Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-055
广州毅昌科技股份有限公司
关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、为满足公司业务发展的资金需求，补充流动资金，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东毅昌投资有限公司（以下简称“毅昌投资”）申请 3300万元人民币的借款额度，借款期限为壹个月。
2、公司董事李南京先生为毅昌投资法定代表人，公司董事丁金铎先生为毅昌投资董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次向毅昌投资借款的议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事李南京先生、丁金铎先生进行了回避表决。独立董事麦堪成先生、白华先生和张孝诚先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。具体内容请详见公司于 2017年 9
月 12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次向毅昌投资借款的事项无需提交公司股东大会进行审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广东毅昌投资有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：李南京
经营范围：以自有资金进行项目投资；投资咨询（不含证券、期货）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)三、关联交易内容及安排
1、出借方：广东毅昌投资有限公司
2、借款方：广州毅昌科技股份有限公司
3、借款金额：叁仟叁佰万元整
4、借款期限：本合同项下的借款期限为壹个月，自实际提款日（含该日）起算，实际提款日以借款借据记载为准。
5、借款利息：按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率
6、还款方式：到期一次归还全部借款本息
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款利率按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基
准利率确定。本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、关联交易目的及对公司的影响
通过本次借款可以解决公司流动资金的需求，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，符合全体股东的利益。该关联交易未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。未影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司及下属公司与毅昌投资累计已发生的关联交易金额为 0元。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司的独立董事，就公司提交的《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见:
（1）此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
（2）董事会审议上述关联交易事项时关联董事李南京、丁金铎应按规定回避表决。
（3）本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币叁仟叁佰万元
的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。
2、独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币叁仟叁佰万元
的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。本次借款事项不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对此次借款事项的表决程序合法有效，同意公司向广东毅昌投资有限公司申请人民币叁仟叁佰万元的借款额度。
八、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司 2017年 9月 11日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-013
慈文传媒股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润408,421,611.16元，母公司实现净利润80,506,021.60元；截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为83,530,007.76元；合并报表可供分配利润为1,146,448,509.02元。
鉴于公司近年来持续、稳健发展，盈利能力较强，财务状况良好，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，并结合公司未来的发展前景和战略规划，以重视对投资者的合理投资回报为原则，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：
公司本年度拟进行利润分配，以截至2017年12月31日总股本339,249,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计61,064,959.68元（含税），部分资金来源为子公司分红；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，拟共转增
135,699,911股（具体转增总股数以实施为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额；本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度利润分配预
案》。公司董事会一致认为：该利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。
2、监事会意见
监事会一致认为：本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益，监事会对此分配方案无异议。
3、独立董事意见
独立董事一致认为：公司董事会拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司的实际情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会进行审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-048巨轮股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对巨轮（广州）智能技术研究院有限公司（以下简称“巨轮（广州）研究院）”）增资19,500万元。
根据《公司章程》及公司《重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、巨轮（广州）研究院受资方基本情况
公司名称：巨轮（广州）智能技术研究院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋428室
