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中航动力2016年第一次临时股东大会 法律意见书
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG
致：中航动力股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于中航动力股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-012受中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中航动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于2016年1月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（以下简称“董事会公告”）。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系人等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2016年2月3日在西安市未央区天鼎酒店举行。公司董事长庞为先生因工作原因未能出席会议，公司半数以上董事共同推举董事宁福顺先生主持本次会
中航动力2016年第一次临时股东大会 法律意见书
议。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件及上证所信息网络有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计 16人，代表股份 1,171,730,607股，占公司股份总数的60.12%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表、一名监事代表及本所见证律师清点出席现场会议股东的表决情况。
公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投
中航动力2016年第一次临时股东大会 法律意见书
票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体情况如下：
1、《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》
表决情况：
同意100,481,083股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.98%；
反对 17,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意100,481,083股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.98%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
审议上述议案时，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其持有的股份未计入有表决权股份总数。
2、《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》表决情况：
同意100,435,083股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.93%；
反对 63,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.07%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意100,435,083股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.93%；反对63,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.07%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
审议上述议案时，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其持有的股份未计入有表决权股份总数。
3、《关于2016年度对外担保的议案》
中航动力2016年第一次临时股东大会 法律意见书
表决情况：
同意1,171,685,307股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.99%；
反对 45,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意100,452,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.95%；反对45,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
4、《关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决情况：
同意1,171,698,307股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.99%；
反对 32,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意100,465,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.96%；反对32,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
中航动力2016年第一次临时股东大会 法律意见书
GrantThomton
致同
关于中国北方稀土
(集团)高
科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
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致同会计师事务所 殊普通合伙
)
目 录
关于中国北方稀土
(集团)高科技股份有限公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来的专项说明
公司 度非经营性资
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2015年
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致同
致同会计师衤务所〈特殊苷珏合伙)中国北京朝阳区遭国门外大街″号晏特广场5层邮编亻00lO4
电话+θ010眄66ss88
传奂+B610Bs6661zo
arwWoran巛hOInlon Cn
关于中国北方稀土
(集团)高科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(⒛16)第⒛0zA1gG5号中国北方稀土
(集团)高科技股份有限公司全体股东
:
“
我们接受中国北方稀土
(集团)高科技股份有限公司(以下简称北方稀土 ”
公司
)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了北方稀土公司2015年12月
31日
的合并及公司资产负债表,⒛15年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2016)
第⒛OZA2782号标准无保留意见审计报告
.
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(200s〉sG号文)的
要求,北方稀土公司编制了本专项说明所附的中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司⒛15年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 “ ”
