Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-136
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2016年11月8日（星期二）下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年11月7日下午15:00至2016年11月 8日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吴桂昌先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计148人，代表有表决权的股份数586,544,549股，占公司股份总数的42.5960%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 6人，代表有效表决权的股份数 583,947,988股，占公司股份总数的42.4074%；通过网络投票的股东142人，代表有效表决权的股份数2,596,561股，占公司股份总数的0.1886%。
2、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案：《关于申请发行超短期融资券的议案》
表决结果为：同意 584,173,888股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5958％；反对 2,366,161股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4034％；弃权4,500股，占出席会议有效表决权股份总数0.0008％。该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李洪涛律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2016年11月9日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-067成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日以通讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议。本次会议已于2014年10月16日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2014年三季度报告》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告全文》详见2014年10月29日巨潮资讯网，《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-065）刊登在2014年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议；
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会 2014年 10月 28日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-020长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事
关于拟收购长春万拓房地产开发有限公司部分股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，认真审阅了《关于下属子公司——长春高新房地产开发有限责任公司拟购买长春万拓房地产开发有限公司部分股权事宜的议案》，基于独立判断的立场，现就该事项发表独立意见如下：
一、长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新地产”）拟购买长春万科房地产开发有限公司（以下简称“长春万科”）持有的长春万拓房地产开发有限公司（以下简称“长春万拓”）24%股权，股权转让款为人民币 480万元。
本次收购前，长春万拓为长春万科的全资子公司。公司拟通过本次股权收购实现与万科集团的进一步深度合作，学习和借鉴万科集团先进的经营理念和管理经验，提高高新地产的知名度和影响力。收购该股权后，该项目公司将开发建设长春净月区“金河街项目”，该项目的开发周期将与高新地产现有土地储备存量有序衔接，有利于公司房地产业务的可持续发展。
二、本次股权收购价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告作为定价基础，且评估结果已报高新区国资委审核并取得评估备案表。
三、公司本次股权收购事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意上述股权收购事项。
（此页无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉
宁波慈星股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位股东：
2018年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股份有限公司章程》以及《宁波慈星股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2018年度公司监事会工作报告如下：
一、公司监事会日常工作情况
2018年度公司监事会共召开 4次监事会会议，每次监事会会议的召开程序都符合《中华人民共和国公司法》和《宁波慈星股份有限公司章程》的相关规定。
公司监事会具体工作情况如下：
2018年4月23日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》、《关于坏账核销的议案》。
2018年4月26日，公司召开了第三届监事会第九会议，审议通过了《关于2018年第一季度的议案》。
2018年8月27日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告和摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充永久流动资金的议案》。
《关于2018年第三季度的议案》。
二、公司监事会2018年度相关事项的监督意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会认为，公司董事会所形成的各项决议都认真履行了《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股份有限公司章程》和《宁波慈星股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，未发现违反法律法规、《宁波慈星股份有限公司章程》或者损害公司以及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会认为，公司财务会计内部控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。公司监事会审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《宁波慈星股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
