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证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-017
石家庄以岭药业股份有限公司
关于投资设立全资子公司故城县茂丰农业科技开发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次公司投资 900万元设立全资子公司——故城县茂丰农业科技开发有限公司,不构成关联交易,投入资金为公司自有资金。
2、本次对外投资未达到公司董事会决策权限,已经公司总经理办公会讨论通过。
3、故城县茂丰农业科技开发有限公司已取得了《营业执照》。
一、对外投资概述
根据公司业务发展的需要，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）决定以公司自有资金900万元，采取现金出资方式投资设立全资子公司故城县茂丰农业科技开发有限公司（以下简称“故城茂丰”）。
依据《公司章程》和《公司经营决策管理制度》的相关规定，该项投资金额未达到董事会审批权限，无须提交公司董事会进行审议。
上述投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
故城茂丰于近日取得故城县工商行政管理局颁发的《营业执照》。基本情况如下：
注册号：131126000016615
公司名称：故城县茂丰农业科技开发有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：河北省衡水市故城县坊庄乡吴梧茂村
法定代表人：高秀强
注册资本：玖佰万元整
成立日期：2014年3月12日
营业期限：2014年3月12日至2024年3月11日
经营范围：农业技术推广服务；金银花、酸枣、丹参、枸杞种植、收购、加工、销售；油料、小麦、玉米、豆类、蔬菜种植、销售；土元、蝎子、蜈蚣养殖、加工、销售；饲料销售；禽畜养殖、销售。（以上产品不含食品加工）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
三、投资主体情况
本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币900万元进行投资。
四、对上市公司的影响
公司主要品种中含有大量动物类原材料,在产品成本中所占比重较大。为给公司中成药产品提供质量稳定、无污染的生产原料，同时降低生产成本及采购成本，公司决定投资设立故城县茂丰农业科技开发有限公司，主要从事动物类原材料和植物类原材料的种养殖、加工及粮油等动物类原材料饲料的生产、销售业务。
本次出资以公司自有资金投入，金额相对较小，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此本次出资对公司短期的财务状况和经营成果没有重大影响。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会2014年3月21日
平安证券股份有限公司
关于山东太阳纸业股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）的公开发行可转换公司债券的后续持续督导机构，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）对太阳纸业根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
太阳纸业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
持续督导人员通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对太阳纸业填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查，对关注的
问题做了重点核查，并要求公司整理提供相关底稿。
经核查，平安证券认为：经过公司内部提升，太阳纸业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
赵 宏 管恩华
平安证券股份有限公司2019年4月15日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-98号泰禾集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月8日下午3:00；
网络投票时间为：2016年8月7日—8月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年8月7日下午3:00至2016年8月8日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2016年8月3日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共12人，代表有表决权股份总数为633,296,513股，占总股本的50.8896%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 8人，代表股份 633,185,613股，占公司股份总数的50.8807%；参加网络投票的股东及股东代表共 4人，代表股份110,900股，占公司股份总数的0.0089%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席
本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果为：赞成633,265,613股，占本次会议有效表决股份总数的99.9951%；
反对30,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0049%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意23,864,818股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8707%；反对30,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1289%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
2、审议《关于2016年非公开发行公司债券方案的议案》。
表决结果为：赞成633,265,613股，占本次会议有效表决股份总数的99.9951%；
反对30,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0049%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意23,864,818股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8707%；反对30,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1289%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果为：赞成633,265,613股，占本次会议有效表决股份总数的99.9951%；
反对30,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0049%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意23,864,818股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8707%；反对30,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1289%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
