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证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2018-054上海飞乐音响股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2018年9月 14日以电子邮件方式发出，会议于 2018年9月 17日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 10名，实际参与表决董事 10名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过《关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议案》。
公司全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司因经营需要，拟将其持有的“上海中心大厦办公区、车库照明及控制项目”长期应收款 181,605,148.73元（以下简称“目标债权”）转让给公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司，转让价格以该长期应收款截至2018年9月30日经国资备案的评估价值为定价依据。
董事会同意：
（1）聘请有资格的评估公司对目标债权进行评估，评估基准日为 2018年 9月30日。待评估报告出具后，再次召开董事会对本次交易的相关事项进行审议。
（2）授权公司经营班子按照法人治理结构与上海仪电电子（集团）有限公司签署附生效条件的《债权转让协议》。
由于上海仪电电子（集团）有限公司为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海飞乐音响股份有限公司关联交易制度》的规定，上海仪电电子（集团）有限公司为公司关联法人，本次交易为关联交易，关联董事黄金刚先生回避表决。
本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权 0票，回避1票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议案》，公告编号：临2018-055）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2015-022金发科技股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.100|
|自然人股东和证券投资基金每股现金红利（扣税后）|0.095|
|合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利（扣税后）|0.090|
|香港中央结算有限公司账户股东（沪港通）每股现金红利（扣税后）|0.090|

 股权登记日：2015年6月18日（星期四）
 除息日：2015年6月19日（星期五）
 现金红利发放日：2015年6月19日（星期五）
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）2014年度利润分配方案已经公司于2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告已在2015年5月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1、发放年度：2014年度；
2、发放范围：截止2015年6月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东；
3、本次分配以公司2014年12月31日的总股本2,560,000,000股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利人民币 1元（含税），共计派发现金红利人民币
256,000,000元（含税）。
4、扣税情况
（1）对于持有公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，公司先按5%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为人民币0.095元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有公司股票的 QFII股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所金发科技 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有公司股票的其他机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.10元。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年6月18日；
2、除息日：2015年6月19日；
3、现金红利发放日：2015年6月19日。
四、分派对象
截至2015年6月18日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配实施办法
公司全体股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系部门：证券部
联系电话：020-66818881
联系传真：020-66818881
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
邮政编码：510663
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2016-029海通证券股份有限公司关于监事履职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月26日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》，选举宋春风先生为公司监事。近日，公司收到了证券监督管理机构核准宋春风先生的证券公司监事任职资格批复。据此，宋春风先生自即日起履行监事职责，其任期与第六届监事会相同。
特此公告。
海通证券股份有限公司2016年7月11日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2014-001
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第七届十三次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2014年3月21日上午在中国江苏省南京市仙林大道 6号公司会议室举行第 7届 13次董事会（“会议”），董事张永珍女士因身体原因不能出席此次会议，委托董事方铿先生代为表决；应到董事11人，实到11人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由杨根林先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、批准2013年年度报告及业绩公告，并以中文在中国证券报、上海证券报上及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在香港联交所网站（www.hkexnews.com.hk）、及本公司网站（www.jsexpressway.com）上刊登；
