广东广信君达律师事务所
关于广东原尚物流股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
二○一八年五月十五日·广州
地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层
Address:29&10/F Chow Tai Fook Finance Center, No.6, Zhujiang Dong Road,
Tianhe District, Guangzhou, PRC, 510623
Website：http://www.etrlawfirm.com
广东广信君达律师事务所
关于广东原尚物流股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：广东原尚物流股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派邓传远律师、徐霜律师（以下简称“本所律师”）现场见证公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规、规章和其它规范性文件及《广东原尚物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了《广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》《广东原尚物流股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》《广东原尚物流股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场计票、监票工作。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本次法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司已向本所承诺：公司就本法律意见书的出具所提供的文件和所作陈述及说明真实、准确、完整，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、虚假和遗漏之处。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告。
本法律意见书仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》，决定于 2018年 5月 15日召开公司 2017年年度股东大会。公司董事会于 2018年 4月 25日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体刊登了《股东大会通知》。经核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项、投票方式、会议出席对象、会议登记方法等内容。
经本所律师核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年5月15日15点30分在广州市增城区永宁街创业大道128号公司三楼会议室召开。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。本次股东大会召开的时间、地点与《股东大会通知》披露内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份60,600,000股，占公司股份总数的68.6529％。
其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表股份60,600,000股，占公司股份总数的68.6529％。以上股东均为在股权登记日2018年5月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其授权委托代理人。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
除上述公司股东及股东代理人出席本次股东大会外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所见证律师出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就《股东大会通知》列明的议案进行表决。根据《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会由股东代表、监事代表和本所律师进行计票、监票。本次股东大会的网络投票
按照《股东大会通知》确定的时段，通过上海证券交易所网络投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。在对现场投票和网络投票的表决结果进行合并统计后，会议主持人在本次股东大会会议现场宣布每一议案的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
2、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
3、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决结果为：同意5,670,000股，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者表决结果为：同意5,670,000股，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
8.01公司董事长余军先生2018年度薪酬
同意5,670,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
关联股东余丰、原尚投资控股有限公司回避本议案的表决。
8.02公司董事杨永平先生2018年度薪酬
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
8.03公司董事余丰先生2018年度薪酬
同意5,670,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
关联股东余丰、原尚投资控股有限公司回避本议案的表决。
8.04公司独立董事张宏斌先生2018年度薪酬
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
8.05公司独立董事朱滔先生2018年度薪酬
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的0.00％。
9.00审议通过《关于监事2018年度薪酬的议案》
9.01公司监事会主席詹苏香女士2018年度薪酬
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
9.02公司职工代表监事赵韫兮女士2018年度薪酬
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
9.03公司监事柴正柱先生2018年度薪酬
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
10、审议通过《关于公司全资子公司签订<供应链合作协议>的议案》
同意60,600,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权 0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式五份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
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