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证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2015003大庆华科股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。
4、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东投票表决时，只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、现场会议时间：2015年2月10日星期二下午14:30开始。
6、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日下午15:00至2015年2月10日下午15:00的任意时间。
7、出席对象：
（1）2015年 2月 3日下午3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：关于公司修订《公司章程》经营范围条款的议案。
（二）披露情况：该议案的公告2015年1月24日已在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布。
三、现场会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2015年2月3日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；
代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2015年2月3日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
4、登记时间：2015年2月9日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2015年2月10日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～ 15:00
2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360985|华科投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
第一步：输入“买入”指令
第二步：输入证券代码360985
第三步：输入委托价格1.00元
第四步：输入委托股数，表决意见
第五步：确认投票委托完成
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；
如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
（2）在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一，具体情况如
下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|议案一|关于公司修订《公司章程》经营范围条款的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（4）确认投票委托完成。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月9日15:00，结束时间为2015年2月10日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
2、同一股份对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
3、同一股份既通过交易系统投票又通过网络投票，以第一次投票为准。
4、股东如需查询投票结果，请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李红梅
联系电话：0459—6280287
传真电话：0459—6280287
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、大庆华科股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本股东单位（本人）出席大庆华科股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|-|-|-|-|
|议案名称|同意|弃权|反对|
|关于公司修订《公司章程》经营范围条款的议案||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014—055北京光线传媒股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议发出股东大会通知，公司决定于2014年7月2日召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），本次股东大会将通过深圳证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就本次股东大会发布提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：北京光线传媒股份有限公司董事会
2、公司第二届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年7月2日（周三）上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月2日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月1日下午15:00至2014年7月2日下午15:00期间的任意时间。
6、出席会议对象
(1)、2014年6月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)、公司董事、监事和高级管理人员；
(3)、公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案》。
以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站上的第二届董事会第十四次会议决议公告及变更募集资金用途公告。
三、会议登记
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
函或传真方式登记的须在2014年6月30日16:30之前送达或传真到公司。
3．登记地点：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京光线传媒股份有限公司证券部,邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365251；投票简称：光线投票
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号
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|议案|表决事项|委托价格|
|议案一|关于变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案|1.00|

（4）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的价格分别申报。
③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30
后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、联系方式
联系地址：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
联系人：王牮、王丽娟
电话：010-64516451
传真：010-64516488
邮编：100013
六、其他事项
（一）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）参会股东登记表详见附件一
（四）授权委托书详见附件二
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会2014年6月13日
附件一：
北京光线传媒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|名称或姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
本人兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
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|编号|股东大会表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案》||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
