Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临 2015-013
上海宽频科技股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月30日 9点30分
召开地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月30日
至2015年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
未征集投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014年度报告全文及摘要》|√|
|2|《公司2014年董事会工作报告》|√|
|3|《公司2014财务决算报告》|√|
|4|《公司2014年利润分配预案》|√|
|5|《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2015 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》|√|
|6|《公司独立董事2014 年度述职报告》|√|
|7|《公司监事会2014年度工作报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司八届十一次董事会、八届八次监事会审议通过，详见公司2015年4月28日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会及监事会决议公告（公告编号：临 2015-007号、临2015-008号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600608|*ST沪科|2015/6/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
请符合上述条件的股东于 2015年6月23日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。
登记地点：上海市江场西路299弄1号楼1601
联系人：刘文鑫
联系电话：021-62317066
传 真：021-62317066
邮 编：200436
六、其他事项
本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度报告全文及摘要》||||
|2|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|4|《公司2014年利润分配预案》||||
|5|《关于聘请中审亚太会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》||||
|6|《公司独立董事2014年度述职报告》||||
|7|《公司监事会2014年度工作报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－052优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审，法院已受理但尚未开庭。
●上市公司所处的当事人地位：原告。
●涉案的金额：经营权转让费2,166.09万元及违约金1,149.04万元。
●是否会对上市公司损益产生影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
近日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）因与河南华中石油销售有限公司（以下简称“华中石油公司”）经营权转让合同产生纠纷，向河南省郑州市中级人民法院提交民事起诉状，要求解除公司与华中石油公司签订的经营权转让合同，并要求华中石油公司支付所欠经营权转让费2,166.09万元及违约金1,149.04万元并承担本案诉讼费等。
二、诉讼案件事实和请求的内容
2014年7月31日，通过拍卖程序，我公司与郑州标准石化有限公司（以下简称“标准石化公司”）签订合同，将公司所属京港澳高速公路郑州至驻马店段许昌、漯河、驻马店服务区加油站经营权转让给标准石化公司，转让期限为3年，从2014年8月1日起算。在合同履行过程中，标准石化公司股权结构发生重大变化，在管理和资金等方面无法保障加油站日常经营管理和推进合同后续事宜，标准石化公司无法继续履行合同，由担保方华中石油公司代其继续履行权利义务。
2014年9月25日，我公司与华中石油公司及标准石化公司三方共同签订了《京
港澳高速公路郑州至驻马店段许昌、漯河、驻马店服务区加油站经营权转让合同》（以下简称《转让合同》），合同约定：标的物为公司所属京港澳高速公路许昌、漯河、驻马店服务区六座加油站全部经营权的转让；华中石油公司对六座加油站的经营使用期限为2年10个月，使用期限从2014年10月1日至2017年7月31日，转让费总额为19,550万元。经营权转让费每3个月支付一次，每次均为1,725万元。
之前标准石化公司向我公司支付的300万元经营保证金，直接作为华中石油公司的经营保证金，华中石油公司应于2014年9月25日前再向我公司另行支付300万元经营保证金。
合同签订后，公司履行了合同义务，2014年9月底，华中石油公司向我公司支付了2014年11、12月及2015年1月的经营权转让费1,725万元及经营保证金300万元。对于2015年2月以后的转让费，公司虽多次发函催交，但华中石油公司拒不支付，构成违约。2015年6月3日，我公司根据合同约定，向华中石油公司发出了《关于解除合同的通知书》，通知其自收到本通知之日合同解除，扣除600万元经营保证金，立即搬出经营场地，付清所有欠款及违约金，将加油站经营设施无偿交还我公司，并做好各项经营执照的变更、注销和交接手续。华中石油公司收到《关于解除合同的通知书》后，分别于2015年8月11日、8月25日、9月6日将驻马店、漯河、许昌服务区加油站交还我公司。扣除经营保证金后，经计算，华中石油公司欠公司加油站经营权转让费2,166.09万元；同时，华中石油公司的违约行为给公司造成了很大损失，应向我公司支付违约金1,149.04万元(暂计至2016年8月31日，应支付至实际付款之日)；华中石油公司还应按合同约定办理危险化学品经营许可证、成品油证等相关许可证、经营执照的变更和交接手续。
为此，我公司近日向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，请求：
1、判令确认解除公司与华中石油公司签订的《京港澳高速公路郑州至驻马店段许昌、漯河、驻马店服务区加油站经营权转让合同》；
2、判令华中石油公司支付所欠我公司经营权转让费2,166.09万元及违约金1,149.04万元(暂计至2016年8月31日，应计算至实际支付日为止)；
3、判令华中石油公司办理危险化学品经营许可证、成品油证等相关许可证、经营执照的变更和交接手续；
4、判令公司对京港澳高速许昌服务区两座加气站资产、华中石油公司南阳市第七加油站资产及经营权享有抵押权并优先受偿；
5、判令公司对华中石油公司持有的南阳新捷新能源有限公司33%的股权享有质押权并优先受偿；
6、判令诉讼费由华中石油公司承担。
