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北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-078北京三聚环保新材料股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会的有序开展。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年9月7日下午15：30在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座9层公司会议室召开了职工代表大会，应到职工代表40人，实际参加会议的职工代表40人，符合召开职工代表大会的规定。
本次会议由工会主席张淑荣女士主持。经与会的职工代表充分讨论和研究，审议通过以下决议：
经公司公会提名，一致同意选举高群仰先生为公司第四届监事会职工监事(个人简历见附件)。高群仰先生将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2017年9月7日
北京三聚环保新材料股份有限公司附件：高群仰先生简历
高群仰，男，1980年4月生，中国国籍，无境外居留权，2007年7月毕业于中国科学院兰州化学物理研究所，物理化学专业硕士。2007年7月至2008年4月任职于北京英泰世纪环境科技有限公司。2008年5月起加入公司，先后任职于公司研发中心、气体净化事业部，现任公司研发中心研发工程师。2013年8月起任公司职工监事。
高群仰先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事李建浩述职报告
各位股东及股东代表：
本人李建浩，为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2014年定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2014年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席董事会及股东大会情况：
2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司 2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2014年度公司共召开 8次董事会，4次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|8|8|0|0|4|0|

二、发表独立意见情况：
1、 2014年 1月 15日，在第五届董事会第六次会议上，对公司关于聘任财务总监事项发表了独立意见；
2、 2014年 4月 23日，在第五届董事会第七次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2013年度募集资金存放与使用情
况、公司2013年度内部控制自我评价报告、2013年度利润分配预案、公司续聘2014年度
审计机构、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品发表了独立意见；
3、 2014年 8月 22日，在第五届董事会第十次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；
4、 2014年 9月 30日，在第五届董事会第十一次会议上，对公司关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2014年，作为公司的独立董事，在参加董事会和股东大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了现场调查，并提出了自己的意见和建议。
在公司完善法人治理结构，明确公司董事会和股东大会职责，规范董事会和股东大会议事程序和决策程序，修订公司章程和内部控制制度过程中，积极参与并运用自身掌握的管理知识、法律知识及相关法规为公司提出各项意见和建议，取得公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，监督公司法律事务，提高总体风险管理能力，做出了自己的一份贡献。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
1、关注信息披露及投资者关系工作
2014年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、培训学习情况
在日常工作中，我自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所的相关文件，每次公布后都能及时学习，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。
五、专门委员会履职情况
2014年度，本人作为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事及高级管理人员薪酬、考核激励情况及薪酬的发放程序进行了监督和核查。并对公司回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表独立意见，并对回购依据、回购程序、回购数量及价格进行了监督检查。
六、其它事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式：tyljhls@163.com
2015年，我将本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起到的积极作用。
独立董事：李建浩
深圳市路畅科技股份有限公司独立董事
关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，对公司2018年度计提资产减值准备的相关事项发表以下独立意见：
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，计提依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（本页无正文，为《深圳市路畅科技股份有限公司独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
田韶鹏 陈琪
年 月 日
智度投资股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-85号智度投资股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）第七届董事会第七次会议于2015年9月30日以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事 5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于评估报告中标的公司预测业绩与承诺业绩差异原因及其合理性说明》的议案
各标的公司管理层和中通诚评估师本着审慎的态度、独立作出猎鹰网络、亦复信息的盈利预测，该预测建立在标的公司现有的商业模式、产品（服务）结构、客户资源、推广渠道等基础因素之上，未考虑本次交易后，公司通过有机整合，发挥各标的公司之间的协同性，亦未考虑募投项目之实施为其创造的增量业绩。
本次交易标的作价参考了基于上述盈利预测的收益法估值，但交易对方的业绩承诺并非通过计算或预测而得出，系经交易各方友好协商而得出的市场化商业谈判结果，该等业绩承诺一方面以中通诚评估的盈利预测为基础，另一方面，各
智度投资股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
