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证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－048重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司第六届董事会第四次会议于 2018年 8月 6日以书面方式通知各位董事，会议于 2018年 8月 23日在北京中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席董事 12人，实际出席董事 12人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君、苏恒轩，独立董事张祖同、Robinson DrakePike（白杰克）、汤欣现场出席会议,独立董事梁爱诗以通讯方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于提名贾玉增先生担任公司首席风险官的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。贾玉增先生简历请
见本公告附件。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于公司 2018年半年度财务报告的议案》
董事会审议通过《关于公司 2018年半年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下 2018年半年度财务报告、国际财务报告准则下 2018年半年度财务报告、2018年半年度会计估计变更专项说明等相关内容。独立董事对 2018年半年度会计估计变更发表了同意的独立意见。2018年半年度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于公司 2018年中期报告（A股/H股）的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于公司高管人员 2017年度绩效考核结果及 2018年度绩效目标合同的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于公司董事、监事 2017年度薪酬的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于公司高管人员 2017年度薪酬的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
七、《关于修订公司董事、监事及高管人员薪酬管理办法的议案》议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
八、《关于修订<公司反保险欺诈管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
九、《关于公司 2018年中期偿付能力报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
十、《关于国寿投资控股有限公司租赁公司钱江新城项目酒店板块的议案》
该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事杨明生、袁长清、刘慧敏、尹兆君、苏恒轩回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
十一、《关于公司投资旭日项目的议案》
关联董事杨明生、袁长清、刘慧敏、尹兆君、苏恒轩回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
十二、《关于公司委托中国人寿养老保险股份有限公司开展保险资金投资管理的议案》
该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事林岱仁、袁长清回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
十三、《关于公司 2017年度任务落实及考核情况的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
十四、《关于<公司 2017年度精算报告>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
十五、《关于<公司 2018年上半年内部审计工作报告>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年 8月 23日
附件：
贾玉增先生简历
贾玉增，男，1962年出生。现任本公司工会主任。2013年 2月至 2018年 3月任中国人寿养老保险股份有限公司副总裁、董事会秘书。2006年至 2013年期间，先后担任中国人寿养老保险股份有限公司人力资源部总经理、总裁助理、董事会秘书。2004年至 2006年担任本公司工会工作部总经理、工会常务副主任。1988年至 2004年期间，历任国家监察部办公厅主任科员，副处级秘书、中纪委监察部监察综合室部长办公室副主任（主持工作），中纪委办公厅正处级检查员、监察员，副局级检查员、监察专员。贾先生 2003年毕业于香港公开大学工商管理专业并获得工商管理硕士学位。
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2014－030
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第三次董事会会议通知及相关材料于 2014年 8月 4日以邮件形式发出，会议于 2014年 8月 13日召开。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事卿凤翎先生因公出差，未能出席现场会议，以书面形式对公司半年度报告进行了确认。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司（600636）2014年半年度报告》；（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意： 8票；反对： 0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于固定资产报损的议案》；
经公司固定资产管理部门鉴定，资产财务部、监审部审核，对不再使用的31台固定资产（设备）进行报废清理。
其中：未到使用年限的报损固定资产账面原值 1,491,424.69元，已提累计折旧1,068,113.35元，净值423,311.34元；已到使用年限的报损固定资产账面原值6,305,028.17元，已提累计折旧5,989,776.75元，残值315,251.42元。
同意： 8票；反对：0票；弃权： 0票。
3、审议通过《关于向内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司提供人民币3000万元借款的议案》。
在公司控股子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司完成收购内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司100%股权及相应工商变更后，通过公司向奥特普提供3000万借款，用以偿还奥特普对外欠款。
