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证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-041杭州远方光电信息股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”或“公司”）全资控制企业杭州远方慧益投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“远方慧益”）及控股孙公司杭州慧景科技股份有限公司（以下简称“慧景科技”）于 2018年 5月 15日收到潘建根先生、闵芳胜先生、张晓跃女士分别递交的辞职书。因工作原因，潘建根先生申请辞去慧景科技董事长及董事职务，闵芳胜先生申请辞去慧景科技董事职务，张晓跃女士申请辞去慧景科技董事职务。
根据《杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）与陈伟等就杭州慧景科技股份有限公司之收购协议书》，慧景科技董事会设 5名成员，其中 3名董事和董事长由远方慧益推荐的人员担任。
为保证慧景科技公司治理机制的完善与董事会正常有效运行,远方慧益已于 2018年 5月 15日向慧景科技董事会提交了慧景科技 2018年第二次临时股东大会临时提案《关于提名郑琦、罗微娜、汪丽君为公司新一届董事会董事的议案》。
慧景科技 2018年第二次临时股东大会将于 2018年 5月 28日召开并审议上述事项。
因上述董事辞任将导致慧景科技董事会低于法定最低人数，在慧景科技改选出的董事就任前，辞任董事潘建根先生、闵芳胜先生、张晓跃女士仍将依照相关法律、法规和慧景科技公司章程规定，继续勤勉履职。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二O一八年五月十六日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-074
江苏大烨智能电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年9月9日15:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2019年9月8日—2019年9月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月9日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈杰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份156,339,500股，占公司有表决权股份总数的53.6144%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份156,339,500股，占公司有表决权股份总数的53.6144%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相
结合的方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果为：同意156,339,500股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,277,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
（二）审议通过《关于制定<公司章程修正案>的议案》；
表决结果为：同意156,339,500股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,277,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师徐荣荣、高歌现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本
次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．江苏大烨智能电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的决议；
2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2018-025
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于子公司投资建设差别化氨纶项目的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
一、项目信息披露情况
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于子公司投资建设 90000t/a差别化氨纶项目的议案》（以下简称“项目”），具体内容详见公司刊登在2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、项目进展情况
为了更好的迎接氨纶行业的发展机遇，扩大竞争优势，公司在新项目生产装备、工艺路线、能源方案等方面都进行了优化和创新设计，新项目在不增加投资、不增加能耗的情况下，产能将从原设计的 90000t/a扩大至100000t/a，新建产能将更加环保、经济、高效。截止目前已完成立项、环评、总图设计等工作。
三、项目进度安排
原进度安排：
1、第一期45000t/a，实施时间 2017年~2018年 12月正式投产；
2、第二期45000t/a，实施时间 2019年~2020年 12月正式投产。
更改后的进度安排：
2、第二期 40000t/a，实施时间 2019年~2021年 12月完工，试生产。
主要变动原因：
1、设计方案论证延期。为了扩大竞争优势，优化产品结构，创造更多效益，使新产能更加环保、经济、高效，对工艺方案、主要设备、清洁能源、溶剂回收等进行了优化及创新性设计。
2、在中美贸易争端不断升级的背景下，出于审慎经营的需要，同时考虑行业产能释放节奏和下游行业消化能力，为维护市场健康发展，调整产能投放节奏。
四、对公司的影响
不会对公司本年度的生产经营产生重大影响。
由于项目建设周期较长，建设过程存在不确定性，公司将根据后续建设情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－065深圳市天威视讯股份有限公司
关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于参与竞拍深汕特别合作区土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍为建设“深汕特别合作区数据中心”所需的 E2015-0021宗地的使用权，具体竞价事宜授权公司经营班子根据竞拍情况相机决定，现将相关事项公告如下：
一、宗地基本情况
1、深圳市土地房产交易中心（以下简称“交易中心”）于2015年10月10日刊登的深汕地交告〔2015〕7号公告（以下简称“《出让公告》”）,经汕尾市国土资源局和深汕特别合作区管理委员会同意，深汕特别合作区发展规划和国土资源局（以下简称深汕合作区发展规划国土局）委托交易中心，以挂牌方式公开出让汕尾市深汕特别合作区内E2015-0021宗地的使用权。根据交易中心公告要求，公司参与本次竞拍，需先交纳履约保证金人民币200万元。
2、宗地情况及规划要求：E2015-0021宗地位于深汕特别合作区鹅埠镇，土地面积为 35415平方米，建筑面积 81454平方米，土地使用年期为 50年，准入产业类别为广播电视信号传输、音视频和数据信息内容服务，挂牌起始价为人民币992万元。
3、其他要求：竞得人已在深汕特别合作区范围内注册全资子公司的（经营范围包含相应宗地准入行业类别），须在成交后5个工作日内以该全资子公司名义签订《深汕特别合作区土地使用权出让合同书》（以下简称“《出让合同》”），按《出让合同》及《出让公告》规定缴纳地价款及开竣工保证金；竞得人未在深
汕特别合作区范围内注册全资子公司的，须在成交后 15个工作日内，在深汕特别合作区注册成立全资子公司（经营范围包含相应宗地准入行业类别），并以全资子公司的名义签订《出让合同》，按《出让合同》及《出让公告》规定缴纳地价款及开竣工保证金。竞得人有拖欠政府地价款、有闲置土地行为或法律法规规定的其他行为的，如经核实，将不予签订《出让合同》，履约保证金不予退还。
