证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-017湖北鼎龙化学股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年3月27日下午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司五楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年3月17日以书面报告
或通讯形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举朱双全先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱双全先生简历见附件。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任朱顺全先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱顺全先生简历见附件。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意续聘黄金辉先生为公司副总经理；续聘梁珏女士为公司财务负责人；续聘兰泽冠先生为公司总工程师；新聘欧阳彦女士为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附件。
同意在聘任第三届董事会新的董事会秘书前，由朱双全先生代为履行董事会秘书职责。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审计通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任杨光海先生为公司审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨光海先生简历见附件。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审计通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任杨平彩女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨平彩女士简历见附件。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年3月27日
附件：
1、朱双全：男，1964年出生，硕士学位，现任武汉市第十三届人民代表大会代表，武汉市第十三届工商联副主席。
1987年 8月至 1998年 3月，任湖北省总工会干部；1998年 3月至 2000年7月，任湖北国际经济对外贸易公司部门经理；2000年7月至2005年3月，任鼎龙化工执行董事、总经理；2005年3月至2008年4月，任湖北鼎龙执行董事、总经理；2008年4月至2011年5月，任鼎龙股份第一届董事会董事长职务。
经2011年5月30日公司第二届董事会第一次会议选举表决，朱双全先生续任公司第二届董事会董事长职务，任期三年。
2、朱顺全：男，1968年出生，大学本科学历，现任武汉市第十三届政协委员。
1992年至 1997年，任武汉市化工进出口公司部门经理；1997年至 2000年，任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000年7月至2005年3月，任鼎龙化工监事；2005年 3月至 2008年 4月，任湖北鼎龙监事。2008年 11月至今，任鼎龙股份总经理；朱顺全先生董事职务、总经理职务分别经 2011年 5月30日召开的公司2010年年度股东大会以及公司第二届董事会第一次会议选举产生，任期均为三年。
3、黄金辉：男， 1968年出生，大学本科学历，高级工程师。
1990年7月至1999年12月，任沙隆达（荆州）农化公司管理干部；2000年1月至2003年3月，任天津医药集团管理干部；2003年3月至2011年5月，任湖北鼎龙副总经理。黄金辉先生经 2011年 5月 30日的公司 2010年年度股东大会会议决议续聘为公司副总经理。
4、兰泽冠：男， 1964年6月出生，大学本科学历，高级工程师。
1986年7月至1998年 3月，任武汉染料厂研究所副所长；1998年 3月至1999年3月，任职于吉列（中国）投资有限公司；1999年3月至2002年10月，任职于武汉万龙贸易公司；2002年11月至2008年4月任湖北鼎龙技术部经理；
2007年获武汉经济技术开发区第二届“制造业创新拔尖人才”奖；2008年 3月至
2011年 5月，任湖北鼎龙总工程师。兰泽冠先生在 2013年荣获“全国石油和化学工业劳动模范”称号。兰泽冠先生经2011年5月30日的公司2010年年度股东大会会议决议续聘为公司总工程师。
5、梁珏：女，1964年出生，大专学历，会计师，高级经济师。
1983年 9月至 2002年 3月，历任湖北省工艺品进出口公司财务科成本核算员、副科长、科长；2002年8月至2011年5月，湖北鼎龙财务负责人。梁珏女士经 2011年 5月 30日的公司 2010年年度股东大会会议决议续聘为公司财务负责人。
6、欧阳彦：女,1967年出生,美国德州阿灵顿商学院EMBA。
1994年至 1999年，任武汉同兴办公自动化设备有限公司副总经理；1999年至 2002年，任珠海创嘉办公设备有限公司总经理；2003年至 2012年，任珠海名图科技有限公司董事长、总裁、总经理；2013年至今，任湖北鼎龙化学股份有限公司全资子公司珠海名图科技有限公司法人、总经理。
现任彩色墨粉及配套产业技术创新战略联盟副理事长、珠海市耗材行业协会副会长、珠海对外经济合作企业协会副会长、广东省湖北商会常务副会长、广东省打印耗材行业协会副会长、广东省湖北商会珠海分会会长、珠海市妇女儿童福利会副会长；亚洲打印耗材行业10大女强人荣誉称号、2012中国经济优秀人物荣誉称号。
7、杨光海：男，中国国籍，1978年出生，本科学历，注册会计师，中级会计师。
历任大信会计师事务所审计专员、审计项目经理，安永华明会计师事务所武汉分所审计员、审计项目经理，重庆川维泓锦新材料有限公司财务经理。杨光海先生2014年10月至今在湖北鼎龙化学股份有限公司任职。
8、杨平彩：女，中国国籍，1984年出生，经济学硕士，证券从业资格，董事会秘书从业资格。
2008年3月至2010年2月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目部经理。
2010年3月至今，本公司董事会秘书处任职证券事务代表。
朱双全、朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。朱双全持有本公司股份83,962,500股，占公司总股本的19.04%；朱顺全持有本公司股份 83,962,500股，占公司总股本的19.04%；朱双全、朱顺全没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁珏，持有公司股份 611,718股，占公司总股本的比例分别为0.14%，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
欧阳彦，持有公司股份8,700,000股，占公司总股本的比例分别为1.97%，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
兰泽冠，持有公司股份 988,436股，占公司总股本的比例分别为0.22%，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
黄金辉持有公司股份 842,662股，占公司总股本的比例分别为0.19%，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
杨光海没有持有本公司的股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。杨光海不存在
《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
杨平彩持有本公司股票40,500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。杨平彩不存在《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。