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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-035
锐奇控股股份有限公司
关于聘任公司高管和董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2016年5月30日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
因公司业务发展需要，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任陈海燕女士为公司副总经理和董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。
经审查，陈海燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未发现有《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。陈海燕女士董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。
公司董事会认为陈海燕女士符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，同意聘任陈海燕女士为公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
陈海燕女士联系方式如下：
电话：021-57825832
传真：021-37008859
邮箱：kenpowertools@126.com
地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-035
陈海燕：女，1974年5月出生，毕业于上海财经大学金融系。2000年4月及2002年9月分别获得全国证券、期货从业人员资格证书。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户主管；上海泰和投资管理有限公司项目经理；东银期货经纪有限公司办公室主任、市场部经理。2005年9月至2013年9月，历任上海九龙山旅游股份有限公司证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理。2013年9月至2016年4月任上海创兴资源开发股份有限公司董事会秘书。
陈海燕女士不持有公司股票，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年5月30日
佛山华新包装股份有限公司独立董事
对关于子公司日常关联交易及日常关联交易预计事项
事前认可的函
关于佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，与中国纸业投资有限公司及其下属子公司及中国诚通控股集团有限公司下属子公司进行日常关联交易事宜，以及预计至 2017年 4月的日常关联交易金额事项事宜，在本人发表独立意见之前，公司就该事项通知本人并进行了充分沟通。
本人认真审阅了与本次交易有关的资料，认为上述交易行为构成关联交易。
根据各方交易意向和定价原则，本人认为该等交易为公司日常经营所需，定价政策公允合理，没有对上市公司独立性构成影响，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：杨贞瑜张文京许长龙2016年12月28日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-062债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152829号）。中国证监会依法对公司提交的《安泰科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得批准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2015年9月25日
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会关于第二期限制性股票激励计划预留限制性股票
激励对象名单的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，并对第二期限制性股票激励计划预留限制性股票相关事项进行了核实，意见如下：
一、关于第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核实意见
公司监事会对第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象（以下简称“本次激励对象”）名单进行了核实后认为：
1、列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、本次激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选。
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
励计划规定的获授条件。
因此，监事会同意公司本次激励对象按照本激励计划有关规定获授预留限制性股票。
二、关于第二期限制性股票激励计划预留限制性股票授予日的核实意见
监事会认为，第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2018年 11月 21日，符合《管理办法》、《备忘录第 8号》等有关法律、法规、规范性文件及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
因此，监事会同意公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2018年11月21日，并向186名激励对象授予限制性股票2,400,000股。
潮州三环（集团）股份有限公司监事会
太阳鸟游艇股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内
连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范
围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“太阳鸟”或“本公司”或“上市公
司”）本次重组前12个月内购买、出售资产情况核查如下：
2015年9月22日，公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司出资人
民币 987万元收购珠海尼斯游艇有限公司100%股权，2016年 2月 19日，公
司名称变更为珠海凤巢游艇制造有限公司。尼斯游艇的经营范围为：设计、制
造、销售自产的游艇、船模、船用配套设备及家具、渔具、玻璃钢制品，并提
供上述产品的售后服务；维修、翻新游艇。
2015年 12月 10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司
及全资子公司进行对外股权投资》议案，同意公司及公司全资子公司珠海太阳
鸟拟共同出资人民币1.1亿元收购珠海先歌游艇制造股份有限公司100%股份。
先歌游艇的经营范围为：设计、制造和销售自产的游艇及加工维修各类游艇及
其相关产品。
2015年12月11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司向湖南太阳鸟控
股有限公司发行股份购买其持有的益阳中海船舶有限责任公司（以下简称“益
阳中海”）100%股权。2016年7月1日，益阳中海完成工商变更登记，并取得
了益阳市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：
91430900782865884Y），益阳中海100%股权已过户至太阳鸟名下，益阳中海
成为太阳鸟的全资子公司。
2016年 12月 29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于全资子公司益阳中海船舶有限责任公司进行对外股权投资的议案》，
同意公司全资子公司益阳中海船舶有限责任公司与湖南三环船舶工程有限公
