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证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-031恒信东方文化股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议已于 4月 13日以传真、电话等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。本次会议应出席3人，实际出席3人，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次监事会会议由姚友厚先生主持。
会议通过决议如下：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 43,066.58万元，同比上升5%；营业利润11,295.16万元，同比增长1121.95%；利润总额10,882.54万元，同比增长807.09%；
净利润9,322.24万元，同比增长2559.14%；归属于母公司所有者的净利润9,414.44万元，同比增长494.98%。其中面向文化、体育和娱乐领域的专业技术服务实现主营业务收入 23,142.94万元，同比增长139.65%，移动信息产品销售与服务实现主营业务收入18,296.75万元，同比下降41.09%，公司总资产236,167.56万元，同比增长84.72%；实现投资收益8,554.98万元，同比增长648.01%。
本报告内容详见《2017年度审计报告》，已于2018年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
三、审议通过《2017年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 94,144,447.19元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2017度母公司实现净利润12,067,248.27元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,206,724.83元，加上年初未分配利润 25,107,820.12元，减去 2017年分配 2016年利润分配 5,146,078.76元，本次可供股东分配的利润为 30,822,264.80元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2017年度利润分配预案如下：
以总股本530,727,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见，详细内容于2018年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会认为，公司 2017年利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司当前的发展需要，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可和审计委员会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。
经审核，监事会认为，大华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业审计报告，报告内容客观、公正，能够保护全体股东的利益。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘议案，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
七、审议通过《2017年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
八、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》公司独立董事对公司2017年控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独
立意见，大华会计师事务所出具了《恒信东方文化股份有限公司2017年控股股东及其他关联方资金往来报告》。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
九、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
同意公司对 2017年度相关资产计提资产减值准备 5,289,760.73元。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司 2017年度财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。本次变更符合相关法规的规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不影响当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
恒信东方文化股份有限公司监事会
二零一八年四月二十四日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-052北京华录百纳影视股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年半年度预告（2015年1月1日至2015年6月30日）
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 √同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% 至70%|盈利：4528.03万元|
||盈利：6339.24 万元–7697.65万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司重点布局影视、综艺、体育三大业务板块，重点影视剧项目、综艺项目、体育业务全面推进，为未来业绩的快速成长与可持续发展奠定了基础。
报告期内，公司电视剧业务收入主要来源于《桃花运》、《暖男的爱情与战争》、《秀才遇到兵》、《婚姻时差》等；电视栏目业务收入主要来源于《造梦者》、《前往世界的尽头》、《最美和声》等；电影业务收入主要来源于《爸爸的假期》。
公司2015年半年度非经常性损益对净利润的贡献金额预计为786.92万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2015年半年度业绩的具体数据将在2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
北京大北农科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
相关事项的事前认可及独立意见
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议了《关于向参股子公司黑龙江大北农农牧食品有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对该两项议案发表独立意见如下：
一、向参股子公司黑龙江大北农农牧食品有限公司增资
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
本次增资增强了黑龙江大北农的资金实力，有利于其业务发展和战略布局，促进其更快、更好发展，符合公司长期发展战略规划，对公司的经营和财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况，我们同意将本次增资事项。
公司董事会在审议该事项时，关联董事张立忠先生回避表决，审议程序合法有效，符合有关法律法规的相关规定。
二、继续授权子公司为客户提供担保
经审查，公司继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要，对养殖场（户）、种植场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
独立董事：冯玉军、陈磊2017年1月8日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016020
河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2016年3月2日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2016年3月7日（星期一）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董
事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
二、会议审议情况
经审议，会议以投票方式通过了以下议题：
（一）审议通过《公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；
本次董事会一致同意公司及控股子公司使用阶段性闲置资金不超过 10,000万元人民币用于购买银行理财产品（在授权时间内，该投资额度可以滚动使
用），并做出如下授权：
1、公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作；
2、公司董事会授权公司总经理代表公司及控股子公司与选定的银行签署相关法律文件（如理财产品购买协议、风险承诺书等）；
