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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件、规章制度的规定，我们作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了认真细致地核查，现就此相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
1.公司本次非公开发行股票涉及的有关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.公司本次非公开发行股票的方案和预案切实可行，具有可操作性，定价方式公允、合理，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
3.公司本次非公开发行股票募集资金的使用符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
4.公司关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
5.本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
6.本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
我们同意上述相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的前次募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
因此，我们同意公司前次募集资金使用情况的专项报告，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的独立意见
公司制定的《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》能够实现对投资者持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见独立董事： 潘广成 张昆 王青松
二〇一九年七月十九日
国盛证券有限责任公司
关于银邦金属复合材料股份有限公司
2014年上半年持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国盛证券有限责任公司|被保荐公司简称：银邦股份|
|保荐代表人姓名：孙盛良|联系电话：021-54061988|
|保荐代表人姓名：李舸|联系电话：010-57671755|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。国盛证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）均及时审阅了银邦股份2014年上半年的公开信息披露文件，部分文件为事前审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况、定期存单变动情|

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||况，公司募集资金使用如有变化，也及时告知保荐机构；此外，2014 年上半年进行了2次现场检查。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。2014 年上半年，保荐机构已按深圳证券交易所规定建立并保管相|

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||关保荐业务工作底稿。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|--|
|3．“三会”运作|无|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|无|--|
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机 构配合保荐工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东及实际控制人沈健生、|是||

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|沈于蓝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。||
|2．担任公司董事、监事、高级管理人员的股东沈健生、秦芳、凌亚标、邹鸣、张稷、王洁承诺：在公司（或公司关联方）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。|是|
|3．公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝承诺：对于公司在上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司补缴，或者对公司进行处罚，或者有关人员向公司追索，沈健生和沈于蓝将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。|是|
|4．公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝承诺：①截止本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务，并未拥有从事与银邦股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。②本人在作为银邦股份的控股股东或主要股东，或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。③本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与银邦股份经营|是|

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|的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知银邦股份，并尽力将该商业机会让予银邦股份。④如因本人违反本承诺函而给银邦股份造成损失的，本人同意全额赔偿银邦股份因此遭受的所有损失。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《国盛证券关于银邦股份2014年上半年持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙盛良 李舸
国盛证券有限责任公司2014年9月2日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-138上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于原控股子公司浙江德美彩印有限公司的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
