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证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临 2019-018哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于2018年年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
公司此次说明会以网络在线访谈方式举行，就公司2018年年度业绩相关情况与投资者进行了沟通与交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2019年4月18日下午15:00-16:00
会议召开地点：上证e互动（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
本公司出席人员：公司总会计师孙岩先生、财务部部长李伟先生及董事会秘书王江华先生。
四、投资者参加方式
投资者通过上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）以在线访谈形式就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。
五、会议主要内容
本次说明会中投资者对公司生产经营、发展规划等进行了提问，公司就上述内容进行了回答。
此次说明会详细内容见同日于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的“东安动力2018年度业绩说明会会议记录”。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2019年4月19日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2015-021号北方导航控制技术股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2015年 8月 12日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2015年 8月 18日上午 9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2015年8月 20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2015年半年度报告摘要》及《2015年半年度报告》。
二、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2015年8月 20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
为满足哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中筹资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款提供本金总额为1000万元的担保。在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。
详细内容请见2015年8月 20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。
四、审议通过了《关于向北京银行新源支行申请综合授信额度的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意公司向北京银行新源支行申请综合授信，用于满足公司正常生产经营的需要。授信期限为两年，额度为人民币贰亿元整。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2015年8月20日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2015-003
上海联明机械股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 6日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于 2015年 3月 17日下午以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议：
一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》；
同意公司以2014年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.00元（含税）进行分配，共分配利润 16,000,000.00元（含税）。2014年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度独立董事述职报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》；
同意公司2015年度董事、监事的薪酬方案：1、公司独立董事的年度基本津贴为税前6万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。公司独立董事出席董事会、董事会专门委员会会议、股东大会的有关费用以及按《上海联明机械股份有限公司公司章程》行使职权所需的合理费用由公司承担。2、在公司担任高级管理人员的董事，其任职期间的薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定。3、不在公司担任高级管理人员的董事，其任职期间不在公司领取董事薪酬或津贴。4、在公司任职的监事，其任职期间的薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定；不在公司任职的监事，其任职期间不在公司领取监事薪酬或津贴。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会 2014年度工作报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币33万元整（不包括差旅费用）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策及会计估计变更的议案》；
同意公司根据国家财政部修订和颁布的新会计准则的相关内容以及财政部、国家税务总局的相关通知，对公司的会计政策及会计估计进行变更，并修订公司相应的文件，本次会计政策及会计估计变更对公司此前各期已披露的利润总额、净资产、总资产均不产生影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开 2014年年度股东大会的议案》。
