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上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-004上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2017年 2月 21日以电子邮件的方式发出，于 2017年 3月 3日在上海召开，应到监事 3人，实到 3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2016年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
U U
二、2016年度报告和摘要的议案
公司 2016年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
U U
三、2016年度财务决算的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
四、2016年度利润分配的预案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
五、2017年度财务预算的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
上海宝信软件股份有限公司公告六、2017年度日常关联交易的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
七、2016年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
八、2016年年度募集资金使用报告的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
九、前次募集资金使用情况报告的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十、2016年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十一、2016年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十二、2016年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十三、高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十四、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十五、2016年发行 A股可转债预案（修订稿）的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
十六、发行 A股可转债摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
上海宝信软件股份有限公司公告十七、提议召开 2016年度股东大会的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2016年度总经理工作报告、2016年度董事会决议执行情况报告、2016年度长期投资工作报告和董事年度述职报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司监事会
2017年 3月 7日
百隆东方股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届人选提名的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定，作为公司独立董事，我们审阅了有关材料，现就公司董事会换届人选提名发表如下独立意见：
我们认为：公司第三届董事会提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进出任百隆东方股份有限公司第四届董事会董事和提名赵如冰、钱亚斌、黄惠琴出任公司第四届董事会独立董事。在召集、召开及做出决议、提出聘请人员任职资格和工作经验的审核情况、程序上符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定；议案的审议符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。我们同意公司董事会提名上述人员作为公司第四届董事会董事候选人，独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司股东大会审议和表决。
独立董事签字：包新民、赵如冰、钱亚斌
中闽能源股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就提交公司第七届董事会第二十一临时会议审议的有关公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关议案进行了认真研究，现发表独立意见如下：
1、本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易将提高公司整体盈利能力，增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，符合上市公司和全体股东的整体利益。
3、本次交易的预案及其摘要内容真实、准确、完整，已经详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
4、本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，定价原则符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
5、本次交易购买资产的股份发行价格和可转换公司债券初始转股价格公平、合理，符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
6、本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决。
7、同意本次交易相关议案。本次交易尚需提交公司股东大会批准，并经相关主管部门批准或核实后实施。
(此页无正文,为中闽能源股份筒限公司独立董事关Ⅰ=公
司第七日董申仝肀二十一次临时会议相关事项的独立意见乏筌宇页
)
独立董事
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氟
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陈荣文
⒛19年4月
广发证券股份有限公司
