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海通证券股份有限公司关于
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对鲍斯股份拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据公司第二届董事会第二十五次会议和 2016年第六次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]19号）核准，同意公司向朱朋儿发行4,238,786股股份、向厉建华发行2,422,163股股份、向程爱娣发行1,816,622股股份、向朱青玲发行 1,816,622股股份、向朱世范发行 1,816,622股股份，用于购买其所持有的宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）合计100%股权；同意公司非公开发行不超过7,340,897股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前，公司已完成向朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范合计发行12,110,815股股份，同时通过非公开发行股份募集配套资金，实际发行数量 7,340,897股，发行价格为每股人民币 18.95元，募集资金总额为人民币 13,911万元，扣除本次发行费用人民币 500万元，募集资金净额为人民币 13,411万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0755号验资报告。
二、公司募集资金投资计划和募集资金使用情况
根据公司公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》中披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，其中，4,050万元用于交易现金对价、募集配套资金净额中 6,908.00万元将用于新世达“年产 800万支蜗杆轴技改项目”、2,353.00万元将用于新世达“高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目”、600万元用于交易涉及的税费及中介费用。
2017年3月 31日，公司召开第三届董事会第三次会议并决议通过公司使用募集配套资金净额合计 9,261万元向新世达增资，其中 1,715,000元计入注册资本，其余计入资本公积。
截至目前，该次重组剩余可使用募集资金为（含利息收入）2,051.98万元（其中，在鲍斯股份新世达募集资金专户中 2.02万元，在新世达募集资金专户中 2,049.96万元）。
三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2019年8月 12日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分闲置的募集资金2,700万元（其中公司使用部分闲置募集资金不超过400万元，全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用的部分闲置募集资金不超过 300万元，全资子公司宁波新世达精密机械有限公司使用的部分闲置募集资金不超过 2,000万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金户。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
截至 2019年 11月 29日，公司已将用于暂时补充流动资金的合计 2,700万元人民币归还至募集资金专户。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
（一）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司全资子公司宁波新世达精密机械有限公司拟使用部分闲置的募集资金不超过2,000万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为不超过自本次董事会批准之日起12个月。
（二）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。
（三）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
五、本次部分闲置募集资金补充流动资金的相关审议及批准程序
公司本次部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见。根据相关规定，本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
六、独立财务顾问意见
海通证券及其项目主办人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，本计划分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，独立财务顾问对本次募集资金的使用计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
项目主办人签名：_______________ _______________
陈金林 李广庆
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号： 2018-061深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开立医疗”）第二届董事会第五次会议通知已于 2018年 7月 30日以电子邮件形式送达给全体董事。会议于 2018年 8月 10日下午14:00，在公司十楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9名（含独立董事 3名），实际出席 9名（其中，独立董事王捷、李居全因工作原因以通讯表决方式出席）。
本次会议由公司董事长陈志强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本次收购的详情见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司的《关于现金收购威尔逊及和一医疗100%股权的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见：收购上海威尔逊光电仪器有限公司及上海和一医疗仪器有限公司的100%股权，有助于进一步丰富和优化公司业务结构，提升公司的核心竞争力和综合实力。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，符合公司利益，亦不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述股权收购。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了关于修订公司《章程》并办理工商变更的议案
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
《公司章程修订对比表》及公司《章程》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
公司修订后的《对外投资管理办法》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会》的议案本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、备查文件
1.公司《第二届董事会第五次会议决议》
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2018年 8月 10日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-034
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2016年 8月 18日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2016年 8月 25日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及部分高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于二○一六年半年度报告及摘要的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
以上内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容
2、关于中国化工财务有限公司提供金融服务的风险评估报告的议案
以上内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的风险评估报告全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、关于公司应收账款坏账核销的议案
上世纪九十年代，正值计划经济向市场经济过渡时期，公司作为大型氯碱化工企业，液体产品主要以赊销方式为主，因此形成一定数量的应收账款。另外，由于受市场经济条件以及国家政策转变的影响，公司部分债务人企业在改制过程中，因不适应市场需要，无法持续经营而被工商部门吊销或注销营业执照。虽经公司经营部门多年催收，但仍有部分应收账款因债务人剩余财产不足以清偿债务或因债务人长期停产、无清偿能力等原因无法收回而形成坏账。
因公司对此已全额计提坏账准备，故核销上述坏账不影响公司当期利润。上述款项所涉及的债务人经查证，均不是公司的关联方。公司董事会决定对上述坏账损失21,931,930.46元予以核销。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
