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证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-005
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）第二届董事会第三十五次会议于 2014年 2月 9日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2014年2月10日以通信表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
鑫众通信经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事一致同意公司为鑫众通信向银行借款人民币2000万元提供连带责任保证担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》
同意筹划本次重大资产购买事项，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一四年二月十一日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿
南京埃斯顿自动化股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）
为了进一步完善和健全南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本次制定利润分配分红回报规划的基本原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定、积极的分红政策。
2、公司可以采取现金、股票或二者相结合的形式分配股利。公司积极推行以现金方式分配股利，现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。
3、在符合相关法律法规及《公司章程》规定的条件的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
5、公司原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况，提议公司进行中期分红。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或变更利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整或变更。调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
二、本次分红回报规划利润分配规划的具体内容
根据法律、法规、相关规范性文件及《公司章程（草案）》规定的相关原则和要求，在足额计提法定公积金、盈余公积金以后，公司2017年-2019年公司利润分配计划如下：
1、现金分红计划
公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。具体由公司董事会根据公司所处行业特点、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求等情况，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
2、股票股利计划
若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配，由公司董事会根据公司实际情况，制定股票股利的分配预案。
公司在规划期内每个会计年度结束后，在拟定每年的利润分配方案时，需经全体董事过半数同意且独立董事对此发表明确意见后方能提交股东大会审议。股东大会对上述利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。
三、未分配利润的使用规划
公司本次利润分配规划着眼于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，同时考虑了公司的长远和可持续发展、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况。未来三年，公司将主要采取现金分红的股利分配政策，公司未分配利润将主要用于补充公司生产经营规模扩大所需增加的营运资金。
四、本次分红回报规划利润分配规划的合理性
公司具有较强的盈利能力和资金管理水平。目前，公司资产负债率合理，生产经营较为稳健，有能力给予股东持续、稳定、合理的回报，为股东创造更大的价值。
五、未来分红回报规划利润分配规划的制定安排
公司以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的利润分配政策，确定该时段的利润分配规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行；
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
深圳市欣天科技股份有限公司独立董事
独立董事关于第二届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对出售参股公司股权暨关联交易事项发表如下事前认可：
经审核，我们认为本次出售苏州正北连接技术有限公司30%股权，有利于优化公司资产结构，不会对公司经营业务产生重大影响。不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
综上所述，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
胡继晔 冯泽舟
石水平
年 月 日
华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书山东文康律师事务所
关于华仁药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
山东文康律师事务所
山东省青岛市市南区香港中路 61号甲远洋大厦 27层
邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN
：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287
华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书山东文康律师事务所
关于华仁药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致华仁药业股份有限公司：
山东文康律师事务所（以下简称“本所”）接受华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华仁药业”）的委托，指派王莉、张鼎新律师出席了公司于 2016年 3月 21日召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书一、本次股东大会的召集与召开程序
2016年 3月 1日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议，作出召集本次股东大会的决议，并通过巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）发出了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间（包括现场会议的召开时间和网络投票时间）、股权登记日、现场会议召开地点、会议召开方式、出席对象、投票表决方式、会议审议事项、出席现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议依照前述公告于2016年3月21日下午15:20在山东青岛市崂山区株洲路 187号第一会议室如期召开,现场会议由公司董事长梁富友先生主持。
此外，深圳证券交易所交易系统的投票平台在 2016年 3月 21日上午 9:30至11:30,下午 13:00至 15:00向股东开放，深圳证券交易所互联网投票系统的投票平台在2016年3月20日下午15:00至2016年3月21日下午15:00之间向股东开放，网络投票的时间与前述公告一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5名，均为截至2016年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，该等股东或其授权代表持有公司股份283,105,450股，占公司股份总数的42.5806%。
华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共 3名，持有公司股份 83,200股，占公司股份总数的0.0125%。
参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所对其股东身份进行验证。
出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投票的人员的股东资格已由深圳证券交易所进行了验证，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师核查，本次股东大会所审议和表决的事项均已在《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结
