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证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-034山东美晨科技股份有限公司
关于全资子公司与恒丰银行股份有限公司签署战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或“乙方”）与恒丰银行股份有限公司杭州分行(以下简称“甲方”)于2015年03月20日完成了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）的签署，双方拟建设新型的全面战略合作关系，为乙方项目实施提供综合或专项的金融服务方案和相应的金融服务。
二、交易对方情况介绍
公司名称：恒丰银行股份有限公司杭州分行
营业场所：杭州市建国北路639号华源发展大厦401室
负责人：周德元
经营范围：许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
关联关系：甲方与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、本协议的主要内容
为了实施赛石园林的生态园林城市服务商战略，全面落实其承接的生态园林建设、湿地生态开发、古建文保及各类PPP项目，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，发挥各自优势，拟建设新型的全面战略合作关系，达成协议如下：
（一）乙方将甲方作为项目实施的战略合作银行之一，在法律、法规允许的情况下，愿意与甲方开展广泛的业务合作。
（二）甲方将乙方作为重要的客户和战略合作伙伴，支持乙方业务发展。在
符合国家现行法律法规、部门规章、行业产业政策、监管规定和政策及甲方有关内部规定的前提下，为乙方项目实施提供综合或专项的金融服务方案和相应的金融服务，包括但不限于：
1、信贷业务
即在满足甲方授信条件的前提下，甲方在未来的3年内向乙方提供不超过5
亿元的授信支持，并根据项目投资进度经甲方内部审批后，分次到位。
2、投资银行类业务
即甲乙双方通过法律认可的方式设立产业基金，基金总规模不超过10亿元，主要投向于乙方承接的PPP项目实施或乙方进行的产业链条上并购扩张和培育，具体参与的合作方式将根据项目实际情况报甲乙双方内部审批流程批准后实施。
3、金融顾问和理财服务
即乙方在承接和实施包括但不限于各类PPP项目的过程中，甲方根据在金融领域的专业知识和渠道向乙方提供适当的金融解决方案，同时甲方也向乙方提供具有一定市场竞争力的理财产品，为乙方及其成员单位提供多种形式的理财服
务。
4、其他增值业务
即甲方在现行国家政策、法律允许的范围内，给予乙方及其成员单位以优惠的利率和费率，提供优质、高效的服务。
四、本协议履行对本公司的影响
（一）本协议通过引入金融机构协助制定产业链并购整合发展的金融方案，能够实现生态全产业链的整合覆盖，提升赛石园林在生态园林建设、湿地生态开发、古建文保及各类PPP项目等多方面的能力，以更好的为赛石园林下一阶段的业务拓展提供保障；
（二）通过与甲方建立战略合作关系，公司能以优惠的利率和费率享受金融服务；
（三）本合作意向的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、风险提示
（一）本协议仅为战略性的合作协议，本协议涉及的具体业务合作需签署具
体业务协议，并以双方签署的具体业务协议内容为准，利率和费率存在一定的不确定性；
（二）本协议涉及的基金总规模为估计数，具体基金方案以双方另行签署的具体协议为准，基金最终规模存在一定的不确定性；
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
深圳市汇川技术股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其子公司苏州汇川技术有限公司、宁波伊士通技术股份有限公司、长春汇通光电技术有限公司、上海默贝特电梯技术有限公司、江苏汇程电机有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司、南京汇川工业视觉技术开发有限公司等七家子公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.06%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.09%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境（包括组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化）、风险评估、控制活动（包括资金管理、投融资管理、研究与开发、产供销业务管理、资产管理、担保业务、财务报告管理、关联交易管理、子公司管理、全面预算、信息系统管理）、信息传递与沟通（包括信息披露、内部信息传递）、持续监督等；重点关注的高风险领域主要包括产供销业务管理、资金管理、投融资管理、财务报告管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。公司2016年完成对上海莱恩精密机床附件有限公司（以下简称“上海莱恩”）并购，故未将上海莱恩纳入本年度内部控制评价范围。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|定量标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|

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|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.5%≤错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额2%|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|错报＜资产总额的0.2%|
|净资产潜在错报|净资产总额的0.5%≤错报|净资产总额的0.2%≤错报＜净资产总额的0.5%|错报＜净资产总额的0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：（1）企业缺乏决策程序；（2）决策程序不科学；（3）违犯国家法律、法规；（4）管理人员或技术人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷包括：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产
损失，控制活动未能防范该失误；（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平,但
