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北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会议事规则
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、公司章程等有关规定，制订本规则。
第二条监事会的职权
监事会向全体股东负责，对公司财务及公司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条监事会的职权
监事会行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
（九）根据法律、行政法规的规定应由监事会行使的其他职权。
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第四条监事会主席
监事会由3名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席主持监事会的工作，负责召集并主持监事会会议，代表监事会向股东大会作工作报告。监事会主席不能履行职权或者不履行职务的，可由二分之一以上的监事共同推举一名监事代行职权。
第五条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议，由监事会主席召集和主持。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）三分之一以上监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第六条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第七条临时会议的提议程序
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监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第八条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第九条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急需要召开监事会会议时，会议通知可以不受上述时间和方式限制，但需要在会议召开前征得全体监事的一致同意或确认，召集人应当在会议上作出相应说明，并载入监事会会议记录。
第十条会议通知的内容
监事会会议通知包括以下内容:
(一)举行会议的日期、地点和会议期限；
(二)事由及议题；
(三)发出通知的日期。
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第十一条会议召开方式
监事会会议原则上应当以现场方式召开。
必要时，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十二条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表列席监事会会议。
第十三条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十四条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或书面表决方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十五条会议记录
监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
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（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。
第十六条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。
监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第十七条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据证券交易所的有关规定办理。
第十八条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十九条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第二十条附则
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在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或中国证监会的有关规定或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规、中国证监会的有关规定及公司章程的规定。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年9月13日
德邦证券股份有限公司
关于广联达科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达”或“公司”）首次公开发行股票并上市之持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广联达 2016年度募集资金使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
广联达经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]507号”文核准，于 2010年 5月 11日向境内投资者公开发行 2,500万股 A股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币58.00元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00元。
公司于2010年5月14日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币82,423,595.96元后，确认募集资金净额为人民币 1,367,576,404.04元。该募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的天职京核字[2010]1743号验资报告审验。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于2010年12月31日对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用 8,053,590.94元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币 74,370,005.02元，最终确定的募集资金净额为人民币1,375,629,994.98元。
上述8,053,590.94元款项已于2011年8月30日存入募集资金专户，并与相关方重新签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《广联达软件股份有限公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《广联达软件股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2010年6月9日，公司与保荐人华泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，协议得到了有效的履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
2011年，公司保荐人由华泰证券股份有限公司变更为德邦证券有限责任公司（德邦证券股份有限公司的前身），公司已于2011年12月29日与保荐人德邦证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司募集资金余额为300.81万元，具体存储情况列示如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|账户性质|募集资金余额|
|北京银行中关村科技园区支行|募集资金专户-活期存款|3,008,106.19|
|合计||3,008,106.19|

三、2016年度募集资金的实际使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司共计使用募集资金 146,407.47万元，其中承诺投资项目使用募集资金29,575.03万元，超募资金使用116,832.44万元。
2016年度，公司使用募集资金35,745.25万元，均为超募资金，具体使用情
况如下：
单位：人民币万元
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|投资项目|2016年度投入金额|截至2016年末累计投入金额|截至2016年末投入进度|
|增加子公司注册资本(广联达(美国)软件技术有限公司)|222.61|1,665.38|100.00%|
|建设广联达信息大厦|649.43|29,215.81|98.99%|
|购买办公用房-上海虹桥正荣中心2号楼|34,873.21|34,873.21|100.00%|

