Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018—054山东新能泰山发电股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 7月 31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《山东新能泰山发电股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-053），由于工作人员疏忽，所披露的数据有误，现将相关内容更正如下：
一、《山东新能泰山发电股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-052）中“二、董事会会议审议情况”更正前：
江苏智链商业保理有限公司公司初步确定注册资本人民币贰亿元整（小写：200,000,000.00元），组织形式为有限责任公司。共有股东五名，以现金出资，各股东情况及股东的认缴出资额、出资比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（人民币万元）|出资比例|出资方式|
|1|上海华能电子商务有限公司|12.000|60%|货币|
|2|山东新能泰山发电股份有限公司|5,002|25.01%|货币|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|北京云成金融信息服务有限公司|1,000|5%|货币|
|4|永鑫保险销售服务有限公司|998|4.99%|货币|
|5|东莞市金苹果投资控股有限公司|2,000|10%|货币|
||合 计|20,000|100%||

更正后：
江苏智链商业保理有限公司公司初步确定注册资本人民币贰亿元整（小写：200,000,000.00元），组织形式为有限责任公司。共有股东五名，以现金出资，各股东情况及股东的认缴出资额、出资比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（人民币万元）|出资比例|出资方式|
|1|上海华能电子商务有限公司|12,000|60%|货币|
|2|山东新能泰山发电股份有限公司|5,002|25.01%|货币|
|3|北京云成金融信息服务有限公司|1,000|5%|货币|
|4|永鑫保险销售服务有限公司|998|4.99%|货币|
|5|东莞市金苹果投资控股有限公司|1,000|5%|货币|
||合 计|20,000|100%||

二、《山东新能泰山发电股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-053）中“三、拟投资标的基本情况”
更正前：
江苏智链商业保理有限公司公司初步确定注册资本人民币贰亿元整（小写：200,000,000.00元），组织形式为有限责任公司。共有股东五名，以现金出资，各股东情况及股东的认缴出资额、出资比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（人民币万元）|出资比例|出资方式|
|1|上海华能电子商务有限公司|12,000|60%|货币|
|2|山东新能泰山发电股份有限公司|5,002|25.01%|货币|
|3|北京云成金融信息服务有限公司|1,000|5%|货币|
|4|永鑫保险销售服务有限公司|998|4.99%|货币|
|5|东莞市金苹果投资控股有限公司|2,000|10%|货币|
||合 计|20,000|100%||

上述相关信息最终以政府有权部门批准及工商行政管理部门核准的营业执照为准。
更正后：
江苏智链商业保理有限公司公司初步确定注册资本人民币贰亿元整（小写：200,000,000.00元），组织形式为有限责任公司。共有股东五名，以现金出资，各股东情况及股东的认缴出资额、出资比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（人民币万元）|出资比例|出资方式|
|1|上海华能电子商务有限公司|12,000|60%|货币|
|2|山东新能泰山发电股份有限公司|5,002|25.01%|货币|
|3|北京云成金融信息服务有限公司|1,000|5%|货币|
|4|永鑫保险销售服务有限公司|998|4.99%|货币|
|5|东莞市金苹果投资控股有限公司|1,000|5%|货币|
||合 计|20,000|100%||

上述相关信息最终以政府有权部门批准及工商行政管理部门核准的营业执照为准。
除上述更正内容外，原公告中其它内容不变。上述公告更新后详见与本公告同日披露的《山东新能泰山发电股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-056）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一八年七月三十一日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-038福建三元达通讯股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司西安三元达海天天线有限公司（以下简称“三元达海天”）通知：三元达海天于2014年8月26日收到西安市中级人民法院送达的传票、应诉通知书等诉讼材料，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”）因与三元达海天就股权回购一案提起诉讼，西安市中级人民法院已决定立案受理。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼当事人情况
原告：深圳金信诺高新技术股份有限公司
注册号：440301103260302
法定代表人：黄昌华
住所：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302。
被告：西安三元达海天天线有限公司
注册号：610131100077515
法定代表人：林大春
住所：西安市高新区科技三路68号。
2、起诉原因
原告以公司利用其绝对控股地位以关联交易方式将作为被告主要财产的实验室转让获利，致使被告形同空壳，已严重损害了被告存续经营的基础和原告作
为被告小股东的预期利益为由，向西安市中级人民法院提起民事诉讼。
3、诉讼请求
①判令被告以人民币6715310.87元向原告回购原告所持被告760万股全部股权；
②本案诉讼费用、差旅费由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的影响，本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》
2、《西安市中级人民法院应诉通知书》
3、《西安市中级人民法院院传票》
福建三元达通讯股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－088洛阳隆华传热节能股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年 1月 4日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华节能”）与浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”）在上海市签订了《投资合作意向书》（以下简称“意向书”），根据意向书的约定，双方在上海市浦东新区共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中隆华节能认缴出资额人民币 2,500万元，占注册资本的50%；开山股份认缴出资额人民币2,500万元，占注册资本的50%，出资方式均为货币。
