证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015－057北京立思辰科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2015年5月27日以公告形式发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月12日（星期五）下午3点
（2）网络投票时间：2015年6月11日－2015年6月12日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年6月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月11日15：00至2015年6月12日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长池燕明先生。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
19人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份 307,966,380股，占公司有表决权股份总数的47.6210%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人10人，代表有表决权股份为 63,714,522股，占公司有表决权股份总数的9.8522%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共12名，代表有表决权股份为280,770,707股，占公司有表决权股份总数的43.4157%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共7名，代表有表决权股份为27,195,673股，占公司有表决权股份总数的4.2053%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》本议案以特别决议表决通过。
公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）向平安银行股份有限公司申请额度为人民币3亿元的综合授信，期限一年，用于立思辰新技术公司开展业务。由公司提供拥有的位于北京市海淀区学清路8号科技财富中心的房地产（房产证号：X京房权证海股字第 035139号，土地证号：京海国用（2007转）第4417号）作为抵押，同时公司提供连带责任保证担保。
议案表决结果：同意 307,934,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9897%；反对 31,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意63,682,839股，占出席会议有表决权股份总数的20.6785%；反对31,683股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《关于终止壹亿元集合票据的议案》
2013年 9月 26日，公司 2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行壹亿元集合票据的议案》,即在全国银行间债券市场注册并公开发行中关村科技中小企业3年期集合票据（以下简称“本次集合票据”），由于本次集合票据项目较大增加公司财务费用，因此为了降低成本，提高公司营业利润，公司决定终止本次集合票据。
议案表决结果：同意 307,934,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9897%；反对 31,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意63,682,839股，占出席会议有表决权股份总数的20.6785%；反对31,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
本议案以特别决议表决通过。
公司全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司（以下简称“立思辰计
算机”）为了满足日常经营所需进行信托贷款，立思辰计算机拟向北京国际信
托有限公司申请金额为10,000万元的两年期信托贷款，并委托北京中关村科
技融资担保有限公司为上述信托贷款提供担保。公司董事会同意公司为立思
辰计算机的上述业务向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证
反担保。
详细情况请参见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的公告》。
议案表决结果：同意 307,934,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9897%；反对 31,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意63,682,839股，占出席会议有表决权股份总数的20.6785%；反对31,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案以特别决议表决通过。
2014年11月14日，公司第二届董事会第五十六次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，本次股权激励计划股票期权第一个行权期行权方式为自主行权模式，公司激励计划首次授予的62名激励对象第一个行权期的起止日期为2014年12月05日起至2015年 8月 29日止，可行权数量共计 69万股，2015年 3月 17日至 2015年 5月 26日，激励对象累计共行权股票期权数量为 8250股。公司总股本由 293,924,998股变更为293,933,248股。
2015年5月19日，公司实施2014年年度利润分配，以公司总股本293,933,248股为基数，向全体股东每10股派0.300042元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12.001704股。分红前公司总股本为293,933,248股，分红后总股本增至646,703,231股。
因上述事项，公司的总股本将由293,924,998股增加至646,703,231股，公司的注册资本由人民币293,924,998元变更为人民币646,703,231元。
就上述注册资本变更情况，对公司章程内容修订如下：
公司章程第二十条“公司注册资本为 293,924,998元，股份总数为293,924,998股，均为普通股。”修订为“公司注册资本为 646,703,231元，股份总数为646,703,231股，均为普通股。”
议案表决结果：同意 307,934,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9897%；反对 31,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意63,682,839股，占出席会议有表决权股份总数的20.6785%；反对31,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所张明远律师及沈诚敏律师对本次股东大会进行了现
场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：立思辰本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年6月13日