Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-070联化科技股份有限公司
关于子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）吸收合并台州市黄岩联化药业有限公司（以下简称“联化药业”）全部资产、负债、权益及业务，吸收合并完成后，台州联化作为吸收合并方存续经营，联化药业作为被吸收合并方依法予以注销登记。
本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项经公司董事会审议通过后生效，无须经公司股东大会审议。
一、合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
1、企业名称：联化科技（台州）有限公司
2、统一社会信用代码：91331082554006922U
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：临海头门港新区东海第八大道3号
5、法定代表人：邹本立
6、注册资本：80,168万元
7、成立日期：2010年4月12日
8、营业期限：2010年4月12日至2030年4月11日
门批准后方可开展经营活动）
10、股东及持股情况：公司持有其100%股权
11、主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年6月30日|
|资产总额|136,771.41|152,116.16|
|负债总额|38,279.91|48,497.02|
|净资产|98,491.50|103,619.14|
||2018年度|2019年半年度|
|营业收入|56,414.26|34,488.80|
|利润总额|2,785.75|6,118.69|
|净利润|2,381.17|5,127.64|

*以上2018年度报告数据经立信会计师事务所审计，2019年半年度报告数据未经审计。
（二）被合并方基本情况
1、名称：台州市黄岩联化药业有限公司
2、统一社会信用代码：913310037613027918
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：台州市黄岩经济开发区轻化投资区
5、法定代表人：邹本立
6、注册资本：1,080万元
7、成立日期：2004年4月9日
8、营业期限：2004年4月9日至2054年4月8日
9、营业范围：原料药（齐多夫定）制造（凭有效许可证经营）；机械设备及其零配件制造
10、股东及持股情况：公司直接及间接合计持有其100%股份
11、主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年6月30日|

||||
|-|-|-|
|资产总额|6,006.87|6,741.12|
|负债总额|5,695.99|6,217.74|
|净资产|310.88|523.42|
||2018年度|2019年半年度|
|营业收入|3,225.43|2,002.56|
|利润总额|106.04|283.41|
|净利润|106.04|212.54|

*以上2018年度报告数据经立信会计师事务所审计，2019年半年度报告数据未经审计。
二、吸收合并方式、范围及相关安排
1、台州联化通过吸收合并方式合并联化药业全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，台州联化作为合并方存续经营，联化药业独立法人资格将被注销。
2、吸收合并完成后，联化药业所有的资产、负债、权益及人员和业务均由台州联化享有或继承。
3、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。
4、公司董事会授权管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。
5、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
三、吸收合并目的和对上市公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，增强公司的整体业务能力。公司直接及间接均合计持有台州联化和联化药业100%股权，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年九月三日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-01-004深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议的会议通知于2014年1月22日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2014年1月23日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事莫少山，独立董事刘兴祥、缪亚峰通讯表决。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任曾志军先生为公司副总经理的议案》
根据总经理邱醒亚先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任曾志军先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见2014年1月24日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
钱进先生因工作调整，另有安排，不再担任公司证券事务代表，现聘任王渝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第三届董事会一致。
证券事务代表王渝女士的联系方式如下：
办公电话：0755-26062342
传真号码：0755-26051189
办公邮箱：stock@chinafastprint.com
通讯地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层（518057）
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请审计机构对公司海外销售业务进行专项审计的议案》。
