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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会|||
||是||
|任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金|||
||是||
|往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提|||
||是||
|交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发|||
||是||
|现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会|||
|提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其|是||
|专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投|||
||是||
|资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动|||
|记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及|是||
|时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内|||
||是||
|幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
||是||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确|||

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|认。||||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情||||
|人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内||||
||是|||
|幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追||||
|究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司||||
||是|||
|股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募||||
||是|||
|集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并||||
||是|||
|对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出||||
|售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、||||
||是|||
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及||||
|其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充|是|||
|流动资金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料||||
|填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化||||
||是|||
|的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、||||
|完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存||||
||是|||
|在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违||||
||是|||
|反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动||||
|资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将|是|||
|超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管||||
||是|||
|理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营||||
||是|独董姓名|天数|
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场||||

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|检查。|潘煜双|12|
||陈建根|11|
||姚武强|11|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-004上海雪榕生物科技股份有限公司
关于签署合资经营合同暨设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 3日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》。公司与天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”）、如意情生物科技股份有限公司（以下简称“如意情”）、江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”）、福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“万辰生物”）签订《关于江苏和正生物科技有限公司之合资经营合同》（以下简称“合资经营合同”），各方拟在江苏省宿迁市泗阳县共同投资设立江苏和正生物科技有限公司（以下简称“和正生物、合资公司”），该合资公司注册资本为 10,000万元人民币，其中雪榕生物以自有资金出资 3,600万元，持有合资公司36%股权；众兴菌业出资 2,500万元，持有合资公司25%股权；如意情出资1,700万元，持有合资公司17%股权；华绿生物出资1,300万元，持有合资公司13%股权；万辰生物出资900万元，持有合资公司9%股权。
2019年1月11日，和正生物办理完成工商登记手续，取得由泗阳县市场监督管理局签发的营业执照，现将相关情况公告如下：
公司名称：江苏和正生物科技有限公司
统一社会信用代码：91321323MA1XRJN8XW
类 型：有限责任公司
住 所：宿迁市泗阳县众兴镇绿都大道2号
法定代表人：余养朝
注册资本：10,000万元整
成立日期：2019年01月11日
营业期限：2019年01月11日至******
经营范围：食（药）用菌产品、菌种和种植技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；
会议及展览服务；食用菌生产厂房、设施、机械设备、工器具、仪器仪表的研发、设计、销售、安装、技术指导与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-003江苏康得新复合材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及解除股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司或本公司）2015年1月20
日接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知：
