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证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－189债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2016年12月16日以书面形式和电子邮件发出，会议于2016年12月19日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于授权公司管理层开展现金管理业务的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）。
为了提高公司资金使用效率，结合资金实际情况，公司将在保证资金流动性和安全性的前提下，拟通过公司及子公司以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他理财产品等方式进行现金管理，增加公司资金收益。
同时，为了提高办理相关现金管理业务的效率，在保证资金安全的前提下，董事会同意授权公司管理层开展上述现金管理业务，授权额度为连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%，其中：购买保本型产品的额度不得低于授权总额度的80%，授权期限自本次董事会通过之日起一年内有效。
公司于 2016年 6月 8日召开的第九届董事会第四十五次会议审议通过的《关于授权公司管理层开展现金管理业务的议案》内容自本次授权生效日起不再执行。
公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士对本议案发表独立意见：公司在风险可控的前提下，拟通过公司及子公司以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他理财产品等方式进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，且不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形。同时，在保证资金安全的前提下，董事会授权公司管理层开展相关的现金管理业务，授权额度合理，有利于提高办理相关现金管理业务的效率。为此，我们一致同意本次董事会授权公司管理层开展现金管理业务事项。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2015-038
中国冶金科工股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年7月8日收到控股股东中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）发来的关于不减持公司股份的承诺函。承诺函载明，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护公司股东利益，中冶集团承诺：对于所持有的将于本公告日至 2015年12月31日期间到期可售的公司股份，中冶集团在此期间不减持该等股份。
截至本公告日，中冶集团持有本公司 12,265,108,500股股份，占本公司股份总数64.18%。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会2015年 7月8日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-035
河南豫光金铅股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2018年9月18日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，审议通过了以下事项：
1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加液体二氧化硫生产、销售，并修订《公司章程》中的相应条款，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（临2018-036）。该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
2、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案
公司拟于 2018年10月9日14点30分在公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）召开 2018年第三次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（临2018-037）。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
三、备查文件目录
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会2018年9月19日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2015-035号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司实际控制人、相关股东及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司实际控制人及相关股东增持计划
2015年7月8日，公司接到股东新华水力发电有限公司（以下简称“新华发电”）的通知，新华发电计划近期通过资管的方式对公司股票进行增持，并承诺增持金额不低于人民币3560万元。
2015年7月10日，公司接到实际控制人水利部综合事业局下属企业新华水利控股集团公司（以下简称“新华控股”）的通知，新华控股计划从即日起未来12个月内对公司股票进行增持，并承诺增持金额不低于人民币5000万元。
以上增持计划分别详见2015年7月9日、7月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《三峡水利关于股东拟增持公司股份的公告》（临2015-034号）、（临2015-036号）。
二、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺
公司实际控制人水利部综合事业局承诺其下属单位水利部综合开发管理中
心、新华控股、中国水务投资有限公司从即日起未来6个月内不减持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员承诺从即日起未来6个月内不减持公司股份。
三、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。同时加强投资者关系管理，通过上证E互动、投资者关系管理互动平台等各种有效方式与投资者保持沟通，将公司内在投资价值的信息向其及时传递，增进投资者对公司的了解，坚定对公司价值
投资的信心。
四、目前，公司运营正常，经营业绩继续保持稳健增长。公司将继续坚持诚信、合规经营，通过对内加强集团化管理、深化内控、降低成本，对外积极开展符合公司战略目标项目的调研、论证、并购工作，以不断提高公司盈利水平、增强核心竞争力，以真实、持续和稳健的业绩回报广大投资者。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2018-016
