Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014—001步步高商业连锁股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1349号文核准，向 4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 56,395,891股，每股发行价格为人民币 21.42元，募集资金总额为 1,207,999,985.22元，扣除发行费用 26,457,462.39元后，实际募集资金净额为 1,181,542,522.83元，上述募集资金已存放于本公司募集资金专户内。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013年03月20日出具了天健验[2013]2-5号《验资报告》。
为规范公司及公司子公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司设立了一个募集资金专项账户，并与公司、华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）、中国民生银行股份有限公司湘潭分行（以下简称“银行”）签订了四方监管协议。募集资金专项账户情况如下：
一、募集资金专项账户情况
公司子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司在中国民生银行股份有限公司湘潭分行开设募集资金专项账户，账号为626346562，截止 2013年 12月 31日，专户余额为 4352万元。该专户仅用于湘潭步步高连锁超市有限责任公司及公司连锁超市发展项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、公司子公司及银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。
三、华西证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华西证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合华西证券的调查与查询。华西证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权华西证券指定的保荐代表人邹明春、黄斌可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华西证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送华西证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称募集资金净额）的5%（按照孰低原则确定）的，公司应当及时通知华西证券，银行应及时以传真方式通知华西证券，同时提供专户的支出清单。
七、华西证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华西证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、银行连续三次未及时向华西证券出具对账单或向华西证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华西证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、公司子公司、银行、华西证券四方法定代表人或其授权代表（或负责人）签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕且华西证券督导期结束后失效。
十、本协议一式八份，公司、公司子公司、银行、华西证券四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一四年一月十五日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-47深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日召开第八届董事会2018年第十三次临时会议及第八届监事会2018年第六次临时会议、2018年12月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》。2019年1月29日，公司披露了《回购报告书》。
公司于2019年1月29日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2019年1月30日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-07）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A、B股共2,163,144股，占公司总股本的0.18%。
回购股份类别：A股，累计回购股份数量：1,813,000股，占公司总股本的
0.15%，最高成交价为人民币4.57元/股，最低成交价为人民币4.31元/股，支付的总金额为人民币8,006,208元（含交易费用）。
回购股份类别：B股，累计回购股份数量：350,144股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为港币2.86元/股，最低成交价为港币2.76元/股，支付的总金额为港币994,001.98元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司每五个交易日回购A股股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月29日）前五个交易日公司A股股票累计成交量28,089,810股的25%，即
7,022,452股。公司每五个交易日回购B股股份的数量均未超过100万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2019年7月3日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-064
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于转让意大利 Eden公司股权进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2014年10月25日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于将公司持有的意大利 EDEN公司股权转让给全资子公司秦皇岛森诺科技有限公司的议案》，公司将持有的意大利 EDEN公司51%的股权转让给全资子公司秦皇岛森诺科技有限公司（以下简称“森诺科技”），转让价格为3,700万元人民币。
公司已于意大利时间 2014年 12月 1日在当地完成了 Eden公司股权转让变更手续。此次变更后，公司不再持有意大利Eden公司股权，森诺科技持有意大利Eden公司51%的股权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见
德恒D20150211313810062BJ-18号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2017年3月2日，公司以通讯表决方式召开公司八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的议案》，决定于2017年3月21日下午14：30召开公司2017年第二次临时股东大会。
2．2017年 3月 4日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等指定媒体上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。2017年 3月15日，公司又发布了关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2017年3月16日。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 3月 21日下午 14:30时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼8楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：
互联网投票系统投票时间为 2017年 3月 20日下午15:00－2017年 2月 8
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见日下午15:00；交易系统投票时间为2017年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计16人，代表股份数167,471,962股，占公司总股份数的18.65%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见 5.本次股东大会审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
徐建军
杨兴辉
二○一七年三月二十一日
浙江永太科技股份有限公司
2015年独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将本人2015年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
(一)公司召开会议次数，亲自参加次数
1、2015年度公司召开了21次董事会会议，其中现场出席4次，以通讯表决方式参加17次。
2、2015年度公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，现场出席4次。
(二)出席董事会的情况
2015年，本人均亲自出席公司召开的21次董事会会议并表决相关议案，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。本人认为：公司2015年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司2015年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
(三)出席股东大会的情况
会。
二、发表独立意见情况
(一)2015年1月13日，对第三届董事会第二十三次会议审议的向激励对象
授予预留限制性股票的有关事项发表了独立意见；
