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证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-094
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为提升北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的竞争实力及抵抗风险能力，全面促进公司的业务升级与战略布局，公司于 2018年 9月 6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，公司拟与北京方信资本管理有限公司（以下简称“方信资本”）及其他投资者共同设立产业投资基金北京方信求真投资管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商管理部门核准为准，以下简称“产业投资基金”）。产业投资基金的总规模预计为人民币1.5亿元，公司作为产业投资基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴实际募集额的20%，如足额募集，预计出资人民币3,000万元。
本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2018年 9月 7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号2018-078）。
2018年11月，公司与方信资本、北京启迪创业孵化器有限公司、武汉朗空科技投资有限公司、胡原斌、鲁学勇、杨爱民等 15位合伙人共同签署了《北京方信求真投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司于 2018年 11月 14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号2018-091）。
二、对外投资进展情况
近日，产业投资基金完成了工商变更登记手续，领取了由北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》，载明基本信息如下：
名称：北京方信求真投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110105080490846G
类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市朝阳区五里桥二街1号院2号楼1层0116
执行事务合伙人：北京方信资本管理有限公司（委派鲁学勇为代表）
成立日期：2013年10月22日
合伙期限：2013年10月22日至长期
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年 11月21日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—034江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票
授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 5月 22日审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2018年限制性股票激励计划审批程序简述
1、2018年4月10日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2018年4月10日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于核实江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018年4月11日至2018年4月23日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年4月24日，公司监事会披露了《关于2018年限制性股票激励
计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2018年4月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 5月 30日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2018年6月19日，公司披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司本次授予限制性股票实际认购人数合计 227人，公司本次实际授予的限制性股票数量为1,392.60万股。
7、2019年 4月 24日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、2019年 5月 22日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、关于2018年限制性股票激励计划预留授予价格的调整
经公司2018年度股东大会审议通过，公司2018年年度权益分派方案为：以总股本513,883,128股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.82元（含税）。
本次权益分派股权登记日为 2019年 5月 13日，除权除息日为 2019年 5月 14日。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”
经调整，限制性股票预留授予价格P＝P-V=6.30-0.082=6.218（元/股）
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格， 0
P＞1。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司董事会对 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对本次限制性股票计划预留限制性股票授予价格的调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次对 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。同意公司对本次限制性股票计划预留限制性股票授予价格进行调整。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市盈科（南昌）律师事务所对公司本次激励计划预留授予价格调整出具的法律意见书认为：本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京市盈科（南昌）律师事务所关于江西煌上煌集团食品股份有限公司调整限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的法律意见书。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一九年五月二十三日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
鉴于深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海希奥信息科技股份有限公司部分股权及龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本公司现作出如下不可撤销且不可变更的承诺：
一、本公司已提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
二、本公司已向参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并对所供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、在本次交易推进期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
(以下无正文)
(本页无正文，系《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)
承诺人：
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
陈光珠
签署日期：年 月 日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-126福建博思软件股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、福建博思软件股份有限公司（下称“公司”）为有效整合公共采购领域资源，促进公共采购业务板块快速健康发展，拟设立全资子公司“博思数字采购科技发展有限公司”（暂定名，最终以当地主管机关核准的名称为准）。
2、公司于 2019年10月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况：
1、出资方式及资金来源：
本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
2、拟设立全资子公司基本情况：
（1）公司名称：博思数字采购科技发展有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（3）注册地址：福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号2号研发楼4层
（4）注册资本：13,000万元人民币（分期缴纳）
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-126（5）经营范围：电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；信息系统集成服务；测绘服务；自有房屋租赁；计算机科学技术研究服务。
以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
公共采购是公司重点布局业务领域，近年来公司通过加强自身能力和收购优质企业并举的措施，该领域已拥有多家子公司，并形成了满足政府、高校、国企采购等的全面布局。公司拟成立该子公司，主要是为了有效整合公司公共采购领域资源，促进公共采购业务板块的快速健康发展。
2、对公司的影响
