Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于上海外高桥保税区开发股份有限公司
非公开发行有限售条件股份上市流通事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“外高桥”或“公司”）非公开发行股票及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对外高桥非公开发行股票限售股上市流通事项进行了核查，核查意见如下：
一、外高桥非公开发行股票限售股相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]292号）核准，外高桥于2014年4月18日向特定对象非公开发行124,568,181股人民币普通股。该次非公开发行完成后，外高桥股本总额增加至1,135,349,124股。
本次非公开发行股票中产生的限售股情况及锁定期安排如下：
单位：股
||||
|-|-|-|
|有限售条件的股份持有人|有限售条件的股份数量|锁定期安排|
|西南证券股份有限公司|26,363,636|认购的股份自上市之日起12个月内不得转让|
|中国长城资产管理公司|24,545,454|认购的股份自上市之日起12个月内不得转让|
|财通基金管理有限公司|15,095,454|认购的股份自上市之日起12个月内不得转让|
|宝盈基金管理有限公司|15,000,000|认购的股份自上市之日起12个月内不得转让|
|诺安基金管理有限公司|12,727,272|认购的股份自上市之日起12个月内不得转让|
|安徽省铁路建设投资基金有限公司|12,727,272|认购的股份自上市之日起12个月内不得转让|
|国华人寿保险股份有限公司|12,318,181|认购的股份自上市之日起12个月内不得转让|
|安徽省投资集团控股有限公司|5,790,912|认购的股份自上市之日起12个月内不得转让|
||124,568,181|-|

本次发行新增股份已于2014年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的8位投资人所认购的股份限售期为12个月，预计上市流通时间为2015年4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。因2015年4月25日为法定休息日星期六，故本次限售股上市流通日顺延至2015年4月27日。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等相关公告文件，上述参与非公开发行认购的8位投资人所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让，截至本公告日，以上股东均严格履行了上述承诺。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
四、本次有限售条件流通股的上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为124,568,181股。
2、本次限售股上市流通日期为2015年4月27日。
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
||||
|-|-|-|
|有限售条件的股份持有人|持有有限售条件的股份数量|本次上市有限售条件股份数量|
|西南证券股份有限公司|26,363,636|26,363,636|
|中国长城资产管理公司|24,545,454|24,545,454|
|财通基金管理有限公司|15,095,454|15,095,454|
|宝盈基金管理有限公司|15,000,000|15,000,000|
|诺安基金管理有限公司|12,727,272|12,727,272|
|安徽省铁路建设投资基金有限公司|12,727,272|12,727,272|
|国华人寿保险股份有限公司|12,318,181|12,318,181|
|安徽省投资集团控股有限公司|5,790,912|5,790,912|
||124,568,181|124,568,181|

五、核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对外高桥非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行有限售条件股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
冷鲲 王广学
年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行有限售条件股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-077华夏幸福关于与中国航天科工信息技术研究院
签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国航天科工信|
|息技术研究院（以下简称“航天科工”）就双方发挥各自优势，在全国范围内推|
|动航天科工物流、智能交通、北斗导航等相关产业落地、孵化，并将航天科工业|
|务向公司产业园区内企业进行推广签署《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。|

一、协议主要内容
（一）协议双方
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|-|
|公司是中国领先的产业园区和产业新城投资运营企业集团，致力于重大产业|
|孵化、产业投资、产业发展和产业链运营。公司核心业务包括产业园区以及产业|
|新城的综合开发建设和运营，以及配合地方政府进行产业发展，并向企业提供融|
|资、运营支撑等服务。|
|航天科工隶属于中国航天科工集团公司，是专门从事体系信息技术研究、系|
|统集成和相关产品研发的单位。航天科工在智能交通、信息技术、北斗导航、卫|
|星通信、智能仪器、装备保障信息化及信息化系统工程等领域具有综合优势。|

（二）合作内容
1.“无锡智慧物流装备及服务产业园”（以下简称“无锡产业园”）基地建设：航天科工提供技术能力及现有产业基础，公司提供园区设施、融资等方面的支持，双方将本项目作为战略合作的启动项目，共同推动无锡产业园项目落地和建设。公司将配合航天科工，以公司全国范围各产业园区内现有企业作为潜在客户群，探讨先进模式，复制成功经验，拓展全国范围内其他地区的市场。
2.北斗导航领域的合作：双方将拓展北斗导航、卫星通信等业务领域的合作，
包括GPS/北斗导航芯片产品和导航相关设备的研发生产、以及车载卫星天线
系统、便携式卫星天线系统、卫星通信车等。公司将提供园区资源、融资能
力和运营服务经验，在航天科工指定的地域进行相关项目的孵化、落地、发展以及业务开拓。
3.积极推进其他深层次合作：双方寻求将航天科工产业、品牌优势与公司资本运作、产业运营优势相结合，共同推进以国家战略产业领域为核心的技术、产业、资本等合作项目。
（三）其他
双方同意以本协议为基础，根据具体项目情况另行签署项目合作协议书。双方具体权利义务以双方就具体项目签署的协议为准。
二、协议对公司的影响
本协议的签订为公司产业新城平台接入和复制智慧物流及北斗导航、卫星通信业务模式奠定了坚实基础，为公司进一步打造智慧物流服务平台及北斗导航、卫星通信产业孵化器，促进产业集聚和升级创造了有利条件。
三、风险提示
本次签署的战略合作协议属于意向性协议，该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作项目实施进度和内容尚存在不确定性，尚待协议双方沟通并进一步签署具体合作协议予以约定。具体合作协议签署后，公司将按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年5月21日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018 - 011中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会
