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平安证券有限责任公司
关于辽宁大金重工股份有限公司
使用募集资金对全资子公司增资的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）对大金重工使用募集资金向全资子公司蓬莱大金重工海洋有限公司（以下简称
“蓬莱大金”）增资事宜进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股 38.60元。本次发行募集资金总额为 115,800.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 109,027.08万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。
根据公司于 2010年 9月 21日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司在蓬莱建设的年加工 6万吨重型装备钢结构制造项目，项目资金需要量为人民币51,293.30万元，公司已于2009年12月14日投资设立全资子公司蓬莱大金负责项目的前期筹备工作。
根据公司于2011年9月10日披露的《关于开立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议的公告》，公司募集资金投资项目（年加工 6万吨重型装备钢结构制造项目）由公司投资设立的全资子公司蓬莱大金负责实施运作，公司及蓬莱大金、保荐机构平安证券与中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行于2011年9月9日共同签订了《募集资金四方监管协议》，由蓬莱大金在上述银行开设2个专户存储募集资金，用于公司山东蓬莱募投项目的存储和使用。
公司于2010年12月7日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金33,328,159.31元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
为加快募集资金投资项目建设，公司于2011年2月24日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，）同意公司对蓬莱大金增资10,000万元。增资完成后，蓬莱大金的注册资本由人民币 3,000万元增加至人民币13,000万元。
二、本次增资情况概述
2016年 8月 1日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司蓬莱大金进行增资，增资金额382,933,000.00元。公司本次对蓬莱大金增资不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积。
三、增资全资子公司的基本情况
公司名称：蓬莱大金海洋重工有限公司
统一社会信用代码：9137068469808038XJ
法定代表人：金鑫
注册资本：13,000万元
成立日期：2009年12月14日
住所：蓬莱经济开发区振兴路81号
经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口；港口货场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
蓬莱大金为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
财务状况：经立信会计师事务所审计，截至 2015年 12月 31日，蓬莱大金的总资产1,022,402,520.26元，净资产148,457,659.74元，营业收入308,881,004.30元，净利润20,425,781.91元。
四、本次增资的目的及资金来源
本次增资有利于募集资金投资项目的顺利实施，改善子公司资产结构，有利
于发展、壮大公司的主营业务，符合全体股东及公司的利益。本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。
五、本次使用募集资金对全资子公司增资的审议程序
2016年8月1日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司蓬莱大金进行增资，增资金额 382,933,000.00元。
公司本次以本次募集资金向全资子公司蓬莱大金增资事项无需提交公司股
东大会审议批准，亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。增资完成后，公司占蓬莱大金的股权仍为100%。
六、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：大金重工本次使用募集资金向全资子公司蓬莱大金增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。平安证券同意大金重工本次使用募集资金向全资子公司蓬莱大金增资事项。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于辽宁大金重工股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：__________盛金龙
__________韩鹏
平安证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-089北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018年 10月 29日在北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018年 10月 24日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》
《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，一致同意公司办理限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁事宜。
审议结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销 2名 2017年度个人绩效考核为B或C激励对象、5名已离职激励对象的已获授但不符合解锁条件的限制性股票合计175,392股，同意调整回购注销价格为4.95元/股。
审议结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监 事 会2018年10月29日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-027兰州佛慈制药股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 5月 6日收到公司董事会秘书孙裕先生的书面辞职报告，孙裕先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。
根据相关规定，孙裕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司暂由董事长李云鹏先生代理行使董事会秘书职权。
李云鹏先生联系电话：0931-8362318；传真：0931-8368945；通讯地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号；邮政编码：730046；电子邮箱：zqb@fczy.com。
公司将尽快聘任新的董事会秘书，孙裕先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生任何影响。公司董事会对孙裕先生在任职期间的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二○一四年五月六日
天水华天科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重大决策和经济运行情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将2013年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会的日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的情况如下：
（一）2013年2月22日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过如下议案:
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
3、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
本次会议决议公告已于2013年2月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）2013年3月12日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过如下议案:
1、《2012年度监事会工作报告》；
2、《2012年年度报告及摘要》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》；
6、《2012年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》；
9、《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》。
本次会议决议公告已于2013年3月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）2013年4月19日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过公司2013年第一季度季度报告全文及正文。
