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证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-039
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2019年7月29日以书面形式发出，会议于2019年8月8日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。一名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的半年度报告全文及摘要。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的
《华东建筑集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于增加 2019年日常关联交易预计额度的公告》。
表决情况：秦宝华、张桦两位关联董事回避表决。其余董事 5票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于公司“十三五”战略规划中期调整的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、《关于落实工资决定机制改革的实施方案的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、《关于华建集团对华建国际增加注册资本港币3000万元的议案》同意自2019年起至2021年，公司分三次逐年增加全资子公司华东建筑集团（国际）有限公司的注册资金。同意每年对华东建筑集团（国际）有限公司增资港币1000万元，共计港币3000万元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2019年8月10日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2017-005哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同2015年相比，将增长198.69%～284.03%,在7000万元～9000万元之间。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：23,435,894.87元
2、每股收益：0.0507元
三、本期业绩变动的主要原因
2016年度，我公司发动机产销量大幅增长，与去年相比分别增长
91.48%、101.32%，本部实现经营性盈利。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2017年 1月 12日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-17
四川和邦生物科技股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行质押的公司股份 214,500,000股，占公司总股本5.34%，已于2017年4月13日办理完成解除质押手续。
截止目前，和邦集团持有公司股份 1,334,912,092股，占公司总股本比例 33.25%。此次股份解质后，和邦集团剩余质押的股份数量为 1,088,745,440股，占其持股总数比例为81.56%，占公司总股本比例为27.12%。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2017年4月15日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2016-001江苏悦达投资股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2016年 1月 8日召开，召开方式：通讯表决，应参与表决监事 4人，实际参与表决监事 4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。
因工作变动，陈剑明先生已辞去公司监事及监事会主席职务（详见公司监事会 2015年 12月 12日公告）。监事会提名陈斌先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。
本议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
同意 4人，反对 0人，弃权 0人
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年 1月 9日
附：陈斌先生简历
陈斌，男，1970年 5月出生，大学本科。曾任盐城悦达精煤总公司部门经理，江苏悦达集团有限公司驻北京办事处主任助理、副主任，东风悦达起亚汽车公司人事部部长、党委副书记。
江苏连云港港口股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人声明
本人曲林迟，已充分了解并同意由提名人江苏连云港港口股份有限公司董事会提名为江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏连云港港口股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏连云港港口股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家；本人在江苏连云港港口股份有限公司连续任职未超过
六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏连云港港口股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-017
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司(以下简称”公司”)于2016年4月19日8:00时在吉林省长春市经开区浦东路 4488号公司四楼会议室召开了第二届监事会第六次会议。3名监事全部出席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席孙玉阳先生主持，经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、2015年度监事会工作报告
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
二、2015年度财务决算报告
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
三、2015年度报告及摘要
监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司 2015年度标准无保留意见审计报告暨公司2015年度报告，认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 2015
年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
四、2015年度利润分配预案
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
五、2016年度财务预算报告
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
六、2015年度内部控制自我评价报告
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
会议同意将上述一、二、三、四、五项议案提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司监事会
2016年4月20日
报备文件：吉林高速第二届监事会第六次会议决议
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁科技”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司董事会编制的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股票预案》等非公开发行股票方案符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长期发展战略，募集资金投资项目的实施将使公司进一步扩大生产规模，有利于公司的持续发展，进一步改善公司资本结构，公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
3本次非公开发行对象确定原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次非公开发行价格的定价原则符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次发行相关事项。
二、对公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
公司本次制定未来三年股东回报规划充分重视投资者特别是中小投资者的意见和诉求。未来三年股东回报规划关于利润分配的原则、利润分配形式、现金
分红比例等方面的规定能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红的》规定，审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关原则和措施更好的保护了股东特别是中小股东的利益。
