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证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-016
广东世荣兆业股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
甲方：公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司
乙方：珠海市兆丰混凝土有限公司
交易内容：甲方于2017年1月1日至2017年12月31日向乙方采购混凝土、管桩。
预计总金额：不超过 8,900万元人民币（珠海市年顺建筑有限公司不超过8,800万元人民币，珠海市绿怡居园艺工程有限公司不超过100万元人民币）。
本项交易经2017年4月26日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董事梁家荣先生和梁玮浩先生均回避表决。本项交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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||关联交易||||关联交||关联交易定价原则||截至披露日已发生金额|||
||||关联人|||||预计金额|||上年发生金额|
||类别||||易内容|||||||
|向关联人采购原材料||珠海市兆丰混凝土有限公司||购买混凝土、管桩||市场议价||不 超 过8,900 万元|1,948.71万元|11,564.23万元||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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||||||实际发生额占同类业务比例（％）|||
|||||||实际发生||
|||关联||||||
|关联交易|关联||实际发生|预计金额||额与预计||
|||交易|||||披露日期及索引|
|类别|人||金额|||金额差异||
|||内容||||||
|||||||（%）||

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|向关联人采购原材料|珠海市兆丰混凝土有限公司|购买混凝土、管桩|11,564.23万元|15,500万元|100%|-25.39%|2016 年 3 月 30日巨潮资讯网公告2016-015；2016 年 8 月 29日巨潮资讯网公告2016-042|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
珠海市兆丰混凝土有限公司（以下称“兆丰混凝土”或“乙方”）成立于 2005年12月15日，注册资本2,309万元人民币，主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土，法定代表人为周泽鑫先生，注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路18号。
截至 2016年 12月 31日，兆丰混凝土总资产为 35,396.52万元，净资产为10,691.65万元；2016年度营业收入19,679.65万元，净利润448.24万元。
2、与本公司的关联关系
兆丰混凝土的实际控制人为公司董事长梁家荣先生，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）款所规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩生产企业，公司采购量只占其销售总量的一部分，其生产、供应能力完全可以保障公司需求。兆丰混凝土之前均能及时供应公司所要求的材料，从未发生重大质量问题。
三、关联交易的主要内容
1、甲方于 2017年度向乙方采购商品混凝土、管桩，预计采购总额不超过8,900万元人民币。
2、定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商品信息价下浮2%以后的价格。对珠海市造价站无相关参考信息的特殊型号的商品混凝土、预应力管桩的销售价格，双方另行协商确定。
3、款项按月结算。每月第 3个工作日前乙方提交上月的商品混凝土、预应
力管桩对账清单给甲方。甲方及时为乙方办理相关结算手续，及时支付工程款。
4、若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付，在甲方给予明确
承诺的情况下，则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货，若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量，乙方须承担相应的责任和损失。
5、甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等，随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
1、兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近，有利于满足商品混凝土凝结时间对运输距离的要求，同时有利于降低运输成本和提高供应速度。
2、兆丰混凝土服务质量良好，供货服务高度配合公司建设项目的用料需求，有力保障公司建设项目施工速度。
3、兆丰混凝土能充分满足公司对产品质量的要求，产品质量有保障。
4、兆丰混凝土的货款结算时间充裕，材料款按月结算，有利于提高公司的资金使用效率。
（二）交易对上市公司的影响
1、公司与关联方之间的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，不会形成对任何单一供应商的依赖。
2、公司与关联方签订的日常关联交易合同，交易定价公平合理，能充分保证公司利益。
五、独立董事意见
在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。
同意本次关联交易。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－013中工国际工程股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2016年 4月 18日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2016年 4月 22日上午 9:00在公司 16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事五名，董事骆家马龙、赵立志因工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2016年第一季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2016年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2016年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2016－014号公告。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整中工投资管理有限公司出资方式的议案》。同意公司调整中工投资管理
有限公司的出资方式。原出资方式为：公司拟出资 5亿元人民币，以部分存量资产评估作价出资，其余以自有资金现金出资，资金将根据业务需要分批注入；拟评估作价投入的资产包括邳州市中工水务有限责任公司100%股权、成都市中工水务有限责任公司100%股权、昌平办公楼等。
调整后的出资方式为：注册资本 5亿元人民币，全部以公司自有资金现金出资。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整中工国际白俄罗斯子公司设立方案的议案》。同意公司调整中工国际白俄罗斯子公司设立方案。中工国际白俄罗斯子公司名称由中工国际白俄罗斯公司（俄文：УП«САМСЕБЕЛ»,英文：САМСЕBELU.P.）变更为中工国际白俄罗斯有限责任公司（俄文：ООО«САМСЕБЕЛ»,英文：САМСЕBEL Co.,Ltd.），性质由单一制企业变更为有限责任公司，注册资本由 50万美元变更为 400,000,000白俄罗斯卢布（约折合 2万美元），其他设立事项不变。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际喀麦隆分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司喀麦隆分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Succursale duCameroun），分公司注册和办公地点为喀麦隆雅温得。主要工作范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发喀麦隆市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司为全资子公司邳州市中工水务有限责任公司 1,800万元人民币固定资产贷款提供最高额保证担保的议案》。有关内
