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证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2018-020
内蒙古平庄能源股份有限公司
2017年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次实施的利润分配方案（以下简称“分配方案”）为：以公司现有总股本 1,014,306,324股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税）。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．本公司2017年年度分配方案已获2018年5月9日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该分配方案的具体内容为：以公司现有总股本 1,014,306,324股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利 202,861,264.80元，剩余未分配利润 1,119,081,369.70元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2017年，公司不分配股票股利。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围。
本次实施的利润分配方案为公司 2017年年度分配方案，发放范围是向全体股东。
本公司 2017年年度分配方案为：以公司现有总股本 1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次分配股权登记日为：2018年6月20日。
本次分配除权除息日为：2018年6月21日。
四、分配对象
本次分派对象为：截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****295|内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司|

在分配业务申请期间（申请日：2018年 6月 12日至登记日：2018年 6月
的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询办法
1．咨询地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段平庄能源证券部
2．咨询联系人：张建忠、尹晓东、高旭波
3．咨询电话：0476-3328279、0476-3324281
4．传真电话：0476-3328220
七、备查文件
1．公司2017年度股东大会决议。
2．公司第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-010大连易世达新能源发展股份有限公司
关于控股子公司完成注销手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2017年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司的议案》，同意注销控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司（简称：云浮易世达）。
具体内容详见2017年4月27日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（公告编号：2017-038、040）
近日，公司收到了云浮市工商行政管理局云城分局下发的《核准注销登记通知书》，云浮易世达按照有关程序已经完成了企业注销登记手续。
云浮易世达的注销，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-061广东宝丽华新能源股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份办理
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东广东宝丽华集团有限公司（以下简称“宝丽华集团”）通知，宝丽华集团将其所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况 单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东宝丽华集团有限公司|公司第一大股东|87,500,000|2016.09.28|2019.09.28|中信证券股份有限公司|15.40%|补充流动资金,保障运营所需|
|合计|--|87,500,000|--|--|--|15.40%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，宝丽华集团直接持有公司股份 568,124,778股，占公司总股本的26.11%；宝丽华集团所持有公司股份累计质押252,037,774股，占公司总股本的11.58%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-083江苏沙钢股份有限公司
关于签署并购基金合作协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 18日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署并购基金合作协议的议案》，同意公司与江苏智卿投资管理有限公司（以下简称“江苏智卿”）共同发起设立有限合伙制产业并购基金并签署合作协议。《关于签署并购基金合作协议的公告》（公告编号：2015-080）的具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，公司现对本次签署并购基金合作协议的公告事项补充如下：
一、江苏智卿及其唯一股东孔德卿均未直接或者间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排。
二、关于并购基金的管理模式：
并购基金成立后，将根据《合伙企业法》、并购基金的章程、合伙人签署的合伙协议等，依法合规进行管理。并购基金通过合伙人会议、投资决策委员会、日常事务执行管理三级机制依法进行管理。公司将根据有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露后续相关协议的具体进展情况。
三、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次并购基金份额认购，如在本次并购基金拟设立的子基金中参与份额认购的，公司将及时履行信息披露义务，上述人员亦未在拟设立的并购基金中担任职务。
四、补充披露对公司的影响和存在的风险：
1、影响：本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。
2、风险：本次拟设立的产业并购基金具有存在周期长、流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期，并且在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将面临投资失败及基金亏损的风险。为此，公司将尽快推进工商设立等各项前期准备工作，确保基金成功设立，公司将加强对基金拟投资项目的风险控制及专家评审，充分评估拟投资项目风险，以最大限度降低投资风险，提高投资收益率，为股东创造最大化价值。
五、目前公司拟设立的并购基金，已明确了投资方向，具体的投资事项需按相关规定履行决策程序，是否构成关联交易或导致同业竞争尚存在不确定性。如果构成关联交易或导致同业竞争，公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定履行决策程序并及时公告。
六、目前，公司与江苏智卿签署的本次基金合作协议仅限于产业并购基金的合作，不涉及其他服务内容。公司已经根据信息披露的要求完整披露本次基金合作协议相关内容，不存在应披露而未披露的其他协议。
公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，及时披露本次拟设立的产业并购基金的后续进展情况。本投资尚处于初期阶段，未来存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-026浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2015年5月6日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2015年5月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购孙公司并对其增资的议案》。
同意收购浙江省天台县围海建设投资有限公司100%的股权，并与天台县东部产业集聚区开发建设有限公司共同对浙江省天台县围海建设投资有限公司增资14,500万元。
《关于收购孙公司并对其增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十三日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-092号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日开市起停牌。后经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 8月 1日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 7月 18日、8月 1日、8月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2017-054号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-056号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号 2017-059号）。
2017年9月14日，公司召开十届董事会第四次临时会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票继续停牌。9月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-066号）。