我们同意公司的未来三年（2015年-2017年）股东回报规划。
综上，独立董事同意公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项，同意公司与本次非公开发行股票和未来三年（2015-2017）股东回报规划，并将监督公司合法有序地推进相关事宜，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2017-032海洋石油工程股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海油工程”）于 2017年 12月 8日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第四次会议的通知》。2017年 12月 20日，公司在北京召开了第六届董事会第四次会议，会议由公司董事长吕波先生主持。
本次会议应到董事 7位，现场实到董事 7位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置深水卷铺船的议案》。
为提升公司深水作业能力和国际竞争力，同意公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司（以下简称“深圳子公司”）购置一艘深水卷铺船，投资总额不超过 198,030万元人民币（含关税和增值税），授权公司管理层与船东商谈，争取最优惠的价格。全部投资由深圳子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一七年十二月二十日
永泰能源股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第九届董事会任期将满，经控股股东及公司第九届董事会提名徐培忠先生、王军先生、常胜秋先生、王广西先生、李海滨先生为公司第十届董事会董事候选人，提名戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人。我们作为永泰能源股份有限公司的独立董事，就本次董事会换届选举事项发表如下意见：
根据被提名的公司第十届董事会董事候选人及独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况。我们认为：提名以上人士为公司第十届董事会候选人，将有利于加强公司董事会工作，有利于促进公司规范运作和健康发展，符合公司及广大股东的利益。我们没有发现以上人士存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。上述第十届董事会候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意提名以上人士为公司第十届董事会董事候选人和独立董事候选人。
独立董事：
（刘春芝） （戴武堂） （王春华）
二○一六年十月二十七日
600884 杉杉股份独立董事关于相关事项的独立意见
宁波杉杉股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《宁波杉杉股份有限公司章程》等有关规定，本人作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司九届董事会第三次会议审议的对控股子公司提供年度担保额度、对外投资、及提名董事候选人事项发表以下独立意见：
一、独立董事关于为公司控股子公司提供 2017年全年担保额度的独立意见
公司本次对控股子公司的全年担保额度是根据公司及相关子公司实际业务
开展的需要，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司及全体股东的利益。
为控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司、杉杉富银商业保理有限公司提供的担保额度，将在签署具体担保协议时要求富银融资租赁（深圳）股份有限公司第二大股东提供反担保并签署相应的反担保协议，我们认为为其提供担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案的审议程序符合法律法规的相关要求。本人同意上述议案。
二、独立董事关于公司（含合并报表范围内下属子公司）拟使用不超过人民币
20亿元（含 20亿元）的自筹资金或自有资金进行对外投资的议案
1、公司已制定并实施《投资管理-投资决策》《投资管理-投后管理》等内控制度，通过建立健全对外投资内部控制制度，规范对外投资决策流程，加强投后管理，防范投资风险。
2、公司在保持现有主营业务平稳发展及有效风险控制基础上，开展与公司新能源产业相关的投资业务，对公司现有主营业务的发展无不利影响。公司通过该类对外投资，有利于推进公司新能源产业发展，实现产业链上下游联动，充分发挥协同效应，提升产业竞争力。本次对外投资资金来源为自筹资金或自有资金，不包括公司闲置募集资金暂时补充流动资金部分。符合公司及全体股东的利益。
600884 杉杉股份独立董事关于相关事项的独立意见
合规。未来，公司须根据具体投资实施进展情况，做好相关信息披露工作。
本人同意本次对外投资授权事项。
三、独立董事关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的独立意见
1、本次董事会选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、本次非独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的任职条件。
3、同意提名李凤凤女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
独立董事：
徐逸星 仇斌 郭站红
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-061
森特士兴集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”、“发行人”或“公司”）和国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“森特转债”）。
敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面，具体内容如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年12月23日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次发行认购金额不足60,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为60,000万元，主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 18,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
森特股份本次公开发行60,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2019年12月19日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次森特转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
森特转债本次发行60,000万元（60万手）可转债公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年12月19日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次森特转债发行总额为60,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
发行人的原股东均为无限售条件股东，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的森特转债为518,645,000元（518,645手），约占本次发行总量的86.44%，配售比例为100%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的森特转债为81,355,000元（81,355手），占本次发行总量的13.56%，网上中签率为0.00506398%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为1,606,542,355手，即1,606,542,355,000元，配号总数为1,606,542,355个，起讫号码为100,000,000,000-101,606,542,354。
发行人和主承销商将在 2019年 12月 20日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2019年 12月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）森特转债。
3、本次发行配售结果情况汇总
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|类别|中签率/配售比例（%）|有效申购数量（手）|实际获配数量（手）|实际获配金额（元）|
|原无限售条件股东|100|518,645|518,645|518,645,000|
|网上社会公众投资者|0.00506398|1,606,542,355|81,355|81,355,000|
|合 计||1,607,061,000|600,000|600,000,000|

