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证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-024东方财富信息股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益分派方案审议等情况
1.东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案，已获公司于2015年3月6日召开的2014年年度股东大会审议通过。该方案具体为：以公司现有总股本 120,960万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增24,192万股；向全体股东每10股送红股2股（含税），共送红股24,192万股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金7,257.60万元。
2.公司股本自权益分派方案披露至实施期间未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司本次实施的权益分派方案为：以公司现有总股本120,960万股为基数，向全体股东每 10股送红股 2股、派 0.6元人民币现金（含税，扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.34元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.47元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.39元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.13元；持股超过1年的，不需补缴税款。】权益分派前公司股本为 120,960万股，权益分派后公司股本增至 169,344万股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年3月19日，除权除息日为：2015年3月 20日。目前公司股票处于停牌期间，如若除权除息日公司股票继续停牌，本次所送（转）无限售流通股的起始交易日将顺延至公司股票复牌日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2015年3月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股份于2015年3月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股份过程中产生不足1股的部分，按小数点尾数由大到小排序依次向股东派发1
股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年3月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****670|其实|
|2|01*****503|沈友根|
|3|01*****008|陆丽丽|
|4|00*****400|鲍一青|
|5|00*****510|史佳|
|6|00*****015|陶涛|
|7|01*****965|左宏明|
|8|01*****044|程磊|
|9|00*****263|陆威|
|10|00*****797|曹薇|

六、股本变动结构表
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||||本次变动后|||
|项目||||比例||||||||||比例|
|||数量||||送股||公积金转股||小计||数量|||
|||||（%）||||||||||（%）|
|一、有限售条件|290,846,337||24.04||58,169,267||58,169,267||116,338,534||407,184,871||24.04||
|股份|||||||||||||||
||290,846,337||24.04||58,169,267||58,169,267||116,338,534||407,184,871||24.04||
|高管锁定股份|||||||||||||||
|二、无限售条件|918,753,663||75.96||183,750,733||183,750,733||367,501,466||1,286,255,129||75.96||
|股份|||||||||||||||
|三、股份总数|1,209,600,000||100.00||241,920,000||241,920,000||483,840,000||1,693,440,000||100.00||

七、调整相关参数
1.本次权益分派实施后，按最新股本169,344万股摊薄计算，2014年度每股收益约为0.0979元。
2.本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格及数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
八、有关咨询办法
咨询地址：上海市龙田路195号3号楼C座9楼董秘办公室
咨询联系人：荣兴、杨浩、黄婉华
咨询电话：021-64382978
传真电话：021-64389508
九、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过资本公积金转增股本及利润分配方案的决议；
3．股东大会关于审议通过资本公积金转增股本及利润分配方案的决议；
4．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年三月十四日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—052上海泰胜风能装备股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2015年 1月 1日—2015年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 35%-65%|5,146.44 万元|
||盈利：6,947.69 万元-8,491.63 万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年上半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司整体经营平稳，报告期内业绩比去年同期上升，主要原因为受益于风电设备制造行业景气度较高，公司业务持续向好。
四、其他相关说明
1、报告期内公司募集资金产生的利息收入大约为 170万元。报告期内计入非经常性损益的政府补贴金额大约为 160万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2015年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 7月 8日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-121
阳光城集团股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度利润分配方案已获2019年4月4日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司2018年末总股本4,050,073,315股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.56元（含税），不以公积金转增股本，留存未分配利润转入以后年度分配。
截至本公告日，公司开立的回购专用证券账户持有公司股票24,300,509股，公司股本减去回购专户上已回购股份后的股本基数为4,025,772,806股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派按扣除回购专户上已回购股份后的股本4,025,772,806股为基数进行权益分派，本次派发现金股利总金额226,804,105.64元不变，每股分配比例为0.056338（元/股）=226,804,105.64（元）/4,025,772,806（股）。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、为了保证利润分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后4,025,772,806股为基数，向全体股东每10股派0.563380元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.507042元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.112676元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.056338元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 28日，除权除息日为：2019年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****797|上海嘉闻投资管理有限公司|
|2|08*****657|福建阳光集团有限公司|
|3|08*****682|东方信隆融资担保有限公司|
|4|08*****397|石狮市新湖丰泰贸易有限公司|
|5|08*****509|石狮市鸿发电脑绣花有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月20日至登记日：2019年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市杨浦区杨树浦路1058号、福州市台江区望龙二路1号；
咨询联系人：国晓彤、江信建；
咨询电话：021-80328765、0591-88089227；
传真电话：021-80328600、0591-86276958。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-058太原煤气化股份有限公司
关于太原煤气化拟协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟进行的股份协议转让概述
太原煤气化股份有限公司（以下简称“上市公司”）收到公司股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“太原煤气化”）的通知，太原煤气化于 2016年 6月 17日与晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）签署了《国有股份转让协议》。太原煤气化拟将其持有的公司股份 124,620,029股（占公司总股本的24.26%）以协议转让的方式转让给晋煤集团。
本次股份转让完成后，晋煤集团将持有公司股份 124,620,029股，占公司总股本的24.26%。
二、本次股份协议拟转让股份的具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|太原煤气化|254,037,755|49.45%|129,417,726|25.19%|
|晋煤集团|0|0|124,620,029|24.26%|

