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证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-018贵阳银行股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次权益变动不触及要约收购。
2.本次权益变动不会导致贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于 2017年 5月 25日接到贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵阳市国资委”）《关于无偿划转贵阳市国有资产投资管理公司等 8家公司国有股权的通知》，贵阳市国资委将其持有的贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司100%国有股权无偿划转到贵阳控股集团有限公司。
本次无偿划转完成后，贵阳控股集团有限公司将持有贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司100%股权。其中，贵阳市国有资产投资管理公司已完成股东变更的工商登记工作。
本次权益变动前，贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司直接或间接持有公司 399,605,328股 A股普通股股票,合计占公司总股本的17.38%。其中，贵阳市国有资产投资管理公司持有公司 331,097,476股 A股普通股股票，占公司总股本的14.40%；贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司持有公司 66,219,495股 A股普通股股票，占公司总股本的2.88%；贵阳市城市建设投资（集团）有限公司通过其全资子公司贵阳市城市建设投资有限责任公司持有公司 2,288,357股 A股普通股股票，占公司总股本的0.10%。贵阳控股集团有限公司未直接或间接持有公司任何股份。
本次权益变动后，贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司直接或间接持有的公司股份数量及比例均未发生变化。贵阳控股集团有限公司间接持有公司 399,605,328股 A股普通股股票,合计占公司总股本的17.38%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动后，公司的第一大股东仍为贵阳市国有资产投资管理公司，公司的第一大股东未发生变化。
本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2018-094
债券代码：136236 债券简称：16复药 01
债券代码：143020 债券简称：17复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司 2017年年度
A股权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利人民币 0.38元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/2|－|2018/8/3|2018/8/3|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年6月27日的2017年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2018年 8月 2日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
H股股东的现金分红有关情况详见本公司在香港联合交易所有限公司网站
（http://www.hkexnews.hk）发布的落款日期为 2018年6月27日的相关公告。
3.分配方案：
本次利润分配以股权登记日的本公司总股本 2,563,060,895股为基数，每股派发现金红利人民币0.38元（含税），共计派发现金红利人民币973,963,140.10元（含税）；其中 A股股本为 2,011,120,395股，共计派发 A股现金红利人民币 764,225,750.10元（含税）。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/2|－|2018/8/3|2018/8/3|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除本公司自行发放对象以外的其他 A股无限售条件流通股的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 A股股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的A股股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
（1）根据 2015年第一次临时股东大会审议通过的本公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），激励对象因获授的限制性股票（均为 A股）而取得的现金股利由本公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本公司激励计划不能解锁，则由本公司收回。
（2）中国人寿保险股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司及安徽省铁路发展基金股份有限公司所持有的合计 100,436,681股有限售条件流通股（均为 A股）对应的现金红利由本公司直接发放。
（3）上海复星高科技（集团）有限公司及上海申新（集团）有限公司所持无限售条件流通股（本公告中仅指A股）的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股的个人股东和证券投资基金，根据中华人民共和国
财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定执行。即持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。本公司本次利润分配实施时，暂不扣缴个人所得税，待投资者转让股票时，中国结算上海分公司将根据投资者持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，本公司委托中国结算上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）下居民企业含义的 A股股东，所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.38元。
