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关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2017-026富春通信股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事不再连任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会已届满，公司于2017年3月16日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会及第三届监事会成员，具体情况如下：
一、第三届董事会成员
公司第三届董事会由 9名董事组成，非独立董事 6人，独立董事 3人，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
非独立董事：缪品章先生（董事长）、陈苹女士（副董事长）、许斌先生、范平先生、叶宇煌先生、缪知邑女士
独立董事：郑基先生、苏小榕先生、林东云女士
二、第三届监事会成员
公司第三届监事会由 3名监事组成，其中非职工监事 2人，职工代表监事 1人。
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告非职工代表监事：欧信勇先生（监事会主席）、王晓漪女士
职工代表监事：孙金祥先生
三、不再连任董事情况
因任期届满，独立董事邱文溢先生、李致堂先生不再担任公司独立董事，离任后不在公司任职。截至本公告日，邱文溢先生、李致堂先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司董事杨绍宗先生、黄希女士不再担任公司董事，离任后不在公司任职。截至本公告日，杨绍宗先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄希女士直接持有公司股份 1,313,573股，占公司总股本0.35%，黄希女士不存在未履行承诺的情况，离任后其所持有股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、公司《董事监事高管股权与变动管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，遵守股份及其变动管理。黄希女士承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。
四、不再连任监事情况
因任期届满，原职工代表监事詹智勇先生不再担任公司职工代表监事，离任后仍在公司战略发展部任职。截至本公告日，詹智勇先生未持有公司股票，不存在应履行的承诺事项。
因任期届满，股东代表监事翁鲲鹏先生不再担任股东代表监事，离任后仍在公司技术研究院任职。截至本公告日，翁鲲鹏先生直接持有公司股
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告份 2,735,717股，占公司总股本0.72%，翁鲲鹏先生不存在未履行承诺的情况，离任后其所持有股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、公司《董事监事高管股权与变动管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，遵守股份及其变动管理。翁鲲鹏先生承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。
公司对邱文溢先生、李致堂先生、杨绍宗先生、黄希女士、詹智勇先生、翁鲲鹏先生在任职期间的勤勉工作及对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-083金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2014年11月26日，公司使用闲置募集资金4,500万元和自有资金500万元，合计5,000万元与交通银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：蕴通财富·日增利49天；
2、收益类型：保证收益型；
3、产品评级：极低风险产品（本评级为交通银行内部评级，仅供参考）；
4、理财产品投资范围：货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%；
5、投资预期收益率：5.200%；
6、产品计划销售期：2014年11月26日-2014年11月26日17:30；
7、投资起始日：2014年11月27日；
8、投资到期日：2015年1月15日；
9、产品本金赎回及收益支付：公司无权提前终止（赎回）该产品；资金到
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告账日为2015年1月15日；
10、认购金额：5,000万元人民币；
11、资金来源：公司暂时闲置的募集资金4,500万元及自有资金500万元；
12、公司本次合计出资5,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的2.08%；
13、产品风险提示：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整；
（2）信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响；
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行；
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告；
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与交通银行无关联关系；
2、截至2014年11月27日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额13,800万元（含本次闲置募集资金4,500万元）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额14,200万元（含本次自有资金500万元）。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额28,000万元（含本次合计金额
5,000万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的11.66%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－007
万向钱潮股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年2月25日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：
为进一步调整负债结构，降低融资成本，加快产品升级和产业布局，公司拟向银行间交易商协会申请注册不超过 50亿元人民币超短期融资券。具体方案和授权事宜如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册额度：不超过人民币 50亿元整；
