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广会专字[2019]G19000280312号
目 录
报告正文…………………………………………………1-2附件：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于
江苏智铭网络技术有限公司实际盈利数
与承诺盈利数差异情况的说明…………………3-5
广会专字[2019]G19000280312号芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称"三七互娱"）管理层编制的《关于江苏智铭网络技术有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
三七互娱管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于江苏智铭网络技术有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三七互娱管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，三七互娱管理层编制的《关于江苏智铭网络技术有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了江苏智铭网络技术有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
五、对报告使用者和使用目的的限制
本鉴证报告仅供三七互娱年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三七互娱年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于江苏智铭网络技术有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：熊永忠
中国注册会计师：杨新春
中国 广州 二零一九年四月二十五日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于江苏智铭网络技术有限公司
实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“三七互娱”）于2017年度通过发行股份及支付现金方式，向胡宇航收购其合计持有的江苏智铭网络技术有限公司（以下简称“智铭网络”）49%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将智铭网络2018年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、基本情况
江苏智铭网络技术有限公司，系由上海志仁文化传媒有限公司、胡宇航共同投资设立，于 2014年 11月 26日在淮安市工商行政管理局经济技术开发区分局登记注册。截止至 2018年 12月 31日，公司注册资本为人民币 10,000,000.00元，已取得注册号为 91320891323794888Y号的企业法人营业执照。
二、业绩承诺情况
根据三七互娱与胡宇航签署的《发行股份及支付现金购买资产协议-智铭网络》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议-智铭网络》，签署的《利润补偿协议-智铭网络》和《利润补偿协议之补充协议-智铭网络》，胡宇航承诺：智铭网络2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润数不低于 4,000.00万元、5,000.00万元及 6,250.00万元。前述净利润是指智铭网络合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，如智铭网络未实现前述承诺的业绩，则由胡宇航优先以其因本次交易取得的尚未出售的三七互娱股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。若智铭网络当年实际净利润数超出当年承诺净利润数，超出部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。
当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。
A.股份补偿的方式：
A1.当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次重组中的发行股份价格。
A2.若三七互娱在利润补偿期间内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
A3.三七互娱在利润补偿期间内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量。
A4.股份的回购：上述所补偿股份的由三七互娱以 1.00元总价回购。
B.现金补偿的方式：胡宇航尚未出售的三七互娱股份不足以补偿的，差额部分由胡宇航以现金进行补偿。
C.减值补偿：
在利润补偿期间届满后三个月内，三七互娱应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对目标资产出具《资产整体减值测试审核报告》。如：智铭网络期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金，则胡宇航应对三七互娱另行补偿。因智铭网络减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。
D.无论如何，智铭网络减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过三七互娱向胡宇航实际支付的智铭网络的交易总对价。在计算上述期末减值额时，需考虑利润补偿期间内三七互娱对智铭网络进行增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。
E.若智铭网络在 2016年度、2017年度、2018年度的累计实际净利润数大于累计净利润预测数（不含本次交易实施完成后三七互娱追加投资带来的收益），超额部分的25%应用于对智铭网络在职的主要管理人员及核心技术人员进行奖励。奖励总额不超过本次交易三七互娱向胡宇航支付交易对价的20%。
根据胡宇航、廖青 2018年 12月 17日签署的《江苏智铭网络技术有限公司主要管理人员及核心技术人员关于放弃 2016-2018年度超额业绩奖励的承诺》，鉴于近年来上市公司迅速推进文化创意产业战略布局，为支持公司长远发展，分享公司未来发展的红利，提高员工的凝聚力和上市公司的竞争力，智铭网络在职的主要管理人员及核心技术人员一致同意决定放弃《利润补偿协议》中的约定权利。
三、实际盈利情况
智铭网络 2016年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,809.11万元和4,459.52万元。
智铭网络 2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,973.38万元和5,896.68万元。
智铭网络 2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,511.67万元和6,440.19万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
智铭网络 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,459.52万元，超过2017年度承诺净利润4,000.00万元。
智铭网络 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,896.68万元，超过2017年度承诺净利润5,000.00万元。
