Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
民生证券股份有限公司
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买与出售资产情况的专项核查意见
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”）拟以发行股份及支付现金的方式购买中泰生物制品有限公司70%股权、购买上海益泰医药科技有限公司83.50%股权（以下简称“本次交易”）。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为东诚药业本次交易的独立财务顾问，对东诚药业本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、东诚药业本次交易前 12个月购买、出售资产的基本情况
（一）收购成都云克药业有限责任公司52.1061%的股权
2015年5月8日，东诚药业2015年第一次临时股东大会通过决议，同意公司向由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）及西藏中核新材料股份有限公司（原名称；成都中核新材料股份有限公司）发行股份购买成都云克药业有限责任公司52.1061%的股权，并募集配套资金，同时授权公司董事会制定、实施交易具体方案。
2015年10月22日，东诚药业第三届董事会第十一次会议通过决议，向由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）及西藏中核新材料股份有限公司分别发行3,094.0965万股、583.4305万股、700.1166万股股份，并非公开发行不超过403.0226万股股份募集配套资金，东诚药业股本由17,280万股增至22,060.6662万股。
上述重大资产重组于2015年9月11日获中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2077号”文件核准，已于 2015年10月实施完毕，不纳入本次资产
重组指标计算。
（二）增资入股成都欣科医药有限公司
2016年1月5日，东诚药业与成都欣科医药有限公司（以下简称“欣科医药”）签署了《关于东诚药业向欣科医药增资协议书》，东诚药业向欣科医药增资2,076.52万元，占增资完成后总股本的20%。2016年3月23日，欣科医药完成了关于本次增资入股的相关工商变更登记手续。
欣科医药的主营业务为核素药物的研发和技术服务，欣科医药与东诚药业本次重组的交易标的中泰生物和益泰医药不属于同一交易方所有或控制，上述增资与本次交易相互独立，不存在任何关联关系，但是欣科医药和益泰医药均从事核素药物的研发业务，属于相近的业务范围，需要纳入本次资产重组指标计算。
（三）增资入股上海宇研生物技术有限公司
2016年3月17日，东诚药业与上海宇研生物技术有限公司（以下简称“宇研生物”）及其股东房永生、张尚权和钱朝林签订了《关于东诚药业向宇研生物增资协议书》，东诚药业以自有资金2100万元认购宇研生物222.22万元的新增注册资本，占其增资后总股本的10%。2016年4月8日，宇研生物完成了关于本次增资入股的相关工商变更登记手续。
宇研生物是专业化从事细胞免疫治疗技术的研发、生产制备与技术服务的及肿瘤特异性抗原筛选和羊膜干细胞研发高科技创新型企业，主要产品为自主专利的 DC-CIK细胞治疗技术。宇研生物与东诚药业本次重组的交易标的中泰生物和益泰医药不属于同一交易方所有或控制，上述增资与本次交易相互独立，不存在任何关联关系，亦不属于相同或者相近的业务范围，不纳入本次资产重组指标计算。
（四）全资子公司收购 Global MedicalSolutions,Ltd.100%股权
股权的议案》。公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司以自筹现金 6,975.00
万美元（交割时，该对价会根据目标公司集团的流动资产及负债总额进行调整）收购 Global Medical Solutions,Ltd.（开曼公司）持有的 Global Medical
Solutions, Ltd.(英属维尔京群岛公司）（以下简称“GMS（BVI）”）100%股权。
目前本次收购尚未完成。
GMS（BVI）的经营实体均在中国国内，在国内开创了通过设立核药房向
医疗机构提供放射性药品的业务模式，当前在多个主要城市设立了核药房，用于向周边医院生产配送核素药物，其锝[99mTc]标记的核素药物是应用最广泛的核素显像药物，可用于肿瘤等疾病的显像诊断。GMS（BVI）与东诚药业本次重组的交易标的中泰生物和益泰医药不属于同一交易方所有或控制，购买GMS（BVI）股权与本次交易相互独立，不存在任何关联关系，但是GMS（BVI）和益泰医
药均从事核素药物相关业务，属于相近的业务范围，需要纳入本次资产重组指标计算。
除上述交易之外，东诚药业本次交易前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
二、独立财务顾问核查意见
民生证券核查了东诚药业本次交易前12个月的定期报告、审计报告、董事会决议等文件，查阅了东诚药业本次交易前12个月的公告文件。
经核查，民生证券认为，欣科医药、GMS（BVI）与本次重组标的之一益泰医药属于相近的业务范围，东诚药业增资入股欣科医药、全资子公司收购 GMS（BVI）100%股权需要纳入本次资产重组指标计算。除此之外，东诚药业本次重组前 12个月内其他购买、出售的资产不须纳入本次资产重组指标计算。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买与出售资产情况的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
阙雯磊 任耀宗
民生证券股份有限公司年月日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-011浙江海利得新材料股份有限公司
关于申请办理2018年度银行授信额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年3月16日审议通过了《关于申请办理2018年度银行授信额度的议案》，具体授信银行及综合业务授信额度情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|2018年拟申请额度 （万元）|
|1|建设银行|60,000|
|2|招商银行|20,000|
|3|交通银行|40,000|
|4|兴业银行|25,000|
|5|中国银行|40,000|
|6|工商银行|50,000|
|7|进出口银行|30,000|
|8|中信银行|30,000|
|9|民生银行|10,000|
|10|平安银行|35,000|
|11|浙商银行|10,000|
|12|花旗银行（中国）有限公司|等值3,000万美元|
|13|农业银行|50,000|
|14|绍兴银行|30,000|
|15|湖州银行|10,000|
|16|宁波银行|20,000|
|17|杭州科技银行|20,000|
||合 计|480,000万元及等值3,000万美元|

注1：公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款等综合授信业务，需利用公司国有土地使用权和固定资产（房屋、设备）为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请最高额度为3亿元的流动资金贷款或其他综合业务，以上抵押贷款等业务的抵押期限按照实际贷款等业务情况，依据双方签订的抵押合同执行。
为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，提请董事会授权董事长在银行的授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等相关文件，并可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-029东旭光电科技股份有限公司