三、上市时间
本次发行的森特转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2019年12月17日在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的《募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
1、发行人：森特士兴集团股份有限公司
办公地址：北京市北京经济技术开发区融兴北二街1号院2号楼1层101电话：010-67856668
联系人：徐晓楠
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20层
电话：0755-81981130
联系人：资本市场部
发行人：森特士兴集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司2019年 12月20日
（本页无正文，为《森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
森特士兴集团股份有限公司年 月 日
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国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-048浙江仙通橡塑股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018年 12月 14日、 2019年 1月 2日召开第三届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，并授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2018年 12月 15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-077。根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
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|产品名称|产品类型|资金来源|投资金额（人民币万元）|起止日期|预期年化收益率|赎回金额（人民币万元）|实际收益（人民币元）|
|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|保本浮动收益型|自有资金|1000.00|2019年1月8日至2019年4月8日|1.43%-4.45%|1000.00|106,162.64|
|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|保本浮动收益型|自有资金|3000.00|2019年1月8日至2019年4月8日|1.43%-4.45%|3000.00|318,487.92|
|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保证收益型|自有资金|5000.00|2019年1月9日至2019年4月9日|3.8%|5000.00|468,493.15|

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|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|自有资金|9000.00|2019年1月7日至2019年7月12日|3.45%|9000.00|1,599,287.67|
|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|保本浮动收益型|自有资金|3000.00|2019年6月14日至2019年12月14日|1.69%-4.45%|3000.00|638,400.98|

二、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期产品的情况
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|协议方|产品名称|资金来源|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|自有资金|保本浮动收益型|9000.00|163|2019-07-16|2019-12-25|3.50%|
|浙商银行股份有限公司|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|自有资金|保本浮动收益型|7000.00|92|2019-09-26|2019-12-26|1.43%-4.45%|

三、截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额为人民币 16,000万元，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2019年12月18日
金隅股份关于控股股东金隅集团履行商标无偿转让承诺的进展公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2014－007北京金隅股份有限公司
关于控股股东金隅集团履行商标无偿转让承诺的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”或“金隅股份”）于近日收到控股股东北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）通知，金隅集团于 2014年 2月27日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）下发的《关于同意北京金隅集团有限责任公司处置商标资产的批复》（京国资产权[2014] 27号），原则同意金隅集团将所持有的与金隅股份主营业务相关的商标无偿转让给金隅股份。至此金隅集团先前关于商标无偿转让的承诺已经取得了实质性进展（以下简称“本次商标无偿转让”）。现将本次商标无偿转让事项进展情况公告如下：
一、承诺事项
公司控股股东金隅集团于2010年12月29日出具《北京金隅集团有限责任公司关于商标无偿转让的承诺函》（以下简称“本承诺函”），主要内容如下：
（一）在取得内部决策机构和有权政府主管部门的批准或同意，并依法履行相关的法律程序后，金隅集团将其截至本承诺函出具之日拥有的全部现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅股份或其下属企业。双方将根据法律法规的规定以及有权政府主管部门的要求就现有商标和申请中的商标的转让事宜签署相关的转让协议并履行所需的法律程序；
（二）金隅集团及其下属企业（不包括金隅股份及其下属企业）将不会在中国境内及境外、且与金隅股份主营业务相关的类别申请注册与金隅股份现有注册商标相同或相似的商标，也不会在金隅集团现有商标注册类别以外的与金隅股份主营业务
金隅股份关于控股股东金隅集团履行商标无偿转让承诺的进展公告相关的其他类别申请注册现有商标；
（三）自现有商标和申请中的商标的转让手续办理完成之日（即现有商标的权利人和申请中的商标的申请人变更为金隅股份或其下属企业之日）起，终止执行双方于 2009年 7月 8日签署的《商标许可使用总协议》。金隅集团将适时与金隅股份就协议的终止履行及其后续相关事宜另行作出约定或安排。
二、承诺履行情况
金隅集团关于本次商标无偿转让的承诺已履行完内部决策程序，并于 2014年 2月27日获得了北京市国资委批复。公司将在其后尽快办理本次无偿转让全部商标的转让手续。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2014-024
上海强生控股股份有限公司
关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、经公司 2014年 6月 18日召开的 2013年度股东大会审议通过，公司可向中国银行间市场交易商协会注册申请在中国境内发行总额不超过 10亿的短期融资券。为进一步降低短期融资券的融资成本，公司拟请公司控股股东上海久事公司（下称“久事公司”）为公司发行短期融资券提供担保。由于担保方为公司提供担保存在一定的或有风险，经双方友好协商，公司将向久事公司支付一定的担保费用。
2、久事公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本公司向久事公司支付担保费行为构成双方的关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
关联方名称：上海久事公司
企业性质：国有独资
注册地址：上海市中山南路28号
法定代表人姓名：张惠民
注册资本：252.7亿
经营范围：利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资。
主要股东：上海市国有资产监督管理委员会
主要财务指标：2013年末，合并总资产3705亿元，合并净资产1354亿元；
2013年度，实现合并营业收入 182亿元，扣除公用事业损益后，实现归属于母公司所有者的经营性净利润 7.77亿元。
三、关联交易标的基本情况
久事公司为本公司发行短期融资券提供连带责任的担保，双方按照市场原则经协商确定由公司按照担保发行金额的千分之一向久事公司支付担保费，即每担保发行 1亿元短期融资券，公司向久事公司支付担保费用为 10万元。根据目前的市场利率水平，担保发行1亿元短期融资券比无担保发行1亿元短期融资券的融资成本约降低30万元。
四、交易目的和对本公司的影响
本次关联交易有利于公司降低融资成本，节约财务费用，且支付的担保费用定价公允合理，没有任何损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司的融资活动对控股股东不存在依赖。
五、本次关联交易的审议
2014年8月22日公司召开的八届二次董事会审议了《关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易议案》。根据规定，关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：久事公司为公司发行短期融资券提供担保，有利于降低公司融资成本，公司依据市场原则向其支付担保费是合理的，且担保费的定价公允，未损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司八届二次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2014年8月25日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-025
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 3亿元进行现金管理，主要购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-026、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、理财产品的主要内容
2019年2月27日-2019年3月28日，公司财务中心根据公司董事会决议的授权以及董事长依照职责权限范围内的审批，购买了招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）发行的现金管理类理财产品，具体的投资理财产品情况如下表（不包含已经披露的自有资金理财产品）：
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|序号|日期|理财产品名称|委托理财金额（万元）|收回本金金额（万元）|理财收益（元）|
|1|2019年2月27日|步步生金8699|4,000|||
|2|2019年3月1日|步步生金8699|9,400|||
|3|2019年3月4日|步步生金8699|1,700|||
|4|2019年3月5日|步步生金8699||8,000|20,635.62|
|5|2019年3月7日|点金池朝招金7007|5,500|||
|6|2019年3月11日|点金池朝招金7007||5,500|16,334.25|
|7|2019年3月11日|步步生金8699||2,000|16,438.36|
|8|2019年3月14日|点金池朝招金7007|800|||
|9|2019年3月15日|步步生金8699|900|||

