Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-136深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议决议通知于2017年5月31日以电子邮件形式发出，会议于2017年6月2日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2017年修订）》
||
|-|
|二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司与关|
|联公司关联交易的议案》|
|本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海|
|证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上|
|的《关于公司控股子公司与关联公司关联交易的公告》。|

特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
利尔化学股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款的关联交易
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司提交的《关于向控股股东借款的关联交易的议案》进行了认真的事前审查，并向相关人员询问了具体情况，现发表意见如下：
本次关联交易符合公司发展的需要，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事关于向控股股东借款的关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事：_ ___ ___ ____ _ ____ ___方建新 代明华 傅代国
二〇一四年四月十二日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2014-017中国中期投资股份有限公司
关于重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年12月8日开市起停牌。
停牌后公司与有关各方积极推进相关工作，对该重大事项的方案进行了论证，并与相关监管部门进行了沟通，目前该事项还存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2014年 12月 15日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2014年 12月 12日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-021苏州市世嘉科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一韩裕玉女士的函告，获悉韩裕玉女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，现将相关事项公告如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩裕玉|是|6,200,000|2018年3月13日|2020年3月12日|华林证券股份有限公司|17.37%|融资|
|合 计|-|6,200,000|-|-|-|17.37%|-|

截至本公告披露日，韩裕玉女士持有本公司股份35,688,000股，占公司总股本的34.82%；本次股份质押后其累计质押的公司股份为15,070,000股，占公司总股本的14.70%，占其所持公司股份比例为42.23%；剩余20,618,000股股份为首发前限售股，不存在证券质押或司法冻结等权利受限的情形。
二、控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押的基本情况
公司控股股东、实际控制人为王娟女士、韩惠明先生、韩裕玉女士（三人为一致行动人），截止本公告披露日，三人合计持有本公司股份为45,645,000股，占公司总股本的44.53%，王娟女士与韩惠明先生所持有股份不存在质押情形，三人合计累计质押股份为15,070,000股，占其所持有公司股份总数的33.02%，占公
司总股本的14.70%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日
京山轻机 000821 2015年临时股东大会股票代码：000821 股票简称：京山轻机 公告编号：2015—29
湖北京山轻工机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
本次会议的议案均不属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召集情况
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 15日通过《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发出《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；2015年5月29日也通过上述媒体发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
三、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年6月2日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2015年 6月 1日下午 15:00至投票结束时间2015年6月2日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司总部行政办公楼二楼会议室。
京山轻机 000821 2015年临时股东大会4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2015年5月28日
6、主持人：公司董事长李健先生；
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 7人，代表股份数 89,357,164股，占公司股份总额的25.88％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表有表决权的股份数 89,062,564股，占公司股份总额的25.80%；参与网络投票的股东（代理人）共有 6人，代表股份数294,600股，占公司股份总额的0.0853%。
公司董事、监事和高管人员出席了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会所有议案均不是特别决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决，审议了以下议案：
（一）审议《关于公司为武汉中泰和融资租赁公司提供担保的议案》
表决情况：同意89,121,864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.74%；
反对235,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.26％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。表决结果：通过。
出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：同意 89,036,824股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意 85,040股，占出席会
京山轻机 000821 2015年临时股东大会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的26.55%。反对235,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的73.45％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
上述议案已经公司八届十二次董事会会议和八届十二次监事会会议审议通过，公告于 2015年 5月 15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
六、律师见证情况
公司聘请湖北惠山律师事务所伍清平律师、刘桂霞律师出席了本次会议并发表如下法律意见：京山轻机 2015年第一次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、与会董事、股东签字的股东大会决议；
