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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-050启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“公司”或“本公司”）于 2016年 6月 3日披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。
公司根据 2016年 6月 14日收到的深圳证券交易所下发的《关于对启明星辰信息技术集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第54号）及本次交易的相关最新情况，对报告书进行了相应的修订、补充和完善。补充和完善的内容主要体现在以下方面（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（修订稿）”）中的相同）：1、补充披露了赛博兴安市场占有率及未来变化趋势、赛博兴安业绩增长模式的可持续性、同行业可比交易案例估值情况等内容，对本次评估增值的依据及合理性进行了分析。详见报告书（修订稿）“第六章交易标的评估”之“一、赛博兴安的评估说明”之“（六）评估增值的原因”。
2、补充披露了选取收益法评估结果作为作价依据的具体原因。详见报告书（修订稿）“第六章交易标的评估”之“一、赛博兴安的评估说明”之“（六）评估增值的原因”。
3、补充披露了星源壹号投资入股时与本次交易作价估值存在较大差异的原因及合理性。详见报告书（修订稿）“第四章交易标的的基本情况”之“十四、赛博兴安
最近三年的股权转让、增资情况及评估或估值情况”之“（二）本次交易的估值作价与最近三年交易估值差异情况的说明”。
4、补充披露了赛博兴安行业发展情况、赛博兴安发展战略、赛博兴安客户及供应商集中度较高的原因以及客户稳定性对赛博兴安持续经营能力的影响等信息。详见报告书（修订稿）“第四章交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（五）主要产品产销情况”和报告书（修订稿）“第四章交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（六）产品的主要原材料、能源及其供应情况”。
5、补充披露了赛博兴安对主要客户及主要项目有较大依赖的具体原因，以及针对销售客户及供应商集中度较高拟采取的风险应对措施等内容。详见报告书（修订稿）“第四章交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（五）主要产品产销情况”和报告书（修订稿）“第四章交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（六）产品的主要原材料、能源及其供应情况”。
6、补充披露了赛博兴安向北京天融信科技有限公司、北京永信火眼科技有限公司采购商品的定价公允性等内容，详见报告书（修订稿）“第十一章同业竞争及关联交易”之“二、关联交易”之“（一）报告期内赛博兴安关联交易的情况”。
7、补充披露了星源壹号所有合伙人穿透披露至最终出资人的情况，包括合伙人出资形式、目的、资金来源等内容。详见报告书（修订稿）“第三章交易对方基本情况”之“发行股份及支付现金购买资产交易对方的基本情况”之“（五）星源壹号”。
8、补充披露了赛博兴安的员工情况，包括最近两年及一期的员工人数及变化情况、员工专业结构、受教育程度、年龄分布等内容，详见报告书（修订稿）“第四章交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之（十四）员工情况”。
9、补充披露了本次交易形成商誉的具体金额、确认依据以及对上市公司未来经营业绩的影响。详见报告书（修订稿）“第九章管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（二）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”。
10、修订了赛博兴安销售模式和结算模式的内容。详见报告书（修订稿）“第四章交易标的的基本情况”之“四、主要经营模式”。
公司修订后的报告书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），投资者在了解本次交易的相关信息时应以本次披露内容为准。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016年6月21日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-019 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年2月26日以电子邮件形式发出通知，并于2016年2月29日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于国开发展基金增资华星光电的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于国开发展基金增资华星光电的公告》。
二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于拟与上海银行股份有限公司开展日常关联交易的议案》。(由于公司的董事、CFO黄旭斌先生在本次交易对方上海银行股份有限公司中任董事职务，根据深交所《股票上市规则》的规定，上海银行为公司关联人，关联董事黄旭斌先生回避对该议案表决。)
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于拟与上海银行股份有限公司开展日常关联交易的公告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年2月29日
安徽安凯汽车股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所相关法律法规制度，以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，现就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
1、公司本次使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不超过 6个月，补充流动资金的金额不超过募集资金总额的50%，同时不存在前次使用募集资金用于补充流动资金未归还的情形，符合有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。
3、公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
综上所述，我们同意公司本次使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年8月29日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-075
广东佳隆食品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年8月14日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2015年 8月 3日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司 2015年半年度报告的内容和格式没有异议。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2015年8月14日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2018-016
