Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2019-019
安徽恒源煤电股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.41元
每股转增股份0.2股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/27|－|2019/5/28|2019/5/29|2019/5/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月19日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,000,004,070股为基数，每股派发
现金红利 0.41元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2股，共计派发现金红利
410,001,668.70元，转增200,000,814股，本次分配后总股本为1,200,004,884股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/27|－|2019/5/28|2019/5/29|2019/5/28|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司的现金红利由本公司直接派发
3.扣税说明
（1）对于A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）。
根据以上规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对截止股权登记日持股 1年以内（含 1年）且尚未转让
的，上市公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中国结算上海分
公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划
付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实施为：公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.41元。如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据“先进先出”的原则，持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每股补缴税款 0.041元；
持股 1个月（含 1个月）以内，每股补缴税款 0.082元。公司将通过中国结算上海分公司另行代扣代缴。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局于 2009年 1月23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.369元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）的,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.369元人民币。
（4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利0.41元人民币。
（5）本次转增股本的资本公积金来源为资本溢价。公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|1,000,004,070|200,000,814|1,200,004,884|
|1、 A股|1,000,004,070|200,000,814|1,200,004,884|
|三、股份总数|1,000,004,070|200,000,814|1,200,004,884|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额1,200,004,884股摊薄计算的2018年度每股收益为1.02元。
七、 有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0557-3982147
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会2019年5月22日
浙江富润股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划的独立意见
作为浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《浙江富润股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第七次会议审议的《关于<浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等事项发表独立意见如下：1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、《公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
3、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高公司的凝聚力和市场的竞争力，实现公司的可持续发展。
5、在审议相关议案时，参与员工持股计划的 6名关联董事已按规定回避表决。
综上，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
______________ ______________ ______________
程惠芳 葛劲夫 舒中胜
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2019-68太平洋证券股份有限公司
关于变更 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 4日，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于变更 2019年度审计机构的议案》，同意将 2019年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），相关事项说明如下：
一、变更审计机构的情况说明
2019年 5月 17日，公司召开 2018年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2019年度的审计机构，具体内容详见公司于 2019年 5月 18日发布的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-26）。
近日，公司收到大华会计师事务所《关于提请变更审计机构的函》，获悉：原审计团队离开立信会计师事务所并加入大华会计师事务所。
为保证公司审计工作的延续性，公司拟变更大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，聘期一年，审计费用为135万元，其中年报审计费用 95万元（包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告、信息系统建设投入指标审计报告等），内部控制审计费用 40万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。同时，公司对立信会计师事务所为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟变更审计机构基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108590676050Q
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年2月9日
合伙期限：2012年2月9日至长期
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更审计机构履行的程序说明
1.公司第四届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更 2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所业务团队加入大华会计师事务所，大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将变更 2019年度审计机构事项提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。
2.公司独立董事对公司变更 2019年度审计机构事项进行事前认可，公司于2019年12月4日召开第四届董事会第三十三会议，审议通过了《关于变更 2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所为公司2019年度审计机构。