从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长（已经董事会授权）：朱兴明
深圳市汇川技术股份有限公司
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2015-050
铁岭新城投资控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月25日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知。本次会议于2015年12月2日以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司原董事长韩广林先生因组织安排、工作调动，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。现经公司董事会提名委员会提名，全体董事一致选举隋景宝先生为公司新任董事长、董事会战略委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期一致。
隋景宝，男，汉族，1963年 7月出生，在职研究生学历。1983年毕业于辽宁省阜新财经学校，2002年东北财经大学会计学在职研究生结业。中共党员，会计师、注册资产评估师。1995年8月至2013年1月，历任铁岭市国有资产管理局工交科副科长、铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年 1月 22日至 2014年 5月 19日任铁岭财京投资有限公司总经理；2014年 5月 19日起任铁岭财京投资有限公司董事长(法定代表人)；2013年4月22日至今任铁岭新城投资控股股份有限公司总经理；2013年5月15日至今任铁岭新城投资控股股份有限公司董事。
隋景宝先生未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-061
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 16日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：一、本次购买理财产品的情况
公司于2014年12月9日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行（以下简称“瑞丰银行）购买“高净值客户专项14153期”人民币理财产品。
具体情况如下：
1、产品名称：“高净值客户专项14153期”人民币理财产品
2、认购理财产品金额：人民币2亿元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：5.30%
5、理财投资期：2014年12月10日至2015年4月10日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
6、本金及理财收益支付：本产品到期后 3个工作日内支付理财本金及理财收益。
7、产品投资对象：主要是银行间债券市场高信用等级的债券回购、同业拆借、同业存款、央行票据、国债、金融债、企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据、定向工具等）及以上述产品为投资标的的金融产品等。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、公司本次出资2亿元购买瑞丰银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的6.68%。
二、本次购买理财产品的主要风险
1.理财收益损失风险：本次购买理财产品是保本浮动收益型理财产品，有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，最终收益以实际支付为准。公司存在收益降低甚至收益为零的风险。
2.流动性风险：本次购买理财产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，公司需要资金时不能随时变现，可能使公司丧失其他投资机会。本理财产品到期前公司无权提前终止或赎回。
3.提前终止及再投资风险：理财期限内，如果瑞丰银行认为有必要，有权随时提前终止本理财产品，一旦本理财产品被提前终止，则本理财产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
4.延期风险：如因理财产品项下对应的理财财产不能及时变现等原因造成理财产品不能按时偿还本金及收益，理财产品将面临期限相应延长或进行二次清算的可能。
5.管理风险：包括但不限于理财产品投资管理人操作风险，即理财产品投资管理人未履行勤勉尽责义务、业务人员操作失误或差错而产生的风险；若投资管理人将理财资金通过信托或其他方式投资于标的资产，信托公司或其他合作机构受经验、技术等因素的限制，可能会影响其对信托资金的管理，导致受托资金遭受损失。
7.法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
8.不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非瑞丰银行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，瑞丰银行对此不承担任何责任。
三、对公司日常经营的影响
公司本次购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司已购买银行理财产品金额9亿元，占公司最近一期经审计的净资产的30.06%；已到期银行理财产品金额 3亿元，占公司最近一期经审计的净资产的10.02%。
五、备查文件
1、公司与瑞丰银行签订的《理财计划协议书》
2、第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2014年12月11日
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2014-066北京深华新股份有限公司
关于持股5％以上股东减持股份的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 15日接到持有公司股份5%以上的公司股东信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）通知，信达投资通过集中竞价交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股合计 594.9536万股，占公司总股本的1.01%。具体情况如下：
一、股东减持情况：
1、具体减持情况
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|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份（万股）|减持比例|
