币掉期业务的资金规模，不影响公司正常经营。
问题2、请对上述事项的信息披露及所履行的审议程序进行全面自查，详细说明你公司的信息披露与审议程序是否合法合规，并请按照规则要求补充披露相关内容，包括但不限于拟开展的金融衍生品交易总投资额度、投资期限、审批权限、内部审核流程以及具体风险控制措施；
回复：公司本次拟开展金融衍生品交易单次金额不超过 5,000万美元，约 33,363万人民币（参照 2018年 7月 16日中美元兑换汇率，6.6726），为公司最近一期经审计净资产 664,644.54万元的5.02%。
参照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第二节商品期货套期保值业务之 7.2.6规定履行了相应的审议程序及披露义务。
对公司本次拟开展的金融衍生品交易补充披露如下：
投资金额：单笔不超过 5,000万美元，投资总额低于最近一期经审计净资产30%（即 199,393.3万元人民币）
投资期限：最长不超过 6个月
审批权限：须经公司董事会审议通过
金融衍生品交易业务会计政策及核算原则：公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
货币互换交易流程：
1、财务处负责金融衍生品业务的具体操作，通过对标的基础资产的价格变动趋势进行研究和分析，通过对拟进行衍生品工具套期保值的基础资产进行分析，根据向金融机构咨询报价，提出开展或终止金融衍生品业务的建议，并形成操作方案。
3、财务总监向总经理汇报并履行审批程序，审批内容至少应包括交易金额、交易期限、银行报价以及业务品种等内容。
4、财务处根据经过审批后的交易安排，向金融机构提交金融衍生品业务申请书，金融机构根据公司申请，确定金融衍生品业务的最终交易价格，报公司管理层批准后，授权总经理签署相关协议。最终交易价格不得偏离公司审批价格合理浮动范围。
5、财务处应对每笔金融衍生品交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
6、审计处应定期对金融衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
风险控制措施：
1、在金融衍生品交易业务操作过程中，财务处应根据与金融机构签署的金融衍生品协议中约定的标的资产金额及交割期间，及时与金融机构进行结算。
2、当标的资产价格发生剧烈波动时，财务处应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理，及时做出判断并下达操作指令。
4、财务处应每月出具正在执行的金融衍生品风险分析报告，并报送总经理及审计处。报告内容至少应包括金融衍生品交易情况、风险评估结果、本期金融衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。
业务管理：
(一)财务处
公司财务处是金融衍生品交易的主管部门，具体职责包括：
1、负责提供金融衍生品交易相关的基础业务信息和资料；
2、负责识别、度量风险敞口，在与各子公司充分沟通后，拟定衍生品交易操作方案；
3、协调和组织执行经董事会和股东大会批准通过的公司金融衍生品交易业务内部控制制度和年度金融衍生品交易计划；
4、协助各子公司选择交易对手，签署金融衍生品交易总协议，统一控制授信额度；
5、定期提交风险分析报告，并就紧急事件制定应急处理方案；
6、负责国际国内经济形势及金融市场的研究，金融信息的收集与报告；
7、负责指导各子公司金融衍生品管理工作的开展和执行；
8、负责制定相应的公司会计政策，确定金融衍生品交易的计量方法及核算标准。
（二）审计处
公司审计处为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及
各子公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
（三）董事会办公室
为公司金融衍生品交易的信息披露部门，负责根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，履行金融衍生品交易事项的董事会及股东大会审批程序，并实施必要的信息披露。
（四）各子公司
各子公司如进行金融衍生品交易，需依照公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》及流程，严格遵守公司董事会或股东大会通过的权限和交易计划进行金融衍生品交易。具体包括：
1、提供金融衍生品交易的基础数据，包括原始财务数据和风险敞口的动态信息。各子公司必须与公司财务处及时、准确地汇报相关数据信息。
2、各子公司针对财务预算和经营目标，根据公司经营方案，确定合理的成本区间。各子公司提请公司财务处审批通过后拟定金融衍生品交易操作方案，向总经理汇报并履行审批程序。各子公司应严格执行交易结算及交易的后台处理并及时进行账务处理。
3、根据公司信息披露的相关规定，向董事会秘书和董事会办公室及时准确地上报涉及金融衍生品交易披露的相关信息资料。
信息隔离措施：
制度，未经允许不得泄露公司的金融衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与金融衍生品交易有关的信息。
2、公司金融衍生品交易业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计处负责监督。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-055天虹商场股份有限公司
租赁项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目概况
按照天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划和持续
增长需要，公司下属子公司长沙市天虹百货有限公司与长沙方略投资发展有限
公司签署租赁合同，租赁湖南省长沙县方略城市广场项目部分商业开设购物中
心。项目租赁面积约8万平方米，租赁期限20年。该项目交易总金额约 109,162
万元（含租金和商业服务费），此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资
约7,334万元。
根据《公司章程》和《公司董事长工作细则》的有关规定，该事项属于公
司董事长决策权限范围，无需提交公司董事会审议。
上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：长沙方略投资发展有限公司公司
住所：长沙县星沙街道开元东路87号(东四路178号)
注册资本：5,000万人民币
法定代表人：张伟奇
经营范围：城市基础设施建设及房地产的投资；实业投资；（以上项目限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、
受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）凭本企业资质证书从事房地产开发与经营；高新技术产品的开发与应用；化工产品（不含危险化学品、监控品及易制毒品）、建筑材料（不含油漆）、装饰材料（不含油漆）的销售；建筑设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|
