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2013年度独立董事述职报告（胡继荣）
各位股东：
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人2013年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2013年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度公司共召开了9次董事会和4次股东大会，本人出席了全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为公司2013年度董事会审计委员会委员，本人参加了审计委员会2013年度的所有会议，审议了如下议案：
2013年1月25日，第三届董事会审计委员会第五次会议，审议了《审计部2012年第四季度内部审计工作报告》和《审计部2013年内部审计工作计划》；
2013年3月8日，第三届董事会审计委员会第六次会议，审议了《2012年度审计部工作报告》、《2012年度财务报告》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司2012年年度报告的议案》；
2013年4月24日，第三届董事会审计委员会第七次会议，审议了《2013年一季度审计部工作报告》、《关于公司2013年第一季度报告的议案》；
2013年10月28日，第三届董事会审计委员会第九次会议，审议了《2013年第三季度报告正文及全文》、《审计部2013年第三季度报告及第四季度工作计划》、《审计委员会2013年第三季度报告及第四季度工作计划》。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，2013年度，本人对下列事项发表了同意的独立意见：
（1）2013年1月11日，在公司第三届董事会第十四次会议，发表《关于对聘任高级管理人员及确定其薪酬的独立意见》；
（2）203年3月13日，在公司第三届董事会第十五次会议，发表《关于<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的独立意见》、《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于独立董事及外部监事津贴的独立意见》、《关于续聘公司2013年度审计机构的独立意见》、《关于2012年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见》；
（3）2013年4月7日，在公司第三届董事会第十六次会议，发表《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》；
（4）2013年 5月 13日，在公司第三届董事会第十八次会议，发表《关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见》；
（5）2013年 5月 29日，在公司第三届董事会第十九次会议，发表《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
（6）2013年 7月 26日，在公司第三届董事会第二十次会议，发表《关于对前期会计差错更正的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来的独立意见》、《关于会计估计变更的独立意见》、《关于公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的独立意见》；
（7）2013年9月9日，在公司第三届董事会第二十一次会议，发表《关于推荐非独立董事候选人的独立意见》。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2013年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、公司与控股股东关系独立。公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
4、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2013年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
各位股东、股东授权代理人，2014年度，我们将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
独立董事：胡继荣2014年3月18日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-47浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 6日在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2018年7月 27日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一八年八月八日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-066
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议的会议通知于2019年6月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年6月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审议，崔锋、崔琨冉共2名激励对象因个人业绩考核未达标，不满足首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件及首次授予的股票期权第一个行权期可行权条件，本次拟回购注销的限制性股票合计 21,420股，拟注销的股票期权合计 49,980份，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销其已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）以及公司《杭州平治信息技术股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权
的公告》（公告编号：2019-067）。
二、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
监事会审阅相关资料后认为：按照《激励计划》的有关规定，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件已成就，除1名激励对象在考核期内离职已不符合解除限售条件，2名激励对象个人业绩考核未达标外，其余7名激励对象的解除限售资格合法、有效。同意公司董事会为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售和股份上市手续。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-069）。
三、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》、《备忘录第8号》以及公司《激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权。同意公司对本次激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-070）。
四、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司监事会 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象相关情况进行核实后，认为除1名激励对象在考
核期内离职已不符合解锁条件，2名激励对象个人业绩考核未达标外，其他7名激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期的行权条件，同意前述激励对象在规定的行权期内行权。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2019-071）。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会2019年6月21日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-033
上海移为通信技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 3月 22日召开的 2017年度股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为160,000,000股；本次权益分派后公司总股本不变。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 4月 11日，除权除息日为：2018年 4月12日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2018年 4月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年4月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****401|廖荣华|