3、授权期限自股东大会通过本议案之日起至2017年3月31日。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限
公司对该议案发表了核查意见。详见公司 2016年3月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公
告》、《公司独立董事关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的独立意见》及
《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司利用闲置资金购买银
行理财产品的核查意见》；《公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》
同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年3月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十二次会议及本次会议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司利用闲置资金购买银行理财产品事项的独立意
见；
3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司利用闲置资金购买银行理财产品事项的核查意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—033
浙江众合科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第七届董事会第七次会议通知于2019年4月18日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
2、会议于2019年4月25日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 11人,实际参加表决的董事11人；
4、本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2019年第一季度报告全文》及其正文，公司董事和高级管理人员签署了季度报告确认书面意见
公司《2019年第一季度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司《2019年第一季度报告正文》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司公告。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权0票。
表决结果为通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案》
近日，公司接到第二大股东杭州成尚科技有限公司（持有公司股份 35,285,600股,占公司已发行总股份的6.41%）的临时提案，提议将《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环 2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案》作为新增议案，提交公司 2018年度股东大会审议。
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||为了保证未完成 2018 年度业绩承诺之苏州科环环保科技有限公司原股东文||
||建红和萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）所持6,931,109股补偿股份回||
||购、注销事宜顺利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销||
||相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续以及实施本次||
||股份回购注销过程中所需的其他必要事项,并提请股东大会同意在回购股份的注||
||销手续办理完成后按如下方案修订公司《章程》，并授权公司董事会办理修改公||
||司《章程》及相关工商变更登记手续，具体修改如下：||
|原条款||修改后条款|
|第七条 公司注册资本为人民币550,096,026元。||第七条 公司注册资本为人民币543,164,917元。|

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|第二十条 公司股份总数为550,096,026股，均为普通股，无其他种类股。|第二十条 公司股份总数为543,164,917股，均为普通股，无其他种类股。|

除上述修订外，公司《章程》其他条款内容不变。
公司董事会同意将此议案作为临时提案提请于2019年5月7日（星期二）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开的2018年度股东
大会审议表决，此议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意票 11票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
露笑科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2017年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开了19次董事会会议，12次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
出席董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||19|应出席股东大会次数|12|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|19|0|0|4||

作为公司审计、提名、薪酬与考核委员会委员，本人对 2017年度召开的各
次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2017年1月20日|第三届董事会第二十六次会议|《独立董事关于部分募投项目变更、增加实施地点的独立意见》、《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》|
|2017年2月15日|第三届董事会第二十七次会议|《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》|
|2017年4月12日|第三届董事会第三十次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年4月28日|第三届董事会第三十二次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年5月16日|第三届董事会第三十三次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年6月27日|第三届董事会第三十四次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年8月28日|第三届董事会第三十六次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年9月29日|第三届董事会第三十八次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年10月24日|第三届董事会第三十九次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年12月13日|第三届董事会第四十三次会议|《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年12月28日|第三届董事会第四十四次会议|《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2017年度，本人督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行
信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒
体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事前认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、自律情况
在 2017年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：2218587435@qq.com
2018年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告的签字页）独立董事：
陈银华
二〇一八年 月 日
天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三十二次临时会议相关事项的
独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了 2014年 11月 19日召开的第二届董事会第三十二次临时会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于收购天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）部分
财产份额暨关联交易的独立意见