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|委托人姓名及签章：|身份证及执照号码：|
|委托人股东账号：|持股数量：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-003珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|2016度|2015年度|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约： 0%-20%|盈利：11,443万元|
||盈利约：11,443万元-13,732万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划开展各项工作。通信服务和职业教育二大主营业务保持稳定发展，其中电信业务受通信市场需求增加而略有增长。公司加强了销售回款力度，报告期内合同回款同比大幅增长，应收账款水平有所降低，计提的坏账准备同比有所减少，促进了业绩增长。
2016年度，预计非经常性损益为1,243万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2016年度业绩的具体数据将在公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-015
浙江金利华电气股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年4月19日收到非职工代表监事邵静园女士提交的书面辞职报告，因工作调动原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事的职务，辞职后其仍将在公司工作。公司监事会对邵静园女士在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。
由于邵静园女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，邵静园女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定监事会将提名新的监事候选人，并提请公司股东大会选举。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司监事会
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-003
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事长高光荣先生（以下简称“高光荣”）的通知，高光荣将其所持有的公司部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|高光荣|是|100|2017-05-17|2019-07-17|华泰证券股份有限公司|0.0003%|2019-01-17|
|高光荣|是|100|2017-10-17|2019-07-17|华泰证券股份有限公司|0.0003%|2019-01-17|
|合 计|/|200|/|/|/|0.0006%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，高光荣共持有公司股份 32,805,000股，占公司目前总股本的13.76%；高光荣所持有公司股票累计质押股份数为19,279,500股，占其持有公司股份总数的58.77%，占公司目前总股本的8.09%。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持
股总数的比例为51.03%。
二、备查文件
1、华泰证券股份有限公司股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2019年1月18日
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作细则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况：
本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。
报告期内，公司召开了7次董事会，本人具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托表决次数|缺席次数|
|郑兴业|7|2|5|0|0|

2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议
案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人在2014年3月24日，公司召开的第二届董事会第十七次会议上，本人就关于公司2013年度相关事项发表了独立意见：
1、关于2013年度募集资金存放与使用情况
公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金和损害中小股东利益的情况。
2、关于2013年度控股股东及其他关联方资金占用与对外担保情况
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《对外担保制度》等规定，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查。2013年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金和违规对外担保的情况。
3、关于《2013年度内部控制自我评价报告》
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制制度健全，执行情况良好，公司《2013年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
4、关于聘任2014年度审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财
务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
5、关于2013年度利润分配预案
公司 2013年度利润分配政策的制定符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。
三、对公司进行现场调查的情况：
2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
1、公司信息披露情况
在2014年度公司日常信息披露工作中，共计发布公告56项，本人及时、仔细审阅了相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所得有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
2015年，本人在龙力公司的任期即将到期，感谢公司管理层及相关工作人员在本人任职期间给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！独立董事：
郑兴业
2015年3月25日
湖北盛天网络技术股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2019年1月）
第一章总则
第一条为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、和《企业内部控制规范》以及《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称“审计委员会”或“本委员会”），并制定本规则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告
工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会成员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。审计委员会召集人必须具备会计或财务管理相关工作经验。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足相应委员人数，补充委员的任职期限截至本届委员会任期结束。
第七条公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事宜由董事会办公室负责。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限如下：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议，董事会秘书应当列席会议。
第十条审计委员会监督及评估内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅上市公司年度内部审计工作计划；
