通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于凯撒（中国）股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]40030002号凯撒（中国）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“凯撒股份公司”）截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是凯撒股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，凯撒股份公司截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供凯撒股份公司2013年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年二月二十六日
凯撒（中国）股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2010年首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］595号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股面值 1元，每股发行价格为 22.00元，募集资金总额为 594,000,000.00元。扣除券商承销佣金及保荐费 27,820,000.00元后，于 2010年 5月 31日存入本公司募集资金专用账户 566,180,000.00元，扣除其他相关发行费用 14,255,962.00元，募集资金净额为 551,924,038.00元。利安达会计师事务所有限公司出具了利安达验字[2010]第1039号验资报告验证确认。
根据财政部于 2010年 12月 28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作》（财会[2010]25号）规定，公司于 2011年 5月 19日将不符合从股票发行溢价中扣除条件的上市费用 5,913,330.70元从流动资金银行账户转入中国银行股份有限公司行汕头升平支行募集资金专户（账号868116373508094001），调整后实际募集资金净额为 557,837,368.70元。
2、2013年非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]587号文核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）11,179万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为 4.83元，募集资金总额为 539,945,700.00元。扣除券商佣金及保荐费 15,898,371.00元后，于 2013年 8月 8日存入本公司募集资金专用账户 524,047,329.00元，扣除其他相关发行费用 3,629,694.70元，募集资金净额为 520,417,634.30元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2013]第841A0002号验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2010年首次公开发行
单位：人民币元截止2013年12月31日募集资金使用
2013年12月31募集资金净额 女装生产线及 累计利息收入
销售网络建设 其他使用 其他费用 日余额产品研发中心
557,837,368.70 300,580,893.16 62,758,537.01 199,089,928.22 13,408.99 10,684,744.04 6,079,345.36（1）销售网络建设
截止 2013年 12月 31日，公司已经累计使用募集资金 300,580,893.16元。
其中：以前年度使用289,372,445.40元，本年度使用11,208,447.76元。
（2）女装生产线及产品研发中心
截止2013年12月31日，公司已经累计使用募集资金 62,758,537.01元，其中：以前年度使用45,044,709.30元，本年度使用17,713,827.71元。
（3）其他使用
截止 2013年 12月 31日，公司已经累计使用募集资金投入其他项目199,089,928.22元，明细如下：
①以前年度使用募集资金 198,496,391.74元。其中：偿还银行借款 16,000,000.00元，永久性补充公司流动资金 50,000,000.00元，使用超募资金 37,396,391.74元购置济南、广州办公场地房款，使用超募资金 45,100,000.00元增资广州市集盛服饰皮具有限公司，暂时性补充公司流动资金 50,000,000.00元。
②本年度使用募集资金593,536.48元。其中：收回上年暂时性补充公司流动资金50,000,000.00元，永久性补充流动资金50,593,536.48元（含利息收入）。
（4）其他费用
支付的银行手续费。
注：根据公司第四届董事会第三十次会议决议，截至2013年8月22日，2010年首次公开发行募集资金投入项目已实施完毕，拟将募集资金专户的实际节余资金5,058.31万元（含利息收入）永久性补充流动资金。截止2013年12月31日，公司已将上述节余资金及孳息共计 50,593,536.48元永久性补充流动资金，剩余募集资金6,079,345.36元为尚需支付的上述募投项目尾款，若存在不足的部分，公司将使用自有资金予以支付。
2、2013年非公开发行
单位：人民币元截止2013年12月31日募集资金使用
2013年12月31日余募集资金净额 增资凯撒（中国） 累计利息收入
国内销售网络建设 其他使用 其他费用 额股份香港有限公司
520,417,634.30 21,801,025.36 0.00 50,000,000.00 100.00 5,860,839.45 454,477,348.39
