Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
成都豪能科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、2017年公司财务报告的审计情况
公司 2017年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告：我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪能股份 2017年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据：
2017年营业收入增长30.82%，经营性净利润增长31.82%，每股收益增幅15.49%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增幅达到36.27%。
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||主要会计数据||2017年||2016年||本期同比增减(%)|
|营业收入||84,227.83||64,382.11||30.83%||
|净利润||15,311.63||13,662.77||12.07%||
|经营性净利润||15,105.12||11,458.48||31.82%||
|归属于上市公司股东的净利润||14,988.67||12,627.44||18.70%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||14,550.09||10,388.49||40.06%||

2.主要财务指标
每股收益增幅15.49%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增幅达到36.27%。
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||主要财务指标||2017年||2016年||本期同比增减(%)|
|基本每股收益（元／股）||1.82||1.58||15.49%||
|稀释每股收益（元／股）||1.82||1.58||15.49%||

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|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|1.77|1.30|36.27%|
|加权平均净资产收益率（%）|16.60%|17.58%|减少0.98 个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|16.12%|14.46%|增加1.66 个百分点|

3、资产负债情况：
2017年总资产增加75.64%，其中货币资金增加64,838万元，原因是期末募集资金到账。剔除货币资金增加因素，总资产增加24.62%，流动资产增加25.14%，主要是随着销售规模大，应收账款增加。
负债增加61.21%，主要原因是募集资金到账前，增加银行贷款补充流动资金以及满足投资需求。
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||||||||||本期同比增|
||资产负债状况||2017年末||2016年末||同比增加额|||
||||||||||减(%)|
|总资产||223,218.32||127,090.31||96,128.01||75.64%||
|归属于上市公司股东的净资产||148,593.89||78,159.54||70,434.34||90.12%||
|流动资产||140,665.52||60,591.97||80,073.55||132.15%||
|非流动资产||82,552.80||66,498.33||16,054.47||24.14%||
|总负债||66,820.61||41,449.89||25,370.72||61.21%||
|资产负债率||29.94%||32.61%||-2.68%||||

4、收入成本
结合齿销售收入上升123.64%、主要是由于前期储备项目在报告期内量产；
其他类产品销售收入上升357.84%，主要是新产品 DCT双离合器主转毂及支撑逐步向客户供货；
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||||||||||营业收入||营业成本|
||产品大类||营业收入||营业成本||毛利率（%）||比上年增||比上年增|
||||||||||减（%）||减（%）|
|同步器齿环||49,120.92||28602.33||41.77%||11.74%||6.26%||

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|齿毂齿套|18,773.62|15,590.48|16.96%|29.51%|48.94%|
|结合齿|9,542.28|5,725.07|40.00%|123.64%|162.08%|
|其他|6,373.40|3,910.65|38.64%|357.84%|517.46%|
|合计|83,810.22|53,828.53|35.77%|30.72%|33.89%|

5、期间费用
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||项目||2017年度||2016年度||增减幅度|
|销售费用||2,796.48||1,833.63||53%||
|管理费用||8,249.77||7,692.99||7%||
|财务费用||508.25||319.26||59%||
|合计||11,554.50||9,845.89||17%||

