Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-162
启迪桑德环境资源股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及
认购主体数量说明的公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过16,761万股（含本数）股票，发行价格为 27.74元/股（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行的发行对象为珠海启迪投资管理有限公司（以下简称“启迪投资”）、珠海启迪绿源资本管理有限公司（以下简称“启迪绿源”）、西藏清控资产管理有限公司（以下简称“西藏清控”）、南通金信灏海投资中心（有限合伙）（以下简称“金信灏海”）、西藏桑德投资控股有限公司（以下简称“桑德控股”）、嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）、邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）及启迪桑德第一期员工持股计划在内的共9名符合中国证监会规定的投资者。
本次非公开发行事项已经公司2016年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议、2016年5月13日召开的第八届董事会第十三次会议及2016年5月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年11月30日，公司召开第八届董事会第十九次会议，对本次非公开发行方案进行调整，上述调整尚需经本公司股东大会审议批准。根据调整后的非公开发行方案，公司对本次非公开发行认购对象重新进行了穿透核查。
公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资管理部门、有限公司、股份公司、年金计划后，涉及认购主体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资者名称|产品名称|委托人|涉及认购主体数量|备注|
|启迪投资|-|-|1|最终穿透至启迪科服1家单位|
|启迪绿源|-|-|1|最终穿透至启迪科服1家单位|
|西藏清控|-|-|1|最终穿透至清控资产1家单位|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资者名称|产品名称|委托人|涉及认购主体数量|备注|
|金信灏海|-|-|8|最终穿透至西藏卓华资本管理有限公司、南通投资管理有限公司、北京睿达创新投资管理有限公司、清控金信资本管理（北京）有限公司、北京高鸿新智信息技术有限公司、中诚信托有限责任公司、乌鲁木齐汇沣通达股权投资管理有限公司等 7 家单位和安黎明 1 名自然人|
|桑德控股|-|-|1|最终穿透至桑德集团1家单位|
|嘉实基金|中国石油化工集团公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国石油化工集团公司企业年金计划 1 个认购对象|
||中国建设银行股份有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||中国工商银行股份有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||中国银行股份有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国银行股份有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划|-|1|最终穿透至山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 1 个认购对象|
||中国中信集团公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国中信集团有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||马钢企业年金计划|-|1|最终穿透至马钢企业年金计划1个认购对象|
||东风汽车公司企业年金计划|-|1|最终穿透至东风汽车公司企业年金计划1个认购对象|
||山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划|-|1|最终穿透至山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划1个认购对象|
||红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划|-|1|最终穿透至红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划 1 个认购对象|
||国家开发投资公司企业年金计划|-|1|最终穿透至国家开发投资公司企业年金计划1个认购对象|
||南昌铁路局企业年金计划|-|1|最终穿透至南昌铁路局企业年金计划1个认购对象|
||嘉实基金管理有限|-|1|最终穿透至嘉实基金管理有限|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资者名称|产品名称|委托人|涉及认购主体数量|备注|
||公司企业年金计划|||公司企业年金计划 1 个认购对象|
||中国银河证券股份有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国银河证券股份有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||中国南方电网有限责任公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国南方电网有限责任公司企业年金计划 1 个认购对象|
||河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划|-|1|最终穿透至河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划1个认购对象|
||国家开发银行股份有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至国家开发银行股份有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||广东省粤电集团有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至广东省粤电集团有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||嘉实石化战略龙头股票型养老金产品|中国石油化工集团公司企业年金计划|1|最终穿透至中国石油化工集团公司企业年金计划 1 个认购对象（重复计算）|
||嘉实基金元寿六号资产管理计划|-|14|包括潘永伟 1 名自然人及融世智慧私募证券投资基金对应张琦等13名自然人，合计最终穿透至14名自然人|
|汇添富基金|中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资资产管理计划|中国太平洋人寿保险股份有限公司|1|最终穿透至中国太平洋人寿保险股份有限公司1家单位|
||中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资资产管理计划|中国太平洋人寿保险股份有限公司个分红（现金）产品|1|最终穿透至中国太平洋人寿保险股份有限公司 1 家单位（重复计算）|
