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深圳市兆新能源股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2019年7月修订）
第一条为了完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护公司股东特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。
第二条本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，在年报编制和披露过程中，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第四条每会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察。
第五条独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第六条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。
第八条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第九条独立董事应当向上市公司年度股东大会提交述职报告并披露，述职报告应当包括下列内容：
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；
（二）发表独立意见的情况；
（三）现场检查情况；
（四）提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项发表独立意见。
第十一条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见，独立董事对年度报告内容的真实性、完整性、准确性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以公开披露。
第十二条独立董事对公司年度报告具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十三条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第十四条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十六条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表书面意见并及时向深圳证监局和深圳证券交易所报告。
第十七条本工作制度由公司董事会负责解释，未尽事宜依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本工作制度自公司董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。
深圳市兆新能源股份有限公司2019年7月9日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-030广州惠威电声科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回
并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司 2017年 9月 6日和 2017年 9月 22日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-021）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-023）。
近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，公司将继续使用闲置募集资金购买理财产品，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回的理财产品情况
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|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|赎回日|产品类型|预计年化收益率|
|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/2/1|2018/5/2|保本收益型|4.7%|

三、本次购买的理财产品的主要内容
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|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|
|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/5/4|2018/8/4|保本收益型|4.6%|

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险较低的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目正常运行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
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|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|
|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/2/1|2018/4/30|保本收益型|4.7%|
|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/2/8|2018/5/7|保本收益型|4.7%|

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|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/5/4|2018/8/4|保本收益型|4.6%|

