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浙江华统肉制品股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激发管理团队和核心员工的积极性和创造性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
1、坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
2、考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员和关键岗位人员，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内在公司或子公司任职并已与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
要求激励对象诚信自律，爱国守法，遵守规章、无不良违纪行为，无不良社会纪录、不良信用纪录；不说不做有损公司的言行，爱岗敬业，忠诚于公司，忠诚于事业；价值取向与公司价值相一致，具有较强的责任心、事业心。组织协调、执行管理能力强，业绩突出，为公司发展做出重大贡献或具有重要引导作用。
四、考核机构及执行机构
1、董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
2、公司人力资源部、财务部、审计部、证券部组成考核小组负责具体考核工作。考核工作小组对薪酬委员会负责及报告工作；
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
4、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
1、首次授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一次解除限售|以2018年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于25%|
|第二次解除限售|以2018年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于40%|
|第三次解除限售|以2018年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于50%|

注：上述各指标计算时使用的净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据，下表同。
2、预留授予限制性股票的各年度考核安排如下：
（1）若预留部分在2019年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一次解除限售|以2018年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于25%|
|第二次解除限售|以2018年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于40%|
|第三次解除限售|以2018年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于50%|

（2）若预留部分在2020年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一次解除限售|以2018年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于40%|
|第二次解除限售|以2018年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于50%|
|第三次解除限售|以2018年净利润为基数，公司2022年净利润增长率不低于60%|

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
根据公司制定的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其实际可解除限售比例，个人当年实际可解除限售比例=标准系数×个人当年计划解除限售比例。
激励对象的绩效考核结果划分为优良、合格、不合格三个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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|考评结果|优良|合格|不合格|
|标准系数|1.0|0.7|0|

激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2022年四个会计年度，每年考核一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
九、考核结果管理
（一）员工考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）员工考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期10年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
3、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年1月26日
南京药石科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十九次会议相关事项
的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》、《南京药石科技股份有限公司独立董事工作制度》、《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第一届董事会第二十九次会议审议的《南京药石科技股份有限公司关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的公告》进行了认真的事前核查并予以认可：
公司已将关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的公告的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
公司本次与关联方共同以现金方式对浙江晖石药业有限公司按照 1元/注册资本以双方持有浙江晖石股权比例进行认缴增资，认缴增资金额为 20,000万元，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为南京药石科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的事先认可函之签字页）
独立董事（签名）：
柳红
吴震东
曾咏梅
年 月 日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-027深圳市方直科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年03月09日接到公司股东黄晓峰先生的函告，获悉黄晓峰先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄晓峰|与控股股东为一致行动人|90万股|2016年03月09日|质押期限至办理解除质押手续为止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|4.12%|融资担保|
|合计|-|90万股|-|-|-|4.12%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄晓峰先生持有本公司21,838,477股股份，占本公司总股本的13.79%。上述质押股份合计900,000股，占黄晓峰先生所持本公司股份的4.12%，占本公司总股本的0.57%；黄晓峰先生累计质押股份为5,000,000股，占其所持本公司股份的22.90%，占本公司总股本的3.16%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
招商证券股份有限公司关于
广州航新航空科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：航新科技|
|保荐代表人姓名：江荣华|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：蒋伟森|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1. 公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。公司已建立《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保制度》、《内部审计制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|发行人募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|

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|4. 公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|持续督导期间，保荐代表人及持续督导小组对发行人进行现场检查共计 2 次。检查内容包括公司生产经营、募集资金存放及使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项履行情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6. 发表的独立意见||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7. 本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|除按规定向交易所报告半年度及年度持续督导跟踪报告外，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10. 上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2018年5月17日|
|（3）培训的主要内容|上市公司再融资相关法律法规|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在问题|采取的措施|
|1. 信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4. 控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5. 募集资金存放及使用|无|无|
|6. 关联交易|无|无|
|7. 对外担保|无|无|
|8. 收购、出售资产|无|无|
|9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|

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|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否履 行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺|是|不适用|
|2.发行人控股股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.其他持有发行人5%以上股份的股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.关于稳定股票价格预案的相关承诺|是|不适用|
|5.关于《招股说明书》真实、准确、完整、及时的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1. 保荐代表人变更及其理由|无|

