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证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2017-012浙江迪贝电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财标的：安全性高、低风险的理财产品（含委托理财）
理财金额：拟使用自有闲置资金购买理财产品，连续十二个月内累计发生额不超过人民币16,000万元，此额度内资金可以滚动使用。
风险提示:理财标的本身可能存在风险。
一、理财概述
（一）为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。公司和全资子公司拟使用自有闲置资金购买理财产
品，连续十二个月内累计发生额不超过人民币16,000万元。购买理财产品以公司或全资子公司名义进行，公司与全资子公司的理财金额为合并计算。在上述额度内资金可以滚动使用。
（二）2017年6月12日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。上述累计发生额未超过最近一期经审计净资产的50%，无需召开股东大会审议。
（三）上述使用自有闲置资金购买理财产品不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、购买理财产品对公司的影响
公司运用自有资金进行理财（含委托理财）业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
1、审慎选择安全性高、低风险的理财产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
2、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下:
公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会2017年6月13日报备文件
（一）第三届董事会第五次会议决议
（二）独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-008安徽方兴科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2014年 3月 6日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、监事会工作报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
2、公司2013年年度报告和报告摘要
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
监事会对公司 2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）、在监事会提出意见前，我们没有发现参与2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、全体监事保证公司2013年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
4、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
5、关于续聘会计师事务所的议案
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-001浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于变更保荐机构后
重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）于2018年4月8日召开第三届董事会第六次会议，于2018年5月2日召开2017年年度股东大会，于2018年6月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司董事会聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，原保荐机构中信建投证券股份有限公司未完成的持续督导工作将由中信证券承接（详见公司于 2018年12月25日披露的《康隆达关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》）。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，近日，公司、浙江金昊新材料有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。《监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。监管协议主要内容如下：
甲方：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）
浙江金昊新材料有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，各方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3371020210120100110779，截止 2018年 12月 26日，专户余额为人民币 2,078.000101万元。该专户仅用于甲方二年产 2,400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人孔磊、翟程可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二及乙方应当在付款后两个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时按本协议第 15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-060华北制药股份有限公司
关于全资子公司华北制药秦皇岛有限公司获得《药物注册批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
8月 3日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于药品生产批件的提示性公告》（临 2016-054号公告），披露了关于他克莫司软膏生产注册申请状态变更的情况。8月 18日，华北制药秦皇岛有限公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的他克莫司软膏（10g:10mg）《药品注册批件》，现将有关情况公告如下：
一、药品注册批件的基本情况
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|药物名称|他克莫司软膏|
|英文名/拉丁名|Tacrolimus Ointment|
|受理号|CYHS1000995冀|
|批件号|2016S00402|
|剂型|软膏剂|
|申请事项|国产药品注册|
|规格|10g:10mg|
|注册分类|原化学药品6类|
|药品标准编号|YBH01612016|
|药品有效期|12个月|
|药品生产企业|企业名称：华北制药秦皇岛有限公司生产地址：秦皇岛经济技术开发区六盘山路8号|
|药品批准文号|国药准字H20163257|
|药品批准文号有效期|至2021年07月27号|

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|审批意见|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。本品有效期为12个月，后续积累的稳定性研究数据支持延长本品有效期时，请按相关程序申请。|

二、药物研究的其他相关情况
世界上非激素治疗特应性皮炎的第一种外用免疫调节剂——他克莫司软膏，英文名为 TacrolimusOintment，商品名普特彼®(Protopic)，由日本安斯泰来公司研制生产（原为日本藤泽公司），2000年 12月获得美国 FDA批准，0.03%和0.1%他克莫司软膏剂在美国上市。目前普特彼®已在全世界 62个国家和地区上市，全球已有超过 500万患者接受普特彼®治疗。0.03%和0.1%浓度的软膏均可用于成人，只有0.03%浓度可用于 2岁及以上的儿童。2004年 12月普特彼®获得中国国家食品药品监督管理局颁发的进口药品注册证，并于 2005年 4月正式上市。
适应症：本品适用于非免疫受损的因潜在危险而不宜使用传统疗法、或对传统疗法反应不充分、或无法耐受传统疗法的中到重度特应性皮炎患者的治疗，可作为短期或间歇性长期治疗。公司生产的他克莫司软膏（10g:10mg）只适用于成人。
截至目前，累计研发支出：210.54万元。
药物研发进展：华北制药秦皇岛有限公司生产线需通过 GMP认证后方可安排该产品生产及销售工作。
三、同类药品的市场情况
近 3年他克莫司软膏全球市场保持平稳，2015年销售额在 2.7亿美元左右。美国是主要市场，占43%。主要销售公司安斯泰来、山道士、百利
高(Perrigo)、MARUHO四家占84%的市场份额。（以下数据来源：IMS）
表：2011-2015年他克莫司软膏全球销售情况（单位：亿美元）
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|通用名|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|
|TACROLIMUS|2.45|2.57|2.65|2.90|2.71|