沈阳化工股份有限公司董事会二○一六年八月二十六日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017—030步步高商业连锁股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”、“公司”、“本公司”）本次非公开发行股票事项分别经公司第四届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年4月13日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过，并于 2016年 7月 25日收到中国证监会《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1315号）。2016年11月，公司完成了本次非公开发行股票的发行，共向3名合格投资者发行股份84,918,477股，每股发行价格为14.72元，募集资金总额 1,249,999,981.44元，扣除承销保荐费用和其他发行费用 22,498,976.02元，实际募集资金净额为人民币 1,227,501,005.42元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验[2016]2-43号《验资报告》。
为规范公司及公司子公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司、湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司、江西步步高商业连锁有限责任公司（以下合称“公司子公司”）分别设立了一个募集资金专项账户，并分别与公司、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行（以下简称“银行”）签订了四方监管协议。募集资金专项账户情况如下：一、募集资金专项账户情况
1、公司子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行开设募集资金专项账户，账号为43050163860800000143，截止 2017年 5月 12日，专户余额为 1197万元。该专户仅用于湘潭步步高连锁超市有限责任公司及公司连锁门店发展项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司子公司湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行开设募集资金专项账户，账号为43050163860800000160，截止2017年5月12日，专户余额为866万元。该专户仅用于湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司及公司连锁门店发展项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司子公司江西步步高商业连锁有限责任公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行开设募集资金专项账户，账号为43050163860800000159，截止 2017年 5月 12日，专户余额为 1138万元。该专户仅用于江西步步高商业连锁有限责任公司及公司连锁门店发展项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、公司子公司及银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。
三、华西证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、公司子公司募集资金使用情况进行监督。华西证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、公司子公司和银行应当配合华西证券的调查与查询。华西证券对公司及公司子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司、公司子公司授权华西证券指定的保荐代表人及其他工作人员可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人及华西证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明。
五、银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送华西证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司子公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称募集资金净额）的5%（按照孰低原则确定）的，公司、公司子公司应当及时通知华西证券，银行应及时以传真方式通知华西证券，同时提供专户的支出清单。
七、华西证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华西证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时向公司子公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、银行连续三次未及时向华西证券出具对账单或向华西证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华西证券调查专户情形的，公司子公司、华西证券可以要求公司子公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、上述协议自公司、公司子公司、银行、华西证券四方法定代表人或其授权代表（或负责人）签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华西证券督导期结束后失效。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-032上海汉得信息技术股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 24日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请总额不超过人民币21,000万元的授信额度，具体银行授信情况如下：
公司拟向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请总额不超过人民币21,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内保函、贴现等），授信期限为一年，具体内容以公司与交通银行股份有限公司上海徐汇支行正式签订的合同为准。
公司本次申请的综合授信基于公司信用直接授予，不再另行提供任何形式的保证。
授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以交通银行股份有限公司上海徐汇支行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年7月11日在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对《关于提名任杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》发表如下独立意见：1、公司独立董事候选人提名程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，程序合法有效；
2、独立董事候选人任杰先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度规定的禁止任职的条件，亦未被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
高海军 吴波 王成义
广东君信律师事务所
关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
广东君信律师事务所（以下简称“本所”）接受马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁岸、陈志生律师（以下简称“本所律师”）作为经办律师，出席公司于2014年9月11日召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）2014年8月25日，公司董事会召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的议案》，同意于2014年9月11日召开公司2014年第二次临时股东大会。
（二）公司董事会已于 2014年 8月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2014年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、股权登记日、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
（四）本次股东大会于2014年9月11日下午14:00在位于马鞍山市当涂工业园银黄西路1号的公司办公楼二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长刘冀鲁先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 13人，代表有表决权的股份数为50,050,151股，占公司股份总数的64.3064%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）共计 7人，均为 2014年 9月 5日下午 15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 49,852,651股，占公司股份总数的64.05%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格和出席现场会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的审议事项进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。经合并统计现场会议表决结果和网络投票表决结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、本次股东大会审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》。
