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宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
关于公司2016年半年度累计和当期对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则和《公司章程》、《公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定和要求，作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、公司当期不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2、截止本报告期末，公司不存在为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、报告期内，公司除对两个全资子公司提供了担保外，无其他任何形式的累计和当期的对外担保事项。
具体如下表所示（单位：万元）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||0|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||0||||0|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|||||||2016年4月19|||
|青铜峡市青龙新|2016年04||2016年04月19||连带责任保||||
|||2,000||2,000||日至2019年4|否|是|
|型管材有限公司|月21日||日||证||||
|||||||月18日|||
|||||||2015年12月|||
|宁夏青龙塑料管|2015年12||2015年12月24||连带责任保||||
|||12,000||5,000||24日至2018|否|是|
|材有限公司|月28日||日||证||||
|||||||年12月23日|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||14,000||||7,000|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||14,000||||7,000|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||0||||0|||
|度合计（C1）||||发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（C3）||||余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||14,000||||7,000|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||14,000||||7,000|||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||3.93%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

4、公司当期发生及累计至本报告期末的对外担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定和要求。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案》，上述担保均在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，详见 2015年 12月 28日、2016年4月22日刊载在巨潮资讯网上的公司公告（公告编号：2015-094、2016-037）。审议、表决程序合法、合规。
5、报告期公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
6、公司已充分揭示了上述担保存在的风险。
7、报告期公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司2016年半年度累计和当期对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见》之签字页】独立董事：
黄俊立 张文君 苑德军
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2013-059汕头万顺包装材料股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）于近日正式取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201332000617，发证时间：2013年8月 5日，认定有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。江苏中基需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一三年十二月三十一日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-012洛阳隆华传热节能股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
||831,460,942.03|1,370,799,295.32|-39.34%|
|营业总收入||||
||1,279,760.59|164,803,742.78|-99.22%|
|营业利润||||
||22,075,130.28|213,234,548.39|-89.65%|
|利润总额||||
||15,159,782.05|178,650,719.73|-91.51%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.02|0.43|-95.35%|
|基本每股收益||||
||0.63%|9.04%|-8.41%|
|加权平均净资产收益率||||
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
||3,454,369,087.04|3,621,044,595.44|-4.60%|
|总资产||||
||2,415,296,436.75|2,415,670,620.92|-0.02%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||882,079,304.00|443,299,652.00|98.98%|
|总股本||||
||2.74|5.45|-49.72%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，电力、石油和化工等产业均处于产能过剩和产业结构调整状态，火电
和传统炼化业务开工率不足、投资停滞，公司的传热节能及工业水处理业务受到巨大
影响；市政水处理业务进度低于预期，新签项目尚在建设过程中；新材料板块业务正处在成长期，增长幅度大，但业绩体量小，因此公司营业收入和利润同比下滑幅度较大。
报告期内，公司利润总额为 2,207.51万元，较上年同期减少89.65%，净利润 1,515.98万元，较上年同期减少91.51%，利润总额与净利润减少较多的主要原因是：一是收入下降，二是传热节能和工业水处理板块利润率降低，三是营业外收入减少。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为 345,436.91万元，较期初减少4.60%。归属于上市公司股东所有者权益为 241,529.64万元，较期初减少0.02%，总资产和归属于上市公司股东所有者权益减少的主要原因是报告期公司归还银行贷款和分红所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年1月25日披露的2016年年度业绩预告不存在重大差异。
四、其它说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-043朗新科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
