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证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-062
浙江天铁实业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度外部审计机构。
经综合考虑公司发展及合作需要，公司拟变更会计师事务所，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为 2019年度外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘请会计师事务所的情况
名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：9111010208376569XD
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层 A24
执行事务合伙人：姚庚春
成立日期：2013年11月13日
合伙期限：2013年11月13日至2033年11月12日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务及内控审计的要求。
三、变更会计师事务所履行程序的说明
1、公司已就变更会计师事务所的事项提前与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，并征得其理解。
2、公司董事会审计委员会事前对中兴财光华进行了充分的了解和沟通，认为中兴财光华满足公司2019年度财务审计工作的要求，同意公司2019年度外部审计机构更换为中兴财光华，并将该议案提交公司董事会审议。
3、公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请中兴财光华为2019年度外部审计机构。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。我们同意将该议案提交董事会审议。
独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资
格及上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更会计师事务所并聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
五、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。
4、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-022浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于部分持股5%以上股东、董事股份减持计划
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日收到公司持股5%以上股东、董事叶琼玖女士和于浩淼先生、持股5%以上股东上海凯士奥投资咨询有限公司（以下简称“凯士奥”）、董事王进先生的《股份减持计划告知函》；2018年2月7号公司发布《关于部分持股5%以上股东、董事股份减持计划实施结果及下期减持计划的公告》（公告编号：2018-002），对该项减持计划进行了披露。
一、股东已披露的股份减持计划主要内容
叶琼玖女士、于浩淼先生、王进先生、凯士奥因自身资金需要，拟于减持计划公告发布之日起 15个交易日后的六个月内，即 2018年 3月 8日至 2018年 9月 8日期间，以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 42,780,790股，（占公司总股本的7.96%），减持价格参照市场价格。具体内容详见公司与 2018年 2月 7日发布的《关于部分持股5%以上股东、董事股份减持计划实施结果及下期减持计划的公告》。（公告编号：2018-002）
二、股东股份减持计划的实施进展
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至
2018年 6月 8日，披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：自2018年3月8日至2018年6月8日期间，叶琼玖女士、于浩淼先生、王进先生、凯士奥均未发生减持公司股票，其减持计划尚未实施。
三、相关风险提示
1.叶琼玖女士、于浩淼先生、王进先生、凯士奥将严格按照最新相关法律法规及监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
2.叶琼玖女士、于浩淼先生、王进先生、凯士奥将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为易峥先生。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一八年六月九日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2018-014陕西兴化化学股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 701,963,193股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股，不送红股，不派发现金红利。
1、分红前本公司总股本701,963,193股，分红后总股本增至1,052,944,789股。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2018年5月4日
除权除息日为：2018年5月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年 5月 7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年5月 7日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次转增股本|本次变动后||
|项目||||||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|338,637,570|48.24%|169,318,785|507,956,355|48.24%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|338,637,570|48.24%|169,318,785|507,956,355|48.24%|
|3、其他内资持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|363,325,623|51.76%|181,662,811|544,988,434|51.76%|
|1、人民币普通股|363,325,623|51.76%|181,662,811|544,988,434|51.76%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、股份总数|701,963,193|100.00%|350,981,596|1,052,944,789|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,052,944,789股摊薄计算， 2017年年度，每