司及韩军平先生签订《关于沅江中海船舶工程有限公司之股权转让协议》的事
项。本次收购事项的资金来源为益阳中海船舶有限责任公司的自有资金。此次
交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，且投资金额在公司董事会
决策范围内，无需提交公司股东大会进行审议，目前沅江中海船舶工程有限公
司的工商变更登记事宜正在办理中。
上述交易资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内
容与本次交易相互独立，不存在关联关系。
除上述情况外，截至本说明出具之日，上市公司本次重组前 12个月内不
存在其他购买、出售资产的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太阳鸟游艇股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之签署页）
太阳鸟游艇股份有限公司2017年1月26日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2014）048号
浙江永贵电器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年9月2日9点在公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
开。网络投票时间为2014年9月1日-2014年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午9:30–11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年9月1日15:00至2014年9月2日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范纪军先生主持，公司现有董事7人，出席本次会议4人。公司现有监事3人，出席本次会议3人；公司全体高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8人，代表公司有表决权的股份 107,250,060股，占公司有表决权股份总数的 69.97%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7人，代表公司有表决权的股份 107,250,000股，占公司有表决权股份总数的 69.97%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1人，代表公司有表决权的股份 60股，占公司有表决权股份总数的 0.00％；无股东委托独立董事投票情
况。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.97%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.97%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.97%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.97%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师王侃、钱晓波现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年9月2日
山东益生种畜禽股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划
之激励对象名单
特别提示：
本《股票期权与限制性股票激励计划之激励对象名单》与 2014年 02月 20日刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的名单一致。
一、本激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理（技术）人员，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量（份）|获授的限制性股票数量（股）|获授权益占授予时公司总股本比例|
|曲立新|董事、副总经理|247,855|247,855|0.1765%|
|巩新民|董事、副总经理|539,774|539,773|0.3845%|
|纪永梅|董事、董秘（代）、总督察员|352,505|352,505|0.2511%|
|刘德发|副总经理|457,155|457,155|0.3256%|
|其他核心管理（技术）人员共104人||8,728,994|2,116,429|3.8623%|
|合计||10,326,283|3,713,717|5.0000%|

二、公司核心管理（技术）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务等级|
|1|曾宪辉|总监|
|2|姜泰邦|总监|
|3|姚怀宝|总监|
|4|王巍|总监|
|5|王瑞恒|部长|
|6|王国华|部长|
|7|吴增明|部长|
|8|郝文建|部长|

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|-|-|-|
|9|黄世成|副部长|
|10|吴琦|副部长|
|11|李芳|副部长|
|12|祝永华|副部长|
|13|江兆城|副部长|
|14|王元忠|副部长|
|15|唐宝功|副部长|
|16|许保立|副部长|
|17|左常魁|副部长|
|18|杨俊|副部长|
|19|郭龙宗|副部长|
|20|殷希君|副部长|
|21|林杰|副部长|
|22|陈志祥|副部长|
|23|羊秀美|副部长|
|24|孙忠玉|副部长|
|25|王文斌|副部长|
|26|江兆发|副部长|
|27|熊杰|副部长|
|28|贺猛|副部长|
|29|吕再永|副部长|
|30|杜建国|副部长|
|31|江兵|副部长|
|32|金维贤|副部长|
|33|霍清合|区域经理|
|34|王昌明|区域经理|
|35|王保军|区域经理|
|36|李玲|部长助理|
|37|徐淑艳|部长助理|
|38|李松梅|部长助理|
|39|王翠如|部长助理|
|40|王洪军|部长助理|
|41|邢晓杰|部长助理|
|42|唐文涛|部长助理|
|43|宋秀利|部长助理|
|44|徐道东|部长助理|
|45|张秀明|部长助理|
|46|李安平|部长助理|
|47|孙秀妮|部长助理|
|48|郭巧楠|部长助理|
|49|鲍国松|部长助理|
|50|田玉|部长助理|

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|-|-|-|
|51|王铁勋|部长助理|
|52|孙建越|助理|
|53|徐永田|助理|
|54|相昌盛|场长|
|55|钟贤新|场长|
|56|王传堂|场长|
|57|靳征峰|场长|
|58|刘冰|场长|
|59|范圣勇|场长|
|60|马明良|场长|
|61|丁斌|场长|
|62|原新廷|场长|
|63|安健宁|场长|
|64|初茂林|场长|
|65|韩桂峰|场长|
|66|李阳|场长|
|67|张承新|场长|
|68|张洪飞|场长|
|69|王海江|场长|
|70|朱成元|场长|
|71|徐建泰|场长|
|72|张俊杰|场长|
|73|殷方臣|场长|
|74|郭明光|副场长|
|75|赵国力|副场长|
|76|王坤|副场长|
|77|杨先庆|副场长|
|78|李威|副场长|
|79|杨飞|副场长|
|80|许艳霞|副场长|
|81|李旭君|副场长|
|82|曲龙江|副场长|
|83|孙国栋|副场长|
|84|王小宁|副场长|
|85|任瑞杰|副场长|
|86|殷铭斌|副场长|
|87|隋进欣|副场长|
|88|鲁宜安|副场长|
|89|齐树怀|副场长|
|90|范沈阳|副场长|
|91|方北平|副场长|
|92|胡勇磊|副场长|

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|-|-|-|
|93|许东|副场长|
|94|曾凡东|副场长|
|95|徐海报|副场长|
|96|林一楠|副场长|
|97|赵旭|副场长|
|98|陈永飞|副场长|
|99|孙其元|副场长|
|100|王学峰|副场长|
|101|曹玉浩|副场长|
