证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-100唐人神集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案1对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
4、本次股东大会议案3需经股东大会特别决议通过。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2016年6月23日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 6月 23日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月22日15:00至2016年6月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份数287,275,655股，占公司股份总数的58.2478%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3名，代表公司有表
决权股份250,943,863股，占公司股份总数的50.8812%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 20名，代表公司有表决权股份36,331,792股，占公司股份总数的7.3666%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共20人，代表股份36,331,792股，占公司股份总数的7.3666%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》
会议采取累积投票制选举出陶一山先生、黄国盛先生、郭拥华女士、陶业先生、黄锡源先生、孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事，会议采取累积投票制选举出江帆先生、余兴龙先生、张少球先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。各当选人表决结果如下：
1.1选举陶一山先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 287,059,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36,115,692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%。
1.2选举黄国盛先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 287,059,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36,115,692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%。
1.3选举郭拥华女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 287,059,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36,115,692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%。
1.4选举陶业先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 287,989,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.2485%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意37,045,692股，占出席会议有表决权股份总数的12.8955%。
1.5选举黄锡源先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 287,059,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36,115,692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%。
1.6选举孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 287,059,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36,115,692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%。
1.7选举江帆先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 287,524,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0866%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36,580,692股，占出席会议有表决权股份总数的12.7337%。
1.8选举余兴龙先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 287,059,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36,115,692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%。
1.9选举张少球先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 287,059,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36,115,692股，占出席会议有表决权股份总数的12.5718%。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票制选举出刘宏先生、黄国民先生、丁智芳先生为公司第七届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。各当选人表决结果如下：
2.1选举刘宏先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决情况：同意 287,524,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0866%。
2.2选举黄国民先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决情况：同意 287,059,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%。
2.3选举丁智芳先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决情况：同意 287,059,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9248%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 287,083,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9330%；反对192,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0670%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 287,083,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9330%；反对190,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0662%；弃权2,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文律师、彭林律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日