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天津长荣科技集团股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
天津长荣科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：长荣股份（香港）有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津绿动能源科技有限公司、天津荣彩科技有限公司、MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd、成都长荣印刷设备有限公司、MASTERWORK USAINC、天津长荣云印刷科技有限公司、天津长荣控股有限公司、天津长荣数码科技有限公司、深圳市力群印务有限公司、天津长荣激光科技有限公司、天津欧福瑞国际贸易有限公司、上海伯奈尔印刷包装机械有限公司、天津荣彩3D科技有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）、长荣华鑫融资租赁有限公司、北京北瀛铸造有限责任公司、长荣（营口）激光科技有限公司等十九家二级子公司，天津荣联汇智智能科技有限公司、Masterwork MachineryGmbH、天津长荣绿色包装材料有限公司、天津北瀛再生资源回收利用有限公司四家三级子公司以及MASTERWORK CORP S. R.O.一家四级子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内部控制风险；重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、政策风险、市场风险、资金管理风险、投资风险、经营风险、应收款及存货管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
本评价报告是根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等法律法规和规章制度，以及中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的规定和要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2018年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制
和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告差错；
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在差错金额的大小。
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|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|公司合并财务报表(包含漏报)|差错≥利润总额的5%|利润总额的3%≤差错<利润总额的5%|差错<利润总额的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务
报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为存在一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|重大缺陷|1000万元及以上|
|重要缺陷|500万元（含500万元）～1000万元|
|一般缺陷|50万元（含50万元）～500万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
1）违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形。
2）企业在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚。
3）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，或企业员工存在串谋舞弊行为，给公司造成重大经济损失，及负面影响。
（2）重要缺陷：
单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
（3）一般缺陷：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：李莉
天津长荣科技集团股份有限公司
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-082上海巴安水务股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中|
|华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板|
|股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章|
|程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，|
|提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进企业持续、稳定、健康|
|发展。|
|鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，现将|
|公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：|
|经自查，公司最近五年内不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和|
|深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。|
|特此公告。|
|上海巴安水务股份有限公司|
|董事会|
|2019年 11 月14日|
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|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：莱宝高科|
|保荐代表人姓名：刘军|联系电话：0755-25860627|
|保荐代表人姓名：刘晴|联系电话：0755-25860580|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅莱宝高科文件及其他相关附件，对上市公司的信息披露文件事前审阅，未事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已建立健全相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|3|
|（2）报告事项的主要内容|2013年度保荐工作报告、2014年度保荐工作报告、保荐总结报告书|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年 9月18日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》之第三章 董事、监事和高级管理人员管理。|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|--|
|3．“三会”运作|无|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|无|--|
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|2014年公司经营情况继续下滑。与同行业相比，业绩情况出现较大差异，主要原因为：（1）受行业整体供大于求、市场竞争日益激烈的影响，公司正处于产品结构调整阶段；（2）公司定向增发募投项目处于量产初期阶段，尚未达产。|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行股票时，公司第一大股东中国机电出口产品投资公司（其后更名为“中国机电出口|是|--|

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|-|-|-|
|产品投资有限公司”，现更名为“中国节能减排有限公司”）于2006 年12 月作出的关于避免同业竞争的承诺。|||
|2、首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：（1）2006年12月，李绍宗、杜小华、王士敏、刘瑞川、刘金利、张平、申屠江民分别承诺：在担任公司董事/高级管理人员/重要管理人员或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。（2）公司自然人股东吉清、梁正、李国祥于2006年12月分别承诺：对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份。|是|--|