智铭网络 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,440.19万元，超过2018年度承诺净利润6,250.00万元。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
二零一九年四月二十五日
关于会计政策变更的公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2019-040
美盈森集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2019年 4月 26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更日期：公司依据新金融工具准则规定对会计政策作出相应变更，并自2019年1月1日起执行。
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关准则执行相关会计政策。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更原因
关于会计政策变更的公告财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司将按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。上述会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，预计对公司 2019年及未来的财务报告无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
关于会计政策变更的公告公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
本次会计政策变更经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-101
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东黄效东先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的情况
1.股东股份被解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄效东|否|1,845,000|2017年10月16日|2018年8月8日|国信证券股份有限公司|22.04%|融资|

注：2017年10月16日，黄效东先生质押的股份数为1,230,000股。2018年5月31日，公司完成2017年度权益分派，以资本公积金每10股转增5股，转增后黄效东先生质押的股份数为1,845,000股。
2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄效东先生持有公司股份数量为8,372,496股，占公司股份总数的9.30%，其被质押的股份数量为零。
二、备查文件
1.交易确认书。
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-080珠海万力达电气股份有限公司
关于公司拟聘任的董事、监事简历的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月29日以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，并于9月30日通过直通车披露了《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-076）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-077）、《关于改选第四届监事会职工代表监事公告》（公告编号：2014-079），具体内容详见2014年9月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。上述公告中披露的拟聘任的非独立董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生、非职工监事李东飞先生、曾阳云先生及职工代表监事宋丰君先生的简历中未详细披露其各自持有公司股份等情况，现补充公告如下：
1、汪东颖先生未直接持有公司股份，汪东颖先生持有珠海恒信丰业科技有限公司（以下简称“恒信丰业”）40.73%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；汪东颖先生持有珠海艾派克投资有限公司（以下简称“艾派克投资”）31.8%股权，艾派克投资全资子公司 Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，汪东颖先生持股40.73%的恒信丰业持有逸熙国际有限公司（以下简称“逸熙国际”）36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故汪东颖先生间接持有公司股份。汪东颖先生与拟聘任的非独立董事汪栋杰先生存在关联关系，双方互为兄弟关系。
2、汪栋杰先生未直接持有公司股份，汪栋杰先生持有珠海奔图永业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）3.378%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故汪栋杰先生间接持有公司股份。汪栋杰先生与拟聘任的非独立董事汪东颖先生存在关联关系，双方互为兄弟关系。
3、严伟先生未直接持有公司股份，严伟先生持有珠海天淇有限公司（以下简称“珠海天淇”）40.39%股权，珠海天淇持有逸熙国际63.33%股权，逸熙国际持股86.24%
的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；严伟先生持有艾派克投资
7.5%股权，艾派克投资全资子公司 Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，严伟先生持有奔图永业3.283%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故严伟先生间接持有公司股份。
4、李东飞先生未直接持有公司股份，李东飞先生持有恒信丰业29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；李东先生飞持有艾派克投资24.6%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；
同时，李东飞先生持股29.63%的恒信丰业持有逸熙国际36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故李东飞先生间接持有公司股份。
5、曾阳云先生未直接持有公司股份，曾阳云先生持有恒信丰业29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；曾阳云先生持有艾派克投资24.6%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；
同时，曾阳云先生持股29.63%的恒信丰业持有逸熙国际36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故曾阳云先生间接持有公司股份。
6、宋丰君先生未直接持有公司股份，宋丰君先生持有奔图永业0.950%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故宋丰君先生间接持有公司股份。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年十月一日
