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证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-031
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到王永洁女士、王春钢先生、张玉春先生减持公司股份的通知。公司股东邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢四人为一致行动人，保持对公司的共同控制关系。2017年2月9日至2017年6月19日期间，上述一致行动人合计减持公司股份数量达到9,983,000股，占公司总股本的1.4644%，受让方为其关系密切家庭成员（配偶、子女）。现就相关情况公告如下：一、股东减持情况
1、本次股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例|
|王永洁|大宗交易|2017年2月9日|13.73|2,333,000|0.3422%|
|王春钢|大宗交易|2017年5月15日|11.07|2,800,000|0.4107%|
|王春钢|大宗交易|2017年6月19日|10.87|1,000,000|0.1467%|
|张玉春|大宗交易|2017年6月19日|10.87|3,850,000|0.5648%|
|合 计||||9,983,000|1.4644%|

注：关于王春钢先生2017年5月15日减持的具体情况已于2017年5月16日进行披露，详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《关于董事、高管减持公司股份的公告》（公告号：2017-026）
自 2016年8月 24日公司披露《简式权益变动报告书》起，上述控股股东、一致行动人累计减持所持有的公司股票21,800,832股，减持股份数量占公司总股本的
3.1980%。
2、股东本次减持前后持股情况
（1）公司控股股东、一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢本次减持前后持有公司股份情况：
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|股东|股份|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|邓喜军|合计持有股份|68,870,908|10.10%|68,870,908|10.10%|
||其中：无限售条件股份|13,689,853|2.01%|13,689,853|2.01%|
||高管锁定股|55,181,055|8.09%|55,181,055|8.09%|
|张玉春|合计持有股份|65,557,238|9.62%|61,707,238|9.05%|
||其中：无限售条件股份|16,389,310|2.40%|12,539,310|1.84%|
||高管锁定股|49,167,928|7.21%|49,167,928|7.21%|
|王永洁|合计持有股份|60,473,019|8.87%|58,140,019|8.53%|
||其中：无限售条件股份|60,473,019|8.87%|58,140,019|8.53%|
||高管锁定股|0|0.00%|0|0.00%|
|王春钢|合计持有股份|52,196,031|7.66%|48,396,031|7.10%|
||其中：无限售条件股份|13,049,008|1.91%|9,249,008|1.36%|
||高管锁定股|39,147,023|5.74%|39,147,023|5.74%|
|合计|合计持有股份|247,097,196|36.25%|237,114,196|34.78%|
||其中：无限售条件股份|103,601,190|15.20%|93,618,190|13.73%|
||高管锁定股|143,496,006|21.05%|143,496,006|21.05%|

注：上表比例数值保留2位小数，所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。
（2）受让方本次交易前后持有公司股份情况：
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|股东|与控股股东关系|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|蔡志宏|王永洁之子|6,645,000|0.97%|8,978,000|1.32%|

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|股东|与控股股东关系|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|贾冬梅|邓喜军配偶|4,703,832|0.69%|5,887,032|0.86%|
|邓明承|邓喜军之子|0|0.00%|1,616,800|0.24%|
|刘美霞|张玉春配偶|0|0.00%|3,850,000|0.56%|
|成志锋|王春钢配偶|0|0.00%|500,000|0.07%|
|王昊成|王春钢之子|0|0.00%|500,000|0.07%|
|合计||11,348,832|1.66%|21,331,832|3.13%|

注：上表比例数值保留2位小数，所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、相关事项说明
1、本次减持后上述四位控股股东、一致行动人合计持有公司股份237,114,196股，占公司总股本的34.78%，仍然保持对公司的共同控制。
2、王永洁女士、王春钢先生、张玉春先生上述减持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和规定的情况。
3、邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢未作出过关于公司股票最低减持价格的承诺。
4、本次减持不存在相关股东违反承诺的情况。
5、上述控股股东、一致行动人承诺自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
6、贾冬梅女士、邓明承先生、刘美霞女士、蔡志宏先生、成志锋女士、王昊成先生六人分别为公司控股股东、一致行动人的直系亲属，本次交易后无短期出售本次购入股票意图。
7、公司董事、监事、高管人员及其关系密切家庭成员交易公司股票，投资者可
通过深交所网站链接（http://www.szse.cn/main/disclosure/jgxxgk/djggfbd/）进行
查询。
三、后续关于扩充公司一致行动人的相关计划
待本次股权转让完成交易过户登记工作后，公司控股股东、四名一致行动人计划在十个工作日内，与其关系密切家庭成员贾冬梅女士、邓明承先生、刘美霞女士、蔡志宏先生、成志锋女士、王昊成先生签署原一致行动协议的变更协议，公司四名一致行动人计划将其上述六名（各自的）直系亲属，一并纳入公司的一致行动人范围。未来在该一致行动人协议的变更协议签署后，不会对公司管理层及日常经营带来任何影响；在公司治理层面，有助于提高公司实际控制人对公司的控制力和保持股权的稳定性。待相关事项完成后，公司将另行公告披露。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一七年六月二十日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—056
山东龙大肉食品股份有限公司
关于收到控股股东承诺函的公告
控股股东龙大食品集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日接到公司控股股东龙大食品集团有限公司（以下简称“龙大集团”）《承诺函》，现将具体内容公告如下：
龙大集团基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，龙大集团郑重承诺自即日起六个月内（即自2017年 6月28日至2017年 12月 27日）不通过集中竞价方式和大宗交易方式减持所持公司股票，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。
截至本公告披露日，龙大集团持有公司 20,440万股无限售流通股份，占公司总股本的45.96%。
龙大集团将严格遵守所作的以上承诺，并请公司董事会严格督促。
如违反上述承诺，龙大集团减持公司股票所得收益均归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
公司董事会将严格督促以上股东履行其所作出的以上承诺。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
健帆生物科技集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
我们作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，在认真审阅了公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场,发表如下独立意见：
