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证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2017-009债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 6月 2日起停牌，详见已于 2016年 6月 2日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司 2016年 6月 4日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前一个交易日（2016年 6月 1日）公司股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，并于 2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、 2016年 6月 28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-031）。
2016年 7月 1日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自
2016年 7月 4日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、2016-035、2016-036）。
2016年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第
59次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍
生品种自 2016年 8月 4日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：
2016-038）。2016年 8月 11日、2016年 8月 18日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。
2016年 8月 23日，公司发布了《关于重大资产重组 A股股票继续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：2016-043）,2016年 8月
25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044）。
2016年 8月 31日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司和重庆渝富控股集团有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：
2016-046）。2016年 9月 1日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-047）。2016年 9月 2日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-048），经公司申请：公司股票及其衍生品种自 2016年 9月 2日起继续停牌，预计将于 2016年 11
月 2日前复牌。
2016年 9月 6日，公司发布了《关于召开重大资产重组继续停
牌投资者说明会预告的公告》（公告编号：2016-049），公司于 2016
年 9月 8日上午10：00-11：00时召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，同日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050）。
2016年 9月 9日公司就投资者说明会发布了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-051），公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟
通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。
2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、2016年 10月 10日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、
2016-053、2016-055）。
2016年 10月 12日，公司发布了《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-057），会议审议通过了：《关于公司重大资产重组 A股股票继续停牌的议案》，即公司 A股股票自 2016年 9月 2日起继续停牌不超过 2个月。
2016年 10月 15日、2016年 10月 22日、2016年 10月 31日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059、2016-060）。
2016年 11月 1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），经向上海证券交易所申请，公司自 2016年 11月 2日开市起继续停牌。
2016年 11月 8日、2016年 11月 15日、2016年 11月 22日、
2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016
年 12月 20日、2016年 12月 27日，公司分别发布了《重大资产重
组进展公告》（公告编号：2016-067、2016-068、2016-071、2016-074、2016-077、2016-079、2016-080、2016-081）。
2017年 1月 4日、2017年 1月 11日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-003、2017-007）。
截至本公告披露之日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。本次重大资产重组工作仍在筹划中。公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 1月 18日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2015-019
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
电价调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日国家发展和改革委员会印发了《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（发改价格〔2015〕748号），根据电力体制改革的相关精神和煤电价格联动机制有关规定，决定下调燃煤发电上网电价。
落实国家发展和改革委员会文件，公司控股燃煤发电企业上网电价调整情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|省份|发电企业|||降价标准(元/千瓦时) (含税）|降价后电价(元/千瓦时)(含税）|
||项目|装机容量（万千瓦）|持股比例|||
|天津|天津国投津能发电有限公司|200|64%|0.0234|0.3915|
|安徽|国投宣城发电有限责任公司|63|51%|0.0215|0.4069|
|福建|厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿一期|60|56%|0.0304|0.4535|
||厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿二期|60|56%||0.4075|
||福建太平洋电力有限公司|78.6|51%||0.4585|
|广西|国投钦州发电有限公司|126|61%|0.0210|0.4364|
||国投北部湾发电有限公司|64|55%||0.4364|
|甘肃|靖远第二发电有限公司|132|51.22%|0.0039|0.3250|
|贵州|国投盘江发电有限公司|60|55%|0.0104|0.3709|

以上电价调整自2015年4月20日起执行。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-054长城汽车股份有限公司
关于公司董事减持股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司执行董事、副总经理胡克刚先生于2015年11月19日减持了22,883股公司A股股票的情况公告如下：
一、董事减持股票的基本情况
2015年11月17日，公司执行董事、副总经理胡克刚先生向证券部门咨询减持股票事宜，工作人员告知可以按照其2015年初持股数量及2015年因权益分派新增股份的25%进行减持。2015年11月19日，胡克刚先生通过上海证券交易所竞价交易系统减持22,883股公司 A股股票，成交金额为人民币 27.99万元。减持后，胡克刚先生仍持有 68,650股公司A股股票。胡克刚先生在减持后随即向证券部门申报了上述减持情况。证券部门对上述交易行为进行核查申报时发现：上述减持行为违反了中国证券监督管理委员会于 2015年 7月 8日发布的证监会公告[2015]18号，“从即日起 6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的规定，应及时向投资者披露减持情况并制订补救措施。
二、本事项处理情况
胡克刚先生就本次因个人疏忽导致违反证监会公告[2015]18号的规定，减持公司股票的行为向投资者表示诚挚的歉意，并主动承诺在未来12个月内不减持公司股票。
公司董事会已将此事通知控股股东、公司董事、监事、高级管理人员及证券部门工作人员，要求公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员等以此为戒，加强对《证券法》、《公司法》等法律法规的学习，严格履行相关承诺，恪尽职守，杜绝此类事项的再次发生。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2015年12月3日
大连派思燃气系统股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前述备忘录以下统称“《股权激励备忘录》”）和《公司章程》的相关规定，作为大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第六次临时会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、因激励对象齐晓忠先生离职已不符合激励条件，公司按照既定的标准回购注销其尚未解锁的限制性股票，符合公司《限制性股票激励计划》的相关规定。
二、公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、股权激励有关事项备忘录第1-3号以及《限制性股票激励计划》的有关规定,程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次回购及注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司（子公司）管理团队的勤勉尽职。
因此，我们同意公司回购注销齐晓忠先生已获授但尚未解锁的限制性股票。
（本页以下无正文，为签署页）
江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事
关于部分关联方 2017年度日常关联交易预计额度
的事前认可声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，我们对公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的关联交易事项做如下声明：
公司预计的部分关联方 2017年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2018-024唐山港集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月31日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,380,010,884|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.0377|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席8人，董事米献炜、杨军及独立董事荣朝和、於向平、权忠光、郭萍、李冬梅因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 12人，出席7人，监事肖湘、李峰、王小能、高海英、李瑞奇因公出差未能出席会议；
3、董事会秘书杨光先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,376,038,379|99.8824|3,972,205|0.1175|300|0.0001|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：顾鼎鼎、徐梦磊
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
唐山港集团股份有限公司2018年8月1日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-049
多伦科技股份有限公司
关于对外投资参股湖南北云科技有限公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月17日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“多伦科技”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资参股湖南北云科技有限公司的议案》，具体内容详见公司于 2018年 8月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资参股湖南北云科技有限公司的公告》（公告编号：2018-048）。现就上述公告内容作如下补充：
一、有关湖南北云科技有限公司主营业务的基本情况
（一）主要产品
湖南北云科技有限公司（以下简称“北云科技”）产品专注于北斗高精度基带信号处理算法、RTK算法、高精度位置服务等核心技术，为各领域用户提供实时高精度的位置服务解决方案。主要产品为全球卫星导航系统（GNSS）高精度卫星导航定位定向核心板卡，支持北斗、GPS、GLONASS和Galileo等多系统多频点接收，兼容日本准天顶系统（QZSS）、广域差分增强系统（SBAS）等定位增强系统，具备高精度定位（RTK）、定向和授时等功能。应用领域包含智能交通、精密农耕、测量测绘、机械控制等。
（二）主要财务状况说明
截至2018年6月30日，北云科技主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标|2018 年 6月 30日|2017 年 12 月30 日|