九牧王股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路 1号九牧王国际商务中心五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|425,486,181|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.0443|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事陈守德、董事陈加芽因工作原因请假未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事陈爱华因工作原因请假未出席本次股东大会；
3、公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|425,481,381|99.9989|4,800|0.0011|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|425,481,381|99.9989|4,800|0.0011|0|0.0000|

3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|425,481,381|99.9989|4,800|0.0011|0|0.0000|

4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|425,481,381|99.9989|4,800|0.0011|0|0.0000|

5、议案名称：关于2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|425,481,381|99.9989|4,800|0.0011|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|425,449,381|99.9914|4,800|0.0011|32,000|0.0075|

7、议案名称：关于2018年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|425,481,381|99.9989|4,800|0.0011|0|0.0000|

8、议案名称：关于董事 2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|425,449,381|99.9914|4,800|0.0011|32,000|0.0075|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2017 年度利润分配的预案|26,263,241|99.9817|4,800|0.0183|0|0.0000|
|2|关 于 董 事2017 年度薪|26,231,241|99.8599|4,800|0.0183|32,000|0.1218|

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|-|
|酬的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案无特别决议议案，本次会议审议的八项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：车千里
2、律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
九牧王股份有限公司2018年5月18日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2016-087中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2016年 10月 27日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 10月 17日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 5名，实出席监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开，经全体监事审议，一致通过以下决议：
一、关于审议公司 2016年第三季度报告的议案。
《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会二〇一六年十月三十一日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-105转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：奉新伟明环保能源有限公司（以下简称“奉新公司”），系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为奉新公司担保的金额为人民币16,000万元；发生本次担保前公司未对奉新公司提供担保。
3、本次担保无反担保。
4、公司目前无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
奉新公司因投资、建设奉新县垃圾焚烧发电项目（以下简称“奉新项目”）需要，向平安银行股份有限公司温州分行（以下简称“平安银行”）申请人民币16,000万元的固定资产贷款，贷款期限自2019年11月至2029年11月，实际贷款金额和起止日期等商业要素以借款借据为准。2019年 11月 20日，公司和平
安银行签订《保证担保合同》（平银温二保字 20191028第 001号），愿意为奉新公司与平安银行于 2019年 11月 20日签订的《固定资产贷款合同》（平银温二固贷字20191028第001号）项下形成的债权提供保证担保。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司 2019年 4月 9日第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，拟为相关子公司提供总计不超过26.90亿元的担保额度，其中，为全资子公司奉新公司项目贷款提供不超过 16,000万元的担保额度，实施期限为自股东大会审议批准之日起至该事项实施完毕。同意授权公司及子公司管理层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关法律文件。上述议案于 2019年 4月 30日经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 4月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2019-037）。
二、被担保人基本情况
奉新公司为公司全资子公司；注册资本：6,000万元；公司住所：江西省宜春市奉新县工业园区应星南大道888号；法定代表人：项光明；经营范围：垃圾焚烧发电厂筹建，生活垃圾处理、农林垃圾处理、餐厨垃圾处理、污泥处理、一般工业垃圾处理，环保工程的建设，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务，环保设备的制造、销售、安装、维护和技术服务（以上项目不含危险化学品、毒害品、易燃易爆品）。
三、保证合同的主要内容
为保证平安银行与奉新公司合同的履行，公司愿作为保证人向平安银行提供连带责任保证。担保形式：本合同项下公司向平安银行提供保证担保，且保证方式为连带责任保证。被担保主债权：平安银行向奉新公司提供了本金金额为人民币 16,000万元整的授信/融资，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等包括合同所约定的全部债权。保证担保的范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等）。保证期间：自主合同项下借款债务履行期限届满之日后三年。主合同项下借款展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年。
