证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-022山东仙坛股份有限公司
关于召开公司 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 20日召开的第三届董事会第十六次会议决议，决定于 2019年 5月 13日在公司会议室召开 2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2019年4月20日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年5月12日-2019年5月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 12日 15:00至 2019年5月 13日 15:00的任意时间。
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月6日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
二、会议审议的事项
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
10、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于公司募投项目延期的议案》
保议案》
14、审议《关于修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》
听取公司独立董事提交的《2018年度独立董事述职报告》。
上述议案14为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项，以上议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司2019年4月20日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 4月 23日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会议案编码如下表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下所有提案|√|
|1.00|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2.00|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3.00|公司2018年年度报告全文及其摘要|√|
|4.00|公司2018年度财务决算报告|√|
|5.00|公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|6.00|公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告|√|
|7.00|关于续聘公司2019 年度财务审计机构的议案|√|
|8.00|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案|√|
|9.00|关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案|√|

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|-|-|-|
|10.00|关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|11.00|关于使用自有资金进行现金管理的议案|√|
|12.00|关于公司募投项目延期的议案|√|
|13.00|关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案|√|
|14.00|关于修订《山东仙坛股份有限公司章程》的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2019年5月7日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2018年度股东大会字样”。
2、登记时间：2019年5月7日（星期二）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；
3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；
4、会议联系方式：
联系人：王心波
联系电话：0535-4658717
联系传真：0535-4658318
联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com
5、会议费用情况：
出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
2、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：362746 投票简称：仙坛投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
山东仙坛股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2018年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案（代表以下所有提案）||||
|1.00|公司2018年度董事会工作报告||||
|2.00|公司2018年度监事会工作报告||||
|3.00|公司2018年年度报告全文及其摘要||||
|4.00|公司2018年度财务决算报告||||
|5.00|公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|6.00|公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|7.00|关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案||||
|8.00|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案||||
|9.00|关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案||||
|10.00|关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|11.00|关于使用自有资金进行现金管理的议案||||
|12.00|关于公司募投项目延期的议案||||
|13.00|关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案||||
|14.00|关于修订《山东仙坛股份有限公司章程》的议案||||

委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
受托日期：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；