4、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果为：赞成633,265,613股，占本次会议有效表决股份总数的99.9951%；
反对30,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0049%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意23,864,818股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8707%；反对30,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1289%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月八日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-045
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，具体情况如下：
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，该会计师事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。其担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。
2019年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
该议案尚需股东大会审议通过。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-037号
川化股份有限公司关于对
以前年度会计差错进行追溯调整的公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“公司”或“川化股份”）于 2016年 4月 27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于对以前年度会计差错进行追溯调整的议案》。现将公司对以前年度会计差错更正具体事项公告如下：
一、会计差错内容
差错1：2013年度和 2014年度四川川化永鑫建设工程有限责任公司（简称“永鑫公司”）向本公司提供工程和维修，少计工程款和维修款累计调减期初留存收益 4,021,700.32元。
情况说明：公司接受永鑫公司提供工程和维修劳务，公司业务部门与永鑫公司办妥了工程验收结算手续，后因永鑫公司人员变动，
相关资料未按工作流程转到财务部门，未及时与川化股份办理票据
结算，因此一直以来双方账务核对均未发现该差错。2016年永鑫公
司实行营改增自查，永鑫公司在对所有合同清理时发现川化股份在
2013年度、2014年度尚有工程款和维修款4,021,700.32元未开票结算，经与公司业务部门及相关人员核对确认无误后，将发票开具给
公司。2015年度公司将根据实际情况追溯调整。
差错2：中国石油西南油气田分公司输气管理处（简称“中石
油”）于 2015年度补开发票收以前年度天然气价差调减期初留存收益 6,712,011.95元。
情况说明：2015年度公司追溯补计天然气差价款，因中石油对
天然气结构气价进行了调整，导致双方形成了结算价差。即中石油
是按照对用气量未超过 2012年度存量气用户计算 2013及 2014年度的用气价格，而公司仍按双方签订的天然气供销合同确定的价格计
算，在经双方核对确认后，中石油将发票补开给了公司。为此，
2015年度公司将根据双方确认后的价差进行追溯调整。
二、具体会计处理
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会计差错更正的内容|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数|
|1|更正2013年度和2014年度少确认的工程修理费|在建工程|11,672,818.66|
|||管理费用|3,981,133.32|
|||年初未分配利润|-40,567.00|
|||应付账款|15,694,518.98|
|2|更正14年度本公司和中国石油西南油气田分公司往来账差异|预付账款|1,000,000.00|
|||营业成本|-1,000,000.00|
|3|更正13年度本公司和中国石油西南油气田分公司天然气结算价差|年初未分配利润|-7,712,011.95|
|||预付账款|-7,712,011.95|

三、对以前年度财务报表的影响
以上前期差错更正对 2015年度年初未分配利润的影响金额为 -10,733,712.27元。
四、董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的说明和意见
（一）董事会意见
本次会计差错更正追溯调整符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，符合公司实际经营和财务状况，同意本次对会计差错更正及追溯调整事项。
（二）监事会意见
本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况。董事会关于该事项的审议和表决程序符合相关规定，同意本次对会计差错更正及追溯调整事项。
（三）独立董事意见
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定，在与公司审计会计师进行了充分沟通后，我们认为该事项符合公司实际情况和财务状况，能够真实反映公司的实际经营状况，未造成以前年度盈亏性质改变，不存在利用该事项调节利润误导投资者的情形，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
五、备查文件
（一）第六届董事会会第四次会议决议；
（二）第六届监事会会第四次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年四月二十九日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-067
北京华录百纳影视股份有限公司
关于清算并注销参股子公司北京文创百纳影视有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高管理效率和运作效率，降低管理成本，经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议审议通过，公司拟解散、清算并注销公司参股子公司北京文创百纳影视有限公司（以下简称“文创百纳”）。
一、注销公司情况
1、基本信息
名称：北京文创百纳影视有限公司
住所：北京市海淀区学院南路47号六层623房间
法定代表人：张晓
注册资本：4000万
注册号：110108016228948
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2015年8月12日）；投资管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；经济贸易咨询；舞蹈培训；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；翻译服务；
摄影扩印服务；企业策划；机械设备租赁（不含汽车租赁）；家庭劳务服务。（未取得行政许可的项目除外）。
成立日期：2013年8月29日
股权结构：公司持股40%，公司全资子公司华录百纳影视（天津）有限公司持股10%，北京歌华传媒集团有限责任公司（曾用名：北京文创国际集团有限公
司）持股50%。
2、财务信息
