Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-089
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请贷款
提供担保的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
为支持公司的发展，解决公司向银行申请银行贷款的问题，公司控股股东暨
实际控制人问泽鸿先生与交通银行股份有限公司上海新区支行（以下简称“交通
银行”）签订了两份《保证合同》，分别为公司与交通银行签订的额度分别为人民
币 1,000万元、人民币 4,000万元的《流动资金借款合同》提供连带保证担保，
前述《流动资金借款合同》授信期限分别为2017年6月19日至2017年10月28
日及 2017年 7月 5日至 2017年 10月 28日，且全部贷款的到期日不迟于 2018
年4月27日。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.5条之规定，属于
本公司关联自然人，前述交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2017年4月11日公司召开第三届董事会第三十次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度控股股东为公
司及子公司提供关联担保额度的议案》，根据《股票上市规则》等相关法律、法
规的规定，关联董事问泽鑫先生和朱志英女士已在董事会会议上回避表决。独立
董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审
核后发表了独立意见。
2017年5月12日召开的2016年度股东大会审议通过了上述事项，关联股东
问泽鸿先生和问泽鑫先生回避表决。
上述关联担保事项在公司第三届董事会第三十次会议和 2016年度股东大会
审议的范畴内。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
问泽鸿先生现持有公司股份 21,868万股，占公司总股本的49.79%，为公司
控股股东及实际控制人。因此问泽鸿先生本次为公司向银行申请贷款提供担保的
事项构成关联交易。
三、关联担保的基本情况
控股股东、实际控制人问泽鸿先生与交通银行签订了两份《保证合同》，分
别为公司与交通银行签订的额度分别为人民币 1,000万元、人民币 4,000万元的
《流动资金借款合同》提供连带保证担保，前述《流动资金借款合同》授信期限
分别为 2017年 6月 19日至 2017年 10月 28日及 2017年 7月 5日至 2017年 10
月28日，且全部贷款的到期日不迟于2018年4月27日。
四、关联担保的影响
本次关联担保是控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司向银行申请银行
贷款而提供的担保，系关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利
于公司正常的生产经营活动。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生关联担保的总金额
2017年年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联担保总金额为
40,000万元（含2015年度发生且延续至2017年度的担保）。
六、审批程序及独立董事意见
根据《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，公司第三届董事会独立
董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述关联交易事项在第三届董事会第
三十次会议予以了事前认真审议，并在认真审议后发表独立意见如下：
1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借
款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该
关联交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月二日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-075山东国瓷功能材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日。
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度（2018年1月1日—2018年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年前三季度（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长124%—131%|盈利：17,332万元|
||盈利：38,846万元—40,046万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年第三季度（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长80%—100%|盈利：6,002万元|
||盈利：10,800万元—12,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因如下：
1、公司产品电子陶瓷材料、结构陶瓷材料等相关业务发展良好，收入和利润同比增加；
2、公司外延式发展协同效应显著，纳入合并范围的子公司王子制陶、深圳爱尔创业绩贡献增
加；
3、预计第三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为400万元，主要是政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2018年9月17日
云南铝业股份有限公司独立董事
对《关于选举公司董事长的议案》的独立意见
公司于 2019年3月15日（星期五）召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对选举张正基先生为公司第七届董事会董事长事项发表以下独立意见：（一）本次董事会选举张正基先生为公司第七届董事会董事长的决策事项,符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）张正基先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况。
（三）我们对选举张正基先生为第七届董事会董事长表示同意。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
云南铝业股份有限公司独立董事
对《关于变更公司副董事长的议案》的独立意见
公司于 2019年3月15日（星期五）召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对变更公司第七届董事会副董事长事项发表以下独立意见：
（一）公司董事会副董事长由丁吉林先生变更为许峰先生的决策事项，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）许峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况。
（三）我们对公司副董事长变更为许峰先生表示同意。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
云南铝业股份有限公司独立董事
对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
公司于 2019年3月15日（星期五）召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了对《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：
经审阅丁吉林先生、路增进先生、陈德斌先生、苏其军先生、杨叶伟先生、宁德纲先生、周飞先生、唐正忠先生个人履历等相关资料，我们一致认为上述高级管理人员具备相关专业知识和决策、执行能力，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定；提名、聘任程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司第七届董事会对上述人员的聘任决定。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
我们作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。
从全体股东利益的角度对公司的发展和风险控制等重大问题提出有
益的意见和建议，维护了公司和全体投资者的利益。现将 2017年度的主要工作情况报告如下：
一、出席公司董事会情况
报告期内，公司共召开 7次董事会，出席情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加董事||亲自出席||委托出席||缺席|
||姓名||会次数||（次）||（次）||（次）|
|张炜||7||7||0||0||
|钟晓明||7||7||0||0||
|谢会生||3||3||0||0||
|杨岚||4||4||0||0||

