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证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-104广东德美精细化工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年12月8日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2015年12月18日（星期五）在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名；其中以通讯表决方式出席会议的董事 4人，为范小平先生、高明涛先生、石碧先生和张宏斌先生；其余董事均亲自出席现场会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于收购亭江新材股份的关联交易议案》，同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
董事长黄冠雄先生，董事何国英先生、董事宋琪女士、董事高明涛先生为该议案的关联董事，进行回避表决。
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生关于公司收购亭江新材股份的关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可。发表独立意见如下：
公司收购黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生所持有的四川亭江新材料股份有限公司股份，表决程序合法，关联董事黄冠雄先生、何国英先生、高明涛先生、宋琪女士回避表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定；同意本次公司收购亭江新材股份的关联交易事项。
监事会审核后认为：四川亭江新材料股份有限公司是国内皮革化学品行业龙头企业之一，皮革化学品与公司的纺织化学品具有原材料采购、产品研发以及生产加工的协同性。公司本次收购黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生所持有的亭江新材股份，有利于更好的补充和完善公司的精细化工产业链。本次关
联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公平、合理，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意该项关联交易。
《公司关于收购亭江新材股份的关联交易公告》（2015-106）、《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（2015-105）刊登于2015年12月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015年12月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016年1月 5日（周二）下午15：00在广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号）召开公司2016年第一次临时股东大会。股权登记日为2015年12月28日（周一）。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
《公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（2015-107）刊登于 2015年 12月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、广东德美精细化工股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
3、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一五年十二月十九日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-075江苏精研科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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|持股5%以上股东史娟华女士、钱叶军先生保证向本公司提供的信息内容真实、|
|准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）644.6011万股（占公司总股本比例7.33%）的股东史娟华女士，计划于本公告披露之日起 15个交易日之后的 90日内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，合计减持数量不超过 264万股（占公司股份总数的3%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过88万股（占公司总股本比例1%），通过大宗交易方式减持本公司股票的数量不超过 176万股（占公司总股本比例2%）。
如上述减持期间内公司有发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整。
2、持公司 440.00万股（占公司总股本比例5%）的股东钱叶军先生，计划于本公告披露之日起15个交易日之后的90日内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，合计减持数量不超过264万股（占公司股份总数的3%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过88万股（占公司总股本比例1%），通过大宗交易方式减持本公司股票的数量不超过176万股（占公司总股本比例2%）。如上述减持期间内公司有发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整。
公司于2019年7月12日收到公司股东史娟华女士、钱叶军先生分别出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|序号|股东名称|持股总数|占公司总股本的比例|
|1|史娟华|644.6011万股|7.33%|
|2|钱叶军|440.00万股|5.00%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、史娟华女士的减持计划
1.本次拟减持的原因：个人资金需求。
2.本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3.本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：合计减持数量不超过264万股（占本公告披露日公司股份总数的3%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过88万股（占本公司总股本比例1%），通过大宗交易方式减持本公司股票的数量不超过 176万股（占公司总股本比例2%）。
4.减持期间：本公告披露之日起15个交易日之后的90日内。
5.减持价格区间：根据承诺，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价（如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），鉴于公司2017年年度权益分派方案、2018年年度权益分派方案已实施完毕，因此对发行价格作相应除权除息调整，所以减持价格将不低于38.08元/股。
6．其他：如上述减持期间内公司有发生除权除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整。
