Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-077
山西美锦能源股份有限公司关于
第一大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押，具体股东股份解除质押和累计被质押的情况如下：
美锦集团于2016年4月13日质押40,000,000股股份给北京东方君盛投资管理有限公司(详见公告2016-019)，2016年11月22日公司收到美锦集团通知，质押给北京东方君盛投资管理有限公司股份中的30,000,000股解除质押。截至公告披露日，上述质押股份的股东美锦集团持有公司股份数量1,763,000,000股，占公司总股本的比例77.29%。美锦集团所持公司股份中仍处于质押和保管状态的股份数量为1,639,077,250股，占公司总股本的比例为71.86%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019-044第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届监事会第十五次会议于2019年5月15日10:00以现场及通讯方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<
回购公司股份方案>的议案》，并提交公司股东大会审议。
经审核，公司全体监事认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会
二零一九年五月十六日
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，已对提交给公司第三届董事会第七次会议审议的有关议案进行了审阅，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《公司章程》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内不存在对外担保情况：
我们对于报告期内的对外担保情况(不包含对子公司担保)发表如下独立意见：截至 2015年 6月 30日，公司对外担保余额为 430万元，为润港化工对镇江市天亿化工研究设计院有限公司的担保，该笔担保在天马精化收购润港化工股权之前已实际发生并延续至报告期内的担保，收购润港化工的合同条款对该担保事项有相应的处理约定，没有损害公司及中小股东利益的情形。
2、报告期内对子公司担保情况：
报告期内，公司没有发生新的对子公司实际担保额；截至2015年6月30日，以前期间发生但延续到报告期内的对子公司的担保余额为 2,300万元。
截至2015年6月30日，公司实际发生担保额为2,730万元，占公司2014年经审计净资产 1,240,186,319.94元的2.20%。上述担保事项按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序；上述担保事项根据公司子公司的发展需要而发生的担保事项，该担保没有损害公司及公司股东的利益。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》„证监发[2003]56号‟、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：
报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
三、关于公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查：公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与实际使用情况。公司2015年半年度募集资金的存放与实际使用情况不存在违规的情形。
（此页无正文）
独立董事签字：
郭澳
刘凤珍
余荣发
签字日期：2015年8月24日
河南佰利联化学股份有限公司监事会
关于2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》，根据相关规定，公司第五届监事会对激励对象人员名单进行再次核查，经审核后认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、除部分激励对象因辞职、自愿放弃等个人原因不再具备参加股权激励的资格，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2014年年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司监事会关于2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见）
监事：
冯军 樊立兴 赵拥军
河南佰利联化学股份有限公司监事会 2015年4月 24日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-055
山东矿机集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2018年 9月 27日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2018年 10月9日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》；
详见公司2018年10月10日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-056）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；
详见公司 2018年 10月 10日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057）。
三、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—059山东龙大肉食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起 12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权宫明杰先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议，公司于 2015年 10月 10日使用自有资金人民币 8,000万元购买中国农业银行股份有限公司莱阳龙旺庄分理处（以下简称“农业银行龙旺庄分理处”）“本利丰·62天”人民币理财产品，现将有关情况公告如下：
一、委托理财投资的实施情况
1、产品名称：“本利丰·62天”人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、产品代码：BF141423
4、币种：人民币
托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。
6、购买理财产品金额：人民币8,000万元
7、预期年化收益率：3.50%/年（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）8、产品收益起计日：2015年10月11日
9、产品到期日：2015年12月12日
10、期限：62天
11、本金及理财收益支付：产品到期时一次性支付
12、资金来源：自有闲置资金
13、关联关系说明：公司与农业银行龙旺庄分理处无关联关系
二、风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期
限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、公司的应对措施
公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，投资保本稳健型理财产品，是在确保公司自有闲置资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于2014年10月24日使用人民币3000万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第1421期贵宾专享人民币理财产品。披露索引：2014年10月25日巨潮资讯网，公告编号2014－28。该产品已到期。
