Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－058银基烯碳新材料股份有限公司关于召开
公司 2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称：公司)于2016年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开 2016年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司董事会第九届十七次会议审议通过，公司决定召开2016年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月9日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 8月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 8月 8日 15:00至 2016年 8月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重
复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止 2016年 8月 3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基饭店三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于终止发行股份购买资产并配套募集资金事项的议案》；
2、审议《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
以上议案详见 2016年 5月 24日和 2016年 7月 23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会2016年第四次临时会议决议公告》和《公司董事会第九届十七次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
1、登记办式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2016年8月5日9：00—17：00
3、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
六、备查文件
1、公司董事会第九届十七次会议决议、2016年第四次临时会议决议；
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年8月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360511
2、投票简称：烯碳投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应委托价格|
|总议案||100.00元|
|议案一|《关于终止发行股份购买资产并配套募集资金事项的议案》|1.00元|
|议案二|《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。|2.00元|

（2）填报表决意见
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2016年8月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
委托人签署：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-085宁夏银星能源股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2016年 8月 10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开六届十二次董事会会议的通知。本次会议于 2016年 8月 17日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长许峰先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员依法列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见于 2016年 8月 19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
全文及摘要。
（二）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生回避表决后，以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号—交易和关联交易》的要求，为尽可能降低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务公司的风险进行了评估，并出具了天职业字[2016] 13900号《关于中铝财务有限责任公司 2016年 6月 30日风险评估报告》。
具体内容详见于 2016年 8月 19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的该报告。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。具体内容详见于2016年8月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2016年 8月 18日
威海华东数控股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真地核查，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的要求和规定，基于独立、客观判断的原则，对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
截至报告期末，公司及控股子公司累计发生对外担保余额为人民币8,350万元（均为母子公司间担保），占归属于上市公司最近一期经审计净资产的12.27%，占公司总资产的5.41%，其中对控股子公司担保 8,350万元，无对合并报表范围外的第三方提供担保情况。
公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务，无违规和逾期担保。
经认真核查，我们认为：报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定，所有对外担保均履行了严格的审批程序，不存在违规担保和逾期的情况。
二、关于控股股东及其它关联方资金占用的专项说明及独立意见
我们对于公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见：公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务多年，在为公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成审计工作，出具的审计报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构。
四、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审查了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。
五、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未发现损害广大股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的 2017年度利润分配预案，并同意将预案提请股东大会审议。
六、关于对带强调事项段的无保留意见审计报告及专项说明的独立意见
我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带强调事项段的无保留意见真实客观地反映了公司存在的风险事项，我们对审计报告无异议。上述事项不影响公司报告期内的财务状况和经营成果，不属于中国证券监督
管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
七、关于提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见
同意提名刘庆林、姜爱丽、宋希亮为第五届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
八、关于调整独立董事薪酬的独立意见
公司关于调整独立董事薪酬的议案是结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况而制定的，本次调整有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意调整独立董事薪酬，并将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于《高级管理人员薪酬及考核管理制度》的独立意见
公司此次制定《高级管理人员薪酬及考核管理制度》是在综合考虑行业和地区的薪酬水平和公司实际经营情况后决定的，能够更好地调动高级管理人员的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及公司章程的规定。我们同意《高级管理人员薪酬及考核管理制度》。
