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中信建投证券股份有限公司
关于
江苏雷科防务科技股份有限公司
终止筹划发行股份购买资产事项之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一八年四月
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
终止筹划发行股份购买资产事项之独立财务顾问核查意见
江苏雷科防务科技科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”、“公司”、“上市公司”）于2018年4月27日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为上市公司本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，对上市公司筹划发行股份购买资产事项股票停牌期间所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、停牌期间发行股份购买资产进展信息披露情况
雷科防务因因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷科防务，证券代码：002413）于2018年2月2日开市起停牌，具体情况详见公司分别于2018年2月2日、2018年2月9日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-016）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-019）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司于2018年2月23日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2018-024），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2018年3月1日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号2018-027），于2018年3月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-028），于2018年3月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-032），于2018年3月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-034）。
2018年3月27日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于次日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-037）。公司于2018年4月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-038），于2018年4月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-039），于2018年4月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-040），于2018年4月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-050）。
二、雷科防务股票停牌期间公司所披露的进展信息的真实性
在股票停牌期间，上市公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次交易的各项工作，同时聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等中介机构对本次发行股份购买资产相关事宜开展了尽职调查、评估和审计等工作。公司按照有关要求在筹划本次发行股份购买资产事项的过程中每五个交易日披露进展公告，及时履行信息披露义务。通过尽职调查及核查上市公司披露的发行股份购买资产事项进展公告等相关文件，本独立财务顾问认为，股票停牌期间上市公司所披露的进展信息是真实的。
三、本次发行股份购买资产终止的原因及其合理性
停牌期间，上市公司与标的资产及其主要股东就本次交易进行了充分沟通，经反复商讨，各方就本次交易的部分关键条款未能达成一致意见，经审慎研究并经与交易对方协商，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
四、终止本次发行股份购买资产对上市公司的影响
终止筹划本次发行股份购买资产事项对上市公司业绩无直接影响，不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。公司仍将结合未来的发展需求，进一步完善产业布局，提升公司的核心竞争力，保持公司可持续发展，维护广大股东利益。
五、独立财务顾问关于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次发行股份购买资产根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；
终止筹划本次发行股份购买资产事项原因合理，符合《上市公司重大资产重组管
理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司终止筹划发行股份购买资产事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）中信建投证券股份有限公司2018年4月27日
山东太阳纸业股份有限公司
独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第六次会议审议的相关议案，发表事前认可意见如下：
关于对变更会计师事务所的事前认可意见：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第七届董事会第六次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页为《山东太阳纸业股份有限公司关于公司第七届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》的签字页）
山东太阳纸业股份有限公司独立董事（签字）：
孙蕴宝 陈关亭 罗奕
二○一九年七月十一日
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年度日常关联交易的专项核查意见
作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”、“公司”或“发行人”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）对公司 2017年持续督导期间关联交易进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
2015年 4月 22日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议以 8票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《关于与关联方签订房屋租赁协议的议案》，同意公司向公司董事、持股5%以上股份的股东孙先红先生租赁其位于呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层房屋，房屋面积1,336.83平方米，年租金 400,000元，租赁期为3年，租赁期限为2015年1月1日起至2017年12月31日止。公司2014年度股东大会审议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，此次交易对手方孙先红系本公司关联方，本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和与上市公司的关联关系
出租方姓名：孙先红
身份证号码：150102196208253516
协议签署日时，孙先红先生为公司董事、持有公司5%以上股份的股东，因
此本次房屋租赁行为构成关联交易。
三、关联交易的定价依据和合同主要内容
（一）定价依据
参照该物业其他楼层的租赁市场价格，双方意向租赁价格为每平方米每日0.8198元，年租金400,000元。
（二）合同主要内容
根据双方签署的租赁协议，拟租赁的房产位于呼和浩特市公园南路 39号银都大厦 B座 3层，房屋面积 1,336.83平方米，租赁期为 3年，租赁期限为 2015年1月1日起至2017年12月31日止，3年期满后，双方协商续租事宜。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易系因合理理由发生，对公司未来财务状况及经营成果无重大影响。本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格是协议并参照市场价格定价，公司向关联方租赁房产系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
五、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口等，因本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是股东对公司经营的积极支持。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
该关联交易在提交公司第二届董事会第八次会议审议前已经公司独立董事事前认可。独立董事发表以下独立意见：
1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联方董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。
2、本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格是协议并参照市场价格定价，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小股东的利益。
3、我们认为公司本次关联交易决策程序合法、交易价格正常公允，我们对该项关联交易表示同意。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、公司向关联方租赁房产系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格与当地同类写字楼租赁价格一致，交易方式符合市场规则，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
夏荣兵 孔祥熙
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2018年4月24日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-047巨轮股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“本公司”）接第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司（以下简称“外轮模具”）的通知：2014年 9月 9日，外轮模具将其持有的本公司 A股 34,975,000股(占本公司总股本的7.41%，占外轮模具总股本的41.17%)质押给五矿国际信托有限公司，用于办理融资业务。外轮模具已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股权质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