2014年 2月 8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金合资设立上海开山隆华节能技术有限公司的议案》，独立董事亦发表了明确同意意见，同意使用超募资金2,500万元投资设立上海开山隆华节能技术有限公司（以下简称“合资公司”），相关内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
二、进展情况
2014年4月11日，完成了合资公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，合资公司注册资本为人民币5000万元，经营范围：节能技术、高效换热器、螺杆膨胀机、余热发电站领域内的技术开发和技术服务，节能产品、高效换热器、螺杆膨胀机、余热发电站及系统部件的销售和安装，机电设备的销售（相关内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。截止本公告发布之日，合资公司还在筹备中，土地等相关手续尚未办理完毕。
三、其他说明
2014年 2月，上海市人民政府印发《关于进一步提高本市土地节约集约利用水平若干意见的通知》（沪府发〔2014〕14号），通知中明确，上市海市要“落实最严
格的土地管理制度，转变土地利用方式，提高土地利用效率和效益”，“以盘活存量土地为重点，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和政府的政策保障作用，深化土地利用制度改革”。上述通知的出台，影响了合资公司项目所在地的土地招拍挂程序的正常进行，致使筹备期延长。
根据投资合作协议书规定，合资公司主要为开山股份提供配套的高效换热器产品，这些热换器目前已经公司本部进行生产，合资公司筹备期的延长不影响与开山股份的合作。
公司将持续关注上海市土地政策调整的相关情况，待合资公司所在地的土地招拍挂程序正常实施时，公司将使用自有资金出资，以保证该投资项目的顺利进行。
同时，公司会按相关规则要求及时披露进展情况，请投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年九月一日
荣丰控股集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为荣丰控股集团股份有限公司的独立董事,2016年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事制度》的规定,忠实、勤勉履行职责,关注公司重大经营活动及进展情况，按时出席公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益,保障了中小股东的合法利益。现将我们在2016年度履职情况报告如下:
一、2016年出席会议的情况
2016年度，我参加了公司历次召开的董事会会议，在参加董事会会议前，对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并在会议中认真审议各项议题，积极参与讨论并提出建议，为公司董事会科学决策起到了参谋作用。我们参与并见证了公司在2016年度召集召开的股东大会、董事会，这些会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度我们对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。全年出席董事会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||以通讯方|||是否连续两|
||应出席次|现场出席|||委托出席|||
|董事姓名||||式参加会||缺席次数|次未亲自出|
||数|次数|||次数|||
|||||议次数|||席会议|
|胡智|6|1||4|1|0|否|
|杨雄|6|1||4|1|0|否|
|臧家顺|6|2||4|0|0|否|
|年内召开董事会会议次数|||6|||||
|其中：现场会议次数|||2|||||
|通讯方式召开会议次数|||4|||||

二、发表独立董事意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独董意见会议届次|发布日期|独董意见内容|独董意见刊登的信息披露报纸|独董意见刊登的信息披露日期|
|公司第八届董事会第十一次会议|2016年1月4日|独立董事关于公司候选人的独立意见|证券时报证券日报|2016年1月4日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司第八届董事会第十二次会议|2016 年 4 月 27日|1、对董事会提出的利润分配预案的独立意见2、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见3、对控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见4、关于委托理财事项的独立意见5、对公司续聘会计师事务所的独立意见|证券时报证券日报|2016年4月27日|
|公司第八届董事会第十四次会议|2016年8月29日|对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|证券时报证券日报|2016年8月29日|
|公司第八届董事会第十六次会议|2016年12月5日|关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见|证券时报证券日报|2016年12月5日|

三、董事会专门委员会工作及年报工作情况
1、作为公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，我们根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，各司其职，认真开展工作。我们按时参加了各专门委员会召集人召开的历次会议，确定2016
年年报审计工作安排，审阅公司编制的财务会计报表，审阅公司2016年财务报告
（初审），审阅公司2016年财务报告（经审计），对公司2016年度高级管理人员履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行了讨论和审议。
2、在公司2016年度财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取公司管理层对公司2016年度的生产经营情况的汇报，对会计师事务所就审计安排与进度等进行全程的跟踪，及时与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告，先后对公司财务部和会计师事务所提交的财务报告进行了二次审核，并同意提交公司董事会审议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事,我们忠实的履行独立董事职务,充分利用参加董事会现
场会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营等方面的情况；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上审慎发表意见，行使职权,对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、2016年度无提议召开董事会的情况；
2、2016年度无提议解聘会计师事务所；
3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年,我们将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,客观公正地保障广大