102019年3月18日点金池朝招金7007 200 591.78
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|11|2019年3月19日|点金池朝招金7007|1,000|||
|12|2019年3月21日|点金池朝招金7007|1,400|||
|13|2019年3月22日|点金池日日盈7002|1,000|||
|14|2019年3月25日|点金池朝招金7007||3,000|14,157.81|
|15|2019年3月27日|步步生金8699||900|8,876.71|
|16|2019年3月27日|点金池日日盈7002||1,000|4,400.00|
|17|2019年3月28日|步步生金8699||4,000|108,054.79|
||合计||25,700|24,600|189,489.32|

二、风险控制措施
公司购买的上述理财产品为银行现金管理类理财产品。在上述理财产品有效期内，公司财务中心将与招商银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至 2019年 3月 31日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的余额为 9,400万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会 2019年4月2日
江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议审议相关议案发表独立意见如下：
1、《关于预计2018年度日常关联交易金额的议案》
公司预计2018年预计日常关联交易金额事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
全体独立董事一致同意该项议案。
2、《关于租赁关联方房屋的议案》
本次关联交易是公司战略推进所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
全体独立董事一致同意该项议案。
3、《关于确认“万向信托-工商企业46号集合资金信托计划”的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有闲置资金1亿元购买“万向信托-工商企业46号集合资金信托计划”的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意该项议案。
4、《关于确认购买私募基金份额的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有闲置资金1亿元购买“关于投资“民生财富尊享5号投资私募基金”的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意该项议案。
5、《关于修订公司章程部分条款的议案》
本次修改《公司章程》相关条款并增加党建工作内容，有助于进一步将强党的领导，完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平，有利于保护投资者尤其是中小投资者依法享有的利益，符合《中国共产党章程》、中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规章、规范性文件规定以及公司实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次修订《公司章程》部分条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事:
____________ ____________ ____________
付铁 姜涟 罗时龙
2018年1月24日
关于《江阴江化微电子材料股份有限公司
关于股票交易异常波动问询函》的回函
江阴江化微电子材料股份有限公司(贵公司
):
本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于股票交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下
:
本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截至目前,均不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
殷福华
(签字
)
△夕∫
嘲
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证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2015-031
安琪酵母股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年7月16日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600298|安琪酵母|2015/7/9|