二、挂牌基本情况
1、挂牌人：深汕特别合作区发展规划和国土资源局。
2、挂牌地址：深圳市福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦3楼。
三、拟设立全资子公司情况
1、拟设立子公司名称：深汕特别合作区威视信息科技有限公司（暂定，以工商注册为准）；
2、拟设立子公司注册资本：1,500万元人民币；
3、拟设立子公司经营范围：数据中心的建设、管理和运营（暂定，以工商注册为准）。
四、审议情况
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于参与竞拍深汕特别合作区土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍深汕特别合作区E2015-0021宗地，并授权公司经营班子根据竞拍情况相机决定具体竞价事宜，及办理后续在深汕特别合作区内注册全资子公司、签署土地使用权出让合同等事项。
根据公司《章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、购买土地使用权及设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次竞拍土地使用权是为公司拟建设“深汕特别合作区数据中心”的需要；
设立全资子公司是为参与本次竞拍土地，并成为“深汕特别合作区数据中心”的经营主体。
公司计划未来将建设深汕特别合作区数据中心，以满足深圳及周边地区的市场需求，进一步提升公司业务规模和综合竞争实力。本次竞拍及设立全资子公司均拟用公司自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生负面影响。
公司将根据进程及时公告该事项的进展情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、深汕特别合作区土地使用权出让公告（深汕地交告〔2015〕7号）。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-26重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2019年 5月 30日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届监事会第十六次会议于 2019年 6月 5日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
3、监事出席会议情况
会议应到监事6名，实到监事6名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议
案》。
鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会拟进行监事会换届选举。监事会提名蒋宗贵先生、雷艇先生、陆箐先生、陈刚先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。
监事会认为，本次监事候选人最近两年内未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。监事会认为候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定不能担任公司监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意将本次监事会监事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
在股东大会审议表决时将实行累积投票制。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士共同组成公司第十届监事会。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司监事会2019年6月6日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-012中航三鑫股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司在 2017年 10月 27日披露的《2017年第三季度报告全文》中预计，2017年度归属于上市公司股东的净利润为-12,000万元至-6,000万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 3,000万元–0万元|盈利：946.25 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.04-0元|盈利 0.01元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
业绩预告出现差异的原因主要是：
1、控股子公司海南中航特玻材料有限公司产销量增加，毛利增加，实现减亏，同时生产线评估减值小于预期；
3、参股企业中航百慕新材料技术工程股份有限公司本期溢价增资，根据会计师意见，调整当期账务处理，增加投资收益所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年报中详细披露；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014-041云南铝业股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）前期因筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：云铝股份，股票代码：000807）自2014年5月5日开市起开始停牌。
公司根据重大事项进展情况需要，经申请，公司股票自2014年5月12日开市起继续停牌。后经公司论证确认此次事项为重大资产重组，经申请，公司股票自 2014年5月19日开市起继续停牌。停牌期间，根据相关事项的进展情况，公司分别于 5月 26日、5月31日、6月9日、6月16日发布了《董事会关于重大资产重组事项的进展公告》。鉴于相关重组事项正在积极推进之中，尚存不确定性，经公司提出延期复牌申请，公司股票自2014年6月18日开市起继续停牌，公司于2014年6月19日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。（上述公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）
截止本公告日，公司积极推进本次重大资产重组各项前期工作，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证。
停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，并按照中国证监会和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-004深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于完成收购广东广物供应链管理有限公司部分股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 1月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购广东广物供应链管理有限公司部分股权的议案》。公司拟以自有资金出资且不超过人民币1,466.85万元（含）受让广东省物资产业（集团）有限公司（以下简称“广东物产”）所持有的广东广物供应链管理有限公司（以下简称“广物供应链”）48.7%股权（在广物供应链面向其管理层实施增资扩股完成后，最终持有广物供应链38%股权），并授权管理层签署本次交易相关协议等有关后续事宜。本次交易完成后，广物供应链为公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。详见2015年1月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-001）及《关于收购广东广物供应链管理有限公司部分股权的公告》（公告编号：2015-002）。
二、交易进展情况
（一）标的股权交易情况
