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证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-035
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日在公司会议室举行了公司第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2017年4月19日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《2017年第一季度报告正文》及《2017年第一季度报告全文》。
2017年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2017年第一季度报告全文》；2017年第一季度报告正文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-036：2017年第一季度报告正文》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于投资建设华中区域总部的议案》。
为推动公司华中区域各项业务的开展，落实公司发展战略规划，同意公司以不超过 3亿元人民币自有资金在荆门高新技术产业开发区投资建设华中区域总部，与荆门高新技术产业开发区管理委员会签署《关于建设搜于特集团股份有限
公司华中区域总部的框架协议》，明确双方权利义务。
公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-037：关于投资建设华中区域总部的公告》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
同意公司以募集资金 35,000万元人民币对东莞市搜于特供应链管理有限公司进行增资，增资完成后东莞市搜于特供应链管理有限公司的注册资本由原来的85,000万元人民币变更为120,000万元人民币。
公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-038：关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任轲怀军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。轲怀军先生简历详见附件。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司章程修正案》。
因公司 2016年股权激励首次授予完成，公司注册资本发生变更，同意对公司章程相关条款进行修正。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会就股权
激励事宜修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜，本次章程修订方案无需提交公司股东大会审议。
公司最新章程全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司章程》
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2017年4月26日附：轲怀军先生简历
轲怀军，男，1972年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2015年4月先后担任加多宝（中国）饮料有限公司财务部高级经理、副总监、总监、副总经理，2015年11月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司总经理，2016年8月至今任绍兴市兴联供应链管理有限公司董事，2016年10月至今任厦门瑞悦隆供应链管理有限公司董事。
截至本公告日，轲怀军先生通过公司 2016年股权激励计划持有公司股份 20,000股，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。轲怀军先生具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-63
中节能环保装备股份有限公司
关于合计持股5%以上一致行动人股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到合计持股5%以上一致行动人之一北京天融环保设备中心（简称“天融环保”）有关股份补充质押的告知函。天融环保于2018年6月12日，将持有的部分公司限售股份进行了股票质押式回购交易的补充质押，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司就相关股权补充质押情况公告如下：一、股东质押情况
1、股东股份本次被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天融环保|否|2,422,690|2018年6月12日-2019年12月2日|信达证券股份有限公司|18.2532%|补充质押|

2、截至本公告日，天融环保持有公司股份13,272,690股，均为限售股，占公司总股本的3.8454%，与一致行动人中科坤健（北京）科技有限公司（简称“中科坤建”）合计持有公司7.5312%的股份。中科坤建处于质押状态的股份为
7,583,000股，占其所持公司股份总数的59.6075%，天融环保处于质押状态的股份为13,272,690股，占天融环保所持公司股份的100.00%，天融环保与一致行动人中科坤建合计质押股份为20,855,690股，占二者合计所持股份的80.2320%，占公司总股本的6.0424%。
二、情况说明及风险提示
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。天融环
保具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情
形，质押风险尚在可控范围内。后续若出现平仓风险，天融环保将采取包括但不限于补充质押、筹措资金、追加保证金或追加质押物等有效措施予以应对。
公司将持续关注5%以上股东及其一致行动人的股票质押及风险情况，并及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、天融环保关于公司股份补充质押的告知函。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-094号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“修订通知”）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”三个项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并现金流量表
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司当期和会计政策变更之前的总资产、总负债、净资产及净利润等相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定进行的调整，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的具体要求对财务报表格式进行调整，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，对公司财务报表格式进行相应调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《浙江华通医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《浙江华通医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2016-008
飞亚达（集团）股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月19日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金投入和置换情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2588号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 45,977,011股，每股发行价格为 13.05元，应募集资金总额不超过人民币 60,000万元，扣除承销 14,500,000.00元后的募集资金为人民币 585,499,993.55元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 2,575,619.93元后，本公司本次募集资金净额为人民币582,924,373.62元。上述募集资金已于2015年12月22日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第441ZC0652号《验资报告》。
为保障公司募集资金使用项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了先期投入。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于飞亚达（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字（2015）第 441ZA3558号），截至 2015年 12月 22日，公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的实际投资金额为6,358.39万元，募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|自筹资金预先投入额|需置换金额|
|1|飞亚达表新品上市项目|18,000.00|18.34|18.34|
|2|飞亚达电子商务项目|12,000.00|1,213.74|1,213.74|
|3|飞亚达品牌营销推广项目|10,000.00|4,700.65|4,700.65|
|4|技术服务网络建设项目|5,000.00|425.66|425.66|
|5|补充流动资金|15,000.00|-|-|
||合 计|60,000.00|6,358.39|6,358.39|

