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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-165
广东水电二局股份有限公司
关于签订 2019年度肇庆市怀集县垦造水田
项目 EPC总承包（第三十九批）合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是 EPC总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
3.公司承接该项目构成关联交易。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日披露了“2019年度肇庆市怀集县梁村镇、大岗镇垦造水田项目 EPC总承包（第三十九批）”的中标情况。
详见 2019年 12月 11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于 2019年度肇庆市怀集县垦造水田项目 EPC总承包（第三十九批）中标的公告》。
2019年度肇庆市怀集县垦造水田项目 EPC总承包（第三
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-165
十九批）合同已签订，现将相关内容公告如下。
一、合同签订概况
近日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司（以下简称“兴粤水利”）签订《2019年度肇庆市怀集县梁村镇大连(等 3个)村垦造水田项目 EPC总承包合同》（合同编号：2019KT-EPC-39-01）、《2019年度肇庆市怀集县大岗镇上石村垦造水田项目 EPC总承包合同》（合同编号：2019KT-EPC-39-02），合同金额分别暂定为 3,166.03万元和 967.10万元，其中工程施工费分别为 2,879.49万元和 874.13万元。上述项目主要建设内容为：土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。合计合同价暂定 4,133.13万元，其中工程施工费 3,753.62万元。
（一）交易对手方：广东省兴粤水利投资有限公司。
（二）合同类型：EPC总承包合同。
（三）合同标的：2019年度肇庆市怀集县梁村镇、大岗镇垦造水田项目。
（四）合同工期：2020年1月15日前完成合同段验收，2020年2月15日前完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1.发包人名称：广东省兴粤水利投资有限公司。
2.法定代表人：李涌泉。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-165
3.注册资本：220,000万元。
4.经营范围：水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，灌溉服务，其他农业服务等。
5.注册地址：广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢 2108房。
6.成立时间：2015年 11月 2日。
（二）兴粤水利为公司控股股东广东省水电集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。
（三）2018年，公司承接了兴粤水利的 2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC总承包（第一批），2017年度河源、阳江等五市垦造水田项目 EPC总承包（第二批），2017年度韶关、汕头等四市垦造水田项目 EPC总承包（第三批）， 2017年度河源市紫金县好义镇鹿塘（等 4个）村垦造水田项目 EPC总承包（第四批），2018年度阳江市阳东区、江城区、高新区、阳春市垦造水田 EPC总承包（第二批），2018年度肇庆市高要区、四会市垦造水田项目 EPC总承包（第三批）等项目，合计金额 324,138.47万元，占公司同类业务的17.72%。
（四）兴粤水利实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）项目建设内容：
上述项目主要建设内容为：土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-165
（二）合同主要内容
《2019年度肇庆市怀集县梁村镇、大岗镇垦造水田项目 EPC总承包（第三十九批）框架合同》（合同编号：2019KT-EPC-39）
1.《2019年度肇庆市怀集县梁村镇大连(等 3个)村垦造水田项目 EPC总承包合同》（合同编号：2019KT-EPC-39-01）；
合同金额：暂定为 3,166.03万元，其中工程施工费为 2,879.49万元。
2.《2019年度肇庆市怀集县大岗镇上石村垦造水田项目 EPC总承包合同》（合同编号：2019KT-EPC-39-02）。
合同金额：暂定为 967.10万元，其中工程施工费为 874.13万元。
（三）结算方式：除勘测、设计与预算编制费外，其余工程进度付款按月支付。
（四）合同工期：2020年 1月 15日前完成合同段验收， 2020年 2月 15日前完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（兴粤水利）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
3.第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-165
约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：
合同双方法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该合同金额 4,133.13万元，占公司 2018年度营业总收入的0.50%，合同履行将对公司 2019年及未来 1个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是 EPC总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
（一）公司承接上述工程构成关联交易，公司于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第二十四次会议和 2019年 4月 18日召开 2018年年度股东大会审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易金额在该预计额度内。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-165
（二）公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：
1.《2019年度肇庆市怀集县梁村镇大连(等 3个)村垦造水田项目 EPC总承包合同》；
2.《2019年度肇庆市怀集县大岗镇上石村垦造水田项目 EPC总承包合同》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2019年12月18日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-070沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于获得项目补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到沈阳市发展和改革委员会及沈阳市经济和信息化委员会联合下发的《市发展改革委市经济和信息化委转发关于下达沈阳市产业振兴和技术改造项目（第二批）2014年中央预算内投资计划的通知》（沈发改投资发[2014]84号），公司《新一代机器人系列产品与数字驱动系统产业化》项目获得沈阳市产业振兴和技术改造项目2014年中央预算内投资计划的资金支持。