三、交易各方介绍
（一）拟转让方太原煤气化的基本情况
1、基本情况
||||
|-|-|-|
|公司名称||太原煤炭气化（集团）有限责任公司|
|成立日期|1983年7月5日||
|注册资本|1,279,899,392.47元||
|法定代表人|贺天才||
|住所|太原市万柏林区和平南路83号||
|统一社会信用代码|140000100004458||
||电力供应；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用；煤炭开采（只限分支机构）。住宿、餐饮服务（只限分支机构）。（上述经营项目限取得许可证的单位经营）钢材、有色金属（不含贵稀金属）、工矿设备及配件、铁矿石、电缆、化工产品及原料（除危险品）的销售；煤炭，焦炭批发经营。||
|经营范围|||

2、太原煤气化股权结构
太原煤气化的股权结构如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|1||山西省国资委||65,270.93||51.00%||
|2||中国中煤能源集团有限公司||45,301.58||35.39%||
|3||中国信达资产管理股份有限公司||14,267.43||11.15%||
|4||中国华融资产管理股份有限公司||3,150.00||2.46%||
|合计||||127,989.94||100.00%||

太原煤气化实际控制人为山西省国资委。
（二）拟受让方晋煤集团的基本情况
1、基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司|
|成立日期|1958年12月31日|
|注册资本|390,519.56万元|
|法定代表人|贺天才|
|住所|山西省晋城市城区北石店|
|统一社会信用代码|911400001112003634|
||以自有资金对外投资；有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；民爆物品供应；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；货物仓储；装卸服务；场地及房屋租赁；劳务输出；矿建；产品及设备进出口以及技术引进；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；电力销售、电力工程建设；养老服务业；健身娱乐；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；物业；电力；化工。煤炭开采、煤炭洗选及深加工；道路普通货物运输；木材经营加工；煤矿专用铁路运输；甲醇、煤基合成汽油、均四甲苯混合液、液化石油气、硫磺、液氧、液氮等化工产品的生产、深加工及销售；餐饮及住宿服务；煤层气开发利用及项目建设；电力设施承装、承修、承试（三级）；林木种植、园林绿化；供电运行管理；医药、医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；物流；设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务，本企业内部通信专网运营、通信工程建设；通信设备及器材销售、电力设备的配置及器材销售；批发零售建筑材料；办公自动化设施安装及维修；水、电、暖生活废水等后勤服务。（以上仅限分支机构经营）。工程测量：控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘;危险货物运输（1 类 1 项），危险货物运输（3 类）（有效期至 2018 年 7月2日）;煤炭批发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|
|经营范围||

2、晋煤集团的股权结构
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||名称||认缴出资额（万元）||实缴出资额(万元)||持股比例|
|1||山西省国资委||244,348.72||244,348.72||62.57%||
|2||国开金融有限责任公司||79,524.64||79,524.64||20.36%||
|3||中国信达||66,646.20||66,646.20||17.07%||
|合计||||390,519.56||390,519.56||100.00%||

