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证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-69宁夏中银绒业股份有限公司
关于对全资子公司邓肯有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年8月27日，宁夏中银绒业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第八次会议以8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于对全资子公司邓肯有限公司（简称“英国邓肯公司”）进行增资的议案。公司拟全部以现金对英国邓肯公司增资 1200万元英镑，增资后，英国邓肯公司注册资本由现在的 650万元英镑变更为 1850万元英镑。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次投资不构成关联交易，需经股东大会批准，同时尚需有关政府部门批准。
二、投资主体
本次投资主体为本公司，增资后公司仍然持有英国邓肯公司100%股权。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：邓肯有限公司，成立于2009年3月。
2、注册资本：650万元英镑
3、股权结构：本公司持股100%
4、注册地点：英国
5、法定代表人：李卫东
6、经营范围：羊绒纱线、制品的生产、研发、销售
经审计，截至2014年12月31日，该公司总资产人民币292,925,358.74元，净资产116,557,122.71元，营业收入241,370,418.28元，净利润-2,548,334.55元。
四、出资方式
公司拟以现金对英国邓肯公司增资 1200万元英镑，增资后英国邓肯公司注册资本由现在的650万元英镑变更为1850万元英镑，公司对其持股比例不变。
五、对外投资合同的主要内容
本次投资系对全资子公司以自有资金进行增资，未签订协议。投资完成后不会产生关联交易和同业竞争。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
经过多年的固定资产投资建设以及产业布局，公司已经形成从原材料采购、加工、生产到销售的全产业链、全产品线模式，为着力打造“基地+市场+品牌”商业模式奠定了一定的基础。从目前“制造基地为主，服务国际市场”的格局，通过“依托市场，夯实基地，打造品牌”的过渡，向未来“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型。英国邓肯公司是一个具有百年历史的羊绒纱线生产和销售企业，在国际市场上具有良好的口碑和国际知名度，公司拟通过对其增资进一步扩大高端纱线的生产和销售，充分发挥其高端市场的窗口功能，进一步巩固其国际地位，为公司拓展更大的业务空间。
七、备查文件
本公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-087江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年12月22日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2017年12月25日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于签署<有限合伙财产份额转让协议>的议案》
经公司与中国工商银行股份有限公司景德镇分行（下称“工商银行”）商定，决定签署景德镇市富祥物明医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）(下称“合伙企业”)之《有限合伙财产份额转让协议》，本协议约定：公司同意无条件根据本协议约定受让工商银行委托出资的优先级有限合伙人华宝信托有限责任公司(下称“华宝信托”)持有的合伙企业全部财产份额。转让价款的计算方式为：华宝信托取得目标财产份额所缴付的投资本金以及约定的溢价款，扣除华宝信托已经收到的任何基于目标财产份额而获得分配的收入。本次公司与华宝信托签署有限合伙财产份额转让协议事项，不存在与法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。
董事王莺妹：弃权。弃权理由：公司未提供足够资料，该事项对公司带来的风险大小无法判断，因此弃权。
董事关辉：弃权。弃权理由：1、富祥股份在景德镇市富祥物明医疗健康产业合伙企业（有限合伙）（简称富祥物明）中享有15%的权益，若富祥物明盈利富祥股份可以享有多少，是15%，还是更多。若富祥物明亏损富祥股份需要承担多少，是15%，还是更少，如果不是15%，请明确告知顺序范围及理由；2、富祥股份受让华宝信托持有富祥物明的股权份额，据董秘黄晓东先生介绍，是一种担保行为不是转让，请富祥股份提供该担保的合理性，若发生风险，公司是否已经做好防范措施，若已做好请提供。3、根据8月31日富祥股份参与富祥物明的公告，富祥股份在富祥物明委派一名投资决策委员会委员，物明投资管理公司委派一名委员，其他三名委员由富祥股份和物明投资管理有限公司共同委派，富祥股份是否已经委派一名或者多名委员？据董秘黄晓东告知富祥股份只委派了一名委员。根据约定富祥物明的决策程序是由4名委员同意，方可以进行项目投资，若富祥股份没有委派两名及以上委员，请问富祥股份如何控制富祥物明的投资风险，若富祥股份不能控制富祥物明的投资风险，请问富祥股份为什么要为华宝信托提供担保？请公司提供担保的合理性。
表决结果：7票同意、0票反对、2票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向银行申请综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用以上授信额度。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司目前的实际情况，拟对公司章程进行修订，详见公司《章程修正案》。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式进行审议。
四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2018年1月10日（星期三）14:30在公司召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
新疆机械研究院股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，监事会严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，认真履行监督职责，独立行使职权。现将监事会2014年度工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、2014年 2月 13日，第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》、《关于变更募集资金投资项目可行性》等议案；
2、2014年 3月 11日，第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，会议审议通过了《2013年监事会工作报告》、《2013年财务决算报告》、《2013年度报告及其摘要》等议案；
3、2014年 4月 17日，第二届监事会第十次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，会议审议通过了《2014年第一季度报告及其摘要》的议案；
4、2014年 8月 7日，第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，会议审议通过了《2014年度半年报及其摘要》的议案；
5、2014年 10月 23日，第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，会议审议通过了《2014年度第三季度报告全文》的决议；
议室召开，应到监事 3人，实到 3人，会议审议通过了《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》、《关于变更募集资金投资项目可行性》的决议；
7、2014年 12月 18日，第二届监事会第十三次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，会议审议通过了《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》、《关于变更募集资金投资项目可行性》的决议；
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外投资、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，并通过监事会与公司人员座谈，查阅公司资料、现场检查等方式开展工作。认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公
司的财务情况。
