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证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号： 2014-012
河南森源电气股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2014年4月3日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年4月15日上午9:00-12:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》详见公司 2013年年度报告。2013年年度报告全文详见2014年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，2013年年度报告全文及摘要详见 2014年 4月 16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，在以往审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，同意续聘其作为公司2014年度的审计机构，并由公司董事会决定其报酬。
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为2014年度财务审计机构。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
2013年公司紧紧围绕董事会2013年初制定的经营和发展规划，积极主动应对外部环境的变化，坚持“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的经营理念，各项工作按序时计划进度，平稳、有序的展开，并取得了显著的成绩。 2013年，公司实现业务收入131,928.59万元，同比增长32.93%，利润总额 31725.57万元，同比增长39.96%，净利润 26,672.92万元，同比增长38.04%。
基本每股收益0.72元/股，同步增长28.57%，保持了公司业务持续快速的增长。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》；
公司独立董事黄宾、黄幼茹和肖向锋将在2013年度股东大会上分别作述职报告。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
《公司独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议通过了《公司2013年度内部控制有效性的自我评价报告》；
公司按照《深交所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司2013年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《公司 2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（八）审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2013年度实现合并报表归属于母公司净利润 259,820,306.49元,母公司实现净利润 224,710,503.38元。根据《公司法》、《公司章程》和《股东分红回报规划》及国家有关法律、法规的规定，应提取10%的法定盈余公积金 22,471,050.34元，加年初未分配利润 376,669,106.81元，2013年度可供股东分配的利润 572,738,362.96元。董事会提议公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月31日公司总股本 397,797,744.00股为基数，向全体股东每10股送派现金股利 1.40元（含税），共计派发现金股利 55,691,684.16元（含税），占当年母公司实现净利润的24.78%。分配后未分配利润总额为 517,046,678.80元，结转以后年度。
除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
上述利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和《分红回报规划》的规定中关于“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。”的规定，公司独立董事对该利润分配预案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2013年度内部控制规则落实情况的议案》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2013年度内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十）审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）审议《公司2014年第一季度季报全文及摘要的议案》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司监事会、独立董事分别发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十二）审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2014年5月21日在公司会议室召开公司2013年度股东大会。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
《关于召开 2013年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
河南森源电气股份有限公司
董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-094
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、2017年 10月 18日召开的公司第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于对宁波合煜投资管理有限公司提供财务资助的议案》、《关于对宁波世枭投资管理有限公司提供财务资助的议案》，公司拟向“宁波合煜”提供总额不超过人民币 6000万元的财务资助、拟向“宁波世枭”提供总额不超过人民币6000万元的财务资助。
现为进一步满足项目开发的资金需要，加快项目进程，使项目顺利完工并销售。经审慎审查，公司在不影响正常经营的前提下，向“宁波合煜”追加提供不超过 4000万元财务资助、向“宁波世枭”追加提供不超过 4000万元财务资助。同时，项目合作方德信地产集团有限公司、浙江碧桂园投资管理有限公司也会各自按出资比例追加提供财务资助。
本次追加提供财务资助后，公司控股子公司宁波康柏投资管理有限公司拟向“宁波合煜”提供总额不超过人民币 10000万元的财务资助、拟向“宁波世枭”提供总额不超过人民币 10000万元的财务资助。
2、资金用途：用于房地产项目投资资金及运营费用。
3、2017年 11月 23日召开的公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于对宁波合煜投资管理有限公司追加提供财务资助的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对宁波世枭投资管理有限公司追加提供财务资助的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、财务资助协议主要内容
（一）财务资助事项一
1、财务资助对象：宁波合煜投资管理有限公司
2、财务资助金额：追加提供不超过4000万元的财务资助。
3、资金用途：用于房地产项目投资资金及运营费用。
4、本次财务资助的期限：自签订财务资助协议之日起自项目公司德信地产（岱山）有限公司在扣除项目发展资金及运营费用后有结余资金归还借款时。
5、财务资助利率：计息，由“宁波合煜”或德信地产（岱山）有限公司（项目公司）董事会根据银行同期利率情况确定；
6、资金来源：自有资金
（二）财务资助事项二
1、财务资助对象：宁波世枭投资管理有限公司
2、财务资助金额：追加提供不超过4000万元的财务资助
3、资金用途：用于房地产项目投资资金及运营费用。
4、本次财务资助的期限：自签订财务资助协议之日起自项目公司舟山德通置业有限公司在扣除项目发展资金及运营费用后有结余资金归还借款时。
5、财务资助利率：计息，由“宁波世枭”或项目公司舟山德通置业有限公司董事会根据银行同期利率情况确定；
6、资金来源：自有资金
二、资助对象的基本情况
（一）财务资助对象一
1、公司名称：宁波合煜投资管理有限公司
企业性质：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省宁波高新区清逸路66号044幢301-145
注册资金：1000万元
法定代表人：杨涛
成立时间：2017年7月25日
经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：股权转让前由德信地产集团有限公司100%控股，实际控制人为胡一平；股权转让完成后，德信地产集团有限公司占股35%，宁波康柏投资管理有限公司占股30%，浙江碧桂园投资管理有限公司占股35%，无控股股东。
最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年10月31日，总资产0元，净资产0元，实现营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。
“宁波合煜”于2017年9月6日以人民币24318.255万元价格竞得岱山原公安局二期地块的国有建设用地使用权。地块面积 26871平方米，总计容建筑面积 53742平方米，后续该项目地块的《国有土地使用权证》将登记至项目公司德信地产（岱山）有限公司名下。