四、会计师对2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广联达董事会编制的《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2017]第ZB10404号鉴证报告，其鉴证结论为：
“我们认为，广联达《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了广联达募集资金 2016年度实际存放与使用情况。”
五、保荐机构核查意见
经核查，德邦证券认为，广联达 2016年度募集资金存放与使用均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至 2016年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
____________ ____________
邓建勇 吴旺顺
德邦证券股份有限公司2017年3月29日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-018国电长源电力股份有限公司2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2014年1月1日至2014年3月31日|上年同期2013年1月1日至2013年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期增长：28.62%—36.28%|13,061.71|
||16,800-17,800||
|基本每股收益（元）|0.3032—0.3212|0.2357|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩变动的主要原因是报告期内公司综合入炉标煤单价下降,使得公司燃料成本同比下降约1亿元，但同时电价同比下调，使公司利润同比减少 0.8
亿元，综合二项因素,公司经营业绩与去年同期相比较，取得了一定幅度上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告数为公司财务部门初步核算结果，尚存在不确定性，具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2014年4月15日
公司2017年度报告披露的提示性公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－027北京合康新能科技股份有限公司
2017年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司 2017年度报告及摘要已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年 4月23日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-13
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于 2014年度计提资产减值准备事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）为客观反映本公司财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，根据相关企业实际经营情况和资产现状，对公司本部及相关所属企业资产计提减值。
一、计提坏账准备情况
根据企业会计准则及公司会计政策，公司按照账龄分析法及个别计提法对应收款项进行了坏账准备计提。
截止2014年12月31日应收账款原值余额为936,168,893.60元，应计提坏账准备115,561,714.04元，本期核销1,888,000.00元，扣除期初已提取坏账准备
79,717,223.07元，本期应计提坏账准备37,732,490.97元。
截止2014年12月31日其他应收款原值余额为14,122,365.74元，应计提坏账准备2,798,714.81元，扣除期初已提取坏账准备2,045,395.87元，本期应计提坏账准备753,318.94元。
本期提取的应收账款和其他应收款坏账准备总计38,485,809.91元。
二、计提存货跌价准备
2014年末，公司所属子公司盾石机械有限责任公司经对存货物资进行盘点，确认原值为11,125,009.44元的库存物资受市场影响存在明显减值迹象，经测试该部分库存物资减值金额为5,296,269.81元，按制度规定应计提存货跌价准备。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，2014年公司计提资产减值准备43,782,079.72元，其中：计提坏账准备38,485,809.91元，计提存货跌价准备5,296,269.81元。上述计提减值准备事项，减少公司2014年利润43,782,079.72元。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
关于公司与广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司签订BT项目合同
暨因公开招标形成关联交易的独立意见
我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次公司与广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司签订BT项目合同暨因公开招标形成关联交易的事项发表独立意见如下：
糖厂搬迁技改项目采用 BT模式建设，有利于提升公司资本运作能力，项目建成后，促进公司产业的转型升级，实现产业可持续发展的目标，项目采用公开招标方式确定中标单位，体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益。
独立董事：顾乃康、龚洁敏、周永章
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-48湖南黄金股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）及《公司章程》等相关规定，公司于2018年7月12日召开第四届监事第二十四次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。现将公司第五届监事会非职工代表监事候选人及相关情况公告如下：
一、监事会组成及任期
公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名，公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，同意提名黄才华先生为公司第五届监事会监事候选人；经公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐，同意提名刘金莲女士为第五届监事会监事候选人（简历附后）。
本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，公司将在职工代表大会决
议通过后及时履行信息披露义务。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
本议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第五届监事会监事成员选举将采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
湖南黄金股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
一、黄才华先生简历
1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况
黄才华，男，1969出生，大学本科学历，二级信用管理师，律师。历任龙山金锑矿办公室主任、湖南楚信律师事务所执业律师、湖南黄金集团有限责任公司审计法务部主任、湖南金水塘矿业有限责任公司董事长。现任湖南黄金集团有限责任公司纪委副书记、总法律顾问，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司董事。
无在其他单位任职或兼职的情况。
2.黄才华先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任纪委副书记、总法律顾问，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。
3.其本人未持有本公司股份。
4.其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
5.其本人不属于国家公务员。
二、刘金莲女士简历
1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况
刘金莲，女，1974年出生，大学本科学历，高级会计师。历任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主管、财务部副经理。现任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部部长、高级业务经理，兼任株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。
2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
3.其本人未持有本公司股份。
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会独立董事
