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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-073神州数码信息服务股份有限公司
关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告
公司高级管理人员张丹丹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）高级副总裁张丹丹女士持有公司股份8,025,038股（占本公司总股本比例0.83%），计划在自本公告之日起15个交易日后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以集中竞价方式减持其持有的不超过1,893,759股股份（占本公司总股本比例0.20%）。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年6月15日收到公司高级副总裁张丹丹女士的《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：张丹丹
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告之日，张丹丹女士合计持有公司无限售条件股份8,025,038股，占公司总股本的0.83%。上述股份均为张丹丹女士通过2014年公司非公开发行获得的股份。（注：上述股份数量均为10送10除权后的股数）
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需要。
（二）减持股份来源
本次张丹丹女士拟减持的股份，来源于根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2014]1258号）核准公司向其发行的股份，以及因权益分派送转的股份。
（三）减持数量及比例
张丹丹女士拟减持不超过1,893,759股，即不超过公司总股本的0.20%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。
（四）减持期间
自本公告之日起15个交易日后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
（五）减持方式：集中竞价交易。
（六）减持价格区间：根据减持实施时的市场价格确定。
（七）截至本公告日，本次拟减持事项与张丹丹女士此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）截至本公告日，张丹丹女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险，也不会对公司治理结构、未来持续经营产生重大影响。
（二）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（三）在按照上述计划减持股份期间,张丹丹女士将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
（四）张丹丹女士将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划实施存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是不按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进
展情况。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、张丹丹女士《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持计划告知函》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-031
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2014年7月30日以通讯方式发出通知，8月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了《关于对外转让退伙“上海嘉琛投资中心（有限合伙）”普通合伙人份额的议案》。
上海嘉琛投资中心（有限合伙）（以下简称“上海嘉琛”）系本公司下属控股子公司“上海京凯投资管理有限公司”（以下简称“京凯投资”）发起设立的有限合伙企业，于2013年2月28日在上海市崇明县注册成立，上海嘉琛发起设立了“嘉银发展基金”，该基金投资期将于2014年9月21日期满，拟将京凯投资持有的上海嘉琛普通合伙人份额对外转让退伙。
一、合伙企业及京凯投资概况
1.合伙企业情况
上海嘉琛的普通合伙人由京凯投资担任，有限合伙人由 39位自然人组成。
合伙企业实缴规模为20192.00万元，其中GP出资202.00万元，LP出资19990.00万元。根据相关协议约定，基金完成了2亿元的对外投资。
2.京凯投资情况
京凯投资注册资本人民币500万元，由上海颐嘉投资管理有限公司、杰银京华（上海）股权投资管理有限公司共同出资组成，分别持有京凯投资51%及49%股权。目前京凯投资应收取的基金管理费用已收取完毕。
二、普通合伙人份额转让退伙的目的
“嘉银发展基金”的投资期将于 2014年 9月 21日到期。根据有限合伙协
议的约定，上海嘉琛将在收回投资本金及收益后，向有限合伙人及普通合伙人进行分配，然后将上海嘉琛清算，实现所有合伙人退伙。为了便于基金清算，拟将京凯投资在上海嘉琛的普通合伙人份额进行转让退伙。
三、审计评估情况
经瑞华会计师事务所审计，截止 2014年 5月 31日，上海嘉琛全体合伙人权益为 206,582,809.72元；根据浙江天平资产评估有限公司以 2014年 5月 31日为基准日对上海嘉琛出具的评估报告，上海嘉琛全体合伙人权益价值为 206,582,809.72元，其中归属于京凯投资的合伙人权益为 2,020,000.00元。
经董事会审议，同意京凯投资以不低于评估价值，即 2,020,000.00元的价格将持有的上海嘉琛普通合伙份额对外转让退伙，转让后京凯投资不再承担普通合伙人的义务。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年八月六日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）057号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、监事会会议召开情况|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次|
|会议于2019年 8月21日以通讯会议方式召开，会议通知于2019 年8 月16日以|
|电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本|
|次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。|

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：公司编制《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2019年8月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见2019年8月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-054四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议的通知于2017年8月21日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于 2017年 8月 28日上午 10时在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室参加了本次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事6名，实际参与会议董事6名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》
