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证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-056中公教育科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年7月22日下午14:00；
网络投票时间：2019年7月21日—2019年7月22日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年7月21日下午15:00，网络投票结束时间为2019年7月22日下午15:00。
2、会议地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李永新先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 41名，代表股份 4,797,426,038股，占上市公司总股份的77.7869％。
1、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表6名，代表有表决权的股份总数为4,724,842,814股，占上市公司总股份的76.6100％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 35人，代表有表决权的股份总数为 72,583,224股，占上市公司总股份的1.1769％。
3、中小投资者出席情况
通过网络和现场投票的中小股东共 37人，代表有表决权的股份总数为 72,990,239股，占上市公司总股份的1.1835％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京市天元律师事务所张剡律师、张树礼律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。
三、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 4,797,393,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对 32,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,957,739股，占出席会议中小股东所持股份的99.9555％；反对 32,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 4,796,857,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对568,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,421,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.2213％；反对568,360股，占出席会议中小股东所持股份的0.7787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有限表决权股份
总数的2/3以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 4,796,857,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对568,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,421,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.2213％；反对568,360股，占出席会议中小股东所持股份的0.7787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 4,796,857,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对568,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,421,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.2213％；反对568,360股，占出席会议中小股东所持股份的0.7787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意4,797,001,078股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 424,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,565,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.4178％；反对424,960股，占出席会议中小股东所持股份的0.5822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的议案》
表决结果：同意4,797,001,078股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 424,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,565,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.4178％；反对424,960股，占出席会议中小股东所持股份的0.5822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市天元律师事务所的张剡律师和张树礼律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-066江苏中超控股股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：
一、控股股东承诺
公司控股股东及实际控制人杨飞先生根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
二、董事、高级管理人员承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
诺。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2016-029
天津凯发电气股份有限公司
关于 2016年度为天津保富提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津凯发电气股份有限于 2016年 4月 25日召开第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2016年度为天津保富电气有限公司提供担保的议案》，关联董事孔祥洲、王伟回避表决，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。2016年年初至披露日，公司与天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）未新增关联担保合同。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津保富电气有限公司
注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路11号A座厂房1层
注册资本：4300万元人民币
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2009年8月20日
经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。
截至 2015年 12月 31日，资产总额为 12730.28万元，负债总额为 4489.83万元，净资产为 8240.46万元；2015年度实现营业收入 9119.76万元，利润总额
1694.36万元，净利润1472.01万元。
天津保富为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）与德国保富铁路有限公司（以下简称“德国保富”）共同设立的合营公司。公司持有51%的股权，公司董事长孔祥洲先生、公司董事总经理王伟先生与德国保富委派的两名董事共同组成天津保富董事会，孔祥洲先生担天津保富董事长。根据公司章程规定，公司董事会有4名成员，由两股东各派2名；董事会决议需全体董事一致同意方有效，本公司对天津保富电气有限公司属于共同控制，各占50%的表决权，天津保富不纳入公司合并报表。天津保富为公司的关联公司。
目前，公司正在进行重大资产重组，拟通过公司全资持有的凯发德国有限公司收购德国保富持有的RPS100%股权，德国保富持有的天津保富49%的股权将转至RPS名下。一旦重组交割完成，公司通过直接和间接方式持有天津保富100%股权，天津保富将不属于公司的关联公司，其财务数据纳入公司合并财务报表范围。
三、担保协议的主要内容
天津保富因生产经营需要拟向下列商业银行申请授信额度，由公司提供担
保。具体金额以银行批复为准，担保实际发生时，德国保富按其持有天津保富的股权比例向公司提供反担保。
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|借贷银行|担保金额|占公司2015年经审计净资产的比例（%）|
|平安银行股份有限公司天津分行|4000万元|5.05%|
|天津银行股份有限公司兴科支行|2000万元|2.53%|
|招商银行股份有限公司天津分行|3000万元|3.78%|
|合计|9000万元|11.37%|

四、董事会意见
公司为下属合营公司提供银行综合授信额度证担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进营业持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中
遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）为公司与德国保富
铁路有限公司的合营公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响，该项担保，能缓解天津保富日常
经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要。并且，德国保富铁路有限
