证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-022麦趣尔集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月10日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第三十三次董事会（"本次会议"）的通知。。本次会议于2017年4月25日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7人（包括独立董事 3人），公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、白国红、郭志勤、陈志武、孙进山等 7人参加本次董事会（其中以通讯表决方式出席会议人数为4人，为白国红、郭志勤、李刚、王艺锦），公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
经审核，董事会全体成员认为《2016年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2016年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2016年度利润分配预案。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润28,112,393.76元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,353,330.4元，加年初未分配利润 270,889,600.49元，扣除 2016年已分配利润 13,477,817.3元，截止 2016年 12月 31日止，公司可供分配利润24,759,063.36元。参考公司2016年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司 2016年利
润分配预案为：2017年4月25日公司总股本108,837,161股为基数，拟按照每 10股派现金红利 0.46元（含税）分配，共派发股利人民币 5,006,509.41元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2016年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。公司利润分配预案合法、合规，符合公司章程规定及相关分红承诺。
公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请2016年股东大会进行审议。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计报告的议案》
关联人董事李勇先生、李刚先生、王艺锦女士回避表决。
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和制定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016年度日常关联交易预计报告的公告》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
5、审议通过《关于 2016年度内部控制的自我评价报告的议案》
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》，公司监事会、独立董事就《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见；
《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文、《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议若干事项的独立意见》、内容详见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2016年年度报告》第四章节管理层讨论与分析。
公司独立董事郭志勤先生、陈志武先生、孙进山先生向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在 2016年年度股东大会上述职。详见 2017年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
7、审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
8、审议通过《关于聘请 2017年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构，聘期1年。
公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议若干事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
独立董事对以上议案意见请详见2016年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议若干事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
《关于 2017年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的公告》内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
11、审议通过《关于 2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》
公司董事会薪酬与考核委员会依据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平对董事、高级管理人员的薪酬进行了审核并制定了相应的方案。详见2017年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
《关于2017年度董事人员薪酬方案》尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
12、审议通过《关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》
公司拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 31,200股和因公司 2016年度业绩考核未满足《股权激励方案》规定限制性股票解锁条件而拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票333,400股，合计364,600股。详见 2016年 4月 26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
因本次公司拟回购并注销部分股权激励限制性股票的事项需要办理相关手续，且前次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的手续也在办理中。在上述事项均完成后，公司总股本将从 108,837,161股变更为108,411,061股。根据《上市公司章程指引》、《公司法》等法律法规要求，需要修改公司章程的第六条注册资本由108,837,161元变更为108,411,061元，第十九条公司股份总数由108,837,161变更为108,411,061股。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
14、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2017年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2016年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年4月26日