(二)2015年1月20日，对第三届董事会第二十五次会议审议的关于提名苏
为科先生为公司独立董事候选人发表了独立意见；
(三)2015年1月26日，对第三届董事会第二十六次会议审议的关于回购注
销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的有关事项发表了
独立意见；
（四）2015年3月22日，对第三届董事会第二十六次会议审议的关于2014年公司内部控制评价报告、2014年度公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况、2014年度利润分配预案、2014年度募集资金存放和使用情况、2015年度续聘审计机构相关事项发表了独立意见；
（五）2015年4月7日，对第三届董事会第二十八次会议审议的关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的相关事项发表了独立意见；
（六）2015年6月24日，对第三届董事会第三十五次会议审议的关于公司非公开发行股票、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关事项发表了独立意见；
（七）2015年7月16日，对第三届董事会第三十八次会议审议的关于2015年半年度报告相关事项、关于为全资子公司向银行贷款提供担保的相关事项发表了独立意见；
（八）2015年9月25日，对第三届董事会第四十次会议审议的关于聘任副总经理、董事会秘书、对公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的相关事项发表了独立意见；
（九）2015年12月4日，对第三届董事会第四十三次会议审议的关于对全资子公司滨海永太科技有限公司提供担保、关于对子（孙）公司提供担保额度、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人
员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起的积极作用。
独立董事：毛美英日 期：2016年4月7日
佛山电器照明股份有限公司
关于开展远期结汇业务的可行性分析报告
一、开展远期结汇业务的背景
随着全球经济一体化进程的不断深入，国际间的进出口贸易与日俱增。中国持续加大对外开放力度，国内企业进出口业务迅猛发展，国际贸易往来与日俱增，企业外汇收支业务不断增多，企业面临的巨大外汇风险也随之凸显。
由于公司出口业务销售收入占比较大，目前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势，给公司经营带来了较大的不确定性。因而，开展远期结汇业务，加强企业的汇率风险管理，成为公司持续稳定经营的迫切需求。
美元兑人民币汇率波动
二、公司的进出口业务情况
公司主营业务中，2013-2017年度产品外销比例分别为32.81%、28.93%、33.14%、36.20%及39.18%，公司出口业务主要采用美元结算，因此受人民币兑美元汇率波动的影响较为明显。随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，将导致公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。
为有效扩大产品出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司应开展远期结汇业务，从而锁定当期结汇成本。
三、公司拟开展的远期结汇业务概述
远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。
公司 2017年出口销售收入金额 21,975.24万美元，本着审慎的原则，公司将在董事会审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》之日起每年内开展金额不超过 7,000万美元的远期结汇业务，该议案有效期为两年。
四、公司开展远期结汇业务的必要性和可行性
随着国内与国外的商品贸易往来日趋频繁，汇率变动是经常性的，时间越长汇率变动所带来的风险也就越大，而公司从报价、签订买卖合同到交货、收款又往往需要较长时间，因此，有可能因汇率变动而遭受的损失越大。公司通过远期外汇合同，事先将国际贸易和国际金融上的外汇成本或收益固定下来，有效避免或减少外汇风险造成的损
失。
目前公司的出口业务占主营业务的销售收入约40%，公司外币结算业务频繁，出口销售多以美元结算，而进口业务很少，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展以远期结汇业务。开展的远期结汇业务主要针对出口业务，根据当前汇率报价,再根据合同收款时间各金融机构提供的远期外汇汇率，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
2013-2017年度，人民币兑美元的汇率波动对利润影响分别为
-702.21万元、-480.65万元、1,511.06万元、1,635.67万元和
-1,750.14万元。
五、远期结汇业务的风险分析及采取的风险控制措施
(一)风险分析
公司开展远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇锁定也会存在一定风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，或者银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）采取的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司应制定《远期结售汇管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、为防止远期结汇延期交割，公司应高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司拟加大出口货款购买信用保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结汇交易须基于公司的外汇收入预测，严格控制远期结汇业务交易规模。
5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、结论
公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润
为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期结汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
二 O一八年五月二十二日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-014深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下简称“中国银行深圳东部支行”）申请不超过人民币 10,000万元综合授信额度，按照中国银行深圳东部支行的相关要求，公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司（以下简称“先锋居善”）拟与其签署《最高额保证合同》，先锋居善作为保证人对世联行提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民币 10,000万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。
2、公司于2018年1月16日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该《最高额保证合同》的生效还需经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：深圳世联行地产顾问股份有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
3.法定代表人：陈劲松
4.注册资本：204,496.9122万元
5.成立日期：1993年04月13日
6.经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。
7.主要财务状况：(单位：人民币元）
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|指标名称/期间|2016年12月31日/2016年度（已经审计）|2017年9月30日/2017年1-9月（未经审计）|
|资产总额|7,784,150,995.52|11,405,930,324.22|
|流动负债|3,515,671,448.76|6,726,675,065.18|
|其中：银行贷款总额|480,000,000.00|2,338,500,000.00|
|负债总额|3,516,247,448.76|6,732,675,065.18|
|归属于上市公司股东的净资产|4,188,743,553.77|4,578,346,880.37|
|营业收入|6,269,921,274.71|5,194,832,143.08|
|利润总额|1,114,053,261.32|820,000,884.68|
|归属于上市公司股东的净利润|747,215,219.61|532,262,873.25|

8.主要股东：世联地产顾问（中国）有限公司（为公司控股股东）
三、担保合同的主要内容
1.担保的方式：连带责任保证
2.担保的期限：主债权发生期间届满之日起两年。
3.担保的范围：主合同项下不超过人民币一亿元整的本金余额以及主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4.合同的生效条件：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
四、董事会意见
公司于2018年1月16日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行深圳东部支行申请不超过人民币 10,000万元综合授信。先锋居善向公司提供担保系为满足公司向中国银行深圳东部支行申请综合授信额度的需要，先锋居善为公司全资子公司，董事会认为上述担保责任风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次先锋居善为公司提供的担保总额为人民币 10,000万元，占公司 2016年度经审计的归属上市公司股东的净资产的2.39%。加上本次担保金额 10,000万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 273,355万元（全部为向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2016年度经审计的归属上市公司股东的净资产的65.26%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议
