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证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-23
山东丽鹏股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司及子公司日常经营需要，公司拟向全资子公司重庆华宇园林有限公司申请银行综合授信提供担保金额共 10,000万元。
如下表所示：
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|序号|被担保人|2014年末资产负债率（%）|担保金额|担保期限|
|1|重庆华宇园林有限公司|42.40|10,000 万元|1年|

二、被担保人基本情况
重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
注册资本：壹亿零柒佰伍拾万元
注册号：500105000006139
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）
截止2014年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
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|序号|被担保人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|1|重庆华宇园林有限公司|124169.23|71522.35|65929.54|11035.98|

上述担保中，单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，无需经公司
股东大会审议。本次担保授权期为自董事会审议通过之日起一年内，在此期限内的担保
相关文件授权公司董事长或总裁和财务总监共同签署，具体贷款方式与期限授权，由各
子公司与银行协商。
三、担保的主要内容
依据有关银行给予上述全资子公司的授信额度，上述全资子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、公司董事会意见
上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2014年12月31日，包括上述担保事项在内，公司无对外担保，无逾期担保。
六、公司监事会意见
公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信提供 10,000万元的担保。公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。
贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要，公司已履行了必要的审批程序。
我们认为公司第三届董事会第十次会议审议的关于为全资子公司银行授信提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-029
昆明川金诺化工股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司 2018年度财务报表经信永中和会计师事务所审计，公司2018年实现归属母公司股东的净利润为66,070,354.97元，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积 6,607,035.497元,加上期初未分配利润 268,517,593.54元，扣除 2017年度利润分红 12,136,800.00元，本年期末实际可供分配利润 315,844,113.013元。
经公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司拟定的2018年度利润分配预案为：截至分红派息登记日的总股本100,526,122股为基准，向全体股东以每 10股派送现金分红金额 1.4元(含税)，共14,073,657.08元。
上述公司 2018年度利润分配预案尚需提交公司于 2019年 5月 15日召开的2018年度股东大会审议。
备查文件：
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、第三届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-081
北京千方科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方一”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497股，每股发行价格 38.56元，募集资金人民币1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。
二、签订募集资金四方监管协议情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司、公司二级子公司北京千方城市信息科技有限公司（由北京掌城科技有限公司更名）（以下简称“甲方二”）与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：
本协议以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法
律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为77010122000780594，截至2017年10月18日，专户余额为30,000.00万元。该专户仅用于甲方二城市综合交通信息服务及运营项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方一现场调查时应同时检查甲方二募集资金专户存储情况。
4、甲方一授权丙方指定的保荐代表人李金虎、白岚可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式柒份，甲方一、甲方二、乙三方各持一份，丙方两份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份。
三、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司、北京千方城市信息科技有限公司与宁波银行股份有限公司北京分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－029湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日、 2018年8月28日分别召开第七届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，于 2019年 3月 4日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整〈关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案〉部分内容的议案》，对原回购方案中的部分条款进行调整，公司决定以不低于人民币 3亿元（含 3亿元，由调整前不低于 1亿元增加至 3亿元），不超过人民币 5亿元（含 5亿元），回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），本次回购股份的实施期限为自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见2018年8月10日、2018年8月29日和2019年3月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,008,659股，占公司总股本的1.07%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为8.43元/股，支付总金额为127,341,475.18元（不含交易费用）。
