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证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2017-041江苏吴中实业股份有限公司
关于所属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂
取得药品注册批件的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂（以下简称“苏州制药厂”）收到了国家食品药品监督管理总局（CFDA）核准签发的《药品注册批件》。现将有关情况公告如下：
一、《药品注册批件》主要内容
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|药品名称|药品通用名称：盐酸氨溴索注射液英文名/拉丁名：Ambroxol Hydrochloride Injection|
|受理号|CYHS1101125苏|
|批件号|2018S00070|
|剂型|注射剂|
|申请事项|国产药品注册|
|规格|2ml:15mg|
|注册分类|原化学药品第6类|
|药品标准编号|YBH00412018|
|药品有效期|12个月|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。注册标准、说明书照所附执行。基于申报的生产线与生产设备，本品生产现场检查批量为20万支，今后的商业化生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证，必要时应针对生产规模放大提出补充申请。根据现有的稳定性研究数据，本品有效期定为12个月，后续积累的稳定性研究数据支持延长本品有效期时，请按相关程序申请。|
|药品生产企业|企业名称：江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂生产地址：苏州市吴中区东吴南路2-1号|

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|药品批准文号|国药准字H20183058|
|药品批准文号有效期|至2023年04月11日|

二、该药品相关情况
盐酸氨溴索由德国勃林格殷格翰（BoehringerIngelheim）公司开发，是祛痰药溴己新的活性代谢物，其祛痰效果优于溴己新。于 1984年日本首次上市，1991年我国批准进口。
盐酸氨溴索止咳化痰作用：主要作用于呼吸道分泌细胞，调节粘液性及浆液性物质的分泌，使浆液分泌增加，还能裂解痰液中的酸性糖蛋白的多糖纤维，抑制粘液腺和杯状细胞中酸性蛋白的合成，降低痰液的粘稠度，使痰液稀薄，易于排出；同时该药也可增加呼吸道纤毛的运动频率和强度，促进痰液排出及呼吸道的自净作用。当氨溴索浓度达到10-4mol／L时，能明显抑制组胺所诱发的平滑肌收缩；当浓度达到10-3～10-4mol／L时，豚鼠的肺平滑肌完全松弛，表明氨溴索有镇咳作用，且对组胺所诱发的气道平滑肌作用更为明显。
盐酸氨溴索抗氧化作用：对反应性的自由氧基团的肺部疾病病变起到重要作用。有研究表明，氨溴索对中性粒细胞产生的 H20具有很强的抑制作用；此外，氨溴索还能激活细胞内的谷胱甘肽系统，促进细胞内谷胱甘肽(GSH)的合成，从而对抗氧自由基的破坏作用。
苏州制药厂于 2011年 9月提交盐酸氨溴索注射液的生产申请，截至目前，该研发项目共计已投入约42.97万元人民币。根据我国药品注册相关的法律法规要求，苏州制药厂在收到上述药品注册批件后，将着手启动生产和销售相关工作。
三、同类药品的市场情况
根据 CFDA网站数据查询，目前有浙江康恩贝制药股份有限公司、国药集团国瑞药业有限公司、天津药物研究院药业有限责任公司等 27家国内企业和 1家国外企业（进口）BoehringerIngelheim获得CFDA批准的盐酸氨溴索注射液的生产批文。
根据PDB药物综合数据库的重点城市医院典型医院用药数据显示，盐酸氨溴
索注射液2017年度销售金额约9.71亿元人民币。
四、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值等特点，药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
关联交易 独立意见杭州士兰微电子股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们对提交公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于与厦门集科关联交易的议案》进行认真细致的审核后，一致发表如下独立意见：
1、本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会在审议上述议案时，陈向东、范伟宏、王汇联等3名关联董事均予以回避未参加表决，表决结果合法有效。
2、本次关联交易按照市场定价的原则，经双方公平磋商后订立，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
3、本次交易有利于厦门士兰集科微电子有限公司12吋集成电路芯片生产线的建设，对公司未来的经营发展具有一定的促进作用，符合全体股东的利益。
因此，我们同意实施该交易。
杭州士兰微电子股份有限公司
独立董事：
冯晓 朱大中 宋执环 马述忠
2019年3月28日
福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
关于增加 2016年度公司与福建三锋机械科技有限公司
日常关联交易事项的独立意见
福耀玻璃工业集团股份有限公司：
本人作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，在认真审阅相关材料和听取公司有关人员汇报的基础上，基于独立判断立场，对公司第八届董事局第十次会议审议的《关于增加公司与福建三锋机械科技有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》发表以下独立意见：
2016年度，公司生产规模不断扩大，公司预计向福建三锋机械科技有限公司采购设备的数量及金额有较大幅度增长，因此，公司拟调增与福建三锋机械科技有限公司在 2016年度的预计日常关联交易。本人认为，本次公司调增与福建三锋机械科技有限公司的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于公司健康稳定的发展。公司与福建三锋机械科技有限公司能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格的方式定价，并以具体协议明确各方的权利和义务，协议乃于公司日常及一般业务过程中订立，属公平合理，且符合公司股东之整体利益。因此，公司与福建三锋机械科技有限公司发生的日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对福建三锋机械科技有限公司产生依赖或者被其控制。本人对上述议案表示同意。上述议案已经公司第八届董事局第十次会议审议通过，上述关联交易事项的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
独立董事：
LIUXIAOZHI(刘小稚) 吴育辉 程雁
二〇一六年十月二十九日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2015-003贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2015年2月25日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十一次会议，会议应出席 8人，实际出席 8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于三井华阳汽车配件有限公司合资到期股权转让项目的议案》；
该股权转让项目有利于贵航股份拓展日系产品市场，充分发挥三井华阳公司核心团队人力资本活力和现有管理优势，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力。最终转让交易金额以中介机构评估，并经有权部门批准备案的净资产值，按股权比例计算确定为准。（截至 2014年 11月 30日三井华阳账面净资产 3477万元）
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|序号|变更前股权结构||变更后股权结构||
|1|贵州华阳电工有限公司|47%|贵州贵航汽车零部件股份有限公司|38%|
|2|三井金属爱科特（上海）管理有限公司|53%|贵州华阳电工有限公司|47%|
|3|||三井金属爱科特（上海）管理有限公司|5%|
|4|||三井华阳公司核心团队|10%|
||合 计|100%|合 计|100%|