（3）对于持有本公司A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，本公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《国家税务总局关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企业所得税管理有关问题的通知》（国税函[2010]183号）等规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.342元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪股通投资本公司A股的香港市场投资者股东（包括企业和个人），其现金红利由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（即香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，本公司根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，并向主管税务机关办理代扣申报，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.342元。
（5）对于前述 QFII及香港市场投资者以外的其他 A股非居民企业股东（其含义见《企业所得税法》），所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.38元。
五、 有关咨询办法
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：021-33987870
联系传真：021-33987871
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会 2018年7月27日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－071大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2017年 8月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
1.审议通过《关于深圳淘乐网络科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》
详见公司同日披露的公告《关于深圳淘乐网络科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的公告》（公告编号：临2017-073）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》
详见公司同日披露的公告《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：临2017-074）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2017年 8月 30日
辽宁成功金盟律师事务所
关于东软集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东软集团股份有限公司
辽宁成功金盟律师事务所（以下简称“本所”）接受东软集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证。现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2014年 6月 25日、2014年 8月 2日、2014年 8月 9日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《东软集团股份有限公司七届三次董事会决议公告》、《东软集团股份有限公司七届四次董事会决议公告》、《东软集团股份有限公司关于继续为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的公告》、《东软集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》和《东软集团股份有限公司关于转让子公司股权的关联交易公告》、《东软集团股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》，贵公司董事会已发布了召开本次股东大会的公告；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，贵公司董事长刘积仁先生主持，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于 2014年 8月 20日上午9：00分在沈阳浑南新区新秀街 2号东软软件园会议中心召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司七届四次董事会决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10人，共计持有贵公司 539,374,720股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的43.94%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及贵公司律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东即股东代理人共计 17人，代表股份 655,705股，占贵公司有表决权股份总数的0.05%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
贵公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案作了逐项审议并以记名投票方式进行了逐项表决，由两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结
果。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过如下议案：
1、关于更换董事的议案；
2、关于继续为参股公司—Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案；
3、关于转让子公司股权的议案。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项以记名投票表决方式进行了逐项表决，并结合网络投票结果当场公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
(此页无正文，为《辽宁成功金盟律师事务所关于东软集团股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：迟成海
辽宁成功金盟律师事务所 经办律师：刘冰
卢艳春
二〇一四年八月二十日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2019-008中新科技集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 30日，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）关于股票质押式回购交易展期的通知，现将相关情况说明如下：
一、控股股东股份质押展期的具体情况
中新产业集团与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）办理了股票质押式回购交易延期购回手续，股票质押式回购交易的延期购回业务相关手续已于2019年3月29日办理完毕。具体情况如下：