股净收益为0.1960元。
八、咨询机构
咨询地址：公司证券部 咨询联系人：王彦、贾三宝
咨询电话：029-38839912/9938 传真电话：029-38822614
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认公司有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第三十次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-135太阳鸟游艇股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日披露了《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对预案等文件进行了形式审查。2015年11月24日，深交所出具了“创业板许可类重组问询函【2015】第59号”《关于对太阳鸟游艇股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。公司根据重组问询函对预案进行了相应补充和完善，现结合重组问询函的相关内容就预案的修订情况逐一进行说明，具体内容如下：
1、根据预案正文补充和完善的内容，补充了“释义/一、一般术语”部分。
2、根据益阳中海100%股权挂牌转让公示期的时间，更正“重大事项提示/七、本次交易需履行的决策程序情况/（一）交易对方及标的公司已履行的程序”和“第一章本次交易概况/三、本次交易的决策过程和批准情况/（一）交易对方及标的公司已履行的审批程序”中益阳中海100%股权“转让公示期至2015年10月22日”。
3、根据重组问询函中相关问题，结合标的公司长期亏损的原因，补充披露了相关重大风险提示。详见预案“重大风险提示/七、益阳中海经营连续亏损的风险”及“第七章本次交易的报批事项和相关风险提示/二、本次交易相关的风险/（七）益阳中海经营连续亏损的风险”。
4、根据重组问询函中相关问题，结合收购益阳中海的原因，补充完善了本次交易的背景和目的。详见预案“第一章本次交易概况/二、本次交易背景/（二）完善产业布局，提升公司的综合竞争力”以及“第一章本次交易概况/二、本次交易目的”。更正益阳中海在手的不含税合同金额总计约3.57亿元。详见预案“第一章本次交易概况/二、本次交易目的/（二）
有利于提高上市公司业务规模，实现经营整合，拓展产品线，增强上市公司的持续盈利能力”。
5、根据重组问询函相关问题，补充披露益阳中海100%股权转让的明细情况；标的公司原股东益阳橡胶塑料机械集团有限公司与中国化工集团公司的关系；标的公司在挂牌转让过程中是否存在未履行完毕的程序，是否存在可能影响此次收购的障碍；以及上市公司不直接收购标的公司，而是以关联交易的形式从控股股东处购买资产的必要性。同时将股权转让完成后的出资形式更新为“实物+货币”。详见预案“第四章标的资产的基本情况/一、益阳中海/（二）益阳中海历史沿革/7、2015年10月，股权转让”。
6、根据重组问询函相关问题以及实施的相应核查程序，补充披露了益阳中海报告期末尚未完工的船舶统计情况。详见预案“第四章标的资产的基本情况/一、益阳中海/（五）益阳中海主营业务发展情况/4、销售情况/（3）报告期末尚未完工的船舶情况”。
7、根据重组问询函相关问题，补充披露益阳中海自成立以来因承担船舶质量保障而引发赔偿的情况。详见预案“第四章标的资产的基本情况/一、益阳中海/（五）益阳中海主营业务发展情况/5、产品质量控制情况/（5）质量纠纷情况”。
8、根据重组问询函相关问题，补充披露标的公司生产船舶的资质情况相关说明。详见预案“第四章标的资产的基本情况/一、益阳中海/（五）益阳中海主营业务发展情况/7、益阳中海所获得的业务资质/（2）益阳中海生产船舶的资质情况说明”和“第四章标的资产的基本情况/一、益阳中海/（五）益阳中海主营业务发展情况/7、益阳中海所获得的业务资质/（3）益阳中海生产船舶的资质使用说明”。
9、根据重组问询函相关问题，补充披露上市公司和标的公司各自确认建造合同收入采用的会计政策说明和产品完工进度的会计方法。详见预案“第四章标的资产的基本情况/一、益阳中海/（六）益阳中海最近两年一期的主要财务数据/4、上市公司和标的公司各自确认建造合同收入采用的会计政策说明和产品完工进度的会计方法及“第四章标的资产的基本情况/一、益阳中海/（六）益阳中海最近两年一期的主要财务数据/5、标的公司近两年一期亏损的原因说明”。
10、根据重组问询函相关问题，补充披露益阳中海土地的性质、用途，以及由于历史遗留问题将来可能面临的审批程序及损失的承担责任方等信息。详见预案“第四章标的资产的基本情况/一、益阳中海/（七）益阳中海主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况/主要无形资产”。
11、根据重组问询函相关问题，补偿披露了本次收购先歌游艇的目的及先歌游艇的基本
情况说明。详见预案“第五章发行股份情况/三、募集配套资金/（二）募集配套资金的必要
性/2、上市公司潜在标的收购资金储备”。
12、根据重组问询函相关问题，补充披露了珠海凤凰融资租赁公司的基本情况、经营模式说明、近两年一期财务数据，以及本次融资必要性的说明等。详见预案“第五章发行股份情况/三、募集配套资金/（二）募集配套资金的必要性/3、增资游艇融资租赁公司”。
特此说明。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年11月30日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会
第三十次会议相关事项的独立意见
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2017年5月16日以现场会议方式召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第三十次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的独立意见
公司于2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》。根据相关材料的更新情况，公司对《非公开发行股票方案的论证分析报告》进行了部分修订，《广东溢多利生物科技股份有限公司关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的内容切实可行。
综上，我们同意《广东溢多利生物科技股份有限公司关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》，并同意根据公司于 2017年 4月 12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
二、关于非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的独立意见
公司于2017年第二次临时股东大会审议通过了《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》，公司根据募集资金投资项目的更新情况修订了《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》，我们认为公司本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于扩大公司经营规模，提高公司抗风险能力，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意《广东溢多利生物科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，并同意根据公司于 2017年 4月 12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施的独立意见