浙江昂利康制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1517号）核准，并经深圳证券交易所《关于浙江昂利康制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]493号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 22,500,000股新股，自2018年10月23日起在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行股票并上市后，公司总股本由 67,500,000股变更为90,000,000股，公司注册资本由67,500,000元变更为90,000,000元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
公司于 2018年 11月 20日召开的第二届董事会第八次会议及 2018年 12月 10日召开的 2018年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》作出适当修订，并办理相应的工商变更登记、备案手续。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第二届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2018-006）、《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记及备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：浙江昂利康制药股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330600146342118G
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：嵊州市嵊州大道北1000号
5、法定代表人：方南平
6、注册资本：（人民币）玖仟万元整
7、成立日期：2001年12月30日
8、营业期限：2001年12月30日至长期
9、经营范围：生产、销售：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、冻干粉针剂（青霉素类）、原料药（谷维素、糠甾醇、多索茶碱、头孢拉定、托西酸舒他西林、盐酸班布特罗、维生素E烟酸酯、左氧氟沙星、头孢氨苄、头孢羟氨苄、碘海醇、头孢泊肟酯、替米沙坦、甘草酸二铵、氨甲环酸、苯磺酸左旋氨氯地平、头孢克洛、头孢克肟、头孢呋辛钠、硫酸头孢匹罗、西沙必利、兰索拉唑、尼扎替丁、精氨酸、头孢拉定/L-精氨酸、酮亮氨酸钙、消旋酮异亮氨酸钙、酮苯丙氨酸钙、消旋羟蛋氨酸钙、酮缬氨酸钙）；
销售：四甲基胍盐酸盐水溶液、氢氧化纳水溶液；回收特戊酸（水溶液）、回收氨水、回收硫酸铵、回收硫酸铵-氯化铵、回收氯化钠、回收氯化钠-氯化钾；技术开发、技术咨询、技术转让；销售：化工原料（不含危险化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2018年12月28日
金杯电工股份有限公司
总经理工作细则
（2019年11月修订）
第一章总则
第一条为促进金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及公司《章程》的规定，制定本工作细则。
第二条公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
以公司总经理为代表的经理层负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。
经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：
（一）依照法律法规、公司《章程》规定和董事会授权行使职权；
（二）以诚信原则对公司董事会负责；
（三）执行公司股东大会、董事会决议；
（四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。
第三条本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。
第四条公司控股子公司可参照本细则执行。
第二章经理层组成与聘用
第五条公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员。
第七条有下列情况之一的，不得担任公司的高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定聘任的高级管理人员，该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。
第八条经理层人员的任免应严格按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预经理层人员的正常选聘程序。
第九条公司应和经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第十条经理层人员每届任期三年，连聘可以连任。
第十一条经理层人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按照公司相关规定和经理层人员与公司之间签订的劳动合同执行。
第三章总经理职责与分工
第十二条总经理负责主持公司全面工作，经理层其他人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。
第十三条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司《章程》或董事会授予的其他职权。
第十四条副总经理行使下列职责：
（一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；
（二）根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己分管的工作；
（三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、月度）的工作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论证，经总经理办公会讨论决定后组织实施；
（四）深入分公司、控股子公司，全面掌握公司信息，向总经理或总经理办公会提出供决策的具体意见；
（五）总经理交办的其它工作。
第十五条公司总经理和其他高级管理人员应当遵守公司《章程》，忠实履行职责，维护公司利益，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超出营业执照规定的业务范围；
（三）除经公司《章程》规定或者董事会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；
（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；
（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；
（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人职务提供担保；
（十一）不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在法律
有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外；
（十二）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息
真实、准确、完整；
（十三）法律、行政法规、部门规章及公司《章程》规定的其他勤勉义务。
第十六条公司经理层应实行有效的回避制度，对涉及自己的关联交易应主动公开并提请总经理或董事会批准。
第十七条公司经理层人员及其父母、配偶、子女持有公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。
第四章总经理工作机构及工作程序
第十八条总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，应当由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议。