容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2016－015号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2016年 4月 23日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-040深圳王子新材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）自 2016年 4月 5日上午开市起停牌。公司于 2016年 4月 5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-007），并于 2016年 4月12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-008）。公司于2016年 4月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）自2016年4月19日上午开市起继续停牌，停牌期间公司根据相关规定，于 2016年 4月 26日、5月 4日、5月 11日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-019、2016-021、2016-023）。
2016年5月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监督事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组草案及相关文件进行事后审核，公司股票自2016年5月18日起继续停牌。
2016年5月30日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第50号《关于对深圳王子新材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产重组草案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。2016年6月1日，经公司向深圳证券交易所申请，公司延迟了问询函回复与披露时间，并于2016年6月1日、 2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年7月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-032、2016-033、2016-034、2016-035、2016-036、2016-038、2016-039）。
由于证监会2016年6月17日发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，目前公司正根据证监会的最新规定对重大资产重组报告书及问询函回复等相关文件进行修订。同时，因公司重大资产重组相关文件财务数据审计截止日为2015年12月31日，财务数据有效期截止日为2016年6月30日，公司正组织中介机构审计最近一期财务数据，并据此更新相关文件。回复期间，公司股票继续停牌，待回复完成并披露后申请复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年8月4日
浙江华媒控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第八届董事会第十二次会议的议案内容进行了认真审议，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于对杭州文化产权交易所有限公司增资的议案
经核查，我们认为：
董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
本次交易系公司根据《省金融办关于进一步规范交易场所变更事项办理工作的通知》（浙金融办[2015]89号）的要求对文交所进行增资，遵循自愿、公平的商业原则，定价公允合理，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合公司整理利益和长远发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东的利益。
我们同意公司关于对杭州文化产权交易所有限公司增资的议案。
二、关于追加2015年度日常关联交易额度的议案
经核查，我们认为：
董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
公司追加 2015年度日常关联交易系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
我们同意关于追加2015年度日常关联交易额度的议案。
独立董事：
叶雪芳 蔡才河 郭全中
广东中信协诚律师事务所
关于中山大学达安基因股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
致：中山大学达安基因股份有限公司
广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受中山大学达安基因股份有限公司（下称“达安基因”或“公司”）委托，指派律师韩思明、杨彬律师出席公司2017年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》（下称“达安基因《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由达安基因董事会根据2016年12月22日召开的第六届董事会2016年第五次临时会议决议召集，达安基因董事会在《证券时报》及在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、
出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
达安基因本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2017年1月9日下午在公司一楼讲学厅如期召开，会议由董事长何蕴韶先生主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月8日下午15：00至2017年1月9日下午15：00的任意时间。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：《关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的议案》。
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验达安基因股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 34人，均为2017年1月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因股东，该等股东持有及代表的股份271,729,769股，占达安基因股份总数的37.4841%。
出席现场会议的股东（含股东授权代表）10人，代表有表决权股份271,247,806股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的37.4176%。
通过网络投票参与表决的股东24人，代表有表决权股份481,963股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0665%。
除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东所持有的股份为1,708,892股，占公司股份总数的0.2357%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会审议的议案经通过参加现场会议和网络投票方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议了《关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的议案》，具体表决情况如下：