果，并现场公布了表决结果，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意283,146,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851%；
反对42,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书公司已对以上议案中小投资者的表决单独计票。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
综上，本所律师认为，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书（本页无正文，为《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
山东文康律师事务所（公章） 签字律师：
王莉
负责人： 签字律师：
张金海 张鼎新
2016年 3月21日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）050号广东新宝电器股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东新宝电器股份有限公司于2018年4月26日召开的第五届董事会第三次会议及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”)的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币25,000万元额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-030）。
二、担保进展情况
2018年7月9日，公司与徽商银行滁州凤凰路分行（以下简称“徽商银行”）签订了编号为“高保字第241032018031号”的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），同意为滁州东菱与徽商银行签订的融资主合同项下的一系列债务提供连带责任保证担保，所担保债权之最高债权额为人民币6,000万元整。
三、最高额保证合同主要内容
1、保证人（甲方）：广东新宝电器股份有限公司
债权人（乙方）：徽商银行滁州凤凰路分行
债务人：滁州东菱电器有限公司
2、主合同：本合同担保的主合同为债权人与债务人滁州东菱自2018年7月9日至2020年7月9日期间（含起日和止日）签订的综合授信协议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充。
3、被担保的最高债权额及保证范围：
本合同担保的最高债权额为人民币6,000万元整；担保的范围为主合同项下不超过人民币4,000万元整的债权本金，以及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费等）。
主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同的签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：
本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。
乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年。
在保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔、一并或分别要求甲方承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为 17,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司 2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的4.56%。截止2018年6月30日，公司实际对子公司担保余额为2,831.37万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.76%。
公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
公司与徽商银行滁州凤凰路支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年7月10日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-040号
浙江华通医药股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月9日，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》。相关内容详见2016年8月10日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江华通医药股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-037号）。
浙江景岳堂药业有限公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了绍兴市柯桥区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9133062175397255X4
名 称：浙江景岳堂药业有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
法定代表人：钱木水
注册资本：壹亿元整
成立日期：2003年09月04日
营业期限：2003年09月04日至长期
经营范围：生产：搽剂、灌肠剂、溶液剂（外用）、中药饮片（含毒性中药饮片）、颗粒剂。中草药种植；中药材收购销售；日用化学产品、植物提取化学产品生产销售（以上经营范围除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2016-033
北京千方科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-031），根据深圳证券交易所上市公司信息披露指引要求，公司将补充说明本次会议中小股东对本次会议议案的表决情况和表决结果。补充公告如下：
原披露内容为：
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下决议：1.审议通过《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票92,043,889股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9738%；
反对票24,100股；弃权票0股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,383,889股，反对票24,100股，弃权票0股。
2.审议通过《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票92,056,989股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9881%；
反对票0股；弃权票11,000股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股，弃权票11,000股。
3.审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
4.审议通过《关于选举公司监事的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
5.审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
6.审议通过《关于千方信息对北大千方增资的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
补充披露如下：
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下决议：1.审议通过《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票92,043,889股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9738%；
反对票24,100股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,383,889股，占参加表决的无关联中小投资者的有效表决权股份总数的99.9601%，反对票24,100股，弃权票0股。
2.审议通过《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票92,056,989股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9881%；
反对票0股；弃权票11,000股。本议案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，占参加表决的无关联中小投资者的有效表决权股份总数的99.9818%，反对票0股，弃权票
11,000股。
3.审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。本议案为特别决议，根据表决结果，本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9818%，反对票0股；弃权票11,000股。
