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通商律師事務所
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关于桂林三金药业股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：桂林三金药业股份有限公司
受桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2013年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《公司章程》的规定，本所律师对公司股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：
一、公司股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第五届董事会第二次会议决议召集，关于召开 2013年度股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2014年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容。
本次股东大会于2014年4月17日上午10:00在桂林市金星路一号如期举行。
本次股东大会采取现场投票的表决方式。会议由公司董事长邹节明先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据对出席本次股东大会法人股股东的持股证明、法人股股东营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证等文件的审查，以及出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等的审查，出席本次股东大会股东及股东委托代理人共 29名，共代表 476,896,334股，占公司股份总额的80.80%。
2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人士。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会无修改原有提案及提出新提案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经本所律师审查，本次股东大会均采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
3、经本所律师审查，本次股东大会推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布股东大会的决议均已通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师审查，本次股东大会通过现场方式以普通决议案形式逐项表决审议通过了以下议案：
议案1：《2013年度董事会工作报告》；
议案2：《2013年度监事会工作报告》；
议案3：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
议案4：《2013年度财务决算报告》；
议案5：《2014年度财务预算报告》；
议案6：《2013年度利润分配方案》；
议案7：《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案8：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案9：《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式贰份。
[此页无正文]
北京市通商律师事务所 经办律师：
程益群
经办律师：
孔俊杰
单位负责人：____________
李洪积
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-058江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东万国江先生通知，万国江先生部分股份质押及解除质押，具体事项如下。
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万国江|是|250,000|2018年9月11日|2018年11月9日|广州证券股份有限公司|0.62%|补充质押|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|万国江|是|1|2017年7月10日|2018年9月11日|兴业证券股份有限公司|0.00%|
|万国江|是|1|2018年5月28日|2018年9月11日|金元证券股份有限公司|0.00%|
|万国江|是|1|2018年6月4日|2018年9月11日|金元证券股份有限公司|0.00%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，万国江直接持有公司股份 40,605,300股，占公司总股本的19.14%。本次部分股份质押及解除质押后，万国江持有的本公司累计处于
质押状态的股份39,310,572股，占其持有本公司股份总数的96.81%，占公司总
股本的18.53%。
万国江之一致行动人（配偶）唐芬女士持有公司股份9,331,612股，占公司
总股本的4.40%，处于质押状态的股份9,120,000，占其持有本公司股份总数的97.73%，占公司总股本的4.30%。截至本公告日，万国江及其一致行动人合计持有公司股份49,936,912股，占公司总股份的23.54%，其中处于质押状态的股份合计48,430,572股，占万国江及其一致行动人合计持有股份的96.98%，占公司总股份的22.83%。
3、股份质押的其他情况
截至本公告披露日，万国江先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，万国江先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2018年9月13日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-015成都利君实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司(以下简称“利君股份”或“公司”)分别经2019年1月 11日召开的第四届董事会第七次会议和 2019年 1月 29日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》。同意公司根据业务发展的需要，在现有经营范围内新增“工程总承包、安装服务”（具体内容以行政审批部门核准的内容为准）（相关详细情况参见 2019年 1月 12日、1月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
截至本公告日，公司已完成了增加经营范围工商变更登记手续，并取得了成都市武侯区行政审批局颁发的《营业执照》。现将变更前、变更后的营业执照信息对比内容公告如下：
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|-|-|-|-|
|营业执照信||||
|||变更前|变更后|
|息项目||||
|公司名称|成都利君实业股份有限公司|||
|成立日期|1999年11月23日|||
|经营期限|1999年11月23日至2019年11月22日|||
|住 所|成都市武侯区武科东二路5号|||
|法定代表人|何亚民|||
|注册资本|（人民币）壹拾亿壹仟柒佰伍拾万元|||
|公司类型|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|||
||研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；项目投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|||
|经营范围||||

