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证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-075惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于融资租赁事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”、“公司”）根据实际经营需要拟以部分设备等资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务,融资总金额不超过5,555万元，期限为3年；拟以部分设备等资产与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国药控股租赁”）开展售后回租融资租赁业务,融资总金额不超过5,000万元，期限为3年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年10月8日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于融资租赁事项的议案》，同意公司上述融资租赁事宜，并授权董事、副总经理李斌先生全权处理公司进行融资租赁的一切事务。公司将在本次董事会决议后择机与平安租赁、国药控股租赁签订相关的融资租赁协议。
二、交易对方基本情况介绍
（一）交易对方：平安国际融资租赁有限公司
注册资本：1,324,151.1182万元人民币
统一社会信用代码：91310000054572362X
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期
37层
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
平安租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）交易对方：国药控股（中国）融资租赁有限公司
注册资本：250,000万元人民币
统一社会信用代码：91310000329541574W
住所：中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
国药控股租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1.名称：生产设备
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人为公司。截至本公告日，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
4.所在地：广东省惠州市
四、本次交易的主要内容
(一)与平安租赁的融资租赁交易的主要内容
1.承租人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2.出租人：平安国际融资租赁有限公司
3.租赁方式：售后回租
4.融资金额：不超过5,555万元
5.租赁期限：自起租日起3年
6.租金及支付方式：按照公司与平安租赁签订的相关合同的规定执行。
7.租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于平安租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金及其他应付款项已由公司支付完
毕之后，平安租赁将以签订的合同约定的留购价格将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
(二)与国药控股租赁的融资租赁交易的主要内容
1.承租人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2.出租人：国药控股（中国）融资租赁有限公司
3.租赁方式：售后回租
4.融资金额：不超过5,000万元
5.租赁期限：自起租日起3年
6.租金及支付方式：按照公司与国药控股租赁签订的相关合同的规定执行。
7.租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于国药控股租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金及其他应付款项已由公司支付完毕之后，国药控股租赁将以签订的合同约定的留购价格将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
以上两项交易内容以正式签署的协议为准。
五、履约能力分析
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|-|
|经测算，公司每月支付平安租赁租金（含本金、利息及增值税）最高金额约|
|为167万元人民币，每月支付国药控股租赁租金（含本金、利息及增值税）最高|
|金额约为151万元人民币。公司经营情况正常，有能力支付各期租金。|

六、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，更加有效地满足公司中长期的资金需求。
七、备查文件
公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2019-038宁夏英力特化工股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 6月 30日
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,000.00 万元–4,500.00万元|盈利：8,586.27万元|
||比上年同期下降：47.59 %-65.06 %||
|基本每股收益|盈利：约0.10 元–0.15元|盈利：0.28元|

2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本年公司净利润同比下降，主要原因是：
1、报告期内，受市场影响公司主要产品烧碱销售价格同比下降，营业收入同比下降。
2、报告期内，因政策变化自备发电机组按自发自用电量缴纳政府性基金及附加使公司用电成本增加、环保费用支出增加等因素影响，公司生产成本同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体
数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。
本公司信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2019年 7月 12日
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-015康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知已于2019年3月12日以公告形式发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月27日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。
3．会议地点：北京市大兴区荣华南路12号北京兴基铂尔曼饭店会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：公司董事长BoliangLou先生
7．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8．会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共23人，代表股份527,245,379股，占公司有表
决权股份总数的80.3368%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东（包括股东代理人）共4人，代表股份173,323,106股，占公司有表决权股份总数的26.4094%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共19人，代表股份353,922,273股，占公司有表决权股份总数的53.9274%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司注册资本增加的议案》
表决结果：同意527,232,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,968,609股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意527,232,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,968,609股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会指定公司董事会经办与新增注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
表决结果：同意527,232,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,968,609股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王川和顾平宽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-093启迪设计集团股份有限公司
关于特定股东减持计划期限届满的公告
特定股东张林华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-043），公司特定股东张林华先生拟通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过800,000股，不超过公告时公司总股本的0.596%。2019年6月10日，公司实施2018年年度权益分配方案，以公司总股本134,223,528股为基数，向全体股东每10股派 1.70元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕，张林华先生股份减持计划数由 800,000股调整为1,040,000股（占公司总股本的0.5960%）。
近日，公司收到特定股东张林华先生出具的《股份减持计划期限届满告知函》，特定股东张林华先生本次减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价||减持股数||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|张林华||集中竞价||2019.5.16-2019.11.15||15.39||689,940||0.3954%||