股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出自己应有的贡献。同时，对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效配合和支持表示感谢。
独立董事：胡智 杨雄臧家顺二○一七年四月二十五日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-039
北京海兰信数据科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
招商证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司募集资金投资项目延期
的核查意见
根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及《证券发行上市保荐业务管理办法》对于保荐机构履行持续督导职责的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，对太极股份募集资金投资项目延期事项进行核查，并发表核查意见。
一、募集资金投资项目延期的有关情况、原因
1、募集资金投资项目的使用进度（截至2014年12月31日）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|截至2014年12月31日累计投入金额（万元）|截至2014年12月31日投资进度（%）|达到预定可使用状日期|
|突发公共事件应急平台|6,031.09|4,008.32|66.46%|2015年12月31日|
|电子政务应用支撑平台|5,992.32|3,905.08|65.17%|2015年12月31日|
|新一代数据中心综合管理系统|5,684.34|3,367.73|59.25%|2015年12月31日|
|新一代银行综合业务系统|5,022.15|3,295.11|65.61%|2015年12月31日|
|电力生产运行监控系统|5,337.58|3,128.90|58.62%|2015年12月31日|
|合计|28,067.48|17,705.14|63.08%|-|

2、募集资金投资项目延期的有关情况、原因
太极股份统筹考虑募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求，并结合公司的战略发展规划，以及大数据等新技术和新应用模式对原先研发任务和研发计划的调整，结合基建工程规划改变及工程的实际进
度推进情况，适时推迟了募集资金投资项目的建设进度，以确保募集资金的有效
使用。
为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，太极股份经过审慎研究，拟对募集资金投资项目延期如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|原预计达到预定可使用状态日期|调整后项目达到预定可使用状态日期|
|突发公共事件应急平台|6,031.09|2014年12月31日|2015年12月31日|
|电子政务应用支撑平台|5,992.32|2014年12月31日|2015年12月31日|
|新一代数据中心综合管理系统|5,684.34|2014年12月31日|2015年12月31日|
|新一代银行综合业务系统|5,022.15|2014年12月31日|2015年12月31日|
|电力生产运行监控系统|5,337.58|2014年12月31日|2015年12月31日|
|合计|28,067.48|-|-|

3、募集资金投资项目延期对太极股份经营的影响
太极股份本次对募集资金投资项目进行延期是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对太极股份的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
二、募集资金投资项目延期的有关审议程序
1、公司于2014年12月30日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
2、公司于2014年12月30日召开了第四届监事会第二十四次会议决议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会就募集资金投资项目延期发表如下意见：公司本次对募集资金投资项目进行延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意对募集资金投资项目进行延期。
3、独立董事意见:公司本次对募集资金投资项目进行延期,是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司董事会的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、核查意见
经核查，招商证券认为：
公司根据实际经营情况对募集资金投资项目进行延期,已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，合法有效；本次对募集资金投资项目进行延期并未改变募集资金投资项目的实施内容，符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。因此，我们同意对募集资金投资项目进行延期。
保荐代表人：
刘奇 王玉亭
招商证券股份有限公司2014年12月30日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-14号西安旅游股份有限公司
关于收回理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）与大唐财富投资管理有限公司于 2017年 10月 12日签订了《大唐财富唐诚现金管理 1号投资基金基金合同》，认购金额 9,000万元，具体内容详见 2017年 10月 13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-58号）。
2017年11月7日，我公司赎回部分本金4,000万元。详见公司于2017年11月9日发布的《关于收回理财产品的公告》（公告编号：2017-67号）。
2018年2月2日，我公司赎回部分本金1,800万元，详见公司于2018年2月3日发布的《关于收回理财产品的公告》（公告编号：2018-4号）。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019-80天津经纬辉开光电股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
一、会议召开和出席情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）2019年第四次临时股东大会现场会议于2019年9月26日北京时间14:00在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月26日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表共36方，代表有公司表决权的股份207,773,264股，占公司有表决权股份总数的44.7058%。其中现场出席股东大会的股东及股东代表14方，所持股份为97,917,117股；通过网络投票方式参加股东大会的股东22方，所持股份为109,856,147股。
出席本次会议的中小股东及股东代表共26方，所持股份30,283,581股，占公司总股本的6.5160%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈建波先生主持本次会议。公司董
