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证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：临2016-107
中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1．被担保人名称：中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为（1）中远海运租赁向交通银行虹口支行申请10亿元人民币贷款提供担保；（2）为中远海运租赁向国家开发银行上海分行申请6亿元人民币贷款提供担保；（3）为中远海运租赁向中信银行自贸区分行申请3亿元人民币贷款提供担保；本公司全资子公司中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”）为中远海运租赁向农业银行闵行支行申请3.1亿元人民币贷款提供担保。截至本公告日，本公司已为中远海运租赁提供的担保余额为14亿元，（不含本次提供的19亿元人民币）；中海投资已为中远海运租赁提供的担保余额为35.6亿元人民币（不含本次提供的3.1亿元人民币）。
3．本次是否有反担保：无。
一、担保情况概述
1.中远海运租赁向交通银行虹口支行申请10亿元人民币三年期贷款用于项目投放，本公司为该融资提供担保。
2.中远海运租赁向国家开发银行上海分行申请6亿元人民币三年期贷款用于项目投放，本公司为该融资提供担保。
3.中远海运租赁向中信银行自贸区分行申请3亿元人民币一年期流动资金贷款用于项目投放，本公司为该融资提供担保。
4.中远海运租赁向农业银行闵行支行申请3.1亿元人民币三年期流动资金贷款用于项目投放，中海投资为该融资提供担保。
经公司2015年年度股东大会批准，自2016年7月1日起一年内，本公司可为中远海运租赁提供余额不超过 60亿元人民币的担保，中海投资可为中远海运租赁提供余额不超过 40亿元人民币的担保，包括存在以下情形：
（1）中远海运租赁资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5000万元以上；
根据股东大会的授权，本公司第五届董事会第十五次会议审议批准了本次担保。
二、被担保人基本情况
被担保人:
1.名称：中远海运租赁有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450号 3E室4.主要负责人：刘冲
5.注册资本：15亿元人民币
6.经营范围：融资租赁
7.财务状况：
截至 2015年 12月 31日，该公司资产总额为 51.80亿元人民币,净资产 15.91亿元人民币，流动负债总额 22.60亿元人民币，负债总额为 35.89亿元人民币，银行贷款总额 12.87亿元人民币，资产负债率为69.30%；2015年营业收入为 2.24亿元人民币，净利润为 0.79亿元人民币（上述金额已经审计）。
截至 2016年 9月 30日，该公司资产总额为 118.6亿元人民币，
净资产 17.95亿元人民币，流动负债总额 55.61亿元人民币，负债总额为 100.66亿元人民币，银行贷款总额 87.08亿元人民币，资产负债率为84.87%；2016年 1-9月份营业收入为 5.84亿元人民币，净利润为 2.7亿元人民币（上述金额未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本公司全资子公司中远海运租赁根据目前资金情况，向交通银行虹口支行借贷三年期 10亿元人民币贷款、向国家开发银行上海分行借贷三年期 6亿元人民币贷款、向中信银行自贸区分行借贷一年期 3亿元人民币贷款用于项目投放，本公司为中远海运租赁向以上银行融资项目提供担保，担保方式为连带责任保证。
中远海运租赁向农业银行闵行支行借贷三年期 3.1亿元人民币贷款用于项目投放，本公司全资子公司中海投资为中远海运租赁以上银行融资项目提供担保，担保方式为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：①上述 22.1亿元人民币贷款可以为中远海运租赁及时补充营运资金，保证其平稳发展；②中远海运租赁资信状况以及后续发展情况良好，且属于本公司100%持股的全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益；③该项担保在本公司 2015年年度股东大会授权董事会审议批准的担保额度内，因此，同意由本公司为中远海运租赁的本次 19亿元人民币贷款提供同期限的连带责任担保；同意由中海投资为中远海运租赁的本次3.1亿元人民币贷款提供同期限的连带责任担保。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日，本次担保前，本公司累计为控股子公司提供的担保余额为24.89亿美元和14亿元人民币（不含本次提供的19亿元人民币），本次担保后，本公司累计为控股子公司提供的担保余额为24.89亿美元和33亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产的比例约为
36.24%，占本公司最近一期经审计净资产的比例为92.94%；截至本公告日，本次担保前，本公司及控股子公司（以下简称“本集团”）累计提供的担保余额为25.34亿美元和49.6亿元人民币（不含本次的22.1亿元人民币）；本次担保后，本集团累计提供的担保余额为25.34亿美元和71.7亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产的比例约为43.59%，占本公司最近一期经审计净资产的比例为111.81%，逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
七、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2016年 12月 29日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-085
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资
用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：使用募集资金向全资子公司武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）增资。
增资金额：使用募集资金 17,000万元对武汉华培进行增资，以用于募投项目。
公司于 2019年 11月 17日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司本次使用首次公开发行股票募集的部分资金合计 17,000万元向子公司武汉华培增资用于募投项目的建设。武汉华培增资后，注册资本将由18,000万元变更为35,000万元。
一、使用募集资金投资情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1728号）核准，本公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票 4,500.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 11.79元。截至 2019年 1月 4日止，本公司实际公开发行人民币普通股（A股）股票 4,500.00万股，募集资金总额为人民币 53,055.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 47,042.20万元。上述资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年 1月 4日出具“信会师报字[2019]第ZA10004号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
本公司首次公开发行募集资金拟投资项目如下：
预计募集资金投资
投资总额 环评批复文项目名称 额 项目备案文号
（人民币万元） 号
（人民币万元）
汽车零部件生产基地 2018-420113-36-03-010394武经开审批 48,853.43 47,042.20
建设项目 [2018]55号若如果本次发行募集资金（扣除发行费用后）不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。若本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换已投入的自筹资金。
二、使用募集资金对子公司增资情况概述
为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司本次拟对子公司武汉华培增资17,000万元，用于对“汽车零部件生产基地建设项目”的实施。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
三、本次使用募集资金增资标的基本情况
（一）基本情况
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|名 称|武汉华培动力科技有限公司|
|注册号|91420100MA4KL93433|
|成立日期|2015年10月28日|
|注册资本|18,000万元|
|法定代表人|吴跃辉|
|住 所|武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路66号|
|经营范围|动力设备的技术开发、技术服务；动力设备（不含特种设备及其他专项规定）安装、调试；汽车零部件的设计、开发、生产、批零兼营；汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件研发、生产、批零兼营；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|

