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证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-088
中达安股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于 2019年 8月 23日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019年 8月 29日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司增资的议案》
同意公司以自有资金对控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司（以下简称“维思电力”）进行增资，维思电力现有注册资本 200万元，拟增资至人民币1,008万元。由现有股东按照持股比例承担，即由公司实缴484.8万元，三明市天成达技术推广合伙企业（普通合伙）实缴 323.2万元，合计拟增资额为 808万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度
一般企业财务报表格式的通知》财会﹝2019﹞6号文件进行的合理变更，变更后的公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于 2019年半年度计提信用减值准备及核销资产的议案》同意公司对2019年半年度转回各项信用减值准备9,805,521.56元，同时核销应收账款634,593.02元，已全额计提坏账准备634,593.02元。董事会认为本次计提相关信用减值准备及核销资产依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-052
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届董事会 2017年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第八次会议于 2017年 7月 25日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 7月28日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由副董事长王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
基于公司自身业务发展需要，同时考虑到公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好的适应公司未来业务发展的需要，公司不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）担任公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
2、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-163恺英网络股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保
及全资子公司为其参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
1、恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）向交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行上海徐汇支行”）申请20,000万元的综合授信提供连带责任担保。担保期限自公司董事会审议批准通过且相关担保合同生效之日起不超过1年。
2、上海恺英参股公司上海暖水信息技术有限公司（以下简称“上海暖水”）因业务发展需要，向宁波恺英互联网小额贷款有限公司（以下简称“宁波小贷”）为其“秒借贷信息技术平台”申请6,000万元人民币产品融资额度，上海恺英为该产品融资额度及产品利息提供不超过人民币6,600万元的一般责任担保，担保期限为一年，担保到期后可顺延一年，顺延次数不得超过两次。
（二）担保审批情况
上述担保事项经公司2017年11月17日召开的第三届董事会第二十六次会议
审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
上述担保事项经董事会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构或相关合作方签订(或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
二、被担保人基本情况
（一）上海恺英基本情况
单位名称：上海恺英网络科技有限公司
注册地址：上海市徐汇区天钥桥路909号2号楼134室
法定代表人：王悦
注册资本：3000.0000万元整
主要经营业务：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务，利用信息网络经营游戏产品（含网络虚拟货币发行），第二类增值电信中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有上海恺英100%股权。
截止2016年12月31日，上海恺英总资产为1,300,798,699.40元，净资产为
721,304,936.33元，2016年度实现营业收入928,153,505.69元，净利润为
147,108,576.10元。
以上数据经天职国际会计师事务所（特殊合伙）出具天职业字[2017]12162-1号审计报告。
（二）上海暖水基本情况
1、公司概括
单位名称：上海暖水信息技术有限公司
注册地址：上海市浦东新区环林东路799弄65号1层
法定代表人：敖翔
注册资本：66.6667万元人民币
主要经营业务：从事信息技术、网络科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，通讯器材、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公设备、机电设备的销售，商务信息咨询，财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、上海暖水主要财务指标（未经审计）：
单位：元
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|-|-|
|项 目|2017年10月31日|
|资产总计|30,847,891.53|
|负债合计|3,682,350.04|
|股东权益合计|27,165,541.49|
|营业收入|28,761,661.81|
|净利润|12,500,317.20|

三、对外担保的主要内容
（一）上海恺英向交通银行上海徐汇支行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信。担保期限自公司董事会审议批准通过且相关担保合同生效之日起不超过1年。
1、担保方：恺英网络股份有限公司
2、被担保方：上海恺英网络科技有限公司
3、债权人：交通银行上海徐汇支行
4、保证方式：连带责任保证担保
上述担保计划是上海恺英与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
（二）上海暖水向宁波小贷为其“秒借贷信息技术平台”申请6,000万元人民币产品融资额度，上海恺英为该产品融资额度及产品利息提供不超过人民币
6,600万元的担保，担保期限为一年，担保到期后可顺延一年，顺延次数不得超过两次。
1、担保方：上海恺英网络科技有限公司
2、被担保方：上海暖水信息技术有限公司
3、债权人：宁波恺英互联网小额贷款有限公司
4、担保方式：一般责任保证担保
上述担保计划是上海暖水与宁波小贷初步协商后制订的预案，相关内容以正式签署的协议为准。
四、董事会意见
1、公司为上海恺英向交通银行上海徐汇支行申请20,000万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、上海恺英提供一般责任担保的对象为其参股公司上海暖水，被担保对象经营情况稳定，具有较好的业务发展前景，且具有良好的偿债能力，风险可控。