交易对方看好移动互联网发展前景，以及本次交易后公司的商业模式和发展战略，并充分考虑了本次交易后的协同性和整合效应，所以业绩承诺的净利润相比盈利预测的净利润有部分溢价，具有合理性。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于本次重组交易对方现金补偿履约能力》的议案
根据本次交易相关各方签署的《盈利预测补偿协议》，如猎鹰网络、亦复信息业绩承诺补偿义务人的股份补偿不足，则需采取现金方式对公司补偿，由于本次交易对价是100%公司股份，且大部分交易对方锁定期均长达60个月，现金补偿的概率较低，且根据董事会、独立财务顾问、律师相关尽调，交易对方多为投资基金或移动互联网业内资深法人或自然人，从业多年，商业信用良好，且具有较强的财务实力，预计履行相关业绩补偿义务的可能性较大，一旦触发现金补偿义务且交易对方如不能足额按时履约，公司将凭藉与交易对方所签订的《盈利预测补偿协议》而采取一切必要的手段来维护自身权益。
根据 Spigot交易对方与公司签订的协议，当 Spigot公司未能完成业绩目标时，如距离业绩目标差距不大，则公司可通过调整对 Spigot分期付款款项而保障其合法权益，如距离业绩目标差距较大，则公司可在一定条件下通过延长对赌年份来保障合法权益，但仍可能出现 Spigot业绩大幅下滑，导致 Spigot交易对方需向公司支付现金的情形发生，发生该种情形的概率较低，而且由于 Spigot交易对方已于前期获得大额的首付款，预计其有能力承担其业绩补偿义务，但仍不排除Spigot交易对方出现现金补偿违约的风险。
公司已在重组报告书中就现金补充可能面临的风险进行了充分的风险提示。
智度投资股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会 2015年10月9日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-069奥特佳新能源科技股份有限公司
关于终止本次重大资产重组事项并撤回申请文件的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 7月31日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案》。公司原拟通过发行股份购买江苏海四达电源股份有限公司100%的股权并募集配套资金（下称“本次重大资产重组”），现经与主要交易对方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事项。
具体情况如下：
一、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
（一）主要历程
1、公司因筹划发行股份购买资产事项，于2016年10月18日发布了《拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-090），公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年10月18日开市起停牌。
2、2016年11月1日，经与有关各方初步论证，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，并进入重大资产重组程序，同时发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-098）；停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
3、2017年1月15日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，公司拟通过发行股份收购江苏海四达电源股份有限公司100%股权，并通过非公开发行股份募集配套资金，具体内容详见公司于2017年1月17日发布的相关公告。
4、2017年1月25日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对奥特佳新能源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2017】第7号）。
经公司与中介机构核查，2017年2月6日，公司对上述《重组问询函》提出的问题进行回复
奥特佳新能源科技股份有限公司
并披露，同时披露了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）。具体内容详见公司于2017年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。公司股票（证券简称：奥特佳；证券代码：002239）于2017年2月7日开市起复牌。
5、2017年 4月 21日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等关于本次交易的议案。
6、奥特佳向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了本次重组申请文件，于 2017年 5月 3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170755号）。
7、2017年 6月 27日公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>【170755号】的回复》，同时披露了《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》。
8、奥特佳于 2017年 7月31日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案》等议案，公司董事会同意终止本次重大资产重组事项并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。
（二）推进重大资产重组期间所做的主要工作
公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商、论证。同时，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板信息发布业务备忘录第 8号—重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险，认真履行了信息披露义务。
（三）相关信息批露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息批露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不
奥特佳新能源科技股份有限公司
确定性进行了充分披露。
二、终止本次重大资产重组的原因
由于近期资本市场、政策及环境的变化，若继续推进本次重大资产重组，难以达到各方原有的预期。经公司与主要交易对方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组并向中国证监会申请撤回相关文件。
三、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组已签署的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》及其补充协议均为附生效条件的协议，本次重大资产重组的终止，不会对公司现有经营活动产生不利影响。公司目前经营情况正常，并将继续推进公司原定的发展战略，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见：
公司终止本次重大资产重组事项，主要是因为近期资本市场、政策及环境发生变化，致使继续推进本次重大资产重组存在不确定性。公司经过慎重考虑，并与主要交易对方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组。此决策不会对公司现有的生产、经营活动造成不利影响，不会侵害中小股东的权益，故同意将终止本次重大资产重组的相关议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
