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证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2017-051嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十五次会议，于2017年10月16日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2017年 10月 20日 14时以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
审议通过了《2017年三季度报告（全文及正文）的议案》
审议通过《2017年三季度报告（全文及正文）的议案》经审核，《2017年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
《2017年三季度报告全文》（公告编号：2017-054）详见2017年10月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年三季度报告正文》（公告编号：2017-53）详见2017年10月23日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-040巴士在线股份有限公司
关于补选第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）工会于 2019年 7月 12日上午组织召开职工大会选举职工代表监事，补选郑芳女士和张晓艳女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至第四届监事会结束之日止。职工代表监事简历见附件。
公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
巴士在线股份有限公司监事会二〇一九年七月十三日
附件：
职工代表监事简历
郑芳女士：中国国籍，1979年出生，本科学历,会计师。2011年5月入职，就职于本公司财务管理部，现任公司财务副总监兼财务部经理。
与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
张晓艳女士：中国国籍，1975年出生，本科学历，2011年7月取得董事会秘书资格证书。2005年3月入职，2011年6月至今在本公司董秘办工作，现任公司证券事务代表，董秘办主任。
与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-31内蒙古四海科技股份有限公司
关于公司银行账户和资产被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、近日，公司收到广东省广州市越秀区人民法院送达的《民事裁定书》【（2014）穗越法民二初字第1070-1号】，《民事裁定书》的具体内容如下：
申请人中铁物资集团华南有限公司因与被申请人内蒙古四海科技股份有限公司买卖合同纠纷一案，向广东省广州市越秀区人民法院提出财产保全申请，要求冻结被申请人银行存款 14720628.8元或查封、扣押其相应价值的财产，并已提供其名下位于广州市越秀区东风东路 745号东山紫园商务大厦 1705房房产作为财产保全担保。法院裁定：
1、查封中铁物资集团华南有限公司名下位于广州市越秀区东风东路 745号东山紫园商务大厦1705房屋产权。
2、冻结内蒙古四海科技股份有限公司银行存款14720628.8元或查封、扣押其相应价值的财产。
二、公司银行账户和资产冻结查封情况
1、工商银行呼和浩特民族商场支行账户被冻结，账户余额59839.63元；民生银行北京方庄支行账户被冻结，账户余额 239.56元；中国农业银行绍兴安昌支行账户被冻结，账户余额16.19元。
2、公司持有的参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权及持有的全资子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司100%股权被冻结查封。
三、对公司的影响及解决措施
公司目前主要通过全资子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司开展业务，上述银行账户冻结不影响公司正常经营。同时公司已聘请律师积极应诉，将尽快解除对
上市公司银行账户和资产的冻结查封，避免上市公司遭受损失。
四、其他
上述银行账户冻结和资产查封所涉诉讼的具体情况详见公司临 2014-18号《关于重大诉讼的的公告》，刊登于 2013年 4月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本公司董事会将继续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告!
内蒙古四海科技股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-025
湖北富邦科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2015年度向银行等金融机构申请综合授信,额度为不超过人民币 4.5亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
海航投资集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（姜尚君）
本人作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七
届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及海航投资《公司章程》、《独立董事工作制
度》的规定，在2017年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，
及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的
规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履
职情况汇报如下：
一、参加董事会会议的情况
本人自2017年1月1日至2017年12月31日期间（以下称为“报告期”），公
司共召开14次董事会会议，本人以现场方式或通讯方式亲自出席了14次第七届董
事会会议。
针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关人
员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中，本
人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知识和
经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护
公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审
议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对董事会议案及公司其
它事项没有提出异议。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|发表意见的时间|事项|意见类型|
|2017年1月23日|关于全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同补充协议暨关联交易的事先审核意见|同意|
|2017年1月23日|关于全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同补充|同意|

||||
|-|-|-|
||协议暨关联交易的独立意见||
|2017年1月23日|关于百年人寿保险股份有限公司增资公司全资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司事项的独立意见|同意|
|2017年4月24日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|2017年4月24日|关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|2017年4月24日|关于公司2016年度财务报告的独立意见(cid:10)|同意|
|2017年4月24日|关于公司2016年度利润分配预案的独立意见(cid:10)|同意|
|2017年4月24日|关于公司申请与控股子公司互保额度的独立意见(cid:10)|同意|
|2017年4月24日|关于续聘大华会计师事务所的独立意见|同意|
|2017年4月24日|关于计提资产减值准备的独立意见|同意|
|2017年4月24日|关于申请与关联方互保额度的独董意见|同意|
|2017年4月24日|关于公司2017年度日常关联交易的独董意见|同意|
|2017年4月24日|关于公司2017年度向关联方借款预计额度的独董意见(cid:10)|同意|
|2017年4月24日|关于公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及董事会授权人士授权有效期的独董意见|同意|
|2017年4月24日|关于补选第七届董事会董事的独董意见|同意|
|2017年5月17日|关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017年8月30日|对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2017年12月4日|关于控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司签订装修方案设计合同暨关联交易的事先审核意见|同意|