独立董事：刘玉平、刘庆林、宋希亮二〇一八年三月二十九日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-105东方财富信息股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人其实先生的通知，其实先生持有的部分公司股份解除了质押，现将有关情况说明如下：
2015年2月5日，其实先生将其所持有的公司股份80,000,000股（实施2014年度权益分派后为112,000,000股）与光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。2015年 11月 12日，其实先生办理了上述股票质押式回购交易的提前购回，股份解除质押登记等相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，其实先生持有公司股份 474,776,281股，占公司总股本的27.94%,其中因进行股票质押式回购交易而质押的股份 123,500,000股，占其持有公司股份总数的26.01%，占公司总股本的7.27%。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-004号山东胜利股份有限公司
八届二十六次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届二十六次董事会会议（临时）通知于2017年1月17日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2017年1月20日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了《关于公司拟与合作方共同经营温州地区天然气市场的议案》，同意公司与温州港耀天然气有限公司及其股东陈熙国、林钦华、郑一平签署协议，共同开发经营温州市龙港镇天然气市场（详见2017-006号专项公告）。
公司董事会授权管理层负责具体实施上述对外合作事宜。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一七年一月二十一日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-056苏州恒久光电科技股份有限公司
关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司
发行股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日与深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称“壹办公”）及其控股股东、实际。
控制人吴平先生签署了《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》。公司拟以人民币2,198.21万元认购壹办公发行新股中的441.41万股。公司认购股份后所持有的股份占壹办公发行股份完成后股本总额的27.50%。详情请见2017年6月27日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的公告》（公告编号：2017-030）。
近日，公司收到通知，壹办公已取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2017]5857号），并在中国证券登记结算有限责任公司完成了新增股份登记手续。
备查文件：
1、《关于深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5857号）；
2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司为深圳市壹办公科技股份有限公司出具的《股份登记确认书》。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-081江苏新美星包装机械股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人何德平先生通知，获悉何德平先生将其所持有本公司的部分股份进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何德平|是|200,000|2018年9月17日|至办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|0.40%|补充质押|
|何德平|是|800,000|2018年9月17日|至办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|1.59%|补充质押|
|合计||1,000,000|--|--|--|1.99%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为152,000,000股，何德平先生持有公司股份 50,160,000股（该股份性质为首发限售股），占公司总股本的33.00%。其所持有上市公司股份累计质押的股份为21,265,400股，占公司总股本的13.99%。
3、控股股东、实际控制人何德平先生本次股票质押行为为补充质押，不会导致公司实际控制权的变更。何德平先生资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等
措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-081履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2018年 9月18日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-003银亿股份有限公司关于
控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 3日披露了《控股股东部分股份被动减持计划完成的公告》（公告编号：2019-002），即公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的证券账户“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”（以下简称“银河证券信用账户”）合计被动减持 37,499,998股，占公司总股份数的0.9310%。
同时，公司收到中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的通知，即自 2019年 1月 3日起，银亿控股的银河证券信用账户可能被动减持 277万股（即自 2018年 11月 30日起任意连续九十个自然日内合计不超过 40,269,998股，不超过公司总股本的1%）。
根据相关规定，任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：宁波银亿控股有限公司
809,819,015股（其中信用账户持有公司股份 93,515,602股），占上市公司股份总数的20.10%。银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 2,965,275,868股（其中信用账户持有公司股份 109,040,902股），占上市公司股份总数的73.62%。
二、本次被动减持计划的主要内容
1、减持原因：被动减持
2、股份来源：协议转让取得股份、非公开发行取得股份及资本公积转增股份
3、减持方式：通过集中竞价方式
4、减持期间及减持数量：自 2019年 1月 3日起，银亿控股的信用账户可能被动减持 277万股（即自 2018年 11月 30日起任意连续九十个自然日内合计不超过 40,269,998股，不超过公司总股本的1%）
5、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定
6、公司控股股东银亿控股及其一致行动人严格遵守此前已披露的限售承诺及减持承诺。公司分别于 2018年 12月 4日、2018年 12月 6日披露了《关于控股股东部分股份被动减持的公告》（公告编号：2018-168）、《关于控股股东部分股份被动减持情况暨可能存在被动减持风险的提示性公告》（公告编号：2018-170），即银亿控股的银河证券信用账户持有公司股份可能被动减持合计不超过 3,750万股，占公司总股本的0.9310%。
截止目前，上述被动减持计划已实施完成。
三、本次被动减持的其他相关说明
2、公司将持续关注控股股东及其一致行动人股权被动减持的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年一月三日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-114
上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日在公司会议室以通讯及现场方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5日前以书面方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人（包含 2名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