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司本次收购股权涉及关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时，相关关联董事均回避表决，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次股权收购事项。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2016年12月28日
广东精艺金属股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第六次会议相关议案发表如下独立意见：
一、对《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》的独立意见
公司制定的《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的长远可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会制订的《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》。上述《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》尚需提请公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
二、对《关于补充更新<关于非公开发行股票预案>的议案》和《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》（以下合称“本次补充更新议案”）的独立意见
公司本次补充更新议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；有利于充分提示风险，保护广大投资者利益，同时保证公司《关于非公开发行股票预案的议案》中的相关内容披露的及时性。综上所述，我们同意公司按照本次补充更新议案确定的内容推进相关工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事：
汤 勇 韩振平 李泳集
二〇一四年九月十六日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司就城市更新项目与关联方签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的议案
1．公司子公司深圳市赤湾房地产开发有限公司（以下简称“赤湾房地产”）向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）支付现金补偿，同时，深圳市南山房地产开发有限公司在一定条件下放弃南山集团转让其所持有的赤湾房地产49.02%股权优先购买权，主要是为了获取“南山区招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元项目”的实施主体资格，为公司地产业务增加土地储备，符合公司的发展需要。交易价格以具有证券、期货从业资格的评估机构出具的《土地价值咨询报告》的咨询价值为参考依据，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2．公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
3.我们同意将该议案提交股东大会审议，届时关联股东应放弃对该项议案的表决权。
二、关于签署《保理资产收益权转让协议》暨关联交易的议案
1.经审阅相关资料，我们认为公司全资子公司宝湾资本管理有限公司（以下简称“宝湾资本”）与深圳市前海中开商业保理有限公司（以下简称“中开保理”）签署《保理资产收益权转让协议》，受让中开保理的保理资产收益权，有利于盘活宝湾资本自有资金并获得较高的低风险投资收益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2．公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
三、关于向控股股东租赁土地暨关联交易的议案
1.经审阅相关资料，我们认为公司全资子公司深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司向南山集团租用赤湾东岸线二期场地主要是满足客户日益增长的深水作业工程船靠泊、深水油气作业项目后勤场地需求以及开拓新业务的需要，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2．公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
四、关于对外提供财务资助的议案
公司本次对外提供财务资助主要是为了满足公司参股公司宁波和崇房地产信息咨询有限公司项目后续开发建设及日常运营资金需要，其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助。本次对外提供财务资助事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
我们同意本次向参股公司提供财务资助并将该事项提交股东大会审议。
五、关于变更财务资助事项的议案
公司本次变更财务资助事项主要是为了顺利推进武汉南山华中投资发展有限公司（以下简称“武汉华中”）项目，武汉华中另一股东武汉旭熠投资实业有限公司将其持有的武汉华中49%股权以及其对武汉华中享有的 28,910万元债权作质押向公司全资下属公司武汉盘龙南山房地产开发公司提供反担保，财务资助风险可控。本次变更财务资助事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
我们同意本次变更财务资助事项并将该事项提交股东大会审议。
六、关于补选公司董事的议案
本次补选非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，合法有效。非独立董事候选人鲜燚先生符合担任上市公司董事的任职条件，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
我们同意将《关于补选公司董事的议案》提交股东大会审议。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹2019年8月9日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号:2018015
大庆华科股份有限公司
资产转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 11月 21日在中国证券报 B20版和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于药业分公司资产转让的公告》（公告编号2017044）。
2017年 12月 12日，药业分公司转让资产在北京产权交易所以评估值 6,291.06万元（不含增值税）为底价挂牌交易，因在规定期限内无意向购买方摘牌，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32号）的相关规定，公司于 2018年 1月 18日将药业分公司转让资产底价降至评估价的90%，以 5,661.95万元再次挂牌，截至目前仍无意向购买方摘牌。
2018年 4月 18日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于药业分公司资产转让调整底价的议案》（公告编号2018006）。
