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证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-036杭州士兰微电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月12日起停牌，具体内容详见公司分别于 2017年 5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 6日、6月 12日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-026）、《关于筹划重大事项延期复牌的公告》（公告编号：临2017-027）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-030）、《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-031）。
自公司停牌以来，截至本公告日，公司与有关各方进行了磋商，并继续协调和推进独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构按照流程开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组进展的情况，及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州士兰微电子股份限公司董事会2017年6月19日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-013
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 8月 30日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组方案的批复》文件（证监许可[2013]1142号），中国证监会核准了公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）购买唐山中和实业集团有限公司(简称“中和实业”)持有的辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙黄金”）100%股权的事项（以下简称“本次重大资产重组”）。
目前本次重大资产重组尚未完全实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、2013年 4月 25日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等议案，详见公司于 2013年 4月 26日发布的《赤峰黄金第五届董事会第五次会议决议公告》（临2013－020）；
2、2013年5月13日，公司召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等议案，详见公司于2013年5月14日发布的《赤峰黄金2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013－024）；
3、2013年 8月 30日，公司收到中国证监会出具的批复文件，核准公司本次重大资产重组，详见公司于 2013年 9月 3日发布的《关于重大资产重组事项获得中国证监会审核通过的公告》（临2013-044）；
4、2013年11月11日，中和实业持有的五龙黄金100%股权的工商变更登记手续办理完毕，上述股权持有人已变更为吉隆矿业，辽宁省丹东市工商行政管理
局根据上述变更核发了新的《企业法人营业执照》，详见公司于2013年11月13日发布的《关于重大资产重组标的资产过户进展的公告》（临2013-052）。
5、根据本次交易方案，本次交易的部分资金来源为银行并购贷款。2013年11月28日，公司办理完成五龙黄金股权出质设立登记手续，质权人为中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行，丹东市工商行政管理局出具了《股权出质设立登记通知书》。
6、目前，公司正与交易对方按照相关法律法规的规定以及各方签订的各项协议的约定办理相关资产的过户手续。
本次重大资产重组标的资产的交割完成时间尚存在不确定性，公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，尽快完成资产交割工作，并按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-057
宝山钢铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东宝钢集团有限公司与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜，经公司申请，本公司股票已于 2016年 6月 27日起停牌。经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 6月 27日起停牌不超过 30日，并于 2016年 7月 11日发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2016年 7月 27日，公司发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016年 7月 27日起继续停牌预计不超过 1个月。2016年 8月 26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2016年 8月 27日发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016年 8月 27日起继续停牌预计不超过 1个月。重大资产重组停牌期间，公司分别于 2016年 7月 16日、7月 23日、8月 3日、8月 10日、8月 17日、8月 24日、9月 3日、9月 10日发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》。
本次重大资产重组初步交易方案拟为公司向武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”）全体换股股东发行 A股股票，换股吸收合并武钢股份，公司为合并方暨存续方，武钢股份为被合并方暨非存续方，预计不会导致公司最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市。截至本公告日，有关各方仍在就本次重大资产重组事项及方案进行进一步论证和完善，尚未最终确定。
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等规定并经咨询有关部门，本次重大资产重组须取得国有资产监督管理部门等有关部门的前臵审批意见，目前交易方案尚未最终确定。本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、法律及财务顾问等各项工作，就尽职调查结果进行持续梳理和讨论，完善相关报告和文件，目前相关工作正在积
