Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江三花股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为本公司的独立董事，我们事先认真审阅了公司提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，对关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的事项发表如下独立意见：
本次使用公司自有闲置资金购买银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司使用不超过人民币 8亿元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品事项。
二、关于选举公司独立董事和非独立董事的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会已向我们提交了独立董事和非独立董事候选人的有关资料。经过认真审核，现就上述事项发表独立意见如下：
（1）本次董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定；
（2）候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
（3）同意提名计骅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，张少波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会同，并提交股东大会审议。
浙江三花股份有限公司独立董事：霍杜芳、沈玉平、张亚平2015年4月30日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-018张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于终止《框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 29日与美国CovalentCapital（美国共价资本公司，以下简称“共价资本”）签订了《框架协议》，约定由共价资本向公司提供美国氢能产业相关的投资项目目标、项目尽职调查及后续的项目合作服务。并于2015年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于签订框架协议暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-066）。
协议签订后，公司与共价资本在共同推进氢能项目并购方面做了大量的工作，共价资本在此过程中提供了一定的支持和帮助，特别是在投资项目的前期沟通中，为公司提供了有价值的参考性方案，通过双方的合作，对于公司了解美国氢能产业和中国企业在美国并购项目的运作模式有了清晰的认识。
然而经过前期双方的接触，以及对在美国实施项目并购综合能力的分析，公司认为推进并购项目后续实施的难度较高，且目前缺乏可以有效与并购项目团队对接的业务团队。基于此，经友好协商，公司与共价资本决定自 2016年 3月 4日起终止之前双方所签署的所有法律文件（包含原《框架协议》），后续双方将继续在其他领域寻找合作机会。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-125天邦食品股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191999号）。中国证监会依法对公司提交的《天邦食品股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，于 2019年 9月 26日公开披露反馈意见回复，相关内容刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行了细化和更新，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司将按照要求将上述反馈意见回复修订稿及时报中国证监会。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
深圳市德方纳米科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]527号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（www.dynanonic.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：41.78元/股。投资者据此价格在T日（2019年4月3日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|不超过10,690,000股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上申购日为2019年4月3日）|
|缴款日期|T+2日（2019年4月8日）|
|发行人联系地址|深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼223-224|
|发行人联系电话|0755-26918296|
|保荐机构（主承销商）华泰联合证券联系地址|深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 26层|
|保荐机构（主承销商）华泰联合证券联系电话|0755-82492260、0755-82492941|

发行人：深圳市德方纳米科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
(本页无正文，为《深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页)
方大锦化化工科技股份有限公司 股东大会通知
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-070
方大锦化化工科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：方大锦化化工科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2017年6月13日召开的公司第七届董事会临时会议，审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年6月30日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年 6月 30日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月29日15：00至2017年6月30日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
方大锦化化工科技股份有限公司 股东大会通知
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2017年 6月 26日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案：
审议《关于公司终止发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
（二）议案披露情况：
上述议案详细内容已刊登在2017年6月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为 2017-064《第七届董事会临时会议决议公告》及2017-067《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》等相关公告。
（三）特别强调事项：
此次会议议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司终止发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》|√|

方大锦化化工科技股份有限公司 股东大会通知
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2017年6月27日至29日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。
3、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼4层8412室）。
4、会议联系方式：
联系人：吴飞
电话：0429-2709817
传真：0429-2709818
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
2017年6月13日第七届董事会临时会议决议。
特此通知。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年六月十五日
方大锦化化工科技股份有限公司 股东大会通知
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“化工投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 6月 30日的交易时间，即9：30－11：30和13：00－15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