表：2011-2015年他克莫司软膏全球主要公司销售情况（单位：万美元）
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|公司名|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|
|安斯泰来|18203|18887|20188|20446|9638|
|山道士|0|0|0|550|5930|
|百利高(Perrigo)|0|0|0|905|4418|
|MARUHO|2666|3827|3194|2949|2744|

近 3年他克莫司软膏国内市场保持增长，2015年的增长率为24.6%，达到 2241万美元，原研厂家安斯泰来仍是市场主导者，占94%的份额，国内仿制厂家四川明欣药业、浙江万晟药业处于市场拓展期。
表：2011-2015年他克莫司软膏国内销售情况（单位：万美元）
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|通用名|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|
|TACROLIMUS|521|1036|1347|1799|2241|

表：2011-2015年他克莫司软膏国内主要公司销售情况（单位：万美元）
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|公司名|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|
|安斯泰来|521|1036|1347|1742|2114|
|四川明欣药业|0|0|0|27|85|
|浙江万晟药业|0|0|0|30|41|

国内获得生产批件的公司有日本安斯泰来和两家国内公司。具体情况如下（数据来源：国家食品药品监督管理总局网站）：
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|序号|注册证号|产品名称|商品名|规格|生产厂商（英文）|厂商国家|分包装批准文号|分包装企业名称|分包装文号有效期截止日|
|1|国药准字J20140147|他克莫司软膏|普特彼|0.03%(10g:3mg)|Astellas Pharma TechCo.,Ltd. ToyamaTechnology Center|日本|国 药 准 字J20140147|安斯泰来制药（中国）有限公司|2019-08-09|
|2|国药准字J20140148|他克莫司软膏|普特彼|0.1%(10g:10mg)|Astellas Pharma TechCo.,Ltd. ToyamaTechnology Center|日本|国 药 准 字J20140148|安斯泰来制药（中国）有限公司|2019-08-09|

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|序号|批准文号|产品名称|生产厂家|规格|剂型|类别|批准日期|
|1|国 药 准 字H20133243|他克莫司软膏|浙江万晟药业有限公司|10g:3mg(0.03%)|软膏剂|化学药品|2013-08-23|
|2|国 药 准 字H20133244|他克莫司软膏|浙江万晟药业有限公司|10g:10mg(0.1%)|软膏剂|化学药品|2013-08-23|
|3|国 药 准 字H20123430|他克莫司软膏|四川明欣药业有限责任公司|0.1％(10g:10mg)|软膏|化学药品|2012-12-31|

四、风险提示
公司将按国家有关规定尽快组织开展相关生产线认证等相关工作。由于药物研发、生产的特殊性，药物生产线认证、未来产品生产、竞争形势等均存在诸多不确定性。公司将按实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份双钱B股 编号：临2015-068双钱集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于2015年11月17日发出通知，2015年11月27日以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，会议通过了《关于开设募集资金银行专项账户的议案》。
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|-|
|为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据相关法律|
|法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会决定在中国工商银|
|行上海市外滩支行和交通银行上海市分行营业部开设募集资金银行专项账户，用|
|于存放募集资金，该专户仅用于《双钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募|
|集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金的存储和管理，不用于其他用|
|途。|
|公司将在募集资金到账后，分别与保荐机构和相关银行按照有关规定就上述|
|募集资金专户存储事宜签订三方监管协议。|

