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证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-119四川科伦药业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|
|四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”） 于2019|
|年12月 6日召开公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于回购公司股份|
|方案的议案》。根据相关法规规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审|
|议。具体内容详见2019 年 12月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证|
|券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公|
|告。|
|根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所|
|上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业|
|务规则的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2019 年 12|
|月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的姓名/名称、持股数|
|量及持股比例的情况公告如下：|
|一、前十名股东持股情况|

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|序号|持有人姓名/名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|刘革新|379,128,280|26.33|
|2|潘慧|152,180,946|10.57|
|3|香港中央结算有限公司|37,484,701|2.60|
|4|#程志鹏|27,194,998|1.89|
|5|重庆国际信托股份有限公司－创赢投资10号集合资金信托计划|22,650,600|1.57|
|6|招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金|16,912,009|1.17|
|7|刘亚光|15,119,920|1.05|
|8|#尹凤刚|14,458,532|1.00|
|9|#王萍|14,243,770|0.99|

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|10|潘渠|14,167,440|0.98|

二、前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|持有人姓名/名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|刘革新|94,782,070|9.17|
|2|潘慧|38,045,237|3.68|
|3|香港中央结算有限公司|37,484,701|3.63|
|4|#程志鹏|27,194,998|2.63|
|5|重庆国际信托股份有限公司－创赢投资10号集合资金信托计划|22,650,600|2.19|
|6|招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金|16,912,009|1.64|
|7|刘亚光|15,119,920|1.46|
|8|#尹凤刚|14,458,532|1.40|
|9|#王萍|14,243,770|1.38|
|10|潘渠|14,167,440|1.37|

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|注：证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通|
|过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份。|
|特此公告。|
|四川科伦药业股份有限公司董事会|
|2019年 12 月10日|
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-053北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2018年3月6日发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》，公司股票自该日起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
2018年4月26日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司符合进行重大资产购买条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》等与重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序，具体方案请见公司于 2018年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京科锐国际人力资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。本次重大资产重组事项还须股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引〉（深证上[2018]134号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所须对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2018年4月27日（星期五）开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议，能否审议通过尚具有不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会2018年4月27日
证券简称：科迪乳业 证券代码：002770 编号：2016-054号河南科迪乳业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）通知，获悉科迪集团将其所持有的本公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|科迪集团|是|42,200,000|2015年9月1日|2016年6月28日|中原证券股份有限公司|16.54%|
|合计|-|42,200,000|-|-|-|16.54%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，科迪集团持有公司股份数量255,100,000股，占公司总股本的46.65%。本次部分股份解除质押后，科迪集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 212,800,000股,占其所持公司股份的83.42%，占公司总股本的38.92%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-049山东双一科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司补选独立董事的独立意见
作为公司独立董事，我们对董事会提名的独立董事候选人周勇先生的任职资格进行了认真审核。我们认为，周勇先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的独立董事任职资格，未发现其有《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。本次董事会对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益。
因此，我们同意上述事项，并提交公司股东大会审议。
二、关于回购注销首次授予部分限制性股票的独立意见
鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的1名激励对象因个人原因离职，根据公司2018年限制性股票激励计划的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.2226元/股，回购资金为公司自有资金。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，回购注销程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述事项，并提交公司股东大会审议。
三、关于公司注销部分回购股份的独立意见
股数为1,990,021股。公司已将1,990,000股全部授予被激励对象，现决定注销股票回购专用证券账户上的公司股份21股，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次注销回购股份，不会对公司的经营、财务和发展产生重大影响。注销后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司股东合法权益的情形。
综上，独立董事认为本次注销公司股票回购专用证券账户上的公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，因此，我们同意本次注销回购股份的议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东双一科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
杜 宁 严建苗 张博明
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-014威海华东数控股份有限公司
2015年度业绩快报修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为重新评估资产减值损失后的内部核算数据，未经会计师事务所审计确认，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
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|||本报告期||||||修正后与上|
|项 目||||||上年同期||年同期的增|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||减变动幅度|
|营业总收入|22,828.23||23,042.87||34,549.97||-33.31%||
|营业利润|-20,595.20||-24,890.55||-10,626.33||134.23%||
|利润总额|-20,572.96||-24,769.52||-3,174.52||680.26%||
|归属于上市公司股东的净利润|-17,620.19||-21,147.61||389.03||-5535.98%||
|基本每股收益（元）|-0.57||-0.69||0.01||-7000.00%||
|加权平均净资产收益率|-17.73%||-21.76%||0.39%||-22.15%||
|||本报告期末||||||修正后与本|
|项 目||||||本报告期初||报告期初增|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||减变动幅度|
|总资产|221,118.17||216,066.73||236,240.48||-8.54%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|90,874.24||87,347.47||108,216.96||-19.28%||
|股本|307,495,600||307,495,600||307,495,600||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.96||3.08||3.52||-12.50%||
|（元）|||||||||

