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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-065
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）第四届董事会第七次会议于2018年5月18日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年5月13日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于税务信息化业务整合的议案
为把握税务信息化行业增值服务业务发展机遇，顺应行业发展趋势，响应有关部门号召，优化税务信息化业务资源配置及公司税务信息化业务体系管理结构，董事会同意公司对税务信息化业务进行整合，具体方案如下：
（1）公司三级控股子公司百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”）将其持有的云南百望金赋科技有限公司等7家子公司股权转让给公司二级直属
控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”），转让价格为985万元；将其持有的广东百望九赋电子有限公司等8家子公司股权转让给河南许继信息有限公司（以下简称“许继信息”），转让价格为2,026万元。
（2）许继信息将其持有的北京百旺金赋科技有限公司49%股权全部转让给旋极信息，转让价格为588万元；将其持有的内蒙古百旺金赋信息技术有限公司51%股权全部转让给旋极百旺，转让价格为153万元。
（3）公司将持有的上海百旺金赋科技有限公司30%股权转让给许继信息，转让价格为300万元。
（4）公司此前管理的天津、宁波、浙江、西藏等地区的税务信息化销售服务公司股权结构维持不变。
（5）公司及许继信息将在国家信息安全工程技术研究中心的指导下，联合恒宝股份有限公司、北京握奇数据股份有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司及百望股份有限公司等税务信息化服务提供商，以百望金赋为平台共同搭建全国性的税务信息化管理平台。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站《关于税务信息化业务整合的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于注册资本变更并修改公司章程的议案
2018年4月11日，公司完成2014年限制性股票激励计划、2017年限制性股票激励计划部分股票回购注销事项。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销事项出具了信会师报字[2017]第ZG12272号验资报告，对公司截至2017年11月13日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司减资前的注册资本为人民币1,172,196,195.00元，股本为人民币1,172,196,195.00元；本次变更后的注册资本为人民币1,171,703,923.00元，股本为人民币1,171,703,923.00元。
2018年5月16日，公司完成2017年限制性股票激励计划部分股票回购注销事项。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具对本次回购注销事项出具了信会师报字[2018]第ZG11482号验资报告，对公司截至2018年4月26日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司减资前的注册资本为人民币1,171,703,923.00元，股本为人民币1,171,703,923.00元；本次变更后的注册资本为人民币1,165,838,173.00元，股本为人民币1,165,838,173.00元。
根据《公司法》等相关规定，因公司总股本发生变更，公司需要修改注册资
本并相应修改公司章程，具体修改如下：
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|《公司章程》|修改前|修改后|

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|第五条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币117,219.6195 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币116,583.8173 万元。|

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
董事会同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年；向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币7,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于召开2018年第四次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2018年6月6日（星期三）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2018年第四次临时股东大会。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-007
恒宝股份有限公司
关于接到中国建设银行 2014-2015年度 IC空白卡采购项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信国际招标有限公司代表中国建设银行股份有限公司发出的《中标通知书》，公司入围中国建设银行股份有限公司2014-2015年度IC空白卡采购项目（招标编号：
0733-147912525401）供应商。
由于本次中标发卡数量尚未确定，因此无法对公司业绩作出准确预计，公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年一月二十八日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-035深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于收到外汇管理局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）于近日收到国家外汇管理局深圳市分局出具的《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司有关事项的批复》（深外管[2018]29号），主要内容如下：
一、同意中国南山开发（集团）股份有限公司、华润深国投信托有限公司，作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”） B股现金选择权提供方，根据主管部门批准的换股吸收合并方案，购汇支付行使现金选择权的深基地 B股股东出让 B股的对价，购汇额度不超过 11.94亿港元。
二、根据主管部门批准的换股吸收合并方案，深基地 B股境外股东以所持 B股交换南山控股发行的 A股后，其所持 A股后续分红或减持所得资金可购汇汇出境外或划入其 B股保证金账户。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-029上海普丽盛包装股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-241,396,009.51元。期初未分配利润333,091,656.46元，截至2018年12月31日可供分配的利润为89,924,585.02元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会拟定如下分配预案：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）公司董事会意见
公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为鉴于公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，2019年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发
展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意 2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。同意将《关于公司 2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
（二）公司独立董事意见
经认真审议《关于公司 2018年度利润分配的预案》，我们一致认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2018年度不进行利润分配的议案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