截止 2015年 12月 31日，文创百纳公司经审计的资产总额 4130.03万元，负债总额-0.09万元，净资产 4130.13万元，2015年度实现营业收入 0元，利润总额11.77万元，净利润8.83万元。截止2016年9月30日，文创百纳公司未经审计的资产总额4147.52万元，负债总额1.84万元，净资产4145.68万元，2016年1-9月实现营业收入0元，利润总额20.76万元，净利润15.55万元。
3、其他事项
公司已收到文创百纳另一股东北京歌华传媒集团有限责任公司《关于同意注销北京文创百纳影视有限公司的函》，同意启动文创百纳解散工作，与公司共同按照公司法等相关法律法规的要求，做好文创百纳清算、注销登记等相关工作。
二、对公司的影响
注销参股公司文创百纳主要是为了提高管理效率和运作效率，注销完成后，可以降低管理成本，公司合并报表范围不会发生变更。清算注销后对公司生产经营不会产生重大影响。
三、备查文件
第二届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-074北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年10月19日以书面及邮件通知的方式发出，并于2018
年10月24日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真审阅了《2018年第三季度报告全文》与《2018年第三季度报告正文》等资料，认为编制和审议公司《2018年第三季度报告全文》与《2018年第三季度报告正文》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京荣之联科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京荣之联科技股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-074号华塑控股股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司接到控股股东成都麦田投资有限公司通知，该公司名称由“成都麦田投资有限公司”变更为“西藏麦田创业投资有限公司”，并已完成工商变更登记，领取了新的《营业执照》。
公司控股股东工商变更后的基本信息如下：
统一社会信用代码：91540125080631303T
公司名称：西藏麦田创业投资有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李中
注册资本：13,280万元
住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055号
经营范围：创业投资；创业投资管理；环保工程设计、施工；旅游项目投资及开发；网络信息技术开发；生物科技技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东持股比例及实际控制人均未发生变化。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-035浙江大东南股份有限公司
关于内部审计负责人辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到了公司内部审计负责人郭琳女士提交的书面辞职报告，郭琳女士因个人原因向公司董事会申请辞去内部审计负责人职务。郭琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
郭琳女士辞去内部审计负责人职务后将不在公司担任其他任何职务。
公司董事会对郭琳女士任期期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，经董事会推荐，审计委员会提名，公司第六届董事会第三十次会议审议通过，聘任赵婷女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
赵婷女士简历详见附件。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2018年4月27日
附件：
赵婷，女，中国国籍，无境外永久居住权，1986年11月出生，大专学历。
2010年进宁波大东南万象科技有限公司，就职外贸部，2011年进浙江大东南股份有限公司，担任浙江大东南股份有限公司财务出纳，2014年-2016年担任浙江大东南股份有限公司人事部经理，2016年-至今担任浙江大东南股份有限公司财务出纳。赵婷未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-044厦门吉宏包装科技股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日披露了《2018年年度报告》、《2018年监事会工作报告》、《2018年年度审计报告》等公告，经事后审核，发现部分披露内容有误，现予以更正如下：
一、更正情况
因工作人员疏忽，误将《第三届监事会第十八次会议决议公告》文件错误上传成《2018年度监事会工作报告》，导致《2018年监事会工作报告》重复披露、《第三届监事会第十八次会议决议公告》未及时披露。现将其中一份《2018年度监事会工作报告》更正为《第三届监事会第十八次会议决议公告》【公告编号：2019-019】，内容详见同日披露的相关公告。
二、《2018年年度报告》全文
（一）“第六节股份变动及股东情况”中的“三、股东和实际控制人情况”更正前内容：
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露日前上一||
|||||报告期末表决权恢复||||
|报告期末普通股股东||年度报告披露日前上一||||月末表决权恢复的优先||
||10,812||10,782|的优先股股东总数|0||0|
|总数||月末普通股股东总数||||股股东总数（如有）（参||
|||||（如有）（参见注8）||||
|||||||见注8）||

更正后内容：
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露日前上一||
|||||报告期末表决权恢复||||
|报告期末普通股股东||年度报告披露日前上一||||月末表决权恢复的优先||
||10,812||12,567|的优先股股东总数|0||0|
|总数||月末普通股股东总数||||股股东总数（如有）（参||
|||||（如有）（参见注8）||||
|||||||见注8）||

(二)“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“22、商誉”之“（2）商誉减值准备”、“（5）收益法评估采用的关键参数”和“（6）折现系数说明”
更正前内容：
22、商誉
商誉减值测试情况：
本公司期末对北京龙域的商誉相关的各项资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与可回收金额进行比较，以确认各资产组（包括商誉）是否发生了减值。具体计算如下：
（2）商誉减值准备
被投资单位名称 北京龙域
资产组名称
商誉账面余额① 143,215,304.72
商誉减值准备余额②
商誉的账面价值③=①-② 143,215,304.72
未确认归属少数股东权益的商誉价值④ 711,236.63
包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤=③+④ 143,926,541.35
资产组的账面价值⑥ 17,997,916.66
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ 161,924,458.01
资产组预计可回收金额⑧ 396,618,500.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧
不包含归属少数股东权益的商誉减值损失
更正后内容：
22、商誉
商誉减值测试情况：
本公司期末对北京龙域的商誉相关的各项资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与可回收金额进行比较，以确认各资产组（包括商誉）是否发生了减值。具体计算如下：
