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证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-038贝因美婴童食品股份有限公司
关于资产出售事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）于2017年7月 25日下午13：00-14：00在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了贝因美关于资产出售事项的投资者说明会。公司就本次资产出售事项的相关情况与投资者进行了交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答，具体召开情况如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司董事长王振泰先生、总经理黄焘先生、董秘鲍晨女士等相关人员出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、黄总您好，贝因美安达奶业有限公司目前的经营情况如何，年收入和利润有多少？预计将给公司带来多少收入？牧场剥离后，是交给恒天然管理，还是由贝因美自行管理？黑龙江工厂是否会一并出售？谢谢
尊敬的投资者，您好！目前安达奶业公司为亏损状态。牧场剥离之后，由牧场收购方决定管理方式。黑龙江贝因美乳业有限公司目前没有出售计划。谢谢关注！2、请问这一次出售的标的，交易金额有多少？是现金还是股权？出售完毕以后，会给企业减少多少亏损？
尊敬的投资者，您好！此次拟以现金交易方式出售贝因美（安达）奶业有限公司（含现代牧业公司）股权，此次交易金额达到股东大会审议标准，该交易有利于改善公司经营业绩，具体请关注公司后续公告，谢谢！
3、再问贵公司，出售的是什么资产，会对公司产生什么影响？
尊敬的投资者，您好！此次拟出售的标的是乳制品上游行业资产：贝因美（安
达）奶业有限公司（含现代牧业公司），此交易有利于改善公司经营业绩，谢谢关注！
4、请问一下黄总，这一次重大资产出售的标的是什么，为什么要做这个决定，出售会给公司带来怎么样的帮助？
尊敬的投资者，您好。此次拟出售涉及乳制品上游行业（牧场业务）公司：贝因美（安达）奶业有限公司（含现代牧业公司）。由于受全球原奶价格低位运行的影响，国内原料奶价格长期维持较低价位水平，导致乳制品上游行业大量企业承受较大经营压力。公司基于为上市公司减轻经营压力和降低经营风险的角度考虑，拟由控股股东贝因美集团有限公司等关联方对该上游产业模块进行培育。出售可以减少亏损，同时增加收入。谢谢关注！
5、停牌公告中提到本次资产出售方式为现金和股权置换，请问股权置换方为如个方面？
尊敬的投资者，您好！出售方式拟为现金。谢谢关注！
6、本次上游资产剥离，能为公司本年度带来多大资金利润？是否能缓解公司现金流紧张问题？
尊敬的投资者，您好！此次收回的资金用于补充日常流动资金，具体请关注公司公告，谢谢关注！
7、请问，此次出售重大资产，有没有优质资产置入？
尊敬的投资者，您好。目前没有。谢谢关注！
8、请问黄总，此次资产出售是否跟公司业绩亏损有关系？
尊敬的投资者，您好！此次资产出售有利于改善公司经营业绩，谢谢关注！
9、请问贝因美安达牧场，2016年及2017年一季度的盈利情况如何？
尊敬的投资者，您好！贝因美安达牧场 2016年及 2017年一季度尚处于亏损状态，谢谢关注！
10、请王董事长介绍一下本次资产出售事项情况：出售的标的是什么？前期投资金额？收回的资金有何用途？谢谢！
尊敬的投资者，您好！此次拟出售的标的是乳制品上游行业资产：贝因美（安达）奶业有限公司（含现代牧业公司）。收回的资金用于补充日常流动资金，具体请关注公司公告，谢谢关注！
否考虑优质资产注入？
尊敬的投资者，您好！此次拟出售涉及乳制品上游行业（牧场业务）公司：贝因美（安达）奶业有限公司（含现代牧业公司），达到股东大会审议的标准。基于为上市公司减轻经营压力和降低经营风险的角度考虑，拟由控股股东贝因美集团有限公司等关联方对该上游产业模块进行培育。出售可以减少亏损。谢谢关注！
12、黄总刚才提到：“公司基于为上市公司减轻经营压力和降低经营风险的角度考虑......”意思是不是准备贱卖上市公司资产？请保护好投资者利益！最近光明乳业也收购了一个牧场的股权，请参考！
尊敬的投资者，您好！此次将以公允的价格出售公司资产。谢谢关注！
13、请问交易的标的金额是多少？
尊敬的投资者，您好！本次关联交易达到股东大会审议标准，目前审计、评估正在进行中。谢谢！
关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2019-028
山东朗进科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事俞晓涛先生的书面辞职报告。俞晓涛先生因个人工作单位调整原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。辞去上述职务后，俞晓涛先生将不再担任公司任何职务。
俞晓涛先生上述职务原定任期为公司2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。截至本公告披露日，俞晓涛先生未持有公司股份。
俞晓涛先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，俞晓涛先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，俞晓涛先生将继续履行监事职责。俞晓涛先生辞职不会对公司的正常经营产生影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快补选监事。
俞晓涛先生在担任公司监事期间勤勉尽责，认真履行了监事的职责。公司监事会对俞晓涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司监事会 2019年 10月9日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-083深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月24日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年10月20日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孟令保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于2014年第三季度报告全文的议案》。
公司监事会审阅了公司《2014年第三季度报告全文》，发表意见如下：
公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2014年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司监事会
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2018-090北京百华悦邦科技股份有限公司
2018年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月 29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-010厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知及会议材料于2018年1月10日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2018年1月16日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 11人，实际出席董事11人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，董事李强、李为巍回避表决，其余董事表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》。
李强回避表决，其余董事表决结果为 10票赞成；0票反对；0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司2018年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人结算以公司股票为标的证券的衍生品交易并向上市公司赠与收益的公告》。
3、审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：董事游相华回避表决，其余董事表决结果为 10票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》。
4、审议通过《<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果为：表决结果为 11票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