2、湖北惠山律师事务所并伍清平律师、刘桂霞律师签字出具的《法律意见书》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月二日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-026深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体内容为：以截至 2018年 12月 31日公司的总股本 320,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），共派发现金红利 57,600,000.00元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；
4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 320,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月
（含1个月）以内，每10股补缴税款0.360000元；持股1个月以上至1年（含1年）
的，每10股补缴税款0.180000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月4日，除权除息日为：2019年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62号
2、咨询联系人：汪愈康
3、咨询电话：0755-81449633
4、传真电话：0755-81449990
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2019年5月28日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已经事先从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，对公司第四届董事会第四十一次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。我们认为《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号文）、深交所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，作为公司独立董事，本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下意见：
1、截止2018年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
2、截止2018年12月31日，公司的控股子公司实际对外担保余额为0元；
公司对控股子公司实际担保发生额为144,941.89万元，占公司2018年经审计净资产的34.12%；逾期担保金额为0元。
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险，有效保障了广大股东的合法权益。
四、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司共实现归属于母公司所有者的净利润 4,512.07万元，公司期末累计未分配利润为
-354,123.49万元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2018年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
我们认为：公司2018年未分配利润为-354,123.49万元，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司2018年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2018年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2018年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司与关联方累计发生关联交易的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了本次关
联交易的有关材料，发表如下意见：
1、事前认可
公司独立董事对《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》中的关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了公司相关的关联交易文件，认为本次涉及的关联交易事项属于公司正常经营行为，符合国家法律法规的要求，可以有效地降低经营成本，予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，可以有效地降低经营成
本，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、张锋先生、宋明先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、关于公司开展外汇远期结售汇业务的独立意见
经核查，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规及公司《外汇远期结售汇管理制度》的有关规定，因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇远期结售汇业务，并同意公司董事会将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部最新颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行的合理变更，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期行权
及解除限售条件成就的独立意见
经核查：公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件和首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均已达标；本次股权激励计划行权/解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等的相关规定，董事会审议该议案时关联董事罗鑫先生已回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司按照相关规定办理本次行权/解除限售事宜。
九、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《激励计划（草案）》及《第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，公司将对本次激励计划中因离职失去资格的9名首次授予激励对象已获授但尚未行权的500万份股票期权及2名预留授予激励对象已获授但尚未行权的60万份股票期权进行注销，尚未解除限售的30万股预留授予限制性股票进行回购注销，限制性股票回购价格为2.43元/股。公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及公司《激励计划（草案）》中的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，我们一致同意本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为协鑫集成科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签名：
王青___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
关于控股股东股份质押的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018030广州智光电气股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日收到公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）函告，获悉金誉集团将其所持公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广州市金誉实业投资集团有限公司|是|106,326,423|2018年5月29日|2019年5月29日|广发证券股份有限公司|69.87%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金誉集团共持有公司股份152,181,808股，占公司总股本的19.32%。本次质押后,金誉集团累计已质押股份 106,326,423股，占公司总股本的13.50%。