2、批准本公司截至2013年12月31日止年度的董事会报告书，并将此提案交2013年度周年股东大会审议；
3、批准本公司截至 2013年 12月 31日止年度的审计报告，并将此提案交2013年度周年股东大会审议；
4、批准本公司 2013年度财务决算报告，并将此提案交 2013年度周年股东大会审议；
5、确定 2013年度末期利润分配预案,并将此提案交 2013年度周年股东大会审议；
2013年本集团按中国企业会计准则获得归属于母公司股东净利润约为人民币2,707,743千元；根据中国有关法规及《公司章程》，需先提取10％的法定盈余公积金约为人民币 283,171千元；建议以总股本5,037,747,500股为基数，向股东派发末期股息每股人民币 0.38元（含税）；本年度不实施资本公积金转增股本。
计师，批准其薪酬为人民币210万元/年，并将此提案交2013年度周年股东大会审议；
7、批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币 68万元/年，并将此提案交 2013年度周年股东大会审议；
8、批准本公司发行规模不超过人民币20亿元的短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜,并将此提案交2013年度周年股东大会审议，周年股东大会批准日起一年内发行；
9、批准将本公司独立董事薪酬由 6万元/年（税后）调整为 9万元/年（税后），并将此提案交2013年度周年股东大会审议；
10、批准《江苏广靖锡澄高速公路养护工程施工合同》及《沪宁高速公路养护工程施工合同》，并同意广靖锡澄公司与江苏现代路桥有限责任公司（“现代路桥”）签署该协议，及同意本公司与现代路桥签署该协议，批准关联交易公告内容并授权董事会秘书于协议签订后予以公告；
经各董事充分及审慎考虑,与会本公司董事中未有任何人士与现代路桥有重大权益，董事杨根林先生、陈祥辉先生、杜文毅先生及钱永祥先生因是关联董事，对此项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。
截至2013年12月31日止，广靖锡澄公司支付予现代路桥的维修及养护费用为人民币22,957,442元，本公司支付予现代路桥的维修及养护费用为人民币 28,000,000元。2014年广靖锡澄高速公路及沪宁高速公路江苏段的维修及养护费用预计分别不超过人民币 37,500千元及60,000千元。因此，本公司董事(包括独立非执行董事)认为有关养护工程施工合同下的维修及养护是本公司及有关附属公司日常业务下须签订的合同项目而有关养护工程施工合同的条款(包括最高维修及养护费用的订定)乃一般商业条款，公平合理。
11、批准本公司审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对江苏宁沪高速公路股份有限公司会计估计变更事项的专项说明》；
董事会批准本公司自 2013年10月1日起对沪宁高速公路江苏段、广靖高速公路、锡澄高速公路312国道沪宁段及宁连公路南京段五条路的特许经营无形资产单位摊销额进行调整。该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法。本次调整所采用的车流量预测数据符合相关公路资产目前的实际情况和最佳估计，会计
估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。有关详情请参阅本公司于本公告同日披露的《会计估计变更公告》。
12、批准本公司2014年度财务预算报告；
13、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》；
14、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计报告》；
15、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司2013年度社会责任报告》；
16、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
17、批准本公司《董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》、并同意对《江苏宁沪高速公路股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订，并同意将
《江苏宁沪高速公路股份有限公司审计委员会工作细则》修订稿进行披露。
有关《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》、《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计报告》、《江苏宁沪高速公路股份有限公司2013年度社会责任报告》、《江苏宁沪高速公路股份有限公司2013年度独立董事述职报告》、《独立董事就会计估计变更意见函》、《独立董事就关联交易意见函》、《董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》、《江苏宁沪高速公路股份有限公司审计委员会工作细则》，投资者可参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.jsexpressway.com）所刊登的全文。
议案表决情况：
议案9，回避表决的独立董事有4人，其余7名董事均为同意票；无反对票或弃权票。
议案10，回避表决的董事有 4人，其余 7名董事均为同意票；无反对票或弃权票。
其他所有议案同意票为 11票，无反对票或弃权票。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一四年三月二十四日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临2016-009江苏中天科技股份有限公司关于变更 2014年度非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
江苏中天科技股份有限公司（“公司”）于近日收到公司 2014年度非公开发行股票之保荐机构高盛高华证券有限责任公司(“高盛高华”)《关于更换江苏中天科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，因公司 2014年度非公开发行股票原保荐代表人黎羽先生已从高盛高华离职，为不影响公司持续督导工作的正常进行，高盛高华决定由徐涛先生接替黎羽先生任公司 2014年度非公开发行股票持续督导保荐代表人，履行相关职责和义务。本次变更后，公司 2014年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为金雷先生和徐涛先生。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司2016年2月3日附：徐涛先生简历
