山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事许世英作为征集人就公司 2019年第三次临时股东大会中审议的公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人许世英作为征集人，按照其他独立董事的委托，就公司2019年第三次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告
书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
（1）中文名称：山东道恩高分子材料股份有限公司
（2）英文名称：Shandong Dawn Polymer Co., Ltd.
（3）设立日期：2002年12月06日
（4）注册地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
（5）股票上市时间：2017年01月06日
（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
（7）股票简称：道恩股份
（8）股票代码：002838
（9）法定代表人：于晓宁
（10）董事会秘书：王有庆
（11）公司办公地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区（12）邮政编码：265700
（13）联系电话：86-0535-8866557
（14）传真：86-0535-8831026
（15）互联网地址：www.dawnprene.com
（16）电子信箱：wang.youqing@chinadawn.com
2、征集事项
由征集人针对 2019年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：
议案一：《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二：《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2019年 11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081）。
四、征集人基本情况
1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事许世英，其基本情况如下：
许世英先生，男，1971年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留
权。先后就读于山东大学和中国政法大学，法学博士，现任青岛大学法学院讲师，山东省法学会法律史研究会理事。参与中国政法大学法律史研究院《清代民刑事司法制度研究》、《清代钦定台规》等多个重要课题的文献整理和研究，参与编撰青岛大学特色名校工程项目研究生教材《法律古籍文献学》，参与编撰全国规划精品教材《中国法制史》。
许世英先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2019年11月21日召开的第三届董事会第二十三次会议，并且对《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截至2019年12月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
2、征集时间：2019年 12月 4日至 12月 5日期间（每日上午9:30－11:30，下午13:30－17:30）。
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
（1）按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
（2）向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
（3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：左义娜
联系地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
邮政编码：265700
联系电话：0535-8866557
公司传真：0535-8831026
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
（4）由公司聘请的2019年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被
确认为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
附件：《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》
征集人：许世英
2019年11月21日
附件：
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《山东道恩高分子材料股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事许世英作为本人/本公司的代理人出席山东道恩高分子材料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
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|序号|表决内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照注册登记号：
股东账号：
持股数量：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2019年第三次临时股东大会结束。