方大锦化化工科技股份有限公司 股东大会通知
附件2：
法人股东授权委托书
本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会。兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司终止发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》|√||||

法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：
委托单位股东账号： 受托人身份证号码：
委托单位持股数：
委托单位： （填写并加盖公章）
委托日期：2017年 月 日
方大锦化化工科技股份有限公司 股东大会通知
附件3：
自然人股东授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司终止发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》|√||||

委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：2017年 月 日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018年 12月 20日完成收购江苏天鸟高新技术有限责任公司（以下简称天鸟高新），该次收购完成后公司持有天鸟高新90.00%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时天鸟高新原股东所作承诺业绩 2018年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）核准，本公司以发行股份及支付现金相结合的方式，购买缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅六方合计持有的天鸟高新90.00%股权。本次收购分别向缪云良发行
79,202,468股股份、向曹文玉发行 16,501,889股股份、向曹全中发行 13,386,332股股份、向伍静益发行 12,270,805股股份、向曹国中发行 3,346,583股股份、向曹红梅发行 3,346,583股股份，合计发行人民币普通股 128,054,660股，每股发行价为人民币 6.22元。2018
年 12月 20日，天鸟高新的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成办理工商变更登记手续。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具会验字【2018】6335号《验资报告》。2019年 1月 2日，公司非公开发行的 12,805.47
万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据公司与标的公司股东签订的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》、《补充协议书》和《业绩补偿协议书》，标的公司在业绩承诺期内（即 2018年、2019年及 2020年）实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于下表列示金额：
金额单位：人民币万元
补偿期间
标的公司名称
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|-|-|
|2018 年度|2019 年度|
|6,000.00|8,000.00|

如标的公司业绩承诺期内若当年实现的扣除非经常性损益后的净利润低于当年承诺数的70%，或业绩承诺期三年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润低于累计承诺数的90%，业绩补偿义务人先以现金进行补偿，现金补偿不足部分以股份进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
天鸟高新 2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为
6,159.75万元，扣除非经常性损益后的净利润完成比率102.66%，达到业绩承诺。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—020广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月30日召开了 2013年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，同意公司以超募资金 3,000万元在江西省南昌经济技术开发区管委会产业园区设立全资子公司“南昌宝莱特医用科技有限公司”（以下简称“南昌宝莱特”）。
近日南昌宝莱特完成了工商登记手续，并取得了江西省南昌市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
公司名称：南昌宝莱特医用科技有限公司
注册号：360108110001679
住所：江西省南昌经济技术开发区青岚大道 1号台商工业园一号楼办公室
法定代表人：燕金元
注册资本：叁仟万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：第一类医疗器械的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-136号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|关于拟参与认购投资基金份额的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本次对外投资概述
1、基本情况
为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富企业外延式发展战略，实现共赢，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“公司”）拟认购深圳爱华红润一号投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）基金份额，该基金总规模为5,000万元人民币，公司拟已自有资金认购基金份额不超过1,450万元人民币，深圳前海红润资产管理有限公司（以下简称“前海红润”）为基金管理人，该基金将投资于珠宝行业公司股权。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第四十四次会议于2017年12月7日召开，会议以9票赞成， 0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟参与认购投资基金份额的议案》，同意公司以自有资金1,450万元人民币参与认购深圳爱华红润一号投资中心（有限合伙）。
3、本次交易不构成重大资产重组，不属于风险投资，亦不构成关联交易，经公司董事会审议通过后即可实施。无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
名称：深圳前海红润资产管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DAQ3J89
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）
法定代表人：魏洪杰
注册资本：1,500万元
成立日期：2016年4月15日
股东及出资：苏龙锋认缴注册资本金额1425万元，股权比例95%；魏洪杰认缴注册资本金额75万元，股权比例5%。
经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；创业投资（均不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目）
前海红润与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；与其他参与的投资人不存在一致行动关系；未曾直接或间接持有公司股份。
三、投资标的的基本情况
名称：深圳爱华红润一号投资中心（有限合伙）
组织形式：有限合伙
住所：深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路76号嘉华珠宝大楼408室
成立时间：2016年12月13日
经营范围：创业投资信息业务；信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询（以上不含限制项目）；企业形象策划、市场营销策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务
合伙人：普通合伙人为前海红润，有限合伙人为公司及其他符合条件的投资者。
基金规模：募集完成后基金总规模不超过5,000万元人民币，其中公司拟出资不超过1450万元人民币，剩余部分出资由前海红润负责募集。具体金额以后续签署的《合伙协议》为准。
存续期限：合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限至2036年12月9日，但如合伙企业存续时间已达到或超过投资期限（即5年），各有限合伙人均有权提前10天向执行事务合伙人书面提出退伙。