法定代表人：郑栩栩
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2014年07月25日
经营范围：研究和试验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司直接持有巨轮（广州）研究院100%股权，其主要财务数据：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|财务项目|2014年|2015年1-6月|
|1|营业总收入|0|0|
|2|净利润|-634,250.42|-1,414,041.07|

|||||
|-|-|-|-|
|3|总资产|1,955,749.58|2,345,491.50|
|4|负债|0|105,282.99|
|5|所有者权益|1,955,749.58|2,240,208.51|

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后巨轮（广州）研究院注册资本为20,000万元。
三、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无须签署对外投资合同。
四、本次投资对公司的影响
根据公司业务发展需要，本次增资可以充实巨轮（广州）研究院的自有资本，进一步提升科研创新实力，开拓优化产业布局，发展高端智能产业，夯实做大巨轮（广州）研究院工业机器人及自动化业务规模，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十九日
湖南电广传媒股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
遵照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害；独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
作为湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2017年我们按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行独立董事职责，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度独立董事履职情况报告如下：
一、2017年度参加公司董事会会议情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参||亲自出席||委托出席||缺席||
||独立董事姓名|||||||||备注|
||||加次数||（次）||（次）||（次）||
|刘平春||13||13||0||0|||
|朱德贞||13||12||1||0|||
|刘海涛||13||12||1||0|||
|徐莉萍||13||13||0||0|||

作为公司的独立董事，我们在召开董事会前了解并获取了作出决策所需要的情况和资料，详细了解公司整体运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。每次会议，我们均认真审议各项议案，积极发表意见并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2017年度，我们出席了公司 13次董事会会议，在与公司充分沟通的基础上，我们对董事会会议各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、2017年度发表独立意见情况
1、2017年 4月 20日公司召开了第五届董事会第十二次会议，公司独立董事对关于 2016年度公司内部控制评价报告、2016年度利润分配预案、聘任 2017年度财务报告审计机构、聘任 2017年度内部控制审计机构、2016年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明、2016年日常经营关联交易预计情况及补充确认 2017年日常经营性关联交易、变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金等事项发表了独立意见。
2、2017年 7月 13日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》。独立
董事对于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺义务
的提案发表了独立意见。
3、2017年 8月 10日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 2017年半年度报告及摘要的议案，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的情况（半年度）进行了专项说明并发表了独立意见。
4、2017年 10月 13日公司第五届第十八次会议审议通过了增补公司董事等议案，独立董事对提名公司董事候选人发表了独立意见。
5、2017年 11月 7日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案，独立董事对公司为控股子公司提供财务资助发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
公司第五届董事会下设有战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求,独立董事根据自身的专业特长分别在各专业委员会中任职。
1、参与战略与投资委员会工作情况
独立董事刘平春先生作为第五届董事会战略与投资委员会委员在报告期内经常与公司管理层沟通，探讨文化旅游行业发展形势，参与公司文旅项目的考察论证，运用自己的丰富经验和专业优势，为公司发展提出了建设性意见。
2、参与审计委员会工作情况
独立董事徐莉萍女士、朱德贞女士作为第五届董事会审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着客观、独立、审慎的原则，对 2017年度公司财务报告审计工作、内控审计工作进行了全程跟踪，及时了解工作进展。年报审计工作期间，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通；对内部控制制度体系的健全和执行情况进行了检查监督,切实履行了审计委员会的职责。
3、参与提名、薪酬与考核委员会工作情况
独立董事刘平春先生、刘海涛先生作为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责。报告期内，第五届董事会提名、薪酬与考核委员召开会议 2次，对提名董事候选人、公司经营管理层 2016年度绩效考核情况进行了审议。
四、其他事项
程序，重大经营决策事项均履行了相关审批和信息披露程序。
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，独立董事同意公司聘任天健会计师事务所承担公司年度财务报告审计工作；同意聘任信永中和会计师事务所承担年度内部控制审计工作；
3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是独立董事在 2017年度履行职责情况的报告。我们按照有关制度的规定，审慎、认真地行使法规所赋予的权利，积极履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出了建设性意见，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