3.《最高额保证合同》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年元月十七日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
对外担保制度
（2018年修订）
第一章总则
第一条为规范湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（以下统称《通知》等法律、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“对外担保”是指为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公司（含全资子公司）的担保。公司控股子公司的对外担保及控股子公司对控股子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。
第三条公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，不得对外提供任何担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第四条公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第五条公司董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。
第二章对外担保的审批权限和程序
第六条公司应根据被担保人提供的基本资料，对被担保人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，并按本制度及《公司章程》的规定履行相应的审议批准程序。
第七条对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保：
（一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
（二）前一会计年度亏损的，但该担保对象为公司合并报表的控股子公司除外；
（三）被担保单位发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；
（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；
（五）相关法规规定的不能提供担保的其他情形。
（六）其他公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
第八条公司及其控股子公司的对外担保事项需由公司董事会或股东大会审议批准。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
第九条公司董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
第十条公司下列对外担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十一条公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十二条独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司
提供担保除外）时发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。
第十三条公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《中华人民共和国担保法》等相关法律、法规、规章的规定且主要条款应当明确无歧义。担保合同至少应当包括以下内容：
（一）企业基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围与本公司关联关系其他关系）；
（二）与借款有关的主要合同及与主合同相关的资料；
（三）反担保方案和基本资料；
（四）担保范围、方式、期限、金额等；
（五）公司认为需要约定的其他资料。
第十四条公司董事长或经合法授权的其他人员根据公司董事会或股东大会决议代表公司签署担保合同。
第十五条公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当视为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第三章对外担保的日常管理
第十六条公司财务部、海外部、贸易部分别对公司不同的担保事项进行日常管理。其中，财务部对公司及境内子公司融资担保进行日常管理；海外部对境外子公司融资担保进行日常管理；贸易部对公司与子公司贸易项下的对外担进行日常管理。
第十七条在担保期内，上述部门应指派专人对被担保企业的经营情况及债务清偿情况进行跟踪、监督，具体做好以下工作：
（一）及时了解掌握被担保企业的经营情况及资金使用与回笼情况；
（二）定期向被担保企业及债权人了解债务清偿情况；
（三）定期向被担保企业收集财务资料，定期进行各种财务分析，准确掌握被担保企业的基本财务状况；
（四）一旦发现被担保企业的财务状况或经营情况出现恶化，应及时向本公司董事会汇报，并提供对策建议；
（五）一旦发现被担保企业有转移财产等躲避债务行为，应协同公司法律顾问事先做好风险防范措施。
第十八条公司为他人提供担保，当被担保人出现在债务到期后未能及时履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张公司履行担保义务等情况时，公司相关部门应及时了解被担保人债务偿还情况，并在知悉后准备启动反担保追偿程序，同时通报证券事务部。
第四章对外担保的信息披露
第十九条公司应当在董事会或股东大会对公司的对外担保事项作出决议后，按《上市规则》的要求，将有关文件及时报送深圳证券交易所并在指定信息披露报刊上进行信息披露。
第二十条对于已披露的担保事项，有关责任部门和人员在出现下列情形时应及时告知证券事务部，以便公司及时履行信息披露义务：
（一）被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其它严重影响还款能力情形的。
第二十一条公司独立董事应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所进行核查。
第五章责任追究
第二十二条公司相关责任人违反本制度的相关规定，依法追究其责任。
第六章附则
第二十三条本制度所称“以上”、“达到”都含本数，“超过”不含本数。
第二十四条本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。
第二十五条本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十六条本制度自公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-060青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年9月 20日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司财务负责人朱英华女士、公司副总经理、董事会秘书张瑞女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年 9月11日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-006上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2019年 2月 25日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 555弄 2号楼 9楼公司会议室召开，本次会议通知于 2019年 2月 20日以电子邮件的方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。
本次计提资产减值准备具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2019年 2月26日
浙江上风实业股份有限公司
关于第七届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见
作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于公司2016年度担保额度的意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，我等本着实事求是的态度，对本公司对外担保事项进行了认真负责的核实和落实，认为：
（1）同意该议案：公司2016年度预计担保总额度为165,000万元，本次被担保对象系公司的全资及控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2016年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。
（2）本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。
（3）我们认为公司第七届董事会第十八次临时会议审议的关于公司2016年度担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。
二、关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2016年度委托贷款关联交易协议的
意见
（1）同意该议案：公司及子公司因生产经营所需，2016年期间公司通过银行或其他方式向盈峰投资控股集团有限公司（简称“盈峰控股”）申请委托贷款，每月不超过30,000万元人民币，贷款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。盈峰控股为帮助公司解决资金周转问题，公司及子公司会尽量在较短时间内偿还盈峰控股。
（2）议案所述关联交易属于正常业务范围，利息计算均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。
（3）公司关联董事何剑锋、于叶舟回避表决，符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。