上海顺灏新材料科技股份有限公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）的合作方暨实际经营管理者之一王钊德，违反浙江德美内部管理制度，未能履行对公司的忠实和勤勉义务，存在严重违法违规及其他行为，被桐乡市人民检察院以职务侵占罪提起公诉，桐乡市人民法院于2018年5月11日作出（2017）浙0483刑初562号刑事判决，判决被告人王钊德犯职务侵占罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收财产二百万元，与前判有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处没收财产二百万元；责令被告人王钊德退赔被害单位浙江德美彩印有限公司损失70202500元。被告人王钊德不服，提出上诉。浙江省嘉兴市中级人民法院依法受理、审理后，认定原判认定的事实清楚证据确实、充分，故浙江省嘉兴市中级人民法院于 2018年11月6日作出《刑事裁定书》（2018）浙04刑终214号，认定王钊德构成职务侵占罪，驳回其上诉，维持原判。此裁定为终审裁定，立即具有法律效力。
近日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）从浙江省嘉兴市中级人民法院获悉，浙江省嘉兴市中级人民法院于2018年11月6日作出《刑事裁定书》（2018）浙04刑终 214号，裁定维持桐乡市人民法院于2018年5月11日作出（2017）浙0483刑初
562号刑事判决，该判决判定公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）的合作方暨实际经营管理者之一王钊德构成职务侵占罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收财产二百万元，与前判有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，具体情况如下：
一、有关原控股子公司浙江德美的进展情况
公司原控股子公司浙江德美的合作方暨实际经营管理者之一王钊德，违反浙江德美内部管理制度，未能履行对公司的忠实和勤勉义务，存在严重违法违规及其他行为，已于 2016年7月4日已被浙江省桐乡市人民检察院正式批准逮捕，并进一步侦查审理，具体内容详见公司于 2016年7月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司进展情况的公告》（公告编号：2016-040）。
此后，桐乡市人民检察院以职务侵占罪对王钊德提起公诉，桐乡市人民法院于2018年5月11日作出（2017）浙0483刑初 562号刑事判决，撤销上海市高级人民法院（2012）沪高刑终字第 84号刑事判决对被告人王钊德的缓刑，判决被告人王钊德犯职务侵占罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收财产二百万元，与前判有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处没收财产二百万元；责令被告人王钊德退赔被害单位浙江德美彩印有限公司损失 70,202,500元。被告人王钊德不服，提出上诉。浙江省嘉兴市中级人民法院依法受理、审理后，认定原判认定的事实清楚证据确实、充分，故浙江省嘉兴市中级人民法院于 2018年 11月 6日作出《刑事裁定书》（2018）浙04刑终 214号，认定王钊德构成职务侵占罪，驳回其上诉，维持原判。
二、本案对公司的影响
本次浙江省嘉兴市中级人民法院依法作出终审裁定，维持桐乡市人民法院对原控股子公
司浙江德美的合作方暨实际经营管理者之一的王钊德所犯的职务侵占罪的一审判决，体现党和国家依法治国的坚定决心，是对民营企业和民营经济发展的大力支持，有助于实现社会的和谐稳定发展。
对于本次浙江省嘉兴市中级人民法院终审判决王钊德退赔被害单位浙江德美彩印有限公司损失 70,202,500元中公司所涉及的相关合法权益，公司将会尽最大努力会同浙江德美的破产管理人向法院申请执行，以收回公司的相关合法收益，但公司不能百分之百保证可以收回全部公司在上述王钊德退赔款项中所应当享有的权益，公司将会会同律师、浙江德美的破产管理人、相关法院积极争取收回相关合法收益，尽最大努力维护广大投资者的合法权益。
对于浙江德美王斌等其余涉案的人员及其所涉其他犯罪行为，上海市公安局等机关已立案，并正在积极侦查中，公司仍将继续向相应司法机关提请控告，继续追究其相应刑事行为及民事赔偿责任，从而持续地维护广大投资者的合法权益。
针对浙江德美一案，公司出于谨慎性原则，已对浙江德美的长期投资款、担保及借款进行了一次性全额计提，该事件对公司已不构成负面影响，对本公司业务的正常运营不会造成影响。
公司将持续关注浙江德美的进展情况，并及时履行信息批露义务，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除上述事项外，公司（含控股子公司）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
浙江省嘉兴市中级人民法院《刑事裁定书》（2018）浙04刑终 214号
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年11月15日
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2014年度关联方资金占用及担保情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称“新筑股份”）的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国金证券对新筑股份2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况进行了核查，核查意见如下：
1、对公司2014年度关联方资金占用的核查
新筑股份2014年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况。
2、对公司2014年对外担保情况的核查
（1）新筑股份及子公司增加对外担保额度
2014年7月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司对外担保的的公告》，新筑股份下属全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司、四川眉山市新筑建设机械有限公司、四川新筑通工汽车有限公司与华融金融租赁股份有限公司、深圳市中联广通资产管理有限公司合作，以融资租赁模式开展产品销售业务。
因2014年市场需求的进一步扩大，合作规模已不能满足2014年的市场销售需求,双方拟追加10,000万元的合作金额，即融资租赁合作规模为租赁本金人民币19,000万元，由新筑股份及上述三家子公司为《融资租赁合作协议》项下的所有客户提供连带责任保证。
（2）新筑股份拟为承租人签订的融资租赁合同项下的租赁物和/或租赁债权承担不见物回购义务
2014年10月27日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，为促进公司产品销售和市场开发，公司拟与信达金融租赁有限公司合作，实行产品融资租赁销售模式，并由新筑股份在拟签订的《合作协议》及《回购/转让协议》约定的条件成就时对前述协议项下所有信达金融租赁有限公司与承租人签订的融资租赁合同项下的租赁物和/或租赁债权承担不见物回购义务，在《合作协议》期限内，信达金融提供融资租赁服务的融资额度即合作规模为人民币10,000万元，其中，单笔融资租赁业务标的金额原则上不低于人民币10万元。
新筑股份拟为在《融资租赁合作协议》项下的所有客户提供连带责任保证追加10,000万元担保额度事项及为承租人签订的融资租赁合同项下的租赁物和/或租赁债权承担不见物回购义务等担保事项，有利于满足子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展，不会损害上市公司利益。
除以上担保外，新筑股份2014年度不存在其他对外担保行为。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2014年度关联方资金占用及担保情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐宏 杨会斌