第十九条总经理办公会讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各分支机构提交审议的事项。
第二十条总经理办公会原则上每月须召开一次，并可根据公司业务的需要随时召开临时会议。
第二十一条总经理办公会的参会人员包括：
（一）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会聘任的高级管理人员；
（二）与会议议题相关的部门负责人；
（三）应邀参加会议的其他人员。
总经理认为有必要时，可以邀请公司董事、监事列席会议。
第二十二条总经理会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由总经理签署后下发执行。
第二十三条根据董事会和监事会的要求，总经理应当定期或不定期向董事会和监事会报告工作，且总经理必须保证该报告的真实性，并自觉接受董事会、监事会的监督和检查。
第二十四条总经理工作报告主要内容包括但不限于：
（一）定期报告，包括年报报告、半年度报告和季度报告；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其他专题报告。
第二十五条除定期报告外，总经理应在公司重大临时事项发生之日起2日内及时向董事会报告。在公司董事会、监事会闭会期间，总经理向董事会、监事会的报告分别报送公司董事长、监事会主席，并抄送董事会秘书。
第六章绩效评价与激励约束机制
第二十六条总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核。
第二十七条总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。
第二十八条总经理发生调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。
第二十九条总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第七章附则
第三十条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规及公司《章程》执行。
数。
第三十二条本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-016广东东方锆业科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 3月 31日
2、预计的业绩:亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,200万元–1,800万元|亏损：2298.55万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因是：一季度因锆行业市场持续低迷，锆产品需求不足，公司下游客户开工较慢等诸多不利因素影响，导致公司收入减少、利润亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机
构审计，具体财务数据将在本公司 2016年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2016年 3月 31日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-028广东星徽精密制造股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度预计的日常关联交易额未超过公司2016年经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响，不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“子公司”）2017年度与关联方上海星翚五金有限公司（以下简称“上海星翚”）、青岛美创星徽五金建材有限公司（以下简称“青岛美创”）发生日常关联交易 3,000万元。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|
|关联交易类别|预计发生金额（万元）||
|||发生额（万元）|
|向关联方销售商品|2,000|975.94|
||1,000|0|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
年初至本公告披露日公司及子公司实际已发生日常关联交易金额合计
527.43万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
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|-|-|-|-|-|
|单位名称|法定代表人|注册资本|主营业务|注册住所|
|上海星翚五金有限公司|张锦程|1,000万元|销售：五金交电、办公用品、家具、电子产品，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|上海市普陀区同普路 1130 弄7 号 2 楼200-274室|
|青岛美创星徽五金建材有限公司|林伟彬|1,000万元|销售：五金制品、装饰材料、锁具、家具配件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|山东省青岛市城阳区流亭街道洼里社区富强路84 号|

截止2016年12月31日，上海星翚总资产2,209.84万元、净资产 1,094.33万元，2016年1-12月实现营业收入1,418.49万元，净利润94.33万元（以上数据未经审计）。
青岛美创成立时间为2017年1月4日。
2、与上市公司的关联关系
公司目前分别持有上海星翚、青岛美创20%的股权，公司董事长蔡耿锡先生兼任上海星翚董事、青岛美创监事。
上海星翚、青岛美创属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的本公司的关联法人。
3、履约能力分析
上海星翚、青岛美创依法存续经营，张锦程等管理人员具备多年五金行业
的从业经验，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次关联交易的主要为公司向关联方销售商品，主要产品为铰链、滑轨等五金产品。关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定；交易价格、付款安排和结算方式等条件将与市场其他参与对象一致。
（二）关联交易协议签署情况
上海星翚、青岛美创与公司签订年度框架合同，以订单的形式向公司下单
采购及结算。结算方式为预付部分款项，剩余货款结算在货到后的60日内支付。
四、交易目的和对公司的影响
公司本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经
营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，定价及收款条件与其他经销商一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和
披露。
五、独立董事意见
1、关于日常关联交易的事前认可意见
公司本次与关联方发生日常关联交易事项，系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、关于日常关联交易的独立意见
公司日常关联交易预计的议案是公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。
六、保荐机构核查意见
本次日常关联交易的事项已经星徽精密董事会审议通过，独立董事发表了
事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。根据《公司章程》和星徽精密《关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易事项发生额在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会批准。公司本次日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.保荐机构意见；