（二）督促上市公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十一条审计委员会审核公司的财务信息及其披露的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅上市公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出
意见；
（二）重点关注上市公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十二条审计委员会监督及评估公司的内部控制的职责须至少包括以下方面：（一）评估上市公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十三条审计委员会协调内部审计与外部审计机构的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十四条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十五条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十六条上市公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章审计委员会的会议
第十七条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由审计委员会召集人召集和主持。审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应制定一名独立董事委员代为履行职责。
第十八条审计委员会定期会议每年召开四次，会议召开前3天通知全体委员。
临时会议由审计委员会委员提议可随时召开。
第十九条审计委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第二十条审计委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议的地点和时间；
（二）会议期限；
（三）会议议程、讨论事项及相关详细资料；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第二十一条审计委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人送达等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起1日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第二十二条董事会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其它相关资料。
第二十三条审计委员会召开会议，对董事会办公室提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部及其负责人的工作评价；
（五）其它相关资料。
第二十四条审计委员会会议应由 2/3以上（包括2/3）的委员出席方可举行。
第二十五条每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十六条审计委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可以提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应当明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十七条公司审计部负责人可列席审计委员会会议，董事会秘书应列席审计委员会会议。审计委员会认为必要时可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席会议并提供必要的信息。
第二十八条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员和其他人员应当在会议记录上签字。会议记录由董事会办公室妥善保存。
第二十九条审计委员会会议通过的议案和审议意见，应以书面形式报公司董事会。
第三十条出席会议的所有人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第三十一条审计委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，应当回避。
第五章附则
第三十二条本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第三十三条本工作细则解释权归属公司董事会。
证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2015—56重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 6月 19日召开第六届董事会第三十五次会议，会议通知及文件于 2015年 6月 16日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。
会议应到董事 13人，实到董事 11人，彭韶兵先生因病请假，张宝林先生因公出差，未参加表决，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议并通过了《关于增资长安英国研发中心有限责任公司的议案》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
长安英国研发中心有限责任公司（简称“英国中心”）成立于2010年6月，注册资本10万英镑，是重庆长安汽车股份有限公司的全资子公司。主要办公地点位于英国东部地区的诺丁汉、FennEnd、MIRA三地，主要从事汽车动力总成相关研发工作，本次长安汽车拟向英国中心增资1893万英镑（折合人民币约17531万元），用于长安英国研发中心建设项目投资，建设周期为18个月，建设地址为英国伯明翰商业园。
作为重庆长安在全球范围内动力总成研究领域的核心基地，此次建设项的有利于长安汽车进一步落实“走出去”战略，贯彻落实自主创新战略，推动自主品牌汽车产业转型升级。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2015年 6月 20日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-035北京北陆药业股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司《2019年第一季度报告》已于 2019年 4月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年四月十六日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-046广州天赐高新材料股份有限公司
关于变更参与竞拍国有土地使用权主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日召开的第三届董事会第十三次董事会审议通过了《关于变更参与竞拍国有土地使用权主体的议案》，同意公司将第三届董事会第十二次会议授权参与竞拍湖口县金砂湾工业园 DGM2015005号宗地使用权的主体由九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）变更为九江天赐全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”），即取消对九江天赐的授权，并同时授权九江天祺以自有资金参与竞拍湖口县金砂湾工业园 DGM2015005号宗地使用权。成交金额须在公司董事会权限范围内，最终成交价格将以挂牌人出具的《成交确认书》等相关文件为准。授权九江天祺法定代表人徐三善先生或徐三善先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。现将具体内容公告如下：
一、交易概述
湖口县国土资源局于2015年4月13日在江西省土地使用权和矿业权网上交易系统发布了《湖口县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告》（赣国土资网交地〔2015〕GM012号）。为了满足九江天祺生产经营场地的需求，综合考虑各方
面因素，公司拟将第三届董事会第十二次会议授权参与竞拍湖口县金砂湾工业园DGM2015005号宗地使用权的主体由九江天赐变更为九江天祺。
除参与竞拍国有土地使用权的主体发生变更外，本次参与竞拍的国有土地使用权的交易标的和交易对方的信息未发生变化。本次交易仍为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
天赐材料（002709）二、竞拍主体基本情况
根据公司于2015年3月16日召开的总经理办公会议决议，由九江天赐出资950万元投资设立全资子公司九江天祺，并于2015年4月14日完成九江天祺的工商注册登记，取得湖口县工商行政管理局颁发的《营业执照》。九江天祺基本信息如下：
公司名称：九江天祺氟硅新材料科技有限公司
注册号：360429210017574
法定代表人：徐三善
成立时间：2015年4月14日
注册资本：950万元
持股股东及持股比例：九江天赐持股比例为100%。