国金证券股份有限公司2015年3月25日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2018-199延安必康制药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：延安必康，证券代码：002411）股票日均换手率连续1个交易日与前5个交易日日均换手率比值达63.03倍，且累计换手率达31.36%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于 2018年 9月 25日在指定信息披露媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-162）。延安市鼎源投资有限责任公司已与公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）的股东新沂建华基础工程有限公司、徐州宗昆系统工程有限公司、徐州世宗置业有限公司、徐州运景电子商务有限公司就超过50%的新沂必康股权转让事宜展开磋商。新沂必康目前持有公司37.98%的股份，为公司控股股东，新沂必康超过50%的股权转让将可能导致公司实际控制人发生变更。
2、公司于2018年10月24日在指定信息披露媒体披露了《关于终止股权转让框架协议的公告》（公告编号：2018-175）。鉴于公司与新沂经济开发区建设发展有限公司未能对于徐州北盟物流有限公司股权转让的主要条款达成一致，经审慎研究后公司决定终止本次发行股份购买资产事项，并与新沂经济开发区建设发展有限公司签署《关于徐州北盟物流有限公司之股权转让框架协议的终止协议》。
3、公司于2018年11月14日在指定信息披露媒体披露了《关于公司与深圳市创新投资集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-192）。
公司与深圳市创新投资集团有限公司签署《战略合作框架协议》。为构建长期、稳定、良好的合作关系，进一步充分发挥双方优势，促进公司医药大健康战略的快速实施、推动延安当地医药产业发展，本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，建立全面战略合作关系。
4、除法定披露媒体公告或公共媒体转载公司已披露的上述事项外，公司未发现公共传媒报道其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
6、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
8、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
9、在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、公司认为必要的风险提示
1、公司于2018年9月25日在指定信息披露媒体披露了《重大事项停牌公告》。
截至本公告披露日，中介机构正有序开展尽职调查工作，相关方案有待进一步论证。目前，交易各方尚未签署正式股份转让协议，且本次交易涉及金额较大，尽职调查工作尚未完成，股权受让方为国有企业导致审批流程耗时较长，交易最终
是否能够达成尚存在不确定性。
2、公司于2018年11月14日在指定信息披露媒体披露了《关于公司与深圳市创新投资集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》。公司与深圳市创新投资集团有限公司签署《战略合作框架协议》属于协议双方合作意愿性的框架约定，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-005新疆合金投资股份有限公司
关于公司股东涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二大股东杨新红与共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“招银叁号”)合同纠纷一案，原告、被告均已向中华人民共和国最高人民法院提出上诉并已被受理。现将进展情况公告如下：
一、一审案件基本情况
(一)原告
共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)，住所地：江西省共青城私募基金园区408-20号，执行事务合伙人：张金海。
(二)被告
1.杨新红，女，汉族，1967年 7月 8日出生，住所：黑龙江省七台河市桃山区桃北街道九委1组。
截止信息披露日，杨新红女士持有公司股份52,600,000股，持股比例13.66%，为公司第二大股东。杨新红持有公司的全部股份已质押并被司法冻结。
2.北京乾坤翰林文化传播有限公司，住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1103号D15号，法定代表人：杨新红。
(三)案件情况
原告与被告的合同纠纷一案，江西省高级人民法院于 2016年 8月 3日立案受理。公司于2016年8月23日在指定信息披露媒体披露了《关于股权冻结及股
新疆合金投资股份有限公司
东诉讼的公告》(公告编号：2016-073)，对上述案件的具体情况及进展情况进行了详细披露。
2017年 10月 31日江西省高级人民法院对上述案件审理完毕并下发(2016)赣民初46号《民事判决书》。公司于2017年11月18日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股东涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号：2017-066)。
二、案件进展情况
经公司进一步了解，上述案件原告、被告均已向中华人民共和国最高人民法院提出上诉并已被受理，最高人民法院关于上述案件的受理案号为：(2018)最高法民终73号，该案处于二审阶段。
三、风险提示
公司将及时关注上述案件具体进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十二日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-053青岛特锐德电气股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会第十一次会议于 2017年 6月 12日在青岛市崂山区松岭路 336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数，公司董事会秘书 YingtaoSun列席了会议。会议通知于2017年6月 7日以书面形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事认真审议通过：
一、审议通过《关于股权转让暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：本次关联交易有利于优化公司业务结构，加强公司管理。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监事会
2017年 6月 13日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-020恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|30,000,000|2017.02.27|2018.02.26|华龙证券股份有限公司|3.78%|融资|
|合计||30,000,000|-|-|-|3.78%||

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份727,072,730股，占公司总股本 38.98%，占其所持有公司股份比例为91.57%。
