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证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-046上海姚记扑克股份有限公司
监事会关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议于2018年6月14日召开，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、首次授予激励对象名单的公示情况
1、公示内容：2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2018年6月15日至2018年6月25日；
3、公示途径：公司内网；
4、反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈；
5、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会的核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公
司（或子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（或子公司）担任的职务及其任职文件等资料。
三、监事会的审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟首次授予激励对象的名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象合法、有效。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司监事会2018年6月26日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-037上海飞凯光电材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 6日第二届董事会第二十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的，安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 9,000万元额度范围内，资金可以滚动使用。前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2016年 1月 6日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
公司 “3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”和“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”的募集资金使用主体为全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）。近日，安庆飞凯使用暂时闲置募集资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年5月19日|2016年6月17日|2.80%|

关联关系说明：公司及安庆飞凯与上述理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须提交股东大会审议。
三、风险及控制措施
1、投资风险：
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将坚持稳健投资的理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合；
（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责内部日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
经营，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。
2、公司通过适度购买安全性高、流动性好的投资产品可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品收益率|
|上海银行股份有限公司浦东分行|赢家WG16M01001|4,000|保本保收益型|2016年1月13日|2016年2月15日|3.25%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|利多多财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年1月13日|2016年2月11日|3.10%|
|上海银行股份有限公司浦东分行|“稳进”2号第SD21601M019A期结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2016年3月8日|2016年4月12日|3.05%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年3月10日|2016年4月11日|3.00%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年4月12日|2016年5月12日|3.00%|