|总资产|2,008.09|1,701.30|
|净资产|885.54|854.83|
||2018 年 1-6 月|2017 年度|

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|-|-|-|
|营业收入|267.90|399.58|
|净利润|30.70|-123.98|
|研发支出|151.96|248.67|

 2017年度北云科技经营出现亏损的主要原因在于：
1、2016-2017年，受特种行业改革影响，整个行业的北斗卫星导航市场发展放缓，继而影响了北云科技的业绩；
2、2017年北云科技将重点方向从特种行业转向民用行业，加大了民用产品研发投入和市场开拓力度，由于前期投入较大，而相关收益具有滞后性，导致2017年亏损。目前北云科技近90%的在手订单为民用产品领域订单。
二、本次投资估值的依据及影响因素
（一）2018年8月10日，公司委托具有证券期货相关业务评估资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司进行了资产评估：截至评估基准日2018年06月 30日，湖南北云科技有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面价值为 885.54万元，在持续经营前提下股东全部权益的评估价值为 12,444.60万元，增值额为11,559.06万元，增值率为1,305.31%。
对于评估方法选择及增值率相对较高的情况，沃克森（北京）国际资产评估有限公司给予的评估结论为：
“我们采用了资产基础法和收益法两种方法同时进行了评估。采用资产基础法形成的评估值为1,682.96万元，采用收益法形成的评估值为12,444.60万元，两种评估方法的评估结果差异较大。两种方法评估结果差异的主要原因是两种评估方法考虑的角度不同：资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。我们分析形成差异的主要原因为：
湖南北云科技有限公司的技术和产品以及其公司人力资源团队在市场中具有较强的竞争优势，收益法评估结果能够更合理的反映企业评估基准日的价值。
综合分析两种评估方法、评估结果及评估目的，收益法评估结果能较客观反映被
评估单位股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值。
综上，评估专业人员认为收益法评估结论更能够比较完整、合理的体现湖南
北云科技有限公司蕴含的股东全部权益的市场价值，因此本次评估以收益法的初步评估结论作为最终评估结论。”
（二）北云科技的核心技术先进，且与公司产业高度协同
北云科技系国内掌握高精度 GNSS模块核心技术并实现产业化应用的高新技术企业之一。北云科技自主研发的应用于驾考驾培类芯片为公司主要采购原材料之一，经实地测试及使用，部分性能指标优于公司现有供货商。参股北云科技利于产业协同，并保持既有竞争优势。
（三）2016年10月，北云科技及相关股东与湖南华通投资管理有限公司签署增资协议：投资方投资 500万元（增资前价值 9,500万元），持有增资后目标公司5%股权，该增资行为系影响本次多伦科技增资及股权转让价格的重要因素。
（四）目前北云科技已与公司签署5年采购框架协议，未确认收入在手订单总计1,012.80万元（公司订单金额占比47%）,相关订单主要包括驾考驾培、智能汽车、精密农耕、测量测绘、特种行业等领域。随着北云科技产品成熟和行业应用不断拓展，核心竞争力有望逐步显现。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2018年8月21日●报备文件：
《多伦科技股份有限公司拟增资涉及的湖南北云科技有限公司股东全部权益资产评估报告》
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2019-012
惠而浦（中国）股份有限公司
关于召开2018年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2019年5月24日（星期五）15:30-16：30
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目●会议方式：网络互动
一、说明会主题
2019年4月25日惠而浦（中国）股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司2018年度利润分配预案：
公司2018年度实现净利润261,839,479.47元。公司拟决定进行2018年度利润分配：以2018年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2018年度业绩说明会”，让广大投资者更加全面深入了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2019年5月24日（星期五）15:30-16：30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
（http://sns.sseinfo.com）
三、公司出席说明会人员
公司总裁艾小明先生、财务负责人何卫权先生、财务总监黄元女士、董事会
秘书方斌先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2019年5月22日、23日通过传真、邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2019年5月24日15:30-16：30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次2018年度业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：方斌孙亚萍
联系电话：0551-65338028
传 真：0551-65320313
电子邮箱：bin_fang@whirlpool-china.com
yaping_sun@whirlpool-china.com
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会二O一九年五月二十一日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2019-023
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月4日
本次股东大会涉及优先股表决议案
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月4日 9点30分
召开地点：郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月4日
至2019年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型||
||||A股股东|优先股股东|
|非累积投票议案|||||
|1|关于聘请公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案||√||
|2|关于赎回剩余部分优先股股票的议案||√||
|3|关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案||√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年5月17日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，其中，议案2同时经公司第六届监事会第八次会议审议通过。有关会议决议公告已于2019年5月18日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：3