三、备查文件
1、《股票质押回购初始交易协议书》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十八日
中航证券有限公司
关于中航动力控制股份有限公司 2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中航证券有限公司|被保荐公司简称：中航动控|
|保荐代表人姓名：李峰立|联系电话：13601116301|
|保荐代表人姓名：司维|联系电话：18629337178|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|否|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|-|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|

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|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|2、控股股东关于确保公司独立运作的承诺|是|无|
|3、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定的承诺|是|无|
|4、公司关于股权激励财务资助的承诺|是|无|
|5、再融资认购对象关于股份锁定的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事|无|

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|项及整改情况||
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于中航动力控制股份有限公司 2013年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
李峰立司维
保荐机构：中航证券有限公司
年月日
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2019-101珠海港股份有限公司
第九届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届监事会第二十九次会议通知于 2019年 10月 24日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2019年 10月 28日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：：
一、2019年第三季度报告
公司监事会审议了公司 2019年第三季度报告，主要内容包括：公司基本情况，重要事项及财务报表等。具体内容详见刊登于 2019年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2019年第三季度报告正文》。
监事会认为：董事局编制和审议珠海港股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于会计政策变更的议案
根据财政部于 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财
务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），需要对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见刊登于 2019年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
参与该项议案表决的监事 3人，同意3人；反对 0人，弃权 0人。
本次会计政策变更只涉及合并财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，该事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告
珠海港股份有限公司监事会 2019年 10月 29日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-054山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
之反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）（153335号）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，完成了对《反馈意见》所列问题的回复，并已于2016年6月24日进行披露，现根据公司第四届董事会 2016年第三次临时会议对非公开发行方案的调整情况和中国证监会的审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行进一步补充和修订，具体详见《山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复说明（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露相关事项的后续进展。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-021江阴中南重工股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2015年 4月 4日以电话、传真、书面告知的方式通知公司监事召开第二届监事会第十九次会议。本次监事会于2015年4月14日在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
与会监事经审议，通过了如下决议：
审议通过了拟收购上海千易志诚文化传媒有限公司100%股权的议案
公司第二届董事会第三十六次会议审议并通过了《拟收购上海千易志诚文化传媒有限公司100%股权的议案》。本次交易对方中南文化基金的股东为江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）、中南重工、中植资本管理有限公司（以下简称“中植资本”），中南重工集团是中南重工的控股股东，故本次股权收购构成关联交易。
经核查，监事会认为：
1、该关联交易事项系公司业务发展所需，并遵循公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
2、董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司监事会2015年 4月15日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-018
深圳市路畅科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2016年11月07日下午 02:30
（2）网络投票：2016年11月06日—2016年11月07日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月07日9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月06日15:00至2016年11月07日15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼901会议室