报告期内，监事会对募集资金投资项目的实际投资情况、进度及项目调整情况进行了监督。鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变化，结合公司的实际情况，且为保证募集资金投资项目的实施质量及更高效的使用募集资金，公司于2018年4月23日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》；公司于 2018年 8月 27日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。报告期内，公司也不存在重
大关联交易事项。
5、公司对外担保情况
经对公司2017年度对外担保情况进行认真核查，我们认为公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，截止2017年12
月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
7、公司内部控制情况
监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2018年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2019年度工作计划
2019年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行监事职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作经营，同时在后续工作中将积极适应公司发展要求，拓展工作思路，认真履行监督检查职能，从而更好地维护公司、股东、职工及其他利益相关方的利益，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作及持续稳健发展
宁波慈星股份有限公司监事会二零一九年四月二十五日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-018海伦钢琴股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2878号文核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)10,125,880股新股，根据公司2016年第一次临时股东大会决议，公司注册资本由原来的241,164,000元增加至251,289,880元。
近日，公司取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91330200728120101E；
名称：海伦钢琴股份有限公司；
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）；
住所：宁波市北仑区龙潭山路36号；
法定代表人：陈海伦；
注册资本：贰亿伍仟壹佰贰拾捌万玖仟捌佰捌拾人民币；
成立日期：2001年06月15日；
营业期限：2001年06月15日至长期；
经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装璜五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2016年4月15日
深圳市名家汇科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（谢岭）
作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人依据有关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2016年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护全体股东的利益。现就本人 2016年度履行职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2016年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2016年公司召开了 10次董事会，本人出席会议 10次，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
2016年度，公司召开了6次股东大会，为2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2015年年度股东大会、2016年第三次临时股东大会、 2016年第四次临时股东大会、2016年第五次临时股东大会。本人亲自出席了 3次股东大会。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2016年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
2、公司于 2016年 4月 22日召开了第二届董事会第六次会议，本人就《公司2015年度利润分配方案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2016年度外部审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司董事辞职及增补董事候选人的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于调整公司第二届董事会关于调整独立董事津贴的议案》发表了明确同意的独立意见。
3、公司于 2016年 4月27日，本人就《公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》发表了明确同意的独立意见。
4、公司于 2016年 5月13日召开了第二届董事会第七次会议，本人就《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了明确同意的独立意见。
5、公司于2016年7月27日召开了第二届董事会第八次会议，本人就《2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更募集资金项目实施地点的议案》、《公司2016年半年度利润分配预案》发表了明确同意的独立意见。
6、2016年7月29日，本人就《2016年半年度关联方资金往来及对外担保情况》发表了公司 2016年半年度未发生任何对外担保行为和不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金情况的独立意见。
7、2016年 9月 29日，本人在公司第二届董事会第九次会议召开前，对公司该次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案及资料进行了认真审核，认为该次非公开发行的方案、预案及涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；符合国家相关的产业政策及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化；公司控股股东暨实际控制人程宗玉参与本次认购，符合公司整体利益。并出具了事前认可意见。
