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湖北台基半导体股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2013年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开五次董事会（第二届董事会第九次会议、第十次会议、第十一次会议、第十二次会议、第十三次会议），本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本年度公司共召开一次股东大会（2012年度股东大会），本人亲自出席。
本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人勤勉尽责，与经营管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了独立意见：
（一）在 2013年 3月 7日召开的第二届董事会第九次会议上，就公司 2012年度关联交易、关联方资金占用和对外担保情况、2012年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见：
1、关于 2012年度关联交易事项的独立意见
公司 2012年度未发生重大关联交易，发生的关联交易属于与日常经营相关的所占同类销售比例较小的交易，定价公允，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2、关于 2012年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；截止 2012年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
3、关于《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司《2012年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告
和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司董事会对《2012年度内部控制自我评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司《2012年度内部控制自我评价报告》。
4、关于续聘会计师事务所的独立意见
福建华兴会计师事务所有限公司具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，聘期1年，费用为60万元。
（二）在2013年5月30日召开的第二届董事会第十一次会议上，就公司聘任审计部部长发表了独立意见：
1、经审阅本次会议聘任的龚元奎先生的个人履历，未发现有《公司法》第一
百四十七条规定之情形，龚元奎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形；
2、龚元奎先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经调查了解龚元奎先生的教育背景和工作经历，龚元奎先生能够胜任公司相应岗位的职责要求。
综上，根据董事会审计委员会的提名，我们同意聘任龚元奎先生为公司审计部部长。
（三）在2013年8月7日召开的第二届董事会第十二次会议上，就公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项发表了独立意见：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及关联方占用资金风险和对外担保风险。报告期内，未发现公司控股股东及关联方占用公司资金的情况；
未发现公司发生对外担保事项。
三、董事会专门委员会委员的履职情况
作为提名委员会委员，本人参与研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面，本人调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的生产管理、质量控制、工艺技术、产品开发等提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、建议和意见：公司应进一步优化质量管理、工艺管控、新产品开发工作；
加强和深化产学研联合，借助高校科研优势，实现台基快速发展。
2014年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有富有建设性的意见，特别是在产品研发、工艺改进、产学研联合、重大项目调研等方面做出力所能及的工作，为董事会的决策提供有效的参考意见，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，请予审议。
独立董事：
余岳辉
二〇一四年三月五日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-084
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2016年8月2日开市起停牌并刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-055号），2016年8月9日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056号）。2016年8月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-057号）。2016年8月23日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-061号）。2016年 8月 30日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-062号）。2016年9月6日、9月13日、9月20日、9月27日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-063号，2016-064
号，2016-065号，2016-066号）。2016年9月30日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-067号）。2016年10月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了继续停牌相关事项（公告编号：
首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并复牌（公告编号：2016-078号）。
2016年11月4日,11月11日,11月18日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-079号、2016-080号、2016-081号）。2016年11月25日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-083号）和《广发证券股份有限公司关于安徽德力日用股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司各中介机构已完成初步的尽职调查、审计等有关工作。最终的评估、审计结果以及交易方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于
2016年 12月 5日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-033
