Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-030兴业皮革科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销股票数量为 989,250股，占回购前公司总股本 30,316.7662万股的0.33%，其中回购注销首次授予限制性股票 920,500股，占回购前公司总股本的0.30%；回购注销授予预留限制性股票68,750股，占回购前公司总股本的0.02%。
2、本次回购注销的首次授予限制性股票的回购价格为4.42元/股，授予预留限制性股票的回购价格为5.9元/股。截止到2017年5月22日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次股权激励计划首次授予限制性股票的情况
根据公司 2013年第一次临时股东大会授权，公司于 2013年 8月 16日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司对<兴业科技限制性股票激励计划>进行调整的议案》和《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划授予对象、首次授予的权益数量和授予价格进行了调整，并确定本次限制性股票授予的首次授予日为2013年8月16日。公司独立董事对兴业科技关于限制性股票授予相关事项发表独立意见，同意本次激励计划限制性股票授予日为2013年8月16日，同意向首次102名激励对象授予限制性股票。监事会对调整后的激励计划中的激励对象名单进行了再次核实，确认其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。由于公司实施了 2012年度利润
分配方案，以公司总股本 24,000万元为基数向全体股东每 10股派发现金红利2.00元（含税），故派息调整后的授予价格由每股5.02元调整为每股4.82元。
董事会在首次授予限制性股票的过程中，林振社、徐袖军、王兵义、何绍明、刘波、欧延瑜、张慧、聂贇、娄永峰、张尊为、颜远堤等 11人因个人原因放弃本次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利；孔祥涛、邱立平、陈小燕、何乐义因个人原因认购部分限制性股票。因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由328.5万股减少到290万股，授予对象由102名减少到91名。首次授予限制性股票的上市日期为2013年10月30日。
2014年7月16日，公司召开第三届董事会第五次会，会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2014年 7月 16日为授予日，以6.05元/股的价格向6名激励对象授予预留限制性股票35万股，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，确认其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司董事会在授予预留限制性股票的过程中，激励对象孙殿军因个人原因认购部分预留限制性股票，吴韦华因个人原因放弃本次认购预留限制性股票的权利。
因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的预留限制性股票数量由 35万股减少到 27.5万股，授予对象由 6名减少到 5名，授予预留限制性股票的上市日期为2014年12月3日。
公司于2017年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四期和授予预留限制性股票第三期未达到解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销激励对象所持有的未达到相应解锁条件的限制性股票以及部分不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票共计989,250股。
二、本次回购注销限制性股票的情况
件，董事会决定回购注销激励对象所持有的未达到相应解锁条件的限制性股票以及部分不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票共计 989,250股，其中回购注销69名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票798,000股，已离职激励对象谢冰燕、林瑞华、郭宝华、王辉达、冉小红、王全仕、邱立平、于君德、章勇太、聂魏波、王雪金等 11人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 122,500股，总计回购注销首次授予激励股份 920,500股；回购注销 5名预留限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票 68,750股。
董事会决定首次授予限制性股票的回购价格调整为4.42元/股；预留限制性股票的回购价格为5.9元/股。
详见公司于2017年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2017-015）。
本次回购注销股票数量为 989,250股，占回购前公司总股本 30,316.7662万股的0.33%。本次回购注销完成后，公司总股本从 30,316.7662万股减至 30,217.8412万股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2017年5月22日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次回购注销数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|62,595,662|20.65%|989,250|61,606,412|20.39%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|62,595,662|20.65%|989,250|61,606,412|20.39%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中：境内非国有法人持股|8,546,392|2.81%||||
|境内自然人持股|54,049,270|17.83%|989,250|53,060,020|17.56%|
|4、外资股份||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件股份|240,572,000|79.35%||240,572,000|79.61%|
|1、人民币普通股|240,572,000|79.35%||240,572,000|79.61%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|股份总数|303,167,662|100%|989,250|302,178,412|100%|