工作会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年4月11日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第16次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 4月 22日上午 9:00召开 2019年第 16次并购重组委工作会议，对朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核，公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在2019年4月22日并购重组委工作会议召开当天停牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-058成都利君实业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2019年8月30日以通讯方式发出，会议于2019年9月4日上午 11:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》；
根据《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合第一次解除限售资格的激励对象名单进行了审核，认为：获授限制性股票的 11名激励对象第一次解除限售条件均成就，其资格合法有效，监事会同意公司为 11名符合条件的激励对象办理解除限售事宜，本次共计解除限售600万股。
具体内容详见公司于2019年 9月 5日在巨潮资讯网披露的《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的公告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
烟台正海生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可[2017]586号文核准。
经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股 2,000万股。本次发行将于 2017年 5月 3日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：11.72元/股。投资者据此价格在T日（2017年5月3日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无
需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年5月5日（T+2日）公告的
《烟台正海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号
中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投
资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本
次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2017年 4月 28日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.zhbio.com）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为专用设备制造业（C35），2017年4月27日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为 76.16倍。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 11.72元/股，本次发行价格对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于2017年4月27日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《烟台正海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为19,170.91万元。
按本次发行价格 11.72元/股、发行新股 2,000万股计算的募集资金总额为 23,440.00万元，扣除预计的发行费用 4,269.09万元后，预计募集资金净额为 19,170.91万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：烟台正海生物科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年5月2日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
苏公W[2018]E1242号博雅生物制药集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称博雅生物)董事会编制的截至2018年4月9日《博雅生物制药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、董事会的责任
博雅生物董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博雅生物董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对博雅生物以自筹资金预先投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程
序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
江苏公证天业会计师事务所四、鉴证结论
我们认为,博雅生物董事会编制的截至2018年4月9日《博雅生物制药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供博雅生物以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 朱佑敏
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师 张飞云
中国·无锡 2018年4月25日
江苏公证天业会计师事务所博雅生物制药集团股份有限公司董事会
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司截至2018年4月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号），核准公司非公开发行不超过3,750万股股票。2018年4月4日公司完成了本次非公发行，实际发行32,247,662股，每股发行价格31.01元。公司于2018年4月4日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款999,999,998.62元扣除承销和保荐费用人民币8,500,000.00元后的合计金额玖亿玖仟壹佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元陆角贰分(人民币991,499,998.62元)，其中存入公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户(账号:8115701013100148137)内791,499,998.62元，存入公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户 (账号 : 1511200929100050264)内200,000,000.00元。另扣除公司前期己自行支付及尚未支付的发行费用2,244,000.00元，实际非公开发行股票募集资金净额为人民币玖亿捌仟玖佰贰拾伍万伍仟玖佰玖拾捌元陆角贰分（小写：989,255,998.62元）。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2018]B041号《验资报告》。
二、募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000万元，在扣除发行费用后将用于以下项目：
金额单位：人民币万元
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|项目名称|投资总额|募集资金投资额|建设投资|流动资金|项目备案号|

江苏公证天业会计师事务所
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|-|-|-|-|-|-|
|1000 吨血液制品智能工厂建设项目|136,011.50|98,925.60|121,814.23|14,197.27|抚高新经备案[2017]6号|
|合计|136,011.50|98,925.60|121,814.23|14,197.27||

若募集资金净额少于项目募集资金拟投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年4月9日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,559,173.17元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|1000吨血液制品智能工厂建设项目|11,559,173.17|