同意271,261,669股，占出席会议所有股东所持表决权99.8277%；反对465,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.1712%；弃权3,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0011%。其中除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决情况为：同意1,240,792股，占出席会议中小股东所持股份的72.6080%；反对465,100股，占出席会议中小股东所持股份的27.2165%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1756%。
上述议案为普通决议案，已经由达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的1/2以上通过。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
（本页无正文，为中山大学达安基因股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书签署页）
广东中信协诚律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 韩思明
杨彬
二〇一七年一月九日
国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产重组 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法规的相关规定，对交易对方做出的关于江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司（以下简称“艾迪尔”或“标的公司”）2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体如下：
一、艾迪尔涉及的盈利承诺情况
根据交易对方与上市公司签署的交易合同，经本次交易各方一致确认，本次交易业绩补偿期为 2013年、2014年及 2015年。如本次交易于 2013年 12月 31日之后完成，业绩承诺期限随之顺延，总业绩承诺期为三个会计年度。
业绩承诺对象承诺：艾迪尔 2013年度、2014年度、2015年度及 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,010万元、5,760万元、6,630万元及7,634.94万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
根据交易合同，本次交易的盈利预测补偿安排如下：
1、业绩补偿
业绩承诺期三年内，各年末，若标的公司实际利润低于业绩承诺值，则交易对方需要对凯利泰进行补偿，当期应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际利润数）÷业绩承诺期内合计承诺利润数×标的股权的交易作价÷本次购买资产之股份的发行价格-已补偿股份数。
依据上述计算公式计算结果为负数或零的，按零取值，即已补偿的股份不冲回。若在承诺年度凯利泰实施转增或送股分配的，则应补偿的股份数进行相应调
整。具体补偿方法为凯利泰以1元的总价格向交易对方回购当期应补偿股份并注销。
若交易对方在本次交易中认购凯利泰的股份数不足以补偿，则不足部分由交易对方以现金补偿，应补偿现金数＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际利润数）÷业绩承诺期内合计承诺利润数×标的股权交易作价－已补偿股份总数×本次购买资产之股份发行价格－已补偿现金数。按照上述公式计算的应补偿现金数小于零时，按零取值，即已经补偿的现金不冲回。
上述现金补偿不包含业绩承诺期内因标的公司实际利润低于业绩承诺值或财务指标考核未达标，凯利泰不再支付的风险金（1,000万元/年），同时交易对方需另行向凯利泰合计支付补偿金（500万元/年）。
2、减值测试
业绩承诺期届满时，需聘请经双方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对此次标的股权进行减值测试，并在承诺期最后一个会计年度专项审核意见出具后三十个工作日内出具减值测试结果。如标的股权期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+现金补偿金额，则交易对方需另行补偿差额。若需补偿差额，另行补偿时交易对方应先以在本次非公开发行中认购的凯利泰股份进行补偿，不足部分以现金补偿。
交易对方因减值测试另行补偿的股份数量为：（此次标的股权期末减值额－补偿期内已补偿现金总数）/本次发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。交易对方股份补偿数量以本次认购股份总数为限。若在承诺年度凯利泰实施转增或送股分配的，则因减值测试另行补偿的股份数进行相应调整。具体补偿方法为上市公司以总价1元的价格向交易对方回购补偿股份并注销。
交易对方股份不足因减值测试另行补偿的部分，以现金补偿。现金补偿的数量为：标的股权期末减值额－本次发行价格×补偿期内已补偿股份总数量－补偿期内已补偿现金总数－因减值测试实际补偿的股份数量×本次发行价格。
交易对方股份补偿数量不超过其在本次非公开发行中所认购的凯利泰股份，现金补偿金额不超过其在本次交易中实际所取得的现金对价总额。
三、2015年度业绩承诺完成情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，艾迪尔 2015年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为7,010.28万元，实现了2015年度的业绩承诺。
四、国金证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国金证券通过查阅艾迪尔 2015年度财务报告、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》等方式，对艾迪尔2015年度业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司100%股权的重大资产重组2015年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017-071
杭州顺网科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场会议于2017年11月9日下午 2:00召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月8日下午3:00至2017年11月9日下午3:00。
2.现场会议召开地点：杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座。
3.召集人：公司董事会。公司于2017年10月17日召开第三届董事会第十七次会议，并决议召集召开本次股东大会。
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.主持人：董事长华勇先生
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份299,335,602股，占上市公司总股份的43.1439％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 294,928,157股，占上市公司总
股份的42.5087％。
通过网络投票的股东 29人，代表股份 4,407,445股，占上市公司总股份的0.6353％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份7,501,101股，占上市公司总股份的1.0812％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3,093,656股，占上市公司总股份的0.4459％。
通过网络投票的股东 29人，代表股份 4,407,445股，占上市公司总股份的0.6353％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
大会审议并以投票方式通过了如下决议：
议案1：《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
同意299,326,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,492,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.8800％；反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