因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事意见
1、公司为全资子公司上海恺英网络科技有限公司向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请的20,000万元综合授信提供连带责任担保。上海恺英资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足上海恺英经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意公司本次为上海恺英向银行申请综合授信提供担保的事宜。
2、公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为其参股公司上海暖水信息技术有限公司提供不超过人民币6,600万元的一般责任保证担保。上海暖水资产质量优良、偿债能力良好，上海恺英对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足上海暖水日常经营需要，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意上海恺英本次向参股公司提供担保的事宜。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司有效的对外担保总额为122,600万元人民币，占公司2017半年度经审计合并报表净资产的33.03%。截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议文件；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2017年11月17日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-02浙江永太科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）获得
中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“草案”），具体内容详见2013年12月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审议通过后，公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于 2014年 1月 13日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会按照相关规定和程序尽快将草案及摘要等相关事项提交股东大会审议。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-024江苏联发纺织股份有限公司
关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年5月21日审议通过了《关于审议增加公司经营范围的议案》，同意公司增加经营范围并相应修订公司章程。上述议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、服装及相关产品；自有厂房、设备租赁。
变更后：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、服装及相关产品；自有厂房、设备租赁；
纺织品、服装、服装面辅料的批发、进出口业务、佣金代理（拍卖品除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
二、公司章程修订情况
根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细内容如下：
||||
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|序号|修改前|修改后|
|1|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、服装及相关产品；自有厂房、设备租赁。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、服装及相关产品；自有厂房、设备租赁；纺织品、服装、服装面辅料的批发、进出口业务、佣金代理（拍卖品除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。|

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因调整经营范围需要办理工商变更登记，董事会提请股东大会授权公司经营层办理章程修改、工商变更等相关手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记管理部门核准为准。
四、备查文件：
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
江苏联发纺织股份有限公司董事会二○一四年五月二十二日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－061
索芙特股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金认购方式非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：索芙特，证券代码：000662）于2014年10月28日开市起停牌，并于2014年10月28日披露了《关于重大资产重组终止暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2014-048号），2014年11月4日、11日、18日、25日和2014年12月2日、9日、16日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告编号：2014-049号、2014-050号、2014-051号、2014-052号、2014-056号、2014-057号、2014-060号）。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展，并已经确定了相关中介机构。目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的预案编制等各项工作。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月23日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会 2014年12月23日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-032广东凯普生物科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议召开通知于2017年6月15日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员。2017年6月20日，第三届监事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱祥象先生召集并主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，均通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书陈毅先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年 -2019年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划》中拟授予权益的2名激励对象离职及17名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计1.90万股，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整，将本次股权激励计划的激励对象人数由原238名调整为219名，授予的限制性股票数量由原105万股调整为103.10万股。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，