2016年9月13日，公司收到河南省郑州市中级人民法院（2016）豫01民初第1445号《受理案件通知书》。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于本案件尚未开庭审理，因此目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2016年9月15日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-025安徽口子酒业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2015年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2015年 10月 18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事马勇先生、独立董事鲍金桥先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过一年的理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临 2018-001浙江祥源文化股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 2日，公司接到第一大股东浙江祥源实业有限公司（以下简称“祥源实业”）关于将其持有的本公司部分无限售流通股提前购回的通知，现将有关情况公告如下：
2017年 12月 29日，祥源实业与九州证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易交易协议书》，提前购回其持有的 1,988万无限售流通股（占公司总股本的3.03%），已办理完成相关手续并解除质押。
截止本公告日，祥源实业持有本公司股份总计为 193,822,297股，占公司总股本的29.58%，其中质押股份为 133,840,000股，占公司总股本的20.42%。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2018年1月3日
北京市金杜律师事务所
关于华仪电气股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：华仪电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华仪电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年1月8日召开的第六届董事会临时会议决议；
3.公司于2016年1月8日召开的第六届监事会第13次会议决议；
4.公司于2016年1月14日召开的第六届董事会第13次会议决议；
5.公司董事会于 2016年 1月 9日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《华仪电气股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》；
6.公司董事会于 2016年 1月 15日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《华仪电气股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》；
7.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2016年 1月 8日，公司召开第六届董事会临时会议，决议召集本次股东大会。2016年 1月 9日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体公告了《华仪电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
2016年 1月 15日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体公告了《华仪电气股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
根据该公告，持有公司32.19%股份的股东华仪集团有限公司于 2016年 1月 14日提出临时提案并书面提交本次股东大会召集人公司董事会，经公司董事会于 2016年 1月 14日召开第六届董事会第 13会议审议通过，公司董事会同意本次股东大会增加临时提案。
上述会议通知与公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2016年 1月 25日（星期一）13:00在浙江省乐清经济开发区中心大道228号公司综合楼一楼会议室召开。
网络投票时间为2016年1月25日，采用上海证券交易所网络投票系统。其中通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 1月 25日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 1月 25日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，本次股东大会临时提案的提案人资格、临时提案的提出程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表股份数为 254,665,805股，占公司有表决权股份总数的33.51%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 3名，代表股份数为 9,000股，占公司有表决权股份总数的0.001%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了下述议案：
1.《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》
2.《关于补选独立董事的议案》
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2019-37北京城建投资发展股份有限公司
关于为北京城建新城投资开发有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：北京城建新城投资开发有限公司（以下简称“新城公司”）
本次担保金额不超过 6亿元人民币。截止目前公司对新城公司提供担保余额为 0亿元（不含本次 6亿元）
本次担保没有反担保
截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2019年 7月 25日召开，会议审议通过了关于北京城建新城投资开发有限公司向农业银行申请 6亿元贷款并由公
司为其提供担保的议案。
公司的全资子公司新城公司目前正在开发大兴采育项目，为保证新城公司正常经营资金需要，新城公司向农业银行大兴支行申请开发贷款人民币 6亿元，期限 5年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率。贷款用于大兴区采育镇区 01-0119地块项目建设，并由公司
为该笔贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
新城公司成立于2006年05月23日，公司注册资本30000万元，法定代表人李兆彦，是北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司。