徐涛先生，高盛高华证券有限责任公司执行董事，保荐代表人，毕业于上海交通大学，曾任职于中国国际金融股份有限公司。徐涛先生曾经参与或主持了中远航运股份有限公司 2011年 A股配股、中航机载电子股份有限公司 2012年 A股非公开发行、威海华东数控股份有限公司2013年A股非公开发行、浙江浙能电力股份有限公司 2014年可转换债券发行、江苏中天科技股份有限公司 2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等项目。
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2019-002四川天一科技股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 7日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十一次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修改《公司章程部分条款》的议案”。鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易相关工作已实施完毕，公司注册资本发生变化，对《四川天一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作如下修改：
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|原条款|修订后的条款|
|第六条 公司注册资本为人民币297,193,292 元。|第六条 公司注册资本为人民币837,185,999元。|
|第十八条 公司成立时，化学工业部西南化工研究设计院以经评估确认后的经营性净资产 9,740.74 万元作为出资,按66%的比例折股后认购6428.89万股，浙江芳华日化集团公司以对西南化工研究设计院的债权 750 万元作为出资，按66%的比例折股后认购495万股；化学工业部科学技术研究总院以75万元现金按66%折股后认购49.5万股，化学工业部晨光化工研究院（成都）以75万元现金按66%折股后认购49.5万股，化学工业部碳黑工业研究设计院以75 万元现金按 66%折股后认购 49.5 万股，上述发起人共认购7072.39万股，占公司设立当时股本总额的百分之百。|第十八条 公司成立时，化学工业部西南化工研究设计院以经评估确认后的经营性净资产 9,740.74 万元作为出资,按66%的比例折股后认购6428.89万股，浙江芳华日化集团公司以对西南化工研究设计院的债权 750 万元作为出资，按66%的比例折股后认购495万股；化学工业部科学技术研究总院以75万元现金按66%折股后认购49.5万股，化学工业部晨光化工研究院（成都）以75万元现金按66%折股后认购49.5万股，化学工业部碳黑工业研究设计院以75 万元现金按 66%折股后认购 49.5 万股，上述发起人共认购7072.39万股，占公司设立当时股本总额的百分之百。2000年12月19日经中国证监会[证监发行字（2000）180号]批准，公司向社会公众发行人民币普通股4,500万股，于2001年1月11日在上海证券交易所上市流通，股本总额增加到115,723,900股。2001年4月15日，经公司|

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||2000 年度股东大会审议通过《2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增 3 股。转增完成后，公司总股本增加到 150,441,070股。2002年4月26日，经公司2001年度股东大会审议通过《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以未分配利润向全体股东每10股送0.5股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。送股及转增完成后，公司总股本增加到195,573,391股。2006年10月30日，经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，并经国务院国资委[国资产权（2006）1378 号]《关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，公司以资本公积金向全体流通股股东每 10股流通股转增6.58股。股权分置改革完成后，公司总股本增加到 245,614,291 股。2010 年 4 月 22 日，经公司2009年度股东大会审议通过《关于公司 2009 年利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每 10股送 1 股。送股完成后，公司总股本增加至 270,175,720股。2012年4月20日，经公司2011年年度股东大会通过《关于2011年利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 1 股。送股完成后，公司总股本增加至297,193,292股。2018 年12月26日，公司发行股份购买中国昊华化工集团股份有限公司资产暨关联交易事项实施完毕，公司的总股本增加到837,185,999万股。|
|第十九条 公司股份总数为297,193,292股，公司的股本结构为：普通股297,193,292股，其他种类股0股。|第十九条 公司股份总数为837,185,999股，公司的股本结构为：人民币普通股837,185,999股，其他种类股0股。|

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。公司于 2018年 9月 7日召开的
2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，此次修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2019年 1月 8日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2015-039
上海润达医疗科技股份有限公司
关于对北京润诺思医疗科技有限公司增资扩股的
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”）；
●投资金额：人民币 1,200万元；
●特别风险提示：北京润诺思主营业务为化学发光免疫试剂的研发、生产，研发前期成本费用投入较大，可能存在研发失败的风险。
一、对外投资概述