5、审议通过《<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》，表决结果为：表决结果为 11票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。
6、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为： 11票赞成；0票反对；0票弃权。
同意公司于2018年2月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可函。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年第一次临时股东大会金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议案
议案一：关于选举公司股东代表监事的议案
各位股东：
公司于2015年8月27日收到了监事会主席、股东代表监事陈泽鑫先生《关于辞去监事会主席职务的申请报告》，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，现拟提名李仕锴先生担任本届监事会股东代表监事，任期从 2015年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满为止。
现将《股东代表监事候选人简历》提交给各位，请审议。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2015年10月12日附件：
《股东代表监事候选人简历》
李仕锴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，高中学历,2009年3月进入公司直营中心工作，现担任直营中心总监、公司工会主席。
李仕锴先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年第一次临时股东大会议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东：
遵照《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）精神，为积极参与“三证合一”登记制度改革，近日，公司办理完成了工商变更登记手续，领取了汕头市工商行政管理局核准换发的新版《营业执照》，新版《营业执照》取消了企业法人营业执照注册号，增加统一社会信用代码91440500231741981J。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，现对《公司章程》中涉及此次营业执照工商变更的部分条款作出相应修订。具体修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|1||第二条 金发拉比妇婴童用品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以有限公司整体变更方式设立，并在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号440508000005337。||第二条 金发拉比妇婴童用品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以有限公司整体变更方式设立，并在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91440500231741981J。||

公司章程的其他条款不变。公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。
上述议案请审议。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-004深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资设立湖南吉赛智慧城市建设管理有限公司的议案》，同意公司与吉智网络科技共同投资组建项目公司，公司使用自筹资金人民币4,000万元，占项目公司80%股权。于2016年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-145）。
2017年1月13日，湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司取得了吉首市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。
《营业执照》登记相关信息如下：
名称：湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司
统一社会信用代码：91433101MA4LATX55W
类型：有限责任公司
住所：湖南省吉首市乾州新区世纪大道总部经济大楼十四层
法定代表人：冯振颖
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2017年01月13日
营业期限：长期
经营范围：智慧城市项目开发、设计、建设、运营、管理与服务；互联网信息化技术相关产品的研发、生产、销售及工程施工；基于智慧城市整体方案的研发、实施、服务及运营；计算机软硬件的研发、销售、技术咨询，技术服务、技术转让、系统集成，信息化管理平台开发及实施；建筑智能化、服务、开发及实施。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十四日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-089恺英网络股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东冯显超先生通知，获悉冯显超先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|冯显超|是|4,212,000|2017年6月20日|2019年6月20日|兴业证券股份有限公司|4.85%|融资质押|
|冯显超|是|3,761,000|2017年6月20日|2019年6月20日|兴业证券股份有限公司|4.33%|融资质押|
|合计||7,973,000||||9.18%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，冯显超先生持有本公司限售条件流通股86,727,236股，持有本公司无限售流通股96,700股，持有本公司股份总计86,823,936股，占公司股份总数的12.10%。其所持有公司股份累计被质押66,998,500股，占公司股
份总数的9.34%，占其持有公司股份总数的77.17%。
二、2015年公司实施了重大资产重组，并与冯显超先生签署了《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，协议约定：冯显超等9名业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，上海恺英网络科技有限公司在2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次重组无法在 2015年度内完成，则业绩承诺人同意延长利润补偿期至 2018年，即，整个利润补偿期间调整为 2015年度、2016年度、2017年度及 2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则业绩承诺人以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿方式：若盈利补偿协议约定的承诺扣非净利润在盈利补偿期间内未能达到，则上市公司应在当期专项审计报告披露后的 30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。业绩承诺方届时应促成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案，且上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后 10日内注销。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。上海恺英网络科技有限公司 2015年实现扣除非经常性损益后净利润为 64,201.79万元,稳定实现盈利预测的业绩承诺；2016年实现扣除非经常性损益后净利润65,801.18万元，稳定实现盈利预测的业绩承诺。当前上海恺英网络科技有限公司运营状况良好，效益不断提升，冯显超先生触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响冯显超先生对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，冯显超先生承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
法律意见书北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特香港北京市康达律师事务所
