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证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2016-026大连热电股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司半年度报告全文详见 2016年 8月 16日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第八次会议于 2016年 8月 15日在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2016年 8月 5日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席李俊修主持，应到监事五人，实到监事五人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2016年半年度报告及摘要
表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。
详见 2016年 8月 16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）审议《关于更换监事的议案》
公司收到控股股东大连市热电集团有限公司依据《公司法》、公司《章程》等有关规定，发来《关于调整董监事的函》，结合工作实际需要，调整由股东单位派出的监事人选。李俊修先生、李国林先生不再担任公司第八届监事会由股东单位派出的监事职务，拟推荐骆艾峰先生、吴福禄先生担任公司第八届监事会监事候选人。
上述两名候选监事简历见附件。
表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。
附：监事候选人简历
骆艾峰，男，47岁，本科学历，会计师。曾任大连市热电集团有限公司对外投资管理部部长、收费管理部部长、副总会计师。现任大连市热电集团有限公司副总经理。
吴福禄，男，51岁，研究生学历，工程师。曾任大连市热电集团供热总公司办公室主任、三分公司经理、大连市热电集团企业管理办公室主任。现任大连市热电集团综合办公室主任。
特此公告。
大连热电股份有限公司监事会 2016年 8月 16日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2017-005陕西康惠制药股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2017年5月20日以电话方式送达全体监事，于2017年5月26日上午在公司会议室召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
经审核全体监事一致认为公司用部分暂时闲置募集资金投资理财产品有利于公司在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加投资收益，且不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为了提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在确保不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下滚动使用。公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，由董事会授权董事长签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。自公司监事会审议通过之日起 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司监事会2017年5月26日
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海开创国际海洋资源股份有限公司、上海开创远洋渔业有限公司、泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表
资产总额的96.29%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94.73%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，具体包括公司层面、业务流程层面和管理流程层面。其中公司层面包括：内部环境、信息与沟通、内部监督；业务流程层面包括：采购管理、销售管理、存货管理；管理流程层面包括：资产、资金、人力资源、合同印章、财务报告、成本费用等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售及收款管理流程、采购及付款管理流程、往来款管理流程、固定资产管理流程、财务报告编制管理流程等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于公司年度税前利润的7%
的错报时，被认定为重大缺陷。
重要缺陷，当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的7%，但大于公司年度税前利润的3%的错报时，被认定为重要缺陷。
一般缺陷，对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形，包括但不限于：
（1）公司董事、监事和高级管理人员已经或涉嫌舞弊，或者员工存在串通舞弊情形给公司造成重要损失和不利影响；
（2）公司更正已公布的财务报告，即更正由于舞弊或者错误导致的重大错报；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见；
（5）审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，严重违反国家法律法规；内部控制评价的结果中对重大缺陷问题未得到及时有效的整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广。
重要缺陷，违反国家法律法规；内部控制评价的结果中对重要缺陷问题未得到及时有效的整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性存在缺陷。
一般缺陷，不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷，发现非财务报告内部控制重要缺陷1项。具体重要缺陷及整改情况如下：
1、公司信息系统用户管理不规范，未编制信息系统整体规划。
2、公司未定期进行恢复测试，对恢复测试结果未留书面痕迹。
3、公司对重要邮件等网络传输的关键数据未采取加密措施。
针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司已制定专项整改方案，明确内控缺陷整改工作的实施计划、责任相关部门进行整改。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事长：汤期庆
二○一五年四月二十八日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-032
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2014年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年5月6日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年5月5日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603686|龙马环卫|2015/4/27|