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内，择机一次或分期、部分或全部发行；
3、融资券期限：不超过 270天；
4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行利率：按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；
7、募集资金用途：主要用于补充运营资金，改善资本结构，降低资金成本。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
提请股东大会授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括在前述规定的范围内确定实际发行的超短期融资券的金额,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案已经公司第七届董事会第十四次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。
公司将按照规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十七日
2019年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－066北京合康新能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间: 2019年9月16日（星期一）下午14:30
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
2019年第一次临时股东大会决议公告5、现场会议主持人：董事长叶进吾先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共13人，代表公司有表决权的股份数330,623,402.00股，占公司总股本的29.6620%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份数为330,622,702股，占公司总股本29.6619%；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数700股，占公司总股本的0.0001%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共1人，代表公司有表决权的股份数700股，占公司总股本的0.0001%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 330,623,402.00股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 330,622,702股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 700股，反对 0股，弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2019年第一次临时股东大会决议公告表决结果：同意 330,623,402.00股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 330,622,702股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 700股，反对 0股，弃权 0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．北京合康新能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-033北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年6月22日审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，根据 2016年 6月 17日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合2016年第一次临时股东大会的授权范围。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划概述
1、2016年 5月 24日，本公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查；
2、2016年6月17日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》，并于当日召开了第三届监事会第十次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，确定以2016年6月22日作为激励计划的授予日，向符合条件的 261名激励对象授予 576.35万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
二、对股权激励计划授予对象及数量进行调整的情况
（一）调整原因
因《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象韩亚丽、黄鹏鹏等14人由于个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票。公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
（二）调整方案
1、关于激励对象名单的调整
本次调整后，公司此次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由275人调整为 261人，调整后的激励对象均为公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中确定的人员。
2、关于授予数量的调整
公司授予的限制性股票的激励对象从275人调整为261人，授予的限制性股票数量从600万股调整为576.35万股。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整公司股权激励计划限制性股票数量的调整的意见
由于公司本次激励计划确定的激励对象韩亚丽、黄鹏鹏等 14人因为个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，公司按照激励计划对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司授予的限制性股票的激励对象由 275人调整为 261人，授予的限制性股票数量由600万股调整为576.35万股。
公司本次对限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授限制性股票的情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。据此，同意公司的上述调整。
