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北京市天元律师事务所
关于中弘控股股份有限公司
2017年第十一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第641号致：中弘控股股份有限公司
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年12月29日在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼3楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中弘控股股份有限公司第七届董事会 2017年第十八次临时会议决议公告》、《中弘控股股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于2017年12月13日召开2017年第十八次临时会议做出决议召集股东大会，并于 2017年 12月 14日通过指定信息披露媒体发出了《中弘控股股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知》。该通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年12月29日下午15:00在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼3楼会议室召开，由公司董事长王继红先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 30人，共计持有公司有表决权股份 2,246,236,395股，占公司股份总数的26.7709%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份 2,233,441,350股，占公司股份总数的26.6184%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计24人，共计持有公司有表决权股份 12,795,045股，占公司股份总数的0.1525%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）28人，代表公司有表决权股份数 16,338,985股，占公司股份总数0.1947%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意2,243,317,055股，占出席股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.8700％；反对2,919,340股，占出席股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.1300％；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意 13,419,645股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.1327％；反对2,919,340股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.8673％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中弘控股股份有限公司2017年第十一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
谢发友
______________
任浩
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
2017年12月29日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-083
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于与中国空间技术研究院开展非晶合金技术研究合作的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“金太阳”、“公司”）于 2019年12月10日发出《关于与中国空间技术研究院开展非晶合金技术研究合作的公告》（公告编号：2019-082），为避免引起市场误导性解读，特将前述公告中提及的《技术服务合同书》中的合同委托方、受托方、合同金额等重要条款作以下补充披露：
一、合同双方及金额
1、委托方：东莞金太阳研磨股份有限公司；
2、服务方：中国空间技术研究院；
3、合同金额：280万元人民币。
二、服务要求
中国空间技术研究院就合同约定项目的验证结果，向相关应用单位推荐使用，同时，中国空间技术研究院协助公司开展相关科研项目申报工作。
三、工作条件和协作事项
金太阳在非晶合金成分配方、生产制备以及光学加工方面具备一定研制基
础，在样品试制过程提供反射镜产品坯材铸造、光学加工以及光学镀膜的协作；
中国空间技术研究院具备非晶合金反射镜的设计、尺寸稳定性核心技术能力及模拟空间环境试验能力，并根据金太阳要求进行相关的研制和验证试验工作，并提供相关样品和报告。
东莞金太阳研磨股份有限公司四、验收标准和方式
技术服务或者技术培训按双方协商标准；
按本合同采用评审方式进行验收；
由中国空间技术研究院出具研制样品、评价报告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-025杭州中亚机械股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2018年3月18日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期至 2017年度股东大会时选举，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。
公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的生产经营。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-077
上海永利带业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立印尼合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司对外投资设立印尼合资公司概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）计划与自然人Armyn Cahyo Irawan共同出资在印尼设立合资公司，合资公司投资总额 120万美元，其中，永晶投资以自有货币资金出资 72万美元，占合资公司投资总额的60%；Armyn Cahyo Irawan以货币资金出资48万美元，占合资公司投资总额的40%。新公司主要从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品及配件相关的加工、销售和服务活动。详情请见公司于2016年8月 12日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资设立印尼合资公司的公告》（公告编号2016-062）。
二、进展情况
近日，该合资公司得到印度尼西亚共和国司法及人权部的审批，成为印度尼西亚境内的合法公司。合资公司的具体信息如下：
1、名称：PT YONGLI INDONESIA LTD
2、类型：有限公司
3、总股本：15,717,600,000.00印尼盾（折合1,200,000.00美元）
4、注册地：雅加达北区 Jl. Danau Sunter Barat Blok A2 No. 4, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok
5、股东结构
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||名 称||每股面值||持股数量||持股比例||股份价值（单位：印尼盾|）|
|上海永晶投资管理有限公司||13,098印尼盾（折合1美元）||720,000||60%||9,430,560,000.00|||
|ARMYN CAHYO IRAWAN||||480,000||40%||6,287,040,000.00|||
|合 计||—||1,200,000||100%||15,717,600,000.00|||

三、备查文件
1、印度尼西亚共和国司法及人权部批文
2、PT YONGLI INDONESIA LTD公司章程