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料（包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂等）、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；物资购销。（以上项目不含易制毒化学品及危险化学品，依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、出让人及承办机构基本情况
出让人：湖口县国土资源局
出让人地址：湖口县城台山大道海正路
挂牌承办机构：湖口县土地交易中心
挂牌地址：湖口县双钟镇
四、交易标的基本情况
天赐材料（002709）1、地块编号：DGM2015005
2、土地位置：湖口县金砂湾工业园（发展大道北侧，新康达西侧）
3、出让面积：120亩
4、土地用途：工业用地
5、规划容积率：FAR≥0.6
6、规划建筑密度：D≥30%
7、绿地率：GAR≤20%
8、土地开发程度：三通一平
9、土地使用权出让年期：50年
10、投资强度：150万元/亩
11、土地成交价款缴纳方式及时间：2015年6月14日前
12、起始价：520.8万元
13、增加幅度：20万元
14、竞买保证金：520.8万元
五、变更参与竞拍国有土地使用权主体的原因及影响
根据公司的发展战略规划，上述拟参与竞拍的地块主要用于满足九江
天赐投资设立九江天祺的生产经营场地的需求，鉴于目前九江天祺已经完
成了工商注册登记，为简化和提高后续投资的效率，节约投资成本，经综
合考虑，公司决定将参与竞拍该国有土地使用权的主体由九江天赐变更为
九江天祺。
六、参与竞拍的目的和对公司的影响
九江天祺本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足其对生产经营场地的需求，为九江天祺发展提供保障。该土地将作为九江天祺生产经营用地，用于新建生产厂房、仓储用地、办公大楼等。
本次土地竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
天赐材料（002709）备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-053深圳市长方集团股份有限公司
关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易内容
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”、“长方集团”）实际控制人变更后，管理层重新调整了公司发展战略，主营业务经营持续向好，产销规模不断扩大，为了满足公司生产经营短期临时资金需要，公司拟与持股5%以上的股东李迪初先生签署借款协议，向李迪初先生申请总额不超过1亿元人民币的借款额度，本次借款无需支付利息，借款期限为公司收到借款金额之日起6个月内，公司将根据实际需求到期或者提前还款。
2、关联关系说明
李迪初先生为持有公司股份5%以上的股东，任公司副董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、董事会表决情况
公司于2019年5月27日召开的第三届董事会第三十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向李迪初先生借款不超过1亿元人民币，关联董事李迪初先生回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并在会前发表了事前认可意见。
4、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议，李迪初先生回避表决。
二、关联方的基本情况
李迪初先生为持有公司股份5%以上的股东，任公司副董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李迪初先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、借款金额：不超过1亿元人民币
2、借款期限：自公司收到借款金额之日起6个月内，公司可根据实际需求到期或者提前还款。
3、借款用途：生产经营短期临时资金需求
4、借款利息：本次借款为无息借款，公司无需支付利息。
四、交易的定价政策及定价依据交易
公司本次向李迪初先生借款人民币不超过1亿元人民币，无需支付利息，有利于满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易事项是为了满足公司生产经营短期临时资金需要，公司无需支付利息，且无需提供担保，有利于提高融资效率，减少财务费用。
六、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总金额
除本次交易及李迪初先生为公司向银行申请授信无偿提供担保外，2019年初至本公告披露日公司与李迪初先生累计已发生的各项关联交易的总金额为 0元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司向持股5%以上股东李迪初先生借款是基于公司主营业务经营持续向好、产销规模不断扩大而满足短期临时资金需要，且无需支付借款利息，有利于公司稳健经营发展，有利于减少公司财务费用，不存在损害公司、公司股东特别
是中小股东利益的情况。
同意公司《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、独立董事对公司第三届董事会第三十六次会议审议有关事项的独立意见公司向持股5%以上股东借款是基于公司主营业务经营持续向好、产销规模不断扩大而满足短期临时资金需要，本次借款无需支付利息，有利于公司稳健经营发展，有利于减少公司财务费用，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。此次借款事项涉及关联交易，相关表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
鉴于以上原因，我们同意公司向持股5%以上股东借款暨关联交易相关事项并将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第三十六次会议审议有关事项的独立意
见；
4、独立董事事前认可意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第八届董事会第九次会议相关事项，发表如下事前认可意见：
一、关于 2017年度利润分配及公积金转增事项的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了公司《关于2017年度利润分配及公积金转增的议案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，同意将《关于2017年度利润分配及公积金转增的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。
二、关于 2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，其内容和金额是公司2018年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、关于续聘公司 2018年度财务审计机构事项的事前认可意见
公司董事会拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货业务许可证，在担任本公司 2017年度审计工作期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。
因此，同意将《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。
(此页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
战淑萍 黄祥华 张昱波
年 月 日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-051浙江金盾风机股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月9日在巨潮资讯网上发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-050），由于工作人员疏忽造成上述公告中部分内容不正确，具体需更正的内容及更正后的内容如下：
对公告中“一、本次筹划重大资产重组的基本情况”进行更正
更正前：
本次重组方案初步确定为金盾股份发行股份及支付现金购买浙江红相科技
股份有限公司100%股权及江阴市中强科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。发行股份及支付现金购买资产的交易金额以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定；募集配套资金总额不超过交易作价的100%。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
更正后：
本次重组方案初步确定为金盾股份发行股份及支付现金购买浙江红相科技