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|股权结构|公司全资子公司|

（二）财务情况：
单位：万元
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|项目|2018.12.31/2018年|2019.9.30/2019年1-9月|
|资产总额|16,902.77|32,905.35|
|净资产|411.25|16,659.25|
|营业收入|135.82|1973.59|
|净利润|-400.50|-751.99|

注：2018年数据经审计，2019年1-9月数据未经审计。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了将公司首次公开发行募集资金直接投向募投项目，以保障公司募投项目的顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司生产能力以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。
五、本次增资后募集资金的管理
公司和武汉华培作为共同甲方，已与宁波银行股份有限公司上海长宁支行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，用于存放、管理募集资金。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司拟使用首次公开发行股票募集的部分资金合计17,000万元向子公司武
汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）増资用于实施募投项目“汽车零部件生产基地建设项目”的建设，履行了公司决策的相关程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司章程》的规
定。
因此，我们一致同意使用募集资金向武汉华培增资用于募投项目，并将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司拟使用募集资金向子公司武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）増资用于实施募投项目“汽车零部件生产基地建设项目项目”的建设，履行了公司决策的相关程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，亦不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（三）保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：1、华培动力本次使用募集资金向全资子公司武汉华培增资用于募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；2、公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；3、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资用于募投项目的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）公司第一届董事会第二十二次会议决议公告；
（二）公司第一届监事会第十六次会议决议公告；
（三）公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见；
（四）保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的核查意见》。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2018-052
山煤国际能源集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,140,125,919|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.5108|

备注：出席会议的股东共10名，其中一名股东委托两名股东代理人出席会议。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事于根旺先生、监事苏振江先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书马凌云女士出席会议；公司常务副总经理焦亚东先生，副总经理刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生，财务总监钟晓强先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,139,705,919|99.9632|420,000|0.0368|0|0|

2、议案名称：《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,139,709,919|99.9635|416,000|0.0365|0|0|

3、议案名称：《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,139,709,919|99.9635|416,000|0.0365|0|0|

4、议案名称：《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,139,709,919|99.9635|416,000|0.0365|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,139,661,719|99.9593|464,200|0.0407|0|0|