《新一代机器人系列产品与数字驱动系统产业化》项目旨于扩大公司机器人、高端自动化成套装备、数字驱动及控制器系统的生产能力，完善规模化的生产体系，满足公司业务快速增长的需求，增强公司盈利能力与抗风险能力。该项目的实施不仅有利于带动以机器人为核心的智能装备产业发展，推动以智能制造为主题的工业4.0建设，也将为推进国家产业转型升级做出积极贡献。
近日，公司已收到该项目补助资金2285万元，公司将上述资金计入其他非流动负债，对本期公司利润表不产生影响。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2018- 031福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2018年 8月 16日以书面和传真方式发出，2018年 8月 28日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席林青文先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》（报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-063江西特种电机股份有限公司
对外担保公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外担保的议案》：为促进公司与泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）共同发展，为双方从金融机构融资提供保证，公司拟与泰豪科技签订人民币1亿元、担保期限为1年（自担保实际发生日起算）、担保方式为连带责任保证方式的融资互保协议。
鉴于与泰豪科技的互保协议已经到期，公司拟继续为泰豪科技从金融机构融资提供保证，担保额度为人民币 1亿元、担保期限为 1年、担保方式为连带责任保证方式的融资互保协议。
本次为泰豪科技的担保经公司第八届董事第二十二次会议审议通过后需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、泰豪科技
公司名称：泰豪科技股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
股票简称：泰豪科技股票代码：600590
注册地点：南昌高新开发区清华泰豪大楼
法定代表人：杨剑
注册资本：66,696.0584万元
主营业务：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务等。
该公司与公司不存在关联关系，也不存在其他业务联系。
2.产权及控制关系
同方股份有限公司持股15.82%，泰豪集团有限公司持股14.83%，社会公众股持股69.35%。
3．截止 2016年 12月 31日，泰豪科技经审计后总资产为 8,587,708,279.05元，负债总额为 4,779,736,093.93元，净资产 3,807,972,185.12元，营业收入 3,901,935,660.39元，净利润 123,829,229.30元；截止 2017年 6月 30日，泰豪科技未经审计总资产为 8,071,643,608.23元，负债总额为 4,269,930,530.01元，净资产 3,801,713,078.22元，营业收入 1,357,541,430.61元，净利润67,573,110.88元。
三、担保协议的主要内容
甲方：泰豪科技股份有限公司
乙方：江西特种电机股份有限公司
1、甲、乙双方在人民币金额壹亿元以内，互相为对方融资提供连带责任保证方式的担保。协议互保的额度原则上在本协议有效期内可以循环使用。
2、为保护双方各自的权益，在乙方提供担保时，被担保方应同时用该次担保以外的关联企业或本担保主体的资产作出反担保。
3、甲、乙双方应当在各自为对方（含关联企业）以外的其他单位或个人另行提供担保时，应当为本签约的对方留出担保能力的额度。
4、被担保一方应当对互保的债务按照合同规定正确使用，发生对经营有重大影响的事项时应及时通告对方。对被担保的债务，如被担保方出现影响正常规划的情况甚至逾期时，担保方可以采取相关措施保全或有债权。
5、本协议有效期自签订之日起一年，经双方有权机构审核通过，并经双方签字盖章后生效。
四、董事会意见
1、公司本次与泰豪科技进行互保，可以为公司银行贷款等融资提供担保，为公司融资提供保障。
2、泰豪科技与公司建立了长期的互保关系，该公司为上海证券交易所上市公司，资信状况、经营状况良好，具有良好的偿还债务能力。
3、公司为泰豪科技提供担保的同时，泰豪科技也同时为公司提供反担保。
五、独立董事意见
作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们认真了解了公司在银行的贷款担保、抵押情况以及作为互保方泰豪科技股份有限公司有关情况，认为：根据公司经营发展的需要，有必要与资信状况良好的企业建立互保合作关系。泰豪科技股份有限公司是一家发展前景和资信状况良好的上市公司，公司从2008年起就与其建立了互保合作关系，公司继续与其建立互保合作关系是合适的，有利于公司的整体利益。本议案已经公司第八届董事会二十二会议审议通过后需经公司股东大会审
议，其审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司与泰豪科技股份有限公司进行互保的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年9月 22日，公司经审议的对外担保总额为 22.3500亿元（不含本次为泰豪科技担保 1亿元），实际担保金额为 11.2431亿元，占 2016年经审计净资产的30.17%，其中经审议的为子公司的担保为11.2431亿元，公司无逾期担保情况。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一七年九月二十二日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-076江苏东方盛虹股份有限公司
关于收到公司2019年非公开发行绿色公司债券
符合深交所转让条件的无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议、2018年度股东大会审议通过了非公开发行绿色公司债券的相关议案，公司拟非公开发行绿色公司债券总额不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体内容详见公司于2019年4月3日、2019年4月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2019年6月4日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏东方盛虹股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕296号），主要内容如下：
一、公司申请确认发行面值不超过30亿元人民币的公司2019年非公开发行绿色公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在
上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行绿色公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年6月5日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-021
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017年 6月 21日以电子邮件的方式向全体监事发出
了会议通知，并于2017年6月28日召开第八届监事会第十二次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 5名监事中有表决权的监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以同意 4票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。关联监事梁越斐就此议案依法回避表决。