2018年度,我们将继续秉承客观、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神,进一步加强与公司管理层的沟通,加强学习,勤勉履职,为促进公司持续健康发展发挥积极作用。
独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-009
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年01月01日—2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期（万元）|上年同期（万元）|增减变动|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,000.00–12,000.00|盈利：8,900.41|比上年同期增长：12.35% 至 34.83%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，预计实现归属于上市公司股东净利润10,000.00万元到12,000.00万元之间，较上年同期增长12.35%至34.83%，归属于上市公司股东净利润增长的原因主要系：（1）随着运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场稳步增长，公司围绕主营业务积极进行业务和规模的扩张；扩大市场份额，营业收入较上年同期增长较多。（2）公司持续强化费用控制，销售费用、管理费用管控效果明显，未随收入大幅增长而明显上升。
四、其他相关说明
间。
2、本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据以公司2015年年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-045福建雪人股份有限公司
关于对外投资暨参与设立
福建省兴雪宣元资本管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：福建兴雪宣元资本管理有限公司
2、投资金额：福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”、“雪人股份”）
与兴业创新资本管理有限公司（以下简称“兴业资本”）和福建宣元投资有限公司（以下简称“宣元投资”）合作发起设立福建省兴雪宣元资本管理有限公司，公司出资290万元，占其注册资本的29%。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为整合国内外制冷领域的优质资源，进一步加快公司产业升级和战略发展的步伐，借助专业投资机构放大公司投资能力，公司与兴业资本和宣元投资合作发起设立福建省兴雪宣元资本管理有限公司（以下简称“兴雪宣元”）。兴雪宣元新注册资本1000万元人民币，其中兴业资本出资510万元人民币，持有51%的股权；雪人股份出资290万元人民币，持有29%的股权；宣元投资出资200万元人民币，持有20%的股权。兴雪宣元主要投资于制冷领域等符合公司未来发展战略和产业链布局的项目。
2、公司本次参与设立资本管理有限公司，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）兴业创新资本管理有限公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号兴业证券大厦16层
法定代表人：兰荣
注册资本：40000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划，专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。
（二）福建宣元投资有限公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区水部街道五一北路 129号榕城商贸中心 20层02室 F单元
法定代表人：李甦力
注册资本：1000万人民币 企业类型：有限责任公司
经营范围：对工业、农业、金融业、房地产业、商业、高新技术产业的投资及投资管理；投资咨询、融资咨询、财务咨询；市场营销策划、文化艺术交流策划、会务服务、展示展览服务。
三、投资标的基本情况
1、名称：福建省兴雪宣元资本管理有限公司（暂定名，以工商确认为准）2、注册地址：福建省福州市平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
3、法定代表人：陈德富
4、注册资本：1000万元人民币
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（单位：万元人民币）|出资比例|出资方式|
|兴业资本|510|51%|现金|
|雪人股份|290|29%|现金|
|宣元投资|200|20%|现金|

8、董事会及管理层人员安排
新公司设董事会，董事会成员5人，兴业资本委派三名人员，其中董事长由兴业资本推荐的人员担任，并兼任新公司的法人代表。雪人股份委派一人，宣元投资委派一人。董事任期为三年，可连选连任。监事人选由兴业资本推荐，总经理由兴业资本提名，并由董事会聘任。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、公司本次参与设立资本管理有限公司，通过充分利用投资并购的渠道，实现公司对优质资源的快速整合，加快公司的升级、转型，符合公司发展战略。
2、本次参与设立资本管理有限公司，通过充分利用外部投资团队的专业优势，增强公司的风险控制和投资能力，为公司未来储备更多的项目资源奠定坚实基础。
3、本次投资行为，短期内对公司生产经营没有影响，长期将有利于公司开展投资、并购、整合或其他形式的投资，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、备查文件
福建雪人股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于
制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行了认真审议并发表如下独立意见：
为推进山东莱芜金雷风电科技股份有限公司建立与现代企业制
度相适应、与责任权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。经过认真审核《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，我们认为：
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》结合了公司实际
情况，完善了公司治理结构，更好地维护了公司及股东的合法权益，
有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进
公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情
形。《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的制定程序符合
有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等规定。
综上所述，我们同意制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，并将相关事项提交股东大会审议。
（此页无正文，为《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的独立意见》之签字页
独立董事：
赵国群 太热通过底稿
祁和生 太热通过底稿
胡元木 太热通过底稿
独立董事专项说明及独董意见