（1）销售费用：报告期内销售收入增加，销售费用相应上升。增加加多的包括运杂费、三包费、仓储费。运杂费增加主要系本年销售收入的增加导致运量较大，同时对部分客户生产需用的急件采取空运导致费用增长所致；仓储费的增加主要系本年业务量的扩大导致发货量及储存量的增加所致。
（2）财务费用：报告期内贷款增加较多，贷款利息随之增加。
成都豪能科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-058财通证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”)就2018年1-9月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、公司主要财务数据概况
截至2017年12月31日，公司经审计净资产为208.11亿元，借款余额为242.17亿元。截至2018年9月30日，公司借款余额为300.89亿元，累计新增借款58.72亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为28.22%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2018年9月30日，公司银行贷款余额较2017年末增加0.78亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.37%，主要系子公司财通证券（香港）有限公司的借款增加。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年9月30日，公司债券等余额较2017年末增加58.74亿元，变动数额占上年末净资产比例为28.23%，主要系公司本年新发次级债券所致。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2018年9月30日，公司其他借款余额较2017年末减少0.8亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.38%，主要系拆入资金和卖出回购余额减少。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充
公司营运资金、偿还公司借款等，满足公司业务发展需要，属于公司正常经营活动。目前公司业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
四、其他发行人认为需要说明的事项
上述财务数据均为合并口径，除2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-069浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知于 2018年 7月 31日以邮件、电话等形式发出，于 2018年 8月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票8票、反对票 0票、弃权票 0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第十七会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票8票、反对票 0票、弃权票 0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2018-071）。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 编号：2019-040
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2019年投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|为便于广大投资者更深入全面地了解安源煤业集团股份有限公司（以下简称|
|“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投|
|资者所关心的问题，公司定于 2019年6月26 日下午14:00-17:00参加由江西省|
|上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通 规范发展|
|互利共赢”江西上市公司 2019年投资者集体接待日活动,其中15:30-17:00为公|
|司与投资者网上互动交流时间。现将有关事项公告如下：|
|本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专|
|区页面参与交流。|
|公司出席本次集体接待日的人员有：总经理邹爱国先生、财务总监彭金柱先|
|生、董事会秘书叶建林先生。|
|欢迎广大投资者积极参与。|
|特此公告。|

安源煤业集团股份有限公司董事会
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-056新疆雪峰科技(集团)股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月14日披露了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局行政监管措施决定书的公告》（公告索引号：2015—053）；2015年12月15日，公司收到上海证券交易所《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与关联方存在资金往来事项的问询函》（上证公函[2015]2002号）（以下简称“问询函”），公司已于2015年12月17日对问询函全文进行了公告（公告索引号：2015—054），现就问询所涉及的问题答复如下：
一、雪峰科技与雪峰控股之间存在何种关联关系
【回复】
公司的控股股东和实际控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”），新疆国资委为新疆维吾尔自治区人民政府直属特设行政机构，代表国家履行出资人职责，其本身并无任何生产经营行为。
新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”）股东为新疆国资委,根据《公司法》第二百一十七条关于“国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系”的规定、《企业会计准则第36号—关联方披露》第六条“仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方”以及上交所《上市规则》第10.1.4“上市公司与前条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该法人的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外”的规定，由于公司董事长康健兼任雪峰控股董事长、法定代表人，因此认定雪峰控股为公司关联方。
二、公告中所称关联交易、资金往来的发生时间、发生原因、具体内容、具体金额及归还情况（请按发生时间逐项列示）
【回复】
2015年度，公司与关联方雪峰控股发生多笔资金往来，期间，关联方资金往来余额最高达到 2.63亿，截止 2015年 12月 9日，上述资金已全部收回并向公司支付利息资金1010.7万元，具体情况如下：
单位：万元
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|付款日期|付款金额|收回日期|收回金额|期限（天）|利息|
|2015.01.12|300.00|2015.06.29|300.00|168|8.62|
|2015.02.03|2,000.00|2015.06.29|2,000.00|146|49.96|
|2015.02.03|2,500.00|2015.06.29|2,500.00|146|62.46|
|2015.02.11|1,400.00|2015.06.29|1,400.00|138|33.06|
|2015.02.11|600.00|2015.06.29|600.00|138|14.17|
|2015.02.12|1,200.00|2015.06.29|1,200.00|137|28.13|
|2015.03.10|2,500.00|2015.06.29|700.00|111|12.70|
|||2015.06.30|1,800.00|112|32.96|
|2015.03.19|1,500.00|2015.06.30|1,500.00|103|25.26|
|2015.04.02|4,000.00|2015.06.30|4,000.00|89|58.20|
|2015.04.02|1,000.00|2015.06.30|1,000.00|89|14.55|
|2015.04.02|3,000.00|2015.06.30|1,000.00|89|14.55|
|||2015.08.24|2,000.00|144|47.08|
|2015.04.02|2,000.00|2015.10.30|700.00|211|24.14|
|||2015.10.30|1,300.00|211|44.84|
|2015.04.08|300.00|2015.12.08|300.00|244|11.97|
|2015.04.08|1,000.00|2015.12.08|1,000.00|244|39.89|
|2015.07.01|3,000.00|2015.12.08|3,000.00|160|71.13|
|2015.07.01|4,000.00|2015.12.08|1,700.00|160|40.31|
|||2015.12.09|2,300.00|161|54.88|
|2015.07.02|3,300.00|2015.12.09|3,300.00|160|78.25|
|2015.07.02|4,700.00|2015.12.09|4,700.00|160|111.44|
|2015.07.10|1,000.00|2015.12.09|1,000.00|152|22.53|
|2015.07.10|500.00|2015.12.09|500.00|152|11.26|
|2015.08.20|4,000.00|2015.12.09|4,000.00|111|65.80|
|2015.09.23|2,000.00|2015.12.09|2,000.00|77|21.65|
|2015.10.16|500.00|2015.12.09|500.00|54|3.80|
|2015.11.12|2,000.00|2015.12.09|2,000.00|27|7.18|
|合计|48,300.00|-|48,300.00|-|1,010.74|

