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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-002华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议通知于 2019年 1月 11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019年 1月 16日在公司一楼会议室召开。本次应参加会议董事和独立董事 8人，实际参加会议 5人（其中，副董事长卢文胜先生因其他公务安排无法出席，委托董事陈伟先生出席并行使表决权，独立董事郑新芝先生委托独立董事陈国伟先生出席并行使表决权，独立董事郑学军先生委托独立董事暴福锁先生出席并行使表决权）。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事陈伟先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议，会议形成如下决议：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。
经公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名并经资格审查，在征得本人同意后，董事会提议林俊先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至本届董事会换届完成。林俊先生简历详见后附资料。独立董事已就候选人资料进行审核并发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司 2019-004号公告。
三、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司信息系统规划的议案》。
为提高公司信息传递效率，满足内外部对公司历史文件备查的要求，拟利用不超过 3,000万元人民币对公司信息系统进行升级改造。
四、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2019-005公告。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历如下：
林俊，男，汉族，1969年 12月出生，福建莆田人，无党派人士，1995年 3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年 6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长，福建省和格实业集团有限公司董事长。现任公司常务副总经理。
林俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-019
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈北述京或恒重通大创遗漏新。赛木科技股份有限公司
一、关联交易概述
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易计划的议案》，关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士回避表决，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士、北京晨光景泰投资管理有限公司将会在股东大会上回避表决。
二、2017年度预计日常关联交易
（一）预计关联租赁情况
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||||||||||||租赁费||2016年实际发生额（/ 万元）|
||||||租赁价||租赁面|||||||
||||||||||||（12个|||
||出租方||关联交易内容||格/(元/||积/(平||租赁期间|||||
||||||||||||月）/（万|||
||||||月)||方米)|||||||
||||||||||||元）|||
|北京金恒通达投资集团有限公司||租赁篱笆房二村，作为废料原料堆放及粉碎处理使用||2.80||5,359.5||2017.1.1-2017.12.31||18||18||
|北京金恒通达投资集团有限公司||青龙湖的房屋，用于轻钢结构件的临时堆放||3.28||4,320||2017.1.1-2017.12.31||17||17||

（二）预计关联担保情况
随着 2016年度各银行对公司及下属子公司银行贷款的陆续到期，为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，2017年公司及下属子公司的银行贷款需要
关联方孙志强及北京市翔远装饰有限公司提供的关联担保预计如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|担保方||2017年预计担保金额||2016年末实际担保金额|
|孙志强|100,000||19,500||
|北京市翔远装饰有限公司|15,000||6,500||

本次关联担保额度的有效期为自2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日止，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。
三、关联方关联关系及基本情况
（一）孙志强
孙志强先生系公司的控股股东、实际控制人，截至2017年3月16日，持有公司39.67%股份。
（二）北京市翔远装饰有限公司
成立于1992年8月3日，注册资本1,200万元，实收资本1,200万元，注册地及主要生产经营地为北京市房山区长阳镇长阳环岛北侧，法定代表人为王秋艳，经营范围为“装饰、装潢”，股权结构如下：
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|股东姓名||出资额（万元）||股权比例|
|北京金恒通达投资集团有限公司|1,200.00||100.00%||

北京市翔远装饰有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志强先生控制的企业。
（三）北京金恒通达投资集团有限公司
成立于2006年4月，注册资本12,000万元，实收资本为12,000万元，注册地及主要生产经营地为北京市房山区长阳镇长阳环岛北侧，法定代表人为孙志强，经营范围为“投资及资产管理”，股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|孙志强|6,291.21|52.43%|
|王秋艳|5,183.16|43.19%|
|王玉莲|525.63|4.38%|
|合计|12,000.00|100.00%|

北京金恒通达投资集团有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志强先生控
制的企业。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方进行的关联租赁为公司正常经营所需，有利于保障生产，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
关联方对公司及子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现了大股东对公司发展的支持，未损害公司及其他非关联股东的利益。
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公司的持续经营能力。
五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易计划的议案》，关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士均回避表决。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易计划的议案》，认为公司（含子公司）的日常关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）保荐机构核查意见
公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易计划符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2017年度日常关联交易计划已经第二届董事会第三十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司此项关联交易计划尚须获得股东大会的批准；公司 2017年度日常关联交易计划履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。中信证券同意公司2017年度日常关联交易计划。
备查文件：
1、第二届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
4、第二届监事会第十九次会议决议
5、保荐机构核查意见
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会 2017年3月17日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016－41獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议，于 2016年 5月 6日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2016年 5月 9日 9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了以下议案：