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-083贝因美婴童食品股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开的第七届董事会第五次会议和 2018年 9月 26日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》等相关议案。2018年 10月 23日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2018-078），上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上相关公告内容。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份的情况公告如下：公司于 2018年 10月 26日以集中竞价方式回购公司股份，回购公司股份数量7,485,600股，占公司目前总股本的比例为0.73%，最高成交价为4.51元/股，最低成交价为4.37元/股，支付总金额为33,322,575.86元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一八年十月二十六日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-093珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）就重大资产购买事项于中国时间 2016年 9月 30日（美国东部时间 2016年 9月 29日）通过了 CFIUS审查、且与 CFIUS监管机构于中国时间 2016年10月 1日（美国东部时间 2016年9月30日）签署了《国家安全协议》。
公司于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产购买通过 CFIUS审查暨重大事项停牌公告》（编号：2016-091），具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。由于公司需与其他联合投资者在之前签订并公告的《联合投资协议》的基础上根据《国家安全协议》就股东间的权利、义务、责任等进行协商并进一步拟定《股东协议》，该协商涉及重大事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2016年10月11日上午开市起停牌。
目前，上述重大事项仍在进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司申请公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于 2016年 10月 18日上午开市起继续停牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌，复牌时间预计为2016年10月25日。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十八日
承诺函
深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“本合伙企业”）参与认购河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”）非公开发行的股票，本合伙企业就相关事宜承诺如下：
1、本合伙企业的合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
2、在华英农业非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，本合伙企业认购资金将足额缴付到位。
3、本合伙企业的合伙人与华英农业、华英农业的控股股东和实际控制人、华英农业的董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系。
4、本合伙企业与华英农业、华英农业的控股股东和实际控制人、华英农业的董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系。
5、本合伙企业的合伙人与华英农业本次非公开发行股票的其他发行对象之间不存在一致行动关系与关联关系。
6、本合伙企业的资金全部来源于合伙人的资金，不存在直接或间接来源于华英农业及其董事、监事及高级管理人员，华英农业控股股东、实际控制人及其关联方的情形，也不存在接受华英农业及其董事、监事及高级管理人员，华英农业控股股东、实际控制人及其关联方的直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。
特此承诺！
深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业2015年月日
承诺函
1、本单位/本人与其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；
2、本单位/本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购本产品份额的情形；
3、本单位/本人投资深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业系完全以合法、自有资金并以自己名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在直接或间接接受华英农业及其控股股东、实际控制人及其关联方提供财务资助或者补偿的情况；
4、本单位/本人与华英农业及其持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，在深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业认购的华英农业非公开发行股票的锁定期内，本单位/本人亦不会与华英农业及上述人员形成关联关系或成为华英农业的内幕信息知情人。
（以下无正文）
（本页为承诺函签字页，无正文）
合伙人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
合伙人（自然人）：（签字）
签署日期：2015年月日
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人陈伟岳，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年，公司共召开了7次董事会、3次股东大会。本人积极出席任期内的相关会议，就提交的议案均认真审阅，发表了专业、独立的意见，以严谨的态度行使表决权。
本人出席董事会及股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董|本报告期应参|现场出席董|以通讯方式参|委托出席董|缺席董事|是否连续两次未亲|出席股东|
|事姓名|加董事会次数|事会次数|加董事会次数|事会次数|会次数|自参加董事会会议|大会次数|
|陈伟岳|7|4|3|0|0|否|3|

 2018年，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。本人对历次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人对公司重大事项发表了独立意见，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称||发表意见事项||意见类型|
|||关于聘任2018年度审计机构的事前认可意见||同意||
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见||同意||
|||关于公司2017年度关联交易的审核意见||同意||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议日期||会议名称||发表意见事项||意见类型|
|||||关于2017年度利润分配方案的独立意见||同意||
|||||关于《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的独立意见||同意||
|||||关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见||同意||
|||||关于聘任2018年度审计机构的独立意见||同意||
|||||关于《2017 年度董事和高管工作考核及薪酬发放报告》的独立意见||同意||
|||||关于会计政策变更的独立意见||同意||
|||||关于变更募集资金投资项目的独立意见||同意||