（三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：公司法定代表人、董事长郭秀梅女士主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份89,371,000股，占上市公司总股份的74.4758％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份88,900,020股，占上市公司总股份的74.0834％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 470,980股，占上市公司总股份的0.3925％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 7,801,210股，占上市公司总股份的6.5010％。其中：通过现场投票的股东 17人，代表股份 7,330,230股，占上市公司总股份的6.1085％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 470,980股，占上市公司总股份的0.3925％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》
总表决情况：
同意89,371,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 7,801,210股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
总表决情况：
同意89,371,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 7,801,210股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过了《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 89,371,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意7,801,210股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（四）审议通过了《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 89,371,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％，超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 7,801,210股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：张继军、袁仕甜
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司关于
山东仙坛股份有限公司
2018年预计发生的日常关联交易的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对仙坛股份2018年预计发生的日常关联交易进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、2018年度预计日常关联交易的基本情况
根据2017年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2018年度关联交易的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|2017年发生额||2018 年度预计金额（元）|
|||||金额（元）|占同类交易金额的比例||
|烟台仙丰包装彩印有限公司|采购|包装物|市场价格定价|18,494,385.01|43.31%|24,000,000.00|
||销售|鸡产品|市场价格定价|4,026.03|0.00%||
|烟台高尔夫有限公司|销售|鸡产品|市场价格定价|18,967.66|0.0009%|500,000.00|
||采购|餐饮服务|市场价格定价|79,439|2.55%||

二、关联方与关联关系
1、基本情况：
烟台仙丰包装彩印有限公司目前持有烟台市工商行政管理局牟平分局核发
的统一社会信用代码为913706126894931158的企业法人营业执照，成立时间为2009年6月5日，住所为牟平大窑镇蛤堆后村，法定代表人为姜世杰，股东为曲立姝（99%）、林少岗（1%）,注册资本为人民币400万元，经营范围为纸箱、纸板加工、销售，包装装潢印刷品印刷。
烟台高尔夫有限公司目前持有烟台市工商行政管理局核发的统一社会信用
代码为91370600613416738D的企业法人营业执照，于 1993年 12月 30日成立，
注册资本为人民币9,210.40万元，法定代表人为王寿纯，股东为山东仙润实业
有限公司（51%）、烟台禹燊水产有限公司（7%）、山东荣华食品集团有限公司（5%）、台湾迪雍实业有限公司（7%）以及烟台阳光置业有限公司（30%），住所为烟台市牟平区大窑镇蛤堆后村，经营范围：建设经营管理海上乐园、高尔夫球场、体育俱乐部、钓鱼村、渡假村、饮食服务设施。
2、与关联人之间关联关系说明：
|||
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|关联方名称|关联方与公司关系|
|王寿纯|公司控股股东、实际控制人|
|王寿恒|公司董事、总裁，王寿纯之兄弟|
|曲立荣|公司实际控制人，王寿纯之配偶|
|烟台仙丰包装彩印有限公司|曲立荣之妹曲立姝控制的企业|
|烟台高尔夫有限公司|王寿纯之子控制的企业|
|山东仙润实业有限公司|王寿纯之子控制的企业|

三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、2018年度预计日常关联交易履行的审批程序
2017年4月26日，公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司
公司独立董事对2018年度预计发生的日常关联交易发表如下意见：
公司本次预计的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。
（六）保荐机构对公司2018年度预计日常关联交易的核查意见
经核查，保荐机构认为，2018年度预计日常关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
综上东兴证券认为，本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，2018年度预计日常关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，东兴证券对公司2018年度预计日常关联交易无异议。
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司 2018年预计发生的日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：王会然 刘宸宇
东兴证券股份有限公司 2018年4月 20日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-143广东星徽精密制造股份有限公司
关于签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购补充协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票的附条件生效的股份认购补充协议签订的基本情况