八届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年3月26日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第三十二次会议。会议通知以电话及文本方式于2018年3月23日向全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》（详见同日披露的《关于增补公司第八届董事会董事的公告》）
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对提名委员会提名的董事候选人武吉伟先生的任职资格进行了审查，该候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意武吉伟先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同。
公司独立董事对武吉伟先生的任职资格和提名程序进行了核查，同意该候选人的提名。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》）
根据财政部颁布的《关于印发企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），同意公司对会计策相关内容进行调整，同意公司按照企业会计准则和上述颁布及修订的会计准则要求编制 2017年度及以
后期间的财务报表。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖光电科技有限公司向中国建设银行股份有限公司芜湖分行和中国农业银行股份有限公司芜湖分行申请银行授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）为了支持子公司的发展，同意公司全资子公司芜湖光电科技有限公司向中国建设银行股份有限公司芜湖分行和中国农业银行股份有限公司芜湖分行组成的银团申请银行授信20,000万元，期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
四、审议通过了《关于同意公司全资子公司广西源正新能源汽车有限公司向华夏银行股份有限公司南宁分行申请银行授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，同意公司全资子公司广西源正新能源汽车有限公司向华夏银行股份有限公司南宁分行申请银行授信10,000万元，期限三年，公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
五、审议通过了《关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，同意公司全资子公司申龙客车向南京银行股份有限公司上海分行申请银行贷款5,000万元，期限一年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于使用募集资金为上海申龙客车有限公司及四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》（详见同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》）
同意公司根据2017年第四次临时股东大会的授权，使用 2017年发行股份购买
资产的配套募集资金200,000万元为上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）及四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光电”）进行增资，其中 140,000万元全部计入申龙客车注册资本，用于“建设新能源客车及物流车生产项目”；60,000万元全部计入旭虹光电注册资本，用于建设“曲面显示用盖板玻璃生产项目”。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会及公司独立财务顾问发表了无异议的核查意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014－108
恒天天鹅股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东——中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）来函获悉，中国恒天、恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）已于 2014年 12月 30日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》（编号：1412290002、1412290003、1412290004），中国恒天将其持有的公司 45,791,607股，恒天纤维将其持有的公司179,904,195股协议转让给深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）的过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2014年 12月29日。此次过户完成后，华讯方舟持有本公司股份共计225,695,802股，占公司总股本比例为29.80%，为公司控股股东；中国恒天持有本公司股份 138,354,055股，占公司总股本比例为18.27%，为公司第二股东。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年12月30日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-125
七喜控股股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司）董事会于2015年12月29日收到公司董事兼董事会秘书兼副总裁颜新元先生、董事兼副总裁兼财务总监陈海霞女士、董事易良慧先生、独立董事黄德汉先生、独立董姜永宏先生、独立董事张方方女士提交的书面辞职报告。
颜新元先生因公司重大资产重组工作需要申请辞去公司副总裁、第五届董事会董事、董事会秘书职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会相关职务。
颜新元先生辞职后将不再担任公司任何职务。
陈海霞女士因公司重大资产重组工作需要申请辞去公司副总裁、财务总监、第五届董事会董事职务，陈海霞女士辞职后将不再担任公司任何职务。
易良慧先生因公司重大资产重组工作需要申请辞去第五届董事会董事职务，易良慧先生辞职后将不再担任公司任何职务。
黄德汉先生因公司重大资产重组工作需要申请辞去第五届董事会独立董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会相关职务。黄德汉先生辞职后将不再担任公司任何职务。
姜永宏先生因公司重大资产重组工作需要申请辞去第五届董事会独立董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会相关职务。姜永宏先生辞职后将不再担任公司任何职务。
张方方女士因公司重大资产重组工作需要申请辞去第五届董事会独立董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会相关职务。张方方女士辞职后将不再担任公司任何职务。
由于颜新元先生、陈海霞女士、易良慧先生、黄德汉先生、姜永宏先生、张方方女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定的最低人数，并导致公司独立董
事人数少于董事会总数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，上述高级管理人员的辞职至送到董事会之日起生效，董事及独立董事的辞职报告并未生效，相关董事及独立董事仍将继续履行职责，直至新任董事及独立董事就任为止。
公司对颜新元先生、陈海霞女士、易良慧先生、黄德汉先生、姜永宏先生、张方方女士任职期间勤勉尽职，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将尽快寻找合适人选并提交董事会审议。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2015年12月29日
证券简称：鑫龙电器 证券代码：002298 公告编号：2015-057