2017年10月16日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。10月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-077号）。
上述停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务。
公司本次重大资产重组涉及购买资产及出售资产。2017年9月27日，公司分别与购买资产交易对手方、出售资产交易对手方签署了关于本次交易的框架协议，但具体交易方案尚未最终确定。截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项所涉及的各项工作，各项工作正在按计划进行。
公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
深圳市科信通信技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2017年1月19日召开的公司第二届监事会2017年第一次会议，会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
2、2017年3月28日召开的公司第二届监事会2017年第二次会议，会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
3、2017年4月18日召开的公司第二届监事会2017年第三次会议，会议审议并通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度财务决算的议案》、《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度审计报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2017年度第一季度报告的议案》、《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》、《关于公司2016年度资产核销的议案》；
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》、《关于变更募集资金存放专户的议案》；
5、2017年 10月 25日召开的公司第二届监事会 2017年第五次会议，会议审议并通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对公司2017年度相关事项的意见
2017年，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：1、公司依法运作情况
2017年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务的情况
2017年度公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2017年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、募集资金投入项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入
项目与承诺投入项目一致，报告期内，未发生变更募集资金投向的行为，不存在违规使用募集资金的情形，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司经营过程中未发生重大关联交易，未发生令公司和股东利益受损的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、检查公司对外投资情况
2017年度未发生对外投资，未发生令公司和股东利益受损的情形。
7、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
8、对公司内部控制评价报告的意见
监事会对公司 2017年度内部控制评价报告进行了认真审议，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；董事会出具的 2017年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、公司监事会2018年度工作计划
2018年，公司监事会将继续依据相关法律、法规以及公司的相关规定切实履行职责，关注公司重大战略的实施，掌握公司重大经营决策事项，推动内部控制制度的有效运行，监督公司不断完善内控制度，进一步促进公司经营管理的规范运作。同时，全体监事将积极参加相关培训，努力提高专业能力和履职水平，为维护公司的利益、保护股东特别是中小股东的利益做好相关工作。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会2018年4月23日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年2月17日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第二届董事会第二十五次会议审议的有关选举副董事长及任免总经理事项发表独立意见如下：
1、为了公司经营管理需要，袁忠民先生不再担任公司总经理职务，将不会对公司日常经营管理产生重大影响。
2、我们认真审查了纪德法先生、袁忠民先生的学历、职称和能力水平，一致认为上述人员具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《公司章程》第九十五条所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
3、本次选举副董事长及任免总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
4、同意袁忠民先生专职负责公司机器人经营工作，并不再担任公司总经理职务；
同意董事会推选袁忠民先生为公司副董事长；同意董事会聘任纪德法先生为公司总经理。以上任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
包起帆 张明玉 上官晓文
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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-049福建中能电气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2015年7月24日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年7月30日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经表决通过以下议案：
1、审议通过《关于收购大连瑞优能源发展有限公司70%股权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于收购大连瑞优能源发展有限公司70%股权的公告》。
2、审议通过《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见；内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《超募资金使用计划公告》、《关于投资新能源项目的可行性研究报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告！
福建中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-011
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到所聘请的 2014年度的审计机构中天运会计师事务所有限公司发来的《关于中天运事务所有限公司转制为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及名称变更的说明》，具体内容如下：
“根据《关于印发<财务部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会【2010】12号）的规定，经北京市财政局京财会许可【2013】0079号文件批复，中天运会计师事务有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会【2012】17号），中天运会计师事务所（特殊普通合伙）延续原会计师事务所的执业资格和证券资格，履行原会计师事务所的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，客户不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。”
因此，公司 2014年度审计机构名称变更为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会提名和薪酬考核委员会
关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期
可解锁的成就条件及激励对象的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名和薪酬考核委员会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的成就条件以及激励对象名单进行了核查，认为：
根据《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司本次190名激励对象均通过了考核，达到了解锁资格和解锁条件，可以全额解锁当期可解锁的限制性股票，公司限制性股票激励计划第一个锁定期已于2017年1月14日届满，同意提请公司董事会在股东大会授权范围内为激励对象办理解锁的事宜。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会提名和薪酬考核委员会2017年2月22日
（本页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会提名和薪酬考核委员会关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的成就条件及激励对象的核实意见》）
董事会提名和薪酬考核委员会委员签字：
申宝剑 郭民岗
韩小京 杨文彪
刘雷 林科
张旭