3、公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金专项存储及使用管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。根据公司经营发展战略和相关决策程序对募集资金的变更进行了审议，在吉林松原投资设立合资公司购买吉林奥瑞海山机械制造有限公司的土地、设备等相关资产。提高了募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司与赤山集团有限公司设立合资公司出资 9000万购买其孙公司吉林奥瑞海山机械制造有限公司的土地、设备、厂房等相关资产。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2014年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2015年的工作计划
监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》以及《公司章程》等有关规定，通过各种方式，依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，
督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
新疆机械研究院股份有限公司
监事会
二〇一五年四月三日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-012福建榕基软件股份有限公司
关于公司2017年度向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第四届董事会第三次会议于2017年3月29日审议通过了《关于公司2017年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，2017年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度人民币5
亿元整；
2、向交通银行股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币2.3亿元整；
3、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币2.5亿元整；
4、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币2.5亿元整；
5、向中国建设银行福建省分行申请综合授信额度人民币1亿元整；
6、向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币2亿元整；
7、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币
8,000万元整；
8、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币2.5亿元整；
9、向华夏银行福州金融街支行申请综合授信额度人民币1.5亿元整；
10、向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度人民
币7,000万元整；
11、向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2,500万元整；
12、向厦门银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币4,000万元整。
公司2017年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币21.45亿元整
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告！
福建榕基软件股份有限公司董事会2017年3月29日
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
关于《公司 2018年内部控制自我评价报告》的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2018年内部控制自我评价报告未有异议。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-041浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到大股东傅梅城通知，获悉傅梅城将其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅梅城|是|10,500,000|2016年3月29日|至申请解除质押之日止|中信证券股份有限公司|3.6%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，傅梅城共持本公司股份 291,356,992股，占公司股份总数的26.69%，其所持有公司股份累计被质押 48,555,000股，占其持有公司股份总数的16.66%，占公司股份总数的4.45%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、质押交易交割单
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年3月30日
中信证券股份有限公司
关于深圳市振业（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见
独立财务顾问
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二〇一八年一月
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“深振业”、“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：深振业A，证券代码：000006）于自2017年9月11日开市起停牌，并于2017年9月25开市起转入重大资产重组事项继续停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在有序推进中。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》（以下简称“《停复牌业务备忘录》”）等相关规定，对上市公司本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性发表专项核查意见。
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
公司股票自 2017年 9月 11日开市起停牌，并于 2017年 9月 25日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司于2017年 9月 11日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号： 2017-037号）和 2017年 9月 25日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-038号）。2017年 9月 30日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039号）。
2017年 10月 11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040），预计继续停牌时间不超过 1个月。之后，公司分别于 2017年 10月 18日、10月 25日、 11月 1日、11月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-043号、2017-044号、2017-047号、2017-048号）。
2017年 11月 9日，公司第九届董事会 2017年第二十次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 11月10日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号： 2017-050号），公司股票自 2017年 11月 10日开市起继续停牌，预计停牌时间自停牌首日累计不超过 3个月。公司于 2017年 11月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051号）。
2017年 11月 21日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目议案》并于 2017年 11月 24日、12月 1日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-055号、2017-056号）。
2017年 12月 7日，公司 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，停牌时间自停牌首日累计不超过 6个月。公司于 2017年 12月 8日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》，并于 2017年 12月 15日、12月 22日、12月 29日及 2018年 1月 6日分别披露了《关于重大资产重组
停牌进展公告》（公告编号：2017-060号、2017-061号、2017-062号、 2018-001号）。
经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
