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证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-025北京合众思壮科技股份有限公司
关于补充审议关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2011年 11月 1日，公司与控股股东郭信平所控制关联方北京和协航电科技有限公司（以下简称“和协航电”）签订购置电子设备的购销合同，购买北京和协航电科技有限公司的OEM板测试仪8套，合同总金额人民币912万元。
2、和协航电为本公司控股股东郭信平控制的公司，郭信平持有和协航电60%的股权。该公司为本公司关联法人，本次交易构成了关联交易。
3、公司曾预计与和协航电在2011年度拟进行的日常关联交易金额不超过人民币1,000万元。本次交易未超过上述金额，但购置设备不属于日常关联交易范畴，由于财务等相关人员对法规理解偏差，误将上述交易归类为日常关联交易，因此在上述交易发生时未能单独进行审议。现公司对上述交易进行补充审议。
4、2014年 4月 17日召开的二届董事会三十二次会议审议了《关于补充审议关联交易的议案》。其中关联董事郭信平回避表决，该议案以 5票同意，0票反对、0票弃权的结果获得通过。
对于本次补充审议的关联交易事项，获得了独立董事张永生、郜卓和苏金其的事先认可意见，并且上述三名独立董事也发表了同意该关联交易的独立意见。
5、本次交易将提交股东大会审议批准。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京和协航电科技有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5702室
法定代表人：王远功
注册资本：500万元
营业执照号： 110108006194097
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
该公司经审计的财务报表显示：截止 2011年 12月 31日，和协航电公司总资产为 366,900,755.66元，净资产为 208,389,929.05元，主营业务收入为124,724,811.48元，净利润为16,942,428.30元。
三、关联交易的定价依据
2011年在公司经营过程中，公司为加强研发，需购置GPS、北斗系统测试设备，由于该设备需要对OEM板的北斗与GPS信号进行兼容测试，因此无法向市场普通GPS测试设备供应商采购，只能委托有资质的相关单位进行研制。国内也只有包括和协航电、星地恒通等少量企业接受北斗测试设备的研制委托，公司邀请了包括和协航电在内的两家公司进行产品方案的设计和报价，对两家拟提供的产品进行了评估。在综合考虑价格的和产品规格等因素后，最终确定供货单位，决定向和协航电采购相关设备。
四、本次关联交易未及时审议的原因
公司于2011年4月21日召开的一届董事会二十一次会议审议了《关于公司 2011年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案预计 2011年度公司及控股子公司与关联人和协航电的日常关联交易总额在1,000万元以内（含1,000万元）。
由于和协航电公司是为军工企业提供导航技术研发和军工导航设备制造的公司，属于保密军工企业，因此上述委托研发和购买协议的签署过程中，该交易知悉范围在公司受到一定限制，同时由于公司曾经预计与和协航电 2011年度日常关联交易总额为不超过1,000万元，而公司财务人员对交易所关联交易的规则缺乏深入理解，错误地将上述购买电子设备直接归类为日常关联交易，未在合同签署时及时向公司董事会秘书和相关部门报告，以履行审批和披露程序。因此，公司未能在交易发生前及时通过董事会等审批程序。
五、涉及关联交易的其他安排
不存在涉及关联交易的其他安排。
六、本次关联交易对上市公司的影响
本次交易所购置的测试设备，对公司产品的研发、设计和检测提供了一定数据支持，有利于公司相关业务发展。
七、2011年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司自2011年度与和协航电发生关联交易总额为人民币912万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已经发表了同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会
第三十二次会议审议的事先认可意见。独立董事就本次关联交易事项发表了同意的独立意见。
《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于2013年度董事会相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届三十二次董事会会议决议；
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于2013年度董事会相关事项的独立意见》；
3、经与会监事签字的二届二十六次监事会会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十九日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-027上海天玑科技股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月21日下午13：00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆文雄先生、董事、总经理杜力耘先生、独立董事陈杰平先生、副总经理及董事会秘书兼财务总监陆廷洁女士、保荐代表人成井滨先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
康佳集团股份有限公司
独立董事对公司关联方占用资金及对外担保问题的专项说明
根据中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为康佳集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项核查。现发表独立意见如下：
一、截至 2016年 6月 30日，公司大股东没有占用公司资金；大股东关联方深圳华侨城水电有限公司等因收取押金及其他时间性差异占用了公司资金，这是正常的业务往来所发生的。
二、为了降低资金成本，公司通过委托贷款的方式向大股东华侨城集团公司拆借资金，拆借资金的利率低于借款时银行执行的一年期贷款利率，有利于公司降低资金成本，实现公司各项业务的可持续发展。
三、2016年上半年，公司与大股东及其关联方有经营性资金往来，具体如下：
（一）公司与公司大股东间接控制的子公司安徽华力包装有限公司、上海华励包装有限公司等有采购原材料的日常关联交易事宜；对于该关联交易事项，公司已报经董事局会议审议通过，并对外进行信息披露。
（二）公司下属公司与大股东控制的子公司有销售液晶显示屏的关联交易。
（三）公司与大股东控制的子公司有购买物业管理服务的关联交易。
对于上述关联交易，公司按照合同的约定，定期与相关方进行结算，未发生非经营性资金往来。
四、2016年上半年，公司未向公司大股东及其关联方提供非经营性资金。
五、对外担保情况
报告期内，公司存在为控股子公司提供担保的情形，但不存在为控股子公司以外的其他公司提供担保的情形，也不存在为大股东及大股东关联
公司提供担保的情形。
公司重大担保事项均按照审批权限报经董事局会议或股东大会审议通过。
综上述，我们认为公司不存在违反证监发〔2003〕56号的有关规定的情形。
