证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-044天津利安隆新材料股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会
2.会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生
3.现场会议召开时间：2017年5月10日下午14:00
4.现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区梅苑路 8号天津赛象酒店三楼会议室III
5.网络投票时间：2017年5月9日至2017年5月10日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 10日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会的现场会议及通过网络投票的股东及股东委托代理人共计16人，代表有表决权股份 85,841,410股，占公司总股份的71.5345%。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 8人，代表有表决权股份 81,674,210股，占公司总股份的68.0618%。
通过网络投票的股东共计 8人，代表有表决权股份 4,167,200股，占公司总股份的3.4727%。
2.中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代表 12人，代表有表决权股份12,530,470股，占上市公司总股份的10.4421%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代理人4人，代表有表决权股份 8,363,270股，占公司总股份的6.9694%。
通过网络投票的中小股东 8人，代表有表决权股份 4,167,200股，占上市公司总股份3.4727%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所的见证律师出席了现场会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.议案名称：《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》。
审议结果：通过
总表决情况：
同意85,841,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意12,530,470股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2.议案名称：《关于公司<2016年度年报及其摘要>的议案》。
审议结果：通过
总表决情况：
同意85,841,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意12,530,470股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
3.议案名称：《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。
审议结果：通过
总表决情况：
同意85,841,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意12,530,470股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
4.议案名称：《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》。
审议结果：通过
总表决情况：
同意85,841,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意12,530,470股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
5.议案名称：《关于公司<增加注册资本及修改公司章程>的议案》
同意公司总股本由12,000万股增加至18,000万股，注册资本由12,000万元人民币，增加至 18,000万元人民币，注册资本变更后需进行工商变更登记以及修改《天津利安隆新材料股份有限公司章程》。公司董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程、变更注册资本等相关工商变更登记事宜。
审议结果：该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
总表决情况：
同意85,841,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意12,530,470股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
6.议案名称：《关于<续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构>的议案》；
审议结果：通过
总表决情况：
同意85,841,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意12,530,470股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
7.议案名称：《关于<预计 2017年度公司日常关联交易>的议案》。
审议结果：通过
该事项关联股东广州诚信创业投资有限公司和广州廷博创业投资有限公司回避表决。
总表决情况：
同意80,045,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意6,734,470股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
8.议案名称：《关于公司<2017年度董事薪酬（津贴）>的议案》；
审议结果：通过
总表决情况：
同意85,840,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；
反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意12,529,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9928%；
反对900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
9.议案名称：《关于<增补毕红艳为公司第二届董事会董事候选人>的议案》审议结果：通过
总表决情况：
同意85,840,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；
反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意12,529,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9928%；
反对900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
10.议案名称：《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》。
审议结果：通过
总表决情况：
同意85,840,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；
反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意12,529,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9928%；
反对900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
11.议案名称：《关于<公司 2017年度监事薪酬>的议案》。
审议结果：通过
总表决情况：
同意85,840,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；
反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意12,529,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9928%；
反对900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派杨开广律师、田雅雄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为：“公司2016年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1.天津利安隆新材料股份有限公司2016年度股东大会决议；
2.《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2017年5月11日