厦门光莆电子股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人林文坤先生函告，获悉林文坤先生所直接持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林文坤|是|8,840,000股|2017 年10月26日|2020年5月7日|2019年4月24日|中国中投证券有限责任公司|19.78%|
|林文坤|是|2,000,000股|2018 年10月23日|2020年5月7日|2019年4月24日|中国中投证券有限责任公司|4.48%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，林文坤先生直接持有公司股份44,691,649股，占公司总股本的29.69%。本次解除质押 10,840,000股，占公司总股本的7.20%。本次解除质押后，林文坤先生所直接持有本公司股份累计被质押 19,310,000股，占其所直接持有公司股份的43.21%，占公司总股本的12.83%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编码：2015-0811-062广东星徽精密制造股份有限公司
关于对泰州全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资基本情况
星徽精密制造泰州有限公司（以下简称“泰州星徽”）为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前注册资本为2,000万元。根据公司发展战略，结合公司实际情况，拟对泰州星徽增资1,000万元。
2、审议情况
2015年8月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议了《关于对泰州全资子公司增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重
组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：星徽精密制造泰州有限公司
2、住所：泰州市高港区许庄街道创新路南侧
3、成立时间：2013年8月8日
4、法定代表人：蔡耿锡
5、注册资本：2000万元整
6.营业期限：2013年8月8日至2033年8月7日
7、经营范围：研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次增资的主要内容
公司拟用自有资金，以货币方式对泰州星徽增资1000万元人民币，本次增资完成
后，泰州星徽的注册资本由2000万元变更为3000万元，公司仍持有泰州星徽100%股权，保持不变。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次对全资子公司进行增资主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强泰州星徽的资金实力，为公司今后长远发展奠定良好基础。
本次对全资子公司增资金额为1,000万元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-125欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
1、控股股东部分股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|651.91万股|2018年2月5日|2018年11月30日|国泰君安股份有限公司|1.45%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 449,728,452股股份（其中 12,799,150股为通过资管计划持有），占公司总股本 1,547,837,000股的29.06%。上述解除质押股份合计 6,519,100股，占其持有本公司股份总数的1.45%，占公司总股本的0.42%。王明旺先生累计质押股份 314,493,600股，占其持有本公司股份总数的69.93%，占公司总股本1,547,837,000股的20.32%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2018年11月30日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-001厦门日上集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下称“公司”）于2015年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊载了《关于2015年年度利润分配方案的预披露公告》（公告编号：2015-075）。2016年1月4日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对厦门日上集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第1号），要求公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的规定，及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告，根据该函要求，公司董事会首先对内幕信息知情人及其近亲属在分配方案公告前一个月内买卖公司股票的情况进行了自查，结果显示：以上人员均未在所述期间买卖公司股票。在认真自查基础上，结合公司情况，对2015年度利润分配预案补充说明如下：
1、结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素，详细分析该分配方案的理由、方案的合理性，方案与公司业绩是否相互匹配；
(1)分配方案的理由
公司自上市以来主要从事生产、加工汽车轮圈、汽车零部件、金属制品；零售汽车零部件、建筑材料；公司2015年5月27日公司非公开发行股票上市，把公司从单一的钢结构制造、安装转向整体建筑物的系统建材提供商、使公司由单一的设备钢构件制造商转向提供模块设备单元的供应商的跨越，这样不仅可以快速提升公司的营业收入和利润率，也为公司的长远发展奠定坚实的基础，从而实现“绿色建筑工业化集成系统提供商”的战略目标。2015年7月公司提出开展互联网+汽车后市场项目前期工作，2015年12月15日公司成立了厦门日上运通物联网有限公司,2015年12月15日公司发布了关于对外投资智恒（厦门）微电子有限公司的公告（以下简称“智恒微电子”），公司以人民币1,500万元投资智恒微电子并取得25%股权。具体分别详
见2015年7月21日、2015年12月15日、2015年12月16日在巨潮资讯网上的《关于开展互联网+汽车后市场项目前期工作暨股票复牌的公告（2015-053）》、《关于对外投资智恒（厦门）微电子有限公司的公告（2015-072）》、《关于厦门日上运通物联网有限公司完成工商注册登记的公告（2015-073）》。对外投资是为了进一步实现公司的产业转型，增强公司持续经营能力，更好布局物联网新兴产业领域的优质战略性项目，该项目是在商用车领域，一方面通过智能轮圈给客户提供一系列的加分与增值服务，不仅可以提升公司产品市场占有率，更有助于客户开源节流，增加客户粘性；另一方面，通过建设汽车零部件O2O平台，为客户提供全方位的后市场服务。
2015年三季度公告，1-9月实现营业收入95,249.76万元，同比下降1.92%；归属于母公司股东的净利润3,035.17万元，同比下降4.50%。但公司上市以来，没有实施过送转方案，目前股本总额为23,310.00万股，其中流通股为13,084.85万股。