二、公司预先投入募集资金使用项目的自筹资金及拟置换情况
公司第八届董事会第五次会议决定对预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金金额 6,358.39万元。本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
三、相关各方对以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的相关意见
1、会计师事务所鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于飞亚达（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第441ZA3558号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了飞亚达以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、独立董事独立意见
公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，预先投入的资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认；
本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况；
本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金已履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
相关规定。
同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
3、监事会意见
公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合公司发展需要，有利于加快公司的资金周转和提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
监事会同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金6,358.39万元。
4、保荐机构意见
飞亚达以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，符合飞亚达本次非公开发行股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第八届董事会第五次会议以及第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；上述预先投入资金事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定；飞亚达本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意飞亚达实施本次募集资金置换。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于飞亚达（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第441ZA3558号）；
5、华创证券有限责任公司《关于飞亚达（集团）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十日
北京新雷能科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（赵宇）
本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本年度召开董事会7次，亲自出席会议7次，本年度召开股东会4次，均全部列席。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2017年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意
意见的独立意见：
1、本人在 2017年 4月 18日召开的第三届董事会第十二次会议上，对《关于 2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》、《关于 2016年度利润分配预案的议案》、《关于选举佘志莉为独立董事的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立董事意见。
2、本人在 2017年 4月 18日召开的第三届董事会第十二次会议上，对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立董事事前认可意见。
3、本人在 2017年 8月 24日召开的第三届董事会第十四次会议上，对《关于关于公司变更会计政策的议案》发表了独立董事意见。
4、本人在 2017年 10月 25日召开的第三届董事会第十五次会议上，对《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》发表了独立董事意见。
5、本人在 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第十六次会议上，对《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的提案》和《关于提名第四届独立董事候选人的提案》发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员以及第四届董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，定期审阅公司财务报表，对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查；认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司人员变动，利用所学为公司科学决策提供合理化建议，切实履行了提名委员会专业职能；同时利用自身的专业优势，参与薪酬与考核等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、培训和学习的情况
2017年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事（赵宇）
大亚圣象家居股份有限公司监事会关于
2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《大亚圣象家
居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体
资格进行了审慎核查，认为：
1、列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等
文件规定的激励对象条件，符合《大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股
票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中没有单独或合计持有
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；亦无公司独立董事、监事参与本次股权激励计划。其作为公司本次限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
大亚圣象家居股份有限公司监事会2017年6月16日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-084
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司部分监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2016年8月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》
公司《2016年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定信息披露网站，关于公司半年度报告披露的提示性公告将同时刊登于2016年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2018-183
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届董事会第六十八次会议于 2018年 12月 10日 10:30在北京市朝阳区广渠路 3号竞园文化艺术产业区 39B大会议室召开。会议通知于 2018年 12月 7日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事黄小川、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫以电话方式参加了会议。公司监事武大威、葛建会、王春雷以及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了关于《注销贵州华商文化投资管理有限公司》的议案
公司于2017年4月14日经第三届董事会第二十四次会议审议通过《设立合资公司“贵州华商文化投资管理有限公司”》的议案，公司与中国商务广告协会（以下简称“商广协”）共同出资成立合资公司“贵州华商文化投资管理有限公司”（以下简称“华商文化”），合资公司注册资本为人民币 1000万元，其中，公司出资人民币 900万元，持股90%；商广协出资 100万元，持股10%。现因公司内部调整和优化，现拟决定注销贵阳华谊恒新。
截至2018年11月30日，华商文化未进行实际经营。
注销完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，不会对公司整体业务
发展和盈利水平产生不利影响。
审议结果：董事长黄小川由于担任华商文化董事、董事黄鑫由于担任华商文化法定代表人及总经理回避表决。本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了关于《2019年度日常关联交易预计》的议案
因经营需求，公司预计2019年同关联方上海好耶智易广告有限公司（以下简称“好耶智易”）发生不超过2,000万元的日常关联交易。因公司全资孙公司上海好耶广告有限公司持有好耶智易50%股权，公司高级管理人员姚晓洁担任好耶智易总经理兼董事长，故本交易构成关联交易。
上述日常关联交易预计总金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了了同意的独立意见，该事项具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-184）。
审议结果：董事兼总经理姚晓洁因担任好耶智易总经理兼董事长回避表决。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（三）审议通过了关于《公司及其下属公司预计2019年度申请综合授信及担保额度》的议案
为统筹安排公司及其下属公司融资事务，保证公司及下属公司的正常资金周转，公司及其下属公司2019年度拟向银行和金融机构申请合计不超过20.55亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。融资方式包括但不限于贷款、综合授信、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等，并对相应 20.55亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。
担保形式包括：本公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、下属公司之间相互提供担保，以及下属公司以质押产品、资产等进行担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。具体担保内容以正式签署的合同为准。
公司独立董事对此发表了同意的明确意见。本议案的专项公告《关于公司及
其下属公司预计 2019年度申请综合授信及担保额度的公告》（公告编号：2018-185）详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
董事黄小川先生、姚晓洁先生、李凌波先生回避表决。
（四）审议通过了关于《召开公司 2018年度第六次临时股东大会通知》的议案
公司董事会决定于2018年12月26日召开2018年度第六次临时股东大会。
《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2018年度第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-186）详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第六十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-50宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于公司取得360MW光伏电站项目备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司全资子公司东旭新能源投资有限公司下属相关公司近日共
计取得360MW光伏电站项目的备案证明，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目法人|装机容量|
|1|金寨旭辉新能源投资有限公司|120MW|
|2|茶陵旭晨新能源科技有限公司|100MW|
|3|庆元县旭元太阳能开发有限公司|40MW|
|4|台州正旭新能源有限公司|100MW|
|合计||360MW|

