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宁波海运股份有限公司
NINGBO MARINE COMPANY LIMITED
2013年度内部控制评价报告
证券简称：宁波海运
证券代码： 600798
宁波海运股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
宁波海运股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：宁波海运股份有限公司、宁波海运明州高速公路有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.46%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.89%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:人力资源管理、财务管理、会计核算与财务报告管理、全面预算管理、投融资管理、采购管理、市场与销售管理、固定资产管理、物资管理、合同及法律事务管理、行政综合管理、关联交易、投资者关系与信息披露、
内部信息传递、内部审计与监督、信息系统管理等主要业务；重点关注的高风险领域主要包括船舶燃油采购流程、船舶资产处置流程、船舶存货管理流程、往来款管理流程、投融资管理流程、财务报告编制管理流程、高速公路通行费管理流程、业务外包管理流程等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价管理制度》，参考《宁波海运股份有限公司企业内部控制手册》和《宁波海运明州高速公路有限公司企业内部控制手册》，结合《宁波海运股份有限公司企业内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与前年度基本保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：发生损失或错报超过上年经审计的财务报告的净资产的5%；
重要缺陷：发生损失或错报超过上年经审计的财务报告的净资产的1%；
一般缺陷：发生损失或错报不超过上年经审计的财务报告的净资产的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：发生严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；对公司持续经营产生重大影响（如当年内关键人才流失率达到10%以上）；发生生产安全重大事故及以上；发生水上交通重大事故及以上；船舶对海洋环境造成重特大污染事件，造成国家、省或市级政府问责，使区域经济、社会活动受到影响。
重要缺陷：发生违规并被处罚；对公司持续经营产生重要影响(如当年内关键人才流失率达到5%以上）；发生生产安全较大事故；发生水上交通大事故；船舶对海洋环境造成较大污染事件，造成区级政府问责、群众投诉或一般群体事件。
证券代码： 601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-048利群商业集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议的通知于2018年5月12日发出，会议于2018年5月17日9时以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席赵元海先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1.《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次公司拟使用额度不超过5亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述投资额度自第七届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司监事会2018年5月17日
通化东宝药业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年9月13日召开公司第八届董事会第二十八次会议，会议将审议《关于向大股东转让人参组培不定根技术成果的议案》，上述事项构成关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
关于公司向大股东东宝实业集团有限公司转让人参组培不定根技术成果事项的关联交易公平、公正、公开，价格公允，符合公司未来发展战略和产业布局，立足糖尿病领域的发展；符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
同意将该事项相关的议案提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-032
鲁银投资集团股份有限公司
八届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第六次（临时）会议通知于 2014年 11月 7日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 11月 11日上午以通讯方式召开。公司监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1．《关于提名房增弟先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。
由于工作变动原因，公司监事吴丰成先生提出辞职，公司监事会提名房增弟先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
二〇一四年十一月十一日
简 历
房增弟，男，1958年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任莱钢轧钢厂正科级党委组织员、党务工作部副主任兼党委组织科科长、轧钢厂党委委员，莱钢股份公司中型型钢厂党委委员、政工科科长，莱钢股份公司型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席。现任莱芜钢铁集团有限公司监事会工作办公室监事。
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014-076铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非公开发行股票保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）的《关于更换铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票持续督导期保荐代表人的函》。担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人赵一明先生因工作变动，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，万联证券决定由郑榕萍女士接替赵一明先生担任公司持续督导期保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为：卢宇林先生、郑榕萍女士。
特此公告。
附件：保荐代表人郑榕萍女士简历
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会2014年 11月 3日
附件：保荐代表人郑榕萍女士简历
郑榕萍女士，现任万联证券有限责任公司投资银行部董事总经理，曾先后在中国银河证券、兴业证券工作，从事投资银行业务十余年。曾负责或参与了方正科技（600601）配股、波导股份（600130）增发、浦发银行（600000）增发、新兴铸管（000778）增发、水晶光电（002273）首发、三房巷（600370）增发、龙元建设（600491）增发、中恒集团（600252）增发、浪莎股份（600137）并购重组等项目。
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-038南通醋酸化工股份有限公司