1、独立董事事先认真审阅了公司提交的《关于收购天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）部分财产份额暨关联交易的议案》及公司关联交易的相关资料，并充分了解关于前述关联交易的背景情况，我们认为收购关联方持有的天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）17.5%财产份额，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益。
2、我们认真审阅了本次关联交易的相关资料，认为本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
3、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，其表决程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
公司独立董事一致同意收购关联方持有的天津瑞济生物医药产业创业投资
合伙企业（有限合伙）17.5%财产份额。
二、关于收购天津瑞久创业投资管理有限公司70%股权暨关联交易的独立意见
1、独立董事事先认真审阅了公司提交的《关于收购天津瑞久创业投资管理有限公司70%股权暨关联交易的议案》及公司关联交易的相关资料，并充分了解关于前述关联交易的背景情况，我们认为收购关联方持有的天津瑞久创业投资管
理有限公司70%股权，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益。
2、我们认真审阅了本次关联交易的相关资料，认为本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
3、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，其表决程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
公司独立董事一致同意收购关联方持有的天津瑞久创业投资管理有限公司
70%股权。
以下无正文。
独立董事：刘秀梵戴金平张俊民
二〇一四年十一月二十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-111雏鹰农牧集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对 2018年半年报问询函的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月6日收到深圳证券交易所出具的《关于对雏鹰农牧集团股份有限公司 2018年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2018】第12号）（以下简称“问询函”）。
公司收到问询函后，立即组织相关人员及中介机构积极准备问询函的回复工作，对涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于该问询函所涉及的事项较多、工作量较大，部分问题还需要进一步核对、分析，同时中介机构需要履行相关核查程序及内部审批流程，公司无法在 2018年 9月 12日前按要求完成全部回复工作。
为更好的完成回复工作，保护全体股东合法权益，经与有关各方充分讨论、审慎研究，公司向深圳证券交易所申请延期回复本次问询函至 2018年 9月 20日前。
公司将尽快完成本次问询函的回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年九月十二日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-094国城矿业股份有限公司筹划重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应国家“一带一路”战略，充分利用内蒙古乌拉特后旗地区硫资源丰富的区域优势，有效利用国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司采选过程中产生的尾矿资源，公司目前正筹划在内蒙古乌拉特后旗青山工业园区投资建设硫钛铁资源循环综合利用项目。该项目目前仅处于筹划阶段，公司投资方案尚未最终确定，该项目最终能否立项存在重大不确定性。同时，该项目不会对公司2018年度业绩产生重大影响，目前公司无法预计该项目的建设周期和回报周期。公司将按照有关规定，组织开展各项工作。公司将根据该事项进展情况及时履行相应决策程序和信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。因该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2018年10月16日
证券代码：300309证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-114
吉艾科技（北京）股份公司
关于全资子公司拟签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“吉艾科技”或“公司”）全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”）于 2016年 11月 28日取得新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，经营范围为：金融信息服务；金融技术支持；投资与资产管理；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；投资信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
吉创资管成立后，积极整合团队开展业务，并于 2016年 12月 19日签署了《债权转让协议》，以人民币 1.4亿元收购了债权本息合计人民币 1,512,230,281.98元的金融类不良债权资产包，债权类型为上海地区中小企业债务人的经营性不良信贷资产。
2016年 12月 21日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司签订重大合同的议案》，同意吉创资管与上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘公司”）签订《债务重整服务协议》、《定向资产计划收益权收购协议》和《定向资管计划受益权回购协议》。
《债务重整服务协议》约定：吉创资管于协议签订日起的 60天内为高湘公司提供债务重整的方案设计、项目尽调及各项管理咨询服务，通过各类渠道和资源，盘整和出售高湘公司名下资产等。吉创资管提供重整服务收取的服务费用为人民币1500万元整（大写：人民币壹仟伍佰万元整）。
《定向资管计划受益权转让协议》约定，吉创资管拟出资4亿元人民币收购高湘公司作为委托人，中信证券股份有限公司作为管理人的定向资管计划的所有受益权，该资管计划收购有金融类债权人民币本金47,960万元，利息3,252,982.19元（上述利息暂计至2015年4月22日，其后利息按7.5%/年计至实际履行日止；
滞纳金至2015年4月28日起按日万分之五计算，计至实际履行日止）。该定向
资管计划收购的以上金融类债权是以上市公司流通股股票质押作为还款来源和保证，吉创资管的收购价格低于质押物当前市值的30%（市值以公告日收盘价格计算）。
《定向资管计划受益权回购协议》约定，高湘公司可在合同签订日起的 6个月内，以 42,400万元（大写：肆亿壹仟贰佰万元）回购上述定向资管计划的受益权。
公司保荐机构申万宏源证券有限公司对于本公告披露的三份协议中双方履约能力出具专项意见，意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
君合律师事务所对于本公告披露的三份协议中有关交易对手方基本情况的真实性、交易对手方的合法资格、合同内容的合法性、真实性和有效性等情况出具法律意见，法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本公告业务由吉创资管进行运作及签订，该协议属于日常经营性业务，符合相关法律和法规规定。
现将相关内容公告如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件:自双方授权代表正式签署、加盖各自公章之日起生效。
2．合同的履行期限:
《债务重整服务协议》的履行期限为该协议签订日起的60天内。
《定向资管计划受益权转让协议》约定，吉创资管于 2016年 12月 23日前将本协议项下标的受益权转让价款支付至指定的账户中，自转款日起，吉创资管根据该协议的规定享有定向资管计划的所有权益。
《定向资管计划受益权回购协议》约定，高湘公司在2016年3月22日前支付回购款人民币1,200万元，于6个月回购期届满之日前3个工作日内支付回购款41,200人民币。
3．公司交易对手方未按合同约定将债权转让给公司前，本合同执行尚存在不确定性。
4、不良债权资产的投资收益受到处置团队、处置方式和处置时间等诸多因素影响，具有不确定性。
5．合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
以上风险敬请广大投资者关注！
二、合同当事人介绍
交易对手方是上海高湘投资管理有限公司，该机构具有良好信誉，各项经营
活动正常开展。本公司认为该公司具备合同履约能力。
交易对手方与公司不存在关联关系。
最近三个会计年度，交易对手方与公司未发生购销事项。
三、合同主要内容
1.合同标的：
《债务重整服务协议》中约定的标的为：吉创资管对高湘公司提供的债务重整方案设计、项目尽调及各项管理咨询服务；吉创资管需通过各类渠道和资源，撮合出售该机构名下定向资管计划的受益权，使高湘公司获得不低于4亿元人民币的流动性支持。
