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证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2016-128
债券代码：125631债券简称：15兴业 07
兴业证券股份有限公司关于实施
“15兴业07”公司债券赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2016年12月20日
赎回价格：104.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2016年12月23日
赎回登记日次一交易日(2016年 12月 21日)起，“15兴业07”公司债券将停止交易；本次赎回完成后，“15兴业07”公司债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 23日发行“15兴业07”公司债券，2016年 12月 23日为本期债券第 1个计息年度付息日。根据公司《兴业证券股份有限公司 2015年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权于本次公司债券的首期的第 1个计息期间付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。根据公司第四届董事会第十五次会议决议和 2015年年度股东大会决议的授权，公司董事长于 2016年 10月 27日做出《关于兴业证券股份有限公司 2015年非公开发行公司债券行使赎回选择权的决定》，决定行使“15兴业07”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15兴业07”公司债券全部赎回。
现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》等有关条款，就赎回有关事项向全体“15兴业 07”公司债券持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：发行人有权于本次公司债券的首期的第 1个计息期间付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本次公司债券首期将被视为第 1年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本次公司债券的首期。赎回的支付方式与本次公司债券首期到期本息支付方式相同，将按照本次公司债券首期登记机构的相关规定办理。
二、本期公司债券赎回的有关事项
（一）赎回条件的有关情况
2016年 12月 23日为“15兴业07”公司债券的第 1个计息年度付息日。
根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第 1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回权利。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2016年12月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“15兴业 07”公司债券的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“15兴业07”公司债券的赎回价格为 104.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回的本金总额为 3,000,000,000.00元，兑付第 1个计息年度利息总额为120,000,000.00元。
（四）关于征收公司债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由兑付兑息机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）、纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）、征税对象：本期债券的利息所得。
（3）、征税税率：按利息额的20%征收。
（4）、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
（5）、代扣代缴义务人：负责本期债券兑付兑息工作的机构。
2.关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“15兴业07”公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
（五）赎回程序
公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业07”公司债券发行人赎回选择权的公告》（2016年 11月 11日），并发布了 3次《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业07”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》(分别为2016年11月14日、2016年11月15日、 2016年 11月 16日)，通知“15兴业07”公司债券持有人有关本次赎回的事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2016年 12月 21日）起所有在中国结算上海分公司登记在册的“15兴业07”公司债券将全部被冻结。
（六）赎回款发放日：2016年12月23日。
公司将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“15兴业07”公司债券数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（七）交易
赎回登记日次一交易日（2016年 12月 21日）起，“15兴业07”公司债券将停止交易。本次赎回完成后，“15兴业07”公司债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
三、联系方式
联系部门：兴业证券股份有限公司资金运营管理部
联系电话：021-20370752
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019－036
上海海利生物技术股份有限公司
