Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-023
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同比增长20%-40%
3、业绩预告情况表：
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|项目|2019 年 1月 1 日至 2019 年3 月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,445.17万元——6,352.70万元|盈利：4,537.64万元|
||较上年同期相比增长：20%——40%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，预计归属上市公司股东净利润同比上升20%-40%。
2、2019年一季度利润增长的原因：报告期内公司积极推进并实施在手订单，在手项目进度不断推进，运营规模持续稳定增长，导致一季度业绩与效益较去年同期增长。
3、预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约60万元（上年同期非经常性损益为75.27万元）。
四、其他相关说明
2、2019年一季度业绩具体数据将在本公司2019年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-054
深圳市赢合科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王维东先生的通知，获悉王维东先生将其所持有本公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王维东|是|8,280,000|2019 年 9月19 日|2020 年 9月 18日|万和证券股份有限公司|6.25%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王维东先生持有公司股份数量为132,425,910股，占公司总股本的35.22%；许小菊女士与王维东先生为一致行动人，持有公司股份数量为 13,933,822股，占公司总股本的3.71%，两人合计持有公司股份数量为 146,359,732股，占公司总股本的38.93%。
王维东先生与许小菊女士合计所持有公司股份累计被质押 62,480,000股，占其合计持有公司股份数的42.69%，占公司总股本的16.62%。
三、其他说明
王维东先生于 2018年下半年办理的部分股权质押，将于未来几个月陆续到
期。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十一日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-052南通锻压设备股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2016年4月25日披露《2015年年度报告》及《2016年第一季度报告》，因公司年报审计工作完成时间晚于预期，未能及时对外披露定期报告，经公司申请，公司股票自2016年4月25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布《2015年年度报告》及《2016年第一季度报告》，经申请，公司股票于2016年4月26日开市起复牌。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-052
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152158号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-132
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于使用自有资金缴纳深圳市世联小额贷款有限公司
注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、缴纳注册资本概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）于 2016年 10月 24日第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金缴纳深圳市世联小额贷款有限公司注册资本的议案》，公司根据世联小贷业务规划的资金需求，拟使用自有资金3亿元缴纳世联小贷的注册资本。缴纳注册资本前，世联小贷注册资本金为 15亿元，实缴资本为 5亿元；缴纳注册资本后世联小贷的注册资本金保持为15亿元，实缴资本增加至8亿元。具体内容详见公司于2016年 10月 25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用自有资金缴纳深圳市世联小额贷款有限公司注册资本的公告》。
根据《关于印发深圳市小额贷款公司试点管理暂行办法的通知》等法律法规的相关规定，公司暂未缴纳 3亿元的注册资本。基于公司制定的“祥云战略”，向世联小贷增资的事宜是公司发展战略的一个重要环节，故公司根据世联小贷业务规划的资金需求，拟使用自有资金缴纳世联小贷的注册资本，本次拟使用自有资金7亿元缴纳世联小贷的注册资本，加上第四届董事会第三次会议审议通过的使用自有资金3亿元缴纳世联小贷的注册资本，实际一次性向世联小贷缴纳注册资本10亿元。本次缴纳注册资本前，世联小贷注册资本金为15亿元，实缴资本为 5亿元；本次缴纳注册资本后世联小贷的注册资本金保持为 15亿元，实缴资本增加至15亿元。
议通过《关于使用自有资金缴纳深圳市世联小额贷款有限公司注册资本的议案》。
表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、上述缴纳注册资本事项属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、缴纳注册资本对象的基本情况
1、公司名称：深圳市世联小额贷款有限公司
2、注册资本：150,000万元人民币
3、法定代表人：周晓华
4、成立时间：2007年4月12日
5、注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层3号单元
6、主营业务：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
7、主要财务状况：（单位：人民币万元）
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|指标名称/期间|2016年12月31日/2016年度（已经审计）|2017 年9月30日/2017 年1-9月(未经审计)|
|流动资产|96,275.96|378,903.35|
|资产总额|97,425.71|380,044.30|
|流动负债|14,327.63|285,515.49|
|其中：银行贷款总额|-|30,000|
|负债总额|14,327.63|285,515.49|
|净资产|83,098.07|94,528.81|
|营业收入|42,675.67|44,359.22|
|利润总额|20,418.06|15,684.47|
|净利润|13,915.28|11,430.74|

8、股权结构：世联小贷为世联行全资子公司
三、缴纳注册资本的目的和对公司的影响
1、满足世联小贷业务发展的资金需求
公司于2014年启动“祥云战略”，旨在构建公司独特的生态服务链，以增值的集成服务来形成竞争差异，其中针对消费信贷市场的金融服务系公司生态服务链和集成服务的重要部分。为满足置业者在购房后的消费资金需求，公司为其提供包括场景金融类产品、泛消费类金融产品、生态圈产品等在内的各种增值产品及服务，成为公司“祥云战略”重要发展方向及构建的核心能力之一。
2、满足政策法规规定
深圳市人民政府金融发展服务办公室（简称“金融办”）发布的深府金小〔2014〕5号《关于我市小额贷款公司开展融资创新业务试点的通知》规定小贷公司通过外部合规渠道融入资金总比例（含同业拆借）不得超过公司上年度净资产的200%。为了应对世联小贷的发展，以及满足政策方面的规定，需给予世联小贷增加实缴资金。
四、备查文件
1．公司第四届董事会第十九次会议决议
2．公司第四届监事会第十九次会议决议
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十日
