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深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项
（一）公司本次拟使用 8200万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
（二）公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议的《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。
（三）公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（四）同意公司用超募资金中的 8200万元人民币永久补充流动资金。
二、关于使用超募资金增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”
（一）本议案经公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议通
过，内容及通过程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号－超募资金使用》等相关规定。
（二）公司本次使用超募资金事项与公司主营业务相符，符合公司发展战略，符合全体股东利益，有利于增强公司综合竞争力，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响原募集资金投资项目的正常进行。
（三）同意公司使用超募资金增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”事项。
监事： 李林杰 栾承岚 杨星
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于重大事项继续停牌的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—024鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 4月 7日筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2015年4月7日开市起停牌，并于2015年4月14日发布继续停牌的公告，公告编号2015-011。鉴于该事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年4月21日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十日
金河生物科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为健全和完善金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立理性投资理念，并形成稳定的回报周期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关文件精神，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部融资环境及持续发展基础上，公司董事会制定了《金河生物科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的战略发展规划、行业发展趋势、公司目前及未来的盈利规模、发展所处阶段、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在确保公司主营业务可持续增长的前提下，公司应充分重视对投资者进行合理、有效的投资回报。本规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在满足现金分红情况下，可根据公司实际经营情况，适当的进行股票股利分配。
三、未来三年股东回报规划
（一）利润分配方式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）利润分配顺序
公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司可以进行利润分配。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以考虑股票股利方式进行利润分配。
（三）利润分配比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
其中，特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配方案的制定及执行
公司具体利润分配方案由公司董事会制定，董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划；独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见；监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经半数以上监事通过；公司利润分配方案经独立董事发表意见，董事会、监事会审议后提交股东大会审议，其中，现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过；股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。
（五）股利分配政策的调整
如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策和股东回报规划的，应由公司董事会以保护股东权益为出发点，根据实际情况提出利润分配政策调整议案，董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因。
独立董事应当对利润分配政策调整方案发表意见。监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见并进行审议，经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策的调
整方案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。
四、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，结合公司实际经营情况、发展所处阶段以及外部经济环境等因素的变化情况，对公司未来三年股东回报规划进行适当且必要的修改。但公司保证调整后的股东回报规划不违反以下原则：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；同时，调整后的股东回报规划不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起生效实施。
金河生物科技股份有限公司2018年1月3日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2015-22
安徽省皖能股份有限公司重大事项停牌公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司拟筹划相关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年6月15日开市起停牌。
截止目前，相关工作仍在有序推进中，鉴于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月30日（星期二）开市起继续停牌。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-099
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018年 3月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
一、公司购买现金管理产品的情况
近日，公司使用部分闲置自有资金人民币5,000万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
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|序号|受托人|产品名称|产品|金额(万元)|起息日|到期日|预计年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款18JG2470期|结构性存款|5,000|2018.11.22|2018.12.27|3.75%|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提
交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-099
公司与上述受托方均无关联关系。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金额为 13,000万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益|收益（万元）|备注|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-099
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||||||||率|||
|1|招商银行股份有限公司深圳软件基地支行|CSZ01086|结构性存款|3,000|2018.1.11|2018.4.13|1.35%-4.20%|31.76|到期赎回|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,600|2018.3.12|2018.6.11|4.60%|29.9|到期赎回|
|3|中信银行股份有限公司深圳分行|C183T0144|结构性存款|3,000|2018.3.23|2018.7.9|4.60%|40.83|到期赎回|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|2,000|2018.4.12|2018.7.11|4.60%|22.74|到期赎回|
|5|招商银行股份有限公司深圳软件基地支行|CSZ01312|保本浮动收益|3,000|2018.4.13|2018.7.13|1.35%-4.30%|32.16|到期赎回|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,500|2018.6.14|2018.9.11|4.70%|29.05|到期赎回|
|7|中信银行股份有限公司深圳分行|C186T0112|保本浮动收益|5,000|2018.7.13|2018.10.31|4.65%-5.05%|70.07|到期赎回|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|1,500|2018.7.16|2018.10.14|4.60%|17.06|到期赎回|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司深圳|利多多对公结构性存款固定持有期|保本保收益|3,000|2018.8.7|2018.11.5|4.45%|33.00|到期赎回|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-099
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||后海支行|JG902期||||||||
|10|中信银行股份有限公司深圳分行|C187S0112|保本浮动收益|2,000|2018.8.8|2018.9.10|3.80%-4.20%|6.87|到期赎回|
