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天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中储发展股份有限公司
天津精卫律师事务所（下称“本律师”）接受中储发展股份有限公司（下称“公司”）的委托，担任公司 2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《中储发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）及其他有关法律、法规的规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的八届七次董事会决议、八届五次监事会决议和召开本次股东大会的公告、本次股东大会的提示性公告及本次股东大会通过的相关决议。本律师还听取了公司董事会秘书就与本次股东大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证，即公司已向本律师提供的上述文件及作出的有关陈述和说明是真实的、准确的和完整的，且与本次股东大会有关的文件和事实均已向本律师披露，不存在任何虚假、严重误导性陈
述和重大遗漏。
为出具本法律意见书，本律师列席了本次股东大会。
在本法律意见书中，本律师仅就本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍适用的规范性文件的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本律师根据《公司法》和《股东大会规则》及《上市规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
公司于 2019年 1月 15日召开八届七次董事会会议，决定召开本次股东大会。
公司于 2019年 1月 16日将本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项和股权登记日等事项在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告告知全体股东，并于 2019年 1月 29日再次公告告知全体股东。
本次股东大会于 2019年 1月 31日在公司召开，距首次公告日期不少于 15日。
经审查，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召开及与会股东资格
1、参加本次股东大会的股东均为截至本次股东大会的股权登记日 2019年 1月 28日上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东;
2、参加本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人共 15人，均持有参加本次股东大会的有效证明文件;
3、参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人持有或代表的公司股份数额为 1,393,786,793股，占公司股份总数的63.3597%。
经审查，本次股东大会的召开及与会股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并以记名投票表决的方式通过了公司董事会提出的下列议案：
1、《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》；
2、《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》；和
3、《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》。
根据公司监事会的提名，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，采用累积投票制选举周爱林先生为公司监事。
经审查，本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2018-08中再资源环境股份有限公司
2018年第一季度业绩预增的修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
㈠业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日。
㈡前次业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
⒈公司预计 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 5,000万元-7,000万元，较上年同期增加 1,240万元-3,240万元。
⒉公司预计 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,000万元-7,000万元，较上年同期增加 1,790万元-3,790万元。
㈢修正后的预计业绩
经公司财务部门初步测算：
⒈公司预计 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 5,500万元-6,500万元，较上年同期增加 1,744.18万元-2,744.18
万元，增长幅度为46.4%-73%。
⒉公司预计 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,500万元-6,500万元，较上年同期增加
2,287.56万元-3,287.56万元，增长幅度为71.2%-102.3%。
二、上年同期业绩情况
㈠归属于上市公司股东的净利润：3,755.82万元，归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,212.44万元。
㈡每股收益：0.0280元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司预计 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均比上年同期有
较大幅度增长，主要原因为：与上年同期相比，公司废弃电器电子产品处理的生产规模扩大，产量提升；公司根据市场资源情况和国家对废弃电器电子产品处理基金补贴标准结构持续优化处理品种结构，单台（套）产品平均利润有所提高；国内废弃电器电子产品拆解物市场售价整体提高。
四、其他说明事项
㈠业绩修正原因说明
经财务部门进一步较准确地核算，本着谨慎的原则，对业绩预告进行了修正，缩小了业绩预测区间。
㈡以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年第一季度报告为准。
㈢公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示
歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2015—028长江投资实业股份有限公司关于
控股子公司签署对外投资意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：暂定为爱马商业（香港）有限公司【英文名称： Instant Mart Merchandising（HongKong）Co.,Ltd】。
投资金额与比例：标的公司注册资本 340万美元，其中公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司出资 129.2万美元，占注册资本的38%。
