Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
电光科技
证券代码：002730 证券简称：电光科技 公告编号：2019-017电光防爆科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月29日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2018年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2018年度报告和经营情况，公司将于2019年5月8日（星期三）采用网络远程的方式在深圳研股金融信息服务有限公司提供的平台上举办2018年度业绩说明会，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：
1、时间：2019年5月8日（星期三）下午15:00-17:00；
2、参与方式：
方式一：在微信中搜索“电光科技IR”或“约调研”微信小程序；
方式二：微信扫一扫“电光科技IR”小程序二维码或“约调研”微信小程序二维码：
电光科技
投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。
3、出席人员：
公司董事长石碎标先生、财务总监陈爱微女士、独立董事王裕康先生、副总经理兼董事会秘书曹汉君先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司
董事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2018-004镇江东方电热科技股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易超过预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司2017年1月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2017年度日常关联交易总金额约为3,000万元（不含税）。
经公司财务部门初步核查（未经审计），公司2017年度日常关联交易的实际发生金额为：3,233.57万元（不含税），超过年初的预计金额233.57万元。
2018年2月8日，公司第三届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易超过预计的议案》。
本次超出日常关联交易预计部分的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.13%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）日常关联交易超过预计基本情况
单位：人民币万元（不含税）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联交易内容|定价原则|预计金额|实际金额|超出金额|
|关联销售|销售商品|市场价|550|628.66|78.66|
|关联采购|采购商品|市场价|2,300|2,420.08|120.08|
|租赁费、物管费|厂房租赁|协议价|50|75.49|25.49|
|水、电费|代收代付水电费|政府定价|100|109.34|9.34|
|合计|||3,000|3,233.57|233.57|

镇江东方电热科技股份有限公司二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
|||
|-|-|
|项 目|登记信息|
|公司名称|镇江东方山源电热有限公司|
|统一社会信用代码|91321191MA1NB0QJ0D|
|类 型|有限责任公司|
|住 所|镇江市新区大港兴港路33号1幢|
|法定代表人|张广全|
|注册资本|4000万元人民币|
|成立日期|2017年01月16日|
|营业期限|2017年01月16日至******|
|经营范围|PTC发热器、电子散热器、空调蒸发器与冷凝器的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

（二）东方山源最近一期主要财务数据(未经审计)
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|日期|
||2017年12月31日|
|总资产|6,307.06|
|净资产|4,411.19|
|--|2017年度|
|营业收入|6,594.05|
|净利润|371.36|

（三）关联关系
本公司持有东方山源49%股权，且本公司监事会主席赵海林兼任东方山源董事，本公司副
总经理解钟兼任东方山源副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
镇江东方电热科技股份有限公司法规和规章制度的规定，东方山源为本公司关联法人。
（四）履约能力分析
1、东方山源的股东结构为深圳山源电器股份有限公司（以下简称“深圳山源”）持股51%，公司持股49%。东方山源的控股股东深圳山源为深圳市高新技术企业，是新三板上市公司，拥有与电加热器行业相关的先进技术和成熟经验。深圳山源以机器设备和相关专利技术经评估作价2,040万元计入东方山源注册资本，为东方山源的正常生产提供了技术支持；公司以现金出资2,000万元（其中1,960万元计入东方山源注册资本），为东方山源的正常生产提供了资金支持和客户支持。在股东双方的支持下，东方山源具备较强的履约能力。
2、东方山源成立虽然不到一年，但发展速度很快，2017年度已实现营业收入6,594.05万元，净利润371.36万元。东方山源目前铲片式PTC电加热器的产能已达3万根/天，2018年度增加新设备后，产能还将明显增加，预计铲片式PTC电加热器全年的产量约在1000万根以上，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易分类:
（1）公司向关联方销售商品：主要是关联方生产需要的原辅材料，如铝型材、PTC片、绝缘膜、高温线等；
（2）公司向关联方采购商品：主要是公司生产需要的铲片式 PTC加热器及铲片式空管；
（3）关联方租用公司部分生产和办公用房；
（4）公司向关联方代收代付水、电费。
2、定价依据：商品采购或销售参照市场价格确定；房屋租金以市场价为基准、协商确定；
水、电费按照政府定价。
3、结算方式：按月开票结算，东方山源销售给公司的货款与公司销售给东方山源的货款进行冲抵，不足部分由欠款方在约定的期限内付清。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
镇江东方电热科技股份有限公司的利润增长点。因此，此项关联交易是必要的。
2、本次关联交易主要遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响；关联交易金额占公司采购和销售的总金额比重较小，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可情况
公司三名独立董事对 2017年度日常关联交易超过预计的事项进行了事前审查认可，一致认为：
1、公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的生产经营需要，超出预计的部分关联交易仍遵循关联交易协议，未改变协议的任何条款。
2、交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
3、我们一致同意该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
（二）独立意见
1、公司的日常关联交易主要是向关联方采购配套产品，同时向关联方销售部分原材料，超出预计部分的关联交易未改变协议的任何条款，全部属于日常关联交易，且对公司市场开拓起到了积极的作用，有利于促进公司持续发展。
2、交易定价遵循市场化原则或政府定价，价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
3、我们对该项议案进行了事前审核，此项议案的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度以及《公司章程》等相关规定，我们一致同意该议案。
六、备查文件
1、《镇江东方电热科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
镇江东方电热科技股份有限公司3、《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议关联交易的事前认可意见》；
4、《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议关联交易的独立意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-017号丹东欣泰电气股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|37,231.19||41,901.10||-11.15%||
|营业利润|-113.15||4,144.68||-102.73%||
|利润总额|1,159.05||5,253.81||-77.94%||
|归属于上市公司股东的|680.72||4,665.13||-85.41%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0397||0.5439||-92.70%||