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|-|-|
|证件号码|统一社会信用代码：91510107720312707J|

特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-083广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月2日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十九次会议，会议通知已于 2016年 8月 24日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的议案》。
原 121名激励对象中，有 24名激励对象因个人原因放弃认购本次股权激励限制性股票，其所放弃认购的限制性股票全部由其他激励对象认购。根据公司 2016年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会对首期限制性股票激励计划的首次授予激励对象人数做出了相应的调整。调整后，首次授予的激励对象人数由121名调整为97名，首次授予的限制性股票1,176.60万股及预留部分的限制性股票130万股不变。
《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的公告》、独立董事关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的独立意见、律师事务所出具的法律意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《首期限制
性股票激励计划（草案修订稿）》规定的各项授予条件已经成就，确定以 2016年 9月 2日作为首期限制性股票激励计划的授予日，向 97名激励对象首次授予 1,176.60万股限制性股票，授予价格为人民币 7.59元/股。授予完成后，公司总股本将变更为84,735.756股，《公司章程》相应条款将做出变更。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见、律师事务所出具的法律意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2016年9月2日
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开四次会议，共审议了 15个议案
较好的完成了监事会的工作职责。具体情况如下：
1、第二届监事会第八次会议审议的议案：
（一）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013年度监事会工作报告》；
（二）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013年度财务决算报告》；
（三）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013年度利润分配方案》；
（四）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013年年度报告及摘要》；
（五）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（六）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
（七）审议《关于使用完工募投项目资金及超募资金利息永久补充流动资金的议案》
（八）审议《关于变更监事会成员人数的议案》；
（九）审议《关于选举监事会主席的议案》。
2、第二届监事会第九次会议审议的议案：
审议《华斯农业开发股份有限公司 2014年第一季度报告》的议案
3、第二届监事会第十次会议审议的议案：
（一）审议《公司 2014年半年度报告及摘要议案》；
（二）审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
（三）审议《非公开募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（一）审议《公司 2014年三季度报告的议案》；
（二）审议《关于变更非公开发行募投项目“直营店建设项目”部分实施地点的议案》；
二、监事会对 2014年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对 2014年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。
3、募集资金使用情况
监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，募
集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
4、关联交易情况、对外担保情况
2014年度公司未发生关联交易，无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
华斯农业开发股份有限公司监事会 2015年 3月 5日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-088深圳市卓翼科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期于 2019年 7月 26日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成。为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，公司于2019年7月 25日召开了第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》及《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。根据上述议案内容，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
公司独立董事针对此项议案发表了同意的独立意见，详见 2019年 7月 27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的公告深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一九年七月二十七日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－064吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年 11月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第二大股东，本公司持有广发证券 1,244,652,926股，占广发证券总股本的21.03％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2014年 11月的主要财务信息。
单位:人民币元
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|公司名称|2014年11月||2014年1-11月||2014年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,315,352,315.48|461,166,629.28|9,282,903,496.83|3,412,145,832.54|36,578,710,506.73|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|41,416,791.00|24,254,061.97|259,856,037.75|153,186,813.61|660,350,563.65|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-94江苏爱康科技股份有限公司