一、关于孙公司与众惠相互签订保险经纪业务合作协议的的独立意见
经审阅，公司本次签订保险经纪业务合作协议，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对上市公司业务独立性造成影响，不会对公司经营业绩产生不利影响。本次协议签订不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意孙公司与众惠相互签订保险经纪业务合作协议。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏二〇一九年二月二十六日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-033浙江金磊高温材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-013），公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司与财务顾问、法律顾问以及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告。公司争取于2014年7月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
远光软件股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为规范远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外：
（一）公司为全资子公司提供财务资助；
（二）公司控股子公司为公司及其全资子公司提供财务资助；
（三）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且应当要求接受财务资助对象或其他第三方就财务资助事项向公司提供担保。
第四条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
第二章对外财务资助的审批
第五条公司对外提供财务资助需按照《公司章程》的规定由董事会或股东大会审议。
第六条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：
（一）为资产负债率超过70%的资助对象提供的财务资助；
（二）单笔财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产10%的；
（三）深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
第七条公司在以下期间，不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第八条公司对外提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第九条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
第十条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的公允性、程序的合规性及存在的风险等发表独立意见。
第十一条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。
第十二条公司控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及关联人的，公司为其提供财务资助，该公司其他股东必须按出资比例提供财务资助，且条件同等。
第三章对外提供财务资助的内部执行程序
第十三条对外提供财务资助之前，由财务部、营销管理部共同负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，并出具风险评估报告并提交公司内部审计部门审核，审核通过后提交董事会或股东大会审议。
第十四条公司财务部在董事会或股东大会审议通过后，办理对外提供财务资助手续，按照要求的审批权限履行审批程序，财务部、营销管理部共同负责做
好对被资助企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第十五条公司证券及法律事务部在董事会或股东大会审议通过后，做好信息披露工作。
第十六条公司内部审计部门负责对财务资助事项的合规性进行检查监督。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十七条公司披露对外提供财务资助事项，应向深圳证券交易所提交以下文件：
1、公告文稿；
2、董事会决议和决议公告文稿；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见（如适用）；
5、本所要求的其他文件。
第十八条公司对外提供的财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：
1、财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途及对财务资助事项的审批程序；
2、接受财务资助对象的基本情况及在上一会计年度发生类似业务的金额；
3、所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
4、为与关联方共同投资形成的控股或参股子公司提供财务资助的，应当披露接受财务资助对象的其他股东的基本情况，与公司的关联关系及按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或参股公司相应提供财务资助的，应说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
5、董事会意见，主要包括提供财务资助的原因，在对财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对财务资助对象偿还债务能力的判断；
6、公司关于在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资
金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的承诺；
7、独立董事意见，主要对事项的必要性、公允性、合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
8、保荐机构意见（如适用），主要对事项的公允性、合法合规性及存在的风险等发表核查意见；
9、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
10、深圳证券交易所要求的其他内容。
第十九条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章罚则
第二十条违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十一条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十三条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十四条本制度自股东大会通过之日生效。
远光软件股份有限公司董事会
2019年8月
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-096深圳市汇川技术股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台上举行，投资者可以登录 “全景•路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至17:15。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码:000048 证券简称:*ST康达 公告编号:2019-001
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第九届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月18日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第一次临时会议以现场加通讯方式召开。会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于与中国建筑一局（集团）有限公司提前终止相关合同
的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与中国建筑一局（集团）有限公司提前终止相关合同的公告》（公告编号：2019-002）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于与广西建工集团第四建筑工程有限责任公司签订项目
总承包合同的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与广西建工集团第四建筑工程有限责任公司签订项目总承包合同的公告》（公告编号：2019-003）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签署相关设计合同
