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证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-038浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2019年4月 30日以传真、邮件或专人送达形式发出，监事会于2019年5月7日以通讯方式召开，公司现有监事5名，5名监事参加了表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2019-039）。
备查文件
第五届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一九年五月九日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-006
中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会近日收到公司副总经理陆革先生提交的辞职报告。陆革先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。陆革先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陆革先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陆革先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对陆革先生担任公司副总经理期间的工作成果和为公司所做出
的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十七日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－015国元证券股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2018年3月16日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年3月26日在安徽省合肥市以现场会议方式召开，会议应到监事5名，实到监事4名。监事段立喜先生因事不能出席本次监事会，委托监事王霞女士代为行使表决权及签署相关文件。本次监事会由监事会主席蒋希敏先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2017年度总裁工作报告》
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（二）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司部分会计政策变更的议案》
根据财政部新发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》文件要求，监事会认为：公司对部分会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（四）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
监事会认为，公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
监事会认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（六）审议通过《公司2017年度合规报告》
监事会认为，公司通过持续建立、健全各项合规管理制度，不断完善内部控制机制，提高合规管理的针对性和有效性，各项合规管理制度和措施基本得到有效执行和落实，在推动合规管理工作深入全面开展方面取得了较好的效果，积累
了一定的经验。公司合规管理能够贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，各
项业务活动合法合规性程度逐步提高。报告期内，公司在合规管理制度建设方面不存在重大缺陷，实际执行中也不存在重大偏差。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（七）审议通过《公司2017年度风险监管工作报告》
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（八）审议通过《公司2017年度合规管理有效性评估报告》
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（九）审议通过《2017年度监事薪酬及考核情况专项说明》
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《国元证券股份有限公司 2017年度监事会工作报告》、《国元证券股份有限公司 2017年度监事薪酬及考核情况专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司监事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-015北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018年 4月 13日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2018年 3月 30日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于<公司 2017年年度总经理工作报告>的议案》
总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2017年年度工作情况，报告内容涉及公司 2017年年度工作总结。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案二：审议通过《关于<公司 2017年年度董事会工作报告>的议案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度董事会工作报告》：《2017年年度报告》中“第
四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事董纪昌先生、张树帆先生、郭斌先生、吴幼华先生、郑建彪先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案三：审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案四：审议通过《关于<公司 2017年财务决算报告>的议案》详情请参考致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案五：审议通过《关于<公司 2017年年度利润分配预案>的议案》
以截止2017年12月31日公司总股本11,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.40元人民币（含税），共计分配现金股利人民币
4,533,600.00元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案六：审议通过《关于<公司 2017年年度内部控制自我评价报告>的议案》
现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《公司2017年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案七：审议通过《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案八：审议通过《内部控制规则落实自查表》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
披露的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案九：审议通过《关于公司 2018年日常关联交易的议案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年日常关联交易的公告》。
9.1《关于预计2018年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》
关联董事王戈、王建平、汪秋兰回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9.2《关于预计 2018年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》
关联董事刘国平、伏谷清回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告审计机构，为公司提供2018年的审计服务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十一：审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
董事会提议拟使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金购买
低风险理财产品，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。本次投资事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体组织实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十二：审议通过《关于注销北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司的议案》
由于日常经营原因，北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司，成立至今，尚未展开正常运营，为了节省相关成本，申请注销。根据北京市工商管理局相关规定，此议案尚需隶属企业章程规定的最高权力机构做出的相关决议或决定之后尚可申请注销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十三：审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
此议案尚需通过股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案十四：审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
