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证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-091木林森股份有限公司
关于公司签署重大资产重组框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自 2016年 7月 15日下午13：00起停牌。详见公司 2016年 7月 15日披露的《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），2016年7月22日披露的《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。根据事项进展，公司确认本次事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016年7月 29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（编号：2016-058），2016年8月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-062），2016年 9月 12日经公司第二届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于9月13日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。
自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组相关工作。
2016年 9月28日，公司与和谐明芯（义乌）光电科技有限公司全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“框架协议”）。框架协议主要内容如下：
一、框架协议协议主体
甲方：木林森股份有限公司（以下简称“木林森”）
乙方：和谐明芯（义乌）光电科技有限公司全体股东
乙方一：义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）
乙方二：和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司
二、主要条款
第一条本次交易的方案
1.1方案概述
甲方拟向乙方非公开发行股份及支付现金，收购乙方所持有的标的资产。同时，甲方拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
鉴于方案仍处于论证阶段，各方同意对交易方案、基准日、股份/现金支付比例、股份发行价格、发行股份数量、募集配套资金的具体方案、资金用途、锁定期等进一步协商，并在正式签署的交易协议中作明确的约定。
1.2标的资产的交易价格
各方同意，标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对标的资产在评估基准日的价值进行评估而出具的资产评估报告所确定的评估值为依据，并经各方友好协商确定。
第二条甲方的陈述与保证
2.1甲方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、履行本协议，签署本协议并履行本协议下的义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突。
第三条乙方的陈述、保证与承诺
3.1乙方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议下的义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突。
第四条保密义务
4.1除非法律、法规、中国证监会、深交所的规范性文件另有要求，协议各方对本次交易的相关信息（包括但不限关于本次交易进程的信息以及协议各方为促成本次交易而以书面或口头方式向协议他方提供、披露、制作的各种文件、信息和材料）负有保密义务，各方应约束其雇员及其为本次交易所聘请的中介机构及其项目成员保守秘密，且不得利用本次交易的相关信息进行内幕交易。
5.1凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式解决。若协商未能解决时，任何一方均可依法向有权管辖的人民法院提起诉讼。
三、董事会审议情况
2016年 9月28日，公司召开第三董事会第一次会议，审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》。
鉴于本次签署的《发行股份及支付现金购买资产的框架协议》仅为双方经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方签署的正式协议为准，待签署正式协议时将提交公司董事会、股东大会审议。本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-063宁波先锋新材料股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2．预计的业绩：同比上升
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|项 目|2014年1月1日-2014年 6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：约 30%至60%|盈利： 979.70 万元|
||盈利：1,273.61万元-1,567.52 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司产销规模均得以上升。
2．报告期内公司各项经营业务正常，成本、费用开支正常。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 120-150万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
2．2014年半年度业绩具体财务数据将在本公司 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-017
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于股东持股比例增加至5%以上的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东王维本次权益变动因公司回购注销2017年限制性股票激励计划全部限制性股票导致总股本减少，致使其持股比例被动增加至5%以上；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于 2017年限制性股票激励计划全部限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-016），公司本次回购注销 2017年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的全部限制性股票共计94.26万股，并已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司总股本由 106,117,800股减少至 105,175,200股。
股东王维持有公司股份数量不变，持股比例由4.99555%被动增加至5%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现将股东王维本次权益变动具体情况公告如下：
一、股东持股变动情况
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|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数(股)|占回购前总股本比例|股数(股)|占回购后总股本比例|
|王维|合计持有股份|5,301,168|4.99555%|5,301,168|5.04%|
||其中：无限售条件股份|1,209,444|1.13972%|1 ,209,444|1.15%|
||有限售条件股份|4,091,724|3.85583%|4,091,724|3.89%|

二、其他相关说明
1、本次权益变动后，股东王维持有公司股份比例由4.99555%被动增加至5.04%，成为公司持股5%以上股东。
2、王维不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构及持续经营。
3、股东王维本次权益变动因公司总股本减少导致其在公司中拥有权益的股份达到公司已发行股份的5%，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，其免于履行报告及公告义务。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-061天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开的第九届董事会第三十六次会议、2019年2月 18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，详见公司 2019年 2月 1日及 2月 19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、关联交易进展