||中国人民人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司绝对收益组合|中国人民人寿保险股份有限公司|1|最终穿透至中国人民人寿保险股份有限公司1家单位|
||全国社保基金四一六组合|-|1|最终穿透至全国社保1家单位|
||汇添富-启迪桑德定增计划3号资产管理计划|海通创新证券投资有限公司|1|最终穿透至海通创新证券投资有限公司1家单位|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资者名称|产品名称|委托人|涉及认购主体数量|备注|
||汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划|北京大学教育基金会|1|最终穿透至北京大学教育基金会1家单位|
||汇添富-江海证券-添富牛专户68号资产管理计划|江海证券有限公司|1|最终穿透至江海证券有限公司1家单位|
||汇添富-启迪桑德定增计划2号资产管理计划|黄萍|1|最终穿透至黄萍1名自然人|
|邦信资产|-|-|1|最终穿透至东方资产管理公司1家单位|
|启迪桑德第一期员工持股计划|-|-|1|最终穿透至启迪桑德第一期员工持股计划1家单位|
|合计|-|-|53|-|

经公司核查，公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资管理部门、有限公司、股份公司、年金计划后共计53名认购主体（剔除重复计算），未超过200人。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年十二月一日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-201北京安控科技股份有限公司
关于清算并注销控股二级子公司北京泽天盛海能源技术服
务有限公司完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于清算并注销控股二级子公司北京泽天盛海能源技术服务有限公司的议案》，公司拟清算并注销控股二级子公司北京泽天盛海能源技术服务有限公司（以下简称“泽天能源”），并授权泽天能源管理层负责办理清算、注销等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十次会议决议的公告》（公告编号：2018-146）以及《关于清算并注销控股二级子公司北京泽天盛海能源技术服务有限公司的公告》（公告编号：2018-150）。
近日，公司接到北京市工商行政管理局海淀分局的《注销核准通知书》，泽天能源已被核准注销。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-50丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年6月30日在公司 2013年度股东大会选举产生公司第八届监事会后以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议经认真审议，作出如下决议：
审议通过《关于选举监事长的议案》
选举汪卯林先生为公司第八届监事会监事长。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司
2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核
查，我们认为：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于对2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告真
实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
三、关于对2013年度内部控制自我评估报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
四、关于对公司关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，我们对关联交易情况进行了认真核查，发表独立意见如下：报告期内，公司不存在关联交易的情况。
五、关于对续聘2014年度审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请大华会计师事务所为公司2014年度财务报告的审计机构。
六、关于对2013年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司《2013年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定；符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉
求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2013年度股东大会审议。
独立董事：倪宁尹斌朱宁郑国坚
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-126烟台东诚药业集团股份有限公司
及其子公司关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日和交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行（以下简称“交通银行蓬莱支行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议》，使用人民币5,000万元在交通银行蓬莱支行办理理财业务，理财产品名称：蕴通财富·日增利91天，理财产品期限：91天，预期年化收益率：3.20%；公司子公司成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）于2016年8月8日和交通银行股份有限公司成都华西支行（以下简称“交通银行成都华西支行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利B提升92天”理财产品协议》，使用人民币2,000万元在交通银行成都华西支行办理理财业务，理财产品名称：蕴通财富·日增利B提升92天，理财产品期限：92天，预期年化收益率：3.10%（上述具体内容详见2016年8月17日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《烟台东诚药业集团股份有限公司及其子公司成都云克药业有限责任公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2016-102）以及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司及其子公司云克药业已全部收回本金及收益，其中公司获得理财投资收益398,904.11元，云克药业获得理财投资收益156,273.97元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年11月23日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-115
黑牛食品股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
