Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2014-057|

广州市香雪制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月23日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与2013年度权益分派和修改<公司章程>相关的具体事项的议案》，授权公司董事会根据 2013年度权益分派结果向工商行政管理局及相关管理部门办理变更公司注册资本及工商变更登记和备案等相关手续。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-039）。
公司按照会议决议内容，已完成了相关的工商变更登记手续，并于 2014年 7月 28日取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：440000000024049
名称：广州市香雪制药股份有限公司
住所：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号
法定代表人姓名：王永辉
注册资本：人民币伍亿零玖佰伍拾柒万叁仟叁佰贰拾玖元
实收资本：人民币伍亿零玖佰伍拾柒万叁仟叁佰贰拾玖元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：中药材种植；生产气雾剂，片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类），
颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服
制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经
营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术
的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2017-临018
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到秦焕明先生的辞职报告，秦焕明先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长和董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任我公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，即日起生效。
秦焕明先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。
公司对秦焕明先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—044江苏云意电气股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2．预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-20% -0%|盈利：6,846.18万元|
||盈利：5,476.94万元-6,846.18万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受国内自主品牌乘用车销量增速放缓的影响，以及公司募投项目尚未完全达产，公司整体运营成本较去年同期略有增加，使得公司归属于上市公司股东的净利润同比小幅下降；
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：700~800万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014
年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年十月十一日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-078
西陇化工股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司和上海西陇化工有限公司向星展银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信贰仟万美元的议案》，同意公司和全资子公司上海西陇化工有限公司（下称“上海西陇”）向星展银行（中国）有限公司上海分行共同申请综合授信额度贰仟万美元，公司对上海西陇使用授信额度提供2000万美元连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起计，直至授信合同项下的相关银行业务项下债务履行期届满之后2年止。
本议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海西陇
2、成立日期：2004年4月20日
3、注册地址：上海市普陀区中山北路2299号339室
4、注册资本：2000万
5、法定代表人：黄伟鹏
6、主营业务：销售化工原料及产品
7、公司持股比例：100%
截止2014年12月31日，上海西陇总资产17,250.11万元,净资产3670.28万元。2014年，上海西陇实现营业收入80,469.17万元，净利润2.73万元。
截止2015年6月30日，上海西陇总资产18,937.67万元，净资产4076.94万元。2015年1-6月，上海西陇实现营业收入33,341.25万元，净利润406.66万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
1、担保金额：2000万美元；
2、担保方式：连带担保责任；
3、担保期限：自担保合同签署之日起计，直至授信合同项下的相关银行业务项下债务履行期届满之后2年止。
四、董事会意见
全资子公司申请银行授信系正常经营业务范围内的资金使用需求，可以减少对日常运营资金的占用。公司对合并范围报表范围内子公司银行授信业务提供担保，为子公司授信业务开展提供保障，子公司获得日常经营业务的资金支持，本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害股东的利益。
本次对全资子公司的担保符合《公司章程》、《对外担保管理制度》等规范性文件的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不含对合并报表范围内控股子公司的担保）。包含本次担保在内，公司董事会审议通过的为控股子公司提供担保的总额为人民币60190万元（含美元2300万元，汇率6.5），占公司最近一期经审计净资产110,634.12万元的比例为54.4%。
公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。
特此公告
西陇化工股份有限公司董事会
独立董事相关事项独立意见