关联关系：“宁波合煜”与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
公司上一会计年度提供财务资助情况：无。
（二）财务资助对象二
1、公司名称：宁波世枭投资管理有限公司
企业性质：一人有限责任公司(私营法人独资)
住所：浙江省宁波高新区清逸路66号044幢301-147
注册资金：1000万元
法定代表人：杨涛
成立时间：2017年7月25日
经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：股权转让前由德信地产集团有限公司100%控股，实际控制人为胡一平；股权转让完成后，德信地产集团有限公司占股35%，宁波康柏投资管理有限公司占股30%，浙江碧桂园投资管理有限公司占股35%，无控股股东。
最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年10月31日，项目公司总资产0元，净资产0元，实现营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。
“宁波世枭”于2017年9月22日以总价27643万元竞得竹屿新区C9-3-1地块的国有建设用地使用权。该地块面积46458平方米，容积率≤1.8，后续该项目地块的《国有土地使用权证》将登记至项目公司舟山德通置业有限公司名下。
关联关系：“宁波世枭”与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
公司上一会计年度提供财务资助情况：无。
三、风险防控措施
本次财务资助为公司与合作方按权益比例向参股子公司提供股东借款，符合房地产项目开发惯例。参股公司重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，同时公司将委派相关人员至“宁波合煜”和“宁波世枭”，进行财务、经营方面的有效管控，保证资金安全。
四、董事会意见
对“宁波合煜”和“宁波世枭”两家公司提供的财务资助，主要用于岱山原公安局二期地块、竹屿新区 C9-3-1地块项目投资资金及运营费用。满足了项目开发的资金需要，也有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售。根据三方签订的《岱山原公安局二期地块、竹屿新区 C9-3-1地块项目合作框架协议书》，其它两方股东也按出资比例同比例对该公司进行资助，因此，本次资助行为有助于项目的顺利推进和运作，且不会损害公司的利益。
五、公司累计对外提供财务资助金额
截止本议案审议日，公司及控股子公司（包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助为不超过人民币 219000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过59.57%。
公司无对外提供财务资助逾期的情况。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一七年十一月二十三日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于怀集登云汽配股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：怀集登云汽配股份有限公司
广东君信律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称“登云股份”）的委托，指派邓洁律师、刘昭瑜律师（下称“本律师”）出席登云股份于 2014年 12月 16日召开的 2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及登云股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）登云股份董事会已于 2014年 11月 27日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《怀集登云汽配股份有限公司关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会于 2014年 12月 16日下午 14:30在广东省怀集县怀城镇新世界大酒店一楼会议室召开。本次股东大会由登云股份董事长张弢先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由登云股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 36人，代表有表决权的股份额为 57319280股，占登云股份股份总数的62.3036%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 35人，均为 2014年 12月 10日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的登云股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 57315280股，占登云股份股份总数的62.2992%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 1名，均为 2014年 12月 10日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的登云股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为4000股，占登云股份股份总数的0.0043%。
（三）登云股份部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统在网络投票结束后的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，张弢、欧洪、罗天友、邓剑雄、董川、邓晶被选举为登云股份第三届董事会非独立董事，许建生、苏武俊、张江洋被选举为登云股份第三届董事会独立董事。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以累积投票方式表决通过，李煜叶、莫剑少被选举为登云股份第三届监事会股东代表监事。
3、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 57315280股同意、0股反对、4000股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。
4、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 57315280股同意、0股反对、4000股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。
5、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 57315280股同意、0股反对、4000股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。
6、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 57315280股同意、0股反对、4000股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。
7、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 57319280股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁、刘昭瑜
负责人：谈凌
中国 广州
二○一四年十二月十六日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前意见
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年4月11日召开第三届董事会第五次会议。会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。公司已就上述事项通知我们并进行了沟通。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
关于董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案等相关材料，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2013年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告
和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。
因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第三届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见（签署页）
何渭滨 郭华平 李良智
江西赣锋锂业股份有限公司 2014年 4月 10日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-092深圳市迪威迅股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日在公司会议室召开第四届监事会第七次会议。会议通知于 2018年 8月 1日以电话及邮件的方式送达。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席毕凯轩先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易是正常的经营行为，有利于公司的持续发展和长远利益，不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意该事项。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》详见 2018年 8月 4日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司监事会