近日，黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司云谷（固安）科技有限公司在固安国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中共竞得了编号为2016XZ-69、2016XZ-70、2016XZ-71号的三宗地块的国有建设用地使用权，并取得了《成交确认书》。公司的全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司在霸州市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中竞得了编号为2016-79、2016-84、2016-85号的三宗地块的国有建设用地使用权，并取得了《拍卖成交确认书》。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述土地使用权的竞得是为满足实施非公开发行股票募投项目建设用地的需要，关于非公开发行股票募集资金投向的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司2016年9月14日和2016年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告，公告编号为2016-086号和2016-106号）
现将地块相关情况公告如下：
二、竞得地块具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|土地编号|地块位置|面积（平方米）|土地用途|出让年限|成交金额（万元）|竞得人|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2016XZ-69|滨河大道东侧、新中西街北侧|151,100.96|工业用地|50|17,445|云谷（固安）科技有限公司|
|2016XZ-70|滨河大道东侧、新中西街北侧|193,218.07||50|22,374||
|2016XZ-71|滨河大道东侧、新中西街北侧|319,598.27||50|36,865||
|2016-79|开发区杜庄村，泰山路东侧|7,881.00|工业用地|50|329|霸州市云谷电子科技有限公司|
|2016-84|开发区杜庄村，112国道以北、西外环以东|90,337.00||50|3,768||
|2016-85||1,904.00||50|79||
|合计||764，039.30|——|——|80,860|——|

三、本次竞得土地使用权的目的及对公司影响
上述土地使用权的竞得是为满足实施非公开发行股票募投项目建设用地的需要，有利于推动公司OLED项目尽快落实到位，符合公司发展战略。本次竞购土地使用权的资金来源为公司自筹资金，根据《非公开发行股票预案》，若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，因此本次竞得土地使用权对公司财务状况不会产生重大影响。
四、备查文件
《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会
二○一六年十二月十日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-124
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）及其全资及控股子公司自2019年 1月 1日至本公告日累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币 23,887,286.47元（未经审计），根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司信息披露公告格式第 44号——上市公司获得政府补助公告格式》的要求，现将获得政府补助的情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助主体|补助原因或项目名称|获得补助时间|补助金额（元）|补助依据|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|科创新源|深圳市工商业用电降成本资助补助|2019.01|51,113.94|《深圳市工商业用电降成本暂行办法》|其他收益|是|
|2|科创新源|光明区发展和 财 政 局2018 年出口信用保资助|2019.02|59,409.00|《光明区经济服务局关于开展受理2018 年光明区经济发展专项资金外贸企业出口信用保险保费资助项目申报的通知》|其他收益|是|
|3|科创新源|深圳市工商业用电降成本资助补助|2019.02|134,251.17|《深圳市工商业用电降成本暂行办法》|其他收益|是|
|4|科创新源|深圳市工商业用电降成本资助补助|2019.03|37,862.49|《深圳市工商业用电降成本暂行办法》|其他收益|是|
|5|科创新源|深圳市经济贸易和信息化委员会出口信用保险保费资助|2019.03|66,369.00|《2017 年外经贸发展专项资金有关工作的通知》（商财函〔2017〕314 号）|其他收益|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|科创新源|深圳光明区发展和财政局 2018 年经发资金企业上市培育资助|2019.03|1,000,000.00|《光明区2018 年经济发展专项资金企业上市培育、科技型企业培育、生产性服务业及企业研发投入项目》|营业外收入|否|
|7|科创新源|深圳光明区发展和财政局 2018 年经发资金研发投入资助|2019.03|214,000.00|《光明区2018 年经济发展专项资金企业上市培育、科技型企业培育、生产性服务业及企业研发投入项目》|其他收益|是|
|8|科创新源|深圳市工商业用电降成本资助补助|2019.04|3,554.16|《深圳市工商业用电降成本暂行办法》|其他收益|是|
|9|科创新源|深圳市工商业用电降成本资助补助|2019.06|18,697.28|《深圳市工商业用电降成本暂行办法》|其他收益|是|
|10|科创新源|深圳市工商业用电降成本资助补助|2019.06|52,315.20|《深圳市工商业用电降成本暂行办法》|其他收益|是|
|11|科创新源|社保补助|2019.06|8,189.57|《广东省职工生育保险规定》|营业外收入|是|
|12|科创新源|深圳市科技创新委员会2018 年第二批企业研究开发资助资金|2019.06|687,000.00|《关于促进科技创新的若干措施》（深发〔2016〕7 号）|其他收益|是|
|13|科创新源|深圳市工商业用电降成本资助补助|2019.07|65,218.72|《深圳市工商业用电降成本暂行办法》|其他收益|是|
|14|科创新源|展会补贴|2019.07|23,972.00|《深圳市进出口额低于6500 万美元的企业提升国际化经营能力资金管理实施细则》|其他收益|是|
|15|科创新源|中国出口信用保险公司深圳分公司2017 年度提升国际化经营能力支持资金|2019.09|4,000.00|《2017 年外经贸发展专项资金有关工作的通知》（商财函〔2017〕314 号）|其他收益|是|
|16|科创新源|深圳市社会|2019.08|41,440.87|《深圳市人力资源和社|营业|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||保障基金管理局稳岗补贴|||会保障局 深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规〔2016〕1 号）|外收入||
|17|科创新源|深圳市工商业用电降成本资助补助|2019.09|58,516.92|《深圳市工商业用电降成本暂行办法》|其他收益|是|
|18|科创新源|停产停业费补偿|2019.08-09|20,107,315.00|《深圳市房屋征收与补偿实施办法》|其他收益|否|
|19|科创新源|提前搬迁签约奖金|2019.09|1,106,264.00|《深圳市房屋征收与补偿实施办法》|其他收益|否|