同意于 2015年 4月 7日（星期二）下午 14时在上海浦东新区川沙路 5500号浦东绿地铂骊酒店三楼会议室召开公司 2014年年度股东大会，审议《关于<上海联明机械股份有限公司 2014年度董事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司 2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司 2014年度财务决算报告及 2015年度财务预算报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司 2014年度利润分配预案>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2014年年度报告及摘要>的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》总计七项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对 2014年度报告及相关事宜发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日
独立董事候选人声明
本人钱利明，已充分了解并同意由提名人上海三毛企业（集团）股份有限公司提名为上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海三毛企业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海三毛企业（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、税务经济师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：钱利明
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-038
浙江康恩贝制药股份有限公司
八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司第八届监事会第五次会议于2016年4月8日在杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室召开。会议通知于2016年3月30日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事李建中因出差在外无法参会，委托监事杨金龙代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆志国主持。
会议经审议表决，通过决议如下：
1、审议通过《公司监事会 2015年度工作报告》。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2015年度报告》和《公司2015年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会经过认真审议，发表意见如下：
根据《证券法》第 68条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）（2012年修订）》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2015年年度报告后，发表审核意见如下：(1)公司2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)公司2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。(3)天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；并出具了内
部控制审计报告。(4)在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》。表决情况：同意 3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2015年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
特此公告
浙江康恩贝制药股份有限公司
监事会
2016年4月12日
《关于聘请2018年度财务报告审计机构的预案》的
独立董事意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，现就本次董事会聘请公司2018年度财务报告审计机构事项发表独立意见如下：
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备同时出具A股和H股的审计报告的资质，且其为公司2011-2017年度财务报告审计机构，对公司经营状况及财务状况较为了解，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够胜任公司2018年度财务报告的审计工作。
2、我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及支付相应的审计费用202万元（含税），并提交2017年年度股东大会审议。
独立董事：王翼初闵卫国刘人怀喻世友
2018年5月3日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-014江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于 2017年 1月 17日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出，会议于 2017年 2月 22日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中董事邵静女士、仇冰先生、钱卫刚先生和独立董事汪旭东先生、洪磊先生、Jay JieChen先生以通讯方式参加会议。公司部分监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决通过了如下议案：一、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 3亿元自有闲置资金进行投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益。并授权公司董事长行使相关决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。以上资金额度可在一年内循环使用。
