Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-047江苏宏达新材料股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 9日发布《关于筹划重大资产重组事项暨继续停牌的公告》，因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自2016年4月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已于2016年4月16日、2016年4月23日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
公司本次重大资产重组标的为浙江永乐影视制作有限公司，其主营业务为影视剧的制作和发行。目前，公司及相关各方积极推进重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
江苏宏达新材股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-071诚迈科技（南京）股份有限公司
涉诉（仲裁）案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼（仲裁）案件进展情况
||
|-|
|诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于|
|2018年2月12 日发布了《诚迈科技（南京）股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》|
|（公告编号：2018-008），共披露 5起案件，其中第5起案件为诚迈科技诉宇龙|
|计算机通信科技（深圳）有限公司合同纠纷案（二），涉及金额 1,372,510.6|
|元人民币及利息。诚迈科技已于 2018 年 2 月 9 日收到深圳市南山区人民法院的|
|《受理案件通知书》（（2018）粤0305民初5655号）。截至目前，本案件取得|
|新进展，经深圳市南山区人民法院调解，原告（诚迈科技）与被告（宇龙计算机|
|通信科技（深圳）有限公司）达成如下协议：|
|（一）原被告双方确认：被告需向原告支付服务费 110 万元。被告分两期支|
|付：于 2018 年 11 月 30 日前支付 100 万元；于 2018 年 12 月 31 日前支付 10 万|
|元。如被告任意一期未足额支付，原告有权就剩余未付款项向法院申请强制执行。|

（二）原告收到被告支付第一期款项后三日内向深圳市南山区人民法院申请解除本案查封的财产。
（三）原告放弃本案其他诉讼请求。
（四）本案受理费17,152.6元，减半收取为8,576.3元，保全费5,000元，共计13,576.3元，由原告承担。
上述协议法院已予以确认。本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司存在小额诉讼、仲裁事项，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。截至披露日，公司不存在应披露
而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的调解协议对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次调解协议对公司本期利润或期后利润的影响视执行情况而定。
四、备查文件
1、相关调解书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年11月5日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-039张家港富瑞特种装备股份有限公司关于公司
申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）原向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）申请的 15000万元人民币综合授信额度已到期（其中公司申请 6000万元授信额度，担保方式为信用借款；富瑞重装申请9000万元授信额度，担保方式为公司为富瑞重装提供连带责任担保）。
现公司拟向宁波银行申请 6000万元人民币综合授信额度，期限 1年，担保方式为信用借款；富瑞重装向宁波银行申请 3000万元贷款，期限 1年，担保方式为公司为富瑞重装提供连带责任担保。
董事会授权公司财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关授信及担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
张家港富瑞重型装备有限公司
成立日期：2013年1月
住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路1号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币10000万元
经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（设计压力容器的按许可证范围经营）；工业撬快、模块的研发、设计、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
截至 2016年 12月 31日，富瑞重装的总资产为 72,930.48万元，负债总额为 16,995.46万元（其中银行贷款总额为 3,468.50万元，流动负债总额为16,915.19万元），净资产为55,935.01万元，资产负债率为23.30%，2016年度营业收入为12,853.05万元，利润总额为184.78万元，净利润为98.87万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2017年3月31日，富瑞重装的总资产为 71,977.77万元，负债总额为16,015.08万元（其中银行贷款总额为3,449.65万元，流动负债总额为15,934.81万元），净资产为55,962.68万元，资产负债率为22.25%，2017年1至3月营业收入为5,002.84万元，利润总额为31.45万元，净利润为26.73万元，（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
现公司拟向宁波银行申请 6000万元人民币综合授信额度，期限 1年，担保方式为信用借款；富瑞重装向宁波银行申请 3000万元贷款，期限 1年，担保方式为公司为富瑞重装提供连带责任担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，须经董事会审议通过后签署。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为81,699.62万元人民币（其中公司对子公司担保64,362.42万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的47.30%，占公司最近一期经审计总资产的16.39%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 84,699.62万元人民币（其中公司对子公司担保 67,362.42万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的49.04%，占公司最近一期经审计总资产的24.57%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2016年 12月 31日经审计的净资产及总资产）,公司及其子公司不存在逾期担保，亦
无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第三届董事会第四十五次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充富瑞重装日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞重装信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、独立董事意见