（一）2017年4月5日，中新产业集团将其持有的公司股份 13,800,000股质押给浙商证券，用于办理股票质押式回购交易业务，质押初始交易日为 2017年 4月 5日，购回交易日为 2018年 12月 31日（详见 2017年 4月7日公告[临2017-016]），并分别于2018年4月4日补充质押3,500,000股、2018年6月27日补充质押 2,000,000股、2018年 9月 27日补充质押 980,000股、2018年 10月15日补充质押250,000股、2018年10月16日补充质押360,000股、2018年 10月 18日补充质押 930,000股（详见分别于 2018年 4月 10日、6月 28日、9月 29日、10月 17日、10月 18日和 10月 20日披露的公告）。该笔股票质押式回购交易及其相关补充质押业务质押股份共计21,820,000股，公司已于2019年1月3日披露该笔股票质押式回购交易业务购回交易日延期至2019年3月29日。
现经双方协商，该笔股票质押式回购交易业务购回交易日延期至2019年6月29日。
（二）2018年1月16日，中新产业集团将其持有的公司股份 8,300,000股质押给浙商证券，用于办理股票质押式回购交易业务，质押初始交易日为 2018年1月16日，购回交易日为2019年1月16日（详见2018年1月19日公告[临
中新科技集团股份有限公司
2018-003]），并分别于 2018年 6月 26日补充质押 1,530,000股、2018年 8月 23日补充质押 140,000股、2018年 9月 4日补充质押 500,000股、2018年 10月10日补充质押400,000股、2018年10月12日补充质押500,000股（详见分别于2018年6月28日、8月25日、9月6日、10月12日和10月16日披露的公告）。该笔股票质押式回购交易及其相关补充质押业务质押股份共计 11,370,000股，公司已于 2019年 1月 16日披露该笔股票质押式回购交易业务购回交易日延期至2019年3月29日。现经双方协商，该笔股票质押式回购交易业务购回交易日延期至2019年6月29日。
（三）2018年 2月 6日，中新产业集团将其持有的公司股份 5,550,000股质押给浙商证券，用于办理股票质押式回购交易业务，质押初始交易日为 2018年 2月 6日，购回交易日为 2019年 2月 6日（详见 2018年 2月 9日公告[临2018-007]），并分别于2018年8月7日补充质押680,000股、2018年9月4日补充质押100,000股、2018年10月12日补充质押660,000股（详见分别于 2018年 8月 9日、9月 6日和 10月 16日披露的公告）。该笔股票质押式回购交易及其相关补充质押业务质押股份共计 6,990,000股，公司已于2019年2月14日披露该笔股票质押式回购交易业务购回交易日延期至2019年3月29日。现经双方协商，该笔股票质押式回购交易业务购回交易日延期至2019年6月29日。
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，中新产业集团持有公司股份155,402,497股，占公司总股本的51.77%。中新产业集团累计质押股份数量为 154,430,000股，占其所持有公司股份的99.37%，占公司总股本的51.45%。
中新产业集团及其一致行动人陈德松先生、江珍慧女士共持有公司股份198,714,997股，占公司总股本的66.21%。中新产业集团及其一致行动人陈德松先生、江珍慧女士累计质押股份数量为197,690,000股，占其所持有公司股份的99.48%，占公司总股本的65.86%。
三、控股股东股份质押展期的情况说明
（一）股份质押目的：本次中新产业集团办理的是股票质押式回购交易的延期购回业务，不涉及新增融资安排。
（二）资金偿还能力及相关安排：中新产业集团资信状况良好,具备资金偿
还能力，质押风险在可控范围之内。
中新科技集团股份有限公司
（三）可能引发的风险及应对措施：本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，中新产业集团将采取提前还款、补充质押等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-016上海申达股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司(简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160408号），中国证监会依法对公司提交的《上海申达股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与中介机构按照要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2016年 4月 1日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2019-028
广西五洲交通股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2019年7月25日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2019年7月15日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人,分别是侯岳屏、余丕团、苏爱科、孙旭、林明、侯红英。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
1、公司2019年半年度报告及其摘要
监事会对公司2019年半年度报告发表如下审核意见：
（1）公司 2019年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
（4）、我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、关于增补2019年度预算的议案
公司需在 2019年底完成取消高速公路省界收费站工作，为完成此工作拟增补 2019年预算 18,808.07万元，主要包括公司管辖高速公路范围区域分中心系统改造、新建 ETC门架系统、收费站 ETC车道改造、收费站入口治超车道改造、收费网络安全改造等工程项目。
表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2019年7月26日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-070云南云天化股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
根据公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十四次会议和公司 2015年第一次临时股东大会审议的与以色列化工有限公司（以下简称“以化”）开展战略合作的方案（以下简称“本次战略合作”），公司子公司云南磷化集团有限公司（以下简称“磷化集团”）与 CLEVELAND POTASHLIMITED（以下简称“以化英国”）共同设立了中外合资企业云南磷化集团海口磷业有限公司（为免疑义，在其为磷化集团全资子公司期间，简称为“海口磷业”；在其设立为中外合资企业后，简称为“合资公司”），并于 2015年 10月 12日完成了合资公司设立的交割。于合资公司设立交割之同一日，合资公司也完成了资产收购交易的交割，其中包括合资公司收购公司持有的云南三环化工有限公司（以下简称“三环化工”）100%股权交易的交割。关于设立合资公司及收购资产交易的具体内容，详见公司 2015年 10月 13日公告的《云南云天化股份有限公司关于公司子公司云南磷化集团有限公司与 CLEVELAND POTASH LIMITED设立合资公司并收购相关资产的公告》（临2015-064）。截至本公告日，合资公司已依法设立，三环化工也已成为合资公司的全资子公司。
