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中银国际证券有限责任公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司
收购股权业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洲明科技收购的深圳市雷迪奥光电技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案进行了尽职核查，核查情况及核查意见如下：
一、业绩承诺约定
2012年3月5日，公司第一届董事会召开第二十三次会议，审议通过《关于增资深圳市雷迪奥光电技术有限公司并收购其部分股权的议案》，《洲明科技：关于增资深圳市雷迪奥光电技术有限公司并收购其部分股权的公告》（公告编号：2012－018）已于2012年3月6日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。公司与雷迪奥原股东钱玉军和陆初东签订了《股权转让协议书》。
（1）雷迪奥股东钱玉军和陆初东共同承诺：雷迪奥2012年经审计的净利润不低于人民币1500万元。如果雷迪奥2012年经审计的净利润少于1500万元，在钱玉军、陆初东双方转让价格不变的情况下，钱玉军、陆初东分别无偿额外向洲明科技各自转让不超过所持雷迪奥总股本的3%的股份。计算公式为：额外的股权转让=3%×（1500－雷迪奥2012年经审计的净利润）／1500万元）。如果雷迪奥2012年经审计的净利润大于或等于1500万元，则钱玉军，陆初东无须再额外转让所持雷迪奥总股本的3%的股份给洲明科技。
（2）雷迪奥股东钱玉军和陆初东共同承诺：2013年雷迪奥经审计的净利润不低于人民币2000万元。如果2013年雷迪奥经审计的净利润低于人民币1000万元（含1000万），钱玉军和陆初东分别无偿向洲明科技各自转让不超过所持雷迪奥总股本的3%的股份给洲明科技；如果净利润在1001万至1999万之间，则钱玉军
和陆初东两方各自按实际差额比例无偿转让对应比例的股份给洲明科技。计算公式为：额外的股权转让=3%×（2000－雷迪奥2013年经审计的净利润）／2000
万元）。如果雷迪奥2013年经审计的净利润大于或等于2000万元，则钱玉军，陆初东无须无偿转让所持雷迪奥总股本的3%的股份给洲明科技。
（3）雷迪奥股东钱玉军和陆初东承诺推荐的总经理人选及股东陆初东在公司任职时间不得少于3年，离职后3年内不得直接或间接从事与LED显示屏行业有关的工作及投资。
二、2013年度业绩承诺完成情况及原因
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，雷迪奥2013年实现销售收入
115,923,523.13元，净利润为15,642,834.27元，较原股东承诺的公司2013年实现净利润20,000,000.00元少4,357,165.73元，雷迪奥原股东未实现2013年度业绩承诺。
未实现业绩承诺的主要原因是雷迪奥公司部分订单未在2013年12月31日前完成
报关手续，导致该收入未能如期确认。
三、公司拟采取的措施
为保证雷迪奥经营的稳定及激励其2014年度取得更优异的经营业绩，公司本着保护全部股东特别是中小股东利益的原则，争取双赢的局面，与雷迪奥管理层达成具体方案如下：在2014年度，对雷迪奥采取追加业绩承诺的方式弥补2013
年度未达标的结果。雷迪奥同意采取该方案。
经双方平等协商，拟定的具体措施为：“雷迪奥原股东钱玉军和陆初东共同追加承诺：2014年雷迪奥经审计的净利润不低于人民币2500万元。如果2014年雷迪奥经审计的净利润低于人民币2000万元，钱玉军和陆初东分别无偿向洲明科技各自转让不超过所持雷迪奥总股本的3%的股份给洲明科技；如果净利润在2,001万至2500万之间，则钱玉军和陆初东两方各自按实际差额比例无偿转让对应比例的股份给洲明科技。计算公式为：额外的股权转让=3%×（2500万－雷迪奥2014年经审计的净利润）／2500万元）。如果雷迪奥2014年经审计的净利润大于或等于2500万元，则钱玉军，陆初东无须无偿转让所持雷迪奥总股本的3%的股份给洲明科技”。
为维护公司及广大投资者的合法权益，该议案尚需提交公司 2014年度第三次临时股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后与雷迪奥签订关于业绩承诺的补充协议，并在定期报告中履行该事项后续进展的信息披露义务。
四、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：本次收购股权业绩承诺目标未达成的后续解决方案是双方协商一致自愿达成的解决措施，且将按照公司自治原则提交股东大会审议，本解决方案符合公司全体股东利益，中银国际对本解决方案无异议。
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于深圳市洲明科技股份有限公司收购股权业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________ _________
和岩彬 刘清江
中银国际证券有限责任公司 2014年6月9日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2391号
海伦钢琴股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了海伦钢琴股份有限公司（以下简称海伦钢琴公司）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海伦钢琴公司管理层编制的2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海伦钢琴公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海伦钢琴公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海伦钢琴公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海伦钢琴公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海伦钢琴公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海伦钢琴公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章磊
中国·杭州 中国注册会计师：孙玉霞
二〇一五年四月八日
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|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|
|2014年度|
|编制单位：海伦钢琴股份有限公司 单位：人民币万元|
|资金占用 占用方与上市公司的 上市公司核算 2014年期初 2014年度占用 2014年度资金 2014年度偿还累 2014年期末 占用形成资金占用方类别 占用性质方名称 关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 计发生金额 占用资金余额 原因|
|陈海伦 实际控制人 其他应收款 34.84 34.84 备用金 经营性往来控股股东、实际控制人金海芬 实际控制人直系亲属 其他应收款 20.00 20.00 备用金 经营性往来及其附属企业陈朝峰 实际控制人直系亲属 其他应收款 16.30 16.30 备用金 经营性往来|
|小 计 7 1 . 14 71.14|
|姚维芳 监事 其他应收款 1.00 1.00 备 用 金 经营性往来关联自然人及其控制的吴凌迪 监事 其他应收款 2.78 9.35 12.13 备 用 金 经营性往来法人石定靖 高级管理人员 其他应收款 1.00 1.00 备 用 金 经营性往来|