关于与药明生物技术有限公司合作的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）于2018年 7月 18日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司投资成立合资公司的议案》，同意公司与WuXi Biologics (Cayman)Inc.（药明生物技术有限公司，以下简称“药明生物”）合作成立上海药明海德生物科技有限公司，主要从事人用疫苗（包括癌症疫苗）的CDMO业务，并于2018年8月1日完成工商注册登记手续。具体情况分别详见2018年7月19日、2018年7月20日及2018年8月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于与药明生物技术有限公司合作成立上海药明海德生物科技有限公司的公告》（公告编号：2018－054）及补充公告（公告编号：2018－057）及《上海海利生物技术股份有限公司关于投资设立合资公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-062）。
2019年5月20日，药明生物（WuXi Biologics,2269.HK）在香港联交所发布公告，其附属公司 WuXi Biologics InvestmentsLimited与一家全球疫苗巨头达成战略合作伙伴关系，双方签署了合作意向书。根据该意向书，药明生物将通过与海利生物共同新设立的“药明海德”公司新建一座集疫苗原液（DS）及制剂（DP）生产、质量控制（QC）实验室于一体的综合疫苗生产基地，并为疫苗合作伙伴生产疫苗。该生产合同初步期限长达二十年，总金额预计将超过 30亿美元。目前各方正在进一步协商，以期达成最终协议。
由于该生产合同涉及金额重大，相关实施主体为公司与药明生物设立的合资公司，预计将来对公司会间接产生重大影响，但目前尚处于意向性阶段，因此存
在较大不确定性，对公司业绩的影响也暂时无法估计，敬请广大投资者注意投资风险。公司会密切关注相关进展，做好信息披露工作。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-165债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 10日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）接控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）《关于增持上海复星医药（集团）股份有限公司计划的说明》。现将有关情况公告如下：
一、增持计划及其实施情况
复星集团于 2016年1月 28日、2016年2月1日、2016年 2月 3日书面通知本公司，计划自 2016年 1月 28日（含当日）起 12个月内通过复星集团及一致行动人择机在二级市场增持复星医药股份（包括 A股及/或 H股股份），累计增持金额不低于人民币7,000万元、累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含2016年1月28日已增持的2,811,950股复星医药A股股份）；复星集团及一致行动人在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份（以下简称“增持计划”）。
根据增持计划，截至2016年11月7日收市，复星集团已通过上海证券交易所系统累计增持本公司 A股股份共计 5,563,950股，分别占本公司截至 2016年 11月 7日已发行 A股股份总数的约0.29%和已发行股份总数的约0.24%，增持总额约为人民币 11,327万元。截至 2016年 11月 7日收市，复星集团持有本公司926,205,264股A股股份，分别占截至2016年11月7日本公司已发行A股股份总数的约48.47%和已发行股份总数的约40.02%。
以上增持计划及各次增持情况详见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《关于控股股东增持本公司股份的公告》（公告编号：临2016-012）、《关于控股股东增持本公司股份的补充公告》（公告编号：临2016-014）、《关于控股股东增持本公司股份的说明公告》（公告编号：临2016-015）、《关于控股股东继续增持本公司股份的提示性公告》（公告编号：临2016-123）、《关于控股股东继续增持本公司股份的提示性公告》（公告编号：临2016-126）。
二、增持计划的后续实施说明
因本公司已于 2016年11月8日完成A股非公开发行（以下简称“本次非公开发行”），复星医药发行在外股份总数由 2,314,075,364股增至 2,414,512,045股。截至2016年11月8日收市，复星集团持有本公司926,205,264股A股股份，分别占截至 2016年 11月 8日本公司已发行 A股股份总数的约46.05%和已发行股份总数的约38.36%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，复星集团就增持计划作如下明确：
增持计划将继续执行。即：复星集团计划于 2016年 1月 28日（含当日）起12个月内以自身名义及通过一致行动人择机在二级市场增持复星医药股份（包括A股及/或 H股股份），累计增持金额不低于人民币 7,000万元、累计增持比例不超过本次非公开发行前复星医药股份总数（即2,314,075,364股）的2%（含截至2016年 11月 7日复星集团根据增持计划已增持的 5,563,950股复星医药 A股股份）；
复星集团及一致行动人在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
三、其他事项
增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注复星集团及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年十一月十日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号：临 2015-020
渤海轮渡股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月18日收到董事张京平先生的书面辞职申请。张京平先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。张京平先生辞去董事职务后，将不再在公司担任任何职务。
张京平先生辞去公司董事职务，使公司董事会人数低于《公司章程》规定的 9人，但不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司董事会将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快进行补选董事事宜，在股东大会选出新的董事前，张京平先生继续履行董事职责。
公司董事会谨向张京平先生在任职期间对公司发展所做贡献表示衷心感谢！特此公告。
渤海轮渡股份有限公司
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2016-066
文投控股股份有限公司
关于参与认购集合资金信托计划进展