3.公司将于2019年12月20日召开2019年第二次临时股东大会审议该事项，本次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司变更 2019年度审计机构事项进行事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表以下独立意见：
公司本次变更审计机构的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定；公司本次变更 2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所业务团队加入大华会计师事务
所，大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由大华会计师事务所作为公司 2019年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会最终审议。
五、监事会意见
2019年12月4日，公司召开第四届监事会第二十次会议审议通过《关于变更 2019年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更 2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所业务团队加入大华会计师事务所，将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十次会议决议；
3.公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临 2015-020延边石岘白麓纸业股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因正在筹划重大事项，已于 2015年 6月 3日进入重大资产重组程序，发布了《延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-012），公司股票已经按照相关规定自 2015年 6月 3日起连续停牌。2014年 6月 26日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-016），本公司股票自 2015年 7月 3日起继续停牌不超过 1个月。停牌期间，公司将尽快确定该重大事项，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
截至目前，本公司重大资产重组，主要交易对方为敦化市金诚实业有限公司及第三方，交易方式为现金购买、资产置换及其他方式等，标的资产属于通信设备研发设计、销售，软件开发,信息技术服务等相关行业，标的资产尚未最终确定。
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的商务谈判，尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，截至目前，重组各方正加紧推进对于标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项
的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法”》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。本公司于 2017年 12月 17日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2017年12月18日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）就核查对象本激励计划草案首次公开披露前六个月（由于公司上市日期为2017年9月26日，故本次核查期间为 2017年9月26日至2017年12月15日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据公司收到的中国结算 2017年 12月 26日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》、《投资者证券持有变更信息（沪市）》，在本次自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。
自查期间，前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖时间|买卖方向|买卖股数（股）|
|1|郑智钢|中层管理人员|11月|买入|600|
|2|庾敏|中层管理人员|10月|买入|1200|
||||11月|买入|4700|
|||||卖出|2400|
||||12月|买入|1000|
|3|温泉峰|业务骨干|11月|买入|100|
||||12月|买入|300|
|4|姚良波|中层管理人员|11月|买入|700|
|5|苏洁|中层管理人员|12月|买入|2700|
|||||卖出|600|
|6|郭俊文|业务骨干|12月|买入|10000|
|7|刘俊亮|业务骨干|10月|买入|3000|
||||11月|买入|1000|
|8|张骞|业务骨干|12月|买入|1100|
|9|黄彪|核心技术人员|10月|买入|600|
|10|卢胜琼|中层管理人员|10月|买入|400|
|11|张顺强|中层管理人员|10月|买入|1000|
|||||卖出|1000|
||||11月|买入|1000|
||||12月|买入|300|
|12|彭景|中层管理人员|11月|买入|700|
|13|曹荣根|业务骨干|10月|买入|3600|
|||||卖出|2300|
||||11月|买入|17900|
|||||卖出|19200|
||||12月|买入|7400|
|||||卖出|7400|
|14|刘兴中|业务骨干|11月|买入|7500|
|||||卖出|7500|
|15|刘远清|中层管理人员|10月|买入|400|
||||11月|卖出|400|
|16|解晓鹏|核心技术人员|11月|买入|1400|
|||||卖出|1400|
|17|范格成|中层管理人员|10月|买入|200|
||||11月|买入|700|
|||||卖出|900|
|18|连智容|中层管理人员|10月|买入|600|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||11月|买入|100|
|||||卖出|700|
|19|刘文|中层管理人员|12月|买入|900|
|||||卖出|900|

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，郑智钢等 19名激励对象承诺其在自查期间（2017年 9月 26日至 2017年 12月 15日）进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司本次股权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股权激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》。
2、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
中牧实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会 议 资 料
目 录
议案一、关于修改《公司章程》部分条款的议案 .................. 1议案二、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 ...... 2议案三、关于聘请公司 2014年度财务审计机构的议案 ............. 4
中牧股份2014年第二次临时股东大会会议资料议案一、关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）的文件要求，为完善投票机制，加强中小投资者权益保护，对现行公司章程的第七十八条做出修订。具体修订案附后。
该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会二○一四年十一月二十一日附：《公司章程》修订案
原文为：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订为：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
中牧股份2014年第二次临时股东大会会议资料议案二、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）的文件要求，为完善投票机制，加强中小投资者权益保护，对现行《股东大会议事规则》的第二十条、第三十一条、第四十五条进行修订。具体修订案附后。
该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会二○一四年十一月二十一日附：《股东大会议事规则》修订案
原文为：