由于本次重大资产重组方案论证较为复杂，尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司及相关各方对本次重大资产重组有关事项尚需进一步沟通、论证，公司预计无法于本次重组停牌期满 4个月内披露本次重组预案或报告书。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《重组办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
经核查，独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性核查
停牌期间，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。
鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证。目前公司聘请的各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作，结合尽职调查进展进一步对方案进行论证与完善，并与相关监管机构就方案的备案、批复等事项积极沟通。
公司将加快推进上述工作，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《26
号准则》”）、《停复牌业务备忘录》等规定于 2018年 3月 10日前披露重大资产重组相关信息，并在停牌期间根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期满 6个月内复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司自2017年9月11日停牌以来，严格按照《重组办法》、《停复牌业务备忘录》等相关规定编制信息披露文件并履行信息披露义务，公司停牌期间重组进展信息披露真实；
考虑到本次重组的复杂性及相关尽职调查、评估及审计等工作的工作量较大，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌 6个月内复牌具有可行性。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
作为本次重组的独立财务顾问，中信证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，尽早根据《26号准则》的要求披露重大资产重组信息，并在相关信息披露满足深交所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市振业（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司 2018年 1月 9日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-051江苏法尔胜股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年4月20日上午09:30开市起停牌。公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于2015年5月5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），并每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司于2015年9月8日公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-041）。根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对本公司的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件进行审核，公司股票自2015年9月8日起继续停牌。
根据深圳证券交易所下发的《关于对江苏法尔胜股份有限公司的重组问询
函》（许可类重组问询函【2015】第23号），公司就该问询函提及的问题进行了反馈，并根据该问询函的要求及反馈内容对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行补充和修订。
经公司申请，公司股票（股票简称：法尔胜，股票代码：000890）于2015年9月24日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
本次交易尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年9月24日
郑州光力科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司于 2016年10月27日召开的第二届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
一、关于提名公司独立董事候选人（补选）的独立意见
1、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人（补选）的议案》，审议程序合法有效。
2、本次独立董事候选人提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，提名程序合法有效。
3、独立董事候选人杨钧不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
4、本次独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意杨钧为独立董事候选人的提名，同意董事会在上述候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
二、关于公司总经理变动的独立意见
我们认真审阅了《关于公司总经理变动的议案》，对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力等进行了充分了解，我们认为：赵彤宇先生具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、
《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条
所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，我们同意聘任赵彤宇先生为公司总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《郑州光力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
鲁运方 马书龙 胡智宏
年 月 日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－051岭南生态文旅股份有限公司
关于变更注册资本相应修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日召开第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。具体情况如下：
截至 2019年 3月 21日，因公司股权激励行权、限制性股票授予登记、可转换公司债券转股，公司注册资本由1,003,453,558元变更为1,024,450,924元。
根据以上公司信息的变更，《公司章程》将做出相应修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本：人民币1,003,453,558元|第六条 公司注册资本：人民币1,024,450,924元|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-025中航工业机电系统股份有限公司
重大事项提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股股东中航机电系统有限公司（以下简称“机电系统”）拟与中航航空电子系统有限责任公司整合，组建机载系统公司。
2、本次整合不会导致公司实际控制人发生变化，实际控制人仍为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）。
一、重大事项
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日收到实际控制人航空工业《告知函》，“为了满足航空发展需要，契合航空工业的深层次改革任务，航空工业正在筹划机载系统公司的组建方案，涉及对中航机电系统有限公司及中航航空电子系统有限责任公司的整合，不涉及你公司实际控制人的变更”。本次整合不会影响公司正常生产经营。
本次整合前，机电系统持有公司1,356,628,999股股份，占公司股份总数的37.59%，为公司第一大股东。
二、所涉后续事项
本次整合，将有利于公司加快航空机电产业专业化发展；有利于公司民机产业拓展；有利于进一步深化体制机制改革，提升公司管理效率。
本次整合尚需履行必要的决策及审批程序，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将密切关注上述事项的进展，并按照有关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