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-057
极推进中。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并复牌。鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2016年 9月 21日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-041重庆建工集团股份有限公司
关于涉及仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的仲裁阶段：仲裁申请已受理，尚未开庭审理
●上市公司所处的当事人地位：申请人
●涉案的金额：13,002.62万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，暂无法确定本案对公司本期利润或期后利润的影响
一、本次仲裁申请的基本情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因建设工程施工合同纠纷，向重庆仲裁委员会申请仲裁重庆会展中心置业有限公司给付工程欠款及未按时支付工程款的违约金。2017年 8月 9日重庆仲裁委员会作出（2017）渝仲字第 1608号《仲裁案件受理通知书》。截止目前，本案尚未确定开庭时间。
二、仲裁案件的事实、理由和请求情况
（一）各方当事人
申请人：重庆建工集团股份有限公司
被申请人：重庆会展中心置业有限公司
（二）案件事实和仲裁理由
2009年 9月 7日，申请人与被申请人就重庆国汇中心项目签订《施工总承包合同》，合同签订后申请人按约进场施工并于 2012年 12月 18日竣
工验收合格。施工期间被申请人一直未按约支付工程进度款，尚欠工程款
100,562,510.53元未支付。
（三）仲裁请求
1．请求裁决被申请人立即支付申请人工程欠款 100,562,510.53元（最终欠款以鉴定结论为准），支付自 2014年 11月 1日起至 2017年 6月 30日止未按时支付工程款的违约金 29,263,690.56元，以及自 2017年 7月 1日起至工程款付清之日止的违约金（以工程欠款为基数，按每日万分之三计算）；
2．请求裁决申请人对案涉工程折价、变卖价款享有优先受偿权；
3．请求裁决被申请人立即向申请人支付律师费 20.00万元；
4．本案仲裁费、保全费、担保费、鉴定费等所有费用由被申请人承担。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
本公司将积极应对此次仲裁，通过法律程序积极维护自身的合法权益。
由于本次仲裁尚未开庭审理，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《仲裁申请书》
（二）《仲裁案件受理通知书》（2017）渝仲字第 1608号
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会 2017年 8月 12日
广东松发陶瓷股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据公司《独立董事制度》、《公司章程》的规定，我们就公司 2019年 8月 8日召开的第四届董事会第九次会议审议的相关议案及事项进行了查验、审议，发表独立意见如下：
“关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案”的独立意见
公司接受股东委托贷款能够满足公司经营资金需求，借款利率确定原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会召集、召开审议本次交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次接受股东委托贷款事项。
独立董事：李柳杰、徐俊雄、程宁伟2019年8月8日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-004
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于股东权益变动及实际控制人发生变化的
提示性公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”或“新华龙”）于2017年 1月 13日分别收到公司股东秦丽婧、谭久刚、田刚的通知：2017年 1月 13日,秦丽婧与宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称“宁波炬泰”）签订了《关于购买锦州新华龙钼业股份有限公司部分股份之股份购买协议》（以下简称“股份转让协议”），转让其所持有的公司 29,928,058股股份（占公司总股本的5.99%）；
2017年1月13日,谭久刚与宁波炬泰签订了《股权转让协议》，转让其所持有的公司26,281,209股股份（占公司总股本的5.26%）；2017年1月13日,田刚与宁波炬泰签订了《股权转让协议》，转让其所持有的公司17,082,787股股份（占公司总股本的3.42%）。本次协议转让后，秦丽婧、谭久刚、田刚不再持有公司股份。
本次协议转让前宁波炬泰持有的公司股份总数为 70,000,000股，占公司总股本的14.02%。本次权益变动后，宁波炬泰共计持有公司 143,292,054股股份，占公司总股本的28.70%。本次权益变动完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，宁波炬泰将成为公司控股股东及实际控制人。
现将本次《股权转让协议》的主要内容公告如下：
（一）秦丽婧与宁波炬泰
甲方：宁波炬泰
法定代表人：郑驹
住所：宁波北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1318室
统一社会信用代码：91330206MA281H0L1K
乙方：秦丽婧
住所：辽宁省锦州市古塔区南二里星8-6号
身份证号：210302196510253020
股权转让价格与付款方式：
1、甲方同意按照 11.195元/股的转让价格购买乙方持有的新华龙 29,928,058股股份（以下简称“目标股份”），本次股权转让的总价款为人民币335,044,609.31元，乙方同意按此价格向甲方转让目标股份。
2、甲方同意在本协议签订之日起十五个工作日内将目标股份转让价款的50%支付至乙方指定银行账户，并于股份过户手续办理完成后支付目标股份转让价款的其余50%。
3、甲乙双方同意，将按照相关法律法规及监管机构的要求办理协议转让过户手续。
（二）谭久刚与宁波炬泰
甲方：宁波炬泰
法定代表人：郑驹
住所：宁波北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1318室
统一社会信用代码：91330206MA281H0L1K
乙方：谭久刚
住所：辽宁省葫芦岛市连山区渤海街 2段46-2号楼4单元7号
