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北京合众思壮科技股份有限公司
委托理财管理制度
（2017年7月制订实施）
第一章总则
第一条为规范北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对自有闲置资金通过商业银行理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为必要条件。
第四条委托理财的资金为公司自有闲置资金，不得挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。使用闲置募集资金委托理财的，还应遵照公司《募集资金专项管理制度》的相关规定执行。
第五条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告
制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条公司委托理财原则上只开展3个月以内的委托理财活动，使用自有闲置的资金进行灵活期限现金管理的，理财期限原则不得超过12个月。
第七条公司进行委托理财应当充分防范风险，交易标的应当是低风险、流动性好、安全性高的委托理财产品，包括保本型委托理财产品及其它风险可控类理财产品(指不以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品），且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。
第八条本制度适用于公司及其下属子公司（包括全资子公司和控股子公司）。
子公司进行委托理财须报经公司批准，未经公司批准不得进行任何委托理财活动。
第二章审批权限及执行程序
第九条公司董事会、股东会是公司委托理财的决策机构，负责公司委托理财业务审批。
（一）委托理财单笔金额或连续十二个月内累计计算达到或超过占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，或根据《公司章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时审议、披露外，还应提交股东大会审议。
（二）委托理财金额连续十二个月内累计计算达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的还须提交公司股东大会审议通过。
第十条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司分管领导及公司董事长报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第十一条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，由公司财务部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容,报公司董事长批准后实施。
第十二条公司建立委托理财报告制度。公司财务部于每月结束后10日内，向公司分管领导报告本月委托理财情况。
第三章核算管理
第十三条公司投资的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十四条公司财务部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十五条委托理财情况由公司审计部门进行监督，定期对资金使用情况进行核实。
第十六条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十七条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十八条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条公司拟进行委托理财的，应在董事会作出相关决议后向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
（三）股东大会通知（如有）；
（四）保荐机构应就该项委托理财的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确的意见。（如有）
（五）深圳证券交易所要求的其他资料。
第二十条公司应当根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对公司财务部门提供的委托理财信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施。
第二十一条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的情况，包括资金来源、签约方、投资份额、投资期限、产品类型、预计收益、投资盈亏、是否涉诉等，并充分披露上述委托理财事项的表决程序以及潜在风险。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度相关条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十三条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-033露笑科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年3月8日以电子邮件形式通知全体董事，2018年3月15日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，现场会议实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的预案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司拟变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的6,000.00万元及其利息的资金用途，并汇同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金 40,660.29万元及其利息，共计 46,660.29万元及其利息，使用其中的 14,000万元募集资金用于支付收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权的部分款项；
使用其中11,000万元募集资金用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权的部分款项；剩余21,660.29万元及其利息用于永久补充流动资金。
独立董事关于部分募投项目变更的独立意见及长城证券关于公司部分募投项目变更的核查意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-035）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017021
河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2017年3月1日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2017年3月6日9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、部分高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项
（一）审议通过了《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的议案》
因本次重大资产重组的交易方案的最终确定还需要进一步沟通、论证和细化，预计无法在2017年3月20日前披露重大资产重组预案或者报告书。
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年3月20日上午开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
详情见公司2017年3月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-035重庆梅安森科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日－2018年03月31日。
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70.82%-89.06%|盈利：2,741.61万元|
||盈利：300万元–800万元||

二、业绩预告审计情况
2018年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司利润主要来源于矿山业务，随着煤炭行业的回暖，较去年同期有小幅增长；
2、公司2017年第一季度净利润主要来源于智慧牧业项目以及矿山业务，而本报告期净利润主要来源于矿山业务。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为15-80万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-84西安达刚路面机械股份有限公司