（1）其他使用
暂时性补充公司流动资金 50,000,000.00元。
（2）其他费用
支付的银行手续费。
注：2013年非公开发行剩余募集资金余额454,477,348.39元，与其募集资金专户中的期末资金余额476,278,373.75元，差异21,801,025.36元，为预先投入募投项目的自筹资金。2014年1月15日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 2,180.10万元。2014年1月17日，公司已将该笔资金自募集资金专户中转出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯撒（中国）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行（本年度已销户）、中国银行股份有限公司行汕头升平支行（本年度已销户）、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司行汕头分行开设银行专户，并与保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。
根据本公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
本公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
本年度，本公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2013年 12月 31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 482,357,719.11元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：
1、2010年首次公开发行
单位：人民币元三方监管协议 2013年12月31开户行名称 银行账号 专用账户用途 方式
签订日期 日余额女装生产线及产品研发中
交通银行股份有限公司汕
445006002018170343592 2010.6.30 心项目、部分超募资金项 活期存款 6,079,345.36头分行
目募集资金的存储和使用
中国民生银行股份有限公 部分超募资金项目募集资
1705014180000073 2010.6.30 活期存款 已销户司汕头华山路支行 金的存储和使用
销售网络建设项目、部分
中国银行股份有限公司行
868116373508094001 2010.6.30 超募资金项目募集资金的 活期存款 已销户汕头升平支行
存储和使用
合 计 6,079,345.362、2013年非公开发行
单位：人民币元三方监管协议 2013年12月31开户行名称 银行账号 专用账户用途 方式
签订日期 日余额 445006002018170532403 活期存款 4,693,076.93交通银行股份有限公司汕 445006002608500004902 国内销售网络项目部分七天通知存款 20,000,000.00 2013.9.8
头分行 445006002608510007725 募集资金的存储和使用 定期存款 150,000,000.00理财产品 130,000,000.00 600863967 增资凯撒（中国）股份香 活期存款 546,094.91中国民生银行股份有限公
2013.9.8 港有限公司项目募集资
司汕头分行 700931107 结构性存款 70,000,000.00金的存储和使用
中国银行股份有限公司行 628861378298 国内销售网络项目部分 活期存款 1,039,201.91 2013.9.8
汕头分行 募集资金的存储和使用 理财产品 100,000,000.00合 计 476,278,373.75 2013年 9月 17日，公司 2013年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，任意时点余额不超过3亿元，资金在额度内可循环使用，所投资产品不得质押。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用情况对照表
1、2010年首次公开发行
募集资金使用情况对照表
公司名称：凯撒（中国）股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||55,783.74|本年度投入募集资金总额||||7,951.58||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0.00|已累计投入募集资金总额||||56,242.94（注1）||
|累计变更用途的募集资金总额||||0.00|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|销售网络建设项目|否|16,373.00|32,877.40|1,120.85|30,058.09|100.00%|2013年8月22日|-930.15|否|否|
|女装生产线及产品研发中心项目|否|8,600.00|8,600.00|1,771.38|6,275.85|100.00%|2013年8月22日|-3.60|否|否|
|承诺投资项目小计||24,973.00|41,477.40|2,892.23|36,333.94|||-933.75|||
|超募资金投向|||||||||||
|购置济南办公场地|否|405.15|405.15|0.00|420.66|100.00%|2011年3月1日|-|不适用|否|
|购置广州办公场地|否|3,461.07|3,461.07|0.00|3,318.98|100.00%|2012年6月30日|-|不适用|否|
|增资广州市集盛服饰皮具有限公司|否|4,500.00|4,500.00|0.00|4,510.00|100.00%|2011年7月1日|565.19|否|否|