特此说明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二〇一六年八月二十六日
康佳集团股份有限公司独立董事
对公司通过使用金融工具锁定美元融资成本事项的专项意见根据深圳证券交易所等证券监管部门的要求，作为康佳集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项及风险控制情况进行了专项核查。现发表独立意见如下：一、为了有效降低境外美元融资时的汇率波动的风险，公司采取远期外汇买卖金融工具以锁定人民币兑换美元的汇率。该操作与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。
二、为了完善公司衍生品投资内部控制制度，公司已经制定了《康佳集团股份有限公司衍生品投资管理制度》，该制度中规定了衍生品投资的审议程序、风险控制等内容。
根据上述情况，我们认为公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项，能有效降低境外美元融资时的汇率波动的风险，具有一定的必要性；
公司已经制定了衍生品投资的内控制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。
特此说明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二〇一六年八月二十六日
神州数码信息服务股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于神州数码信息服务股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016BJA10124神州数码信息服务股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州数码信息服务股份有限公司（以下简称神州信息）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月29日出具了XYZH/2016BJA10122号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，神州信息编制了本专项说明所附的神州信息 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是神州信息的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州信息 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对神州信息 2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神州信息 2015年度财务报表时神州信息提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解神州信息 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供神州信息为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年三月二十九日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：神州数码信息服务股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|神州数码（中国）有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款||2,265.02||2,244.87|20.15|货款|经营性占用|
||北京神州数码有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款|431.25|892.15||431.25|892.15|货款|经营性占用|
||天津神州数码融资租赁有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款|580.50|||580.50||货款|经营性占用|
||神州数码（南京）信息科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款|74.00|119.00||193.00||货款|经营性占用|
||智慧徐州建设投资发展有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款||329.32|||329.32|货款|经营性占用|
||神州易泰信息服务（北京）有限公司|合营企业|应收账款||761.81||719.17|42.64|货款|经营性占用|
||神州数码（中国）有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|预付账款||5,099.09||4,127.71|971.38|货款|经营性占用|
|小计|-|-|-|1,085.75|9,466.39||8,296.50|2,255.64|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-|1,085.75|9,466.39||8,296.50|2,255.64|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-035
长春奥普光电技术股份有限公司
关于停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）100%股权事项，公司股票（证券简称：奥普光电、证券代码：002338）已于2019年5月27日开市时起停牌，具体内容详见公司 2019年5月25日在巨潮资讯网披露的《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-026）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务（2018年12月28日修订）》相关规定，现将公司停牌前1个交易日（2019年5月24日）登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、公司股票停牌前 1个交易日（2019年5月 24日）的前十大股东持股情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东|持有人类别|持股数量（股）|占股份总数比例|
|1|中国科学院长春光学精密机械与物理研究所|国有法人|102,354,784.00|42.65|
|2|广东风华高新科技股份有限公司|境内一般法人|11,990,000.00|4.99|
|3|中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金|基金、理财产品等|7,701,802.00|3.21|
|4|宣明|境内自然人|3,628,124.00|1.51|
|5|中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金|基金、理财产品等|3,127,514.00|1.30|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2,991,000.00|1.25|
|7|中国银行股份有限公司－嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金|基金、理财产品等|1,653,100.00|0.69|
