Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－021债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|1,885,550,535.90||1,358,950,370.09||38.75%||
||营业利润|200,611,128.78||173,806,414.87||15.42%||
||利润总额|188,466,034.44||174,330,500.07||8.11%||
|||83,117,103.82||115,013,172.79||-27.73%||
||归属于上市公司股东的|||||||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.25||0.34||-26.47%||
||加权平均净资产收益率|5.86%||8.76%||-2.90%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||3,775,738,927.69||2,392,302,989.58||57.83%||
||总资产|||||||
||归属于上市公司股东的|1,511,961,756.92||1,394,028,918.65||8.46%||
||所有者权益|||||||
|股本||333,880,000.00||208,675,000.00||60%||
|||4.53||6.68||-32.19%||
||归属于上市公司股东的|||||||
||每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。2017年每股收益根据期后资本公积转增股本后的总股本进行了重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期，公司营业收入同比增长52,660.02万元、增幅38.75%，主要原因系公司2018年民爆器材产品实现营业收入58,257.04万元、同比增长4,242.63万元；合成氨产品实现营业收入18,679.01万元，同比增长18,679.01万元；硝酸铵及复合肥产品实现营业收入42,609.81万元，同比增长3,603.46万元；矿业产品实现营业收入17,995.98万元，同比增长14,238.21万元；爆破服务实现营业收入32,624.33万元，同比增长4,504.64万元。而合成氨产品同比增长的主要原因系公司2018年收购控股湖北晋煤金楚化肥有限责任公司；矿业产品收入同比大幅增长主要原因系子公司京山凯龙矿业有限公司正常生产经营增长所致。
2、本报告期末，公司总资产为 3,775,738,927.69元，比报告期初增长57.83%，主要原因系公司本报告期末纳入合并报表范围内的子公司、孙公司数量比报告期初有所增加，以及公司本报告期末银行贷款、应付债券余额比报告期初大幅增加。
3、本报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产为4.53元，比报告
期初下降32.19%，主要原因系公司2018年5月实施以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股的权益分派方案，权益分派后公司总股本由 208,675,000股增至333,880,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月20日披露的公司2018年第三季度报告，对2018年度经营业绩的预计是：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至0%，2018年度归属于上市公司股东的净利润预计为9,201.06万元至11,501.32万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中披露的业绩预计存在一定差异，差异主要原因系公司2018年第三季度报告对2018年度经营业绩进行预计时，对资产减值因素预计不充分所致。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-068江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 3日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《股票交易异常波动公告》。
经核查，公司股票连续三个交易日（2015年5月29日、2015年6月1日、 2015年 6月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计并未超过20％，公司股票交易不属于异常波动的情况，现特予以更正。
引致失误原因主要为工作人员选取对应分类指数时出现错误。
公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-042大连天神娱乐股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年4月17日以电子邮件和传真方式发出，并于2015年4月22日上午11时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司监事张春平、李海冰、冯都乐出席会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席张春平先生主持，与会监事以举手表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人朱晔、石波涛与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易进行融资，融资总额为3亿元人民币，融资款项将全部出借给上市公司全资子公司天神互动，是为了满足天神互动战略发展及收购的资金需求，从天神互动的经营情况及长远发展来看，其资产状况良好，有较好的履约能力，其支付风险和按期兑付风险是可以控制的。同时控股股东、实际控制人目前信用状况良好，具有承担风险的能力。监事会同意为控股股东、实际控制人提供担保。
详见同日刊登在巨潮资讯网站上的《关于为控股股东、实际控制人提供担保的公告》，公告编号2015-40。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-042本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》