2、钱叶军先生的减持计划
1.本次拟减持的原因：个人资金需求。
2.本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3.本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：合计减持数量不超过264万股（占本公告披露日公司股份总数的3%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过88万股（占本公司总股本比例1%），通过大宗交易方式减持
本公司股票的数量不超过 176万股（占公司总股本比例2%）。
4.减持期间：本公告披露之日起15个交易日之后的90日内。
5.减持价格区间：根据承诺，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价（如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），鉴于公司2017年年度权益分派方案、2018年年度权益分派方案已实施完毕，因此对发行价格作相应除权除息调整，所以减持价格将不低于38.08元/股。
6．其他：如上述减持期间内公司有发生除权除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1.史娟华女士、钱叶军先生关于股份锁定及减持价格的承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。
2.史娟华女士、钱叶军先生关于持股意向及减持意向的承诺
（1）在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。
（2）如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（3）本人减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。
（4）本人拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。
截至本公告披露之日，史娟华女士、钱叶军先生严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，其本次减持计划与此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，史娟华女士、钱叶军先生将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况；
（二）史娟华女士、钱叶军先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
（三）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务；
（四）史娟华女士、钱叶军先生将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定进行减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
四、备查文件
1、股份减持计划告知函。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-061
万达信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月4日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至公司募集资金专户（详见公司于 2018年 5月 4日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《万达信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号2018-041）。
根据募集资金账户管理情况，截至2018年9月11日，公司实际使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金。截至 2019年 4月 29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户（中国民生银行股份有限公司上海分行营业部，账号607698746），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-111吉艾科技（北京）股份公司
关于签订募集资金五方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】951号）核准，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）向符合相关规定条件的特定投资者非公开增发人民币普通股（A股）49,478,066股,本次发行价格为 10.59元/股，募集资金总额人民币 523,972,718.94元，扣除保荐费、承销费、律师费以及验资费用后，公司本次募集资金净额 516,074,718.94元。
公司在中国民生银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专项账户，并与前述银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2016年 11月23日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司本次非公开募集资金投资项目拟由本公司下属控股子公司东营和力投资发展有限公司实施，公司将使用募集资金对东营和力投资发展有限公司增资人民币44,000万元，并设立单独的募集资金专用账户。
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的规定，东营和力投资发展有限公司（协议中简称“甲方”）与中塔石油有限责任公司（以下简称“乙方”）、中国民生银行北京广渠门支行（以下简称“丙方”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）、吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“戊方”）签订的募集资金五方监管协议主要条款如下：
一、甲方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为698588077，截至 2016年 12月 5日，专户余额为 44,000.00万元。该专户仅用于甲方塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙丙丁戊五方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丁方作为戊方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、乙方、戊方募集资金使用情况进行监督。
丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》以及戊方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方、乙方、丙方和戊方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方、戊方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、乙方和戊方授权丁方指定的保荐代表人冯震宇、罗捷可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月 2日前）向甲方、戊方出具对账单，并抄送丁方。
丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，甲方及丙方应当及时以传真方式通知丁方、戊方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、丙方和戊方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、丙方和戊方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力.
八、丙方三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。为避免疑问，丙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，对超出本协议项下约定的职责和义务的要求，丙方不承担任何形式的责任。
九、本协议自甲、乙、丙、丁、戊五方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且甲方、乙方、戊方督导期结束后失效。
备查文件
1. 募集资金五方监管协议。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 12月 14日
广发证券股份有限公司
关于跨境通宝电子商务股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“跨境通”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对跨境通拟使用本次发行募集资金置换截至2016年9月1日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：一、本次发行基本情况
2016年8月10日，公司收到中国证监会《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]816号）。
2016年8月26日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的新增注册资本及股本情况进行审验，并出具了“中喜验字(2016)第 0358号”《验资报告》。截至2016年8月25日止，公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）140,301,161股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 14.81元/股，募集资金总额为人民币 2,077,860,194.41元，扣除各项发行费用共计人民币 34,992,632.04元（含税），实际募集资金净额为人民币2,042,867,562.37元。
二、本次发行募集资金投资项目
本次发行募集资金总额为207,786.02万元，扣除发行费用后的募集资金净额为204,286.76万元，拟投资于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|
|跨境进口电商平台建设项目|157,786.02|
|跨境电商仓储及配套运输建设项目|34,025.19|
|偿还银行贷款|20,000.00|
||211,811.21|

三、置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
2016年9月28日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜专审字[2016]第 1104号《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2016年9月1日，公司已用自筹资金 119,437,389.06元预先投入募集资金投资项目，本次将以募集资金119,437,389.06元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币元
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|项目总投资|拟投入募集资金|截止2016年9月1日自有资金已投入金额|
|1,577,860,200.00|1,542,867,562.37|118,397,087.90|
|-|-|1,040,301.16|
|1,577,860,200.00|1,542,867,562.37|119,437,389.06|

公司已在非公开发行股票申请文件中对募集资金置换先期投入作出了说明，即“在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。”因此，为了确保募集资金投资项目顺利实施，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于支付跨境进口电商平台建设项目及各中介机构的费用，本次置换并不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
四、本次募集资金置换履行的决策程序
2016年9月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
公司独立董事对该事项发表如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《公开募集资金管理和使用制度》等相关规定的要求。公司预先以自筹资金投入募投项目是为了确保募投项目顺利实施，符合公司发展需要；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为 119,437,389.06元，与实际情况相符；公司本次以募集资金置换预先投入未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。独立董事同意公司以募集资金 119,437,389.06元置换预先投入募集资金项目的自筹资金119,437,389.06元。
2016年9月28日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并就该事项出具了如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。监事会同意公司以募集资金 119,437,389.06元置换预先投入募集资金项目的自筹资金119,437,389.06元。
五、保荐机构核查意见
通过对跨境通本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。
公司第三届董事会第十五次会议已审议通过上述事项，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对预先投入自筹资金情况出具了中喜专审字[2016]第 1104号《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于跨境通宝电子商务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吕绍昱 蒋继鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
2018年度董事会工作报告
各位董事：
2018年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断持续提升科学决策水平。依照公司发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会成员较好的履行了董事会的各项职责。
现就2018年度公司董事会工作情况做出如下汇报：
一、公司总体运营情况
报告期内，公司实现营业收入 159,658.16万元，较 2017年度的 150,414.70万元同比上升6.15%；营业成本 95,862.88万元，较 2017年度的 87,915.28万元同比上升9.04%；实现利润总额 33,064.51万元，较 2017年度的 33,694.25万元同比下降1.87%；实现归属于母公司所有者的净利润 28,138.27万元，较2017年度的27,922.97万元同比上升0.77%。