退出机制：合伙企业投资的项目可以采取首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市退出、全国中小企业股份转让系统挂牌退出、其他第三方收购退出等；
投资的基金项目清算、解散或其他退出方式退出。
会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
投资方向：该基金将投资于珠宝行业公司股权。
四、经营管理模式
（1）基金执行事务合伙人负责管理合伙企业的日常事务。
（2）基金管理人负责该合伙企业的变更登记、基金备案、资金运作、基金退出和日常经营工作。
（3）投资决策：基金设立投资决策委员会，由三名委员组成，负责投资项目的投资、管理、退出等决策，其中公司指派一名投资决策委员会委员，并对投资事项有一票否决权。
（4）管理费：合伙企业按管理费计算基数的2%/年支付管理费，管理费计算基数原则为合伙人的认缴出资总额，各合伙人按照各自认缴出资额在认缴出资总额中所占比例承担管理费，管理费从全体合伙人的实缴出资中支付。
（5）利润分配方式：本合伙企业采取收益取得即分配的原则，即每宗项目退出并收到货币资金之日起三十日内，向全体合伙人分配，20%作为激励分红分配给普通合伙人，80%在各有限合伙人之间按照实缴出资比例分配。具体分配方式按签署的正式协议约定进行分配。
五、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次参与认购基金份额符合公司发展战略，该基金主要投资于珠宝产业相关行业，有利于借助专业投资机构的专业优势和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的珠宝行业企业进行投资，对公司持续经营能力将产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
本次投资公司资金来源为自筹/自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的生产经营。本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
2、存在的风险
基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：
（1）基金未能募集到足够的资金的风险；
（2）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；
（3）目前上述事项的相关合伙协议文本尚未签署，具体内容尚存在不确定性风险。公司将在董事会审议通过本事项后与交易合作方协商确定合伙协议文本并正式签署。
八、备查文件
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第四十四会议决议
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2017年12月7日
瑞华核字【2018】24030006号
目 录
···································1···、·········专·····项·····审····核·····报·····告····· 12、关于2017年度业绩承诺实现情况的专项···说·····明················ 3
关于南京凤凰假期旅游有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明关于南京凤凰假期旅游有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于南京凤凰假期旅游有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供了解南京凤凰假期旅游有限公司 2017年度业绩承诺实现情况之用，不适用于其他用途。
一、业绩承诺的主要内容
根据长城影视股份有限公司（甲方）与杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙）（乙方）、金湖泰和投资咨询服务中心（丙方）、南京凤凰假期旅游有限公司（丁方）签订的《股权转让协议》，出让人（丙方）向受让人（甲方）承诺：1、出让人承诺南京凤凰假期旅游有限公司 2017年度、2018年度实现的净利润（指扣除非经常损益后净利润）不低于575万元、662万元。其中，非经常损益不包括经长城影视认可的与旅游主营业务相关的政府补助。
2、若南京凤凰假期旅游有限公司2017年度、2018年度任一年度的净利润未能满足盈利承诺，则受让人应支付给出让人的股权转让价款按照以下方式扣减：
（1）南京凤凰假期旅游有限公司当期实际净利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数80%及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。
（2）南京凤凰假期旅游有限公司当期实际净利润数没有达到当期承诺净利润数80%时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）*5，扣除金额以当期应付股权转让价款为限。
二、2017年业绩承诺实现情况
南京凤凰假期旅游有限公司 2017年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：瑞华审字[2018]24030007号），经审计的 2017年度报表扣除非经常性损益后净利润 585.26万元，高于2017年度承诺利润（575.00万元），受让人无须对应支付给出让人的股权转让价款进行扣减。
关于南京凤凰假期旅游有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明（本页无正文）
长城影视股份有限公司 2018年4月 25日
上海海得控制系统股份有限公司
章程修正案
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司 2016年第三次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会根据股权激励计划的实施情况，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
经本次董事会审议，《公司章程》修改如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币24,281.7049万元。|第六条 公司注册资本为人民币24,277.8049万元。|
|第十九条 公司股份总数为24,281.7049 万股，均为普通股。每股面值1元人民币。|第十九条 公司股份总数为24,277.8049万股，均为普通股。每股面值1元人民币。|

其他条款内容不变。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 告编号：2019-037
罗莱生活科技股份有限公司
关于全资子公司为经销商向银行申请授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
•被担保人名称：罗莱生活科技股份有限公司符合一定条件的经销商。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。
•本次担保是否有反担保：经销商需提供罗莱生活科技股份有限公司之全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“子公司”）对其担保额度等额的反担保，反担保可采用房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的形式。
•对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期。
一、担保情况概述
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司为经销商向银行申请贷款提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，由子公司为符合条件的经销商向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信提供保证金质押担保，经销商在该授信额度项下的融资用于向公司子公司支付采购货款。上述议案需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起一年有效。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司下游
非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司可考虑
取消担保或降低担保额度。
被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证金质押担保。
2、担保期限及担保范围：公司本次对外担保的决议自股东大会审议通过之日起一年有效，担保范围为主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利），主债权为：在本次合作项下，在公司本次对外担保的决议有效期内，债权人与债务人签署的授信合同，在授信合同有效期内（“债权确定期间”）向债务人发放的所有贷款。
3、保证金金额：合同限定担保的最高主债权余额为2亿元，保证金金额为上月末合作项下贷款余额的1%（计算公式:保证金缴纳额=上月末贷款余额*1%）。
