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东华能源股份有限公司独立董事
对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第四届董事会第九次会议审议的有关事项，并对2017年限制性股票激励计划相关事项发表独立意见如
下：
一、关于《东华能源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司拟实施《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，我们认为：（一）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司本次限制性股票激励计划激励对象名单确定为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心业务及技术人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。所有激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；激励对象名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
（三）公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（五）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（六）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议。
二、关于 2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人绩效考核。本次考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标是反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2016年净利润为基数，2017-2018年公司净利润增长率分别不低于80%、100%的业绩考核目标。（本激励计划中所指净利润指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润剔除公司各期股权激励计划激励成本影响后的数值为计算依据。）
本计划不仅设定了公司层面的业绩考核，同时设定了针对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，本计划的考核指标体系的设定是具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象有一定的约束性，能达到本计划的实施效果。我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议。
三、关于开展期货套期保值业务的独立意见
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于制定<套期保值业务内部控制及风险管理制度>的议案》及《关于开展套期保值业务的议案》。因公司业务发展需要，需开展套期保值业务。经核查，我们认为：公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务内部控制及风险管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展套期保值业务。
独立董事： 鲁毅 沈先金 李翔
2017年6月 8日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-001苏宁环球股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与韩国著名医疗健康产业集团 ID签署股份增资框架协议，并共同投资在中国境内设立合资公司，因上述事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性。
为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，特申请于 2016年 1月 4日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计 3个工作日，待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-119华映科技（集团）股份有限公司
关于增加全资子公司投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强公司整体产业规划及子公司管控，公司拟增加对境外全资子公司华映科技（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映科技纳闽”）的投资，并由其分别向控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司受让其所持有的华映视讯（吴江）有限公司股权。增加投资总额的相关情况如下：
一、对外投资概述
1、公司拟增加对华映科技纳闽的投资，增加金额为 4,500万美元，增加后，公司对华映科技纳闽的投资总额将由 3,000万美元变更为 7,500万美元。
2、公司2015年9月30日召开第六届董事会第三十七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加全资子公司投资总额的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资方式及资金来源：
本次投资以货币资金形式投入，资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况：
（1）公司名称：华映科技（纳闽）有限公司
（2）成立日期：2010年 12月 17日
（3）注册资本：1美元
（4）注册地址：Lot A020, Level 1, Podium Level, Financial Park, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T.,Malaysia.（马来西亚纳闽岛）（5）经营范围：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部
件的贸易；电子相关产业股权投资。
（6）股权结构：增加投资前后公司持有华映科技纳闽股权均为100%。
（7）最近一年及一期的主要财务指标（单位：人民币元）
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|项目|2015 年 6 月 30 日|2014 年 12 月 31 日|
|资产总额|9,584,301.78|9,212,683.19|
|负债总额|1,753,894.51|2,183,488.06|
|净资产|7,830,407.27|7,029,195.13|
|项目|2015 年上半年|2014 年度|
|营业收入|36,040.30|1,743,550.00|
|净利润|-268,211.87|454,713.11|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
公司增加对华映科技纳闽的投资目的是由其受让中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司所持有的华映视讯（吴江）有限公司股权。
2、存在的风险
增加对华映科技纳闽投资的主要风险来源于该公司的未来投资项目的经营风险，且本次增加境外公司投资总额事项尚需相关部门审核，存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
