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证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-026江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2013年7月26日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月 6日下午14点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8名，实到 8名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年半年度报告》
公司《2014年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，2014年半年度报告披露提示性公告刊登于 2014年8月8日《证券时报》。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
全文详见中国证监会指定信息披露网站公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
全文详见中国证监会指定信息披露网站公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
全文详见中国证监会指定信息披露网站公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
全文详见中国证监会指定信息披露网站公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于制订〈董事、监事津贴制度〉的议案》
全文详见中国证监会指定信息披露网站公告。
独立董事对此事项发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2013年8月7日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
截止2018年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与(证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于对公司对外担保事项的专项说明和独立意见
截止2018年6月30日，公司除为控股子公司湖州久立穿孔有限公司、湖州久立永兴特种合金材料有限公司和湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保。
报告期末，公司已审批的对湖州久立穿孔有限公司担保额度为4,100.00万元人民币；对湖州久立永兴特种合金材料有限公司担保额度为 5,000.00万元人民币；对湖州华特不锈钢管制造有限公司担保额度为1,650.00万元人民币。
报告期内，审批的对湖州久立穿孔有限公司担保额度为零，实际担保发生额为零，担保余额为零；审批的对湖州久立永兴特种合金材料有限公司担保额度为零，实际担保发生额为零，担保余额为零；审批的对湖州华特不锈钢管制造有限公司担保额度为零，实际发生额为1,395.00万元，担保余额为1,395.00万元。
报告期末，公司对子公司担保余额1,395.00万元，占公司2018年6月30日净资产的比例为0.48%。
报告期内，公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
报告期内，公司对外担保行为均经过公司董事会或股东大会审批，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司新增2018年日常关联交易预计的独立意见
经核查，本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。
我们同意公司新增2018年日常关联交易预计，同时我们将按照相关法律法规的要求，遵守其规定，敦促公司及时履行信息披露义务。
五、关于公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
我们同意公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金。
独立董事：顾国兴、缪兰娟、郑万青2018年8月11日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-071云南铜业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会通知已于 2019年 7月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2019年 7月 29日下午14：40分网络投票时间为：2019年 7月 28日－2019年 7月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 29日上午9：30－11：30，下午13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 28日15：00至 2019年 7月 29日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路 111号公司办公楼 11楼会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第八届董事会
（五）主持人：王冲副董事长
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场出席和网络投票的股东 10人，代表股份 764,780,291股，占上市公司总股份的44.9956％。
关联股东回避表决后，其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 32,541,887股，占上市公司总股份的1.9146％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 94,768,686股，占上市公司总股份的5.5757％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 127,301,447股，占上市公司总股份的7.4897％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 32,532,761股，占上市公司总股份的1.9141％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 94,768,686股，占上市公司总股份的5.5757％。
（三）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的议案》。
该议案已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避对此议案的表决。
详细内容见 2019年 7月 12日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的公告》。
总表决情况：
同意 127,284,173股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9793％；
反对 26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 127,275,047股，占出席会议中小股东所持股份的99.9793％；
反对 26,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0207％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王云、李长皓。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 7月 29日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2016-003河南通达电缆股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》中预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%-50.00%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,625.93万元－7,032.41万元。
（3）修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.00%-40.00%|盈利：4,688.27万元|
||盈利：5,157.10万元-6,563.58万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
因受宏观经济形势的影响，公司控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司和郑州万富小额贷款有限公司对发放的部分贷款计提了相应的资产减值准备，从而对公司贡献的利润少于预期，故对公司2015年度业绩预计进行修正。
四、其他相关说明
