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证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-073上海新南洋股份有限公司
关于大股东减持公司部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日收到公司股东—上海交大产业投资（集团）有限公司（以下简称“交大产业集团”）关于减持公司部分股权的通知：交大产业集团于2017年12月25日，通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股5,730,976股，占公司总股本的2.000%。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
2017年12月25日，交大产业集团通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持公司股份5,730,976股，占公司总股本的2.000%，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持时间|减持价格区间|减持股数|减持比例|
|大宗交易|2017 年12月25日|25.06元/股|5,730,976股|2.000%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海交大产业投资（集团）有限公司（注）|合计持有股份|33,632,827|11.737|27,901,851|9.737|
||其中：无限售条件股份|30,885,597|10.778|25,154,621|8.778|
||有限售条件股份|2,747,230|0.959|2,747,230|0.959|

本次减持后，交大产业集团仍为持股5%以上的股东。
注：
截止2017年9月30日，交大产业集团通过自有股票账户（64,518,424股）和中信证券金融衍生品交易互换产品（208,400股）共持有公司64,726,824股（其中含限售流通股2,747,230股），占公司总股本22.59%
2017年7月26日，公司接到交大产业集团相关通知，交大产业集团拟非公开发行可交换公司债券，期限为1.5年，拟募集资金规模不超过人民币8亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
2017年 10月 20日，交大产业集团完成了相关股份质押手续，已将其持有的本公司无限售条件流通股30,885,597股（占公司总股本的10.78%）股份划入交大产业集团2017年非公开发行可交换公司债券质押专户，用于对债券持有人交换股份和本次可交换公司债券本息偿付提供担保。
2017年10月25日，公司收到交大产业集团通知，获悉交大产业集团非公开发行2017年可交换公司债券已经完成发行，可交换公司债券简称“17交大EB”，债券代码“137046”，实际发行规模为6亿元，债券期限为1.5年，初始换股价格为25.18元/股，票面利率0.1%。本次债券的换股期限自本次可交换债券发行结束之日至少满六个月后的第一个交易日起，至本次可交换债券到期日（2018年4月25日至2019年4月24日）。
二、其他相关说明
1、交大产业集团承诺“将严格按照证监会、上交所关于股份减持的相关规定实施减持。从本次交易起至未来任意连续 90日内，交大产业集团及一致行动人通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。”
2、交大产业集团作为公司的股东一贯支持公司发展，本次减持出于其自身资金统筹安排的需要。本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、5%以上股东的权益变动情况，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司 2017年12月26日
多伦科技股份有限公司监事会
关于公司
⒛18年限制性股票激励计划(草案)的
核查意见
“ ”
多伦科技股份有限公司
(以下简称
公司
)监
事会依据《中华人民共和国公司法》(以
下简称
“《公司法》”
《中华人民共和国证券法》(以
下简称)、
“ ”
(以
“
《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》 下简称 《管理办)、
法》”
)和《多伦科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”
)等有 “
关规定,对
公司
《⒛18年
限制性股票激励计划
(草案
)》
(以下简称
《激励计划
(草案
”
)进行了核查,发
表核查意见如下
)》
:
公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的1、
情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上
市后最近
36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;(4)法
律法规规定不得实行股权激励的;(5)中
国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、
公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形 :(l)最
近
12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最
近
12个月内因重大违法违规;(4)具行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 有;(5)法
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的 律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中
国证监会认定的其他情形。本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划,未
包括公司的独立董事和监事,也
未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、,符
父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件 合公司《激励计划
(草案 规定的激励对象范围,其
作为公司限制性股票激励计划)》
激励对象的主体资格合法、有效。
3、
公司《激励计划
(草
案
)》
的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对
各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排
(包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未
违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划4、
或安排。
公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制,完
善激励与约束相结5、
合的分配机制,使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平,有
利于公司的可持续发展,且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述,我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
(以下为本核查意见的签署页,无正文
)
(本
页为多伦科技股份有限公司监事会关于
2018年
限制性股票激励计划(草案)的核查意见之签字页,无正文)
监事签字
:
曹侍
乓绨彳丫
范伟钲
谁
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随文福
:
鑫蟊蕺
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）出售广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）27.4214%的股权，中国船舶以向公司非公开发行 A股股份的方式支付前述交易对价，同时公司拟放弃广船国际、黄埔文冲的市场化债转股投资者拟转让所持有的黄埔文冲30.9836%股权及广船国际23.5786%股权的优先购买权（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
根据本次重大资产出售的需要，公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）作为评估机构，本次重组以上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）按照 2019年 4月 30日为基准日对广船国际100%股权出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向中船海洋与防务装备股份有限公司及新华人寿保险股份有限公司等发行股份购买广船国际有限公司51%股权涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2019】第 0530号），对黄埔文冲100%股权出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向新华人寿保险股份有限公司等发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司30.98%股权涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2019】第 0501号），并将以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估结果为作价依
