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证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017—005浙江步森服饰股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日～2016年12月31日。
2、前次业绩预告情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016年10月25日披露的《2016年第三季度报告》中对2016年度经营业绩进行了预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-4,500万元至-3,800万元。
3、修正后的预计业绩
口亏损口扭亏为盈口同向上升√同向下降口其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：450万元—1000万元|盈利：1,150.41万元|

二、业绩预告修正是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告修正数据未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
经公司于 2016年 11月 16日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表相关事前认可意见及独立董事同意
意见，公司同意将下属全资子公司铜陵步森服饰有限公司全部股权转让给步森集
团有限公司，转让价9,601.39万元，增加利润2,949.94万元（不含税费）。
经公司于 2016年 11月 16日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表相关事前认可意见及独立董事同意意见，公司同意将其拥有的合肥白马服装城商铺和成都尚都服饰广场商铺转让给步森集团有限公司，转让价1,475.11万元，增加利润1,067.22万元（不含税费）。
综上，鉴于全资子公司股权转让及商铺转让事项的影响，合计产生利润 4,017.16万元（不含税费）。公司预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润为正，预计盈利区间为：450万元–1000万元。
四、其它相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在2016年度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一七年一月二十一日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-051包头东宝生物技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)因进行非公开发行股票事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于2015年10月19日开市起停牌。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1777号文核准，公司非公开发行不超过 5,000万股新股。本次非公开发行募集配套资金在中国证监会核准后的 6个月内，由安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），以代销方式择机向特定对象非公开发行。
本次发行相关工作已经完成，相关发行总结材料已向中国证监会备案完毕，详见本次复牌公告同日披露之本次发行情况报告书。经公司申请，公司股票（股票简称：东宝生物，股票代码：300239）将于2015年11月4日（星期三）开市起复牌。公司目前正在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记及申请新增股份上市等相关手续。公司与安信证券等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票后续相关工作，待新增股份登记及确定新增股份上市日等工作完成后，公司将披露《上市公告书》等相关公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会2015年11月3日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见:
一、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的独立意见
对公司本次激励计划授予相关事项我们认为：
公司2018年限制性股票激励计划的授予日为2018年7月13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，2018年限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。
综上，我们同意公司本次激励计划的首次授予日为2018年7月13日，并同意向符合授予条件的36名激励对象授予75.20万股限制性股票。
独立董事： 潘广成 张昆 李兴刚
二〇一八年七月十三日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等有关规定和要求，我们对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，及计提资产减值准备事项，进行了认真负责的核查，作出如下专项说明和独立意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司对外提供担保情况：
（1）2018年1月31日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司提供担保的议案》，决定为壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）在融资租赁合作事项下总额不超过8,000万元的设备租金收付义务提供连带责任担保。
2018年2月2日，江苏华东文化科技融资租赁有限公司（以下简称“华东文科”）作为出租人与华竞时代文化发展(北京)有限公司（以下简称“华竞时代”）在江苏省扬州市签署《融资租赁合同》，设备总价款3,000万元，融资租赁期限36个月。壕鑫互联作为指定卖方与出租方华东文科签订《合作协议》，本公司及公司董事长、总经理冯文杰先生就壕鑫互联上述设备租金收取及转付事宜向华竞时代共同提供连带责任保证，并分别签署了相应的《保证合同》。
2018年3月30日，华东文科作为出租人与华竞时代在江苏省扬州市签署《融资租赁合同》，设备总价款5,000万元，融资租赁期限36个月。壕鑫互联作为指定卖方与出租方华东文科签订《合作协议》，本公司及公司董事长、总经理冯文杰先生就壕鑫互联上述设备租金收取及转付事宜向华竞时代共同提供连带责任保证，并分别签署了相应的《保证合同》。
（2）2018年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2018年度为子公司融资提供担保的公告》，同意公司为全资子公司壕鑫互联在2018年度向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币5亿元的融资提供担保。
2018年5月29日，公司召开2017年度股东大会，审议通过上述议案。
上述担保事项有效期自该议案提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年
度股东大会召开之日，并经公司2017年度股东大会审议通过后实施。公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。
二、独立董事对《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定和公司的实际情况，能客观公允地反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事： 姜楠 骆祖望 简德三
二〇一八年八月二十九日
证券代码：000662 股票简称：索芙特 公告编号：2015-053
索芙特股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 21日接到控股股东广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）的通知，索芙特科技于 2015年 9月18日，将其所持有的公司股份合计42,000,000股（占公司总股本的14.58%）与广州证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为2015年9月18日，购回交易日为2017年3月15日。