1、因资产配置需要，康得集团将质押给东吴证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的1200万股无限售条件流通股到期后办理了解除质押手续
（编号：2014-022号公告）。解除质押登记日为2015年1月14日，该部分股份
占公司总股本的1.26%。
2、因资产配置需要，康得集团将质押给中国国际金融有限公司用于办理股票质押式回购交易的800万股无限售条件流通股办理了提前解除质押手续（编
号：2014-057号公告）。原解除质押登记日为2015年6月10日，提前解除质押
登记日为2015年1月15日，该部分股份占公司总股本的0.84%。
3、因资产配置需要，康得集团将质押给东吴证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的2000万股无限售条件流通股到期后办理了解除质押手续
（编号：2014-022号公告）。解除质押登记日为2015年1月16日，该部分股份
占公司总股本的2.10%。
4、康得集团因资产配置需要在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称：中登深圳公司）办理了其持有本公司2,000万股无限售流通股的股权解除证券质押登记手续（编号：2014-121号公告），解除质押登记日为2015年1
月19日，该部分股份占公司总股本的2.10%。
截至2015年1月19日，康得集团持有本公司股份22,401.7817万股，占总股本的23.51%，其中质押股份为16,400万股，占康得集团持有本公司股份的
73.21%，占公司总股本的17.21%。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2015年1月20日
独立董事关于公司2017年度利润分配的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度利润分配的独立意见
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2018年4月24日在深圳华侨城洲际大酒店马德里厅召开，会议审议通过了《关于公司 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。通过审查公司提交的有关资料，基于独立立场，我们就该事项发表以下独立意见：
公司 2017年度利润分配预案是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的。
公司本年度实现的可分配利润为正值,审计机构对公司的本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，符合进行现金分红的条件。现金分红的比例符合证监会下发的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的文件要求，亦满足公司后续经营发展的需要。
本次利润分配预案有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，我们同意将该议案提交股东大会审议。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
独立董事关于公司2017年度利润分配的独立意见
二〇一八年四月二十七日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司在保障资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施，同时有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
马敬仁
卜功桃
花涛
二〇一六年七月十五日
浙江华通医药股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
浙江华通医药股份有限公司（以下称“上市公司”、“公司”、“华通医药”）拟以发行股份的方式购买浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡永正、罗尧根、吕亮合计持有的浙农集团股份有限公司（以下简称“浙农股份”）100%股份（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，浙农股份将成为华通医药全资子公司。
公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
一、本次交易拟购买的资产为浙农股份100%股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要获得相应的许可和批准文件。本次发行股份购买资产涉及的有关报批事项已在《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。
二、公司拟通过本次交易购入浙农股份100%股份。在公司董事会就本次交易召开董事会并公告决议之前，拟购入资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方持有的标的资产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，交易对方持有的标的资产股权未设立质押、被冻结或存在其他第三方权利，相关股权的过户不存在法律障碍。交易对方已对上述事项出具承诺，不会对本次交易进程产生阻碍。
三、上市公司通过本次交易所购买的标的资产拥有独立完整业务体系，能够独立自主地进行生产经营活动，有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
四、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）浙江华通医药股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-056上海力盛赛车文化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2019年 4月 30日，财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、审批程序
公司于2019年8月22日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
3、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2019年4月30日印
发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
3、资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
4、将利润表“减：信用减值损失”、“减：资产减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”、“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
6、新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
目填列。
8、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，独立董事明确同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
惠州中京电子科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见一、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下： 1.公司拟向方笑求、蓝顺明非公开发行2,764万股股份购买方笑求、蓝顺明合计持有的湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）的
