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北京市金杜律师事务所
关于广州御银科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广州御银科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所赖江临律师、郭钟泳律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2015年6月23日在公司会议室召开的公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板投资者权益保护指引》等有关法律、法规及规章（以下简称“有关法律法规”）和《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广州御银科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2015年6月3日在第五届董事会第二次（临时）会议上通过了召开本次股东大会的决议，并于2015年6月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。
根据公司董事会发布的上述公告，本次股东大会由公司董事会负责召集。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或书面委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的具体议案，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2015年6月23日下午在广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1.出席会议的股东（或股东代理人）
根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）的股东账户卡、身份证、签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议股东（或股东代理人）共1人，于股权登记日合计持有有表决权的股份179,745,310股，占公司有表决权股份总数的23.6137%；根据深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共3人，于股权登记日合计持有有表决权的股份31,300股，占公司有表决权股份总数的0.0041%。据此，出席公司本次
股东大会表决的股东及股东代理人共4人（包括网络投票方式），于股权登记日合计持有有表决权的股份179,776,610股，占公司有表决权股份总数的23.6178%。
2.出席和列席会议的其他人员
经验证，出席本次股东大会会议的人员除股东（或股东代理人）外，还包括公司部分董事、全体监事和董事会秘书，公司其他部分高级管理人员、本所律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》；
2.审议《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》；
3.审议《关于发起设立花城银行股份有限公司五项承诺的议案》；
经核查，本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所载明的议案一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议表决了会议公告中列明的全部议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的表决由股东代表、监事及本所律师进行了计票、监票。
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.同意 179,776,610股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%，审议通过了《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》；其中，中小投资者1表决结果：同意
31,300股，反对 0股，弃权 0股。
2.同意 179,776,610股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%，审议通过了《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》。其中，中小投资者表决结果：同意 31,300股，反对 0股，弃权0股。
3.同意 179,776,610股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%，审议通过了《关于发起设立花城银行股份有限公司五项承诺的议案》；其中，中小投资者表决结果：同意 31,300股，反对 0股，弃权0股。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规和公司章程的规定。
六、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（本页以下无正文）
1按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订），中小投资者是指“除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”
国信证券股份有限公司
关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”或“公司”）2011年非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对民和股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了民和股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关文件和决策程序，对其该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、民和股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行人民币普通股股票43,523,316股，募集资金总额为839,999,998.80元，扣除发行费用27,700,000.00元，本次发行募集资金净额为812,299,998.80元，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2011]00070028号《验资报告》。截至目前，募集资金余额72,281万元，其中3亿元用于进行一年期保本理财。
为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用人民币30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过12个月。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。
公司2013年第一次临时股东大会审议通过同意公司使用人民币30,000万元的闲置募集资金补充流动资金；公司实际使用募集资金补充流动资金金额为
27,000万元，公司计划于2014年1月28将前述所借募集资金归还募集资金账户。
三、民和股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响和可能存在的风险
公司承诺，本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关业务使用，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
公司承诺，公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
四、相关审批程序
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议批准，公司独立董事发表了表示同意的意见，尚需公司股东大会批准。
独立董事意见：“公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金项目建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意使用30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。”
监事会意见：“公司运用30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。”
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：民和股份将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资
金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐人对本次民和股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。
保荐代表人： _______________ ______________
王平 吴卫钢
国信证券股份有限公司2014年1月28日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-027兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资对其前期部分已质押股份办理了解除质押手续，具体内容如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|万兴投资|是|5,255,256股|2016 年 4月28日|2017 年 4月27日|招商证券股份有限公司|6.20%|

二、股东所持股份累计质押的情况
截止本公告日，公司控股股东万兴投资共持有本公司股份84,744,000股，股份性质为无限售流通股，占本公司总股本的27.95%，其中已累计质押的股份为40,716,998股，占其持有公司股份总数的48.05%，占本公司总股本的13.43%。
特此公告。
三、备查文件
兴业皮革科技股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-69号四川浩物机电股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届六次监事会通知于 2016年 8月 18日发出，会议于 2016年 8月 23日 11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事 5人，实到监事 5人，占公司监事总数的100%。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议《2016年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2016年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
2、审议《关于募集资金存放与使用情况的总结报告》