2018年度第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年度第一次会议通知及会议材料于2018年3月2日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2018年3月15日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼1513会议室以现场方式召开。会议由公司监事顾荣芳主持，会议应参加表决的监事4人，实际表决的监事4人，公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议 2017年度监事会工作报告的议案》
与会监事以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
二、《关于公司 2017年度报告的书面审核意见》
经认真审议公司 2017年度报告，监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
中航电子2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
三、《关于审议 2017年度社会责任报告的议案》
与会监事以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案将提交公司股东大会审议。
四、《关于审议募集资金 2017年度存放与使用情况专项报告的议案》与会监事以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）五、《关于审议 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
与会监事以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案将提交公司股东大会审议。
六、《关于审议 2017年度内部控制审计报告的议案》
与会监事以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案将提交公司股东大会审议。
七、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）核准，公司于 2017年 12月 25日公开发行了每张面值 100元、面值总额 240,000万元的可转换公司债券。根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，公司董事会有权按照本次发行募集资金投资项目
中航电子实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排。公司现根据上述股东大会决议拟以现金增资形式向募集资金投资项目实施主体进行第一期增资（见同日公告）。
公司监事会认为：公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的情况下，对募集资金投资项目的实施主体进行第一期增资，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
与会监事以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
八、《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）核准，公司于 2017年 12月 25日公开发行了每张面值 100元、面值总额 240,000万元的可转换公司债券。公司现拟使用募集资金 80,934,990.10元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金（见同日公告）。
公司监事会认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
2、公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行
中航电子了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定；
3、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；
4、同意公司以募集资金置换截至 2018年 2月 7日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，共计人民币 80,934,990.10元。
与会监事以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
九、《关于选举公司监事的议案》
汪亚卫先生因工作调整不再担任公司监事及监事会主席，于 2018年 3月 12日向公司监事会提交了辞职报告。
经公司股东中国航空工业集团有限公司推荐，现提名余枫先生（简历请见附件）为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
与会监事以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2018年 3月 15日
中航电子附件：监事候选人简历
余枫：男，1961年 9月出生，研究员级高级工程师。1983年 7月毕业于沈阳航空工业学院机械工程系，主修机械制造工艺与设备专业，并获得学士学位。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，中航直升机有限责任公司董事长、总经理，中国航空科技工业股份有限公司副总经理，本公司董事。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会一办主任。
证券代码：603885证券简称：吉祥航空公告编号：2016-052
上海吉祥航空股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月18日 14点00分
召开地点：上海闵行区虹翔三路80号吉祥航空619会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月18日
至2016年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司关联交易的议案|√|
|2|关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司进行增资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2016年10月 29日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司、王均豪、上海均瑶航空投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603885|吉祥航空|2016/11/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于 2016年11月15日（周二，上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、
交通等费用自理。
2、本公司地址：上海市闵行区虹翔三路80号
联系人：徐骏民、王晰
联系电话：021－22388581
传真：021－22388000
邮编：200336
3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软
件有限公司
联系人：欧阳雪
联系电话：021－52383315
传真：021－52383305
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2016年10月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海吉祥航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月18
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限||||

|||
|-|-|
||公司关联交易的议案的议案|
