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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏林洋能源股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：江苏林洋能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派叶彦菁律师、赵振兴律师出席并见证了公司于2016年9月12日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室召开的公司 2016年第四次临时股东大会，并依据适用法律、法规、规范性文件以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2016年8月26日在《上海证券报》及公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）向公司股东发出了召开公司2016年第四次临时股东大会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、会议审议事项，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系人的姓名和联系电话等事项。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年9月12日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室召开。网络投票时间为2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00，公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司向公司提供网络形式的投票平台参加网络投票。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
根据现场出席会议股东的签名及授权委托书，现场出席会议股东、股东代表及股东委托代理人3名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人3名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 231,441,923股，占公司股份总数的46.487%。
（2）通过网络投票方式出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司提供的通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行网络投票的相关数据，通过网络投票方式出席会议的股东1名，参与表决的股东1名。参与表决的股东、股东代表代表股份285,293股，占公司股份总数的0.057%。
综上，本次出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人合计 4名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人合计4名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人合计代表股份231,727,216股，占公司股份总数的46.544%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会审议了《公司2016年半年度利润分配的预案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票方式进行了表决。根据表决结果并经本所律师核查，前述议案获得了参与表决的股东有效表决通过。会议的表决程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
——————————————————————————————————（本页以下无正文，次页为《国浩律师（上海）事务所关于江苏林洋能源股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
浙江九洲药业股份有限公司 独立董事事前认可函浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的事前认可函
在浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议对《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》中相关事项审议表决之前，公司董事会已向独立董事提交了该项议案和相关资料。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，作为独立董事，我们进行了事前审核，认为：
公司因日常生产经营的需要，向银行申请授信，公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司为公司年度申请银行授信提供担保，担保额上限不超过8.1亿元人民币，不需要公司提供反担保，该交易符合公司实际经营和战略发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，本次关联交易审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司为公司申请银行授信提供担保预计的关联交易，同意上述议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
[下接签署页]
r本页无正文,为《浙江九洲药业股份有限公司独立筻事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保预计暨关联交易的事前认可函》签字页】
独立董事签名:
马建峰:
杨立荣:
唐国华:
浙江九洲药业股份有限公司
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海航创新股份有限公司
监事会议事规则
（修订稿）
二 O一七年九月二十八日
海航创新股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事长兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事长可以指定公司董事会秘书、证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事长提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事长收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报
告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事长召集和主持；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
监事会召开定期监事会会议，应在会议召开 10日以前书面通知全体与会人员；监事可以提议召开临时监事会会议，应在会议召开 5日以前书面通知全体与会人员；情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。书面通知包括但不限于信件、传真、电子邮件等形式。监事会决议应当经半数以上监事通过。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议可以现场方式或通讯方式或现场结合其他方式召开。
第十条会议的召开
监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。
第十三条会议录音