1.为满足公司资金需求，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟向公司提供 400,000万元财务资助，年利率5.5%，期限1年。据此测算，交易金额为422,000万元（其中，应支付的利息为22,000万元）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能集团向公司提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2019年第一次临时股东大会审议的年度预计财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司2019年第一次临时股东大会审议通过的预计2019年财务资助的本金发生额为 84.65亿元。
5.2019年9月 10日，公司召开第23次总经理办公会，审议通过上述交易事项。
6.公司拟于近期与鲁能集团签署相关借款协议。
二、关联方基本情况
1.公司名称：鲁能集团有限公司
2.成立日期：2002年 12月12日
3.注册地址：济南市市中区经三路14号
4.统一社会信用代码：913700007456935935
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号
6.法定代表人：刘宇
7.注册资本：200亿元人民币
8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。
10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。
11.存在的关联关系
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团财务状况
鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 8 月末（未经审计）|
|净资产|3,952,642.84|4,313,878.92|

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|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-8月（未经审计）|
|营业收入|4,918,747.80|1,904,976.47|
|净利润|452,126.01|402,842.24|

三、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。
四、备查文件
天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2019〕23号）。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
蓝思科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
目 录
····························································1··、·····鉴·····证·····报·····告····· 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目··情·····况·····报····告······ 3
蓝思科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 10月 30日签发的证监许可[2017]1931号文《关于核准蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，蓝思科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行面值总额 48亿元可转换公司债券，期限 6年，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 43,513,207.55元，加上原股东优先网上认购资金产生的利息18,958.59元，净募集资金共计人民币4,756,505,751.03元，上述资金于2017年12月14日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48520004号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2017年 12月 5日签署的《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”），本公司计划将募集资金分别用于消费电子产品外观防护玻璃建设项目、视窗防护玻璃建设项目。
根据《债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2017年12月 18日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币178,551.40万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元序 募集资金承诺投资总截至2017年12月18日止以自项目名称
号 额 筹资金预先投入金额
1消费电子产品外观防护玻璃建设 340,000.00 147,738.81
序 募集资金承诺投资总截至2017年12月18日止以自项目名称
号 额 筹资金预先投入金额
2视窗防护玻璃建设 140,000.00 30,812.59合
—— 480,000.00 178,551.40计
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2017年12月18日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
蓝思科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月十九日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-039福建三钢闽光股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年4月1日（周三）13:00开始起临时停牌，并于2015年4月2日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-015）。2015年5月22日，公司披露了《福建三钢闽光股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-032），确认公司停牌的重大事项为重大资产重组事项，并于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-035、2015-036、2015-037）。
自公司股票停牌以来，公司及各相关方正在积极推动各项工作，相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。公司原预计于2015年6月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。由于本次资产重组过程中标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年6月19日开市后继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
本公司承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月，暨争取在 2015年8月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或（报告
书）并复牌。
如本公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年8月21日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事 会
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2017-046天津普林电路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