晋煤集团控股股东与实际控制人均为山西省国资委。
四、《股份转让协议》的主要内容
（一）转让当事人
股份转让方：太原煤气化，股份受让方：晋煤集团。
（二）协议转让的标的股份：股份出让方欲向股份受让方转让所持上市公司的 124,620,029万股股份（约占上市公司股份总数的24.26%），股份受让方同意按照协议约定受让标的股份。
（三）股份转让价款：双方确认，本次股份转让的价格确定为 6.87元/股，股份转让的交易对价合计为 85,613.96万元。
（四）协议签订日期：2016年 6月 17日
（五）生效时间及条件
转让协议经双方法定代表人签署并加盖公章后成立，并在同时满足下列条件的前提下生效：
1、本次股份转让方案获得双方股东会审议通过；
2、上市公司重大资产重组方案经甲方债券持有人会议批准；
3、本次股份转让方案取得山西省国资委的批准；
4、上市公司的重大资产重组获得中国证监会的核准。
5、本次股份转让事须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施；已取得国务院国资委的批准；
五、其他相关说明
1、本次拟进行的股份协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定及时履行信息披露义务。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
3、有关本次股份变动的具体情况请关注公司发布于巨潮资讯网的《太原煤气化股份有限公司简式权益变动报告》。
六、备查文件
1、协议各方签署的股份转让协议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-003浙江海翔药业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江海翔药业股份有限公司股票（证券简称：海翔药业，证券代码：002099）将于2016年1月12日开市起复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2016年1月8日以传真或电子邮件的形式发出通知，于2016年1月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决8人，实际参加表决8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于投资扬州日兴生物科技股份有限公司的议案》
同意公司使用自有资金通过全国中小企业股权交易系统购买张超先生持有扬州日兴生物科技股份有限公司(以下简称“日兴生物”)1,700万股，乔文芳女士持有日兴生物300万股，交易价格为5元/股，总价1亿元。本次交易完成后，公司将持有日兴生物18.18%股权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于投资扬州日兴生物科技股份有限公司的公告》（公告编
号：2016-006）。
二、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的公告》（公告编号：2016-007）。
三、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》（公告编号：2016-008）。
四、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
上述议案第二、三项尚需提交股东大会审议通过后生效，提议召开2016年第二次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009）。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一六年一月十二日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-12通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年3月23日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2017年3月30日下午14时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于收购全资孙公司100%股权的议案》
为加强公司内部资产整合，平衡公司内部资源，公司以自有资金1100万收购全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司持有拉萨雍康药材有限公司100%股权。
本次收购完成后，拉萨雍康药材有限公司将成为公司的全资子公司。（具体内容详见公司同日披露的《关于收购全资孙公司100%股权的公告》）
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购全资孙公司100%股权的议案》。
2、审议并通过《关于转让全资子公司通化融熙投资有限公司100%股权并办理变更相关工商登记信息的议案》
鉴于通化融熙投资有限公司目前的资产和权益均为零元，注册至今从未发生经营业务，且受让方哈尔滨圣泰生物制药有限公司为本公司全资子公司，公司董
事会决定将持有的通化融熙投资有限公司100%股权无偿转让给哈尔滨圣泰生物制药有限公司。同时办理相关工商登记信息变更。（具体内容详见公司同日披露的《关于转让子公司100%股权的公告》）
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司通化融熙投资有限公司100%股权并办理变更相关工商登记信息的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-150厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会由董事会召集，董事长李强主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于2019年9月 26日下午14:30在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼 4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 9月26日 9:30至 11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年9月25日15:00，结束时间为2019年9月26日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共29人，所持股份88,450,320股，占公司有表决权股份总数的42.7062%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人4人，所持股份70,061,542股，占公司有表决权股份总数的33.8276%；通过网络投票的股东25人，代表股份18,388,778股，占公司有表决权股份总数的8.8786%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共26人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1．会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。
表决情况：88,450,320股同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；0股反对；0股弃权。
其中，中小股东的表决情况为：同意18,391,378股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。
2、会议审议通过了《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过；
表决情况：88,450,320股同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；0股反对；0股弃权。
其中，中小股东的表决情况为：同意18,391,378股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。
3、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》，本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过；
表决情况：88,450,320股同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；0股反对；0股弃权。
其中，中小股东的表决情况为：同意18,391,378股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：桑健、温定雄
有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年9月26日
海通证券股份有限公司
关于
江苏华昌化工股份有限公司
2013年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等文件要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏华昌化工有限公司（以下简称“华昌化工”或“公司”）2012年度非公开发行股票持续督导之保荐机构，对华昌化工根据《通知》要求出具的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，并发表独立意见如下：
一、公司内控规则落实情况
华昌化工对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对华昌化工《内部控制规则落实自查表》进行了核查。主要核查内容包括：公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、内部审计、业务人员等沟通交流。
经核查，海通证券认为：华昌化工现有的内部控制制度符合我国有关法规和
证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；华昌化工的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司2013年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨楠 戴文俊
年 月 日保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-032
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”)正在筹划收购股权事项，公司拟以支付现金的方式购买Fulfil(2)Limited持有的InvestigoLimited的控股股权，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科锐国际；股票代码：300662）于2018年3月6日开市起停牌，并于2018年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-022）以及于2018年3月13日、2018年3月20日和2018年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-023、2018-024、2018-025）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在积极有序地进行尽职调查，推进本次重组的各项工作。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司所有信息均以公司指定媒体披露信息为准。同时，鉴于本次收购股权事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-072协鑫集成科技股份有限公司
关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 25日召开第四届董事会第十二会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。
公司董事会决定聘任张利雄先生（简历详见附件）担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满日止。张利雄先生担任董事会秘书之后，公司董事兼财务总监生育新先生将不再代行董事会秘书职责。
张利雄先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，张利雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已按相关规定将张利雄先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对张利雄先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
张利雄先生的联系方式：
地址：苏州工业园区新庆路28号协鑫能源中心三楼
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
邮箱：gclsizqb@gclsi.com
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
附件：
张利雄先生简历
张利雄先生：1968年 10月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生。
曾任上海国嘉实业股份有限公司董秘授权代表、三一集团投资总部负责人、摩根士丹利华鑫证券投资银行部业务董事、国开证券有限责任公司投资银行上海总部副总裁等职务，2017年5月加入协鑫集成科技股份有限公司。张利雄先生拥有上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
张利雄先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-095深圳文科园林股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年8月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018年8月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告
书》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至2018年11月30日回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司累计以集中竞价方式回购股份8,120,532股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.58%，最高成交价格为7.231元/股，最低成交价格为6.17元/股，支付的总金额为56,545,129.13元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
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|保荐机构名称： 中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称： 海王生物|||
|保荐代表人姓名：卢于|联系电话： 13911653499|||
|保荐代表人姓名：温军婴|联系电话： 13910224890|||
|现场检查人员姓名： 卢于||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年||||
|现场检查时间： 2014年2月1日至4月22日||||
|一、现场检查事项||现场检查意见||
|（一）公司治理||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是||
|（二）内部控制||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|||不适用|

