深圳市超频三科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（窦林平）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》、《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2017年度，公司召开了 13次董事会，本人通过现场参加会议的方式表决 3次、通讯方式表决 10次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2017年度，公司召开了6次股东大会，本人列席3次。
本人认为，2017年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
1、在 2017年 2月 28日公司召开的第一届董事会第十次会议上，对公司关于公司会计差错更正、关于公司上市发行方案的决议有效期延长事项发表了独立意见；
2、在2017年6月8日公司召开的第一届董事会第十二次会议上，对公司关于公司2016年度利润分配预案、关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认及 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等事项发表了独立意见；
3、在 2017年 8月 21日公司召开的第一届董事会第十四次会议上，对公司关于聘请会计师事务所、关于选举第一届监事会非职工代表监事事项发表了独立意见；
对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况、关于2017年中期利润分配预案等事项发表了独立意见；
5、在 2017年 9月 11日公司召开的第一届董事会第十六次会议上，对公司关于现金收购浙江炯达能源科技有限公司51%股权、关于会计政策变更、关于公司2017年限制性股票激励计划等事项发表了独立意见；
6、在2017年10月27日公司召开的第一届董事会第十八次会议上，对公司关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项、关于向激励对象首次授予限制性股票事项发表了独立意见；
7、在2017年11月29日公司召开的召开第一届董事会第十九次会议上，对公司关于董事会换届选举事项发表了独立意见；
8、在2017年12月15日公司召开的第二届董事会第一次会议上，对公司关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见；
9、在2017年12月19日公司召开的第二届董事会第二次会议上，对公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司提供担保事项发表了独立意见。
任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了事前认可意见：
1、2017年6月8日公司召开的第一届董事会第十二次会议，对公司关于公司2016年度利润分配预案、关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认及 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等事项发表了同意的事前认可意见；
2、在 2017年 8月 21日公司召开的第一届董事会第十四次会议上，对公司关于聘请会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见；
3、2017年 8月 28日公司召开的第一届董事会第十五次会议，对公司对公司关于2017年中期利润分配预案事项发表了同意的事前认可意见；
4、2017年12月19日公司召开的第二届董事会第二次会议，对关于部分控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项发表了同意的事前认可意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人自2014年12月19日至2017年12月15日为第一届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员。2017年 12月 15日公司召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，重新选举第二届董事会各专门委员会委员，会议授权本人为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、战略委员会委员。在2017年1月1日至2017年12月31日期间主要履行以下职责：
监、高的考核和薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。
2、提名委员会工作情况。2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日，公司召开了1次提名委员会会议。作为公司提名委员会召集人，本人积极召集召开会议，与其他委员一起根据公司经营活动情况，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展。
3、战略委员会工作情况。2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日，公司召开了2次战略委员会会议。作为战略委员会委员，本人积极参加会议，与其他委员一起就关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案之决议有效期的议案、关于与武汉宁美互联科技股份有限公司签署战略合作协议的议案事项发表了相关审查意见。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人专门或利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次现场检查，及时了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报，本人认为，2017年度公司对于
独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2017年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
【本页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》之签署页】
深圳市超频三科技股份有限公司独立董事：
窦林平