6、议案名称：《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,139,705,919|99.9632|420,000|0.0368|0|0|

7、议案名称：《关于追加确认 2017年度日常关联交易超额部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,173,489|73.6427|420,000|26.3573|0|0|

8、议案名称：《关于 2017年日常关联交易执行情况和 2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,177,489|73.8938|416,000|26.1062|0|0|

9、议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,139,657,719|99.9589|468,200|0.0411|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于<2017 年度利润分配预案>|1,129,289|70.8690|464,200|29.1310|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||的议案》|||||||
|7|《关于追加确认2017 年度日常关联交易超额部分的议案》|1,173,489|73.6427|420,000|26.3573|0|0|
|8|《关于 2017 年日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》|1,177,489|73.8938|416,000|26.1062|0|0|
|9|《关于公司计提资产减值准备的议案》|1,125,289|70.6179|468,200|29.3821|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所有议案均为普通议案。议案七《关于追加确认2017年度日常关联交易超额部分的议案》和议案八《关于 2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，上述两项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。其余七项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉律师、王琨律师
2、律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司2017年年度股东大会的召集及召开程序、
出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司2018年6月15日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临 2014-018郑州煤矿机械集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十六次会议于2014年12月24日上午10：00在公司会议室召开。董事焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹，独立董事李斌现场出席会议，独立董事高国安、骆家駹、刘尧以通讯形式出席会议。
会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强为第三届董事会执行董事候选人，刘尧、江华、李旭冬、吴光明为第三届董事会独立非执行董事候选人，同意第二届董事会董事履职到期日为2015年2月10日，并提交股东大会选举；
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》，同意公司为香港全资子公司郑煤机国际贸易（香港）有限公司提供担保的担保期限延长1年，并提交股东大会审议；
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2015年2月10日召开2015年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
2、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
3、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
号百控股股份有限公司关于公司《2014年第三季度报告》暂时无法披露《企业会计准则第 9号－职工薪酬》
对公司的具体影响的说明
根据年内新颁布并实施的《企业会计准则第 9号—职工薪酬》以及中国证监会和上海证券交易所对上市公司 2014年三季度报告披露的要求，公司应对向职工提供的离职后福利属于上述准则规定的设定受益计划需要作出说明，在精算的基础上进行确认和计量，并对期初财务报表进行追溯调整。
鉴于向职工提供的离职后福利政策性较强，情况较为复杂公司，
已聘请专业机构对设定受益计划义务进行精算测试，初步预计数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响，但目前尚无法提供定量调整数据。为此董事会同意公司严格按照相关规定及程序，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014年年度报告中补充披露该项准则对公司的具体影响。
特此公告。
号百控股股份有限公司董 事会
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014—037云南驰宏锌锗股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 10日收到陈华国先生辞去公司副总经理职务的书面报告，陈华国先生由于工作变动原因辞去公司副总经理职务，该辞职申请自送达董事会之日生效。
陈华国先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，陈华国先生辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事职务。
公司董事会对陈华国先生在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2014年9月11日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2015-072广晟有色金属股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大
事项，拟对非公开发行方案进行调整，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 17日起停牌，并于 2015年 8月 15日、8
月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日、9月 23日、9月 29日、
10月 13日、10月 20日发布了停牌及相关进展公告，具体内容详
见公司公告《重大事项停牌公告》（临2015-051）、《重大事项继续
停牌公告》（临2015-052）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（临
2015-056）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（临2015-058）、《关
于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-060）、《关于筹
划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-062）、《关于筹划非
公开发行股票进展暨第三次延期复牌公告》（临2015-065）、《关于
筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-069）、《关于筹划
非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-071）。
截止目前，本次非公开发行事项进展情况如下：
公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但
不限于募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整后的募投项目
涉及收购资产（简称“标的资产”），对标的资产的尽职调查、审计、
评估等工作正在进行中，审计、评估的涉及面广，工作量大，标的
资产的收购范围、价格、条件及交易框架尚未最终确定。公司正全
力以赴推进上述工作。
公司将尽快确定本次非公开发行的最终方案，并于本次股票停
牌之日起每 5个交易日披露相关进展情况。停牌期间，公司将根据
有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意
投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2019-038中国神华能源股份有限公司
2019年上半年业绩预告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2019年上半年业绩预告如下：
重要内容提示：
1.按企业会计准则，2019年上半年归属于本公司股东的净利润预计增长约12亿元，同比增长约5%。
2.2019年上半年归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计下降约3亿元，同比下降约1%。
一、2019年上半年业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日
（二）业绩预告情况
1.经本公司财务部门初步测算，预计本集团于中国企业会计准则下归属于本公司股东的净利润约242亿元，较2018年同期增长约12亿元，基本每股收益约1.2元，同比增长约5%。
2.预计本集团于中国企业会计准则下归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润约227亿元，较2018年同期下降约3亿元，同比下降约1%。
（三）本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
二、2018年上半年业绩情况
（一）归属于本公司股东的净利润：229.77亿元。归属于本公司股东扣除非经常性损益的净利润230.17亿元。
（二）基本每股收益 1.155元。扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.157元。
三、2019年上半年业绩变化的情况说明
2019年上半年，本集团克服煤炭销售量下降的不利因素，加强产运销一体化协同运营和资金管理，做好合资公司标的资产移交工作，实现总体平稳高质量发展。本集团扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润下降约1%。
2019年上半年非经常性损益主要是本公司投出用于组建合资公司的标的资产交割完成，于交割日确认的相关投资收益。
四、风险提示
目前本公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的不确定因
素。
本公司2019年上半年业绩预告内容仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，可能与经审阅的 2019年中期财务报表存在差异，请广大投资者注意投资风险。
五、释义
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|本公司|指|中国神华能源股份有限公司|
|本集团|指|本公司及其下属子公司|
|合资公司|指|本公司与国电电力发展股份有限公司以各自持有的相关火电公司股权及资产共同组建的合资公司，详见本公司2019年2月1日公告。|
|标的资产|指|本公司投出的用于设立合资公司的股权和资产|