公司的实际控制人、控股股东吴子文、吴丽珠，鉴于公司当前稳健的经营和未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，促进公司健康发展，积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，提议公司2015年年度利润分配方案,该预案与公司业绩增长相匹配，符合所处行业特点和快速发展阶段的实际情况。
(2)分配方案的合理性
公司此次资本公积转增股本有助于扩大公司股本规模，增强公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
截止2015年9月30日，母公司资产负债表里的资本公积为119,808.82万元，未分配利润585.97万元，货币资金9,499.83万元。另外，为确保2015年度公司分红派息（2331万元）的需要，2015年12月22日，厦门新长诚钢构工程有限公司决定向全体股东派发现金红利3,000.00万元人民币，股东按各方投资比例划分，母公司厦门日上集团股份有限公司分得红利2,250.00万元人民币。
截止2015年9月30日合并资产负债表里的资本公积为119,686.37万元，未分配利润31,273.35万元，货币资金49,736.37万元。
综上所述，该方案具备合理性、可行性。同时该方案严格遵循了证监会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求,符合公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划。
2、本次利润分配方案的决策过程以及信息披露的及时性；
2015年12月29日上午，公司董事会收到公司实际控制人、控股股东吴子文、吴丽珠提议的2015年年度利润分配方案。12月29日，公司采取现场及通讯相结合的方式召集6名董事会成员就此预案进行讨论。与会董事认为，该方案与公司业绩增长相匹配，符合所处行业特点和公司发展阶段的实际情况，符合公司制定的股东回报计划，符合国家相关规定。实施后，能够扩大公司股本规模，增强公司股票的流动性，有利于进一步提升公司的形象和实力，促进公司做大做强战略目标的实现，一致同意该方案。
公司董事会根据信息披露制度相关规定，于12月29日收市后以直通车方式提交披露了《关于2015年年度利润分配方案的预披露公告》（公告编号：2015-075），保证了信息披露的及时性、公开性。
3、补充说明上市公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施，本次利润分配方案预披露前三个月内投资者调研的详细情况；
本利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并向深圳证券交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。
本次利润分配预案预披露前三个月内公司现场接待投资者调研情况如下：
2015年11月4日，公司接待了招商基金管理有限公司、申万宏源证券、长江证券股份有限公司、上海璞盈投资管理有限公司、安信证券、长盛基金六家机构的调研。2015年11月18日，公司电话接受华创证券的调研。向这些投资者介绍公司情况，均为已公开信息，相关投资者关系活动记录已在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露。
除上述情况外，本次利润分配方案预披露前三个月内公司未接待其他投资者调研。
4、你公司认为应予说明的其他事项。
本次利润分配方案并非董事会决议，仅代表提议人及签字同意该方案的董事的个人意见，具体利润分配方案尚须待公司2015年年度审计报告出具后，提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2016年1月9日
证券简称：木林森 证券代码：002745 公告编号：2016-056
木林森股份有限公司关于
公司投资的企业对外重大投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
根据公司发展战略规划，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）、和谐浩数投资管理（北京）有限公司、义乌市国有资本运营中心共同发起设立了义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐明芯”），投资于 LED行业的优质企业或优质资产。（详见公司于 2016年 7月 16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《木林森股份有限公司关于认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的公告》）。公司为和谐明芯的有限合伙人（LP），目前已认缴和谐明芯 125,000万元出资。
和谐明芯的子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）于德国时间 2016年 7月 26日与 OSRAMGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、OSRAM SYLVANIA INC.（一家根据美国法律成立的企业）签署了股份收购协议，向二者收购 LEDVANCEGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、 LEDVANCELLC（一家根据美国法律成立的企业）（LEDVANCE GmbH和LEDVANCE LLC以下合称为“LEDVANCE”）的全部股份。
二、投资标的基本情况
OSRAM系全球领先的照明企业，总部位于德国慕尼黑，于 2013年起从西
门子系统剥离独立发展，其产品广泛使用在公共场所、办公室、工厂、家庭以及汽车照明各领域。2016年，OSRAM主要经营实体 OSRAMGmbH、OSRAM SYLVANIAINC.将其部分灯具业务剥离后成立了 LEDVANCEGmbH、LEDVANCELLC。
LEDVANCEGmbH、LEDVANCE LLC主要业务包括传统光源业务、LED照明光源及灯具业务、智能家居灯具业务等，拥有覆盖全球的销售渠道、客户网络以及强大的品牌影响力。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资完成后，公司可通过和谐明芯间接分享相应的投资收益。同时，公司可藉此加强市场拓展与合作，进一步提升公司主营业务的核心竞争力。
四、对外投资的风险分析
（一）明芯光电本次对外投资尚需有关机构审核批准或备案；
（二）明芯光电本次对外投资存在因时间因素或行业环境发生重大变化，导致投资后不能实现预期效益的风险。
敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-063深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
目前，公司正积极与各有关中介商定相关事宜，以期尽快推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-064
信质电机股份有限公司
关于增加 2016年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2016年4月18日审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，并经公司 2015年年度股东大会审议批准：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2016年拟向相关银行申请不超过人民币131,500.00万元的综合授信额度。