上述资金往来的主要原因为:2015年,因雪峰控股银行贷款未及时到位,其生产经营所需资金周转较为困难,因此,公司向雪峰控股提供短期周转资金。
截至 2015年 12月 9日，公司已收回全部本金并按同期银行贷款利率上浮
10%收取利息 1,010.7万元。
三、你公司是否按规定履行了相应的决策程序和信息披露义务，如未履行请说明原因
2015年 8月 26日，公司披露 2015年半年度报告，公司在关联交易中已披露预付账款-雪峰控股5,300万元。
由于公司相关人员对关联交易性质的认识不够，对关联方资金拆借的理解发生偏差，导致在办理具体业务时未履行相应决策程序及信息披露义务。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会2015年12月19日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2015—077号四川蓝光发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司股票于2015年7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%；
2、经公司自查，公司近期拟筹划发行公司债等再融资事项，尚存在不确定性；
3、经公司向控股股东、实际控制人书面征询，截至目前不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，本公司进行了自查，并书面征询了公司控股股东、实际控制人。现将核查情况说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司近期拟筹划发行公司债等再融资事项，尚存在不确定性。截至目前，公司不存在其他应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司近期拟筹划发行公司债等再融资事项，尚存在不确定性。除此以外，本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，截至目前，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-001天津百利特精电气股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 76,095,310股
本次限售股上市流通日期为 2017年 1月 25日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股的核准情况
经公司于 2015年 12月 30日收到的中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3098号《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向八名特定投资者非公开发行 84,550,345股人民币普通股（以下简称：本次发行）。
（三）非公开发行限售股的登记情况
本次发行新增股份于2016年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股的锁定期安排
发行对象认购数量和限售期如下：
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|序号|发行对象|认购股数（股）|限售期（月）|
|1|天津百利机械装备集团有限公司|8,455,035|36|
|2|天弘基金管理有限公司|9,223,673|12|
|3|建信基金管理有限责任公司|8,528,823|12|
|4|泰达宏利基金管理有限公司|9,223,674|12|
|5|创金合信基金管理有限公司|8,455,034|12|
|6|财通基金管理有限公司|25,411,222|12|

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|-|-|-|-|
|7|东海基金管理有限责任公司|8,500,000|12|
|8|第一创业证券股份有限公司|6,752,884|12|
|合计||84,550,345|-|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股为本公司向天弘基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、第一创业证券股份有限公司共 7名特定投资者非公开发行的股份。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，上述投资者承诺，所认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起锁定 12个月。截至目前，上述股东严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次非公开发行股票的保荐机构，对本次非公开发行限售股份申请上市流通事项发表了如下核查意见：
经核查，保荐机构认为：百利电气本次申请解除股份限售股东均严格履行了限售承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。综上所述，保荐机构对百利电气本次限售股份上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 76,095,310股；
本次限售股上市流通日期为 2017年 1月 25日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|天弘基金管理有限公司|9,223,673|1.71|9,223,673|0|
|2|建信基金管理有限责任公司|8,528,823|1.58|8,528,823|0|
|3|泰达宏利基金管理有限公司|9,223,674|1.71|9,223,674|0|
|4|创金合信基金管理有限公司|8,455,034|1.56|8,455,034|0|
|5|财通基金管理有限公司|25,411,222|4.70|25,411,222|0|
|6|东海基金管理有限责任公司|8,500,000|1.57|8,500,000|0|
|7|第一创业证券股份有限公司|6,752,884|1.25|6,752,884|0|
|合计||76,095,310|14.07|76,095,310|0|