（二）独立董事意见：
1、由于近期资本市场、政策及环境的变化，继续推进本次重大资产重组存在不确定性。经公司与主要交易对方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组。此决策符合公司的实际情况，不会对公司现有经营活动产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
2、本次董事会审议的终止本次重大资产重组的相关议案及其审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性及《公司章程》的规定。
奥特佳新能源科技股份有限公司
五、监事会意见
公司原拟通过发行股份购买江苏海四达电源股份有限公司100%的股权并募集配套资金，鉴于近期资本市场、政策及环境的变化，若继续推进本次重大资产重组，存在一定的不确定性，监事会同意终止本次重大资产重组事项并向中国证监会申请撤回相关文件。
六、后续安排
公司将根据股东大会对董事会的授权：
1、向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关的申请文件；
2、办理终止与本次重大资产重组相关的其他事宜。
3、本公司承诺：自本公告之日起，1个月内不再筹划重大资产重组。
公司有关信息均以中国证监会指定的信息发布网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于终止本次重大资产重组事项并撤回申请文件的事前认可意见；
4、独立董事关于终止本次重大资产重组事项并撤回申请文件的独立意见。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-061成都振芯科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 19日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2015年6月 29日在公司 1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的议案
同意公司投资 8,000万元设立成都新橙北斗智联有限公司（以工商核名文件为准），注册资金：8,000万元，法人代表：莫晓宇，股东结构：振芯科技100%全资，出资 8,000万元，投资资金来源：超募资金和自有资金。新公司将建设互联网、卫星互联网综合服务云平台和打造个人关爱、智慧生活、智慧教育、跨境物流、电子商务等应用系统，并在发展过程中始终保持合作、开放的态度，根据发展需要，借助资本市场分阶段引进战略投资者及产业合作伙伴，在理念、技术、模式、市场等四个层面不断创新，在3-5年内争取达到亿级用户的服务能力，使公司成为互联网、卫星互联网综合应用服务中的龙头企业。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。
关于上述公司设立使用的超募资金及利息，公司将开设募集资金专项账户进行存放和管理，并授权董事会在后续签订募集资金四方监管协议后及时公告。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于超募资金使用计划的公告》、《关于对外投资设立全资子公司的公告》、《关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的可行性研究报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《保荐机构中信建投证券关于振芯科技变更超募资金使用计划并使用超募资金设立子公司事项的核查意见》全文内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2.审议通过关于变更部分超募资金用途的议案
同意公司将增持子公司成都国星通信有限公司股权所剩余未使用的 2,159万元超募资金投向变更为用于设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司（暂定名）的部分出资。若以后进一步增持国星通信股权，公司将使用自有资金进行增持。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见，公司监事会对议案发表了同意的审核意见。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于变更部分超募资金用途的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《保荐机构中信建投证券关于振芯科技变更超募资金使用计划并使用超募资金设立子公司事项的核查意见》全文内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案
同意公司于 2015年 7月 16日（星期四）下午 14:30在成都市高朋大道 1号一号会议室召开2015年第一次临时股东大会，提请股东审议本次董事会第二项议案和第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司补选独立董事候选人的议案》。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2015年 7月 10日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-143号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第八次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年10月13日下午3:00；
网络投票时间为：2016年 10月 12日—10月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 12日下午 3:00至 2016年 10月 13日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2016年10月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室；
二、会议议程
1、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》；
3、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内部控制审计机构的议案》。
以上议案 1已获公司第八届董事会第一次会议审议通过；议案 2已获公司第八届董事会第三次会议审议通过；议案 3已获公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议通过；详见 2016年 9月 7日、2016年 9月 28日巨潮资讯网公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年10月12日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
六、授权委托书（附件2）
七、备查文件：
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届董事会第三次会议决议；
3、公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||||100||
|议案1||《关于确定独立董事津贴的议案》||1.00||
|议案2||《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》||2.00||
