Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-050
广东江粉磁材股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：副董事长吴捷先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2014年7月28日（星期一）下午14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月27日下午15:00—7月28日下午15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6人，代表股份数量为
4,304.83万股，占公司总股本的13.55%。
（2）通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份数量为 3.96万股，占公
司总股本的0.0125%。
（3）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为 9人，代表股份数量为2,563.11万股，占公司总股本的8.07%
（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案（本次会议涉及关联交易，股东汪南东先生作为关联人回避表决本议案）：
审议通过了《关于补充审批 2013年度及 2014年上半年度日常关联交易的
议案》
表决结果：同意4,308.68万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9974%，其中现场投票4,304.83万股，网络投票3.85万股；反对 0.11万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0026%，其中现场投票0股，网络投票0.11万股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0股。
其中中小股东的投票情况为：同意 2,563万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.9957%；反对0.11万股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.0043%。
关于本议案，详见公司2014年7月11日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于补充审批2013年度及2014年上半年度日常关联交易的公告》。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司
二〇一四年七月二十八日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-030
广州东凌粮油股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-013），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：东凌粮油，股票代码：000893）自2016年1月15日开市起停牌。公司分别于2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-017、2016-021、
2016-027）；2016年2月15日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028），由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未全部完成，收购方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司股票自2016年2月15日起继续停牌；2016年2月20日，公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-029）。
截至本公告披露日，公司正会同各相关方全力推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展情况公告。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会 2016年 2月 26日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2017-020湖南汉森制药股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营的需要，拟向关联企业楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”）采购生产设备及零配件，预计2017年度关联交易金额不超过500万元。
公司2016年度与楚天科技发生的关联交易金额为 172.03万元。
2、审议程序
2017年4月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘令安先生回避表决。
公司2017年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
3、截至2017年4月 24日，公司2017年与楚天科技已发生的关联交易金额为16.06万元。
二、关联方情况介绍
1．关联方基本情况
公司名称：楚天科技股份有限公司
法人代表：唐岳
注册资本：446,331,171元
注册地点：宁乡县玉潭镇新康路1号
经营范围：机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备的制造；电子自动化工程、机电设备的安装服务；机电设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配件、专用设备、水处理设备的销售；工业、机械工程的设计服务；机电设备安装工程专业承包；机电设备的维修及保养服务；机电
生产、加工；房屋租赁；工程总承包服务；压力管道的改造；压力管道的维修；
压力管道设计；压力容器的安装；管道和设备安装；洁净净化工程设计与施工；
专业技术认证；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：截止2016年12月31日，楚天科技总资产 288,108.65万元，净资产167,071.48万元，2016年度营业收入 103,673.99万元，2016年度净利润14,312.50万元。
2．与上市公司的关联关系
截止 2017年 4月 24日，公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有楚天科技13,727,110股，占楚天科技总股本的4.92%，属于公司关联方。
3．履约能力分析
楚天科技经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1．定价政策和定价依据
公司与楚天科技关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2．关联交易协议签署情况
在第三届董事会第十七次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与楚天科技分次签订采购合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与楚天科技发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司与楚天科技股份有限公司2017年度预计发生的不超过500万元的设备
及零配件采购等关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议此交易事项时，关联董事刘令安先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司所预计的 2017年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
七、备查文件
1．第三届董事会第十七次会议决议
2．第三届监事会第十五次会议决议
3．独立董事对公司2017年度日常关联交易预计事前认可意见
4．独立董事对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-021北京旋极信息技术股份有限公司
关于北京旋极伏羲大数据技术有限公司完成工商变更暨投