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|2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：江荣华
保荐代表人：蒋伟森
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2018-092北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2018年 11月 13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于 2018年 11月 16日召开了本次会议。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司对外投资的议案》
董事会同意全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司共同投资成立上海玉衡股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准），上海百华悦邦电子科技有限公司作为有限合伙人将以自有资金5,000万元人民币出资，占合伙企业认缴比例为10%。
北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资 45,000万元人民币，占合伙企业认缴比例为90%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十六日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2019-036江苏恩华药业股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
一、会议的通知及公告
公司董事会于2019年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-030）；根据《上市公司股东大会规则》的规定，于2019年6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-034）。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年6月18日（星期二）上午9：00。
2、网络投票时间：网络投票时间：2019年6月17日—2019年6月18日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年6月17日15：00至2019年6月18日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室。
（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定，合法、有效。北京市国宏律师事务所胡晓珂和崔岩瑛律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、出席会议人员的情况
1、股东出席总体情况
参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计19人，代表股份535,418,801股，占公司股本总额比例为52.5125%。其中：现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）9名，代表股份523,353,769股，占公司总股本的51.3292%；通过网络投票的股东10人，代表股份 12,065,032股，占上市公司总股份的1.1833%。
2、中小投资者出席总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者14人，代表股份15,099,930股，占上市公司总股本的1.4810%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,034,898股，占上市公司总股本的0.2977%；
通过网络投票的股东10人，代表股份 12,065,032股，占上市公司总股份的1.1833%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，北京市国宏律师事务所胡晓珂、崔岩瑛律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于经营范围增加“停车管理”经营项目的议案》。
总表决情况：
同意 535,360,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%；反对58,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者总表决情况：
同意 15,041,519股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6132%；反对58,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3868%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
总表决情况：
同意 535,361,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%；反对57,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者总表决情况：
同意 15,042,219股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6178%；反对57,711
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3822%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 535,361,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%；反对57,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者总表决情况：
同意 15,042,219股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6178%；反对57,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3822%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
本次会议所审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2019年6月1日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-027）和《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。
五、律师出具的法律意见
北京市国宏律师事务所胡晓珂、崔岩瑛律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书全文登载于2019年6月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市国宏律师事务所出具的《关于江苏恩华药业股份有限公司2019年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-014汉王科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议于2018年1月22日以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2018年1月18日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、审计负责人及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量》的议案鉴于《汉王科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单中，1名激励对象已不符合成为激励对象的条件，公司决定取消其激励对象资格并取消拟授予其的股票期权。公司于 2018年 1月 22日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及
授予权益数量的议案》。调整后，公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象由 143人调整为 142人，首次授予股票期权数量由 290万份调整为 289.9万份。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2018年1月23日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的相关规定，以及公司于 2018年 1月 22日召开的 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，同意确定以 2018年 1月 22日为首次授予日，授予 142名激励对象 289.9万份股票期权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2018年1月23日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2018年 1月 22日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号： 2019临-05福建闽东电力股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日
2.预计的经营业绩：
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：33500 万元-43000万元|盈利：2258.89万元|
||比上年同期下降：1583.03% -2003.59%||
|基本每股收益|亏损：0.7315 元/股–0.9390元/股|盈利：0.0583元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经注册会计师预审计，最终业绩以会计师事务所审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于公司股东的净利润较上年同期大幅下降的主要原因如下：
1、本报告期宁德市区域内降水量较上年同期减少，公司下属电站各水库存水量较上年同期大幅下降，导致水力发电量较上年同期减少，影响公司净利润比上年同期减少约 3100万元。
2、本报告期房地产确认的销售收入较上年同期减少，导致房地产确认的收益较上年同期下降，影响公司净利润比上年同期
减少约 5200万元。
3、受国际航运市场持续低迷等因素影响，本报告期确认的厦门船舶重工股份有限公司（持有32%股权）及福建福宁船舶重工有限公司（持有31.55%股权）的投资收益较上年同期减少，影响公司净利润比上年同期减少约 25300万元-28700万元。
4、本报告期根据《企业会计准则》对应收账款、无形资产、商誉等计提资产减值准备，导致确认的资产减值损失较上年同期增加，影响公司净利润比上年同期减少约 5900万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，公司2018年年度实际业绩情况以公司2018年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2019年 1月 29日
吉林敖东药业集团股份有限公司专项审计说明
关于对吉林敖东药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10932号吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是吉林敖东药业集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供吉林敖东药业集团股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：高原
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张丹
中国·上海 二 O一七年三月二十九日
专项审计说明第2页
附件 吉林敖东药业集团股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 6 年 期 初 占用资金余额|2 0 1 6 年 度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|吉林敖东健康科技有限公司|子公司|其他应收款||70,000,000.00||70,000,000.00||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东顺合胶囊有限公司|子公司|其他应收款|3,371,579.47|3,862,406.04||1,109,733.11|6,124,252.40|支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东药业集团延吉股份有限公司|子公司|其他应收款||127,312,438.62||127,312,438.62||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东延边药业股份有限公司|子公司|其他应收款||453,353,644.97||453,353,644.97||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东集团大连药业股份有限公司|子公司|其他应收款||12,000,000.00||12,000,000.00||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东集团力源制药股份有限公司|子公司|其他应收款||2,752,441.08||2,752,441.08||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东林源医药营销股份有限公司|子公司|其他应收款||30,000,000.00|||30,000,000.00|支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东鹿业有限责任公司|子公司|其他应收款||5,415,819.59||5,415,819.59||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东世航药业股份有限公司|子公司|其他应收款||22,037,213.50||12,037,213.50|10,000,000.00|支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东生物科技股份有限公司|子公司|其他应收款||8,389,141.40||8,389,141.40||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东工业园公用资产管理有限公司|子公司|其他应收款|20,627,807.61|8,836,051.40||19,371,328.15|10,092,530.86|支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||23,999,387.08|743,959,156.60|-|711,741,760.42|56,216,783.26|||

