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独立董事候选人声明
本人彭丁带，已充分了解并同意由提名人长园集团股份有限公司董事会提名为长园集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长园集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长园集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在长园集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任长园集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：彭丁带
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2018-066中国船舶重工集团动力股份有限公司关于下属公司
签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2016年4月18日，中国证券监督管理委员会做出《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]850号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）。公司已向中国船舶重工集团公司、深圳市红塔资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、深圳新华富时资产管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司及上海富诚海富通资产管理有限公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股A股452,425,268股，发行价格29.80元/股，募集资金总额为人民币 13,482,272,986.40元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 13,380,519,686.40元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了查验，并于2016年6月23日出具了《中国船舶重工集团动力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2016]第711787号）。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专户，专户账号为28110701012800497447。并与独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议、2018年第
一次临时股东大会审议通过《中国动力变更募集资金投资项目的议案》，具体请见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《中国动力变更募集资金投资项目公告》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为进一步规范变更后募集资金投资项目的募集资金使用，规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，公司下属公司中国船舶重工集团柴油机有限公司、青岛海西船舶柴油机有限公司在中国进出口银行开设募集资金专项账户，风帆（扬州）有限责任公司在中信银行福码大厦支行开设募集资金专项账户，并于2018年8月27日签署四方监管协议。该账户仅用于实施募投项目建设资金的存储和使用，账户基本信息如下：
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|公司名称|开户行名称|账号|账户金额（万元）|项目名称|
|中国船舶重工集团柴油机有限公司|中国进出口银行|1360000100001158173|0|船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设项目、生产布局调整及补充设施建设项目、|
|青岛海西船舶柴油机有限公司|中国进出口银行|1360000100001158297|0|生产布局调整及补充设施建设项目|
|风帆（扬州）有限责任公司|中信银行股份有限公司北京福码大厦支行|8110701013601407956|5,000|新型大容量密封铅蓄电池建设项目|

三、《四方监管协议》的主要内容
甲方一：中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：上表中的三家下属公司（以下简称“甲方二”）
乙方：上表中的两家银行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（独立财务顾问，以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为上表中三家下属公司对应的帐号，截止2018年8月2日（中国船舶重工集团柴油机有限公司和青岛海西船舶柴油机有限公司截至2018年8月13日），专户余额为上表中三家下属公司对应的账户金额。该专户仅用于甲方二上表中的3家下属公司对应的募集资金投资项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人朱烨辛、冯新征可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月5日/10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
7、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%
的，甲方二及乙方应当在付款后3个工作日内及时以传真方式通知丙方和甲方一，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2018-046中国巨石股份有限公司
第五届董事会第三十三会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2018年 12月 11日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2018年 12月 6日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司自第五届董事会第二十六次会议授权到期后一年内（即2018年12月15日-2019年12月14日），可使用不超过5,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含 5,500万元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。必要时，总经理可以授权其指定代表行使上述权利。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-019东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2016年 4月 18日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2016年 4月 21日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事、副董事长唐小杰先生因工作原因请假，委托副董事长周峻先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1.审议通过《2016年第一季度报告及摘要》。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
2.审议通过《关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案》
同意公司控股子公司上海东松医疗科技有限公司利用不超过 3,000万元闲置资金，购买保本浮动收益型银行理财产品，期限自董事会通过之日起一年。（详见临2016-019号公告）
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2016年4月23日
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2014-021美罗药业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 9月 30日发布了《美罗药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 9月 30日起连续停牌。公司分别于 2014年 10月 14日、10月 21日披露了重大资产重组进展公告。
自停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作。目前，本次重大资产重组方案尚在论证和协商过程中，初步拟采取发行股份的方式购买第三方资产,预计未来三周左右的时间签署相关协议。鉴于该事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014
年10月30日起继续停牌不超过30日。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会 2014年 10月 30日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－034澳柯玛股份有限公司关于修订
《未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月17日，公司七届二次董事会审议通过了《关于修订公司<未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划>的议案》，同意对公司《未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》相关条款进行修订。具体如下：
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|条款|原文内容|修订后内容|
