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证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2019-025文峰大世界连锁发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：南通市文峰饭店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|422,195,380|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.8461|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由陈松林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事严骏、刘思培因公事未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王钺出席了会议，公司副总经理马永春、戴振斌和成智华列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|422,106,380|99.9789|89,000|0.0211|0|0|

2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|422,106,380|99.9789|89,000|0.0211|0|0|

3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|422,106,380|99.9789|89,000|0.0211|0|0|

4、议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|422,106,380|99.9789|89,000|0.0211|0|0|

5、议案名称：《关于2018年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|422,106,380|99.9789|89,000|0.0211|0|0|

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司 2018年度实现净利润 242,274,034.74元（归属于母公司股东净利润），按
照《公司章程》规定提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 1,277,562,625.19
元，扣除年内已实施 2017年度派发红利 92,400,000.00元，公司 2018年末累计可供股东分配的利润为1,392,549,885.85元。
根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利73,920,000元，剩余未分配利润结转以后年度。
6、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|422,106,380|99.9789|89,000|0.0211|0|0|

7、议案名称：《关于 2018年度董事、监事薪酬认定和 2019年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|422,106,380|99.9789|89,000|0.0211|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于2018年度利润分配的预案|2,381,813|96.3979|89,000|3.6021|0|0|
|6|关于续聘公司2019年度审计机构的议案|2,381,813|96.3979|89,000|3.6021|0|0|
|7|关于2018年度董事、监事薪酬认定和2019年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案|2,381,813|96.3979|89,000|3.6021|0|0|

备注：上表中不含公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2019年 4月 9日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》及于2019年4月24日发布的会议资料。
会议还听取了公司独立董事2018年度述职报告。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所律师：高婷婷、孙晓晨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
文峰大世界连锁发展股份有限公司 2019年5月8日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2019-033潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司生产厂区整体搬迁事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
特别提示：
●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到潍坊市人民政府办公室下发的《关于做好潍坊亚星化学股份有限公司寒亭生产厂区搬迁关停相关工作的通知》（以下简称“《通知》”），要求公司生产厂区严格落实2019年10月31日前关停的时序要求；
●公司生产厂区整体关停后，如果触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将向上海证券交易所申请股票实施其他风险警示，敬请广大投资者关注上述风险；
●截至目前，公司生产经营工作均正常开展。
一、本次搬迁关停工作事项
潍坊市政府已在年度工作报告等文件中提出了对公司搬迁关停的工作要求，公司也自2018年1月起，分别在临时公告（详见临2018-007、2018-008号公告）及定期报告中披露了关于公司生产厂区搬迁的情况，2019年 9月 2日，公司收到潍坊市人民政府办公室下发《通知》。根据《通知》，公司生产厂区地处中心城区，生产的产品属危险化学品，周边商铺密集、居民众多，市政府决定对公司位于寒亭区北海路以东、民主街以北的生产厂区实施搬迁关停；市政府要求各相关县市区和市直部门严格落实国家和省市有关化工企业搬迁关停的有关政策，依法依规对企业现有资产进行评估，土地依法征收，并按照有关政策给予补偿，依法保障企业和投资者的合法权益，企业要全力做好支持协助工作；公司要制定切实可行的搬迁关停实施方案，做到有序、有效，稳妥推进；严格落实 2019年 10月31日前关停的时序要求，确保完成任务。
二、本次搬迁关停进展情况
公司董事会和管理层高度关注本次搬迁关停工作，将积极与潍坊市政府持续沟通，采取各项措施确保安全生产、环境保护及职工稳定；妥善安排现有供应商、客户和产品市场的后续对接工作，保持平稳过渡。
公司将借助本次搬迁的各项补偿和优惠政策，根据实际需要通过各种方式融资完成搬迁后重建或新建项目工作。公司将力争通过本次搬迁淘汰落后产能，优化自身产业结构，逐步向高附加值化工产品领域延伸和拓展，最终实现公司的产业转型升级。
截至本公告披露日，有关本次搬迁关停的具体方式、补偿、选址、人员安置等问题尚未落实，与厂区搬迁关停相关的政策文件以及配套措施亦尚未明确。目前公司生产经营工作均正常开展。公司将根据搬迁工作安排的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、本次搬迁关停事项的相关风险提示
根据《通知》，公司生产厂区将于2019年10月31日前陆续关停，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.4.1条第（二）款的规定，“生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常”的，上海证券交易所对其股票实施其他风险警示。若后期公司生产厂区关停导致触发前述条件，公司将及时向上海证券交易所申请股票实施其他风险警示。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，同时敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一九年九月二日