二、主营业务概况
2018年度公司主营产品气缸套产量实现5,096.64万只，相比2017年度5,258.46万只，减少3.08%；销量实现5,065.84万只，相比2017年度5,146.35万只，减少1.56%。
2018年度公司国内外销售分别占主营业务收入的53.28%、46.72%，公司主营产品气缸套毛利率达到39.52%，同比下降1.96%，公司经营业绩持续健康发展。
三、募集资金情况
2012年9月，公司非公开发行股票项目募集资金总额 51,976.96万元，截至2018年12月31日，累计投入54,015.03万元，2018年度直接投入募集资金项目为 509.50万元，期末余额为 301.54万元，其中募集资金存放期间累计利息收入净额2,339.61万元。
四、公司董监高培训情况
报告期内，根据监管部门及上市公司协会的通知要求，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加由中国证监会、深交所、上市公司监管部、中国上市公司协会等要求的培训与学习，不断提高自己的履职能力。
五、2018年度董事会依法履职情况
报告期内，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规划》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，充分发挥董事会专业委员会的职能作用，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力，维护全体股东利益。
2018年度，公司董事会共召开了七次董事会会议，召集召开四次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
报告期内，公司董事会战略与发展委员会召开了两次会议，审计委员会召开了四次会议，薪酬与考核委员会召开了两次会议。
公司三位独立董事均按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均在独立、公正的立场上出具了独立意见，切实保障了股东、公司的利益。
六、本报告期利润分配实施情况
2018年4月24日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《2017年度利润分配预案》为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金股利60,682,230.50元，不以资本公积金转增股本，不送红股。
2018年7月10日，公司实施2017年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计分配现金股利60,682,230.50元。
七、合并报表范围发生变化的情况说明
序列 公司名称 持有股权比例
1 中原内配（欧洲）有限责任公司 100%
2 中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司） 100%
3 中内凯思汽车新动力系统有限公司 100%
4 中原内配集团（美国）有限责任公司 100%
5 Incodel Holding LLC 100%
6 ZYNP Asset Management LLC 100%
7 河南省中原华工激光工程有限公司 97.17%
8 新乡市九盛远图科技有限公司 90%
9 中原内配集团安徽有限责任公司 87%
10 中原内配集团智能装备有限公司 75.33%
11 中原内配集团轴瓦股份有限公司 73.33%
12 中原内配集团鼎锐科技有限公司 67.62%
13 中原内配（上海）电子科技有限公司 62.80%
14 河南中原智信科技股份有限公司 51%
注：本报告期，公司纳入合并报表范围的子公司较上年度减少一家，为全资子公司“中原内配集团广西有限公司”。2018年1月8日，为进一步提高公司管理效率和优化公司管理架构，公司董事会决定终止中原内配集团广西有限公司经营，依法进行解散清算。
2019年度，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化，努力创造良好的业绩回报。
谢谢大家！
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-064武汉高德红外股份有限公司
关于公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、武汉高德红外股份有限公司（以下称“公司”）于2018年 8月5日与武汉东湖新技术开发区管理委员会、武汉市科学技术局签署了《武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》，将依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，同时发挥公司在科研成果转化、大规模制造、专业管理与市场渠道等优势，共同搭建行业先进技术研发、技术产品化和企业孵化平台，快速形成微机电系统产业集群。
《公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署的投资协议》（以下简称“《投资协议》”）是关于《武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》的后续进展。
2、《投资协议》所涉及项目的实施尚须土地公开出让、环境评价、建筑管理、消防安全、项目环评等前置审批工作，敬请投资者注意投资风险。
3、本次签署的《投资协议》对公司2019年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。
一、对外投资概述
1、2019年8月5日，公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会、武汉市科学技术局签署了《武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》。具体内容详见公司2019年8月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司签订〈武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议〉的公告》（公告编号：2019-049）。
近日，公司与武汉未来科技城建设管理办公室本着自愿、平等、诚信、双赢
的原则，就公司投资建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院及其用地建设等
相关事项签署了《投资协议》，公司将投资 12.2亿元建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园。
2、公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议的议案》，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案无需提交股东大会审议。
3、本次签署《投资协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对手方介绍
1、名称：武汉未来科技城建设管理办公室
2、性质：地方政府机构
3、与公司关系说明：与公司不存在关联关系
三、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：武汉未来科技城建设管理办公室
乙方：武汉高德红外股份有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：武汉高德微机电与传感工业技术研究院
