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证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-082天海融合防务装备技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
2018年前三季度业绩预计情况如下：
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||||本报告期|||
||项目||||上年同期|
||||2018 年 1月 1 日-2018 年 9 月 30 日|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增加：-100%至-70%||盈利：14,332万元||
|||盈利：0万元—4,298万元||||

其中 2018年第三季度业绩预计情况如下：
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||||本报告期|||
||项目||||上年同期|
||||2018 年 7月 1 日-2018 年 9 月 30 日|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增加：-173.97%至-98.04%||盈利：5,663万元||
|||盈利：-4,189万元— 111万元||||

注:本公司于 2017年 12月28日完成收购江苏大津重工有限公司100%的股权，将其纳入上市公司合并报表范围，构成同一控制下企业合并，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对上年同期归属于上市公司股东的净利润进行追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年前三季度业绩与上年同期相比增加-100%至-70%，公司业绩大幅下降。业绩下
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-082降原因为：
（1）船海设计业务：受2016年、2017年业务订单承接不足，目前本业务开工率降低，影响公司业绩。
（2）EPC业务：因部分项目延迟交付，导致相关成本费用增加。且部分项目应收账款账龄较长，导致计提资产减值损失影响公司业绩。
（3）防务装备及相关业务：1）去年底至今年初，公司对金海运组织框架进行了调整，业务团队人员出现相应的变动，新老团队磨合以及管理层沟通交流中出现了一些问题，造成经营业务的衔接处理不顺，使得项目滞后。2）受政策影响，预期新产品的研发投入周期延长、研发费用较大，未能迅速投入市场，项目进度延迟对短期利润影响不利。3）受国家金融行业调控的影响，上市公司的融资环境出现了变化，导致整体资金运用收紧，金海运原预期投产的二期项目进度延迟，使部份产品的产能受到影响。
（4）清洁能源业务：春节前后气荒影响一季度业绩，之后因金融环境影响，以及天然气供应偏紧，价格一直居高不下等原因，造成沃金利用公司资金紧张，影响了天然气贸易业务以及工业终端用户的利润，同时对新项目的开发投入减少，也影响了部分利润，导致本业务业绩下降。
四、其他相关说明
1、2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 8300万元~8900万元左右，非经常性损益金额较大系因公司全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司及江苏大津重工有限公司于 2017年 11月 24日向英国伦敦海事仲裁委员会对美克斯海洋工程设备股份有限公司（以下简称“美克斯海工”）提起的仲裁申请已经取得仲裁结果，公司依据仲裁结果将前期收到的美克斯海工货款确认为赔偿款计入营业外收入，故本期非经常性损益金额较大。
2、本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-082二〇一八年八月三十日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2016-006号宁夏东方钽业股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受
让方结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司 2016-002号公告），于 2016年 2月 15日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（具体内容详见公司 2016-003号公告）,于 2016年 2月 16日发布了《重大事项停牌进展公告》（具体内容详见公司 2016-004号公告）。公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方”）拟协议转让其所持公司 123,433,140股股份（占公司总股本的28%），在公开征集受让方征集期满后，中色东方确认大连隆泰创业投资有限责任公司（以下简称“隆泰创投”）为本次协议转让的拟受让方。
股份拟受让方情况介绍如下：
（一）隆泰创投的基本情况
企业名称：大连隆泰创业投资有限责任公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：辽宁省大连市旅顺口区铁山街道创新路 1号
注册资本：4,000万元
成立日期：2011年 12月 29日
法定代表人：励振羽
统一社会信用代码：9121021258805659X8
经营范围：科技产业投资及高新技术推广，资产委托管理(以上各项均不含专项审批)，机电产品、建筑装饰材料、五金交电商品、农副产品、鲜冻水产品、渔需物资、日用百货销售（以上项目均不含专项审批）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）隆泰创投的股权结构
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|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|励振羽|3,800.00|95.00%|
|孙丽华|200.00|5.00%|
|合计|4,000.00|100%|

（三）隆泰创投的控股股东及实际控制人介绍
励振羽拥有隆泰创投95%的股权，为隆泰创投的控股股东及实际控制人。
励振羽，男，1965年出生，辽宁大连人，现任隆泰创投董事长，同时担任大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司董事长，大连市海洋渔业协会远洋渔业分会会长，大连市海洋渔业协会副会长，海洋环境保护公益基金创始人。
本次股份转让事项尚须中色东方与拟受让方签署《股份转让协议》，并报国有资产监督管理部门的批准，协议能否签署及能否获得批准存在不确定性。公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
深圳英飞拓科技股份有限公司董事和高级管理人员
关于《公司 2016年半年度报告》和《公司 2016年半年度报告摘要》的书面确认意见
根据《证券法》第68条的要求,本人作为深圳英飞拓科技股份有限公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核《公司2016年半年度报告》和《公司2016年半年度报告摘要》后认为:
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,《公司2016年半年度报告》和《公司 2016年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、出具的《公司2016年半年度报告会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-028江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面了解公司2018年年度报告
和经营情况，公司将于2019年5月14日（星期二）下午15:00—17:00举行2018年年度报告网上业绩说明会。