其作为本次激励计划的对象合法、有效。
具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
本次激励对象黄泓与监事邱美兰为夫妻关系，关联监事回避本议案的表决，其他两名监事对本议案进行了表决。
审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于向公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定以 2017年6月20日为授予日，向219名激励对象授予103.10万股限制性股票。
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除2名激励对象离职及17名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2017年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，同意以2017年6月20日为授予日，向219名激励对象授予103.10万股限制性股票。
具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
本次激励对象黄泓与监事邱美兰为夫妻关系，关联监事回避本议案的表决，其他两名监事对本议案进行了表决。
审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会二〇一七年六月二十一日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-038
慈文传媒股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年5月28日在北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室举行。
本次会议通知已于 2019年 5月 24日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。
会议本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议由公司监事会主席朱明洪先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，同意选举朱明洪先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自 2019年 5月 28日起至第八届监事会任期届满时止。简历见附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会2019年5月29日
附件：朱明洪先生简历
朱明洪：男，汉族，1976年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学经济法、贸易经济管理专业毕业，经济学士学位、法学学士学位，江西财经大学法律硕士专业，硕士学位，高级经济师、律师资格、法律顾问资格、证券从业资格。1999年7月至2013年7月历任江西洪都航空工业集团有限责任公司、江西洪都航空工业股份有限公司法律事务部、证券法律部部长；2013年 7月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司风险控制部经理。2014年 2月任上海瑞章投资有限公司监事，2014年 4月任上海悦章投资有限公司监事。2019年5月28日起任本公司第八届监事会主席。
截至披露日，朱明洪先生未持有本公司股份。朱明洪先生在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司担任上述职务；除此之外，朱明洪先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
朱明洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认朱明洪先生不是“失信被执行人”。朱明洪先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-20
北京中迪投资股份有限公司
关于公司关联方取消为公司全资子公司提供担保
的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）拟认购信托计划的次级份额。此后，信托计划拟以次级份额资产认购西藏智轩对重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）的人民币40,000万元的债权。
据此，西藏智轩、中美恒置业拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《债权转让及重组协议》，约定西藏智轩将其持有的对中美恒置业的人民币40,000万元债权转让给中融信托。
为确保前述交易事项顺利实施，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）拟为中美恒置业提供担保，担保金额为人民币 40,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。（前述事项的详细内容，请参见公司于 2019年 1月 31日在公司指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易的公告》）
截至目前，前述担保尚未实施。
二、取消担保情况
取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》，取消了将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。（前述事项的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体上的《北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于取消 2019年第一次临时股东大会部分提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》）
鉴于前述事项已取消提交公司股东大会审议，相关《保证合同》尚未签署，担保行为并未实际发生，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦取消了其为中美恒置业提供担保的事项。
三、董事会意见
鉴于本次公司关联方为中美恒置业提供担保的事项尚未实施，取消担保事项不会对中美恒置业的经营和业务发展造成影响。
四、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至目前，除本次交易外，公司于实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为69,281.99万元。
五、备查文件
中迪投资第九届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201905
康力电梯股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||3,091,835,824.97||3,279,935,046.43||-5.73%||
|营业利润||126,813,051.73||392,922,738.36||-67.73%||
|利润总额||122,041,162.80||386,248,596.85||-68.40%||
|归属于上市公司股东的净利润||106,916,041.04||326,160,959.85||-67.22%||
|基本每股收益（元/股）||0.1340||0.4089||-67.23%||