现场召开和以视频、电话等方式召开的监事会会议,可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括
以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（九）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市
规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事长应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由监事长指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2016—055湖南科力远新能源股份有限公司
关于子公司投资设立合资公司的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：深圳科力远融资租赁有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”）
●投资金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山科力远汽车科技服务有限公司（以下简称“佛山科力远”）出资 2250万美元，持有新公司75%的股权；公司全资子公司香港科力远能源科技有限公司（以下简称“香港科力远”）出资750万美元，持有新公司25%的股权。
一、对外投资概述
佛山科力远现主要从事面向公共出行领域的经营性汽车租赁业务，为进一步拓展运营范围，为混合动力汽车推广构建新的商业模式，增加新的盈利点，公司计划在深圳成立深圳科力远融资租赁有限公司（以工商注册核定名称为准）。新公司注册资本拟为3000万美元，其中：佛山科力远出资2250万美元，持有75%的股权；公司子公司香港科力远能源科技有限公司出资750万美元，持有25%的股权。
公司于2016年9月23日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
公司具体设立需经工商核准登记。公司本次投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、佛山科力远汽车科技服务有限公司
法定代表人：潘立贤
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2015年8月19日
住所：佛山市禅城区季华西路131号1#楼自编435室
经营范围：汽车技术咨询服务；销售：汽车、二手汽车、汽车零部件、汽车用品；汽车租赁服务。
2、香港科力远能源科技有限公司
法定代表人：刘彩云
注册资本：10000元港币
成立日期：2009年4月8日
注册地址：香港皇后大道181号中环广场（下座）1501室
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳科力远融资租赁有限公司（以工商核准名称为准）
2、注册资本：3000万美元
3、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务的商业保理业务（非银行融资类）。以上经营范围为暂定，以工商最终登记结果为准。
4、股东出资额及股权比例：佛山科力远出资2250万美元，持有75%的股权；
公司子公司香港科力远能源科技有限公司出资750万美元，持有25%的股权。各方按其出资比例自领取营业执照之日起30年内分期完成注册资本的实缴。
5、经营期限：公司经营年限为30年，从公司营业执照签发之日起计算。
四、本次对外投资对公司的影响
设立深圳科力远融资租赁有限公司有利于公司在混合动力汽车示范运营推广中拓展汽车融资租赁的商业模式，进而拓宽混合动力汽车产品的推广渠道、丰富推广形式，汽车融资租赁业务的开展是对当前汽车经营性租赁业务模式的有力补充。最终通过市场推广直接拉动公司混合动力产业链系列产品的销售。
五、本次对外投资的风险分析
新公司设立尚需相关政府机构的批准，在经营过程中可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素。为此，公司将在该公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2016年9月23日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：2017-018中昌大数据股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路 798号新长岭大酒店1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|229,490,515|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.9005|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议由董事长黄启灶先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司
法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席1人，董事谢晶、王霖、郭跃权、田传钊、严法善、刘培森、应明德因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事邬海波、胡庭发因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2017年度为下属控股公司新增担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,490,415|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于补选公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|229,490,415|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2017年度为下属控股公司新增担保的议案|5,000|98.0392|100|1.9608|0|0.0000|
|2|关于补选公司第八届董事会董事的议案|5,000|98.0392|100|1.9608|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、议案2都为特别决议事项，上述特别决议事项由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：詹程、张晓枫
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中昌大数据股份有限公司 2017年2月9日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2019-053北京乾景园林股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2019年半年度报告
的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日收到上海证券交易所《关于对北京乾景园林股份有限公司 2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】2763号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3号》）等规则的要求，经对你公司 2019年半年度报告事后审核，为便于投资者理解，请你公司就以下问题进一步补充披露相关信息。
1．关于子公司北京乾景宝生小额贷款有限责任公司对外贷款事项
信用状况、贷款金额、贷款期限、贷款利率、未收回贷款的管理主体以及是否存在无法收回的风险。
