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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-028
北京数码视讯科技股份有限公司
关于与新疆广电网络签订 OTT合作运营合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本协议为数码视讯与新疆广电网络就开展OTT业务合作运营、智能终端及智能家庭网关/智能路由器、金融支付等业务的推广签订的战略合作协议，不涉及具体项目金额，本协议的签订，表明公司又一次实现了关于OTT业务的进一步有效扩张，随着公司省级案例的逐步累积，势必形成广泛的聚合优势与示范效应，为下一步在更大范围内进行业务拓展和合作开创了有利条件。OTT作为一项新兴业务，目前市场需求较为强劲，同时，OTT业务运营可能会具有长期的持续性，未来仍然存在着多资源整合、市场拓展以及市场竞争逐步加剧等诸多风险要素。
双方在具体的收益分配、权利义务等需另行签订具体合作业务协议。本协议的履行可能需要相对较长的期限，在本协议履行过程中，可能存在因协议双方情况的变化、产业发展及技术发展情况的变化、国家法律法规的变化等，这些都将影响协议的履行。因此存在本协议中的部分或者全部无法执行的可能。因此本年度和未来能够产生的效益目前尚不能完全确定，敬请投资者注意投资风险。
近日，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）与新疆广电网络股份有限公司（以下简称“新疆广电”）就OTT联合运营、智能终端及智能家庭网关/智能路由器、金融支付等业务的研究推广等事宜达成一致意向并签订了本协议。现将该协议的有关情况公告如下：
一、协议合作方介绍
公司名称：新疆广电网络股份有限公司
法人代表：吐尔洪·阿不力孜
注册资本：29292.9万元人民币
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区校园路107北大科技楼二楼236房间
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|经营范围：有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播|
|视听业务；广播电视节目传送业务；住宿；卷烟的零售；定型包装食品、饮料的|
|销售（上述经营项目仅限分支机构经营）；广告的制作、发布及代理；网络软件|
|的开发及技术服务；广播电视及信息网络技术开发及咨询；广播电视接收设备的|
|研制、生产与销售；机顶盒的销售。|

公司和新疆广电不存在关联关系，最近一个会计年度公司与新疆广电发生的日常交易额度为6,654,658.07元。
二、协议主要内容
1、双方就 OTT业务签署合作协议，结成战略合作伙伴。合作建设运营 OTT业务平台、技术体系和运营体系。
2、积极推动智能终端、智能路由器/家庭网关、家庭第二终端及其他 OTT业务相关产品推广。
3、OTT业务包括但不限于云游戏等云业务、体感技术及游戏业务、大数据业务、多屏融合互动业务、支付业务、广告业务、商城业务（含电视商城、手机商城、互联网商城等）等。
4、利用数码视讯的支付牌照和新疆广电的用户资源合作开展支付业务运营，包括但不限于第三方支付、预存账户、公共事业缴费、新疆广电自有业务收费等业务。
5、利用数码视讯提供的基于大数据技术的用户分析系统，开展内容推荐和智能精准广告业务，增强用户体验，提升ARPU值。
6、双方在现有资源的基础上，本着优势互补、资源合作、平等互利、风险共担、共同发展的原则，深度挖掘合作机会，实现互利共赢。
7、双方将就具体的收益分配等在本次签订的合作协议基础上，另行签订具
体合作业务协议。
三、协议对上市公司的影响
进入 2014年，公司根据自身既定战略目标逐步加快了 OTT产业的步伐，年初与优酷土豆签订内容合作运营协议，后又与华数传媒就进行OTT业务合作运营等签订协议成为联合运营商，再与湖南有线集团、广西广电就合作运营OTT业务、终端推广、支付系统应用、云应用等签订合作协议，本次又与新疆广电签订 OTT合作运营协议，成功实现了关于OTT业务的更进一步有效扩张，随着公司省级案例的逐步累积，势必形成更广泛的聚合优势与示范效应，为下一步在更大范围内进行相关的业务拓展和合作开创了有利条件。同时，结合新疆广电优质的业务与用户资源，公司的支付系统及其他的OTT增值业务将得到有效应用，形成入口优势，进一步树立公司电视和互联网支付业务品牌和扩大OTT业务规模，未来，公司将继续在大数据应用、金融支付、电子商务、体感技术及游戏、云游戏、云业务等OTT增值业务运营上开拓更多的有效入口。
特此公告！
北京数码视讯科技股份有限公司董事会 2014年5月12日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-056
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于实际控制人部分股权质押的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人朱志刚先生关于其部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东新增股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|朱志刚|是|55,000,000|2017 年4月17 日|2020年4月16日|中信证券股份有限公司|29.32|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日|质押结束日|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例（%）|用途|
|朱志刚|是|2016年1月21日|2019年1月18日|招商银行股份有限公司杭州分行|12,600,000|0.80|个人资金需求|
|朱志刚|是|2016年9月9日|2018年9月7日|东方证券股份有限公司|26,000,000|1.64|个人资金需求|
|朱志刚|是|2016年9月13日|2018年9月11日|东方证券股份有限公司|26,000,000|1.64|个人资金需求|
|朱志刚|是|2016年12月7日|2018年5月17日|广州证券股份有限公司|29,000,000|1.83|个人资金需求|
|朱志刚|是|2017年3月8日|2020年3月5日|中信证券股份有限公司|29,000,000|1.83|个人资金需求|

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|朱志刚|是|2017年4月17日|2020年4月16日|中信证券股份有限公司|55,000,000|3.48|个人资金需求|
|合计|||||177,600,000|11.23|-|

截至本公告日，朱志刚先生共持有本公司 187,579,650股股份，占公司股份总数的11.86%。本次新增质押股份 55,000,000股，占公司股份总数的3.48%，占其个人所持股份的29.32%，其累计被质押股份177,600,000股，占公司股份总数的11.23%，占其个人所持股份的94.68%。
朱志刚先生质押的股份目前无平仓风险。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
广州视源电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
张启祥