北京真视通科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注公司的发展，为公司的薪酬激励和提名任命等工作提出了意见和建议。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，公司共召开7次董事会，本人全部现场参加，忠实履行独立董事职责。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，公司共计召开3次股东大会，本人因工作安排，未能列席会议。
本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表独立意见，情况如下：
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|序号|时间和时间届次|发表意见的事项|意见类型|
|1|2018年3月28日第三届董事会第五次会议|1. 关于 2017 年度利润分配方案的独立意见2. 关于公司董事、监事、高级管理人员、2017年度薪酬考核情况及 2018年薪酬计划的独立意见3. 关于 2017 年日常关联交易执行情况汇总的独立意见4. 关于 2018 年度使用自有资金进行投资理财的独立意见5. 关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见6. 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见7. 关于会计政策变更的独立意见8. 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
|2|2018年4月25日第三届董事会第六次会议|1. 关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的意见2. 关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的意见|同意|
|3|2018年5月27日第三届董事会第七次会议|1. 关于调整第一期限制性股票回购价格的意见2. 关于调整第二期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的意见3. 关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的意见4. 关于《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的独立意见5. 关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|4|2018年7月19日第三届董事会第八次会议|1. 关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见2. 关于向激励对象授予股票期权的独立意见|同意|
|5|2018年7月30日|1. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|

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|||和独立意见||
|6|2018年10月17日第三届董事会第十次会议|1. 关于会计政策变更的意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
四、专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
本人担任第三届审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
报告期内，作为审计委员会召集人，共组织召开了四次审计委员会，审议通过了《关于<北京真视通科技股份有限公司2017年度报告及摘要>的议案》、《关于<北京真视通科技股份有限公司2017年财务决算报告>的议案》、《关于< 2017年度内部控制自我评价报告的审核评价意见>的议案》、《关于<2017年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》、《2017年年度内部审计工作报告》、《北
京真视通科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》、《2018年第一季
度内部审计工作报告及第二季度工作计划》、《北京真视通科技股份有限公司2018
年半年度报告全文及其摘要》、《2018年上半年内部审计工作报告及第三季度工作计划》、《北京真视通科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》、《2018年第三季度内部审计工作报告及第四季度工作计划》、《2019年年度内部审计工作计划》。报告期内，未召开薪酬与考核委员会会议。
五、对公司进行现场检查的情况
2018年度内担任独立董事期间，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项制度有效实施。
六、其他工作
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
邮箱：13701007080@163.com
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：石彦文2019年3月26日
健帆生物科技集团股份有限公司
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中层管理人员、核心骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，全面提升员工的整体素质，为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据，促进公司和员工共同成长，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司中层管理人员、核心骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
授予业绩考核目标如下表所示：
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|行权期|业绩考核目标|

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|第一个行权期|以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%；|
|第二个行权期|以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于65%；|
|第三个行权期|以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于110%。|

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：
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|考评结果|优秀|良好|合格|不合格|
|个人行权比例|100%||70%|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行权股票期权的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励期间计划年度每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，公司每年年底由人力资源部组织，公司领导和相关部门参加，根据工作态度、工作效率、工作质量以及工作贡献等因素进行考核，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。各部门通过考核及时对考核成绩较差人
员提出改进方向、意见，对不合格人员及时劝退。如果被考核对象对自己的考核
结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向人力
资源部申诉，人力资源部需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会2019年1月2日
北京东方园林环境股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们仔细查阅了相关资料，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第三十四次会议审议的《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》发表独立意见如下：