关于筹划资产购买事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟以现金方式购买资产，标的资产属于新能源制造行业，预计价值人民币 7亿元至 11亿元。目前该事项正在进行研究和论证，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司为中介机构。为了维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：爱康科技，证券代码：002610）自 2016年7月11日（星期一）开市起停牌，公司预计在 10个交易日披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组事项则转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
按照相关规定，公司在停牌期间至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年七月九日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-020债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于 2017年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，2017年度，公司对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司母公司及下属所有分子公司进行减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、无形资产减值准备。
一、本次计提减值准备的依据及情况
（一）、存货跌价准备计提情况
存货跌价准备的计提依据：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低法计量。当可变现净值低于成本时，期末存货按可变现净值计价，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对原材料、库存商品、发出商品等存货情况进行清查后发现部分存货账龄较长，为准确的反映公司资产状况，公司严格按照《企业会计准则》的相关规定，计提存货跌价准备。
2017年大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（合并）期初货跌价准备账面余额8,219.10万元，本年计提跌价2.20万元，本年转销跌价19.82万元，年末存货跌价准备余额8,201.48万元。
（二）、应收款项坏账计提情况
1、账龄分析法
在资产负债表日，按照账龄分析法计提坏账。将不同账龄的应收款项进行分组，确定各账龄组的坏账损失百分比，将各账龄组的应收账款余额乘以对应年限的坏账准备百分比，得出当期的坏账准备金额。公司采用的坏账准备百分比为，一年以内0.5%；1-2年2%；2-3年10%；3-4年30%；4-5年50%；5年以上100%。
2、单项金额重大/不重大并单项计提坏账准备的应收款项
在资产负债表日，对于有客观证据表明已无法收回的应收款项，单独计提坏账损失。
2017年大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（合并）期初坏账准备余额 5,872.94万元，公司对应收账款、其他应收款进行减值测试，本年计提坏账准备 1,412.47万元，本年核销坏账准备 1.05万元，年末坏账准备余额 7,284.36万元。
（三）、无形资产减值计提情况
无形资产减值的计提依据：在资产负债表日，将无形资产账面价值与可收回金额进行比较，如可收回金额低于其账面价值，则计提无形资产减值准备。可回收金额的确认方式为无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
2017年大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（合并）期初无形资产减值准备余额0万元，本年计提减值准备3,455.25万元，期末减值准备3,455.25万元。
（四）、固定资产转销情况
2017年度公司固定资产减值准备本期转销0.70万元。
二、本次计提减值准备的影响
公司2017年度计提存货跌价准备2.20万元，转销跌价19.82万元；本年计提应收款项坏账准备1,412.47万元，核销坏账准备1.05万元，计提无形资产减值准备 3,455.25万元；本年固定资产转销 0.70万元；将减少公司 2017年度利润总额 4,849.39万元。本次计提减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、计提减值准备的审议情况及专项说明
1、董事会审议情况：以上事项已经第八届第十次董事会审议，会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
公司本次计提跌价准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
2、独立董事发表了独立意见：
公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。
3、董事会审计委员会发表了计提存货跌价准备的合理性说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8号——资产减值》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提存货跌价准备和应收账款坏账准备的相关材料，并对《关于公司计提减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提2017年度减值准备作如下说明：
公司本次计提存货跌价准备和应收账款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
4、公司监事会发表了意见：
根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提存货跌价准备和应收账款坏账准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
四、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议；
2.第八届监事会第二次会议决议；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
4.董事会审计委员会发表的计提存货跌价准备的合理性说明。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年03月26日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2015-067中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）于2015年12月24日收到李建红先生的书面辞职报告。李建红先生因工作安排原因，提请辞去本公司董事长、董事及在各董事会专门委员会的全部职务。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定，李建红先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。
李建红先生确认与本公司、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东。李建红先生未持有本公司股票。
本公司将按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定完成董事的补选和相关后续工作。
本公司和董事会对李建红先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一五年十二月二十八日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-022