身份证号：211402197608264618
股权转让价格与付款方式：
294,218,134.76元，乙方同意按此价格向甲方转让目标股份。
2、甲方同意在本协议签订之日起十五个工作日内将目标股份转让价款的80%支付至乙方指定银行账户，并于股份过户手续办理完成后支付目标股份转让价款的其余20%。
3、甲乙双方同意，将按照相关法律法规及监管机构的要求办理协议转让过户手续。
（三）田刚与宁波炬泰
甲方：宁波炬泰
法定代表人：郑驹
住所：宁波北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1318室
统一社会信用代码：91330206MA281H0L1K
乙方：田刚
住所：辽宁省锦州市凌河区杏花里恒升现代城15-19号
身份证号：210711196511204413
股权转让价格与付款方式：
1、甲方同意按照 11.195元/股的转让价格购买乙方持有的新华龙 17,082,787股股份（以下简称“目标股份”），本次股权转让的总价款为人民币191,241,800.47元，乙方同意按此价格向甲方转让目标股份。
2、甲方同意在本协议签订之日起十五个工作日内将目标股份转让价款的80%支付至乙方指定银行账户，并于股份过户手续办理完成后支付目标股份转让价款的其余20%。
3、甲乙双方同意，将按照相关法律法规及监管机构的要求办理协议转让过户手续。
二、所涉后续事项
1、本次权益变动导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次股份转让前宁波炬泰持有公司 70,000,000股股份，占公司总股本的14.02%。本次股份转让宁波炬泰受让秦丽婧、谭久刚及田刚共计 73,292,054股股份，占公司总股本的14.68%.权益变动完成后，宁波炬泰将持有公司 143,292,054股股份，占公司总股本的28.70%，成为公司控股股东及实际控制
人。
2、本次权益变动系公司的股东行为，公司基本面未发生变化。
3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司就股东权益变动履行了信息披露义务，股东权益变动事项涉及的信息披露义务人分别披露的简式权益变动报告书及详式权益变动报告书，公司已于同日在公司指定信息披露媒体进行了披露。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年1月14日备查文件：《股权转让协议》
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2016-001长城汽车股份有限公司
2015年 12月产销快报及 2016年销量目标
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公告乃由长城汽车股份有限公司（「本公司」）自愿刊发。
一、本公司董事会谨此宣布，本公司于2015年12月产销量详细如下(单位:台)：
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|产量|车型||本月|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比|
||皮卡|风骏|10,112|9,426|102,765|120,547|-14.75%|
||SUV|哈弗H1|11,699|6,972|75,490|13,168|473.28%|
|||哈弗H2|19,417|12,846|172,184|51,194|236.34%|
|||哈弗H5|2,119|2,476|23,474|45,738|-48.68%|
|||哈弗H6|42,555|32,149|379,901|315,794|20.30%|
|||哈弗H8|1,094|--|9,316|--|--|
|||哈弗H9|1,088|3,149|14,100|5,476|157.49%|
|||长城M系列|--|5,162|35,990|89,745|-59.90%|
|||小计|77,972|62,754|710,455|521,115|36.33%|
||轿车|长城C30|4,392|3,557|35,608|49,734|-28.40%|
|||长城C50|2,049|2,226|20,668|37,323|-44.62%|
|||其他轿车|--|59|92|1,824|-94.96%|
|||小计|6,441|5,842|56,368|88,881|-36.58%|
||其他||--|--|4|27|-85.19%|
||总计||94,525|78,022|869,592|730,570|19.03%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|销量|车型||本月|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比|
||皮卡|风骏|10,372|8,887|99,463|118,286|-15.91%|
||SUV|哈弗H1|11,730|6,983|74,571|13,049|471.47%|
|||哈弗H2|20,022|12,259|168,467|49,351|241.36%|
|||哈弗H5|2,566|2,393|23,208|45,945|-49.49%|
|||哈弗H6|42,553|31,373|373,229|315,854|18.17%|
|||哈弗H8|1,064|--|8,985|--|--|
|||哈弗H9|1,054|2,857|14,011|5,102|174.62%|
|||长城M系列|--|5,462|36,577|90,117|-59.41%|
|||小计|78,989|61,327|699,048|519,418|34.58%|
||轿车|长城C30|4,356|3,933|34,005|52,463|-35.18%|
|||长城C50|2,012|2,930|20,081|38,611|-47.99%|
|||其他轿车|--|59|92|1,967|-95.32%|
|||小计|6,368|6,922|54,178|93,041|-41.77%|
||其他||--|--|4|27|-85.19%|
||总计||95,729|77,136|852,693|730,772|16.68%|
||其中:出口||693|2,771|23,007|48,292|-52.36%|

二、本公司2015年度销量目标为850,000辆，实际总销量为852,693辆，完成全年销量目标。本公司2016年度销量目标为950,000辆。
务请注意，上述产销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2016年1月5日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2015-16债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称: 12国电04
债券代码：122324债券简称:14国电01