截至2017年06月14日，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST普林；证券代码：002134）交易价格连续三个交易日内（2017年06月12日、06月13日、06月14日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过-12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、股票交易异常波动的说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年度、2016年度连续两年归属于上市公司股东的净利润为负，已被实施退市风险警示（*ST）。如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司将面临暂停上市的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊
登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一七年六月十四日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-68通化金马药业集团股份有限公司
关于公司获得财政贴息资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据吉林省财政厅《关于拨付 2016年第一季度省级农业产业化重点龙头企业固定资产贷款贴息资金的通知》（吉财农指【2016】281号），本公司于近日收到财政部门给予本公司今年第一季度2亿元固定资产贷款贴息资金129万元。
该笔资金的取得将对公司产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-063
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事关于参股投资美国 Rani Therapeutics, LLC公司的独立意见
2017年 9月 5日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议《关于参股投资美国 Rani Therapeutics,LLC公司的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅了相关会议资料并讨论后，我们就公司参股投资美国Rani Therapeutics,LLC公司相关事项发表独立意见如下：
1、针对控股子公司——长春金赛药业股份有限公司现有生物医药产品定位，公司参股美国Rani Therapeutics,LLC公司后，将获得新型生物口服制剂（口服生长激素）项目合作开发的机会，该技术所开发的生长激素口服给药剂型，可以促进公司生物制药领域产品的更新换代，确保主营业务处于技术领先水平。该事项符合公司对生物制药产业战略布局发展要求。
2、该事项的表决程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司参股投资美国Rani Therapeutics,LLC公司。
（此页无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-035无锡智能自控工程股份有限公司
用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23
日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,071.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]695号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股，每股发行价格为人民币8.4元，募集资金总额为人民币 256,704,000.00元，扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税)，实际募集资金净额为人民币
222,923,584.90元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977号）。
截止2017年10月31日，募集资金累计使用金额为 6,183,711.80元，募集资金专户余额合计218,873,787.12元。募集资金投资项目情况如下表：
单位：万元
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||||||募集资金承诺||截止披露日自有|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||投资金额||资金已投入金额|||
|年产1万套高性能智能控制阀项目||15,911.00||15,911.00||457.54||457.54||
|科技中心项目||8,000.00||5,500.00||2,539.80||2,539.80||
|营销导向型区域服务中心总部建设项目||5,286.54||881.36||136.34||74.09||
|总计||29,197.54||22,292.36||3,133.68||3,071.43||

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-035二、募集资金置换先期投入的实施
依据《招股说明书》第十三节“一、本次发行募集资金运用及审批情况：本次募集资金到位前，可先由公司自筹资金安排项目的建设，募集资金到位后将置换已提前投入的自筹资金。截至2016年12月31日，‘年产1万套高性能智能控制阀项目’已提前投入6,104.38万元，系项目购买土地、部分土建施工支出；
‘科技中心项目’已提前投入3,450.02万元，主要系项目购买土地支出和部分土建施工支出；‘营销导向型区域服务中心总部建设项目’已提前投入94.29万元，主要系项目购买设备支出。”根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5056号），截至2017年6月20日止，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,133.68万元，以鉴证报告金额为准。
经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司将以募集资金3,071.43万元置换预先已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
三、使用募集资金置换预先投入的审批程序
(一) 董事会意见
公司于2017年11月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,071.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
(二) 监事会意见
公司于 2017年 11月 23日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会认为公司使用自筹资金预先投入募投项目是为了保证募投项目的顺利完成，符合公司的发展利益需要。配套募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-0353,071.43万元。
(三) 独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换事项内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响公司募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
同意公司使用募集资金3,071.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
(四) 会计师事务所鉴证意见
本次募集资金置换预先投入募投项目资金事项已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（会专字[2017]5056号），鉴证结论为：智能自控管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了智能自控以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
(五) 保荐机构的查核意见
经核查，保荐机构认为：智能自控以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会和全体独立董事已发表明确的同意意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个
月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件的要求。
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意智能自控以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
四、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议；
2.《独立董事关于用募集资金置换先期投入的独立意见》；