|三|三、未来三年（2016 年-2018年）股东回报规划1、利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；当公司符合章程中规定的现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司一般进行年度分红，董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、利润分配的原则公司利润分配以母公司可供分配的利润为依据，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则。3、实施现金分红的具体条件及比例（1）公司当年盈利，合并报表、母公司报表当年实现的可供分配利润均为正，经营活动产生的现金流量净额为正，且无重大投资计划或现金支出事项时，公司应当以现金形式分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。|三、未来三年（2016 年-2018年）股东回报规划1、利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；当公司符合章程中规定的现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司一般进行年度分红，董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、利润分配的条件公司当年盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。3、实施现金分红的具体条件及比例（1）公司累计可供分配利润为正，当期实现的可分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营及持续发展需求，且无重大投资计划或现金支出事项时，公司应当以现金形式分红，以现金形式分配的利润不少于当期实现的可分配利润 10%，且公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。上述重大投资计划或现金支出事项|

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|上述重大投资计划或现金支出事项是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行非流动资产投资等交易涉及的累计支出达到或超过最近一期经审计净资产（合并口径）10%以上的事项。......|（含利润分配的条件）是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行非流动资产投资等交易涉及的累计支出达到或超过最近一期经审计净资产（合并口径）10%以上的事项。公司出现以下情形之一的，可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；2、公司当年度财务报告被审计机构出具了保留意见、否定意见或无法表示意见。......|

本次修订尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2017年8月18日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-016青海春天药用资源科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2018年 4月 20日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届监事会第六次会议的通知以及会议资料送达各位监事。本次会议于 2018年 4月 23日上午以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1号公司会议室召开，本次会议应到监事 3人，实际到会并参与表决监事 3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司监事会关于对公司2018年第一季度报告全文及正文的书面审核意见》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数的议案》
具体情况见公司2018-017号公告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司监事会
2018年 4月23日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-072债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户
一、募集资金基本情况
2014年 8月 11日，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]808号），核准公司非公开发行不超过 630,252,100股新股。2014年 11月 3日，公司非公开发行股票的询价、簿记和配售工作完成，根据询价结果，本次发行价格为人民币4.85元/股，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票 618,556,701股。本次发行的募集资金总额为 2,999,999,999.85元，扣除发行费用总额 47,000,000元后，公司募集资金净额为2,952,999,999.85元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2014年11月7日出具了安永华明(2014)验字第60604719_A03号《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《非公开发行A股股票预案（修订版）》，公司非公开发行募集资金总额不超过300,000万元，扣除发行费用后将用于汽车融资租赁项目、互联网综合服务平台建设项目、新建高端品牌经营网点以及补充流动资金。截至2014年11月20日，具体募集资金投资项目的募集资金使用、募集资金账户余额（不含利息）情况如下表所示：
单位：万元
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|序号|募集资金使用项目|拟投入募集资金|募集资金到账|已累计投资|已使用募集资金投资|募集资金账户余额|
|1|汽车融资租赁项目|150,000|150,000|150,000|25,400|124,600|
|2|互联网综合服务平台建设项目|56,000|56,000|0|0|56,000|
||其中：电子商务网站项目|30,000|30,000|0|0|30,000|
||车联网项目|26,000|26,000|0|0|26,000|
|3|新建高端品牌经营网点|24,000|24,000|11,517.18|0|24,000|
|4|补充流动资金|70,000|65,300|65,300|65,300|0|
|合计||300,000|295,300|226,817.18|103,900|204,600|

注1：按照募投项目计划，公司使用募集资金150,000万元用于给全资子公司庞大乐业租赁有限公司（以下简称“庞大乐业”）增资，增资后的募集资金由庞大乐业用于汽车融资租赁业务使用。目前，公司向庞大乐业增资已经完成，为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，庞大乐业与保荐机构及募集资金专户存储银行签订《募集资金三方监管协议》，庞大乐业已经使用了募集资金25,400万元用于汽车融资租赁业务，余额为124,600万元。
注2：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司将使用募集资金11,517.18万元置换预先已投入新建高端品牌经营网点项目的自筹资金。
注3：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过
130,000万元，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的银行理财产品。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金28,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序
公司于2014年11月21日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会和保荐机构均明确发表了意见，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的有关规定，并履行了规定的程序。
公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募
集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。
同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关程序，经公司2014年11月21日召开的第三届董事会第八次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事专项意见；
4、保荐机构对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2014年11月24日
关于《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项问询函》的回函
公司董事会
:
公司股票于⒛18年钅月9日、4月10日、4月11日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
⒛%,根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定 ,属于股票交易异常波动。上述情况本人已知悉。
本人作为广东迪生力汽配股份有限公司的实际控制人,经认真白查确认,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、皿务重组、资产剥离和资产注入等重大事顼。
实际控制人签字
:
孵
罗沽
zO18年4月11日
关于《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项问询函》的回函
广东迪生力汽配股份有限公司
:
