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证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）047号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 203,803,283.07元，母公司报表净利润 312,779,724.87元，母公司 2018年度按规定提取了10%的法定盈余公积金 31,277,972.49元，提取了10%的任意盈余公积金 31,277,972.4元，加上年初未分配利润 1,384,565,041.58元，减去报告期内已支付 2017年度分配利润 139,569,057.45元后，截止 2018年 12月 31日合并报表未分配利润为 1,386,243,322.22元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司 2018年度利润分配预案如下：以公司截至 2018年 12月 31日的总股本 1,604,242,081股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含税），共计派发现金股利人民币 28,876,357.46元（含税）。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
二、独立董事相关意见
独立董事经过审慎、独立的判断认为：公司董事会提出的 2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来发展与股东合理回报等因素，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司股东大会进行审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300628证券名称：亿联网络 公告编号：2018－017
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于 2018年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年四月二十四日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-068广东江粉磁材股份有限公司
关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第三届董事会第三十次会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
鉴于，公司第三届原董事吴捷先生因个人原因，已向公司董事会递交了辞职报告并已披露相关公告。
按照《公司法》、《公司章程》等规章制度要求，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满之日止。经董事会查证，曹云先生任职资格均符合相关法律法规规定，不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。
董事会同意通过本议案并提请公司股东大会审议（议案所述候选人简历附后）。
公司全体独立董事对本次提名董事候选人事项发表了独立意见，一致认为：本次董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将本次提名的第三届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第三十次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
附件
广东江粉磁材股份有限公司第三届董事会
非独立董事候选人简历
曹云，男，1967年生，中国国籍，本科学历。2001年4月至今，创办了深圳市东方亮彩精密技术有限公司并担任董事长、总经理。
截至2016年5月31日,该董事候选人持有公司股票 114,285,714股，占公司总股本的9.71%，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-168
棕榈生态城镇发展股份有限公司关于取得广东五华县犁滩
片区基础设施建设工程 PPP项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日收到“五华县犁滩片区基础设施建设工程PPP项目”（以下简称“该项目”）的《中标通知书》，确认公司与广东珠荣工程设计有限公司、四川西南交大土木工程设计有限公司、梅州市市政建设集团公司为联合体中标人。具体中标内容如下：一、项目概况
（一）项目名称：五华县犁滩片区基础设施建设工程PPP项目
（二）总投资额：约37,000万元
(三)建设内容：四个子项目建设。一是琴江公园项目；二是犁滩大桥、大坝大桥及连接主干道路建设项目；三是犁滩湿地公园项目；四是犁滩堤围工程及市政道路建设项目。
（四）合作期限：本工程每个子项目建设期预计 2年，运营维护期预计 10年。
（五）中标价：建安工程费下浮率6.000%；勘察设计费下浮率：50.000%。
二、联合体成员基本情况
（一）广东珠荣工程设计有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市天河区天寿路105号天寿大厦6-7楼
法定代表人：朱春生
注册资本：人民币陆佰万元
成立日期：1993年8月25日
营业期限：长期
经营范围：承接各类工业与民用建筑及卫星城市设计、道路、桥梁、室内外环境设计、水利水电工程、市政工程、河海围垦、港口码头设计、勘察、咨询；
风景园林工程设计，建筑装饰装修施工与研发设计；新能源投资开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）四川西南交大土木工程设计有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：成都市金牛区交大路18号6、7楼
法定代表人：吴其让
注册资本：陆佰万元人民币
成立日期：1992年12月30日
营业期限：1992年12月30日至2022年3月26日
经营范围：一般经营项目：工程勘察设计；工程管理服务；测绘服务。
（三）梅州市市政建设集团公司
类型：全民所有制
住所：广东省梅州市彬芳大道中路
法定代表人：李刚
注册资本：人民币壹亿叁仟零壹拾万元
成立日期：1986年10月4日
营业期限：长期
经营范围：建筑业（按资质证书核定的范围经营）。设计、制作、发布国内户外广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与上述联合体成员不存在关联关系。
三、交易对手方情况介绍
五华县住房和城乡规划建设局是五华县人民政府下属职能机构，主要负责全县工程规划建设项目管理，直接管理县直工程项目和国家、省、市委托的工程项目；负责组织县域城镇体系规划、总体规划、小区详细规划和各专项规划的编制、修编、调整、变更和审查报批工作；负责城市市政公用设施建设的管理等工作。
公司与五华县住房和城乡规划建设局不存在任何关联关系。在2013年10月，公司与五华县住房和城乡规划建设局曾签署《广东五华县琴江流域生态景观及配
套工程建设-移交（BT）合同》，合同金额为39,727.05万元。截至2016年9月30日，上述合同已实现工程营业收入27,217.32万元，设计收入572.17万元，投资收益3,199.06万元。
四、项目对公司业绩的影响
项目总投资额预估为 37,000万元，约占公司 2015年度经审计的营业收入的8.41%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
目前该项目尚未与招标单位签订合同，合同签订时间、合同条款尚存在一定不确定性，签订具体合同后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-055苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年7月1日召开职工代表大会，本次会议符合有关法律、行政法规、规范性文件要求。
本次会议推选张宗宇先生出任公司第三届监事会职工代表监事（张宗宇先生简历见附件），任期三年。
张宗宇先生将与公司 2015年第三次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2015年7月1日
附件
第三届监事会职工代表监事候选人简历
张宗宇，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，学士学位。曾任苏州三川换压器厂模具设计工程师、安特（苏州）精密机械有限公司模具设计工程师、苏州胜利冲压模具有限公司模具设计及技术管理工程师、苏州马培德办公用品制造有限公司冲压项目主管；2005年加入本公司，现任本公司模具设计工程师。
