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股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015—007
杭州钢铁股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2015年2月9日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2015年 2月 16日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、周皓、周尧福回避表决。
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
为推动本公司控股股东杭州钢铁集团公司的转型升级，浙江省人民政府召开专题会议明确本公司所在的半山基地将于 2016年底前关停等有关事项。为保证本公司的持续经营能力，维护公司全体股东利益，公司股票自 2014年 12月 17日起停牌，并于 2014年 12月 31日进入重大资产重组程序。根据公司及有关各方商讨论证，初步确定的重组框架如下：
1、主要交易对方
主要交易对方为本公司控股股东杭州钢铁集团公司及其下属的富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司，宝钢集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司。
2、交易方式
重大资产重组方案内容包括资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金等。
3、置入资产及置出资产
置入资产为钢铁、环保、再生资源等资产，具体包括：宁波钢铁有限公司、浙江富春紫光环保股份有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司、浙江德清杭钢富春再生科技有限公司。标的资产的范围尚未最终确定。
置出资产为本公司钢铁相关资产及负债。
本初步重组框架方案仅为杭州钢铁集团公司、本公司及有关中介机构论证的初步框架性方案，整个重组事项及交易方案、交易对方、置入及置出资产等均尚未最终确定，存在重大不确定性，具体以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。
（二）公司在重大资产重组停牌期间开展的主要工作
1、推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，公司及有关各方积极研究论证重大资产重组交易方案，推进重大资产重组所涉及的各项工作，并与政府主管部门等进行汇报、沟通，中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。
2、已履行的信息披露义务
重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行信息披露义务：
（1）2014年12月17日，因重大事项未披露，经公司申请，公司股票临时停牌。2014年 12月 18日，公司发布了《杭钢股份关于控股股东转型升级有关事项的公告》、《杭钢股份重大事项停牌公告》，公司股票于2014年12月17日起停牌。
（2）2014年 12月 31日，公司发布《杭钢股份重大资产重组停牌公告》，明确重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2014年 12月 31日起停牌不超过一个月；2015年1月30日，公司发布《杭钢股份重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年1月30日起继续停牌不超过30日。
（3）重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展
情况，分别于 2015年 1月 9日、2015年 1月 16日、2015年 1月 23日、2015年 2月 6日、2015年 2月 13日发布《杭钢股份重大资产重组进展公告》，披露重大资产重组工作进展情况。
（三）继续停牌的必要性和理由
本次重大资产重组事项涉及资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金，涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通，重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，尚待取得政府相关部门的批准。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需继续申请停牌。
（四）需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组预案披露前，须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议，并且须取得交易各方就其同意本次重大资产重组做出的内部决议。同时，公司重大资产重组方案需取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的原则性批复。
（五）下一步推进重组各项工作的时间安排及申请继续停牌时间
公司将申请公司股票自 2015年 3月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据本次重大资产重组工作进度，依规推进相关协议的拟定等。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。
（六）独立董事的独立意见
独立董事就上述审议事项发表独立意见，认为：本次重大资产重组事项由于涉及范围较广、程序较复杂，重组有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通，重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，尚待取得政府相关部门的批准，召开董事会审议本次重大资产重组预案的前期准备工作尚未完成，相关事项
仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，公司拟申请公司股票继续停牌不超过一个月。在审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2015年2月17日
上海电力股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
二○一九年四月
上海电力股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（本实施细则经公司2019年4月23日第七届第四次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬计划与方案，对董事会负责。
第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书等人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由不少于五名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会成员由董事长、全体独立董事的二分之一以上或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会委员任期与其作为董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据本实施细则第四条、第五条、第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责：
（一） 根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二） 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三） 审查董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五） 董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案须经董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（1） 供公司主要财务指标的经营目标完成情况；
（2） 高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（3） 提供董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（4） 提供董事、高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（5） 提供按公司业绩拟定公司薪酬分配计划或方案的测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考评程序：
（一） 公司董事、高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，薪酬与考核委员会全体委员的二分之一以上可以提议召开临时会议。除紧急事项外，会议应于召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手或投票表决；薪酬与考核委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条公司监事有权列席薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，所发生的费用由公司负担。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的薪酬与考核议题时，当事人应当回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬计划或分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十五条本实施细则所称“以上”不包含本数。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。
第二十七条本实施细则由公司董事会负责解释。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-053
商赢环球股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司终止购买房产相关事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司终止购买房产相关事项的问询函》（上证公函【2019】1003号，以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2019年7月11日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对商赢环球股份有限公司终止购买房产相关事项的问询函>的公告》（公告编号：临-2019-052）。
公司收到《问询函》后，高度重视，积极组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实。但由于《问询函》中涉及到的部分事项尚需进一步的补充、核实和完善。经向上海证券交易所申请，延期至2019年7月25日前回复披露。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年7月18日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：2017-31
国美通讯设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 18层 1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|82,513,180|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.6754|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决
方式，表决方式符合有关法律及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事秦学昌先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事温正来先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案序 号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当 选|
|1.01|非独立董事候选人宋林林|82,166,982|99.5804|是|
|1.02|非独立董事候选人魏秋立|82,166,982|99.5804|是|
|1.03|非独立董事候选人董晓红|82,166,982|99.5804|是|
|1.04|非独立董事候选人周明|82,166,982|99.5804|是|