《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于同意程宗玉免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》发表了明确同意的独立意见。
9、公司于2016年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，本人就《关于增补董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见。
10、公司于 2016年 11月 15日召开了第二届董事会第十一次会议，本人就《关于选举公司副董事长的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人，2016年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会召集人身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司现场调查情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2016年度履行职责的情况汇报。2017年，我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》及有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护公司和中小股东的合法权益。
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事：谢岭
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2015-008
宁夏英力特化工股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 13日召开六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更将减少公司 2014年度净利润 136.84万元。现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更的日期
自 2014年 10月 1日起执行。
（二）变更的原因
为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析。公司将使用年限超过一年，单位价值较大，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产确认为固定资产，固定资产折旧政策为年限平均法。根据财税【2014】75号《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》文件精神和公司实际情况，对单位价值不超过 5,000元的固定资产进行会计估计变更，一次性计入 2014年度成本费用，以后购置的单位价值不超过 5000元的固定资产一次性计
入当期成本费用，不再按照固定资产核算。
（三）变更前后采用的会计政策
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|项目|变更前|变更后|
|单位价值不超过5000元的固定资产|按公司固定资产折旧年限进行摊销|一次性计入成本费用|

公司将相应的修改相关的财务管理制度条款。
二、本次变更对公司的影响
本次会计估计变更，会计处理采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更从 2014年 10月 1日起执行，减少 2014年度的净利润约 136.84万元。
三、董事会关于本次变更合理性的说明
本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。
四、监事会意见
公司按照相关法律法规对部分固定资产折旧年限会计估计进行了变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一五年三月十三日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-023深圳市迪威迅股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的函告，获悉北京安策所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京安策恒兴投资有限公司|是|1500000|2018-02-12|以股东解除质押的时间为止|中银国际证券股份有限公司|1.24%|补充流动资金|
|北京安策恒兴投资有限公司|是|3100000|2018-02-12|以股东解除质押的时间为止|第一创业证券股份有限公司|2.57%|补充流动资金|
|北京安策恒兴投资有限公司|是|4300000|2018-02-12|以股东解除质押的时间为止|金元证券股份有限公司|3.56%|补充流动资金|
|北京安策恒兴投资有限公司|是|2170000|2018-02-12|以股东解除质押的时间为止|德邦证券股份有限公司|1.80%|补充流动资金|

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|北京安策恒兴投资有限公司|是|3300000|2018-02-13|以股东解除质押的时间为止|上海光大证券资产管理有限公司|2.73%|补充流动资金|
|合 计||14370000||||11.91%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本次披露日，北京安策直接持有公司股份 120,662,500股，占公司股份总数的40.19%。北京安策共质押其持有的公司股份 117,356,999股，占公司股份总数的39.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018年2月22日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-016安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》（相关内容见同日公告），同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。委托理财额度不超过1,5000万元，在次限额内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年，公司董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金投资短期、低风险银行理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性高、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资金额
公司使用不超过人民币1,5000万元闲置自有资金投资短期、低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
自董事会审议通过之日起3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
