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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广州普邦园林股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2016年 11月 28日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议，和第三届董事会第四次会议分别审议通过了《关于变更公司 2014年
非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》、《关于增加注册资本的议案》、《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》，并将前述议案提交给
股东大会审议。
2．2016年11月29日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 12月 15日下午 15:00在广州天河区黄埔大道西 106号广州维多利酒店五楼如期召开，董事长涂善忠先生主持了会议。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2016年 12月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网
系统于2016年12月14日下午15:00至2016年12月15日下午15:00期间的任
意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东
提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11名，持有公司股份
数共计707,577,915股，占公司股份总数的41.3429%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 13名，代表股份 86,145,500股，占公司股份总数的5.0334%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于变更公司 2014年非公开发行股票募集
资金部分投资项目的议案》、《关于增加注册资本的议案》、《关于修订〈广州
普邦园林股份有限公司章程〉的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在
巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
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投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议
案》
表决结果：同意 793,584,615股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9825％；反对138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权0
股。
其中，中小股东表决结果如下：同意37,486,678股，占出席会议中小股东所
持股份的99.6311％；反对138,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3689％；
弃权0股。
（二）《关于增加注册资本的议案》
表决结果：同意793,635,415股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9889％；反对88,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0
股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 37,537,478股，占出席会议中小股东
所持股份的99.7661％；反对 88,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2339％；弃权0股。
（三）《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意 793,594,615股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9838％；反对128,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权0
股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 37,496,678股，占出席会议中小股东
所持股份的99.6577％；反对 128,800股，占出席会议中小股东所持股份的
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五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
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本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公
司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
郭伟康
______________
邵芳
年 月 日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-003关于山东隆基机械股份有限公司
与德国爱塞威汽车部件有限公司（SHW AUTOMOTIVEGMBH）
共同出资设立合资公司的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基机械”）于2015年1月27日披露了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司（SHW AUTOMOTIVEGMBH）共同出资设立合资公司的公告》，公司拟与德国爱塞威汽车部件有限公司（SHW AUTOMOTIVEGMBH，以下简称“SHW公司”）共同投资成立合资公司爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”或“爱塞威龙口”）。
现公司进一步补充公告如下：
一、对外投资合同中隆基机械出资的主要内容
合资公司的注册资本为人民币 21,500万元，其中：隆基机械以土地、设备、厂房折人民币10,500万元出资，占注册资本的49％，SHW公司以美元折合11,000万元人民币现汇出资，占注册资本的51％。
隆基机械本次以铸造车间的厂房、设备及土地进行出资，投入的铸造车间面积 12,885.39㎡，账面值2,151.88万元，评估值2,196.17万元；利用原有铸造设备 199台（套），账面值5,369.65万元，评估值6,596.59万元（含税）；利用原有土地 29,480㎡，账面值697.89万元，评估值1,768.80万元。投入土地、设备、厂房账面总价值为8,219.42万元，经评估总价值合计10,561.56万元。
二、对外投资对公司的影响
与SHW公司成立合资公司，隆基机械拟投入资产为公司铸造车间的厂房、设备及
相关土地，隆基机械将通过进一步调整铸造工艺、生产节奏，来增加其它车间的铸造产能，以补充投入合资公司铸造车间的产能，因此不会对公司的正常经营产生影响。
除上述补充内容外，其它内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
东方日升新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2016]002811号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
