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证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-49江苏九鼎新材料股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年11月14日上午9:30
网络投票时间：2014年11月13日～2014年11月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、会议主持人：公司董事长顾清波先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共8人，代表股份94,121,404股，占股份总数的41.1932%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人7人，代表股份 94,117,404股，占公司股本总数的41.1914%；通过网络投票的股东1人，代表股份4,000股，占公司股本总数的0.0018%。
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东）共7人，代表股份15,836,575股，占公司股份总数的6.9310%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所李良锁、凌宇光律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，会议以特别决议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。
该议案由公司2014年10月29日召开的第七届董事会第二十一次临时会议提出并审议通过，详见公司于2014年10月30日披露于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意94,117,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意15,832,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.9747%；
反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0253%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司2014年11月14日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-011上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司股东股权新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“神开股份”）通过公开信息查询得知，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对公司股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）提起诉讼，法院依法轮候冻结了业祥投资持有的上市公司股份，具体情况如下：
业祥投资系公司股东，持有公司股份47,577,481股，占公司总股本的13.07%。
2016年2月2日，业祥投资与海通证券签订协议，将其持有的42,000,000股公司股份质押给海通证券，用于进行股票质押式回购交易业务，回购交易日为2017年2月1日。因质押期限届满后，业祥投资未向海通证券支付股票质押融资利息和归还本金，海通证券遂向上海市第二中级人民法院（以下简称“法院”或“二中院”）提起诉讼（案号为（2017）沪02民初1226号），法院于2018年2月1日依法轮候冻结了业祥投资持有的上市公司股份，并定于2018年6月6日开庭审理。
经向中国登记结算有限公司深圳分公司申请查询，本次轮候冻结的具体情况为：业祥投资持有的公司股份新增一项轮候冻结：（1）轮候冻结数量：47,577,481股；
（2）轮候序号：180201B437000183；（3）轮候机关：上海市第二中级人民法院；
（4）轮候期限：36个月；（5）委托日期：2018年2月1日；（6）冻结深度说明：冻结（原股+红股+红利）。
截至本公告日，业祥投资持有公司股份47,577,481股，占公司总股本的13.07%；
累计质押42,000,000股，占公司总股本11.54%，占其持有本公司股份的88.27%；累计司法冻结47,577,481股，占公司总股本13.07%，占其持有本公司股份100.00%；
累计司法轮候冻结95,154,962股。
上述业祥投资持有的公司股份新增轮候冻结的情况，公司尚未收到其书面通知。
公司将与业祥投资保持联系，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年3月17日
江苏国信股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。
第六条战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》等规定不得任职的情形，不得被无故解除职务；期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第三至五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组。
第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
(二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
(三)对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
(四)对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(六)对以上事项的实施进行跟踪检查；
(七)对公司董事会授权的其他事宜提出建议。
第十条战略委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十一条战略委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规则第九条规定的相关事项做出决议，相关议案如需股东大会、董事会审议或董事长审批的，则应按照有关程序提交股东大会、董事会审议决定或董事长批准。
第十二条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，所需费用由公司支付。
第四章决策程序
第十三条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，工作程序主要如下：
（一）由公司有关部门、分公司、控股子公司、共同控制企业或参股公司的负责人上报发展规划、经营目标、经营战略，重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门、分公司、控股子公司、共同控制企业或参股公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十四条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果按有关程序提交董事会审议或董事长审批，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十五条战略委员会由委员会主任委员召集，于会议召开前七天通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开战略委员会会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。
第十六条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，亦可召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第二十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条战略委员会会议应当有纪要，出席会议的委员应当在会议纪要上签名；会议纪要由董事会秘书保存。
第二十二条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员和列席会议的人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行。
第二十五条本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十六条本工作细则由公司董事会负责修改、解释。