|2017年12月4日|关于控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司签订装修方案设计合同暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年12月4日|关于终止非公开发行股票事项的事先审核意见|同意|
|2017年12月4日|关于终止非公开发行股票事项的独立意见|同意|

以上独立董事意见均已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。本人分别
主持召开及参加了董事会薪酬委员会会议、董事会提名委员会会议、董事会战略委
员会会议。本报告期，本人认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对
公司董事、高级管理人员的提名、任职，公司战略发展，公司薪酬与考核事宜等事
宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议，对公司年度审计、内部控制等工作
的进行监督和核查。
四、履行独立董事其他职责的情况
报告期内，本人工作内容包括参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东
大会，及时了解公司重大事项的具体情况，关注公司审计工作开展情况，对公司内
部控制的建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进
行检查等等。
通过上述工作，本人深入了解了公司情况，充分发挥了自己的专业优势，并表
现出了独立性、客观公正性，多次给公司提出了有价值的建议，促进了公司运营效
率与治理水平的不断提升，起到了作为公司股东尤其是中小股东利益代言人的作用。
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司严格按照《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期真实、准确、完整地完成了信息披露工作。
为更好地履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事
履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、深圳证券交易所等机构
组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保
护能力。
五、其他情况
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，
提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关
事项提出的建议和意见。报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没
有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2017年度履行职责情况的汇报。
独立董事：姜尚君
二〇一八年四月二十六日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|是||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||

|||
|-|-|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||马庆泉|15|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||陈磊|15|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||彭雪峰|14|
|||白涛|1|
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-046招商局蛇口工业区控股股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司之合资子公司北京招商局铭嘉房地产开发有限公司（以下简称“北京招商铭嘉”）因项目开发需要向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“农业银行深圳南山支行”）借款人民币44.00亿元，借款有效期限不超过3年。公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过30.80亿元。
本公司第一届董事会2016年第四次临时会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况
北京招商铭嘉成立于2013年11月12日，注册地址：北京市昌平区南邵镇社区服务中心055房间；法定代表人：张林；注册资本1,000万元，招商局地产（北京）有限公司（本公司之全资子公司）持有其70%的股权，北京铭嘉房地产开发有限公司持有其30%的股权；经营范围：房地产开发；专业承包；工程设计；物业管理。
北京招商铭嘉主要财务指标：
截至2015年12月31日，资产总额为953.80万元，负债总额为12.47万元，净资产为941.33万元；2015年度，公司营业收入0万元，净利润为-34.78万元。
截至2016年3月31日，资产总额为944.64万元，负债总额为6.64万元，净资产为938.00万元；2016年1季度，公司营业收入0万元，净利润为-3.33万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼事项。
三、担保协议的主要内容
本公司按持股比例为北京招商铭嘉的借款提供连带责任保证，担保金额不超过30.80亿元，担保期限自担保合同生效之日起至借款、垫款或其他债务履
行期届满之日起另加两年。北京招商铭嘉的另一股东北京铭嘉房地产开发有限
公司也将按其持股比例为北京招商铭嘉的此项借款提供担保。
四、董事会意见
北京招商铭嘉因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。北京招商铭嘉的股东北京铭嘉房地产开发有限公司也将按其持股比例为北京招商铭嘉的此项借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为856,535.26万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.40%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二零一六年六月二十四日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-096深南金科股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 19日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，具体情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式向赵美光、仲秀霞和任义国等3名交易对方购买其持有的威海怡和专用设备制造有限公司（以下简称“威海怡和”）100%股权，本次交易完成后，上市公司将持有威海怡和100%股权。
同时，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份购买资产交易对价的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本20%。募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用及相关税费，以及补充流动资金和偿还借款等。
本次交易分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部分。其中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作及风险提示
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 4月 29日（周一）开市起停牌，并于 2019年4月 29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-021号）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间公司每
五个交易日发布一次本次重大资产重组事件进展情况公告，于 2019年5月8日在法定信息披露媒体和巨潮资讯网披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-022）。
2019年5月 13日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年5月15日在法定信息披露媒体和巨潮资讯网上发布的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2019年 5月 15日（周三）开市起复牌。
自本次重大资产重组的方案披露至今，公司根据交易的进展情况，至少每三十日发布一次交易进展公告。公司分别于2019年6月 14日、2019年7月 13日、 2019年8月 14日、2019年9月 16日、2019年 10月 14日、2019年 11月15日 2019年 12月 14日在法定信息披露媒体和巨潮资讯网披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-036、2019-041、2019-053、2019-070、2019-078、2019-085、2019-094）。