公司对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定，回购实施的过程符合关于敏感期、回购数量、节奏和交易委托时段的要求，股票回购期间不属于敏感期范围。公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购
股份事实发生之日（2018年10月23日）前五个交易日公司股票累计成交量 33,383,600股的25%。
公司本次回购股份的实施符合既定方案,后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-087
广发证券股份有限公司
2019年 11月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2019年11月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2019年11月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
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|公司名称|2019年11月||2019年1-11月||2019年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,262,364,503.48|592,354,637.91|11,940,524,175.41|4,921,973,148.17|79,650,799,741.98|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|89,621,094.00|43,675,700.01|1,357,675,057.29|722,638,519.70|5,271,546,492.03|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一九年十二月六日
江苏百川高科新材料股份有限公司
2018年度财务决算报告
根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2018年度的财务报告
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2018年财务决算报告如下：
一、公司的主要财务指标：
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||2018年|2017年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|3,027,275,935.20|2,464,507,844.99|22.83%|
|归属于上市公司股东的净利润|105,815,306.18|104,574,607.14||
||||1.19%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||103,804,611.08|73,960,611.99|40.35%|
|经常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|261,609,575.11|219,050,719.82||
||||19.43%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.20|0.22|-9.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|0.22|-9.09%|
|加权平均净资产收益率|7.86%|10.70%|-2.84%|
||||本年末比上年末增|
||2018年末|2017年末||
||||减|
|总资产（元）|2,835,077,769.78|2,611,002,290.95|8.58%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,341,173,242.20|1,324,807,287.42||
||||1.24%|
|（元）||||

二、报告期内的财务状况及经营成果
1、公司资产结构变化状况：
2018年末公司资产总额 2,835,077,769.78元，与年初 2,611,002,290.95元相比增加8.58%。其中流动资产 1,627,726,741.99元，占资产总额比例为57.41%，非流动资产 1,207,351,027.79元，占资产总额比例为42.59%。
2018年末公司负债总额1,493,904,527.58元，占资产总额比例为52.69%，比年初增加16.15%。其中流动负债 1,489,413,508.95元，占负债总额比例为99.70%。
2、公司经济效益状况
报告期内，公司实现营业总收入 3,027,275,935.20元，与去年同期
2,464,507,844.99元相比，增加562,768,090.21元，上升22.83%，主要原因是
公司产品销售总量增加，主要产品价格上涨。
营业外收入 7,344,577.87元，与去年同期 38,287,630.23元相比，减少
30,943,052.36元，下降80.82%，主要原因是 2017年江阴公司收到政府下发的化工产品生产装置关停补贴款 3,005.17万元。
净利润 105,815,306.18元，与去年同期 104,574,607.14元相比，增加 1,240,699.04元，上升1.19%。
3、公司成本费用情况
营业成本为 2,696,587,743.74元，与去年同期2,156,829,541.30元相比，增加539,758,202.44元，增长25.03%，主要原因是报告期营业收入上涨对应的成本上涨。
营业外支出415,186.12元，与去年同期493,270.95元相比，减少78,084.83元，下降15.83%。
销售费用 75,892,171.66元,与去年同期 76,861,721.16元相比，减少 969,549.50元，下降1.26%。
管理费用 26,053,291.66元，与去年同期 36,237,409.10元相比，减少 10,184,117.44元，下降28.10%。
财务费用 25,215,905.82元,与去年同期 39,114,987.79元相比，减少 13,899,081.97元，下降35.53%，主要原因是当期外币汇兑损失减少。
4、公司现金流量情况
单位：元
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|项目|2018年发生额|2017年发生额|同比增减|变动说明|
|收到的税费返还|67,003,950.80|40,204,310.40|66.66%|收到的增值税出口退税增加|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,557,692.18|35,013,134.41|-84.13%|主要原因是2017年收到政府下发的江阴公司化工产品生产装置关停补贴款 3,005.17 万元|
|收回投资产生的现金|941,000,000.00|250,000,000.00|276.40%|主要原因是使用闲置的募集资金购买理财并在期末全部收回|
|取得投资收益收到的现金|3,506,733.25|917,190.77|282.33%|主要原因是使用闲置的募集资金购买理财形成|
|||||的收益|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额|88,791.43|346,600.62|-74.38%|主要原因是处置固定资产的减少|