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-073山西振东制药股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司 2017年第三季度报告于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-021德艺文化创意集团股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司2017年年度报告于2018年4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-010深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于 2015年年度业绩预告的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日发布了《2015年年度业绩预告》。
现对上述预告进行说明如下：
1、报告期内公司处置了持有的联营公司上海跳跃网络科技有限公司10.1%的股权，确认投资收益金额为 9,005万元，处置后剩余的19.9%股权由权益法核算转为可供出售金融资产按公允价值重新计量，确认投资收益 14,270万元。
2、报告期内公司分别与上海美峰数码科技有限公司、深圳市苏摩科技有限公司原股东签署了股权转让补充协议，对未付投资款13,334万元及定向分红少数股东让渡分红权的金额 2,866万元，按会计准则确认营业外收入，两项合计金额为16,200万元。同时公司财务部对上述两公司的合并商誉做初步减值测试，合计预估商誉减值金额约为1.85亿元。
3、截至 2015年 12月 31日，报告期内的非经常性损益金额约为 3.97亿元，分项目列示如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（人民币万元）|
|计入当期损益的政府补助|1,198|
|美峰、苏摩定向分红计入营业外收入|2,866|
|确实无法支付应付款项|13,394|
|处置长期股权投资产生的投资收益|9,388|
|长期股权投资转为可供出售金融资产重新计量|14,270|
|其他|250|
|小计|41,366|
|所得税影响额|-1,639|
|少数股东权益影响额（税后）|-27|
|合计|39,700|

以上数据是公司财务部门初步测算数据，具体的以公司披露的 2015年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此说明
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2016年 1月31日
关于石家庄东方能源股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告、 2014年年报追溯调整的意见
一、根据证监会、深交所的有关规定，在对有关情况进行调查了解，监事会就公司内控评价报告事项发表如下意见：
信永中和会计师事务所出具了公司 2014年度《内部控制审计报告》（XYZH/2014A4016-1-7），认为：东方能源于 2014年 12月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司第五届八次董事会审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并在 2014年对相关制度进行了修订和完善，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。
综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
二、2014年报追溯调整
公司于 2014年收购了沧州新能源和易县新能源，为同一控制下企业合并，按照企业会计准则相关规定对 2014年度资产负债表年初数及上年同期损益进行了追溯调整。本项调整属于同一控制下的企业合并，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，不存在损害公司及中小股东利益情形，追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况。
石家庄东方能源股份有限公司监事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-069宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自2017年 4月 26日（星期三）开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌公告》。按照相关规定，公司于2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月28日披露了《重大资产重组进展公告》，公司于 2017年5月24日、2017年6月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司原预计于2017年7月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或报告书（草案）。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2017年 7月 5日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月26日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。本次申请继续停牌事项需提交将于 2017年 7月 21日召开的 2017年第四次临时股东大会审议。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次筹划重大资产重组基本情况及进展情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人
本次发行股份购买资产的标的资产之一为浙江宇立新材料有限公司，根据
《上市公司行业分类指引》（2012），其主营业务涵盖“C17纺织业”和“C29橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类》，其主营业务涵盖“C1784篷、帆布制造”和“C2921塑料薄膜制造”。浙江宇立新材料有限公司实际控制人为张建平、张宇蝶父女。
本次发行股份购买资产的标的资产之二为海宁杰特玻纤布业有限公司，根据《上市公司行业分类指引》（2012），其主营业务属于“C17纺织业”；根据《国民经济行业分类》，其主营业务属于“C17纺织业”项下“178非家用纺织制成品制造”。海宁杰特玻纤布业有限公司第一大股东为谈栋立。
2、交易方案
本次交易方案初步拟定为发行股份收购浙江宇立新材料有限公司100%股权和收购海宁杰特玻纤布业有限公司50%以上的股权(具体收购股权比例以正式资产收购协议为准)，并向合格投资者发行股份募集配套资金。具体交易方案尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、与交易对方沟通、协商情况
公司与本次重大资产重组交易各方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证。截至本公告披露日，公司已与标的公司浙江宇立新材料有限公司股东、海宁杰特玻纤布业有限公司部分股东签署了《发行股份购买资产框架协议》，但公司尚未与交易各方就本次交易签署任何正式协议，其他有关重组方案的具体细节正在进一步协商中，待签署正式协议后另行公告。因此，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次交易涉及的中介机构包括：浙商证券股份有限公司为独立财务顾问，北京大成（上海）律师事务所为专项法律顾问、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、开元资产评估有限公司为资产评估机构。停牌期间，公司与各中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全面展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作。
截至本公告披露日，上述中介机构对标的公司尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
本次重大资产重组方案需经上市公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会核准及其他有权部门审批。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
二、公司股票延期复牌的原因与延期复牌时间
1、延期复牌的原因