一致同意公司使用自有闲置资金进行投资理财。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见本公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2017年 2月 23日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-001中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于董事、高级管理人员增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（下称“公司”或“中海海盛”）于2015年7月13日发布了《中海海盛关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2015-062）。该公告中披露：“鉴于公司第一大股东上海览海上寿医疗产业有限公司（以下简称“览海上寿”）已公告将根据公司未来战略发展及生产经营实际需要，按照公司章程规定行使股东权利，对董事会、监事会及高级管理人员作出必要安排，因此，公司董事、监事或高级管理人员将于前述安排完成后6个月内择机通过二级市场增持公司股票，稳定公司股价，在增持期间及增持完成后6个月内不转让增持的股份”。2015年8月10日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了公司关于变更董事、独立董事、监事的议案。根据以上公告中披露的承诺，并基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，公司董事、副总经理杜祥先生于2016年1月6日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股票，并于2016年1月6日通知了公司，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前持股数量(股)|本次增持公司股票股数(股)|本次增持平均价格（元/股）|本次增持后持股数量(股)|
|杜祥|董事、副总经理|0|70000|14.26|70000|

二、相关承诺
公司董事、副总经理杜祥先生承诺：本次增持的公司股票，增持后六个月内不减持。
三、其他事项
1、上述董事、高级管理人员此次增持公司股票符合中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
二〇一六年一月七日
博敏电子股份有限公司独立董事
关于公司会计估计变更的独立意见
博敏电子股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议了《关于公司会计估计变更的议案》。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现就公司会计估计变更事项进行了认真审议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下：
一、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》等相关规定，对应收款项计提坏账准备进行会计估计变更，具体变更如下：
（一）变更前的会计估计
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标占应收款项余额10%以上（含10%）且金额 100万以上准 （含100万）。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面单项金额重大并单项计提坏账准备价值的差额计提坏账准备，单独测试后未发生减值的，包的计提方法 括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
无风险组合 经测试未发生减值的，不计提坏账准备
无风险组合主要为应收政府部门类似保证金性质的款项、应收合并范围内关联方款项。
（2）账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
||
|-|
|5.00|
|20.00|
|50.00|
|100.00|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产单项计提坏账准备的理由 或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面坏账准备的计提方法
价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）变更后的会计估计
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标占应收款项余额10%以上（含10%）且金额 100万以上准 （含100万）。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面单项金额重大并单项计提坏账准备价值的差额计提坏账准备，单独测试后未发生减值的，包的计提方法 括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
无风险组合 经测试未发生减值的，不计提坏账准备
无风险组合主要为应收政府部门类似保证金性质的款项、应收合并范围内关联方款项、员工备用金、履约及其他保证金。
（2）账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
||
|-|
|0.00|
|3.00|
|5.00|
|20.00|
|60.00|
|100.00|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产单项计提坏账准备的理由 或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面坏账准备的计提方法
价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
二、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，我们对公司上述会计估计变更发表意见如下：公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求，符合公司及各子公司的应收账款坏账准备计提比例估计的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形；会计估计变更调整后能更加公允地反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要；董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。
（以下无正文）
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-080南威软件股份有限公司
关于收到福建证监局《行政监管措施决定书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）对南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查。公司于 2017年 7月 17日收到福建证监局《关于对南威软件股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2017〕16号，以下简称“《决定书》”），主要内容如下：
“近期，我局对你公司进行了现场检查，发现你公司信息披露存在以下问题：一、证券投资未及时履行信息披露义务
2016年度你公司进行证券投资的累计金额达到 15.22亿元，超过你公司 2015年度经审计总资产和经审计净资产的50%。上述投资属于中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号，以下简称《信息披露管理办法》）第三十条第二款第二项规定的情形，但你公司未及时履行信息披露义务，违反了《信息披露管理办法》第三十条第一款的相关规定。