本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长姚小欣先生、董事兼董事会秘书邱元超先生、独立董事孟繁锋先生、董事副总经理郭敏女士、财务负责人秦霞女士（代）及公司董事会办公室相关人员。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
为了适应公司未来发展的需要，公司拟将董事会人数由 7人变更为 11人，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修改，具体修改如下：
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|序号|条款|修订前|修订后|
|1|第 十 三条|董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不低于 1/3（至少包括 1名财务会计专业人士）。独立董事不兼任公司内部行政管理职务。|董事会由 11 名董事组成，其中独立董事不低于1/3（至少包括1名财务会计专业人士）。独立董事不兼任公司内部行政管理职务。|
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-020西安通源石油科技股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展的需要，西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2017年公司及子公司与西安中油石油有限公司（以下简称“中油石油”）发生的日常关联交易金额为总额不超过 12,000万元人民币，主要内容为钻井、压裂、射孔等油田工程技术服务。
公司常务副总裁张春龙先生持有中油石油52%的股份，为该公司的控股股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中油石油属于公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
本次 2017年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计金额已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，故还须提交股东大会审议，关联股东张春龙先生应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2017年公司及子公司与中油石油发生日常关联交易金额不超过12,000万元人民币，具体内容如下：
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|

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|向关联人提供服务、销售产品|西安中油石油有限公司|向关联人提供钻井、压裂、射孔等油田工程技术服务|参考市场价格定价|12,000万元|0|1,573.07万元|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人提供服务、销售产品|西安中油石油有限公司|向关联人提供钻井、压裂、射孔等油田工程技术服务|1,573.07万元|3,000万元|8.79|-52.44|2016年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||中油石油与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签订油田合作开发协议，由中原油田分公司负责内蒙古自治区二连盆地苏尼特右旗萨如勒庙石油天然气区块投资及勘探开发工作，该项合同期限为 30年。因为此项业务仍处于投资阶段，并且 2016 年下半年才开始开展业务，业务需求量较少，所以实际发生额与预计金额差异较大。同时鉴于日常性交易发生|||||

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|-|-|
||具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。(cid:10)|
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|公司 2016 年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2016 年日常关联交易的实际发生金额少于预计金额，主要系中油石油业务仍处于投资阶段，并且 2016 年下半年才开始开展业务，业务需求量较少所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。|

二、关联人介绍和关联关系
名称：西安中油石油有限公司
统一社会信用代码：916101326340159847
类型：其他有限责任公司
住所：西安经济技术开发区未央路16号赛高国际1幢1单元12407室
法定代表人：雷茂盛
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：1998年12月06日
营业期限：长期
经营范围：石油天然气工程设计。
最近一期主要财务数据：
截至2016年12月31日，中油石油总资产为7,750.83万元，净资产为566.05万元；2016年上半年营业收入为0元，净利润为-1.65万元。（上述数据已经审计）
中油石油与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签订油田合作开发协议，由中原油田分公司负责内蒙古自治区二连盆地苏尼特右旗萨如勒庙石油天
然气区块投资及勘探开发工作，该项合同期限为 30年。此项业务仍处于投资阶
段，因此 2016年暂无营业收入。根据东北石油大学对布拉格油田勘探潜力评价报告，该区块石油预计可探明储量为 6505.37万吨，预计可采储量 1301.074万吨。
公司常务副总裁张春龙先生作为中油石油的控股股东，并持有中油石油52%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中油石油属于公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
上述关联公司经营正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
公司预计 2017年公司及子公司与中油石油发生日常关联交易金额不超过 12,000万元人民币。上述关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是公司及子公司日常经营性交易，公司及子公司的主营业务即为从事石油天然气的钻井、压裂、射孔等油田工程技术服务，该关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司及子公司持续稳定经营，促进公司及子公司发展，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。
本次关联交易以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
上述关联交易与公司及子公司全年的营业收入相比金额较少，不影响公司及子公司独立性，不会导致公司及子公司对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交第六届董事会第六次会议审议，并发表了如下独立意见：
公司 2016年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2016年日常关联交易的实际发生金额少于预计金额，主要系中油石油业务仍处于投资阶段，并且2016年下半年才开始开展业务，业务需求量较少所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