特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-006欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东、董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月11日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）接到公司控股股东、董事长王威先生的通知，王威先生于2018年1月11日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）集中竞价系统增持公司股份共计643,300股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|增持方式|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|
|王威|董事长|2018年1月11日|集中竞价|10.3896|643,300|0.05%|

二、增持前后股份变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|增持前持股数及比例||增持后持股数及比例||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王威|131,500,000|10.18%|132,143,300|10.23%|

三、增持目的
鉴于近年来公司主营业务继续保持良好增长态势，收入结构和客户结构持续优化，各业务板块发展势头良好，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，坚信公司具有资本市场长期投资价值，为切实维护广大投资者利益，公司控股股东、董事长王威先生拟实施增持，以更好的支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
四、后续增持计划
未来六个月内，不排除增持人继续增持的可能性，增持人拟通过深圳证券交
易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额不低于1,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的1%。
增持人增持所需的资金来源为自筹资金。
五、其他事项说明
1、本次增持人王威先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
4、公司将继续关注王威先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年1月11日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-027
上海移为通信技术股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、坏账核销的概况
为真实反映上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款和其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项为1,598,631.65元（230,450.00美元），2014年已全额计提坏账准备金额
1,598,631.65元，其中2012年度销售商品产生的应收账款107,500.00美元，占
2012年度销售额0.90%，2013年度销售商品产生的应收账款122,950.00美元，占2013年度销售额0.58%。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的应收款项金额为1,598,631.65元，2014年已全额计提坏账准备
1,598,631.65元。因此上述坏账损失核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。
三、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2017年4月15日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，此事项不需要提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2017年4月15日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定核销部分坏账损失，符合公司实际情况，核销后能更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司本次核销事项。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已计提了相应坏账准备，本次核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响，符合《企业会计准则》的相关规定。本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次核销事项。
五、备查文件
1、上海移为通信技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、上海移为通信技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-076福建海源自动化机械股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十四日
苏州海陆重工股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买吴卫文、聚宝行控股集团有限公司合计持有的宁夏江南集成科技有限公司（以下简称“标的公司”）83.60%股权，同时向不超过十名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州海陆重工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，我们认为公司本次交易符合公司发展战略，有利于提升公司业务规模和盈利能力。
经认真审阅相关文件后，我们认为：
1、同意公司将本次交易的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案及所附文件提交公司董事会审议和表决。
2、本次交易完成后，无论发行股份募集配套资金实施与否，吴卫文、聚宝行控股集团有限公司持有公司的股权比例均超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吴卫文、聚宝行控股集团有限公司为公司的关联方。
因此，本次交易构成关联交易。
4、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
综上，同意将与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州海陆重工股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）独立董事签名：
周中胜 张彩虹 顾建平
年 月 日
中航飞机股份有限公司
独立董事独立意见
我们作为中航飞机股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，对下列事项发表独立意见如下：
我们事先审阅了《关于公司全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
为保证公司全资子公司贵州新安科研生产资金需求及业务发展，西安航空制动科技有限公司（以下简称“航空工业制动”）为贵州新安无偿提供担保，贵州新安相应向航空工业制动提供反担保。上述关联交易公开、公平、公正，关联交易的实施有利于贵州新安降低融资成本，满足生产经营与业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司全资子公司贵州新安本次提供反担保。