|2|08*****067|精速国际有限公司|
|3|08*****066|信威顾问有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年3月29日至登记日：2018年4月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市田州路99号新茂大楼501室
咨询联系人：张杰、唐珺
咨询电话：021-54450318
传真电话：021-54451990
六、备查文件
1、上海移为通信技术股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就贵公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。
为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2014年6月16日召开的本次股东大会。
精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集的。
贵公司董事会于2014年5月30日召开了第三届董事会第十一次会议，会议决定于2014年6月16日召开贵公司的本次股东大会，并于2014年5月30日在中国证监会指定的媒体上发布了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，于2014年6月11日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示
性公告》，进行了重复性披露。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月16日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 6月 15日 15:00至 2014年 6月16日15:00的任意时间。
2014年6月16日下午，本次股东大会现场会议在珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室召开，会议召开的程序是按照《公司法》、公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 40人，代表股份 272,455,582股，占贵公司股份总数的61.91％。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 12人，代表股份205,283,946股，占公司股份总数的46.65%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的数据，通过网络投票方式参加投票的股东 28人，代表股份67,171,636股，占公司股份总数的15.26%。以上股东是截止2014年6月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东
贵公司董事和监事出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
精诚律师认为：以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，是合法有效的。
三、关于本次股东大会审议的议案
经精诚律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议公告通知的议案相符，贵公司股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
1、《关于控股子公司恒源租赁以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同的议案》，以9,700股反对，1,200股弃权，
272,444,682股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9960％。
2、《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》，以9,700股反对，1,200股弃权，272,444,682股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9960％。
精诚律师认为贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2014年6月16日出具。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之盖章签字页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
龙世福律师
关于《公司2017年度内部控制评价报告》的独立董事意见
我们本着客观公正、实事求是的态度，对截至2017年12月31日公司内部控制状况和《公司2017年度内部控制评价报告》进行了认真审核，发表意见如下：
公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，各项制度规范和监督了公司运作，公司的内部控制是有效的。报告
期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
我们认为，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。
2018年3月28日
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-045陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月30日接到控股股东郭鸿宝先生通知，获悉郭鸿宝先生于 2014年 10月 29日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押给首创证券有限责任公司的 2,000,000股股份已于 2015年 4月 29日解除质押，并经中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕解除证券质押登记手续。
截至本公告日，郭鸿宝先生共持有公司股份 104,585,790股，占公司总股本的31.36%，本次郭鸿宝先生办理解除质押手续的股份总数为2,000,000股，占其持有公司股份总数的1.91%，占公司总股本的0.6%。
截至本公告日，郭鸿宝先生累计质押公司股份 94,699,341股，占其持有公司股份总数的90.55%，占公司总股本的28.4%。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-009长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于 2018年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 2月 7日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2018年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度为闲置募集资金不超过5.1亿元、闲置自有资金不超过8亿元进行现金管理，具体情况如下：
（一）资金来源及投资额度
为了合理利用闲置自有资金和闲置募集资金，公司拟使用最高额度不超过人民币5.1亿元的闲置募集资金与最高额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型及结构性存款等低风险银行理财产品。在保障公司日常经营，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，在上述额度内，资金可以滚动使用，并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
（二）投资品种
为控制财务风险，投资产品为保本型及结构性存款等低风险银行理财产品，该等存款或产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）决议有效期及投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在该有效期内购买的单个理财产品的期限不超过股东大会决议有效期。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司管理层行使现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的银行理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。公司用募集资金购买的理财产品、结构性存款不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、收益率等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