关于梦百合家居科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对梦百合使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕880号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金51,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 49,865.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415号）。
公司前期不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金情况。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2019年 12月 23日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
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||项目名称||募集资金计划投入||募集资金实际投入|
|智能仓储中心建设项目||25,000.00||8,729.07||
|功能家具研发及产业化项目||16,000.00||4,352.13||
|综合楼项目||10,000.00||320.19||

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|-|-|-|
|合计|51,000.00|13,401.39|

截至 2019年 12月 23日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为 36,916.47万元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过 20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
公司本次使用部分闲置募集资金为临时补充公司日常经营所用流动资金，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、公司履行的内部决策程序
公司于 2019年 12月 24日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、
监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、公司不得将本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金直接或间接用于以下用途：
（1）交易性金融资产、可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资；
（2）投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（4）提供给控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用。
综上，保荐机构同意梦百合本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（以下无正文）
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015—040号
西藏旅游股份有限公司
2014年年报的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所要求，西藏旅游股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）现对 2014年年报进行补充说明如下：
1、本公司下属子公司西藏圣地旅游汽车有限公司（以下简称：圣地汽车公司）所属车辆涉及 2014年 8月 9日在西藏尼木县境内发生的特别重大交通事故（以下简称：8.09事故）。
根据《企业会计准则第 13号——或有事项》第四条：与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
（一）该义务是企业承担的现时义务；
（二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（三）该义务的金额能够可靠地计量。
8.09事故发生于 2014年度， 2014年 11月公布的《西藏拉萨“8•9”特别重大道路交通事故调查报告》建议责成西藏自治区安全监管局对相关责任企业及其主要负责人处以法定上限的罚款。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第四项：发生特别重大事故的，处 200万元以上 500万元以下的罚款。
圣地汽车公司在 2014年度确认的 500.00万元预计负债同时满足
《企业会计准则——或有事项》确认和计量三条件，该事故发生于 2014年，罚款的可能性很大，且在 2014年对于罚款金额已能够可靠预计。
圣地汽车公司 2015年 2月 1日收到的西藏自治区安全生产监督管理局下发的《行政处罚决定书（单位）》，为圣地汽车公司 2014年已经存在的或有罚款情况提供了进一步的证据。
因此本公司于 2014年年末将 8.09事故可能形成的经济处罚确认为预计负债 500万元。
公司的年审机构信永中和会计师事务所对该项业务发表了专项意见，认为：圣地汽车公司在 2014年度确认特别重大道路交通事故预计负债符合企业会计准则的规定。
2、公司会计政策对应收账款、其他应收款计提坏账准备的相关规定为：应收账款、其他应收款采取账龄分析法计提坏账准备，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，应确认减值损失，计提坏账准备；公司广告业务坏账准备计提比例为：1年以内为0.3%、1-2年为5%、2-3年为15%、3年以上为30%；除广告业务以外的其他业务计提坏账的比例为：1年以内（含 1年）为5%、1-2年为10%、2-3年为15%、3年以上为30%。单项金额超过 100万元的应收款视为重大应收款项，应根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单项计提坏账准备。
应收工布江达县管委会 1,763万元，账龄为 6年以内，计提坏账准备 615.16万元，计提比例为34.90%，坏账准备的计提符合公司会
计政策的规定。截止本公告披露之日，该笔应收账款已收回 1,642万元。
应收一汽大众销售有限责任公司 1,699万元，账龄为 1年以内，计提坏账准备 5.09728万元，计提比例为0.3%，坏账准备的计提符合公司会计政策规定。该款项的形成为公司下属子公司西藏国风广告有限公司承揽的一汽大众公关广告等业务款项，是广告业务模式中正常发生、并随着业务开展周期逐步累计滚动回收的业务款项，且双方合作多年，有良好的业务合作基础，历史回款、期后收款情况也证明不存在资金安全问题。