|小 计 3.78 10.35 14.13|
|其他关联人及其附属企业|
|小 计|
|上市公司的子公司及其附属企业|
|小 计|
|总 计 3.78 81.49 85.27|
|法定代表人：陈海伦 主管会计工作的负责人：金江锋 会计机构负责人：王琼|
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2019]第 3-00013号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092019031806087868大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2019]第3-00013号苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月 31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
四、注册会计师的责任
011092019031806087868大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年三月十九日
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|惠州恒铭达电子科技有限公司|全资子公司|应收账款|500.36|1,216.23||1,535.22|181.37|货款|
|惠州恒铭达电子科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1,000.00|8.69|1,008.69||借款|
||||500.36|2,216.23|8.69|2,543.91|181.37||
||||500.36|2,216.23|8.69|2,543.91|181.37||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2016-068神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2016年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第十一次临时会议通知于2016年9月18日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016年 9月 21日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。
会议同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金37,793,838.63元。
关于本次使用募集资金置换预先投入自有资金的情况详见同日披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》。
独立董事、保荐机构针对本事项发表了相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2016年第十一次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一六年九月二十二日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-045南京全信传输科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向周一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】864号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准批复，具体内容详见公司于2017年 6月 13日披露在巨潮资讯网上的《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-029）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织开展本次重大资产重组的相关工作。2017年 6月 30日，本次重大资产重组标的资产常州康耐特环保科技股份有限公司（现已更名为：常州康耐特环保科技有限公司）100%股权的过户及工商变更登记手续已完成，公司于 2017年 7月 4日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-031）。2017年 8月 29日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理公司发行股份购买资产非公开发行股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册，公司于 2017年 9月 4日发布了《南
京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要等公告，向交易对方发行的新增股份登记上市工作已完成。
截至目前，本次重大资产重组的各项工作正在有序推进。公司将进一步推进完成本次重大资产重组相关后续工作，尚需在中国证监会核准文件有效期内进行募集配套资金的股份发行工作并向交易对方支付现金对价，尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程变更登记手续等。此外，中国证监会已核准公司非公开发行募集不超过 27,136万元的配套资金，募集资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
公司将积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编码：2015‐087
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于与湖南郴州经济开发区管理委员会签署招商意向书建设
医疗健康产业园的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与湖南郴州经济开发区管理委员会签署了《招商意向书》，用于建设医疗健康产业园。现将相关事宜公告如下：
一、交易概述
公司与湖南郴州经济开发区管理委员会（以下简称“郴州开发区管委会”）于2015年8月20日签署了《招商意向书》（以下简称“意向书”），公司拟投资不超过人民币5亿元建设医疗健康产业园。
二、交易具体情况
1.交易对方：湖南郴州经济开发区管理委员会
2.项目选址及用地
项目地址位于长冲创新创业园规划范围内，北临高新路、西临新园路、南邻高科路，面积约 300亩（具体使用面积以相关部门最终测量的面积为准）。项目用地采取招拍挂的方式分二期对项目用地进行依法出让，并拟在3年内完成全部用地面积的投资建设。
3.优惠政策
项目达到政策规定条件，享受国家、省、市和园区的有关优惠政策，并由郴州开发区管委会指导、协助办理享受优惠政策所需的相关手续，优先安排申报国家、省、市各级产业引导资金扶持。
三、本次交易对公司的影响
建设医疗健康产业园有利于公司在医疗健康领域核心技术能力的形成，确保战略产品的生产能力提升；同时为公司开拓郴州市场，布局公司医疗健康产业平台提供便利。
四、风险提示
本意向书仅为投资意向，具体投资方式需要进一步协商后方能签订正式协议，并经董事会及股东大会审议通过后方可实施。
本事项尚存在不确定因素，请投资者注意风险。
五、备查文件
《湖南郴州经济开发区管理委员会招商意向书》
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年 8月21日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-029
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事陶兴荣先生的辞职报告。