关于深圳市京泉华科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]0600号致：深圳市京泉华科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《常年法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2019年第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司2019
法律意见书年第二次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2019年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2019年11月 30日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于 2019年 12月16日（星期一）下午 14:30在深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园前台1号会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长张立品先生主持。
法律意见书经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共9名，均为截至 2019年12月9日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数102,233,785股，占公司有表决权总股份的56.7965%。其他出席会议的人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共2人，代表股份10,131,400股，占公司股份总数的5.6286%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会
法律意见书议投票表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
1、以 112,365,185股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
2、以 112,358,785股同意，6,400股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9943%的结果，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
经验证，本次股东大会通过的议案获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 经办律师：王萌
赵垯全
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-071
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于延期回复中国证监会“非公开发行股票申请文件反馈意见”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160780号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
收到上述《反馈意见》后，公司会同中介机构就反馈意见中所提出的问题进行研究、分析与落实。鉴于相关方对有关问题还需要进一步落实及补充2016年一季报，为保证申报材料的完整性及数据准确性和及时性，经与中介机构审慎商议，公司已于近日向中国证监会提交了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期至2016年8月12日之前对上述《反馈意见》做出回复。
公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在回复文件完备后及时履行相关信息披露义务，并向中国证监会报送文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-060
深圳友讯达科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月20日下午15：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年8月10日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过关于公司《2018年半年度报告及摘要》的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制的《公司2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告披露提示性公告》于2018年8月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议并通过关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议并通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。因此同意公司滚动使用不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为十二个月。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
4、审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司监事会2018年8月22日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-025
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于2015年年度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 2月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年年度报告全文》，在“第四节管理层谈论与分析”之“二、主营业务分析”中“2、收入与成本”因工作疏忽数据部分有误,更新后的《2015年年度报告全文》在指定媒体上同时予以更新。现对相关内容更正如下：
原内容为：
第四节 管理层谈论与分析
二、主营业务分析
2、收入与成本
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
||1,902,050,260.|1,466,770,871.|||||
|汽车零部件|||22.88%|296,826,233.61%|203,427,933.21%|1.59%|
||33|76|||||
|分产品|||||||
||1,016,280,795.||||||
|水泵||750,382,959.33|26.16%|122,330,888.11%|74,591,803.65%|1.76%|
||27||||||
|进、排气歧管|573,143,824.50|454,037,374.97|20.78%|56,717,320.71%|30,675,678.46%|2.76%|
|涡壳|178,051,750.34|147,795,852.04|16.99%|89,999,390.08%|74,442,620.76%|0.30%|
|飞轮壳|55,184,172.39|46,207,432.44|16.27%|7,496,586.91%|7,138,105.75%|-1.81%|
|其他|79,389,717.83|68,347,252.98|13.91%|20,282,047.80%|16,579,724.59%|1.49%|
|分地区|||||||
|国内销售|1,425,322,080.|1,077,283,948.|24.42%|190,231,068.40%|115,464,033.34%|2.29%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||58|90|||||
|国外间接销|||||||
||213,242,432.56|174,219,067.41|18.30%|108,301,074.42%|88,730,245.01%|-0.24%|
|售|||||||
|国外直接销|||||||
||263,485,747.19|215,267,855.45|18.30%|-1,705,909.21%|-766,345.14%|-0.24%|
|售|||||||

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
现更正为：
第四节 管理层谈论与分析
二、主营业务分析
2、收入与成本
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
|汽车零部件|1,902,050,260.33|1,466,770,871.76|22.88%|18.49%|16.10%|1.59%|
|分产品|||||||
|水泵|1,016,280,795.27|750,382,959.33|26.16%|13.68%|11.04%|1.76%|