本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，在工作中尽职尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年任职期间的履职情况报告如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司共召开13次董事会会议、5次股东大会会议。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，现场出席了11次董事会会议，第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十七次会议委托独立董事胡玉明代理出席，出席了4次股东大会，委托其他独立董事出席1次股东大会。本人认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。
二、2017年度发表独立董事意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立
判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2017年 2月 16号，对公司第二届董事会第九次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：
《关于用募集资金置换先期投入的议案》
2、在公司第二届董事会第十一次会议前，本人作为独立董事，对公司《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》和《关于2017年日常关联交易预计的议案》表示事前认可。
2017年3月31号，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表了独立意见。具体议案如下：
《关于审议<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2017年日常关联交易预计的议案》、《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于高管辞职暨聘任高管的议案》。
3、2017年4月1号，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：
（1）《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（2）《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》4、2017年4月26日，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：
（1）《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
（2）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
5、2017年6月16日，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：
（1）《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
（2）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
6、2017年7月10日，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增
资的议案》
7、2017年8月17日，对公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：
（1）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（2）《关于会计政策变更的议案》
（3）《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》
8、2017年9月18日，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：
《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
债券的条件。
10、2017年12月8日，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：
（1）《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
（2）《关于董事薪酬的议案》
11、2017年 12月 26日，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见，具体的议案如下：
（1）《关于聘任公司总经理的议案》
（2）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（3）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，2017年按照公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》，主要工作情况报告如下：
（一）报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序、以及董事会的规模和构成。
（二）按照《审核委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》的相关要求，分别就公司内部控制工作及定期财务报告等进行有效的审查和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，根据公司的实际经营情况，结合当地的薪资水平，制定和审核董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，完善公司激励和考核机制，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。
通过第二届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》和《关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。
通过第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。
四、投资者权益保护方面
2017年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力
五、现场检查情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
六、公司存在的问题和建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，促进公司更加规范运作。司应该充分利用技术和管理等方面的优势，调整和优化产品结构，加强市场开拓，提高综合竞争能力，努力做大做强。
七、联系方式
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|独立董事姓名|张启祥|
|邮箱|zhangqixiang@vip.126.com|

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张启祥2018年4月16日
