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山东滨海正大律师事务所
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山东滨海正大律师事务所关于渤海轮渡集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致:渤海轮渡集团股份有限公司
山东滨海正大律师事务所(以下简称“本所”)接受渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“渤海轮渡”)的委托，就渤海轮渡召开 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(证监会公告[2016]22号)等法律、法规和其他规范性文件以及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了渤海轮渡提供的有关本次股东大会的下列文件，包括但不限于：
1、渤海轮渡集团股份有限公司章程；
2、渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则；
决议；
4、渤海轮渡于 2019年 8月 31日公告的《渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）及《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
5、渤海轮渡于 2019年 9月 6日公告的《渤海轮渡集团股份有限公司关于 2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《增加临时提案公告》”）；
6、出席本次临时股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书；
7、本次临时股东大会的会议文件。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所及本律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次临时股东大会的全过程以出具本法律意见书。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
关于本次临时股东大会相关事宜，出具法律意见如下:
一、本次临时股东大会的召集与召开程序
(一)本次临时股东大会的召集
根据渤海轮渡董事会于 2019年 8月 31日及 2019年 9月 6日在《证券时报》刊载的《董事会决议》、《股东大会通知》和《增加临时提案公告》，本次临时股东大会由渤海轮渡董事会召集，本所律师认为，渤海轮渡本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次临时股东大会的召开
1.根据《董事会决议》、《股东大会通知》和《增加临时提案公告》，渤海轮渡召开本次临时股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出。
2.根据《董事会决议》、《股东大会通知》和《增加临时提案公告》，渤海轮渡有关本次临时股东大会会议通知的主要内容有：会议类型和届次；会议召集人；投票方式；会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；涉及公开征集股东投票权；会议审议事项；会议投票注意事项；会议出席对象；会议登记方法；其他事项。并按《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求对本次临时股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.本次会议的召集议案是由渤海轮渡董事会于 2019年 8月 30日以通讯方式召开的第四届董事会第三十一次会议表决通过的。
现场会议于 2019年 9月 16日 15点 30分在渤海轮渡集团股份有限公司会议室。
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票时间为：交易系统投票平台的投票时间为 2019年 9月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票时间为 2019年 9月 16日9:15-15:00。
会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
5.本次临时股东大会由渤海轮渡董事会召集、由总经理于新建先生主持。
本所律师认为，渤海轮渡本次临时股东大会召集、通知、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
2、根据渤海轮渡提供的通过上海证券交易所交易系统投票平台及上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 5人，代表股份数 69,300股，占公司股份总数0.01%。
(二)出席本次临时股东大会的其他人员
出席本次临时股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，其出席会议的资格均合法有效。
(三)本次临时股东大会的召集人
本次临时股东大会由渤海轮渡董事会召集。
本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次临时股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的审查，渤海轮渡本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票的方式进行表决。
本次临时股东大会审议的具体议案及表决结果如下:
1、《关于修改公司章程暨增加经营范围的议案》
同意 183,227,905股，占出席会议表决权股份总数的99.9999％；
反对 100股，占出席会议表决权股份总数的0.0001％；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的0.0000％。
2、《关于新增修改公司章程暨增加经营范围的议案》
同意 183,227,905股，占出席会议表决权股份总数的99.9999％；
反对 100股，占出席会议表决权股份总数的0.0001％；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的0.0000％。
根据渤海轮渡指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，本次临时股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并结合网络投票情况公布了表决结果。根据表决结果，本次临时股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所认为，渤海轮渡 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
【此页为《山东滨海正大律师事务所关于渤海轮渡集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
山东滨海正大律师事务所
负责人:李城 经办律师:李城王磊
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-032欧派家居集团股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月18日收到独立董事孔东梅女士、独立董事杨建军先生提交的书面辞职报告。孔东梅女士、杨建军先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会中担任的职务。
