中交地产股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，中交地产股份有限公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的监管规定，认真履行公司《章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展了全年工作。
一、2018年度公司主营业务发展情况回顾
（一）报告期全国房地产走势简要分析
2018年度，全国房地产调控政策频繁，中央和地方政策对楼市调控基调仍是促进房地产行业稳健发展。中央经济工作会议、全国住房和城乡建设工作会议的核心导向是促进房地产行业平稳健康发展，构建房地产市场健康发展长效机制”，坚持“房住不炒”定位，因城施策，分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。虽然国家对房地产行业的整体调控思路没有变化，但调整政策的靶向性、科学性以及自主性将进一步增强。报告期内的房地产行业呈现以下特点：一是房地产行业整体由高速增长转向高质量发展，企业追求规模和质量的均衡成长，高品质的产品、服务能力及精益化管理将成为决定房企发展的重要要素。二是房地产行业细分市场进一步分化，房企开始向投资商、开发商、服务商相分离的方向转变，新产品、新业态不断涌现，消费者进一步细分，房地产业态也更加丰富和多元化。三是房地产告别暴利时代，稳定的利润和现金流成为发展趋势。四是城市间的分化加剧，优质的工作岗位和教育、医疗、景观
等资源将吸引更多的人口聚集，具备这些条件的城市将成为房企争夺的重点。五是短期来看，在限价政策下，通过高溢价实现盈利的模式遇到瓶颈，保持稳定的现金回流将成为房地产企业的最优选择。
（二）报告期公司经营情况回顾
财务指标方面：截至2018年12月31日，公司总资产402.30亿元，较上年末增长17.00%，归属于上市公司股东的净资产22.85亿元，较上年末减少20.52%；2018公司实现营业总收入89.48亿元，较上年同期增长42.91%，实现利润总额15.42亿元，较上年同期增长47.07%，实现归属于上市公司股东净利润8.10亿元，较上年同期增长36.69%。
报告期内，公司经营规模及经营业绩较上一年度均有大幅增长，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变
化。
业务拓展及建设方面：报告期内，公司进一步优化战略布局，北京、天津、宁波、苏州、长沙、武汉等深耕区域再有斩获，新进入杭州、东莞、石家庄和青岛4个经济较为发达城市，总计进入城市达22个，规模效应初步显现；同时丰富投资方式，加大对外合作力度，通过收并购获取新项目，与行业内知名企业进一步深化了合作关系；面对房地产行业持续调控，各项目团队扛住压力，坚定信心，控成本，提收益，确保项目经营目标的达成，有力地支撑了公司业绩的提升。
管理提升方面：一是公司根据当前所处发展阶段、规模体量和管理成熟度，启动了组织架构优化工作，将管理体系调整为二级组织架构，公司总部要求专业高效，突出管理的精细化和专业化，城市公司
要求执行力强，实现城市深耕和经营目标达成；二是进一步提高信息化管理水平，优化信息化管理工具，强化管控深度，有效提升管理效率，实现动态反映项目运营情况，达到实时监控、提前预警的目的；
三是进一步提升管理人员专业化程度，通过人才引进、内部交流培养等形式，盘活人力资源，为公司管理专业化的提升提供人才保障；四是进一步夯实财务基础管理，完善预算管理规范体系建设，保障年度业绩目标的科学分解；五是进一步整合资源，降低管理成本，提高经营效益；六是加大对已清盘项目公司的压减力度，实现资源的优化集中管理。
资金统筹方面：报告期内，由于政策调控原因，房地产企业融资渠道大幅受限，公司一方面强化融资能力，在报告期内首次获得供应链ABS发债20亿元审批，非公开发行公司债券17亿元取得深交所无异议函，有效支撑了公司投资拓展及项目开发建设的资金需求；二是提升资金管理效率，报告期内完成公司资金池搭建，集中管理资金，全面提升整体资金使用效率。
产品研发方面：公司围绕建立产品标准化、品质控制、制度流程体系展开工作，提升产品的标准化和可复制性，以品质助销售，以销售强品牌，以品牌促项目，实现了公司品牌与项目品质的有效联动。
风险防控方面：一是严防法律风险，重要经济决策、内控制度、合同及授权委托书实现法律审核全覆盖；二是严防经营风险，2018
年内开展了对部分项目公司的专项内控审计和绩效审计，对发现的问题及时整改纠偏，对收购类和合作类项目加强前期风险防范；三是严
防安全质量风险。
二、董事会日常工作情况
（一）2018年度召开董事会会议 21次。
1、2018年 1月 15日，公司董事会召开了七届第五十九次会议，审议通过了《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于控股子公司惠州中交地产开发有限公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请贷款的议案》、《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于控股子公司佛山香颂置业有限公司向广州番禺雅居乐房地产开发有限公司借款 1.45亿的议案》、《关于控股子公司佛山中交房地产开发有限公司向广州番禺雅居乐房地产开发有限公司借款 1.45亿的议案》、《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》、《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
2、2018年1月25日，公司董事会召开了七届第六十次会议，审议通过了《关于中交地产股份有限公司投资设立全资子公司的议案》、《关于中交地产股份有限公司投资设立合资公司的议案》。
3、2018年2月8日，公司董事会召开了七届第六十一次会议，审议通过了《关于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方
式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。