2、投资总额：12.2亿元
3、建设内容：建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园
（三）项目用地
1、位置和面积：拟选址未来科技城高新大道以南，科技三路以北，启明二路以西，北斗路以东地块（具体位置以东湖高新区规划局出具的红线图为准），面积约为180亩（总用地，净用地约134亩，以最终实测面积为准）。
2、取得方式：乙方通过公开竞买取得建设用地使用权，并在签订本协议后6个月内，签订《国有建设用地使用权出让合同》，土地性质为为工业用地。
（四）投资内容
乙方计划投资 12.2亿元建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园。
（五）甲方权利义务
1、甲方为乙方提供的规划选址应符合该项目实施条件、国家相关法律和政
策规定以及东湖高新区的总体规划、土地利用总体规划。
2、根据乙方所需，甲方积极协助乙方办理企业工商注册登记、项目立项、土地出让、环境评价、建筑管理、消防安全、项目环评等手续，上述手续涉及的相关费用由乙方承担。
3、甲方负责协调项目建设施工过程中的临时用水、用电、道路等设施的配套工作，使其具备开工建设条件。
4、甲方承诺乙方项目用地建设开工时具备以下条件：通水、通电、通路，雨（污）水管道、燃气管道、通讯和信息网络畅通及地平整。
5、甲方负责衔接和协调政府有关职能部门，及时处理项目建设过程中发生的矛盾和问题，保障乙方合法权益。
6、甲方积极协助乙方争取国家、湖北省、武汉市、东湖高新区各类产业专项资金、补贴和奖励。
（六）乙方权利义务
1、乙方应严格按照本协议约定的内容实施项目，保证按期开工、竣工和投产，达到投资额及预期效益。若乙方未遵循约定的条款，应接受甲方及相关政府部门按法律法规、规章规定的处理。
2、乙方需对乙方项目各项经济指标、科技指标与数据进行专项统计，定期上报至甲方。
3、乙方取得土地后，不得擅自将土地转让给第三方、改变土地用途。
4、本协议签订后，乙方应根据项目设计内容，自行申报有关临时用水及临时用电需求。
5、乙方在项目建设和经营期间应按照国家有关法律法规组织生产和经营，在武汉未来科技城经营年限不低于 20年。乙方扩大生产规模及新设立或引进的相关配套产业，应落户在东湖高新区，甲方给予支持。在经营期限，乙方不得将产业转移至其他地区。否则，甲方有权追索已给乙方的相关优惠支持。
6、乙方应确保项目建设符合国家环保、消防和安监等要求。项目环保安全要求（设施）必须与主体工程同步设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放和安全生产。乙方应严格执行项目环境影响评价制度，落实项目环评文件中环保措施到位。
（七）违约责任
1、因甲方或土地出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到《国有建设用地使用权出让合同》约定的土地条件或单方改变土地使用条件的，乙方有权
要求甲方或土地出让人按照规定的条件履行义务，并且赔偿延误履行而给乙方造
成的直接损失。
2、乙方如存在不按期开工、造成土地闲置或未能达到本协议约定的投资规模，应给付甲方违约金，政府相关部门有权按约定及法律法规、规章规定处理。
四、本次投资目的和对公司的影响
公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署《投资协议》能够加快推进武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园项目，将为公司的快速发展创造新的效益增长点，增强公司的核心竞争力。符合公司战略发展规划，对公司后续发展产生积极影响，符合公司和投资者的利益。
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次签署的《投资协议》对公司 2019年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。
五、风险提示
项目的实施尚须土地公开出让、环境评价、建筑管理、消防安全、项目环评等前置审批工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议
3、《公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署的投资协议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一九年十月二十八日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-81深圳市新纶科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年9月22日开市时起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年10月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年10月13日、2014年10月20日、2014年10月31日、2014年11月7日、2014年11月14日、2014年11月21日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，以及2014年10月25日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
公司原计划争取于2014年11月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2014年11月27日开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相
关议案。公司预计于2014年12月26日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-093广东塔牌集团股份有限公司
股东股份解除质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到股东徐永寿先生的通知，获悉由于徐永寿先生资金安排，其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|质押开始日期|解除质押股数（股）|剩余质押股数（股）|本次解除质押占其所持股份比例(%)|解除质押日期|质权人|
|徐永寿|否|25,219,700|2018年 4月3 日|25,219,700|0|20.10|2018年12月6日|广发证券股份有限公司|
|徐永寿|否|2,050,000|2018年 5月3 日|2,050,000|0|1.63|2018年12月6日|广发证券股份有限公司|

二、股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐永寿先生持有公司股份125,472,598股，占公司总股本的10.52%。
其所持有公司股份累计被质押 3,950,000股，占其所持公司股份总数的3.15%，占公司总股本的0.33%。徐永寿先生质押的股份目前无平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
4、股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015023浙江东晶电子股份有限公司
对全资子公司追加担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日公司召开的第四届董事会第五次会议一致通过了《关于公司向全资子公司追加担保的议案》，为全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山东晶光电”）提供最高额不超过 20,000万元的信用担保。具体内容详见公司于 2014年 4月 3日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司向全资子公司追加担保的公告》。