二、 股东大会延期原因
因工作安排需要，公司决定 2014年年度股东大会延期至 2015年 5月 6
日召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 5月6日09点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年5月6日
至 2015年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015年 4月 16日刊登的公告（公告编号:2015-029）。
四、 其他事项
无
五、 上网公告附件
无
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-005上海申达股份有限公司
关于控股子公司收到《行政处罚决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持股94.57%的控股子公司上海申达科宝新材料有限公司（以下简称“申达科宝”）于 2019年2月14日收到上海市浦东新区城市管理行政执法局出具的第2191605007号《行政处罚决定书》，主要情况如下：
因其现场检查发现，申达科宝排放的大气污染物超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定，依据《中华人民币共和国大气污染防治法》第九十九条第二项的规定，决定对申达科宝罚款 35万元整并责令立即改正超标排放大气污染物的违法行为。同时要求申达科宝自收到决定书之日起十五日内，携带决定书，将罚款交至本市工商银行或者建设银行的具体代收机构。如不服决定，可在接到决定书之日起六十日内，向上海市浦东新区人民政府申请行政复议，也可在六个月内直接向上海市静安区人民法院提起行政诉讼。
截至2017年12月31日，申达科宝经审计的总资产为24,127.80万元、净资产为22,400.73万元、2017年度主营业务收入为19,027.91万元、净利润为 916.15万元，上述主要财务指标分别占公司 2017年度合并报表对应科目的2.23%、8.73%、1.72%和4.74%；此次罚款金额未对公司和申达科宝造成重大不利影响。
上述行政处罚亦未对公司的日常经营活动造成重大影响。
公司将持续跟进此事项的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2019年2月15日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-333华夏幸福基业股份有限公司
关于签订湖南省株洲市云龙产业新城PPP项目整体合作协议及其专项结算协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
合同类型：PPP项目合作协议及其专项结算协议
合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效。
合同履行期限：25年，自协议生效之日起计算。
本协议中约定的合作开发区域占地面积以实际测量为准，所涉及具体建设用地面积需以政府最终批准的规划为准。
对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。敬请广大投资者注意风险。
一、合同审议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2017年11月取得《中标通知书》，确认公司为株洲市云龙产业新城PPP项目中标人（具体内容详见公司2017年11月28日发布的临2017-329号公告）。
根据上述《中标通知书》以及双方协商,公司与湖南省株洲经济开发区管理委员会、株洲云龙示范区管理委员会（以下简称“甲方”）签署了《株洲市云龙产业新城PPP项目整体合作协议》及《株洲市云龙产业新城PPP项目整体合作协议的专项结算补充协议》（以下合称“本协议”）。根据股东大会授权，本协议无需提交公司董事会审议（具体内容详见公司2017年3月30日披露的临2017-089号公告及2017年4月20日披露的临2017-129号公告）。
二、合同的双方当事人
甲方：株洲经济开发区管理委员会
株洲云龙示范区管理委员会
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、合同主要条款
（一）项目概况
甲方将以湖南省株洲市株洲经济开发区（株洲云龙示范区）行政区内约定区域（以下简称“合作区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，合作区域北至云海大道，南至沪昆高速，西至示范区边界，东至云龙大道。合作区域面积以实际测量为准。
（二）合作内容
甲方负责整个区域内开发建设的管理工作，实施项目监管服务，主要负责履行政府职能、主导重大事项决策、确定标准规范、提供政策支持、实施项目监管；负责协调相关部门进行合作区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照甲乙双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。
乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行合作区域的投资、开发、建设、招商及运营等工作，并根据本协议约定享有相应的收益，乙方保证按时完成本条所约定的各项工作，具体包括在合作区域的开发中根据规划要求提供“九通一平”等基础设施建设、公共设施建设、土地整理投资、产业发展服务、规划咨询与设计、物业管理、运营维护等工作。
（三）合作开发排他性与合作期限
1、在本协议项下双方就合作区域的合作内容是排他性的，非经乙方同意不可撤销或变更。
2、本项目的合作期限为25年，自本协议生效之日起计算。
（四）项目公司
本协议签署后，乙方将授权其下属全资子公司华夏幸福产业新城投资有限公司在合作区域内独资成立专门从事合作区域开发建设经营的具有独立法人资格的项目公司。项目公司成立后，本协议约定应由乙方享有、承担的权利、义务和责任全部转由该项目公司承担。
（五）政府付费资金来源和保障
本着诚实守信、合作共赢、共同发展和“谁投资，谁受益”原则，甲方承诺将合作区域内所新产生的收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、湖南省、株洲市级部分后的收入）按国家规定缴纳至地方财政后，按照约定纳入预算支出管理，通过安排预算支出，作为支付乙方服务费用的资金来源，并完善各项收支手续，以保障乙方各项服务费用的顺利支付。
合作区域内所新产生的收入是指合作期限内，合作区域内单位与个人经营活动新产生的各类收入，主要包括税收收入（原有企业原址产生的税收收入除外）、土地使用权出让收入、其他非税收入（含专项收入和专项基金等）。
（六）乙方收取服务费用的对外项目和结算方式
1、就基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设服务费用，具体包括建设成本和投资收益两部分，投资收益按建设项目的总投资额的15%计算。
2、就土地整理投资服务，甲方应向乙方支付土地整理服务费用，具体包括土地整理投资成本和土地整理投资收益两部分，土地整理投资收益按土地整理投资成本的15%计算。
3、就产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。当年产业发展服务费的总额，按照合作域内入区项目当年新增落地投资额的45%计算（不含销售类住宅项目）。
4、就规划设计、咨询等服务，甲方应向乙方支付服务费，该等费用由双方按照成本费用的110%结算。
5、就物业管理、公共项目维护及公用事业服务等服务，甲方应向乙方支付服务费用，该等费用中政府付费部分按照政府定价执行；无政府定价的，按照政府指导价或经双方商定的市场价确定。
6、结算时间
基础设施建设和公共设施建设服务费用，应于具体建设项目竣工交付后60日内完成结算；当年土地整理投资服务费用，于次年3月底前完成结算；当年产业发展服务费用，每年结算不少于两次，末次结算应于次年3月底前完成；当年规划与咨询服务、物业管理、公共项目维护及公用事业服务费用等，甲方应于次年3月底前完成结算。
（七）双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务：在乙方及入驻园区企业需要融资时，在不违反国家有关法律法规政策的情况下，甲方或其职能部门予以全力支持；在符合法律法规的前提下，积极办理或为乙方及入驻园区企业争取各项最优惠的税收、技术技改、科技创新等政策。