关于公司资产解除抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以公司资产抵押申请银行授信的议案》，同意公司以位于西安市高新区毕原三路 10号土地使用权做抵押，向国家开发银行陕西省分行申请 2,350万美元授信，用于向斯里兰卡国家公路局开具预付款保函及履约保函。详见 2014年 1月 13日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《达刚路机：关于以资产抵押申请银行授信的公告》及2014年6月23日刊登的《达刚路机：关于资产抵押申请银行授信进展的公告》。
截至公告日，国家开发银行陕西省分行向斯里兰卡国家公路局开具的保函已全部到期，公司完成了对相关保函的撤销工作。近日，公司与国家开发银行陕西省分行在西安市住房保障和房屋管理局办理完成前述土地使用权的解除抵押手续，并取回了相关土地使用证。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-100
易联众信息技术股份有限公司
关于投资设立厦门易联众金融控股有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《公司章程》等的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次投资设立全资子公司为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）向金融业务领域的拓展，存在因政策法律调整、经济环境与市场变化、管理经验不足等原因从而导致本次对外投资进度拖延、业务开展拖延、运营不善等风险。
一、对外投资概述
1、为优化公司经营结构，实现公司“从专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息服务提供商转型”，促进公司现有业务与金融业务的融合，以支撑符合公司民生信息服务战略的互联网新业务发展，公司拟以自有资金投资设立全资子公司厦门易联众金融控股有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准。以下简称“金融控股公司”）,注册资本人民币1亿元。
2、公司于2015年9月6日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于设立易联众金融控股有限公司的议案》。
3、本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：厦门易联众金融控股有限公司
注册地址：厦门市
注册资本：1亿元人民币
法定代表人：张曦
资金来源：自有资金
经营范围：开展股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理/投资管理/资本管理/资产管理/财富管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；产业投资基金/产业投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)；投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）；股权投资基金/股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）、投资项目策划；
计算机数据库、计算机系统分析、提供计算机技术服务、依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；电子商务交易中心、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；网上经营、网上贸易、网上咨询、网上经营信息咨询（不含限制项目）、网上提供服务；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制性项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
以上信息，以公司登记机关核准为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
公司的战略目标是“从专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息服务提供商转型”，本次投资设立金融控股全资子公司，将依托易联众多年在医疗、社保领域的技术和业务积累，围绕主营业务提供金融服务，有利于公司进行产业结构优化调整，以支撑符合公司民生信息服务战略的互联网新业务发展。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司为公司向金融业务领域的拓展，存在因政策法规调整、经济环境与市场变化、管理经验不足等原因从而导致本次对外投资进度拖延、业务开展拖延、运营不善等风险。公司将密切关注政策法规、经济环境的变化，
及时收集行业相关信息，密切关注金融控股公司的后续设立情况、投资情况、经营情况，加强风险管控；同时引入具有金融、投资等专业知识以及丰富从业经验的人才和团队，以防范各项投资风险。
四、备查文件
《公司第三届董事会第四次会议决议》
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-127深圳大通实业股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月14日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面的形式发出第九届监事会第十八次会议通知，公司第九届监事会第十八次会议于 2018年 12月 17日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为公司使用部分募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意本次相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司监事会2018年12月17日
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件有效性的说明
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金
冠电气”）拟向辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“鸿图隔膜”
或“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的鸿图隔膜100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易构
成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，金冠电气董事会对于本次交
易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
1、公司于2017年3月17日进入重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司至
少每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告。
2、股票停牌期间，公司确定了参与本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次重组方
案进行了充分的论证，并与本次重组对方进行了沟通，形成方案。
3、股票停牌期间，公司与各中介机构按照发行股份购买资产及资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的预案及本次交易需要
提交的其他法律文件。
4、2017年6月15日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
有关本次交易的议案。公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产重组的相
关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本
次交易发表了独立意见。董事会表决程序符合有关法律、法规和《吉林省金冠
电气股份有限公司章程》的规定。
（二）本次交易尚须取得的授权和批准
1、鸿图隔膜董事会及股东大会审议通过与本次交易重组相关的议案；
2、待标的资产相关的审计报告及评估报告出具后，本公司再次召开董事会审议通过本次重组的最终方案；
3、上市公司召开股东大会审议通过本次重组的最终方案；
4、本次交易尚需获得中国证监会核准；
5、鸿图隔膜需要完成在股转系统终止挂牌的程序并变更为有限责任公司。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份
有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，