大博医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年7月16日上午9时在公司会议室召开，会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《大博医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林志雄先生主持，经与会董事审议，以举手表决方式，一致通过如下议案：
一、逐项审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》
1、发行股票的种类及面值：境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1元。
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。
2、发行股票数量：由不超过 4000万股（含 4000万股），调整为不超过 4010万股（含 4010万股），最终发行数量经中国证监会核准后确定。公司本次发行，仅包括公司公开发行新股，公司股东不公开发售股份。
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。
3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。
4、定价方式：通过向网下投资者询价，或由公司与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定本次公开发行的价格。
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。
5、发行方式：网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发行相结合
的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。
6、拟上市地点：深圳证券交易所。
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。
7、决议有效期：本次发行上市决议有效期限为一年，自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于向台湾沃思坦医疗器械有限公司增资的议案》
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
三、审议通过《大博医疗科技股份有限公司章程（修正案）的议案》
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于变更大博医疗科技股份有限公司董事会专门委员组成人员的议案》
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
五、审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：6名同意，占出席会议董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大博医疗科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议
决议》签字页）
与会董事签名：
林志雄 林志军
林小平 陈少华
李 辉 罗炯
2017年 月 日
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈建平律师、杨媛律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2019年 3月 4日召开公司 2019年第一次临时股东大会，并于 2019年 2月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2019年 3月 4日下午14：50海南省海口市秀英区南海大道 192号公司会议室召开。
网络投票时间为：2019年 3月 3日-2019年 3月 4日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年 3月 4日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 3月 3日 15:00一 2019年 3月 4日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 11人，代表股份 618,529,879股，占上市公司总股份的46.2979％。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 363,401,753股，占公司总股本的27.2012%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 9人，代表股份 255,128,126股，占上市公司总股份的19.0967％。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 8人，代表股份 29,576,277股，占上市公司总股份的 2.2138%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 29,546,077股，占上市公司总股份的2.2116％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 30,200股，占上
市公司总股份的0.0023％。
三、本次股东大会的审议议题：
《关于变更审计机构的议案》。
上述议案已经公司2019年2月15日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2019年 2月 16日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
四、本次股东大会的表决程序
《关于变更审计机构的议案》
总表决情况：
同意618,527,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对 2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,573,777股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经审查，以上议案的表决方式及其他表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南方圆律师事务所关于海南海药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》的签字页）
海南方圆律师事务所
负责人：涂显亚
见证律师：
陈建平
杨媛
2019年 3月 4日
东兴证券股份有限公司
关于新疆准东石油技术股份有限公司
关联交易的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对于保荐机构履行持续督导职责的要求，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐人”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”、“公司”）的持续督导机构，对准油股份现金收购新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业（简称“融汇湘疆”）持有的新疆阿蒙能源有限公司（以下简称“阿蒙能源”）5%股权涉及关联交易情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、准油股份现金收购融汇湘疆持有的阿蒙能源5%的股权
（一）交易情况概述