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于海洋牧场生产模式升级及放弃不适播海域的公告》。
议案全文详见公司于2016年5月10日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于海洋牧场生产模式升级及放弃不适播海域的公告》（公告编号：2016—42）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2016年5月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2016—43）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-073
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年12月31日（星期四）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-015
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于 2014年4月30日（星期三）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴子文先生、独立董事何少平先生、财务负责人何爱平先生、董事会秘书钟柏安先生、保荐代表人刘凌雷先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-035江门市科恒实业股份有限公司
关于董事兼总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到左海波先生提交的书面辞职报告，左海波先生因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，左海波先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。
左海波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及总经理聘任工作。
截至本公告披露日，左海波先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
左海波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对左海波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-052
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司股东王怡心先生的通知，王怡心先生将其质押的本公司部分股份办理了解除质押。具体事项公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押登记日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王怡心|是|21,960|2019/1/18|2019/6/20|临商银行宁波分行|29.28%|
|合计|-|21,960||||29.28%|

截至本公告披露日，王怡心持有公司股份750,000,000股，占公司总股本（3,183,922,485股）的23.56%；荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份 2,470,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的77.61%。
本次股权解除质押后，王怡心所持本公司股权质押股数为 0股；荣安集团及其一致行动人所持本公司股权累计质押股数为 121,235股，占荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份的49.06%，占本公司总股份的38.08%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一九年六月二十一日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-029深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2016年4月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2016年4月20日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
《 2015年度报告》刊登于 2016年 4月 22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》同时刊登于2016年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经认真审议，监事会认为：
1、公司填写的《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定。
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
《2015年度监事会工作报告》刊登于2016年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》；
2015年实现营业收入 1,813,112,569.9元，较上年同期上升85.12%；利润总额68,752,981.02元、归属于上市公司股东的净利润68,366,651.61元，较上年同期分别上升83.51%、103.53%。2015年末，公司总资产 2,952,138,688.18元，较年初增加11.57%；净资产2,401,547,100.12元，较年初增加10.23%。归属于上市公司股东的所有者权益2,394,885,528.05元，每股净资产3.37元，基本每股收益0.0973元，较上年同期增加100.21%。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润68,366,651.61元，加上年初未分配利润139,333,969.07元，减去2015年分配的公司历史未分配利润 46,441,708元和提取盈余公积金 0元，截至 2015年 12月31日公司可供股东分配利润为161,258,912.68元。
母公司 2015年度实现净利润-66,029,750.10元，加上年初未分配利润66,064,555.64元，减去2015年分配的公司历史未分配利润46,441,708元和提取盈余公积金 0元，截至 2015年 12月 31日公司可供股东分配利润为-46,406,902.46元。
金向全体股东每10股转增3股，不计划派发现金红利，不送红股。
经认真审议，监事会认为：
1、本次利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
2、本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2016年 4月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经认真审议，监事会认为：《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
《2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经认真审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》；
经认真审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2015年度审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 Swann公司2015年度业绩预测未实现情况的议案》；
具体事项详见《英飞拓：关于重大资产购买标的资产 2015年未实现盈利预测审核报告中利润预测数的说明和致歉声明》，刊登于 2016年 4月 22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-03
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于子公司发生火灾事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年1月21日（星期二）开市起复牌。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江门中顺纸业有限公司（以下简称“江门中顺”，公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）的一后加工车间及备料区于2014年1月18日上午10时许发生火灾。事故发生后，消防部门及时赶到并组织灭火，火势已熄灭。
据初步统计，此次火灾事故受损部分主要为一个后加工车间及其内部所存资产。受损固定资产、半成品等已向中国人寿财产保险股份有限公司办理财产保险，公司已将事故情况通知保险公司，目前事故原因和损失情况正在调查之中。本次事故无人员伤亡。
事故发生后，公司及时启动应急机制，组织人员妥善处理恢复生产和相关受损资产理赔等事宜，此次火灾具体损失情况正在调查评估中，公司将根据事故调查结果进行后续公告。本次事故不影响公司向市场的正常供货，江门中顺除受损车间生产能力正在组织恢复外，其他各生产车间已恢复正常生产。