独立董事：陈希敏、杨秀云、杨为乔
李玉萍、杨乃定
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-014
海南神农基因科技股份有限公司
关于控股股东拟减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月27日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农基因”）收到控股股东、实际控制人黄培劲的通知，黄培劲与湖南省弘德资产经营管理有限公司（以下简称“湖南弘德”）于当日签署《协议书》，双方同意，自公司本次股票复牌后的十个工作日内，黄培劲将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，将其持有的神农基因全部股份中不超过25%的部分（即不超过 45,376,000股，占神农基因总股本的4.43%）转让至湖南弘德名下。具体情况如下：
一、股东减持计划
1、股东减持股份计划
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|黄培劲|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2017年2月28日至2017年3月13日|-|不超过4，537.6万股|不超过4.43%|
||其它方式|||||
||合 计|||不超过4，537.6万股|不超过4.43%|

注：黄培劲目前持有公司 181,504,000股股份，占公司股份总数的17.73%，上述股份已于2014年3月18日全部解禁，实际可上市流通股数为45,376,000股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|黄培劲|合计持有股份|18,150.40|17.73|不少于13,612.80|不低于13.30|
||其中：无限售条件股份|4,537.60|4.43|最少为0|最少为0|
||有限售条件股份|13,612.80|13.30|不少于13,612.80|不低于13.30|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、黄培劲为公司控股股东和实际控制人，现任公司董事长。本次减持后，黄培劲仍然持有公司不低于13.30%的股份，为公司第一大股东。
4、截至本公告发出之日，黄培劲与公司其他股东不存在一致行动人关系。
5、黄培劲承诺：未来六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
6、公司将督促股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
黄培劲与湖南省弘德资产经营管理有限公司签署的《协议书》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-033北京君正集成电路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）于2018年3月30日、4月2日和4月3日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到22.38%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况说明
1、公司董事会对公司控股股东暨实际控制人刘强、李杰就近期公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：
（1）公司控股股东暨实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（2）经查询，公司控股股东暨实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
2、公司董事会对公司有关情况进行自查的结果如下：
（1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（2）公司于 2018年 3月 31日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2017年年度报告》和《2018年第一季度业绩预告》等公告，就公司经营方面的相关情况进行了详细披露。
（3）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（4）公司目前经营情况正常，公司的技术研发和市场推广等工作进展良好，公司各项经营活动有序进行。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传
闻。
（5）经核查，股票交易异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年四月三日
北方国际合作股份有限公司
关于变更公司董事的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的“变更公司董事”的议案发表如下独立意见：
1、本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司董事会并提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
周立 王小军 荣忠启
二〇一四年五月二十六日
北方国际合作股份有限公司
关于变更公司总经理的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的“变更公司总经理”的议案发表如下独立意见：
1、本次变更公司总经理的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：
周立 王小军 荣忠启
二〇一四年五月二十六日、
北方国际合作股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的“聘任公司高级管理人员”的议案发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：
周立 王小军 荣忠启
二〇一四年五月二十六日
会专字[2016]1992号
前次募集资金使用情况鉴证报告
黄山金马股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”）管理
层编制的截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金马股份为申请重大资产重组之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金马股份申请重大资产重组所必备的文
件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007] 500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是金马股份管理层的
责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对金马股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过
程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金马股份管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符
