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证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-027太极计算机股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本415,597,227股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月7日，除权除息日为：2016年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****028||华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）||
|2||08*****120||中电科投资控股有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月30日至登记日：2016年6月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市海淀区北四环中路211号
咨询联系人：柴永茂、郑斐斐
咨询电话：010-89056309
传真电话：010-89056309
太极计算机股份有限公司
董事会
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|证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-084|
|云南锡业股份有限公司|
|关于重大事项终止的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚|
|假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。|
|云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6月 17 日披露《关|
|于重大事项的提示性公告》（公告编号：2019-037），云南省人民政府拟与中国|
|五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）深化合作，该事项可能导致公司的|
|实际控制人发生变更。|
|2019 年 12 月 30 日，本公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有|
|限责任公司收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会的书面通知，在推进与|
|中国五矿的深化合作过程中，鉴于相关方就具体合作事项未能达成一致，经相关|
|方友好协商，终止本次可能导致公司实际控制人发生变更的具体合作事项。|
|目前，公司生产经营正常，本次合作事项终止不会对公司生产经营产生不利|
|影 响 。 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日报 》 和 巨 潮 资 讯 网|
|（http//www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上|
|述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|云南锡业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一九年十二月三十一日|
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事任职及议事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将此关联交易提交至董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：郭景彬、马迎三、李东2018年6月1日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-009镇江东方电热科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年3月15日以现场表决结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于2019年3月11日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。公司所有监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长谭荣生主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经全体董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》
董事会同意公司（不含子公司）向民生银行镇江新区支行申请不超过1亿元的综合授信额度。授信内容包括但不限于银行承兑汇票等票据业务、流动资金贷款、国内保理额度、远期结售汇等。上述授信额度申请最终以民生银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本次申请综合授信的决议有效期限为2年，自本次董事会审议通过本项议案之日起计算。
董事会同意授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度范围内签署相关文件资料，授权期限2年，自本次董事会审议通过本项议案之日起计算。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整前期部分担保事项并为控股子公司综合授信提供担保的议案》
董事会同意将为江苏东方九天新能源材料有限公司（以下简称“东方九天”）项目贷款提供的担保额度调整为1亿元；同意公司为江苏九天光电科技有限公司（以下简称“江苏九天”）银行综合授信提供最高不超过 1.1亿元(其中：江苏泰兴农村商业银行不超过 5,000万元，中
镇江东方电热科技股份有限公司国银行泰兴支行不超过 6,000万元）的连带责任担保，担保有效期为 2年，自 2019年 4月 4日起至 2021年 4月 3日止；同意授权公司董事长在上述担保有效期及担保额度内，与相关银行签署相关担保合同（或协议）以及各项与此综合授信使用相关的法律文件或资料，担保合同（或协议）上的担保期限不超过 2021年 4月 3日；同意授权董事会全体成员根据担保需要在相关担保文件资料上签字，公司不需要就此担保事项另行召开董事会。
董事会经审议后认为：
1、公司控股子公司东方九天项目一期工程已基本建成并投入运营，尚有 2.81亿元的担保额度没有使用，因此，调整为东方九天项目贷款提供的担保额度是合适的，也是合理的，可行的。
2、江苏九天是公司的控股子公司，公司为江苏九天向江苏泰兴农村商业银行、中国银行泰兴支行申请的综合授信提供的担保即将到期，为保证江苏九天的正常生产经营，作为控股股东，公司为其继续提供担保是合适的，也是有必要的。
3、江苏九天目前经营情况良好，持续盈利能力较强，有良好的还款基础，贷款违约的可能性不大，本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因江苏九天债务违约而承担连带责任。
4、江苏九天的另一名股东李国忠先生也向公司出具了承诺函，愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任，本次担保符合公平、对等原则。
5、本次担保行为将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整前期部分担保事项并为控股子公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-003江苏通光电子线缆股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5%-30%|盈利：4234万元|
||盈利：2964-4023万元||

其中:非经常性损益对净利润的影响区间为 400万元—450万元，主要为套期保值损益及政府补贴。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体经营保持平稳。公司收到的政府补贴较上年同期下降金额约1000万元，对公司净利润存在较大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据将在公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司独立董事
关于公司2014年关联交易及预计2015年度日常关联交易的独立意见
