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证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-106宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。公司于2015年8月 29日发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票延期至不晚于 2015年 11月 4日复牌。公司分别于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 1日、10月 15日、10月 22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日、12月3日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056、2015-062、2015-069、2015-073、2015-074、2015-079、2015-084、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、2015-102、2015-104、2015-105），上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，与政府等有关部门商讨本次重组方案的操作性，相关中介机构亦已陆续进场开展尽职调查等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
二、风险提示
如公司未能在上述期限内（不晚于 2016年 2月 4日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》(2014
年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年2月4日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-064无锡威唐工业技术股份有限公司
关于第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2019年8月10日电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年8月21日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应到5人，出席5人。
4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-062）和《2019年半年度报告》（公告编号：2019-063）（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-066）
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
4、审议通过《关于会计准则变更的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计准则变更的公告》（公告编号：2019-067）
公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
5、审议通过《关于解聘证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于解聘证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-014博深工具股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将2016年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳中小板上市公司规范运作指引》和公司会计政策的相关规定，公司及各子公司年末对各项资产进行清查和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2016年末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货、固定资产、在建工程等各项资产进行全面清查和减值测试后，拟计提 2016年度各项资产减值准备如下：
单位：万元
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|项目|资产减值准备金额|占2015年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例|
|应收款项坏账准备|2,047.72|310.42%|
|存货跌价准备|315.82|47.88%|
|合计|2,363.54|358.29%|

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备2,363.54万元，将减少公司2016年度归属于母公司所有者的净利润2,018.29万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益2,018.29万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于 2016年 10月 26日披露的《博深工具股份有限公司2016年第三季度报告》对公司2016年度业绩的预计。
本次资产减值准备的主要项目为应收账款，多为公司在销售瓷砖工具产品时，通过承包瓷砖生产工厂的生产线的方式销售产品形成的应收账款。受近年来瓷砖制造行业影响，部分企业经营困难，公司销售账款收回困难，有形成坏账损失的风险。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备情况说明
1、应收款项坏账准备计提情况说明
按照公司计提坏账准备的政策，2016年末应计提坏账准备4,641.09万元，已计提 2,628.51万元，转销 35.14万元，本年度需要补提坏账准备 2,047.72万元（其中应收账款坏账准备 2,079.05万元，其他应收款坏账准备-31.34万元）。因此，本次计提应收款项坏账准备金额为 2,047.72万元，占公司最近一个会计年度经审计的的净利润的比例超过30%，具体情况如下：
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|资产名称|应收账款|
|账面价值|25,543.63万元|
|资产可收回金额|20,902.54万元|
|资产可收回金额的计算过程|期末单独或组合进行减值测试，计提坏账准备。（1）单项测试：单项金额超过 100 万元及单项金额不超过 100 万元但有客观证据表明其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减|

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||值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；（2）组合测试：未进行单项测试以及单项测试未发生减值的应收款项，采用帐龄分析法按比例计提坏账准备。账龄六个月以内的按1%计提；账龄6个月至一年的按5%计提；账龄在一年至二年的，按10%计提；账龄在二年至三年的按30%计提；账龄在三年至四年的按 80%计提；账龄超过四年的按100%计提。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，对单项金额超过 100 万元及单项金额不超过 100 万元但有客观证据表明其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；未进行单项测试以及单项测试未发生减值的应收款项，采用帐龄分析法按比例计提坏账准备。|
|计提数额|2,047.72万元|
|计提原因|公司判断该资产存在减值迹象，预计该资产未来可收回金额的现值低于账面价值|

2、存货减值计提情况说明
公司及下属子公司各类存货 2016年度期末存货跌价准备余额为 1,057.22万元，期初存货跌价准备余额为1,075.21万元，产品销售转销333.82万元，需补提存货跌价准备315.82万元。
因本次计提存货跌价准备 315.82万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%，具体情况如下：
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|资产名称|存货|
|账面价值|15,543.82万元|
|资产可收回金额|14,486.60万元|
|资产可收回金额的计算过程|可收回金额按存货估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，存货减值准备是按类别的成本与其可变现净值提取。|
|计提数额|315.82万元|
|计提原因|公司判断该资产存在减值迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值|