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）完成了《北京信托-锦程资本020号集合资金信托计划信托合同》、《差额支付协议》等信托文件的正式签署。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2016-065号公告。
公司已于 9月 26日支付北京信托-锦程资本 020号集合资金信托计划第 1期出资 1.1615亿元，根据信托合同的约定，该信托计划已于当日正式设立。北京信托后续将视信托计划投资进度分期募集优先级资金。信托计划此次第1期募集资金除认购信托业保障基金外，其余资金用于设立特殊目的公司即北京星吾文化发展有限公司（以下简称“星吾文化”），该公司将作为信托计划的对外投资平台对境内外优质的影视文化行业企业进行股权投资。公司现就本次签署的信托合同的主要条款补充公告如下：
一、信托协议主要条款
（一）信托计划的要素
1、信托计划的相关主体
受托人及受益人：信托计划推介期/募集期内，指签署了认购/申购风险申明书并交付认购/申购资金的投资者；信托计划期限内，指持有信托单位的投资者。
本信托单位计入日的受益人与委托人是同一人。
受托人：北京国际信托有限公司
保管人：北京银行股份有限公司
2、信托计划期限
每期信托单位的信托期限为自该期信托单位计入日起至信托计划成立日起满 36个月之日止。信托计划期限为自信托计划成立日起至信托计划成立日起满36个月之日止。
劣后级受益人在提前通知受托人的前提下，有权要求信托计划成立满 12个月之日后（含该日）提前终止信托计划。劣后级受益人要求提前终止信托计划，应以书面通知的方式向受托人提出，信托计划于下述日期中孰晚之日提前终止：（1）自受托人收到书面通知之日起满 60日；
（2）信托计划成立满12个月之日。
任何一名受益人在提前通知受托人的前提下，有权要求信托计划成立满 24个月之日后（含该日）提前终止信托计划。任何一名受益人要求提前终止信托计划，应以书面通知的方式向受托人提出，信托计划于下述日期中孰晚之日提前终止：
（1）自受托人收到书面通知之日起满 60日；
（2）信托计划成立满24个月之日。
3、信托计划规模和币种
信托计划项下信托单位分 i期（i＝1、2„„，依此类推）发行。各期信托本金的具体金额以截至该期信托单位计入日到达信托财产专户的该期信托本金之和为准。
信托计划项下的信托单位总份数为不超过壹拾贰亿份（小写：1,200,000,000份）。信托计划采用结构化设计，优先级信托单位总份数不超过玖亿份（小写： 900,000,000份），劣后级信托单位总份数不超过叁亿份（小写：300,000,000份），优先级信托单位与劣后级信托单位的比例不高于3:1。
信托计划币种为人民币。
（二）信托收益的来源
信托利益的来源为因信托财产管理、运用和处分产生的收益。
（三）信托报酬的计算
受托人的信托报酬分为固定信托报酬与浮动信托报酬。
每期的信托报酬=当期信托本金实际存续规模×0.5%×N/365
其中：N为当期信托报酬核算期，指一个核算日（含该日）至下一个核算日（不含该日）的期间。
2、浮动信托报酬
参见本公告“（四）信托资产的分配顺序”第9条
（四）信托资产的分配顺序
1、向受托人支付以固有财产垫付的因本信托计划产生的相关费用；
2、支付信托财产管理、运用、处分过程中发生的税款、规费；
3、支付根据本合同约定的由信托财产承担的费用及第三人负债（如有）；
4、向优先级信托单位持有人分配当期的信托收益，直至其持有的信托单位所获分配的信托收益达到预期信托收益；
5、向优先级信托单位持有人分配信托本金，直至其持有的全部信托单位的信托本金分配完毕；
6、在信托计划终止时对应的分配日，经过上述分配如有剩余，向劣后级信托单位持有人进行分配，直至劣后级信托单位持有人分得的现金达到文投控股根据差额支付协议所实际支付的款项；
7、向劣后级信托单位持有人分配当期的信托收益，直至其持有的信托单位所获分配的信托收益达到预期信托收益；
8、向劣后级信托单位持有人分配信托本金，直至其持有的全部信托单位的信托本金分配完毕；
9、在信托计划终止时对应的分配日，经过上述分配如有剩余，对优先级信托单位持有人、受托人、劣后级信托单位持有人按照1:1:8的比例进行分配。优先级信托单位持有人与劣后级信托单位持有人获得分配的价款为其浮动信托收益，受托人获得分配的价款为其浮动信托报酬。
（五）差额补足条款
2、在信托计划存续期间的某个核算日（非信托计划终止日及提前终止日），北京信托持有的标的股权的预期收益按照如下方式计算：
预期收益=信托计划在该核算日经核算应支付的税费、信托费用、优先级信托单位应分配的预期信托收益。
3、若信托计划终止日及提前终止日作为核算日，北京信托持有的标的股权的预期收益按照如下方式计算：
预期收益=信托计划在该核算日经核算应支付的税费、信托费用、优先级信托单位应分配的预期信托收益、优先级信托单位应分配的信托本金。
二、风险提示
1、信托计划在投资运作过程中将受宏观经济形势、国家政策、行业周期、投资标的情况、公司经营管理、交易方案、竞争对手等多种因素影响，加之投资项目周期较长、流动性较低等特点，将存在计划投资项目无法实施、投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效退出投资的风险。
2、由于公司为认购的信托计划承担差额补足义务，若信托计划投资项目投资失败或亏损，在极端情况下，公司将需为优先级认购人补足每年不高于6.5%的固定收益，且有可能损失公司本次认购的本金，并有可能需要为优先级补足其不超过9亿元的本金。
3、由于信托计划系北京信托主动管理，项目投资和退出主要由北京信托决策，有可能存在管理人管理不到位导致信托计划投资失败或信托计划不能在最佳时间窗口实现退出的风险。
4、由于信托计划满两年后优先级份额的投资人可以申请终止信托计划,届时信托有可能无法实现退出或者退出时无法实现预期收益（投资周期较短），公司作为劣后级投资人需为优先级补足其本金和固定收益。
公司将密切关注信托计划的经营管理状况及投资项目的实施进度，切实降低投资风险。公司将根据信托计划的投资和设立进度及时履行信息披露义务。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2016年9月28日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-004号宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第十五次会议于2018年1月11日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室召开。公司共有董事 8人，实际参加会议董事 8人。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长焦云先生主持，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了五项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币 1.5亿元临时补充流动资金》的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 1.5亿元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-005号公告。