|8|中信建投证券股份有限公司|国有法人|1,400,000.00|0.58|
|9|中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金|基金、理财产品等|1,158,500.00|0.48|
|10|张尧珍|境内自然人|877,400.00|0.37|

二、公司股票停牌前1个交易日（2019年5月 24日）的前十大流通股股东持股情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东|持有人类别|持股数量（股）|占股份总数比例|
|1|中国科学院长春光学精密机械与物理研究所|国有法人|102,354,784.00|42.65|
|2|广东风华高新科技股份有限公司|境内一般法人|11,990,000.00|4.99|
|3|中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金|基金、理财产品等|7,701,802.00|3.21|
|4|宣明|境内自然人|3,628,124.00|1.51|
|5|中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金|基金、理财产品等|3,127,514.00|1.30|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2,991,000.00|1.25|
|7|中国银行股份有限公司－嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金|基金、理财产品等|1,653,100.00|0.69|
|8|中信建投证券股份有限公司|国有法人|1,400,000.00|0.58|
|9|中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金|基金、理财产品等|1,158,500.00|0.48|
|10|张尧珍|境内自然人|877,400.00|0.37|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年5月31日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-024葵花药业集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年4月27日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2016年4月22日通过书面形式发出。
会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司监事会
2016年4月27日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-001
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 4日 9:00在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议于 2014年 1月1日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《关于对子公司北京联移合通科技有限公司增资的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意公司以自有资金对全资子公司北京联移合通科技有限公司增资 4000万元；增资后，北京联移合通科技有限公司注册资本由1000万元增加至5000万元。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一四年一月四日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-029号天音通信控股股份有限公司
关于控股子公司天音通信有限公司
出资设立全资子公司的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年4月1日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股子公司天音通信有限公司出资设立全资子公司的公告》，公司控股子公司天音通信有限公司拟投资2,460万元人民币设立全资子公司天联通信有限公司
（暂定名，以下简称“天联通信”；最终核准名称为“深圳市天联终端有限公司”），天联通信主要负责分销三星手机等相关业务。详细内容见公司2015年4月1日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网上的编号为2015-010号公告。
二、进展情况
2015年6月4日，深圳市天联终端有限公司取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：深圳市天联终端有限公司
注册号：440301113039635
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：戚为民
注册资本：人民币2460万元
成立日期：2015年6月4日
营业期限：永久经营
经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-094
中粮地产（集团）股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第八届董事会第五十五次会议于2016年12月16日审议通过了《关于聘任张建国先生为财务总监的议案》，根据公司总经理提名，董事会聘任张建国先生（简历见附件）为公司财务总监，任期至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十七日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
附件：张建国先生个人简历
张建国，男，1966年 2月出生，中南财经政法大学经济学硕士，高级会计师。1994年 6月进入公司，先后任子公司深圳鹏丽陶瓷有限公司财务总监，云南宝云化工有限公司董事总经理，公司审计部副总经理、财务部副总经理、财务部常务副总经理。2010年3月起任公司财务部总经理。
张建国先生未持有公司股票。张建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码：002708 证券简称：光洋股份 编号：（2015）077号常州光洋轴承股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1097号），公司于2015年8月1日、8月28日、9月26日、10月 26日披露了《重大资产重组实施进展公告》，公告编号：（2015）053号、（2015）063号、（2015）068号、（2015）069号。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
截至本公告日，在标的公司上半年度经营业绩的基础上，双方重点就标的公司第三季度经营情况及业绩进行持续跟踪。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-044苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2018年 6月末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2018年 6月末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018年半年度各项资产减值准备共计 5,547,339.65元，详情如下表：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|应收账款坏账准备|4,172,237.54|