公司拟于2018年5月7日于公司会议室召开2017年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十四日
天康生物2014年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
二 O一四年第二次临时股东大会法律意见书
星河证股字[2014]第 03号
致：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
新疆星河律师事务所（下称本所）接受新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所杨玉玲律师、薛梅律师出席公司 2014年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）和《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》（下称《章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经查验，董事会于 2014年 6月 3日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-025）载明了本次临时股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、参加股东大会的方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其它事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。其中：（1）本次临时股东大会按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台；
（2）本次临时股东大会现场会议于 2014年 6月 18日上午11：00时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 12楼公司 2号会议室。
本次临时股东大会召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其它事项与会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规
天康生物2014年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所则》和《章程》的有关规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
据本所律师核查，参加本次会议的股东和委托代理人19人，代表有表决权的股份179,627,770股，占公司总股本的41.3737%，均为2014年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。具体为：
（1）参与本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并现场投票的公司股东及股东委托代理人数3人，代表股份178,907,571股，占公司总股本的41.2078%；
（2）参与本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的公司股东人数16人，代表有表决权的股份720,199股，占公司总股本的0.1659%。
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除上述人员外，其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司律师。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
根据公司董事会关于召开本次临时股东大会的通知等相关文件，本次临时股东大会的公司股东及股东代理人可以选择现场投票或网络投票的其中一种方式。
本次临时股东大会通过了 2项议案，即：
（1）审议公司《口蹄疫灭活疫苗三车间无血清悬浮培养工艺技术改造项目》的议案；
（2）审议公司对控股股东新疆天康控股（集团）有限公司及其下属子公司提供银行借款担保的议案。
本次临时股东大会议案的现场表决，履行了监督程序，并当场公布表决结果。
根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表
天康生物2014年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所决结果，前述审议议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过,其中，第（2）项议案，关联股东回避表决，其所持股份亦未计入有效表决股份。会议决议由出席本次临时股东大会的公司董事签署。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
（本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。）
天康生物2014年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所本页无正文，为《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014第二次临时股东大会法律意见书》之签字页）
新疆星河律师事务所
负责人：赵云峰
律师：杨玉玲
律师：薛梅
二○一四年六月十八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-19江苏爱康科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事长、实际控制人邹承慧先生于 2016年 1月 27日、2016年 1月 28日、2016年 1月 29日通过二级市场分别增持公司股票 1,097,200股、1,619,324股、530,500股，占公司总股本的0.4479%。
2016年 2月 1日，公司接到邹承慧先生的通知，基于公司良好的基本面及对未来发展的充足信心，邹承慧先生于当日通过深圳证券交易所交易系统继续增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人
公司实际控制人邹承慧先生。
2、增持目的及计划
鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面的判断，邹承慧先生决定增持公司股份，以维护市场稳定、促进公司持续稳定健康发展和维护中小股东利益，增持资金来源为自筹资金。
3、本次增持具体情况
2016年 2月 1日，邹承慧先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场共计增持公司股票521400股，占公司总股本的0.0719%,增持均价9.57元/股，成交金额4989798元。
4、本次增持前后的持股情况
增持前邹承慧先生持有本公司股票29,429,550股，占公司总股本的4.0592%；
本次增持后，邹承慧先生共计持有公司股票 29,950,950股，占公司总股本的4.1311%。
增持前邹承慧先生及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司合计持有本公司股份40.1601%的股权，本次增持后合计持有的40.232%股权。
二、有关承诺
邹承慧先生承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的 6个月内不减持此次增持的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注实际控制人增持本公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2016-053
广东韶能集团股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
（二）业绩预告类型：同向上升
（三）业绩预告情况表
1、2016年1月1日-2016年9月30日业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：45,800万元左右|盈利:24,053.34万元|
||比上年同期增长：90.41%左右||
|基本每股收益|0.42元/股左右|0.22元/股|

2、2016年7月1日-2016年9月30日业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,400万元左右|盈利:10,078.36万元|
||比上年同期减少：16.65%左右||
|基本每股收益|0.08元/股左右|0.09元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）电力板块
截止三季度，公司水电站所属地区来水情况整体较好。公司水电站抓住来水较好的有利时机，做好了设备维护保养工作，通过科学调度，确保了水能的充分利用，实现了经营效益的大幅提升。公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司下属的耒杨发电厂克服了经济增长放缓、用电负荷下降的困难，狠抓精细化管理，提高了度电效益。
（二）非电力板块
公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司不断优化产
品结构，开发了新能源汽车配件和特种机械配件项目，同期对比，新能源汽车零配件和特种机械配件等业务实现了较大幅度的增长。
公司控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司通过积极拓展市场，进一步提高了产品销售量与销售利润率；同时优化工艺方案，提升了产品质量，经营业绩实现了较大幅度的增长。
公司全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司把握采购时机，在价格低位采购了产品，同时抓好了货款回收工作，经营业绩实现了大幅增长。
四、其他相关说明
上述数据为公司初步估算数，具体财务数据将在2016年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