截至本公告披露之日，公司原暂定聘请中国中投证券有限责任公司为独立财务顾问。因双方无法就工作进度达成一致，经双方友好协商，中国中投证券有限责任公司不再担任公司本次重组的独立财务顾问。为保证本次重组工作的顺利推进，公司拟聘请浙商证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。此次变更独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作。公司及交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。由于本次资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在2017年7月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的资产重组信息。
鉴于以上原因，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深交所申请继续停牌并筹划重大资产重组事项。
2、预计复牌时间
2017年 7月 5日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并拟于2017年7月21日召开2017年第四次临时股东大会进行审议。
该议案如获得通过，公司将向深交所提出延期复牌申请，公司预计自停牌首日起累计不超过 6个月，即在 2017年 10月 26日前披露重大资产重组预案或报告书（草案），并在经深圳证券交易所事后审核后复牌。
根据深圳证券交易所创业板公司管理部于 2016年 9月修订的《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的相关要求，如公司未能在 2017年 10月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书（草
案），或公司决定终止重大资产重组，公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、后续工作安排
本次重组复牌前，公司将继续积极推进重组各项工作：积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关标的资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书（草案）及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重大资产重组顺利实施。
四、必要风险提示
该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
江苏润邦重工股份有限公司
非公开发行股票持续督导培训情况报告
西南证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“西南证券”）作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对润邦股份进行了 2016年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训人员
西南证券指派润邦股份项目持续督导的保荐代表人张雷先生负责本次培训工作。
二、培训对象
在本次培训中，润邦股份接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、公司控股股东代表、实际控制人等。
三、培训时间和地点
本次培训工作于2017年2月24日实施，培训地点为江苏省南通市港闸区南通船舶配套工业园区（陈桥）荣盛路88号南通润邦重机有限公司会议室。
四、培训内容
1、法律法规：《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等。
2、案例讲解：近年来上市公司中出现的募集资金使用违规、信息披露违规等案例。
等方面的问题与保荐代表人张雷先生进行了充分的沟通交流。
五、培训效果
公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合西南证券的持续督导工作。本次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对相关法律法规的理解，明晰了自身的职权、义务与法律责任，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司非公开发行股票持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
张雷 梁 俊
西南证券股份有限公司 2017年 3月 日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-014深圳市大富科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2019年2月15日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：副董事长童恩东先生。
6．公司于2019年1月28日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011），相关公告已于2019年1月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份424,455,986股，占公司有效表决权总股份数的55.3039%；通过网络投票出席会议的股东共6人，代表股份25,112股，占公司有效表决权总股份数的0.0033％；中小股东共7人，代表股份25,212股，占公司有效表决权总股份数的0.0033％。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
深圳市大富科技股份有限公司二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于提名暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||表决结果|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|424,460,998|99.9953%|20,100|0.0047%|0|0.0000%|通过|

其中中小股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决情况||||||
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|5,112|20.2761％|20,100|79.7239％|0|0.0000%|

回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：王翠萍、王静
3．结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市大富科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年2月15日
北京首钢股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及
对外担保情况的专项说明和独立意见
2015年 3月，公司就 2014年生产经营情况及拟提交五届七次董事会审议有关事项向独立董事进行了汇报。我们作为公司独立董事(唐荻、杨雄、张斌、樊剑)，认真阅读了公司提供的相关资料。我们认为：(1)公司与关联方(控股股东----首钢总公司及其子公司)发生的资金往来均为正常生产经营活动中购销商品、提供劳务等实质性关联交易产生的结算款，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；(2)截止 2014年末公司无对外担保事项。
独立董事：唐荻、杨雄、张斌、樊剑
二○一五年三月
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－100深圳市农产品股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 9月 17日下午 2:30
（2）网络投票时间：2018年 9月 16日下午 15:00至 2018年 9月 17日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 13人，代表股份数 1,107,745,378股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的65.2781%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4人，代表股份数量为 598,474,098股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的35.2674%；通过网络投票的股东共 9人，代表股份数量为 509,271,280股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的30.0107%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
同意的股份数 1,107,650,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；