|2|关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司进行增资的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2019-04号西藏天路股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 30日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190136）。
中国证监会依法对公司提交的公开发行A股可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行 A股可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-058国投安信股份有限公司关于全资子公司安信证券
股份有限公司披露2013年安信证券股份有限公司债券2016年付息公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2013年8月19日发行的2013年安信证券股份有限公司债券，债券简称：13安信债，债券代码：122270，将于2016年8月19日支付自2015年8月19日至2016年8月18日期间的利息，债权登记日为2016年8月18日，付息日为2016年8月19日。
《2013年安信证券股份有限公司债券2016年付息公告》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2014-027中国化学工程股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2014年9月18日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于 2014年 9月 22日上午 10点 30分在公司总部十层会议室召开，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司原董事长金克宁先生因到龄退休，辞去董事长等职务。
董事会同意选举公司董事陆红星先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。此外，陆红星先生将不再担任公司总经理职务。
二、审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任余津勃先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。余津勃先生的简历请详见附件。
三、审议通过公司《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意提名补选余津勃先生为公司第二届董事会董事候选人。
该议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过公司《关于调整独立董事报酬标准的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据国资委企业分配局（分配函[2014]13号）文《关于调整外部董事薪酬标准的通知》，公司董事会拟对公司独立董事年度基本报酬标准调整如下：独立董事的年度基本报酬为 8万元人民币。如担任专门委员会主任（主席、召集人），年度基本报酬定为 10万元；公司独立董事参加董事会会议和专门委员会会议可分别按每次 3000元和 2000元领取会议津贴。上述标准为税前收入，自 2014年 1月 1日起执行。
该议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过公司《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊载于 2014年 9月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
公司独立董事郑鸿女士、刘根元先生、余波先生、王璞先生对公司聘任余津勃先生为公司总经理并提名为董事候选人发表
了独立意见，认为公司聘任公司总经理议案及提名董事会候选人议案程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定；余津勃先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定；董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一四年九月二十二日
附件：
余津勃先生简历
余津勃先生，1958年4月出生，中国国籍，无境外居留权，现任中国化学工程集团公司党委书记，股份公司副总经理、党委常委。
余先生1988年9月至1996年11月先后任中国化学工程第十三建设公司机运处副科长、副主任、天津分公司副经理、总经理助理、副总经理；1996年11月至1998年3月任中国化学工程重型机械化公司总经理；1998年3月至2000年11月任中国化学工程重型机械化公司总经理、党委书记；2000年11月至2001年12月任中国化学工程总公司副总经理；2001年12月至2003年12月任中国化学工程总公司副总经理兼中国化学工程重型机械化公司总经理；
2003年12月至2005年2月任中国化学工程总公司副总经理；2005年2月至2008年1月任中国化学工程集团公司副总经理；2008年1月至2008年10月任中国化学工程集团公司副总经理、党委常委；
2008年10月至2014年8月任中国化学工程集团公司党委常委，股份公司副总经理、党委常委。2014年8月至今任中国化学工程集团公司党委书记，股份公司副总经理、党委常委。
余先生毕业于天津大学内燃机专业，获工学学士学位，教授级高级工程师。
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-007
山东新潮能源股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-19,000.00万元左右。
3、业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：30,406,750.01元。
2、每股收益：0.05元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2016年度，受公司出售下属子公司股权产生投资损失等因素的影响，经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度业绩将出现亏损。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-046
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，也无需进行追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部颁布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号）；2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则等的颁布或修订，公司对会计政策相关内容进行了相应的调整。
2018年4月18日，公司第六届董事会2018年第七次会议和第六届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事就此事项发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
(一)《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）修订的主要内容包括：明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。
对公司财务报表项目列示产生的影响如下：
在资产负债表中新增“持有待售的资产”、“持有待售的负债”项目。
(二)《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）
调整的主要内容包括：在利润表新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中的与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，2017年相应调减营业外收入123,174.18元，调减营业外支出3,580.53元，调增资产处置收益119,593.65元。