|3、非公开发行股票时发行对象关于股份锁定的承诺：公司第一大股东作出承诺：本次认购的股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让；华夏基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、融通基金管理有限公司、何剑峰、财通基金管理有限公司均作出如下承诺：本次认购的股份自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让；在股份锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。|是|--|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳莱宝高科技股份有限公司
2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________________________________
刘军 刘晴
海通证券股份有限公司
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-034浙江开尔新材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 26日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-037
上海巴安水务股份有限公司
关于签订顶效经济开发区扩区供水工程（万屯水厂部分）施工项目框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）经与贵州万峰（集团）实业有限公司（（以下简称“甲方”））充分协商，就顶效经济开发区扩区供水工程（万屯水厂部分）项目签署框架协议。公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议于2016年3月22日审议通过了《关于签订顶效经济开发区扩区供水工程（万屯水厂部分）施工项目框架协议的议案》，现将该事项公告如下：
一、合同风险提示
1、协议生效条件：自双方签字之日起生效；
2、本次签订的仅为框架协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体的合作方式和投资金额存在不确定性。
3、协议只是框架性规定，履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、协议对方介绍
公司名称：贵州万峰（集团）实业有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：110000万元人民币
法定代表人：张仕庭
住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路38号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(投资与资产管理；自来水生产和供应；房地产开发经营；土木工程建筑；水利及内河港口工程建筑；架线及管道工程建筑业；货物运输及仓储；散装食品、农副产品加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）)
三、协议主要内容
1、项目介绍：厂址处高程1409—1488m，主要解决义龙试验区鲁屯镇、万屯镇、郑屯镇的行政事业单位、企业的生产生活用水，需要供水至山顶 1488m高位水池。水厂水源为围山湖水库，已建有围山湖水库至万屯水厂DN600管道，水库的最低取水高程为1409.5m，水厂处理好水后泵送至供水区域（有山顶 1488m高位水池调节）。
2、项目选址：贵州省兴义市义龙试验区万屯镇新桥村。
3、项目建设规模及内容：一期3万吨/天。
4、项目建设估算：6000万元人民币（实际以审计结算为准）。
四、其他重要条款
1、本项目建成投产后，乙方需派专业技术人员到厂区为甲方做专业技术指导培训。
2、其他事项：本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。
五、项目实施对公司的影响
1、项目短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。但项目建成后会带来一定的收入和利润，提升公司的盈利能力。
2、合同对公司业务独立性的影响：公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
六、审批程序
公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议于 2016
年 3月 22日审议通过了《关于签订顶效经济开发区扩区供水工程（万屯水厂部分）施工项目框架协议的议案》，同意该协议的签订。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审批。
特此公告。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
2、公司第二届监事会第二十二次会议决议
3、《顶效经济开发区扩区供水工程（万屯水厂部分）施工项目框架协
议》
上海巴安水务股份有限公司董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-004大连华锐重工集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.公司拟由下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司以自有资金在香港设立全资子公司大连重工国际贸易香港有限公司（以下简称“香港公司”），注册资本 200万港币（按照当前汇率，约合人民币 160万元）。
2.上述投资事项业经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体介绍
1.公司名称：大连华锐重工国际贸易有限公司
2.注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169号
3.注册资本：20,000万元
4.法定代表人：邵长南
5.企业类型：有限责任公司
6.经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（见资格证）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装（凭资质证经营）
三、投资标的基本情况
1.公司名称：大连重工国际贸易香港有限公司（暂定名，具体以所在地工商行政管理机构核准登记为准）。
2.注册资本：200万港币。
4.拟定经营范围：投资和进出口贸易。（具体以所在地工商行政管理机构登记为准）
四、合同的主要内容
公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司以自有资金 200万港币出资设立大连重工国际贸易香港有限公司，占投资总比例的100%。
五、目的及对公司的影响
香港拥有稳健的金融系统，自由流通的信息与资金，简单的税制和低税率、国际化的人才资源和高度透明的监管机构，具有国际贸易和投资的优越环境。本次设立香港公司可以充分利用香港地区的区域优势，搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件,进一步提升公司在国际市场的知名度和影响力。
可能存在的风险：
法律风险：香港地区的法律与内地法律存在一定差异，公司需要熟悉并适应香港的商业及文化环境，保证香港公司依照香港法律规范运作。
财税风险：香港地区和内地的财务政策方面存在差异，公司将加强境外子公司内控的建设和完善，避免出现公司资产流失和其他财务及管理风险。
对公司的影响：本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
六、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
关于举行网上说明会的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-040山东益生种畜禽股份有限公司
关于举行 2017年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司将于 2018年 05月 11日（星期五）下午 15点至 17点在全景网举行 2017年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁迟汉东先生，董事会秘书姜泰邦先生，财务总监林杰先生，独立董事刘学信先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2018年 04月 27日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-095江西博雅生物制药股份有限公司