东方日升新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止2016年3月31日）
目 录 页次一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 东方日升新能源股份有限公司前次募集资金 1-4
使用情况的专项报告
大华核字[2016]002811号东方日升新能源股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的东方日升新能源股份有限公司（以下简称东方日升）编制的截止 2016年 3月 31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
东方日升董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制截止 2016年 3月 31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东方日升《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对东方日升前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，
包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，东方日升董事会编制截止 2016年 3月 31日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了东方日升截止 2016年 3月 31日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供东方日升申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东方日升证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年五月三日
东方日升新能源股份有限公司
截止2016年3月31日
前次募集资金使用情况专项报告
东方日升新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司向赵世界等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]893号）核准，公司于2014年9月10日非公开发行人民币普通股（A股）20,343,772.00股，每股面值1元，每股发行价人民币7.66元。
截至2014年9月16日止，本公司共募集资金155,833,293.52元，扣除承销费和保荐费17,141,664.68元后的实际募集资金为人民币 138,691,628.84元，已于2014年9月16日存放于公司在中国建设银行股份有限公司宁海支行（账号：33101995436050525576）开立的专项账户。
截止2014年9月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2014]000373号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国建设银行宁|||||
||33101995436050525576|138,691,628.84|0.00|活期（年定期）等方式|
|海支行|||||
|合 计||138,691,628.84|0.00||

说明：2016年2月17日已销户
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不适用。
（四）闲置募集资金使用情况
专项报告第1页
东方日升新能源股份有限公司
截止2016年3月31日
前次募集资金使用情况专项报告
未发生闲置募集资金临时用于其他用途的情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
东方日升新能源股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2016年5月3日
专项报告第2页
东方日升新能源股份有限公司
截止2016年3月31日
前次募集资金使用情况专项报告
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：东方日升新能源股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额：138,691,628.84 已累计使用募集资金总额：138,913,108.74
各年度使用募集资金总额：138,913,108.74
变更用途的募集资金总额： 2014年：87,000,495.00
变更用途的募集资金总额比例： 2015年：51,912,613.74
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日实际投资金期（或截止日实际投资募集前承诺投资募集后承诺投资金 募集前承诺投资募集后承诺投资 额与募集后序号 承诺投资项目 实际投资金额 实际投资金额
项目完工程项目 金额 额 金额 金额 承诺投资金度）额的差额补充流动
资金及并
补充流动资金及并购完
1 购完成后 138,691,628.84 138,691,628.84 138,913,108.74 138,691,628.84 138,691,628.84 138,913,108.74 221,479.90 不适用成后的业务整合
的业务整
合
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额221,479.90元为期间银行产生的利息收入。
专项报告第3页
东方日升新能源股份有限公司
截止2016年3月31日
前次募集资金使用情况专项报告
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：东方日升新能源股份有限公司
金额单位：人民币元实际投资项目
截止日投资项目
最近三年实际效益
截止日累计实现 是否达到预计承诺效益
序号 项目名称
累计产能利用率
2013年度 2014年度 2015年度
效益 效益补充流动资金及并购完成后的业务整
1 不适用 - 不适用 不适用 不适用 不适用合
专项报告第4页
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-057武汉力源信息技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年06月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动幅度：23.76%-32.60%||盈利：1,696.84万元||
|||盈利：2100万元-2250万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升
23.76%至32.60%，主要变动原因如下:
1、2016年上半年销售收入较上年同期增长47.15%，带动公司经营业绩的增长。
2、2015年7月完成对深圳鼎芯剩余35%股权的收购，持股比例增加至100%，对公司2016年上半年净利润同比增长有一定贡献。
3、本期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为128.50万元，上年同期
非经常性损益对公司净利润的影响金额为478.56万元，扣除以上非经常性损益影
响，本报告期净利润预计较上年同期上升61.83%-74.14%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2016年半年度业绩的具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