二、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-078浙江开尔新材料股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月8日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》（以下简称“本议案”）。董事会同意公司使用不低于 5,000万元且不超过 1亿元人民币的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 8.50元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。同时提议将本议案提交于 2018年 11月 27日召开的公司 2018年第四次临时股东大会审议。详细内容见公司于 2018年 11月9日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在册的前 10名股东的名称及持股数量、持股比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年11月8日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|邢翰学|96583647|33.36|

|||||
|-|-|-|-|
|2|吴剑鸣|29899200|10.33|
|3|邢翰科|28570000|9.87|
|4|杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）|6383647|2.20|
|5|康恩贝集团有限公司|6383647|2.20|
|6|上海巽利投资有限公司|6383647|2.20|
|7|山西证券－杭州银行－山西证券开尔新材1号集合资产管理计划|5182858|1.79|
|8|刘永珍|2267500|0.78|
|9|胡蓉|2228699|0.77|
|10|毕英佐|2122000|0.73|

二、公司2018年第四次临时股东大会股权登记日（即 2018年11月19日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|邢翰学|96583647|33.36|
|2|吴剑鸣|29899200|10.33|
|3|邢翰科|28570000|9.87|
|4|康恩贝集团有限公司|6383647|2.20|
|5|杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）|6383647|2.20|
|6|上海巽利投资有限公司|6383647|2.20|
|7|山西证券－杭州银行－山西证券开尔新材1号集合资产管理计划|5182858|1.79|
|8|刘永珍|2267500|0.78|
|9|毕英佐|2108200|0.73|
|10|刘佳玉|1991510|0.69|

特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十三日
道道全粮油股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理
变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为独立董事之签字页）
（以下无正文，为道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
____________ ____________ ____________
左恩南 何东平 杜 晶
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－59东江环保股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第二次会议于2014年6月18日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。
会议通知于2014年6月13日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司股权的议案》
同意本公司使用超募资金及自有资金共人民币 37,500万元增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”）60%股权，其中拟使用超募资金为人民币14,339.08万元（含利息,利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准），剩余款项由自有资金支付。本次增资收购厦门绿洲，有助于开拓及布局福建市场，巩固和扩大公司的市场竞争力及市场份额，为公司带来新的利润增长点。
此次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
本公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2014年6月19日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-003深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）的通知，2014年 1月大富配天投资质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的本公司股份合计2,316万股，质押期限已满，并已办理了解除质押登记手续。
截止目前，大富配天投资持有本公司股份195,887,159股，占本公司总股本的51.012％，本次股份解除质押后其处于质押状态的股份数为 9,720万股，占公司总股本的25.313%。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-045浙江亚厦装饰股份有限公司
关于投资设立浙江蘑菇加电子商务有限公司
及浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略发展规划，为满足公司互联网家装线上线下的业务拓展和战略发展的需要，加快建筑装饰行业的转型升级。公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司(以下简称“炫维网络”)拟以自有资金全资设立浙江蘑菇加电子商务有限公司及浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司。
2、董事会审议投资议案的表决情况
此议案已经炫维网络股东会审议通过，无需提交亚厦股份董事会。
3、是否构成重大资产重级和关联交易
本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1.拟投资的公司名称：浙江蘑菇加电子商务有限公司（最终名称以工商核准登记为准）
拟投资公司注册地址：杭州市转塘科技经济区块16号4幢363室（最终注册地址以工商核准登记为准）
拟投资注册资本：人民币2000万元
股东及股东的出资情况：深圳市炫维网络技术有限公司出资人民币2000万
元，占注册资本的100％，出资方式：货币资金方式出资。
经营范围：电子商务技术开发和服务；计算机领域内的技术咨询服务，计算
机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务，网络技术与电子技术信息咨询，网络工程；市场调研，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，金融信息咨询服务；
装修设计与施工，装修咨询及相关服务；清洁服务；经营进出口业务；建筑装饰材料、家具材料的销售；智能化产品的设计、研发、销售及安装（最终经营范围以登记机关核定为准）。
企业类型：有限责任公司。
2．拟投资的公司名称：浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司（最终名称以工商核准登记为准）
拟投资公司注册地址：杭州市转塘科技经济区块16号4幢335室（最终注册地址以工商核准登记为准）
拟投资注册资本：人民币2000万元
股东及股东的出资情况：本公司出资人民币2000万元，占注册资本的100％，出资方式：货币资金方式出资。
经营范围：室内装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计；室内装潢设计；建筑装饰工程的技术咨询；建筑装饰材料、家具材料的销售；国内贸易，货物及技术进出口；计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务，网络技术、电子技术信息咨询，网络工程施工，电子产品，智能化产品的设计、研发、销售及施工，智能家园、装饰一体化设计、施工（最终经营范围以登记机关核定为准）。
企业类型：有限责任公司。