事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，天津嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
一、审议通过了《关于购买长沙宇顺100%股权暨关联交易的议案》
本项表决情况：
同意 207,675,234股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9528%；
反对 98,030 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0472%；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 30,185,551股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.6763%；
反对 98,030 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3237%；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0%。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
本项表决情况：
同意 207,675,234股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9528%；
反对 98,030 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0472%；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 30,185,551股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.6763%；
反对 98,030 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3237%；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2019年9月26日
北京卓文时尚纺织股份有限公司
2014年度业绩承诺实现情况
鉴证报告
索引 页
码
鉴证报告
关于北京卓文时尚纺织股份有限公司 2014年度业绩承诺实现 1-2
情况的说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于北京卓文时尚纺织股份有限公司
2014年度业绩承诺实现情况
鉴证报告
XYZH/2014YCA2009-1-5宁夏中银绒业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业公司”）编制的《关于北京卓文时尚纺织股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）执行了鉴证工作。
中银绒业公司管理层的责任是编制业绩承诺实现情况说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对业绩承诺实现情况说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，中银绒业公司编制的上述业绩承诺实现情况说明在所有重大方面如实反映了卓文时尚公司2014年度业绩承诺实现情况。
本鉴证报告仅供中银绒业公司2014年年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李耀忠
中国注册会计师：常瑛
中国 北京 二○一五年四月二十三日
关于北京卓文时尚纺织股份有限公司
2014年度业绩承诺实现情况的说明
本公司保证《关于北京卓文时尚纺织股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购北京卓文时尚纺织股份有限公司股权基本情况
（一）股权收购的基本情况
北京卓文时尚纺织股份有限公司（以下简称卓文时尚公司）系由北京雪莲时尚纺织有限公司整体改制变更设立的股份有限公司。公司注册资本为7,500万元，其中拉萨和润咨询服务有限公司出资 5,625万元，占注册资本的75%；凯欣（香港）有限公司出资 1,875万元，占注册资本的25.00%。公司主要从事服装、针纺织品制造；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口、仓储服务，技术服务等。
2014年9月26日，本公司及子公司香港东方公司（合称甲方）与拉萨和润咨询服务有限公司及凯欣（香港）有限公司（合称乙方）就卓文时尚公司股权转让事项签订《股权转让协议书》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013YCA1143-1《审计报告》，卓文时尚公司2013年净利润为45,942,370.69元，截至2013年12月31日净资产为 168,325,814.13元；根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第BJV1054号《宁夏中银绒业股份有限公司拟收购北京卓文时尚纺织股份有限公司股权项目评估报告》，截至2013年12月31日，卓文时尚公司股权全部权益评估值为人民币57,300万元。在上述基础上，经协商一致，各方同意卓文时尚公司100%股权（7500万股）交易价格确定为55,000万元（人民币伍亿伍仟万元整）。
乙方承诺，卓文时尚公司在2014-2016年度经审计后的税后净利润（扣除非经常性损益后，2014年外汇远期结售汇业务损益不予扣除）为：2014年不低于5,000万元人民币， 2015年不低于 6,000万元人民币，2016年不低于 7,000万元人民币。2014-2016年度卓文时尚公司的税后净利润以甲方和乙方共同认可的审计机构信永中和会计师事务所的审计结果为准。甲方应确保卓文时尚公司在每个会计年度结束后 90日内聘请审计机构对卓文时尚公司盈利情况进行审计并出具审计报告。
承诺期内，因卓文时尚公司未完成业绩承诺指标而触发乙方的补偿义务时，乙方应补偿金额按以下公式计算确定：
（1）2014年、2015年净利润指标未实现时，当年应补偿金额=（截至当期年末累计承诺净利润－截至当期年末累计实际净利润）-已补偿金额。
（2）2016年：截至当期年末累计净利润差额乘以相应的倍数，具体如下：补偿金额=（截至当期年末累计承诺净利润－截至当期年末累计实际净利润）×（本次收购对价÷承诺期承诺净利润总和）-已补偿金额。
（二）股权收购的审批情况
本次股权收购经本公司第六届董事会第二次会议及2014年第六次临时股东大会审议通过。
（三）购入股权的交接情况
截止2014年12月31日，卓文时尚公司工商变更登记已办理完毕，股权转让双方已完成股权交割。
二、购入资产2014年度业绩承诺实现情况
（一）购入资产业绩承诺情况
双方签订的《股权转让协议书》约定，乙方承诺，卓文时尚公司在2014-2016年度经审计后的税后净利润（扣除非经常性损益后，2014年外汇远期结售汇业务损益不予扣除）为：2014年不低于5,000万元人民币，2015年不低于6,000万元人民币，2016年不低于7,000万元人民币。
（二）购入资产2014年度盈利预测实现情况
卓文时尚公司 2014年度财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2015年4月23日出具了 XYZH/2014YCA2009-2标准无保留意见审计报告。经审计，卓文时尚公司2014年度合并净利润(归属于母公司股东的净利润)为7,801.32万元。根据《股权转让协议书》约定的业绩承诺口径计算，扣除非经常性损益(不含外汇远期结售汇业务损益)75.68万元后的合并净利润为7,725.64万元。