（七）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）在有效期内和额度范围内，由公司管理层行使决策权，由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况，对理财的投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
（八）对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响募集资金投向项目的进度和确保资金安全的前提下，适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
公司独立董事针对该事项发表了同意的独立意见，本次配股保荐机构对该事项分别发表了核查意见。
本议案将提请公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-006
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日召开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了与非公开发行股票的相关议案。《广东溢多利生物科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件将于 2017年 1月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年一月十三日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-033北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于举办 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及摘要已于2016年3月24日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2015年4月7日（星期四）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S300392/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长高鹏先生；公司副总经理兼财务负责人/董事会秘书蔡可先生；公司总经理何非先生；公司副总经理史实先生；招商证券保荐代表人吴宏兴先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日
北京市金杜律师事务所
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古兴业矿业股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2017年3月1日召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》；
3.《内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》；
4.《内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“股东大会通知”）；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第七届董事会第二十四次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第七届董事会第二十四次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于2017年3月1日下午14:30在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月28日下午15:00至2017年3月1日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至2017年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 15名，代表公司有表决权股份808,989,530股，占公司股份总数的43.2962%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有表决权股份805,955,342股，占公司股份总数的43.1338%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 12名，代表有表决权股份3,034,188股，占公司股份总数的0.1624%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于全资子公司银漫矿业用采矿权证为公司提供担保的议案》
表决情况：同意 808,853,030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9831%；反对 136,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.《关于公司向银行申请不超过13亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》
表决情况：同意 808,853,030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9831%；反对 136,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于内蒙古兴业矿业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
李琛
单位负责人：
王玲
二〇一七年三月一日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-063深圳王子新材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）于2016年4月5日起停牌，并于2016年4月12日、2016年4月19日分别披露了《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于 2016年 4月 26日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年5月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年5月30日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第50号《关于对深圳王子新材料股份有限公司的重组问询函》。公司于2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 11日、2016年 8月 18日、2016年 8月 25日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该等调整构成对原交易方案的重大调整，公司重新履行了董事会程序，审议本次发行股份购买资产事项。2016年8月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年8月26日起继续停牌。公司于2016年9月2日、2016年9月9日、2016年9月20日、2016年9月27日、2016年10月11日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。截至目前，深圳证券交易所正在对上述文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为尚需取得关于本次交易正式方案的董事会、股东大会批准及中国证监会的核准，本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-064
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于签署 3D金属打印合作协议的补充及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票于2014年9月10日开市起复牌。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）为推进金属增材制造技术研究及其产业化项目与美国SenSigmaLLC（以下简称
“SenSigma”）签署了《合作协议》，公司于2014年9月6日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上登载了《关于签署3D金属打印合作协议的公告》（公告编号：2014-063）。公司现就合作协议有关事项补充公告如下：
一、协议内容的补充
1、协议中涉及的技术费