|其他应收款坏账准备|1,375,102.11|
|存货跌价准备|0|
|合计|5,547,339.65|

3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收账款、其他应收账款
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额 100 万元以上（含）|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，个别认定|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
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|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(2)账龄分析法
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|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|

||||
|-|-|-|
|1 年以内（含 1 年）|5.00|5.00|
|1-2 年|10.00|10.00|
|2-3 年|30.00|30.00|
|3 年以上|100.00|100.00|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|坏账迹象明显|
|坏账准备的计提方法|单独减值测试，个别认定|

对应收票据等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）存货
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计5,547,339.65元，将减少公司2018
年半年度营业利润5,547,339.65元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料认为：本次资产减值准备事宜计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，资产减值准备计提后，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2018年半年度公司计提资产减值准备共计5,547,339.65元，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，故同意本次计提资产减值准备事项。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事宜。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-081广州高澜节能技术股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48400001号
目 录
1、内部控制审计报
···································································································告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48400001号深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深房集团”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、深房集团对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深房集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓东
中国·北京 中国注册会计师：王焕森
二〇一六年三月二十九日
广发证券股份有限公司
关于海联金汇科技股份有限公司
2019年度公司及子公司进行现金管理的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对海联金汇拟将部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、公司 2019年度现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募投项目不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。
（二）投资额度
公司2016年度实施的重大资产重组并配套募集资金1,835,304,525.67元已于2016年11月到位，公司已按照募投项目资金使用计划进行了前期资金投入，按照公司2019年度募投项目资金使用预算，在短期内将暂存部分闲置募集资金。鉴于以上，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司计划使用部分自有资金及募集资金进行现金管理，公司拟在授权期间投资现金管理额度及情况说明如下：
授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过220,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，
闲置募集资金投资金额不超过90,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的稳健、低风险型理财产品及结构性存款，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
授权时间自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开日。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。
（五）资金来源
公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金及募集资金。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
二、投资风险及控制措施
尽管公司拟选择结构性存款及短期、稳健、低风险型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1、在本事项经公司2018年度股东大会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，以部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问对海联金汇及子公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见如下：
1、2019年度现金管理事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；