一、审议通过《关于新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点暨使用部分募集资金设立全资子公司的议案》
结合目前募投项目实施进展情况，公司拟将募投项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由上海移为通信技术股份有限公司、全资子公司深圳移航通信技术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司，新增为上海移为通信技术股份有限公司、全资子公司深圳移航通信技术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司及拟设立的全资子公司上海移兴信息技术有限公司（预核名），实施地点由上海市闵行区虹莘路、深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室、安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310，变更为上海市宜山路 717号“宜山路 711号综合商办楼”2号楼第三层、深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室、安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310。
基于此，公司拟使用募集资金 10,000万元在上海市徐汇区成立全资子公司上海移兴信息技术有限公司（预核名），作为拟增加的募投项目实施主体。
本次设立全资子公司事项的投资金额不超过公司 2016年度经审计净资产的50%，同时，本次新增募投项目实施主体及变更募投项目实施地点，不属于募集资金用途的变更，因此，无需提交公司股东大会审议。
本次设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组；本次新增募投项目实施主体及变更募投项目实施地点，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于购置募集资金投资项目研发用办公楼的议案》
根据公司 2014年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金拟投资项目及其可行性的议案》，本次募投项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心建设项目”计划在上海购置研发用办公楼，以满足项目研发和实施开展的需要。
经过审慎考察，公司拟使用募集资金不超过8,300万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准），以上海移兴信息技术有限公司（预核名）作为实际买受方，购买位于上海市宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼第三层的房产，实测建筑面积为1,966.78平方米（具体面积以产权登记面积为准），作为募投项目研发用办公楼，并授权公司董事长廖荣华先生全权办理购买房产过程中的合同签订、缴纳税费等具体事宜。
本次购置募集资金投资项目研发用办公楼，已经公司 2014年度股东大会审议通过，无需再提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司深圳移航进行增资的议案》
公司拟以募集资金 1,000万元向全资子公司深圳移航通信技术有限公司进行增资。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-002
中国宝安集团股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事局第十次会议审议通过了以下担保事项：
为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞公司”）向中国进出口银行深圳分行申请的人民币1.5亿元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为一年。
本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
注册地址：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第8栋
法人代表：贺雪琴
经营范围：生产经营锂离子电池正极材料和负极材料（生产项目另行申办营业执照）；经营进出口业务；普通货运。
贝特瑞公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2013年9月30日||2012年12月31 日|
|资产总额|192,939.00||173,020.00||
|负债总额|109,667.36||95,165.72||
|净资产|83,271.63||77,854.28||
|||2013年1－9 月||2012年|
|营业收入|65,789.71||77,344.71||
|利润总额|8,532.81||6,999.40||
|净利润|7,035.93||5,901.26||

本公司之全资子公司中国宝安集团控股有限公司持有贝特瑞公司51.91%的股
权，为贝特瑞公司控股股东。深圳市金华瑞投资有限公司、大业（天津）股权投资
基金合伙企业（有限合伙）等 12家法人机构持有31.11%的股权，38位自然人持有16.98%的股权。
三、担保协议的主要内容
为确保贝特瑞公司向中国进出口银行深圳分行申请的人民币 1.5亿元流动资金贷款合同的履行，本公司同意为其提供连带责任担保，期限为一年。
四、董事局意见
本公司董事局认为，贝特瑞公司申请流动资金贷款主要用于生产经营资金周转及银行贷款置换，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此本公司同意为贝特瑞公司提供担保。
贝特瑞公司的其他股东深圳市金华瑞投资有限公司同意按本次担保金额的48.09％（即7213.50万元）出具反担保函，为本公司提供7213.50万元的反担保，并为本次担保承担相应连带责任。深圳市金华瑞投资有限公司与本公司及本公司持股5%以上的股东、本公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，本公司对外担保余额为62,889.51万元，占2012年末经审计净资产的21.04％，其中对控股子公司担保余额为 62,889.51万元，逾期担保余额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第十二届董事局第十次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一四年一月七日
关于2017年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-121
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于2017年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
2017年 2月，公司收到深圳证券交易所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]36号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过12亿元人民币（含 12亿元）的公司债券。
公司 2017年非公开发行公司债券首期发行已于近日结束，本期发行共募集资金人民币3.63亿元，发行情况如下：
1、债券名称：跨境通宝电子商务股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）2、债券简称：17跨境01
3、债券代码：114156
4、发行规模：3.63亿元
5、票面利率：7%/年
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年九月十九日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-001广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增减变动：（-15%）－（5%）|盈利：10,778.31万元|
||盈 利 ： 9,161.56 万 元 –11,317.23万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况总体平稳，主营业务收入取得了较好的增长，由于公司对新市场、新技术研发的投入增加，使得期间费用较去年同期增长较快，导致归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约600万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2016-010神宇通信科技股份公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足业务资产整合及战略发展需求，公司拟以自有资金1,000万元在江苏省江阴市东外环路 275号设立全资子公司“江苏神州精密材料有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），公司持有其100%的股权。
公司于2016年12月2日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了设立上述子公司的相关议案。