拟将药业分公司转让资产中土地的公摊面积（评估金额 173.7万元）和已出售及已到有效期的存货（评估金额 52.71万元）从原评估价值中扣除，以 5,458.19万元通过产权交易所进行公开交易。
公司董事会将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-61重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份进行质押式回购交易的通知，具体事项如
下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||股||||||||||||本次质|||
||||一大|||||||||||||
||东||||质押股数||质押开始日||||||押占其|||
||||股东||||||质押到期日||质权人||||用途|
||名||||（万股）||期||||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||称||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||650.00||2017-09-07||2018-09-07||申万宏源证券||0.75%||融资||
||合|||650.00||||||||0.75%||||
||||-||||-||-||-||||-|
||计|||||||||||||||

截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 32,114.00万股，约占其持有本公司股份的37.08%，占公司总股本的20.07%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-064江西同和药业股份有限公司
关于公司获得韩国药品注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到韩国食品药品安全部（MFDS）颁发的替米沙坦药品注册证书，相关信息如下：
生产商名称：江西同和药业股份有限公司
生产商地址：江西省奉新高新技术产业园区
认证范围：替米沙坦原料药
证书编号：20190404-209-J-329
签发日期：2019.04.04
替米沙坦主要用于治疗原发性高血压，适用于轻至中度高血压。
公司替米沙坦产品获得韩国的注册证书，标志着公司替米沙坦原料药获得了韩国市场的准入资格,将对公司进一步扩大国际市场业务起到积极作用。由于医药行业的特点，相关产品在国际市场的销售情况易受到市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
深圳市名雕装饰股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位监事：
2017年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
一、2017年监事会召开情况
本报告期内公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议编号|召开时间|出席人员情况|
|1|第三届监事会第八次会议|2017年4月7日|全体监事3人|
|2|第三届监事会第九次会议|2017年4月21日|全体监事3人|
|3|第三届监事会第十次会议|2017年7月4日|全体监事3人|
|4|第三届监事会第十一次会议|2017年8月18日|全体监事3人|
|5|第三届监事会第十二次会议|2017年10月18日|全体监事3人|
|6|第四届监事会第一次会议|2017年11月8日|全体监事3人|

二、2017年监事会履行监督情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法经营，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。股东大会、
董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，
有关决议的内容合法有效，董事会全面落实股东大会的各项决议。公司董事会成
员及高级管理人员按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度，监事会对公司的财务状况进行了认真监督和检查，认为：公司财务制度健全，各项费用提取合理，未发生违反《企业会计制度》、《企业会计准则》等相关规定。公司的《2017年年度报告》真实反映了公司的经营情况和财务状况；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度的财务情况出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是客观公正的。
3、审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
4、收购、出售资产情况
2017年，公司出售和购买资产，均按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，依照董事会、股东大会的决策权限，严格履行了审批程序。通过对公司 2017年交易情况进行核查，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
2017年，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
2017年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
7、使用自有资金购买理财产品情况
有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
8、对公司《2017年度内部控制自我评价报告》的意见
监事会认为上述报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、监事会2018年度工作重点
2018年，监事会继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。同时，监事会成员将加强自身学习，提高履职能力，加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督，认真履行好监督职责，确保通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。
深圳市名雕装饰股份有限公司监事会2018年04月20日
电光科技
电光防爆科技股份有限公司
2016年度独立董事（李绍春）述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将2016年度履职情况报告如下:
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议情况
2016年度，公司进行了董事会换届，在本人任期内，公司共召开董事会 7次，本人现场出席了3次,以通讯方式出席4次。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2016年度，在本人任期内，公司共召开股东大会 4次，本人亲自列席股东大会4次。
二、报告期内发表独立意见情况
电光科技
在 2016年 2月 26日召开的第二届董事会第十七次会议上，对《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于公司2015年年度内部控制评价报告的议案》；《关于2016年年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况议案》；《关于公司续聘审计机构的议案》；《关于公司2016年度预计关联交易的议案》对2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。