|议案3||《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案》||3.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 12日下午3:00，结束时间为2016年10月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2016年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审 议 事 项|同意票数|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于确定独立董事津贴的议案》||||
|议案2|《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》||||
|议案3|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
渤海证券股份有限公司
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
重大资产购买业绩承诺实现情况的审核意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2012]72号）核准，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“万顺股份”）于2012年4月9日完成了以现金75,000万元收购上海亚洲所持有的江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）75%股权、江阴中基铝业有限公司（以下简称“江阴中基”）75%股权事项，公司实际控制人杜成城先生对江苏中基和江阴中基的盈利作出承诺。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为万顺股份重大资产购买的独立财务顾问，对万顺股份实际控制人杜成城先生对江苏中基和江阴中基的盈利承诺实现情况进行了认真核查。核查的具体情况如下：
一、盈利承诺情况
为保护上市公司及中小股东利益，公司实际控制人杜成城先生于2012年1月9日对江苏中基和江阴中基的盈利作出如下承诺：
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ110271053号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第 DZ110273053号《企业价值评估报告》，江苏中基复合材料有限公司和江阴中基铝业有限公司2012年、2013年、2014年三年净利润之和分别为10,704.72万元、13,506.62万元、14,672.54万元。
本次交易实施完毕后，万顺股份实际控制人杜成城保证标的公司 2012年—2014年净利润之和分别不低于 10,704.72万元、13,506.62万元、14,672.54万元。若在补偿测算期年内任一年度标的公司实际净利润之和未能实现承诺业绩之标准，则杜成城将在万顺股份相应年度年报公告之日起 10日内，以现金方式一次性向万顺股份补足该年度实际净利润与承诺业绩之间的差额部分。在补偿测算期间内，标的公司之前年度超额实现净利润可累计计入之后年度实现净利润指标。
实际净利润与承诺业绩之间的差额部分确认方式如下：
Nn=（Pn—An）×75%—En×75%
Nn：为杜成城在n年度应补足的数额
Pn：为杜成城承诺的江苏中基和江阴中基n年度净利润之和
An：为江苏中基和江阴中基n年度实际净利润之和
n：2012年度、2013年度、2014年度
En：补偿测算期间内标的公司 n年度之前年度累计超额实现的净利润
二、2013年度业绩承诺完成情况
万顺股份于2012年4月完成本次收购，江苏中基和江阴中基至此成为万顺股份的控股子公司，并自2012年4月1日纳入万顺股份财务核算体系。
2013年4月26日，江苏中基与江阴中基签订《合并协议》，约定由江苏中基整体吸收合并江阴中基；2013年10月31日，江苏中基取得了江苏省商务厅下发的《江苏省商务厅关于同意江苏中基复合材料有限公司吸收合并江阴中基铝业有
限公司的批复》（苏商资[2013]1168号）；2013年12月，江苏中基完成了对江阴中基的吸收合并及相应的工商变更登记，取得了由无锡市江阴工商行政管理局下发的《外商投资公司准予变更登记通知书》及换发的《企业法人营业执照》；江阴中基完成了工商注销登记，取得了无锡市江阴工商行政管理局下发的《外商投资公司准予注销登记通知书》。合并完成后，江苏中基作为吸收合并方，继续存续经营，江阴中基作为被吸收合并方，予以注销，江阴中基的所有债权、债务均由江苏中基整体继承，所有职工均由江苏中基全部接纳，统一安置。2013年10
月份，江阴中基纳入到江苏中基财务核算体系，因此，原业绩承诺中的标的公司由江苏中基和江阴中基变更为江苏中基。
万顺股份2014年4月24日出具《汕头万顺包装材料股份有限公司关于2013年度业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称“《专项说明》”）：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2014]第5-00168号审计报告，2013年度江苏中基2013年经审计的净利润为93,880,835.68元，未达到相应年度业绩承诺水平，相差41,185,364.32元。根据业绩承诺，公司实际控制人杜成城先生需要补偿41,185,364.32元×75%=30,889,023.24元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述《专项说明》进行了审核，并出
具了《盈利预测及业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2014]第5-00070
号）。该《审核报告》认为万顺股份编制的《专项说明》，在所有重大方面公允反映了万顺股份所购买资产2013年度业绩承诺的实现情况。
三、渤海证券对业绩承诺实现情况的审核意见
渤海证券通过与万顺股份高级管理人员沟通交流、查阅相关财务会计报告及审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，渤海证券认为：自万顺股份完成收购江苏中基和江阴中基75%股权后，2013年标的公司实现的净利润低于业绩承诺水平。万顺股份实际控制人应按其于2012年1月9日出具的业绩承诺，于万顺股份2013年年报公告之日起10日内，以现金方式一次性向万顺股份补足该2013年度实际净利润与承诺业绩之间的差
额部分，具体补偿金额为30,889,023.24元。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买业绩承诺实现情况的审核意见》之签章页）
财务顾问主办人（签字）：
张文凯 张大为
渤海证券股份有限公司2014年4月24日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-062新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于贝肯能源（香港）有限公司成立的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月21日，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司在香港成立全资子公司的议案》（详见 2017年 4月 24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于成立香港子公司的公告》，公告编号：2017-039）。
目前，贝肯能源（香港）有限公司已经完成注册，并取得《公司注册证明书》，现将有关情况公告如下：
名称：贝肯能源（香港）有限公司
英文名称：BEIKEN ENERGY(HK)CO.,LIMITED