4、对外担保的风险管控措施
针对为全资子公司经销商向上海浦东发展银行申请授信额度提供担保的事
项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
（1）公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
（2）指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向公司支付采购货款。
（3）公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担担保范围内，依法享有追偿权。
（4）公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的权益。
四、董事会意见
公司董事会认为：为符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求。
在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模，进一步与经销商建立良好的长期合作关
系，同时有利于应收账款回笼，增加公司资产流动性，实现公司与经销商的共赢。
本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。本次为经销商向银行申请授信提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事对公司全资子为经销商向上海浦东发展银行申请授信额度提供担
保发表了独立意见，认为：本次对外提供担保将推动公司及全资子公司渠道业务发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，有助于实现公司与经销商共赢，符合全体股东的利益。且根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，本次公司对外提供担保的审批程序符合法律法规、规范性文件的要求。我们一致同意公司本次对外提供担保的事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次罗莱生活全资子公司上海罗莱为经销商向银行申请授信提供担保的事项已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议，履行了现阶段必要的决策程序，决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司本次对外担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司及股东利益的情形；南京证券对公司全资子公司上海罗莱为经销商向银行申请授信提供担保的事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次董事会会议召开日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为9,796.26万元，占公司2018年12月31日净资产（经审计）的2.59%，皆为母子公司之间的担保。本次担保总额为最高约为200万元，占公司2018年12月31日净资产（经审计）的0.05%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会2019年6月12日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-071
江苏润邦重工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月10日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-068），因公司正在筹划重大事项，公司股票于2014年10月10日（星期五）上午开市起
停牌。
公司于2014年10月17日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌进展公告》（公
告编号：2014-070），因公司正在筹划非公开发行股票和股权激励事项，有关
事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月
17日（星期五）上午开市起继续停牌。
公司目前正在筹划非公开发行股票和股权激励事项。截至本公告日，公司
及各方正在就相关方案进行洽谈、筹划，尚存在较大不确定性，为避免引起公
司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：润
邦股份，证券代码：002483）将于2014年10月24日（星期五）上午开市起继续
停牌，公司将在披露非公开发行股票预案和股权激励草案后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
关注公司后续进展公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2014-42
太原双塔刚玉股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）于 2014年 9月 12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]255号《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司于 2014年 8月通过非公开发行股票方式发行了 66,126,168股人民币普通股 (A股)，发行价格为 8.56元/股，募集资金总额为 566,039,998.08元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 547,749,998.08元。
上述募集资金情况经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2014)第 000019号《验资报告》。本公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方存管协议。
二、募集资金使用情况
公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为 547,749,998.08元。截止目前，公司已使用募集资金投入承诺投资项目 141,924,000元，置换先期投入金额 114,690,337.51元后，募集资金余额为 291,135,660.57元。公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
经公司第六届董事会第十八次会议会议审议批准，公司同意使用不超过 14,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计，节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加。
根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司本次使用不超过 14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约 791万元。公司将上述闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营所需流动资金，不会用于其它方面，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，更不会变相改变募集资金的用途。
五、独立董事的独立意见
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，
公司使用 14,000万元的闲置募集资金补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、监事会意见
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用不超过 14,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
七、保荐机构意见
太原刚玉本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益；
太原刚玉本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金所涉及的资金总额不超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月，并承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经太原刚玉第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本保荐