（1）本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。
（2）全资子公司设立后纳入公司合并报表范围，但不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。
3、存在的风险
（1）公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
（2）公司将严格按照相关规定，就上述设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-126特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于选举王夕众先生、孙胜先生为第三届董事会董事的议案》
1、本次董事会的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定；
2、经我们对董事候选人王夕众先生和孙胜先生的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。
未发现有《公司法》第146条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；
3、我们同意将《关于选举王夕众先生、孙胜先生为第三届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议并选举。
二、《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》
1、公司本次变更部分募集资金用途暨对外投资，是基于项目建设进展情况及业务实际发展情况的基础上做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务风险，符合公司的整体利益及未来发展规
划；
2、本次变更未改变募集资金投资项目投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况；公司董事会审议该事项的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
3、我们同意公司本次变更部分募集资金用途暨对外投资，并提交股东大会审议。
三、《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
2、我们同意公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行委托理财。
独立董事：姚禄仕陈结淼李洪峰 2015年 6月 10日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号： 2017-050
金字火腿股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 6月 27日在公司会议室召开了公司第四届职工代表大会第一次会议，与会职工代表对监事人选进行了投票表决，一致同意选举职工代表王波宇先生为金字火腿股份有限公司第四届监事会职工监事。（简历见附件。）
上述职工代表监事将与 2017年度第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东大会选举产生的 2名股东代表监事任期一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
附件：第四届监事会职工代表监事简历
王波宇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年 6月至 1999年 2月，就职于云南省医药有限公司，历任销售业务员、销售主管；1999年 2月至 2002年 12月，就职于云南个旧生物药业有限公司、云南创立医药有限公司，任董事兼营销副总经理；2002年 12月至 2010年 3月，就职于云南创立生物医药集团股份有限公司，任董事、销售总监、研发总监；2010年 9月至 2013年 7月，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任医药基金执行总裁；2013年 8月至 2014年 7月，就职于中融康健资本管理（北京）有限公司，任合伙人；2014年 8月至今，就职于中钰资本管理（北京）有限公司，任合伙人、董事。2015年 4月至 2015年 11月，任中钰医疗控股（北京）股份有限公司监事。2015年 11月至今，兼任中钰医疗控股（北京）股份有限公司公司董事。
王波宇先生未直接或间接持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截止公告日，经查询最高人民法院网，王波宇先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-08四川美丰化工股份有限公司
2013年度（第四十八次）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2014年4月11日10:30
（二）召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张晓彬
（六）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（七）出席情况
出席会议的股东和股东授权代表 7人，代表股份 102,883,419股，占公司有表决权股份总数的17.39%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票的逐项记名投票表决方式审议，形成以下决议：（一）以特别决议方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 102,883,419股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（二）审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 102,883,419股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
（三）审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 102,883,419股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
（四）审议通过《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 102,883,419股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
（五）审议通过《关于公司 2013年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 102,883,419股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。公司 2013年度利润分配方案为：以公司 2013年度末的总股本 591,484,352股为基数，每 10股派现金 0.60元（含税）；
2013年度不用资本公积金转增股本。
（六）审议通过《关于公司 2013年年度报告全文和摘要的议案》；
表决结果：同意 102,883,419股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 102,883,419股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
（八）审议通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 30,829,867股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避了表决。
（九）审议通过《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 102,883,419股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
四、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所王成律师、刘敏溪律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一四年四月十二日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-029
浙江永强集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2014年4月29日上午10：00-11：00
3、会议地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2014年4月23日10时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于审议 2013年度财务决算报告的议案》；
2、审议《关于进行慈善捐赠的议案》；
3、审议《关于审议 2013年度利润分配方案的议案》；
4、审议《关于审议 2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
5、审议《关于审议 2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、审议《关于聘用 2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于审议 2013年度董事会工作报告的议案》；
8、审议《关于审议 2013年度监事会工作报告的议案》；
9、审议《关于审议 2013年年度报告及摘要的议案》；
10、审议《关于审议 2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
11、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
12、审议《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
上述议案已经三届七次董事会、三届七次监事会审议通过，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本次会议还将听取独立董事述职报告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