为实现公司各细分领域产品的市场布局，加速覆盖医疗健康产业相关领域，协调整合相关资源，加强核心能力建设促进战略目标的持续推进与快速发展。公司拟与北京润诺思原股东签署《增资扩股协议》：北京润诺思原股东人员、持股金额保持不变，由公司用现金人民币1,200万元认缴出资，其中人民币 545.4545万元作为注册资本，剩余人民币654.5455万元作为资本公积金。增资完成后，北京润诺思的注册资本由人民币 5,561.0986万元变更为人民币 6,106.5531万元，公司持有北京润诺思8.93%股权。公司出资方式为货币，全部为自有资金。
为尽快将免疫产品推向市场，考虑到公司下属子公司上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中”）在体外诊断设备研发方面具有较为丰富的经验，北京润诺思委托上海惠中进行化学发光免疫设备的研发，并按协议约定向上海惠中支付研发费用。上海惠中确认的该部分研发收入为：2014年度550.94万元、
2015年1-6月241.82万元。此外，北京润诺思与公司不存在股权、资产、人员等方面的关联关系。
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
1、投资标的公司情况
公司名称：北京润诺思医疗科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：北京市昌平区科技园超前路37号
注册资本：5561.0986万元人民币
法定代表人：仝文斌
营业期限：2010年12月17日至2030年12月16日
经营范围：生产医疗器械 III类：III-6840体外诊断试剂（《医疗器械生产企业许可证》有效期至2017年02月19日；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、实验室设备、生物试剂（不含危险化学品、药品）、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理服务；
经济信息咨询（不含中介服务）。
2、北京润诺思最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
2014年12月31日资产总额5,277万元，2014年度营业收入575万元，净利润-439万元。（以上数据经北京盈科会计师事务所有限责任公司审计）
2015年6月30日资产总额5,091万元，2015年1-6月营业收入288万元，净利润-213万元。（以上数据未经审计）
3、北京润诺思业务发展情况
随着现代临床医学的迅速发展和民众的医疗保健水平的不断提高，免疫诊断市场份额快速增长，其增长速度高于体外诊断行业的整体增长速度，其市场份额逐步提升，近年来已经超越生化检测，成为体外诊断市场占比最大的类别。
北京润诺思自成立以来一直致力于化学发光免疫试剂的研发，现有研发团队近40人，占其公司员工总数超过一半，其中硕士及以上学历占比近60%。研发技术人员基本为生物技术相关专业背景出身，其中各研发组带头人在体外诊断试剂研发方面已有5~10年的研发经验，研发中心负责人在医药及体外诊断试剂研发方面已有近20年的研发及管理经验，在人才层面保证了公司的学术性和专业性。
北京润诺思目前已经形成了以自主开发的全自动磁微粒化学发光检测系统为核心的产品研发平台，产品通过实际稳定性跟踪，稳定性均可达到12个月以上。
经几年研发，北京润诺思现已拥有发明专利1项，医疗器械产品注册证21项，目前在研试剂35项。
三、对外投资协议主要内容
1、北京润诺思原股东人员、持股金额保持不变，由公司用现金人民币1,200万元认缴出资，其中人民币545.4545万元作为注册资本,剩余人民币654.5455万元作为资本公积金。增资完成后，北京润诺思的注册资本由人民币5,561.0986万元变更为人民币6,106.5531万元，公司持有北京润诺思8.93%股权。
2、公司应在2015年9月30日前将本协议约定的认购总价一次性足额存入标的公司指定的银行帐户。
3、董事会和管理人员
（1）增资后公司董事会成员应进行调整，由原股东、新股东按章程规定和协议约定进行选派。
（2）董事会由5名董事组成，公司委派2名。
（3）监事1名，由股东会产生。
（4）总经理1名，由董事会决定聘任或解聘；增设副总1名，由公司推荐并由董事会决定聘任或解聘。
四、本次对外投资对上市公司的影响
北京润诺思主要从事化学发光免疫试剂的研发、生产，而公司子公司上海惠中受其委托正在进行全自动免疫设备的研发。公司对北京润诺思增资扩股后，有利于协调整合相关资源，实现公司各细分领域产品的市场布局，以及公司在社区、
基础医疗终端领域的产品布局，加速覆盖医疗健康产业相关领域，加强核心能力建设促进战略目标的持续推进与快速发展。
公司对北京润诺思增资扩股后，上海惠中仍将继续完成全自动免疫设备的研发工作，公司也会在该免疫产品上市后做市场推广业务；同时，未来可预计北京润诺思的试剂将与上海惠中的设备配套销售，因此，将会出现北京润诺思与公司或公司下属子公司的关联交易，公司将严格按照《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定履行关联交易决策程序，保障公司及全体股东利益。
五、本次对外投资存在的主要风险
1、北京润诺思主营业务为化学发光免疫试剂的研发、生产，研发前期成本费用投入较大，在研项目可能存在研发失败的风险；
2、鉴于化学发光免疫类产品市场中，国产产品已经逐步成熟，也正在快速推向市场，市场竞争较为激烈。因此，存在因北京润诺思的相关产品市场推广不利或在激烈竞争的格局下未能获得足够市场份额，北京润诺思经营出现亏损，从而导致公司投资无法取得预期回报的风险。
针对上述可能存在的潜在风险，公司将及时了解、关注北京润诺思的运作情况，加强北京润诺思治理和内部控制，强化产品技术多领域应用研发，分散行业风险，提高收益。
六、报备文件
1.上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2.拟签署的北京润诺思医疗科技有限公司增资扩股协议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2014-012
上海同达创业投资股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议方式：现场方式
会议召开时间：2014年 6月 17日上午 9时 30分
会议召集人：公司董事会
会议召开地点：上海浦东大道 2601号上海双拥大厦 3楼多功能厅
公司于2014年2月27日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2013年度股东大会（现场方式）。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的时间：：2014年 6月 17日上午 9时 30分。
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
（五）会议地点：上海浦东大道2601号上海双拥大厦3楼多功能厅。
二、会议审议事项
（一）公司2013年度董事会工作报告；
（二）公司2013年度监事会工作报告；