本次增加对华映科技纳闽投资将有利于受让华映视讯（吴江）有限公司股权事项的实施，加强公司整体产业规划及子公司管控，符合公司长远发展战略。
四、其他
公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十七次决议（公司2015－117号公告）。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》的相关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第四十四次会议审议通过的有关议案涉及事项发表以下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及董事会提名委员会建议的候选人，董事会同意提名叶小平先生、曹晓春女士、 ZhuanYin女士、SongLi先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时曾苏先生、陈智敏女士、郑碧筠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
经核查，本次提名的第三届董事会董事候选人未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。一致同意公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：张炳辉曾苏陈智敏二〇一七年五月二十四日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－058洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年6月24日上午9：30以现场及通讯相结合会议方式召开，会议通知于 2016年6月18日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事杨媛及席升阳、张莉、张霞三位独立董事以电话会议方式出席。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》
因董事刘岩先生属于公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8名董事参与了表决。独立董事已就该事项发表独立意见。
《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
因董事刘岩先生属于公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8名董事参与了表决。独立董事已就该事项发表独立意见。
《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
修订后的《公司章程》及《章程修订说明》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2016年7月11日下午14：00在公司四楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年六月二十四日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：盛天网络|
|保荐代表人姓名：周依黎|联系电话：0755-82763298|
|保荐代表人姓名：王茜|联系电话：0755-82763298|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|存在的问题：1、现场检查发现部分董事会会议缺乏书面提议记录，部分会议记录缺乏记录人的签字，部分授权委托书填写不规范，部分监事会会议召集通知时间不符合规定。2、现场检查发现募集资金专户支取审批手续存在以口头批准且未及时补签字的情况。3、现场检查发现审计委员会存在未在内审制度规定的时限内及时审议内审工作计划和检查情况报告的情形。整改情况：1、公司已补充完整相关记录和审批手续；2、公司将进一步采取措施，严格执行三会议事规则、募集资金管理办法、内部审计制度等各项规章制度。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|-|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2|
|（2）培训日期|2016-1-14、2016-12-19|
|（3）培训的主要内容|1、董事、监事、高级管理人员的任职规格及治理权限架构；2、规范运行方面，包括信息披露、内幕信息、募集资金管理等；|

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||3、大股东、董监高减持违规案例；4、内幕信息的违规案例；5、信息披露的违规案例。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|—|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|—|
|3．“三会”运作|部分董事会会议缺乏书面提议记录 ，部分会议记录缺乏记录人的签字，部分授权委托书填写不规范，部分监事会会议召集通知时间不符合规定。|公司已补充完整相关记录与签字，并将进一步采取措施，严格执行三会议事规则。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|—|
|5.募集资金存放及使用|2016 年 6 月保荐机构检查募集资金使用情况发现公司部分募集资金支出的分级审批的签字不全。|保荐机构向盛天网络通报了检查发现，并要求公司及时整改。公司已将签字补全，并在今后工作中注意及时签字。|
|6.关联交易|无|—|
|8.收购、出售资产|无|—|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|—|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|—|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|—|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东及实际控制人赖春临股份限售及持股意向的承诺|是|不适用|
|2、公司董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.其他股东关于股份限售及持股意向的承诺|是|不适用|
|4.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、公司关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司及其控股股东、全体董事及高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、公司控股股东及实际控制人赖春临关于承担社保和住房公积金相关责任的承诺|是|不适用|
|10、控股股东及实际控制人赖春临关于不占用公司资金的承诺|是|不适用|
|11、实际控制人及主要股东关于规范关联交易的的承诺|是|不适用|
|12、控股股东关于不利用大股东地位从事损害公司及中小股东利益的承诺|是|不适用|
|13、股东关于承担应缴税|是|不适用|