根据有关规定，广东物产于2014年11月21日就转让所持有的广物供应链48.7%股权向南方联合产权交易中心申请公开挂牌交易（项目编号为G314GD1000226），挂牌价格为人民币1,466.85万元，挂牌起始日2014年12月10日，挂牌期满日2015年 1月 7日。截止挂牌转让期满，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》和《广东省企业国有集体产权交易暂行规则》等有关规定，南方联合产权交易中心确认本
— 1—
公司为唯一符合受让条件的受让方。
2015年1月15日，公司与广东物产通过南方联合产权交易中心在广州市签订《产权交易合同》，以挂牌价格人民币 1,466.85万元受让广东物产所持有的广物供应链48.7%股权。公司已按合同约定支付上述交易款项，该合同履行完毕。
南方联合产权交易中心于 2015年 2月 4日就转让标的为“广东广物供应链管理有限公司48.7%股权”的产权交易出具了《产权交易凭证》（编号：20150127140102），认为：“经审核，本项目的交易主体、标的和交易程序符合有关法律法规的规定，特出具此产权交易凭证。”
（二）标的公司增资情况
公司按《产权交易合同》支付交易款项后，广物供应链实施增资扩股，增资额为人民币 845万元，由广州泊熹投资管理有限公司（广物供应链管理层持有的公司）以人民币849.54万元全额认购，溢价部分作为广物供应链的资本公积金。
上述增资扩股方案已于日前实施完成，广物供应链的注册资本由人民币3,000万元增至人民币3,845万元，广东物资集团公司和本公司的出资额不变，持股比例相应分别调减至40%、38%，具体的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|广东物资集团公司|40%|
|2|深圳市飞马国际供应链股份有限公司|38%|
|3|广州泊熹投资管理有限公司|22%|

（三）标的公司工商登记手续办理情况
日前，公司收到广物供应链的通知，其已于近日办理完成相关工商登记变更备案手续，取得了由广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：440101000225437），相关信息如下：
1、公司名称：广东广物供应链管理有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：广州市越秀区北较场横路12号19层
4、法定代表人：欧镇武
— 2—
5、注册资本：叁仟捌佰肆拾伍万元整
6、成立日期：2013年2月5日
7、营业期限：2013年2月5日至长期
8、经营范围：供应链管理；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年二月七日
— 3—
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-064
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年 8月 12日 8:30时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在北京朝阳区建国门外大街甲六号中环世贸中心 C座 32层会议室召开第三届董事会二十八次会议。会议通知及会议资料于 2016年 8月 1日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰现场出席了本次会议，独立董事杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《2016年半年度报告》全文及摘要。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议通过《关于 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
公司第三届董事会二十八次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 2日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对此次会议审议通过的相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
一、关于公司拟发行中期票据的议案
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10亿元的中期票据，募集的资金将主要用于补充营运资金，偿还贷款及其他规定用途等，通过发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司“1+4”发展战略需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司申请注册发行总额不超过（含）人民币 10亿元的中期票据，并同意提请股东大会授权董事会（董事会授权董事长）全权决定并办理与发行中期票据相关的一切事宜。
独立董事：梁云凤杨晓光吴晶妹
二〇一六年九月二日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-023北京中科金财科技股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 6日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，公司股票已于 2015年3月6日开市起停牌，公司2015年3月13日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，目前公司正在积极开展各项准备工作。因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中科金财，证券代码：002657）继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年3月20日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-006
上海新阳半导体材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|475,012,216.45|413,835,292.76|14.78%|
|营业利润|82,269,498.27|52,959,728.83|55.34%|
|利润总额|83,713,534.19|59,638,389.75|40.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|72,603,932.66|54,399,400.53|33.46%|
|基本每股收益（元）|0.3747|0.2800|33.82%|
|加权平均净资产收益率|5.71%|4.74%|0.97%|
||2017年度|2016年度|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,514,351,588.82|1,470,103,009.26|3.01%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,304,505,482.26|1,241,876,446.60|5.04%|
|股 本|193,765,944.00|193,765,944.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.7324|6.4092|5.04%|

注：以上数据为合并报表数据
二、 经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
2017年，公司不断加大市场拓展力度，主营业务收入稳步增长。本报告期，公司实现营业总收入47,501.22万元，比2016年度增长14.78%，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,260.39万元，比2016年度增长33.46%。
2.财务指标说明
（1）本报告期公司的营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别上升55.34%、40.37%、33.46%。主要原因为：
1)本报告期公司营业收入增长，毛利增加；
2)本报告期公司计提的资产减值损失减少，主要原因是公司加大对应收账款的管理及对外投资计提减值损失减少；
