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天圣制药集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
1、出席董事会会议情况
2018年度，公司共召开董事会16次，本人通过现场或通讯方式出席会议共 15次。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅了公司董事会议案，与公司经营管理层保持充分沟通，也提出了一些合理化建议，并在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。经审议决策，本人对公司董事会各项议案及公司其他相关事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、出席股东大会情况
2018年度，公司共召开股东大会2次，本人亲自出席股东大会1次。
2018年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项按相关规定履行了相关程序，因此我认为 2018年度公司召开的董事会和股东大会均合法有效。
二、报告期内发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2018年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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|披露日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2018-01-23|第四届董事会第十次会议|关于聘任公司董事会秘书的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|2018-02-14|第四届董事会第十一次会议|关于使用募集资金暨对全资子公司泸州天圣药业有限公司进行增资的独立意见|同意|
|||关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|2018-04-23|第四届董事会第十三次会议|对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|||对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|||对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||对续聘公司 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于关联方为公司及子公司提供关联担保的独立意见|同意|
|2018-05-24|第四届董事会第十七次会议|关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2018-07-03|第四届董事会第十九次会议|关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的独立意见|同意|
|2018-08-30|第四届董事会第二十一次会议|关于对《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|同意|
|2018-11-07|\|关于公司总经理辞职的独立意见|同意|
|2018-12-04|\|关于公司董事长辞职的独立意见|同意|
|2018-12-07|第四届董事会第二十五次|关于选举董事长的独立意见|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》等相关制度的规定，在必要时，召集审计委员会各位委员对公司 2018年度相关财务报表进行审议，与其他委员达成一致意见后报送公司董事会。对公司定期报告的编制、审计进行了监督，和财务部、审计注册会计师就财务报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出了意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为公司董事会薪酬委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬委员会工作制度》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关
报道，及时掌握公司运行状态。
查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好了信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过参加相关培训和阅读，不断加强法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、公司存在的问题及建议
2019年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。建议公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，持续规范化运作，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：杜勇
电子邮箱：dy772012@126.com2019年4月25日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-015
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月28日（星期四）下午15:00-17:00在“路演中”平台举行2018年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录 “路演中 ”平台（https://roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=5804）或通过微信扫一扫以下二维码： 参与本次说明会。
公司出席本次网上说明会的人员有：董事长彭义兴先生，董事、总经理雷凤莲女士，副总经理、董事会秘书、财务总监乐珍荣先生，独立董事浦冠新先生，保荐代表人夏荣兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-126北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（下称“公司”或“华谊嘉信”）第三届监事会第十六次会议于2017年8月21日上午11:30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2017年8月18日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢涛先生召集和主持，监事
武大威、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
一）、审议通过了关于《会计政策变更》的议案
经审核，监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2017-130）。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件：
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
避免同业竞争的承诺函
鉴于中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）拟通过发行股份方式购买本人持有的深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）的1.1%股权（以下简称“本次交易”）。为从根本上避免同业竞争，消除侵占上市公司商业机会的可能性，本人承诺如下：
(1)本人在金锐显工作期间及离职之日起两年内，无论在何种情况下，本人及本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》的规定）不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）受聘或经营于任何与达华智能及其下属公司、金锐显及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务（即：不能到生产、开发、经营与达华智能及其下属公司、关联公司、金锐显及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职，亦不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与达华智能及其关联公司、金锐显及其下属公司有任何竞争关系的同类企业或经营单位（投资于上市公司不超过1%的股份的情况除外）），亦不得从事与达华智能及金锐显有竞争关系的业务，并承诺严守达华智能及其下属公司、关联公司、金锐显及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的达华智能及其下属公司、关联公司、金锐显及其下属公司的商业秘密。
(2)若本人在第(1)条承诺的期间届满后持有达华智能的股份比例达到或者超过达华智能股份总数的5%，则在本人持有达华智能的股份比例达到或者超过达华智能股份总数5%的期间内，本人仍遵守第(1)条承诺的义务；