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2014-012
（三）公司2013年年度报告全文及摘要；
（四）公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；
（五）公司2013年度利润分配方案；
（六）公司独立董事2013年度述职报告；
（七）修订《公司章程》部分条款的议案；
（八）续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。
三、会议出席对象
（一）凡2014年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。
（二）登记时间：2014年6月12日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2014-012
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
（四）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
五、其他事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
董事会
2014年 5月 27日
附件:授权委托书格式
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月17日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2014-012
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年年度报告全文及摘要||||
|4|公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告||||
|5|公司2013年度利润分配方案||||
|6|公司独立董事2013年度述职报告||||
|7|修订《公司章程》部分条款的议案||||
|8|续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-021新凤鸣集团股份有限公司
关于独山能源年产 220万吨 PTA项目开工建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”或“公司”）第四届董事会第九次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独山能源年产220万吨PTA项目开工建设的议案》。
考虑到公司的后续发展，优化各项资源配置，向上游延伸产业链，经董事会审议，决定对独山能源年产220万吨PTA项目进行开工建设，现具体公告如下：一、项目名称：浙江独山能源有限公司年产220万吨PTA项目
二、申报单位名称：浙江独山能源有限公司（公司全资子公司）
三、项目建设必要性：目前公司已形成273万吨涤纶长丝生产能力，PTA年需求量超过230万吨。建设本项目主要系为了满足公司自身生产对PTA的需求。
本项目建设完成后，公司将完善产业链，保证涤纶长丝主要原材料 PTA的供应，进一步提高综合竞争力。
四、项目建设用地：项目建设地点位于浙江嘉兴平湖独山港经济开发区内，拟新征建设土地 513亩，新建 PTA装置、控制室、配电室、成品库等建（构）筑物占地144,825.00平方米。
五、项目建设内容和规模：项目引进工艺空压机组、氧化反应器搅拌机、结晶器搅拌器、PTA粉料风送系统、精制进料预热器等 20台（套）进口设备，购置氧化反应器、压力精馏塔、氧化结晶器、精制结晶器、氢气回收系统、尾气催化焚烧器等国产设备以及脱盐水处理系统、循环冷却水系统等公用工程设备，采用行业领先的绿色化、智能化 PTA生产工艺技术，形成年产 PTA220万吨的生产能力。
六、项目建设年限：项目计划于2019年三季度建成投产。
七、项目投资及资金筹措情况：本项目总投资为400,000.00万元，其中建设投资376,000.00万元（含外汇8,040.00万美元）、铺底流动资金24,000.00万元。
项目投资所需资金由企业自筹或部分申请银行贷款。
八、建设方案
1、建设规模：本项目的 PTA小时生产能力为 275吨，每年操作时间按 333天即8,000小时计算，年产量2,200,000吨PTA。
2、产品方案：本项目 PTA产品执行《工业用精对苯二甲酸》（SH/T1612.1-2005）标准，产品性能指标达到优等品要求。
3、生产工艺流程：本项目PTA生产工艺主要包括氧化工段、精制工段。在氧化工段，原料对二甲苯、醋酸溶剂、液体催化剂及氢溴酸（HBr）混合在一起，然后输送到氧化反应器中与空气中的氧气反应，生产粗对苯二甲酸（TA）。在精制工段中，对氧化工段生产的TA进行净化，降低4-羧基苯甲醛（4-CBA）含量及其他杂质，获得符合产品规格的PTA产品。
4、主要设备方案：以国内采购为主，对国内无同类产品或尚无制造能力的设备，在国际市场采购解决，PTA装置国产化率约为80%以上。
九、项目环境影响：项目在建设和运营过程中，将严格执行环保“三同时”制度，加强对各类污染物的防治，严格遵守环保法律、法规和标准的规定及要求。
十、效益分析
（一）经济效益
1、营业收入估算：本项目产品销售价格根据市场情况确定，达产后年营业收入估算为1,155,997.60万元。
2、利润与税收分析：税金及附加按国家规定缴纳，产品缴纳增值税，税率为17%；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的5%和5%提取。达产年的增值税为 26,715.20万元，税金及附加估算为 2,671.50万元，经测算，正常年的利润总额为87,003.00万元，所得税后利润为65,252.30万元。
3、目前公司已形成 273万吨涤纶生产能力，PTA年需求量超过 230万吨。
本项目生产的PTA全部由公司自用。
（二）社会效益
项目经营期能为社会提供大约 400个长期就业机会。同时本项目建成投产后，也将间接给下游化纤、薄膜、包装、运输等行业带来就业机会，项目的就业
乘数效应明显。本项目采用的PTA工艺路线具备投资省、占地省、能耗物耗低、装置稳定性好等优点，为未来 PTA产业发展的一个重要方向，对深化环杭州湾产业带石化产业集群发展、打造长三角重要的临港石化工业基地具有重大意义。
十一、产业政策符合性
《长三角区域发展规划》提出长三角石化产业要加快建设“具有国际竞争力的石化产业基地”、“充分利用区域石化产业发展基础及沿江沿海的区位优势，进一步优化发展石化产业。发展泰州、宁波、嘉兴等滨海或临江区位优势，集中布局，优化发展精细化工”。本项目实施地位于浙江独山经济开发区位于嘉兴市平湖市，符合长三角区域发展规划的要求，是区域发展鼓励产业。
嘉兴市“十三五”规划将加快培育支撑嘉兴未来发展的产业集群、建设制造业强市，提出要统筹推进战略性新兴产业培育、装备制造业和高新技术产业发展、传统优势产业改造提升。着眼建链、补链、强链，积极包括精品纺织、化工新材料在内的“十大产业链”提升工程；加快传统优势产业装备更新和智能化、绿色化改造，全面推进产业技术工艺创新，培育一批具有国际竞争力的创新型龙头企业。本项目在原有 PTA生产工艺的基础上进行改造提升，生产化工新材料所需的原材料，符合规划要求。