（2）商誉减值准备
被投资单位名称 北京龙域
资产组名称
商誉账面余额① 143,215,304.72
商誉减值准备余额②
商誉的账面价值③=①-② 143,215,304.72
未确认归属少数股东权益的商誉价值④
包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤=③+④ 143,215,304.72
资产组的账面价值⑥ 96,096,604.03
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ 239,311,908.75
资产组预计可回收金额⑧ 396,618,500.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧
不包含归属少数股东权益的商誉减值损失
更正前内容：
（5）收益法评估采用的关键参数
2）预测期综合毛利率
||||||
|-|-|-|-|-|
|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|
|50.60%|50.60%|50.60%|50.60%|50.60%|

更正后内容：
（5）收益法评估采用的关键参数
2）预测期综合毛利率
||||||
|-|-|-|-|-|
|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|

||||||
|-|-|-|-|-|
|33.17%|31.18%|29.00%|26.68%|24.28%|

更正前内容：
（6）折现系数说明
评估北京龙域收益法采用的折现系数为91.37%。折现系数计算方法采用资本资产定价模型的基本公式，关键的参数依据：无风险报酬率为4.01%（距评估基准日10年以上到期的国债的平均到期收益率），无财务杠杆的β系数1.1052（参照4家上市公司的平均值），市场风险溢价为6.01%。
经测试，北京龙域非同一控制下企业合并形成的商誉截至报告日不存在减值迹象。
更正后内容：
（6）折现率说明
北京龙域商誉评估首先运用资本资产定价模型(CAPM)来计算股权资本成本，在此基础上运用WACC模型计算加权平均资本成本，剔除所得税因素后确定本次评估的折现率（税前WACC），本次评估采用的折现率为19.69%。
经测试，北京龙域非同一控制下企业合并形成的商誉截至报告日不存在减值迹象。
三、《2018年年度审计报告》
本公告前述“七、合并财务报表项目注释”之“22、商誉”之“（2）商誉减值准备”、“（5）收益法评估采用的关键参数”和“（6）折现系数说明”更正内容，公司同步对《2018年年度审计报告》予以更正。
除上述更正内容外，公司《2018年年度报告》全文、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度审计报告》其他内容不变，更新后的公告文件详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》、《2018年年度审计报告》和《第三届监事会第十八次会议决议公告》。公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告编制过程中的审核工作，以提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
浙江京新药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人潘煜双女士，作为浙江京新药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江京新药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为浙江京新药业股份有限公司或其附属企业、浙江京新药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括浙江京新药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江京新药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
潘煜双 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：潘煜双
二O一六年九月二十四日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2017-028鸿达兴业股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》，并于2017年4月18日刊登了《关于召开2017年度第二次临时股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2017年4月21日（星期五）下午。
2、网络投票时间为：2017年4月20日至2017年4月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月 21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日下午3:00至2017年4月21日下午3:00。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰先生
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 19人，代表有表决权股份1,228,453,739股，占公司总股本的50.7483%。
其中：出席现场会议并投票的股东和股东代理人 8人，代表有表决权股份1,228,027,470股，占公司总股本的50.7307%；
通过网络投票的股东11人，代表有表决权股份426,269股，占公司总股本的0.0176%。
2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）16人，代表有表决权股份7,546,643股，占公司总股本的0.3118%。
其中：出席现场会议并投票的中小投资者5人，代表有表决权股份7,120,374股，占公司总股本的0.2941%%。
通过网络投票的中小投资者 11人，代表有表决权股份 426,269股，占公司总股本的0.0176%。
3、公司 7名董事、4名监事和部分高级管理人员出席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李世琦律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股5%以下的投资者）的表决结果单独计票。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
同意 174,611,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9022%；反对170,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.0978％；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意7,375,684股，占出席会议中小股东所持股份的97.7346%；反对170,959股，占出席会议中小股东所持股份的2.2654%；弃权0股。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（二）会议审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