|集中竞价|2014年8月18日|7.23|200.349|0.34%|
||2014年8月29日|7.40|18.3173|0.03%|
||2014年9月2日|7.59|100|0.17%|
||2014年9月12日|7.99|17.621|0.03%|
||2014年9月15日|8.10|52.379|0.09%|
||2014年9月16日|8.12|50|0.09%|
||2014年9月18日|8.11|42.5099|0.07%|
||2014年9月26日|8.00|20|0.03%|
||2014年10月14日|8.27|93.7774|0.16%|
|合计||7.72|594.9536|1.01%|

2、股东本次减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|信达投资有限公司|合计持有股份|49,772,478|8.46%|43,822,942|7.45%|
||其中：无限售条件股份|29,403,490|5.00%|23,453,954|3.99%|
||有限售条件股份|20,368,988|3.46%|20,368,988|3.46%|

二、其它相关说明：
1、信达投资本次减持公司股份不存在违反《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
2、信达投资本次减持不存在违反《股权分置改革说明书》中有关承诺的情形。
3、本次减持后，信达投资仍持有公司股票43,822,942股，占公司总股本的7.45%。
4、信达投资不是本公司控股股东或实际控制人。
三、备查文件
1、信达投资关于减持公司股份的《通知》。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-053
新天科技股份有限公司
关于“互联网+”机械水表装置研发成功并拟投放市场的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产品概述
目前水表的智能化率较低，根据统计数据，全国自来水家庭用户超过 3.45亿，而智能水表普及率不足15%，现在已安装的水表85%仍为机械水表，机械水表替换成智能水表的市场容量巨大。智能水表可解决供水管理部门一系列的问题，但由于智能水表价格较高，且智能水表替换机械水表需要对已有的供水系统进行大规模改造，需要投入大量的人力、物力、财力，因此智能水表替换机械水表一直是一个缓慢的过程。
而随着城市建设和人口的快速发展，国家推行一户一表，抄表到户、阶梯计价、贸易结算到户，这就意味着抄表工作量的加大、抄表人员费用的增加，加之人为数据误差大、抄表周期长、收费周期长等客观因素直接影响工作效率。更重要的是入户抄表所带来扰民、治安问题等不符合小区物业的管理要求，因此供水管理部门迫切需要智能化、信息化、低成本、高效率的管理手段，为了让供水管理部门的用水管控更轻松、更智慧、成本更低、效率更高，新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）经过多年的不断科技攻关，近期，新天科技成功研制出“互联网+”机械水表装置,该装置又称智能眼识别无线互联抄表系统，该装置不需对机械水表做任何改动，内带微型摄像镜头，拍照读取机械水表的字轮，CPU对图像信息进行解析识别并通过无线方式上传数据。目前，该装置研发已完成，拟准备投放市场。
该系统不需要更换原机械水表，不需对原机械表做任何拆卸和改装，只需在
原机械水表上加装一个带有微计算机（CPU)的智能识别及无线互联的装置，即＂互联网＋＂装置，就可把原机械水表升级为无线远传的物联网的智能表。
该产品采用了多项专利技术及独有技术，攻克了多项技术难关，主要用到字轮自动定位技术、拍照图像清晰化技术、图像的可靠识别与解析技术、自动路由互联通讯技术、自动纠错技术、微功耗技术等，保证了抄表的准确识别率、通讯可靠率和电池的长使用寿命。且平时传输解析后的数据，当用户有收费纠纷时，可远程调出图像作为证据，该产品是智能抄表的一场革命性产品。
系统主要优点：
1、价格优势明显，价格是原智能水表的一半左右。
2、采用无线或物联网通讯技术，改变了当前主流的有线远传智能表方式，不用布线施工，前期安装成本低，后期维护方便。
3、不需更换原传统机械水表，从原来的智能表与机械水表竞争关系变成互相依存的关系，不破坏原机械水表的供应链和利益链，实现智能表和机械表的共赢，管理部门乐意接受，市场推广阻力小。
4、前期己经安装了机械水表的小区，若更换智能水表，施工量大且成本巨大，本＂互联网＋＂装置可直接加在现场的机械水表上，现场加装只需一分钟时间，机械水表不用拆、不用换，施工简单、成本优势显著。
5、＂互联网＋＂装置和机械水表可以很容易拆分，当＂互联网＋＂装置出现故障时，不用更换原机械水表，用水数据不会丢失，不会和客户发生数据纠纷。
二、对公司的影响
本产品申请了多项国家实用新型专利、发明专利和一个国际发明专利，项目研发人员参与了公司的股权激励，知识产权的保护和对人才的激励可以保证公司的技术领先和技术的持续研发升级。
该产品的成功研发，不仅彰显了新天科技在智能计量表行业的技术领先地
位，而且产品有广阔的市场前景，可作为公司智能水表的补充，提升公司的订单签约率，减少因价格因素放弃订单签约的情况，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。
同时，公司考虑利用该产品可给供水管理部门提供数据服务，免费安装“互联网+”设备，为自来水公司提供抄表数据服务，实现公司由产品提供商向大数据服务提供商转型的战略目标。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月二日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-047浙江兆丰机电股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年7月27日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事。
2、本次会议于2019年8月2日上午11:00在公司三楼会议室采取现场表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司监事会
二○一九年八月二日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-84
湖南长高高压开关集团股份公司