|张伟奇|3,500|70%|
|章宏伟|1,500|30%|

长沙方略投资发展有限公司与公司不存在关联关系。
三、签署合同的主要内容
1、交易双方：
甲方：长沙方略投资发展有限公司
乙方：长沙市天虹百货有限公司
2、交易标的：湖南省长沙县开元路与东四路交汇东北角方略城市广场项
目二期裙楼商业地下二层至地上七层的部分区域及一期 10栋首层部分商业，
面积约8万平方米。
3、交易总金额及支付方式：109,162万元（含租金和商业服务费），按月
支付。
4、租赁期限：20年。
5、生效条件：自双方法人代表或授权代表签字盖章后成立，于甲方满足
合同约定的条件后生效。
6、签署日期：2018年11月20日。
四、交易对公司的影响
1、该交易事项对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不
构成重大影响。
2、公司的主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
3、签订合同用于公司租赁物业开设购物中心，有利于公司扩展连锁门店
网络，扩大影响力和提升行业地位。
五、风险分析
本合同不存在重大风险，但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年十一月二十日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-079
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2018年 10月29日以通讯方式召开，会议通知于2018年10月26日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：
一、公司2018年第三季度报告及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（详见公告编号为 2018-080号的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015－041桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十一次会议的通知于2015年6月16日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2015年6月24日下午15:00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的议案》；
鉴于桂林银行近几年整体发展态势良好，为充分行使老股东的优先认购权，结合公司实际情况，公司拟以自筹资金按桂林银行增资比例认购其增发的 11,583,086股股份，按暂估的认购价格3.476元/股计算，认购金额约为40,262,807元。
公司董事会在《公司章程》规定的对外投资权限范围内（上一年度经审计净资产的20%约为47,789,416.54元）授权管理层办理相关交易手续。
详细内容请参阅同日刊登的《关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的公告》。
三、备查文件
桂林莱茵生物科技股份有限公司特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-054
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年10月26日在公司会议室召开。
本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及《常熟瑞特电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由龚瑞良主持。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司2018年三季度报告的议案》。
经审核，全体董事一致认为《公司2018年三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于 2018年10月29日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2018年三季度报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-014南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2．预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2018.1.1—2018.3.31）|上年同期（2017.1.1-2017.3.31）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-9.20% - -6.17%|盈利：1652万元|
||盈利：1500万元—1550万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司主营业务发展趋势良好，业务结构未发生重大变动。老产品结构优化和新产品逐步量产，使得营业收入保持稳定增长，同时，受到原材料价格上涨和加大新产品研发投入的影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比
下降。
期影响金额为19万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年4月9日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-32广东海印集团股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本492,188,966股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金。（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年
广东海印集团股份有限公司公告（2014）的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月28日，除权除息日为：2014年4月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****541|广州海印实业集团有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部
咨询联系人：潘尉、江宝莹
广东海印集团股份有限公司公告（2014）咨询电话：020-28828222 传真电话：020-28828899-8222特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-15东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年5月16日以邮件的方式通知董事，于 2016年 5月 20日以通讯方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事8人，董事毛哲樵先生由于工作原因未能出席本次会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于转让东阿阿胶阿华医疗器械有限公司股权的议案；
