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证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-054
广汇物流股份有限公司
第九届董事会 2018年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年第六次会议通知于 2018年 8月 21日以通讯方式发出，本次会议于 2018年 8月 28日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会董事 7名，实际参会 7名。其中：董事刘俊岐电话参会、董事长蒙科良因出差委托副董事长杨铁军参会，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《广汇物流股份有限公司关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2018年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《广汇物流股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-055）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-056）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-057）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-058）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对上述第三项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年 8月 29日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015－088
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划员工持股计划，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月27日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2015年8月27日
关于浙江华海药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江华海药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
法律意见书
发文号：TCYJS2016H0728号致：浙江华海药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江华海药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江华海药业股份有限公司（下称“华海药业”或“公司”）的委托，指派金臻、吴婧律师（下称“本所律师”）参加华海药业2016年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华海药业2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华海药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了华海药业2016年第一次临时股东大会，对华海药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，华海药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2016年6月25日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据华海药业公告的《浙江华海药业股份有限公司关于召开2016年第一次股
浙江天册 /法律意见书东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜有效期的议案》；
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
4、审议《关于公司内部业务整合、架构调整及授权公司经营管理层具体实施相关事项的议案》；
5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次会议现场召开时间为：2016年7月12日（星期二）下午2：30；召开地点为临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心。
网络投票的时间为：2016年 7月 12日至 2016年 7月 12日。其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）出席会议的股东及股东代表
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：股东及股东代理人。根据会议通知，股权登记日（2016年7月 6日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
浙江天册 /法律意见书记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
经核查华海药业截止股权登记日收市后的股东名册、出席会议股东及股东代理人提供的身份证明资料及授权委托证明等资料，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计52人，共计代表股份 325004259股，占华海药业股本总额的
31.52％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共14人，代表股份
297967786股，占华海药业股本总额的28.9％；根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东38人，代表股份27036473股，占华海药业股本总额的2.62％。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及股东代表之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
基于上述核查，本所律师认为，华海药业出席本次会议的股东及股东代理人
资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式进行对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议议案表决情况如下：