关于披露重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2015年7月20日开市起停牌，经公司研究，确认为发行股份收购资产事项后自2015年7月27日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。根据公司与相关收购标的的洽谈及评估情况，确定本次发行股份收购资产事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月25日披露了《重大资产重组延期复牌暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-59）。公司于2015年10月23日召开的第三届董事会第三十三次会议、2015年11月10日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》。上述相关公告已刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年12月21日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案，并披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等相关规定，公司在直通披露重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年12月25日起将继续停牌，公司股票需待取得深圳证券交易所审核结果后进行复牌，预计停牌时间自本次重组方案披露之日起不超过十个交易日。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组能否获
得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号： 2015-009江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日--2014年12月31日
2、业绩预计情况：
亏损■扭亏为盈 同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2000万元 ~ 2500 万元|亏损：13006万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2014年度扭亏为盈，其中非经常性损益对净利润影响金额约为19938万元。主要包括：（1）公司转让子公司江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权产生的收益预计为16729万元；（2）债务打折预计实现收益1411万元；（3）对上海超日太阳能科技股份有限公司应收账款减值准备转回1243万元。
2、2014年前三季度，公司亏损-6247.10万元，第四季度公司经营不理想，继续亏损。根据谨慎性原则，公司计提了存货跌价准备。
3、综上所述，公司2014年度预计实现净利润2000万元-2500万元，最终确认尚需以会计师审计为准。如果2014年继续亏损，公司股票“天龙光电”（证券
代码：300029）将可能自公司2014年度报告披露后被暂停上市。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年11月公司对外担保事项（公告编号：2013-057）于2014年11月到期，担保金额7000万，因被担保方未配合落实对公司反担保手续，按照公司原先与盛融财富投资基金(北京)有限公司(以下简称“北京盛融”)签订的合约，担保前置条件不成立，北京盛融未履行合约。公司已于2015年1月29日向北京盛融发出律师函，以上述原因为由，要求解除担保合约。公司认为该事件对2014年度扭亏为盈不会产生影响。
3、2014年度业绩的具体数据将在本公司2014年度报告中详细披露，如果2014年继续亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2015年1月30日
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、关于对聘任公司董事会秘书和高级管理人员的独立意见
我们同意董事会聘任张荔女士为公司董事会秘书，聘任公孙青先生为公司人力资源总监，聘任袁琳女士为公司技术总监，任期与第三届董事会一致。
上述董事会秘书和高级管理人员的聘任是在充分了解了被聘任人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的基础上进行的，并已征得被聘任人的同意。
被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。被聘任人不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（6）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
2、关于为云南鹏侨医药有限公司提供担保的独立意见
公司控股子公司云南鹏侨医药有限公司（以下简称“云南鹏侨”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的一年期贷款，由公司为其提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起1年，并由云南鹏侨的少数股权股东以所持云南鹏侨49%的股份为公司的该项担保提供反担保。
我们认为：云南鹏侨此次向银行等金融机构申请上述贷款有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。云南鹏侨作为公司的控股子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担保风险可控。该项担保内容及决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司为云南鹏侨向银行等金融机构申请不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的一年期贷款提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起1年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：万宗举纳超洪黄伟民
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十次会相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
（1）、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况。
（2）、截至 2015年 12月 31日，公司仅为关联参股子公司京能（迁西）发电有限公司向银行贷款提供担保，担保额度为人民币 11,000万元整，实际担保余额为人民币6,100万元，占公司2015年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.38%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保事项。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司 2015年度的利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，维护了公司全体股东的利益，并请董事会将上述方案提请公司2015年年度股东大会审议。