2、乙方的权利和义务：负责全部合作事项所需的全部资金筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，确保全部合作事项按时完成；组织进行合作区域的发展战略论证，科学制定合作区域的产业定位；整合国内外高水平的规划设计单位，提出合作区域总体方案和规划建议，制订可行的实施计划；建设用地开发建设、招商引资，乙方应按照甲方制定的总规、控规和国家政策执行。
（八）生效条件
本协议由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章之日起生效。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）该合同履行对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
（二）公司与湖南省株洲经济开发区管理委员会、株洲云龙示范区管理委员会签署正式合作协议，明确了双方在开发建设经营合作区域中的权利义务，确定了公司投资和回报计算方式，为公司与株洲经济开发区管理委员会、株洲云龙示范区管理委员会以PPP模式共同实施株洲市云龙产业新城开发项目奠定了扎实的基础。
五、风险提示
（一）本协议中株洲经济开发区管理委员会、株洲云龙示范区管理委员会与公司约定的合作开发区域占地面积以实际测量为准，所涉及具体建设用地面积需以政府最终批准的规划为准。
（二）本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年11月29日
中国远洋海运集团有限公司
关于确保中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票
填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，中国远洋海运集团有限公司（以下简称“本公司”）作为上市公司控股股东中国海运（集团）总公司的唯一股东，为确保上市公司本次非公开发行填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，维护上市公司及全体股东的合法权益，特作出如下承诺：
“本公司将继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。”
本公司承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
中国远洋海运集团有限公司二〇一七年十月三十日
新疆天富能源股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第一次会议审议事项的全部内容,并发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；
鉴于目前公司尚未有合适的总经理人选，同意由董事长赵磊先生暂代总经理职务，直至公司聘任新的总经理。同意聘任陈志勇先生为公司董事会秘书。
本届董事会由赵磊先生暂代总经理职务，聘任陈志勇先生为公司董事会秘书，经审阅其个人履历，没有发现有《公司法》规定不适合任职的情况，或已经被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
二、关于聘任公司副总经理、总工程师、人力资源总监的议案；
本届董事会聘任朱锐先生、李奇隽先生、王润生先生、常泳先生为公司副总经理，聘任蒋红女士为公司总工程师，聘任钟坚女士为公司人力资源总监。经审阅 6人的个人履历，没有发现其有《公司法》规定不适合任职的情况，或已经被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
三、关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案；
公司预计的 2015年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
四、关于公司聘请 2015年度审计机构的议案；
上海立信会计师事务所在对公司2014年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司 2015年度审计机构。
五、关于公司 2015年度对控股子公司提供担保计划的议案；
公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
六、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案；
经在审阅《新疆天富能源股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》、查阅公司各项管理制度和就相关事项与公司管理层进行交流的基础上，我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体
系，符合有关法规的要求，能够对公司经营管理起到有效的控制、监督作用。公司关于内部控制的自我评价真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后公司需进一步加强内部控制的监督和问责措施，提高内控的执行力，持续优化公司的内部控制水平。我们同意《新疆天富能源股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》
七、关于调整北京中富通新能源投资有限公司转让价格的议案；
董事会在该议案的审议、表决中，关联交易决策和表决程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司调整北京中富通新能源投资有限公司转让价格的议案。
八、关于执行 2014年新颁布的相关会计准则的议案；
独立董事对本事项进行了认真审查，认为：公司是根据财政部自 2014年 1月以来修订的或新发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司执行新会计准则并进行相应的会计政策变更。
九、关于公司股东分红回报规划（2015-2017年）的议案。
公司董事会制定的公司股东分红回报规划（2015-2017年），符
合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司的可持续发展需要和股东合理投资回报。公司建立科学、持续、稳定的分红规划，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。董事会在审议上述议案时，表决程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。因此，同意关于公司股东分红回报规划（2015-2017年）的议案。
独立董事：石安琴张奇峰刘德学刘忠 2015年 4月 28日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第一次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
证券代码：600423 证券简称：*ST柳化 公告编号：2019-018柳州化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市北雀路67号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|276,001,946|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.56%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 4人，出席3人，监事韦伟因出差在外缺席本次会议；
3、公司董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员及管理人代表列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,931,946|99.9746|70,000|0.0254|0|0.0000|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,931,946|99.9746|70,000|0.0254|0|0.0000|

