Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
二零一九年八月
目录
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条 为强化宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少包括一名会计专业人士担任的独立董事。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，对董事会负责，向董事会报告工作。
第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，且需为会计专业人士。主任委员负责主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条的规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构，以及确定相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条 审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
第十条 审计委员会对本工作细则第八条规定的事项进行审议后，应形成审计委员会会议决议并连同相关议案报送公司董事会。
第十一条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十二条 审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第十三条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计情况；
（六）其他相关事宜。
第十四条 审计委员会会议应对审计工作组提供的报告进行评议，并将有关书面决议材料呈报董事会讨论，包括：
（一）对外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司采用会计政策的恰当程度，是否符合现行的有关法律法规及规章的规定；
（三）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（四）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易、募集资金使用、重大投资、对外担保等是否合乎相关法律法规；
（五）对公司内部财务部门、审计部门（包括其负责人）包括其负责人的工作评价；
（六）其他相关事宜。
第十五条 审计委员会根据工作需要可向外部审计机构征询；外部审计机构在对公司进行审计的过程中认为有需要的，亦可以与审计委员会进行沟通。
第五章议事程序
第十六条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，每半年召开一次。临时会议由主任委员或二分之一以上的委员提议可以召开。会议由主任委员负责召集并主持，主任委员不能履行职务时可委托其他一名委员（独立董事）召集并主持。
第十七条 召开审计委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开五日前通知全体委员。
委员）的过半数通过。
第十九条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条 审计工作组成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员及其他非隶属于薪酬与考核委员会的工作人员列席会议。
第二十一条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 审计委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该审计委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足审计委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十三条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十四条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由董事会秘书保存。
第二十五条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露会议有关信息。
第六章信息披露
第二十七条 公司须披露审计委员会的人员情况，包括人员的构成、专业背景和5年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第二十八条 公司须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第二十九条 审计委员会履职过程中发现的重大问题触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。
采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
第三十一条 公司须按照法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
第七章附则
第三十二条 本工作细则自董事会决议通过后生效。针对上市公司的特殊规定待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。
第三十三条 除有特别说明外，本工作细则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第三十四条 在本工作细则所称“以上”、“以下”含本数，“超过”、“不足”、“少于”不含本数。
第三十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十六条 本工作细则由公司董事会负责修订和解释。
宁波柯力传感科技股份有限公司二O一九年八月二日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-034债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票并申请撤回相关申请材
料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年【5】月【25】日在【上海】召开第九届董事会第【六】次会议以及第九届监事会第【四】次会议审议通过了《关于终止公司 2015年度非公开发行股票的议案》，决定终止 2015年度非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票文件。现就有关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
2015年 4月 28日公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、2015年 5月 14日召开第八届董事会第十二次会议（临时会议通讯方式）、第八届监事会第九次会议，2015年 6月 2日召开 2015年第三次股东大会（临时会议）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
根据公司股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票有关事项的议案》的授权，2015年 10月 30日公司召开第八届董事会第二十次会议以及第八届监事会第十二次会议，对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目等事项进行了适当调整。2016年 1月 18日公司召开第八届董事会第二十三次会议以及第八届监事会第十三次会议、2016年 2月 3日召开 2016
年第一次股东大会（临时会议）审议通过相关议案，对本次非公开发行股票发行价格和定价原则及发行数量进行了调整。
公司于 2016年 4月 22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年4月27日完成了封卷。
2016年 5月 6日公司召开第八届董事会第二十七次会议（通讯方式）、第八届监事会第十六次、2016年 5月 24日召开 2016年第三次股东大会（临时会议）审议了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
股东大会审议同意将 2015年度非公开发行 A股股票的决议有效期延长一年至 2017年6月2日、股东大会批准将授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期调整至2017年6月2日。
2016年 10月 27日公司召开第八届董事会第三十二次会议（通讯方式）以及第八届监事会第十八次会议（通讯方式）审议通过相关议案，对 2015年度非公开发行股票的募集资金数额和投资项目进行了调整。
公司于 2016年 10月 31日就本次非公开发行预案的修订进行了非公开股票发行的会后事项并补充封卷。截至目前，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行的书面核准文件。公司于2017年3月21日发布了《关于申请中止非公开发行股票审核的公告》。
以上内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关内容。
二、公司终止本次非公开发行股票的原因及决策程序
鉴于公司 2015年度非公开发行股票方案自发布至今，非公开发行股票的相关政策发生了调整，资本市场环境也有所变化，综合考虑目前的相关政策要求、融资环境等各种因素，且由于公司正在进行重大资产重组，处于停牌期，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，为避免重组事项可能对发行价格的影响，公司决定终止2015年度非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回公司2015年度非公开发行股票文件。
公司于2017年【5】月【25】日召开公司第九届董事会第【六】次会议以及第九届监事会第【四】次会议，审议通过了《关于终止公司 2015年度非公开发行股票的议案》，决定终止2015年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票文件。