五、监事会对激励对象名单核实的情况
公司监事会对授予的限制性股票激励对象名单进行了核查后认为：
《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》激励对象中韩亚丽、黄鹏鹏等 14人由于个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，因此，公司对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整。具体调整情况如下：本次激励计划授予激励对象人数由275名调整为261名，授予限制性股票总量由600万股调整为576.35万股。
以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师法律意见书结论性意见
北京市天元律师事务所律师认为：拓尔思本次授予的授予对象、授予数量及其调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》和《计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议所审议相关事项的独立意见
4、北京市天元律师事务所关于北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-068浙江华统肉制品股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2991号）核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行4,466.67万股人民币普通股，发行价格为每股6.55元，募集资金总额人民币29,256.69万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币3,233.00万元，募集资金净额为人民币
26,023.69万元，募集资金净额26,023.69万元以及尚未划转的发行费用 1,033.00万元，共计人民币27,056.69万元已于2017年1月3日汇入公司募集资金专项帐户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2017﹞3号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2017年 1月 18日，与全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司（以下简称“湖州华统”）、义乌华农家禽屠宰有限公司（以下简称“华农屠宰”）分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行（以下简称“开户行”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了 2个募集资金专户（账户名称为浙江华统肉制品股份有限公司）。2017年3月7日，公司及全资子公司湖州华统与中国银行股份有限公司南浔区支行及国信证券签署了《募集资金四方监管协议》，并开设了 1个募
集资金专户（账户名称为湖州南浔华统肉制品有限公司），具体开设募集资金专户情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|银行名称|账 号|募集资金投资项目|
|1|浙江华统肉制品股份有限公司|浙商银行股份有限公司义乌分行|3387020010120100201253|年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目|
|2|浙江华统肉制品股份有限公司|中国银行股份有限公司义乌分行|384472057718|年屠宰加工3,600万羽家禽项目|
|3|湖州南浔华统肉制品有限公司|中国银行股份有限公司南浔区支行|361072220034|年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目|

备注：上表序号1与序号3募集资金专户为先后用于“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”同一项目的。
三、募集资金专户注销情况
公司募投项目“年屠宰加工3,600万羽家禽项目”已建设完成，且本项目募集资金专户（账户名称：浙江华统肉制品股份有限公司，银行名称：中国银行股份有限公司义乌分行，账号：384472057718）中尚剩余额 0.82万元（全部为利息收入）；原“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”募集资金专户（账户名称：浙江华统肉制品股份有限公司，银行名称：浙商银行股份有限公司义乌分行，账号：3387020010120100201253），除公司以借款形式将募集资金 1,231.64万元，转到了本项目实施主体湖州华统开设的募集资金专户中外，原募集资金专户尚剩余额5.06万元（全部为利息收入）。
鉴于上述2个募集资金专户不再使用，为便于资金账户管理，公司于近日办理了上述 2个募集资金专户的注销手续，并将合计专户余额 5.88万元（全部为利息收入）转到了湖州华统开设的募集资金专户中。
上述2个募集资金专户注销后，公司与湖州华统、华农屠宰分别与开户行及国信证券于2017年1月18日签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-031上海摩恩电气股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《上海摩恩电气股份有限公司 2017年度报告》。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2018年 4月 12日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长问泽鑫先生，财务总监王文平先生，副总经理、董事会秘书问储韬先生，独立董事袁树民先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年四月三日
四川中光防雷科技股份有限公司独立董事
关于独立董事薪酬的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第二届董事会第十五次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对《关于独立董事薪酬方案的议案》的相关情况进行了认真核查和了解，现对其发表如下独立意见：
公司独立董事薪酬方案是参照同行业其他上市公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况制定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于独立董事薪酬方案的议案》并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事（签名）：
马永强 文岐业 马碧贵