沈阳机床股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2016年4月27日在公司主楼V1-02会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度关联方占用资金的专项说明及独立意见
报告期公司未发生控股股东占用资金事项。
二、关于公司2015年度对外担保及公司与全资子公司互相担保的独立意见
公司对全资子公司及全资子公司对公司担保表决的程序合法、合规，发生担保行为是为了满足公司日常生产经营活动的资金需求，有利于公司的业务发展。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
通过核查并向有关人员问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，基于对公司的组织架构了解，作为公司的独立董事，我们认为：
报告期内，公司已经建立起的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关
制度执行；公司会计系统控制、财产保护控制、生产经营控制、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
四、关于公司利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所审计，公司 2015年度实现归属于母公司净利润-6.38亿元。母公司累计可供股东分配的利润为-5.79亿元。公司本年度不进行利润分配。
本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
五、关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：
公司2016年日常关联交易事项是公司与关联方在日常
生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
六、关于租赁集团公司土地、房屋的关联交易的独立意见
土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。
此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；
我们同意公司2016年度继续租赁集团公司土地、房产。
七、关于与沈机集团（香港）有限公司签订技术许可合同的关联交易的议案
根据《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，我们认真仔细的核查了公司与沈机集团（香港）有限公司签订技术许可合同的关联交易的情况。公司上述关联交易均有利于实现公司产品升级，拓宽市场领域，交易金额公允，不存在影响上市公司独立性的情况，我们一致同意上述关联交易。
八、关于续聘大华会计师事务所为公司审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们本次董事会审议聘请审计机构事项发表如下独立意见：
鉴于大华会计师事务所在为公司提供2015年度财务审计和内控鉴证过程中，本着严谨求实、客观公正的工作态度，
认真遵循审计准则，履行审计职责，恪守职业道德，执业能力较强。同意公司续聘大华会计师事务所为2016年度报告审计机构和内控报告审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：林木西、钟田丽、李卓
二〇一六年四月二十七日
海达股份关于使用自筹资金收购宁波科诺精工科技有限公司4.6765%股权的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-028
江阴海达橡塑股份有限公司关于使用自筹资金
收购宁波科诺精工科技有限公司4.6765%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金以12,622,692元的价格收购控股子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“科诺精工”）少数股东邱建平持有的4.6765%股权。本次交易完成后，公司持有科诺精工100%股权。
本次受让股权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审批标准，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）本次交易对方为科诺精工自然人股东邱建平，本次交易前邱建平持有科诺精工出资额141.51万元，占注册资本的4.6765%。
（二）邱建平与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易标的资产为邱建平持有的科诺精工4.6765%股权。
海达股份关于使用自筹资金收购宁波科诺精工科技有限公司4.6765%股权的公告
（二）科诺精工基本情况
1、名称：宁波科诺精工科技有限公司
2、成立日期：2006年6月26日
3、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇畅阳路189号
4、法定代表人：邱建平
5、注册资本：3,026万元
6、经营范围：精密机械、汽车零部件的研发、生产和销售；新材料、铝合金精密加工件、铝合金材料的研发、生产和销售；产品检测服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
7、收购前股权结构：公司持有科诺精工95.3235%的股权、邱建平持有科诺精工4.6765%的股权。
8、主要财务指标：
科诺精工主要财务指标（未经会计师审计）：截至2017年12月31日，资产总额为248,688,585.31元，负债总额146,372,129.97元，净资产102,316,455.34元，营业收入398,650,708.28元，净利润30,428,991.86元。
四、交易协议的主要内容
（一）转让价款
邱建平将其持有科诺精工4.6765%的股权（出资额计人民币141.51万元）以人民币12,622,692元的价格转让给公司，公司同意受让前述股权，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。
（二）税负
本次股权转让如产生相关税费由协议双方根据法律法规的规定承担。
（三）协议的履行
海达股份关于使用自筹资金收购宁波科诺精工科技有限公司4.6765%股权的公告
1、协议签订后，公司应以货币方式向邱建平支付股权转让款。
2、协议签订后，双方应积极配合科诺精工尽快办理本次股权转让的工商变更登记等相关手续。
3、本次股权转让以协议签订日为股权转让完成日。
（四）权益和责任的分享及承担
本次股权转让完成后，邱建平即不再就转让的股权部分享有和承担投资者权利和义务，公司就其受让的股权享有和承担相应的投资者权利和义务。
（五）协议双方承诺
1、邱建平承诺
（1）协议一经签署后，即构成对其合法、有效和有约束力的义务。
（2）其拟向公司转让的股权及其向公司所披露的科诺精工的任何资产均系合法取得，未设定任何抵押、质押、冻结或第三者权益等限制其行使权利的情况，亦不存在任何针对该部分股权的诉讼、仲裁或争议，不存在法律上影响转让的情况和事实。
（3）其应根据本次股权转让的需要，提供办理本次股权转让所需的文件、资料及相关信息，以尽快促成本次股权转让的完成。
2、公司承诺
（1）其签署并履行协议均在其权限之内，并已采取了必要的行为进行适当授权且未违反任何对其有约束力或有影响的法律或协议的限制。
（2）协议一经签署后，即构成对其合法、有效和有约束力的义务。
（3）其应根据本次股权转让的需要，提供办理本次股权转让所需的文件、资料及相关信息，以尽快促成本次股权转让的完成。