经核查，公司对截至2018年12月31日中山环保100%股东权益价值进行评估，经测试得出结论，此次重大资产重组之标的中山环保100%股权没有发生减值。同时公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试报告进行了审核，出具了信会师报字[2019]第ZB10327号《北京东方园林环境股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资产评估业务资格，具备从事相关工作的资质，报告的出具履行了相关的评估程序和审核程序。本次减值测试程序及测试结果合理、公允地反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（苏金其） （张涛）
（周绍妮） （扈纪华）
年 月 日
成都云图控股股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
成都云图控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括：复合肥、纯碱、氯化铵、硝酸钠、亚硝酸钠、磷酸一铵、黄磷、盐及川菜调味品的生产和销售业务，电竞业务；纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、内外部信息与沟通、内部审计、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、对外担保、重大投资、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的1%则认定为重大错报；如果超过营业收入0.5%但小于1%，则认定为重要错报，其余为一般错报。
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷
可能导致财务错报金额超过资产总额的1%则认定为重大错报；如果超过资产总额0.5%但小于1%，则认定为重要错报；其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：
①违犯国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
⑤其他对公司负面影响重大的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：牟嘉云
成都云图控股股份有限公司2019年3月6日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-002
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月20日以书面方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，会议于2019年1月22日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币1亿元，上述额度内可以循环使用，授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司结构调整的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次结构调整是在不影响公司经营发展前提下进行的，有助于提升公司运营效率、降低运营成本，有助于进一步巩固公司行业竞争力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司着手结构调整和优化。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会2019年1月23日
宁波江丰电子材料股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”、“发行人”）首次公开发行不超过5,469万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2017]696号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“江丰电子”，股票代码为“300666”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.64元/股，发行数量为5,469万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,290万股，占本次发行数量的60.16%；
网上初始发行数量为2,179万股，占本次发行数量的39.84%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为546.90万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,922.10万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年6月7日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：49,167,560
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：228,137,478.40
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：53,440
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：247,961.60
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,463,750
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 25,351,800
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：5,250
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：24,360
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||投资者|配售对象|获配数量（股）||获配金额（元）||
|1||江西中文传媒蓝海国际投资有限公司|江西中文传媒蓝海国际投资有限公司|350||1,624||
|2||盈峰资本管理有限公司|盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金|350||1,624||
|3||上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司|上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司|350||1,624||
|4||张惠强|张惠强|350||1,624||
|5||郭秀珍|郭秀珍|350||1,624||
|6||李雅非|李雅非|350||1,624||
|7||邢连鲜|邢连鲜|350||1,624||
|8||莫建华|莫建华|350||1,624||
|9||叶留金|叶留金|350||1,624||
|10||汪新芽|汪新芽|350||1,624||
|11||林晓斌|林晓斌|350||1,624||
|12||陈大魁|陈大魁|350||1,624||
|13||程小彦|程小彦|350||1,624||
|14||田昱|田昱|350||1,624||
|15||王丽君|王丽君|350||1,624||
||合 计||||5,250||24,360|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为58,690股，包销金额为272,321.60元。主承销商包销比例为0.1073%。
2017年6月9日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940052；0755-22940062
联系人：资本市场部
发行人：宁波江丰电子材料股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2017年6月9日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－059安徽桑乐金股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司关于发
