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证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-014福建圣农发展股份有限公司
关于 2018年度开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2018年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值目的和必要性
近年来，公司屠宰量逐年增长，对玉米、豆粕等原材料需求量也逐年攀升，若玉米或豆粕市场价格出现较大波动时，可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。因此，公司认为有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的玉米、豆粕的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
二、套期保值基本情况
1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料，即玉米与豆粕。
2、拟投入资金及业务期间
公司根据实际经营情况，拟套期保值的原料合约最高数量不超过 2018年度对应原料耗用量50%，预计所需保证金最高占用额不超过人民币2,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币2,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。
3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
三、套期保值业务风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，并依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司期货套期保值业务只允许与取得相应资质的机构、交易所交易，且只限于与公司生产经营所需的原材料相同、相近或类似的商品期货品种，以此最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
6、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、其他需要公告的事项
公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过 1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-056
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第十次会议于
2015年8月10日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2015年7
月31日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《公司2015年半年度报告及摘要》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2015年半年度报告摘要》请见2015年8月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2015年半年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
增补后公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：
李成刚先生、雷利民先生、沈逸先生为公司董事会战略与发展委
员会委员，其中李成刚先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
张力上先生、曹德骏先生、卿昱女士为公司董事会审计委员会委员，其中张力上先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
沈逸先生、张力上先生、许晓平先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中沈逸先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
曹德骏先生、沈逸先生、雷利民先生为公司董事会提名委员会委员，其中曹德骏先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
详细内容请见2015年8月12日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日
国金证券股份有限公司关于《上海沃施园艺股份有限公司董事会关于公司股票波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的相关规定，国金证券股份有限公司对《上海沃施园艺股份有限公司董事会关于公司股票波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查情况如下：
一、股票价格波动情况
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“沃施股份”或“公司”）自 2019年 3月 14日停牌日前 20个交易日的时间段为 2019年 2月 14日至 2019年 3月 13日，该时间段内公司股票价格累计上涨1.84%，未达到20%。2019年2月14日至 2019年 3月 13日，沪深 300指数（代码：399300.SZ）在该时间段内的累计上涨9.63%，剔除大盘因素，公司股票在该时间段内下跌7.79%。同期创业板指数（代码：399006.SZ）累计上涨24.76%，剔除创业板板块因素，公司股票在该区间段内累计下跌22.92%。同期其他制造业（证监会）指数（代码：883110.WI）累计上涨11.98%，剔除其他制造业（证监会）行业板块因素，公司股票在该区间段内累计下跌10.14%。剔除大盘因素影响的公司股票累计跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
二、股票交易的核查
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》（证监会公告〔2018〕36号）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《最高人民法院
印发<关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要>的通知》（法〔2011〕225号）以及深圳证券交易所的相关要求，上市公司、交易对方及其董事、监事、高级管理人员，标的公司及其董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女、兄弟姐妹，以下合称“自查范围内人员”）是否进行内幕交易进行了自查，并出具了自查报告。
根据本次交易各相关机构及人员出具的《自查报告》，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股票交易查询信息，经公司董事会核查，在本次停牌前六个月，相关内幕信息知情人均不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。
本次交易，公司已采取了相关保密措施，包括公司已进行了内幕信息知情人登记、相关中介机构已与公司签署保密协议、控制内幕信息知情人范围、及时签署了交易进程备忘录等。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：在剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌日前 20个交易日的累计跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
根据本次交易各相关机构及人员出具的《自查报告》，在本次停牌前六个月，相关内幕信息知情人均不存在利用内幕信息进行股票交易的情形，也不存在泄露有关信息或者建议他人买卖沃施股份股票或操纵沃施股份股票等行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于<上海沃施园艺股份有限公司董事会关于公司股票波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明>之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张骞 周海兵
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-090完美环球娱乐股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，公司股票（证券简称：完美环球，证券代码：002624）于 2016年 7月 5日（星期二）开市起停牌并发布了《关于筹划资产购买事项的停牌公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划资产购买事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084）。
经确认，此次公司拟购买资产事项构成重大资产重组，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：完美环球，证券代码：002624）于2016年7月19日（星期二）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日,即承诺争取在 2016年 8月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 8月 4日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会
成都康弘药业集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定和要求，我们作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东与投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 2017年 1月-6月（以下简称“报告期”）的对外担保、关联方资金占用、2017年半年度募集资金存放及使用情况进行了认真的了解和核实，发表独立意见如下：
1、关于对外担保事项
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况。
2、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
3、关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况
经核查，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观反映了公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
_________ _________ _________
高学敏 屈三才 张宇
2017年 8月 22日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-029江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月15日（星期三）上午10:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午 15:00的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表股份505,586,194股，占公司股份总数的43.7253%。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数505,445,700股，占公司股份总数的43.7132%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数140,494股，占公司股份总数的0.0122％。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举吴培服先生、曹薇女士、吴迪先生、周海燕女士为公司第四届董事会非独立董事，表决结果如下：
1、选举吴培服先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意505,570,594股，占有效表决权股份的99.9969%。
其中，中小投资者表决结果：同意 687,979股，占中小股东有效表决权股份的97.7828%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，吴培服先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
2、选举曹薇女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意505,570,595股，占有效表决权股份的99.9969%.