|102|牟世侠|副场长|
|103|韩占强|主管专员|
|104|高娃|特级师|
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等 29名主体（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买盛跃网络科技（上海）有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 610,000万元（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，特发表如下独立意见：
1、本次会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和公司章程的规定，本次会议审议的相关议案已经各公司第四届第十次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决。
2、本次会议审议的相关议案已经我们事先认可。
3、《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定及监管规则的要求，不存在重大法律、政策障碍。
4、本次方案调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。我们同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
5、通过本次交易，有利于扩大公司业务规模，提升公司盈利能力，不存在损害中小股东的利益的情形。
6、本次交易尚需取得公司股东大会的审议批准，股东大会在审议涉及关联交易事项的相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈卫东 梁飞媛 王迁
年月日
三变科技股份有限公司
独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、公司《章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就关于续聘2019年度审计机构发表事前认可意见如下：
我们认真审议了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
（本页无正文，独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
李明智 余龙军 马宁刚
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-006潍柴重机股份有限公司
七届三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 3月 28日上午 11:00在山东省潍坊市召开了七届三次监事会会议，会议通知于2019年3月18日以电子邮件或送达的方式发出。
会议由公司监事会主席郑建康先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中，监事蒋朋朋先生书面委托郑建康先生代为表决。经审查，上述监事的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下决议：
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|1. 关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案|
|经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法|
|律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公|
|司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2018年度股东大会审议。|
|2．关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2018年度股东大会审议。|
|《潍柴重机股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》全文详见指定信息披|
|露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|3．关于公司 2018 年度财务报告及审计报告的议案|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交2018年度股东大会审议。|

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|4．关于公司 2018 年度财务决算报告的议案|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2018年度股东大会审议。|
|5．关于公司 2019 年度财务预算报告的议案|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2018年度股东大会审议。|
|6．关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案|
|公司监事会对《公司 2018 年度内部控制评价报告》发表意见如下：|
|公司监事会认真审阅了《公司 2018年度内部控制评价报告》，认为公司现行|
|的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，|
|各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发|
|展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。|
|全体监事一致认为，《公司2018 年度内部控制评价报告》比较全面、真实、客观|
|地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。|
|该议案表决结果为：同意 3 票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。|
|《潍柴重机股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息|
|披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|7．关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案|
|该议案表决结果为：同意 3 票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。|
|《潍柴重机股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息|
|披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|8. 关于公司 2018 年度利润分配的议案|
|公司拟以 2018 年 12 月 31 日为基准日的总股本 276,100,500 股为基数，向|
|全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.20元（含税），不实施公积金转增股本。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交 2018年度股东大会审议。|
|9．关于续聘公司 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案|
|同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务|
|审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|

||
|-|
|同意将本议案提交 2018年度股东大会审议。|
|10．关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案|
|公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策|