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案；
公司《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》已经证监会备案无异议，将提交股东大会审议。
公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》发表独立意见。
董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人，为与此股权激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
公司《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》已经证监会备案无异议，将提交股东大会审议。
公司独立董事对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》发表独立意见。
董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人，为与此股权激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；
会议同意聘请周开林先生为公司董事会秘书、孙冬云女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件一）。
公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事宜发表独立意见。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于推选公司独立董事的议案；
公司董事会同意推选任坤先生为公司第四届董事会独立董事候
选人（个人简历详见附件二）。
公司独立董事已就推选公司独立董事事宜发表独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议
案》。
详见《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-005）。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
附件一
周开林简历
周开林，男，1972年 2月出生，浙江大学工商管理硕士研究生，1993.07至 2012年 11月在中航工业集团贵航贵州万江机电公司工作，历任设计员、军品设计室主任、办公室秘书室主任、质保部部长助理、质保部部长、一厂副厂长、厂长、副总经理、总经理助理；2012年 12月至 2013年 6月任贵航股份公司航空产品部部长，2013年 06至 2013年 11月任贵航股份红阳密封件公司党委副书记、副总经理；2013年 11月至今任贵航股份公司副总经理、贵航股份党委委员。
孙冬云简历
孙冬云，女，1969年 10月出生，郑州航空工业管理学院本科，1990年 12月参加工作，历任中航工业集团贵航贵州永红航空机械有限责任公司会计员、财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师；21012年 11月至今任贵航股份副总会计师兼财务管理部部长。
附件二
任坤简历
任坤，男，1978年 9月出生，厦门大学财政金融专业经济学学士，现供职于北京佐佑管理顾问公司，任合伙人，军工事业部总经理，西南区域总经理，股权激励中心总监等职务，主持或参与数十家大型企业管理咨询服务。
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2014-016海通证券股份有限公司关于
公司2014年度第二期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司 2014年度第二期短期融资券已于 2014年 4月 16日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|海通证券股份有限公司 2014年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|14海通证券 CP002|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1490073|短期融资券交易代码|071427002|
|招标日期|2014年4月 15日|计息方式|到期一次还本付息|
|起息日期|2014年4月 16日|兑付日期|2014年7月15日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.77%|
|有效投标总量|71.60亿元|投标倍率|2.39|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
海通证券股份有限公司2014年4月16日
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证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-009号西藏华钰矿业股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于
对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”、“可转债”）对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体承诺如下：
一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（八）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（二）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-68
中昌大数据股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日收到通知，公司股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）和上海兴铭房地产有限公司（以下简称“上海兴铭”）将其持有的部分公司股票办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
三盛宏业将质押给西藏信托有限公司的21,700,000无限售流通股（占公司总股本5.19%）办理了解除质押手续，上海兴铭将质押给西藏信托有限公司的22,460,000股无限售流通股（占公司总股本5.37%）办理了解除质押手续，原办理股票质押登记的情况详见公司于2016年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告(公告编号：临2016-033)。本次质押登记解除日期为2017年6月21日，相关解质手续已办理完毕。
截至本公告日，三盛宏业累计已质押92,490,000股，占公司总股本的22.13%；
上海兴铭累计已质押9,000,000股，占公司总股本的2.15%。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-057广州好莱客创意家居股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股） 17,693,286股，每股面值 1.00元，每股发行价格 33.81元/股，募集资金总额为 598,209,999.66元，扣除发行费用 17,742,100.00元，本次募集资金净额为580,467,899.66元。
上述款项已由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2017年7月20日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州好莱客创意家居股份有限公司验资报告》（广会验字[2017]G16012900028号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司于2017年8月18日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），具体详见《广州好莱客创意家居股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2017-046）。
募集资金专项存放账户列式如下：
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|序号|开户银行|银行账号|存放金额（元）|项目名称|
|1|中国工商银行股份有限公司广州东圃支行|3602021429200625837|476,710,000.00|定制家居智能生产建设项目|