《定向资产计划收益权收购协议》及《定向资管计划受益权回购协议》中约定的标的：资管计划所持有的金融类债权人民币本金 47,960万元，利息 3,252,982.19元（上述利息暂计至 2015年 4月 22日，其后利息按7.5%/年计至实际履行日止；滞纳金至2015年4月28日起按日万分之五计算，计至实际履行日止）的所有受益权。
2.合同金额：
《债务重整服务协议》中约定的服务费用为人民币1,500万元。
《定向资产计划受益权收购协议》中约定的收购金额为人民币4亿元。
《定向资管计划受益权回购协议》中约定的回购金额为人民币4,2400万元。
3.付款方式：
《债务重整服务协议》中约定，自双方签订《定向资管计划受益权转让合同日》起一个月内，高湘公司向吉创资管支付服务费用。
《定向资产计划受益权收购协议》中约定，吉创资管应于 2016年 12月 23日之前之前将本协议项下标的受益权转让价款4亿元人民币支付至指定账户。
《定向资管计划受益权回购协议》中约定，高湘公司应于 2017年 3月 22日前，支付回购款人民币1,200万元；于6个月回购期届满之日前3个工作日内将回购款41,200人民币全部支付至指定账户。
4.合同签署时间：上述三份合同预计于本周内签署生效。
5.合同生效条件：本协议自双方授权代表正式签署、加盖各自公章之日起生效。
四、合同对公司的影响
本次协议若能按期执行，吉创资管将通过提供债务重整服务及再次出售资产等方式获取收益。吉创资管获取以上收益将依据合同的实际签订和履行为准。
本次协议的签订不影响吉创公司业务的独立性。
本议案中协议的实际签订和后续进展以公司后续公告为准。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年12月21日
关于立昂技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会见证法律意见书
柏坤见证字[2019]第 01号
新疆柏坤亚宣律师事务所
XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM
二○一九年一月
新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书
新疆柏坤亚宣律师事务所
关于立昂技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会见证法律意见书
柏坤见证字[2019]第01号
致：立昂技术股份有限公司
新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）依法接受立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）委托，指派本所陈盈如律师、段瑞祺律师（以下简称“经办律师”）列席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。
为出具本法律意见书，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和立昂技术现行有效的公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司董事会于 2019年 1月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）（以
新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书
下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、股权登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，现场会议于2019年1月29日下午15:30在新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室召开。
本次会议同时提供网络投票，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 1月 28日下午 15:00至29日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会如期召开。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次出席会议人员的资格
根据会议通知，截止2019年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。
经本所律师验证，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6名，代表股份为52,463,760股，占公司股份总数的51.18%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表股份 40,169,760股，占公司总股本的39.19%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2名，代表股份12,294,000股，占公司总股本的11.99%。
除上述股东、股东代理人以外，公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，经理及其他高级管理人员列席会议。
经查验，上述出席或列席本次股东大会的人员符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的相关规定，合法有效。
三、本次股东大会表决程序与表决结果
新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书
经本所律师核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对会议通知列明的议案进行了审议和表决。其中：现场以记名投票表决方式表决，由律师、股东代表及监事代表共同负责计票、监票和验票，并当场公布了表决结果；网络投票由深圳证券信息有限公司向公司提供本次股东大会的网络投票的表决统计资料。
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会议案审计及表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同 意||反 对||弃 权||表决结果|
|||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）||
|1|《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》|13,553,760|100.00|0|0|0|0|通过|

上述议案由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过，其中关联股东王刚、马鹰进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会见证法律意见书》之签署页）
本《见证法律意见书》正本一式四份，没有副本，以本所律师签字并在最后一页加盖公章方为有效文本。
新疆柏坤亚宣律师事务所 见证律师：陈盈如__________
负责人：陈盈如__________ 段瑞祺__________
签署日期：二○一九年一月二十九日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-040
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于举办网上业绩说明会和投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步开展浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理活动，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司将举办网上业绩说明会活动与投资者接待日，具体事项公告如下：
一、网上业绩说明会安排
公司年度业绩说明会安排如下：
1、活动时间
2016年4月27日（星期三）15:00—17:00
2、召开方式
利用深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆http://irm.p5w.net参与公司2015年度业绩说明会。
3、接待人员
公司董事长兼总经理茅惠新先生、财务负责人兼董事会秘书陈彦先生、保荐代表人刘丽君女士、独立董事邬崇国先生。
二、投资者接待日活动安排
公司投资者接待日活动安排如下：
1、活动时间
2016年4月27日（星期三）13:00—15:00
2、接待地点
浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室3、召开方式
现场召开
4、接待人员
公司董事长兼总经理茅惠新先生、财务负责人兼董事会秘书陈彦先生、公司
相关管理人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
5、预约方式
请需要来公司现场交流的投资者于“投资者接待日”前 2个工作日（2016年 4月 22日9:00-17:00）与公司证券事务部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
证券事务部联系人及联系电话如下：
联系人：李建英邮件：ir@unifull.com
联系电话：0572-3961786；传真：0572-2833555。
6、注意事项