协议中约定：作为对协议中所列技术授予许可及由SenSigma在本协议项下所提供服务的对价，亚太科技或亚太打印科技向SenSigma支付技术费为一百万美元（$1,000,000）。
2、协议中涉及的关键零部件和耗材的采购安排及进口设备的销售分成
协议中约定：在中国大陆、香港和澳门范围内，对SenSigma授予的许可亚太科技或亚太打印科技有权授予分许可（包括技术和产品销售）。
达到双方的约定条件时，SenSigma将向亚太科技提供所需关键金属部件和金属粉末及其价格清单。SenSigma将协助亚太科技和亚太打印科技采购在中国制造3D打印机所需的所有零件和材料。如亚太科技和亚太打印科技不能直接采购到该零件和金属粉末，则SenSigma将作为亚太科技和亚太打印科技的采购代理人采购该零件和粉末。
对于由SenSigma负责进口的在中国国内组装的3D打印机，亚太科技或亚太打印科技须按净利润的一定比例支付机器的销售佣金。
3、协议中涉及的Mazumder的情况
协议中约定：Mazumder将拥有亚太科技金属3D打印首席科学家称号，且将在中国向其提供办公室，但Mazumder并非亚太科技的雇员，而是由其顾问公司LaserSciences,Inc.所雇佣的独立顾问；亚太科技将对本协议第二年及以后年份向其所在的顾问公司付费，年度顾问费将由双方约定。
4、协议中涉及的技术使用范围
协议中约定：除3D打印外，SenSigma和Mazumder的技术亦应用广泛，因此对于该技术在其它领域的应用，即使是在本协议中的中国地理区域内，SenSigma
和Mazumder也仍然保留该技术在其它领域的使用权。
5、协议中涉及的对方与其他商业实体合作的排他性
协议中约定：亚太科技和亚太打印科技将尽最大努力推广此技术在中国的使用。Mazumder和SenSigma将与亚太科技一同合作促进该技术在中国的使用，且就中国的区域而言，不与位于中国大陆、香港和澳门以内的任何其它商业实体合作。
二、风险提示
本协议存在技术的转化和市场拓展、项目组织、国内专业人才紧缺、法律许可等风险，近期特别是本期对公司的经营业绩不会产生重大影响。这些风险包括但不限于：
1、本协议所述的上述技术费一百万美元为双方基于已商定的条件而确定，随着新技术的研发，公司还需要增加相应的技术费，存在技术费超过上述金额的风险；
2、本协议所涉及技术和产品还处于技术转化、推广阶段，存在不能如期、如质进行转化的风险；
3、市场对于本协议所涉及的产品和技术的认可需要一定周期，市场具有较大的不确定性；
4、项目组织涉及人员安排、资源配置等事项，存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定计划的风险；
5、本协议的3D金属打印技术对于公司来说是一个全新的技术领域，公司存
在缺乏相关业务经验的风险；
6、相关专业人才国内较少，存在人员紧缺及人员流失的风险；
7、双方虽对人员培训进行了约定，但存在达不到预期培训效果的风险；
8、本协议中涉及的关键零部件和耗材的采购存在不能按时或按要求采购的风险；
9、国家关于3D金属打印行业相关政策变化的风险；
10、所涉技术或产品引进时，可能会面临法律许可的风险；
11、本协议履行时间较长，存在不能完全履行的风险；
12、受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
除上述补充内容外，本次签署的合作协议其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
三、公司股票的复牌
公司股票于2014年9月9日开市起停牌，于2014年9月10日开市起复牌。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年9月10日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2017-025陕西兴化化学股份有限公司
关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月17日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案》。公司与陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）同受陕西延长石油（集团）有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。与该关联交易有关联关系的董事回避了该项议案的表决，该关联交易经公司董事会审议批准，拟提交股东大会审议。
（一）原2017年度日常关联交易预计
公司于2017年4月6日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2017年度日常关联交易的议案》，公司控股子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）与兴化集团签订了《合成氨供应协议》、《供电服务协议》、《合成气供应协议》、《供水、蒸汽、二氧化碳协议》等，预计2017年度公司向兴化集团销售商品、提供劳务总量不超过48,661.96万元。
年初预计交易额度是基于以下判断：兴化集团的纯碱、硝酸铵产品市场保持平稳态势，产量维持2016年的水平；兴化集团生产系统运行稳定，生产硝酸铵产品所需合成氨的外购部分数量保持2016年水平，生产纯碱所用合成氨全部从兴化化工购进；10万吨/年乙醇项目的消耗与设计值偏差不会太大。
（二）本次增加关联交易额度基本情况
1、2017年公司与兴化集团关联交易发生额较预期增加的原因
（1）随着国家供给侧结构性改革的不断推进，兴化集团纯碱、硝酸铵产品市场持续向好，产销量与往年相比大幅增加，与其对应的原材料--合成氨需求也大幅增加，由此导致公司向兴化集团纯碱装置、硝酸铵装置提供合成氨的关联交易数量较原预计数量大幅上升。
（2）兴化集团上半年受合成系统检修影响，自产合成氨产量较低，生产硝酸铵产品所需合成氨缺口增大，致使兴化集团向兴化化工采购数量增加。
（3）公司主要产品合成氨、甲醇的上半年平均售价较2016年平均售价、原预计2017年售价均有较大涨幅，由此也导致2017全年关联交易金额上升；
（4）兴化集团建成的10万吨/年乙醇国家科技示范项目（该项目属于世界首套煤制乙醇项目）于2017年进入试生产后，生产线、生产工艺尚在不断调试和摸索整改阶段，虽有产品产出，但生产运行尚不稳定，生产消耗指标较设计值偏高，致使兴化集团向兴化化工采购原材料合成气、电、蒸汽等数量较计划增幅较大；
（5）兴化集团自供合成气改造项目没有完成，生产所用合成氨仍需从兴化化工购入。
以上原因致使2017年1-6月公司同兴化集团的关联销售金额已达32,419.72万元，截至2017年7月底已累计达38,427.60万元。
2、关联交易预计增加的额度
受上述影响因素，依据公司生产经营实际情况，同时充分考虑到2017年冬季兴化集团受天然气限气的影响，拟对公司2017年度关联交易额度进行调整。拟将对兴化集团销售商品、提供劳务关联交易额度增加20,469.83万元，预计2017年向兴化集团销售商品、提供劳务交易总额不超过69,131.79万元。
二、关联方基本情况介绍
企业名称：陕西兴化集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市兴平市东城区
法定代表人：陈团柱
注册资本：壹亿肆仟贰佰玖拾贰万元人民币
主营业务：硝酸铵、多孔硝铵、合成氨、乙醇、碳铵、纯碱、碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、二氧化碳、氢、氧、氮、氩气、硝酸、羰基铁粉、五羰基铁、硝酸钠、亚硝酸钠、工业硝酸、压缩、液化气体、液体无水氨、化学肥料、复合（复混）肥、铁粉的生产和销售等。
与本公司关系：同一最终控制方
三、关联交易基本内容和定价原则
本公告所涉及的日常关联交易主要是公司向关联方兴化集团销售合成氨、蒸汽、水及供电服务等。
关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。关联交易定价原则：关联销售价格以市场价格为基准定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与兴化集团发生关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，有利于保持公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况及经营效果有积极影响。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易审批程序
2017年8月17日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议已经通过了《关于
增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案》，在审议该议案时，公司关联方董事陈团柱先生、王颖先生、赵剑博先生、赵波先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。该议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生就该事项事前认可并发表了独立意见：2017年公司与兴化集团发生的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则；此次增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度是必要的，也符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的事前认可及独立意见；