披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-037北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2016年2月24日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第二十六次会议于2016年2月26日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于对为全资子公司申请银行授信提供保证担保相关事项进行调整的议案》
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司、北京昆仑在线网络科技有限公司、昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited）申请银行授信提供保证担保的议案》，决定为公司子公司向银行申请综合授信提供保证担保。根据当前子公司实际的业务规划，在股东大会审议通过的申请总额度内，公司拟对各子公司向银行申请授信的具体额度进行以下调整：
全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司向江苏银行股份有限公司北京中关村
支行申请的综合授信额度，由 30,000万元调整为35,000万元，仍由公司提供连带责任保证担保。
全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请的综合授信额度，由 30,000万元调整为25,000万元，仍由公司提供连带责任保证担保。
子公司的其余申请授信和公司提供保证担保事项均无改变。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.2.26
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-007银泰资源股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 25日，银泰资源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更情况概述
为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，公司对固定资产中井巷工程资产的折旧方法和维简费提取使用等会计估计进行变更，本次变更采用未来适用法，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。
1、变更日期
自2017年1月1日起执行。
2、变更原因
考虑到公司未来重大资产重组完成后会计估计方法的统一，确保新收购的矿山与公司原有矿山的会计政策保持一致，根据行业特点和公司实际情况，为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，公司对与采矿生产相关的井巷工程资产折旧方法进行调整。井巷工程资产的使用期限与公司可采资源量息息相关，从其所包含的经济利益的预期实现方式方面考虑，对井巷工程资产采用产量法也更恰当合理。
公司下属子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司按照原《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财企〔2004〕324号）文件要求，按照每吨原矿提 18元的维简费，近年公司生产运营正常，按照原文件标准计提尚未使用的维简费结余较大，玉龙矿业2016年12月31日维简费账面余额为5,243.94万元，继续按照原文件提取维简费已不能准确的反映公司实际生产需求。因此根据财政部2015年4月27日印发的《财政部关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》，冶金矿山企业可根据生产经营情况自主确定是否提取维简费及提取的标准，公司自 2017年 1月 1日起暂停提取维简费，对于 2016年 12月 31日前已提取尚未使用的维简费余额，按照维简费列支范围继续使用，结余
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-007使用完毕后相关支出直接在成本费用中列支。
3、变更前采用的会计估计
（1）井巷工程资产折旧方法为平均年限法。折旧年限和折旧率如下表
固定资产类别 使用年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
井巷工程资产 5-20 5 4.75-19.00
（2）维简费
公司根据《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财企〔2004〕324号），按照每吨原矿提18元的维简费计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。
4、变更后采用的会计估计
（1）井巷工程资产折旧方法为产量法，其他固定资产之折旧按照原计提方法不变。
（2）维简费
根据财政部2015年4月27日印发的《财政部关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》，冶金矿山企业可根据生产经营情况自主确定是否提取维简费及提取的标准，公司自2017年1月1日起暂停提取维简费，对于 2016年12月31日前已提取尚未使用的维简费余额，按照维简费列支范围继续使用，结余使用完毕后相关支出直接在成本费用中列支。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更后，具体影响取决于实际矿石开采量和维简项目实际投入，尚无法准确估计具体影响，但不会对公司净利润及所有者权益产生重大影响，不会导致公司的盈亏性质发生变化。
三、董事会审议本次会计估计变更的情况
公司董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计估计变更的议案。
公司董事会认为：本次会计估计变更是根据公司实际情况和财政部相关文件要求进行的合理变更，符合行业特点及财政部的相关规定，遵循了相关性和
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-007可比性原则，符合深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引《会计政策及会计估计变更》的有关规定，更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次会计估计变更。
四、公司独立董事意见
公司本次对会计估计进行变更，符合公司实际情况和财政部相关文件要求，能更加合理准确地反映公司经营成果和财务状况。不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议变更会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计估计变更。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部相关文件要求，能更加合理准确地反映公司经营成果和财务状况。不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，公司董事会审议变更会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，同意实施本次会计估计变更。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于继续停牌的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-150哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2014年11月21日开市起停牌，并于2014年11月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-142）。2014年11月28日，公司披露了《关于继续停牌的公告》（公告编号：2014-145）。具体内容详见中国证监会指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，截至本公告日，相关工作尚未全部完成。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，出于谨慎性原则，为避免股价异常波动及损害投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月5日开市起继续停牌。
公司对本次停牌事项给广大投资者造成的不便深表歉意。公司将加快推进本次非公开发行股票相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一四年十二月五日
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
关于修订《公司章程》的说明
2015年8月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为：公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期的条件已满足，同意公司 45名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 263.16万份。2016年 1月 26日，公司完成股权激励计划股票期权第二期 263.16万份期权的行权工作。本次行权完成后，公司注册资本由原来人民币 30,819.48万元增加至人民币 31,082.64万元，总股本也由原来人民币 30,819.48万股增加至人民币31,082.64万股。
