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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2017年9月12日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话
号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2017年9月29日（星期五）下午14:00在深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2017年9月29日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份923,129,099股，占公司总股份1,247,201,704股的
74.0160%，其中，通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份737,920股，占公司总股份的0.0592%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共99人，代表公司有表决权的股份30,956,147股，占公司总股份的2.4820%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、全部监事、部分高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
陈媛
二〇一七年九月二十九日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，诚心、勤勉、忠实、恪尽职守，本着对公司和全体股东负责的态度，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司利益和全体股东的权益不受侵犯。
积极出席本年度内召开的董事会和股东大会，认真审议董事会会议各项议案，参与公司的重大决策及重点关注公司发展战略的实施，并就相关事项客观、充分的发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务，对董事会形成科学、客观的决策，对公司的良性发展均起到了积极的作用。现就2018年度履行职责情况汇报如下：
一、会议出席情况
报告期内，公司召开董事会会议 13次，召开股东大会会议 4次。本人应参加董事会 12次，股东大会 3次，均以现场出席及通讯方式参加，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，认真审议董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，事项表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票。同时，在履行独立董事职责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员也给予了极大的支持和积极有效的配合，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责。本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，具体如下：
1、2018年 3月 19日，对第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
2、2018年 4月 20日，对第三届董事会第二次会议审议的关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易、公司2017年度利润分配方案、聘请公司2018年度审计机构、公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、公司2017年董事、高级管理人员薪酬发表了同意的事前认可意见及独立意见。
3、2018年 5月 25日，对第三届董事会第三次会议审议的公司前次募集资金使用情况报告、回购注销部分限制性股票、执行新会计准则并变更相关会计政策发表了同意的事前认可意见及独立意见。
4、2018年8月22日，对第三届董事会第七次会议审议的公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司 2018年半年度利润分配方案发表了同意的独立意见。
5、2018年 8月 29日，本人对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
6、2018年9月5日，对第三届董事会第八次会议审议的使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项发表了独立意见。
7、2018年10月24日，对第三届董事会第十次会议审议的公司对日本全资子公司增资事项发表了独立意见。
9、2018年12月12日，对第三届董事会第十二次会议审议的公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款事项发表了独立意见。
本人认为报告期内公司审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合董事会的审计工作。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重大投资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参会机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，就公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密
切联系，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
2、利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、管理层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
本人自2018年3月19日起担任公司独立董事，报告期内，本人无对董事会议案提出异议的情况；无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。2019年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独
立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事：郑云瑞
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于公司六届十八次董事会相关事项的独立意见
一、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的独立意见
根据大华会计师事务所出具的审计专项意见，截止2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2013年，公司没有发生新增对外担保事项，且公司对2013年尚未解除责任的担保已足额计提预计负债。
公司的上述行为符合《上市公司治理准则》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）和本公司章程的有关规定。我们希望公司董事会进一步强化公司治理，采取有效措施化解公司担保责任风险，切实保障投资者利益，维护公司合法权益。
二、独立董事对公司内部控制自我评价的意见
1、根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求，公司已经建立和完善了涵盖公司生产经营、财务管理、风险控制、信息披露等各个环节的内部控制制度，符合证券监管部门的相关要求，也适应公司发展的客观需要。
2、公司的内部控制制度有力保证了公司业务活动正常有序地开展，有效地保护了公司资产的安全和完整，维护了投资者利益和公司的整体利益。
3、公司内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》编制，该报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较客观全面，对存在问题的揭示比较深刻。
综上，我们同意公司所做的内部控制评价报告，并希望公司积极改进和完善内部控制建设，建立更加有效的防范体系，促进公司持续健康发展。
三、独立董事对董事会未提出现金分配预案的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（证监发 2012第 37号）、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分
红》（证监会公告（2013）43号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定，结合公司实际情况，董事会提出2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，拟用未分配利润弥补以前年度亏损的分红预案，我们认为公司董事会所提出的分红预案符合《公司法》和《公司章程》的规定及公司的运作实际。
四、对控股股东 2013年度业绩承诺履行情况的独立意见
控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）于2012年 11月 13日向本公司出具了《关于为四川方向光电股份有限公司承担债务风险的承诺》（详见公司2012-63号公告），其中第五项为2013年度业绩承诺，即本公司 2013年度预计实现的经审计后的净利润不低于 3,700万元人民币，若 2013年本公司实际实现的净利润（以本公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述业绩，其差额部分由控股股东——浩物机电在本公司2013年度审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金形式向本公司补足。
根据公司年报审计机构——大华会计师事务所以及恢复上市保荐机构——中国民族证券有限责任公司出具的专项审核意见，公司2013年度实现的净利润已达到控股股东的业绩承诺数，该项承诺已履行完毕。
我们认为，控股股东上述承诺的履行切实保护了投资者利益，维护了证券市场秩序，促进了公司持续、稳步、健康发展。
五、关于修订《公司章程》分红政策和制定《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》和中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，我们对董事会对《公司章程》分红政策的修订，并相应制定的《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》进行了审议，认为修订后的《公司章程》分红政策和相应制定的《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》充分考虑了公司的实际发展情况，兼顾了公司自身的可持续发展，修订后的分红政策和股东回报规划进一步明确了公司现金分红和发放股票股利的条件、分红比例、间隔时间等因素，有利于公司建立起对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，公司在给予投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，我们同意董事会对《公司章程》分红政策的修订和《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
独立董事：袁敏璋 唐琳 孔晓艳
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-067成都三泰控股集团股份有限公司
关于董事减持股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-058），公司董事夏予柱先生拟在前述公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持公司股份，具体内容详见该公告。
截至2018年5月25日，夏予柱先生已完成减持计划，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持基本情况
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|姓名|减持方式|减持股份来源|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|减持股份占总股本的比例|
|夏予柱|集中竞价方式|公司首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本股份）|2018-5-25|5.00|1,175,884|0.08%|