为进一步理顺公司海外业务，保证公司海外业务的有序开展，公司计划现金收购融汇湘疆持有的阿蒙能源5%股权。鉴于融汇湘疆尚未完成对阿蒙能源的出资，经协商一致，公司拟以0元收购融汇湘疆持有的阿蒙能源5%股权。收购完成后，阿蒙能源成为公司的参股公司，公司将缴齐出资款2250万元。
（二）本次交易构成关联交易
根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次收购构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
（三）关联方基本情况
公司名称：新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业
住所：乌鲁木齐经济技术开发区上海路13号3楼5号
企业性质：有限合伙
注册地及主要办公地点：乌鲁木齐市
执行事务合伙人委派代表：陶建宇
税务登记证号码：650104584795694
主营业务：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
主要股东：融汇湘疆无实际控制人。
（1）主要有限合伙人
A、自治区国投公司实际出资 3,000万元，占出资比例的41.31%，持有准油股份6,671,498股股份；
B、湖南高新创业投资集团有限公司实际出资2,640万元，占出资比例的36.36%，不持有准油股份股份；
C、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司实际出资 990万元，占出资比例的13.64%,不持有准油股份股份。
（2）一般合伙人（执行事务合伙人）：新疆融汇鑫创业投资管理有限公司实际出资300万元，占出资比例的4.13%，不持有准油股份股份。
与本公司关联关系的说明：
截至目前，融汇湘疆的主要有限合伙人之一新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（简称“自治区国投公司”）持有本公司股份 6,671,498股，自治区国投公司还持有融汇湘疆的一般合伙人新疆融汇鑫创业投资管理有限公司23%的股权；公司董事马军、监事陶建宇分别担任自治区国投公司信用贷款部经理、副经理，陶建宇还兼任融汇湘疆执行事务合伙人委派代表。
二、履行的审批程序
2015年9月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了本次交易，审议通过了《关于现金收购融汇湘疆所持阿蒙能源5%股权的议案》，关联董事马军回避表决，由非关联董事表决结果，独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于上述关联交易的意见
准油股份独立董事对上述关联交易进行了必要的检查和问询，认为：
1、本次收购有助于提升公司持续发展能力，符合公司发展战略。
2、交易价格客观公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
3、本次对外投资构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、此项对外投资的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，程序合法有效。不存在损害公司和股东利益的情况。
四、核查意见
经核查，上述关联交易事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事均回避表决，独立董事发表了同意意见。本次关联交易履行了必要的法律程序和信息披露义务，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及准油股份《公司章程》的规定，合法有效，不会对上市公司的独立性形成重大影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。保荐人对上述关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于新疆准东石油技术股份有限公司关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李刚安：
张艳英：
东兴证券股份有限公司
四川泸天化股份有限公司
独立董事关于第六届二十次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司冶理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见如下：
一、关于公司2017年日常关联交易的事前认可及独立意见
2017年度公司及控股子公司与各关联方的交易，根据公司 2017年生产经营的实际情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，对 2017年全年累计将要发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。
公司在2016年度报告中对各项日常性关联交易的发生金额进行了详细披露，四川华信（集团）会计师事务所对公司年度报告出具了无保留意见的审报报告。经过对 2017年关联交易的协议、定价原则等进行审查，我们认为公司的各项关联交易主要是双方生产过程中必不可少的原材料、动力、设备维修、运输劳务和后勤服务。这些必要的关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
二、关于公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们本着认真、负责的精神，对公司 2016年内部控制自我评价发表意见如下：
公司 2016年度内部控制评价报告客观、真实、完整的反映了公司内部
控制的建立、运行和检查监督情况。公司现有的内部控制制度符合现行相
关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
三、关于2016年利润分配及未实施现金分红的意见
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2016年度实现归属于母公司的所有者净利润-637,200,565.10元，实际可供分配的未分配利润为-1,931,108,487.20元。根据上市公司监管指引第 3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
我们认为董事会拟定的2016年度利润分配预案是董事会基于报告期公司经营情况做出的，符合法律法规的有关规定，同意公司不进行利润分配预案，并同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。
四、关于续聘信四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所,其在公司2016年财务审计工作中勤勉尽责,体现了较好的职业水平，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
根据公司董事会下设审计委员会提议,我们同意公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司 2017年度财务报表审计机构。
五、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度《关于四川泸天化股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明》。我们认为：截止2016年12月31日，公司不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述控股股东及其他关联方占用资金的事项，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