其他应收款前五名及坏账计提情况：
|||
|-|-|
|2014年末余额|账龄|
|19,321,869.80|5年以内|
|3,536,299.01|3年以内|
|2,006,877.55|3年以内|
|1,940,000.00|2年以上|
|1,760,217.10|3年以上|
|28,565,263.46||

应收西藏圣地天创演艺有限公司（本段后称：“天创演艺公司”或“该公司”）1,932万元，计提减值准备 384万元，该款项为累计发生的 5年以内的其他应收款，根据款项的不同账龄计算：一年以内应计提 3.69万元、1-2年应计提 58.71万元、2-3年应计提 61.86万元、 3年以上应计提 259.85万元，因此坏账准备的计提符合公司会计政策的规定。天创演艺公司为公司的联营企业，主要从事旅游演出业务。
由于市场竞争激烈，一直处于亏损状态，考虑到这一业务单元对我公
司整体业务产业链的意义，为保证该公司业务正常开展，我公司一直
给予其资金支持。随着公司景区升级，酒店建设工程陆续完工，公司计划将天创演艺的表演业务与另一子公司西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司的表演业务融合，转入公司景区内开展，以天创演艺公司的表演收入偿还该项欠款，具体的表演形式及偿还细节尚在规划中。
应收西藏自治区户外协会（本段后称：“户外协会”或“该协会”）的往来款，根据款项的不同账龄计算：一年以内应计提 3.32万元、 1-2年应计提 19.91万元、2-3年应计提 13.21万元，因此坏账准备的计提符合公司会计政策规定。西藏自治区旅游局是户外协会的业务主管部门。由于户外协会成立之初资金紧张，公司通过为户外协会提供借款，支持该协会策划组织与公司景区密切相关的户外活动，为公司景区进行品牌传播、提升游客流量，以期带动公司营业收入的增长。
报告期内，户外协会在公司景区内组织的活动包括：巴松措国际山地自行车越野赛、雅鲁藏布大峡谷景区 TBIS生态夏令营、冈仁波齐转山朝圣徒步旅行等。公司一方面与该协会进行协商，以该协议的业务收入偿还，另一方面加强与该协会的业务协作，为公司代理组织部分活动，以期以更为积极的方式解决该应收款项。
应收北京太合环球影业公司（后称：太合影业）往来款，根据款项的不同账龄计算：2-3年应计提3.6万元、3年以上应计提51万元，因此坏账准备的计提符合公司会计政策规定。太合影业投资的电影《转山》在我景区内取景，考虑营销效果，我公司做了小规模资金投入，但该项目一直没有最终决算，无法计入相关科目，因此暂时转入其他应收款挂账。公司收到了政府补助奖励款及“五个一工程”奖金
105万元。
应收普布扎西往来款，根据款项的不同账龄计算：一年以内应计提 3.34万元、1-2年应计提 11.95万元、2-3年应计提 2.16万元，因此坏账准备的计提符合公司会计政策规定。普布扎西为我公司阿里分公司员工，受阿里地区地域条件限制，备用金存放量相对较大并逐期滚动形成。
应收康建红的往来款，为 3年以上的其他应收款，计提坏账准备 52.8万元，计提比例30%，坏账准备的计提符合公司会计政策规定。
该款项为公司为合作方康建红提供的借款，双方正在协商，拟于近期解决。
公司的年审机构信永中和会计师事务所对该项业务发表了专项意见，认为：西藏旅游对应收款项坏账准备的计提符合企业会计准则及西藏旅游会计政策的规定。
3、逾期未偿还的短期借款 4,230.00万元为公司向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行贷款的历史遗留问题，始于 1997年，经过转贷、展期等，截至报告期末欠款本金余额为 4,230.00万元。该贷款是公司历史上经营管理不善造成无法按期还款，成为不良贷款。
公司正积极与债权方协商还款方式，并计划通过募集资金偿还该项贷款。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会 2015年 6月 5日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-025中衡设计集团股份有限公司
关于中止审查非公开发行股票申请文件
暨申请恢复审查的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票申请文件，并于2015年12月7日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153442号）。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经公司于2016年2月16日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，决定对《公司非公开发行股票预案》中的定价基准日、发行价格和发行数量等进行调整，并提交 2016年 3月 4日召开的 2016年第一次临时股东大会审议。按照中国证监会的相关要求，非公开发行方案内容涉及调整的，在股东大会审议通过前，公司应主动申请非公开发行的暂时中止。因此，公司于2016年2月23日向中国证监会报送了《中衡设计集团股份有限公司关于中止非公开发行股票申请文件审查的申请》，并于 2016年 3月 9日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153442号），中国证监会同意了公司的中止审查申请。
鉴于公司已于2016年3月4日召开了2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，对定价基准日、发行价格和发行数量等进行了调整。公司将尽快向中国证监会申请恢复公司非公开发行股票申请文件的审查。
公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2016年3月10日
山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二次临时会议相关事项之独立意见
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开第八届董事会第二次临时会议，审议并通过《关于在新疆投资设立控股子公司的议案》、《关于同意为控股公司在额度内申请银行授信并为其提供担保的议案》、《关于公司部分自用房产用途变更为投资性房地产的议案》等议案。上述事项，我们已于会前收悉公司提供的相关材料。
作为公司第八届董事会独立董事，根据相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，我们在认真查阅相关资料，并听取公司相关人员的情况说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，对关于同意为控股公司在额度内申请银行授信并为其提供担保的事项发表如下独立意见：公司同意民加全球基金管理（深圳）有限公司、绰裕商业保理有限公司、竞发融资租赁有限公司分别向银行申请 1亿元以内的授信额度，并由上市公司对上述授信额度无偿提供连带责任保证，有利于增强上述公司融资能力，使之尽快开展业务，减少其在发展过程中使用资金的压力；本次审议关于同意为控股公司在额度内申请银行授信并为其提供担保的事项程序规范，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；基于独立判断，我们同意公司本次为控股公司在额度内申请银行授信并为其提供担保的