|投资活动现金流入小计|944,595,524.68|251,263,791.39|275.94%|主要原因是使用闲置的募集资金购买理财并在期末全部收回|
|购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|234,659,148.80|112,216,736.96|109.11%|主要原因是新增工程类项目预付款增加|
|投资支付的现金|949,692,819.88|250,000,000.00|279.88%|主要原因是使用闲置的募集资金购买理财|
|投资活动现金流出小计|1,184,351,968.68|362,216,736.96|226.97%|主要原因是使用闲置的募集资金购买理财|
|投资活动产生的现金流量净额|-239,756,444.00|-110,952,945.57|-116.09%|主要原因是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加|
|吸收投资收到的现金|0|418,274,991.42|-100.00%|主要原因是2017年公司非公开发行股票募集资金到达公司验资专户，现金流入增加|
|取得借款收到的现金|959,078,042.37|699,500,000.00|37.11%|主要原因是短期借款的增加|

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|支付其他与筹资活动有关的现金|38,267,145.61|1,200,000.00|3088.93%|主要原因是公司实施了股份回购|
|筹资活动产生的现金流量净额|73,023,653.82|325,848,717.89|-77.59%|主要原因是2017年公司非公开发行股票募集资|
|||||金到达公司验资专户，现金流入增加|
|汇率变动对现金的影响|4,754,478.61|-7,129,518.54|166.69%|主要原因是美元汇率的上升，汇兑收益增加|
|现金及现金等价物净增加额|99,631,263.54|426,816,973.60|-76.66%|主要原因是2017年公司非公开发行股票募集资|
|||||金到达公司验资专户，现金流入增加|
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-005深圳市特尔佳科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组事项尚处于尽职调查阶段，该事项最终付诸实践与否、
以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、重大资产重组基本情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用现金方式收购姜天亮先生及深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权，姜天亮先生及标的公司其他股东拟向公司转让标的公司股权，使标的公司成为公司的控股子公司。预计该交易事项达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详情参见公司于2018年 7月 24日、2018年 7月 27日、2018年 7月 31日、2018年 8月 8日、2018年8月22日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年10月11日、2018年10月25日、2018年11月8日、2018年11月22日、2018年12月6日、2018年 12月 20日、2018年 12月 29日、2019年 1月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的公告》（公告编号：2018-064）、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-065）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-069）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-070）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075）、《重大资产重组进展公告》
（公告编号：2018-080）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-090）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-093）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-097）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-100）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-104）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-105）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-110）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-112）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-114）、《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2019-004）以及公司于 2019年 1月 7日收到的《深圳证券交易所关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 10号）（以下简称“《关注函》”）及相关公告。
二、重大资产重组进展情况
2019年 1月 7日，公司收到深圳证券交易所的《关注函》，随后立即组织有关人员及各中介机构对相关事项进行核查、落实和回复。但由于本次《关注函》涉及的内容较多，且还需中介机构对相关问题进行书面回复，公司无法在指定时间内完成回复工作。2019年1月10日，公司向深圳证券交易所提交了延期回复《关注函》的申请。目前公司及相关中介机构正在抓紧时间准备相关书面文件，争取尽快完成《关注函》的回复及相关信息披露工作。
截至本公告披露日，对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。
由于本次重组涉及的工作较多，所需时间较长，公司正督促标的公司及各中介尽快完成本次重组相关工作，并将在相关工作完成后召集召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关事项。
三、重大资产重组风险提示
相关决策、审批程序等。因此，本次交易最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性。
2、根据《框架协议》与《补充协议》，公司应向本次交易对方支付定金人民币1.5亿元。若公司单方面放弃本次重组的，则定金归本次交易对方所有；本次交易对方单方面放弃本次重组的，则本次交易对方应向公司双倍返还定金。非因各方原因导致本次重组在2019年3月31日前未完成，且各方未达成延后本次重组完成时间的合意并签订相关书面文件的，则本次交易对方向公司返还定金，各方互不追究责任，同时《框架协议》与《补充协议》终止，该等原因包括但不限于：（1）尽职调查过程中，公司发现标的公司的经营、财务、税务、合规等事项存在重大瑕疵导致本次重组无法实现的；（2）本次重组未获得公司董事会审议通过的；（3）本次重组未获得标的公司股东会审议通过的；（4）本次重组未获得公司股东大会审议通过的；（5）根据《框架协议》第 6.3条的约定本协议终止的；（6）发生不可抗力导致本次重组无法实施的；（7）其他。