|||||关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见||同意||
|2018/8/22||第三届董事会第八次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|||||关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见||同意||
|2018/10/29||第三届董事会第九次（临时）会议||关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案的独立意见||同意||
|||||关于会计政策变更的独立意见||同意||
|2018/11/12||第三届董事会第十次（临时）会议||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||同意||

三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场实地调查，在了解公司业务经营状况、内部控制制度建设及执行情况、公司重大事项推进情况、董事会决议执行情况等的基础上，积极与公司管理层进行交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见，并对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露情况的监督
2018年度，本人持续监督《公司信息披露事务管理制度》的执行情况，一方面督促公司按照信息披露制度以及监管相关要求，真实、准确、完整、及时地履行法定信息披露义务；另一方面积极关注股东尤其是中小股东的合法权益，对于董事会审议的各项议
案，本人均会在详细了解相关背景和内容后，依照合法合规性、以及是否有利于保护股
东尤其是中小股东的合法权益的原则，独立客观地做出判断并审慎表决。
（二）对公司经营管理及治理的监督
2018年度，本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽责的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（三）任职董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会4个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，2018年度出席了6次审计委员会会议，未召集召开提名委员会会议。本人在监督公司内部控制制度实施的同时，提出完善内部控制建设的合理建议，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
（四）自我学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、其他事项
报告期内，本人未有提议召开董事会的情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象发挥积极有利的作用。
独立董事：
陈伟岳2019年 4月11日
关于会计政策变更的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-034
广东德联集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于 2017年 5月
关于会计政策变更的公告10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的企业会计准则及其他有关规定。
4、变更日期
公司以财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《财政部关于印发的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、政府补助
根据《财政部关于印发修订的通知》（财会[2017] 15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。同时公司修改了财务报表中的列报，在营业收入之上增加其他收益项目的列示。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
综上所述，本次会计政策变更不会对公司2017年度以前及2017年半年度的财务报告和财务报表产生重大影响，不会对公司最近两年已披露的年度财务报告
进行追溯调整。
三、董事会意见
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合《深圳证券交易所
关于会计政策变更的公告中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。
六、其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届监事会第十次会议决议
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
恒信东方文化股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
1、本次公司副总经理、董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，吴狄杰先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、经了解吴狄杰先生的教育背景、工作经历和身体状况，其拥有的相关专业知识和工作经验，具备担任上市公司副总经理、董事会秘书的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司副总经理、董事会秘书有利于公司的发展。本次公司副总经理、董事会秘书的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意公司聘任吴狄杰先生为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一八年二月一日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-068号建新矿业股份有限责任公司控股股东
甘肃建新实业集团有限公司重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）筹划重组事项存在不确定性，建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”）股票于2016年5月23日开市起停牌；后因停牌期满，其筹划重组事项尚未形成具体方案，根据相关规定，公司股票于2016年6月23日开市起复牌(具体内容详见公司于2016年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东筹划重大事项暨公司股票复牌的提示性公告》公告编号：2016-034号)；近日，本公司收到建新集团转来的“甘肃省陇南市中级人民法院2016年12月2日出具的《民事裁定书》【(2016)甘12民破字01号】”，裁定书内容如下：
建新集团因无法清偿到期债务，于2016年10月27日向甘肃省陇南市中级人民法院申请破产重整，法院在确定了管辖权后，于2016年11月17日予以登记审查。经法院审理认为，建新集团是国内矿业行业的一家大型民营企业，如不对其破产重整，将引起集团资产被司法机关拆解处理，使其资产严重贬值，最终导致企业破产，不利于维护众多债权人的利益。现建新集团已经与相关方达成注入资金的意向，也向法院提供了较为可行的初步重整方案，经过破产重整，其具有恢复正常生产经营的可能，故对建新集团的破产重整申请予以准许。根据相关规定，裁定受理申请人建新集团的重整申请。
公司将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），建新集团重组事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一六年十二月九日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-071号建新矿业股份有限责任公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月1日收到公司总经理蔡亮先生的书面辞职报告，蔡亮先生因工作变动原因决定辞去总经理职务,并依据《公司章程》不再担任公司法定代表人。辞去上述职务后，蔡亮先生将担任甘肃建新实业集团有限公司总经理职务。
根据《公司章程》的规定，蔡亮先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对蔡亮先生担任总经理职务期间所做的工作表示感谢!