关于按期赎回自有资金购买结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日与江苏银行签订协议，使用自有资金人民币 4,000万元购买了结构性存款产品；于2018年8月13日与江苏银行签订协议，使用自有资金人民币3,000万元购买了结构性存款产品（具体内容详见2018年8月15日公司在上海证券交易所网站披露的临2018-025号《关于自有资金购买结构性存款的进展公告》）；于2018年9月 21日与江苏银行签订协议，使用自有资金人民币 3,000万元购买了结构性存款产品（具体内容详见 2018年 9月 26日公司在上海证券交易所网站披露的临2018-032号《关于自有资金购买结构性存款的进展公告）。
上述结构性存款产品已于近日到期，具体情况如下：
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|产品发行方|产品类型|金额|起息日期|到期日期|支取日|资金来源|年化收益率|实际收益|
|江苏银行|结构性存款|3,000万|20180921|20181021|20181022|自有资金|3.80 %|95,291.67|
|江苏银行|结构性存款|4,000万|20180810|20181112|20181113|自有资金|4.35 %|445,055.56|
|江苏银行|结构性存款|3,000万|20180813|20181113|20181113|自有资金|4.35 %|326,250|

截至本公告日，公司连续 12个月内累计使用自有资金购买的未到期结构性存款产品金额为 0.92亿元。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-003宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件已一审判决；
公司为案件之原告方；
诉讼涉及工程进度款 162,619,519.81元；
公司已对涉案项目应收账款单独计提了坏账准备，因喜瑞地产破产重整方案尚未最终确定，本案对公司本期或期后利润的影响尚不确定，公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。
一、重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况
2010年 9月，宁波建工股份有限公司（简称“本公司”、“宁波建工”）与兰溪市喜瑞地产发展有限公司（简称“喜瑞地产”）签订建设工程施工合同一份，约定本公司向喜瑞地产投资建设的兰溪世贸大饭店、世贸 151公馆小区工程提供总承包施工服务。合同签署后，本公司按照双方约定开展了工程建设。因喜瑞地产拖欠公司工程款，2014年 6月，本公司向金华市中级人民法院提起诉讼，后经协商，公司与喜瑞地产等达成和解，于 2014年 7月签署了《和解协议》。该《和解协议》主要约定：喜瑞地产承诺在 2014年 8月 20日之前向本公司支付工程进度款 2,000万元，
本公司收到上述款项后于十五日内复工。2、如喜瑞地产逾期未付的，浙江三联集团有限公司（简称“浙江三联”）、自然人马文生、毛应秀、朱绍军、赵晓宏、胡柏富承担连带保证责任，保证范围为 2,000万元的本金、利息、以及为追索该款项所支出的所有费用，包括律师费。3、浙江三联对本公司的全部工程款项（包括工程款结算款本金、利息、损失补偿费用等）承担连带保证责任。该协议还对工程欠款利息结算、诉讼费等事项作了约定。《和解协议》签订后，本公司于 2014年 7月向金华市中级人民法院提出撤诉并获准许。
因喜瑞地产、浙江三联、马文生、毛应秀、朱绍军、赵晓宏、胡柏富未能履行给付所欠本公司工程款及《和解协议》约定的义务，2015年 4月，公司向浙江金华市中级人民法院提起诉讼，讼请：1、判令喜瑞地产向本公司支付工程进度款 162,619,519.81元。2、判令喜瑞地产依据 2014年 7月签订的《和解协议》，从 2014年 8月 21日起至实际付清日止以 2,000万元进度款为基数按月息1.2%向原告支付逾期付款利息。3、判令喜瑞地产依据 2014年 7月签订的《和解协议》向原告支付原告为追索 2000万元进度款及上述第 2项款项而支出的律师费用 56万元。4、判令喜瑞地产依据 2014年 7月签订的《和解协议》向原告支付原告垫付的诉讼费 34.4万元。5、判令浙江三联对上述第 1至 4项请求款项承担连带付款责任。6、判令马文生、毛应秀、朱绍军、赵晓宏、胡柏富对上述第 1项请求中的 2,000万元工程进度款以及第2、3项请求款项承担连带付款责任。7、判令本案的诉讼费用由七被告共同承担。公司随后追加诉讼请求，请求确认本公司对涉案工程项目折价或拍卖的价款在应付工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权。
公司相关起诉、撤诉及再次起诉情况详见公司 2014年 6月 24日、
2014年 7月 17日、2015年 4月 1日披露于上海证券交易所网站的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》及《宁波建工股份有限公司诉讼撤诉公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》。
2015年 11月，喜瑞地产进行破产重整，公司于 2016年 1月向兰溪市喜瑞地产发展有限公司管理人申报了本公司债权，目前喜瑞地产重整方案尚未最终确定。相关情况详见本公司于 2015年 11月 20日和 2016年 1月 4日披露于上海证券交易所网站的《宁波建工股份有限公司工程业主单位重整公告》及《宁波建工股份有限公司工程业主单位重整进展公告》。
二、案件判决情况
本公司近日收到浙江省金华市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2015）浙金民初字第 10号），根据该判决书，本案一审判决主要如下：1、由被告喜瑞地产于判决生效后十日内支付原告宁波建工工程款及利息合计 145,447,132.6元；
2、由被告喜瑞地产于判决生效后十日内支付原告宁波建工工程进度款利息 927,181.91元；
3、由被告喜瑞地产于判决生效后十日内支付原告宁波建工律师费 560,000元；
4、由被告喜瑞地产于判决生效后十日内支付原告诉讼费及利息合计 394,425.78元；
5、由被告喜瑞地产支付原告宁波建工停工窝工损失 603,000元；
6、被告浙江三联对本判决确定的第一、二、三、四项款项承担连带付款责任；
7、被告毛应秀在 2,000万元，被告赵晓宏在 1000万元，被告朱邵
君在 500万元，被告胡柏富在 500万元，被告马文生在 6,000万元的范围内对本金 5,422,525元及利息 927,181.91元、律师费 560,000元，合计 6,909,706.91元承担连带付款责任；
8、驳回原告宁波建工的其他诉讼请求。
三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已对涉案项目应收账款单独计提了坏账准备，后续将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。因喜瑞地产破产重整方案尚未最终确定，本案对公司本期或期后利润的影响尚不确定，提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事判决书。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2018年 1月 13日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2014-018安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月28日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际表决董事 9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《公司2014年第三季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更，具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019－015