六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|8,455,035|0|8,455,035|
||2、其他境内法人持有股份|76,095,310|-76,095,310|0|
||有限售条件的流通股份合计|84,550,345|-76,095,310|8,455,035|
|无限售条件的流通股份|A股|456,192,000|76,095,310|532,287,310|
||无限售条件的流通股份合计|456,192,000|76,095,310|532,287,310|
|股份总额||540,742,345|0|540,742,345|

七、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-010号京能置业股份有限公司
关于 2019年度第一期债权融资计划
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 15亿元债权融资计划的事项，已经公司于 2018年 7月 23日召开的第八届董事会第四次临时会议及 2018年 8月 9日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，并分别于 2018年 7月 24日和 2018年 8月 10日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
一、本次债权融资计划备案情况
公司收到北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）下发的《接受备案通知书》（债权融资计划[2018]第 0502号），北金所决定接受公司债权融资计划备案。具体内容详见公司于 2018年 10月 20日披露的《京能置业股份有限公司关于债权融资计划获准备案的公告》（临 2018-033号）。
二、本次债权融资计划发行情况
根据北金所下发的《接受备案通知书》（债权融资计划[2018]第 0502号）,公司于 2019年 4月 3日成功发行了 2019年度第一期债权融资计划，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|一、基础信息||||
|融资人名称|京能置业股份有限公司|产品全称|京能置业股份有限公司2019年度第一期债权融资计划|
|产品简称|19京能置业 ZR001|产品代码|19CFZR0317|
|产品期限|3年|挂牌价格（%）|6.50%|
|实际挂牌总额（万元）|40000|融资人信息记载账号|RZ10003579|
|挂牌日|2019 年4月2日|信息记载日|2019年4 月3日|
|起息日|2019 年4月3日|到期日|2022年4 月3日|
|产品信用评级|无|评级机构简称|无|
|融资人信用评级|AA|评级机构简称|联合资信|
|承销机构全称|上海银行股份有限公司|备案文件编号|债权融资计划 [2018]第0502号|
|二、计息信息||||
|票面利率（%）|6.50%|利率形式|附息固定|
|利息分配方式|按实际天数分配|付息频率|12个月/次|
|计息天数|非闰年 365/365闰年 A/A|首次付息日|2020年4 月3日|
|计息规则说明|1、以上利息计算结果以及资金划转金额结果均保留小数点后 2位。2、利息金额=当期计息规模*计息利率*（付息日-上一付息日）/N（非闰年 365/365，闰年A/A）3、每年付息一次，到期一次性偿还本金，利随本清。如遇法定节假日顺延到下一工作日。|||