2016年 10月 11日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-116麦趣尔集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2015年12月20日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第二十六次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年12月21日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7名（白国红先生、孙进山先生、郭志勤先生、陈志武先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决），公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
审议通过了《关于修改向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票之授予日的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》的有关规定以及公司 2014年 12月 17日召开的 2014年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划预留限制性股票的授予条件已经具备，同意确定 2015年 12月 21日为授予日，授予 16名激励对象 14.5万股限制性股票。激励对象的授予数量分别为姜惠怡3万股，李宝忠2.3万股，钱岳虎2万股，安圣镇1.8万股，李一卓1.5万股，刘二喜 1.2万股，邵士德 0.5万股，张杰 0.4万股，马丽君 0.3万股，沈碧红 0.3万股，彭娇 0.3万股，华建亚 0.2万股，熊静 0.2万股，赵守红 0.2万股，顾瑾艳 0.2万股，丁源0.1万股。
《关于修改向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票之授予日的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-140天泽信息产业股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于 2015年 9月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-090），公司股票已按有关规定自 2015年 9月2日上午开市起按重大资产重组事项停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
2015年12月18日，公司第三届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-108
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）根据公司与涡阳县人民政府签订了《绿色装配式建筑产业园项目投资合作协议书》及《补充协议》（公告编号：2017-102），安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司拟共同出资设立子公司“涡阳县鸿路建材有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）。
新成立的公司注册资金5000万元，公司以自有资金出资人民币3000万元，持有子公司60%股权；湖北鸿路钢结构有限公司以自有资金出资人民币2000万元，持有子公司40%股权。
（二）公司第四届董事会第十五次会议于2017年12月27日以现场的方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。
（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址：湖北团风经济开发区
法定代表人：王泳
公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营
或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸易等。
三、投资标的基本情况
1、投资标的名称：涡阳县鸿路建材有限公司
2、注册资本：人民币5000万元
3、注册地址：安徽省亳州市涡阳县
4、法定代表人：罗龙
5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的子公司
6、经营范围：新型建材研发、生产、销售、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装；钢结构、彩板制作、安装；高端智能立体车库生产、销售、安装；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；厂房租赁，销售；货物运输。
四、设立子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，是公司与涡阳县人民政府签订了《绿色装配式建筑产业园项目投资合作协议书》及《补充协议》执行过程中的必要组成部分，将加速具体项目的合作进程。
五、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
中国民族证券有限责任公司
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
与全资子公司银行授信提供相互担保的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对富瑞特装与全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）银行授信提供相互担保事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、富瑞特装及韩中深冷向中国建设银行股份有限公司张家港支行申请的综合授信额度人民币25000万元已到期（其中公司申请23000万元授信额度，韩中深冷申请2000万元授信额度，担保方式为公司与韩中深冷相互担保）。
现公司及韩中深冷拟同时继续向中国建设银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度总计人民币30000万元，期限1年。其中公司申请25000万元授信额度由韩中深冷提供连带责任担保，韩中深冷申请 5000万元授信额度由公司提供连带责任担保。
2、富瑞特装及韩中深冷向中国民生银行苏州分行张家港支行申请的综合授信额度 10000万元已到期（其中韩中深冷可使用不超过 6000万元授信额度，公司为韩中深冷提供担保不超过6000万元，韩中深冷为公司提供担保不超过10000万元）。
现公司及韩中深冷拟同时继续向中国民生银行苏州分行张家港支行申请综合授信额度总计人民币10000万元，期限1年。其中韩中深冷可使用不超过 5000万元授信额度，公司为韩中深冷提供担保不超过 5000万元，韩中深冷为公司提
供担保不超过10000万元。
3、富瑞特装及韩中深冷因向中信银行股份有限公司苏州分行申请的综合授信额度 15000万元已到期（其中韩中深冷可使用不超过 3000万元授信额度，公司的授信方式为信用担保，韩中深冷在上述授信额度下发生的借款由公司提供担保，公司为韩中深冷提供担保不超过3000万元）。
现公司及韩中深冷拟同时继续向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度20000万元，期限1年。其中公司向中信银行申请15000万元授信额度，担保方式为信用；韩中深冷向中信银行申请 5000万元授信额度由公司提供连带责任担保。
以上事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，本次担保还需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司
成立日期：2003年8月
住所：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19号
法定代表人：邬品芳
注册资本：人民币13524.80万元
经营范围：发动机制造、销售（汽车发动机再制造油改气）；石油天然气（海洋石油）行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；天然气、石油、冶金、电站、化工、海水淡化设备开发、制造、销售(涉及压力容器的按许可证范围经营)；产品相关领域的技术开发、技术转让及相关技术服务；货物进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营；
法律、行政法规限制的项目,取得许可后方可经营。)
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截至 2013年 12月 31日，公司的总资产为 304,382.05万元，负债总额为 200,766.01万元，净资产为 103,616.03万元，资产负债率为65.96%；2013年度营业收入为 205,223.30万
元，利润总额为27,274.42万元，2013年度净利润为23,255.96万元。
2、张家港韩中深冷科技有限公司
成立日期：2005年6月
住所：江苏省张家港经济开发区（杨舍镇晨新村）
法定代表人：邬品芳
注册资本：人民币10000万元
经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG专用槽车、L－CNG移动式汽车加气车、L－CNG城市天然气管网事故应急供气专用车等）的制造、销售；同类产品及技术的进出口业务（不含分销业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可生产经营的凭许可证生产经营）。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截至 2013年 12月 31日，韩中深冷的总资产为 44,075.83万元，负债总额为 23,087.69万元，净资产为20,988.14万元，资产负债率为52.38%；2013年度营业收入为36,763.80万元，利润总额为4,122.79万元，2013年度净利润为3,538.33万元。
三、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为67,128.40万元人民币（其中公司对子公司担保55,400.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的64.91%，占公司最近一期经审计总资产的22.05%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 71,128.40万元人民币（其中公司对子公司担保 59,400.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的68.78%，占公司最近一期经审计总资产的23.37%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2013年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东的所有者权益及资产总额）。公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、董事会意见