4、2018年3月16日，公司董事会召开了七届第六十二次会议，审议通过了《中交地产股份有限公司关于2018年度融资计划的议案》、《关于对全资子公司宁波中交城市未来置业有限公司增资的议案》、《关于控股子公司慈溪中交房地产开发有限公司向中国民生银行股
份有限公司宁波分行申请开发贷6.2亿元暨为其提供担保的议案》、《关于控股子公司中房（南京）地产有限公司向北京银行股份有限公司酒仙桥支行和北京银行股份有限公司南京高淳支行申请5亿元开发贷款暨为其提供担保的议案》、《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司转让债权暨为其提供担保的议案》、《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请
信托贷款5.5亿元暨为其提供担保的议案》。
5、2018年4月10日，公司董事会召开了七届第六十三次会议审议通过了《关于<2017年度总裁工作报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》、《2017年度利润分配方案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<2017年度报告>及摘要的议案》、《关于〈2018年度全面预算报告〉的议案》、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于对控股子公司减资的议案》、《关于昆明中交金汇
置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议
案》、《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于调整组织机构设置的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》。
6、2018年 4月 27日，公司董事会召开了七届第六十四次会议，审议通过了《关于<2018年一季度报告>的议案》、《关于为佛山中
交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》、
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
7、2018年 5月 10日，公司董事会召开了七届第六十五次会议，审议通过了《关于中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司投资设立全资公司的议案》。
8、2018年 6月 5日，公司董事会召开了七届第六十六会议，审议通过了《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于放弃佛山中交房地产开发有限公司0.09%股权优先收购权的议案》、《关于放弃佛山香颂置业有限公司0.09%股权优先收购权的议案》、《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
9、2018年 6月 22日，公司董事会召开了七届第六十七次会议，审议通过了《关于子公司中交（天津）置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》、《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司投资设立合资公司的议案》、《关于投资设立全资子公司中交美庐（杭州）置业有限公司(暂定名)的议案》、《关于收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助的议案》、《关于以增资扩股方式认购四川雅恒房地产开发有限公司33%股权的议案》、《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司债权债务转让的议案》、《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》、《关于对参股公司中交地产舟山有限公司减资的议案》、《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
10、2018年7月19日，公司董事会召开了七届第六十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司中交金汇置业有限公司增资的议案》、《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对中房（南京）地产有限公司增资的议案》、《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为中交（天津）置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于放弃中交富力（北京）置业有限公司10%股权优先收购权的议案》、《关于为中交富力（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署<补偿协议>、<债权债务确认协议>的议案》、《关于为中交（嘉兴）
置业有限公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
11、2018年8月28日，公司董事会召开了七届第六十九次会议，审议通过了《关于追溯调整母公司财务报表期初数据的议案》、《关于<中交地产股份有限公司2018年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》、《关于建立<员工管理制度>的议案》、《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》、《关于为控股公司中房（南京）地产有限公司提供担保的议案》、《关于为参股公司佛山中交房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于为参股公司佛山香颂置业有限公司提供担保的议案》、《关于调整收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助事项的议案》、《关于对长沙金泰置业有限公司增资暨提供财务资助的议案》、《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外投资设立合资公司议案》、《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议案》、《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对首铸二号（东莞）房地产有限公司增资暨提供财务资助的议案》、《关于全资子公司华通置业有限公司对外投资设立项目公司的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