解除协议的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签署相关设计合同解除协议的公告》（公告编号：2019-004）和同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
因公司经营发展需要，经公司总裁提名、第九届董事会提名委员会审核，同意聘任谢永东先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：
谢永东先生简历
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
谢永东先生简历
谢永东先生，中国国籍，1970年出生，应用生物学专业，研究生学历。1992年7月至2012年7月任深圳市康达尔饲料有限公司营销经理、深圳康达尔（江西）饲料有限公司副总经理、深圳康达尔（安徽）饲料有限公司执行董事、广东康达尔农牧科技有限公司总经理；2012年 7月到 2015年 6月担任广东康达尔农牧科技有限公司执行董事、深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事兼副总裁；2015年 7月至今任广东康达尔农牧科技有限公司董事长、总经理。
谢永东先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份；谢永东先生与持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司5%以上股份的股东京基集团有限公司、深圳市华超投资控股集团有限公司、深圳市康达尔(集团)股份有限公司实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢永东先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；谢永东先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；谢永东先生不是失信被执行人。
国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立财务顾问核查意见国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法规及公司制度的相关规定，对常铝股份拟使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金进行了核查，具体如下：
一、公司本次募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股，合计共发行 23,248,104股，每股面值 1元，每股发行价 14.51元，募集资金总额为人民币 337,329,989.04元，上述股份已于 2015年 6月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。
公司本次募集配套资金总额为337,329,989.04元，扣除本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币321,438,075.95元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第114306号《验资报告》。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况
公司计划使用闲置募集资金 8000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。闲置募集资金此次用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。
公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
三、公司决策所履行的程序
上述《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》已经公司董事会、监事会会议审议通过。公司独立董事已发表了意见，同意公司上述使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的方案。
经核查，独立财务顾问认为，常铝股份本次将不超过闲置募集资金中的8000万元用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。本独立财务顾问对常铝股份本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立财务顾问核查意见》之签署页）
项目主办人：
张涵 魏娜
国金证券股份有限公司年 月 日
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
2013年年度述职报告
各位股东代表：
根据中国证监会证监发［2004］118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,现就2013年度履行职责情况述职如下：
我们五位独立董事(欧阳明高、董扬、陈重、王志雄、彭韶兵)作为重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会独立董事,本着为公司全体股东负责的精神,严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
在2013年度的工作中,我们根据监管部门的有关规定和公司的《独立董事工作制度》,能独立勤勉,诚信履职,通过和公司高管人员的电话沟通、邮件问询等多种方式,了解公司的生产经营和运行情况,对公司的重大决策和关联交易等重要事项发表独立意见,发挥作为独立董事或审计委员会委员作用，参与对公司年度财务报告编制的监控，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作,并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策,提出自己的意见和建议。现将2013年度来的主要工作情况报告如下：
一、出席会议情况
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|姓名|报告期应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|欧阳明高|7|6|1|0|因公出差，委托董扬出席|
|董扬|7|7|0|0||
|陈 重|7|7|0|0||
|王志雄|7|7|0|0||
|彭韶兵|7|7|0|0||

二、在参与公司决策方面
我们五位独立董事,在召开董事会前获取了做出决议所需要的情况和资料,
了解公司的生产经营和运作情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,分别运用各自擅长的专业知识,积极参与讨论并提出建议。在董事会决策中都能对审议的专项议案发表明确意见，特别是在董事会专门委员会工作中发挥了智囊和参谋作用。
三、日常工作情况
我们有效地履行了独立董事的职责，对凡需经董事会决策的重大事项，都独立、客观、审慎地行使表决权。2013年发表独立意见情况如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2013年1月29日六届董事会八次会议|关于公司会计估计变更的意见|同意|
|2013年3月29日六届董事会九次会议|关于从哈飞汽车回购悦翔V3专属固定资产的议案|同意|
|2013年3月29日六届董事会九次会议|关于与哈飞汽车续签技术许可、生产协作框架协议议案|同意|
|2013年3月29日六届董事会九次会议|关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案|同意|
|2013年4月16日六届董事会十次会议|2013年度日常关联交易预计|同意|
|2013年4月16日六届董事会十次会议|与中汇富通公司开展贸易融资议案|同意|
|2013年4月16日六届董事会十次会议|2012年度公司内部控制自我评价|同意|
|2013年4月16日六届董事会十次会议|关于公司2012年度对外担保情况和与关联方资金往来事项|无违规资金占用、担保情况|
|2012年8月29日六届董事会十次会议|关于公司2013年上半年对外担保情况和与关联方资金往来事项的独立董事意见|无违规资金占用、担保情况|
|2013年11月14日六届董事会十四次会议|关于与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司签订 D 系列动力总成技术许可合同及技术服务支持合同的议案|同意|
|2013年11月14日六届董事会十四次会议|关于调增2013年度日常关联交易预计金额的议案|同意|

四、在保护投资者权益方面所作的其他工作
2013年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中提出建议。我们充分发挥作为独立董事或审计委员会成员在年报工作中的监督作用，与公司管理层和审计机构充分进