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-016北京君正集成电路股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月14日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席晏晓京女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的北京君正集成电路股份有限公司《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 01010036号《审计报告》，公司 2015年度母公司实现净利润 33,227,228.98元。
截至2015年12月31日，公司资本公积金为733,417,178.85元。
公司拟以 2015年 12月 31日公司总股本 16,640万股为基数，按每 10股派发现金红利0.3元（含税），共分配现金股利499.20万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》及其他相关文件具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后，使公司2015年度财务报表能更公允的反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及
《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司监事会二○一六年三月二十五日
证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-025珠海万力达电气股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月26日，珠海万力达电气股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2014-017），公司定于2014年3月19日以现场投票方式召开公司2013年度股东大会。
2014年3月5日，持有公司7.09%股份的股东黄文礼先生向公司董事会提出在2013年度股东大会上增加《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》，具体内容详见 2014年3月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于增加2013年度股东大会临时提案的公告》。
根据上述股东的提案，现将公司定于 2014年 3月 19日召开的 2013年度股东大会的会议审议事项补充通知如下：
《关于召开 2013年度股东大会通知》中增加审议临时提案《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》，本次股东大会除增加本议案外， 2013年 2月 26日披露的《关于召开 2013年度股东大会通知》中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二0一四年三月五日
珠海万力达电气股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司 2013年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|2013 年度董事会工作报告||||
|3|2013 年度监事会工作报告||||
|4|2013 年度财务决算报告||||
|5|2013 年度利润分配预案||||
|6|关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案||||
|7|2013 年度报告全文及摘要||||
|8|公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|9|2013 年度证券投资专项说明||||
|10|2013 年度内部控制评价报告||||
|11|关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案||||

本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限： 委托日期： 年月日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-010易事特集团股份有限公司
关于公司与兴业国际信托有限公司签署
《信托贷款合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”、“公司”）于 2017年 1月 20日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司与兴业国际信托有限公司签署<信托贷款合同>的议案》，根据公司发展战略规划及资金使用安排，同意公司与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签署《信托贷款合同》,合同贷款金额为人民币210,000,000元（人民币贰亿壹仟万元整），期限为 36个月，年利率为5.5%（贷款利率不随国家基准利率而调整），授权公司董事长何思模先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。该笔资金将用于支付上海国富光启云计算科技股份有限公司（以下简称“国富光启”）新发行股份的认购价款及置换前期已经支付的款项,具体内容详见 2016年 9月 1日披露的《关于对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资暨对外投资的公告》，公告编号为2016-123。
公司以国富光启17.85%股权为本次交易进行质押担保，同时公司实际控制人何思模先生为本次交易提供连带责任保证担保。
本次公司向兴业信托申请信托贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露本次信托贷款的进展情况。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称:兴业国际信托有限公司
2、法定代表人:杨华辉
3、注册资本:500,000万元人民币
4、住所:福州市鼓楼区五四路137号信和广场25-26层
5、企业类型:有限责任公司(中外合资)
6、成立日期:2003年3月18日
7、经营范围:资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；
经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；
以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)。
8、股权结构：
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|股东名称|出资额(万元)|持股比例|
|南平市投资担保中心|4166.65|0.83%|
|兴业银行股份有限公司|365,000|73.00%|
|澳大利亚国民银行|42,083.35|8.42%|
|福建省能源集团有限责任公司|42,083.35|8.42%|
|福建省华兴集团有限责任公司|22,623.99|4.52%|
|福建华投投资有限公司|24,042.66|4.81%|
|合计|500,000.00|100%|

9、关联关系说明：经核查，兴业信托及其股东与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
贷款人：易事特集团股份有限公司
借款人：兴业国际信托有限公司
1、贷款金额：人民币贰亿壹仟万元（￥210,000,000.00）。
2、贷款用途：用于易事特支付国富光启新发行的股份的认购价款及置换前期已经支付的款项。
3、贷款期限：36个月，自信托计划成立之日起算，贷款期限届满之日为贷款到期日。
4、贷款利率及利息计付方式：年利率为5.5%（贷款利率不随国家基准利率而调整）。
5、担保措施：国富光启17.85%股权进行质押担保，同时公司实际控制人何思模先生提供连带责任保证担保。
6、其他：违约方按照合同约定承担违约责任。
四、本次交易对公司的影响
公司本次向兴业信托申请人民币 21,000万元信托贷款，主要用于支付国富光启新发行股份的认购价款及置换前期已经支付的款项。本次交易有利于公司提高资金运用率，满足业务发展及日常经营需求，有利于推动公司发展战略的实施。