经核查，公司及子公司因日常经营需要，2017年度拟与中油石油发生的日常关联交易不超过 12,000万元人民币。公司及子公司拟发生的日常关联交易是必要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。同意公司2017年度日常关联交易预计的议案并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－058广东金莱特电器股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司于 2016年7月12日以现场会议方式召开公
司第三届董事会二十八次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
鉴于第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，根据公司实际经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，公司的经营范围最终以换发的营业执照为准。根据《上市公司章程指引》规定，现需对《公司章程》部分条款修改如下：
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|项目|原条款|修改后条款|
|第十三条|经依法登记，公司经营范围是：生产销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。|经依法登记，公司经营范围是：研发、生产销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。|

上述修改事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
监事会公告证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2017-008宁波华翔电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会股东代表监事，公司第五届监事会提名的监事候选人全部当选，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
根据2017年02月13日以邮件或传真等书面方式发出的会议通知，第六届监事会第一次会议于2017年2月24日下午5：00在象山西周以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由於树立先生主持，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》，选举於树立先生担任公司第六届监事会召集人。
於树立先生简历请见公司2017-003号公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司监事会
2017年2月25日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-029
浙江仙琚制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日收到公司持股5%以上股东浙江医药股份有限公司（以下简称“浙江医药”）减持股份的通知，浙江医药分别于 2015年 2月 27日、3月 12日、3月 13日、4月 9日和 6月 12日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售流通股910万股，占公司总股本的1.78%。本次减持后，浙江医药持有公司股份数为2546万股，占公司总股本的4.97%。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|浙江医药股份有限公司|集中竞价交易|2015年2月27日|11.10|200|0.39|
||集中竞价交易|2015年3月12日|12.09|126.08|0.25|
||集中竞价交易|2015年3月13日|12.12|73.92|0.14|
||集中竞价交易|2015年4月9日|16.39|480|0.94|
||集中竞价交易|2015年6月12日|27.10|30|0.06|
||合计|-|-|910|1.78|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|浙江医药股份有限公司|合计持有股份|3456|6.75|2546|4.97|
||其中：无限售条件股份|3456|6.75|2546|4.97|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、浙江医药本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规章、业务规则的规定。
2、浙江医药在本公司首次公开发行股份时的股份锁定期限已届满。
3、本次减持的股东浙江医药未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东浙江医药不属于公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，浙江医药不再是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、浙江医药股份有限公司减持股份的告知函；
2、浙江仙琚制药股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-009浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2018年 3月 23日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2018年3月8日以电子邮件方式送达。
会议采用现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2017年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2017年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2017年度报告、年度报告摘要及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议《浙江世宝 2017年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《浙江世宝 2017年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。
根据公司 2017年度审计报告，母公司未分配利润为 53,901,826.16元。考虑到企业产品正处于技术创新与升级换代的关键时期，公司各项创新型的经营活动均需要大量资金，为公司长远利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需要。董事长张世权先生提议 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2017年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议《浙江世宝 2017年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2018年度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，任期自2017年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司 2018年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议《浙江世宝 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并发表专项核查意见。
经核查，公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，