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四） 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在债务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是|注1|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||

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|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不存在相关情况|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不存在相关情况|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

注1：2013年度公司因收到债务人划转的“*ST科健”股票及债权清偿款以及公司的控股子公司山东海王银河医药有限公司出售部分国有土地使用权，使得公司获得相关收益，导致 2013年度利润较2012年度增长98%，出现大幅增长，该增长具有合理解释。
（此页无正文，为《定期现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
卢于 温军婴
2014年 4月日 2014年 4月日
保荐机构：中国银河证券股份有限公司（加盖公章）
2014年 4月日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-46科大国创软件股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年11月1日（周二）下午14:00
网络投票时间：2016年10月31日（周一）至2016年11月1日（周二）其中：交易系统投票时间：2016年11月1日（周二）的交易
时间，即：上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票系统投票时间：2016年10月31日（周一）下午15:00至2016年11月1日（周二）下午 15:00
2、股权登记日：2016年10月27日（周四）
3、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长董永东先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，所持（代表）股份数42,942,903股，占公司有表决权股份总数的44.6973％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份42,941,603股，占公司有表决权股份总数的44.6959%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。
4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人）共2人，所持（代表）股份数1,841,632股，占公司有表决权股份总数的1.9169％。
5、公司董事、监事、董事会秘书及其他高管，公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
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|本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议|
|案：|
|审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》|