六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于上海飞凯光电材料股份有限公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的专项核查意见
5、浦发银行公司理财产品合同
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年5月19日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-052
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 12月 19日召开了第八届董事会第一次临时会议，公司本届董事会有董事九名，参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以通讯表决的方式审议通过了《关于变更会计政策的议案》。(9票同意、0票反对、0票弃权)
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-015赛摩电气股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年2月28日在公司一楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年2月 25日以电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3人，实际到会监事 3人。会议由监事会主席樊智军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、《关于修改非公开发行股份募集配套资金发行价格的定价原则的议案》公司于2018年12月24日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。根据监管部门意见并结合公司实际情况，公司拟将前述方案项下的“（二）向特定对象发行股份募集配套资金”之“3.定价基准日和发行价格的定价原则”中的定价原则修改为：
发行价格将以不低于发行期首日前二十个交易日上市公司股票交易均价的90%进行询价确定。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
公司 A股股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行
价格作相应调整。
除上述调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案无其他变化。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
根据公司于 2019年 1月 29日收到的中国证券监督管理委员会下发的第 182248号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的意见，公司对2019年1月15日第三届董事会第十四次会议审议通过的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修改和补充，并相应制作了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司监事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-047广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2018年5月1日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年5月4日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的议案》；
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的公告》。
独立董事就该议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定拟于2018年5月21日（星期一）下午14∶30召开公司2018年第二次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2018年5月14日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-085】顾地科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2017年 9月 9日已通过专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于 2017年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于子公司签订<定金协议>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见公司于2017年9月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司签订<定金协议>的公告》（公告编号：2017-086）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-054
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月23日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）以定向发行公司股票的方式向首次授予股票期权的84名激励对象于第一个行权期
行权共计101.40万份股票期权且全部行权完毕，本次行权后公司股本由
97,014,942股增至98,028,942股。
公司第二届董事会第二十九次会议已审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会根据公司2014年第三次临时股东大会授权，同意对《公司章程》相关内容进行修订。根据上述决议，公司已于近日完成工商变更登记，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
注册号：330108000000748
名称：杭州初灵信息技术股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢
法定代表人：洪爱金
注册资本：玖仟捌佰零贰万捌仟玖佰肆拾贰元
成立日期：1999年12月10日
营业期限：1999年12月10日至长期
经营范围：计算机软件，办公自动化设备，光纤通讯设备，数据接入设备，视频通讯设备的技术开发、技术服务、成果转让；计算机网络工程安装；光端机、光通讯设备（限光分路器）、协议转换器、视频通讯设备、数字电视设备的生产；
集成电路、通讯设备及零部件、办公设备、计算机及外部设备、化工产品（除化
学危险品及易制毒化学品）的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-019宏达高科控股股份有限公司
关于申请 2015年度银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度拟向银行申请不超过5亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合银行授信额度，本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容如下：
根据公司做大做强医疗器械产业、做强做精经编面料产业的战略要求，为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司（含控股子公司、孙公司）2015年度拟向银行申请总额度不超过人民币5亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长沈国甫先生签署与以上授信业务有关的法律文件；控股子公司、孙公司的法律文件的签署人按其章程规定确定，在其章程无明确规定的情况下，由宏达高科法定代表人授权或指定的代表签署。
公司董事会授权公司（含控股子公司、孙公司）管理层经办授信相关事宜。
备查文件：
1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-017重庆华森制药股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2019年3月18日向全体监事发出。
（二）本次会议于 2019年 3月 29日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
（三）本次会议应到监事 3名，实际出席并表决的监事3名。
（四）公司监事会主席沈浩先生主持会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年监事会工作报告>的议案》
表决情况：同3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：董事会制定的 2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，同意公司以2018年12月31日的公司总股本40,006万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.35元（含税），共计派发现金红利 14,002,100.00元（含税）。本次分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决情况：同3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
表决情况：同3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（六）审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了 2018年公司募集资金的存放和实际使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（七）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工
作。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用最高不超过70万元。
表决情况：同3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（八）审议通过《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第一届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司监事会
成都运达科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对2018年2月13日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见；
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
廖斌 潘席龙 穆林娟
2018年2月13日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-108号成都天翔环境股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”）于2016
年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产相
关的公告，并于2016年7月27日披露了《关于深圳证券交易所〈关于对成都天翔环境股份有限公司的重组问询函〉之回复》。为使广大投资者能够进一步了解本次发行股份购买资产等事项，公司于2016年7月28日（星期四）召开投资者说明会，就本次重大资产重组事项的具体情况进行说明，现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方
式招开投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通
和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、召开时间和形式
会议召开时间：2016年7月28日（周四）15:00-17:00
会议召开形式：网络互动方式
会议互动平台：全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）
三、公司出席说明会人员
公司出席本次投资者说明会的人员为公司总经理邓翔先生、董事会秘书王
培勇先生、财务总监娄雨雷先生、中介机构代表王浩先生。
四、投资者参与方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录全景网投资者关系互动平台
（http:irm.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通。公司相
关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询方法
1、联系人：王培勇、邓梦诗
2、咨询电话：028-83623182、028-83625802
公司董事会衷心感谢广大投资者对天翔环境的关注与支持，欢迎投资者积
极参与本次说明会！
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-054山东威达机械股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议于2014年9月1日以书面形式发出会议通知，于2014年9月3日以通讯方式召开。应出席会议董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事书面表决并通过如下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》；
为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，公司及全资子公司济南第一机床有限公司、上海拜骋电器有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票（或背书转让支付）支付募集资金投资项目中涉及的资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见，相关内容刊登在2014年9月4日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》刊登在2014年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2014年9月4日
宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料）管理层编制的于2017年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供润禾材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为润禾材料年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是润禾材料管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对润禾材料与财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运
行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，润禾材料根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：胡新荣
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周晓飞
中国·北京
2018年4月19日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-082北京深华新股份有限公司
关于召开2014年第六次临时股东大会的
提示性公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第八届董事会第三十一次会议决议，将召开本公司2014年第六次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
（三）会议召开时间
１、现场会议召开时间为：2014年12月12日下午2:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年12月11日下午15:00至2014年12月12日下午15:00间的任意时间。
（四）股权登记日
2014年12月8日(星期一)。
（五）现场会议召开地点
北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
（六）会议出席对象
1、于2014年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》；
三、现场会议登记
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2014年12月11日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2014年12月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|360010|华新投票|买入|对应申报价格|

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码：360010；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案。股东对议案进行投票，视为对议案表达相同意见。
股东大会议案对应委托价格一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|提案名称|对应委托价格（元）|
|1|《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见对应委托数量一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月11日下午15：00，结束时间为2014年12月12日下午15：00。
（2）股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务
密码”或“深交所数字证书”。
A.申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可在申请成功5分钟后通过交易系统激活使用。服务密码遗失的，可通过交易系统挂失，挂失注销后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
C.取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
A.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司2014年第六次临时股东大会投票”；
B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D.确认并发送投票结果。
（三）投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室
邮政编码：100044
联系电话：010-68784092 传真：010-68784093
联系人：支佐
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
特此通知。
北京深华新股份有限公司董事会2014年12月9日
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|赞成票|反对票|弃权票|
|关于第八届董事会新聘独立董事的议案||||

