证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-015广西河池化工股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广西河池化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度董事会会议决议，公司定于 2016年 5月 6日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2015年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：一、召开会议基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年 5月 6日（星期五）14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 6日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30、13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2016年 5月 5日 15:00至 2016年 5月 6日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室
（三）会议召集人：广西河池化工股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
（六）会议出席对象
1、截止 2016年 4月 28日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；
2、公司相关董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-0154、其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议公司 2015年度董事会工作报告。
2、审议公司 2015年度监事会工作报告。
3、审议公司 2015年度财务决算报告。
4、审议公司 2015年年度报告全文及摘要。
5、审议公司 2015年度利润分配方案。
6、审议关于聘请审计中介机构的议案。
7、审议关于公司 2016年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
8、审议关于计提资产减值准备的议案。
（二）本公司独立董事将在 2015年年度股东大会上进行述职。（该述职作为 2015年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。
（三）披露情况
上述提案详细内容刊登于 2016年 4月 9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
三、现场会议登记办法
1.登记手续：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡原件、法定代表人身份证明、法人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2016年 5月 5日9:00～17:00
3.登记地点
地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部
联系人：覃丽芳陈延芬
联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867
邮 编：547007
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-015深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360953
2、投票简称：河化投票
3、投票时间：2016年 5月 6日（星期五）的交易时间，即上午9:30— 11:30和下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。
100元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；
每一议案应以相应的委托价格分别申报，各项议案设置情况如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案|100元|
|1|审议公司2015年度董事会工作报告|1.00|
|2|审议公司2015年度监事会工作报告|2.00|
|3|审议公司2015年度财务决算报告|3.00|
|4|审议公司2015年年度报告全文及摘要|4.00|
|5|审议公司2015年度利润分配方案|5.00|
|6|审议关于聘请审计中介机构的议案|6.00|
|7|审议关于公司2016年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案|7.00|
|8|审议关于计提资产减值准备的议案|8.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-015
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|-|-|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 5日 15:00至 2016年 5月 6日 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一六年四月九日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-015附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议公司2015年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2015年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2015年度财务决算报告||||
|4|审议公司2015年年度报告全文及摘要||||
|5|审议公司2015年度利润分配方案||||
|6|审议关于聘请审计中介机构的议案||||
|7|审议关于公司 2016 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案||||
|8|审议关于计提资产减值准备的议案||||

注：1、如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为受托人可以按自己决定表决。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至广西河池化工股份有限公司 2015年年度股东大会结束。
委托人签字：
委托日期： 年 月 日