风险提示：有可能存在投资项目未获有关审批部门批准的风险以及项目达不到预期盈利能力的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司于2015年5月28日上午以通讯方式召开六届十七次董事会议，会议审议通过了《长江投资公司关于控股子公司陆交中心对外投资的议案》，同意公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）作为投资方，联合上海寻羊网络科技有限公司、
上海高元投资发展有限公司、上海飞月投资管理有限公司三家公司在香港投资设立合资公司“爱马商业（香港）有限公司【英文名称： Instant Mart Merchandising（HongKong）Co.,Ltd】”（暂定名，以下简称“合资公司”），共同合作经营跨境电商供应链管理项目，合资公司的注册资本为 340万美元，陆交中心以现金方式出资 129.2万美元，占合资公司总股权的38%。
二、其他主要投资方情况
1、上海寻羊网络科技有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；
注册地址：上海市徐汇区茶陵北路 20号 2号楼 301-303室；
法定代表人：邵怡蕾；
注册资本：美元 400万；
成立日期：2012年 8月 29日；
经营范围：网络科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，日用百货、皮革制品（除专控）、文体用品、办公设备、玩具、厨房用品、洗涤用品、化妆品、食用农产品（粮食、植物油、生猪、羊、牛等家畜除外）、消防器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、金银饰品、眼镜（除隐形眼镜）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备（音像制品和游戏软件除外）、办公用品、服饰鞋帽、箱包、化妆品、工艺美术品（除文物）、针纺织品、文具用品、母婴用品（食品除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海高元投资发展有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）；
注册地址：上海市长宁区双流路 31号 5楼 506室；
法定代表人：王必成；
注册资本：人民币 1,000万元整；
成立日期：2001年 12月 11日；
经营范围：实业投资（除专项规定）；房地产开发经营；销售建筑材料，五金交电，机电产品，家用电器，文化用品，家具，针纺织品，工艺美术品，日用百货；从事货物和技术进出口的对外贸易经营（法律、行政法规另有规定的除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、上海飞月投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）；
注册地址：上海市崇明县新河镇新申路 829号 136室（上海富盛经济开发区）；
法定代表人：张利仁；
注册资本：人民币 10万元整；
成立日期：2008年 12月 31日；
经营范围：投资管理，工程项目管理，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海寻羊网络科技有限公司、上海高元投资发展有限公司、上海飞月投资管理有限公司三家公司与公司均无关联关系。
三、投资标的基本情况
1、标的名称：爱马商业（香港）有限公司【英文名称：Instant
Mart Merchandising（HongKong）Co.,Ltd】（暂定名）
2、经营范围：国际贸易、国际物流
3、注册资本：340万美元
4、注册地点：香港
5、出资方式：货币
6、各方出资比例：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（美元）|持股比例|
|上海陆上货运交易中心有限公司|129.2 万|38%|
|上海寻羊网络科技有限公司|108.8 万|32%|
|上海高元投资发展有限公司|68 万|20%|
|上海飞月投资管理有限公司|34 万|10%|
|合计|340 万|100%|

四、本次对外投资对公司的影响
合资公司的主要业务模式是通过整合专业的第三方资源，选择合适的商品供应商，为供应商搭设跨境小件消费品多式集运联运平台，依托境外合作电商平台，将中国商品与境外消费者进行连接，完成国内商品的跨境交易。合资公司的创新业务模式在顺应互联网经济发展趋势的同时，充分发挥了陆交中心在资源整合、平台组织以及物流专业领域的核心优势，符合陆交中心发展跨境电子商务、智慧供应链业务的经营战略，并有望为公司带来新的盈利增长点。
五、风险提示
合资公司的成立尚需获得有关部门的备案审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。同时，合资公司主要业务模式的创新特点，
具有一定的技术风险和市场风险，成立后的经营运作能否达到预期，
存在一定的不确定性。本次签署意向书仅就合作框架进行初步约定，各投资方后续将就合资公司相关事宜另行订立正式的投资协议书。公司将在后续根据合资公司的投资进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015年 5月 29日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2018-045宁波富邦精业集团股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易之标的公司
过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产出售具体方案》等相关议案，同意公司将宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”）100%股权及公司截至 2018年 5月 31日的银行负债转让给宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）。（详见 2018-040号临时公告）
截至本公告披露日，本次重大资产出售暨关联交易之标的公司富邦铝材100%股权转让的工商变更手续已全部完成，具体情况如下：
一、标的资产的过户情况
日前，富邦铝材已办理完成股权转让的工商变更登记手续，并取得了宁波市镇海区市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91330211MA2CJ5AH1P）。本次变更完成后，富邦铝材100%股权已登记至富邦控股名下。
二、本次交易实施后续事项
截至本公告披露日，本次交易标的股权的过户已经完成，富邦控股已按照《重大资产出售协议》的相关付款约定支付交易对价的30%款项。本次交易涉及的相关后续事项主要包括：
（一）富邦控股将按《重大资产出售协议》的相关付款约定支付剩余交易对价；
（二）本次交易双方将继续履行本次重组涉及的相关协议和承诺；
与《重大资产出售协议》相关约定支付相应款项；
（四）交易双方将继续按照《重大资产出售协议》履行有关标的资产中土地房产过户登记的相关约定；
（五）公司将继续履行法律、法规及规范性文件要求的后续信息披露义务。
三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问申港证券认为：
本次交易已经获得了必要的批准，且已经按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次交易已经完成标的资产的过户手续；交易对方已按照《重大资产出售协议》的约定支付了标的资产交易对价。标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中。重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未新增上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。尚需履行的后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不会因为该等程序性事项导致本次交易无法实施。本次重大资产出售暨关联交易实施情况过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