关于全资子公司投资浙江金庄化妆品有限公司的的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司全资子公司对外投资事项发表如下意见：
1、程序性。公司于2016年1月5日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议通过了《关于全资子公司增资及受让浙江金庄化妆品有限公司股权的议案》。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次交易在董事会审核范围内无需提交股东大会审议。
2、本次股权收购交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权收购体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。
3、公司在稳固主业的前提下，向化妆品领域拓展，打造品牌运营、线上线下渠道、产品研发及生产的完整日化产业链符合公司发展战略，本次交易为公司进一步实施品牌战略打下良好的渠道基础，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
（以下无正文）
独立董事：
陈波 王荭 孙健
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-046
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）与全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司（以下简称“惠州超频三”）共同组建了境外全资子公司“超频三（国际）技术有限公司”（以下简称“超频三（国际）”），注册资本37,384.00白俄罗斯卢布，其中惠州超频三持股99%，超频三持股1%。
具体内容详见公司于 2018年 2月 1日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司对外投资的公告》（2018-006）。
2018年6月25日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司对外投资进展公告》（2018-071），公司与惠州超频三对超频三（国际）进行了增资，增加注册资本 3,965,725.61白俄罗斯卢布。超频三（国际）的注册资本由37,384.00白俄罗斯卢布增加至4,003,109.61白俄罗斯卢布。
二、本次对外投资进展情况
根据业务发展需要，公司与惠州超频三决定以自有资金对超频三（国际）再次增资，增加注册资本 2,104,327.54白俄罗斯卢布（根据当时汇率折合成人民币合计约6,720,838.34元）。超频三（国际）的注册资本由4,003,109.61白俄罗斯卢布增加至 6,107,437.15白俄罗斯卢布（根据当时汇率折合成人民币合计约 19,552,406.10元）；实收资本由 4,003,109.61白俄罗斯卢布增加至 6,107,437.15白俄罗斯卢布。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，
不构成重大资产重组，本次对外投资在公司总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。
三、增资标的基本情况
截至公告日，公司已经完成了对超频三（国际）的增资事项。本次增资完成后，超频三（国际）的基本情况如下：
1、基本信息
中文名称：超频三（国际）技术有限公司
俄文名称：Обществосограниченнойответственностью
««ФлюенсТехнолоджиГруп»»
注册号：691700268
注册资本：6,107,437.15白俄罗斯卢布
实收资本：6,107,437.15白俄罗斯卢布
企业类型：有限责任公司
住所：白俄罗斯共和国明斯克州斯莫列维奇区中国-白俄罗斯工业园区“巨石”工业园
法定代表人：毛松
主营业务：研发、生产与销售LED灯具的散热套件或成品
2、增资后股东出资额及持股比例：
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|序号|股东名称|出资额（白俄罗斯卢布）|出资比例|出资方式|
|1|惠州超频三|6,046,362.78|99.00%|货币|
|2|超频三|61,074.37|1.00%|货币|
|合计||6,107,437.15|100.00%|-|

四、本次增资的目的及对公司的影响
为极响应国家“一带一路”倡议，紧跟市场变化，快速响应海外客户需求，超频三（国际）拟进一步加大力度开展LED灯具散热套件或成品的研发、生产和销售业务。超频三（国际）自设立以来业务规模逐步增长，资金需求也随之加大。
本次增资是基于公司业务发展需要，是海外市场战略布局的进一步实施，有
利于提升公司在俄罗斯等欧亚五国的海外产销规模及市场占有率，打造出具有国
际影响力的品牌，全面提升公司综合竞争力。
本次增资后，公司和全资子公司惠州超频三仍共同持有超频三（国际）100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件
超频三（国际）技术有限公司章程变更和补充文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年5月6日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-054宋城演艺发展股份有限公司
关于预中标明月情景区项目一揽子服务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宜春市公共资源交易网（http://www.ycztbw.gov.cn）于 2017年 6月 14日发布的“关于宜春市明月山旅游投资有限公司（以下简称“采购人”）明月情景区项目一揽子服务电子化公开招标采购预中标公告”，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下全资控制的公司霍城宋城旅游发展有限公司（以下合称“供应商”）为该项目的预中标供应商。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目概述
项目名称：明月情景区项目
项目地点及规模：明月情景区位于赣西中部的宜春市明月山温泉风景名胜区，占地150亩左右（不含配套建设的停车场及游客中心约50亩用地）。
采购人简介：宜春市明月山旅游投资有限公司是由宜春市明月山管委会出资成立的国有独资大型综合性旅游集团，是明月山旅游经济发展平台、旅游资源管控平台、旅游产业经营平台、旅游资本运作平台。
二、中标事项概况
（一）明月情景区项目一揽子服务
宋城演艺发展股份有限公司一揽子服务包括节目导演、规划方案设计、互动项目设计、品牌授权、开业筹备、开业活动，致力于将本景区打造成宜春市乃至江西省文化地标之一。
（二）景区开业后的协助运营管理服务
采购方委托供应商对项目进行日常经营管理，管理费收取标准按本项目门票年实际收入收取管理费。（具体内容以成交供应商的响应文件为准)