2、公司于 2014年 11月 19日使用自有资金人民币 6000万元购买恒丰银行的各得利（优先级）系列 2014年第 31期 A款理财产品。披露索引：2014年 11月 20日巨潮资讯网，公告编号2014－31。该产品已到期。
3、公司于 2014年 11月 26日使用自有资金人民币 3000万元购买恒丰银行各得利（优先级）系列 2014年第 32期 A款理财产品。披露索引：2014年 11月 27日巨潮资讯网，公告编号2014－32。该产品已到期。
4、公司于 2015年 1月 6日使用自有资金人民币 5000万元购买恒丰银行恒裕金理财－恒盈系列 2014年第 155期理财产品。披露索引：2015年 1月 7日巨潮资讯网，公告编号2015－001。该产品已到期。
5、公司于 2015年 2月 3日使用自有资金人民币 3,000万元购买恒丰银行恒裕金理财－恒盈系列2015年第2期A款理财产品。披露索引：2015年2月5日巨潮资讯网，公告编号2015－002。该产品已到期。
6、公司于2015年4月7日使用自有资金人民币10,000万元购买恒银创富－资产管理系列2015年第4期理财产品。披露索引：2015年4月8日巨潮资讯网，公告编号 2015－023。该产品已到期。
利丰·90天”人民币理财产品。披露索引：2015年7月18日巨潮资讯网，公告编号 2015－044。
六、独立董事对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的意见
公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。
（详情见2015年8月18日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
七、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的专项意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见。（详情见 2015年 8月 18日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
八、交易审批权限
本次交易的额度未超过公司第二届董事会第十四次会议授权的范围。
九、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-073
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于使用超募资金购买保本型理财产品
到期赎回并继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年11月3日审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,900万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容见2017年11月4日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-119）。
一、闲置超募资金购买保本型理财产品到期赎回的情况
2018年6月13日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，公司以暂时闲置超募资金4,900万元购买中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品。具体内容见2018年6月14日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2018-042）。
近日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 4,900万元，收回相应收益432273.97元。
二、本次使用闲置超募资金继续购买保本型理财产品的基本情况
2018年9月14日，公司以暂时闲置超募资金4,900万元继续购买中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品。理财产品主要内容如下：
1、产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
2、产品代码：SXE17BBX
3、产品类型：保本浮动收益型
5、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
6、预计产品年化收益率：3.5%
7、产品申购日：2018年9月14日
8、预约到期日：2018年12月25日。由于董事会对于使用不超过4,900万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理的授权期限至2018年11月3日，因此，如果董事会在授权到期前未进行新的授权，公司将于2018年11月1日前提前赎回。
9、资金到账日：预约到期日或提前终止日后的1个工作日
10、购买理财产品金额：人民币4,900万元
11、资金来源：公司暂时闲置超募资金
三、产品风险提示
本产品类型是“保本浮动收益型理财产品”，可能面临的风险主要包括：
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除协议约定可提前赎回的情形外，公司不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，公司将面临再投资风险。
以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、信息传递风险：工商银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。
四、采取的风险控制措施
针对以上投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
1、只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事对理财资金使用情况进行检查。
5、公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对上市公司的影响
公司对暂时闲置超募资金进行现金管理，用以购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和超募资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金
正常周转需求，有利于提高公司暂时闲置超募资金的使用效率和收益。
六、关联关系说明
公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行不存在关联关系。
七、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|是否关联关系|产品名称|委托金额|起始日期|终止日期|产品类型|实际收回本金金额|到期收益|
|1|中国工商银行|否|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|4,900|2017年11月29日|2018年3月5日|保本浮动收益型|4,900|45.11|
|2|中国工商银行|否|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|4,900|2018年3月9日|2018年6月12日|保本浮动收益型|4,900|43.70|
|3|中国工商银行|否|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|4,900|2018年6月13日|2018年9月13日|保本浮动收益型|4,900|43.23|

八、备查文件
1、《中国工商银行法人理财业务申请书》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-014