4.审议通过《关于选举公司监事的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。本议案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9818%，反对票0股；弃权票11,000股。
5.审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。本议案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9818%，反对票0股；弃权票11,000股。
6.审议通过《关于千方信息对北大千方增资的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。本议案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9818%，反对票0股；弃权票11,000股。
除上述补充内容外，其他内容均不变。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2016年3月4日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-057昇兴集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年12月7日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年12月5日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。本次会议由监事会主席陈培铭先生召集和主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或股东特别是广大中小股东的合法权益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容参见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
特此公告。
备查文件：《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
昇兴集团股份有限公司监事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-003郴州市金贵银业股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、诉讼事项基本情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”或“金贵银业”）因与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行和深圳市恒宝丰实业有限公司（以下简称“恒宝丰公司”）、李显球(恒宝丰公司实际控制人、保证担保人)金融借款合同纠纷一案，不服广东省珠海市香洲区人民法院（2015）珠香法民二初字第1894号民事判决，向广东省珠海市中级人民法院提起上诉。
本次诉讼事项的具体情况详见公司于 2015年 11月 26日和 2016年 5月 4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《诉讼事项公告》(公告编号：2015-094)和《诉讼进展公告》(公告编号：2016-046)。
二、案件进展情况
公司于 2016年 3月 3日收到广东省珠海市中级人民法院关于本次诉讼所出具的《民事判决书》，判决内容如下：
1、驳回上诉，维持原判；
2、二审案件受理费203,275元由金贵银业负担。
三、其他重大诉讼事项
截止本公告日，公司无其他应披露未披露重大诉讼事项。
四、诉讼对本期利润或期后利润的可能影响
该判决为终审判决。2016年上半年，公司已经在扣除我公司应付恒宝丰公司往来款 1000万元的基础上，全额计提预计负债 27,288,275元，该诉讼对公
司本期利润或期后利润无影响。
公司提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
公司将持续关注后续进展情况，通过其他法律途径维护公司合法权益，并向恒宝丰公司进行追偿。
五、备查文件
《民事判决书》。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2017年3月4日
北京顺鑫农业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2015-048北京顺鑫农业股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|顺鑫农业|股票代码||000860|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|安元芝||康涛||
|电话|（010）69420860||（010）69420860||
|传真|（010）69443137||（010）69443137||
|电子信箱|ayz001@sina.com||kt1975@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|5,744,529,495.43|5,801,557,254.22|-0.98%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|247,392,171.46|246,200,284.40|0.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||250,486,782.03|246,789,533.03|1.50%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|428,169,280.34|492,555,276.57|-13.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.4336|0.5614|-22.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4336|0.5614|-22.76%|
|加权平均净资产收益率|4.77%|7.78%|-3.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|16,350,557,672.77|15,543,096,554.31|5.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,269,579,393.63|5,079,246,221.37|3.75%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|34,224|
|前10名普通股股东持股情况||

北京顺鑫农业股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|北京顺鑫控股集团有限公司|国有法人|38.98%|222,429,783|7,575,758|||
|国联安基金－工商银行－五矿国际信托－五矿信托－海西晟乾1号证券投资集合资金信托计划|其他|3.97%|22,670,454|0|||
|建投投资有限责任公司|国有法人|2.51%|14,300,000|0|||
|鑫元基金－宁波银行－鑫元基金红梅花1号资产管理计划|其他|2.45%|13,963,636|0|||
|北京郁金香股权投资中心（有限合伙）|其他|2.44%|13,909,090|0|||
||||||质押|13,909,090|
|山东高速投资控股有限公司|国有法人|2.44%|13,900,000|0|||
|华泽集团有限公司|其他|2.05%|11,715,304|0|||
|安信证券股份有限公司|其他|1.66%|9,457,438|0|||
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|其他|1.29%|7,386,273|0|||
|新华基金－民生银行－顺鑫定增天首3号资产管理计划|其他|1.19%|6,784,000|0|||
|||北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他|||||
|的说明|||||||
|||股东之间是否存在关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||报告期内，华泽集团有限公司通过信用账户，持有本公司股份11,715,304股|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
北京顺鑫农业股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年是公司实施“三•五”规划的收官之年，也是“四•五”战略规划的谋划之年。白酒行业受“三公消费”影响，白酒行业出现结构性变化，高端市场一度遇冷，白酒利润增幅呈下滑趋势；养殖行业受生猪价格波动的影响，加上各项生产经营成本的上升等因素，利润增幅下滑；房地产行业在国家“稳增长”的政策背景下，降准、降息等普惠性措施频频加码，促使房地产行业逐渐走出调整。