|规定，此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实|
|可靠，具有合理性。|
|该议案表决结果为：同意 3 票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。|
|具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露|
|的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。|
|上述第 1、2、3、4、5、8、9项议案将提交2018年度股东大会审议。|

||
|-|
|特此公告。|
|潍柴重机股份有限公司|
|监事会|
|二〇一九年三月二十八日|
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事关于聘请2018年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法规、制度的规定，我们作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘请2018年度审计机构的事项，发表独立意见如下：
1、经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，在担任公司 2017年度各项审计服务过程中，较好地履行了双方的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。
2、为了保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，负责公司 2018年度的财务审计和内控审计工作，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2017年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度审计工作报酬。
3、同意将公司聘请2018年度审计机构的议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
独立董事：王秀萍、李广超、梁子才二零一八年四月十一日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-039厦门灿坤实业股份有限公司
2019年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月 17日以电子邮件方式发出召开 2019年第二次临时董事会会议通知。会议于 2019年 9月 19日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事 6人，其中汤金木独立董事因公出差授权葛晓萍独立董事代为出席并表决；会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资的议案
1、本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）基于国际贸易环境变化，贸易争端持续，结合中国一带一路政策的支持，继续加强海外生产基地建设之必要性，充实其在印尼的全资孙公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，）的营运资金，深化改善财务结构，提高产品生产技术力和现有资产利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域，将通过其全资子公司East Sino DevelopmentLimited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”持有 SCI99.72%的股权)转增资SCI 500万美元。SCI增资后，主要用于归还银行借款及充实营运资金。
2、英昇发展和SCI增资前后股权架构如下：
（1）英昇发展增资情况：
单位：HKD元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|标的公司|投资方|增资前|||增资后|||
|||注册资本|实收资本|持股比例|注册资本|实收资本|持股比例|
|英昇发展|漳州灿坤|233,171,940|233,171,940|100%|272,404,440|272,404,440|100%|

注：依 2019年8月 31日 1USD:7.8465HKD折算，增资后的注册资本和实收资本以实
际收到增资款当日汇率折算为准。
（2）SCI增资情况
单位：USD万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|标的公司|投资方|增资前|||增资后|||
|||注册资本|实收资本|持股比例|注册资本|实收资本|持股比例|
|SCI|英昇发展|2992.5|2992.5|99.72%|3492.5|3492.5|99.79%|
||奥升投资|7.5|7.5|0.28%|7.5|7.5|0.21%|
||合计|3000|3000|100.00%|3500|3500|100.00%|

3、具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资的公告》。
表决结果： 7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案
1、时间：2019年 10月22日(星期二)下午 2:45
2、地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室
3、股权登记日：2019年 10月10日
4、具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会会议通知》
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会 2019年9月 19日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-095北京光线传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1.股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光线控股|是|39,230,000|2018/11/06|2019/11/06|中泰证券股份有限公司|3.03%|融资|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光线控股共持有公司股份 1,292,661,896股，占公司股份总数的44.06%。光线控股本次质押股份 39,230,000股，占其持有公司股份总数的3.03%，占公司股份总数的1.34%。
截至本公告日，光线控股累计质押公司股份 799,013,840股，占其持有公司
股份总数的61.81%，占公司股份总数的27.24%。
北京光线传媒股份有限公司三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月七日
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-003深圳科瑞技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：科瑞技术，证券代码：002957）的股票交易价格连续两个交易日内（2019年 8月 1日、2019年 8月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。同时，本公司已披露了 2019年上半年财务数据（未经审计），具体内容详见公司于2019年7月25日披露的《首次公开发行股票上市公告书》之“第五节财务会计资料”。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2019年 8月5日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-064广州东凌粮油股份有限公司