合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所
有重大方面如实反映了金马股份截至2015年12月31日止的前次募集资金使用
情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张良文
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郁向军
中国·北京 中国注册会计师：谷学好
二○一六年三月二十五日
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-048号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、9
月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-036、
2014-037、2014-038）、10月 10日发布了《关于重大资产重组事项
暨延期复牌的公告》（公告编号2014-040）、10月 17日、10月 24日、 10月 31日、11月 7日、11月 14日、11月 21日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-041、2014-043、2014-044、2014-045、2014-046、2014-047）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事
会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议
案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
（张兆国）
各位股东及股东代表：
本人张兆国作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2017年度任期期间履职情况报告如下：
一、本人基本情况
2004年 9月至今担任华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师、原会计系主任。1992年晋升副教授，1998年晋升教授。
曾先后就读于江西财经大学、中南财经政法大学和华中科技大学， 1993年 12月至 2004年 8月执教于武汉大学商学院。兼任中国地质大学、华中农业大学、哈尔滨商业大学、华中科技大学武昌分校等高校兼职教授，武汉工商学院管理学院院长，中国会计学会理事，中国会计学会财务专家委员会委员，中国实证会计学会理事，全国理工科高校会计学会副会长，湖北省会计学会副会长，湖北省中央企业会计
学会副会长、《财会通讯》杂志主编、《财务与会计》、《财会月刊》、《财政监督》、《商业会计》等杂志学术顾问，湖北省高等学校教师高级职称评审委员会、正高级会计师评审委员会、高级会计师评审委员会等职称评审委员会委员或主任委员等学术职务。
二、参加公司董事会、股东大会会议情况
报告期内，我任职期间（2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日）公司共召开了 22次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 0次；召开的股东大会为 2016年年度股东大会，2016年第一次临时股东大会共 2次会议。
本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所做出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对报告期内公司股东大会及董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
2017年度，本人参加会议情况如下：
（一）出席董事会情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度应参加的董事会（共 22 次）|出席现场方式召开的董事会情况|出席通讯方式召开的董事会情况|无故缺席次数|是否有连续两次未亲|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现场方式召开的董事会次数|通讯方式召开的董事会次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数||自出席也未委托其他董事出席的情况|
|0|22|0|0|22|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
|||
|-|-|
|2016 年年度股东大会|2017 年第一次临时股东大会|
|已出席|已出席|

报告期内，本人对上述董事会会议以及专门委员会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。
三、发表独立意见情况
2017年度，在担任公司独立董事期间（2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日），根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了共计 11项专业性独立意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|独立意见|独立意见及事前认可内容|备注|
|2017 年 1 月 09日|发表《关于公司员工持股计划的独立|同意|第八届董事会第二十二次会|

|||||
|-|-|-|-|
||意见》||议|
|2017 年 2 月 20日|发表《关于公司非公开发行公司债券的独立意见》|同意|第八届董事会第二十四次会议|
|2017 年 3 月 24日|发表《关于公司聘任董事会秘书的独立意见》|同意|第八届董事会第二十六次会议|
|2017 年 4 月 8 日|发表《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》|同意|第八届董事会第二十七次会议|
|2017 年 4 月 12日|发表《关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》|同意|第八届董事会第二十八次会议|
|2017 年 4 月 15日|发表《关于公司用募集资金置换先期投入的独立意见》|同意|第八届董事会第二十九次会议|
|2017 年 4 月 22日|发表《关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》|同意|第八届董事会第三十一次会议|

|||||
|-|-|-|-|
|2017 年 4 月 26日|发表《关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》|同意|第八届董事会第三十二次会议|
|2017 年 5 月 11日|发表《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》|同意|第八届董事会第三十三次会议|
|2017 年 11 月 6日|发表《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|同意|第八届董事会第四十一次会议|
|2017 年 12 月 20日|发表《关于聘请2017 年度审计机构的独立意见》|同意|第八届董事会第四十三次会议|

四、参与年度报告审计工作的情况
