Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2019-017
浙江晨丰科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月9日 14点00分
召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月9日
至2019年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案|√|
|5|关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案|√|
|6|关于公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案|√|
|7|关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案|√|
|8|关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|9|关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案|√|

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|10|关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案|√|

听取独立董事2018年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司 2019年 4月 17日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告于 2019年 4月 18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,8,9,10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603685|晨丰科技|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年5月7日上午:9：00—11:30，下午13:00-16:30
登记地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4号公司证券部。
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：徐敏
电话：0573-87618171
传真：0573-87619008
邮箱：cf_info@cnlampholder.com
3、联系地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4号浙江晨丰科技股份有限公司
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江晨丰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2018年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2018年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2018年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2018年年度报告及其摘要的议案||||
|5|关于续聘公司2019年度审计机构的议案||||
|6|关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案||||
|7|关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案||||
|8|关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|9|关于公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案||||
|10|关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-055
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月16日与九江银行合肥分行签订协议，使用自有资金人民币5,000万元购买1期银行理财产品（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临
2014-045”公告）。
2014年11月20日，该理财产品已到期赎回。收回本金人民币5,000万元，取得的收益为人民币237,328.77元，实际取得的年化收益率为4.95%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司 2014年11月21日
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-023转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号文核准，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日公开发行了305万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 30,500.00万元，期限 6年。其中，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生共计配售天马转债 878,430张，即87,843,000元，占发行总量的28.80%。
公司接到陈庆堂先生的通知，其于2019年4月11日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持305,000张，占发行总量的10%。减持后陈庆堂先生仍持有天马转债573,430张，占发行总量的18.80%。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十一日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2019-053青岛海信电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容
2019年12月2日，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十八次会议，为更好的反映本公司主营业务和战略定位，审议及批准了《关于变更公司全称的议案》(请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（临2019-052）)。同时审议及批准了将《青岛海信电器股份有限公司章程》文件名称改为《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并对《公司章程》中涉及公司名称的表述条款进行统一修订。
具体内容如下：
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|原章程|修订为|
|第一章 第三条1996年12月23日，经青岛市经济体制改革委员会《关于同意青岛海信集团公司以募集设立方式筹建青岛海信电器股份有限公司的批复》（青体改发[1996]129 号文）批准，原青岛海信集团公司作为发起人，采用募集方式，改制组建青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”），公司成立于 1997年4月17日。|第一章 第三条1996 年12月23日，经青岛市经济体制改革委员会《关于同意青岛海信集团公司以募集设立方式筹建青岛海信电器股份有限公司的批复》（青体改发[1996]129 号文）批准，原青岛海信集团公司作为发起人，采用募集方式，改制组建青岛海信电器股份有限公司（于2019 年变更为现在的名称海信视像科技股份有限公司）（以下简称“公司”），公司成立于 1997年4月17日。|
|第一章 第四条|第一章 第四条|

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|公司注册名称：青岛海信电器股份有限公司英 文 全 称 : Qingdao HisenseElectronics Co., Ltd.|公司注册名称：海信视像科技股份有限公司英 文 全 称 : Hisense VisualTechnology Co., Ltd.|

二、备查文件
《青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2019年12月2日