经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该项关联交易有利于提高公司资金使用效率和管理收益。监事会同意公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监事会
海思科医药集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海思科医药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的关于公司会计估计变更事项发表如下独立
意见：
我们认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际业务情况并参照同行业上市公司处理方式进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意本次会计估计变更。
独立董事：余红兵严骏 Bingsheng Teng 2017年 3月 30日
一品红药业股份有限公司
关于 2018年独立董事薪酬的确定以及 2019年独立董事薪酬方案
一、2018年独立董事薪酬情况
2018年独立董事年度津贴为8万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
经核算，公司2018年独立董事税前报酬如下表：
|||
|-|-|
|职务|任职状态|
|独立董事|现任|
|独立董事|现任|
|独立董事|离任|
|独立董事|离任|

二、2019年独立董事薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2019年度公司独立董事薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在任独立董事
2、本议案适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日
3、发放薪酬标准：独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
本方案需提交2018年度股东大会审议通过后方可实施。
一品红药业股份有限公司董事会
金安国纪科技股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-092金安国纪科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）自2015年6月29日开市起停牌，公司于2015年6月27日在指定的信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052）。经公司确认，该事项构成了重大资产重组事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月11日开市起因重大资产重组事项继续停牌。公司分别于
2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日、2015年10月9日、2015年10
月10日、2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日在指定的信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》和《关于公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-072、2015-073、2015-074、
2015-075、2015-076、2015-077、2015-079、2015-082）。2015年11月6日，公司在推进原有重大资产重组项目的同时，新增了新的重大资产重组事项。2015
年11月6日、2015年11月13日和2015年11月20日，公司再次发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-083、2015-084、2015-089）。
目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职
调查、审计、评估等工作；公司与相关各方就重组方案的相关内容基本达成共识，现正在对一些细节和存在的一些具体问题的解决方案作进一步商讨和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将自11月27日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十六日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京合众思壮科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京合众思壮科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 5月 30日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第四十三次会议决议的公告；
3.公司于 2019年 5月 30日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于拟定于2019年6月14日召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律
法律意见书意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第四届董事会第四十三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年5月30日以公告形式在巨潮资讯网刊登了拟定于2019年6月14日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年6月14日14时30分在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室召开，会议由公司董事侯红梅女士主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月13日15:00至2019年6月14日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共1名，代表公司股份289,264,422股，占股权登记日公司股份总数的38.8192%；
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共20名，代表公司股份587,390股，占股权登记日公司股份总数的0.0788%。
综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的
法律意见书股东共21名，代表公司股份289,851,812股，占股权登记日公司股份总数的38.8980%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
经办律师：
年 月 日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-008北京深华新股份有限公司
关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 2日，北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 12,000万元（含本数）的闲置赠与资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6个月。现将相关事项公告如下：
一、赠与资金基本情况
依据《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书》，深圳五岳乾坤投资有限公司向北京深华新股份有限公司赠与货币资金人民币 441,052,344.00元。截至 2013年 5月 21日止，公司已收到深圳五岳乾坤投资有限公司捐入的货币资金人民币 441,052,344.00元。赠与者捐入的货币资金分两笔合计人民币 441,052,344.00元，已于 2013年 5月 21日缴存到公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设的一般账户内。上述资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所亚会深验[2013]024号《验资报告》验证。截至 2014