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600020|中原高速|2019/5/28||
|优先股|360014|中原优 1|2019/5/28|2019/5/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
(四)出席会议登记时间：2019年5月31日、2019年6月3日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。
(五)登记地点：公司董事会秘书处
六、其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、李全召
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2019年5月18日
附件1
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年6月4日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案||||
|2|关于赎回剩余部分优先股股票的议案||||
|3|关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年6月4日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-001长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）通知，获悉精工控股集团将其持有的本公司已发行股份 3,500,000股股份质押给浙江绍兴恒信农村合作银行斗门支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理股权质押登记手续,质押登记日为2015年1月5日。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份 195,940,729股，占公司总股本28.54%；累计质押本公司股份 191,545,000股，占其所持公司股份总数的97.76%，占公司股份总数的27.90%。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年1月8日
吉林成城集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
吉林成城集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
上海尧正律师事务所
吉林成城集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
关于吉林成城集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：吉林成城集团股份有限公司
上海尧正律师事务所接受吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派姚遥律师、房彬律师出席公司 2017年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》（以下简称“股东大会网络投票实施细则”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“上交所网络投票细则”）及《吉林成城集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司于 2017年 2月 15日召开的 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会现场会议，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，对网络投票结果进行了适当查证，并据此出具法律意见书如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
1、公司董事会于 2017年 1月 10日召开了八届董事会第二十次会议，决议召开 2017年第一次临时股东大会。该次董事会 7名董事对此项决议均投同意票（详见本公司八届二十次董事会决议公告）。2017年 1月 11日公司发出了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，通知载明了会议召开时间、地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象、参加会议股东的登记办法等。
2、2017年2月15日10：00，公司2017年第一次临时股东大会如期在广东
吉林成城集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
省深圳市福田区深南大道 6002号国汇大酒店 4楼盐田厅召开。会议由公司董事长方项先生主持。
3、公司按照会议通知，为股东提供了上海证券交易所股东大会网络投票系统的网络投票平台（以下为“网络投票系统”），股东可以通过上述系统行使表决权。采用网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年2月15日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年2月15日的9：15至15：00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（1）本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件、授权委托书以及截至 2017年 2月 8日上海证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股东名册。
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计135人，代表股份36347168股，占公司总股本的10.8034%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东代理人共计 5人，代表股份 26030100股，占公司总股本的7.74％；参加网络投票的社会公众股东共计130人，代表股份10317068股，占公司总股本的3.07%。
（2）除股东外，全体董事及委托代理人出席会议，监事和董事会秘书出席会议。
（3）公司总经理及公司聘请的律师列席会议。
三、会议召集人
本次会议召集人为公司董事会。
经本所律师验证，本次临时股东大会的出席人员、会议召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，是合法有效的。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、公司 2017年第一次临时股东大会审议 1项议案，会议采取现场投票与
吉林成城集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书
网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人就公告中列明的事项进行了表决。
选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向本公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，由 2名股东代表、1名监事对现场投票结果监票并对网络投票结果进行查证，合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