四、法律顾问核查意见
法律顾问国浩律师认为：
（一）本次交易已经取得了必要的批准和授权，相关协议约定的生效条件已经全部得到满足，本次交易具备实施的法定条件；
（二）本次交易标的资产富邦铝材100%股权已交割过户至富邦控股，交割过户符合《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关法律法规及规范性文件的规定和《资产出售协议》的约定，其交割过户合法、有效；本次交易标的资产银行负债自《资产出售协议》生效之日起已由富邦控股实际承接，截至法律意见书出具日，交易双方按照交易协议约定实施银行负债清偿，交易双方及其和债权人银行之间均不存在因履行银行负债偿还问题而发生纠纷争议的情况；标的
资产涉及的相关债权债务处理符合相关法律法规及规范性文件的规定。
（三）宁波富邦已就本次交易履行了相关信息披露义务，且本次交易实施过程中未出现相关实际情况与此前披露的相关信息存在实质性差异的情形，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
（四）本次交易实施过程中不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情况；不存在上市公司为实际控制人或其他关联方提供违规担保的情况。
（五）截至法律意见书出具日，本次交易涉及的《资产出售协议》已生效并正常履行；交易双方在交易协议及信息披露过程中所作出的承诺事项均正常履行，未发现存在违反承诺事项的情形。
（六）交易双方按照本次交易相关协议约定履行各自法律义务及承诺的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
五、备查文件
1、《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产出售实施情况报告
书》
2、《申港证券股份有限公司关于宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
3、《国浩律师（杭州）事务所关于宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见书》
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2018年 12月 5日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 编号：临2015－020
江苏综艺股份有限公司
关于2014年年度报告及年报摘要的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）于 2015年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2014年年度报告及年报摘要。
根据上海证券交易所出具的《关于对江苏综艺股份有限公司 2014年年度报告的事后审核意见函》（上证公函【2015】0473号），公司已就该意见函中有关问题在2015年5月28日披露临2015-019公告《关于2014年年度报告的事后审核意见函之回复的公告》，对相关内容进行补充。现根据该公告内容对公司 2014年年度报告及年报摘要进行修订，更新后的 2014年年度报告及年报摘要（修订版）详见上海证券交易所网站。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一五年五月三十日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2016－017
山东江泉实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构。
委托理财金额：不超过人民币5500万元，在此额度范围内，资金可循环使用。
委托理财投资类型：低风险、安全性高的保本型理财产品。
委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、委托理财概述
山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月7日召开第八届
二十一次董事会会议，根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5500万元的闲置自有资金购买短期、低风险、安全性高的理财产品，降低财务成本。本次购买理财产品主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币5500万元（含5500万元）额度内，资金可以循环使用。本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过12个月。
公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
二、风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于银行低风险理财产品，投资风险小，在企业可控范围内。且公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的银
行，对理财产品的风险控制严格。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。适度地购买保本型理财产品，可以降低财务成本，能够充分控制风险，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运
作等各种资金需求的情况下，公司使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、截至本公告日，公司用自有资金累计进行委托理财的金额
截至本公告日，本公司未使用自有资金进行委托理财。
六、备查文件
1.公司第八届二十一次董事会会议决议；
2.公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2018-059
安徽新力金融股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|200,602,107|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.447|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴昊先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 4人，独立董事刘平先生因公务原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席钱元文先生因公务原因未能参加本次会议；
3、董事会秘书刘洋先生出席了会议；公司副总经理孙福来先生、财务负责人洪志诚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于重大资产重组延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,360,707|73.459|53,241,400|26.541|0|0.000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|蒋本跃|147,280,809|73.419|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：夏旭东、胡鸿杰
2、律师鉴证结论意见：
