Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
福建福能股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120号）以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，对公司截至2015年12月31日对外担保情况进行了认真核查，出具专项说明并发表独立意见如下：
1、2015年，公司为控股子公司福建省福能龙安热电有限公司固定资产贷款提供 50,000万元额度的连带保证责任担保，上述担保事项公司已按相关规定履行了决策审批和信息披露程序。截至2015年12月31日，公司为福建省福能龙安热电有限公司提供连带保证责任担保的余额为零。
2、2015年度，公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
我们认为：2015年度，公司严格执行了中国证券监督管理委员会关于对外担保的有关规定，无违规对外担保情况发生。
福建福能股份有限公司独立董事：李宁、许萍、吴玉姜 2016年3月29日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临 2017-046债券简称：17江铜 01 债券代码：143304江西铜业股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2017年
公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，江西铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2017年 9月 29日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|江西铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）|
|债券简称|17 江铜 01|
|债券代码|143304|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|

|||
|-|-|
|质押券代码（如可质押）|144304|
|发行总额（亿元）|5|
|债券期限（年）|5|
|票面年利率（%）|4.74|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017 年 9 月 20 日|
|起息日：|2017 年 9 月 21 日|
|挂牌日：|2017 年 9 月 29 日|
|到期日：|2022 年 9 月 21 日|
|发行价格：|100 元|

特此公告
江西铜业股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2019-039
北京银行股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,804,355,962|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.6419|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席3人；
2、公司在任监事8人，出席7人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01议案名称：关于选举柯文纳（PraveenKhurana）先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,798,761,694|99.9364|5,548,188|0.0630|46,080|0.0006|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,798,765,694|99.9365|5,544,088|0.0629|46,180|0.0006|

 1.03议案名称：关于选举王瑞华先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,803,504,512|99.9903|805,270|0.0091|46,180|0.0006|

 1.04议案名称：关于选举刘红宇女士为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,802,531,712|99.9792|1,778,170|0.0201|46,080|0.0007|

 2.01议案名称：关于选举高金波先生为外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,803,504,512|99.9903|805,270|0.0091|46,180|0.0006|

 2.02议案名称：关于选举瞿强先生为外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,803,504,512|99.9903|805,270|0.0091|46,180|0.0006|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.03|关于选举王瑞华先生为独立董事的议案|2,404,649,555|99.9646|805,270|0.0334|46,180|0.0020|
|1.04|关于选举刘红宇女士为独立董事的议案|2,403,676,755|99.9241|1,778,170|0.0739|46,080|0.0020|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
北京银行股份有限公司2019年12月19日
广州白云山医药集团股份有限公司
关于累计和本报告期内担保情况的独立意见
根据中国证监会（证监发字）【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》（简称“专项说明”）。基于公司的专项说明，除因正常业务往来关联方占用资金，我们未发现公司在本报告期内存在对外担保情况，也不存在累计担保事宜。
独立董事：储小平、姜文奇、黄显荣、王卫红2018年3月15日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-041
日出东方太阳能股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财
产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2017年4月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过8亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2017——017号）。
一、公司全资子公司广东日出东方空气能有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品171537期。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品。
5、预期理财收益率：4.30%。
6、产品期限：2017年9月20日—2017年10月20日,30天。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额7.85亿元人民币。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一七年九月二十二日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-040
安徽应流机电股份有限公司
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日披露《关于变更保荐机构的公告》（公告编号：2015-037）。自公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《安徽应流机电股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为保荐机构）关于境内非公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之保荐协议》之日起，公司尚未使用完毕的首次公开发行股票募集资金管理和使用之持续督导工作由中金公司承继。
截至目前，公司首次公开发行股票募集资金账户具体使用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|开户银行|账户|账户状态|
|1|重大技术装备关键零部件制造项目|中国建设银行股份有限公司合肥卢阳支行|34001468608059998888|已注销|
|2|技术中心建设项目|兴业银行股份有限公司合肥分行|499040100100152424|已注销|
|3|高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目|中国民生银行股份有限公司合肥分行|626670931|存续|