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|款的承诺|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017 年 1 月 24 日，原保荐代表人王世平先生因工作变动，不能继续担任公司保荐代表人，由王茜女士接替王世平先生担任公司持续督导工作保荐代表人，继续履行持续督导职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司2016年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周依黎 王茜
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
股票简称：鲁亿通 股票代码：300423 公告编号：2016-105山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二届董事会。
2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门西路256号鲁亿通公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2016年11月9日下午14：30
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年11月8日下午 15:00至2016年11月9日下午 15:00间的任意时间。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东（及代理人）14人（其中1名股东同时是股东授权代理人），代表股份 61,003,099股，占上市公司有表决权总股份的57.7681%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份60,820,651股，占上市公司有表决权总股份的57.5953%。
通过网络投票的股东3人，代表股份182,448股，占上市公司有表决权总股份的0.1728%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份303,586股，占上市公司有表决权总股份的0.2875％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 121,138股，占上市公司有表决权总股份的0.1147％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 182,448股，占上市公司有表决权总股份的0.1728％。
2、本次会议由公司董事长纪法清先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司保荐代表人、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
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|议案名称|表决形式|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|议 案 1 ：《关于调整部分募投项目进度 的 议案》|普通|总表决情况：同意61,003,099 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；中小股东总表决情况：同意 303,586 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：同意2,661,686 股，占出席会议5%以上股份的股东以外的其他股东股份的100.0000％|总表决情况：反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：反对0股，占出席会议 5%以上股份的股东以外的其他股东股份的100.0000％|总表决情况：弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议5%以上股份的股东以外的其 他 股 东 股 份 的|

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|||||100.0000％|
|议 案 2 ：《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关 于 < 提名董事候选 人 > 的议案》|普通|总表决情况：同意61,003,099 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；中小股东总表决情况：同意 303,586 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：同意2,661,686 股，占出席会议5%以上股份的股东以外的其他股东股份的100.0000％|总表决情况：反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：反对0股，占出席会议 5%以上股份的股东以外的其他股东股份的100.0000％|总表决情况：弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议5%以上股份的股东以外的其 他 股 东 股 份 的100.0000％|
|议 案 3 ：《关于修改 < 公 司章 程 > 的议案》|特别|总表决情况：同意61,003,099 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；中小股东总表决情况：同意 303,586 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；|总表决情况：反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％|总表决情况：弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。|
|议 案 4 ：《关于修改 < 内 部|普通|总表决情况：同意61,003,099 股，占出席|总表决情况：反对0股，占出席会议|总表决情况：弃权0股（其中，因未|

|||||
|-|-|-|-|
|控制制度（上册）>的议案》|会议所有股东所持股份的100.0000％；中小股东总表决情况：同意 303,586 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；|所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％|投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。|

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、北京谦彧律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-051
芜湖长信科技股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市智行畅联科技有限公司（以下简称深圳智行畅联）增资人民币 20,000,000元整，占深圳智行畅联公司25%股权，其中 500万元作为深圳智行畅联公司新增注册资本，其余1500万元作为深圳智行畅联公司资本公积金。
2、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成关联交易。
二、本次投资除公司以外的投资主体介绍
1、深圳市荣立泰创业投资合伙企业（有限合伙）
企业名称：深圳市荣立泰创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙公司
企业住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路 441号龙岗天安数码创新园三号厂房B401-F4819