3、根据本次股东大会现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的表决情况如下：
（1）审议通过了《关于增补于力为公司董事的议案》
该项议案的表决结果为：
根据本次股东大会现场投票和网络投票的统计结果，32315860股同意，占出席股东所持有表决权股份的88.9088%；4026308股反对，占出席股东所持有表决权股份的11.0773%；5000股弃权，占出席股东所持有表决权股份的0.0139%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计133人，代表股份10547168股，其中6515860股同意，占出席的中小股东所持有表决权股份的61.78%，4026308股反对，占出席的中小股东所持有表决权股份的38.17%，5000股弃权，占出席的中小股东所持有表决权股份的0.05%。本次股东大会审议的议案获得通过。
4、本次股东大会现场会议已制作会议记录，会议记录已由主持人和出席会议的董事签字，会议记录与出席股东的签名册及代理出席的委托书等有效资料一并交公司董事会秘书保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2017-006银座集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年2月27日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 22号中银大厦 20层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|127,421,985|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.5010|

(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长王志盛先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 1人，董事长王志盛先生出席了本次会议，其他4名董事因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理马云鹏先生、副总胡鑫先生、财务负责人庄敏女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于更换公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,421,985|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于更换公司董事的议案》|83,632|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、银座集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
银座集团股份有限公司
永艺家具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）章程等的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年半年度公司募集资金的存放与使用情况；2016年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
永艺家具股份有限公司独立董事：谢咏恩、熊伟、蔡海静二〇一六年八月二十四日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—002福建东百集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月6日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|470,358,358|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.37|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱红志女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事魏立平先生、龙俊先生、杨艳华女士，独立董事洪波先生、陈珠明先生因个人原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人；监事林越先生、王向红女士因个人原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司收购资产的议案
审议结果：通过
信息披露文件表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|470,358,358|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于子公司收购资产的议案|8,992,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有审议议案均系普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁天、叶远迪
(二)律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
(一)福建东百集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
(二)上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年1月7日
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2017-099厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额共计：54,291,530.81元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市中级人民法院（2016）闽02民初672号《民事判决书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：一、本次公告的诉讼案件基本情况
2016年 6月 25日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求杭州厦鑫工程机械有限公司（以下简称“杭州厦鑫”）支付拖欠货款及资金占用费共计7,562.36万元，并要求刘红平、赵远楠、计永春、黄圣荣、刘伟、侯洁、陈金铭、王军、牛秀丽、岳新春、王艳霞、尚兵、张燕承担连带清偿责任，其中刘伟、侯洁、陈金铭、王军、牛秀丽的最高清偿责任限额为1,500万元。2016年7月1日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 8月 17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2016-033”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
2017年11月20日，福建省厦门市中级人民法院就公司与杭州厦鑫合同经济纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽02民初672号《民事判决书》，判决主要内容如下：