注册地址：北京市顺义区顺泽大街 65号。经营范围：投资管理；市政基础设施建设；土地一级开发、规划、设计；房地产开发；物业管理；房屋拆迁。
截止至 2018年 12月 31日，新城公司资产总额 4,511,138,980.57元，负债总额 4,149,879,651.14元，其中流动负债总额 3,912,210,954.83元，营业收入 11,949,912.04元，净利润-20,622,349.01元，净资产 361,259,329.43元。
截止至 2019年 3月 31日，新城公司资产总额 4,678,983,141.34元，负债总额 4,319,913,191.16元，其中流动负债总额 4,082,244,494.85元，营业收入 2,969,371.92元，净利润-2,189,379.25元，净资产 359,069,950.18元。
三、担保协议的主要内容
新城公司向农业银行大兴支行申请开发贷款人民币 6亿元，期限 5年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率。贷款用于大兴区采育镇区 01-0119地块项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的董事一致同意上述贷款担保议案，同意新城公司向农业银行大兴支行申请开发贷款人民币 6亿元，期限 5年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率。贷款用于大兴区采育镇区 01-0119地块项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
公司为新城公司提供担保是为了支持其项目建设资金需求，且新城公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及全资子公司担保情况如下表：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
||担保实际发生余额|担保实际发生余额占净资产比例|担保总额|担保总额占净资产比例|
|全资子公司|178.65|76.19%|357.07|152.27%|
|控股子公司|43.04|18.35%|64.79|27.63%|
|合计|221.69|94.54%|421.86|179.91%|

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议
2、新城公司 2019年 3月 30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年 7月 26日
北京市嘉源律师事务所
关于际华集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
的法律意见书
中国·北京复兴门内大街 158号
远洋大厦 F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
际华集团2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港H0NKONG·西安 XIAN
致：际华集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于际华集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-024号敬启者：
受际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《际华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、 2016年3月 7日，公司第三届董事会第九次会议决议召开公司 2016年第一次临时股东大会。
2、 2016年3月8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出关于召开股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、网络投票的时间、投票程序、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、 2016年3月23日14点00分，本次股东大会在北京市朝阳区东三环
际华集团2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
中路7号财富中心写字楼 A座29层第二会议室如期举行。会议由公司董事长李学成先生主持。
5、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年3月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年3月23日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东及股东代表共计 6人，代表股份2,569,207,400股，占公司股份总额的66.61%。参加网络投票的股东及股东代理人共计 15人，代表股份19,114,708股，占公司股份总额的0.49%。
2、列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及相关中介机构人员等。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列明的议案逐项进行了审议，出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次股东大会投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了现场表决票。根据清点人代表在清点后当场公布的表决结果。
3、本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了各项议案。
际华集团2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2017-010湖南华升股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2017年 3月 21日在长沙市芙蓉中路三段 420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5名，实到监事 4名,蒋宏凯监事因公事请假，委托谢涛监事出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度总经理业务报告》。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》。
具体审核意见如下：
1、公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2016年度的经营管理和财务状况；
3、没有发现参与 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度提取资产减值准备的报告》。
公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。
特此公告。