资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增资北京旋极伏羲大数据技术有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 2,000万元对控股子公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司（以下简称“旋极伏羲”）进行增资。增资完成后，公司将持有旋极伏羲64%股权，旋极伏羲其他股东放弃增资权利。公司于2018年1月22日与旋极伏羲及其全体股东共同签署《北京旋极伏羲大数据技术有限公司之增资协议》。
上述内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第五十三次会议决议公告》、《关于使用自有资金增资北京旋极伏羲大数据技术有限公司的公告》及《关于使用自有资金增资北京旋极伏羲大数据技术有限公司进展公告》。
二、对外投资进展情况
近日，旋极伏羲完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，登记信息如下：
统一社会信用代码：91110108MA0058BF9L
名称：北京旋极伏羲大数据技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院6号楼16层
法定代表人：周翔
注册资本：6666.67万元
成立日期：2016年05月05日
营业期限：2016年05月05日至2046年05月04日
经营范围：技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；
出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
《北京旋极伏羲大数据技术有限公司企业法人营业执照》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-028华瑞电器股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波胜克换向器有限公司近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
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||||||||||专利|||
||专利名称||专利号||专利申请日||授权公告日||||专利权人|
||||||||||类型|||
|一种旋转粉末成型压机的同步卸料结构||ZL201410522731.2||2014年09月30日||2017年06月23日||发明专利||宁波胜克换向器有限公司||

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－077安徽桑乐金股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第七次会议通知于 2014年 12月 14日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于 2014年 12月 24日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于境外投资设立合资子公司的议案》
同意该投资总额 850万美元的投资项目，其中公司以自有资金出资 552.50万美元，占投资总额的65%；外方投资人 David Cheng出资 297.50万美元，占投资总额的35%。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容请详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《关于境外投资设立合资子公司的公告》。
该议案属于董事会审议事项，无须提交股东大会审议。并授权董事长金道明在公司董事会批准本次交易后，签署为完成本次项目投资而需进行的境外投资所需的文件，代表公司办理本次项目相关事宜。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－077特此决议。
安徽桑乐金股份有限公司董事会 2014年 12月 24日
江西正邦科技股份有限公司监事会
关于向控股股东借款暨关联交易的意见
江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）第四届监事会第二十二次会议于2016年1月18日审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司监事会意见如下：
公司拟向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）临时性借款不超过 16亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。
正邦集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。
本次向正邦集团借款暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司监事会
二0一六年一月十八日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-016深圳市长亮科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）于2017年1月9日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，因公司于 2016年 11月 23日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首期限制性股票激励计划授予黄秦香、张永志的限制性股票的注销手续已完成，本次注销后公司注册资本从292,240,000元减少至292,188,000元。
2017年 1月 24日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
2017年2月16日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更申请，现将相关情况公告如下：
变更前认缴注册资本总额（万元）：29,224
变更后认缴注册资本总额（万元）：29,218.8
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年2月17日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-023上海安硕信息技术股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要将于 2019 年 4 月|
|24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年4月23日
上海普丽盛包装股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（谢继志）
各位股东及股东代表：
本人作为上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2015年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共召开了 10次董事会会议，3次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2015 年 6月2日|第二届董事会第五次会议|1、关于公司 2014 年度财务决算报告的独立意见； 2、关于续聘审计机构的独立意见； 3、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金|同意|

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|||的独立意见；4、关于对苏州普丽盛包装材料有限公司增资的独立意见。||
|2015 年 8月24日|第二届董事会第六次会议|1、关于 2015 年半年度报告全文及其摘要的独立意见；2、关于《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。|同意|
|2015年10月14日|第二届董事会第七次会议|1、关于拟购买土地及厂房的独立意见；2、关于拟购买办公楼的独立意见 。|同意|
|2015年11月20日|第二届董事会第十次会议|1、关于变更募集资金用途的独立意见；2、关于聘任辛立斌先生为公司副总经理的独立意见。|同意|