海达股份关于使用自筹资金收购宁波科诺精工科技有限公司4.6765%股权的公告
（六）违约责任
1、协议生效后，双方即应受协议条款的约束，对任何条款的违反均构成违约，应足额赔偿对方因此而遭受的经济损失（包括但不限于实现债权所产生的律师费、诉讼费等）。
2、如因政府不批准等原因或不可抗力等非可归因于双方自身的原因所导致的协议约定无法全部或部分实现的，双方均不承担违约责任。
（七）争议的解决
1、凡因履行协议所发生的一切争议，双方均应通过友好协商的方法解决。
协商不成的，任何一方均可将争议提交科诺精工所在地人民法院进行诉讼。
2、除涉及诉讼的争议事项外，双方应继续履行协议其他条款。
五、收购资产的目的和对公司的影响
本次股权转让有利于进一步优化公司业务布局、有利于公司一体化管控发展。
本次股权转让完成后，公司持有科诺精工100%的股权，不影响公司合并报表范围。本次股权转让的资金来源于公司自筹资金，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
2、股权转让协议
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
海达股份关于使用自筹资金收购宁波科诺精工科技有限公司4.6765%股权的公告
董事会
二〇一八年三月二十八日
关于成都狮之吼科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
专项审核报告
索引 页码
专项审核报告
关于成都狮之吼科技有限公司
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北联系电话:+86(010)6554大街 telephone: 2288+86(010)65548号富华大厦A座9层
2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
+86(010)6554 ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190 Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190关于成都狮之吼科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况说明
专项审核报告
XYZH/2019CDA60241四川迅游网络科技股份有限公司全体股东：
我们接受四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称迅游科技）委托，依据中国注册会计师审计准则审计了迅游科技2018年12月31日合并资产负债表，2018年度合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月25日出具了编号为XYZH/2019CDA60238的标准无保留意见审计报告，成都狮之吼科技有限公司（以下简称狮之吼）属于迅游科技全资子公司，也在我们的审计范围中。
按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定，迅游科技编制了后附的《关于成都狮之吼科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。
如实编制业绩承诺实现情况说明并确保其真实、准确、完整是迅游科技管理层的责任。
我们对业绩承诺实现情况说明所载资料与本所审计狮之吼2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
狮之吼业绩承诺实现情况说明已经按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的规定编制，在所有重大方面如实反映了狮之吼2018年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本专项审核报告仅作为迅游科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林建昆
中国注册会计师：胡如昌
中国 北京 二○一九年四月二十五日
四川迅游网络科技股份有限公司关于成都狮之吼科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
四川迅游网络科技股份有限公司
关于成都狮之吼科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）的有关规定，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称迅游科技）编制了《关于成都狮之吼科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
2017年6月2日，成都狮之吼科技有限公司（以下简称狮之吼）召开第八届股东会第三次会议，审议通过与上述重组交易相关的议案，全体股东一致同意将所持狮之吼100%股权转让给本公司，并互相放弃优先购买权。
2017年6月4日和6月23日，本公司召开第二届董事会第二十八次会议和第三十次会议，审议通过与上述重组交易相关的议案，并与本次重组的交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议书》及《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议
书》、《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议书之一》。
2017年7月17日，本公司召开2017年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，拟以现金方式支付收购狮之吼股权对价的12.037%计人民币32,500万元；以发行股份的方式支付收购狮之吼股权对价的87.963%计人民币237,500万元，发行股份数量为 60,050,549
股。
2017年8月29日，本公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金所涉发行股份锁定期的议案》、《关于公司签署附条件生效的（四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议书之二〉的议案》等议案。交易对方承诺，狮之吼2017年度、2018年度及2019年度净利润分别不低于人民币19,200万元、入民币24,960万元及人民币32,448万元，净利润特指狮之吼相关年度经审计的依据中国企业会计准则编制的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润（对于狮之吼使用募集配套资金投资项目在承诺期间内的相应净利润及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益，不计入狮之吼在承诺期间内的实际利润）
四川迅游网络科技股份有限公司关于成都狮之吼科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
委工作会议审议，上述重组交易获有条件通过。
2017年11月16日,中国证监会出具《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司向鲁锦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2081号），上述重组交易获中国证监会批准
2017年11月21日，成都市工商行政管理局核发了狮之吼变更后的《营业执照》（统一礼会信用代码：91510I00099235300A),公司类型变更为“有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）”。鲁锦等28名交易对方所持狮之吼100%股权已全部过户至本公司名下，狮之吼变更成为本公司的全资子公司。
