证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-035内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开福瑞股份第四届监事会第十九次会议的通知》及相关议案。
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2014年4月23日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2013年度财务决算报告》
《2013年度财务决算报告》详见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
公司《2013年度监事会工作报告》详见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告全文及摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》
经审议，监事会认为：公司编制和审核《公司 2014年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第一季度报告》全文及正文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2013年度内部控制评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2013年度利润分配预案》
监事会经审议，同意公司本年度不进行股利分配，不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司对 2013年度不进行利润分配是从公司实际情况出发，是考虑到公司未来顺利拓展经营业务和未来流动资金的需求，未损害股东尤其是中小股东的利益。
公司监事会同意董事会提出的利润分配预案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》经审核，监事会认为：立信会计师事务所从事 2013年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于法国Echosens公司实施员工股权激励计划的议案》
为了进一步实施公司的国际化战略，建立 Echosens的核心员工激励约束体制，促进其业绩稳步提升，公司拟以增发股份的方式对 Echosens的核心员工进行股权激励，总额度为不超过Echosens增发后股份的20%。股权激励计划完成后，Echosens股权结构如下：经公司监事会审议，决议授权Echosens总经理负责起草股权激励计划具体方案，由公司董事长王冠一先生批准后实施；授权王冠一董事长代表公司签署与股权激励方案相关
的全部法律文件，并组织人员办理相关的政府审批事宜；授权Echosens总经理与相关中介机构进行沟通、协商，代表Echosens签署相关的法律文件，并具体办理相关的公司设立事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘繁良先生、李潇潇先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历附后。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议，审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
11、审议通过了《关于2015年度向王宝恩基金捐助的议案》
2007年1月15日，公司与中国肝炎防治基金会（以下简称“中国肝基会”）签订“王宝恩肝纤维化研究基金”项目实施协议，公司捐赠基金总额度不少于 5,000万元，捐赠时间：2007年 1月 1日到 2016年 1月 1日止。2009年 8月 25日，公司与中国肝基会签订了《王宝恩肝纤维化研究基金项目实施补充协议》，进一步明确捐赠资金的用途：肝纤维化无创诊断标准的验证、基础与临床课题研究、新药的开发研究；“爱肝一生计划”专项资金；宣传、学术活动与基层医生教育专项资金；肝基会管理费。
《公司章程》中规定，每年应召开股东大会审议下一年度王宝恩基金的捐赠事宜，股东大会审议通过后，方可实施相关捐赠，否则将终止捐赠协议。《王宝恩肝纤维化研究基金项目实施补充协议》同时约定公司如终止捐赠，应提前 6个月向中国肝基会提出申请，通知期限内，发行人与中国肝基会协商未尽事宜；通知期限后，发行人可以终止王宝恩的捐赠。
公司历年捐赠情况如下：2009年度，公司已向中国肝炎防治基金会王宝恩肝纤维化研究基金捐赠 350万元。2010年度，公司已计提向中国肝炎防治基金会王宝恩肝纤维化研究基金捐赠 500万元，但因中国肝炎防治基金会未提出资金需求，故未捐赠。2011年
度，公司已向中国肝炎防治基金会王宝恩肝纤维化研究基金捐赠 431.5万元。2012年度，公司已向中国肝炎防治基金会王宝恩肝纤维化研究基金捐赠 500万元，2013年度，公司已向中国肝炎防治基金会王宝恩肝纤维化研究基金捐赠 315.08万元。根据《福瑞股份2012年度股东大会决议》，2014年度，公司将向中国肝炎防治基金会捐赠不超过 500万元。
经监事会审议，同意公司在 2015年度向中国肝炎防治基金会支付捐赠款不超过 500万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监 事 会
二○一四年四月二十三日
附件：
福瑞股份第五届监事会股东代表监事候选人简历
刘繁良，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年2月出生，大学本科学历，高级会计师。1983年至1986年就职于北京煤矿机械厂财务处工作；1986年至 1995年就职于中国煤矿工程机械装备集团公司财务处；1995年至2000年就职于中国高新投资集团公司资产管理部、投资管理分公司；2000年至2010年就职于高新投资发展有限公司；2010年至今就职于中国高新投资集团公司财务部。2011年2月起任公司监事。
刘繁良先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
李潇潇，中国国籍，无永久境外居留权，男，1981年9月出生，学士学历。2006年至2008年任摩根大通投资银行分析员；2009年至 2011年任高瓴资本投资经理；2011年至今任鄂尔多斯资本运营本部总监。
李潇潇先未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。