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于转让山东阿华包装印务有限公司股权的议案。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十一日
股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2019-013祥鑫科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”或“祥鑫科技”)于 2019年 11月 08日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2019年 11月 25日召开 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过 5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；同时，公司股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。具体内容详见公司于2019年11月09日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
一、本次认购产品的基本情况
根据上述决议对募集资金现金管理的要求，公司及全资子公司祥鑫科技(广州）有限公司（以下简称“广州祥鑫”）、常熟祥鑫汽配有限公司（以下简称“常熟祥鑫”）使用闲置募集资金51,500万元购买理财产品，具体情况如下：
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|序号|申购主体|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起始日期|到期日期|预期年化收益率|
|1|祥鑫科技|中国银行股份有限公司东莞长安支行|中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】|保证收益型|5,000|2019年 11月 29日|2020年 2月 28日|3.40%|

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|2|祥鑫科技|中国银行股份有限公司东莞长安支行|中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】|保证收益型|10,000|2019年 12月 03日|2020年 03月 03日|3.40%|
|3|祥鑫科技|上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行|上海浦东发展银行利多多公司19JG3355期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2019年 11月 29日|2020年 08月 25日|3.75%|
|4|广州祥鑫|中国银行股份有限公司番禺化龙支行|中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】|保证收益型|2,000|2019年 11月 29日|2020年 01月 06日|3.00%|
|5|广州祥鑫|中国银行股份有限公司番禺化龙支行|中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】|保证收益型|6,000|2019年 11月 29日|2020年 02月 28日|3.40%|
|6|广州祥鑫|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1001 期人民币对公结构性存款（30天）|保本浮动收益型|1,000|2019年 11月 29日|2019年 12月 29日|3.65%|
|7|广州祥鑫|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90天）|保本浮动收益型|8,000|2019年 11月 29日|2020年 02月 27日|3.85%|
|8|常熟祥鑫|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|9,500|2019年 12月 02日|2020年 03月 02日|3.70%|
|合计|||||51,500||||

备注：公司与上表所列签约银行均无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、备查文件
本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告！
祥鑫科技股份有限公司董事会 2019年12月 04日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-008福安药业（集团）股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,400 万元—9,200万元|盈利：3,054.28万元|
||比上年同期增长：175.02%—201.22%||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司净利润大幅度增长的主要原因为：①公司借助完善的产业链优势和
集团整体规模优势，加强核心竞争力，继续推进市场拓展，实现公司的营业收入和毛利的
持续增长；②本报告期合并范围较去年同期增加。
2、本报告期公司非经常性损益对净利润的影响额为100万元左右，主要为公司按规定进行现金管理形成的收益和政府补助收入。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第三届董事会第二十九次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第三届董事会第二十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名罗德福先生、卢建之先生、欧阳少红女士、熊猛先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名胡宗亥先生、喻凯先生、王锡谷先生为第四届董事会独立董事候选人。
我们认为公司本次换届选举的提名程序和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查上述候选人的教育背景、个人履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力，独立董事候选人具备独立董事须有的独立性。