此次设立子公司事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、出资方式：公司拟以自有货币资金进行出资。
2、标的公司基本情况：
（1）公司名称：江苏神州精密材料有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）；
（2）企业性质：有限责任公司；
（3）注册地址：江苏省江阴市东外环路 275号（具体地址以工商登记机关核准为准）；
（4）注册资本：1000万元人民币；
（5）经营范围：金丝材、银丝材、铜丝材、铝丝材的研发、生产和销售（具
体以工商登记机关核准为准）；
（6）法定代表人：汤晓楠。
三、对外投资的目的和对公司的影响
子公司的设立主要是为满足公司业务资产的战略发展需求，加大对金丝材、银丝材、铜丝材、铝丝材的研发和生产力度，集中资源开展高附加值的金属线材产品的研发，更好地满足射频同轴电缆客户对于产品的需求，保障公司射频同轴电缆产品用高品质金属线材的供应。
本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、存在的风险
子公司的设立尚需工商行政部门核准；子公司设立将增加上市公司下属子公司的数量，也可能带来短期经营、管理、内控的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
五、备查文件
《公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会 2016年12月5日
金安国纪科技股份有限公司 关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-021金安国纪科技股份有限公司
关于控股子公司上海国纪申请银行授信
及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海国纪电子有限公司（以下简称“上海国纪”）业务经营需要，经公司 2014年 4月 21日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过，同意上海国纪向交通银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信人民币5,000万元，公司为其提供等额的连带责任担保，担保期限一年。
上海国纪将根据其经营状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。根据《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
上海国纪电子有限公司系公司控股子公司，法定代表人：韩涛；注册资本： 760万美元；经营范围：生产高等级FR-4、FR-5覆铜板及其制品，销售公司自产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。公司间接持有其100%的股权。截至 2013年 12月 31日，上海国纪资产总额为 151,250,729.57元，负债总额98,365,509.46元，净资产52,885,220.11元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：人民币伍仟万元；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保期限：一年。
四、担保事项对公司的影响
上海国纪申请银行综合授信业务是为了开具银行承兑汇票，以承兑汇票支付
金安国纪科技股份有限公司 关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保的公告生产经营资金，进一步降低财务成本。公司为其提供担保可帮助解决其获得银行授信。上海国纪资信良好，未发生逾期贷款情况；上海国纪作为公司的控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
五、独立董事意见
我们认为，公司的控股子公司上海国纪电子有限公司（以下简称“上海国纪”）因经营发展需要向银行申请总额度为人民币5,000万元的综合授信及公司为其提供期限为1年的等额连带责任担保，帮助其解决业务发展对资金的需求，有利于上海国纪筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保方为公司控股子公司，企业未来发展前景良好，对其进行担保，不存在风险，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。该事项中公司对控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，同意公司此次担保事项。
六、累计对外担保和逾期担保数量
截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司累计对控股子公司担保在内的公司对外担保总额（含本次担保事项）为 63,526.85万元，占公司最近一期经审计的净资产 144,149.06万元的44.07%。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市公司规则的要求。公司无其他逾期担保事项。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
声明与承诺
本公司拟向杨建平、嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司等4名特定对象非公开发行股票，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，本公司就本次非公开发行相关事宜，郑重承诺如下：1、除控股股东杨建平参与认购本次非公开发行股份外，本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方与本次发行的其他认购对象及其股东均不存在任何关联关系。
2、本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会发生直接或间接向参与本次非公开发行的认购对象及其股东提供财务资助或者补偿；不会对认购对象及其股东所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。
3、本公司本次非公开发行满足《创业板上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定：
（1）本公司本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；
（2）本公司最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形；
（3）本公司最近三十六个月内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；
（4）本公司最近十二个月内不存在受到证券交易所的公开谴责的情形；
（5）本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
（6）本公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；
（7）本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
（8）本公司不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
4、本公司本次发行满足《创业板上市公司证券发行管理办法》第十一条有关规定：
（1）前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致；
（2）本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款，用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定；
（3）本次募集资金用途并非持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（4）本次募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争，也不会影响本公司生产经营的独立性。
5、本公司现有的银行借款主要用于购买原材料、流动资金周转等日常经营性活动；本公司自上市以来用于已收购项目的资金主要来源于自有资金，拟收购项目的资金来源于自有资金或者与银行明确约定用途的并购贷款；本次募集资金将不会用于公司拟收购项目。同时公司自上市以来收购或拟收购项目的出让方与本次认购对象不存在任何关联关系，收购项目的出让方未有认购本次非公开发行股份的计划。
6、若本公司未来实际发生重大投资或资产购买事项，本公司将严格按照相关法律法规的规定履行决策程序，并依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及发行人《信息披露事务管理制度》等相关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
7、本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，将依法建立健全专项募集资金账户并专款专用于偿还银行借款及补充公司日常生产经营业务所需之流动资金。本公司不会通过或变相通过本次募集资金补充流动资金、偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买。