四、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司 2016年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，具合理性。
五、独立董事意见
独立董事对公司 2016年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合《企业会计准则》和相关规章制度，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议；
2.公司第四届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于2016年度计提资产减值准备的独立意见；
4.董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2017年2月25日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-026安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月27日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。
为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 5亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权公司董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自2018年度股东大会审议通过之日起1年内有效。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-055天津九安医疗电子股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，同意公司终止此次非公开发行股票事项并撤回相关申请文件。具体内容详见公司 2017年 8月 17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料的公告》（2017-050）。
公司于2017年8月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]727号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-013减资公告
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人因个人原因在限制性股票授予之后解锁之前离职，根据《限制性股票激励计划》，其已不具备激励对象资格，公司董事会经审议后同意回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股，回购价格为授予价格4.81元/股。《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票13.5万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由13,953万股减至13,939.5万股。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司2014年3月26日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-052
江苏雷利电机股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 101,920,400股为基数，向全体股东每10股派8.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为101,920,400股，分红后总股本增至183,456,720股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月23日，除权除息日为：2018年5月 24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年 5月 24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****569|常州雷利投资有限公司|
|2|08*****158|佰卓发展有限公司|
|3|08*****578|常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****590|常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月15日至登记日：2018年5月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年5月 24日。
六、股份变动情况表
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|项目|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|76,650,400|75.20%|61,320,320|137,970,720|75.20%|
|其中：首发限售股|75,810,000|74.38%|60,648,000|136,458,000|74.38%|
|股权激励限售股|840,400|0.82%|672,320|1,512,720|0.82%|
|二、无限售条件股份|25,270,000|24.80%|20,216,000|45,486,000|24.80%|
|三、股份总数|101,920,400|100.00%|81,536,320|183,456,720|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 183,456,720股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 1.19元。
八、咨询机构
咨询地址：常州市武进区遥观镇钱家塘路19号公司证券部
咨询联系人：苏达
咨询电话：（0519）88369800
咨询传真：（0519）88369800
九、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司2017年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：G20140425001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2014年5月16日（星期五）上午9：00
三、会议地点：上海市浦东新区康桥东路 800号
四、会议审议议案：
1、讨论审议《2013年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2013年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2013年度财务决算报告》
4、讨论审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2013年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于2014年度授信规模的议案》
9、讨论审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2014年4月22日召开的公司第三届董事会二次会议及第三届监事会二次会议审议通过。
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
五、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记事项：
1、登记时间：2014年5月13日（星期二），上午9:00至17:00；
2、登记地点：上海市虹口区东大名路588号；
联系人：庄涛 联系电话：021－68183939
传真：021－38119992-8611 邮政编码：201315
电子邮箱：Coporate@metersbonwe.com
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2014年5月13日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
（信函或传真方式以5月16日17点前到达本公司为准）
七、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2013年4月25日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
议案一：《2013年度董事会工作报告》
□同意□反对□弃权
议案二：《2013年度监事会工作报告》
□同意□反对□弃权
议案三：《2013年度财务决算报告》
□同意□反对□弃权
议案四：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
□同意□反对□弃权
议案五：《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
□同意□反对□弃权
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
□同意□反对□弃权
议案七：《2013年度利润分配预案》
□同意□反对□弃权
议案八：《关于2014年度授信规模的议案》
□同意□反对□弃权
议案九：《关于修改公司章程的议案》
□同意□反对□弃权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-048新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第四届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2019年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2019年4月12日以电子邮件方式向各位董事发出，于2019年4月19日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》7份，实际收到有效《议案表决票》7份。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》
因公司实际一直未能控制大象广告，根据企业会计准则及其应用指南的相关规定，公司拥有的表决权不是实质性权利，公司未实际控制大象广告，故不应将其纳入合并财务报表。董事会同意公司将大象广告2018年6月30日的报表和
2018年9月30日的报表不再纳入公司2018年半年报和三季报的合并会计报表范围，同意公司对2018年半年度报告及第三季度报告的会计差错进行更正，同意该事项提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的公告》、《公司2018年半年度报表及附注》、《公司2018年第三季度财务报表》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《公司关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
公司计提资产减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后能公允的反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会同意公司对2018年年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产和商誉计提资产减值准备1,799,714,986.16元，预计负债100,000,000.00元，存货盘亏报废损失760,060.45元。董事会同意该事项提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2017-116浙江交通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（原浙江江山化工股份有限公司，以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过1年）保本型商业银行理财产品，并授权公司董事长审批。具体内容详见公司 2017年 6月 3日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《浙江江山化工股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-061）。
一、本次购买理财产品的主要概况
公司于 2017年 12月 25日，与中国建设银行股份有限公司江山支行（以下简称“建行江山支行”）签订《理财产品客户协议书》，购买其“乾元-久盈”2017年第240期理财产品；现将相关事项公告如下：
（一）中国建设银行人民币理财产品
1．产品名称：中国建设银行浙江省分行“乾元-久盈”2017年第 240期理财产品
2．产品编码：ZJ072017240090D01
3．产品类型：保本浮动收益型产品
4．内部风险评级：（一盏警示灯）无风险或风险极低
5．产品规模：人民币5000万元
6．客户预期年化收益率：4.20%
8．产品成立日：2017年12月26日
9．产品到期日：2018年03月26日
10．产品收益说明：客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限天数÷365（四舍五入）
11．还本付息：本理财产品到期日后3个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。
12．资金来源：公司闲置募集资金
13．关联关系：公司与建行江山支行无关联关系
二、产品风险提示
1.认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或上述理财产品协议（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，上述银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2.信用风险：理财产品涉及所投资金融工具的信用风险，若因所投资的金融资产的信用状况恶化，导致资产出现减值，银行将按照实际收益情况，并以资产变现实际收到的资金为限对付投资者，投资者将自行承担由此导致的理财收益延迟收回乃至本金损失的风险。
3.政策风险：上述理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响上述理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致上述理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
4.市场风险：上述理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
5.流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
6.信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询上述理财产品相关信息。如公司未及时查询，或由于不可抗力、意外事件的影响使得公司无法及时了解理财产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
3个银行工作日内解除冻结。
8.再投资/提前终止风险：银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止理财产品。
9.不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致上述理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《募集资金管理制度》等规定，对银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1.公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，投资活动由财务负责人负责组织实施，财务管理部具体操作；
2.公司财务管理部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3.公司审计部门为理财产品业务的监督部门，有权对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1.公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益（元）|
|1|交通银行|蕴通财富·日增利|募集资金|5,000|2017/06/30|2017/09/29|是|598,356.16|