2．关于公司对外投资事项
公司近年来开展多项对外投资，因相关合同纠纷，未能如期完成投资计划。
公司于 2018年 4月 26日公告称，拟以现金 4.13亿元收购河北汉尧环保科技股份有限公司（以下简称汉尧环保）57.38%股权，此后交易双方陷入合同纠纷，公司于2019年6月终止收购并提起诉讼。2017年9月，公司子公司北京乾景恒通泊车科技有限公司（以下简称乾景恒通）作价 2000万元收购北京安祥通机电设备有限公司（以下简称安祥通）100%股权，后因股权转让纠纷，乾景恒通于 2018年 7月终止收购并提起诉讼。公司称无法对安祥通实施有效控制，于 2018年度将安祥通移出合并报表范围，并对包含安祥通的资产组计提长期股权投资和商誉减值共计 1106.76万元。此外，公司在报告期内先后公告拟注销子公司乾景大道、乾昇文旅，该两家子公司存续期间均未开展经营业务。请公司补充披露：（1）汉尧环保与乾景恒通股权转让合同纠纷的进展情况；（2）结合安祥通前期纳入合并报表范围，此后又移出合并报表范围的相关情况，补充披露具体的会计处理及依据；（3）请公司结合前述对外投资及收购事项，说明相关决策是否审慎合理，是否履行相应决策程序，公司董事、监事、高级管理人员是否勤勉尽责；（4）根据公司前期披露，上述对外投资标的主营业务与公司经营范围存在差异，请公司结合上述投资标的的经营范围，说明跨行业投资并购的原因，是否出于业务转型的考虑，结合相关对外投资情况，披露公司业务转型的相关安排及可能存在的风险。
3．关于工程结算进度
半年报显示，存货项目中，建造合同形成的已完工未结算金额为8.52亿元，占存货期末总额98.72%，占总资产比例为46.65%；建造合同累计已发生成本和已确认毛利总额为18.42亿元，已办理结算金额9.85亿元，占比52.5%。请公司补充披露：（1）结合业务流程补充披露具体的收入确认和成本结转政策；（2）结合存货相关项目，补充披露完工进度的确定方式、计算依据，并结合同行业工程结算等情况，说明公司工程结算进度合理性以及是否存在结算风险；（3）半年报显示，存货跌价准备计提均为建造合同形成的已完工未结算资产，累计减值469.95万元，计提比例为0.56%。请公司说明已完工未结算的存货减值计提依据以及充分合理性。
4．关于苗木销售业务
2018年年报显示，报告期内公司苗木销售收入9088.89万元，占主营收入的25.78%，较2017年出现大幅增长。2018年年报和2019年半年报显示，公司对江苏鸿土苗木有限公司（以下简称鸿土苗木）应收账款余额为1503.25万元，向鸿土苗木提供借款1500万元；公司向北京恒达园林苗木有限公司（以下简称恒达园林）预付款余额为507.97万元。
工商信息显示，鸿土苗木和恒达园林实际控制人均为陈文帅。此外，陈文帅曾任公司同一控制下兄弟公司北京世纪乾景进出口有限公司监事；公司实际控制人回全福曾任恒达园林法定代表人。
结合上述信息，请公司说明：（1）公司与鸿土苗木、恒达园林是否存在关联关系；（2）公司与鸿土苗木、恒达园林之间交易的真实性，按照业务类型列示相关交易的合同金额、定价依据以及收入确认情况；（3）2018年度，公司和鸿土苗木等四家公司共同出资设立乾景宝生，公司持股30%，鸿土苗木持股20%。请公司说明，乾景宝生是否存在向鸿土苗木和恒达园林提供贷款的情况，若有，请补充披露相关贷款金额与回款情况；（4）请年审会计师发表意见。
针对前述问题，公司依据《格式准则第3号》等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司于收函后立即披露本问询函，并于 2019年 9月 24日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对半年度报告作相应修订和披露。
以上为《问询函》的全部内容，公司将按照上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2017-073
广西丰林木业集团股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日接到公司实际控制人刘一川先生之一致行动人刘一暐女士的通知，刘一暐女士通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、 本次增持情况
1、增持股东：刘一暐（刘一暐女士系公司实际控制人刘一川先生之胞姐，构成一致行动人关系）；
2、增持目的：基于对公司目前价值的认可以及对公司未来发展的信心；
3、增持时间：2017年8月31日；
4、增持方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易；
5、增持数量及比例：20,000股，占公司总股本的0.0021%。
本次增持前，公司实际控制人刘一川先生通过香港中央结算有限公司持有公司股份 6,801,056股，占公司总股本的0.71%；通过其个人独资公司丰林国际有限公司持有公司股份 458,946,000股，占公司总股本的47.90%，合计持有公司股份465,747,056股，占公司总股本的48.61%。刘一暐女士未持有公司股份。
本次增持后，刘一暐女士持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.0021%；
刘一川先生持有公司的股份未发生变化。刘一川先生及一致行动人合计持有公司股份465,767,056股，占公司总股本的48.61%。
二、 后续增计划
目前暂无后续增持计划。
三、 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、 刘一暐女士承诺：自本次增持后6个月内不减持所持有的公司股份。
五、 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注刘一暐女士所增持公司股份的有关情况，及时履行信息
披露义务。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2017年9月2日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-082宁波继峰汽车零部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报了发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的申请文件，并于2019年8月14日收到证监会核发的《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1428号），具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-063）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产宁波继烨投资有限公司（以下简称“继烨投资”）100%股权的交割工作。
2019年9月18日，公司收到了墨西哥联邦经济竞争委员会（Federal Economic CompetitionCommission）出具的通知书（NO.CNT-055-2019），公司通过收购宁波继烨投资有限公司100%的股权间接持有GrammarAG84.23%股权的事项通过了墨西哥联邦经济竞争委员会的反垄断审查，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-066）。
2019年9月28日，公司披露了相关重组进展，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-071）。
公司持有继烨投资100%的股权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限关于公司重大资产重组之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-073）。
