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证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2015-021黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2015年 10月 26日在公司五楼电话会议室召开，现任董事 5名，到会董事 5名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议由方同华董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。
会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文；
同意5票；反对0票；弃权0票。
《2015年第三季度报告》详见2015年10月27日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议通过了《关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请保理贷款的议案》；
因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为了保证生产资金周转顺畅，同意公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请保理贷款 10,000万元，期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。
同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请流动资金贷款的议案》；
因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为了保证生产资金周转顺畅，同意公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请流动资金贷款10,000万元，期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。
同意5票；反对0票；弃权0票。
贷款的议案》；
因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为了保证生产资金周转顺畅，同意公司向中国建设银行股份有限公司鸡西分行申请流动资金贷款 10,000万元，期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2015年 10月 27日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-031
杭州纵横通信股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.06元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/15|－|2019/5/16|2019/5/17|2019/5/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月25日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本112,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.06元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利6,720,000
元，转增44,800,000股，本次分配后公司总股本为156,800,000股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/15|－|2019/5/16|2019/5/17|2019/5/16|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司限售流通股股东的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，持股期限超过1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.06元；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.06元，待个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上
海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资
基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作
日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对持有公司限售股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，公司按10%的实际税负代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.054元。
（3）对于持有公司 A股股票的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.054元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资本公司股票取得的股息红利所得，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。因此，对于香港市场通过沪股通持有本公司股票的投资者（包括企业和个人），本公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利0.054元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.06元。
（6）本次转增股本的资本公积金来源为股份溢价发行，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|45,629,696|18,251,878|63,881,574|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|66,370,304|26,548,122|92,918,426|
|1、 A股|66,370,304|26,548,122|92,918,426|
|三、股份总数|112,000,000|44,800,000|156,800,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 156,800,000股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.28元。
七、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0571-87672346
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：603977证券简称：国泰集团公告编号：2018临 090号江西国泰民爆集团股份有限公司
关于控股股东发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于因江西省国资委要求导致公司控股股东发生变更，触及要约收购，尚需取得中国证监会豁免要约收购批复。
本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司后续生产经营产生不利影响。
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）于近日接到公司控股股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）通知，根据江西省国资委要求，军工控股拟将所持国泰集团127,184,120股（占公司股本总数32.51%）无偿划转至江西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”），同时无偿受让江西省国资委所持民爆投资100.00%股权。
本次变更完成后，民爆投资持有公司股份数将变更为208,906,100股（占公司股本总数53.40%），公司控股股东将由军工控股变更为民爆投资。公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委，民爆投资对公司履行出资人职责。控股股东变更不会对公司后续生产经营产生不利影响。
本次变更尚需取得中国证监会豁免要约收购的批复。变更所涉及后续工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体，注意投资风险。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
证券代码：603810 证券简称：ST丰山 公告编号：2019-066江苏丰山集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2019年 11月 4日在公司十一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事8人，其中董事尤劲柏先生因公出差，授权委托董事殷平女士代为表决议案并签署本次会议相关文件。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长殷凤山先生主持。
会议通知于 2019年 10月 25日以电话方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司 2019年限制性股票激励计划中的 3名激励对象由于个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2019年限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整，将首次授予限制性股票的激励对象人数由原156人调整为153人，首次授予的限制性股票数量由原308.10万股调整为305.50万股，预留部分不作变更。
除上述调整外，本次授予权益情况与股东大会审议通过的 2019年限制性股票激励计划一致，不存在其他差异。根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年11月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》及相关公告文件。
因董事陈亚峰、单永祥、吴汉存属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《江苏丰山集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019年 11月 4日为授予日，以 16.76元/股的授予价格向符合条件的 153名激励对象（不含预留部分）首次授予305.50万股限制性股票。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年11月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及相关公告文件。