（股东参会登记表式样附后）。
2、登记时间：2014年4月25日（9:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
四、其他事项
1、联系方式
联系人：王洪阳
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此通知。
浙江永强集团股份有限公司二○一四年四月三日
附件1：股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司 2013年度度股东大会
股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司：
截至 2014年 4月 23日 15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加2013年年度股东大会。
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|姓名/名称|股东账户号码||
|身分证号码/营业执照号码|持有股数||
|联系电话|日期|2014年 4月 日|

附件2：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司 A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2013年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
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|序号|议案名称|投票意见|||
|||同意|弃权|反对|
|1|关于审议2013年度财务决算报告的议案||||
|2|关于进行慈善捐赠的议案||||
|3|关于审议2013年度利润分配方案的议案||||
|4|关于审议2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案||||
|5|关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案||||
|6|关于聘用2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案||||
|7|关于审议2013年度董事会工作报告的议案||||
|8|关于审议2013年度监事会工作报告的议案||||
|9|关于审议2013年年度报告及摘要的议案||||
|10|关于审议 2014 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案||||
|11|关于继续开展远期结售汇业务的议案||||
|12|关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案||||

自然人股东签字： 法人股东盖章：
股东身份证号码： 法定代表人签字：
日期 2014年 4月 日 日期 2014年 4月 日
注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。
冀凯装备制造股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表事前认可意见：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
石永奎 陈玉辉 冯文英
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-012崇义章源钨业股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证券监督管理委员会江西监管局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27号）及《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函[2014] 36号）的规定要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查，现将截止2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况公告如下：一、避免同业竞争的承诺
为保障公司及公司其他股东的合法权益，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）、实际控制人黄泽兰先生在《首次公开发行股票招股说明书》中向公司出具避免同业竞争的承诺函，承诺如下：
1、除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外，其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。
2、对于其及其下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权，公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将其及其下属公司的上述资产及业务全部纳入公司。
3、其及其下属公司拟出售或转让其任何与公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权。
4、其及其下属公司同意，公司按照该承诺函行使上述第 2项或第 3项下的优先收购权时，其及其下属公司将配合公司进行必要的调查；如果公司放弃优先收购权，其及其下属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向公司提供的条件。
5、其再次重申，其将严格履行向公司做出的有关避免同业竞争的各项承诺，并保证如其或其附属公司与公司因同业竞争产生利益冲突，将优先考虑公司利益。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止本公告日，公司控股股东、实际控制人严格履行了上述承诺。
二、公司为员工缴纳住房公积金的承诺
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“如果赣州市相关有权部门要求本公司为员工缴纳住房公积金，本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为员工缴纳住房公积金”。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：自2009年开始，公司依据规定为员工缴纳住房公积金。截止本公告日，公司严格履行了上述承诺。
三、公司控股股东和实际控制人需为员工补缴公积金或未缴公积金而承担罚款和损失的承诺
公司控股股东章源控股和实际控制人黄泽兰先生在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，公司愿承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任”。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，未发生上述需履行承诺的事项，公司控股股东、实际控制人严格履行了上述承诺。
四、不占用公司资源的承诺
2008年 1月 1日，公司实际控制人黄泽兰先生向公司出具《不占用公司资源承诺》，承诺：“自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业将不以任何理由和方式占用贵公司的资金或贵公司其他资产”。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，公司实际控制人严格履行了上述承诺。
五、公司董事、监事、高级管理人员的承诺
公司全体董事、监事、高级管理人员均承诺：其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，公司董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺。
六、公司未来三年（2012-2014年）的股东回报规划承诺
2012年 8月 18日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》，对公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划承诺如下：
1、利润分配方式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。
2、现金分红的最低比例：在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3、利润分配方案决策程序：公司年度的利润分配方案由公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，独立董事应对分红预案独立发表意见，公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
承诺期限：2012-2014年
承诺履行情况：截止本公告日，公司严格履行了上述承诺。
七、其他说明
截止本公告日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。公司将持续关注公司及相关主体履行承诺的情况，以维护公司和股东的利益。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年2月14日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动情况的说明
因筹划重大事项，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所申请自 2015年 2月 2日开市起停牌。公司股票本次停牌前一交易日的收盘价格为元 20.4元/股，停牌前第 21个交易日（2014年 12月 31日）收盘价为 19.13元/股，本次重大资产重组事项公告前 20个交易日内（即 2014年12月31日至2015年1月30日期间）公司股票收盘价格累计涨幅6.63%，同期创业板综合指数（代码399102）累计涨幅11.91%，制造指数（代码：399233）累计涨幅7.69%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，即剔除创业板综合指数和制造指数，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。同时，本次重大资产重组方案披露前 20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