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|2|中国工商银行股份有限公司广州东圃支行|3602021429200625961|33,000,000.00|品牌建设项目|
|3|中信银行股份有限公司广州高德支行|8110901012600583198|72,599,999.66|信息系统升级建设项目及其他发行费用|

三、募集资金使用情况
公司于 2017年 9月 5日召开了公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，具体内容详见《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：临2017-055）。
截止 2017年 9月 7日，公司“定制家居智能生产建设项目”专项募集资金专用账户余额明细情况如下：
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|开户银行|银行账号|金额（元）|截止日期|
|中国工商银行股份有限公司广州东圃支行|3602021429200625837|476,904,656.58|2017年9月7日|

2017年 9月 7日，根据公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二会议的会议决议，公司已将上述募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共 476,904,656.58元（其中：募集资金 476,710,000.00元，银行利息 194,656.58元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），其中232,000,000.00元计入从化好莱客注册资本，其余资金244,710,000.00元及利息194,656.58元计入从化好莱客资本公积，增资资金由从化好莱客募集资金专户存储，全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。
四、募集资金专户注销情况
鉴于目前“定制家居智能生产建设项目”的募集资金已通过增资方式转入从化好莱客募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），同时中国工商银行股份有限公司广州东圃支行已完成募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）的结息工作，经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，现已办理完毕该募集资金专项账户的注销手续，
该募集资金专户将不再使用。募集资金专用账户销户情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|销户日期|
|中国工商银行股份有限公司广州东圃支行|3602021429200625837|2017年9月7日|