公司向信托公司支付的利息费用符合市场标准，公允、合理,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，符合公司特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-042江汉石油钻头股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江汉石油钻头股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际控制人中国石油化工集团公司（“中国石化集团”）正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年5月28日开市起停牌。公司于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，并每隔五个交易日发布《股票继续停牌公告》。
经本公司向实际控制人中国石化集团询证，中国石化集团正在筹划本公司非公开发行股票募集资金购买中国石化集团实际控制的石油机械制造业务相关资产事宜（“本次非公开发行”）。本次非公开发行完成后，江钻股份按照股改承诺将建成中石化石油钻采机械制造基地。截至目前，中国石化集团仍在继续筹划本公司本次非公开发行的相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 8月 28日开市起继续停牌。
公司将按照相关规定履行后续信息披露义务，待本次非公开发行的相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 8月 27日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-060渤海金控投资股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
㈠本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。
㈡本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、召开会议的基本情况
㈠会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会。
㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈢会议时间：
现场会议时间：2016年3月29日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月28日15:00至3月29日15:00期间的任意时间。
㈣现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。
㈤主持人：董事马伟华
㈥会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 3,364,012,142股，占上市公司总股份的54.3941％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,259,682,435股，占上市公司总股份的52.7071％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 104,329,707股，占上市公司总股份的1.6869％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 126,533,254股，占上市公司总股份的2.0460％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 22,203,547股，占上市公司总股份的0.3590％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 104,329,707股，占上市公司总股份的1.6869％。
四、议案的审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1.审议《关于聘请公司 2015年年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,363,698,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权313,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意126,219,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.7520％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 313,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2474％。
2.审议《关于聘请公司 2015年年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,363,698,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权313,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意126,219,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.7520％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 313,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2474％。
五、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
1、律师姓名：张新强聂晓江
2、结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、渤海金控投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-022深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2014年 4月 3日发出，并于 2014年 4月 18日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席聂志华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2013年度总裁工作报告及2014年度经营计划》
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》（监事会工作报告详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年度报告》第八节“公司治理”之监事会工作情况）
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2013年度报告全文及摘要》（详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2013年度报告摘要》）
监事会对公司 2013年度报告的核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2013年度核销坏帐及计提减值准备的议案》（详见公司于本公告刊登日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事局第六次会议决议公告》）
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》（详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年度内部控制自我评价报告》）
监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。
3、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，公司 2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2013年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》（详见公司于本公告刊登日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金
期限的公告》）
监事会认为公司本次延长21,000万元募集资金暂时补充流动资金期限，不但可以提高募集资金使用效率，而且可以有效降低公司财务费用，符合公司及股东的利益；相关议案的审议和表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二、三、四、八项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十一日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-116