宁夏建材集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2019年4月26日上午10：00以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2019年4月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2019年第一季度报告》（全文及正文）(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2019年第一季度报告》（全文及正文）。
三、监事会关于公司2019年第一季度报告审核意见
公司 2019年第一季度报告全文及正文能够按照中国证监会及上海证券交易所关于 2019年第一季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2019年第一季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与季报编制和审议的人员违反有关季报编制的保密规定。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司监事会
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-041号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2019年 5月 24日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十七次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第二十七次会议于 2019年 5月 28日以通讯方式召开，会议应表决董事 11名，实际表决董事 11名，公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》。
公司董事会同意按照公司《固定资产管理制度》相关规定对部分固定资产进行报废处理。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2019年 5月 28日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2018-027
河北宝硕股份有限公司
关于举行 2018年度投资者网上集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会河北监管局、深圳市全景网络有限公司共同举办的“河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 15日（星期二）下午14:00-17:00。
届时公司相关高管人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2018年5月9日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2015-049
天通控股股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司六届十三次董事会会议通知于2015年12月16日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2015年 12月 21日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 8名，实到董事8名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于拟参与竞拍银川高新技术产业开发总公司所持公司控股子公司天通银厦新材料有限公司5.84%股权的议案》。同意公司使用自有资金以现金支付的方式参与银川高新技术产业开发总公司所持公司控股子公司天通银厦新材料有限公司 4000万元，计5.84%股权竞拍事项，并授权公司董事长依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
具体内容详见公司临 2015-050号“关于参与国有股权转让竞拍的公告”。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二O一五年十二月二十二日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2018-047号成都博瑞传播股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购成都传媒集团持有的公交媒体相关资产及业务，并因涉及“发行股份购买资产”，公司股票已于 2018年3月6日起停牌，并进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司依照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务，在指定的信息披露媒体披露了本次资产重组的进展情况。
2018年6月5日，公司九届董事会第三十二次会议审议并通过了本次重组预案及相关议案，并于2018年6月6日在指定信息披露媒体披露了相关公告。
2018年6月19日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0691号）。2018年6月28日，公司与相关中介机构向上海证券交易所进行了逐项回复。2018年6月29日公司披露了回复公告，公司股票复牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作。本次发行股份购买资产事项拟收购的标的公司经营正常，各项业务有序开展；所涉及的审计、评估等各项工作已基本完成，正在履行评估报告备案手续，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议此事项。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-021雅戈尔集团股份有限公司
关于 2013年度股东大会股权登记日调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 25日发布了《关于召开 2013年度股东大会的通知》，通知中的股权登记日为2014年4
月7日，因该日期为国家法定休假日，为此，公司决定将 2013年度股东大会的股权登记日调整为 2014年 4月 4日，出席股东大会的股东对象为：2014年4月4日星期五下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
除上述事项调整之外，本次会议召开的时间、地点、议案等其他事项均不变。
由此带来不便，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年三月二十七日
特变电工股份有限公司七届十二次监事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2014-017特变电工股份有限公司
七届十二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2015年 4月 1日以传真、电子邮件方式发出召开公司七届十二次监事会会议的通知，2015年4月11日以现场加通讯表决方式召开了七届十二次监事会会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
公司七届十二次监事会会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司 2014年度监事会工作报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2014年，公司监事列席了历次现场召开的董事会、股东大会，对决策程序和行为的合法合规性进行了监督。认为：2014年度，公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，董事会认真执行股东大会的决议，公司董事会、经营层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，维护了投资者的权益，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，是符合公司发展需要的。