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，就公司目前存续的“高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目”相关募集资金账户，公司、公司下属子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司与中金公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管
协议》，协议主要内容如下：
甲方：安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下
合称“甲方”）
乙方：中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“乙方”）
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）
一、安徽应流集团霍山铸造有限公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为626670931，该专户仅用于高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐康、周政可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月7日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一五年八月五日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华公告编号：2015-011
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月10日 14点00分
召开地点：山东省东营市西城北一路739号东营恒大酒店二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月10日
至2015年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权 无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015年6月 24日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603026|石大胜华|2015/7/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
（三）登记时间
2015年 7月8日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（四）登记地点
山东省东营市北二路565号山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：张丽蕾
联系电话：0546-8395233
传真：0546-8395233
电子邮箱：sdsh@sinodmc.com
邮政编码：257061
地址：山东省东营市北二路565号
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2015年6月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东石大胜华化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月10日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中铁二局股份有限公司独立董事
关于对公司第六届董事会 2016年第一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作规则》等文件的有
关规定，我们作为中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根
据公司提供的资料,对 2016年 3月 23日召开的第六届董事会 2016
年第一次会议（以下简称“本次会议”）审议的有关议案及相关事项
发表如下独立意见：
一、对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要
求，对公司截至 2015年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效
性进行了自我评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制
评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制
评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强
体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期间，
公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部
控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
二、对《关于日常性关联交易的预案》的独立意见
2015年度，公司与关联方发生的日常关联交易额 89.12亿元，
较预计金额 68.81亿元增加 20.31亿元，以及 2016年度公司预计
发生的日常关联交易已经公司董事会会议审议通过，关联董事遵守
了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决
策程序合法有效。
公司与关联方的交易主要是工程承包，这主要是因为我国建筑
市场是完全竞争的市场，各类单价相对透明，公司及关联方利用各
自优势积极承揽施工任务，中标后双方共同施工，并按国家公布单
价或业主结算单价进行结算，双方不构成利益侵害，也不存在依赖
关系。关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订协议或根
据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款，关联交易是公开合
理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。日常关联交易是必
要的，可以发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营效果
和盈利能力，有利于公司持续稳定发展，符合有关法律法规和公司
章程的规定。
三、对《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，结合年审会计师出具的公司审计报告，我们认为，公
司董事会提出以 2015年末股本总数 1,459,200,000股为基数，每 1
0股派送现金红利 0.6元(含税),共计分配利润 8775.2万元，2015
年度不进行资本公积金转增股本的《关于 2015年度利润分配及资
本公积金转增股本的预案》，拟分配的现金红利总额与当年归属于
上市公司股东的净利润之比达到了52.15%，符合中国证监会、上海
证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司制定的《未来三
年（2015-2017年）股东回报规划》的要求，有利于投资者树立健
康的投资理念和强化公司回报股东的意识。同意董事会审议通过后
将其提交公司股东大会审议。
四、对公司对外担保的专项说明及独立意见
（一）对外担保
截止 2015年 12月 31日，公司对外担保如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||
|担保对象名称|发生日期（协议签署日）|担保金额（元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|商品房按揭购买人|银行发放按揭款日|1,275,466,902.00|一般担保|银行发放按揭款日至交房日期|否|否|