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《选举焦岩岩女士为公司第四届董事会副董事长》的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司实际情况，经第四届董事会全体董事决议，选举焦岩岩女士为公司第四届董事会副董事长，自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满，即自 2018年 1月 11日至 2020年 4月 13日。该事项已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，焦岩岩女士简历详见附件。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《聘任焦岩岩女士为公司副总裁》的议案
根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》的相关规定及公司实际需要，经公司总裁马庆先生提名，聘任焦岩岩女士为公司副总
裁，自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届经营班子届满，即自 2018年 1月 11日至 2020年 4月 13日。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《焦贵金先生辞去公司董事职务》的议案
因工作变动原因，董事焦贵金先生辞去公司第四届董事会董事和第四届董事会提名委员会委员职务，自焦贵金先生辞职申请送达董事会之日起生效，公司董事会对焦贵金先生担任董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《提名王维舟先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案
由于焦贵金先生辞去了公司董事职务，公司董事会人数变为 8人。根据《公司章程》第一百三十一条“董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，可以设副董事长 1人”的规定，公司董事会拟提名王维舟先生为公司第四届董事会董事候选人，同时为第四届董事会提名委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。王维舟先生简历详见附件。
该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、上网文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
2、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见。
四、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一八年元月十一日
附件：简历
焦岩岩女，汉族，生于 1982年 9月 15日，中国国籍，无境外居留权，毕业于澳大利亚蒙纳什大学，硕士学历。2008年 3月至 2010年1月任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事，2011年6月至2018年 1月任哈尔滨海丰投资有限公司副总经理、总经理，2014年 4月
至 2018年 1月任黑龙江宝泰隆集团有限公司总经理。2014年 4月至今任黑龙江宝泰隆集团有限公司董事、公司董事。
王维舟，男，汉族，生于 1972年 1月，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经济师，工程硕士，取得了上市公司董事会秘书任职资格（上海证券交易所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公司董秘培训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘，2015年度中国上市公司董秘金牛奖，第八届中国上市公司董秘天马奖。1994年 9
月至 2002年 8月先后在黑龙江省国际信托投资公司任证券交易员、证券自营主管、证券投行项目经理、房地产子公司部门经理等职，2002年 9月至 2007年 3月黑龙江华冠科技股份有限公司（上市公司代码：600371）任董事会证券事务代表、证券部部长、北京德农种业有限公司董事、大庆华通化工科技有限公司董事，2007年 4月起在哈尔滨
出版社担任办公室主任，2007年 11月至 2008年 3月任七台河宝泰
隆煤化工有限公司董事会秘书。2008年 3月至今任宝泰隆新材料股
份有限公司副总裁兼董事会秘书，兼任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司董事，2014年 9月至 2016年 1月任七台河市东方博达产业投资有限公司独立董事。
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-051
上海银行股份有限公司
监事会五届三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会五届三次会议于 2017年12月7日以现场会议方式召开，会议通知已于2017年11月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 4人,实际出席监事 4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会刘济南副主席主持，会议经审议并通过《关于零售平台消费贷款业务的调研报告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会2017年12月8日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：临 2019-072福建龙净环保股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2019年 1月 1日至本公告日，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司共收到的政府补助分项汇总如下：
表一：与收益相关的政府补助
单位：元币种：人民币
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|分项汇总补助项目名称|收到政补助金额|
|企业研发费用补助|21,992,780.00|
|产业扶持资金|12,495,672.00|
|高新技术补贴|6,880,000.00|
|软件退税|7,211,061.29|