其中，中小投资者表决结果：同意 687,980股，占中小股东有效表决权股份的97.7829%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，曹薇女士当选为公司第四届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
3、提名吴迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意505,570,595股，占有效表决权股份的99.9969%.
其中，中小投资者表决结果：同意 687,980股，占中小股东有效表决权股份的97.7829%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，吴迪先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
4、提名周海燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意505,570,595股，占有效表决权股份的99.9969%.
其中，中小投资者表决结果：同意 687,980股，占中小股东有效表决权股份的97.7829%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，周海燕女士当选为公司第四届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》本议案采取了累积投票表决，选举程银春先生、蓝海林先生、陈强先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果如下：
1、选举程银春先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意505,570,595股，占有效表决权股份的99.9969%.
其中，中小投资者表决结果：同意 687,980股，占中小股东有效表决权股份的97.7829%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，程银春先生当选为公司第四届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
2、选举蓝海林先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意505,570,595股，占有效表决权股份的99.9969%.
其中，中小投资者表决结果：同意 687,980股，占中小股东有效表决权股份的97.7829%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，蓝海林先生当选为公司第四届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
3、选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意505,570,595股，占有效表决权股份的99.9969%.
其中，中小投资者表决结果：同意 687,980股，占中小股东有效表决权股份的97.7829%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，陈强先生当选为公司第四届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举金叶女士、池卫女士为公司第四届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
1、选举金叶女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意505,570,595股，占有效表决权股份的99.9969%.
其中，中小投资者表决结果：同意 687,980股，占中小股东有效表决权股份的97.7829%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，金叶女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
2、选举池卫女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意505,448,041股，占有效表决权股份的99.9727%.
其中，中小投资者表决结果：同意 565,426股，占中小股东有效表决权股份的80.3643%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，池卫女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
2019年5月15日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-025
吉林省金冠电气股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟定了 2016年半年度利润分配及公积金转增股本的预案，现将相关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人、董事长徐海江先生||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、以及公司资本公积充足的情况下，基于对公司未来发展的信心，在充分考虑到广大投资者的合理诉求，以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，优化公司股本结构，壮大公司股本规模，满足公司经营方面需要，同时使公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出该利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|以公司目前总股本 8692.10万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增8692.10万股，转增后公司总股本将增加至17384.20万股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司主要业务为智能型高低压成套设备、环网开关设备等的生产、销售、研发及技术咨询，主要产品为C-GIS智能环网柜、智能高低压开关柜、箱式变电站、真空断路器、固体绝缘环网柜。面对竞争激烈的市场形势，公司在董事会的带领下，从容应对，奋力作为，有效推进落实公司各项重点工作和任务，实现了公司主营业绩的稳定增长。
鉴于公司当前良好的经营状况及广阔的发展前景，公司实际控制人、董事长徐海江先生提出了上述利润分配方案。该利润分配方案增强了股票流动性、优化了公司股本结构，让广大投资者参与和分享公司经营发展成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本利润分配预案披露前6个月，公司控股股东及实际控制人，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
2、截止目前，公司董事会未收到本利润分配预案提议人徐海江先生、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划通知。
经核查，本利润分配预案提议人徐海江先生、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持有公司股票属于IPO首发限售股，自本次利润分配预案预披露后未来6个月内，其本人没有减持意向，也不存在限售股已解禁或限售期届满后进行减持的情形。
三、相关风险提示
者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配方案实施后，总股本将由8692.10万股增加至17384.20万股，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
2、本次利润分配预案披露前6个月内，不存在限售股已解禁或限售期届满情形；披露后6个月内，不存在限售股已解禁或限售期届满情形。
3、本利润分配方案尚需经股东大会审议通过。
四、其他说明
1、该利润分配方案已经董事会及监事会审议通过，并提交股东大会审议，公司实际控制人、董事长徐海江先生承诺在公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于 2016年半年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-039
银江股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3份，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||专利|||||||||
||发明名称||证书号||专利号||||专利申请日||授权公告日||专利权人||发明的概况|
||||||||类型|||||||||
|一种GPS定位数据补偿方法||2415041||ZL 2014 10349119.X||发明专利||2014/07/22||2017/03/15||银江股份||本发明涉及智能公交技术领域，尤其设计一种GPS定位数据补偿方法，用于解决在线运营的公交车辆产生的 GPS 定位数据不连续的问题。||
|一种面向城市交通的交通指数计算方法||2418712||ZL 2015 10165393.6||发明专利||2015/04/09||2017/03/15||银江股份||本发明涉及智能交通领域，尤其涉及一种面向城市交通的交通指数计算方法。||
|一种基于微波雷达数据的道路交通状态估计方法||2438893||ZL 2013 10487384.X||发明专利||2013/10/17||2017/04/05||银江股份||本发明涉及智能交通领域，尤其涉及一种城市道路交通状态估计方法。||

上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥
产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持