公司于2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施》，公司更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算情况，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺符合相关文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意《广东溢多利生物科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）》，并同意根据公司于 2017年 4月 12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一七年五月十七日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-132东旭光电科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股份数量为 579,178,885股，占公司股份总数的11.72%，为公司 2015年度非公开发行股票的有限售条件股份。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2016年 12月 19日（17日为非交易日，顺延）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]2270号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年12月非公开发行1,173,020,525股人民币普通股（A股），发行价格为6.82元/股，该等股份已于 2015年 12月 17日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||获配股数（股）||限售期（月）|
|1||东旭集团有限公司||439,882,697||36||
|2||东旭光电科技股份有限公司-第1期员工持股计划||72,639,296||36||
|3||上海长江财富资产-招商银行-长江财富-东旭1号专项资产管理||8,005,865||36||
|4||昆山开发区国投控股有限公司||43,988,269||36||
|5||北京英飞海林投资中心（有限合伙）||29,325,513||36||
|6||民生加银基金-平安银行-平安信托-平安财富*汇泰163号单一资金信托||183,284,457||12||
|7||博时资本-平安银行-平安信托-平安财富*汇泰164号单一资金信托||167,155,426||12||
|8||广州证券-广发银行-广州证券鲲鹏鼎成2号集合资产管理计划||131,964,809||12||

|||||
|-|-|-|-|
|9|华安未来资产-工商银行-东旭光电定增1号资产管理计划|96,774,193|12|
|合计||1,173,020,525|—|

二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为 2016年12月 19日(17日为非交易日顺延)；
2、本次可上市流通股份的总数为579,178,885股，占公司总股本的11.72%。
3、本次申请解除股份限售的投资者为民生加银基金管理有限公司、博时资本管理有限公司、广州证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司4家特定投资者。
4、本次解除限售股份上市流通情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例(%)||本次解除限售|
||||||持有限售股份||本次解除限售股份数量（股）||||
||序号||限售股份持有人名称|||||||股份占公司总|
||||||数量（股）|||||股本的比例|
|||||||||||(%)|
|1||民生加银基金-平安银行-平安信托-平安财富*汇泰163号单一资金信托||183,284,457||183,284,457||6.89|3.38||
|2||博时资本-平安银行-平安信托-平安财富*汇泰164号单一资金信托||167,155,426||167,155,426||6.28|3.71||
|3||广州证券-广发银行-广州证券鲲鹏鼎成2号集合资产管理计划||131,964,809||131,964,809||4.96|2.67||
|4||华安未来资产-工商银行-东旭光电定增1号资产管理计划||96,774,193||96,774,193||3.64|1.96||
|合计||||579,178,885||579,178,885||21.77|11.72||

三、本次解除限售后公司的股本结构
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||本次变动后|||
||||||||本次变动增减（+，—）||||
||股份类别||||||||||
||||数量（股）||比例（%）|||数量（股）||比例（%）|
|一、有限售条件股份||2,279,710,654||46.15||-579,178,885||1,700,531,769|34.42||
|1、国有法人||43,988,269||0.89||||43,988,269|0.89||
|2、境内一般法人||690,394,900||13.98||||690,394,900|13.98||
|3、境内自然人||1,560,672||0.03||||1,560,672|0.03||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4、基金理财产品等|1,543,766,813|31.25|-579,178,885|964,587,928|19.53|
|二、无限售条件股份|2,660,218,329|53.85|579,178,885|3,239,397,214|65.58|
|1、人民币普通股|2,410,218,328|48.79|579,178,885|2,989,397,213|60.51|
|2、境内上市的外资股|250,000,001|5.06||250,000,001|5.06|
|三、股份总数|4,939,928,983|100||4,939,928,983|100|

四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的 4名投资者在 2015年非公开发行股票中承诺，其所认购的非公开发行股份自上市之日起12个月内不转让，该等非公开发行认购的股份锁定期自 2015年 12月 17日至 2016年 12月 16日。截止本公告日，本次申请解除限售的 4名股东民生加银基金管理有限公司、博时资本管理有限公司、广州证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司均严格履行了上述承诺。
上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、保荐机构核查结论性意见