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案序 号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当 选|
|2.01|独立董事候选人韩辉|82,166,982|99.5804|是|
|2.02|独立董事候选人董国云|82,166,982|99.5804|是|
|2.03|独立董事候选人于秀兰|82,166,982|99.5804|是|

3、关于选举第十届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序 号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当 选|
|3.01|监事候选人方巍|82,166,982|99.5804|是|
|3.02|监事候选人温正来|82,166,982|99.5804|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举第十届董事会非独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|1.01|非独立董事候选人宋林林|14,496,902|97.6676|||||
|1.02|非独立董事候选人魏秋立|14,496,902|97.6676|||||
|1.03|非独立董事候选人董晓红|14,496,902|97.6676|||||
|1.04|非独立董事候选人周明|14,496,902|97.6676|||||
|2|关于选举第十届董事会独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|独立董事候选人韩辉|14,496,902|97.6676|||||
|2.02|独立董事候选人董国云|14,496,902|97.6676|||||
|2.03|独立董事候选人于秀兰|14,496,902|97.6676|||||
|3|关于选举第十届监事会监事的议案|-|-|-|-|-|-|
|3.01|监事候选人方巍|14,496,902|97.6676|||||
|3.02|监事候选人温正来|14,496,902|97.6676|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会不涉及特别决议事项的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李达刘悦
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
国美通讯设备股份有限公司2017年7月12日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-048
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第四十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第四十三次会议通知已于 2014年 9月 19日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2014年 9月 24日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<“09华发债”票面利率调整及回售方案>的议案》。详见公司公告2014-049、2014-050。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一四年九月二十五日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-035
广州酒家集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]823号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为人民币 13.18元/股，发行募集资金总额为人民币 659,000,000元，扣除本次支付的承销保荐费用人民币31,254,716.98元及其他发行费用人民币 13,015,283.19元后，募集配套资金净额为人民币 614,729,999.83元。资金于 2017年 6月 21日到位后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于当日出具了信会师报字[2017]第ZC10571号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户储存管理。
二、募集资金投资项目概况
经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金扣除发行费用后，公司将根据轻重缓急依次投入到以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|募集资金投资金（万元|）|
||广州酒家集团利口福食品有限||||
|||广州酒家集团利口福|||
|1|公司利口福食品生产基地（广||21,303||
|||食品有限公司|||
||州）扩建项目||||
||广州酒家集团利口福食品有限|广州酒家集团利口福|||
|2|||12,283||
||公司食品零售网络项目|食品有限公司|||
||广州酒家集团股份有限公司电|广州酒家集团电子商|||
|3|||9,462||
||子商务平台扩建项目|务有限公司|||
||广州酒家集团股份有限公司餐|广州酒家集团股份有|||
|4|||14,038||
||饮门店建设项目|限公司|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|募集资金投资金（万元|）|
||广州酒家集团利口福食品有限|广州酒家集团利口福|||
|5|||4,387||
||公司技术研发中心建设项目|食品有限公司|||
|合 计|||61,473||

其中，广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目由下属全资子公司—广州酒家集团电子商务有限公司（以下简称“电商子公司”）负责具体实施。
三、募集资金专户存储四方监管协议主要内容
为便于落实上述电商子公司相关募投项目的建设，同时规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资及签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司和电商子公司及广发证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“广发证券”）与广州农村商业银行股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
2018年5月28日，电商子公司募集资金专户开立和存储的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|金额（万元）|资金用途|
||广州农村商业银行股份有限公司|||广州酒家集团股份有限公司|
|1||05871504000002935|9,462||
|||||电子商务平台扩建项目|
|合计||-|9,462|-|

