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证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-036
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月10日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018
年4月9日以邮件送达。出席会议的董事应到5人，实际出席董事5人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张之珩先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司章程》第一百四十条规定，公司董事会由 9名董事组成，公司
第四届董事会成员现有5名。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等有关规定，经公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司推荐，并
经公司董事会提名委员会提名，现提名蒋光辉先生、张晓非女士、宋子超先生
和王海秦先生为公司第四届董事会董事候选人，候选人简历附后，任期至第四
届董事会结束。本次增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
1.01、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补蒋光
辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
1.02、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补张晓
非女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
1.03、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补宋子
超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
1.04、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补王海
秦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请聘任
公司财务负责人的议案》。
具体内容详见公司 2018年 4月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司财务负责人变更的
公告》（公告编号：2018-037）。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司
2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司2018年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2018年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
附：董事候选人简历
蒋光辉先生，中国国籍，1982年生，无境外居留权，中国致公党党员。长
春工程学院工商管理本科学历，纽约理工大学 MBA学历，香港大学财务研究
生学历。敦元投资有限公司执行董事，梧桐投资有限公司总裁助理。蒋光辉先
生未直接或间接持有本公司股票，在公司关联方任职，与公司董事、监事及其
他高级管理人员无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评。
张晓非，女，汉族，生于1975年1月，大学学历，注册会计师（非执业），高级会计师。1992年9月至1996年6月在东北财经大学投资系投资经济管理
专业学习。1996年8月至1999年12月在鞍山华诚会计师事务所审计部工作；
2000年1月至2003年10月在北京中天华资产评估有限公司评估部工作；2003
年11月至2007年5月在同方股份有限公司先后担任数字电视本部财务部主管
会计和消费电子事业部财务部副经理；2008年3月至2014年5月在中航文化
股份有限公司先后担任财务部副部长和经营计划部部长； 2017年 3月至今任
龙星隆（北京）环保科技有限公司财务总监。张晓非女士未直接或间接持有本
公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无
任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不
属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
宋子超先生，中国国籍，1984年出生，无永久境外居留权，中国注册会计
师。2007年毕业于对外经济贸易大学外语学院朝鲜（韩国）语专业，学士学位。
2016年起在职攻读清华大学经济管理学院工商管理硕士（在读）。2008年开始
在安永华明会计师事务所审计部门工作，任审计师、资深审计师；2012年至
2014年在荷兰威科集团（北京）工作，任高级顾问；2014年至 2017年在安
永华明会计师事务所中国海外投资业务部任助理总监、副总监；2017年至今在
北京睿德信企业管理咨询有限公司战略管理部任副总监。宋子超先生未直接或
间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的
股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关
联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
王海秦先生，中国国籍，1957年出生，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师。1982年至2001年在陕西省建行工作。历任省建行处长、信托公
司总经理、第二直属支行行长。2001年后分别任职上海友联战略管理中心战略
管理部总经理；昆明商业银行执行董事；深圳金湾投资公司副总经理；陕西中
实能源集团公司副总经理；龙星化工股份有限公司董事、副总经理。王海秦先
生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五
以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员
也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-029苏州海陆重工股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州海陆重工有限公司（以下简称“杭州海陆”）自然人股东白红俊于2017年3月签署《一致行动人协议》，在协议有效期限内公司对杭州海陆合并报表，该协议已于 2019年3月到期。协议到期后杭州海陆成为公司的参股子公司，并与公司存在关联关系。预计2019年度向关联方杭州海陆分别采购和销售产品、商品，提供及接受劳务，预计总金额不超过14,200万元。
2019年4月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事韩新儿回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了同意的独立意见。根据相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元人民币）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交||关联交易||合同签订金额||截至披露日||上年发|
||关联交易类别||关联人|||||||||||
||||||易内容||定价原则||或预计金额||已发生金额||生金额|
|向关联人采购产品、商品||杭州海陆重工有限公司||余热锅炉及配件||按市场价格协议约定||8,000.00||0||0||
|||小计||||||8,000.00||0||0||
|向关联人销售产品、商品||杭州海陆重工有限公司||余热锅炉及配件||按市场价格协议约定||6,000.00||0||0||