二、减持前后持股情况
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|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合计持有股份|4,703,534|0.33%|3,527,650|0.25%|
|其中：无限售条件股份|1,175,884|0.08%|0|0.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|高管锁定股|3,527,650|0.25%|3,527,650|0.25%|

三、其他情况说明
1、夏予柱先生严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。本次减持股份未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-001荣盛石化股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日接到公司股东李水荣通知，获悉李水荣所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李水荣|是|12,000万股|2013年11月12日|2016年2月15日|国信证券股份有限公司|63%|
|合 计|—|12,000万股|—|—|—|63%|

注：2015年 11月 12日，李水荣与国信证券股份有限公司就上述股票质押式交易进行了延期，详见公司 2015年 11月 14日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东股票质押延期的公告》（公告编号：2015-084）。
二、股东股份累计被质押的情况
李水荣共持有公司股份19,060万股，占公司股份总数的7.49%。本次股份解除质押后，李水荣所持有本公司股份中仍处于质押状态的股份数量为7,060万股，
占公司总股本的2.78%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年02月16日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-069北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
2016年 11月 10日和 2016年 11月 28日,杨云春先生因个人需要分别与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司有限售条件股份 2,890,000股质押给光大证券，将其持有的公司有限售条件股份 17,600,000股质押给海通证券，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2016-129、临2016-138）。
根据上述协议的约定，针对上述股票质押式回购交易，由于市场波动股价下跌需要增加质押物，杨云春先生于 2017年 6月 1日将其持有的公司 500,000股补充质押给光大证券，初始交易日为2017年6月1日，到期购回日为2018年6月 8日；于 2017年 6月 2日将其持有的公司 800,000股补充质押给海通证券，初始交易日为2017年6月2日，到期购回日为2018年11月28日，质押期间上述股份予以冻结不能转让，上述质押已在光大证券和海通证券办理了相关手续。
本次股票质押式回购交易不影响杨云春先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份 93,621,814股（全部为限售股），占公司总股本的50.56%，其中本次质押股份1,300,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的1.39%，占公司总股本的0.70%；累计质押股份64,687,400股，占杨云春先生持有公司股份总数的69.09%，占公司总股本的34.93%。
杨云春先生股份累计质押的情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨云春|是|80.00|2017-6-2|2018-11-28|海通证券股份有限公司|0.85%|补充质押|
|杨云春|是|50.00|2017-6-1|2018-6-8|光大证券股份有限公司|0.53%|补充质押|
|杨云春|是|289.00|2017-4-24|2018-11-28|海通证券股份有限公司|3.09%|补充质押|
|杨云春|是|652.74|2017-3-13|2018-9-13|海通证券股份有限公司|6.97%|个人安排|
|杨云春|是|50.00|2017-1-20|2018-6-8|光大证券股份有限公司|0.53%|补充质押|
|杨云春|是|1,760.00|2016-11-28|2018-11-28|海通证券股份有限公司|18.80%|个人安排|
|杨云春|是|289.00|2016-11-10|2018-6-8|光大证券股份有限公司|3.09%|个人安排|
|杨云春|是|378.00|2016-10-31|2017-10-31|国泰君安证券股份有限公司|4.04%|个人安排|
|杨云春|是|1,330.00|2016-10-25|2018-10-24|招商证券股份有限公司|14.21%|个人安排|
|杨云春|是|530.00|2016-8-12|2018-8-10|光大证券股份有限公司|5.66%|个人安排|
|杨云春|是|1，060.00|2016-8-9|2018-8-9|光大证券股份有限公司|11.32%|个人安排|
|合计|-|6,468.74|-|-|-|69.09%|-|