公司从内控风险角度出发，根据董事会审计委员会的提议，拟聘请毕马威企业咨询（中国）有限公司（KPMG）对公司海外销售收入做专项内控审计。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为补充流动资金和购买设备，公司拟向金融机构申请综合授信额度，其中向宁波银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币（或等值外币）2亿元，期限一年的集团综合授信额度，该笔综合授信额度的使用主体为本公司、本公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司；向兴业银行股份有限公司深圳科技园支行申请不超过人民币（或等值外币）2.5亿元，期限一年的集团综合授信额度，该笔综合授信额度的使用主体为本公司、本公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司和宜兴硅谷电子科技有限公司，子公司使用上述综合授信额度时由本公司提供担保。同时授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授信协议，不再另行召开董事会。
在以上额度内，公司将视现金状况向银行申请具体的贷款额度，事后需向董事会报备，实际的贷款发放届时仍需银行审批。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司、兴森快捷香港有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司因补充流动资金和购买设备等需要，拟由本公司为上述三家子公司分别提供不超过人民币（或等值外币）2亿元，期限三年的融资担保。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外担保公告》具体内容详见2014年1月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年2月13日（星期四）上午10：00时召开2014年第一次临时股东大会。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2014年 1月23日
附件：相关人员个人简历
曾志军先生：中国国籍，无境外居留权，45岁，大学本科。1990年 8月至 1991年10月任惠州华峰微线有限公司工程师；1991年10月至1995年5月在广州普林电路有限公司历任工程师、技术工程部经理、厂长助理、副厂长；1995年6月至2000年2月在珠海德丽科技有限公司历任工艺工程部经理、品质部经理、技术总监、制造总监；
2000年 3月至 2003年 3月任珠海数维科技有限公司总经理；2003年 3月至 2004年 4月任上海美维电子有限公司品质技术总监，2005年5月至2007年9月任深圳崇达多层线路板有限公司副总经理；2007年9月至2012年3月任东莞生益电子有限公司技术总监；2012年3月至今任本公司技术中心主任。
曾志军先生与公司副总经理李志东先生为表亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王渝女士：中国国籍，无境外居留权，39岁，中专学历。2011年 2月 15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995年8月～1996年3月任职于重庆望江机械制造总厂；1996年4月～2000年3月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司；2000年 5月～2005年 7月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理，2005年7月至今历任本公司人事行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理。
王渝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，2011年 9月 1日授予 16,000份股票期权,其中 4,000份股票期权在第一个行权期因公司业绩未能达到考核目标已于2013年12月注销，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016-103浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%—60%|盈利：12,495.90万元|
||盈利：17,494万元—19,993万元||

其中，公司第三季度（2016年07月01日—2016年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%—60%|盈利：3,601.11万元|
||盈利：5,042万元—5,762万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，随着医改持续深化与医疗消费升级，在新一轮战略目标的指引下，公司持续加速实验室的全国连锁扩张，深耕区域中心建设和多元合作模式，促进多层级市场网络的日臻完善；公司加大渠道业务资源和服务体系竞争优势的整
合，推动高度融合的营销能力、物流服务能力和整体化解决方案经营能力等的提升，巩固及强化竞争壁垒；公司聚焦技术创新战略，以自主研发、技术引进与合
作开发等方式，加速临床应用转化及高端诊断技术的国产化应用；公司继续培育
新业务版块，以平台资源共享与协同发展完成全产业链布局。
报告期，公司各项战略举措如期推进，通过内生增长和外延产业整合，公司经营业绩稳健增长。
预计2016年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为300万元
-600万元，基本为政府补助项目。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2017-035
河南佰利联化学股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司中文名称变更为：龙蟒佰利联集团股份有限公司
2、公司英文名称变更为：Lomon Billions Group Co., Ltd.