针对上述公司为全资子公司银行授信进行担保的事项，独立董事发表如下独立意见：
我们认为，本次担保事项是为补充富瑞重装日常经营所需的流动资金，有利于富瑞重装业务的发展，富瑞重装信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对全资子公司银行授信提供担保事项。
七、备查文件
1、《张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年7月17日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-018
四川大通燃气开发股份有限公司
关于变更公司股权资产出售条件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售公司所持亚美能源控股有限公司股权的议案》，同意公司管理层根据亚美能源目前经营和股票交易情况，以不低于港币每股1.75元的价格出售持有的全部亚美能源25,833,000股股份。截至本公告发布之日，公司尚余 9,979,461股亚美能源股份未能按照港币1.75元/股的价格售出。
2、公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司所持亚美能源控股有限公司股权出售条件的议案》，同意授权管理层在本次董事会决议后根据市场情况择机出售全部剩余的 9,979,461股亚美能源股份，授权期限至全部剩余亚美能源股权出售完毕为止，并授权管理层签署相关文件。
二、交易标的基本情况
1、交易标的
亚美能源控股有限公司0.30%的股权，共计9,979,461股。
2、标的公司基本情况
公司名称：亚美能源控股有限公司；
注册办事处：P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, CaymanIsland；
总办事处及主要经营地点：香港干諾道中168–200號，信德中心，招商局大廈，21樓2109–10室；
董事会主席：明再遠先生；
普通股股数：3,336,721,000股；
成立日期：2014年；
主营业务：煤层气生产，专注于非常规天然气资源的开发及价值优化，为中国经济供应清洁能源。
根据新疆鑫泰天然气股份有限公司2018年8月30日发布的《关于重大资产购买实施完成的公告》，其全资孙公司香港利明控股有限公司已完成对亚美能源50.50%股权的收购，亚美能源成为新天然气的控股子公司。
根据亚美能源于2019年3月21日在香港联交所发布的《截至2018年12月31日止之年度業績公告》，其近两个财年的主要财务数据见下表：
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31日|
|非流动资产|3,595,348|3,746,617|
|流动资产|2,537,341|2,260,490|
|流动负债|422,062|306,191|
|非流动负债|760,282|324,063|
|归属于母公司所有者权益|4,950,345|5,376,853|
|营业收入|541,598|978,671|
|经营利润|322,122|603,595|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的年度利润|183,198|412,937|
|基本每股收益（人民币元）|0.055|0.123|

三、变更股权出售条件的目的和对公司的影响
本次变更出售亚美能源股权的条件，目的在于盘活公司资产，优化现金流。
本次出售条件变更后，公司出售所持亚美能源股权不再受到不低于港币每股 1.75元的价格限制。
因二级市场交易情况存在不确定性，公司本次出售亚美能源股权的数量和进度目前无法预计。
四、独立董事意见
经审查，独立董事认为：本次变更出售亚美能源股权条件不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，本次议案表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对第十一届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-069北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司办公地址由“北京市石景山区阜石路 165号中国华录大厦 13层”变更为“北京市朝阳区安家楼 50号院A7-2”。除上述内容外，公司投资者联系电话、电子邮箱、网址等保持不变。变更后的办公地址及联系方式具体如下：
办公地址：北京市朝阳区安家楼50号院A7-2
邮编：100125
电话：010-56842366
传真：010-56842325
电子邮箱：hbndsh@hlbn.cc
网址：http://www.hlbn.cc/
上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一八年八月二十九日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—021
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
一、本次向银行申请授信的基本情况
根据公司经营需要，提高资金使用效率，公司拟分别向杭州银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信，期限为一年；具体情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|申请单位|授信银行名称|拟申请授信额度|
|浩丰科技|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|10,000|
|浩丰科技|上海浦东发展银行股份有限公司北京世纪城支行|3,000|

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信，公司董事会授权总经理签署办理授信事宜中产生的相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》的相关规定，上述申请综合授信事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过；本次（或会计年度）申请综合授信金额未达到股东大会审议权限范围，无需提请公司股东大会审议批准。
二、董事会意见
经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请综合
授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损
害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
四、监事会意见
监事会经核查认为：公司本次向银行申请综合授信有利于加快公司资金周
转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
3、公司第三届监事会第十八次会议决议
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-015深圳市佳士科技股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 12日发布了《2014年度报告》。为了便于投资者全面深入的了解公司情况，公司定于2015年3月4日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2014年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司总经理潘磊先生、董事兼财务总监夏如意先生、副总经理兼董事会秘书李锐先生、副总经理罗卫红先生（分管营销）、副总经理王英先生（分管技术），独立董事张汉斌先生和保荐代表人范金华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年2月10日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—107大连天神娱乐股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月8日召开了2019年第一次职工代表大会。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会职工代表投票，一致同意选举刘笛先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历后附），与公司