同意由公司控股股东、实际控制人朱晔、石波涛将全部融资金额3亿元出借给公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”），借款期限为2年零6个月。控股股东及实际控制人向天神互动提供借款的利率与招商证券股份有限公司向控股股东及实际控制人贷款的利率相同。借款用途为归还天神互动前次银行贷款（前次贷款情况详见公司于2015年1月20日刊登在巨潮资讯网站上的公告内容）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会
2015年 4月22日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-006绿景控股股份有限公司 2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 12月 31日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%－60%|盈利：696.88 万元|
||盈利：260 万元－400 万元||
|基本每股收益|盈利： 0.014 元－0.022 元|盈利：0.0377 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩同比大幅下降的原因是：公司控股子公司佛山市瑞丰投资有限公司对 2013年度应收佛山市顺德区杏坛镇土地储备发展中心合作开发项目分成投资收益款全额计提减值准备，对 2014年度佛山市顺德区杏坛镇土地储备发展中心合作开发项目分成投资净收益不予确认。
四、其他相关说明
具体数据将在 2014年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一五年一月十六日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-005江苏南方轴承股份有限公司
关于购买交创读秒二号私募基金基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。
2、公司（或“受益人”）与上海交创投资管理有限公司（以下简称：“上海交创”或“受托人”）签订《交创读秒二号私募基金基金合同》，合同编号
2018JC012-099，出资1000万元，向上海交创认购“交创读秒二号私募基金基金”。
3、公司与上海交创无关联关系；
4、公司本次出资人民币1000万元购买该产品，总金额占公司最近一期（2017年）经审计的总资产的1.28%。
二、交易对手方基本情况
受托人：上海交创投资管理有限公司
法定代表人：王可
住所：上海市闵行区鹤庆路398号41幢3层B3053室
注册资本：3850万元
统一社会信用代码：9131011208009304X7
经营范围：投资管理、资产管理、创业投资、实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、合同主要内容：
近日公司收到了上海交创签字盖章的基金合同，具体情况如下：
1、产品名称：交创读秒二号私募基金基金合同；
2、认购资金总额：人民币1000万元；
3、预计期限：6个月；
4、预期年化收益率：7.5%；
5、投资范围：本基金募集资金主要用于受让敏恒保理持有的个人旅游消费分期应收账款债权。资金闲置期间可投资于银行存款、银行理财产品、货币基金。
6、收益的分配：单个基金委托人基准收益=P×r×D÷365
P为该基金委托人持有的该期委托资金本金。
r为该基金委托人持有的某类基金份额对应的业绩比较基准。
D为该期基金份额投资起始日（含）至该期份额投资期届满之日（不含）的期间天数，最后一期基金份额投资期届满之日即为基金终止日。
7、上海交创风控措施：
就本基金受让的标的资产，敏恒保理同意对逾期还款时间超过60个自然日的标的资产进行回购；
安趣盈同意在各期基金投资期届满之日对标的资产项下未能收回的债权差额部分进行补足。
四、资金来源
本次基金认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、基金投资的目的
在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
（1）特殊风险揭示：
a、基金合同与基金业协会合同指引不一致所涉风险；b、基金的业务外包风险；
c、未在基金业协会登记备案的风险；d、产品结构及底层标的的风险；e、单一投资标的的风险；f、关联交易的风险；g、流动性风险；
（2）一般风险：
a、资金损失风险；b、基金运营风险；c、流动性风险；d、募集失败风险；e、特定投资方法可能引起的特定风险；f、税收风险；g、其他风险:技术风险、操作风险、法律法规、监管政策、业务规则风险、本基金可能面临其他不可预知、不可防范的风险。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。
六、其他事项
1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及基金投资是17,600万元（含本次1,000万元），尚未到期的理财资金是13，500万元，占公司最近一期（2017年）经审计的总资产的17.26%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及基金产品的金额范围和投资期限；
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。
3、公司承诺在此项基金投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、以往购买的并且已经到期的基金和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
七、备查文件
1、公司与上海交创签署的《交创读秒二号私募基金基金合同》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一九年二月十五日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-085
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司参与联合国开发计划署“一带一路”能力建设项目