3、公司证券简称变更为：龙蟒佰利
4、公司证券简称变更生效日期为：2017年3月7日
5、公司英文简称变更为：LMBL
6、公司证券代码不变：仍为 002601
一、关于公司名称及证券简称变更的说明
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开的第五届董事会第三十次会议和2017年2月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》，同意公司中文名称由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限公司”，英文名称由“Henan Billions Chemicals Co.,Ltd.”变更为“Lomon Billions Group Co.,Ltd.”，中文简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利联”，证券简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利”【详见2017年1月24日及2017年2月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的公告》（公告编号：
2017-016）及《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）】。
91410800173472241R的龙蟒佰利联集团股份有限公司营业执照。
二、关于变更公司名称及证券简称的原因
2016年9月公司完成了2015年度非公开发行股票收购龙蟒钛业100%股权项目，公司根据经营发展需要，决定将公司名称、证券简称进行变更。
三、其他情况说明
经公司申请，并经深圳证券交易所审核同意，自2017年3月7日起，公司证券简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利”，公司英文简称由“BLL”变更为
“LMBL”，公司证券代码不变，仍为“002601”。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-062
广东省广告集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）于2016年7月14日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于深圳前海省广资本管理有限公司投资广州骏伯网络科技股份有限公司的议案》。现将本次投资的基本情况公告如下：
一、对外投资情况
（一）对外投资概述
1、公司全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司(以下简称“省广资本”)拟以现金出资的方式参与广州骏伯网络科技股份有限公司（以下简称“骏伯网络”，证券代码“835103”）的定向发行股票，认购其股份数量1,463,937股，每股认购价格19.67元，认购金额28,795,640.79元，为省广资本自筹资金，认购完成后，省广资本将持有骏伯网络6%的股权。有关骏伯网络本次定向发行股票事宜，投资者可以登陆(http://www.neeq.com.cn)全国中小企业股份转让系统网站进
行查阅。
2、本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）投资标的基本情况
1、投资标的简介
骏伯网络成立于 2012年，主要从事科技推广和应用服务业，包括移动应用
分发业务和流量营销业务。主要解决移动互联网开发者在产品的推广运营中用户量拓展、用户的活跃以及产品的营业收入提升三大问题，为移动互联网开发者提供一站式的解决方案。
2、投资标的基本信息
公司名称：广州骏伯网络科技股份有限公司
法人代表：李宇
注册资本：2,293.5万元
成立日期：2012年2月23日
注册地址：广州市天河区元岗路310号自编1栋A213单元
经营范围：信息电子技术服务；技术进出口；电子产品批发；商品信息咨技术服务；技术进出口；电子产品批发；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；
信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；通信设备零售；计算机零配件批发；游戏软件设计制作；计算机零配件零售；计算机应用电子设备制造；计算机及通讯设备租赁；软件测试服务；软件开发；网络游戏服务；网上动漫服务。
3、截至本公告出具日，骏伯网络股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|李宇|12,062,090|52.59|
|2|潘力|4,481,224|19.54|
|3|黄灼基|1,952,262|8.51|
|4|牛乾坤|1,792,085|7.81|
|5|深圳市骏伯网络科技有限公司|1,320,500|5.76|
|6|谢敬徐|1,012,477|4.41|
|7|廖成枝|157,181|0.69|
|8|刘远红|157,181|0.69|
|合 计||22,935,000|100.00|

4、控股股东及实际控制人情况
李宇持有骏伯网络12,062,090股股份，持股比例52.59%，是骏伯网络控
股股东及实际控制人。截至本公告日，省广资本与骏伯网络及李宇不存在关
联关系。
5、投资标的的主要财务数据
截至2016年3月31日，骏伯网络主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016.3.31|
|资产总额|4,556.70|
|负债总额|1,695.94|
|归属于挂牌公司股东的净资产|2,860.77|
|项目|2016 年 1-3 月|
|营业收入|1,758.69|
|归属于挂牌公司股东的净利润|746.71|

（三）协议涉及的主要内容
广州骏伯网络科技股份有限公司（甲方）、深圳前海省广资本管理有限
公司（乙方）共同签署的《股份认购协议》主要内容如下：
1、认购数量、价格及认购金额
乙方本次认购的股份数量为1,463,937股，价格19.67元/股，认购金额
为28,795,640.79元。
2、投资资金来源概况
本次投资总额为28,795,640.79元，全部为乙方自筹资金。
3、支付方式
协议生效后，乙方按甲方发出的认购缴款通知书约定的支付时间，以人
民币现金方式向甲方指定的账户支付本协议约定的认购款项。
4、违约责任
任何一方未能遵守或履行本协议项下的约定、义务或责任、陈述或保证，
即构成违约，违约方应负责赔偿守约方因此而受到的损失。
若甲方在本协议签署日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，上述认购价格将进行调整，乙方认购股票数量亦进行
相应调整。
二、投资的目的及对公司的影响
近年来移动互联网营销行业快速发展，市场空间巨大。骏伯网络在移动
营销行业拥有较高的知名度，业务能力突出，拥有较强的核心竞争力与研发
能力，通过本次投资，公司将继续完善在移动营销领域的布局，双方实现优
势互补，发挥协同作用，进一步提高公司的核心竞争力。
本次投资骏伯网络是正常投资经营行为，不会对公司的财务及经营状况
产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
三、交易存在的风险
1、骏伯网络是全国中小企业股份转让系统挂牌企业，受宏观经济、行
业、自身经营能力等多种因素影响，若在经营过程中发生经营风险，公司也
将会因此受到影响，本次交易存在投资风险。
2、骏伯网络本次定向发行股份尚需经其董事会、股东大会审批。此外，
还需提交全国中小企业股份转让系统备案，全国中小企业股份转让系统的规
则制度与深圳证券交易所的规则制度存在较大差别，尚存在审批风险。
四、相关审批和核准程序
2016年7月14日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
深圳前海省广资本管理有限公司投资广州骏伯网络科技股份有限公司的议
案》，同意省广资本使用自筹资金28,795,640.79元投资骏伯网络。根据《公
司章程》，本次投资自董事会审议批准后生效。
五、备查文件
（一）《第三届董事会第二十六次会议决议》
（二）《股份认购协议》
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
北京金一文化发展股份有限公司
首次公开发行 A股网上路演公告
主承销商：招商证券股份有限公司
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,735万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]48文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行量为本次最终发行总量的80%；网上最终发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2014年1月15日（周三）14:00—17:00；