公司董事会已责成管理层认真吸取此次火灾事故教训，加强公司生产安全管理，对此次事故造成的不良影响，公司董事会、监事会、管理层向全体投资者诚挚致歉。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2014年1月20日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号【CIMC】2018-047中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
境内同步披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于 2018年5月30日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告《H股暂停办理股份过户登记—建议2017年末期股息》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：2039）
H股暫停辦理股份過戶登記－建議 2017年末期股息
茲提述中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）於 2018年 3月 27日發佈的截至2017年12月31日止年度的業績公告，有關（其中包括）派發建議 2017年末期股息。
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司H股（「H股」）將就建議2017年末期股息暫停辦理股份過戶登記，詳情如下：
建議 2017年末期股息須於 2018年6月8日（星期五）舉行的本公司2017年度股東大會（「2017年度股東大會」）上獲得股東批准方可作實，而本公司預期將於 2018年 7月 20日或前後以現金向本公司於 A股持有人（「A股股東」）及 H股持有人（「H股股東」）各自的記錄日期營業時間結束時名列股東名冊的 A股股東及 H股股東派發建議 2017年末期股息每股人民幣0.27元（含稅）。
就 H股而言，建議 2017年末期股息（倘本公司股東於 2017年度股東大會上批准）將派付予於 2018年 6月 19日（星期二）（作為H股記錄日期）名列本公司 H股股東名冊的 H股股東。H股股東名冊將於 2018年 6月 14日（星期四）至 2018年 6月 19日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理 H股登記。為合資格收取建議2017年末期股息，H股股東須於2018年6月13日（星期三）下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司 H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心 17樓1712-1716室。
本公司將於適當時候公佈派發建議2017年末期股息的其他詳情。
本公告於本公司網站（http://www.cimc.com）及香港聯交所網站（http://www.hkexnews.hk）可供查閱。
承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司于玉群
公司秘書
香港，2018年5月30日
於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、王宇航先生（副董事長）、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壎先生。
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-065浙江晶盛机电股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）的审核意见
本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对授予日获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）确定的激励对象中有4名激励对象杜晓蕾、孙明、夏泽杰、张林林因离职或个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权及公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会决定取消其获授限制性股票的资格，对公司2018年激励计划的激励对象进行调整，激励对象人数由121人调整为117人。监事会认为本次调整程序合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
2、经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司2018年限制性股票激励计划》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不
存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。除拟激励对象杜晓蕾、孙明、夏泽杰、张林林因离职或个人原因自愿放弃而取消其授予资格外，公司本次授予激励对象的名单与公司2018年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意公司向117名激励对象授予限制性股票，授予日为2018年5月24日。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2018年5月25日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-005万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于执行新会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月6日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》，现将有关情况公告如下：
一、概述
1、变更的日期
2014年7月1日
2、变更的原因
自2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、执行新会计准则前后采用的会计政策
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、执行新会计准则后采用的会计政策：
根据国家财政部的规定，公司按上述文件规定的起始日开始执行新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则、会计准则应用指南以及其他有关规定。
三、本次执行新会计准则对公司的影响
1、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行处理。
该变更对公司财务报表无重大影响。
2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。
该变更对公司财务报表无重大影响。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报。
该变更对公司财务报表无重大影响。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。
该变更对公司财务报表无重大影响。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》。
该变更对公司财务报表无重大影响。
6、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。
该变更对公司财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。
该变更对公司财务报表无重大影响。
8、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第37号—金融工具列报的通知>（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
该变更对公司财务报表无重大影响。
四、执行新会计准则涉及的审批程序
关于执行新企业会计准则事项经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司独立董事和监事会分别发表了独立意见和审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》的规定，执行新企业会计准则后不会对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，无需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于执行新会计准则的说明
公司董事会认为：执行新会计准则，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司自2014年7月1日开始执行新企业会计准则，符合财政部的相关规定，也符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定，
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；执行新会计准则后不会对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司自2014年7月1日开始执行新企业会计准则。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司执行新企业会计准则符合有关法律、法规和新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果；同意公司自2014年7月1日开始执行新企业会计准则。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月六日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-031号建新矿业股份有限责任公司控股股东
