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证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-040中航重机股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年10月25日在贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长姬苏春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及摘要》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于北京北航华钛激光科技有限公司资产处置的议案》
中航重机、沈阳高新、北京北航资产公司、中航投资公司以及王华明等人于2011年7月签署《出资协议》，约定成立中航激光，北京航天航空大学（以下简称“北航”）将拥有的激光快速成形技术有偿转让给中航激光；经中航激光2013年9月25日股东会决议同意，由中航激光与北京北航华钛激光科技有限公司（以下简称“北航华钛”）重组，将激光快速成形技术注入中航激光；几年来，由于重组未顺利进行，目前激光快速成形技术仍由北航华钛持有，北航华钛有意将激光快速成形技术公开挂牌转让，不再将激光快速成形技术注入中航激光。
经审议，同意在各相关方协商达成共识后，北航华钛将激光快速成形技术对外转让，技术转让后，北航华钛即进入清算解散程序，各股东方按持股比例分得北航华钛解散清算后的剩余财产。同意解除2011年签署的《出资协议》中有关将激光技术快速成形技术注入中航激光、技术合作研发、技术团队成员在中航激光任职的有关约定。
该事项的实施将使中航激光不再按照2011年签署的《出资协议》支付激光技术费用约1亿元，改善中航激光财务状况，减少亏损。该事项由于经济形势难以预测，存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
经审议，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内部控制审计机构。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于梅瑜女士因工作原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，公司现按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定，提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（刘亮先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《中航重机股份有限公司章程》规定的担任公司董事的条件；由公司董事会提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名程序合法有效。因此，同意提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于聘任胡灵红女士为公司副总经理的议案》
聘任胡灵红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。（胡灵红女士简历见附件）
截至目前，公司本届高级管理人员共6人，总经理1人，由李雁北担任，副总经理5人，分别为孙继兵、乔堃、毛智勇、张正原、胡灵红，同时，孙继兵担任董事会秘书，乔堃担任公司总会计师、财务负责人。任期至本届董事会届满。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年11月13日召开2018年第一次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2018年10月25日
附件：
1.刘亮先生简历
刘亮，男，1984年10月生，2006年6月毕业于湖北民族学院财务管理专业本科学历，2006年7月参加工作，曾任阳光卫视泰德时代集团财务、总账主管，深圳西可集团财务主管，中航通用飞机有限责任公司财务部高级主管。现任中航通用飞机有限责任公司财务部副部长。
2.胡灵红女士简历
胡灵红，女，1970年4月生，1990年大专毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后在职获得北京航空航天大学，高级管理人员工商管理硕士，1990年7月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表。组织参与的《实施AOS，打造环散精益生产单元》项目获得第四次全国精益管理项目发表赛一等奖、《高新技术企业基于体系化的核心产品产能提升管理》项目获得第六届贵州省企业管理现代化创新成果二等奖。曾获中航重机2012年度优秀领导干部称号、中航工业2015年度“航空之星”称号、通飞2016年度优秀领导干部称号、贵州省国防系统“五一巾帼标兵”称号、贵州省国防工业系统“军工榜样”称号、贵州省“五一”劳动奖章等。
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2019—005重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 10日召开了公司第七届一次董事会会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任蔡彬先生为公司董事会秘书、刘潇女士为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）
本次聘任的公司董事会秘书蔡彬先生和证券事务代表刘潇女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。有关联系方式如下：
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|蔡 彬|刘 潇|
|联系地址|重庆市涪陵区望州路20号|重庆市涪陵区望州路20号|
|电话|023-72286777|023-72286349|
|传真|023-72286777|023-72286349|
|电子信箱|caibin@flepc.com.cn|xiaoxiao11011@sina.com|

特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二○一九年一月十一日
附：个人简历
蔡彬男，汉族，生于1968年10月，籍贯:重庆涪陵，大学本科，高级工程师，中共党员。
2003年7月至2007年4月，在重庆涪陵电力实业股份有限公司工作，先后任营销中心副主任、主任、公司总经理助理；2007年5月至2008年10月，任重庆涪陵聚龙电力有限公司副总经理；2008年11月至2009年12月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司营销中心主任、总经理助理；2010年1月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书。
刘潇女，汉族，生于1981年11月，籍贯重庆涪陵，大学本科。
2003年8月至2012年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部专责；2012年10月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券事务代表。