12、2018年9月12日，公司董事会召开了七届第七十次会议，审议通过了《关于聘任耿忠强先生为中交地产股份有限公司总裁的议
案》、《关于中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司借款
到期续借的关联交易议案》。
13、2018年9月19日，公司董事会召开了七届第七十一次会议，审议通过了《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》、《关于中交地产股份有限公司2018年度经营业绩考核指标及目标值
的议案》、《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。
14、2018年 9月 27日，公司董事会召开了七届第七十二次会议，审议通过了《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《中交地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》、《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》、《关于召开 2018年第八次临时股东大会的议案》。
15、2018年10月22日，公司董事会召开了七届第七十三次会议，审议通过了《关于终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于放弃四川雅恒房地产开发有限公司0.694%股权优先购买权的议案》、《关于注销中交汇锦置业宜兴有限公司的议案》。
16、2018年10月29日，公司董事会召开了七届第七十四次会议，审议通过了《关于<中交地产股份有限公司2018年三季度报告>的议
案》。
17、2018年11月26日，公司董事会召开了七届第七十五次会议，审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司投资设立项目公司的议案》、《关于投资设立宁波中交美郡置业有限公司的议案》、《关于中交地产股份有限公司及下属子公司向中交房地产集团有限公司借款暨相关担保的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》。
18、2018年 12月 10日，公司董事会召开了七届第七十六次会
议，审议通过了《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联
交易议案》、《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》、《关于放弃长沙金地金泰置业有限公司4.04%股权优先购买权的议
案》、《关于向成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于将中交地产（海口）有限公司纳入合并财务报表范围的议案》、《关于为昆明中交金盛置业有限公司提供担保的议案》、《关于召开 2018年第十次临时股东大会的议案》。
19、2018年12月17日，公司董事会召开了八届第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。
20、2018年 12月 19日，公司董事会召开了八届第二次会议，
审议通过了《关于中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司借款到期续借的关联交易议案》。
21、2018年12月27日，公司董事会召开了八届第三次会议，审议通过了《关于为部分房地产项目公司提供财务资助额度的议案》、《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有
限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司向中国房地产开发集团有限公司借款到期续借的关
联交易议案》、《关于控股子公司向中交房地产集团有限公司借款暨相关担保的议案》、《关于2019年度向关联方借款额度的关联交易议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了 11次股东大会，董事会严格认真执行了股东大会的各项决议。
1、2018年2月1日,公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议
案》、《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》、《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》、《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》。
2、2018年5月2日，公司召开2017年度股东大会，审议通过《关
于<2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《2017年度利润分配方案》、《关于<2017年度报告>及摘要的议案》、《关于〈2018年度全面预算报告〉的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资
助的议案》。
3、2018年5月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供
财务资助的议案》。