贵公司《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项问询函》d,收悉,经认真自脊确认,现就有关怙现
)回
复如下:截止目前,本公司作为贵公口的控股股东,不存在应披霈而未披露的彤响贲公司股价舁常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重细、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
关于《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项问询函》的回函
广东迪生力汽配股份有限公司
:
贵公司《广东迪生力汽股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项问询ll己
函》已收悉,经认真自查确认,现就有关情况回复如下:截止目前,本公司作为贵公司的控股股东,不存在应披露而未披露的影响贵公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
力酒
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于永泰能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于永泰能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：永泰能源股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年 12月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登《永泰能源股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 1月 8日 14:30在山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 27层公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份 5,179,035,704股，占公司股份总数的46.264%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1人，代表有表决权的股份5,178,394,534股，占公司总股本的46.258%。
（2）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为 7人，代表有表决权的股份 641,170股，占公司总股本的0.006%。
经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东，其股东资格由上海证券交易所信息网络有限公司予以验证。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
2、关于公司为所属企业提供担保的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对《股东大会通知》中所列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通知》中
上海市锦天城律师事务所 法律意见书所列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，本次股东大会网络投票于 2016年1月8日15:00时结束。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司将本次大会的现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据统计数据，本次大会审议事项的表决结果如下：
1、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
同意股数 5,178,672,204股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.993%；
反对股数 363,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.007%；
弃权股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.993%同意，审议通过。
2、关于公司为所属企业提供担保的议案
同意股数 5,178,672,204股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.993%；
反对股数 363,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.007%；
弃权股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.993%同意，审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
谢静
负责人： 经办律师：
吴明德 鲁玮雯
年 月 日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-102号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第七十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年8月23日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2019年8月29日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）2019年半年度报告及其摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司 2019年半年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，2019年半年度报告摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司会计政策变更的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于会计政策变更的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年8月30日
江河创建集团股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与管理方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发2005[120]号）和《公司章程》及其有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司的对外担保事项进行了认真审核，特作如下说明并发表独立意见：
一、关于对外担保专项说明
1、报告期内，公司对控股子公司的担保发生额总计2,572,000,699.22元。
报告期末，公司对控股子公司的担保余额合计3,836,998,110.80元。上述担保已经董事会和股东大会审议同意批准，未超过2012年度股东大会通过的年度内对控股子公司担保总额度不超过40亿元的额度。
2、公司无单笔对外担保额超过2012年12月31日经审计的公司净资产10%的情况。
3、报告期内，本公司为参股公司北京港源建筑装饰工程有限公司提供 300,000,000.00元保证担保。该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
4、除上述担保外，本公司在报告期内不存在为其他公司担保提供保证及担保的事项。
二、独立董事意见
我们经审核后认为：上述对控股子公司的担保符合相关法律法规，履行了相关决策程序，为公司的控股子公司从事业务活动中必须的，有利于公司的发展，不存在违规对外担保的情形，没有损害公司及股东利益。
（本页无正文，为江河创建集团股份有限公司独立董事对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
姚兵 朱青 李百兴
股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2019-034号
中国外运股份有限公司
监事会 2019年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年第三次会议于2019年 6月 12日以书面议案方式召开，监事会于 2019年 6月 6日向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。截至2019年6月 12日，共收到有效表决票 5票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于选举公司监事会主席的议案
经审议，监事会一致同意选举刘英杰先生（简历详见附件）为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附件：简历
中国外运股份有限公司监事会二零一九年六月十二日
附件：简历
刘英杰，男，1972年1月出生。现任招商局集团风险管理部/法律合规部部长兼任审计中心主任。刘先生于1995年8月毕业于首都经济贸易大学，获得经济学学士学位。1995年8月至2014年3月，历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长。2014年4月进入招商局集团至今，先后任审计（稽核）部总经理助理、风险管理部部长副部长、风险管理部/法律合规部部长、审计中心主任。刘先生于2018年12月至今担任招商港口集团股份有限公司监事会主席。刘先生于2019年6月5日起任公司监事。
证券代码：600247 证券简称：ST成城 公告编号：2017-038
吉林成城集团股份有限公司
关于收到担保债权转让通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年9月27日，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）与南昌银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司（以下简称“深圳成域”）向南昌银行股份有限公司广州分行申请的流动资金借款人民币 70,000,000元提供连带责任担保。该议案经七届二十二次董事会及公司2012年年度股东大会审议通过。
