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北京市康达律师事务所
关于二六三网络通信股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0122号致：二六三网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
2019年3月30日，公司董事会于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《二六三网络通信股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于 2019年 4月 22日下午15：00在北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 21日下午15：00至 2019年 4月 22日下午15：00期间的任意时间。本次会议由公司董事长李小龙先生主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一
法律意见书致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，均为截止2018年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份140,398,538股，占公司有表决权股份总数的17.6606%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为5人，占公司有表决权股份2,688,848股，占公司股本总额的0.3382%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共28名，代表公司有表决权的股份数308,300股，占公司有表决权股份总数的0.0388%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为28人，占公司有表决权股份308,300股，占公司股本总额的0.0388%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投
法律意见书票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次会议已对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行了单独计票。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：连莲
郭栋
2019年4月22日
重庆长安汽车股份有限公司
关于2017年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明
目录
页次
一、关于重庆长安汽车股份有限公司2017年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1
二、重庆长安汽车股份有限公司2017年度涉及
兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 2
三、重庆长安汽车股份有限公司2017年度涉及
长安汽车金融有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 3
关于重庆长安汽车股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
安永华明(2018)专字第60662431_D04号重庆长安汽车股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的 2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 18日出具了无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《重庆长安汽车股份有限公司 2017年度涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表》及《重庆长安汽车股份有限公司 2017年度涉及长安汽车金融有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2017年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵集团 2017年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2017年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对本专项说明后附的汇总表执行任何额外程序。为了更好地理解贵公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为 2017年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈晓祥
中国注册会计师：胡艳
中国北京 2018年4月18日
附件一、重庆长安汽车股份有限公司2017年度涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表兵器装备集团财务有限责任公司为本公司之最终控股公司中国兵器装备集团有限公司的下属子公司。
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取的利息|支付的利息及手续费支出|
|一、存放于兵器装备集团财务有限责任公司存款|1|3,932,976,564.53|160,192,340,795.91|159,675,971,867.31|4,449,345,493.13|76,630,292.88|-|
|二、兵器装备集团财务有限责任公司开具商业承兑汇票|2|2,040,438,358.00|3,598,380,000.00|4,092,628,358.00|1,546,190,000.00|-|1,822,090.00|
|三、向兵器装备集团财务有限责任公司进行票据贴现|3|214,877,525.09|807,280,403.24|803,324,348.33|218,833,580.00|-|5,889,995.68|
|四、于兵器装备集团财务有限责任公司质押的承兑汇票|4|113,633,096.51|310,333,740.00|136,538,866.51|287,427,970.00|-|-|
|五、从兵器装备集团财务有限责任公司获取短期借款|5|150,000,000.00|175,000,000.00|150,000,000.00|175,000,000.00|-|6,950,091.68|

此表已于2018年4月18日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件二、重庆长安汽车股份有限公司2017年度涉及长安汽车金融有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
长安汽车金融有限公司为本公司之联营公司。
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取的利息|支付的利息及手续费支出|
|一、存放于长安汽车金融有限公司存款|1|1,000,000,000.00|1,500,000,000.00|1,000,000,000.00|1,500,000,000.00|39,150,000.00|-|

此表已于2018年4月18日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-062浙江大东南股份有限公司
关于深交所2015年年报问询函的回复公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年 7月 1日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对浙江大东南股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第318号）(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求，公司对有关事项认真进行了回复，现对相关问题回复公告如下：
1、三季报中对 2015年的业绩预计与年报中的净利润仅相差230.25万元，请说明该业绩预计是否已预见并考虑前述对外投资事项对净利润的影响，如已考虑，请说明在上述年报问询函回复中称未能及时关注该事项影响的合理性与真实性；如未考虑，请详细说明该业绩预计的原因与合理性。
问题回复：
公司于2015年10月31日披露了《2015年第三季度报告全文及正文》，对
公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间作了预计，即变动区间为800万-1300万。上述业绩预计未考虑对外投资事项对净利润的影响。