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日在北京与联合国开发计划署（以下简称“UNDP”）驻华代表处签订了《联合国开发计划署与广州中海达卫星导航技术股份有限公司合作协议》，双方合作开展执行“一带一路”高精度位置服务协作项目，并于 2018年 10月 25日披露了《关于公司参与联合国开发计划署“一带一路”能力建设项目的公告》。公司现就本项目的具体情况进行以下补充说明：
一、项目的基本情况
1、项目的合作形式
本次合作开展执行的“一带一路”高精度位置服务协作项目（以下简称“本项目”）将通过应用分析、政策建议、知识共享和能力建设等方式来探索运用遥感、地理信息系统和卫星导航技术，从而加强“一带一路”沿线各国城乡区域的减灾防灾预防能力。公司将通过本项目向“一带一路”沿线国家提供北斗+精准定位装备、北斗+高精度定位技术支持及方案等服务，与 UNDP合作在“一带一路”沿线国家开展卫星遥感、地理信息和北斗技术等在灾害风险管理中的应用专题
论坛、知识分享研讨会等交流活动，与“一带一路”沿线国家分享北斗相关技术应用于减灾救灾、早期预警等方面的经验、教训与实践案例，以协助“一带一路”沿线国家当地合作伙伴和有关社区的能力建设，促进技术应用与当地发展需求的结合。
2、项目工作计划
本项目现已初步暂定柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚为前期试点，后续会进一步扩大到“一带一路”沿线的其他国家。目前，本项目已制定了前期工作计划，其中，2018年 12月计划在柬埔寨开展论坛、知识分享研讨会等交流活动，并组织专业技术人员培训，与合作伙伴国家探讨地理信息及监测预警能力建设等活动。
二、风险提示
本项目在实施过程中可能存在以下几点风险：
1、本项目在“一带一路”沿线国家将通过与当地相关部门或合作伙伴合作的形式开展，可能存在公司与UNDP或“一带一路”各个沿线国家相关部门、合作伙伴之间沟通合作不顺畅，导致项目成效不达预期的风险。
2、由于本项目前期需要投入资金，且投入以外币（以美元或以外币种）结算，可能发生因国际汇率变化的影响导致项目投入资金减损的情形，如项目额外补充资金短缺或无法及时到位，本项目可能存在暂缓、暂停或终止的风险。
化或出台对其有重要影响的举措、或内部出现政治斗争等问题，本项目可能面临暂缓、暂停或终止的风险。
如本项目顺利开展，将有效扩大公司在“一带一路”沿线国家的品牌影响力，有效提升公司在“一带一路”沿线国家的市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极的影响，但短期内（包括2018年）不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
第五届董事会第十六次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-013
九芝堂股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第五届董事会第十六次会议召开通知于2014年3月24日以专人送达及传真方式发送给公司董事。会议于 2014年 4月 2日以通讯方式召开，应到董事6人，参加会议董事6人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
|||
|-|-|
|现行章程|修改后章程|
|第五条 公司住所：长沙市芙蓉中路一段129号。邮政编码：410008。|第五条 公司住所：长沙市桐梓坡西路339号邮政编码：410205。|

该议案需提交公司 2014年第 2次临时股东大会审议，股东大会审议通过后由公司相关部门办理工商变更手续。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
2、关于召开 2014年第2次临时股东大会的议案
定于2014年4月18日召开2014年第2次临时股东大会。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
九芝堂股份有限公司董事会
2014年4月3日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2014-029东华工程科技股份有限公司
关于更换首发上市持续督导保荐代表人的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|12 月 29 日，本公司收到首次公开发行股票并上市保荐机构平安证|
|券有限责任公司(下称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的|
|函》,由于原指定本公司首发上市持续督导保荐代表人曾年生先生、崔|
|岭先生因工作变动原因,不再负责对本公司的持续督导职责。为继续履|
|行保荐机构的持续督导职责,平安证券决定指派保荐代表人汪岳先生、|
|徐圣能先生接替原保荐代表人的持续督导工作,自2014 年 12 月 29日起|
|履行持续督导职责。|
|本公司首发上市的持续督导期已于 2009 年 12 月 31 日止。由于本公|
|司首发上市的募集资金尚未使用完毕，本次变更后,保荐机构及保荐代|
|表人将继续对本公司剩余的募集资金使用事项履行持续督导业务，持续|
|督导责任截至募集资金使用完毕为止。|
|特此公告。|
|附件：保荐代表人简历|
|东华工程科技股份有限公司董事会|
|二〇一四年十二月三十日|

||
|-|
|附保荐代表人简历:|
|汪岳先生：金融学硕士、保荐代表人。曾负责及参与了合肥美亚光|
|电（002690）、芜湖亚夏汽车（002607）等IPO项目，江苏鱼跃医疗（002223）|
|等再融资项目的保荐和承销工作，主持了上海红双喜、浙江中粮美特等|
|多家公司的改制或辅导工作。|
|徐圣能先生：保荐代表人、注册会计师。具有较强的专业技能和沟|
|通协调能力。曾主持或参与了汉商集团（600774）、金种子酒（000199）、|
|雷鸣科化（600985）、张家界（000430）、东风科技（600081）、葛洲坝|
|（600068）、凌云股份（600480）、爱尔眼科（300015）等 IPO 项目以及|
|嘉宝集团（600622）、中鼎股份（000887）、海信电器（600060）等再融|
|资项目的承销和保荐工作。|