国电电力发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月27日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届二十二次董事会，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构和审计费用的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构；2015年度公司财务决算报告审计费用预计为605.30万元，内部控制审计费用预计为302.65万元。
上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2017-093
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月29日10点00分
召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月29日
至2017年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于注册发行超短期融资券的议案|√|
|2|关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案|√|
|3|关于修订综合服务协议的议案|√|
|4|关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2017年 10月 28日刊登在上海证券交易所网站；第二、三、四项议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，并于2017年11月14日刊登在上海证券交易所网站。具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601666|平煤股份|2017/11/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年11月27日（星期一）上午9:00～12:00，下午2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。
异地股东可在11月27日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券综合处登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076传真：（0375）2726426，联系人：薛新奎、曹明智。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2017年11月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月29日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于注册发行超短期融资券的议案||||
|2|关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案||||
|3|关于修订综合服务协议的议案||||
|4|关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会审计委员会
关于第七届董事会第十次会议相关议案的专门意见
作为江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对第七届董事会第十次会议相关议案进行了合理的尽职调查和审核，并在听取董事会、经营管理层及其他有关人员汇报后，经充分讨论，现将有关情况说明发表专门意见如下：
一、关于下属公司对外提供反担保的专门意见
经对相关资料进行核查，我们认为：公司控股子公司江西昌九农科化工有限公司之子公司江苏昌九农科化工有限公司（以下简称“江苏昌九农科”）因金融机构贷款接受第三方担保，从而向担保方提供反担保，属于公司正常融资反担保措施；
反担保额度不超过人民币1,000万元，期限与南通众和对江苏昌九农科提供的担保期限一致，被担保方主体资格、资信状况符合相关规定，不属关联担保，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意江苏昌九农科依法依规对外提供反担保的议案，同时本次反担保金额达到最近一期经审计净资产10%以上，该事项需提交股东大会审议。
二、关于授权公司及下属公司现金管理的专门意见
经对相关资料进行核查，我们认为：公司本次授权公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的使用期限、额度、范围均在公司的可承受范围，不会影响到公司的日常经营，符合公司日常经营的实际需求，有助于改善公司闲置资金的利用率。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次授权公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《董事会审计委员会关于第七届董事会第十次会议相关议案的专门意见》之签署页）
刘萍 李季
李飞
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—057贵州长征天成控股股份有限公司
“11长征债”摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2011年11月16日发行的2011年贵州长征电气股份有限公
司公司债券（债券简称“11长征债”，债券代码“123008”）已于2013年11月18日全额回售，并于2013年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销。根据上海证券交易所的相关规定，本期债券将于2014年11月17日摘牌。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会 2014年 11月 7日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-068江山欧派门业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币 11,000万元购买保本型理财产品。公司于2017年3月9日召开第二届董事会第十五次会议，于2017年3月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 19,000万元，自有资金不超过 70,000万元，合计不超过89,000万元进行现金管理。闲置募集资金用于购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容分别详见2017年2月14日和2017年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-005；《江山欧派关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-016。