85.142797%股权（包括方笑求持有的湖南方正达的42.5713985%股权，蓝顺明持有的湖南方正达的42.5713985%股权），同时拟以4,249.16万元现金购买方笑求、蓝顺明合计持有的湖南方正达的14.857203%股权（包括方笑求持有的湖南方正达的7.4286015%股权，蓝顺明持有的湖南方正达的7.4286015%股权）。
本次重组完成后，公司将持有湖南方正达100%的股权。
2.公司拟同时通过向包括公司实际控制人杨林先生在内的不超过10名其他特定投资者非公开发行股份的方式募集配套资金。本次发行股份募集配套资金金额不超过本次重组交易总金额的25%（本次重组交易总金额是指本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额与本次发行股份募集配套资金的交易金额之和），即不超过9,532.05万元；按照7.93元/股的发行底价计算，本次募集配套资金发行股份数量将不超过1,202.0239万股；公司实际控制人杨林先生承诺认购的股份数量不低于本次募集配套资金发行股份数量的10%且不超过本次募集配套资金
发行股份数量的30%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
1.公司本次重组的相关议案在提交公司第二届董事会第十九次会议审议前已经我们事先认可。
2.公司本次重组不构成重大资产重组，但本次重组涉及发行股份购买资产及募集配套资金，应当提交中国证监会并购重组委审核。本次重组中，发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易，非公开发行股份募集配套资金构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组
申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3.公司本次重组标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值协商作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
4.公司本次重组完成后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5.《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产
并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的相关协议及其补充协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操
作性。
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。湖北众联资产评估有限公司采用市场法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次重组标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的
评估值为依据，评估定价公允。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
二、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的规定，我们对公司董事会制定的《惠州中京电子科技股份有限公司利润分配政策及未来三年（2014-2016）股东回报规划》发表如下独立意见：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的规定制定的《惠州中京电子科技股份有限公司利润分配政策及未来三年（2014-2016）股东回报规划》的内容及其决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
我们同意公司董事会制定的《惠州中京电子科技股份有限公司利润分配政策及未来三年（2014-2016）股东回报规划》，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：樊行健吴栋惠州中京电子科技股份有限公司2014年5月20日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-053
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2015年第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2015年第3次临时会议通知及会议资料已于2015年4月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年4月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2015年第一季度报告的全文及正文的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2015年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司 2015年第一季度报告正文》。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
（三）审议通过《关于内部审计部门负责人变更的议案》
公司董事会收到内部审计部门负责人程建华先生提交的书面辞职报告，程建
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-053
华先生由于工作调整，请求辞去公司内部审计部门负责人职务，辞去内部审计部门负责人职务后，程建华先生将继续留任公司。本公司及董事会对程建华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证内部审计部门的正常运作，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会2015年第3次临时会议审议通过，聘任陈曦先生为内部审计部门负责人，任期与公司第三届董事会一致。陈曦先生简历如下：
陈曦，男，中国国籍，1980年8月出生，毕业于内江师范大学，本科学历；
2001年9月至2003年2月，供职于东莞日科电子有限公司任研发工程师；2003年2月至2008年7月，供职于联亚实业股份有限公司任财务经理、事业部经理；
2008年 7月至 2009年 10月自主经营；2010年 4月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司任总监、总裁助理。
陈曦先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-054
茂名石化实华股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼概况
2015年11月9日，广东省茂名市中级人民法院裁定受理茂名市润基经贸公司（下称润基公司）和茂名市祥源船舶运输有限公司（下称祥源公司）及其另外两家关联公司重整申请，并摇珠选定广东海日律师事务所担任管理人。2016年2月，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称“东成公司”）作为润基公司及祥源公司的债权人向润基公司管理人和祥源公司管理人合并提出债权申报。润基公司管理人和祥源公司管理人受理了东成公司的债权申报。该事项及进展情况详见巨潮资讯网《公司2015年年度报告（全文）》、《2016年第一季度报告（全文）》、《2016年半年度报告（全文）》、《2016年第三季度报告（全文）》、《2016年年度报告（全文）》、《2017年第一季度报告（全文）》、《2017年半年度报告（全文）》、《2017年第三季度报告（全文）》、《2017年年度报告（全文）》、《2018年第一季度报告（全文）》、《2018年半年度报告（全文）》、《2018年第三季度报告（全文）》、《2018年年度报告（全文）》、《2019年第一季度报告（全文）》及《2019年半年度报告（全文）》之重大事项部分。
