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新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）的独立董事，对公司六届一次董事会审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的独立意见
1、聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任职资格合法。
经审阅总经理杨江红女士、副总经理丁永众先生、李芸华女士、李新扬先生、副总经理兼董事会秘书潘玉英女士、总工程师王雅玲女士、财务总监胡晓东先生的履历，未发现其有《公司法》所规定的不得担任高级管理人员的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为本次董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
我们同意聘任杨江红女士为总经理，聘任丁永众先生、李芸华女士、李新扬先生为副总经理，同意聘任潘玉英女士为副总经理兼董事会秘书，聘任王雅玲女
士为总工程师，聘任胡晓东先生为财务总监。
二、关于新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
1、程序性。公司于2017年1月16日召开了六届一次董事会，审议通过了新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的议案，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
三、关于新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的独立意见
1、程序性。公司于2017年1月16日召开了六届一次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的议案》，新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资，进一步加快公司在新疆区域90万吨粘胶纤维的布局，加大烧碱在疆内的销售规模，做大做强公司粘胶纤维板块。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资扩股方案参照评估值为基准进行增资扩股，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二○一七年一月十六日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-034罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年4月13日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于
2017年4月24日在公司会议室召开，会议由邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，赞成票：3票；反对票：0
票；弃权票：0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了董事会关于《2016年度公司内部控制的自我评价报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为，报告期内，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内控制度基本得到执行。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》，赞成票：3票；反对票：0票；
弃权票：0票。
本报告需提交2016年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本报告需提交2016年年度股东大会批准。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案》，赞成票：3票；反对票：0票；
弃权票：0票。
监事会认为，董事会制订的2016年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。
该利润分配预案需提交2016年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于审议续聘审计机构的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度财务审计机构。
该议案需提交2016年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2017年一季度报告全文及正文》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2017年一季度报告》全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、《关于增加理财产品购买额度的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；
弃权票：0票。
监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加闲置资金购买低风险理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
该议案需提交2016年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《罗莱生活科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议和授
权有效期的公告》登载于2017年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-062深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 7月 15日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。2016年 7月 28日，公司以现场结合通讯的方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事6名，董事甘礼清先生以通讯方式参加会议。
监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2016年半年度报告全文>及摘要的议案》
公司《2016年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2016年7月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2016年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于向银行追加申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》
公司董事会认为：公司信用状况良好，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次股东大会审议。
三、审议并通过了《关于提名吴波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》经公司董事会认真审核，同意吴波先生担任公司第三届董事会独立董事一职，任期为本届董事会任期届满为止（吴波先生简历详见附件）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于调整控股子公司员工股权激励计划方案的议案》
公司董事会认为：
丰唐物联员工股权激励的比例由6%调整至10%有利于进一步加强和完善丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“丰唐物联”）的长期激励机制和人才战略的实施，程序合法合规,符合公司整体利益，没有损害中小股东利益的情况。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议并通过了《关于拟收购深圳海威思40%股权议案》
公司董事会认为：