据。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会就本次重大资产出售的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
1、评估机构的独立性
本公司聘请的资产评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证
券期货相关资产评估业务资格；评估机构的选聘程序合法、合规；东洲评估及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在除正常的业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。东洲评估采用了收益法、资产基础法两种评估方法对广船国际股权价值进行了评估，并最终选择了资产基础法
的评估值作为本次评估结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中，东洲评估根据有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次标的资产评估报告已经取得国务院国资委备案，评估结果公允。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-092
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2017年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2017年8月18日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2017年半年度报告及其报告摘要
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2017年半年度报告及摘要。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
具体内容详见公司同日披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：临2017-094)。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：临2017-095)。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年八月二十五日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-040号
彩虹显示器件股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月8日，本公司接到实际控制人中国电子信息产业集团有限公司转来的《国家发展改革委办公厅关于平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室项目的复函》（发改办高技〔2014〕2747号），同意建设平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室，并给予 5000万元国家投资补助支持。该实验室由彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）负责承建。项目主要建设内容是：在现有研发和试验条件基础上，建设基板玻璃产品关键技术、基板玻璃料方技术、基板玻璃制备关键工艺技术等研发平台以及相关试验验证系统。
经本公司自身不懈努力，已在液晶基板玻璃产业取得了一定成绩。为了进一步提升技术、增强产业核心竞争力，经国家发展改革委批准，本公司将依托现有自主创新的TFT-LCD基板玻璃产品研发和量产技术平台，建设集技术突破、检验检测、产业化中试、产业化应用服务、国家产业标准设计等为一体的平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室。该实验室将积极探索平板显示基板玻璃产业未来发展方向，开展大尺寸、薄型化、高强度及其他特种玻璃等多项关键技术的系统性研究，并为我国平板显示玻璃行业、企业提供技术研发成果及技术服务。
本公司将全力以赴加快推进实验室建设，成为推进我国液晶基板玻璃行业发展重要的中坚力量，为我国全面发展电子核心基础产业创造条件，也为推动我国新一代信息技术产业发展作出新的更大的贡献。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
引力传媒股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为引力传媒股份有限公司的独立董事，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管理制度》等有关规定，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司截止2018年12月31日的对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
2018年度，公司对外提供的各项担保，其程序符合相关法律法规的规定，未发现公司及其控股子公司有其他为控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，不存在违反法律法规规定担保的情况。
截止2018年12月31日，公司实际发生担保金额为500万元，系公司为全资子公司北京九合互动文化传播有限公司申请综合授信提供的担保。我们认为：公司为子公司提供的担保，有利于促进子公司持续稳定发展，决策程序上是严格按照公司有关担保制度进行的，公司能有效地控制和防范风险，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）公司独立董事签字：
卢闯 郭秀华 郎劲松
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2014-037
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司落实施行 2014年财政部新颁布和修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》会计准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整，对公司 2013年度以及 2014年第三季度报告的总资产、净资产、净利润无影响。
一、概述
2014年财政部修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等新会计准则，执行开始日为 2014年 7月 1日。
由于上述会计准则的颁布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于执行新会计准则涉及变更或调整事项的议案》。董事会审议表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；监事会审议表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）《企业会计准则第 2号-长期股权投资》对公司的影响
根据新修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》等准则规定，公司持有湖北东湖光盘技术有限责任公司19%股份、武汉同盈典当有限公司10%股份、大连尚能科技发展有限公司0.80%股份。因公司不能对上述被投资单位实施控制、共同控制或重大影响，且其股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量。公司变更了对上述被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数。公司已对持有的湖北东湖光盘技术有限责任公司长期股权投资计提全额减值准备。
上述追溯调整减少 2013年末合并资产负债表“长期股权投资”科目原值 1,785.52万元、净值 421.68万元，增加 2013年末合并资产负债表“可供出售金融资产”科目期初原值 1,785.52万元、净值 421.68万元。此项变更不影响公司当期和上年度的净利润及所有者权益。该部分股权投资的投资成本及减值准备情况如下：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|持股比例（%）|初始投资金额|减值准备|净额|
|1．湖北东湖光盘技术有限责任公司|19|13,638,354.61|13,638,354.61|0|
|2．武汉同盈典当有限公司|10|1,216,835.19||1,216,835.19|
|3．大连尚能科技发展有限公司|0.8|3,000,000.00||3,000,000.00|
|合计||17,855,189.80|13,638,354.61|4,216,835.19|

（二）《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》《、企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》对公司的影响