法定代表人：陈向勇
注册资本：600万元
经营范围：投资科技型企业或其他企业和项目；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
实际控制人：陈向勇
该公司及其股东与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
2、姓名：罗月华（深圳智行畅联公司法人）
住址：湖北省天门市杨林办事处杨林街56号
3、姓名：：肖文平
住址：上海市虹口区沽源路 110弄2号402室
4、姓名：：张新锋
住址：北京市昌平区回龙观镇龙腾苑小区二区3号楼3单元302室
5、姓名：：王霞
住址：深圳市南山区华侨城香山里2栋12F
6、姓名：：杜卫冲
住址：广州市天河区中山大道西55号华师大北区19栋603房
7、姓名：：毛明安
住址：广东省深圳市福田区锦州花园20栋104
上述人员与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：深圳市智行畅联科技有限公司
现注册资本:人民币1500万元
企业类型：有限责任公司
企业住所：深圳市龙岗区龙岗大道 8288号深圳大运软件小镇 17栋二楼 C区
法定代表人：罗月华
经营范围：智能互联汽车电子硬件和软件产品的研发，生产和销售。
.财务状况：
截至 2014年度末，深圳智行畅联资产总额 725.80万元，负债总额 329.10万元，净资产401.00万元；2014年度深圳智行畅联实现营业收入0万元，净利润-172.00万元。
四、本次投资的主要内容
1、芜湖长信科技向深圳市智行畅联科技有限公司（深圳智行畅联）增资人民币 20,000,000元整，占深圳智行畅联公司25%股权，其中 500万元作为深圳智行畅联公司新增注册资本，其余1500万元作为深圳智行畅联公司资本公积金。
增资完成后公司股东结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||出资额（元）|出资比例（%）|出资额（元）|出资比例（%）|
|罗月华|7,293,345|48.62|7,293,345.00|36.47|
|肖文平|1,241,010|8.27|1,241,010.00|6.21|
|张新锋|1,489,200|14.06|2,109,705.00|10.55|
|王霞|920,505|6.14|920,505.00|4.60|
|杜卫冲|620,505|4.14|620,505.00|3.10|
|毛明安|1,425,000|9.50|1,425,000.00|7.13|
|深圳市荣立泰创业投资合伙企业（有限合伙）|1,389,930|9.27|1,389,930.00|6.95|
|芜湖长信科技股份有限公司|——|——|5,000,000.00|25.00|
|合计|15,000,000|100.00|20,000,000.00|100.00|

2、增资后深圳智行畅联公司治理结构：
增资后芜湖长信科技将向深圳智行畅联公司董事会委派董事，且数量不低于董事会成员的25%。
3、增资后承诺的经营目标及业绩补偿
深圳智行畅联公司和实际经营股东罗月华、肖文平、张新锋承诺：2015年底时达成3000万元销售额，80万元利润的经营目标。
若深圳智行畅联公司未能实现 2015年的经营目标，芜湖长信科技有权要求【经营股东】无条件将其所持有的部分公司股权无偿转让给投资方或由【经营股东】无偿支付现金给投资方，作为对投资方的补偿。
补偿股权或现金的计算方式如下（万元）：
1）如果公司利润为负，则直接补偿股权10%。
2）在公司有经营利润的前提下，
补偿金额=甲方投资金额×（2015年承诺销售额-2015年实际销售额）/2015
年承诺销售额
补偿股权=10%×（2015年承诺销售额-2015年实际销售额）/2015年实际销售额
即补偿股权最高为10%。
五、本次投资的目的、风险与影响
（1）目的及影响
引进在移动互联智能汽车电子领域技术领先的方案公司，进一步深化长信科技在智能汽车电子和车联网领域的产业链垂直整合
（2）存在的风险
本次公司出资来源为自有资金，投资金额较小，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。参股公司可能面临市场变化的风险、经营管理风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-101安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2014年11月10日以电话方式发出，并于 2014年11月12日在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。独立董事发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会予以审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的议案》。独立董事发表了同意的意见。
关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的主要内容：
1、因行业变化等因素，经交易各方协商一致同意，自本协议签署之日起，《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》正式解除。
2、鉴于《资产购买协议书》尚未正式生效，各方对解除协议均不负有违约责任。
3、各方承诺，《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》解除后，协议各方及其涉及《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。
对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料，包括但不限于协议各方的信息、标的公司的财务数据、客户资料、商业数据等等，均不得以任何直接或间接方式对外披露。
4、各方确认并承诺，本协议正式生效后，各方有关资产重组事项的所有事务均已解决，不存在任何的纠纷或争议；各方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。
5、本协议自各方签字盖章并自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会予以审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议
相关事宜的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司拟向中国证券会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》。独立董事发表了明确的同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会予以审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开 2014年第 6次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开 2014年第 6次临时股东大会的公告》（公告号：2014-102）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十二日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2014-030江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司
追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加投资概述