四、董事会意见
公司全资子公司奉新公司申请银行贷款，并由公司对奉新公司贷款进行担保，是根据奉新项目工程进度及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。奉新公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于奉新项目工程建设的顺利推进。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司没有发生对控股子公司以外的其它企业、非法人单位或个人的对外担保行为，也没有逾期担保的情形。截至 2019年11月20日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为394,800.00万元，担保实际发生余额 61,343.43万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 456,143.43万元，占公司2018年末经审计净资产的148.22%。
六、备查文件
1、《保证担保合同》（平银温二保字20191028第001号）
3、第五届董事会第十九次会议决议
4、第五届监事会第十一次会议决议
5、公司2018年年度股东大会决议
6、奉新公司最近一期财务报表
7、奉新公司营业执照复印件
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2019年11月21日
安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司独立董事
关于更换独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安信信托股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安信信托股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、制度的规定，我们作为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着独立、公正的原则，对相关事项予以事前认可，对更换独立董事的事项发表以下独立意见：
经公司董事会提名委员会审查，提名陈世敏先生、王开国先生、张军先生作为第七届董事会独立董事候选人，提名方式、提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。陈世敏先生、王开国先生、张军先生能够胜任所聘岗位职责的要求，聘任资格符合法律法规及《公司章程》中担任公司独立董事的条件。鉴于以上，我们同意陈世敏先生、王开国先生、张军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将以上议案提交公司股东大会审议。
（此下无正文，为独立董事独立意见的签字页）
安信信托股份有限公司（本页无正文，为独立董事独立意见的签字页）
朱荣恩 邵平 余云辉
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-038有研新材料股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2015年7月8日收到控股股东北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）发来的关于不减持公司股份的承诺函。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，有研总院做出如下承诺:
有研总院承诺自2015年7月8日起6个月内不减持有研新材股份。
截至本公告日，有研总院持有有研新材305,510,668股股份，占公司总股本的36.42%。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-016浙江万盛股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 28日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见 2018年 7月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）。
截至本公告日，公司已将上述2,000万元用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2019年4月17日
亚盛集团2016年第一次临时股东大会法律意见书
地 址：甘肃省兰州市城关区皋兰路3号盛贸华府B座28/29楼
电 话：0931－8177631邮政编码：730030
甘肃玉榕律师事务所
关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016年
第一次临时股东大会律师见证法律意见书
致：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，甘肃玉榕律师事务所接受贵公司的委托，指派律师参加贵公司 2016年第一次临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。
一、本次会议召集与召开的程序
1.公司董事会于2016年3月31日召开的第七届董事会第八次会议、于 2016年 4月 7日召开的第七届董事会第九次会议，决定召开本次会议。
亚盛集团2016年第一次临时股东大会法律意见书
地 址：甘肃省兰州市城关区皋兰路3号盛贸华府B座28/29楼
电 话：0931－8177631邮政编码：730030
公司第七届董事会第八次会议决议公告》；2016年 4月 9日，公司董事会在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》；2016年 4月 9日，公司董事会在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，2016年 4月 20日，公司董事会在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会资料》。
3.本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需审议的议案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。
4.本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 6日 14:30在公司十四楼会议室召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。会议由公司董事长杨树军先生主持。
经本所查验，上海证券交易所信息网络有限公司出具的“甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议网络投票结果统计表”，公司本次股东会议网络投票的时间为：
①通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为：2016年 5月 6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00结束。
②通过互联网投票平台的投票时间为：2016年 5月 6日上午9： 15开始至下午15：00结束，与本次股东会议公告一致。
据此，本所律师认为：本次会议的召集人及本次会议的召集与召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参与本次会议的人员资格
亚盛集团2016年第一次临时股东大会法律意见书
地 址：甘肃省兰州市城关区皋兰路3号盛贸华府B座28/29楼