3)本报告期公司加强现金流的管理，减少银行贷款，财务费用降低；
4)本报告期公司承担国家重大专项，研发支出增加，确认的与支出相关的其他收益增加所致。
5)本报告期公司的投资亏损较去年同期上升。
（2）本报告期末基本每股收益增长33.82%，主要原因是本报告期公司实现的净利润增加所致。
三、 与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月19日披露的2017年度业绩预告不存在差异。
四、 其他说明
将在公司公布的2017年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配方案进行任何讨论。
五、 备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求提供的其他文件。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-46
宜华健康医疗股份有限公司
关于公司法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）于2016
年4月8日召开了公司第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长。2016年4月15日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更法定代表人的议案》，根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司拟将公司法定代表人变更为陈奕民先生，该议案已经公司2015年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2016年4月9日、4月16日、4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司已于近日完成法定代表人变更的工商变更登记手续，领取了新的营业执照（统一社会信用代码914405001959930485），公司法定代表人变更为陈奕民先生。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会2016年5月5日
独立董事对相关事项的独立意见深圳拓邦股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规章制度及《深圳拓邦股份有限公司章程》的规定，我们作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，在认真审阅公司有关会计资料后，发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及关联方占用资金情况出具的专项说明和独立意见
1、2015年公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况；
2、2015年公司控股股东不存在占用公司资金，也不存在以前年度发生并累计至2015年度的关联方违规占用资金情况；
3、2015年公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性的要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经查阅公司相关的内控制度，我们认为：《内部控制评价报告》客观的反映了公司情况，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，且对企业生产管理的各个环节发挥了较好的作用。
三、关于公司 2015年利润分配预案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的 2015年度利润分配预案，我们认为该分配预案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》关于利润分配的规定，结合公司实际经营情况，我们同意将该预案提请公司2015年度股东大会进行审议。
四、关于 2015年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为公司 2015年度能够严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的独立意见
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
独立董事对相关事项的独立意见经核查，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。公司的聘用程序符合《公司章程》的相关规定。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所为本公司2016年度审计机构。
六、关于增加公司注册资本及修订公司章程部分条款的独立意见
公司增加注册资本，对《公司章程》部分条款进行修改和完善，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的经营需求和管理需求，能够有效地保护公司和中小投资者权益，维护了公司和公司股东的合法权益。
我们同意公司增加注册资本和修订公司章程，并将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于调整二期股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的独立意见
因激励对象林斌、侯建国等4人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，公司第五届董事会第二十三次会议决定注销上述离职人员尚未行权的4.92万份股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、法规和规范性文件及《公司二期股票期权激励计划》的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司二期股票期权激励计划授予对象由128人减至124人，股票期权总数由413.56万份减少至408.64万份。
综上，我们同意公司董事会对二期股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量进行调整。
九、关于二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的独立意见
1、经核查，《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订
稿》规定的第三个行权期已满足行权条件，激励对象可在公司的第三个行权期内行权（自授权日起 36月后的首个交易日起至授权日起 48个月内的最后一个交
独立董事对相关事项的独立意见易日当日止，即 2016年 4月 27日至 2017年 4月 26日），激励对象主体资格合法、有效；
2、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
3、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意 124位激励对象在二期股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
十、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见
独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、公司《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过3.0亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
谢家伟姚小聪郝世明 2016年 4月 19日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2016-60
申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2016年 11月 21日在北京市西城区太平桥大街 19号公司会议室以现场结合视频方式召开。2016年 11月 16日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、通过《关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司股权转让至集团公司的议案》。