鉴于孔东梅女士、杨建军先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，独立董事孔东梅女士、独立董事杨建军先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。
公司将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作。公司董事会对孔东梅女士、杨建军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-065青岛鼎信通讯股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》及《青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举高峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日开始。
特此公告。
附件：监事会主席简历
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会2018年7月26日
附件：监事会主席简历
高峰，中国国籍，1975年出生，本科学历，工程师。1999年 7月至 2003年 12月就职青岛东软电脑技术有限公司；2004年 1月至 2008年 5月任青岛鼎焌电气有限公司采购部长；2008年6月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司供应链总监；2012年 7月至今任公司监事会主席、供应链中心总监；2014年 8月起任青岛鼎信通讯电子有限公司监事；2015年 2月起任青岛鼎信通讯电力工程有限公司监事、青岛鼎信通讯科技有限公司监事以及青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事；2015年 5月起任青岛鼎信消防有限公司监事；2015年 12月至今，任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司监事。
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2015-073上海新梅置业股份有限公司
关于延期披露《问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月21日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到了上海证券交易所《关于对上海新梅置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（以下简称《问询函》），要求公司在 2015年 12月 22日之前，就《问询函》里的相关问题以书面回复，并进行披露。
由于公司收到《问询函》的时间较晚，且回复的部分涉密内容还需向相关主管部门申请信息披露豁免，预计无法在12月22日之前完成回复，故公司申请延期披露。
公司与相关各方及中介机构正在积极准备答复工作，将尽快对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关文件的内容进行补充和完善，及时回复并履行信息披露义务。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2015年12月23日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2016-028号
亚宝药业集团股份有限公司
关于媒体报道的澄清补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2016 年6月30 日，有媒体发表题为《亚宝药业与法国 LFB公司达成战略合||
|作 引进人血白蛋白产品 VIALEBEX》的报道。公司已就上述事项于2016 年7月1|。公司已就上述事项于2016 年7月1|
|日、2016 年7月2日分别发布了《亚宝药业集团股份有限公司关于媒体报道的||

澄清公告》（编号：2016-026号）、《亚宝药业集团股份有限公司关于媒体报道的澄清补充公告》（编号：2016-027号），具体内容详见《中国证券报》、
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|《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现根据上海证券交|现根据上海证券交|
|易所审核要求，进一步补充披露||

一、公司与 LFB公司签署的合作协议主要条款
1、LFB公司将人血白蛋白产品 VIALEBEX技术秘密和专利权独占授权给亚宝药业，以根据注册状态在中国大陆使用，开发，注册，提供法规服务，营销，推广，分销，进口和销售产品。
2、LFB公司任命亚宝药业作为人血白蛋白产品VIALEBEX在中国大陆的独占产品经销商。
3、亚宝药业同意在中国大陆，不购买，推广，销售，或以其它方式交易竞争产品。
4、LFB公司保证产品的生产供货能力及产品质量。
5、亚宝药业负责产品在中国大陆内编纂、申报、获得及维护药品的进口注册许可。
6、自产品上市销售开始，亚宝药业承诺最初24个月内至少投入预计净销售额的15％，并在后续有效期内投入至少净销售额的10％用于市场营销，宣传和销售团队。
7、亚宝药业从LFB公司采购的产品数量需满足最小采购数量。
亚宝药业在上市后第二个至第五个日历年期间，连续两个日历年未达到最小
采购数量(第二年146700瓶，第三年327600瓶，第四年523800瓶，第五年781200
瓶)，LFB公司有权随时终止本协议。因 LFB公司供货原因导致亚宝药业不能完成最小采购数量除外。
8、售价：亚宝药业根据国内市场状况自主定价。
9、费用及对价
(1)产品药品注册许可的费用由LFB公司支付。
（2）亚宝药业需按照合同约定的里程碑向 LFB指定的账户付款，付款总额不超过97万欧元。
（3）产品上市销售后，亚宝药业每年需依据实际毛利金额向 LFB公司支付一定比例的销售提成作为对价。
10、协议期。
该协议从 2016年6月30日签署起开始生效，有效期直至产品上市后三年。
除非如协议中所述提前终止，当完成最低采购量就会自动延长额外两年期限。
在两年延长期结束后，除非亚宝药业违约或未完成第3-5年约定最低采购量的情况外，协议将继续自动延长60个月（五年自动延期）。
11、协议的终止。
（1）如果最低购买量没有达到或从产品上市第 3个日历年后，亚宝药业的纯利润是负的，亚宝药业在书面通知LFB公司后可以终止协议。
（2）在中国大陆被管理机构决定无限期撤销药品进口注册许可或在第一次递交该药品进口注册许可文件后3年仍未获得产品药品进口注册许可，LFB公司可以立刻终止协议。
12、适用法律：依据瑞士法律管理和解释本协议。
13、双方发生争议和纠纷首先通过谈判来解决，若谈判不成，双方将最终依据国际商会仲裁规则并经过符合该规则的指定第三方仲裁者解决纠纷，判决结果是最终结果。仲裁的地点设在日内瓦并在诉讼过程使用英语。
二、风险提示
1、LFB公司的人血白蛋白产品 VIALEBEX虽然已经在欧盟获批上市，但是要在国内上市需获得国家食品药品监督管理总局审批通过并取得进口药品注册证后方可上市销售，审批进度以及能否审批通过均存在不确定性，若公司向国家食品药品监督管理总局从第一次递交药品进口注册许可文件后 3年仍未获得产品药品进口注册许可或取得药品进口注册许可后又被撤销，LFB公司有权随时终止
合作。
2、根据协议，产品上市后，亚宝药业每年需要完成一定数量的最低采购量，若未达到最低采购量，LFB公司有权根据协议终止合作。