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-104深圳市爱施德股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月6日接到公司持股5%以上股东深圳市全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星投资”）的通知，全球星投资于2016年12月5日将其已质押的公司无限售条件的流通股42,450,000股办理了解除质押。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市全球星投资管理有限公司|是|42,450,000|2015年12月4日|2016年12月5日|中国国际金融股份有限公司|41.82%|

注：原质押情况详见公司 2015年 12月 9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2015-143）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，全球星投资持有公司无限售条件流通股101,500,000股，占公司总股本的9.83%；本次解除质押股份为 42,450,000股，占其持有公司股份总数的41.82%，占公司总股本的4.11%。本次解除质押后，全球星投资所持公司股份中不存在质押状态的股份。
二、备查文件
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年十二月六日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-22成都市兴蓉环境股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年 6月 22日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年 6月 21日下午 15:00至 2018年 6月 22日下午 15:00期间的任意时间。
会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事、副总经理张伟成先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 9人，代表股份 1,257,953,894股，占上市公司总股份的42.1253％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表 1人，代表股份 1,257,106,394股，占上市公司总股份的42.0969％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 8人，代表股份 847,500股，占上市公司总股份的0.0284％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 847,500股，占上市公司总股份的0.0284％。
通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 847,500股，占上市公司总
股份的0.0284％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于续聘 2018年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》。
总表决情况：同意 1,257,592,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对 359,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意 486,400股，占出席会议中小股东所持股份的57.3923％；反对 359,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.4425％；弃权 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1652％。
（二）审议通过《关于提名杨玉清女士为公司监事候选人的议案》。
总表决情况：同意 1,257,592,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对 359,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意 486,400股，占出席会议中小股东所持股份的57.3923％；反对 359,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.4425％；弃权 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1652％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川中一律师事务所
（二）律师姓名：李小蕾、曾露
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
（二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
索菲亚家居股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就供公司聘任柯建生先生为公司总经理，聘任陈明先生、陈国维先生、张挺先生、陈建中先生和王飚先生为公司副总经理（其中陈明先生兼任财务负责人），聘任潘雯姗女士为董事会秘书之事项发表独立意见如下：
经认真审查柯建生先生、陈明先生、陈国维先生、张挺先生、陈建中先生、王飚先生和潘雯姗女士的简历等相关资料，并了解上述人员有关情况。由于上述高级管理人员均为公司续聘高管，他们在以前的任期中能准确把握公司运作，为公司持续、稳健地发展做出了贡献；同时，我们亦未发现其违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为上述高级管理人员均具备法律法规和公司《章程》规定的任职资格。
因此，同意聘任柯建生先生为公司总经理，聘任陈明先生、陈国维先生、张挺先生、陈建中先生和王飚先生为公司副总经理（其中陈明先生兼任财务负责人），聘任潘雯姗女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》的签字页）
谭跃、谢康、郑敏
二零一五年七月十四日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-50
四川雅化实业集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2014年8月18日以书面送达的方式发出会议通知，并于2014年8月27日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、姚雅育3人，会议由监事会主席何伟良先生主持，出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经与会监事审议，通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》。
监事会对公司2014年半年度报告及摘要进行审核后出具如下审核意见：
1、公司2014年半年度报告及摘要的编制，以及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；在出具本意见前，未发现参与半年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；
2、公司2014年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息和内容客观、真实的反映了公司2014年半年度财务状况和经营成果；
4、公司2014年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《公司募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金 2014年半度存放与使用情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理办法》的要求进行管理，募集资金
实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况。经核查，公司编制的《公司募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-024湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届董事会第七会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2014年 6月 11日在湖南长沙市召开。本次会议通知已于 2014年 6月 1日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
会议由公司董事长李建华先生主持。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司提供委贷资金暨关联交易的议案》。该议案表决时，关联董事李建华先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。
该《议案》需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
该《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见 2014年 6月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年第一次临时股东大会延期召开的议案》。同意公司 2014年第一次临时股东大会延期到 2014年 6月 27日召开。具体详见 2014年 6月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上坡路的《关于 2014年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案的补充通知的公告》。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2016-016广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2016年7月5日（星期二）下午15:30；
（2）网络投票时间为：2016年7月4日——2016年7月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年7月4日15:00至2016年7月5日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长朱战良先生。