上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于2017年8月18日签订的“定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2015-30
沧州大化股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月1日
(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|141,525,316|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.11|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱友京先生主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，董事谢华生、安礼如、张健、武洪才、蔡文生、独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘增因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书金津出席了本次会议，公司部分高管列席了会议。
4、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|董培毅(cid:13)|141,525,316|100.00|是|
|1.02|刘华光|141,525,316|100.00|是|
|1.03|常万凯|141,525,316|100.00|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|提名董培毅为公司董事候选人|277,156|100.00|0|0|0|0|
|1.02|提名刘华光为公司董事候选人|277,156|100.00|0|0|0|0|
|1.03|提名常万凯为公司董事候选人|277,156|100.00|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案选举董事，进行了累积投票。
5、律师见证情况
律师：谭四军、郭一达
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
6、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
沧州大化股份有限公司2015年9月2日
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关于对长春欧亚集团商业连锁经营有限公司
租入关联方资产的独立意见
作为长春欧亚集团股份有限公司的独立董事，我们对长春欧亚集团股份有限公司之全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司租入关联方资产的事项进行了专项审核，现仅就此发表独立意见。
经审查关联标的及关联方的有关情况和资料，审阅交易双方签署的《协议书》。我们认为：租入标的资产，可以避免与控股股东的同业竞争，进一步做大主营业务，提高市场占有率和竞争力。关联交易对方诚信，具有履约能力。关联交易标的资产产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租入的其他情况。关联交易价格确定的一般原则和方法依据充分。关联交易履行了关联交易表决程序，遵循了诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意商业连锁以年租金 3,800万元人民币的价格租入商业总公司承租的标的物资产。
二〇一六年九月二十六日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-014
湖南艾华集团股份有限公司
关于聘任2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月10日，湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续多年为公司提供审计服务，在审计工作中，天职国际及其派出的审计团队能够遵守中国注册会计师职业道德准则，在形式上和实质上与本公司保持独立；审计团队组成人员具有承办本公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，具备足够的专业胜任能力；勤勉尽责，每年均能按期完成审计工作，及时为本公司提供审计报告。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度的审计机构。
公司独立董事认为：公司于4月10日召开第三届董事会第二次会议确认续聘天职国际为公司2016年度审计机构。聘任事项已经我们事前认可。经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需求，同意续聘其为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月十日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－013中牧实业股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到董事长余涤非先生递交的辞职报告，因公司实际控制人中国农业发展集团有限公司的相关工作安排原因，余涤非先生请求辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会下设专业委员会的相应职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，余涤非先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后也将不在担任公司任何职务。余涤非先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，公司将依照有关规定尽快完成新任董事、董事长的选举工作。
公司董事会对余涤非先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一五年六月二十三日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2018-039中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议（临时）于 2018年 8月 15日在武汉总部第四会议室以现场会议方式召开。会议由付俊雄董事主持，本次会议应到董事 8名，实到董事 6名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权；翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：一、审议通过关于调整公司董事的议案
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
因工作需要，按照《公司章程》，董事会提名陈晓华先生为公司董事候选人。
因年龄原因，聂凯先生不再担任公司董事职务；因工作调整，和建生先生不再担任公司董事职务。公司董事会对聂凯先生、和建生先生在担任公司董事期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为以上董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事候选人陈晓华先生不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交
公司临时股东大会审议。
二、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
董事会聘任付俊雄先生为公司总经理。
因工作调整，和建生先生不再担任公司总经理职务；因年龄原因，周力争女士不再担任公司副总经理职务；因工作调整，陈晓华先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对周力争女士在担任公司副总经理期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为付俊雄先生符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。
三、审议通过关于修订公司章程的议案
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：1.董事候选人简历
2.高级管理人员简历
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2018年 8月 16日
附件 1
董事候选人简历
陈晓华，男，1974年 8月出生，1995年 12月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1996年 7月参加工作，历任葛洲坝国际公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、国际业务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团有限公司董事长（执行董事）、法定代表人、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。
附件 2
高级管理人员简历
付俊雄，男，1959年 2月出生，1985年 4月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师，1981年 11月参加工作，历任葛洲坝五公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理、监事会主席。现任中国葛洲坝集团有限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
独立董事提名人声明
提名人三联商社股份有限公司董事会，现提名秦学昌先生、韩辉先生、陈桂平先生为三联商社股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任三联商社股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三联商社股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，其中秦学昌先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，韩辉先生、陈桂平先生尚未取得独立董事资格证书，均已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2014—016湖北楚天高速公路股份有限公司
2013年度利润分配及公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例 单位：股
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|-|-|
|每10股转增股数|3|
|每股转增股数|0.3|

●扣税前与扣税后每股现金红利 单位：元
|||
|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.09|
|每股现金红利（扣税后）|个人股东（包括证券投资基金）为人民币0.0855 元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.081 元|