特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
财达证券股份有限公司
关千
骆驼集团股份有限公司
回购部分社会公众股份
之
独立财务顾问报告
独立财务顾问
(©
财达证券股份有限公司
(AISDEAC URCIOTL.IT,ED S.
（住所：河北省石家庄市自强路35号）
O—
签署日期：二 八年八月
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-009常熟风范电力设备股份有限公司
股票交易异常波动暨特别风险再次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人发函问询，不存在应披露而未披露的重大信息。
●风险提示：近期公司股票连续10个交易日涨停，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
1、市盈率远高于同行业水平（截至 2019年1月10日收盘）
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|公司简称|股票代码|市盈率（静态）|市盈率（动态）|
|汇金通|603577|35.52|30.71|
|东方铁塔|002545|40.66|56.21|
|风范股份|601700|61.33|158.32|

截至2019年1月10日，公司收盘价格为7.45元，静态市盈率为61.33倍，动态市盈率为 158.32倍，远高于同行业水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
2、业绩下滑风险
由于公司订单执行的滞后性，2018年材料价格持续高位，导致公司产品毛利率出现大幅下滑，公司2018年第三季度经营业绩呈现较大幅度下降。2018年
第三季度归属于上市公司股东的净利润 39,993,640.60元，比上年同期减少
比上年同期减少76.89%；2017年年度归属于上市公司股东的净利润 137,655,876.97元，比上年同期减少33.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,444,215.86元，比上年同期减少44.48%。
3、近期中标系常规中标
近期公司在国家电网及南方电网累计中标金额约为 8.16亿元，约占公司 2017年经审计的营业收入的36.97%，上述中标项目虽时间相对集中但属于常规中标，与过往相比无明显变化，整体占比不高，而且因收入确认滞后性，上述中标对公司2018年业绩基本无影响，对公司2019年业绩影响受原材料价格波动、工程施工进度等存在不确定性。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 1月 8日、1月 9日、1月 10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营状况正常；且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，但经向公司营销部门询问，本月公司将向国家电网“特高压材料招标采购铁塔”等2个项目进行投标，鉴于上述项目尚未投标，开标结果未知，该事项存在不确定性。待国家电网开标通知披露后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行进行披露；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经问询公司控股股东及实际控制人，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述事项之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）市盈率远高于同行业水平（截至2019年1月 10日收盘）
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|公司简称|股票代码|市盈率（静态）|市盈率（动态）|
|汇金通|603577|35.52|30.71|
|东方铁塔|002545|40.66|56.21|
|风范股份|601700|61.33|158.32|