在2016年4月22日召开的第二届董事会第十九次会议上，对《电光防爆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要发表了详细的事前认可和独立意见，具体内容详见二届董事会十九次会议决议内容。
在2016年7月15日召开的第二届董事会第二十一次会议上，对关于公司董事会换届选举以及公司独立董事对公司董事、监事报酬的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，充分履行董事会提名委员会成员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注着主营业务以及公司转型业务对公司业绩的影响，本人作为中国电器工业协会防爆电器分会秘书长，对中国整个防爆电器的发展现状以及未来的发展方向和前景为公司提供了建议。特别是近几年内，防爆电器受到各种环境影
电光科技
响下滑十分明显，未来的发展趋势和总量有限，本人也十分看好公司对教育产业的转型，认为教育产业将在未来成为公司重要的业务和利润贡献来源。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场分析调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
电光科技
2016年度，公司整体运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
电光防爆科技股份有限公司独立董事：李绍春2017年4月27日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-011冀中能源股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据（未经会计师事务所审计），可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入（万元）|1,363,565.90||1,253,701.02||8.76%||
|营业利润（万元）|27,427.87||1,801.27||1422.70%||
|利润总额（万元）|37,484.21||15,564.19||140.84%||
|归属于上市公司股东的净|24,397.57||35,181.30||-30.65%||
|利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0690||0.0996||-30.72%||
|加权平均净资产收益率||1.32%||1.92%|-0.60%||
||||||增减变动幅度||
|||本报告期末||本报告期末|||
|总资产（万元）|4,351,668.74||4,070,810.02||6.90%||
|归属于上市公司股东的所|1,857,436.87||1,835,731.17||1.18%||
|有者权益（万元）|||||||
|股本（股）|3,533,546,850||3,533,546,850||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|5.26||5.20||1.15%||
|股净资产（元/股）|||||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、资产、负债和股东权益状况
2016年 12月 31日，公司总资产为 4,351,668.74万元，其中流动资产 1,554,742.87万元，非流动资产 2,796,925.87万元；负债总额为 2,342,395.59万元，其中流动负债1,519,772.54万元，非流动负债为822,623.05万元，股东权益合计为2,009,273.15万元。
2、影响经营业绩的主要因素
煤炭市场供大于求的矛盾得到暂时缓解，公司煤炭产品价格出现恢复性上涨，同时，公司多措并举降低成本，积极调整生产计划，优化生产工艺，精心组织生产，严格控制成本费用，导致营业利润及利润总额同比大幅增长。
三、备查文件
经公司法定代表人、总会计师及会计机构负责人签字并盖章的合并资产负债表和合并利润表。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-050合肥美菱股份有限公司
关于召开新品发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）于2016年6月2日在安徽合肥召开“‘智慧空间掌控未来’——美菱智汇家生态圈计划暨CHiQ二代新品”发布会，现将相关事项公告如下：
一、公司新品发布会概况
本次发布会上，公司启动了“智汇家生态圈”计划，围绕该计划，公司发布了以人为中心、能够根据食品需求实现空间智变的 CHiQ二代冰箱，以及自动变换空气的CHiQ智慧空气管家。其中，CHiQ二代冰箱搭载了冷量智能分配技术和ETC（Electrical ThinkingCard）智能识别技术两大技术，实现了冰箱产品的空间随需而换、温度随时而变、生活随心而享；CHiQ智慧空气管家搭载了 SAW（Self AllWeather）全天候自控技术，通过传感端+控制端+空气设备端，帮助用户24小时监测空气质量、管理空气设备、订制健康空气。
二、新产品对公司的影响
公司本次发布的新产品将从2016年6月开始陆续上市，新产品的推出将进一步强化公司智能化技术的创新和驱动，加快落实公司智能战略，推进公司转型升级，迎接行业竞争新格局，提升公司核心竞争能力。同时，“智汇家生态圈”计划的启动，有利于公司积极探索互联网技术深入发展下的家电企业转型升级的新路径，以自身硬件产品为终端，围绕着食品、空气、水等需求进行新的商业模式的探索。
公司将力争到2020年，实现在规模上、产品线上、组织流程上再造一个新美菱的战略目标，具体包括力争实现年销售收入达到200亿元以上，净利润达到10亿元，净资产倍增，现冰箱、冰柜、空调主力产品市场占有率大幅提升，洗衣机产品、厨卫产品和小家电产品成为美菱新的主力产品，并通过布局生鲜电商及生物医疗等新兴业务，带动公司盈利模式的转型升级。
三、必要的提示
1、由于公司本次发布的新产品的实际销售情况取决于消费者的认可、接受程度以及未来市场的开拓进展等因素，故其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测新产品对 2016年度及以后年度的经营业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年六月二日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-003优德精密工业（昆山）股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||364,054,892.46||309,089,979.93||17.78%||
|营业总收入|||||||
||55,514,481.23||50,590,529.67||9.73%||
|营业利润|||||||
||61,520,333.88||51,081,424.68||20.44%||
|利润总额|||||||
||52,001,114.87||44,009,854.64||18.16%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.96||0.88||9.09%||
|基本每股收益（元）|||||||
||21.04%||24.50%||-3.46%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||585,084,944.17||374,950,738.21||56.04%||
|总 资 产|||||||