北京华力创通科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第六次会议。会议通知于 2018年 2月 6日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过人民币 2亿元（20,000万元）的闲置自有资金及不超过人民币6,300万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》（公告号：2018-015）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会
2018年2月12日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-043西安环球印务股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见2016年10月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2016-039)。
2017年8月16日公司将暂时补充流动资金的部分募集资金1,500万元提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。具体内容详见 2017年 8月 21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(公告编号：2017-042)。
前次募集资金暂时补充流动资金的到期日为 2017年 10月 20日，公司已于2017年10月11日和2017年10月12日分别将暂时补充流动资金的部分募集资金30万元、1,300万元、1,090万元和580万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。截至本公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一七年十月十三日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-115号四川浩物机电股份有限公司
八届十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十次董事会会议通知于2018年11月26日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2018年 11月 28日（星期三）10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占本公司董事总数的100%，监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。
会议审议通过了《关于变更对全资子公司贷款担保方式的议案》。
本公司于2018年11月22日召开八届八次董事会会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）拟向成都银行股份有限公司金府路支行（以下简称“成都银行金府路支行”）申请 5,000万元人民币的贷款额度，向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行（以下简称“邮储银行四川分行”）申请 2,000万元人民币的贷款额度。本公司对金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保。
根据成都银行金府路支行及成都银行股份有限公司沙湾支行（以下简称“成都银行沙湾支行”）于 2018年 11月 26日出具的《关于<借款合同>及<保证合同>签订主体的情况说明》，成都银行金府路支行是该笔贷款的对外营销、放款、收息、贷后管理的经办行；成都银行沙湾支行为成都银行金府路支行的上级行，下辖包括成都银行金府路支行在内的 6家支行，且
仅其具有使用行政公章对外签订《借款合同》、《保证合同》等的权限，因此，此次贷款事项将由成都银行沙湾支行作为签订主体，与金鸿曲轴及本公司签订《借款合同》、《保证合同》等。
鉴于本公司与成都银行沙湾支行及邮储银行四川分行就《最高额保证合同》中的部分条款未达成一致，经双方协商，同意将保证方式由“最高额连带责任保证担保”变更为“连带责任保证担保”，担保金额（分别为 5,000万元人民币、2,000万元人民币）及担保期限（两年）不变。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见本公司于同日披露的《关于变更对全资子公司贷款担保方式的公告》（2018-116号）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-034厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033）。由于工作人员的疏忽，造成录入内容存在错误，具体如下：
（一）更正前内容：
||
|-|
|一、召开会议的基本情况|
|4、会议召开的时间：|
|（1）现场会议时间：2017 年5月2日（星期二）下午14:00，会期半天。|

（2）网络投票时间：2017年4月28日至2017年5月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 2日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月28日下午 15:00至2017年5月2日下午15:00。
更正为：
||
|-|
|一、召开会议的基本情况|
|4、会议召开的时间：|
|（1）现场会议时间：2017 年5月2日（星期二）下午14:00，会期半天。|

（2）网络投票时间：2017年 5月 1日至 2017年 5月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 2日上午 9:30至
11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2017年5月1日下午15:00至2017年5月2日下午15:00。
（二）更正前内容：
附件一参加网络投票的具体操作流程
三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
更正为：
附件一参加网络投票的具体操作流程
三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 5月 2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
除上述更正内容外，《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》全文其他内容不变。
公司对因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—039
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：丰原药业，证券代码：000153）于 2017年 1月 16日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2017年 1月 25日，公司确认本次筹划购买资产的重大事项构成重大资产重组，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2017年2月15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2017年 3月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 3月 29日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。2017年 4月 14日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截止本公告披露日，公司已组织中介机构进场开展工作，审计机构、评估机构对标的企业的审计、评估工作正在进行中，独立财务顾问、法律顾问正在开展对标的企业以及本次交易其他相关方的尽职调查，以及相关文件的准备等工作，并开始与各交易对方进行沟通，就具体交易方案和协议条款等内容进行商谈。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-014号湖北国创高新材料股份有限公司