4.日常关联交易的协议书或意向书（如有）；
5.深交所要求的其他文件。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-176号泰禾集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||解除质押股|
||股东||||解除质押||质押开||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||份占其所持|
||名称||||股数（股）||始日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|泰禾投资||第一大股东||20,760,000||2017年8月1日||2018年8月15日||中航信托股份有限公司||3.41%||
|合计||——||20,760,000||——||——||——||3.41%||

二、股东股份累计被质押的情况
泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%。截至本公告日，泰禾投资累计质押的股份数为548,472,168股，占公司总股本的44.07%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
齐鲁证券有限公司
关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及金雷风电募集资金投资项目的实际资金投入情况，对金雷风电拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]535号）文核准，金雷风电在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股1,407万股，其中发行新股数量为 1,126万股，老股转让数量为 281万股，发行价格为 31.94元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月17日出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]第 37020002号），金雷风电本次发行新股募集资金总额为35,964.44万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为33,394.89万元。
二、募集资金投资项目概况
根据金雷风电《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|计划投资总额|募集资金投入金额|
|2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目|25,399.00|25,399.00|
|其他与主营业务相关的营运资金|8,000.00|8,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|33,399.00|33,399.00|

本次募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款等支持上述项目的实施，募集资金到位后，将优先偿还先期支付资金。
三、募集资金投入和置换情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对金雷风电编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]37020032号）。根据上述鉴证报告，截至 2015年 5月 13日，金雷风电以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的实际投资额为67,559,436.03元。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定和金雷风电《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关披露，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目名称|预先投入自筹资金|本次置换资金|
|2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目|67,559,436.03|67,559,436.03|
|合计|67,559,436.03|67,559,436.03|

四、本次募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对金雷风电编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]37020032号）。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 67,559,436.03元置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了意见，同意以募集资金 67,559,436.03元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意以募集资金 67,559,436.03元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，上述预先投入资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
2、金雷风电本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月；
金雷风电本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于以上意见，保荐机构对金雷风电本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：______________ ______________
曾丽萍 程建新
保荐人（签章）：齐鲁证券有限公司
签署日期：2015年5月13日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-0708-008
广东星徽精密制造股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证
券代码：300464，证券简称：星徽精密）股票连续二个交易日（7月 7日、7
月8日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司持股5%以上主要股东就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司经营情况正常；内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司持股5%以上主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、持股5%以上主要股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据
深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：请充分了解股票市场风险及公司《招股说
明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-052北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司任我游品牌授权经营的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司或许可人”）于016年5月5日召开了第三届董事会第二十九次会议以及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司任我游品牌授权经营暨签署战略合作协议的议案》。