关于 2017年半年度报告及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
关于变更会计政策的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年8月28日
苏州安洁科技股份有限公司 对子公司财务资助管理制度苏州安洁科技股份有限公司
对子公司财务资助管理制度
（2019年8月26日第四届董事会第三次会议审议通过）
第一章总则
第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）对子公司进行财务资助的行为，有效控制资金风险，提高资金的调控和使用水平，促进公司的稳定和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定，制订本管理制度。
第二条 本制度中所称的子公司，是指公司直接或间接持股50%以上且能控制的控股子公司和持股比例为100%的全资子公司。
第三条 本制度所规范财务资助行为，应以子公司因客观原因确实无法及时获得企业正常生产经营或者发展所需的资金，为了提升公司资金整体使用效
率，按照本制度履行相应的流程和决策程序后，公司及其子公司之间进行财务资助行为。财务资助具体包括：
（一）子公司因银行贷款到期需要周转资金，公司给予其短期资金支持以帮助其向银行办理续借；
（二）子公司因日常经营周转资金短缺，公司给予一定期限的资金支持；
（三）子公司因固定资产新建、改造以及开展项目投资时，公司在对投资项目经过一定程序的论证决策以后对其资金所需提供的财务资助。
第二章对子公司进行财务资助的职责分工
第四条 股东大会、董事会和总经理办公会为公司对子公司进行财务资助的决策机构，各自在其权限范围内，就公司对子公司进行财务资助做出决策。
第五条 公司财务部、证券部应按照公司有关规定对子公司申请财务资助的资金用途进行审核、履行相应审核审批程序。
第六条 公司财务部是办理向子公司进行财务资助的牵头部门，证券部作
苏州安洁科技股份有限公司 对子公司财务资助管理制度为参与部门。财务部及相关部门应对子公司财务资助的申请、资金用途、该资金用途已履行的审批流程、被资助子公司的现金流情况、款项归还计划等进行充分的审核和分析，并向总经理办公会提交分析结果。
第七条 公司审计部负责对子公司进行财务资助流程以及协议执行情况
的监控。
第三章 对子公司财务资助的审批权限
第八条 公司对子公司财务资助的决策权限：
（一）对持股比例为100%的全资子公司进行财务资助：总经理办公会批准。
（二）对公司直接持股50%以上且能控制的控股子公司进行财务资助：
1、公司对子公司财务资助额度不超过公司最近一期经审计合并口径净资产10%，由总经理办公会批准；
2、公司对子公司财务资助额度不超过公司最近一期经审计合并口径净资产10%至20%范围内的，需经董事会批准；
3、公司对子公司财务资助额度超过公司最近一期经审计合并口径净资产20%以上的，由股东大会审批。
第九条 财务资助额度是指在相应决策权限批准范围内的年度财务资助
的额度。如公司将已提供的财务资助收回，则公司可在上述权限范围内审批新的财务资助项目。
第四章对子公司财务资助的审批程序
第十条 被资助子公司应向公司提出财务资助的申请，申请的内容包括申请财务资助的原因、金额、用途、现金流分析、资金缺口影响、还款保障措施、资金归还计划等。如果申请财务资助的资金用于固定资产投资或项目投资，则首先应在被资助子公司内部和公司就投资项目履行相应的批准程序。
第十一条公司收到被资助子公司上报的财务资助申请后，财务部牵头对被资助子公司的申请进行审核并提出部门意见上报财务负责人,审核的内容包括：（一）资金用途是否已经获得申请企业内部以及公司的审批；
（二）被资助子公司申请财务资助的必要性；
（三）被资助子公司在获得财务资助期间的现金流预测、还款保障能力等；
苏州安洁科技股份有限公司 对子公司财务资助管理制度（四）公司提供财务资助的资金来源；
（五）财务部对该项财务资助申请的意见；
（六）该财务资助在公司应履行的审批程序。
第十二条公司财务负责人审核以后报总经理办公会审批，并依照审批权限履行相应的审批程序。
第五章对子公司进行财务资助的管理
第十三条对于获得批准的财务资助项目，公司应与被资助子公司签署财务资助协议，对财务资助的金额、期限、用途、还款计划、资金使用费率等内容进行约定。
第十四条公司向被资助子公司提供的财务资助，其资金使用费率由双方协议约定，也可以无偿进行财务资助。
第十五条财务资助协议签署以后，财务部根据公司资金管理的权限履行资金拨付手续。
第十六条公司财务部应根据协议按时收取资金使用费用，并根据还款计划收回应收款项。
第十七条公司在提供财务资助后，财务部应加强对被资助子公司资金情况的监控，对于计划外的资金使用应严格控制，确保公司资金按时归还。
第六章附则
第十八条本管理制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章和公司有关规定执行。如本管理制度与国家的相关法律、法规及规章相冲突的，则应以法律、法规及规章规定为准。
第十九条子公司向公司提供财务资助也适用于本制度。
第二十条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十一条本管理制度自董事会通过之日起生效。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
2019年8月26日
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及本公司《独立董事制度》等的相关规定，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司向激励对象授予预留限制性股票的事项发表如下独立意见：
1、根据公司 2017年第一次临时股东大会决议的授权和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会确定预留限制性股票授予日为 2018年11月8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意预留限制性股票授予日为2018年11月8日，并同意向符合条件的11名激励对象授予75万股限制性股票。
独立董事：
刘勇 戴炳源
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-113深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届董事会第五次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次通讯会议通知于 2016年 8月 31日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2016年9月6日以通讯方式召开。