1、以同意324385405股（占出席本次会议有效表决权股份数的99.80%）、反对618854股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.20%）、弃权0股（占出席本次会议有效表决权股份数的0%）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
浙江天册 /法律意见书3、以同意324385405股（占出席本次会议有效表决权股份数的99.80%）、反对618854股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.20%）、弃权0股（占出席本次会议有效表决权股份数的0%）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
4、以同意325003849股（占出席本次会议有效表决权股份数的99.99%）、反对410股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.01%）、弃权0股（占出席本次会议有效表决权股份数的0%）审议通过《关于公司内部业务整合、架构调整及授权公司经营管理层具体实施相关事项的议案》；
5、以同意325003849股（占出席本次会议有效表决权股份数的99.99%）、反对410股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.01%）、弃权0股（占出席本次会议有效表决权股份数的0%）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案均获参与会议的股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2015—055宏发科技股份有限公司
关于新余有格投资有限公司股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 12月 16日接到公司控股股东新余有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）通知，有格投资将持有本公司部分股权 1305万股的无限售流通股质押给长城国瑞证券有限公司，质押股份数量占其持有公司股份总数的7.15％、占本公司总股本的2.45％。上述质押手续已于2015年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，有格投资持有公司股份 182,581,449无限售流通股，占公司总股本34.32%，已累计质押公司股份 132,978,214无限售流通股，占公司总股本25%。
有格投资本次融资主要用于补充企业或其子公司流动资金，截至2014年12月 31日，有格投资资产总额为 626,198.15万元，净资产为 332,065.97万元，有足够的资金偿还能力。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2015年12月16日报备文件：
（一）股份质押的书面合同
（二）中登上海分公司出具的证券质押登记证明
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-091号洲际油气股份有限公司
关于焦作万方股份转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日与樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和泰安成”）签署了《股份转让协议》，将公司持有的焦作万方 104,612,990股股份转让给和泰安成，每股转让价格为10.388元，转让总价款为人民币 1,086,719,740.12元。具体内容详见公司2017年8月9日对外披露的《关于签署焦作万方股份转让协议的公告》。股份转让协议签署后，双方积极推进焦作万方股份转让的过户事宜，并签署了相关补充协议，现将有关进展公告如下：
一、《股份转让协议之补充协议》的主要内容
2017年9月12日，公司与和泰安成、张达签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”），就共管账户事宜进行补充，主要内容如下：
甲方：洲际油气股份有限公司
乙方：樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）
丙方：张达
鉴于：甲方、乙方于 2017年8月8日签署了《洲际油气股份有限公司与樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定甲方将所持焦作万方104,612,990股普通股股份（标的股份）转让给乙方。截至本补充协议签署日，乙方已根据《股份转让协议》约定，以乙方名义开立了甲乙双方共管的银行账户，且乙方向共管账户支付了现金 1,086,719,740.12元。
就上述账户共管事宜，经甲、乙、丙三方协商一致，达成如下补充协议，以共同遵照执行：
第一条甲方指定丙方参与对上述银行账户实施共管。本补充协议签署之日起三个工作日内，甲方、乙方将上述共管银行账户的共管方变更为甲方、乙方和丙方三方共管。
第二条甲方、丙方向乙方承诺：
1、出现《股份转让协议》约定的甲乙双方应当解除对上述银行账户共管的情形时，甲方和丙方应予无条件及时配合乙方解除对上述银行账户的共管。如丙方未完全按照《股份转让协议》约定配合乙方解除上述银行账户共管，即视为甲方对《股份转让协议》项下约定义务的违反，甲方应按照《股份转让协议》约定向乙方承担违约责任，丙方承担连带责任。
2、如甲方与丙方之间涉及任何法律纠纷，均不得作为甲方、丙方未按照《股份转让协议》及本补充协议约定履行其义务的抗辩理由。
二、《股份转让协议之补充协议二》的主要内容
2017年10月12日，公司与和泰安成签署了《股份转让协议之补充协议二》（以下简称“补充协议二”），主要内容如下：
甲方：洲际油气股份有限公司
乙方：樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）
1、甲乙双方于 2017年8月8日签署了《洲际油气股份有限公司与樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定甲方将所持焦作万方股份有限公司104,612,990股普通股股份（以下简称“标的股份”）转让给乙方。
照约定全部解除标的股份的质押及其他权利限制，且未能将标的股份质押给乙方（以下简称“甲方迟延事项”），根据《股份转让协议》11.1条及11.2条的约定，甲方应按照本次股份转让总价款的10%向乙方支付违约金并承担相关违约责任。
就上述甲方迟延事项，甲乙双方经协商一致，达成如下补充协议，以共同遵照执行：
第一条甲方须于 2017年 10月 23日前解除标的股份的全部质押、冻结及其他权利限制（甲方无需根据《股份转让协议》将标的股份同时质押给乙方），且须向深圳证券交易所提交申请批准本次股份转让事宜的全部资料。