一、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
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|受托人|产品名称|购买金额（万元）|产品类型|起止日期|预期年化收益率（%）|
|工行江山支行|工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第12期|3,000|保本浮动收益型|2017.04.13-2017.10.17|3.50|
|工行江山支行|工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第12期|7,000|保本浮动收益型|2017.04.13-2017.10.17|3.50|
|工行江山支行|工银理财共赢3号保本型2017年第19期B款（拓户产品）|5,500|保本浮动收益型|2017.06.02-2017.10.18|3.50|
|工行江山支行|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2017年第98期|1,500|保本浮动收益类|2017.09.13-2017.10.16|3.40|

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|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|2,000|保本浮动收益型|随时可赎回|3.50-3.70|

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金，且上述委托理财不构成关联交易。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品到期已收回本金和收
益的情况
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|受托人|产品名称|购买金额（万元）|产品类型|起止日期|产品预期年化收益率（%）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（元）|
|交行江山支行|蕴通财富·日增利A提升93天|3,000|保证收益型|2017.02.27-2017.05.31|3.60|3,000|275,178.08|
|工行江山支行|工银理财共赢3号保本型2017年第12期A款(拓户产品）|5,500|保本浮动收益型|2017.04.14-2017.05.31|3.20|5,500|226,630.14|
|工行江山支行|工银理财共赢3号保本型2017年第12期A款(拓户产品）|400|保本浮动收益型|2017.04.14-2017.05.31|3.20|400|16,482.19|
|工行江山支行|工银理财共赢3号保本型2017年第5期B款（拓户产品）|8,000|保本浮动收益型|2017.03.02-2017.06.11|3.20|8,000|708,383.56|
|交行江山支行|蕴通财富·日增利提升31天|2,500|保证收益型|2017.06.05-2017.07.06|3.80|2,500|80,684.93|
|工行江山支行|工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款(拓户产品）|1,000|保本浮动收益型|2017.04.14-2017.08.13|3.40|1,000|112,712.33|
|工行江山支行|工银理财共赢3号保本型2017年第21期A款（拓户产品)|8,000|保本浮动收益型|2017.06.15-2017.08.24|3.50|8,000|536,986.32|
|宁波银行杭州余杭支行|智能定期理财4号|2,500|保本浮动收益型|2017.07.17-2017.10.15|4.05|2,500|252,431.51|

三、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为19,000万元。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2019120长园集团股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：深圳南山区长园新材料港5栋3楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|335,343,827|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.3344|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。董事长吴启权因公出差，会议由出席股东大会半数以上董
事推举董事徐成斌主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股
东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事吴启权、董事杨诚、董事王福、董事毛明春、独立董事赖泽侨、独立董事彭丁带因公出差，未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李伟群、监事朱玉梅因公出差，未出席会议；
3、董事会秘书顾宁出席会议；总裁徐成斌、财务负责人王伟出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|333,251,427|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于子公司长园深瑞出售电池包的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|335,146,927|99.9413|196,900|0.0587|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|81,806,520|100|0|0|0|0|
|2|关于子公司长园深瑞出售电池包的议案|83,506,820|99.7648|196,900|0.2352|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过；议案 2为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：张智鹏、陈思熠
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长园集团股份有限公司2019年10月9日
股票代码：600077 股票简称：宋都股份 公告编号：临2014-086宋都基业投资股份有限公司关于