我们对上述候选人的提名无异议，同意将其提交公司 2018年度股东大会审议。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文二〇一九年三月二十九日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-075武汉精测电子技术股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）及子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”）、昆山精讯电子技术有限公司（以下简称“昆山精讯”）、苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”）自2017年01月01日至本公告披露日累计获得各项政府补助资金共计人民币29,808,654.59元，具体情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||||计入会计科|
||||公司名称||项目||金额||到账日期||批复/政府文件|||
||号||||||||||||目|
|1||精测电子||上市补贴||2,500,000.00||2017.02/2017.03||鄂政发〔2008〕42号、武政[2008]26号||营业外收入||
|2||精测电子||武汉市成长性工业企业贷款贴息||593,000.00||2017.01||武汉市经济和信息化委员会、武汉市财政局||营业外收入||
|3||精测电子||区科技局2016年度市级创新产品认定||60,000.00||2017.07||洪财【2017】16号||营业外收入||
|4||精测电子||洪山区新民营经济发展大会奖励经费||200,000.00||2017.09||洪文【2017】9号||营业外收入||
|5||精测电子||市局2016年第二批知识产权奖励资金||25,000.00||2017.09||武科计【2017】52号||营业外收入||
|6||精测电子||企业研发投入补贴||870,000.00||2017.09||武科计【2017】64号||营业外收入||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7|精测电子|高价值专利培育转化和产业化经费|150,000.00|2017.10|湖北省知识产权局|营业外收入|
|8|精测电子|2016年企业专利资助款（第一批））|27,000.00|2017.10|武汉市洪山区科技和经济信息化局关于下达2016年度企业发明专利资助资金的通知|营业外收入|
|9|昆山精讯|2017苏州仪器共享补贴|715.00|2017.05|苏科服[2016]270号|营业外收入|
|10|昆山精讯|培育转化补贴|250,000.00|2017.06|昆科字[2015]95号|营业外收入|
|11|昆山精讯|2016年度开发区转型升级创新发展专利奖励|10,000.00|2017.06|昆开知〔2017〕4 号|营业外收入|
|12|苏州精濑|江苏省高新技术产品|150,000.00|2017.01|江苏省科技厅|营业外收入|
|13|苏州精濑|国家高新技术企业|100,000.00|2017.03|吴科计【2017】6号|营业外收入|
|14|苏州精濑|姑苏领军天使计划|250,000.00|2017.03|吴中区科技局|营业外收入|
|15|苏州精濑|科技贷款贴息|12,900.00|2017.08|吴财科【2017】42号|营业外收入|
|16|苏州精濑|中小科技企业后补助项目经费|200,000.00|2017.08|吴财科【2017】 38号|营业外收入|
|17|苏州精濑|专利专项经费|4,140.00|2017.08|吴政规字﹝2016﹞8号)|营业外收入|
|18|昆山精讯|2016年苏州市科技进步奖|10,000.00|2017.07|苏府[2017]19号|营业外收入|
|19|昆山精讯|昆山市科学技术进步奖|30,000.00|2017.09|苏科资〔2016〕148号|营业外收入|
|20|武汉精立|瞪羚企业国际交流计划团费补贴|76,900.00|2017.06|武新管科创【2017】9号|营业外收入|
|21|武汉精立|2016年武汉市版权资助|600.00|2017.07|武汉市文化局（版权局）|营业外收入|
|22|精测电子|增值税即征即退|4,953,844.70|2017．03|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|23|精测电子|增值税即征即退|841,210.19|2017.03|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|24|精测电子|增值税即征即退|895,276.53|2017.04|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|25|精测电子|增值税即征即退|1,396,439.91|2017.06|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|26|精测电子|增值税即征即退|6,711,613.10|2017.08|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|27|精测电子|增值税即征即退|6,697,214.19|2017.09|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|28|昆山精讯|增值税即征即退|72,474.69|2017.01|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|29|昆山精讯|增值税即征即退|10,266.29|2017.05|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|30|昆山精讯|增值税即征即退|418,024.08|2017.06|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|31|昆山精讯|增值税即征即退|324,567.67|2017.08|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|32|昆山精讯|增值税即征即退|558,289.38|2017.08|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|33|昆山精讯|增值税即征即退|142,060.15|2017.09|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|34|苏州精濑|增值税即征即退|593,666.33|2017.01|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|35|苏州精濑|增值税即征即退|213,067.98|2017.03|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|36|苏州精濑|增值税即征即退|346,449.20|2017.03|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|37|苏州精濑|增值税即征即退|113,935.20|2017.09|财税【2011】100号文|其他收益—税收返还|
|合计|||29,808,654.59||||