截止本公告日，索芙特科技共持有公司股份数量为 51,731,670股（占公司总股本的17.96%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 42,000,000股（占公司总股本的14.58%）。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2015-051
东莞市搜于特服装股份有限公司
筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划制定公司新的发展战略规划，公司计划在未来三年（2015-2018年），预计投入60-100亿元人民币，在巩固提升现有服装品牌业务基础上，大力开拓公司未来新的发展空间；
同时，公司正在洽谈一个预计投入 5-10亿元人民币符合公司发展战略的投资并购项目。上述事项对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：搜于特，股票代码：002503）自 2015年 7月 9日（周四）开市起已申请继续停牌，详情见公司于 2015年 7月 9日披露的《2015-049：筹划重大事项停牌进展公告》。
目前上述事项仍存在重大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：搜于特，股票代码：002503）自2015年7月16日（周四）起继续停牌，公司将尽快刊登相关公告并复牌。公司债券（证券简称：14搜特01，证券代码：112211）不停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
山东航空股份有限公司独立董事候选人声明
声明人段亚林，作为山东航空股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东航空股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为山东航空股份有限公司或其附属企业、山东航空股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括山东航空股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东航空股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 4次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人段亚林郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：段亚林 （签署）
日期：2016年1月25日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-042号
楚天科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2014年5月26日开市起停牌。
公司分别于2014年5月30日、6月6日、6月13日发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年 6月 21日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，预计于2014年7月25日前复牌并披露相关公告；6月28日、7月5日、7月12日、7月19日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，本次重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在进行重组事项所涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需要向有关方面进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为保护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将继续停牌，预计于2014年8月24日前复牌并披露相关公告，敬请广大投资者谅解。
公司股票继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2014年7月22日
深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第五届董事会的独立董事，现对公司第五届董事会第四次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于调整部分募投项目达产时间的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》等相关制度有关规定，作为公司的独立董事，现就调整部分募投项目达产时间事项发表如下意见：
本次调整募集资金投资项目达产日期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司对 2016年非公开发行部分募集资金投资项目达产日期进行调整。
（以下无正文）
深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 程国强 曾学忠
年 月 日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-055秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了委托理财合同，使用人民币5,000万元购买交通银行“蕴通财富•日增利”S款理财产品。
公司2016年1月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意根据公司经营发展计划和资金状况，2016年度公司使用合计不超过人民币5亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项。
二、委托理财合同主体的基本情况
委托理财合同的主体为交通银行股份有限公司秦皇岛分行，与公司不存在关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
1、产品名称：“蕴通财富•日增利”S款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品成立日：2012年6月28日
4、产品预期年化收益率：产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，
客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益。存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：
|||
|-|-|
|存续天数|预期年化收益率|
|小于7天|1.80%|
|7天（含）—14天|2.45%|
|14天（含）—30天|2.80%|
|30天（含）—90天|2.90%|
|90天（含）以上|2.95%|

5、申购和赎回：赎回申请受理时间为理财产品开放期内每个工作日的交易时间，申购申请受理时间不受上述限制。
6、申购总额：人民币5,000万元
7、产品申购日：2016年6月29日
8、产品到期日：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止。公司可根据自身情况在开放期内每个工作日的交易时间进行赎回操作。
9、产品投资范围：
（1）固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；（2）货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；（3）其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
10、预期收益
银行将根据资产组合运作收益及人民币存款利率变动等情况不定期调整预期年化收益率。预期年化收益率已扣除托管费等相关费用。
11、理财收益计算
理财收益=已确认赎回份额×实际年化收益率×实际存续天数（投资期限）/365。
12、理财产品提前终止
（1）出现以下情况，银行有权提前终止本理财产品：
①若本理财产品余额持续10个工作日低于理财产品规模下限；②由于监管
机构要求或法律法规规定需要终止产品；③因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议；④银行根据市场情况认为需要终止产品。
（2）银行宣布提前终止本理财产品，应提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告。
（3）银行将于提前终止日后两个工作日内将客户应得理财本金及收益划至客户清算账户。
12、风险提示