甲方应于获得深圳证券交易所就本次股份转让出具《股份转让确认书》或其他同意文件后1个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）提交申请办理股份转让过户登记的全部资料，并在中登公司深圳分公司要求缴纳相关税费的当日缴纳完毕全部税费，关于双方税费的最终承担仍以《股份转让协议》8.1条约定为准。同时，甲方应督促上市公司及时公告上述事项。
第二条在甲方完成上述第一条约定义务的前提下，乙方同意不再追究甲方迟延事项的相关违约责任及赔偿责任。
第三条甲乙双方一致同意，自本补充协议签署之日起，任何一方如有违约，违约方应在守约方提出要求的 3日内改正。否则，守约方有权随时解除本协议，并要求违约方按照本次股份转让总价款的12%向守约方支付违约金，违约方对造成守约方的任何损失应当承担全部赔偿责任。
三、补充协议签订对上市公司的影响
补充协议的签订，是对转让焦作万方股份事宜的补充约定，协议各方本着互利互信的原则，结合实际情况适当延长了办理股份过户的期限，保护了公司的利益。公司将周密安排、积极推进焦作万方股份过户相关事宜，在协议约定的期限内完成。如公司在约定的期限内未能完成协议约定事宜，将存在承担违约责任的风险，请广大投资者予以关注。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-009上海凯众材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对上市公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
2017年 4月 28日，财政部发布了财会〔2017〕13号《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，自 2017年 5月 28日起施行，并规定对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号《关于印发修<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行，并规定对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。
2017年12月25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
二、具体情况及对公司的影响
（一）执行《企业会计准则第16号—政府补助》的相关情况
根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，本公司采用未来适用法，对本期影响的报表项目名称和金额如下：2017年合并财务报表政府补助11,499,241.66元计入利润表“其他收益”项目。
（二）执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关情况：根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并且按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对2017年合并财务报表营业外支出—固定资产处置损失 63,971.99元调整至“资产处置收益”项目列报；对2016年合并财务报表营业外支出—固定资产处置损失3,369.23元追溯调整至“资产处置收益”项目列报。
上述会计政策变更，仅对报表列报项目金额产生影响，对本公司2016年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2017-012山东新华医疗器械股份有限公司
职工代表大会代表团团长联席会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会代表团团长联席会议于2017年4月8日在公司第一会议室召开。本次职工代表大会代表团团长应到13人，实际到会13人。会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。
经与会代表团团长讨论并表决，审议通过了《关于换选和增加公司第八届职工代表董事和职工代表监事的决定》，作出决定如下：
1、同意王世平同志不再担任公司第八届监事会职工代表监事；
2、选举王世平同志为公司第八届董事会职工代表董事；
3、选举陈心刚同志、屈靖同志为公司第八届监事会职工代表监事。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司
二○一七年四月十一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：06881）
董事會會議通告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。
中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於2019年10月28日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司按照中國企業會計準則編製的截至2019年9月30日止九個月的未經審核業績及其發佈。
承董事會命中國銀河證券股份有限公司陳共炎董事長及執行董事中國，北京
2019年10月16日
於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生（董事長）；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。
金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则金石资源集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（修订稿）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人通过在委员内选举，并报请董事会批准后产生。
金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行；本细则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行，并立即进行修订。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
第二十六条本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
金石资源集团股份有限公司二〇一八年一月十九日
金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则《金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
修订对照表
1、第三条原文为“本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。”