二、会计政策变更未及时履行披露义务
你公司根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的要求调整了相关会计政策，并已在 2016年实施。上述会计政策变更属于《信息披露管理办法》第三十条第二款第十九项规定的情形，但你公司未及时履行信息披露义务，违反了《信息披露管理办法》第三十条第一款的相关规定。
根据《信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应采取切实有效的措施进行改正：一是公司应补充履行审议程序和信息披露义务，采取有效措施提升公司的规范运作和信息披露水平；二是公司董事、监事、高级管理人员应加强对有关证券法律法规的学习，切实履行勤勉尽责义务；三是根据公司规定开展内部问责，督促有关人员勤勉尽责。
你公司应在收到本决定书后 2个工作日内进行披露，在 30日内向我局提交书面整改报告。整改报告应当包括对照责令改正决定书逐项落实整改的措施、预计完成时间、整改责任人等内容。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”公司董事会高度重视福建证监局在《决定书》中所提出的问题，将在规定时限内进行认真整改和逐项落实，提出切实可行的整改措施，并向福建证监局提交书面整改报告，同时根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年 7月 17日
东吴证券股份有限公司总经理工作细则
第一章 总 则
第一条 为明确总经理权限职责，提高总经理工作效率，保证总经理的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本细则。
第二条 公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一人。
第三条 总经理经董事长提名后由董事会聘任或解聘。
总经理每届任期三年，可以连聘连任。
总经理应当在任职前取得中国证监会核准的任职资格。
总经理也可以称为总裁。
第四条 总经理负责主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第五条 公司设副总经理若干名。副总经理协助总经理工作。
副总经理和财务负责人经总经理提名后由董事会聘任或解聘。
副总经理和财务负责人应当在任职前取得中国证监会核准的任职资格。
公司根据需要可设相关总师和总经理助理若干名。
第二章 总经理的职责
第六条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，决定公司其他职工的聘用或解聘；
（八）提议召开临时董事会会议；
（九）负责组织和管理公司的内部管理机构和分支机构；
（十）签发日常的业务、财务和行政等方面的文件；
（十一）在授权范围内对外签订合同；
（十二）法律、行政法规、公司章程和董事会授予的其他职权。
总经理主持公司日常工作，列席董事会会议，向董事会汇报工作，并根据总经理职责范围行使职权。总经理应当根
据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证报告的真实、准确、完整。
第七条 总经理根据董事长的授权，决定重大经营业务合同（包括资产管理、承销、财务顾问、经纪、租赁等）的订立、变更、解除和终止。
第八条 总经理根据董事长的授权，批准公司预算支出。
第九条 总经理在董事会确定的规模和权限内，负责公司资产运用。
第十条 总经理有权在符合法律、法规和证券监管部门监管指标的前提下，根据董事会的授权行使与公司日常经营业务相关的决策权。
第十一条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，维护公司的利益，履行诚信和勤勉的义务。
第十二条 总经理应当忠实地执行股东大会和董事会的决议，在行使职权时，要按有关程序执行，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
第十三条 总经理应列席董事会会议。
第十四条 总经理研究决定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的有关问题时，应当事先听取工会的意见，并邀请工会或者职工代表
列席有关会议。
第十五条 总经理组织经理层履行公司全面风险管理工作，经理层承担风险管理的主要责任，应当履行以下职责：（一）制定风险管理制度，并适时调整；
（二）建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；
（三）制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；
（四）定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；
（五）建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；
（六）建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制；
（七）风险管理的其他职责。
第三章 副总经理、财务负责人等职责
第十六条 公司副总经理应当协助总经理完成公司章程和董事会赋予的职责和任务，负责具体分工和分管范围内的经营管理工作，并对其分管权限范围内的经营管理工作承担责任。
第十七条 公司财务负责人应当严格遵守法律、法规和公司章程的规定，设置会计账簿，办理会计事务，编制公司财务报表。
公司财务负责人应当认真监督财务收支活动，制止和纠正违反会计管理制度的行为。
公司财务负责人应配合会计师事务所的审计工作，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿或谎报，不得示意会计师事务所出具不当的审计报告。
第十八条 总师和总经理助理协助总经理、副总经理工作，必要时可参与分管工作，但实质性履行职责时应取得中国证监会核准的任职资格。
第四章 总经理办公会议
第十九条 总经理办公会议是在总经理职权范围内，讨论公司经营管理事项的议事机构。
总经理办公会议由总经理召集并主持。总经理因故不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代其召集、主持会议。
第二十条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每月召开一次。
第二十一条 有下列情形之一的，总经理应在两个工作
日内召开临时总经理办公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）董事长要求时；
（三）副总经理、财务负责人联名或单独提议时。
第二十二条 总经理办公会议的参加人员为总经理、副总经理、财务负责人、总师、总经理助理等。
合规总监应列席会议。
总经理可视需要决定公司参加会议的人员。
第二十三条 总经理认为必要时，可以召集总经理专题办公会议。
副总经理可受总经理委托在授权范围内召开专题会议，讨论决定公司经营管理方面的专题事项。