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2019－006
广州白云山医药集团股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为325,000万元到390,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加 118,835万元到 183,835万元，同比增加57.64%到89.17%。
2、公司本次业绩预增主要是由于股权收购收益及股权公允价值变动收益等非经常性损益事项所致，影响金额为 129,544万元。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为195,500万元到 258,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
1,944万元到 64,544万元，同比增加1.00%到33.35%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 325,000万元到 390,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 118,835万元到 183,835万元，同比增加57.64%到89.17%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为195,500万元到 258,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：206,165万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：193,556万元。
（二）每股收益：1.268元。
三、本期业绩预增的主要原因
非经营性损益的影响：
1、公司以现金方式收购广州医药有限公司（“医药公司”）30%股权的重大资产购买事项于 2018年实施完毕，医药公司成为公司持股80%的控股子公司，并纳入公司的合并范围。公司对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额 82,577万元计入本年度利润表的项目。
2、公司收购广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）48.0465%股权事项于 2018年完成，王老吉药业成为公司持股96.093%的控股子公司，并纳入公司合并范围，由此确认的相关股权合并收益 17,088万元计入本年度利润表的项目。
3、根据公司对云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司具有重大影响的判断，公司于 2018年 5月将持有该公司股权从“其他非流动金融资产”转入“长期股权投资”的权益法核算。该投资公允价值增加 25,493万元计入本年度利润表的公允价值变动损益项目，从而增加本年度利润总额。
4、公司持有重药控股股份有限公司股权公允价值较 2018年初下降，该减少额 13,586万元计入本年度利润表的公允价值变动损益项目，从而减少本年度利润总额。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2019年 1月 30日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-053
中船科技股份有限公司
关于拟签订日常关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟与控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）签署《商品供应框架协议》《综合服务框架协议》。
该日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、关联交易概述
中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份的方式购买中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）和中船电子科技有限公司合计持有的海鹰企业集团有限责任公司（以下简称“海鹰集团”或“标的公司”）100%股权。根据本次发行股份购买资产方案，在交易完成后，因收购海鹰企业集团有限责任公司后，本公司与控股股东及其下属其他企业之间预计会在原来经过公司董事会及股东大会审议过的日常关联交易范围外，增加与水声产品有关商品和服务的关联交易。
为规范中船集团及其控股的下属单位与公司及控股的子公司之间的日常关联交易，确保关联交易的合规性，公司拟与控股股东中船集团签署《中国船舶工业集团有限公司与中船科技股份有限公司之商品供应框架协议》、《中国船舶工业集团有限公司与中船科技股份有限公司之综合服务框架协议》。有效期自协议生效之日起三年。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
中国船舶工业集团有限公司
法人代表：雷凡培
注册资本：3,200,000万元
成立日期：1999年 6月 29日
主要经营业务或管理活动：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。
住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：本公司控股股东
（二）最近一年的主要财务数据
截止2018年12月31日，中船集团资产总额为30,136,985.28万元，负债总额为20,231,920.43万元，资产负债率为67.13%；所有者权益为9,905,064.84万元，营业总收入为 11,441,201.30万元，净利润为249,334.11万元。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司收购海鹰企业集团有限公司后，公司业务实际的发展，使得关联交易内容有所增加，为保证公司收购后的关联交易依法合规开展，特签署相关协议。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司预计收购海鹰企业集团有限责任公司后，公司与控股股东及其下属其他企业之间预计会在原来经过公司董事会及股东大会审议过的日常关联交易范围外，增加与水声产品有关商品和服务的关联交易。我们认为，该等交易对本公司股东而言公平合理；该关联交易的定价公允。在本次关联交易事项的表决过程中，关联董事均已按有关规定回避表决，程序依法合规。公司三位独立董事对《关于增加日常关联交易内容的预案》发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
六、备查文件
（一）《中船科技第八届董事会第十三次会议决议》
（二）《中船科技独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见》
（三）《中船科技第八届董事会第十三次会议相关议（预）案的独立董事事前认可意见》
（四）《中国船舶工业集团有限公司与中船科技股份有限公司之商品供应框架协议》、《中国船舶工业集团有限公司与中船科技股份有限公司之综合服务框架协议》
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会 2019年8月14日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-164
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
亿利洁能股份有限公司
关于“14亿利01”票面利率上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的利率：6.95%
调整后适用的利率：7.10%
起息日：2018年1月26日
特别提示：
根据亿利洁能股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）《内蒙古亿利能源股份有限公司 2014年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权在内蒙古亿利能源股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（以下简称“14亿利01”）存续期间的第３年末
上调后2年的票面利率。根据当前的市场环境，本公司决定上调“14亿利 01” 15个基点，即“14亿利01”存续期后２年的票面利率为7.10%，并在其存续期后２年固定不变。
一、“14亿利01”的基本情况
1、债券名称：内蒙古亿利能源股份有限公司 2014年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称“14亿利01”，债券代码“122332”。
