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证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-060四川久远银海软件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年10月26日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2017年11月8日在公司 25楼会议室召开，会议应出席的监事 5人，实际出席的监事 4人，监事唐定勇因个人原因请假。会议由监事会主席程树忠主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现公司第三届监事会非职工代表监事成员任期即将届满，本届监事会拟提名第四届监事会非职工代表监事候选人 3名。
1、选举侯春梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举冯梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司监事会二〇一七年十一月八日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李凤杰，作为常州天晟新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李凤杰本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李凤杰（签署）
日期：2017-10-13
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-070
珠海中富实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票重大事项，因该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，本公司股票（证券简称：珠海中富，证券代码：000659）自 2016年 8月 18日盘中即时停牌。公司将在 10个交易日内披露非公开发行股票预案并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 8月 18日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-012深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2017年 10月18日召开第三届董事会第四次会议、2017年 11月 6日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于实施<第一期员工持股计划方案（草案）>的议案》、《关于授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2017年 10月 19日、2017年 11月 7日在巨潮资讯网披露的相关公告（网址：www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017年 12月 6日、2017年12月30日、2018年1月31日、2018年 2月 28日在巨潮资讯网披露了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于公司第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2017-041、2017-048、2018-003、2018-007）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第一期员工持股计划进展情况公告如下：
截至 2018年 3月 30日收盘，公司第一期员工持股计划已通过二级市场交易的方式累计购买理邦仪器股票【11,345,766】股，成交金额为人民币【87,661,069.14】元，成交均价为人民币【7.73】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.94%】。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-082深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴限先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东部分股份提前解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押时间|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|吴限|是|2019年9月19日|2,100,000|2018年11月8日|2019年11月8日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|2.63%|
|合计|--|--|2,100,000|--|--|--|2.63%|

上述股份质押的公告详见公司于2018年11月9日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2018-068）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吴限先生持有公司股份79,729,018股，占公司总股本的32.66%。吴限先生累计质押公司股份合计52,280,000股（含本次），占其持有公司股份总数的65.57%，占公司总股本的21.41%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押冻结明细表》、《证
券质押登记证明》和《解除证券质押登记通知》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年 9月20日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-021江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2019年4月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年4月24日上午09:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：
一、会议以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》
总经理魏明先生对2018年度工作进行了总结，并对2019年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司在选定信息披露媒体：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年度报告全文》相关章节。
独立董事符念平先生、陈天助先生、方彬福先生分别向董事会提交了《2018年独立董事度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。报告内容已同期在巨潮资讯网上进行刊登。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》
《2018年度财务决算报告》主要财务数据如下：2018年度公司主营业务收入766,229.47万元；主营业务成本651,816.84万元；销售费用34,455.18万元；管理费用24,208.37万元；财务费用6,803.93万元；利润总额46,990.08万元；归属于
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-021母公司所有者的净利润40,116.13万元；流动比率：104.72%；速动比率：84.66%；
资产负债率：50.55%；每股净资产：4.63元；每股收益：0.55元。
公司财务总监宣读了2018年度财务决算报告，公司董事会对《公司2018年度财务决算报告》进行了审议。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司期初未分配利润367,151,120.81元，加上报告期净利润156,388,788.18元，提取10%法定盈余公积15,638,878.82元后,减去2017年内应付普通股股利218,119,078.80元，本年可供股东分配的利润为289,781,951.37元。
董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后，提议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2018年12月31日公司总股本727,063,596股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金
218,119,078.80元。剩余未分配利润71,662,872.57元滚存至下一年度，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度报告及摘要》《2018年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2018年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意：同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度内部控制评
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-021价报告》
详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
九、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2018年度高管薪酬考核的议案》
根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事会审议。2018年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为238.95万元。由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员，需对该议案进行回避表决。
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》详细内容见公司在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2019年第一季度报告》。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
董事会决定于 2019年 5月 17日下午 2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-031广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟投资江粉电子产业园项目的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-032《关于拟投资江粉电子产业园项目的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
关于修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
关于修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。
关于修订后的《董事会专门委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-033《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》