1.同意公司与所属子公司申万宏源证券有限公司关于宏源汇富创业投资有限公司股权的转让事宜。申万宏源证券有限公司以直接协议转让方式将其持有的宏源汇富创业投资有限公司100%股权转让至集团公司，转让价格以审计基准日 2016年 9月 30日确定的宏源汇富创业投资有限公司净资产值 526,901,410.55元为基准，审计基准日后如发生分红等期后调整事项，则转让价格做同等调整。
让方式将其持有的宏源汇智投资有限公司100%股权转让至集团公司，转让价格以审计基准日 2016年 9月 30日确定的宏源汇智投资有限公司净资产值 1,325,347,521.89元为基准，审计基准日后如发生分红等期后调整事项，则转让价格做同等调整。
3.授权公司经营管理层办理股权转让相关具体事宜，包括但不限于协议签署、工商变更登记手续办理、监管审批（如需）等。
公司独立董事对此事项出具了独立意见：公司与申万宏源证券有限公司关于宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的股权转让事宜，是落实申万宏源集团股份有限公司与全资子公司申万宏源证券有限公司整体布局和协同发展的战略安排，有利于优化集团公司业务布局，交易及决策程序合法、合规，不存在损害全体股东及中小股东利益的情况，我们同意此事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司股权转让至申万宏源集团股份有限公司的公告》）
二、通过《关于申万宏源证券有限公司所持宏源期货有限公司股权转让至集团公司的议案》。
2.授权公司经营管理层办理股权转让相关具体事宜，包括但不限于协议签署、监管审批、工商变更登记手续办理等。
公司独立董事对此事项出具了独立意见：公司与申万宏源证券有限公司关于宏源期货有限公司的股权转让事宜，是落实相关监管要求，符合申万宏源集团股份有限公司与全资子公司申万宏源证券有限公司整体布局和协同发展的战略安排，交易及决策程序合法、合规，不存在损害全体股东及中小股东利益的情况，我们同意此事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于申万宏源证券有限公司所持宏源期货有限公司股权转让至申万宏源集团股份有限公司的公告》）
三、通过《申万宏源集团股份有限公司董事会对总经理授权方案（2016年修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十一日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-01-001深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日接到控股股东邱醒亚先生通知，获悉其本人将所持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邱醒亚|是|3,120|2017-02-21|2019-02-21|万联证券股份有限公司|11.00%|
|合 计||3,120|——|——|——|11.00%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邱醒亚先生直接持有本公司股份283,519,604股，占公司总股本的19.05%。其所持有公司股份累计被质押股份数为227,968,994股，占其持有公司股份总数的比例为80.41%，占本公司总股本的15.32%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、股票质押式回购客户购回交易委托书。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
浙江众合科技股份有限公司独立董事
关于变更公司英文名称及增加经营范围的
独立意见
根据《深交所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、浙江众合科技股份有限公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就变更公司英文名称及增加经营范围的相关议案进行了认真审议，对有关事项发表独立意见如下：
公司本次变更公司英文名称及增加公司经营范围符合公司战略发展规划，审批程序符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。
我们同意公司本次变更公司英文名称及增加公司经营范围的事项，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于变更公司英文名称及增加经营范围的独立意见》的签字页）
贾利民 韩斌
钱明星 宋航
浙江众合科技股份有限公司2016年12月29日
证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2018-08
本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2018年度第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年2月26日（周一）下午14：50
（2）网络投票时间：2018年2月25日-2018年2月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月26日
（周一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年2月25日（周日）下午15:00至2018年2月26日（周一）下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
6．股权登记日：2018年2月14日
B股股东应在 2018年 2月 9日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会审议事项涉及关联交易，关联股东需在
本次股东大会上回避表决，且该等股东不接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议召开地点：济南市和平路43号十一楼会议室
二、会议审议事项
提案1、关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
上述议案的具体内容详见刊登在2018年2月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2018年2月10日的《中国证券报》、《香港商报》上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案||√||

四、会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭
证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2018年2月23日（上午9:00—11:30、下午13：30—16:00）。
4、登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室
5、其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2018年2月23日下午16：00前送达或传真至公司）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
联系人：李颖 电话：0532-55715968
传真：0532-55719258 邮箱：ZL000992@163.com
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第十四次会议（临时会议）决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。
2.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；
如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称： 委托人持股数： 股
