深圳市英唐智能控制股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人(刘骏峰)作为深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就本人2013年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2013年公司共计召开11次董事会，本人应出席会议4次，实际按时出席了公司董事会4次。
本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
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||董事姓名||具体职务||本年应||现场||以通讯方式||委托出||缺席次数||是否连续两次未|
||||||出席次数||出现次数||参加次数||席次数||||亲自出席会议|
|刘骏峰||独立董事||4||4||0||0||0||否||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告期内，本人与公司其他两位独立董事就下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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||日期||会议||独立意见类别||独立意见内容|
|2013年1月22日||第二届董事会第二十一次会议||关于回购注销部分限定性股票的独立意见||同意由公司将原激励对象彭洪芳已获授但尚未解锁的限定性股票1万股全部进行回购注销，回购价格为授予价格9.93元/股。||
|||||关于公司为全资子公司英唐数码提供贷款担保的独立意见||公司为英唐数码与平安银行高新区支行签订7,500万元人民币贷款协议提供连带保证担保。我们认为：英唐数码目前经营状况良好、资产质量优良、||

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||||负债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。|
|||关于公司收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的独立意见|我们认为此次收购确系出于公司经营发展的需要，收购完成后将建立起公司在深圳的生产基地，避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险。本次交易按照标的资产评估价格并经双方协商确认，定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司利益、中小股东和公众投资人权益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果造成负面影响。|
|||关于公司将银行综合授信额度转授给全资子公司英唐数码并承担连带保证责任的独立意见|公司将银行授信额度28,000万元转授给全资子公司英唐数码并对此额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，英唐数码目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足英唐数码日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。|
|2013年1月29日|2013年第一次临时 股 东 大 会 （ 临时提案）|关于公司为全资子公司英唐数码与中国银行深圳石岩支行签订并 购 贷 款协议提供连带保证担保的独立意见|公司为英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订不高于 1 亿元人民币的并购贷款协议提供连带保证担保。我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，英唐数码目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了保障英唐数码收购深圳市宏元顺实业有限公司 100%股权项目的顺利进行，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益|

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||||的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项，并将上述临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。|
|2013年4月16日|第二届董事会第二十二次会议|独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见|公司首期股权激励计划第一期25%限制性股票未达到解锁条件，第一期失效，我们同意由公司将已获授但尚未解锁的第一期限制性股票44.75万股全部进行回购注销，回购价格为授予价格9.93元/股。|
|||关于提名独立董事候选人的独立意见|1.公司独立董事候选人提名程序合法有效。2.独立董事候选人王成义先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。3.同意提名王成义先生为公司第二届董事会独立董事候选人。|
|||独立董事对2012年相关事项的独立意见|就公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《续聘公司2013年度财务审计机构》、《2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬》、《2012年度利润分配预案》发表独立意见，同意以上报告、说明和事项。|
|2013年5月7日|第二届董事会第二十四次会议|关于确认预留限定性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额和向激励对象授予预留限定性股票的独立意见|同意公司向6名激励对象授予预留限售性股票共计20万股，授予日为2013年5月7日。|
|||关于公司将银行授信额度转授给全资子公|我们认为：英唐数码目前经营状况良好、资产质量优良、负债能力较强，公司对其担保不会影响|

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|司并提供保证连带责任的独立意见|公司利益。|

三、任职董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。在2013年主要履行以下职责：
1.薪酬与考核委员会工作情况
2013年度，本人主持召开了1次薪酬与考核委员会会议。2013年4月9日召开第二届董事会薪酬与考核委员会三次会议审议通过了《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司首期股权激励计划失效且回购注销限制性股票的议案》。
2.提名委员会工作情况
2013年度，公司共召开了2次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时出席了1次。2013年4月9日召开二届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于提名王成义先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
3.审计委员会工作情况
2013年公司共计召开3次董事会审计委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时出席了1次。2013年4月9日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于英唐智控2012年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2013年第一季度报告全文>的议案》、《关于公司<2012年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2013上半年度，本人与公司管理层及相关工作人员等进行了面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等情况的介绍和汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管
理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在职期间忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。由于个人原因，本人于2013年3月份向公司董事会提交了辞职信，并于2013年5月份正式离职，本人不在担任公司独立董事。
特此报告。
独立董事：
刘骏峰
深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年4月17日