《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）(国家发展和改革委员会 2013年第 21号令)》中“100万吨/年以下精对苯二甲酸”列为限制类。本项目年产 PTA 220万吨，不属于产业结构调整目录中限制和淘汰类。同时，《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2013〕19号）的“国务院决定取消和下放管理层级的行政审批项目目录”将“企业投资精对苯二甲酸（PTA）、甲苯二异氰酸酯（TDI）项目及对二甲苯（对二甲苯）改扩建项目核准”取消。因此，本项目的实施符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》等产业政策以及国家和浙江省产业发展规划。
十二、结论
本项目的实施符合国家产业政策导向和当地经济社会发展规划，项目实施既能达到完善公司自身产业链，提升市场竞争力的目的，又能在一定程度上促进行业技术创新和产业升级，且该项目实施后可产生较好的经济效益和社会效益。
有关项目推进过程中可能涉及工艺路线调整、技术选型、设备采购、土地落实等事宜，董事会授权独山能源年产220万吨PTA项目管理团队具体负责办理。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2018年2月26日
厦门厦工机械股份有限公司
独立董事关于与部分经销商债权重组的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第八届董事会独立董事，我们参加了公司第八届董事会第九次会议，会议审议了《公司关于与山西杰力设备有限公司等九家经销商债权重组的议案》、《公司关于与内蒙古厦工机械有限公司债权重组的议案》和《公司关于与湖南盛扬机电设备有限公司、江西盛扬机电设备有限公司债权重组的议案》。
基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
本次债权重组对方与公司不存在关联关系，公司通过本次债权重组有利于维护公司经销渠道的稳定，有利于应收账款回款，增加经营性现金流入，有利于公司的长远发展。
本次董事会会议召开、表决程序及本次债权重组事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定。同意本次债权重组事项。
（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于与部分经销商债权重组的独立意见”签字页）
独立董事签名：
苏子孟
刘宗柳
张盛利
山东新华锦国际股份有限公司
章程修正案
根据监管部门有关保护中小投资者利益、实施股东大会网络投票、推进优先股等政策的要求，公司第十届董事会第八次会议提出了《公司章程》修订案，其中涉及到第三十四条、第四十六条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十五条、第八十八条需要修订。
本修订案需报经公司股东大会批准。未召开股东大会之前，公司将遵循监管部门要求严格执行相关规定。具体如下：
第三十四条增加一款，作为第三款：“公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。”
第四十六条原为：
本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。（
股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。
修改为：
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将优先提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。
第七十九条增加两款，作为第二款、第三款：
“公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东
大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。”
“公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。”第八十条原为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权（但采取累积投票制选举董事或者监事除外）。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：
第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权（但采取累积投票制选举董事或者监事除外）。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十二条原为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修改为：
第八十二条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十五条增加一款作为第二款：
“股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：
（一）本次发行优先股的种类和数量；
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；
（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；
（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权的行使主体等（如有）；
（六）募集资金用途；
（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；
（八）决议的有效期；
（九）《公司章程》关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订方案；
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
（十一）其他事项。”
第八十八条原为：
股东大会采取记名方式投票表决。
修改为：
第八十八条股东大会现场投票表决采取记名方式并以现场统计结果为准，网络投票表决通过相应的网络投票系统进行并以网络服务方以电子方式传送结果为准。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2019-057
东方明珠新媒体股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
回购注销原因：激励对象因离职而不符合激励条件
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量|注销股份数量|回购股份价格|注销日期|