关于对股票期权数量和行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌粮油”）于 2014年8月18日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，董事会同意对《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》所述股票期权的期权数量和行权价格进行调整。
一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、 2013年 5月 29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）等与本次股权激励计划的相关的议案，公司独立董事就公司实施本次股权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十二次会议，对本次股权激励计划中的激励对象进行了核查，认为《股权激励计划（草案）》确定的激励对象主体资格合法、有效。董事会审议通过公司本次股权激励计划后，公司将有关股票期权激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。
2、中国证监会对公司报送的《股权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案，公司根据中国证监会的反馈意见，对《股权激励计划（草案）》部分内容进行相应修订，形成《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）。
次修订及《股权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议同意《股权激励计划（草案修订稿）》。
4、2013年8月6日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于<广州东凌粮油股份有限公司股权计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2013年8月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划授予/行权价格的议案》、《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象的议案》、《关于确定公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事就本次股权激励计划调整及本次权益工具授予相关事项发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象的议案》，并对调整后的激励对象名单进行了核查，认为调整后本次股权激励计划首次授予对象的主体资格合法、有效。
6、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年 11月19日公告完成了首次授予涉及的41名激励对象获授的500万份限制性股票及635万份股票期权登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2013年11月20日，首次授予期权简称：东凌JLC2，期权代码：037033。
7、2014年8月 18日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，因公司实施了2013年度权益分派，公司董事会对公司股票期权的期权数量和行权价格进行了调整，首次授予股票期权的行权价格由 14.268元调整为 9.4120元，期权份数由 635万份变更为952.50万份；预留股票期权份数由65万份变更为97.50万份。公司独立董事就本次股票期权数量和行权价格调整的事宜发表了独立意见。
二、进行调整的情况说明
润分配预案》的议案，公司以总股本27,178万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），以资本公积每 10股转增 5股。公司于 2014年 5月14日发布的《广州东凌粮油股份有限公司2013年度权益分派实施公告》，2013年度权益分派的除权除息日为2014年5月22日。
根据公司《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会对公司股票期权的期权数量和行权价格进行了调整，首次授予股票期权的行权价格由 14.268元调整为9.4120元，期权份数由635万份变更为 952.50万份；预留股票期权份数由65万份变更为97.50万份。
三、独立董事发表的独立意见
公司本次对股票期权激励计划中股票期权的期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权的期权数量和行权价格调整的规定。鉴于此，我们一致同意公司董事会对股权激励计划的股票期权的期权数量和行权价格进行相应的调整。
四、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书结论性意见
本所律师认为，公司本次股票期权的期权数量和行权价格调整的内容和程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及《公司章程》的相关规定，合法、有效，但公司尚须按照《激励计划》的相关规定，及时公告并通知激励对象。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-60四川科伦药业股份有限公司
关于公司重组抗表皮生长因子受体（EGFR）人鼠嵌合单克隆抗体
注射液注册受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于2015年7月20日知悉，公司全资子公司四川科伦药物研究院有限公司开发的重组抗表皮生长因子受体（EGFR）人鼠嵌合单克隆抗体注射液获国家食品药品监管总局注册受理（受理号：CXSL1500052川、CXSL1500053川），标志着我公司首个生物技术药物成功申报临床。
本产品属靶向重组蛋白类单克隆抗体药物，适应症为国内高发性肿瘤——转移性结直肠癌，是默克公司重磅炸弹级产品西妥昔单抗（Cetuximab,商品名：爱必妥）的仿制产品。爱必妥是全球第一个获准上市的特异性针对表皮生长因子受体(EGFR)的IgG1单克隆抗体药物，ThomsonReuters数据库显示爱必妥2014年全球销量超过18亿美元。
目前，尚无国内企业生产该产品，国内申报临床研究企业 4家，均采用 100mg/20ml浓度的规格。科伦药业为国内首家申报100mg/50ml、200mg/100ml规格的企业，该规格与西妥昔单抗在北美地区上市产品规格相同，临床使用前无须重新配制，可直接静脉滴注，既能有效避免临床配液过程中的二次污染风险，提高患者用药安全性，又可以显著降低医护人员的工作负担。该产品获批上市后将为国内转移性结直肠癌患者带来新的福音。
生物技术药物是全球药品研发的热点和重点领域，2014年全球销售金额前十位的药品中有六个是生物技术药物。我公司于 2013年正式启动生物技术药物的研发，在充分利用行业后发技术优势的基础上，通过仿创结合，相继立项研发生物技术药物 10余项，其中生物创新药 8项，涵盖抗肿瘤、肿瘤辅助治疗、自身免疫性疾病、心脑血管疾病等多个疾病领域。预计 2015年公司还将申报生物技术药物项目1项，2016年将申报4项。
公司将持续加强包括生物技术药物在内的高技术内涵药物的开发，致力于成为国内第一流的研发创新导向型大型医药企业。
根据国家相关注册法规规定，上述药品已获得注册申请受理，将由国家食品药品监督管理总局进行审评，审评通过后颁发药物临床试验批件。期间审评时间和结果具有一定的不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年7月21日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，对拟提交珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议的《关于接受控股股东财务资助的议案》，作为公司的独立董事，公司已事先与我们进行沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，发表如下事前认可意见：