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2018—033陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2018年8月15日发出通知，2018年8月29日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了公司 2018年半年度报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本》
公司 5名原激励对象周黎阳、吴亚兵、张东雷、郭世坤、杨光辉因个人原因离职，已不符合公司 2017年《限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，不再具备激励资格，同意公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 7.848万股，回购价格按照其本人离职被批准当日的公司股票市场价与授予价格孰低值确定。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。董事李培峰先生、赵兰平先生作为公司限制性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决。
3、通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
议案2、3所涉事项，已获得公司 2017年第一次临时股东大会的
授权，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
《陕西烽火电子股份有限公司 2018年半年度报告》、公司独立董事意见，《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》，《陕西烽火电子股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-049天夏智慧城市科技股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准备和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”），董事会收到公司总裁刘遥女士递交的书面辞职报告。刘遥女士因个人原因，申请辞去公司总裁的职务。刘遥女士辞职后，将不在公司担任职务。
鉴于公司董事会临近换届，为了不影响公司生产经营和管理的正常运行，经公司与刘遥女士协商，刘遥女士履职到 2019年 7月 31日为止。
刘遥女士在担任公司总裁期间勤勉尽责，公司及董事会对刘遥女士任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
公司换届相关公告详见 2019年 7月 10日披露在巨潮资讯网的《第八届董事会 2019年第二次临时会议决议公告》、《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2014-010
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过1亿元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，具体内容公告如下：
一、购买银行理财产品情况概述
1、购买银行理财产品的目的
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，公司及子公司使用资金总额不超过1亿元。
3、投资方式
公司运用自有闲置资金通过信托投资公司、证券公司交易系统、银行等金融机构购买固定收益类投资产品和信托理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
4、资金来源
资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
股东大会审议的标准。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施：
公司已制定《委托理财管理办法》,对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
2、公司部分子公司财务状况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、独立董事的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：
公司已按照相关要求建立《委托理财管理办法》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们同意
公司及全资子公司、控股子公司使用总额不超过1亿元的自有闲置资金购买银行理财产品，并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
五、备查文件
1、新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
2、独立董事对公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十日
苏州东山精密制造股份有限公司
本次重大资产购买前十二个月内购买、出售资产的情况说明
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“上市公司”）拟通过境外子公司合并Multi-Fineline Electronix,Inc.（以下简称“本次重大资产购买”）。公司对本次重大资产购买前十二个月内购买、出售资产主要情况说明如下：
（一）非公开发行股票募集资金
东山精密以 14.80元/股向德邦证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、国联安基金管理有限公司、长城国瑞证券有限公司等共发行79,390,270股人民币普通股，共募集资金1,174,975,996.00元（含发行费用）。相关交易进程如下：
2014年5月12日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与非公开发行A股股票相关的议案。
2014年6月6日，公司召开2013年度股东大会，审议通过前述与非公开发行A股股票相关的议案。
2015年 1月 7日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。
2015年3月10日，中国证监会下发《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】373号）核准公司非公开发行。