注：张林华先生2018年度权益分派前持有公司股份1,672,000股，股份减持计划不超过
800,000股，2018年度权益分派后持有股份数变更为2,173,600股，股份减持计划变更为不超过1,040,000股。张林华先生减持股份时公司2018年年度权益分配方案已实施完毕。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-093
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||名称||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|张林华||合计持有股份||2,173,600||1.2457%||1,483,660||0.8503%||
|||其中：无限售条件股份||2,173,600||1.2457%||1,483,660||0.8503%||
|||有限售条件股份||0||0%||0||0%||

二、其他相关说明
1、本次股份减持计划的实施，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
2、张林华先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，且减持的方式、数量与股份减持计划一致。
3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
张林华先生出具的《股份减持计划期限届满告知函》
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年 11月15日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-035西陇科学股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月6日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事卢锐先生提交的书面辞职报告。卢锐先生因个人原因，提请辞去公司独立董事职务。辞职后，卢锐先生将不在公司担任任何职务。
鉴于卢锐先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，卢锐先生的辞职报告将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，卢锐先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
卢锐先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和稳健发展方面发挥了积极作用，公司董事会对卢锐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-034深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于明确回购股份用途及金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、回购股份基本情况
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第三届董事会第二十二会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 11月 5日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币 20,000万元，资金来源为公司自有资金，回购价格不超过每股 60.00元。本次回购股份计划用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
公司已于 2019年 3月 6日发布《关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》，公告披露，截止 2019年 2月 28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份 2,436,153股，占公司总股本的0.6090%，最高成交价为 44.008元/股，最低成交价为 38.981元/股，成交总金额为 100,000,332.35元（前述成交价格取自营业部下发的
交割单数据，成交总金额不含交易费用）。本次公司股份回购方案已回购实施完成。
二、回购股份用途及金额的确定
根据 2019年 1月 11日深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定：“《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起 3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，经公司于 2019年 4月 10日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，对公司回购股份用途及金额进一步明确如下：
本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），资金来源为公司的自有资金或自筹资金。本次回购股份将全部用于公司员工持股计划。
本次除确定回购股份的具体用途和资金总额上下限外，公司于 2018年 11月 28日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-101）其他事项未发生变化。本次明确回购股份用途及金额事项无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《回购细则》等法律法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次明确回购用途事及金额项是公司立足自身实际，基于公司可持续发展的考虑，有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。
3、本次明确回购用途及金额事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响。
综上所述，我们认为公司本次明确回购股份用途及金额事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意公司明确回购股份用途及金额事项。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对公司明确回购股份用途及金额事项的独立意见。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-075
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 10日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第一次会议的通知，并于 2016年 11月 14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经与会监事审议和表决，选举徐忠华先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一六年十一月十四日
公司章程修正案
《公司章程》第十四条原文为：经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液；包装材料及相关技术的进出口业务；
经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。
。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂；包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。
公司章程其他条款不变。
精华制药集团股份有限公司
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-098
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2019年12月 23日以传真表决方式召开。会议通知于2019年12月 19日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经核查，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对激励对象名单进行了核实后确认激励对象的解除限售资格合法、有效，一致同意公司对66名符合解除限售条件的激励对象的相应股份进行解除限售。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月二十三日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-48四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于对减少控股子公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与天津云科科技合伙企业（以下简称“天津云科”）共同出资 5,000万元设立西藏北控智能云科技有限公司（以下简称“北控智能云”）。其中：公司以现金方式出资 2,750万元，占北控智能云注册资本的55%；天津云科以现金方式出资 2,250万元，占北控智能云注册资本的45%。详细内容见 2018年 7月 31日公告的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-39）。
经综合考虑公司目前资金状况及控股子公司北控智能云的业务发展情况，公司与天津云科协商一致，拟将北控智能云的注册资本减少人民币4500万元，其中公司减少认缴出资人民币2475万元，天津云科减少认缴出资人民币2025万元。公司于2019年5月22日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于减少控股子公司注册资本议案》，公司拟将控股子公司北控智能云注册资本减少至人民币500万元，公司减少认缴出资人民币2475万元。
本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-48二、标的公司基本情况
1、公司名称：西藏北控智能云科技有限公司
2、注册资本：5000万元
3、统一社会信用代码：91540091MA6TC59K4Y
4、企业类型：其他有限责任公司
5、公司住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地 B栋 1单元 1003号
6、法定代表人：徐建飞
7、成立日期：2018年 9月 14日
8、经营范围：能源大数据、能源物联网、能源环保领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电力运维、电力需求侧管理、合同能源管理;能效监控与节能服务;综合能源托管服务;电气设备、自动化设备、计算机软硬件、信息通信系统的研发、集成、租赁、销售;电力工程设计、安装、维修、调试;太阳能清洁能源发电、储能、充电桩、微网系统的咨询、开发、设计、建设、运维。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】
8、股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资方式|持股比例|
|1|四川金宇汽车城(集团)股份有限公司|2,750|货币|55%|
|2|天津云科科技合伙企业|2,250|货币|45%|
||合计|5,000||100%|

