广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-69广东海印集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第七届董事会第四十九次临时会议审议通过，决定召开 2015年第三次临时股东大会。现将召开 2015年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议时间：2015年 9月 2日（星期三）下午 14:50
2、网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 2日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 1日 15:00至 2015年 9月 2日 15:00期间的任意时间。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）（五）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
（六）会议期限：半天
（七）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议议程
（一）审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
1、选举邵建明先生为公司第八届董事会董事；
2、选举邵建佳先生为公司第八届董事会董事；
3、选举陈文胜先生为公司第八届董事会董事；
4、选举潘尉先生为公司第八届董事会董事；
（二）审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
广东海印集团股份有限公司公告（2015）1、选举李峻峰先生为公司第八届董事会独立董事；
2、选举范文孟先生为公司第八届董事会独立董事；
3、选举朱为绎先生为公司第八届董事会独立董事；
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举李少菊女士为公司第八届监事会监事；
2、选举宋葆琛先生为公司第八届监事会监事；
（四）审议《关于制定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；
（五）审议《关于制定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》；
（六）审议《关于制定公司第八届监事会监事薪酬的议案》。
三、出席会议对象
（一）截止 2015年 8月 26日（星期三）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记手续：
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
广东海印集团股份有限公司公告（2015）托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2015年 8月 28日（星期五）下午 5:30前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
（三）登记时间：2015年 8月 28日（星期五）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360861
2、投票简称：海印投票
3、投票时间：2015年 9月 2日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
广东海印集团股份有限公司公告（2015）东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||全部议案||100.00元||
|1||《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》||累积投票制||
|1.1||《选举邵建明先生为公司第八届董事会董事》||1.01元||
|1.2||《选举邵建佳先生为公司第八届董事会董事》||1.02元||
|1. 3||《选举陈文胜先生为公司第八届董事会董事》||1.03元||
|1.4||《选举潘尉先生为公司第八届董事会董事》||1.04元||
|2||《关于选举第八届董事会独立董事的议案》||累积投票制||
|2.1||《选举李峻峰先生为公司第八届董事会独立董事》||2.01元||
|2.2||《选举范文孟先生为公司第八届董事会独立董事》||2.02元||
|2.3||《选举朱为绎先生为公司第八届董事会独立董事》||2.03元||
|3||《关于公司监事会换届选举的议案》||累积投票制||
|3.1||《选举李少菊女士为公司第八届监事会监事》||3.01元||
|3.2||《选举宋葆琛先生为公司第八届监事会监事》||3.02元||
|4||《关于制定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》||4.00元||
|5||《关于制定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》||5.00元||
|6||《关于制定公司第八届监事会监事薪酬的议案》||6.00元||

广东海印集团股份有限公司公告（2015）（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
对于累积投票制的议案：
在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
A、选举非独立董事：
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×4。
股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但投给 4名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
B、选举独立董事：
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3。
股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但投给 3名独立董事候
选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
广东海印集团股份有限公司公告（2015）C、选举监事：
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×2。
股东可把表决票投给 1名或 2名候选人，但投给 2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月1日下午3:00，结束时间为 2015年 9月 2日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其它事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系人：潘尉、陈雷
联系电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
联系地址：广州市越秀区东华南路 98号海印中心
广东海印集团股份有限公司公告（2015）七、提示性公告
公司将于 2015年 8月 28日（星期五）再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同|反|弃|
||议案序号||议案名称||||
|||||意|对|权|
|议案1||《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》|||||
|议案1.1||《选举邵建明先生为公司第八届董事会董事》|||||
|议案1.2||《选举邵建佳先生为公司第八届董事会董事》|||||
|议案1. 3||《选举陈文胜先生为公司第八届董事会董事》|||||
|议案1.4||《选举潘尉先生为公司第八届董事会董事》|||||
|议案2||《关于选举第八届董事会独立董事的议案》|||||
|议案2.1||《选举李峻峰先生为公司第八届董事会独立董事》|||||
|议案2.2||《选举范文孟先生为公司第八届董事会独立董事》|||||
|议案2.3||《选举朱为绎先生为公司第八届董事会独立董事》|||||
|议案3||《关于公司监事会换届选举的议案》|||||
|议案3.1||《选举李少菊女士为公司第八届监事会监事》|||||
|议案3.2||《选举宋葆琛先生为公司第八届监事会监事》|||||
|议案4||《关于制定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》|||||
|议案5||《关于制定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》|||||
|议案6||《关于制定公司第八届监事会监事薪酬的议案》|||||

委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托日期：