●股权登记日
|||
|-|-|
|股权登记日|2014年5月13日|

●除权（除息）日：2014年5月14日
●新增可流通股份上市流通日
|||
|-|-|
|新增无限售条件流通股份上市流通日|2014年5月15日|

●现金红利发放日
|||
|-|-|
|现金红利发放日|2014年5月20日|

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
湖北楚天高速公路股份有限公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2014年4月25日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2014年 4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截至2014年5月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(三)本次分配以931,652,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），转增3股,扣税后每10股派发现金红利0.855元，共计派发股利83,848,724.55元。实施后总股本为1,211,148,244股,增加279,495,749股。
(四)扣税说明：
1、对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，取得股息红利时统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.0855元。
在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税
额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.081元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.09元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2014年5月13日|

(二)除权（除息）日：2014年5月14日
(三)新增可流通股份上市流通日
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|新增无限售条件流通股份上市流通日|2014年5月15日|

(四)现金红利发放日
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|-|-|
|现金红利发放日|2014年5月20日|

四、分派对象
截止2014年5月13日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1、本公司股东湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有限公司、湖北省交通规划设计院和湖北通世达交通开发有限公司（均为发起人股东）所持股份的现金红利由本公司直接发放。
2、其他股东（均持有无限售条件股份）的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证
券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东的持股数，按比例自动计入股东账户。
六、股本变化情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|单位：股|本次变动前|本次变动数|||本次变动后|
|||送股|公积金转股|合计||
|无限售条件流通股份|931,652,495||279,495,749|279,495,749|1,211,148,244|
|股份总数|931,652,495||279,495,749|279,495,749|1,211,148,244|

七、实施送转股方案后，按新股本 1,211,148,244股摊薄计算的 2013年度每股收益为 0.21元。
八、有关咨询办法
联系电话：027-87576667
联系传真：027-87576667
联系地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼
邮政编码：430074
九、备查文件目录
公司2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二〇一四年五月八日
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|-|
|证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第 2016－023号|

福建实达集团股份有限公司对外投资公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
投资标的名称：深圳市睿德电子实业有限公司
投资金额：通过未分配利润转增股本的方式增资2330万元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：因经营需要，公司下属全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）拟通过未分配利润转增股本的方式，对其全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）增资2,330万元人民币，使睿德电子的注册资本由原来的670万元人民币增加到3,000万元人民币，增资后睿德电子仍为深圳兴飞的全资子公司。
（二）该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议批准。
（三）该项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
睿德电子成立于2004年4月27日，注册资本670万元，法定代表人宋勇，注册地址为深圳市南山区西丽中山园路 TCL国际 E城科学园区研发楼 F1栋 10层A单位1001号，公司经营范围为：手机配件及其它电子产品的生产、销售；
经营进出口业务。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞提供配套生产及对外销售。
睿德电子主要财务数据如下：
单位：万元人民币
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||项目||2016年3月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|总资产||87,907.48||88,898.35||103,999.51||
|总负债||70,944.87||72,318.31||89,337.65||
|股东权益||16,962.61||16,580.04||14,661.86||
||项目||2016年度1季度||2015年度||2014年度|
|营业收入||17,973.7||80,682.78||84,486.29||
|净利润||382.57||1,918.17||1,333.08||

注：2016年一季度数据未经审计。
目前，睿德电子日常经营中，由于其注册资本较低，与其业务规模不相匹配，已在一定程度上制约了其业务开展。
三、对外投资合同的主要内容
深圳兴飞拟通过未分配利润转增股本的方式，将睿德电子的注册资本由原来的670万元人民币增加到3,000万元人民币。截至2016年3月31日，睿德电子未分配利润合计为 15,899.58万元，本次增资完成后，睿德电子注册资本变更为3,000万元，仍为深圳兴飞的全资子公司。
四、对外投资对上市公司的影响
本次增资是为支持公司全资子公司相关业务的开展，通过未分配利润转增股本的方式进行增资，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，符合公司整体利益。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-045恒银金融科技股份有限公司
关于第二届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知和材料于2018年8月17日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2018年 8月 27日在天津自贸区（空港经济区）西八道 30号恒银金融科技园 A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席秦威先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》
监事会认为：公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2018年半年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的公司《2018年半年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
能够真实、准确、完整地反映公司 2018年半度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2018年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会2018年8月28日