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨云春先生所质押的股份不存在平仓风险。杨云春先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年6月2日
广西河池化工股份有限公司
独立董事对董事会2013年年度会议审议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广西河池化工股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，就公司董事会2013年度会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况发表的独立意见
依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号文）规定，作为公司独立董事，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况进行了核查和监督，发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、公司严格控制对外担保风险，截止2013年12月31日，公司累计对外担保额为0元。
二、对公司日常关联交易的独立意见
在公司召开2013年度董事会会议前，我们对审议的《关于2014年度日常关联交易预测的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司2013年度董事会会议审议，并在会议中发表独立意见如下：
公司本次预计并披露的2014年度日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的正常经营业务，交易价格以市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害非关联股东及中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
三、聘请2014年度审计机构的独立意见
在公司召开2013年度董事会会议前，我们对审议的《关于聘请审计中介机构的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司2013年度董事会会议审议，并在会议中发表独立意见如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度外部审计机构，在公司过去的审计工作中，能够保持客观、公正、严谨的工作风格，为公司出具的审计意见客观、公正。同意续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构和内部控制审计
机构。
四、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度归属于母公司的净利润为29,956,248.05元，加上2012年度未分配利润-263,589,744.32元，2013年度可供分配利润为-233,633,496.27元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第 3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司董事会作出不进行利润分配及公积金转增股本的决定符合相关法规规定及公司的实际情况，同意公司2013年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
五、关于计提资产减值准备及资产核销的独立意见
公司此次计提资产减值及资产核销事项是根据国家《企业会计准则》和相关会计制度的规定进行的，该事项是为了保证公司规范运作，规避财务风险，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益。
六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真阅读了公司编制的2013年度内部控制自我评价报告，公司已制定了涵盖关联交易、对外担保等各个方面的专项管理制度，修订及完善了公司的各项制度，内部制度已较为健全；2013年度内，公司在对外担保、关联交易、重大活动以及信息披露等方面，全面按公司内部控制制度的要求进行，我们认为报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，由于公司内部管理是一项长期的工作，公司应持之以恒加以改善及执行。
七、关于增补独立董事的独立意见
公司提名独立董事候选人的程序合法、规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。经审阅独立董事候选人李骅先生的履历和简历，未发现其有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为禁入者，并且禁入尚未解除之现象；提名的独立董事候选人，具备相关专业知识和决策、监督能力，符合履行独立董事职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。同意增补李骅先生为公司第七届董事会独立董事，经深圳证券交易所对李骅先生任职资格审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。
八、关于向关联方支付借款担保费的独立意见
中国化工集团公司为公司在各金融机构融资提供连带责任担保，依据市场原则公司向其支付担保费是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
九、关于公司2013年度证券投资情况的独立意见
根据证监会有关要求，我们对公司证券投资情况进行了认真核查。
根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，我们认为，报告期内公司的证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；公司的证券投资资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。
独立董事（签名）：
王若晨 梁栋 王运生
广西河池化工股份有限公司董事会二O一四年四月十日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-020安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2016年1月18日以传真及电子邮件方式送达全体监事，会议于 2016年1月28日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场方式召开，应出席监事 3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施股票期权激励计划，并对股票期权激励计划确定的激励对象名单进行了
核查。
经审核，监事会认为：列入公司股票期权激励计划激励对象名单中的人员符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情
形，符合《股权激励计划有关事项备忘录1号》、《股权激励计划有关事项备忘录 2号》、《股权激励计划有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》，同意《安徽盛运环保（集团）股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用募集资金置换已偿还公司借款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-109成都三泰控股集团股份有限公司
关于重大资产出售相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“三泰控股”）分别于 2017年 7月 6日和 2017年 7月 26日召开第四届董事会第三十三次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议通过了重大资产出售相关议案，同意公司向中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）、浙江驿宝网络科技有限公司（以下简称“驿宝网络”）和亚东北辰投资管理有限公司（以下简称“亚东北辰”）转让全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）部分股权，同时中邮资本、驿宝网络、亚东北辰分别认购我来啦公司部分新增注册资本。交易完成后，公司持有我来啦公司34%股权，中邮资本持有我来啦公司50%股权，驿宝网络持有我来啦公司10%股权，亚东北辰持有我来啦公司6%股权。2017年 8月 17日，我来啦公司已经完成工商变更登记手续，本次重大资产出售已经完成交割。
现将本次交易相关方作出的主要承诺公告如下：
一、上市公司全体董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺
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|-|
|承诺事项|
|关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺|