4、2018年6月21日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。
5、2018年7月11日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助的议案》、《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、
《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》。
6、2018年8月6日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为中交（天津）置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于为中交富力（北京）置业有限公司引入投资方事宜签署<补偿协议>、<债权债务确认协议>的议案》。
7、2018年9月14日，公司召开2018年第六次临时股东大会，审议通过《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》、《关于调整收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助事项的议案》、《关于对长沙金泰置业有限公司增资暨提供财务资助的议案》、《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议案》、《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对首铸二号（东莞）房地产有限公司增资暨提供财务资助的议案》。
8、2018年10月8日，公司召开2018年第七次临时股东大会，审议通过《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。
9、2018年10月15日，公司召开2018年第八次临时股东大会，审议通过《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《中交地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》、《中交
地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》。
10、2018年12月12日，公司召开2018年第九次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第八届监事会监事的议案》、《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》。
11、2018年12月27日，公司召开2018年第十次临时股东大会，审议通过《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易议案》、《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》、《关于向成都中交花源美庐置业公司提供财务资助的议案》、《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
三、有关董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略与执行四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内,各专门委员会恪尽职守,认真履职,加强了董事会决策的科学性,提高了董事会决策质量。
1、董事会审计委员会工作情况
公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，委员会主任由独立董事中的专业会计人士郭海兰女士担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司审计委员会议事规则，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行职责，报告期内，召开审计委员会会议 5次。
2018年 3月 30日，公司第七届董事会审计委员会召开第十一次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<2017年度财务报告>的议案》、《关于<瑞华会计师事务所从事 2017年度审计工作的总结报告>的议案》。
2018年 4月 19日，公司第七届董事会审计委员会召开第十二次会议，审议通过了《关于<2018年一季度财务报告>的议案》。
2018年 8月 20日，公司第七届董事会审计委员会召开第十三次会议，审议通过了《关于<中交地产股份有限公司 2018年半年度财务报告>的议案》。
2018年 9月 12日，公司第七届董事会审计委员会召开第十四次会议，审议通过了《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。
2018年 10月 23日，公司第七届董事会审计委员会召开第十五次会议，审议通过了《关于<中交地产股份有限公司 2018年三季度财务报告>的议案》。
2017年度报告编制过程中,审计委员会履行了以下工作职责：
（1）在年审会计师进场前，与公司管理层、审计机构就公司 2017
年度整体经营情况和财务情况进行了交流与沟通，认真审阅了公司 2017年度审计策略书及相关资料。并就以上事项出具书面意见。
（2）认真审阅了公司编制的财务会计报表，就 2017年度财务报告中的重大会计事项与公司管理层和年审注册会计师进行了认真的讨论与沟通。
（3）认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见，并出具书面意见。
（4）在瑞华会计师事务所出具 2017年度审计报告后，审计委员会召开会议，对瑞华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结。
2.提名委员会履职情况
公司提名委员会由三名独立董事和两名非独立董事组成，提名委员会召集人由公司独立董事胡必亮担任。报告期内，提名委员召开 2次会议。