本事项经公司董事会审议通过后实施，监事会、独立董事发表了明确意见，无须提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
委托理财资金仅限于自有闲置资金，风险可控，主要是选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
五、投资风险和风险控制措施
1、存在的风险：
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、独立董事及监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见
（一）独立董事发表意见如下：
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自
有资金购买低风险理财产品。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币1,5000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。
（二）监事会发表意见如下：
监事会认为：公司使用不超过人民币1,5000万元的闲置自有资金通过金融机构购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序。提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股子公司计划使用不超过人民币 15,000万元的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
七、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第八会议决议；
2、经与会监事签字的第六届董事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-004巨力索具股份有限公司
关于全资子公司收到奖补资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于2016年12月30日，保定市财政局、保定市发展和改革委员会联合下发了保财资环【2016】68号《关于下达清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目奖补资金的通知》，根据上述通知并依据项目审定验收情况和相关补贴标准，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司保定巨力供热有限公司（以下简称“供热公司”）投资的“集中供热改造燃煤锅炉项目”获得保定市清洁能源替代燃煤锅炉治理改造奖补资金 1,000.00万元人民币；供热公司亦于 2017年 1月 19日全额收到上述款项。
按照《企业会计准则第16号—政府补助》之规定，上述专项资金属于与收益相关的政府补助，供热公司已将其一次性确认为营业外收入，合并计入公司当期损益；上述奖补资金的拨付将对公司扣除非经常性损益前的合并利润产生一定的积极影响；公司对上述政府补助的会计处理及最终对公司损益的影响将以审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-048江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于《纾困暨投资协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
2018年12月14日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人季伟、季维东与南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）签订了《纾困暨投资协议》。
为纾解上市公司以及季伟、季维东资金流动性困难，预防季伟、季维东资金风险传导至上市公司，南通产控拟受让季伟、季维东持有的上市公司 84,050,000股股份、接受表决权委托、参与上市公司再融资，并承诺 2019年第一季度向上市公司提供6亿元人民币资金借款、授信或担保，在2019年至2023年之间对上市公司进行融资帮助及资金支持累计不低于 60亿元，其中可包括银行贷款、政府补助奖励、机构资金等。具体内容详见 2018年 12月 18日披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈纾困暨投资协议〉暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-107）。
2019年 5月 16日，广发银行股份有限公司南通分行与公司签订了《授信额度合同》，同时与南通产控签订了《最高额保证合同》。按照上述合同约定，本次给予公司授信总额为3亿元人民币，其中新增授信额度为 1亿元人民币，新增授信额度由南通产控进行担保，授信额度有效期自合同生效之日起至 2020年 4月1日止。
2019年 6月 27日，中国民生银行股份有限公司南通分行与公司签订了《综合授信合同》，同时与南通产控签订了《最高额保证合同》。按照上述合同约定，本次给予公司授信总额为 1.5亿元人民币，由南通产控提供连带责任保证，授信期限自2019年6月27日至2020年6月27日止。
授信协议》，同时与南通产控签订了《最高额保证合同》。按照上述合同约定，本次给予公司授信总额为 2.5亿元人民币，由南通产控提供连带责任保证，授信期限自2019年7月2日至2022年7月1日止。
二、目前的进展情况
2019年 7月 12日，兴业银行股份有限公司南通分行与公司签订了《综合授信合同》，同时与南通产控签订了《最高额保证合同》。按照上述合同约定，本次给予公司授信总额为1.6亿元人民币，其中1亿元由南通产控提供连带责任保证，授信期限自2019年7月12日至2020年5月30日止。
截至目前，南通产控以担保的方式已经落实了 6亿元资金，完成了 2019年第一季度向上市公司提供6亿元人民币资金借款、授信或担保的承诺，因承办金融机构需履行的相关审批程序流程较长、周期较长，导致最终落实时间晚于预期。
南通产控一直在推动本次纾困项目的落地，积极推进对上市公司资金帮扶事项，后续将按照《纾困暨投资协议》的约定对上市公司进行融资帮助及资金支持。
公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该事项的进展情况进行及时披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十二日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-078威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月16日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司与西藏东方财富证券股份有限公司签订了《收益凭证产品认购协议》，使用5,000万元闲置募集资金购买“西藏东方财富证券吉祥37号收益凭证”，理财期限335天，投资起息日为2017年11月17日，投资到期日为2018年10月18日。具体内容详见2017年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-074）。