上述业绩预计的思路、依据（原因和合理性）：公司 2015年前三季度归属于上市公司股东净利润合计为 445.25万元，按照公司前三季度产品毛利率及利润率水平测算，再考虑第四季度有关子公司依据当地政府扶持政策可享受若干政府补助等因素（具体补助项目、补助类型等均已在2015年年度报告“第十节（七）合并财务报表项目注释：（37）计入当期损益的政府补助”中予以披露），预计第
四季度可争取业绩 400-800万元，故预计公司全年业绩在 800-1300万元之间。
具体预测依据详见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|第一季度|第二季度|第三季度|1-3 季度合 计|预测第四季度|预计全年业绩|
|主营收入|17437|25270|23543|66250|23000|89250|
|主营成本|15394|21223|20312|56929|||
|毛利率|11.72%|16.02%|13.72%|14.07%|||
|营业利润|-877|1080|-310|-107|-36||
|营业利润率||||-0.16%|||
|政府补助|||||400-800||
|利润总额|-835|1093|-112||||
|所得税|16|1.20|34||||
|净利润|-851|1091|-146|94|364-764|458-858|
|净利润率|-4.88%|4.32%|-0.62%|0.14%|||
|归属于上市公司股东的净利润|-937|1409|-27|445|360-760|800-1300|

2、业绩快报中披露的净利润为与年报仅相差约500万元，是否已考虑前述对外投资事项对净利润的影响，如已考虑，请说明未及时履行相应的审议程序与信息披露义务的原因；如未考虑，请说明业绩快报中净利润的合理性。
问题回复：
公司于2016年2月29日披露了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-017），公告了依靠收购资产的效益贡献和对外投资取得的非货币性资产交换利得，公司 2015年度最终实现了归属于母公司股东净利润 1028.71万元的经营业绩，该次业绩快报中披露的净利润已考虑前述对外投资事项对净利润的影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）9.3条规定“（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元”应当提交股东大会审议。而根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）9.6条规定“上市公司发生的交易仅达到本规则9.3条第（三）项或者第
（五）项标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，
上市公司可以向本所申请豁免适用9.3条提交股东大会审议的规定”。公司2014
年度经审计基本每股收益为 0.02元，根据上述 9.6条规则规定，可以向交易所申请豁免程序。因工作人员疏忽及对有关规则理解不到位，未及时向交易所申请豁免。公司将以此为鉴，进一步完善内部控制制度，规范治理，防止此类情况再次发生。
2、业绩快报修正公告中披露的净利润与年报一致，修正原因并未涉及前述投资事项，是否已考虑前述对外投资事项对净利润的影响，以及请说明未及时履行相应的审议程序与信息披露义务的原因。
问题回复：
公司于2016年4月20日披露了《2015年度业绩快报修正公告》（公告编号：
|||
|-|-|
|2016-025），公告了公司 2015 年度最终实现了归属于母公司股东净利润为||
|1530.25 万元，该次业绩快报修正公告已考虑前述对外投资事项对净利润的影||
|响。公司披露 2015 年业绩快报时已考虑了对外投资事项对净利润的影响，并明||
|确说明了依靠收购资产的效益贡献和对外投资取得的货币性资产交换利得，因此||
|公司在业绩快报修正原因中未涉及前述投资事项。关于对外投资事项对净利润影||
|响履行的审议程序已在上述问题中作了进一步的说明，上述事项未对公司及股东||
||上述事项未对公司及股东|
|的利益造成实际损害，但针对上述情况，公司管理层表示，将在未来的对外投资||
|实践中严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，履行相应的董||
|事会或股东大会审批和决策程序，并依照相关条款及时向交易所申请豁免程序，||
|事会或股东大会审批和决策程序，并依照相关条款及时向交易所||
|杜绝类似错误。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。||
|杜绝类似错误。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。||

特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-72中化岩土工程股份有限公司
第二届监事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十六次临时会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2015年9月9日向各监事发出，会议于2015年9月10日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》
公司非公开发行股票事宜已经第二届董事会第三十次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议通过。因公司2014年度权益分配方案已于2015年6月5日实施完毕（以公司2014年12月31日股份总数51900万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），向全体股东每10股转增10股），本次非公开发行股票的价格将由11.67元/股调整为5.81元/股，发行数量由不超过70,000,000股调整为不超过140,602,412股。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司对本次非公开发行方案的发行数量、发行对象、募集资金总额作以下调整：
1、对发行数量的调整
本次非公开发行股份数量由不超过140,602,412股，调整为不超过127,000,000股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、对发行对象的调整
国开泰富终止本次认购，梁富华、刘忠池、宋伟民和银华财富资本管理（北京）有限公司减少认购数量。本次非公开发行股票的对象及认购数量调整为：吴延炜先生
拟认购不超过8,034,424股；梁富华先生拟认购不超过5,000,000股；宋伟民先生拟认购不超过3,000,000股；刘忠池先生拟认购不超过3,000,000股；银华财富资本管理（北京）有限公司拟认购不超过107,965,576股。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、对募集资金数额的调整
本次发行所募集资金由不超过8.17亿元（含发行费用），变更为不超过7.38亿元（含发行费用），募集资金用途不变，为扣除相关发行费用后将用于补充流动资金。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
因公司非公开发行股票方案的发行数量、发行对象、募集资金总额调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定，对公司《非公开发行股票预案》进行了相应修订。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
因本次非公开发行股票方案的募集资金总额发生调整，公司对经公司第二届董事会第三十次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过的《中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》进行了修订。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于公司与特定发行对象签订附生效条件股份认购协议的终止协议的议案》
根据本次调整后的非公开发行股票方案，公司同意终止与国开泰富基金管理有限责任公司签订的附生效条件股份认购协议，双方在协商一致的基础上，签订《附生效条件股份认购协议的终止协议》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
五、逐项审议通过《关于公司与特定对象签订附生效条件股份认购协议的补充协议的议案》
根据中国证监会对公司本次非公开发行股份的反馈意见要求，以及公司募集资金数额的调整情况，公司与梁富华、宋伟民、刘忠池、银华财富资本管理（北京）有限公司在附生效条件股份认购协议的基础上签订补充协议。
1、公司与梁富华签订附生效条件股份认购协议的补充协议
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、公司与宋伟民签订附生效条件股份认购协议的补充协议
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、公司与刘忠池签订附生效条件股份认购协议的补充协议