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二0一五年十二月一日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-113北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议通知于 2015年12月28日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2015年 12月 30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于签署<关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议（二）>的议案》；
同意公司与海芯华夏（北京）科技股份有限公司、内蒙古润和信息技术有限公司（以下简称“润和信息”）和自然人苏和签订《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议（二）》，就已签署的《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之认购协议》（以下简称“《认购协议》”）以及《<关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>的修正及补充协议》（以下简称“《补充协议一》”作出补充及修正，具体如下：
下述协议内容中“发行人”系指海芯华夏（北京）科技股份有限公司；“认购方”系指北京东方国信科技股份有限公司；“创始股东”系指内蒙古润和信息
技术有限公司与苏和。
1、《认购协议》第一条的修正
协议原文：
1.1本次发行规模
根据本协议的约定，发行人同意向认购方非公开发行总额相当于人民币 1.2亿元的海芯华夏股份（以下简称“新发行股份”），认购方同意认购该等新发行股份，认购总价款为人民币1.2亿元（以下简称“认购价款”）。
1.2本次发行方案
(a)新增股份的种类和面值
本次发行人拟向认购方发行的新增股份种类为人民币普通股，每股面值 1.00元。
(b)发行价格及发行数量
各方同意，本次发行完成后发行人的估值为人民币1.2亿元（以下简称“本次发行的估值”），发行人将根据本次发行的估值向认购方以人民币12元/股的价格（以下简称“本次发行的价格”）发行 1,000万股。即，本次定向发行股份总额1,000万股、本次定向发行的价格为12.00元/股。
在本协议签署日至交割日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将根据本次发行的估值进行相应调整。
修正为：
1.1本次发行规模
根据本协议的约定，发行人同意向认购方非公开发行总额相当于人民币 1.1亿元的海芯华夏股份（以下简称“新发行股份”），认购方同意认购该等新发行股份，认购总价款为人民币1.1亿元（以下简称“认购价款”）。
1.2本次发行方案
(c)新增股份的种类和面值
本次发行人拟向认购方发行的新增股份种类为人民币普通股，每股面值 1.00元。
(d)发行价格及发行数量
各方同意，本次发行完成后发行人的估值为人民币1.1亿元（以下简称“本次发行的估值”），发行人将根据本次发行的估值向认购方以人民币5.5元/股的价格（以下简称“本次发行的价格”）发行 2,000万股。即，本次定向发行股份总额2,000万股、本次定向发行的价格为5.5元/股。
在本补充协议签署日至交割日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将根据本次发行的估值进行相应调整。
2、《补充协议（一）》第一条的修正：
协议原文：
2.7认购价款的缴付时间：
2015年12月31日前，认购方向发行人一次性支付认购价款。
修正为：
2.7认购价款的缴付时间：
认购方按照发行人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的股票发行股份认购公告中约定的时间向发行人一次性支付认购价款。
3、《补充协议（一）》第二条的补充及修正：
协议原文：
6.8盈利补偿
(a)发行人及创始股东连带且不可分地向认购方承诺，发行人经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的 2016年度、2017年度及 2018年度经营性税后净利润分别不低于人民币 1,000万元、人民币 2,000万元、人民币 3,000万元。
为本协议之目的，是指公司经由认购方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如
公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
(b)如发行人在承诺期内未能实现承诺净利润，则润和信息应在承诺期内各年度经认购方认可的拥有证券业务资格的中国注册会计师事务所出具的无保留意见的发行人年度审计报告公开披露后的10个工作日予以确认，并于确认后 90个自然日内向发行人支付完毕补偿，补偿方式以润和信息支付现金方式进行。
当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数；
补充及修正为：
6.9盈利补偿