三、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规及部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完善的风险评估体系；公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大经营事项等活动严格按照公司
各项内部控制制度的规定进行，并且对公司各环节可能存在的内外部风险进行了合理控
制，公司的各项预定目标基本实现，公司的内部控制得到有效的执行；公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制是有效的。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
对公司续聘中天运会计师事务所为公司2016年度审计机构事宜，我们发表如下独立意见：董事会在就2016年度发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经独立董事事先认可。中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
五、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
我们认为，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此我们同意公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。该议案尚需公司2015年年度股东大会批准。
六、关于子公司续租关联公司厂房及办公楼的独立意见
本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避了表决。公司子公司苏州东方铁塔有限公司租赁苏州立中实业有限公司的厂房及办公楼，其价格公允合理、不存在损害股东利益的情形，且在内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意公司子公司苏州东方铁塔有限公司继续租赁苏州立中实业有限公司厂房及办公楼。该议案尚需公司2015年年度股东大会批准。
独立董事：
权锡鉴 张世兴 樊培银
中科创达软件股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组停牌前股票交易
是否达到 128号文标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深交所有关规定的要求，中科创达软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对公司股票停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
本公司因筹划重大资产重组事项，自 2016年 10月 11日上午开市起股票停牌。本次停牌前一交易日（2016年 10月 10日）收盘价格为 52.28元/股，停牌前第21个交易日（2016年9月5日）收盘价格为55.23元/股，本公司股票在停牌前 20个交易日内（即 2016年 9月 6日至 2016年 10月 10日期间）相对于大盘、行业板块的涨跌幅情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||停牌前第21个交易日（2016-9-5）|停牌前一交易日（2016-10-10）|涨跌幅|
|中科创达（300496.SZ）股价（元/股）|55.23|52.28|-5.34%|
|创业板综指（399102.SZ）|2765.26|2803.29|1.38%|
|软件与服务指数（882119.WI）|7099.26|7162.92|0.90%|

剔除大盘因素和行业板块因素影响后，本公司股票价格在本次停牌前 20个交易日内累计跌幅分别为6.72%和6.24%，均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，本公司股票停牌前股票价格无异常波动情况。
特此说明。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-51巴士在线股份有限公司
关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金人民币2,500
万元向全资子公司“浙江新嘉联电子科技有限公司”(以下简称“新嘉联”)进行增资。本次增资完成后，新嘉联的注册资本由人民币500万元增加至人民币3,000万元。相关内容详见2017年9月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-47）。
新嘉联已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了嘉善县市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330421788830228R
名称：浙江新嘉联电子科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：嘉善县惠民街道东升路 36号(巴士在线股份有限公司内 1号厂房 1楼)
法定代表人：王献蜀
注册资本：3000万元整
成立日期：2006年6月7日
营业期限：2006年6月7日至2021年6月6日
经营范围:从事电子科技领域内的技术研发、技术转让、技术服务；电声器材、电声元器件、电声组合件、电声配件的生产、制造加工；电声器材、电声元
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
器件、电声组合件以及相关的工装、设备的研发、销售；经营进出口业务；智能硬件、智能终端设备及其组件的研发、销售；计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的开发、技术服务、技术转让；生产销售镍铁钴代铬镀液。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一七年九月十六日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-040浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2017年5月19日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年5月23日下午13:00