关于撤销公司控制的附属机构
杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）
收购日照云上企业管理咨询中心持有的
杭州拓米科技有限公司45.4545%股权之交易
的独立意见
本人作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定和《公司章程》的规定，对关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司45.4545%股权之交易的事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
一、本次重大事项的基本情况
（一）历史交易过程
2017年 9月，公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）（以下简称星河基金）与日照云上企业管理咨询中心（以
下简称日照云上）和杭州拓米科技有限公司（以下简称杭州拓米）签署《有关杭州拓米科技有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），及，星河基金与日照云上签署《有关杭州拓米科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），根据该等协议的约定，星河基金受让日照云上持有的杭州拓米45.4545%股权，受让价格为 3.5亿元。2017年 9月 29日，星河基金向日照云上全额支付股权受让价款，但截至目前，本次股权转让涉及的公司登记管理机关的工商登记（备案）手续尚未办理，且星河基金亦未实质行使及享有相应的股东权利。
（二）公司董事会的审核意见
公司董事会（包括独立董事，下同）对上述交易涉及的商业实质、交易对手与控股股东及实际控制人是否存在关联关系以及交易是否履行了当时有效的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程规定的决策程序和信息披露义务进行了审慎核查，形成以下意见：
1.公司董事会查明：本次星河基金收购杭州拓米45.4545%股权（对应的出资额为 50万元），收购价款已全额支付，但截至目前相关工商过户手续没有完成，星河基金亦未行使和享有杭州拓米的任何股东权利。公司董事会认为，本次星河基金收购日照云上持有杭州拓米股权之交易的商业实质存疑。
2.经公司董事会核查，无法判断日照云上及杭州拓米与公司控股股东喀什星河创业投资有限公司（以下简称喀什星河）及实际控制人
徐茂栋是否存在关联关系，亦无法判定其是否构成一致行动人。但，公司控股股东喀什星河确认，本次股份转让款项实质上存在流入喀什星河及徐茂栋控制的其他商业存在主体（公司及其控制的附属机构除外）的情形，应认定日照云上与公司控股股东及实际控制人存在特殊利益关系。
3.鉴于公司已无法与日照云上及其法定代表人取得任何有效联系。为保证公司的资金和资产安全，公司董事会经与控股股东喀什星河协商，确定如下解决方案：（1）根据《股权转让协议》第 10.4条的约定，星河基金将《股权转让协议》和《补充协议》项下的全部权利义务转让与喀什星河，转让价款为 3.5亿元，并书面通知日照云上和杭州拓米。基于此，星河基金在《股权转让协议》和《补充协议》项下的全部权利、权益、权力和义务与责任均由喀什星河承继，与星河基金无涉。（2）喀什星河负有向星河基金支付该等权利义务受让价款 3.5亿元之义务。
4.公司董事会提请公司 2019年第一次临时股东大会就撤销星河基金收购日照云上持有的杭州拓米45.4545%股权之交易及星河基金对日照云上的股权受让价款的收回之解决方案予以批准。
董事会和股东大会批准本议案，视为批准公司董事会确定的就星河基金对日照云上的股权受让价款的收回之解决方案，并同时批准撤销该等交易，及撤销该等交易涉及的全部合同、协议及其他契约性法律文件。
喀什星河与星河基金签署《关于<有关杭州拓米科技有限公司之
股权转让协议>和<有关杭州拓米科技有限公司之股权转让协议之补充协议>项下权利义务转移的协议》，并于 2019年 4月 30日或之前，以货币资金或法律、行政法规和公司股东大会批准的其他等效方式向星河基金履行全额支付受让价款 3.5亿元之义务。
二、发表意见的依据
本独立意见系依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》第 3.5.3条第一款第（五）项、第（六）项、第（九）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.有关历史交易的文件；
2.有关信息披露的文件；
3.有关新签署的法律文件。
三、本次重大事项的合法合规性
1.本议案涉及商业实质存疑的交易对手与控股股东及实际控制人存在特殊利益关系的认定及该等交易的撤销及后续处置安排和交易价款的返还，已取得公司三名独立董事的事前认可。
2.公司第六届监事会第十三次会议已审议批准本议案。
3.本议案项下撤销交易涉及的合同、协议和其他契约性法律文件已经各缔约方股东会决议或股东书面决定和合伙人会议决议或投资者书面决定批准（公司除外）。
4.公司董事会第三十三次（临时）会议已审议批准本议案。
本议案涉及商业实质存疑的交易对手与控股股东及实际控制人
存在特殊利益关系的认定及该等交易的撤销及后续处置安排和交易价款的返还，及，公司控股股东喀什星河、实际控制人徐茂栋和公司董事长武剑飞控制的徐州睦德信息科技有限公司已于 2019年 3月 9日向公司共同出具《承诺函》，承诺就消除控股股东和实际控制人在控制公司期间给公司造成的损害或潜在损害共同对公司履行足额补偿之义务。公司董事会中由控股股东喀什星河提名的董事武剑飞、李武、于博、姜学谦、徐茂栋、傅淼均从严认定为关联董事，应回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1条第一款的规定，本议案需经三名独立董事过半数通过。公司三名独立董事投同意票。
5.本议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，公司控股股东喀什星河从严认定为关联股东，应回避表决。
综上，我们认为，本议案的批准程序合法合规，待公司 2019年第一次临时股东大会审议批准后，合法有效。
四、对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，本次关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河
投资合伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司45.4545%股权之交易，且在交易对手无法配合的前提下由控股股东喀什星河通过承继当时股权转让合同的权利义务的方式返还交易价款的安排，系公司董事会保护公司和中小股东利益的举措，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、发表的结论性意见
我们认为，公司本次关于撤销公司控制的附属机构杭州天马
星河投资合伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司45.4545%股权之交易，且在交易对手无法配合的前提下由控股股东喀什星河通过承继当时股权转让合同的权利义务的方式返还交易价款的安排，合法合规，待公司 2019年第一次临时股东大会审议批准后，本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定和《公司章程》的规定，合法有效。
独立董事：海洋、高岩、孔全顺 2019年 3月 11日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2017-015福建阿石创新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2017年 10月 24日、2017年 10月 25日、2017年 10月 26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人陈钦忠先生、陈秀梅女士不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，在本次股票异常波动期间，控股股东、实际控制人陈钦忠先生、陈秀梅女士未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所
《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
2．公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-091濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易方案尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议批准本次交易的具体方案，本次交易的具体方案尚需取得公司股东大会的批准，本次交易预计可能达到《中华人民共和国反垄断法》规定的经营者集中的申报标准，需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查，本次交易尚需通过中国证监会的核准。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。公司于2019年8月30日披露的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买董国亮持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限