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、公司与银华财富资本管理（北京）有限公司签订附生效条件股份认购协议的补充协议
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于修订<中化岩土工程股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审议，监事会认为：《关于<中化岩土工程股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）>的议案》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，符合公司的长远发展。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司监事会2015年9月10日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-009
上海海得控制系统股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2018年2月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2018年 2月 7日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年2月28日
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-041汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年7月28日（星期五）上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年7月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：1.审议通过了《关于<2017年半年度报告>及摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-034惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司实际控制人减持通过定向资管计划
持有公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“公司”）于2019年3月22日收到公司“广发增稳19号定向资产管理计划”（以下简称“本定向资管计划”）增持参与人--实际控制人骆锦红女士《关于减持通过定向资管计划持有公司股份的通知函》，骆锦红女士于2019年3月21日至2019年3月22日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持通过本定向资管计划持有的公司股份2,101,825股，占公司总股本的比例为0.25%。现将有关情况公告如下：
一、定向资管计划持股情况概述
基于对公司未来发展充满信心及对国内资本市场长期投资价值的认可，为积极响应“创业板首批28家公司关于以实际行动维护资本市场稳定与繁荣的倡议”及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），公司实际控制人骆锦红女士于2015年7月27日认购了由广发证券资产管理（广东）有限公司成立的广发增稳19号定向资产管理计划。
2015年7月28日，本定向资管计划通过二级市场以集合竞价的方式购入亿纬锂能股票59万股，成交金额1,171.15万元，成交均价19.85元/股。
2015年9月2日，本定向资管计划通过二级市场以集合竞价的方式购入亿纬锂能股票46.31万股，成交金额768万元，成交均价16.59元/股。
二、定向资管计划股份减持实施情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称|减持股份来源||||||减持均||减持股数（股）|减持比例（%）|
|||||减持方式||减持期间||||||
|||||||||价（元）||||
|骆锦红||通过本定向资管计划所持公司股份|集中竞价交易||2019年3月21日||24.46||1,199,972||0.14%|
||||||2019年3月22日||24.16||901,853||0.11%|
||||合计||||24.33||2,101,825||0.25%|

2、股东本次减持前后持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减持前持有股份|||减持后持有股份||
||股东名称||||||||
|||持股方式|股数（股）||占总股|||占总股本比例|
||||||||股数（股）||
||||||本比例||||
|骆锦红||直接持股|23,842,914||2.79%|21,741,089||2.54%|
|||通过控股股东“西藏亿纬|159,770,711||18.68%|159,770,711||18.68%|
|||控股有限公司”间接持股|||||||
|||合计|183,613,625||21.46%|181,511,800||21.22%|

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-031南方泵业股份有限公司
关于对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划价格调整的议案》，有关事项如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、2013年 4月 10日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对于 2013年 4月 12日披露的《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，公司于2013年5月18日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，独立董事对此发表了独立意见。《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会确认无异议并备案，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司发布《关于增加2012年年度股东大会临时提案暨召开 2012年年度股东大会补充通知的公告》，提请股东会审议并实施该股权激励计划。
3、2013年5月30日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
4、2013年6月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对公司股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于当日召开了第二届监事会第七次会议，对公司调整后的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2013年8月12日公司股票期权与限制性股票授予登记完成，2013年8月12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。
6、2014年5月31日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后的股票期权数量为392.76万份，行权价格调整为11.81元/股。
7、2015年6月3日公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划价格调整的议案》，派息调整后的股票期权行权价格P=P-V=11.81-0.1=11.71元/份；调整后的限制性股票回购价格 0
P=P-V=7.27-0.1=7.17元/股（P为调整前的价格，V为每股的派息额，P为调整后 0 0
的价格）。因本年度不转增不送股，故权益工具的数量均不作调整。
二、调整事由及调整方法
经公司2015年4月2日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《2014年度利润分配预案》，并经公司2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配议案》，公司于2015年5月19日实施了2014年度利润分配方案，公司2014年度权益分派方案为：以公司2014年末股本262,307,520股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利26,230,752.00元（含税）。
根据《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）》（以下简称“激励计划”）的规定，公司对授予的股票期权行权价格及限制性股票的回购价格进行了如下调整：
调整后的期权行权价为：P=P-V=11.81-0.1=11.71元/份；
0
调整后的限制性股票回购价为：P=P-V=7.27-0.1=7.17元/股
0
其中：P为调整前的行权价格，V为每股的派息额，P为调整后的行权价格。
0
因本年度不转增不送股，故权益工具的数量均不作调整。