二、补助对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2、按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助中计入营业外收入及计入其他收益的总计29,808,654.59元确认为当期损益，扣除相关税费后预计将对公司2017年度净利润产生一定的积极影响。最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-021
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于 2015年 4月 10日以书面等方式发出。本次会议于 2015年 4月 22日上午 10点以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 3人,出席现场会议监事3人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《公司 2015年第一季度报告》
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会2015年4月22日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-003
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度财务数据仅为初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：75,015.50 万元–87,518.09万元|盈利：41,675.28万元|
||比上年同期增长：80% - 110%||
|基本每股收益|盈利：约0.5557 元- 0.6483元|盈利：0.3087元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审。
三、业绩变动原因说明
本期业绩与上年同期对比有大幅提升，主要系公司本年确认与深圳市地铁集团有限公司合作开发项目的投资收益金额较大。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
广州市昊志机电股份有限公司
董事会关于公司部分会计政策变更的专项说明
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》，为更加合理的对公司低值易耗品进行管理和核算，更真实、准确的反映公司的经营成果，公司董事会同意对低值易耗品摊销方法进行变更，由“一次转销法”变更为“五五摊销法”。董事会现就本次会计政策变更事宜说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
公司低值易耗品包含刀具、量具、工装夹具及其他易耗品，品种繁多，由于以前会计期间耗用金额较小，故采用“一次转销法”进行摊销。随着公司的不断发展，公司投入的各类自动化装备不断增加，生产过程中需配套使用的刀具等辅助生产工具的数量和金额均发生较大增长，为了更加合理的对公司低值易耗品进行管理和核算，更真实、准确的反映公司的经营成果，公司拟对低值易耗品摊销方法进行变更，由“一次转销法”变更为“五五摊销法”。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司及子公司的低值易耗品摊销方法为“一次转销法”。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司及子公司的低值易耗品摊销方法为“五五摊销法”。
4、变更日期
自2018年10月1日起执行。
5、审批程序
公司于2018年8月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》，表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对此议案发表同意意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
因公司低值易耗品品种繁多且较零散，采用追溯调整法不切实可行，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次会计政策变更采用未来适用法进行相应的会计处理，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。公司本次会计政策变更是为了更加合理的对公司低值易耗品进行管理和核算，更真实、准确的反映公司的经营成果，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是为加强对低值易耗品的有效管理和核算进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此说明。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年08月29日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-038
广东省广告股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 7月 18日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2014年7月24日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对。）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于投资广州中懋广告有限公司的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对。）
经审核，监事会认为投资广州中懋广告有限公司，有利于完善公司在媒介代理领域的布局，提升公司的盈利能力。同意公司使用自有资金 18,810万元投资广州中懋广告有限公司。
3、审议通过了《关于投资深圳尚道微营销有限公司的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对。）
经审核，监事会认为投资深圳尚道微营销有限公司有利于未来增强公司在网络营销传播方面的实力，并进一步完善产业链布局，符合公司未来发展战略。同意使用自有资金人民币1,250万元投资深圳尚道微营销有限公司。
特此公告。
广东省广告股份有限公司监 事 会
二〇一四年七月二十八日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-055
河南佰利联化学股份有限公司
2015年限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）2015年 4月 24日的第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司董事会已完成 2015年限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予的情况
1、授予日：董事会已经确定授予日为2015年4月24日。