（三）公司监事会意见
经审核，公司 2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、其他事项
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、公司独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-054东方财富信息股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期增长：约45.00%—66.48%|盈利：55,861.19万元|
||盈利：约81,000.00万元–93,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司证券业务实现快速发展，客户开户数同比较大幅度增长，股票交易额同比大幅增加，证券业务相关收入同比实现大幅增长。报告期内，公司互联网金融电子商务平台基金销售业务平稳发展。报告期内，公司营业总成本同比略有增长。综合前述因素等影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
四、其他相关说明
1、报告期内，非经常性损益对报告期内归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为3,408.17万元。报告期内，公司及相关子公司收到政府补助合计为 2,449.47万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计，2019年半年度业绩具体数据，将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-002长江润发机械股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月31日收到公司监事会主席邬云卫先生提交的书面辞职报告，邬云卫先生因自身工作日益繁忙，恐今后没有过多的时间和精力很好地履行监事职责，特申请辞去其担任的公司监事及监事会主席职务。邬云卫先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
鉴于邬云卫先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的监事就任前，邬云卫先生将按照法律、行政法规及公司章程的规定，继续履行监事职责。其不持有公司股份。公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交公司股东大会审议。
公司监事会对邬云卫先生在担任公司监事会主席期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
长江润发机械股份有限公司监事会2014年4月2日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2014‐014广东宜通世纪科技股份有限公司
关于收到《湖南移动成交通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到由中国移动通信集团湖南有限公司（以下简称“湖南移动”）签发的《湖南移动成交通知书》。根据《湖南移动成交通知书》，公司为《中国移动通信集团湖南有限公司2014年网络一体化综合代维项目》成交单位之一。
一、公司成交项目的基本情况和中选份额
项目名称：中国移动通信集团湖南有限公司 2014年网络一体化综合代维项目
项目服务内容：为湖南移动在湖南省所分配的城市提供网络一体化综合代维服务。
时间范围：2014年4月1日-2016年3月31日
成交份额:公司在该项目中选第一标包，总中选份额为18.00%。
二、对公司的影响
此次成交的项目尚没有标的金额，暂时无法估计项目对公司2014年和2015年营业收入的影响，但上述成交项目对公司2014年和2015年在湖南省移动业务量增长和进一步拓展有积极意义。上述项目不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司尚未与湖南移动签订正式项目合同，且没有标的金额，因此合同能否最终签订以及合同条款存在不确定性。
本公司若与湖南移动签订正式的项目合同，将及时披露合同情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2014年3月28日
独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司使用闲置自有资金进行委托理财的相关事项发表如下独立意见：
在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，可提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营业务的开展和主营业务正常发展的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，一致同意公司及子公司在审批额度内使用闲置自有资金进行委托理财。
独立董事：杨钧、李群生、刘荣军
二〇一八年二月五日
独立董事对相关事项的独立意见苏州华源控股股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《苏州华源控股股份有限公司独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于部分募投项目变更的独立意见
公司计划将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由3,452.57万元缩减至1,652.57万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。
公司本次对“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”及“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》等规范文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定。
因此，我们同意本次变更募集资金用途事项。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见【本页无正文，为苏州华源控股股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页】独立董事：
张月红 于耀东 张薇
年 月 日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-025一汽轿车股份有限公司
2014年3月份主营产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司2014年3月份主营产品产销数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||生产量（辆）|||||销售量（辆）|||||
|产品类别|||||||||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|轿车|16,921|18,194|44,809|45,927|-2.4%|17,041|17,779|47,705|48,678|-2.0%|
|SUV|8,330|295|21,492|352|6005.7%|7,265|-|20,473|-|-|
|MPV|611|540|1,478|1,101|34.2%|578|411|1,397|1,139|22.7%|
|合计|25,862|19,029|67,779|47,380|43.1%|24,884|18,190|69,575|49,817|39.7%|

特此公告
一汽轿车股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-020北京三夫户外用品股份有限公司
关于召开 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告全文及其<摘要>》已于2019年3月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年3月19日（星期二）下午15:00至17:00在“三夫户外投资者关系”小程序举行2018年度业绩网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“三夫户外投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“三夫户外投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“三夫户外投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理张恒先生、董事兼常务副总经理孙雷先生、董事兼副总经理、董事会秘书周春红女士、独立董事苟娟琼女士、保荐代表人王惠君先生、财务总监罗向杰先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 上市地：深圳证券交易所杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况的报告