3、发行人：亿利洁能股份有限公司。
4、发行总额：：人民币10亿元。
5、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、票面利率：：本期债券的票面利率为6.95%，发行人有权在存续期间的第 3年末上调后2年的票面利率。
7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
在债券计息期内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2015年1月26日。
9、付息日：2016年至 2020年每年的 1月 26日为上一个计息年度的付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至2018年每年的1月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
10、本期债券的兑付日为2020年1月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年1月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。
11、担保人及担保方式：由亿利资源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、发行时信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
13、最新跟踪信用级别及资信评级机构：2017年6月15日，经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、“14亿利01”票面利率上调情况
1、根据《内蒙古亿利能源股份有限公司 2014年公司债券（第一期）募集
说明书》，本期债券为固定利率债券，“14亿利01”票面利率为6.95%，在存续期前3年期固定不变，发行人有权在存续期间的第 3年末上调该品种后 2年的票面利率。
2、“14亿利01”在存续期前 3年期票面利率为6.95%，在存续期的第 3年末，根据当前的市场环境，本公司决定上调“14亿利01”票面利率 15个基点（其中 1个基点为0.01%），即“14亿利01”存续期后 2年的票面利率为7.10%，并在其存续期后 2年固定不变。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会 2017年 12月 28日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2017-046
安徽皖通高速公路股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年八月二十五日（星期五）上午 9:30在合肥市望江西路 520号本公司会议室举行第八届董事会第二次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一七年八月十一日和八月十六日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应到董事9人，实际出席董事9人。
（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）通过本公司按照中国及香港会计准则编制的二Ｏ一七年度中期会计报表；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）通过本公司二Ｏ一七年半年度报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）通过本公司二Ｏ一七年半年度报告摘要和二Ｏ一七年中期业绩公告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）通过《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；
根据公司 2017年度预算，结合公司未来一年资金安排，预计公司将有一定的存量资金。为了提高资金使用效率，在保证资金安全的前提下，公司拟购买风险较低、收益较高的银行理财产品，增加公司收益。董事会批准公司在未来一年内办理同一时期余额不超过人民币 5亿元的银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2019-233
华夏幸福基业股份有限公司
关于下属子公司九通投资2019年非公开发行公司债券（第二期）完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开第六届董事会第五十八次会议并于2018年12月27日召开2018年第十三次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案》，同意公司间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）面向合格投资者非公开发行公司债券（具体内容详见公司于2018年12月12日披露的临2018-267号公告、于2018年12月28日披露的临2018-294号公告）。
九通投资于2019年3月取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2019]425号”的《关于对九通基业投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明九通投资由光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效（具体内容详见公司于2019年3月20日披露的临2019-052号公告）。
九通投资已于2019年10月完成一期非公开发行公司债券的发行（具体内容详见公司于2019年11月1日披露的临2019-205号公告）。
九通投资2019年非公开发行公司债券（第二期）品种一（债券简称“19九通03”，债券代码“162550”），发行规模为10亿元，期限为5年，在债券存续期内每年年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.98%。截至目前本期债券已完成认购缴款，募集资金已于2019年12月6日划入九通投资19九通03债券募集资金专项账户。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-081福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于向吉安傲农生物科技有限公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于向吉安傲农生物科技有限公司增资的议案》，同意公司以人民币6,300万元对吉安傲农生物科技有限公司（以下简称“吉安傲农”）进行增资，认购吉安傲农6,300万元新增注册资本。本次增资完成后，吉安傲农注册资本由原来1,700万元增加至8,000万元，公司持有吉安傲农100%股权。
以上内容详见公司于 2019年 5月 29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向吉安傲农生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-077）。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续，并领取了相关市场监督管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、企业名称：吉安傲农生物科技有限公司
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：江西省吉安市泰和县工业园
5、法定代表人：彭玉荣
6、注册资本：人民币8,000万元
7、成立日期：2013年07月15日
8、营业期限：2013年07月15日至2043年07月14日
9、经营范围：配合饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）生产、批发和销售；浓缩饲料、添加剂预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂批发、零售；货物及技术进出口；粮食收购；兽用化学药、中兽药等销售；编织袋生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2017-006哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第二十次会议，本次会议通知及会议材料已于2017年1月17日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次监事会经过认真审议，通过以下议案：