公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
股票代码：000796 股票简称：易食股份 编号：2015-061易食集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于 2015年 9月 1日在公司会议室召开，会议由执行董事长刘江涛先生主持。会议通知于2015年8月28日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准公司重大资产重组相关审计报告的议案》,关联董事张岭、刘江涛、刘志强、谢叔峰回避表决；
报告正文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn本公司今日公告；
易食集团股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-134吉林省金冠电气股份有限公司
关于召开投资者说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年11月16日召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组暨筹划战略入股事项公司股票继续停牌的议案》，为维护投资者利益，公司决定召开终止筹划重大资产重组和引入战略投资者重大事项的投资者说明会，针对以上事项与投资者进行互动沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。现就会议相关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2018年12月4日（星期二）14:00-15:00。
2、召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）。
3、召开方式：网络远程互动方式。
二、参会人员
公司董事长徐海江先生、子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司董事长孙金良先生、子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份董事长张汉鸿先生、副总经理兼董事会秘书赵红云先生、财务总监文聪先生等相关人员。
三、投资者参与方式
2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话或邮件等方式将关注的问题和希望了解的情况预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：范誉舒馨
电话：0755-26926687
传真：0755-22670675
邮箱：fanyushuxin@jljgdq.cn
五、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体披露本次投资者
说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2018年 11月 30日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于 2016年 12月 26日（星期一）下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江报喜鸟服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2016年 12月 10日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2016年12月26日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统的网络投票时间为：2016年12月25日—2016年12月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月26日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月25日15:00至12月26日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 31名，代表股份 227,081,552股，占公司总股本的19.3752%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 1名，代表股份 58,600,938股，占公司总股本的5.0000%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高
国浩律师（上海）事务所 法律意见书级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
达健
负责人：
黄宁宁 张乐天
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-72徐工集团工程机械股份有限公司
关于第一大股东增持股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械、公司）于2015年7月16日（星期四）收到公司第一大股东徐工集团
工程机械有限公司（简称徐工有限）通知，截至2015年7月
16日，徐工有限通过深圳证券交易所增持公司股票已达1%，现将有关情况公告如下：
一、增持人名称：徐工集团工程机械有限公司
二、增持目的及计划
针对近期证券市场出现的非理性波动，基于对公司内在价值的判断和对中国资本市场稳定健康发展的信心，公司控股股东徐工有限计划未来 6个月内增持公司股份。
公司2015年7月10日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股
东计划增持公司股份的公告》，本次实际增持与增持计划一致。
三、增持方式：通过东吴证券“增持3号”定向资产管
理计划，在深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持。
四、本次增持前第一大股东持股情况
本次增持计划实施前，徐工有限持有公司 967,602,125股（含部分开展转融通证券出借业务未到期归还股份），占公司已发行股份的40.98%。
五、增持股份数量及比例
2015年 7月 15日，徐工有限通过深圳证券交易所交易系统增持公司 20,858,205股，占公司已发行股份的0.88%，平均价格为 12.56元/股。
2015年 7月 16日，徐工有限通过深圳证券交易所交易系统增持公司 3,500,000股，占公司已发行股份的0.15%，平均价格为 12.56元/股。
上述增持后，徐工有限对公司持股数为 991,960,330股（含部分开展转融通证券出借业务未到期归还股份），占公司已发行股份的42.01%。
六、徐工有限的本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发„2015‟51号）规定，本次增持计划完成后，公司将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
七、公司第一大股东徐工有限本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、公司第一大股东徐工有限承诺，在增持期间及法定
期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-049怀集登云汽配股份有限公司
关于美国对从中国进口的约 2000亿美元商品加征关税
对公司影响情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为汽车发动机进排气门系列产品的研发、生产与销售，产品销售市场以发动机国内主机配套市场、国际主机配套市场与国外售后维修市场为主。公司部分产品主要出口美国、英国、土耳其、意大利、德国、巴西、亚太等国家和地区，其中美国为公司最大的出口市场。
2018年7月11日美国政府宣布对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税，8月2日又将加征税率提高至25%。2018年9月18日，美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施，自2018年9月24日起加征关税税率为10%，2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。公司产品发动机气门被列入了美国本次公布的加税产品清单中。
2017年公司出口美国的销售收入为2101万美元，占公司出口销售收入的78.56%，占公司总销售收入的41.57%。2018年1月至6月公司出口美国的销售收入为1235万美元，占公司出口销售收入的80.78%，占公司总销售收入的43.16%。
从上述数据可见，公司对美国出口销售收入占公司总销售收入的比重超过了40%。公司将与相关客户进行协商，力争所加征关税由客户承担，但不排除出现客户不愿承担加征关税的情形。若公司须部分承担或全部承担加征关税，将对公司出口美国产品的毛利率造成较大的影响，进而影响公司的整体经营业绩。
公司将视与客户协商的情况采取相应措施努力维护公司利益，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○一八年九月二十二日
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、以及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为公司独立董事，我们就公司第六届董事会第三十八次会议审议的关于聘任钟生武先生为公司董事会秘书的议案发表独立意见如下：
本次董事会聘任钟生武先生为公司董事会秘书。经了解钟生武先生的教育背景、工作经历等情况，我们认为钟生武先生具备履行职责所必须的任职条件，不存在有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，董事会聘任钟生武先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述聘任事项。
南京普天通信股份有限公司独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴 2017年2月28日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－054中工国际工程股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2014年 10月 16日以专人送达、传真形式发出。会议于 2014年 10月 23日上午 10:00在公司 16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，独立董事孙伯淮因工作原因，书面委托独立董事王德成出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－055号公告。公司独立董事发表了独立意见。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2014年第三季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2014年第三季度报告》全文见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2014年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－056号公告。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－057号公告。该议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－058号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2014年 10月 24日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-043