行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：桑乐金，股票代码：300247）自2014年9月12日（星期五）开市起继续停牌，待公司公告审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2014年09月11日
国光电器股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－22本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2014年 7月 23日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2014年8月1日上午10:00～10:30以现场和通讯结合的方式召开，全体9名董事出席了会议，其中董事长周海昌，副董事长黄锦荣、郝旭明，董事郑崖民，董事何伟成，独立董事赵必伟以现场方式出席，董事韩萍，独立董事陈锦棋、郭飏以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书凌勤、证券事务代表张金辉列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式通过以下两项议案：
1．以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》。详见 2014年 8月2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》上2014-22号公告《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。
2．以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于股权激励限售股解除限售的议案》，董事何伟成、郝旭明、郑崖民为股权激励限售股持有人，对本议案实施了回避表决。
公司于2006年4月7日至2009年10月28日顺利实施首次股权激励计划，2009年10月28日实施了首次股权激励计划的第三次行权，行权后 7名激励对象（程卡玲、方芳、郝旭明、何伟成、郑崖民、何艾菲、凌勤）持有的100.8万股股票按规定锁定6个月，锁定至2010年4月28日，截止目前，上述激励对象持有的股权激励限售股在限售期届满后至今未办理解除限售手续，其中程卡玲、方芳分别于 2011年 12月31日和2013年8月27日离职，为完善首次股权激励计划的相关工作，同意为上述7名激励对象持有的股权激励限售股申请办理解除限售手续。
特此公告。
备查文件：第七届董事会第二十六次会议决议
国光电器股份有限公司
董事会
海南海药股份有限公司独立董事提名人声明
提名人海南海药股份有限公司董事会现就提名孟兆胜为海南海药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海南海药股份有限公司（第九届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合海南海药股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南海药股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南海药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南海药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在海南海药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为海南海药股份有限公司或其附属企业、海南海药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与海南海药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务
未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括海南海药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在海南海药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议126次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：海南海药股份有限公司董事会
2017年4月10日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-033天津红日药业股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一季度报告已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-058佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了特别决议议案《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司总股本增加至12,000万股，公司注册资本由8,000万元增加至12,000万元，并对《公司章程》的相关内容进行了修正。
公司于近日完成了相关工商变更登记备案手续，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913303007441123125
名称：佩蒂动物营养科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
法定代表人：陈振标
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：2002年10月21日
营业期限：2002年10月21日至长期
经营范围：宠物营养品及其他宠物健康产品的研发；宠物日用品生产、销售；宠物食品生产、销售；货物进出口、技术进出口；投资管理。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年九月三日
成都硅宝科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
———牟文
各位股东及股东代表:
您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专业委员会的作用，现将2018年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2018年度任职期内，公司共召开 7次董事会和 3次股东大会，本人出席会议情况如下：
1、出席2018年1-12月董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲 自 出 席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|牟文|7|6|1|0|否|

2、列席2018年1-12月股东大会情况
2018年度，本人列席2018年公司召开的股东大会3次，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2018年任职期内，本人按时出席公司召开的历次董事会和列席股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，对每次会议审议的相关事项及其材料均进行了认真审核并提出合理化建议，且以谨慎的态度行使表决权。本独立董事认为本人任职期内召开的公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对需要表决的会议议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
（一）在参加2018年2月8日第四届董事会第七次会议上，对《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》发表明确独立意见。
（二）在 2018年 3月 30日第四届董事会第八次会议召开前，对以下事项发表了事前认可的独立意见：
1、关于《2018年度日常关联交易计划》的独立意见；