2、网上路演网址：全景网http://rsc.p5w.net
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
《北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查看。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京金一文化发展股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2014年1月14日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-087
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）第三届董事会第三十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月19日以通信方式举行。公司第三届董事会第三十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2018年 12月 14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 7名，至表决截止时间 2018年 12月 19日下午15:00，共有 7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
与会董事认为：公司实施 2018年限制性股票激励计划，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制；同时，实现对公司管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年限制性股
票激励计划（草案）》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
6、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
7、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
8、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向深圳证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜；
监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核办法》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
与会董事认为：2018年限制性股票激励计划实施考核办法的制定能够进一步完善公司法人治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公司骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟于 2019年 1月 17日（星期四）在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7股权激励计划的调整
1.8限制性股票激励计划的实施程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10股权激励计划的变更与终止
1.11股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12限制性股票的回购注销
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法》；
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
五、审议通过了《关于子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司董事会同意子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更为 2名董事由汉得信息委派，1名董事由宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）委派，2名董事由江苏京东邦能投资管理有限公司委派，董事任期三年。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇一八年十二月十九日
民生证券股份有限公司
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的2018年度《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
雪迪龙对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，根据公司的实际情况，核查了公司组织机构建设、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况等，并重点对信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等事项的内部控制情况进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：雪迪龙填写的2018年度《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所内部控制相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
____________ ____________
苏 欣 王国仁
民生证券股份有限公司2019年03月20日
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议相关议案的
事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第三十次会议相关议案，即关于与美国Kadmon Corporation,LLC公司签订技术合作协议暨关联交易的议案发表如下意见：
一、事前认可意见
通过本次合作，将实现公司在生物制药领域的突破，提升公司整体的研发水平，推进公司在单抗生物药领域的发展。本次合作方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
公司第二大股东南通综艺投资有限公司通过其实际控制公司的子公司投资 Kadmon Holdings,LLC公司，其实际控制人昝圣达担任Kadmon Holdings,LLC公司董事，Kadmon Corporation,LLC公司为Kadmon Holdings,LLC公司全资子公司和运营主体。因此，本次交易构成关联交易。公司在审议本次交易的相关事宜时，关联董事应当回避表决。
综上所述，我们对公司本次与美国Kadmon Corporation,LLC公司签订技术合作协议暨关联交易的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
二、独立意见
独立董事认为：关于与美国Kadmon Corporation,LLC公司签订技术合作协议暨关联交易符合公开、公平、公正的原则，董事会审议以上关联交易时，关联董事依法回避表决。表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，且定价原则合理、公允，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，有利于推进公司在单抗生物药领域的发展。本次关联交易不存在损
害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
（此页无正文，为精华制药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签字：
高学敏
袁学礼
冯帆
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联
交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易事项进行认真事前
审查，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次接受实际控制人提供的无息借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于支持公司的业务发展，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于公司本次借款的出借方为公司实际控制人之一，本次交易构成关联交易。