同意 174,627,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对155,331股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889%；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意7,391,312股，占出席会议中小股东所持股份的97.9417%；反对155,331股，占出席会议中小股东所持股份的2.0583%；弃权0股。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
（三）会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
总表决结果：
同意 1,228,403,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对2,521股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权47,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。
其中，中小股东总表决结果：
同意7,496,422股，占出席会议中小股东所持股份的99.3345%；反对2,521
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%；弃权 47,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6321%。
本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李世琦律师对大会进行见证，并发表结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2017年度第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2017年度第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○一七年四月二十二日
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-077宋城演艺发展股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、投资事项概述
1、宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资5,000万港元在香港设立全资子公司宋城演艺国际发展有限公司（暂命名），具体公司名称及经营范围以相关部门核准为准。
2、2014年12月15日，公司第五届董事会第十六次会议已审议通过本事项。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
4、本次投资本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、在香港设立全资子公司的基本情况
公司名称：宋城演艺国际发展有限公司（暂定名，以最终注册为准）
英文名称： Songcheng Performance International Development Co., Ltd注册地址：中国香港
注册资本：港币5,000万元（约合人民币3,966万元）
企业类型：有限公司
股东及股东出资情况：公司以自有资金出资港币5,000万元，占宋城演艺国际发展有限公司注册资本的100%。
出资方式：现金
经营范围：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧、电影；旅游服务；主题公园开发经营；文化活动策划、组织；文化、休闲产业投资开发；对外
宋城演艺发展股份有限公司
投资、投资管理、投资咨询；国际文化市场合作开发；演艺经纪；设计、制作、代理国内广告；动漫设计；经济信息咨询；承办会务；礼仪服务；进出口贸易；
文化教育培训，技术引进与交流。（公司的具体经营范围，以香港当地注册登记管理部门核准登记为准）。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
国际化是公司实现“东方迪斯尼”和“世界演艺第一”战略目标的必由之路。
香港拥有稳健的金融系统、自由流通的信息与资金、简单的税制和低税率、国际化的人才资源和高度透明的监管机构，具有国际贸易和投资的优越环境。本次在香港设立全资子公司后，对公司在大文化产业链的扩张布局和宋城生态系统的打造具有重要的战略意义。公司将加强国际交流与合作，充分发挥文化演艺核心竞争力，积极投资布局海内外优质文化旅游项目，持续扩充公司演艺事业的版图，加快公司海内外、产业链上下游的兼并重组、股权投资等步伐，继续积极向旅游演艺、娱乐综艺、影视传媒、互联网平台等大文化领域拓展，努力构建一个以演艺为核心的繁荣生态圈。
四、风险提示及其他说明
1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司首次在香港设立子公司，如何适应香港的法律、税收等政策环境，尽快熟悉并融入香港的商业和文化环境，存在一定的风险。同时在香港设立子公司须经商务部及国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施，存在一定不确定性。公司将尽快适应香港的商业和文化环境，不断学习境外的法律法规、市场运营规则等，规避政策风险。
2、本次投资可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：投资回报未达预期的风险，政策风险等。公司对上述风险有着充分的认识，公司根据具体情况对投资进度和时间作出相应的调整，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
宋城演艺发展股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月十五日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-062
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月22日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2014年10月12日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
审议通过了《关于公司 2014年三季度报告的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年三季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十三日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事关于为控股子公司提供财务资助延期的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十二次会议关于为控股子公司提供财务资助延期的议案，发表独立意见如下：
公司本次为控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供 3,000万元的财务资助延期一年，资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允；在不影响公司正常经营的情况下，为控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司为控股子公司提供3,000万元的财务资助延期。
（本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见之签字页）
独立董事：杨如旺 李建辉 张方方
2017年10月19日
成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事
关于公司投资合作设立基金管理公司及产业投资基金