|2015年12月7日|二 届 董 事 会2015年第一次临时会议|关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司 100%股权及相应往来债务的独立意见。|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，对新提名的高级管理人员人选进行审查并提出建议，经常就公司今后的产品发展方向涉及的技术和工艺问题和公司相关人员交流，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事（签字）：
谢继志
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-002成都华气厚普机电设备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2019年 1月 13日以电话、电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019年 1月 14日在成都市高新西区康隆路555号公司会议室以通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长江涛先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司总经理江涛先生因个人工作安排原因申请辞去公司总经理职务，董事会同意聘任黄耀辉女士为公司新任总经理，行使公司总经理职权，任期自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的
公告》及独立董事发表的相关意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2014-003鲁泰纺织股份有限公司
对承诺履行情况进行专项披露的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及山东证监局相关通知的要求，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）对控股股东、其他股东、关联方、收购方以及公司历年来的承诺事项和履行情况进行了自查。经自查，公司及公司的控股股东等承诺相关方的相关承诺事项均已履行完毕或正在履行，未发现有违反承诺的情况。截至2013年12月31日，公司及公司控股股东等承诺相关方未履行完毕承诺的具体情况如下：
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|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|公开发行或再融资时所作承诺|鲁泰纺织股份有限公司|募集资金投资项目|2008年12月19日|3年内|募投项目中的"15 万锭高档精梳纱项目"和"5万锭倍捻生产线项目"已于2010年6月实施完毕；"补充公司流动资金"已于2008年12月履行完毕；"1000万米大提花女装高档面料生产线项目"于2010年9月实施完毕；2011 年 10 月 18 日，经 2011 年第三次临时股东大会审议通过将“品牌与营销网络建设项目”中的1.4亿元募集资金转投"新增4000万米高档色织布生产线项目"，该募集资金已于2012年3月投入完毕。项目一期已于2012年8月份投产。"品牌与营销网络建设"项目调整后拟投资6000万元，实施期限为3年，截至2013年12月 31 日累计投资 5730.43 万元，剩余部分正在履行中，预计将在未来6个月内全部投入。|

特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2018-091深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2018年12月7日以电子邮件的形式发出，会议于2018年12月11日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
为了保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于提前终止本次员工持股计划等；
（2）对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（5）办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第四届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此项议案发表了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于公司及全资孙公司向银行申请授信暨担保事项的公告》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司及全资孙公司向银行申请授信暨担保事项的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
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|证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-017|
|中水集团远洋股份有限公司|
|关于新阳洲事项的补充公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
我公司于 2016年 3月 30日发布了《中水集团远洋股份有限公司关于终止<股权转让意向书>并对张福赐涉嫌犯罪行为进行控告的公告》（公告编号：2016-011号）和《中水集团远洋股份有限公司关于责令整改措施决定的整改公告》（公告编号：2016-012号），现就有关公告内容补充披露如下：
一、对公司 2016-011号公告的补充披露：
在 2016-011号公告中披露了“公司向张福赐询问中得知张福赐尚有其他以新阳洲名义借款或以新阳洲担保的个人帐外借款”，补充如下：
2016年 3月 9日，在公司与张福赐签署《关于解决新阳洲相关问题的备忘录》中，张福赐本人陈述，其未告知公司的以张福赐个人或其关联人对外借款（含以新阳洲名义借款或担保）共计 2,240万元。
据此，公司向张福赐发出《问询函》，要求张福赐具体列明上述 2,240万元债务中各笔债务的具体情况（发生时间、数额、利率、贷款方、
到期情况等），至今未得到张福赐的书面确认。
二、对公司 2016-012号公告的补充披露：
在 2016-012号公告中披露了“张福赐占用新阳洲资金为 198,854,426.47元”，补充如下：
此数据未包括张福赐关联人对新阳洲的欠款 24,109,393.45元（张福赐已确认将其关联人欠款由其本人承担），加上已公告的审计评估未认可的无票固定资产及无票运输费用 10,275,158元，故截至2014年12月31日，张福赐累计占用新阳洲资金233,238,977.92元。
至 2014年 12月 31日，张福赐个人还款 15,358,617.89元；新阳洲利润分配冲抵张福赐欠款 28,800,000.00元；冲抵以前年度应付张福赐款 8,750,775.56元；2015年张福赐个人还款 11,905,539.34元。截止本公告日，对张福赐的其他应收款余额为 168,424,045.13元。
以上公告。
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|中水集团远洋股份有限公司董事会|
|2016 年 4 月 7 日|
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-038深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年4月24日上午9时在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2015年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议出席人数达到法定要求。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。至表决截止时间，共有9名董事参与表决。
本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于对外投资合资设立资产管理有限公司的议案》