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-0353.第二届监事会第十次会议决议；
4.《无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5056号）；
5.《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司用募集资金置换先期投入的专项意见》。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2017年11月23日
海南珠江控股股份有限公司
2014年度投资者关系管理工作计划
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、规章及公司《投资者关系管理办法》规定，为贯彻执行中国证券监督管理委员会海南监管局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发［2009］61号）精神，进一步提升公司投资者关系管理工作的水平，结合公司实际情况，特制定公司 2014年度投资者关系管理工作计划如下：
一、投资者关系管理的基本原则：
（一）严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定的原则；
（二）平等对待全体投资者的原则。公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
（三）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则;
（四）不影响公司生产经营，不泄露公司商业机密和未公开重大信息的原则；
（五）高效率、低成本的原则；
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
二、投资者关系管理的责任人及部门
公司董事长为投资者关系工作的第一责任人，公司董事会秘书为投资者关系管理工作的实际负责人。公司董事会秘书处、证券部为公司投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展工作，负责公司投资者关系管理事务。
三、投资者关系管理年度计划
（一）进一步做好公司2014年信息披露工作
公司投资者关系管理工作将充分遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念。按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整。确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营、财务状况等重要信息。通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。
（二）及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”，就投资者对已披露信息的提问进行详细的分析、说明和答复，但不得就涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者的提问进行回答。同时关注其他媒体关于公司报道的信息，充分重视并依法履行信息披露义务，形成与投资者之间的良性互动。
（三）2014年投资者关系管理工作重点
1、做好日常投资者电话咨询工作。
确保投资者专线电话的畅通，证券部已指定专人接听投资者咨询电话，对投资者反映的情况、提出的意见和建议，热情、认真、耐心地给予回答并认真记录，保证公司投资者的咨询、沟通和联系渠道的畅通便捷，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。
2、热情接待投资者来访，开展与投资者的双向交流，接受投资者监督。
（1）努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议召开时间和召集方式以便于股东参加。
（2）合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者和新闻媒体的接待登记工作，在介绍公司业务和经营情况时，不得有选择性地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息，确保公司信息披露的公平性。
（3）实行信息披露备查登记制度，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，并在定期报告中予以披露。公司将避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
3、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书将及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，将及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
4、建立与证券监管部门、交易所、证券登记结算公司、上市公司协会等相关部门良好的公共关系。
5、做好危机处理工作，若出现公司面临股票价格异常波动、重大诉讼、发生大额的经营亏损、盈利大幅度波动、由于自然灾害等不可抗力给公司经营造成重大损失等危机发生时，公司将积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
6、做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作
不定期对投资者关系管理工作人员进行培训，以提高专业化服务水平，以便为投资者提供规范和高质量的服务。
2014年公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，以提高公司运作的透明度，同时切实维护投资者的合法知情权，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十五日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-040星辉互动娱乐股份有限公司
关于重大资产重组相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东星辉车模股份有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕223号），星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）已完成相关实施工作。在本次重大资产重组过程中，相关方黄挺、郑泽峰、张锦喜、珠海厚朴投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“珠海厚朴”）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“深圳聚兰德”）和宁波天德伍号股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波天德”）等，作出的承诺事项及承诺目前的履行情况如下：
1、关于股份锁定期的承诺
(1)发行股份购买资产
黄挺、郑泽峰和珠海厚朴就本次交易过程中所获得股份作出如下承诺：自股份交割日起三十六个月内不转让其在本次发行中取得的互动娱乐股份；同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，待满足以下条件后，方可转让其于本次交易中所获互动娱乐股份：
①互动娱乐在指定媒体披露广东星辉天拓互动娱乐有限公司（以下简称“星辉天拓”）2016年度《专项审核报告》后，黄挺、郑泽峰和珠海厚朴当年可解锁股份数不超过其于本次交易获得的互动娱乐股份的70%；
②互动娱乐在指定媒体披露星辉天拓2017年度《专项审核报告》后，黄挺、郑泽峰和珠海厚朴当年可解锁股份数不超过其于本次交易获得的互动娱乐股份的30%。
(2)发行股份募集配套资金
本次发行股份募集配套资金的认购人承诺，其于互动娱乐募集配套资金过程
星辉互动娱乐股份有限公司中所得的配售股份，自股份发行结束之日起十二个月内不转让。
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，承诺各方未发生违反上述承诺的情况。
2、滚存未分配利润的安排
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易前互动娱乐的滚存未分配利润由互动娱乐新老股东共同享有，星辉天拓截至基准日的滚存未分配利润及基准日后实现的净利润归互动娱乐所有。
截至公告之日，上述承诺已履行完毕。
3、期间损益安排
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，星辉天拓在过渡期间所产生的收益由互动娱乐所有，所产生的亏损由黄挺、郑泽峰、张锦喜、珠海厚朴、深圳聚兰德和宁波天德等6名星辉天拓股东承担。
截至公告之日，星辉天拓本次重组期间损益的《审计报告》尚未出具，上述承诺尚未满足履行条件，承诺仍在履行过程中，相关承诺人未发生违反上述承诺的情形。
4、业绩承诺