特此承诺。
无锡雪浪环境科技股份有限公司年 月 日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-108江苏中南建设集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中南建设”）于 2017年 7月7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过 180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
为确保按时归还前述募集资金,保证募投项目的正常实施,公司承诺:本次暂时补充流动资金的闲置募集资金将用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司在过去十二月内未进行高风险投资或者为他人提供财务资助,且在未来十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2851号)核准，中南建设采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）316,076,293股（每股面值 1元），发行价格为每股 14.68元，募集资金总额为人民币 4,639,999,981.24元，扣除承销费等发行费用人民币 59,766,076.05元，实际募集资金净额人民币 4,580,233,905.19元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“大信验字[2016]第 15-00009号”的验资报告审验确认。
公司已经对募集资金进行了专户储存管理。
二、募集资金的使用情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|截至2017年7月7日募集资金已投入金额（万元）|截至2017年7月7日募集资金专用账户余额（万元）|
|房地产项目|||||
|盐城中南世纪城项目|636,026|260,000|110,522.56|137,500.83|
|青岛中南世纪城项目|159,480|70,000|63,274.19|6,725.81|
|太仓中南世纪城项目|180,472|80,000|38,175.01|41,824.99|
|偿还银行贷款|||||
|偿还银行贷款|-|60,000|60,000|0|
|合计|-|470,000|271,971.76|186,051.63|

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
公司于2016年7月13日召开的第六届第四十一次董事会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过220,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。截至 2017年 7月6日，上述资金已归还于募集资金专用账户。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据募集资金使用进度安排，本公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币10,800万元），压缩对外融资规模，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用不超过180,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
该事项的审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。
五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资
金使用效率，减少财务费用，压缩对外融资规模，提升公司经营效益，不会影响
募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。同意公司继续使用不超过 180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司于2017年7月7日召开了第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会对本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用不超过 180,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见：
经核查，国泰君安认为：中南建设继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序；本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募投项目正常实施，满足《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求；国泰君安同意中南建设继续使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十日
国信证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司 2018年现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：金固股份||||
|保荐代表人姓名：徐懿|联系电话：010-88005255||||
|保荐代表人姓名：叶伟|联系电话：010-88005262||||
|现场检查人员姓名：叶伟、太国强|||||
|现场检查对应期间：自2017年9月21日起至2018年10月10日止|||||
|现场检查时间：2018年10月9日～2018年10月10日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|||是|否|不适用|
|（一）公司治理|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不适用|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内||是|||

||||
|-|-|-|
|部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2、公司已披露的内容是否完整|是||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4、关联交易价格是否公允|是||
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：走访募投项目建设现场、查阅募集资金使用情况、到银行核查募集资金账户等。|||

|||||
|-|-|-|-|
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3、募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）||||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：与公司主要股东进行沟通||||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）||||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|与2017年度相比，2018年上半年公司经营业绩扭亏为盈，主要为公司主营业务的发展，高端装备制造业务增长较快，且汽车后市场业务亏损减少所致。||||

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司 2018年现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
徐懿 叶伟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）011号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 3月 31日
2.预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015 年1～3 月）|上年同期（2014 年 1～3 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0 - 30%|盈利：2,185.96万元|
||盈利：2,185.96 万元–2,841.75万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司各项业务稳步推进，在建工程项目开工顺利，整体完成产值比去年同期增加，实现工程收入较去年同期有所增长，从而预计公司利润将实现增长。
四、报告期非经常性损益的影响
本报告期公司共发生非经常性损益（税后）约为167万元，去年同期
为121.08万元，非经常性损益的变化对本报告期的业绩未产生重大影响。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以本公司披露的 2015年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日