2、关于公司于2015年收购的南京飞腾项目，公司已于2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2886号），后续公司将择机进行南京飞腾后续配套融资及资产交割事宜，交割完成后将开始并表。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-054山东地矿股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2017年7月6日（星期四）开市起复牌
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2017年7月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2017年7月5日召开的2017年第38次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东地矿，证券代码：000409）将于2017年7月6日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。本次重大资产重组的后续事项有待公司董事会研究确定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
广州市鸿利光电股份有限公司独立董事
关于有关事项发表的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广州市鸿利光电股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第二届董事会第十四次会议并参与投票表决，审阅了公司本次会议的相关文件。基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第十四次会议审议的事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)拟向深圳市斯迈得光电子有限公司(以下简称“斯迈得”)全体股东安茂领、李俊东、刘文军和张明武以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的斯迈得100%的股权(以下简称“本次交易”)；同时，向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金用于支付购买标的资产所需支付的部分现金。
1、公司本次交易相关议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司本次交易的评估机构中联评估具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
评估机构对标的资产进行评估的过程所采用的假设前提参照了国家相关法
律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理；评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
4、公司本次交易的股票发行方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及签订的相关协议，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
6、本次交易完成后，公司在LED封装领域的市场影响力进一步提升，公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到增强。
7、本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
二、关于增选董金陵、王宇宏为公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。现公司董事会成员为7名，其中独立董事3名。我们对非独立董事候选人董金陵、王宇宏的个人履历、工作实绩等进行了认真的审核，未发现有《公司法》第 147条规定的情况亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们认为公司非独立董事候选人董金陵、王宇宏的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。因此，我们同意将该议案提交至公司股东大会审议。
[本页无正文，为广州市鸿利光电股份有限公司独立董事关于有关事项发表的独立意见签署页]
独立董事签字：
郭
郭康贤 吴震 张平
二〇一四年六月六日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-030金龙机电股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）因控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自2018年02月27日（星期二）开市起停牌，并于同日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌公告》，2018年03月05日公司披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》；经申请，公司股票于 2018年03月13日开市起继续停牌，并于2018年03月13日披露了《关于公司控制权拟发生变更的继续停牌公告》，于2018年03月19日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》,于2018年03月26日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》。
目前，金龙集团本次拟转让金龙机电股权的受让方聘请的相关中介正在对公司展开尽职调查工作，涉及工作量较大尽调工作仍在进行中，交易相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，且因本次股权转让涉及国有资产主管部门审批，本次交易尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自2018年04月03日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年04月02日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-020
深圳能源集团股份有限公司
关于参与长城证券股份有限公司增资扩股的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）本次关联交易的主要内容
公司参股子公司长城证券股份有限公司（以下简称：长城证券）拟于2015
年内以非公开方式进行一次增资扩股，募集资金不超过人民币50亿元用于补充营运资金。公司拟参与长城证券的本次增资扩股，公司拟按13.06%持股比例认缴增资款不超过人民币65,300万元，若有长城证券的其他股东放弃认缴全部或部分出资，公司拟认缴其他股东放弃的增资款不超过人民币59,175万元。
（二）关联关系
长城证券控股股东华能资本服务有限公司（以下简称：华能资本）与本公司第二大股东华能国际电力股份有限公司（以下简称：华能国际，持有本公司25.02%股份）均是中国华能集团公司的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，华能资本、华能国际均为本公司的关联法人，本公司和华能资本本次共同增资长城证券构成关联交易。
（三）董事会表决情况
公司董事会七届四十六次会议审议通过了《关于参与长城证券股份有限公司增资扩股的议案》，关联董事谷碧泉副董事长、孟晶董事回避表决本议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华能国际将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不构成借壳。本次关联交易尚需要经过国有资产监督管理部门和证券监督管理部门的核准或备案。