2015年6月4日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-009银泰资源股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约16,500万元-17,500万元比上年同期上升：约41.75%-50.34%|盈利：11,640.12万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0843元-0.0894元|盈利：0.0587元|

二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年一季度公司下属各矿山继续保持了良好的发展态势，本期业绩增长主要得益于黄金价格同比上涨、玉龙矿业销售利润同比增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一九年四月十二日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-074浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人张敏先生的函告，获悉张敏先生将其所持有本公司部分股权进行质押，具体事项如下：
2015年7月7日，张敏先生将其所持有本公司股份130万股（合计占本公司总股本0.729%）质押给浙江香溢元泰典当有限责任公司用于融资，质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年7月7日起至办理解除质押登记手续为止。
张敏先生持有公司股份29,664,335股，占公司股本总额的16.63%。截止本公告披露日，张敏先生共质押其持有的公司股份29,631,829股，占公司股本总额的16.62%。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2015年7月9日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第三十三会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司收购控股子公司广州云硕科技发展有限公司剩余30%股权的独立意见
董事会在召集、召开的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。
公司通过收购广州云硕科技发展有限公司剩余30%股权，云硕科技成为公司之全资子公司，有利于公司进一步加强对云硕科技的管理，整合公司 IDC资源。
公司拟与对手方签订的《关于广州云硕科技发展有限公司之股权收购协议》条款是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意公司本次收购控股子公司云硕科技剩余30%股权的事项。
二、关于公司未来一年内日常关联交易预计的独立意见
公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
本次预计的日常关联交易为证通电子与盛灿科技之间正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，关联交易对公司独立性不产生影响，不会损害公司及中
小股东的利益。
公司董事会对截止2018年12月13日公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
董事会在审议该关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司该日常关联交易事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
邓鸿
马映冰
孙海法
二〇一八年十二月十四日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—012浙江金固股份有限公司
关于项目投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目概述
2014年 3月 6日，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案》。
本项目尚需提交公司股东大会审议通过。
本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
二、项目基本情况
1、项目名称：年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目
2、项目实施地点：富阳经济开发区场口新区
3、项目占地面积:236,227平方米（约354亩）
4、本项目规模为年产400万只轿车轮毂、300万只卡车轮毂、200万只车轮。
车轮主要由轮毂和轮胎构成，轮毂由本项目中的 150万只轿车轮毂、50万只卡车轮毂提供，轮胎则通过向其他企业采购。
产品方案表
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|单位|年产量|
|万只|400|
|万只|300|
|万只|200|

5、项目主要内容：项目主要采用先进技术或工艺，引进具有国际领先水平的旋压机、卷圆机、对焊机、数控立车等进口轮毂生产设备，购置国产纵横开平线、纵剪复合线等钢材加工设备，机械压力机、轮辐生产线机器人自动化系统、数控闭式机械压力机线冲压设备等轮毂生产设备，以及扒胎机、动平衡等车轮装配设备。计划新建建筑包括材料库、原材料加工车间、毛坯生产车间、轮辐生产车间、轮辋生产车间、涂装车间、车轮装配车间和存储区。项目建成后形成年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮的生产能力，其中200万只车轮是通过公司生产的轮毂以及购买的轮胎进行装配，形成车轮后销售。产品具有高强度、轻量化、美观化、高通风、高精度、节能、安全性、高速性能好等特点。
6、项目投资估算：该项目建设期三年，计划总投资为138000万元（其中项目用汇 6775万美元，固定资产投资 116056万元），分三期投入，计划第一期投入总投资的35%即 48300万元，第 2期投入35%即 48300万元，第 3期投入30%即41400万元。
7、可行性分析及前景：公司是专业从事汽车无内胎钢制滚型车轮的研发、生产和销售的国家重点扶持的高新技术企业，具有雄厚的经济技术实力和强大的生产能力，发展汽车车轮、轮胎零售业务以及相配套的配件物流业务具有较大优势。其一，成本优势，产品具有针对性，依托企业自身车轮生产能力，供应方面可以通过自有制造控制成本，同时可以依靠企业生产规模和完善的销售网络来得到轮胎制造商的支持和价格优惠，拥有与供应商议价的能力。其二，营销网络优势，如果能和中石油合作，依靠中石油遍布全国的完善的加油站网点，可迅速地建立全国性销售网络，降低了运作管理难度，还可以根据网点的建设情况来逐步建立自己的配送仓库和物流基地，以更好的控制发展进度。其三，技术人才优势，公司拥有从事车轮生产研发、电子商务、供应链管理多年的专业人才，经验丰富，具有创造力和开拓精神。