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
双钱集团股份有限公司董事会二○一五年十一月二十七日
安信证券股份有限公司
关于
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一八年九月
声明与承诺
安信证券股份有限公司（下称“独立财务顾问”或“安信证券”）接受广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（下称“上市公司”或“星湖科技”）委托，作为星湖科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、上海证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“星湖科技”）拟以发行股份和支付现金相结合的方式向张国良、张凤、曾昌弟、张玲、贾云峰、方善伦、李远刚、蒋能超、夏磊、高福元、唐劲、彭相程、简勇、严敏等14名自然人（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的四川久凌制药科技有限公司（以下简称“久凌制药”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
目前，星湖科技主要从事食品添加剂、化学原料药、医药中间体、饲料添加剂的研发、生产和销售，其业务主要可分为：食品及饲料添加剂业务和原料药及中间体业务两大业务板块。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012第[31]号）（以下简称“证监会行业分类”），上市公司两类业务分别属于食品制造业（C14）和医药制造业（C27），属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业。
本次交易的标的公司久凌制药是一家从事医药中间体研发、生产与销售的医药化工企业。根据证监会行业分类，久凌制药所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26），属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业并购或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购或上下游并购
久凌制药是一家以化学合成为主要技术的医药定制研发生产企业，属于化学原料和化学制品制造业，其主要产品为医药中间体，包括艾滋病药物中间体、糖尿病药物中间体、肝病药物中间体等。
星湖科技的是以生物发酵和生物化工为核心技术的高新技术企业，其原料药及中间体业务属于医药制造业，其主要产品包括肌苷、利巴韦林、腺嘌呤等。
久凌制药从事医药中间体的生产，星湖科技从事原料药的生产，就化学制药产业链而言，久凌制药属于星湖科技的上游企业。
因此，本独立财务顾问认为：本次重组属于产业链上下游并购。
2、本次重组不构成重组上市
本次交易前60个月内，上市公司的控股股东为广新集团，实际控制人为广东省人民政府，未发生过变化。本次交易后，上市公司的控股股东仍为广新集团，实际控制人仍为广东省人民政府。因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组不会导致公司控制权变更，不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形，故本次重组不构成重组上市。
三、本次交易涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟向交易对方以发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的久凌制药100%股权。同时，上市公司拟通过询价方式向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 16,790.00万元。
综上，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
西藏城市发展投资股份有限公司西藏城市发展投资股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
西藏城市发展投资股份有限公司（以下称“西藏城投”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，西藏城投股票于2016年6月30日开市起停牌，公司于2016年6月30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的有关规定，公司现就有关情况说明如下：公司本次《西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等相关文件披露前最后一个交易日为2016年6月29日。
从停牌前最后一个交易日起前20个交易日（2016年5月31日至2016年6月29日），公司股价波动情况如下：
2016年5月31日前一交易日公司股票收盘价为15.32元，2016年6月29日公司股票收盘价格为15.67元，其间公司股价涨幅为2.28%。
2016年5月31日前一交易日上证综指（000001.SH）收盘为2,822.45点，2016年6月29日上证综指（000001.SH）收盘为2,931.59，其间指数涨幅为3.87%。
根据中国证监会行业分类，公司属于房地产行业，2016年5月31日前一交易日证监会上证房地产指数（000006.SH）收盘为5,132.94点，2016年6月29日证监会上证房地产指数（000006.SH）收盘为5,291.67点，其间指数涨幅为3.09%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。
公司董事会认为：本次《西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》披露前西藏城投股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
西藏城市发展投资股份有限公司（此页无正文，为《西藏城市发展投资股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明》）
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2016年月日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-042家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。
公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事于2018年12月21日发表同意意见。
一、募集资金到位、存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2612号文核准，家家悦向社会发行人民币普通股（A股）9,000万股，发行价格为每股 13.64元，募集资金总额为人民币 122,760万元，扣除发行费用 8,331.85万元后，本次募集资金净额为 114,428.15万元。上述募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2016】5096号的《验资报告》。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2017年12月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币
60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过董事会审议通过之日起一年，并在上述额度内期限范围内资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品尚有31,500万元未到期。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
授权公司管理层根据实际需要，使用不超过 45,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 30,000万元（含本数）的自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
1、闲置募集资金进行现金管理的条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用做其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
2、自有资金进行现金管理的条件：（1）安全性高、风险较低；（2）流动性好，不得影响公司正常经营活动。
（四）期限
为保证公司募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
（五）现金管理实施方式
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理风险控制
1、公司相关部门将根据闲置募集资金及自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。
2、公司相关部门建立闲置募集资金及自有资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。其中，闲置募投资金进行现金管理要根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限。
3、公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金及自有资金现金管理情况进行监督和检查，公司聘请的保荐机构有权对闲置募集资金的现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
中国银河证券股份有限公司出具了《关于家家悦集团股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，认为：公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理已经履行了必要的内部决策程序。公司延长部分闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目正常推进，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，保障公司全体股东利益。综上，中国银河证券对家家悦延长使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
2、独立董事意见
公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；不影响募集资金投资项目的正常
开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用额度不超过人民币 45,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
3、监事会审议情况
公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币 45,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十一日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-025浙江正泰电器股份有限公司
关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王国荣先生、证券事务代表潘浩先生的辞职报告。王国荣先生因工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后将继续担任公司董事会董事、各委员会委员和公司副总裁职务。潘浩先生因工作安排原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上人员的辞职报告自送达董事会时生效。