|进、排气歧管|573,143,824.50|454,037,374.97|20.78%|10.98%|7.25%|2.76%|
|涡壳|178,051,750.34|147,795,852.04|16.99%|102.21%|101.49%|0.30%|
|飞轮壳|55,184,172.39|46,207,432.44|16.27%|15.72%|18.27%|-1.81%|
|其他|79,389,717.83|68,347,252.98|13.91%|34.31%|32.03%|1.49%|
|分地区|||||||
|国内销售|1,425,322,080.58|1,077,283,948.90|24.42%|15.40%|12.00%|2.29%|
|国外间接销售|213,242,432.56|174,219,067.41|18.30%|103.20%|103.79%|-0.24%|
|国外直接销售|263,485,747.19|215,267,855.45|18.30%|-0.64%|-0.35%|-0.24%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正情形，也不涉及财务数据的更正。
本次对2015年年度报告全文的更正不会对公司2015年年度数据造成影响。因本次更正给投资
者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
董事会
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-044浙江金科文化产业股份有限公司
关于举行 2018年年度网上业绩说明会的通知
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
为了使广大投资者进一步了解公司2018年度生产经营情况，公司将于2019
年5月15日（星期三）下午15:00至17:00采用网络远程的方式举行2018年度网上业绩说明会，欢迎投资者参与互动交流。
1、参与方式一：投资者登陆以下网址：
http://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Achievement/achievement_de tail/id/374
2、参与方式二：投资者登陆“金科文化投资者关系”小程序，在微信中搜索“金科文化投资者关系”或微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入“金科文化投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理王健先生、董事会秘书张维璋先生、财务总监秦海娟女士、独立董事蔡海静女士、保荐代表人朱翔坚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-103乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2016年度第一期中期票据按期兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 11月 28日完成 2016年度第一期中期票据的发行（债券简称：16乐普MTN001），发行金额为 6亿元，起息日为 2016年 11月 28日，到期兑付日为 2019年 11月 28日。上述发行具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：2016-122）。
截至本公告披露日，公司已按期兑付了2016年度第一期中期票据本金6亿元和本期计息利息0.2154亿元，合计6.2154亿元；至此，2016年度第一期中期票据的本金及利息已全部兑付完成。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年十一月二十九日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-087山西仟源医药集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议，于 2015年 8月 25日（星期二）下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事 3名，实到监事 3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：一、审议通过《关于<2015年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》及其摘要与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2015年半年度实际存放与使用情况。
公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2017-087
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第二十一次会议于2017年9月29日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通知已于2017年9月26日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议
由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
二、会议审议情况
会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康得碳谷科技有限公司涉及关联交易的议案》
公司拟与控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）及荣成市国有资本运营有限公司共同投资康得碳谷科技有限公司（下称：康得碳谷），增资金额合计130亿元，增资后康得碳谷的注册资本为140亿元。公司拟向康得碳谷增资20亿元，占增资后注册资本总额的14.29%；康得集团增资90亿元，占增资后注册资本总额的71.42%；荣成市国有资本运营有限公司增资20亿元，占增资后注册资本总额的14.29%。各方均以现金出资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易。
本次关联交易经监事会认真审查，认为本次增资完成后，将有助于公司布局碳纤维及碳纤维复合材料产业板块，加速高性能碳纤维的产能建设，以满足新能
源汽车、民用航空等高端工业对高性能碳纤维的增长需求，从而巩固公司在先进高分子材料领域的行业地位，创造更加丰厚的股东回报，且定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《康得新复合材料集团股份有限公司关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康得碳谷科技有限公司暨
关联交易的公告》。
关联监事张艳红女士回避对该议案的表决。
三、备查文件
第三届监事会第二十一次会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会2017年9月29日
重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》、《重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
三、关于关联交易的独立意见
经核查，报告期内公司发生日常关联交易符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，除此之外未发生重大关联交易。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部发布文件进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次
会计政策变更。
重庆智飞生物制品股份有限公司
独立董事：刘保奎、章新蓉、袁林
2019年8月29日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-088
北京雪迪龙科技股份有限公司
对外投资设立分公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在江西设立分公司的议案》，同意公司在江西设立分公司，具体内容详见2015年6月9日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在江西设立分公司的公告》（公告号：2015-041）。
公司于2015年10月26日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在四川设立分公司的议案》，同意公司在四川设立分公司，具体内容详见2015年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在四川设立分公司的公告》（公告号：
2015-075）。
江西分公司、四川分公司已经完成了设立相关工商登记手续并取得了相关工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