|||小计||||||6,000.00||0||0||
|接受关联人提供的劳务||杭州海陆重工有限公司||设计费||按市场价格协议约定||100.00||0||0||
|||小计||||||100.00||0||0||
|向关联人提供劳务||杭州海陆重工有限公司||设计费||按市场价格协议约定||100.00||0||0||
|||小计||||||100.00||0||0||

2019年年初至3月31日，公司与上述关联人销售、采购商品、提供及接受劳务的金额为0万元，公司与上述关联人发放贷款及垫款而收取的利息收入金额为 0万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司上一年度未发生日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
法定代表人：韩新儿
注册资本：16,428,600元
主营业务：服务：建筑工程，房屋租赁，物业管理，机械设备、锅炉、压力容器的设计、维修，锅炉成套工程的技术咨询，机械设备工程；批发、零售：锅炉及成套设备、金属结构件、压力容器、锅炉辅机；货物、技术进出口（法律、行政禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省杭州市下城区石祥路59号33号楼4楼西侧
截至2018年12月31日，杭州海陆总资产为人民币24,147.32万元，净资产为人民币9,295.61万元；2018年度主营业务收入为人民币12,083.90万元，净利润为人民币2,321.43万元。
2、与公司的关联关系
按《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条认定杭州海陆为公司的关联法人。
3、履约能力分析
上述关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
三、关联交易主要内容
向关联人杭州海陆采购和销售产品、商品，提供及接受劳务服务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方杭州海陆之间的关联交易为正常的商业往来，能够为公司提供良好的销售与供应渠道以及物流服务，有利于公司经营活动的开展。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2019年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。根据相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017—072尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届董事会 2017年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第七次会议于2017年11月29日9:30时在公司二楼会议室以现场方式召开。
会议通知于 2017年 11月 27日以现场通知、电子邮件、传真等方式发出。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。公司全体监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分授予数量的议案》
《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象中江峰、张伯炎由于个人原因，自愿放弃认购部分其获授的限制性股票。因此，对本次激励对象获授的限制性股票数量进行调整如下：首次授予部分的限制性股票总量由891万股调整为888万股，首次授予激励对象人数仍为174名，不变。预留部分不作变更。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
公司第四届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立意见，《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分授予数量的公告》具体内容详见2017年11月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）》的有关规定以及公司2017年11月27日召开的2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划（2017-2019）规定的授予条件已经成就，同意确定2017年11月29日为授予日，向174名激励对象授予888万股限制性股票。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
公司第四届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立意见，《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见2017年11月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会2017年第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2017年第七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-068焦作万方铝业股份有限公司
关于收到股东临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2017年 11月 1日收到公司股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）向本公司发出的《焦作万方铝业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会临时提案》。
嘉益投资作为持有本公司3%以上股份的股东，向本公司 2017年第一次临时股东大会提出的临时提案如下：
1.关于提请免去李勇先生董事职务的议案
2.关于提请免去赵院生先生董事职务的议案；
3.关于提请免去杨保全先生董事职务的议案；
4.关于选举朱雷先生为第七届董事会董事的议案；
5.关于选举卢建先生为第七届董事会董事的议案；
6.关于选举朱宏坤先生为第七届董事会董事的议案。
以上临时提案详细内容请见嘉益投资发出的《焦作万方铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案》。
本公司董事会将于 5个工作日内对上述临时提案进行审核，决定是否将上述 6项临时提案提交本公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2017年11月2日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-007
山东赫达股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依照《中华人民共和国公司法》、《山东赫达股份有限公司章程》、《山东赫达股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，同意对公司的组织结构进行调整。
调整后的组织结构及股权结构图如下：
组织结构图
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-007
股权结构图
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一七年三月二十七日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－029深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司参与起草的 IEC标准获批准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,由我国提出并主导制定的下列三项国际标准提案于2014年被IEC批准发布成为正式的IEC批准，下列三项IEC标准由中国电子技术标准化研究院和深圳金信诺高新技术股份有限公司共同起草，相关标准情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|标准编号|标准名称|