第二十四条 总经理办公会议应形成会议记录。出席会议的人员和记录人应当在会议记录上签名。
会议记录由公司档案部门长期保存。
第二十五条 公司设立总经理办公室（也称总裁办公室），总经理办公室负责制作总经理办公会议纪要，并在会后送交总经理或其委托的会议主持人审阅和签发。
第二十六条 总经理办公会议议决的事项，须及时交由相关部门和责任人予以执行，执行人应及时将执行结果报告
总经理。
第二十七条 公司根据需要，董事长办公会议和总经理
办公会议可采取联席会议的形式召开。
第五章 报告制度
第二十八条 总经理应当根据董事会、监事会的要求，定期或不定期向董事会、监事会报告工作，包括但不仅限于：（一）公司年度计划实施情况和经营管理中存在的问题及对策；
（二）公司重大合同签订和执行情况；
（三）公司资金运用和盈亏情况；
（四）重大投资项目和进展情况；
（五）面临或可能面临的重大诉讼、仲裁或行政处罚；
（五）公司董事会决议执行情况。
第二十九条 董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到董事会或监事会通知后五日内按董事会或监事会要求报告工作。
总经理应保证报告的真实性。
第三十条 董事会闭会期间，总经理向董事长报告工作。
第六章 附 则
第三十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行。
第三十二条 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，以国家法律、法规和公司章程的规定为准。
第三十三条 本细则由公司董事会负责解释和修改。
第三十四条 本细则经公司董事会批准后生效。
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-058海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于收购江苏爱德福乳胶制品有限公司80%股权的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月10日披露了公司《关于收购江苏爱德福乳胶制品有限公司80%股权的公告》（公告编号：2019-056），现就公司现金收购江苏爱德福乳胶制品有限公司（以下简称“爱德福”）的交易定价合理性和财务数据补充披露如下：
一、本次交易定价的基本情况
中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产”）为本次股权收购出具了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟现金收购江苏爱德福乳胶制品有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第 868号），以 2018年 12月 31日为评估基准日，爱德福在评估基准日母公司股东全部权益账面值 20,542.41万元，评估后的股东全部权益价值为 45,889.04万元，评估增值 25,346.63万元，增值率为123.39%。本次交易标的资产评估值及交易价格以具备证券从业资质的资产评估机构出具的评估报告为参考依据，本次交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。
二、爱德福交易定价的合理性说明
（一）遵照评估准则，在审慎复核盈利预测基础上进行评估
中联资产以收益法作为最终定价方法，通过以下几个方面对爱德福盈利预测进行审慎复核，并遵照评估准则合理测算得到最终的评估结论。
1、就行业而言，软体家具行业中，乳胶床品细分行业在近年来市场接受度不断提升，市场占有率不断升高，近 5年以平均每年超过9%的市场规模增长，整个行业以快速、积极的趋势在发展。从整体看，爱德福所处行业未来发展趋势良好。
2、爱德福作为国内规模领先的乳胶床品制造商，其起步时间早、市场认可
度高、上下游关系稳定。爱德福历史期盈利水平较好，预测期将着重产品的纵深化发展，同时扩大自身品牌影响力，进一步提高经济附加值。
3、爱德福经数年发展建设，现阶段规模较大，技术较为先进，随着规模效应的产生及扩大将提高企业未来的盈利能力。
4、就历史期数据，被评估单位 2018年度净资产收益率为18.79%，高于行业平均净资产收益率14.36%，盈利能力高于行业一般水平；就预测期数据，被评估单位2019年-2022年预测毛利率分别为25.46%、25.21%、23.60%、22.00%，同期净利润复合增长率为6.90%，低于基准日当期水平。本次评估对被评估单位未来经营及盈利水平预测较为谨慎合理。
综上，中联资产评估过程具有谨慎性和合理性。
（二）从相对估值角度来看，本次评估值具有合理性
1、本次评估值对应的市盈率、市净率与同行业上市公司对比情况
A股申万家具行业上市公司中家具收入占比相对较高的可比公司为索菲亚、美克家居、宜华生活、顾家家居、喜临门、中源家居和梦百合，其估值水平以及申万家具行业的整体估值水平如下：
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|证券代码|上市公司|扣非市盈率PE|市净率PB|
|002572.SZ|索菲亚|15.58|3.20|
|600337.SH|美克家居|17.18|1.46|
|600978.SH|宜华生活|11.14|0.73|
|603816.SH|顾家家居|25.04|4.14|
|603008.SH|喜临门|17.73|1.28|
|603709.SH|中源家居|34.82|3.55|
|603313.SH|梦百合|35.02|3.08|
|平均值||22.36|2.49|
|中位数||17.73|3.08|
|申万家具行业平均值||26.97|2.57|
|申万家具行业中位数||20.36|2.51|
|爱德福||12.30|2.31|

本次评估对应市盈率显著低于同行业可比上市公司的平均值和中位数，市净率略低于同行业可比上市公司平均水平。
2、本次评估值对应的市盈率、市净率与可比交易对比情况
根据爱德福所处行业以及业务规模和结构特点，近年来与爱德福同行业的可
比交易案例，其估值情况如下：
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|证券代码|上市公司|标的公司|评估基准日|相对于前一完整年度的市盈率|相对于上年末的市净率|
|603818.SH|曲美家居|Ekornes|2017/12/31|25.58|4.78|
|300200.SZ|高盟新材|华森塑胶|2016/9/30|12.26|6.93|
|600978.SH|宜华生活|华达利|2015/12/28|54.04|1.64|
|000663.SZ|永安林业|森源股份|2014/12/31|16.29|6.02|
|603816.SH|顾家家居|泉州玺宝|2018/8/31|42.03|6.73|
|平均值||||30.04|5.22|
|中位数||||25.58|6.02|
|爱德福||||12.31|2.31|

本次评估对应市盈率和市净率显著低于同行业可比交易案例平均值和中位数，从同行业可比上市公司的并购案例角度分析，本次交易标的估值具有合理性。
综上，本次交易评估值具有合理性。
三、爱德福2019年1-5月财务数据