独立董事:聂长海杨勇
股票代码：000656 股票简称：金科股份债券简称：15金科01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
2015年公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02）
二〇一八年六月
重要声明
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。
安信证券作为金科股份公开发行的“15金科01”债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“15金科01”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：2018年6月20日，发行人就主体信用评级发生变化以及主体信用评级差异等情况发布了《关于主体信用评级发生变化以及主体信用评级差异的公告》，具体情况如下：
一、评级变化的基本情况
2018年6月15日，中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）出具了《金科地产集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期、第三期）跟踪评级报告（2018）》（编号：信评委函字[2018]跟踪341号），将发行人主体信用等级由AA+上调为AAA，评级展望稳定。
根据中诚信证评于2017年5月24日出具的《金科地产集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期、第三期）跟踪评级报告（2017）》（编号：信评委函字[2017]跟踪136号），中诚信证评对发行人主体信用等级维持为AA+，评级展望稳定。
根据《金科地产集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期、第三期）跟踪评级报告（2018）》（编号：信评委函字[2018]跟踪341号），本次中诚信证评调整发行人主体评级主要基于以下原因：“2017年，凭借在重庆地区很强的区域竞争优势和品牌知名度，公司持续保持在重庆区域的领先地位，并带动整体签约销售金额的快速上升。同时，2017年公司继续加快土地储备的获取力度，土地储备较为充足且全国区域布局得到优化，同时丰富的已售待结算资源亦可对公司经营业绩提供保障。不过中诚信证评也关注到公司财务杠杆比率上升较快以及股权结构变化等因素可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。综上，中诚信证评上调金科股份主体信用等级为AAA，评级展望稳定，上调‘金科地产集
团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）’信用等级为AAA，上调‘金科地产集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）’信用等级为AAA。”
二、主体评级差异
联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）于 2018年 6月 15日出具《金科地产集团股份有限公司公司债券 2018年跟踪评级报告》（联合[2018]802号）对“18金科01”和“18金科02”进行跟踪评级，确定发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。
大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）于 2018年 6月 14日出具《金科地产集团股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》（大公报SD[2018]147号）对“15金债01”、“16金科01”和“16金科02”进行跟踪评级，确定发行人主体信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。
大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）于 2018年 6月 14日出具《金科地产集团股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》（大公报SD[2018]148号）对“15金科01”、“15金科地产MTN001”和“16金科地产MTN001”进行跟踪评级，确定发行人主体信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。
联合评级、大公国际与中诚信证评给予发行人主体评级差异的原因主要是不同评级公司的评级标准、评级方法、评级程序以及重要评级参数选取情况不同所致。
三、影响分析
（一）对本公司偿债能力的影响
本次中诚信证评上调发行人主体评级对发行人的经营状况、偿债能力具有正面影响，是发行人偿债能力和资信水平提升的表现。
联合评级、大公国际与中诚信证评给予发行人主体评级差异的原因主要系不同评级公司的评级标准、评级方法、评级程序以及重要评级参数选取情况不同所致，不会对发行人的日常经营和偿债能力造成重大影响。
（二）对投资者适当性管理及债券质押式回购业务的影响
本次中诚信证评上调发行人主体评级对“15金科01”的投资者适当性管理、债券质押式回购资格未产生影响。
安信证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注发行人上述事项。
安信证券将持续密切关注对“15金科01”债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《金科地产集团股份有限公司2015年公司债（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）。
安信证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-045
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于股东向全资子公司增加财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月6日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《股东向全资子公司增加财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
江苏华峰超纤材料有限公司项目进展速度较快，支付工程款及设备款需要大量资金，为防止因银行贷款资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，经独立董事事前认可，公司董事会审议通过了《股东向全资子公司增加财务资助的议案》，同意股东华峰集团有限公司在两年内向江苏华峰提供余额不超过50000万元的财务资助，资助利率为华峰集团有限公司从商业银行取得的贷款利率加相关税费成本，就该财务资助，公司不提供抵押或担保。
本次增加股东财务资助事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
（二）关联关系
华峰集团有限公司为公司实际控制人所控制的企业，公司第一大股东，持股比例9.31%，因此本次江苏华峰接受其财务资助，构成关联交易。