|1|IEC61196-9:2014|同轴通信电缆 第9部分：柔软电缆分规范|
|2|IEC61196-10:2014|同轴通信电缆 第10部分：聚四氟乙烯绝缘半硬电缆分规范|
|3|IEC61196-10-1:2014|同 轴通信电缆 第10-1部分：聚四氟乙烯绝缘半硬电缆空白详细规范|

以上IEC标准的发布，对同轴通信电缆技术的行业推广提供了必要的技术基础,给整个电缆行业带来了积极的社会效益，不仅规范国内外的相关生产厂家，指导更多用户进行选型，也代表着中国的电缆制作水平已处于世界领先水平，有利于提高我国在同轴通信电缆乃至整个电缆行业的国际知名度和竞争力，同时有利于扩大整个电缆行业产品的出口贸易。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年3月4日
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-047
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年7月17日上午10:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年7月12日以电子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司向全资子公司增资的公告》。
(二)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告本议案需提交公司股东大会审议。
(三)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司完成了 2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销，公司总股本由 20,684.80万股减少至 20,446.40万股,公司拟将注册资本由 20,684.80万元减少至20,446.40万元。根据上述事宜，同时为了更好的满足公司实际发展需求，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2019年 08月02日（星期五）下午15:00召开公司2019年第三次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2019年07月29日，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
证券代码：000951中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、对公司 2017年度对外担保和与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会、国资委[证监发[2003]56号）]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和 2017年度对外担保及与关联方资金往来情况做如下专项说明:
截止 2017年 12月 31日，公司不存在对外担保情况，没有发现控股股东及其他关联方占用资金情况。
作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、对公司 2017年度内部控制报告发表的独立意见
根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，中国重汽集团济南卡车股份有限公司对 2017年公司内部控制设计与运行的有效性进行了评价。作为公司独立董事，经审慎核查：1、报告期内，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事
证券代码：000951项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
2、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因此，公司的内部控制是有效的。公司应进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
我们作为公司的独立董事认为：公司内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度实现净利润 1,171,538,865.92元，其中归属于母公司所有者的净利润 897,580,680.29元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交2017年度利润分配预案如下：
1、按照 2017年度母公司净利润计提10%的法定公积金；
2、按照 2017年度母公司净利润计提10%的任意公积金；
3、按 2017年末总股本 671,080,800股为基数每 10股派发现金股利 6.80元，合计派发现金股利为 456,334,944元，不送红股，不
证券代码：000951以公积金转增股本。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为公司的独立董事，我们认为该分配预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、对公司日常关联交易预计的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司日常关联交易预计做如下专项说明:
公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在货物互供、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。
作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：
公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们同意 2018年度日常关联交易预计事项。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
证券代码：000951则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
六、关于为按揭业务及融资租赁业务提供担保的独立意见
作为汽车销售的一种模式，按揭贷款及融资租赁服务模式已为国内汽车生产企业所普遍采用，公司为信誉良好的客户提供按揭贷款担保和融资租赁担保业务，该项业务的实施有利于拉动公司整车产品的销售，风险可控，同意该担保事项。
七、关于公司聘任 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为公司的现任独立董事，就公司聘任 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构发表如下独立意见：
我们认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构及内部控制
证券代码：000951审计机构。
独立董事：潘爱玲、周书民、马增荣
二○一八年三月二十二日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2019-021桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于全资子公司
Layn
USA签订工业大麻原料订购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合同的履行将为公司进入工业大麻产品市场提供基础条件，预计不会对公司2019年度业绩产生重大影响。
2、本合同实施过程中如发生经济环境变化或受不可抗力等不确定性因素的影响，存在无法全部履行或终止的风险。
3、本合同所述公司未来发展战略不构成公司对未来业绩作出的预测或承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。
一、合同签署情况
2019年4月15日，桂林莱茵生物科技股份有限公司的全资子公司Layn USA,Inc（.以下简称“LaynUSA”）与美国科罗拉多州的一家工业大麻种植公司BoMar Agra Estates,LLC（以下简称为“供应商”、“供方”）签订了一份关于供应符合美国有机认证工业大麻原料的《高含量CBD工业大麻原料供应协议》（High CBD Hemp Biomass Product SupplyAgreement，以下简称“本合同”）及其附件。