二、列席股东大会情况
2017年公司共召开1次股东大会。我们在会前对股东大会材料进行了详细审阅，并列席会议，充分听取股东的意见建议，促进公司规
范运作。
三、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况
报告期内，我们对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见。报告期内出具书面的独立董事意见有：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||发表的意见类型||||
|公告时间|事项|||||
|||张炜|钟晓明|谢会生|杨岚|
|2017年3月9日|关于公司八届六次董事会独立意见的汇总|同意|同意|同意|/|
||关于公司拟运用闲置资金购买银行理财产|||||
|||同意|同意|同意|/|
|2017年4月7日|品的关联交易的独立意见|||||
||关于提名杨岚女士为董事会独立董事候选|||||
|||同意|同意|同意|/|
||人的独立意见|||||
||独立董事关于子公司出资受让利拉鲁肽新|||||
|2017年6月9日|药技术和地西他滨新药技术的关联交易的|同意|同意|/|同意|
||独立意见|||||
||独立董事对公司2017年半年度相关事项的|||||
|2017年8月30日||同意|同意|/|同意|
||专项说明和独立意见|||||
||独立董事关于公司全资子公司签署许可协|||||
|2017年12月22日||同意|同意|/|同意|
||议的独立意见|||||

四、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专业委员会委员职责
1、战略发展委员会履职情况
报告期内，作为公司董事会战略委员会成员，结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，有效引导公司及时应对市场变化，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2、审计委员会履职情况
报告期内，作为公司董事会审计委员会成员，严格按照中国证监
会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，
本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2017年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅，年报审计工作期间，召开3次审计委员会例会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计的独立性，与年审注册会计师进行多次沟通，督促审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，积极了解公司的薪酬体系。
2017年薪酬与考核委员会召开会议 1次，审议公司非独立董事及高管人员2017年度薪酬考核方案，并同意提交公司董事会审议。
4、提名委员会履职情况
报告期内，作为公司董事会提名委员会成员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，在提名杨岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人的过程中，对候选人任职资格是否符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定均进行了的认真审核。
（二）考察和建议
2017年度，我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查
2017年，我们对董事会会议审议决策的重大议案，都事先对公司提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督；2017年，我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查；2017年，我们运用专业知识，积极推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。
五、其他工作
2017年，我们努力学习有关政策法律规定，积极参加公司会议，及时了解和沟通公司相关信息，了解公司的经营运作情况，认真审议董事会各项议案，努力做到勤勉尽责。同时，公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在履职中我们注意了保持独立董事应有的独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地完成了本年度独立董事的各项工作。
2018年，我们将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多参考建议和意见，促进公司稳健经营，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：钟晓明、张炜、杨岚
2018年 3月 28日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-045江苏常铝铝业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第七次会议，于2017年8月17日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2017年8月07日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法有效。
经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017年半年度报告正文及全文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日
证券简称：飞马国际 证券代码：002210 公告编号：2016-011深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2016年 1月 22日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2016年 2月 1日在公司 26楼会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司本届监事会提名罗照亮先生、乔康先生为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。
公司第四届监事会中最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人
数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
本议案需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会
二〇一六年二月三日
附件：监事候选人简历
罗照亮，男，1955年出生，中国国籍，本科，高级经济师。曾任江西省地矿局901地质大队科员、科长，江西省地矿局915地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江西省地矿局经济发展处处长。2004年至2013年1月任深圳市飞马投资有限公司副总经理，2013年1月起任总经理。2006年12月起任本公司监事会主席。
罗照亮先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
乔康，男，1985年出生，中国国籍，大学本科学历。2008年7月至2011年7月任职于广东烟草汕头潮阳有限公司，2011年8月至2013年4月任职于华夏银行深圳分行宝安支行。2013年4月至今任本公司金融中心经理。