6、会议通知刊登在2016年6月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计57人，代表股份587,750,767股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的46.75%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人48人，代表股份559,089,398股，占公司有表决权总股份的95.12%；通过网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份28,661,369股，占公司有表决权总股份的4.88%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的 A股股东及股东代理人共计14人，代表股份563,413,957股，占公司有表决权总股份的95.86%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份534,812,588股，占公司有表决权总股份的90.99%；通过网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份28,601,369股，占公司有表决权总股份的4.87%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计43人，代表股份24,336,810股，占公司有表决权总股份的4.14%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人42人，代表股份24,276,810股，占公司有表决权总股份的4.13%；通过网络投票的股东及股东代理人1人，代表股份60,000股，占公司有表决权总股份的0.01%。
8、本公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
会议审议通过了《关于向广东省佛开高速公路有限公司增资改扩建沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段项目的议案》。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意587,690,767股，占出席会议有表决权总数的99.99%；反对60,000股,占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意563,413,957股，占出席会议有表决权总数的95.86%；反对0股；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意24,276,810股，占出席会议有表决权总数的4.13%；反对60,000股，占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师名称：姚继伟、荣鹭
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的提示性公告》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016年7月6日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
科大智能科技股份有限公司
会专字[2015]0715号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2015]0715号关于科大智能科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
科大智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月27日出具了会审字[2015]0713号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：科大智能科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张婕
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：左元
中国·北京 中国注册会计师：齐利平
二○一五年三月二十五日
附表1：
科大智能科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：科大智能科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
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|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|关联自然人及其控制的法人|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
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|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|其他关联人及其附属企业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
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|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|上市公司的子公司及其附属企业|科大智能电气技术有限公司|全资子公司|其他应收款|45,000,000.00|86,700,000.00|131,700,000.00|－|－|非经营性往来|
||烟台正信电气有限公司|控股子公司|其他应收款|12,000,000.00||12,000,000.00|－|－|非经营性往来|
||科大智能（合肥）科技有限公司|控股子公司|其他应收款|28,705.74||28,705.74|－|－|非经营性往来|
|小计|－|－|－|57,028,705.74|86,700,000.00|143,728,705.74|－|－||
|总计|－|－|－|57,028,705.74|86,700,000.00|143,728,705.74|－|－||

法定代表人：黄明松 主管会计工作的负责人：穆峻柏 会计机构负责人：崔莉
厦门光莆电子股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十九次会议的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十九次会议相关事项进行了事前认真审核，并对该事项发表事前认可意见如下：一、对公司《关于 2017年度利润分配预案的议案》的事前认可意见
我们认真审核了公司董事会提交的《2017年度利润分配预案》及相关财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了充分的沟通、交流。我们认为本次利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段、经营与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合公司的客观情况和法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司《章程》的规定，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。
二、对公司《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》的事前认可意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了其作为审计机构的责任与义务，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
独立董事签署：_____________ _____________ _____________
李晋闽 汤金木 林建东
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-127
万达信息股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2017年9月11日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2017年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2017年 9月 27日下午14:30，会议地点为上海闵行区联航路 1518号一楼会议室；网络投票时间为 2017年 9月 26日-9月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 10名，所持有表决权的股份数376,001,845股，占公司有表决权股份总数的36.4667%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 6名，所持有表决权的股份数31,211,002股，占公司有表决权股份总数的3.0270%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 7名，代表有效表决权的股份总数为291,777,102股，占公司有表决权股份总数的28.2981%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代
表有效表决权的股份总数为84,224,743股，占公司有表决权股份总数的8.1686%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 376,001,845股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 31,211,002股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、涂翀鹏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股
份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日