公司已向本次交易对方姜天亮先生支付定金共计人民币 1.5亿元，请投资者注意投资风险。
3、鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
4、公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-018江苏南方轴承股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年2月17日和2016年3月4日召开了公司第三届董事会第十五次会议和2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏南方轴承股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2016年2月18日及2016年3月7日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的有关规定，现将公司第一期员工持股计划的有关情况提示如下：
一、员工持股计划的基本情况
根据公司相关会议决议，公司第一期员工持股计划设立后委托华泰证券（上海）资产管理有限公司管理，并全额认购华泰证券设立的华泰家园10号集合资产管理计划中的次级份额，“华泰家园10号集合资产管理计划”主要投资范围为购买和持有南方轴承股票。（具体内容详见2016年2月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2016-003号公告）
截至2016年4月27日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购买公司股票3,368,624股，占公司总股本的比例为0.97%，成交均价为11.72元/股，成交总金额为39,494,252.02元，剩余资金留作备付资金。公司第一期员工持股计划购买完毕。（具体内容详见2016年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2016-025号公告）
二、员工持股计划的锁定期、存续期及相关说明
（一）锁定期及减持说明
1、根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关约定，公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年4月27日至2017年4月26日。
2、锁定期届满后，“华泰家园10号”将根据员工持股计划的约定，结合员工意愿和市场情况，通过集中竞价、大宗交易或协议转让等合法方式择机减持股票。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划剩余3,368,624股，占公司总股本的比例约为0.97%。
3、“华泰家园10号”在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
（二）存续期及相关说明
1、根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关约定，公司第一期员工持股计划的存续期为2016年3月4日—2018年3月3日。存续期届满，员工持股计划自行终止。
2、本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致华泰家园10号所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-079
中南红文化集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，江苏省高级人民法院对于公司控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）与厦门国际信托有限公司因股票质押式回购交易业务违约一案，在淘宝网司法拍卖平台（http://sf.taobao.com）发布了拍卖公告，将公开拍卖中南集团持有的本公司 7140万股股票，占公司股份总数的5.07%。现将有关情况公告如下：一、拍卖的主要内容
1、拍卖标的：
江阴中南重工集团有限公司持有的 ST中南 7140万股股票，证券简称：ST中南，股票代码：002445，股票性质：无限售流通股。
起拍价：**元（以 2019年9月 23日前最后一个交易日该只股票的收盘价**元乘以 7140万股），保证金：700万元，增价幅度：4万元。
2、拍卖时间：
2019年9月 23日10时起至 2019年9月 24日10时止（延时的除外）
3、竞买人条件：
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始的五个工作日前向江苏省高级人民法院办理委托手续；竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人共同到本院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
不符合条件参加竞买的，竞买人自行承担相应的法律责任。
竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。
二、对公司的影响
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-079
拍卖事项尚在公示阶段，后续如上述程序完成，中南集团持有公司的股份将减少7140万股，变为持有317,762,300股，占公司股份总数的22.55%，仍为公司控股股东。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续关注此次拍卖的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会 2019年9月7日
长沙景嘉微电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第三届董事会第十九次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的独立意见
经核查，公司使用募集资金向景美提供借款事项的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。该事项有助于提升景美资金水平和经营水平，有利于推进募投项目的顺利实施。因此同意公司使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目。
二、关于部分募投项目延期的独立意见
经核查，我们认为：关于本次部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际验收和结算情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。
独立董事：赖湘军、伍志英、余小游 2019年 12月30日
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-07内蒙古四海科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月27日，公司董事会收到公司副总经理袁端淇先生的辞职报告。
袁端淇先生因个人原因，现辞去所担任的公司副总经理职务。辞职后，袁端淇先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁端淇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。董事会对袁端淇先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告!