广东世荣兆业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于 2017年5月19日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2017年5月18日―5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数为599,508,100股，占公司股份总数的74.0961%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 3名，代表有表决权的股份数 599,440,000股，占公司股份总数的74.0877%；通过网络投票的股东 4人，代表股份数 68,100股，占公司股份总数的0.0084%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在5%以下（以下简称为“中小股东”）。
本次股东大会由董事会召集，副董事长梁玮浩先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议并通过如下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》
同意599,506,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《2016年度监事会工作报告》
同意599,506,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《2016年度财务决算报告》
同意599,506,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《2016年年度报告及其摘要》
同意599,506,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《2016年度利润分配方案》
同意599,442,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9890%；
反对 66,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意2,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0837%；反对66,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9163%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》
同意599,441,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9890%；
反对66,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7900%；反对66,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9163%；弃权 200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2937%。
7、《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的议案》
同意599,506,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 66,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2379%；反对1,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4684%；弃权200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2937%。
三、律师出具的法律意见
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
3、法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-056号中原大地传媒股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月10日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“大地传媒”）以通讯方式召开了六届十三次董事会会议，审议并通过了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿终止协议》的议案，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、本次重大资产重组的背景和原因
2014年12月25日，因公司开始筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年12月26日起停牌，停牌期间每五个工作日发布一次重大事项停牌进展公告。
因筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组事项，2015年3月2日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》。公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，停牌期间每五个工作日发布一次重大资产重组进展公告。
2015年5月18日公司六届十二次董事会审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案》；2015年6月1日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《预案》”）、《关于资产重组的一般风险提示暨复牌公告》等相关公告,并于2015年6月1日起公司股票复牌交易。
2、本次重组总体方案
公司通过发行股份及支付现金方式购买傅晓阳、北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）、郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合
伙）（以下简称“国君源禾”）等 3名股东所持有的重庆笛女影视阿瑞斯影视传媒有限公司（以下简称“笛女影视”、“目标公司”）100%股份，同时向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次标的资产预估值约为62,500万元,大地传媒将以发行股份的方式合计向交易对方支付标的资产总价值70%的对价，即
43,750万元；另以支付现金的方式合计向交易对方支付标的资产总价值30%的对价，即18,750万元。
3、相关信息披露及风险提示
在重大资产重组开展过程中,公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《预案》等相关文件。公司已在《预案》和重大资产重组进展公告中充分披露重组存在的风险。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
公司自拟进行重大资产重组以来，即组织相关各方推进本次重大资产重组工作。先后聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展重组尽职调查工作，针对重组方案细节进行深入的研究论证，并就重组预案中部分重要事项与交易对方进行充分沟通。在此期间，公司认真履行信息披露义务，每 5个工作日发布一次重大资产重组进展公告。
2015年5月18日，公司召开了第六届十二次董事会会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈中原大地传媒股份有限公司与傅晓阳、北京中融鼎新投资管理有限公司、郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议〉的议案》以及相关议案，并于 2015年6月1日披露了上述《六届十二次董事会会议决议》及《预案》，2015年6月1日起公司股票复牌交易。