（三）费用：上述一揽子服务，服务期 10年，费用共计 2.7亿元（人民币贰亿柒仟万元，含开业活动费）。
（四）景区试营业时间：2018年10月1日。
四、本项目对公司的影响
公司深耕旅游行业二十多年，拥有丰富的创意、经营、人才等经验和优势，是业界非常稀缺的、顶尖的文化、旅游、演艺品牌。
本次预中标的项目所在地位于赣西中部的宜春市明月山温泉风景名胜区，距离宜春市区15公里。明月山拥有国家级风景名胜区、国家5A景区等多项桂冠，是“以月亮情吸引人，用生态美景留住人”的集生态游览、休闲度假等为一体的山岳型风景名胜区，中国佛教禅宗五大宗派之一的沩仰宗发源于此，嫦娥奔月、龙王菩萨的传说千古流传，温汤的富硒温泉更是久负盛名，每年吸引大量游客纷至沓来。
公司参与此项目是基于当地丰富的文化、旅游资源的综合考量，管理团队对项目地进行了多次考察，力保双方整合各自资源进行优势互补，以成熟的商业模式、丰富的项目运作经验助力明月山温泉风景名胜区进行文化旅游产业的升级。
此次合作将丰富和完善明月山风景名胜区的旅游产品体系，整体提升该区的旅游功能、品质和规格，形成强大的市场吸引力，使其成为宜春市、江西省乃至全中国的赣文化地标。
此次合作，是公司继宁乡炭河里文化主题公园项目、西樵镇听音湖片区旅游演艺项目落地后的又一次复制推广，标志着公司这一全新模式已然得到市场认可，真正开创了国内旅游演艺轻资产运营的先河，并将支撑起宋城演艺又一核心业务
宋城演艺发展股份有限公司板块，将对公司今后的利润产生非常积极的影响，进一步提升公司品牌影响力和核心竞争力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
五、项目履行风险提示及其他说明
本项目预中标公示期为七个工作日，最终以收到中标通知书并签署合作协议为准，在此之前存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、《预中标公告》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一七年六月十四日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-011浙江跃岭股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
1）现场会议时间：2018年1月30日（星期二）下午14:30
2）网络投票时间：2018年1月29日至2018年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长林仙明先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权的股份 98,236,675股，占公司有表决权股份总数的 61.3979%。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权的股份 98,236,375股，占公司有表决权股份总数的 61.3977%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共 1人，代表有表决权的股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加会议的中小投资者共 1人，代表有表决权的股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京市中伦律师事务所车千里律师、许晶迎律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 98,236,675股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
2、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：同意 98,236,675股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 98,236,675股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
4、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 98,236,675股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师和许晶迎律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江跃岭股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2018年第一
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
广发证券股份有限公司
关于北京东方国信科技股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”）100.00%股权（以下简称“本次交易”），在本次交易前 12个月内，公司发生的资产交易情况如下：
1、投资设立大数据产业基金
2016年5月20日，东方国信召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过与其他机构共同设立大数据产业基金方案。拟参与设立的国信高鹏大数据基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大数据产业基金”）的基金总规模为 10亿元，东方国信作为大数据产业基金的有限合伙人认缴2亿元，新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）担任大数据产业基金的普通合伙人。同时，东方国信拟作为大数据产业基金的普通合伙人新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，以货币形式认缴出资1,000万元。
大数据产业基金重点对大数据、人工智能、机器学习、互联网等领域的企业进行成长型股权投资。
东方国信投资设立大数据产业基金与本次交易拟购买资产不属于同一或者相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
2、增资海芯华夏
2015年6月24日，东方国信第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自筹资金投资海芯华夏（北京）科技股份有限公司的议案》。2016年5月，东方国信以 11,000万元货币资金认购海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称“海芯华夏”）定向发行的 2,000万股，持有海芯华夏43.48%股份，成为海芯华夏的控股股东。
海芯华夏与本次交易拟购买资产锐软科技属于同一或者相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。
3、收购炎黄新星100%股权