特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2019年 4月 8日
独立董事关于公司利润分配方案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为宏昌电子材料股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2015年度利润分配方案发表同意意见如下：
一、利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润人民币62,219,751.24元，母公司净利润人民币56,476,100.82元，提取法定公积金人民币5,647,610.08元之后留存未分配利润为人民币56,572,141.16元(合并口径62,219,751.24减5,647,610.08)。
2015年度公司利润分配预案为：
以2015年12月31日总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.52元（含税）(预计利润分配金额人民币31,200,000.00元，占2015年度归属于上市公司股东的净利润人民币62,219,751.24元的50.14%)。
若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。
二、利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小投资者合法权益。
独立董事（签字）：阮吕艳姚小义何贤波2016年4月12日
厦门象屿股份有限公司
远期外汇交易业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）远期外汇交易业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等国家相关法律法规及《公司章程》、公司《财务管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。
第二条本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。
第三条本制度适用于公司及其下属全资子公司、分公司，控股子公司、联营企业及合营企业参照执行。
第二章远期外汇交易业务操作原则
第四条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常经营业务为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
第五条公司进行远期外汇交易业务只允许与具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之
—1—
外的其他组织或个人进行交易。公司境外子公司还应当依法参照当地交易法规和习惯执行。未经公司同意不得开展远期外汇交易业务。
第六条公司进行远期外汇交易业务必须基于公司的外币收、付款预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，远期外汇交易业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
第七条公司应当以其自身名义设立远期外汇交易业务交易账户，不得使用他人账户进行远期外汇交易业务。
第八条公司应当具有与远期外汇交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易业务，且严格按照审议批准的远期外汇交易业务，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章管理组织设置与职责
第九条公司董事会授权总经理组织建立远期外汇交易业务领导小组，由该领导小组行使远期外汇交易业务管理职责，总经理负责签署相关协议及文件；小组成员包括：总经理、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人与远期外汇交易业务有关的其他人员。该小组的人员组成及职责权限须报董事会备案。
第十条远期外汇交易业务领导小组的职责为：
（一）负责对公司从事远期外汇交易业务进行监督管理。
—2—
（二）负责召开远期外汇交易业务领导小组会议，制订年度远期外汇交易业务计划，并提交董事会审议。
（三）听取具体办事机构的工作报告，批准授权范围内的交易方案。
（四）负责审定公司远期外汇交易业务管理工作的各项具体规章制度，决定工作原则和方针。
（五）负责交易风险的应急处理。
（六）负责向董事会提交年度报告和下年度工作计划。
第十一条部门职责及责任人：
（一）公司财务中心资金部是远期外汇交易业务的具体经办部门，负责远期外汇交易业务的计划制订、资金筹集、业务操作等具体业务事项。公司财务负责人为责任人。
（二）公司审计部是负责审查远期外汇交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。审计部负责人为责任人。
第四章业务管理与内部操作流程
第十二条公司财务中心资金部以稳健为原则，制订外汇汇率衍生产品的交易方案，经远期外汇交易业务领导小组审核后，报董事会批准后方可实施。资金部负责管理各下属单位外汇交易的需求、额度、管理办法。报远期外汇交易业务领导小组审核，各经营单位在经审核过后的权限内操作。资金部对下属经营单位远期外汇交易业务进行监督、稽核等工作。
—3—
第十三条公司远期外汇交易业务的内部操作流程：
（一）各经营单位提出远期外汇交易业务的申请并经有权审批人审批后，提交至授权操作部门。