经审核，监事会认为董事会编制的《关于募集资金存放与使用情况的总结报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放、管理、使用情况。公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定。募集资金的实际存放、使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-045广东江粉磁材股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长汪南东先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2017年5月8日（星期一）下午14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 7日下午15:00—5月 8日下午15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）8人，代表有效表决权股份数量为 402,907,222股，占公司总股本的34.2255%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 8人，代表股份数量为 144,700股，占公司总股本的0.0123%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过议案，具体表决情况如下:
（一）审议通过《关于拟投资江粉电子产业园项目的议案》。
同意 403,051,922股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100.0000%，其中现场投票 402,907,222股，网络投票 144,700股；
反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 144,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 403,051,222股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9998%，其中现场投票 402,907,222股，网络投票 144,000股；
反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股；
弃权700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%，其中现场投票0股，网络投票700股。
中小股东总表决情况：同意 144,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5162%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4838%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
同意 403,051,922股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100.0000%，其中现场投票 402,907,222股，网络投票 144,700股；
反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中
现场投票0股，网络投票0股；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 144,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019024深圳拓邦股份有限公司
关于参股公司首发获得审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月19日，深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）参股公司深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”）首发申请获得中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员2019年第6次工作会议审核通过。
公司持有德方纳米1,301,220股，占德方纳米发行前总股本的4.0593%，该股份自德方纳米上市之日起12个月内不得转让。
公司对持有的德方纳米股权投资2018年度作为可供出售金融资产核算，初始投资金额为人民币 1,000万元。2019年 1月 1日起根据财政部印发修订的《企业会计准备第 22号-金融工具确认和计量》要求，在新会计准则下该项投资将按交易性金融资产核算，原账面价值与公允价值之间的差额计入 2019年期初留存收益，后续公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年3月20日 1
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-096棕榈园林股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意设立全资教育子公司。具体内容详见 2014年 9月 16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（公告号：2014-071）。
近日，棕榈教育咨询有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：棕榈教育咨询有限公司
注册号：440106001087463
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区马场路16号之一2402房（仅限办公用途）
法定代表人：付强
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2014年12月18日
营业期限：2014年12月18日至长期
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
登记机关：广州市工商行政管理局天河分局
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2014年12月25日
经世律师事务所
关于包头东宝生物技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：包头东宝生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东宝生物”）的委托，指派单润泽、赵波律师出席公司2016年第一次临时股东大会，并依据有关法律及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《包头东宝生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会是东宝生物董事会根据2016年10月25日召开的第五届董事会第二十一次会议决议召集。公司已于2016年10月26日在深圳证券交易所指定信
息披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公司刊登的通知载明了会议日期、地点、期限、出席对象、股权登记日、审议事项、现场会议登记办法、网络投票方法、会务联系人姓名及电话、发出通知的日期，说明了股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会于2016年11月10日在包头市稀土高新区黄河大街包头东宝生物技术股份有限公司会议室以现场和网络相结合的方式召开，现场会议于2016年11月10日14:30召开，由公司副董事长刘芳先生主持。经本所律师核查，会议召开的时间、地点、审议事项与前述通知的一致。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月9日15:00至2016年11月10日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席本次会议股东及股东代表9人，代表股份176,026,760股，占公司股份总数的38.1941%。
2、出席现场会议的其它人员
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
通过网络投票系统进行表决的股东共3名，代表股份4,083,082股，占公司股份总数的0.8859%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
单独或合计持有公司股份5%以下的股东10人，代表有表决权的股份23,099,050股，占公司总股本的5.0120%。
经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会仅就通知的议案内容进行讨论和表决
经本所律师验证，本次股东大会未对通知议案内容以外的事项进行讨论和表决。
四、关于股东大会的表决程序及结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由两名股东代表、监事代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师验证，本次股东大会审议了会议通知中列明的以下事项：
1、审议《关于增加公司生产经营地并修订公司章程的议案》；
上述议案经出席本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论性意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与
表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页为经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2016年第一
次临时股东大会的法律意见书签署页，以下无正文）
本法律意见书一式两份。
经世律师事务所
负责人：刘爱国______________
经办律师：单润泽______________
赵波______________
二〇一六年十一月十日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-026乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务需要，2014年度需继续与公司关联方乐视控股（北京）有限公司（含其子公司）发生销售与采购日常关联交易，具体内容如下：
一、预计2014年度日常关联交易基本情况
根据 2013年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易决策制度》规定，预计公司 2014年日常关联交易的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2013年发生额（单位：万元）|2014年预计发生额（单位：万元）|
|向关联方采购电影网络版权、小说剧本等改编权以及商品等|乐视控股（北京）有限公司（含其子公司）|2,065|10,000|
||小计|2,065|10,000|
|向关联方销售商品及服务|乐视控股（北京）有限公司（含其子公司）|1115.09|6,000|
||小计|1115.09|6,000|