|1,747,721 股|1,747,721 股|9.04 元/股|2019 年 11 月 4 日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2019年 4月 28日，公司召开第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》，同意对 44名激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票共计 1,747,721股进行回购注销。具体内容详见 2019年 4月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、公司于 2019年 4月 30日发出《公司关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票减资暨通知债权人公告》（公告编号：临2019-24），截至 2019年 6月 13日已满 45日，未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见 2019年 4月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
3、2019年 6月 26日，公司召开 2018年年度股东大会决议公告审议通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》。具体内容详见 2019年 6月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
4、2019年 8月 26日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意对公司 2018年度现金红利分配后的首期股权激励计划限制性股票回购价格做出调整。具体内容详见 2019年 8月 28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》，“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，自劳动关系终止之日起尚未解锁的限制性股票不再解锁，按授予价格（或按本计划规定调整后的价格）进行回购注销。”
（二）本次回购注销的相关人员、数量
因温三品、张弓、汤家骅、刘冬、姚莉莉、周霆、汪敏、王晋文、潘斌、李营、袁广辉、郑兴棚、黄伟锋、任铮、李铭浩、胡亮峰、陆家佳、吕晓、何小兰、许奇、李兵、马琳、黄平、韩建国、郭丰、戈攻、聂双林、沈祥翔、田谢德松、吕晓艳、罗明查、祝源卿、江潇、沈欢林、袁堃、陈文辉、朱明、左琼、丁喆丽、于斌、陈强、徐加军、贺慧玲、孙佳亮等 44名员工因离职已不符合激励条件，故根据公司股东大会审议批准的《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》，以上人员所持合计 1,747,721股已获授但尚
未解锁的限制性股票由公司回购注销。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B882329857），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述 44名离职员工已获授但尚未解锁的 1,747,721股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2019年 11月 4日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 16,482,180股。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销后公司的股本变动情况如下表：
单位：股
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|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件流通股|18,229,901|-1,747,721|16,482,180|
|无限售条件流通股|3,414,500,201||3,414,500,201|
|合计|3,432,730,102|-1,747,721|3,430,982,381|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。
如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产
生的相关法律责任。
五、律师事务所对本次回购注销限制性股票事项的法律意见
国浩律师（上海）事务所关于本次回购注销限制性股票事项出具了法律意见书，认为：东方明珠本次回购注销部分限制性股票的回购注销条件、对象、数量及价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销部分限制性股票已取得了必要的批准和授权；
本次回购注销部分限制性股票已履行了截至本法律意见书出具之日所需的必要程序和信息披露义务；本次回购尚需办理涉及的回购股票过户、注销手续及减少公司注册资本工商变更登记手续。
备查文件
国浩律师（上海）事务所关于东方明珠新媒体股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项之法律意见书。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2019年 10月 31日
河北宝硕股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为规范河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对公司的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条确定属于《股票上市规则》、《关联交易实施指引》规定的豁免事项，以及拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
(一)相关信息尚未泄漏；
(二)有关内幕人士已书面承诺保密；
(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条公司信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序如下：
（一）公司信息披露义务人根据公司信息披露管理的相关制度向公司董事会秘书或证券部通报重大信息或其他应披露的信息时，认为此类信息符合暂缓或豁免披露条件的，应填写并签署《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》（详见附件一）、《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表》（详见附件二）、《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人保密承诺函》（详见附件三）等材料，经部门（或单位）负责人签字后，及时报送公司证券部。
