证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-022江西世龙实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2017年 5月 6日以传真或邮件方式发送至全体董事候选人，会议于 2017年5月11日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，会议由董事刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举刘宜云先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张海清先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任章慧琳女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意7票，反对1票，弃权1票，该议案获得通过。
《关于聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举汪利民、蔡启孝、刘宜云三位董事组成董事会审计委员会，由汪利民担任主任委员；
同意选举陆豫、汪利民、刘林生三位董事组成董事会提名委员会，由陆豫担任主任委员；
同意选举蔡启孝、陆豫、王世团三位董事组成董事会薪酬与考核委员会，由蔡启孝担任主任委员。
同意选举刘宜云、唐文勇、陆豫三位董事组成董事会战略委员会，由刘宜云担任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
以上相关人员的简历见附件。独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
备查文件：
1、公司第四届董事会第一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会二〇一七年五月十一日
附件：相关人员简历
1、刘宜云先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1997年至2003年任深圳市中大投资管理有限公司市场部主任，2003年至2004年，任江西电化高科有限责任公司监事会主席，2004年至今兼任江西电化高科有限责任公司董事长，2009年至2010年任深圳市中大投资发展有限公司执行董事，2010年至2013年任深圳昊天龙邦复合材料有限公司常务副董事长、2010年至2013年任深圳市隆安投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，2003年至今任本公司董事，2013年9月至今任本公司董事长。现任江西电化高科有限责任公司董事长、深圳钱袋商务有限公司执行（常务）董事兼总经理、成都龙邦新材料有限公司董事长兼总经理、深圳华夏通宝金融服务有限公司董事长兼总经理、深圳华夏通宝信息技术有限公司执行（常务）董事、华夏能量吧（深圳）电子商务有限公司执行（常务）董事、深圳华夏通宝资本管理有限公司董事长兼总经理、天津华夏通宝信息技术服务有限公司董事长、四川华亿智慧旅游服务有限公司董事长、北京华夏通宝金融信息服务有限公司董事兼经理、华夏人人牧（深圳）电子商务有限公司董事长、华夏园趣宝（深圳）金融服务有限公司执行（常务）董事、华夏通宝（深圳）数字金融研究院有限公司执行（常务）董事兼总经理、深圳云知科技有限公司执行董事、江西大龙实业有限公司董事、本公司董事长。
刘宜云先生不存在以下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
刘宜云先生未直接持有公司股份，通过股东江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）持有公司股份，除担任江西电化高科有限责任公司、江西大龙实业有限公司董事之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等。经登陆最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、张海清先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师。1981年至1983年，在乐平县接渡镇卫生院工作，1983年至1988年任江西省乐平县环保局（办）股长，1988年至1990年历任乐平县委组织部副科长、县委组织员，1990年至1991年，任乐平县环保局副局长、环境检测站站长，1991年至1992年任乐平县计生委副主任、计生服务站站长，1992年至1993年任乐平市招商局副局长，1993年至1995年任深圳经济特区审计师事务所审计二部经理，1995年至2004年任深圳市中大投资管理有限公司财务部经理，2003年至今任江西电化高科有限责任公司董事，2004年至2010年任江西大龙实业有限公司董事、总经理，2007年至2010年任江西电化高科有限责任公司总经理，2010年至2016年11月任本公司常务副总经理。现任江西电化高科有限责任公司董事、江西大龙实业有限公司董事、乐平市远景投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、本公司总经理。
张海清先生不存在以下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张海清先生未直接持有公司股份，通过股东江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）持有公司股份，除担任江西电化高科有限责任公司、江西大龙实业有限公司董事之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等。经登陆最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、章慧琳女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1996年至2010年，历任江西电化有限责任公司和江西电化高科有限责任公司会计、江西电化高科有限责任公司热电分公司财务负责人，2011年至今任本公司证券事务代表，现任本公司总经理助理兼证券事务代表。
章慧琳女士不存在以下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
章慧琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等。经登陆最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。