一、协议的签署概况
本公司与北京合众途新科技有限公司（以下简称“合众途新或被许可人”）于 2016年 5月 5日签署了关于公司任我游品牌授权经营的《战略合作协议》。
公司将“任我游”商标权独家授权合众途新有偿使用，双方签订《商标使用许可合同》，期限为五年。合众途新限定在车载业务领域，采用“任我游”商标开展相关产品的市场拓展和客户服务，并承接公司原有“任我游”品牌产品的售后服务。
公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、北京合众途新科技有限公司基本情况介绍
公司名称：北京合众途新科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦18层102室
法定代表人：曹帅
注册资本：1000万元
成立日期：2016年3月22日
经营范围：
技术推广服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金经交电（不得从事实体店铺经营）、建筑材料（不得从事实体店铺经营）、化工产
营品（不含危险化学品）、润滑油、汽车配件、摩托车零配件、家具（不得从事实范体店铺经营）、文具用品、体育用品、服装、日用品。（企业依法自主选择经营围项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开：展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
合众途新与本公司无任何关联关系。
三、协议的主要内容
1、战略合作方式和内容
（1）、公司将“任我游”商标权独家授权合众途新有偿使用，双方签订《商标使用许可合同》，期限为五年。合众途新限定在车载业务领域，采用“任我游”商标开展相关产品的市场拓展和客户服务，并承接公司原有“任我游”品牌产品的售后服务。
合众途新负责公司原“任我游”品牌产品的售后服务，具体包括：
①合众途新承接公司自有品牌“任我游-汽车导航”全系产品的售后服务工作，包括但不限于产品保修、系统升级，保外维修等业务。
②合众途新遵守并继续履行公司前期制定的有关产品售后服务的制度、流程及工作规范，以保证“任我游-汽车导航”品牌服务工作的延续性和一贯性。
③合众途新自授权日开始承接公司售后服务电话“4008105000”，并承担因此而产生的相关费用。
（2）、合众途新承担与“任我游-汽车导航”售后服务有关的一切费用。
2、商标许可主要内容
（1）公司同意合众途新使用其登记注册的“任我游”商标，注册号9106124，类别9，许可使用的区域为中华人民共和国大陆地区领域内。
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|序号|商标|注册号|注册有效期|类别|
|1||9106124|2022年2月20日|9|

（2）许可人允许被许可人（如被许可人再授权其子公司或其他公司使用需得
到许可人的书面同意，并对其产品质量负责）在其生产的商品上和提供的服务中
使用许可商标。被许可人应保证产品质量，维护商标的良好形象。
（3）被许可人根据本合同的规定使用许可商标，本许可为排他性许可。除非经被许可人同意，在本合同生效期内，许可人不可继续使用该等商标、许可人亦不得允许第三方使用。如许可人向第三方转让许可商标，许可人需保证本使用许可合同在商标受让人与被许可人之间仍然有效。但双方确认，许可人自本合同签订之日起原有已生产出来的任我游产品，及已在代理商处销售的任我游产品，仍可继续销售。
（4）双方主要的权利义务
许可人应保证本合同项下商标许可的合法性并按时向有关机关交纳有关维
系许可商标有效性的费用。
被许可人有权按本合同的规定依法使用许可商标并按时向许可人支付许可商标的许可费用。被许可人应保证使用任我游商标的产品质量，以维护任我游商标的良好形象，如因被许可人生产的产品质量存在重大问题，经相应国家机关确认的，则被许可人同意许可人单方解除本商标使用合同，已收取商标使用费不予退回。
四、关于公司“任我游”品牌授权经营情况概述及对公司的影响
“任我游”品牌是公司大众市场的汽车导航产品品牌。2010年上市之初，公司发展战略为“巩固专业市场、发展大众市场，引领位置服务市场”。近年来，随着智能手机的出现，便携导航市场变化较大，传统的车载导航产品受到较大冲击，导致公司便携导航产品收入和利润不断下滑。
2014年公司明确了“1-2-1”战略，即：基于卫星导航高精度芯片和板卡技术（一个GNSS核心部件）、发展北斗移动互联和北斗高精度两个市场方向，形成并完善一个“中国位置”、“中国精度”运营服务平台。公司将大力发展北斗高精度业务，加强北斗移动互联业务在重点行业领域的业务拓展，致力于发展成为空间信息领域全球领先的高精度专业产品和服务提供商，推动北斗产业全球布局与发展。
基于公司最新的战略，公司原任我游便携式消费导航业务将不作为企业重点发展方向。公司决定对消费导航业务“任我游”品牌采取授权经营的方式。
合众途新经营团队曾任职于公司原大众导航事业部，多年从事任我游品牌消
费导航和车载产品业务，拥有较强的消费导航和车载产品业务拓展和售后服务经验。公司与合众途新经营的战略合作能更好的保证“任我游”品牌的客户服务，提高“任我游”品牌的市场价值。同时，此次战略合作不会对公司经营情况产生重大影响。
五、独立董事意见
独立董事认为：
公司本次拟对“任我游”品牌采取品牌授权经营的方式，一方面能够更好地保证“任我游”品牌的客户服务，提高“任我游”品牌的市场价值；另一方面能使公司经营重点更加聚焦专业市场，有利于企业战略的实施。本次“任我游”品牌授权经营符合《公司章程》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事对《关于公司任我游品牌授权经营暨签署战略合作协议的议案》表示同意。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次拟对“任我游”品牌采取品牌授权经营的方式，一方面能够更好地保证“任我游”品牌的客户服务，提高“任我游”品牌的市场价值；
另一方面能使公司经营重点更加聚焦专业市场，有利于企业战略的实施。本次“任我游”品牌授权经营符合《公司章程》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，符合公司整体利益。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月六日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-038美的集团股份有限公司
关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”）（以下简称“本次换股吸收合并”）已于2019年3月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美的集团股份有限公司吸收合并无锡小天鹅股份有限公司的批复》（证监许可[2019]352号）核准，根据该批复，中国证监会核准美的集团发行342,130,784股股份吸收合并小天鹅。
根据本次换股吸收合并方案，本次换股吸收合并的定价基准日为美的集团及小天鹅审议本次换股吸收合并有关事宜的首次董事会决议公告日，即2018年10
月24日。自定价基准日至换股日/现金选择权实施日前，若小天鹅发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则小天鹅换股价格、换股比例、美的集团换股发行股份数量、小天鹅现金选择权价格等将相应调整。
鉴于小天鹅中期利润分配方案已经股东大会审议通过，在小天鹅中期利润分配方案实施完毕后，本次换股吸收合并涉及的相关事项相应调整如下：
小天鹅A股的换股价格调整为46.91元/股，小天鹅B股的换股价格调整为
38.07元/股。
小天鹅A股股票的换股比例调整为1：1.11584206，小天鹅B股股票的换股
比例调整为1：0.90556613（为提高换股数量的精确性，本次换股比例按照四舍五入保留八位小数）。
美的集团因本次换股吸收合并发行的股份数量调整为 313,649,040股。