|20|柳州宏桂汽车零部件有限公司|阶段性降低企业职工基本养老保险费率予以自治区级及以上产业园区工业企业财政补贴|2019.09|137,797.15|柳人社发（2018）190 号|营业外收入|否|
|21|江苏杰立胶粘材料科技有限公司|专利补贴|2019.07|10,000.00|澄政发〔2017〕104 号|营业外收入|是|

注：公司及其全资及控股子公司获得的上述政府补助均系现金形式的补助，截至本公告日，上述政府补助资金已经全部到账，其中与日常经营活动相关的政府补助为 22,689,858.88元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于构建或其他方式形成长期资产的政府补助，与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据该规定确认并划分补助的类型。上述补助款均与收益相关，合计人民币23,887,286.47元。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司收到的与收益相
关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用的，确认为递延收益，并
在确认相关成本费用的期间，计入当期损益其他收益科目；用于补偿企业已发生
的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益其他收益科目。公司及子公司自 2019年 1月 1日至本公告日累计获得的各项与收益相关的政府补助资金 23,887,286.47元，其中计入“其他收益”的政府补助共22,689,858.88元，计入“营业外收入”的政府补助共1,197,427.59元。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助资金预计将对公司2019年 1月1日至本公告日期间的归属于上市公司股东的净利润影响额为20,238,306.81元。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
上述数据未经审计，最终的会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证；
3、深交所规定的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-016苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2018年 3月 19日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2018年 3月 21日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，部分董事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》。《关于调整为控股子公司提供担保额度的公告》全文刊载于2018年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 4月 9日召开公司 2018年第二次临时股东大会，《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》全文详见 2018年 3月 22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，供投资者查阅。
三、备查文件
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-0161、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2018年3月22日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-040
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于部分监事股份减持计划实施完毕的公告
公司监事刘帅保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于2019年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-014）。其中，持有公司70,102股（占公司总股本的0.058232%）的公司监事刘帅先生，计划自2019年 3月 22日起六个月内以大宗交易方式和自 2019年 4月 10日起六个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过15,000股（不超过公司总股本的0.012460%）。
公司于今日收到刘帅先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至本公告日，刘帅先生减持计划已实施完毕。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将刘帅先生减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数(股)|占总股本比例(％)|
|刘帅|集中竞价交易|2019年5月22日|11.026|14,999|0.012459%|
||合计|-|-|14,999|0.012459%|

说明：减持股份来源为首次公开发行前持有的股份及公司利润分配转增的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例(％)|股数(股)|占总股本比例(％)|
|刘帅|合计持有股份|70,102|0.058232%|55,103|0.045773%|
||其中：无限售条件股份|17,526|0.014558%|2,527|0.002099%|
||有限售条件股份|52,576|0.043674%|52,576|0.043674%|

注：1、全文表格中如小数点存在差异是因四舍五入而致。
2、表中减持前后的股东持股比例已根据最新股本进行了调整，并剔除公司回购专用账户的股份数量。
二、其他相关说明
1、刘帅先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、刘帅先生本次减持情况与2019年3月18日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况，截至本公告日，刘帅先生累计减持股份数量为14,999股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、刘帅先生不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，刘帅先生股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、刘帅出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2019-32
陕西省国际信托股份有限公司
关于选举公司第九届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，2019年6月21日公司职工代表大会选举黎惠民为公司第九届监事会职工监事，任期与第九届监事会一致。
特此公告。
附：黎惠民简历
黎惠民简历
黎惠民，男，中国国籍，汉族，1963年 5月生，中共党员，陕西西安人，高级管理人员工商管理硕士学位，中国注册特级职业经理人。历任中共陕西省委办公厅秘书处助理调研员、调研员；陕西省国际信托股份有限公司董事会办公室主任、办公室主任、公司总经理助理、党委副书记、董事；长安银行筹备组副组长、长安银行党委委员、副行长、执行董事。现任陕国投党委副书记、第八届监事会监事长。