根据公司 2014年的业务发展规划，并随着公司与乐视控股及其子公司业务协同合作的加强，公司预计在 2014年度向乐视控股及其子公司乐视影业（北京）有限公司、乐果文化传媒（北京）有限公司、北京网酒网电子商务有限公司采购电影网络版权、小说剧本等改编权以及商品等合计不超过 10,000万元，向上述公司销售商品及服务合计不超过6,000万元。
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了上述日常关联交易计划，关联
董贾跃亭先生、邓伟先生回避表决。该关联交易事项尚需提交 2013年年度股东
大会审议，股东贾跃亭先生、邓伟先生应在审议其任董事的关联公司相关议案表决时回避表决。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、乐视控股（北京）有限公司
公司名称：乐视控股（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区关东店11号楼四层（呼家楼集中办公区126号）法定代表人：贾跃亭
注册资本：15000万元
经营范围：许可经营项目：无；
一般经营项目：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；
主要股东：贾跃亭持有其90%股权，贾跃芳持有其10%股权。
截止公告日，乐视控股（北京）有限公司的控股股东持有公司总股本的46.57%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，乐视控股是公司的关联法人。
截至 2013年 12月 31日，乐视控股资产总额 168,693.51万元，净资产39,413.83万元，2013年实现营业收入35,567.81万元，净利润-1,013.82万元，以上数据尚未经审计。
（二）关联方履约能力
公司认为上述各关联方财务状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述各关联方发生关的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在
损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可意见
本公司与乐视控股（北京）有限公司之间拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，符合公司及全体股东的整体利益。
同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事发表的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于预计 2014年度日常关联交易》的议案，发表独立意见如下：
公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1．第二届董事会第二十六次会议决议；
2．独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-044山东新能泰山发电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月22日开市起停牌。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自
2016年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司
于2016年3月29日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告
编号：2016-012）。2016年4月27日，公司披露了《关于筹
划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-026），经公司申请，公司股票继续停牌。2016年6月17日，经公司
2016年第二次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌。
2016年6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌
期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-041）。公司已分别于2016年4月6日、4月13日、4月20日、5月5日、5月12
日、5月19日、5月26日、6月2日、6月8日、6月17日、6月28日、7月5日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-013、2016-014、2016-015、2016-027、2016-028、
2016-031、2016-032、2016-036、2016-037、2016-039、
2016-042、2016-043），详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：
1、在公司组织下，南京证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及中联资产评估集团有限公司已完成对交易标的的初步尽调工作，与国资监管部门的沟通以及审计、评估工作正在有序推进；
2、公司及相关各方就本次重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需进一步论证和沟通，目前公司与交易对方已签订重组框架协议；
3、与募集配套资金相关的募投项目可行性研究报告的编制工作正在积极推进。
鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司 2016年第二次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一六年七月十一日
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表意见如下：
1、关于公司本次非公开发行股票条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营情况，对照创业板上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，符合创业板上市公司非公开发行股票的条件和要求。
我们同意本次公司符合非公开发行股票条件，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、关于公司本次非公开发行股票的方案的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票的方案，并同意将相关议案提交股东大会审议。
3、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见
公司董事会为本次非公开发行股票编制的《北京恒泰实达科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、
公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，该预案不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形，且公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司股东的利益。
我们同意本次非公开发行股票的预案，并同意将相关议案提交股东大会审议。
4、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见
公司为本次非公开发行股票编制的《北京恒泰实达科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
我们同意公司编制的关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告，并同意将相关议案提交股东大会审议。
5、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
经审阅《北京恒泰实达科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》，我们认为公司本次非公开发行募集资金使用符合法律法规和相关政策的规定，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并使用后，有利于改善公司资本结构，降低财务风险，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。
我们同意《北京恒泰实达科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《北京恒泰实达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
我们同意公司前次募集资金使用情况的报告，并同意将相关议案提交股东大会审议。
经审阅《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年 -2022年）》，我们认为公司制定的《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的规定；未来三年股东回报规划重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，能有效地保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
我们同意公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年），并同意将相关议案提交股东大会审议。
8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司财务指标影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，并且公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
经审阅《北京恒泰实达科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的报告》，我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次创业板非公开发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。
我们同意本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
毛群 刘志忠 黄磊
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-43
华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第2次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”或“华工科技”）于2017年8月16日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第2次会议的通知”。本次会议于2017年8月23日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》及《摘要》。