(c)发行人及创始股东连带且不可分地向认购方承诺，发行人经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的 2016年度、2017年度及 2018年度经营性税后净利润分别不低于人民币 1,000万元、人民币 2,000万元、人民币 3,000万元。
为本协议之目的，是指公司经由认购方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
(d)如发行人在承诺期内未能实现承诺净利润，则润和信息应在承诺期内各年度经认购方认可的拥有证券业务资格的中国注册会计师事务所出具的无保留意见的发行人年度审计报告公开披露后的10个工作日予以确认，并于确认后 90个自然日内向发行人或认购方支付完毕补偿，补偿方式如下（任选其一）：
（1）现金补偿
润和信息以向发行人支付现金方式进行补偿。
当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数-已补偿金额；
（2）股份补偿
润和信息按照全国中小企业股份转让系统相关规则所要求的方式，以所持发行人股份无偿向认购方进行补偿：
当期应补偿股份数=（当期承诺净利润数－当期实现净利润数）/股份价格×
认购方持股占发行人总股本的比例；
注：股份价格=发行人发布当期年度报告日前20个交易日的加权平均股价。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年12月31日
瓦房店轴承股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
瓦房店轴承股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司已根据《瓦房店轴承股份有限公司内部控制自我评价暂行规定（试行）》等相关要求，对公司截至 2017年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内部控制有效。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及各子公司及分公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括:控股子公司管理、销售分公司管理、关联交易管理、募集资金使用、内部监督、信息披露、采购与付款控制、对外担保、重大投资等。重点关注的高风险领域主要包括
货币资金、销售与收款、采购与付款、生产与存货、在建工程与固定资产、工资与薪酬、财务报告编制与披露控制等主要高风险业务循环。
销售分公司经营管理控制涵盖存货、销售及执行公司管理规定等环节，重点测评存货出、入库，销售发货、发票确认等关键控制点；
货币资金控制循环，重点测评资金预算、审核、使用环节中预算审批、计划外审批、支付手续等关键控制点；
销售与收款控制循环涵盖销售合同、产品发出、应收账款等管理环节，重点测评合同、订单评审及档案管理发货手续及客户收货确认、应收账款入账及发票签收等关键控制点；
采购与付款控制循环涵盖采购计划、采购招标、验收入库、结算付款等环节，重点测评采购计划的制定、供应商资质确认、入库数量和质量验收、挂账与付款等关键控制点；
生产与存货控制循环涵盖生产计划；生产过程、产品入库等管理环节，重点测评是否按计划指令进行、产品入库手续等关键控制点；
在建工程与固定资产控制循环，重点测评工程项目投资决策、工程项目实施、工程项目竣工验收、工程项目移交转固、固定资产管理环节中的工程项目立项、招标及预算、竣工验收、固定资产管理等关键控制点；
薪酬与人事控制循环涵盖用工管理、薪酬管理、薪酬核算等环节，重点测评用工、薪酬管理制度贯彻执行、职工考勤、效益挂钩的真实准确性、审核审批等关键控制点；
编制、财务报告审核审批、提交、审核财务报告披露内容、对外披露环节中资产债务清楚、帐帐相符、勾稽关系正确；
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的程序和方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型定量标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失|1000 万元以上|500 万元(含)-1000 万元|500 万元以下|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按
影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
1.高级管理人员舞弊，包括财务报告舞弊；资产不当使用；不实的收入、费用及负债；资产的不当取得；偷税和高层舞弊等;
2.对已签发的财务报告进行重报，以反映对错报的更正;
3.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
4.公司审计委员会对公司财务报告的内部控制监督无效，包括审计委员会不能履行对公司财务报告的内部控制实施有效的监督或不具备监控财务报告准确性的资质及能力;
5.未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为;造成直接财产损失金额在50万元人民币以上认定为重大缺陷;造成直接财产损失金额小于或等于50万元人民币的认定为重要缺陷；除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
1.企业缺乏民主决策程序;