年 12月 31日，公司赠与资金存储专户余额（含利息）合计为 18,553.91万元。
二、赠与资金使用计划和赠与资金使用情况
根据公司 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》，赠与资金使用计划为：
1.对下属企业投资 8,500万元，增加下属企业资本实力；
（1）投资青草地 5,000万元，青草地注册资本达到7,500万元；
（2）投资风景园林设计院 2,500万元，设计院注册资本达到 3,009万元；
（3）投资设立海南子公司 1,000万元，主要从事海南苗木基地的经营管理、承接和实施海南的园林绿化工程项目等。
2.用于项目的投标保证金和项目周转金 20,000万元，由公司总部统一调剂管理；
3.用于园林行业整合资金 12,000万元，主要用于收购整合园林设计、施工、材料企业或相关资产，或收购、自建苗圃储备园林绿化苗木资源。
4.园林业务日常经营流动资金 3,600万元，由公司总部统一调剂管理使用。
截至目前，上述赠与资金使用计划投资青草地 5,000万元，投资风景园林设计院 2,500万元已经完成；用于项目的投标保证金和项目周转金 20,000万元及园林业务日常经营流动资金 3,600万元已大部分完成；用于园林行业整合资金 12,000万元及投资设立海南
子公司 1,000万元目前尚未开始启动。
三、使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金情况
在保证赠与资金使用计划正常进行的前提下，为了提高赠与资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，实现公司和投资者利益最大化，在确保不影响赠与资金项目建设和赠与资金使用的情况下，公司根据本次赠与资金的使用进展情况，结合行业销售及回款模式、公司财务状况及生产经营需要，公司计划使用部分闲置赠与资金12,000万元（含本数）暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月（自2015年2月2日起至2015年8月1日止），到期将归还至赠与资金专用账户。本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。
四、公司承诺
公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变赠与资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
目前公司不存在证券投资，公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的金额未超过本次赠与资金净额的50%，且使用期限届满前，公司将该部分资金及时归还至赠与资金专用账户，不会影响赠与资金使用计划的正常实施。根据公司《股权分置改革赠与资金管理办法》的相关规定，本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的金额未超过本次赠与资金净额的30%，不需要公司股东大会的批准。
五、公司独立董事意见
公司独立董事经过审慎、认真的审查，基于独立的判断立场，对公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金之相关事宜发表
独立意见如下：
公司在确保不影响赠与资金使用计划的情况下，使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变赠与资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的金额未超过本次赠与资金净额的50%，使用期限不超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《股权分置改革赠与资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司的资金使用效率，降低公司的经营成本，维护公司和投资者的利益。同意公司以总额不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置赠与资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过6个月。
六、监事会意见
公司使用总额不超过人民币12,000万元（含本数）闲置赠与资金暂时性补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还赠与资金专户，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及公司《股权分置改革赠与资金管理办法》的有关规定，没有影响赠与资金使用计划及进程，有利于提高赠与资金
使用效率，减少公司财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国盛证券有限责任公司及保荐代表人对深华新使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况如下：经核查，本保荐机构认为：深华新本次使用部分闲置赠与资金12,000万元暂时补充流动资金事项，已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；使用可以提高公司赠与资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平；
有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股权分置改革赠与资金管理办法》和《赠与资金使用计划》的有关规定。公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的行为没有与赠与资金使用计划投资项目的实施相抵触，不存在变相改变赠与资金投向、损害股东利益的情况。
国盛证券同意深华新使用部分闲置赠与资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2015年2月2日起至2015年8月1日止），到期将归还至赠与资金专用账户。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
意见》。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事我们本着对公司、对全体股东负责的态度，发表独立意见如下：
1、2014年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司对外担保情况如下：截止 2014年 6月 30日，公司对外担保余额为人民币 6,000万元，全部为公司对参股公司嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供的贷款担保，占公司2014年6月30日（未经审计）净资产的4.93%，除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及逾期担保情形。
3、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的相关规定，履行必要的审议和决策程序，不存在违规提供担保的情形。
独立董事：潘煜双、陈建根、姚武强
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2014年 8月 28日
烟台中宠食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：一、关于公司及子公司 2019年度拟申请综合授信并接受关联方担保的事前认可意见