修改为“本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。”2、第十五条原文为“薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的三分之二以上通过。”
修改为“第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。”
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-095关于南京新街口百货商店股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018 年5月7|
|日公告了《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨|
|关联交易报告书（草案）》（以下简称报告书）。现根据中国证券监督管理委员会|
|审核的要求及报告书披露事项的最新情况，对报告书进行了相应补充和更新，主要|
|内容如下：|
|1、因本次重组已获得上市公司股东大会批准并取得中国证监会的核准文件，|
|因此在“上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明”中将“本次重大资产重|
|组尚需取得有关审批机关的批准和核准”修改为“本次重大资产重组已经取得有|
|关审批机关的批准和核准”；已在本次交易已经履行及尚需履行的审批程序等处对|
|上述批准及核准情况进行了说明,并删除了证监会审核相关的风险提示。|
|2、在“重大风险提示/四、与募投项目实施相关的风险”、“第十二节 本次|
|交易的报批事项及风险提示/二、本次交易的风险提示”中，补充披露募投项目的|
|审批风险和实施风险以及对募投项目的影响。|
|3、在“第六节 发行股份情况/五、募集配套资金具体方案/（三）结合标的公|
|司情况分析募集配套资金的必要性”和“第六节 发行股份情况/五、募集配套资金|
|具体方案/（四）募集配套资金建设项目审批和实施风险对实施募投项目的影响”|
|中，补充修订了各个募集配套资金建设项目的审批程序和实施进度情况，并补充披|
|露了募集配套资金建设项目审批和实施风险对实施募投项目的影响。|

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2015-031盛和资源控股股份有限公司
关于在1亿元额度内回购部分社会公众股份的
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2015年7月 6日以传真、专人送达、邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年 7月6日以通讯表决的方式召开。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于在 1亿元额度内回购部分社会公众股份的议案》
1、回购股份的目的
目前,中国经济进入新常态，中国经济也进入转型关键时期，比任何一个时候更需要一个持续稳定的资本市场，维护资本市场稳定发展，对于中国保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动发展具有重要意义。
公司近年来主营业务保持持续稳定增长，但近期A股股票市场大幅震荡，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，经公司董事会第二十六
次会议决议，公司拟以自有资金回购公司股份。
2、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，经董事会决议公司本次回购 A股股份的价格为不超过2015年7月6日公司A股收盘价格，即不超过人民币19.24元/股。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司 A股股份
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过人民币1亿元、回购股份价格不超过人民币 19.24元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于519万股，占本公司目前已发行流通股股本的比例不低于3.31%；最高不超过560万股，占本公司目前已发行流通股股本的比例不高于3.58%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、拟用于回购的资金总额及资金来源
回购的资金总额为不超过人民币1亿元，资金来源为公司自有资金。
6、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至 2015年 12月 31日，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
7、决议的有效期限
本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起至 2015年 12月31日内有效。
8、预计回购后公司股权的变动情况
本次回购方案全部实施完毕，按最大回购数量560万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的1.49%，预计回购后公司股权的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|有限售股份|219,815,753|58.40%|219,815,753|59.28%|
|无限售股份|156,600,000|41.60%|151,000,000|40.72|
|总股本|376,415,753|100%|370,815,753|100%|

9、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
截至2014年12月31日，公司总资产为18.41亿元，货币资金余额2.87亿元，归属于上市公司股东的净资产为12.55亿元，公司资产负债率29.54%，2014年实现归属上市公司股东的净利润为1.92亿元。假设此次回购资金1亿元全部使用完毕，按2014年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的5.43%、约占公司净资产的7.97%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币1亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，以最高回购数量560万股计算，回购后公司总股本为3,7081.5753万股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。
10、提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜，授权范围包括但不限于：