上述光伏电站项目备案的取得，有利于公司扩大光伏电站规模，为公司光伏发电产业快速发展奠定基础。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月一日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2018-13
许继电气股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易金额超出预计范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的主要内容
2017年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||按产品或劳||||||
|关联交易类|||2017年预计|2017年实际|||
||务等进一步|关联人||||超出金额|
|别|||发生额|发生额|||
||划分||||||
|||许继集团所属子公|||6,559.34||
|采购产品|原材料||20,000.00|26,559.34|||
|||司|||||
|||许继集团及其所属|||177.18||
|接受租赁等|租赁||900.00|1,077.18|||
|||子公司|||||
||||||6,736.52||
|合计|||20,900.00|27,636.52|||

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、发生金额超出预计金额的主要原因
（一）2017年度，因公司承建力信能源镇江产业园光储微电网项目，与许继集团有限公司下属企业的采购增加，使得 2017年日常关联交易实际发生额超出预计金额。
（二）2017年度，因公司生产经营及日常管理需求，与许继集团有限公司及其下属企业发生租赁业务超出预计金额。
三、关联方情况及关联关系
与上市公司存在控制关系的关联方
许继集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌
公司负责人：张旭升
注册资本：人民币319,039.50万元
主营业务：对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁。
关联关系：本公司控股股东
主要财务数据：截止 2017年 12月 31日，许继集团有限公司总资产为 2,026,546.19万元，负债总额 1,219,474.49万元，净资产 807,071.70万元，2017年实现营业收入1,220,179.83万元，净利润71,374.67万元。
信用情况：经通过企业信用信息公示系统查询，许继集团有限公司非失信责任主体。
履约能力分析：以上关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
四、定价政策和定价依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、决策程序
公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后，发表如下独立意见：
1.公司 2017年度日常关联交易围绕经营事项正常开展，报告期内，公司与许继集团及其下属企业发生的采购产品及租赁事项增加，使得 2017年度日常关联交易超出预计范围。上述关联交易事项符合公司发展规划和经营管理的需要，交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2.公司董事会在审议上述议案时，公司5名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生和陈贵东先生对该议案回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
七、关联交易协议签署情况
公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益。
八、备查文件
1、许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；
2、许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2018年3月22日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-038浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年5月21日出具的《关于请做好万丰奥威非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构对“告知函”进行了认真的核查和逐项落实，并按照要求对所涉及的事项进行回复说明。现对“告知函”的回复说明进行披露，具体内容详见公司于2019年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于请做好万丰奥威非公开发行股票发审委会议准备工作的函相关问题落实情况的说明》。
公司非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-050雅本化学股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知，雅本投资将其持有的部分本公司股份办理了解除质押登记手续。具体事项如下：
一、控股股东解除质押的基本情况
1、控股股东解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始时间|解除质押时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|是|100|2017年7月21日|2019年7月2日|东吴证券股份有限公司|0.00003%|
|合计|-|100|-|-|-|0.00003%|