截止 2014年 9月 12日，外轮模具累计质押股数为 78,450,000股，占本公司总股本的16.62%，占外轮模具总股本的92.34%。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二 0一四年九月十三日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2019-073广东超华科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2019年11月 29日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年 11月29日（星期五）下午 15:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《使用自有资金购买短期理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作的前提下，公司及合并报表范围内子公司，在不超过50,000万元的额度内使用自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关协议文件，由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-075）具体内容详见2019年11月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2019年11月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十四次会议决议》；
2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一九年十一月二十九日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-026
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 3日召开公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）已于 2019年 4月 4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-093债券代码：112132 债券简称：12制药债
广州市香雪制药股份有限公司
非公开发行公司债券“12制药债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州市香雪制药股份有限公司2012年非公开发行公司债券（简称“12制药债”、“本期债券”、债券代码112132）本次付息的债权登记日为2015年11月12日，凡在 2015年 11月 12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年11月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012年 11月 13日发行的广州市香雪制药股份有限公司 2012年非公开发行公司债券至 2015年 11月 13日将期满三年。根据本公司“12制药债”《非公开发行公司债券募集说明书》和《2012年非公开发行公司债券在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：广州市香雪制药股份有限公司
2、债券名称：广州市香雪制药股份有限公司2012年非公开发行公司债券
3、债券简称：12制药债
4、债券代码：112132
5、发行总额：人民币5.4亿元
6、债券期限：本期公司债券的期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
可[2012]1378号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券票面利率为7.80%。在债券存续期限前 3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。
10、计息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、起息日：2012年11月13日。
12、付息日：自2013年至2017年每年的11月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：根据 2015年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级，公司的主体信用级别为AA，评级展望为稳定；本期债券的信用级别为AA。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所【2013】29号文同意，本期债券于2013年1月24日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
二、本次付息方案
按照《广州市香雪制药股份有限公司 2012年非公开发行公司债券发行结果公告》，“12制药债”的票面利率为7.80%，每手“12制药债”（面值1,000元）派发利息为人民币78元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 62.4元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币70.2元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年11月12日
2、除息日：2015年11月13日
3、付息日：2015年11月13日
四、付息对象
截止 2015年 11月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“12制药债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在
本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：广州市香雪制药股份有限公司
联系人：黄滨、徐力
联系地址：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号
联系电话：020-22211011
传真：020-22211018
八、相关机构
1、承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：王庆华、王万里
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938081
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-044
浙江天铁实业股份有限公司
关于向控股子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）于 2019年 5月 15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加注册资本的议案》。河北路通铁路器材有限公司（以下简称“河北路通”）为天铁股份的控股子公司，注册资本为人民币5,000.00万元，天铁股份持股51.00%，周石磊持股49.00%。因业务发展需要，天铁股份与周石磊拟向河北路通增资人民币 5,000.00万元。本次增资完成后，河北路通的注册资本将变为人民币 10,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||出资额（万元）|持股比例|出资额（万元）|持股比例|
|天铁股份|2,550.00|51.00%|5,100.00|51.00%|
|周石磊|2,450.00|49.00%|4,900.00|49.00%|
|合计|5,000.00|100.00%|10,000.00|100.00%|

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
姓名：周石磊；性别：男；国籍：中国；身份证号码：130923****1016；住
址：河北省沧州市东光县东光镇****。
周石磊与天铁股份在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面均不存在关联关系。
三、拟投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：河北路通铁路器材有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：东光县灯明寺镇中灯村
法定代表人：许孔斌
注册资本：5,000万元
成立日期：2013年10月 12日
经营范围：制造销售:铁路器材,防脱护轨及本公司产品的进出口业务**
（二）标的公司主要财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018.12.31|2017.12.31|
|资产总额|5,472.77|4,917.84|
|负债总额|686.42|171.05|
|净资产|4,786.35|4,746.80|
|项 目|2018年度|2017年度|
|营业收入|651.17|803.81|
|营业利润|-38.74|-218.75|
|净利润|39.56|-223.85|

河北路通2018年度数据经审计。
（三）出资方式：均以自有资金方式出资。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对河北路通的增资，满足业务发展的资金需求，增强市场竞争力，促进业务增长。本次增资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资后，河北路通仍是公司控股子公司。
公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-022关于召开深圳市奋达科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：2014年5月13日(星期二)上午9:30。
5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。
6.出席对象：
（1）截止2014年5月8日（星期四）下午3时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
7.股权登记日：2014年5月8日（星期四）。
二、会议审议事项
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案。
上述议案业经公司第二届董事会第五次会议审议通过，内容详见2014年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。
2.登记时间：2014年5月9日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4.登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在5月9日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。
四、其他事项
1.联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园
联系人：周桂清罗晓斌
电话：0755-27353923
传真：0755-27486663
邮编：518108
五、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年5月13日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