关于完成工商变更登记暨换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议，并经 2015年 9月 8日召开的 2015年第三次临时股东大会审议，通过了《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》。公司于2015年9月18日实施完成了2015年半年度利润分配方案，由此公司总股本变更为227,400,000股。
2015年9月25日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由抚州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
注册号：361000110000915
名称：江西博雅生物制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号
法定代表人：徐建新
注册资本：贰亿贰仟柒佰肆拾万元整
成立日期：1993年11月6日
营业期限：1993年11月6日至长期
经营范围：血液制品的生产（许可证有效期至2015年12月31日），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（限定公司经营或禁止出口的商品除外），经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务（国家法规有专项规定的除外）。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-076苏州世名科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生的通知，获悉吕仕铭先生所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|吕仕铭|是|10,000,000|2017年11月16日|2020年11月15日|招商银行股份有限公司苏州分行|21.01%|融资担保|
|吕仕铭|是|500,000|2017年11月17日|2019年12月27日|海通证券股份有限公司|1.05%|补充质押|
|合计|-|10,500,000|-|-|-|22.06%|-|

上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吕仕铭先生直接持有公司股份47,586,600股（首发前个人
类限售股），占公司总股本的39.65%。本次质押后，吕仕铭先生所持公司股份累计被质押42,377,953股，占其直接持有公司股份的89.05%，占公司总股本的
35.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 11月 20日
新疆西部牧业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2013年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2013年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度新疆西部牧业股份有限公司召开7次董事会议，出席会议的情况如下：
报告期董事会会议召开次数（次） 7
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|-|-|-|-|-|
|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|独立董事|7|7|0|0|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2013年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。
2013年度，新疆西部牧业股份有限公司共召开了4次股东大会，分别是2012年年度股东大会、2013年度第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会。出席会议情况如下：
报告期股东大会召开次数（次） 4
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|-|-|-|-|-|
|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|独立董事|4|4|0|0|

二、独立董事发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，2013年度本人作为公司的独立董事，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，参加公司的董事会，详细地了解了公司日常运作情况，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见。
1、公司于2013年1月21日召开第二届董事会第六次会议，对《关于公司 2013年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》发表了独立意见。
2、公司于2013年4月19日召开第二届董事会第七次会议，对关于2012年度利润分配预案的独立意见、对公司2013年度日常关联交易预测、2012年度公司关联方资金占用及对外担保情况、关于2012年度募集资金存放与使用、2012年度内控自我评价报告、续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构、对全资子公司提供借款计划发表了独立意见。
3、公司于2013年6月24日召开的第二届董事会第八次会议，对《关于公司对联营企业提供借款计划的议案》、《关于成立合资公司投资建设2000头肉牛育肥场建设项目的议案》发表了独立意见。
4、公司于2013年8月22日召开了第二届董事会第九次会议，对《关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请5000万元借款的议案》发表了独立意见。
5、2013年8月23日根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定和《公司章程》的要求，本着实事求是的原则，对新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查，予以专项说明并发表了独立意见。
6、公司于2013年9月5日召开第二届董事会第十次会议，对《关于公司2012年度对联营企业提供贷款担保计划的议案》发表了独立意见。
7、公司于2013年10月23日召开第二届董事会第十一次会议，对《关于公司为全资子公司新疆泉牲牧业有限公司提供2000万元担保的议案》发表了独立意见。
8、公司于2013年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议，对《关于公司募集资金项目变更部分建设内容的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2013年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公
司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2013年度履行了以下职责：
本人担任董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件， 2013年度参加了 1次提名委员会会议，审议并通过公司对拟聘任证券事务代表的提名，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员召集人，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
||
|-|
|进行调查和了解。|

行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
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|-|-|
||在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个|
|事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，||
|独立、客观、审慎地行使表决权；对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和||