3、本次合作事宜存在产品上市销售后因为政策原因及市场竞争原因不达预期的风险。
本公司郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-066江苏宏图高科技股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第六届监事会临时会议于 2014年 10月 28日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2014年 10月 23日以书面方式发出，应出席监事 3名，实际出席 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、《公司 2014年第三季度报告及正文》
监事会认为：公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司 2014年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票；弃权 0票。
二、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司对会计政策进行变更，并对涉及的相关核算科目进行了追溯调整。本次变更符合相关部门规章的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日
中青旅控股股份有限公司独立董事
关于承诺出资 1亿元认购
中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金
和与中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联
交易框架协议（2017年-2019年）事项的事前认可意见
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议将审议的《关于承诺出资1亿元认购中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金的议案》、《关于与中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2017年-2019年）的议案》已在会议召开前提交我们审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对上述进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下意见：
一、对《关于承诺出资1亿元认购中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金的议案》的事前认可意见
公司董事会提前将《关于出资1亿元认购中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金的议案》发给我们，我们对上述事项进行了认真审阅，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们一致认为上述关联交易是因公司业务拓展需要而产生，关联交易事项乃按一般商业条款达成，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
二、关于《与中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2017年-2019年）的议案》的事前认可意见
我们认为：上述日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情况，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于承诺出资 1亿元认购中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金、与中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2017年-2019年）的事前认可意见签署页）独立董事：
__________ __________ _________ _________
周奇凤 李东辉 黄建华 翟进步
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-009三棵树涂料股份有限公司
关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地开发西南地区的市场和资源、进一步丰富公司在当地生产产品的品类、降低公司物流成本及运营成本，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，根据公司发展战略及现有资源条件，经公司的调研、论证，公司拟在四川天府新区邛崃产业园区（以下简称“邛崃产业园区”）投资新建涂料项目。
公司已于 2018年 1月31日与邛崃市人民政府签署了《新材料生产基地项目投资协议书》，详情请见公司于2018年2月1日披露的《关于与邛崃市人民政府签订投资协议书的公告》（公告编号：2018-003）。
2018年3月7日公司召开了第四届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、生产基地项目概况
（1）项目基本情况
项目名称：四川三棵树涂料有限公司（以下简称“四川三棵树”）涂料生产及配套建设三期项目
建设期：2年
项目金额：根据项目可研报告，项目总投资金额为人民币 29,979万元，其中建设投资金额为人民币 24,298万元，铺底流动资金为人民币 4,677万元。项目总投资金额中，20,985万元（约占总投资70%）来源于自有资金及银行借款。
项目预计产能：
一阶段：
一体化板：300万平米/年；
有胎改性沥青防水卷材：1000万平米/年；
无胎改性沥青防水卷材：1000万平米/年。
二阶段：
保温材料：50万立方米/年；
水性多彩漆：2万吨/年；
有胎改性沥青防水卷材：1000万平米/年；
无胎改性沥青防水卷材：1000万平米/年；
高分子防水卷材：700万㎡/年；
非沥青基自粘胶膜防水卷材：500万㎡/年。
本项目年有效生产时间为10个月，每月按25天计。其中保温一体化板、防水卷材生产按每天 2班运行，每班 8小时；其余产品均按单班运行，每班 12小时。
（2）项目用地
本项目位于羊安工业园区西侧，羊安工业园区管委会指定的区域，四川三棵树一期项目北侧，用地面积为152.18亩。
三、对外投资合同的主要内容
详情请见公司于 2018年 2月 1日披露的《关于与邛崃市人民政府签订投资协议书的公告》（公告编号：2018-003）。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
天府新区邛崃产业园区规划“一高两快三轨”，实现与天府新区交通同网。
“一高”为成都双流国际机场第二高速邛崃延伸线；“两快”为邛崃至天府新区科学城快速路、羊安经济区至天府新区环线快速路；“三轨”为成都地铁 12号
线天府新区科学城至邛崃段、成甘工业园区货运铁路、轻轨 10号线延长线。公司在该产业园投资建设四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目已于 2017年3月建成投产，本次拟投资建设的一体化板、防水卷材及保温材料生产线及相关配套设施建成后，将进一步丰富公司在当地生产产品的品类，符合公司的发展战略，可以更好地开发西南地区的市场和资源，降低公司物流成本及运营成本，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，根据公司发展战略，经公司的调研、论证，拟在邛崃产业园区投资新建涂料生产及配套建设项目。
（二）风险提示