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|序号|议案事项|表决意见|||
|||赞同|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：年月 日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016031河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2016年4月8日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2016年4月18日（星期一）下午2时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
经审议，会议以投票方式通过了以下决议：
一、审议《公司 2015年年度报告及摘要》
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，2015年度报告全文及摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2015年度报告摘要同时刊登于2016年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《公司2015年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会进行审议，公司独立董事王莉婷、白忠祥、郭志宏、赵志英向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议《公司2015年度财务决算报告》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年度公司实现营业收入 1,735,798,925.07元，营业利润 26,591,399.70元，利润总额45,574,895.53元，归属上市公司股东的净利润 39,491,425.67元。
本议案需提交公司2015年度股东大会进行审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议公司 2015年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现的净利润为 166,960,161.31元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积16,696,016.13元，加上2015年年初结存的未分配利润35,818,584.59元，减去 2015年半年度对股东已实施的现金分红 35,318,141.60元，母公司 2015年末可供股东分配的利润为 150,764,588.17元，资本公积金余额为608,191,535.66元。
公司 2015年度利润分配预案为：计划以 2015年 12月 31日股本总额 706,362,832股为基数，向全体股东每 10股派人民币 1.00元（含税）,共需支付现金 70,636,283.20元，本次股利分配后母公司未分配利润余额为80,128,304.97元，结转以后年度进行分配；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。本次利润分配预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。《公司2015年度利润分配预案的公告》于2016年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会进行审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议《2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》
公司编写了《2015年度内部控制自我评价报告》，海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》瑞华核字【2016】41080009号，上述文件均于2016年4月20日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议《公司2015年度财务报告》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议《关于制订<公司未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》《公司未来三年（2016-2018）》股东回报规划》于2016年 4月 20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会进行审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司编写了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南恒星科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》瑞华核字【 2016】 41080008号，上述文件均于2016年 4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交公司2015年度股东大会进行审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议《公司关于计提资产减值准备修正的议案》
本次董事会一致同意公司计提资产减值准备的事项，本次计提资产减值准备将减少归属于母公司所有者的净利润26,221,916.70元，归属于母公司所有者权益减少26,221,916.70元。《公司关于计提资产减值准备修正的公告》于 2016
年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议《公司2016第一季度报告》；
公司2016年第一季度报告全文及正文详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2016年第一季度报告正文同时刊登于2016年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议《关于召开 2015年度股东大会的议案》
公司定于2016年5月10日召开2015年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。
《公司关于召开2015年度股东大会的通知》于2016年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事意见：
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见；
4、海通证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南恒星科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；
6、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-074江苏凯伦建材股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日召开了第三届董事会第五次会议和第三次监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金4,000万元进行现金管理，用于购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自董事会审议批准之日起不超六个月,在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司2018年5月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2018年5月24日使用闲置募集资金人民币2,000万元认购了中信银行股份有限公司吴江支行的中信理财之共赢利率结构 20142期人民币结构性理财产品。具体内容详见2018年5月24日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-051）。该理财产品于 2018年 9月 10日到期赎回，赎回本金 2,000万元，取得理财收益 272,219.18元，截至本公告日，上述资金全部转入募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司进行委托理财情况
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|序号|产品名称|受托方|产品类型|金额（万元）|产品期限|资金来源|预期年化收益率|收益(元)|

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|1|中信理财之共赢利率结构20142期人民币结构性理财产品|中信银行股份有限公司吴江支行|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018/5/25-2018/9/10|闲置募集资金|4.6%-5.0%|272,219.18|
|2|共赢利率结构21585期人民币结构性存款产品|中信银行股份有限公司吴江支行|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018/8/31-2018/10/9|闲置募集资金|3.6%-4.0%|未到期|

三、备查文件
1、中信银行客户回单；
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司为公司提供资产抵押及股权质押事项的独立意见
独立董事认为：陕西坚瑞沃能股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，向北京银行股份有限公司西安分行申请20,000万元等值人民币贷款额度，以及原授信项下10,000万元银行承兑汇票业务，以公司全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司、西安金泰安全消防技术有限责任公司及公司名下房产及土地提供贷款抵押，用公司持有的全资子公司达明科技有限公司100%股权提供贷款质押。上述资产抵押及股权质押是为了解决公司的经营资金需求和资金周转需要，为了公司长远利益且不会对公司和上述全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，上述资产抵押及股权质押内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意上述资产抵押及股权质押事项。
独立董事：李玉萍 李成二〇一八年四月一日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-28国海证券股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2018年度权益分派方案已获 2019年 4月 15日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
（一）公司 2018年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司截至 2018年 12月 31日总股本 4,215,541,972股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），不进行股票股利分配，不以资本公积转增股本（以下简称权益分派方案）。