公司本合同的执行主体为LaynUSA或公司或合并报表范围内的子公司（以下统称“公司”或“莱茵生物”）。
二、合同的主要内容
1、合同签订方
甲方（需方）：Layn USA,Inc.，注册资本100万美元，系公司2011年设立的美国全资子公司，从事植物提取物等天然健康产品的销售和市场拓展业务。
乙方：BoMar Agra Estates,LLC（农业种植公司），注册资本：500万美元；
法定代表人：BogdanOpanasyuk，主营业务：农业种植，农业设备租赁，种植相
桂林莱茵生物科技股份有限公司关服务；注册地址：29962 CR 17, Blanca, CO81123。经核查，交易对手方与公司不存在关联关系。
2、合同标的：莱茵生物在本协议期限内从供应商处购买和使用本合同规定的高含量 CBD工业大麻原料（以下简称“产品”），产品具体含量与规格约定于附件。
3、合同期限：2019年4月15日至2019年12月31日。
4、合同金额：具体金额需根据实际种植面积、产量和CBD含量而定，合同中以约定种植面积、每英亩产量和基准含量测算，预计合同金额为360万美元（按6.71汇率折算，约为人民币 2,415.60万元）。
5、付款条约：本合同实行分期付款，本合同签订后20日内支付10%，后续将在完成种植及检查、检测合格及装运和最后根据实际供货情况等时点进行相应比例的付款。
6、其他：本合同中双方还就原料交付、种植可追溯文件记录、产品运输、责任限制、不合格产品索赔、不可抗力、赔款约定、税费、法律仲裁、信息披露、保密条款等均作出了详细规定。
三、合同目的及对公司的影响
1、本合同系工业大麻原料订购合同，工业大麻（THC<0.3%）是一年一季草本植物，一般我国与美国均于每年的4月份开始种植，9-10月份收获。由于工业大麻产品市场正值快速增长阶段，若不提前签订原料订购协议，则可能无法保证当年的原料供应。
2、本次合同的签订，为公司进行工业大麻产品的相关研究、工艺优化、市场测试、商业谈判等方面创造了基础条件。
3、本合同预计金额为360万美元，本合同的履行预计不会对公司2019年度业绩产生重大影响。
4、本合同约定的植物原料采购与公司目前所处的植物提取行业一致，该合同的履行不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对供方形成重大依赖。
桂林莱茵生物科技股份有限公司四、风险提示
1、本合同实施过程中如发生经济环境变化或受不可抗力等不确定性因素的影响，可能造成产量、原料含量等不及预期，存在无法全部履行或终止的风险。
2、美国政府对工业大麻的种植及应用产业有着严格的监管规定，大麻种植及加工需要取得相应许可。如果未来美国法律、政策对工业大麻种植、加工、应用等领域进行限制或禁止，则可能对本次合同履行带来较大的不确定性。
3、目前越来越多的企业进入到工业大麻领域，行业热度较高，未来工业大麻产品的市场竞争势必将愈加激烈，可能面临着销售成本上升以及产品价格下降等风险。
五、其他说明
本合同不涉及关联交易，在公司董事长的审批权限内，将授权公司经营管理层负责相关文件的签署。公司将按照相关法律、法规的要求，根据合同的进展情况及时履行披露义务。
六、备查文件
《High CBD Hemp Biomass Product SupplyAgreement》
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-002广东宜通世纪科技股份有限公司
关于设立分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2014年12月15日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立两家分公司的议案》，具体内容详见2014年12月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了设立广东宜通世纪科技股份有限公司重庆分公司的工商注册登记手续，现就相关情况公告如下：
1、名称：广东宜通世纪科技股份有限公司重庆分公司
2、注册号：500905310304800
3、营业场所：重庆市渝北区财富大道3号1711号
4、负责人：周壮隆
5、经营范围：软件和信息技术服务（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年1月6日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-047广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年8月13日以邮件方式向公司监事发出。会议于2015年8月24日上午11：30在广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参入表决的监事3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《2015年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)
2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)
3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)
三、备查文件
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
监事会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-047广州普邦园林股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 4月 27日下午 13:00起停牌，于 2016年 5月 18日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项，于 2016年 5月 18日发布了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-038），后分别于2016年6月 1日、6月 8日、6月 17日发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-039、2016-044、2016-045）。现将停牌事项的相关进展披露如下：
1、交易方式：公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产。
2、交易具体情况：本次交易不存在导致公司控制权发生变更的情况，本次交易将发行股份配套募集资金。
3、沟通情况：截止公告日，公司与交易对方已签订交易意向备忘录，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。
4、尽职调查情况：公司聘请独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京市中伦律师事务所、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司等中介机构对标的企业开展尽职调查、审计、评估等工作，对标的企业的尽职调查、审计、评估工作正有序开展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。
5、审批情况：不适用。
由于该事项目前仍存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌，并将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告，并争取于 2016年 7月 26日前披露符合证监会及交易所相关规则要求的相关公告。
公司本次发行股份购买资产事项存在交易方案可能与标的方股东无法达成一致意见、公司董事会及股东大会审核存在不确定性等风险，存在交易失败风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年六月廿四日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2015-027本钢板材股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在拟筹划与公司相关的重大事项，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票（证券简称：本钢板材、本钢板B；证券代码：000761、200761）自 2015年 6月 23日起停牌。本次停牌不超过五个交易日。