公司独立董事就相关议案发表了独立意见：公司终止本次非公开发行股票事项是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化和公司实际情况而做出的审慎决策。公司终止非公开发行股票事项符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止2015年度非公开发行股票事项。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、终止非公开发行股票事项对公司的影响
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、承诺事项
根据相关规定，公司承诺在公告终止公司非公开发行股票事项后1个月内不再筹划非公开发行相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2017年5月26日
备查文件
1、公司第九届董事会第【六】次会议决议；
2、公司第九届监事会第【四】次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
独立董事候选人声明
本人已充分了解并同意被提名为奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥瑞德光电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括奥瑞德光电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在奥瑞德光电股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任奥瑞德光电股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张波
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2014-010江西长运股份有限公司关于
公司 2014年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会中市协注[2012]CP53号《接受注册通知书》，江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 3月 18日完成 2014年度第一期短期融资券（简称：14赣长运CP001，代码：041462008）的发行，现将有关发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|江西长运股份有限公司 2014年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|14赣长运 CP001|短期融资券期限|365天|
|短期融资券代码|041462008|计息方式|到期一次还本付息|
|发行开始日|2014年3 月18日|登记日|2014年3月19日|
|起息日|2014年3 月19日|流通日|2014年3月20日|
|到期日|2015年3 月19日|实际发行总额|2.6亿元|
|发行价格|100元/百元|票面利率|6.80%|

特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2014年3月19日
新时代证券股份有限公司
关于深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行限售股解
禁的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”）担任深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对歌力思本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、本次限售股上市类型
（一）本次上市的限售股属于首次公开发行限售股。
（二）公司股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]541号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，并于 2015年 4月 22日在上海证券交易所上市交易。截至本核查意见出具日，公司总股本为 16,564.87万股，其中无限售条件流通股为 4,000万股，有限售条件流通股 12,564.87万股。
本次限售股上市流通 1,253.472万股，其中佳际控股有限公司（以下简称“佳际控股”）持有1,154.40股；深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中欧创投”）持有公司 115.20万股，其中 99.072万股锁定期为自公司股票上市之日起 12个月，现锁定期即将届满，该部分股票将于 2016年 4月 22日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2015年7月30日，根据经歌力思2015年第四次临时股东大会审议通过的股权激励方案，歌力思向 180名激励对象授予限制性股票 564.87万股。2015年 10月 20日，该等限制性股票完成登记。歌力思第二届董事会第十八次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2016
年3月11日，歌力思向工商登记机关依法申请办理并完成注册资本变更登记，公司总股本由16,000.00万股调整为16,564.87万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：
（一）佳际控股
1、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺
公司股东佳际控股承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向
（1）公司股票上市后一年内不减持发行人股份；
（2）在锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；
（3）佳际控股承诺在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，至少提前三个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。
（二）中欧创投
1、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺
公司股东中欧创投承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理夏国新通过中欧创投在本次发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购夏国新间接持有的该部分股份。
四、资金占用及违规担保情况
本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
五、本次限售股份上市流通情况说明
（一）本次限售股上市流通日为 2016年4月22日。
（二）本次限售股解除限售数量为 1,253.472万股，占公司总股本比例为7.57%。
（三）本次解除限售股股东数量为 2名，股份解除限售及上市流通明细清单如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量（万股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次解除限售股数量（万股）|
|佳际控股|1,154.40|6.97|1,154.40|
|中欧创投|115.20|0.70|99.072|
|合计|1,269.60|7.67|1,253.472|

注：夏国新通过中欧创投（夏国新持有14%中欧创投股份）间接持有公司股份，根据中欧创投股份流通限制及自愿锁定股份的承诺，该部分股份锁定期为自公司股票上市之日起36个月，所以本次中欧创投解除限售股数量为除夏国新间接持股以外的股份。
六、股本结构变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量（万股）|比例（%）|数量（万股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|12, 564.87|75.85|11, 311.398|68.29|
|其中：国有法人持股|-|-|-|-|
|境内非国有法人持股|10,845.60|65.47|10,746.528|64.88|
|境内自然人持股|564.87|3.41|564.87|3.41|
|境外法人持股|1,154.40|6.97|-|-|
|境外自然人持股|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股份|4,000.00|24.15|5,253.472|31.71|
|合计|16,564.87|100.00|16,564.87|100.00|

七、保荐机构的核查意见
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对歌力思本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。
经核查，保荐机构认为：
1、歌力思本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、歌力思本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，歌力思关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对歌力思本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-024号四川川投能源股份有限公司
九届二十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司九届二十一次监事会会议通知于 2017年 6月 6日发出，会议于 2017年 6月 6日以通讯方式召开，应参加投票的监事 4名，实际参加投票的监事 4名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 4票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对选举独立董事候选人审核意见的提案报告》：
监事会认为：