公司保荐机构广州证券股份有限公司对此发表如下意见：
1、东旭光电非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺；
2、东旭光电本次非公开发行限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定；
3、根据相关承诺和规定，东旭光电非公开发行股份的解除限售数量为579,178,885股，上市流通日为2016年12月19日。
本保荐机构对东旭光电本次非公开发行限售股解除限售无异议。
六、备查文件
1、限售股份解除限售申请表；
2、《广州证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》；
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-002广西博世科环保科技股份有限公司
关于联合体预成交石首市乡镇生活污水处理PPP项目的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）组成联合体，参与了“石首市乡镇生活污水处理 PPP项目”的第二次竞争性磋商采购。2018年 1月 3日，湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn）发布了《石首市乡镇生活污水处理 PPP项目（二次）预成交结果公示》，确定联合体成为项目的预成交供应商，现根据该项目的《竞争性磋商采购文件》、《预成交结果公示》等文件将项目预成交情况提示如下：
一、项目概况
1、项目名称：石首市乡镇生活污水处理PPP项目；
2、项目编号：HBECC-ZB-ZC17041；
3、项目授权主体：石首市人民政府；
4、项目实施机构：石首市住房和城乡建设局；
5、招标代理机构：湖北省工程咨询公司；
6、采购预算：28,304.37万元，包括污水处理厂总投资8,111.67万元和收集管网总投资20,192.7万元；
7、建设内容：本项目包含东升镇等13个乡镇污水处理厂及相关的配套管网项目，工程设计总规模14000m³/d，运营维护污水管网174.286km；
博览世界科技为先9、项目合作期：30年，其中项目建设期2年，运营期28年；
10、预成交供应商：广西博世科环保科技股份有限公司作为牵头单位、湖南博世科环保科技有限公司作为成员单位的联合体；
11、公示时间：2018年1月4日-2018年1月10日。
二、项目预成交对公司的影响
联合体本次预成交石首市乡镇生活污水处理 PPP项目，项目总投资额 28,304.37万元，约占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的34.18%，是公司继顺利实施沙洋县乡镇污水处理厂 PPP项目、成功中标宣恩县乡镇污水处理厂及配套管网工程 PPP项目后在湖北市场取得的又一标志性成果，充分体现了公司在乡镇污水治理领域的技术实力和市场认可度。若联合体顺利成为最终成交供应商且项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，助力公司在县域环境综合治理业务领域打开更广阔的市场空间，为公司全国性战略布局奠定扎实基础。
三、风险提示
该项目尚处于预成交公示阶段，其最终成交、合同签订等后续工作尚具有一定不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，本项目关于总投资额、合作方式等均以正式签订的项目合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年1月4日
关于克明面业股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：克明面业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年4月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2017年4月27日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2017年5月18日（星期四）下午15:00在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室召开，会议由陈克忠副董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年5月18日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2017年5月17日15∶00至2017年5月18日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数150,496,658股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（336,334,048股）的 44.7462%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人
员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4人，共计持有公司股份 26,289,697股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（ 336,334,048股）的 7.8165%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
涉及议案8的关联交易事项，关联股东回避表决。根据现场投票和的网络投票的
合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的【99】%以上通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 傅怡堃
谢亚勇
签署日期: 2017年5月18日
第三届董事会第八次会议决议公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2018-078
北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第八次会议于2018年8月29日（星期三）下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年8月17日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的
《北京北信源软件股份有限公司关于2018年半年度报告全文》和《北京北信源软件股份有限公司关于2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会分别对报告发表了意见，详见在中国证监会指定的创
第三届董事会第八次会议决议公告业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事、监事会分别发表了相关意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
四、审议通过《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》
1、2018年度拟增加与关联方深圳市金城保密技术有限公司日常关联交易金额预计人民币500万元。
因公司董事杨杰先生属于关联董事,对本议案回避表决,其余6名非关联董事参与表决。