黄山东晶光电是公司实施 LED项目的生产基地，由于其规模的不断扩大，生产资金需求量日益增加，为满足黄山东晶光电生产经营发展的正常需要，公司拟为黄山东晶光电追加信用担保5,000万元，累计最高额不超过25,000万元，担保期限不超过三年。
上述担保事项已经2015年3月16日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：黄山市东晶光电科技有限公司
2、注册地址：安徽省黄山市屯溪区九龙低碳园区
3、法定代表人：李庆跃
4、注册资本：10,600万元
售
6、与公司关联关系：公司全资子公司
7、主要财务状况：
截止2014年12月31日，该公司的总资产35,870.49万元，负债总额26,645.48万元，净资产9,225.01万元，净利润-1,214.00万元。以上数据业经立信会计师事务所审计。
三、拟签订的担保协议的主要内容
担保期限：不超过三年
担保金额：不超过25,000万元人民币
担保方式：信用担保
四、董事会意见
公司董事会认为黄山东晶光电为全资子公司，为了促进全资子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同意为其提供信用担保。公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影响。董事会同意公司为黄山东晶光电追加信用担保5,000万元，累计最高额不超过25,000万元，担保期限不超过三年。上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
我们本着实事求是的态度，对公司本次向全资子公司追加担保的事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
公司全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司生产经营正常，偿债能力较强，资信状况良好，为了促进全资子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司此次为其追加信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影响。
该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
截至本公告日，公司批准的对外担保累计金额为人民币 70,000万元，占公司 2014年度经审计净资产的97.58%，实际发生的对外担保余额为人民币32,351.05万元，占公司2014年度经审计净资产的45.10%，其中公司为金轮机电提供担保的余额为人民币4,451.05万元，为子公司实际担保余额为人民币 27,900万元；公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司批准的对外担保累计金额为人民币 70,000万元，占公司 2014年度经审计净资产的97.58%，实际发生的对外担保余额为人民币32,351.05万元，占公司2014年度经审计净资产的45.10%，其中公司为金轮机电提供担保的余额为人民币4,451.05万元，为子公司实际担保余额为人民币 27,900万元；公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事《独立董事对有关事项发表的独立意见》；
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二○一五年三月十八日
天风证券股份有限公司关于
苏州东山精密制造股份有限公司本次重大资产购买前十二个月内上市公司购买、出售资产之核查意见
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“上市公司”）拟通过境外子公司合并Multi-Fineline Electronix,Inc.（以下简称“本次重大资产购买”）。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“独立财务顾问”）作为东山精密本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求，对东山精密本次重大资产购买前十二个月内购买、出售资产的情况核查如下：
（一）非公开发行股票募集资金
东山精密以14.80元/股向德邦证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、国联安基金管理有限公司、长城国瑞证券有限公司等共发行79,390,270股人民币普通股，共募集资金1,174,975,996.00元（含发行费用）。相关交易进程如下：
2014年5月12日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与非公开发行 A股股票相关的议案。
2014年6月6日，公司召开2013年度股东大会，审议通过前述与非公开发行A股股票相关的议案。
2015年 1月 7日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。
2015年3月10日，中国证监会下发《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】373号）核准公司非公开发行。
截至2015年4月14日，上述6名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年4月14日出具了“大信验字[2015]第2-00024号”《验资报告》，截至2015年4月14日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的非公开发行股票申购资金人民币1,174,975,996.00元。2015年4月15日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐费与承销费后的余额划转至发行人指定的账户内。
（二）认购苏州腾冉电气设备股份有限公司400万股股份
2015年6月12日，东山精密第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向苏州腾冉电气设备股份有限公司增资的议案》。同日，东山精密与苏州腾冉电气设备股份有限公司签署了《股份认购合同》，以自有资金 600万元认购苏州腾冉电气设备股份有限公司400万股股份。
（三）设立东莞东山前瞻显示技术有限公司
2015年6月28日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司与自然人于鹏、自然人周玉慧共同投资设立合资公司，合资公司名称为东莞东山前瞻显示技术有限公司。公司出资510万元，占东莞东山前瞻显示技术有限公司股份比例为51%。
（四）设立并增资DSBJ PRECISION MECHANICAL INC
2015年6月28日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司通过香港东山以自有资金在美国德克萨斯州达拉斯设立美国东山，注册资本为 100万美元，经营范围为：各类精密部件的研发、制造、销售及服务等，建立营销网络。
2016年 4月 7日，东山精密召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增资东山精密（美国）有限公司的议案》，对美国东山增资 150万美元，用于产品研发、设计等前期投入。增资后，美国东山的注册资本为250万美元。
（五）设立苏州东吉源金属科技有限公司
2016年3月14日，经公司第三届董事会第二十五次会议决议通过，公司设立全资子公司苏州东吉源金属科技有限公司，注册资本2亿元，公司持股比例为100%。
除上述交易外，公司本次重大资产购买前十二个月内未发生其他重大资产交易。