（四）2013年5月28日，公司召开第四届监事会第一次会议，会议选举罗华兵先生为公司监事会主席。
本次会议决议公告已于2013年5月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）2013年8月29日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了公司2013年半年度报告全文及摘要。
（六）2013年9月10日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于用可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
本次会议决议公告已于2013年9月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）2013年10月28日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了公司2013年第三季度季度报告全文及正文。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》依法运作。
公司决策程序合法高效，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司董事及高级管理人员认真履行了职责，没有损害公司、股东利益和违反国家法律、法规及公司章程的行为。
监事会已经审阅了董事会通过的《2013年度内部控制自我评价报告》，对报告不存在异议。
（二）公司财务执行情况
报告期内，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度财务审计报告，监事会认为公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2013年度
公司财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用与管理情况
公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有实际投资项目发生变更的情况。公司可转换公司债券募集资金置换内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。
《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）》中关于募集资金的管理和使用情况的披露与实际使用情况相符。
（四）公司收购和出售资产、对外投资等交易情况
2013年1月，公司向控股子公司天水华天机械有限公司增资1,000万元，增资后占其注册资本的82.63%。
2013年1月，公司向参股子公司天水市兴业担保有限责任公司增资500万元，增资后占其注册资本的10%。
2013年2月，公司与深圳市汉迪创业投资有限公司签署了股权转让协议，公司拟以139,314,668.79元受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司（现已更名为华天科技（昆山）电子有限公司，以下简称“昆山公司”）28.85%的股权。2013年8月底，昆山公司完成工商变更登记手续，深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山公司28.85%股权已过户到公司名下，公司共计持有昆山公司63.85%的股权。昆山公司自2013年9月起纳入公司财务报表合并范围。
2013年11月，公司与天水华天微电子股份有限公司、天水七四九电子有限公司合资设立甘肃微电子工程研究院有限公司，公司以自有资金出资45万元，占其注册资本的22.5%。
监事会认为公司上述投资有利于公司拓展业务领域、延伸产业链，提高抗风险能力，不断增强并保持整体竞争优势；没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
报告期内，公司无出售资产事项。
（五）公司关联交易情况
2013年5月28日，公司2012年年度股东大会审议通过公司与关联方杭州士兰
微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、厦门永红科技有限公司、宁波康强电子股份有限公司2013年预计发生的IC封装及原材料采购业务。
监事会对公司2013年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：(1)公司严格按照《企业内部控制基本规范》等文件要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。(2)公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。(3)2013年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件及公司相关内部控制制度的情形。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》，定期报告及重大事项发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的公正、公平。同时在定期报告预约后，立即发通知提示董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项；在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。
天水华天科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-021
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月26日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:
因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请新增不超过人民币39亿元综合授信。
公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限为自公司2014年度股东大会审议通过之日起到公司2015年度股东大会召开之日止，公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－099
河南易成新能源股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票(股票简称:易成新能;股票代码:300080)于2016年12月22日(星期四)开市起复牌。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，于2016年5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司股票自2016年5月19日开市起停牌，进入重大资产重组程序。其后，公司分别于2016年5月26日、2016年6月2日和2016年6月8日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年6月17日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自2016年6月17日开市起继续停牌。其后，公司分别于2016年6月23日、2016年6月30日、2016年7月7日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年7月11日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年7月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2016年 7月 20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年7月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》及《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2016年 8月 2日发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》和《关于重大资产重组进展暨继续延期复牌的公告》，并于 2016年8月9日、2016年8月16日分别披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年 8月 17日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，同意公司股票自 2016年 8月 19日起继续停牌，公司承诺：累计停牌时间不超过 6个月，预计最迟于 2016年 11月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。2016年8月19日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。其后，公司分别于 2016年 8月 26日、2016年 9月 2日、2016年 9月 9日、2016年 9月 14日、2016年 9月 21日、2016年 9月 28日、2016年 10月 10日、2016年 10月17日、2016年10月24日、2016年10月31日、2016年11月7日、2016年11月14日披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年 11月 16日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 2016年 11月 17日披露了《河南易成新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。其后，公司分别于 2016年 11月 24日，2016年 12月 1日，披露了《重大资产重组进展公告》。