|合计|11,559,173.17|

博雅生物制药集团股份有限公司董事会
二O一八年四月二十五日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-186号成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于 2019年10月22日在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事 3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于豁免召开临时监事会提前3日通知的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第三十一次会议提前3日通知各位监事的期限要求，并于2019年10月22日召开第四届监事会第三十一次会议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与债权人签订<债务抵偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
自公司陷入债务危机以来，公司积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，尽快恢复公司持续经营能力。公司拟与债权人签订《债务抵偿协议》，对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于公司实质性推进进入司法重整程序，为公司脱困创造有利条件，协议的签订不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司签订此协议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司
华安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策
和交易类型之独立财务顾问核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“独立财务顾问”）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”、“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对露笑科技本次重大资产重组方案是否符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条核查，具体核查情况如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组中，上市公司拟以发行股份方式购买交易对方持有的顺宇洁能科技股份有限公司（以下简称“顺宇股份”）92.31%的股权并同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，上市公司属于“C38电气机械及器材制造业”，标的公司属于“D44电力、热力生产和供应业”。
经核查，本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
露笑科技主要从事电磁线的生产与销售、新能源汽车业务（包括锂离子动力电池系统、节能电机和电控系统）、光伏业务（包括光伏发电和光伏电站 EPC业务）和其他业务（包括涡轮增压器、蓝宝石晶体生长炉及蓝宝石的生产与销售），未来将进一步扩大光伏发电业务。在本次重组前，露笑科技拥有光伏电站 EPC业务和光伏发电业务。标的公司顺宇股份的主营业务为光伏电站的投资建设、投资及运营。
经核查，本次重组属于同行业或上下游并购。
3、本次重组是否构成重组上市
本次重组前，上市公司的控股股东为露笑集团，实际控制人为鲁小均、李伯英和鲁永；本次重组后，上市公司控股股东仍为露笑集团，实际控制人仍为鲁小均、李伯英和鲁永，本次重组未导致上市公司实际控制人发生变更。
经核查，本次重组并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等规定的重组上市。
4、本次重组是否涉及发行股份
上市公司拟通过发行股份方式购买东方创投等交易对方持有顺宇股份92.31%的股权并向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。经核查，本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购；
3、本次重组不构成重组上市；
4、本次重组涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
华安证券股份有限公司年 月日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-015中国长城计算机深圳股份有限公司
关于冠捷科技有限公司发布2013年度盈利警告的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”，为本公司下属公司）根据其上市地的规则、证券及期货条例，就其截至2013年12月31日的2013年度业绩情况发布预警公告称：冠捷科技董事会根据冠捷科技集团现有资料初步评估，由于主要市场的需求持续疲弱、新兴市场货币兑美元的贬值以及其就重组及精简下属控股子公司TP Vision HoldingB.V的业务而计提的拨备所致，预计冠捷科技 2013年度会录得除税后亏损。关于冠捷科技 2013年盈利警告的详细资料请见冠捷科技于 http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告，其 2013年度的综合财务业绩仍在按照其上市地规则的编制过程中，详细情况冠捷科技将会尽快在其业绩公告内披露。
目前，本公司2013年年度报告的编制工作正在紧张进行中，相关报告将于2014年4月30日前通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行发布，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年三月一日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2017-042号宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
与本公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制的宁夏金和化工有限公司2017年5月与多氟多化工股份有限公司共同出资组建合资公司--宁夏盈氟金和科技有限公司。宁夏盈氟金和科技有限公司注册地为宁夏石嘴山市大武口工业园区。由于公司供电系统负荷有余量，为了提高公司变压器的负荷率，降低供电系统的损耗，本公司为宁夏盈氟金和科技有限公司提供用电劳务，预计为不超过 400万元人民币。
2、关联方关系
宁夏盈氟金和科技有限公司注册资本 21,000万元，其中：宁夏金和化工有限公司以净资产 7,034.90万元出资，出资比例为33%。中色（宁夏）东方集团有限公司持有宁夏金和化工有限公司50%股份。宁夏盈氟金和科技有限公司系中色（宁夏）东方集团有限公司的联营企业。中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司45.8%的股份。因此，公司与宁夏盈氟金和科技有限公司存在关联方关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易未超过 3,000万元人民币，不需提交股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司七届三次董事会以三票同意、零票弃权、零票反对审议通过了本次交易，关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、姜滨、尹文新回避表决。三位独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见：此交易定价公允，审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未有损害中小股东利益的行为。
二、关联方介绍
1、关联方：宁夏盈氟金和科技有限公司
注册地址：宁夏石嘴山市大武口工业园区
法定代表人：谷正彦
注册资本：21,000万元
经营性质：其他有限责任公司
经营范围：氟化铝、冰晶石、氟化膏的生产、销售；氢氧化铝、铝材、萤石的销售***
2、2017年 6月份财务数据（未经审计）：
资产总额 38,258万元，净资产 21,445万元，营业收入 3,001万元,净利润 118万元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为宁夏东方钽业股份有限公司向宁夏盈氟金和科技有限公司提供电费劳务，总额预计为不超过 400万元人民币。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、交易各方：宁夏东方钽业股份有限公司与宁夏盈氟金和科技有限公司。