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，黄挺、郑泽峰和珠海厚朴承诺：星辉天拓2013年度、2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于6,000万元、8,000万元、9,700万元、11,500万元、12,000万元。
如星辉天拓未实现承诺净利润，由黄挺、郑泽峰和珠海厚朴向互动娱乐支付补偿。
截至公告之日，星辉天拓2013年度净利润的《专项审核报告》尚未出具，星辉天拓2014年度、2015年度、2016年度和2017年度净利润承诺的承诺期尚未届满，上述承诺尚未满足履行条件，承诺仍在履行过程中，相关承诺人未发生违反上述承诺的情形。
5、星辉天拓管理层股东任职期限承诺、不竞争承诺、竞业禁止承诺
星辉天拓管理层股东承诺，自股权交割日起，仍需至少在星辉天拓任职60个月；任职期限内及自星辉天拓离职后两年内，不得在互动娱乐、星辉天拓以外，通过任职、担任顾问或其他方式从事与互动娱乐及星辉天拓相同或类似的主营业务。管理层股东违反上述承诺的所得归星辉天拓所有。
截至公告之日，上述承诺仍在履行过程中，相关承诺人未发生违反承诺的情
形。
星辉互动娱乐股份有限公司6、黄挺等3名股东关于规范关联交易和避免同业竞争的承诺
黄挺、郑泽峰和珠海厚朴承诺：本次重组完成后，将尽可能减少与星辉天拓的关联交易，如存在确有必要且不可避免的关联交易，将保证交易价格公允；本次重组完成后，不经营任何与星辉天拓相同或类似的业务，以避免同业竞争。
截至公告之日，上述承诺仍在履行过程中，相关承诺人未发生违反承诺的情形。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月八日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2016-08
星美联合股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于 2016年 2月 1日以电子邮件、微信、短信的方式通知各位董事，会议于 2016年 2月 4日以通讯方式召开。本次会议应到表决董事5名，实到表决董事5名，会议由公司董事长钟君艳女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2015年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2015年度财务决算的报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2015年度利润分配和公积金转增股本的预案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2016〕8-14号）表明，公司2015年度归属于公司股东的净利润为1,300,260.75元，加年初未分配利润-499,638,897.34元，实际可供股东分配利润为-498,338,636.59元。
公司2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
独立董事认为：公司董事会做出 2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，表
决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度独立董事述职工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了董事会对注册会计师出具的带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项专项说明，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计报告中提出：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，截至财务报表批准报出日，星美联合公司的重大资产重组尚存在重大不确定性，星美联合公司的营业收入全部来自子公司，子公司开展的业务主要来源于关联方交易。因此星美联合公司持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
（二）董事会对上述结论的说明：注册会计师出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及的上述事项是存在的，公司重视上述事项的存在对公司产生的不良影响。只有通过完成重大资产重组，公司才能彻底消除上述事项的负面影响。该重大资产重组事项虽然已经于2016年2月1日披露了重组报告书（草案）及其它相关文件，但尚需深圳证券交易所的事后审核与股东大会表决以及中国证监会的审核批准，该事项仍然存在重大不确定性，带强调事项段所涉事项在今后一个时期内仍然无法消除上述事项的负面影响。
上述事项对公司的影响程度：上述事项对公司2015年度利润无影响。
消除上述事项及其影响的具体措施：加快重大资产重组的步伐，尽早注入优质资产，恢复上市公司的持续经营能力和盈利能力。
（三）独立董事对上述结论的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。我们认为，审计报告所指出的问题是客观存在的，是实事求是的审计。
公司本次重大资产重组事项虽然已经于2016年2月1日披露了重组报告书（草案）及其它相关文件，但尚需深圳证券交易所的事后审核与股东大会表决以及中国证监会的审核批准，该事项仍然存在重大不确定性，带强调事项段所涉事
项在今后一个时期内仍然无法消除上述事项的负面影响。
八、审议通过了《星美联合股份有限公司内部控制自我评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构的议案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能勤勉尽责、客观公正地对公司会计报表发表意见，具备证券从业资格、且为本公司提供了多年的优质审计服务，公司 2016年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告的审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告的审计机构。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十、审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制有效性审计机构的议案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能勤勉尽责、客观公正地对公司内部控制自我评价报告意见，具备证券从业资格、且为本公司提供了多年的优质审计服务，公司 2016年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内部控制有效性的审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制有效性的审计机构。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于申请撤消股票退市风险警示特别处理的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
自2015年4月23日起，由于公司2013年、2014年连续两年亏损，且2014年度营业收入为0.00元，2014年的财务报告被审计机构出具了非标意见的审计结论，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）第13.2.1条第（一）、（三）、（四）款的规定情形，深圳证券交易所已对本公司股票实行了“退市风险警示”的处理，股票简称由“星美联合”变更为“*ST星美”。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告出具的审计
报告（天健审〔2016〕8-14号）表明：2015年度，公司实现营业收入 1,343.58万元，归属于上市公司股东的净利润 130.03万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润129.59万元。且，审计机构为公司2015年的财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
由于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）第13.2.1条第（一）、（三）、（四）款的规定情形已消除，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）第13.2.10条的规定情形，公司将向深圳证券交易所申请撤消股票退市风险警示特别处理，该申请尚需深圳证券交易所核准。本公司将及时履行信息披露义务。