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于完成芜湖市 2012年度第一期中小企业集合票据到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会批准公司参与“芜湖市 2012年度第一期中小企业集合票据”（票据简称: 12芜湖SMECN1，代码: 1283017)的发行，发行总额为 4.5亿元（其中本公司为 1.5亿元），票据利率为5.35%，期限为三年。该集合票据起息日为 2012年 7月 17日,到期日为 2015年 7月 16日。公司已于 2015年 7月 15日完成该集合票据的到期本息兑付。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-023青岛汉缆股份有限公司
关于参股公司 IPO获证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 28日，经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会（简称“证监会发审委）2017年第52次会议审核，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）参股的福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“福建永福”）首次公开发行股票申请获通过（具体内容详见中国证券监督管理委员会（www.csrc.gov.cn/）。
目前，青岛汉缆股份有限公司持有福建永福408万股股份，占该公司发行前股份总数的3.88%。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-019绿景控股股份有限公司
关于北京市明安医院管理有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安）拟出资 1000万元设立北京明安儿童遗传病医院有限公司(暂定名)，现根据项目需要，将拟设立的北京明安国际肿瘤医院有限公司注册资本增加至 5000万元。
（2）本公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案》、第十届董事会第九次会议审议通过了《关于增加拟设立子公司注册资本的议案》，该议案不需经过股东大会批准。
（3）本次投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）出资方及出资方式：北京市明安医院管理有限公司以自有资金现金出资。
（二）标的公司基本情况：
北京明安国际肿瘤医院有限公司
（1）经营范围：医院管理；医院管理咨询；投资管理；投资咨询；
项目投资；资产管理；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；医疗机构形象策划；承办展览展示；技术交流；商务信息咨询（不含中介）；内科；
外科；肿瘤科；中医科；麻醉科；医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床免疫、血清学专业、临床化学、基因检测检验专业）；病理科；医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）；
医疗设备、医用材料、药品的技术开发；医学研究与试验发展。（依法须
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-019经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）药品及医疗器械、耗材的采购与销售；中餐；制售冷热饮、定型包装食品、含乳冷食品；零售音像制品、图书；销售百货；物业管理；投资及投资管理；提供机动车公共停车场经营管理服务；销售日用品、服装、化妆品、玩具；家庭劳务服务（不含行政许可的项目）；会议服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（具体经营范围以工商核准为准）
（2）主要投资人：北京市明安医院管理有限公司；投资规模：5000万元；持股比例：100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司拟非公开发行股票募集资金转型医疗服务产业，北京明安设立北京明安国际肿瘤医院有限公司是本次非公开发行募投项目中通州国际肿瘤医院建设项目的投资主体。
本公司将根据本次对外投资的实际进展或变化情况及时进行披露。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
江苏联发纺织股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。本年度共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，对企业的规范运作与发展起到积极的作用。
一、监事会会议的召开情况
（一）2014年2月17日上午，在本公司二楼会议室召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于提名第三届监事会监事候选人议案》《关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》。
该会议决议刊登在2014年2月18日的《证劵时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）2014年3月5日上午，在本公司二楼会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
该会议决议刊登在2014年3月6日的《证劵时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三）2014年4月19日上午，在本公司二楼会议室召开了第三届监事会第二次会议，会议审议并通过了《2013年度监事会工作报告》《公司2013年度报告及摘要》《公司2013年度财务决算报告》《公司 2013年度利润分配预案》《公司募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》。《公司2013年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》《公司2014年第一季度报告》。
该会议决议刊登在2014年4月22日的《证劵时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）2014年8月20日上午，在本公司二楼会议室召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告的议案》《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用自有资金进行投
资理财的议案》。
该会议决议刊登在2014年8月22日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）2014年10月8日上午，在本公司二楼会议室召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于选举陈昭俊先生为监事候选人的议案》。
该会议决议刊登在2014年10月9日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（六）2014年10月24日上午，在本公司二楼会议室召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议公司2014年三季度报告的议案》。
该会议决议刊登在2014年10月27日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（七）2014年11月11日下午，在本公司二楼会议室召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于选举陈昭俊先生为公司监事会主席的议案》。
该会议决议刊登在2014年11月12日的《证劵时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2014年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作进行了监督，认为：报告期内，公司的各项工作能严格按照《公司法》、公司章程及其他有关法规制度进行规范运作，建立了较完善的内部管理和内部控制制度，决策程序符合相关规定；
