股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—036深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2016年 4月 8日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2016年 4月27日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长袁明先生主持，董事欧阳建国先生、潘玲曼女士因公出差采用通讯表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
《2015年年度报告》全文于 2016年 4月 29日刊登在巨潮资讯网；《2015年年度报告摘要》全文于 2016年 4月 29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司董事、高级管理人员对 2015年年度报告及摘要发表如下确认意见：根据《证券法》第 68条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2015年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案二、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
《2015年度董事会工作报告》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网。公司独立董事欧阳建国先生、潘玲曼女士、肖寒梅女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网，各独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案三、《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
议案四、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
《2015年度财务决算报告》相关数据请见于2016年4月29刊登在巨潮资讯网的《2015年年度审计报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案五、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经瑞华会计师事务所对本公司2015
年年度报告审计确认，2015年度归属于母公司股东的净利润为21,242,272.17元，截至2015年12月31日，母公司累计可供分配利润为-156,119,737.34元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，公司提出2015年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案六、《关于<2015年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表>
的议案》
《2015年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网。
独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案事项无异议，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《保荐机构关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的核查意见》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
议案七、《关于<2015年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告>的议
案》
《2015年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网。
独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
议案八、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网。
独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案事项无异议，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《保荐机构关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的核查意见》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案九、《关于2016年全年日常关联交易预计的议案》
《2016年全年日常关联交易预计的公告（公告编号：2016-037）》于2016
年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的意见，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案事项无异议，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《保荐机构关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的核查意见》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
议案十、《关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬考核的议案》
2015年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
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|序号|职位|姓 名|实际发放税前金额（万元）|
|1|董事长、时任总经理|袁明|36.00|
|2|副董事长、副总经理|吴远亮|40.00|
|3|董事、总经理|颜小北|24.00|
|4|董事、副总经理|侯颂|27.00|
|5|董事|李宁远|24.00|
|6|董事|陈友|10.00|
|7|独立董事|潘玲曼|10.00|
|8|独立董事|欧阳建国|10.00|
|9|独立董事|肖寒梅|10.00|
|10|副总经理、董事会秘书|贺磊|23.00|
|11|副总经理|袁团柱|24.00|
|12|副总经理|王特|32.00|
|13|副总经理|王健峰|55.00|
|14|时任副总经理|孙功宪|2.00|
|15|时任董事、总经理、副总经理、董事会秘书|叶欣|22.00|
|16|时任董事、副总经理|易睿|1.00|
|17|时任财务总监|段春辉|15.00|
|18|时任副总经理|杨瑞良|2.00|
|19|时任副总经理、董事会秘书|龚芸|19.00|

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|-|-|
|合 计|386.00|

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案中的董事薪酬考核还须提交公司股东大会审议批准。
议案十一、《关于 2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：独立董事2016年度津贴标准为10万元整（含税）/年，外部董事2015度津贴标准为10万元整（含税）/年。
董事长2016年度基本薪酬为36万元人民币（含税）/年，副董事长2016年度基本薪酬为24万元人民币（含税）/年，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取高级管理人员的薪酬，不另行领取董事津贴。独立董事及外部董事津贴、董事长及副董事长基本薪酬按月平均发放，在公司担任具体职务的董事薪酬按公司员工薪酬制度按月发放。
独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案中的董事薪酬方案还须提交公司股东大会审议批准。
议案十二、《关于<2015年年度审计报告>的议案》
经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流
量，并为本公司出具了的标准无保留意见的审计报告。
《2015年年度审计报告》于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案十三、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能
够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，提请公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案十四、《关于<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》
《2016年第一季度报告全文》于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网；《2016年第一季度报告正文》于 2016年 4月 29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
议案十五、《关于 2015年度资产减值准备计提的议案》
董事会意见：董事会认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2015年度资产减值准备计提依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，详细请见于2016年4月29日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
议案十六、《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年4月29日