一、审议并通过《关于向厦门信托借款并设立信托受益权资产支持专项计划的议案》
审议通过关于向厦门信托借款并设立信托受益权资产支持专项计划的事项，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向厦门信托借款并设立信托受益权资产支持专项计划的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于为厦门信托-红博会展单一资金信托信托贷款合同提供应收账款质押的议案》
公司通过《应收账款转让协议》受让了公司全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司未来 9年因经营红博会展购物广场产生的全部租金、管理服务费、停车费收入等商业租金收入。鉴于公司拟与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）开展融资业务，并签署《厦门信托-红博会展单一资金信托信托贷款合同》（以下简称“《信托贷款合同》”），合同约定：厦门信托向公司发放9.5亿元的
信托贷款，年利率为8.5%，采用一次性放款，按每一还款期间的约定天数计算利息并偿还本金。现公司同意以公司享有的前述商业租金收入为《信托贷款合同》项下全部债权提供质押担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于为厦门信托-红博会展单一资金信托计划项目提供保证金质押的议案》
依据公司与厦门信托拟签署的《信托贷款合同》及《应收账款质押合同》的约定，公司作为出质人，将向质权人（厦门信托）提供保证金质押担保，保证金初始金额为 3,000万元，且在信托计划存续期内任一时点都应保持 3,000万元。
截至任一信托还款日，公司作为借款人不能足额还款时，厦门信托有权将保证金划付至信托账户，用于补足差额款项。若上述保证金被启用后，保证金余额未能达到初始留存金额的，公司应在厦门信托指定的时间内予以补足。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于为红博会展信托受益权资产支持专项计划提供差额支付的议案》
公司为华林证券-红博会展信托受益权资产支持专项计划差额支付义务人，并向华林证券-红博会展信托受益权资产支持专项计划的计划管理人出具《红博会展信托受益权资产支持专项计划差额支付承诺函》。承诺在专项计划存续期内每一个资金确认日，若专项计划内的资金余额按照约定的分配顺序不足以支付当期优先级资产支持证券预期支付额时，对专项计划资金不足以支付各期优先级资产支持证券预期支付额的差额部分承担支付义务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下租金收入的议案》
公司拟以红博会展购物广场未来9年的全部租金、管理服务费、停车费等商业物业租金收入为信托贷款的还款来源并提供质押担保。因此，为满足上述资产证券化业务的开展，公司与全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司签署《应收账款转让协议》，平价受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下因经营红博会展购物广场产生的全部租金、管理服务费、停车费收入等商业租金收入。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司监事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2019-009江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2019年4月15日以书面通知方式发出召开第八届监事会第十四次会议的通知，并于2019年4月25日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴宁泰先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的新企业会计准则等文件要求进行的相应变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2018年度利润分配预案》。
监事会认为：董事会提出的《2018年度利润分配预案》符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合了公司的实际经营情况和资金状况，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已全面实施内部控制规范，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现内部控制设计和执行方面存在重大和重要缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：该日常关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《2019年第一季度报告》。
监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第九届监事会由 3名成员组成，其中股东代表监事 1名，职工代表监事 2名。
提名柴宁泰先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。
公司第九届监事会职工代表监事将经公司职工代表大会选举后直接进入监事会。第九届监事会监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
在公司第九届监事会经股东大会选举成立前仍由第八届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日附：监事候选人简历
柴宁泰先生，1967年11月出生，中共党员，大专学历，经济员。曾任泰州工艺美术厂财务科材料会计、成本会计；泰州春兰空调器厂财务科往来税金会计、成本会计；泰州春兰空调器厂储运科副科长；春兰采购中心调查部经理；春兰（集团）公司审计处主任科员，春兰（集团）公司计划统计处财产审计专员、副处长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会主席、春兰（集团）公司计划统计处处长。
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2016-051
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网公司2016年锡盟-胜利1000kV特高压交流工程第四次设备（配套电厂送出）招标采购中标公告”及“国家电网公司2016年扎鲁特-青州±800kV特高压直流工程第一次设备招标采购推荐的中标候选人公示”，河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)和公司控股子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“平芝公司”，公司持有平芝公司75%的股权）为相关项目中标人，现将有关情况公告如下：
一、特高压工程相关项目中标情况
公司中标编号：0711-16OTL07212001，项目名称“国家电网公司锡盟-胜利 1000kV特高压交流工程第四次设备（配套电厂送出）招标采购——组合电器”包1。中标金额约为41,988.96万元。
公司中标编号：0711-16OTL07712005，项目名称“国家电网公司2016年扎鲁特-青州±800kV特高压直流工程第一次设备招标采购——交流滤波器小组断路器”包2。中标金额约为1,254.05万元。
公司中标编号：0711-16OTL07712006，项目名称“国家电网公司2016年扎鲁特-青州±800kV特高压直流工程第一次设备招标采购——隔离开关和接地开关”包1。中标金额约为430.01万元。
平芝公司中标编号：0711-16OTL07712007，项目名称“国家电网公司2016年扎鲁特-青州±800kV特高压直流工程第一次设备招标采购——组合电器”包3。
中标金额约为7,832.00万元。
本次中标公告媒体为国家电网公司电子商务平台，具体内容详见：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/40301.html
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/40228.html
二、国家电网公司第三次变电设备相关项目中标情况
公司及平芝公司分别收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司的中标公告，在“国家电网公司输变电项目 2016年第三次变电设备（含电缆）招标采购”活动中中标，中标金额分别为 16,168.65万元和3,378.00万元（其中本次招标采购活动中的组合电器项目包7，处于中标候选人公示期）。
