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罗顿发展股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）与上海时蓄企业发展有限公司（以下简称“上海时蓄公司”）于2007年4月26日签署《项目合作协议》,双方共同经营管理上海名门世家（四期）商业广场项目(以下简称“名门世家项目”)，按出资比例分享利润或分担亏损。因名门世家项目协议约定的十年合作期限已届满,经合作双方协商一致，公司与上海时蓄公司签署《项目合作终止协议》，就名门世家项目进行权益分配，并由上海时蓄公司收回公司原持有的名门世家项目38.53%的合作权益。公司聘请上海众华资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，并出具了《罗顿发展股份有限公司因权益分配行为涉及的上海名门世家商业广场项目资产评估报告》(沪众评报字〔2018〕第0600号）。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，认为：
1、评估机构的独立性
本次聘请的评估机构上海众华资产评估有限公司具有从事证券期货相关业务评估资格。上海众华资产评估有限公司及其经办评估师与公司、上海时蓄公司、名门世家项目除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次对标的资产的评估中，上海众华资产评估有限公司所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是对名门世家项目在评估基准日时的权益价值进行估算，为本次项目权益分配提供价值参考。上海众华资产评估有限公司采用资产基础法和
收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并根据评估对象的实际情况最终选取了资产基础法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；折现率等重要评估参数取值合理，项目的权益分配将以评估机构出具的评估结果作为基础。
综上所述，董事会认为评估公司评估过程、采用的评估依据及计量模型等科学严谨，评估方法运用得当，评估结论公允合理，评估结论符合公司和股东利益。
罗顿发展股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2018-002
上海同达创业投资股份有限公司
关于获得财政扶持资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得财政扶持资金的基本情况
根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》，公司具备享受浦东新区财政扶持资格。公司已于近日收到财政扶持资金 424.35万元。
二、财政扶持资金对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述财政扶持资金属于与收益相关的政府补助，将计入 2018年的利润表“其他收益”科目。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2013—026
青岛天华院化学工程股份有限公司关于
为南京天华化学工程有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：南京天华化学工程有限公司（以下简称“南京天华”）●本次担保金额及以实际为其提供的担保余额：本次为南京天华提供
6,000万元人民币的连带责任担保，目前本公司累计为其提供的担保余额为
6,000万元人民币。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：本公司无对外担保
一、担保情况概述
2014年8月19日本公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为南京天华化学工程有限公司提供担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）。同意公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称天华院有限公司）为其全资子公司南京天华向中国银行南京江宁支行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币6,000万元的担保额度。南京天华于2014
年8月至2015年7月期间在向商业银行申请综合授信额度时，本公司下属全资子公司天华院有限公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：南京天华化学工程有限公司为本公司所属全资子公司天华院有限公司的全资子公司，其注册资本为人民币 18,000万元，注册地址为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路69号，法定代表人为肖世猛，主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测；
工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2013年12月31日，公司资产总额48,320为万元，净资产为 26,020万元，资产负债率为46.15%，净利润为3,801
万元。
2、被担保人与上市公司的关系：南京天华化学工程有限公司为本公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司的全资子公司，是本公司的全资三级子公司。
三、担保协议的主要内容
为南京天华化学工程有限公司提供综合授信金额合计 6,000万元的担保，担保协议主要内容如下：
担保单位：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
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|被担保单位：南京天华化学工程有限公司|
|担保金额：6,000万元|
|担保期限：一年|
|担保性质：信用担保|
|担保物：信用连带责任担保|