|加权平均净资产收益率|0.53%||4.57%||-4.04%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|121,523.26||105,922.45||14.73%||
|归属于上市公司股东的|63,517.07||63,748.85||-0.36%||
|所有者权益|||||||
|股本|17,155.7218||8,577.8609||100.00%||
|归属于上市公司股东的|3.7024||7.4318||-50.18%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1.本报表数据为公司合并报表数据；
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1）经营业绩
报告期公司实现营业收入37,231.19万元，同比下降11.15%，主要原因是受宏观经济影响，整体行业不景气，导致收入下降。
报告期内公司实现营业利润-113.15万元，同比下降102.73%；利润总额1,159.05万元，同比下降77.94%；归属于上市公司股东的净利润为680.72万元，同比下降85.41%；主要原因是公司承接风电EPC工程总承包项目中的PC部分，主要包括设备采购、生产、加工及现场调试安装等内容，垫支款项较大，货款回收期较长，导致计提坏账较去年同期大幅增加，影响当期利润。
报告期基本每股收益为0.0397元，同比下降92.70%，主要原因是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
2）财务状况
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为3.7024元，同比下降50.18%，主要由于公司2015年6月实施了“向全体股东每10股送红股4股，派1.10元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股”的利润分配方案，公司股本增加了100%，稀释了每股净资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年 1月 28日披露的 2015年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2015年度业绩的具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—040山西西山煤电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、重要提示
在本次议案召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2017年 8月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告2017-037）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 8月 16日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 16日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 8月 15日下午 3:00至 2017年 8月 16日下午 3:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长王玉宝先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司
章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东大会总体情况:
参加股东大会的股东（代理人）共 15人，代表股份 1,762,295,936股，占上市公司有表决权总股份的55.9246％，其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）10人，代表股份 1,750,485,281股，占公司总股份的55.5498％；（2）通过网络投票的股东 6人，代表股份 11,810,655股，占公司总股份的0.3748%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份48,080,828股，占上市公司总股份的1.5258%，其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 36,270,173股，占上市公司总股份的1.1510％；通过网络投票的股东 5人，代表股份 11,810,655股，占上市公司总股份的0.3748％。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
议案1.00：《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》
表决结果：
同意 1,751,239,169股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3726％；
反对 7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
弃权 11,049,767股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会
议所有股东所持股份的0.6270％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：
同意 37,024,061股 ,占出席会议中小股东所持股份的77.0038％；
反对 7,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0146％；
弃权 11,049,767股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的22.9816％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：陈爱珍、王半牧
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市众天律师事务所关于公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017年 8月 16日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-013
四川川大智胜软件股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2019年 3月 21日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于 2019年 3月 11日向各位监事及会议参加人发出。
公司监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席张仰泽主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《监事会 2018年度工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《监事会2018年度工作报告》详见2019年3月22日巨潮资讯网登载的《公司2018年年度报告全文》全文中“第九节公司治理中第七、监事会工作情况”。
（二）审议通过《公司 2018年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
《公司2018年年度报告全文》登载于2019年3月22日巨潮资讯网，《公司2018年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2019-014）。
（三）审议通过《公司募集资金 2018年度存放与使用情况专项报告》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2019-015）。
（四）审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果等。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
《公司2018年度财务决算报告》详见2019年3月22日巨潮资讯网登载的《公司2018年年度报告全文》中“第十一节财务报告”。
（五）审议通过《公司 2018年度利润分配议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本225,626,095股为基数，每 10股派发现金红利 1.20元（含税），现金分红金额 2,707.51万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率49.28%。
经核查，监事会认为：公司 2018年度利润分配议案，符合公司实际情况和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见登载于2019年3月22日巨潮资讯网。