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了关于公司 2014年关联交易及预计 2015年度日常关联交易的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规并按照《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司 2014年关联交易及预计 2015年度日常关联交易的议案发表独立意见如下：
1、公司2014年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，对2015年将发生的日常关联交易的预计合理，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
2、相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。
3、有关的关联交易情况应根据《上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露。
公司第三届董事会第十次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及公司章程的规定，关联董事回避表决，所作出的决议合法有效。
独立董事：黄明张守文蒋岳祥肖幼美2015年1月29日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016-043
合肥丰乐种业股份有限公司
关于丰乐大酒店资产处置进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、概述
为优化资源配置，做精做强主业，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“丰乐种业”）于 2016年 8月 18日召开五届三十九次董事会，审议通过了《关于退出酒店服务业并处置丰乐大酒店资产的议案》，公司将退出酒店服务业，将全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司（以下简称丰乐大酒店公司）进行清算关闭并处置其相关资产。
根据具有证券从业资格的评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《合肥丰乐种业股份有限公司拟转让丰乐大酒店资产项目资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2016)第 162号），以 2016年 7月 31日为评估基准日，采用收益法及成本法评估后的评估总价值分别为 12266.76万元和 12531.75万元。鉴于丰乐大酒店前三年均为亏损，未来持续经营能力及收益和经营风险存在较大不确定性，相对而言，成本法更为稳健，从资产构建角度客观反映了评估对象市场价值，因此本次评估选用成本法的评估结论作为最终评估结果（土地使用权采用市场比较法进行评估），即：拟转让丰乐大酒店的资产在 2016年 7月 31日及相关前提下的评估结论为 12,531.75万元。账面 5,277.57万元，增值额为 7,254.18万元，增值率为137.45%。
根据国有资产处置管理相关规定，公司退出酒店服务业并处置丰
乐大酒店资产事项已经合肥市国资委2016年第21次主任办公会通过（《合肥市国资委 2016年第 21次主任办公会纪要》）；评估报告已经合肥市国资委 2016年第 26次主任办公会同意备案（《合肥市国资委 2016年第 26次主任办公会纪要》）。
此次资产处置所涉及资产最终评估备案的价格在董事会审批权限内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。公司将根据资产处置进展情况履行信息披露义务及时予以披露。
公司将以上述评估备案的价格为挂牌转让底价，在合肥市公共资源交易中心公开转让。
本次资产处置不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟处置资产评估情况
评估机构：安徽中联国信资产评估有限责任公司
评估对象：合肥丰乐种业股份有限公司拟转让大酒店的资产。
评估范围：丰乐大酒店占用的土地 2宗、合计 5069.45平方米，房屋建筑物 3项、合计 27235.6平方米及丰乐大酒店配套设施、设备、电梯、空调等系统。
评估方法：房屋建筑物等采用成本法评估
评估基准日及有效期：本项目评估基准日是 2016年 7月 31日，本评估结果使用有效期一年,自基准日 2016年 7月 31日至 2017年 7月 30日止。
评估结论：本次评估选用成本法的评估结论作为最终结果，即：拟转让丰乐大酒店的资产在2016年7月31日及相关前提下的评估结论为12,531.75万元。账面5,277.57万元，增值额为7,254.18万元，
增值率为137.45%。
三、本次拟处置资产对公司的影响
本次资产处置完成后将改善公司财务结构，有利于公司集中财力发展主业，使公司获得不低于 12,531.75万元资金流入，并产生一定的处置收益，将影响处置当期的非经常性损益。
四、备查文件
1、《合肥丰乐种业股份有限公司拟转让丰乐大酒店资产项目资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2016)第 162号）；
2、《合肥市国资委 2016年第 26次主任办公会纪要》。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一六年十月十五日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-026
北京旋极信息技术股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月27日审议通过了召开2013年年度股东大会的议案，并于2014年3月29日在指定媒体发出《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》，公司于2014年4月23日上午10：00在北京学府宾馆会议室召开公司2013年年度股东大会。公司2013年年度股东大会以现场方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计7名，代表有表决权的股份数为61,499,602股，占公司有表决权总股份数的54.91%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过了关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
同意票：61,499,602股，占参加会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%。
2．审议通过了关于公司《2013年年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：
同意票：61,499,602股，占参加会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%。
3．审议通过了关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
同意票：61,499,602股，占参加会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%。
4．审议通过了关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意票：61,499,602股，占参加会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%。
5．审议通过了关于公司2013年年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意票：61,499,602股，占参加会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%。
6．审议通过了关于公司《2013年年度报告及摘要》的议案
表决结果：
同意票：61,499,602股，占参加会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%。
7．审议通过了关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决结果：