深圳证券交易所：
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限公司向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]860号），详见2019年5月31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-047）。
2019年11月19日，公司启动配套融资发行工作。公司向民生加银基金管理有限公司、杭州韶夏瑟夏投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州韶夏锦浠投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州富阳地轩股权投资合伙企业（有限合伙）等4名配套融资认购方非公开发行33,748,800股股份，公司股本由344,503,000股增加至378,251,800股。
公司董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行。本次发行对象中，不包含公司本次交易前的董事、监事和高级管理人员，因此，本次发行不会导致董事、监事和高级管理人员持股数量发生变动。
|||||
|-|-|-|-|
|职务|本次发行前|||
||股份数量（股）|持 股 比 例（%）|股份数量（股）|
|董事长|-|-|-|
|副董事长、总经理|24,705,882.00|7.17|24,705,882.00|
|董事、副总经理|809,271.00|0.23|809,271.00|
|董事、副总经理|501,175.00|0.15|501,175.00|
|董事、副总经理|586,311.00|0.17|586,311.00|
|董事|205,750.00|0.06|205,750.00|
|独立董事|-|-|-|
|独立董事|-|-|-|
|独立董事|-|-|-|
|监事|260,731.00|0.08|260,731.00|
|监事|311,541.00|0.09|311,541.00|
|监事|6,700.00|0.00|6,700.00|

|||||
|-|-|-|-|
|财务总监|54,000.00|0.02|54,000.00|
|周娟萍|763,382.00|0.22|763,382.00|
||28,204,743.00|8.19|28,204,743.00|

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年12月5日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，
公司于2016年9月29日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了于2016
年 10月 18日召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案，并将第二届董事会
第二十三次会议审议通过的《关于全资子公司拉比母婴（香港）有限公司拟对外
投资的议案》提交给股东大会审议。
2．2016年 9月 30日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公
告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议
通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年10月18日下午14时在公司会议室如期召
开，会议由董事长林浩亮主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交
易系统实施的投票于2016年10月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：
00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于2016年10月17日下午15：00
至2016年10月18日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会
议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计8名，代表有效表决权
股份数 134,788,670股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、
持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0%。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘
书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于全资子公司拉比母婴（香港）有限
公司拟对外投资的议案》一项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2016
年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
中伦律师事务所 法律意见书
《关于全资子公司拉比母婴（香港）有限公司拟对外投资的议案》：表决结
果：同意 134,788,670股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东
及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对0股，弃权0股。中小股东表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权
0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比妇婴童用品
股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
程俊鸽
______________
陈竞蓬
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开了第三届董事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见：
一、关于修订《回购部分社会公众股份的预案》相关事项的独立意见
公司本次修订回购股份预案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会表决程序合法、合规。本次修订回购股份预案，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意对《回购部分社会公众股份的预案》进行修订。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
金志国 于燮康 陈同广
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一章总则
第一条为了进一步完善江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制定本工作制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章独立董事年报工作管理制度
第三条每个会计年度结束后三十日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点进行沟通。
第八条在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，独立董事及关联方不得买卖公司股票。
与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公
司存档保管。
第三章附则
第十八条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-103北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市迪威视讯股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2017]C0169号
致：深圳市迪威视讯股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的 2017年第三次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市迪威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2017年10月17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市迪威视讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2017年10月17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市迪威视讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》；