乔康先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—008债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-061号），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称:渝开发，证券代码：000514）自 2014年 12月 18日上午开市起停牌。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司于 2014年 12月 25日和 2015年 1月 5日、1月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2014-066）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-001）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-002）。 2015年 1月 17日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-003），经申请公司股票自2015年 1月 19日开市起继续停牌。持续停牌期间，公司于 2015年 1月 24日、1月 31日和 2015年 2月 7日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-004）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-005）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-007）。因本次重组事项不涉及公司债还本付息，故本公司“14渝发债”（代码：112219）不停牌。
截至本公告发布之日，有关各方仍在反复细化本次发行股份购买资产并
募集配套资金的相关方案，完善相关工作。因相关程序正在进行中，有关事
项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自 2015年 2月 16日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于拟转让全资子公司100%股权的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司第四届董事会第三十次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司拟转让全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权符合公司的实际经营情况，有利于优化公司资产结构，减少亏损，有利于维护公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意公司拟转让全资子公司100%股权的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于拟转让全资子公司100%股权的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一九年六月二十八日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-60
长城信息产业股份有限公司关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|鉴于公司监事张葵女士因退休原因提出辞职。根据《深圳证券交|
|易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》|
|的有关规定，公司 2016 年 3 月 8 日召开第六届监事会第十六次会议|
|审议通过了《监事辞职的议案》及《推选监事候选人的议案》，具体|
|内容详见 2016 年 3 月 9 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上|
|海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第六届监事会第十六次会议决议|
|公告》（2016-21号）、《关于监事候选人简历的补充说明公告》（2016-26|
|号）。|
|2016 年 4 月 28 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会|
|议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，自即日起，许明辉女士|
|正式担任公司第六届监事会监事，任期与公司第六届监事会一致。|
|特此公告|

长城信息产业股份有限公司监事会
二零一六年四月二十九日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-008
债券代码：112078 债券简称：12太钢01
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期） 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2014年4月18日支付2013年4月18日至2014年4月17日期间的利息，该次支付利息为5.20元（含税）/张。
本次债券付息期的权益登记日为2014年4月17日，凡在2014年4月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称：12太钢01
3、债券代码：112078
4、发行规模：25亿元
5、债券期限：5年期
6、债券利率：票面利率5.20%。采取单利按年计息，不计复利
7、起息日：2012年4月18日
8、付息日：2013年至2017年每年的4月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
9、担保情况：本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保
10、上市时间和上市地点：2012年5月15日在深圳证券交易所上市交易
任公司深圳分公司
二、本期债券付息方案
本期债券“12太钢01”的票面利率为5.20%，本次付息每10张“12太钢01”派发利息人民币52.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为41.60元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为46.80元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日：2014年4月17日。
2、除息日：2014年4月18日。
3、付息日：2014年4月18日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年4月17日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
2014年4月17日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司
联系地址：山西省太原市尖草坪街2号
联系人：季占璐
联系电话：0755-3017728
传真：0755-3017729
邮政编码：030003
2、主承销商：中国国际金融有限公司
联系地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：吴怡青、徐晛
电话：010-65051166
传真：010-65059092
邮政编码：100004
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-031
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于控股股东所持部分股份司法拍卖被撤回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日披露《关于持股5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-027），控股股东北京弘高慧目投资有限公司(以下简称“弘高慧目”)持有的公司部分限售流通股被广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）在“阿里拍卖·司法”（https://sf.taobao.com）公开拍卖，2019年7月15日该拍卖信息被撤回，现将有关情况公告如下：
一、拍卖信息
拍卖公告显示弘高慧目持有的公司限售流通股89,191,655股股票将被深圳
中院公开拍卖，拍卖时间为2019年7月22日10时至2019年7月23日10时止（延时除外），拍卖平台为深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台。
二、股权拍卖所涉及股东信息
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|股东名称|是否为控股股东|所持股份总数（股）|所持股份占比|股份受限情况|
|弘高慧目|是|310,811,006|30.30%|冻结|