应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》（详见同日刊登的 2016-114号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年九月七日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-086金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年11月18日、12月4日、2016年9月26日分别召开了第三届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会及第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》及《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》，同意本公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在总额不超过人民币50,000.00万元（其中使用闲置募集资金、超募资金额度不超过人民币10,000.00万元），在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见分别于2015年11月19日、12月5日、2016年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-085），《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-095）及《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-075）。
前期本公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）于2016年9月27日使用闲置募集资金1,300万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行”）发行的“E路发A款”理财产品，上述理财产品于2016年12月5日到期，杭州国纪已按照协议约定收回该笔理财产品的本金及收益，近日杭州国纪使用该本金1,300万元继续购买浦发银行的其他理财产品。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告杭州国纪购买浦发银行“利多多对公结构性存款”理财产品
1、产品名称：利多多对公结构性存款；
2、产品类型：保证收益型；
3、产品收益率：3.2%/年；
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
5、产品成立日及开放时间：2016年10月9日，自产品成立日起的每个工作日为开放日；
6、申购确认日：2016年12月7日；
7、投资期限：90天；
8、投资到期日：申购确认日（不含当日）后第90天；
9、投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；
10、认购金额合计：1,300万元；
11、资金来源：募集资金；
12、本次出资1,300万元购买该理财产品，占本公司最近一期（2015年）经审计的总资产268,701.40万元的0.48%。
13、产品风险提示：
（1）期限风险：由于本理财产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则客户必须遵照履行；
（2）市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性；
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或约定的收益分配时，如遇不可抗
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险；
（4）流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在本合同投资到期日（银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益；
（5）再投资风险：银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则客户将无法实现期初约定的全部产品收益；
（6）信息传递风险：客户应根据本合同中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担；
（7）不可抗力风险：如果客户或银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险控制措施
1、本公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、本公司审计部为理财产品业务的监督部门，对本公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，并向本公司董事会审计委员会报告相关监督检查情况；
3、独立董事、监事会有权对本公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、本公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、本次购买低风险理财产品，是在确保投资资金安全，并且不影响本公司
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告正常经营的前提下进行的，不会影响本公司主营业务的正常发展；
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升本公司的整体业绩，为本公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、本公司、杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至 2016年 12月 6日，本公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额6,650（含本次金额 1,300万元）万元；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额23,740万元。本公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额 30,390万元（含本次金额 1,300万元），占本公司最近一期(2015年）经审计的总资产的11.31%。本公司购买理财产品的金额在董事会及股东大会审议批准的范围之内。
五、备查文件
《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-052
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）关于所持公司股份质押的通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|巨龙控股|否|4,000,000|2018年6月19日|2018年9月6日|中信证券股份有限公司|2.79%|补充质押|
|||1,000,000|2018年6月19日|2018年9月6日|中信证券股份有限公司|0.70%||

注：上述百分比为四舍五入得出。
2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，巨龙控股共持有本公司股票 143,161,400股，占公司总股本的7.76%，其中累计质押股份数量为 138,245,797股，占其持有公司股份数量的96.57%，占公司总股本的7.49%。
3、股份质押的其他情况
以上股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，巨龙控股资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押
的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，巨龙控股将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施，应对上述风险。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、补充质押委托书