公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及其它主体中权益的披露等相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年第三季度财务状况、经营成果及现金流量金额产生影响，故无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司是根据财政部 2014年新颁布或修订的会计准则对公司会计政策进行变更，并对涉及的相关项目及金额进行了变更或调整。认为本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，可以更加客观公允地反映公司的财务状况
及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十九就次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十三次会议决议；
（三）公司长江通信独立董事关于执行新会计准则涉及变更或调整事项的独立意见书。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月十九日
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2015-029浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月1日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1号中轻大厦（二楼会议室）
(三) 出席会议的股东、股东代理人及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数（人）|40|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|439,907,808|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.01|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长翁桂珍女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事孙卫江和董事毛东敏因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张伟夫出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|439,892,222|99.99|15,586|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于第三次申请公司股票延期复牌的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|439,441,412|99.89|466,396|0.11|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>部分条款的提案》为特别决议议案，该项议案获得了出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的《关于第三次申请公司股票延期复牌的提案》为普通决议议案，该项议案获得了出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：童骏、阮曼曼
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2015年7月2日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-031浙江九洲药业股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意浙江瑞博制药有限公司将CMO多功能生产基地建设项目暂时闲置募集资金2.70亿元临时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年3月12日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-012）。
根据现阶段募投项目建设进度及资金需求，近日公司已将CMO多功能生产基地建设项目中用于临时补充流动资金的2,000万元募集资金，提前归还至募集资金专户。同时，公司已按照法律法规要求，将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
航天晨光股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN LAW FIRM
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan
邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
北京市众天律师事务所
关于航天晨光股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2017]HTCG-001号
航天晨光股份有限公司：
惠承贵司（以下简称“公司”）委托，北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文件、资料。公司承诺其已向众天律师提供了作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料与复印件与原件一致。
众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《航天晨光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天律师同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
航天晨光股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会将审议公司《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，公司已于2017年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)刊登了《航天晨光股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会，确定股权登记日为2017年1月24日，并决定于2017年2月9日14点00分于南京市江宁经济技术开发区天元中路 188号公司办公大楼八楼828会议室召开现
场会议，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经众天律师核查，公司已将本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜提前15日予以了公告通知，现场会议实际召开的地点与公告一致。
现场会议已经于2017年2月9日14点00分于南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
公司办公大楼八楼828会议室召开，由公司董事会召集，公司董事长吴启宏先生主持。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，保护了股东的权利。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验，参加现场和网络投票的股东（含股东代理人）共10人，代表公司股份198,907,934股，占公司总股份的47.2147%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司股份197,485,572股，占公司有表决权股份总数的46.8771%。
出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东 2人，代表公司股份 195,793,772股，占公司有表决权股份的46.4755%。
出席现场会议的中小股东（持有5%以下股份的股东）共3人，代表股份1,691,800股，占公司有表决权股份总数0.4016%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
众天律师认为，股东大会召集人和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市
航天晨光股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经众天律师现场见证，本次股东大会就股东大会通知中所列明的事项进行了审议，并进行了逐项表决。表决时由股东代表、监事代表按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了现场投票表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
本议案对中小股东单独计票。
总表决结果：
同意的股份数合计为198,907,934股，同意股份数占出席会议股东所持表决权股份数的
100%；反对股份0股，占出席会议股东所持表决权股份数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持表决权股份数的0%。