2018年 9月 7日，公司第七届董事会提名委员会第六次会议审议通过了《关于提名耿忠强先生为中交地产股份有限公司总裁的议案》。
2018年 11月 19日，公司第七届董事会提名委员会第七次会议审议通过了《关于换届提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于换届提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
3、薪酬与考核委员会履职情况
公司薪酬与考核委员会由三名独立董事和两名非独立董事组成，
薪酬与考核委员召集人由独立董事马江涛担任。报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议。
2018年9月12日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会召开第六次会议，审议通过了《关于中交地产股份有限公司2018年度业绩考核指标及目标值的议案》。
2018年11月13日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会召开第七次会议，审议通过了《关于中交地产股份有限公司高级管理人员2017年度绩效工资发放方案的议案》、《关于中交地产股份有限公司高级管理人员2017年度项目奖分配方案的议案》。
四、独立董事的履职情况
公司独立董事积极参加公司的董事会会议，认真审议所议事项并表决，对相应事项发表独立意见，履行了对公司和全体股东的诚信、勤勉义务。报告期内，公司独立董事出席董事会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|郭海兰|21|21|0|0||
|胡必亮|21|21|0|0||
|马江涛|21|21|0|0||

报告期内，独立董事未对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
五、对 2019年工作的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
2019年，在房地产市场保持稳定运行前提下，预计各项调控政策仍将以“稳”为主，同时也将增加因城施策、理性施策的结构优化。
短期来看，受“稳”的调控总基调影响，市场预期逐步回归理性，长期来看，城镇化进程、人口结构等房地产行业的基础性因素并未发生根本改变。随我国城市化率不断提升，生育政策逐步放开，家庭小型化和结构变化日超显著，上述因素将进一步催生刚性需求，使得改善型居住需求进一步释放，未来房地产行业仍存在发展空间。特别是伴随着人们对美好生活的需求升级，城市更新、改善性住房、健康养老等需求将日趋旺，不同区域的房地产市场差异加大，居民购房更加理性。面对市场需求的变化，房地产行业发展逐渐由普遍规模化扩张向结构优化转变，房地产企业迫切需要以进一步满足“人”的生活及生产需求为中心，提供更广、更多、更好的服务，提升更高的物业价值，从而在市场竞争中占据优势，实现从单纯销售赢利到依靠服务升级和资产增值赢利的转变，实现从同质化供给到个性化、差异化供给的转变。
（二）公司发展思路
2019年，在对外部形势、行业发展和公司情况进行科学研判的基础上，公司各项工作将围绕以下几个方面开展：聚集一个目标，以公司战略目标为导向，聚焦传统房地产开发业务，确立“规模化、专业化、标准化和快速化”的发展方向；坚持两个方向，即坚持市场化改革方向和资本运作方向；提升三项能力，即投资能力、融资能力和运营能力；强化四项建设，不断加强组织体系建设、产品体系建设、成
本管理体系建设和人才体系建设；争取五大突破，做到发展理念突破口、开发模式突破、资本市场突破、体制机制突破和业务创新突破。
（三）关于2019年重点工作安排
1、主业拓展方面：密切关注市场变化，优化投资布局和投资结构，提高公司项目数量、资产规模和抗风险能力，借助城市深耕基础，强化投资靶向性和准确性，降低风险；继续深化与现有合作伙伴的合作关系，适度增加收并购项目，实现优势协同，收益共享。
2、运营效率方面：坚持项目优先的工作思路，总部各部门强化经营意识，加强专业能力，各城市公司强化执行意识，确保目标节点的达成。通过高效资金周转，提升运营效率，推进公司规模化发展。
3、融资拓展方面：继续发掘各类提升资金规模的渠道，推进融资拓展，探索融资创新，寻求可匹配、能落地的各种融资模式；积控研究利用资本市场，拓展创新融资渠道。
4、成本控制方面：以项目全周期开展全成本管控，建立与品牌线统一的产品线标准化手册，以目标成本为抓手，优化设计方案，完善供应商库，合理控制采购成本，利用信息化手段及时收集整理成本数据，提高动态成本准确性，确保目标成本的实现。
5、信息化管理方面：一是进一步完善 EPR系统建设，强化系统管理强度，细化数据管控，为决策提供更精准的数据支撑；二是进一步优化流程体系，提升协同效能；三是建立数据中心，实现数据共享；
四是开展系统安全等级保护工作，提高信息安全水平。从内部精益化管理的角度，通过信息化手段提高管理的科学性和规范性。
6、组织建设方面：一是进一步完善两级管理模式，明确总部和城市公司的权责边界，确保运转高效；二是深化制度流程体系建设，深化各专业的制度、流程、指引文件；三是加强人才队伍建设，满足公司快速发展对人才的需求；四是打造“务实、高效、创新、担当”的工作作风；五是加大风险防范力度，建议部门的联合检查机制，做好风险防范及应急机制优化工作。
7、党建工作方面：严格落实党建工作，助推基层党组织标准化建设，创新党建工作方式、方法，提升党建工作效率，强化监督检查工作，做好党风廉政建设及反腐败工作。
8、安全质量方面：落实设立安全总监制度，加大对项目安全巡检和项目外检频次，督办安全隐患的整改工作，继续实施安全生产一票否决制；进一步完善公司质量安全体系建设，通过质量策划、控制、保证和改进，不断提高质量管理能力和水平。
2018年，我们团结拼博，取得了不错的成绩，面向 2019年，公司董事会和全体员工将继续发扬开拓创新、迎难而上的精神，抓住改革与发展的主动权，以高度责任感和强烈事业心推动公司在 2019年的新发展，以美好生活营造者的姿态，持续推进高质量增长，以更好的业绩回报公司股东。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 4月 11日