2019年 12月19日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项，独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了同意的独立意见。详情请见公司在法定信息披露媒体和巨潮资讯网上发布的相关公告。
公司于2019年5月15日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的重大事项提示和重大风险提示中充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性风险。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
由于 2019年即将结束，本次重大资产重组的业绩承诺期调整为 2020-2022年，交易各方对新的业绩承诺利润无法达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组事项的决策程序
公司于2019年 12月19日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，董事会同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了独立意见；独立财务顾问中天国富证
券股份有限公司发表了专项核查意见。详见公司于2019年12月 20日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
五、终止本次重大资产重组事项对公司影响
鉴于本次重大资产重组尚未提交公司股东大会审议通过，公司已签署的购买资产的相关协议未具备全部生效条件，本次终止重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商达成一致的结果，不会对公司的生产经营造成不利影响。
六、承诺事项
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号：重大资产重组》等规定，公司承诺自本次重大资产重组终止公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次相关事项的独立意见。
3、中天国富证券有限公司关于公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见
特此公告。
深南金科股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-018号成都天翔环境股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告中公司名称的更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日披露了《关于重大事项停牌进展的更正公告》（公告编号 2016-015号），由于工作人员疏忽，其中关于公司名称出现录入错误。
原文如下：成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，拟收购海外先进环保技术、装备企业。鉴于该事项存在较大不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：天翔环境；股票代码：300362）自2016年1月11日开市起停牌。
现更正为：成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，拟收购海外先进环保技术、装备企业。鉴于该事项存在较大不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：天翔环境；
股票代码：300362）自2016年1月11日开市起停牌。
对此给投资者造成的不便，本公司董事会谨致歉意。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-074成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年11月21日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知：
因融资需要，2014年11月20日，新筑投资将其持有的1,400万股无限售流通股质押给兴业证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质
押登记止。解除质押时，公司将另行公告。
截至本公告日，新筑投资持有公司股份22,925.2305万股（其中：无限售流通股21,508.8万股,有限售条件流通股1,416.4305万股），占公司总股本的35.52%；本次质押股份1,400万股，占公司总股本的2.17%，占新筑投资持有公司股份的6.11%；新筑投资持有的公司股份中仍有22,884.4305万股处于质押状态，占公司总股本的35.46%，占新筑投资持有公司股份的99.82%。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十四日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-17河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决定于 2016年 4月 29日召开公司 2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2016年 4月 29日14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 28日 15:00至 4月 29日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。
（四）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2016年 4月 21日。
（六）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
（八）会议出席对象：
1．凡 2016年 4月 21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议《2015年度董事会工作报告》；
（二）审议《2015年度监事会工作报告》；
（三）审议《2015年度财务决算报告》；
（四）审议《2015年度利润分配方案》；
（五）审议《2015年度报告》及摘要；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述审议事项的详细内容见与本通知同时披露的公司《2015年度报告》、《第七届董事会第九次会议决议公告》及《第七届监事会第九次会议决议公告》。
三、会议登记方式
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授
权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2016年 4月 28日 8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：谢少鹏、郭嘉
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1．投票代码：360600；
2．投票简称：建投投票；
3．投票时间：2016年 4月 29日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4．在投票当日，“建投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|2015年度董事会工作报告|1.00|
|2|2015年度监事会工作报告|2.00|

||||
|-|-|-|
|3|2015年度财务决算报告|3.00|
|4|2015年度利润分配方案|4.00|
|5|2015年度报告及摘要|5.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。其中：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 4月 29日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项：
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2．对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；
（二）出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 4月 8日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2015年度股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度财务决算报告||||
|4|2015年度利润分配方案||||
|5|2015年度报告及摘要||||
|注：1、上述审议事项，委托人请在“选举票数”栏内填写选举票数。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、本授权委托书于2016年4月28日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。|||||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-005