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司于2016年12月3日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了
《关于增加2016年向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟在原授信额度的基础上向银行申请新增1亿元人民币的综合授信额度，新增的综合授信额度情况如下：
招商银行股份有限公司台州分行，授信额度为1亿元人民币(本次授信有效期与原有的保持一致)。
本次申请新增授信额度后，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)
拟向相关银行申请综合授信额度的情况明细详见下表：
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|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度(万元)|
|1|农业银行股份有限公司椒江支行|25,500.00|
|2|兴业银行股份有限公司台州分行|15,000.00|
|3|上海浦东发展银行台州分行|16,000.00|
|4|建设银行股份有限公司椒江支行|10,000.00|
|5|民生银行股份有限公司台州分行|10,000.00|
|6|中国银行股份有限公司台州经济开发区支行|15,000.00|
|7|宁波银行股份有限公司台州分行|15,000.00|

||||
|-|-|-|
|8|浙商银行股份有限公司台州分行|15,000.00|
|9|招商银行股份有限公司苏州园区独墅湖支行|5,000.00|
|10|农业银行股份有限公司浏阳永安支行|5,000.00|
|11|招商银行股份有限公司台州分行|10,000.00|
|合计||141,500.00|

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。
为方便办理此次与上述银行的综合授信事宜，公司董事会授权公司董事长在上述综合授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—022云南铝业股份有限公司关于召开
2013年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2013年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，公告中“四、参加网络投票的具体操作流程”中议案所对应的申报价格及附件授权委托书中的部分议案名称有误，现做补充披露如下，详细内容见同日披露的《关于召开 2013年度股东大会的通知（更新后）》。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际情况，采用不同的投票方式。
1）3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项议案采用普通投票表决，用 100元代表除累积投票以外的所有议案，4.00元代表议案3，5.00元代表议案4，依此类推。
2）1、2项议案采用累积投票制逐项表决，1.01元代表议案 1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②；2.01元代表议案1中子议案⑧，2.02元代表议案 1中子议案⑨；3.01元代表议案 2中子议案①，3.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。具体情况如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应的申报价格（元）|
|全部|代表本次股东大会除累积投票以外的所有议案|100.00|

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|议案|||
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》|无|
|非独立董事候选人（表决票数为代表股份数乘以 7）|||
|1.1|《关于选举田永先生为第六届董事会董事的议案》|1.01|
|1.2|《关于选举何伟先生为第六届董事会董事的议案》|1.02|
|1.3|《关于选举丁吉林先生为第六届董事会董事的议案》|1.03|
|1.4|《关于选举罗琦先生为第六届董事会董事的议案》|1.04|
|1.5|《关于选举周鸿先生为第六届董事会董事的议案》|1.05|
|1.6|《关于选举陈德斌先生为第六届董事会董事的议案》|1.06|
|1.7|《关于选举郝红杰先生为第六届董事会董事的议案》|1.07|
|独立董事候选人（表决票数为代表股份数乘以 4）|||
|1.8|《关于选举华一新先生为第六届董事会独立董事的议案》|2.01|
|1.9|《关于选举代祖让先生为第六届董事会独立董事的议案》|2.02|
|1.10|《关于选举尹晓冰先生为第六届董事会独立董事的议案》|2.03|
|1.11|《关于选举宁平先生为第六届董事会独立董事的议案》|2.04|
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》|无|
|监事候选人（表决票数为代表股份数乘以 3）|||
|2.1|《关于选举张自义先生为第六届监事会监事的议案》|3.01|
|2.2|《关于选举姚斌先生为第六届监事会监事的议案》|3.02|
|2.3|《关于选举王琳先生为第六届监事会监事的议案》|3.03|
|3|《关于云南铝业股份有限公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》|4.00|
|4|《关于云南铝业股份有限公司 2014 年向银行申请并使用银行授信的议案》|5.00|
|5|《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》|6.00|
|6|《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》|7.00|
|7|《关于2013年度董事会工作报告的议案》|8.00|

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|-|-|-|
|8|《关于2013年度利润分配的议案》|9.00|
|9|《关于2014年预计日常关联交易的议案》|10.00|
|10|《关于公司独立董事 2013年度述职报告的议案》|11.00|
|11|《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》|12.00|
|12|《关于2013年度监事会工作报告的议案》|13.00|

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。
云南铝业股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席 2014年 5月 30日（星期五）召开的云南铝业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|全部议案||□同意|□反对|□弃权|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|非独立董事候选人（表决票数为代表股份数乘以7）|||||
|1.1|《关于选举田永先生为第六届董事会董事的议案》||||