2、授予数量：原计划限制性股票授予数量为 1503万股，授予对象共 752名。公司董事会在授予股票过程中，有3名激励对象（党政、王文军、李栋梁）因个人资金等原因自愿放弃本次股权激励计划授予限制性股票的权利，激励计划授予的限制性股票数量由1503万股调整为1500.5万股，授予对象由752名调整为749名。
3、授予价格：每股10.42元。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行1500.5万股限制性股票，占公司目前总股本19,079.24万股的7.86%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划有效期 4年，其中锁定期1年，解锁期3年。
（1）自首次授予日起12个月，为授予限制性股票锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票股权予以锁定，不得转让。
（2）激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁安排如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||可解锁限制性|
|解锁期||可解锁时间|||
|||||股票比例|
|第一个解锁期|自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个||40%||

||||
|-|-|-|
||月内的最后一个交易日当日止||
||自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个解锁期|||
||自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个解锁期|||

6、激励对象名单及实际认购情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占实际授予总额|
||序号||姓 名||职务||实际认购股份数|||
||||||||||的比例|
|1||和奔流||总经理||300,000||1.999||
|2||王学堂||副总经理||250,000||1.666||
|3||靳三良||副总经理||250,000||1.666||
|4||李明山||副总经理||250,000||1.666||
|5||吴彭森||副总经理||250,000||1.666||
|6||申庆飞||副总经理、财务总监、董事会秘书||250,000||1.666||
|7||彭忠辉||副总经理||250,000||1.666||
|8||刘红星||副总经理||250,000||1.666||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（741人）||||||12,955,000||86.338||
|合 计（749人）||||||15,005,000||100.00||

说明：原激励对象中党政等3人因个人资金等原因自愿放弃认购股权激励计划授予的限制性股票，公司股权激励计划实际授予的限制性股票数量由1503万股减少到1500.5万股，授予对象由752名调整为749名。
二、授予股份认购资金的验资情况
亚太（集团）会计师事务所有限公司于2015年5月15日出具了“亚会A验字（2015）003号”验资报告，对公司截至2015年5月13日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至2015年5月13日止，佰利联实际已收到和奔流、王学堂、靳三良、申庆飞等749人以货币缴纳的出资合计人民币156,352,100.00元，其中增加注册股本人民币15,005,000.00元，增加资本公积人民币141,347,100.00
元。
截至2015年5月13日止，变更后的注册资本为人民币205,797,400.00元，实收资本（股本）为人民币205,797,400.00元。
三、授予股份的上市日期
本次股权激励计划的授予日为2015年4月24日，授予股份的上市日期为2015
年5月26日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次变动增减|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||（+，-）|||||
|股份类型|||||||||||
|||数量||比例（%）||股权激励股份||数量||比例（%）|
|一、有限售条件股份|26,530,088||13.91%||+15,005,000||41,535,088||20.18%||
|1、国家持股|||||||||||
|2、国有法人持股|||||||||||
|3、其他内资持股|2,792,400||1.46%||+12,955,000||15,747,400||7.65%||
|其中：境内非国有法人持股|||||||||||
|境内自然人持股|2,792,400||1.46%||+12,955,000||15,747,400||7.65%||
|4、外资持股|||||||||||
|其中：境外法人持股|||||||||||
|境外自然人持股|||||||||||
|5、高管股份|23,737,688||12.44%||+2,050,000||25,787,688||12.53%||
|二、无限售条件股份|164,262,312||86.09%||||164,262,312||79.82%||
|1、人民币普通股|164,262,312||86.09%||||164,262,312||79.82%||
|2、境内上市的外资股|||||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||||
|4、其他|||||||||||
|三、股份总数|190,792,400||100.00%||+15,005,000||205,797,400||100%||

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本205,797,400股摊薄计算，公司2014年度每股收益为0.31元。
六、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年5月21日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-020盛达矿业股份有限公司
八届十八次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开了八届十八次监事会，本次会议通知及文件于2018年3月30日以邮件的方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第八届监事会于2018年4月15日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。