上述担保依据《公司章程》以及相关程序办理，符合中国证监
会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）的有关规定，且担保金额未超过上一年度经审计净资产的50%
的规定。
（二）对内担保
截止 2015年 12月 31日，公司为控股子公司担保余额合计 0
万元。
综上所述，我们认为:公司 2015年度能够控制对外担保，实际
发生额相对于公司净资产比例不大，有效规避了对外担保的风险。
（此页无正文，为中铁二局股份有限公司独立董事对第六届董
事会 2016年第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
黄庆 金盛华 补永赋
陈华 王新
二〇一六年三月二十三日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-098
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第六十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十次会议通知已于 2019年 10月 22日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019年 10月 23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理富山产业服务中心项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-099）。
并同意提请公司股东大会审议该议案。
二、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理富山科创中心项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-099）。
并同意提请公司股东大会审议该议案。
三、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理富山智造小镇生活中心项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-099）。
并同意提请公司股东大会审议该议案。
四、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-100）。
并同意提请公司股东大会审议该议案。
四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2019年第十次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-101）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年十月二十四日
江苏太平洋石英股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者：1、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；
2、股东大会股权登记日单独或者合计持有公司股份5%（含本数）以上的股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项(以下简称“单独计票事项”)：
(一)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(二)公司公积金转增股本方案；
(三)选举公司非职工代表董事、监事；
(四)关联交易事项；
(五)重大资产重组；
(六)公司章程规定的应当由股东大会以特别决议通过的事项；
(七)中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票的事项。
公司董事会审议应当提交股东大会审议的其他事项时，认为需要对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露的，应当在董事会决议中予以特别说明。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含单独计票事项时,应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时,应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的,应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东,可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
公司统计股东大会表决结果时,除统计出席股东大会的全体股东表决结果外,应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时,应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项,如有,则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合,并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
(一)本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小
投资者出席股东大会的情况,包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
(三)中小投资者对单独计票事项的表决情况,包括表决的方式,对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数,其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第十一条公司应在股东大会召开完毕后五个工作日内，将中小投资者在股东大会表决中单独计票及披露情况报送属地证券监管机构。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本办法相关规定如与国家法律、行政法规的规范性文件以及公司章程相抵触，则执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十二条本办法由公司董事会负责修订和解释。
第十三条本办法自董事会审议通过之日起施行。
江苏太平洋石英股份有限公司
2016年4月18日
等华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 7月 2 5日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的原则，对该议案及相关资料认真审阅后发表如下独立意见：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合法、合规。
2、公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金30，000万元全部归还至募集资金专户。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于充分发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、同意公司使用部分闲置募集资金20，000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
華蔓华菱星马汽车（集团）股份有限公司_____________________________________________________(此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
一、独立董事基本情况
1、王龙彪，男，中共党员，大学本科。曾任兰州 171部队器材管理员，山东肥城矿务局财务处科长，山东东营市牛庄区财政局局长，山东会计干部学校青州分校校长，山东青州财政局副局长，山东青州财务税收物价大检查办公室主任，山东青州市人民政府驻海南办事处主任，山东青州信托投资公司总经理。2008年起任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
2、路志鸿，男，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任济南装甲兵农场学生连副排长，山东省计划委员会财贸处科长、经贸处副处长，山东省国际信托投资公司租赁贸易部经理，山东省国际信托投资公司副总经理、副董事长、总经理，山东和华电子信息有限公司董事长、总经理，山东电子学会副会长，山东自动化学会副理事长。现任山东国际经济贸易理事会常务理事。2008年起任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
3、钱明杰，男，中共党员，硕士。曾任中央财经大学会计系讲师，北京海问投资咨询公司董事。现任北京京大律师事务所律师，北京空港科技园区股份有限公司独立董事。2009年起任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
作为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2013年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的广泛合法利益。现在将对 2013年度我们履行职责情况汇报如下：
（一）2013年度出席公司董事会情况及投票情况
我们认真参加了公司 2013年度各次董事会，积极参与讨论并提出合理化建议，忠实履行了独立董事的职责。2013年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项均履行了法定程序，我们没有对公司 2013年董事会各项决议及公司其他事项提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2013年度，出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数|出席情况（含通讯表决）|||
|||亲自出席|委托出席|缺席|
|王龙彪|5|5|0|0|
|路志鸿|5|5|0|0|
|钱明杰|5|5|0|0|