|增值税即征即退|5,632,437.31|
|首台套重大技术装备补助|3,300,000.00|
|低成本超低排放技术与高端制造装备|1,265,000.00|
|出口信用保险以及融资贴息补助|1,163,121.00|
|稳岗补贴|1,136,987.68|
|企业总部增量奖励|927,400.00|
|生产经营奖励|880,000.00|
|中标奖励|800,000.00|
|出口扶持资金补助|781,322.00|
|人才补助|623,128.00|
|耦合增强电袋复合除尘装备|527,400.00|
|工业烟尘净化国家地方联合工程研究中心|500,000.00|
|水泥窑烟气中低温 SCR 催化脱硝技术与示范|480,000.00|
|高新技术企业认定奖励及补贴|470,000.00|
|燃煤电站锅炉多污染物联合脱除技术与装备|452,830.19|
|其他补助|27,740,318.81|
|合计|95,259,458.28|

表二：与资产相关的政府补助
单位：元币种：人民币
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|分项汇总补助项目名称|收到政补助金额|
|基础设施补助|8,770,000.00|

二、政府补助对公司的影响
本公司将按照《企业会计准则第 16号—政府补助》有关规定确认上述事项，上述本公司及下属子公司共计获得的政府补助金额为104,029,458.28元，其中与收益相关的政府补助金额为 95,259,458.28元，与资产相关的政府补助金额为 8,770,000.00元。上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2018-096闻泰科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2018年10月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
2018年 11月 8日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案的问询函》（上证公函【2018】2615号）（以下简称“《问询函》”）,并公告披露（公告编号：临2018-095）。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《问询函》涉及的部分事项正在与有关方洽商确认,需要进一步补充、核实、论证和完善，并需相关中介机构出具意见，预计无法在2018年11月16日前完成回复工作，故公司延期回复《问询函》。延期回复《问询函》期间，公司将协调组织相关各方推进《问询函》回复工作，抓紧对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，争取在2018年11月23日前向上海证券交易所提交回复文件。延期回复期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日
兖州煤业股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为了规范公司董事、高级管理人员的提名程序，完善公司治理，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定,制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向公司董事会负责，负责公司董事、高级管理人员的提名和任职资格的审查。
第三条本细则所称董事包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事；高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。
第四条所提名的董事、高级管理人员应具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。
第二章人员组成
第五条提名委员会成员由三名董事组成，其中至少两名须为独立非执行董事。
第六条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第七条提名委员会设主任一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；提名委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第五条至第七条的规定补足委员人数。
第九条人力资源部为提名委员会的办事机构，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。
第三章工作职责
第十条提名委员会职责：
（一）根据公司的经营情况、资产规模和股权结构，每年至少一次检审董事会的架构、人数和构成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准、程序和方法，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻具备适合资格可担任公司董事、高级管理人员的人选，并挑选提名有关人士出任董事、高级管理人员和就此向董事会提出建议；
（四）对董事、高级管理人员候选人的资格进行审查，并向董事会提出意见及任职建议；
（五）对董事、高级管理人员的委任或重新委任以及董事（尤其是董事长）、高级管理人员的继任计划等有关事宜向董事会提出建议；
（六）评估独立非执行董事的独立性；
（七）就委员会所做的决定或建议向董事会汇报，但受到法律或监管所限而不能作此汇报的除外；
（八）公司董事会授予的其他职责；按董事长的邀请由委员会
主任，或在委员会主任缺席时由另一名委员或其授权代表在年度股东大会上回答提问；
（九）公司证券上市地上市规则不时修订的对委员会工作职责的其他有关要求。
委员会在检审董事会的规模和组成、搜寻及提出董事人选时，应根据公司的实际情况和具体需要，考虑本细则所规定的董事会成员多元化政策。委员会可从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及服务年限等。在考虑上述有关因素后，委员会按董事人选的长处及可为公司及董事会作出的贡献，向董事会提出最终的委任建议。第十一条提名委员会依据相关法律法规、公司证券上市地上市规则和《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过。
第十二条提名委员会认为拟任董事、高级管理人员不符合任职资格的，应将审查意见在董事会召开前三日反馈给提名人。董事会、监事会经核查认为提名委员会提名的候选人不符合任职资格的，提名委员会应撤销对该候选人的提名。
第四章工作制度
第十三条股东提名董事，由提名股东在董事会任期届满三十日之前将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，提名委员会对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告。