注：投票方法
1、同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；
2、不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；
3、对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；
4、选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
（注：此授权委托书复印有效）
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-010
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关关联联交交易易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关联交易的议案》，现将本次关联交易相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
根据公司日常生产经营需要，公司拟以部分房地产及设备为抵押物，向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币 9800万元整（最终额度以浙江桐庐农村商业银行股份有限公司审批的授信额度为准），授信期限为三年（2016年 1月至 2019年 1月）。
借款利率不超过中国人民银行当期基准利率。
截止本公告披露日，公司在浙江桐庐农村商业银行股份有限公司的贷款余额为 1200万元整。
公司实际控制人、副董事长、总经理郑玉英女士现担任浙江桐庐农村商业银行股份有限公司董事职务。公司向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度构成关联交易。本次关联交易未达到需提
交股东大会审议的标准。
二、关联方基本情况
关联方名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
法定代表人：胡仁群
营业执照号码：913301228436000474
住所：浙江省杭州市桐庐县迎春南路 278号
注册资本：468470762.00元
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
三、交易的主要内容和定价情况
根据公司日常生产经营需要，向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币 9800万元整（最终额度以浙江桐庐农村商业银行股份有限公司审批的授信额度为准），授信期限为三年（2016年 1月至 2019年 1月）。
如顺利获得授信，授权副董事长兼总经理郑玉英女士根据实际资金需求在上述授信额度范围内与浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同等。
借款利率不超过中国人民银行当期基准利率。
四、关联交易的目的和本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司日常经营资金需求，有利于公司正常的生产经营活动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独
立性产生影响。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、董事会意见
2016年3月30日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关
联交易的议案》。会议审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
关联董事俞龙生、郑玉英对本次关联交易回避了表决。
2、监事会意见
2016年3月30日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了
《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关
联交易的议案》。会议审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
3、独立董事意见
本次关联交易是为了满足公司日常经营资金需求，有利于公司正常的生产经营活动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们认为，公司本次非公开发行所涉关联交易，定价公允，表决程序符合国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-007深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨对
全资子公司增资的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“珈伟股份”“公司”）于 2017年 2月 27日披露了《关于变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-003），公告中提到将原用于实施抚州珈伟 30兆瓦地面光伏电站项目和成武太普 40兆瓦农光互补光伏电站项目募集资金中的 15,944.37万元用于增资公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）。增资完成后，华源新能源的注册资本将达到 42,344.37万元。华源新能源将使用募集资金投资金湖振合新能源发电有限公司实施金湖振合二期 30MW光伏发电项目，募集资金不足部分将由华源新能源自筹解决。
因重组华源新能源时，业绩承诺期为三年，目前华源新能源尚在业绩承诺期间，因此华源新能源利用公司增资的募集资金和自筹的资金，组织实施的金湖振合二期30MW光伏发电项目在2017年产生的相关业绩，不纳入华源新能源对公司的业绩承诺范围。
根据公司与振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）、上海灏轩投资管理有限公司（以下简称“灏轩投资”）于 2014年 12月 10日签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，华源新能源的业绩承诺期间为 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度。因华源新能源尚在业绩承诺期间，华源新能源利用公司增资的募集资金，组织实施的金湖振合二期 30MW光伏发电项目产生的相关业绩，不纳入华源新能源对公司 2017年的业绩承诺范围。为保证募投项目能独立核算，不影响华源新能源 2017年度业绩承诺的实现，振发能源和华源新能源分别出具了如下承诺：
振发能源承诺：金湖振合二期30MW光伏发电项目将独立核算，其2017年度产生的收益不包含在本公司和灏轩投资根据《发行股份及支付现金购买资产之盈
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-007利补偿协议》对华源新能源所做的2017年业绩承诺之内，不影响华源新能源2017年度业绩承诺实现情况。
华源新能源承诺：1.金湖振合二期30MW光伏发电项目将独立核算，其 2017年度产生的收益不包含在振发能源和灏轩投资根据《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》对本公司所做的业绩承诺之内，不影响本公司 2017年度业绩承诺实现情况。2.上述募集资金本公司仅用于投资金湖振合二期 30MW光伏发电项目，相关的募集资金使用和往来需符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及珈伟股份的《募集资金管理制度》。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-038陕西省天然气股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.公司2016年年度权益分派方案已获2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年5月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,112,075,445
股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月7日，除权除息日为：2017年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****577|陕西燃气集团有限公司|
|2|08*****115|澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司|
|3|08*****903|陕西华山创业科技开发有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月22日至登记日：2017年7月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：公司金融证券部 咨询联系人：王岳
咨询电话：029-86156198 传真电话：029-86156196陕西省天然气股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-139
利欧集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 12月 28日接到股东王壮利先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。具体如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王壮利|是|56,538,464|2016-12-22|2017-12-27|上海浦东发展银行台州路桥支行|8.42%|

二、股东股份累计被质押的情况
王壮利先生共持有本公司股份671,863,819股，占本公司总股本的12.02%。
截止本公告披露日，王壮利先生累计质押其持有的本公司股份 459,630,350股，占其持有的本公司股份总数的68.41%，占本公司总股本的8.22%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年12月29日
北京中石伟业科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人程文龙，作为北京中石伟业科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
程文龙本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：程文龙（签署）
日期：2019-01-03