签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1012号）核准，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）249,157,894股，每股面值1元，每股发行价格4.75元/股，募集资金总额为 1,183,499,996.50元。保荐机构（主承销商）齐鲁证券有限公司于 2014年 12月22日将募集资金总额扣除保荐承销费用后的金额1,155,829,996.50元汇入公司开立的募集资金专户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天检验【2014】279号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规规定，公司本次募投项目的两家项目公司南京南郡房地产开发有限公司及杭州江都房地产开发有限公司（以下简称“乙方”）、本公司（以下简称“甲方”）、保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“丁方”）分别与平安银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行杭州经济技术开发区支行（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至 2014年 12月 22日，公司本次募集资金在专户余额为人民币
1,155,829,996.50元。
本次签署四方监管协议下的项目公司募集资金专户的开立和存储情况为：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行|账号|划入金额（截至2014年12月22日）|
|南京南郡房地产开发有限公司|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|11014715313004|0|
|杭州江都房地产开发有限公司|兴业银行杭州经济技术开发区支行|356900100100105302|0|

三、《四方监管协议》的主要内容
（一）账户开设情况
南京南郡房地产开发有限公司已在平安银行股份有限公司杭州西湖支行开
设专项账户：11014715313004，截至2014年12月22日，该专户余额为人民币0元。该专户仅用于南京南郡国际花园项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
杭州江都房地产开发有限公司已在兴业银行杭州经济技术开发区支行开设
专项账户：356900100100105302，截至2014年12月22日，该专户余额为人民币0元。该专户仅用于杭州东郡国际三期项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金使用管理办法对甲方、乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人胡炼、刘玉星可以随时到丙方
查询、复印甲方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）丙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
（六）甲方、乙方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方、乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）丙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-23
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2016年2月26日收到本公司董事欧阳践先生提交的书面辞职报告，欧阳践先生因个人原因申请辞去本公司第七届董事会董事及公司财务负责人的职务。根据本公司章程及相关规定，该辞职报告自送达本公司董事会之日生效。公司董事会对欧阳践先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢。
欧阳践先生的辞职，未导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会对本公司董事会的运作产生影响。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2016年3月1日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017024
长园集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月5日 14点00分
召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月5日
至2017年4月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016 年度报告全文及摘要》|√|
|2|《2016 年度财务决算报告》|√|
|3|《2016 年度利润分配预案》|√|
|4|《2016 年度董事会工作报告》|√|
|5|《2016 年度监事会工作报告》|√|
|6|《2016 年度独立董事述职报告》|√|
|7|《关于支付会计师事务所 2016 年度审计费用及续聘的议案》|√|
|8|《关于 2017 年度集团向各银行申请授信额度的议案》|√|
|9|《关于2017 年度为控股子公司提供担保的议案》|√|
|10|《关于2017 年度日常关联交易的议案》|√|
|11|《关于 2016 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017 年度薪酬认定的议案》|√|
|12|《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，详见2017年3月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600525|长园集团|2017/3/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年3月29日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记截止日期为2017年3月29日），公司接受股东大会现场登记。
2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券法律部；邮政编码：518057。
3、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法律部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
六、 其他事项
1、与会人员食宿费、交通费自理。
2、会议咨询部门：本公司证券法律部
联系电话：0755－26719476
传真：0755－26739900
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