（1）、授权公司董事会根据回购报告书择机回购A股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（2）、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
（3）、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。同意 2015年第二次临时股东大会的时间由公司董事会另行通知。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2015年7月7日
报备文件：董事会决议
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-011
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月10日收到董事全新娜女士的书面辞职报告。全新娜女士由于工作变动原因，辞去公司董事以及董事会相应职务，辞职后全新娜女士仍在公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司担任财务总监职务。
此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。全新娜女士的辞职自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。
公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，选举产生新任董事。
截止本公告日，全新娜女士持有公司股票10,100,084股，所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理。
公司董事会对全新娜女士任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告
张家港保税科技股份有限公司2015年2月11日
方正证券股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为方正证券股份有限公司独立董事，我们对聘任熊郁柳女士为公司副总裁发表以下独立意见：
拟任公司副总裁熊郁柳女士的提名、审核及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；经审阅个人履历等相关资料，我们认为熊郁柳女士具备担任上市公司及证券公司高级管理人员的履职能力；我们同意聘任熊郁柳女士为公司副总裁。
独立董事：叶林、赵志军、黄卫平 2015年 8月 28日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2019-052江苏扬农化工股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对江苏扬农化工股份有限公司与控股股东关联交
易事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 29日，江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对江苏扬农化工股份有限公司与控股股东关联交易事项的问询函》（上证公函【2019】2909号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于 2019年 10月 30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门、机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的内容需要进一步补充和完善，中介机构需履行内部审核流程等，经向上海证券交易所申请，公司拟延期披露对《问询函》的回复，待履行必要审批程序后将尽快公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一九年十一月一日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2014-023
贵州盘江精煤股份有限公司
关于投资设立贵州盘江煤质检测有限责任公司的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：贵州盘江煤质检测有限责任公司（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“煤质检测公司”）。
投资金额：公司以现金方式出资 500万元人民币，设立全资子公司煤质检测公司。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为充分利用公司人才和管理优势，以及在地区的市场影响力，发挥专业公司作用，进一步拓宽“煤炭产品检验、检测”市场的能力，增加公司赢利点。公司拟以现金方式出资 500万元人民币，设立全资子公司“贵州盘江煤质检测有限公司”，开展煤炭相关产品检验、检测工作，并面向市场提供有偿服务。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会 2014年第四次临时会议于 2014年7月 4日以通讯方式召开，审议通过了《关于投资设立贵州盘江煤质检测有限责任公司的议案》[详见公告：临2014-021]。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次出资在公司董事会审批权限范围之内，无需经过公司股东大会批准。本次出资不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：贵州盘江煤质检测有限责任公司；
2、注册资本：500万元人民币；
3、拟定注册地：贵州省六盘水市盘县；
4、拟定经营范围：（1）煤炭产品质量检验；（2）承担煤炭相关产品的质量监督检验、仲裁检验、委托检验及许可证产品检验；（3）对实行生产许可证产品的质量、重要新产品投产的鉴定、产品质量的认证进行检验和复检；（4）承担煤炭相关产品科研成果鉴定检验；（5）研究开发新的煤炭相关产品检验技术和方法，对企业的质量检验机构进行指导和人员培训；（6）参与国家标准、专业标准制修订和检验方法确认工作。（最终以核定的经营范围为准）；
5、股权结构及出资比例：本公司以现金方式独立出资 500万元人民币，占注册资本的100%；
6、资金来源：自有资金。
以上相关事项以工商登记机关核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司以现金方式独立出资 500万元人民币设立全资子公司，相关事宜将在拟设立的全资子公司《公司章程》中做出约定，无需签订对外投资合同。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资的资金来源为公司的自有资金，本次投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的0.035%；
2、本次投资对公司持续经营能力、资产状况及今年的利润不产生影