同意： 8票；反对：0票；弃权： 0票。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司二○一四年八月十五日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-46陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划公司重大资产重组事项，经申请，本公司股票已于 2014年 6月 19日起连续停牌 30日，后经公司申请，公司股票自 2014年 7月 21日、8月 20日、9月 19日、10月 20日起继续连续停牌 30日。公司在停牌期间，承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告发布日，公司控股股东依据计划正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案；对拟置入资产的审计评估工作还在进行之中，红筹架构的拆除正在办理过程中；对拟置出资产的审计评估以及尽职调查等工作正在进行中，负责项目的财务顾问、律师等中介机构尽职调查已取得阶段性进展，目前正在进行重组方案的编制工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露后恢复交易。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-014上海龙韵广告传播股份有限公司
关于控股子公司长影（海南）置业有限公司重大事项
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年9月26日披露《关于控股子公司长影（海南）置业有限公司重大事项的公告》，公告了交易对方在公司不知情的情况下将长影置业有限公司（以下简称“长影置业”）核心资产海南“环球100”主题乐园“荷兰村”项目在建工程及其占有范围内的土地使用权进行抵押的情况（详情请见公告：临2018-079）。公司于 2018年 9月 26日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于龙韵股份子公司长影置业资产抵押事项的监管工作函》（上证公函【2018】2523号），并于 2018年 10月 11日发布了针对该监管工作函所涉问题的答复公告（详情请见公告：临2018-080、临2018-082）。2018年 11月 1日、2018年12月1日、2018年12月29日，公司分别披露了《龙韵股份关于控股子公司长影（海南）置业有限公司重大事项进展的公告》，关于本次重大事项后续进展解决方案的初步框架，已经双方初步口头认可（详情请见公告：临2018-086、临2018-087、临2018-089）。
截至目前，公司协调并组织高级管理人员与交易对方在初步框架基础上，继续协商敲定解决方案，积极推进该事项的处理。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大事项解决方案，并按照法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。因双方尚未签署任何正式的法律文件，该事项的解决方案尚存在重大不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司将根据此次重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019—020通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股
东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于2018年5月 8日将其持有的本公司 10,660,000股质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行,质押期限为壹年，质押登记日为 2018年 5月 8日。公司于 2018年 5月 25日实施了 2017年度利润分配的方案,即每 10股送 2股，送股后上述质押股份由10,660,000股增加至12,792,000股(股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.63%)。
2019年4月11日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的股份12,792,000股于2019年4月10日解除质押。
2019年4月11日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有本公司的 5,230,000股和7,560,000股共计12,790,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.63%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2019年4月10日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：为企业扩大再生产,补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为140%，平仓线比例最低为120%，其中质押股数为 5,230,000股的质押率为39.91%，质押股数为7,560,000股质押率为39.44%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份792,298,225股，占公司目前股份总额的38.95%，处于质押状态的股份共计质押 779,966,898股，占其所持有公司股份总额的98.44%，占公司目前股份总额的38.35%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一九年四月十二日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2015-038同方股份有限公司
关于变更部分公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事陆致成先生系1948年8月生人，因年龄原因退休不再担任公司董事职务，公司董事赵伟国先生因工作原因辞去公司董事职务。经公司控股股东清华控股有限公司推荐，并经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审核并提交，董事会同意提名龙大伟先生、雷霖先生为公司第六届董事会董事候选人。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
陆致成先生是公司的创始人和缔造者，在任期间矢志创业、勇于探索、睿智进取、兢兢业业、恪尽职守，为公司的发展与壮大做出了杰出的贡献。董事会对陆致成先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢。
董事会对赵伟国先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢。
特此公告
同方股份有限公司董事会 2015年9月1日附件：董事候选人简历
龙大伟先生，1963年9月生，研究员，工商管理硕士，毕业于清华大学经济管理学院。曾任清华大学校团委副书记、清华大学企业集团副总裁、1997年至2003年期间任公司董事、诚志股份有限公司副董事长、总裁等。现任清华控股有限公司党委书记、副董事长；诚志股份有限公司董事长。
雷霖先生，1974年4月生，工学博士，毕业于清华大学自动化系。曾任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理、启迪控股股份有限公司副总裁、启迪创业投资管理有限公司董事总经理，现任清华控股有限公司副总裁、清控资产管理有限公司总裁。