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
原激励对象陈南1人因离职，已不符合激励对象要求，董事会同意对其所持有的尚未解除锁定的限制性股票80,000股办理回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由 259,271,000元变更为259,191,000元。
300412董事会将根据 2016年第二次临时股东大会授权，办理回购注销手续，并修订公司章程、减少公司注册资本并办理工商变更手续。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于变更注册资本及修改章程的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2017年5月23日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-056天津赛象科技股份有限公司
关于风险投资到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过3亿元人民
币，单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。
投资期限自议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
该议案已提交2019年5月21日召开的2018年年度股东会审议通过。具体内容详见2019年4月27日、2019年5月22日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报的相关公告（公告编号：2019-027、2019-035）。
一、本次风险投资到期收回情况
2019年4月15日，公司与北京融汇阳光财富投资管理有限公司签订《阳光信石1期私募基金基金合同》，使用闲置自有资金人民币600万元购买基金产品，业绩比较基准：7.50%/年。具体内容详见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告》（公告编号：2019-023）。
截止本公告日，上述风险投资已到期并收回本金及收益。本次公司风险投资收回本金共计600万元，取得收益 225,616.44元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行风险投资的情况
截至公告日前，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行风险投资的情况如下：
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|基金管理人|产品名称|认购金额（万元）|产品类型|投资起止日|业绩比较基准|备注|
|北京融汇阳光财富投资管理有限公司|阳光信石1 期 私 募基金|600|契约式基金|2019年4月18日至2019年10月18日|7.50%|已 收 回 本 金600万元，收益225,616.44元|
|北京融汇阳光财富投资管理有限公司|阳光信石1期私募基金|3,000|契约式基金|2019年9月11日至2020年1月13日|6.80%|未到期|

三、备查文件
公司本次购买北京融汇阳光财富投资管理有限公司风险投资产品中国民生
银行电子银行回单。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年 10月23日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-037北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议由董事长解浩然先生召集，并于2016年6月8日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2016年6月13日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》
鉴于公司本次拟发行股份购买资产相关工作尚未完成，董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年6月20日起继续停牌，预计于2016年7月20日前复牌。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年六月十四日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-018深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2017年 6月 19日（星期一）开市起停牌。具体内容详见于 2017年6月19日和2017年6月26日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-015）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-016）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自2017年6月30日（星期五）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 1个月（含已停牌时间），即承诺争取在 2017年7月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2017年7月19日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日
起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2017年6月30日
金圆水泥股份有限公司监事会议事规则
(2015年3月份修订）
第一章总则
第一条为促进公司规范化运行，维护全体股东的合法权益，保护公司资产全安，降低公司的财务和经营风险，建立健全公司的约束机制，明确公司监事会的职责、权限、议事规则和工作程序，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法律、规则的规定，制定本规则。
第二章监事会及监事会
第二条监事会是公司依法设立的监督机构，执行《公司法》和公司章程赋予的监督职能，对公司股东大会负责。
第三条监事会成员3人，监事任期3年，可连选连任。监事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。
第四条监事会成员中2人由股东大会选举或更换；职工监事1名由职工代表大会选举或更换。
第五条监事会设主席1名，由全体监事的1/2以上同意选举产生或更换。