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|-|
|承诺事项|
|关于最近三年无违法违规情况的承诺函|
|关于不存在内幕交易的承诺函|
|本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函|

二、上市公司出具的相关承诺
承诺方 承诺事项 主要内容
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|-|
|关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺|
|关于最近三年无违法违规情况的承诺函|
|关于不存在内幕交易的承诺函|
|成都三泰控股集团股份有限公司关于交易资产权属状况的承诺函|

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|-|
|本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函|

三、上市公司实际控制人出具的相关承诺
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|-|
|承诺事项|
|关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺|

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|-|
|关于保持上市公司独立性的承诺函|
|关于避免同业竞争的承诺函|
|关于规范及减少关联交易的承诺函|

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|关于交易资产权属状况的承诺函|
|本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函|

四、我来啦公司出具的相关承诺
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|承诺事项|
|关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺|
|关于最近五年无违法违规情况的承诺函|
|成都我来啦网格信息技术有限公司关于不存在内幕交易的承诺函|
|本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函|

之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。
五、中邮资本出具的相关承诺
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|承诺事项|
|关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺|
|关于关联关系的承诺函|

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|-|
|关于承接资产的承诺函|
|关于最近五年无违法违规情况的承诺函|

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|关于不存在内幕交易的承诺函|
|本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函|

六、驿宝网络出具的相关承诺
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|承诺事项|
|关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺|

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|关于关联关系的承诺函|
|关于承接资产的承诺函|

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|关于最近五年无违法违规情况的承诺函|
|关于不存在内幕交易的承诺函|
|本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函|

七、亚东北辰出具的相关承诺
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|承诺事项|
|关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺|
|关于关联关系的承诺函|

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|关于承接资产的承诺函|
|关于最近五年无违法违规情况的承诺函|
|关于不存在内幕交易的承诺|

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|函|
|本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函|

八、交易对方董监高出具的相关承诺
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|承诺事项|
|关于最近五年无违法违规情况的承诺函|
|本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函|

九、交易对方控股股东出具的相关承诺
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|承诺事项|
|关于最近五年无违法违规情况的承诺函|