四、《四方监管协议》的主要内容
公司(以下称为“甲方”）、电商子公司(以下称为“乙方”）与上述开设募集资金专项账户的银行（以下称为“丙方”）及广发证券（以下称为“丁方”）签订的四方协议主要内容如下：
1、上述募集资金专项账户仅用于甲方募集资金投向“广州酒家集团股份有
限公司电子商务平台扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定以及甲方指定的募集资金管理制度。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人谭旭、赵倩可以随时到前述募集资金专项账户银行查询、复印乙方专户的资料；相关银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向相关银行查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 10日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
6、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方和乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方和乙方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、乙方及丁方另行签署募集资金四方监管协议。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会2018年05月29日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2014-043
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司
获得互联网药品交易服务资格证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司（以下简称“片仔癀国药堂”）系本公司的孙公司，成立于 2004年 3月，经营范围为：零售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品；零售保健食品等，注册资本为人民币1200万元，本公司合计持有其96.89%的股权。
近日，片仔癀国药堂获得由福建省食品药品监督管理局颁发的互联网药品交易服务资格证书，证书主要内容如下：
证书编号：闽C20140004
网站名称：片仔癀官方网站
IP地址：59.60.156.171
网络域名：www.zzpzh.cn
服务范围：向个人消费者提供药品
有效期至：2019年7月27日
片仔癀国药堂互联网药品交易服务资格证书的取得，使得公司的药品能在网上进行销售，丰富公司提供服务的类型，有利于扩展公司的销售渠道，提高片仔癀的品牌知名度。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2014年8月15日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2015-031号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司股票连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，公司控股股东、实际控制人确认：公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票在2015年8月31日、2015年9月1日、2015年9月2日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2015年 8月 4日发布了《关于收到中国证监会<关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复>的公告》，披露了公司重大资产重组进展情况。目前，重组双方正在加紧进行资产交割前的各项沟通工作。
2、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、经公司自查，公司控股股东、实际控制人确认：除上述已披露的重组事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。公司、公司控股股东承诺未来三个月内不会策划下述重大事项（本公司已披露的重大事项除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司实际控制人口头承诺未来三个月内不会策划下述重大事项（本公司已披露的重大事项除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的重大资产重组事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：公司指定信息披露报纸是《上海证券报》、《香港文汇报》，公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月七日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2017-018
腾达建设集团股份有限公司
2017年第一季度中标合同情况公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月至3月，公司及下属子公司中标项目共计1个，为建筑施工业务合同。详细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目类别|2017年第一季度||2016年第一季度||同比增减（%）|
||中标工程||中标工程|||
||数量|金额（万元）|数量|金额（万元）|金额（%）|
|单一施工合同模式|1|62652.2945|1|5089.2796|1131.06|
|融资合同模式（PPP）|0|-|1|255,847.7425|-|

以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-014索通发展股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019年 3月 9日向全体监事发出会议通知，于 2019年 3月 19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中有3名监事以通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席李焰主持。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于<2018年年度报告>全文及摘要的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《2018年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2018年年度报告
全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
内容详见公司于2019年3月20日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2018年年度报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于 2019年 3月 20日在指定信息披露媒体披露发布的《公司2018年度内部控制评价报告》。
4、审议并通过《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018年度归属于上市公司股东净利润 201,546,441.33元，根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》“公司上市后三年内，在足额预留公积金以后，每年向股东现金分配股利分别不低于当年实现的可供分配利润的30%、15%、15%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2018年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.90元（含税），预计派发现金股利30,328,817.40元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次分配利润总额占 2018年度归属于上市公司股东净利润15.05%。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《前次募集资金使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司前次募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
内容详见公司于2019年3月20日在指定信息披露媒体发布的《前次募集资金使用情况专项报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议并通过《关于2018年度监事薪酬的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2018年度的监事薪酬如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||在本公司担任职务||在本公司薪酬（万元/年）|
|李 焰||监事会主席||52.16||
|姜 冰||监事||57.64||
|刘剑锋||监事||未在公司领薪||
|卞 进||监事||未在公司领薪||
|王素生||监事||40.30||