作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017
年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017
年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将我2017年的工作情况作简要汇报。
一、2017年度出席公司有关会议的情况
2017年度本人在职期间，公司共召开了8次董事会会议，我应出席会议8次，亲自出席8次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2017年1月18日,对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于第四届董事会董事薪酬的独立意见
2、关于董事会换届选举的独立意见
2017年2月10日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2、关于聘任公司证券事务代表及内部审计机构负责人的独立意见
2017年4月1日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于公司实施限制性股票激励事项的独立意见
2017年4月24日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于公司2016年度关联交易的独立意见
2、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
3、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
5、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
6、关于2017年预计日常关联交易的独立意见
7、关于增加理财产品购买额度的独立意见
8、关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期事项的独立意见
2017年6月6日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于聘任公司副总裁的独立意见
2、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的独立意见
3、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
4、关于公司出售资产暨关联交易的独立意见
2017年8月18日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
2、关于聘任公司财务总监的独立意见
2017年10月25日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于聘任公司内部审计机构负责人的独立意见
以上独立意见详细内容全部刊载于巨潮资讯网。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
3、我在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营状况，防止上市公司舞弊。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2017年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
联系方式：tianzw@vip.sina.com
独立董事：田志伟
二○一八年四月二十六日
浙江仙琚制药股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的非公开发行股票等相关议案进行了认真审阅，并听取管理层的说明，基于独立、公正的立场，就公司本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于非公开发行股票的相关事项的独立意见
1、本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司长期发展战略，募集资金投资项目的实施将使公司进一步扩大生产规模，丰富产品品种，提升产品等级，有利于公司做大、做强主业，增强产业竞争力，巩固行业领导地位；同时可进一步改善公司资本结构，增强资金实力，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
经理，因此本次非公开发行股票构成关联交易。
2、公司董事会在审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案时，关联董事均回避表决。
3、上述关联方参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展；本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。
三、关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见
1、本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在综合考虑公司经营发展、未来盈利规模、资金需求状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划，重视现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者的合法权益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的行为和情况。
2、董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司董事会制定的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
四、对使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的独立意见
公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序。
2、公司在本次使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金前 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等高风险投资。
3、公司剩余超募资金及剩余募集资金利息收入的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中的有关规定。
综上，我们同意，公司在保证募集资金投资项目正常进行前提下，将剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充公司流动资金。
独立董事签名：
朱宝泉 傅鼎生 邵毅平
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-056南方汇通股份有限公司
第四届监事会第十一次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2014年 10月 10日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于 2014年 10月 23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事 3人，亲自出席会议监事 3人。董事会秘书列席了会议。
四、会议决议
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过 2014年第三季度报告全文及正文以及监事会对 2014年第三季度报告的审核意见。
公司监事会认为公司 2014年第三季度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司 2014年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司监事会 2014年 10月 23日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-037浙江天宇药业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月27日下午15:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年4月21日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事盛亮洪、独立董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象和授予数量的议案》。
鉴于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象邱庆文、王建华在公司授予限制性股票前因个人原因放弃参与本次激励计划,董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象和授予数量进行调整。公司首次授予的激励对象人数由 170名调整为168名。本次激励计划限制性股票总数保持不变，其中，首次授予的限制性股票数量由 213.6万股调整为 212.3万股，预留限制性股票数量由 15.2万股调整为16.5万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益数量的20%。