本次战略合作还包括公司向以化关联方以化（上海）投资有限公司（以下简称“以化上海”）非公开发行股票的交易。在非公开发行股票交易完成后，以化上海将持有届时公司发行在外的股份总数的15%，并因此成为公司的关联方。公司从审慎及实质重于形式的角度出发，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6条和 10.1.3条第（五）款的规定，将以化英国及合资公司视同为公司的关联方，公司与海口磷业及三环化工的资金往来在合资公司设立及收购相关资产交易完成交割后构成公司的关联交易。
（一）子公司磷化集团向海口磷业提供资金
截至本公告日，公司通过子公司磷化集团向合资公司提供的资金余额为人民币 4.2亿元。该资金的年利率为同期银行贷款基准利率上浮10%，利率为5.53%，贷款期限为一年，但海口磷业可根据自身对外融资情况提前偿还磷化集团，具体以实际签订合同为准。该资金在 2015年 10月 12日合资公司完成交割前属于磷化集团与磷化集团全资子公司的内部交易，但在 2015年 10月 12日完成交割后，该资金构成了公司与合资公司的关联交易。
（二）公司向三环化工提供资金
截至本公告日，公司向三环化工提供的资金余额为人民币 6.5亿元。该资金的年利率为同期银行贷款基准利率上浮10%，利率为5.79%，贷款期限为一年，但三环化工可根据自身对外融资情况提前偿还公司，具体以实际签订合同为准。
该资金在 2015年 10月 12日合资公司于完成对三环化工100%股权收购的交割前属于公司与公司全资子公司的内部交易，但在 2015年 10月 12日合资公司完成对三环化工100%股权收购的交割后，该资金构成了公司与合资公司子公司的关联交易。
二、关联方介绍及关联关系
（一）企业名称：云南磷化集团海口磷业有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：云南省昆明市西山区海口工业园区
注册资本：130,000万人民币
成立日期：2015年 1月 9日
经营期限：2015年 9月 30日至 2045年 9月 30日
法定代表人：Ofer Lifshitz
经营范围：磷矿石或浮选矿的采购、开采、加工、选矿和销售；
磷酸、化肥、工业和食品级磷酸、食品添加剂、磷酸盐、磷酸盐复配产品、精细磷化工产品、化工原材料、矿物饲料、建筑材料、磷基化肥、特种肥和化工产品的生产、销售、进出口、研发，以及技术咨询和应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司子公司磷化集团与以化英国合资设立的中外合资企业，公司从审慎及实质重于形式的角度出发，将其认定为公司的关联方。
海口磷业公司于 2015年 1月 9日成立，中审亚太对海口磷业公司截至 2015年 3月 31日的财务报表进行了审计，并出具中审亚太审[2015]020080号无保留意见审计报告。截至 2015年 3月 31日，海口磷业公司的总资产和净资产分别为 134,660.92万元和 74,225.41万元。
（二）企业名称：云南三环化工有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：云南省昆明市西山区海口镇
注册资本：人民币 2亿元
成立日期：2015年 2月 16日
法定代表人：李卫
经营范围：化肥、化工原料、磷矿石系列产品、大量元素水溶肥料、矿物饲料、建筑材料的研发、生产、销售及进出口业务，设备的进出口，化工工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：合资公司的全资子公司，公司从审慎及实质重于形式的角度出发，将其认定为公司的关联方
三环化工成立于 2015年 2月 16日，中审亚太对其截至 2015年 3月 31日的财务报表进行了审计，并出具中审亚太审[2015] 020078号无保留意见审计报告。截至 2015年 3月 31日，三环化工总资产 191,608.13万元，净资产 97,166.07万元。
三、关联交易的目的和对公司的影响
以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，其目的主要是为海口磷业和三环化工在合资公司设立及收购资产的过渡期间的日常生产运营及技术改造提供必要的资金支持，保证顺利完成过渡。该等关联交易不会对公司的财务状况、生产经营产生不利影响。
四、审议程序及独立董事意见
公司于2015年10月29日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司向云南磷化集团海口磷业有限公司及下属子公司提供资金暨关联交易的议案》。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立董事意见。独立董事经审阅相关议案及材料后认为：公司向合资公司及其子公司提供资金的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，其目的主要是为云南磷化集团海口磷业有限公司和云南三环化工有限公司在合资公司设立及收购资产的过渡期间的日常生产运营及技术改造提供必要的资金支持，保证顺利完成过渡。该关联交易不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
该议案尚须提交股东大会审议。
五、备查文件
（一）第六届董事会第三十二次会议决议
（二）独立董事关于相关事项的事前认可意见
（三）独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
云南云天化股份有限公司
二〇一五年十月三十一日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2017-005
江苏洛凯机电股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017年 11月 2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2017年 10月 28日通过现场送达、电子邮件方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修改<江苏洛凯机电股份有限公司章程>的议案》
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，并在上海证券交易所上市。公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》（草案）的有关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 16,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会2017年11月2日
熊猫金控股份有限公司
监事会对公司董事会关于公司 2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项专项说明的
意 见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构，为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