第二十条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第三十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第四十五条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议做出之日起 60日内，请求人民法院撤销。
修订为：
第二十条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
中牧股份2014年第二次临时股东大会会议资料的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第三十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四十五条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议做出之日起 60日内，请求人民法院撤销。
中牧股份2014年第二次临时股东大会会议资料议案三、关于聘请公司 2014年度财务审计机构的议案
为保证公司 2014年度各项审计业务顺利进行，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2014年度财务审计业务和非公开发行募集资金使用情况专项审计业务，并支付上述两项审计费用共计 72万元，聘期一年。
该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会二○一四年十一月二十一日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：临2016-041威龙葡萄酒股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议通知于 2016年 9月 14日以书面及电话通知的形式发出，公司第三届监事会第一次临时会议于 2016年 9月 20日上午 8时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 2人，监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生代为出席本次会议并表决会议事项。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。
会议审议通过了《关于公司全资子公司威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司收购葡萄园的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号（2016-042）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会二〇一六年九月二十一日
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2016-002
宝鸡钛业股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2015年 1月 20日披露了 2015年年度业绩预亏公告，预计公司 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9300万元左右。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计公司 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.15亿元至-1.65亿元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,929,101.81元。
（二）每股收益：0.0277元。
三、业绩预告更正的主要原因
由于本公司参股公司中航特材工业（西安）有限公司（本公司持股比例为12.14%）2015年度单项计提坏账准备约 6.5亿元，致使该公司截止 2015年 12月 31日净资产为负值，按照《企业会计准则》的规定，本公司拟对相关可供出售金融资产全额计提减值准备6281万元。
以上原因导致公司2015年年度业绩预亏数据出现较大差异。
四、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式
披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
对于公司 2015年年度业绩预亏公告预计业绩出现较大差异，公司董事会郑重向广大投资者致歉，并敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2019-020中国国旅股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为 2019年 7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的副总经理、董事会秘书薛军先生，总会计师陈文龙先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：2017-014
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于参与温州银行配股进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 30日，本公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于参与温州银行股份有限公司配股的议案》，同意公司参与温州银行股份有限公司(以下简称“温州银行”)配股。
近日，温州银行收到中国银监会浙江银监局出具的《中国银监会浙江银监局关于温州银行股东资格的批复》(浙银监复[2017]160号)，同意本公司入股温州银行 9,124,943股股份，入股后合计持有温州银行 54,749,658股股份，占温州银行增资扩股后总股本的1.85%。
近日，温州银行召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本的议案》，同意温州银行注册资本由 2,507,704,637元变更为 2,962,831,946元。温州银行注册资本变更后，本公司占温州银行总股本的1.85%。
本公司参与本次温州银行配股资金已支付完毕。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-058浙江皇马科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2018年 10月 24日，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，截至 2018年 12月 22日，公司使用的现金管理余额为2.3亿元，累计发生额2.3亿元。
根据当前公司实际发展需求，2018年12月27日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司及子公司拟使用累计现金管理额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
一、现金管理的基本情况
（一）投资目的
为充分提高公司资金的使用效率，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用累计现金管理额度不超过人民币 15亿元（含 15亿元）的自有资金。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等）。
（四）投资决议有效期
决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
在授权期限及额度内，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
（六）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
（一）严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买对应的投资产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查，并定期向公司董事会审计委员会报告。
（四）加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，作为公司独立董事一致同意根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟使用累计现金管理额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为公司及子公司拟使用累计现金管理额度不超过人民币 15亿元（含 15亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用。目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。
特此公告