行沟通，提高上市公司信息披露质量。
五、公司对我们的工作提供协助的情况
公司董事会办公室及相关部门为保证我们五位独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、详细。同时,签阅了由公司董事会办公室提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
2013年度，我们认为，公司的整体运作是符合国家法律、法规的，维护了全体股东合法权益。
（此页无正文，为长安汽车独立董事2013年度述职报告签字页）
独立董事：
欧阳明高 董扬 陈重
王志雄 彭韶兵
招商证券股份有限公司关于
四川创意信息技术股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：创意信息|
|保荐代表人姓名：傅承|联系电话：010-57601707|
|保荐代表人姓名：王志伟|联系电话：010-57601707|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|建议公司进一步完善内部控制制度，提升内审部门的人员配置、工作管理等，严格按照公司章程等规定履行内部审批程序，持续保证内部控制制度的有效性，为公司业务的发展提供保障，保证信息披露真实、准确、完整、及时。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月29日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司规范运作与信息披露|

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|-|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案|是|不适用|
|3. 公司及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|4.主要股东持股意向|是|不适用|
|5.公司、控股股东、董事及高级管理人员未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|6.控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.对公司招股说明书中披露的财务会计资料真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|8.控股股东不占用上市公司资金的承诺|是|不适用|
|9.公司主要股东关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|10.公司及公司董事、监事、高级管理人员关于公司规范运作的承诺|是|不适用|
|11.公司控股股东、实际控制人关于保持公司独立性的承诺|是|不适用|
|12.公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员关于竞业禁止的承诺|是|不适用|
|13.控股股东、实际控制人关于 EasyMon网视网络管理系统项目的科研成果和知识产权所有权归属的承诺|是|不适用|
|14.2015 年发行股份及支付现金购买格蒂电力 100%股权并募集配套资金，新增股东关于提交信息真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|15. 2015 年发行股份及支付现金购买格蒂电力 100%股权并募集配套资金，新增股东关于持有公司股份锁定期的承诺|是|不适用|
|16. 2015 年发行股份及支付现金购买格蒂电力 100%股权并募集配套资金，新增股东关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|17．2015 年发行股份及支付现金购买格蒂电力 100%股权并募集配套资金，相关补偿义务人关于格蒂电力2015年至2017年业绩承诺与补偿安排|是|不适用|
|18.2016 年发行股份及支付现金购买邦讯信息 100%股权，新增股东关于提交信息真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|19. 2016 年发行股份及支付现金购买邦讯信息 100%股权并募集配套资金，新增股东关于持有公司股份锁定期的承诺|是|不适用|
|20. 2016 年发行股份及支付现金购买邦讯信息 100%股权并募集配套资金，新增股东关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|21．2016 年发行股份及支付现金购买邦讯信息 100%股权，相关补偿义务人关于邦讯信息 2016 年至 2018年业绩承诺与补偿安排|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司2017年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
傅承
王志伟
招商证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-041沈阳化工股份有限公司
关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计会计师、内控审计师的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会已对聘请2015年度会计师事务所的事项进行了审议并
形成审查意见，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2015年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。
公司于2015年9月23日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》，同意聘请毕马威为公司2015年度审计机构，负责公司2015年的年度审计工作。
公司独立董事就本次聘请会计师事务所事项发表了如下独立意
见：
1、经审核毕马威的业务和资质情况，我们认为公司拟聘请的毕马威具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。
2、公司董事会审计委员会已对聘请2015年度会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见。
3、公司董事会在审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》时，已取得我们的事前认可。
4、公司聘请毕马威为公司2015年度财务审计会计师、内控审计师的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
因此，独立董事同意公司聘请毕马威作为公司2015年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》尚需提交公司股东大会审议通过，上述聘请2015年度会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一五年九月二十三日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-071
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届监事会第七次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第七次（临时）会议的通知已于2016年11月8日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2016年11月11日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联人共同投资设立子公司的议案》。因叶立君先生担任伟星集团有限公司监事会主席职务，共同投资方浙江伟星创业投资有限公司系伟星集团有限公司的控股子公司，属关联监事，回避表决。同时，监事会就本次关联交易事项发表如下审核意见：
经核查，监事会认为，公司本次与关联人浙江伟星创业投资有限公司和非关联人周贤清先生共同投资设立参股子公司，主要是基于对自动包装设备市场未来发展前景的看好，符合各投资主体的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和谢瑾琨先生已回避表决，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意公司与关联人共同投资设立参股子公司。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会2016年11月12日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
一、关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司41%股权暨关联交易的事前认可意见