对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函>之回复》、《河南易成新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件，具体内容详见 2016年 12月 22日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:易成新能,股票代码:300080)将于 2016年 12月 22日(星期四)开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议,并经股东大会审议通过后报中国证监会核准,本次重组事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年十二月二十一日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-015探路者控股集团股份有限公司
关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下称“公司”）分别于2015年12月17
日和2016年1月19日召开了公司第三届董事会第十五次会议和2016年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于<探路者控股集团股份有限公司第一期员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。详情请见公司于2015年12月17日在
中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告。
公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，即2016年3月
23日至2017年3月22日。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号
--员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满后
的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有股份情况
公司于2016年3月22日发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买
的公告》（公告编号：临2016-018），截至2016年3月22日，公司第一期员工
持股计划认购的“兴证资管鑫众51号集合资产管理计划”通过二级市场竞价
方式累计购入公司股票共计6,135,732股，约占公司当时总股本的1.1935%，
成交金额为人民币101,604,036元，成交均价约为人民币16.5594元/股。
2016年，公司因非公开发行股票事项成功发行股票8,000万股，该新增
股票已于2016年6月6日在深圳证券交易所上市。
因此截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票的总数
量6,135,732股，占公司总股本594,195,936股的比例降至1.0326%。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
计划”将根据员工持股计划的整体安排及市场情况对出售公司股票进行合理
安排，公司将也根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
三、员工持股计划的存续期、终止和延长
1、本员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持
股计划并且员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自
行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在兴证资管鑫众51号集合计划资产
均为货币性资产时，该集合计划可提前终止，届时受托资产根据《第一期员
工持股计划管理办法》的约定进行处理。
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经与各方协商一致并经持有
人会议所持2/3以上份额同意表决，并提交公司董事会审议通过后可适当展
期。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2019－05
山东新华制药股份有限公司非执行董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月29日，山东新华制药股份有限公司（“公司”）董事会收到了非执行董事赵斌先生（“赵先生”）递交的辞职申请，因年龄原因，赵先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会发展战略委员会委员职务。赵先生确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。赵先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，赵先生不再担任公司任何职务。
在此，公司谨向赵先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司
国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司
以募集资金对子公司增资的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就三超新材本次使用募集资金向子公司增资的事项，发表如下专项核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与三超新材董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了公司招股说明书、子公司财务报表，查阅了公司相关董事会决议、监事会决议和独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用募集资金向子公司增资情况进行了核查。
二、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]401号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,300万股，每股发行价格人民币14.99元，募集资金总额为人民币194,870,000.00元，扣除发行费用人民币28,150,000.00元，实计募集资金净额为人民币166,720,000.00元。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||募集资金投|||||
||序号||项目名称||||||备案情况||环评情况|
||||||（万元）||入（万元）|||||
|1||年产100万km金刚石线锯||21,754.15||12,504.00||已备案||已取得||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||建设项目|||||
|2|超硬材料制品研发中心技术改造项目|4,097.80|2,779.00|已备案|已取得|
|3|补充流动资金|1,389.00|1,389.00|-|-|
|合计||27,249.95|16,672.00|||

其中，募投项目“年产100万km金刚石线锯建设项目”的实施主体为公司全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）。
三、关于公司拟使用募集资金增资子公司事项的核查意见
（一）增资事项基本情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用募集资金1亿元对全资子公司江苏三超进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
（二）增资对象基本情况
本次增资的对象为三超新材全资子公司江苏三超。具体情况如下：
公司名称：江苏三超金刚石工具有限公司
法定代表人：邹余耀
注册资本：4,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：句容经济开发区致远路以东兆鋆科技以北
成立日期：2014年3月6日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：超硬材料工具、光学辅料生
产；光学材料加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外)。
最近一年，江苏三超的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日|
|总资产||12,460.11||
|净资产||4,279.45||
||项目||2016年|
|净利润||312.88||

本次增资后，江苏三超的注册资本由4,000万元增加至14,000万元，公司仍持有江苏三超100%的股权。
四、本次增资的目的和影响
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对江苏三超增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资履行的程序