（二）出席股东大会情况
2013年度，公司共召开三次股东大会。王龙彪、路志鸿、均三次出席股东大会。钱明杰因工作原因，未出席公司股东大会。
（三）发表独立意见情况
见》和《公司章程》等有关规定，我们作为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司的独立董事，对《关于公司 2012年度利润分配的议案》、《关于审核公司董事、监事及高级管理人员 2012年度薪酬及确定 2013年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于核销部分应付帐款的议案》、《关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保的议案》、《关于聘请公司常务副总经理的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于聘请 2013年度内控审计机构的议案》、2012年度公司对外担保情况的专项说明等事项发表独立意见。
详细内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关董事会决议公告中。
（四）审议议案情况
在董事会会议期间，我们均能够充分发表独立意见，并由公司董事会秘书记录在案，我们充分支持公司的各项合理决策。
（五）对公司进行现场调查情况
我们利用现场参加董事会、股东大会的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解。并与公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况；同时我们经常关注报纸、网络等公共媒体有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关报道内容。
（六）2013年年度报告工作情况
在公司 2013年年度报告及相关资料的编制过程中，我们与公司高级管理人员、会计师事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状
况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年度报告审计工作的整体安排及具体进展情况，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2013年度，公司及其控股子公司不存在重大的关联交易情况。
（二）对外担保及资金占用情况
2013年度，公司及其控股子公司不存对外担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司未发生募集资金的使用情况。
（四）高级管理人员以及薪酬情况
1、第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于审核公司董事、监事及高级管理人员 2012年度薪酬及确定 2013年度薪酬的议案》。
基于独立判断，我们认为：根据《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对公司 2012年度高级管理人员所披露的薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定按月发放，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
限未满的情形。我们认为被聘任人具备担任本公司高级管理人员的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司在 2013年第三季度报告中进行了业绩预告，公司未披露 2013年度业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
1、第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012年度审计机构。我们认为：中磊会计师事务所有限公司在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中磊会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构符合法律、法规及本公司《章程》的有关规定。并同意提交 2012年年度股东大会审议。
会损害公司及公司股东的利益。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2012年度利润分配的议案》，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们认为：该利润分配预案符合公司的实际情况。
（八）公司及股东承诺履行情况
经我们检查，公司、控股股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺事项的情况。
（九）信息披露的执行情况
2013年，公司共发布公告 27次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司发生的所有重大事项，使投资者能更快速了解公司发展状况，维护广大投资者的利益。
（十）内部控制的执行情况
公司严格按照内部控制规范工作统一安排，在 2013年度完成了对公司及控股子公司内部控制状况的评估，并在披露 2013年年度报告的同时，披露了《2013年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》，建立了较为完善的内部控制体系及制度。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了专门委员会，我们分别担任了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员、主任。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。董
事会以及下设委员会按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-038债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月26日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会接到郭广昌先生、康岚女士的书面辞职函。
鉴于整体工作安排将更聚焦复星集团层面，郭广昌先生向本公司董事会申请辞去非执行董事和董事会战略委员会委员职务。因工作职责调整，康岚女士向本公司董事会申请辞去非执行董事和董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)规定，郭广昌先生、康岚女士的辞职函自送达本公司董事会时生效。郭广昌先生、康岚女士均已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。董事会对郭广昌先生、康岚女士任职期间的工作表示感谢。
郭广昌先生、康岚女士的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年三月二十六日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—036紫金矿业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开了第六届董事会2017年第9次临时会议，审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2017年6月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的公告》，公告编号为临2017-033。
根据上述决议，公司对部分闲置募集资金进行现金管理如下：（1）公司于2017年6月26日与兴业银行股份有限公司上杭支行签署企业金融结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元在上述银行办理结构性存款业务；（2）公司于2017年6月26日与招商银行股份有限公司厦门分行海天支行签署单位结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在上述银行办理结构性存款业务。现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）兴业银行企业金融结构性存款
