证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-011北京数字政通科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年4月20日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于 2014年 4月 3日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2013年度总裁工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2013年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事邵建平先生、秦其明先生、高文荣女士分别向董事会递交了将在 2013年度股东大会上进行述职的《独立董事 2013年度述职报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审计通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入 40,635.71万元，比上年同期增长83.06%，归属于上市公司股东的净利润9,403.6万元，比上年同期增长30.19%。经审议，董事会认为：公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013年实现归属母公司股东净利润 94,035,979.70元，按10％计提法定公积金 9,526,262.78元，加上上年初未分配利润154,117,839.58元，并扣除2012年度股东股利 16,800,000.00元，截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为 221,827,556.50元。
公司拟以 2013年 12月 31日公司总股本 126,000,000股为基数，向全体股东，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利 25,200,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，合计转增股本63,000,000股。转增股本后公司总股本变更为 189,000,000股。
公司独立董事对2013年度利润分配预案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
《2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2013年度内部控制情况出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》，独立董事对公司内部控制自我评价报告也发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2013年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京数字政通科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公司第二届监事会第十二次会议审
议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经第二届董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
九、审议通过了公司《2013年度审计报告》
《2013年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，修改情况如下：原经营范围：
“经依法登记，公司的经营范围为:许可经营项目：专业承包。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；
产品设计；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。”
修改后的经营范围：
“经依法登记，公司的经营范围为:许可经营项目：专业承包。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；
产品设计；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、房屋租赁、设备租赁。”
经营范围最终以工商核准为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案若实施，总股本将发生变化。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：
将《公司章程》第六条内容：
“公司注册资本为人民币壹亿贰仟陆佰万元（126,000,000元）。”
修正为：“公司注册资本为人民币壹亿捌仟玖佰万元（189,000,000元）。”
将《公司章程》第十九条内容：
“公司股份总数为壹亿贰仟陆佰万股，均为人民币普通股。”
修正为：
“公司股份总数为壹亿捌仟玖佰万股，均为人民币普通股。”
根据公司发展及实际的需要，公司拟修改《公司章程》第十三条之规定：
原《公司章程》第十三条为：
“经依法登记，公司的经营范围为:许可经营项目：专业承包。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；
产品设计；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。”
现修改为：
“经依法登记，公司的经营范围为:许可经营项目：专业承包。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；
产品设计；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、房屋租赁、设备租赁。”
除对公司章程进行上述修正外，公司章程的其他条款不作修改。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
《关于召开 2013年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于设立北京数字政通科技股份有限公司济宁分公司的议案》根据公司业务发展需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司济宁分公司。
地址：济宁高新区管委会七楼（济宁市吴泰闸路116号）。负责人：崔洋洋。经营范围：计算机软件设计；开发；应用、计算机系统服务；数据处理；数字化城市管理信息采集服务。
以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准情况为准。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权 0票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会