因董事陈亚峰、单永祥、吴汉存属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
三、备查文件
1、江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、《江苏丰山集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2019年11月4日
证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：临2016-070号山煤国际能源集团股份有限公司关于公司
为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西凌志达煤业有限公司（简称“凌志达煤业”），为本公司控股子公司。
本次新增对外担保金额：人民币0.6亿元。
已实际为其提供的担保余额：公司为凌志达煤业实际提供担保余额为4.6亿元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、交易概述
2016年12月5日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司凌志达煤业向兴业银行太原分行申请6000万元流动资金贷款，贷款期限一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。
董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
本议案尚需获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：山西凌志达煤业有限公司
成立日期：2000年6月29日
注册地址：山西省长子县色头镇
法定代表人：赵庆枝
注册资本：壹亿壹仟肆佰万柒仟贰佰元整
经营范围：煤炭开采、洗精煤、煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。
与公司的关联关系：为公司控股子公司，本公司持股比例62.99%。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2015年12月31日，凌志达煤业资产总额148,173.85万元，负债总额
127,429.27万元，资产负债率86.00%，净资产20,744.58万元；2015年度实现营业收入20,610.34元，净利润-13,877.42万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2016年9月30日，凌志达煤业资产总额142,861.12万元，负债总额
126,530.23万元，资产负债率88.57%，净资产16,330.89万元；2016年三季度度实现营业收入18,235.42元，净利润-5,247.79元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方凌志达煤业为公司控股子公司，向银行申请贷款用于补充流动资金。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方凌志达煤业为公司控股子公司，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保制度的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对
外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担
保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司控股子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担保均为本公司对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币69.25亿元，占公司最近一期审计后（即2015年12月31日）归属母公司所有者权益37.41亿元的185.11%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、独立董事的独立意见。
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一六年十二月五日
证券代码： 603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-022广东原尚物流股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4900万元（含4900万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，且议案自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。
公司可在上述额度及期限内滚动使用该部分闲置募集资金。公司独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见于2017年10月31日在指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-015）。
一、本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的实施情况
产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
产品简码：98R07031
产品类型：保本开放式理财产品
产品风险：基本无风险
投资及收益币种：人民币
认购金额：人民币4900万元
资金来源：闲置募集资金
产品预期年化收益率（扣除各项费用后）：4.7%
投资周期：3个月
关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司之间不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于基本无风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、相关批准程序及审核意见
公司于2017年10月30日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第
七次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》同意公司使用额度不超过人民币4,900万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。公司独立董事、保荐机构对上述事项进行了审核，并发表明确的同意意见。
五、独立董事意见
本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币4900万元（含4900万元）的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用率；公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的决定。
七、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币4900（万元）。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2017年 11月3日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2017-044诺德投资股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号，诺德投资股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|163,880,860|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.2466|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,778,860|99.9377|102,000|0.0623|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议，已获有效表决权股份总数的2/3通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐晨朱玉婷
2、律师鉴证结论意见：
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
诺德投资股份有限公司 2017年8月9日
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于圣济堂重大资产重组标的资产减值测试报告的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为贵州圣济堂医药产业股份有限公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满的减值测试报告发表独立意见如下：
1、经核查，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》等的约定，对公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满的履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
独立董事：
徐广（签名） 徐广
石玉城（签名） 石玉城
范其勇（签名） 范其勇
二○一九年六月四日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-033上海世茂股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160670号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-034湖北凯乐科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】564号），主要内容如下：1、核准公司非公开发行不超过9,980万股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行的联系人和联系方式如下
1、发行人：湖北凯乐科技股份有限公司
联系人：韩平
联系电话：027-87250890
联系传真：027-87250586
电子邮箱：hanping@cnkaile.com
2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-88085886
联系传真：010-88085254、88085255
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年五月二十日