响；
3、本次投资实施后，能充分利用公司人才和管理优势，以及在地区的市场影响力，发挥专业公司作用，进一步拓宽“煤炭产品检验、检测”市场的能力，增加公司赢利点。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会 2014年第四次临时会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2014年 7月 4日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2017－075五矿资本股份有限公司
关于下属子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以募集资金149.20亿元对五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）进行增资，本次增资完成后，五矿资本控股的注册资本由92.09亿元增加至241.29亿元。同意五矿资本控股使用上述增资资金向五矿证券有限公司增资59.2亿元、向五矿经易期货有限公司增资15亿元、向五矿国际信托有限公司增资45亿元、向中国外贸金融租赁有限公司增资30亿元。具体内容详见公司于2017年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金瑞新材料科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2017-014）。
五矿资本控股对五矿国际信托有限公司增资人民币45亿元，按照净资产评估值4.88元（评估报告号：中企华评报字【2017】第1019
号）的价格计价增加实收资本922131147.54元，其余3577868852.46元作为资本溢价计入资本公积。近日，五矿国际信托有限公司已完成
上述增资事项的工商变更登记手续，取得了新的《企业法人营业执照》。
具体注册登记信息如下：
五矿国际信托有限公司
变更前股东信息：
五矿资本控股有限公司：出资额13.572（亿元），持股比例67.86%；
青海省国有资产投资管理有限公司：出资额6.196（亿元），持股比例30.98%；
西宁城市投资管理有限公司：出资额0.232（亿元），持股比例1.16%。
变更后股东信息：
五矿资本控股有限公司：出资额22.793（亿元），持股比例78.002%；
青海省国有资产投资管理有限公司：出资额6.196（亿元），持股比例21.204%；
西宁城市投资管理有限公司：出资额0.232（亿元），持股比例0.794%。
变更前认缴注册资本总额（万元）：200000。
变更后认缴注册资本总额（万元）：292213.114754。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-088北部湾旅游股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、募集资金基本情况
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会审议批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，基于该议案的授权，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能增资的议案》，公司以980,000,000.00元人民币配套募集资金增资博康智能网络科技有限公司（简称“博康智能”）。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及独立财务顾问（主承销商）国信证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||募集资金专户开户行|账号|金额（元）|
|华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行||10562000000373973|980,000,000.00|
|合计|||980,000,000.00|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
甲方之一：北部湾旅游股份有限公司（以下简称“甲方之一”）
甲方之二：博康智能网络科技有限公司（以下简称“甲方之二”）
在本协议中，以上 2名甲方统称“甲方”。
乙方：华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称“乙方”）
丙方：国信证券股份有限公司（主承销商）（以下简称“丙方”）
一、甲方之二博康智能网络科技有限公司为甲方之一的全资子公司，甲方通过博康智能网络科技有限公司实施募集资金投资项目，甲方之一负责确保甲方之二遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
二、甲方之二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为10562000000373973。本次甲方非公开发行股票的募集资金扣除相关发行费用的净额后存放在该专户内。该专户仅用于本次非公开发行股票的募投项目。如甲方计划以通知存款或存单方式存放募集资金，甲方承诺上述通知存款或存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方存单不得质押。
三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、丙方作为甲方的主承销商及独立财务顾问，应当依据有关规定指定本次相关工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规，以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每年对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
乙方在协议项下的监管工作仅为配合丙方指定人员对募集资金专户进行调查与查询，并按照协议约定及时、准确、完整地提供其所需的有关募集资金专户的相关资料（包括但不限于对账单及支付凭证复印件）。
五、甲方授权丙方指定的本次发行主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
本次发行主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具专户对账单，并通过邮政特快专递或电子邮件方式抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元或达到该专户存放金额20%的，甲方及乙方应当在当日 17:30以传真或电子邮件方式通知丙方，同时向丙方提供专户的支付凭证复印件及对账单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向甲方所在地证监局和上海证券交易所书面报告。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年11月25日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2014-004号北京城乡贸易中心股份有限公司