小天鹅A股异议股东的现金选择权价格调整为37.85元/股，小天鹅B股异议股东的现金选择权价格调整为27.88港元/股。
以上小天鹅中期利润分配方案实施涉及的相关调整事项具体亦可详见小天
鹅于2019年4月16日在巨潮资讯网披露的《无锡小天鹅股份有限公司关于实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的公告》（公告编号2019-28）。
若美的集团在本次换股实施前进行分红且除息完成，则美的集团的换股发行价格、换股比例、换股发行数量，异议股东收购请求权价格等也将进一步除息调整。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年4月16日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于 2016年半年报相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2016年半年度报告的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律法规，严格控制资金往来，报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来都属于正常的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金，也没有通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金。
二、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们公司对外担保情况进行了核查，报告期内，公司没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供任何担保，即截止 2016年 6月 30日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见三、关于 2016年半年度募集资金存放与使用的独立董意见
报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。公司 2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。
独立董事签名：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮
二〇一六年八月二十九日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-030
苏宁易购集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2018年 3月 19日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年3月29日12:00在本公司会议室召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2017年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2017年监事会工作报告内容详见2017年年度报告全文。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2017年度财务决算报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核苏宁易购集团股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司董事会提出公司 2017年度利润分配预案，以利润分配方案未来实施时
股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
监事会成员一致认为董事会拟定的 2017年度利润分配预案，符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2017年度利润分配预案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。
五、以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于公司 2017年度关联交易情况说明的议案》。
监事会认为公司对2017年度的关联交易已进行了充分披露。公司2017年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、股东及其他非关联方利益的情形。
七、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
监事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
八、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司 2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于公司未
来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》，该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制订了《苏宁易购集团股份有限公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，决策程序符合相关规定。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过 180亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。
公司监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会同意公司使用自有资金进行适度的风险投资，资金规模不超过50亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。
公司监事会认为公司具备专业的投资理财经验，具备较强的产品筛选及风险控制能力，且进一步拓展投资范围，有助于提高资金收益；开展的投资不涉及募集资金，完全使用自有资金；该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项还将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会同意公司使用不超过120亿元（含）闲置募集资金（含募集资金产生的利息）购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品，本议案符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定，该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。
十三、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁易购集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
根据公司《章程》、《薪酬及考核委员会工作细则》，参考行业薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经公司董事会薪酬及考核委员会审议，制定了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见。
经审核，监事会一致同意《苏宁易购集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，该事项还需提交股东大会审议。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司监事会2018年3月31日