议案2：《关于修改公司章程的议案》
同意299,326,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,492,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.8800％；反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
根据统计结果，本次股东大会的所有表决事项均获有效通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
2．见证律师姓名：王雨峰、吴阮超
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．杭州顺网科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2．上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-066昇兴集团股份有限公司
关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃对控股子公司深圳市阿斯特网络科技有限公司（以下简称“阿斯特科技”）7%股权的优先购买权，并同意王诗尧先生将其持有的阿斯特科技7%的股权转让给自然人王婷女士。现将相关事项公告如下：
一、交易概况
阿斯特科技股东王诗尧先生拟将其持有的阿斯特科技7%的股权以零元的价格转让给自然人王婷女士。根据《公司法》和阿斯特科技章程规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。鉴于目前公司全资子公司昇兴供应链管理有限公司已持有阿斯特科技60%股权，本次股权转让不会改变公司对该子公司的实际控制权，公司同意放弃对控股子公司阿斯特科技7%股权的优先购买权，同意王诗尧先生将其持有的阿斯特科技7%的股权转让给自然人王婷女士。
本次放弃控股子公司股权转让优先购买权事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议批准后即可实施。
二、标的公司的基本情况
1.公司名称：深圳市阿斯特网络科技有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91440300MA5FG8AE7R
4.注册资本：8,000万元人民币
5.股权结构：公司全资子公司昇兴供应链管理有限公司认缴出资4,800万元，持股比例为60%；深圳卓越聚禾投资中心（有限合伙）认缴出资 2,640万元，持股比例为33%；王诗尧认缴出资560万元，持股比例为7%。各方均以货币方式出资。
6.法定代表人：吴武良
7.成立日期：2019年1月 28日
8.住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区N23卓越时代广场A座海天路 15-1号1708
9.经营范围：一般经营项目是：数码产品、计算机软件的技术开发与销售;网络技术开发；经济信息技术咨询；财务咨询服务；市场调查服；商业信息咨询；
企业形象策划;网页设计;国内贸易;经营进出口业务;广告的设计、制作、代理、发布；文化学术交流、活动策划、企业营销策划。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是：互联网信息服务；预包装食品、婴幼儿配方奶粉的加工及销售。
本次股权转让前阿斯特科技股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|持有股份比例|
|昇兴供应链管理有限公司|4800 万元|60%|
|深圳卓越聚禾投资中心（有限合伙）|2640 万元|33%|
|王诗尧|560 万元|7%|
|合计|8000 万元|100%|

本次股权转让后阿斯特科技股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|持有股份比例|
|昇兴供应链管理有限公司|4800 万元|60%|
|深圳卓越聚禾投资中心（有限合伙）|2640 万元|33%|
|王婷|560 万元|7%|

||||
|-|-|-|
|合计|8000 万元|100%|

阿斯特科技最近一年一期的主要财务数据
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|-|-|
|项目|2019 年 1-6 月|
|总资产（万元）|803.78|
|净资产（万元）|768.69|
|营业收入（万元）|0.57|
|净利润（万元）|-191.31|

注：以上财务数据未经审计。
三、交易双方的基本
交易双方的基本情况
1、出让方
（1）姓名：王诗尧。
（2）《中华人民共和国居民身份证》号码：4113**********19。
（3）住所：河南省南阳市卧龙区七一路****号。
（4）与公司关系：王诗尧先生与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系。
2、受让方
（1）姓名：王婷。
（2）《中华人民共和国居民身份证》号码：3522**********69。
（3）住所：广东省深圳市罗湖区宝安北路****号。
（4）与公司关系：王婷女士与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系。
四、股权转让的交易价格和定价依据
参照阿斯特科技的注册资本以及标的股权转让方暂未认缴出资额的实际情
况，王婷女士作为受让方受让股权后需承担相应的出资义务，双方同意不再额外
支付交易对价，上述标的股权的股权转让价款为0元。
五、本次放弃优先购买权对公司的影响
公司本次放弃对控股子公司阿斯特科技7%股权的优先购买权是基于公司当前的实际情况和经营发展的考虑，此次股权转让完成后公司持有该子公司股权不会发生变化，仍保持对阿斯特科技的实际控制权，不改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权不会影响公司在阿斯特科技的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
六、独立董事的独立意见
公司放弃对控股子公司阿斯特科技7%股权的优先购买权是综合考虑了公司自身情况以及阿斯特科技的经营现状而做出的决定。本次放弃优先购买权不会影响公司在阿斯特科技的权益，本次股权转让完成后，公司仍持有阿斯特科技60%的股权，仍保持对阿斯特科技的实际控制权。公司本次放弃优先购买权不违反法律、法规及相关规范性文件的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃对控股子公司阿斯特科技7%股权的优先购买权。
七、备查文件
1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》；
2.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-009青岛金王应用化学股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2017年 3月 23日开市起复牌。
2017年 3月 22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2017年第 14次并购重组委工作会议，对青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：青岛金王；证券代码：002094）自 2017年 3月 23日（星期四）开市起复牌。
目前公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于《公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要（2019年修订版）》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了公司提交的第五届董事会第三十一次会议的相关资料，基于独立、客观判断的原则，现就公司第三期员工持股计划变更事宜发表独立意见如下：
修订后的《公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要（2019年修订版）》内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司修订后的《公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要（2019年修订版）》。
（本页以下无正文，下转签字页。）
（本页无正文，为《南宁八菱科技股份有限公司独立董关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要（2019年修订版）的独立意见之签署页）
独立董事（签名）：
岑勉 黄仕和 黄贻帅