本理财产品为保本浮动收益型产品，保证理财本金，不保证理财收益。本理财产品经银行内部评级，评级结果为极低风险产品。本理财产品包括但不局限于以下风险：信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的公告》；
3、《交通银行“蕴通财富•日增利”S款理财产品理财合同》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2016年6月30日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-001江苏力星通用钢球股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,公司以不低于人民币4,000万元且不超过人民币12,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过18元/股(经2018年半年度权益分派后现调整至17.69元/股)，本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过8个月。公司于2018年9月11日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于2018年9月13日首次以集中竞价方式实施了回购股份，9月14日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。公司于2018年9月29日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》，2018年10月12日披露了《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》，2018年11月1日、2018年12月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量2,941,316股，占公司总股本的2.2%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为12.32元/股，支付的总金额为40,999,185.67元（含交易费用）。
公司后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-093
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与参股公司安徽国祯环境修复股份有限公司（以下简称“国祯环境修复”）签订新站区三十头社区绿化场地污泥资源化综合利用合同，合同金额153.67万元。
国祯环境修复为公司参股公司，公司董事李炜任国祯环境修复董事、公司副总经理殷皓任国祯环境修复董事、公司监事会主席陈会武任国祯环境修复监事。
国祯环境修复为公司关联法人，本次交易构成了关联交易事项。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司于2019年9月23日召开了第六届董事会第五十九次会议，会议以 8票同意（关联董事李炜回避表决），0票反对，0票弃权表决通过了《关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案》。
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为此次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。
根据《公司章程》，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
安徽国祯环境修复股份有限公司
法定代表人：孟平
成立时间：2016年4月19日
注册资本：6,000万元
注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F5号楼17层
主营业务：场地调查与环境评估、污染场地调查与风险评估；环境修复的设计、咨询、技术服务；环境影响评价、环境监理、环境咨询服务；施工总承包、专业承包；环境修复技术的开发、转让、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；机械设备、仪器仪表、建材、化工产品（不含化工危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：参股公司
股东构成情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|合肥鑫泽创业投资有限公司|3,570.00|59.50|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|900.00|15.00|
|合肥明己股权投资合伙企业（有限合伙）|600.00|10.00|
|合肥泽创股权投资合伙企业（有限合伙）|330.00|5.50|
|孟平|600.00|10.00|
|合 计|6,000.00|100.00|

最近一期财务数据：截止2019年8月31日，总资产4,540.90万元、净资产 2,464.32万元、主营业务收入 1,022.32万元、净利润-253.55万元。（数据未经审计）
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则。
四、合同主要内容
甲方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
乙方：安徽国祯环境修复股份有限公司
1、服务名称及内容
服务名称：新站区三十头社区绿化场地污泥资源化综合利用
服务内容：
（1）检测鉴定。项目位于安徽省合肥市新站区三十头社区绿化场地内，该绿化场地污泥占地面积约 10000m2，体积约为 5000m3，主要为市政污泥。针对该处污泥采用资源化综合利用的方式进行处理处置。
（2）实施工作准备。场地清理及平整、架设现场电源、工程施工准备等。
（3）污泥堆肥处置。
（4）现场处置过程二次污染防治。
（5）运输过程二次污染防治。
（6）安全卫生防护。
2、合同金额
合同总金额为1536700元(人民币大写：壹佰伍拾叁万陆仟柒佰元整)。采用固定总价合同，主要包括：
(1)污泥检测鉴别、清挖后土壤检测、污泥堆肥检测费 37万元，税费 2.22万元，合计39.22万元。
(2)现场苗木补偿等关系维护费用 35万元，税费 3.15万元，合计 38.15万元。
(3)污泥清挖、堆肥、运输、处置、现场安全防护隔离等70万元，税费6.3万元，合计76.3万元。
3、服务期限
合同签订后90天内完成。
4、验收要求
需将处置场地恢复农林地原状，土地使用者满意为验收合格。
5、付款方式
付款方式：工程正式开工后一周内预付款 50万元；所有检测项目完成并拿到报告付清检测费用27万元；剩余合同价款验收合格后15日内一次性付清。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易事项因公司经营活动而发生，交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易定价依据市场价格进行，体现了公平的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。该项关联交易的实施仅为公司主要经营活动的一个构成部分，没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。本次交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本次交易披露日，公司与安徽国祯环境修复股份有限公司累计发生的关联交易金额为 11.32万元（不含本次关联交易），主要系公司为环境修复提供咨询服务业务。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为此次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十九次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十三日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-043江苏中旗科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮安国瑞化工有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-061
广东正业科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 07月 09日开市起股票停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关要求每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