《商务部关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》提出要“发展汽车配件规模化经营，鼓励汽车配件流通行业采取特许、连锁经营等方式向规模化、品牌化、网络化方向发展，支持配件流通企业进行整合，培育一批有影响力的汽车配件流通企业和连锁品牌。支持配件生产、流通企业充分利用电子商务平台、社会化物流配送体系拓展业务领域，降低配件流通成本。”本项目建成后就将作为物流中心服务于企业的售后备件营销网络，由于地理位置优越、交通便利，不
仅能够很好地实现运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工等功能，还有助于实物物流与信息物流的有机结合，依托专业物流人才充分发挥网上交易、电子结算、区域采购等配套功能作用，提升物流中心信息化、现代化和国际化水平，促进汽车售后备件物流业务向连锁化、规模化的方向快速发展，实现企业“打造汽车售后市场的苏宁国美”的目标，在全国范围内建立起一个知名的汽车备件零售品牌。
8、资金来源：该项目所需资金拟申请银行贷款及企业自筹。
9、项目的盈利预测：初步预算，正常年的利润总额为 70479.8万元，所得税后利润为59907.8万元。所得税按利润总额的15%计取，盈余公积金按税后利润的10%计取。按盈利预测，该项目将对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
三、投资目的及对公司的影响
公司正处在快速发展阶段，通过投资建设本项目，将大大提高公司的规模，并将使公司产品档次及技术水平迈上更高平台，能进一步巩固和提升公司的综合竞争力，为公司可持续发展打下基础。目前公司已进入大众新桑塔纳、斯柯达昕锐、POLO等车型的配套体系，中高端产品需求很大。该项目的产品将满足公司国内合资品牌客户的需求，提高公司产品在国内中高端市场的占有率。
四、项目实施的风险
（1）市场风险：项目建成投产后具有一定的市场风险，针对此风险，公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，通过加强技术研发，提高产品技术含量以及严控产品生产成本等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。
（2）宏观政策风险：汽车的生产和销售受宏观经济影响较大，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响，从而直接影响本项目达产后产品的销售。该项目在国家产业政策鼓励范畴内，符合相关行业发展规划重点发展的方向。
（3）汇率波动风险：本项目预计用汇6775万美元，主要用于进口设备的购置，外汇币种将为美元或欧元，外汇汇率的波动，将会对本项目的投资及效益产生一定的影响。
（4）项目管理风险：本项目涉及的工程建设的整体工程量较大，涉及环保、
安全、节能等方面，如果规划及计划不周密，会影响到本项目工程的进展。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014-32
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事
关于变更公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司第七届十九次董事会会议讨论的《关于变更公司高级管理人员的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
我们认为，为了规范公司治理结构、加强公司经营班子建设，本公司现任总经理杨占民先生向本公司董事会提出申请，请求辞去其担任的总经理职务。现经公司董事会提名委员会审查并提名周伟群先生作为公司总经理人选，提名方式和程序、提名人资格符合有夫法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为该候选人任职资格符合担任上市公司总经理的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意推选周伟群先生为公司总经理候选人。同时，对杨占民先生在担任公司总经理职务期间为公司各项生产经营活动所做出的努力和贡献表示感谢和敬意！
（此页无正文）
独立董事签名：
曹家兴
赵志民
吴安平
关于对成都红旗连锁股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZD10033号成都红旗连锁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情
专项报告第1页
况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是成都红旗连锁股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供成都红旗连锁股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：马萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：袁竞艳
中国·上海 二 O一七年三月十六日
专项报告第2页
附件:
成都红旗连锁股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：成都红旗连锁股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|曹世如|实际控制人|预付款项|44.25|75.86|75.86|44.25|预付租金|经营性占用|
||成都红旗资产管理（集团）有限公司|实际控制人附属企业|预付款项|450.75|16.68|457.84|9.59|预付租金|经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|曹世信|关联自然人|预付款项|5.51|16.54|16.54|5.51|预付租金|经营性占用|
|其他关联人及其附属企业|四川希望银行股份有限公司|被投资企业|其他应收款||1350||1350|预付投资款|非经营性占用|
|合 计||||500.51|1459.08|550.24|1409.35|||

法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人（会计主管人员）：陈慧君
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
独立董事王强 2013年度述职报告
作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年，公司共计召开了 8次董事会会议、2次股东大会。公司在 2013年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
1、股东大会
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|姓 名|本年度应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|王强|2|2|0|0|

2、董事会
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|姓 名|本年度应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|王强|8|7|1|0|