三、独立董事关于公司对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整发表的独立意见
公司本次对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于股票期权与限制性股票数量和行权价格/授予价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对《激励计划》涉及的
股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。
四、律师意见
浙江天册律师事务所律师认为：南方泵业董事会对本次股权激励计划所涉的股票期权行权价格及部分限制性股票回购价格进行调整已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》、《激励事项备忘录 1-3号》、《备忘录 8号》，以及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；公司尚需就本次调整履行后续信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次股权激励计划调整相关的变更登记手续。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划第二次行权/解锁等相关事项的法律意见
书》。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年6月4日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-060
西安通源石油科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 21日收到王磊先生的辞职申请。王磊先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后王磊先生不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，王磊先生未持有公司股份。
公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事张志坚先生代行董事会秘书的职责，公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。王磊先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕。
公司董事会对王磊先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-37
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 28日收到公司副总经理、董事会秘书李滢雪女士的书面辞职报告，李滢雪女士因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，李滢雪女士的辞职申请自送达董事会时生效。李滢雪女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将专注于公司产业并购基金的投、融资相关工作。
截至本公告披露日，李滢雪女士持有公司股份114,000股，占公司总股本的0.02%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，李滢雪女士将在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并在其就任时确定的任期（第三届董事会届满）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。
李滢雪女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对李滢雪女士的贡献表示衷心的感谢。
根据公司第三届董事会第十七次会议的决定，李滢雪女士辞职后，将由蔡志评先生接任公司董事会秘书职责，详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-078神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自 2017年 7月5日开市起停牌。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自2017年7月10日开市起转入资产重组事项继续停牌，并于2017年7月10日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049），于 2017年 7月 15日、7月 22日、7月 29日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052、2017-053、2017-054），于 2017年 8月 5日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-057），于 2017年 8月 12日、8月 19日、8月 26日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058、2017-060、2017-064），于 8月 30日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070），于9月5日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073）。2017年9月9日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过了关于延期复牌的相关事项，并提请于 2017年 9月 27日召开的 2017年度第一次临时股东大会进行审议。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构开展对标的资产的审计、法律及财务
顾问尽职调查等工作。本次资产重组交易对方均为与公司无关联关系的独立第三方，预计本次资产重组不涉及关联交易。本次交易的标的资产分别为海闻科技有限公司的100%股权、恒鸿达科技有限公司的100%股权，最终收购比例以公司披露的资产重组预案或者报告书为准，上述公司均属于软件和信息技术服务相关行业。截至目前，公司已分别与上述两家标的公司的实际控制人签署了重组框架协议。除上述标的资产外，公司也在与相关行业内的其他潜在标的资产洽谈，目前尚未签署合作意向书或框架协议。公司正与交易对方就资产重组事宜积极进行磋商，具体交易对方尚未最终确定。
由于本次资产重组工作涉及的相关资产的尽职调查、审计等工作量较大，同时鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-099河南汉威电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153658号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-033海南珠江控股股份有限公司关于参加
“海南辖区上市公司 2016年度业绩网上集体说明会”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2016年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2017年 5月 26日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年5月19日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事述职报告
（张克）
本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2017年本人第二届独立董事任期已经届满，现将本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人在朗玛信息担任第二届独立董事任期已经届满，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司本届任期当中所召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司 2017年度任期届满前召开了 1次董事会，2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||股东大会|
||姓名|||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||出席次数|
|张克||1||0||0||1||

二、发表独立意见情况
2017年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2017年2月4日，在第二届董事会第二十四次会议上，对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表独立意见；对为子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保事项发表了事前认可意见和独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责。