公司新一届即第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第八届监事会决定提名高国栋、李清云为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。根据相关规定，上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张亮亮共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
附件：公司第九届监事会董事候选人简历
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一八年四月三日
附件：第九届监事会监事候选人简历
非职工代表监事候选人：
高国栋，男、汉族，1962年 5月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司(甘肃省定西车辆厂改制)董事长、总经理、党委副书记，公司第六届监事会监事。现任华夏盛达实业集团有限公司副总裁、内蒙古银都矿业有限责任公司董事、董事会秘书；内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书、本公司监事会主席。
该监事候选人任公司控股股东的高级管理人员，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
李清云，男，汉族，1974年 4月出生，研究生学历。曾任北京原昌皮革有限责任公司财务部长、鲁洲生物科技集团股份有限公司财务经理、北京鑫方盛五金交电集团有限公司财务总监。现任北京盛达集团财务总监、本公司监事。
该监事候选人在公司关联企业任高级管理人员，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
职工代表监事：
张亮亮，男，汉族，1978年出生，注册财税师。曾任陇南有色矿业有限公司出纳、财务科长、厂长、内蒙古银都矿业有限责任公司财务与经营管理部副部长。现任内蒙古银都矿业有限责任公司副总经理、本公司职工监事。
该监事候选人与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
德邦证券股份有限公司
关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
部分变更募集资金投资项目实施地块形状的核查意见
德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”或“保荐机构”)作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）的首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经对飞鹿股份部分变更募集资金投资项目实施地块形状的事项进行了认真、审慎的尽职核查，发表如下核查意见：
一、变更募集资金投资项目实施地块形状情况
根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度用于下列项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|项目备案情况|环评批复情况|
|轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目|14,237.00|14,237.00|已备案|株 环 评 [2016]7号|
|新型环保防水防渗材料技改项目|5,199.46|2,550.15|株 荷 发 改[2016]118号|湘 环 评 [2013]1号|
|高新材料研发检测中心项目|3,997.51|-|株 荷 发 改[2016]117号|湘 环 评 函[2015]41号|
|补充流动资金|8,000.00|-|-|-|
|合计|31,433.97|16,787.15|-||

其中轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目和高新材料研发检测中心项目实施地点为湖南省株洲市荷塘区金山科技工业园（位于《国有土地使用证》编号为株国用2015第A0540号的土地中，使用权面积为 40434.25平方米，土地使用权人为飞鹿股份）。
由于金山科技工业园规划的变动，根据株洲金山科技工业园管理委员会的要
求，公司需将上述地块中4455.14平方米的土地与相邻单位进行土地置换，公司拟置出的土地原设计主要是用于绿化和道路用地，本次置换地块相邻，净用地面积相等，不存在土地差价的问题。本次置换所产生的一切税项及其他所有费用由株洲金山科技工业园管理委员会承担。此次置换将导致公司上述两个募集资金投资项目实施地点的地块形状发生变更。
公司于2017年7月24日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施地块形状的议案》，本次部分变更募集资金投资项目实施地块形状不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目实施地块形状的原因及影响
（一）变更募集资金投资项目实施地块形状的原因
由于金山科技工业园规划的变动，金山科技工业园管理委员会的要求，公司积极配合政府的工作并且在不损害股东利益的的前提下，拟对上述受让土地中的4455.14平方米土地进行等面积置换。
（二）变更募集资金投资项目实施地块形状的影响
1、由于本次置换地块相邻，净用地面积相等，不存在土地差价，所产生的一切税项及其他所有费用由株洲金山科技工业园管理委员会承担。上述募投项目实施地块置换对募集资金使用及募投项目的开展不产生相关影响。
2、截至 2017年 7月 24日，公司在涉及募投项目地块置换的 4455.14平方米土地之上，并未建造房屋或厂房等，上述募投项目实施地点置换对公司募投项目投入资金未产生损失，未对公司日常生产经营产生重大影响，亦未对公司财务和生产经营产生影响。
3、本次部分变更募集资金投资项目实施地块形状，不构成公司募集资金用途的改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无重大改变，对项目实施进度亦无重大影响。
生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，上述变更对募投项目不存在新增风险及不确定性。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地块形状的变更，无需股东大会批准。
三、保荐机构意见
（一）公司本次部分募集资金投资项目土地使用权置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；
（二）公司本次募集资金投资项目土地使用权置换仅涉及实施相关附属工程的部分地块变动，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募集资金投资项目的实质性变更，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》等相关规定。
德邦证券对飞鹿股份部分变更募集资金投资项目实施地点无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司部分变更募集资金投资项目实施地块形状的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘平 邓建勇
德邦证券股份有限公司
年月日