2、关于《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的独立意见。
（三）在参加 2018年 3月 30日第四届董事会第八次会议上，对以下事件发表了明确独立意见：
1、关于《2017年度日常关联交易情况》的独立意见；
2、关于《2018年度日常关联交易计划》的独立意见；
3、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见；
4、关于《2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》的独立意见；
5、关于《2017年度募集资金存放与使用情况》的独立意见；
6、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
7、关于《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保》的独立意见；
8、关于《公司会计政策变更》的独立意见；
9、关于《公司续聘2018年度审计机构》的独立意见；
（四）在参加 2018年 11月 2日第四届董事会第十二次会议上，对关于《回购公司股份的预案》发表了明确独立意见。
（五）在参加2018年11月19日第四届董事会第十三次会议上，对关于《公司董事会提前换届》、《公司董事会提名第五届董事会董事候选人》发表了明确独立意见。
三、参加专业委员会情况
公司共设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，我作为薪酬与考核委员会委员，积极参加专业委员会会议。按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，审议公司《2018年绩效考核办法》，听取高级管理人员2017年年度工作报告、2018年半年度工作报告并进行考核，充分发挥薪酬与考核委员会委员的作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2018年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
五、对公司进行现场调查情况
2018年度任职期内，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，利用参加现场会议的时机多次进行现场考察，并通过电话及邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注公司生产经营、财务管理以及内部控制等制度的建设和执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司影响，积极向董事会提出自己的意见和建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规、会计政策和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的内外部培训，更全面的了解公司各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事：牟文
2019年03月29日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-134深圳市名家汇科技股份有限公司
关于外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）2019年 4月与芜湖市人民政府签署了《芜湖市全域夜游文旅项目合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），具体内容详见公司于2019年4月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于芜湖市全域夜游文旅项目合作框架协议的公告》。双方意向合作开发芜湖市全域夜游文旅项目，打造富有芜湖特色的夜间景观照明和夜间文化旅游。为实现公司“一核两翼”的发展战略，加快公司在文旅夜游产业的发展，进一步深化和推进“芜湖夜游”项目的开发，公司拟在芜湖市内设立芜湖市名家汇文旅开发有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简，
称“全资子公司”）注册资本 1000万元，其中，公司认缴出资 1000万元，占股权比例100%。由全资子公司作为芜湖夜游文旅项目的开发主体，负责芜湖夜游文旅项目的合同签署、投融资、建设和运营管理等。
公司于 2019年 10月 14日召开第三届董事会第十七次会议（临时）及第三届监事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）全资子公司基本情况
1、公司名称：芜湖市名家汇文旅开发有限公司（最终以当地工商部门核准登记的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：安徽省芜湖市镜湖区
4、注册资本：1000万元
5、法定代表人：史玉杰
6、经营范围：技术推广服务、旅游资源开发；旅游信息咨询；舞台灯光音响设计、文艺创作；电影放映；餐饮管理；物业管理；会议及展览服务；机动车公共停车场服务；设计、制作、代理、发布广告(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（最终以工商部门登记注册为准）
7、股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|深圳市名家汇科技股份有限公司|1000|100%|货币|

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
（二）全资子公司的管理架构
公司不设董事会，设执行董事一人，任期3年，任期届满可连选连任，执行董事为公司法定代表人。公司不设监事会，设监事1人，监事任期 3年，任期届满可连选连任。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资目的与对公司的影响
设立全资子公司目的是为了开发公司新的增长点，加快公司在文旅夜游产业的发展，进一步深化和推进“芜湖夜游”项目的开发，组建专业机构及团队负责芜湖夜游项目的投资及开发，确保公司文旅业务得到长足的发展。
全资子公司设立后，能为公司带来一定的投资优惠政策以及当地政府的扶
持，便于引入切合当地实际的优质专业人才共同开发芜湖夜游项目，更好的整合
文旅行内的优质资源，进一步提升公司的核心竞争力，最终实现公司的持续稳定发展。
本次对外投资所使用资金为名家汇自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、存在的风险
拟设立的全资子公司尚在商谈、筹建阶段，本次设立全资子公司事宜经董事会审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。全资子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，但也存在投资管理、人才引进、市场、政策等方面的风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-041哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日，接到公司实际控制人李寅先生通知，获悉李寅先生将其 2015年 10月 12日质押给东北证券股份有限公司的 3,400万股公司股份解除质押，具体情况如下：
一、实际控制人部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质押|
||||是否为第||解除质押股数|||||||||
||股东名称||||||质押开始日||解除质押日||质权人||占其所持股比|
||||一大股东||（万股）|||||||||
||||||||||||||例|
|李寅||是||3400||2015年10月12日||2016年7月1日||东北证券股份有限公司||49.73%||
|合计||-||3400||-||-||-||49.73%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李寅先生共持有本公司股份 68,370,602股，占公司总股本的19.76%。累计质押股份 23,110,891股，占其本人所持有公司股份总数的33.80%，占公司总股本的6.68%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日