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年6月20日
蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事对公司第一届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和公司相关制度等法律、法规和规定，作为公司第一届董事会独立董事，我们对提交公司第一届董事会第三十次会议审议的关于选举公司第二届董事会董事成员的事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，第一届董事会同意提名萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生、萧礼标先生、陈峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名程银春先生、陈环先生、吴建青先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
1、我们认为：公司第一届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为：根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。
蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见
亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。前述 9名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
5、经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
综上，我们同意上述9名董事候选人（包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人）的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。
蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》签字页。）
出席会议的独立董事签字：
陈环 程银春 吴一岳
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018年 6月 26日
成都运达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《成都运达科技股份有限公司章程》、《成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见：一、关于股票增值权第一个行权期可行权的独立意见
公司符合《股票增值权激励计划（草案）》规定的实施股票增值权计划的情形，公司具备实施股票增值权计划的主体资格，未发生《股票增值权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。
经核查，公司股票增值权第一个行权期的 75名计划对象均满足公司《股票增值权激励计划（草案）》规定的行权条件，其作为股票增值权第一个行权期的计划对象主体资格合格、有效。
二、关于股票增值权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以取消的独立意见
股票增值权激励计划第二个行权期因未达到行权条件而予以取消，符合《股票增值权激励计划（草案）》的要求，所作的决定履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票增值权激励计划第二个行权期的股票增值权进行取消。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
唐克林 潘席龙 穆林娟
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2019-033人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年6月4日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于 2019年 5月31日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由公司监事会主席主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会经审议认为：公司子公司取得一定的银行综合授信额度利于保障子公司公司业务发展对资金的需求，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。因此，监事会同意该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的公告》。
2、审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会经审议认为：公司本次终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，同时符合相关法律法规的规定，且履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次（临时）会议决议。
人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会
2019年6月6日
大连电瓷集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律法规，及公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，积极了解公司的运营情况，及时跟踪企业的发展动态，本着实事求是的原则，认真行使法律赋予我的权力，努力维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度的工作情况汇报如下。
一、出席会议情况
2013年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对各项议案均投赞成票，没有对任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2013年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
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|序号|时间|发表独立意见事项|意见|
|1|2013.02.04|独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见|同意|
|2|2013.03.28|2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|3||2012年度内部控制自我评价报告||
|4||募集资金存放与使用情况的专项报告||
|5||2012年度利润分配预案||
|6|2013.05.06|关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|7|2013.08.28|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|8||2013半年度募集资金存放与使用情况专项报告||

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|-|-|-|-|