2016年6月17日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“星徽精密”）与广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）签署了《关于广东星徽精密制造股份有限公司非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)，具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2016-072）。《股份认购协议》于2016年6月17日经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
公司于2016年8月31日召开第二届董事会第二十九次会议，对本次非公开发行股票方案进行调整并审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。鉴于本次非公开发行股票方案的调整，同时，为保护投资者利益，2016年 8月 31公司与星野投资签署了《关于广东星徽精密制造股份有限公司非公开发行股票的附条件生效的股份认购补充协议》（以下简称“《股份认购补充协议》”）。
根据公司 2016年度第一次临时股东大会对董事会的授权，本次签署《认购补充协议》事宜已经公司于 2016年 8月 31召开的第二届董事会二十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。
二、《股份认购补充协议》的主要内容
《股份认购补充协议》的主要内容如下：
“本协议由以下双方于2016年8月31日在佛山市签署：
甲方：广东星徽精密制造股份有限公司
统一社会信用代码：91440606617643049A
住所：佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号
法定代表人：蔡耿锡
乙方：广东星野投资有限责任公司
注册号：440681000193502
住所：佛山市顺德区北滘镇三洪奇大桥东北滘经济开发区
法定代表人：蔡耿锡
本协议为各方基于2016年6月17日签署的《关于广东星徽精密制造股份有限公司非公开发行股票的附条件生效的股份认购补充协议》（以下简称“股份认购协议”）而订立的补充协议。任何一方必须遵从如下条款，作为履行合同的必要条件：
第一条发行股份的数量
（1）本次发行募集资金总额不超过 32,996万元，其中乙方拟以不低于 5,000万元的现金认购甲方非公开发行的股票。（拟认购数量＝认购金额／本次发行的发行价格）。如公司根据资本市场情况或中国证监会要求，对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整，甲乙双方同意按照调整后的募集资金金额执行本协议。
（2）在定价基准日至发行日期间，若甲方发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随发行价格的调整情况进行相应调整。
第二条违约责任
除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在股份认购协议及本协议项下之义务或保证，或其陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应向守约方支付人民币壹佰万元的违约金，如该等违约金不足以弥补因其违约行为而给守约方造成的所有直接和间接损失（包括但不限于为避免损失而进行的合理费用支出、诉讼仲裁费用、律师费用及其他实现债权的费用），违约方还应承担赔偿责任。双方同意本次非公开发行因任何原因未获审批机关（包括但不限于中国证监会）批准/认可而导致本协议无法生效，则任何一方均无缔约过失责任或违约责任，双方为本协议而发生的各项费用由双方各自承担。
第三条其他
审议机构（股东大会或董事会）审议通过后成立并生效，双方即应按照本协议的有关规定严格履行义务。
2、本协议任何条款的无效不应影响本协议任何其他条款的合法性、有效性。
3、本协议与股份认购协议具有同等效力，是股份认购协议不可分割的组成部分。
4、本次最终发行股份数及乙方最终获配股份数以中国证监会核准或备案文件为准。
5、甲乙双方可就股份认购协议及本协议未尽事宜订立相关补充协议，补充协议与本协议约定不一致的，以补充协议为准，本协议未被补充协议修改的条款仍然有效。
6、本协议正本一式陆份，双方各执两份，其余报有关部们审核或备案手续之用。每份正本均具有同等的法律效力。”
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）；
3、公司与星野投资签署的《关于广东星徽精密制造股份有限公司非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议》补充协议；
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-026深圳康泰生物制品股份有限公司
关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 10日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”或“全资子公司”）在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币1亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、理财产品情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司及全资子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。收益率明显高于同期银行存款利率，在风险可控的前提下能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。
公司及全资子公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资的范畴。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司及全资子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。
3、购买额度
公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品最高额度不超过人民币 1亿
元，在决议有效期内，该资金额度可滚动循环使用。
4、实施方式
授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
二、对上市公司的影响
1、公司及全资子公司运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司及全资子公司使用不超过 1亿元自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常资金周转及开展正常生产经营活动，符合全体股东的利益。
我们同意公司及全资子公司使用不超过人民币1亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及全资子公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的自有闲置资金用于购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
康泰生物本次使用自有资金购买理财产品事项已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上所述，保荐机构同意康泰生物使用不超过人民币1亿元的自有资金购买理财产品的事项。
特此公告
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年 3月10日