2019年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年 10月8日
附件：简历
刘笛，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士。历任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、北京利德曼生化股份有限公司审计部经理、酒仙网电子商务股份有限公司证券事务部总监、证券事务代表、印纪娱乐传媒股份有限公司证券事务代表。现任大连天神娱乐股份有限公司证券事务代表。
刘笛未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
刘笛不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2015年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会的情况
2015年度，公司共召开8次董事会会议，本人出席6次。会前本人认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对审议的各项议案及相关事项均投了赞成票。
（二）列席股东大会的情况
2015年度，公司共召开了2次股东大会，本人均按时列席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一
起对公司重大事项进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都符合公司的实际情况，期间发表独立董事意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议时间||董事会||发表的独立意见||意见类型|
|2015年6月19 日||公司第三届董事会第十三次会议||一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见。||同意||
|2015年6月26 日||公司第三届董事会第十四次会议||一、关于全资子公司对外投资深圳市有棵树科技有限公司的独立意见。||同意||
|2015年6月30 日||公司第三届董事会第十五次会议||一、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见；二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见。||同意||
|2015年7月24日||公司第三届董事会第十六次会议||一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见。||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，除了参加会议的时间，本人在公司现场办公、学习和考察时间达 8天，具体工作内容如下：
（一）对董事会及专业委员会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）本人利用自己的专业优势，通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势,积极对公司行业发展趋势建言献策。
（三）考察公司募集资金投资项目的进展情况，并利用现场办公机会与其他董事、高级管理人员及生产经营管理人员进行深入交流，全面了解公司内部运作情况、生产经营情况、内部控制和财务状况，积极对公司经营管理提出建议。
（四）监督公司高管履职情况，核查公司内部控制和财务运行情况，有效履行
了独立董事职责。
四、作为董事会专业员会委员的工作情况
（一）2015年，作第三届董事会提名委员会主任委员，本人出席并主持两次提名委员会的会议，参与审议了《关于提名第三届董事会专门委员会委员及其主任的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》等议案，经审慎评估，对公司董事会成员及公司高级管理人员人选进行推荐和提名，对公司人才团队建设规划进行研究并提出建议。
（二）2014年，作为第三届董事会战略委员会委员，本人出席两次董事会战略委员会会议，参与审议了《关于全资子公司对外投资深圳市有棵树科技有限公司的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案。报告期内，本人积极主动了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，时刻关注外部环境及行业发展动向，主动与公司管理层进行沟通，提出关于公司战略发展的建设性意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）持续关注公司的信息披露工作
2015年度，公司共发布了 60份公告。本人与其他独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保证公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息披露制度》等有关规定。
（三）不断提高履行职责的能力
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地学习相关法律法规，加深对相关法律的认识和理解，不断提升自己的履职能力；认真学习厦门证监局《上市公司监管简报》，学习深交所《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》及厦门证监局、深交所出台的其他新文件、新规定等，通过相关法律法规政策学习，增强规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
2016年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强学习，充分发挥自身专业特长，主动深入地了解公司的经营情况，与其他董事、监事及高级管理人员保持经常性的沟通，为提高公司董事会决策的科学性，为更好地保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，为促进公司健康稳定发展，尽本人应尽的职责。
感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持，欢迎大家与本人沟通，本人的电子信箱为：liuyang@xmabr.com
独立董事：刘洋
二〇一六年三月二十五日
证券代码：000967 公告编号：2018-092号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年8月22日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181245号）。中国证监会依法对公司提交的《盈峰环境科技集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董 事 会
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的独立事项
我们认为：重庆莱美隆宇药业有限公司作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意重庆莱美隆宇药业有限公司担保事项的实施。
二、关于会计政策变更的独立事项
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