借款银行：中国银行股份有限公司南京江宁支行
四、董事会意见
本次担保对象为本公司三级全资子公司，具备足够的债务偿还能力，对南京天华提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要。董事会认为上述担保事项风险较小，此次担保不会损害公司利益，不会损害其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，一致通过该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年8月19日，本公司所属子公司天华院有限公司为南京天华提供的担保余额为6，000万元人民币，占公司2013年度经审计净资产的9.315%，无对外担保，无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2014年8月20日●报备文件
（一）担保协议
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）被担保人营业执照复印件
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2014-003号百控股股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2013年12月27日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》（临2013-035），现将公司近期购买银行理财产品的具体内容公告如下：
一、本次购买银行理财产品内容
1、购买广发银行理财产品
本公司以自有资金人民币1.02亿元、本公司下属子公司尊茂酒店控股公司以自有资金人民币0.1亿、本公司下属尊茂酒店控股公司的五家子公司以自有资金人民币1.68亿，上述七家公司合计2.8亿元，购买广发银行保本保证收益型理财产品“广赢安薪B款”，年化收益率为6.00%，起始日为2014年1月9日，到期日至2014年12月29日。本理财产品主要投资但不限于债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）及货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）。
2、购买浙商银行理财产品
本公司下属子公司号百商旅公司以自有资金人民币1亿、购买浙商银行“2014年专属理财第5期”保本浮动收益型理财产品，年化收益率
为5.60%，起始日为2014年1月14日，到期日至2014年2月28日。本理财产品主要投资于中国银行间市场发行和流通的债券、货币市场工具如回购和拆借、同业资产如存放同业等较低风险投资工具及上述资产组合等。
二、截至本公告日，扣除本公告已披露的购买银行理财产品内容外，2014年累计购买银行理财产品情况
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|序号|购买方|理财产品名称|理财产品类型|金额|起止日期|年化收益率|公告编号|
|1|本公司|广发银行“广赢安薪B款”|保本保收益|3亿|2014 年1月6日，至2014年12月29日|6%|临2014-003|
|2|本公司下属尊茂酒店控股公司的两家子公司|||0.02亿||||
|3|本公司|||1.2亿|2014年1月6日至2014年7月7日|5.9%||
|4|本公司|浦发银行利多多||1.2亿|2014年1月7日至2014年6月25日|6%||

二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的上述银行理财产品均为保本保证收益型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与相关银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司目前的影响
公司资金较为充裕，用于购买人民币理财产品，不影响公司业务扩
张性投资和正常生产经营，并能够提高自有资金的收益。
四、备查文件
1、公司董事会七届二十二次会议决议；
2、公司2013年第二次临时股东大会决议。
3、本公司及下属控股公司与上述银行签署的购买理财产品的协议书等。
号百控股股份有限公司董事会 2014年1月15日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2019-020
浙江华正新材料股份有限公司
关于股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州恒正投资有限公司（以下简称“杭州恒正”）持有公司无限售条件流通股 1,883,537股，占公司总股份的1.46%。
减持计划的进展情况
公司于 2019年 2月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《华正新材关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-008）。
杭州恒正于 2019年 3月 18日至 2019年3月 21日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份1,290,500股，占公司总股本的0.998%。截止本公告披露日，杭州恒正累计减持公司股份 1,290,500股，占公司总股本的0.998%。
截止本公告披露日，杭州恒正减持计划实施数量过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|