（一）江西分公司
1.注册号：360102220012653
2.名称：北京雪迪龙科技股份有限公司江西分公司
3.类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4.营业场所：南昌市东湖区洪都北大道1189号天骥·俊园住宅3号楼1单元601室5.负责人：郜武
6.成立日期：2015年9月2日
7.营业期限：长期
技术服务；销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品；应用软件服务、基础软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）四川分公司
1.统一社会信用代码：91510108MA61RMQ44Y
2.名称：北京雪迪龙科技股份有限公司四川分公司
3.类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4.营业场所：成都市成华区天祥街59号1栋2单元1楼6号
5.负责人：郜武
6.成立日期：2015年11月23日
7.营业期限：长期
8.经营范围：受总公司委托从事：销售:机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品；技术推广、技术咨询、技术服务。（依法须经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-096号深圳万润科技股份有限公司
关于聘任金平先生为副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任金平先生为副总裁的议案》。
经公司总裁李志江先生提名，董事会同意聘任金平先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，公司不设职工代表董事。
公司独立董事对聘任副总裁发表了明确的同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
附金平先生简历：
金平，男，1968年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学位，中共党员，曾任职于湖北省随州市何店职业高中、湖北省政府办公厅金融贸易处、湖北省武汉市东西湖区国营新河农场（新沟镇）、湖北省武汉市东西湖区政府经济体制改革办公室、政务服务中心管理委员会办公室、湖北省武汉市吴家山台商投资区管委会、武汉市东西湖区新兴开发建设有限公司、武汉东星实业发展总公司、湖北省煤炭投资开发有限公司、贵州省贵财投资有限责任公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司（其间：挂任贵州省铜仁市德江县委副书记、贵州省铜仁市市长助理、贵州省铜仁市副市长）、江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司。2017年11月至 2018年12月，担任湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司党总支书记、董事长；2018年 12月至 2019年 6月，担任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司投资发展部总经理、湖北省宏泰产业与金融研究
万润科技 002654 第四届董事会第二十次会议院有限公司董事长、总经理。
金平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查
询，不属于“失信被执行人”。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-091深圳市汇川技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任宋君恩先生为公司董事会秘书，聘任吴妮妮女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同。
宋君恩先生与吴妮妮女士的个人简历详见公司于 2017年 11月 17日刊登于巨潮资讯网上的公告：第四届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2017-089）。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|宋君恩|吴妮妮|
|联系地址|深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房1、2、3、4、5楼|深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房1、2、3、4、5楼|
|电话|0755--83185787|0755--83185521|
|传真|0755—83185659|0755—83185659|
|电子邮箱|songjunen@inovance.cn|wunini@inovance.cn|

特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十七日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-023
广东万里马实业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
3.业绩预计情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 200 万元– 500 万元|亏损： 236.89 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度主营业务收入较去年同期有所上升，同时管理费用及财务费用较去年同期相比有所增长，净利润较去年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初次测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
广东万里马股份有限公司董事会
2018年4月4日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015－001
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 23日收到本公司持续督导机构“东方花旗证券有限公司”（以下简称“东方花旗”）《关于更换江苏天瑞仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的情况说明》。东方花旗原指派的保荐代表人范崇东先生因个人工作调动，调离东方花旗。经东方花旗研究决定，自2015年1月23日起委派指定保荐代表人彭果先生接替范崇东先生担任公司的保荐代表人。
本次变更不影响东方花旗对公司持续督导的保荐工作。
本次保荐代表人更换后，本公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为冯海先生和彭果先生，持续督导期限截止至募集资金使用完毕为止。
附：保荐代表人彭果先生简历。
彭果先生，现任东方花旗证券有限公司业务总监，保荐代表人，硕士研究生。
2007年加入东方证券，2012年 7月因东方证券与花旗环球金融（亚洲）有限公司合资转入东方花旗。曾负责或者参与天通股份2013年、2014年非公开增发项目，西藏雅砻（600773）、武汉塑料（000665）、轻纺城（600790）、胜利股份（000407）等上市公司重大资产重组，并曾参与天瑞仪器（300165）创业板首次公开发行、粤传媒（002181）中小板首次公开发行等融资项目。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一五年一月二十三日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-065江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月13日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知。具体事项如下：
润和投资因资金需求，将其持有的本公司有限售条件流通股4,820,000股质押给山西证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，并于2015年5月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次交易的初始交易日为
2015年5月12日，购回交易日为2016年5月11日。
截至本公告披露日，润和投资直接持有本公司股数62,553,000股，占本公司总股本的21.98%；其中本次质押股数4,820,000股，占其持有本公司股份总数的
7.71%，占公司总股本的1.69%；润和投资已累计质押其持有的本公司股份共计56,820,000股，占其持有本公司股份总数的90.83%，占本公司总股本的19.96%。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会