上述登记事项具体以工商最终登记为准。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、创建新型业务平台和整合资源的需要
公司设立浙江蘑菇加电子商务有限公司的主要目的是加强新型业务的开拓
和管理，主要负责互联网家装业务、产品及服务的线上运营、产品研发、供应链整合、服务标准制定、IT系统建设等。公司将把浙江蘑菇加电子商务有限公司打造成为公司创新业务的平台，并通过对家装和互联网的有效融合，实现资源的优化和模式的创新。
2、利用电商培育新型业务的需要
公司已搭建适合公司发展和市场需求的O2O电商平台（www.mhome.com），确定适应互联时代的商业模式，并从传统公装业务进入家装领域，通过互联网思维和工具培育新型的业务模式，整合公司现有及未来供应链，满足广大消费者的需
求，从而为公司未来业务的发展提供新的契机。
3、加快企业转型升级的需要
通过设立浙江蘑菇加电子商务有限公司，公司可以在现有业务和资源的基础上，利用大数据和互联网云服务平台，为消费者提供绿色建筑装饰整体解决方案和个性化的服务方案，丰富公司的业务结构，推动企业的转型升级。
四、本次对外投资存在的风险
本次投资设立浙江蘑菇加电子商务有限公司和浙江蘑菇加装饰设计工程有
限公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但上述公司从事的是新型业务的管理，存在一定的市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理和人事管理等较为有效的各项管理制度推行、落实到上述公司，促使其稳定快速发展。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
一品红药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
公司拟以2018年12月31日的总股本16,147.1万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
我们认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意该利润分配方案，并请董事会将上述议案提交至公司2018年度股东大会审议。
二、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了《2018年度内部控制自我评价报告》，现发表如下独立意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，在公司各营运环节中到得到有效执行。《2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们认真审阅了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现发表如下独立意见：
法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2018年募集资金的存放与使用情况，募集资金使用情况与公司披露情况不存在差异。
2、公司2018年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
四、关于《2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
（一）2018年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的关联方违规占用公司资金情况。
（二）截止 2018年 12月 31日，公司不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司一品红制药向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2亿元（含本数）的连带责任担保。截止2018年12月31日，公司对子公司的实际担保金额为9,000万元。
公司已根据《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。
五、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
我们同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构。
六、《关于对 2018年度关联交易的补充确认及 2019年度日常关联交易预计事项的的议案》的独立意见
2018年度，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士对公司及全资子公司的主债权项下最高担保额总额为8.8亿元，公司及全资子公司贷款金额未超过担保额度。其中，补充确认了实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行签订的最高额不超过 24,000.00万元主债权合同提供连带责任保证担保事项，该担保未收取担保费用。
截至本公告披露日，上述综合授信额度项下尚有 11,000.00万元、3,000.00万元、50.00万元短期借款尚未到期。
2019年度，公司拟分别向关联方云润生物、吴美容女士租赁房产，符合公司业务发展和战略规划需要，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同时，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及全资子公司向相关银行申请合计不超过人民币5亿元（含本数）综合授信额度提供关联担保，不收取担保费用。体现了公司实际控制人对公司经营发展的大力支持，有利于公司的经营发展，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
本次对 2018年度关联交易的补充确认及 2019年度日常关联交易预计情况的事项，董事会在审议该事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司 2018年度关联交易的补充确认及 2019年度日常关联交易预计情况事项。
七、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响业务正常开展的前提下，通过适度理财，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，不会对公司现金流及主营业务带来不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害中小股东利益的情形。本次审议符合国家有关法律法规、部门规章、规则及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
八、《关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终绩效奖励是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。我们对2018年非独立董事、高级管理人员薪酬进行了确认，并一致同意了 2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案。
（以下无正文）
本页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事：
陶剑虹
杨德明
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－038
红宝丽集团股份有限公司
关于修订《公司章程》和完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2015年 4月 21日，红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了董事会第七届第十一次会议、监事会第七届第十次会议，审议通过了《公司关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意公司回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票30%部分及5名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计213.788万股。公司总股本由54,141.2648万股减至53,927.4768万股，注册资本由54,141.2648万元减至53,927.4768万元。2015年 6月 16日，公司完成回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜（见临2015－027公告）。