|1.2|《关于选举何伟先生为第六届董事会董事的议案》||||
|1.3|《关于选举丁吉林先生为第六届董事会董事的议案》||||
|1.4|《关于选举罗琦先生为第六届董事会董事的议案》||||
|1.5|《关于选举周鸿先生为第六届董事会董事的议案》||||
|1.6|《关于选举陈德斌先生为第六届董事会董事的议案》||||
|1.7|《关于选举郝红杰先生为第六届董事会董事的议案》||||
|独立董事候选人（表决票数为代表股份数乘以4）|||||
|1.8|《关于选举华一新先生为第六届董事会独立董事的议案》||||
|1.9|《关于选举代祖让先生为第六届董事会独立董事的议案》||||
|1.10|《关于选举尹晓冰先生为第六届董事会独立董事的议案》||||
|1.11|《关于选举宁平先生为第六届董事会独立董事的议案》||||
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》（表决票数为代表股份数乘以3）||||
|2.1|《关于选举张自义先生为第六届监事会监事的议案》||||
|2.2|《关于选举姚斌先生为第六届监事会监事的议案》||||
|2.3|《关于选举王琳先生为第六届监事会监事的议案》||||
|3|《关于云南铝业股份有限公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》|□同意|□反对|□弃权|

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|-|-|-|-|-|
|4|《关于云南铝业股份有限公司 2014 年向银行申请并使用银行授信的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|5|《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|6|《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|7|《关于2013年度董事会工作报告的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|8|《关于2013年度利润分配的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|9|《关于2014年预计日常关联交易的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|10|《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|11|《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|12|《关于2013年度监事会工作报告的议案》|□同意|□反对|□弃权|

（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-027湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于2017年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称：公司)于 2018年 4月 20日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露了公司 2017年年度报告全文。并于 2018年 5月 31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 338号，以下简称“年报问询函”）。公司已就年报问询函关注的问题向深交所做出了书面回复并披露，经公司全面自查并结合年报问询函回复内容对《2017年年度报告》进行了更正，具体内容如下：
对公司 2017年年度报告第四节经营情况讨论与分析中第二点主营业务分析中“占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”进行更正。
更正前内容：
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|民爆器材产品|1,357,962,198.50|792,665,868.94|41.63%|-0.75%|-1.99%|1.81%|
|工程爆破|343,907,685.35|286,330,167.44|16.74%|45.50%|52.89%|-19.39%|
|其它业务收入|865,765,596.23|835,402,573.08|3.51%|-13.11%|-13.63%|20.11%|
|合计|2,567,635,480.08|1,914,398,609.46|25.44%|-1.28%|-2.49%|3.76%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|||||||
|工业炸药|1,102,796,034.17|632,510,682.00|42.64%|-0.55%|-2.21%|2.34%|
|工程爆破|343,907,685.35|286,330,167.44|16.74%|45.50%|52.89%|-19.39%|
|其它业务收入|865,765,596.23|835,402,573.08|3.51%|-13.11%|-13.63%|20.11%|
|合计|2,312,469,315.75|1,754,243,422.52|24.14%|-1.25%|-2.62%|4.64%|
|分地区|||||||
|省内|1,158,859,540.25|743,699,940.13|35.82%|-4.64%|4.38%|-13.40%|
|省外|1,465,293,239.19|1,205,822,053.76|17.71%|1.33%|-6.47%|63.36%|
|合计|2,624,152,779.44|1,949,521,993.89|25.71%|-1.40%|-2.61%|3.75%|

更正后内容：
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|民爆器材产品|1,357,962,198.50|792,665,868.94|41.63%|-0.75%|-1.99%|0.74%|
|工程爆破|343,907,685.35|286,330,167.44|16.74%|45.50%|52.89%|-4.02%|
|其它业务收入|865,765,596.23|835,402,573.08|3.51%|-13.11%|-13.63%|0.59%|
|合计|2,567,635,480.08|1,914,398,609.46|25.44%|-1.28%|-2.49%|0.93%|
|工业炸药|1,102,796,034.17|632,510,682.00|42.64%|-0.55%|-2.21%|0.97%|
|工程爆破|343,907,685.35|286,330,167.44|16.74%|45.50%|52.89%|-4.02%|
|其它业务收入|865,765,596.23|835,402,573.08|3.51%|-13.11%|-13.63%|0.59%|
|合计|2,312,469,315.75|1,754,243,422.52|24.14%|-1.25%|-2.62%|1.07%|
|省内|1,158,859,540.25|743,699,940.13|35.82%|-4.64%|4.38%|-5.55%|
|省外|1,465,293,239.19|1,205,822,053.76|17.71%|1.33%|-6.47%|6.86%|