本次股东大会以赞成 49,961,951股、反对 88,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8238%。
2、本次股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
本次股东大会以赞成 49,961,951股、反对 1,300股、弃权 86,900股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8238%。
3、本次股东大会审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
本次股东大会以赞成 49,961,951股、反对 1,300股、弃权 86,900股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8238%。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告的审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页。）
广东君信律师事务所 经办律师：梁岸
负责人： 谈凌
中国 广州 陈志生
二一四年九月十一日
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
金河生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《金河生物科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司启动改制设立股份有限公司的独立意见
内蒙古金河环保科技有限公司改制设立股份有限公司有利于进一步完善内
蒙古金河环保科技有限公司的治理水平，优化组织结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，符合内蒙古金河环保科技有限公司的发展目标及长期发展战略，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司启动改制设立股份有限公司。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为金河生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事:
汪 明 马元驹 郭晓川
2016年3月31日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-028
北京双杰电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2016年6月14日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2016年6月18日以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会
秘书李涛列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向北京银行橡树湾支行办理综合授信的议案》
为满足公司业务增长的需要，同意公司向北京银行橡树湾支行申请综合授信5,000万元整（大写：人民币伍仟万元整）。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
2、审议通过了《关于向杭州银行北京中关村支行办理综合授信的议案》
为满足公司业务增长的需要，同意公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 14,600万元整（大写：人民币壹亿肆仟陆百万元整）。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
3、审议通过了《关于向天津东皋膜技术有限公司增资的议案》
为更好的拓展新的市场领域，进一步优化和增强公司的盈利能力和业务规模，公司拟继续向天津东皋膜技术有限公司增资，投资金额为人民币1.3亿元。
本次增资完成后，公司将持有天津东皋膜技术有限公司31.00%的股权，成为该公司第一大股东。
本次交易事项不构成重大交易或关联交易。
本次投资的具体情况详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《北京双杰电气股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
4、审议通过了《关于与天津东皋膜技术有限公司关联交易的议案》
公司拟与天津东皋膜技术有限公司签订货物买卖合同，天津东皋膜技术有限公司拟向公司的采购高低压成套产品，用于新建厂房的配套设施，总金额为483.08万元。
因公司为天津东皋膜技术有限公司的股东，截止本公告披露日，公司持有该公司7.77%的股份，鉴于公司计划对天津东皋膜进行增资，增资后公司持有该公司31%的股份，根据谨慎性原则，本次交易构成关联交易。
本次关联交易发生金额合计不超过1,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易前12个月内，公司不存在与天津东皋膜技术有限公司或其他关联人之间交易类别相关的关联交易情况。
独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。公司的保荐机构东北证券对此出具了专项核查意见。
关联董事回避表决情况：不涉及。
本次关联交易的具体情况详见同日公司在巨潮资讯网披露的《北京双杰电气股份有限公司关联交易公告》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
5、审议通过了《关于设立北京分公司的议案》
公司拟在北京成立分公司，分公司名称暂定为“北京双杰电气股份有限公司北京分公司”（以当地工商行政管理局核准内容为准）。
拟设立分公司的基本情况：
1、拟设立分公司名称：北京双杰电气股份有限公司北京分公司
2、分公司性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号1号楼一楼南侧
4、经营范围：电动汽车充换电设施，电能质量、光伏设施等的研发、生产与销售
5、分公司负责人：袁学恩
（以上信息以工商行政管理部门核准登记后为准）
分公司的具体情况详见同日公司在巨潮资讯网披露的《北京双杰电气股份有限公司关于设立北京分公司的公告》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
3、北京双杰电气股份有限公司与天津东皋膜技术有限公司其他股东签署的《增资协议书》；
4、《天津东皋膜技术有限公司审计报告》；
涉及的天津东皋膜技术有限公司股东全部权益投资价值评估报告》；
6、公司与天津东皋膜签订的《货物买卖合同》；
7、保荐机构东北证券出具的关联交易专项核查意见；
8、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-050
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于公司监事会主席庄汉鹏增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日收到公司监事会主席庄汉鹏先生关于拟增持公司股份的通知。基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，公司监事会主席庄汉鹏先生拟计划自本公告之日起的6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，本次增持金额不低于人民币500万元，不高于人民币1,000万元。现将有关情况公告如下：
一、增持主体
增持主体为公司监事会主席庄汉鹏先生；截至本公告披露日，庄汉鹏未持有公司股份。
二、增持目的
公司监事会主席庄汉鹏先生本次增持公司股份计划是基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益的目的。
三、增持计划
（一）增持金额：本次增持金额不低于人民币500万元，不高于人民币
（二）增持计划与方式：计划自本公告之日起6个月（2018年8月24日至2019年2月23日）内，由增持主体按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票。
（三）增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
（四）增持资金来源：自有资金及自筹资金。
四、其他说明
（一）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（三）本次增持主体承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，在增持股份期间及增持完成后6个月内不减持其持有的公司股份。
（四）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年8月23日
东信和平科技股份有限公司
东信和平科技股份有限公司
《公司章程》修改对照表
由于东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销部分离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本及股份总数将发生变化，对《公司章程》中相应内容作出修改，具体如下：
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|-|-|