同意票：61,499,602股，占参加会议有表决权股东所持股份的100%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股东所持表决票的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所曹积源律师、李祎律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。该《法律意见书》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．《北京旋极信息技术股份有限公司2013年年度股东大会决议》
2．《北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一三年年度股东大会之法律意见书》
北京旋极信息技术股份有限公司2014年4月23日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-085东华能源股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由余华杰监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容详见 2016年 8月 24日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会表决通过公司《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容详见 2016年 8月 24日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
2016年8月 23日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-069深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于使用超募资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于第三届董事会第七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过18,000万元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，使用不超过13,000万的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起两年内有效。单项理财产品的投资期限不超过十二个月。
（详情请见 2015年2月28日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。根据上述决议，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“银行”或“乙方”）签订协议，使用超募资金5400万元购买对公结构性存款产品。具体情况如下：
一、对公结构性存款产品主要信息
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|产品名称：|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG809期|
|发行人：|上海浦东发展银行股份有限公司|
|投资人：|企事业单位或其他依法成立的组织与机构|
|币种：|人民币|
|投资标的：|主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。|
|产品代码：|1101158809|
|投资金额：|人民币5400万元|
|产品收益率：|3.70%/年|

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|预约销售期：|2015年9月28日-2015年9月29日|
|产品收益起算日：|2015年09月30日|
|产品到期日：|2015年12月30日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）|
|存款本金和产品收益兑付日：|兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日 24:00 前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。|
|甲方提前赎回权：|在本产品中甲方无产品的提前赎回权|
|乙方提前终止权：|若2015年10月26 日或2015年11月25日1个月 Shibor 低于2.0%，浦发银行有权但无义务，相应在 2015年10月28日或 2015年11月27日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前 1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。客户无提前终止权。|

二、关联说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
三、风险揭示
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
2.市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（乙方依照本合同的
约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。
4.信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。
如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
5.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用超募资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年10月8日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见：
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对林武辉先生，朱秀梅女士，袁兴亮先生，林秀清女士4名非独立董事候选人及曾江洪先生、庞云华先生、王雪先生3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
3、对上述董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益；
4、同意林武辉先生，朱秀梅女士，袁兴亮先生，林秀清女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意曾江洪先生、庞云华先生、王雪先生公司第三届董事会独立董事候选人，同意将公司第三届董事会候选人提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:
2016年7-9月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年9月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2016年7-9月份月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年9月30日的对外担保情形。
三、对公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司经营状况良好，财务状况稳健，公司在保障投资资金的安全的前提下对闲置自有资金进行管理有利于提高资金使用效率，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的经营业务的正常开展。因此，我们一致同意公司使用不超过5000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的低
风险、保本型理财产品。
四、对公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币8000万
元综合授信提供担保的独立意见
苏州海顺包装材料有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币8000万元综合授信提供担
保，担保期限二年。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
付明仲 曾江洪 王栋
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-17常熟市天银机电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监