|11|中信银行股份有限公司深圳分行|C188S0137|结构性存款|5,000|2018.9.12|2018.12.11|4.25%-4.65%|未到期|未到期|
|12|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款18JG2311期|保本保收益|3,000|2018.11.7|2019.2.15|4.15%|未到期|未到期|
|13|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款18JG2470期|结构性存款|5,000|2018.11.22|2018.12.27|3.75%|未到期|未到期|

七、备查文件
(一)相关产品协议及回款单。
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。
一、报告期内监事会共召开了5次会议，具体情况如下：
（一）公司第四届监事会第二次会议于 2018年 4月 27日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于会计政策变更的议案》；
3、《2017年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
7、《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
8、《关于2017年度内部控制评价报告的议案》；
9、《关于2018年一季度报告的议案》；
10、《关于选举陈晓龙先生为公司监事的议案》；
11、《关于<浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明>的议案》；
12、《关于公司2017年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；
13、《关于公司对外提供担保情况的自查说明的议案》；
（二）公司第四届监事会第三次会议于 2018年 8月 29日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于2018年半年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
（三）公司第四届监事会第四次会议于2018年10月26日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
（四）公司第四届监事会第五会议于2018年11月29日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举柳祎女士为公司监事的议案》
（五）公司第四届监事会第六次会议于2018年12月24日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于会计政策变更的议案》
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席了报告期内的董事会和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员尽职履责，没有发现上述人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。对公司财务报告出具了审核意见：无法确定公司是否存在关联交易、关联方资金占用的情况以及是否存在违反规定决策程序向外申请借款、对外提供担保的情况。除上述无法确定事项外，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，除下述3次关联交易外，公司2018年1月18日以后不存在其他关联交易：
1、公司于2018年9月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》，并于 2018年10月10日召开 2018年第四次临时股东大会审议通过上述事项，公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款，贷款金额为人民币2亿元，贷款期限1年，用于补充流动资金或偿还到期借款。
2、公司于 2018年 11月 19日召开了第四届董事会第十一次会议，于 2018年11月21日以通讯表决的方式审议通过了《关于签署债权债务重组协议的议案》，并于 2018年 12月 11日召开了 2018年第五次临时股东大会审议通过上述事项。
鉴于上海垚阔拟通过债权债务重组的方式受让并豁免有关或有债务、承接特定债权，并且苏州正悦及公司实际控制人颜静刚先生同意按照债权债务重组协议的约定采取行动完成本次重组。为维护公司及股东的利益，2018年 11月 22日，公司和公司全资子公司湖州尤夫高性能纤维有限公司、上海尤航与尤夫控股、苏州正悦、上海垚阔及颜静刚签署了债权债务重组协议。
3、公司于2018年12月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向上海垚阔申请贷款及未来将贷款变更为公司债权的支付款的议案》，并于 2019年 1月 10日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过上述事项。公司向上海垚阔申请贷款，贷款金额为人民币2亿元，贷款期限1年，用于公司及子公司的业务发展。并且，上海垚阔同意未来将该笔借款变更为购买公司债权的部分支付款。
上述关联交易，均按照《公司关联交易管理办法》严格执行。交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的行为。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年1月18日后，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
（五）对内部控制评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制评价报告发表如下审核意见：公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。公司内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制情况总结全面。
监事会对《2018年度内部控制评价报告》无异议。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真做好内幕信息知情人登记工作。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
（七）执行股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会2019年4月10日
冀中能源股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的
事前认可意见
我们作为冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第九次会议前收到了《关于转让下属宣东矿及其与煤炭业务相关的资产及负债暨关联交易的议案》的相关材料，经审阅并听取公司有关人员关于相关事项的专项汇报，现发表对上述事项事前认可意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《冀中能源股份有限公司章程》等规定，我们经过审慎研究后认为：上述关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；上述关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。基于以上情况，我们同意将《关于转让下属宣东矿及其与煤炭业务相关的资产及负债暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议；由于前述事项属于关联交易，董事会关联董事应回避表决。
独立董事：杨有红邓峰冼国明李晓慧
冀中能源股份有限公司二〇一八年八月九日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-033
四川川大智胜软件股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2018年 8月 20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2018年 8月 10日以电话、电子邮件的方式发出。
公司监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名；董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《公司募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资
金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一八年八月二十一日
江苏必康制药股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字【2017】41040003号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字【2017】41040003号江苏必康制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏必康制药股份有限公司（以下简称“必康股份公司”）2016年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、江苏必康制药股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是必康股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江苏必康制药股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑军安
中国·北京 中国注册会计师：徐东升
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-067四川金时科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月26日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议以及2019年9月11日召开的 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置募集资金在一定额度范围内进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用，增加公司收益。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-046、2019-047、2019-051、2019-058）。
一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况
2019年9月 20日，公司以闲置募集资金8,000万元购买了中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-063）。
近日，上述理财产品到期，理财产品赎回的本金和收益已全部到账。
二、截至本公告日，公司累计十二个月内使用募集资金购买理财的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行人名||产品类|认购金额|||年化收|资金|
||产品名称|||起始日|到期日|||
|称||型|（元）|||益率|来源|