截至本公告出具日，上述承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-91欢瑞世纪联合股份有限公司
关于新时代证券股份有限公司更换
持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组的独立财务顾问为新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”），财务顾问主办人为张建刚先生和徐鹏先生。截止目前，相关持续督导工作尚未结束，仍处于持续督导期间。
2017年8月18日，公司收到新时代证券发来的函件，鉴于张建刚先生近期工作变动，无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人，同时韩琳女士作为该项目的项目组成员，熟悉项目基本情况，新时代证券现委派韩琳女士为该项目的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。
本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为徐鹏先生和韩琳女士（简历附后）。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
附件：韩琳女士简历
韩琳，女，拥有注册会计师证书，准保荐代表人，曾参与多个IPO、重大资产重组项目的议案设计、论证及实施工作。先后参与尚风科技、中通国脉等 IPO项目，星美联合、同济堂、英唐智控等重大资产重组项目相关工作，业务能力较强，拥有丰富的企业融资、重组、并购等工作经验。
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号：2014临—017山西漳泽电力股份有限公司
关于非公开发行股票有限售条件股份
上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次有限售条件流通股上市流通数量为250000000股，占公司总股本的11.09%。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2014年4月28日。
一、公司2013年非公开发行股票情况
经2012年8月21日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2012年12月26日以证监许可[2012]1741号文核准，公司以非公开发行股票的方式，以3.2元/股的价格向长江证券股份有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、华夏基金管理有限公司、山东润沃投资管理有限公司、黄荔、中广核财务有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司共7名特定投资者定向发行了25000万股股份，共募集资金80000万元，扣除4200万元发行费用后募集资金净额为75800万元。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
本次非公开发行股票的登记手续。本次非公开发行股票的新增股份25000万股于2013年4月23日上市。
二、相关承诺及履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，上述7家投资者所认购的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。本次非公开发行的有限售条件的流通股股东均已履行承诺。
本次申请上市流通的7家限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。
三、本次解除限售条件流通股情况
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|序号|股东名称|持有的有限售条件的流通股股份数量(万股)|本次解除限售股份数量(万股)|本次解除限售股份数量占公司总股本的比例(%)|股份上市流通时间|
|1|长江证券股份有限公司|8000|8000|3.55|2014年4月28日|
|2|西藏瑞华投资发展有限公司|5100|5100|2.26|2014年4月28日|
|3|华夏基金管理有限公司|2500|2500|1.11|2014年4月28日|
|4|山东润沃投资管理有限公司|2500|2500|1.11|2014年4月28日|
|5|黄荔|2500|2500|1.11|2014年4月28日|
|6|中广核财务有限责任公司|2500|2500|1.11|2014年4月28日|
|7|上海东方证券资产管理有限公司|1900|1900|0.84|2014年4月28日|
|合 计||25000|25000|11.09|2014年4月28日|

四、股份变动情况
数量单位：股
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||本次变动前||本次变动增减(+,-)|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件的股份|930021552|41.27|-250000000|680021552|30.17|

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|-|-|-|-|-|-|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|785012800|34.83|-105000000|680012800|30.17|
|3、其它内资持股中：|145008752|6.44|-145000000|8752|0.00|
|其中：境内法人持股|120000000|5.33|-120000000|0|0.00|
|境内自然人持股|25008752|1.11|-25000000|8752|0.00|
|二、无限售条件股份|1323716248|58.73|+250000000|1573716248|69.83|
|1、人民币普通股|1323716248|58.73|+250000000|1573716248|69.83|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|
|4、其 它|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|2253737800|100|-|2253737800|100|

特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-065
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|-|
|郴州市金贵银业股份有限公司|
|关于筹划发行股份购买资产的进展情况公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。|

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|-|
|郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经|
|公司申请，公司股票（股票简称：金贵银业，股票代码：002716）已于2015年|
|4月20日（星期一）开市起停牌。经确认，该重大事项为发行股份购买资产，|
|公司于2015年5月20日披露了《筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股|
|票自2015年5月20日开市起继续停牌。|
|2015年5月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司|
|筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事|
|项，具体内容详见公司于2015 年5月27日披露的《第三届董事会第十三次会议|
|决议公告》。|
|2015年6月17日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复|
|牌公告》，公司股票自2015年 6月19日开市起继续停牌。|
|截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产涉及的|
|各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资|
|产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所|
|关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票|
|停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买|
|资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。|
|特此公告。|
|郴州市金贵银业股份有限公司董事会|
|2015 年8月5日|
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-030浙江洁美电子科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称“浙江元龙”）函告，获悉浙江元龙所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江元龙|是|8,900,000股|2019年5月28日|2020年9月22日|招商证券资产管理有限公司|7.07%|融资|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
无
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东浙江元龙持有公司股份数量为125,888,275股，占公司总股本的比例48.71%，其所持有上市公司股份本次被质押的数量为8,900,000股，占公司总股本的比例3.44%；其所持有上市公司股份前次被质押的数量为5,100,000股，占公司总股本的比例1.97%；其所持有上市公司股份累计被质押的数量为14,000,000股，占公司总股本的比例5.42%；受同一实际控制人控制的股东安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉百顺”）持有公司股份数量为15,541,762股，占公司总股本的比例6.01%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为8,300,000股，占公司总股本的比例3.21%。
截至本公告披露日，控股股东浙江元龙及其一致行动人方隽云、安吉百顺合
计持有公司股份147,237,747股，占公司总股本的56.97%；办理了质押的股份为
22,300,000股，占公司总股本的比例8.63%。
4、资金偿还能力及相关安排
浙江元龙资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次质押风险在可控范围之内，浙江元龙质押的股份目前无平仓风险。后续如出现平仓风险，浙江元龙将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
二、备查文件
1、浙江元龙股权投资管理集团有限公司股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L080凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2015年 7月 27日开市起停牌，并于 2015年 7月 25日、2015年 8月 1日、2015年 8月 8日、2015年 8月 15日、2015年 8月 22日在指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的进展公告》（公告编号：2015-L068、2015-L070、2015-L071、2015-L078、2015-L079）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组（资产收购）事项所涉及的各项前期准备工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2015年 8月 31日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次重大资产重组（资产收购）事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-023山东共达电声股份有限公司
关于控股股东增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 5月 11日收到公司控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“潍坊高科”）的通知，潍坊高科于2016年5月11日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式在二级市场增持公司股份1,800,000股，增持金额为27,610,753.44元，现将有关情况公告如下：
一、 控股股东增持情况
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|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|占公司总股本的比例（%）|
|2016年5月11日|1,800,000|15.34|0.5|