2.企业决策程序不科学;
3.违犯国家法律、法规，如环境污染;
4.媒体负面新闻频现;
5.内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;
6.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司 2017年度以来开展“加强合同管理，实施核心业务流程再造，提升管理效率”工作项目，建立更加规范、标准的合同文本，削减流程，提高效率。针对发现的一些小缺陷，现场下达整改意见进行指导整改，跟踪监督整改情况，杜绝类似的缺陷再发生。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
瓦房店轴承股份有限公司
2018年 4月 24日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-029重庆三峡油漆股份有限公司
关于变更对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期对外投资概述
公司八届二十二次董事会、八届十四次监事会审议通过了《关于投资设立湖南盛邦新材料有限责任公司的议案》，同意公司与湖南铭鹄科技有限公司（以下简称“铭鹄科技”）、湖南德希利信息科技有限公司（以下简称“德希利”）共同出资设立湖南盛邦新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准）。新公司注册资本金10,000万元，本公司认缴注册资本的47%，即4,700万元；
铭鹄科技认缴注册资本的38%，即3,800万元；德希利认缴注册资本的15%，即1,500万元。本项目总体规划建设生产规模为1.5万吨/年环保节能型涂料，其中水性工业涂料13,000吨/年，水性石墨烯涂料2,000吨/年。具体内容详见公司于2018年12月7日发布的《对外投资公告》（公告编号：2018-052）。
2018年12月20日，该公司已办理完成工商注册登记手续，工商部门最终核准该公司名称为湖南中渝新材料有限公司（以下简称“湖南中渝”），并取得由汉寿县食品药品工商质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2018年12月22日发布的《对外投资进展公告》（公告编号：2018-055）。
二、变更对外投资事项情况
1、新公司（湖南中渝）为简化办理合法生产所需各项证照，迅速生产出产品占领市场，节省项目投资，新公司拟将项目由新建调整为按资产评估报告收购当地涂料生产企业湖南中汉高分子材料科技有限公司（以下简称“中汉高科”）涂料相关资产。
湖南中渝已于 2018年 12月完成工商注册，依据《湖南中渝新材料有限公司年 1.5万吨水性工业涂料及水性石墨烯涂料项目》可研报告，进行公司建设前期工作，预计需要征工业用地 100亩。按湖南汉寿园高新技术产业园区招商投资强度要求不低于 100万元/亩，湖南中渝需投资 1亿元以上。
由于国家加大对危险化学品生产企业监管，企业取得各项资格证及生产许可证需要付出大量时间和精力。加上国家提倡生态环境保护、加大环保执法，企业需注重环保设备投入和废水、废气治理，达到排放标准。湖南中渝项目建设从立项、安全预评价、环境影响评价、职业卫生评价、节能评估、方案设计、安全设施设计审查、施工图审查、施工、验收等全过程，预计需 18个月。
同时，湖南中渝获悉湖南汉寿园高新技术产业园区同类型企业中汉高科有出让意向，该公司由北京国融远景投资公司独资，投资总额 6,000余万元，生产“中汉”牌系列工业涂料，设计生产规模为年产 1.5万吨；中汉高科坐落于湖南常德市汉寿经济技术开发区（太子庙镇），占地 100亩，毗邻汉寿火车站，长常高速公路，319国道等；
中汉高科在册员工近 40人；产品进入了中联重科等大型企业。由于投资方北京国融远景投资公司对化工市场不了解，市场未全面开拓，中汉高科有意将涂料相关资产转让。湖南中渝拟收购中汉高科涂料相关资产需以专业评估机构评估值为依据。
湖南中渝收购中汉高科涂料相关资产，通过政府支持办理变更资质（危化品安全生产许可证、环保排放许可证、常德市安全生产监督管理局与汉寿县应急管理局联合出具的情况说明等）和优惠的税收政策，新公司依据中汉高科现有合法证照和设备设施，聘用原企业部分熟练生产工人，按本公司提供的技术，快速生产出自己产品，占领市场，产生效益，待新公司打开市场后根据市场需求通过技改方式和二期扩建项目实现公司目标。
2、湖南中渝拟收购涂料生产企业涂料相关资产交易对手基本情况
（1）名称：湖南中汉高分子材料科技有限公司
（2）统一社会信用代码：914307226639676182
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：湖南常德市汉寿经济技术开发区黄福居委会三组
（5）法定代表人：唐苇熠
（6）注册资本：人民币2,000万元
（7）成立日期：2007年7月12日
（8）营业期限：2007年7月12日至2057年7月12日
（9）经营范围：涂料制造、销售。（以上经营项目涉及前置许
可的凭许可证经营）经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零备件及技术的出口业务；对外承接涂装项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（10）实际控制人：杨炜长
（11）股权结构：北京国融远景投资公司占100%股权