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽新力金融股份有限公司2018年7月13日
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2016-014北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160109号）（以下简称“反馈意见通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。需公司就《反馈意见通知书》中的有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复资料。
公司本次重大资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2015-97
四川和邦生物科技股份有限公司
关于公司工商变更登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日召开|
|第三届董事会第十五次会议、2015年10月12日召开2015年第四次临时股东大会，|
|审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意对公司章程中涉及的经营范围进行|
|相应修改并通过公司新章程。具体修改如下：|
|原条款：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：制造、销售草甘膦、|
|农药乳化剂、纯碱、氯化铵、化肥（农用氯化铵）、液氨、碳酸钙、化工新产品开|
|发；生产工艺中的废气、废渣、废水处理；对外投资；化工技术咨询。”|
|修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：制造、销售草甘膦、|
|蛋氨酸、农药、工业碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、化肥（农用氯化铵）、液氨、|
|碳酸钙、化工新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水处理；对外投资；化工|
|技术咨询。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品|
|和技术除外）。”|

具体事项详见 2015年 9月 25日刊登于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体的公司临时公告2015-91号：《和邦生物关于修改公司章程的公告》。
2015年 10月 13日公司关于经营范围的变更登记办理完毕并领取了变更后的营业执照，其余登记事项不变。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
浙江司太立制药股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章 总则
第一条为规范浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务的管理，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据相关法律法规，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及子公司（包括但不限于控股子公司、全资子公司）的外汇套期保值业务。公司及子公司应当按照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公司及子公司不得操作该业务。
第三条本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。
第二章 外汇套期保值业务操作原则
第四条公司不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投资和套利交易。
第五条公司必须以自身名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务操作。
第六条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。
第八条公司进行外汇套期保值业务必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
第三章 审批权限
第九条公司外汇套期保值业务的额度由公司董事会或股东大会决定。在董事会或股东大会批准的范围内，相关部门可以进行外汇套期保值业务。具体决策和审批权限如下:
(一)公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额未达到董事会审议标准的，由公司汇率监控委员会主任委员审批。
(二)公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产10%的，由董事会审批。
(三)公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%的，需由董事会审议通过后提交股东大会审批。
第四章 部门职责及内部操作流程
第十条公司董事会授权公司董事长组织建立汇率监控委员会行使外汇套期保值业务管理职责;委员会成员包括:董事长、总经理、财务负责人、外贸负责人及与外汇套期保值业务有关的其他人员。该委员会的人员组成及职责权限须报董事会备案。
第十一条汇率监控委员会的职责为:
1、负责对公司从事外汇套期保值业务进行监督管理。
2、负责召开外汇套期保值领导小组会议，制订年度外汇套期保值计划，并提交董事会审议。
4、负责审定公司外汇套期保值管理工作的各项具体规章制度，决定工作原则和方针。
5、负责交易风险的应急处理。
6、负责向董事会提交年度报告和下年度工作计划。
第十二条财务管理部门及相关岗位的职责为:
1、财务部是外汇套期保值业务经办部门，财务总监负责组织财务管理部门经办人员按照汇率监控委员会制订的外汇套期保值方案进行具体实施操作。
2、档案管理员:负责外汇套期保值资料管理，包括远期结售汇计划、交易方案、交易原始资料、结算资料等。
3、会计核算员:进行相关帐务处理等财务结算工作。
4、资金调拨员:根据外汇套期保值合约，在交割期届满前调援外币资金到相应账户，并提出外汇套期保值交割申请。
5、向汇率监控委员会汇报并提交书面工作报告。
第十三条外贸部门的职责为:
配合办理外汇套期保值业务，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料。
第十四条外汇套期保值业务的内部操作流程
1、业务部门根据采购和销售合同、订单进行外币收付款预测，将相关基础业务信息和资料报送财务部门用于汇率风险防范的分析决策。
2、公司财务部门以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据利率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与业务相关的外汇套期保值具体交易计划，上报汇率监控委员会。
3、汇率监控委员会对外汇套期保值交易方案进行审核，并在权限范围内做出审批决定。
4、对于超过外汇套期保值领导小组权限的外汇业务，由外汇套期保值领导小组提交给公司董事会审议决定。
5、公司财务部门严格执行经股东大会或董事会批准的外汇套期保值业务方案，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨及其他业务操作。
成交价格、交割日期、盈亏情况等信息，并对公司外汇套期保值业务开展情况持续关注，至少每季度向管理层报告外汇套期保值交易的相关情况。
第五章 保密制度
第十五条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值有关的信息。