2.独立董事候选人王秀萍女士的提名、选举程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其提名方式、选举程序合法、合规。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：2018-032北京天坛生物制品股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”)董事会近日收到董事崔萱林先生的书面辞职申请。崔萱林先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，崔萱林先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
||
|-|
|公司董事会对崔萱林先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献|
|表示衷心的感谢！|

特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司 2018年 8月 22日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2014-018
长春燃气股份有限公司
获得燃气调峰储配站建设专项补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于8月25日收到长春市财政局下发的《关于下达燃气调峰储配站建设专项补助资金的函》（长财城（内）函【2014】 23号）文件，根据文件，长春市财政局下发给公司燃气调峰储配站建设专项补助资金3000万元，目前该项资金已划入公司账户。
根据《企业会计准则》相关规定，该项资金记入其他非流动负债会计科目，不计入当期损益，具体会计处理将以会计师年度审计确认结果为准。
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董事会
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2018-058
浙江三星新材股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月21日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月21日
至2018年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事黄轩珍女士向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。具体内容见2018年11月6日指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》|√|

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2018年11月6日披露的《浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2018-054）、《浙江三星新材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2018-055）及相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：杨敏、杨阿永
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603578|三星新材|2018/11/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、个人股东:个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法人签字，加盖公章）（见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（见附件1）。
（二）参会登记时间：2018年11月20日上午9:00-11:30下午13:00-16:30
（三）登记地点：公司证券事务部(浙江省湖州市德清县禹越镇杭海333号)
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
（二）联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号
联系人：徐芬、杨琦
联系电话：0572-8370557
传真：0572-8469588
邮编：313213
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2018年11月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
三星新材第三届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江三星新材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月21
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2018-017有研新材料股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知和材料于2018年4月13日以书面方式发出。会议于2018年4月23日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
公司监事会审核了公司 2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2018年第一季度报告全文及正文，监事会认为：
1、公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2018年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2018年第一季度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会2018年4月24日
东方明珠新媒体股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四十次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“东方明珠”）的独立董事，对公司第八届董事会第四十次会议议案发表如下独立意见：
《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整。本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。
东方明珠新媒体股份有限公司独立董事：沈向洋、金宇、陈世敏 2018年 10月 29日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-057
兰州民百（集团）股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|446,180,920|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.98|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书成志坚先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《2018年半年度利润分配预案的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|446,180,920|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|435,387,703|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|10,378,093|100|0|0|0|0|
|持股1%以下普通股股东|415,124|100|0|0|0|0|
|其中:市值50万以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|市值50万以上普通股股东|415,124|100|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《2018年半年度利润分配预案的议案》。|10,793,217|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃中天律师事务所
律师：王栋、张天晶
2、律师鉴证结论意见：
公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兰州民百（集团）股份有限公司2018年9月15日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2018-028
四川明星电缆股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日在公司会议室，以通讯会议方式召开了第四届监事会第五次会议。会议通知已于2018年4月17日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2018年第一季度报告及其正文的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会二○一八年四月二十八日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-002
宁波天龙电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2018年 1月 20日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2018年 1月 26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用总额度不超过人民币 1.7亿元（含 1.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-004）。
表决结果：7票同意，占董事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
同意公司使用总额不超过3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》（公告编号：2018-005）。
表决结果：7票同意，占董事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；