1、公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司收购深圳市海威思科技有限公司，是拓展深圳华商龙的业务体系，增强深圳华商龙综合竞争力的需要，同时也是公司业务宽度，扩大业务规模，进一步培育公司盈利增长点的需要。
2、公司与本次交易的各方不存在关联关系，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。综上所述，我们同意公司本次收购事项。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于拟收购深圳海威思40%股权的公告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》
公司董事会认为：
2、公司与本次交易的各方不存在关联关系，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。综上所述，我们同意公司本次收购事项。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于拟收购海威思科技40%股权的公告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
七、审议并通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》
公司董事会认为：
本次担保对象为公司的控股孙公司与重孙公司，深圳海威思和海威思科技目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了拿到代理产品更好的授信额度与账期从而更好的开展业务，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意公司本次的担保事项。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
八、审议并通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年8月15日下午2:00——3:00在公司五楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见2016年7月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
附件：
独立董事候选人简历
吴波，男，中国国籍，1971年出生，华南理工大学本科学历，1999年开始进入元器件行业，现任深圳市猎芯科技有限公司副总经理。
吴波先生于2016年4月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-047
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2017年8月22日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年8月25日下午以通讯方式召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及其<摘要>的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017半年度报告》、《2017半年度报告摘要》，《2017半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担
保的议案》。
本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。
本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。
本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
为了满足公司经营对资金的需求，同意向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币叁亿元的融资额度（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、贸融等业务品种），有效期壹年；其中母公司融资额
度不超过人民币贰亿元，担保方式为信用，子公司融资额度不超过人民币壹亿元，在办理子公司融资额度时落实母公司连带责任担保。
授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与熊海涛本人亲笔签名具有同等法律效力。
六、审议通过《关于召开 2017年度第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2017年度第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-059云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司重组乙肝疫苗和CpG乙肝疫苗技术转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2015年6月10日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重组乙肝疫苗和 CpG乙肝疫苗技术转让的议案》，公司拟将重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗（以下简称“重组乙肝疫苗”）及重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗（CpGODN佐剂）（以下简称“CpG乙肝疫苗”）的技术秘密使用权以 3,500万元人民币转让给长春华普生物技术有限公司（以下简称“长春华普”），并签署《技术转让合同》。
本次技术转让属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次技术转让不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：长春华普生物技术有限公司
注册号：220107020000855
法定代表人：吴骏
住所：高新开发区硅谷大街1198号1002室
成立日期：2001年8月13日
经营范围：生物医学工程技术研究、开发、咨询服务及技术转让（以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）
长春华普为新药研发企业，致力于研发具有自主知识产权的用于防治肿瘤、传染病及自身免疫性疾病的Toll样受体（Toll-likereceptor，TLR)的激动剂或拮抗剂，拥有具备自主知识产权的CpG佐剂技术平台，拥有国内外近70项技术发明专利。
三、交易背景
公司研发的重组乙肝疫苗和 CpG乙肝疫苗，分别于 2009年和 2010年申报临床研究，并分别于 2011年和 2013年获得临床试验批件。其中，公司于 2009年7月与长春华普签订了《合作协议书》，约定合作研发CpG乙肝疫苗，合作协议主要内容为：由长春华普负责 CpG佐剂开发及提供专利技术，公司负责乙肝抗原的研究，完成后共同进行新药申报，由公司负责该产品取得国家生产许可文件后的全部生产和销售工作，税后利润双方各占50%。
重组乙肝疫苗和 CpG乙肝疫苗获得临床批件后，公司积极进行了临床试验的准备工作。但合作开发和合作生产与销售有诸多的协同难题，将开发完成的 CpG乙肝疫苗投入长春华普，有利于调整各方利益，既能解决后续协作难题，又能确保项目的有力推进，也符合公司合理布局研发资源，集中力量确保重点产品的研发和产业化进度的基本战略。
四、合同主要内容
1、公司将拥有的重组乙肝疫苗和CpG乙肝疫苗的技术秘密使用权转让给长春华普，长春华普受让并支付相应的使用费。
2、长春华普应以如下范围、方式和期限实施本项技术秘密。实施范围：中国境内；实施方式：独占实施许可；实施期限：无限。
3、长春华普向公司支付受让该项技术秘密的使用费及支付方式为：
（1）双方约定技术秘密使用费总额为：重组乙肝疫苗壹仟万元（¥1,000万元）；CpG乙肝疫苗贰仟伍佰万元（¥2,500万元）。（目前正待具有资质的评估机构对项目进行评估，如评估值低于3,500万元，按照3,500万元作价。）
（2）技术秘密使用费由长春华普分二期支付给公司。具体支付方式和时间为：合同签订后 30个工作日内支付壹仟柒佰伍拾万元（¥1,750万元）；
在CpG乙肝疫苗II期临床完成，国家食品药品监督管理总局受理资料后30日内