表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、2018年度拟增加与关联方北京金天城保密技术有限公司日常关联交易金额预计人民币10万元。
因公司董事杨杰先生属于关联董事,对本议案回避表决,其余6名非关联董事参与表决。
表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、2018年度拟增加与关联方北京辰信领创信息技术有限公司日常关联交易金额预计人民币250万元。
因公司董事林皓先生、胡建斌先生属于关联董事,对本议案回避表决,其余5名非关联董事参与表决。
表决结果：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、2018年度拟增加与关联方北京信源健和科技有限责任公司日常关联交易
第三届董事会第八次会议决议公告金额预计人民币500万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《北京北信源软件股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了无异议核查意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018年8月30日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-095
苏州春兴精工股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 19日召开了第三届董事会第七次会议审议通过关于公司非公开发行 A股股票方案的相关议案，并经 2016年 3月 18日的 2015年度股东大会审议通过。2016年 7月 22日公司召开第三届董事会第十三次临时会议审议通过相关议案，对《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）进行了修订。
根据上市公司非公开发行相关法律法规，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司对预案进行了二次修订，该事项已经2016年8月17日召开第三届董事会第十五次临时会议审议通过。
《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》修订内容如下：
一、更新了本次非公开发行A股股票方案调整的内容
结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况，经过审慎考虑和研究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票方案的“发行数量”、“募集资金用途”进行调整。
（1）发行数量
本次调整前：
本次非公开发行股票数量拟不超过12,300万股。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据募集资金需求及实际认购情况，与保荐人（主承销商）协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行股票数量上限将作相应调整。
本次调整后：
本次非公开发行股票数量拟不超过11,800万股。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据募集资金需求及实际认购情况，与保荐人（主承销商）协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行股票数量上限将作相应调整。
（2）募集资金用途
本次调整前：
本次发行拟募集资金不超过117,016.23万元，募集资金扣除发行费用将用于新建年产移动通信射频器件115万套生产项目、新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目及补充流动资金，项目投资情况具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|资金需要数量|募集资金拟投入数量|
|1|新建年产移动通信射频器件115万套生产项目|59,826.86|58,786.86|
|2|新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目|28,832.22|28,229.37|
|3|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|
|合计||118,659.08|117,016.23|

注：新建年产移动通信射频器件115万套生产项目和新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产
项目拟投入的募集资金不包含土地购置费用。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
本次调整后：
本次发行拟募集资金不超过112,016.23万元，募集资金扣除发行费用后将用于新建年产移动通信射频器件115万套生产项目、新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目及补充流动资金，项目投资情况具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|资金需要数量|募集资金拟投入数量|
|1|新建年产移动通信射频器件115万套生产项目|59,826.86|58,786.86|
|2|新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目|28,832.22|28,229.37|
|3|补充流动资金|25,000.00|25,000.00|
|合计||113,659.08|112,016.23|

注：新建年产移动通信射频器件115万套生产项目和新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目拟投入的募集资金不包含土地购置费用。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、调整了原募投项目中补充流动资金项目拟投入金额
本次非公开发行A股股票方案调整了原募投项目中补充流动资金项目拟投入金额，《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中调整了本次发行补充流动资金项目相关内容，同时在董事会编制的关于本次募集资金使用的可行性分析报告中修改了相关内容。
三、更新了非公开发行摊薄即期回报对公司的影响分析
公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响进行了更新，并进行了披露。
四、对预案（修订稿）之日至预案（二次修订稿）公告之日期间发生的变
更事项进行了更新
此变更事项主要包括根据公司最新情况进行的更新、更新已披露的 2016年半年度财务数据及其他变更事项。修订后的预案请见公司同日发布的《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
2016年8月18日