二、业绩快报修正情况说明
1、公司在2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告》中预计2015年度归
属于母公司净利润为-16,000~-18,000万元，2016年2月27日披露的《2015年度业绩快报》中披露的归属于母公司净利润为-17,620.19万元，现根据公司年度审计工作进展，经与年度审计机构沟通，预计归属于上市公司股东的净利润-21,241.44万元，较《2015年度业绩快报》数据差异约3,621.25万元。
2、业绩快报修正的主要原因
本次业绩快报修正主要是由于公司对资产减值损失估计不足造成的：
（1）对部分账龄较长且回收可能性较小的应收款项，由于计提坏账准备的方法不同，影响归属于母公司的净利润减少约1,600万元。
（2）对存货等资产的减值预计不充分，导致归属于母公司的净利润减少约2,000万元。
3、公司董事会对2015年度业绩快报出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作以及与相关机构的沟通，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，以防止类似情况的发生。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与年度审计机构沟通初步结果，尚未审计确认，具体财务数据将在2015年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
4、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
制定本规划应遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报。
三、未来三年（2019年-2021年）的具体分红规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。在符合相关法律法规、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，公司每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件和比例
下，公司应当采取现金方式分配股利；公司未来十二个月有重大投资计划或重大现金支出时，可不进行现金分红。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
2、现金分红的比例：公司在满足上述现金分红的条件下，应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配方案时，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的20%处理。
（三）股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、利润分配的决策程序和机制
董事会应根据《公司章程》的规定并结合公司盈利、现金流、资金需求等情况就利润分配方案提出预案并提请股东大会审议。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见；独立董事亦可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。利润分配预案应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。
公司利润分配方案提交股东大会审议，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过，公司应为股东提供网络投票方式以便股东参与股东大会表决。
五、对股东利益的保护
（一）公司董事会、股东大会在对利润分配方案进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
（三）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
六、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，董事会需确保每三年制定一次股东回报规划。未来三年，公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更股东回报规划的，应由董事会进行详细论证作出决议，并提交股东大会审议通过。
七、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-035
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第四次会议，于2016年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2015年度募集资金的存放及使用情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本报告提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》
经审核，监事会认为，公司控股子公司与其关联方发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其与关联方的日常关联交易属于正常的
商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）的议案》
经审核，监事会认为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金出资人民币8,322.77万元与富平县国有资产管理局和富平县卫生和计划生育局共同设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院），有利于公司资源整合，增强公司竞争力，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-052天广消防股份有限公司
关于注销部分募集资金理财专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 5日与厦门国际银行股份有限公司泉州分行（以下简称“厦国行泉州分行”）签订了《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同（16263期）》（以下简称“《理财产品合同》”），使用暂时闲置募集资金3,000万元购买期限为180天的保本浮动收益型理财产品。
具体内容详见刊登于 2016年 2月 6日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十六）》。
根据《理财产品合同》的约定，理财产品期限满132天后公司有权提前终止该合同交易。公司已于2016年6月17日向厦国行泉州分行申请提前终止该合同交易，并于2016年6月21日收回该笔理财本金和收益共计3,039.60万元（对应收益率为3.60%/年）。经公司申请，公司在厦国行泉州分行开立的理财产品专用账户（账号：8036100000001653）已于2016年6月21日予以注销。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-136银亿房地产股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到第二大股东熊基凯先生的通知，并获悉以下事项：一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熊基凯|是|52,500,000|2017年4月24日|2017年10月18日|国泰君安证券股份有限公司|6.71%|
|合计|-|52,500,000|-|-|-|6.71%|