支付余款壹仟柒佰伍拾万元（¥1,750万元）。
4、双方确定：
（1）长春华普有权利用公司让与的技术秘密进行后续改进，由此产生的具有实质性或者创造性技术进步特征的新的技术成果，归长春华普所有。
（2）公司有权对让与长春华普的技术秘密进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归双方所有。
5、双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
（1）长春华普违反本合同约定，应当按应付而未付金额的双倍赔付。
（2）公司违反本合同约定，应当退回长春华普已支付款项，并按照双倍赔偿长春华普。
6、双方约定，当两个项目完成全部临床研究后，以长春华普的名义申报新药证书，最终颁发的新药证书归长春华普所有。
7、双方确定，本合同生效后，以本合同为准，以往相关合同自动失效。
五、交易对公司的影响
此次技术转让后，重组乙肝疫苗和 CpG乙肝疫苗临床研究及产业化将由长春华普负责，公司将为其提供临床研究及产品注册的技术支持。长春华普具有国内外领先的具有自主知识产权的 CpG佐剂技术，本次技术转让后，可充分发挥长春华普的优势，加快产品研发和产业化进程。
六、风险提示
1、在双方缔约及履行合同过程中存在因不可抗力、违约情形或者其他外部因素导致不能履行合同或者无法实现合同目的的风险。
2、按照协议约定，长春华普在CpG乙肝疫苗II期临床试验完成，国家食品药品监督管理总局受理资料后支付公司此次技术转让的余款，因药物临床试验的结果和时间客观上具有不确定性，因此此次技术转让存在一定的余款回收风险。
本次技术转让对公司近期生产经营和业绩不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-017苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于2017年2月19日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2017年2月22日下午以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司全体董事推选的董事陈玉忠先生主持。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：同意公司董事长陈玉忠先生辞去兼任的总经理职务，同意王煜先生辞去公司副总经理职务；聘任王煜先生担任公司总经理，任期与第三届董事会一致。
2、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：聘任苏引平先生、李建武先生、林钢先生、谢益民先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。
详情可见公司 2017年 2月 23日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-017苏州天沃科技股份有限公司董事会
2017年2月23日
南极电商股份有限公司 2018-023 关于公司董事兼副总经理辞职的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-023南极电商股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 3日收到公司董事兼副总经理许蓓蓓女士的辞职报告，由于个人原因，许蓓蓓女士申请辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会的相应职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。
根据《南极电商股份有限公司章程》“董事会由9名董事组成”的规定，许蓓蓓女士辞去公司董事后，公司董事会人数为8人，该辞去董事职务的申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在公司补选出新的董事就任前，其仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，继续履行董事和董事会专门委员会相应委员的职责。
许蓓蓓女士辞去公司副总经理的申请自送达董事会之日起生效。
公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会专门委员会相应委员的补选。
公司及公司董事会对许蓓蓓女士在公司任职期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-060
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司董事会七届六十八次会议于2016年12月30日以
通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2016年12月23日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于参与国泰君安可转换公司债券优先配售的议案》（详见《关于参与国泰君安可转换公司债券优先配售的关联交易公告》<公告编号：2016-061>），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议：
1、同意公司按现有2.03%的持股比例参与国泰君安证券股份有限公司（以下简称：国泰君安）本次可转换公司债的配售，参与配售金额不超过人民币14,210万元。
2、同意授权公司经营班子在可转债上市后根据市场情况择机转股或出售。
3、同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司熊佩锦董事长在过去十二个月内曾担任国泰君安董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司参与国泰君安本次可转换公司债券优先配售属于关联交易，熊佩锦董事长回避表决本议案。
独立董事意见：
决程序合法有效；公司参与国泰君安可转换公司债券优先配售的关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；同意公司参与国泰君安可转换公司债券优先配售。
2、关于公司参与国泰君安可转换公司债券优先配售之证券投资事项的独立董事意见：公司董事会关于参与国泰君安可转换公司债券优先配售事宜的表决程序合法有效；公司对参与国泰君安可转换公司债券优先配售履行了必要内部审批控制程序，可转换公司债券具有债券特性，并具有转股权利，有利于保障公司资金的安全性、收益性及流动性；同意公司参与国泰君安可转换公司债券优先配售。
（二）会议审议通过了《关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案》（详见《关于增资惠州深能投资控股有限公司的公告》<公告编号：2016-062>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议意见：
1、同意公司按30%的持股比例向惠州深能投资控股有限公司增资，增资金额不超过人民币3,740.64万元。
2、同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案》（详见《关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的公告》<公告编号：2016-063>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议：
1、同意公司按股权比例为惠州深能源丰达电力有限公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币35,960.76万元。
2、同意将本议案提交公司股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（详见《2017年第一次临时股东大会通知》<公告编号：2016-064>）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届六十八次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一六年十二月三十一日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-134