第十六条保值业务相关人员应对自己保管的文件资料和本人使用的计算机做好保密工作。
第六章 信息披露制度
第十七条公司开展外汇套期保值业务时，应按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露公司开展外汇套期保值业务的信息。
第十八条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应及时对外披露。
第七章 附则
第十九条本制度未尽事宜，按照中国的有关法律、法规、规范性文件执行。
本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由公司董事会及时修订本制度。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起执行，公司董事会有权根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第二十一条本制度的解释权归属公司董事会。
浙江司太立制药股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2019-001锦州港股份有限公司
关于为参股公司贷款履行担保责任的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
2015年4月24日、2015年5月18日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会分别审议通过了《关于按照股比为参股公司中丝锦州化工品港储有限公司提供担保的议案》，同意公司按照49%的持股比例为参股公司——中丝锦州化工品港储有限公司（以下简称
“中丝锦港”）在银行总额不超过14,000万元的贷款提供连带责任保证担保，担保金额在6,860万元之内（含6,860万元）。
2015年9月，中丝锦港通过中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）贷款1.4亿元，期限3年，公司按49%的持股比例为该笔贷款提供了连带责任保证担保。2018年9月11日，上述贷款已到期，中丝锦港无力偿还全部贷款本金，贷款逾期金额1.2亿元。经2018年11月13日公司第九届董事会第十七次会议审议通过，公司已按照49%的持股比例，向民生银行代偿中丝锦港债务5,880万元。
公司履行担保责任后，向中丝锦港追偿，中丝锦港尚未支付，为维护公司合法权益，公司向锦州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令中丝锦港返还我公司5,880万元担保款项。
二、事项进展情况
2018年11月13日，公司向锦州市中级人民法院申请诉前财产保全，锦州市中级人民法院依我公司申请，查封中丝锦港名下化工品罐区及土地使用权两宗。
2018年12月10日，公司以中丝锦港为被告正式向锦州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令中丝锦港返还我公司5,880万元担保款项并承担诉讼费、保全费等相关费用。
近日，公司接到锦州市中级人民法院立案受理通知书，目前尚未开庭审理。
三、对公司利润的影响
本案尚未开庭审理，暂无法确定对公司本期或期后利润的影响。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会 2019年1月5日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2019-004号
新疆众和股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2014-027上海华东电脑股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 11日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，因公司拟进行发行股份购买资产，相关事项存在不确定性，公司股票自 2014年 4月 11日起连续停牌，拟不迟于 2014年5月12日恢复交易。2014年5月12日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自 2014年 5月 12日起继续停牌 30日，拟不迟于 2014年 6月11日恢复交易。随后，2014年5月19日、5月26日、6月3日和6月9日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司与交易对方已基本完成协商，正在履行各自相关内部审批程序。标的公司与公司的主营业务协同，属于软件和信息技术服务业。
前述交易各方的内部审议决策还需要一定时间，因此尽管公司及相关各方已尽最大努力加快工作进度，但公司预计无法在原定2014年6月11日前召开董事会、公告重组预案并复牌。
为避免本次交易事项的不确定性导致公司股票复牌后大幅波动，给投资者造成不必要的风险，经公司申请，公司股票自本公告之日起继续停牌 30日，将不迟于 2014年 7月 11日恢复交易。公司将在本公告之日起 30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，除非获得监管机关延期复牌批准，公司股票将不迟于2014年7月11日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后6个月内不再筹划重大资产重组事项。
在继续停牌期间，公司将根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，积极推进重组进程，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司二〇一四年六月十一日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-023航天长征化学工程股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，发行后公司总股本变更为41230万股，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2015]000030号）。
经上海证券交易所自律监管决定书【2015】25号审核批准，公司股票于2015年1月28日在上海证券交易所正式挂牌交易。
2015年 3月 23日，公司召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》（详见公告2015-015）。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续和《公司章程》备案手续，并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
工商登记变更后，公司的基本登记信息如下：
注册号：110302010302318
名称：航天长征化学工程股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市北京经济技术开发区路东区经海四路141号
法定代表人：唐国宏
注册资本：41230万元
成立日期：2007年06月 22日
营业期限：2007年06月 22日至长期
经营范围：加工气化炉及关键设备；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；
工程咨询；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；压力管道设计；压力容器设计；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；烟气治理；