独立董事：王建平、章新蓉、顾维军 2019年 7月26日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－057
南京红太阳股份有限公司
关于农资连锁全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于农资连锁全资子公司更名、变更经营范围并增资的议案》，同意南京红太阳农资连锁集团有限公司对其全资子公司进行更名、变更经营范围并增资。
（具体内容详见 2015年 10月 31日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。）
近日，南京红太阳农村云商有限公司完成了工商变更登记事项，并取得了南京市高淳区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》，《营业执照》登记事项如下：
名称：南京红太阳农村云商有限公司
统一社会信用代码：91320118771289957E
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市高淳区桠溪镇东风路 8号
注册资本：16800万元整
法定代表人：倪锋
南京红太阳股份有限公司
经营范围：电子商务服务；农业生产资料、农副产品、化工原料销售；软件开发；信息系统集成；互联网信息服务；计算机系统服务；
应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场调查；
信息咨询；经济贸易咨询；仓储服务（危险品除外）；物流配送；普通货运；道路货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年十一月十八日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-14西安达刚路面机械股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌相关情况
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：达刚路机，证券代码：300103）自 2018年 2月 2日开市起停牌，并于 2018年 2月 2日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《达刚路机：关于重大事项停牌的公告》；根据该重大事项进展情况，公司于 2018年 2月 9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《达刚路机：关于重大事项停牌进展的公告》；经与相关各方商讨和论证，公司初步确定筹划购买资产的重大事项构成重大资产重组，并于2018年2月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《达刚路机：关于重大资产重组停牌的公告》；由于本次重大资产重组前期涉及的工作量较大，公司股票自 2018年 3月 2日开市起继续停牌并披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2018年3月9日，公司根据重大资产重组项目进展情况，又披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》。
二、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司及聘请的独立财务顾问天风证券股份有限公司、法律顾问北京观韬中茂律师事务所及拟聘请的财务尽职调查机构天职国际会计师事务所正在对标的公司开展尽职调查。因本次重大资产重组事项的具体方案仍在进一步协商与论证；为维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息
披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。鉴于该重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，我们作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议审议事项作出专项说明并发表独立意见如下：
一、关于参与燕山街旧城改造项目土地一级开发事项
1、公司本次参与燕山街旧城改造项目土地一级开发，是为了获取项目地块用于扩建友谊商店A.B座，符合公司发展战略，有利于公司主业发展。
2、上述事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效，拟将该事项提交公司股东大会审议批准。
3、“燕山街旧城改造项目”具备可行性，该项目符合国家产业政策、土地、环保等各方面的法律、法规及政策，合法有效。
综上所述，我们认为：公司董事会本次参与燕山街旧城改造项目土地一级开发的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；项目的实施有利于提升公司整体竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力，不存在损害公司和全体股东利益的行为，决定同意公司董事会的决定。
二、关于申请发行短期融资券事项
鉴于公司业务拓展需要，为补充公司流动资金，降低融资成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 8亿元的短期融资券，发行期限365天。
我们认为：公司董事会本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；该事项符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，将优化公司的财务结构，降低融资成本，符合全体股东的利益。我们同意公司申请注册发行短期融资券。
独立董事：
阎洪生 潘定衢 王林 汤健
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-004深圳南山热电股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损
金额币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-18,000 万元至-22,000万元|5,309.91万元|
|基本每股收益|-0.30 元/股至-0.36元/股|0.09元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本年度业绩亏损的主要原因是电价及补贴不能覆盖发电成本，以及本年度无发生资产处置。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在2014年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-013创业慧康科技股份有限公司
关于股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”或“公司”）股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已满足。公司已于 2018年 12月 14日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。具体内容详见 2018年12月17日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。公司股权激励计划首次授予期权第三个可行权期实际可行权人数为 143名，可行权股票期权共计 46.5764万份。
本次股权激励计划第三个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：1、期权简称：创业JLC1
2、期权代码：036203
3、激励对象在第三个行权期可自主行权股票期权共 46.5764万份，实际行权期限为 2019年 3月 11日至 2019年 11月 29日。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