本次增持前，潍坊高科持有公司股份数为52,280,000股，占公司截止2016年5月10日总股本的14.52%；本次增持后，潍坊高科持有公司股份数为54,080,000股，占公司截止2016年5月11日总股本的15.02%；
二、 增持目的和资金来源
潍坊高科对公司未来发展前景有充分的信心及对公司价值的充分认可，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东尤其是广大中小股东的利益，使用自筹资金增持公司股份。
三、 未来增持计划
潍坊高科根据资金筹措情况，自2016年5月11日起至未来12个月内在本公司股票价格偏离合理价值时将增持公司股分，增持比例累计不超过总股本的3%，即不超过10,800,000股。
四、 其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-023司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。
2、潍坊高科承诺：将严格遵守有关法律法规的规定及本公司作出的各项承诺，在本次增持期间及法定期限内，不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注潍坊高科增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
2016年5月11日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-008号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，收购金额有可能达到需提交股东大会审议的相关标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年 1月 21日上午开市起停牌，公司分别于 2016年 1月 21日、2016年 1月 28日发布了《关于重大事项停牌公告》（2016-002号）和《关于重大事项停牌进展公告》（2016-003号）。
目前，公司聘请的中介机构正在抓紧时间推动本次资产收购事项所涉及的尽职调查、可行性、审计、评估等各项工作。由于本次交易所涉及工作量较大，具体交易方案及是否构成重大资产重组仍需要与交易对方及有关方进行持续沟通论证、尚存在不确定性，本次资产收购事项的前期准备工作尚未完成。经公司第二届董事会第二十二次会议审议，同意公司延长股票停牌时间，预计不晚于 2016年 2月 20日确定筹划的重大事项是否涉及发行股份购买资产及是否预计构成重大资产重组，届时根据交易推进情况确定是否向深圳证券交易所提出重大资产重组（发行股份购买资产）停牌申请，或申请公司股票复牌。
由于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自 2016年 2月 4日（星期四）上午开市起继续停牌，公司将
尽快论证落实上述事项，并将及时披露上述事项进展情况。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年2月4日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，包括但不限于查阅合同协议、调查交易的必要性及考察交易对方的履约能力等方面，对预计的该项关联交易行为予以事先认可并发表事前认可意见如下：
公司2019年度拟发生的日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，交易价格均按照市场价格履行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：王广鹏、徐殿利、叶国田2019年1月11日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2014-048深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2014年 8月 22日通过邮件向各位监事发出，会议于 2014年 8月 28日下午以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席吴希望先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴希望先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（1）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司首期限制性股票激励计划预留股份授予对象唐亮亮因离职已不符合激励条件，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》第十二章“本激励计划的变更与终止”以及第十三章“限制性股票的回购与注销”的相关规定，公司将唐亮亮持有的尚未解锁限制性股票 16,800股全部进行回购注销，回购价格为 2.425元/股，本次回购注销的限制性股票的
数量及单价的计算结果准确。
（2）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实第一期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司第一期限制性股票激励计划151位激励对象解锁资格合法有效，满足公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
（3）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。
经认真审核，监事会认为：本次授予的激励对象包括目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，上述激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2014年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的对象相符。
2014年8月29日作为本次限制性股票的授予日，符合限制性股票激励计划规定的各项授权条件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二○一四年八月二十九日