1、本次对外投资的资金来源为自有资金及银行借款，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。
2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司与邛崃市人民政府签订的《投资协议书》。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2018-016上海金枫酒业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2018年 5月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议并全票通过了《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。
为确保上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”、“公司”）控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）持续经营，缓解其资金压力，降低财务成本，金枫酒业自 2016年7月起持续向绍兴白塔提供委托贷款。
截止本决议日委托贷款余额为 5,800万元。其中 1,800万元将于 2018年 6月 2日到期，4,000万元将于 2019年1月10日、1月22日、1月23日、1月24日、 1月 26日陆续到期。基于绍兴白塔经营计划及资金需求，经研究决定本次对其继续提供不超过1,800万元人民币的委托贷款，期限为1年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。
同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为控股子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
鉴于绍兴白塔为公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过 1,800万元的委托借款向金枫酒业提供担保。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
（详见披露于2018年5月23日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《上海金枫酒业股份有限公司关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告》）
本决议有效期自董事会审议通过之日起至 2018年12月31日。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一八年五月二十三日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-047浙江正泰电器股份有限公司
关于 2017年上半年光伏电站经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2017年上半年光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|所在地|装机容量(兆瓦)|发电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|上网电价（元/千瓦时）|电费收入（万元）|
|集中式||||||
|甘肃|605|35,699.98|35,201.84|0.87|26,103.10|
|浙江|332.13|15,372.99|15,282.68|1.08|14,080.71|
|江苏|14.64|453.32|450.67|1.16|448.26|
|江西|20|1,024.10|1,029.66|1.18|1,038.46|
|内蒙|30|2,259.79|2,201.09|0.93|1,748.54|
|宁夏|80|5,835.42|5,780.10|0.99|4,904.57|
|青海|70|5,833.36|5,828.16|0.97|4,828.12|
|山西|50|4,200.03|4,235.65|0.91|3,281.48|
|西藏|10|674.56|690.73|1.15|678.92|
|新疆|130|5,103.90|5,083.30|0.84|3,650.46|
|分布式||||||
|广东|7.41|300.87|300.86|0.99|255.49|
|江苏|13.98|698.27|698.28|1.11|662.42|
|陕西|2.91|114.10|113.11|1.00|96.90|
|山东|32.59|436.09|429.12|1.06|388.57|
|浙江|291.45|12,426.01|13,338.62|0.93|10,633.24|
|安徽|2.3|32.39|32.39|1.02|28.32|

公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2016-012
中国铝业股份有限公司
关于为中国铝业香港有限公司及其所属子公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人范围：中国铝业香港有限公司及其所属子公司。
担保金额：不超过美元6亿元（或等值的其他币种）。
截至 2015年 12月 31日，本公司累计对外担保余额人民币 68.30亿元。本次担保金额不超过美元6亿元（或等值的其他币种）。
截至本公告日，公司无逾期对外担保。
一、对外担保情况概述
根据生产经营工作需要，公司全资子公司中国铝业香港有限公司及其所属子公司（以下统称“中铝香港”）拟在境内外开展总额不超过美元 6亿元（或等值的其他币种）的融资活动，融资方式包括但不限于发行债券、保函融资等方式。
公司拟为中铝香港前述融资活动提供担保，担保金额不超过美元6亿元（或等值的其他币种），担保期限不超过5年。
在上述外币融资担保额度和国家政策允许的范围内，授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责处理与上述融资担保相关的一切事宜及签署一切相关文件。
2016年3月17日，公司第五届董事会第二十九次会议审议并通过了与本项
担保授权相关的《关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案》。根据公司章程，上述有关为中铝香港融资提供担保的事项尚需公司股东大会审议批准，担保授权期限为该议案获公司股东大会批准之日起至公司2016年度股东大会结束时止。
二、被担保人基本情况
被担保人为中铝香港及其所属子公司。
中铝香港系公司的全资子公司，注册地点：香港金钟夏愨道 16号远东金融中心 45层 4501室；注册资本：人民币 79,430.84万元；经营范围：海外投资和贸易；主要财务状况：截至 2015年 12月 31日，未经审计的资产总额人民币 1,616,106.15万元，负债总额人民币 718,171.79万元，净资产人民币 897,934.36万元，净利润人民币23,889.68万元。
三、担保协议的主要内容
本项担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内签订。
四、董事会意见
1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司境内外融资，同意公司为中铝香港及其所属子公司境内外融资提供担保。
2．本次担保系公司对下属公司境内外融资提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