A股简称：中国中铁 A股代码:601390 公告编号：临 2018-021H股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第四届监事会第六次会议〔属 2018年第 2次定期会议（2018年度总第 3次）〕通知和议案等书面材料于 2018年 4月 20日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018年 4月 26日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。
应出席会议的监事 5名，实际出席会议的监事 5名。会议由监事会主席刘成军主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2018年第一季度报告>的议案》。监事会认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2018年第一季度财务报表>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2018年会计政策变更的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于 2018年董事会监事会日常工作要点的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会 2018年 4月 28日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2018-018株洲时代新材料科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润预计较2017年第一季度增加1,042万元到1,666万元，增幅50%到80%，主要受公司轨道交通板块业绩增长及外币汇兑收益的影响。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加1,042万元到1,666万元，同比增长50%到80%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加303万元到928万元，同比增长18%到55%。
79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与追溯调整后上年同期相比，将增加310万元到935万元，同比增长19%到56%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,083万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,683万元。
追溯调整后归属于上市公司股东的净利润：2,092万元。追溯调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,676万元。
（二）每股收益：0.03元。追溯调整后每股收益：0.03元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：2018年一季度公司轨道交通产品由于销售结构变化导致经营利润上升。
（二）其他影响：受欧元兑人民币汇率下跌的影响，2018年第一季度公司欧元外币贷款形成汇兑收益约1,300万元。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-036
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将其所持有的本公司部分有限售条件流通股质押的通知。具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
公司控股股东、实际控制人蒋渊女士于2019年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持有的本公司 3,129,891股有限售条件流通股质押给上海国盛资本管理有限公司，为其个人对外合作事项提供质押担保。质押期限自股份质押登记之日起至出质人或质权人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押之日止。截至本公告日，蒋渊女士持有公司股份总数 76,003,200股，占公司股份总数的29.45%，本次质押股份数量为 3,129,891股，占公司股份总数的1.21%；截至本公告日，蒋渊女士合计质押公司股份总数为 40,029,891股，占公司股份总数的15.51%。
二、控股股东的质押情况说明
蒋渊女士本次股份质押主要由于其个人原因而进行的非融资型质押，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会出现导致公司实际控制权发生变更的情形。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-060哈药集团人民同泰医药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划资产购买的重大事项，经与有关各方论证，该事项对我公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年10月19日起继续停牌，具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-035）。2017年10月28日，公司披露《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-042），公司股票自2017年10月30日开市时起继续停牌。2017年11月28日，公司披露《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-051），公司股票自2017年11月28日开市时起继续停牌，继续停牌预计不超过一个月。公司分别于2017年10月26日、2017年11月2日、2017年11月9日、2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日披露《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-041、临2017-043、临2017-044、临2017-048、临2017-049、临2017-054、临2017-055、临2017-058）。
2017年12月10日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月，同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2017年12月11日披露的《哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2017-056）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项继续同有关各方开展进一步磋商协调工作。公司拟聘请的独立财务顾问平安证券股份有限公司（相关协议正在履行内部程序）正在对本次重组方案进行论证并开展尽调工作,拟聘请君合律师事务所上海分所作为本次重组的法律顾问，其他相关中介机构的聘请也在进行中。但鉴于交易方案尚未最终确定，且涉及海外上市公司，对标的资产的尽职调查、审计、评估还在进一步的协商沟通中。按照哈尔滨市国资委要求，为保证哈药集团混合所有制改革的顺利进行，哈药股份、人民同泰正在筹划的重大资产重组须在获得哈尔滨市国资委事前审核同意后再行对外公告。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