证券代码：600634 证券简称：富控互动 编号：临 2017-062上海富控互动娱乐股份有限公司
关于重大资产购买完成股权过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月28日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”、“上市公司”或“公司”）召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于<上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2017年7月14日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于<上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以支付现金的方式购买上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”或“交易对方”）持有的上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”或“标的公司”）49%的股权。上述重大资产购买事项（以下简称“重大资产购买”）已经公司于2017年7月31日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过（详见公司公告：临2017-043、临2017-049、2017-055）。
一、本次重大资产购买的实施情况
（一）购买价款支付情况
根据公司与品田投资签署的《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司49%股权之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），标的公司100%股权的评估值为455,866.32万元，在此基础上经双方协商确定，品田投资所持宏投网络49%股权的交易价格为222,950.00万元（以下简称“交易对价”）。
截至2017年10月18日，富控互动已向品田投资支付全部交易对价的51%，即113,704.50万元。
（二）标的资产过户情况
2017年10月24日，宏投网络49%股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续。目前，公司已持有宏投网络100%股权，并通过宏投网络全资控股英国网络游戏公司 JagexLimited。
二、相关后续事项
截至目前，交易各方已根据《股权收购协议》支付完毕本次交易标的资产全部对价的51%（即113,704.50万元）、完成了标的资产交割及过户手续；后续上市公司仍需向交易对方支付全部交易对价的剩余49%部分，即109,245.50万元。
如上市公司未能在约定期限内（交割日之日起 90个自然日内）支付剩余部分对价，则需以交易对价的万分之三每日向交易对方支付违约金。
后续，交易各方将履行本次交易中做出的相关承诺。该等事项不会对本次交易构成实质性影响。
三、独立财务顾问结论意见
独立财务顾问海通证券认为：
（一）本次交易的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）本次交易已获得交易各方相关决策机构的批准，已获得相关监管机构的批准或核准。
（三）上市公司与交易对方已经按照相关协议的约定完成了对价首付款支付、标的资产交割及过户手续，相关的实施过程操作规范。
（四）本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。
（五）本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情形。
（六）本次交易相关各方均已依照相关协议的约定履行协议，无违反协议约定的行为，在相关协议及信息披露过程中所作出的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺内容的情形。
（七）本次交易后续的相关事项不会对本次交易构成实质性影响。
四、法律顾问的核查意见
法律顾问北京德恒律师事务所认为：
（一）富控互动本次重大资产购买已经取得本次交易各方必要的批准和授权，富控互动具备实施本次重大资产购买的条件；
（二）《股权收购协议》已生效；交易各方对期间损益的归属情况进行了确认；品田投资确认已经收到富控互动支付的51%的交易对价；富控互动与品田投资已经办理完成了将品田投资持有的宏投网络49%股权变更登记至富控互动名下的工商变更登记手续；上述实施情况符合《股权收购协议》的相关约定；
（三）富控互动本次重大资产购买等相关实际情况与此前的信息披露不存在重大差异；
（四）本次重大资产购买实施过程中，富控互动未对其董事、监事、高级管理人员进行更换或调整；
（五）本次重大资产购买的交易对方在本次重大资产购买涉及相关协议的交易对价支付、过渡期安排、交易标的交割的履行上，未发生实质性违约情形；相关承诺方不存在违反相关承诺的情形；
（六）本次重大资产购买相关后续事项合法、合规，不存在无法实施的法律障碍。
五、备查文件
1、《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》；
2、《海通证券股份有限公司关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《北京德恒律师事务所关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买实施情况的法律意见》。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2016-021号
光明乳业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年5月20日（2015年度股东大会后）在上海市长宁区新华路160号上海影城会议室召开。本次会议通知和会议材料于 2016年 5月 9日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张大鸣先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
选举张大鸣先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
（二）审议通过了《关于监事会主席提名聘任监事会秘书的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
聘任沙兵先生为公司第六届监事会秘书，任期三年。
（三）通报了《关于公司第六届监事会职工代表监事产生情况的通报》
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会二零一六年五月二十日
监事会主席简历：
张大鸣，男，1958年 7月生，大学毕业，工商管理硕士，EMBA（金融与财务方向），高级经济师，高级政工师，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员，纪委书记，监事会副主席，光明乳业股份有限公司监事会主席等职。
曾任上海农工商（集团）有限公司党委委员、董事、组织部部长、人力资源部经理，光明食品（集团）有限公司组织部部长、人力资源部总经理，上海海博股份有限公司监事会主席等职。
监事会秘书简历：
沙兵，男，1967年 3月生，大学本科学历。现任光明乳业股份有限公司法务总监。曾任光明乳业股份有限公司金融产品经理、投资经理、证券经理、证券事务代表等职。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-006
浙江东日股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会的会议通知和材料于2016年1月22日以传真、邮件或现场送达形式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2016年 1月 27日以通讯方式召开
（四）本次董事会应出席董事 5人，实际到会董事 5人，分别是杨作军、周前、陈琦、车磊、李根美。
（五）本次董事会由公司董事长杨作军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《调整更换董事会专业委员会成员的议案》；