（二）上述权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与 2018年年度股东大会审议通过的方案一致。
（四）本次实施权益分派方案距离 2018年年度股东大会审议通过的时间未超过 2个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2018年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 4,215,541,972股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年(含 1年)的,每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的,不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派的股权登记日为：2019年 4月 25日；除权除息日为：2019年 4月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2019年 4月 25日下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 4月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广西南宁市滨湖路 46号
咨询联系人：刘峻、李素兰
咨询电话：0771-5539038
传真电话：0771-5530903
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
（二）公司 2018年年度股东大会决议；
（三）中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-010九阳股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2017年3月23日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2017年4月13日在杭州公司体验馆以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2016年度工作报告》，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司监事会2016年度工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2016年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
2016年度内部控制的自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司监事2016年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查后认为：孔德宇等4名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，目前已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。根据公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000股全部进行回购注销，回购价格为 3.12元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
8、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提名朱泽春、崔建华为公司第四届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名朱泽春先生、崔建华先生为公司第四届监事会监事候选人。
上述监事候选人名单已经公司董事会提名委员会审查认可，候选人简历附后。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
上述监事候选人若经公司 2016年度股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
经对两位候选人的履历资料审核，监事会认为上述二名监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。
本次第四届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一。本次第四届监事会候选人中，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
九阳股份有限公司监事会2017年4月15日
朱泽春简历：
朱泽春先生，生于1971年，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任公司董事，现任公司监事会主席，并兼任上海力鸿新技术投资有限公司监事。
朱泽春持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司8.02%的股份，不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
崔建华简历：
崔建华先生，生于1966年，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任公司董事、副总经理，现任公司监事，兼任杭州九阳净水系统有限公司、碧克仑（北京）净水科技有限公司董事，苏州九阳小家电有限公司董事长。
崔建华持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司3.61%的股份，不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-09湖南长高高压开关集团股份公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟以分配方案披露前最新股本总额529,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金 15,882,000元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2、本分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、本次利润分配预案基本情况
1、公司2017年度可分配利润情况
经中审华会计师事务所2017年度财务报表审计结果，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为60,897,548.46元，提取盈余公积金7,037,406.93元，加年初未分配利润 502,630,996.34元，对所有者分配 26,271,200.00元，2017年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为530,219,937.87元。
2017年母公司实现净利润为70,024,059.05元，根据相关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,002,405.91元，2017年度母公司可供股东分配的利润为 63,021,653.14元，加年初未分配利润 345,068,585.81元，对所有者分配 26,271,200.00元，2017年度母公司实际可供股东分配的利润为381,819,038.95元。
2、公司 2017年度利润分配预案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来
三年（2017～2019年）股东回报规划》等规定，结合公司 2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2017年度利润分配预案，主要内容如下：
以分配方案披露前的最新股本总额 529,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金 15,882,000元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2017～2019年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2017年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
六、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》
3、《第四届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-47潜江永安药业股份有限公司
关于取得 10000t/a牛磺酸项目竣工环境保护
验收批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日收到潜江市环境保护局关于牛磺酸项目竣工环境保护验收意见的函，公司10000t/a牛磺酸项目落实了环境影响报告书及其批复的要求，主要污染物达标排放，该项目竣工环境保护验收合格。
目前，公司正在积极推进40000t/a环氧乙烷项目环保竣工验收工作，该项目卫生防护距离范围内的居民，政府已经启动搬迁工作。公司将加强与相关政府部门及环保部门的沟通与联系，持续推进并落实环氧乙烷项目的环保验收。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-50中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2015年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2015年6月24日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名（其中通讯方式出席会议的董事 1名）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
1.审议通过《关于公司新增2015年度日常关联交易预计的议案》。
公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购设备、接受关联方设计、物流及房屋租赁等服务、向关联方销售产品等。本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程对议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意提请公司于2015年7月15日召开2015年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-045
兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议书面通知于 2017年 8月 8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2017年8月19日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司独立董事已就公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事已就此次会计政策变更事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向泉州市慈善总会捐款的议案》。
公司拟向泉州市慈善总会捐款人民币100万元，主要用于开展慈善助学、慈善助医、慈善助困等公益活动。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2017年8月19日