|加权平均净资产收益率||2.96%||8.96%||-6.00%||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||5,607,089,697.12||5,609,719,548.82||-0.05%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||3,245,435,880.67||3,752,128,620.72||-13.50%||
|股本||797,652,687.00||797,652,687.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||4.0687||4.7040||-13.51%||

注：以公司合并财务报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
公司 2018年度实现营业收入 3,091,835,824.97元、营业利润
126,813,051.73元、利润总额122,041,162.80元、归属于上市公司股东的净利
润106,916,041.04元、基本每股收益0.1340元/股，分别较2017年下降5.73%、
下降67.73%、下降68.40%、下降67.22%、下降67.23%。影响业绩的主要原因：（1）我国电梯行业在新增电梯增速放缓的背景下，行业竞争尚无明显缓和迹象，为适应市场形势变化，稳定市场占有率，公司产品销售价格承压，影响了毛利率。
（2）2018年受去杠杆影响，国内房地产和基建建设资金来源收紧，地产行业竣工节奏放缓，对公司在手订单转化、主营业务收入规模产生了一定影响。
（3）受供求关系影响，主要大宗原材料价格历史涨幅较大，并维持在较高水平，原材料价格的上涨传导至公司主要原材料成本及外购部件的成本上涨，对公司相应时期的结转成本造成不利影响。
（4）公司2017年12月对非公开发行募集资金投资项目之一“新建电梯试验中心项目”进行了资产转固，包括技术中心大楼、试验塔、天桥辅助设施三个子项目，导致2018年度与资产相关的计提折旧增加；同时计提的资产减值损失较上年同期有所增长，也影响了报告期利润。
（5）公司仍看好电梯主业未来发展趋势，维持对康力品牌、渠道升级、服务质量提升等投入，薪酬等费用增加。
2、财务状况
公司 2018年末总资产 5,607,089,697.12元，较 2017年末减少0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益 3,245,435,880.67元，较 2017年末减少13.50%；股本 797,652,687股，与 2017年末一致；归属于上市公司股东的每股净资产4.0687元，较2017年末减少13.51%。
公司2018年末归属于上市公司股东的所有者权益较2017年末减少13.50%，主要原因系公司 2018年内先后实施了两次现金分红，共计派发现金红利 598,239,515.25元，导致期末归属于上市公司股东的所有者权益减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的 2018年度业绩预告不存在差异。本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-073
北京荣之联科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于2019
年10月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京荣之联科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第356号）（以下简称“关注函”），要求公司在2019年10月18日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报北京证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员开展对函件的回复工作，同时协调相关各部门就关注函涉及的问题逐项核实。鉴于关注函中部分事项尚需公司进一步落实与核查，为更好的完成回复工作，保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述关注函。公司将力争于10月24日前完成上述关注函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2018-058
北京晓程科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划未实施且已到期的公告
持股5%以上的股东程毅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 3日披露了《北京晓程科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-027），公司持股5%以上股东程毅计划自该公告发布之日起 3个交易日后的 6个月内（即自 2018年 5月 9日起的 6个月内）以大宗交易方式减持本公司股份不超过5,480,000股（减持比例不超过本公司总股本的2%）。股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份，减持目的为个人资金安排需要，减持价格区间根据大宗交易的相关规定执行。
公司于2018年11月12日收到持股5%以上股东程毅出具的《关于减持计划实施情况的说明》，截至2018年11月9日期间，除公司已披露的程毅所持公司500万股股票被司法过户的情况之外（详见公司于2018年7月11日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的2018-040号公告），程毅未减持公司股票。
截至本公告日，程毅持有公司股份73,750,000股，占公司总股本的26.92%。
程毅未实施减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会使公司股权分布不符合上市条件，不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。
程毅本次减持计划已经到期，但是未来不排除通过证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其所持公司股份的可能性。如程毅未来继续减持公司股票，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的要求履行相应的披露义务。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司2018年11月14日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-028卫宁健康科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日收到控股股东、实际控制人之一周炜先生函告，获悉周炜先生将之前质押的部分本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否||||||||||本次|
||||为第||||||||||解除|
||||一大||||||||||质押|
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押||质权|||
||||股东||||||||||占其|
||名称||||股数（股）||日期||日期||人|||
||||及一||||||||||所持|
||||致行||||||||||股份|
||||动人||||||||||比例|
|周炜||是||4,672,138||2017-3-23||2018-3-21||东兴证券股份有限公司||2.17%||
|合计||-||4,672,138||-||-||-||2.17%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，周炜先生持有公司股份 215,151,339股，占
目前公司总股本的13.34%。周炜先生所持公司股份累计质押