3.被担保人为公司下属子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 12月 31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币 3.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.73%；对控股子公司担保余额为人民币 64.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.85%；累计担保总额为人民币 68.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.58%。公司无逾期对外担保事项。
特此公告。
备查文件：
1.公司第五届董事会第二十九次会议决议
2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表
中国铝业股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2018-006
上海天永智能装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 2月 9
日、2月12日连续两个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上
海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司及
公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年2月9日、2月12日连续两个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面询证，截至本公告日，公司及公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、同行业公司市盈率比较
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代码|公司简称|市盈率（动态）||市盈率（静态）||
|603895|天永智能||71.59|59.34||
|600710|ST常林||35.47|20.12||
|002823|凯中精密||30.05||25.32|
|002509|天广中茂||47.89|42.01||
|002611|东方精工||50.03|36.59||

比较同行业公司的市盈率，近期公司市盈率较高，敬请广大投资者理性看待次新股概念，注意投资风险。
五、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会2018年2月13日
债券代码：136960.SH 债券简称：18海航Y1债券代码：136956.SH 债券简称：18海航Y2债券代码：136946.SH 债券简称：18海航Y3债券代码：136934.SH 债券简称：18海航Y4债券代码：136901.SH 债券简称：18海航Y5海南航空控股股份有限公司
公开发行 年可续期公司债券
2018
临时受托管理事务报告
发行人：海南航空控股股份有限公司
海南省海口市国兴大道
7
号海航大厦
债券受托管理人：华菁证券有限公司
上海市虹口区吴淞路
575
号
2501
室
二〇一九年七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海南航空控股股份有限公司 2017年可续期公司债券受托管理协议》及其它相关公开信息披露文件及海南航空控股股份有限公司公开发行（以下简称“海航控股”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由受托管理人华菁证券有限公司（以下简称“受托管理人”或“华菁证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华菁证券所作的承诺或声明。
一、 债券基本情况
2017年 11月 28日，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]2148号），发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的可续期公司债券。
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）（债券简称：18海航Y1，债券代码：136960）于2018年9月14日完成首期发行，发行规模为5亿元，债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第二期）（债券简称：18海航Y2，债券代码：136956）于2018年9月27日完成第二期发行，发行规模8亿元，债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第三期）（债券简称： 18海航Y3，债券代码：136946）于 2018年 10月 19日完成第三期发行，发行规模 15亿元，债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第四期）（债券简称：18海航Y4，债券代码：136934）于2018年11月5日完成第四期发行，发行规模8亿元，债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第五期）（债券简称： 18海航Y5，债券代码：136901）于2018年 11月 27日完成第五期发行，发行规模 14亿元，债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。
截至目前，上述债券尚在存续期内。
二、 重大事项
2019
年
7
月
25
日海航控股收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）行政监管措施决定书《关于对海南航空控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]20号），根据海航控股《2018年年度报告》及《控股股东及
其他关联方占用资金情况专项报告》显示，截至2018年12月31日，海航控股关联方海航集团有限公司、海航实业集团有限公司分别占用海航控股资金56.70亿元、9.00亿元，相关资金于
2018
年年度报告披露日前清偿。该行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）第一条第二款的规定；海航控股对该行为未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，海南证监局决定对海航控股采取出具警示函的监管措施，要求海航控股严格遵守《证券法》等法律法规，切实为上市公司利益，杜绝类似行为再次发生，确保公司真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
三、 后续工作安排
华菁证券作为18海航Y1、18海航Y2、18海航Y3、18海航Y4、18海航Y5的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《海南航空控股股份有限公司 2017年可续期公司债券受托管理协议》的约定，出具本受托管理人临时报告。
华菁证券将勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
华菁证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（本页以下无正文）