截至2018年10月19日，公司已将上述资金5,000万元及理财收益2,386,450.23元全部归还并转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-044
武汉中商集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191729号），中国证监会依法对公司提交的《武汉中商集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次交易尚需经反垄断主管部门的经营者集中申报审查通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施，本次交易尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2019年7月24日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：郭延曦）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2014年度的工作情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
2014年度，本人参加了任期内公司召开的各次董事会、股东大会。公司在 2014年度本人任期内召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度，本人对任期内公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。本人出席会议董事会及股东大会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|董事会|4|3|1|0|0|否|
|股东大会|2|2|0|0|0|否|

二、报告期内发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，任期内对公司2014年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题了发表独立意见。
1、2014年 3月 27日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人发表了《关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
2、2014年8月8日，在公司第二届董事会第二十次会议上，本人发表了《关
于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作：
1、日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对任期内2014年度公司生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、公司高管人员的提名和聘任等重大事项充分关注，努力了解相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，依照法律法规对上市公司的要求，从公司的长远、根本利益出发，从维护中小股东合法权益出发，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会的履职情况
本人作为董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险管理委员会委员，积极参与公司重大事项的审议并发表独立的意见，在本报告期的任期内，本人参与对以下事项的审议，并根据相关《委员会工作细则》履行了相应的职责。
（1）报告期内主持召开了三次薪酬与考核委员会
2014年1月21日，召开第二届薪酬与考核委员会第六次会议，对《关于公司2013年总经理及其他高级管理人员季度及年度绩效工资发放的议案》进行了审议；
2013年3月24日，召开第二届薪酬与考核委员会第七次会议，对《关于公司2014年度总经理及其他高级管理人员绩效考核办法的议案》、《关于公司2014年度董事薪酬的议案》、《关于公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》进行了审议；
2014年8月26日，以通讯方式召开第二届薪酬与考核委员会第八次会议，对《关于公司2014年上半年总经理班子考核结果的议案》、《薪酬与考核委员会工作报告》进行了审议。
（2）报告期内参加了三次提名委员会会议
2014年1月21日，参加第二届薪酬与考核委员会第六次会议，对《关于公司2013年总经理及其他高级管理人员季度及年度绩效工资发放的议案》进行了审议；
司2014年度总经理及其他高级管理人员绩效考核办法的议案》、《关于公司2014年度董事薪酬的议案》、《关于公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》进行了审议；
2014年8月26日，以通讯方式参加第二届薪酬与考核委员会第八次会议，对《关于公司2014年上半年总经理班子考核结果的议案》、《薪酬与考核委员会工作报告》进行了审议。
（3）报告期内参加五次审计与风险管理委员会会议
2014年1月20日，参加第二届审计与风险管理委员第十四次会议，对审计部2013年度工作总结及 2014年度工作计划、天健会计师事务所关于2013年度审计工作计划的安排、公司财务会计报表的议案进行审议；
2014年3月11日，参加第二届审计与风险管理委员第十五次会议，听取了公司经营层汇报的2013年度生产经营情况的报告、2013年度审计报告初审意见，对《公司2013年度会计师出具初审意见后的财务会计报表》进行审议；
2014年3月24日，以通讯方式参加第二届审计与风险管理委员第十六次会议，对《2013年度报告及摘要》、《关于2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》进行审议；
2014年4月15日，参加第二届审计与风险管理委员第十七次会议，对《公司2014年第一季度报告》、《审计部关于第一季度工作情况及第二季度工作计划的报告》进行审议；
2014年 8月 7日，参加第二届审计与风险管理委员第十八次会议，对《公司2014年半年度报告》、《审计部关于第二季度工作情况及第三季度工作计划的报告》进行审议。
四．培训和学习
本人作为第二届董事会独立董事，平时注重学习、积极掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，尤其加深了涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法律法规的认识和理解。为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。在日常工作中，本人注重于公司法人治理结构的完善，提高公司决策的风险意识，并充分
发挥自己在投资者关系管理中的作用，以积极维护上市公司和全体股东以及中小股东的利益。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：郭延曦_________2015年3月20日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-006南京宝色股份公司
关于持股5%以上股东