|关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识||
|背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对公司的定期报告、及其||
|他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准||
|确、完整，切实保护股东利益；积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律||
|法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和||
|保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进||
|一步规范运作。||

六、其他工作
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
联系方式；
独立董事姓名：李胜利
电子邮箱：lisheng0677@163.com
2014年，本人将加强学习，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
独立董事：李胜利
二〇一四年四月二十二日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-035深圳市名家汇科技股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度审计报告，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润 173,658,450.98元，截至期末母公司未分配利润为370,666,777.88元，合并报表未分配利润为362,059,599.8元。
一、2017年度利润分配预案
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2018年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、2017年度不进行利润分配的原因
2018年 3月 27日经公司第二届董事会第二十六次会议决议通过《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权的议案》，公司决定以自有资金以 24,750万元现金收购徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）55%股权。交易对价分三期支付，公司应分别于 2018年 4月 16日、2018年 4月 30日、2018年 5月 31日前支付交易对价 9,900.00万元、7,425.00万元、7,425.00万元。
公司90%的股权。本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
考虑到公司使用自有资金支付并购股权交易价款，履行青岛西海岸新区城市管理局景观照明优化提升工程 PPP项目占用公司流动资金后，公司货币资金余额将大幅减少。根据《公司章程》对利润分配的相关规定及考虑到公司2018年度重大资金安排计划和发展规划，为满足公司后续日常经营需要，经公司第二届董事会第二十七次会议审议讨论决定2017年度公司拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于支付并购股权的交易价款、履行PPP项目等公司日常经营资金周转及未来利润分配需要。
公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等利润分配相关规定，积极以现金分红、公积金转增股本的形式回报投资者。公司将在后续经营中重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金分红形式回报投资者。
四、独立董事意见
经认真审议公司《关于2017年度利润分配预案的议案》，我们认为公司 2017年度不进行利润分配为公司依据公司实际经营情况作出的恰当决定，该利润分配预案符合公司章程对于利润分配的有关规定，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。公司全体独立董事同意《关于 2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为公司 2017年度不进行利润分配为公司依据公司实际经营情况作出的恰当决定，该利润分配预案符合公司章程对于利润分配的有关规定和公司的实际情况，该利润分配预案的实施有利于公司的持续稳定经营及后续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。
本次利润分配预案的确定履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意《关于2017年度利润分配预案的议案》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-82
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会计政策变更影响：公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量等不产生影响。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体变更情况如下：一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1要求编制财务报表。公司按照相关文件要求进行了会计政策变更。
（二）变更前采用的会计政策
||
|-|
|本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具|
|体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|

（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的日期
公司按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2018〕15号）规定的起始日期开始执行。
二、本次会计政策变更内容对公司的影响
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整财务报表列报，同时相应调整比较期间报表项目。
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”和“在建工程”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”和“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目
下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更对公司2017年年度经审计的净利润未产生影响；对公司2017年年度经审计的所有者权益的影响比例不超过50%，因此本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的文件要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。董事会同意本次会计政策变更事项。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次公司会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的文件要求进行合理的变更。本次公司会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。公司董事会审议及决策本次会计政策变更事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，我们同意公司本次会计
政策变更事项。
五、监事会意见
经审议，与会监事认为：根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关文件要求，公司进行了会计政策变更。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年10月26日