(3)若本人违反上述避免同业竞争义务，则本人应向达华智能赔偿因违约而导致达华智能产生的损失并同时支付相当于本人在本次交易中实际获得的对价的3%的违约金。
特此承诺。
（本页无正文，为《避免同业竞争承诺函》的签字页）
韩洋
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-034北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于重大事项的停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）正在洽谈对外投资等事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：嘉寓股份，证券代码：300117）及其衍生品种（证券简称：13嘉寓债，证券代码：112184）于2016年4月29
日上午开市起继续停牌，并承诺不晚于2016年5月6日上午开市起复牌。
公司将尽快确定前述事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年四月二十八日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-091山西仟源医药集团股份有限公司
关于公司控股股东及一致行动人减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日披露了《关于公司控股股东、一致行动人及特定股东减持股份预披露公告》，（公告编号：2019-021）。赵群先生、翁占国先生、张振标先生及天津泓泰计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 12,498,480股，即不超过公司总股本比例的6%。其中：在任意连续90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；在任意连续90个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
2019年6月 21日，公司披露了控股股东及一致行动人以集中竞价方式减持股份比例达1%的公告（公告编号：2019-046），赵群先生、翁占国先生于 2019年6月12日至 2019年6月 20日合计减持2,057,600股，减持股份比例达到公司总股本0.99%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2019年7月 19日，公司披露了控股股东及一致行动人以大宗交易方式减持股份比例达1%的公告（公告编号：2019-057），赵群先生、翁占国先生于 2019年6月24日至 2019年7月18日通过大宗交易方式合计减持3,569,100股，减持股份比例达到公司总股本1.71%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2019年7月 24日，控股股东及一致行动人减持股份数量已过半,公司披露了控股股东及一致行动人股份减持进展公告（公告编号：2019-060），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
于2019年9月24日至2019年11月4日期间通过大宗交易方式合计减持4,134,900股，减持股份比例达到公司总股本1.98%；张振标先生通过集中竞价方式合计减持 500,000股，减持股份比例达到公司总股本0.24%。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持情况公告如下：
一、股东减持情况说明
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持均价||减持股数||占总股本|
||股东||股 东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||||（元/股）||（股）||比例（%）|
||类别|||||||||||||
|控 股股 东及 一致 行动人||赵 群||大宗交易||2019年11月1日||7.41||600,000||0.29||
|||||||2019年11月4日||7.36||549,900||0.26||
|||翁占国||大宗交易||2019年11月1日||7.41||1,180,000||0.57||
|||||||2019年11月4日||7.36||700,000||0.34||
|||张振标||大宗交易||2019年9月24日||7.43||400,000||0.19||
|||||||2019年9月25日||7.56||705,000||0.34||
|||||竞价交易||2019年10月30日||8.273||300,000||0.14||
|||||||2019年11月1日||8.154||200,000||0.10||
|合计||||||||-||4,634,900||2.23||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|股份（股）|占总股本比例（%）|
|控股股东及一致行动人|赵群|合计持有股份|14,551,792|6.99|13,401,892|6.43|
|||其中：限售条件股份|13,343,769|6.41|13,343,769|6.41|
||翁占国|合计持有股份|21,801,409|10.47|19,921,409|9.56|
|||其中：限售条件股份|18,606,157|8.93|18,606,157|8.93|
||张振标|合计持有股份|13,343,768|6.41|11,738,768|5.64|
|||其中：限售条件股份|10,007,826|4.80|10,007,826|4.80|

二、其它说明
东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕，上述股份减持实施情况与减持股东此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。公司将持续关注减持计划的实施情况，并按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-63潮州三环（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十|
|四次会议的通知已于 2015 年 12 月 30 日送达各位董事。本次会议于 2015 年 12|
|月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表|
|决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法|
|规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于豁免第八届董事会第二十四次会议通知时限的议案》。|
|由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第八届董事会第二十四|
|次会议的通知时限。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2018-009
松德智慧装备股份有限公司
关于在重庆市签署国有土地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于在重庆市竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签署的《投资协议》及其《补充协议》，并以重庆智慧大宇科技有限公司（系大宇精雕全资子公司，以下简称“重庆大宇”）为项目实施主体，按照国家土地出让的相关规定参与竞拍位于重庆市渝北区前沿科技城一块工业用地的使用权。在该宗地的挂牌出让活动中，重庆大宇以总价人民币4,985.00万元的价格竞得重庆市渝北区唐家沱组团C分区C3-25-1号宗地的国有建设用地使用权，并与重庆联合产权交易所集团股份有限公司土地和资源交易分中心签署了上述地块的《国有建设用地使用权成交确认书》。前述事项的具体内容详见公司刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。
近日，重庆大宇与重庆市国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：渝地（2017）合字（渝北）第307号）。
（截至本公告日，重庆智慧大宇科技有限公司注册资本 1亿元人民币，实收资本到位5,000万元人民币。）
二、合同主要内容
1、合同双方当事人：
出让人：重庆市国土资源和房屋管理局
受让人：重庆智慧大宇科技有限公司
3、土地位置：重庆市渝北区唐家沱组团C分区C3-25-1号宗地
4、宗地用途：一类工业用地
5、宗地总面积：73,303.10平方米
6、出让年限：50年
7、出让价格：人民币4,985.00万元
8、资金来源：自有资金
9、合同自双方签订之日起生效
三、本次交易对公司的影响
本次成功取得上述地块的土地使用权，拟用于建设大宇智能装备及机器人产业园项目。项目建成后将进一步提升公司在智能产业领域的研发实力和生产规模，增强市场拓展能力及盈利能力，不断完善公司智能装备及机器人产业布局。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