|公司章程原条文|公司章程修订后条文|
|第六条 公司注册资本为人民币346,416,336元。|第六条 公司注册资本为人民币346,325,336元。|
|第二十条 公司股份总数为346,416,336股，公司的股本结构为:普通股346,416,336股，无其他种类股。|第二十条 公司股份总数为346,325,336股，公司的股本结构为:普通股346,325,336股，无其他种类股。|

除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
东信和平科技股份有限公司
董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-22上海柘中集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午14：00
2）网络投票时间：2018年 5月16日－2018年 5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 17日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2018年 5月 16日下午15:00)至投票结束时间(2018年5月17日下午15:00)期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年 5月11日（星期五）
3、会议召开地点：上海化工区奉贤分区苍工路368号
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陆仁军先生
本次会议召集人为公司董事会，公司由董事长陆仁军先生主持，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份 338,820,356股，占公司股份总数的 76.7299%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 4人，代表有表决权股份 338,819,756股，占公司有表决权股份总数的 76.7298%。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-22通过网络投票方式参加会议的股东 2人，代表有表决权股份 600股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
3、中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共 2人，代表有表决权股份 600股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权||表决|
|序号|议案名称||比例||比例||比例||
|||票数||票数||票数||结果|

《关于2017年董事会报
338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过告的议案》
一、
其中，网络投票表决结果如下：同意 400股，反对 200股，弃权 0 股。
《关于2017年监事会报
338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过告的议案》
二、
其中，网络投票表决结果如下：同意 400股，反对 200股，弃权 0 股。
《关于2017年财务决算
338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过报告的议案》
三、
其中，网络投票表决结果如下：同意 400股，反对 200股，弃权 0 股。
《关于2017年年度报告
338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过及摘要的议案》
四、 其中，网络投票表决结果如下：同意 400股，反对 200股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况为：同意 400股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6667%；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
《关于2017年年度利润
338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过分配预案的议案》
五、 其中，网络投票表决结果如下：同意 400股，反对 200股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况为：同意 400股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6667%；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
《关于续聘审计师事务
338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过
所的议案》
六、
其中，网络投票表决结果如下：同意 400股，反对 200股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况为：同意 400股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6667%；反对 200
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-22股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
《2017年度董事、监事
338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过及高管薪酬方案》
七、 其中，网络投票表决结果如下：同意 400股，反对 200股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况为：同意 400股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6667%；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
《关于继续授权公司风
338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过险投资额度的议案》
八、 其中，网络投票表决结果如下：同意 400股，反对 200股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况为：同意 400股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6667%；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
《关于修改公司章程的
338,820,156 99.9999％ 200 0.0001% 0 0％ 通过议案》
九、
其中，网络投票表决结果如下：同意 400股，反对 200股，弃权 0 股。
会议听取了独立董事2017年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-025北京真视通科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年2月27日16时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会马东杰女士主持，会议通知于2017年2月24日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
授予的 19名激励对象中，有 1名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司授予激励对象人数由19名变更为18名。自愿放弃认购限制性股票数合计0.8万股；调整后，授予的限制性股票数量由16.2万股变更为15.4万股。
监事会认为：本次调整符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次授予激励对象的名单与公司 2017年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-025符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次限制性股票激励计划的授予日为2017年2月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2017年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
同意以2017年2月27日为授予日，向18名激励对象授予15.4万股限制性股票。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-055邦讯技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）于2015年7月8日发布了《董事会重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。于2015年7月15日、7月22日、7月29日、8月5日先后发布了《重大资产重组进展公告》，于2015年8月7日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于2015年8月12日、8月19日先后发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推动重大资产重组各项工作，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-005天茂实业集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售股份数量为2,905,604,700股，占公司股份总数的58.81％。