机构同意太原刚玉实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、《东方花旗证券有限公司关于太原双塔刚玉股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一四年九月十三日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-026三诺生物传感股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2019年 4月 19日（星期五）上午 10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月10日（星期三）通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场结合通讯表决方式，经与会董事认真审议表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《公司2019年第一季度报告》
公司董事会在全面了解和审核《公司2019年第一季度报告》后，认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2019年第一季度报告》公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果。
《公司 2019年第一季度报告》全文内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，《2019年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）1205-087号光一科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了进一步促进光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）软件技术开发，提高技术服务水平，更好地推动对外业务拓展，公司以现金方式出资人民币500万元设立全资子公司南京智友尚云信息技术有限公司。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交董事会和股东大会审议批准。
本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
南京智友尚云信息技术有限公司已于近日取得南京市江宁区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
二、投资主体介绍
投资主体为光一科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、注册号：320121000342066
2、公司名称：南京智友尚云信息技术有限公司
3、类 型：有限责任公司（法人独资）
4、住 所：南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号
5、法定代表人：龙昌明
6、注册资本：500万元整
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、本次投资出资方式及资金来源：现金出资，资金来源为公司自有资金。
四、投资目的、风险及对公司的影响
1、公司结合当前的行业发展情况、未来发展趋势及公司的中长期发展战略，以自有资金投资设立全资子公司，有利于进一步提高公司技术服务水平，更好地推动对外业务拓展，增强公司的发展实力。
2、全资子公司成立后，可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
3、本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2014年 12月 5日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-026江龙船艇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动性质属于持股5%以上股东减持股份至5%以下。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2018年 5月 4日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东贺文军先生提交的《股份变动告知函》和《简式权益变动报告书》，贺文军先生截止到2018年5月4日通过集中竞价方式累计减持公司股份937,500股，占公司总股本的0.8321%，现将有关股东权益变动情况公告如下：
一、权益变动的基本情况
1、信息披露义务人基本情况
姓名：贺文军
性别：男
国籍：中国
身份证件号码：362429************
住所：广东省珠海市************
通讯地址：广东省珠海市************
通讯方式：137********
是否取得他国或地区的居留权：无
2、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|贺文军|集中竞价|2018 年3月5日|18.877|60,000|0.0533|
||集中竞价|2018 年3月6日|18.705|60,000|0.0533|
||集中竞价|2018 年3月8日|18.257|90,000|0.0799|
||集中竞价|2018 年3月9日|18.793|80,000|0.0710|
||集中竞价|2018 年4月19日|25.788|160,000|0.1420|
||集中竞价|2018 年4月24日|24.589|287,500|0.2552|
||集中竞价|2018 年5月4日|26.61|200,000|0.1775|
||合计|||937,500|0.8321|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|贺文军先生|合计持有股份|6,371,300|5.6548%|5,433,800|4.8227%|
||其中：无限售条件股份|1,592,825|1.4137%|655,325|0.5816%|
||有限售条件股份|4,778,475|4.2411%|4,778,475|4.2411%|

二、其他相关说明
1、本次减持后，贺文军先生持有公司股份 5,433,800股，占公司总股本的4.8227%，不再是持有公司股份5%以上的股东。
2、贺文军先生不是公司的控股股东和实际控制人。本次减持后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已
披露的减持计划一致，不存在违规情形。
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
5、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、贺文军先生签署的《股份变动告知函》；
2、贺文军先生签署的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○一八年五月七日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-040金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
2014年7月7日，公司与交通银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司使用闲置募集资金2,300万元和自有资金2,700万元，合计5,000万元购买银行理财产品。现就相关事项公告如下：一、理财产品基本情况：
1、产品名称：蕴通财富·日增利34天；
2、收益类型：保证收益型；
3、产品评级：极低风险产品（本评级为交通银行内部评级，仅供参考）；
4、理财产品投资范围：投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等；
5、投资预期收益率：5.000%；
6、产品计划销售期：2014年7月7日-2014年7月7日17:30；
7、投资起始日：2014年7月8日；
8、投资到期日：2014年8月11日；
9、产品本金赎回及收益支付：公司无权提前终止（赎回）该产品；资金到
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告账日为2014年8月11日；
10、公司认购金额：5,000万元人民币；
11、资金来源：公司暂时闲置的募集资金及自有资金；
12、公司本次出资闲置募集资金 2,300万元和自有资金2,700万元，共计人民币 5,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的2.08%；
13、产品风险提示：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整；
（2）信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响；
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行；
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告；
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响其正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与交通银行无关联关系；
2、截至公告日，公司和子公司过去 12个月内购买理财产品尚未到期金额25,000万元（含本次金额合计5,000万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的10.41%。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月九日