由于本次重大资产重组相关工作还在进展过程中，现阶段交易各方尚未达成具有约束力的交易协议或框架性协议，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，可能存在终止的风险。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，请广大投资者及时关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十一日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2019—004
通化葡萄酒股份有限公司
关于续聘 2019年度财务及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2018年度报酬的议案》，具体内容公告如下：
中准会计师事务所（特殊普通合伙）是全国百强会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务的审计资格，执业经验丰富，信誉度高，在为公司提供年度财务审计过程中，能够充分与各个相关部门进行沟通，严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，较好地完成了公司的各年度审计工作。
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法规的要求，为保持公司审计工作的连续性和高效性，根据公司董事会审计委员会的推荐，经公司董事会研究，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计、内部控制审计的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
按照公司与主审会计师事务所签订的合同，2018年度公司支付中准会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费 75万元人民币，内部控制审计费用 25万元人民币，审计过程中发生的差旅费及其他工作费用由本公司承担。
公司独立董事发表独立意见如下：
中准会计师事务所（特殊普通合伙）是全国百强会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务的审计资格，执业业经验丰富，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在2018年度担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵
循了勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2019年4月13日
宁波东方电缆股份有限公司
监事会关于会计政策变更的审核意见
公司监事会根据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定，经对公司第四届监事会第十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行审慎核查，现发表意见如下：
经审核，本次会计政策变更是根据财政部于发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司监事会关于会计政策变更的审核意见之签字页）
监事签字：
项冠军 孙平飞 张悦
年 月 日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-68五矿发展股份有限公司
关于控股子公司部分土地及土地上
相关配套公共设施由政府收储的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|-|
|一、交易概述||
|2018 年 6 月 15 日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）||
||2018 年 6 月 15 日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）|
|发布了《五矿发展股份有限公司关于控股子公司部分土地及土地上相||
|关配套公共设施拟由政府收储的公告》（临 2018-24）。公告披露，||
|经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，同意公司控股子公司五||
|经||
|矿（湖南）铁合金有限责任公司（以下简称“五矿湖铁”）部分闲置||
|土地及土地上相关配套公共设施由当地政府进行收储，交易总价为||
|24,038.02 万元。其中，土地由湘乡市国土资源储备中心（以下简称||
|“湘乡国土资源中心”）以 23,238.02 万元价格收购，土地上相关配||
|套公共设施由湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司以 800 万元||
|价格收购；土地收购价款23,238.02万元拟分两期支付，首期支付9,100||
|万元（即 350 亩土地收购价款），余款 14,138.02 万元（即 543.77 亩||
|土地收购价款）由湘乡市人民政府争取专项土地治理资金，对土地进||
|行治理，并视治理完成情况，分期分批支付。2018 年 6 月 22 日，五||
|行治理，并视治理完成情况，分期分批支付。||
|矿湖铁与交易对方正式签署了相关收储协议。||
|2018 年 9 月 29 日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于控股||
||2018 年 9 月 29 日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于控股|
|子公司部分土地及土地上相关配套公共设施由政府收储的进展公告》||
|（临 2018-50）。截至公告日，五矿湖铁实际收到交易对方支付款项||
|（临 2018-50）。截至公告日，||

||
|-|
|527.98 万元。由于交易对方因资金紧张难以按原协议约定时间支付首|
|期款项，根据自身情况提出了调整原支付安排，拟分期支付 350 亩土|
|地余款及土地上相关配套公共设施的收购款 800 万元，力争于 2018|
|年年底前支付到位。|
|二、交易进展情况|
|截至目前，五矿湖铁已收回土地上相关配套公共设施的收购款|
|800 万元，首期 350 亩土地收购款已收回 2,527.98 万元。由于土地交|
|易对方湘乡国土资源中心资金紧张，难以按原协议约定时间支付土地|
|收购款项。近日，湘乡国土资源中心根据首期 350 亩土地治理及验收|
|进展情况以及第二期 543.77 亩土地治理规划，就土地收购款支付情|
|况安排如下：350 亩土地欠款余额 6,572.02 万元，将于 2020 年年底|
|前分期支付到位。543.77 亩土地明确将分两期支付收购款，第一期|
|150 亩土地款 3,899.99 万元将于 2023 年年底前支付到位；第二期|
|393.77 亩土地款 10,238.01 万元将于 2026 年年底前支付到位。|
|三、相关进展对上市公司的影响|
|根据 2018 年五矿湖铁与湘乡国土资源中心签订的国有土地使用|
|权收购协议的有关约定，第二期 543.77 亩土地由湘乡市人民政府争|