况汇总表(以下简称汇总表
)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是北方稀土公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北方稀土公司⒛15年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对北方稀土公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解⒛15年度北方稀土公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-011内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2015年 4月 23日（星期四）上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2015年 4月 13日以邮件方式发出，会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席王晓刚主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《公司 2014年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
公司监事会成员一致认为：公司 2014年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果。公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司 2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2015]000854号”审计报告，公司（母公司）2014年度实现净利润2,288,291,327.71元，加年初未分配利润3,644,566,824.81元，提取法定盈余公积 228,829,132.77元，派发 2013年度现金红利1,634,331,217.60元后,可供股东分配的利润为4,069,697,802.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以2014年12月31日总股本3,064,371,033股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），派发现金红利总额2,451,496,826.40元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为1,618,200,975.75元。同时，公司以2014年12月31日总股本3,064,371,033股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增3,064,371,033股，转增后总股本为6,128,742,066股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会成员一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制
体系。《公司 2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
6、审议并通过了《公司 2014年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司 2015年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
公司监事会成员一致认为：公司董事会授权下属担保公司2015年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币29.87亿元，其中为单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过担保公司净资产的10％，为单个被担保人及其关联方提供的融资性担保责任余额不得超过担保公司净资产的15％，为单个被担保人债券发行提供的担保责任余额不得超过担保公司净资产的30％，被担保人的资产负债率不得高于70%。担保公司可以在该范围内决定为客户提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。此担保事项有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程。
同时，公司按季度以临时公告方式披露担保公司本年度内累计对外担保总额、担保责任余额、在保户数及在保余额前五名被担保人情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《公司关于会计估计变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司监事会成员一致认为：公司本次会计估计变更是基于财政部、国家税务总局相关文件进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意
本次会计估计变更。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议并通过了《公司 2015年第一季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会成员一致认为：公司2015年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年3月31日的财务状况以及2015年第一季度的经营成果。公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月二十四日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2017-032中信证券股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年9月19日发出书面会议通知，2017年9月29日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
一、关于对金石投资有限公司减资的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的要求以及业务定位，金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）将作为公司的私募投资基金子公司平台，只开展私募投资基金业务，不再从事自有资金的直接投资业务。鉴于金石投资对自有资金的使用需求大幅降低，公司董事会决议如下：
1、同意对金石投资减资人民币42亿元（即，将金石投资的注册资本降至人民币30亿元）。
2、授权公司经营管理层全权办理前述减资事项的相关手续，以上减资可视需要分步进行。
二、关于修订公司《合规管理规定》的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-038号债券代码：122176 债券简称：12中储债
中储发展股份有限公司
关于“12中储债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司2012年发行的公司债券（“12中储债”）进行了跟踪评级。本期公司债券2015年度跟踪评级结果为：维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。
《中储发展股份有限公司2012年16亿元公司债券跟踪评级报告》及《中储发展股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2015年度）》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2019-030上海兰生股份有限公司