关于广州华跃电力工程设计有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016133广州智光电气股份有限公司
关于广州华跃电力工程设计有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 7日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司收购广州华跃电力工程设计有限公司60%股权的议案》,同意公司以自有资金1,376万元、公司控股子公司广东智光用电投资有限公司以自有资金 1,204万元收购胡刚、张铁英、皮洪章和李忠萍合计持有广州华跃电力工程设计有限公司60%股权。具体内容详见 2016年 11月 9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司收购广州华跃电力工程设计有限公司60%股权的公告》。
广州华跃电力工程设计有限公司于 2016年 11月 22日完成工商变更登记手续，并于近日取得广州市天河区工商行政管理局换发的《营业执照》。
本次具体变更事项内容如下：
||
|-|
|原登记变更事项|
|胡刚|
|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|李忠萍|
|胡刚、李忠萍、皮洪章、张铁英|
|执行董事：胡刚，监事：皮洪章，经理：|

关于广州华跃电力工程设计有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告张铁英 胡刚，董事：金刚、马廷全、张铁英，监事：卢斌桥、李忠萍
除上述事项变更外，其他登记事项不变。
新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
统一社会信用代码：91440106685227266R
公司类型：其他有限责任公司
注 所：广州市天河区中山大道西89号办公楼（部位：附楼101）（仅限办公用途）
法定代表人：黄祖成
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2009年3月9日
营业期限：2009年3月9日至长期
经营范围：专业技术服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年11月 29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-077
金杯电工股份有限公司
关于参加 2016年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的互动交流，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年11月2日参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次活动。根据活动议程安排，本次活动的网上交流时间为2016年11月2日（星期三）下午15:15至17:00。
届时，公司副总经理兼董事会秘书黄喜华先生和证券事务代表邓绍坤先生将通过网络在线与投资者交流沟通。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-040
暴风集团股份有限公司
关于2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司《2017年第一季度报告》已于2017年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年4月27日
国金证券股份有限公司
关于深圳市富满电子集团股份有限公司实际控制人
为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易
的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“富满电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国金证券对富满电子实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的相关事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、本次申请授信暨关联交易概述
（一）授信事项
根据公司经营计划安排，为满足公司经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：
|||
|-|-|
|银行名称|拟申请额度（万元）|
|浙商银行股份有限公司深圳分行|20,000|
|广发银行股份有限公司深圳侨香支行|30,000|
|宁波银行股份有限公司深圳科技园支行|8,000|
||58,000|

以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
（二）担保事项
为支持公司发展，公司实际控制人刘景裕为公司拟向浙商银行深圳分行、广
发银行深圳侨香支行及宁波银行深圳科技园支行申请综合授信额度提供个人保
证担保，担保额度与综合授信额度一致，免于支付担保费用。
担保有效期限及担保额度以公司、担保方与银行签订的最终协议为准。
二、关联方基本情况
刘景裕，目前间接持有公司股份45,188,384.00股，占公司总股本的44.59%，刘景裕为公司是控制人、董事长、总经理。
三、交易的主要内容
出于上市公司经营发展的需要，解决公司申请银行授信需要担保的问题，公司拟向浙商银行深圳分行、广发银行深圳侨香支行及宁波银行深圳科技园支行申请综合授信。实际控制人刘景裕先生同意为公司提供个人保证担保，担保金额不超过人民币5.8亿元，本次担保构成关联交易。具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司、担保方与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对公司的影响
实际控制人刘景裕先生为公司提供的担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，未对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、相关审核及批准程序
公司本次由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项已经公司第一届
董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。
六、保荐机构的核查意见
经核查，国金证券股份有限公司认为：
实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公
司和中小股东的利益。本保荐机构对公司实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供个人保证担保的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市富满电子集团股份有限公司实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：______________ _______________
陈志群 杨会斌
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-077号
广州海格通信集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 8月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，并于 2016年9月7日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016年 9月 12日 14:30分在广州市天河区黄埔大道西平云路 163号广电中心 A塔三楼会议中心召开，网络投票时间为2016年9月11日－2016年9月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 11日 15:00至 2016年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
4、主持人：董事、总经理陈华生先生；
5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 92人，代表股份 730,552,992股，占上市公司总股份的34.0465％。
其中：通过现场投票的股东30人，代表股份663,359,007股，占上市公司总股份的30.9150％。
通过网络投票的股东 62人，代表股份 67,193,985股，占上市公司总股份的3.1315％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请继续停牌的议案》
总表决情况：
同意 730,354,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对 198,395股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 162,481,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.8780％；反对 198,395股，占出席会议中小股东所持股份的0.1220％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议；