公司承诺，将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果。
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二○一五年六月十九日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-059北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信/贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信/贷款及担保情况概述
因实际生产经营需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请壹亿元人民币的流动资金贷款，期限12个月，北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中视精彩”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请陆仟万元人民币的综合授信，授信期限2.5年，海宁金泽影视文化传播有限公司（以下简称“海宁金泽”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请陆仟万元人民币的综合授信，授信期限2.5年。
公司计划为华视网聚、中视精彩、海宁金泽的上述银行授信/贷款提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为22,000万元。
公司第三届董事会第三十四次会议于2017年8月25日召开，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信/贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）华视网聚
1、被担保人名称：捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司
2、成立日期：2013年12月30日
2、注册地点：江苏武进经济开发区祥云路6号
3、法定代表人：陈同刚
4、注册资本：人民币1250万元
5、经营范围：版权分销；版权分销技术咨询、技术推广、技术转让与技术服务；电子信息技术咨询、技术推广、技术转让与技术服务；电子产品的研发、销售；版权分销产品销售；传媒技术的推广与服务；文化艺术交流与策划；市场营销策划、企业形象策划；承办展览展示；会议服务；商务咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司关系：本公司直接持有捷成世纪文化产业集团有限公司100%股权，文化集团直接持有华视网聚100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2016年12月31日|科目|2016年度|
|资产总额|1,875,989,180.36|营业收入|1,211,110,999.95|
|负债总额|1,020,781,579.62|营业利润|479,022,984.47|
|净资产总额|855,207,600.74|净利润|460,335,043.75|

（二）中视精彩
1、被担保人名称：北京中视精彩影视文化有限公司
2、成立日期：1998年11月18日
2、注册地点：北京市怀柔区迎宾中路36号2层23118室
3、法定代表人：熊诚
5、经营范围：制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；文艺创作；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；从事文化经纪业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、与本公司关系：本公司直接持有捷成世纪文化产业集团有限公司100%股权，文化集团直接持有中视精彩100%股权。
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2016年12月31日|科目|2016年|
|资产总额|842,020,506.79|营业收入|490,127,865.61|
|负债总额|460,163,174.30|营业利润|145,449,895.95|
|净资产总额|381,857,332.49|净利润|127,640,174.77|

（三）海宁金泽
1、被担保人名称：海宁金泽影视文化传播有限公司
2、成立日期：2012年10月18日
2、注册地点：中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1619-1室
3、法定代表人：黄京
4、注册资本：人民币300万元
5、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭有效广播电视节目制作经营许可证经营）；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型、美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具及器材租赁；
会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、
电视剧剧本策划、创作；场景布置服务；设计、制作、代理国内各类广告；艺人经纪服务（营业性演出除外）。
6、与本公司关系：本公司直接持有捷成世纪文化产业集团有限公司100%股权，文化集团直接持有东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司100%股权，瑞吉祥直接持有海宁金泽100%股权。
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2016年12月31日|科目|2016年|
|资产总额|99,566,816.30|营业收入|20,452,962.01|
|负债总额|58,788,038.24|营业利润|498,422.99|
|净资产总额|40,778,778.06|净利润|1,850,491.97|

三、担保的主要内容
公司本次为华视网聚、中视精彩、海宁金泽申请银行授信/贷款提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额等方案依据华视网聚、中视精彩、海宁金泽与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
华视网聚、中视精彩、海宁金泽作为公司的全资子公司，公司间接持有其100%的股权。华视网聚、中视精彩、海宁金泽因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行授信/贷款的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进华视网聚、中视精彩、海宁金泽正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币22,000万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产总额的2.45%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，累计对外担保余额为 71,700万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产总额的7.99%。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2014-05
广东电力发展股份有限公司
关于签署投资合作框架协议及发布投资合作信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本公告所述项目在实施工程中还需取得政府相关部门的核准，目前仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险；