该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2018年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议并通过《关于2019年度日常关联交易情况预计的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营
的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
内容详见公司于 2019年 3月 20日在指定信息披露媒体发布的《关于 2019年日常关联交易情况预计的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索通发展股份有限公司监事会2019年3月20日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-058快克智能装备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 通知债权人的原由
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日、2018年12月3日分别召开第二届董事会第二十次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》、《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象唐昌金因离职，不再具备激励对象资格。
公司拟将其持有的已获授未解除限售的合计14,430股限制性股票进行回购注销。
该部分股份回购注销完成后，公司注册资本将由158,315,300.00元变更为158,300,870.00元；股份总数将由158,315,300股变更为158,300,870股。
具体详见 2018年 11月 17日公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2018-050）。
二、 需债权人知晓的相关信息：
由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，凡公司债权人均有权自本公告披露之日起 45日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定
向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
(一)债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
(二)债权申报时间及申报方式
1、申报时间：2018年 12月 4日起 45天内，工作日的 8:00-11:30和13:00-17:00。
2、债权人可采用现场递交、快递或传真方式申报债权，申报地点及申报材料送达地址：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路 11号公司董事会办公室。
联系人：殷文贤
联系电话：0519-86225668
传真：0519-86225611
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，请在封面注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，请在首页顶端空白处注明“申报债权”字样，申报日期以公司收到文件日为准。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2017---034
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2017年上半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制造》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的要求，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、产品分档次的产、销量情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品档次|产量（千升）|同比（%）|销量（千升）|同比（%）|产销率(%)|销售收入|同比（%）|主要代表品牌|
|低档酒|15,664.66|-5.38|17,934.11|-20.92|114.49|47,284.96|-15.67|十八酒坊（42.8度石市新铁盒蓝钻酒）|
|中档酒|1,672.52|-15.36|2251.32|24.29|134.61|27,890.51|9.03|十八酒坊（39度衡水王牌酒）|
|高档酒|960.71|26.22|1264.27|66.72|131.60|35,505.21|56.84|衡水老白干（39度二十年古法年份酒）|

注：产品档次划分标准：按产品的价位段划分产品档次，40元以下(含40元)为低档产品，40元---100元（含100元）为中档产品，100元以上为高档产品。
二、产品销售渠道情况
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|渠道类型|本期销售收入|上期销售收入|本期销售量（千升）|上期销售量（千升）|
|直销（含团购）|692.74|1,313.19|102.13|250.00|
|批发代理|109,987.93|102,979.65|21,347.57|24,998.54|

三、产品分区域情况
单位：万元 币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|区域名称|本期销售收入|上期销售收入|本期占比（%）|本期销售量（千升）|上期销售量（千升）|本期占比（%）|
|省内|96,390.44|86,920.09|87.09|17,136.22|20,156.92|79.89|
|省外|13,597.50|15,836.31|12.29|4,211.35|4,841.62|19.63|
|线上销售|692.74|1,536.44|0.63|102.13|250.00|0.48|

四、经销商情况
单位:个
|||||
|-|-|-|-|
|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|省内|915|120|0|
|省外|1031|151|0|