3.贵公司于2017年10月17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深
圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会分别于 2017年 10月 17日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2017年 11月 1日（星期三）下午 14:00在深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中
所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 1日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2017年 10月 31日15：00至2017年11月1日15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长季刚先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至 2017年 10月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表贵公司有表决权股份 121,139,500股，占贵公司有表决权股份总数的40.3476%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司有表决权股份总数的0。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（除单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东、贵公司董事、监事和高级管理人员外）单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1.《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》
本议案以特别决议通过。
表决结果：同意 121,139,500股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0；弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0；反对 0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0。
2.《关于聘任2017年度审计机构的议案》
本议案以普通决议通过。
表决结果：同意 121,139,500股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0；弃权0股，占出席
股东大会股东所持表决权股份的0。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0；反对 0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2017年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
【此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市迪威视讯股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 殷长龙__________________
黄晓静__________________
2017年11月1日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-062沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司内部审计部门负责人杨淑红女士递交的辞职申
请，杨淑红女士因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨淑红女士辞职后仍在公司任职。
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司于2019年6月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。董事会根据《公司章程》的相关规定，同意聘任李强女士为公司内审部负责人。任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满时止。李强女士简历见附件。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年六月二十六日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附：李强女士个人简历
李强女士，1973年7月出生，中国国籍，学历：大学专科，职称：中级审计师；2005年开始在公司任职，一直从事会计相关专业，现就职于内审部。
上海斯米克控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于提名邱文达先生为公司第五届董事会董事候选人的独立意见
经审阅董事候选人邱文达先生个人履历及工作实绩，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备与其行使职权相适应的任职条件。公司董事会对董事候选人的提名、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意提名邱文达先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事关于聘任黄再德先生为公司执行副总裁的独立意见
经审阅高级管理人员黄再德先生的个人履历及工作实绩，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
公司第五届董事会第十五次会议对高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
我们同意聘任黄再德先生为公司执行副总裁。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海斯米克控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
阮永平： 徐凤兰：
张耀伟： 汪海粟：
二〇一五年八月六日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-048
福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月16日、 2018年 5月 9日召开了第二届董事会第五次会议和 2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过 1,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，使用期限为自公司 2017年度股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2018年4月17日和2018年5月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号2018-022）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号2018-029）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2018年 5月 17日与招商银行股份有限公司福州分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，并于2018年5月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告》（公告编号：2018-033），上述理财产品具体情况如下：
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|产品发行主体|招商银行股份有限公司|
|产品名称|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型|
|产品代码|H0001698|
|购买金额|1000万元|
|产品期限|90天|
|产品成立日|2018年5月18日|
|产品到期日|2018年8月16日|
|预计年化收益率|4.20%|
|资金来源|部分闲置募集资金|

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 1,000万元，取得理财收益103,561.64元，本金及理财收益于2018年8月16日均已到账。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|产品发行主体|产品名称|资金来源|购买金额|产品成立日|产品到期日|是否赎回|理财收益|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款|部分闲置募集资金|3,000万元|2017年6月16日|2017年9月15日|是|299,178.08元|