该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交的法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深
圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组（2015年5月25日第三次修订）》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本
次交易事宜所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司董事会关于重组履行法
定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之盖章页）
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-005
深圳市全新好股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
鉴于宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，经各方审慎论证并协商一致，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）决定终止筹划本次收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.548%股权之重大资产重组事项。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
2017年1月14日，公司收到时任第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于2017年1月17日、1月21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，故未能在上述期限内披露重组信息。经公司申请，公司股票于2017年7月17日开市起复牌，同时公司继续推进本次重组事项。
在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项相关议案，并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2017年10月18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 19号，简称“《重组问询函》”），并立即组织相关中介机构和人员对《重组问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论，对涉及的问题予以说明和回复，并对重组报告书进行了修改和补充。但因《重组问询函》中涉及的事项较多，公司难以在规定的时间内完成对《重组问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充，根据实际情况公司向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。
2018年 5月 4日，泓钧资产与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）签订《股份转让协议》，泓钧资产将其持有的全新好 46,858,500股（占公司股份总数的13.53%）股份转让给汉富控股，并于 2018年 5月 23日完成了证券过户变更登记手续；2018年5月26日，深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）与汉富控股签订《股份转让协议》，将其持有的全新好 25,708,327股（占公司股份总数的7.42%）股份转让给汉富控股，并于2018年6月11日完成了证券过户变更登记手续。上述股份转让导致公司第一大股东、实际控制人发生变更（详见公司分别于2018年5月24日、6月13日披露的相关公告》）。
基于公司第一大股东、实际控制人发生变更，原重组方案涉及的相关基础和
条件发生较大变化，为进一步适应市场变化和监管要求，有效落实《重组问询函》中对本次重组方案的相关审核意见，公司拟对本次重大资产重组方案的方案设计及资金安排做进一步调整完善。考虑公司股票停牌时间较长，为维护广大投资者合法权益，经公司审慎决定，向深交所申请公司股票于 2018年 3月 9日开市起复牌。同时公司将根据情况调整本次重大资产重组方案，继续推进本次重大资产重组。
2018年6月13日，公司召开第十届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于<深圳市全新好股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》等本次重组相关议案。（详见公司于 2018年6月14日披露的《第十届董事会第五十次（临时）会议决议公告》等相关文件）。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上【2015】231号）等相关规定的要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。因此，经申请公司股票自2018年6月14日开市起停牌。
鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产原基准日 2017年 12月 31日的财务数据六个月有效期即将到期，经与重组各方协商，公司拟对本次交易的审计、评估基准日进行调整。经申请，公司股票自2018年6月29日开市起复牌。继续推进重组期间，公司按相关规则规定每十个交易日披露《关于重大资产重组进展公告》。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
筹划本次重大资产重组事项期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，认真做好信息披露及保密工作，同时安排本次交易相关的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对推进方案进行了充分沟通和审慎论证。公司分别于2017年9月29日及2018年6月13日召开董事会审议本次重大资产重组草案及方案调整后的草案并及时披露相关公告。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证，认为继续推进本次重大资产重组具有较大不确定性。
为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经各方讨论协商达成一致，公司董事会同意终止筹划本次重大资产重组。
四、本次终止筹划重大资产重组的审议程序
2019年1月15日，公司召开了第十届董事会第六十次（临时）会议，审议通过了《关于终止收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.548%股权之重大资产重组事项的议案》，独立董事就本次终止筹划重大资产重组进行事前认可并发表独立意见。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，重大资产重组方案未正式生效，终止本次重大资产重组对公司没有实质性影响。终止筹划重大资产重组事项，对公司现有主营业务的生产经营活动不会造成重大不利影响。未来公司将进一步寻求更多的发展机会，提升上市公司经营绩效。
六、承诺
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规则规定，公司承诺自本公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他事项
公司董事会审议通过本次终止筹划重大资产重组事项。本次重组聘请的独立财务顾问将就公司终止重大资产重组发表专项核查意见。
公司董事会对终止筹划重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的各位投资者表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-060金亚科技股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据深圳证券交易所《关于金亚科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上〔2019〕264号），公司股票已于 2019年 5月 13日起暂停上市。
2、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况，同时披露股票存在终止上市风险及重大违法强制退市风险的提示性公告。请广大投资者注意投资风险。
3、公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询
（1）投资者互动平台网站：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html（2）咨询电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