东方国信于2015年8月20日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以自筹资金收购北京炎黄新星网络科技有限公司100%股权的议案》，公司以自筹资金 3.12亿元受让柳呈文、刘昱、支冬梅和段慧平合计持有的北京炎黄新星网络科技有限公司（以下简称“炎黄新星”）100%股权。2015年 9月 25日，炎黄新星完成上述股权变更的工商登记。
炎黄新星与本次交易拟购买资产锐软科技属于同一或者相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需要纳入累计计算范围。
除上述资产交易之外，东方国信最近 12个月内不存在其他购买、出售资产的情形。
经核查，东方国信最近12个月内购买、出售同一或相关资产行为包括： 2015年 8月以自有资金 31,200.00万元收购炎黄新星100%股权，2016年 5月以自有资金11,000万元增资海芯华夏，在最近12个月内购买、出售的其他同一或相关资产应该纳入本次交易累计计算范围。
（以下无正文）
（本文无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司2016年8月30日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-077天顺风能（苏州）股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201432000339），发证时间：2014年 6月30日，有效期：三年（2014年-2016年）。
2008年公司被认定为高新技术企业（有效期：2008年-2010年），2011年通过高新技术企业复审（有效期：2011年-2013年），2014年公司再次申请高新技术企业。根据相关规定，公司通过高新技术企业认定后三年内（2014年-2016年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，并按15％的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-093债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（临时）于 2018年 6月 6日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知， 2018年 6月 11日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于设立中国武夷实业股份有限公司巴布亚新几内亚分公司的议案》为进一步拓展公司在巴布亚新几内亚业务，公司在莫尔兹比港市设立中国武夷实业股份有限公司巴布亚新几内亚分公司。公司目前在巴布亚新几内亚有一个在建施工项目――亨加诺菲公路升级改造项目。该项目合同金额约 8,169.12万基纳（折 1.77亿元人民币），工期 2年，2017年 9月开工。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
二、《关于设立中国武夷（巴布亚新几内亚）有限公司的议案》
公司在巴布亚新几内亚莫尔兹比港市设立中国武夷（巴布亚新几内亚）有限公司。该公司注册资本 1,000基纳（当前汇率 0.5099基纳/元，折 1,961元），公司持股100%；经营范围为道路、桥梁、机场、港口等一般工程，建筑或工业厂房、水处理及水道系统、运动或休闲娱乐工程等一般建筑；地基或打桩工程、钢结构工程、混凝土工程、管道和卫生工程、电气及设备安装工程、发电厂等专业工程。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
三、《关于向中国银行股份有限公司融资事宜的议案》
公司拟向中国银行股份有限公司福建省分行及其分支机构（下称授信银行）进行融资，具体事项如下：
1．公司拟在 2018年 6月 4日至 2018年 9月 4日期间内与授信银行签订授信额度协议及/或其他融资合同，向授信银行融资。融资的本金金额（余额）最高不超过（币别：人民币或等值外币）120,000万元。上述币种仅仅是一种计量单位，公司可以以其他货币形式使用。货币的折算，按授信银行适用的方法或规定办理。
行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种。具体授信品种由公司与授信银行协商确定，不需要另行经董事会同意或批准。
3．公司与授信银行拟签订授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议（包括其项下的各单项授信合同）及/或其他融资合同的变更、补充协议。
4．上述授信额度协议项下授信额度的使用期限及其延期或展期、授信额度协议项下各单项授信的融资期限及其延期或展期、授信额度的循环使用或调剂使用、其他融资合同项下的融资期限及其延期或展期、借新还旧（债务转化）或债务重组、利息和费用等条件由公司与授信银行协商确定，不需要另行经董事会同意或批准。
5．公司将可以用于抵押或质押的公司资产或财产抵押及/或质押给授信银行，以担保公司对授信银行的债务的优先偿还。
6．公司的法定代表人或其授权的人代表公司全权办理该融资和担保事宜，其与授信银行签署的融资合同（协议）、担保(保证或抵押或质押等)合同和一切与融资和担保有关的文件(包括该等文件的变更、补充协议)，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。
必要时，公司法定代表人或其授权的人有权委托或转委托他人履行其职责。
受托或受转托的人的行为视为公司法定代表人的行为，其法律后果和法律责任由公司承担。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会 2018年 6月 11日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-043债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于增补第三届董事会董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张良森先生递交的书面辞职报告。张良森先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董
事，同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张良森先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，张良森先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-025）已于2019年3月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
经董事会提名委员会提名，公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》，同意增补高国清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。