自公司2017年第二次临时股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计5,800万元。
七、备查文件
1、理财产品认购协议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年5月4日
北京华远意通热力科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2018年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开九次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：
（一）2018年1月19日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（二）2018年4月23日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》。
（三）2018年4月25日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于2018年第一季度报告的议案》。
（四）2018年8月20日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司<2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于<2018年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》、《关于拟开展资产证券化业务的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于选举监事的议案》。
（五）2018年9月25日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（六）2018年 10月 12日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于资产证券化提供反担保的议案》。
（七）2018年 10月 25日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。
（八）2018年 10月 30日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
（九）2018年 12月 27日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》、《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查
和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2018年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（五）公司收购、出售资产情况
监事会对公司2018年度收购及出售资产的交易情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司收购情况如下：
公司以自有资金合计 940万元人民币购买沈阳剑苑鑫投资有限公司持有的沈阳市剑苑供暖有限公司100%的股权，交易完成后，沈阳市剑苑供暖有限公司成为公司的全资子公司。
三、公司监事会 2019年度工作计划
2019年本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益的行为发生。
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-079浙江扬帆新材料股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况及募集资金用途变更情况
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江扬帆新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]371号）核准并经深圳证券交易所同意，公开发行人民币普通股 3,000万股。发行价格为人民币10.02元/股，募集资金总额人民币300,600,000.00元，扣除保荐承销费用人民币35,000,000.00元（含税），实际到账的募集资金为人民币265,600,000.00元。本次发行费用总计人民币54,570,000.00元，募集资金净额为人民币 246,030,000.00元，于 2017年 4月 7日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 4月 7日出具了中汇会验[2017]1493号《验资报告》。
公司于2018年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年 5月 17日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，将“5,000t/a光引发剂系列产品建设项目”整体变更为“29,000t/a光引发剂、医药中间体项目”。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，拟设立公司募投项目
“29,000t/a光引发剂、医药中间体项目”实施主体内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“内蒙古扬帆”）募集资金专项账户。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，就该募集资金专户监管事宜，公司及公司全资子公司内蒙古扬帆将与保荐机构海通证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司文创支行签订《募集资金三方监管协议》。
公司本次新开立募集资金专项存储账户详情如下：
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|序号|募集资金专户开户行|募集资金专项账户号|专户金额（元）|募集资金用途|
|1|杭州银行股份有限公司文创支行|3301040160009517015|0.05|29,000t/a光引发剂、医药中间体项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方1：浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“甲方1”）
甲方2：内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“甲方2”）（“甲方1”和“甲方2”合并简称“甲方”）
乙方：杭州银行股份有限公司文创支行（以下简称“乙方”）
丙方：海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方 2是甲方 1的全资子公司，为其“29,000t/a光引发剂、医药中间体项目”实施主体。甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3301040160009517015，截止2018年11月8日，专户余额为人民币0.05元。
该专户仅用于甲方“29,000t/a光引发剂、医药中间体项目”`募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 0万元（若有），开户日期为/年/月/日，期
限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行
管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
在本协议有效期内，甲方2资金专项账户不开通手机银行、电话银行支付结算功能、不开通系统内通兑，不得透支和支取现金，可开通网银落地监管业务。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方1的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方1制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人葛欣、朱桢可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的10%按孰低原则，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即 2020年 12月 31日解除。
十一、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年11月23日
宁夏中银绒业股份有限公司
第七届董事会第十次会议独立董事审核意见
一、关于2018年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，就目前所知,现对公司控股股东及其附属企业占用公司资金、公司对外担保情况作如下专项说明并发表独立意见：
1、公司控股股东及其附属企业占用公司资金的情况
2018年度，公司不存在控股股东及其附属企业占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
2、关于公司对外担保事项
报告期内，我们对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审核，认为：报告期内公司对外担保均系对控股子公司的担保，公司为控股子公司提供贷款担保有利于各子公司的生产运营。公司对子公司的担保决策程序合法、合理；该项担保没有损害公司及公司股东的利益
我们非常关注公司控股子公司卓文时尚的仲裁事项，要求如实披露所有相关交易，评估交易的合法性及交易中是否存在违法事宜，并高度重视此事项对引发公司担保事项的风险，敦促公司采取积极措施化解相关风险因素。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《宁夏中银绒业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，对该报告，我们发表独立意见如下：
2018年度，公司进一步建立健全了各项内部控制制度，公司董事会2018年度内部控制自我评价报告较为全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司应对内部控制进行进一步梳理和完善，提高内部控制执行的有效性，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，以保障公司规范运作，更好的维护公司和中小股东利益。