（二）各级授权操作部门负责远期外汇交易业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和判断，对拟进行的外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出远期外汇交易操作方案。
（三）各级授权操作部门根据交易计划，向金融机构进行询价。
（四）各级授权操作部门依据外汇衍生产品市场的每日行情以及各金融机构报价信息，进行比价，在自身的权限范围内，提交有权审批人审批后确定交易。超出自身的权限范围，则需提交至股份财务负责人审批后方可确定交易。
（五）公司资金部应当要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
（六）公司资金部应当对每笔外汇交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
（七）公司资金部若发现可能发生交割风险，应当立即报告远期外汇交易业务领导小组，并会同合作金融机构制订紧急应对方案，及时化解交割风险。对已发生的损失，应当及时告知董事会秘书，以确定是否须履行信息披露义务。
—4—
（八）公司资金部应当在每月 10日前将上月远期外汇交易业务的交易及盈亏情况报告公司财务负责人、总经理、审计部，并抄送董事会秘书。
（九）公司资金部应当每月对经批准用于远期外汇交易业务操作的资金使用监督，对远期外汇交易业务操作的财务结果进行核算、监督，并提交给远期外汇交易业务领导小组。
（十）公司审计部应当定期或不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章信息隔离与措施
第十四条参与公司远期外汇交易业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期外汇交易业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期外汇交易业务有关的信息。
第十五条公司远期外汇交易业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条在远期外汇交易业务操作过程中，公司资金部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的交易金额、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第十七条当汇率发生剧烈波动时，资金部应及时进行分析，
—5—
并将有关信息及时上报远期外汇交易业务领导小组及相关人员，由领导小组判断后下达操作指令。
第十八条当公司远期外汇交易业务出现亏损金额超过 100万元人民币的，资金部应保证按照远期外汇交易业务领导小组要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况；审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向总经理报告，并同时向董事会审计委员会报告；公司总经理及领导小组成员应立即商讨应对措施，提出解决方案。
第七章信息披露
第十九条公司所有远期外汇交易业务在经董事会审议通过之后均须按规定及时进行信息披露。
第二十条公司披露远期外汇交易业务时，应当向上海证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）远期外汇交易业务事项公告，公司披露的远期外汇交易事项至少应当包括：远期外汇交易的目的、期货品种、拟投入资金及业务期间、远期外汇交易的风险分析及公司拟采取的风险控制措施等；
（三）证券监管部门要求的其他文件。
第二十一条 当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期外汇交易业务亏损或者潜亏占上市公司前一
—6—
年度经审计净利润10%以上，公司应在 2个交易日内向上海证券交易所报告并公告。
第八章监督与考核
第二十二条 有关人员未能遵守本制度，不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成其他不良影响时，将依据损失金额大小对有关部门和直接责任人员进行相应惩罚，触犯法律的交由司法机关追究其法律责任。
第九章附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》、公司《财务管理制度》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度由董事会制订并修改，经董事会审议通过之日起生效。
—7—
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2018-016
上海同济科技实业股份有限公司
关于项目中标的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中标通知书，本公司中标平乡县住房和城乡建设局“平乡县污水处理厂 PPP项目社会资本方采购”项目（以下简称“本项目”）。
本项目包括平乡县高新技术产业开发区污水处理厂、平乡县滏阳工业区污水处理厂两个新建项目，以及平乡县主城区污水处理厂、平乡县河古庙镇污水处理厂两个存量项目。本项目合作方式为TOT+BOT，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|处理规模（万吨/日）|服务费单价（元/立方米）|特许经营期限（含建设期）|合作方式|
|平乡县高新技术产业开发区污水处理厂|1|3.47|25|BOT|
|平乡县滏阳工业区污水处理厂|0.5|4.09|30|BOT|
|平乡县主城区污水处理厂|3|1.59|30|TOT|
|平乡县河古庙镇污水处理厂|0.5|1.78|5|TOT|