因公司第二届董事会届期已满，积极为公司搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司换届以及未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
五、其他情况
1、本年度任期内未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度任期内未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度任期内未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度任期内未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。因公司第二届董事会届期已经届满，本人于2017年2月21日换届工作完成后不再担任公司独立董事，本人将会继续关心公司的发展情况，衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：张克
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-059
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于发行股份购买资产事项导致的；
2、本次权益变动事项尚须经杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会审议通过及中国证监会核准方能实施；
3、本次权益变动不会导致实际控制人变更。
一、本次权益变动的原因
2018年 12月 6日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”或者上市公司）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（简称“本次交易”）情况如下：
中泰股份拟发行股份及支付现金的方式向杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋购买其合计持有的山东中邑100%股权。同时中泰股份拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过60,500.00万元，且不超过49,906,400股（上市公司总股本的20%），募集配套资金的发行股份数量将根据最终询价结果进行确定。
二、本次权益变动基本情况
本次权益变动前，信息披露义务人章有春和章有虎合计持有公司
45.21%；信息披露义务人卞传瑞将持有中泰股份 32,581,740股股份，占中泰股份总股本的9.46%，刘立东将持有中泰股份30,507,959股股份，占中泰股份总股本的8.85%；王骏飞将持有中泰股份 28,057,202股股份，占中泰股份总股本的8.14%（不考虑发行股份募集配套资金的情况），成为持有上市公司5%以上股份的股东。
在不考虑发行股份募集配套资金的情况下，本次权益变动具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次权益变动前||本次权益增减||
|数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|
|131,058,825|52.52|-|131,058,825|
|24,705,882|9.90|-|24,705,882|
|-|-|32,581,740|32,581,740|
|-|-|30,507,959|30,507,959|
|-|-|28,057,202|28,057,202|
|155,764,707|62.42|91,146,901|246,911,608|

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，中泰股份的控股股东、实际控制人为章有春和章有虎。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
四、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
本次交易尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 2018年12月 6日
第二届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-044荣科科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年5月27日通过通讯方式通知公司所有董事。
2、本次董事会会议为临时会议，由公司董事会召集并于2016年5月27日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事共3名，分别是：付永全、宋廷锋、杨根兴。
4、本次董事会由董事崔万田主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于对<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>进行修订的议案》
公司于 2016年 5月 13日披露了第二届董事会第二十八次会议决议及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》（以下简称“预案”）等相关公告。
根据深圳证券交易所《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 37号）的要求，为进一步完善公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，公司对预案的相关内容进行了补充及修订，形成了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
第二届董事会第二十九次会议决议公告特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于调整预计公司 2016年度日常关联交易事项
的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就公司关于调整预计公司 2016年度日常关联交易事项发表独立意见如下：
因公司生产经营实际情况，公司重新预计 2016年度公司日常关联交易金额比年初预计的日常关联交易总额增长 9,801.08万元，增幅15.69%。根据相关规定，应重新预计和调整 2016年度日常关联交易预计额。2016年 10月 26日公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了以上议案。
本独立董事认为：公司董事会在审议上述日常关联交易事项时关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。上述关联交易定价由物价部门核定的统一对外价、通过公开招投标以及协商定价等定价方式，遵循公开、公平、价格公允、合理等原则，合同遵循了一般商业条款，不存在损害公司利益的情形。
本独立董事同意公司调整预计公司 2016年度日常关联交易事项。
独立董事:周永生、王运生、林仁聪 2016年 10月 26日
江苏东华测试技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏东华测试技术股份有限公司公司章程》和《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问，发表独立意见如下：
一、关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见
本次公司董事长的选举和高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
经审阅第三届董事会第一次会议选举董事长和聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养，认为具备履行职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。
因此，我们一致同意选举刘士钢先生为公司董事长；同意聘任郝连奎先生担任总经理；聘任瞿小松先生担任副总经理兼董事会秘书；聘任陈立先生、范一木
先生、凌晨先生、杨冰先生担任副总经理；聘任范敏先生担任财务总监。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金 2015年半年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司 2015年半年报公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：（一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
(以下无正文)
（此页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事:
谢勇 祁麟 丁毅胜