2、控股股东累计质押的情况
截至本公告日，雅本投资共持有本公司股份 299,829,707股，占本公司总股本的31.12%；累计质押股份209,001,333股，占其所持有本公司股份的69.71%，占本公司总股本的21.70%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券登记质押证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划第二期解锁人员名单的
核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会对公司限制性股票激励计划第二期解锁人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等法律法规规定的实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，符合《限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的要求，未发生《限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形；
2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次 89名激励对象中，除邓燕红、覃海涛、吴海燕、张先铃 4人因个人原因离职，不再具备激励资格，其余 85名激励对象均已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
附：本次可解锁人员名单。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2017年12月5日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
限制性股票激励计划第二期解锁人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||周永信||高级管理人员|
|2|||农斌||高级管理人员|
|3|||何凝||高级管理人员|
|4|||詹磊||高级管理人员|
|5|||陈国宁||高级管理人员|
|6||陆立海|||高级管理人员|
|7||李国|||高级管理人员|
|8||赵璇|||中层管理人员|
|9||陈永利||中层管理人员||
|10||林宏飞||中层管理人员||
|11||李飚||中层管理人员||
|12||杨建彪||中层管理人员||
|13||李庆林||中层管理人员||
|14||周晓华||中层管理人员||
|15||郑日凤||中层管理人员||
|16||潘筱梅||中层管理人员||
|17||梁德纲||中层管理人员||
|18||兰云飞||中层管理人员||
|19||那晓娜||中层管理人员||
|20||苏广查||中层管理人员||
|21||韦日东||中层管理人员||
|22||黄步峰||中层管理人员||
|23||韦立新||中层管理人员||
|24||徐国涛||中层管理人员||
|25||韦海浪||中层管理人员||
|26||梁胜响||中层管理人员||
|27||黎珈||中层管理人员||
|28||詹伟友||中层管理人员||
|29||徐萃声||中层管理人员||

博览世界科技为先
||||||
|-|-|-|-|-|
|30|李忠平||中层管理人员||
|31|李才源||中层管理人员||
|32|谢湉||中层管理人员||
|33|刘妮||中层管理人员||
|34|张德明||中层管理人员||
|35|谭华珊||中层管理人员||
|36|唐先陆||中层管理人员||
|37||李琨生||中层管理人员|
|38|李冬溦||中层管理人员||
|39|杨晓刚||中层管理人员||
|40|计桂芳||中层管理人员||
|41||黎锋||中层管理人员|
|42||石硕||中层管理人员|
|43||康冠军||中层管理人员|
|44||罗勇||中层管理人员|
|45||罗庆德||中层管理人员|
|46||汪滨||中层管理人员|
|47|汤桂腾||中层管理人员||
|48|覃晖||中层管理人员||
|49|赵相华||中层管理人员||
|50|朱志辉||中层管理人员||
|51|陈欢||中层管理人员||
|52|刘玉莎||中层管理人员||
|53|洪勇||中层管理人员||
|54|朱江||中层管理人员||
|55|朱琦||核心技术（业务）骨干||
|56|阳桂菊||核心技术（业务）骨干||
|57|何春宏||核心技术（业务）骨干||
|58|何春薇||核心技术（业务）骨干||
|59|蓝亚平||核心技术（业务）骨干||
|60|黄立安||核心技术（业务）骨干||
|61|廖俊鸿||核心技术（业务）骨干||
|62|陈水生||核心技术（业务）骨干||
|63|吕宁||核心技术（业务）骨干||

博览世界科技为先
||||
|-|-|-|
|64|陈姿|核心技术（业务）骨干|
|65|程子夏|核心技术（业务）骨干|
|66|冯春开|核心技术（业务）骨干|
|67|崔伟|核心技术（业务）骨干|
|68|卢威宇|核心技术（业务）骨干|
|69|韦昌齐|核心技术（业务）骨干|
|70|王志洪|核心技术（业务）骨干|
|71|王景龙|核心技术（业务）骨干|
|72|方圆|核心技术（业务）骨干|
|73|龙凌|核心技术（业务）骨干|
|74|王德凯|核心技术（业务）骨干|
|75|成刚|核心技术（业务）骨干|
|76|龙星星|核心技术（业务）骨干|
|77|杜镭|核心技术（业务）骨干|
|78|覃茜|核心技术（业务）骨干|
|79|班飞|核心技术（业务）骨干|
|80|黄丙贵|核心技术（业务）骨干|
|81|胡少标|核心技术（业务）骨干|
|82|覃当麟|核心技术（业务）骨干|
|83|罗辑|核心技术（业务）骨干|
|84|孔祥文|核心技术（业务）骨干|
|85|童逾|核心技术（业务）骨干|
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-042浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日接到控股股东、实际控制人陈大魁先生的通知，获悉陈大魁先生将其持有的公司部分股份质押给温州银行股份有限公司。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东股份本次质押的基本情况：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||||||
||||||||本次质||||||是否|||||||||
||||控股股||本次质押||||占公司||是否|||||||||||
||股东||||||押占其||||||为补||质押起始||质押到期||||质押用|
||||东及一||股数（万||||总股本||为限||||||||质权人|||
||名称||||||所持股||||||充质||日||日||||途|
||||致行动||股）||||比例||售股|||||||||||
||||||||份比例||||||押|||||||||
||||人|||||||||||||||||||
|陈大魁||是||7,000.00||19.79%||7.73%||否||否||2019年11月27日||至申请解除质押登记为止||温州银行股份有限公司||为他人融资提供担保||
|合计||||7,000.00||19.79%||7.73%||||||||||||||

