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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-138江苏中南建设集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2019年6月29日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月2日在上海市长宁区天山西路 1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、通过了关于2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的议案
公司 2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的发展，提高投资回报水平。本次将节余募集资金用于其他募集资金投资项目，审核程序符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于 2019年 7月 3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的公告》。
二、通过了关于向2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案
监事会对 2019年股票期权激励计划（“本次激励计划”）首次授予的激励对象进行核实后，认为：
1、本次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和本次激励计划等有关规定，激励对象主体资格合规、有效。
2、本次授予激励对象人员与公司2019年第七次临时股东大会通过的本次激励计划激励对象相符。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于 2019年 7月 3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向 2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇一九年七月三日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-81中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2018年 10月 21日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2018年 10月 26日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
《2018年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第六次会议决议公告》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-005号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司
承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号)以及中国证券监督管理委员会厦门监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（厦证监发[2014]7号）的文件要求，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）积极开展对公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况的专项检查，现将自查的有关情况报告如下：
一、截至目前，公司实际控制人、股东、关联方、收购人及本公司均不存在超期未履行的承诺事项。
二、截至目前，公司实际控制人、股东、关联方、收购人及本公司尚在履行期间的承诺事项：
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|承诺主体|承诺事项|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|许晓光、许晓荣|发行时所作承诺|通过新疆兴汇聚、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。|2008年03月14日|任期内|严格履行中|
|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业|发行时所作承诺|1、新疆兴汇聚在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与股份公司的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、|2008年03月14日|任期内|严格履行中|

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|||合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与股份公司有竞争或构成竞争的业务；2、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而新疆兴汇聚及其控制的企业已对此已经进行生产、经营的，新疆兴汇聚承诺将自身（含下属子公司）所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意股份公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权；3、除对股份公司的投资以外，新疆兴汇聚将不在中国任何地方以任何方式投资或自营股份公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。||||
|许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英|发行时所作承诺|1、本人在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与股份公司的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与股份公司有竞争或构成竞争的业务；2、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将自该下属子公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意股份公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权。3、除对股份公司的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营股份公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。|2008年03月14日|任期内|严格履行中|
|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业|公司债券发行时所作承诺|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”或“担保人”）作为公司2012年公开发行公司债券的担保人，为了进一步落实担保责任，保证公司债全体债权人的利益，新疆兴汇聚作出如下承诺：1、在担保责任的履行期间，担保人承诺其在合兴包装的控股股东的地位不变，持有的合兴包装的股权比例不低于 35%（担保人减|2012年11月14日|债券存续期间|严格履行中|

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|持股票用于偿还债券本息的情形除外）；2、截至2012年9月30日，担保人持有的可以用于担保履约的发行人股份为 8,997.76 万股。担保人承诺，在担保履约期间持有发行人的可以用于担保履约的股份数量不低于7,000万股（若发行人在担保履行期间发生送股、转增或配股等股本变动，则该股份数量相应做复权处理)，若担保人违反上述承诺，公司债券持有人有权要求公司提前偿还本次债券的本息。|

特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年二月十四日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-009号南兴装备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172246号），详见公司披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-074号）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，《南兴装备股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复》内容详见 2018年 1月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将于上述反馈意见公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
焦作万方铝业股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)相关要求，我们对焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会六届十八次会议审议通过的《资产收购框架协议》发表如下独立意见：
（一）、根据《资产收购框架协议》的约定，如本次交易的标的公司拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司未能实现任一年度的业绩承诺，本公司将以总价1元的象征性价格回购交易对方拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司相应的本公司股份以获得补偿。
我们认为，该种安排符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中“资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的……；交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议”的精神，以总价1元的象征性价格回购交易对方所持有的本公司股份是标的公司未实现业绩承诺时给予补偿原则的具体体现，是同类交易的通行做法，不损害上市公司的利益。我们同意此项安排。
（二）、根据《资产收购框架协议》的约定，本公司将在《资产收购框架协议》生效后向交易对方支付10,000万元的保证金。