三、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司第七届董事会第十次会议审议《2018年度利润分配的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为，公司董事会对2018年度利润分配做出的暂不分红、不送股、不转增的分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策和实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于公司 2018年度日常关联交易事项的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司 2018年度日常关联交易事项进行了审查并并发表如下独立意见：
2018年度日常关联交易表决程序合法，关联董事均回避表决，交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定， 2018年度日常关联交易额度未超越公司审议的额度范围。
五、关于对内部子公司提供担保额度的独立意见
公司第七届董事会第十次会议拟审议《关于公司及控股子公司 2019年度拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》等相关议案，作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：
董事会根据公司2019的经营计划，对2019年度为子公司提供的担保额度进行审议，有利于公司及子公司提高决策及资金周转效率。我们认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，担保的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。由于担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有高度的业务决策权，并基于对其经营情况的充分了解，能够做到风险可控。公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。该担保事项需提交股东大会审议。
六、关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的独立董事意见
公司本次计提资产减值准备及预计负债的事项，依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。
七、关于《会计政策变更》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司利益和全体股东利益。我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够为公司提供相应的服务。作为公司前三年度审计机构，在提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，事前认可并同意该聘任事项，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
九、关于《公司董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
作为公司独立董事，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告以及董事会出具的《宁夏中银绒业股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》等进行了认真审核，并与审计机构及相关人员沟通后，我们尊重会计师的专业意见，同意公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明，敦促董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中“导致保留意见的事项”的影响，使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
十、关于《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控出具了否定意见的内控审计报告，公司董事会对否定意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，我们作为公司独立董事，同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施，并将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有效整改措施，改进和完善公司内控机制，提升公司持续经营能力，维护好公司和广大投资者的合法权益。
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事：
虞世全 张刚安国俊
二〇一九年四月二十七日
浙江天册/法律意见书关于
利欧集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座8楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0012号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份 2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2014年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2013年12月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
上述议案不采用累积投票制。
浙江天册/法律意见书本次股东大会由公司董事长王相荣先生主持。
（二）本次会议采取现场投票的方式。根据会议通知，本次会议召开的时间为2014年1月15日上午9：30。本次会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2014年1月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，共计代表股份191,628,138股，占利欧股份股本总额的51.02％。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司
浙江天册/法律意见书董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为TCYJS2014H0012号《关于利欧集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：章杰
签署：
2014年 1月 15日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司本次交易的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的《关于取消发行股份及支付现金购买资产中发行股份价格调价机制的议案》等相关议案在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅，并经独立董事认真审议同意后，将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次取消调价机制的方案系公司董事会经过研究后审慎决策，有利于推动本次交易的顺利进行，符合相关法律法规的规定，切实可行，不构成对本次交易方案的重大调整。
3、为推进本次交易的顺利进行，上市公司与交易对方将签署《业绩承诺补偿协议》，符合公司及全体股东的利益。
4、本次审议相关事项构成关联交易，相关议案在提交本次董事会会议审议前已经我们事前认可，关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
(本页无正文，为《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
程贤权 王结义 夏鹏
陈海平
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]149号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司承销，本公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股) 24,584,584股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.27元，募集资金总额为人民币
399,991,181.68元，扣除承销费、保荐费后募集资金净额为人民币386,116,888.10元。
以上募集资金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字[2015]第2188号《验资报告》验证。
2015年3月12日，已由公司验资账户转入公司募集资金监管账户，金额为
386,877,963.55元（包含验资账户利息86,490.87元）。截至2015年12月10日，公司募集资金专户募集资金已使用完毕并销户。
（二）公司募集资金总体使用情况
根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于非公开发行募集资金用于补充流动资金的补充公告》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
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|-|-|
|募集资金总额|399,991,181.68|
|减:已支付的保荐费、承销费|13,199,709.00|
|验资账户金额|386,791,472.68|
|加：验资账户产生利息收入|86,490.87|
|募集资金账户期初金额|386,877,963.55|
|加：累计利息收入|1,038,428.59|
|减：累计使用募集资金——补充流动资金|187,916,392.14|
|减：累计使用募集资金——偿还银行贷款|200,000,000.00|
|实际募集资金账户余额|0.00|