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|杭州恒正投资有限公司|5%以下股东|1,883,537|1.46%|IPO前取得：1,883,537股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杭州恒正投资有限公司|1,290,500|0.998%|2019/3/18～2019/3/21|集中竞价交易|27.24-29.10|36,117,040|593,037|0.46%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
杭州恒正不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注杭州恒正的减持股份计划的后续实施情况，严格遵守有关法
律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截止本公告披露日，杭州恒正的减持股份计划尚未实施完毕
本次减持计划的实施存在不确定性风险。本次减持计划系杭州恒正根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内，杭州恒正将根据市场情况、公司股价等因素选择后续是否继续实施及如何实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2017-054
安徽鑫科新材料股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司七届八次监事会会议于2017年5月24日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》，增补程登科先生和王益群先生为公司第七届监事会监事（简历详见附件一），报股东大会选举。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于修订<公司章程>等公司内部管理制度的公告》），报股东大会批准。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司监事会2017年5月25日
附件一：
安徽鑫科新材料股份有限公司
监事候选人简历
1、程登科先生：1983年出生，中国国籍。曾任天目药业上市公司董事、董事会秘书、财务总监；上海领汇创业投资管理有限公司（基金）董事；杭州天目北斗生物制药有限公司执行董事；浙江天目生物技术有限公司监事；黄山市天目药业有限公司董事；黄山天目薄荷药业有限公司董事长、总经理；深圳长城国汇并购基金执行合伙人。现任湖南百美生物医疗科技有限公司副总经理。
2、王益群先生：1963年出生，中国国籍，广州解放军军事体育学院通信系学士学位。曾任中国人民解放军141师装备部正营职政治协理员；杭州海尔思生化药品有限公司湖南区域经理；湖南四海神龙实业有限公司办公室主任兼筹建办经理。现任湖南泓创项目管理公司副总经理。
上海联明机械股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
经审查，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案，并同意将该项议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳二〇一八年八月二十七日
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2016年修订）
第一章总 则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
1、监督及评估外部审计机构工作；
2、指导内部审计工作；
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见；
4、评估内部控制的有效性；
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
6、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
一、审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责包括以下方面：
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（3）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会
议。
二、审计委员会指导内部审计工作的职责包括以下方面：
（1）审阅公司年度内部审计工作计划；
（2）督促公司内部审计计划的实施；
（3）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（4）指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
三、第十条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责包括以下方面：
（1）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（2）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（3）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（4）监督财务报告问题的整改情况。
四、审计委员会评估内部控制的有效性的职责包括以下方面：
（1）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（2）审阅内部控制自我评价报告；
（3）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（4）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
五、审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（1）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（2）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计委员会下设的审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交
易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开四次。两名以上委员提议，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。
会议由审计委员会主任委员召集和主持，主任委员不能或者拒绝履行职责时，应指定其他一名委员（独立董事）代为履行职责。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；审计委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条财务部门相关工作人员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章年报工作规程
第二十一条审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计
工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认意见。
第二十二条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。在年审的注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第二十三条审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第二十四条审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第七章附 则
第二十五条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2016年4月8日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临038广东冠豪高新技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份募集资金购买资产事项，公司股票自2015年7月8日起连续停牌。公司分别于2015年7月8日、7月15日、7月22日、7月29日披露了《重大事项停牌公告》（2015-临031）、《重大事项继续停牌公告》（2015-临035）、《关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》（2015-临036）、《关于筹划非公开发行股份进展情况暨延期复牌公告》（2015-临037）。
由于本次非公开发行股份需要对募集资金拟收购的资产进行审计、评估，工作量较大，相关工作尚未完成，且公司仍需与本次非公开发行股份涉及的相关方就发行方案的具体情况进行充分沟通与论证，目前公司尚不能确定本次发行的最终方案。公司将加快推进本次非公开发行股份事项的相关工作，尽快确定本次非公开发行股份的最终方案。鉴于本次发行的相关工作尚未完成，为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次进展情况，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一五年八月五日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临 2015-054
浙江金鹰股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.08元（含税）
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.076元；合格境外机构投资者（QFII）股东和香港联交所投资者税后红利为人民币0.072元
●股权登记日：2015年6月 29日
●除息日：2015年 6月 30日
●现金红利发放日：2015年 6月 30日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江金鹰股份有限公司利润分配方案已由2015年5月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2015年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次利润分配方案
（一）、发放年度：2014年度
（二）、发放范围：截止 2015年 6月 29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
（三）、以公司2014年12月31日总股本364,718,544为基数，向全体股东每10股派送现金0.8元（含税），共计分配现金红利 29,177,483.52元，结余的未分配利润全部结转至以后年度。公司本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
（四）、扣税说明
公司先按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.076元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让公司股票时，所转让的股票持股期限在1年以内（含1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。
2、合格境外机构投资者（QFII）的现金红利，公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号），由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.072元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，机构投资者(不含QFII)及法人投资者自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股实际派发现金红利0.08元。
4、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪港通”），其现金红利由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.072元。
三、具体实施日期
1、股权登记日：2015年 6月 29日
3、现金红利发放日：2015年 6月 30日
四、分派对象
截至2015年6月29日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司控股股东浙江金鹰集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东，其红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式：
联系电话：0580-8021228
联系传真：0580-8020228
联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇，浙江金鹰股份有限公司证券部
七、备查文件：
浙江金鹰股份有限公司 2014年度股东大会决议及公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二O一五年六月二十三日
广州维力医疗器械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》、广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第一次会议审议的聘任高管相关事项发表如下独立意见：
经公司董事长向彬先生提名，公司第三届董事会聘任韩广源先生为总经理，聘任张增勇先生为董事会秘书；经公司总经理韩广源先生提名，公司第三届董事会聘任段嵩枫先生、朱晓光先生、张增勇先生为副总经理，聘任余进华先生为财务总监。经审查以上韩广源先生、段嵩枫先生、朱晓光先生、张增勇先生和余进华先生的简历并了解相关情况，现发表独立意见如下：
一、经对上述人员的任职资格进行审查，符合法律、法规和相关规范性文件的规定。
二、聘任上述人员担任公司高级管理人员职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。
因此，我们同意聘任韩广源先生为总经理，聘任段嵩枫先生、朱晓光先生、张增勇先生为副总经理，聘任张增勇先生为董事会秘书，聘任余进华先生为财务总监。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
牟善松 潘彦彬 李玲
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-081上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于拟清算并注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟清算并注销子公司的议案》，拟计划对公司控股子公司上海康德莱手岛制管有限公司（以下简称“手岛制管”）进行清算并注销。手岛制管系公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）与株式会社韩国手岛（以下简称“韩国手岛”）共同出资成立的中韩合资公司。根据《公司法》和公司章程的有关规定，清算并注销手岛制管不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
一、拟清算并注销子公司的基本情况
1、基本情况
名称：上海康德莱手岛制管有限公司
住所：上海市嘉定区江桥镇华江路 171号8幢
法定代表人：孙昌金
注册资本：1200万人民币
成立日期：2005年07月14日
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：生产各类不锈钢毛细管、焊接管、加工不锈钢钢带，销售本公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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|股东名称|出资额（万元人民币）|占比（%）|
|浙江康德莱医疗器械股份有限公司|840|70|
|株式会社韩国手岛|360|30|

