证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-064华天酒店集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2014年 6月 13日（星期五）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司第五届董事会换届选举及第六届董事会董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期将于2014年6月13日到期，拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，华天实业控股集团有限公司（占公司总股本的46.03%）暂提名下列8名人员为公司第六届董事会董事候选人：陈纪明、吴莉萍、刘岳林、李征兵、彭光武、王舜良、周志宏、晏艳阳。
其中彭光武、王舜良、周志宏、晏艳阳为独立董事候选人；胡小龙先生及戴晓凤女士自2008年6月12日起担任公司第四届、第五届董事会独立董事，由于任职满6年，按规定将不再担任公司独立董事。
根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，现公司第六届董事会董事候选人尚缺一位独立董事候选人，公司拟在有适当候选人提名后进行补选。
以上董事候选人将提交公司股东大会选举，董事、独立董事选举采取累积投票制，对非独立董事与独立董事进行分开表决。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。
(董事候选人、独立董事候选人简历附后)
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司申请注册发行人民币5亿元银行理财直接融资工具的议案》
公司拟注册发行银行理财直接融资工具，由兴业银行股份有限公司作为此次注册发行理财直接融资工具的发起管理人，注册金额5亿元，期限一年，无担保、无抵押。一次性注册，根据用款计划分期发行，资金用途主要是用于补充公司流动资
金。
授权董事会在以上注册额度内审批发行事宜，授权董事长签署上述相关合同。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》
公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 50000万元，授信期限一年。在授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押，并授权董事会在授信额度内审批贷款及资产抵押事宜，授权董事长签署相关合同。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年7月1日上午9:30在本公司贵宾楼五楼会议室召开2014年第四次临时股东大会。
本次股东大会审议如下议案：1、《关于公司第五届董事会换届选举及第六届董事会董事候选人的议案》；2、《关于公司申请注册发行人民币5亿元银行理财直接融资工具的议案》。3、《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》。4、《关于公司 2014年度向部分银行续申请授信额度的议案》；5、《关于公司第五届监事会换届选举及第六届监事会股东监事候选人的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董事会
二０一四年六月十四日
附件：
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
陈纪明，男，1960年9月生，中共党员，研究生，经济师。曾任湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理；紫东阁华天大酒店总经理；华天酒店董事长、总经理；
华天实业控股集团有限公司副总经理、常务副总经理、党委委员、董事、副董事长、总裁；本公司二届、三届、四届董事会董事长。现任华天实业控股集团有限公司董事长、法人代表、党委书记；本公司第五届董事会董事长。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是，现任华天实业控股集团有限公司董事长、法人代表、党委书记。
披露持有上市公司股份数量：115,600股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
吴莉萍，女，1969年7月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1991年 7月进入华天大酒店工作，曾任常德华天大酒店人力资源部经理；湖南华天大酒店股份有限公司人力资源部经理、人力资源总监、副总经理；湖北武汉华天大酒店总经理；北京世纪华天大酒店总经理。现任湖南华天国际酒店管理有限公司总经理，本公司总经理，第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无。
披露持有上市公司股份数量：47,100股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
刘岳林，男，1969年7月出生，中共党员，经济师，硕士研究生。曾任湖南华天大酒店客房部、娱乐部主管；株洲华天大酒店娱乐部经理、总经理助理；湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理；益阳华天大酒店总经理；华天实业控股集团有限公司总裁助理兼郴州华天大酒店总经理、党总支书记。银河(长沙)高科技实业有限公司董事长，湖南华天国际酒店管理公司董事、副总经理，北京中兴联机械租赁公司副董事长、湖南华天物业管理有限公司董事长、湖南新兴科技发展有限公司、湖南长重机器制造有限公司董事，现任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁；
本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是，现任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁。
披露持有上市公司股份数量：9200股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
李征兵，男，1970年 12月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。曾任湖南华天大酒店保安部秘书、主管；紫东阁华天大酒店保安部经理；湖南华天大酒店保安部经理、人力资源部经理、总办主任；衡阳华天大酒店总经理；历任湖南华天大酒店行政总监兼总办主任、驻店总经理；常德华天大酒店总经理。现任华天实业控股集团有限公司董事、潇湘华天大酒店总经理、长沙市旅游饭店业协会副会长。
本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是，现任华天实业控股集团有限公司董事。
披露持有上市公司股份数量：46,200股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
彭光武，男，1947年5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任湖南省经济委员会科长、副处长；湖南省邵阳市新宁县副县长、县委书记；湖南省标准局副局长、党组副书记；湖南经济管理干部学院副院长、院长；中南林业科技大学副校长、党委副书记。湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事。本公司第五届董事会独立董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
王舜良，男，1950年 10月生，中共党员，研究生学历，曾任湖南省旅游局办公室副主任、法规处副处长；湖南省旅游装潢总公司总经理、法人代表；湖南省旅游局办公室主任、行业管理处长、副巡视员、机关党委书记。现任中国国际商务
职业资格考评委员会专家委员；中国高级礼仪礼宾资格考评委员会专家委员、培训师；中国 CQC质量管理体系专业评定员。本公司第五届董事会独立董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
周志宏，男，1966年3月出生，中共党员，硕士学位，现为中南林业科技大学旅游学院教授、硕士生导师、酒店管理专业负责人，中国旅游协会旅游教育分会理事、湖南省旅游学会旅游教育专业委员会副会长、湖南省旅游协会常务理事、湖南省旅游饭店星级评定委员，湖南省温泉旅游企业星级评定委员。曾任湖南经济管理干部学院经济贸易系教研室主任、行政管理系副主任、旅游系主任、中南林业科技大学旅游学院副院长、长沙品诚酒店管理有限公司执行董事等。主要研究领域为旅游经济和旅游企业管理。近年来在《人民日报》理论版、《人大报刊复印资料》、《财经问题研究》等报刊发表论文30余篇，出版了《发现长沙—城市文化与旅游的应用研究》、《酒店培训艺术》、《酒店概论》等多本专著。本公司第五届董事会独立董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
晏艳阳，女，1962年10月出生，中共党员，管理学博士。澳大利亚国立大学、意大利罗马大学访问学者。1983年至今先后任职于原湖南财经学院统计系、金融系和湖南大学金融学院。现任湖南大学金融与统计学院党委书记、教授、博士生导师。
兼任中国金融学会理事，湖南省金融学会理事。多年在高校从事教学与科研工作，主要研究方向为金融统计与投资、公司金融、信用管理等，研究成果得到同行专家的认可。主持完成国家社科基金课题、10多项省部级课题研究。科研成果获湖南省科技进步二等奖，金融教育优秀科研成果优秀奖。在《统计研究》、《金融研究》、《会计研究》、《经济学动态》等刊物上发表论文 60多篇。出版著作4部，教材 2本。主持教育部双语示范课程、湖南大学校级精品课程建设。获新世纪人才支持计划、湖南省121人才支持计划资助、立项。多次获湖南大学本科毕业论文优秀指导教师、
湖南省硕士学位论文优秀指导教师称号。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是