公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合监管部门的相关要求以及公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1.金证股份第六届董事会2018年第七次会议决议
2.金证股份第六届监事会2018年第二次会议决议
3.金证股份独立董事的独立意见
4.金证股份监事会关于公司会计政策变更的审核意见
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二○一八年四月十九日
广晟有色金属股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广晟有色金属股份有限的独立董事，现对公司第七届董事会2019年第五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》的独立意见
根据经营业务发展需要，公司增加 2019年日常关联交易事项，符合公司业务发展需要。公司与关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。关联董事回避表决；关联交易决策程序合法有效；同意本次新增日常关联交易预计。
二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、《关于对全资子公司增资的议案》的独立意见
公司以未分配利润转增资本及现金增资方式向全资子公司德庆
兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴邦公司”）进行增资，将有利于优化兴邦公司财务结构，提升融资发展能力；促进技改增效，提升企业盈利水平。通过此次增资将降低兴邦公司资产负债率，提高企业利润增长点。董事会对该议案进行审议时，表决程序合法,同意本次对全资子公司的增资。
四、《关于 2019年度期货套期保值计划的议案》的独立意见
公司开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司开展有色金属产品套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲有色金属产品价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展，同意本次套期保值计划。
（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
郭勇 朱卫平
沈洪涛 徐驰
二○一九年四月二十九日
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2017-001上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十九次会议于2017年3月13日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2017年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由邵晓明董事长主持。
本次会议审议的《关于2017年度预计日常关联交易议案》经公司董事会审
计委员会和独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、2016年度董事会报告（本议案需提交股东大会审议）
二、2016年度财务决算报告（本议案需提交股东大会审议）
三、2016年年度报告（本议案需提交股东大会审议）
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于2016年度利润分配的议案（本议案需提交股东大会审议）
利润分配方案为：按2016年末公司总股本551,610,107股为基数,向全体股
东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税，B股股利折算成美元支付），分
配现金股利总额为137,902,526.75元。。
独立董事的独立意见：
董事会提出的《关于2016年度利润分配的议案》符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，事先通过公司投资者交流平台（电话、传真、电子邮箱、上证
e互动等）听取广大股东尤其是中小股东的意见，充分考虑到对股东的稳定回
报，并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
我们认为，本议案符合公司实际情况，合规合法，未有损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形，同意提请股东大会审议。
独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪
五、关于2017年度续聘请会计师事务所的议案
公司2017年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制
的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务
所商定费用标准后确定。
公司2016年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用
为人民币189万元（其中内控审计费48万元）。
六、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供
担保的议案（本议案需提交股东大会审议）
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
七、关于2017年度预计日常关联交易的议案
关联董事邵晓明（锦江国际（集团）有限公司副总裁）、马名驹（锦江国际
（集团）有限公司副总裁）、许铭（锦江国际（集团）有限公司副总裁）、康鸣
（上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、副总裁）、朱虔（上海锦
江国际酒店发展股份有限公司首席投资官）对此议案回避表决。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
八、2016年度内部控制评价报告
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于调整董事会薪酬委员会部分成员的议案
因到龄退休，戎平涛先生不再履行董事会薪酬委员会委员职责，推荐康鸣董
事担任公司第八届董事会薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事任期一致。
董事康鸣对此议案回避表决。
十、关于2016年度公司高级管理人员薪酬的议案
2016年度公司高级管理人员完成年度经营指标、工作管理目标，同意计发报
酬总额288.5万元。
董事、副总裁袁辽骏对此议案回避表决。
独立董事的独立意见：
公司高级管理人员2016年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事
会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员
2016年度薪酬，按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定，未有损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪十一、关于聘任公司证券事务代表的议案
十二、关于修订《公司章程》部分条款的议案（本议案需提交股东大会审议）会议还听取了以下报告：
一、独立董事2016年度述职报告；
二、董事会审计委员会2016年度履职情况汇总报告；
三、董事会薪酬与考核委员会2016年度履职情况汇总报告。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临2019-040