2017年3月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
长园集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月5日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016 年度报告全文及摘要》||||
|2|《2016 年度财务决算报告》||||
|3|《2016 年度利润分配预案》||||
|4|《2016 年度董事会工作报告》||||
|5|《2016 年度监事会工作报告》||||
|6|《2016 年度独立董事述职报告》||||
|7|《关于支付会计师事务所2016年度审计费用及续聘的议案》||||
|8|《关于2017年度集团向各银行申请授信额度的议案》||||
|9|《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》||||

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|10|《关于2017 年度日常关联交易的议案》|
|11|《关于2016 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认定的议案》|
|12|《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
总裁工作细则
第一章总则
第一条为保证中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称公司）
依法经营，科学管理，不断提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）及有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《条
例》。
第二条公司实行董事会领导下的总裁负责制。总裁在董事会的领导
下对公司进行全面有效的经营管理，依法开展经营活动。
第二章总裁资格
第三条公司总裁由具有独立的民事行为能力的自然人担任。
第四条具有良好的职业道德、管理素质以及高效决策能力。
第五条公司董事可兼任总裁，但公司监事不得兼任总裁。
第六条凡违反《公司法》第五十七、五十八条禁止性条款的，不得
担任公司总裁。
第七条总裁的任职资格由董事会审核、并由董事会确定。
第三章总裁职权
第八条总裁有权行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人以及其他高级管理
人员；
（七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定对公司职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、解聘、辞退；
（九）总裁或总裁指定的副总裁可以审批公司日常生产经营必需的费
用开支；
（十）经董事会授权，对如下交易事项具有决定权：
1、单项交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者
为准）占公司最近一期经审计总资产的5%以内的交易；
2、单笔交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期
经审计净资产的5％以内的交易；
3、单笔交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%
以内的交易；
4、单笔交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收
入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的5%以内的交易；
5、单笔交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公
司最近一个会计年度经审计净利润的5%以内的交易。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
总裁在实施上述权力时要报告董事长，实施后在公司季度报告中通报
各位董事；
（十一）因战争、自然灾害等不可抗力的因素而需要进行紧急资产处
置时，总裁可依照相关的法律、法规和惯例进行紧急处理，并在尽可能的
时间内向董事长、副董事长报告；
（十二）总裁在职权内独立开展日常工作，不受董事、监事的非程序
化领导，如有此类行为，总裁有权向董事会、监事会报告；
（十三）公司《章程》和董事会授予的其他职权。
第九条总裁通过总裁办公会议行使其权力。总裁定期召开总裁办公
会议，副总裁及其他高级管理人员参加会议，会议应有专人记录，会议做
出有关决定时必须形成会议纪要或会议决定事项通知书。总裁不能出席，
可按替代程序指定相应的副总裁主持。
第十条总裁办公会议决策应体现民主集中制。总裁办公会议研究决
策事项时，与会人员要充分讨论并分别发表意见，总裁（或授权主持会议
的副总裁）应当最后发表结论性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究
决定。若对研究决策的事项存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。
第四章总裁义务
第十一条总裁行使职权时，应严格遵守股东大会和董事会的决议和
授权范围。
第十二条总裁应当遵守公司《章程》和相关的法律、法规，忠实履
行职责，维护公司利益。
第十三条总裁应对公司日常经营的资产和资金负责，自觉维护投资
者的权益。要杜绝下述行为发生：
（一）公司员工（包括总裁）挪用公司资金或者将公司资金借贷给他
人；将公司资产以个人名义或者他人个人名义开立帐户存储。
（二）公司员工（包括总裁）以公司资产为其他公司或者其他个人债
务提供担保。
（三）公司员工（包括总裁）自营或者为他人经营与本公司同类的业
务或者从事损害公司利益的活动。
第十四条总裁除公司《章程》规定或者股东大会同意外，不得同本
公司订立合同或者进行交易。
第十五条总裁应依法组织编制符合规范化化要求的各类财务报表。
第十六条总裁应按照董事会的要求，组织进行公司的发展规划和投
资项目的可行性研究，编制相关方案报董事会。
第十七条总裁的经营活动违反法律、法规或者公司《章程》，给公
司造成损害的，应当承担法律责任。
如该项活动经总裁办公会议通过，参与决议的成员都要承担相应责
任。但经证明曾表明异议并记载于会议记录的，该成员可免除责任。
第五章总裁的任免
第十八条总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁任期三年，
可连选连任。
第十九条总裁因下列原因之一解任：
（一）任期届满而未获董事会续聘；
（二）自行辞职；
（三）丧失行为能力；
（四）公司解散、清盘或破产。
第二十条公司总裁离任时，应对其进行离任审计。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会通过之日起生效。经二分之一（含
二分之一）以上董事提议可以予以修订，并报董事会审定。
二0一六年【】月【】日