2017年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会议事规则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司 2016年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
高管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通方式与公司董事会秘书等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
同时，本人定期查阅财务及经营相关资料，对公司财务运作、资金往来、建设项目等日常经营情况实现了深入全面的了解；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
本人忠实、有效地履行了独立董事的职责，始终坚持独立、审慎、客观的原则，行使表决权或发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
六、其他事项
2017年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况汇报。2018年，本人将继续本着对股东和公司利益高度负责的态度，一如既往谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的交流与沟通，维护广大投资者，尤其是中小投资者的合法权益。
凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事：张兆国
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2017-302深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司
增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省公司”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向四川省公司增加投资人民币 13,000万元，本次增资完成后，四川省公司的注册资本将增至人民币15,000万元，深度公司占其注册资本的100%。
2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
2、法定代表人：周国辉
3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
5、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；
酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：四川省怡亚通深度供应链管理有限公司
2、注册地址：成都市成华区建设路1号1层附29号
3、法定代表人：周国辉
4、注册资本：人民币2,000万元（本次增资后的注册资本为：人民币 15,000万元）
5、经营范围：供应链管理；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（取得相关许可证后方可开展经营活动）；货物进出口（法律及行政法规禁止的项目除外，法律及行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；酒具、工艺美术品（不含象牙及其制品）、家用电器的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、对外投资的目的和对公司的影响
为了打造多元化的行业和品牌，争取在四川区域内形成规模优势，提高整体的议价能力。同时将区域内物流配送体系集成整合，形成集中统一配送，节约物流成本和资源；进一步拓展品牌和渠道，进一步增加资源投入，在做大做强现有业务的基础上，整合B2C资源，打通零售终端壁垒；综合运用互联网、物联网、云计算、大数据等新技术，形成业务、物流、仓储、配送、数据等相互融通。本次增资投资项目符合未来公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升平台的盈利水平、增加利润增长点、增强公司竞争能力。
五、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展
或变化情况。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事关于为控股子公司提供担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
2015年 6月 19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为控股子公司上海鑫众通信技术有限公司（以下简称“鑫众通信”）、杭州翔清通信技术有限公司（以下简称“翔清通信”）分别向银行等金融机构申请不超过2000万元人民币、6000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
鑫众通信、翔清通信各股东约定按各自所占的股份比例承担担保责任，鑫众通信、翔清通信除华星创业的其他股东按持股比例提供反担保，反担保期限与华星创业担保期限一致。本次控股子公司向银行申请融资仅用于控股子公司自身流动资金周转。
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：鑫众通信、翔清通信经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为鑫众通信、翔清通信向银行借款人民币分别不超过2000万元人民币、6000万元人民币提供连带责任保证担
保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
独立董事：陈怀谷寿邹 朱勤
二○一五年六月十九日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-019深圳兆日科技股份有限公司
关于变更办公地址的公告
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于2015年6月8日将公司办公地点迁入新址，公司联系电话、电子邮箱保持不变，现将相关事项公告如下：
新办公地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座 1605
总机：0755-83415666
投资者联系专线：0755-23609873
邮箱：IR@sinosun.com.cn
公司注册地址不发生变更。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2015年6月8日
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第二期核心人员持股计划实施方案
根据广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 14日、2017年 10月 10日召开的第七届董事会第三十八次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过的《核心人员持股计划方案》和《核心人员持股计划管理办法》规定，公司可在持股计划有效期内，每年度根据情况滚动设立 6期各自独立的核心人员持股计划，并拟订及调整公司本计划的具体实施方案，经管理委员会、持有人会议与董事会审议后实施。