不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议《浙江世宝 2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议《浙江世宝 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议《会计政策变更》的议案。
依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2018年3月26日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于公司公开招标结果暨关联交易的事前认可与独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职
责，基于独立判断立场，在对公司全资子公司云南省盐业有限公司食盐追溯系统项目的公开招标结果暨关联交易进行了审慎审查后，发表事前认可和独立意见如下：
根据国家盐业改革方案的相关要求，建设食盐电子追溯系统，通过手机终端或网站门户，为老百姓安全消费食盐、政府依法监管食盐提供实时、准确、一体化的食盐安全信息可追溯公共服务，实现食盐来源可追溯、流向可查询、风险可防范、责任可追究，保障食盐的质量安全，符合公司发展需要，是确切必要的。
本次关联交易由公开招标导致，且招标机构选择适当，招标程序严谨，招标结果公正，中标价格合理，我们同意将该事项提交公司董事会2018年第七次临时会议审议。
上述关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。
董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。
综上，我们同意上述关联交易，并同意与云南云天化信息科技有限公司签订相关关联交易合同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司公开招标结果暨关联交易的事前认可与独立意见》之签字页）
独立董事签字:
杨勇:
杨先明:
和国忠:
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2019年1月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|2813.3|-10.51%|-|

注释：我公司于2018年7月12日和2018年7月24日分别召开董事会，出售了公司持有的总计 16家全资及联营的奶牛、肉牛养殖公司股权。目前公司持有六家奶牛养殖公司，分别为：新疆西部准噶尔牧业股份有限公司，我公司持股比例38.2%；石河子市西锦牧业有限责任公司，我公司持股比例30%；石河子市曙瑞牧业有限责任公司，我公司持股比例30%；克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司，我公司持股比例50%；石河子市梦园牧业有限责任公司，我公司持股比例40%；
石河子市三盈牧业有限责任公司，我公司持股比例30%；自 2018年 8月起公司生鲜乳生产量统计口径调整为上述六家奶牛养殖公司，因上述六家奶牛养殖公司生产量与上年公告数据统计范围不同，暂无本月比上年同期增减比率。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-011盈方微电子股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）及实际控制人陈志成先生所持有的公司股份被甘肃省公安厅予以轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份本次被冻结的基本情况
1、控股股东盈方微电子所持有的公司股份 211,692,576股被甘肃省公安厅予以轮候冻结，冻结期限自2018年2月8日至2020年2月7日。
2、实际控制人陈志成先生所持有的公司股份 2,203,000股被甘肃省公安厅予以轮候冻结，冻结期限自2018年2月8日至2020年2月7日。
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，盈方微电子持有公司股份 211,692,576股，占公司总股本25.92%，其所持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为 211,692,576股，占公司总股本的25.92%；实际控制人陈志成先生持有公司股份 2,203,000股，占公司总股本0.27%，其所持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为2,203,000股，占公司总股本0.27%。
公司已及时通过致函、致电等方式督促盈方微电子及陈志成先生尽快核查本次轮候冻结事项的具体情况，并将核查结果及时通知本公司以履行信息披露义务。
三、其他情况说明
本次盈方微电子及陈志成先生所持有的公司股份被轮候冻结事项不会对公司的生产经营造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续密切关注上述事项的进展情况，并按照相关规定督促盈方微电子及陈志成先生及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、关于对控股股东上海盈方微电子技术有限公司及实际控制人陈志成先生的问询函。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等有关规定赋予的职责，基于独立的判断立场，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第四届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项，公司为控股子公司提供的担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。该担保符合子公司发展需求，未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的独立意见
公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2018年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
三、关于对公司第三期员工持股计划交易价格进行调整的独立意见
公司本次对员工持股计划交易价格进行调整，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》、《安徽楚江科技新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》、《安徽楚江科技新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等相关规定，且本次调整已取得公司 2018年第三次临时股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对第三期员工持股计划交易价格进行调整。
(以下无正文)
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
2018年7月28日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-020
浙江大华技术股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 2月 29日披露了《2015年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
一、接待时间
2016年3月22日（星期二）下午1:00-2:30。
二、接待地点
浙江省杭州市滨江区滨安路1199号公司会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2016年3月18日上午9:00-11:30，下午1:30-3:00，与公司证券投资部联系，以便接待登记和安排。
联系人：李晓明，电话：0571-28939522，传真：0571-28051737。
四、公司参与人员