公司全体董事及高级管理人员对公司 2017年半年度报告进行了认真的审核，并提出书面确认意见：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2017年半年度报告》，《2017年半年度报告摘要》，公告编号：2017-45。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购置土地建设质子放疗装备研发及产业化基地的议案》。
同意控股子公司武汉华工医疗科技有限公司在武汉市东西湖区参与土地竞买，以自有资金购置土地70亩，挂牌底价约为2450万元（成交价以最终摘牌价为准）。用于建设质子刀项目研发及产业化基地，快速推动公司牵头承担的国家重点研发计划专项的实施，打造公司高端医疗装备及健康服务新业务。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案》。
同意公司2017年半年度对应收款项计提减值准备2,449.83万元，核销应收账款5.67万元。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。该事项无
需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2017年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的公告》，公告编号：2017-46。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-47。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一七年八月二十三日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-003
渤海租赁股份有限公司投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，确保公司的长远持续发展，公司通过下属全资控制的特殊目的公司 Global Sea
ContainersLtd.收购 Global Sea Containers TwoSRL（以下简称
“GSCⅡ”）持有的 SeacoSRL(以下简称“Seaco”)100%股权。以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础，交易各方确定Seaco100%股权的交易价格为 810,000万元，交易对价为支付现金及承接GSCⅡ对 Seaco的债务。本次交易的现金对价的筹集方式为向公司控股股东海航资本控股有限公司定向发行股份募集资金、向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金和自筹资金。2013年 12月
27日公司接到中国证监会核准批复，通过了上述重大资产重组方案。
截止 2013年 12月 31日，本次重大资产重组项目股权过户工作已经完成、81亿股权转让收购价款中的 41.8亿元已经支付（相关公告详见 2013年 12月 28日和 31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
在本次重大资产重组完成之前，Seaco于 2013年 10月召开董事会审议通过了其全资子公司 Seaco Asia Pte Ltd在中国设立外资投资企业的议案。2013年 1月 2日，Seaco Asia Pte Ltd在天津市滨海新区工商行政管理局注册设立全资子公司胜科设备租赁（天津）有限公司。现将具体情况公告如下：
一、公司名称：胜科设备租赁（天津）有限公司
二、公司住所：天津空港经济区保航路1号航空产业支持中心645V43房间。
三、法定代表人：王爽
四、注册资本：壹佰万美元。
五、实收资本：注册资本待缴
六、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
七、营业期限：2014年1月2日--2044年1月1日
八、营业范围：生产设备、工程机械、交通运输工具、集装箱的租赁，采购咨询、残值处理业务；向国内外购买租赁财产；商务咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2014年1月10日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-049太极计算机股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事、总裁吕翊先生，总裁助理兼董事会秘书孙国锋先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-041号汇中仪表股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2016年10月25日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议所涉事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议所涉事项经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就相关事项发表如下独立意见：
公司本次与大连旭笙海产有限公司拟签署的《资产租赁协议》及《商标许可协议》符合《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，不存在损害公司及全体股东利益的情况。经审议，我们一致同意公司签署上述协议。
独立董事： 姜楠 简德三 王建平
二〇一九年九月十六日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-018多喜爱集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 15日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司董事会同意注销全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司（以下简称“宁德多喜爱”）。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、基本情况介绍
1、企业名称：宁德多喜爱纺织科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：宁德市蕉城区蕉城南路76号金源大厦１栋 1501
4、法定代表人：陈军
5、注册资本：人民币１,000万元整
6、成立日期：2016年5月05日
7、经营范围：床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产、销售；纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售（不含危险化学品）；床上用品生产材料、宣传用品、展示用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进口的商品和技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】8、经营情况：截止至本公告披露日，宁德多喜爱纺织科技有限公司尚未投入注册资本，并未开展实际经营活动，期间内无收入。
二、注销宁德多喜爱的原因
公司设立全资子公司宁德多喜爱的初衷是为了拓展公司业务，现公司根据经营发展战略
需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，决定注销全资子公司宁德多喜爱。
三、注销宁德多喜爱对公司的影响
本次注销后，宁德多喜爱将不再纳入公司合并财务报表范围。注销宁德多喜爱不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。不会损害公司及股东与中小股东的利益。
四、备查文件
《第三届董事会第四次会议决议》
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-003江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年 3月 4日，江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2017年 2月 24日以电话方式、专人送达等方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，部分监事和部分高管列席了本次董事会，会议由公司董事长何德平先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟购买运营管理用办公场地的议案》；
为加快公司发展，提高企业综合性运营管理能力，吸引高端国际化人才，增强企业核心竞争力，保持市场领先优势，同意公司使用自有资金 13,775.00万元购买上海市诸光路1588弄608号6层房屋，建筑面积约为3,061.11平方米（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准），用于上海综合化运营管理场所的建立，并授权公司管理层办理相关事宜。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关于拟购买运营管理用办公场地的公告》。
公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-003上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-083
长城影视股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长城影视”）拟筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于2016年6月15日（星期三）13:00起停牌。公司分别于2016年6月16日、 2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、 2016年 7月 15日、2016年 7月 22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、 2016年 8月 12日、2016年 8月 13日、2016年 8月 20日、2016年 8月 27日、 2016年 9月 3日、2016年 9月 10日、2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、 2016年 10月 1日、2016年 10月 15日、2016年 10月 22日、2016年 10月 29日、2016年11月5日、2016年11月12日披露了相关停牌进展公告及继续停牌公告，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 11月 21日（星期一）开市起继续停牌。
公司预计在公司股票停牌时间自首次停牌之日起累计不超过6个月内，即在 2016年 12月 15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告
书），在此期间，公司争取早日披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在 2016年 12月 15日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止筹划重大资产重组公告同时申请公司股票复牌，并承
诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日