截至2015年4月14日，上述6名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年4月14日
出具了“大信验字[2015]第2-00024号”《验资报告》，截至2015年4月14日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的非公开发行股票申购资金人民币 1,174,975,996.00元。2015年 4月 15日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐费与承销费后的余额划转至发行人指定的账户内。
（二）认购苏州腾冉电气设备股份有限公司400万股股份
2015年6月12日，东山精密第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向苏州腾冉电气设备股份有限公司增资的议案》。同日，东山精密与苏州腾冉电气设备股份有限公司签署了《股份认购合同》，以自有资金 600万元认购苏州腾冉电气设备股份有限公司400万股股份。
（三）设立东莞东山前瞻显示技术有限公司
2015年6月28日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司与自然人于鹏、自然人周玉慧共同投资设立合资公司，合资公司名称为东莞东山前瞻显示技术有限公司。公司出资510万元，占东莞东山前瞻显示技术有限公司股份比例为51%。
（四）设立并增资DSBJ PRECISION MECHANICAL INC
2015年6月28日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司通过香港东山以自有资金在美国德克萨斯州达拉斯设立美国东山，注册资本为 100万美元，经营范围为：各类精密部件的研发、制造、销售及服务等，建立营销网络。
2016年 4月 7日，东山精密召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增资东山精密（美国）有限公司的议案》，对美国东山增资 150万美元，用于产品研发、设计等前期投入。增资后，美国东山的注册资本为 250万美元。
（五）设立苏州东吉源金属科技有限公司
2016年3月14日，经公司第三届董事会第二十五次会议决议通过，公司设立全资子公司苏州东吉源金属科技有限公司，注册资本2亿元，公司持股比例为100%。
上述资产交易事项与本次重大资产购买交易事项相互独立，不属于本次重大
资产购买纳入累计计算的资产交易。除上述交易外，公司本次重大资产购买前十二个月内未发生其他重大资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司关于本次重大资产购买前十二个月内购买、出售资产的情况说明》之签章页）
苏州东山精密制造股份有限公司2016年4月19日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）048号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于发起设立新药基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）使用自有资金不超过人民币8,000万元，与宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立新药基金（以下简称“新药基金”）。
本次投资主体杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年4月22日，系本公司专业投资平台，由两名合伙人共同发起设立，执行事务合伙人为上海泰格医药科技有限公司，有限合伙人为杭州泰格医药科技股份有限公司。
根据公司章程及相关制度规定，本次投资已经过公司第三届董事会第十一次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自有资金。
二、合作方介绍
1.企业名称：宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA2CH2YC4Q
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十九号422室
合伙企业总认缴金额：500万元
执行事务合伙人：宁波鸿益商务咨询有限公司
成立日期：2018年06月01日
经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.企业名称：上海泰甫创业投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL09C2C
注册地址：上海市青浦区清河湾路1200号1103室-1
注册资本：人民币500万元
法定代表人：周崧
成立日期：2015年09月18日
经营范围：受托管理创业投资企业的投资业务；提供投资咨询、企业管理咨询服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、拟投资的合伙企业基本情况
1.新药基金的认缴出资总额暂定为人民币5亿元；
2.基金存续期为：自首次认缴交割日起10年；
3.宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）作为新药基金的普通合伙人；
4.上海泰甫创业投资管理有限公司作为新药基金的受托管理人；
5.泰格医药拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）作为新药基金的基石投资者，认购的出资额不超过人民币8,000万元；
6.由宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）负责新药基金的资金募集工作。
四、投资方向
新药基金专注于以创新药和新技术的早期项目为主，包含小分子药物、生物药、细胞治疗、基因编辑药物等。
主要投资方式为股权收购、增资扩股、新设投资或投资于单一项目的其他基金。
五、经营管理
1.新药基金的具体投资管理业务由基金管理人进行管理。基金管理人负责新药基金的日常经营管理事务，包括投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作；
2.新药基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，并与其签署相关托管协议，托管费按相关托管协议执行；
