证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-112福安药业（集团）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年11月25日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。
会议通知已于2015年11月19日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经公司2015年第三次临时股东大会选举，公司第三届董事会9位成员已经产生。经全体董事审议，本次董事会选举汪天祥为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满。汪天祥简历见详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据公司章程的规定，本次董事会选举产生第三届董事会各专门委员会，各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会：黎明（主任委员）、马赟、汪天祥
2、提名委员会：马赟（主任委员）、蔡开勇、汪天祥
3、薪酬与考核委员会：蔡开勇（主任委员）、黎明、汪天祥
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满。各专门委员会委员简历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长的提名，同意聘任蒋晨担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。蒋晨简历详见本公告附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长的提名，同意聘任汤沁担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。汤沁简历详见本公告附件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，公司已将汤沁先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。汤沁持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理的提名，同意聘任余雪松为公司财务负责人，任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，余雪松简历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理的提名，同意聘任黄涛、孙永平、洪荣川、冯静、周旭东为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述人员简历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，公司聘任肖培楠担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。肖培楠简历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任陶亚东担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陶亚东历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
附件：简历
董事长简历
汪天祥：男，1956年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任重庆亚地医院管理有限公司董事长、福安药业（集团）股份有限公司第三届董事会董事。
汪天祥先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 128,087,436
股，占公司股份总数的45.42%。汪天祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
董事会专门委员会委员简历
黎明：男，1964年2月出生，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年3月至今在重庆理工大学任教，现为重庆理工大学会计学院院长、会计学教授、硕士生导师、会计硕士 MPAcc教育中心主任。同时担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事、金科地产集团股份有限公司
独立董事、重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事、中国嘉陵工业股份有限公
司（集团）独立董事。
马赟:男，1971年8月出生，大学学历、中国国籍，无境外永久居留权。
2000年10月至今在重庆索通律师事务所执业，现任重庆索通律师事务所高级合伙人；重庆元素投资有限公司执行董事、总经理、重庆渝新财股权投资基金管
理有限公司总经理。
蔡开勇:男，1973年 8月出生，博士、教授、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年 4月加入重庆大学。现任重庆庆大学生物工程学院院长助理，重庆大学青年教师科协主席，生物材料与纳米医药研究所所长、福安药业（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事。
黎明、马赟、蔡开勇未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与持有福安药业（集团）股份有限公司5%以上股东、其他董事、监事不存在关联关系。
汪天祥、蒋晨简历请见本附件董事长、总经理简历。
总经理简历
蒋晨：男，1973年 12月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。
现任福安药业（集团）股份有限公司董事。
蒋晨先生先生持有公司股份 13,357,600股，占公司股份总数的4.74%。蒋晨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。蒋晨先生与持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事不存在关联关系。
董事会秘书简历
汤沁：男，1969年 2月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。
现任福安药业（集团）股份有限公司第三届董事会董事。
汤沁先生持有公司股份85,700股，占公司股份总数的0.03%。汤沁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。汤沁先生与持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事不存在关联关系。
财务总监简历
余雪松：男，1969年1月出生，大学本科学历，会计师职称。2009年至今任公司财务负责人，财务总监。
余雪松先生持有公司股份 99900股，占公司股份总数的0.04%。余雪松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。余雪松先生与持有福安药业（集团）股份有限公司5%以上股东、其他董事、监事不存在关联关系。
副总经理简历
黄涛：男，1971年5月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。现任福安药业集团湖北人民制药有限公司执行董事、福安药业（集团）股份有限公司第三届董事会董事。
孙永平：男，1964年6月出生，大学学历，工程师。现任福安药业集团湖北人民制药有限公司总经理。
洪荣川：男，1970年11月出生，大学学历，工程师。2009年至今任福安药业（集团）股份有限公司副总经理。
冯静：女，1974年3月出生，大学学历。2009年至今任福安药业（集团）股份有限公司副总经理。
周旭东：男，1975年4月出生，大学学历。2009年至今任福安药业（集团）股份有限公司副总经理。
黄涛先生持有本公司股份9,028,529股，占公司股份总数的3.20%。冯静持有公司股份 216,311股，占公司股份总数的0.08%。孙永平先生持有本公司股份130,950股，占公司股份总数的0.05%。洪荣川先生持有本公司股份 109,500股，占公司股份总数的0.05%。周旭东先生持有本公司股份98,900股，占公司股份总数的0.04%。上述五人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与持有福安药业（集团）股份有限公司5%以上股东、其他董事、监事不存在关联关系。
审计部负责人简历
肖培楠：男，1949年 9月出生，中国国籍，无境外居留权 2009年 9月至今任福安药业（集团）股份有限公司审计部经理。
肖培楠先生未持有公司股份。肖培楠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的的情形。肖培楠先生与持有福安药业（集团）股份有限公司5%以上股东、其他董事、监事不存在关联关系。
证券事务代表简历
陶亚东：男，1981年 11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2009年5月至今任职于在福安药业（集团）股份有限公司证券部。
陶亚东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的的情形；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人不存在关联关系。