155,414,130股，占其持有公司股份的72.23%，占目前公司总股本的9.64%。
二、备查文件
1、股份解除质押的告知函；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2014-033号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于出售控股子公司云上四季股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、交易基本情况
云南云上四季酒店管理有限公司（以下简称“云上四季”）是本公司的控股子公司，本公司持有其4,710万元出资计78.5%的股权，云上四季管理团队共27名自然人合计持有其1,290万元出资计21.5%的股权。
根据战略调整，本公司已明确聚焦商业零售业主营业务，为实现战略聚焦，集中
优势资源提升公司主营业务的经营能力，公司拟逐步减少酒店旅游服务相关业务。因
此本公司拟将所持云上四季78.5%股权全部转让给上海如家酒店管理有限公司（以下
简称“如家酒店”），同时协调云上四季管理团队将其合计持有的云上四季21.5%股权，按照本公司转让云上四季股权的相同时间、单价一并转让给如家酒店。经本公司2014
年3月10日召开的第七届董事会第五十一次会议同意，本公司、如家酒店、云上四季
三方签署了《股权转让意向书》，就交易各方进行有关股权出让事宜达成了初步意向。
该事项详细内容参见本公司于2014年3月11日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《关于就出售控股子公司股权签署转让意向书的公告》（2014-005号）。
上述《股权转让意向书》签订后，如家酒店对云上四季进行了尽职调查，根据尽
职调查结果，经交易各方进一步沟通协商，并经本公司2014年4月30日召开的第七
届董事会第五十五次会议同意，2014年4月30日，本公司及云南云上四季酒店管理有
限公司管理团队共 27名自然人作为转让方与受让方上海如家酒店管理有限公司签署
了《关于转让云南云上四季酒店管理有限公司100%股权之股权转让协议》。该《股权
转让协议》约定，受让方如家酒店收购昆百大及云上四季管理团队合计持有的云上四
季100％股权应支付的购买价款的计算方式为：
购买价款=基准价+截至到2014年4月30日云上四季的流动资产–截至到2014年4月30
日云上四季的所有负债+云上四季转租收益*90%
其中，基准价为23,000万元；截至到2014年4月30日云上四季的流动资产及所
有负债的具体金额以转让方和受让方均确认的审计报告为准；转租收益的计算方式为：云上四季及其分公司、子公司转租部分房屋在现有《转租合同》租赁期限内，在管理
权交接日后发生的且在管理权交接日以前尚未收取的各期的预期租金的税后收益，按
照15%的年贴现率计算的预期收益现值。该事项详细内容参见本公司于2014年5月6
日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于出售控股子公司云上四季股权的进
展暨签署股权转让协议的公告》（2014-022号）。
为确定基准日2014年4月30日云上四季的流动资产及所有负债的具体金额，上
述股权转让协议签订后，如家酒店委派审计人员对云上四季进行审计。虽然审计工作
尚未结束，但根据股权转让协议约定的购买价款的计算方式，结合本公司未经审计确
定的云上四季2014年4月30日报表和其他影响交易对价的事项，公司预计该交易将
产生股权转让收益4,900～5,400万元。因该转让收益占本公司上一年度经审计归属于
上市公司股东的净利润7,499.81万元的50%以上，该交易须提交公司股东大会批准。
2014年5月30日，公司召开第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于将出
售控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司78.5%股权事项提交股东大会审议的议
案》。该事项详细内容参见本公司于 2014年 6月 4日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《第七届董事会第五十六次会议决议公告》（2014-027号）。
二、股权转让的进展情况
如家酒店委托审计人员对云上四季截止至2014年4月30日的财务状况进行了相
关审计工作，截止目前，审计工作已经结束，根据经相关各方确认的涉及交易对价的
财务事项的审计结果，截至2014年4月30日，云上四季流动资产为7,066.87万元，总负债为18,968.52万元，本次股权转让各方确认的转租收益为1,931.61万元。按照
上述购买价款的计算方式，如家酒店受让昆百大及云上四季管理团队合计持有的云上
四季100％股权应支付的购买价款为12,214.39万元，其中本公司转让78.5%股权的转
股价格为9,588.30万元。
截止目前，本公司已收到如家酒店支付的云上四季股转款10,000万元。本次交易
尚在进行之中，公司预计将产生股权转让收益5,100～5,600万元。本次交易不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该交易
将提交公司股东大会审议。本次股权转让完成后，公司长期股权投资减少，同时公司
合并财务报表的范围将相应发生变化，云上四季将不再列入公司的合并报表范围。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年6月13日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-037
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》等议案。《公司2015年第一季度报告全文》于2015年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 4月 24日
长沙通程控股股份有限公司独立董事
关于发起设立中小企业转贷引导基金
涉及的关联交易事项的事前认可意见
长沙通程控股股份有限公司于 2019年 4月 4日向我们提交了《关于拟发起设立湖南通程中小企业转贷引导基金（有限合伙）的议案》。由于新余竞道投资管理合伙企业、长沙通程投资管理有限公司作为公司关联法人此次共同参与投资，因而该项议案涉及关联交易。
根据有关要求，我们认真审阅了公司董事会提供的与本次投资有关的资料，包括《关于拟发起设立湖南通程中小企业转贷引导基金（有限合伙）的可行性报告》，投资协议文本等相关材料。
我们认为本次公司与新余竞道投资管理合伙企业、长沙通程投资管理有限公司共同投资事项符合公司战略目标和产业发展方向，协议内容公正、公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益，同意将该议案提交公司六届董事会第十四次会议审议。
（此页无正文，为长沙通程控股股份有限公司独立董事关于发起设立中小企业转贷引导基金涉及的关联交易事项的事前认可意见签字页）独立董事签字：
肖序
肖建雄
刘星薇
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-012浙江每日互动网络科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年4月8日以电话、信函的方式书面送达各位监事。本次会议于2019年4月23日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决。
详细内容于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议表决。
详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
登载的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第九节财务会计信息与管理层分析”。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2019年度财务预算报告》，同意提交股东大会审议表决。