（二）公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。如相关信息符合暂缓或豁免条件的，应将相关材料提交公司董事长予以审批。
（三）公司董事长审批同意对相关信息做暂缓、豁免披露的，应当由公司董事会秘书负责登记信息暂缓、豁免披露事项，经公司董事长签字确认后，由证券部妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的；
（三）公司股票及衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条公司依法合规办理信息披露暂缓、豁免业务。当涉及暂缓、豁免披露业务的相关人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者不按本制度规定办理暂缓、豁免披露登记及存在其他违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司管理制度规定的行为，给公司、投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员视情况追究责任、给予处分。
第十二条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十三条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。相关其他信息披露制度若有与本制度不一致的,以本制度为准。本制度在执行过程中若与国家法律、法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触，公司应当依照有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释、修订。
河北宝硕股份有限公司2018年 4月13日
附件：
一、《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》
二、《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表》
三、《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人保密承诺函》
附件一：
河北宝硕股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
||||
|-|-|-|
|登记时间||登记人|
|申请单位或部门||申请人|
|披露事项类别|□暂缓披露 □豁免披露||
|暂缓或豁免披露事项内容：|||
|暂缓或豁免披露的原因和依据：|||
|暂缓披露的期限||□适用 □不适用|
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单||□是 □否|
|相关内幕人士是否提供书面保密承诺||□是 □否|
|申请单位或部门负责人意见||年 月 日|
|董事会秘书审核意见||年 月 日|
|董事长审批||年 月 日|

附件二：
河北宝硕股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|登记部门|||登记时间|||登记人|||
|披露事项类别|□暂缓披露 □豁免披露||||||||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||||||
|序号|知情人姓名|身份证号码||所在单位及职务|知悉信息时间||知悉信息地点|知悉信息方式|

注：知悉信息方式：包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
登记单位盖章： 时间： 年 月 日
附件三：
河北宝硕股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项知情人保密承诺函
作为河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓或豁免披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人知晓并将遵守上市公司信息披露暂缓与豁免事项相关管理制度；
2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前泄露任何信息；
3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息；
4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人签名:
年 月 日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[060]招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议的通知于 2014年 9月 23日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于 2014年 9月 29日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12名，实际参加董事 12名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届董事会董事长的议案；
选举李晓鹏先生为公司第四届董事会董事长(任公司法定代表人)，任期同本届董事会。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于增补李晓鹏先生、陆治明先生为公司第四届董事会专门委员会委员的议案；
增补李晓鹏先生为公司第四届董事会战略发展委员会主任委员，陆治明先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员及薪酬和考核委员会委员，任期同本届董事会。
增补后第四届董事会专门委员会人员组成情况：
董事会战略发展委员会由李晓鹏、解正林、谢春林、焦天悦、刘国元、杨斌等六位董事组成，并由李晓鹏董事任主任委员；
审计委员会由陆治明、华立、杨斌、张宝林、陈蕾等五位董事组成，并由独立董事陆治明任主任委员；
提名委员会由刘国元、苏新刚、张宝林等三位董事组成，并由独立董事刘国元任主任委员；
薪酬与考核委员会由杨斌、苏新刚、解正林、陆治明、张宝林等五位董事组成，并由独立董事杨斌任主任委员。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于购建“4+1”艘 VLCC油轮的议案；
董事会同意购建 4艘 VLCC油轮和签署 1艘 VLCC油轮选择权协议的方案，并授权公司总经理谢春林先生或其书面授权人士与造船厂、银行等机构就具体购船协议、融资协议等文件条款进行商谈并签署相关协议。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日