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2014-024广西桂冠电力股份有限公司股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司今日接股东广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资”）通知，原出质人广西投资质押给新时代信托股份有限公司的本公司无限售条件流通股 210,000,000股（占公司总股本的9.21%）已于 2014年 5月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解质手续。此次股份解质后，原出质人广西投资持有本公司股份
438,948,188股、占公司总股本的19.25%，剩余质押的股份数量为 0股。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2014年 5月 22日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-060
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签订《合作协议》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1、本次与蚂蚁公司的合作主要针对电子病历领域，但相关技术在电子病历领域的应用仍处于初步发展阶段，合作项目存在落地缓慢及合作效果不达预期的风险。
2、公司主营业务为体外诊断试剂与医用耗材集采等，暂不涉及电子病历业务，本次合作短期内并不能给公司业绩带来影响，对公司2019年度经营业绩不会产生影响。
3、我国针对电子病历隐私保护的法律保障体系建设尚不完善，电子病历相关数据提取涉及隐私伦理、医院授权等方面的业务难点和不确定性。
2019年5月26日，塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力斯”）与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签订了《合作协议》（以下简称“本协议”）。公司于2019年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签订<合作协议>的公告》（公告编号：2019-058）。公司就上述公告中的有关事项补充公告如下：
一、交易对方基本情况
交易对方蚂蚁区块链科技（上海）有限公司成立于2018年12月6日，注册资本10000万元，法定代表人为程立。
根据蚂蚁公司内部制度规定，公司未能获得相应财务数据。
二、拟合作事项与公司的协同效应与具体应用
（一）公司当前主营业务
公司目前主要从事体外诊断试剂与医用耗材销售业务，包括检验集约化运营服务（以下简称“IVD业务”，主要为医疗机构提供体外诊断试剂的供应及设备维护等附加服务）、医用耗材集约化运营服务（以下简称“SPD业务”，即为医疗机构提供医用耗材的采购、供应管理及配送服务。）及区域检验中心；此外，公司通过战略投资，未来拟布局生物样本库、药品福利管理（以下简称“PBM业务”）及医保按疾病诊断相关分组支付结算、控费及绩效管理平台业务（以下简称“DRGs业务”）。
（二）本次拟合作具体事项
双方本次达成合作意向，拟在电子病历项目上展开合作，电子病历是指医疗机构用信息化的手段，将门诊、住院患者的病情、临床诊疗和指导干预过程进行记录。内容包含了患者各种检查记录、诊疗记录以及护理记录。传统电子病历进行互联共享存在以下痛点：（1）医疗机构间缺乏互信及分享机制，形成信息孤岛的局面；（2）医疗机构的信息安全体制滞后，电子病历系统存在数据安全隐患（如近期黑客针对医疗机构攻击盗取并更改病患数据）。
针对电子病历存在的痛点，区块链技术（也被称之为分布式账本技术，是一种互联网数据库技术）具有数据不可篡改性、加密性、匿名化、可追溯等特性，从技术上解决电子病历信息共享困难、信息篡改、隐私泄露等问题。病患用户通过支付宝客户端统一入口可查阅自己过往就诊病历信息，通过区块链平台电子病历信息可在各医疗机构间实现共享，帮助百姓实现异地就诊，进而缓解医疗资源分布不均及百姓看病难等问题。
区块链技术在电子病历等医疗领域的应用，目前仍处于初步发展阶段，在落地时间及效果上具有长期性和不确定性。
（三）拟合作事项与公司主营业务协调性及风险提示
公司主要下游客户为医疗机构，因此公司具有与医疗机构对接本项目的资源基础。除此之外，相关技术未来也存在应用于公司主营SPD业务、区域检验中心、生物样本库、PBM及DRGs等领域的可能。
但是，目前区块链技术在公司主营业务等领域的应用处于论证及探索阶段，暂未全面启动，同时相关技术应用给公司带来影响是个长期的过程，短期内对公司业绩不会有影响。
请投资者注意风险。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2019年5月31日
中青旅控股股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组不构成借壳上市的说明
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司乌镇旅游股份有限公司（包括单独、己方联合或与无关联第三方联合方式组成联合体的形式）拟通过北京产权交易所参与受让京能集团持有古北水镇股权。
公司控股股东为中国青旅集团公司，公司实际控制人为国务院。
若本次受让成功，并构成重大资产重组，由于本次交易为现金收购，不涉及发行股份，故本次交易后公司第一大股东仍为中国青旅集团公司，实际控制人仍为国务院，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的借壳上市。
特此说明。
中青旅控股股份有限公司董事会
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015—041
中国中煤能源股份有限公司
2015年 10月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|指标项目|单位|2015 年||2014 年||变化比率（%）||
|||10 月份|累计|10 月份|累计|10 月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|834|7,993|1,084|9,821|-23.1|-18.6|
|2、商品煤销量|万吨|1,079|11,197|1,575|13,077|-31.5|-14.4|
|其中：自产商品煤销量|万吨|780|7,938|1,012|9,113|-22.9|-12.9|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|2.9|29.7|2.3|7.3|26.1|306.8|
|销量|万吨|3.3|29.8|2.7|6.9|22.2|331.9|
|2、聚丙烯产量|万吨|2.8|27.8|2.2|5.9|27.3|371.2|
|销量|万吨|3.5|27.4|2.1|5.4|66.7|407.4|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|18.3|158.8|3.1|79.8|490.3|99.0|