公司2017年4月10日召开第三届董事会第十六次会议，董事会审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助的议案》，同意关联方浙江华峰合成树脂有限公司在两年内向江苏华峰提供余额不超过20000万元的财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为0。
2017年6月27日，7月19日江苏华峰获得了来自关联方浙江华峰合成树脂有限公司2000万元和5000万元资助，并于2017年9月4日归还了7000万元资助。
公司2017年8月28日召开了第三届董事会第二十次会议，董事会审议通过了《关于股东向全资子公司提供财务资助的议案》，同意股东华峰集团有限公司在两年内向江苏华峰提供余额不超过20000万元的财务资助，资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
2017年9月14日、2018年1月17日江苏华峰获得了来自关联方华峰集团有限公司7000万元和2000万元资助，并于2018年2月22日归还了9000万元资助。
2018年5月23日、6月4日、7月13日、7月20日和7月23日江苏华峰获
得了来自关联方华峰集团有限公司10000万元、3000万元、5000万元、5000万元和4000万元资助。
除此之外，过去12个月江苏华峰未接受过任何关联方的财务资助。
股东的基本情况如下
公司名称：华峰集团有限公司
法定代表人：尤小平
注册资本：138680万元整
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万元）|持股比例|
|1|尤小平|110432|79.63%|
|2|尤金焕|11362|8.19%|
|3|杭州瑞合实业发展有限公司|10110|7.29%|
|4|尤小华|6776|4.89%|
|合计||138680|100%|

经营范围：聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售；化工原料（不含危险化学品）销售；燃气经营；实业投资；化工技术研发、工程设计咨询服务；企业管理咨询、仓储服务（不含危险化学品）、道路货物运输、物业服务；货物进出口、技术进出口
主要财务状况：华峰集团有限公司2017年度主要财务数据如下，资产264.43
亿元，净资产125.37亿元，净利润19.16亿元。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：江苏华峰超纤材料有限公司
法定代表人：尤小平
注册资本：150000万元整
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）销售，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截至2018年6月30日，营业收入为83037.51万元，净利润为
三、接受财务资助的原因及对全资子公司的影响
江苏华峰年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目从长远看，有利于解决公司目前上海基地厂区内发展用地不足，无法进一步扩大规模的情况，也有利于降低公司整体的运营成本，完善公司的产品结构，提高企业经营业绩，进一步提升企业综合实力。
江苏华峰项目进展速度较快，支付工程款及设备款需要大量资金，为防止因银行贷款资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，经独立董事事前认可，公司董事会审议通过了《股东向全资子公司增加财务资助的议案》，同意股东华峰集团有限公司在两年内向江苏华峰提供余额不超过50000万元的财务资助，资助利率为华峰集团有限公司从商业银行取得的贷款利率加相关税费成本，就该财务资助，公司不提供抵押或担保。
本次财务资助可以保障江苏华峰年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目
的顺利推进，避免因资金问题造成损失。本次财务资助对本公司的正常生产经营不会产生影响。
四、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经独立董事事前认可，公司2018年8月6日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《股东向全资子公司增加财务资助的议案》。关联董事尤小平先生回避表决，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司4名独立董事对议案均投赞成票。
（二）监事会意见
监事会经审议后认为股东增加的本次财务资助有助于推动子公司的项目建设，维护上市公司利益，同意股东为全资子公司增加财务资助。
（三）独立董事意见
本公司独立董事认为，本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
股东向全资子公司增加财务资助主要为保障江苏华峰年产7500万米产业用非
织造布超纤材料项目的顺利推进，可以支持其业务发展，实现股东利益最大化。为防止因银行资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，该议案的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，资助利率为华峰集团有限公司从商业银行取得的贷款利率加相关税费成本，就该财务资助，公司不提供抵押或担保，不存在损害本公司及全体股东的利益，尤其是不会损害中小股东利益。基于上述，我们认为该项资助不会对公司的生产经营造成不利影响，同意股东为全资子公司增加财务资助。
（四）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司接受股东向公司全资子公司增加财务资助暨关联
交易事项已经公司第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，履行必要程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述交易没有损害公司和非关联股东的利益，不影响公司独立性。本保荐机构对公司接受股东向公司全资子公司增加财务资助暨关联交易事项无异议。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十次会议决议。
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
3、独立董事就全资子公司接受股东增加财务资助相关事项的独立意见。
4、东方花旗证券有限公司关于公司接受股东向全资子公司增加财务资助暨关联交易事项的核查意见
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-182深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
文山市历史遗留砷渣综合治理（EPC）工程（含地勘、设计、施工）建设项目的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、《文山市历史遗留砷渣综合治理（EPC）工程（含地勘、设计、施工）建设项目总承包（EPC）合同》（以下简称“合同”或“本合同”）的履行将占用深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）全资子公司广州环发环保工程有限公司（以下简称“广州环发”）的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目概算资金为35,783.99万元，最终总投资金额以政府方依据合同审定的决算金额为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。