除上述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2018年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
公司独立董事对此发表了同意意见。
具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整公
司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象和授予数量的公告》以及《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
关联董事屠勇军、林洁、方红军已回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司 2018年限制性股票激励计划首次授予条件已成就，董事会同意以2018年4月27日为授予日，向168名首次授予激励对象授予212.3万股限制性股票。
公司独立董事对此发表了同意意见。
具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》以及《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
关联董事屠勇军、林洁、方红军已回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-021重庆建设摩托车股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称“公司”）向中国兵器装备集团公司（以下简称：兵装集团）协议出售全资子公司重庆建设机电有限责任公司（以下简称：建设机电）100%股权。此重大资产出售事项的相关议案已经公司第七届董事会第八次会议及2015年度第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司 2015年 10月 29日、11月 7日、11月 11日、11月18日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至目前，公司已完成建设机电工商变更手续、收到兵装集团足额支付的交易价款（具体详见公司2015年12月8日、12月11日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），与本次重组相关的资产过户及债权债务转移正有序进行。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-093
利民化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153626号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公号编号：2015-046深圳市宇顺电子股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人魏连速先生的通知，魏连速先生将其持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
2014年6月20日，魏连速先生因融资需要将其持有的公司股份2,540,000股（其中2,040,000股为高管锁定股，500,000股为无限售流通股）与中山证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易业务。上述事项已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-048）。
2015年6月23日，魏连速先生将上述2,540,000股股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。本次解除质押的股份合计占公司总股本的比例为1.36%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人魏连速先生持有公司股份26,105,890股，占公司总股本的比例为13.97%，其中质押的公司股份数为23,504,690股，占其所持公司股份数的90.04%，占公司总股本的比例为12.58%。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
中粮资本控股股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中粮资本控股股份有限公司的独立董事，就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于提名公司独立董事候选人的的独立意见
经充分了解本次提名的独立董事候选人的学历、工作经历、兼职等情况，胡小雷先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会的行政处罚、深圳证券交易所的公开谴责或通报批评的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司独立董事的其他情形。除尚需取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书外，胡小雷先生的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
相关议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。胡小雷先生因尚未取得独立董事资格证书已书面承诺参加最近一期的独立董事培训，并获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
因此，我们同意公司独立董事候选人的提名，并提交股东大会审议。
中粮资本控股股份有限公司独立董事：孙铮钱卫
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-073广东威华股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-070）和《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2017-071）。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
1、《第六届董事会第五次会议决议公告》的更正
更正前：
一、关联董事张江峰先生和周祎先生依法回避表决，其余董事以 5票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，董事会同意将本次非公开发行股票决议有效期自 2016年 10月 17日召开的2016年第六次（临时）股东大会之日起延长12个月。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关联董事张江峰先生和周祎先生依法回避表决，其余董事以 5票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，董事会同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2016年10月17日召开的2016年第六次（临时）股东大会之日起延长12个月。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
更正后：
一、关联董事张江峰先生和周祎先生依法回避表决，其余董事以 5票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，董事会同意将本次非公开发行股票决议有效期自 2017年 10月 17日起延长 12个月。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关联董事张江峰先生和周祎先生依法回避表决，其余董事以 5票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，董事会同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2017年 10月 17日起延长 12个月。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》的更正
更正前：
为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司于2017年9月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2016年10月17日召开的2016年第六次（临时）股东大会之日起延长12个月。
更正后：
为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司于2017年9月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2017年 10月17日起延长 12个月。
除上述更正内容外，《第六届董事会第五次会议决议公告》和《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》无其他内容变更。更正后的公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露管理工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十八日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-021