二、实际盈利数与利润预测数的差异情况
狮之吼2018年度实际盈利数与利润预测数之间的差异情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|实际盈利数（注1）|利润预测数（注2）|
|224,594,866.88|249,600,000.00|

注1：系指经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定的狮之吼2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数。
注2：系指本公司与交易对方于2017年8月29日签署并经本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议书之二》、北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字 (2017)第0215号《四川迅游网络科技股份有限公司拟非公开发行股份募集资金收购成都狮之吼科技有限公司股权项目评估报告》及其评估说明所引用的狮之吼2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润预测数。
四川迅游网络科技股份有限公司
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-013成都红旗连锁股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年2月27日下午13:00时在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年 2月 24日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事 3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席汤世川先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司与关联方签署<商品经销合同>的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
为使公司实现多元化经营业态、进一步优化生鲜经营。与会监事一致同意全资子公司分别与关联方四川彩食鲜供应链管理有限公司、富平云商供应链管理有限公司、福建永辉现代农业发展有限公司签署《商品经销合同》，有效期均为2018年1月1日至2018年12月31日。
此次关联事项的审核程序符合《公司章程》的规定，有利于促进公司业务的持续发展、拓展公司业务。不存在损害公司及股东利益的情形。
本次议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于2018年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《成都红旗连锁股份有限公司关于全资子公司新增关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告！
成都红旗连锁股份有限公司监事会2018年2月27日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-069苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押展期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）通知，获悉科莱思所持有公司的部分股份办理了股份质押展期业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况及质押情况
1、股东股份质押展期情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押起始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|科莱思有限公司|是|3,375|2017年6月5日|2019年6月5日|2020 年6月5日|兴业国际信托有限公司|10.06%|为其子公司融资|

||
|-|
|二、股东股份累计质押的情况|
|截止本公告披露日，科莱思持有公司股票 335,605,994股，占公司总股本的|
|59.44%；其所持公司股份累计被质押股份数额为 184,250,000 股，占其所持公|
|司股份的 54.90%，占公司总股本的 32.64%。|
|二、备查文件|
|1、相关质押展期证明文件。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2017年度权益分派实施公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-038北方国际合作股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 25日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1．北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配与资本公积金转增股本预案已于2018年4月25日经公司2017年年度股东大会审议通过（具体内容详见2018年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的公告）；
2．本次利润分配与资本公积金转增股本方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化；
3．本次实施的利润分配与资本公积金转增股本方案与公司2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致；
4．本次利润分配与资本公积金转增股本方案实施时间距离2017年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本513,003,607股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
2017年度权益分派实施公告同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.240000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为513,003,607股，分红后总股本增至 769,505,410股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2018年6月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****536|中国北方工业有限公司|
|2|08*****902|北方工业科技有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日 2018年 5月 21日至登记日 2018年 5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月1日。
七、股份变动情况表
2017年度权益分派实施公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次转增股数量|本次变动后||
||持股数|比例||持股数|比例|