湖南华升股份有限公司监事会 2017年 3月 23日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-037债券代码: 135558 债券简称:16财通02
财通证券股份有限公司
关于“16财通02”次级债券回售实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●回售代码：182069
●回售简称：财02回售
●回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
●回售申报期：2018年5月22日至2018年5月28日
●回售有效申报数量：400,000手（1手为10张）
●回售金额：人民币400,000,000.00元（不含利息）
●回售资金发放日：2018年6月19日
根据财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）于 2016年 6月 8日披露的《财通证券股份有限公司非公开发行 2016年第二期次级债券募集说明书》，公司于2018年5月5日披露了《财通证券股份有限公司关于“16财通02”次级债券上调票面利率的公告》和《财通证券股份有限公司关于“16财通02”次级债券回售的公告》，并于2018年5月17日、2018年5月18日、2018年 5月 21日和 2018年 5月 30日分别披露了《财通券股份有限公司关于“16财通02”次级债券回售的第一次提示性公告》、《财通证券股份有限公司关于“16财通02”次级债券回售的第二次提示性公告》、《财通证券股份有限公司关于“16
财通02”次级债券回售的第三次提示性公告》和《财通证券股份有限公司关于“16财通02”次级债券回售申报情况的公告》。“16财通02”次级债券的债券持有人有权选择在回售申报期（即2018年5月22日至2018年5月28日）内进行回售申报，将持有的“16财通02”次级债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据， “16财通02”次级债券的回售有效申报数量为 400,000手，回售金额为人民币 400,000,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2018年6月19日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后，“16财通02”次级债券在上海证券交易所上市并交易的数量为600,000手（1手为10张，每张面值100元）。
回售实施情况见下表：
回售实施情况表 单位：手
||||
|-|-|-|
|回售前数量|回售数量|剩余在交易所上市并交易数量|
|1,000,000|400,000|600,000|

特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2018年6月13日
证券简称：华升股份 证券代码：600156 公告编号：临 2018-026
湖南华升股份有限公司
股价波动风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 10月 26日、10月 29日、10月 30日涨停。股票价格近期波动较大，
特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
经公司自查并询问控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，公司经营情况正常，公司及控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。
 2017年公司经审计的归属于母公司股东的净利润为-8,656.95万元，归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润为
-11,081.99万元；2018年三季度公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为-2,138.57万元，归属于母公司股东的扣除非经营
性损益的净利润为-4,133.03万元。公司基本面没有发生变化。
人民币汇率的变化对公司的生产经营影响较小。2018年 1-9月汇兑损失约 568万，2017年 1-9月汇兑损失约 699万，同期相比减
少 131万元，减幅18.74%。
一、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
截止本公告日，公司存在以下资产拟交易事项：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易标的|交易方式|公告编号索引|
|1|湘财证券股份有限公司3000 万股权|公开挂牌竞价|临 2018-021|

除该事项之外，公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查，并向公司控股股东湖南华升集团有限公司询问，截至本公告日，公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回
应的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
二、风险提示
公司股票于 2018年 10月 26日、10月 29日、10月 30日涨停，截至 2018年 10月 30日，公司收盘价格为 4.50元。公司股票价格近期波动较大，特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
2、公司目前盈利能力较弱
2017年公司经审计的归属于母公司股东的净利润为-8,656.95
万元，归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-11,081.99万元；2018年三季度公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为
-2,138.57万元，归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润为 -4,133.03万元。公司基本面没有发生变化。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
3、人民币汇率的变化对公司的生产经营影响较小。2018年 1-9月汇兑损失约 568万，2017年 1-9月汇兑损失约 699万，同期相比
减少 131万元，减幅18.74%。
4、其他风险
公司涉及宏观经济环境变化的风险、行业和市场竞争加剧的风险、主要原材料价格波动的风险，提醒广大投资者予以关注。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-068上海航天汽车机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续两个交易日内（2015年11月13日、11月16日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询，截止公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易连续两个交易日内（2015年 11月 13日、11月 16日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年11月11日，公司披露了《重大资产购买预案》（修订稿）及《关于股票复牌提示性公告》等相关事项的公告，公司行使优先认购权，以现金方式购买德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司50%股权，公司股票于2015年11月11日起复牌，详见公告（2015-064、065、066）。