十二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于 2016年 3月 10日召开公司 2015年度股东大会，该议案详细内容刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017—047湖南景峰医药股份有限公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东叶湘武先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押情况，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东名||一大股东||质押||质押开始||质押到||||||原因或用|
||||||||||||质权人||占其所持|||
||称||及一致行||股数||日期||期日||||||途|
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|叶湘武||是||2,800,000||20170724||---||国信证券股份有限公司||1.61%||补充质押||
|叶湘武||是||2,800,000||20170724||---||国信证券股份有限公司||1.61%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年7月24日，公司控股股东叶湘武先生共持有本公司股份173,966,182股，占公司总股本的19.77%；其中本次质押股份5,600,000股，占公司总股本的0.64%；累计质押本公司股票90,127,031股，占公司股份总数的10.24%，占其所持公司股份的51.81%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-039爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，持本公司股份685,685股（占本公司总股本比例0.029%）的公司副总经理王丽华女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过160,000股(占本公司总股本比例
0.007%)。
近日，公司收到王丽华女士的《股份减持计划完成告知函》，其已完成减持计划。具体如下：
一、减持股份情况
1、减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|
|王丽华|集中竞价交易|2019年4月29日|37.70|50,000|
||集中竞价交易|2019年4月30日|37.57|20,000|
||集中竞价交易|2019年5月7日|36.29|90,000|
|合计||||160,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|王丽华|685,685|0.029%|525,685|0.022%|

二、其它说明
1、在上述减持公司股份期间，王丽华女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
2、王丽华女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
王丽华女士出具的《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年5月9日
厦门灿坤实业股份有限公司
关于董事会换届改选及其薪酬的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对于董事会于2017年3月12日审议的《关于董事会换届改选及其薪酬的议案》进行了审议，经认真研究，基于独立判断立场，发表如下意见：
1.公司第八届董事会任期将于2017年5月19日届满，根据有关法律法规和公司章程的规定进行换届，董事会提出换届改选的议案，符合法律法规和公司章程的规定。
2.本次董事会换届改选履行了必要的程序，根据候选人的个人履历、工作经历及工作表现我们认为：董事候选人潘志荣、庄兴、陈彦君、蔡渊松，均不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司章程规定的不得担任董事的情形，具备担任公司董事的资格。三位独立董事候选人汤金木、白劭翔、葛晓萍均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
3.公司第八届董事会严格按照法律法规行使职权，促进公司法人治理结构和规范运作，为公司的未来发展奠定了良好的基础。
4.公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核。
5.董事会关于换届改选候选人依据职位拟定的的薪酬是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意本次董事会对换届改选及其薪酬议案的决议。同时，提请公司董事会应将本案提交股东大会审议。
独立董事：汤金木、白劭翔、涂连东2017年3月12日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-25
宁夏中银绒业股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）拟筹划涉及公司的重大事项，公司股票（证券简称：中银绒业，证券代码：000982）自2016年11月29日上午开市起停牌,并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。经公司确认，控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）正在筹划的涉及本公司的重大资产重组事项如下：
1、重大资产购买
本次重大资产购买的标的资产为上海斐讯数据通信技术有限公
司（以下简称“标的企业”）的控股股权，标的企业主要从事通信设备的生产、销售，提供云计算及综合服务业务。本次重大资产购买拟收购标的企业控股股权，以改善公司财务状况。
截至本公告出具之日，标的企业正在进行股权结构调整；标的企业控股股东及实际控制人为与公司无关联关系主体。
2、重大资产出售
本次重大资产出售拟由公司将全部或部分资产、负债出售给公司
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司或其关联方；该等交易构成关联交易。
公司于2016年11月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-97）；公司于2016年12月6日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-106）；公司于2016年12月13日、2016年12月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-108、
2016-111）；2016年12月22日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-112）；2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日公司披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-113、2017-01、2017-03、
2017-04）；2017年1月21日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-07）；公司于2017年2月4日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-10）；公司于2017年2月6日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-12）；公司于2017年2月11日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-14）；公司于2
月16日披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于聘请长江证券承销保荐有限公司作为公司重大资产重组项目独立财务顾问并出具相关核
查意见的公告》（公告编号：2017-15）；公司于2017年2月18日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-17）；公司于2017年2月22日披露了《关于筹划重大资产重组期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-20）；公司于2017年3月1日、3月8日、3月15日、3月22日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-21、2017-22、2017-23、2017-24）。上述所有公告内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》及其他有关规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日