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明
本人陈磊，已充分了解并同意由提名人中国华电科工集团有限公司提名为华电重工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华电重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函
罗顿发展股份有限公司（“罗顿发展”或“公司”）拟以发行股份的方式购买深圳易库易供应链网络服务有限公司100%股权，并采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（“本次重组”）。
罗顿发展的董事、监事和高级管理人员，就本次交易摊薄当期回报填补措施，兹作如下无条件且不可撤销的承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来拟公布股权激励措施，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
高松（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
李维（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
余前（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
郭静萍（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
刘肖滨（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
陈晖（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
王飞（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
刘飞（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
侯跃武（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
马磊（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
吴世界（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
杨凡（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
韦胜杭（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
宁艳华（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
徐庆明（签字）：
2017年10月16日
（本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺函》签字页）
承诺人：
林丽娟（签字）：
2017年10月16日
关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺
罗顿发展股份有限公司(“本公司”)拟以发行股份的方式购买深圳易库易供应链网络服务有限公司(“易库易供应链”)100%股权，并采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(“本次重组”)。
本公司实际控制人李维，本公司控股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司及其一致行动人北京德稻教育投资有限公司、海口国能投资发展有限公司，就本次交易摊薄当期回报填补措施，兹作如下无条件且不可撤销的承诺：
本次交易完成后，本人/本单位不会越权干预罗顿发展股份有限公司经营管理活动，不会侵占罗顿发展股份有限公司的利益。
(以下无正文，为签字页)
(本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺》的签字页)
确认人：
李维(签字)
(本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺》的签字页)
确认人：
海南罗衡机电工程设备安装有限公司(盖章)
法定代表人：
(本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺》的签字页)
确认人：
北京德稻教育投资有限公司(盖章)
法定代表人：
(本页无正文，为《关于本次交易摊薄当期回报填补措施的承诺》的签字页)
确认人：
海口国能投资发展有限公司(盖章)
法定代表人：
证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2018-044
上海航天汽车机电股份有限公司
关于转让国内光伏电站项目公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，上海航天工业（集团）有限公司受让了公司所持有的上海耀阳光伏电力有限公司100%股权。
上述标的股权成交价格合计为1,820万元，电站项目公司持有光伏电站备案容量5MW。
●上述股权转让事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、交易概况
1、经2017年10月9日召开的公司第六届董事会第四十五次（详见公告2017-094）审议通过，同意公司（以下简称“甲方”）将所持有的上海耀阳光伏电力有限公司（现已更名为“上海航天智慧能源技术有限公司”）100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。
按照产权交易有关规定和程序，2018年6月13日，上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“乙方”或“上航工业”）受让上述电站项目公司100%股权，甲、乙双方签署了《产权交易合同》。
2、关联交易情况
（1）上航工业为公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，上航工业为本公司关联方，本次受让上述电站项目公司100%股权构成关联交易。
3、本次交易履行的审议程序
（1）本次交易履行的审议程序
经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，同意以公开挂牌方式出售公司所持有的上述国内光伏电站项目公司100%的股权。
（2）独立董事意见
上航工业通过产交所公开摘牌，受让本公司光伏电站项目公司100%股权而形成的关联交易，董事会申请豁免按照关联交易的方式进行审议，并按关联交易方式履行信息披露义务，符合有关规定。未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
4、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
（1）自2018年年初至披露日，公司向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）新增贷款10.7亿元；截止2018年5月31日，公司日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的余额为14,573万元。
本次交易前 12个月内，公司与航天财务公司关联交易事项进展情况如下：
公司向航天财务公司新增贷款 27.3亿元，归还贷款 16.6亿元。
（2）自2018年年初至披露日，公司归还上海航天技术研究院的委托贷款 6亿元，公司接受上海航天技术研究院委托贷款事项详见公告2013-032。
二、交易对方情况
1、名称：上海航天工业（集团）有限公司
住所：上海市徐汇区漕溪路 222号3幢701-712室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：代守仑
注册资本：70,000万元
成立日期：1993年6月1日
经营范围：航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易合同的主要内容及履约安排
（一）交易价格
股权转让标的总价为1,820万元。
（二）转让价款支付方式
乙方在《产权交易合同》签订之日起1个工作日内，一次性支付至上海联合产权交易所指定的银行账户。
（三）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法
1，乙方受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
2，乙方承诺转让后的标的企业清偿3,000万元人民币债务。
（四）主要违约责任
1，乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过 30日的，甲方有权解除合同，要求乙方按照本合同转让价款的10%承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失。