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-010美盈森集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（ 160178号）。中国证监会依法对东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）推荐的《美盈森集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要东兴证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与东兴证券等中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会 2016年3月4日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-035证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-035京东方科技集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2016年 4月 12日以电子邮件方式发出通知，2016年 4月 22日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司监事会共有监事9人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）、2015年度监事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、2015年年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、2015年度财务决算报告及2016年度事业计划
本公司2015年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威”）审计，经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认为本公司2015年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量。
现将2015年财务情况报告如下：
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|项目|单位|2015年|2014年|本年比上年增减|
|营业收入|万元|4,862,373|3,681,632|32%|
|利润总额|万元|201,324|317,591|-37%|
|归属于上市公司股东的净利润|万元|163,627|256,213|-36%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|万元|61,381|182,787|-66%|
|基本每股收益|元/股|0.046|0.087|-47%|
|扣除非经常性损益的每股收益|元/股|0.017|0.062|-72%|
|经营活动产生的现金流量净额|万元|1,049,339|809,583|30%|
|总资产|万元|15,259,289|13,624,028|12%|
|总负债|万元|7,424,206|5,928,088|25%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|万元|7,748,528|7,615,507|2%|
|扣除非经常性损益前的净资产收益率|百分比|2.13%|4.29%|-2%|
|扣除非经常性损益后的净资产收益率|百分比|0.80%|3.06%|-2%|

公司根据市场环境及未来规划，制定了集团2016年度事业计划，公司将继续推进颠覆创新和转型突破，强化精益管理，确保公司稳定增长和持续盈利。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、2015年度利润分配预案
根据公司《未来三年股东回报规划》（2014-2016）的规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。每年以现金、股票或现金加股票的方式分配
的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。
经毕马威审计，截至2015年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为486,814,338元。公司拟定2015年度以每10股派0.1元人民币的
方式进行利润分配，以现有总股本35,153,067,743股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共计分配人民币
351,530,677.43元（其中，B股现金红利以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币
支付）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、2015年度内部控制评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于2015年度内部控制评价报告的意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）、关于聘任2016年度审计机构的议案
毕马威已为公司连续提供了11年财务审计和5年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。
监事会认为毕马威在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。
根据《公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威为公司2016年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）、关于监事会换届选举的议案
公司于 2016年 3月 19日披露了第八届监事会换届选举事宜。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求候选人本人意见后,监事会确定陈鸣先生、徐涛先生、穆成源先生、赵伟先生、史红女士、庄皓羽先生为公司第八届监事会的监事候选人，上述 6位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的 3名职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
附件：监事候选人简历
二、备查文件
1、第七届监事会第十四次会议决议；
2、《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于2015年度内部控制评价报告的意见》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司监 事 会
2016年 4月 25日
附件：监事候选人简历
陈鸣先生，本科。曾任北京无线电厂牡丹电子工程公司经理，北京无线电厂厂长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理、董事长。
现任公司第七届监事会主席（召集人），北京益泰电子集团有限责任公司董事长，北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席。
徐涛先生，研究生，高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长，北京吉乐电子集团总会计师、财务总监。
现任公司第七届监事会监事，北京电子控股有限责任公司财务部/结算中心总监,北京电子城投资开发股份有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司监事。
穆成源先生，硕士，经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂调整发展处处长、副厂长，公司第三届监事会监事，公司第四届监事会监事、监事会秘书，公司第五届监事会监事、监事会秘书，公司第六届监事会监事、监事会秘书。
现任公司第七届监事会监事、监事会秘书，北京电子控股有限责任公司投资证券部总监，北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁。
赵伟先生，本科，2001年加入中国共产党。历任合肥市建设投资公司财务部经理，合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部副部长、部长、融资部部长。
现任公司第七届监事会监事，合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、党委委员，副总经理。
史红女士，经济学硕士，高级经济师。
现任公司第七届监事会监事，就职于北京经济技术投资开发总公司投融资部，兼任国新基金管理有限公司投资决策委员会委员、北京博大新元房地产开发有限公司监事。
庄皓羽先生，硕士。曾任北京工业发展投资管理有限公司项目助理。
现任公司第七届监事会监事，北京工业发展投资管理有限公司项目经理。