鉴于独立董事张雷宝先生已辞去公司董事会独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。公司 2016年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会新任独立董事李根美女士。公司对董事会下设的四个专业委员会中的审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等的委员进行相应调整更换
审计与风险管理委员会——委员：车磊先生（独立董事）、李根
美女士（独立董事）、陈琦女士（董事） 3人组成。
主任委员：车磊
提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、车磊先生（独立董事）、周前先生（副董事长） 3人组成。
主任委员：李根美
薪酬与考核委员会——委员：车磊先生（独立董事）、李根美女士（独立董事）、陈琦女士（董事） 3人组成。
主任委员：车磊
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一六年一月二十七日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号:2016-044号沈阳商业城股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160356号）的回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 23日向中国证监会申报《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“《申请文件》”），并于 2016年 2月 23日取得中国证监会第【160356】号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，于2016年3月1日取得中国证监会第【160356】号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2016年 3月 16日取得中国证监会第【160356】号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），于 2016年 6月 3日取得中国证监会第【160356】号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。2016年7月6日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160356号），中国证监会同意恢复审查公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。
公司与相关中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，并按要求逐项进行了回复。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《沈阳商业城股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（160356号）的回复》及相关资料。公司计划向中国证监会报送反馈意见答复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
公司相关信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息为准，敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2019-009福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更情况概述
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》；5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司拟自 2019年 1月 1日开始执行新金融工具准则。
2019年 4月 25日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，分别审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，根据财政部最新规定的新金融工具准则要求对公司相关会计政策进行变更，并按相关规定执行。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）新金融工具准则的修订内容
1．金融资产分类由“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
2．金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备；
3．允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处臵时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4．进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5．套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）执行新金融工具准则的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则和原准则的差异、调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自 2019年第一季度报告开始，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
1．独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
2．监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和
要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第七次会议决议；
（二）公司第八届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十五日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-039
北京乾景园林股份有限公司
关于签订投资框架协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 本次签署的《投资框架协议》仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行商议和约定，具体执行情况和进度尚存在不确定性。
鉴于具体业务合作协议尚未签订，因此对公司当年及未来业绩影响尚不确定。
本公司于2017年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京乾景园林股份有限公司关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：临2017-038），公司与福州市林业局、福州高新技术产业开发区管理委员会签署《福州高新区南屿镇旗山国家森林公园项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”）。
现就上述事项补充公告如下：
一、关于框架协议投资金额及履行期限
福州高新区南屿镇旗山国家森林公园项目（以下简称“意向合作项目”）计划总投资额约23亿元人民币，投资与建设期限初步预计约为8年。上述计划总投资额及履行期限，为经公司实地考察并规划设计后，由合作各方根据意向合作项目的开发建设内容及规模等条件进行估算的金额，尚存在较大的不确定性。
二、关于框架协议的法律效力
本次签署的框架协议仅为协议各方达成的初步意向性约定，且并未就解除或终止协议等内容进行约定，不具有实质的法律效力。意向合作项目的具体合作事宜，将依照相关法律、法规规定程序，由相关各方另行商议和约定。因此，本次