股份有限公司87.5%股权及江阴市中强科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。发行股份及支付现金购买资产的交易金额以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定；募集配套资金总额不超
过交易作价的100%。目前，浙江红相科技股份有限公司的控股股东及其一致行动人正在积极与该公司其他股东协商股权转让事宜，在征得其他股东同意并履行必要的内部决策流程后，将最终确定股权转让比例。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
万科企业股份有限公司
2018年度第六期超短期融资券发行结果公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-098
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册人民币100亿元超短期融资券并获准注册，公司已先后滚动发行五期超短期融资券，详情请见公司在巨潮资讯网披露的有关公告。
根据股东大会和董事会的授权，经公司总裁同意，公司向交易商协会再次申请注册人民币 80亿元超短期融资券。2018年 9月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP224号）。根据《接受注册通知书》，公司超短期融资券注册金额为人民币80亿元，有效期2年。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2018年 9月 21日，公司发行了 2018年度第六期超短期融资券，发行金额为20亿元，募集资金已于2018年9月21日到账。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|万科企业股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券|简称|18万科SCP006|
|代码|011801828|期限|180天|
|利率类型|固定利率|||
|起息日期|2018-9-21|兑付日期|2019-3-20|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|票面利率|3.35%|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|中国邮政储蓄银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上
海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-073中科创达软件股份有限公司
关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知。
会议于2017年8月28日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于补充确认 2017年与 Point Mobile Co.,Ltd.已发生的日常关联交易及2017年全年交易预计的议案》
《关于补充确认2017年已发生的与 Point Mobile Co.,Ltd.、中天智慧科技有限公司日常关联交易及2017年全年交易预计的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于补充确认 2017年与中天智慧科技有限公司已发生的日常关联交易及 2017年全年交易预计的议案》
《关于补充确认2017年已发生的与 Point Mobile Co.,Ltd.、中天智慧科技有限公司日常关联交易及2017年全年交易预计的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-073表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。董事长赵鸿飞为中天智慧公司董事长，回避表决本议案。
四、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，编制了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会意见：依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于更换保荐机构的议案》
公司拟公开发行可转换公司债券，决定聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，原保荐机构中国国际金融股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由招商证券承接。《关于更换保荐机构的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-073致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年为公司提供审计服务，考虑到公司业务的发展和未来审计的需要，经双方友好协商，决定2017年度不再续约。公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年审计服务，聘期一年。《关于更换会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于调整公司总经理薪酬的议案》
因公司业务发展需要，公司总经理耿增强先生工作关系转入公司美国全资子公司Thundersoft AmericaCorporation，根据当地薪酬标准，耿增强先生 2017年度薪酬调整为税前20-25万美元。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事耿增强回避表决。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-101招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年度第一期中期票据（品种一）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。
一、本次中期票据注册情况
公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN552号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为40亿元，注册额度有效期为2年。
二、本次中期票据发行情况
2018年10月18日，公司成功发行了2018年度第一期中期票据（品种一），发行结果如下：
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|发行要素||||
|名称|招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年度第一期中期票据（品种一）|简称|18招商蛇口MTN001A|
|代码|101801179|期限|3+N年|
|起息日|2018年 10 月22日|兑付日|2099年12月31日|
|计划发行总额|13 亿元|实际发行总额|13亿元|

利差：1.60%，票面利率4.8%
发行利率 （发行日1年 发行价格 100元/百元SHIBOR+1.296%）
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|申购情况||||
|合规申购家数|13 家|合规申购金额|46.4亿元|
|最高申购价位|2.3%|最低申购价位|1.49%|
|有效申购家数|9 家|有效申购金额|15.9亿元|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
海洋王照明科技股份有限公司董事会
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成重组上市的说明
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）持有的深圳市明之辉建设工程有限公司51%股权。
海洋王在本次交易前的总股本为 72,000.00万股，其控股股东周明杰持有公司股份 50,704.97万股，占公司总股本 72,000.00万股的70.42%。周明杰、徐素夫妇合计持有海洋王73.27%的股份，为上市公司实际控制人。实际控制人合计持股比例一直较为稳定，对上市公司董事及高级管理人员的提名或任免、上市的重大生产经营决策能够产生实质性影响，事实上构成了对上市公司经营上的控制。实际控制人已就所持上市公司股份的锁定作出承诺，实际控制人对上市公司的实际控制能够保持稳定。
因此，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变化，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司董事会关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成重组上市的说明》签章页）
海洋王照明科技股份有限公司董事会年 月 日