证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-023威海光威复合材料股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十七次会议的通知，会议于 2017年 11月 2日上午 9:00以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长李书乡先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》。
公司第一届董事会任期已届满，公司董事会提名陈亮、李书乡、卢钊钧、王文义、翟锋、杨迪为第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》。
公司第一届董事会任期已届满，公司董事会提名边文凤、王涌、谭宪才为第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过
之日起三年。（简历详见附件）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 11月 21日采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-028）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2017年11月2日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
陈亮先生：1969年出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至1995年，任威海渔竿厂技术科长；1995年至1997年，任威海光威集团有限责任公司技术科长；1997年至2005年，任威海光威集团有限责任公司副总经理；2006年至今，任威海光威集团有限公司董事长，2013年至今，兼任威海光威集团有限公司总经理；2008年至2013年，任威海光威复合材料有限公司执行董事、威海光威精密机械有限公司执行董事；2013年至2014年，任威海光威复合材料有限公司董事长；2014年至今，任公司董事；2017年5月至今，任光威（香港）有限公司董事。
截至公告日，陈亮先生间接持有公司16,836,969股股份，占公司总股本的
4.58%，是公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李书乡先生：1956年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1982年至1985年，任铁道部唐山机车车辆工厂总师办助理工程师；1988年至1994年，就职于中国航空技术进出口北京公司，曾任出口一处处长；1995年至2008年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理；2008年至2013年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及威海拓展纤维有限公司执行董事；2013年至2014年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及威海光威复合材料有限公司董事、威海拓展纤维有限公司执行董事；
2014年至今，任公司董事长、威海拓展纤维有限公司执行董事、威海光威集团有限责任公司董事，2015年起先后兼任山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事长、光威（香港）有限公司董事。2016年3月起兼任哈尔滨工业大学兼职教授。
截至公告日，李书乡先生间接持有公司4,508,183股股份，占公司总股本的1.23%，除在公司控股股东威海光威集团有限责任公司兼任董事以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
卢钊钧先生：1969年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1996年，任内蒙古呼伦贝尔盟律师事务所律师；1996年至2003年，任威海光威集团有限责任公司办公室主任兼法律顾问；2004年至2008年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理兼法律顾问；2009年至2013年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及威海拓展纤维有限公司总经理；2014年初至10月，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及公司董事；2014年10月至今，任公司副董事长、总经理，兼任威海光威集团有限责任公司董事；2015年起先后兼任山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事、总经理，光威（香港）有限公司董事。
截至公告日，卢钊钧先生间接持有公司6,223,425股股份，占公司总股本的 1.69%，除在公司控股股东威海光威集团有限责任公司兼任董事以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
王文义先生： 1977年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2003年，任威海光威集团有限责任公司技术科技术员；2003年至2005年，任威海拓展纤维有限公司技术科技术员；2006年至2007年，任威海拓展纤维有限公司原丝车间主任；2008年至 2014年，历任威海拓展纤维有限公司副总经理、总经理；2014年至今，任公司副总经理、威海拓展纤维有限公司总经理，2015年起兼任山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事。
截至公告日，王文义先生间接持有公司672,512股股份，占公司总股本的
翟锋先生：1967年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至2012年，任宝洁公司大中华区销售总裁；2013年至今，任中信产业基金投资管理部董事总经理；现任公司董事，兼任中策橡胶集团有限公司、海南美丽田园管理服务有限公司、北京北科欧远科技有限公司、中信水务产业基金管理有限公司、中腾信金融信息服务（上海）有限公司、陕西西凤酒股份有限公司、丝域连锁企业管理有限公司、MANPOWERGROUP GREATER
CHINA(CAYMAN)LIMITED、铂瑞能源环境工程有限公司、沣邦融资租赁（上海）有限公司、力信（江苏）能源科技有限公司、河南天辰环保科技股份有限公司、陕西省旅游设计院股份有限公司、中景信旅游投资开发集团有限公司、上海凯岸信息科技有限公司、上海中智关爱通（上海）科技股份有限公司、中信外包服务有限公司、珠海市丝域实业发展有限公司董事、史云逊护发（北京）有限公司董事长、上海磐煜信息科技有限公司法人代表。
截至公告日，翟锋先生间接持有公司8,280股股份，占公司总股本的0.0023%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
杨迪先生：1980年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2002年至2008年，任巴斯夫（中国）有限公司化工部中国区经理；2008年至2009年，任上海翰墨广告有限公司创始合伙人；2011年6月至今，历任中信产业基金工业能源部高级投资经理、副总裁；现任公司董事，同时兼任淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司董事、上海康恒环境股份有限公司董事。
截至公告日，杨迪先生间接持有公司5,520股股份，占公司总股本的0.0015%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
边文凤女士：1963年出生，博士研究生学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。“碳纤维制备及工程化国家工程实验室”理事、技术委员会委员、“山东省玻璃钢船艇工程研究中心”副主任、鸡西市博士后科技顾问。1985年至1996年，任黑龙江矿业学院教师；1996年至2000年，任中国石油大学（华东）教师；
2000年至今，任哈尔滨工业大学（威海）教师；现任公司独立董事。
截至公告日，边文凤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王涌先生：1968年出生，博士研究生学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至今，任中国政法大学教师；现任公司独立董事，同时兼任圣邦微电子（北京）股份有限公司、中科创达软件股份有限公司、北京信威科技集团股份有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司独立董事，华能贵诚信托有限公司董事，洛阳第一拖拉机股份有限公司独立监事、北京市隆安律师事务所兼职律师以及中国商法学会理事。
截至公告日，王涌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
谭宪才先生：1965年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至1999年，任株洲审计师事务所所长；1999年至2001年，任株洲大唐会计师事务所董事长兼主任会计师；2001年至2008年，任湖南天华会计师事务所董事长兼主任会计师；2009年初至10月，任北京大公天华会计师事务所董事长兼主任会计师；2009年10月至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人与总经理。现任公司独立董事，同时兼任北京城建集团有限责任公司外部董事。
截至公告日，谭宪才先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。