证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-48
|||
|-|-|
|总资产（万元）|855.25|
|净资产（万元）|676.73|
|营业收入（万元）|573.06|
|净利润（万元）|176.73|

10、注册资本缴纳情况
北控智能云注册资本为人民币 5,000万元。公司认缴的出资额为 2,750万元，截止本公告日，实际缴纳出资 275万元；天津云科认缴的出资额为 2,250万元，截止本公告日，实际缴纳出资 225万元。
本次减少注册资本不会造成北控智能云股东及股东持股比例变化。
减资完成后北控智能云股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减资前出资金额（万元）|减资后出资金额（万元）|出资方式|减资前后持股比例|
|1|四川金宇汽车城(集团)股份有限公司|2,750|275|货币|55%|
|2|天津云科科技合伙企业|2,250|225|货币|45%|
||合计|5,000|500||100%|

三、减少注册资本的目的和对公司的影响
本次减少北控智能云注册资本，是根据目前公司资金状况及控股子公司北控智能云的业务发展情况作出的调整，有利于公司的长远发展。
此次减少注册资本系股东双方经友好协商后达成的一致意见，不会影响其正常业务的开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
四、备查文件目录
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-48四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
2017年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－055北京合康新能科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月26日（星期一）下午14:30
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 26日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘锦成先生
2017年第二次临时股东大会决议公告6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共6人，代表公司有表决权的股份数
74,466,049股，占公司总股本的6.7561%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为74,451,709股，占公司总股本6.7548%；参加网络投票的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数14,340股，占公司总股本的0.0013％；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共3人，代表公司有表决权的股份数17,393,649股，占公司总股本的1.5781%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意74,462,049股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9946%；反对4,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0054%；
弃权 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 74,451,709股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 10,340股，反对 4,000股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 17,389,649股，占出席会议中小股东所持股份的99.9770%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意74,462,049股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
2017年第二次临时股东大会决议公告99.9946%；反对4,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0054%；
弃权 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 74,451,709股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 10,340股，反对 4,000股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 17,389,649股，占出席会议中小股东所持股份的99.9770%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．北京合康新能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2017年6月26日
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于签署《股权购买协议》事项的独立意见
公司正筹划重大资产购买，拟收购Magnetic MROAS（Magnetic飞机维修有限公司，简称“MMRO”）100%股份。为推进项目进展，公司拟与BALTCAP PRIVATE EQUITY FUNDL.P.（Baltcap私募基金有限公司）、SASMEX INVESTMENTS LIMITED（Sasmex投资有限公司）、TIARAVIA SERVICESLIMITED（Tiaravia服务有限公司）、TIGRIACO TRADINGLIMITED（Tigriaco贸易有限公司）、NAPANTACO MANAGEMENTLIMITED（Napantaco管理有限公司）就本次交易事项签署《股权购买协议》。
经审慎核查，我们认为：本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力，签署协议的审议流程符合《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的问题。综上所述，我们同意公司与前述卖方签署股权购买协议。
（以下无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
本页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-117
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更经营范围概述
北京恒通创新赛木科技股份有限公司全资子公司新疆恒通创新赛木科技有限公司（以下简称“新疆赛木”）因业务发展需要，对其经营范围进行了调整，具体如下：
变更前经营范围：