办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“华鑫海”）的通知，获悉其将所质押的本公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、持股5%以上股东股份提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数(股)|质押开始日期|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其目前所持股份比例|
|山西华鑫海贸易有限公司|否|5,000,000（首发前机构类限售股）|2016年4月20日|2017年1月18日|山西证券股份有限公司|24.213%|
|山西华鑫海贸易有限公司|否|5,000,000（无限售流通股）|2016年4月20日|2017年1月18日|山西证券股份有限公司|24.213%|
|合 计|—|10,000,000|—|—|—|48.426%|

二、持股5%以上股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华鑫海持有本公司股份 20,650,000股，占公司股份总数的10.223%；累计质押股份0股，占其所持有公司股份总数的0.00%，占公司股份总数的0.00%。
三、备查文件
1、股份提前购回证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2017年1月20日
独立董事述职报告（曾江洪）
各位股东、股东代表：
作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2015年度担任公司独立董事的履职情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：
2015年度公司董事会共召开了八次会议，本人亲自出席了全部会议，并在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了同意票。同时，2015年度公司召开了五次股东大会，本人亲自出席了全部会议。
二、发表独立董事意见情况：
2015年度根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司2015年度董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对相关事项发表同意意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2015年，现场检查主要是针对公司治理结构及经营管理的调查，定期了解公司的生产经营动态，凡经董事会审议决策的重大事项，会事先对公司提供的资料进行认真审核，有疑问及时主动向公司相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。并对公司的管理决策、资本运作及战略提出想法，建议通过行业发展趋势的分析及医药包装新型材料行业等相关公司实现的指标来制定经营目标的标杆。全年现场工作时间累计超过10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
2、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。目前公司已经按照相关的法律法规，结合公司实际情况，修订和完善了《公司内幕信息知情人登记管理制度》等制度，进一步完善公司的内控体系。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、本人联系方式：csuzjh@163.com
2016，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展。
同时也希望公司在新的一年要做好投资者关系管理工作，注重中小投资者诉求，积极开展资本市场运作，助推公司总体战略目标的实现，以优异的业绩回报股东，回报社会各界。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，顺利实施募集资金项目，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
曾江洪
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－001
紫光股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 25日召开的第七届董事会第十三次会议及2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，其中包括同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）、紫光电子商务有限公司等三家全资子公司自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币25亿元的连带责任保证（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于 2018年 4月 26日在巨潮资讯网等披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-024）及于2018年5月18日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。
二、担保进展情况
近日，苏州紫光数码向恒生银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“恒生银行”）出具了《保证函》，苏州紫光数码将为紫光供应链向恒生银行申请的综合授信额度提供不超过人民币 6,000万元或等值美元的连带责任保证，所保证的债务发生期为2018年10月16日起至该日期的第五个周年日为止。
本次担保前，苏州紫光数码在本次额度内对紫光供应链的担保余额为0元；本次担保后，苏州紫光数码在本次额度内对紫光供应链的担保余额为人民币6,000万元；
鉴于苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务有限公司的担保余额为人民币24,000万元，因此本次额度内可用担保额度尚余220,000万元。截止目前，公司及子公司对紫光供应链的担保余额（含上述担保）为人民币46,000万元。
三、保证函的主要内容
保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司
被担保人：紫光供应链管理有限公司
债权人：恒生银行（中国）有限公司南京分行
担保最高债权额：不超过人民币6,000万元或等值美元
担保方式：连带责任保证
担保范围：融资协议项下的贷款、融资款或其他债权的本金及其利息、罚息、损害赔偿金、其他应付款项和融资协议及本保证函项下实现债权的费用的总和。
保证期间：自债务履行期限届满日起两年。
四、董事会对上述担保的意见
公司董事会认为紫光供应链内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险。公司为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 310,800万元及 10,000万美元（含上述担保），占公司 2017年末审计后的归属于母公司所有者权益的15.07%，公司及子公司对外担保均为对子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《保证函》