公司按其在天津保富中的出资比例，为公司提供反担保。为其提供担保不
存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：公司为天津保富提供关联担保主要是由于天津保富现有业务规模相对较小，资金和资产实力有限较难获取银行贷款以满足生产经营需要所致；天津保富生产经营正常，财务状况良好，其承接的业务均为城市轨道交通项目，客户违约的风险较低，且担保实际发生时，德国保富将按其持有天津保富的股权比例向公司提供反担保，公司承担担保责任的风险较低。上述关联担保事项履行了内部审议程序，独立董事亦发表了明确同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对上述关联担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，2015年度公司为关联方天津保富提供担保6000万元，占2015年末公司经审计净资产的7.58%，其中，在天津银行股份有限公司兴业支行两笔，共2000万元；在平安银行股份有限公司天津分行一笔，共4000万元。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-083纳思达股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2017年8月30日以通讯方式召开，会议通知于2017年8月24日以电子邮件、微信方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见 2017年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经核查，监事会认为公司2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司延长为子公司提供不超过8亿元银行授信担保授权有效期的议案》
公司于 2016年 8月 30日召开的第五届董事会第一次会议和 2016年 9月 20日召开的2016年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司为子公司提供不超过 8亿元银行授信担保的议案》，并于 2016年 8月 31日披露了《关于公司为子公司提供不超过8亿元银行授信担保的公告》（公告编号：2016-077），根据上述议案，公司总担保额度的授权有效期至 2016年年度股东大会召开之日止。
鉴于上述公司为子公司提供担保事项的总担保额度的授权有效期已届满，该项授信担保尚未实施完毕，监事会同意公司延长为子公司提供不超过 8亿元银行授信担保授权有效期，将授权签署有效期延长至公司2017年年度股东大会召开之日止。
上述担保具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司延长为子公司提供不超过8亿元银行授信担保授权有效期的公告》。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
四、审议了《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>补充协议暨关联交易的议案》
监事曾阳云、李东飞为关联监事，需回避表决。回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会对本议案不形成决议。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》
为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，监事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约为不超过等值 100亿元人民币的美元，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为本议案获得2017年第三次临时
股东大会审议通过之日起12个月。
具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。
此议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金。在该额度内资金可以循环滚动使用。
监事会认为：公司以部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。授权期限自本议案获得 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月。
具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
此议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于根据财政部“财会[2017]13号、15号”通知变更相关会计政策的议案》
经审核，本次变更公司相关会计政策是依据财政部于 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)及2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的准则规定进行的，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更相关会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。我们同意公司本次会计政策变更。
具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于根据财政部“财会
[2017]13号、15号”通知变更相关会计政策的公告》。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年9月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。
《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知》的公告详见 2017年 8月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十一日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（贾路桥）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2016年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2016年度公司共召开了13次董事会，应出席董事会9次，本人亲自出席董事会 9次，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|贾路桥|9|9|0|0|否|

2016年度公司共召开 4次股东大会，本人亲自列席 1次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2016年度发表独立董事意见情况
2016年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、公司于2016年2月5日召开的的第二届董事会二十五次会议，本人对会议审议
的《关于变更募集资金投资项目的议案》发表了同意的独立意见；
2、公司于 2016年 4月 1日召开的公司第二届董事会第二十六次会议，本人对会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票方案论证分析报告》等事项发表了同意的独立意见。
3、公司于2016年4月12日召开的公司第二届董事会第二十七次会议，本人对弈会议审议的《关于对外投资设立子公司及有限合伙企业暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见；本议案在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
4、公司于2016年4月28日召开的公司第二届董事会第二十八次会议，本人对会议审议的2015年度相关事项发表了同意的独立意见，有关内容如下：
（1）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
（2）关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
（3）关于 2015年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方面的独立意见
（4）关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见
（5）关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
本次会议审议的《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2016年审计机构的议案》，在提交公司董事会审议前，已经本人事前认可。
5、公司于2016年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，本人对会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》、《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订）》等事项发表了同意的独立意见。
6、公司于2016年6月27日召开的第二届董事会第三十一次会议，本人对会议审议的《关于公司非公开发行股票预案（二次修订）的议案》及《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）的议案》等事项发表了同意的独立意见。
公司于2016年7月29日召开第二届董事会第三十二次会议，本人对会议审议的
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年半年度公司控股股
东和关联方资金占用及对外担保情况》、《公司第二届董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事》、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订）的议案》、《公司关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施（二次修订）的议案》、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》及《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》等事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会召集人委员、战略委员会委员，在2016年度履行了如下职责：