公司董事会认为，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关标准。
特此说明。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年5月28日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-054四川科新机电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2016年 8月 25日在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年 8月 18日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、3名赞成，0名反对，0名弃权，审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》
经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2016年半年度报告及其摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2016年半年度报告及其摘要》。
公司《2016年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司监事会
二O一六年八月二十五日
上海永利带业股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明
上海永利带业股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金购买资产
业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、非公开发行股票募集资金购买资产的基本情况
经公司2015年11月15日召开的第三届董事会第八次会议、2015年12月2日召开的2015年第三次临时股东大会、2016年3月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2016年 5月 17日核发的证监许可〔2016〕1050号《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司非公开发行股票 47,192,559股，每股面值 1元，每股发行价人民币 29.03元，共募集资金人民币1,369,999,987.77元，扣除与发行有关的费用人民币28,867,192.36元，实际可使用募集资金人民币 1,341,132,795.41元，上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000782号验资报告。本次募集资金净额中，以人民币12.5亿元自Plastec Technologies,Ltd.处收购Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司）（以下简称“炜丰国际”）100%股权。
根据本公司及其下属子公司上海永晶投资管理有限公司与 Plastec Technologies,Ltd.签订的《关于Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司）之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本次交易中标的资产的价格应以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告书确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商确定。
本次标的资产的估值采用收益法和资产基础法评估。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 766号），截至评估基准日炜丰国际收益法下的评估价值为12.52亿元，资产基础法下的评估价值为41,854.55万元；评估结论采用收益法评估结果，即为12.52亿元。
经交易各方协商，本次交易标的资产100%股权作价12.5亿元，由公司非公开发行股票所募集资金购买。公司与Plastec Technologies,Ltd.已于2016年10月11日就炜丰国际100%股权办妥了股东变更登记手续。
二、购买资产业绩承诺情况
根据股权转让协议3.1条款约定，本次交易的业绩承诺根据及按照炜丰国际2014年12月 31日结束的财年度经审计的年度审计报告中相等的会计政策和会计估计计算的基础上， Plastec Technologies,Ltd.对炜丰国际2015年度、2016年度、2017年度和2018年度合并报表
说明第1页
上海永利带业股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明
口径下扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，承诺数额如下表所示：
单位：港币万元年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
扣除非经常性损益后净利润 13,434.30 16,121.10 17,708.80 19,540.80三、购买资产业绩承诺完成情况
根据股权转让协议 3.1条款约定，并根据及按照炜丰国际 2014年 12月 31日结束的财年度经审计的年度审计报告中相等的会计政策和会计估计计算的基础上，本次非公开发行股票募集资金购买的炜丰国际2016年度扣除非经常性损益后的净利润为港币18,395.81万元，已完成了购买资产炜丰国际2016年度业绩承诺。
四、其他事项
（一）购买资产炜丰国际及公司备考盈利预测情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2015] 003928号《盈利预测审核报告》中预测购买资产炜丰国际2016年度实现净利润为港币16,095.75万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2015]003929号《备考盈利预测审核报告》中预测公司 2016年度备考合并实现归属于母公司所有者的净利润为人民币23,861.52万元。
（二）购买资产炜丰国际及公司备考盈利预测实现情况
1、本次非公开发行股票募集资金购买的炜丰国际2016年度扣除非经常性损益后的净利润为港币18,395.81万元，已完成了购买资产炜丰国际2016年度盈利预测目标。
2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]006229号公司2016年度审计报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的大华审字[2017]020405号炜丰国际2016年1-10月审计报告，公司本次非公开发行股票募集资金购买资产 2016年度备考合并归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为人民币28,429.83万元，已完成了公司2016年度备考盈利预测目标。
五、本说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第十九次会议于2017年4月25日批准。
上海永利带业股份有限公司
二〇一七年四月二十五日
说明第2页
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-074深圳市英威腾电气股份有限公司
关于部分董事、高管减持计划时间过半的进展公告
公司董事张科孟先生、张清先生、高管鄢光敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 12日披露了《关于部分董事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-038）。
董事张科孟先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价交易、大宗交易等方式减持本公司股份不超过4,129,186股，占公司总股本比例0.55%；董事张清先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过3,960,839股，占公司总股本比例0.53%；高管鄢光敏女士计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 212,529股，占公司总股本比例0.03%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至公告披露日，减持时间过半，现将本次减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、截至公告披露日，股东张科孟先生、张清先生尚未减持公司股份。
2、高管鄢光敏女士的减持股份计划已实施完毕，详见公司于 2019年 7月
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019） 26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分高管减持股份实施完毕的公告》（公告编号：2019-070）。
二、其他相关说明
1、公司董事张科孟先生、张清先生、高管鄢光敏女士本次减持公司股份不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、张科孟先生、张清先生、鄢光敏女士严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情况。
三、备查文件
1、张科孟先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》；
2、张清先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》；