陶兴荣先生监事职务原定任期为2018年3月19日至2021年3月19日，现因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，陶兴荣先生未持有公司股份。
由于陶兴荣先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陶兴荣先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在新任监事就任前，陶兴荣先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。公司将按法定程序尽快选举产生新的监事。
公司监事会对陶兴荣先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2019-058金龙羽集团股份有限公司
关于项目中标的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的主要情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 1月分别收到深圳供电局有限公司和中国南方电网有限责任公司全资子公司广东电网有限责任公司的《中标通知书》，确认本公司中标深圳供电局有限公司2018年 10kV交联电缆（阻燃型）、低压电缆（阻燃型）、低压电线等框架招标部分项目；中标广东电网有限责任公司 2018年中低压电缆、低压电线等框架招标部分项目，根据招标公告中预测标的金额，按中标比例预估的公司中标金额为中标深圳供电局有限公司项目 18,160万元（含税），中标广东电网有限责任公司项目15,270万元（含税）。中标比例如下：
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|深圳供电局有限公司||
|标的物名称|中标比例|
|低压电缆（阻燃型）|25%|
|10kV交联电缆（阻燃型）|20%|
|低压电线|50%|

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|广东电网有限责任公司||
|标的物名称|中标比例|
|低压电缆（普通型）|10%|
|低压电缆（防白蚁型）|20%|
|低压电线|11%|

具体情况及进展公告详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“2017-031”号、“2018-003”号、“2018-004”号、“2018-052”号和“2019-011”
号公告。
二、中标项目签署合同的情况
截至目前，上述标包中本公司已签订合同金额总计 82,709.28万元（含税），其中与深圳供电局有限公司已签订合同金额56,181.03万元（含税），已全部完成送货。与广东电网有限责任公司及其下属公司已签订合同金额 26,528.25万元（含税），已完成送货22,260.06万元（含税）。
2018年本公司就本中标项目产生对深圳供电局有限公司的销售额为 25,727.75万元（含税）。2019年本公司就本中标项目对深圳供电局有限公司的销售额为30,453.28万元（含税）。
2018年本公司就该中标项目产生对广东电网有限责任公司的销售额为 10,093.61万元（含税）。2019年本公司就该中标项目产生对广东电网有限责任公司的销售额为 12,166.45万元（含税）。
三、合同主要内容
1、合同生效条件：合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章；
2、合同标的：低压电缆（阻燃型）、10kV交联电缆（阻燃型）、低压电线、低压电缆（普通型）、低压电缆（防白蚁型）;
3、合同总金额：82,709.28万元（含税）；
4、合同双方：买方为深圳供电局有限公司、广东电网有限责任公司及其下属公司；卖方为金龙羽集团股份有限公司；
5、签署地点：买方所在地；
6、合同履行期：按相应合同的约定履行；
7、合同价款支付：合同价款分预付款、入卖方成品库款、到货款和质保金四次支付，付款方式：电汇、汇票或支票以及双方认可的其他方式;
8、违约责任：对于买方或卖方的违约行为，按照双方签订的相应的采购合同中的相应条款执行；
9、争议解决方式：双方在合同执行中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成向买方所在地人民法院提起诉讼；
止。履约保证金有效期终止且无索赔（有索赔待索赔完成后），买方应在10个工作日内将履约保证金退还卖方。
四、合同履行对公司的影响
1、公司 2018年度经审计的营业总收入为331,838万元，归属于上市公司股东的净利润为24,289万元，具备履行合同的资金实力；公司目前的产能能够保证合同得到正常履行。
2、本中标项目签订合同总金额占本公司 2018年度经审计营业总收入的24.92%，合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响。
3、合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。公司主要业务不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。
五、合同履行的风险提示
双方已签订的相应采购合同中已就违约、争议以及遭遇不可预计或不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行期间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件：
1、公司与深圳供电局有限公司、广东电网有限责任公司及其下属公司签署的合同；
2、《中标通知书》。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-055航天工业发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2019年12月18日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年12月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于 2019年12月 18日下午召开，公司董事长崔玉平先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 23人，代表股份 531,484,534股，占公司有表决权股份总数的33.1003％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8人，代表股份 453,741,586股，占公司有表决权股份总数的28.2586％；通过网络投票的股东15人，代表股份 77,742,948股，占公司有表决权股份总数的4.8417％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
公司董事郭俊三先生因工作职能分工调整，不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名委员会提名，选举黄晖先生为公司第九届董事
会董事，任职期限与本届董事会一致。
本议案表决结果：同意 530,597,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.8330％；反对 527,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0992％；弃权 360,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0677％。
中小股东总表决情况：同意 109,738,615股，占出席会议中小股东所持股份的99.1978％；反对 527,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4767％；弃权 360,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3254％。