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为合肥国祯水务有限公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 6日召开了第六届董事会第三十九次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》。
被担保人合肥国祯水务有限公司（以下简称“合肥国祯”）为本公司全资子公司，为满足合肥市清溪净水厂PPP项目建设、运营等需要，公司决定为合肥国祯申请人民币4,320万元保函授信提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为266,749.08万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥国祯水务有限公司
成立时间：2015年6月8日
注册资本：贰亿圆整
住 所：合肥市蜀山区长江西路990号蜀山大厦
法定代表人：徐燕京
经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、销售与管理；水资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：全资子公司
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||财务状况|||
|项目||2017年12月31日|2018 年6月30日|
|资产总额||45,045.37|50,727.80|
|负债总额||25,045.52|30,727.95|
|其中：银行贷款总额||21,500.00|27,500.00|
|流动负债总额||3,545.52|3,227.95|
|净资产||19,999.85|19,999.85|

合肥市清溪净水厂PPP项目目前为在建。截至2018年6月30日，合肥国祯资产总额为50,727.80万元，净资产为19,999.85万元，2018年1-6月净利润为0万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为合肥国祯向兴业银行合肥政务区支行申请人民币4,320万元保函授信提供连带责任保证担保，担保期限为2年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足合肥市清溪净水厂PPP项目建设、运营等需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
合肥国祯为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为合肥国祯申请办理4,320万元保函授信提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额266,749.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年八月六日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-130苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 30日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权解除质押及部分股权质押的通知，具体如下：
近日，陈玉忠先生将其原质押给国泰君安证券股份有限公司的股票合计 8,000万股（占公司股份的10.82%）、东吴证券股份有限公司的股票合计 2,600万股（占公司股份的3.51%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
此后，陈玉忠先生将其所持有本公司的股票 10,500万股（占公司股份的14.19%）质押给国泰君安证券股份有限公司，为其融资提供担保。陈玉忠先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限自登记手续办理完毕至办理解除质押登记手续为止。
截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份 285,315,274股，占公司总股本的38.57%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份 232,400,000股，占公司股份总数的31.42%。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-49
福建星网锐捷通讯股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产事项，预计交易金额为32-49亿元人民币，标的公司所属行业为通信设备制造业，并拟聘请兴业证券股份有限公司作为本次重组的财务顾问，其他中介机构尚未确定。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“星网锐捷”；证券代码“002396”）自2016年9月12日（星期一）开市起停牌。待有关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 2016年 9月12日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-006乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于“门冬胰岛素 30注射液、精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液30R”获得临床试验通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）参股公司辽宁博鳌生物制药有限公司（按照项目里程碑节点，公司目前持有其45%股权）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《临床试验通知书》，并将于近期开展临床试验研究。具体内容如下：
1、药品名称：门冬胰岛素30注射液
剂型：注射剂
规格：100单位/毫升，3毫升/支
注册分类：治疗用生物制品第15类
申请人：辽宁博鳌生物制药有限公司
受理号：CXSL1700155
审批结论：批准临床试验。
2、药品名称：精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 30R
剂型：注射剂
规格：100单位/毫升，3毫升/支
注册分类：治疗用生物制品第15类
申请人：辽宁博鳌生物制药有限公司
受理号： CXSL1700161
审批结论：批准临床试验。
上述两个品种临床申请获批，是继公司三代长效胰岛素产品-甘精胰岛素注射液临床批件获得后的另外两个新胰岛素产品。公司将拥有速效、中效、长效胰
岛素三款产品，进一步充实了公司在糖尿病治疗领域的产品布局，可满足糖尿病患者不同需求。公司长效胰岛素产品-甘精胰岛素注射液III期临床试验已经完成，处在临床报告审核，注册资料完备阶段。阿卡波糖与原研一致性的仿制药注册申请，无针注射器的市场推广和上述胰岛素类产品的研制开发，公司在糖尿病领域的布局已初见雏形。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。鉴于药品注册审批的周期性及不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二Ο一九年一月二十三日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-054
克明面业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年4月15日以电话和电子邮件的方式发出，于2016年4月22日上午以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席聂红华先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司 2016年一季度报告全文及正文的议案》
内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-059
广东水电二局股份有限公司
关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）为了大力发展新疆清洁能源发电业务，本公司 2009年 3月 15日召开的总经理办公会审议同意公司投资 1,000万元设立布尔津县粤水电能源有限公司（以下简称“布尔津公司”），负责开发建设布尔津县城南风电场项目。