反对的股份数 95,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 22,115,435股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5709%；
反对的股份数 95,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4291%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》
同意的股份数 1,107,650,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；
反对的股份数 95,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 22,115,435股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5709%；
反对的股份数 95,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4291%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
同意的股份数 1,107,105,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9422%；
反对的股份数 640,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0578%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 21,570,435股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1172%；
反对的股份数 640,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8828%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 2/3以上通过。修订后的《公司章程》全文详见与本公告
同日刊登在巨潮资讯网的公告。
变更公司名称尚须办理工商变更登记，最终结果以工商变更登记为准。
4、审议通过《关于变更董事的议案》
同意的股份数 1,107,650,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；
反对的股份数 95,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0086%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 22,115,435股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5709%；
反对的股份数 95,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4291%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2018年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2018年第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月十八日
北京市环球律师事务所上海分所
关于
江苏力星通用钢球股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
的
法律意见书
北京市环球律师事务所上海分所
关于江苏力星通用钢球股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏力星通用钢球股份有限公司
北京市环球律师事务所上海分所（以下称“本所”）接受江苏力星通用钢球股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2018年 9月 12日召开的 2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十三次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于 2018年 8月 28日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会的会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 9月 12日下午 14点 00分在江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号公司三楼会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年 9月 12日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年 9月 11日 15:00至 2018年 9月 12日
15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 39人，共计持有公司有表决权股份 60,250,300股，占公司股份总数的45.11%，其中：1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共 39人，代表股份 60,250,300股，占公司有表决权股份总数的45.11%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，主持人为公司董事长。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员和召集人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果（关联股东对有关议案回避表决），本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一）《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
本议案不涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。
表决情况：同意60,250,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
（二）《关于部分募投项目延期的议案》
本议案不涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。
表决情况：同意60,250,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
（三）《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制。
表决情况：独立董事候选人牛辉先生获得60,250,300票、占出席会议有表决权股份总数的100%；独立董事候选人张捷女士获得60,250,300票、占出席会议有表决权股份总数的100%。
表决结果：本议案获通过，候选人牛辉先生、张捷女士被选举为独立董事。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（ 以 下 无 正 文 ）
(本页无正文，为《北京市环球律师事务所上海分所关于江苏力星通用钢球股
份有限公司 2018年第二次临时股东大会的见证法律意见书》之签章页)
北京市环球律师事务所上海分所（盖章）
负责人（签字）： _____________________张宇
经办律师（签字）： _____________________李良锁
_____________________陈媛媛
日期：2018年9月12日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于为控股子公司2016年度融资提供担保的独立意见
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司
2016年度融资提供担保的议案》。依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的要求，作为公司之独立董事对本事项发表独立意见如下：
1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2016年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2016年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的。
二、关于终止实施2015年员工持股计划的独立意见