中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司
调整募集资金使用实施主体的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”））作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”、“公司”）非公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对益丰药房调整募集资金使用实施主体的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕952号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票42,694,658股，发行价为每股人民币31.73元，共计募集资金 135,470.15万元，坐扣承销和保荐费用 2,438.46万元后的募集资金为133,031.69万元，已由主承销商中信证券于2016年7月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 492.17万元后，公司本次募集资金净额为132,539.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-28号）。
二、募集资金投资项目概况
公司《2015年非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金||项目备案|
||项目名称||总投资额|||||
||||||投资额||或核准文号|
|收购苏州粤海 100%股权项目||7,439.90||7,439.90||湘商投资〔2015〕||

|||||
|-|-|-|-|
|O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目|15,000.00|15,000.00|136号|
|连锁药店建设项目|113,030.25|113,030.25||
|合 计|135,470.15|135,470.15||

在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、募集资金投资项目之一“连锁药店建设项目”的实施主体调整情况
公司本次拟部分调整募集资金投资项目之一“连锁药店建设项目”的实施主体，即将“公司直接在湖南省、湖北省（除荆州地区以外）投资建设门店”调整为“公司直接在湖南省投资建设门店”和“公司全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司(以下简称‘湖北益丰’)在湖北省投资建设门店（其资金主要来源为公司将本次发行募集资金借款给湖北益丰，再由湖北益丰负责实施）”。
四、募集资金投资项目实施主体调整的原因及对公司的影响
湖北益丰的设立主要用于承接公司在湖北地区直属门店的资产和业务，即将公司在湖北地区的直属分支机构的资产和业务划转至子公司湖北益丰，此举是基于公司长远发展考虑的战略决策，顺应医药行业管理，有利于理顺公司的组织架构，优化整合内部资源，提升管理及运营效率，对公司未来发展具有积极影响。
本次调整仅仅是对连锁药店建设项目的实施主体进行了部分调整，项目总投资金额、门店总数未发生变化，连锁药店建设项目的预期效益、成本以及项目回收期也未发生变化，不会对项目的实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《2015年非公开发行A股股票预案》中提示的风险仍然相同。
五、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司对募集资金投资项目之一的“连锁药店建设项目”的实施主体进行部分调整并提交股东大会审议。
公司第二届监事会第十五次会议对公司《关于调整部分募集资金投资项目实
施主体的议案》发表意见如下：公司本次调整部分募集资金投资项目实施主体的
事项，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司根据实际情况对连锁药店建设项目的实施主体做出相应调整，能够更为有效地配置资源，提升管理及运营效率，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。同意公司本次调整部分募集资金投资项目实施主体的事项。
公司独立董事出具了《益丰大药房连锁股份有限公司独立董事关于调整部分募集资金投资项目实施主体的独立意见》，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：经审慎核查，根据公司募集资金投资项目和投资计划，公司本次对连锁药店建设项目调整实施主体，内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。基于公司长远发展考虑的战略决策，为顺应医药行业管理，理顺公司的组织架构，优化整合内部资源，提升管理及运营效率，此次调整是必要的，能够更有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意对连锁药店建设项目实施主体进行调整并提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
作为益丰药房非公开发行股票并上市的保荐人，核查意见如下：
益丰药房本次调整募集资金使用实施主体不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。
益丰药房本次调整募集资金使用实施主体的事项已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》尚需获得公司股东大会审议批准。
中信证券同意益丰药房对连锁药店建设项目实施主体进行调整并提交股东大会审议。
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第十三次会议
中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利。
在本次会议召开前，公司向我们提供了《关于向控股股东提供反担保的议案》及相关资料。经审阅，我们同意将相关议案提交公司董事会会议审议。
我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审查，现发表如下独立意见：公司以下属子公司
2019
年度预计使用“总对总”授信额度为上限，向控股股东中国船舶重工集团有限公司提供的上限为人民币 271. 9
亿元的专项最高额反担保，有利于减轻和降低公司下属子公司的融资压力及资金成本，有利于提高下属子公司资金周转效率，有利于促进公司及下属子公司的经营发展，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形。
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第十三次会议
公司董事会在审议该议案时，关联董事己回避表决，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意上述关联担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第十三次会议
（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
参
必
2
李长江 李纪南(cid:9) 王永利
张金奎(cid:9) 韩方明
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第十三次会议（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李长江(cid:9) 李纪南(cid:9) 王永利
张金奎(cid:9) 韩方明
(cid:9)
2018 12(cid:9) 12 07:42 I-P Fax 页 1
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届童事会第｝三次会议（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董享会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李长江 李纪南 王永利
张金奎(cid:9) 韩方明
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于终止设立宽带接入及应用发展基金的独立意见
作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第五次会议审议的终止设立宽带接入及应用发展基金事项发表如下独立意见：
公司独立董事已充分了解了本次终止设立宽带接入及应用发展基金事项。独立董事认为：
1、公司拟与部分董事、监事、管理层及骨干员工共同出资设立“宽带接入及应用发展基金”（以下简称“宽带基金”），目的是为了快速扩大覆盖、稳定团队吸引人才、释放公司利润、降低扩张风险，提高核心竞争力；但鉴于宽带基金方案中涉及同业竞争、竞业禁止、关联交易、关联担保等上市公司敏感事项，存在着因权益划分困难而导致利益输送、管理层的参与可能引发的竞业禁止及道德风险、关联交易及关联担保是否合理公平的质疑等多种隐患的可能，且目前尚缺乏切实有效的措施规避相关风险、防范上市公司与宽带基金之间可能的利益冲突，方案在实施落实上存在现实的困难和问题。从审慎的角度考虑，为管控风险，避免违反相关法律法规，保护公司及股东权益，同意公司终止设立宽带基金。
2、公司终止设立宽带基金事项的程序符合相关法律法规规定。
【本页无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于终止设立宽带接入及应用发展基金的独立意见签字页】
唐琳 林楠 刘巍 刘胜良
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年月日
平顶山天安煤业股份有限公司独立董事
关于对外担保的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号文件）有关规定要求，作为平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
本公司为子公司平宝公司在建行平顶山分行贷款 30,000万元（于 2015年 12月全部还清，贷款余额为 0万元），在农行襄城县支行贷款 9,000万元（其中 7,000万元于 2016年 12月已还，贷款余额为 2,000万元）提供担保。截止本报告期末公司担保金额总计 39,000万元，其中已偿还 37,000万元，还余 2,000万元，均为对控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保。
公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们认为，公司能按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等的监管规定，如实提供全部对外担保情况，执行对外担保的有关决策程序，严格控制对外担保风险，履行对外担保事项的披露义务。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-092千禾味业食品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2017年10月15日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2017年1月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2017年第三季度报告全文