|中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行|共赢利率结构26095期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|180,000,000.00|2019/4/29|2019/7/31|3.85%|募集资金|
|平安银行股份有限公司成都分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年4998期人民币产品|结构性存款|63,000,000.00|2019/4/29|2019/7/29|3.9%|募集资金|
|中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行|共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|80,000,000.00|2019/6/6|2019/9/18|3.85%|募集资金|
|平安银行股份有限公司成都分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年0843期人民币产品|结构性存款|63,000,000.00|2019/8/1|2019/11/1|3.8%|募集资金|
|中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行|共赢利率结构28124期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|180,000,000.00|2019/8/1|2019/10/31|3.83%|募集资金|
|中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行|共赢利率结构29059期对公人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|80,000,000.00|2019/9/20|2019/10/24|3.45%|募集资金|

三、备查文件
1.中信银行理财产品赎回凭证
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－042中工国际工程股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年 4月 22日下午 14:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年 4月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 21日下午 15:00至 2019年 4月 22日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3号 A座 10层多功能厅。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长罗艳女士无法参加并主持本次会议。经公司过半数以上董事研究决定，推选董事丁建先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 63人，代表股份 810,365,333股，占公司总股份的65.5666%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 4人，代表股份 783,153,070股，占公司总股份的63.3649%。
2、通过网络投票的股东 59人，代表股份 27,212,263股，占公司总股份的2.2017%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 61人，代表股份 27,213,363股，占公司总股份的2.2018%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以 810,123,133股同意，240,000股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9701%，审议通过了《中工
国际工程股份有限公司 2018年度董事会工作报告》。
2、以 810,040,833股同意，322,300股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9600%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2018年度监事会工作报告》。
3、以 810,143,133股同意，220,000股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
4、以 810,145,333股同意，220,000股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9729%，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。其中中小股东表决情况：同意 26,993,363股，占出席会议中小股东所持股份的99.1916%；反对 220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8084%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、以 810,143,133股同意，220,000股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2018年年度报告》及摘要。
6、以 810,143,133股同意，222,200股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%，审议通过了《关于审议 2019年度综合授信额度的议案》。
7、以 810,143,133股同意，220,000股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%，审议通过了《关于 2019年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中小股东表决情况：同意 26,991,163股，占出席会议中小股东所持股份的99.1835%；反
对 220,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8084%；弃权 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081%。
8、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院有限公司回避表决，以 26,991,163股同意，222,200股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1835%，审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》。其中中小股东表决情况：同意 26,991,163股，占出席会议中小股东所持股份的99.1835%；反对 222,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8165%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院有限公司回避表决，以 26,971,163股同意，240,000股反对，2,200股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1100%，审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。其中中小股东表决情况：同意 26,971,163股，占出席会议中小股东所持股份的99.1100%；反对 240,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8819%；弃权 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081%。
10、以 810,123,133股同意，242,200股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9701%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
11、以 810,118,233股同意，242,200股反对，4,900股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9695%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。
四、独立董事述职情况
在本次大会上，独立董事葛长银先生、王德成先生、李国强先生向大会作了 2018年度工作的述职报告，《独立董事 2018年度述职报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所董寒冰律师、赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位董事：
作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护了中小股东的合法利益。现将本人2015年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，公司共召开十二次董事会会议和三次股东大会，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2015年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
三、参加专门委员会的工作情况
作为公司董事会的专门委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
作为提名委员会的召集人，本人与各位委员按照证监会和交易所得相关规
定，履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
四、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2016年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2015年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
（以下无正文）
签字页）
独立董事黄培伦:
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-079江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于转让江阴友利投资管理有限公司股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开的第十届董事会第二十一次会议及 2018年 6月 28日召开的 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司作价人民币 80,000万元向江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司（以下简称“友利投资”）100%的股权。详细内容参见公司 2018年 6月 16日、2018年 6月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）、《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的补充更正公告》（公告编号：2018-066）。
二、交易进展情况
1、公司收到第一笔转让价款
2018年 7月 25日，公司收到双良科技根据《股权转让协议》约定支付的第一笔股权转让款40,800.00万元。