此页无正文，为熊猫金控股份有限公司监事会对公司董事会关于公司2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项专项说明的意见签字页）
全体监事签名：
熊猫金控股份有限公司监事会2019年4月18日
健康元药业集团 复牌公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2014-035债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
终止筹划重大事项暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）因筹划重大交易事项，公司股票于 2014年 9月 22日开市起停牌，详见《健康元药业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（临2014-032）及《健康元药业集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2014-034）。
自公司股票停牌后，本公司、丽珠医药集团股份有限公司及相关各方中介机构一直就此次本公司与控股子公司丽珠医药集团股份有限公司的发酵类原料药整合交易事项进行论证和推进。
目前经与本次相关各方充分的协商和沟通后，认为继续推进该重大交易事项的条件尚未成熟，为保障公司及全体股东利益，公司决定终止筹划上述重大交易事项。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月8日（星期三）开市起复牌。
因筹划上述事项公司股票连续停牌，对广大投资者带来的不便深表歉意。本公司及相关信息披露义务人承诺自本公告之日起三个月内不再商议、讨论上述重大交易事项，请投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一四年十月八日
杰克缝纫机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则杰克缝纫机股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2017年 10月修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全杰克缝纫机股份有限公司（以下称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杰克缝纫机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员（下称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
杰克缝纫机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事项。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
杰克缝纫机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，并于会议召开前七天通知全体委员；临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2014－035四川天一科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2014年 10月 14日以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管理人员。
（三）会议于 2014年 10月 24日上午 10:00在公司二楼 1号会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
（五）会议由董事长古共伟先生主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议经充分的讨论，审议并通过如下决议：
（一）2014年第三季度报告全文及正文。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（二）关于执行新企业会计准则对公司会计报表相关项目变更调整的决议按照财政部颁布和修订的《企业会计准则》，从 2014年 7月 1日开始执行，公司会计报表相关项目变更调整如下：
1、按照《企业会计准则第 2号－长期股权投资》的规定，本公司对长期股权投资进行重新分类，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市
场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认及计量》进行核算，截止 2014年 9月末原在长期股权投资核算金额为 11,335,302.57元的投资，按《企业会计准则第 2号—长期股权投资》转至可供出售金融资产列报。合并报表年初数也进行相应调整，调整增加＂可供出售金融资产＂11,335,302.57元，调整减少＂长期股权投资＂11,335,302.57元。上述调整对本公司 2013年度经营成果和现金流量未产生影响，调整项目及金额列示如下表：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1 日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|四川贡嘎神汤温泉有限公司|||-10,235,302.57|10,235,302.57||
|四川制动科技股份有限公司|||-1,000,000.00|1,000,000.00||
|广州天一石化科技有限公司|||-100,000.00|100,000.00||
|宜宾天科煤化工有限公司|||0|0||
|合计|-||-11,335,302.57|11,335,302.57||

2、按照《企业会计准则第 9号－职工薪酬》的规定，公司向职工提供的内部退休计划属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。
公司于 2007年 1月 1日根据经董事会批准的内部退休计划，计提辞退福利 7,691,244.33元，采用同期国债利率进行折现，并已逐年发放，截止 2014年 9月末折现后的辞退福利余额为 2,693,837.02元。本次《职工薪酬》准则变动对公司经营成果无影响。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（三）关于公司经营范围增加“公司房屋租赁及仓储物流业务”并相应修订《公司章程》的决议
为了盘活公司部分闲置资产，有效利用资源配置，提高资产收益率，公司拟
将凯瑞楼闲置楼层、棠湖园区闲置厂房及单身楼和门面等进行清理出租，从事仓储物流方面业务。为了达到合法经营目的，董事会同意修改公司经营范围，在公司经营范围项目增加“公司房屋租赁及仓储物流业务”。
同时对《公司章程》第十三条中关于公司经营范围的条款做相应修订：公司经营范围由“经依法登记，公司的经营范围：碳一化学技术及催化剂，变压吸附气体分离技术及装置，工业特种阀门，合成芳樟醇、维生素 E系列精细化工品（不含药品），工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关的工程设计和承包，气瓶检验，工程咨询。
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”
变更为