表决结果为：本次股东大会以同意42,941,603股、反对1,300股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。
其中：中小投资者表决结果为：同意 1,840,332股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9294%；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0706%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师王小东、费林森到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2016年11月1日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-081深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于股东减持股份预披露的公告
公司股东天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人常州力合华富创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份7,104,420股（占公司总股本比例1.86%）的股东天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“力合创赢”），持有公司股份3,900,100股（占公司总股本比例1.02%）的股东常州力合华富创业投资有限公司（以下简称“力合华富”），计划自本公告发布之日起的十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易等方式减持公司股份不超过 11,004,520股（占公司总股本比例不超过2.89%）。
公司于近日收到力合创赢及其一致行动人力合华富出具的《股份第三次减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）力合创赢
1、股东名称：天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，力合创赢持有本公司股份7,104,420股，占公司总股本的1.86%。
（二）力合华富
1、股东名称：常州力合华富创业投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，力合华富持有本公司股份3,900,100股，占公司总股本的1.02%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：投资发展需要；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前的股份；
3、减持期间：本公告之日起的十五个交易日后的六个月内；
4、拟减持股份数量及比例：力合创赢及其一致行动人力合华富拟减持不超过所持有公司股份 11,004,520股，占公司总股本比例不超过2.89%。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
5、减持方式：集中竞价交易和大宗交易等方式，其中通过集中竞价交易减持的股份数量在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的百分之一；通过大宗交易减持的股份数量在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的百分之二。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，但不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格），公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
力合创赢、力合华富在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中均作出如下承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告日，力合创赢、力合华富均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、公司股东力合创赢及其一致行动人力合华富前次减持计划已于2018年9月 15日届满，原计划自前次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价及大宗交易等方式减持不超过18,471,020股，占公司总股本的4.84%，实际减持7,466,500股，占公司总股本的1.96%。详见2018年9月17日在指定
披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2018-080）。
2、本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、力合创赢和力合华富承诺所持公司所有股份在按照上述计划减持股份期间，将会严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件等规定的情况。
5、力合创赢及其一致行动人力合华富不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
力合创赢及其一致行动人力合华富出具的《股份第三次减持计划告知函》
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年9月17日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-037
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月24日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关联担保概述
因经营发展需要，公司拟向相关银行申请合计不超过人民币8亿元的综合授信额度，其中兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）30,000万元的综合授信额度、华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）10,000万元的综合授信额度、深圳农村商业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“农村商业银行”）30,000万元的综合授信额度、广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）5,000万元的综合授信额度、远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）及其他融资机构合计5,000万元的综合授信额度，最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以银行与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东大会批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协
议、凭证等文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
公司向兴业银行、华夏银行、农村商业银行、广发银行、远东租赁及其他融资机构申请总计不超过人民币 8亿元的综合授信额度。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保。
以上担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
2019年 1月，杜建军先生、刘郁女士分别为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5,000万元综合授信额度提供关联担保。上述事项已经审批，程序合法合规，除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向杜建军先生、刘郁女士发放薪酬外，2019年初至公告日，公司与杜建军先生、刘郁女士未发生其他关联交易。
四、对上市公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为支持公司业务发展，为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意该
事项并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司向相关银行申请合计不超过人民币8亿元的综合授信额度，公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保。杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
保荐机构对公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项进行了核查，并发表了核查意见。
保荐机构认为：公司部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。保荐机构同意杜建军先生、刘郁女士为公司向相关银行申请综合授信额度提供关联担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事情认可和独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年04月25日