日常经营重大合同公示提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北交投商贸物流有限公司于 2014年 3月 4日发布《湖北交投商贸物流有限公司岳阳至宜昌高速公路石首至松滋段高速公路路面沥青采购项目中标候选人公示》、《湖北交投商贸物流有限公司恩来、恩黔高速公路路面沥青采购项目中标候选人公示》，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别为湖北交投商贸物流有限公司岳阳至宜昌高速公路石首至松滋段高速公路路面沥青采购项目中标候选人（第一名）和湖北交投商贸物流有限公司恩来、恩黔高速公路路面沥青采购项目中标候选人（第一名），预期中标价分别为：人民币233,842,400元，351,342,000元。
一、项目概况
1、湖北交投商贸物流有限公司岳阳至宜昌高速公路石首至松滋段高速公路路面沥青采购项目概况
江南高速公路位于湖北省荆州市长江以南，是湖北省骨架公路网规划“6纵5横1环”的第5横一段。老河口至石首高速公路长江以南的一部分（湖北省编号为S63），也是岳阳至宜昌高速公路的一部分。
本项目路面工程用沥青采购招标分1个合同包，合同编号为JNGS-LQ-1，合同估算需采购沥青（散装）约42610吨（其中70号A级道路石油沥青约13380吨，SBS聚合物（I-D）改性沥青约29230吨）。
本项目路面工程用沥青采购招标分1个合同包，合同编号为ELEQ-LQ-1，合同估算需采购沥青（散装）约59400吨（其中70号A级道路石油沥青约17500吨，SBS聚合物（I-D）改性沥青约41900吨）。
二、中标公示内容
本次中标公示媒体是湖北公共资源交易信息网站，招标人是湖北交投商贸物流有限公司，公示期为 2014年3月4日至2014年3月6日（北京时间）。
详细内容请查看湖北公共资源交易信息网站，公示地址：
http://www.hbggzy.cn/hubeizxwz/InfoDetail/?InfoID=5630c34b-e606-47ee-a797-ebc58f0bfbeb&CategoryNum=004002005
http://www.hbggzy.cn/hubeizxwz/InfoDetail/?InfoID=a170e54c-71d1-4b92-b3a1-749863e8750e&CategoryNum=004002005
三、中标项目对公司业绩的影响
若公司本次能够签订以上两个项目的正式合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。岳阳至宜昌高速公路石首至松滋段高速公路项目合同金额预计为：人民币233,842,400元，该项目合同金额占公司2012年度经审计的营业总收入的18.54%；恩来、恩黔高速公路项目合同金额预计为：人民币
351,342,000元，该项目合同金额占公司2012年度经审计的营业总收入的27.86%。
合同的履行将对公司2014年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标风险提示
由于目前尚处于公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人（第一名），能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
本公司若收到此次招标的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一四年三月五日
中国国际金融股份有限公司
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
之独立财务顾问核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准易食集团股份有限公司向海航旅游集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】 2147号）核准，募集资金总额为人民币799,966,487.40元。扣除给支付券商的财务顾问费和发行费用人民币15,000,000.00元后，实际到位资金为人民币 784,966,487.40元，上述募集资金已于2015年10月22日到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并出具中审亚太验字【2015】020504号《验资报告》。
募集资金拟按轻重缓急顺序依次投资于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|使用募集资金投资金额|募集资金投资计划|||
|||||第一年|第二年|第三年|
|1|国内营销总部项目|37,218|37,218|13,720|12,477|11,021|
|2|凯撒信息化+电商平台升级项目|28,360|28,360|7,876|10,189|10,295|
|3|凯撒体育旅游项目|8,246|8,246|2,081|3,001|3,164|
|4|凯撒户外旅游项目|7,681|6,173|1,757|2,566|1,850|
||合计|81,505|79,997|25,434|28,233|26,330|

二、募集资金使用情况
2015年 12月 7日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 62,071,897.51元置换预先已投入的自筹资金，截止 11月 30日，募集资金账户余额为人民币783,844,907.53元。
三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于公司重组后主营业务增加了旅行社业务，且旅行社业务需要提前采购部分旅游资源，对流动资金的需求较大，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将大大减少公司财务费用支出。
公司承诺此次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司未从事高风险投资。
本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、中金公司核查意见
中金公司对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，对上市公司董事会秘书进行了访谈，查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事意见。
经核查，中金公司认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。
中金公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于海航凯撒旅游集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之独立财务顾问核查意见》之签署页）主办人：
梁锦 赵言
中国国际金融股份有限公司 2015年12月7日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-018新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“新大洲”）因第一大股东的实际控制人正在筹划股权转让的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2016年1月18日开市起停牌，公司于2016年1月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》。
2016年1月24日，公司的第一大股东海南新元投资有限公司（以下简称“新元投资”）及实际控制人赵序宏先生与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及实际控制人陈阳友先生签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让及合作之框架协议》，恒阳牛业或其指定主体拟受让新元投资持有的新大洲89,481,652股股份，占新大洲总股本的10.99%。新大洲拟收购恒阳牛业100%股权及其关联资产。公司于2016年1月25日披露了《关于第一大股东及实际控制人签署<股份转让及合作框架协议>的公告》。