|2、销量|万吨|13.0|130.2|8.6|72.5|51.2|79.6|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|7.9|63.0|6.9|43.3|14.5|45.5|
|2、销量|万吨|5.2|60.4|7.8|47.0|-33.3|28.5|
|（四）焦炭||||||||
|1、产量|万吨|16.8|162.2|16.9|162.2|-0.6|0.0|
|2、销量|万吨|15.4|171.7|25.5|206.6|-39.6|-16.9|
|其中：自产焦炭销量|万吨|15.4|159.3|18.0|163.9|-14.4|-2.8|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|3.6|36.4|3.6|47.6|0.0|-23.5|

以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一五年十一月十六日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2018-045浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会
第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会第七次会议于 2018年 10月 29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5人，实参加表决监事 5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司关于会计政策变更的议案
本议案应参加表决票数5票，实参加表决票5票，其中同意票5票，反对票 0票，弃权票0票。
监事会认为，公司依照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对财务报表格式进行修订，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，监事会同意本次变更。
二、公司关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的议案
本议案应参加表决票数5票，实参加表决票5票，其中同意票5票，反对票 0票，弃权票0票。
监事会认为，公司对同一控制下企业合并事项，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定，对截至2018年9月 30日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行追溯调整，能够更为客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，监事会同意本次追溯调整。
三、公司2018年三季度报告
本议案应参加表决票数5票，实参加表决票5票，其中同意票5票，反对票 0票，弃权票0票。
公司监事会对公司 2018年三季度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1、公司 2018年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司 2018年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2018年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于关联交易事项的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司九届二十一次董事会会议，审议了《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司放弃对参股公司山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2、全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司放弃对参股公司山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司关于关联交易事项的独立董事意见之签字页）
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-067深圳市禾望电气股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月23日14点00分
召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11栋公司二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月23日
至2018年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||议案一：关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案||√||
|2||议案二：关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年第六次临时董事会、2018年第三次临时监事会审议通过，详见2018年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||603063||禾望电气||2018/8/17||

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以 2018年8月22日17点以前收到为准。
（二）现场登记时间
2018年8月 23日 12点 45分-13点 45分
（三）会议登记地点
深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11栋公司二楼会议室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：曹阳
联系电话：0755-86026786-846
传真：0755-86114545
邮箱：ir@hopewind.com
地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11栋董事会办公室
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2018年8月8日附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市禾望电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月23日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||议案一：关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案|||||
|2||议案二：关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
庞大汽贸集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对《关于免去公司部分高管职务的议案》的独立意见