王国荣先生、潘浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王国荣先生、潘浩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露、投资者交流等工作的持续高效开展，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司董事会秘书工作制度》等有关规定，公司董事会同意聘任潘洁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
一、董事会审议情况
浙江正泰电器股份有限公司于2018年5月14日以通讯表决方式召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
潘洁女士已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备丰富的从业经验，本公司董事会认为潘洁女士熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作。潘洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持
有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系；符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司董事会秘书工作制度》等有关规定的董事会秘书任职条件。
二、独立董事意见
公司独立董事认为公司本次提名、聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》、《公司章程》有关规定；潘洁女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》、《公司董事会秘书工作制度》中关于高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。潘洁女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事同意董事会聘任潘洁女士担任公司董事会秘书。
三、公司董事会秘书联系方式
联系地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
联系电话：0577-62877777
传真号码：0577-62763701
电子邮箱：zqb@chint.com。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2018年5月15日
附：潘洁女士简历
潘洁，女，1983年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，历任安永华明会计师事务所审计经理，东海证券股份有限公司投资银行部业务董事，并通过保荐代表人考试，曾主导并参与葵花药业IPO项目、骅威股份IPO项目、永鼎股份非公开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资产出售及发行股份购买
资产项目等。2016年开始担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼董事会秘书，期间获得新财富“金牌董秘”、新财富“机构选择奖”、新浪财经“金牌董秘”、中国上市公司董事会金圆桌奖“最具创新力董秘”和天马奖上市公司“投资者关系最佳董秘”等荣誉称号。
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2017-030
900909 华谊B股
上海华谊集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月11日 9点30分
召开地点：上海市真北路401号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于修改公司章程的议案|√|√|
|2|关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司 100%股权的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1经公司九届十二次董事会审议通过，议案 2经公司九届十四次董事会审议通过，相关公告分别于 2017年8月29日及2017年11月25日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|600623|华谊集团|2017/11/30|－|
|Ｂ股|900909|华谊B股|2017/12/5|2017/11/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2017年 12月 6日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2017年12月6日（星期三）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）
六、 其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市常德路809号邮编：200040
电话：021-23530152 传真：021-64456042*880152
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2017年11月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华谊集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月11
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司100%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-014号转债代码：113002 转债简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
关于召开 2013年度股东年会的通知
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示
股东年会召开日期：2014年6月6日（星期五）
股权登记日：2014年5月 5日（星期一）
本次会议采用现场投票方式，不提供网络投票
根据中国工商银行股份有限公司（简称本行）2014年 3月 26日至 27日的董事会会议决议和监事会会议决议，现将召开本行 2013年度股东年会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2013年度股东年会
（二）会议召集人：本行董事会
（三）会议召开时间：2014年6月6日（星期五）9时30分
（四）会议表决方式：以现场会议方式召开，采用现场投票方式，不提供网络投票。
（五）会议地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街 55号本行总行，香港会场为香港中环金融街 8号四季酒店大礼堂。
（六）本行A股股票涉及融资融券、转融通业务。
二、会议事项
（一）审议事项
1.关于《中国工商银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《中国工商银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3.关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案；
4.关于2013年度财务决算方案的议案；
5.关于2013年度利润分配方案的议案；
6.关于聘请2014年度会计师事务所的议案；
上述审议事项均为普通决议事项。
（二）其他事项
1.听取《关于〈中国工商银行股份有限公司2013年度关联交易专项报告〉的汇报》
2.听取《关于<中国工商银行股份有限公司2013年度独立非执行董事述职报告>的汇报》
3.听取《关于<中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2013年度执行情况的汇报》
有关董事会审议上述事项的情况，请参见本行于2014年3月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的董事会决议公告和监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.icbc-ltd.com。
三、出席会议对象
（一）截至 2014年 5月 5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行 A股股东和在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的本行H股股东。股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
（二）本行董事、监事和高级管理人员。
（三）本行聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定
代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
（三）拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人，应于2014年5月17日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。
本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。
（四）会议登记时间为2014年6月6日8时30分至9时30分，9时30分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
五、会议联系方式及会期
（一）会议联系方式：
地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号（邮编：100140）
中国工商银行股份有限公司董事会办公室
会务常设联系人：许琨
电话：010-81011187
传真：010-66106139
电子邮箱：xukun@icbc.com.cn
（二）本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
附件一：中国工商银行股份有限公司2013年度股东年会授权委托书
附件二：中国工商银行股份有限公司2013年度股东年会回复
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
附件一：
中国工商银行股份有限公司
2013年度股东年会授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
本人（本公司）作为中国工商银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国工商银行股份有限公司 2013年度股东年会，并按照下列权限代为行使表决权：
投票指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|普通决议案|||||
|1|关于《中国工商银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《中国工商银行股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案||||
|4|关于2013年度财务决算方案的议案||||
|5|关于2013年度利润分配方案的议案||||
|6|关于聘请2014年度会计师事务所的议案||||
|注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示；（2）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；（3）如未有任何指示，则受托人有权自行酌情投票或放弃投票。受托人可就股东年会通知/股东年会补充通知所列之外而正式于股东年会上提交表决的任何议案自行酌情投票。（4）请将本授权委托书复印件于 2014 年 6 月 5 日 9：30 前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。|||||