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2018年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况及未来发展规划，公司
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-019浙江双箭橡胶股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、公司于2014年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月2日上午9时
2、召开地点：浙江双箭橡胶股份有限公司检测中心二楼会议室
3、召集人：浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
4、召开方式：以现场投票表决形式
5、主持人：董事长沈耿亮
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东共计32人，代表公司有表决权的股份129,672,312股，占公司股份总数的55.42%。本次会议由公司董事会召集，董事长沈耿亮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市海润律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
表决结果：129,672,312股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的100%；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：129,672,312股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的100%；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：129,672,312股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的100%；0股反对；0股弃权。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：129,672,312股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的100%；0股反对；0股弃权。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为143,626,079.91元，母公司净利润为122,522,577.45元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2013年度母公司实现的净利润122,522,577.45元为基数，提取10%法定盈余公积金12,252,257.75元，加上上年未分配利润
223,335,851.34元，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为333,606,171.04元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：以2013年12月31日的总股本234,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利 46,800,000.00元，剩余未分配利润
286,806,171.04元结转至下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：129,672,312股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的100%；0股反对；0股弃权。
6、审议通过了《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》
根据公司董事、监事的实际工作情况，拟制订公司 2014年度董事、监事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：
董事长沈耿亮先生2014年度薪酬为42万元；
副董事长沈凯菲女士在公司不领取薪酬；
独立董事津贴为6万元/年；
监事会主席严宏斌先生2014年度薪酬为25万元；
其他担任公司行政职务的董事、监事薪酬根据公司相关薪酬制度执行。
表决结果：129,672,312股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的100%；0股反对；0股弃权。
7、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构。
表决结果：129,672,312股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的100%；0股反对；0股弃权。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事向股东提交了《独立董事2013年度述职报告》，对独立董事在2013年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。
双箭股份独立董事2013年度述职报告全文于2014年2月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
六、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所李志丰、马少辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
七、备查文件
1、浙江双箭橡胶股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所对本次股东大会出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一四年四月三日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-021苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东暨实际控制人裴振华先生的通知，裴振华先生将其质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的公司部分股票办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押股||质押||质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||数占其所持股|
||||||数（股）||开始日期||解除日期|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|裴振华||是||5,460,300||2015年12月1日||2016 年 5月25日||海通证券||4.56%||
|合计||--||5,460,300||--||--||--||4.56%||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有本公司股份119,727,542股，占公司总股本的34.75%。本次部分股票解除质押后，裴振华先生累计处于质押状态的股份数量为 29,640,950股，占其持有公司股份的24.76%，占公司总股本的8.60%。
三、备查文件
1、股份解除质押购回申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会二○一六年五月二十七日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-034石家庄常山北明科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，2018年11月29日，公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-089）。公司拟以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次公司回购具体内容详见公司相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
一、回购股份的具体情况
截至2019年5月31日，公司累计回购股份27933840股,占公司目前总股本的比例为1.69%，最高成交价为6.819元/股，最低成交价为4.820元/股，支付的总金额为150013293.83元（含交易费用）。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月26日）前五个交易日公司股份成交量之和2747.81万股的25%。
3.公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-007
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市天昌投资有限公司（下称“天昌投资”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）股票 51,818,182股，占本公司总股本的9.81%，为本公司第三大股东。
本公司于 2016年 1月 19日以“2016-006”号公告披露，截止于 2016年 1月 15日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 35,078,300股被设置质押，约占本公司总股本的6.64%。
近日，为满足融资需求，天昌投资将其持有的本公司股票 2,450,000股与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并于 2016年 1月 19日办理完成质押手续，质押期间由 2016年 1月 19日起，至双方办理完成解押手续之日止。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2016年 1月 19日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 37,528,300股被设置质押，约占本公司总股本的7.11%。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2016年 1月 20日
青岛金王应用化学股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
青岛金王应用化学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属的青岛金王国际贸易有限公司及下属子公司、上海月沣化妆品有限公司及下属子公司、青岛金王产业链有限公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的88%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:新材料蜡烛及工艺品、化妆品、油品贸易；公司整体层面管理、筹资与投资管理、资金管理、销售与收入管理、资产项目管理、生产与采购管理、财务报告管理、人力资源管理等；重点关注的高风险领域主要包括销售业务风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》，结合公司《内部控制评价手册》及《内部控制自我评价工作方案》组织开展年度内部控制评价工作，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行了评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺
陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果营业收入的1%，则认
定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会