浙江网盛生意宝股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2015年6月18日以书面形式发出会议通知，于2015年6月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司章程修正案见附件。修订后的公司章程见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一五年七月一日
附件：
公司章程修正案
公司拟对公司章程第六条和第十九条做如下修订：
原条款：
第六条公司注册资本为人民币21060万元。
第十九条公司股份总数为21060万股，全部为普通股。
修改后条款：
第六条公司注册资本为人民币25272万元。
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-012青岛东方铁塔股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）持有公司5%以上股份之股东韩方如女士于2018年4月18日将其本人持有的公司股份17,000,000股质押给中国光大银行股份有限公司苏州分行，办理了股票质押融资业务，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司2018年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东部分股权质押的公告》（公告编号：2018-029）。
近日，公司收到韩方如女士通知，韩方如女士于2019年4月19日将其质押给中国光大银行股份有限公司苏州分行的17,000,000股公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除股权质押登记手续。
截至本公告日，韩方如女士共持有公司股份87,750,000股（其中：无限售流通股份87,750,000股），占公司股本总数的6.95%。本次解除质押股份17,000,000股，占其所持公司股份总数的19.37%，占公司股本总数的1.35%。本次股权质押解除后，韩方如女士累计质押本公司股份数量为18,500,000股，占其所持公司股份总数的21.08%，占公司股本总数的1.47%。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第二届董事会第三次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，经讨论，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永中和承办公司财务审计业务以来，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司同意拟续聘信永中和为公司 2018年度审计机构，聘期为一年。同意将此议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
（此页无正文，为北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
刘海清 许哲
孟庆林 芮鹏
关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会
召开 2020年第一次临时股东大会的通知
致：广州东凌国际投资股份有限公司董事会
牡丹江国富投资中心（有限合伙）（以下简称“国富投资”）目前持有广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）83,649,277
股股份，占公司总股本的11.05%；新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）持有公司60,086,206股股份，占公司总股本的7.94%；
上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“上海凯利”）持有公司 28,275,862股股份，占公司总股本的3.74%。
国富投资、新疆江之源和上海凯利（以下合称“提案股东”）合计持有公司 172,011,345股股份，占公司总股本的22.73%（其中，提案股东连续 90日以上合计持有公司88,362,068股股份，占公司总股本的11.67%）。
根据对东凌国际未来发展的规划，现提案股东根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就《公司章程》修改事宜向公司董事会请求召开2020年第一次临时股东大会，并审议如下议案:
一、议案一
关于修改公司章程的议案
根据公司目前经营发展需要，股东建议对公司章程进行相应修订，具体修订情况如下：
1、原第十三条
“公司经营范围是：预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；其他农产品仓储；谷物、豆及薯类批发；收购农副产品；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；谷物副产品批发,
基础地质勘查；投资管理服务；投资咨询服务；风险投资（资本市场服务）；股
权投资（资本市场服务）；商品零售贸易（许可审批商品除外）。”
拟修改为：
“公司经营范围是：企业自有资金投资，技术进出口；基础地质勘查，投资咨询服务，风险投资，商品零售贸易（许可审批类商品除外），货物进出口（专营专控商品除外），股权投资，技术服务（不含许可审批项目），钾肥制造，复混肥料制造，有机肥料及微生物肥料制造，其他肥料（含水溶肥料）制造，其他未列明非金属矿采选。”
上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。
2、原第一百一十二条
“董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人。”
拟修改为：
“董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，设董事长一人。”
3、原第一百二十三条
“董事会召开临时董事会会议应至少提前二个工作日以电子邮件、电话、传真的方式向全体董事和监事发出通知。”
拟修改为：
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、快递或传真；
通知时限为：会议召开2日前。在事情紧急且全体董事没有异议的情况下，可不受上述通知时限的限制，随时以电话、邮件、传真等方式通知召开临时董事会会议。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020年第一次临时股东大会的通知》的签署页）
牡丹江国富投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签章）：刘冰燕
2019年12月 13日
（本页无正文，为《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020年第一次临时股东大会的通知》的签署页）
新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签章）：沈贵治
2019年12月 13日
（本页无正文，为《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020年第一次临时股东大会的通知》的签署页）
上海凯利天壬资产管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签章）：沈贵治
2019年12月 13日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号： 2019-041开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于完完成成公公司司注注册册资资本本变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意公司以 2018年 12月 31日总股本 484,356,758股为基数，向全体股东共计派送红股96,871,351股，派现48,435,675.80元，即每10股派送红股2股，派发现金红利 1元人民币（含税），实施分配后，总股本增至 581,228,109股。2019年 6月5日，公司2018年年度股东大会批准通过该方案。
具体内容详见2019年4月23日、2019年6月5日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-016）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。
上述利润分配方案于 2019年 6月 21日实施完毕，公司总股本已由484,356,758股增至581,228,109股。具体内容详见2019年6月14日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-038）。
根据股东大会授权，上述关于公司注册资本变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕，公司于2019年8月2日领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
企业名称：开能健康科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310000703199757R
住所：上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号
法定代表人：赵笠钧
注册资本：人民币58,122.8109万元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，道路货物运输。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二日