特此公告
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2015-043
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于收到财政贴息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 24日,内蒙古包钢钢联股份有限公司收到内蒙古自治区包头市财政局给予的财政贴息资金共计人民币 3亿元。
根据《企业会计准则》相关规定,上述资金将作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2015年 9月 26日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于
山西安泰集团股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山西安泰集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2015年9月10日召开的公司第八届董事会2015年第三次临时会议决议召集。
经本所律师查验，2015年9月12日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告了《山西安泰集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
2015年9月26日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告了《山西安泰集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”）（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2015年9月30日下午2：00时在公司办公大楼三楼会议室如期召开，由公司董事长李猛主持；通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月29日15:00至2015年9月30日15:00。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.股东及股东委托的代理人
根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共10人，代表公司股份数为331,904,732股，占公司股份总数的31.97%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
根据中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计9人，代表公司股份数为12,963,578股，占公司股份总数的1.29%。
2.经核查，出席及列席本次股东大会的董事、监事及高级管理人员均为公司现任董事、监事及高级管理人员，具备出席本次股东大会的合法资格。
3.本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）审议议案
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下述议案：
1.《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》；
2.《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>规定的议案》；
3.《关于<山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4.《关于公司本次重大资产置换构成关联交易的议案》；
5.《关于签署<山西安泰集团股份有限公司与山西新泰钢铁有限公司之重大资产置换协议>的议案》；
6.《关于公司本次重大资产置换暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
7.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8.《关于批准公司本次重大资产置换相关审计报告、资产评估报告的议
案》；
9.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换暨关联交易相关事宜的议案》；
10.《关于调整公司二〇一五年度日常关联交易预计的议案》；
11.《关于公司与关联方进行债务转移的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
（二）投票表决的清点
出席本次股东大会的股东一致推举股东代表李炽亨先生及监事王风斌先生
担任计票人；推举股东代表赵军先生与本所律师一起担任监票人，负责现场投票表决的清点及监票工作。
网络投票表决的清点由中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会
网络投票系统自动完成。
（三）投票表决
本次股东大会的投票表决包括现场投票表决和网络投票表决两部分，均采取记名方式投票表决。本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统完成，投票时间从 2015年 9月 29日 15:00开始至 2015年 9月 30日 15:00结束。上述表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》关于表决方式的规定。
由于公司股东李安民先生和范青玉先生与本次股东大会审议的全部议案存在关联关系，因此，股东李安民先生以及股东范青玉先生已在审议全部议案时回避表决，两名关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，符合《公司章程》关于关联股东回避表决的规定。
出席会议的股东就列入本次股东大会议程的议案均逐项进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。
针对全部议案，对中小投资者均实行单独计票。
（四）表决结果
公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
根据该等表决结果，议案一至议案九为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，议案十及议案十一为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二〇一五年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页以下无正文）
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2015—046
河南东方银星投资股份有限公司
关于股东协议转让公司股权过户完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 5日，公司公告了《河南东方银星投资股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》及《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等公告，披露了公司股东重庆银星智业（集团）有限公司（“银星集团”）将其持有的 2678.5万股本公司股票转让给晋中东鑫建材贸易有限公司（“东鑫公司”）的相关情况（详见公司 2015年 8月 5日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站上的相关公告）。
本公司今日接到东鑫公司和银星集团通知：东鑫公司及银星集团已分别收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于8月7日出具的《过户登记确认书》，银星集团将其持有的本公司 2678.5万股无限售流通股转让给东鑫公司的相关股权过户登记手续已办理完毕。
至此，银星集团不再持有本公司股票，东鑫公司持有本公司无限售流通股共计2678.5万股，占公司总股本的20.93%，为公司第二大股东。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司二〇一五年八月十日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-022能科科技股份有限公司
关于召开现场业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开时间：2019年4月9日14:00—16:00
●召开方式：现场召开
●召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
一、说明会类型
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《能科科技股份有限公司2018年年度报告》以及2018年度利润分配预案。
为便于投资者更全面深入了解公司 2018年度利润分配及经营业绩情况，公司定于2019年4月9日举行2018年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
二、说明会召开的时间、方式、
召开时间：2019年4月9日14:00—16:00
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
会议环节：1、参观“创新中心”展厅
2、介绍公司业绩
3、互动交流
三、参会人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长祖军先生，副董事长、总裁赵岚女士，董事、副总裁、董事会秘书刘团结先生，副总裁、财务负责人朱昕梅女士、运营管理中心总经理张冬先生，CTO阴向阳先生
四、投资者参加方式
为提高会议效率，敬请有意参会的投资者通过电话或邮件的方式预约出席，并请于 4月 8日 17:00前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：万晓峰
电话：010-58741905
传真：010-58741906
邮箱：nancalir@nancal.com
六、其他事项
本次业绩说明会不采取网络方式。公司将于说明会召开后，通过公告形式向投资者介绍业绩说明会的有关情况。
欢迎广大股东和投资者参与。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-010苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第五十七次会议于2018年2月8日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有 8名董事，参与此次会议表决的董事 8名，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的预案》，本预案需提交股东大会审议。
同意对《公司章程》进行修订。其中，第八十二条“股东大会选举上述董事、监事优先采取累积投票制”改为“股东大会在选举两名以上董事或者监事时应实行累积投票制”；
第一百八十条“监事会由三名监事组成”改为“监事会由五名监事组成”。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-011）。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金总额不超过 36,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。公司此次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关
于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的预案》，本预案需提交股东大会审议。
同意公司使用最高额度不超过10亿元的短期闲置自有资金开展理财业务，择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种，期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开日，上述额度内资金可滚动使用。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的公告》（公告编号：2018-013）。
4、审议通过《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的预案》，本预案需提交股东大会审议。
同意授权公司经营层根据公司经营和财务情况，并结合证券市场情况，择机处置公司目前持有的可供出售金融资产，主要为江苏银行无限售流通股。授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司部分土地收储事项的议案》。
同意公司控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司（原名“苏州乐园发展有限公司”）部分土地收储事项，依据评估报告以及土地收储相关政策，经公司与苏州高新区（虎丘区）土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会协商，本次收储的位于苏州高新区长江路 397号苏州乐园欢乐世界园外正大门东侧的一宗面积2,460.60平方米（合 3.6909亩）的地块土地收购总价为 838.335278万元（包含土地收购补偿等费用）。董事会同意授权公司经营层按照《国有土地使用权收购补偿协议书》约定办理本次土地收储相关事宜。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
6、审议通过《关于变更公司第八届董事会证券事务代表的议案》。
同意聘任龚俞勇先生担任公司第八届董事会证券事务代表，协助董事会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-014）。
7、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年2月26日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的议案》、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》及《关于选举公司监事的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会