第十四条监事会提名的独立非执行董事，由监事会在董事会任期届满三十日之前将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人
的承诺函提交董事会提名委员会，提名委员会对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告及任职建议。
第十五条董事会提名的董事，由人力资源部在董事会任期届满十日之前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，提名委员会对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告及任职建议。
第十六条董事长、总经理提名的公司高级管理人员，由人力资源部提供候选人详细资料，提交董事会提名委员会，提名委员会对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告及任职建议。
第十七条面向社会公开招聘的高级管理人员由提名委员会提名，公司人力资源部负责考核，并提供候选人详细资料；提名委员会对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告及任职建议，由董事会聘任。
第十八条提名委员会对拟任董事及高级管理人员资格审查报告，面向社会公开招聘的高级管理人员候选人详细资料应在董事会召开前三日提交董事会秘书处，由董事会秘书处印发各董事。
第十九条公司董事会应在股东大会召开前公开披露董事及监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第二十条提名委员会应当在每年度的公司第一次定期董事会上向董事会汇报上年度的工作情况。
第五章议事规则
第二十一条提名委员会召开会议，至少应当提前七日发出会议通知。
第二十二条提名委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可召开，由委员会主任主持。委员会主任不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第二十三条提名委员会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第二十四条会议通知的送达方式为：专人递送、传真或电子邮件。
第二十五条提名委员会召开会议时，可以要求公司董事、监事、高级管理人员及专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第二十六条提名委员会应获充足资源以履行其职责，如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，费用由公司支付。
第二十七条提名委员会采用举手方式进行表决，每一名委员有一票表决权。会议作出决议须经三分之二以上(含本数)委员通过。
第二十八条提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。提名委员会会议记录和会议纪要由公司人力资源部保存，并报董事会秘书处备案。
第二十九条参加提名委员会会议的人员均负有保密义务，非经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露会议有关信息。
第六章附则
第三十条本工作细则由董事会解释；由董事会制订并修改。
第三十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司证券上市地的上市规则和公司章程有关规定执行；如与国家颁布实施的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家法律、法规、公司证券上市地的上市规则和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十二条本工作细则自董事会通过之日起实施，并将按公司证券上市地上市规则的要求于公司及公司上市证券交易所网站刊发。
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2017-038中材节能股份有限公司
发行股份购买资产继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划或涉及发行股份购买资产并配套募集资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6月27日起停牌，并分别于2017年6月27日、2017年7月4日《中材节能股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-020））及《中材节能股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-022）。
公司经与有关各方初步沟通论证，确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”，并于2017年7月11日发布《中材节能股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2017-023），预计公司股票自2017年6月27日起停牌不超过一个月。
由于本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司及有关各方需就相关事项继续深入协商，并充分论证交易方案，因此，经申请，公司股票自2017年7月27日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月，并于2017年7月27日，发布了《中材节能股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-030）。
2017年8月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》,经申请，公司股票自2017年8月28日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
截至本公告披露之日，本次发行股份购买资产的相关情况如下：
一、交易框架介绍
（一）标的资产的具体情况
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为浙江百能科技有限公司（以下简称“百能科技”）控股权和南通万达锅炉有限公司（以下简称“南通锅炉”）少数股权，上述标的公司的具体情况如下：
1、百能科技
百能科技主要从事烟气超低排放和能源综合利用等业务，属于节能环保行业。
截至目前，周俊虎为百能科技第一大股东、实际控制人。
2、南通锅炉
南通锅炉主营业务为节能环保锅炉的制造及销售等。南通锅炉为公司控股子公司，目前公司持有其66.19%股权，为其控股股东、实际控制人。