续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年5月9日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议审议事项的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第三届董事会第十三次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部议案。现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立审慎、实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：
一、对《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》、《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》的独立意见
公司已于 2018年 6月 21日收到证监会关于 2016年度非公开发行股票的核准批复，而公司关于本次发行的申请有效期即将到期，为确保发行工作顺利进行，公司确有必要对本次非公开发行股票的申请有效期进行延长，并提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜，因此，我们同意该两个议案，并同意将该两个议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。因有关联方拟参与认购本次非公开发行股票的股份，因此，本次非公开发行股票项目及本次调整事项均涉及关联交易，公司已于会前将相关议案及参考材料交予我们审核，我们对此发表了明确同意的独立意见。
二、对《关于补选独立董事的议案》的独立意见
我们认真审阅了独立董事候选人李伯侨先生的履历表等资料，充分了解了其教育背景、工作经历等情况，听取了其本人关于自己符合相关任职条件且同意被提名的说明，未发现其中有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司法》和公司《章程》等规定不得担任公司独立董事的情形。李伯侨先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，且其提名及审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，提名合法、有效。因此，我们同意提名李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。
本次董事会的召集召开程序和审议、决策程序合法合规。因此，我们同意公
司第三届董事会第十三次会议审议的有关议案。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议事项的独立意见》之签字页）
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-065中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的缘由
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中国应急”）分别于2018年11月22日、12月10日召开了第二届董事会、监事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分非限制性股票的议案》，内容详见公司于2018年11月23日、12月10日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据上述回购议案，本公司以集中竞价交易的方式、回购总额不超过5,300万元、回购价格不超过13元/股进行股份回购注销，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。在回购股份价格不超过人民币 13元/股的条件下，按回购金额上限5,300万元测算，预计回购股份数量约为408万股，约占公司目前已发行总股本的0.47%（具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由874,503,000万元减少为870,423,000万元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定通知如下：
公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日
（2018年12月13日）起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司进行申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报可采取现场、邮寄和传真方式申报，具体如下：
1、债权申报登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号；
2、邮编：430223
3、申报时间：
2018年12月13日至2019年1月26日
工作日8:30-11:00；14:30-17:00
4、联系人：周南
5、联系电话：027-87970446
6、传真号码：027-87970222
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-019
瑞泰科技股份有限公司关于
参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长曾大凡先生、副总经理兼财务负责人陈荣建先生、董事会秘书邹琼慧女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
关于公司变更会计政策的审核意见
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和国家财政部修订发布的一系列会计政策和准则等法律、法规的相关规定，审议通过了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于会计政策变更》的议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届监事会关于变更会计政策的审核意见签字页）
监事签署：
焦军毅、 魏永辉、 王超
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
年 月 日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-076华天酒店集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日（星期一）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅会议室召开了第七届监事会第七次会议。应出席会议的监事5名，实际出席5名（其中监事会主席郭敏女士委托监事凌洁女士出席会议并对相关议案表决）。出席会议的监事共同推举监事葛晓炳先生主持会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况。公司执行本次会计政策变更不会对当期和会
计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-093
山东国瓷功能材料股份有限公司
资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国瓷材料；证券代码：300285）已于2017年9月20日（星期三）开市起停牌，并披露了《关于公司筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-073）。2017年 9月 27日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）。
因确认本次重大事项为发行股份购买资产的资产重组事项，经申请，公司股票自 2017年 10月 11日（星期三）开市起继续停牌，并于同日披露了《资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）。2017年10月18日，公司披露了《资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）。2017年10月24日，公司披露了《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）。
停牌以来，截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进资产重组的各项工作，相关中介机构正在按计划开展尽职调查等工作。目前资产重组工作还在推进过程中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于资产重组事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-088债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第十四次会议于2017年9月11日下午17:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 9月 1日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《北京久其软件股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年9月11日为首次授予日，授予 347名激励对象720万股限制性股票。
《关于向公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见2017年9月13日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案发表的独立意见、监事会发表的核实意见、律师发表的法律意见书，以及财务顾问发表的核查意见详见2017年9月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2017年9月13日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-65