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2013年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：(一)在2013年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见：
2、关于2013年度日常关联交易的独立意见：
3、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见：
4、关于公司对外担保的独立意见：
（二）在2013年4月28日召开的第四届董事会第十四次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、关于公司第四届董事会董事候选人的独立意见：
2、关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见：
3、关于公司聘用2013年度审计机构的独立意见：
4、关于变更总经理的独立意见：
（三）关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金占用的情况；
2、截至2013年 6月30日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、2013年上半年公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项；
4、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
（四）关于公司《募集资金 2013年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
（五）在 2013年9月16日召开的第四届董事会第十七次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
2、关于更换公司董事的独立意见。
（六）在 2013年12月 11日召开的第四届董事会第十九次会议上对关联交易发表了独立意见；
关于遵义市“翠堤丽苑”三期项目工程关联交易的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人除参与董事会、股东大会的时间外，还积极主动了解和熟悉公司的经营管理情况，全年共有 12天以上时间对公司进行现场考察、调研。
同时，充分本人利用自身专业知识和经验，对公司发展战略、法律事务等方面提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。除现场参会和了解公司外，本人采用电话、电子邮件等方式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。并通过各种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通，尽力促使公司依法运作，防范经营风险。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、公司信息披露情况
依据公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，本人对公司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循了“公平、公正、公开”的原则，保障了公司股东公平查阅知悉公司应披露信息的权利。
2、公司经营管理的调查情况
在2013年度的工作中能勤勉尽责，利用到公司开会、现场考察调研等时机，了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，
财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进度等相关情况。在 2013年度年报审计过程中，主动与公司管理层进行沟通，了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，并与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通。
3、对公司治理专项活动的监督。2013年度，在贵州证监局的组织推动下，公司持续深入推进公司治理专项活动，积极完成了公司诚信年建设活动。本人根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行了有效监督，关注并及时与相关人员沟通公司治理活动进展和问题整改情况，保证各项工作落到实处。
五、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2013年，作为独立董事，在日常工作中，我们严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，2014年我们将继续努力，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。
希望公司在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
此外，公司各部门及有关人员为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，借此机会表示衷心的感谢！
独立董事：王强
2014年3月25日
天虹商场股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司拟在第五届董事会第五次会议审议的《关于公司租赁深圳市福田区中航城项目开设购物中心暨关联交易的议案》、《关于公司租赁深圳市龙华区中航天逸花园项目开设购物中心暨关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了前述关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
公司租赁深圳市福田区中航城项目以及深圳市龙华区中航天逸花园项目用于开设购物中心，有利于公司强化深圳市场地位。公司购置与项目经营相关的办公设备等固定资产，有利于保证项目的正常经营。该关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。
鉴于此，同意将该关联交易事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。