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|||91天|||||||
|2|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/06/29|2018/01/02|否|-|
|3|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|10,000|2017/7/12|2017/10/10|是|1,010,958.90|
|4|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/9/30|2017/10/12|是|47,671.23|
|5|农业银行|金钥匙·本利丰”2017年第1095期人民币理财产品|募集资金|5,000|2017/10/25|2018/01/17|否|-|
|6|浙商银行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|募集资金|5,000|2017/10/27|2017/12/01|是|206,164.38|
|7|浙商银行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|募集资金|3,000|2017/10/27|2018/4/27|否|-|
|8|建设银行|“乾元-久盈”2017年第240期理财产品|募集资金|5,000|2017/12/26|2018/3/26|否|-|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品总额为43,000万元人民币，其中已经赎回25,000万元，累计取得理财收益1,863,150.67元。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-101苏州锦富技术股份有限公司
第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2019年11月1日发出，并于2019年11月4日上午10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币5,000万元，期限不超过1年（含1年），有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活存量资产，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
有关公司开展融资租赁业务事项的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》，公告编号：2019-102）。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年十一月四日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-112海能达通信股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉陈清州先生与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）进行解除股票质押的交易，现将有关事项公告如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈清州|是|3,985|2016年12月6日|2017年8月25日|中国银行|4.43%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈清州先生共持有公司股份 898,838,050股，占公司总股本的51.44%。其所持有公司股份累计质押301,030,412股，占其持有本公司股份总数的33.49%，占公司总股本的17.23%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-003
江苏三六五网络股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议，于2015年1月30日在公司会议室召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议通知于2015年1月16日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（草案修订
稿）》及其摘要
公司监事会经审议后认为：《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。监事会认为《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合公司发展的需要。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
经过核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《江苏三六五网络股份有限公司员工
持股计划（草案修订稿）及其摘要》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司监事会2015年1月30日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-034江西黑猫炭黑股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高级管理人员
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长蔡景章先生、董事兼总经理周敏建先生、董事余忠明先生、董事兼财务总监辛淑兰女士、监事会主席曹华先生、监事冯建华先生、监事潘观顺先生、副总经理刘朝辉先生、副总经理魏明先生、副总经理周芝凝女士、副总经理游琪女士、副总经理兼董事会秘书李毅先生的通知，上述人员于2015年7月15日至7月20日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股票，同时深圳证券交易所网站进行了监管信息公开披露，现将有关情况公告如下：
一、增持人：董事长蔡景章先生、董事兼总经理周敏建先生、董事余忠明先生、董事兼财务总监辛淑兰女士、监事会主席曹华先生、监事冯建华先生、监事潘观顺先生、副总经理刘朝辉先生、副总经理魏明先生、副总经理周芝凝女士、副总经理游琪女士、副总经理兼董事会秘书李毅先生；
二、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易的方式；
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-034三、增持股份数量及比例：
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|股东姓名|本次增持前||本次增持情况||||本次增持后(cid:10)||
||股份数（股）(cid:10)|占总股本比例|股份数（股）|交易均价（元）|交易时间(cid:10)|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例(cid:10)|
|蔡景章|0|0.0000%|5000|6.87|2015年7月15日|0.0008%|5000|0.0008%|
|周敏建|0|0.0000%|12000|6.96|2015年7月15日|0.0020%|12000|0.0020%|
|余忠明|0|0.0000%|10000|6.96|2015年7月15日|0.0016%|10000|0.0016%|
|辛淑兰|0|0.0000%|10000|6.90|2015年7月15日|0.0016%|10000|0.0016%|
|曹 华|0|0.0000%|10000|6.96|2015年7月15日|0.0016%|10000|0.0016%|
|冯建华|5000|0.0008%|5000|7.47|2015年7月17日|0.0008%|10000|0.0016%|
|潘观顺|0|0.0000%|10000|7.95|2015年7月20日|0.0016%|10000|0.0016%|
|刘朝辉|0|0.0000%|10000|6.96|2015年7月15日|0.0016%|10000|0.0016%|
|魏 明|0|0.0000%|20500|6.99|2015年7月16日|0.0034%|20500|0.0034%|
|周芝凝|0|0.0000%|10000|6.60|2015年7月16日|0.0016%|10000|0.0016%|
|游 琪|0|0.0000%|10000|6.96|2015年7月15日|0.0016%|10000|0.0016%|
|李 毅|0|0.0000%|10000|6.90|2015年7月15日|0.0016%|10000|0.0016%|