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：香港九龙旺角弥顿道610号荷李活商业中心1318-19室
法定代表人：陈平贵
注册资本：壹仟万元港币
成立日期：2017年07月19日
营业期限：长期
经营范围：国际石油工程承包，石油设备销售、国际贸易。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-053上海新阳半导体材料股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及摘要已于2019年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2019年 5月 9日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网投资者关系互动平台举行 2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王福祥先生、总经理方书农先生、独立董事秦正余先生、财务总监周红晓女士、董事会秘书李昊先生及保荐代表人包建祥先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2019年5月6日
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十九次临时会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司拟在第六届董事会第三十九次临时会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
关于对内蒙古奥原新材料有限公司提供财务资助的事前认可意见
对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为：内蒙古奥原新材有限公司向公司申请财务资助事项，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司第六届董事会第三十九次临时会议审议，关联董事应回避表决。
独立董事:孙枫、任意、雷达、林涛
二〇一九年五月六日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2015-149恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2015年 12月 23日下午13:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2015年 12月 18日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举张志让为公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司监事会设主席一名。同意选举张志让先生为监事会主席候选人。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油加拿大与安泰瑞关联交易的议案》
WESTERN UNION PETRO(CANANDA)TECHNOLOGYCO.LTD.（以下简称“西油加拿大”）是恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下称“西油联合”）之全资子公司。Anterra Energy Inc.（以下简称“安泰瑞”）为恒泰艾普参股子公司。西油加拿大在2013年12
月至 2015年 1月期间陆续对安泰瑞油田相应区块进行了垫资工程服务，形成了西油加拿大对安泰瑞的320万加元（按照加元兑人民币1:5，换算大约为人民币 1600万人民币）的应收款债权。经双方协商，安泰瑞以其拥有的部分油田资产抵债，得到对方的认可。安泰瑞同意以其拥有的3个区块的权益：TwoCreek区块、Sakwatamau以及萨省勘探区块 Abott作为抵债筹码，清偿与西油加拿大之间上述的债务。
相关关联交易内容详见当日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与参股公司签订房屋租赁合同的议案》
恒泰艾普与参股子公司盛大环境工程有限公司（以下简称“盛大环境”）签订了房屋租赁合同，公司向盛大环保出租位于北京市海淀区丰秀中路 3号院 3号楼建筑面积约为 340平方米的办公房屋，租赁期限为一年，租赁费用定为37.23万元/年。
由于公司副总经理刘庆枫先生为盛大环境董事，因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会 2015年12月23日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于新增公司 2017年度日常关联交易预计的
独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第六次临时会议审议的《关于新增公司 2017年度日常关联交易预计的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
1.因业务需要，公司控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与关联人中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）新增发生关联交易，属于其正常业务范围。
2.本次交易内容合法合规，定价原则为按市场价格定价，公允、合理，有利于民生证券相关业务的开展，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
3.议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定。
因此，我们同意 2017年度公司控股子民生证券与关联人民生银行新增预计发生的日常关联交易事项。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一七年八月十六日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-044太阳鸟游艇股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会网络投票时间调整公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 5日在巨潮资讯网上刊登了公司《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。因为技术方面的原因，现对深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间进行调整，具体如下：
调整前：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月19日15:00到2014年9月22日15:00的任意时间。
调整后：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月21日15:00到2014年9月22日15:00的任意时间。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2014年9月15日
业绩预告修正公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-004
山东益生种畜禽股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018年 10月 16日披露的《2018年第三季度报告》中预计 2018年度归属于上市公司股东净利润为 32,000万元至 35,000万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：36,000.00 万元至37,000.00万元|亏损：-31,036.82万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