董事长兼总裁傅利泉先生、董事会秘书兼副总裁吴坚先生、财务总监兼副总裁魏美钟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡（或持股凭证）原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-6
中化岩土工程股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票 2013年 12月 16日开市起停牌。2013年 12月 20日公司召开了第二届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录等有关规定，及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，详见 2013年 12月 21日、2013年 12月 28日、2014年1月4日《关于重大资产重组事项的进展公告》。
自停牌以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。
目前公司正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项有关准备工作尚未完成，尚不具备出具符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）的条件。因此，为避免公司股价异常波动，保护广大投资者权益，经公司申请，公司股票自2014年1月15日起继续停牌，公司承诺本次停牌时间不超过 30个自然日，承诺争取在 2014年 2月 13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告
书），公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2014年 2月 13日复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三
个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将披露终止筹划重大资产重组相关公告，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-016上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2018年8月17日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”）及其一致行动人通过二级市场增持公司股份达到5%，构成首次举牌。
2018年8月30日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，补选李春第先生、朱逢学先生、赵欣先生为公司第三届董事会非独立董事，其中李春第先生系中曼石油董事长、朱逢学先生系中曼石油副董事长。
综上所述，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.1.3、10.1.5条之规定，中曼石油为公司关联方，公司与中曼石油及其控股子公司之间的业务往来自2018年8月17日起构成关联交易，根据2019年公司日常生产经营的需要，公司拟与关联方中曼石油及其控股子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 5,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.2.5条之规定，关联董事李春第先生、朱逢学先生应当回避表决。上述日常关联交易预计属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
预计2019年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2019年1-3|
||||预计金额|||
|关联交易类别|关联人|关联交易内容||上年发生金额|月发生额|
||||（不超过）|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联人销售产品、商品及提供服务|中曼石油及其控股子公司|销售石油钻采设备及配件及提供工程技术服务|5000|240.89|1057.37|

注：“上年发生金额”自2018年8月17日中曼石油与公司产生关联关系起计算。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||实际发生额占同类业|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容||实际发生金额|||
||||||||||务比例|
|向关联人销售产品、商品||中曼石油及其控股子公司||销售石油钻采设备及配件||240.89||0.38%||

注：“实际发生金额”自2018年8月17日中曼石油与公司产生关联关系起计算。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中曼石油天然气集团股份有限公司
法定代表人：李春第
注册资本：40,000.01万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路1900号1203室
经营范围：石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石油机械设备、仪器仪表的销售，石化产品（除专控油）的销售，承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程，前述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施前述工程所需的劳务人员，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，勘查工程施工（凭资质）。
截至 2018年 9月 30日，中曼石油主要财务数据为：总资产 425,713.24万元；
净资产 242,808.00万元；2018年 1-9月营业收入 102,682.30万元，净利润 7,753.74万元。（以上数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
中曼石油及其一致行动人系持有公司5%以上股份股东，且公司董事李春第先生、
朱逢学先生分别为中曼石油董事长、副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》（2018年修订）10.1.3、10.1.5条之规定，中曼石油与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方中曼石油系上海证券交易所上市公司，经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容及定价政策
关联交易主要内容包括公司向关联方销售石油钻采设备及提供工程技术服务等。
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常的生产经营所需，与其他业务往来企业同等对待。交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
2、关联交易协议签署情况
公司将在2019年预计的日常关联交易范围内，根据实际业务需要，参照市场定价确定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的正当需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均保持独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可意见
独立董事经审核后认为，公司与中曼石油及其控股子公司之间发生的关联交易，属于日常业务范围，是为了满足公司2019年度日常生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，因此同意将上述议案提交给公司第三届董事会第三十次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。