4、本次可行权期权行权价格为 20.57元，若行权期内若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，行权价格将进行相应调整。
元证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
6、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日；
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定应当披露的交易或其他重大事项。
7、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
8、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
9、激励对象中公司董事、高级管理人员卖出所持公司股份 6个月内不得行权。上述人员行权后，持有的公司股份在6个月内不得出售。
10、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。
转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。
即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
12、其他说明
（1）本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
（2）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（3）公司股权激励计划第三行权期可行权股票期权若全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号:2018-006号广州海格通信集团股份有限公司
关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司
为中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中国移动采购与招标网于2018年2月3日发布了中国移动广东公司2018-2019年驻地网施工及初装一阶段服务单位公开招标项目_中标候选人公示（网址：
https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=431047），广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）为项目中标候选人之一。
一、项目基本情况及海格怡创中标候选人情况
项目名称：中国移动广东公司 2018-2019年驻地网施工及初装一阶段服务单位公开招标项目
1、项目概括：本项目为集中招标项目，包括21个分公司驻地网工程施工及初装一阶段服务。
2、计划工期：合同签订之日起至2020年3月31日，若未完成订单的，则自动延长至订单完成。
3、项目规模：本项目总标的不含税金额估算为 1,105,393.655万元，项目分21个标段，标段不互斥，每个标段内划分若干份额，按综合得分排名由高到低依次按份额由大到小对每个份额推荐1个供应商中标。
4、海格怡创中标候选人情况：海格怡创成为本项目5个标段的中标候选人，预计中标合同额总计约24,007.98万元。
5、海格怡创中标候选人项目明细
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||份额金额||||预计中标合同额（万|
||标段||地市||份额||||中标候选人|||
||||||||（万元）（含税）||||元）（含税）|
|标段1||广州||份额四||13530.33||广东海格怡创科技有限公司||6173.21||
|标段5||汕头||份额四||8428.00||广东海格怡创科技有限公司||3967.48||
|标段11||茂名||份额六||13867.00||广东海格怡创科技有限公司||6427.35||
|标段15||梅州||份额四||4190.00||广东海格怡创科技有限公司||1972.44||
|标段18||肇庆||份额五||11614.44||广东海格怡创科技有限公司||5467.50||
|合计||||||||||24,007.98||

二、对公司业绩的影响
自上市以来，借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，公司紧紧围绕“军民融合”、“两个高端”（高端高科技制造业、高端信息服务业）的发展战略，走实业与资本双轮驱动、科技+文化发展之路，加大军民应用领域的拓展力度，进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
2014年2月公司成功收购海格怡创，由此从专网进入公网、进一步拓展通信服务领域，这是公司高端服务业既定发展战略的有效落地。2017年 4月 28日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复，公司对包括海格怡创在内的四家标的公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施并购重组。2017年6月海格怡创成为公司的全资子公司，这是公司在公网信息服务和软件领域的战略有效落地的体现。
此次招标项目竞争较为激烈，有多家大型央企参与竞标，海格怡创取得合计5个标段的中标候选人资格，表现优异，突显海格怡创在通信服务行业中的比较优势，符合公
司在新时期加大工程业务拓展的市场战略，同时也显示了运营商客户对海格怡创的持续
信赖和认可，彰显海格怡创在通信服务行业中的市场地位和雄厚实力，对海格怡创全国
性业务拓展有重要意义，体现公司在军民融合战略布局方面取得有效实施。
此次公示的项目符合公司和海格怡创业务发展规划，合计中标合同额约 24,007.98万元，约占公司最近一个经审计会计年度总收入的5.83%，若海格怡创能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司及海格怡创在通信服务行业的地位和2018年至2019年业绩增长带来积极促进作用。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，海格怡创仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
海格怡创若收到上述项目的《中标通知书》，公司将及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-047苏州锦富新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）以新设全资子公司奥英（亚洲）控股有限公司购买DS ASIA HOLDINGS COMPANYLIMITED持有的帝艾斯光电（苏州）有限公司97.82%股权事项自2014年2月27日获得中国证监会核准以来，公司已于2014年4月1日完成相关股权工商变更登记手续（详见公司于2014年4月4日于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站之公告内容，公告编号：2014
—019）。
2014年5月20日，公司名称由“帝艾斯光电（苏州）有限公司”变更为“奥英光电（苏州）有限公司”。
目前奥英光电（苏州）有限公司经营状况正常，本次重组后续事项正在按照计划正常推进。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司 2014年7月8日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-052广东伊立浦电器股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决或临时提案的情况；
一、会议召开和出席情况
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于