经审阅《北京镭航世纪科技有限公司之股权转让协议》以及与本次交易相关的审计、评估及相关法律、业务文件，我们一致认为：
1、公司本次现金收购事项的交易价格，由交易各方参考评估机构的最终资产评估结果协商一致确定；本次针对标的公司评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估过程和结果符合客观、公正、独立的原则和要求，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次交易构成关联交易，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中需依法进行回避，也不能代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行表决，表决程序需符合有关法规和《北京耐威科技股份有限公司章程》的规定。
3、本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的核心竞争力、抗风险能力和持续发展能力，符合公司的长远发展战略和公司全体股东的利益。
我们一致同意将《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司41%股权暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
二、关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
经审阅《杨云春与北京耐威科技股份有限公司之借款协议》，我们一致认为：1、公司向控股股东、实际控制人杨云春先生借款事项，体现了杨云春先生为公司提供资金支持，旨在协助公司加快战略业务布局，有利于公司的长期发展，未损害上市公司及公司其他中小股东的利益；双方协商的借款利率确定方法及支付方式公允，且公司无需支付额外费用或提供担保；同时，公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得控股股东的资金支持，有利于促进公司业务的持续稳定发展，符合全体股东及公司整体利益。
2、本次交易构成关联交易，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中需依法进行回避，也不能代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行表决，表决程序需符合有关法规和《北京耐威科技股份有限公司章程》的规定。
我们一致同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________
2016年10月25日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-026格林美股份有限公司
《关于2016年格林美股份有限公司绿色公司债券
上市公告书》相关事项的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日披露了《2016年格林美股份有限公司绿色公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）。因工作人员疏忽，上市公告书中“第三节债券发行、上市概况——七、债券存续期限；
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式”的表述有误，现做如下更正：
原文：
七、债券存续期限
本期债券的期限为7年。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、债券利率及确定方式：本期公司债券票面利率为4.47%，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商后确定，票面利率在债券存续期内固定不变。
更正后：
七、债券存续期限
本期债券的期限为 7年，第 5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
家有关主管部门备案。本期债券在债券存续期内前5年的最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为 0至 200个基点(含本数,其中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
除上述更正内容之外，其他内容保持不变。更新后的《2016年格林美股份有限公司绿色公司债券上市公告书》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年二月十一日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-121
利亚德光电股份有限公司关于
非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2017年10月27日对利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会做出的予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年10月27日
中海网络科技股份有限公司监事会
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的意见
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，作为公司的监事，我们对前述事项进行审议，并发表意见如下：
1、公司使用超募资金中的 4,000万元补充流动资金，符合各项法律、法规和规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，能有效减少公司财务费用，提高资金使用率，符合全体股东的利益。
2、上述募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
我们同意公司使用 4,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中海网络科技股份有限公司监事会关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的意见》之签署页）
出席会议的监事签名
戴静
华毅
全江楚
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-26东莞勤上光电股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行对外投资，由于该事项涉及敏感信息，且目前尚存在重大不确定性。为防止相关信息提前泄露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保护公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）于2016年3月3日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：12勤上01，债券代码：112136）不停牌。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年3月3日
瑞华核字[2016]
01700021
号
目 录
1、专项审核报告 1
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····告附
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件
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3
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通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]01700021号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技公司”）2015年 12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是绿盟科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计绿盟科技公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解绿盟科技公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十二日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京神州绿盟科技有限公司|孙公司|其他应收款|400.49|22.93||233.96|189.46|代发工资款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|400.49|22.93|-|233.96|189.46|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：