公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，
认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）检查公司募集资金情况
对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2014年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
江苏联发纺织股份有限公司监事会
二零一五年四月十八日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-019杭州长川科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州长川科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]405号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,905万股，每股面值1元，发行价格为9.94元/股，募集资金总额为人民币189,357,000.00元，扣除发行费用39,719,140.78元后，实际募集资金净额为人民币149,637,859.22元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月11日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]99号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
公司于 2017年 5月 12日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了
《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）及杭州银行股份有限公司科技支行、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|序号|开户银行|募集资金专项账号|存放金额（万元）|备注|
|1|杭州银行股份有限公司科技支行|3301040160007015152|16,026.31|生产基地建设项目、研发中心建设项目|
|2|浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行|3310010510120100068573|959.3903|营销服务网络建设项目|

三、本次注销的募集资金专户情况
公司在浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行开立的募集资金专用账户
（3310010510120100068573）主要用于营销服务网络建设项目，截至2019年1月9日，该募集资金专户结余资金及利息为人民币0.00元，鉴于该募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司向银行申请注销该账户。
截至本公告披露日，公司已完成了该募集资金专户的注销手续，同时公司及长江保荐与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
华英证券有限责任公司
关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2017年度拟开展金融衍生品交易业务的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 26号—衍生品投资》等相关规定，经审慎核查，就普路通 2017年度拟开展金融衍生品交易业务的相关事项，发表如下专项意见：
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及子公司利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
经公司及子公司预测，2017年度金融衍生品交易合约量不超过 50亿美元。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值业务。
2、金融衍生品交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。
3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。
4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
六、保荐机构对公司开展金融衍生品交易业务的核查意见
经核查，保荐机构认为，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品投资管理汇率及利率风险，具有一定的必要性。公司根据经营需要开展金融衍生品交易业务，遵循套期保值的原则，符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律规定的要求建立了《金融衍生品交易业务管理制度》及有效的风险控制措施，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。
因此，保荐机构对公司2017年度拟开展金融衍生品交易业务无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年度拟开展金融衍生品交易业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_______________ _______________
钟敏 王韬
华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-54中航地产股份有限公司
关于签订委托贷款合同的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月16日，公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行、深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）签订了《人民币委托贷款合同》，公司通过中国银行向酒店管理公司借款人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00），期限1年，借款利息不超过人民币 360万元整。
酒店管理公司的股东方中国航空技术深圳有限公司是公司控股股东，因此上述借款事项构成公司关联交易。
2014年 5月 30日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》。具体情况详见公司于2014年6月3日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向关联方申请委托贷款的关联交易公告》（公告编号：2014-45）。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十七日
五矿稀土股份有限公司
独立董事工作制度
（经第六届董事会第四次会议审议通过）
为进一步完善五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定公司独立董事工作制度。
第一条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。按照《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司的整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，并确保有足够的时间和精力认真有效履行独立董事职责。
除本公司外，独立董事在其他上市公司兼任独立董事最多不得超过四家，并按照有关要求，参加中国证监会及授权机构所组织的培训。