（三）结论
卓文时尚公司已实现2014年度的业绩承诺。
宁夏中银绒业股份有限公司
法定代表人：李卫东
主管会计工作的负责人：卢婕
会计机构负责人：汪玲
二○一五年四月二十三日
中国天楹股份有限公司
会计师事务所选聘制度
(经公司2014年第一次临时股东大会审议批准)
第一章总则
第一条为规范中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。
第二条公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。
第三条公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股东大会审议，在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展年度审计业务。
第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行审核职责。
第二章会计师事务所执业质量要求
第五条公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格：
1、具有证券期货相关业务资格；
2、声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录；
3、具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础管理制度。
公司如改聘会计师事务所的，新聘请的会计师事务所最近 3年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚。
第三章选聘会计师事务所程序
第六条下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案：
1、董事会审计委员会；
2、独立董事或 1/3以上的董事；
3、监事会。
第七条公司可以采用招标方式选聘会计师事务所。采用招标方式选聘会计师事务所的，按照公司有关招标制度初步确定拟聘请的会计师事务所，经董事会审计委员会审核同意后，向董事会提出聘请会计师事务所的议案。
第八条董事会审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
第九条在调查基础上，董事会审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。董事会审计委员会审核同意聘请相关会计师事务所的，应将调查资料和审核意见作为提案附件，提交董事会审议；董事会审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因，董事会不再对有关提案进行审议。
董事胡审计委员会直接向董事会提案聘请会计师事务所的，应当在向董事会提案时，同时提交上述调查资料和审核意见。董事会审计委员会的调查资料和审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存。
第十条相关会计师事务所不符合本制度第五条会计师事务所执业质量要求的，董事会审计委员会应当否定该提案。
第十一条存在多个聘请会计师事务所提案的，董事会审计委员会应当对有关会计师事务所执业质量、诚信情况分别调查。调查结果显示有1个以上会计师事务所符合公司选聘要求的，董事会审计委员会应形成比较意见，提交董事会审议决定。
第十二条董事会对董事会审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，按照公司章程以及相关制度规定的程序，提交股东大会审议。
第十三条股东大会根据《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，对董事会提交的选聘会计师事务所议案进行审议。股东大会审议通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务。
第十四条董事会审计委员会应在会计师审计工作完成后，及时对会计师审计
工作情况及执业质量进行评价，评价意见应当提交公司年度股东大会，并与公司年度股东大会决议一并披露。
公司在当年年度股东大会上拟续聘会计师事务所的，董事会审计委员会可以以评价意见替代调查意见，不再另外执行调查和审核程序。
第四章改聘会计师事务所特别规定
第十五条董事会审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。董事会审计委员会审核同意改聘会计师事务所的，公司在发出董事会会议通知十个工作日前，向深圳证监局书面报备，报备内容包括拟更换会计师事务所的理由、拟聘任会计师事务所名单及相关资料，以及董事会审计委员会书面审核意见和调查记录等。
第十六条董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
第十七条董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出股东大会会议通知，并书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事务所参会。前任会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任会计师事务所在股东大会上陈述意见提供便利条件。
第十八条除会计师事务所执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及会计师事务所要求终止对公司的审计业务等情况外，公司不在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所。
第十九条公司拟改聘会计师事务所的，将在改聘会计师事务所的股东大会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）、董事会审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及具体内容、董事会审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近 3年受到行政处罚的情况、前后任会计师事务所的业务收费情况等。
第二十条会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，董事会审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作出书面报告。公司按照上述
规定履行改聘程序。
第五章附则
第二十一条公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所，参照本制度履行有关选聘程序，披露相关信息。
第二十二条本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过后实施。本制度实施后，相关法律法规和中国证监会有关规定变动的，遵照相关法律法规和中国证监会有关规定执行。
中国天楹股份有限公司董事会