3.新药基金成立投资决策委员会，负责对新药基金的项目投资与退出事项作出决策。
六、本次投资的目的和存在的风险
1.公司本次投资的目的
公司借助本次机会，参与到创新药投资、培育、研发领域。同时，该合作模式也将帮助公司提升综合服务能力，发展优质资源储备。
2.公司本次投资存在的风险
投资过程中存在着标的选择错误的风险；整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；不能按时、足额募集出资额的风险。
3.本次投资对公司的影响
在该基金募集过程中及后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-070江苏沙钢股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月3日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）转来的山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）《民事判决书》【（2014）济商初字第103号】，根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）本案相关当事人
原告：天同证券有限责任公司破产管理人（以下简称“天同公司破产管理人”）；
住所地：山东省济南市泉城路101号珍珠泉大厦1006室；
代表人：钱炜，职务：该公司破产管理人负责人。
被告：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司；
住所地：江苏省淮安市西安南路188号；
法定代表人：季永新，职务：董事长。
第三人：珠海国恒利实业发展有限公司（以下简称“国恒利公司”）；
住所地：珠海市吉大海滨南路金海大厦5楼；
法定代表人：梁斯扬，职务：董事长。
（二）诉讼请求
1、判决确认被告抽逃2003年6月23日对天同证券有限责任公司（以下简称“天同公司”）增资或是虚假出资。
2、判决被告承担本案诉讼费。
（三）诉讼事由
天同公司破产管理人在起诉状中称：2003年6月17日国恒利公司将1亿元划入淮钢公司账户，将1亿元划入博华资产管理有限公司（以下简称“博华公司”）账户。2003年6月19日，博华公司将该1亿元电汇给世纪中天投资股份有限公司（以下简称“世纪中天”）账户。2003年6月23日，淮钢公司将国恒利公司划入的1亿元和其他的2亿元共计3亿元汇入天同证券的账户，世纪中天将1亿元划入天同证券的账户。2003年6月24日天同证券用上述4亿元进行了注册资金验资。对本次增资，天同证券依照相关程序，办理了相关手续，淮钢公司登记为天同公司股东并履行了股东职权。2003年6月30日天同公司根据西南证券有限责任公司总经理孙兵制作的两份划款函以股权款的名义将19,000万元通过其开设在山东省济南市市中区建行的账户汇付给国恒利公司开设在西南证券有限责任公司上海西乡路证券营业部在建行上海分行四支行的账户。2008年4月25日，济南中院裁定天同公司进入破产程序，由破产管理人开展清算工作。天同公司认为淮钢公司涉嫌抽逃增资或是虚假出资。
对此，济南中院于2014年4月24日受理本案后，依法组成合议庭，2014年11月6日将《应诉通知书》送达淮钢公司，2015年9月18日公开开庭审理了本案。原告天同公司破产管理人的委托人严丙新、齐玉龙，被告淮钢公司的委托代理人刘崇恩、齐姣到庭参加了诉讼。第三人国恒利公司的法定代表人梁斯扬经济南中院合法传唤，无正当理由拒不到庭，济南中院缺席审理。该案一审现已审理终结。
公司已于2014年11月8日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）详细披露了《关于控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司诉讼事项的公告》（公告编号：临2014-038），并在2014年度报告、2015年半年度报告中进行了披露。
二、本次诉讼的判决情况
2015年10月26日，济南中院对本次诉讼进行了判决，并出具了（2014）济商初字第103号《民事判决书》，一审判决如下：
驳回原告天同证券有限责任公司破产管理人的诉讼请求。
案件受理费100元，由原告天同证券有限责任公司破产管理人负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，公司（包括控股子公司）除已披露的诉讼外，不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次民事判决结果对公司本期或期后利润没有影响，对公司的生产经营活动也不产生重大影响。
五、备查文件
1、山东省济南市中级人民法院（2014）济商初字第103号《民事判决书》。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2015年11月4日
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。
上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验
（2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，募集资金累计投入37,749.93万元（包括使用11,800.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,816.24万元（其中：募集资金余额1,807.81万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额8.43万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集资金投资项目10,164.03万元。其中：投入福建森源家具有限公司信息系统升级改造项目215.00万元；投入森源家具大岭山项目9,949.03万元。
（2）使用闲置募集资金购买智能定期存款，不约定具体存期，按实际存期对应利率计息，年初余额为11,800.00万元（其中11,500.00万元为闲置募集资金，300.00万元为募集资金存款专户累计利息），本年净收回9,950.00万元，年末余额1,850.00万元。