2、交易双方签订《资产交接确认书》
同日，公司与双良科技根据《股权转让协议》的约定签订了《资产交接确认书》，根据《股权转让协议》的相关约定，公司与双良科技签订《资产交接确认书》之日为控制权交割日。自控制权交割日起，友利投资100%股权的所有权转移并交付给双良科技，友利投资将不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务不
再包含氨纶业务板块。
3、交易后续安排
公司将根据《股权转让协议》的相关约定，积极推进本次股权转让的后续事宜，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、公司收到第一笔股权转让款的银行收款凭证；
2、公司与双良科技签订的《资产交接确认书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年8月14日第三届董事会第四次会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的独立意见；
独立董事认为：
香港万顺为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。本次公司为香港万顺提供担保，有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意公司为香港万顺向国内外银行和金融机构申请授信融资提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过人民币贰亿元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权公司董事长、香港万顺董事办理上述事宜并签署有关合同文件。
上述担保额度含公司为香港万顺提供的已签订的担保合同在内。
本决议有效期 1年，自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
二、关于为江苏中基复合材料有限公司提供担保的独立意见；
独立董事认为：
江苏中基为公司控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。同时,江苏中基另一股东 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE.LTD.（持股25%）已出具承诺函，保证：在公司为江苏中基提供连带责任保证担保期间，其将同比例（按持股比例）为江苏中基提供连带责任保证担保。本次公司为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意公司为江苏中基向国内外银行和金融机构申请授信融资提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过人民币柒亿伍仟万元，担保期限自担保协议生效之日起1年，授权公司、江苏中基董事长办理上述事宜并签署有关合同文件。
上述担保额度含公司为江苏中基提供的已签订的担保合同在内。
本决议有效期 1年，自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郑烈波
陈胜忠
张吉辉
二○一四年八月十四日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-050秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST天业|股票代码||002459|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐 波||张 静||
|电话|0335-5302599||0335-5302528||
|传真|0335-5302528||0335-5302528||
|电子信箱|xubo@tianyetolian.com||zhangjing@tianyetolian.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|266,102,231.75|451,471,992.43|-41.06%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-45,909,261.76|-58,782,660.07|-21.90%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-46,168,120.30|-60,733,992.72|-23.98%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|15,565,130.39|105,487,175.66|-85.24%|
|基本每股收益（元/股）|-0.21|-0.26|-19.23%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.21|-0.26|-19.23%|
|加权平均净资产收益率|-9.61%|-6.55%|-3.06%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,482,651,754.90|1,623,306,355.19|-8.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|454,990,992.69|500,797,955.92|-9.15%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,676||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

秦皇岛天业通联重工股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|华建兴业投资有限公司|境内非国有法人|14.12%|31,398,723||||
||||||质押|25,000,000|
|朱新生|境内自然人|12.24%|27,216,468|24,710,000|质押|24,710,000|
|胡志军|境内自然人|7.41%|16,478,812|16,478,812|||
|陈积泽|境内自然人|1.86%|4,126,650||||
|马莉|境内自然人|1.78%|3,947,000||||
|刘伟|境内自然人|1.60%|3,546,600||||
|王金祥|境内自然人|1.14%|2,541,677|2,064,024|||
|陈贤|境内自然人|0.91%|2,016,298||||
|何昌珍|境内自然人|0.86%|1,916,702||||
|徐波|境内自然人|0.54%|1,203,307|902,480|||
|||朱新生、胡志军系一致行动人，合计持有天业通联19.65%股权。除上述关系外，公司未知|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||上述10名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||||
|的说明|||||||
|||中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||公司前十大股东中，陈积泽、陈贤参与融资融券业务，参与此业务的股份数量分别为30,000股、2,016,298股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕年初董事会确定的扭亏为盈具体措施，克服诸多困难，调整经营策略，通过优化产品和业务结构、加大市场开拓力度和产品研发力度、机构整合、减员增效等措施，进一步完善成本控制及费用控制，保持了公司生产经营的正常运行，使公司上半年经营业绩相比去年同期有所好转。报告期内，公司实现营业收入26,610.22万元，同比下降41.06%；营业利润-5,333.31万元，同比增长17.83%；归属于上市公司股东的净利润-4,590.93万元，同比增长21.90%。
2014年下半年，公司在做好主营业务经营工作、提高盈利能力的同时，将积极探索扭亏的相关途径，尽最大努力应对暂停上市风险。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事长：朱新生
2014年8月27日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-042西安国际医学投资股份有限公司
关于参加2018年陕西辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西证监局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通创造价值，真诚赢得未来--2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：重要内容提示：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（网址：http://rs.p5w.net）参与本次集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 24日（星期四）下午15:00-17:00。
届时公司总裁、财务总监、董事会秘书及相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司2017年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-013科大智能科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年3月7日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目的议案》
经审核，公司投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地，符合公司的未来产业发展规划和战略实施目标，有利于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次投资项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
《关于投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审核，公司变更部分募集资金用途的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
科大智能科技股份有限公司票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
经审核，公司变更部分募集资金投资项目的实施主体的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提升管理效率，优化管理结构，提高募投项目实施效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》经审核，公司结合实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求，公司决定使用剩余超募资金及利息永久补充公司流动资金。本次使用超募资金及利息永久补充流动资金，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定。
因此，同意公司使用全部剩余超募资金及利息永久补充与公司日常经营相关的流动资金，并提交公司股东大会审议。
《关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的公告》具体内容详见同
科大智能科技股份有限公司日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一七年三月十四日