高国清先生简历详见附件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
附件：
高国清，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，公司总经理，自2013年进入公司，历任深圳南方德尔汽车电子有限公司研发经理,深圳南方德尔汽车电子有限公司总经理，公司运营总监。
截至本公告披露日，高国清先生直接持有公司股份10万股，占公司总股本的0.095%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－46号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2019年6月14日（星期五）下午14：30
2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：副董事长谭华森
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 443,802,915股，占上市公司总股份的66.7542％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 441,102,321股，占上市公司总股份的66.3480％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,700,594股，占上市公司总股份的0.4062％。2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 3,735,038股，占上市公司总股份的0.5618％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,034,444股，占上市公司总股份的0.1556％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,700,594股，占上市公司总股份的0.4062％。
3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、贺思晟见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：
议案1.00《关于核定公司及控股子公司2019年度对外提供财务资助额度计划的议案》总表决情况：
同意 443,477,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9266％；反对 325,613股，占出席会议所有股东所持股份的0.0734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,409,425股，占出席会议中小股东所持股份的91.2822％；反对325,613股，占出席会议中小股东所持股份的8.7178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
上述议案内容已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容见公司 2019年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、贺思晟（经办律师）
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十四日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-008广州普邦园林股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、增持计划内容：广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日披露了《关于高级管理人员拟增持公司股票的公告》（公告编号：2018-089），高级管理人员杨国龙先生计划自2018年12月17日至2019年3月15日通过深圳证券交易所允许的方式增持不低于300万元的公司股票。
2、增持计划实施情况：截至本公告日，杨国龙先生已累计增持公司股份1,180,000股，占公司总股本的0.0657%，累计增持金额为3,075,000元，本次增持股份计划已实施完成。
一、增持计划的基本情况
基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，坚定投资者对公司未来发展的信心，公司高级管理人员杨国龙先生计划自 2018年 12月17日至2019年3月15日（除法律法规及深圳证券交易所业务规则等规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不低于300万元的公司股票。具体内容详见公司于 2018年 12月 18日、2019年 2月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员拟增持公司股票的公告》（公告编号：2018-089）、《关于高级管理人员增持公司股票的进展公告》（公告编号：2019-007）。
二、增持计划的完成情况
公司于 2019年 2月 14日收到杨国龙先生出具的《股份增持计划实施完成通知函》，在杨国龙先生承诺的增持公司股份计划实施期间内，其以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,180,000股，占公司总股本0.0657%，累计增持金额为 3,075,000元。本次增持股份计划已实施完成，现将相关情况公告如下：
（一）增持计划实施情况
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|增持日期|增持方式|增持数量（股）|增持金额（元）|增持数量占总股本比例|
|2019 年1月22日|集中竞价|100,000|272,000|0.0056%|
|2019 年1月25日|集中竞价|100,000|271,000|0.0056%|
|2019 年1月29日|集中竞价|500,000|1,282,000|0.0278%|
|2019 年1月31日|集中竞价|200,000|508,000|0.0111%|
|2019 年2月13日|集中竞价|280,000|742,000|0.0156%|
|合计|-|1,180,000|3,075,000|0.0657%|

（二）增持完成前后股份比例变动
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|股东名称|增持前||增持后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|杨国龙|200,000|0.0111%|1,380,000|0.0768%|

三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等法律、法规及公司内控制度的相关规定；