1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月29
日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司追加投资的议案》，决定对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司（以下简称“子公司”）追加投资1,500万元，用于子公司购买土地和建设生产及经营用房。
2、本次对外投资的资金全部为公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、追加投资目标子公司情况
2011年5月4日，经公司2010年年度股东大会审议通过，决定使用超募资金
5,000万元在四川省遂宁市投资建设家电玻璃生产线，并设立全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司作为该项目的实施主体，2011年6月2日，子公司完成工商注册登记，具体如下：
1、注册资本：2,000万元；
2、法定代表人：卢秀强；
3、注册地址：遂宁市西部现代物流港东正物流基地；
项目于2011年下半年建设完成年产60万平方米家电玻璃生产线，并开始正常经营生产。由于西部地区部分家电厂商产能未达计划，导致其对子公司家电玻璃产品的需求相应减少，子公司年产60万平方米产能已能够满足西部地区家电厂家的供货需求，短期内也不需继续扩建。2013年5月8日，经公司2012年年度股东大会审议通过，决定将该项目的投资总额由原5,000万元调整减少至2,000万元。
三、本次追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、追加投资的目的
子公司自成立至今，生产所用厂房一直为租赁厂房。2014年年初，子公司接到通知，当地政府规划将于 2015年初对子公司租赁厂房所在区域实施规划拆迁。考虑到子公司的稳定及长期可持续发展，公司决定对子公司追加投资 1,500万元，用于子公司购买土地和建设生产及经营用房。
为了稳定子公司现有员工队伍，保障子公司生产经营的持续稳定，经前期的考察论证，公司拟定在距离现有厂区约 1公里处购买约 50亩土地作为子公司的生产经营用地。新厂区共需投资1,500万元，其中购置土地等需投资约500万元；
设计建设生产及经营用房约10,000平方米，需投资约1,000万元。
2、存在的风险
本次公司向全资子公司追加投资，主要用于子公司购买土地和建设生产及经营用房，有利于子公司的稳定及长期可持续发展，不存在风险。
3、对公司的影响
本次对子公司追加投资是用于子公司购买生产用地及建设生产经营所需厂房，为子公司的长期稳定发展提供有力的支撑，对公司业绩有积极影响。
四、其他说明
1、除购买土地、建设厂房和搬迁后经营地点变更外，子公司的其他事项均不变动。本次追加投资不涉及子公司原实施项目的实质变动。
五、备查文件
1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年7月31日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-019宏润建设集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年4月3日下午14时
2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事赵余夫
6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共9名，代表公司股份数量
484,997,163股，占公司有表决权股份总数的比例为43.9907%。
2、通过网络投票的股东数为4名，代表公司股份数量70,821股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0064%。
3、合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表13名，代表公司股份数量485,067,984股，占公司有表决权股份总数的比例为43.9971%。
4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计9名，代表有表决权的股份总数为4,620,256股，占公司股份总数的0.4191%。
5、部分董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。
三、议案审议和表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1、通过《第八届董事会工作报告》。
表决结果：同意482,920,717股，反对2,146,046股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5573%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,472,989股，反对2,146,046股，弃
权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.5249%。
2、通过《选举第九届董事会6名非独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举产生郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海6人担任公司第九届董事会非独立董事，任期自 2019年4月3日至2022年4月3日。
2.1、选举郑宏舫为公司董事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
2.2、选举尹芳达为公司董事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
2.3、选举何秀永为公司董事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
2.4、选举赵余夫为公司董事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
2.5、选举李剑彤为公司董事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
2.6、选举郑恩海为公司董事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
3、通过《关于选举第九届董事会3名独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举产生程骁、张建明、金小明3人担任公司第九届
董事会独立董事，任期自 2019年4月3日至2022年4月3日。
3.1、选举程骁为公司独立董事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
3.2、选举张建明为公司独立董事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
3.3、选举金小明为公司独立董事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
4、通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。
公司向每位独立董事每年支付10万元津贴，独立董事出席公司董事会、股东大会以及参加深圳证券交易所业务培训等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。