综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入38,263.96万元（包括使用1,850.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,677.40万元（其中：募集资金余额1,593.78万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额83.62万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月8日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号账户类别 存储余额（元）国家开发银行股份有限公司福建
35101560029174760000募集资金专户 9,612.06省分行
兴业银行股份有限公司永安支行 182010100100241998 募集资金专户 772,077.48合计 781,689.54截至2017年12月31日，本公司之子公司募集资金具体存放情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||存储余额|
|单位名称|开户银行|银行账号|账户类别||
|||||（元）|
|福建森源家具|中国银行股份有限||||
|||428671003470|募集资金专户|15,984,295.56|
|有限公司|公司南安丰州中行||||
|广东森源蒙玛|中国工商银行东莞||||
|||2010027319200356049|募集资金专户|8,024.99|
|实业有限公司|市大岭山支行||||
||合 计|||15,992,320.55|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入84.87万元（其中2017年度利息收入76.04万元），已扣除手续费1.25万元（其中2017年度手续费0.85万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年4月14日，经本公司2017年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目，终止原募投项目森源家具营销与服务网络建设项目，新募投项目为森源家具大岭山项目。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2014-048江苏常宝钢管股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、委托贷款事项概述
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等的相关规定，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向常州新芯电子产业发展有限公司提供委托贷款的议案》，公司及控股子公司常宝精特钢管有限公司（以下简称“常宝精特”）利用闲置自有资金分别向常州新芯电子发展有限公司（以下简称“新芯电子”）贷款人民币 5,000万元和 1,000万元，期限一年，贷款年利率9.5%。
公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合“对外提供财务资助”的相关要求，包括：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
该事项不属于关联交易；公司近十二个月内单笔或累计对外提供委托贷款金额未超过最近一期经审计净资产的10%，此次对外提供委托贷款事宜无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
名称：常州新芯电子产业发展有限公司
住所：常州市新北区高新科技园区10号楼216室
企业类型：有限责任公司
注册资本：1200万元
法定代表人：赵昊
主营业务：园区项目投资；企业管理咨询服务；金属材料、建筑材料、五金、交电的销售；房屋出租，物业管理服务。
主要财务指标：截止到 2014年 9月底，该公司总资产为 55,103.03万元，总负债为19,376.32万元，所有者权益35,726.7万元,资产负债率为35.16%，至2014年9月底营业收入为33,117.37万元，净利润2,849.83万元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：6千万元人民币
2、委托贷款用途：为帮助企业资金周转，提升企业经营能力。
3、委托贷款期限：1年
4、委托贷款利率：9.5%
5、收益分配方式：按月结息
6、担保措施：第三方公司提供全额担保（与双方均无关联关系）。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款对外提供财务资助，有利于降低公司财务费用，实现股东利益最大化。公司财务部对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，认为贷款对象有较强的偿债能力，且由第三方公司对该项委托贷款进行全额担保，使公司能够有效地规避风险。
五、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司于2014年12月5日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向常州新芯电子发展有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司实施此次对外提供委托贷款事项。
公司独立董事对此次公司及子公司对外提供委托贷款事项发表独立意见如下：
（1）目前公司资金较为充裕，在保证正常生产经营所需资金的前提下，公司通过委托贷款的方式对外提供财务资助，可以提高公司资金使用效率，增加公司盈利能力。
（2）借款人具有较强的偿债能力，并由第三方公司进行了全额担保，使此次委托贷款的风险处于较低的范围内。
（3）本次委托贷款符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害广大股东，尤其是中小股东的利益，本次委托贷款不构成关联交易，其决策程序合法、有效。
综上，同意公司及子公司向常州新芯电子产业发展有限公司提供6千万元的委托贷款。
六、公司累计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例
本次委托贷款后，公司近十二个月内累计对外委托贷款的金额为2.4亿元，占公司2013年末经审计净资产的8.93%。