截至2019年5月31日，爱德福资产总额29,513.41万元，负债总额 8,892.16万元，净资产 20,621.25万元。2019年 1-5月，爱德福实现营业收入 11,376.53万元，利润总额896.22万元，净利润772.78万元。（以上数据未经审计）
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2019年7月13日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2016-012湖南机油泵股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第八届董事会第九次会议审议，同意聘任谭雄毅先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。聘期至公司第八届董事会届满日止。
谭雄毅先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
谭雄毅先生简历及联系方式如下：
谭雄毅先生，1983年出生，硕士学历。2008年 8月加入湖南机油泵股份有限公司任车间质量工程师，2010年至今任职于证券事务部。
电话：0734-5239008
传真：0734-5224853
邮箱：hnjyb@ hnjyb.com
通讯地址：湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
证券代码：600650 900914 股票简称：锦江投资锦投B股 编号：临2014-001上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于相关方履行承诺情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的要求，现对公司相关方履行承诺情况公告如下：
一、承诺人
1、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称“锦江酒店”）；
2、锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）。
二、承诺人与公司关系
锦江酒店是本公司的控股股东，锦江国际是锦江酒店的控股股东。
三、承诺事项
2011年1月28日，就锦江酒店向锦江国际收购其持有的本公司212,580,460
股股份（占总股本的比例为38.54%）（以下简称“本次收购”），在锦江酒店签署的《收购报告书》中，锦江国际与锦江酒店承诺如下：
1、为充分保护上市公司利益，锦江国际承诺，本次收购完成后的36个月内，锦江国际将消除其与锦江投资之间的同业竞争，包括但不限于：将所持上海新天天大众低温物流有限公司的股权注入锦江投资，或将所持股权对外转让；对上海锦江乐园的客运业务进行业务调整，或将其资产对外转让。
2、为避免将来可能发生的其他与锦江投资的同业竞争，锦江酒店、锦江国际均承诺，本次收购完成后，保证采取有效措施，避免其他下属企业从事与锦江投资构成或可能构成实质性同业竞争的业务或活动；如将来经营的产品或服务与锦江投资或其下属企业有可能形成竞争，锦江投资有权按合理价格收购相关竞争性业务和资产。
3、锦江国际、锦江酒店均承诺，本次收购完成后，将尽量减少与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将按照相关法律法
规、规范性文件以及公司章程的相关规定履行交易决策程序及信息披露义务，并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作。
4、为保持上市公司独立性，锦江酒店承诺如下：保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。
四、履行情况
上述第二、三、四项承诺事项为长期有效，锦江国际、锦江酒店至今无违背承诺的情形。
上述第一项承诺事项履行期限为2011年1月28日-2014年1月27日，履行情况如下：
1、关于消除上海新天天大众低温物流有限公司的同业竞争问题
上海新天天大众低温物流有限公司（以下简称“新天天”）成立于2003年，注册资本800万美元，主要从事低温物流配送业务。目前各股东方持股比例为：锦江国际(集团)有限公司37％股权，上海锦江国际低温物流发展有限公司（本公司的控股子公司）33％股权，三井物产株式会社17.5％股权，三井物产(中国)
有限公司12.5％股权。近三年该公司经营情况如下：
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|-|-|-|-|
||2011 年|2012年|2013 年（未审计）|
|营业收入（万元）|3,542|3,663|3,726|
|净利润（万元）|-200|-177|-139|

为消除公司与新天天的同业竞争问题，锦江国际已将持有的新天天37%股权，委托本公司代为行使除收益权外的其它股东权力，包括但不限于投票权。
2、关于消除上海锦江乐园客运业务的同业竞争问题
上海锦江乐园拥有大客车 23辆，其中属于黄色环保标志车20辆。根据上海市《关于推进落实高污染汽车淘汰及限行工作的实施意见》（沪府办发[2012]54号）等文件要求，锦江国际已决定对上海锦江乐园客运业务进行整体清理并关停，相关工作将在2014年6月底前完成。
届时公司与上海锦江乐园客运业务的同业竞争问题自然消除。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2014年2月15日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2016-023北京华胜天成科技股份有限公司
关于投资成立产业基金暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以全资子公司天津华胜天成信息技术有限公司（以下简称“天津华胜”）为出资方，拟投资不超过2000万元人民币与北京中域绿色投资管理有限公司、北京中域拓普投资管理有限公司以及其他出资方签署有限合伙协议，共同设立产业基金。
北京中域绿色投资管理有限公司、北京中域拓普投资管理有限公司的实际控制人王维航先生，为公司持股5%以上股东、公司董事长，以上交易将构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与王维航先生的共同投资类关联交易金额合计4600万元人民币。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述内容经第五届董事会第六次会议审议通过，根据有关规定上述投资的内容无须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
王维航 李纯
70% 30%
北京中域绿色投资管理有限公司
100%
北京中域拓普投资管理有限公司
王维航先生持有公司股份65,652,297股，占公司总股本的10.23%，为公司第一大股东、第五届董事会董事长。
2、关联人基本情况
1）北京中域绿色投资管理有限公司
类型：有限责任公司
法人代表：朱君
注册资本：3000万元
成立日期：2015年4月1日
注册地：北京市海淀区首体南路38号创景大厦四层
营业范围：投资管理，资产管理
2）北京中域拓普投资管理有限公司