中小股东总表决结果：
参加本次股东大会的中小股东代表股份 3,114,162股，其中，同意股份数合计为3,114,162股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数为100%；反对股份0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权的股份 0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
本议案不对中小股东单独计票。
总表决结果：
同意的股份数合计为198,540,972股，同意股份数占出席会议所持表决权股份数的
99.8155%；反对股份366,962股，占出席会议所持表决权股份数的0.1845%；弃权股份0股，占出席会议所持表决权股份数的0%。
本议案为特别议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。
根据众天律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
航天晨光股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所众天律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式贰份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。
（以下无正文）
航天晨光股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2014-012甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 24日，公司总经理武翔宁先生因身体健康原因，向公司董事会提出书面辞职报告，不再担任公司总经理职务。武翔宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对武翔宁先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十四日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2017-063债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议的通知于2017年8月4日以电子邮件发出，会议于2017年8月8日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，会议材料同时送达公司监事和高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下决议：一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》：
根据中国证券监督管理委员会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票项目对公司 2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日的房地产业务进行了自查，并编制了《广西桂东电力股份有限公司关于涉及房地产业务之专项自查报告》。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的公告》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案》：
根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规、规范性文件的要求，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项分别作出承诺，并将该承诺函提交董事会。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公
司房地产业务相关事项的承诺的公告》。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》：
公司决定于2017年 8月24日（星期四）召开2017年第一次临时股东大会，有关情况具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年8月8日
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2019-024
上海现代制药股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于2019年4月2日（T+1日）主持了现代制药公开
发行可转换公司债券（以下简称“现代转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|4209、9209、8122|
|末“5”位数|79903、99903、59903、39903、19903|
|末“6”位数|767565、967565、567565、367565、167565、914314|
|末“7”位数|4817933、6067933、7317933、8567933、9817933、3567933、2317933、1067933|
|末“8”位数|88458927、68458927、48458927、28458927、08458927|
|末“9”位数|590646644、460613215、065177517|

凡参与现代转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有317,466个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）现
代转债。
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2019-024
特此公告。
发行人： 上海现代制药股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司2019年4月3日
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2019-024
（此页无正文，为《上海现代制药股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
网上中签结果公告》盖章页）
发行人：上海现代制药股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《上海现代制药股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年月日
浙江新安化工集团股份有限公司独立董事
关于董事会审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第九届董事会第二十二次会议审议的议案及其他相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年度日常关联交易预计情况的独立意见
我们对公司预计2019年度日常关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：公司与传化集团有限公司（含传化智联）及其子公司的2019年度预计日常关联交易以及与嘉兴市泛成化工有限公司的2019年度预计日常关联交易为正常生产经营所需，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。交易条件公平、合理，交易价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
公司关联董事对关联议案进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司的规定，同意公司对2019年度日常关联交易
所作出的安排，并提交公司2018年年度股东大会审议。
二、续聘会计师事务所的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，较好的完成了公司委托，勤勉尽责开展工作，公允合理地发表意见。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。
三、关于修改公司章程的独立意见
本次公司拟修订《公司章程》中的相关条款符合《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实际情况。修订后的《公司章程》有利于公司法人治理结构的进一步完善，有利于维护公司股东特别是中小股东的合法权利。同意本次对《公司章程》部分条款的修订，并提交公司股东大会审议。
四、关于 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见根据公司 2018年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩，我们对公司董事、监事、高级管理人员的 2018年实际薪酬进行了审核，认为公司 2018年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬制度，并根据相关规定发放了薪酬，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
五、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