电 话：0931－8177631邮政编码：730030
1.经核查，参与本次会议的股东及股东代理人共计 35名，其中,出席现场会议的股东及股东代理人 5名，参与网络平台投票的股东 30名，所有参与股东及股东代理人所持和代表公司股份共计 486,875,835股，占公司股份总数的25.00%。出席本次现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件，经本所律师查验,出席现场会议的股东及股东代理人均有权出席本次会议；网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
2.经核查，出席会议的其他人员，公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员均有资格出席、列席本次会议。
据此，本律师认为公司上述股东、董事、监事、董事会秘书等有权出席本次股东会议。
三、关于本次会议提案
经核查，本次会议审议的议案与公司董事会公告的内容一致，并由会议逐项进行了表决。本次会议没有新的提案。
四、本次会议的表决程序
1.本律师核查，本次股东会议采用了现场投票表决和网络投票表决结合方式进行，符合《公司章程》的有关规定。
2.现场会议由出席会议的股东和股东代理人以记名方式投票逐项表决，表决票经由出席会议的一名股东代表、一名监事和本所律师现场监票清点，并当即公布了表决结果；上海证券交易所信息网络有限公司提供了本次股东会议网络投票统计结果。
亚盛集团2016年第一次临时股东大会法律意见书
地 址：甘肃省兰州市城关区皋兰路3号盛贸华府B座28/29楼
电 话：0931－8177631邮政编码：730030
本律师认为：本次股东会议的表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
五、关于本次股东会议的表决结果
本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果：
1.针对第一项《关于为全资子公司提供担保的议案》，投票结果显示，486,659,625股同意、0股弃权、216,210股反对，该项议案获得股份总数99.95%同意，获得通过。
2.针对第二项《关于资产置换暨关联交易的议案》，投票结果显示，478,493,165股回避、8,128,660股同意、25,000股弃权、229,010股反对，该项议案获得股份总数96.96%同意，获得通过。
六、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式贰份。
以下无正文。
亚盛集团2016年第一次临时股东大会法律意见书
地 址：甘肃省兰州市城关区皋兰路3号盛贸华府B座28/29楼
电 话：0931－8177631邮政编码：730030
（本页无正文，专为甘肃玉榕律师事务所关于《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》之签署页）
甘肃玉榕律师事务所
律师：
王爱民
郭宝艳
日期：2016年 5月 6日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2019-014江西联创光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:江西联创光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“联创光电”）本次为联创致光1,500万元政府扶持资金提供担保。截至公告日，公司为联创致光提供的担保累计金额为13,616.92万元
本次担保是否提供反担保：否
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述：
（一）担保的基本情况
根据《关于下达省重点创新产业化升级工程 2018年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的通知》（赣重创推进办字[2019]3号），联创致光可申请省重点创新产业化项目扶持资金 1,500万元（3年免息贷款）。为保障资金的安全返还，根据江西省国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）的要求，公司拟为联创致光的1,500万元政府扶持资金提供连带责任保证，并将公司持有的联创致光2,150万股权质押给国资创投，连带责任保证及股权质押期限均为三年，自股东大会审议通过之日起三年有效。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2019年2月26日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案》。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
联创致光为公司全资子公司，注册地点位于南昌高新开发区京东大道 168号；注册资本12,132.6631万元；法定代表人：孙宁；经营范围：光电子元器件及其系列产品的研究开发、生产、销售；电子产品及其相关设备；售后产品的技术服务；信息咨询；实业投资；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2018年联创致光总资产103,505.84万元，负债86,839.62万元，所有者权益16,666.21万元，其中银行贷款为0万元。
三、对外担保协议的主要内容
1、担保金额：不超过人民币 1,500万元；
2、担保范围：被担保人联创致光在主合同中约定应向国资创投清偿的借款本金、违约金以及国资创投为实现质押权而发生的费用；
3、担保方式：不可撤销的无限连带责任保证担保，保证期间为2年；
4、合同的成立与生效：自联创光电出具同意为联创致光提供担保的股东大会决议之日起生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年2月26日，不含本次担保在内，公司累计对外担保总额为人民币42,600万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的19.03%；
均为公司为全资及控股子公司提供的担保，不存在逾期担保情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2017-60上海申华控股股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月11日 14点00分
召开地点：上海市宁波路1号上海申华金融大厦6楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司第十届监事会股东监事的议案|√|
|2|关于向华晨集团申请 2.5亿元借款的关联交易议案|√|
|3|关于调整2017 年度为子公司担保额度的议案|√|
|4|关于公司拟为控股股东提供反担保额度的关联交易议案|√|
|5|关于调整2017 年度日常关联交易额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第四十次临时会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，详见2017年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4、5
应回避表决的关联股东名称：华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600653|申华控股|2017/12/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
(二)登记时间：2017年12月7日（星期四）09:00-16:00