黎惠民与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－054广发证券股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的 1,479,822,800股境外上市外资股（H股）已于 2015年 4月 10日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，H股股票简称为“广发证券”（中文）、“GF SEC”（英文），H股股票代码为“1776”。
本次发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司的股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次H股发行上市前||本次H股发行上市后及行使超额配售权之前||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|境内上市内资股（A股）|5,919,291,464|100%|5,919,291,464|80%|
|境外上市外资股（H股）|—|—|1,479,822,800|20%|
|股份总数|5,919,291,464|100%|7,399,114,264|100%|

本次 H股发行上市完成后，因公司总股本发生变化，公司持股5%以上的股东辽宁成大股份有限公司的持股比例已由21.12%下降至16.90%，吉林敖东药业集团股份有限公司的持股比例已由21.03%下降至16.82%，中山公用事业集团股份有限公司的持股比例已由11.60%下降至9.28%。本次H股发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司持股5%以上的股东持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次H股发行上市前||本次H股发行上市后及行使超额配售权之前||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|辽宁成大股份|1,250,154,088|21.12%|1,250,154,088|16.90%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||
|吉林敖东药业集团股份有限公司|1,244,652,926|21.03%|1,244,652,926|16.82%|
|中山公用事业集团股份有限公司|686,754,216|11.60%|686,754,216|9.28%|

特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月十日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2015-074
松德智慧装备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支
付现金购买资产并配套募集资金事项。本次交易标的公司主要从事大数据业务
相关软硬件的研究、开发、销售，预计本次交易规模约为4亿元。
鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资
者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简
称：智慧松德；证券代码：300173）已于2015年10月26日上午开市起临时
停牌。公司已于2015年11月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的
进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
截至本公告发布之日，本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
事项尚在论证中，公司已开展对目标资产的尽职调查。公司以及有关各方正在
积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行
股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关议案。公司股票继续停牌，公
司将每周发布一次该事项的进展情况公告。
本公司筹划的发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项，尚存较
大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2019-02江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2018年 12月 29日以书面及通讯方式发出，会议于 2019年 1月 3日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以 3票同意、 0票弃权、0票反对通过了关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的议案。
监事会认为:鉴于公司已拥有沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳含能”）45%股权,若本次竞买成功，公司将获得沈阳含能绝对控股地位，有利于公司增加资产规模和投资收益，从而进一步提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意公司参与竞买沈阳含能25%股权，以进一步扩大对沈阳含能的控制权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会二〇一九年一月四日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-039海思科医药集团股份有限公司
关于参与发起设立保险公司处于筹划阶段的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次投资存在不确定性，目前该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)等有关机构的审批。最终的投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况：
（1）投资标的名称：新新人寿保险股份有限公司（筹）；
（2）投资金额：海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资金额不超过 4亿元，预计占被投资标的总股份的比例不超过20%。
2、公司审议情况：
公司董事会于2016年4月28日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于发起设立人寿保险公司的议案》，同意公司作为发
起人使用不超过 4亿元人民币自有资金参与发起设立新新人寿保险股份有限公司（筹）。
3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟投资标的基本情况
1、基本情况：
名称：新新人寿保险股份有限公司（筹）；
企业性质：股份有限公司；
注册地址：新疆自治区内；
经营范围：待核准。
2、公司参股比例：
公司拟使用不超过人民币 4亿元自有资金参与发起设立新新人寿保险股份有限公司（筹），预计占新新人寿保险股份有限公司（筹）总股本的比例不超过20%。
三、对外投资合同的主要内容
目前公司尚未正式签署股权认购协议。公司将在协议正式签署后另行披露协议主要内容，并将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