上半年，面对国内外复杂的经济形势和挑战，公司全体员工同心协力，围绕年初制定的经营计划目标，贯彻董事会的战略部署，努力克服宏观经济下行压力持续加大带来的不利影响，大力推进产业转型升级，积极整合公司资源，优化产业结构，提升经营管理水平，强化科研创新，充分发挥自身在品牌和市场等方面的已有优势，增强公司持续盈利能力，确保整体生产经营平稳运行。
报告期内公司实现营业收入5,744,529,495.43元，同比减少0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润247,392,171.46元，同比增长0.48%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年度财务报告相比，本年合并范围新增投资设立子公司：北京顺鑫卓信环保科技有限公司，由于股权出售本年合并范围减少：北京顺鑫国际种业有限公司
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
董事长：王泽
2015年8月11日
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
关于预计公司 2019年度日常关联交易的独立董事意见
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 24日以通讯方式召开公司第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。根据公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、本次交易中涉及的鸿海精密工业股份有限公司的全资子公司 Foxconn（FarEast） Limited为公司间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎控股”）的第一大股东，阳程（佛山）科技有限公司董事长黄秋逢任公司间接控股股东臻鼎控股董事，臻鼎控股为公司间接控股股东，因此，与其相关销售及采购业务构成公司关联交易，在董事会审议相关议案时，董事沈庆芳、游哲宏已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、上述关联交易事项符合公司日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述关联交易。
独立董事:许仁寿、黄崇兴、张波2019年1月24日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-010
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日---2015年03月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10% – 10%|盈利：3,069.47万元|
||盈利：2,762.52 万元 – 3,376.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营情况稳定，未发生重大变化，公司预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
四、其他相关说明
1、本报告期内非经常性损益预计为50万元左右。
2、本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2015
年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
缔造世界一流焊接专家特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一五年三月二十一日
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监
发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机
械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就聘任公司高级管理人
员发表如下独立意见：
经核查，我们认为，本次聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、
行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责
所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。
因此我们同意聘任刘民先生为公司董事会秘书。
（本页无正文，为独立董事签字页）
秦学昌
冀延松
权玉华
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-132珠海中富实业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
(2015年 9月 15日通过)
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年9月15日下午14:30
2、网络投票时间：2015年9月14日—2015年9月15日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：副董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 137人，代表股份 158,901,299股，占公司总股份的12.36%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份146,631,943股，占公司总股份的11.40%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 134人，代表股份12,269,356股，占公司总股份的0.9543％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案；
同意 149,649,243股，占出席会议所有股东所持表决权94.1775％；反对9,251,956股，占出席会议所有股东所持表决权5.8225％；弃权100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0001％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意3,176,043股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权25.5553％；反对 9,251,956股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权74.4439％；弃权100股,占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0.0008％。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、杨帅女士
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2015年第五次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2015年9月15日
股票代码：000949 股票简称：新乡化纤 编号：2016—041
新乡化纤股份有限公司
关于新乡白鹭投资集团有限公司与公司签订房产租赁协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2016年 8月 22日，公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“白鹭集团”）与新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）在河南省新乡市经过友好协商，签订了房产租赁协议。
新乡白鹭投资集团有限公司租赁本公司位于河南省新乡市凤泉区锦园路厂区内的房产。房屋所有权证号为新房股字 0102号房产建筑面积共计 10,217.65平方米，其中生产用房面积10,217.65平方米。
新乡白鹭投资集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司342,563,780股份，占本公司总股本的33.35%，因此房产租赁物协议构成关联交易。
根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项已经公司第八届第二十二次董事会会议审议通过，关联董事邵长金、宋德顺回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。本次交易不需提交股东大会的批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。最近十二个月内，公司购买、出售资产未达到公司最近一期经审计总资产的30%。
二、关联方介绍
新乡白鹭投资集团有限公司为新乡化纤股份有限公司的控股股东。
注册地址：河南省新乡市凤泉区；
法定代表人：邵长金；
注册资本：人民币捌亿圆整；
统一社会信用代码：91410700172965191Q；
经营范围：投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口，各种相关的生产技术和副产品的销售和进
出口、房屋、设备、土地等资产租赁，建筑物和构筑物的修缮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