东成公司于近日收到广东省茂名市中级人民法院送达的案号为（2015）茂中法民四破字第4号之二《民事裁定书》（以下简称《2号裁定书》），及，（2015）茂中法民四破字第4号之三《民事裁定书》（以下简称《3号民事裁定书》）。
二、《2号裁定书》及《3号裁定书》的主要内容
（一）《2号裁定书》裁定确认东成公司对祥源公司的债权系普通破产债权，债权金额 2656.5万元（公司注：由于该债权中，润基公司系债务人，祥源公司系连带保证人，因此该债权为东成公司对润基公司与祥源公司的共同债权）。
（二）《3号裁定书》的主要内容：
申请人：茂名市祥源船舶运输有限公司
住所地：茂名市高凉南路12号大院1号1504房
法定代表人：江铭晟
委托代理人：张毅、陈焕霞，广东卓信律师事务所律师
申请人请求：
2019年9月11日，祥源公司向法院提出申请，称经债权人会议分组表决，祥源公司重整计划草案获得有财产担保债权组、劳动债权组、出资人组表决通过；
普通债权组债权人同意人数过半，其所代表的债权额占该组债权总额的比例未达到三分之二以上，上述重整计划草案未获得该组表决通过；在表决时不存在税收债权，不设该表决组。祥源公司认为，其提交的重整计划草案符合《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款规定的情形，请求法院批准重整计划草案。
主要裁定内容：
“本院认为：经祥源公司债权人会议分组表决，祥源公司提交的重整计划草案获得有担保债权组、劳动债权组、出资人组表决通过；普通债权组虽然同意人数过半，但其所代表的债权额占该组债权总额的比例未达到三分之二以上，普通债权组未通过该重整计划草案。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款的规定，祥源公司重整计划草案未获得债权人会议表决通过。但基于以下理由，本院批准祥源公司重整计划草案。第一，除普通债权组外，祥源公司有财产担保债权组、劳动债权组、出资人组均已表决通过重整计划草案。第二，祥源公司已资不抵债，其资产不足以清偿全部债务，如果破产清算，根据债权审核、审计意见和评估资产的实际情况，在优先支付破产费用、共益债务以及有财产担保债权、劳动债权后，普通债权清偿率为零。虽然普通债权组未表决通过重整计
划草案，但在两次表决中，明确不同意重整计划草案债权人的人数及其所代表的债权额相对同意票而言，均为少数。而普通债权按照重整计划草案可获得的清偿比例为5%,不低于其在重整计划草案被提请批准时依照破产清算程序所能获得的清偿比例。第三，重整计划草案公平对待同一表决组的成员，并且所规定的债权清偿顺序不违反《中华人民共和国企业破产法》第一百一十三条的规定。第四，祥源公司的经营方案具有可行性。
综上，祥源公司提交的重整计划草案符合《中华人民共和国企业破产法》规定的情形，其申请本院批准重整计划草案，理由充分，本院予以准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款、第三款之规定，裁定如下：
1、批准茂名市祥源船舶运输有限公司重整计划草案；
2、终止茂名市祥源船舶运输有限公司重整程序。
本裁定为终审裁定。”
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项，亦不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至 2019年 9月 19日，东成公司应收祥源公司款项余额 2415万元，公司已计提的坏账准备余额 1932万元。根据《2号裁定书》及《3号裁定书》，东成公司对祥源公司应收款项预计可收回金额为 132.825万元，东成公司 2019年第三季度还应计提的坏账准备为350.175万元。
五、备查文件
（一）（2015）茂中法民四破字第4号之二《民事裁定书》
（二）（2015）茂中法民四破字第4号之三《民事裁定书》
茂名石化实华股份有限公司董事会 2019年 9月 21日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-107北京湘鄂情集团股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2014年6月27日，凤凰财经刊登一篇名为《湘鄂情密谋收购快播公司由中科院出面谈判》的报道（以下简称“报道”），该报道在国内其他网站也有转载，报道中主要涉及以下事项：
传闻一：由餐饮公司转型为科技公司的湘鄂情收购动作频频，而这一次的猎物是正身陷囹圄的深圳快播科技有限公司，湘鄂情已在23日开始停牌，表示“正全力推进相关事项的进展”。
传闻二：湘鄂情公司正与快播公司接触，密谈全资收购后者，目前已基本谈妥。
二、澄清说明
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
（一）、传闻一中的情况不属实，公司现将相关情况具体说明如下：
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）因正在筹划重大事项，于 2014年 6月 23日在指定信息披露媒体发布了《北京湘鄂情集团股份有限公司重大事项停牌公告》（2014-103），公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自 2014年 6月 20日下午13:00起停牌。
2014年6月27日，公司在指定信息披露媒体发布了《北京湘鄂情集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》（2014-106），公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自2014年6月27日开始起继续停牌。
公司本次停牌涉及的重大事项与传闻一中提到的收购深圳市快播科技有限公司（以下简称“快播公司”）并无关系，公司股票和债券将在公司董事会审议
通过相关议案后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
（二）、传闻二中的情况不属实，公司现将相关情况具体说明如下：
公司在搜集到上述报道后第一时间进行了内部自查，截至本公告日，公司自身与快播公司并未洽谈过对该公司股权进行收购的事宜，也没有通过第三方或联合、委托任何第三方与快播公司洽谈过对该公司股权进行收购的事宜。
根据公司目前的发展规划，公司将积极拓展网络新媒体和大数据市场，公司在实施与该产业相关的投资事项时，将会严格按照法律法规和公司《投资管理制度》等规范性文件进论证、审批决策并及时履行信息披露义务。
三、本公司在此声明，前述报道出具前并未向公司负责信息披露的部门进
行过核实。
四、必要的提示
1、公司感谢媒体对公司的关注，欢迎媒体、投资者对本公司信息披露等进行监督，并欢迎通过电话咨询、深圳证券交易所互动平台等渠道向公司进行咨询或沟通。
2、公司敬请广大投资者注意：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年六月二十七日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－093国元证券股份有限公司
2016年 10月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||母公司2016年10月主要财务数据|||||
||项 目||2016 年 10月||2016 年 1-10 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||18,492.437,311.58||215,587.0078,352.17||
||||2016年10月31日||2015 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||1,949,557.70||1,932,298.09||