根据公司战略发展目标，本着谨慎性的原则，结合2019年度的总体经营规划，以及公司历年财务指标和市场变化情况，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》，同意提交股东大会审议表决。
该议案的详情请参见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《2019年度日常关联交易预计情况公告》。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事关于2019年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》及《独立董事对公司相关事项的独立意
见》）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（五）审核通过《公司2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2019年4月26日登载于巨潮资讯网的的2019年第一季度报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》，同意提交股东大会审议表决。
由于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，推选田鹰先生为第二届监事会非职工代表事候选人。
简历详见附件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（七）审核通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
浙江每日互动网络科技股份有限公司
监事会
2019年4月25日
附件：
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
田鹰，男，37周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国东安
格利亚大学高级计算机科学专业，获取硕士学位，研究生学历，现任
海通开元投资有限公司投资副总裁。
截止至本公告日，田鹰先生未持有每日互动股票。田鹰先生不存
在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管
理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，
不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的
情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行
人”。
浙江天铁实业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司2017年利润分配预案的独立意见
以现有总股本10,650万股为基数，每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不转增，不送股。我们一致认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会拟定的 2017年度利润分配的预案。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对截至 2017年底的内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了内部控制的自我评价报告。我们认为该内部控制自我评估报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
三、关于公司2017年度募集资金存放与使用的专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江天铁实业股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，公司对截止 2017年底的募集资金存放和使用情况进行了全面自查，并形成了专项报告。我们认为公司 2017年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司
和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
五、关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关规定，本着实事求是的原则，对《关于确认2017年度公司非独立董事薪酬的议案》、《关于确认2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》的相关情况进行了认真核查和了解，现对其发表如下独立意见：
公司参照同行业上市公司董事的薪酬水平制定了相应的薪酬标准，符合公司的经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高管勤勉尽责。因此，我们认为公司确定的董事、高级管理人员的薪酬是合理的，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益。
六、关于公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
我们认为，公司能够执行中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
LI YIFAN 孔瑾 张立国
年 月 日
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予部分激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件、《厦门盈趣科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下：
1、拟获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为与公司（含子公司）建立正式劳动关系的在职员工。激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权/限制性股票的 176名激励对象均不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述 176名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权/限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授股票期权/限制性股票的条件业已成就。
综上，监事会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授股票期权/限制性股票的条件业已成就，一致同意以 2019年 7月 24日为股票期权预留授权日/限制性股票预留授予日，向符合授予条件的176名激励对象授予49.00万份股票期权（剩余 1.00万份股票期权取消授予），向符合授予条件的 135名激励对象授予30.00万股限制性股票。
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-038银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月3日，公司接到股东王水通知，王水将其持有的公司8,924,110股与中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王水|否|8,924,110|2017年5月2日|2018年5月2日|中信建投证券股份有限公司|4.51%|融资|
|合计|-|8,924,110|-|-|-|4.51%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王水持有公司198,018,132股,占公司股份总数的18.31%。
其所持有公司股份累计被质押147,076,110股，占公司股份总数的13.6%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一七年五月四日