因正在筹划上述重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌，公司于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》，之后于2016年2月3日、2月18日、2月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
停牌公告》。之后于2016年3月2日、3月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至本公告日，本公司与恒阳牛业均成立了重大资产重组工作小组，并正在积极研究重大资产重组方案，在恒阳牛业的配合下，选择审计、评估、法律等中介机构积极开展相关工作，各方面的工作正在有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第十三次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见如下：
一、《京蓝科技股份有限公司2016年半年度报告》全文及正文的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2016年上半年的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。
1.公司出具的经审计的 2016年半年度财务报告，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。
二、《京蓝能科技术有限公司关于股东进行股份转让的议案》的独立意见
根据京蓝能科实际经营发展情况，本次永盛建业以1元人民币的价款转让其持有的京蓝能科49%股权给公司全资子公司京蓝有道，未来将有利于上市公司整体业绩的提升，从而获得良好的投资回报。
本次事项遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。本次永盛建业转让其持有的京蓝能科49%股权给京蓝有道的事项，没有损害广大投资者的利益。
本页无正文，为第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见之签字页。
独立董事：陈方清、石英、朱江年 月 日2014年12月12日2014201422
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-107
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于第六届董事会第十二次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月22日在《证券时报》、《大公报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（2016-106），经事后审核，对董事会审议的议案补充披露如下：
《关于增补公司独立董事的议案》附件，
候选人许长龙先生简历：
根据八部委联合发文和证监会的关注要求，经公司在最高人民法院网查询，独立董事候选人许长龙先生不是失信被执行人。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-086
浙江大华技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体情况如下：
1、2018年 11月 29日，公司披露了《关于 2018年限制性股票授予登记完成的公告》，授予的限制性股票的授予日为 2018年 11月 1日，授予股份的上市日期为2018年11月30日。向3145名符合条件的激励对象授予限制性股票数量98,865,800股，公司股份总数由原来的2,898,756,130股增加至2,997,621,930股。
2、2018年12月10日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于原激励对象赵东已离职以及 1名去世人员，公司对其已获授但尚未解锁的 44,200股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由2,997,621,930股调整为2,997,577,730股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018—056
山东仙坛股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年10月16日以电话及书面方式送达全体监事，会议于2018年10月22日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴大志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司为全资子公司仙坛仙食品提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为仙坛仙食品申请银行授信提供担保的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司监事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-031深圳市麦达数字股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，现就相关事项公告如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2018年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2018年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为公司2019年度审计机构，聘期一年，并已提请公司2018年度股东大会授权董事会决定其2019年度报酬。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告！
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-091
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“金科文化”）分别于 2018年 2月 27日、3月 23日召开了第三届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。上述员工持股计划的具体内容详见公司于 2018年 2月 27日、3月 23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2018年 4月 27日、5月 31日在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计划的实施进展公告》（公告编号：2018-071、2018-075）。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2018年6月29日收盘，公司第一期员工持股计划通过西部信托•金科文化第一期员工持股集合资金信托计划在二级市场以集中竞价的方式累计购买金科文化股票27,043,534股，成交金额为人民币295,915,942.02元，成交均价为人民币10.94元/股，买入股票数量约占公司总股本的1.37%（上述成交总金额、成交均价均不包括交易佣金等相关费用）。截至本公告披露日，公司已按规定完成第一期员工持股计划公司股票的购买，剩余资金将不再继续购买公司股票，留作备付。
公司第一期员工持股计划购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为自
本公告之日起 12个月。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股
计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会