|取专项土地治理资金，对土地进行治理，并视治理完成情况，分期分|
|批支付。近日，湘乡国土资源中心已作出土地治理规划，并进一步明|
|确了 543.77 亩土地收购款的支付时间，同时确认有充足资金支付上|
|述款项。公司判断该款项能够如期收回，据此于本年确认资产处置收|
|益，对公司当期损益影响为增加公司利润约 5,152.22 万元（最终实际|
|影响以审计结果为准）。公司将积极督促交易对方尽快按期完成尾款|
|的支付。敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2018-027
华北制药股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月22日 14点30分
召开地点：石家庄市和平东路 388号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月22日
至2018年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年年度报告全文及摘要|√|
|4|公司财务预决算报告|√|
|5|2017 年度利润分配预案|√|
|6|关于公司担保事宜的议案|√|
|7|关于向子公司提供委托贷款额度的议案|√|
|8|关于公司日常关联交易的议案|√|
|9|关于聘任2018 年度审计机构的议案|√|
|10|未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）|√|
|11.00|关于选举董事的议案|√|

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|-|-|-|
|11.01|杨国占|√|

会议还将听取公司2017年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议以及第九届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见同日公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600812|华北制药|2018/6/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需
加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。
（二）登记时间
2018年6月19日、6月20日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30
（三）登记地点
河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
（二）联系方式
电话：0311－85992039
传真：0311－86060942
邮政编码：050015
联系人：王贵军
（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会 2018年6月1日附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
华北制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年年度报告全文及摘要||||
|4|公司财务预决算报告||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|关于公司担保事宜的议案||||
|7|关于向子公司提供委托贷款额度的议案||||
|8|关于公司日常关联交易的议案||||
|9|关于聘任2018 年度审计机构的议案||||
|10|未来三年股东回报规划（2018年-2020 年）||||
|11.00|关于选举董事的议案|---|---|---|
|11.01|杨国占||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-067中国国际航空股份有限公司
2016年10月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年10月，中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均有上升表现。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升6.1%，旅客周转量同比上升8.0%。其中，国内客运运力投入同比上升6.9%，旅客周转量同比上升8.8%；
国际客运运力投入同比上升7.0%，旅客周转量同比上升8.9%；地区运力投入同比下降11.6%，旅客周转量同比下降11.0%。平均客座率为81.4%，同比上升1.4个百分点，其中，国内、国际、地区航线分别上升1.5、1.3和0.5个百分点。
2016年10月30日起，新增北京-乌兰察布航线（每周四班），成都-郑州-乌兰察布航线（每周三班），成都-郑州-东营航线（每周四班），杭州-郑州-乌兰察布航线（每周四班），杭州-烟台-大庆航线（每周三班），重庆-运城-沈阳航线（每周四班），贵阳-武汉航线（每周七班），呼和浩特-通辽航线（每周七班）。10月31日起，新增天津-十堰航线（每周四班），临汾-武汉航线（每周三班）。
货运方面，2016年10月货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比、环比均表现上升，货运运输量环比小幅下降。货运运力(以可用货运吨公里计)投入同比上升2.6%，货邮周转量及运输量同比分别上升9.4%和9.5%；货运载运率为55.8%，同比上升3.5个百分点。
2016年 10月，本集团引进三架客机，分别为一架B737-800，一架 B787-9和一架A320飞机。截止2016年10月底，本集团合计运营616架飞机。
2016年10月主要运营数据如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本月实际完成数|比上年同期增长（%）|环比增长（%）|当年累计完成|比上年同期累计增长(%)|
|一、运输能力||||||
|1、可用吨公里(百万)1|2911.1|4.7|3.3|28092.8|7.9|
|其中: 国内航线|1419.6|8.6|5.5|13391.4|5.0|
|国际航线|1398.6|2.5|1.0|13730.7|12.1|
|地区航线|92.9|-13.9|5.9|970.7|-5.7|
|2、可用座位公里(百万)2|20166.8|6.1|2.4|194508.5|9.0|
|其中: 国内航线|12118.7|6.9|4.2|116262.1|4.5|
|国际航线|7296.1|7.0|-0.6|70391.2|18.9|
|地区航线|752.0|-11.6|5.1|7855.3|-3.5|
|3、可用货运吨公里(百万)3|1092.3|2.6|4.8|10546.0|6.2|
|其中: 国内航线|330.2|14.6|10.3|2940.0|6.8|
|国际航线|739.9|-1.2|2.4|7374.1|6.7|
|地区航线|22.2|-21.0|8.9|231.9|-12.8|
|二、运输||||||
|1、收入吨公里(百万)4|2073.7|8.4|3.3|19660.1|8.4|
|其中: 国内航线|1069.4|9.6|3.7|9876.8|5.8|
|国际航线|944.8|8.5|2.6|9154.8|11.9|
|地区航线|59.4|-10.4|5.3|628.5|0.9|
|2、收入客公里(百万)5|16421.1|8.0|2.8|157471.5|9.6|