委托人股东账号： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|1.00||关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案||√|||||

委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2018-031苏州电器科学研究院股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-093深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2019年11月 30日14:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号 HALO广场一期5层 509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2019年11月 29日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加董事7名，实际参与表决的董事 7名，董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：1、会议以0票同意，6票反对，0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）提请的<关于罢免张文先生之公司董事及董事长职务的临时议案>提交公司 2019年第五次临时股东大会审议的议案》，关联董事张文先生回避表决了本议案；
本议案的具体内容及反对理由请详见公司 2019年 12月 2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》。
2、会议以0票同意，6票反对，0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）提请的<关于罢免翟建峰先生之公司副董事长和董事职务的临时议案>提交公司 2019年第五次临时股东大会审议的议案》，关联董事翟建峰先生回避表决了本议案；
本议案的具体内容及反对理由请详见公司 2019年 12月 2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五
次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》。
3、会议以0票同意，6票反对，0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）提请的<关于罢免杨钦湖先生之公司董事职务的临时议案>提交公司 2019年第五次临时股东大会审议的议案》，关联董事杨钦湖先生回避表决了本议案；
本议案的具体内容及反对理由请详见公司 2019年 12月 2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》。
4、会议以0票同意，6票反对，0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）提请的<关于重新调整部分董事薪酬标准的临时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》，关联董事张文先生回避表决了本议案；
本议案的具体内容及反对理由请详见公司 2019年 12月 2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<董事会关于公司股东向公司 2019年第五次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明>的议案》。
本议案的具体内容请详见公司2019年 12月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于公司股东向公司 2019年第五次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
证券代码：300661 股票简称：圣邦股份 公告编号：2017-047
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人增持情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东北京鸿达永泰投资管理有限责任公司（以下简称“鸿达永泰”，为实际控制人张世龙100%持股的有限公司）、控股股东的一致行动人北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司（以下简称“宝利鸿雅”，为张勤女士100%持股的有限公司）及张勤女士（同时任公司董事、董事会秘书及副总经理）的通知，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，鸿达永泰、宝利鸿雅和张勤女士分别进行了增持。具体情况如下：
一、本次增持情况说明
1、增持人：鸿达永泰、宝利鸿雅、张勤女士
2、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心
3、增持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式
4、增持股份数量及比例：
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|||成交均价|增持数量|成交金额||
||||||占增持当日公司股|
|增持人|增持日期|||||
|||（元/股）|（股）|（元）|份总数的比例|
|鸿达永泰|2017年9月25日|74.43|124,800|9,289,098|0.208%|
|鸿达永泰|2017年11月10日|92.76|7,100|658,564|0.012%|

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|鸿达永泰|2017年11月17日|88.00|13,900|1,223,200|0.023%|
|宝利鸿雅|2017年11月15日|92.92|24,200|2,248,725|0.040%|
|宝利鸿雅|2017年11月17日|90.37|29,000|2,620,860|0.048%|
|张勤|2017年9月25日|73.45|93,000|6,831,132|0.155%|
|合计|||292,000|22,871,579|详见下文说明|

注：以上百分比保留3位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次股份增持前，鸿达永泰持有公司股份12,661,068股，占公司股份总数的21.102%；宝利鸿雅持有公司股份5,829,425股，占公司股份总数的9.716%；张勤女士未直接持有公司股份。控股股东及其一致行动人（包含本次未增持的其他一致行动人）合计持有公司股份27,528,765股，占公司股份总数的45.881%。
本次股份增持期间，公司实施了2017年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”），并于2017年11月8日完成限制性股票的首次授予登记完成，相关公告已于2017年11月6日披露于巨潮资讯网（公告编号：2017-044）。鉴于本次股权激励计划导致公司股份总数由6000万股增加至6088.38万股，本次股份增持后，鸿达永泰持有公司股份12,806,868股，占公司现有股份总数的21.035%；宝利鸿雅持有公司股份5,882,625股，占公司现有股份总数的9.662%；张勤女士持有公司股份93,000股，占公司现有股份总数的0.153%；控股股东及其一致行动人（包含本次未增持的其他一致行动人）合计持有公司股份27,820,765股，占公司现有股份总数的45.695%。
二、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、鸿达永泰、宝利鸿雅及张勤女士承诺：在增持期间及法定期限内不减持
其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股
份、短线交易等行为。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2017年11月21日