（七）审议通过《公司 2019年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的王安文回避表决。
公司与四川大学日常关联交易额度关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司与四川大学 2019年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。
《公司 2019年度与四川大学日常关联交易额度预计公告》登载于 2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》《、中国证券报》（公告编号：2019-016）。
（八）审议通过《公司部分募投项目延期议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”募投项目达到预定可使用状态日期由 2018年 11月延期至 2020年 5月。
该募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目
建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
《公司部分募投项目延期公告》登载于 2019年 3月 22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2019-019）。
（九）审议通过《监事会换届选举非职工代表监事议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2015年年度股东大会选举产生的第六届监事会的三年任期即将届满。
为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会已选举出第七届监事会职工代表监事，根据有关规定和相关各方推荐，提名张仰泽、王安文为第七届监事会非职工代表监事候选人。
张仰泽、王安文简历如下：
张仰泽，男，58岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权；现任成都西南民航巨龙实业有限公司总经理、公司监事会主席。张仰泽先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。
王安文，男，52岁，博士，中国国籍，无境外居留权；2010年至今任四川川大科技产业集团有限公司董事长、总经理，现任公司监事。王安文先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。
上述人员之间不存在关联关系，其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：
1.张仰泽与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
2.王安文与公司现任董事长游志胜、董事杨红雨、董事李彦、常务副总经理毌攀良、副总经理刘健波、副总经理李晓峰、副总经理兼总工程师张建伟、副总经理兼董事会秘书王洋同在四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，目前直接持有公司9.13%的股份；四川大学为公司第三大股东，目前直接持有公司6.97%的股份。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交 2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第十二次会议决议；
2.年审会计师事务所出具的各项意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-026深圳市聚飞光电股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度第一次临时股东大会已于2014年5月20日发出通知。本次会议采取现场投票的方式于2014年 6月 6日上午 9:30在公司会议室召开。参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 9人，代表有表决权的股份数 146,393,842股，占公司股本总额282,880,000股的51.7512%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邢其彬先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：
1、以特别决议审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。
本议案内容详见 2014年 5月 21日中国证监会指定的信息披露网站上的《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意：146,393,842股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.000％；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.000%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
三、法律意见书的结论性意见
广东天浩律师事务所指派律师王根霞、周翼娜出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市聚飞光电股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议》；
2、广东天浩律师事务所出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-027
浙江和仁科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年8月17日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司会计政策变更的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司变更经营范围及住所并修改公司章程的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《关于变更经营范围及住所并修改公司章程的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交股东大会经特别决议通过。
3、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了专项报告，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《2017年半年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司定于2017年9月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详见2017年8月29日中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-019江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司已采取积极措施，完成售出产品的安装调试验收工作，继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品，全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年03月28日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-81西安达刚路面机械股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年8月23日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月13日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由出席本次会议半数以上监事共同推选的王玫刚先生主持，审议通过了以下议案：
1、《公司2019年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2019年半年度报告》及《公司 2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
《达刚路机：2019年半年度报告》及《达刚路机：2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与分析，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定管理、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
《达刚路机：2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于变更公司会计政策的议案》
经审核，监事会认为公司本次变更会计政策是根据财政部财会﹝2019﹞6号文件的要求进行，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情况，不会对公司财务报表产生重大影响。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