会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月3日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2016年第16次并购重组委工作会议审核，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天银机电；证券代码：300342）将于2016年3月4日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年3月4日
深圳市索菱实业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议拟审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重大资产重组预案》”）等相关议案进行了认真审阅，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司提高公司盈利能力和抗风险能力，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，公司控股股东、实际控制人肖行亦为募集配套资金认购对象之一，本次交易构成关联交易。
本次股份发行价格相应地调整为26.42元/股，上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经公司股东大会批准。在本次发行的定价基准日至股份发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。本次关联交易定价公允、合理，符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
国世平 何佳 洪小清
年月 日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-109
欣旺达电子股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2018年10月10日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2018年10月22日下午14:00在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》。
公司的《2018年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年10月22日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕799号
杭州锅炉集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称杭锅股份公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的杭锅股份公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供杭锅股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为杭锅股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解杭锅股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
杭锅股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对杭锅股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，杭锅股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了杭锅股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十二日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|浙江西子富沃德电机有限公司|实际控制人相同|其他应收款||0 .12||0 .12||电脑处置款|
|西子电梯集团有限公司|实际控制人相同|其他应收款|0 .65|||0 .65||技能转训保证金|
|-|-|-|0 .65|0 .12||0 .77|||
|-|-|-|||||||
|-|-|-|0 .65|0 .12||0 .77|||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江西子重工机械有限公司|实际控制人相同|应收账款|2 .79|8 .23||6 .34|4 .68|销售|
|浙江西子重工钢构有限公司|实际控制人相同|应收账款||2 .84||2 .84||销售|
|杭州西子富沃德精密机械有限公司|实际控制人相同|应收账款||4 .49||4 .49||销售|
|杭州西子智能停车股份有限公司|实际控制人相同|应收账款||3 .48||3 .48||培训费|
|杭州杭锅余热锅炉有限公司|子公司|其他应收款|1 3,573.22|3 1.42||1 3,604.64||借款|
|Allied Ever International Limited|子公司|其他应收款|4 ,500.00||||4 ,500.00|借款|
|浙江西子联合工程有限公司|子公司|其他应收款|5 80.00|1 40.82|||7 20.82|借款|
|深圳市迪博能源科技有限公司|子公司|其他应收款|2 ,099.61|9 3.86|8 3.86|2 40.00|1 ,953.47|借款|
|厦门西子原卉能源投资有限公司|子公司|其他应收款|7 ,321.58|2 4.92|2 4.92||7 ,346.50|借款|
|浙江西子联合设备成套有限公司|子公司|其他应收款|1 29.15|9 1.11||9 .00|2 11.26|借款|
|杭州杭锅通用设备有限公司|子公司|其他应收款|1 58.79|2 9.04||2 6.23|1 61.60|代垫费用|
|杭州锅炉厂工程物资有限公司|子公司|其他应收款|4 5.11|0 .09||0 .09|4 5.11|代垫费用|
|杭州杭锅检测技术有限公司|子公司|其他应收款||2 6.60||2 6.60||代垫费用|
|杭州杭锅工业锅炉有限公司|子公司|其他应收款||4 .71||3 .70|1 .01|代垫费用|
|杭州新世纪能源环保工程股份有限公司|子公司|其他应收款||1 ,022.93|1 2.02|1 ,022.61|0 .32|借款|
|杭州西子机电学校|子公司|其他应收款||0 .83|||0 .83|代垫费用|
|浙江杭锅能源投资管理有限公司|子公司|其他应收款||0 .50|||0 .50|代垫费用|
|杭州杭锅江南能源有限公司|子公司|其他应收款||2 00.06||2 00.00|0 .06|代垫费用|
|杭州杭锅电气科技有限公司|子公司|其他应收款||3 .03||3 .03||代垫费用|
|江西乐浩综合利用电业有限公司|子公司|其他应收款|2 ,008.88|- 1,987.88|||2 1.00|借款|
|江西乐浩综合利用电业有限公司|子公司|长期应收款|4 0,462.62|2 ,008.88|||4 2,471.50|借款|
|杭州市实业投资集团有限公司|国有法人股东|其他应收款|1 .20|0 .60||1 .20|0 .60|安全保证金|
|浙江中控太阳能技术有限公司|联营企业|应收账款|1 6.00|5 ,056.00||2 ,823.00|2 ,249.00|销售|
|青海中控太阳能发电有限公司|联营企业之子公司|应收账款|1 25.14|2 ,466.90||2 ,072.82|5 19.22|销售|
|杭州中科节能技术有限公司|子公司之联营企业|应收账款|3 75.12|||1 25.00|2 50.12|销售|
|青岛捷能汽轮机集团股份有限公司|联营企业|应收股利|1 78.47||||1 78.47|股利|