四、增持目的及计划
基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，表达对公司价值和未来持续稳定发展的信心，公司非独立董事、监事、高级管理人员根据2015年7月11日披露的《关于维护资本市场稳定的相关措
施的公告》采取增持措施，并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定以及市场情况进行增持；
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-034五、增持行为的合规性
本次增持行为符合《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的有关规定，不会影响公司上市地位。
本次增持完成后，公司将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，履行报备程序和信息披露义务。
六、承诺及其他事项
1、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会造成控股股东发生变更；
2、增持人承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让所持公司股份，并严格遵守有关规定，在法定期限内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖股票；
3、公司将继续关注公司董监高增持公司股份的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—124晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况及进展
为满足自身日常经营流动资金需求，经公司2017年年度股东大会决议，公司子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”）向新疆农村信用合作社社团（简称“沙农商社团”）（牵头社为新疆沙湾农村商业银行股份有限公司，成员社为新疆乌苏农村商业银行股份有限公司及哈巴河县农村信用合作联社）申请办理了的流动资金借款6,000万元。本次借款由公司为其提供保证担保。
克拉玛依晨光于2019年6月10日归还了新疆乌苏农村商业银行股份有限公司800万元借款款（详细内容请参见2019年6月11日披露于巨潮资讯网的“关于为子公司银行借款提供担保的进展公告”）。
根据自身资金情况，克拉玛依晨光又陆续归还了沙农商社团剩余的5,200万元借款，公司完成了对应的5,200万元担保义务，注销对外担保额度5,200万元。
二、累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 60,000万元（其中：已签订合同的金额为11,500万元，未签合同的金额为48,500万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的34.40%。
公司银行借款由子公司提供保证担保的金额为 31,000万元，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年八月六日
福建青松股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2017-018福建青松股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建青松股份有限公司全资子公司上海龙兴生物科技有限公司取得了上海市杨浦区工商市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310107332460441H
名称：上海青航智能科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市杨浦区安波路533弄3号楼203室
法定代表人：柯维新
注册资本：2000万元
成立日期：2015年3月20日
营业期限：2015年3月20日至不约定期限
经营范围：人工智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机硬件、软件及配套系统开发及销售。
本次工商变更登记变更的相关信息如下：
1、子公司名称变更为“上海青航智能科技有限公司”；
2、子公司法定代表人变更为“柯维新”；
3、子公司的住所变更为“上海市杨浦区安波路533弄3号楼203室”；
4、子公司的经营范围变更为“人工智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机硬件、软件及配套系统开发及销售”。
福建青松股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2015-049中通客车控股股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司第八届十六次董事会通知于 2015年 10月 31日以电子邮件的方式发出，会议于2015年11月3日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
一、关于公司会计估计变更的议案（详见关于公司会计估计变更的公告）
同意公司变更应收账款的计提比例。
变更前计提比例
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1 年以内（含 1 年）|0|0|
|1－2 年|10|10|
|2－3 年|20|20|
|3－4 年|30|30|
|4－5 年|50|50|
|5 年以上|100|100|