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
3、杨国龙本次股份增持计划已实施完成，股份增持计划实施情况与已披露的增持计划一致；
4、增持人承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守上市公司股东、董监高买卖股票的相关规定。
四、备查文件
1、公司高级管理人员杨国龙先生出具的《股份增持计划实施完成通知函》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-031深圳明阳电路科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于 2018年第一季度报告全文的议案》。为使投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年4月26日
交易对方
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：SZ000638，以下简称“上市公司”）系股票依法在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司，上市公司拟进行重大资产出售及重大资产购买（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组方案的主要内容为：上市公司拟将其持有的绥芬河市盛泰经贸有限公司90%的股权转让给刘志峰，并拟以现金方式购买成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）60%的股权以及四川执象网络有限公司100%的股权。
为本次重大资产重组之目的，作为本次交易对方之一，本人承诺如下：
一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组服务的中介机构提供了有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，本人在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）。
四、以上承诺是本人的真实意思表示，如违反上述承诺及声明，本人将愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺！
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
四川执象网络有限公司自然人股东：肖倚天、白亭兰、尹连山、杨骁、马嘉霖、尧东、李敢、代军、徐佳祎、尧牧野、赵胤、刘韬、王艺儒、周莉林、米弋、王希、胡利青、施小勇
四川执象网络有限公司法人股东：广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）、上海复星长征医学科学有限公司、珠海康远投资企业（有限合伙）
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
易刚晓（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
刘志峰（签字）：
年 月 日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-016
金融街控股股份有限公司
关于利用闲置资金购买银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 3月 27日，公司第八届董事会第三十五次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，具体公告如下：
一、购买银行保本型理财产品概述
公司董事会同意公司在保证资金安全及流动性、依法合规的前提下，利用短期闲置资金购买银行保本型理财产品，具体如下：
1．购买规模：授权期内累计购买银行保本型理财产品规模不超过50亿元；
2．单笔期限：不超过6个月；
3．发行方：仅限与公司有业务合作的商业银行；
4．授权有效期：自 2018年度董事会通过之日起至 2019年度董事会召开之日止。
5．授权审批：授权公司经理班子办理相关事宜，经董事长审批后执行。
二、对公司影响
由于房地产行业资金筹集与投入存在时间差异，公司部分资金阶段性存在暂时闲置的情况。公司董事会认为在保证资金安全、满足流动性需要的前提下，投资银行保本型理财产品可提高公司资金运用效率、增加公司收益。
三、风险分析
公司拟购买的银行保本型理财产品在合同中不承诺保证预期收益率，受金融市场波动影响，公司拟购买的银行保本型理财产品投资实际收益率可能与预期收益率存在差异。
基于以下原因，公司董事会认为拟购买的银行保本型理财产品风险可控：
1．公司拟购买的银行保本型理财产品均在合同中明确保证本金安全，到期全额返还本金，投资本金不存在风险。
2．公司拟购买的银行保本型理财产品的发行方仅限于与公司有业务合作的商业银行，市场信用良好。
3．公司拟购买的银行保本型理财产品期限较短，单笔期限不超过6个月。
4、公司制定了《闲置资金管理办法》，对公司利用闲置资金购买理财产品的范围、决策权限、责任部门和责任人等方面均作出明确规定，有效防范风险。
四、独立董事意见
1．公司目前生产经营和财务状况正常，公司在保证资金安全、满足流动性需要的前提下，运用闲置资金投资于风险可控的银行保本型理财产品，有利于提高公司资金运用效率，增加公司收益，未损害公司及全体股东利益。同时，公司制定了《闲置资金管理办法》，具有相应的内控措施。
2．上述事项符合《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
五、备查文件
1．公司第八届董事会第三十五次会议决议。
2．独立董事意见。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
金轮蓝海股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（吴建新）
本人作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2018年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2018年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了17次会议，其中：现场参加3次，通讯方式参加14次，对经董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票、弃权票之情形。
2、出席股东大会情况
2018年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了5次股东大会，本人均出席会议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2018年1月15日|第四届董事会2018年第一次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2018年2月11日|第四届董事会2018年第二次会议|关于第二期员工持股计划相关事项的独立意见|同意|