截至2019年1月10日，公司收盘价格为7.45元，静态市盈率为61.33倍，动态市盈率为 158.32倍，远高于同行业水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
（二）业绩下滑风险
由于公司订单执行的滞后性，2018年材料价格持续高位，导致公司产品毛利率出现大幅下滑，公司2018年第三季度经营业绩呈现较大幅度下降。2018年第三季度归属于上市公司股东的净利润 39,993,640.60元，比上年同期减少74.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,033,098.88元，比上年同期减少76.89%；2017年年度归属于上市公司股东的净利润 137,655,876.97元，比上年同期减少33.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,444,215.86元，比上年同期减少44.48%。
（三）近期中标系常规中标
近期公司在国家电网及南方电网累计中标金额约为 8.16亿元，约占公司 2017年经审计的营业收入的36.97%，上述中标项目虽时间相对集中但属于常规中标，与过往相比无明显变化，整体占比不高，而且因收入确认滞后性，上述中
标对公司2018年业绩基本无影响，对公司2019年业绩影响受原材料价格波动、工程施工进度等存在不确定性。
公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司法定信息披露媒体，有关公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日
上海医药集团股份有限公司
关于提名第六届董事会董事和选举第五届董事会董事长的
独立意见
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）于 2016年5月6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》和《关于推选第五届董事会董事长的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就上述候选人提名和选举事项发表如下意见：1、经审阅周杰先生、左敏先生、李永忠先生、沈波先生和李安女士的个人简历，我们认为上述候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，候选人的任职资格符合相关法律法规要求，同意董事会提名周杰先生、左敏先生、李永忠先生和沈波先生为公司第六届董事会执行董事候选人，李安女士为公司第六届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会审议。
2、经审阅尹锦滔先生、谢祖墀先生、蔡江南先生和洪亮先生的个人简历，我们认为上述候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，候选人任职资格符合相关法律法规及独立性的要求，同意董事会提名尹锦滔先生、谢祖墀先生、蔡江南先生和洪亮先生为公司第六届董事会独立非执行董事1候选人，并提请股东大会审议。
3、经审核周杰先生的个人简历，我们认为候选人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，具有良好的职业道德，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任董事长的情形，我们同意选举周杰先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满时止。
4、本次董事会审议的提名和选举事项，其程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
1根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之定义，同中国证券监督管理委员会发布的《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等所述之“独立董事”。
（此页无正文，为独立董事关于提名第六届董事会董事和选举第五届董事会董事长的独立意见）
独立董事：陈乃蔚
独立董事：尹锦滔
独立董事：谢祖墀
独立董事：李振福
上海医药集团股份有限公司二零一六年五月六日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—011航天晨光股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司
存贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）在关联方航天科工财务有限责任公司（简称“财务公司”）办理存、贷款及部分资金结算业务，公司拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的90%，贷款总额控制在人民币12亿元以内；
关联人回避事宜：关联董事伍青、吴启宏、杨建武、梁江、胡建军及徐微陵在审议该关联交易事项时均回避表决；
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合2014年业务发展需要，公司将继续与财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2014年度，公司拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的90%，贷款总额控制在人民币12亿元以内。
由于中国航天科工集团公司同为公司及财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》的相关规定，财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。
公司于2014年3月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2014年关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事均进行了回避，由其他3名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意本次关联交易的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股
东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：航天科工财务有限责任公司
法定代表人：刘跃珍
注册资本：人民币23.85亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。
住所：海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 B座 12层
主要财务状况：截至 2013年末，总资产 3,958,377.35万元；净资产 312,496.29万元。2013年实现销售收入 112,190.86万，净利润 50,500.48万元。
（二）关联关系
财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团公司。
三、关联交易标的基本情况
公司在财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2014年度，公司拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的90%，贷款总额控制在人民币12亿元以内。
四、关联交易定价政策和定价依据
1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；
2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，对公司发展具有积极影响。
六、审议程序
（一）董事会表决情况
公司于 2014年 3月 26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2014年关联交易总额的议案》，关联董事在该议案表决时均进行了回避，表决程序合法、规范。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与财务公司的业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况，同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司四届二十三次董事会决议
2、公司独立董事关于公司 2014年关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司 2014年关联交易的独立意见
4、公司四届十四次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2014年3月28日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-048宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年11月15日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年11月8日以书面和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中陈希琴、吴伟明以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》、第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案的相关内容，具体内容详见公司于2016年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2016年度非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告》(公告编号：2016-052)。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本预案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案》