表决结果：同意 485,055,363股，反对11,400股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9974%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,607,635股，反对11,400股，弃权 1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7268%。
5、通过《第八届监事会工作报告》。
表决结果：同意 485,066,763股，反对0股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,619,035股，反对0股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9736%。
6、通过《关于选举第九届监事会监事的议案》。
会议以累积投票的方式选举通过严帮吉、施加来为第九届监事会股东委派监事，与经职工代表推举产生的监事林爱珠组成公司第九届监事会，任期自 2019
年4月3日至2022年4月3日。
6.1、选举严帮吉为公司监事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
6.2、选举施加来为公司监事，同意484,997,163股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,549,435股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师出具的法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议记录；
2、律师见证法律意见书。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年4月4日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于拟出售全资子公司合肥英唐股权的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第四次会议审议的《关于拟出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权的议案》；发表意见如下：
1、在本次董事会及其专门委员的召集及召开过程中，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次出售全资子公司合肥英唐股权为进一步优化公司资产结构，加快战略转型的步伐。
2、本次交易价格拟在具有证券、期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果的基础上进行定价，资产出售价格不低于评估值。本次出售全资子公司股权系为进一步深化公司战略实施，有利于公司长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益。
3、我们同意《关于拟出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权的议案》，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于拟出售全资子公司合肥英唐股权的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发王成义戴梅
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于郑钟南先生免于提出豁免要约收购
申请事宜的法律意见
郑钟南先生：
(引言)
一、出具本法律意见书的依据
(一)郑钟南先生于 2015年 12月 25日通过深圳证券交易所交易系统增持广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“南洋股份”)股票(下称“本次增持”)，本所接受郑钟南先生的委托，就其本次增持可以免于提交豁免要约收购申请一事，出具本法律意见书。
(二)本所律师根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民共和国律师法》等法律、法规和中华人民共和国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)颁布的《上市公司收购管理办法》(下称《收购办法》)及其他相关规定，出具本法律意见书。
(三)本所律师根据上述法律、法规和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的事实进行了核查和验证，并出具本法律意见书。
二、声明事项
为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下：
(一)本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
(二)对于本法律意见书至关重要而又无法得到直接证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、申请人或其他有关单位出具的文件就该等事实发表法律意见。
(三)本法律意见书仅供郑钟南先生本次增持之目的而使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
(四)本所同意本法律意见书作为郑钟南先生本次增持所必备的法律文件，随同其他备案材料一并公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
(正文)
一、本次增持基本情况
2015年 12月 25日，郑钟南先生通过深圳证券交易所交易系统买入南洋股份1,000,347股股票，占南洋股份总股本的0.20%。
本所律师认为，本次增持符合《证券法》、《收购办法》等相关法律法规的规定。
二、可以免于申请豁免履行要约收购
《收购办法》第六十三条第二款第(三)项规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：……(三)在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”。
经核查，郑钟南先生于本次增持前已持有南洋股份54.43%的股权，郑钟南拥有南洋股份的控制权；本次增持后郑钟南先生持股比例将变更为54.63%；郑钟南先生本次增持后，南洋股份社会公众持有的股份占南洋股份股份总数的比例仍为25%以上，不影响南洋股份的上市地位。
三、结论性意见
综上所述，本所认为，郑钟南先生在南洋股份持有权益的股份超过该公司已发行股份的50%，继续增加其在南洋股份拥有权益不影响该公司的上市地位，本次增持符合《收购办法》第六十三条规定的可以免于提交豁免要约收购申请的条件。
本法律意见书经本所盖章以及本所律师和本所负责人签名，并签署日期后生效。
本法律意见书正本一式四份。
(本页无正文，系本所《关于郑钟南先生免于提出豁免要约收购申请事宜的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
陈桂华
负责人： 签字律师：
程秉 黄贞
二〇一五年十二月二十八日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事关于 2017年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，参加了公司第四届董事会第五次会议，并就相关事项发表以下独立意见：
一、对控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情
况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、2017年1月1日至2017年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
姚先国 刘利剑 俞二牛