证券代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2017-041广州万孚生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年4月7日下午14：00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2017年3月22日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共8名，代表公司有效表决权股125,273,490股，占公司股份总数的71.1781%，其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）共4名，代表公司有效表决权股份
111,568,029股，占公司股份总数的63.3909%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共4人，代表公司有效表决权股份13,705,461股，占公司股份总数的7.7872%。
3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共4人，代表公司有效表决权股份10,690,761股，占公司股份总数的6.0743%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意票数：125,273,490股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：10,690,761股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的8.5339%。
2.逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
①发行股票种类及面值
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
②发行方式
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
③发行对象和认购方式
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票
数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
④定价基准日、定价原则及发行价格
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
⑤发行数量
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
⑥限售期
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
⑦未分配利润的安排
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
⑧上市安排
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
⑨募集资金投向
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
⑩发行决议有效期
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出
席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
3.审议通过《关于<广州万孚生物技术股份有限公司 2017年度非公开发行股票预案>的议案》。
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
4.审议通过《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》。
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
6.审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
表决结果：同意票数：125,273,490股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：10,690,761股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的8.5339%。
7.审议通过《关于与王继华女士签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
8.审议通过《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
关联股东王继华、李文美、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决，出席会议的关联股东共持有75,799,900股股票，均已回避表决。
表决结果：同意票数：49,473,590股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：4,784,861股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.6715%。
9.审议通过《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》。
表决结果：同意票数：125,273,490股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：10,690,761股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的8.5339%。
10.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意票数：125,273,490股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：10,690,761股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的8.5339%。
11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意票数：125,273,490股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：10,690,761股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的8.5339%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师全奋、刘昕霞出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州万孚生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此决议。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年4月7日