（4）我们认为公司第七届董事会第十八次临时会议审议的关于公司及子公司2016年度向控股股东拆借资金的关联交易的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。
（本页无正文，为浙江上风实业股份有限公司关于第七届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
陈昆 李映照
于海涌
年 月 日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014-015湖南正虹科技发展股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
湖南正虹科技发展股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日上午9:00在公司科技大楼会议室召开，出席本次股东大会并投票表决的股东（含股东授权代表）共4名，代表股份73,764,254股，占公司有表决权股份总数的27.66%。本次股东大会的召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长夏壮华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。湖南联合创业律师事务所康笃华、王阳律师到会见证。会议以记名投票方式对所有议案进行了表决。
二、议案审议表决情况
会议审议通过了全部议案，各议案的表决结果如下：
1、审议通过公司《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》。
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％;0股反对；0股弃权。
2、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》。
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％;0股反对；0股弃权。
3、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》。
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％;0股反对；0股弃权。
4、审议通过公司《2013年度财务报告》。
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％;0股反对；0股弃权。
5、审议通过公司《关于续聘 2014年度财务审计机构的议案》。
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％;0股反对；0股弃权。
6、审议通过公司《2013年度利润分配议案》。
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％;0股反对；0股弃权。
7、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》。
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％;0股反对；0股弃权。
8、审议通过公司《关于 2013年度计提资产减值准备的议案》。
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％;0股反对；0股弃权。
9、审议通过公司《关于处置固定资产（房产）的议案》
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 73,764,254股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％;0股反对；0股弃权。
以上议案于 2014年 4月 22日公告。详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关信息披露。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、王阳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作
出的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的 2013年度股东大会决议。
2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-037
启迪古汉集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、财务报表格式调整的会计政策
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报
表。
2、企业会计准则的修订
根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)，要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行（以下称“非货币性资产交换准则”）。根据财政部发布
的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)，要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行（以下称“债务重组准则”）。
（二）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定。
（四）变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司调整以下财务报表项目的列示
1、资产负债表项目
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（3）增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”；
（4）减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2、利润表项目
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”
之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。
3、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本项目”，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
（二）新金融工具准则对公司的主要影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，有助于套期会计更好地反映企业风险管理活动。
根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会意见
董事会认为：根据财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报
表，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。
同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第八届董事会临时会议决议；
2、第八届监事会临时会议决议；
3、第八届董事会临时会议独立董事意见。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-63债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第一次会议于2019年12月 11日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
全体监事一致选举余鑫维先生为公司第六届监事会主席。
同意 3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2019年12月 12日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-109东旭蓝天新能源股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2018年9月21日(星期五)下午14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月20日下午15:00至2018年9月21日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长侯继伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 416,116,202股，占上市公司总股份的31.1191％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 416,082,002股，占上市公司总股份的31.1165％。
通过网络投票的股东6人，代表股份34,200股，占上市公司总股份的0.0026％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 1,844,000股，占上市公司总股份的0.1379％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,809,800股，占上市公司总股份的0.1353％。
通过网络投票的股东6人，代表股份34,200股，占上市公司总股份的0.0026％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
议案 1.00关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请银行授信续期提
供担保的议案
总表决情况：
同意416,116,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,844,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：任浩、杨君
3、结论性意见：公司2018年度第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年第七次临时股东大会决议；
2、2018年第七次临时股东大会法律意见书。
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十二日