2019年 10月 26日，公司披露了相关重组进展，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-075）。
2019年 11月 15日、2019年 11月 18日，公司分别与上海浦东发展银行宁波北仑支行、中信银行宁波北仑支行及保荐机构海通证券股份有限公司（签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验资【2019】48510003号《验资报告》，确认公司向特定对象非公开发行可转换公司债券 7,182,000张，非公开发行股份 0股，募集资金总额为人民币718,200,000.00元，扣除承销费用人民币 56,754,012.00元后，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币661,445,988.00元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-081）。
截至本公告披露日，公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚未实施完毕。公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2019年11月25日
独立董事候选人声明
本人王鹰，已充分了解并同意由提名人太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”）董事会提名为太原重工第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任太原重工独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在太原重工或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有太原重工已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有太原重工已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在太原重工实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为太原重工及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与太原重工及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括太原重工在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本次提名前，本人没有在太原重工任职的经历。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
宜宾纸业股份有限公司 2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-068宜宾纸业股份有限公司
关于控股股东为公司提供财务资助归还贷款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
根据公司发展需要，2014年公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）为公司向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）申请 4亿元贷款事项提供担保。该事项已于 2014年 9月 11日经公司第九届十次董事会审议并通过。
2016年8月,公司前述贷款到期需周转，经公司与宜宾国资协商，宜宾国资拟通过中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行为公司提供期限为7天的1.5亿元委托贷款，用于周转浙商银行的贷款，公司在贷款周转后，将归还上述委托贷款。上述委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，公司不需提供抵押或担保。
（二）审议情况
2016年8月29日，公司第九届三十一次董事会议审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助归还贷款的议案》。
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|上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。|
|（三）关联交易豁免情况|
|由于宜宾国资为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。|

根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财
务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进
行审议和披露。
宜宾纸业股份有限公司 2016年度临时公告
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|-|
|二、向公司提供财务资助主体基本情况：|
|1、提供财务资助主体：宜宾市国有资产经营有限公司|

2、法定代表人：张辉
3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
4、注册地址：宜宾市南岸建设银行大厦 13层
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|5、注册资本：139000 万元|
|6、成立日期：1999 年8月4日|
|7、注册号：511500000006030|
|经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。|
|主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，宜宾市国资公司资产总计 14336332|
|万元，资产净额4052357 万元,营业收入5794981 万元，净利润736487 万元。|
|三、控投股东提供财务资助对上市公司的影响|

宜宾国资为公司提供财务资助，以帮助公司进行资金周转。资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
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|四、备查文件|
|公司第九届董事会第三十一次会议决议；|
|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|

二〇一六年八月三十一日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-015山东钢铁股份有限公司
关于诉讼撤诉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件已撤诉并获准许；
●本公司为本案之被告方；
●涉案的金额为人民币 3593.19万元；
●因本案已申请撤诉并获准许，对本公司本期利润或期后利润等无重大影响。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“我公司”）于近日收到山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）签发的（2013）济商初字第 55号、56号和 57号《民事裁定书》及相关法律文件，知悉：在济南中院审理过程中，兴业银行股份有限公司济南分行诉本公司承担连带还款责任案撤回起诉。现将有关情况公告如下：
一、本次案件的受理情况
我公司于 2013年 6月收到济南市中级人民法院送达的（2013）济商初字第 55号、56号和 57号《应诉通知书》及开庭传票。