废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；投资与资产管理；
销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会2015年4月11日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2018-056
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书钟济祥先生的书面辞职报告。因工作变动原因，钟济祥先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钟济祥先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后钟济祥先生不再担任公司任何职务。
钟济祥先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司治理、信息披露、资本运作等方面发挥了积极作用，董事会对钟济祥先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长陈武先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-026仙鹤股份有限公司
关于公司接受反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东浙江仙鹤控股有限公司（以下简称“仙鹤控股”）以及合营公司浙江夏王纸业有限公司（以下简称“夏王纸业”）为公司提供反担保。
本次反担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度与合营公司进行关联担保的议案》，公司拟于2019年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过210,000万元的互相担保，其中本公司为夏王纸业提供总额不超过90,000万元的担保，夏王纸业为本公司提供总额不超过120,000万元的担保，担保有效期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。上述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。
为进一步降低上述担保所涉及的担保风险，本公司控股股东仙鹤控股以及本公司关联方夏王纸业向本公司提供连带责任的反担保。夏王纸业和仙鹤控股分别于2019年8月21日和2019年8月22日，向本公司出具了《反担保承诺函》。
一、反担保承诺函的主要内容
《反担保承诺函》的主要内容如下：
1、反担保类型为连带责任保证担保；
3、反担保的范围：本公司作为夏王纸业与债权人之间债权债务的担保人，因履行担保义务而支付的全部款项（包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等）、本公司为实现向夏王纸业的追索权而支付的费用（如律师费、诉讼费等）以及其他合理支出。
4、反担保期间：反保证期间为反担保债权项下每笔债务履行期限届满之日起两年。
二、本次担保事项对公司的影响
仙鹤控股以及夏王纸业为本公司提供反担保，确保本公司与夏王纸业签署的《担保合同》的安全，降低本公司的担保风险，进一步支持上市公司经营与发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2014-006辽宁禾丰牧业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2014年 9月 11日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2014年 9月 1日以邮件形式发出。会议由监事会主席丁云峰先生召集并主持，公司全体监事参与了本次会议表决。符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。
经中国证劵监督管理委员会证监许可【2014】675号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，每股面值1元，每股发行价格为5.88元，募集资金总额为47,040万元，扣除各项发行费用4,610万元，募集资金净额为42,430万元。上述募集资金已于2014年8月4日到账。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月5日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了苏亚验【2014】26号《验资报告》。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年9月1日，公司已使用自筹资金预先投入项目
25,764.25万元，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴【2014】 26号《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。同意公司使用募集资金24,167.95万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
详细情况请见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-004）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
根据公司目前的资金和募投项目进展情况，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司资金收益，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下下，同意在不超过1.2亿元人民币的额度内，授权董事长研究决定利用闲置募集资金实施购买银行保本型理财产品具体事项。决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
详细情况请见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-005）
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一四年九月十三日
中国光大银行股份有限公司独立董事
关于发行优先股暨关联交易的专项意见
中国光大银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过3亿股，募集资金总额不超过人民币300亿元的境内优先股（以下简称“本次发行”或“本次优先股”）。中国光大（集团）总公司1（以下简称“光大集团”）拟认购不超过 1,000万股公司本次发行的优先股，认购金额不超过人民币 10亿元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件，以及《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》、《中国光大银行股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对本次发行的相关议案进行了审阅，现发表如下专项意见：
一、本次发行符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充公司其他一级资本，可应对行业监管对公司资本提出的更高要求，确保公司
业务持续稳健发展，持续优化公司资本结构。因此，尽管本次发行的优先股股东优先于普通股股东分配利润，对原普通股股东的权益将产生一定影响，但本次发行符合公司和全体普通股股东的利益。