公司60%股权，并向不超过 10名（含10名）特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：濮耐股份，证券代码：002225）自 2019年8月 16日开市起停牌，详见2019年 8月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-072)。停牌期间，公司于2019年 8月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2019-079)。
2019年8月 29日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等
与本次交易相关的议案，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上的相关公告内容。公司股票于2019年8月 30日开市起复牌。
2019年9月 28日，根据相关规定公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2019-086）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易方案尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议批准本次交易的具体方案，本次交易的具体方案尚需取得公司股东大会的批准，本次交易预计可能达到《中华人民共和国反垄断法》规定的经营者集中的申报标准，需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查，本次交易尚需通过中国证监会的核准。
本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后至发出股东大会通知前，将每三十日发布一次交易进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年 10月26日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2019－023
武汉中商集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2019年 4月 25日在公司总部－中商广场写字楼 47楼会议室召开，会议通知已于2019年4月15日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持。全票赞成审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
监事会认为：报告期内，公司董事会依法、诚信、认真地执行了股东大会的各项决议；公司依法运作，公司董事及高级管理人员恪守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司未为股东、实际控制人及其关联方或个人提供担保。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：
1、公司 2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；
2、公司 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年的经营管理和财务状况等事项。
3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
监事会对董事会关于公司 2018年度内部控制评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，在一定程度上降低了管理风险，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
公司 2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
以上一、二、四共3项议案须提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司监事会2019年4月26日
武汉力源信息技术股份有限公司
独立董事制度
第一章总则
第一条为进一步完善武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件、《武汉力源信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，特制定公司独立董事制度。
本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第二条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第三条公司设4名独立董事，独立董事应该确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第四条独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第五条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。
第二章独立董事的任职条件
第六条担任独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（五）《公司章程》规定的其他条件。
第七条下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）《公司章程》规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第三章独立董事的提名、选举和更换
第八条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第九条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
第十条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
第十二条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第四章独立董事的职责
第十三条独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权：
1、需要提交股东大会审议的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、向董事会提请召开临时股东大会；
4、征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
5、提议召开董事会；
6、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
7、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。
第十四条独立董事行使本制度上条规定的职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第十五条如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第十六条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
1、提名、任免董事；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
4、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
5、《公司章程》规定的其他事项。
第十七条独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：
1、同意；
2、保留意见及其理由；
3、反对意见及其理由；
4、无法发表意见及其障碍。
第十八条如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第五章独立董事行使职权的保障
第十九条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。
第二十条公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
第二十一条公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5年。
第二十二条公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。
第二十三条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第二十五条公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第六章附则
第二十六条公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第二十七条本制度由公司董事会负责制定、解释。
第二十八条本制度自公司股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。
（以下无正文）
武汉力源信息技术股份有限公司 2017年 4月 10日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-042
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司的董事会秘书沈琼女士将通过网络在线交流形式与投资者就