事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：
庄礼伟 王丽珠 彭 娟
二零一八年一月二日
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-033河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行委托理财金额：6亿元
委托理财投资类型：非保本浮动收益型
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、2018年8月6日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国光大银行网上银行成功购买“光银现金A（EB4395）”。
2、2018年8月6日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签订《公司理财产品合同》，8月7日成功购买“利多多现金管理2号”。
具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托理财资金来源|受托方|产品名称|产品类型|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|委托理财金额|
|自有资金|中国光大银行|光银现金A（EB4395）|非保本浮动收益型|2018.8.6||无固定期限|4.17|20,000|
||中国光大银行|光银现金A（EB4395）|非保本浮动收益型|2018.8.6||无固定期限|4.18|10,000|
||上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行|利多多现金管理2号|非保本浮动收益型|2018.8.7||至少持有7天|4.25|30,000|
||本次自有资金委托理财金额总计|||||||60,000|

以上委托理财均不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-013）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，委托理财金额未超过公司
2017年年度股东大会审议批准的额度。
（二）产品说明
本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型，产品风险等级均为较低风险。
（三）敏感性分析
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、自2018年8月4日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况
无。
七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托理财资金来源|受托方|产品名称|产品类型|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|委托理财金额|
|自有资金|中国工商银行衡水新华支行|工银理财共赢3号2017年第34期A款|非保本浮动收益|2017.12.5|2018.11.29|359|5|150,000|
||中国光大银行股份有限公司石家庄分行|机构定制产品2(EB4114)|非保本浮动收益型|2018.4.25|2018.10.25|183|5.3|21,000|
||中国民生银行股份有限公司衡水榕花街支行|非凡资产管理183天增利第335期对公款（区域定制）|非保本浮动收益型|2018.4.25|2018.10.25|183|5.3|20,000|
||中国建设银行|乾元-金宝DJ2018年第362期人民币理财产品|非保本浮动收益型|2018.6.14|2018.12.11|180天|5.2|50,000|
||中国民生银行|天天增利对公理财产品|非保本浮动收益型|2018.7.3||无固定期限|4.3|5,000|
||中国民生|非凡资产管|非保本|2018.8.2|2018.9.6|35|4.8|50,000|

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|银行|理翠竹5W理财产品周四公享02款（特）|浮动收益型|||||
|中国民生银行|民生天天增利对公理财产品|非保本浮动收益型|2018.8.3|无固定期限|4.14|10,000|
|中国光大银行|光银现金A（EB4395）|非保本浮动收益型|2018.8.6|无固定期限|4.17|20,000|
|中国光大银行|光银现金A（EB4395）|非保本浮动收益型|2018.8.6|无固定期限|4.18|10,000|
|上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行|利多多现金管理2号|非保本浮动收益型|2018.8.7|至少持有7天|4.25|30,000|
|截至本公告日，公司持有理财产品总计||||||366,000|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计36.60亿元（含本次）。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。
八、备查文件
1、中国光大银行“光银现金A（EB4395）”（2亿）
2、中国光大银行“光银现金A（EB4395）”（1亿）
3、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行“利多多现金管理2号”
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2018年8月9日
国投安信·2015年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：国投安信股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于国投安信股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
编号：嘉源(2015)-04-122受国投安信股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《“股东大会规则》”）及《国投安信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2015年8月 26日，公司六届十一次董事会决议召开公司2015年第二次临时股东大会。