公司《第二期核心人员持股计划实施方案》已经管理委员会和持有人会议审议通过，2018年 8月 29日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第二期核心人员持股计划实施方案的议案》。
公司制定了《第二期核心人员持股计划实施方案》并决定实施第二期核心人员持股计划，具体如下：
一、本期计划参与人员
根据《核心人员持股计划方案》中参与对象标准规定，按照自愿参与、风险自担原则，参加公司第二期核心人员持股计划的人员为公司 6名高级管理人员，分别为董事长、总经理王恕慧，副总经理黄强，副总经理苏亮瑜，副总经理、财务总监、董事会秘书、职工董事吴勇高，首席风险官陈同合，党委副书记、纪委
书记蒙小兵。参与对象的最终人数、名单以及认购核心人员持股计划的份额以实际缴款情况确定。
二、本期计划资金来源
参加公司第二期核心人员持股计划的 6名公司高级管理人员的购股资金来源于其个人 2017年绩效薪酬递延部分，共计不超过 160万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。本期持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个持有人累计所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
三、本期计划的股票购买、锁定与归属
1.购买：公司第二期核心人员持股计划购买股票窗口期为董事会通过《第二期核心人员持股计划实施方案》之日起至 2019年 2月 2日。
2.锁定：公司第二期核心人员持股计划锁定期为自公司发布完成标的股票购买登记过户的公告之日起 12个月。
3.归属：公司第二期核心人员持股计划锁定期结束后，将根据归属条件确定可归属股票额度，由持有人提出申请，并在缴纳相关税费后，将当期购股资金所购入的全部股票一次性归属至持有人。
四、其他事项
本实施方案未涉及的核心人员持股计划其他事项，遵循《核心人员持股计划管理办法》和《核心人员持股计划方案》执行。
广州越秀金融控股集团股份有限公司
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-63四川雅化实业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更本公司的会计政策。根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，本公司据此对会计政策进行了适应性调整。
（二）变更实施日期
自财会[2019]6号文规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。
（四）变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司除按照财会〔2019〕6号文对财务报表格式进行调整外，会计政策的其他部分未作变更，仍按原规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、资产负债表
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（2）资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；
（3）资产负债表“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不再转入“一年内到期的非流动负债”或“其他流动负债”项目；
（4）资产负债表新增“应付债券”和“其他权益工具”项目，分别反映资产负债表日公司发行在外的可转换公司债券期末账面价值和可转换公司债券分拆的金融工具权益部分的价值。
2、利润表
（1）利润表新增“信用减值损失”项目，反映公司按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
（2）利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”。
3、现金流量表
现金流量表中公司实际收到的政府补助，无论是否与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
此次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径作了调整，不影响公司净资产、净利润等财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司净利润、所有者权益等相关财务指标产生影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意公司本次对会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、第四届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2019年8月16日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2015-076
电光防爆科技股份有限公司
关于拟设立投资产业基金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”、“公司”）于 2015年 12月 9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起拟设立教育产业基金的议案》。公司一直致力于向教育领域进军和发展，对外投资与合作、内生发展、兼并收购、设立并购基金等，都是公司采取的措施。除本次发行股份收购资产以外，子公司温州中灵网络科技有限公司（“中灵网络”）近期与杭州阔知网络科技有限公司（“阔知网络”）签署了《合作协议书》。中灵网络将推出 3D打印技术相关领域在线教育视频以及移动端相关服务，阔知网络负责完成中灵网络 EduSoho网络课堂云视频技术服务的交付、培训等工作。为加快公司向教育领域拓展的进程，公司拟投资设立教育产业基金，基本情况如下：
一、基本投资情况概述
为了更好的实施公司外延式发展战略，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，把握战略性投资机会，公司拟与乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰裕投资”）联合拟发起服务于电光科技并购与产业整合的互联网教育产业基金。
本次交易未涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。
二、合作方基本信息
公司名称：乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）
电光科技
企业性质：有限合伙企业
注册地址：乐清经济开发区纬十八路271号（乐清市嘉信机械设备有限公司内）
经营范围：投资管理、资产管理；投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询；会务服务、展览展示服务；企业形象策划；对实业的投资。
丰裕投资股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（人民币万元）|出资比例(%)|
|上海千煌投资管理有限公司|24|12|
|乐清聚丰投资管理合伙企业（有限合伙）|112|56|
|电光防爆科技股份有限公司|40|20|
|上海勤学堂投资控股有限公司|24|12|