上述董事会会议结束后，上市公司根据董事会授权与相关方签署了《中原大地传媒股份有限公司与傅晓阳、北京中融鼎新投资管理有限公司、郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议〉的议案》（以下简称“重组框架协议”）、《合作意向协议》、《保密协议》等附生效条件的协议，上述协议均已提交深圳证券交易所备案。
自重组预案公告以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组的相关审计、评估及尽职调查等工作，同时严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的过程及原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和准备。自《中原大地传媒股份有限公司与傅晓阳、北京中融鼎新投资管理有限公司、郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》签订后，公司及目标公司股东均积极履行本次股权收购的各项工作。本次股权收购事项涉及有关国资部门审批，因国资审批流程较长，至今未能取得国资部门批复，导致本公司未按合同约定期限支付傅晓阳6000万元预付款项，目标公司股东表示不愿继续等待，并拟通过新的方式实现目标公司发展目的，故协议各方终止股权收购事项。
四、董事会审议情况
收到傅晓阳先生关于终止并购合作的通知后，鉴于事项重大，为了降低中小股东风险，保障中小股东权益，公司于 2015年 7月 10日以通讯方式紧急召开六届十三次董事会会议。会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿终止协议》的议案。
本次会议审议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票通过了本议案；
同时，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，要求公司妥善处理后续事宜，避免给上市公司造成不利影响。
五、本次交易终止的后续事宜处理措施
截至目前，本次《重组框架协议》尚未达到合同约定生效条件，即本次交易事项尚未获得公司股东大会批准、中国证监会核准及其他约定条件。
公司将与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿终止协
议》，妥善处置本次重大资产重组后续事项。
六、终止本次重大资产重组对公司的影响
公司现有业务生产经营状况正常，本次重大资产重组终止不会给公司生产经营带来重大不利影响。
七、承诺
公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司董事会、管理层因本次终止重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
八、其他事项
关于本次重大资产重组事项的未尽事宜，公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-032任子行网络技术股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年5月17日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年5月14日以电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为4人）。董事沈智杰，独立董事杨玉芬、张斌、李挥以通讯方式参加会议。
会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
鉴于激励计划中确定的首次授予的激励对象中有2人离职，28人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，董事会对激励计划首次授予的激励对象名单进行调整，调整后，本激励计划首次授予的激励对象由256名调整为226名。
根据2017年年度股东大会的授权，董事会有权按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。原激励对象放弃认购的限制性股票由本次激励计划中的其他激励对象认购，本次授予的限制性股票总数不变。
公司监事会对该议案发表了审核意见，独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-032项的公告》（2018-034号）。
公司董事景晓东先生、沈智杰先生、李斌辉先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。公司董事景晓军先生系激励对象董事景晓东先生之近亲属，系关联董事，已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》、《任子行网络技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018年 5月 17日为授予日，以6.91元/股的价格向226名激励对象授予限制性股票814万股。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2018-035号）。
公司董事景晓东先生、沈智杰先生、李斌辉先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。公司董事景晓军先生系激励对象董事景晓东先生之近亲属，系关联董事，已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
为满足公司发展需要，壮大公司人才队伍，提高公司的经营管理水平，经公司总经理沈智杰先生提名，拟聘任李小伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（2018-036
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-032号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于向全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司增资的议案》。
北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“北京亚鸿”）为公司的全资子公司，注册资本为1,000万元。为了进一步提升北京亚鸿的市场竞争力，更好地承接项目和申请相关资质，公司拟以自有资金对北京亚鸿增资9,000万元，增资完成后北京亚鸿的注册资本将达到 10,000万元。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述增资相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年5月18日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-138吉林省金冠电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）于 2017年 10月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171882号）。中国证监会依法对公司提交的《吉林省金冠电气股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》相关问题
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二零一七年十月十一日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-063山东恒邦冶炼股份有限公司
关于氧气底吹熔炼造锍捕金处理复杂金精矿技术开发与应用项目