本次由控股股东深圳市大晟资产管理有限公司对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东对公司的支持，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，不高于公司的融资成本。公司接受控股股东的财务资助，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议，关联董事周宇斌先生、黄捷先生应当回避表决。
【以下无正文】
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》签字页)
独立董事：
王悦 蓝海林 沙振权
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-053
康跃科技股份有限公司
关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”或“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司（以下简称“正丰数控”）100%的股权（以下简称“本次重组”）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康跃科技；证券代码：300391）自 2019年 4月 22日上午开市起停牌。公司于 2019年 4月 23日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产的停牌公告》（公告编号：2019-028）。公司股票自2019年5月9日上午开市起复牌。
公司于 2019年 5月 9日在中国证监会指定信息披露网站发布了《康跃科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《第三届董事会第十八次会议决议公告》等内容，披露了本次重组的预案及摘要等相关内容。本次重组，康跃科技拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买正丰数控100%股权，同时，向不超过 5名特定投资者募集不超过35,750.00万元的配套募集资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份及可转换公司债券购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券转股数量）不超过本次发行前总股本的20%。
公司董事会审议通过《关于聘请本次重组相关中介机构的议案》，聘请中天国富证券有限公司担任本次重组的独立财务顾问、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重组的审计机构、中水致远资产评估有限公司为本次重组的评估机构、北京市中瑞律师事务所为本次重组的法律顾问。
本次交易预案披露后，公司及有关各方积极推进本次交易所涉及的各项工作，公司于 2019年 6月 6日在中国证监会指定信息披露网站发布了《康跃科技股份有限公司关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-046），于 2019年 7月 5日在中国证监会指定信息披露网站发布了《康跃科技股份有限公司关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-048）。
现将公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况披露如下：
一、资产重组进展情况
截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，公司及相关各方仍在积极推进本次交易的相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露《重组报告书》等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易之前，每三十日发布一次进展公告。
（三）公司已于2019年5月9日披露的《康跃科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-055福建省闽发铝业股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】521号文“关于核准福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行4,300万股人民币普通股（A股），每股面值 1.00元，实际发行价格每股 15.18元，募集资金总额为人民币 652,740,000.00元。截至 2011年 4月 25日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 652,740,000.00元，扣除发行费用 58,195,497.69元后，实际募集资金净额为594,544,502.31元。
上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验（2011）综字第 020052号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，本公司根据相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司的具体情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》，本公司于2011年5月份分别与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在中国建设银行
股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行开设募集资金专用账户。
2015年7月17日，公司发布了《关于更换保荐机构的公告》，公司于2015年4月25日召开的第三届董事会第七次会议，以及2015年5月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票的相关议案。2015年非公开发行股票方案启动后，公司决定聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2015年7月17日与兴业证券签订了《关于福建省闽发铝业股份有限公司2015年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司于2015年7月17日与海通证券签订了《关于福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐工作终止协议》，海通证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由兴业证券完成。
三、募集资金使用情况
2015年4月25日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金、募集资金利息收入及自有资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意将公司募集资金账户总余额3,204.33万元（含剩余超募资金及募集资金专户累计的剩余利息收入2,432.72万元、募投项目已追加投入771.61万元）及自有资金3,500万，合计6,704.33万元补充募集项目资金缺口。具体内容详见2015年4月28日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金、募集资金利息收入及自有资金补充募投项目资金缺口的公告》（公告编号：2015-022）。
截止本公告日，公司存放在中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行共3个募集资金专户中的募集资金及募集资金产生的利息收入已全部使用完毕。
四、募集资金专户注销情况
经公司与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，
截至本公告日，公司已对上述3个募集资金专户办理了注销手续。至此，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年10月9日