我们对截止2018年12月31日的对外担保和资金占用情况进行核
查，公司对外担保余额为控股51%的新安迈图3.3亿元和持股37.5%的新安小贷5000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.73%。
独立董事经审慎调查，以上担保均已履行了必要的审批程序。公司严格按照《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，较好地控制了公司对外担保风险。公司不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中有关控股股东及其他关联方占用上市公司资金及上市公司为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况。
公司为全资子公司提供担保是基于其日常经营的实际需要，符合公司经营实际和整体发展战略。全资子公司是公司产业发展的重要组成部分，且各公司财务状况稳定，偿债风险较小，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。为其提供担保，可以获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，促进其业务发展。公司对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。
六、关于公司计提商誉减值准备的独立意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
（以下无正文）
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：临 2015-051
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会二〇一五年第六次会议于 2015年 12月 14日在北京召开。本次监事会应到监事 9名，实际到会监事 7名（周一晨监事委托刘振东监事，郝如玉外部监事委托刘红宇外部监事代为出席会议并行使表决权）。会议由强新监事长召集。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
通过《监事会专门委员会人员调整方案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会 2015年 12月 14日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2018-007
株洲冶炼集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月22日 15点00分
召开地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月21日
至2018年1月22日
投票时间为：2018年1月21日15：00至2018年1月22日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于新增关联交易的议案|√|
|2|关于实施电铅及稀贵综合回收项目的议案|√|
|3|关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案|√|
|4|关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于 2018年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4
应回避表决的关联股东名称：株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年1月21日15：00至2018年1月22日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600961|株冶集团|2018/1/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委
托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账
户卡。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司财务证券部；邮政编码：412004。
（三）会议登记时间：2018年1月16日至1月17日（上午9：00-11:30，下午13:30－17：00）
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人：周古可
联系电话：0731-28392172、28390142
传真：0731-28390145
登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司证券部
邮编：412004
（二）会议费用情况
与会股东的住宿及交通费自理。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2018年1月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于新增关联交易的议案||||
|2|关于实施电铅及稀贵综合回收项目的议案||||
|3|关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案||||
|4|关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-061债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司自 2013年起聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司的审计机构。瑞华在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑公司决定终止与瑞华的合作。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事前沟通，瑞华知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
经过充分调查了解后，公司审计委员会提名天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司董事长冯焕培先生根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际协商确定具体报酬。
二、拟变更会计师事务所的基本情况
1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
3、类型：特殊普通合伙企业
4、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域5、执行事务合伙人：邱靖之
6、成立日期：2012年03月05日
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；
软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、资质：天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
三、履行的审议程序
1、公司审计委员会对天职国际进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任天职国际为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
2、公司于2019年10月10日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长冯焕培先生根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际协商确定具体报酬。
3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准后生效。
四、独立董事的事前认可
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度的财务报告及内部控制审
计机构。并同意将该事项提交公司董事会审议。
五、独立董事的独立意见
公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务报告及内部控制审计机构。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可；
3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2019年10月10日
大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为大连橡胶塑料机械股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于向大连国投集团续借款的议案》发表独立意见如下：
1、本次关联交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2、本次审议的关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，向大股东借款可以缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事签字：
崔向朝
孙 艳
张启銮
年 月 日