2、本公告所述项目的正式投资协议及其实施尚需按照规定，经公司董事会或股东大会批准方能生效，各项目投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
3、公司董事会将根据项目进展情况，及时履行信息披露业务。
为贯彻落实关于深化国有企业改革意见，广东省国有资产监督管理委员会于2月27日举办了广东省属国有企业与民间资本对接会。会上，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）签署了两项投资合作框架协议及发布了一项投资合作项目信息，其中签署投资合作框架协议的项目情况如下：
一、惠来电厂5、6号机组项目：本公司控股子公司广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海公司”）成立于2005年3月，注册资本29.19272亿元，由本公司、广东启创投资发展有限公司和惠来县沿海电力投资有限公司等三方股东分别以65%、25%、10%的比例出资。靖海公司目前经营管理惠来电厂1、2号（2
×60万千瓦）超临界燃煤发电机组和3、4号（2×100万千瓦）超超临界燃煤发电机组已全部建成投产，运营情况良好。为进一步增强项目竞争力，为各股东方创造更优的投资效益，及时抢占电源市场发展布局，目前靖海公司正大力推进惠来电厂二期5、6号机组项目相关前期准备工作。5、6号机组规划建设2台100万千瓦超超临界燃煤机组，工程总投资约80亿元，计划于2017年两台机组投产。由于项目无需新增征地，无需新建配套送出工程，无需新建码头，部分公用系统已建成，建设资金有保证，政企、民企关系和谐稳定，项目具有建设周期短、投资见效快
等优势。
二、花都汽车产业基地热电冷联供项目：本公司控股子公司广东粤电花都天然气热电有限公司（以下简称“花都热电公司”）成立于2013年2月，首期注册资本1.2亿元，由本公司和广州国叶坤盛投资管理有限公司分别以65%、35%的比例出资。花都热电公司拟投资建设花都汽车产业基地热电冷联供项目，该项目规划建设4台39万千瓦级燃气—蒸汽联合循环机组及相应公用设施。首期建设2台39万千瓦燃气机组，项目首期总投资约30亿元，计划于2016年内建设投产。项目投产后，在促进节能减排、提高能源综合利用效率及保障广州周边供热等多方面具有重要积极意义。
同时，会上本公司还发布了拟投资合作“平海发电厂一期扩建工程项目”信息：本公司控股子公司广东惠州平海发电厂有限公司（以下简称“平海公司”）成立于2006年7月，注册资本13.7亿元，由本公司、广东华厦电力发展有限公司和惠州市投资竞业有限公司等三方股东分别以45%、40%、15%的比例出资。平海公司目前经营管理平海发电厂1、2号（2×100万千瓦）超超临界燃煤发电机组已全部建成投产。为加快广东省内发电产业转型升级、充分发挥平海发电厂厂址资源优势、实现规模效益，经各股东协商一致决定开展平海电厂一期扩建工程3、4机组（2×1000MW）的前期工作。工程动态总投资约80亿元，预计在2016年实现机组双投。该扩建工程目前正在开展前期工作并力争尽早获得国家发改委的核准。
本公司将根据上述项目的进展情况，按照中国证监会、深交所、公司章程及其他法律法规的相关规定，履行有关的决策、信息披露和公告程序。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一四年三月一日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-004
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月1日召开的第四届董事会第四次会议及2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。2016年11月15日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》,对公司本次非公开发行股票的预案进行了修订。
2017年1月13日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票的预案进行了进一步修订，主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、本次非公开发行股票预案修订原因以及审批程序；2、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订本次非公开发行股票数量上限；3、取消了“补充流动资金”项目，修订本次非公开发行募投项目募集资金拟投入总额。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次发行方案概要|1、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订了本次非公开发行股票数量上限；2、取消了“补充流动资金”项目，修订本次非公开发行募投项目募集资金拟投入总额。|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|1、根据公司股权激励自主行权后公司股本总额增加，更新了实际控制人的持股比例；2、更新非公开发行股票数量，发行完成后实际控制人的持股比例。|
||七、本次非公开发行的审批程序|根据已通过的股东会以及董事会的审核情况，更新了本次非公开发行的审批程序。|
|第二节 董事会关于|一、本次募集资金使用计划|取消了“补充流动资金”项目，修订本次非公开发行募投项目拟使用募集资金投资金额。|

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|本次募集资金使用的可行性分析|二、募集资金投资项目的基本情况|1、修订了智能工厂建设项目拟使用募集资金投资金额；2、取消了补充流动资金的项目。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|更新了发行完成后预计增加限售条件流通股的上限。|
|第四节 本次发行相关的风险说明|一、募集资金投资项目实施的风险|取消了“补充流动资金”项目，更新了本次非公开发行股票拟募集资金总额的上限。|
|第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施|一、本次发行对公司每股收益的影响|1、更新了实施完毕时间；2、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订本次非公开发行股票数量上限；3、修订了对主要财务指标的影响。|

特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年1月14日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-067上海安硕信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更日期
《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）于 2017年 6月12日起施行。
（二）会计政策变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前的会计政策： 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕 3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
2、变更后的会计政策：财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，计
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入其他收益的政府补助；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次变更会计政策符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际
情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会
[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年10月26日