二、关联方基本情况
公司名称：华能资本服务有限公司；
法定代表人：黄坚；
住所：北京市丽泽路18号院1号楼401-09室；
企业类型：有限责任公司(法人独资)；
注册资本：人民币600,000万元；
经营范围：投资及投资管理；资产管理；资产受托管理；投资及管理咨询服务；
股东情况：中国华能集团公司持有100%股权；
实际控制人：国务院国资委；
该公司依法存续且经营正常；财务情况：2014年度营业收入980,343.61万元，归属于母公司股东的净利润156,154.35万元，截止2014年12月31日总资产9,527,099.33万元，归属于母公司所有者权益 1,240,632.15万元。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：长城证券股份有限公司；
企业性质：股份有限公司；
法定代表人：黄耀华；
注册资本：人民币206,700万元；
营业执照号：440301102870699；
注册日期：1996年5月2日；
经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品。
主要股东：华能资本50.27%、本公司13.06%、深圳新江南投资有限公司13.00%、招商湘江产业投资有限公司0.60%、其他股东合计23.07%。
财务情况：2014年度营业收入247,008.92万元，归属于母公司股东的净利润72,055.39万元，截止2014年12月31日总资产3,271,399.35万元，归属于母公司所有者权益721,215.18万元。
四、长城证券增资原因及增资方案
（一）增资原因
为满足长城证券战略发展及业务需要，提升资本实力，满足净稳定资金率指标的监管要求，长城证券拟以非公开方式募集资金不超过 50亿元。
（二）增资方案
1、发行价格及募资金额
（1）发行价格为 6.5元/股和经国有资产监督管理部门备案的每股评估值的孰高值；
（2）募资金额不超过50亿元。
2、增资扩股对象
拟向现有股东及外部战略投资者等进行私募增资，遵循以下原则：
（1）先由现有股东按持股比例进行认购；
（2）如有现有股东放弃认购股份，将优先由其他现有股东进行认购，其认购对象、认购股份数、缴款时间等具体事宜，在经长城证券董事会、股东大会审议通过后，由长城证券的经营管理层具体办理。
五、交易定价政策
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计，以 2014年 9月 30日为基准日，长城证券母公司报表的总资产审定数为 2,559,836.85万元，总负债审定数为1,880,558.64万元，所有者权益审定数为679,278.21万元。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告，采用市场法评估结果，长城证券的所有者权益评估值为1,268,805.50万元，评估增值589,527.29万元，增值率86.79%，按照长城证券总股本计算，每股评估价格为6.14元。根据相关规定，长城证券本次增资评估结果尚需国有资产监督管理部门备案，最终评估结果以国有资产监督管理部门的备案数为准。
长城证券本次增资的定价是在资产评估的基础上协商确定，对增资各方是公允的，不存在损害本公司权益及其他股东权益特别是中小股东权益的情况。
六、参与增资的目的和对公司的影响
随着证券行业监管工作向创新驱动的转型，证券行业获得较好的发展机遇，证券行业未来的成长空间较大。公司参与长城证券的本次增资，将较好地分享证券行业以及长城证券的发展红利。
七、董事会审议情况
经董事会七届四十六次会议审议：
（一）同意公司参与长城证券的增资扩股，公司按13.06%持股比例认缴增资款不超过人民币 65,300万元，认购价格为 6.50元/股和经国有资产监督管理部门备案的每股评估值的孰高值。
（二）若有长城证券的其他股东放弃认缴全部或部分出资，同意公司认缴其他股东放弃的增资款不超过人民币 59,175万元，公司所持长城证券的股份比例按最终增资情况相应调整。
（三）同意将本议案提交股东大会审议。
八、累积交易金额
自 2015年 1月 1日至披露日，公司与中国华能集团公司及其控制的企业之间发生的关联交易事项（包括本次关联交易）如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|关联交易描述|交易总金额（万元）|
|华能资本|与关联方共同投资|长城证券增资|不超过124,475|
|合 计|||不超过124,475|

九、独立董事意见
关于增资长城证券事项得到公司全体独立董事的事前认可，同意该次关联交
易并发表如下独立意见：
（一）公司董事会关于公司参与长城证券股份有限公司增资扩股事宜的表决程序合法有效。
（二）公司与关联法人共同参与长城证券股份有限公司增资扩股的关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）同意公司参与长城证券股份有限公司的增资扩股。
十、备查文件
（一）董事会七届四十六次会议决议；
（二）独立董事关于公司参与长城证券股份有限公司增资扩股之关联交易事项的独立意见；
（三）北京中天华资产评估有限责任公司出具的《华能资本服务有限公司拟对长城证券有限责任公司增资所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-070上海摩恩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持
暨风险提示的公告
持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于今日在中国证券登记结算有限责任公司信息查询平台中获悉，公司持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）的证券账户出现卖出公司股票的行为，公司在得知上述情况后立即向融屏信息函询，现将有关情况说明如下：
一、本次相关股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持的情况
融屏信息两融账户的部分公司股份已于2018年6月21日被财通证券强制平仓，平仓股数为790,600股（占公司总股本的比例0.18%）。
本次被动减持前，融屏信息持有公司股份 85,920,000股（占公司总股本的比例19.56%），均为无限售流通股；本次被动减持后，融屏信息持有公司股份 85,129,400股（占公司总股本的比例19.38%）。
二、其他情况说明
1、公司于 2018年 6月 15日在指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-063），融屏信息由于前期部分股票质押合约发生违约，证券公司计划以集中竞价及大宗交易方式对融屏信息的股票进行减持处置，减持公司股份数量不超过 26,352,000股（占公司总股本的比例不超过6.00%）。
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中的相关规定，因此，公司已告知融屏信息进行股票自查，保证今后严格按照上市公司相关规定进行公司股票交易行为。
3、融屏信息承诺自受让问泽鸿先生所持有的公司股份的过户登记完成之日起未来 12个月内（即 2017年 11月 3日—2018年 11月 3日）不在二级市场通过集合竞价或者大宗交易的方式卖出股票。本次减持与此前已披露的承诺不一致。
三、风险提示
1、公司生产经营情况正常。在融屏信息与财通证券的手续办理过程中，其股票可能存在再次遭遇强制平仓的风险。
2、本次股票被迫平仓不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、公司将持续关注融屏信息股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、上海融屏信息科技有限公司出具的《告知函》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-004宏润建设集团股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201833100183，发证时间为 2018年 11月 27日，有效期三年。