该项议案获得通过。
2、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
本议案表决结果：同意 111,761,562股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6878％；反对 350,000股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3122％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意 110,276,015股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.6836％；反对 350,000股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.3164％；无弃权票。
该项议案获得通过。
3、审议《关于控股子公司提供对外担保的议案》
本议案表决结果：同意530,774,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.8664％；反对350,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0659％；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0677％。
中小股东表决情况：同意 109,916,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.3582％；反对 350,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3164％；弃权 360,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3254％。
该项议案获得通过。
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 531,134,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.9341％；反对 350,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0659％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意 110,276,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.6836％；反对 350,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3164％；无弃权票。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：李大鹏、唐诗
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2019年 12月18日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）
及相关事项的独立意见
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年8月11日召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2016年股权激励计划（草案）》”）及其摘要等相关议案，我们作为独立董事已经逐项发表同意公司进行本次股权激励计划的独立意见，详见2016年8月13日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《独立董事意见》。现公司拟修订原《2016年股权激励计划（草案）》，针对《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2016年股权激励计划（草案修订稿）》”）及相关材料，我们本着独立、客观、公正的原则发表独立意见如下：
一、关于《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见
1、公司本次修订原《2016年股权激励计划（草案）》更加符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）及其《中小企业板信息披露备忘录4号：股权激励（2016年8月12日修订）》等相关法律法规规定，更加符合监管机构对股权激励的指导方向，同时使本次股权激励计划更加具有可行性；
2、公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的拟定、审议流程符合《股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《股权激励管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、本次股权激励计划（修订稿）对原股权激励方案的调整未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的合法权益。
综上所述，我们认为公司实施股权激励计划具有可行性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施股票期权激励计划
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
且上市公司无需聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。该计划同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、关于《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》的独立意见
根据法律、法规和规范性文件以及修订后的公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司调整原《2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”，调整后的《考核管理办法》中绩效考核指标仍然包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标。公司业绩指标以公司净利润增长率及每股收益指标作为考核指标；个人绩效指标以个人考核合格为考核指标；
综上我们认为，公司《股权激励考核管理办法》（修订稿）中所设定的考核指标具备良好的科学性和合理性，相关指标设定客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，有利于促进公司竞争力的提升，同意将上述议案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-058张家港化工机械股份有限公司
2014年第一期短期融资券发行情况公告
公司及董事会全体成员保证信息披一露
的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及 2013年度第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。公司于2014年4月收到中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]CP131号《接受注册通知书》，具体内容详见公司 2014年 4月 22日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《张家港化工机械股份有限公司关于短期融资券注册申请获准的公告》。