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|-|
|重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨|
|关联交易预案修订说明的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月9日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上披露了《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易预案》及其摘要等相关文件，并于2019年10月17日收到了上海证券交易所下发的《关于对上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】2867号，以下简称“问询函”，针对《问询函》的要求，本公司对《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订中说明中的简称与预案中的简称具有相同含义）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||预案章节||补充和修订情况|
|1||“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）重组整合的风险”||补充披露了本次重组后的相关整合风险||
|2||“第一章 本次交易概述”之“一、本次交易的背景和目的”之“（五）提升上市公司质量，提升盈利能力”||修订了置入资产的财务数据||
|3||“第一章 本次交易概述”之“七、本次重组对上市公司的影响”||补充披露了本次交易对上市公司持续盈利能力、减少关联交易和保持独立性等方面的影响||
|4||“第二章 上市公司基本情况”之||修订了上市公司最近一期财务数据||

||||
|-|-|-|
||“五、公司最近三年的主营业务发展情况和主要财务指标”||
|5|“第四章 拟置出资产基本情况”之“五、最近两年及一期主要财务数据”|补充披露了财务数据|
|6|“第四章 拟置出资产基本情况”新增了“六、拟置出资产具体原因”|补充披露了置出资产的相关行业情况、历史经营情况及置出原因等|
|7|“第四章 拟置出资产基本情况”新增了“七、与置出资产相关资金支持、资金占用及担保情况”|补充披露了上市公司与置出资产之间的相关资金支持及资金占用等情况|
|8|“第五章 拟置入资产基本情况”之“三、下属企业情况”|修订了截至《预案（修订稿）》签署日会展集团的主要下属企业情况|
|9|“第五章 拟置入资产基本情况”之“三、下属企业情况”之“（二）本次交易前的相关股权转让情况”|补充披露了本次交易前相关主体的股权转让情况、相关主体的业务开展情况、转让完成后的股权结构情况、转让的原因及合理性、转让对本次重组交易作价的影响|
|10|“第五章 拟置入资产基本情况”之“四、主营业务发展情况”|补充披露了报告期内会展集团主承办的主要展会活动情况、主营业务的收入及毛利率情况、经营模式|
|11|“第五章 拟置入资产基本情况”之“四、主营业务发展情况”之“（四）关于持续经营能力的说明”|补充披露了会展集团的行业发展情况、同行业上市公司的毛利率及收入增长率、分季度的收入情况|
|12|“第五章 拟置入资产基本情况”之“四、主营业务发展情况”之“（五）标的公司后续经营对原管理团队重大依赖情况及上市公司在相关行业拥有必要的管理经验和人才储备情况”|补充披露了交易完成后会展集团后续经营是否对原管理团队存在重大依赖、上市公司在会展集团所在行业方面的管理经验及人才储备情况|
|13|“第五章 拟置入资产基本情况”之“五、最近两年及一期主要财务数据”|补充披露了资产和负债的构成情况|
|14|“第五章 拟置入资产基本情况”新增了“六、采购及销售情况”|补充披露了会展集团主要销售模式、收入确认方法及收款模式、报告期内的前五大客户及供应商情况、与控股股东及其成员企业之|

||||
|-|-|-|
|||间发生的房产租赁业务基本情况、租赁的公允性；对会展集团持续经营能力的影响以及是否存在对控股股东形成重大依赖等情况|
|15|“第五章 拟置入资产基本情况”新增了“七、政府补助及税收优惠情况”|补充披露了会展集团报告期内政府补助的会计处理、税收优惠的政策、金额及占当期净利润的比重情况，以及是否构成对政府补助或税收优惠的依赖|
|16|“第五章 拟置入资产基本情况”新增了“八、与置入资产相关资金支持、资金占用及担保情况”|补充披露了与会展集团相关资金支持、资金占用及担保情况|

以上具体修订内容详见同日披露的《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。
公司的有关信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2019年11月8日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-042
亚振家居股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月31日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|158,740,233|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4974|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高伟先生主持。本次股东大会的召
集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，其中徐辉先生、苏中政先生、钱海强先生、许柏鸣先生、孟荣芳女士、张小炜先生因公出差未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，其中钱蒋锋先生、张文涛先生因公出差未能出席；
3、董事会秘书张大春先生出席本次股东大会；副总经理高飞先生、李勇平先生、谢鸿鸣先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,740,233|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,740,233|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|158,740,233|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
4.00关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举高伟先生为公司第三届董事会董事|158,740,233|100.0000|是|
|4.02|选举高银楠女士为公司第三届董事会董事|158,740,233|100.0000|是|
|4.03|选举沈琴女士为公司第三届董事会董事|158,740,233|100.0000|是|

5.00关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事|158,740,233|100.0000|是|
|5.02|选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事|158,740,233|100.0000|是|

6.00关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事|158,740,233|100.0000|是|
|6.02|选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事|158,740,233|100.0000|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4.01|选举高伟先生为公司第三届董事会董事|2,740,233|100.0000|-|-|-|-|
|4.02|选举高银楠女士为公司第三届董事会董事|2,740,233|100.0000|-|-|-|-|