|其中: 国内航线|10355.1|8.8|5.6|96611.1|5.6|
|国际航线|5519.1|8.9|-2.3|54996.7|18.6|
|地区航线|546.9|-11.0|4.9|5863.7|1.9|
|3、收入货运吨公里(百万)6|609.1|9.4|5.0|5702.2|5.6|
|其中: 国内航线|148.6|14.7|-4.5|1333.5|7.2|
|国际航线|451.7|8.2|8.4|4281.3|5.4|
|地区航线|8.8|-7.2|9.8|87.4|-6.6|
|4、乘客人数(千)|8523.9|7.3|4.2|80947.9|7.2|
|其中: 国内航线|7091.3|8.2|5.4|65981.7|5.1|
|国际航线|1084.4|8.5|-3.2|11210.8|23.2|

地区航线
348.3 -10.8 5.2 3755.4 2.1
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、货物及邮件(吨)|155812.5|9.5|-0.4|1434510.5|5.2|
|其中: 国内航线|94262.3|13.0|-4.9|852048.3|5.9|
|国际航线|55217.4|5.1|6.9|521630.6|5.1|
|地区航线|6332.8|-0.6|11.2|60831.6|-2.6|
|三、载运率||||||
|1、客座利用率(%)7|81.4|1.4|0.3|81.0|0.5|
|其中: 国内航线|85.4|1.5|1.2|83.1|0.8|
|国际航线|75.6|1.3|-1.3|78.1|-0.3|
|地区航线|72.7|0.5|-0.1|74.6|3.9|
|2、货物及邮件载运率(%)8|55.8|3.5|0.1|54.1|-0.3|
|其中: 国内航线|45.0|0.0|-7.0|45.4|0.2|
|国际航线|61.0|5.3|3.4|58.1|-0.7|
|地区航线|39.5|5.8|0.3|37.7|2.5|
|3、综合载运率(%)9|71.2|2.4|-0.0|70.0|0.3|
|其中: 国内航线|75.3|0.7|-1.3|73.8|0.6|
|国际航线|67.6|3.7|1.1|66.7|-0.1|
|地区航线|64.0|2.5|-0.3|64.8|4.2|

注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一六年十一月十五日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-064号
江苏亨通光电股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第二次会议于2018年7月11日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018年 7月 6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，并作出如下决议：
一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的决策和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，保证了公司全体股东的利益。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司监事会
二○一八年七月十三日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-050
上海现代制药股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月19日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,109,767,432股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利55,488,371.60元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次现金红利的发放，公司股东中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、韩雁林、国药控股股份有限公司、杭州潭溪投资管理有限公司由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.05元；持股期限在 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应缴纳的税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额纳入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一
年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利0.045元人民币。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪港通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
（5）对于其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.05元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：上海现代制药股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-52372865
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2017－001
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年01月06日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中心大厦28层（公司会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,334,056,077|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.27|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，智大勇董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；孙名扬董事、莫健闻董事、李延喜独立董事因公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，逐一说明未出席监事及其理由；赵迹监事因
出差、吴茹森监事因公务未能出席本次会议。
董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司全资子公司江海证券发行次级债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,333,725,877|99.98|330,200|0.02|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：关传静、高振莉
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会