变更后计提比例
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1 年以内（含 1 年）|5|5|
|1－2 年|10|10|
|2－3 年|20|20|
|3－4 年|30|30|
|4－5 年|50|50|
|5 年以上|100|100|

针对冲减销售价格的新能源车辆国家补贴部分，不执行上述会计估计变更。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
二、关于修改公司章程的议案
鉴于公司非公开发行股票已实施完毕，总股本发生变更。公司章程第六条中注册资本数额须做相应调整，调整后的注册资本为29646.1968万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
三、关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-060
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期四）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2018年5月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2018年5月13日15:00-2018年5月14日15:00
的任意时间。
2、召开地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 9人，代表股份 2,472,121,576股，占公司有
表决权股份总数的77.6439%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 8人，代表股份 2,472,117,576股，
占公司有表决权股份总数的77.6438%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 1人，代表股份 4,000股，占公司有表决
权股份总数的0.0001%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 3人，代表股份 818,300股，
占公司有表决权股份总数的0.0257%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案 1-7均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案8为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|审 议 案|投票情况|股份数（股）|赞成股份（股）|反对股份（股）|弃权股份（股）|赞成率（%）|
|1、《2017年度董事会工作报告》|全体投票|2,472,121,576|2,472,117,576|4,000|0|9 9.9998%|
||其中：现场投票|2,472,117,576|2,472,117,576|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|4,000|0|4,000|0|0.0000%|
||中小投资者投票|818,300|814,300|4,000|0|9 9.5112%|
|2、《2017年度监事会工作报告》|全体投票|2,472,121,576|2,472,117,576|4,000|0|9 9.9998%|
||其中：现场投票|2,472,117,576|2,472,117,576|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|4,000|0|4,000|0|0.0000%|
||中小投资者投票|818,300|814,300|4,000|0|9 9.5112%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|审 议 案|投票情况|股份数（股）|赞成股份（股）|反对股份（股）|弃权股份（股）|赞成率（%）|
|3、《2017年度财 务 决 算 报告》|全体投票|2,472,121,576|2,472,117,576|4,000|0|9 9.9998%|
||其中：现场投票|2,472,117,576|2,472,117,576|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|4,000|0|4,000|0|0.0000%|
||中小投资者投票|818,300|814,300|4,000|0|9 9.5112%|
|4、《2017年度利 润 分 配 预案》|全体投票|2,472,121,576|2,472,117,576|4,000|0|9 9.9998%|
||其中：现场投票|2,472,117,576|2,472,117,576|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|4,000|0|4,000|0|0.0000%|
||中小投资者投票|818,300|814,300|4,000|0|9 9.5112%|
|5、《2017年年度报告》及摘要|全体投票|2,472,121,576|2,472,117,576|4,000|0|9 9.9998%|
||其中：现场投票|2,472,117,576|2,472,117,576|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|4,000|0|4,000|0|0.0000%|
||中小投资者投票|818,300|814,300|4,000|0|9 9.5112%|
|6、《关于续聘会计师事务所的议案》|全体投票|2,472,121,576|2,472,117,576|4,000|0|9 9.9998%|
||其中：现场投票|2,472,117,576|2,472,117,576|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|4,000|0|4,000|0|0.0000%|
||中小投资者投票|818,300|814,300|4,000|0|9 9.5112%|
|7、《关于变更“15 荣安债”募集说明书部分 条 款 的 议案》|全体投票|2,472,121,576|2,472,117,576|4,000|0|9 9.9998%|
||其中：现场投票|2,472,117,576|2,472,117,576|0|0|1 00.0000%|
||网络投票|4,000|0|4,000|0|0.0000%|
||中小投资者投票|818,300|814,300|4,000|0|9 9.5112%|
|8、《关于修改公司章程的议案》|全体投票|2,472,121,576|2,471,303,376|818,200|0|9 9.9669%|
||其中：现场投票|2,472,117,576|2,471,303,376|814,200|0|9 9.9671%|
||网络投票|4,000|0|4,000|0|0.0000%|
||中小投资者投票|818,300|100|818,200|0|0.0122%|

表决结果：上述议案 1-7为普通议案，均获得本次有效表决权股份总数 1/2以上通过；议案8《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司2017年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年五月十五日