2、公司于2015年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊载了《国投安信股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-086，以下简称“会议通知”）。
上述通知和公告载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
国投安信·2015年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2015年 9月 15日下午 2:00，地点在北京西城区西直门南小街 147号国投五号楼 207会议室。
5、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过交易系统投票平台投票的时间为 2015年 9月 15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2015年9月 15日9:15-15:00。
6、2015年9月15日下午2:00，本次股东大会按照会议通知如期举行。会议由董事长施洪祥先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计19名，代表公司股份2,120,371,427股，占公司股份总数的57.3981％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，上述参加本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，并以
国投安信·2015年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书记名投票表决方式进行表决。本次股东大会参照《公司章程》规定的表决票清点程序，由两名股东代表和公司监事代表、本所律师共同参加表决票的清点，对现场投票的投票结果进行清点及统计，并将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议的议案已合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为签署页，无正文）
国投安信·2015年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于国投安信股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：史震建
刘静
2015年 9月15日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-083号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第六次会议于 2016年 8月 16日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于收购中珠融资租赁公司25%股权的议案》；
中珠医疗下属控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）于2016年4月21日完成工商登记手续，取得珠海市横琴新区工商行政管理局核发的营业执照。（详见公司2016年4月23日披露的《关于控股子公司注册成立的公告》，公告编号2016-054号）。
富明国际投资有限公司（以下简称“富明国际”）作为发起人持有中珠租赁公司25%股份，中珠医疗持有中珠租赁公司75%的股份。富明国际因战略布局调整，投资方向变化，暂未进行出资。
经双方协商，拟以2016年7月31日为本次股权转让的基准日，富明国际将所持中珠租赁25%股权以 0元价格转让给公司，富明国际将配合公司完成工商变更及相关审核程序，转让完成后，中珠租赁公司将成为公司全资子公司。
公司独立董事在审阅本次收购的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司相关事项发表的独立意见》，对公司的本次收购行为没有异议，同意公司的本次收购行为。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成上市公司的关联交易；本次股权收购事项属于公司董事会决策权限内，董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日披露的《中珠医疗关于收购中珠融资租赁公司25%股权的公告》，
公告编号2016-084号。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的议案》为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有效控制风险的前提下，以不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行理财和信托产品投资，该人民币 3亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动使用。
公司独立董事在审阅有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司相关事项发表的独立意见》：在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行理财和信托产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《中珠医疗关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的公告》，编号2016-085号。
三、审议通过《关于子公司中珠正泰收购湖南立方医药公司51%股权的议案》
为加快中珠医疗的整体战略布局，不断完善中珠医疗的业务网络，推动公司打造集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“肿瘤全产业链”，中珠医疗下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）拟协议收购湖南立方医药有限公司（以下简称“立方医药”）51%股权。
立方医药成立于2009年7月16日，目前持有以下药品经营许可证（证号：【湘AA7340134（更）】）、医疗器械经营许可证（证号：【湘衡食药监械经营许20150115（更）】）、食品流通许可证（证号：【J43047200000211】）、药品经营质量管理规范认证证书（证号：【HN04-Aa-20150016】）。