独立董事：陈少华、梁广才、傅曦林二○一九年十二月二日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2018-041苏宁环球股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 6日经第九届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经2018年11月22日公司2018年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018年 11月 29日披露了《回购报告书》，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在回购期间回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应当在该事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 12日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 30,350,772股，约占公司总股本的1.0001%，最高成交价为 3.23元/股，最低成交价为 3.11元/股，支付的总金额为 96,390,641.71元（不含交易费用）。本次回购的总金额、成交价格以及回购期限均在回购方案
的规定范围内。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于对关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等要求，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查验公司 2018年 1-6月关于关联方资金占用和对外担保等情况的基础上，基于独立、客观的判断，现对关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
1、公司做到严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，切实控制关联方资金占用风险和对外担保风险。
2、截止 2018年 6月 30日，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行董事会、股东大会审议等相应的决策程序，并进行规范的信息披露，公司与控股股东及其他关联方的关联交易程序合规，价格公允。
3、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生但持续到本报告期内的对外担保事项。
独立董事：
张志宏 李朝东 崔鹏
二○一八年八月二十八日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2018—153
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于应对“非洲猪瘟”疫情相关情况的说明（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、国内发生的“非洲猪瘟”疫情介绍
继公司披露《关于应对“非洲猪瘟”疫情相关情况的说明》之后，国内发生疫情情况如下：
（1）江苏省疫情情况
8月 15日起，江苏省连云港市海州区某养殖场的生猪出现不明原因死亡，截至 8月 19日，发病 615头，死亡 88头。8月 19日，经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。
9月3日，江苏省无锡市宜兴市某养殖户存栏生猪97头，发病12头，死亡9头。经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。
（2）浙江省疫情情况
8月 17日，浙江省温州市乐清市某养殖小区 3个养殖户的生猪出现不明原因死亡，截至8月23日，发病430头，死亡340头。8月22日，经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。
（3）安徽省疫情情况
9月2日，安徽省宣城市宣州区古泉镇、五星乡生猪出现不明原因死亡，古泉镇某养殖场存栏生猪 285头，死亡 40头，五星乡某养殖场存栏生猪 440头，死亡 94头。经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。
9月3日，安徽省宣城市宣州区金坝办事处某养殖场存栏生猪308头，发病152头，死亡83头。经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。
（4）黑龙江省疫情情况
9月 5日，黑龙江省佳木斯市郊区长青乡某养殖户存栏生猪 87头，发病 39头，死亡12头。经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。
目前，上述疫情均已得到有效处置。（信息来源于农业农村部新闻办公室）二、公司情况说明
（一）公司猪场情况说明
1、在已知的4个涉及非洲猪瘟疫情的省份内，公司猪场情况说明
（1）公司在浙江省没有猪场。
（2）公司在江苏省共有 2家猪场，分别位于江苏省徐州市和宿迁市，2家猪场 2018年 1-8月出栏生猪总计 19.04万头，占公司 2018年 1-8月生猪出栏总数的5.66%。与江苏省连云港市海州区直线距离均超过 80公里，与江苏省无锡市宜兴市直线距离均超过300公里，距离较远，不属于“非洲猪瘟”疫病区域和疫病受威胁区域。猪场各项生产经营正常，未受“非洲猪瘟”疫情影响。
（3）公司在安徽省共有 2家猪场，分别位于安徽省淮南市和池州市，2家猪场 2018年 1-8月出栏生猪总计 15.04万头，占公司 2018年 1-8月生猪出栏总数的4.47%。与安徽省芜湖市南陵县直线距离均超过 50公里，与安徽省宣城市宣州区古泉镇、五星乡、宣州区金坝办事处直线距离均超过 80公里，与距离较远，不属于“非洲猪瘟”疫病区域和疫病受威胁区域。猪场各项生产经营正常，未受“非洲猪瘟”疫情影响。
（4）公司在黑龙江省共有 4家猪场，地址分别位于黑龙江省肇东市、齐齐哈尔市、哈尔滨市及大庆市，4家猪场 2018年 1-8月出栏生猪总计 8.23万头，占公司 2018年 1-8月生猪出栏总数的2.45%。与黑龙江省佳木斯市直线距离均超过350公里，距离较远，不属于“非洲猪瘟”疫病区域和疫病受威胁区域。猪场各项生产经营正常，未受“非洲猪瘟”疫情影响。
2018年1-8月，公司上述4个省份出栏生猪总计42.31万头，占总出栏量的12.59%。
2、在未涉及非洲猪瘟疫情的省份内，公司猪场情况说明
公司其他猪场，亦均未受到“非洲猪瘟”疫情影响，各项生产经营正常开展。
（二）应对措施
公司高度关注“非洲猪瘟”疫情动态，关注疫情对生猪市场的影响，做好各项预防工作，主要措施如下：
1、高度关注“非洲猪瘟”疫情最新动态，建立重大疫病疫情日报机制，为及时应对疫情变化做好准备工作；
2、向下辖各猪场做好政策宣导，加强猪只健康状况的每日监控，配合国家有关检验检疫及疫病防疫主管机关做好疫病监测和报告工作；
3、严厉执行公司生物安全制度，场内实行封场制度，无特殊事情下，猪场内工作人员不得出场；
4、严格控制非猪场人员及车辆进出；人员、车辆、物资（包括生活物资、饲料等生产物资）等进出场执行严格的检查和封闭消毒制度；
5、加强合作养户疫病防控宣传和培训工作，检查养户疫病预防制度落实及整改情况；
6、公司高度关注江苏、浙江、安徽及黑龙江生猪市场变动情况，提前准备，降低市场风险。
公司将严格执行内部病疫防控体系，做好对“非洲猪瘟”的预防工作及应对措施，但不排除公司受周边生猪疫情频繁发生的影响，致使公司盈利能力下降的可能。公司将依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月六日