2014年11月12日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—060晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月3日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十六次会议通知，会议于2017年8月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应参与表决董事八人，实际参与表决董事八人（独立董事刘张林、王淑红，董事李刚、李月斋以通讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司2017年半年度报告全文及其摘要，已同期披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告提示性公告已同期刊登在《证券时报》。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》报告具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
议案具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
四、审议通过了《关于存货计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司报告期需对存货（主要是棉籽类产品）计提减值准备2,737.79万元（净计提额）。
议案具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
五、审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格的议案》
鉴于公司2016年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，将尚未解锁的限制性股票数量由 1,113,828股调整为1,559,359股，回购价格由9.63元/股调整为6.82元/股。
议案具体内容、独立董事、监事会发表的意见、律师事务所法律意见书，请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件（http://www.cninfo.com.cn）。
董事长卢庆国、董事李月斋、董事周静属于本议案关联人，回避了对本项议案的表决，其余五名董事参与了表决。
表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年八月十四日
恒锋工具股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：
一、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
二、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、聘任的董事会秘书陈子怡先生具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。
四、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、同意公司聘任陈子彦先生为总经理；聘任陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士为公司副总经理；聘任郑继良先生为公司财务总监；
聘任陈子怡先生兼任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
傅建中_______________
李瑾_______________
张惠忠_______________
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-118东华能源股份有限公司
关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）2013年度非公开发行股票已于2014年6月完成，东华能源聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任 2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，以及东华能源与华泰联合证券签署的《保荐协议》的约定，持续督导期限至2015年12月31日。
2015年 6月 9日，公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了 2015年度非公开发行股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，并于2015年10月30日与一创摩根签署了《关于非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
2015年11月9日，公司与华泰联合证券签署《关于＜东华能源股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之保荐协议＞的终止协议》，华泰联合证券未完成的对公司 2013年度非公开发行股票的持续督导工作将由一创摩根承接。一创摩根的持续督导期间为公司本次非公开发行完成当年剩余时间及其后一个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。
一创摩根已委派保荐代表人陈鹏先生和范本源先生负责公司具体的持续督导工作。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2015年11月9日
附件：
保荐机构简介
1、名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司
2、住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
3、法定代表人：刘学民
4、注册资本：人民币80,000万元
5、经营范围：股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐。
第一创业摩根大通证券有限责任公司是由第一创业证券股份有限公司和摩根大通共同出资组建的合资证券公司，公司总部位于北京。第一创业摩根大通证券有限责任公司致力于成为备受尊敬的一流中国投资银行。
保荐代表人简介
陈鹏：男，注册保荐代表人。华东理工大学学士，曾先后任职于中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司，拥有十四年的投资银行经验，最近三年从事承销保荐工作的经历有：担任中国银行股份有限公司 2010年可转债项目保荐代表人、广西柳工机械股份有限公司 2011年非公开发行保荐代表人、北京金隅股份有限公司 2014年非公开发行保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
范本源：男，注册保荐代表人。中央财经大学经济学学士，自 2003年 4月开始从事投资银行业务，先后任职于第一创业证券、安信证券、摩根士丹利华鑫证券，拥有十一年的投资银行经验，现任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行董事。执业期间，担任浙江亚太机电股份有限公司（002284）2014年度非公开发行股票保荐代表人、上海绿新包装材料科技股份有限公司（002565）首次公开发行的项目协办人。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-078深圳广田集团股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年5月 15日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司与南京柏森实业有限责任公司（已更名为南京广田柏森实业有限责任公司，以下简称“南京柏森”、“标的公司”或“目标公司”）及其自然人股东陆宁、胡宝戟、杨堂富签署了《股权转让协议》，约定公司受让陆宁持有的南京柏森60%股权，股权转让款为 15,480万元。陆宁、胡宝戟、杨堂富三方承诺目标公司在业绩承诺期间（业绩承诺期三年）经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，另承诺业绩承诺期间目标公司的累计收现比不低于75%。详细情况请参见公司于 2014年 5月 16日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的公告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，南京柏森业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。公司（下称丁方）于2017年12月13日与南京柏森（下称目标公司）及其自然人股东陆宁（下称甲方）、胡宝戟（下称乙方）、杨堂富（下称丙方）签署了《股权转让补充协议》，主要内容如下：1、未完成业绩承诺补偿方案