浙江康德莱医疗器械股份有限公司为公司全资子公司，株式会社韩国手岛与公司无关联关系。
3、最近一年及一期的主要财务指标
单位：人民币元
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|项目|2016 年 12 月31 日|2017 年 9月 30日|
|总资产|24,883,761.49|25,852,642.11|
|总负债|1,881,047.61|1,761,050.03|
|净资产|23,002,713.88|24,091,592.08|
|项目|2016 年 1-12月|2017 年 1-9 月|
|营业收入|21,276,559.50|14,688,314.78|
|营业利润|3,102,782.69|1,273,194.90|
|净利润|2,376,319.25|1,088,878.20|
|经营活动产生的现金流量净额|9,109,355.27|981,738.87|

注：2016年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。2017年1-9月数据未经审计。
二、拟清算并注销手岛制管的原因及安排
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|因韩国手岛拟对其中国业务发展战略进行调整，同时，公司子公司浙江康德|
|莱根据其战略规划及产品线布局，拟对不锈钢管加工业务进行进一步的整合及优|
|化，浙江康德莱及韩国手岛共同决定成立手岛制管清算组，按照法定程序清算并|
|注销手岛制管。|

本次注销不涉及债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况，公司不存在为手岛制管担保、委托其理财、以及手岛制管占用公司资金的情况。
在注销过程中，现有关键生产设备、核心人员，可吸纳入公司及子公司的制造生
产体系，以满足公司的发展需要。
三、清算并注销手岛制管对公司的影响
清算并注销手岛制管将有利于公司整合及优化现有资源配置、提高运营效率，符合全体股东和公司利益。
手岛制管清算并注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。鉴于手岛制管产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对拟清算并注销手岛制管事项发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
五、上网附件
（一）《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。
六、备查文件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年12月23日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－069
福建省南纸股份有限公司
关于归还福建省投资开发集团有限责任公司
以委托贷款方式向公司提供财务资助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营资金周转的需要，2013年4月25日公司五届三十二次董事会和2013年5月15日公司2013年第二次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行。根据委托贷款的到期情况，公司于 2014年10月23日归还4000万元委托贷款财务资助资金。截止目前，福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计45500万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-016债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的最新要求，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，拟对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容公告如下：
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||公司章程原条款||修订后条款||修改依据|
|第四十六条 下列事项须经公司股东大会表决通过，方可实施或提出申请，并且公司召开股东大会审议该等事项的，还应当向股东提供网络形式的投票平台：1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份；2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；||删除||根据《上市公司 章 指 引（2014 年修订）》规定，所有股东大会均需提供网络投票。||