注：
1、本次非公开发行应募集资金人民币399,991,181.68元，扣除保荐、承销费
13,199,709.00元后由主承销商民生证券股份有限公司于2015年2月17日汇入公司验资账户中国工商银行股份有限公司深圳海王支行（账号：4000029309200575555）人民币386,791,472.68元，截止3月12日产生利息86,490.87元，验资账户余额386,877,963.55元全部转入募集资金账户。
2、本次发行应支付的各项发行费用为13,874,293.58元，2015年3月12日已支付发行费用13,199,709.00元，随后分别于3月6日、4月13日、5月20日从其他账户及现金支付剩余发行费用674,584.58元，扣除全部发行费用后的净额（即用于补充流动资金及偿还银行贷款的金额）为386,116,888.10元。
累计利息收入、从其他账户及现金支付剩余发行费用扣除手续费净额所致。
（三）募集资金结余情况
截止2015年12月10日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|
|宁波银行深圳南山支行|73060122000099726|募集资金专户|

合计 0.00二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经本公司第二届董事会第二次会议和2008年第三次临时股东大会审议通
过。《宜兴硅谷电子科技有限公司募集资金管理办法》已于2011年3月15日召开的董事会会议审议通过。根据上述制度规定，本公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金管理制度的执行
2015年3月16日，本公司与保荐机构民生证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》；上述募集资金监管协议与深
圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资
金监管协议的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
2015年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
附件1：
募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||38,611.69|||本年度投入募集资金总额||38,791.64|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||38,791.64|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金和偿还银行贷款|-|38,611.69|38,791.64|38,791.64|38,791.64|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计|-|38,611.69|38,791.64|38,791.64|38,791.64|100%|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无超募资金的情形||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无实施地点变更情况||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无实施方式调整情况||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无先期投入及置换情况||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无项目实施出现募集资金结余的情形||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|无尚未使用的募集资金||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||||||||
TCL集团股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议将审议的《关于酷友科技股权转让暨关联交易的议案》进行了事前审核，并出具了事前认可函：
由于战略调整，酷友科技在可预期的时间内将以对体验店、物流中心、大数据中心等的战略性投资为主，回报周期较长，酷友科技的定位与创立之初发生了重大的变化，本着员工参股投资自愿、收益自享、风险自担的原则，公司拟同意部分员工出让通过碰碰科技所持酷友科技的股权；本次股权转让后，酷友科技的注册资本、主营业务、发展规划等不会发生变化，对公司不会产生重大影响。该等关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易定价公允，程序正当，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。同意提交公司董事会审议。
独立董事：
Ying Wu 周国富 卢馨
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）079号
常州光洋轴承股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年12月19日在公司1号会议室召开，会议由公司监事会主席蒋爱辉先生召集和主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
经审议，监事会同意提名王开放先生、文芳女士（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司监事会
附件：
非职工代表监事候选人简历
1、王开放先生，1987年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有法律从业资格。王开放先生2013年至2018年进入兴业证券股份有限公司工作，任场外业务事业部高级经理等职务；2018年至2019年进入华润置地有限公司工作，任资本管理资深经理；2019年3月至今，就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”），任风险控制委员会秘书处秘书长；2019年8月担任常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）监事。
截至披露日，王开放先生未持有公司股份。除在公司控股股东光洋控股担任监事，在公司实际控制人的关联方东方富海担任风控委秘书处秘书长外，与公司其他持股5%以上股东、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、文芳女士，1979年生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。文芳女士2004年至2005年在深圳联合产权交易所股份有限公司（原名称“深圳国际高新技术产权交易所”）工作，任公司律师，负责国有资产转让和非上市公司股权转让中的法律事务；2007年至2017年在深圳证券信息有限公司（2015年重组为深圳证券信息有限公司和深圳前海全景财经信息有限公司）工作，历任深圳市新财富杂志社有限公司研究员、高级研究员、研究部主任，专注于公司研究、行业研究和对冲基金策略研究，全面负责投行评选和证券私募投资经理评选等；2018
年至今在深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）工作，任研究部研究总监，负责PE行业研究、公司战略研究、基金方案设计、前瞻行业研究等。2018年11月出版《解密对冲基金组合基金》（合著）。
截至披露日，文芳女士未持有公司股份。除在公司实际控制人的关联方东方富海担任研究部研究总监外，与公司其他持股5%以上股东、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的审慎态度，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的“关于聘任董事会秘书的议案”与“关于聘任财务总监的议案”进行了认真的审阅，发表独立意见如下:
1、上述公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定；
2、根据我们对上述公司高级管理人员的个人简历审阅情况，我们认为该等人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的职责要求，同时未发现该等人员存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现该等候选人受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
3、我们同意公司聘任赵楠女士为公司董事会秘书，聘任王会先生为公司财务总监。
(本页以下无正文,下页为签字页)
（本页为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
张永泽 郑洪涛
（签字）： （签字）：
何帅领
（签字）：
签字日期：二○一九年六月六日
关于湖南凯美特气体股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于湖南凯美特气体股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明
湖南凯美特气体股份有限公司2015年度控股股东
1
及其他关联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于湖南凯美特气体股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第420ZA3144号湖南凯美特气体股份有限公司全体股东：
我们接受湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“凯美特气公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了凯美特气公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 420ZA4565号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，凯美特气公司编制了本专项说明所附的湖南凯美特气体股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是凯美特气公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计凯美特气公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凯美特气公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度凯美特气公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供凯美特气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一六年四月二十五日
北京观韬中茂律师事务所
关于西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联
交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
作为西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的律师，本所同意西安达刚路面机械股份有限公司本次交易申请文件（以下简称“申请文件”）中使用本所出具的法律意见书，并保证法律意见书真实、准确、完整。如申请文件引用本所出具的法律意见书的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
北京观韬中茂律师事务所2019年3月19日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-110深圳市特力（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司于 2015年 12月 28日召开了第八届董事会第二次临时会议。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长吕航先生提名，董事会同意聘任祁鹏先生任公司第八届董事会秘书,任期与公司第八届董事会任期一致。
祁鹏先生熟悉证券相关的法律、法规，具备全面的管理、财务知识，其在本公司的工作期间，业务能力全面，工作表现良好，能够胜任董事会秘书的工作。祁鹏先生遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。祁鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，公司已将祁鹏先生的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书联系方式：
姓名：祁鹏
办公地址：深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83989378传真号码：0755-83989386
办公邮箱：ir@tellus.cn
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月二十九日
附：祁鹏先生简历：
祁鹏，男，1973年 8月出生，毕业于中国人民大学，硕士，经济师，已于 2012年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济特区发展（集团）公司董事长秘书、信息中心负责人；深圳市特力（集团）股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理；汽车事业部经营部经理；深圳特力汽车服务连锁有限公司总经理；深圳市特力新永通汽车发展有限公司总经理；2011年起任深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处主任。祁鹏先生与深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-37深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于召开网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告
已于 2019年 3月 29日公告，为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年年报和经营情况，公司将于2019年4月15日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举办 2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长陈友先生、财务总监钱文胜先生、董事会秘书陈秀琴女士、独立董事张卫华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于江西富祥药业股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：富祥股份||||
|保荐代表人姓名：王海涛|联系电话：010-57065285||||
|保荐代表人姓名：王世平|联系电话：0755-82763298*608||||
|现场检查人员姓名：王海涛、邹棉文|||||
|现场检查对应期间：2016年1月1日至2016年12月31日|||||
|现场检查时间：2017年1月11日至2017年1月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||

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|-|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|||
|2.公司已披露的内容是否完整|√|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||

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|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限公司2016年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
王海涛 王世平
长江证券承销保荐有限公司 2017年 1月 23日