通过科技成果评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）与中国恩菲工程技术有限公司、中南大学研发的“氧气底吹熔炼造锍捕金处理复杂金精矿技术开发与应用”项目顺利通过了科学技术成果评价。相关情况公告如下：
一、评价情况
协会邀请了 5位有色金属冶金、环境工程和行业管理的院士、同行专家组成评价专家组。评价专家组听取了项目组汇报，审阅了有关技术资料，进行了质询、交流和对评价成果独立评价打分，形成的评价结论如下：
1、技术创新程度
项目研发了氧气底吹炉熔炼造锍捕金处理复杂金精矿技术，建成了氧气底吹熔炼造锍捕金处理复杂金精矿工业化生产系统，实现了工业化生产，运行稳定。该技术的成功开发和应用彻底解决了传统氰化提金工艺存在的氰化尾渣污染问题，有效解决了黄金冶炼企业含砷污酸处理存在的共性难题，同时，特别适合处理脉石性金精矿和含碳金精矿，对黄金冶炼技术的发展具有重要的示范作用。
2、技术经济指标的先进程度
该项目经历三年多的生产运行，综合处理金精矿、银精矿、铜精矿及含砷浸出渣等物料，以铜为载体，回收金、银、硒、铂、钯等有价金属，主要技术经济指标先进。
3、技术难度和复杂程度
项目成功解决了处理金精矿、银精矿、铜精矿、含砷浸出渣等物料合理配比的问题，优化氧枪配置和结构，提高金、银、铂、钯等贵金属回收率；同时，骤冷干法收砷技术取得重大突破，解决了黄金行业高砷金精矿难处理的难题；针对含杂质
高的阳极板电解和含金、银和锑铜高的阳极泥处理在技术上取得重大突破，解决了黄金行业产生含氰废水、氰化尾渣等危废难题。
4、技术重现性和成熟度
该技术已于 2013年 12月在山东恒邦冶炼股份有限公司成功运用，投产以来，该技术工艺先进，重现性好，成熟度高。
5、技术创新对推动行业科技进步和提高市场竞争能力的作用
该项目是世界上首次将氧气底吹熔炼造锍捕金处理复杂金精矿技术产业化，属黄金冶炼产业重大技术创新，显著提高了我国在世界黄金冶炼产业的市场竞争力，引领了我国黄金冶炼行业技术创新的发展。
6、经济、社会效益
该项目投资省、能耗低、环保好、效益高，同比氰化提金工艺可节省投资。
综合评价结论：
该工艺为世界首创，工艺先进，运行稳定，整体技术达到了国际先进水平。
建议：加速推广应用。
二、对公司的影响
本次鉴定的科技成果，能耗低、环保好、效益高，有利于发挥公司技术创新优势，有利于进一步增强公司的综合竞争力。
三、备查文件
《科学技术成果评价报告》（中色协科（评）字[2017]第160号）
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-086汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降基本持平3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：79.53 % - 107.46 %|盈利：2,506.54万元|
||盈利：4,500万元 – 5,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司致力于转型成为新型的快乐服务提供商，在自建和整合影城、体验式商业mall等线下流量资源的基础上通过线上游戏、创新金融等方式变现，在提高线下商业流量边际收益的同时增加了独立可控的线上流量来源，此外还通过智能应用和消费金融两个差异化经营要素不断助推和完善线上线下
流量体系建设，打造新型闭环商业模式。2017年上半年，公司各业务板块协同效应逐步显现，对公司业绩增长有较大贡献，公司整体发展趋势良好。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2017年半年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-094唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2015年10月27日下午14：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于 2015年 10月 21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2015年第三季度季度报告全文及正文的议案》。
《唐人神集团股份有限公司 2015年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《唐人神集团股份有限公司 2015年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。
公司独立董事就公司使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-054安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于 2018年 5月 19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本703,960,660股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月3日，除权除息日为：2018年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****034|瞿洪桂|
|2|00*****924|束龙胜|
|3|08*****235|芜湖市鑫诚科技投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 22日至登记日：2018年 7月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）
咨询联系人：甘洪亮
咨询电话：0553-5772627 传真：0553-5772865
六、备查文件
公司2017年度股东大会决议。
特此公告
安徽中电兴发的与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-037浙江永太科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 5日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司继续使用闲置募集资金不超过人民币 15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编码：2017-20）。
公司已分别于 2017年 9月 26日、2017年 11月 28日、2018年 2月 1日、 2018年 4月 4日将暂时补充流动资金的 8,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。
2018年 5月 4日，公司将剩余暂时补充流动资金的 7,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，截至 2018年 5月 4日，公司已将上述暂时补充流动资金的 15,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年5月5日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-058新华联不动产股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，截至2016年6月14日，新华联不动产股份有限公司（以下简称“本公司”）累计新发生的借款总额（含发行债券）超过2015年末经审计净资产59.18亿元的20%，现就具体情况说明如下：
截至 2016年 6月 14日，本公司累计新发生的借款总额为 48.40亿元，其中新增发行公司债券10亿元，其他新增借款38.40亿元。截至2016年6月14日，本公司借款余额较2015年末增加32.52亿元。
上述新增借款对公司偿债能力无重大影响，上述财务数据除2015年净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2016年6月15日