类型：有限责任公司
法人代表：朱君
注册资本：1000万元
成立日期：2015年6月18日
注册地：北京市海淀区莲花池西路16号2号楼3层317室
营业范围：投资管理，资产管理，项目投资，投资咨询，企业管理咨询，经济贸易咨询，企业策划、设计，电脑动画设计，承办展览展示活动，会议服务，市场调查。
三、关联交易标的的基本情况
1.拟成立的基金名称
嘉兴珐码创业投资合伙企业（以工商登记有限合伙名称为准）。
2.基金规模
本基金总规模为1亿元人民币。
3.普通合伙人和有限合伙人的名称和认缴金额
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|姓名或名称|合伙人性质|出资额（万元）|出资方式|缴付期限|
|北京中域拓普投资管理有限公司|普通合伙人|100|货币|2016年5月31日之前|
|北京中域绿色投资管理有限公司|有限合伙人|900|货币|2016年5月31日之前|
|天津华胜天成信息技术有限公司|有限合伙人|2000|货币|2016年5月31日之前|

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|北京华成宝业投资有限公司|有限合伙人|3000|货币|2016年5月31日之前|
|刘建柱|有限合伙人|1000|货币|2016年5月31日之前|
|刘燕京|有限合伙人|1000|货币|2016年5月31日之前|
|白亮明|有限合伙人|2000|货币|2016年5月31日之前|

四、合伙协议主要内容
1.合伙目的：从事创业投资，为合伙人谋取投资回报。
2.合伙经营范围：创业投资。
3.合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限为营业执照签发之日起5年，经全体合伙人同意可延长期限。
4.利润由各合伙人按照实缴的出资比例分配，亏损由各合伙人按照实缴的出资比例予以承担。
5.基金管理费:合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人有权获得管理费和报酬。
6.经全体合伙人决定，委托普通合伙人北京中域拓普投资管理有限公司为有限合伙的执行事务合伙人，对外代表企业。
7.普通合伙人作为本合伙企业的执行事务合伙人，拥有按本合伙协议之规定全权负责本合伙企业及投资业务以及其他合伙事务之管理、运营、控制、决策的全部职权，该等职权由普通合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。
五、成立产业基金的目的和对公司的影响
嘉兴珐码创业投资基金的成立，进一步明确了公司产业经营与资本运营协同发展的双主业经营发展方向，有助于充分利用合作伙伴在各自领域的资源优势，帮助公司实现资本和经营的有机高效整合，符合公司中长期发展战略规划，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2016年3月31日以邮件的方式向三位独立董事发送了《关于投资设立嘉兴珐码创业投资合伙企业暨关联交易的议案》,独立董事发表事前认可意见如下：确认已于会前获得并审阅了《关于投资设立嘉兴珐码创业投资合伙企业暨关联交易的议案》，上述关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定；同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。
公司于2016年4月6日召开第五届董事会第六次会议进行审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以上议案。董事长王维航先生进行了回
避表决。三位独立董事发表了独立意见：公司与关联方发生关联交易严格遵循自
愿、平等、诚信原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。公司提交董事会审议的关联交易事项，关联董事依法回避了表决。关联交易的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
本公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2019—020江苏凤凰置业投资股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2019年 6月 17日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2019年 6月 20日在南京市中央路 389号凤凰国际大厦六楼会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事6人，公司独立董事张利军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事姜宁先生代为行使表决权。全体董事一致推选汪维宏先生为会议主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举汪维宏先生为公司董事长。
（汪维宏简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于增补公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
会议补选汪维宏先生、周建军先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中汪维宏先生为主任委员；补选汪维宏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员。
本次增补完成后公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：
（一）董事会战略委员会由汪维宏、周建军、王烈、林海涛、姜宁组成，汪维宏为主任委员；
（二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；
（三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、汪维宏、张利军组成，姜宁为主任委员。
（四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、姜宁组成，徐小琴为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
附件：
个人简历
汪维宏先生，男，1961年 2月生，中共党员，研究生学历，管理学博士。
现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理、党委委员。1980年12月参加工作，历任江苏省总工会法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任。2003年6月至2019年3月，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司纪委书记；2011年3月起至今，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会主席；