|4.03|选举沈琴女士为公司第三届董事会董事|2,740,233|100.0000|-|-|-|-|
|5.01|选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事|2,740,233|100.0000|-|-|-|-|
|5.02|选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事|2,740,233|100.0000|-|-|-|-|
|6.01|选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事|2,740,233|100.0000|-|-|-|-|
|6.02|选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事|2,740,233|100.0000|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李笛鸣、李骞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
亚振家居股份有限公司2018年8月31日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-076紫金矿业集团股份有限公司
关于公开增发A股股票获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942号），批复内容如下：
一、核准公司增发不超过34亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的招股说明书及发行公告实施；
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行A股股票相关事宜。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-071
科达集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）于2017年6月8日召开公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2017年6月20日公告了回购报告书，2017年6月23日公司进行了首次回购，2017年7月5日发布了回购进展公告。以上具体内容详见公司于2017年6月9日、6月20日、6月24日、7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-054、临2017-059、临2017-060、临2017-063）。
现根据相关规定，将公司回购股份进展情况公告如下：
2017年 7月 5日至 2017年 8月 2日期间，公司回购股份数量为 4,742,700股，占公司目前总股本的比例为0.49%，成交的最高价为 14.16元/股，成交的最低价为13.53元/股，支付的资金总金额为66,127,479.27元。
截至 2017年 8月 2日，公司累计已回购股份数量为 6,042,700股，占公司目前总股本的比例为0.63%，累计支付的资金总金额为84,145,024.78元。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一七年八月三日
证券代码：600131 证券简称：岷江水电公告编号：2019-004号四川岷江水利电力股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“国网信通”）拟以“云网融合”业务相关资产与公司进行资产重组，拟重组业务主要包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。初步考虑，涉及的重组标的包括国网信通所持安徽继远软件有限公司100%股权、北京中电飞华通信股份有限公司67.31%股权、四川中电启明星信息技术有限公司75%股权及北京中电普华信息技术有限公司100%股权。公司拟通过资产置换、发行股份等方式购买上述标的资产，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据目前掌握的情况，本次重组不构成重组上市。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：岷江水电，证券代码：600131）自 2019年 1月
证券代码：600131 证券简称：岷江水电公告编号：2019-004号 25日开市起开始停牌，公司停牌时间不超过 10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
二、本次重组基本情况
（一）重组标的基本情况
国网信通拟以“云网融合”业务相关资产与公司进行资产重组，拟重组业务主要包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。初步考虑，涉及的重组标的包括安徽继远软件有限公司100%股权、北京中电飞华通信股份有限公司67.31%股权、四川中电启明星信息技术有限公司75%股权及北京中电普华信息技术有限公司100%股权。具体如下：
1、安徽继远软件有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 1800号
法定代表人：陈超
注册资本：40000万元
统一社会信用码：91340100731648505D（1-5）
经营范围：信息通信软硬件产品研发、集成及工程服务；信息通信系统运维和基础设施运维及维保服务；信息系统数据、性能监测等
证券代码：600131 证券简称：岷江水电公告编号：2019-004号技术服务。音视频智能分析等人工智能产品研发及应用，量子通信技术产品研发及应用。
2、北京中电飞华通信股份有限公司
注册地址：北京市海淀区上地信息路 1号 2号楼 6层 603-5
法定代表人：吴文炤
注册资本：10514.5534万元
统一社会信用码：91110108633796467R
经营范围：通信工程建设、通信运维、通信资源运营，数字多媒体制作。
3、四川中电启明星信息技术有限公司
注册地址：四川省成都市郫县现代工业港（南片区）西源大道 2688号
法定代表人：倪平波
注册资本：10000万人民币
统一社会信用码：915100007118872859
经营范围：企业应用平台（含统一权限、综合可视化、企业门户、企业能效共享服务平台），虚拟化软件、电子商城等系统软件。
4、北京中电普华信息技术有限公司
注册地址：北京市海淀区清河小营东路 15号科研楼 710室
法定代表人：赵建保
注册资本：84000万元
统一社会信用码：9111010875824501XM
证券代码：600131 证券简称：岷江水电公告编号：2019-004号经营范围：经营管理软件及服务，电子商务平台及服务，金融信息化，生产管理信息化（侧重智能营销、智慧客服、规划建设管理），云计算平台、移动应用平台、中间件产品研发及服务，企业云应用运营，配电自动化系统及终端产品研发及服务，人工智能（侧重客服机器人、财务机器人、智慧工地等）。
（二）交易对方基本情况
本次交易对方为国网信通，国网信通是国家电网有限公司的全资子公司，注册资本金 50亿元，是我国能源行业最大的信息通信技术、产品及服务提供商。
（三）交易方式
公司拟通过资产置换、发行股份等方式购买国网信通“云网融合”业务相关资产，主要包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务相关资产，并募集配套资金。
三、意向协议签署情况
2019年 1月 24日，公司与国网信通签订了《重组意向性协议》，主要内容如下：
（一）国网信通拟以“云网融合”业务相关资产与公司进行资产重组。拟重组业务主要包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。初步考虑，涉及的重组标的包括国网信通所持安徽继远软件有限公司100%股权、北京中电飞华通信股份有限公司67.31%股权、四川中电启明星信息技术有限公司75%股权及北京中电普华信息技术有限公司100%股权。