2014年，公司监事会对公司的董事和高级管理人员的尽职情况进行了监督。
认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，履行勤勉尽责义务，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
公司监事会检查了公司 2014年第一季度报告、2014年半年度报告、2014年第三季度报告及 2014年年度报告，认为：季度报告、半年度报告、年度报告
的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2014年年度
特变电工股份有限公司七届十二次监事会会议财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告客观、真实的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
公司监事会检查了公司募集资金存放与实际使用情况，认为：公司真实、准确、完整的披露了与募集资金相关的信息，不存在募集资金使用违规的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。
公司监事会检查了公司 2014年关联交易情况，认为：2014年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营、长远发展需要而发生的正常的采购、销售行为或是与关联方共同投资的行为，上述关联交易签署了书面的协议，履行了必要的审议程序，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，公司董事会或股东大会在审议上述关联交易议案时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。公司独立董事对公司与关联方发生的关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，关联交易定价符合市场原则，没有损害公司及股东的利益，对公司全体股东是公平的。
2、审议通过了关于公司计提资产减值准备和坏账准备的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2015-0018号《特变电工股份有限公司 2014年度计提资产减值准备的公告》。
公司监事会认为：本次公司计提资产减值准备和坏账准备，符合相关政策规定及公司资产实际情况，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备和坏账准备，更能公允地反映公司的财务状况，同意本次计提减值准备、坏账准备。
3、审议通过了公司 2014年度财务决算报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2015-019号《特变电工股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5、审议通过了公司 2014年度内部控制自我评价报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司七届十二次监事会会议 2014年，公司对内部控制情况进行了评价，信永中和对公司 2014年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，认为：特变电工于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2014年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
6、审议通过了公司 2014年度内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了公司 2014年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：特变电工股份有限公司 2014年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，2014年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2014年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
8、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2014年度关联交易执行情况的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2015年度关联交易的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2015-020号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的公告》。
10、审议通过了公司与中疆物流有限责任公司 2015年度关联交易的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司七届十二次监事会会议详见临2015-021号《特变电工股份有限公司与中疆物流有限责任公司 2015年度关联交易的公告》。
11、审议通过了关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过了关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过了公司关于维持独立上市地位承诺的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过了公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述1、3、7、9、11、12、13、14项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特变电工股份有限公司2015年4月11日报备文件
《特变电工股份有限公司七届十二次监事会会议决议》。
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-077
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）已于 2017年 2月 21日开市起停牌。
经与有关各方论证和协商，该重大事项对公司构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 3月 7日起继续停牌。停牌公告详见于 2017年 3月 7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（临2017-015）。2017年3月21日，公司披露《重大资产重组进展公告》（临2017-023），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自3月21日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年4月19日，公司六届十二次董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月21日起继续停牌不超过1个月。2017年5月3日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司在本议案审议通过后向上海证券交易所提出公司股票自 2017年 5月 21日起继续停牌不超过 1个月的延期复牌申请，该事项需经公司股东大会审议通过。公司于2017年5月13日披露《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的通知公告》，并于2017年5月16日13:00-14:00通过网络互动方式召开了投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通与交流。2017年5月18日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，与自然人姜照柏、姜雷签署了《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组的框架协议》。2017年 5月