因丰城市政府将原“丰城市工业园”更名为“丰城市高新产业园”，并对园区主干道进行了更名，公司注册地址名称亦进行相应变更，公司注册地址由原“江西省丰城市工业园区新梅路7号”更名为“江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号”。
结合公司经营实际情况，公司对经营范围做出部分调整。
综合以上情况，公司章程相应条款修订如下：
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|原条款|修订后|
|第4条：公司的注册名称中文名称：江西华伍制动器股份有限公司；英文名称：Jiangxi Huawu BrakeCo., Ltd.；公司住所：江西省丰城市工业园区新梅路 7 号；邮政编码：331100|第4条：公司的注册名称中文名称：江西华伍制动器股份有限公司；英文名称：Jiangxi Huawu BrakeCo., Ltd.；公司住所：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号；邮政编码：331100|
|第 5 条：公司注册资本为人民币30,819.48万元。|第 5 条：公司注册资本为人民币31,082.64 万元。|
|第 12 条：公司的经营范围是：各种机械装备的制动装置、轨道交通车辆制动装置、防风装置、控制系统及关键零部件的设计、制造、销售及安装；摩擦材料；表面处理；起重运输设备；相关技术咨询、维保服务和工程总承|第 12 条：公司的经营范围是：各种机械装备的制动装置、轨道交通车辆制动装置、防风装置、控制系统及关键零部件的设计、制造、销售及安装；摩擦材料；工业自动控制系统装置制造研发；风力发电、船用配套设备制|

华伍股份
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|包；管道、阀门、驱动装置及相关附件的设计、制造、销售及安装；自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的除外）|造研发；起重运输设备；相关技术咨询、维保服务和工程总承包；自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的除外）|
|第 18 条：公司股份总数为 30,819.4万股，公司的股本结构为：普通股30,819.4万股，其他种类股 0股。|第18条 公司股份总数为 31,082.64万股，公司的股本结构为：普通股31,082.64 万股，其他种类股 0股。|

《公司章程》其他条款的内容不变。
本次修订事项尚需提交股东大会审议。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2016年2月25日
深圳市名雕装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
本人作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。刘灿星先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
综上所述，我们同意聘任蓝继晓先生担任公司总经理，聘任林金成先生、彭旭文先生、刘灿星先生担任公司副总经理，聘任黄立先生担任公司财务总监，聘任刘灿星先生担任公司董事会秘书。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
[以下无正文，下接签署页]
[本页无正文，为深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页]
独立董事：
全奋
章顺文
刘力平
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-017新晨科技股份有限公司
关于公司监事股份减持计划实施进展的公告
本公司监事唐若梅女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月18日披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》，公司监事唐若梅女士计划自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 75,000股（占本公司总股本比例不超过0.08%）。
截至本公告日，本次减持计划的减持股份数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将唐若梅女士股份减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|唐若梅|集中竞价交易|2018年1月 8日|31.13|10,000|0.0110|
|||2018年1月30日|34.50|10,000|0.0110|
|||2018年3月 8日|38.71|40,000|0.0439|
||合计|-|-|60,000|0.0658|

股东减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|唐若梅|合计持有股份|300,000|0.3290|240,000|0.2632|
||其中：无限售条件股份|300,000|0.3290|240,000|0.2632|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、监事唐若梅女士本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划尚未实施完毕；
3、本次减持股东唐若梅女士不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、股东唐若梅女士出具的关于减持公司股票进展情况的书面文件。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-054|

兴源环境科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会近期相关文件精神，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，本公司，公司控股股东及实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
1、公司控股股东兴源控股有限公司、实际控制人周立武、韩肖芳夫妇承诺自本公告发布之日起六个月内不减持公司股份；
2、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺自本公告发布之日起六个月内不减持公司股份；
3、公司将密切关注公司股票在二级市场上的变化，将根据市场变化情况推出维护公司股价的相应措施；
4、公司将切实维护好生产经营，努力提高上市公司盈利水平，以真实稳定的业绩回报广大投资者；
5、公司积极做好投资者关系管理工作，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展前景充满信心，同时深知维护一个长期稳健繁荣的资本市场对上市公司乃至整个实体经济的重要意义，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将通过实际行动坚决履行社会责任，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的
贡献！
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司
董事会
华中数控延期召开股东大会法律意见书 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
西安
XIAN
致：武汉华中数控股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉华中数控股份有限公司
延期召开 2016年度第一次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2016)-03-081号受武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）就华中数控延期召开 2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）事项出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）和公司的《公司章程》等规定，对公司延期召开本次股东大会的原因、履行程序等事宜及相关文件、资料进行核查，并发表相关法律意见。
本所律师按照我国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的通知及第一次延迟公告
华中数控拟向江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）全体股东发行股份及支付现金购买江苏锦明100%股权（以下简称“本次交易”）。
华中数控于 2016年 2月 26日召开第九届董事会 2016年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次交易有关的议案，并同意由公司董事会作为召集人，于2016年3月30日召开公司2016
华中数控延期召开股东大会法律意见书 嘉源律师事务所年度第一次临时股东大会，审议与本次交易有关的议案。2016年2月29日，公司在巨潮资讯网公告了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。