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2017-007 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所出具的无异议函（上证函〔2016〕2388号），光大证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准本次公司债券的拟发金额为人民币 150亿元，可在有效期及额度内在上海证券交易所分期挂牌转让。
公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行工作已于 2017年 2月 14日结束，发行规模为人民币 40亿元。本期债券分 2个品种，其中品种一发行规模为人民币 20亿元，期限为 2年，利率为4.30%；品种二发行规模为人民币 20亿元，期限为 3年，利率为4.45%。本期债券每张面值为人民币 100元，共计 4,000万张，发行价格为人民币 100元/张。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2017年 2月 15日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-055合肥合锻智能制造股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据合锻智能 2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，合锻智能向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币13.28元，募集配套资金总额 659,999,984.32元，扣除与发行有关的费用人民币22,000,000.00元（其中12,000,000.00元系券商扣除了合锻智能为向段启掌等合计发行人民币普通股 18,750,000股购买相关资产时已扣除但尚未支付的独立财务顾问费用和承销费），合锻智能实际募集配套资金净额为637,999,984.32元。
上述募集资金实际到位时间为 2016年9月19日，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4659号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司及独立财务顾问国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方
监管协议》。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账户名称|账号|金额(元)|用途|
|兴业银行股份有限公司合肥分行|合肥合锻智能制造股份股份有限公司|499090100100018954|91,580,000|合锻智能技术中心建设项目|
|杭州银行股份有限公司合肥分行|合肥合锻智能制造股份股份有限公司|3401040160000241175|546,419,984.32|支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用、补充公司流动资金等|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、公司若以存单方式存放募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国元证券。公司存单不得质押。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国元证券承诺按照《上市公司证券发行管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导保荐职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国元证券指定的财务顾问主办人李洲峰、胡伟可以随时到募集
资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、
准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国元证券。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元且达到募集资金净额的5%的，公司应当及时以传真方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
7、国元证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。国元证券更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单或者向国元证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、募集资金专户存储三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行、国元证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国元证券督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年9月27日
证券代码：600448 股票简称：华纺股份 公告编号：临2018—006号华纺股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第五届监事会任期已于 2018年3月2日届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，将相关事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
公司第六届监事会由3名监事组成。其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名。
监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
根据公司《章程》规定，本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表监事候选人的推荐
在本公告发布之日起在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的、单独或者合并持有本公司已发行股份3％以上的股东，有权向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事候选人人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人在本公告发布之日起 5日内以书面方式向本公司证券事务办公室提交所推荐的监事候选人名单及相关资料。
（二）在上述推荐时间届满后，本公司证券事务办公室将相关名单及资料报监事会，监事会召开会议对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第六届监事会股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事的任职资格
根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；
8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书原件（式样见附件）；
2、推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）及相关文件：
（1）身份证明；
（2）推荐的监事候选人的学历、学位证书；
（3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