第六条凡具有下列情况之一者不能担任公司监事：
1、在公司中已担任董事、经理或其他高级管理人员者；
2、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
3、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏市场经济秩序被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年；
4、因担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
5、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
6、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案者；
8、党政机关工作人员。
第七条监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应向股东大会或职工代表大会提出予以撤换的提议，按规定程序予以撤换。
第八条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
面辞职报告。
第十条如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数或监事会中职工代表出任的监事不足1/3时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任监事会应当尽快提议召开临时股东大会或职工代表大会，选举监事填补因监事辞职产生的空缺。在股东大会或职工代表大会未就监事选举作出决议之
前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。
第十一条监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十二条任职尚未结束的监事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十三条公司不以任何形式为监事纳税，如公司支付给监事的报酬需交纳个人所得税时，由公司代扣代缴。
第三章监事会职权
第十四条监事会向股东大会负责并报告工作，行使下列职权：
1、随时检查公司财务状况，查阅会计报告、会计帐簿和会计凭证及其他有关经济活动资料。
2、对拟提交董事会的中期财务报告进行审查；对监事会审查时提出的问题，公司董事和财务总监应予解决，并将解决的办法和结果书面告知监事会；
3、对董事会拟提交股东大会的会计报表、业务报告和利润分配方案等资料进行审核，发现疑问可以要求财务总监予以说明；如疑问仍未解除，可以公司名义委托注册会计师帮助复审，费用由公司承担；
4、对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议的行为进行监督；
5、当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
6、与公司董事交涉或对董事提起诉讼时，由监事会代表公司；监事会行使职权时，可以聘请律师给予帮助，由此发生的费用由公司承担；
7、提议召开临时股东大会，有关程序按公司章程的规定执行；
8、列席董事会会议；
10、公司章程规定和股东大会授予的其它职权。
第十五条公司董事、高级管理人员及其他人员应给监事会履行职责提供必要的协助，不得干预、阻挠。监事会履行职责的合理费用应由公司承担。
第十六条监事会向董事会、股东大会反映情况的同时，视需要可直接向证券管理机构及其他有关部门直接报告情况。
第四章监事会会议
第十七条监事会会议由监事会主席召集。监事会主席不能履行职责时，由其书面指定一名监事代行其职权。
第十八条监事会每年召开两次会议。会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事。
第十九条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第二十条监事会可以召开临时会议，临时会议由监事会主席召集，会议通知应在会议召开二日前以书面、传真或邮件方式送达全体监事。
第二十一条监事会会议因以下内容或原因，可召开临时会议：
1、选举或改选监事会主席；
2、董事会建议或监事会提议；
3、监事会收到重大举报事项；
4、需对董事会拟提交股东大会的会计报告、业务报告及利润分配等财务资料进行审核或对上述资料发现疑问时；
5、发现公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议时；
6、当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时；
7、拟代表公司与董事交涉或对董事起诉时；
8、列席董事会会议的监事会成员确有必要向全体监事会成员通报董事会决议；
9、其他事项。
第二十二条监事会会议应当有1/2以上监事出席方可举行。
第二十三条监事会的议事方式：
1、监事会以会议的方式进行议事，以会议通知内容为议事内容；
2、监事会会议由监事会主席召集；
3、监事会作出决议必须全体监事的过半数通过；
5、监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名；
6、监事会会议记录的保管期限为监事会会议结束之日起15年。
第二十四条监事会可要求公司有关董事、高级管理人员、内部审计人员及外审人员列席监事会会议，解答所关注的问题。
第二十五条监事会通过召开监事会会议和签署书面决议的方式形成决议。
第二十六条监事会决议违反法律、行政法规和公司章程或对公司造成经济损失的，对作出该决议负有责任的监事应按照法律规定承担相应的责任。
第二十七条监事会决议应由监事会主席或代行监事会主席职权的监事指派一名或几名监事负责落实。
第五章附则
第二十八条本规则由监事会拟定和提请修改，经股东大会批准后执行。
第二十九条本规则由公司监事会负责解释。
金圆水泥股份有限公司监事会2015年3月6日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2018-038华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于 2018年 6月 7日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2018年 6月 13日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山主持并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的议案》，详见公司 2018-039公告。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2018年 6月 13日