根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划》（简称“《限制性股票激励计划》”）及《限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，决定对符合条件的 160名激励对象所获授的限制性股票实施第一次解锁，本次合计解锁限制性股票数量为208.50万股，上市流通日为 2016年11月23日。
公司董事朱志荣先生为公司限制性股票激励计划首次授予对象，回避表决该议案。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划》（简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，公司董事会认为公司限制性股票激励计划所涉预留部分的相关授予条件已经成就，决定向董事会确定的 61名激励对象授予 43万股限制性股票，并将预留限制性股票的授予日确定为2016年11月15日，授予价格为 22.60元/股。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一六年十一月十六日
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2019-010江阴江化微电子材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司2019年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。具体的审计费用由公司管理层与立信商议确定。
公司独立董事发表如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司二○一九年三月二十日
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度对外担保的独立意见
2016年，公司拟为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额为5,200万元。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)号文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解，哈尔滨圣亚极地公园有限公司资产负债率为43.70%。经讨论，我们一致同意公司为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额为5,200万元。
我们认为公司对哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供的担保有利于哈尔滨公司的稳定和发展，有利于公司的稳定和发展。
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事：梁爽、党伟、李正二〇一六年三月十日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-019上海第一医药股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2016年 8月 24日以邮件形式发出，并于 2016年 8月 29日下午15：30时，在小木桥路 681号 20楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到 3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据议程选举吴健钢先生为公司第八届监事会监事长。
吴健钢先生简历如下：
吴健钢，男，57岁，大专，高级会计师，中共党员。曾任上海第三食品商店财务主管、经理助理，上海快乐（集团）有限公司财务部经理、副总经理，华联（集团）有限公司资产部副经理，上海新路达商业（集团）有限公司副总经理，百联集团有限公司企业清理中心副主任，波罗的海明珠封闭式股份有限公司总会计师，百联集团有限公司投资发展部副部长，上海百联商业连锁有限公司财务总监，本公司第七届监事会监事长。现任上海新路达商业（集团）有限公司财务总监，本公司第八届监事会监事。
表决结果：赞成 3名，反对 0名，弃权 0名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-016河南太龙药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2014年 4月 14日通知全体董事，于 2014年 4月 24日上午 8时在公司一楼会议室召开，应到董事七名，实到董事六名（独立董事宋全启因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2014年第一季度报告》；
二、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意自董事会审议通过后一年内，使用不超过人民币 0.6亿元（含 0.6亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
上述议案详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南太龙药业股份有限公司 2014年第一季度报告》及《河南太龙药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告》。
特此公告。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-016河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：600467 股票简称：好当家 公告编号：临 2016-039山东好当家海洋发展股份有限公司
关于副董事长、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年12月12日收到公司副董事长、总经理张术森先生的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去公司第八届董事会专业委员会委员相关职务。公司董事会接受张术森先生的辞职申请。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张术森先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，张术森先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司总经理职务暂由公司董事长唐传勤先生兼任，董事会将按照法定程序，尽快完成聘任总经理及董事的选举工作。
公司董事会对张术森先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的
感谢！
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-001债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2016年 12月 30日以电子邮件和短信方式发出，会议于2017年1月5日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事 11人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本次公司章程修订已经得到公司2016年第一次临时股东大会《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修订《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2952号）核准，并经上海证券交易所同意，金发科技于2016年12月12日非公开发行人民币普通股(A股)156,784,786股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.39元，募集资金总额为人民币
845,070,000.00元，扣除发行费用人民币 12,238,784.79元后，实际募集资金净额为人民币 832,831,215.21元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位事项进行了审验，并出具“信会师报字[2016]第 410772号”验资报告。
根据《金发科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金中的31,000.00万元用于偿还银行贷款，扣除发行费用后的剩余募集资金净额用于补充流动资金。
本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先偿还银行贷款。截止 2016年 12月 14日，自筹资金实际投入额 20,000.00万元，同意用募集资金置换预先投入的自筹资金 20,000.00万元。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一七年一月七日