三、根据中国银监会的相关规定和本次发行议案，如果本次发行的优先股强制转股触发事件发生，经中国银监会审查并决定后，本次发行的优先股将按照强制转股条款全部或部分转换为对应的 A股普通股，将导致公司普通股股本相应增加，进而对公司原普通股股东的权益产生一定的摊薄影响。
四、除本次发行方案规定的情形外，优先股股东无权召开及出席任何股东大会并进行投票表决。本次发行完成后，如触发优先股表决权恢复条款，将对公司原普通股股东的表决权产生一定的摊薄影响。
五、本次发行议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次发行尚需股东大会及公司 A股和 H股类别股东会议的审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。届时，公司将向 A股普通股东提供网络投票，充分尊重和保护公司中小股东的合法权益。
六、光大集团于 2014年 10月 31日与公司签署了附条件生效的优先股认购协议，认购不超过 1,000万股优先股，认购金额不超过人民币 10亿元。光大集团是公司第二大普通股股东，且公司董事长唐双宁先生在光大集团担任董事长，公司执行董事、行长赵欢先生在光大集团担任执行董事，光大集团认购本次发行优先股构成关联交易。
光大集团承诺不参与本次发行优先股股息率的询价过程，并接受公司根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率。本次交易条件公平、合理，认购协议的条款及签署程序合法合规，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
七、2014年 10月 31日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了本次发行所涉及关联交易相关议案。公司董事会审议前述关联交易所涉相关事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关监管要求和《公司章程》的有关规定。公司股东大会审议本次发行所涉关联交易相关事项时，关联股东将回避表决。
综上，本次发行符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司各类股东利益的情形；本次发行所涉关联交易以不优于对非关联方同类交易的条件进行定价，交易条件公平、合理，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，决策程序符合相关监管要求和《公司章程》的规定。
独立董事：
张新泽 乔志敏 谢荣 霍霭玲
二〇一四年十月三十一日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-081广州好莱客创意家居股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 20日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任甘国强先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任甘国强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日（2016年12月20日）起至本届董事会届满之日止。甘国强先生简历及联系方式如下：
甘国强先生，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历，2010年毕业于深圳大学。2010年 7月至 2012年 1月，任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长；2012年2月至2016年11月，历任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会秘书室证券事务专员、证券事务代表；
2016年11月加入公司，任董秘办证券事务经理。
甘国强先生于2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-2A-090），其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）的有关规定。
甘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。
甘国强先生联系方式如下：
联系地址：广州市天河区科韵路20号三层
联系电话：020-89311882；传真号码：020-89311899
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特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2016年12月21日
江苏康缘药业股份有限公司
独立董事关于向控股股东出售资产暨关联交易的独立意见
作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第六届董事会第十九次会议所审议的《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》内容进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：
本次出售资产暨关联交易事项有利于公司盘活资产、优化资产结构，促使公司现金回流。本次出售资产暨关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，出售资产暨关联交易所涉及的价格公平、公正，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案。
独立董事：董强、杨政、仲伯华
大洲兴业控股股份有限公司董事会
关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明
2015年9月12日，大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“大洲兴业”、“上市公司”、“公司”）因筹划员工持股计划事项，向上海证券交易所申请股票停牌，大洲兴业的股票从 9月 14日开始停牌。2015年 9月 19日，公司因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月21日开市起继续停牌。
公司股票连续停牌前第 21个交易日（即 2015年 7月 28日）的收盘价格为12.03元，连续停牌前一交易日（即2015年9月10日）的收盘价格为12.32元。
本次重组停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为2.41%。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于综合行业。同期，上证综指（代码：000001.SH）累计涨幅为-12.70%，申银万国综合指数（801230.SI）累计涨幅为-9.74%。
经核查，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综指（000001.SH）、申银万国综合指数（801230.SI）因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅分别为15.11%与12.15%，均未超过20%，符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。因此，本次交易连续停牌前公司股票价格未发生异动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大洲兴业控股股份有限公司董事会关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明》之签章页）
大洲兴业控股股份有限公司董事会年 月 日