我们认为，向交易对方支付保证金是为了体现本公司推进和促成本次交易的诚意，确保交易对方继续推进本次交易。保证金付至双方共同开立的资金共管账户且交易对方不能单方动用该资金，同时根据《框架协议》的约定及吉奥高投资出具的《承诺函》的确认，如本次交易不实施，保证金及其利息将返还给本公司。因此，向吉奥高投资支付保证金不构成对吉奥高投资的财务资助，没有损害本公司利益。我们同意此项安排。
独立董事：孟钟剑、刘立斌、孙响林、陈永石、文献军
(后附签名页)
股票代码：002622 股票简称：永大集团 公告编号：2016-046吉林永大集团股份有限公司
关于控股股东签订股份转让协议
之补充协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次补充协议转让股份不触及要约收购。
2、本次协议转让股份导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
2015年 12月 24日，吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）收到控股股东吕永祥先生（以下简称“甲方”）的通知，吕永祥先生于2015年12月24日与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）签订了《吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司 10,000万股股份（以下简称“标的股份”），约占上市公司股份总数的23.81%。
股份有限公司股份转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司 20,000万股股份，约占上市公司股份总数的23.81%。《补充协议》条款与《股份转让协议》约定不一致时，以《补充协议》为准，《补充协议》没有约定的事项仍适用《股份转让协议》的规定。
根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将本次股份转让有关情况公告如下：
一、补充协议双方基本情况
（一）出让方：吕永祥
身份证号码：220203********2711
住址：吉林省吉林市丰满区恒山路2-1-3号
（二）受让方：广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：李向民
注册号：440101000364210
住所：广州市天河区珠江西路5号5205房
二、《补充协议》的主要内容
1、上市公司 2016年 5月 18日实施权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，由此上述标的股份在权益分派后变更为 20,000万股，仍占公司股份总数的23.81%，本次股份转让价格相应变更为10.75元/股。
2、甲乙双方一致同意，根据本补充协议约定标的股份完成过户并且甲方收到全部股份转让款后，即视为甲方同意放弃其在《股份转让协议》第3条项下因乙方未能遵守该第 3条约定而要求乙方承担法律责任的权利包括但不限于追究乙方任何违约责任或要求支付违约金或滞纳金或赔偿金的权利，双方就《股份转让协议》与本补充协议无任何争议事项。
3、乙方应严格按照本补充协议约定在具备过户条件并在办理过户手续同时将全部股份转让款汇入甲方指定的账户，如果乙方逾期未向甲方支付股份转让款且双方经过协商无法达成一致意见，本协议自动作废。
三、股份转让后股本结构变动情况
待本次股份转让完成过户登记后，公司的控股股东、实际控制人将发生变化，广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）将持有上市公司 20,000万股股份，约占上市公司股份总数的23.81%，将成为上市公司第一大股东。
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|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|吕永祥|200,000,000|23.81%|0|0|
|广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）|0|0|200,000,000|23.81%|

四、补充协议双方的关系
吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）不存在任何关联关系；上市公司与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）不存在任何关联关系。本次股份转让交易不构成关联交易。
五、其他相关说明
1、本次补充协议签署后，协议双方将立即向深圳证券交易所提交关于办理股份转让相关事宜的申请，如获批将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。
2、公司将依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行披露《权益变动报告书》等信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年七月五日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议将审议关联交易事项，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司将该事项通知了我们，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的《关于子公司增资扩股及引入战略投资者的议案》等有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为上述交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十三次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）的独立董事，我们对第三届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于第三届董事会独立董事候选人的独立意见。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司之独立董事对公司董事会提名独立董事候选人事项，发表如下独立意见：
1、本次董事会的独立董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据黄健雄先生的个人履历、工作实绩等情况，认为黄健雄先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关董事任职资格的规定。提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
3、同意将《关于提名黄健雄先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见。
我们通过仔细阅读公司提供的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，发表意见如下：
公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币3100万元，使用期限自董事会审议通过并已归还前期补充流动资金之后，
厦门合兴包装印刷股份有限公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计
划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（此页无正文，为《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
、 、
许其专 卢永华 徐 波
日期：2014年8月22日
股票代码：000750 股票简称：国海证券债券代码：112244 债券简称：15国海债（住所：广西桂林市辅星路13号）
2015年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二零一八年一月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”或“发行人”）于2018年1月4日对外公布的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-01）及《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-02）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《国海证券股份有限公司 2015年公司债券公开发行募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《国海证券股份有限公司 2014年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。
一、核准文件和核准规模
1、公司分别于 2014年 4月 1日、2014年6月 26日召开第六届董事会第二十七次会议、2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》，同意公司发行总规模不超过20亿元（含20亿元）人民币的公司债券。
2、2015年 4月 1日，中国证监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关于核准国海证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]522号）核准公司向社会公开发行面值不超过 20亿元的公司债券。
二、本次公司债券的基本情况
1、债券名称：国海证券股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15国海债（112244）。
3、发行主体：国海证券股份有限公司。
4、债券发行总额：20亿元。
5、债券期限：本次债券期限为 5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3年末上调本次债券后 2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第3个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5个交易日内进行登记。若
投资者行使回售选择权，本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人的上述安排。
6、债券利率及确定方式：本次债券票面利率在债券存续期的前 3年固定不变，为4.78%。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额。
8、起息日：本次债券的起息日为2015年5月8日。
9、付息日：本次债券付息日为2016年至2020年每年的5月8日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016年至 2018年每年的 5月8日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本次债券的兑付日为2020年5月8日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018年5月8日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