2015年09月14日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其相关议案，并于2015年09月15日对外披露相关内容，于2015年09月16日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-060）。
截止本公告披露日，深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年09月23日
深圳市特力（集团）股份有限公司
自我评价报告
深圳市特力(集团)股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2014年12月31日内部控制有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至 2014年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告
期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响内部控制的重大变化。
我们认为,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。未来期间,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
三、内部控制自我评价工作情况
公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价,公司成立了内部控制评价工作组,公司审计监督部负责评价工作的具体实施。
（一）内部控制自我评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括
⑴公司本部
⑵房地产物业事业部
⑶深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司
⑷深圳特发华日汽车企业有限公司
⑸深圳市中天实业有限公司
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
⑴资金管理
⑵采购管理
⑶物业出租管理
⑷汽车销售管理
⑸汽车维修管理
⑹固定资产管理
⑺股权投资管理
⑻筹资管理
⑼全面预算
⑽成本费用管理
⑾合同管理
⑿财务报告
⒀人力资源
⒁关联交易
⒂项目工程
3、重点关注的高风险领域主要包括；
⑴投资管理风险
⑵市场环境风险
⑶并购重组风险
⑷政策风险
⑸投资决策风险
⑹物业管理风险
⑺法律纠纷诉讼风险
⑻合同管理风险
⑼资金管理风险
上述纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二）内部控制自我评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理手册来组织和开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
①定性标准
重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:
A、管理层舞弊导致财务结果出现重大错报或提供虚假财务报告，误导财务报告使用者，造成决策失误，并引起诉讼；
B、控制环境无效；
C、发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正；
D、公司重大事项的决策未履行相应的决策程序，导致公司重大损失；
E、涉及公司生产经营的重要业务缺乏有效控制；
F、其他对报表使用者的正确判断造成严重误导，导致公司重大赔偿情况的缺陷。
重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的,认定为重要缺陷:
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、未建立反舞弊程序和控制措施；
C、对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
②定量标准
具体分类如下:
|||||
|-|-|-|-|
|项目/重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≤利润总额的5%，或绝对金额≤100万元|利润总额的5%﹤错报≤利润总额的10%，且绝对金额＞100万元；或100万元＜绝对金额≤200 万元，且错报金额＞利润总额的5%。|错报＞利润总额的10%，且绝对金额＞200万元|

(二)非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定性标准和定量标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺
陷。
①定性标准
具有以下情形的,认定为重大缺陷：
A、重大决策违反公司规定程序，造成公司重大损失；
B、严重违反法律、法规，造成公司重大损失；
C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
D、核心管理人员或核心技术人员严重流失；
E、内控评价结果中的重大缺陷未得到整改；
F、信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A、公司违反企业内部规章，形成较大损失；
B、公司关键岗位业务人员流失较严重；
C、公司重要业务制度或系统存在缺陷；
D、公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
②定量标准
具体分类如下:
|||
|-|-|
|缺陷认定登记|直接财产损失金额|
|一般缺陷|损失金额≤归属于母公司所有者权益的 0.5%，或绝对金额≤100万元|
|重要缺陷|归属于母公司所有者权益的0.5%＜损失金额≤归属于母公司所有者权益的 1.5%，或 100万元＜绝对金额≤500万元|
|重大缺陷|损失金额＞归属于母公司所有者权益的 1.5%，且绝对金额＞500万元。|

（三）、内部控制缺陷的认定及整改情况
根据公司认定标准,结合目前监督的情况,本次评价过程中未发现公司在财务报告和非财务报告内部控制方面存在重大缺陷和重要缺陷。
公司在报告期内不存在需要披露的重大或重要内部控制缺陷整改情况。
深圳市特力(集团)股份有限公司
董事长:吕航
二〇一五年四月九日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-134广发证券股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划公司重大事项，按照有关规定，经公司申请，公司股票于2014年11月17日开市起停牌。
2014年11月21日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于发行H股股票并在香港上市的议案》以及H股发行相关的系列议案。具体事项请见本公司于2014年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经公司申请，公司股票将于2014年11月24日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年十一月二十二日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-045号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份实施进展情况的公告
持股5%以上股东张云女士、浙江浙商创业投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-012）。持有公司 27,967,963股（占公司总股本7.43%）的董事、总经理张云女士，计划自上述公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式或自上述公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 3,760,000股（占公司总股本1%）；持有公司21,649,096股（占公司总股本5.75%）的股东浙江浙商创业投资股份有限公司（以下简称“浙商创投”），计划上述公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式或自上述公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过3,760,000股（占公司总股本1%）。
因张云女士本次减持股份计划减持数量过半，公司已于2018年6月7日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份实施进展情况的公告》（公告编号：2018-037号）。