航空工业《告知函》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2016-081深圳市怡亚通供应链股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2015年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报、上海证券报上发布《第四届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于全资子公司联怡国际（香港）有限公司为公司控股子公司提供经营性担保的公告》及《关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号分别为：2016-068、2016-070、2016-079号），经事后审核发现，因工作人员疏忽，误将议案二中的担保方“联怡（香港）有限公司”写成“联怡国际（香港）有限公司”，现对上述公告中的部分内容予以更正，相关内容更正如下：
一、更正前：《第四届董事会第四十九次会议决议公告》“二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd提供经营性担保的议案》”
更正后：《第四届董事会第四十九次会议决议公告》“二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd提供经营性担保的议案》”
二、更正前：《关于全资子公司联怡国际（香港）有限公司为公司控股子公司提供经营性担保的公告》“一、担保情况概述：会议审议了《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd提供经营性担保的议案》”、“二、担保人的基本情况：公司名称：联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）
注册地点：ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES, HONGKONG
董事：范智强、冯均鸿
成立时间：2000年08月18日
经营范围：包括仓储、报关、国际物流配送、资金管理（资金计划、结集汇成本管理）等供应链管理业务。
联怡国际目前注册资本为港币20,000.20万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，联怡国际的总资产为252,688.47万元，净资产为23,643.54万元，总负债为229,044.93万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为90.64%。”
更正后：《关于全资子公司联怡（香港）有限公司为公司控股子公司提供经营性担保的公告》“一、担保情况概述：会议审议了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd提供经营性担保的议案》”、“二、担保人的基本情况：公司名称：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）
注册地点：Room 2201,22/F,Delta House,3 On Yiu Street,Sha Tin,New
Territories,Hong Kong
董事：冯均鸿、范智强、郑德威
成立时间：2004年2月20日
经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务
联怡香港目前注册资本为港币95,068.6145万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，联怡香港的总资产为69,224.21万元，净资产为68,959.38万元，总负债为264.83万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为0.38%。”
三、《关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告》中有关议案二、《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd提供经营性担保的议案》，均更正为：《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd提供经营性担保的议案》。
除上述更正外，上述公告的其他内容不变。以上更正不会对公司披露的上述公告造成实质影响，公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一六年三月二十八日
江苏长海复合材料股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司及全体股东的利益。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
（一）第三届监事会第一次会议于2016年2月16日在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
（二）第三届监事会第二次会议于2016年4月15日在公司会议室召开，会议审议通过了：1、《2015年度报告及其摘要》；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年度财务决算报告》；4、《2015年度利润分配预案》；5、《2015年度内部控制自我评价报告》；6、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。
（三）第三届监事会第三次会议于2016年4月25日在公司会议室召开，会议审议通过了：《2016年第一季度报告》。
（四）第三届监事会第四次会议于2016年8月25日在公司会议室召开，会议审议通过了：《2016年半年度报告及其摘要》。
（五）第三届监事会第五次会议于 2016年 9月 8日在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（六）第三届监事会第六次会议于2016年9月28日在公司会议室召开，会议审议通过了：1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
2、《关于使用募集资金对全资子公司增资的的议案》。
（七）第三届监事会第七次会议于 2016年 10月 28日在公司会议室召开，会议审议通过了：《2016年第三季度报告》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会成员，认真履行并行使监事会的监督职权，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资和募集资金运用等有关方面进行了一系列监督。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断完善。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务状况运行良好。公司的财务报告真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的2016年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金的使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理制度》，募集资金使用程序规范，报告期内，没有发现使用募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况，实际投入项目与承诺投入项目一致。
（四）公司收购、出售资产情况
监事会认真检查了报告期内公司对外投资的情况，报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》及《公司章程》等有关规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股
东利益的行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易事项，不存在损害公司和股东利益的行为。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司规范运作。
江苏长海复合材料股份有限公司监事会
二〇一七年四月十四日
证券代码: 300489证券简称:中飞股份
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会现就提名吴昆为哈尔滨中飞新技术股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任哈尔滨中飞新技术股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨中飞新技术股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有哈尔滨中飞新技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有哈尔滨中飞新技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在哈尔滨中飞新技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为哈尔滨中飞新技术股份有限公司或其附属企业、哈尔滨中飞新技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与哈尔滨中飞新技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括哈尔滨中飞新技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在哈尔滨中飞新技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