经审查：公司董事会免去贺静云先生、贺立新先生、孙志新先生、陈希光先生、赵旭日先生、刘振洪先生、沈宝东先生、安顺东先生、陈志奇先生、姜凤忠先生、曹学军先生、曹利军先生、杨恒先生的副总经理或者总经理助理职务的程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。
因此，我们一致同意本次免职的决定。
二、关于对《关于聘任刘铁良先生为公司副总经理的议案》的独立意见
经审查，刘铁良先生不存在《公司法》规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；刘铁良先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相适应的任职条件和职业素质；刘铁良先生的提名、聘任等程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意聘任刘铁良先生为公司副总经理。
（以下无正文，为签署页）
独立董事：史化三、高志谦、王都、陈东升、林伟2019年10月30日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-042
北京首创股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1430号文核准，于 2015年 1月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票210,307,062股，发行价格9.77元/股，募集资金总额 2,054,699,995.74元，扣除发行费用后募集资金净额为2,012,839,995.74元。上述募集资金已于 2015年1月19日全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2015）第 110ZC0016号《北京首创股份有限公司验资报告》。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，分别在工商银行北京安定门支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行开立了三家募集资金监管账户，同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司已在下列三个银行开立募集资金账户，分别如下：
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|-|-|-|-|
|序号|开户公司|开户行名称|账号|
|专户1|北京首创股份有限公司|工商银行北京安定门支行|0200001119024599537|
|专户2|北京首创股份有限公司|交通银行北京三元支行|110060635018150362356|
|专户3|北京首创股份有限公司|兴业银行北京世纪坛支行|321200100100215458|

公司第七届董事会 2019年度第二次临时会议、2019年第三次临时股东大
会审议通过了《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，同意公司将 2015年
非公开发行股票募投项目湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程
和浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程拟投入的募集资金人民币 11,312万元使用用途变更为投入娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目。
公司第七届董事会 2019年度第一次会议审议通过了《关于补充开设募集资金专项账户的议案》，同意公司全资子公司娄底首创水务有限责任公司（以下简称“娄底首创”）在中国工商银行股份有限公司娄底分行营业部（以下简称“工行娄底分行”）开立募集资金专户。账户具体信息如下：
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|-|-|-|-|
|序号|开户公司|开户行名称|账号|
|专户4|娄底首创水务有限责任公司|工商银行娄底分行营业部|1913010619200169607|

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司、公司全资子公司娄底首创作为一方（以下简称“公司方”）和另一方保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与募集资金专户开户行工行娄底分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
一、公司方已在工行娄底分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司方本次非公开发行相关募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司方和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投作为公司方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司方募集资金使用情况进行监督。中信建投承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司方制订的募集资金管理制度对公司方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信建投可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司方和开户
行应配合中信建投的调查与查询。中信建投每半年度对公司方现场调查时应同时
检查专户存储情况。
四、公司方授权中信建投指定的保荐代表人李彦芝、张耀坤可以随时到开户行查询、复印公司方专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向开户行查询公司方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户行按月（每月 10日前）向公司方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信建投。
六、公司方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司方应当及时以传真/邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
七、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、开户行连续三次未及时向公司方出具对账单，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，公司方可以主动或在中信建投的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、中信建投发现公司方、开户行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、协议自公司方、开户行、中信建投三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2019年5月11日