金亚科技股份有限公司（以下简称：“金亚科技”或“公司”）于 2019年5月 10日收到深圳证券交易所《关于金亚科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上〔2019〕264号），公司股票将自 2019年 5月 13日起暂停上市，现将相关情况公告如下：
一、公司股票暂停上市的基本情况
1、股票种类：A股
3、股票代码：300028
4、暂停上市起始日期：2019年5月13日
二、股票暂停上市决定的主要内容
因公司 2016年、2017年、2018年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第 13.1.1条、第13.1.5条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2019年5月13日起暂停上市。
三、公司股票可能终止上市的风险
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称：“上市规则”）13.4.1的规定，公司股票被暂停上市后出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
1、因上市规则 13.1.1条第（一）项至第（五）项情形其股票被暂停上市后，未能在法定披露期限内披露暂停上市后首个年度报告；
2、因上市规则 13.1.1条第（一）项至第（五）项情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度经审计的净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3、因上市规则 13.1.1条第（一）项至第（五）项情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度经审计的期末净资产为负值；
4、因上市规则 13.1.1条第（一）项至第（五）项情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
5、因上市规则 13.1.1条第（一）项至第（五）项情形其股票被暂停上市后，未能在首个年度报告披露后的五个交易日内提出恢复上市申请；
6、恢复上市申请未被受理；
7、恢复上市申请未被审核同意；
9、公司被依法强制解散；
10、法院宣告公司破产；
11、深圳证券交易所规定的其他情形。
四、公司存在重大违法强制退市风险
2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。
五、董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施
根据现状，公司以保障股东利益为出发点，采取多种途径来解决目前的困境，以达到恢复上市的条件。一方面，围绕年度经营计划有序开展各项工作，积极发展通讯运营商增值业务、OEM/ODM代加工等新业务，实现多元化发展，提高企业盈利能力，同时完善内部控制精细管理，降本增效。另一方面，积极配合公安机关调查，持续关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。
六、公司面临其他风险及消除风险采取的措施
公司从银行处获悉，公司基本账户被冻结，被冻结金额为 7.2842万元。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-049）。目前公司能够通过其他一般户进行经营结算。公司将积极协调，妥善处理银行帐号冻结事项，争取早日恢复正常使用状态。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
七、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询
（1）投资者互动平台网站：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html（2）咨询电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者主注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2015-102
北京华联商厦股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2015年11月20日（周五）下午14:00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流
通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2015年11月20日（周五）下午2：00
网络投票时间：2015年11月19日（周四）—2015年11月20日（周五）其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年
11月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2015年 11月 19日下午15：00至 2015年 11月 20日下午15：00之间的任意
时间。
3、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3
层会议室
4、召集人：本公司第六届董事会
5、主持人：副董事长马婕女士
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 163人，代表有表决权股份
665,382,948股，占上市公司总股份的29.8903%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表共 3名，代表股份 658,436,059股，占上
市公司总股份的29.5782%。
通过网络投票的股东 160人，代表股份 6,946,889股，占上市公司总股份
的0.3121％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 162人，代表股份 6,959,994股，占上市公司
总股份的0.3127%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表股份13,105股，占上市公司
总股份的0.0006%。
通过网络投票的股东 160人，代表股份 6,946,889股，占上市公司总股份
的0.3121％。
3、本次会议由公司董事会召集，副董事长马婕女士主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指
派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了公司《关
于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意票 659,071,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.0514%；反对票 6,311,789股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.9486%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。议
案获得有效表决权股份总数的2/3以上的同意票。
中小股东表决情况：
同意票 648,205股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
9.3133%；反对票6,311,789股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
90.6867%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍、丁锋
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有
关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1．公司2015年第二次临时股东大会决议；
2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2015年11月21日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-049江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年5月19日以电子邮件方式向各位监事发出，于2015年 5月 25日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更公司名称的议案》。同意将公司中文名称由“江苏旷达汽车织物集团股份有限公司”变更为“旷达科技集团股份有限公司”，公司英文名称由Jiangsu Kuangda Automobile
Textile Group co., Ltd.变更为Kuangda Technology Group Co., Ltd.
