广东美联新材料股份有限公司
2017年度董事会工作报告
二〇一八年三月二十三日
2017年度董事会工作报告
各位股东：
2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2017年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2017年度公司总体工作情况回顾
2017年，世界经济增长明显回升，国内经济运行稳中向好。面对行业部分原材料价格不断上涨的压力，公司在现有产品和市场的基础上，通过不断开发新产品，优化产品结构，提高产品质量和稳定性，积极构建营销队伍和完善营销网络布局，进一步拓宽销售渠道，促进了 2017年度公司经营业绩的稳定增长。
2017年，公司整体实现营业收入 46,414.48万元，比上年同期增长11.16%；实现利润总额 6,290.02万元，比上年同期增长15.24%；实现净利润 5,456.92万元，比上年同期增长15.33%。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2865号文《关于核准广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016年 12月 22日首次公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，并于 2017年 1月 4日在深圳证券交易所创业板上市，成功登陆资本市场。
2017年，公司投资设立了两个全资子公司，具体情况如下：
一是投资成立了全资子公司——汕头市广油美联新材料研究院有限公司，该子公司注册资本 500万元。研究院的成立，是公司深耕新材料领域，拓宽新材料经营范围的重要战略举措，必将为公司在新材料行业的后续发展提供强劲的动力支撑。
二是投资成立了全资子公司——广东美联隔膜有限公司，该子公司注册资本 5000万元。美联隔膜的成立，标志着公司即将踏入新能源领域。目前全
球大力发展新能源汽车的趋势已经形成，动力锂电池行业持续快速发展。在此背景下，美联新材顺应国家产业政策发展方向，积极抢占市场先机，果断切入高端动力锂电池隔膜市场，以子公司为实施主体，拟投资 5亿元全力打造动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目。这一重大举措，必将为公司开拓出一片新的事业蓝海。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 6次，审议议案 33项，具体如下：
2017年 2月 26日，公司召开了第二届董事会第七次会议，7名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了如下议案:
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》；
4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
6、《关于公司 2016年度总经理工作报告的议案》；
7、《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》；
8、《关于 2016年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
9、《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》；
10、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》；
11、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》；
12、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
13、《关于确认 2016年下半年关联交易公允性的议案》；
14、《关于续聘 2017年外部审计机构的议案》；
15、《关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》；
16、《关于向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》；
17、《关于向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》；
18、《关于控股股东为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》；
19、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
20、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
21、《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
2017年 4月 24日，公司召开了第二届董事会第八次会议，7名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》。
2017年 6月 30日，公司召开了第二届董事会第九次会议，7名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
2017年 8月 19日，公司召开了第二届董事会第十次会议，7名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了如下议案:
1、《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
3、《关于向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》；
4、《关于向中国光大银行股份有限公司汕头分行提供抵押担保的议案》；
5、《关于会计政策变更的议案》。
2017年 10月 19日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，7名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了如下议案:
1、《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目的议案》；
2、《关于购买设备的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次设立子公司投资项目相关事宜的议案》；
4、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
2017年 10月 27日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，7名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了《关于 2017年第三季度报告的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共提议召开股东大会3次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。
三、2018年度经营计划
2018年，是公司 2018-2020三年战略发展规划之第一年，未来一年的发展，对实现公司近三年战略发展目标有着重要影响。
开局之年，公司董事会统筹全局，提出了新的战略目标和经营计划：
1、加速色母粒市场的全面拓展，实现年度营业收入持续稳定增长的经营目标。
2、加速开发色母粒新产品，完善新产品生产工艺，提高新产品质量，使客户能使用到最优质的色母粒产品。
3、在巩固白色母粒国内领先销量地位的同时，将黑色母粒和功能新材料列为重点营销品种，竭尽全力提高黑色母粒和功能新材料的市场占有率，打破国际寡头垄断。
4、不断强化公司内部管理，持续提升管理层的管理能力和全体员工的业务操作能力；不断增强员工的事业责任心和团结互助、共同拼搏的集体意识；
不断增强员工的时间观念和效率意识，争取各项工作任务都能在初定的时限内圆满完成，大幅提高任务执行力。
5、持续厉行节约着力降本增效。要转换成本控制思路，不断强化成本费用管控，深化对标管理和精细化管理，充分挖掘成本节约潜力，增强全体员工的厉行节约意识和降本增效意识，营造降本增效的工作氛围，进一步推动降本增效工作扎实有效地开展，达到节约成本降低损耗、杜绝浪费、持续降低运营成本的目的。
6、抓紧募投项目的建设工作，加速推进项目工程建设和设备安装调试，
争取项目早日投产，为色母粒市场的拓展提供充实的产能保障。
7、做好子公司广油美联新材料研究院的研发项目规划工作，扎实推进研发活动，争取早日出成果并实现产业化。
8、加快推进子公司广东美联隔膜有限公司的动力锂电池湿法隔膜项目建设，争取早日建成投产，抢抓新能源行业黄金发展时机，为公司增加新的利润增长点。
9、充分利用资本市场平台，推动新材料行业的整合，实现强强联合，让企业发展进入快车道，进一步壮大企业规模和实力。
广东美联新材料股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日