公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过10亿元人民币的综合授信及贷款额度事项涉及的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况，预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。
综上所述，我们认可并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号: 2016-005苏州恒久光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2016年8月26日、2016年8月29日、2016年8月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 8月 12日在指定信息披露媒体披露的《苏州恒久光电科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）产品价格下降风险
公司主要产品为激光有机光导鼓，近年来产品平均价格逐渐降低。2013年、 2014年和 2015年，公司产品的平均售价分别为 7.41元、5.79元和 4.95元，降幅分别为17.67%、21.86%和14.51%。近年来，公司通过运用自有技术对主要生产设备进行技术改造、工艺革新等措施，在一定程度上降低了产品成本，使公司报告期内的平均毛利率水平保持在较高水平，但随着市场竞争的日趋激烈以及下游主要产品各种打印机、复印机整体价格的不断下跌，公司产品的价格可能继续下降。虽然公司拟通过调整产品结构、加大研发力度开发新产品等措施避免产品价格大幅下滑，但如果产品价格进一步下降，公司将面临产品毛利率和盈利水平降低的风险。
（二）产品单一的风险
本公司目前主要生产激光有机光导鼓系列产品，销售金额占本公司营业收入的99%以上。这种高度集中的产品结构一方面说明本公司主营业务十分突出，但同时也使本公司面临产品单一引致的潜在风险，一旦产品的市场发生不利于公司的变化，如激光有机光导鼓的市场价格发生较大的波动甚至大幅下降，将会对本
公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。
（三）技术风险
1、核心技术失密的风险
由于激光有机光导鼓的生产具有很强的专业性，且国内外能够运用自有技术生产该产品的企业较少，发行人作为全球能够掌握该行业一整套核心技术并拥有专用设备系统集成能力的少数几家企业之一，核心技术是其赖以生存和发展的基础和关键。公司已通过专利、专有技术等方式避免核心技术的泄密，并与员工签订了《保密协议》，但仍存在由于核心技术保护不力而对公司利益产生不利影响的风险。
2、核心技术人员流失的风险
本公司所拥有的核心生产技术和生产工艺是由本公司的核心技术人员在消化吸收国内外有机光导鼓行业技术发展成果的基础上，经过长期不断的试验探索和生产实践获得的，主要表现为光电功能材料筛选、镀膜配方与配制技术、整套的生产制造工艺技术及相关高度自动化生产线设计、制造与装备集成技术等。这些技术由以公司董事长、总经理余荣清先生为首的少数核心技术人员掌握，因此，公司的核心技术人员一旦流失，将对本公司的生产经营造成不利影响。
3、技术被超越的风险
公司董事长、总经理余荣清先生为首的核心技术团队在经过多年的潜心研究和大量试验后，才掌握了产业化生产激光有机光导鼓技术及专用关键设备的系统集成技术，经过十余年来持续不断的改进，这一技术已臻于成熟并成为公司实现快速发展的基础。随着打印、复印技术水平以及客户对产品技术性能要求的不断提高，如果公司在短期内无法对新技术、新需求作出快速反应或国内其他企业在技术研究上取得重大突破，超越本公司，则可能致使本公司不再拥有技术优势，进而对公司的经营产生不利影响。
（四）知识产权纠纷风险
本公司主要从事激光 OPC鼓的研发、生产和销售业务，研发和生产过程涉及新材料、光、电、系统集成、先进工艺技术与控制等多个高新技术领域，属于高度集成与高科技含量的先进制造产业。本公司经过长期持续的研发投入和实践积累，掌握着一大批核心专有技术，并拥有 18项专利权（其中发明专利 4项，外观设计专利 14项）和 2项商标权，该等知识产权在公司发展过程中正发挥着越来越重要的作用。然而，由于市场竞争日益激烈，在我国现阶段知识产权保护相关法律法规尚不完善的背景下，竞争对手通过专利侵权、窃取专有技术等手段开展不正当竞争的现象时有发生。虽然公司采取了一系列措施保护自身知识产权，但仍然无法避免知识产权被竞争对手或第三方侵害的风险，从而可能对公司的正常业务发展造成不利影响。
2、遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼风险
激光 OPC鼓行业属于高度集成与高科技含量的先进制造产业，知识产权在行业的发展过程中发挥着重要的作用，行业内的企业对自身知识产权的保护力度亦越来越大，向侵权者提起侵权求偿或诉讼已经成为相关企业保护自身权益及打击竞争对手的重要手段。随着本公司业务规模及产品种类的不断扩张，遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险日益增加，竞争对手或第三方可能就本公司业务有关的技术、专利、商标及其他知识产权提出侵权或诉讼，尤其是在公司产品开始向跨国公司所占据的欧美等西方市场输出时，发生知识产权纠纷的风险会进一步加大。虽然公司一直注重自身知识产权来源的合法性和合规性，但仍然无法完全规避遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险，届时无论相关求偿、诉讼是否有效或获得裁决部门支持，本公司都可能因抗辩或应诉而发生法律费用。
（五）原材料价格波动的风险
报告期内，公司原材料采购价格逐年略有下降，公司单位营业成本也逐年下降。未来，若公司的原材料采购价格由于铝价的波动或者供应商的原因等有所波动，则对公司营业成本可能产生不利影响，从而影响公司的利润率水平。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018-033三维通信股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于 2018年 4月 3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年4月13日下午在杭州滨江区火炬大道581号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、 审议通过了《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》相关内容详见 2017年 4月 17日的巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、 审议通过了《2017年度财务决算报告》。
2017年，公司实现营业收入1,181,436,651.65元，比去年同期上升19.49%；
实现归属于母公司所有者的净利润 47,274,832.22元，比去年同期上升71.28%。
公司总资产为 4,335,708,086.64元，比去年年末的 2,609,137,322.50元上升66.17%；公司归属于母公司所有者权益合计为 1,837,405,096.57元，比去年年末的933,668,511.60元上升96.79%。
监事会认为：《公司2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2017年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
确认，公司2017年度归属母公司所有者的净利润为47,274,832.22元（合并报表），其中母公司净利润为17,885,473.77元，提取10%法定公积金1,788,547.38元，加
002115 三维通信股份有限公司上年初未分配利润173,023,428.36元，扣除2017年已分配利润41,625,900.00元，可供股东分配利润为147,494,454.75元。根据公司运营实际情况和股利分配政
策，公司计划以总股本553,925,798股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派送现金27,696,289.90元，不送红股，不以公积金转增股本，累计未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司2017年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、 审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