成都红旗连锁股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于2014年2月13日（星期四）在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2014年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年2月13日上午10:30（星期四）
5、会议召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2014年 2月 7日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》。
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
以上议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见 2014年 1月27日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2014年2月10、11、12日9:00-17:00
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道七号
邮编：611731；
传真号码：028-87825530。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：罗小玲女士、罗乐女士
联系电话：028-87825762
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
委托人股票账号：
持股数量：
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见（附注1）|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》||||
|2|《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》||||

附注1：请在相应的表决意见项下划“√”。
附注2：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：□可以 □不可以
委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：
委托日期：2014年____月____日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－070安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2016年度非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日召开第四届董事会第十三次会议，对本次非公开发行股票发行方案之发行数量、募集资金金额、募投项目效益等进行了调整。
根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对本次非公开发行 A股股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
1、根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及的发行股票数量、募集资金数额等相关内容进行了修订。调整后，本次非公开发行股票的数量不超过 9,600万股（含 9,600万股），募集资金总额不超过 135,283万元，扣除发行费用后全部用于铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目、智能热工装备及特种复合材料产业化项目和年产 1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目。
2、根据拟募集资金金额的调整，流动资金使用募集资金和银行借款的比例变化对利息支出的调整，对募集资金投资项目的财务评价重新测算；
3、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，增加了对本次发行是否摊薄即期回报的分析；
公开发行的审批程序”根据最新情况进行了更新。
具体内容详见同日披露的《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-003吉艾科技（北京）股份公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 1月 16日以邮件方式发出。本次会议于 2015年 1月 22日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。全体参会监事推举公司监事长付大鹏主持本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解流动资金周转压力，在确保公司募集资金投资项目资金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续使用闲置募集资金 12,500万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司的独立董事已就本议案发表了独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。保荐机构中国国际金融有限公司认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和
必要的，同意公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
吉艾科技（北京）股份公司监事会 2015年 1月 22日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-135冠福控股股份有限公司
关于控股子公司上海五天实业有限公司收到（2018）沪 0118民初 15449号案件《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序情况下，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，具体内容详见公司于2018年9月14日披露的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。目前因控股股东的违规行为已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）于近日收到上海市青浦区人民法院（以下简称“青浦区法院”）送达的案号为（2018）沪0118民初15449号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
青浦区法院定于2018年10月10日下午14时00分就案号为（2018）沪0118民初15449号原告阚伟诉被告林文昌、上海五天、潘进喜、林福椿、林文智的民间借贷纠纷在上海市青浦区城中北路555号第四法庭进行开庭审理。
2、原告的诉讼请求
（1）判令五被告支付原告借款本金人民币500万元；
（2）判令五被告支付原告逾期利息，自 2018年 7月 18日起至实际付清之日止，以人民币500万元为本金，按年利率24%计；
（3）判令五被告支付原告为实现债权支付的律师费人民币 3万元及担保费用15850元；
（4）判令五被告依合同约定承担本案诉讼费、保全费、执行费。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东存在未履行公司内部审批决策程序情况下，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，上述公司控股股东违规行为的具体情况详见公司于2018年9月14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布《冠福控股股份有限公司关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在
上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
上海市青浦区人民法院（2018）沪 0118民初 15449号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年十月八日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-009威海华东数控股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下称“本次会议”）通知于 2014年 3月 10日以电子邮件、传真方式发出，于 2014年 3月 14日9：00时在公司三楼会议室召开（威海经济技术开发区环山路 698号）。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《关于2013年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-011）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
独立董事、董事会审计委员会均发表了同意的意见，《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》、《董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见；
3、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一四年三月十五日