0票回避。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-074浙江百达精工股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，于2018年10月22日完成了公司2018年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，具体内容详见刊登在 2018年 10月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2018-068）。
根据2018年第二次临时股东大会授权，公司经第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司总股本由原来的 127,253,300.00股增加至 129,233,300.00股，公司注册资本相应由127,253,300元增加至129,233,300元。具体内容详见刊登在 2018年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-072）。
目前，公司已经完成了工商变更登记手续，领取了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：913310007200456372
名称：浙江百达精工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：台州市经中路908弄28号
法定代表人：施小友
注册资本：壹亿贰仟玖佰贰拾叁万叁仟叁佰元
成立日期：2000年08月07日
营业期限：2000年08月07日至长期
经营范围：空调压缩机、冰箱压缩机、空气压缩机及设备配件、汽车零配件（不含发动机）、五金机械电器配件制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2016-011中国国旅股份有限公司
关于控股股东中国国旅集团有限公司与中国港中旅
集团公司筹划战略重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日收到控股股东中国国旅集团有限公司通知，获悉中国国旅集团有限公司与中国港中旅集团公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一六年二月二十四日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2015－78上海游久游戏股份有限公司
关于全资子公司设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司整体战略布局规划及业务发展需要，公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司设立了一家全资子公司。
一、设立子公司的基本情况
1、公司名称：上海唯澈投资管理有限公司
2、注册资本：人民币 3000.0000万元整
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区德堡路 38号 1幢二层 201-41室
4、法定代表人：刘亮
5、经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，公关活动策划，市场营销策划，设计、制作、代理、发布各类广告，文化用品，办公用品，日用百货的销售。
二、设立子公司对上市公司的影响
本次游久时代（北京）科技有限公司设立全资子公司将进一步完善和提升公司战略布局规划，符合公司业务发展需要。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十八日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2019-021
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况于2019年4月10日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
现将修改的具体条款内容公告如下：
|||
|-|-|
|原条款序号及内容|新条款序号及内容|
|第143条 公司设监事会。监事会由 3名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第 143条 公司设监事会。监事会由 3名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 2 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；股东代表 1 名，由股东大会选举产生。|

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月十一日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-010
宏辉果蔬股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日接到公司股东陈雁升先生的通知，获悉陈雁升先生部分有限售条件流通股股份质押给中信证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为持股5%以上股东|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|本次质押占其股份比例|本次质押占公司总股本比例|
|陈雁升|是|590.00|2017年2月23日|2018年2月23日|39.33%|4.42%|
|陈雁升|是|800.00|2017年3月20日|2018年3月20日|53.33%|6.0%|
|合计|/|1390.00|/|/|92.66%|10.42%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，陈雁升先生共持有本公司股 15,000,804股，占本公司总股本的11.25%，其中已质押股份 13,900,000股，占陈雁升先生持有本公司股份总数的92.66%，占本公司股份总数的10.42%。
三、其他说明
本次质押主要系股东个人投资需要，陈雁升先生信用状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到警戒比例范围时，陈雁升先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-002
广州珠江实业开发股份有限公司
关于承诺相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司（以下简称“承诺相关方”）承诺履行情况进行了专项核查，截至2013年底，承诺相关方不存在不符合监管要求的承诺和超期未履行承诺的情况。现将承诺相关方正在履行的承诺情况披露如下：
一、关于股东回报规划的承诺
公司于2012年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于股东回报规划的专项论证报告》中承诺：
“公司采取现金或者股票方式分配股利。
在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司未来三年（2012年-2014年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。经股东大会审议决定，公司也可进行中期利润分配。
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，符合相关法律法规的规定。公司利润分配的总额不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。”
承诺期限：2012年-2014年
履行情况：公司严格履行上述承诺。
二、控股股东广州珠江实业集团有限公司增持股份相关承诺
公司于2013年7月27日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》。控股股东广州珠江实业集团及其一致行动人广州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
承诺期限：2013年7月25日至增持计划结束
履行情况：严格履行上述承诺。
公司将继续提醒和督促承诺相关方严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2014年2月14日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-070华扬联众数字技术股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年11月29日（星期四）10:00-12:00
●会议召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”
●会议召开方式：网络互动方式
为加强与投资者的沟通，便于投资者了解本次终止重大资产重组的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 11月 29日网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项，在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和沟通，现将投资者说明会相关事项通知如下：
一、投资者说明会类型
公司拟以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2018年11月29日（星期四）10:00-12:00
会议召开地点：上证e互动网络平台“上证 e访谈”
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次投资者说明会的人员包括：公司董事长苏同先生、董事会秘书及财务总监郭建军先生、独立财务顾问马峥先生及其他相关人员。
四、投资者参加方式
投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。
公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：罗耀菲
联系电话：010-65648122
传真：010-65648123
邮箱：investors@hylinkad.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会2018年 11月28日