|9|2013.10.28|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|10||关于总经理卸任的独立意见||
|11||关于聘任总经理的独立意见||
|12||关于公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见||
|13|2013.11.08|关于公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2013年度，本人利用现场参加董事会或来连出差的机会，11次到公司进行考察和调研，并与董事会秘书及公司其他高级管理人员保持经常联系，了解企业日常生产经营情况，及时获取公司的重大信息，并高度关注行业内新的发展趋势，及时就个人的想法和建议与公司交换意见。
作为战略委员会委员，对公司的行业前景、发展趋势、竞争格局以及公司的战略发展方向等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东会决议、董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，客观判断、审慎表决，在董事会决策中发表专业意见，并确保所发表的意见不受任何因素的干扰和影响，维护全体股东的权益。
2、督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查，保证信息披露的一致性，公平、公正，谨防选择性披露误导社会公众投资者。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的
同等知情权。
况，督促公司及时完善和建立相应的制度，促使公司规范运作。
五、其他工作情况
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2013年，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：郑怀清 2014年4月3日
万科企业股份有限公司
二○一七年一月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-010
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月份公司实现销售面积352.9万平方米，销售金额481.2亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2016年12月份销售简报披露以来公司新增加项目19个，情况如下：
1、佛山西江悦项目。该地块位于佛山市高明区，文昌路西侧、明国路北侧、西江大道南侧、荷香路东侧。地块净用地面积约 9.7万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积约 29.1万平方米。万科拥有该项目55%权益，需支付地价款约3.42亿元。
2、佛山悦都荟项目。该地块位于佛山市禅城区，汾江南路西侧、影荫路南侧。地块净用地面积约1.0万平方米，容积率5.9，计容积率建筑面积约5.9万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约4.04亿元。
3、福州霞镜新城项目。该地块位于福州市仓山区，金洲南路东侧、十字亭路北侧、金洪路南侧。地块净用地面积约 3.1万平方米，容积率1.77，计容积率建筑面积约 5.5万平方米。万科拥有该项目50%权益，需支付地价款约4.34亿元。
4、福州百花洲项目。该地块位于福州市仓山区，金榕南路东侧、百花洲路北侧、建平新居南侧。地块净用地面积约3.6万平方米，容积率1.7，计容积率建筑面积约6.1万平方米。
万科拥有该项目50%权益，需支付地价款约4.81亿元。
5、中山古镇海州项目。该地块位于中山市古镇，中兴大道西侧、东安西路南侧。地块净用地面积约14.0万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积约42.0万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约9.44亿元。
6、中山火炬先锋庙项目。该地块位于中山市火炬开发区，科技东路北侧、中山港大道西侧。
地块净用地面积约0.5万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积约1.5万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约0.62亿元。
7、广州南站项目。该项目位于广州市番禺区，广州南站东广场，地处南站核心区。地块净用地面积约 8.2万平方米，容积率5.5，计容积率建筑面积约 45.2万平方米。万科拥有该项目一村地块51%权益，拥有四村地块66.7%权益，需支付地价款约23.18亿。
净地用地面积约13.9万平方米，容积率1.4，计容积率建筑面积约19.4万平方米。万科拥有该项目55%权益，需支付地价款约22.61亿元。
9、无锡国信观湖湾项目。该地块位于无锡市新吴区国信支路西侧、具区路南侧、干城路北侧、规划道路东侧。地块净用地面积约18.2万平方米，容积率1.2，计容积率建筑面积约22.4万平方米，万科拥有该项目40%权益，需支付地价款约3.54亿元。
10、嘉兴长水路项目。该地块位于嘉兴国际商务区，商务大道西侧、长水路南侧。地价净用地面积约 8.9万平方米，容积率2.5，计容积率建筑面积约 22.2万平方米。万科拥有该项目60%权益，需支付地价款约6.75亿元。
11、沈阳工农路203项目。该地块位于沈阳市大东区，用地界限东侧、规划道路西侧、工农路南侧、如意五路北侧。地块净用地面积约3.1万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积约9.2万平方米。万科拥有该项目80%权益，需支付地价款约4.18亿元。
12、青岛瑞阳路后田二期项目。该地块位于青岛市城阳区，规划经三路以东、田旺路西侧、规划纬一路以南、瑞阳路北侧。地块净用地面积约6.4万平方米，容积率2.0，计容积率建筑面积约12.8万平方米。万科拥有该项目70%权益，需支付地价款约1.47亿元。
13、大连由家村C地块项目。该地块位于大连市甘井子区辛寨子街道，河周路东侧。地块净用地面积约7.4万平方米，容积率1.76，计容积率建筑面积约12.9万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约3.18亿元。
14、太原吴家堡二期项目。该地块位于太原市晋源区，西干渠东侧、晋祠路西侧、吴家堡路南侧、冶峪北街北侧。地块净用地面积约2.6万平方米，容积率4.0，计容积率建筑面积约10.6万平方米。万科拥有该项目60%权益，需支付地价款约1.55亿元。
15、太原吴家堡三期项目。该地块位于太原市晋源区，规划路东侧、天一城西侧、规划路南侧、环湖北路北侧。地块净用地面积约3.5万平方米，容积率4.0，计容积率建筑面积约14.1万平方米。万科拥有该项目60%权益，需支付地价款约2.23亿元。
16、北京红领巾桥项目。该地块位于北京市朝阳区，东四环与朝阳路交汇处，红领巾桥东南侧。地块净用地面积1.6万平方米，容积率5.8，计容积率建筑面积约9.0万平方米。
万科拥有该项目60%权益，需支付地价款约12.15亿元。
17、北京军庄项目。该地块位于北京市门头沟区，项目四至为规划路。地块净用地面积7.5万平方米，容积率0.6，计容积率建筑面积约4.4万平方米。万科拥有该项目50%权益，需支付地价款约1.20亿元。
18、武汉金银湖项目。该地块位于武汉市东西湖区环湖路东侧、恋湖家园南侧、马池路北侧、金银湖东侧，地块净用地面积3.5万平方米，容积率2.8，计容积率建筑面积约9.8万平方米，万科拥有该项目100%权益，需支付地价约4.9亿元。