“经依法登记，公司的经营范围：碳一化学技术及催化剂，变压吸附气体分离技术及装置，工业特种阀门，合成芳樟醇、维生素 E系列精细化工品（不含药品），工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关的工程设计和承包，气瓶检验，工程咨询。
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；公司房屋租赁及仓储物流业务。”。
该事项需提交最近一次股东大会审议。
公司董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2014年 10月 25日
●报备文件：
1、四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、四川天一科技股份有限公司独立董事关于执行新企业会计准则对公司会计报表相关项目变更调整的独立意见。
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-010海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事规则第十一条的规定于 2015年 6月 25日以电话通知方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于 2015年 6月 30日以传真会议形式召开了第五届董事会第十一次会议。
本次会议应到董事 7位，实到董事 7位，其中 3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举部分董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举郭涛先生担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员，同意选举郭涛先生担任审计委员会召集人。
同意选举黄永进先生担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，同意选举黄永进先生担任提名委员会召集人。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一五年六月三十日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2018-049江苏永鼎股份有限公司关于
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开的第八届董事会 2018年第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币963893092元。|第六条 公司注册资本为人民币1253061020元。|
|2|第十九条 公司目前股份总数为96389.3092万股；公司的股本结构全部为普通股。|第十九条 公司目前股份总数为125306.1020万股；公司的股本结构全部为普通股。|
|3|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|
|4|第一百四十四条 监事会行使下列职权：„„（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百四十四条 监事会行使下列职权：„„（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号:临2014-068乐山电力股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2014年 10月 31日在成都华敏君豪酒店三楼会议室召开，公司 5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》；
监事会认为公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换预先已投入项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金 64,155.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改选公司第八届监事会主席的议案》。
同意选举安艳清女士为监事会主席，杜品春先生因工作需要不再担任监事会主席职务。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
2014年 11月 1日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-040新东方新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年06月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年6月17日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长樊家驹先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以现场和通讯投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划草案及摘要》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。
董事王秀玲因参与本期员工持股计划回避表决，董事樊家骅因女儿樊黎红参加本期员工持股计划回避表决。与会其他董事一致同意审议通过本议案。
具体内容详见2019年6月22日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编号：2019-041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过之后生效。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。
董事王秀玲因参与本期员工持股计划回避表决，董事樊家骅因女儿樊黎红参加本期员工持股计划回避表决。与会其他董事一致同意审议通过本议案。
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-0404、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
7、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释；
10、授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；
11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过之后生效。
3、审议通过《新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。
董事王秀玲因参与本期员工持股计划回避表决，董事樊家骅因女儿樊黎红参加本期员工持股计划回避表决。与会其他董事一致同意审议通过本议案。
具体内容详见2019年6月22日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过之后生效。
三、备查文件
《新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会2019年6月22日