证券代码：002770 股票简称：科迪乳业 公告编号：2018-009号河南科迪乳业股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及发行股份购买资产，标的资产为食品制造领域相关企业。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科迪乳业；股票代码：002770）于2018年2月27日（周二）开市起停牌。详见公司于2018年2月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-007号）。
截至本公告发布日，公司及有关各方正积极推动本次收购事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保护信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
停牌期间公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-006广东达安项目管理股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年12月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-14.94 % - 3.96 %|盈利： 5502.03_万元|
||盈利： 4680 万元– 5720 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司各主营业务保持平稳发展，归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。
2.报告期内，非经常性损益对净利润影响的金额预计为 500万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2017年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）发布的《关于收到股东临时提案事项的公告》及《关于 2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本人金成拟担任公司独立董事。截至股东大会补充通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：金成
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－026东莞发展控股股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第一次会议，于 2018年 6月 25日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，应到会监事 3名，实际到会监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，同意刘庆贺先生出任本公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2018年 6月 26日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-050江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本。回购总金额不超过人民币1亿元，且不低于人民币4,000万元，回购价格不超过人民币10元/股，预计可回购股份数量不低于1,000万股。上述事项具体内容详见公司于2018年9月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-044）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 9月 30日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量 862,000股，占公司总股本的0.3%，最高成交价为 5.90元/股，最低成交价为 5.65元/股，成交总金额为4,999,791.38元（含交易费用）。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-008三诺生物传感股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月24日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人之一李少波先生向公司董事会提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将预案相关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：公司控股股东及实际控制人之一李少波先生||||
|提议理由：基于对公司当前稳健经营和未来发展的良好预期，为确保全体股东分享公司的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，综合考虑公司2016年度的盈利水平和整体财务状况，提出2016年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3.60|2|
|分配总额|拟以截至2016年12月31日公司总股本338,355,432 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，拟以截至2016年12月31日公司总股本338,355,432 股为基数，向全体股东每10股转增2股。|||
|提示|若董事会审议2016年度利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司董事会接到公司控股股东及实际控制人之一李少波先生关于2016年度利润分配预案的提议后，以通讯方式召集公司全体董事会成员对上述预案进行了讨论，经讨论研究，全体董事一致认为：
董事长李少波先生提议的公司2016年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；与公司的经营业绩相匹配，与公司的成长性相符，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，符合公司战略规划和发展预期。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及公司《章程》等相关规定。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
同时，全体董事均承诺，在公司董事会审议上述2016年度利润分配预案时投赞成票。
公司实际控制人之一李少波先生承诺：在该利润分配预案提交股东大会审议时投赞成票。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司实际控制人之一李少波先生提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长、新业务逐步开拓的实际情况。方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。
二、相关事项说明及风险提示
1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
3、公司全体董事同意在公司董事会和股东大会审议上述2016年度利润分配预案时投赞成票。但本次利润分配方案尚需经董事会、股东大会审议通过后方可
实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日