四、对外投资对上市公司的影响
保险行业在我国的发展前景良好，健康保险等人寿保险业务发展迅速，潜力巨大。随着商业健康险、意外伤害险在社会医疗保障体系中的参与程度不断增加，合理布局并及早参与投资人寿保险，对于公
司布局大健康产业链的发展具有很强的推动作用。同时，对于进一步优化公司投资结构，增强公司整体抗风险能力，促进公司良性发展和长远发展也具有积极的意义。
五、对外投资的风险分析
由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经中国保监会等有关机构的审批，存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。
六、其他说明
目前该交易尚处于筹划阶段，投资方案及相关审议程序还未完成，存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 5月 3日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－036洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 4日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见刊登在 2014年 3月 4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
近日，公司已取得洛阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：洛阳隆华传热节能股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：洛阳空港产业集聚区
法定代表人：李占明
注册资本：叁亿捌仟壹佰陆拾贰万玖仟捌佰圆整
成立日期：1995年07月05日
营业期限：1995年07月05日至2045年07月04日
经营范围：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售；本公司产品、技术及生产所需设备、材料的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。第一类压力容器、第二类低、中压容器设计（凭特种设备设计许可证经营，编号：TS1241038-2014，有效期至2014年7月19日），高压容器（仅限单层）和第三类低、中压容器制造（凭特种设备制造许可证经营，编号：TS2210745-2016,有效期至2016年3月11日）。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-058广州市昊志机电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月14日召开了 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《广州市昊志机电股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据公司2016年第三次临时股东大会决议对董事会的授权，董事会有权就限制性股票激励计划首次授予完成登记后,根据实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
2016年11月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-050），公司本次限制性股票激励计划所涉限制性股票首次授予完成后，公司总股本由 10,000万股增加至 10,144.84万股，相应的注册资本由10,000万元增加至10,144.84万元。根据股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》进行了相应的修订。
近日，公司完成了工商变更登记，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440101795545871B
2、名称：广州市昊志机电股份有限公司
4、住所：广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
5、法定代表人：汤丽君
6、注册资本：壹亿零壹佰肆拾肆万捌仟肆佰元整
7、成立日期：2006年12月14日
8、营业期限：2006年12月14日至长期
9、经营范围：机床附件制造、轴承制造、金属切削机床制造、其他金属加工机械制造、通用设备修理、专用设备修理、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、电子工业专用设备制造。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2019-006现代投资股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2019年
3月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的
会议通知及相关会议文件已于2019年3月18日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：袁宇董事以通讯表决方式出席会议），监事会 2名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）2018年度报告全文及摘要
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
此项预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
（二）2018年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润 945,162,513.94元，提取法定盈余公积金 94,516,251.39元，可供股东分配利润为 850,646,262.55元。
以 2018年末的股本总额 1,517,828,334股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发现金 227,674,250.10元。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
此项预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
全文详见公司同日披露的相关公告。
公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2018年
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会述职。
此项预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
（四）公司 2018年度内部控制评价报告
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
全文详见公司同日披露的相关公告。
（五）关于续聘审计机构的预案
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1年，审计费用共计 90万元。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。
此项预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
（六）公司 2019年度经营管理目标
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（七）关于申请注册发行中期票据的议案