注：弘高慧目与北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）为一致行动人，弘高慧目持股30.30%，弘高中太持股29.29%，合计持股59.59%。
三、本次撤回拍卖对公司的影响
本次撤回拍卖行为，不影响公司的控股股东和实际控制人地位，将有助于公司及公司实际控制人积极推进引入战略投资者。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-036湖南景峰医药股份有限公司
关于延期回复年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年6月6日收到深圳证券交易所《关于对湖南景峰医药股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2019】第182号，下称《问询函》），要求公司就相关事项作出书面说明，并在2019年6月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。
收到《问询函》后，公司高度重视，积极组织相关部门对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实及回复。由于此次年报回复涉及内容较多，回函内容正与深圳证券交易所做进一步沟通，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，并尽快完成《问询函》回复工作。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年6月14日
广东嘉应制药股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
广东嘉应制药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告第1页
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东嘉应制药股份有限公司、广东嘉应医药有限公司、湖南金沙药业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司的管理、销售业务、担保管理、财务报告、生产管理、投资管理、关联交易、固定资产管理、资金运营管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制评价报告第2页
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
内部控制评价报告第3页
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：陈泳洪广东嘉应制药股份有限公司二〇一八年四月二十三日
内部控制评价报告第4页
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-069郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。2018年8月14日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意追加额度为人民币10,000万元（含）的自有闲置资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。此次追加金额后累计额度为人民币25,000万元（含）。期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年4月 27日止。在上述额度内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对此发表的独立意见。
具体内容详见公司于2018年5月2日及8月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034）和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-062）。
现将公司使用自有闲置资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次现金管理基本情况
1、受托方：上海浦东发展银行
产品名称：上海浦东发展银行财富班车 S21
产品代码：2101147341
金额：1,000万元
起始日：2018年9月5日
到期日：2018年9月25日
产品类型：保本
预期年化收益率：3.50%
资金来源：自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本公告前 12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|产品名称|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3,000|2018年4月27日|2018年7月27日|4.40%|是|330,000.00|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,500|2018年5月3日|2018年6月14日|4.75%|是|81,986.30|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,800|2018年6月14日|2018年7月26日|4.75%|是|98,383.56|
|交通银行“蕴通财富·稳得利”28天周期型|1,800|2018年7月30日|2018年8月26日|4.50%|是|62,136.99|
|上海浦东发展银行财富班车1号|500|2018年8月2日|2018年9月2日|3.65%|否|16,000|
|上海浦东发展银行现金管理1号|500|2018年8月2日|靠档计息|2.20%|否|0|
|中信银行股份有限公司共赢利率结构21289期人民币结构性存款产品|2,000|2018 年8 月 10日|2018 年9 月 12日|3.70%|否|0|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,000|2018 年8 月 14日|2018 年9 月 17日|3.75%|否|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|1,800|2018年8月29日|2018年11月1日|3.50%|否|0|