上海会畅通讯股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年 11月1日发出。
2、会议召开时间：2019年 11月6日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事3人，实到监事3人。
5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
6、本次会议通知时限属于临时会议，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于核实公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）预留限制性股票激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单。具体内容详见公司于 2019年 11月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第二期限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的核实意见》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
根据《管理办法》、公司《激励计划》相关规定，结合公司2018年度股东大
会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划的相关内容，本激励计划的授予条件已经成就，董事会确定 2019年11月 6日为授予日，该授予日符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》以及公司《激励计划》关于授予日的规定。
监事会同意本次预留限制性股票的授予日为 2019年11月 6日，并向46名激励对象授予预留限制性股票合计84.30万股，授予价格为13.19元/股。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于更换公司2019年度财务审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质能够满足公司财务审计要求，公司本次更换审计机构的程序符合相关法律、法规的规定，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
具体内容详见公司于2019年11月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-136）。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》。
鉴于陈培依女士由于个人工作原因申请辞去公司非职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运行，经广泛征询相关股东建议，公司第三届监事会同意提名钱程先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司召开股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。具体内容详见公司 2019年 11月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2019-137）。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》。
鉴于公司已完成非公开发行股份募集配套资金新增股份上市相关事项，公司新增股份数量为 2,000,800股，公司总股本将由 171,356,155股变更至 173,356,955股，监事会一致同意公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具
体内容详见公司于2019年 11月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2019年11月）。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次向关联方借款，是为满足公司补充流动资金和对外投资的需求，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，不会给公司带来重大财务风险，并遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。因此，监事会一致同意本次公司本次向关联方借款事项。具体内容详见公司 2019年 11月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-138)。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届监事会第二十一次会议决议；
2、监事会关于第二期限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的核查意见；
3、第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单；
4、关于更换公司2019年度财务审计机构的公告；
5、关于公司监事辞职及补选监事的公告；
6、公司章程修订对照表（2019年 11月）；
7、关于公司向关联方借款暨关联交易的公告。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司监事会 2019年 11月7日
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于向深圳广田智能科技有限公司
增资暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司子公司深圳广田智能科技有限公司增资暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
我们认为，向子公司深圳广田智能科技有限公司增资暨关联交易事项，旨在增强深圳广田智能科技有限公司的资金实力，促进其业务发展，有利于公司业务的发展，本次交易具备必要性、公平性、合理性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事：
王红兵 王全胜 杜庆山
二○一五年三月十七日
万科企业股份有限公司
第十六届董事会独立董事
关于公司 2013年关联方资金占用和外担保情况
的专项说明及独立意见
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
报告期内，公司及公司控股子公司新增担保（含反担保）人民币131.88亿元，解除担保人民币100.02亿元。截止报告期末，公司担保余额人民币143.20亿元，占2013年公司归属上市公司股东权益的比重为18.62%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币141.74亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币1.46亿元。
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。
签署人：
|||
|-|-|
|齐大庆|张利平|
|华 生|罗君美|

二〇一四年三月五日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-090
成都运达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）通知，获悉运达集团所持有本公司的部分股份质押情况发生变化，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、控股股东本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|运达集团|是|13,000,000|5.65%|2.90%|否|否|2019-11-04|2020-11-04|财通证券股份有限公司|偿 还债务|

运达集团本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