甘肃建新实业集团有限公司筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东甘肃建新实业集团有限公司筹划重组事项，建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”）股票于2016年5月23日上午开市起停牌，目前，控股股东正积极推进该项重组工作。
截止本公告日，控股股东与潜在战略投资方正商谈重组相关事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据有关规定，并结合停牌期间相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一六年五月三十日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2014-004厦门三维丝环保股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2013年 1月 1日—2013年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：496%-526%|盈利：797 万元|
||盈利：4750万元-4990万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司加强了营销管理，销售收入同比取得较大幅度增长；
2、原材料价格下降，毛利率有所提高；
3、去年同期因公司股权激励方案取消导致一次性计提大额管理
费用，影响了当期业绩；
4、本年度预计非经常性损益对净利润影响额约为 800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，具体数据将在公司
2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二零一四年一月十五日
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-048康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 14日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于 2019年8月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 2019年8月 16日
关于
东信和平科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于东信和平科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书
编号：TCYJS2017H0107号致：东信和平科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、竺艳律师参加东信和平2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供东信和平2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东信和平本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了东信和平2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，东信和平本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年2月10日（星期五）下午14：30，召开地点为珠海市南屏屏
天册律师事务所 法律意见书工中路8号公司会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月9日下午15:00至2017年2月10日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《东信和平科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2017年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，通过现场和网络方式参会的股东及股东授权代表9人，代表股份156,388,634股，占公司总股份的45.1447％。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份156,358,834股，占公司总股份的45.1361％。
通过网络方式参会的中小股东及股东授权代表2人，代表股份29,800股，占公司总股份的0.0086％。
本所律师认为，东信和平出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
天册律师事务所 法律意见书 1.《关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业的议案》
表决结果：同意155,293,607股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9916％；反对13,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0084％；弃权0股；审议通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，同意 16,800股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数56.3758％；反对13,000股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.6242％；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
出席会议的股东张晓川先生、黄小鹏先生、胡丹先生、任勃先生、施文忠先生、陈宗潮先生作为股权激励对象对该议案回避表决。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，东信和平本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年二月十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2017H0107号《关于东信和平科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：赵琰
签署：
承办律师：竺艳
签署：
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第十九次会议审议的会计政策变更事项发表如下意见：
1、公司根据财政部最新颁布的企业会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
综上，同意《关于对会计政策变更的议案》。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
二○一九年 月 日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-064深圳市麦达数字股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于 2016年 5月 30日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职股权激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 15万股，因此公司总股本将由57,653.2117万股减少为57,638.2117万股，注册资本也相应由57,653.2117万元减少为57,638.2117万元。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。详见公司于2016年5月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授权但未解锁的限制性股票事宜的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司2016年5月31日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－066号新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年12月28日以现场结合通讯表决方式召开了第七
届董事会第九次会议。会议应参会董事7人，实际出席董事7人，现场出席会议的董事有赵新军、王鲁岩，独立董事高云飞、李薇、占磊。
通讯出席会议的董事有彭建新、顾超。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019年授信及贷款额度的议案》
为满足公司生产经营的资金需求,公司董事会审议批准公司及子公司 2019年授信及贷款额度（不包括委托贷款和财务公司贷款）。具体明细如下：
(一)本公司申请授信及贷款情况
1、2019年需要向银行申请的授信明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|银行|金额|授信期限|担保方式|