内蒙古四海科技股份有限公司董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-044
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 8月 16日以现场表决的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2018年 8月 6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》的议案。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文及摘要》。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，与会监事认为：2018年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
具体内容详见 2018年 8月 18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第三届监事会主席的议案》。
公司全体监事一致选举张少捷先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2014-001山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第五次会议，于2014年2月21日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于 2014年 3月 4日上午 9:00在公司十楼会议室召开。应出席董事 5名，亲自出席董事 5名，会议由董事长李文役先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2013年度董事会工作报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、2013年度总经理工作报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、2013年度报告正文及摘要；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、2013年度财务决算报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、2013年度利润分配预案；
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，本公司 2013年度实现净利润 43,224,675.00元，本年度可供全体股东分配的利润为-28,432,075.99元。根据《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2014年度第一次会议审核通过，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务审计
机构和2014年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、2013年度独立董事述职报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于召开2013年度股东大会的议案。
（具体内容详见公司关于召开2013年度股东大会的通知公告）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上一、三、四、五、六、九项议案尚需提请公司2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二○一四年三月六日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-078浙江英特集团股份有限公司
关于追加公司 2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计审议程序
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月24日召开八届三十一次董事会议审议通过了《关于公司2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案》，预计2019年度与华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）及其子公司日常关联药品和医疗器械采购金额为15,000万元。上述议案经公司2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过。
2019年12月26日，公司八届四十一次董事会议以“7票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于追加公司2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案》，同意追加2019年度公司向华润医药商业及其子公司日常关联采购药品和医疗器械的预计交易金额4,000万元。董事会审议该议案时，关联董事郭俊煜、张建明回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，不需要经过公司股东大会批准。
二、本次追加日常关联交易预计金额、类别及原因
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|交易定价原则|本次追加金额|2019年1-11月实际发生金额|
|购买商品|华润医药商业及其子公司|药品、医疗器械|以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定|4,000|14,967.80|

以上2019年1-11月关联交易金额数据未经审计，最终以年度审计结果数据为准。
追加关联交易预计原因：公司与华润医药商业及其子公司关联交易所涉及业务为公司日
常药品和医疗器械的购销业务。鉴于年末下游客户采购订单增加，公司向华润医药商业及其子公司药品和医疗器械采购量相应增加，预计采购额将高于原有预计采购额度，为此公司追加2019年度日常关联交易预计金额。
三、关联人介绍和关联关系
华润医药商业集团有限公司
（一）公司基本情况：
法定代表人：李向明
注册资本：519,170.3356万元
注册地址：北京市东城区安定门内大街257号
主营业务：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生物制品、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装原料药、小包装麻黄素原料、罂粟壳）、第二类精神药品（含原料药）、医疗毒性药品（西药品种不含A型肉毒毒素、中药饮片）、蛋白同化制剂和肽类激素（药品监督管理部门批文有效期至2024年06月13日）；互联网信息服务；保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输；代理记账；销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具；经济信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；仓储装卸服务；展览、展示；医院药库管理服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE
值在1；5以上的云计算数据中心除外）；技术推广服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）华润医药商业财务情况（未经审计）：2019年9月30日，总资产1111亿，负债935亿，净资产176亿；2019年1-9月，营业收入1142亿，净利润16.2亿。
（三）关联关系：华润医药商业为本公司重要股东，持有本公司20%的股份。
（四）履约能力：华润医药商业及其子公司经营及信用状况良好，长期与公司发生正常
经济往来，具备履约能力，按合同约定采购及销售医药产品不存在障碍。
通过“信用中国”网站查询，华润医药商业不是失信责任主体。
四、关联交易主要内容
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
董事会将授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司及子公司正常开展的经营活动，预计2019年度全年与华润医药商业及其子公司的采购、销售金额占公司采购总额、营业收入比例均在1%以下，因此相关交易不影响公司运营的独立性。该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可情况
1、董事会在对公司与华润医药商业集团有限公司及其子公司的日常交易事项进行表决时，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。本次关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、同意将本次追加关联交易预计事项提交公司董事会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见
1、公司在召开董事会议之前，已就追加公司与华润医药商业集团有限公司及其子公司的关联交易事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。
3、公司与华润医药商业集团有限公司及其子公司的关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司
运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：英特集团根据2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易情况追加预计金额符合公司日常经营活动的需要，相关交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。