第七届第九次监事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司第七届第九次监事会议于2014年2月20日在公司贵宾室召开。会议应到5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王建文监事长主持，会议审议通过如下决议：
1、审议通过公司2013年度监事会工作报告；
2、审议通过公司2013年度报告和摘要；
3、审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》；
4、审议通过公司2013年度利润分配预案。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
监事会
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-044号四川西部资源控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2015年 12月 31日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，共计提各类资产减值准备110,551,973.63元，具体情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|坏账损失|39,306,872.66|
|存货跌价损失|11,689,949.31|
|在建工程减值损失|898,462.81|
|无形资产减值损失|33,755,948.00|
|商誉减值损失|24,900,740.85|
|合计|110,551,973.63|

二、计提资产减值准备的具体情况
1、坏账损失
根据企业会计准则及会计政策，公司在 2015年度末计提的坏账损失金额为
39,306,872.66元，其中单项金额重大并单独计提减值准备的应收款项如下：
（1）成都伟瓦节能科技有限公司（以下简称“伟瓦科技”）系公司控股子公
司，2014年7月，为支持其发展，公司累计向其提供借款 2,610.00万元，但伟瓦科技未按照约定向公司支付每季度利息及归还本金。公司已向法院提起诉讼，要求其立即向公司偿还借款及支付利息。
鉴于伟瓦科技双方股东已决定不再对其进行资金投入，其研发、试生产等经营活动已终止，该款项能够收回的可能性较小，基于谨慎性原则，公司 2015年度末对该借款（含利息）全额计提减值准备，将减少 2015年度合并报表利润总额21,430,898.38元。
截至2015年12月31日，公司对该事项已累计计提减值准备28,195,640.41元。
（2）2014年3月，公司向新能源全产业链转型，拟收购江苏尼欧凯汽车有限公司（以下简称“尼欧凯”）100%股权，在达成初步收购意向后，根据公司第七届董事会第二十七次会议授权，向原股东摩金利泰投资有限公司支付1,600万元的诚意金，用于其先期收购南通苏通科技产业园控股发展有限公司持有尼欧凯6.54%的股权。2015年 11月，尼欧凯原股东在公司不知情的情况下，将其所持有的尼欧凯股权转让给第三方，造成公司约定事宜无法实现，公司已提起诉讼，尚未开庭审理。
鉴于摩金利泰投资有限公司目前办公地址已撤销，人员解散，能否收回该款项存在一定的不确定性，基于谨慎性原则，公司于 2015年对该事项计提减值准备，将减少2015年度合并报表利润总额 7,200,000.00元。
截至 2015年 12月 31日，公司已对该事项按照50%的比例累计计提减值准备800,000.00元。
（3）2013年至 2014年，控股子公司龙能科技（苏州）有限责任公司（以下简称“龙能科技”）分别与嘉德力电源科技（苏州）有限公司、湖南格林新能源有限公司及东莞强强新能源科技有限公司等多家客户签订了数份销售合同并依约发货，但上述客户仅支付部分货款，龙能科技已向法院提起诉讼，尚未完全执行完毕（详见公司临2016-048号《涉及诉讼的公告》）。
鉴于上述诉讼在执行中存在一定的难度，基于谨慎性原则，公司 2015年度对上述诉讼计提减值准备，将减少 2015年度合并报表利润总额 3,124,625.384元。
截至2015年12月31日，公司已对该事项累计计提减值准备 4,342,266.87
元。
2、存货跌价损失
公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
报告期内，控股子公司伟瓦科技，目前经营停滞，本期对其库存原材料、库存商品等计提存货跌价损失 11,689,949.31元。
3、在建工程减值损失
报告期内，控股子公司龙能科技的在建因迪生产线已停工，无明确复工计划，本期计提在建工程减值损失为898,462.81元。
4、无形资产减值损失
全资子公司维西凯龙矿业有限公司及南宁三山矿业有限公司尚处于探矿技改状态，报告期内，受有色金属价格下降等因素影响，其采矿权存在减值迹象。
根据以上情况，本期对无形资产采矿权计提减值准备损失 33,755,948.00元。
5、商誉减值损失
报告期内，受行业市场及本身产能较低影响，控股子公司龙能科技经营连续出现亏损，本期全额计提商誉减值准备损失 7,281,329.67元；控股子公司伟瓦科技因经营不善，至本年末已经营停滞，资不抵债，本期全额计提商誉减值准备损失17,619,411.18元。
6、长期股权投资减值损失
报告期内，受行业市场及本身产能较低影响，控股子公司伟瓦科技因经营不善，至本年末已经营停滞，资不抵债，且无任何好转迹象，母公司于 2015年末对长期股权投资全额计提减值准备 27,750,000.00元。因伟瓦科技为公司控股子公司，在合并报表时计提的减值准备进行了抵消，公司持有伟瓦科技51%的股权对应的净资产损失已反映在合并报表中。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提上述各类资产减值准备 110,551,973.63元，将影响公司2015年合
并报表利润总额110,551,973.63元。
四、董事会关于本次资产减值合理性的说明
本次资产减值事项已经公司八届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
董事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事发表独立意见，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司报告期末的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
2、公司第八届董事会第四十四次会议决议
3、公司第八届监事会第十八次会议决议
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年4月29日