11、担保情况：本次债券无担保。
（2017）》，发行人主体信用级别为AA+，本次债券信用级别为AA+。
13、债券受托管理人：发行人聘请国泰君安担任本次债券的债券受托管理人。
三、本次债券的重大事项
国泰君安作为“15国海债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
2018年 1月3日，国海证券董事会收到总裁项春生先生的书面辞职申请。
因个人原因，项春生先生申请辞职。根据《国海证券股份有限公司章程》的规定，项春生先生的辞职申请自2018年1月3日送达国海证券董事会时生效。辞职后，项春生先生将不在国海证券担任任何职务。
2018年 1月3日，国海证券召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于指定何春梅董事长代为履行总裁职务的议案》。鉴于项春生先生已辞去公司总裁职务，为保证公司规范运行，董事会同意指定董事长何春梅女士在董事会聘任公司总裁之前，代为履行《公司法》、《国海证券股份有限公司章程》规定的总裁的各项职权。代为履行职务的时间不超过 6个月。国海证券独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。
国泰君安作为“15国海债”的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。
四、受托管理人联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：滕强、宁文科
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（以下无正文）
巨轮智能装备股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
——黄家耀
本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2015年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我 2015年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2015年度，公司第五届董事会共召开董事会议13次，本人均按时出席；召开股东大会4次，本人列席4次。具体情况如下：
1、出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|
|13|13|4|9|0|

2、出席股东大会会议情况
||||
|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|4|4|4|

2015年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|事 项|发表意见类型|
|1|2015.1.6|第五届董事会第十一次会议|关于限制性股票激励计划第|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||三个解锁期可解锁的独立意见||
|2|2015.1.6|第五届董事会第十一次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|3|2015.1.6|第五届董事会第十一次会议|关于为控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见|同意|
|4|2015.1.6|第五届董事会第十一次会议|巨轮股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的独立意见|同意|
|5|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见|同意|
|6|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|关于2014年度利润分配预案的独立意见|同意|
|7|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|关于董事会出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|8|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|关于2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|9|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的独立意见|同意|
|10|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|11|2015.8.11|第五届董事会第十六次会议|关于巨轮股份有限公司关联交易的独立意见|同意|
|12|2015.8.21|第五届董事会第十七次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|13|2015.8.21|第五届董事会第十七次会议|独立董事关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|14|2015.11.16|第五届董事会第二十二次会议|关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的独立意见|同意|
|15|2015.12.8|第五届董事会第二十三次会议|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、保护公众投资者方面所做的其他工作
（一）现场办公情况
2015年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、对外担保、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（四）各专业委员会工作情况。
1、2015年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文
件的要求和公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真履行各项职责。
（1）定期召开会议，审阅审计部提交的年度工作计划、工作总结、内部控制评价、关联交易专项审核、对外投资专项审核以及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情况。
（2）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。
（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（4）向董事会提交续聘年度审计机构的决议：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司 2014年度财务报告审计等工作，审计委员会向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
2、2015年度公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1次会议，审议并通过了《关于 2015年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）Email：474700655@qq.com。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报，2016年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。
（本页无正文，为公司独立董事2015年度述职报告签名页）
述职人：黄家耀
二 0一六年四月十四日
铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事
关于对以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等有关规定，我们铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下独立意见：
1、公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。
2、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换事项经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证报告，保荐人华林证券股份有限公司出具了同意该置换事项的核查意见，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。
3、该事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司股东的利益。同意公司以募集资金人民币 80,000.00万元置换预先已投入铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：______________、______________汤书昆 杨运杰
______________、______________邱定蕃 潘立生
二○一四年十月三十日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-088山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 23日上午9:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第七次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议于 2016年 11月 20日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。
会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人；会议有效表决票数为 9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于拟向银行申请 4亿元综合授信额度的议案》；
经董事会审议，同意公司向各银行申请 4亿元的综合授信额度，期限为 12个月，具体事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于拟向全资子公司江苏国瓷泓源光电科技有限公司提供 1亿元借款的议案》；