二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|熊基凯|是|36,500,000|2017年10月9日|2018年10月9日|东北证券股份有限公司|4.66%|资金需求|
|||71,000,000|2017年10月10日|2018年10月10日|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|9.07%||
|合计|-|107,500,000|-|-|-|13.73%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为 782,850,209股，占公司总股份数的25.60%；其中累计质押的股份数为 606,506,800股，占
公司总股份数的19.83%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十月十九日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海金力泰化工股份有限公司现就提名陈乃蔚为上海金力泰化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海金力泰化工股份有限公司第董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合上海金力泰化工股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海金力泰化工股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海金力泰化工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海金力泰化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在上海金力泰化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为上海金力泰化工股份有限公司或其附属企业、上海金力泰化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与上海金力泰化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任
职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括上海金力泰化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海金力泰化工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 22次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：上海金力泰化工股份有限公司
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017-016
国元证券股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||
|-|-|
|国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发||
|的发明专利证书。具体情况如下：||
|发明名称：一种证券融资融券和资管目标客户的挖掘方法||
|专利号：ZL 2016 1 0100067.1||
|专利申请日：2016年02月 23日||
|专利权人：国元证券股份有限公司||
|专利权期限：二十年（自申请日起算）||
|本发明公开了一种证券融资融券和资管目标客户的挖掘方法，分析数据库中||
|交易数据；对证券融资融券目标客户和资管目标客户分别构建训练集和测试集；||
|对证券融资融券目标客户和资管目标客户分别构造因变量因子、基本因子和总衍||
|生因子；利用随机森林算法分别对证券融资融券目标客户和资管目标客户建立预||
|测模型；分别对证券融资融券目标客户和资管目标客户进行测试并分析测试结果|。|
|本发明从数据库中抽取并分析用户相关属性，建立随机森林模型，克服了传统预||
|测方式的效率低下，成功率不高的问题，提高了模型预测的准确度，能够有效的||
|挖掘出融资融券业务和资管目标客户，提高了精准销售的准确性和营销效率。||
|该技术在公司应用2年多，挖掘出双融和资管目标客户，然后通过 KPM下发||
|任务或提供业务支持数据，给营业部进行针对性营销，成效显著，取得了显著的||
|经济效益。||
|特此公告。||

国元证券股份有限公司董事会
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于开展售后回租融资租赁业务的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第六次会议审议的《关于开展售后回租融资租赁业务》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司开展售后回租融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司开展售后回租融资租赁业务。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于开展售后回租融资租赁业务的独立意见》的签字页）
____________ ____________ ____________
邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一八年十月二十六日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-005双环科技关于为全资子公司的子公司
重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
本次担保事项的具体情况如下：
本次担保是本公司为全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）提供担保。
重庆索特是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。
本公司本次为重庆索特向兴业银行股份有限公司重庆分行 0.5亿元贷款提供全额担保。重庆索特为本公司对其提供的以上银行贷款的担保提供反担保。
本次担保金额为 0.5亿元，债权人为兴业银行股份有限公司重庆分行。以上担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。
2.公司八届二十六次董事会审议了以上担保议案，本次会议应到董事 9名，实际参加董事 9名。会议以 9票同意通过了以上担保议案。
本担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的《双环科技关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2017-006。
二、担保及被担保人基本情况
1．担保人基本情况
本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。
2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
重庆索特盐化股份有限公司
成立日期：2002年 11月 11日
注册地点：万州区沙龙路三段
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币 36,700万元
主营业务：岩盐开采（按许可证核定事项及期限从事经营），房地产开发，盐及盐化工产品生产、销售，包装材料销售，高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌财富投资管理有限公
宜昌市国资委
司
↓控股51% ↓控股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓控股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓控股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓控股100%
重庆宜化化工有限公司
控股99.9868%
重庆索特盐化股份有限公司
重庆索特最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年 12月31日|2016 年9月30日|
|资产总额|1,989,385,099.15|1,962,007,042.30|
|负债总额|1,327,023,423.96|1,309,018,129.68|
|净资产|662,361,675.18|652,988,912.62|
|营业总收入|641,612,222.98|374,793,172.94|
|利润总额|9,831,886.31|-9,372,762.57|
|净利润|11,631,645.01|-9,372,762.57|