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|4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。第四十七条 具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。|||
|第四十八条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。|第四十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|《上市公司章 指 引（2014 年修订）》第八十条。|
|第四十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|删除该条，其内容在修改后的原第八十二条中体现，详见原第八十二条修改情况。|《上市公司章 指 引（2014 年修订）》第七十八条。|
|第五十条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地城市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东采用网络或其他参加股东大会方式时，股东身份确认及表决权行使方式届时根据中国证券监管部门及上海证券交易所相关规定执行。|第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地（办公地）或股东大会通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东采用网络或其他参加股东大会方式时，股东身份确认及表决权行使方式届时根据中国证券监管部门及上海证券交易所相关规定执行。|《上市公司章 指 引（2014 年修订）》第四十四条。|
|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投|《上市公司章 指 引（2014 年修订）》第七十八条。|

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|会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|沪港通试点相关要求。|
|第一百三十四条 董事会由 15名董事组成，其中独立董事不少于 5人。|第一百三十一条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3人。|公司实际控制人批复文件。|

该修改尚需提交公司 2014年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定办理有关工商变更报备手续。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
四川明星电缆股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发挥了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合法权益和公司的利益。
一、独立董事基本情况
（一）独立性情况说明
公司现任独立董事三人，我们作为独立董事，不受公司主要股东、实际控制人影响，与主要股东、实际控制人不存在利益输送关系，公司亦不存在影响独立董事独立性的情况。
（二）个人履历、专业背景和兼职情况
汪昌云： 1986年 7月获中国人民大学经济学学士学位；1989年 7月获中国人民大学经济学硕士学位；1999年 1月毕业于伦敦大学（University ofLondon）获金融经济学博士学位。1999-2005年任教于新加坡国立大学商学院。2003年 9月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师，曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任、中国人民大学汉青高级经济与金融研究院执行副
院长，现任四川明星电缆股份有限公司独立董事。
郑晓泉：1994年至今在西安交通大学电气学院电气绝缘研究中心任教，期间于 1998年获副教授职务；2000年获得工学博士学位；2007年获教授职务；2001年 4月-2002年 7月作为访问研究员赴英国南安普敦大学电子与计算机科学系高电压实验室从事合作研究，回国后在西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室，电气绝缘研究中心从事电气绝缘技术领域的科研和教学工作，现任四川明星电缆股份有限公司独立董事。
马桦：曾任四川省财政厅干部、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、四川广运集团股份有限公司独立董事，现任西南财经大学法学院副教授、四川英特信联合律师事务所律师、成都市仲裁委员会仲裁员、成都西部石油装备股份有限公司独立董事、四川明星电缆股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内，四川明星电缆股份有限公司共召开 9次董事会，出席董事会情况如下：
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|姓名|应当出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|汪昌云|9|9|0|0|
|马桦|9|9|0|0|