2、交易标的：电费。
3、交易价格：按产品市场价格定价。
5、关联交易总金额：不超过 400万元人民币。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
由于公司供电系统负荷有余量，为了提高公司变压器的负荷率，降低供电系统的损耗，故公司为宁夏盈氟金和科技有限公司提供用电劳务，交易上形成关联交易。
以上向关联方提供用电劳务，预计交易总额比例不高，对本公司的利润影响不是很大，不会造成本公司对关联方的依赖性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至 2017年 7月 31日与该关联人累计已发生的 2个月关联交易的总金额为 73.71万元。
七、独立董事意见
公司独立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前认可本关联交易，认为：
1、此次公司所签属的经常性往来关联交易符合公司的业务经营的发展实际，有利于公司业务的平稳发展;
2、公司董事会通过的此项关联交易遵循了公平，公正和公允的市场定价原则;
3、公司董事会在表决通过此项关联交易的过程中，公司的关联董事依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守了应回避表决的议事规则;
4、我们认为，公司审议通过的此项关联交易事项，不存在损害公司利益，不存在损害中小股东和社会公众投资人权益的情形。
八、备查文件目录
1、公司七届三次董事会会议决议；
2、公司独立董事意见；
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
债券代码：112390.SZ 债券简称：16三聚债
北京三聚环保新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 2019年第一次债券持有人会议决议公告
根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）及《北京三聚环保新材料股份有限公司2015
年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（下称《债券持有人会议规则》）等相关规定，北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（下称“16三聚债”）债券受托管理人广州证券股份有限公司（下称“广州证券”），就北京三聚环保新材料股份有限公司（下称“公司”）减资事项召集“16三聚债”2019年第一次债券持有人会议，于 2019年 3月 15日发布了《关于召开北京三聚环保新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 2019年第一次债券持有人会议的通知》（下称《2019年第一次会议通知》）。本次会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：广州证券股份有限公司。
（二）会议召开时间：2019年4月2日上午9:30-11:00。
（三）会议召开和投票方式：现场、非现场两者相结合的形式召开，记名方式投票。
（四）会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层。
（五）会议主持人：陈伟涵。
（六）出席会议的人员及权利本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次债券持有人会议的持有人及代理人共计2名，代表本次债券有表决权的债券张数988,340张，代表的本次债券本金总额共计98,834,000元，占
本次债券未偿还本金总金额的6.59%。
公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项和表决情况
（一）对《关于不要求北京三聚环保新材料股份有限公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》的表决情况：
同意 689,810张，占出席本次会议有表决权债券总张数的69.79%；反对298,530张，占出席本次会议有表决权债券总张数的30.21%；弃权0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0.00%。
根据《债券持有人会议规则》第二十七条，如第二次公告后，拟出席会议的债券持有人（含代理人）所代表的未偿还债券面值总额仍未超过本期未偿还债券总额的二分之一，则会议决议由出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上同意即可生效。本次债券持有人会议审议通过《关于不要求北京三聚环保新材料股份有限公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
（二）对《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》的表决情况：
同意 689,810张，占出席本次会议有表决权债券总张数的69.79%；反对298,530张，占出席本次会议有表决权债券总张数的30.21%；弃权0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0.00%。
根据《债券持有人会议规则》第二十七条，如第二次公告后，拟出席会议的债券持有人（含代理人）所代表的未偿还债券面值总额仍未超过本期未偿还债券总额的二分之一，则会议决议由出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上同意即可生效。本次债券持有人会议审议通过《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》。
本次债券持有人会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、律师见证情况
北京国枫律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具
法律意见，公司本次持有人会议的召集、召开程序、出席本次持有人会议人员的资格和有效表决权符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的规定，本次持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京三聚环保新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》；
2、《北京三聚环保新材料股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》；
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2017-2
公司全资子公司中南钻石有限公司
入选首批制造业单项冠军示范企业
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经工业和信息化部（以下简称“工信部”）公示，工信
部公布了我国首批制造业单项冠军示范（培育）企业名单。
公司全资子公司、世界最大的超硬材料科研、生产基地中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）成功入选名单。
制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定
细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。实施制造业单项冠军企业培育提升专项行动，是为树立“十年磨一剑”的工匠精神，引导制造企业专注创新和产品质量提升，推动产业迈向中高端，带动中国制造走向世界。
在工信部公布的首批 60家示范企业中，中南钻石以 30多年聚焦工业钻石产业，坚持专业化、规模化、产业化、国际化、品牌化的发展方向，在我国工业钻石产品领域上的领先优势入选。目前，中南钻石拥有超硬材料产品全流程核心
技术，整体竞争优势明显，工业钻石及立方氮化硼系列产品已出口到欧美、印度、日本、韩国等 40多个国家和地区，十多年来，中南钻石工业钻石产销量和市场占有率雄居全球第一。经工信部主管部门以及行业协会组织专家论证，一致认为中南钻石符合制造业单项冠军示范（培育）企业标准。
此次入选制造业单项冠军，将进一步巩固和提升企业的全球市场地位，引领和带动更多的超硬材料企业走“专特优精”的单项冠军发展道路。根据工信部专项行动方案，入选示范名单的企业在申报国家有关技术改造、工业强基工程、重大专项、节能减排等资金支持项目，以及申报国家级工业设计中心、技术创新示范企业予以优先支持。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-064天马轴承集团股份有限公司