第八届董事会第三十一次会议决议公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-073
浙大网新科技股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2017年 10月 26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2017年 10月 16日向全体董事发出。
应收到表决票 11张，实际收到表决票 11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于公司2017年第三季度报告正文及其全文的议案
表决情况：赞成 11票、反对0票、弃权 0票、回避0票
《2017年第三季度报告全文》详细披露于2017年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2017年第三季度报告正文》详细披露于2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了关于转让控股子公司北京新思软件技术有限公司60%股权暨关联交易的议案
表决情况：赞成 11票、反对0票、弃权 0票、回避0票
本议案无关联董事。
同意公司与江苏明月软件技术有限公司签订《股权转让协议》，将控股子公司北京新思软件技术有限公司60%股权（简称“标的股权”）转让给江苏明月软件技术有限公司，标的股权转让作价为人民币 4,500万元。本次股权转让完成后，公司仍持有北京新思软件技术有限公司20%的股权。
具体内容详细披露于 2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让
控股子公司北京新思软件技术有限公司60%股权暨关联交易的公告》。
第八届董事会第三十一次会议决议公告（三）审议通过了关于终止转让上海微创软件股份有限公司股权的议案
表决情况：赞成 11票、反对0票、弃权 0票、回避0票
同意公司终止转让上海微创软件股份有限公司23.24%股权。
具体内容详细披露于 2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止转让上海微创软件股份有限公司股权的公告》。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-032
美克国际家居用品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 3月 26日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2019年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《关于续聘 2019年度内控审计机构及支付其报酬的预案》，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计 105万元人民币（不含差旅费），公司独立董事发表了同意意见。
以上两项预案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
民丰特种纸股份有限公司
独立董事专项意见函
我们作为民丰特种纸股份有限公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，就日常关联交易情况、2013年度分配预案、续聘审计机构及支付其审计报酬等事项发表独立意见。
一、关于公司日常关联交易情况的独立意见如下：
公司2013年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2014年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、关于支付财务审计和内控审计机构 2013年度报酬的独立意见如下：
1、公司2013年度聘请天健会计师事务所为公司审计机构及2012年度审计费用是根据公司和该所进行协商后签订业务约定书确定的。
2、未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。
3、公司董事会关于"2013年度财务审计和内控审计费用共计为 65万元"的决定事先履行了以下程序：
（1）、情况调查程序：公司董事会对以下情况进行了调查了解：
a、上市公司的审计费用；
b、该所对其他上市公司进行审计所收取的审计费用；
c、该所的内部规范控制和业务发展情况。
（2）、征询意见程序：公司董事会充分征询了公司监事会、管理层及其他有关人员对于该所工作情况及审计费用的意见和建议。
（3）、协商程序：公司董事会与该所有关负责人进行了协商，在工作范围和审计费用数额上，得到了该所的确认。
（4）、讨论决策程序：公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论，并征求了独立董事的意见，最后一致同意2013年度审计费用为65万元。
三、关于聘请本公司 2014年度财务审计和内控审计机构的独立意见如下：
公司董事会是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会审议。
四、关于 2013年度高级管理人员薪酬的独立意见如下：
公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司高级管理人员的薪酬制度，提出的 2013年度高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司 2013年度董事及高级管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
五、关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见：
公司2013年度募集资金存放与使用情况，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见：
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司章程的有关规定,作为民丰特种纸股份有限公司独立董事,现就公司2013年度利润分配预
案发表以下独立意见:
l、根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，董事会拟定2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。该分配预案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
润为5268万元，占2011-2013年度年均可分配利润的1056%,高于《公司章程》规定的30%最低标准。对此,我们将督促公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,就此进行详细披露,并召开专项说明会予以说明；同时,我们也希望公司管理层通过各种途径努力改善业务结构、注重风险防控、提升盈利能力,以不断攀升的业绩为投资者创造良好的回报。
3、我们同意将公司2013年度利润分配预案提交公司2013年度股东大会审
议。