公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了案件的基本情况（详见《山东钢铁股份有限公司涉及诉讼公告》，编号：2013-026）。
二、案件撤诉的情况
在审理过程中，原告兴业银行股份有限公司济南分行向法院提出撤诉申请，申请撤回对被告山东钢铁股份有限公司济南分公司、山东钢铁股份有限公司的起诉。经法院审查，准许原告撤回起诉。
三、本案的开庭审理、判决或裁决情况
经济南中院裁定如下：准许原告兴业银行股份有限公司济南分行撤回对被告山东钢铁股份有限公司济南分公司、山东钢铁股份有限公司的起诉；本院对原告兴业银行股份有限公司济南分行的其他诉讼请求继续审理。
四、公司涉及信息披露情况
截止本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响因本案已由原告申请撤诉并获准许，对本公司的本期利润或期后利润等无重大影响。
六、备查文件
山东省济南市中级人民法院《民事裁定书》【（2013）济商初字第 55号、56号、57号】。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临063号
白银有色集团股份有限公司
关于购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟以现金方式支付约 6亿元人民币购买长信基金间接持有的第一黄金约8.27%的股权。
本次交易是否构成关联交易：是
本次交易是否需要提交股东大会：是
本次交易是否构成重大资产重组：否
交易影响：本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司全体股东的利益。
本次交易已取得甘肃省国资委的批复，后续需向甘肃省发展和改革委员会及甘肃省商务厅备案。
一、本次关联交易概述
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式支付约6亿元人民币购买长信（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长信基金”）持有的 CX Elements InvestmentLtd（以下简称“CX元素”）100%股权，从而达到间接购买第一黄金集团有限公司（简称第一黄金）8.27%股权的目的。长信基金的普通合伙人、执行事务合伙人为长信元素（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长信元素”），长信元素的普通合伙人、执行事务合伙人之一为中信锦绣资本管理有限责任公司（以下简称“中信锦绣”），中信锦绣是由中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）控制的公司，中信集团为公司的关联方。因此，交易对方长信基金与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成重大资产重组。
截至本公告日，公司与关联方长信基金在过去十二个月内发生的交易金额为
1986.24万美元（不含本次交易）。本次交易已取得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于公司发行股份并支付现金购买第一黄金少数股东权益的批复》（甘国资发改组[2017]323号），后续需要向甘肃省发展和改革委员会和甘肃省商务厅进行备案。
本次关联交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，其涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。截至本公告日，协议双方尚未签署协议。
二、关联方介绍
（一）企业名称：长信（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）企业类型：有限合伙企业
（三）主要经营场所：天津港保税区海滨六路78号B-614
（四）执行事务合伙人：包学勤姚春
（五）成立日期：2010年11月17日
（六）合伙期限：2010年11月17日至2030年11月16日
（七）经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司拟以现金方式购买长信基金下属全资子公司 CX元素间接持有的第一黄金约8.27%的股权。CX元素基本情况如下：
1、企业名称：CX元素投资有限公司（CX Elements InvestmentLtd.）
2、成立日期：2010年11月16日
3、发行股本：1股
4、注册地：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams CayⅡ，Road Town,Tortola,VG1110,British Virgin Islands.
5、主要业务及发展状况：
CX元素系持股型公司，均无实际经营业务，其核心资产为对第一黄金的长期股权投资，通过全资控股CX黄金间接持有9.87%股权。
6、CX元素最近一年一期的财务数据如下：
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|-|-|-|
|项目|2017年3月31日（万元人民币）|2016年12月 31日（万元人民币）|
|资产总额|38,517,13|38,727.57|
|资产净额|-16,318.18|-16,310.35|
|营业收入|-|-|
|净利润|-96.48|403.49|

注：此数据未经审计。考虑到评估基准日后，股东长信基金将其对CX元素的债权5,836.65万美元转为股权，按照2107年3月 31日美元对人民币汇率折算，人民币金额为 40,268.80万元，完成债权转股权后，CX元素的净资产将增加40,268.80万元。目前，CX元素正在履行该债转股程序，预计于2017年11月完成该债转股。
（二）交易标的评估情况
根据北京天健兴业资产评估有限公司（具备证券期货相关业务评估资格证书）出具的资产评估报告，以2017年3月31日为评估基准日，经评估，CX元素100%股权（即对应第一黄金8.27%的股权）价值约为6亿元人民币。此次评估采用的方法为资产基础法。
四、交易目的以及对公司的影响
本次交易符合公司的长远发展规划，由于标的资产属于公司主营业务的范围，在生产规模、市场渠道等方面存在较强的协同性，有利于公司构建具备广阔前景的业务组合。通过本次交易，公司将进一步扩大黄金的业务规模。同时，本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司全体股东的利益。
五、本次关联交易事项的审议情况
（一）董事会审议情况
2017年10月30日，公司以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于购买长信基金间接持有的第一黄金剩余股权暨关联交易的提案》，同意公司通过现金方式支付约 6亿元人民币购买长信基金间接持有的第一黄金
约8.27%的股权。由于本次交易的关联方为中信集团，同时中信集团是中信国安
集团有限公司的第一大股东，因此关联董事罗宁、夏桂兰和刘鑫对该提案进行回
避表决，其余非关联董事同意该提案。
本次关联交易已经公司第三届董事会审计委员会 2017年第四次会议审议同意，审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见，认为本次关联交易符合公司发展战略，有助于公司进一步提升业务规模、改善资产质量、增强公司市场竞争力、盈利能力和可持续发展能力；并且本次交易符合国家法律规定及其他规定，交易行为遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见