公司2016年度未新增聘任高级管理人员，选举了2名非独立董事、2名独立董事。
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会情况；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
本人自 2010年 8月以来，连续担任公司两届董事会的独立董事，至 2016年 8月任期届满离任，离任后不再担任公司的任何职务。
感谢公司在本人任期内对本人工作的大力支持，也希望公司未来能够健康、稳定发展，为股东们创造更好的收益。
独立董事：贾路桥2017年4月26日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-058
深圳市广和通无线股份有限公司
关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，在保证不影响正常生产经营的情况下，全资子公司拟使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
全资子公司拟使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、低风险或有保本约定的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、过去十二个月使用自有闲置资金购买理财产品的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|资金来源|
|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.6.1|2017.8.31|3.78%|424,084.93|暂时闲置募集资金2000万元|
||||||||||自有闲置资金2500万元|
|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品|无|5,000.00|保本浮动收益型|2018.5.23|2018.8.22|4.45%||自有闲置资金|
|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|无|2,000.00|保本浮动收益型|2018.5.25|2018.8.24|4.55%||自有闲置资金|

||
|-|
|深圳海岸城支行|

三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险或有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分自有
闲置资金进行现金管理的议案》，同意子公司在确保不影响正常生产经营的情况
下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险或有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：公司全资子公司使用不超过 8,000.00万元的自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、合规。
4、股东大会审议情况
本次《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
5、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为：广和通全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理事项，已经上市公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的要求和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定；广和通全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。国信证券对广和通全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议
2、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理核查意见
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年五月三十一日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-078安徽辉隆农资集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2018年 11月 22日以送达和通讯方式发出，并于 2018年 11月 30日在公司 19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由董事长刘贵华先生主持，本次会议应到 9位董事，实到 9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。
根据《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要和《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司2017年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意除考核不合格90名激励对象之外，其余218名激励对象在公司2017年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期内行权。
鉴于公司2017年股票期权激励计划中90名激励对象因个人绩效考核结果为D，根据《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，其获授的第一个行权期的股票期权共186.30万份将予以注销。此次调整后，本次授予的股票期权数量由原2,417万份调整为
2,230.70万份，占公司目前总股本的3.11%。
公司董事长刘贵华先生、董事王中天先生、程金华先生、邓顶亮先生为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。
《公司关于 2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
(一)第四届董事会第七次会议决议；
(二)独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-039
华帝股份有限公司
关于公司股东股份质押及部分股份提前购回并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）函告，获悉奋进投资所持有本公司的部分股份被质押及部分股份提前购回并解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子奋进股权投资普通合伙企业|是|11,000,000|2019年7月30日|2020年7月30日|中信证券股份有限公司|9.09%|融资|

2、部分股份提前购回并解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|提前购回并解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|石河子奋进股权投资普通合伙企业|是|6,227,400|2018年12月18日|2019 年 8 月 2日|兴业证券股份有限公司|5.15%|融资|
|||6,227,400|2018年12月18日|||5.15%||
|合计||12,454,800||||10.30%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，奋进投资持有公司股份120,960,000股，占公司总股本的13.72%。
其所持有公司股份累计被质押的股份数量为62,566,000股，占其所持公司股份数的51.72%，占公司总股本的7.10%。
三、备查文件
1、交易协议书；
2、股票质押式回购交易协议；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-039广东省高速公路发展股份有限公司
重大资产重组延期复牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东广东省交通集团有限公司谋划与公司有关的重大事项，公司股票（股票简称：粤高速A、粤高速B，股票代码：000429、200429）已于2015年4月8日起停牌。
2015年6月30日，公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于<广东省高速公路发展股份有限公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，并于2015年7月1日对外披露了相关内容。
询函》的回复时间，并同时申请公司股票自7月15日起继续停牌。公司将尽快完成《重组问询函》的回复和相关文件的补充完善及信息披露工作，待取得深圳证券交易所审核通过后申请复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-014江苏亚威机床股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，为满足监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2017年2月27日在公司召开了职工代表大会。会议由工会主席王峻先生主持，经与会职工代表民主选举，一致同意选举吴康朋先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。吴康朋先生简历详见附件。
公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二〇一七年三月一日
附件：职工代表监事简历
吴康朋先生，男，中国国籍，无永久境外居留权。1977年生，大专学历。
曾任江苏亚威机床股份有限公司卷板机械事业部加工调度员，钣金装备事业部精加工调度员。现任江苏亚威机床股份有限公司监事、生产加工中心精加工调度员。