国元证券股份有限公司董事会 2016年11月5日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-079江苏润邦重工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2019年9月20日下午3点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴建先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共5名，代表股份
293,463,516股，占公司股份总数的43.6411%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表股份293,438,216股，占公司股份总数的43.6373%；参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份25,300股，占公司股份总数的0.0038%。
公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。
表决结果：293,460,516股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%，3,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：1,156,636股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7413%；3,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2587%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
江苏澳洋顺昌股份有限公司
未来发展战略规划纲要
（2015-2019）
重要提示：
本未来发展战略规划纲要涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司亦存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能，敬请投资者注意投资风险。
一、概述
公司自2008年上市以来，目前已形成了金属物流与LED业务的双主业格局，同时，在小额贷款业务领域也取得了一定的成绩。
公司多年来顺应经济结构转型的要求，结合自身优势，努力拓展生存和发展的空间。2011年以来，近年来在经过大量市场调研和论证分析后，公司介入了LED业务领域。目前公司LED营收及利润处于快速增长中，2014年第三季度, LED业务实现净利润占公司全部净利润的比例已经超过了50%。随着LED一期的投运， 2015年开始,LED业务将成为公司主要利润来源，且为未来几年公司业绩的持续快速增长奠定了良好的基础。
管理能力，公司不断坚持管理创新，公司管理层通过多年的实践总结，在团队管理、研发管理、市场开拓、项目管理、成本管控等方面形成了自己独特的理念，设计出独特的以“澳洋顺昌内部公司制”为核心的内部管理体系。在金属物流、小额贷款及LED领域遥遥领先在盈利水平，充分证明了公司优异的的管理能力。
财务能力，通过定增、转债等方式改善了资产、负债结构；根据 LED项目预测公司在 LED一期投运后，盈利能力大大增强，将超过三亿。2016年后现金流将很高，为公司跨越式发展提供了坚实的财务基础。
必要性,随着社会及科学技术的快速发展，产业、行业、产品不断发生变化，产品生命周期越来越短，行业的发展/变化越来越快。企业要保持生存与持续发
展，唯有不断把握行业发展的脉搏，择机进入具有良好发展前景的新兴领域。
为了公司的长远发展，让股东、管理层、员工、投资者充分了解公司的发展方向，现特别制定、清晰化公司的愿景与目标。
二、公司愿景与发展目标
1、公司愿景
公司建立并保持有竟争力的经营能力，并随时保持适应与创新的能力与动力，长期保证良好的盈利能力，并不断探索行业、产业的发展方向，在适当的时机进入有发展前景的行业，保持公司的持续发展能力，为股东及投资者提供优异的回报，为员工提供优异的发展平台。
2、在本规划期内（2015-2019），实现以下目标：
1） 在金属物流领域，保持行业领先地位及良好的盈利能力，并且持续稳定发展；
2） 小额贷款业务，积极探索新的经营模式（如小微贷），保证投资收益。
3） 用两年时间，全力建设 LED二期，努力经营，把 LED打造成公司的核心业务，把 LED芯片业务做强做大，在 LED芯片行业盈利能力名列前茅。同时，未来公司将继续 LED相关领域（如紫外线、功率元器件等方向）进行发掘，通过建设、并购等可能的手段，争取形成新的发展着力点。
通过上述努力，争取到2016年，公司盈利比2014年翻一番。
4） 用两年时间，探索、开拓进入一个新兴的、高增长性的行业，以新材料、新能源、TMT等行业中的其一为核心来构建公司三次创业的蓝图，发展成为公司盈利的新增长点，该业务在盈利规模要迅速达到公司目前的盈利水平。
通过上述努力，争取到2019年，公司盈利比2014年翻两番。
三、战略规划的实施前提与保障
方面的能力;
2、战略发展委员会在新兴的、高增长性的领域（以新材料、新能源等行业为核心）开展探索、调研、论证工作，形成投资建议；
3、人才保障及储备
人才是公司持续发展的基本保证，特别是公司新进入的行业，引进人才更是成功的前提。公司应灵活运用期权、员工持股计划、业绩奖励等各种方式，吸引、任用更多优秀的经营、技术、管理人才。在调研新行业的时候，同时进行人力资源准备。
4、引入战略合作伙伴
为了公司的长远发展，公司要适当引入战略合作伙伴，包括股东层面、管理层面、业务/技术层面等。
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-008常州天晟新材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年3月29日以传真、电子邮件方式发出，并于2019年4月 3日上午 9:30在常州市龙锦路 508号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票
经公司董事长吴海宙先生和总裁徐奕先生提名，公司董事会决定聘任许冬冬先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。许冬冬先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。
详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-014江苏大烨智能电气股份有限公司
关于向中国证监会提交重大资产重组事项恢复审查申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 10日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目申请文件，并于 2018年 10月 15日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181601）。
公司于2018年11月2日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181601号）（以下简称“《反馈意见》），并就《反馈意见》所涉及的问题逐项落实反馈回复。
因本次重大资产重组涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，预计无法如期提交《反馈意见》的书面回复等相关材料，公司于2019年1月16日召开第二届董事会第十次会议并审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的议案》，决定中止本次重大资产重组审查，并向中国证监会提交中止审查的申请文件，待补充审计工作完成及相关申请材料的财务数据更新完毕后再向中国证监会申请恢复审查公司重大资产重组事项。