《达刚路机：关于变更公司会计政策的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十六日
第二届董事第四次会议决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-013
北京北信源软件股份有限公司
第二届董事第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2014年 4月 13日（星期日）16：00，在中关村南大街 34号中关村科技发展大厦 C座 9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到董事 9人，实际到会表决董事 6人，通讯表决 3人。公司全体监事、总经理、董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长林皓先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以举手表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司 2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告全文》“第四节董事会报告”的相关内容。审议通过的公司《2013年
第二届董事第四次会议决议公告
度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2013年独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事赵战生、杨成铭、沈剑飞、姚颐向董事会递交了 2013年度独立董事述职报告，并将在 2013年年度股东大会上述职。
《2013年独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过《关于公司 2013年度报告全文及其摘要的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司2013年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司2012年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
第二届董事第四次会议决议公告
六、审议通过《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年归属于上
市公司股东的净利润为 67,791,239.78元,其中，母公司实现净利润
67,618,152.45元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按
2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,761,815.25元后，公司累计可供股东分配的利润为 177,324,541.06元。
公司董事会拟定本次股利分配方案如下:
以公司总股本 133,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 133,400,000股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 133,400,000股，转增后公司总股本将增加至 266,800,000股。并提请股东大会授权公司董事会在股东会审议通过后对《公司章程》进行相应修改。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见；监事会已就该议案发表了审核意见；具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国
第二届董事第四次会议决议公告
证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了独立
意见；监事会对公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见；审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》
2013年 7月，公司收到中瑞岳华《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，获悉中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并；
合并后更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华的人员和业务转入新成立的瑞华会计师事务所。公司已于 2014年 2月 18日经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构,因负责公司审计、验资等业务的团队已转至瑞华会计师事务所，为保证下年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司董事会提议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所 2014年度审计费用事宜。
第二届董事第四次会议决议公告
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘审计机构事项发表独立意见，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构；监事会对《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
九、审议通过《关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；
监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见；保荐机构对《2013年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十、审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案若经公司2013
年度股东大会审议通过，公司注册资本将由13340万元变为26680万
元，总股本将由13340万股变为26680万股。因此，现拟对《公司章程》中涉及条款进行相应修订，具体修订如下：
第六条
修订前：公司注册资本为人民币13340万元。
修订后：公司注册资本为人民币26680万元。
第二届董事第四次会议决议公告
第二十一条
修订前：公司股份总数为：13340万股，全部为普通股。
修订后：公司股份总数为：26680万股，全部为普通股。
《公司章程》中其他条款不变。
修订后的《公司章程》将在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行公告。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需经公司2013年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》公司拟于2014年5月8日召开2013年年度股东大会，审议上述第
二、三、四、五、六、八、十项议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登相关通知。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2014年4月13日
无锡威唐工业技术股份有限公司
2019年度监事薪酬及绩效方案
||
|-|
|为保证无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）监事有效履行其|
|相应职责和义务，建立责权利相适应的监督及激励约束机制，合理确定公司监事的薪酬水平及|
|支付方式，同时参考公司 2018年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，依据《公司法》、《上|
|市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，制定本公司 2019 年度监事薪酬及|
|绩效方案。|

第一条本方案适用对象为：
在公司领取薪酬（津贴）及绩效的监事
第二条本方案适用期限：
2019年 1月1日-2019年12月31日
第三条 薪酬及绩效标准：
公司监事的基本薪酬及绩效标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|基本薪酬（万元/年）|十三薪（万元/年）|绩效奖金（万元/年）|
|张志兵|监事会主席|30.0|2.5|0-30|
|金龙|职工代表监事|42.0|3.5|0-30|
|胡承兴|监事|36.0|3.0|0-30|

第四条考核标准
公司监事薪酬包括基本薪酬，十三薪及绩效奖金三部分。
基本薪酬为根据监事在公司担任具体职务的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等因素来确定的个人基本年收入，该收入不与绩效挂钩。
十三薪为基本薪酬的1/12，即为一个月基本薪酬收入。