股票简称：东方航空 股票代码：600115 公告编号：2016-104中国东方航空股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国东方航空股份有限公司发行的中国东方航空股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2016年11月8日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
||||
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|债券名称|中国东方航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）||
|债券简称|16东航01|16东航02|
|债券代码|136789|136790|
|信用评级|AAA|AAA|
|评级机构|大公国际资信评估有限公司|大公国际资信评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|是|
|质押券代码（如可质押）|134789|134790|
|发行总额（亿元）|15|15|
|债券期限|10（5+5）年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权|10年期|
|票面年利率（%）|3.03|3.30|
|利息种类：|固定利率|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。|每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。|
|发行日：|2016年10月24日|2016年10月24日|
|起息日：|2016年10月24日|2016年10月24日|
|上市日：|2016年11月8日|2016年11月8日|
|到期日：|2026年10月24日，若本期债券的投资人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为2021 年 10月24日。|2026年10月24日|
|发行价格：|100元/张|100元/张|

(此页无正文,为
《中国东方航空股份有限公司⒛16年公开发行公司债券
(第
一期)在上海证券交易所上市的公告》之盖章页
)
中国东方航空股份有限公司
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证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-023
志邦厨柜股份有限公司关于 2017年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 689号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金
申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股。发行价格为每股23.47元。截至2017年6月26日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额93,880.00万元，扣除承销费和保荐费8,100.00万元（含增值税）后的募集资金为人民币85,780.00万元，已由国元证券股份有限公司于2017年6月26日存入公司开立在徽商银行合肥蜀山支行账号为1023701021001255811的人民币账户；减除其他发行费用人民币
13,800,038.54元（含增值税）后，可用募集资金净额为人民币 843,999,961.46元。
上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000442号”验资报告。
截止2016年6月30日，本公司尚未对募集资金进行使用，可用募集资金净额为人民币843,999,961.46元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门
规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与徽商银行合肥蜀山支行、浦发银行合肥分行营业部、工商银行合肥双岗支行、招商银行合肥四牌楼支行、光大银行合肥濉溪路支行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）。该《三/四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|开户银行|银行账号|专户用途|存储金额（万元）|
|徽商银行合肥蜀山支行|1023701021001261789|年产20 万套整体厨柜建设项目|33,762.85|
|浦发银行合肥分行营业部|58010078801800000030|年产12 万套定制衣柜建设项目|13,215.58|
|工商银行合肥双岗支行|1302010629200194915|信息化系统建设项目|2,988.60|
|招商银行合肥四牌楼支行|999015188310508|品牌推广项目|15,000.00|
|光大银行合肥濉溪路支行|79440188000108375|补充流动资金项目|19,432.966146|

三、本半年度募集资金的实际使用情况
参见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||84,400.00||本年度投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产 20万套整体厨柜建设项目|否|33,762.85|33,762.85||0.00|0.00||||||否|
|年产 12万套定制衣柜建设项目|否|13,215.58|13,215.58||0.00|0.00||||||否|
|信息化系统建设项目|否|2,988.60|2,988.60||0.00|0.00||||||否|
|品牌推广项目|否|15,000.00|15,000.00||0.00|0.00||||||否|
|补充流动资金项目|否|20,000.00|20,000.00||0.00|0.00||||||否|

合计
- 84,967.03 84,967.03 - -
|||
|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2019-011中通国脉通信股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《公司2018年度利润分配的议案》，经全体董事审议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》的规定（公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司现将利润分配方案中的现金分红情况说明如下：
一、公司 2018年度利润分配方案的主要内容及董事会表决情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2018年度实现净利润 48,974,745.07元，其中归属于母公司所有者的净利润 49,276,632.37元，截至2018年12月31日未分配利润为214,685,609.27元，其中母公司未分配利润为180,842,655.18元。
以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每 10股派发现金股利 0.22元（含税），共计支付现金人民币 3,152,890.55元，剩余未分配利润滚存至下一年。