各方一致确认，在业绩承诺期间目标公司应完成经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于11,270万元，目标公司实际完成净利润5,309万元，差额为5,961万元。就上述差额，各方一致同意按以下方式进行补偿：
（1）甲方以 1元的价格将其持有的目标公司的10%的股权（对应南京柏森净资产 1,462万元）转让给丁方，其他股东放弃优先购买权并配合办理相关手续。
（2）甲方于2018年1月22日前向目标公司支付差额利润4,500万元。
2、违约责任
如甲方未按合同约定履行现金补偿义务或签署股权转让协议或办理股权过户登记，则每逾期一日按5,000元向丁方支付违约金。
3、其他
自本协议签订之日起，丁方配合甲方完成甲方购买的广田集团股票解禁事宜，使甲方持有的广田集团股票恢复到可流通状态。
详细情况请参见公司于2018年 1月8日披露的《关于控股子公司业绩承诺履行情况公告》。
二、进展情况
截至本公告日，陆宁已将其持有的南京柏森的10%股权转让给广田集团，并于2017年12月 28日办理完毕工商变更登记手续；陆宁已向南京柏森支付了补偿款2,100万元，目前，尚有补偿款2,400万元未支付。详细情况请参见公司于 2018年8月 25日披露的《关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告》。
截至目前，陆宁尚持有公司股票共5,216,937股，全部为限售股。公司将持续关注陆宁支付业绩补偿款的情况，督促其按照《股权转让补充协议》的约定支付补偿金，并根据业绩补偿完成情况对其持有的尚未解除限售的公司股份 5,216,937股解除限售。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一九年十二月二十六日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-081安徽皖通科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2015年 10月 27日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2015年 10月 15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文及正文》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2015年第三季度报告正文》刊登于 2015年 10月 28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文》刊登于 2015年 10月 28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 10月 27日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
我们作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据国家有关规定和公司章程的要求，就公司召开的第三届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；也不存在对控股子公司及其他关联方，任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计到本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、等有关规定，作为公司独立董事，就《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：经核查，公司已建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行：公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2015年度日常关联交易确认的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，就《公司2015年度日常关联交易确认的议案》发
表如下意见：
经核查，我们认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易。
四、关于公司2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，就《公司2016年度日常关联交易的预计》发表如下意见：
经核查，我们认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易。
五、关于2015年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》，我们作为公司独立董事，对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度利润分配预案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，现发表独立意见如下：结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，我们认为公司2015年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意公司《2015年度利润分配预案》。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司续聘2016年度审计机构发表如下意见：
信永中和会计师事务所具备证券从业资格，审计经验丰富，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构。
七、关于对公司2015年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2015年度的使用及存放管理规范，实际的使用及存放情况与公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告披露的情况一致，并符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定。报告期内，公司募集资金使用履行了必要的审批程序，并及时履行了相关的信息披露义务，公司募集资金的使用和存放不存在违法违规的情形。
本页以下无正文
【本页无正文，为《北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签名页】
独立董事签名：
戴华
马朝松
金锦萍