国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“迅游科技”或“公司”）于
2015年6月30日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为迅游科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就迅游科技使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]830号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,000万股，每股面值1元，每股发行价格为33.75元，募集资金总额33,750.00万元，扣除各项发行费用4,345.79万元，实际募集资金净额为29,404.21万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并于2015年5月22日由其出具了XYZH-2014CDA6055-8号《四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目概况
（一）募投项目概况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|总投资（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目|10,972.47|10,972.47|
|2|营销网络平台技术改造项目|1,582.08|1,582.08|

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|3|补充营运资金|不超过19,000.00|16,849.66|

（二）募集资金使用情况
截至本核查意见出具日，迅游科技除支付部分发行费用外尚未使用本次募集资金，公司募集资金账户余额明细如下：
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|开户行|账号|余额（元）|
|平安银行成都分行|11014761576001|200,683,330.70|
|华夏银行成都红星支行|64420181910004874|56,023,294.96|
|上海浦东发展银行成都分行营业部|73010154800010244|40,012,833.33|

三、公司本次拟使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的相关情况
（一）投资额度
公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行
理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品审批事项需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
（二）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，通过使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，以便为公司和股东谋取较好的投资回报。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，公司运用闲置募集资金投资的品种为流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺且期限不超过十二个月的投资产品，公司本次使用的暂时闲置募集资金不会用于其他证券投资、购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
（四）投资期限
以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日
起不超过12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的
投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
（五）资金来源
此次购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置募集资金，公司对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
（六）实施方式
本事项须经公司董事会审议通过，并由公司监事会、独立董事发表同意意见，保荐机构发表独立核查意见并提交股东大会审议通过后实施。在额度范围内，公司将提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财投资金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
（七）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次使用闲置募集资金购买的投资品种为保本型银行理财产品，保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划，选择保本型银行结构性存款产品或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司股东大会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析跟踪保本型银行结构性存款投向，一旦发现或判断存在相关影响公司资金安全的不利情形出现时，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
定期对资金使用情况与保管情况开展内部审计和核实，并出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产
品，不会影响公司的日常经营及募集资金投资项目的正常开展。除此之外，公司通过进行适度的保本理财产品投资可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，从而提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、审议程序及相关意见
（一）2015年6月30日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币
10,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）2015年6月30日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币
10,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）2015年6月30日，公司独立董事出具了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见》，公司独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元购买保本型银行理财产品有利于提高
公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司本次拟使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案尚需提交股
东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）迅游科技本次拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案正在提交公司股东大会审议中，公司履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定；
（二）公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（三）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元购买保本型银行理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
（四）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
基于以上意见，本保荐机构对迅游科技本次拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元购买保本型银行理财产品的计划表示无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈黎 李晓季
国金证券股份有限公司 2015年 月 日