受白羽肉鸡市场供给持续偏紧的影响，行业景气度持续上升，第四季度公司商品代鸡苗销售价格上涨幅度超出预期，受此影响，公司
2018年度经营业绩较原业绩预告发生变动。
四、其他情况说明
业绩预告修正公告1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2018年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-001广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年12月19日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2019年1月8日上午9:30，广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼321会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事 8人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 8人。
4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》（2019-002）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2018年 12月及 2019年度日常关联交易预计的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2018年 12月及 2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-003）。
独立董事对此次关联交易予以事前认可并发表独立意见。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》（2019-004）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于设立投资公司的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于设立投资公司的公告》（2019-005）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于全资子公司云硫矿业尾矿库综合治理方案的议案》
1、背景
依据国家安全监管总局《遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案》（安监总管一〔2016〕54号）及广东省安全生产监督管理局关于印发《广东省遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案》的通知(粤安监管二〔2016〕8号)的精神，我司全资子公司广东广业云硫矿
业有限公司（以下简称“云硫矿业”）大坑尾尾矿库是广东省重点监管的“头顶库”。云硫矿业一直采取回采综合利用治理手段，但基于合作方处理能力不足等原因，每年处理新增尾矿量（每年新增约 140万吨）不足50%，库内容量有增无减，治理效果不理想。
云硫矿业聘请中介机构编制《广东广业云硫矿业有限公司大坑尾尾矿库“头顶库”综合治理方案设计》，已通过评审并报属地安监局备案同意。
按照综合治理设计方案，云硫矿业拟将原单一回采综合利用方式调整为升级改造和综合利用并行的治理方式。
2、方案基本情况
云硫矿业大坑尾尾矿库“头顶库”综合治理实施方案，计划投资 8,700万元,并与合作方合作处理每年新增尾矿砂。
3、尾矿库综合治理对公司的影响
该方案符合国家安全监管总局和广东省安全生产监督管理局的相关规定的要求。该方案能保证云硫矿业的正常生产经营、实现良好的社会效果和公司良好经营效果。公司将严格按照尾矿库综合治理方案，尽早完成项目建设，投入生产与运营，发挥效益。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的公告》（2019-006）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》公司定于 2019年 1月 24日（星期四）下午 14:30在广西贵港市幸福路 100号办公大楼二楼第一会议室现场召开 2019年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》；
2、《关于 2018年 12月及 2019年度日常关联交易预计的议案》；
3、《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》。
网络投票时间：2019年 1月 23日（星期三）至 2019年 1月 24日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年 1月 24日 9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 1月 23日 15:00至 2019年 1月 24日 15:00期间的任意时间。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-007）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议的关联交易事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2019年 1月 9日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-094安徽中环环保科技股份有限公司
关于高级管理人员变动及其薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，拟聘任江琼女士（简历附后）担任公司副总经理，且提名经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，任期自第二届董事会第二十五次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。江琼女士薪酬按其工作职务、岗位执行。
公司独立董事就本次高级管理人员变动及其薪酬事项发表了明确同意的独立意见。认为本次聘任江琼女士担任公司副总经理及其薪酬事项，符合公司经营发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
江琼女士于2018年4月公司第二届高级管理人员换届选举时因个人原因不再担任公司副总经理职务，但是仍在公司担任董事。由于江琼女士任职期间表现良好，故再次被提名为公司副总经理。江琼女士未直接持有公司股份。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年8月28日
附件：相关人员简历
江琼女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。
历任安徽中利塑胶有限公司行政文员，美安达塑业科技（合肥）有限公司总经理秘书，安徽美安达房地产开发有限公司人力资源部副部长、招标采购部经理、稽核中心总监、副总经理，安徽中环环保科技股份有限公司副总经理，安徽中辰投资控股有限公司副总裁，现任安徽中环环保科技股份有限公司董事及副总经理、桐城市中环水务有限公司监事、夏津县中环水务有限公司监事、潜山县清源水务有限公司执行董事。
截至公告日，江琼女士不直接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。