2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2018年5月7日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅相关人员的个人履历，我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《公司章程》第九十六条所规定的的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象；我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、我们认为本次副总经理、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
3、经充分了解被聘任人员身份、学历职业、专业素养等情况，且被聘任人的有关资料已报送深圳证券交易所并已通过了董事会秘书资格审查，我们认为被聘任人具备担任公司董事会秘书的资格和胜任能力，我们认为其能够胜任公司相应工作。
因此，我们同意聘任华家蓉女士为公司副总经理、董事会秘书。
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
—————— —————— ——————李新天 郑春美 邹明春
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－48号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于全资子公司为参股公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
公司全资子公司惠州中洲置业有限公司（以下简称“中洲置业”）的参股公司惠州市银泰达实业有限公司（以下简称“惠州银泰达”或“目标公司”）持有江山美苑项目开发权。
因江山美苑项目开发经营需要，各合作方共同协商，公司同意中洲置业拟按20%持股比例向目标公司提供借款，其他股东拟按80%持股比例以同等条件向目标公司提供借款。为此，中洲置业拟向目标公司提供总额不超过3.3亿元人民币的借款，其他股东拟向目标公司提供总额不超过13.2亿元的借款。所投入的资金将用于江山美苑项目投资资金及开发运营费用。
公司副总裁林长青先生担任惠州银泰达法定代表人、董事长，惠州银泰达为公司关联法人，本次财务资助构成关联交易。本次关联交易金额超过最近一期经审计净资产的5%，且被资助对象资产负债率超过70%(未经审计)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，本次为惠州银泰达提供财务资助暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方暨被资助对象的基本情况
公司名称：惠州市银泰达实业有限公司
统一社会信用代码：91441322745549049A
成立时间：2002年12月23日
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：林长青
注册地址：博罗县罗阳镇城东区曙光路68号江山美苑C1栋（二楼）
经营范围：房地产开发、房产销售、室内外装饰、土石方基础工程、管道工程（凭资质证经营）；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
惠州中洲置业有限 中保盈隆（深圳）股权投 北京银泰达科技发 惠州市华基投资有公司 资合伙企业（有限合伙） 展有限公司 限公司
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|20|%|

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|7|0%|

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|7.2|%|

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|2.|8%|

惠州市银泰达实业有限公司
惠州市银泰达实业有限公司财务数据如下： 单位：万元
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|科目名称|2016年12月末|2017年9月30日|
|资产总额|59,051.31|64,610.54|
|负债总额|72,286.93|120,438.86|
|净资产|-13,235.62|-55,828.32|

单位：人民币万元
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|科目名称|2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|7,635.55|9,363.52|
|利润总额|-756.78|-42,447.41|
|净利润|-756.78|-42,447.73|

三、财务资助协议主要内容
1、财务资助对象：惠州市银泰达实业有限公司
2、财务资助金额：中洲置业拟向目标公司提供总额不超过3.3亿元人民币的财务资助。
3、资金用途：用于江山美苑项目投资资金及开发运营费用。
4、本次财务资助的期限：36个月。
5、财务资助利率：年利率15%
6、资金来源：自有资金
四、风险防控措施
本次财务资助为公司与其它合作方按股权比例以同等条件对目标公司进行财务资助。目标公司重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，目标公司法定代表人、董事长均
由公司指定人员担任，目标公司工商取章均由公司指定人员保管，同时公司将委派相关人员
至目标公司，进行财务、经营方面的有效管控，保证资金安全，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。
五、董事会意见
公司于 2018年 4月 13日召开了第八届董事会第十四次会议，会议以通讯表决，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就本次关联交易独立董事出具了事前认可意见和独立意见。
独立董事事前认可意见：
1、本次交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、公司副总裁林长青先生担任参股公司董事长、法定代表人，参股公司为公司关联法人。此次向参股公司提供财务资助暨关联交易，是为了满足公司合作项目开发资金的需要，有利于加快项目的开发进度，且与其他合作方按股权比例以同等条件对参股进行财务资助，符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意将《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
独立董事独立意见：
此次向参股公司提供财务资助暨关联交易，是为了满足公司合作项目开发资金的需要，有利于加快项目的开发进度，且与其他合作方按股权比例以同等条件对参股进行财务资助。
符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
上述议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》以及相关规范性文件的规定。董事会审议上述相关议案的时候，遵循了公开、公平和公正原则。
综上，我们同意公司本次财务资助暨关联交易事项。本次关联交易金额超过最近一期经审计净资产的5%，且被资助对象资产负债率超过70%(未经审计)，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，本次为惠州银泰达提供财务资助暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司全资子公司惠州中洲置业有限公司以持有惠州市银泰达实业有限公司的20%股权为银泰达实业向东莞银行惠州分行申请的不超过人民币贰亿元贷款提供质押担保，该担保内容详见2018年1月13日披露的2018-08号公告。
八、公司累计对外提供财务资助金额
本次提供财务资助金额为3.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.61%；截至披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外财务资助总额为人民币22.8亿元（包括本次对外提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例为38.74%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。
九、备查文件清单
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十三日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-011安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于获得海尔“金魔方奖”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月8日，2018年海尔全球模块商共创共赢大会在上海举行。会上同时举行了“金魔方奖”颁奖典礼。安徽聚隆传动科技股份有限公司作为海尔
模块商资源平台的优秀供应商和合作伙伴，获得了海尔颁发的优秀模块商“金
魔方奖”。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年3月9日