|-|-|-|7 1,577.67|9 ,233.46|1 20.80|2 0,175.07|6 0,636.07||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-028天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到持股5%以上的股东陈进先生的通知，获悉陈进先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈进|否|3,000,000股|2016年4月12日|2016年10月11日|陈黎明|8.6502%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈进先生持有公司股份 34,681,116股，占公司股份总数（244,930,246股）的14.1596%(保留四位小数)；陈进先生累计质押股份20,000,000股，占其持有公司股份总数的57.6683%，占公司总股本的8.1656%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-015湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北新洋丰肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】700号），主要内容如下：1、核准公司非公开发行不超过11,300万股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告
中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次发行人和发行保荐机构联系方式如下：
1、发行人：湖北新洋丰肥业股份有限公司
联系人：宋帆、廖明梅
电话：0724-8706677
传真：0724-8706679
地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号
联系人：郑敬辉
电话：010-63210832
传真：010-63210837
地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-106
深圳市汇川技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年9月 18日以电子邮件方式发送给各位监事。会议于2019年9月 20日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董秘宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，通过如下议案：
以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：
原3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，将该 3名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-055一汽轿车股份有限公司
2014年10月份主营产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司2014年10月份主营产品产销数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||生产量（辆）|||||销售量（辆）|||||
|产品类别|||||||||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|轿车|19,489|14,484|174,869|155,370|12.6%|19,006|17,571|164,265|156,577|4.9%|
|SUV|8,201|5,382|69,074|30,693|125.0%|8,300|5,211|66,095|30,323|118.0%|
|MPV|60|575|3,123|4,320|-27.7%|221|566|3,301|4,519|-27.0%|
|合计|27,750|20,441|247,066|190,383|29.8%|27,527|23,348|233,661|191,419|22.1%|

特此公告
一汽轿车股份有限公司董事会
二○一四年十一月八日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-203|

北京华宇软件股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议，于 2016年11月30日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1.审议通过《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过《关于<2016年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
经审议，公司监事会认为：《2016年限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司 2016年限制性股票激励计划的顺利实施，确保其规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3.审议通过《关于核实〈2016年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED监事会对公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
4.审议通过《关于变更公司监事的议案》
鉴于个人原因，陈华女士申请辞去公司监事一职。经公司监事会提名，拟推选王子纯先生为公司第六届监事会监事候选人。任期经股东大会批准生效之日起至本届监事会任期届满时止，简历详见附件。
该项议案将提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一六年十二月一日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED附件：
王子纯先生，中国国籍，1994年7月出生，2016年毕业于中国地质大学（北京），获得学士学位。2016年至今任北京华宇软件股份有限公司审计专员一职，目前还兼任上海浦东华宇信息技术有限公司监事，华宇（大连）信息服务有限公司监事。
截至目前，王子纯先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－040
索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年6月3日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，于2014年 9月9日披露了《董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票种类：A股；股票简称：索芙特；股票代码：000662）继续停牌，最晚将在 2014年 11月 4日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
截至本公告披露日，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，就重组方案进行了大量的沟通和论证。经过各中介机构在停牌期间对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、分析和讨论，目前决策各方初步选定江苏建华管桩有限公司等多家公司作为本次重大资产重组的交易标的。决策各方就重组交易涉及的资产范围、交易结构、募集资金投资项目等问题进行了反复商讨和论证，重组预案（或报告书）及相关文件正在编制中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自2014年9月10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促有关各方尽快解决问题，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会2014年9月10日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-066恒锋信息科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2018年08月17日以电话形式通知了全体监事，会议于2018年08月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗文文先生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为2018年上半年，公司在募集资金的使用管理上严格按照公司《募集资金使用管理制度》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益，同意公司2018年半年度计提相关资产减值准备。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司监事会2018年08月28日