主要财务数据：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目（合并报表）|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|6,421,228,148.27|6,174,409,076.20|
|归属于母公司的股东权益|2,019,854,189.20|1,958,978,458.01|
||2016年（1-6月）|2015年（1-12月）|
|营业总收入|1,719,762,457.46|3,059,287,611.44|
|归属于母公司股东的净利润|74,590,917.26|147,429,923.23|

三、关联交易标的基本情况及协议主要内容
(一)租赁房产：房产为房屋所有权证号为新房股字 0102号房产建筑面积共计 10217.65平方米，其中生产用房面积10217.65平方米。
(二)租赁期限：房产及构筑物租赁协议有效期均为三年，自2016年7月1日起执行。
(三)租金：
房屋每年租赁金额总计490,447.20元，租金须于每季度结束后的10日内，由白鹭集团向公司支付上一季度的租金。
（四）协议的生效：双方签署并经公司董事会审议通过后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格参照公司房地产平均租金水平和市场价格水平。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
五、交易目的和影响
白鹭集团在新乡市凤泉区生产基地的部分房产是租赁本公司的房产，公司与白鹭集团签署房产租赁协议，是基于公司目前生产经营发展的需要，是正常的商业行为。
本次关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,594万元，
主要为电汽费用、租赁费用。
七、独立董事的意见
本公司独立董事认为：我们就本公司与控股股东制定的关联交易事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，交易遵循了一般商业条款，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司本次关联交易协议。
八、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第八届二十二次董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，平安证券对新乡化纤上述关联交易事项无异议。
九、备查文件目录
1．新乡化纤股份有限公司第八届二十二次董事会决议及会议记录
2．经独立董事签字确认的独立董事意见
3．双方签订的《房产租赁协议》
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-079
江苏德威新材料股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议决议通知于2018年8月16日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于 2018年 8月 26日（星期日）上午 11:30以现场表决方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
公司《2018年半年度报告》与《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
成都深冷液化设备股份有限公司
关联交易决策制度
第一章总则
第一条 为了规范成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。
第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法权益。
第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。
第二章关联交易决策及信息披露
第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以中国证券监督管理委员会及证券交易所《上市规则》以及其他相关规定为准。
第六条 关联交易按照《上市规则》及《公司章程》规定的标准认定。
第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规范性文件的要求履行决策程序。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。
第八条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露与投资者关系管理制度》的规定，履行关联交易的信息披露义务。
第三章关联交易的内部管理部门及职能
第九条 公司关联交易的内部执行部门为董事会办公室，负责关联交易的档案管理工作，更新关联方资料，并于关联交易获得必要批准后，将与关联交易相关的文件，包括但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、审计报告、资产评估报告等进行归档。
第十条 公司监事会、内部审计部门，应依据其职责对关联交易事宜进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第四章附则
第十一条 本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效，修改时亦同。
第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
成都深冷液化设备股份有限公司2016年9月
广州恒运企业集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
我们作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及公司章程要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予的权利，积极出席了公司 2017年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度履行职责的情况述职如下：
一、出席本年度公司董事会的情况
2017年度公司共召开了 7次董事会会议，独立董事出席情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|江 华|7|7|0|0||
|游达明|7|6|1|0||
|张利国|7|6|1|0||
|谭劲松|7|7|0|0||

每次召开董事会会议前，能积极获取作出决议所需要的情况和资料，为董事会的各项决策做充分的准备。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出专业化、合理化建议，为公司董事会作出科学、客观决策起到了积极的促进作用。
二、出席本年度股东大会的情况
出席了 2017年 1月 23日召开的 2017年第一次临时股东大会、2017年 4月 28日召开的 2016年年度股东大会及 2017年 11月 3日召开的 2017年第二次临时股东大会。
三、对公司有关事项是否提出异议的情况
报告期内，对公司董事会的各项议案和公司其他重要事项未提出异议，会上对各审议事项均投了同意票。
四、发表专项独立意见的情况
2017年我们根据有关规定和要求，参与讨论了公司的重大事项，在认真了解情况、审阅相关文件资料后就公司的一些重大事项发表了独立意见，有效保证了董事会的科学决策，维护了公司整体利益和广大中小投资者的利益。
1、在 2017年 3月 31日召开的公司第八届董事会第十四次会议上，对《公司内部控制自我评价报告》、《聘请公司 2017年度审计机构》、控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表了独立意见。
2、在 2017年 8月 18日召开的第八届董事会第十七次会议上，对截止 2017年 6月 30日公司对外担保及资金占用情况发表了独立董事意见。
3、在 2017年9月28日召开的第八届董事会第十八次会议上，就聘任公司常务副总经理事项发表了独立意见。
区国企联合发展基金所构成的关联交易发表了独立意见。
5、根据《深交所股票上市规则》规定，对公司 2016年年度报告、2017年第一季度季报、2017年半年度报告、2017年第三季度季报签署了书面确认意见。
五、担任董事会专业委员会委员工作情况
作为独立董事，我们在董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员中均有任职。报告期内，遵照各专门委员会的《工作细则》，我们积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2017年，我们对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外投资等事项，在董事会上发表各自的意见。在公司出售所持广州证券重大事项中，与中小投资者保持充分沟通和交流，并积极将其意见及时转达给公司。此外还对公司信息披露情况等进行监督，维护了公司和中小股东的合法权益。
2018年，我们将继续严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的要求和公司章程的规定，勤勉尽责，努力为公司发展提出建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司全体股东的权益，更好地履行独立董事职责。
独立董事：江 华、游达明、张利国、谭劲松
二〇一八年三月三十一日