证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-026金字火腿股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2019年4月11日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体事项如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2019年第一次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2019年 3月 26日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2019年4月11日（星期四）下午 2:00
②网络投票时间：
通过深圳证券交易系统投票的时间：2019年 4月 11日（星期四）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00
通过互联网投票系统投票的时间：2019年 4月 10日（星期三）下午 3:00至2019年4月11日（星期四）下午3:00间的任意时间
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2019年 4月 8日（星期一）
7、出席会议对象：
①在股权登记日持有公司股份的股东。
截至本次会议的股权登记日 2019年 4月 8日（星期一）下午 3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案：
1、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》；
2、《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》。
（二）提交本次股东大会表决的议案内容：
上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案的关联股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）、施延军、薛长煌、施雄飚及严小青回避表决。
上述议案已经第四届董事会第二十九次会议审议通过，详见2019年3月27日登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决|√|
|1.00|《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》|√|
|2.00|《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、会议登记时间：2019年4月9日，上午9:00至下午16:00。
2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记
（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：公司证券事务部。
五、股东参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、其他事项
1、会议联系方式
地址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000号，公司证券事务部
联系人：王启辉张利丹
电话：0579-82262717
传真：0579-82262717
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。
4、授权委托书、2019年第一次临时股东大会参会回执见附件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、公司2019年第一次临时股东大会授权委托书；
3、2019年第一次临时股东大会参会股东登记表。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362515
2、投票简称：金字投票
3、议案设置及表决意见
（1）提案设置
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决|√|
|1.00|《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》|√|
|2.00|《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》|√|

（2）填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019年 4月 11日召开的金字火腿股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案：非累积投票议案|√|||||
|1.00|《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》|√|||||
|2.00|《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》|√|||||

说明：
1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数： 股受委托人签字： 受委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件 3
金字火腿股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
参会股东登记表
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|姓名或名称：||
|身份证号码（法人股东营业执照号码）：||
|证券账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：||
|备注：||