2、本次解除限售股份的股东共计3名。
3、本次限售股份可上市流通日期为 2019年 2月 18日。（至 2019年 2月 17日满 36个月，由于此日为非交易日，递延至2019年2月18日）
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2015年12月7日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2823号），核准公司非公开发行不超过 2,905,604,700股新股。公司向新理益集团有限公司、刘益谦和王薇 3名特定对象发行 290,560.47万股人民币普通股股票（A股）。上述新增股份已于 2016年 2月 17日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为 36个月，预计上市流通时间为 2019年2月18日。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次可上市流通限售股份持有人做出的限售承诺及履行情况
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|序号||限售股份持有人名称（承诺方）||承诺及追加承诺内容||履行情况|
|1|新理益集团有限公司||本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起36个月内不进行转让||严格履行||
|2|刘益谦||本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起36个月内不进行转让||严格履行||
|3|王薇||本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起36个月内不进行转让||严格履行||

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承
诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
2、非经营性占用上市资金及违规担保情形
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2019年2月18日。（至2019年2月17日满36个月，由于此日为非交易日，递延至2019年2月18日）
2、本次解除限售股份数量为2,905,604,700股，占公司股份总数的58.81％。
3、本次申请解除股份限售的股东共计3名。
4、本次股份解除限售及可上市流通情况如下
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|序号|股东名称|证券账户名称|持有限售股数|本次解除限售股份数量|质押的股份数量|占总股份比例|
||新理益集团有限|新理益集团有||||30.36%|
|1|||1,500,000,000|1,500,000,000|1,237,111,866||
||公司|限公司|||||
||刘益谦|刘益谦|||836,446,253|17.20%|
|2|||850,000,000|850,000,000|||
||王薇|王薇|||532,373,812|11.25%|
|3|||555,604,700|555,604,700|||
|||合计|2,905,604,700|2,905,604,700|2,605,931,931|58.81%|

注:新理益集团有限公司本次解除限售的1,500,000,000股中，有1,237,111,866处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。刘益谦本次解除限售的850,000,000股中，有836,446,253处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。王薇本次解除限售的555,604,700股中，有532,373,812处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。
四、股份变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类型||本次限售股份解除限售前||||本次变动数||||本次限售股份解除限售后|||
||||数量（股）||比例||增加数量（股）||减少数量（股）||股数||比例|
||一、有限售条件的流通股|2,905,612,125||58.8106%||-||2,905,604,700||7425||0.0002%||
|1、首发后限售股||2,905,604,700||58.8104%||-||2,905,604,700||0||0.00%||
|2、高管锁定股||7,425||0.0002%||-||||7425||0.0002%||
||二、无限售条件的流通股|2,035,017,040||41.1894%||2,905,604,700||||4,940,621,740||99.9998%||
|1．人民币普通股||2,035,017,040||41.1894%||2,905,604,700||||4,940,621,740||99.9998%||
||三、股份总数|4,940,629,165||100.00%||2,905,604,700||2,905,604,700||4,940,629,165||99.9998%||

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售解除限售流通股。
新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，将于首次卖出的十五个交易日前通过天茂集团对外披露减持提示性公告，披露内容包括不限于拟出售的股份数量；拟出售的时间；拟出售的价格区间；减持原因以及深圳证券交易所要求的其他内容。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士关于解除限售后所持股份减持计划的承诺
4、国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司2015年非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
天茂集团股份有限公司董事会 2019年2月 13日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-70千足珍珠集团股份有限公司关于重大资产重组
申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年10月19日，千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司发行股份购买资产申请材料之《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152988号）：中国证监会依法对公司提交的《千足珍珠集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015- 065
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深天地A，股票代码：000023）自 2015年 9月 1日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年 9月 1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-049），根据重组进展情况，公司分别于 2015年 9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 14日、10月 21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-051、2015-053、2015-055、2015-060、2015-063），2015年 9月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-059）。具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
1、交易对手方
本次交易对手方包括但不限于深圳友德医科技有限公司股东李晓婧、宜华健康医疗股份有限公司、广东友德医健康管理有限公司、
杜建国和董应心。
2、筹划的重大资产重组基本内容
公司本次筹划的重大资产重组事项为发行股份及支付现金方式购买李晓婧、宜华健康医疗股份有限公司、广东友德医健康管理有限公司、杜建国和董应心持有的深圳友德医科技有限公司100%的股权，最终交易金额以评估价为基础确定。拟聘请新时代证券股份有限公司为本次重大资产重组的财务顾问。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证中。
鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
新疆天和防务技术有限公司
章程修正案
根据全资子公司新疆天和防务技术有限公司（以下简称“新疆天和”）的发展规划及经营需要，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意变更新疆天和的注册地址，同时对新疆天和章程中关于注册地址的条款进行修订，具体修订内容如下表：
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||序号||条款||修订前内容||修订后内容|
|1||第六条||公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路473号6层609室06号。||公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋15层办公用房2。||

此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二○一八年五月八日