公司董事会审议该项关联交易时关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效，公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对英特集团追加公司2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的事项无异议。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年12月27日
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北大先行科技产业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）合计100%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事麦志荣彭晓伟 何卫锋
2016年 7月28日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-50河北常山生化药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：常山药业，证券代码：300255）于 2017年 6月 1日和 6月 2日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、近日，部分投资者通过电话咨询或者互动易提问的方式，关注公司对接雄安新区建设的相关情况。公司于2017年5月31日披露了《公司关于对接雄安新区建设的相关说明》，对相关情况进行了详细说明。（详见公告：2017-49）
截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，在雄安新区建设的发展规划短期内对公司生产经营不会产生重大影响。
2、公司的全资子公司久康医疗投资管理河北有限公司全资设立的石家庄新华常山药业血液透析中心与石家庄市医疗保险管理中心签订了《石家庄市基本医疗保险和生育保险门诊协议医疗机构服务协议书》。（详见公告：2017-48）
协议签订后，血液透析中心成为石家庄市基本医疗保险和生育保险门诊协议医疗机构，可为参保人员提供门诊医疗服务。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司、控股股东及实际控制人确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-109渤海租赁股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资 SPV广州南沙渤海一号租赁有限公司与海南航空股份有限公司开
展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2015年4月27日、2015年5月19日分别召开第七届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年关联交易预计的议案》，详见公司于 2015年 4月 28日、2015年 5月 20日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2015-044号、2015-046号、2015-058号公告，并于2015年7月12日、7月28日分别召开2015年第七次临时董事会、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度关联交易预计额度的公告》，详见公司于2015年7月13日、7月29日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2015-084号、2015-086号、2015-100号公告。
根据上述调整后的授权，2015年公司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过6亿元人民币。
一、关联交易进展情况如下：
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资SPV广州南沙渤海一号租赁有限公司（以下简称“南沙渤海一号”）拟与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）开展一架全新空客A330-300飞机经营性租赁业务。
南沙渤海一号与海南航空及 AIRBUS公司签署三方购机转让协议，由南沙渤海一号无偿受让海南航空向AIRBUS公司购买一架空客A330-300飞机的购机权利，
协议签署后南沙渤海一号购买该架空客 A330-300飞机，并将其经营性租赁给海南航空使用，月租金121万美元，交易租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，租期 12年，固定租金按季支付，租赁保证金 363万美元。全通融资租赁（深圳）有限公司作为上述租赁业务的租赁参与方，在支付相关租赁参与费用后可获取上述租赁业务的部分租金利益分配相关权益，在租赁期结束前由南沙渤海一号支付回购价款将租金利益分配相关权益购回。
上述关联交易在2015年度发生金额不超过605万美元(以美元兑人民币汇率
6.4计算约折合人民币3872万元)，纳入2015年度公司与海南航空不超过6亿元人民币的关联交易额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：海南航空股份有限公司
2、注册地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦
3、法定代表人:辛笛
4、注册资本:1,218,218.1790万元
5、企业类型：股份有限公司
6、经营范围:国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；
候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。
7、主要股东:大新华航空有限公司持股28.18%，海口美兰国际机场有限责任公司持股7.08%，海航集团有限公司持股4.89%，其他流通股股东持股59.85%。
亿元、净利润9.21亿元。（截止2015年3月31日的财务数据未经审计）
三、交易标的物基本情况
1、名称：空客A330-300飞机
2、制造商：AIRBUS公司（空中客车公司）
3、类别:固定资产
4、权属:广州南沙渤海一号租赁有限公司
5、数量：1架
6、制造商序列号：MSN1663
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成；本架飞机的约定租期为12年，月租金121万美元，固定租金按季支付。
五、交易协议主要内容
1、租赁期限:12年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物:空客A330-300飞机
4、租金金额:月租金121万美元。
5、租金及支付方式:固定租金按季支付
6、租赁设备所属权:广州南沙渤海一号租赁有限公司
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海在飞机租赁领域的业务拓展，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、截止披露日关联交易情况
本次关联交易2015度发生金额不超过605万美元(以美元兑人民币汇率6.4计算约折合人民币3872万元)；公司已于2015年4月27日、2015年5月19日
分别召开第七届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年关联交易预计的议案》，并于 2015年 7月 12日、7月 28日分别召开2015年第七次临时董事会、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2015年度关联交易预计额度的议案》，授权 2015年度公司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过6亿元人民币，本次南沙渤海一号与海南航空发生的关联交易金额纳入上述关联交易预计额度计算，不需提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2015年8月14日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-063
广州迪森热能技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：- 30% 至 -18%|盈利：5,755.54万元|
||盈利：4,035万元–4,735万元||
|项 目|2014年7月1日—9月30日|2013年7月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：900万元–1,600万元|盈利：1,584.56万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年 1-9月，公司继续致力于利用生物质燃料等新型清洁能源，为广大工业锅炉用户提供热能运营服务。报告期内，公司热能服务项目运行状况总体保持稳定，但受宏观经济持续不景气影响，部分客户开工率不足导致用气量下降。
2、2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润同比出现下降，主要原因受
非经常性损益较上年同期下降幅度较大所致。报告期内，公司确认了部分资产减
值损失，非经常性损益对净利润的影响为-285万元，上年同期非经常性损益对净
利润的影响为761.69万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2014年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2014年10月14日