（12）中汉高科与公司无关联关系
（13）中汉高科不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
3、公司八届二十五次董事会、八届十七次监事会审议通过了《关于变更对外投资事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次变更对外投资事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会对本次变更对外投资事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论。
4、本次变更对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、公司董事会授权公司董事长及管理层办理本次变更对外投资事项的相关手续。
三、本次变更对外投资事项目的、存在的风险和对公司的影响
1、变更对外投资事项目的和对公司的影响：本次变更对外投资是参股公司湖南中渝为了简化办理合法生产所需各项证照，迅速生产出产品占领市场，节省项目投资。本次变更对外投资事项没有改变对
外投资的实际性质，不影响对外投资的实施，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
2、本公司认缴湖南中渝注册资本的4,700万元，目前实缴1,200万元。
3、存在的风险：公司本次变更对外投资事项尚需与湖南中渝拟收购涂料生产企业涂料相关资产交易对手中汉高科协商，该事项存在不确定性。同时新公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，加强团队建设管理，及时控制相关风险，尽早实现新公司的盈利，力求为投资者带来良好的投资回报。各方将积极推进后续具体工作，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司八届二十五次董事会决议；
2、公司八届十七次监事会决议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2019年5月17日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-025
冀中能源股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，公司控股股东冀中集团计划在未来6个月内，以不低于4,710万元的自有资金，采取合法、合规的方式增持公司的股份。在增持行为完成后的6个月内，不减持本次增持的公司股份。
截止本公告披露日，冀中集团持有本公司股份155,917.23万股，占公司总股本的44.12%。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
投资设立子公司公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017-037
山东金岭矿业股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展的需要，公司拟在山东省淄博市临淄区凤凰镇设立全资子公司山东金召矿业有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币 3,000万元。
2、董事会审议情况
公司于 2017年 9月 3日召开第八届董事会第三次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、投资设立子公司的基本情况
投资设立子公司公告2、出资方式：公司以自有资金出资，持有其100%的股权。
3、子公司基本情况：
（1）注册资本：人民币 3,000万元
（2）注册地址：淄博市临淄区凤凰镇（具体地址以工商登记为准
（3）企业类型：有限责任公司
（4）经营范围：开采铁矿石，普通货运；铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售，机械设备及备件制造和销售；货物进出口。钢铁产品的销售；为国内、境外企业提供劳务派遣业务。固体矿产勘查，勘查工程施工，工程测量，矿业工程设计、咨询，工业与民用建筑工程施工，机电设备安装、维修（以工商登记为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为解决公司目前分公司属地管理匹配问题，稳定公司生产经营环境，享受属地政府的政策优惠和支持，实现政企共赢目的，经公司董事会审议通过，决定在淄博市临淄区设立全资子公司。
2、存在的风险
子公司成立后，公司会面临着运营管理、内部控制等方面的风险，公司将强化法人治理结构，建立健全内部控制制度，加大对子公司精细化管理，防范和应对各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次设立子公司资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
投资设立子公司公告子公司成立后，可享受地方政府等部门的政策优惠和支持，稳定公司生产经营环境，为今后实现公司发展战略规划，提升公司盈利能力,确保公司可持续发展带来积极的影响。
四、备查文件
第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会