19、西安公园南路项目。该地块位于西安市雁塔区长鸣路西侧、北陆路北侧、公园南路东侧，地块净用地面积约12.2万平方米，容积率2.8，计容积率建筑面积约34.1万平方米，万科拥有该项目90%权益，需支付地价款约5.47亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月八日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-038
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所《关于对北京弘高创意建筑设计股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 98号）。
接到问询函后，公司高度重视，组织公司相关部门准备回复材料。因问询函涉及内容较多，需要进一步补充和完善，公司无法在2017年05月17日前报送全部有关说明材料并披露。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请同意，公司将延期回复问询函。公司将尽快完成问询函的回复工作，并履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者，公司的指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司
所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2017年5月16日
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2018)第1104号(第一页，共二页)中信海洋直升机股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“中信海直公司”) 2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中信海直公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天特审字(2018)第1104号(第二页，共二页)四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中信海直公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————王斌
中国•上海市
2018年3月26日 注册会计师
————————程武良
中国银河证券股份有限公司
关于广东宏川智慧物流股份有限公司
关联交易的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”或“公司”）发行可转换为股票的公司债券项目的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对关联方为公司提供担保之关联交易事项进行了审慎核查，核查情况和保荐意见如下：
一、关联交易概述
1、公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行（以下简称“农业银行”）申请人民币 5,000万元银行授信额度，授信期限为 1年。
关联方林海川先生及潘俊玲女士拟为本次银行授信事项提供最高额为人民币 6,750万元的连带责任保证担保。
2、林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理，潘俊玲女士系林海川先生之配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为林海川先生与潘俊玲女士。林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理。潘俊玲女士系林海川先生之配偶。
三、关联交易的主要内容和定价依据
（一）关联交易的主要内容
公司因经营发展需要，拟向农业银行申请人民币 5,000万元银行授信额度，授信期限为 1年。关联方林海川先生及潘俊玲女士为其提供最高额为人民币 6,750万元的连带责任保证担保。
以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以公司与农业银行实际签订的正式协议或合同为准。
（二）定价依据
公司无需就此次担保向林海川先生、潘俊玲女士支付担保费用，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营发展需要，有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力。
公司关联方林海川先生及潘俊玲女士为公司向农业银行申请综合授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授信，是其支持公司发展的体现，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、本次关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。关联董事林海川先生、林南通先生对该事项进行回避表决。本次交易已经独立董事事前认可并发表明确同意的独立意见。本次交易需提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事项需提交公司股东大会审议。
综上，本保荐机构同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 李欣静 朱晓丹
中国银河证券股份有限公司 2019年 12月5日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015—032
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第九次会议通知，会议于2015年4月22日上午10:00在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司 13名董事出席或委托出席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年年度报告及摘要》，表决结果 13票同意、0票弃权、0票反对；
二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
三、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
四、审议通过了《公司2014年度财务报告》，表决结果 13票同意、0票弃权、0票反对；
五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年实现净利润 58,593,133.02元，2014年初未分配利润-70,356,243.65元，2014年末可供股东分配的利润为-11,763,110.63元。虽然公司2014年度经营扭亏为盈，但可供股东分配的利润为负，考虑到公司面临经营压力增大、市场竞争激烈、资金紧张等困难，公司董事会提议 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
六、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》，表决结果 4票回避、9
票同意、0票弃权、0票反对。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2015-034）。
七、审议通过了《公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2014年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为66万元,内控审计费用为33.8万元。表决结果13票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过了《独立董事述职报告》，表决结果 13票同意、0票弃权、0票反对；