2016年 3月 25日，华中数控在巨潮资讯网公告了《关于 2016年度第一次临时股东大会的延期公告》，决定将 2016年度第一次临时股东大会召开时间由2016年3月30日延期至 2016年4月19日。
综上所述，本所认为，公司就本次股东大会的通知及第一次延迟公告均已履行了必要的内部程序以及公告义务。
二、延期召开股东大会的必要性
根据《教育部直属高等学校、直属单位国有资产管理工作规程（暂行）》等法律法规和规范性文件的规定，本次交易涉及发行股份购买资产以及非公开发行股份募集配套资金，需要公司董事会审核通过本次交易方案后报公司实际控制人华中科技大学审核，经华中科技大学审核后报中华人民共和国教育部财务司（以下简称“教育部财务司”），教育部财务司审核后报中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）批准，在财政部批准后方可召开股东大会。截至本法律意见书出具之日，本次交易仍未取得财政部的正式批复。为保证公司本次股东大会能按照相关规定在取得财政部批复后审议本次交易的相关议案，公司需要将原定于2016年4月19日召开的本次股东大会延期至2016年4月29日。
综上所述，本所认为，公司再次延期召开本次股东大会存在必要性。
三、延期召开股东大会的合规性
根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）第十九条、《创业板股票上市规则》第 8.2.3条的规定，公司一旦出现延期召开股东大会的情形，股东大会召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。公司董事会作为本次股东大会的召集人，于2016年4月15日公告再次延期召开本次股东大会的通知，并在公告中解释了本次股东大会再次延期召开的原因，符合《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的相关规定。
综上所述，本所认为，公司再次延期召开本次股东大会符合法律法规的有关规定。
华中数控延期召开股东大会法律意见书 嘉源律师事务所四、结论意见
综上所述，本所认为，公司就本次股东大会的通知及第一次延迟公告已履行了必要的内部程序和公告义务，再次延期召开本次股东大会存在必要性，且再次延期召开本次股东大会符合法律法规的有关规定。
华中数控延期召开股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数控股份有限公司延期召开2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
见证律师：谭四军
王飞
年 月 日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于独立判断立场，我们经认真审阅相关材料，就公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
二、关于公司对外担保情况
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
2、截止报告期末，公司对外担保总额为99,035万元，美元1,250.00万元，其中对控股子公司的担保总额为96,600万元，美元1,250.00万元；对员工担保2,435.00万元。对外担保总额为最近一期未经审计净资产比重的96.12%；无逾期担保。
3、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
4、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度；不存在违规对外担保事项，不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。
5、公司在历次对外担保公告中已充分揭示了对外担保存在的风险；
6、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于补选第五届董事会非独立董事候选人
公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
经审查，董事候选人黄世政先生、沈焰雷先生、戴盛杰先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第 146条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同
意补选黄世政先生、沈焰雷先生、戴盛杰先生为公司第五届董事会董事候选人。
四、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
公司使用不超过人民币贰亿元自有资金购买保本型银行理财产品，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求，并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次使用公司自有资金购买保本型银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币贰亿元自有资金购买保本型银行理财产品事项。
（以下无正文，接独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
二○一五年八月五日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-24沈阳惠天热电股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 266,416,488股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为266,416,488股，分红后总股本增至 532,832,976股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日，除权除息日为：2014年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2014年6月12日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2014年6月12日。
六、本次实施转股后，按新股本 532,832,976股摊薄计算，2013年度每股收益为 0.04元。
七、有关咨询办法
1.咨询机构及地址：公司证券管理部（沈阳市沈河区热闹路47号）
2.咨询联系人：刘斌姜典均
3.咨询电话：024-22928062
4.传真电话：024-22939480
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2014年6月6日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-002
湖北能源集团股份有限公司
关于全资子公司所持上市公司股份过户登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 14日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案》，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）拟以吸收合并方式注销全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限公司”）。合并完成后，能源有限公司的所有资产纳入公司，所有负债由公司承继，其中包含将能源有限公司所持国电长源电力股份有限公司（下称“长源电力”）股票过户至湖北能源。该事项具体内容详见公司于 2016年 8月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。
关于上述吸收合并事项的进展，公司已于 2016年 11月 16日通过长源电力披露了《简式权益变动报告书》。近日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，正式将能源有限公司所持长源电力股票 119,645,106股过户至湖北能源。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2017年 1月 5日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-045
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-038），披露了公司正在筹划发行股份购买公司控股子公司竹园国际旅行社有限公司剩余30%股权事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）及可转债（债券简称：众信转债，债券代码：128022）自 2018年5月4日（星期五）开市起停牌。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构正在对该事项涉及的相关各方进行尽职调查、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请股票及可转债复牌。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划发行股份购买资产事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
风险提示：
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-045