中珠正泰与立方医药股东张丽利共同协商，决定对立方医药公司截至 2016年4月30日的财务状况进行审计，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2016]第750683号《湖南立方医药有限公司2016年1-4月审计报告》；在持续经营等假设条件下，中京民信（北京）资产评估有限公司出具《湖南立方医药有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2016）第285号），立方医药公司股东全部权益于评估基准日 2016年4月30日所表现的公允市场价值为 2,828.55万元。以公允市场价值为基础经双方协商
确定转让价，立方医药公司51%股权转让总价为人民币1632万元。
公司独立董事在审阅本次收购的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司相关事项发表的独立意见》，对公司的本次收购行为没有异议，同意公司的本次收购行为。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成上市公司的关联交易；本次股权收购事项属于公司董事会决策权限内，董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《中珠医疗子公司中珠正泰收购湖南立方医药公司51%股权的公告》，公告编号2016-086号。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-055维格娜丝时装股份有限公司
关于公司为意大利子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：维格娜丝意大利有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保的借款金额不超过800万欧元，本次担保发生前未对其提供其他担保
本次担保是否有反担保：无
公司目前无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）为推进国际化、促进品牌提档、助力公司实现“创造出具备中国文化元素的奢侈品集团”的愿景，公司在意大利注册成立了维格娜丝意大利有限公司（VGRASS ITALYS.R.L.），注册资金 4万欧元。公司拟在欧洲设立时装研发设计中心，聘请国际知名创意总监和设计师团队，设计出兼具中国文化元素和国际流行趋势的高端品牌时装。同时，公司将在欧洲顶级时尚街区设立一家旗舰店，用于展示时装和艺术品等。
维格娜丝意大利有限公司已与 NYLABORAS.r.l.签署房屋租赁协议，房屋租赁期至 2021年 12月 31日，房屋租赁协议项下的房屋租赁费用及相关税费总额不超过800万欧元。公司根据出租方的要求，为该租赁协议项下维格娜丝意大利有限公司支付房屋租赁费用的义务承担连带责任保证。
被担保人为维格娜丝意大利有限公司，债权人为 NYLABORAS.r.l.。
本次担保的租赁协议已于近日签署，房屋租赁协议项下的房屋租赁费用及相关税费总额不超过 800万欧元。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司于2017年3月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，该议案已于 2017年 3月 24日经公司 2016年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人为维格娜丝意大利有限公司（VGRASS ITALYS.R.L.），成立于 2016年7月12日，注册地址：MILANO (MI) VIA TORTONA 25 CAP20144，法定代表人苏泽华，注册资金 40,000欧元，目前已全额缴纳注册资本，经营范围为：时尚类面料配饰的设计、生产、商业化；各种品类（连衣裙，梭织类衣服，针织衫，皮衣，皮草，围巾，帽子，鞋子，首饰）的设计、生产、商业化；艺术类产品（不包括宗教文物）的设计、生产、商业化；产品和技术的进出口。
截至 2016年 12月 31日的资产总额 529,585.30欧元、负债总额 625,362欧元、资产净额-95,776.70欧元、营业收入0元、净利润-135,776.70欧元。
被担保人为公司实际控制的企业，其具体的股权结构如下：
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|-|
|实缴出资（欧元）|
|40,000|
|40,000|

三、担保协议的主要内容
维格娜丝意大利有限公司已与 NYLABORAS.r.l.签署房屋租赁协议，房屋租赁期至 2021年 12月 31日，房屋租赁协议项下的房屋租赁费用及相关税费总额不超过800万欧元。公司根据出租方的要求，为该租赁协议项下维格娜丝意大利有限公司支付房屋租赁费用的义务承担连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为，公司本次为子公司维格娜丝意大利有限公司房屋租赁协议项下的付款义务提供担保，系公司在欧洲开拓业务、租赁房屋的需要。公司在欧洲开拓业务、设立旗舰店，有利于公司推进国际化、促进品牌提档，符合公司发展
战略。
本次担保存在承担债务清偿责任的风险。公司为子公司提供担保，存在债务不能足额偿还时，因债权人要求清偿债务而要求公司承担担保责任的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）在招商银行股份有限公司等金融机构的借款提供担保，该次担保的银团贷款协议、房地产抵押合同已签署，担保的借款金额不超过 1,775,520,000元。对于该次担保，详见公司于 2017年3月14日在上海证券交易所网站披露的《关于为子企业南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）提供担保的公告》，公告编号2017-030。
除本次为意大利子公司提供担保，及为南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）提供担保外，公司无其他对外担保和逾期的情况。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2017年6月28日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—005中国铁建股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司及下属中铁十四局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司组成的联合体中标深圳市城市轨道交通 16号线工程施工总承包项目。该项目包括主体工程、交通疏解、绿化迁移、零星征拆、给排水及燃气，项目工期 2036日历天，中标价约 184.26亿元，约占本公司中国会计准则下 2016年营业收入的2.93%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年一月二十五日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-041