法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-123北京赛迪传媒投资股份有限公司
关于公司 2014年第四次临时股东大会地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 12月 4日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。公司董事会原定于 2014年 12月 19日下午 14:30在北京市海淀区紫竹院路 66号赛迪大厦 17层召开公司 2014年第四次临时股东大会。
股东大会发出通知后，公司于12月9日完成了住所的工商变更登记事宜，住所由“北京市昌平区科技园区火炬街甲 12号”变更为“长沙市天心区城南西路 3号财信大厦13楼”。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》第二十条规定，“公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会”，因此，本次临时股东大会开会地址变更为：长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室。
本次股东大会其他事项不变。
公司董事会对此次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
2014年12月10日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2014-009
盛达矿业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日召开的七届十七次董事会会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，现聘任段文新为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。
经公司考察，段文新自 2011年 9月至今在本公司证券部工作，段文新熟悉公司及本行业状况，同时具备履行证券事务代表职责所必须的证券、法律、财务等专业知识，具备处理信息披露事务的专业知识，并通过了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，具有良好的职业道德和个人品德。
段文新不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
特此公告
附件：段文新个人简历
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
附件：
段文新，男，汉族，1984年 8月出生，硕士研究生学历。2011年 9月至今在公司证券部工作，2013年 12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2013-1A-182）。现任本公司证券事务代表。
段文新联系方式如下：
电话：010-56933771
传真：010-56933779
电子邮箱：duanwx007@163.com
通讯地址：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2层 207室
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-050东方日升新能源股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2014年 9月 25日15：00-17：00举行，平台登陆地址为:http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会 2014年9月19日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划（修订稿）的审核意见
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，经认真审阅《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“员工持股计划（修订稿）”）相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就乐视网第一期员工持股计划（修订稿）相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划（修订稿）的情形。
2、公司编制《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划（修订稿）目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划（修订稿）持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施第一期员工持股计划（修订稿）。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
二〇一六年九月八日
(本页无正文,为乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划（修订稿）的审核意见签署页)
吴孟 : 田炳信:
吉晓庆:
山东海化股份有限公司独立董事
关于调整日常关联交易预计额度的独立意见
山东海化股份有限公司于2018年10月24日召开董事会2018年第五次会议，审议了《关于调整日常关联交易预计额度的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就该事项发表意见如下：
公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该事项客观、真实地反映了日常关联交易实际情况，有关交易是必要和可行的，未损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法，我们同意该事项。
独立董事：高明芹于长春李德峰 2018年 10月 24日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-010天津瑞普生物技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|969,858,493.64|792,834,473.13|22.33%|
|营业利润|151,388,418.84|125,282,125.29|20.84%|
|利润总额|178,920,499.15|141,537,521.70|26.41%|
|归属于上市公司股东的净利润|135,447,905.35|110,310,755.61|22.79%|
|基本每股收益（元）|0.3435|0.2835|21.16%|
|加权平均净资产收益率|7.90%|6.72%|1.18%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|2,744,927,831.76|2,348,598,918.34|16.88%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,906,145,227.94|1,607,663,557.43|18.57%|
|股 本|404,493,463.00|389,146,281.00|3.94%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||
||4.7124|4.1313|14.07%|
|（元）||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2016年全年，生猪价格持续罕有的高位运行，家禽行情稳步回升，养殖行业整体效益显著提高，猪鸡动保产品平均使用成本明显下降，但养殖效益并未随着价值链向动保行业传递。随着养殖企业养殖水平不断提高，对动保产品评价能力也随之提高，对优秀动保企业产品与服务的亲睐趋势更加明显。
报告期内，公司在抓住养殖行情所带来机遇的同时，坚持打造精品疫苗和兽药的策略，坚持以客户需求为导向的原则，确定并强化了“从生产商向服务商”转型的力度；在保持家禽市场领先地位的同时，强化了家畜市场的建设、拓展和深耕。同时，公司通过实施研产销一体化、加快新产品上市进程、严控营销费用、强化利润管理等多种管控举措，进而带动公司产品销售规模和利润实现了双增长。