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|郑晓泉|9|9|0|0|

（二）现场检查和公司配合独立董事工作的情况
报告期内，我们独立董事利用参加董事会和股东大会的机会，深入了解了公司的经营情况和财务状况，与公司董事、监事、高级管理人员进行了充分的沟通，并提出具有建设性的合理化意见。公司注重独立董事的相关工作，为独立董事提供履行职责所必须的工作条件，公司有关人员积极配合独立董事履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保行为。公司亦不存在资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司于2017年3月30日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金；
公司于2017年4月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意公司对首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金；
公司于 2017年 12月 4日召开 2017年第三次临时股东大会会议审议
通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用 2,900万元超募资金永久补充性公司流动资金。
（四）对高级管理人员薪酬的审查
经审查，我们认为公司严格执行了公司《薪酬与考核委员会工作细则》和相关激励考核制度，公司拟定的 2017年度董事、高级管理人员的薪酬方案符合公司实际情况，能够更好激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2017年 1月 21日，公司发布了 2016年年度业绩预亏公告，公司 2016年度报告数据与预告信息一致，不存在差异。
（六）年度审计工作及聘任会计师事务所情况
公司续聘了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度的财务审计机构，未发生更换会计师事务所的情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属母公司所有者的净利润为 -77,592,692.42元（其中母公司实现的净利润为-64,187,543.00元），截止 2016年年末实际可供股东分配利润为 188,101,220.50元。因公司 2016年度实现归属母公司所有者的净利润金额为负数，故公司 2016年年度不进行利润分配。利润分配议案符合相关规定，保护了中小股东的利益。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司及各股东在首发上市《招股说明书》中所做出的各项承诺在报告
期内均得以严格遵守。
（九）信息披露的执行情况
公司严格执行了中国证监会、四川证监局和上海证券交易所的相关规定，及时、准确、完整的进行信息披露。
（十）内部控制的执行情况
根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等相关规定，公司已建立健全内部控制体系，并出具了内部控制评价报告。
（十一）董事会及下属专业委员会的运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事细则》等规定认真履职，董事会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规及公司规章制度的规定，董事会下属的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照各个委员会工作细则的规定认真履行职责，积极发挥作用，为董事会决策提供专业的意见。
四、总体评价和建议
理化意见，充分发挥了独立董事的职能和作用，切实维护了全体股东的合法权益和公司的利益。
（本页无正文，为四川明星电缆股份有限公司 2017年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事： 马 桦 汪昌云 郑晓泉
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2017-016河南黄河旋风股份有限公司
关于申请发行超短期融资券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“黄河旋风”或“公司”）于 2017年4月5日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券方案的议案》等相关议案，具体内容如下：
一、本次公司发行超短期融资券方案概况
（一）发行规模：本次超短期融资券票面总额合计不超过人民币10亿元（含10亿元）。
（二）发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（二年）内分期择机发行。
（三）发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、补充公司营运资金等。
（四）发行期限：发行期限不超过270天，由公司根据资金需求和市场情况确定，可一次或分次发行。
（五）发行方式：公司本次申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
（六）发行利率：发行利率采用固定利率，并通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。
（七）发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）决议的有效期：本次发行的超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券的相关事宜
根据公司本次发行超短期融资券的安排，为合法、高效、有序地完成本次
发行超短期融资券的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行超短期融资券有关的全部事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
（二）聘请中介机构，办理本次申请超短期融资券发行申报事宜；
（三）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
（四）及时履行信息披露义务；
（五）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本发行方案已获得公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行超短期融资券的进展情况。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会 2017年4月6日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2018-025号
洲际油气股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年第一季度，马腾项目和克山项目加强整合管理，报告期内产量均超出年初公司制定的生产经营目标。
报告期内，对马腾项目下属的马亭、东科和卡拉三个油田，公司着重强化了新井组织管理、加快新井投产节奏，并通过换层增油等多种措施延缓老井产量递减，成功实现季度产量超计划。第一季度，马腾项目共实施新钻井 9口、完钻投产6口，日产能力增加55吨。
克山项目开发工作重点围绕联合站扩建、新井产能建设、措施增产等方面积极展开，亦实现了季度产量计划的超额完成。联合站一期扩建经过一年的紧张施工，2018年3月顺利投产试运行，原油年处理能力提升至50万吨以上；新井产能建设方面，继续加大水平井的规模应用，一季度实施新钻井 9口，完钻 5口、投产3口，日产能力增加150吨；措施增产累计增油2,260吨。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号-石油和天然气开采》及《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2018年第一季度公司经营数据公告如下：
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|产品|2018年第一季度||2017 年第一季度||本期比上年同期增减（%）||
||产量（万吨）|销量（万吨）|产量（万吨）|销量（万吨）|产量|销量|
|石油|21.2|20.6|18.2|20.7|16.48|-0.48|

以上经营数据未经审计，来自于公司2018年第一季度报告，敬请投资者注意。
洲际油气股份有限公司董事会
河南莲花健康产业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南莲花健康产业股份有限公司的独立董事，在对第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的简历及其相关资料进行审核后，就公司董事会换届选举事宜发表如下独立意见：
我们认为公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形；公司董事会成员候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。同意夏建统先生、袁启发先生、李坚先生、邢战军先生为公司第七届董事会董事候选人，同意刘建中先生、陈宁先生和邓文胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
同意将第七届董事会董事候选人、独立董事候选人按规定程序提交公司股东大会选举。
独立董事：刘建中陈宁邓文胜二〇一六年八月九日
独立董事提名人声明
提名人中船钢构工程股份有限公司董事会，现提名徐健为中船钢构工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中船钢构工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中船钢构工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中船钢构工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中船钢构工程股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中船钢构工程股份有限公司董事会