吴康朋先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。
杭州宋城旅游发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-014杭州宋城旅游发展股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第五届董事会第六次会议于2014年03月07日（星期五）上午09:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年03月02日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
因公司经营发展实际需要，需增加“音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演、综合文艺表演，设计、制作、代理、发行国内各类广告，影视项目的投资管理”服务项目，董事会提议对公司经营范围进行变更，并及时对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”进行修改。
变更后公司经营范围为：许可经营项目：音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演、综合文艺表演，餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》，有效期至2015年5月8日），停车服务（有效期至 2018年5月18日）。
一般经营项目：旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，影视项目的投资管理，旅游电子商务，设计、制作、代理、发行国内各类广告，旅游用品及工
杭州宋城旅游发展股份有限公司
艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；含下属分支机构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
二○一四年三月八日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-012广东群兴玩具股份有限公司
关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月25日披露了《关于公司控股股东筹划股权转让暨重大事项停牌公告》（公告编号：2017-109），因公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）正在筹划公司股权转让事项，且该事项可能导致公司实际控制人发生变更，经公司申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）于 2017年 12月25日开市起停牌。
2018年 1月 2日公司披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告》、2018年1月9日公司披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展暨延期复牌公告》及补充公告、2018年 1月 9日公司就本次停牌事项召开了网上投资者说明会并披露了《关于网上投资者说明会召开情况的公告》，2018年1月16日、2018年1月23日、2018年1月30日公司披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截至本公告日，股权拟受让方正在履行有权部门事前审批流程，鉴于上述事项尚在审批中存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护广大投资者利益、避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2018年2月6日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次该事项进展情况。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露
的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-028盛达矿业股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 1月 23日披露的 2017年度业绩预告,预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润为盈利： 35,000万元—41,000万元，比上年同期增长：73.18%—102.87%，基本每股收益盈利：约 0.51元—0.59元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后|盈利：20,209.71万元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：35,000万元—41,000万元|盈利：27,000万元—30,000万元||
||比上年同期增长：73.18%—102.87%|比上年同期增长：33.60%—48.44%||
|基本每股收益|盈利：约0.51元—0.59元|盈利：约0.39元—0.43元|盈利：0.28元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正经大华会计师事务所（特殊普通合伙）预审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司做出业绩预告修正的依据及过程是适当和审慎的，与公司在业绩预告修正方面不存在重大分歧。
三、业绩修正原因说明
原业绩预告为公司财务部门初步测算结果。随着年审工作的推进，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计制度对公司财务数据进行重新测算，由于部分收入尚未在 2017年度达到确认时点，造成本次业绩预告修正结果与原业绩预告结果存在差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2017年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-050岭南园林股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2017年05月11日（周四）下午14:00
网络投票时间：2017年05月10日（周三）至2017年05月11日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00
期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、会议主持人：董事长尹洪卫先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份164,634,733股，占公司股份总数的39.7632%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份164,385,633股，占公司股份总数的39.7030%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1人，代表股份249,100股，占公司总股份的0.0602%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所周媛律师、何晓婷律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东尹洪卫回避表决，本议案的有效表决权股份数为4,089,200股。
表决结果：同意4,089,200股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 249,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 164,634,733股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决情况如下：
同意 249,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所周媛律师、何晓婷律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、岭南园林股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于岭南园林股份有限公司2017第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二○一七年五月十一日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-037北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2017年 3月 13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 3月 24日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项构成关联交易，关联董事薛素文先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项构成关联提供财务资助，关联董事薛素文先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于参股子公司北京农信互联科技有限公司增资的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于 2017年日常关联交易预计的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项构成关联交易，关联董事张立忠先生回避表决。
表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《关于控股子公司投资年出栏 50万头生态养殖项目的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于全资子公司收购河北吉正农牧有限公司部分股权的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年3月24日