3、议案名称：2018年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,931,946|99.9746|70,000|0.0254|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,931,946|99.9746|70,000|0.0254|0|0.0000|

5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,931,946|99.9746|70,000|0.0254|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,931,946|99.9746|70,000|0.0254|0|0.0000|

7、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,931,946|99.9746|70,000|0.0254|0|0.0000|

8、议案名称：关于预计公司 2019年日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,281,245|99.7236|142,100|0.2764|0|0.0000|

9、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,859,846|99.9485|142,100|0.0515|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|250,708,963|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通|22,826,167|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股股东|||||||
|持股 1%以下普通股股东|2,396,816|97.1623|70,000|2.8377|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|386,800|84.6760|70,000|15.3240|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|2,010,016|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2018 年度利润分配预案|773,200|91.6982|70,000|8.3018|0|0.0000|
|8|关于预计公司 2019年日常性关联交易的议案|701,100|83.1475|142,100|16.8525|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元通投资发展有限公司、柳州化学工业集团有限公司、陆胜云、袁志刚、韦冬蜜回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 201,452,434股；柳州化学工业集团有限公司持有公司股份 22,826,167股、广西柳州化工控股有限公司的董事陆胜云持有公司股份300,000股、袁志刚持有公司股份453,900股、韦冬蜜持有公司股份 71,100股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、黄炼
2、律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
柳州化工股份有限公司2019年4月12日
浙江三星新材股份有限公司
第一期限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||授予限制性股|）|占授予股票总数的比例(%)|占公司总股本的比例(%)|
||姓名||职务||||||
||||||票数量（万股||||
|王雪永||董事、副总经理||15|||7.98|0.17|
|张金珠||董事、副总经理、技术负责人||15|||7. 98|0.17|
|徐芬||董事、董事会秘书||8|||4.26|0.09|
|杨佩珠||财务负责人||15|||7. 98|0.17|
|核心骨干员工（共 39计人）||||102|||54.26|1.16|
|预留限制性股票||||33|||17.55|0.38|
|合计||||188|||100.00|2.14|

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、核心骨干员工名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1.|徐生荣|核心骨干员工|
|2.|杨富强|核心骨干员工|
|3.|蔡建明|核心骨干员工|
|4.|沈飞华|核心骨干员工|
|5.|沈国强|核心骨干员工|
|6.|宋宏丽|核心骨干员工|
|7.|沈建忠|核心骨干员工|
|8.|杨 菲|核心骨干员工|
|9.|王娇娜|核心骨干员工|
|10.|刘 杰|核心骨干员工|
|11.|沈海明|核心骨干员工|
|12.|徐尧庭|核心骨干员工|
|13.|王掌法|核心骨干员工|