|2|中国建设银行福建省分行|中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第29期|部分闲置募集资金|2,000万元|2017年6月21日|2017年7月25日|是|78,246.58元|
|3|招商银行股份|招商银行结构性存款|部分闲置|3,000万元|2017年9月26|2017年12月27|是|302,465.75元|

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||有限公||募集||日|日|||
|4|中国建设银行福建省分行|中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第46期|部分闲置募集资金|1,500万元|2017年10月20日|2018年1月17日|是|149,958.90元|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款|部分闲置募集资金|1,000万元|2018年5月18日|2018年8月16日|是|103,561.64元|

三、备查文件
《招商银行结构性存款利息收款回单》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-046号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于高级管理人员误操作违规减持股份及致歉公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日接到公司高级管理人员喻咏梅女士关于因误操作违规减持公司股份的情况说明及致歉函。现将具体情况公告如下：
一、因误操作违规减持股份的情况
2019年5月15日，喻咏梅女士的家属因误操作通过集中竞价交易方式减持公司股份1,300股，成交均价 8.31元，成交金额10,803元。
本次减持前，喻咏梅女士持有公司股份 750,000股，占总股本的0.14%；本次减持后，喻咏梅女士持有公司股份748,700股，占总股本的0.14%。
喻咏梅女士为公司现任高级管理人员，其未在本次减持十五个交易日前披露减持计划，违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。
喻咏梅女士得知家属上述操作后，主动向公司出具了关于本次违规减持的情况说明及致歉函。喻咏梅女士目前没有减持公司股份的计划。
二、本次事项处理
公司在获悉上述违规减持行为后，要求喻咏梅女士认真学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。喻咏梅女士已认识到本次违规减
持事项的严重性并进行了深刻反省。
经核查，本次减持行为不涉及短线交易，未发生在公司信息披露的敏感期内，亦不存在因知悉内幕信息而进行股票交易的情形。
公司将进一步加强组织持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员对上述法律法规、规范性文件的学习，并要求相关人员严格遵守有关规定和作出的承诺。杜绝此类事件的再次发生。
三、喻咏梅女士的致歉声明
喻咏梅女士就本次违规减持行为致歉声明如下：本人对本次违规减持公司股份的行为进行了深刻反省，就本次行为造成的负面影响向公司及广大投资者深表歉意。本人会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强对本人所持有公司股份的证券账户的管理，谨慎操作，防止此类事件的再次发生。
特此公告！
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年5月16日
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司于 2019年 3月 6日召开的第八届董事会第十九次会议审议的相关议案及相关事项发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，作为公司独立董事，我们对公司2018年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”或“兴蓉集团”）及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
司、兴蓉集团、中行金牛支行签订补充协议，将保证人由兴蓉集团更换为公司，原保证协议的其他条款保持不变。截止 2018年 12月 31日，自来水公司该项借款余额为 3.30亿元。
我们认为：公司对下属自来水公司提供担保，将有利于自来水业务和项目建设的正常开展。目前，自来水公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
3、2012年 8月 23日，西安兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“西安兴蓉”）与交通银行股份有限公司陕西省分行签订 3.40亿元固定资产贷款合同，用于西安市第二污水处理厂二期工程 BOT项目建设。西安兴蓉可分次提款，但提款金额之和不得超过 3.40亿元。
该项贷款由成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）提供连带责任保证。截止2018年12月31日，西安兴蓉该项借款余额为9,923万元。
我们认为：排水公司为西安兴蓉提供担保有利于筹措西安 BOT
项目建设资金，保证项目顺利实施。西安 BOT项目现已运营，且有稳定的污水处理服务收入，该担保有利于进一步提升公司营业收入和盈利水平，有利于公司的持续稳定发展。
余额约 207.85万欧元（折合人民币约 1,631.05万元）。为化解自来水公司对燃气公司担保潜在的债务风险，兴蓉集团承诺因该项担保产生的任何经济损失，由兴蓉集团以现金方式全额承担，确保自来水公司不会产生任何损失。
我们认为：该担保事项的风险极小，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、报告期内，公司为下属沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称“沛县兴蓉”）向中国农业发展银行江苏省分行沛县支行申请借款 7亿元的项目贷款提供担保，借款期限 18年。截止 2018年 12月 31日，沛县兴蓉尚未发生借款。
6、报告期内，公司为控股子成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司（以下简称“隆丰公司”）向中国进出口银行申请人民币 5亿元项目贷款提供担保。截止 2018年 12月 31日，隆丰公司该项借款余额为 3亿元。
我们认为：本次担保有利于筹措隆丰环保垃圾焚烧发电项目的建设资金，同时控股股东成都环境集团按照对隆丰公司的持股比例向公司提供连带责任保证的反担保。其余担保额度由隆丰公司以其拥有的隆丰环保垃圾焚烧发电项目 30年特许经营权的收益权质押给公司（即应收账款质押）作为反担保。本次担保对公司形成的风险较小。
二、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
我们本着独立、客观、公正的原则，在对与公司内部控制有关的材料进行核查，并就相关情况与会计师事务所及公司董事会审计委
员会沟通的基础上，对公司《2018年度内部控制评价报告》发表如
下意见：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2018年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为科学、有效的内部控制规范体系。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。
我们认为：公司《2018年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
三、关于预计公司 2019年日常关联交易的独立意见
公司 2019年度日常关联交易预计符合公司业务发展现实情况，公司及下属控股子公司与控股股东成都环境集团及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来；该等交易遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，关联交易决策程序合法有效。
四、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司以 2018年年末总股本为基数，拟向全体股东每 10股派送现
金股利 0.66元（含税），合计 197,090,427.73元。公司目前正在实施回购股份的事项，本次利润分配将以实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，并按照每 10股派送现金股利 0.66元（含税）不变的原则对分配总额进行相应调整。
结合公司具体情况，我们认为：公司2018年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。我们同意公司董事会审议通过的利润分配预案，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事：冯渊易永发王运陈 2019年 3月 6日