后因深圳成域未及时还款，南昌银行股份有限公司广州分行将深圳成域、公司、成清波、恩施州天德房地产开发有限责任公司等诉至广州市越秀区人民法院。
广州市越秀区人民法院于2014年9月1日作出判决，要求深圳成域偿还贷款本金70,000,000元及利息（含罚息、复利），公司及成清波承担连带清偿责任。
2016年7月，经江西银行股份有限公司广州分行(原“南昌银行股份有限公司广州分行”，以下简称“江西银行广州分行”)申请，将担保方之一恩施州天德房地产开发有限责任公司名下抵押担保的房产进行了拍卖，拍卖所得
17,780,000元抵偿了深圳成域所欠债务的部分本金及利息。
公司近日收到江西银行广州分行的债权转让通知书，该通知称江西银行广州分行已将2012年9月27日签订的最高额保证合同项下所形成的担保债权剩余本金 55,154,911.92元、利息（截至 2017年 3月 1日）38,202,667.34元通过江西省产权交易所转让给了地平线矿业有限公司。债权转让后，地平线矿业有限公司自2017年5月26日起行使债权人的一切权利，江西银行股份有限公司广州分行不再行使债权人权利。债权转让后，公司将继续按照原最高额保证合同的约定向债权受让人地平线矿业有限公司履行担保义务。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司2017年7月3日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-98债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年12月16日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年12月11日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票 9张，实际收到表决票 9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：
1、审议通过了《关于签订收购有关健身休闲产业资产框架协议的议案》
公司拟收购威康健身管理咨询(上海)有限公司100%的股权，虽然公司已和交易对方签署了相关框架协议，但尚待组织审计机构、评估机构对标的资产做进一步核实、审计和评估，并经后续协商，才能确定最终的交易价格及交易方式，根据交易各方提供的有关标的资产初步财务数据及预估，本次交易的成交金额预计不低于公司最近一期经审计净资产的50%以上，依照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，该事项构成重大资产重组。
本次交易尚需在完成尽职调查并确定收购方案及形成重大资产重组预案后经公司董事会、股东大会审议通过并取得中国证券监督管理委员会的核准以及其他有权部门审批后方可实施。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更注册资本的议案》
同意公司本次因非公开发行股票项目增加注册资本人民币 14,602,143元，本次变更前原注册资本为人民币614,000,000元，变更后为人民币628,602,143
元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别于本公告日披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2016-99），于2016年12月9日披露的《贵人鸟股份有限公司非公开发行 A股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2016-91）及其它相关公告。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2016-99）。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-100）。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-101）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-037贵州永吉印务股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/13|－|2019/6/14|2019/6/14|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年4月26日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 419,074,400股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利 20,953,720元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/6/13|－|2019/6/14|2019/6/14|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
法人股东贵州永吉房地产开发有限公司、贵州裕美纸业有限责任公司、贵州圣泉实业发展有限公司、贵州雄润印务有限公司的红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05元；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当
月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个
月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.045元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.045元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.045元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利人民币0.05元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0851-86607332
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会 2019年6月6日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2018-049新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知及会议资料于2018年10月18日向各位监事以书面和邮件的形式发出，于2018年10月30日上午12:00时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张庆帮先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。
公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告的议案》
公司2018年第三季度报告能够严格按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。
公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，报告履行了相应的审议审批程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的公告》公告编号：2018-050，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会2018年10月31日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-051厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 1日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 6名，实际出席会议董事 6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之存续期限的议案》
公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司结合实际情况及现行的审核监管政策，决定将本次可转换公司债券发行方案之存续期限确定为
自发行之日起 6年，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
根据公司 2018年年度股东大会的授权，董事会对公开发行可转换公司债券的存续期限进行调整和修订无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2019年 8月 1日
绿色动力环保集团股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》、《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事工作细则》以及《绿色动力环保集团股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为绿色动力环保集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于向丰城公司提供借款暨关联交易的议案》进行了事前审核，并发表如下意见：
我们认为，公司向丰城绿色动力环保有限公司提供借款之关联交易（下称“该关联交易”）公平、公正、公允，不存在侵害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于丰城绿色动力环保有限公司项目建设，我们一致同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
区岳州
（此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
谢兰军
（此页无正文，为《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
傅捷