进出口贸易（边境小额贸易）(以许可项目为准)。木塑制品加工、销售；
销售机械设备、模具；回收废旧物品，钢结构加工及安装，木塑制品安装及施工总承包；供电、供水、供热服务；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：
进出口贸易（边境小额贸易）（以许可项目为准）。木塑制品加工、销售；
销售机械设备、模具；回收废旧物品，钢结构加工及安装，木塑制品安装及施工总承包；供电、供水、供热服务；房屋租赁；场地租赁，技术咨询（中介除外），技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、工商变更登记情况
近日，新疆赛木就变更经营范围事项完成了工商登记手续，并领取了由塔城地区乌苏市工商行政管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9165420256051777XE
名称：新疆恒通创新赛木科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北京东路131号
法定代表人：许忠
注册资本：壹亿贰仟万元人民币
成立日期：2010年09月01日
营业期限：2010年09月01日至长期
经营范围：进出口贸易（边境小额贸易）（以许可项目为准）。木塑制品加工、销售；销售机械设备、模具；回收废旧物品，钢结构加工及安装，木塑制品安装及施工总承包；供电、供水、供热服务；房屋租赁；场地租赁，技术咨询（中介除外），技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300310 证券简称:宜通世纪 公告编码:2014-045广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杜振锋先生的书面辞职函。杜振锋先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职生效后，杜振锋先生将不再在公司担任任何职务。由于杜振锋先生辞职后导致公司监事会人数低于法定人数，因此该辞职申请自公司选举出新任监事后生效。
截至 2014年 7月 31日杜振锋先生持有公司 11,325,600股股份。杜振锋先生对其持有的公司股份锁定及减持作出的承诺如下：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；自离职信息申报之日起六个月内，增持本公司股份也将予以锁定。
根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司监事会同意其辞职申请，并对杜振锋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2014年7月31日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-078宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年8月18日上午在上海青浦公司会议室举行，会议通知已于2017年 8月 7日以邮件发出。本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会、独立董事分别就募集资金存放和使用情况发表了核查意见；具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-028深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年3月19日审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，现就2013年年度股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第二届董事会第十二次会议同意召开2013年度股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召开日期和时间：
（1）召开时间：2014年4月15日下午2：00
（2）股权登记日：2014年4月10日
5、出席对象：
（1）截止2014年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、管理层代表。
（3）公司聘请的见证律师。
6、会议地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》，独立董事作2013年度述职报告（葛光税、李丽、张会生）
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-0282、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司董事2014年薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2014年薪酬的议案》
10、审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
以上议案由公司第二届董事会第十二次会议或第二届监事会第九次会议审
议通过。详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司公告。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年4月14日；采取传真或电子邮件方式登记的须在2014年4月15日之前传真或发送至公司。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-0283、登记地点及电子邮件寄送地址：公司董事会办公室（深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼），如通过电子邮件方式登记，请在邮件主题上标注“股东大会”并发送至如下电子邮箱地址：yafang.liu@refond.com；
如传真请至如下传真号码：0755－29060037。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：刘雅芳
联系地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司董事会办公室
联系电话：0755—29675000—818；联系传真：0755—29060037
2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的住宿和交通费用自理。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2014年3月20日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-028附件一：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名|身份证号码/营业执照注册登记号|
|股东帐户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|传真号|
|是否本人参会|备注|