根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟以本次募集资金向全资子公司江苏三超增资。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。公司本次增资尚需提交公司股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易和重大资产重组。
六、保荐机构的核查意见
经核查，国信证券认为：
三超新材本次使用募集资金向全资子公司江苏三超增资的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资
金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
国信证券同意三超新材本次使用募集资金向子公司江苏三超增资事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司以募集资金对子公司增资的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
毕宗奎 韩培培
国信证券股份有限公司年 月 日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-064奥特佳新能源科技股份有限公司
关于调整募集配套资金方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”或“本公司”）于2017年6月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案调整不构成重组方案重大调整的议案》，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）涉及的募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）方案进行调整。现将本次募集配套资金方案的调整情况公告如下：
一、本次募集配套资金方案调整的具体情况:
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||调整前|||调整后||||
||募集配套资金项目|||||||||
||||使用募集资金||使用自有资金||使用募集资金||使用自有资金|
|年产10亿Ah高比能高安全动力与储能锂离子电池及电源系统项目||135,400.00||55,190.00||115,400.00||75,190.00||
|动力与储能锂电研发中心及新能源车辆智能远程监控中心项目||15,100.00||0||15,100.00||0||
|支付中介机构费用||4,500.00||0||4,500.00||0||
|小计||155,000.00||55,190.00||135,000.00||75,190.00||
|合 计||210,190.00||||210,190.00||||

奥特佳新能源科技股份有限公司
本次募集配套资金方案的调整仅减少“年产10亿Ah高比能高安全动力与储能锂离子电池及电源系统项目”募集资金使用额度20,000万元，增加标的公司自有资金投入额度20,000万元，标的公司建设项目铺底流动资金全部自筹解决，其项目投资总额不变。
调整后，上市公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 135,000.00万元，不超过本次拟购买标的资产交易对价的100%，所募配套资金将用于海四达电源建设募投项目及支付各中介机构费用。募集配套资金具体用途如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟使用募集资金|
||募集配套资金用途||项目投资构成（万元）|||||
||||||||（万元）|
|年产10亿Ah高比能高安全动力与储能锂离子电池及电源系统项目||1||建设投资|150,000.00|115,400.00||
|||1.1||工程费用|135,751.60|||
|||1.2||工程建设其它费用|5,757.80|||
|||1.3||预备费|8,490.60|||
|||2||铺底流动资金|40,590.00|0||
|||小 计|||190,590.00|115,400.00||
|动力与储能锂电研发中心及新能源车辆智能远程监控中心项目||1||建设投资|15,100.00|15,100.00||
|||1.1||工程费用|14,038.10|||
|||1.2||工程建设其它费用|708.10|||
|||1.3||预备费|353.90|||
|||小 计|||15,100.00|15,100.00||
|支付中介机构费用||小 计|||4,500.00|4,500.00||
|合 计|||||210,190.00|135,000.00||

二、本次募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的说明
根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“调减和取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。”因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会的相关规定，本次交易方案调整不构成对原方案的重大调整，不需要提交股东大会审议。
三、本次调整募集配套资金方案履行的程序
公司召开的第四届第十七次董事会会议审议通过了《关于公司调整发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于公司发行股份购买资产并募集配套
奥特佳新能源科技股份有限公司
资金暨关联交易具体方案调整不构成重组方案重大调整的议案》两项议案。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次重大资产重组有关的各项事宜，本次募集配套资金方案调整事项在公司股东大会授权董事会决定的事项范围内。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一七年六月二十六日
岳阳兴长关于公司第二大股东拟分设分立的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-006岳阳兴长石化股份有限公司
关于公司第二大股东拟分设分立的公告
股东湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于2018年2月23日收到第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下称“兴长集团”）《关于拟分设分立并对持有的岳阳兴长股份进行分割的告知函》，告知函载明：兴长集团于2018年2月23日召开了第三十四次(临时)股东会，审议通过了《湖南长炼兴长集团有限责任公司分设分立方案》的议案，兴长集团拟进行分设分立并对持有的岳阳兴长股份进行分割。
现将有关情况公告如下：
一、兴长集团分设分立基本情况
1、分设分立的形式
兴长集团分设分立采取存续分立方式。
现兴长集团继续存续(继续存续的兴长集团以下称“新兴长”)，同时分设成立“湖南长炼兴长集团集体资产管理有限责任公司”(暂定名、最终名字以工商部门核准为准，以下称“兴长资产”)。
2、分设分立后公司注册资本、股东结构
⑴新兴长注册资本为兴长集团注册资本的35.03%，计 43,142,051.23元，实收资本为 43,142,051.23元，股东及持股比例与兴长集团一致；12个月以后，兴长集团工会有权要求以其持有的新兴长 22,428,313.47元股份置换其他股东在兴长资产持有的22,428,313.47元股份。
⑵兴长资产注册资本为兴长集团注册资本的64.97%，计 80,015,388.77元，实收资本为 80,015,388.77元，股东及持股比例与兴长集团一致；12个月以后，自然人股东有权要求以其持有的兴长资产 22,428,313.47元股份置换兴长集团工会在新兴长持有的22,428,313.47元股份。
岳阳兴长关于公司第二大股东拟分设分立的公告3、资产分割及债权债务的处理
其中兴长集团持有的岳阳兴长股票分割方案为：以截至 2017年 12月 31日持股40,822,591股为基准，按如下方案进行分割：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|分割比例(%)|分割股份(股)|占岳阳兴长总股本比例(%)|
|新兴长|35.03|14,300,154|5.270|
|兴长资产|64.97|26,522,437|9.775|
|合计|100|40,822,591|15.045|

二、兴长集团对本次分设分立的相关保证
1、保证向岳阳兴长提供的有关资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、保证在本次分设分立实施过程中严格遵守国家相关法律、法规、规章的规定，包括中国证监会、深圳证券交易所有关减持上市公司股份的相关规定；
3、保证将根据本次分设分立实施进展情况及时告知岳阳兴长并依据相关规定履行信息披露义务。
三、公司说明
1、截至 2017年 12月 31日，兴长集团持有公司股份 40,822,591股，占公司总股本的15.04%，为公司第二大股东。
2、兴长集团分设分立目前仅为其股东会决议，兴长集团下一步将按照有关法律、法规、规章依法合规推进分设分立工作；公司将持续关注兴长集团分设分立进展情况，督促其及时履行信息披露义务。
四、备查文件
兴长集团《关于拟分设分立并对持有的岳阳兴长股份进行分割的告知函》
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-089通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年6月24日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。会议通知已于2015年6月23日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换并购重组独立财务顾问的议案》。