（3）证券账户卡复印件（加盖证券营业部公章、原件备查）。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2018年 4月 7日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
１、联系人：丁泽涛
2、联系部门：证券事务办公室
3、联系电话：0543—3288398
4、传真：0543—3288555
5、通讯地址：滨州市黄河二路819号
6、邮政编码：256617
特此公告。
华纺股份有限公司监事会2018年4月3日
附件：
华纺股份有限公司第六届监事会候选人推荐书
华纺股份有限公司监事会：
作为公司截至 2018年 4月日在册股东，现本人（单位）拟向公司推荐第六届监事会股东代表监事候选人，具体情况如下：
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|推荐人信息||||
|姓名（名称）||联系电话||
|身份证件类型||身份证件号码||
|被推荐人信息||||
|姓名|性别||出生年月|
|联系电话|传真||电子邮箱|
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||||
|推荐人：（盖章／签名）年 月 日||||
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-154
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）
●本次河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）为中孚热力担保额度为5,000万元；截至目前，公司及控股子公司对中孚热力累计担保实际金额为1.2亿元。
中孚热力对中孚电力提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 66.72亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2018年 12月 12日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于河南中孚电力有限公司拟为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元借款提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚热力有限公司
住 所：巩义市光明路1号
法人代表：武岩鹏
注册资本：1,000万元
经营范围：城市供热；热力设备、器材、器具的销售。市政公用工程施工。
中孚热力为公司业务单位，与本公司无关联关系。
截至2017年12月31日，中孚热力资产总额为38,746.99万元，负债总额为35,757.80万元，净资产为2,989.19万元，2017年1-12月利润总额为381.84万元，净利润391.95万元。
截至2018年9月30日，中孚热力资产总额为30,170.29万元，负债总额为26,627.02万元，净资产3,543.26万元，2018年1-9月利润总额为552.99万元，净利润554.07万元。
三、担保协议的主要内容
本次中孚电力拟为中孚热力在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的 5,000万元借款提供连带责任担保，该笔担保均为到期续保额度，担保期限为一年，中孚热力为以上担保提供了反担保，借款主要用于补充中孚热力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该中孚热力生产经营平稳，资信状况稳定，对其担保不会损害中孚电力的利益，同意中孚电力为中孚热力在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的 5,000万元借款提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 97.22亿元，实际担保总额为 66.72亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的124.57%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为52.89亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的98.75%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.83亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的25.82%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度仍为 97.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的181.52%。本公司无逾期对外担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中孚电力为中孚热力提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展，公司董事会已对此担保事宜进行了充分论证，存在一定的必要性。
公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
中孚热力为上述担保拟提供反担保，保证方式为连带责任保证，但在商业实质上，其提供的连带责任保证对公司来说，是否具有实质性的保障作用，存在较大不确定性。
上述担保事项已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，第八届监事会第五十四次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚电力为中孚热力提供担保事项。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五十四次会议决议；
2、被担保人 2017年审计报告及2018年9月财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018173长园集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2018年1月1日至2018年8月31日，长园集团股份有限公司（包括子公司）共收到以下政府补助：
单位：人民币万元
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|项目名称|补助金额|取得依据|类型|会计科目|
|软件产品增值税退税|7,156.22|财税[2011]100号等|与收益相关|其他收益|
|财政扶持补助资金|1,086.53|粤科规财字[2017]190号等|与收益相关|其他收益|
|专项科技款、科技研发资金、科技工作先进奖|1,739.21|珠科工信[2018]105号等|与收益相关|其他收益|
|其他补助|1,135.55|斗科工信[2017]167号等|与收益相关|其他收益|
|合计|11,117.51|/|/|/|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的要求，本年1-8月收到的政府补助11,117.51万元全部为与收益相关的政府补助，计入其他收益。
最终账务处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十二日