电光防爆科技股份有限公司担任丰裕投资有限合伙人，除此之外丰裕投资与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系；丰裕投资与其他参与产业基金的投资人不存在一致行动关系；丰裕投资未有直接或者间接持有公司股份的情形。
四、合作基金方案核心条款摘要
1、设立规模
基金的组织形式为有限合伙企业，总规模5亿元，资金依据项目的实际投资进度分期到位。电光科技出资总额15000万元，占比30%。剩余部分出资由丰裕投资负责对外募集、并根据项目实际投资进度分期到位。
并购基金存续期为5年，其中投资期为3年，退出期为2年；普通合伙人可
以根据所投资项目的实际退出情况酌情将存续期限延长1年。基金有限合伙人可
电光科技
以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他合法投资主体。
2、投资方向
并购基金的重点投资方向为符合电光科技战略方向的教育相关产业，包括但不限于互联网教育、K12在线教育、成人职业教育等具备长期的战略性价值和投资价值的企业。
3、基金的运营与投资管理
乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）为并购基金主要管理人，负责投资基金的日常经营管理及对外投资项目管理。
并购基金设立投资决策委员会，负责对并购基金的项目投资与退出变现事项作出决策。
并购基金所投项目，在退出及变现的时候，电光科技具有优先购买权。
四、本次投资的目的和对公司的影响
并购基金的设立将有利于充分发挥双方各自专业、客户、信息及平台等方面的优势，对并购标的进行筛选、孵化、培育，为电光科技储备并购项目池，降低并购风险，加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，符合全体股东的利益和公司发展战略。
五、风险提示
投资实施前存在着战略决策风险、投资目标选择错误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险。
特此公告。
备查文件:
电光科技
电光防爆科技股份有限公司董事会 2015年 12月09日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—001尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
第三届董事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015年第一次会议于 2015年 1月 27日上午 9:30时在公司三楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2015年1月24日以电话通知的方式发出。会议应到董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于总经理、副总经理变动的提案》
（一）为响应公司进一步健全现代企业管理制度，规范公司治理结构，强化决策质量和效率，提高经营层执行力的号召，公司现任总经理闫相宏、副总经理王晶华、黄屹峰因兼任董事，现同意不再担任公司总经理、副总经理职务，集中精力做好战略、决策等方面的工作。副总经理赵志刚因工作变动，提出不再担任副总经理职务。独立董事出具了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
（二）公司董事长提名赵志刚为公司总经理，总经理赵志刚提名李波、姚明远、李彬为公司副总经理，任期自聘任之日起至公司第三届董事会届满之日止。
赵志刚、李波、姚明远、李彬任职资格（简历详见附件）符合国家法律法规及《公司章程》要求，具备担任上市公司高管的资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。独立董事出具了同意的独立意见，并且经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
内容详见2015年1月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于总经理、副总经理变动的公告》。
二、审议通过《关于提议修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉并设立副董事长的提案》
（一）提议修改《公司章程》、《董事会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
（二）提议公司董事会设置副董事长1－2名，提议闫相宏、黄屹峰为公司副董事长候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
特此公告。
附件：新聘高级管理人员简历
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会2015年1月27日
新聘高级管理人员简历：
赵志刚先生，男，1971年出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业），未有任何国家和地区的永久境外居留权。1991年起任泰安华侨大厦职员，1994年起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999年起任深圳欣航油漆厂（台资）销售主管，2003年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理， 2007年起任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司采购员、物资供应部部长、总经理助理；2014年8月起任尤洛卡公司副总经理（同时2012年1月起任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事）。
截至本公告日，赵志刚先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
姚明远，男，1982年出生,中国国籍,硕士研究生，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2008年 2月起在尤洛卡公司研发中心从事煤矿安全监测监控产品研发工作；2011年 4月起担任尤洛卡公司研发中心副主任；2014年 4月起担任尤洛卡公司总经理助理。2010年 7月，被评为第四届泰安市优秀科技工作者提名奖；2011年12月，获中华全国工商业联合科学技术奖二等奖；2014年4月，获山东省富民兴鲁劳动奖章。
截至本公告日，姚明远先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李彬先生，1981年 2月出生，中国国籍，本科学历，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2006年毕业于三峡大学。2006年起任尤洛卡公司销售员、销售部经理。2008年 2月起担任尤洛卡公司副总经理；2014年 4月起任尤洛卡公司大区销售经理。
截至本公告日，李彬先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李波，男，1977年出生，中国国籍,本科（函授），未有任何国家和地区的永久境外居留权。1997年5月起泰安市郊区粮食局冷藏厂机电设备科任职，1999年12月起山东齿轮箱厂齿轮车间任职，2007年7月起尤洛卡公司机加工车间任职，2011年 5月起尤洛卡公司试制车间主任、机加工车间主任，2013年 4月起尤洛卡公司总经理助理兼生产部部长。
截至本公告日，李波先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。