本次中标公告媒体为国家电网公司电子商务平台，具体内容详见：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/40307.html
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/40224.html
三、对公司的影响
根据上述中标公告，公司中标金额共计约为71,051.67万元， 2015年营业收入为58.31亿元，此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。
四、风险提示
目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2016年7月12日
西安陕鼓动力股份有限公司
董事会审计委员会 2014年履职情况
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为公司现任审计委员会成员，就2014年度工作情况总结如下：
一、审计委员会的基本情况：
公司第六届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，由具有专业会计资格的独立董事李若山担任召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况:
2015年审计委员会共召开了五次会议，审议通过了《关于公司2013年年度报告的议案》等8项议案。各委员在积极履行审计委员会职责的同时，充分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司的审计工作。会议召开情况具体如下:
2014年2月23日召开审计委员会2014年第一次会议，审议了《关于公司2013年年度报告的议案》、《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》、《西安陕鼓动力股份有限公司2013年度内部审计工作报告及2014年工作计划》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
2014年4月21日召开审计委员会2014年第二次会议，审议了《关于公司2014年第一季度报告的议案》；
2014年8月19日召开审计委员会2014年第三次会议，审议了《关于公司2014年半年度报告的议案》；
2014年10月26日召开审计委员会2014年第四次会议，审议了《关于公司 2014年第三季度报告的议案》、《关于修订公司会计政策的议案》。
三、审计委员会2014年度主要工作内容情况：
1、审议公司年度内部审计工作计划。
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
2、审核公司的财务报告。
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、检查公司的财务报表、审阅公司的定期报告及各类财务信息，并核实信息的真实性。
2014年，我们就公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告的完整性与公司
董事及高级管理人员及希格玛会计师事务所进行联络，确保报告及账目中所记载的数字真实可靠。
4、负责就外聘审计机构的委任向董事会提供建议。
鉴于希格玛会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作
中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2013年公司的审计任务，故我们提议续聘希格玛会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司
2014年度的审计机构。
5、审查公司内部控制制度。
公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司已有效的执行结合自身经营特点制定的一系列内部控制的规章制度，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。我们审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，认为报告基本上反映了公司2013年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效履行了监督指导职责。2015年，我们将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，以促进公司健康、稳健、持续地发展。
西安陕鼓动力股份有限公司审计委员会2015年3月17日
（本页无正文，为西安陕鼓动力股份有限公司审计委员会 2014年履职情况报告签字页）
审计委员会成员签署： _________________
汪诚蔚
（本页无正文，为西安陕鼓动力股份有限公司审计委员会 2014年履职情况报告签字页）
审计委员会成员签署： _________________
李若山
（本页无正文，为西安陕鼓动力股份有限公司审计委员会 2014年履职情况报告签字页）
审计委员会成员签署： _________________
牛东儒
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-041债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2019年 8月 23日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7人，实参会董事 7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事：
审议通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供关联担保的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-043）。
其中关联董事任子翔先生、苏丽军先生、徐加利先生回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二十四日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2016-051
华远地产股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月18日 14点00分
召开地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月18日
至2016年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心商品房及产权车位的关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年7月28日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详见于2016年7月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第六届董事会第二十九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600743|华远地产|2016/8/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：
出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人持股凭证。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
(二) 登记时间：2016年8月17日上午9:30-11:30及下午2:00-4:00。
(三) 登记地址：北京市西城区北展北街 11号华远企业中心 11号楼 B座 2层董事会办公室
(四) 联系方式：
联系人：谢青、姚娟娟
联系电话： 010-68036688-526/588
传真： 010-68012167
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2016年7月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
华远地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心商品房及产权车位的关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。