|合计|2,624,152,779.44|1,949,521,993.89|25.71%|-1.40%|-2.61%|0.92%|

除上述更正内容外，公司《2017年年度报告》其他内容不变。
上述更正内容不影响公司 2017年度报告的主要财务数据，不会对公司 2017年财务状况及经营成果造成影响。因工作人员出现
计算错误，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大
投资者谅解。今后，公司将加强对相关工作人员的培训，提高业务水平，并加大在定期报告编制过程中的审核工作力度，努力提高信息披露质量。
更正后的《2017年年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-013广东明家联合移动科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年1月22日（星期一）下午15：00
2、现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室
3、网络投票时间：2018年 1月 21日-2018年 1月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00的任意时间。
4、召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长郑毅先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权的股份数为135,310,400股，占本公司总股本的21.26%；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份数为
135,310,400股，占公司总股本的21.26%；通过网络投票的股东及股东代表共0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司总股本的0%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 1人，代表公司有表决权的股份数为84,500股，占公司总股本的0.01%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
5、北京市金杜律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2018年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意135,310,400股，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 84,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%。
该议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨茹律师及黄佳丽律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东明家联合移动科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于广东明家联合移动科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2018年1月22日
中原证券股份有限公司关于
河南科迪乳业股份有限公司 2016年度非公开发行股票之
持续督导保荐工作总结报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）2016年非公开发行股票的持续督导机构，出具本保荐工作总结报告。
一、中原证券及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中原证券及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、中原证券及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告相关事项进行的任何质询和调查。
3、中原证券及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、中原证券基本情况
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|项目|内容|
|公司名称|中原证券股份有限公司|
|注册地址|郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦|
|法定代表人|菅明军|
|保荐代表人|杨曦、武佩增|
|电话|0371-65585033|
|传真|0371-65585639|

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|变更保荐代表人情况|中原证券担任科迪乳业本次发行的保荐机构，委派刘建森先生、武佩增先生作为本次发行的保荐代表人，并负责持续督导工作。2017年8月28日，科迪乳业原持续督导保荐代表人刘建森先生因工作变动原因，不再负责科迪乳业的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，中原证券委派保荐代表人杨曦先生接替刘建森先生担任科迪乳业的持续督导的保荐代表人，持续督导期至2017年12月31日。|

三、发行人基本情况
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|项目|内容|
|发行人名称|河南科迪乳业股份有限公司|
|证券代码|002770|
|统一社会信用代码|91410000770869001P|
|注册资本|1,094,867,797元|
|注册地址|河南省虞城县产业集聚区工业大道18号|
|办公地址|河南省虞城县产业集聚区工业大道18号|
|法定代表人|张清海|
|本次发行证券上市时间|2016年12月28日|
|2016年年报披露时间|2017年4月8日|
|2017年年报披露时间|2018年3月30日|

四、发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2588号）核准，科迪乳业由主承销商中原证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 29,446,209股，发行价为每股人民币 13.20元，共计募集人民币 388,689,958.80元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币378,934,167.61元，上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会 A验字（2016）0220号《验资报告》。本次非公开发行股份已于 2016年 12月 28日在深圳证券交易所上市交易。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规
定，自 2016年 12月 28日起，由中原证券负责科迪乳业的持续督导工作，持续
督期至2017年12月31日止。
五、保荐工作概述
1、尽职推荐工作
保荐机构对发行人进行尽职调查，统筹本次非公开发行股票并上市的各项准备工作，按照各方确定的工作时间表推进相关工作；组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与专业机构沟通；获得证监会核准发行的批复后，协助发行人完成股票发行。