2、控股股东部分股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|运达集团|是|5,000,000|2.17%|1.12%|2018-12-14|2019-11-5|东北证券股份有限公司|

3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后和解质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|运达集团|230,136,996|51.37%|129,552,800|137,552,800|59.77%|30.70%|0|0|0|0|
|何鸿云|1,227,396|0.27%|0|0|0|0|0|0|920,547注|75%|
|曲水知创永盛企业管理有限公司|12,043,836|2.69%|0|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|243,408,228|54.33%|129,552,800|137,552,800|56.51%|30.70%|/|/|/|/|

注：表中何鸿云先生限售股为高管限售股。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%：
1、本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求，与上市公司无关。
2、公司控股股东运达集团未来半年内到期的质押股份累计数量为69,232,800股，占公司控股股东所持股份比例为30.08%，占公司总股本比例为15.45%，对应融资余额约130,000,000元。
3、公司控股股东运达集团未来一年内到期的质押股份累计数量为137,552,800股，占公司控股股东所持股份比例为59.77%，占公司总股本比例为30.70%，对应融资余额约295,000,000元。
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况良好，还款资金来源为通过连续质押、投资分红、退出投资项目、资产处置等多
种方式进行资金筹措偿还等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或
被强制过户的风险。
5、控股股东运达集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
6、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
二、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
成都运达科技股份有限股份有限公司董事会
2019年 11月6日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-041
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司已于 2019年 4月 26日发布了 2018
年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019年 5月 9日（星期四）下午15：00-16:30在全景网举办 2018年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次交流互动。出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：董事会秘书、副总经理蔡登明先生、财务负责人赵一环先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会 2019年 5月 6日
浙江唐德影视股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]182号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为22.83元，募集资金总额为456,600,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费23,743,200.00元后的募集资金432,856,800.00元由承销商齐鲁证券有限公司（现更名为“中泰证券股份有限公司”）于2015年 2月 13日汇入公司在中信银行金华东阳支行开立的人民币账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用 14,537,650.50元后，实际募集资金净额为418,319,149.50元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]第33030002号）。
（二）以前年度已使用金额
2017年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金11,881,133.00元。
截至 2017年 12月 31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 384,123,451.85元，募集资金专用账户余额为 35,150,595.48元，其中本金为34,195,697.65元，银行利息收入扣除手续费后净额为954,897.83元。
截至 2018年 12月 31日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金419,327,021.49元，募集资金专用账户余额为610.37元，其中本金为0元，银行利息收入扣除手续费后净额为610.37元。
（三）本期使用金额及当前余额
2019年 1-6月，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 610.79元。
截至 2019年 6月 30日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 419,327,632.28元，募集资金专用账户余额为 0元，其中本金为 0元，银行利息收入扣除手续费后净额为0元。
截至2019年6月30日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已全部注销完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。
公司于2015年3月11日连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中信银行股份有限公司金华东阳支行、招商银行股份有限公司北京小关支行、中国银行股份有限公司东阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、杭州银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。2016年 3月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请长江证券承销保荐有限公司作为保荐机构，终止与中泰证券股份有限公司的保荐协议，中泰证券股份有限公司未完成的持续督导工作由长江证券承销保荐有限公司承接。公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中信银行股份有限公司金华东阳支行、招商银行股份有限公司北京小关支行、中国银行股份有限公司东阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、杭州银行股份有限公司北京上地支行重新签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2019年 6月 30日止，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金存放情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2019年6月|||
||开户银行||银行账号||||账户情况|
||||||30日余额|||
|中信银行股份有限公司金华东阳支行||7338410182600020070||0||已注销||
|招商银行股份有限公司北京小关支行||110908233410803||0||已注销||
|中国银行股份有限公司东阳支行||358468093576||0||已注销||