产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
投资币种：人民币
挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格
约定客户持有期：36天
产品类型：保本浮动收益
预期最高年化收益率：3.70%
产品起息日：2017年6月26日
产品到期日：2017年8月1日
认购额：人民币10,000万元
（二）招商银行单位结构性存款
产品名称：招商银行结构性存款
投资币种：人民币
挂钩标的：伦敦金市下午定盘价
约定客户持有期：92天
产品类型：保本浮动收益
预期最高年化收益率：4.00%
产品起息日：2017年6月26日
产品到期日：2017年9月26日
认购额：人民币20,000万元
二、风险控制措施
为确保安全性，严格控制风险，公司本次选取的是发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的结构性存款，投资风险较小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行银行结构性存
款的现金管理损益情况。
三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
1、2017年6月23日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行上杭支行购买了兴业银行“金雪球-优选”2017年第20期保本浮动收益封闭式理财产品B款，投资币种：人民币；产品风险评级：基本无风险；约定客户持有期：108天；产品类型：保本浮动收益型；预期最高年化收益率：4.50%；产品起息日：2017年6月23日；产品到期日：2017年10月9日。该产品正在履行中。
2、2017年6月23日，公司使用暂时闲置募集资金人民币40,000万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：94天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.15%；产品起息日：2017年6月23日；产品到期日：2017年9月25日。
该产品正在履行中。
五、备查文件
（一）《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
（二）《招商银行单位结构性存款协议》
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2015－028
贵州赤天化股份有限公司
关于证券部变更办公地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，公司证券部办公地址现已搬迁，由原办公地址“贵州省赤水市化工路”变更为“贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28号赤天化大厦 17楼”。原投资者专线“0851-22878518”变更为“0851-84396315”，证券事务代表电话为“0851-84391503”，原董事会秘书电话“0851-22878788”变更为“0851-84398388”，原传真号码“0851-22878874”变更为“0851-84391503”。敬请广大投资者注意。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一五年三月十一日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2018-026深圳九有股份有限公司
关于公司控股子公司收到政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会《关于加强高新技术企业培育的通知》（深科技创新〔2017〕278号）（以下简称“《通知》”）， 2018年 8月 22日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）收到了深圳市科技创新委员会拨付的 2017年国家高新技术企业培育第二批资助资金 50.5万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定，上述补助资金 50.5万元，属于与收益相关的政府补助，直接计入当期损益。
本次公告的政府补助会对公司当期利润产生一定的影响，具体的会计处理以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2014-005号四川岷江水利电力股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2014年3月24日收到独立董事张英惠女士提交的
《辞职报告》。张英惠女士因身体原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员及召集人职务。
鉴于独立董事张英惠女士的辞职将导致公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，张英惠女士的辞职申请应在公司股东大会选出新任独立董事填补其缺额后生效。在公司补选新任独立董事之前，张英惠女士将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，继续履行公司独立董事及相应专门委员会委员职责。
张英惠女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张英惠女士在任职期间对公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-014新凤鸣集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年 4月 28日颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年 12月 25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
2018年 2月 8日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》。原报表项目“划分为持有待售的资产”和“划分为持有待售的负债”调整为“持有待售资产”和“持有待售负债”。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
财政部制定的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 180,851.66元、营业外支出 751,732.71元，调增资产处置收益-570,881.05元。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-047号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于不提前赎回“广电转债”的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准，公司于 2018年 6月 27日向社会公开发行 800万张可转换公司债券，每张面值 100元，按面值发行，发行总额 80,000万元，期限 6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的 80,000万元可转换公司债券于 2018年 7月 24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行可转债的转股期内，如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
公司股票自 2019年 6月 28日至 2019年 8月 8日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.90元/股）的130%（8.97元/股），触发广电转债赎回条款。
2019年 8月 8日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
公司特别提示“广电转债”投资人：公司本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会