一、合同中标概况
公司全资子公司广州环发与曲靖岩土工程勘测有限责任公司（以下简称“曲靖岩土”）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下简称“中南设计”）、文山市茂盛经贸有限公司（以下简称“茂盛经贸”）组成的联合体（联合体以下简称“乙方”）为“文山市历史遗留砷渣综合治
理（EPC）工程（含地勘、设计、施工）建设项目”的中标单位。具体内容详见2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于文山市历史遗留砷渣综合治理（EPC）工程（含地勘、设计、施工）建设项目的中标公告》（公告编号：2018-148）。
二、合同签署情况
广州环发近日收到与文山市环境保护局（以下简称“甲方”）、曲靖岩土、中南设计、茂盛经贸签署的《文山市历史遗留砷渣综合治理（EPC）工程（含地勘、设计、施工）建设项目总承包（EPC）合同》。
三、工程发包人情况介绍
1、该项目发包人为文山市环境保护局，地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市老西华路 167号；负责人：雷涛；主要职能：贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律法规；拟定文山市环境保护的地方性政策及实施办法并组织实施；组织编制文山市环境保护规划和功能区划；参与制定国民经济社会发展中长期规划、国土规划、区域开发规划、资源节约和综合利用规划；参与审核城市总体规划；组织拟定并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和城乡集中式饮用水水源地环境保护规划。
2、最近三个会计年度，公司及广州环发与发包人未发生类似业务。
3、发包人与本公司及广州环发不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、工程名称：文山市历史遗留砷渣综合治理（EPC）工程（含地勘、设计、施工）建设项目。
2、工程地点：文山市境内，即：薄竹镇摆依寨片区、薄竹镇乐诗冲以坞新寨片区，小街镇二河沟、石丫口片区、马塘镇下卡莫烟冲。
3、项目概算资金：35,783.99万元。
4、资金来源：国家资金。
5、工程内容：主要对薄竹镇摆依寨片区（联营厂、青年炉、3号炉、4号炉、大炉子）、以坞新寨片区、小街镇片区（二河沟、石丫口）历史遗留砷渣进行处置并开展生态恢复。共处理含砷废渣及污染土壤约 47.63万m³，约 85.75万t。
6、合同工期：工期总日历天数 270日历天。
7、项目预付款：3,000万元。
8、工程进度款：
甲方在次月 5日前支付双方确认的上月已完成工程产值（含设计变更、签证等）的80%；在结算完成审核后 1个月内，甲方应支付至工程结算审定价款的97%，剩余结算价的3%作为缺陷责任保修金，在缺陷责任期满后 30日内完成支付。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目概算资金为35,783.99万元，占公司2017年度经审计营业收入81.88亿元的4.37%。本工程计划工期270日历天，项目顺利实施后，预计对公司2018年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对
发包人形成依赖。
六、备查文件
《文山市历史遗留砷渣综合治理（EPC）工程（含地勘、设计、施工）建设项目总承包（EPC）合同》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 10月 19日
湖北宜化化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张恬恬，作为湖北宜化化工股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
张恬恬本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张恬恬（签署）
日期：2017-07-07
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-011江苏联发纺织股份有限公司
关于进行商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于进行商品期货套期保值业务的议案》，因公司业务发展需要，同意公司开展商品期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：一、开展商品期货套期保值的目的和必要性
棉花和煤炭是公司重要的原材料，占公司产品成本比重较高。棉花和煤炭的价格波动比较频繁，原材料价格的变动对公司产品成本、产品毛利率有较大影响。
为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金开展相关商品期货套期保值业务。
二、投资的期货品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所挂牌交易的棉花和煤炭期货合约。
三、开展商品期货套期保值的工具
（一）开展棉花期货套期保值的工具
1、郑州期货交易所的棉花期货合约
2、全国棉花交易市场的商品棉电子撮合交易
（二）开展煤炭期货套期保值的工具
郑州期货交易所的煤炭期货合约
四、开展商品期货套期保值操作的原则
1、种类相同或相关原则
3、月份相同或者相近原则
4、交易方向相反原则
针对同一笔现货合同，相对应的套期保值工具不得中途中断指定关系，否则视为投机套利行为。如对棉花期货合约中途卖出了结或卖出后再买入，将电子撮合合同提前转让了结或转让后再买入，都不再属于套期保值行为，而是风险投资行为，不可以运用套期保值会计处理方法进行处理。
五、投入资金及业务期间
业务期间为自董事会审议通过之日起三年，公司（含控股子公司、全资子公司）棉花期货电子撮合保证金账户、期货套保账户资金投入限额合计5000万元，煤炭期货套保账户资金投入限额为 2000万元，使用公司自有资金，如投入金额超过上述限额，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据相关内控制度及业务流程进行操作。
六、套期保值的风险分析
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
（3）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
七、拟采取的风险控制措施
（1）公司应将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制电子撮合、期货仓单，不得超过公司年度生产经营的棉花和煤炭需求量，电子撮合、期货持仓量不超过套期保值的现货量。
（2）电子撮合、期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
（3）公司应严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营。严格按照公司管理制度规定下达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。
八、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》及《企业会计准则－套期保值》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算。
九、备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一七年四月二十五日