||436,859,997.84||166,657,420.46||162.13%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||66,670,000.00||50,000,000.00||33.34%||
|股 本|||||||
||6.55||3.33||96.70%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司业绩
报告期内，公司实现营业总收入364,054,892.46元，较上年同期增长17.78%；营业利润为55,514,481.23元，较上年同期增长9.73%；利润总额为61,520,333.88元，较上年同期增长20.44%；归属上市公司股东的净利润为52,001,114.87元，较上年同期增长18.16%。报告期内，公司经营业绩增长的主要原因：公司根据既定的经营规划，把握模具和模具零部件市场需求拉升趋势，加大市场推广及营销投入,提升内部管理，以及政府补助的取得，使得公司经营业绩较上年同期增长。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为585,084,944.17元，较期初增长56.04%；归属于上市公司股东的所有者权益436,859,997.84元，较期初增长162.13%；归属于上市公司股东的每股净资产6.55元，较期初增长96.70%；主要是由于报告期内首次发行新股募集资金以及报告期内经营产生净利润所致。股本6,667万股，较期初增长33.34%，是由于报告期内首次发行新股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2017年1月18日披露的《2016年度业绩预告》（公告编号：2017-001）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2017年02月21日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-061
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东南通金轮控股有限公司（以下简称“金轮控股”）的通知，获悉金轮控股将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|南通金轮控股有限公司|是|3,000,000股|2017年8月29日|2018年6月21日|江苏银行股份有限公司海门支行|5.50%|

2、股东股份累计被质押情况
截至2018年6月21日，公司股份总数为175,466,542股。金轮控股持有公司54,527,143股股份，占公司总股本的31.08%，其中无限售流通股8,817，251股，限售流通股 45,709,892股。金轮控股所持公司股份中处于质押状态的股份为34,100,000股，占其持有公司股份总额的62.54%，占公司总股本的19.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、股份解除质押及质押登记证明文件
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年6月23日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-042广东大华农动物保健品股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的“禽流感血凝素抗原保护剂及提高胚液中禽流感血凝素稳定性的方法”发明专利证书。具体情况如下：
证书号：第1412227号
发明名称：禽流感血凝素抗原保护剂及提高胚液中禽流感血凝素稳定性的方法发明人：张东霞；陈瑞爱；徐家华；汤钦；黄妙容
专利号：ZL 2012 1 0489259.8
专利申请日：2012年11月26日
专利权人：肇庆大华农生物药品有限公司
广东大华农动物保健品股份有限公司
授权公告日：2014年06月04日
本发明提供一种禽流感血凝素抗原保护剂及提高胚液中禽流感血凝素稳定性的方法，该禽流感血凝素抗原保护剂由多种氨基酸、多糖结合白蛋白、明胶、甘油、葡聚糖配制而成，将该保护剂添加到胚液中，能有效提高胚液中禽流感血凝素的稳定性，延长其保存期限。该发明不仅在公司禽流感疫苗生产方面提供良好的抗原基础，而且在其他疫苗生产方面拓宽了思路，对进一步提升公司产品品质具有推动作用。
广东大华农动物保健品股份有限公司以上发明专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响；但有利于进一步提升公司的产品质量及生产技术水平，保持公司技术领先地位，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年七月八日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-076兴民智通（集团）股份有限公司
关于补选董事、聘任副总经理及副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选董事、聘任副总经理的事项
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 31日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》和《关于聘任副总经理的议案》。具体情况如下：
经控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名周治先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并由周治先生接任审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交股东大会审议。如周治先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱明辉先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
二、副总经理辞职的事项
近日，公司董事会收到副总经理张人杰先生的书面辞职报告。张人杰先生因个人身体原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将担任公司技术顾问。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张人杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张人杰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
附件：
简历
周治：男，中国籍，1978年生，管理学学士。拥有近二十年投资、管理领域的专业经验及知识。曾任武汉市融众投资担保有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任武汉楚桦行投资发展有限公司董事长，武汉东和乾元商贸有限公司总经理、执行董事，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司董事长，为公司实际控制人。
周治先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
朱明辉：男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，南澳大利亚大学工商管理硕士。2003年至 2006年，任北京新华恒房地产营销服务机构财务总监、副总经理；
2007年至2009年，任浙江森桥实业集团有限公司内控审计部经理；2009年至2019年3月，历任广东新会美达锦纶股份有限公司审计部经理、财务总监、董事会秘书。
朱明辉先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。