快克智能装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年7月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年7月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-043）。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(二)审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公
告》（公告编号：2019-044）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交股东大会审议通过。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会2019年7月16日
股票代码：600265 股票简称：*ST景谷 编号：2016-047
云南景谷林业股份有限公司
关于与西藏信托有限公司达成债务减免的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、债务情况
根据云南景谷林业股份有限公司（以下简称“本公司”）与西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）签订的《人民币资金贷款合同》、《抵押合同》、《保证合同》《人民币资金贷款合同补充合同》、《人民币资金贷款合同补充合同二》、《抵押合同补充合同》、《抵押合同之补充合同二》、《保证合同之补充合同》、《人民币资金贷款合同补充合同三》，本公司在西藏信托的贷款本金余额为 90,000,000元。（详见公司于 2013年 6月 14日、2014年 6月 14日、2014年 12月 20日、2015年 1月 9日、2016年 3月 26日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号为：临2013-028、临2014-023、临2014-062、临2015-001、临 2016-028的公告）。
二、《补充合同》的主要内容
近日，本公司与西藏信托就解决该贷款合同的相关事宜达成方案，签订《补充合同》，主要内容如下：
偿还全部贷款本金人民币 90,000,000元。
第二条西藏信托同意，如本公司按照补充合同第一条约定向西藏信托偿还完毕全部贷款本金，则西藏信托豁免《人民币资金贷款合同》项下应付未付的全部贷款利息、违约金及其他应付款项；但如果在补充合同第一条约定的期限内本公司未能向西藏信托偿还完毕全部贷款本金，则西藏信托仍按照《人民币资金贷款合同》及其补充合同的约定向本公司收取贷款利息、违约金及其他款项（如有）。
第三条 本公司按照补充合同第一条约定偿还完毕全部贷款本金后，西藏信托配合本公司办理《人民币资金贷款合同》项下的抵押物注销登记手续。
三、协议的履行情况
截至到 2016年 8月 19日，本公司已按协议约定归还西藏信托的贷款本金 90,000,000元。
四、此次债务减免对我公司的影响
该协议履行完毕后，本公司截至到 2016年 8月 18日累计计提的借款利息 29,602,222.05元将冲回，计入营业外收入。上述债务和解事项对公司财务影响仅为测算数据，具体会计处理，最终金额应以会计师事务所审计报告为准。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-032健民药业集团股份有限公司
关于转让武汉健民中维医药有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司将持有的控股子公司武汉健民中维医药有限公司（以下简称“中维公司”）52.38%股权以人民币1100万元转让予自然人股东董平娥女士，本次股权转让完成后公司将不再持有中维公司股权；
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；
本次交易实施不存在重大法律障碍，该事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、对外转让股权概述
武汉健民中维医药有限公司（以下简称：中维公司）为公司控股子公司，是一家从事药品及医疗器械经销的医药商业公司，注册资本2100万元，公司出资 1100万元持有其52.38%股权，自然人股东董平娥、田水、田英合计持有其47.62%股权。
公司拟将中维公司52.38%股权转让给中维公司自然人股东董平娥，转让价格为1100万元。
公司于2018年8月9日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼209会议室召开第八届董事会第十七次会议，会议全票审议通过“关于转让武汉健民中维医药有限公司股权的议案”，同意公司将持有的中维公司52.38%股权转让给自然
人董平娥女士。本次股权转让事宜不涉及关联交易，亦不涉及重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
自然人姓名：董平娥
身份证号码：4206201970118******
性别：女
国籍：中国
住所：江苏省苏州市工业园区******
最近三年的职业及职务情况：
自然人董平娥为中维公司董事，持有中维公司19.05%股权。
中维公司作为公司的控股子公司，2017年净资产16,776,358.57元，占公司2017年合并报表净资产1,050,090,986.09元的1.51%；2017年中维公司实现净利润1,516,534.72元，占公司2017年合并报表净利润91,441,440.67元的1.66%。
中维公司自然人股东董平娥女士不属于公司关联人，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：武汉健民中维医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：武汉经济技术开发区 1 0 1 M 1地块综合制剂楼一楼北（凤亭小路 5号）
成立时间：2006年4月5日
法定代表人：田水
注册资本：2100万元
公司统一社会信用代码：914201057831908665
经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物药品（含冷藏冷冻药品）、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、化妆品的批发；药品研发；
片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药提取车间）的生产。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
2、财务指标：