截止本公告日，张云女士累积通过集中竞价交易减持 2,090,000股，占公司目前总股本的比例为0.5551%。鉴于公司股东张云女士及浙商创投减持股份计划的减持时间区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，
现将上述股东股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份减持计划实施进展情况
1、张云女士本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|张云|集中竞价|2018年5月22日|16.18|20,000|0.0053%|
||集中竞价|2018年5月24日|16.29|121,500|0.0323%|
||集中竞价|2018年5月28日|15.90|450,000|0.1195%|
||集中竞价|2018年5月29日|15.94|300,000|0.0797%|
||集中竞价|2018年5月31日|16.38|568,500|0.1510%|
||集中竞价|2018年6月1日|17.19|250,000|0.0664%|
||集中竞价|2018年6月5日|16.30|280,000|0.0744%|
||集中竞价|2018年6月6日|17.19|100,000|0.0266%|
|合计|-|-|-|2,090,000|0.5551%|

2、浙商创投本次减持股份情况
截至本公告披露日，公司股东浙商创投的股份减持计划暂未实施，其减持计划的减持时间区间过半时尚未减持其持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划持续期间，张云女士及浙商创投将继续严格遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
2、张云女士及浙商创投减持公司股份属于其自身行为。其将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施减持，减持时间、减持价格存在不确定性。
3、公司将持续关注上述持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年6月15日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-086深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年7月4日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2016年6月29日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用44,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12个月，自 2016年 7月 6日至 2017年 7月 5日止，可节省财务费用约 1,957.04万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，自2016年7月6日至2017年7月5日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。
我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
监事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
保荐机构关于使用募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：
经核查，广发证券认为，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经欧菲光第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。欧菲光最近 12个月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
综上所述，欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券同意欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2016年7月4日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-019长江证券股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于 2014年 4月 25日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 4月 15日以电子邮件形式发至各位董事。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、《公司 2014年第一季度报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
二、《关于发行公司债券有关授权的议案》
为高效、有序地完成公司债券的相关发行工作，董事会同意授权董事长根据公司需要以及其他市场条件全权办理本次发行公司债券
的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、就本次发行事宜向有关监管部门和机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
2、依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定本次公司债券发行的具
体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
3、聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券的申报事宜，在本次发行完成后，协助公司办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行的信息披露；
4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议并制定债券持有人会议规则；
5、如监管部门关于公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
8、本授权自公司 2013年年度股东大会就《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》审议批准以及本次董事会审议批准后生效，有效期至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果如下：与会董事以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-050北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于2017年05月26日以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2017年06月09日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。
本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审核服务的议案》；
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）对公司2016年度财务会计报告及相关专项报告出具了非标准审计意见，造成公司各项期初数据存在诸多不确定性，相关承诺的计算难以展开，无法依据其审计意见履行承诺及推进后续程序。基于对公司及股东利益的维护，对市场负责任的态度，特别是中小股东及全体股民利益不受侵害，公司决定拟聘请中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）为公司提供服务，对公司2016年度财务会计报告及相关专项报告进行重新审计。聘请中兴财提供审计的费用拟提请公司股东大会同意董事会授权管理层根据财务会计报告及相关专项报告审计的
具体工作量及市场价格水平确定。本次聘请公司会计师事务所事项自提交公司
公司独立董事发表了事前认可及独立意见：
经核查，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次重新审计工作及相关专项报告
进行专项审计不会损害公司及公司股东的利益。
公司《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2016年度财务会计报告相关审核服务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2017-051）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会