中国人民保险集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2019年 10月 10日以书面方式发送全体监事，会议于 2019年 10月 29日在北京市西城区西长安街 88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事 5名，实到监事 3名。林帆监事长因其他安排无法出席会议，书面委托许永现监事代为出席并表决；王大军监事因其他公务无法出席会议，书面委托姬海波监事代为出席并表决。
根据《中国人民保险集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，推举许永现监事代为主持本次会议。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于 2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：
1.公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
2.公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与公司 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司监事会
2019年 10月 29日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-68
证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[161499号]的反馈意见回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月22日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[161499号]（以下简称“反馈意见”）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和
逐项落实，现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站的《北京京能电力股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[161499号]的反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组还需获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审核的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司二〇一六年九月二日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2019-006北京同仁堂股份有限公司
关于子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日获悉，子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）之子公司北京同仁堂科技发展成都有限公司经过现场检查和审核，符合《药品生产质量管理规范》，收到四川省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下：
一、基本情况：
企业名称：北京同仁堂科技发展成都有限公司
生产地址：天府新区仁寿视高开发区三江路7号：综合生产车间
证书编号：SC20180117
认证范围：原料药（盐酸小檗碱、葛根素）（含中药前处理提取）
发证日期：2019年1月31日
有效期至：2024年1月30日
二、生产线、计划生产品种
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|序号|生产线名称|代表品种|
|1|综合生产车间|盐酸小檗碱、葛根素|

三、市场情况
北京同仁堂科技发展成都有限公司为同仁堂科技之子公司，主要业务为加工、提取中药材，可为同仁堂科技提供中药材提取物，市场无同类可比较产品。
四、对上市公司的影响
上述车间通过 GMP认证并获发《药品 GMP证书》，表明同仁堂科技相关生产
线满足GMP要求，本次《药品GMP证书》的获得，有利于其继续保持稳定的生产
能力，满足市场需求。本次获得《药品GMP证书》不会对本公司业绩产生重大影
响。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一九年二月二十六日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-037浙江奥翔药业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年8月28日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年8月17日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临 2014-047
百视通新媒体股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海文化广播影视集团有限公司拟对本公司实施业务梳理、资产整合及注入文化传媒类资产并募集配套资金等重大事项，本公司分别于 2014年 6月 18日、2014年 7月 18日、2014年 8月 18日发布了《重大资产重组停牌公告（临2014-029）》、《重大资产重组停
牌公告（临2014-037）》、《重大资产重组停牌公告（临2014-042）》，公司股票继续停牌。
截至本公告发布之日，相关中介机构已进场，尽职调查等各项工作正在积极推进中。因有关事项尚存在不确定性，尚需进一步研究论证，并获得国有资产监督管理委员会和国家新闻出版广电总局对相关事项的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司 2014年 9月 1日
证券代码：600321 证券简称：ST正源 编号：2019-070正源控股股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议通知于2019年 11月 19日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2019年 11月 22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于子公司澋源建设与控股股东子公司南京林庄签订装修工程总承包合同的关联交易议案》
同意四川澋源建设有限公司与南京林庄房地产开发有限公司签订《尚峰尚水二期 C组团样板间装修工程总承包合同》，项目总价款暂估为15,022,886.78元。
具体内容详见公司于 2019年 11月 23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司与控股股东子公司签订装修工程总承包合同的日常关联交易公告》（公告编号：2019-071号）
根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。独立董事对该关联交易议案发表了同意的独立意见。
本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于子公司澋源建设与控股股东子公司正源仓储签订装修改造工程施工协议的关联交易议案》
同意四川澋源建设有限公司与北京正源仓储有限责任公司签订《北京 898创新空间A01、C02会议中心装修改造工程施工协议》，项目总价款暂估为62,699,990.37元。
具体内容详见公司于 2019年 11月 23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司与控股股东子公司签订装修改造工程施工协议的日常关联交易公告》（公告编号：2019-072号）
根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。独立董事对该关联交易议案发表了同意的独立意见。