经审计，截止2017年12月31日，中维公司总资产人民币 205,147,304.88元，净资产人民币16,776,358.57元，净利润1,516,534.72元；截止2018年4月30日，中维公司总资产人民币 194,344,152.76元，净资产16,045,780.37元，净利润-730,578.20元。
3、股权结构
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|出资比例（%）|实缴出资|
|健民药业集团股份有限公司|1100|52.38|1100|
|田水|500|23.81|500|
|董平娥|400|19.05|400|
|田英|100|4.76|100|
|合计|2100|100|2100|

4、交易定价依据与交易价格
股权转让双方委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对中维公司资产等情况进行审计，并出具《审计报告》（众环审字（2017）012760号）：截止2018年4月30日，中维公司总资产人民币 194,344,152.76元，净资产16,045,780.37元，净利润-730,578.20元。
本次股权转让以中维公司截止2017年4月30日审计结果为基础，经双方商定同意中维公司整体作价为2100万元，即公司本次向自然人董平娥女士转让中维公司
52.38%股权的转让价格为1100万元。
5、权属情况说明
公司持有的中维公司52.38%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、股权转让协议的主要内容
公司与董平娥、中维公司已签署《股权转让协议》，协议主要条款如下：1、股权转让标的：公司持有的中维公司52.38%的股权。
2、股权转让价格
以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对中维公司截止 2018年4月30日审计结果为基础（众环审字（2018）012764号），公司（以下简称：乙方）与董平娥（以下简称：甲方）双方同意股权转让标的的价格为1100万元。
3、股权转让价款支付方式
甲方应在《股权转让协议》（以下简称：本协议）生效之日起的五个工作日内，以现金方式支付所购股权转让款1100万元给乙方。
4、股权交割及费用负担
在甲方支付完毕股权收购全部价款后的三十个工作日内，乙方按照甲方、中维公司的书面要求签署任何与完成本次股权转让有关的法律文件。过户手续由中维公司自行委托代表办理。涉及股权转让的税费，甲、乙双方应按照国家有关法律法规规定交纳；法律法规无明确规定的，甲、乙双方按实际支付总额各承担50%。
5、权利义务转移及盈亏分担
各方一致同意在乙方转让标的股权后，其在中维公司享有的权利和应承担的义务，随股权转让而全部转由甲方享有与承担。乙方转让标的股权后不再享有中维公司的利润亦不分担中维公司的亏损，甲方则按其出资比例及章程规定分享中维公司的利润与分担亏损。
6、本协议自各方当事人盖章和签字（法定代表人或授权代表）后，并经乙方董事会依据上市公司程序批准后生效。
五、本次交易的目的及对公司的影响
1、根据公司总体战略规划，加快构建“智慧中医为体、精品国药为用”的中医国药新生态系统，逐步优化公司业务和资产配置，公司实施本次交易。
2、公司转让中维公司股权后，预计 2018年影响公司营业总收入约1.5亿元。
3、中维公司属于医药商业企业，毛利率不高，本次交易完成后，对公司净利润不造成重大影响。
4、公司对中维公司的投资全部来自于公司自有资金，公司转让股权后有利于进一步增加公司现金流。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月九日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-155江苏宏图高科技股份有限公司
关于 2018年度第二期超短期融资券兑付情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第二期超短期融资券（18宏图高科SCP002，债券代码：011800353）付息兑付工作应于 2018年 12月 7日完成。截至兑付日，公司未能对 “18宏图高科SCP002”进行按期足额偿付。
公司目前正在金融债委会的统一安排下，积极与债券持有人及主承销商进行沟通，协商解决办法，保障债券持有人合法权益。
公司将持续关注上述事项的进展，并严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2019-016青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于国家电网项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月11日，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司输变电项目2019年第一次线路装置性材料招标采购-铁塔及构支架中标公告》，公司合计中标金额 6,412.84万元，现将公司中标情况公告如下：
一、中标项目概况
国家电网有限公司输变电项目 2019年第一次线路装置性材料招标采购-铁塔及构支架项目：
1、项目单位：青海省电力公司
中标产品：角钢塔
中标金额：4,583.28万元
2、项目单位：内蒙古东部电力有限公司
中标产品：角钢塔
中标金额：1,829.56万元
详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/66866.html
二、项目中标对公司的影响
2、上述项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
三、风险提示
上述项目尚未签署正式合同，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一九年三月十三日
三一重工股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十三次会议拟审议的《关于公司以本次公开发行可转换公司债券部分募集资金收购企业股权的关联交易的议案》等议案及相关资料进行认真审阅，听取公司相关说明，基于独立、客观、公正的判断，发表如下事前意见：
1、根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备公开发行可转换公司债券条件。公司此次公开发行可转换公司债券符合公司发展战略，有利于增强公司资金实力和市场竞争能力，改善公司偿债能力。
联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。
因此，本次公开发行可转换公司债券事项涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为三一重工股份有限公司第五届董事会第十三次会议之独立董事事前认可意见签字页）
独立董事签字：
蒋民生
冯宝珊
许定波
三一重工股份有限公司
二〇一四年十月三十日