报告期公司实现营业收入96,985.85万元，比上年同期增长22.33%；实现营业利润15,138.84万元，比上年同期增长20.84%；实现利润总额 17,892.05
万元，比上年同期增长26.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,544.79
万元，比上年同期增长22.79%；基本每股收益为0.3435元，比上年同期增长
21.16%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产274,492.78万元，比期初增长16.88%；归属于上市公司股东的所有者权益190,614.52万元，比期初增长18.57%；归属于上市公司股东的每股净资产4.7124元，比期初增长14.07%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月24日披露于巨潮资讯网上的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司不存在业绩泄漏和股价异动情况。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人李守军先生、主管会计工作的负责人胡文强先生及会计机构负责人闫强寅先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十四日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-30
广东银禧科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及合并报表范围子公司自董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日
内开展累计金额不超过5000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。有关公告情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5000万美元或等值外币额度。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日至下次年度报告披露日内有效。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及合并报表范围子公司
的自有资金。
3.期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司法定代表人或者法定代表授权代表审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套
期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起1至下次年度报告
披露日内有效。
4.交易对方
银行等境内外合法金融机构
三、外汇套期保值的风险分析
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1.汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
四、公司拟采取的风险控制措施
1.公司制定了《广东银禧科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，（一下简称“《外汇套期保值业务管理制度》”）对外汇套期保值业务操作规范、审批权限及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定；
2.为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3.为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4.为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性；
5.公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会、独立董事和保荐机构意见
1、监事会意见
控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日，公司及合并报表范围子公司与银行等金融机构累计开展不超过5000
万美元或等值外币的外汇套期保值业务。
2、独立董事意见
公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合
国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及合并报表范围内子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及合并报表范围内子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司及合并报表范围内子公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司及合并报表范围内子公司按照相关规定在董事会批准额度范围内开展外汇
套期保值业务。
七、备查文件
1.《广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2.《广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
3.《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
广东易事特电源股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了五次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|张国军|6次|6次|0次|0次|0次|否|未投反对票|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了五次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
2013年 2月 1日，对公司第三届董事会第八次会议审议的《近三年公司关联方交易的议案》、《广东易事特电源股份有限公司截至 2012年 12月 31日止与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告》，及《聘任公司副总经理的议案》出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内本人召集董事会提名委员会召开了一次会议，参加了战略委员会会议一次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2013年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，详细了解年报编制中的重点问题，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
2013年度本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：张国军
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2018-056昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-045）以及《简式权益变动报告书（一）》。因工作人员疏忽，将上述两个公告中该持股5%以上的股东的名称书写错误，具体如下：
更正前：
NEW PROSPECT INTERNATION LTD.
更正后：
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.
转让方NEW PROSPECT INTERNATIONALLTD.股东为MOCHIZUKIABIN， MOCHIZUKIABIN为公司控股股东、实际控制人申安韵之弟，其持股比例为
100%。
申安韵原在公司任职第三届董事会董事、副总经理，任期到期日为2017年10月17日，现不在公司担任任何职务。
公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意，今后公司也将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司二○一八年八月十四日