(三)登记地点：长宁区东诸安浜路 165弄 29号纺发大楼 4楼“唯一软件”（近江苏路，地铁2号线，公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到达）。
六、 其他事项
本次股东大会不超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
七、会议咨询
2017年第三次临时股东大会秘书处
电话：（021）63372010，63372011 传真：（021）63372870
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会 2017年11月25日附件1：授权委托书
备查文件：董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申华控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月11日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司第十届监事会股东监事的议案||||
|2|关于向华晨集团申请 2.5亿元借款的关联交易议案||||
|3|关于调整2017 年度为子公司担保额度的议案||||
|4|关于公司拟为控股股东提供反担保额度的关联交易议案||||
|5|关于调整2017 年度日常关联交易额度的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2019-006
上海凯众材料科技股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司（以下简称“凯众聚氨酯”）于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201831002360，发证日期：2018年11月27日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，凯众聚氨酯自获得高新技术企业认定后三年内享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2019年4年16日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-045四川广安爱众股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、对外投资暨关联交易简要内容：公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）拟联合甘肃瑞光新能源投资管理有限公司（以下简称“甘肃瑞光”）、天津爱众投资有限公司（以下简称“天津爱众”）和自然人房洪英共同发起设立淄博瑞光热电有限公司（以下简称“瑞光热电”）。
2、本次对外投资已构成关联交易
3、本次对外投资暨关联交易未构成重大资产重组
4、本次交易无需提交公司股东大会审议
5、资金来源为爱众资本自有资金
6、过去 12个月与同一关联人的关联投资行为：未发生共同投资的关联交易
7、过去12个月与不同关联人的关联投资行为：与金鼎控股的关联交易金额为 101,285,720.29元；与水电集团的关联交易金额“为下达到爱众集团的关于广安区、岳池县2015年农村电网改造升级项目资金共34715万元”；与四川广安花园制水有限公司的关联交易金额为“为加快广安市给水管网改扩建工程建设向花园制水的借款共4800万元”。上述关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过。
8、本次瑞光热电的设立尚需经过工商行政部门的审核。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易的基本情况
为加快公司供热业务规模的拓展，结合项目投资的风险管理，公司全资子公司爱众资本拟联合甘肃瑞光、天津爱众、房洪英共同发起设立瑞光热电公司。通过瑞光热电参与热电项目收购事宜。其中爱众资本出资2000万元占瑞光热电10%的股权，甘肃瑞光出资 15000万元占瑞光热电75%的股权，天津爱众出资 1000万元占瑞光热电5%的股权，房洪英出资2000万元占瑞光热电10%的股权。
公司于 2016年 5月 31日以现场表决方式召开了第五届董事会第十四会议，会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司联合发起设立淄博瑞光热电有限公司暨关联交易的议案》。同意公司控股子公司爱众资本出资2000万元人民币联合其他投资者共同发起设立淄博瑞光公司。
（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等规定，本次关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
（三）公司董事、董事会秘书、副总经理何非为爱众资本董事长、甘肃瑞光董事，天津爱众为公司母公司四川爱众发展集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、何非先生、段兴普先生和王恒先生回避表决。
本次关联交易不会影响公司的持续经营能力、损益及资产状况。
（四）公司独立董事对爱众资本出资 2000万元联合发起设立淄博瑞光暨关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议，公司独立董事认为：爱众资本本次对外投资暨关联交易总体风险可控，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。涉及共同投资的关联交易没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。公司独立董事对对爱众资本出资 2000万元联合发起设立淄博瑞光暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
（五）本次对外投资暨关联交易事项未构成重大资产重组。
二、主要投资方、关联方基本情况
（一）主要投资方、关联方基本情况
1、深圳爱众资本管理有限公司
注册资本：10000万元
法定代表人：何非
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
经营范围：一般经营项目：投资管理与咨询；企业管理咨询；投资兴办实业(不含国家限制性项目）；受托资产管理；受托管理股权投资基金；接受金融机构委托从事金融外包服务；创业投资；（以上所有项目不含国家限制性项目）许可经营项目：（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。
2、甘肃瑞光新能源投资管理有限公司
注册资本：18000万元
法定代表人：邢珩
注册地址：甘肃省兰州市城关区金昌南路217号2单元3202室
经营范围：以自有资产进行新能源项目的投资管理（依法需取得许可和备案的项目除外）
3、天津爱众投资有限公司
注册资本：10000万元
法定代表人：何腊元
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心 1007室
经营范围：以自有资金对基础设施投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、房洪英（自然人股东）
身份证号码：370303198103147626
住所：济南市历下区新东方花园10号楼4单元1101号。
（二）公司与交易各方关系
公司董事、董事会秘书、副总经理何非为甘肃瑞光董事，天津爱众为公司母公司四川爱众发展集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，甘肃瑞光和天津爱众为公司的关联法人。
三、对外投资暨关联交易标的基本情况