六、独立董事独立意见
公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价原则，并参照市场价格确定关联交易价格，交易流程规范透明，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。综上所述，同意公司2019年度日常关联交易预计。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-043软控股份有限公司
关于对产业投资基金优先级有限合伙人
进行相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基金份额收购与差额补足增信情况概述
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易议案》。
公司拟与瑞元鼎实投资有限公司（以下简称“瑞元鼎实”）、宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司（以下简称“阿特列斯”）、西藏亚达斯新能源发展有限公司（以下简称“亚达斯新能源”）共同发起设立纽恩内聚新能源投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“产业投资基金”或“基金”)，基金总规模不超过180,002万元，瑞元鼎实及阿特列斯作为基金的普通合伙人分别认缴出资不超过1万元，本公司作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过20,000万元，亚达斯新能源作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过30,000万元,剩余出资由其他后续投资人作为优先级有限合伙人认缴。关联董事袁仲雪先生为瑞元鼎实的实际控制人，回避表决。
公司第六届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对产业投资基金优先级有限合伙人进行相关承诺的议案》，为获得优先级有限合伙人的资金支持，保障产业投资基金的资金需求，公司同意对优先级有限合伙人在合伙企业项下的实缴出资余额及其所预期的合伙收益提供增信，向优先级有限合伙人做出相关不可撤销的承诺。增信总额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。以上授权自股东大会审议通过后生效，有效期至2018年6月30日止。
在此期间，拟授权公司董事会在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同、协议及办理签约等相关手续。
本次拟签署的相关承诺事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项将需提交股东大会审议。
二、增信主要条款
1、瑞元鼎实以及阿特列斯作为产业投资基金的普通合伙人。
2、公司以及亚达斯新能源作为产业投资基金的劣后级有限合伙人。
3、基金优先级有限合伙人的约定固定收益率不得高于10%/年(单利)。
4、公司以及亚达斯新能源向优先级有限合伙人承担基金份额收购（或称“受让/远期收购/远期回购/远期受让”）义务。若优先级有限合伙人未能从基金取得约定的成本、收益和/或其他条件成就时，该等合伙人可要求公司及亚达斯新能源补足收益（但固定收益率不得超过10%/年（单利）），购买其持有的基金份额（但收购价格不高于该等合伙人实缴出资本金与相应的约定固定收益之和），或有权将其持有的基金份额出售给第三方。
5、基金份额收购与差额补足增信无反担保措施。
6、优先级有限合伙人不得为普通合伙人、劣后级有限合伙人及其关联方。
三、签署相关承诺的目的及对公司的影响
公司为获得优先级有限合伙人资金的支持，保障产业投资基金的资金需求，对优先级有限合伙人在合伙企业项下的实缴出资余额及其所预期的合伙收益提
供增信，向优先级有限合伙人做出相关承诺，有利于产业投资基金获得业务发展所需资金和目标项目的投资培育，加快推动公司长期产业化布局的发展目标。公司通过产业基金投资运作，投资锁定具有发展潜力的并购标的公司及业务，能够放大投资效应，分散项目前期培育的投资风险，有利于促进公司持续健康拓展新业务。
四、存在的风险及控制措施
公司本次投资具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受到经济环境、行业周期等多种因素影响，存在对外投资并购过程中战略决策、创新管理等风险。
风险控制措施:
(一)公司将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，紧密切合公司发展战略，寻找具有投资价值的标的，加强投前风控论证、投后项目管理，
提高科学决策水平，维护公司及股东的利益。
(二)产业投资基金对新能源领域上下游发起并购，以及新能源相关领域进行投资。公司将对产业基金投资项目进行充分论证和可行性研究，并报董事会确认。
公司及瑞元鼎实通过进入投资决策委员会对合伙企业投资进行管理，在投资决策委员会中占半数以上席位，有效控制决策风险。
(三)对产业投资基金的最终规模坚持按投资项目实际需求进行规划和设置，降低基金运作成本。
(四)公司将定期对产业投资基金的规范性、内控制度的有效性、项目进展的具体情况等进行跟踪，保证投资安全。
五、董事会意见
本次授权是公司开展并购业务、发起设立产业投资基金提供的基金份额相关增信措施，有利于扩大上市公司业务范围，拓展新的业绩增长点，增强业绩的稳定性和持续性。
同时，董事会将充分关注宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案、并购整合等多种因素对投资基金的影响，实质把握投资基金运作过程中的各类风险，将公司承担责任降到最低。
本次基金份额增信事宜的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的对外担保总余额为37,872.46万元，占公司2016年度经审计净资产的7.79%；其中公司对子公司提供担保的余额为9,331.04万元，占公司2016年度经审计净资产的1.92%；公司对外担保的余额12,041.42
万元，占公司2016年度经审计净资产的2.48%；子公司为公司提供担保的余额为16,500万元，占公司2016年度经审计净资产的3.39%。
本次公司对外担保金额上限（本次优先级有限合伙人出资上限130,000万元+三年期固定收益10%（单利））为169,000万元，占公司2016年度经审计净资产的34.77%。
七、相关承诺事项
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司第六届董事会第四次会议于2016年10月24日审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过4亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司承诺将在终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金后，再实施参与设立产业投资基金事项及相关增信事项，并承诺在本次参与设立产业投资基金投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
八、独立董事意见
本次公司参与设立产业投资基金，符合公司发展战略，有利于扩大上市公司业务范围，增强业绩的稳定性和持续性，拓展新的业绩增长点。公司在风险可控的前提下向优先级有限合伙人做出相关承诺，对优先级有限合伙人在合伙企业项下的实缴出资余额及其所预期的合伙收益提供增信，有利于产业基金获得业务发展所需资金和目标项目的投资培育，加快推动公司升级产业化布局的发展目标。
该事项符合公司及全体股东的利益，且履行了必要的审批程序，符合公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定。我们同意该事项并将此议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会