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年5月11日
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于签署《股份认购协议之补充协议》的事前认可函
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2014年 4月 24日召开董事会审议关于签署《股份认购协议之补充协议》的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次会议的议案事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，基于独立判断，我们认为公司本次拟审议的议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合全体股东的利益。因此，同意将上述议案提交给公司董事会会议审议。
独立董事：
薛镭 周志平 柯美兰
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-031深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2014年8月11日送达。本次会议于2014年8月21日上午10:00时，在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事6人，以通讯方式参加会议的董事1人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
公司《2014年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2014年半年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年8月21日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-042北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开了2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
||
|-|
|1、2016年3月30日，公司召开 2016年第四次临时董事会会议，会议审议|
|通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）|
|及其摘要>的议案》、《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司股权激励计划|
|实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性|
|股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开公司 2016 年度第二次临时股东大|
|会的议案》。|
|2、2016年3 月 30 日，公司独立董事林中、施天涛、李存慧、周洪波就《限|
|制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，同意公司实行本次限制性股票激|
|励计划。|
|3、2016年3 月 30 日，公司召开 2016年第二次临时监事会会议，会议审|
|议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草|
|案）及其摘要>的议案》、《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司股权激励|
|计划实施考核管理办法>的议案》，并对本次股权激励计划的激励对象名单进行|
|了核查，认为列入本次股权激励计划激励对象名单的人员作为本次股权激励计划|
|激励对象的主体资格合法、有效。|

||
|-|
|4、2016年4月21日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，会议审议通|
|过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）|
|及其摘要>的议案》、《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司股权激励计划|
|实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性|
|股票激励计划有关事项>的议案》等相关议案。|
|5、2016年4月25日，公司召开 2016年第六次临时董事会会议，会议审议|
|通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、|
|《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因部分激励对象因个人原因自愿放|
|弃认购本次股权激励限制性股票，董事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》|
|授予的对象和数量作出相应的调整，调整后的限制性股票激励对象的名单均为股|
|东大会批准的限制性股票激励计划中的人员。董事会同意向调整后的 90名激励|
|对象授予139.2万股限制性股票，并确定本次股权激励计划的授予日为 2016年|
|4月25日。|
|6、2016年4月25日，公司独立董事林中、施天涛、李存慧、周洪波就本|
|次股权激励计划的调整及授予事项出具独立意见，同意公司本次限制性股票激励|
|计划授予对象、授予数量进行相应的调整，同意授予日为 2016 年4月25日，并|
|同意向符合授予条件的90名激励对象授予 139.2万股限制性股票。|
|7、2016年4月25日，公司召开 2016年第四次临时监事会会议，会议审议|
|通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、|
|《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因部分激励对象因个人原因自愿放|
|弃认购本次股权激励限制性股票，同意对公司《限制性股票激励计划（草案）》|
|授予的对象和数量作出的调整，调整后的限制性股票激励对象的名单均为股东大|
|会批准的限制性股票激励计划中的人员。监事会经审议同意以 2016年4月25|
|日为股权激励授予日，向调整后的 90名激励对象授予139.2 万股限制性股票。|

二、对限制性股票激励对象名单及授予数量进行调整的说明
由于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因个人原因放弃认购，不再满足成为激励对象的条件，董事会决定对本次激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行调整，本次调
整后，公司此次激励对象人数由100名变更为90名，限制性股票总量由 141.4
万股调整为139.2万股。
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本激励计划限制性股票授予数量的调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划限制性股票的授予数量进行调整不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事关于调整公司限制性股票激励计划对象名单及授予数量的独
立意见
公司本次对限制性股票激励计划涉及的名单及授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励对象及授予数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《限制性股票激励计划（草案）》涉及的激励对象名单及授予数量进行调整。
五、监事会对激励对象的核查意见
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后认为：
此次激励对象中个别激励对象由于个人原因，自愿放弃全部其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：公司此次激励对象人数由100名变更为90名，限制性股票总量由141.40万股调整为139.2万股。
以上调整符合《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形
六、律师法律意见书的结论意见
本次股权激励计划的调整事项已履行必要的审批程序，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》的相关规定，本次股权激励计划的调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务以及办理限制性股票授予相关登记
手续；本次股权激励计划的调整符合《管理办法》、《备忘录1-3号》和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、2016年第六次临时董事会会议决议
2、2016年第四次临时监事会会议决议
3、独立董事关于2016年第六次临时董事会相关议案的独立意见
4、北京市中尊律师事务所关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司股权激励计划调整及授予法律意见》
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年4月25日