为了开发建设布尔津县城南风电场一、二期项目，本公司第四届董事会第十五次会议、2011年年度股东大会审议通过《关于投资建设新疆布尔津县城南风电场（一期）的议案》；第四届董事会第三十次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设新疆布尔津风力发电场（二期）的议案》，同意布尔津公司开发建设布尔津县城南风电场一、二期项目，并根据项目进展逐步向布尔津公司增资至 18,456万元。
根据布尔津公司经营发展需要，本公司拟在布尔津公司计划注册资本 18,456万元的基础上继续增资 5,000万元，增资完成后布尔津公司注册资本为 23,456万元。
（二）2014年 9月 10日，本公司召开第五届董事会第八次会议，以 13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-059
于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资所涉主体介绍
名称：布尔津县粤水电能源有限公司。
住所：布尔津县五彩滩西路。
类型：有限责任公司（法人独资）。
法定代表人：蔡勇。
注册资本： 16,800万元。
经营范围：风电项目投资等。
布尔津公司为本公司全资子公司。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式：本公司以现金方式向布尔津公司增资 5,000万元，投资资金为本公司自有资金。
（二）增资前后本公司均持有布尔津公司100%股权。
（三）布尔津公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
||
|-|
|2013 年 12 月 31 日（经审计）|
|792,947,314.33|
|572,684,290.02|
|220,263,024.31|
|91,845,339.95|

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-059
净利润 42,826,626.94 10,335,270.87四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：为了满足布尔津公司经营发展需要。
（二）存在风险：国家对清洁能源发电政策的变化，对本公司向布尔津公司增资的投资效益产生一定的影响。
（三）对公司的影响：本公司向布尔津公司增资对本公司扩大经营规模和提升盈利水平将起到一定的促进作用。
五、其他
本公司将按规定及时披露投资进展情况。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年 9月 10日
浙江六和律师事务所
关于浙江万里扬变速器股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
六和法意【2015】第326号致:浙江万里扬变速器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江万里扬变速器股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江万里扬变速器股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派蒋政村、蒋贇律师（下称“本所律师”）出席公司于2015年12月25日（周五）下午14：00在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室召开的2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
根据公司董事会于2015年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载的《浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年12月25日下午14：00在公司会议室召开，会议由董事长黄河清先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2015年12月24日—2015年12月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月24日（周四）下午15:00至2015年12月25日（周五）下午15:00期间的任意时间。
董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）公司董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东
大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计4人，均为2015年12月21日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有及代表的股份总数为338,197,100股，占公司总股本的66.3132％。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计0人，代表股份数0股。本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。
3、为尊重中小投资者利益，根据《股东大会规则》及《规范运作指引》的要求，本次审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、审议通过《关于参与财通证券定向资产管理计划的议案》
表决结果：同意338,197,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股；该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意89,600股、反对0股、弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
浙江六和律师事务所
负责人：郑金都
经办律师：蒋政村、蒋贇二〇一五年十二月二十五日
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,504.10万股人民币普通股（A股）并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1740号文核准，招股意向书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国金证券”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、投资者在2019年10月10日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2019年10月10日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和国金证券对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（以深交所网下申购平台显示的申报时间及申报序号为准）由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保资金账户在2019年10月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》“十二、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行人本次申请发行的股票数量不超过 2,504.10万股，占本发行数量 次发行后发行人总股本的比例不低于25%。（本次发行全部为公开发行新股，发行人股东在本次发行中不公开发售股份）每股面值 人民币1.00元
本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众发行方式
投资者定价发行相结合的方式
符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深发行对象 圳证券交易所开立创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上网下申购日为 2019年 10月 10日），其他发行重预计发行日期
要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
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发行人联系电话 021-51797078
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