证券代码：600131 证券简称：岷江水电公告编号：2019-004号（二）重组方式包括但不限于，公司以向国网信通定向发行股份、与国网信通进行资产置换等方式购买上述标的资产。标的资产最终交易价格将根据符合条件的评估机构出具并经国务院国有资产监督管理委员会审核备案的《资产评估报告书》所列评估值为依据，经双方协商确定。
（三）双方将全力推进本次重组相关工作，根据尽职调查、审计评估、商务谈判、内外部审批情况确定最终重组标的及交易方式，并尽快签署重组框架协议。
四、风险提示
交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关本次重组的相关意向性文件；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2019年 1月 25日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-089华夏幸福基业股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年6月13日
 股权登记日：2014年6月11日
 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)会议召开的日期、时间
1.召开日期：2014年6月13日
2.召开时间：上午10:00点
(四)会议的表决方式：现场投票
(五)会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）
二、会议审议事项
(一)关于签订《整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域合作协议》的议案（经公司第五届董事会第十二次会议审议通过）
(二)关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第十二次会议审议通过）
(三)关于对下属子公司核定担保额度的议案（经公司第五届董事会第十二次会议审议通过）
(四)关于授权为下属公司提供对外担保的议案（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过）
(五)关于授权下属公司核定对外担保额度的议案（经公司第五届董事会第十
三次会议审议通过）
上述议案中第一、二、三项议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司2014年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的编号为临 2014-079号的《华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域合作协议的公告》、临2014-081号的《关于为下属公司提供担保的公告》、临 2014-082号的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》；第四、五项议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司2014年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的编号为临 2014-087号的《关于授权为下属公司提供对外担保的公告》、临2014-088号的《关于授权下属公司核定对外担保额度的公告》。
三、会议出席对象
(一)在股权登记日 2014年 6月 11日（星期三）持有公司股份的股东。截止股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)登记时间：2014年6月12日（星期四）
上午9:00—11:30、下午14:00—16:30
(一)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
(二)登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年6月12日下午16：30）。
五、其他事项
(一)联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：朱洲
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年5月29日
授权委托书
作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年6月13日召开的公司2014年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于签订《整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域合作协议》的议案（经公司第五届董事会第十二次会议审议通过）||||
|2|关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第十二次会议审议通过）||||
|3|关于对下属子公司核定担保额度的议案（经公司第五届董事会第十二次会议审议通过）||||
|4|关于授权为下属公司提供对外担保的议案（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过）||||
|5|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过）||||

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签发日期：2014年 月 日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017-040
安徽恒源煤电股份有限公司
关于收到和使用化解煤炭过剩产能职工分流安置专
项奖补资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、安徽省人民政府《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]76号）和安徽省国资委等六部门《关于印发<省属“三煤一钢”企业化解过剩产能实现脱困发展实施方案>的通知》（皖国资评价[2016]81号）文件精神，公司2017年-2018年年底前需关闭退出矿井2座（详见《恒源煤电关于化解煤炭过剩产能情况说明公告》，公告编号：2016-037）。根据上述相关文件精神，公司退出矿井属于煤炭行业去产能奖补支持的范围。
近日，公司收到《宿州市财政局关于下达 2017年工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（宿财企[2017]361号），宿州市财政局向公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司下达 2017年度工业企业结构调整中央、省级专项奖补资金 18796万元，其中，安徽恒源煤电股份有限公司专项奖补资金 12770.84万元。目前，奖补资金已经按照相关要求存入账户。
根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]7号)、《财政部关于印发工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》(财建[2016]253号)、《财政部关于加强工业企业结构调整专项奖补资金使用管理的通知》(财建[2016]321号)、安徽省人
民政府《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]76号）、《宿州市财政局关于下达 2017年工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（宿财企[2017]361号）等文件精神和规定，该笔奖补资金专项用于化解产能过剩职工安置分流，不影响公司收入与经营业绩，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司 2017年 12月 27日