意向合作项目的实施尚存在一系列不确定性，存在最终落实情况与协议不一致甚至无法实施的风险。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-043浙江万盛股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下称“公司”）于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152097号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码: 603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2015-024
浙江永艺家具股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所处审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所负责本公司2015年度的审计工作。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2015-007山东金泰集团股份有限公司
关于申请公司股票撤销其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●上海证券交易所（以下简称“上交所”）将于收到山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。
●自公司提出撤销其他风险警示申请到公司收到上交所的决定
期间，公司不申请股票停牌，股票正常交易。
一、公司股票暂停和恢复上市及其他风险警示相关情况的说明
公司因2010年、2011年、2012年连续三年亏损，公司股票自2013年5月14日起暂停上市。公司披露《2013年年度报告》后，于2014年5月6日向上交所提出公司股票恢复上市的申请。2014年7月30日，公司收到上交所《关于同意山东金泰集团股份有限公司股票恢复上市申请的通知》（〔2014〕445号）。根据安排，公司股票于2014年8月6日在上交所恢复交易，被撤销“退市风险警示”，实行“其他风险警示”，公司股票在风险警示板交易。
二、关于申请撤销其他风险警示的说明
根据上交所《股票上市规则（2014年修订）》第13.3.5规定，
公司披露恢复上市后的首份年度报告后，可以向上交所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
公司于2015年4月25日披露了恢复上市后的首份年度报告《2014年年度报告》。
目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。根据上交所《股票上市规则》（2014年修订）13.3.1条之规定，公司不存在触及其他风险警示的情形。
根据上述情况，公司已向上交所提出了撤销对公司股票实施的其他风险警示的申请。上交所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。自公司提出撤销其他风险警示申请到公司收到上交所的决定期间，公司不申请股票停牌，股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一五年四月二十五日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-059
新华网股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月17日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 55,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于 2016年 11月 18日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。
2016年11月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过人民币 17,500万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于 2016年 12月 1日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-013）。
日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-017）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年7月11日，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行签署《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，以 1亿元闲置募集资金购买了建行北京分行“乾元”2017年第 126期法人保本型人民币理财产品。该产品成立日为2017年7月11日，产品到期日为2017年10月9日，预期年化收益率为3.85%。具体内容详见公司于2017年7月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-037）。
上述理财产品已于产品规定到期日赎回，实际年化收益率3.85%，收回本金1亿元，获得理财收益人民币949,315.07元。
二、截至本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品及结构性存款的情况
截至本公告日前十二个月，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的金额为27.7亿元，包括以下理财产品及结构性存款：
（一）购买“乾元-众享保本型人民币理财产品 2016年第 8期”理财产品7.25亿元，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年 3月 25日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-003）。
（二）购买“蕴通财富日增利90天”理财产品3.6亿元，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于 2017年 7月 1日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-032）。
（三）购买建行北京分行“乾元”2017年第 059期法人保本型人民币理财产品3.65亿元，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年 7月 8日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-034）。
（四）购买“2017年对公结构性存款定制第七期产品2”3.6亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年9月16日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告》（公告编号：2017-052）。
（五）购买“2017年对公结构性存款定制第七期产品 42”2.65亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年9月16日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告》（公告编号：2017-052）。
（六）购买建行北京分行“乾元”2017年第 126期法人保本型人民币理财产品1亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见本公告。
（七）购买建行北京分行“乾元”2017年第 158期法人保本型人民币理财产品 2.95亿元，此理财产品尚未到期，具体内容详见公司于 2017年 9月 19日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-053）。
（八）购买“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85038号理财计划”3亿元，此理财产品尚未到期，具体内容详见公司于2017年9月19日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-053）。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回单据