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019-110北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中国国家知识产权局专利证书4项，美国专利商标局专利证书2项，日本特许厅发明专利证书1项，具体情况如下：
1、发明名称：基于TCAM多级流表的规则索引管理实现方法和装置
专利号：ZL 2014 1 0852392.4
证书号：第 3465369号
授权期限： 20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明所属技术领域为网管协议与技术-TCAM。本发明提供一种基于 TCAM多级流表的规则索引管理实现方法和装置，该方法包括：基于所述规则索引建立相应的排序链表，所述排序链表包括一级规则索引和/或二级规则索引；将所述二级规则索引添加到相应的一级规则索引上，所述二级规则索引包括动作表索引，二级查表索引和用户自定义规则索引；查询所述 TCAM多级流表，由所述一级规则索引的返回值判断是否需要二级查表，根据判断结果进行一级查表和/或二级查表执行相应处理动作。本发明不仅解决了对处理大流量和多种复杂业务的设备的多级查表的问题，同时也解决了现有技术中指定规则编号带来的索引添加和查找的困难。
2、发明名称：一种嵌入式系统任务响应性能的监测调整的方法及其系统
专利号：ZL 2015 1 0393685.5
证书号：3350259
授权期限： 20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明所属技术领域为网络安全-串口通信。本发明提供了一种嵌入式系统任务响应性能的监测调整的方法及其系统，根据系统任务的重要性预设所述系统任务运行的优先级，其中系统任务都设定任务运行的门限时间；监测每个系统任务的运行信息，其中运行信息包括任务ID、任务调度次数和时钟中断次数；根据监测到每个系统任务的运行信息计算所述系统任务连续运行的时间；当监测到高优先级系统任务的连续运行时间超过预设的门限时间，将所述高优先级系统任务的优先级减低到需要及时调度的系统任务的优先级之下。保证了系统软件执行任务的实时性；同时保证系统其它任务可以被调用，同时也保证系统任务出现超时间运行后该任务还可以再次被调用执行，保证了系统的安全性。
3、发明名称：基于工业互联网架构的智能变电站保护控制系统
专利号：ZL 2016 1 0865599.4
证书号：3466602
授权期限： 20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明涉及基于工业互联网架构的智能变电站保护控制系统，本发明所述智能变电站改变了传统变电站采用先增加物理装置后增加装置功能的分散建模方式，而是以整个变电站作为建模对象，采用在变电站配置描述中增加所有的保护、测控、交换、远动的集中建模方式；另一方面，所述智能变电站改变了传统变电站中合智一体单元接入不同物理装置分别实现测控和各种保护的工作方式，而是智能电力服务器通过嵌入式高带宽交换通讯网络实时采集过程层数据，并对采集到的过程层数据完成实时数据处理，实现对一次设备所有的保护和测控。本发明减少了变电站内二次设备数量，并为实现变电站的云控制、云服务、能源大数据和能源互联网提供了解决方案。
4、发明名称：基于智能变电站保护控制系统的数据传输方法
专利号：ZL 2016 1 0866118.1
证书号：3466766
授权期限： 20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明涉及基于智能变电站保护控制系统的数据传输方法，所述智能变电站内所有间隔的合智一体单元分别接入智能电力服务器的 FPGA接入芯片的对应传输端口，所述方法包括：在接收周期内，实时业务中央处理器从接收缓存片读取报文，报文处理后写入到接收缓存片；在发送周期内，实时业务中央处理器将指示信息下发给 FPGA接入芯片，以由所述芯片根据指示信息生成报文并写入发送缓存区。采用上述技术方案，可以保证报文的实时接收与发送，提升报文处理效率，提升智能变电站的数据传输效率，并为智能变电站的数据传输提供了高性能、高可靠、高实时和高安全的解决方案。
5、发明名称：基于工业互联网操作系统的安全性检测方法及装置
专利号：US 10,404,753 B2
证书号：US 10,404,753 B2
授权期限： 20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明涉及工业互联网技术领域，尤其涉及一种基于工业互联网操作系统的安全性检测方法及装置，用以解决现有技术中存在的工业现场安全性较差、现场设备不易管控的问题。该方法为：基于实时数据库采集的工业现场中多样、异构、分散的运行数据信息以及工业大数据分析平台的大数据分析方式，获取每一个现场设备对应的各个安全检测规则，并在对每一个现场设备对应的各个安全检测规则进行选取后下发至相应的执行设备，以实现对每一个现场设备的安全性检测，保证了工业现场安全性的可控性，基于大数据分析方式，实现了从工业数据采集、解析、存储到数据挖掘、数据优化、数据安全的全过程，从而使得工业云和每一个现场设备能够在可信的工作环境中运行。
6、发明名称：基于工业互联网现场层宽带总线架构的实现系统
专利号：US 10,389,571 B2
证书号：US 10,389,571 B2
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明涉及一种基于工业互联网现场层宽带总线架构的实现系统，该实现系统基于传统工业控制系统中广泛使用的两线制数据传输网络；引入多载波正交频分复用技术，达到百兆以上高带宽；设计特殊帧结构，结合物理层资源块的静态及动态合理配置，及介质访问控制层数据业务的调度策略设计，实现传输业务与时间片的合理映射；针对工业互联网现场层宽带总线架构需要满足高性能、高可靠、高实时和高安全的要求提供了一种快速同步、实时、高速、可靠的实现方案。
7、发明名称：基于智能交通云控制系统的信息处理方法及装置
专利号：232392
证书号：JP 6576322
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明涉及道路交通控制领域，特别涉及基于智能交通云控制系统的信息处理方法及装置。该方法为：第一节点向控制服务器发布订阅消息，当控制服务器确定满足订阅消息指示的预设条件时，将 IP化现场设备采集信息以及相应处理结果返回给第一节点，第一节点针对返回的 IP化现场设备采集信息以及相应处理结果生成相应的协同控制策略或本地控制策略。由于第一节点可以按需获取各个控制服务器的 IP化现场设备采集信息以及相应处理结果，那么，这样就可以提高某一区域内交通状况的调节效果，同时也降低了智能交通云控制系统的整体信息传输量，从而，就不会导致信息传输拥堵，在保证了传输效率的同时，也降低了中心系统的信息存储量以及信息计算量。
截至本公告日，公司及下属子公司合计拥有专利362项（包括44项海外授权专利，15项国防专利），其中发明专利243项，实用新型专利41项，外观设计专利78项；拥有软件著作权472项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2019年 10月9日