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|1,600.00|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|5,059.35|10,059.35|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|8,366.22|8,366.22|5,059.35|19,908.99|-|-|565.19|-|-|
|合 计|-|33,339.22|49,843.62|7,951.58|56,242.94|-|-|-368.56|-|-|

募集资金使用情况对照表
公司名称：凯撒（中国）股份有限公司 单位：人民币万元
|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|①销售网络建设项目：截至2013年底已经购买12个店铺（其中2家店铺为以自有资金购买用于募投项目使用），租赁了12家店铺，共完成了24个网点的建设，已全部投入使用。公司利用超募资金扩大了项目投资总额，新建自营店平均面积远超过原计划的平均面积，加之近年来商铺的购置与租金价格大幅上升，公司对商铺的购置与租赁价格、选址、面积、租期等因素的综合选择更为谨慎，因此造成该项目实施进度延迟至今年完成；公司新建自营店需一定的培育期才可达到成熟稳定期，而自营店在开设初期因装修、折旧摊销、人员开支等支出较大，加上目前国内消费市场疲软，因此该项目整体效益尚未体现。②女装生产线及产品研发中心项目：由于该项目是2008年立项，募集资金到位后批文已到期，申办项目批文延期获批后即进入实施阶段，公司于2011年5月26日刊登项目工程招标公告，并于2011年9月动工建设，至今年8月全部完成投资，达到预计可使用状态。对女装生产线技术改造的投入，提高了产品的质量和生产规模；但由于经济大环境持续疲软，公司为有效规避风险，采取轻资产，控库存，部分产品外包，故生产规模不及预期；对研发中心技术改造的投入，进一步提升了整体的设计水平和对流行趋势的把握能力。同时由于该项于2013年8月底开始投入使用，生产的大部分是明年春季的服装，销售尚未能实现，因此本年效益为负值。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|本公司公开募集资金超额部分为30,810.74万元，截止2012年12月31日已全部使用完毕。其中：①偿还银行贷款1,600.00万元；②永久性补充流动资金5,000.00万元；③增资广州市集盛服饰皮具有限公司投入4,510万元；④购置济南、广州办公场地房款3,739.64万元；⑤投入销售网络建设项目16,209.78万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|详见本报告三（三）说明|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|详见本报告三（二）说明|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2010年7月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金2,347万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|根据公司第四届董事会第三十次会议决议，截至2013年8月22日，上述募投项目已实施完毕，募集资金专户的实际节余资金5,058.31万元（含利息收入），节余明细及原因如下：①销售网络建设项目承诺投资金额32,877.44万元，实际投资金额为30,349.54万元（实际投资金额与截至2013年12月31日支付的募集资金金额30,058.09万元，之间的差额为尚需支付的尾款），节余募集资金2,527.90万元。原因系公司在项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，在增设网点时进行充分的调研，选择性价比高的地段进行店铺的购置或租赁，从而节约募集资金的支出。②女装生产线及产品研发中心项目承诺投资金额8,600.00万元，实际投资金额为6,585.65万元（实际投资金额与截至2013年12月31日支付的募集资金金额6,275.85万元，之间的差额为尚需支付的尾款），节余募集资金2,014.35万元。原因系公司在项目建设过程中未使用募集资金为该项目铺垫流动资金，同时，公司从项目的实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效地控制了成本。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金607.93万元，仍存储于募集资金专户中，并将继续使用于募投项目中|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司于2010年度使用募集资金29,843,779.00元购买的郑州店铺带有长期租约，不符合募集资金投资项目。本公司已于2011年2月10日经董事会决议通过，使用自有资金置换了该笔募集资金。|

注1：本数据包含募集资金产生的利息收入（扣除手续费）1,067.13万元。
2、2013年非公开发行
募集资金使用情况对照表
公司名称：凯撒（中国）股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||52,041.76|本年度投入募集资金总额||||2,180.10||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0.00|已累计投入募集资金总额||||2,180.10||
|累计变更用途的募集资金总额||||0.00|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|国内销售网络建设项目|否|47,040.00|47,040.00|2,180.10|2,180.10|4.63%|2015年8月30日|9.54|不适用|否|