同意公司将发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾问由西南证券股份有限公司更换为长江证券承销保荐有限公司。
具体内容详见公司在《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于更换并购重组独立财务顾问的公告》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年六月二十四日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2015-033
成都银河磁体股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都银河磁体股份有限公司2015年第三季度报告于 2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
成都银河磁体股份有限公司董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-025山东矿机集团股份有限公司
关于举行 2015年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月5日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办
2015年度业绩说明会，以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台
（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵笃学先生，财务总监赵华涛先生，董事会秘书张星春先生和独立董事刘昆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码: 002282证券简称:博深工具
博深工具股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人博深工具股份有限公司董事会现就提名李志宏为博深工具股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任博深工具股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合博深工具股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在博深工具股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有博深工具股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有博深工具股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在博深工具股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为博深工具股份有限公司或其附属企业、博深工具股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与博深工具股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括博深工具股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在博深工具股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：博深工具股份有限公司董事会
日期：2016-08-19
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2017-10
沙河实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月14日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月13日下午15:00至2017年2月14日下午15:00间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 68,628,791股，占上
市公司总股份的34.0243％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 68,613,391股，占上市公司总股份的34.0167％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 15,400股，占上市公司总股份的0.0076％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 15,400股，占上市公司总股份的0.0076％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 15,400股，占上市公司总股份的0.0076％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 68,628,791股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议并通过了《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意 68,628,791股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2.律师姓名：方啸中、罗超；
3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一七年二月十四日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-085安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1764号）核准，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日在深圳证券交易所非公开发行股票并上市。公司聘请国海证券股份有限公司担任2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持续督导期至2017年12月31日止。因公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，公司仍处于持续督导期内。
公司于2018年1月与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司与开源证券股份有限公司之持续督导协议》，由开源证券担任公司非公开发行股票持续督导保荐机构，持续督导期限至公司募集资金全部使用完毕。
因发行工作需要，公司聘请中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）担任2019年度非公开发行A股股票工作的保荐机构和独立主承销商，并签署《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司与中航证券有限公司之保荐协议》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与开源证券终止了持续督导协议，开源证券未完成的持续督导工作将由中航证券承接。中航证券指派熊岳广先生、吴雅宁女士担任保荐代表人，负责公司持续督导相关工作，两位保荐代表人简历详见附件。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一九年九月二十七日
附件：保荐代表人简历
熊岳广先生：保荐代表人，现任职于中航证券投资银行部执行董事，负责或参与天音控股2017年重大资产重组、浪潮信息2017年配股、中航高科2015年重大资产重组、人民同泰2015年重大资产重组、溢多利IPO项目、溢多利2015年重大资产重组、啤酒花2015年重大资产重组等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
吴雅宁女士：保荐代表人、注册会计师，现任职于中航证券投资银行部业务董事，负责和参与了南通南辉电子材料股份有限公司IPO项目、江淮动力资产购买独立财务顾问项目、中航电测重大资产重组项目、成飞集成重大资产重组项目、中航黑豹重大资产重组项目、齐星铁塔非公开发行项目、中航机电非公开发行项目等，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-003深圳市奋达科技股份有限公司
关于通过 ISO13485:2003体系认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到 National Qu alityAssurance（简称“NQA”）颁发的 ISO13485:2003质量管理体系认证证书（证书注册号：49401），证书有效期为三年。
该质量管理体系认证证书的获得，标志着公司移动医疗产品的设计和生产符合ISO13485:2003质量管理体系的要求，但后续的市场推广具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一五年一月廿六日
证券代码：002221 股票简称：东华能源 公告编号：2018-042东华能源股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月7日（星期一）15:00—17:00在全景网举办2017年年度报告网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理周一峰女士、财务总监方涛先生、独立董事鲁毅先生、董事会秘书余华杰先生、保荐代表人陈建兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会