2、公司本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，系在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，有利于提高资金使用效率，增加公司收益；
综上，本独立财务顾问同意海联金汇本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于海联金汇科技股份有限公司2019年度公司及子公司进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
曲圣宁 胡嘉志
广发证券股份有限公司2019年4月15日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-026福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第十六次会议已于2015年5月4日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2015年5月15日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司拟对北京中榕基信息技术有限公司减资25,000万元，其注册资本将减至5,000万元，公司将收回超募资金25,000万元，并将收回的超募资金用于以下两个方面：使用10,500万元设立福建榕易付网络科技有限公司；剩余14,500万元暂无使用计划，将转回公司募集资金专户管理。
本公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了意见。
本项议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于子公司浙江榕基对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本次董事会结束后，公司董事会拟作为召集人，于2015年6月2日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，审议应由公司股东大会审议通过的相关议案，具体范围以该次股东大会会议通知为准。
该次股东大会会议通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015―064
深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 4日，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于深圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕2763号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向中国中电国际信息服务有限公司发行 75,198,800股股份、向房向东发行 769,913股股份、向郭昕蓓发行 346,129股股份、向何兵发行 1,278,217股股份、向孔庆富发行 640,647股股份、向杨胜发行 190,347股股份、向孙鑫发行 71,025股股份、向朱烜伟发行 149,271股股份、向谢秋辉发行 71,025股股份、向田纬发行 149,271股股份，向张鹏发行 180,877股股份、向缪元杰发行 63,212股股份、向陈淑贤发行 62,620股股份、向罗江友发行 384,956股股份、向曹真华发行 308,012股股份、向冯遂涛发行 220,415股股份、向陈国喜发行 192,478股股份、向乔绍虎发行 192,478股股份、向曾敏发行 182,771股股份、向寇晓琦发行 115,534股股份、向孙洪军发行 109,615股股份、向胡小荣发行 365,780股股份、向顾骏发行 461,900股股份、向潘杭丽发行 770,387股股份、向
杨鹏刚发行 219,468股股份、向唐登发行 277,235股股份、向伍江勇发行 39,182股股份、
向文超发行 654,672股股份、向郎建国发行 417,353股股份，向刘光明发行 245,502股股份、向周璟发行 245,502股股份、向李世友发行 245,502股股份、向王然发行 204,585股股份、向张瑞昕发行 184,126股股份、向林宏森发行 163,668股股份、向邢海成发行 163,668股股份、向张永刚发行 163,668股股份、向史文通发行 163,668股股份、向郑森文发行 122,751股股份、向许淳发行 122,751股股份、向代艳发行 114,567股股份、向贾咏梅发行 102,292股股份、向李旭锋发行 81,834股股份、向李少廉发行 81,834股股份、向张培培发行 81,834股股份、向冯丰发行 81,834股股份、向赵伟发行 81,834股股份、向曾焜发行 61,375股股份，向吕方发行 40,917股股份、向熊开兴发行 40,917股股份、向朱雪云发行 40,917股股份、向刘一发行 40,917股股份、向张义杰发行 20,458股股份、向张浩发行 20,458股股份、向杨胜章发行 20,458股股份、向中国电子进出口总公司发行 31,992,698股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事
项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
丽江玉龙旅游股份有限公司
独立董事魏勇2015年度述职报告
尊敬的各位股东：
2015年度，作为丽江玉龙旅游股份有限公司的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，不受公司主要股东、实际控制人和其他与公司有利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2015年度的履职情况报告如下：
一、参会情况
1、董事会
2015年度公司董事会共召开5次会议，本人均亲自出席了每次会议，并本着审慎的态度对各次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。2015年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。
2、2015年度共召开1次股东大会，本人亲自列席了会议。
二、对有关事项发表的独立意见
1、2015年3月20日公司召开第五届董事会第九次会议，本人对《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2015审计机构的议案》、《关于与白鹿旅行社2015年日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于执行新<企业会计准则>暨会计政策变更的议案》等事项发表了同意的独立意见，并对公司2014年度内部控制情况、2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了无异议的独立意见。
以上独立意见于2015年3月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2015年8月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议《2015年半年度报告全文
及摘要》，本人对公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了无异议的独立意见。