2019年1月24日，公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181601号）。
鉴于本次重大资产重组涉及的相关事项已落实，公司与相关中介机构经审慎研究决定于 2019年 4月 9日召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第八次会议，并审议通过《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的议案》，同意向中国证监会申请恢复本次重大资产重组的审查。
公司本次重大资产重组事项尚需取得中国证监会的核准，未来能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据有关审查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-009号广东海川智能机器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东安本智能机器有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书3项，具体情况如下：
第1项、
证书号 第8391794号
实用新型名称 一种面条、粉丝和米粉计量入盒生产线
发明人 郑锦锋；张铸佳
专利号 ZL 2018 2 1019353.6
专利申请日 2018年06月29日
专利权人 广东安本智能机器有限公司
地 址 528311广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路31号
授权公告日 2019年01月22日
授权公告号 CN 208412210 U
注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
第2项、
证书号 第8399583号
实用新型名称 一种组合秤用的储料库结构
发明人 郑锦锋；张铸佳
专利号 ZL 2018 2 1026575.0
专利申请日 2018年06月29日
专利权人 广东安本智能机器有限公司
地 址 528311广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路31号
授权公告日 2019年01月22日
授权公告号 CN 208413315 U
注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
第3项、
证书号 第8410295号
实用新型名称 一种组合秤用的分料强排结构
发明人 郑锦锋；张铸佳
专利号 ZL 2018 2 1026618.5
专利申请日 2018年06月29日
专利权人 广东安本智能机器有限公司
地 址 528311广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路31号
授权公告日 2019年01月22日
授权公告号 CN 208413285 U
注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
上述专利为公司自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年4月8日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、对《关于调整公司独立董事津贴的议案》发表独立意见如下：
公司本次制定的独立董事的津贴方案是参考市场同类公司独立董事薪酬水平和公司的实际情况，结合独立董事工作量及公司的经营效益制定的，津贴方案合理。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交公司下一次临时股东大会审议。
二、对《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》发表独立意见如下：
公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、对《关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司非公开发行 2017年公司债券的议案》发表独立意见如下：
结合目前债券市场的情况和公司的经营发展需要，非公开发行公司债券有利于改善债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，加快公司业务扩张；
符合中小股东和公司利益，有利于公司长远发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、对《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 2017年公司债券相关事项的议案》发表独立意见如下：
公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事项，有助于提高本次非公开发行公司债券的工作效率。
该议案需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页）独立董事签字：
【周亚力】 【吴飞】 【范悦龙】
二〇一七年九月十五日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-050
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 25%- 40%|盈利：3,459.32万元|
||盈利：4,324.15万元–4,843.05万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受国家对太阳能光伏行业的政策扶持等因素的影响，行业景气度有所提升，公司太阳能背材基膜等产品的毛利率有所上升，业绩较去年同期有所增长。
2、受公司产品结构调整及原材料价格有所下降的影响，业绩较去年同期有所增长。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为240万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2015年半年度业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-024
湖北广济药业股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广济药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月10日召开第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。对本次非公开发行股票方案进行修订。结合最新情况,公司对《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票预案》相关内容进行修订,主要修订内容如下:
1、在“特别提示”中，补充了本次非公开发行股票已履行的审批程序;
2、在“第一节本次非公开发行股票方案概要”中，修订了发行人基本情况相关信息；更新了公司相关财务数据；修改了认购对象发行前持有发行人股权比例相关数据；
3、在“第二节发行对象的基本情况”中，更新了认购对象与公司之间重大交易情况；修订了认购对象基本情况、股权结构相关信息；
4、在“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中，更新了公司相关财务数据；
5、在“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中，修改了发行后上市公司股东结构变动情况；更新了公司相关财务数据。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会