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-072山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2018年 10月 7日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知。
2、会议于 2018年 10月 17日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易的议案》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
根据生产经营的需要，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟通过公开招标方式向公司关联方上海华能电子商务有限公司（以下简称“上海电商”）采购铜、铝等相关产品，2018年预计采购金额不超过人民币 20,000万元（含税），具体采购金额应以最终的招投标结果为标准。
上海电商是南京华能南方实业开发股份有限公司的控股子公司，南京华能南方实业开发股份有限公司系公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司的控股子公司，上海电商与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海电商与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易公告》（公告编号：2018-073）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司定于 2018年 11月 6日（星期二）下午 14:30在公司会议室（江苏省南京市秦淮区象房村路 50号 2幢），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，会议审议下事项：
审议《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-074）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一八年十月十七日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-038青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东部分股票解除担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）近日收到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，德锐投资将其非公开发行可交换公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)担保及信托专用证券账户所持有的13,138,873股股票办理了解除担保及信托登记，现将有关情况说明如下：
一、控股股东股份解除质押担保的基本情况
1、本次控股股东股份解除股票担保及信托登记的情况
2018年11月7日，德锐投资将其持有的公司40,668,120股无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成担保与信托登记手续，担保信托专户为“德锐投资—银河证券—18德锐EB担保及信托财产专户”，用于本期债券的本金及利息提供担保。2019年5月15日至2019年5月24日，本期债券已全部换股完毕，累计完成换股27,529,247股；换股完成后，“德锐投资—银河证券—18德锐EB担保及信托财产专户”剩余股份数量为13,138,873股。
2019年5月30日，德锐投资申请办理了解除担保及信托登记手续，将“德锐投资—银河证券—18德锐EB担保及信托财产专户”所持有的13,138,873股股票转入德锐投资普通证券账户。
2、控股股东股份累计被质押及担保的情况
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份411,370,753股，占公司总股本的41.24%。
其中，通过“德锐投资—银河证券—19德锐EB可交换债券担保及信托专户”持有公司17,500,000股，占公司总股本的1.75%。
本次解除担保的股份数量为13,138,873股，占德锐投资所持公司股份总数的3.19%，占公司总股本的1.32%。本次部分股份解除担保完成后，德锐投资共累计质押及担保的股份数量为307,234,269股，占其所持公司股份总数的74.69%，占公司总股本的30.80%。
其中，办理担保信托登记股份数量为17,500,000股，占其所持公司股份总数的4.25%，占公司总股本的1.75%；办理质押登记的总股数为289,734,269股，占其所持有本公司股份的70.43%，占本公司总股本的29.04%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-051
江西华伍制动器股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日收到丰城市政府下发的补助资金409.1万元（文件编号：丰府办抄字[2015]121号），用于扶持公司发展。
2015年1月1日至本公告披露日，公司及控股（全资）子公司收到的政府补助情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|相关文件名称|款项性质|金额（万元）|收款单位|
|1|丰府办抄字[2015]121号|发展扶持|409.10|江西华伍制动器股份有限公司|
|2|丰府办抄字[2015]78号|发展扶持|100.55|江西华伍制动器股份有限公司|
|3|赣科协字[2014]138号|建立院士工作站|10.00|江西华伍制动器股份有限公司|
|4|繁昌县财预[2014]233号|税费补贴|26.70|芜湖市金贸流体科技股份有限公司|
|5|皖人社秘[2014]227号|高校毕业生见习补贴|1.62|芜湖市金贸流体科技股份有限公司|
|6|国科发计[2014]166号|科技创新项目资金|100.00|北京华伍创新科技有限责任公司|
|7|上海市科委2015第55135号|课题经费|20.00|上海庞丰交通设备科技有限公司|
|8|合计||667.97||

以上补助资金的取得，对公司2015年度净利润将产生一定影响，具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
杭州先锋电子技术股份有限公司股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2016-079杭州先锋电子技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2016年11月14日（星期一）下午13:00。
网络投票时间：2016年11月13日（星期日）—2016年11月14日（星期一）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司三层会议室
浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
杭州先锋电子技术股份有限公司方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事会秘书程迪尔女士。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计11人，代表有表决权的股份
108,737,000股，占公司有表决权股份总数的72.49%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表有表决权的股份
108,735,000股，占公司有表决权股份总数的72.49%；
（2）通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
3、公司7名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；浙江天册律师事务所杨婕律师、张鸣律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案。
2、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于再次调整2016年度日常关联交易的预计额度的议案》表决结果：同意1，097,000股，占出席股东大会持有表决权股份总数的1.01%；
反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
关联股东石政民、石义民、辛德春回避表决；其中：石义民、辛德春为关联方董事，石政民、石义民为一致行动人；关联股东所持表决权股份数量合计