（一）拟设立公司名称：淄博瑞光热电有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）
（二）公司性质：有限责任公司
（三）注册资本：20000万元
（四）出资方式：现金
（五）股权比例：
||||
|-|-|-|
|公司名称|出资额|股权比例|
|深圳爱众资本管理有限公司|2000万元|10%|
|甘肃瑞光新能源投资管理有限公司|15000万元|75%|
|天津爱众投资有限公司|1000万元|5%|
|房洪英|2000万元|10%|

四、投资协议主要内容
目前投资各方尚未正式签署《出资协议》。
五、对外投资暨关联交易对公司的影响
此次爱众资本对外投资行为，符合公司战略发展方向，通过设立淄博瑞光，旨在打造公司供热项目投资平台，围绕公司总体战略目标，抓住国企改革和热电产业发展趋势的机遇，聚焦全国供热市场，做大做强公司供热板块，扩大公司客户规模，为公司打造新的利润增长极。
六、独立董事意见
本次公司全资子公司爱众资本出资 2000万元联合甘肃瑞光、天津爱众和房洪英共同发起设立淄博瑞光热电有限公司，旨在打造公司供热项目投资平台，聚焦全国供热市场，扩大公司供热板块及客户规模，符合公司发展战略。甘肃瑞光和天津爱众作为公司的关联法人，爱众资本与甘肃瑞光、天津爱众的投资行为不存在损害其他股东利益的情况。
因此我们同意公司全资子公司爱众资本出资 2000万元联合发起设立淄博瑞光热电有限公司事宜。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司独立董事独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2018－008号上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司股东桑日百汇兴投资有限公司增持
公司股票计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2018年2月2日发布的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股东桑日百汇兴增持公司股票及后续增持计划的公告》（编号：临2018-005）和于 2018年2月3日发布的《关于公司股东桑日百汇兴投资有限公司增持公司股票的补充公告》（编号：临2018-006），公司股东桑日百汇兴投资有限公司（以下简称“桑日百汇兴”）计划自2018年2月1日起的未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含2018年2月1日已增持股份），本次增持计划未设价格区间。
自2018年2月1日起至2018年2月7日止，桑日百汇兴已累计增持公司股份数为 8,507,400股，占公司总股本2%。本次增持计划已全部实施完毕。
本公司于2018年2月7日收到股东桑日百汇兴的通知，桑日百汇兴于2018年 2月 1日至 2018年 2月 7日期间通过上海证券交易所交易系统继续增持本公司股票，累计增持本公司 8,507,400股股份，累计增持金额为 36,352,937.15元，占本公司总股本的2%，本次增持股份计划现已实施完毕。
一、增持主体的基本情况
1．增持主体名称：桑日百汇兴投资有限公司。
桑日百汇兴投资有限公司是厦门百汇兴投资有限公司的控股子公司。
2．本次增持计划前，桑日百汇兴与公司控股控东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司及一致行动人厦门大洋集团股份有限公司合计持有本公
司142,011,845股，占公司总股本的33.39%。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对本公司未来持续稳定发展的信心。
2.本次拟增持股份的种类：公司A股股份。
3.本次拟增持股份的数量或金额：累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%。
4.本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5.本次增持计划实施期限：自2018年2月1日起的未来6个月内。
6.本次拟增持股份的资金来源：桑日百汇兴自有资金。
三、增持计划的实施进展
2018年 2月 1日，桑日百汇兴以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计买入本公司股票 4,253,700股,占本公司总股本的1%。本次增持后，桑日百汇兴持有本公司股份 7,207,627股，占本公司总股本的1.69%。详见公司于 2018年 2月 2日发布的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股东桑日百汇兴增持公司股票及后续增持计划的公告》（编号：临2018-005）。
2018年 2月 2日，桑日百汇兴以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计买入本公司股票 1,000,000股,占本公司总股本的0.24%。本次增持后，桑日百汇兴持有本公司股份8,207,627股，占本公司总股本的1.93%。
详见公司于 2018年 2月 3日发布的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股东桑日百汇兴增持公司股票的进展公告》（编号：临2018-007）。
2018年2月 5日至 2018年 2月7日，桑日百汇兴投资有限公司以集中竞价交易方式增持了本公司股份 3,253,700股，占公司已发行总股本的0.76%。
本次增持后，桑日百汇兴持有本公司股份 11,461,327股，占本公司总股本的2.69%。
四、增持计划的实施结果
本次增持计划实施前，桑日百汇兴与公司控股控东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司及一致行动人厦门大洋集团股份有限公司合计持有本公司142,011,845股，占公司总股本的33.39%。
截至 2018年 2月 7日收盘，桑日百汇兴累计增持公司股份 8,507,400股，
成交总金额为 36,352,937.15元，增持股票占公司股本的比例为2%，本次增持计划已全部实施完成。
截止 2018年 2月 7日收盘，桑日百汇兴与公司控股控东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司及一致行动人厦门大洋集团股份有限公司合计持有本公司150,519,245股，占公司总股本的35.39%。
五、律师专项核查意见
经核查，上海市上正律师事务所律师对上述桑日百汇兴增持公司股份事项发表法律意见如下：
1．增持人符合《收购管理办法》规定的收购上市公司股份的条件，具备本次增持的主体资格。
2．增持人本次增持股份的行为合法、合规，符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
3．截至本法律意见书出具日，创兴资源已按法律、法规及规范性文件的规定履行了现阶段所需的信息披露义务，尚需就本次增持披露实施结果公告。
4．本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形。
六、其他事项说明
1．桑日百汇兴本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2．桑日百汇兴承诺，在本增持计划实施期间以及本增持计划实施完毕并公告后的6个月之内不减持所持有的本公司股份。
3.本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次增持及后续增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2018年2月7日