关于公司2016年第一期年员工持股计划锁定期届满
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2
月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于制定<公司2016年第一期员工持股计划管理规则>的议案》。本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利。
鉴于本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于2017年4月30日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2016年第一期年员工持股计划的进展情况公告如下：
一、员工持股计划持有公司股份情况
2016年4月30日，公司公告了《关于2016年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号：2016-029），公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票17,510,352股，占公司总股本的1.4739%，成交金额为113,685,950.96元,成交均价约6.49元/股。
公司2016年第一期员工持股计划初始资金规模为11,370万元，截至2016年4
月30日，公司2016年第一期员工持股计划已完成股票购买，本员工持股计划所持公司股票的锁定期为12个月，自本员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满后“天马轴承集团股份有限公司－第一期员工持股计划”将根据员工的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。
三、员工持股计划的存续期和终止
本员工持股计划的存续期预计不超过24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
本员工持股计划的锁定期满后，当所持有的公司股票全部出售，资产全部变现后可提前终止。
本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持
2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董 事 会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的说明
公司董事会对于公司本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎判断，认为：
公司本次发行股份购买资产拟收购的目标公司易视腾已取得与其业务相关的必要的资质、许可证书；本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会、中国证监会的审批事项，已在《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
1.本次发行股份购买资产的标的资产为易视腾91.30%股权，拟转让该等股权的易视腾股东合法拥有标的资产的完整权利，拟转让的股权之上不存在抵押、质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形，易视腾亦不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。
2.本次发行股份购买资产完成后，有利于继续提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
3.本次发行股份购买资产有利于增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
董事会认为本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一五年三月四日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-079北京久其软件股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 10月 31日下午14:30，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
（2）网络投票时间：2014年10月30日至10月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 31日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月30日下午15:00至2014年10月31日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 10名，代表具有表决权的股份数110,187,557股，占公司总股份175,795,305股的比例为62.6795%；
（2）网络参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 2名，代表股份 5,600股，占公司总股份175,795,305股的比例为0.0032%；
上述现场与网络出席股东共 12名，代表具有表决权的股份数为 110,193,157股，占公司总股份175,795,305股的比例为62.6827%；其中持股5%以下的中小股东9名，代表具有表决权股份数为8,283,064股，占公司总股本175,795,305股的比例为4.7118%。
公司部分董事，全部高级管理人员和监事参加了本次现场股东大会；见证律师郭雍
列席本次会议。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》
与会股东110,193,157股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；
其中，持股5%以下中小股东投票结果：8,283,064股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 2014年11月1日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-11成都高新发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2018年 3月 22日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十二次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《关于印发企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
2017年 12月 25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。根据财政部的相关要求，公司董事会决定对会计政策予以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
2017年 4月 28日财政部颁布《企业会计准则 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司调整了财务报表列报，在利润表的其他收益上新增列示“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目；在利润表的净利润下新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 134.01万元，调增资产处置收益 134.01万元；增加列报 2016年持续经营净利润 3,369.84万元。
根据《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，本次“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”会计政策的变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。公司 2017年度无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。
故本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，执行本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十四次会议决议；
（二）第七届监事会第二十二次会议决议；
（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日