为拓宽融资渠道，改善债务结构，降低融资成本，公司拟申请注册发行不超过 40亿元的中期票据，根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行，发行期限不超过 5年（含 5年）。
授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会
计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及其它相关事项。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
此项预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
（八）关于修订公司《薪酬管理办法》的议案
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（九）关于公司“十三五”规划中期评估调整的议案
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（十）关于变更公司证券事务代表的议案
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
（十一）关于召开 2018年度股东大会的议案。
2019年 4月 19日 14:30在长沙市芙蓉南路二段 128号现代广场公司总部所在地召开 2018年度股东大会。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2019年 3月 26日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于 2018年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，我们本着实事求是的态度，对 2018年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
2018年，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。控股股东以及其他关联方经营性占用公司资金系正常经营往来所致，不存在定价失允或利益输送的情况。2018年，公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
（二）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
1、2018年，公司控股（含全资）子公司未发生对外担保的情况。
2、2018年，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除全资子公司之外的其他主体提供担保的情况。
截至2018年12月31日，公司为全资子公司提供担保的具体情况为：
产基地工程”建设中募集资金不足部分的补充。公司据此向燕隆乳业签署《股东决定书》。同时，公司同意为燕隆乳业上述申请授信提供全额连带责任保证担保，并按有关放贷银行的要求，为上述担保事项单独出具相关决议材料。公司授权董事长黄宣先生代表公司签署上述担保事项的有关法律文件。该决议的有效期自该决议通过之日起至2016年3月 31日。
公司于 2016年 3月 30日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》，同意根据燕隆乳业“日产 600吨乳品生产基地工程”项目的建设进度及对资金的实际需求，对前述议案的有效期作出调整，延长至 2020年 12月 31日。该议案的其他内容不变。本次延长决议有效期事项，无需重复计算公司的对外担保额度。
“日产600吨乳品生产基地工程”项目募集资金已于2017年1月使用完毕，燕隆乳业转向前述银行申请贷款，确保资金到位，顺利推进工程建设。截至2018年12月31日，燕隆乳业向中国银行股份有限公司广州天河支行提取贷款的余额为 6,628.08万元，向交通银行股份有限公司广州中环支行提取贷款的余额为 231.25万元，相关债务尚未到期。因此，公司在此项下担保责任分别为6,628.08万元和231.25万元。
2、公司于2016年3月30日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于为间接全资子公司提供担保的议案》，为推进“日产 600吨乳品生产基地工程”项目建设，燕隆乳业计划与利乐包装（昆山）有限公司（以下简称“利乐公司”）签订《租赁协议》，约定由燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备，租赁期限为 72个月，合同金额为 2,600余万元（注：合同金额随人民币汇率波动会有所调整，实际签署的合同金额为 2,878.13万元。）。公司就燕隆乳业本次租赁事项向利乐公司提供担保保证，并授权公司总经理代表公司签署相关担保协议。2016年4月 18日，公司与利乐公司就燕隆乳业租赁利乐公司设备事项，签订了《保证协议》，公司为设备租赁协议项下燕隆乳业的所有职责、义务、责任和债务承担连带责任保证，保证期间终止于《租赁协议》项下债务履行期届满之日起2年。
截至 2018年 12月 31日，公司在此项下承担的担保责任为 1,730.06万元，主要是燕隆乳业因设备租赁而产生的应付季度租金债务所致，相关债务尚未到期。
3、公司于2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）向商业银行申请人民币8,000万元的综合授信额度，用于工程建设、设备购置与牛只购入，授信期限为5年。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际需求由新澳养殖来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司还同意为新澳养殖上述申请授信事项提供全额连带责任保证担保，并授权公司总经理代表公司签署与上述担保事项有关的法律文件。该决议有效期自通过股东大会之日起至2022年12月31日。
现已有交通银行股份有限公司广州中环支行向新澳养殖发放同意 5,600万元综合授信的通知书。2018年2月8日，新澳养殖与该行签署总额为人民币5,600万元的固定资产贷款合同，同日公司与该行就该项贷款签署保证合同，对该项贷款承担连带保证责任。截至 2018年 12月 31日，新澳养殖向交通银行股份有限公司广州中环支行提取贷款的余额为1,930.00万元，相关债务尚未到期。因此，公司在此项下担保责任共计 1,930.00万元。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项。
三、独立意见
截至 2018年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来不存在违背证监会或深交所相关规定的情形。同时，公司为燕隆乳业申请银行综合授信额度提供担保，有助于燕隆乳业快捷融资，保障项目建设顺利推进；公司为燕隆乳业租赁生产设备提供担保，有利于促成设备租赁交易，支持燕隆乳业的经营与发展；公司为新澳养殖申请银行综合授信额度提供担保，有助于推进新澳养殖的工程建设进度，继而推动扩大公司自有牧场规模。鉴于燕隆乳业和新澳养殖均是公司的全资子公司，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险，相关担保的发生和存在是合法合理的，公司对外担保情况不存在与相关法律法规等规范性文件的要求相违背的情形。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于2018年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）