所涉关联交易事项的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了拟提交第二届董事会第十九次会议审议的会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经事前审核讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会拟审议的《关于投资合作设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的议案》所涉关联交易事项，发表如下独立意见：
1、本次公司投资设立基金管理公司及投资基金事项中所涉关联交易符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，拟将通过公司监事会、董事会审议后提请股东大会表决，关联董事、关联股东回避相应表决，其决策程序合法、有效。
2、本次关联交易遵循公平、公开、程序合法的原则，拟达成的协议条款无明显不公允情形，没有对公司当前的财务状况、生产经营产生实质性不利影响，应当不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
基于以上，我们同意将上述议案所涉关联交易提交公司第二届董事会第十九次会议审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事江涛先生、田立新先生应回避表决。
（下接签字页）
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于公司投资合作设立基金管理公司及产业投资基金所涉关联交易事项的事前认可意见》签字页）
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事
王仁平
2016年3月1日成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事吴越
2016年3月1日成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事李锦
亚光科技集团股份有限公司
独立董事李国强2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《亚光科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|李国强|10|4|6|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大
会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东
大会。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参|||||是否连续两次|
||||以通讯方式参||||
|独立董事姓名|加股东大会次|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||||加次数||||
||数|||||议|
|李国强|5|5|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据公司章程、《太阳鸟游艇股份有限公司独立董事工作制度》及其他相关法律、法规规定，报告期内，本人与其他独立董事就公司下列相关事项发表独立意见，并出具书面意见。
2017年1月26日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见。
2017年 3月 7日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人对调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案发表了独立意见。
2017年3月10日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人对关于为公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司提供担保的方案发表了独立意见。
2017年 4月 26日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人对 2016年度募集资金存放与使用、2016年度内部控制自我评价报告、公司续聘 2017年度审计机构、聘任公司高级管理人员、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司 2016年度利润分配预案、向有关商业银行申请综合授信额度、控股股东为公司申请银行授信提供关联担保等事项发表了独立意见。
2017年5月26日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，本人对调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案发表了独立意见。
2017年 6月 8日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，本人对调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案发表了独立意见。
2017年 7月 2日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，本人对调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案发表了独立意见。
2017年 8月 29日，在公司第三届董事会第三十次会议上，本人对 2017年半年度
募集资金存放与使用、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明等事项发表了独立意见。
2017年10月28日，在公司第三届董事会第三十一次会议上，本人对2017年第三季度募集资金存放与使用、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、关联交易事宜等事项发表了独立意见。
2017年 12月 29日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，本人对于变更公司名称、经营范围发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人对公司总部及益阳中海等子公司及生产基地进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制、资产收购等重大对外投资情况、日常关联交易和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。2017年，本人作为第三届董事会战略委员会委员按照委员会实施细则的相关要求，分别就公司发展战略、公司发行股份购买益阳中海100%股权并募集配套资金事项、公司收先歌游艇公司100%股权事项、拟发行股份购买成都亚光97.38%股权并募集配套资金事项、公司人事任免等重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2017年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
1、2017年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2017年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2017年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2018年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
报告完毕，谢谢！
独立董事签名：李国强2018年4月25日