（二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-095健帆生物科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物集团科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据上述企业会计准则的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。
（二）变更前后采用的会计政策变化
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号），其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更审议程序
公司于2019年8月27日召开了第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的主要内容
公司编制 2019年半年度及后续的财务报表将执行财会﹝2019﹞6号文件的编报要求，主要变更以下财务报表项目的列报。
（1）资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。
新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；取消“发放贷款和垫款”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目，新增“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”项目、“租赁负债”项目。
（2）利润表
新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。
（3）现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工
具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
根据财会[2019]6号的相关要求，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不影响公司 2019年半年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和通知进行的合理变更，能使公司的会计政策符合相关法律法规规定，更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—019
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：丰原药业，证券代码：000153）于 2017年 1月 16日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2017年 1月 25日，公司确认本次筹划购买资产的重大事项构成重大资产重组，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2017年2月15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2017年 3月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
截止本公告披露日，公司已组织中介机构进场开展工作，审计机构、评估机构对标的企业的审计、评估工作正在进行中，独立财务顾问、法律顾问正在开展对标的企业以及本次交易其他相关方的尽职调查，以及相关文件的准备等工作，并开始与各交易对方进行沟通，就具体交易方案和协议条款等内容进行商谈。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
的核查意见
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福华街道福华一路 111号）
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，对《厦门盈趣科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”）进行了审慎核查，核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
保荐机构采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、盈趣科技 2018年度内部控制评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司已建立了较为健全的法人治理结构，现行的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构对公司董事会出具的 2018年度内部控制评价报告无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
许德学
张寅博
招商证券股份有限公司 2019年 03月 28日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-003安科瑞电气股份有限公司
关于2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|405,379,551.73|329,363,244.96|23.08%|
|营业利润|110,579,747.35|71,296,958.39|55.10%|
|利润总额|110,625,473.83|91,431,520.10|20.99%|
|归属于上市公司股东的净利润|94,583,649.14|80,129,552.16|18.04%|
|基本每股收益（元）|0.67|0.57|17.54%|
|加权平均净资产收益率|15.09%|14.29%|0.80%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|884,060,667.66|761,754,160.71|16.06%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|673,230,186.36|593,594,598.07|13.42%|
|股 本|144,597,000.00|142,664,000.00|1.35%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.6559|4.1607|11.90%|

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
报告期内，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业总收入40,537.96万元，同比增长23.08%；营业利润为11,057.97万元，同比增加55.10%；利润总额11,062.55万元，同比增加20.99%；归属于上市公司股东的净利润9,458.36万元，同比增加18.04%；基
本每股收益0.67元，同比增加17.54%；加权平均净资产收益率为15.09%，同比增加0.80%。
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。
（1）报告期末，公司总资产为88,406.07万元，较上年同期增长16.06%
（2）报告期末，公司净资产67,323.02万元，较上年同期增长13.42%
（3）报告期末每股净资产4.6559元，较上年同期增长11.90%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2017年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
启迪设计集团股份有限公司
与
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）
关于启迪设计集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议
之
补充协议
本补充协议由以下双方于2017年9月26日在苏州市签署：
甲方：启迪设计集团股份有限公司
住所：苏州工业园区星海街9号
法定代表人：戴雅萍
乙方：苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）
住所：苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室
执行事务合伙人：西藏昆吾九鼎投资管理有限公司（委派代表：康青山）
鉴于：
1.甲方、乙方于 2017年 6月 21日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（如无特别说明，下文所称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”均特指甲方与乙方签署的该协议），就启迪设计拟以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达全体股东所持嘉力达100%股份事宜（以下简称“本次交易”）作出约定。