2014年5月28日，公司已按相关程序在全国银行间债券市场公开发行 2014年度第一期短期融资券（简称：14张化机CP001，债券代码：041454030），发行规模为5亿元人民币，发行期限为1年，发行价格面值为100元人民币，发行年利率6.99%。
本次短期融资券具体发行情况详见上海清算所（www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会二○一四年五月三十一日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014－044
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2014年 12月 22日向各董事发出，表决截止时间为 2014年 12月 26日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事15人（包括独立董事5人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、陈伟、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共15人参加了本次通讯表决。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司关于 2014年第四季度不良资产核销的议案》。
同意2014年第四季度核销损失类贷款本金额折人民币 1,795,809,908.22元。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司关于2015年机构发展规划的议案》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司风险偏好陈述书（2015年）》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司风险偏好管理办法》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司消费者权益保护工作实施纲要》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司关于明确董事会对行长（管理层）业务授权的议案》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于审议<平安银行股份有限公司董事服务（标准）合同>的议案》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司董事与监事商业行为和道德守则>的议案》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司经营信息报告指引>的议案》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2014年12月27日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-078浙江永强集团股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到实际控制人之一谢建平的通知，获悉谢建平所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谢建平|是|2,000|2017年 11月27 日|2019年11月27日|国泰君安证券股份有限公司|15.58%|个人资金需求|
|||2,000|2017年 11月28 日|2019年11月28日||15.58%||
|合计||4,000|-|-|-|31.16%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，谢建平持有本公司股份128,374,485股，占本公司股份总数的5.90%；
累计质押其持有的本公司股份4,000万股；累计质押股份占其持有本公司股份的31.16%，占本公司股份总数的1.84%。
三、 备案文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年十一月二十九日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（013）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于 2018年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范文件及《公司章程》、《公司证券投资管理制度》等相关规定，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
2018年12月11日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于作为基石投资者参与四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行的议案》，为了更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现，同时提高公司资金使用效率，同意公司使用自有资金不超过10,000.00万港元（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费等）作为基石投资者参与认购四川能投发展股份有限公司（以下简称“四川能投发展”）在香港联合交易所（以下简称“联交所”）的首次公开发行股份。
2018年12月28日，四川能投发展在联交所上市，股票代码1713.HK，发行后总股本为107,435.77万股。公司作为基石投资者认购四川能投发展H股5,536.60万股，认购价格为1.77港元/股，共计支付股票认购款9,799.78万港元，合计支付总价款9,898.53万港元，折合人民币8,731.79万元，持股比例为5.15%。
二、证券投资的具体情况
截至2018年12月31日，公司证券投资收益为0.00元。2018年度公司持有的证券及损益情况详见本报告附件1、2018年度证券投资情况表。
三、内控制度执行情况
公司通过建立证券投资管理制度，明确了证券投资范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，证券投资金额未超出董事会审批权限，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
附件1：2018年度证券投资情况表
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年 3月22日
附表1
北京恒华伟业科技股份有限公司
2018年度证券投资情况表
单位：人民币万元
|||||||||||||||
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|证券类别|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源|
|H股|1713|四川能投发展|8,731.79|公允价值|0.00|-145.23|-145.23|8,731.79|0.00|0.00|8,586.56|可供出售金融资产|自有资金|
|合计|--|--|8,731.79|--|0.00|-145.23|-145.23|8,731.79|0.00|0.00|8,586.56|--|--|
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-015北京三夫户外用品股份有限公司
关于调整 2016年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票相关事项已经公司于2016年9月27日召开的第二届董事会第十八次和2016年10月17日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。