杭州先锋电子技术股份有限公司中小股东表决结果：同意62,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所杨婕律师、张鸣律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《杭州先锋电子技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、天册律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一六年十一月十四日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事
关于公司首期限制性股票激励计划调整事项的独立意见
作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办
法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对
公司限制性股票激励计划调整事项发表意见如下：
公司本次对限制性股票激励计划涉及的数量进行调整，符合《上市公司股
权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《安徽国
祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票
数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《安徽国祯环保节
能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》涉及的数量进行调整。
独立董事： 任德慧 蒋敏 郑兴灿 颜俊二〇一五年十一月四日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-063深圳市海王生物工程股份有限公司
关于公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请面向合格投资者公开发行不超过人民币16亿元（含16亿元）的公司债券。相关情况如下：
一、履行的审批程序
公司于 2017年 8月 8日召开第七届董事局第十一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券及中期票据条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权管理层办理公司债券及中期票据相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，并经相关主管单位/部门批复后方可实施（如需）。
具体内容详见公司于2017年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、发行的主要方案
（1）发行规模及发行品种
公司作为发行人面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 16亿元（含 16亿元）的公司债券，在获得中国证券监督管理委员会核准后，可一次发行或分期发行。具体发行规模及发行品种（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（2）债券期限
本次公司债券期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（3）债券利率及其确定方式
本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。
（4）发行方式及发行对象
本次公司债券所募集的资金将用于补充营运资金或偿还公司债务。提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层确定募集资金用途。
（5）票面金额、发行价格
本次公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
（6）募集资金的用途
本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后，将用于补充营运资金或偿还公司债务。提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层确定募集资金用途。
（7）向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
（8）上市场所
在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市。
（9）担保方式
本次公司债券不设担保。
（10）决议的有效期
本次公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
三、提请股东大会授权事项
为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，根据相关法律、法规和《公
司章程》的规定，董事局提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的全部事项，包括但不限于：
（1）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
（2）决定并聘请本次公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（3）签署与本次公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；
（4）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；
（5）办理本次公司债券发行及上市等相关事宜；
（6）办理与本次公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自公司股东大会批准本次公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一八年八月八日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
独立董事关于为控股子公司提供财务资助之关联交易
的事前认可函
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司之控股子公司漳州招商房地产有限公司（以下简称“漳州招商地产”）提供不超过人民币6亿元额度的财务资助，漳州招商地产另一股东招商局漳州开发区有限公司亦向漳州招商地产提供等额的财务资助。由于公司与招商局漳州开发区有限公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述事项构成关联交易。
公司董事会就上述事项知会了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场发表如下意见：上述财务资助构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。本次交易符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
因此，我们作为公司独立董事认可上述财务资助暨关联交易事项。
独立董事：柴强 刘洪玉卢伟雄 张炜
二〇一五年四月十四日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-053新华都购物广场股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月10日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》（股票简称：新华都，股票代码：002264），并于2017年5月17日发布了《重大事项停牌进展公告》。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2017年6月2日,公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年6月9日,公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌。
2017年6月16日、23日、30日及7月7日,公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年7月10日,公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司股票自2017年7月10日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年七月十四日