陈大魁先生所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务情况。
2、股东股份累计质押的情况：
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份||||未质押股份|||
||||||||本次质||本次质|||||||||||||
||||||||||||占其所||占公司||情况||||情况|||
||股东||持股数量||持股比||押前质||押后质|||||||||||||
||||||||||||持股份||总股本||已质押股||占已质||未质押股||占未质|
||名称||（万股）||例||押股份||押股份|||||||||||||
||||||||||||比例||比例||份限售和||押股份||份限售和||押股份|
||||||||数量||数量|||||||||||||
||||||||||||||||冻结数量||比例||冻结数量||比例|
|陈大魁||35,370.00||39.05%||8,882.38||15,882.38||44.90%||17.53%||0||0||0||0||
|陈健||6,339.0329||7.00%||5,435.00||5,435.00||85.74%||6.00%||4,754.2747||87.48%||0||0||
|合计||41,709.0329||46.05%||14,317.38||21,317.38||51.11%||23.53%||4,754.2747||87.48%||0||0||

3、控股股东及其一致行动人股份质押情况：
（1）陈大魁先生本次股份质押系为他人融资需要提供担保，并非为满足公司生产经营相关需求。
（2）未来半年内和一年内陈大魁先生及其一致行动人分别到期的质押股份情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||到期的质||占其所||占公司|||||||
|||||||||||还款资金||资金偿付|
|||押股份累||持股份||总股本||对应融资余额|||||
|||||||||||来源||能力|
|||计数量||比例||比例|||||||
|未来半年内|0||0||0||0||/||/||
|未来一年内|20,436.00||49.00%||22.56%||37,500.00||自筹||充足||

（3）陈大魁先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）陈大魁先生本次股份质押事项对公司购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等日常生产经营不会产生不利影响；对公司三会运作、日常管理等
公司治理不会产生不利影响，亦不会出现威胁控股权或控制权稳定的情况；陈大
魁先生不存在需要业绩补偿义务情况。
（5）陈大魁先生作为公司控股股东、实际控制人，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》等文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一九年十一月二十八日
股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2019-076
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营管理及业务发展需要，拟以自有资金在青岛市即墨区蓝村镇设立一家全资子公司——青岛瑞福源实业有限责任公司（最终以工商核名为准），注册资金人民币50万元。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第三届董事会第十三次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：青岛瑞福源实业有限责任公司；
2、注册资本：人民币50万元，公司出资比例100%；
3、公司性质：有限责任公司；
4、注册地址：青岛市即墨区蓝村镇；
5、业务范围：物流供应链管理服务；物流信息咨询；企业管理咨询；股权投资；以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；机械设备租赁；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让及技术服务；货物及技术进出口；机械加工；厂房租赁；土地租
赁；制造：机电设备及配件；加工：机电设备及配件；批发：机电设备及配件；
批发及零售：机电设备及配件；生产：机电设备及配件；研发：机电设备及配件；
维修：机电设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。
以上公司基本情况为暂定内容，具体以工商行政部门核准登记为准。
三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
本次投资设立全资子公司是公司根据实际经营管理及业务发展需要进行设立的，有利于为公司拓展新业务领域，推动公司可持续发展，符合公司和股东利益。
2、存在的风险
本次对外投资设立的新公司注册信息尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
3、对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
特此公告！
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2019年 12月 25日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-14徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第四十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第四十次会议（临时）通知于 2016年 3月 23日（星期三）以书面方式发出，会议于 2016年 3月 26日（星期六）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于投资设立广东徐工机械鲲鹏销售有限公司的议案公司拟与李超等三名自然人共同出资 1000万元人民币设立广东徐工机械鲲鹏销售有限公司(暂定名，以工商登记机关核定的名称为准)，公司持有其90%股权。
表决情况为：9票同意， 0票反对， 0票弃权
本事项不构成关联交易。
本事项尚待工商行政管理部门核准登记。
本事项经董事会审议通过后即生效，不需提交股东大会批准。
内容详见2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2016-15的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2016年 3月 26日