|2018年4月18日|第四届董事会2018年第四次会议|1、关于2017年度利润分配预案的独立意见2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见4、关于提议续聘2018年度审计机构的独立意见5、关于2018年度高管薪酬及考核方案的独立意见6、关于2018年度日常关联交易预计的独立意|同意|

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|||见7、关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的的独立意见8、关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见9、关于2017年度公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见10、关于会计政策变更的独立意见11、关于变更已终止IPO募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见12、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见||
|2018年5月29日|第四届董事会2018年第六次会议|关于收购控股子公司股权暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年6月11日|第四届董事会2018年第七次会议|关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2018年6月26日|第四届董事会2018年第八次会议|关于开展票据池业务的独立意见|同意|
|2018年8月8日|第四届董事会2018年第十一次会议|1、关于调整公司组织架构和高级管理人员的独立意见2、关于全资子公司钢聚人电商有限公司为控股子公司佛山钢聚人仓储有限公司提供经营性担保的独立意见3、关于调整授权董事会批准提供担保额度的独立意见|同意|
|2018年8月22日|第四届董事会2018年第十二次会议|1、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告的独立意见2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|2018年9月17日|第四届董事会2018年第十三次会议|1、 关于核销坏账的独立意见2、 关于总经理辞职的独立意见|同意|
|2018年10月12日|第四届董事会2018年第十四次会议|关于聘任公司总经理的独立意见|同意|
|2018年10月26日|第四届董事会2018年第十五次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2018年度，本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，做了如下工作：1、提名委员会：
报告期内，本人作为提名委员会主任委员召集和召开了2次会议。根据《提名委员会工作细则》，分别对关于审核公司现任董事、高级管理人员任职资格的议案、关于聘任公司总经理的议案进行讨论并审议通过。
2、审计委员会：
报告期内，本人参加了审计委员会举行的5次会议。根据《审计委员会议事
规则》，分别对2017年年度报告及其摘要、2017年度财务决算报告、2017年度利
润分配预案、2017年度内部控制自我评价报告、2018年度财务预算报告、关于提
议续聘2018年度审计机构的议案、关于2018年度日常关联交易预计的议案、2017年内部审计工作总结报告和2018年度内部审计工作计划、2018年第一季度报告全文及其正文、2018年第一季度审计工作计划执行情况及第二季度审计工作计划报告、2018年半年度报告及其摘要、2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2018年第二季度审计计划执行情况及第三季度审计工作计划报告、提名审计部负责人、2018年第三季度报告全文及其正文、2018年第三季度审计工作计划执行情况及第四季度审计工作计划报告进行讨论并审议通过。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司的独立董事，在报告期内本人利用参加现场会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2018年，本人认真学习中国证监会、中国证监会江苏证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：wjxlawyer@sina.com
金轮蓝海股份有限公司独立董事：吴建新
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-039
常熟市天银机电股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5%至25%|盈利：9,211.73 万元|
||盈利约：6,908.80万元—8,751.15万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，面对复杂多变的市场形势，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化，随着公司产品销售结构的改善以及销售策略的有效执行，公司冰箱压缩机零配件业务的销售额及利润较去年同期保持增长。
2、报告期内，受国家军队编制体制改革影响，部分订单交付出现延迟，导致军工电子业务的营业收入和净利润同比下降。军工电子业务各子公司、孙公司按照公司董事会既定的向“陆海空天”军工电子全产业链扩张的战略，大力拓展电子战、电子侦察、进口替代型高端装备市场。军工电子业务在手订单金额由去年同期的6,196.33万元增长至13,972.28万元，同比增长125.49%。
具体业绩变动情况如下表：
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|业务板块|本报告期|变动金额|
|冰箱压缩机零配件业务|比上年同期上升 0%-20%|6,491.09万元-7,789.31万元|
|军工电子业务|比上年同期下降 55%-75%|680.16万元-1,224.29万元|

3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约200万元。
报告期内，公司经营管理团队勤勉尽责，恪尽职守，内抓管理，外抓市场，加大产品创新投入和市场开拓力度，订单充足，生产经营稳中有进，实现稳中向好的态势。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩数据将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年7月13日