证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-053北京数码视讯科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年11月6日下午3:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于2019年11月1日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事石冬静女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中出席现场会议的董事6名，以通讯方式表决的董事1名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，现选举郑海涛先生为第五届董事会董事长,任期同第五届董事会。
上述候选人简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
董事会下设四个专业委员会，分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：
战略委员会 3人，成员为：郑海涛（主任）、严亚军、何沛中；
提名委员会3人，成员为：何沛中（主任）、郑海涛、朱茶芬；
审计委员会3人，成员为：朱茶芬（主任）、何沛中、严亚军；
薪酬与考核委员会3人，成员为：刘永欣（主任）、郑海涛、朱茶芬。
上述候选人简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-0533、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任郑海涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生和石冬静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
上述候选人简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
因拟聘任人员尚未考取深圳证券交易所《董事会秘书任职资格证书》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，董事会秘书空缺期间，指定由董事石冬静女士代行董事会秘书职责，代行时间最长不得超过3个月。
上述人员简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
上述候选人简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任张淑敏女士担任公司内部审计部负责人，负责公司
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-053内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
上述候选人简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2019年 11月6日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-053附件：
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|郑海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生于 2000|
|年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在|
|2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号，在 2008 年获|
|授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号，同年荣获“中关村科技园区成立二十周年突出贡献|
|奖”，在2019 年初被评为“2008 广电行业十大企业风云人物”，在2015 年12 月被评为“2015|
|广电行业十大企业风云人物”，在2016 年被评为“第二届中关村文化创意产业十大新领军者”，|
|在 2017 年荣获“清华校友企业创新奖”。|
|截至本公告日，郑海涛先生持有本公司股份共214,538,518 股，为公司控股股东、实际控|
|制人；郑海涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关|
|系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所|
|创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法|
|规及《公司章程》的规定。|
|严亚军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年出生，本科学历，高级记者，高级|
|工程师。曾获国家有线电视特别奖，享受国务院津贴。严亚军先生曾任宁夏广电传媒集团董|
|事长、总经理，党委书记，文化厅党组成员、宁夏文化产业投融资公司总经理兼宁夏广电网|
|络公司董事长，宁夏文化产业投融资公司总经理兼宁夏广电网络公司董事长，中国广播电视|
|网络有限公司副总经理兼中国有线电视网络公司副总经理等。社会任职包括国家广电总局技|
|术委员会委员、国家广电总局有线电视协会副会长等。2018 年起任国科量子通信公司顾问。|
|截至本公告日，严亚军先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存|
|在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受|
|过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公|
|司章程》的规定。|
|孙鹏程先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 4 月出生，本科学历，会计师、|
|审计师，毕业于中央财经大学税务系，曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技|
|股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。|
|2007 年 8 月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务部经理、内审部负责人、|
|财务总监。|

证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-053
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|截至本公告日，孙鹏程先生持有公司股份801,022 股，与其他持有公司5%以上股份的股|
|东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其|
|他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条|
|所规定的情形。|
|石冬静女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，硕士研究生学历。2006 年 4|
|月加入本公司，历任人力资源部经理、审计部经理、人力投资中心主任，现任数码科技集团|
|副总裁。|
|截至本公告日，石冬静女士持有公司股份 350,000 股，其与公司其他董事、监事、高级|
|管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或|
|证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。|
|其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。|

刘永欣先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952年出生，学历为大学普通班，1997年5月至2005年2月担任内蒙古自治区广播电影电视局副局长，2005年3月至2012年3月担任内蒙古自治区广播电影电视局局长。
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|截至本公告日，刘永欣先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存|
|在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受|
|过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公|
|司章程》的规定。|
|何沛中先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，本科学历。2002 年至 2007|
|年担任杭州网通信息港有限公司常务副总经理，2008 年至 2012 年担任华数数字电视传媒集|
|团有限公司高级副总裁，2013 年起担任浙江华通云数据科技有限公司首席战略官。|
|截至本公告日，何沛中先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存|
|在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受|
|过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公|
|司章程》的规定。|
|朱茶芬女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，CPA会员，上海财经大学会|
|计学博士，浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授。|

证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-053
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|截至本公告日，朱茶芬女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存|
|在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受|
|过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公|
|司章程》的规定。|
|张淑敏女士，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，2005 年 6 月毕业于中央财经|
|大学国民经济学专业，经济学硕士研究生学历。2006 年 7月加入本公司，历任行业市场客户|
|经理、产品经理、信息化部经理、总裁办经理。|
|截至本公告日，张淑敏女士持有公司股份 210,000 股，其与公司其他董事、监事、高级|
|管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或|
|证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。|
|其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不是失信被执行人。|