第二条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）具备本制度第三条所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具备五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；
（五）公司章程规定的其他条件。
第三条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）。
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为上市公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第四条独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行。
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举表决。
（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。并将所有被提名人的有关材料报送中国证监会，公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
（四）对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
第五条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第六条独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履
行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应当将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职的理由不当的，可以作出公开的声明。
第七条 独立董事在任职期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公
司董事会中独立董事人数低于中国证监会规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第八条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，上市公司还应当赋予独立董事特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应当由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第九条独立董事除履行本制度第八条所赋予职权，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的
借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）公司拟将超过当次募集金额10%以上的闲置募集资金用于补充流动资金；
（六）公司实施重大购买、出售、置换资产；
（七）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（八）公司章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会将各独立董事的意见分别披露。
第十条 独立董事享有其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的重大事项，公司必须按法定规定的时间提前通知独立董事并同时提供足够材料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。
第十一条公司应提供独立董事履行职责所必须的工作条件。
公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到深圳证券交易所办理公告事宜。
独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、
阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。独立董事行使职权时所需费用由公司承担。
第十二条公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第十三条本制度由公司董事会负责制定并解释。
第十四条本制度经公司董事会审议通过之日起执行。
福建青松股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-075福建青松股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2015年 11月 9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 11月 2日以电话方式通知全体监事，会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席王德贵先生主持，经与会监事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。
监事会认为：张家港亚细亚承包人童劼违规使用张家港亚细亚公章为其个人借贷逾期后所作出的还款承诺进行担保，严重违反了公司与其签订的《张家港亚细亚化工有限公司承包经营合同》（以下简称“《承包经营合同》”）。为保护张家港亚细亚资产免受损失，我们同意公司终止该《承包经营合同》，收回张家港亚细亚的整体经营权。并同意公司授权董事长办理张家港亚细亚终止承包的有关事项。
公司独立董事对此事项发表了同意意见。
本次终止张家港亚细亚承包经营事项的详细情况见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于终止子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的公告》。
福建青松股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月九日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-007浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-006），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司于2018年2月6日接到控股股东、实际控制人孙毅先生的通知，基于对公司持续稳健发展的坚定信心及公司价值的认可，孙毅先生于2018年2月5日、2018年2月6日通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式共增持公司5,850,800股股
份，本次增持金额合计23,169,744元。
一、本次增持的基本情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人孙毅先生。
2、增持目的：基于对公司持续稳健发展的坚定信心及公司价值的认可，坚信公司具有资本市场的长期投资价值。
3、增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式。
4、增持股份资金来源：自有资金。
5、增持数量及说明：
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|序|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占公司总股本比例（%）|
|1|2018-2-5|集中竞价|870,800|4.04|3,515,457|0.044%|
|2|2018-2-6|集中竞价|4,980,000|3.95|19,654,286|0.2517%|
|本次合计增持|||5,850,800|—|23,169,744|0.2957%|

本次增持实施前，孙毅先生持有公司400,043,484股股份，占公司总股本的
20.22%，为公司控股股东、实际控制人。本次增持完成后，孙毅先生持有公司
405,894,284股股份，占公司总股本的20.51%，为公司控股股东、实际控制人。
二、后续增持计划