公司董事会根据股东大会授权，对《公司章程》中有关涉及股份总数、注册资本的条款作了相应修订，并于 2015年 7月 1日办理完成了相关工商变更登记手续，于同日取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由54,141.2648万元变更为53,927.4768万元。其他登记事项不变。
《公司章程》的修订情况，详见附件。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2015年7月1日
附件：《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|原章程相应条款|修改后章程相应条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币54141.2648万元。|第六条 公司注册资本为人民币53927.4768万元。|
|2|第十八条 公司于 1994 年采取定向募集设立方式由南京市聚氨酯化工厂整体改制设立。公司股份总数为54141.2648 万股，全部为普通股。|第十八条 公司于 1994 年采取定向募集设立方式由南京市聚氨酯化工厂整体改制设立。公司股份总数为53927.4768万股，全部为普通股。|
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于上海百润香精香料股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于上海百润香精香料股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：上海百润香精香料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海百润香精香料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2014年 3月 28日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2013年度股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。
本次股东大会于2014年4月23日在上海浦东新区南芦公路888号上海临港大酒店2号楼三楼多功能厅如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份 66,395,100股，占公司股份总数的41.4969％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 6名，代表有表决权的股份78,700股，占公司股份总数的0.0492％。
经本所律师验证，上述出席本次股东大会现场的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，议案具体包含了本次股东大会的通知中所列明的审议事项。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意66,408,800股，占有效表决股份总数的99.9022%；反对200股；弃权64,800股。
2、审议通过《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意66,408,800股，占有效表决股份总数的99.9022%；反对200股；弃权64,800股。
3、审议通过《关于<公司2013年度报告>全文及摘要的议案》；
表决结果：同意66,408,800股，占有效表决股份总数的99.9022%；反对200
上海市锦天城律师事务所 法律意见书股；弃权64,800股。
4、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意66,408,800股，占有效表决股份总数的99.9022%；反对200股；弃权64,800股。
5、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意66,408,800股，占有效表决股份总数的99.9022%；反对200股；弃权64,800股。
6、审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》；
表决结果：同意66,408,800股，占有效表决股份总数的99.9022%；反对200股；弃权64,800股。
7、审议通过《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意66,408,800股，占有效表决股份总数的99.9022%；反对3,200股；弃权61,800股。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意66,408,800股，占有效表决股份总数的99.9022%；反对200股；弃权64,800股。
9、审议通过《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意66,408,800股，占有效表决股份总数的99.9022%；反对200股；弃权64,800股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
顾海涛
负责人： 经办律师：
吴明德 唐芳
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2015- 10
酒鬼酒股份有限公司
关于变更应收账款坏账计提比例会计估计的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计估计变更原因
为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况,对公司应收款项坏账计提比例会计估计进行变更。
二、本次会计估计变更日期
2014年 12月 31日。
三、本次会计估计变更前后情况变化
应收款项坏账准备计提比例变更前后具体如下:
账 龄 变更前计提比例（%） 变更后计提比例（%）
1年以内（含1年，下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 15.00 15.00
3-4年 25.00 25.00
4-5年 30.00 50.00
5年以上 50.00 100.00
四、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。
本次会计估计变更不会对公司 2014年度预计经营成果产生重大影响，对以前年度财务报表没有影响。经测算，本次会计估计变更预计将影响本公司 2014年度利润总额 851,747.01元。
五、董事会关于会计估计变更的说明
董事会认为：本次会计估计的变更符合《企业会计准则》相关规定及公司的实际情况，增强财务信息的准确性，不会对公司财务报表产生重大影响，同意进行本次会计估计变更。
六、独立董事意见
本次会计估计变更是遵循相关法律法规规定及公司的实际情况作出的变更，使公司财务报告更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此，公司独立董事同意本次会计估计变更。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计估计变更是根据财政部的相关规定及公司的实际情况而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-015深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于 2018年年报披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事
对公司第九届董事会 2017年第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，在审阅相关文件后，我们本着认真、负责的精神，对公司第九届董事会2017年第三次会议相关事项发表如下意见：（一）关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，我们本着实事求是和勤勉尽职的态度，对公司关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用的情况；公司同控股股东、实际控制人及其附属企业经营性资金往来均为日常关联交易，按照关联交易协议规定的账期结算，交易金额未超出协议规定的上限；
2、报告期内，公司不存在对控股子公司担保事项的情况。此外，我们并未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
（二）对公司开展套期保值业务的专项意见
公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险。公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。
独立非执行董事：马金泉徐向艺王新宇 2017年8月10日