||||
|-|-|-|
|14.|杨权忠|核心骨干员工|
|15.|姚国良|核心骨干员工|
|16.|杨海根|核心骨干员工|
|17.|曹忠泉|核心骨干员工|
|18.|周继勇|核心骨干员工|
|19.|葛昌华|核心骨干员工|
|20.|杨荣华|核心骨干员工|
|21.|曹惠良|核心骨干员工|
|22.|章水龙|核心骨干员工|
|23.|张永昌|核心骨干员工|
|24.|赵百明|核心骨干员工|
|25.|周林祥|核心骨干员工|
|26.|陈建民|核心骨干员工|
|27.|张习海|核心骨干员工|
|28.|沈海良|核心骨干员工|
|29.|姚玉兴|核心骨干员工|
|30.|杨燕红|核心骨干员工|
|31.|徐兴南|核心骨干员工|
|32.|高玉良|核心骨干员工|
|33.|王掌荣|核心骨干员工|
|34.|杨金娣|核心骨干员工|
|35.|沈水春|核心骨干员工|
|36.|沈阿凤|核心骨干员工|
|37.|杨玉敏|核心骨干员工|
|38.|张创业|核心骨干员工|
|39.|张光辉|核心骨干员工|

浙江三星新材股份有限公司
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018 - 054拉芳家化股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年 7月 10日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13号公司会议室召开。会议通知于 2018年 7月 6日以电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为：
本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。除已离职员工张雷被取消激励对象资格外，调整后的激励对象名单与公司第二届董事会 2017年第七次临时会议审议的授予股票期权的激励对象名单一致。调整后的激励对象均符合公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及相关规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意将公司第一期股票期权激励计划中离职的原激励对象已获授但尚未行权的共计10,000份全部予以注销。
《关于调整第一期股票期权激励计划首次激励对象、股票期权数量及行权价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于公司股票期权激励计划数量及行权价格调整的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为：根据公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本实施方案，并按照《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会将第一期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格进行调整，监事会认为董事会本次调整符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，程序合规、决议有效。同意本次对第一期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格进行调整。
《关于调整第一期股票期权激励计划首次激励对象、股票期权数量及行权价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会2018年7月11日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-062
龙建路桥股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知和材料于 2014年 10月 22日以通讯方式发出。
（三）会议于 2014年 10月 24日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参会的监事 5人，实际参加会议的监事 5人。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《公司 2014年第三季度报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）；
具体请详见与本公告同时披露的《公司 2014年第三季度报告》。
2、《监事会对公司 2014年第三季度报告的审核意见》（5票同意、 0票反对、0票弃权）；
（1）季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）季报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、《关于会计政策变更的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
同意公司于2014年7月1日起按照财政部及中国证监会的要求执行新会计准则，具体包括：
《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》。
公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2014年 10月 25日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2018-037
安徽四创电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号（习友路与方兴大道交口）公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,346,544|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.6166|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事吴剑旗先生、万静龙先生、陈永红先生、胡和水先生和徐淑萍女士因工作在外原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4人，出席 2人，监事张宇星先生和张小旗先生因工作在外原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,646,532|100.00|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于选举监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,346,544|100.00|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》|12,646,532|100.00|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东为中国电子科技集团公司第三十八研究所，持有表决股份72,700,012股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：鲍冉、杜梦洁
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、其他文件。
安徽四创电子股份有限公司
关于《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审阅了公司九届董事会第十次会议提交的《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》，经过仔细核查确认，我们认为：
1、本次变更募集资金实施方式及实施主体，能够有效降低新建影院项目带来的多方面不确定性风险，降低公司前期项目拓展成本，有利于增加公司现金流，提升公司盈利水平。本次利用募集资金融资的方式参与项目投资，能够提升募集资金使用效率，优化公司财务结构，有利于公司后续资金安排与业务拓展，有助于提升公司主营业务能力与综合市场竞争力；
2、本次变更募集资金实施方式及实施主体履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和广大投资者的利益。
综上所述，我们同意《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：林钢、陈建德、梅建平
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2019-009上海交运集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元
相关日期
||||||
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/17|－|2019/6/18|2019/6/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年4月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,028,492,944股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利 102,849,294.40元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/17|－|2019/6/18|2019/6/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办
理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营
业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
上海交运（集团）公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元，待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），
其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
（5）对于持有本公司股票的其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-63178257、63172168、 63176742
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会 2019年6月11日