自2018年2月2日起至未来6个月内（2018年2月2日至2018年8月2日），根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，采取包括但不限于二级市场集中竞价和大宗交易等方式继续增持公司股份，合计增持股份比例（含本次公告中已增持的股份）不低于当前公司总股本的0.5%，不超过公司当前总股本的3%。
三、其他说明
1、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、控股股东、实际控制人孙毅先生承诺：在增持期间、承诺期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2018年2月7日
江苏天瑞仪器股份有限公司
独立董事关于相关事项发表独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度公司控股股东及其他关联方资金占用和当期对外担保情况的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其他法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司2015年度未发生重大关联交易事项。
公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的 2015年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，全体独立董事一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
经全体独立董事事前认可：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了 2015年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于公司 2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为,公司 2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此同意《关于公司 2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》。
六、关于 2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案的独立意见
经认真审议 2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案，全体独立董事一致认为：公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
七、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
我们认为公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。
八、关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的独立意见
公司《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分超募资金共计伍亿元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
公司本次使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定。
同意公司使用部分超募资金伍亿元择机购买低风险银行理财产品。
九、关于公司聘请公司高级管人员的独立意见
本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
同意聘请黎桥先生担任公司副总经理。
独立董事签字页附后
（此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
李丹云 汪年俊 曾庆生
日期：2016年4月20日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-046北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年6月25日上午开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：博晖创新，证券代码：300318）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年8月21日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-051
四川日机密封件股份有限公司
关于将已结项募投项目节余资金转入募投项目机械密封和特种泵生产基地项目专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议和 2016年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“高参数机械密封扩能技术改造”项目结项并将节余资金 2,873.84万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并授权公司管理层完成本项目专户注销手续，相关的募集资金监管协议亦予以终止。公司分别于 2016年 8月 26日、9月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了相关内容。（公告编号：2016-032、033、037、041）。
公司于 2016年 9月将“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余资金28,780,857.07元（包含利息及理财收入）转入了公司基本户。
经自查发现，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立密封产业链并购基金的议案》，同意公司与四川云石股权投资管理有限公司共同投资设立“成都云石卓越并购投资基金合伙企业（有限合伙）”。公司于 2016年 7月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了相关内容。（公告编号：2016-028）
为避免投资者对前述节余募集资金用途产生误解，同时考虑到“机械密封和特种泵生产基地”项目未来的资金需求，2016年 11月 16日召开的第三届董事
会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于将已结项募投项目节余资金转入募投项目机械密封和特种泵生产基地项目专用账户的议案》，同意将“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余的募集资金 28,780,857.07元（包含利息及理财收入）转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-046浙江万安科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 6月 15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金14,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。详见公司 2018年6月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-057）。
公司于2018年12月26日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的500万元提前归还并存入公司募集资金专户。具体信息详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还募集资金的公告》（公告编号2018-091）。
公司于2019年6月3日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14,000万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年6月3日