|增资凯撒（中国）股份香港有限公司|否|6,965.00|6,965.00|0.00|0.00|0.00%|2015年8月30日|-|不适用|否|
|承诺投资项目小计||54,005.00|54,005.00|2,180.10|2,180.10|||-|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|-|54,005.00|54,005.00|2,180.10|2,180.10|-|-|9.54|-|-|

募集资金使用情况对照表
公司名称：凯撒（中国）股份有限公司 单位：人民币万元
|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|详见本报告三（三）说明|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|详见本报告三（二）说明|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2014年1月15日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司将使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金2,180.10万元。2014年1月17日，公司已将该笔资金自募集资金专户中转出。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司第四届董事会第三十一次会议决议，使用闲置募集资金5,000万元用于临时补充流动资金，期限 2013年9月23日至2014年9月22日|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，并将继续使用于募投项目中|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

凯撒（中国）股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
（二）募集资金投资项目实施方式调整情况
1、2010年首次公开发行
经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，对销售网络建设项目的实施方式作部分调整，具体如下：
销售网络建设项目原确定的实施方式和实施地点具体内容：
实施方式 实施地点
购置 广州、北京、南京、昆明、西安、成都、济南、武汉
佛山、韶关、南昌、肇庆、揭阳、青岛、湛江、河源、宁波、惠州、普宁、郑州、梅州、长租赁
沙、漳州
本公司销售网络建设项目实施方式变更如下：
实施方式 实施地点
广州、北京、南京、昆明、西安、成都、济南、武汉、佛山、韶关、南昌、肇庆、揭阳、青购置或租赁
岛、湛江、河源、宁波、惠州、普宁、郑州、梅州、长沙、漳州
在上述城市，公司还可以继续设立第二、第三等多家零售店。本次销售网络建设项目的调整仅仅改变了项目的部分实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。
除上述城市外，公司会继续选择经济发展较好的城市利用超募资金，在购置营业场地或租赁经营场地两种方式之中选择合理的方式，并继续设立旗舰店或自营店。
上述募集资金投资项目实施方式的变更于 2010年 8月 3日由本公司 2010年第二次临时股东大会审议批准。
2、2013年非公开发行
2013年12月27日，经本公司2013年第五次临时股东大会决议通过《关于增加国内销售网络建设项目实施方式的议案》，对国内销售网络建设项目增加实施方式，具体如下：
增加实施方式前：
实施方式 家数 投资金额
国内销售网络建设项目
自营店 57家 47,040万元
增加实施方式后：
实施方式 家数 投资金额
国内销售网络建设项目 自营店 29家 34,440万元
联营店 50家 12,600万元
合计 79家 47,040万元
凯撒（中国）股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
国内销售网络建设项目仅仅增加了项目实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。
（三）募集资金投资项目实施地点调整情况
1、2010年首次公开发行
经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，对销售网络建设项目的实施地点作部分调整，具体如下：
销售网络建设项目原确定的实施地点具体内容：
实施方式 实施地点
广州、北京、南京、昆明、西安、成都、济南、武汉、佛山、韶关、南昌、肇购置或租赁
庆、揭阳、青岛、湛江、河源、宁波、惠州、普宁、郑州、梅州、长沙、漳州销售网络建设项目的实施地点变更如下：
根据具体实施地点的经济发展情况、商圈情况、在谈店铺情况，在全国地级市以上城市范围内选择经济发展速度较快、成功实施可能性较大、与公司市场定位相吻合的地点以租赁或购置的方式取得 23家自营店。
本次销售网络建设项目的调整扩大了项目实施地点的选择范围，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。本次调整将导致销售网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化，若由此造成本项目的募集资金不足，公司将以自有资金补足。公司会继续选择经济发展较好的城市利用超募资金，在购置营业场地或租赁经营场地两种方式之中选择合理的方式，并继续设立旗舰店或自营店。
2、2013年非公开发行
未变更募集资金投资项目实施地点。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，本年度未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
凯撒（中国）股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日