中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十五次会议审议事项的独立意见
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2019年 11月 27日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于全资子公司转让余热发电 BOOT项目资产暨关联交易的议案》、《关于中材节能（武汉）有限公司与中材建设有限公司设立合资公司并建设尼日利亚年产 500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》涉及的事项发表独立意见如下：
（一）全资子公司转让余热发电 BOOT项目资产暨关联交易事项本次关联交易涉及的交易标的经具有相关资质的中介机构审计、评估，交易定价及方式公开、公平、合理，符合公司及全体股东的利益。关联交易事项表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。同意《关于全资子公司转让余热发电 BOOT项目资产暨关联交易的议案》。
（二）中材节能（武汉）有限公司与中材建设有限公司设立合资公司并建设尼日利亚年产 500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易事项
本次提交审议的《关于中材节能（武汉）有限公司与中材建设有限公司设立合资公司并建设尼日利亚年产 500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。公司审议该关联交易事项的决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律、法规、制度的规定。我们同意《关于中材节能（武汉）有限公司与中材建设有限公司设立合资公司并建设尼日利亚年产 500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》。
（以下无正文，下页为独立董事独立意见签署页）
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2019-013
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180号文件核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,436万股，每股发行价格为人民币 9.15元，本次发行募集资金总额为人民币 49,739.40万元，扣除发行费用 4,817.83万元后实际募集资金净额为人民币44,921.57万元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月 23日出具编号为大华验字[2016]第000635号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止 2018年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入募集资金额|投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|1|营销网络建设项目|38,921.57|37,382.97|96.05%|2019月12月31日|
|2|皮鞋生产扩建项目|4,000.00|0.00|0.00%|2019月12月31日|
|3|信息化建设项目|2,000.00|1,228.70|61.43%|2019月6月30日|

三、部分募投项目延期情况
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“信息化建设项目”的达成预定可使用状态的日期从2019年6月30日延期至2020年12月31日。
四、部分募投项目延期原因
因销售网点减少，公司对 IT需求和压力减少，为降低募集资金投资风险和提高募集资金的使用效率，公司放缓信息化建设项目进度。
鉴于上述情况，公司审慎研究论证后对信息化建设项目进度进行了优化调整，拟将募投项目“信息化建设项目”的达成预定可使用状态的日期从2019年6月30日延期至2020年12月31日。
五、部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、本次募投项目延期的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2019年 4月 25日召开了第三届董事会第八次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“信息化建设项目”达成预定可使用状态的日期延长至 2020年12月31日。并将该议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意公司部分募投项目延期的事项。
3、监事会意见
本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章
程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据不断变化的市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会导致募投项目变更，不会对项目已实施部分造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合公司《章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。综上所述，保荐机构对哈森股份本次募投项目延期事项无异议。
特此公告
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2019年4月27日
浙江圣达生物药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 9月30日召开公司第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件及资料后，基于客观及独立判断的立场，对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事宜发表独立意见如下：
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司本次由新银象使用募集资金向其全资子公司浙江圣达生物研究院有限公司进行增资，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。同意公司使用募集资金向子公司增资。
独立董事:王维安 徐强国唐春红
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-025
西部黄金股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划收购资产的重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2017年 4月 17日起停牌，4月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017号）。公司于 2017年 5月 2日发布了《西部黄金股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号：2017-021号)，并于 2017年 5月 4日发布了《西部黄金股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》(公告编号：2017-022号)。经公司申请，公司股票自 2017年 4月 17日起停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，并已安排独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2017年5月16日