以上独立意见于2015年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、现场办公及检查情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他不定期考察的机会，特别预留现场办公时间，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见，并与公司高级管理人员就公司的未来发展进行座谈交流；日常工作中，与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过交谈、电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并表达自己的看法或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉与公司相关的信息。
四、在专门委员会中的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人分别任审计委员会召集人、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。作为审计委员会召集人，我积极关注公司内部控制及财务状况，主持召开了报告期内的每次审计委员会，听取内审部关于公司内部审计工作情况及工作计划的报告，在年度报告编制和披露过程中与年度审计会计师积极沟通，了解并掌握年报审计工作安排和进度，主持独立董事与审计机构就审计事宜的沟通会，听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真审阅公司提交的财务报表及附注，就审计过程中发现的问题及时与会计师进行沟通，确保年报按时合规的披露。
五、年报披露与沟通情况
本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师进行多次沟通，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、及时、准确的披露。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。本人认为报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《信息披露制度》等的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
七、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|魏勇|wei_yong@shinewing.com||

2016年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2015年度工作的支持，谢谢！丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事：魏勇
2016年3月11日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-021好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原第三届董事会独立董事欧郁雪女士已辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2018年 2月 5日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会专门委员会委员进行了相应调整，具体情况如下：
本次调整前：
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|董事会专门委员会|主任委员|委员|
|战略委员会|杨力|郑倩龄、高延德、朱茂林、韩辉|
|审计委员会|欧郁雪|朱茂林、赖伟星|
|薪酬考核委员会|朱茂林|杨力、韩辉|
|提名委员会|韩辉|高延德、欧郁雪|

本次调整后：
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|-|-|-|
|董事会专门委员会|主任委员|委员|
|战略委员会|杨力|郑倩龄、高延德、朱茂林、韩辉|
|审计委员会|洪玫|朱茂林、赖伟星|
|薪酬考核委员会|朱茂林|杨力、韩辉|
|提名委员会|韩辉|高延德、洪玫|

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
附：公司第三届董事会专门委员会委员简历
特此公告。
好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年2月5日
好利来
附件：
公司第三届董事会专门委员会委员简历
杨力：中国国籍，男，1955年生，无境外永久居留权，毕业于北京大学中文系。曾任新华社国内部记者；半月谈杂志社总经理；新华社音像中心副主任；上海证券报副总编辑；中视都市传媒董事副总经理；2006年至 2015任华闻传媒董事；2016年 7月起担任公司董事，现任公司董事长、总经理。
郑倩龄：中国籍香港永久居民，女，1952年生；1988年完成香港珠海书院（Zhu HaiCollege）之 Business Studies课程，2004年完成深圳清华大学研究学院之EMBA研修课程。好利来控股有限公司董事、亚帝森能源科技有限公司董事、好利电池实业有限公司董事，现任公司董事。
高延德：中国国籍，男，1972年出生，无境外永久居留权，毕业于清华大学工程物理系。曾于央企工作多年，负责所属企业的改制、重组、上市等事宜；
后又担任多家投资公司高管，亦主要从事企业并购、重组、改制、上市等工作，有丰富的经验。拥有中国律师资格，通过证券从业资格考试。现任公司董事。
赖伟星：中国籍香港永久居民，男，1975年出生，澳大利亚皇家墨尔本理工大学市场学学士学位、财务硕士学位、迪肯大学商学硕士学位（主修经济及国际贸易）、工商管理硕士学位。2007年9月至今任亚帝森能源科技有限公司（香港）董事，2009年9月至2016年5月13日任亚帝森能源科技（深圳）有限公司董事长、总经理，2016年5月至2017年5月担任公司副总经理、董事会秘书，2017年5月至2017年9月担任公司董事长，现任公司董事。
朱茂林：中国国籍，男，1979年生，首都师范大学法学硕士、人力资源管理硕士、律师。曾任职于北京市国联律师事务所，现任北京义贤律师事务所副主任，兼任北京义联劳动法援助与研究中心副主任，并担任公司独立董事。
韩辉：中国国籍，男，1971年生，无境外永久居留权。中国社会科学院经济法在职业研究生，中欧国际工商学院EMBA工商管理硕士，律师。2000年至2006年加入北京李文律师事务所，为合伙人；2006年至2012年组建北京市衡基律师事务所，为主任合伙人；2012年至今加入北京市华城律师事务所，为合伙人；2014年4月至今任三联商社股份有限公司独立董事，现任北京臻迪科技股份有限公司董事、副总裁，并担任公司独立董事。
洪玫：中国国籍，女，1968年生，无境外永久居留权，毕业于中国人
民大学，经济学博士，注册会计师，曾担任内蒙古时代科技股份有限公司独
好利来
立董事，现任中国人民大学财政金融学院副教授，并担任公司独立董事。
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2018－027奥维通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：奥维通信，股票代码：002231）交易价格连续两个交易日（2018年7月4日、5日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一八年七月五日