截至目前为止，重庆索特没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、担保协议的主要内容
1、重庆索特与兴业银行股份有限公司重庆分行担保协议的主要内容
（1）债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行
（2）担保金额：人民币0.5亿元
（3）贷款用途：流动资金贷款
（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任担保。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2重庆索特维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。3、
2．提供担保的必要性分析
重庆索特生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得银行贷款，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。
3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。
重庆索特为本公司全资子公司的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为 172,699.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为120.28%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为 177,699.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为123.76%，敬请广大投资者注意风险。
本公司无逾期担保。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月七日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-071海波重型工程科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 9月 25日、 2019年 10月11日召开第四届董事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
根据相关法律法规及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司原激励对象胡娟、童明东等 4人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对已获授但尚未解锁的66,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.00元/股，回购金额合计 528,000.00元，资金来源为自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由 10,680.40万股变为 10,673.80万股，公司注册资本将由 10,680.40万元变为10,673.80万元，本次回购注销不会影响公司 2018年限制性股票激励计划后续实施。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提供书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
保龄宝生物股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况报告如下：
一、2018年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、本年度本人应参加 7次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，本人应参加2次股东大会，本人全部亲自出席。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2018年度就以下事项发表了独立意见：
1、2018年1月24日，对公司第四届董事会第九次会议审议的《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》、《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
同时对《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》、
《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
2、2018年3月9日，对公司第四届董事会第十次会议及2017年度经营相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2017年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2017年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于董事会2017年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（7）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（8）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（9）关于继续开展套期保值业务的独立意见；
（10）关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见；
（11）关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年审计机构的议案；
（12）关于公司使用自有资金进行现金管理的议案；
（13）关于会计政策变更的议案。
同时对《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》发表了事前认可意见。
3、2018年3月28日，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》发表了独立意见。
4、2018年4月13日，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》发表了独立意见。
6、2018年12月14日，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于变更部分募集资金用途的独立意见；
（2）关于补选公司董事的独立意见。
三、对上市公司的调查情况
1、本人利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、保护投资者权益方面工作情况
1、2018年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。
在审议议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
2、本人监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股东的利益。
3、本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：suyuhai1964@163.com
维护公司和全体股东的利益。
述职人：宿玉海
浙江亚太机电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄曼行，作为浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江亚太机电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
八、本人不是为浙江亚太机电股份有限公司或其附属企业、浙江亚太机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
二十七、包括浙江亚太机电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江亚太机电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是□否
黄曼行郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄曼行（签署）
日期：2016年5月6日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-122
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东持股解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关所持公司股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、解除质押基本情况
中南城投近日办理了股份质押式购回业务，将累计质押给天风证券股份有限公司的10,000,000股公司股份解除了质押。
目前中南城投持有公司股份2,019,190,975股，占公司总股份的比例为54.43%。本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,350,682,110股，占中南城投所持公司股份的66.89%，占公司总股份的36.41%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、股份冻结明细。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十四日
华鹏飞股份有限公司
《公司章程》修订情况对照
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第一百五十五条公司利润分配政策：……（四）现金分红的比例和时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。若公司当年进行利润分配，则以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；……|第一百五十五条公司利润分配政策：……（四）现金分红的比例和时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；……|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日