为确保公司2016年非公开发行股票的顺利推进，公司拟对2016年非公开发行方案中的发行数量及募集资金的投资金额进行进一步调整。2017年3月1日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整<非公开发行股票方案>的议案》，本次方案调整情况如下：
1、发行数量的调整
调整前：（3）发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过2,000万股（含2,000万股），在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、转增股本等除权除息事项的，本次发行股票数量将相应调整。
调整后：（3）发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过1,300万股（含1,300万股），在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、转增股本等除权除息事项的，本次发行股票数量将相应调整。
2、募集资金投向的调整
调整前：（8）募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
运动·快乐·梦想单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目|41,851.82|39,843.08|
|2|三夫总部办公及研发中心建设项目|20,156.92|20,156.92|
|合计||62,008.74|60,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：（8）募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过56,078.34万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目|41,851.82|35,921.42|
|2|三夫总部办公及研发中心建设项目|20,156.92|20,156.92|
|合计||62,008.74|56,078.34|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一七年三月三日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-061佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
首次授予数量及激励对象的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年8月31日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及激励对象的议案》，根据股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件及授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予数量及激励对象进行调整。具体情况如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年7月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》；
公司独立董事发表了《关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见》和《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的独立意见》，均明确同意公司本次激励计划；
北京盈科（上海）律师事务所出具了《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
公司于2018年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了上述内容。
2、2018年7月27日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2018-048）。
3、2018年8月1日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司于2018年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-050）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）和北京盈科（上海）律师事务所出具的《2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
二、授予数量及激励对象调整情况及所需履行的程序
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象张菁、李荣林、戴亚、徐美娟、周隆、杨捷、周秀平等7人因个人原因放弃认购，副总经理王冬因个人原因由原计划认购3万股改为实际认购2.1万股，公司董事会同意取消上述8名激励对象放弃认购的限制性股票共计14万股，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。公司2018年限制性股票激励计划的首次授予数量由210万股调整为196万股，激励对象由99人调整为92人。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的授予价格、授予数量及其他事宜与公司股东大会审议通过的一致。调整后的激励对象名单见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）与本公告同日披露的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权，并履行了必要的程序，无需再次提交股东大会审议。
三、本次限制性股票激励计划的授予数量及激励对象的调整对公司的影响
公司按照授予日公司股票的市场价格确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支，该等费用将在本计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。
四、独立董事意见
公司独立董事一致同意公司调整2018年限制性股票激励计划的首次授予数量及激励对象。详情见公司在巨潮资讯网与本公告同日披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
五、监事会意见
公司监事会审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案》，一致同意对本次限制性股票激励计划和激励对象的调整。意见详情见公司在巨潮资讯网与本
公告同日披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-060）。
六、法律意见书的结论意见
北京盈科（上海）律师事务所对公司本次调整2018年限制性过激励计划的授予数量及激励对象出具了《北京盈科（上海）律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予和调整事项之法律意见书》，结论性意见认为：
截至本法律意见出具日，本次激励计划向激励对象授予限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定；
本次股权激励对象的调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司和授予的激励对象不存在《激励计划》规定的不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年九月三日