二、 更正事项涉及的具体内容和原因
原定会议召开日期不符合《公司章程》中关于“临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东”的规定，现做相关更正。
股东大会现场会议召开时间更正为：2015年7月22日14：00
股东大会股权登记日更正为：2015年7月15日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600298|安琪酵母|2015/7/15|

股东大会网络投票时间更正为：自2015年7月22日至2015年7月22日
股东大会会议登记时间更正为：2015年7月21日（星期二）
三、 除上述更正事项外，公司 2015年 7月 2日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、 更正后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月22日14点00分
召开地点：公司四楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月22日
至2015年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600298|安琪酵母|2015/7/15|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|

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|非累积投票议案|||
|1|关于公司赴俄罗斯投资新建年产2万吨酵母项目的议案|√|
|2|关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案|√|
|3|关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案|√|
|4|关于修改公司经营范围的议案|√|
|5|关于修改《公司章程》有关条款的议案|√|

更正后的公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知（更正）请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司2015-032号公告，公司董事会对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2018-041债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 27日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第四次会议的通知，于 2018年 7月 2日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第四次会议，公司 9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）关于设立募集资金专项账户的议案（该项议案同意票 9
票，反对票 0票，弃权票 0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于设立募集资金专项账户的公告》。
（二）关于《保定天威保变电气股份有限公司投资管理办法》的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的
《保定天威保变电气股份有限公司投资管理办法》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2018年 7月 3日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2018-045重庆万里新能源股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年9月3日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600847|万里股份|2018/8/28|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：家天下资产管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 8月 18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10%股份的股东家天下资产管理有限公司，在 2018年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为提高募集资金使用
效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司拟终止募集资金投资项目并将结余募集资金16,414.74万元用于永久补充公司流动资金（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-044）。
上述议案已经公司于２０１８年８月２３日召开的第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十四次会议审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年8月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年9月3日14点0分
召开地点：重庆市江津区双福街道创业路26号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年9月3日
至2018年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

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|1|关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案|应选董事（6）人|
|2.01|莫天全|√|
|2.02|刘坚|√|
|2.03|雷华|√|
|2.04|张志宏|√|
|2.05|朱叶|√|
|2.06|刘永刚|√|
|3.00|关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|3.01|叶剑平|√|
|3.02|姬文婷|√|
|3.03|胡康宁|√|
|4.00|关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事的议案|应选监事（2）人|
|4.01|王涛|√|
|4.02|刘明礼|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述非累积投票议案已于 2018年8月24日披露于上海证券交易所网站；上述累积投票议案已于 2018年8月18日披露于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会 2018年8月23日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|2.00|关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案||
|2.01|莫天全||
|2.02|刘坚||
|2.03|雷华||
|2.04|张志宏||
|2.05|朱叶||
|2.06|刘永刚||
|3.00|关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案||
|3.01|叶剑平||

|||
|-|-|
|3.02|姬文婷|
|3.03|胡康宁|
|4.00|关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事的议案|
|4.01|王涛|
|4.02|刘明礼|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
有研新材料股份有限公司董事会
关于重大资产重组资产评估有关事项的说明
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中资资产评估有限公司对本次重大资产重组标的资产进行了评估，标的资产评估基准日为 2014年 6月 30日，评估机构已出具《资产评估报告书》（中资评报[2014]205号、中资评报[2014]209号），并取得有权国有资产管理机构备案确认（备案编号：Z52320140022193、Z52320140022194）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条的规定，对公司本次重大资产重组所涉及的资产评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性，以及评估定价的公允性发表如下意见：
1、公司为本次交易聘请的中资资产评估有限公司具有证券业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，中资资产评估有限公司及其经办评估师与公司及其关联方、交易对方及其关联方不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
2、本次资产评估的假设前提符合国家有关法律法规的规定并可以实现，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况。评估假设前提合理。
3、中资资产评估有限公司在评估过程中采取了与评估目的及标的资产状况相关的评估方法，按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对标的资产采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
4、本次交易标的资产的价格以中资资产评估有限公司出具的、并经有权国有资产管理机构核准的资产评估结果为基础确定。标的资产定价公允。
综上所述，公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。
有研新材料股份有限公司董事会2014年9月18日