证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-021
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关联交易公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.公司下属公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、向电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）租用科研综合楼10层和11层，为公司的办公场所，租赁面积共1,924.4平方米，租期一年，租金为2,739,383.40元（不包括物业管理及能源费）。
公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称“高鸿软件”）、北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称“高鸿科技”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称“高鸿信息”），向北京兴唐开元智能物业科技有限公司（以下简称“兴唐开元”）租用北京市海淀区学院路 40号塔 2楼北侧平房、学院路40号院内研八楼作为办公用房。租赁面积共2,841平房米，租期一年，租金为2,547,517.50元（不包括物业管理及能源费）。
2.电信科研院为公司控股股东，兴唐开元属于公司控股股东电信科研院下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，电信科研院和兴唐开元属于公司关联方，上述交易构成关联交易。
3.高鸿股份第八届董事会第十次会议审议了《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》，公司两名关联董事付景林先生、陈蕾女士按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.名称：电信科学技术研究院有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地：北京市海淀区学院路40号一区
主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人：童国华
注册资本：780,000万元人民币
主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；
百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
统一社会信用代码：91110000400011016E
股东和实际控制人：均为国务院国有资产监督管理委员会
财务数据：营业收入1,939,378.50万元，净利润-235,799.46万元，2017年合并总资产3,940,339.13万元。（以上数据尚未经审计）
关联关系说明：电信科学技术研究院有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3，电信科学技术研究院有限公司视为公司关联人。
2.名称：北京兴唐开元智能物业科技有限公司
住所：北京市海淀区学院路40号研七楼302室
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：北京市海淀区学院路40号研七楼302室
主要办公地点：北京市海淀区学院路40号
法定代表人：李毅
注册资本：304万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备、电子元器件、通信设备、轻工化工材料、装饰材料；
家居装饰；电脑图文设计、制作；承接计算机网络工程；信息咨询（除中介服务）；
物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码： 91110108802005030M
股东和实际控制人：股东为数据通信科学技术研究所，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
财务数据：营业收入 1,916.94万元，净利润 14.67万元，2017年合并总资产 665.11万元。（以上数据尚未经审计）
关联关系说明：北京兴唐开元智能物业科技有限公司与公司的控股股东同为电信科学技术研究院有限公司，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3，北京兴唐开元智能物业科技有限公司视为公司关联人。
三、关联交易标的基本情况
交易标的：办公用房
大唐电信集团主楼10层和11层，建筑面积共1,924.4平方米；塔2楼北侧平房，建筑面积为410平方米，研八楼三层合计面积共2,431平方米，上述办公用房均位于北京市海淀区学院路40号院内。
四、交易的定价依据和定价政策
租金总额具体定价依据如下(租期均为2018.01.01-2018.12.31)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||面积（平||||
|出租方|承租方||金额（元）|日租金|地址|
|||方米）||||
|兴唐开元|高鸿数据|410|329,230.00|2.2|塔二楼北侧平房|
|兴唐开元|高鸿软件|962.5|878,281.25|2.5|学院路40号院内研八楼一层|
|兴唐开元|高鸿信息|303|276,487.50|2.5|学院路40号院内研八楼一层|
|兴唐开元|高鸿软件|630|574,875.00|2.5|学院路40号院内研八楼二层|
|兴唐开元|高鸿科技|535.5|488,643.75|2.5|学院路40号院内研八楼三层|
|电信科研||||||
||高鸿通信|568|808,548.00|3.9|学院路40号科研综合楼第十层南|
|院||||||
|电信科研||||||
||高鸿数据|1,356.40|1,930,835.40|3.9|学院路40号科研综合楼第十一层和第十层北的一部分|
|院||||||
|合计|-|4,765.40|5,286,900.90|3.9|-|

以上价格参考市场价格确定。
五、交易合同的主要内容
1．与电信科研院签订的租赁合同主要内容：
（1）房屋概况：房屋坐落于北京市学院路40号，科研综合楼，其中公司租赁部分为十层和十一层。
（2）租赁用途和租赁期限，仅用于办公，期限自 2018年 1月 1日至 2018年 12月31日。
（3）租金为：十层、十一层建筑面积为1,924.4平方米，日租金为3.9元/平方米，年租金合计为2,739,383.40元（不包括物业管理及能源费）。
（4）生效条件：经公司相关审批通过后生效实施。
2.与兴唐开元签订的租赁合同主要内容：
（1）房屋概况：坐落于北京市海淀区学院路40号塔二楼北侧平房，建筑面积为410平米。学院路40号院内研八楼，建筑面积2431平方米。供暖费和物业费另行支付。
（2）租赁用途、租赁期限、金额：仅用于办公，期限自2018年1月1日至 2018年 12月 31日。塔二楼北侧平房租金为 329,230元，研八楼租金为 2,218,287.50元。供暖费和物业费另行支付。
（3）生效条件：经公司相关审批通过后生效实施。
六、关联交易未涉及其他安排
七、交易目的和对上市公司的影响
租金水平符合市场价格水平，租用面积与公司业务水平相当，本次租用有利于业务开展，不会产生不利影响。
八、2018年1月1日至本公告日，公司和电信科研院、兴唐开元均未有关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：
下属公司租用电信科学技术研究院主楼10层南、10层北、11层，向北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用研八楼及塔2楼北侧平房作为公司及子公司的办公用房是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。
本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
十、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年03月26日