3、鄢光敏女士出具的《关于减持股份进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会 2019年8月 6日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-001北京拓尔思信息技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年1月17日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事同意公司于2019年1月15日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。
公司董事7人，出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金项目中购买资产部分的新股已经登记发行完成，公司总股本由469,466,296股增加至474,568,904股，同意公司注册资本由469,466,296元增加至474,568,904元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
同意将公司名称由“北京拓尔思信息技术股份有限公司”变更为“拓尔思信息技术股份有限公司”，英文名称进行相应变更，公司证券简称及证券代码保持不变。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于拟变更公司名称的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司拟增加注册资本及变更公司名称，同意公司对《公司章程》进行相应修改。《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
四、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》
同意公司于 2019年 2月 12日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2019年第一次临时股东大会。《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年 1月18日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-019
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2019年 3月 6日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于 2019年 3月 11日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 6人，实际到会董事6人，其中董事麦正辉先生委托董事长何启强先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；
本议案具体内容详见 2019年 3月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019年 3月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-016债券代码：112538 债券简称：17汇通01
南方汇通股份有限公司
关于发布债券担保人财务报表的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 7月 3日-7月 5日发行了“公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（简称“公司债券”），公司债券的相关情况详见 2018年 3月 30日刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年年度报告》中第十节“公司债券相关情况”。公司债券由中国中车集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司现根据相关要求发布担保人 2017年财务报表（经审计），具体内容详见与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”的《中国中车集团有限公司 2017年度审计报告》。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
关于维护公司股价稳定的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-069富春通信股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
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|近期，证券市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护投|
|资者合法权益，以提振市场信心，富春通信股份有限公司（以下简称“公|
|司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公|
|司股价的稳定将积极采取以下措施：|
|一、从即日起 6 个月内，公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监|
|事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。公司积极鼓励公司董|
|事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及全体员工依法合规从二级市|
|场增持本公司股票，更好的促进公司长期、持续、健康发展；|
|二、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次认购公司发行|
|股份购买上海骏梦网络科技有限公司 100%股权定增股份的基础上，今后将|
|继续积极参与公司后续非公开发行股份的认购工作，巩固大股东控股地位，|
|坚定投资者信心；|
|三、提升公司管理水平，加快战略深化布局，通过内涵式发展和外延|
|式扩张相结合的方式扩大公司业务规模，提升公司业绩，努力回报广大投|
|资者；|

关于维护公司股价稳定的公告
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|四、进一步提高信息披露的及时性和透明度，并积极通过投资者关系|
|互动平台、投资者服务热线、召开业绩说明会和产业研讨会等多种方式向|
|资本市场传递公司发展战略和经营目标，具体安排公司将提前发布公告，|
|请投资者关注。|

本公司董事会对中国经济和资本市场的未来充满信心，坚决拥护资本市场的稳定大局，公司将大力推进通信和互联网领域创新发展，建立健全投资者长效回报机制，保障投资者利益最大化。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-032
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（四）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）于近日收到菏泽单县财政局拨付的税收奖励资金人民币80万元整。详情如下：
根据《单县财政局关于菏泽华英禽业有限公司税收奖励的报告》，近期单县县政府批准了对菏泽华英税收奖励人民币349.05万元的报告。2017年4月14日，菏泽华英收到菏泽单县财政局拨付的上述税收奖励首笔资金人民币80万元整。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述拨付款计属于与收益相关的政府补助，一次性计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司2017年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年四月十六日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-019号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于 2016年 2月 24日以书面、电子邮件方式发出，2016年 2月 29日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于为陵水骏晟房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
同意为全资下属公司陵水骏晟房地产开发有限公司向陵水黎族自治县农村信用合作联社及成员社融资提供连带责任保证担保，担保金额 50,000万元，担保期限 84个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于陵水骏晟房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
同意为全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司（以下简称“河北荣盛”）向漯河市郾城包商村镇银行有限责任公司、平安银行股份有限公司石家庄分行等金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 410,000万元,单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%，担保期限不超过 60个月。在符合相关法律法规的范围内，根据项目开发进度的需要，被担保主体可调剂为河北荣盛的全资子公司石家庄荣恩房地产开发有限公司。
同意为全资子公司河北荣盛向中信信诚资产管理有限公司、渤海银行股份有限公司石家庄分行等金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 460,000万元，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%，担保期限不超过 60个月。在符合相关法律法规的范围内，根据项目开发进度的需要，被担保主体可调剂为河北荣盛的全资子公司河北荣商房地产开发有限公司。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于河北荣盛资产负债率超过70%、单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
(三)《关于召开公司 2016年度第三次临时股东大会的议案》。
决定于 2016年 3月 16日召开公司 2016年度第三次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日