经核查，天风证券认为：上述资产交易事项与本次重大资产购买交易事项相互独立，不属于本次重大资产购买纳入累计计算的资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司本次重大资产购买前十二个月内上市公司购买、出售资产之核查意见》之签章页）天风证券股份有限公司2016年4月19日
关于提供材料真实、准确、完整的声明和承诺函
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”）拟发行股份及支付现金购买深圳市富诚达科技有限公司100%股权，同时，奋达科技拟向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。奋达科技及全体董事、监事及高级管理人员，现就有关本次交易事项承诺如下：
一、本人及奋达科技已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：本人及奋达科技所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人及奋达科技将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、就本次交易事宜，奋达科技已履行了法定的披露和报告义务，奋达科技不存在应披露而未披露的合同、协议或其他安排。
如违反上述保证，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的声明和承诺函》之签署页）董事签名：
肖奋___________ 肖勇___________ HUYUPING___________
谢玉平___________ 刘宁___________ 周玉华 ___________
宁清华___________
监事签名：
郭雪松___________ 黄汉龙___________ 曾秀清___________
高级管理人员签名：
肖晓___________ 刘汉青___________ 余君山___________
深圳市奋达科技股份有限公司 2017年3月28日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-008
北京北纬通信科技股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日—2014年12月31日。
2、前次业绩预告情况
公司于 2014年 10月 30日在《2014年第三季度报告》中披露，预计 2014年全年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%—60%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 50% — 80%|盈利：5,630.66万元|
||盈利：1,126.132 万元 — 2,815.33 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2014年 10月 15日，公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核通过。公司2014年10月30日披露的《2014年第三季度报
告》中对2014年度经营业绩预计是以公司重大资产重组事项于2014年12月31日前实施完毕为前提进行的。由于本次重大资产重组未能于 2014年 12月 31日前完成，相关投资收益无法确认，使得公司 2014年度业绩发生重大变化，本次业绩修正与公司2014年第三季度报告中预计的数据出现较大差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，敬请广大投资者注意。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
国金证券股份有限公司
关于深圳市易尚展示股份有限公司重大合同
履约能力的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“易尚展示”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对易尚展示与美国Everything 3DInc.（以下简称“Everything3D”或“独家代理经销商”）签署的《独家代理经销合作协议书》进行了审慎核查，有关情况及保荐机构发表的意见如下：
一、《独家代理经销合作协议书》概况
公司于北京时间 2015年 11月 15日（美国时间 2015年 11月 14日）与 Everything 3D签订了《独家代理经销合作协议书》，合同约定 Everything 3D为公司独家代理经销商，代理经销产品为三维人体扫描仪、三维水晶像亭，代理经销区域为北美地区、南美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上，代理经销期限为 2年，每年代理经销金额不低于 2,125.00万美元。该合同经公司第二届董事会2015年第十次会议审议通过。
二、交易对手方基本情况
公司名称：Everything 3DInc.；
公司地址：777 N. Rainbow Blvd.#277, Las Vegas, NV 89107,USA；
公司股东及股权构成：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|RAM Investment Trust(Keen Ellsworth)|17%|
|Canusa Capital Holdings,LLC (John Brixley)|17%|
|Fan Chou|17%|
|George Johnson|17%|
|Alfred Chong|17%|
|Shabilla Brothers|15%|

|||
|-|-|
|合计|100%|

总经理/CEO：MarvinShabilla；
CFO/COO：MartinShabilla；
公司类型：股份有限公司；
主营业务：3D科技应用与推广；
三、保荐机构对公司及交易对手方履约能力的保荐意见
国金证券核查了公司与Everything3D签订的《独家代理经销合作协议书》、交易对方基本资料。经核查，保荐机构认为：
易尚展示专注于为国内外知名企业提供终端展示策划、终端形象设计、终端道具研发生产、安装维护等一体化的服务,是业内的“品牌终端展示整体解决方案”提供商，属国家高新技术企业。近年来，公司不断推进技术研发和产品开发，推出了新一代矩阵式3D数字化设备和桌面型3D数字化设备，公司3D数字化技术水平达到国内外行业先进水平，可广泛应用于互联网电商、文物保护和数字博物馆、医疗美容、科普教育、影视游戏等领域。公司目前拥有自主知识产权的3D扫描成像技术和成熟的3D产品，并曾荣获深圳市技术发明一等奖和广东省科学技术二等奖。截止2015年9月30日公司净资产43,398.48万元，2015年1-9月实现营业收入39,429.11万元，归属于上市公司股东的净利润3,477.78万元。
美国Everything 3DInc.作为一家主要致力于3D科技应用与推广的公司，本次与公司签订《独家代理经销合作协议书》，合同约定Everything3D为公司独家代理经销商，代理经销产品为三维人体扫描仪、三维水晶像亭，代理经销区域为北美地区、南美地区、中美地区、加勒比岛、北美游轮航线与游轮上，是基于自身经营业务发展的需要。
综上所述，公司与Everything 3D签订的《独家代理经销合作协议书》属双方业务经营范围与发展方向，为双方真实意思表示，双方均具备较好的经济实力与经验，双方均具备较强的履约可能性。国金证券将督导公司做好相关工作，以保障上市公司全体股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司重大合同履约能力的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王培华 韦建
国金证券股份有限公司年月日