根据上述标的的交易对方提供的初步资料，本次交易未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
（二）交易方式及其对公司的影响
本次交易方式拟为发行股份及支付现金购买资产，可能涉及募集配套资金事项。本次交易完成后，不会导致本公司控制权发生变更，也不构成借壳上市。
（三）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
公司仍在积极推进本次发行股份购买资产事项，公司及相关各方正在对本次发行股份购买资产方案持续进行协商与论证。截至本公告披露日，公司与上述标的股权的交易对方暂未签订相关交易协议，本次交易最终方案尚未确定。
（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
公司股票停牌后根据需要安排独立财务顾问长城国瑞证券有限公司等中介机构进场对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作。截至本公告披露日，各相关中介机构对本次交易标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在进行中，公司已组织有关方就相关事项继续深入协商，并对交易方案进行进一步论证。
（五）国有资产管理部门等有权部门关于本次交易事项的前置审批意见及目前进展情况
本次交易尚需按照国有资产监督管理相关法律法规的规定及国务院国有资产监督管理委员会等有权部门的要求完成相关审批及备案手续。截至目前，公司尚未向国务院国有资产监督管理委员会报送与本次发行股份购买资产相关的申请资料。
二、无法按期复牌的原因说明
自本次发行股份购买资产停牌以来，公司及有关各方积极论证本次交易的相关事宜，已组织法律、审计、资产评估等有关中介机构进场对标的资产开展尽职
调查、审计、评估工作。由于本次发行股份购买资产交易对方涉及范围、相关事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商，并论证交易方案，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，因此公司股票无法按原定时间复牌。
三、申请继续停牌
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年8月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2017年8月28日
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日披露了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-015），对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项进行了公告。公司在股价敏感重大信息公布前20个交易日的区间段为2019年1月3日至2019年1月30日。公司股票停牌前第21个交易日（2019年1月2日）至本次交易事项公布前一个交易日（2019年1月30日）期间公司股票价格、上证综指（000001.SH）、证监会化学制品指数（883123.WI）涨跌幅情况如下表所示：
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|项目|公司股票价格/指数2019年1月2日|公司股票价格/指数2019年1月30日|涨跌幅|
|上海天洋（603330.SH）收盘价（元/股）|20.10|19.86|-1.19%|
|上证综指（000001.SH）收盘值|2465.29|2575.58|4.47%|
|证监会化学制品指数（883123.WI）收盘值|2124.04|2164.57|1.91%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|-5.67%|||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|-3.10%|||

上市公司股价在上述期间内下降幅度为1.19%，剔除上证综指（000001.SH）上涨4.47%因素后，下降幅度为5.67%；剔除证监会化学制品指数（883123.WI）
上涨1.91%因素后，下降幅度为3.10%。
综上，公司董事会认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在
可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内，累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅无异常波动情况。
特此说明。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2016-023长江投资实业股份有限公司关于参股公司
上海长江联合金属交易中心经营风险的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日获悉，长江投资实业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东长江联合发展（集团）股份有限公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于转发市金融办<关于提请关注上海长江联合金属交易中心存在潜在风险的函>》，函件指出本公司参股公司上海长江联合金属交易中心有限公司（以下简称“金属交易中心”）在经营过程中，存在有投资者质疑其涉及未经审批开展原油交易和组织非法期货交易活动等情况，并提示本公司注意金属交易中心存在的潜在风险。
鉴于上述情况，本公司将督促金属交易中心对投资者质疑事项进行核查，并聘请律师事务所对金属交易中心的交易品种、交易模式的合法性、合规性进行审查。
风险提示：金属交易中心为本公司参股公司，本公司持有其40%股权，对该公司的股权投资收益约占本公司 2016年第一季度净利润的68%。如上述事项属实，可能对本公司本年度的收益产生影响。
本公司将严格按照法律、法规、上市规则的有关规定，根据上述事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务。本公司郑重提醒广大
投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2016年 7月 22日
中信证券股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司
2014年度非公开发行优先股募集资金存放与实际使用情况
的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”或“公司”）非公开发行境内优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，就农业银行 2014年度非公开发行境内优先股募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]991号）批准，农业银行非公开发行不超过8亿股，募集金额不超过 800亿元。本次优先股发行采取分次发行，其中，2014年发行量不超过4亿股，募集金额不超过400亿元。