|一、有限售条件股份|104,754,790|20.42%|52,377,395|157,132,185|20.42%|
|二、无限售条件股份|408,248,817|79.58%|204,124,408|612,373,225|79.58%|
|三、股份总数|513,003,607|100.00%|256,501,803|769,505,410|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本769,505,410股摊薄计算，2017年年度每股净收益为0.6488元。
九、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层
咨询联系人：杜晓东、刘博
咨询电话：010-68137506
传真电话：010-68137466
十、备查文件目录
1．登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2．董事会关于审议通过权益分派方案的决议；
3．股东大会关于审议通过权益分派方案的决议。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司二〇一八年五月二十三日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-134
天马轴承集团股份有限公司
关于收到北京仲裁委员会《开庭通知》暨仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于 2018年 6月 30日发布了《关于收到北京仲裁委员会<答辩通知>暨收购博易智软（北京）技术股份有限公司的进展公告》（公告编号：2018-111），2018年 6月 1日，博易智软（北京）技术股份有限公司股东工银瑞信投资管理有限公司就与公司于 2017年 8月 9日签订的《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会已于2018年6月13日对该案件予以受理。
2018年8月2日，公司收到北京仲裁委员会送达的案号为（2018）京仲案字第1636号的《开庭通知》和《组庭通知》，现将有关事项公告如下：
一、《开庭通知》、《组庭通知》的主要内容
申请人：工银瑞信投资管理有限公司
被申请人：天马轴承集团股份有限公司
本案仲裁庭决定于2018年8月9日在北京仲裁委员会第一仲裁厅开庭审理。
关于申请人与被申请人之间因《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》所引起的争议仲裁案由吴宋担任首席仲裁员，何笑冰、韩赤风担任仲裁员，组成仲裁庭。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未开庭审理，本次的仲裁最终结果具有不确定性，公司将根据进展情况及时披露相关信息。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-023多喜爱集团股份有限公司
2016年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋1702作办公用途；2013年1月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102作直营门店用途。
陈军在本公司任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定，公司与陈军存在关联关系，上述交易构成关联交易。
2017年 4月 26日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2016年日常关联交易的议案》，在董事会审议相关议案时，关联董事陈军与一致行动人黄娅妮回避表决，其他七位董事一致审议通过了《关于公司 2016年日常关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易无须获得股东大会的批准。本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方：陈军
交易标的1：长沙市开福区戥子桥025号栋1702的房屋
交易标的2：长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋
三、交易的定价政策及定价依据
（1）戥子桥025号栋1702房屋
公司向陈军租赁戥子桥 025号栋 1702用途为临时办公。该处房屋所处位置为长沙市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁办公室价格。
（2）戥子桥025号栋102房屋
公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戥子桥 025号栋 102的房屋作为多喜爱品牌
形象展示店之用。该房屋所处位置为长沙市的商业中心区，隔壁有美美百货、喜来登酒店等高端客户聚集的场所，较易吸引该类客户的注意。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。陈军向公司出租商铺与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，价格公允。
四、交易协议的主要内容
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据|2016年度的租赁费(万元)|
|陈军|房屋建筑物|2011.07.01|2021.06.30|市场定价|17.72|
|陈军|房屋建筑物|2013.01.04|2016.05.31|市场定价|58.80|

注：1、公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702用途为临时办公。公司已投建的多喜爱产业园已在逐步投入使用，届时公司主要的办公场所将逐步集中于产业园区，场所充足。
2、公司向陈军租赁戥子桥025号栋102房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用，公司已于2016年5月31日终止租赁。
五、交易目的和对公司的影响
公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702房屋因为仅为临时经营或办公所用,公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥 025号栋 102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。公司关联交易金额小，对公司财务状况和经营成果的影响小，且关联交易价格均有可执行的定价依据。公司董事长陈军提供租赁是公司维持正常经营的需要。因此关联交易不会对本公司的财务状况和经营成果形成不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司2017年1月1月至2017年4月28日支付戥子桥025号栋1702室1－２季度房租 8.86万元。预计 2017年关联交易总额 17.72万元，该事项无需董事会审议。除此项外,公司暂无其他日常关联交易事项。
七、独立董事意见
本次公司与陈军的交易是维持正常经营的需要行为，本次关联交易定价原则合理、公允；
关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况，符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司的关联交易事项表示
同意。
八、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一七年四月二十八日