1．杭州厦鑫应于本判决生效之日起十日内向公司支付货款 54,291,530.81元及资金占用费（暂计至2016年6月25日为21,332,052.20元，之后按每日万分之五的标准计至本判决确定的还款之日）、保全费5,000元。
2．公司有权处理刘红平名下房产，并以折价、拍卖、变卖的价款优先受偿（以 150万元为限）；公司有权处理伊立华名下房产，并以折价、拍卖、变卖的价款优先受偿（以72万元为限）。
3.公司有权处理刘红平持有的杭州厦鑫66.6%的股权，并以折价、拍卖、变卖的价款优先受偿（以5,300万元为限）；
4.刘红平、赵远楠、计永春、黄圣荣、刘伟、侯洁、陈金铭、王军、牛秀丽、岳新春、王艳霞、尚兵、张燕对杭州厦鑫的上述还款承担连带清偿责任，其中刘伟、侯洁、陈金铭、王军、牛秀丽的最高清偿责任限额为 1,500万元，并在承担担保责任后有权向杭州厦鑫追偿。
5．若杭州厦鑫未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付延迟履行期间的债务利息。
6．本案案件受理费419,918元，由杭州厦鑫、刘红平、赵远楠、计永春、黄圣荣、刘伟、侯洁、陈金铭、王军、牛秀丽、岳新春、王艳霞、尚兵、张燕、伊立华负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年12月20日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2017-032中国平安保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8
月 3日发出，会议于 2017年 8月 17日以视频连通方式在深圳市和上海市同步
召开，会议应出席董事17人，实到董事17人，会议有效行使表决权票数17票。
本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了
如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2017年中期报告及摘要的议案》
本公司董事会亦对《公司2017年中期报告》中因执行中国财政部《企业会
计准则解释第 2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内
容进行了审议，认为本项会计估计变更是本公司根据《企业会计准则解释第 2
号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的合理调整，并同意本公司对本项
会计估计变更的会计处理。本项会计估计变更的具体内容请见本公司于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份
有限公司关于会计估计变更的公告》及其附件。
本公司独立董事对本项会计估计变更发表了同意的独立意见。
本公司 2017年中期报告及摘要的具体内容请见本公司于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于派发2017年中期股息的议案》
本公司决定以总股本18,280,241,410股为基数，派发2017年中期现金股息
每股人民币0.50元（含税），共计人民币约91.40亿元。本公司将根据国家有关
法律法规代扣代缴企业所得税及个人所得税。
对A股股东而言，本公司将根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上
市规则》的有关规定，确定 2017年 9月 1日为股权登记日，凡于 2017年 9月
1日 A股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的A股股东均有权收取本公司2017年中期股息。本公司A股2017年中期股
息发放日为2017年9月4日。
对H股股东而言，本公司将根据《公司章程》及《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》的有关规定，于2017年9月6日至2017年9月11日（包括
首尾两天）暂停办理股份过户登记。凡于2017年9月11日名列本公司H股股
东名册的H股股东均有权收取本公司2017年中期股息。本公司H股2017年中
期股息支票将于2017年10月16日或之前以平邮方式寄予H股股东。
本公司董事会同意授权执行董事根据境内外有关法律法规及上市规则的规
定负责本次利润分配的具体实施，包括但不限于对本次利润分配的日期安排进
行调整等。
本公司无公积金转增股本方案。
本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于审议〈2017年半年度集团偿付能力报告〉的议案》
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的
议案》
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
五、逐项审议通过了《关于审议部分董事及高管任中审计报告的议案》
《副董事长兼常务副总经理孙建一的任中审计报告》、《执行董事兼常务副
总经理兼首席财务官兼总精算师姚波的任中审计报告》、《执行董事蔡方方的任
中审计报告》的表决结果均为：
赞成16票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）
《副总经理陈克祥的任中审计报告》及《副总经理曹实凡的任中审计报告》的表决结果均为：
赞成17票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
根据《公司章程》及相关董事会专业委员会工作细则的规定，本公司董事
会选举欧阳辉先生出任董事会薪酬委员会及提名委员会委员。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
七、听取了《关于集团高管2014年度长期奖励结算的报告》
本公司2014年度长期奖励符合结算条件，相关授予额度可在2017年结算。
其中，本公司执行董事2014年度长期奖励已经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）认证。本公司时任董事、监事及高级管理人员2014年度长期奖励
的具体发放情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|应发长期奖励税后金额|应发长期奖励缴纳个人所得税|
|孙建一|副董事长、常务副总经理|412.50|337.50|
|任汇川|执行董事、总经理|412.50|337.50|
|姚 波|执行董事、常务副总经理、首席财务官、总精算师|82.50|67.50|
|李源祥|执行董事、常务副总经理、首席保险业务执行官|60.50|49.50|
|蔡方方|执行董事、首席人力资源执行官|27.50|22.50|
|叶素兰|副总经理、首席稽核执行官、合规负责人、审计责任人|38.50|31.50|
|陈克祥|副总经理|41.25|33.75|

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|-|-|-|-|
|曹实凡|副总经理|41.25|33.75|
|姚 军|首席律师、公司秘书|38.50|31.50|
|陈德贤|首席投资执行官|44.00|36.00|
|林丽君|非执行董事|5.45|4.46|
|潘忠武|职工代表监事|17.72|14.50|
|金绍樑|已辞任董事会秘书|41.25|33.75|
|孙建平|已退任职工代表监事|80.42|65.80|

注：本表数据按董事、监事和高级管理人员在2014年报告期内的任职期间统计
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2017年8月17日