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
证券代码：600589
证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2015-011
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司监事会于 2015年 4月 10日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知，并于 2014年 4月 26日下午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》规定，合法有效。会议议案经 3名监事认真审议并表决，形成了如下决议：
一、审议通过《2014年年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，监事会对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度的归属于母公司股东净利润为 30,939,511.55元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金 3,129,171.65元，支付 2013年度红利款 16,848,440.00元，加上年初未分配利润 712714031.01元，2014年度实际可供股东分配利润 723,675,930.91元。
根据公司生产经营情况，公司董事会拟订的 2014年度利润分配预案如下：
公司拟以 2014年末股本总数 601,730,000股为基数，向全体股东派发现金红利每 10股 0.155元(含税)。预计支付红利 9,326,815.00元。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案提交公司 2014年度股东大会审议。
五、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》：
根据董事会审计委员会的建议，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其 2014年度审计费用 138万元，其中年报审计费用 100万元（包括子公司），内控审计费用 38万元。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案提交 2014年度股东大会审议。
六、通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
七、通过《公司 2015年第一季度报告及正文》，认为：
1、公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2、2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为及违反公司《信息披露管理制度》的情形。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会二 O一五年四月二十六日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2015－012风神轮胎股份有限公司
临时公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或者“风神股份”）于2015年3月23日披露了《风神轮胎股份有限公司关于控股股东与意大利CamfinS.p.A.等签署股份收购协议的公告》（公告编号：临2015-009），公告中所称“条件具备”是指：
一、完成中国化工橡胶有限公司（简称“中国化工橡胶”）通过控股子公司对意大利上市公司 Pirelli& C.S.p.A.（简称“目标公司”）约26.2%普通股收购（简称“本次收购”）的全球反垄断及其他相关机关的审批，进而完成本次收购的股权交割。
二、在获得意大利证监会关于符合要约收购条件的确认后，对目标公司实施要约收购(目标公司是否退市，取决于要约收购的结果)，并完成对所收购股份的交割。
三、根据相关法律法规的要求并通过公司治理的相关程序，完成目标公司工业胎业务与中国化工橡胶国内资产的整合。
四、整合后的资产质量及运营状况达到相关法律法规所要求的重组标准，并获得中国相关部门的批准。
相关事项若取得重要进展，我公司将根据信息披露有关制度及时履行信息披露义务。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2015年3月25日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2015-93河南黄河旋风股份有限公司
关于为上海明匠智能系统有限公司提供银行贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海明匠智能系统有限公司
●本次担保金额及实际为其担保的金额：本次拟为上海明匠智能系统有限公司向上海招商银行申请的贷款提供人民币3000万元的担保，已实际为其提供的担保余额为人民币0万元
●本次担保是否有反担保：有。河南黄河实业集团股份有限公司对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠智能”）为本公司的关联公司，为本公司拟发行股份购买资产收购的标的公司。为支持该公司的发展，公司 2015年第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为上海明匠智能系统有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意为明匠智能向上海招商银行申请的贷款融资提供人民币 3000万元的担保。
上述担保事项尚需提请股东大会审议通过
二、被担保人基本情况
公司名称：上海明匠智能系统有限公司
注册地点：上海市嘉定区胜辛北路3555号2幢
法定代表人：陈俊
经营范围：生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部件），机电设备安装（除特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
明匠智能目前注册资本为人民币1000万元整。
截至2015年6月30日，明匠智能经审计的总资产为9236.01万元，总负债为5594.03，其中流动负债为2391.93万元，净资产为3641.98万元，实现营业收入5208.80万元，净利润1488.24万元。明匠智能注重在智能制造领域的研发和产业化能力，与上海交通大学合作成立智能制造研究中心，与中科院上海高等研究院合作开发工业大数据平台，与中关村信息谷签署了战略合作协议以共同致力于智能制造在人才、资源、政府政策等方面的合作。其制造业务订单范围涵盖：家电、机械、钢构、汽车、家具等领域，已有部分项目进入复制阶段，根据目前订单情况，明匠智能预计全年订单总额超过4亿，随着客户的2016年度技改预算的公布，对 2016年订单情况预测较为乐观。综合分析，明匠智能具有较高的信用等级和较强的偿债能力。
河南黄河实业集团股份有限公司持有本公司22.96%的股份，持有明匠智能有限公司27%的股份，明匠智能为本公司关联方，为本公司拟发行股份购买资产收购的标的公司。
三、担保协议的主要内容
该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保议案取得公司股东大
会审议通过后，根据上海招商银行授信审批流程按照相关规定签署担保协议，
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司的关联公司，为公司拟收购的智能制造标的，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。该贷款担保主要为支持公司拟收购标的上海明匠智能系统有限公司发展，缓解其订单充足而流动资金不足的情况，公司对明匠智能提供担保不会损害公司和股东的利益。
公司独立董事审阅了相关文件后，对公司为其拟收购标的明匠智能提供贷款担保的事项发表独立意见如下：公司董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对拟收购智能制造标的公司的担保，该公司在行业内拥有较强的核心竞争力，风险可控，符合公司的长远发展利益，未有损害公司股东利益。同意公司为明匠智能在上海招商银行贷款提供 3000万元的贷款担保。