本项目出水、废气排放和污泥处置需符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002的标准，其中：出水水质执行 GB18918-2002中的一级 A排放标准；污泥排放标准参照国家标准GB18918-2002，且污泥经脱水后，其泥饼含水率应小于60%。本项目预计总投资额19,457.89万元。
目前公司仅收到中标通知书，尚未签订相关合同，该项目金额以正式签订的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—025广州广日股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2019年8月12日以邮件形式发出第八届董事会第十次会议通知，会议于2019年8月22日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 10名，汤胜独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权廖锐浩独立董事代为出席并行使表决权，故现场出席、授权出席参加会议董事共 10名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》：《广日股份 2019年半年度报告》全文详见 2019年 8月 24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
具体内容详见2019年8月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2019-026)。
公司独立董事对公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，具体内容详见2019年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，董事会同意公司对原会计政策进行相应变更。根据上述通知要求，新的财务报表格式适用于公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况和经营成果不产生影响。
公司独立董事对本次会计政策变更事宜发表了独立意见，具体内容详见 2019年 8月 24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2018年度考核与薪酬标准的议案》：
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，公司高级管理人员2018年度已核定薪酬总计 340.56万元。
关联董事蒙锦昌先生回避表决。
公司独立董事对高级管理人员2018年度考核与薪酬标准事宜发表了独立意见，具体内容详见2019年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立广州广日股份有限公司研究院的议案》：
同意成立广州广日股份有限公司研究院，并授权公司管理层办理研究院成立相关事宜。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2018-003债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于投资成立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司（以下简称“佳富实业”），注册资本10,000万元人民币，现已完成工商注册登记手续。
●本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
●
本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十四次会议和公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。
一、对外投资概述
公司本次成立全资子公司佳富实业的对外投资事项已经公司第七届董事会第十四次会议和公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体情况请参见公司于 2017年 12月 16日和 2018年 1月 5日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2017-053、2018-001）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成全资子公司佳富实业的工商注册登记手续，并领取了揭阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如
下：
统一社会信用代码：91445200MA518AE58F
名称：揭阳市佳富实业有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：揭阳空港经济区砲台镇丰溪路段东海酒店八层 801单元
法定代表人：杨海涛
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2018年 01月 11日
营业期限：长期
经营范围：生产、加工：五金产品。仓储管理；仓储服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；物流信息咨询；国内贸易；
房屋、场地租赁；投资管理；产业投资。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2018年 1月 13日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2014—011上海城投控股股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 2月 25日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第三十次会议的通知。会议于 2014年 3月 3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了以下事项：
1.关于免去陆建成先生副董事长职务的议案
同意免去陆建成先生所担任的副董事长职务，根据公司实际情况，陆建成先生将继续履行副董事长、代理董事长职责，直至新任董事长、副董事长产生。
2.关于免去部分董事职务的议案
同意免去周浩先生、王家樑先生所担任的董事职务，并提交股东大会审议。在新任董事获得股东大会表决通过前，周浩先生与王家樑先生将继续履行董事职责。
3.关于增补董事的议案
同意增补常达光先生、赵令欢先生与陈帅先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。
常达光先生、赵令欢先生与陈帅先生简历附后。
4.关于召开临时股东大会的议案
详情请参见《上海城投控股股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-012）
5.关于修订《战略委员会工作细则》的议案
详情请参见上海证券交易所网站《上海城投控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
6.关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
详情请参见上海证券交易所网站《上海城投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
7.关于 2014年度公司及子公司综合授信的议案
同意授权董事长在短期授信 73亿元人民币、长期授信 15.85亿元人民币额度内批准办理相关融资事宜。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一四年三月四日
附：董事候选人简历
常达光，男，汉族，1961年 5月生，浙江籍，大学学历，高级会计师。1980年 8月参加工作，1987年 11月加入中国共产党。历任上海电焊机厂财务科科长、总会计师，上海电气集团财务公司信贷部经理，上海城投总公司外派财务总监、资金财务部副总经理、高级财务总监等职，现任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部总经理兼城投路桥事业部副总经理。
赵令欢，男，汉族，1963年 1月生，美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。曾任美国电话会议设备生产厂商 ShureBrothers,Inc.研发总监，美国数据通讯公司 U.S. Robotics Inc.(NASDAQ,USRX)副总裁，VADEM, Ltd董事局主席、总裁，Infolio,Inc.董事局主席、总裁，Egarden Venture董事总经理等核心领导职位，于 2003年加入联想控股并创立弘毅投资，曾任联想控股副总裁、高级副总裁，现任弘毅投资总裁、联想控股有限公司常务副总裁，负责对弘毅投资的全面管理及联想控股的战略投资业务，同时担任中国联想集团、中国玻璃、石药集团、中软国际、物美商业、新华保险等企业的董事。
陈帅，男，汉族，1974年 3月生，北京林业大学经济学学士、中欧商学院工商管理硕士学位。曾担任北京物美商业集团高级财务管理，北京家和集团供应商管理，德隆国际战略投资有限公司投资管理部、城市战略流通部高级投资经理等职位，于 2003年加入弘毅投资，现任弘毅投资董事总经理、弘毅上海平台总经理兼现代服务业部部门总经理，同
时担任香港上市公司中国玻璃、世纪金花非执行董事，中银国际证券董事。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2017- 30上海丰华（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦建路 38号上海浦东喜来登由由酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|63,937,616|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.0057|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长涂建敏女士主持；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事刘斌、涂永红女士、杨天健先生、因公务等原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事王涛因公务未能参加本次股东大会；
3、公司董事会秘书曹际东先生、财务总监段晓华先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,918,581|99.9702|19,035|0.0298|0|0.0000|

2、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|63,918,581|99.9702|19,035|0.0298|0|0.0000|

3、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,918,581|99.9702|19,035|0.0298|0|0.0000|

4、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,918,581|99.9702|19,035|0.0298|0|0.0000|

5、议案名称：关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,918,581|99.9702|19,035|0.0298|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为 2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,918,581|99.9702|19,035|0.0298|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4.0|公司 2016 年度公司利润分配预案|1,017,350|98.1633|19,035|1.8367|0|0.0000|
|5.0|关于授权公司经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案|1,017,350|98.1633|19,035|1.8367|0|0.0000|
|6.0|关于续聘天健会计师事务所为公|1,017,350|98.1633|19,035|1.8367|0|0.0000|

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|司 2017 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：郑雯文、史楠楠
2、律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海丰华（集团）股份有限公司2017年6月30日