绩效奖金是按2019年实现的扣非后净利润10%计算绩效奖金总额，其中不超过
绩效奖金总额的10%为公司监事的绩效奖金。
第五条发放方案
公司监事2019年度的基本薪酬均按月平均发放，绩效奖金按年度业绩考核的结果，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放
第六条其他规定
(一)上述薪酬、津贴、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
(二)公司监事参加监事会会议，列席公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用由公司承担；
(三)上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
(四)董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
(五)本方案经 2018年年度股东大会审议通过后生效。
无锡威唐工业技术股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-057
宁夏银星能源股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕853号《关于核准宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“银星能源”）向特定投资者非公开发行股票 64,114,114股，发行价格为每股 6.66元，募集资金总额为 426,999,999.24元，扣除财务顾问费及承销费 1,033.20万元后，募集资金余额 416,667,999.24元已于 2014年 11月 13日存入公司开立的募集资金专项账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2014YCA2005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金总额不超过 4.27亿元，用于建设标的资产太阳山五期项目、太阳山一期技改项目，偿还标的资产银行贷款，支付本次交易相关费用。具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|太阳山五期项目|37,993|24,100|
|太阳山一期技改项目|4,981|4,900|
|偿还银行贷款|12,000|12,000|
|本次交易整合费用|1,700|1,700|
||56,674|42,700|

本次配套募集资金到位之前公司预先投入募投项目的自筹资金，在募集资金到位后以募集资金进行置换。
三、自筹资金先期投入情况及以募集资金置换的情况
（一）自筹资金先期投入情况
在本次发行的募集资金实际到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2014年 10月 31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 91,943,364.33元。具体情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|
|太阳山五期项目|241,000,000.00|
|偿还银行贷款|120,000,000.00|
|本次交易整合费用|17,000,000.00|
||378,000,000.00|

公司本次预先已投入募投项目的自筹资金为 91,943,364.33元。
信永中和对公司以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审
核，并出具了《宁夏银星能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的专项鉴证报告》（XYZH/2014YCA2006）。
（二）募集资金置换的情况
公司本次以募集资金 91,943,364.33元置换预先已投入募投项目自筹资金事项不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合监管要求。
公司第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第二次临时会议已经审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意银星能源以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
四、注册会计师出具鉴证报告的情况
信永中和对公司以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《宁夏银星能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》（XYZH/2014YCA2006），认为公司管理层编制的专项说明符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2014年 10月 31日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）认为：银星能源本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，西南证券对宁夏银星能源股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。
六、备查文件
(一)公司第六届董事会第四次临时会议决议；
（二）公司第六届监事会第二次临时会议决议暨关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见；
（三）公司独立董事意见；
（四）信永中和出具的XYZH/2014YCA2006《宁夏银星能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》；
（五）《西南证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一四年十二月十八日
江苏华宏科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及
提交的法律文件的有效性的说明
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买周经成、周世杰、包丽娟、顾群、史爱华、南通苏海投资管理中心（有限合伙）（以下简称“苏海投资”）、苏州工业园区辰融创业投资有限公司（以下简称“辰融投资”）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉慧投资”）合计持有的江苏威尔曼科技股份有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《江苏华宏科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下。
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、因公司筹划重大事项，公司股票自2014年12月10日下午开市起停牌，公司于2014年12月11日发布《江苏华宏科技股份有限公司重大事项停牌公告》。
2、2014年12月31日，公司发布《江苏华宏科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司确认筹划的事项为重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2014年12月31日起继续停牌。
司向深交所申请，股票将于2014年1月30日开市起继续停牌。
4、2015年4月2日，公司发布《江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，截至公告日，公司无法披露重大资产重组预案（或报告书），经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 2日起继续停牌，公司承诺最迟不晚于2015年6月30日复牌并披露重大资产重组预案或报告书。
5、2015年 5月 31日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过与本次交易相关的议案。公司独立董事对本次交易相关议案发表了独立意见。公司于2015年6月1日进行了公告。
6、公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项的进展公告。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》及《公司章程》的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：江苏华宏科技股份有限公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易
所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以上无正文）
（本页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）
全体董事：
胡士勇 胡品龙 朱大勇
胡品荣 顾瑞华 胡士清
李连军 刘坚民 范永明
江苏华宏科技股份有限公司董事会
年 月 日