（1）来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）按照深圳证券交易所的规定，投资者须签署相关承诺书。
（3）为了提高本次活动的效率，欢迎广大投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题在活动日前告知公司。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-036广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大投资事项，拟投资开展融资租赁业务，该项业务与公司现有业务存在较大差异，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票于 2015年 7月 8日（周三）开市起停牌，待上述事项明确后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-080鸿达兴业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购产业链整合相关的资产，预计金额不低于人民币10亿元，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）已于 2015年 6月 18日上午开市起停牌，并于 2015年6月18日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号为临2015-073号）。停牌期间，公司分别于 2015年 6月 25日、7月2日、7月9日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为临2015-075号、临2015-076号、临2015-079号）。
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次收购涉及的各项工作，并聘请了会计师、律师、评估师等中介机构，正在开展审计评估等工作。本次收购尚待审计、评估后商定交易价格、履行相关决策程序以及签署正式收购协议，本次收购事项尚存在不确定性。因此，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）自2015年7月16日上午开市起继续停牌，待相关公告披露后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2015-029杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月24日收到王合军先生的书面辞职报告。
王合军先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王合军先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。王合军先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。
截至本公告披露日，王合军先生不持有公司股份。
公司及董事会向王合军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-033德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于董事、高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会(以下简称“本公司”)于2015年6月30日分别收到董事、副总经理徐应林先生和副总经理卓艳女士的书面辞职函，徐应林先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事职务和公司副总经理职务，卓艳女士因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，徐应林先生和副总经理卓艳女士不再担任公司董事、高级管理人员职务，仍在公司担任其他职务。
徐应林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，徐应林先生、卓艳女士辞去副总经理职务的申请自辞职报告
送达董事会之日起生效。徐应林先生、卓艳女士的辞职不会对公司日常经营管理产
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|生影响。||
|公司董事会、经营管理层对徐应林先生、卓艳女士任职期间为公司做出的贡献||
||公司董事会、经营管理层对徐应林先生、卓艳女士任职期间为公司做出的贡献|
|表示衷心的感谢！||
|表示衷心的感谢！||
|特此公告。||

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-033浙江宏磊铜业股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）根据《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，并经2017年3月15日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任章凯先生担任公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
1、章凯先生简历如下：
章凯先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国青年政治学院网络技术与软件工程专业和清华大学经管学院工商管理专业，硕士学历。曾任职北京沐泽电脑科技发展公司技术经理，上海新娱动数码科技有限公司商务经理，2007年至2017年2月任职易宝支付有限公司副总裁。现任浙江宏磊铜业股份有限公司副总经理。
截止目前，章凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-011宁德时代新能源科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年7月6日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2018年 7月 9日召开第一届董事会第二十六次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长曾毓群召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于建设欧洲生产研发基地的议案》
为进一步完善公司全球化战略产业布局，为欧洲客户提供更优质的服务，推动公司的可持续发展，公司积极响应国家“走出去”和“一带一路”建设倡议，计划于欧洲建设海外生产研发基地，开展动力电池生产和研发业务。
公司欧洲生产研发基地建设项目将分期进行，建设地点位于德国图林根州埃尔福特市。前两期项目预计投资金额2.4亿欧元，产品主要面向欧洲地区销售，主要目标客户为欧洲地区整车厂。此外，公司将视前期项目建设情况和未来的市场情况，研究确定项目后续的建设计划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及
《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》的规定拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2018年限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2018年限制性股票激励计划的以下事项：
①授权董事会确定公司2018年限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2018年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2018年限制性股票激励计划规定的方法对
限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议书；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司2018年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与
2018年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
（2）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（3）提请公司股东大会授权董事会，就公司2018年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（4）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项同意
董事会授权公司总经理或总经理授权人士行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年7月26日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。本次股东大会投票将采取现场投票、网络投票与独立董事征集委托投票权相结合的方式进行。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
针对上述2018年限制性股票激励计划相关事项，独立董事于2018年7月9日发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司
董事会