详细内容请见公司同日巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司独立董事述职报告》。
九、审议通过了《内部控制自我评价报告》，表决结果 13票同意、0票弃权、0票反对；
董事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整，提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》（公告编号：临2015-035）。
十、审议通过了《关于公司董事辞职并补选董事候选人的议案》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于公司董事辞职并补选董事候选人的公告》（公告编号：临2015-036）。
十一、审议通过了《关于与山西三维华邦集团有限公司续签<综合协议>、<房屋、构筑物、服务设施租赁协议>、<土地租赁协议>的议案》，表决结果同意9票,回避4票，反对0票,弃权0票；
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议>、<房屋、构筑物、服务设施租赁协议>、<土地租赁协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2015-037）。
以上议案，须提交2014年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》；表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：临2015-038）。
十三、审议通过了关于召开2014年度股东大会的议案。表决结果13票同意、0票弃权、0票反对。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-039）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2015年4月22日
江西世龙实业股份有限公司 独立董事事前许可函江西世龙实业股份有限公司独立董事
关于 2019年度预计日常关联交易补充增加额度
的事前许可函
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于公司 2019年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》提交董事会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司章程、制度的有关规定，我们根据公司提供的相关材料对上述议案进行了事前审议，基于独立判断立场，发表意见如下：
本次将审议的议案中的关联交易为持续的、经常性的关联交易，交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定。我们认为上述增补的关联交易符合公司日常经营的实际情况，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的稳健发展。
同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
江西世龙实业股份有限公司 独立董事事前许可函（本页无正文，为《江西世龙实业股份有限公司独立董事关于公司2019年度预计日常关联交易补充增加额度的事前许可函》之签字页）
独立董事签名：
汪利民：
陆豫：
蔡启孝：
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-021号中基健康产业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2017年5月16日（星期二）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年5月16日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日下午15:00～5月16日下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：会议由副董事长李润先生主持；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 13人，代表股份 345,103,404股，占本公司总股本的 44.7440%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 7人，代表股份 344,818,304股，占本公司总股本的 44.7070%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 6人，代表股份 285,100股，占本公司总股本的 0.0370%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于增补公司董事的议案》；
表决结果为：同意 344,826,504股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9198%；反对 81,300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0236%；弃权 195,600股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0566%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,479,104股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6345%；反对 81,300股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1073%；
弃权 195,600股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.2582%。
2、审议《关于修订公司章程的议案》。
表决结果为：同意 344,826,504股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9198%；反对 81,300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0236%；弃权 195,600股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0566%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,479,104股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6345%；反对 81,300股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1073%；
弃权 195,600股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.2582%。
上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于2017年4月29日披露的《第七届董事会第二十次临时会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正律师事务所刘忠卫、罗瑶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、新疆元正律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2017年5月16日