2019年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了上述利润分配方案（具体内容详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、董事会意见
（一）利润分配方案之现金分红情况的说明
1、公司所处行业具有技术进步快、产品更新频率高的特点，主要成本为人工成本。为保证对人才培养、营销推广等方面的持续性投入，公司需要维持较高水平的资金投入。
2、2018年，公司实施双轮驱动发展战略，并继续在通信领域探索与实践，推动通信传统技术转型升级。2018年度公司实现营业收入 72,259.54万元，较上年同期增长33.13%，公司经营业绩稳定增长，同时，公司的业务结构也在不断优化，有效扩大公司业务规模，未来公司将紧跟政策导向，迎接新一代信息基础建设。
(二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于 5G建设高峰期到来之前的市场布局、人才储备和补充经营性现金流。
1、拟用于华北、西北、华东等区域的市场开发费用和人力资源成本增加，为5G建设拓展市场；
2、拟用于补充经营性现金流，维持公司健康运营，维护公司信誉。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、独立董事意见
公司独立董事对 2018年度利润分配预案发表了独立意见，全体独立董事认为：公司本年度利润分配预案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，及 2019年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。我们一致认为，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害中小股东利益的情形。
同意本次利润分配方案。（具体内容详见公司于 2019年 4月 26日在上海证券交易所披露的《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。）
四、其他事项
公司将召开 2018年度现金分红说明会暨业绩说明会，具体时间和方式另行
通知。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-014号浙江龙盛集团股份有限公司
关于为经销商银行贷款（授信）提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决经销商资金短缺问题，进一步稳定并拓展公司产品销售市场，公司或下属控股子公司拟为经销商提供银行贷款（授信）担保。具体情况如下：
1、担保对象：公司在册的经销商，如经销商违规违纪，公司可考虑取消担保或降低担保额度。
2、资金用途：担保贷款账户实行一对一管理，专款专用。担保贷款账户的资金仅用于购买公司产品，不能改变用途、坐收现金。
3、担保额度：担保金额上限原则上为经销商上年度销售额的25%，单一经销商原则上不超过5,000万元，公司可根据对经销商尽职调查情况做适当调整。
4、反担保：经销商需提供担保额度等额的反担保，反担保形式采用其公司及其家庭成员进行连带担保。
5、担保期限：每次担保期限为一年，次年重新审批担保额度，具体按照担保合同为准。
6、审批流程：经销商提出担保申请，公司染料事业部销售部门进行尽职调查并核定担保金额，经公司资金管理部、财务部、证券部等相关部门审核后报公司董事长审批。年度内因业务迅速增长，需要调增担保额度，经销商可重新发起申请，一年内只能调增一次。
公司董事会授权董事长在总担保金额不超过5亿元的情况下，签署上述担保的相关文件，授权期限为自股东大会通过之日起三年，公司需在半年度和年度的定期报告中按要求进行信息披露。
公司为经销商提供银行贷款（授信）提供担保的事项将提交 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事会
二O一八年四月十日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-098浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于控股股东 2019年非公开发行可交换公司债券
（第一期）进入换股期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东非公开发行可交换债券（第一期）进入换股期的基本情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）控股股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2019年 6月11日结束发行，实际发行规模为5亿元，第一年票面利率为3.00%，第二年票面利率为4.00%，第三年票面利率为5.00%，本期债券的期限为3年期，初始换股价格为 11.50元/股，换股期限自本期债券发行结束日起满6个月后的第一个交易日及2019年12月11日孰晚之日起至债券到期日止（如为非交易日，则顺延至下一个交易日）。详见公司于2019年6月13日在指定媒体披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》（公告编号：2019-064）。
近日，公司接到控股股东嘉化集团的《通知函》，根据《浙江嘉化集团股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，本期债券（证券简称“19嘉EB01”，证券代码“137082”）将于 2019年 12月 11日进入换股期，换股期自 2019年 12月 11日起至 2022年 6月10日止。
嘉化能源于2019年10月16日实施了2019年半年度权益分派方案，公司以2019
年10月15日（股权登记日）总股本1,432,730,543股，扣除已回购的股份40,785,336股，即1,391,945,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。
根据募集说明书约定，本次权益分派触发了本期可交换债券换股价格调整条件，本期可交换债券换股价格由11.50/股调整为 11.34元/股。
二、对上市公司影响及相关风险提示
截至本公告日，嘉化集团直接持有公司股份 602,389,604股，占公司总股本的42.04%（其中通过“嘉化集团财通证券 19嘉 EB01担保及信托财产专户”持有135,000,000股，占公司总股本的9.42%）。嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其一致行动人韩建红女士合计持有公司股份628,765,103股，占公司总股本的43.89%。
经测算，进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换债全部用于交换公司股票，嘉化集团直接持有的公司股份因债券持有人选择换股而减少，并不影响嘉化集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
在换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将密切关注嘉化集团所持有公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日