五、备查文件
1、董事会会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告
河南黄河旋风股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018-035拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017年第四次临时会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第四次临时股东大会，第二届董事会 2018年第二次临时会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响自有资金日常使用和募集资金投资项目建设使用的情况下，使用最高额度不超过合计52,000万元人民币的暂时闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司分别于 2017年 8月 16日、2017年 9月2日和2018年3月22日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
一、本次购买理财产品情况
公司于2018年4月24日以部分闲置募集资金10,000万元人民币在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了保本浮动收益型理财产品。理财产品具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第三期
2.理财金额：10,000万元
3.预期收益率：3.7%
4.本期起始日：2018年4月25日
5.本期到期日：2018年8月1日
6.理财期限：99天
7.产品收益类型：保本浮动收益型
说明：公司及子公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
公司运用闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 20,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度 52,000万元。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2018-086北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：苏州茂泰置业有限公司
●本次担保金额：柒亿陆仟伍佰万元人民币
●本次担保没有反担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十一次会议于2018年11月28日召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
2017年12月7日，公司8届54次董事会通过了《关于苏州茂泰置业有限公司拟申请银团融资的议案》，苏州茂泰置业有限公司拟向由中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行组成的银团申请15亿元银团贷款，期限5年，以苏州2016-WG-81号地块土地使用权作为抵押物。目前该笔贷款已在连续放款中。
因苏州2016-WG-81号地块部分标段计划近期竣工，为办理竣工手续，需先行办理土地使用权解押手续，竣工手续办理完毕后再次抵押，期限三个月。在此期间，苏州茂泰置业有限公司各方股东对此笔银团贷款提供阶段性担保，公司按持股比例51%提供担保，担保
金额为7.65亿元，担保期限为三个月。
公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项阶段性担保提交公司第八届七十一次董事会审议。
2018年5月10日，公司召开的2017年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。
公司本次为苏州茂泰置业有限公司提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。
二．被担保人基本情况
苏州茂泰置业有限公司为公司与北京嘉茂置业有限公司、嘉兴金然投资合伙企业（有限合伙）合作成立的项目公司，注册资本20亿元人民币，其中公司出资10.2亿元人民币，北京嘉茂置业有限公司出资9.79亿元，嘉兴金然投资合伙企业（有限合伙）出资100万元，三方股权比例为51%：48.95%：0.05%。苏州茂泰置业有限公司主要开发苏州苏地2016-WG-81号地块。
基本情况如下：
住所：苏州高新区浒墅关开发区四明路8号浒墅关开发区招商中心20号；注册资本：20亿元；法定代表人：蒋喆；主要经营范围：房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁；
建筑工程咨询。
截至2018年9月30日，苏州茂泰置业有限公司资产总额4,541,546,957.89元，负债总额 2,558,672,734.88元，其中流动负债总额 1,460,568,006.88元，净资产1,982,874,223.01元，2018年1-9月营业收入为0元，净利润为-7,141,977.01元。
苏州茂泰置业有限公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前苏州茂泰置业有限公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。
三．担保协议的主要内容
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行组成的银团申请15亿元银团贷款，期限5年，以苏州2016-WG-81号地块土地使用权作为抵押物。目前该笔贷款已在连续放款中。
因苏州2016-WG-81号地块部分标段计划近期竣工，为办理竣工手续，需先行办理土地使用权解押手续，竣工手续办理完毕后再次抵押，期限三个月。在此期间，苏州茂泰置业有限公司各方股东对此笔银团贷款提供阶段性担保，公司按持股比例51%提供担保，担保金额为7.65亿元，担保期限为三个月。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述阶段性担保议案，同意公司对此笔银团贷款提供阶段性担保，公司按持股比例51%提供担保，担保金额为7.65亿元，担保期限为三个月。
公司独立董事对该项阶段性担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项阶段性担保提交公司第八届董事会第七十一次会议审议，并发表了独立意见，如下：
同意公司对此笔银团贷款提供阶段性担保，公司按持股比例51%提供担保，担保金额为7.65亿元，担保期限为三个月。
公司对此笔银团贷款提供阶段性担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司51%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述阶段性担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其提供阶段性担保，并将该议案提交公司第八届董事会第七十一次会议审议。
五．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零玖亿陆佰肆拾壹万陆仟贰佰元（小写金额3,090,641.62万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的103.87%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾陆亿柒佰柒拾肆万贰仟玖佰元（小写金额1,460,774.29万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的49.10%。
截至公告披露日，本公司对苏州茂泰置业有限公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第八届董事会第七十一会议决议
2、苏州茂泰置业有限公司2018年9月30日财务报表
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2018年11月28日