|新疆天山水泥股份有限公司|兴业银行乌鲁木齐分行|60000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|中信银行乌鲁木齐分行|40000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|交通银行新疆区分行|40000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|中国银行新疆区分行|60000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|国家开发银行新疆区分行|20000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|广发银行乌鲁木齐分行|30000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|华夏银行乌鲁木齐分行|20000|一年|信用保证|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆天山水泥股份有限公司|浦发银行乌鲁木齐分行|10000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|农业银行新疆区分行|18000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|乌鲁木齐银行|18000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|招商银行乌鲁木齐分行|15000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|昆仑银行乌鲁木齐分行|20000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|邮储银行乌鲁木齐分行|10000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|北京银行乌鲁木齐分行|10000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|新疆银行|20000|一年|信用保证|
|新疆天山水泥股份有限公司|浙商银行|20000|一年|信用保证|
||小计|411,000|||

注：授信将用于办理流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务。
上述授信，将依据公司预算并考虑实际经营过程中可能出现的资金波动情况，在满足资金需求和确保资金运转安全的情况下，2019年度内（2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日期间任一时点）本公司流动资金贷款余额（不包含发行短期融资券等债券类），即年内本公司转贷及新增流动资金贷款峰值控制在人民币 280,000万元以内（包含本数）。同时，公司将根据实际情况调整在各银行的实际授信及贷款额度。
2、授权
公司办理上述预算范围内的流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务时，授权公司经营层办理具体相关事宜并可根据实际情况适当调整贷款机构（包括但不限于上述银行）及实际授信和贷款额度。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
同意公司为子公司 2019年到期贷款及授信总额 190,000万元提
供连带责任保证。同意授权公司经营层在 190,000万元担保额度内代
表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生
产经营所需的银行信贷资金提供担保时，可在 190,000万元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。同意公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为本公司及合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过 10,000万元。同意公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过 10,000万元。
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》(公告编号：2018-067号)
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司减资的议案》
同意公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司对其全资子公司无锡天山水泥有限公司减资 4,000万元，减资后无锡天山水泥有限公司注册资本由 8,000万元减少至 4,000万元。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-068号)
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-016
广东德联集团股份有限公司
及子公司2016年度申请银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2016年度向银行申请综合授信的议案》。现将相关事宜公告如下：
为扩大融资渠道，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司2016年度拟向银行申请总金额不超过人民币12.2亿元，不超过美元0.06亿元的综合授信额度（详见附件），品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为一年，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。
公司同意为长春德联申请建行吉林省分行综合授信提供人民币壹亿肆仟万元整的连带责任担保，担保期限为2年。
公司董事会授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司及子公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
附件：公司及公司子公司 2016年度向银行申请综合授信额度明细表
关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信的公告公司及公司子公司 2016年度向银行申请综合授信额度明细表
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|序号|被授信方|授信银行名称|综合授信额度（亿元）|备注|
|1|本公司|中国银行股份有限公司佛山分行|0.8|人民币|
|||中国民生银行股份有限公司佛山分行|1||
|||工商银行股份有限公司佛山狮山支行|1||
|||中信银行股份有限公司佛山分行|2||
|||上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行|1||
|||兴业银行股份有限公司佛山分行|2||
|||平安银行股份有限公司佛山分行|1||
|||广发银行股份有限公司佛山分行|1||
|2|长春德联化工有限公司|中国建设银行股份有限公司吉林省分行|1.4||
|3|长春友驰汽车销售服务有限公司|中国光大银行股份有限公司福州分行|0.4|人民币|
|4|长春骏耀汽车贸易有限公司|中信银行股份有限公司武汉分行|0.2||
|5|大连骏德汽车销售服务有限公司|中信银行股份有限公司武汉分行|0.2||
|6|沈阳骏德汽车销售有限公司|中信银行股份有限公司广州海珠支行|0.2||
|7|上海德联化工有限公司|花旗银行（中国）有限公司上海分行|0.06|美元|
|合计||人民币合计|12.2|第1-6项|
|||美元合计|0.06|第7项|

注1：上表中综合授信额度仅为公司结合上一年情况作出的预计，授信期限为 1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。
注2：授权公司经营管理层与上述银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。
关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信的公告备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《第三届监事会第六次会议决议》；
3、广东德联集团股份有限公司独立董事对于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-103汕头万顺包装材料股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 1日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要及全文（修订稿）》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等法律、法规及规范性文件，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2017年 9月 29日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票 9,199,246股，占公司总股本2.09%，成交金额为人民币 110,693,209.01元，成交均价为人民币 12.033元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日