董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
毛惠清 王垚 孙令玲
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-106号重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届监事会第十六次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次临时会议于2015年9月6日以通讯会议方式召开，会议通知已于2015年9月2日通过电子邮件送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划的议案》经审核，监事会认为：鉴于公司第一期限制性股票激励计划推出之后，资本市场等外部环境发生重大变化，为充分落实员工激励目的，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使社会资金通过资本市场实现优化配置，监事会同意终止实施公司第一期限制性股票激励计划。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划的公告》。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0票弃权
二、备查文件
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2015年9月6日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－079岭南生态文旅股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2018年年度权益分配方案已获2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。
本公司2018年年度权益分派方案为：以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5股，拟派发的现金来源于公司自有资金。公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
4、截止 2019年 5月 22日，公司总股本为 1,024,784,095股。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,024,784,095股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.16元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,024,784,095股，分红后总股本增至 1,537,176,142股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月29日，除权除息日为：2019年5月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年5月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****902|尹洪卫|
|2|08*****949|樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）|
|3|08*****624|深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月20日至登记日：2019年5月29
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月30日。
六、股本变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||公积金转增股本|本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|限售条件流通股|341,439,237|33.32%|170,719,618|512,158,855|33.32%|
|无限售条件流通股|683,344,858|66.68%|341,672,429|1,025,017,287|66.68%|
|总股本|1,024,784,095|100%|512,392,047|1,537,176,142|100%|

七、相关参数调整情况
1、本次实施送（转）股后，按新股本1,537,176,142股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.5066元。
2、根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，因公司发生转增股本以及派发现金红利，岭南转债的转股价格将由原8.96元/股调整为5.92元/股，调整后的转股价格将于权益分派除权除息日2019年5月30日起生效。
3、根据《岭南生态文旅股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》（草案修订稿）以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。本次利润分配实施完成后，公司将按照相关程序对以上事项做出相应的处理，并及时履行信息披露义务。
八、咨询机构：
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：东莞市东城区东源路33号岭南股份八楼
咨询联系人：张平、李艳梅
咨询电话：0769-22500085
传真电话：0769-22492600
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十三日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-102
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）的相关规定进行调整。上述事项尚需提交股东大会审议。除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。具体情况如下：
一、前期回购方案简介
公司分别于2018年6月28日及2018年7月20日召开了公司第三届董事会第二十八次会议及公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案，并分别于2018年6月29日及2018年8月9日披露了《关于回购公司股份的预案》及《回购报告书》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法注销减少注册资本，回购资金总额不超过人民币20,000万元，不低于人民币10,000万元，回购价格为不超过人民币8.00元/股（含8.00元/股）。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、前期回购方案的实施情况
2018年8月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》。
2018年9月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》。
2018年10月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》。
截至本公告日，公司累计回购股份数量23,157,478股，占公司总股本的
2.84%，最高成交价为5.80元/股，最低成交价为4.80元/股，成交总金额120,435,926.06元(不含交易费用)。
公司后续将根据市场情况继续实施回购，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
三、本次变更内容
鉴于 2018年 10月 26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过相关修改决定，对《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行专项修改，且自公布之日起施行。根据《公司法》的有关修订，公司于2018年12月3日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途按照相关规定进行调整，由原计划“用于减少注册资本”变更为“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。上述事项尚需提交股东大会审议。除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。
四、独立董事意见