根据相关规定，高新技术企业认定通过后三年内（2018年至 2020年），继续享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。
鉴于公司 2018年已根据相关规定暂按15%的税率缴纳企业所得税，因此，本事项不会对公司2018年已披露的定期报告中的经营业绩产生影响。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年1月24日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会公布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第九次会议审议相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意常州海登将不超15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（以下无正文）
(本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见签署页）
杨志军：
薄少伟：
王继祥：
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019‐055神雾环保技术股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理罗湘楠先生的书面辞职报告。罗湘楠先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗湘楠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，罗湘楠先生未持有公司股份。鉴于罗湘楠先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选及总经理的聘任工作。
在此，公司董事会对罗湘楠先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-035上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十一次会议。公司于2016年4月20日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016年第一季度报告全文》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司因经营及业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额 1,500万元的综合授信额度，期限 1年，公司拟为该笔综合授信提供连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-073汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年7月2日（星期一）上午在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2018年6月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议应出席董事7人（包括3名独立董事），实际出席董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》
为完成本次投资收购澳大利亚 Life-Space Group Pty Ltd100%股份，公司拟向银行申请不超过人民币100,000万元的贷款。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向银行申请贷款的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》
为规范公司及子公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告《远期结售汇管理制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》
鉴于公司正在实施重大资产重组，与相关投资方联合收购澳大利亚 Life-Space Group Pty Ltd100%股份，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对交易成本产生一定影响。汤臣佰盛作为本次联合投资收购Life-Space Group Pty Ltd100%股份的各投资方共同设立的境内特殊目的公司，为了降低汇率波动对本次交易的影响，拟与银行开展远期结售汇业务。该业务总额度不超过人民币150,000万元，具体金额、汇率和期限以广州汤臣佰盛有限公司与银行签订的协议为准。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-086易联众信息技术股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月25日收到了公司独立董事詹亦文女士递交的书面辞职报告，詹亦文女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务。詹亦文女士的原定任期届满日为2021年6月20日。辞职后，詹亦文女士不再担任公司其他职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，詹亦文女士的辞职不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将适时按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
截止本公告日，詹亦文女士未持有公司股份,不存在其应当履行而未履行的承诺事项。詹亦文女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对詹亦文女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-059奥特佳新能源科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司将于2016年4月28日（星期四）下午
15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王进飞先生、副董事长兼总经理张永明先生、财务总监吴星宇先生、董事会秘书郑维龙先生、独立董事邹志文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-23厦门三五互联科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、无变更、否决提案的情况。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间
现场会议时间为：2017年3月10日下午15：00；
网络投票时间：2017年3月9日-3月10日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月9日15:00至2017年3月10日15:00任意时间。
2、股权登记日：2017年3月3日
3、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长龚少晖先生