该关联交易事项在提交董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事发表独立意见认为：本次交易符合公司发展战略，符合国家法律规定和《公司章程》的相关规定，交易行为遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司收购长信基金间接持有的第一黄金剩余股权暨关联交易的事项。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2017-025
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）执行财政部于 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。
2、本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
2、会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》。2017年 8月 4日，公司召开第八届董事局第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更
的议案》。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。公司对2017年1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：公司是根据财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我同意本次会计政策变更。
2、公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部于 2017年 5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
四、备查文件
1、第八届董事局第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一七年八月五日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2017-036物产中大八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次董事会会议通知于2017年8月16以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2017年8月 26日在公司三楼视频会议室以现场及通讯方式召开。会议由公司副董事长陈继达先生主持。应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。公司高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1.公司2017年半年度总经理工作报告；
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票。
2.公司2017年半年度报告及摘要；
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票。
3.关于会计政策变更的议案；
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]
同意该项议案的票数为 11票；反对票0票；弃权票0票。
4.关于对全资子公司增资的议案；
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于对全资子公司增资的公告”]
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票。
5.关于总部职能部门调整设置的议案；
根据公司管理需要，公司总部职能部门调整如下：原“财务资产管理部”改称为“财务部”；原“资金运营管理中心”改称为“资金运营中心”；原“战略规划部与研究院”改称为“战略规划部、研究院”；原“审计风控与法律事务部”改称为“审计内控法务部”；原“实业管理与安全生产部”改称为“实业与安全生产部”；原“外派监事事务中心”改称为“监事会办公室、监事事务中心”；其余职能部门不变。
同意该项议案的票数为 11票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-089
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月18日、2019年4月30日召开第七届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司于2019年5月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于同日实施了首次回购。具体内容刊登于2019年3月19日、2019年5月9日和2019年5月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-026、临2019-052和临2019-053）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
依据回购相关规则规定，受定期报告披露影响，公司在三季报披露前的敏感期内未开展股票回购行为。截至2019年10月31日，公司累计回购股份数量为66,303,302股，占公司2019年10月31日总股本的比例为1.45%，成交最高价为3.65元/股，成交最低价为3.35元/股，已支付的资金总额为人民币229,864,164.22元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定回购股份方案。公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年十一月四日
股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临 2016-020
恒天凯马股份有限公司第六届
董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一六年八月十五日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知，于二○一六年八月二十五日下午以现场结合通讯方式在江苏省无锡市召开会议。会议应出席董事 9名，9名董事出席了会议，其中李晓红董事、葛彬林董事、吴洪伟董事以通讯方式参加此次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
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|-|
|一、以 9 票赞成审议通过了《关于增补周慈铭先生为公司董事会|
|相关专业委员会成员的议案》；|
|二、以 9 票赞成审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要的|
|议案》；|
|三、以 7 票赞成审议通过了《关于控股子公司获关联方科技创新|
|专项资金的议案》。关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决，公|
|司独立董事对关联交易事前认可并发表了同意该议案的独立意见。具|
|体内容详见本公司临 2016-021 号公告。|
|特此公告。|

恒天凯马股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十七日
股票代码：600527股票简称：江南高纤公告编号：临 2019-020江苏江南高纤股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于 2019年 5月 8日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由浦敏华先生主持，会议审议并通过了以下事项：
会议一致选举浦敏华先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会