2、持续督导阶段
持续督导期间，保荐代表人通过实地查看募集资金投资项目的建设情况、查阅募集资金存放银行对账单、内部审计报告、事前审核信息披露文件以及各项业务和管理规章制度、列席董事会、监事会、访谈等方式进行核查和督导。
保荐代表人主要核查和督导内容如下：督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导公司建立健全并有效执行规章制度；督导公司募集资金使用；
对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件；发表独立核查意见等。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2017年12月25日-12月28日，保荐机构在对发行人进行现场检查时注意到，科迪乳业2016年非公开发行股票募集资金低温乳品改扩建及冷链物流建设项目建设明细与披露内容不一致：原募集资金的使用计划主要投向设备采购及冷柜、冷藏车辆的购置，实际建设过程中公司主要资金用于低温乳品生产线设备的采购、车间改造及辅助工程支出。保荐机构与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员就本次调整募投项目部分建设明细情况进行了沟通，查阅了本次募投项目相关文件，走访了募投项目施工现场，对调整募投项目部分建设明细的合理性及可行性进行了核查，并要求公司召开董事会及股东大会补充审议相关议案。
该事项经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过，且公司独立董事对该事项发表了同意意见，履
行了必要的法律程序。详情见科迪乳业（股票代码：002770）在巨潮资讯网分别于2018年1月6日披露的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》及2018年1月24日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
除上述事项外，在保荐机构履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐机构处理的重大事项。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司对保荐机构及保荐代表人在履行保荐职责过程中核查督导、现场检查、培训等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司在 2016年非公开发行股票上市阶段聘请的其他主要证券服务机构为北京市嘉源律师事务所和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。各证券服务机构能够及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
上市公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、尚未完结的保荐事项
截至2017年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
十二、其他申报事项
无。
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—034晨光生物科技集团股份有限公司
关于签署产业基金补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）为顺应“健康保健时代”的发展趋势，发挥公司在管理、研发、生产工艺等方面优势，决定与中能国华投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“中能国华”）合作投建产业基金。
2017年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于与中能国华投资基金管理（北京）有限公司合作设立大健康产业基金的议案》。
2017年5月5日，产业基金完成了注册登记手续，取得了杭州市萧山区市场监督管理局核发的《营业执照》。
2017年5月24日，经产业基金全体合伙人共同协商，公司与中能国华签署了《杭州京宸昱华健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。
2018年3月26日，经产业基金全体合伙人共同协商，公司与中能国华签署了《杭州京宸昱华健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议（二）》。
（上述相关文件，公司已分别于2017年4月26日、2017年5月8日、2017年5月24日、2018年3月27日公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）。
2019年3月25日，鉴于产业基金在大健康领域投资进度缓慢，经产业基金全体合伙人共同协商，公司与中能国华签署了《杭州京宸昱华健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议（三）》
二、合伙协议之补充协议的主要内容
经全体合伙人协商，就杭州京宸昱华健康产业投资合伙企业（有限合伙）的管理费支付事宜形成本补充协议如下：
1、对《合伙协议》第 10.2条规定补充如下：各方一致同意，尽管存在《合
伙协议》第10.2条以及《补充协议二》的相关约定，管理人（普通合伙人）中能国华投资基金管理（北京）有限公司已于 2018年1月份收取了37.5万元管理费，除此之外，自2018年1月至合伙企业清算终止日将不再收取管理费及其他任何费用。
三、备查文件
《杭州京宸昱华健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议
（三）》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－062
华西能源工业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017年 7月 26日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年7月20日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于继续为子公司提供担保的议案》
自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，分别承接公司装备制造、工程总包、电厂运营等板块主营业务。
鉴于公司 2016年度为上述 5家子公司提供的银行授信担保期限届满，为支持子公司持续发展、扶持子公司成长，2017年度，公司计划继续为上述 5家子公司申请银行授信提供总额合计不超过 20亿元、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
监事会认为：（1）公司为子公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司在手项目订单的顺利执行，支持子公司快速成长；
有利于子公司市场开拓，提高子公司市场竞争能力，促进子公司稳步发展；有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。（2）上述担保符合公司整体利益，符合担
保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为上述5家子公司提供担保。
审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会2017年7月27日