经董事会审议，同意公司向全资子公司江苏国瓷泓源光电科技有限公司提供1亿元借款，以满足其生产所需的流动资金，借款期限不超过12个月。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于拟向控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司提供 6000万元借款的议案》；
经董事会审议，同意公司向控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司提供 6000.00万元借款，以满足其生产所需的流动资金，借款期限不超过 12个月。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于拟向控股子公司借款 2亿元的议案》；
经董事会审议，同意公司向控股子公司借款 2亿元，缓解公司业务发展对流动资金的需求，借款期限不超过12个月。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于拟收购江西博晶科技股份有限公司100%股权的议案》。
经董事会审议，同意公司以自有资金 5073.60万元收购江西博晶科技股份有限公司（以下简称“江西博晶”）100%的股权，收购完成后，江西博晶为公司的全资子公司。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-011四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|186,120,490.09||201,821,608.51||-7.78%||
|营业利润|29,448,105.78||30,119,710.55||-2.23%||
|利润总额|31,170,582.75||30,779,909.27||1.27%||
||26,248,390.44||25,613,648.93||2.48%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.42||0.41||2.44%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||15.55%||17.34%||-1.79%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|403,842,363.73||265,876,539.67||51.89%||
||289,557,570.01||155,289,179.57||86.46%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
|股 本|83,200,000.00||62,400,000.00||33.33%||
||3.48||2.49||39.76%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元/股）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、以上净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产
等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。基本每股收益、净资产收益率按加
权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期，公司实现营业收入18,612.05万元，同比下降7.78%；营业利润2,944.81万元，同比下降2.23%；净利润2,624.84万元，同比上升2.48%。
本公司主要向客户提供建筑设计及其相关咨询服务，业务发展与房地产行业有着密切关系。房地产行业是典型的周期性行业，与宏观经济有较强的相关性，若房地产行业受到宏观经济波动和宏观调控政策的影响，将直接影响到建筑设计行业的发展。本报告期公司受房地产市场影响，营业收入较上年略有下降。
建筑设计行业属于智力密集型行业，人力资源是公司的核心资产，尤其是持证及有经验的设计人员对企业的发展至关重要。为应对市场变化，公司积极拓展市场，优化人员结构、精简人员，进一步提升员工业务水平以及生产效率，促使公司净利润同比增长。
2、财务状况
报告期末公司总资产40,384.24万元，比期初增长51.89%，归属于上市公司股东的所有者权益28,955.76万元，比期初增加86.46%，股本8,320万元，比期初增长33.33%，每股净资产3.48元，比期初增长39.76%。公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产以及公司总股本均有较大幅度增长，主要原因是公司于2015年12月公开发行2,080万股新股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年12月11日公告的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：公司预计2015年全年实现归属于母公司所有者的净利润区间为2,400-2,900万元。本次业绩快报披露的经营业绩符合上述预计区间。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-059北京碧水源科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司非公开发行A股股票的保荐机构，原指派程楠先生和庞雪梅女士为公司保荐代表人，现由于程楠先生工作变动，不再继续担任公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，中信证券委派王家骥先生接替程楠先生履行持续督导工作。
此次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为王家骥先生和庞雪梅女士。王家骥先生简历详见附件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
附件一：
保荐代表人王家骥简历：中信证券投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人。
2010年加入中信证券，从事投资银行业务，拥有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-111
康得新复合材料集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2016年第六次临时股东大会于2016年12月2日下午14:30在北京市朝阳区北辰世纪中心召开。
本次会议由公司董事会召集，于2016年11月17日、22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由董事徐曙女士主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会股权登记日为 2016年 11月 25日，采取现场和网络相结合的方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2016年 12月 2日9:30—11:30和13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2016年 12月 1日15:00—12月 2日 15:00期间的任意时间。
（一）股东出席的总体情况：
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 56人，代表股份896,238,358股，占上市公司总股份的25.4078％。
1、现场参与表决的股东15人，代表股份832,911,828股，占上市公司总股份的23.6126％。
份的1.7953％。
（二）中小股东出席的总体情况：
本次参与表决的中小股东共 55人，代表股份 110,755,977股，占上市公司总股份的3.1399％。
1、通过现场投票的股东 14人，代表股份 47,429,447股，占上市公司总股份的1.3446％。
2、通过网络投票的股东 41人，代表股份 63,326,530股，占上市公司总股份的1.7953％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案1、2为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。议案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过 2/3通过。且议案1、2系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于<康得新复合材料集团股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 882,715,903股，占出席会议所有股东所持股份的98.4912％；反对 13,522,455股，占出席会议所有股东所持股份的1.5088％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 97,233,522股，占出席会议中小股东所持股份的87.7908％；反对13,522,455股，占出席会议中小股东所持股份的12.2092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关事宜的议案》
总表决情况：
同意 882,715,903股，占出席会议所有股东所持股份的98.4912％；反对 13,522,455股，占出席会议所有股东所持股份的1.5088％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 97,233,522股，占出席会议中小股东所持股份的87.7908％；反对13,522,455股，占出席会议中小股东所持股份的12.2092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 882,673,310股，占出席会议所有股东所持股份的98.4864％；反对 13,555,649股，占出席会议所有股东所持股份的1.5125％；弃权 9,399股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 97,190,929股，占出席会议中小股东所持股份的87.7523％；反对13,555,649股，占出席会议中小股东所持股份的12.2392％；弃权9,399股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2016年第六次临时股东大会会议决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码: 300071证券简称:华谊嘉信
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人刘伟现就提名刘俊彦为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司或其附属企业、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：刘伟
日期：2015-11-30