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共10人，持有或代表公司股份数为139,315,701股，占公司总股份数的37.685%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，持有或代表公司股份数为139,054,501股，占公司总股份数的37.6143%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共5人，持有的股份数为261,200股，占公司股份总数的0.0707％。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师刘晓军律师、朱智真律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）、审议通过了《关于公司向银行申请授信贷款的议案》：
表决结果：同意139,195,701股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9139%；
反对120,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0861%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：同意436,200股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份中小股东所持表决权股份总数的78.4250%，反对120,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份中
小股东所持表决权股份总数的21.5750%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份中小股东所持表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过了《关于公司董事津贴的议案》：
表决结果：同意139,195,701股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9139%；
反对120,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0861%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：同意436,200股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份中小股东所持表决权股份总数的78.4250%，反对120,000股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份中小股东所持表决权股份总数的21.5750%，弃权0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份中小股东所持表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（厦门）律师事务所刘晓军律师、朱智真律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决
程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、厦门三五互联科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门三五互联科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2017年3月 10日
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-064宁波锦浪新能源科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供担保暨签署保
证合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况的概述
为满足全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”）的生产经营需求，宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 31日就为锦浪智慧与中国农业银行股份有限公司象山县支行（以下简称“农业银行象山支行”）申请 870万元并购贷款提供连带责任保证并签署了保证合同。
公司已分别于 2019年 10月 9日、2019年 10月 28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过《关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的议案》，并授权公司管理层在 50,000万元的担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：宁波锦浪智慧能源有限公司
统一社会信用代码：91330225MA2GQ6CY8F
住所：浙江省象山县东陈乡滨海工业园金通路 57号
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：魏林芝
注册资本：6000万元
成立日期：2019年 04月 17日
经营范围：新能源项目开发;生产太阳能光伏和风能电力电量;销售自产太阳能光伏和风能电力电量;太阳能和风能电站建设、经营管理、运营维护;太阳能和风能发电工程设计、施工;电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务;户用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售;合同能源管理及咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：公司之全资子公司
最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：
单位：元人民币
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|报表项目|2019年9月 30日|2018年12月31日|
|资产总额|78,418,093.79|-|
|负债总额|18,099,187.35|-|
|所有者权益总额|60,318,906.44|-|
|报表项目|2019年1-9月|2018年1-12月|
|营业收入|1,838,172.37|-|

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|利润总额|318,906.44|-|
|净利润|318,906.44|-|

三、担保协议的主要内容
（一）被保证的主债权种类、数额
被担保的主债权种类为并购贷款，本金数额（币种及大写金额）为人民币捌佰柒拾万元整。
（二）保证范围
保证担保的范围包括合本同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。
（三）保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
（四）保证期间
保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、累积对外担保情况
截至本公告日，公司对全资、控股子（孙）公司提供担保总额为 50,000万元，占公司最近一期经审计净资产总额的142.93%。
本次担保生效后，公司累计对全资、控股子（孙）公司提供的实
际担保金额为 2,685万元，占公司最近一期经审计净资产总额的
7.68%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
六、备查文件
《保证合同》
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会 2019年 11月1日