中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（临时）于2018年7月3日以通讯方式召开。会议通知于2018年6月22日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保的议案》；
同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请总额度为
15,000万元的银行综合授信，期限两年，此项授信由公司提供连带责任保证。独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
同意公司以募集资金承诺项目节余资金人民币258万元永久性补充流动资
金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会
二〇一八年七月三日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2014-002
多氟多化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2013年 12月 25日发出通知，于 2014年 1月 10日上午 9时在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦三楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表18人，代表股份76,104,594股，占公司股份总数的34.20%。会议由公司董事会召集，李世江先生主持，公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、表决情况
1．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；本议案采用累计投票制，表决情况如下：
1.1非独立董事表决情况：
1.1.1选举李世江先生为第四届董事会董事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
1.1.2选举侯红军先生为第四届董事会董事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
1.1.3选举李凌云女士为第四届董事会董事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
1.1.4选举韩世军先生为第四届董事会董事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
1.1.5选举李云峰先生为第四届董事会董事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
1.1.6选举陈岩先生为第四届董事会董事的议案、
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
1.2独立董事表决情况：
1.2.1选举张大岭先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
1.2.2选举梁丽娟女士为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
1.2.3选举李颖江先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
本次董事会换届选举后，公司第四届董事会非独立董事为：李世江、侯红军、李凌云、韩世军、李云峰、陈岩；独立董事为：张大岭、梁丽娟、李颖江。上述董事简历详见 2013年 12月 25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号2013-051）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；本议案采用累计投票制，表决情况如下：
2.1选举赵双成先生为第四届监事会监事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
2.2选举马保群先生为第四届监事会监事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
2.3选举吕豫先生为第四届监事会监事的议案
表决结果：同意票 76,104,594股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
本次监事会换届选举后，公司第四届监事会非职工代表监事为：赵双成、马保群、吕豫。上述监事简历详见 2013年 12月 25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2013-052）
第四届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生（详见公司于同日披露的《关于选举职工代表监事的公告》）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3．审议通过《关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）的议案》
表决结果：同意 75,068,786股，占出席本次会议的股东或委托代理人所持有表决权的股份总数的98.64%；反对0股；弃权1,035,808股。
详见2013年12月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号2013-051）。
4．审议通过《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》
表决结果：同意 64,441,788股，占出席本次会议的股东或委托代理人所持有表决权的股份总数的84.68%；反对0股；弃权11,662,806股。
详见2013年12月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金新增购买信托
产品的公告》（公告编号：2013-053）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司参会董事签字的2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2014年1月11日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2017-051东方日升新能源股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司 2017年半年度报告及摘要已于 2017年 8月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事
关于公司2019年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规定，我们对公司拟于2019年1月7日第四届董事会2019年第一次临时会议审议的关于公司2019年度日常关联交易额度预计事项进行了事前审查，公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表如下独立意见：
对公司提交的《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司预计的2019年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响。
因此，同意将公司与滨州市宏诺新材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东瑞信招标有限公司2019年度日常关联交易额度预计事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：李存慧 王新 邓岩
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016-021五矿稀土股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王宏源先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止。
王宏源先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告日，王宏源先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
王宏源先生联系方式如下：
电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
邮箱：hywang@cmreltd.com
通讯地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14、15层
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
附：王宏源先生简历
王宏源：男，1971年11月生，汉族，浙江人，大学本科学历，注册会计师。
现任五矿稀土股份有限公司财务总监，五矿稀土（赣州）有限公司财务总监。
1992-08至1992-10五矿总公司有色公司；
1992-10至1995-01五矿总公司有色公司上海金属交易所；
1995-01至2000-12五矿总公司有色公司财务部会计；
2000-12至 2007-03五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部高级文员；
2007-04至 2008-09五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部部门经理；
2008-10至2013-01五矿稀土（赣州）有限公司财务总监；
2013-02至今五矿稀土股份有限公司财务总监兼五矿稀土（赣州）有限公司财务总监。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；
持有公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。