公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）的相关规定，对回购股份的用途按照相关规定进行调整，由原计划“用于减少注册资本”变更为“用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”，除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。本次变更回购的股份用途，是结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形,审议程序合法、合规。因此，我们同意变更回购股份用途的议案，并同意提交股东大会审议。
五、对上市公司的影响
本次变更回购的股份用途，是结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
特此公告
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于厦门万里石股份有限公司
持续督导 2016年度现场培训情况报告
深圳证券交易所：
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的要求，委派本保荐机构持续督导小组于2016年12月对万里石部分董事、监事、高级管理人员进行了现场培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间与主要内容
2016年 12月 23日，持续督导小组在万里石会议室对公司的部分董事、监事、高级管理人员进行了培训，主要培训内容如下：
1、《中小企业板上市公司规范运作指引》讲解；
2、上市公司再融资最新政策分析；
3、上市公司主要股东、董监高减持的最新规定。
现场培训后，培训人员向公司发出了课件讲义及相关学习资料，提请公司转发至现场培训对象及其他中层以上管理人员,以供自学。
二、培训结论
通过本次培训，万里石董事、监事和高级管理人员对上市公司规范运作、股票减持事项有了进一步的了解和认识，对于公司再融资的流程有了一定的了解。
此次培训取得了预期的效果。
此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门万里石股份有限公司持续督导2016年度现场培训情况报告》之签字盖章页
保荐代表人：
朱权炼 朱强
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-045北京钢研高纳科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年5月8
日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月23日（星期四），下午2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月22日下
午15：00至2019年5月23日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2019年5月16日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 199,540,902股，占上市公司总股份的44.4468％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 198,870,102股，占上市公司总股份的44.2974％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 670,800股，占上市公司总股份的0.1494％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份708,326股，占上市公司总股份的0.1578％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 37,526股，占上市公司总股份的0.0084％。通过网络投票的股东7人，代表股份670,800股，占上市公司总股份的0.1494％。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 199,540,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意708,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0282％。
2、审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》
总表决情况：
同意 199,540,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 708,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0282％。
3、审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
总表决情况：
同意 199,540,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 708,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0282％。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 199,540,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 708,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0282％。
5、审议通过了《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》
总表决情况：
同意 199,540,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 708,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0282％。
该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-03深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司广东长盈设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、为适应未来业务发展的需要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）之全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）拟在广东东莞以自有资金设立全资子公司。
2、本事项已经深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016年1月 4日召开的第三届董事会第二十五次会议通过，相关情况详于 1月 4日披露于巨潮资讯网上的第三届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号:2016-02）。
3、本事项不属于重大资产重组，不构成关联交易。根据《公司章程》相关规定，本事项属于公司董事会职权范围，无需经公司股东大会审议。
二、广东长盈拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：东莞市大朗长盈精密技术有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、拟注册地：东莞市大朗镇美景西路639号
4、注册资本：人民币3000万元
5、资金来源：自有资金
6、经营范围：精密电子组件的研发、制造、销售；新一代金属表面技术的开发；
陶瓷结构件的技术开发；货物及技术进出口。（以工商管理部门注册登记为准）
6、法定代表人：任项生
三、广东长盈设立子公司的目的和对公司影响
1、主要目的
本次投资设立子公司有利于公司扩大精密金属结构件的生产规模，开发新
型结构件材料及工艺，增强公司持续盈利能力和产品延伸能力，符合公司长期
发展规划。
2、对公司的影响
本次投资由广东长盈以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、项目风险
该公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等
风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立建全内部控制制度等方式提
升企业规范化管理水平，降低子公司及其分支机构的管理风险。
四、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日