19日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年5月21日起预计继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告。
针对公司拟以支付现金方式购买 Gerald Holdings International LLP股权的重大资产购买事项，经审慎研究，公司决定终止该股权购买交易，具体原因为：本次交易自启动以来，交易各方不断细化交易方案，就控股权比例及标的公司估值等关键条款进行反复商谈和沟通，最终仍未能达成一致意见。鉴于以上原因，公司认为继续推进本次交易的条件尚不够成熟，重组预案无法在规定时间内披露，为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，经交易各方协商一致，公司决定终止收购Gerald Holdings International LLP股权。截至本公告披露日，公司正继续推进收购实际控制人姜照柏控制的 CHINA AFRICAN PRECIOUS METALS PROPRIETARY LIMITED74%股权的重大资产重组事项。目前相关文件已成形，但鉴于公司及各中介机构需要履行相关内部审核程序，为确保重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司将至迟于2017年6月27日前召开董事会会议审议重大资产重组事项、披露相关文件并及时复牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年6月20日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2017-019
中国核能电力股份有限公司
关于举行2016年度网络业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月10日
会议召开方式：网络在线互动
会议召开网址：“全景•路演天下”平台（网址为http://rs.p5w.net）
一、说明会类型
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2016年年度报告及2017年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司业绩、现金分红等情况，公司定于2017年5月10日15：00—16：30以网络在线互动方式召开2016年度网络业绩说明会。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2017年5月10日15：00—16：30
会议召开方式：网络在线互动
会议召开网址：“全景•路演天下”平台（网址为http://rs.p5w.net）
三、参会人员
（一）上市公司：公司总经理张涛先生，总会计师张勇先生，董事会秘书罗小未先生
（二）中介机构：保荐机构中信证券黄艺彬女士
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年5月10日15:00前通过本公告后附的电话或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2017年5月10日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址“全景•路演天下”平台（网址为http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：中国核能电力股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-83576866
联系邮箱：cnnp_zqb@cnnp.com.cn
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会2017年5月4日
浙江万盛股份有限公司
独立董事候选人声明
本人毛美英，已充分了解并同意由提名人浙江万盛股份有限公司董事会提
名为浙江万盛股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本
人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江万盛股份有限公
司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作
指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼
任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东
单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江万盛股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司
数量未超过五家；本人在浙江万盛股份有限公司连续任职未超过六年。
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临2017-34
国美通讯设备股份有限公司
关于推举第十届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国美通讯设备股份有限公司2017年第一次职工大会选举，推荐卜莹女士出任公司第十届监事会职工代表监事。
卜莹女士简历如下：
卜莹，女，中共党员，硕士研究生，人力资源一级管理师。历任永乐电器河南分公司人力资源部经理、国美电器河南大区综合管理部经理、国美电器华北大区人力资源部经理、国美电器济南分公司人力资源部经理、国美电器温州分公司行政总监、国美电器华东大区行政总监。2017年 1月起任国美通讯设备股份有限公司人事行政总监。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司二〇一七年七月十二日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2016-005中国平安保险（集团）股份有限公司
关于平安银行披露 2015年度业绩预告的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）将于2016年 1月 21日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布《平安银行 2015年度业绩预告》。
《平安银行 2015年度业绩预告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
平安银行 2015年度的具体财务数据应以其正式披露的 2015年年度报告为准，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2016年1月20日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2018—67号上海申华控股股份有限公司
2018年三季度主要经营数据公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产、第四号——电力、第五号——零售》的要求，上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）现将2018年三季度主要经营数据披露如下：
一、 报告期主要经营数据