《2017年度公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见2017年4月17日的巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。
经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司 2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司 2017年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司 2017年年度报告》刊登于 2018年 4月 17日的巨潮资讯网，《公司 2017年年度报告摘要》刊登于 2018年 4月 17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
002115 三维通信股份有限公司六、审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》。
《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》相关内容刊登于2018年4月17日的巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。相关公告刊登于2018年4月17日的巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会2018年4月17日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-026成都振芯科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1-3月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：89.80%—118.07%|盈利：1,238.12万元|
||盈利：2,350万元—2,700万元||

二、业绩预告预审计情况
公司 2018年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、受安防监控、元器件销售、设计服务业务增长影响，本期公司主营业务收入较上年同期增长，同时期间费用、资产减值损失较上年同期下降，使得报告
期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
2、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为 50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公
司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
四川中光防雷科技股份有限公司
内控制度修订对比表
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。
具体修订对照表如下：
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|股东大会议事规则||
|修改前|修改后|
|第三十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|第三十七条 股东大会对提案进行表决前，给予每个提案合理的讨论时间，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|
|第四十三条 股东大会的职权（一）股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:……16.法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第四十三条 股东大会的职权（一）股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:……16．依据章程第二十三条第（一）、（二）项的原因收购本公司股份；17.法律、行政法规、部门规章或公|

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|……|司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。……|
|第五十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：……（六）回购本公司股票；……|第五十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：……（六）依据章程第二十三条第（一）、（二）项的原因收购本公司股份；……|
|董事会议事规则||
|修改前|修改后|
|第六条 董事会运用公司资产的权限……（八）公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易，应当由董事会审议。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。|第六条 董事会运用公司资产的权限……（八）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当由董事会审议。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。（九）依据章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。|
|第三十条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同|第三十条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事、董事会秘书和记录人对会议记录和决议记录进行签字确认。|

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|意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。|董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司章程、股东大会决议，致使上市公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。|
|监事会议事规则||
|修改前|修改后|
|第十五条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。|第十五条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。|
|控股股东和实际控制人行为规范||
|修改前|修改后|

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|第七条 控股股东、实际控制人应当保证公司人员独立，不得通过下列任何方式影响公司人员独立：……（六）有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定及证券交易所认定的其他情形。|第七条 控股股东、实际控制人应当保证公司人员独立，不得通过下列任何方式影响公司人员独立：……（六）控股股东、实际控制人及其关联方不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。（七）有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定及证券交易所认定的其他情形。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会