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-028附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市瑞丰光电子股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1、|《2013年度董事会工作报告》||||
|2、|《2013年度监事会工作报告》||||
|3、|《公司2013年财务决算报告》||||
|4、|《关于公司2013年度利润分配方案的议案》||||
|5、|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|6、|《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》||||
|7、|《关于公司2014年日常关联交易的议案》||||
|8、|《关于公司董事2014年薪酬的议案》||||
|9、|《关于公司监事2014年薪酬的议案》||||
|10、|《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》||||
|11、|《关于向银行申请综合授信的议案》||||
|如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。|||||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位
印章。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-0282、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
汤臣倍健股份有限公司
独立董事吴传斌先生 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1. 2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|姓名|||||||
||3|1|2|0|0||

3.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2013年第四次临时股东大会。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|姓名|||||||
||1|1|0|0|0||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，
本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|独立意见类别|独立意见内容|
||第二届董事会第十一次会议|关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见||
||第二届董事会第十|关于公司使用部||

|||
|-|-|
|二次会议|分超募资金永久性补充营运资金的独立意见|
|第二届董事会第十四次会议|对2012年报相关事项的独立意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第十五次会议|关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的独立意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第十六次会议|关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金用于追加投资品牌建设项目的独立意见|
|第二届董事会第十七次会议|关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的独立意见|
|第二届董事会第十九次会议|关于补选公司独立董事候选人的独立意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第二十次会议|关于2013年半年度报告相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十一次会议|关于相关事项的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极
参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2013年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|

吴传斌 tcbj@by-health.com
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
汤臣倍健股份有限公司独立董事：吴传斌
2014年2月27日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-047江苏南大光电材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东南京大学资产经营有限公司（以下简称“南大资产公司”）出具的《股东股份减持的告知函》。南大资产公司于 2017年 11月 10日至 2019年 5月 8日期间通过竞价交易方式合计减持本公司股份比例达到1.206%，有关情况如下：
一、本次股东股份减持的具体情况
1、本次股东股份减持明细情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例|
|南京大学资产经营有限公司|竞价交易|2017年11月10日|29.57|57.94|0.360%|
||竞价交易|2017年11月13日|29.69|17.98|0.112%|
||竞价交易|2017年11月14日|32.28|41.82|0.260%|
||股份转增前合计：|||117.74|0.732%|
||竞价交易|2018年5月11日|17.30|7.351|0.027%|
||竞价交易|2019年4月29日|12.85|39.8221|0.145%|
||竞价交易|2019年4月30日|12.69|15.5|0.057%|
||竞价交易|2019年5月8日|12.42|67.0755|0.245%|
||股份转增后合计：|||129.7486|0.474%|
|合 计|||||1.206%|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
上表中股份转增具体指：公司2018年5月11日实施完毕2017年度权益分派方案，即以2017年 12月 31日总股本 160,864,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元（含税），合计派发现金股利19,303,680.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股本112,604,800股，
转增后公司总股本增至273,468,800股。
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|股东名称|股份性质|本次股份减持前持有股份（已根据股份转增调整股数）||截至2019年5月8日收盘，本次股份减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|南京大学资产经营有限公司|合计持有股份|34,179,520|12.50%|30,880,454|11.29%|
||其中：无限售条件股份|34,179,520|12.50%|30,880,454|11.29%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

3、其他相关说明
（1）本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
（2）南大资产公司在本次减持前未做出过最低减持价格的承诺，本次减持未违反相关承诺；
（3）本次减持后，南大资产公司仍为公司持股5%以上的股东。本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响。
二、备查文件
1、《股东股份减持的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会