证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-088汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第九十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九十五次会议通知于2017年7月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2017年7月17日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加通讯表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期已经届满，为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司第二届董事会同意提名曾渊、黄门马、方路遥、王舒扬、金雪军、陶宝山为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第三届董事会非独立董事候选人的提名：
1.1审议《关于提名曾渊先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.2审议《关于提名黄门马先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.4审议《关于提名王舒扬先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.5审议《关于提名金雪军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.6审议《关于提名陶宝山先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数
的二分之一。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见》。
本议案经董事会审议通过后，上述候选人尚需提交公司临时股东大会采用累积投票制选举产生。
根据提名结果，吴艳女士将不再担任公司董事职务，但仍为公司控股股东、实际控制人。公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
2、逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期已经届满，为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司第二届董事会同意提名周亚力、吴飞、项坚为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。以上提名均已取得被提名人本人同意。
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第三届董事会独立董事候选人的提名：
2.1审议《关于提名周亚力先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.2审议《关于提名吴飞先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，《独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的内容。
上述候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司临时股东大会采用
累积投票制选举产生。
鉴于本次董事会届满后，姚铮先生、寿邹先生、吴兰女士将不再担任公司独立董事职务。董事会非常感谢姚铮先生、寿邹先生、吴兰女士为公司作出的贡献！3、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第七次临时股东大会的议案》
董事会同意于2017年8月3日召开公司2017年第七次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告
《关于召开公司2017年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-090）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九十五次会议决议；
2、独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年七月十七日
附件：
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
（1）曾渊，男，中国国籍，1967年5月出生，无境外永久居留权，大专学历。2003年1月至今任杭州名流餐饮管理有限公司监事，2006年3月至今任上正服饰（杭州）有限公司董事、总经理，2014年12月至今任杭州至美餐饮管理有限公司董事，2016年11月至今任杭州醍醐文化创意公司执行董事，2017年6月至今任杭州妍食餐饮管理有限公司执行董事。
截止本公告日，曾渊先生未持有公司股份。曾渊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，曾渊先生不属于失信被执行人。
（2）黄门马，曾用名刘闯，男，中国国籍，1967年11月出生，无境外永久居留权，本科。2012年12月至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司西部大区总经理，2015年9月至2017年5月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司副总经理，2017年5月至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司总经理。
截至本公告日，黄门马先生因公司实施股票期权激励计划持有本公司股票
37,500股，占公司总股本0.0082%。黄门马先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，黄门马先生不属于失信被执行人。
（3）方路遥，男，中国国籍，1985年7月出生，北京大学电子信息科学与技术、经济学双本科学位，2016年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（编号2016-3A-019）。2016年5月至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司副总经理，2016年7月至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会秘书，2016年7月至今任浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司执行董事、经理，2016年9月至
今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司非独立董事，2016年12月至今任汉鼎比格菲
斯互动娱乐有限公司董事，2017年7月至今任杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司（原杭州汉鼎租赁有限公司）董事长。
截至本公告日，方路遥先生未持有公司股份。方路遥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，方路遥先生不属于失信被执行人。
（4）王舒扬，男，中国国籍，1985年4月出生，本科学历。2008年12月至2013年9月任网易（杭州）网络有限公司担任主策划、产品经理，2013年9月至2017年5月任浙江汉动信息科技有限公司经理，2016年12月至今任汉鼎比格菲斯互动娱乐有限公司董事，2017年6月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事长、经理。
截至本公告日，王舒扬先生未持有公司股份。王舒扬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，王舒扬先生不属于失信被执行人。
（5）金雪军，男，中国国籍，1958年 6月出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师，浙江大学公共政策研究院执行院长，浙江大学应用经济研究中心主任,浙江省国际金融学会会长，浙江省政府咨询委员，浙江省高校财政金融教学指导委员会主任,先后担任浙江大学经济与金融学系主任兼外经贸学院副院长，浙江大学经济学院副院长兼金融系主任，1993年获国务院政府特殊津贴，系浙江省有突出贡献中青年专家，全国百篇优秀博士论文指导教师，国家社会科学基金重大招标项目首席专家。2014年2月至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司非独立董事。
截至本公告日，金雪军先生未持有公司股份。金雪军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，金雪军先生不属于失信被执行人。
（6）陶宝山，男，中国国籍，1972年10月出生，会计学博士，注册会计师，具有多年会计、财务管理方面的教学与科研工作经验。1993年7月至1998年8月任江苏省连云港如意集团股份有限公司外销员，2001年7月至今任浙江农林大学经济管理学院副教授，硕士生导师。
2015年9月至今任浙江大东南股份有限公司独立董事，2017年6月至今任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。
截至本公告日，陶宝山先生未持有公司股份。陶宝山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，陶宝山先生不属于失信被执行人。
（7）周亚力，男，中国国籍，1961年11月出生，本科学历，中国注册会计师。现任浙江工商大学副教授、硕士生导师。周亚力先生具有多年会计事务所工作经历，熟悉国内外财务会计实务，近年来，主要从事投资及投资风险、集团企业会计及财务控制等方面的研究。曾任浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、浙江天达环保股份有限公司独立董事。现任金圆股份独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、贝因美股份有限公司独立董事、健盛集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，周亚力先生未持有公司股份。周亚力先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，周亚力先生不属于失信被执行人。
（8）吴飞，男，中国国籍，1964年3月出生，博士研究生学历。2006年9月至今任浙江大学传媒与国际文化学院，教师，历任副院长、常务副院长、院长。
吴飞先生在新闻传播学科诸多研究领域均取得优秀学术成果，是国内著名传播学者。曾任浙报传媒集团股份有限公司（现更名为浙报数字文化集团股份有限公司）独立董事。
截至本公告日，吴飞先生未持有公司股份。吴飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，吴飞先生不属于失信被执行人。
（9）项坚，男，中国国籍，1971年5月出生，博士研究生学历，现任浙江大学管理学院讲师，战略管理学会（SMS）会员。项坚先生具有多年企业管理教学经验，主要研究领域为社会网络与公司创新、商业模式设计与重构。注重理论与实践相结合，为多家知名企业提供管理咨询服务。
截至本公告日，项坚先生未持有公司股份。项坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，项坚先生不属于失信被执行人。