|上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行||91170154800008588||0||已注销||
|杭州银行股份有限公司北京上地支行||1101040160000159524||0||已注销||
|合计||||0||||

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年八月二十九日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-027深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到政府补贴505.3万元。具体如下：
1、2017年 3月 29日收到深圳市财政委员会“2016年度深圳市企业研发费用补贴”305.3万元；
2、2017年 3月 31日收到深圳市光明新区发展和财政局“支持培育引进总部龙头企业”项目资助200万元。
以上补助资金公司反映在“递延收益”科目中，按照会计准则规定进行摊销确认营业外收入，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年3月31日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-053广东雄塑科技集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
（二）预计的业绩：同向上升
（三）业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-40%|盈利：9,176.62 万元|
||盈利：10,094.28 万元–12,847.27万元||

注：上述表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
公司 2019年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司积极应对行业竞争不断加剧的形势，凝心聚力，迎难而上，有序推进各项经营管理工作，保持公司整体经营状况平稳运行，销售收入
及归属于上市公司股东的净利润较上年同期均实现增长。
（二）2019年1-6月，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额在160～300万元之间。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算得出，未经会计师事务所审计。
（二）2019年半年度具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体登载的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年七月十一日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-050北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于向控股子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）向交通银行股份有限公司河北省分行申请的流动资金借款业务提供担保，担保的最高额为人民币壹仟捌佰万元整，担保方式为连带责任保证担保。
公司 2018年 9月 5日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供对外担保的议案》，同意上述担保行为。
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.22%。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：河北大安制药有限公司
统一社会信用代码：91130185762082516L
成立时间：2004年05月18日
住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号
注册资本：50000万人民币
法定代表人：翟晓枫
经营范围：血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-050乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东姓名/名称|出资额（人民币元）|股权比例|
|北京博晖创新光电技术股份有限公司|388,600,000|77.72%|
|云南沃森生物技术股份有限公司|70,000,000|14.00%|
|翟晓枫|24,600,000|4.92%|
|杜江涛|9,650,000|1.93%|
|深圳前海煌基资本管理有限公司|7,150,000|1.43%|
|合计|500,000,000|100%|

3、财务状况
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务数据|2017年12月31日|2018年6月30日|
|总资产|712,292,564.69|878,755,487.58|
|净资产|245,500,323.89|298,113,866.98|
|负债总额|466,792,240.80|580,641,620.60|
|其中：银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|463,403,107.13|577,403,806.81|
|或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）|-|-|
|主要财务数据|2017年1-12月|2018年1-6月|
|营业收入|162,333,155.75|230,390,990.62|
|营业利润|52,151,491.42|61,550,359.63|
|净利润（非经常性损益较大需特殊说明）|51,939,599.56|52,613,543.09|
|资产负债率|65.53%|66.08%|

三、担保协议的主要内容
1、协议各方
保证人：北京博晖创新生物技术股份有限公司
被担保的债务人：河北大安制药有限公司
债权人：交通银行股份有限公司河北省分行
2、担保金额：担保的最高额为人民币壹仟捌佰万元整
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-0503、担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算（本次流动资金借款期限为24个月）
4、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
董事会认为，大安制药为公司控股子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与相关法律法规相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本决议公告日，公司及控股子公司未发生对外担保事项，亦无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
2018年9月14日
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-047山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年 07月 22日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2014年 07月 17日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
审议通过《关于为子公司提供担保的议案》：
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保障子公司业务发展和经营活动的需要，公司为全资子公司烟台益生源乳业有限公司申请银行流动资金贷款提供不超过 1,000万元的担保；为控股子公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司申请银行流动资金贷款提供不超过 2000万元的担保。
董事会决议公告《关于为子公司提供担保的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2014年 07月 23日