2、经向公司董事、监事和高级管理人员征询，目前公司经营环境未发生重大变化，生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在需要澄清或回应媒体报道或市场
传闻的情况。
3、经向公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司、实际控制人中国航天科技集团公司以及公司董事、监事和高级管理人员征询，除航天机电已公开披露的重大资产购买、非公开发行股份等信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。目前，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经向公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司、实际控制人中国航天科技集团公司以及公司董事、监事和高级管理人员征询，在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2017-051
中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月27日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第三十四次会议。本次会议通知已于 2017年 11月 17日以电子邮件方式发出。陈共炎董事长主持会议。本次会议应到董事 11名，实到董事 10名。李朝阳董事因工作原因未能出席会议，书面委托吴承明董事代为出席会议并表决。董事会 11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成如下决议：
1、通过《关于拨付2017年扶贫捐赠款项的议案》
同意拨付 2017年扶贫捐赠款项总计人民币 3,665万元，其中用于扶贫项目人民币3,365万元，银河小学人民币300万元。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
2、通过《关于提请审议免去汪六七先生公司执行委员会委员、公司股权融资业务线业务总监的议案》，（独立董事已就本议案发表同意的独立意见）
同意汪六七先生因个人原因于近日提出的辞职申请，免去其在公司担任的执行委员会委员、公司股权融资业务线业务总监，自董事会审议通过本议案之日起生效。董事会对汪六七先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。本次公司人员变动不会影响公司日常经营的正常运作。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
3、通过《关于 2015-2016年高管（含部分董事、监事）薪酬清算方案的议案》（独立董事已就本议案发表同意的独立意见）
根据公司章程规定，需将议案中涉及的董事、监事薪酬方案提请股东大会审议，高管薪酬方案向股东大会进行说明。具体内容详见有关股东大会会议材料的公告。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会2017年 11月27日
同方股份有限公司独立董事
关于公司第七届第九次董事会会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，对公司第七届第九次董事会需审议相关事项及相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对该事项发表事前认可声明如下：
此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了上述议案的文本，资料基本详实，有助于董事会作出理性、科学的决策。
一、关于参与投资设立玉溪市海绵城市PPP项目公司暨关联交易的议案
1、为实施玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程 PPP项目（以下简称“玉溪海绵城市项目”），公司拟出资与深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”）、玉溪市家园建设投资有限公司（玉溪政府指定机构，以下简称“家园公司”）合资组建玉溪市华控环境投资有限责任公司（暂定名，以工商部门核准名称为准。以下简称“项目公司”），负责玉溪海绵城市项目的建设、管理及整体运营。公司副董事长、总裁黄俞先生为华控赛格董事长及实际控制人，因此本事项构成关联交易。
2、通过对公司本次董事会议案及相关资料的初步审阅，我们认为上述议案审议的参与投资设立玉溪海绵城市PPP项目公司暨构成共同投资的关联交易事项符合公司的发展战略和规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；
3、基于以上判断，我们同意将《关于参与投资设立玉溪市海绵城市 PPP项目公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。涉及关联董事回避时，关联董事须回避表决。
二、关于全资子公司参与投资设立基金暨关联交易议案
1、公司下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）拟与深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，以下简称“华控赛格”）、深圳市汇通金控基金投资有限公司（以下简称“汇通金控”）作为有限合伙人注册设立深圳南山两湾科技双创人才基金（以下简称“两湾基金”）。基金成立规模3亿元。其中，同方金控拟作为有限合伙人拟出资 1.5亿元。公司副董事长、总裁黄俞先生为华控赛格董事长及实际控制人，因此本次交易构成了共同投资的关联交易。
2、通过对公司本次董事会议案及相关资料的初步审阅，我们认为上述议案审议的参与投资设立两湾基金暨构成共同投资的关联交易事项符合公司的发展战略和规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；
3、基于以上判断，我们同意将《关于全资子公司参与投资设立基金暨关联交易议案》提交公司董事会审议。涉及关联董事回避时，关联董事须回避表决。
（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于公司第七届第九次董事会会议相关事项的事前认可声明》的签字页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
何佳 杨利 左小蕾
2016年11月7日
公司代码：603725 公司简称：天安新材
广东天安新材料股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|天安新材|603725|-|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐芳|曾艳华|