为使公司与深圳市康成亨资产管理有限公司成立的并购基金更好地服务于公司，公司拟与深圳市康成亨资产管理有限公司、袁亚康、卢则彦在深圳南山合资设立深圳市瑞康资产管理有限公司（暂定名），该资产管理公司注册资本 200万元，公司出资60万元，持股比例30%。
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的公司《关于对外投资合资设立资产管理有限公司的公告》。
表决结果：同意9票； 弃权0票； 反对0票。
二、《关于对外投资合资设立并购基金的议案》
国际经济形势复杂，国内宏观经济增速放缓，LED产业竞争加剧，为了提高和巩固公司在行业内的地位，同时兼顾公司的战略转型，公司拟与深圳市瑞康资产管理有限公司（暂定名）、深圳市康成亨资产管理有限公司及其指定的其他投资者在深圳南山合资设立一支并购基金，名称为深圳市瑞康并购基金（有限合伙）
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-038（暂定名），基金总规模2亿元，公司出资4,940万元，持股比例24.7%。该基金将作为公司产业并购整合平台，助力公司战略发展，提升公司内在价值。
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的公司《关于对外投资合资设立并购基金的公告》。
表决结果：同意9票； 弃权0票； 反对0票。
本议案尚需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于部分激励对象离职和首次授予部分第三个行权/解锁期及预留部分第二个行权/解锁期考核年度2014年公司业绩未达标，根据公司《股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，出现未达到行权条件、激励对象因辞职、公司裁员离职情况的，董事会可以决定在情况发生之日，将激励对象未获准行权的股票期权作废，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。公司拟将42位激励对象共计186.0809万份未获行权的股票期权作废并注销，已获授但尚未解锁的159.6866万股限制性股票进行回购注销，回购款共计人民币618.993402万元。
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的公司《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意9票； 弃权0票； 反对0票。
四、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。
本议案还需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票； 弃权0票； 反对0票。
五、《关于补选陈璟琳先生为战略委员会委员的议案》
由于原战略委员会委员林常辞职，补选陈璟琳为战略委员会委员。
表决结果：同意9票； 弃权0票； 反对0票。
六、《关于公司2015年第一季度报告全文的议案》
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-038公司《2015年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年1-3月份的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告全文》详见与本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票； 弃权0票； 反对0票。
七、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2015年5月13日下午2点在公司六楼会议室（地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼），以现场会议结合网络投票方式召开公司2015年第二次临时股东大会，会议通知详见与本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票； 弃权0票； 反对0票。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年4月24日
日海智能科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关议案，进行了认真的事前审核，公司已将上述议案事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
本次与聚量保理开展应收账款保理业务，构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有利于公司拓宽融资渠道，提高融资效率，符合公司利益。同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
____________ ____________ ____________
耿利航 项立刚 宋德亮
年月日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2014-052
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月23日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：2014年12月22日至2014年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日下午 15:00至2014年12月23日下午15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长季向东先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的持有有效表决权的股东（代理人） 12人、代表股份 334,238,576股，占上市公司总股份的 66.13％；因关联股东回避表决，所以持有有效表决权股份的股东及股东授权委托代理人共10人，代表股份 4,156,836股，占公司股份总数的 0.82％。
2、持有公司5%以下股份股东（以下简称“中小股东”）出席情况：
出席会议的持有公司5%以下股份的股东（代理人）10人、代表股份_4,156,836股，占上市公司总股份的 0.82％。
3、出席现场会议的情况：
出席现场会议的持有有效表决权的股东（代理人） 7人、代表股份 3,364,636股，占上市公司总股份的 0.67％。
4、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东（代理人，含网络投票部分） 9人、代表股份 3,017,416股，占公司社会公众股股东股份总数的_1.76_％。
5、网络投票的情况：
通过网络投票的股东（代理人） 3人、代表有效表决权股份 792,000股，占上市公司总股份的 0.16％。
6、内资股股东出席情况：
出席会议的持有有效表决权的内资发起人股股东（代理人）_1人、代表股份 1,139,420股，占公司股份总数的 0.23％。
7、外资股股东出席情况：
本公司只公开发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议了以下议案：
关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案
1、投票情况
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|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|中小股东|3364636|80.94|792200|19.06|0|0|
||B股|2225216|73.75|792200|26.25|0|0|
||内资股|1139420|100.00|0|0|0|0|
||总体|3364636|80.94|792200|19.06|0|0|

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：黄劲业、李忠
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）
六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司2014年第三次临时股东大会的决议；