2014年6月30日下午3:00在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表2名，代表股份6,646.588万股，占公司有表决权股份总数的
42.61%。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，会议由董事王鑫文先生主持，公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：
1、《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》
该项议案总有效表决权股数为6,646.588万股。同意6,646.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
顾斌先生当选公司第三届董事会董事。
2、《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》
该项议案总有效表决权股数为6,646.588万股。同意6,646.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
邓月明女士当选公司第三届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
广东至高(广州)律师事务所韩金飞律师、郭栋祺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、广东至高(广州)律师事务所出具的法律意见书。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-099
苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第三十五次会议通知于 2018年 10月 19日以电子邮件、短信等方式发出， 2018年 10月 29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2018年度第三季度报告〉的议案》
《2018年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年度第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，公司董事会同意本公司本次会计政策变更。
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告公司监事会、独立董事对此项议案发表了意见，同意公司依法对会计政策进行必要的变更。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
公司董事会同意聘任苗言魁先生为公司内审部负责人，负责内审部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
《关于聘任内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；
2、《2018年度第三季度报告》全文、正文；
3、《关于会计政策变更的的公告》；
4、《关于聘任内部审计部门负责人的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-037深圳市星源材质科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》已于 2018年 4月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-093深圳同兴达科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金转为大额存单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目进展情况，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，决定将部分闲置募集资金转为大额存单方式存放。现将有关事项说明如下：
一、部分闲置募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据有关法律法规及《深圳交易所上市公司募集资金管理办法》，公司及全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）会同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司深圳宝安支行、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳梅龙支行（以下统称“专户存储银行”）等签署《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见于2017年3月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《深圳同兴达科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-027）。2017年4月25日，本公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、海通证券三方签订《募集资金三方监管补充协议》，具体内容详见于2017年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《深圳同兴达科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管补充协议的公告》（公告编号：2017-036）。
公司于2017年3月23日将该募集资金专户部分闲置募集资金分笔转为以大
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）额存单的方式存放，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|开户银行|存单号|存单金额（万元）|期限|年利率|起息日|到息日|
|1|深圳同兴达科技股份有限公司|中国银行深圳桃源居支行|CD003170328131719461|5904|3 个月|1.54%|20170328|20170628|
|2|赣州市同兴达电子科技有限公司|华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行|10886000000010803|5000|6 个月|2.00%|20170323|20170923|

截至本公告披露日，首次大额存单到期后的款项自动转回募集资金专户，公司将2017年9月23日到期后的部分存款再次将其转为以大额存单方式存放。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|开户银行|存单号|存单金额（万元）|期限|年利率|起息日|到息日|
|1|赣州市同兴达电子科技有限公司|华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行|10886000000017718|2000|3 个月|1.60%|20170930|20171230|

二、公司对上述以大额存单存放的募集资金的管理：
1、公司及赣州同兴达将上述募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司及赣州同兴达及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）3、公司及赣州同兴达不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司或赣州同兴达如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
三、对公司的影响
公司及全资子公司赣州同兴达本次将部分暂时闲置的募集资金转为大额存单进行存放，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会