公司于2015年12月24日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止实施2015年员工持股计划的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司之独立董事对本事项发表独立意见如下：
易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，程序合法有效。
2、公司终止实施2015年员工持股计划，符合公司实际情况。
综上，我们同意终止实施公司2015年员工持股计划。
独立董事：李楠、苏天森、王广鹏、王辉2015年12月25日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-129汇纳科技股份有限公司
关于 2019年第二期股票期权激励计划首次授予
登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司《2019年第二期股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”、“本计划”）首次授予的股票期权的登记工作，期权简称：汇纳JLC4，期权代码：036377，现将有关情况公告如下：
一、公司 2019年第二期股票期权激励计划审议情况
1、2019年8月 15日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。
2、2019年8月 15日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
3、2019年8月 16日至 8月26日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年8月 28日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2019年第二期股票期权激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。
4、2019年9月 2日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议
案》，并于 2019年9月3日披露了《关于 2019年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019年10月11日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、首次授予的股票期权登记完成情况
1、期权简称：汇纳JLC4；
2、期权代码：036377；
3、首次授予的股票期权登记完成时间：2019年10月 21日；
4、首次授予对象及首次授予数量：本次激励计划首次授予股票期权的激励对象共87名，均为公司核心技术（业务）骨干。首次授予的股票期权数量为298.5万份，首次授予股票期权具体分配如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期||占拟授予股票期||占本激励计划公告时|
||姓名|职务|||||||
|||||权数量(万份)||权总数的比例||公司股本总额比例|
|核心技术（业务）骨干（87）人|||298.5||85.65%||2.96%||
|预留|||50||14.35%||0.50%||
|合计（87 人）|||348.5||100%||3.45%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董
事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露
当次激励对象相关信息。
5、首次授予的股票期权的行权价格：33.06元/股；
6、股票期权的首次授予时间：2019年 10月11日；
7、股票来源：本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
8、行权安排：本激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|首次授予股票期权第一个行权期||自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予股票期权第二个行权期||自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予股票期权第三个行权期||自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

三、关于本次授予股票期权的激励对象、授予数量与公司网站公示情况一
致性的说明
公司于 2019年 10月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》，鉴于公司《激励计划》确定的2名激励对象因个人原因已经离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的有关规定及公司2019年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象人员名单及授予权益数量进行调整。
经调整，本次股票期权首次授予的激励对象人数由 89人调整为87人，首次授予的股票期权数量由300万份调整为298.5万份，预留 50万份不变。除以上调整事项，本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划一致。
四、本次激励计划的实施对公司的影响
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
（含控股子公司）核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年10月 22日
民生控股股份有限公司独立董事
关于 2014年度报告相关事项和公司续聘会计师事务所事项的独立意见
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,针对以下事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关要求，我们对2014年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了核查，并发表专项说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）公司能够严格遵守《公司章程》和上述通知的规定，规范公司对外担保行为。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，截至报告期末，公司不存在担保事项（包括为子公司提供的担保）。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制，并得以有效执行。董事会关于公司内部控制的自我评价报告
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
三、关于公司证券投资情况的独立意见
公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用部分闲置资金投资理财有利于提高资金使用效率。
公司报告期内证券投资履行了必要审批程序。
公司2014年证券投资行为不存在资金使用管理违规情形。
四、关于公司利润分配预案的独立意见
根据公司经审计的财务报告， 2014年公司实现净利润89,549,548.93元，提取盈余公积8,954,954.89元，加年初未分配利润201,759,728.11元，可供分配的利润为282,354,322.15元。综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东等因素，董事会提议公司2014年度利润分配预案为每10股派送现金0.5元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司董事会拟定的2014年度利润分配预案充分考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合公司实际经营状况，符合《公司章程》和公司《未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。
同意公司2014年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任公司2015年度财务审计和内部控制审计工作。
公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的事项已经过独立董事事前认可并履行了相关的决策程序。
同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。
（以下无正文）
(民生控股股份有限公司独立董事关于 2014年度报告相关事项和公司续聘会计师事务所事项的独立意见)
独立董事：钱爱民 独立董事：李慧中
独立董事：鲁桂华
二〇一五年三月四日