（三）关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-099上海透景生命科技股份有限公司
关于第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月 15日通过邮件或专人送达的方式向各位监事送出。
2、本次会议于 2019年 10月 25日在上海市张江高科技园区碧波路 572弄 115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。公司 2019年第三季度报告
客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》
经审核，监事会认为：公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。执行变更后，合并财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次财务报表格式变更。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1.经与会监事签署的《第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
监 事 会
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-039
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|青岛海立美达股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东原股票质押式回购交易购回及|
|办理新股票质押式回购交易的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2015年3月21日，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）|
|在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定|
|信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于股东进行股|
|票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-013），公司股东深圳市华美达一|
|号投资中心（有限合伙）（以下称“华美达一号”）将其持有的本公司无限售条件|
|的流通股2,300万股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），用|
|于办理股票质押式回购交易业务。|
|2015年5月7 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|发布了《权益分派实施公告》（公告编号：2015-034），股权登记日为：2015|
|年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日，公司以资本公积金向全体股|
|东每10股转增10股，由此，前述华美达一号质押给中信证券总股份由2,300万|
|股增至4,600万股。|
|近日，公司接到华美达一号通知，华美达一号于2016年 3月21日将质押给|
|中信证券的上述全部股份购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续；2016年3|
|月22日，华美达一号将其持有的本公司无限售条件流通股3,000 万股重新质押|
|给中信证券，用于办理股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已在中信证|
|券办理完毕，初始交易日为2016 年3月22日，购回交易日为 2017年3月 22|
|日。|

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|待购回期间，上述质押标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东|
|权利仍由股东华美达一号行使。|
|截至本公告日，华美达一号持有本公司4,600万股股份（均为无限售条件流|
|通股），占目前本公司总股本的 15.27%，其中处于质押状态的股份为 3,000万股，|
|占华美达一号所持本公司股份的 65.22%，占本公司总股本的 9.96%。|
|特此公告。|
|青岛海立美达股份有限公司董事会|
|2016年 3月 23日|
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-102深圳市爱施德股份有限公司
关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司
在境内外申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月 13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
一、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司
2、成立日期：2010年12月1日
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室
5、注册资本：20,000万元人民币
6、法定代表人：米泽东
7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实
业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2018年 12月 31日，西藏酷爱资产总额 125,452.53万元，负债总额 44,265.06万元，净资产81,187.47万元，资产负债率35.28%；2018年度，西藏酷爱实现营业收入1,001,564.19万元，利润总额8,854.07万元，净利润7,066.48万元。
截至 2019年 9月 30日，西藏酷爱资产总额 215,421.95万元，负债总额 126,612.85万元，净资产 88,809.10万元，资产负债率58.77%；2019年 1-9月，西藏酷爱实现营业收入 1,608,264.54万元，利润总额 19,639.94万元，净利润 15,621.64万元。
二、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：
1、西藏酷爱向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币陆亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
2、西藏酷爱向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
3、西藏酷爱向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
4、西藏酷爱向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
5、西藏酷爱向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
6、西藏酷爱向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（三）担保期限：一年。
三、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至目前，公司累计对外担保总额为99亿元（含本次担保金额16亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的201.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
四、公司董事会意见
董事会认为，公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保，有利于充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。
西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为西藏酷爱在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
五、独立董事意见
公司 2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保，主要是为了推动公司业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年 12月13日