本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于子公司西藏溢融源投资设立“成都正源银河里置业有限责任公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》
同意公司全资子公司西藏溢融源创业投资有限公司以自有资金出资不超过人民币3,000.00万元设立成都正源银河里置业有限责任公司，参与建设公司“双流∙正源国际荟产城融合项目”。董事会授权公司经营层办理注册成都正源银河里置业有限责任公司的具体事宜。
具体内容详见公司于 2019年 11月 23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司投资设立成都正源银河里置业有限责任公司的公告》（公告编号：2019-073号）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、独立董事事前书面认可文件；
2、第九届董事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于公司关联交易事项的意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2019年11月23日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—047长春欧亚集团股份有限公司
2016年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年第三季度报告
披露工作的通知》的要求，《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的规定，现将公司 2016年第三季度主要经营数据公告如下：一、报告期门店变动情况
2016年第三季度，公司新开各类经营门店 5个，地区分布均在吉林省。经营业态为：购物中心（百货店）1个、连锁超市 4个。相关数据详见下表：
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|地区|经营业态|名称|地址|开业时间|建筑面积（㎡）|物业权属|
|吉林省|购物中心（百货店）|长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司东丰分公司|吉林省东丰县东丰镇鑫达路南侧|2016年9月|45,000|自有|
||连锁超市|长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司金辉超市|白城市庆学东路12号楼|2016年8月|9,600|租赁|
|||长春欧亚超市连锁经营有限公司中东新天地店|长春市南关区亚泰大街 1138号|2016年9月|3,800|租赁|
|||长春欧亚超市连锁经营有限公司中东七彩城店|长春市泰来街湖西路交汇中东七彩城地下一层|2016年9月|4,800|租赁|
|||四平欧亚商贸有限公司地直街店|吉林省四平市铁西区地直街英雄大路2095号宝泰购物广场地下一层|2016年9月|4,600|租赁|

报告期，无关闭门店的情况。
二、报告期主要经营数据：
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|地区|经营业态|营业收入（元）|营业成本（元）|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|吉林省|购物中心（百货店）|5,125,625,885.91|4,205,239,680.93|17.96|-2.11|1.39|
||大型综合卖场|2,462,794,350.93|1,882,348,952.52|23.57|9.37|0.92|
||连锁超市|1,227,283,249.86|1,003,892,854.99|18.20|5.25|0.67|
||房地产|89,529,345.21|52,617,744.58|41.23|-40.07|10.14|
||其他|35,926,421.76|14,298,512.81|60.20|-43.25|22.78|
|辽宁省|购物中心（百货店）|296,987,137.68|242,081,827.61|18.49|-4.74|-0.69|
||大型综合卖场|||-|-|-|
||连锁超市|||-|-|-|
||房地产|||-|-|-|
||其他|||-|-|-|
|内蒙古自治区|购物中心（百货店）|117,638,131.00|96,127,974.45|18.29|305.99|2.62|
||大型综合卖场|||-|-|-|
||连锁超市|||-|-|-|
||房地产|190,584,666.45|138,516,341.34|27.32|47.64|-2.48|
||其他|||-|-|-|
|北京市|购物中心（百货店）|||-|-|-|
||大型综合卖场|||-|-|-|
||连锁超市|23,472,929.93|19,334,459.86|17.63|100.00|-|
||房地产|||-|-|-|
||其他|||-|-|-|
|海南省|购物中心（百货店）|||-|-|-|
||大型综合卖场|||-|-|-|
||连锁超市|5,585,955.52|3,767,007.75|32.56|52.92|3.62|
||房地产|||-|-|-|
||其他|||-|-|-|

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2015-001
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于涉及仲裁的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次仲裁的进展情况
因北京西普耐火材料有限公司（以下简称“北京西普”）提供的耐火材料质量不合格而导致公司两座玻璃窑炉2号炉漏料以及1号、2号炉耐火材料侵蚀严重，公司根据《合同》约定向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并同时申请财产保全措施，请求裁决北京西普向公司赔偿损失15,794,290.43元、仲裁费用由北京西普承担。公司于2014年7月17日向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交仲裁申请，并于2014年7月29日收到仲裁受理通知书，详见公司于2014年7月30日披露的关于公司涉及仲裁的公告（临2014－039号）。
鉴于本公司发现新的事实，为更好的维护公司利益，公司于 2014年 12月 24日向上海国际仲裁中心申请撤回仲裁申请，并将另行主张权利。2015年 1月7日，公司收到上海国际仲裁中心作出的编号为〔2015〕沪贸仲裁字第002号《撤案决定》，主要内容如下：同意公司的撤案申请，自撤案决定作出之日起予以撤销；鉴于本案已组成仲裁庭进行审理，上海国际仲裁中心收取仲裁费人民币 83,952元，由本公司支付。
二、本次仲裁申请撤销对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将向当地法院提起诉讼，解决该合同纠纷，鉴于目前尚未开始相关程序，存在一定不确定性，暂无法预计本次仲裁申请的撤销对本公司本期利润或期后利润的影响。
本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
广东松发陶瓷股份有限公司
独立董事关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事先认真阅读了董事会提交的第四届董事会第六次会议审议的关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案及相关材料。我们基于独立判断，就子公司潮州市联骏陶瓷有限公司与国投建恒融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务事项涉及关联交易进行事前认可意见如下：
本次融资租赁业务不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次融资有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第四届董事会第六次会议审议表决。
独立董事：李柳杰、徐俊雄、程宁伟2019年6月17日