|||
|-|-|
|委托人签名（盖章）：|身份证号码（法人身份证明文件号码）：|
|委托人持股数：|委托人股东账号：|
|受托人签名：|身份证号码：|
|委托日期：2014年 月 日|有效日期：|
|注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。||

附件二：
中国工商银行股份有限公司2013年度股东年会回复
||||
|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名）||身份证号码|
|持股量||股东代码|
|联系人|电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）|2014 年 月 日||

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2019-063
凌源钢铁股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2019年8月22日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2019年8月12日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：
一、公司 2019年半年度报告及其摘要
监事会认为：公司 2019年半年度报告的内容能够真实地反映出公司 2019年半年度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的，符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司监事会
平安证券股份有限公司
关于南通醋酸化工股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“醋化股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对醋化股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下：一、募集资金到位、存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,556万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年5月 13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。
（1）截至2017年3月31日，醋化股份募集资金直接投入募投项目20,920万元；
（2）经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金879万元；
（3）经公司第六届董事会第三次会议审议通过，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起1年内有效，单笔投资期限最长不超过1年；
（4）经公司第六届董事会第七次会议审议通过，使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。
综上，截至2017年3月31日，募集资金累计投入募投项目21,799万元，募集资金进行现金管理7,000万元，通知存款户10,200万元、募集资金专项账户余额7,635万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（一）理财产品品种
理财产品全部为银行结构性存款、银行保本型理财产品，该等产品必须符合高安全性、流动性好、期限不超过一年的要求；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（二）投资期限
进行的银行结构性存款或购买银行保本型理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会决议审议通过之日起一年内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
三、投资风险及风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期
内购买保本型的银行理财产品、进行银行结构性存款的现金管理损益情况
四、对公司日常经营的影响
本次使用募集资金进行银行结构性存款、购买保本型理财产品是利用闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用。
五、审批程序
公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：醋化股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的程序；醋化股份在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。平安证券对醋化股份本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。
平安证券股份有限公司二○一七年六月二十八日