2.甲方召开的第二届董事会第二十四次会议，取消了本次交易相关的配套融资安排。
经协商一致，双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他法律、法规和规范性文件，并经双方在平等自愿、诚实信用原则的基础上友好协商，就《发行股份及支付现金购买资产协议》的部分条款进行变更，订立本补充协议。
1双方同意将《发行股份及支付现金购买资产协议》第 4.1条进行变更，变更后的条款如下：
甲方应在交割日后的 15个工作日内向乙方指定的银行账户支付本次交易现金对价的80%（以下简称“首期现金对价款”）。
首期现金对价款支付完毕后6个月内或2018年7月31日之前（上述日期以孰先实现为准），甲方向乙方指定的银行账户支付本次交易现金对价的20%。
2鉴于启迪设计第二届董事会第二十四次会议已取消本次交易的配套融资安排，双方同意《发行股份及支付现金购买资产协议》中有关配套融资的相关内容不再执行，本次交易的现金对价由甲方以自有资金或自筹资金方式解决。
3除了本补充协议所述修改以外，《发行股份及支付现金购买资产协议》的其他条款继续有效。
4本补充协议构成《发行股份及支付现金购买资产协议》不可分割的一部分。本补充协议与《发行股份及支付现金购买资产协议》不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，仍适用《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定。如《发行股份及支付现金购买资产协议》被解除或被认定为无效，本补充协议亦同时自动解除或失效。
5本补充协议自双方签署之日起成立，自《发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起生效。
6本补充协议以中文签署，正本一式伍份，签署方及标的公司各执壹份，每份具有同等法律效力，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
（以下无正文）
(本页无正文，为《启迪设计集团股份有限公司与苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）关于启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的签署页)
甲方：
启迪设计集团股份有限公司（盖章）
法定代表人（或经授权代表）：
签署页
(本页无正文，为《启迪设计集团股份有限公司与苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）关于启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的签署页)
乙方：
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（或经授权代表）：
签署页
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014-028浙江迪安诊断技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年4月8日（星期二）下午15:00
2、会议召开地点：浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长陈海斌先生
6、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份 73757566股，占公司有表决权股份总数的 61.6836%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》
表决结果：同意73757566股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所杭州分所倪海忠律师、徐利利律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所杭州分所出具的《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-072北京银信长远科技股份有限公司
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于2014年12月26日收到公司监事王燕华女士的书面辞职报告。王燕华女士因个人原因申请辞去所担任的监事职务。王燕华女士辞职后继续在公司担任其他职务。截止本公告日，王燕华女士未直接持有公司股份。
公司监事会对王燕华女士在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
由于王燕华女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2014年12月26日上午召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意补选张晓静女士为公司第二届监事会职工代表监事（张晓静女士简历见本公告附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
截至目前，公司监事会拥有3名成员，分别为文晶女士、张晓静女士、李志海先生。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十六日
附件：北京银信长远科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历
张晓静，女，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月毕业于河北外国语职业学院，大专学历。2010年9月至2012年1月，就职于北京鼎鑫恒兴科贸有限公司；2012年9月至今，就职于北京银信长远科技股份有限公司担任报价专员，未在其他上市公司任职。
截止目前，张晓静女士未持有本公司股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-043吉峰农机连锁股份有限公司
关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
吉峰农机连锁股份有限公司（以下称“公司”或“吉峰农机”）于2015年4月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据公司实际经营需要，拟向华夏银行股份有限公司成都玉林支行申请敞口金额不超过10,000万元人民币的综合授信，期限12个月,由公司全资子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司提供连带责任保证担保，并由公司董事长王新明先生以其所持本公司500万股权提供质押担保及连带责任担保。
二、被担保人基本情况
名称：吉峰农机连锁股份有限公司
住所：成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219号
法定代表人：王新明
注册资本：人民币35,740万
成立日期：1994年12月8日
经营范围：批发、零售农业机械，机械设备，汽车零配件，摩托车及配件，建筑材料（不含危险化学品），化工材料（不含危险品），交电，日用百货，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），金属材料（不含稀贵金属），通信设备（不含无线通信），办公用品，计算机；销售汽车（不含九座以下乘用车）；制造小型
农业机械、通用机械零部件；进出口业、仓储业、装卸搬运，货物运输代理，废旧物资回收，职业技能培训，商务服务业。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，公司总资产2,367,706,781.69元，净资产76,481,222.52元。2014年度，公司实现营业收入3,897,486,404.59元，营业利润-397,555,429.81元，归属于上市公司股东的净利润-387,084,090.30元。
三、董事会意见
董事会认为，子公司为公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来风险，有利于公司生产经营的发展。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司提供担保的总额为 37,500万元，占公司最近一期经审计净资产的490.32%，公司及控股子公司对外担保总额为1,500万元,占公司最近一期经审计净资产的19.61%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、担保事项说明
1、本次提供的担保为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。
2、本次担保需提交股东大会审议通过。
六、独立董事意见
本次子公司为公司向银行申请授信额度提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，子公司为公司向银行申请授信额度提供担保风险可控，本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次子公司为公司向银行申请授信额度提供担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年04月22日