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|商业|5,374,328,948.28|5,141,990,537.45|4.32|9.15|5.14|3.65|
|房地产|23,044,165.66|22,648,355.88|1.72|3770.94|--|-98.28|
|服务业|154,294,201.21|271,854,123.31|-76.19|9.07|11.49|-3.83|
|制造业|130,196,575.65|125,799,803.38|3.38|-82.30|-82.78|2.70|
|新能源业|128,920,518.54|58,532,588.74|54.60|10.87|-5.16|7.68|
|减：内部抵消|762,971,149.31|761,074,017.39|0.25|-66.76|-66.83|0.20|
|其中：关联交易|406,965,712.17|391,580,616.96|3.78|-60.83|-62.07|3.15|
|小计|5,047,813,260.03|4,859,751,391.37|3.73|39.35|33.79|4.01|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|汽车销售|5,374,328,948.28|5,141,990,537.45|4.32|9.15|5.14|3.65|
|汽车后市场|261,784,866.73|385,216,534.09|-47.15|-69.12|-60.02|-33.51|
|新能源发电|128,920,518.54|58,532,588.74|54.60|10.87|-5.16|7.68|
|房产销售|22,516,037.14|22,648,355.88|-0.59|--|--|--|
|其他|23,234,038.65|12,437,392.60|46.47|-22.29|12.67|-16.61|
|减：内部抵消|762,971,149.31|761,074,017.39|0.25|-66.76|-66.83|0.20|
|小计|5,047,813,260.03|4,859,751,391.37|3.73|39.35|33.79|4.01|

二、 分行业情况
1、 汽车产业：
（1）汽车文化产业园：前三季度，渭南汽博园上半年运营良好，目前在建及已运营的汽车品牌 4S店为 14家，并已有 6个品牌签订了 10个立体 4S店的意向协议。报告期内成功
举办了“2018申华跨年国际汽车展”、“2018第二届渭南申华春季车展”、“六一演艺服装节”、
“渭南市第六届青岛啤酒节”等活动，此外渭南汽博园对汽配板块、二手车交易市场及便民
服务站等板块开展了筹备工作。开封汽博园经过前期筹划，一期项目正在建设中，招商方面累计引入落地建设5个品牌及多层店租赁2个品牌。
（2）汽车销售：前三季度，公司实现宝马等中高端汽车品牌销售 12748台，宝马在第三季度新增X2、国产X3车型，销量较去年前三季度同比增长7.46%；实现华晨等品牌整车销售 13616台，同比下降70%，其中批发业务销售 9940台、零售业务销售 3676台，销量下降较多主要原因为公司不再代理批发金杯汽车，购置税减半政策取消影响销量以及主力车型销售不及预期；实现平行进口车销售281台。
2、 新能源产业发电情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发电量(万千瓦时)|||上网电量(万千瓦时)|||上网电价(元/兆瓦时)|
|经营地区/发电类型|1-6月|上年同期|同比增减(%）|1-6月|上年同期|同比增减（%）|1-6月|
|内蒙古自治区/风电|7566.20|6380.50|18.58%|7227.50|6122.10|18.06%|0.52|
|辽宁省/风电|18609.40|16332.10|13.94%|18147.90|15967.90|13.65%|0.61|
|云南省/光伏发电|2226.00|2253.90|-1.24%|2196.30|2223.80|-1.24%|0.96|
|合计|28401.60|24966.50|13.76%|27571.70|24313.80|13.40%||

3、 房地产：
报告期内,湖南洪江市湘水国际一期项目完成竣工，截止 2018年 9月实现住宅销售 274套共 34672.12平方米，累计销售面积占可供出售面积79%，实现商铺销售 416.9平方米，车位销售11个。西安“曲江龙邸”住宅项目销售车位共计65个。
公司下属房地产销售情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|经营业态|可供出售面积(平方米)|已预售面积(平方米)|
|1|湖南省洪江市黔城镇|湘水国际一期|预售住宅|48643.02|35632.94|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2017-028债券代码：122205 债券简称： 12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第七届监事会第十四次会议的会议通知及相关议案。2017年 8月 28日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第十四次会议。会议应参与表决的监事 5名，实际参与表决的监事 5名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：1、审核通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2017年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
①公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2017年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映公司 2017年半年度的财务及经营情况；
编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审核通过了公司第七届董事会第十三次会议提出的《关于公司 2017年上半年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司募集资金 2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》等 5项议案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
公司监事会认真审阅了公司董事会出具的内部控制评价报告，认为：《公司 2017年上半年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
4、监事会对七届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司募集资金 2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》发表审核意见公司监事会认为：2017年上半年度，公司的募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在改变募集资金用途，占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的情况。
综上所述，监事会认为《上海交运集团股份有限公司关于募集资金 2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
5、监事会对第七届监事会第十四次会议审议通过的《关于使用闲
置募集资金购买银行保本理财产品的议案》发表审核意见
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司使用不超过 4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品（或结构性存款）的事宜。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O一七年八月二十八日