及正文》
审议并通过了公司编制的 2017年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2017年第三季度的财务状况和经营成果，公司 2017年第三季度报告未经审计。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会 2017年 10月26日
报备文件
（一）千禾味业食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 编号：临2019-17号新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于执行新金融工具准则并变更相关
会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因：
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》和《企业会计准则第 24号--套期会计》。2017年 5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019年 1月1日起执行。
2、会计政策变更日期：
本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
3、变更前公司采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年发布的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期保值》和财政部 2014年修订的《企业会计准则第 37号--
金融工具列报》。
4、变更后采用的会计政策：
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具会计准则的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响：
（一）会计政策变更的主要内容：
修订后的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
6、对金融工具相关披露要求进行相应调整。
（二）本次会计政策变更对公司的影响：
1、公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新准则中衔接规定，公司不存在对年初财务报表相关项目进行调整，以及对上年同期比较财务报表数据进行追溯调整的事项，不存在应计入 2019年期初留存收益或其他综合收益的
新旧准则产生的价值确认差额。
2、执行上述新准则仅对2019年度中期及以后年度财务报表项目列示产生影响，预计不会对 2019年度及以后年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
3、本公司金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”变更为“预期损失法”。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合国家相关政策的规定，执行变更后的会计政策，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）董事会关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的说明；
（三）独立董事关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的独立意见；
（四）监事会关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的意见。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一九年八月十二日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2017-025
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年4月20日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603977|国泰集团|2017/4/14|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：江西省军工控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 3月 25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.09%股份的股东江西省军工控股集团有限公司，在 2017年 4月 9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
江西省军工控股集团有限公司提议《2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》，特提请此次年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月20日14点30分
召开地点：江西省南昌市高新区高新一路 89号国泰集团会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月20日
至2017年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016 年度报告全文及摘要|√|
|4|2016年度利润分配预案|√|
|5|2016年度财务决算报告|√|
|6|关于公司 2016 年度预计的关联交易执行情况|√|

||||
|-|-|-|
||及2017年度日常关联交易预计的议案||
|7|关于聘请公司 2017年度审计机构的议案|√|
|8|关于确认2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案|√|
|9|关于调整董事会独立董事津贴的议案|√|
|10|关于2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案|√|

会议一并听取独立董事的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的1-9号议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关决议已于2017年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以披露；10号议案为此次新增议案。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江西国泰民爆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年度董事会工作报告||||
|2|2016 年度监事会工作报告||||
|3|2016 年度报告全文及摘要||||
|4|2016 年度利润分配预案||||
|5|2016 年度财务决算报告||||
|6|关于公司 2016 年度预计的关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案||||
|7|关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案||||
|8|关于确认 2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案||||
|9|关于调整董事会独立董事津贴的议案||||
|10|关于2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-28号西藏天路股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2017年 8月 18日（星期五）以通讯方式召开，通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。
会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于拟对外投资设立贵州省凯里环城高速公路北段 PPP项目合资公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于对外投资设立贵州凯里环城高速公路北段 PPP项目合资公司的公告》。
（临 2017-30号）
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的公告》。（临 2017-31号）此项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于向控股子公司单方增资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的控股子公司西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”），目前注册资本金为壹亿元人民币，其中公司持有93.4%的股权，西藏天路建筑工业集团有限公司（以下简称“天路集团”）持有6.6%的股权。为满足拓展市场和提升竞争力的需求，经天源路桥第五届董事会第二次会议审议通过，天源路桥提请股东向其增资壹亿元人民币。天路集团单方面放弃增资，并同意公司对天源路桥增资。因此，公司将向天源路桥单方增加注册资本金壹亿元人民币，增资后天源路桥注册资本金将达到贰亿元人民币，公司持股比例将达到96.7%，天路集团持股比例将被稀释至3.3%。
四、审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关召开 2017年第二次临时股东大会的公告》。（临 2017-32号）
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会 2017年 8月 19日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-023
珠海华发实业股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 3月 3日收到公司职工监事阮宏洲先生的书面辞职报告，阮宏洲先生因工作原因申请辞去职工监事职务。
阮宏洲先生的辞职将导致公司监事会成员人数、职工监事人数低于《公司章程》的规定，在公司职工代表大会选举出新任职工监事之前，阮宏洲先生仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。同时，公司将尽快履行相关程序选举出新任职工监事。
公司监事会对阮宏洲先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一七年三月四日