农业银行于2014年11月非公开发行优先股4亿股，通过询价方式确定的票面股息率为6.00%，募集资金总额为人民币 40,000,000,000元，上述募集资金在扣除发行费用后净募集资金总额为人民币39,944,100,000元。截至2014年11月 10日，公司募集资金专用账户已收到上述款项。2014年 11月 10日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（普华永道中天验字(2014)第620号），对公司本次非公开发行境内优先股募集资金的实收情况进行了审验。本次非公开发行 4亿股优先股已于 2014年 11月 13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，并于2014年11月28日在上海证券交易所上市。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况
公司在中国农业银行股份有限公司资金清算中心开立优先股募集资金专用账户，2014年11月10日该募集资金账户共收到人民币40,000,000,000元，其中人民币 55,900,000元拟用于支付发行费用，净募集资金总额人民币
39,944,100,000元用于补充其他一级资本。截至2014年12月31日，公司本次净募集资金总额人民币39,944,100,000元已全部用于补充其他一级资本，已支付部分发行费用人民币38,441,667元，应付未付其余发行费用人民币17,458,333元继续存放于中国农业银行股份有限公司资金清算中心账号为 90999901669990189999999999的优先股募集资金专户，后续将进一步支付。对于上述募集资金使用情况，公司已及时通知保荐机构，募集资金的具体使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表》。具体情况如下：
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|银行账号|账户类别|存储余额|
|90999901669990189999999999|募集资金专户|17,458,333|

三、募投项目先期投入及置换情况
2014年度农业银行不存在募投项目先期投入及置换情形。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年度农业银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
2014年度农业银行不存在变更募投项目的资金使用情况。
六、节余募集资金使用情况
截至 2014年 12月 31日，农业银行净募集资金总额人民币 39,944,100,000元已全部用于补充其他一级资本，已支付部分发行费用人民币38,441,667元，应付未付其余发行费用人民币17,458,333元继续存放于优先股募集资金专户，后续将进一步支付。综上，公司不存在使用节余募集资金的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：农业银行 2014年度募集资金的管理及使用符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本《募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》中关于农业银行 2014年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额||||39,944,100,000.00||本年度投入募集资金总额||||39,944,100,000.00|||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||||39,944,100,000.00|||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充核心资本|不适用|39,944,100,000.00|39,944,100,000.00|39,944,100,000.00|39,944,100,000.00|39,944,100,000.00|-|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-015
江苏亚邦染料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月5日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|521|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|110,771,907|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.86|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许旭东先生主持，采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，独立董事田利明先生、王啸先生因个人原因未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书周向东先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于江苏亚邦染料有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,313,052|86.04|11,395,155|10.29|4,063,700|3.67|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《关于江苏亚邦染料有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》|70,002,152|81.91|11,395,155|13.33|4,063,700|4.76|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案涉及关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许济洋、许旭征对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云、陈玮婧
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏亚邦染料股份有限公司2018年2月6日