3，本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
（五）争议的解决方式
甲、乙双方发生争议的，可以协商解决，也可向上海联合产权交易所申请调解，或依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
（六）合同的生效
除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
四、本次股权转让对公司的影响
本次转让电站项目公司合计装机容量为5MW，股权成交价格总额为 1,820万元。经测算，本次股权转让对公司当期利润影响约为 354万元。
五、公告备查资料
《产权交易合同》《产权交易凭证》
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-004四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017年1月20日在公司总部办公楼会议室召开了监事会第八届第十五次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
本次非公开发行A股股票发行方案需逐项审议，具体如下：
1、发行股票种类和面值
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
2、发行方式和发行时间
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
3、发行价格及定价原则
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
4、发行对象和认购方式
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
5、发行数量
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
7、上市地点
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
8、募集资金用途
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
9、本次发行前公司的滚存未分配利润的归属
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
10、发行决议有效期
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于公司<2017年非公开发行股票预案>的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司<2017年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于公司与天洋电器有限公司关联交易的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-033债券代码：122336 债券简称：13牡丹01
债券代码：136531 债券简称：13牡丹02
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于“13牡丹01”、“13牡丹02”公司债券
跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司及公司 2014年发行的“2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）”（债券简称：13牡丹01）、2016年发行的“2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第二期）”（债券简称：13牡丹02）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA+”，评级展望为“稳定”；“13牡丹01”公司债券前次评级结果为“AA+”、“13牡丹02”公司债券前次评级结果为“AA+”；
评级机构为中诚信证评，评级时间为2018年6月15日。
中诚信证评在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2019年 6月 14日出具了《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 455号），本次跟踪评级维持公司的主体信用等级为“AA+”，维持评级展望为“稳定”；维持“13牡丹01”、“13牡丹02”公司债券的信用等级均为“AA+”。
本次信用评级报告《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2019）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2019年6月15日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-100号人福医药集团股份公司
关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会
对董事会授权有效期的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期均为 2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年9月18日到期。
公司于2017年8月11日收到中国证监会《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1436号），目前正在积极推进相关发行工作。鉴于本次发行股东大会决议及授权有效期将于2017年9月18日到期，且公司实施非公开发行股票仍需要一定的时间，为确保本次非公开发行股票后续工作的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股东大会决议的有效期及授权有效期自到期之日起延长 12个月，即延长至2018年9月18日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
公司于2017年8月29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的预案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》，关联董事已回避表决。公司独立董事对相关事项予以事前认可并发表了独立意见，同意将前述两项预案提交公司股东大会审议。前述两项预案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年八月三十日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-036号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月3日披露因正在筹划重要事项，经公司申请，公司股票于2015年7月6日起停牌。
本次筹划的重要事项为：根据公司2015年2月17日披露的《关于变更公司募集资金投资项目的公告》中，利用变更公司募集资金28,096.00万元人民币用于在美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目。该项目的厂房及土地的购买处于谈判阶段，鉴于厂房及土地购买事项有重大不确定性，可能导致整个项目的实施与否及涉及项目变更情况。公司管理层考虑因上述信息有可能导致公司股价异常波动，为保护中小投资者的利益，公司特申请自2015年7月6日起停牌。
截止本公告日，公司股票停牌期间，公司委托相关机构对交易对方进行法律尽职调查，通过对美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目的厂房及土地进行了实地核查、收集交易对方公司的注册资料及财务数据等方式进行尽职调查的现场工作，公司对收集的资料和相关信息进行了认真研究和详细分析。公司根据尽职调查结果与交易对方进行充分的谈判商讨，除当地涉及到的环保问题外，双方已达成一致意见：若上述问题得以解决，双方便可签订厂房及土地买卖协议。同时，目前买卖双方已形成框架买卖协议，约定购买金额不超过2500万元人民币。
预计本公告之日起一个月内可落实上述涉及的环保问题，从而推进美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目的实施。关于美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目的后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
根据有关规定，公司特申请公司股票于2015年7月13日开市起复牌，公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者继续关注公司公告。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会 2015年7月 10日