2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会关于《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的专项核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》发表下述专项核查意见：
1、公司2017年限制性股票激励计划确定的激励对象均为公司实施2017年限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公
司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，也不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情
形；
3、激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
4、激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女；
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（以下无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司监事会关于<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的专项核查意见》之签章页）
全体监事：
彭德芳 闾芬奇 李亚新
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一七年二月十日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（053）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于筹划股权激励事项的停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票（公司简称：恒华科技，股票代码：300365）自2015年5月25日起停牌。
公司承诺：将尽快就相关事项和方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起5个工作日内公告相关事项进展情况。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年5月22日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-123通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2018年8月11日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2018年8月17日上午10时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过公司2018年半年度报告全文和摘要。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2018年半年度报告全文和摘要。
2、审议并通过关于募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见同日于巨潮资讯网刊载的《关于募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告》。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于募集资金 2018半年度存放与使用情况的专项报告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-045威海光威复合材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□基本持平□√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年1月1日—2019年6月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35%-45%|盈利：21,428万元|
||盈利：28,927 万元—31,070万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极组织生产并及时交付，军品碳纤维及织物和民品碳梁业务均保持稳定增长，营业收入同比增长28%以上。
2、经初步测算，公司 2019年1至6月非经常性损益约为2,663万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度经营业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-196湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)收到安徽省合肥市中级人民法院的法律文书，现将公司本次涉及的有关诉讼事项公告如下：
一、诉讼进展情况
公司于2018年5月26日披露了《关于公司诉讼事项的公告》，公告中披露了安徽兴泰典当有限责任公司(以下简称“兴泰典当”)诉被告千山药机、吴诗业、刘祥华、陈端华、刘华山典当合同纠纷一案。公司收到安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01民初347号《民事判决书》。
安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01民初347号《民事判决书》主要内容为：（一）被告千山药机于判决生效之日起七日内向原告兴泰典当支付当金5000万元、综合费用268万元(5000万元×1.2%/30天×134天)、实现债权费用33万元(5万元+28万元)，并支付自2018年5月6日起以5000万元为基数，按年利率24%计至该5000万元付清之日止的违约金；
（二）原告兴泰典当对被告吴诗业名下的远东恒信融资租赁(珠海)有限公司18000万股权经变卖、拍卖或折价所得价款在最高额5000万元范围内享有优先受偿权；
（三）被告刘祥华、陈端华、刘华山对本判决第一项确定的被告千山药机所负债务在最高额5000万元范围内承担连带清偿责任。被告刘祥华、陈端华、刘华山承担保证责任后有权向被告千山药机追偿；
（四）驳回原告兴泰典当的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费307,067元，由被告千山药机、刘祥华、陈端华、刘华山、吴诗业负担305,067元，原告兴泰典当负担2000元；保全费5000元，由被告千山药机、刘祥华、陈端华、刘华山、吴诗业负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。
截止目前，公司尚未支付上述款项。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司未收到其它应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项的资料。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依据上述《民事判决书》等相关法律文件履行相应的义务，将对公司利润造成一定的影响。敬请投资者注意投资风险。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，同时敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01民初347号《民事判决书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-032河北建新化工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
2014年6月27日，河北建新化工股份有限公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议通知于2014年6月17日分别以书面、邮件和电话的方式发出，本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事孙维政先生主持，会议经全体监事表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币 15,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
监事会
二○一四年六月三十日