|电话|0757-82560399|0757-82560399|
|办公地址|佛山市禅城区南庄镇梧村工业区|佛山市禅城区南庄镇梧村工业区|
|电子信箱|securities@tianantech.com|securities@tianantech.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,366,964,682.41|1,300,162,046.99|5.14|
|归属于上市公司股东的净资产|797,357,741.23|784,175,506.73|1.68|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,258,752.25|-13,678,678.91|-11.55|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|477,430,075.31|422,119,284.44|13.10|
|归属于上市公司股东的净利润|30,783,834.50|26,022,062.69|18.30|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|24,571,071.56|23,569,993.69|4.25|
|加权平均净资产收益率（%）|3.88|6.20|减少2.32个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.21|0.24|-12.50|
|稀释每股收益（元／股）|0.21|0.24|-12.50|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||16,745|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|吴启超|境内自然人|30.73|45,075,429|45,075,429|质押|5,530,000|
|沈耀亮|境外自然人|5.49|8,054,111|8,054,111|无||
|洪晓明|境内自然人|4.06|5,957,877|5,957,877|无||
|陈剑|境内自然人|3.84|5,630,624|5,630,624|无||
|孙泳慈|境内自然人|3.41|5,000,000|5,000,000|无||
|李世荣|境内自然人|2.90|4,260,000|4,260,000|质押|2,000,000|
|丰俊湘|境内自然人|2.10|3,083,658|3,083,658|无||
|胡林|境内自然人|2.05|3,000,000|3,000,000|无||
|佛山拓展创业投资有限公司|境内非国有法人|1.84|2,700,000|2,700,000|无||
|徐芳|境内自然人|1.77|2,594,901|2,594,901|无||

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|（1）洪晓明与吴启超配偶系姐妹；（2）胡林是佛山拓展创业投资有限公司的执行董事。上述其他无限售条件流通股东与公司前十名股东之间不存在关联关系、一致行动人情况，公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系、一致行动人情况。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
面对国内外复杂多变的经济形势、原材料价格波动较大、人工成本较高的情况下，公司坚持技术创新，不断开拓市场，重点关注主营产品朝着绿色环保、时尚精品的方向升级发展，扩大高端市场份额，努力提高产品质量，2018年上半年，公司总体生产经营保持稳中向好的发展趋势。
报告期内，在公司全体员工的共同努力下，公司的生产经营保持较好的态势，2018年上半年，公司实现营业收入47,743.01万元，同比上升13.10%，实现归属于上市公司股东的净利润3,078.38万元，同比增加18.30%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
长春中天能源股份有限公司
2017年度监事会工作报告
作为长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)的第八届监事会，我们严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规要求，忠实勤勉地履行监事职责，任期内认真审议监事会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，认真履行职责，对公司的经营工作进行检查，维护股东权益，保证公司各项工作规范运作。经核查确认，公司第八届监事会成员均出席了 2017年度公司第八届监事会全部相关会议。现将 2017年度履职情况报告如下:
一、监事会会议情况
2017年度，按照《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，监事会共召集9次会议，审议15项议案，会议召开及审议情况如下：审议通过了 2016
年度监事会工作报告、2016年度报告及摘要等4项议案；通过了2017年第一季度报告、前次募集资金使用情况专项报告2项议案；通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1项议案；通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1项议案；通过了关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金1项议案；通过了2017年半年度报告及摘要、2017年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等3项议案；通过了变更部分募投项目暨收购广东华丰中天液化天然气有限公司55%股权并增资1项议案；通过了关于中天能源2017年第三季度报告的议案1项议案；通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1项议案。
二、 监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司2017年度经营运
作等有关部门情况形成以下意见：
1、报告期内，公司召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和
召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符
合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定
，未发现有损害公司和股东利益的情况。
财务状况和经营成果。
3、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平
合理，没有损害公司和股东的利益。
以上是监事会2017年度所开展的主要工作和对公司工作的基本评价。在
此，我代表监事会向全体股东作汇报，并对支持我们工作的股东表示感谢！
长春中天能源股份有限公司监事会2018年3月30日