七、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司无对外提供财务资助的逾期情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2014年12月6日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-022
广州迪森热能技术股份有限公司
关于与广西北海工业园区管理委员会签署
生物质能集中供热项目投资合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主要内容提示：
1、项目名称：广西北海工业园区生物质能集中供热项目
2、投资规模：项目根据广西北海工业园区目前及未来客户用汽情况，分期建设，首期建设规模为2台20吨生物质锅炉及配套设施。
3、合同约定的项目建设期为18个月，公司将根据项目特点加快实施进度，早日投产。
4、该合同履行对公司本年度的收入、利润不构成重大影响。但对未来公司的经营成果将产生一定的积极影响。
5、风险提示：详见公告第四部分。
2015年2月5日，广西北海工业园区管理委员会（以下简称“甲方”）与广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）签署了《项目投资合同书》（北工管合字【2015】1号），就公司在广西北海工业园区内投资建设生物质能集中供热项目达成一致意见。
一、协议主要内容
（一）项目基本情况
1、建设规模：项目总投资预计不少于10,000万元，其中固定资产投资不少于 7,000万元。项目分两期建设，其中第一期项目计划建设 2台 20吨生物质锅炉及配套设施。第二期建设规模则根据园区新入园企业和用热需求情况另行确定。
2、合作模式：采用BOO（建设-运营-拥有）模式，由公司在项目所在地注册成立项目公司负责本次生物质能集中供热项目的投资与建设，并提供长期运营服务。项目公司注册资本不低于1,000万元。
3、项目用地：项目选址位于广西北海工业园区院内，面积约15亩。
4、建设进度：一期项目自取得项目用地成交确认书后 4个月内，完成项目设计、报建手续并开工建设厂房及配套基础设施，18个月内完成建设并投产。
（二）甲方的主要权利与义务
1、甲方负责协调项目用地手续的办理，协助乙方处理项目用地手续办理过程中的具体事宜，以保障项目的顺利进行。
2、甲方协助乙方办理锅炉及园区供热管网铺设的环评、报建、消防验收等政府部门相关报批验收手续。同时，协助乙方与园区企业签署供汽协议。
3、甲方承诺在乙方提供的热力能有效满足园区企业热力需求的提前下，原则上园区内不再另建同类供热设施。
4、鉴于乙方项目建设后将成为甲方基础设施配套的有益补充，降低用气企业的成本，有利于甲方的招商引资工作，甲方同意在项目开工建设后，给予 45万人民币的建设补贴，支付时间为项目开工后一个月内。
（三）乙方的主要权利与义务
1、乙方项目公司应在接到甲方书面通知或甲方将土地出让公告送达后，按照公告的规定参加招拍挂。
2、乙方在项目完成全部用地开发并全部竣工投产之前，不得以任何方式转让、出租项目用地使用权。且不转让、质押乙方项目公司股权。乙方及乙方项目公司因本项目建设和经营需要办理融资抵押时，应当事先征得甲方的书面同意。
3、乙方项目公司应当按照《项目投资合同书》的有关约定，限期内完成项目建设并投产。
4、乙方支付《项目投资合同书》的履约保证金10万元，保证期为两年，保证期自乙方取得项目用地成交确认书之日起计算。
二、广西北海工业园区基本情况
广西北海工业园区成立于 2001年 8月 22日，规划面积 41平方公里。位于北海市，是中国--东盟自由贸易区、泛珠三角经济区、西部大开发经济区、广西北部湾经济区等几大区域的叠加区与交汇点。2003年3月被批准为省级开发区，2005年12月8日由国家发改委确认为全国第一批通过审核公告的省级开发区之一。目前，园区已成功引进包括中国电子、冠捷科技、朗科科技、三诺电子、冠德科技、国发股份、贝因美、玉柴润滑油、泰国正大集团等多家知名企业，正逐步形成以电子信息、食品医药、机械制造、新能源新材料等为主导的产业集群区域。
目前，园区正积极将产业功能、城市功能、生态功能融为一体，推进园区产城一体化发展，构筑宜业宜居的发展格局，创建绿色循环经济产业园区，努力探索低能耗、低污染、集约式的能源解决方案已成为园区实现节能减排，兼顾降低园区企业用能成本的重要工作。
三、对公司的影响
1、公司将充分利用社会资源，加快生物质能供热业务的推广，深耕泛珠三角地区。考虑到资源方对本项目的主导推动作用及未来广西地区市场的业务开拓，经协商，公司计划通过与资源方共建合资公司的方式对本项目及未来区域内新签项目进行投资、建设与运营。合资公司（项目公司）股权构成中公司出资比例为80%，合资方出资比例为20%，公司与合资方不存在关联关系。
2、虽然合同约定的投资建设期限较长，但公司将根据项目特点加快实施进度，早日投产。
3、该合同履行对本公司本年度的收入、利润不构成重大影响，但对未来公司的经营成果将产生一定的积极影响。
4、《项目投资合同书》的签订不会对公司业务独立性产生重大影响，公司主要业务不会因履行该协议而对相关当事人形成重大依赖。
5、履行本合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、风险提示
1、第一期项目计划建设2台20吨生物质锅炉及配套设施，是基于满足园区内现有企业的用能需求进行规划建设，未来第二期项目投资根据园区入园企业和用热需求情况确定，具有一定不确定性。
2、园区内用能企业涵盖电子信息、食品医药、机械制造、新能源新材料等多个行业，用热企业行业跨度较大，生产工艺多样，热力参数要求差异化情况突出，存在一定的实施风险。
3、本项目是公司深耕泛珠三角地区的又一园区供热项目，项目异地投资运营不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、工程施工风险、运营风险等。
五、其他相关说明
1、公司将按照有关监管规则及《公司章程》的规定，推动本次对外投资事项的实施。
2、公司将持续披露本项目的后续进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、报备文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司与广西北海工业园区管理委员会签署的《项目投资合同书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年2月5日