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
《公司章程修正案》于 2015年 5月 26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会2015年5月25日
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-062
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于以自有资金及汽车零部件业务全部资产
出资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2014年12月，芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（原名芜湖顺荣汽车部件股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1288号），顺利完成了重大资产重组工作。
本次重组的完成标志着公司由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为“先进生产制造与现代文化创意并行的双主业”上市公司。
为进一步体现公司“先进生产制造与现代文化创意并行的双主业”发展的战略布局，突出公司的集团化经营管理模式，进一步优化公司内部组织结构，提高管理效率，公司拟以自有资金及汽车零部件业务全部资产出资设立全资子公司，该全资子公司设立完成之后将成为本公司从事汽车零部件业务的主体。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2015）第BJV2029号《资产评估报告书》，截至2015年3月31日，公司汽车零部件业务全部资产的净资产账面价值为
51,838.28万元，评估价值为57,196.91万元，增值额为5,358.63万元，增值率为10.34%。
公司于2015年6月23日召开了第三届董事会第十六会议，审议通过了《关于以自有资金及汽车零部件业务全部资产出资设立全资子公司的议案》，同意以自
有资金人民币20,200万元及经评估的汽车零部件业务全部资产的净资产账面值51,838.28万元出资设立全资子公司，并将该拟设立的全资子公司的注册资本确定为人民币壹亿元，出资额超过壹亿元部分计入资本公积。同时，提请董事会授权董事长组织办理该全资子公司设立相关的全部后续事宜。
上述事项仅为公司业务内部管理需要，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在法律障碍,且该事项金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项属于公司董事会审议权限范围，无需召开股东大会审议本事项。
二、拟设立全资子公司的基本情况及后续工作安排
1、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：芜湖顺荣汽车部件有限公司(以工商登记部门最终核准为准）；
出资方式：公司以自有资金人民币20,200万元及经评估的汽车零部件业务全部资产的净资产账面值51,838.28万元出资；
注册资本：10000万元；
法定代表人：吴绪顺；
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
股权结构：100%全资子公司；
经营范围：汽车零部件制造、销售；
注册地点：安徽省南陵县经济开发区。
以上信息均以工商登记部门最终核准为准。
2、后续工作安排
本次拟作为设立全资子公司出资方式的汽车零部件业务之全部资产，具体范围包括与本公司的汽车零部件业务相关的固定资产、无形资产、流动资产等，同时相关人员、专利、专有技术、业务合同等亦一并随资产、业务转入该拟设立的全资子公司。本公司对上述全部资产拥有完整的所有权，无质押，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
公司将积极推进拟设立的全资子公司之工商行政登记等各项相关手续的开
展，该全资子公司设立完成之后将作为本公司从事汽车零部件业务的主体。该全资子公司具体的注册资本等信息以设立时验资报告金额为准。
三、拟设立全资子公司的目的和对本公司的影响
公司本次拟出资设立全资子公司是为进一步体现公司“先进生产制造与现代文化创意并行的双主业”发展的战略布局，突出公司的集团化经营管理模式，进一步优化公司内部组织结构，提高管理效率。
公司以自有资金及汽车零部件业务全部资产出资设立全资子公司，不存在交易风险、不存在任何可能导致公司股东利益受损的因素。同时，从公司合并报表角度分析，本次出资设立全资子公司既不会影响公司现金的流入和流出，亦不会对利润产生不利影响。
四、其他
公司将根据该全资子公司设立的进展，严格按照有关规定，及时、准确履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、中和评报字（2015）第BJV2029号《资产评估报告书》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2018-052
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司正常经营的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东锦州恒越投资有限公司（以下简称“锦州恒越”）持有的公司股份被司法冻结，（具体内容详见 2018年 7月 12日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
上述事件发生后，公司受到了中小股东、合作客户、媒体等较多关注：担心控股股东股权质押及司法冻结等引发的风险波及到公司。
鉴于此，公司就相关事项进行核实后，发布本次公告。
一、关于控股股东持有的公司股份被司法冻结的进展情况
公司近日收到锦州恒越的《告知函》，经控股股东与债权人充分沟通，目前正在努力和解并初步达成方案，将尽快解除对公司股票的司法冻结。
二、关于公司运营一切正常的说明
（一）公司基本面良好
公司与控股股东为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立；此外，经核查，未发现公司为实际控制人、控股股东及其一致行动人提供担保的情形；因此，公司控股股东目前的情形不会对公司生产经营产生重大不利影响。
截至目前，公司基本面一切正常，未出现影响公司业绩的重大不利情形；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，且不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
（二）公司经营活动有序开展
截至目前，公司经营一切正常，采购、研发、运营、销售等各项工作均有序开展。
三、风险提示
1、公司将持续关注控股股东持有公司股份被司法冻结后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-014新乡化纤股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）收到平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。平安证券作为公司 2016年度非公开发行股票的保荐机构，指派周鹏先生和赵宏女士为公司保荐代表人。现因周鹏先生工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。
为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，自2018年3月30日起平安证券授权李茵女士接替周鹏先生担任公司的持续督导保荐人，继续履行保荐职责。（李茵女士简历详见附件）。
本次保荐代表人变更后，公司 2016年度非公开发行股票的持续督导保荐人为赵宏女士和李茵女士，保荐机构的持续督导责任截止至公司募集资金使用完毕为止。
公司董事会对周鹏先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2018年4月2日
附件：李茵女士简历
李茵女士，厦门大学会计学硕士，保荐代表人，注册会计师。曾先后负责或参与了日海通讯（002313）非公开发行、美盛文化（002699）IPO、兆日科技（300333）IPO、方直科技（300235）IPO、瑞凌股份（300154）IPO等融资项目的保荐与承销工作。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-008北京立思辰科技股份有限公司
关于向全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司，包括北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰计算机技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司、上海友网科技有限公司。