五、相关审核及批准程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》分别经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
六、备查文件
1、相关银行理财产品合同。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-008金龙机电股份有限公司
关于控股股东被动减持比例达到1%暨减持计划实施进展公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）于2018年8月9日披露《简式权益变动报告书》，本次权益变动完成后，金龙集团共计持有公司 202,402,481股股票，持股比例为25.2005%。自2018年8月15日至2019年3月12日期间，金龙集团被动减持公司8,469,262股股票，达到公司总股本比例的1%。2019年1月16日，公司披露了《关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告》，兴业证券股份有限公司（以下减持“兴业证券”）将按照福州中院出具的《协助执行通知书》的要求，采取集中竞价或大宗交易等方式，处置金龙集团持有的 1,280万股金龙机电流通股股票，截止 2019年 3月 12日，兴业证券累计卖出金龙集团持有的公司股票数量为 6,481,987股，已超过本次减持计划拟卖出数量的一半。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持股数（股）|成交均价（元/股）|减持比例|
|金龙集团|可交债换股|2018年8月15日|326,264|6.13|0.0406%|
|金龙集团|可交债换股|2018年8月16日|1,661,011|6.13|0.2068%|
|金龙集团|集中竞价|2019年3月1日|1,629,779|3.633|0.2029%|
|金龙集团|集中竞价|2019年3月4日|1,252,665|3.779|0.1560%|

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|金龙集团|集中竞价|2019年3月5日|978,405|3.641|0.1218%|
|金龙集团|集中竞价|2019年3月6日|773,825|3.908|0.0963%|
|金龙集团|集中竞价|2019年3月7日|618,107|4.032|0.0770%|
|金龙集团|集中竞价|2019年3月8日|497,637|4.007|0.0620%|
|金龙集团|集中竞价|2019年3月11日|403,200|3.772|0.0502%|
|金龙集团|集中竞价|2019年3月12日|328,369|3.910|0.0409%|
|合 计|||8,469,262|-|1.0545%|

二、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|金龙集团|有限售条件流通股|13,812,154|1.7197|13,812,154|1.7197|
||无限售条件流通股|188,590,327|23.4808|180,121,065|22.4263|
|合计||202,402,481|25.2005|193,933,219|24.1460|

三、其他说明
1、2018年8月15日及2018年8月16日，金龙集团因发行的可交换公司债券投资人进行换股，导致金龙集团持有的公司股票数量减少1,987,275股，详见公司于 2018年8月16日及2018年8月24日披露的《关于控股股东可交换公司债换股情况的进展公告》；
2、根据公司于2019年1月16日披露的《关于控股股东可能被动减持公司股票
的预披露公告》，兴业证券股份有限公司在2019年3月1日至2019年3月12日期
间，按照福州中院出具的《协助执行通知书》的要求，采取集中竞价方式累计卖出金龙集团持有的公司6,481,987股股票；
本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，公司将持续关注上述股份减持计划实施的进展情况，并要求相关方按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、截止2019年3月12日，金龙集团共持有公司193,933,219股股票，占公司总股本比例为24.1460%。金龙集团持有的公司股份处于质押状态的股票数量为 192,341,909股，占其所持公司股票总数的99.1795%，占公司总股本比例的23.9479%；金龙集团持有的公司股份处于司法冻结状态的股票数量为 193,932,503股，占其所持公司股份总数的99.9996%，占公司总股本比例的24.1459%。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-008
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2017年1月9日、2017年1月10日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，有关情况说明如下：
公司于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会于2016年12月22日召开2016年第99次并购重组委工作会议，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过（目前，证监会已将该项目相关材料进行封卷，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告）。同日公司公告由于目前正在商谈对外投资、收购游戏资产，公司股票继续停牌。
2017-004）。
除上述事项外：
1、经核实，公司前期披露的信息，不存在需更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截止本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一七年一月十日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—007
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届三十四次董事会决议，决定于 2017年3月31日召开公司2017年第一次临时股东大会。
现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2017年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会，2017年3月15日公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月31日（星期五）上午9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月31日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年 3月 30日15:00至2017年3月31日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年3月22日（星期三）
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2017年3月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：辽宁省大连市中山区七一街1号公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司申请银行授信额度的议案》
该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于申请银行授信额度的公告》等相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2017年3月23日至24日9:00――15:30
3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券部
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：杨浩
电话：0411-82802712 传真：0411-82802712
地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部
2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
2017年3月15日公司第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年3月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码为“360679”
（2）投票简称为“友谊投票”
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议关于申请银行授信额度的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|审议关于申请银行授信额度的议案||||

说明：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
附件3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2017年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司 2017年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。