公司第二届董事会第三十二次会议以同意8票，反对0票，弃权0票的审议
结果通过了《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》，同意本次担保事项。
五、独立董事意见
针对上述银行授信相互担保的事项，独立董事发表如下独立意见：
对公司与全资子公司银行授信提供相互担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：富瑞特装与全资子公司韩中深冷提供相互担保将为公司和韩中深冷补充日常经营所需的流动资金，有利于公司、韩中深冷业务的发展。公司和韩中深冷经营状况及信誉良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求，相关议案已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审批。
本保荐机构同意富瑞特装与韩中深冷实施上述相互担保事项。
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司与全资子公司银行授信提供相互担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈雯 安勇
中国民族证券有限责任公司2014年 1月 29日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）012号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于部分募集资金续存为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分募集资金续存为定期存款的基本情况
2013年 12月 18日内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）将部分募集资金转为定期存款方式存放，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告（公告编号 2013-092号），上述定期存单于 2014年 3月 18日到期并转入公司募集资金专用账户。
根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况和存放效益，公司已对部分募集资金进行了续存，并通知了保荐机构，具体情况如下：
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|序号|银行名称|银行账号|金额（元）|利率（年）|期限|起存日|
|1|中国民生银行呼和浩特分行|701242104|15,000,000.00|2.86|3个月|2014.03.18-2014.06.18|
|小计|||15,000,000.00||||

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续
存均从募集资金专户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十一日
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：潮宏基||||
|保荐代表人姓名：陈运兴|联系电话：13925022963||||
|保荐代表人姓名：裴运华|联系电话：13501501145||||
|现场检查人员姓名：陈运兴、杨灿熙|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年□一季度 □二季度 □三季度 □四季度|||||
|现场检查时间：2014 年4月29日至2014年 4月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义||√|

||||
|-|-|-|
|务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||√|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按||√|

||
|-|
|相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无|

（本页无正文，专用于广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司持续督导现场检查工作报告之签章页）
保荐代表人签名：
陈运兴 裴运华
广发证券股份有限公司年 月 日
北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于收购凯迈环测24%股权的事项
经审阅《关于收购凯迈环测24%股权的议案》，我们认为：
本次交易价格合理，风险较小，能提高公司的综合实力，有利于公司长远发展；本次交易将使用自有资金，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们同意公司收购凯迈环测24%股权。
2、关于转让全资子公司星网测通60%股权的事项
经审阅《关于转让全资子公司星网测通60%股权的议案》，我们认为：
星网测通近两年持续亏损，缺乏持续盈利能力。本次股权转让，有利于优化资产和资源配置，有利于优化公司产业的结构，有助于改善公司的现金流，提高资金使用效率，符合公司目前实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次股权转让完成后，星网测通将成为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为星网测通提供担保、委托星网测通理财的情况，亦不存在星网测通占用公司资金的情况。
本次股权转让将给公司当期带来约220万元的盈利（最终数据将以公司年度经审计的财务报告数据为准），但不会对公司持续经营产生影响，也不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
3、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的事项
经审阅《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，我们认为：公司及子公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使
用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。
因此，同意公司及子公司使用不超过3亿元自有闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起 12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
4、关于公司及子公司拟申请银行授信额度的事项
经审阅《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》，我们认为：
公司授信额度授权期限自 2018年第二次临时股东大会通过之日起一年内有效。公司当前的授信总额度在授权额度内，且相关授权尚在有效期内。因此，我们公司及子公司本次申请银行授信额度。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二
十五次会议独立董事独立意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
刘景伟
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二
十五次会议独立董事独立意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
袁怀中
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二
十五次会议独立董事独立意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
李擎
安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2019年度第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第294号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开 2019年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 73名，代表有表决权股份数 644,672,680股,均为截至 2019年 12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意 644,668,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2019]第 294号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一九年十二月十二日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-107
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2015年9月10日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1738632号
发明名称：一种卷曲霉素的制备方法
专利号：ZL 2012 1 0547992.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年12月17日
授权公告日：2015年07月29日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
卷曲霉素是一种多肽类抗生素，对结核分支杆菌和部分非结核分支杆菌具有抑菌作用，用于治疗复治、难治性及耐多药性肺结核。本发明提供了一种固相合成卷曲霉素的方法，该方法能有效控制生物合成中不可避免会产生的两种副产物，有利于卷曲霉素的分离纯化。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年9月10日