2、本次担保金额：提请股东大会授权董事会批准为全资子公司提供担保，累计担保额度不超过5亿元人民币。
3、本次担保不存在反担保。
4、本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为提高决策审批效率，以及为公司今年所需的日常经营及固定资产投入（修建办公大楼）提供保障，本公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准对上述全资子公司提供担保（以下简称“本项担保授权”），具体如下：
1、对全资子公司提供担保额度：5亿元人民币。
2、公司为全资子公司提供担保，包括存在以下担保情形：
（1）为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%的担保；
（3）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；
（4）对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3000万元。
3、提请股东大会授权董事会在担保额度内，具体审议批准每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。董事会在审议该等担保事项时，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事同意。
4、具体实施时，公司将根据与贷款银行签订的担保合同办理并履行相应的信息披露义务。
5、本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。本项担保授权申请事宜已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本项担保授权涉及的被担保人系公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
每笔担保的方式、类型、期限和金额等事项将依据资金需求情况与银行签署的担保协议确定。届时，公司将根据相关规定履行每笔担保的董事会审批程序和信息披露义务。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为26,000万元，全部为对子公司的担保；
公司累计对外担保金额占2012年末公司经审计总资产的比例为24.39%，占2012年末公司经审计的净资产比例为32.86%。公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
上述担保事项为本公司对全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于日常经营及固定资产投入，风险可控，公司全资子公司经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。
公司第二届董事会第三十八次会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关于向全资子公司提供担保额度的议案》。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会 2014年1月27日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-026|

帝欧家居股份有限公司
关于孙公司变更经营范围并换发营业执照的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司之全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）的通知，广西欧神诺因业务发展需要对其经营范围进行了变更，具体情况如下：
广西欧神诺的经营范围中增加了“制造、加工、销售：陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、沐浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家具用品、塑料制品。”，其他工商登记事项未发生变更。
目前广西欧神诺已完成工商变更登记，并取得了藤县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记后的《营业执照》基本信息如下：
名称：广西欧神诺陶瓷有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：梧州市藤县滕州镇潭东村中和陶瓷产业园C区
法定代表人：庞少机
注册资本：人民币肆亿元整
成立日期：2017年11月13日
营业期限：长期
经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销
售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务，制造、
加工、销售：陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生
洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、沐浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家具用品、塑料制品。
（国家禁止和限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-035山东中际电工装备股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
申请材料更新财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 11月 9日披露了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要、交易标的审计报告等重大资产重组相关文件。本次交易事项已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已于2017年3月8日获得中国证监会并购重组委员会有条件通过。因财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务状况对《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》、交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订，重组报告书中相关财务数据已更新至 2016年 12月 31日，并补充披露了截至 2016年 12月 31日的标的公司审计报告、上市公司备考审计报告等相关文件。
具体详见公司同日公告的《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（更新财务数据）》、《广发证券股份有限公司关于中际装备发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问报告（更新财务数据）》、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字（2017）第 23737号《苏州旭创科技有限公司 2015年度及 2016年度财务报表及审计报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2017JNA20173的《山东中际电工装备股份有限公司 2016年度备考审阅报告》等相关文件。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会2017年 4月25日
深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会就独立董事开展工作的有关指导意见，我们对公司内部控制活动进行认真审查后，就公司2017年度内部控制评价报告
出具独立意见如下：
2017年度，公司继续加强和规范内部控制，公司从治理层面到各具体工作流程层面均建立了系统的内部控制制度，形成了较完整的内部控制体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、完整。
公司对各内部控制重点活动的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司未有违反《企业内部控制基础规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上，我们认为公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事：孔祥云曲咏海陈英革
二○一八年三月二十八日