日期：2016-04-08
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-015号万达电影院线股份有限公司
2015年 2月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在国内电影市场经营数据信息，定于每月前5个工作日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司上一月度电影票房及相关数据信息。
相关数据信息如下：
2015年2月，公司实现票房收入5.5亿元，同比增长22.3%，观影人次1,216万人次，同比增长14.7%。截止2015年2月28日，公司拥有已开业影院185家，1,641块银幕。
2015年1-2月，公司累计票房收入9.3亿元，同比增长30.4%，观影人次2,115万人次，同比增长23.1%。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-091
海南亚太实业发展股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次
海南亚太实业发展股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 10月 14日召开第七届董事会 2016年第十二次会议并通过决议，决定召开公司 2016年第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”）。
本次股东大会为2016年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。2016年 10月14日第七届董事会2016年第十二次会议决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性
董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2016年11月3日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2016年 11月 2日-2016年 11月 3日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2016年 11月2日下午15:00至 2016年11月3日下午15:00。
5.会议的召开方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.出席对象：
在股权登记日持有公司股份的股东于 2016年 10月 28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：
甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.披露情况
上述议案已经2016年10月14日召开的第七届董事会2016年第十二次会议审议通过，具体内容详见 2016年 10月 15日公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.上述议案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
三、会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2016年11月2日16:00前传真或送达至公司主要经营地兰州办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
5.登记时间：2016年11月1日-2016年11月2日（9:00-11:00或14:00-16:00）6.信函登记地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层（邮编：730000）
7.传真登记号码：0931-8427597
8.出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：王瑞华
联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层
邮政编码：730000
电话：0931-8439763
传真：0931-8427597
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.第七届董事会2016年第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知
海南亚太实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360691，投票简称：亚太投票；
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数：
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2016年11月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年11月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2016年11月3日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室召开的海南亚太实业发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
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|议案|表决情况|
|《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码
（或营业执照号码）：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-091福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2015年 12月 30日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2015年 12月 25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据 2016年度公司生产经营发展的需要，2016年度公司向各家银行申请综合授信额度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿元整（含贸易融资额度）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；
亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行三明市分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
7.向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
8.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
9.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；
10.向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
11.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
12.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
13.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
14.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
15.向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
16.向交通银行股份有限公司厦门分行湖里中心支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
17.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整。
以上公司 2016年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为柒拾壹亿元整，最终公司获得的银行授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监吴春海同志（身份证号码：350402196502122051）办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会的召开时间、地点、方式
等具体事宜将另行通知。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会