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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2016年度财务预算报告
一、预算编制基础
1、2016年度的财务预算方案是根据公司2013—2015年度的实际运行情况和结果，以及公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司后，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括新疆天康畜牧生物技术股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料科技有限公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康植物蛋白有限公司、吉林冠界生物技术有限公司、新疆天康畜牧科技有限公司、河南宏展畜牧科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新疆天康融资担保有限公司、河南富桥投资担保有限公司2016年的财务预算。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2016年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6、公司2016年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
三、预算编制依据
1、营业收入根据公司各项业务主要产品销售目标测算编制.
2、营业成本根据公司各项业务的毛利率测算编制。
3、期间费用依据公司 2015年度实际支出情况及 2016年度业务量的增减变化情况测算编制。
四、2016年度财务预算
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|项目|2016年度预算数|2015年度实际完成数|2016 年度预算较2015 年实际增减幅度|
|营业总收入|458,510|416,729|10.03%|
|营业总成本|425,382|392,082|8.49%|
|其中:营业成本|357,335|325,780|9.69%|
|营业税金及附加|428|418|2.39%|
|营业费用|32,713|31,512|3.81%|
|管理费用|31,066|30,581|1.59%|
|财务费用|3,900|3,791|2.88%|
|利润总额|33,128|26,995|22.72%|
|所得税费用|2,926|2,514|16.39%|
|净利润|30,202|24,481|23.37%|

五、确保财务预算完成的措施
2016年公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、全力贯彻“持续变革、效率优先、专注产品、自我实现”的经营方针；
2、充分发挥公司全产业链的优势，整合资源，搭建产业平台，大力提高公
司的综合竞争实力；
3、确保政府采购疫苗的稳定，不断优化工艺技术，提高产品质量，继续大力推进市场化营销疫苗的增长；
4、加快完成口蹄疫三车间技术改造工作，彻底解决制约口蹄疫生产的产能瓶颈；
5、积极推进禽流感等新产品的市场推广，力争公司制药业务上一个新台阶。
6、大力开展饲料业务产销分离工作，使中原区、东北区饲料业务实现突破。
7、生猪养殖业务紧紧抓住生猪价格上涨的有利时机，不断提高生产效率，降低成本，创造最优的业绩。
8、植物蛋白业务继续坚持可持续稳健经营的原则，随采随销，把握市场节奏，降低经营风险；
9、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证预算目标的实现。
二〇一六年四月十九日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号:2017-008
周大生珠宝股份有限公司
关于开展 2017年度黄金远期交易与黄金租赁组
合业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批准的方式，以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展贵黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模扩大，公司在黄金租赁量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台
的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间
根据公司对2017年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2017年公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过1,500KG，累计投入资金（保证金）预计不超过45,000万元，保证金原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
公司将使用自有资金开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。
在上述额度内，董事会授权董事长兼总经理周宗文先生在该额度内组织安排实施，无需另行召开董事会、股东大会，上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。
五、风险分析
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金远期交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务，不得使用募集资金直接或间接进行黄金远期交易。
七、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务发表如下独立意见：
（一）公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务在一定程度上可以锁定
租赁成本，进一步规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险，是公司业务所需，
符合公司实际情况。（二）公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保
值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门
及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规
定。（三）在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的黄金远期
交易与黄金租赁组合业务，既满足公司经营业务需要，又能够适时规避黄金
价格波动造成的黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
因此，我们同意《关于开展2017年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务
的议案》。
八、备查文件：
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
周大生珠宝股份有限公司董事会2017年6月4日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-083号
楚天科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）函告，获悉楚天投资将所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、控股股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长沙楚天投资有限公司|是|13,550,000|2018年10月16日|2022年6月27日|招商银行股份有限公司长沙分行|6.07%|补充质押|
|长沙楚天投资有限公司|是|3,450,000|2018年10月16日|2022年6月27日|招商银行股份有限公司长沙分行|1.55%|补充质押|
|合计|—|17,000,000|—|—|—|7.62%|—|

截至本公告披露之日，楚天投资直接持有本公司股份 222,977,341股，占公司总股本的47.08%；其中处于质押状态的本公司股份共计 177,897,620股，占其持有的本公司股份总数的79.78%，占本公司总股本的37.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-53
西安启源机电装备股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2014年 12月 29日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 12月 16日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 5名，实际表决监事 2名，3名关联监事回避表决，授权委托0名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，通过如下议案：
会议以2票同意，0票反对，0票弃权,3票回避的表决结果，审议通过了关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》。关联监事戎晓明、李得科、刘新军回避了上述表决。
监事会认为：该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司利益及影响公司独立性的情形。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司与中节能财务有限公司开展金融合作，并签署《金融服务协议》。
此议案无需提交股东大会审议。《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十九日
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2019-010筑博设计股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助，具体情况如下：
是否
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|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|是否已经实际收到相关款项|补助金额|款项到账时间|补助依据|补助类型|
|1|筑博设计股份有限公司|拉萨市柳梧新区管理委员会|2018年度产业发展扶持专项奖励资金|是|11,320,360.37元|2019年12月18日|柳梧新区管委会关于发放筑博设计股份有限公司2018年度第二批综合考核奖励资金的通知(柳区管〔2019〕276号)|与收益相关|
|合计|||||11,320,360.37元||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助属于与收益相关的政府补助，总金额为人民币11,320,360.37元。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当
冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助预计将增加公司2019年度利润总额11,320,360.37元（此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准）。
4.风险提示
本次所披露政府补助的最终会计处理以及对公司2019年度损益的影响须以年度审计机构审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文
2.银行收款回单
特此公告。
筑博设计股份有限公司董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号:2018-003
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月5日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2018年2月28日以邮件方式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，公司全部监事与高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司投资建设年产 2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目的议案》
公司董事会同意以控股子公司荆门新宙邦为项目实施主体，投资建设年产 2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目。项目实施地点在湖北荆门，预计投资 3.5亿元人民币，分两期建设，一期投资 2.5亿元，建设期约 24个月，预计 2020年一季度投产；二期投资 1亿元，预计在一期投产两年后开始建设。荆门新宙邦由公司与惠州亿纬锂能股份有限公司共同出资人民币1亿元设立，其中，新宙邦以现金出资8,000万元，占注册资本的80%；亿纬锂能以现金出资2,000万元，占注册资本的20%。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目的公告》（公告编号：2018-005）详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》
公司董事会同意全资子公司海斯福使用截至2017年12月31日经审计的部分未分配利润9,000万元人民币转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，海斯福的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元。增资完成后，海斯福仍为公司全资子公司。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2018-006）具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的议案》
经永晶科技全体股东协商一致，拟对永晶科技增资7,200万元人民币，其中1,440万元人民币用于新增注册资本，其余5,760万元计入资本公积，本次增资由永晶科技全体股东同比例增资，增资完成后，永晶科技注册资本由8,393.33万元人民币增加至9,833.33万元人民币，各股东持股比例不变。公司董事会同意本次增资，增资前，公司持有永晶科技25%的股份，对应本次增资金额为人民币1,800万元人民币，增资完成后，公司持有永晶科技25%股权不变。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的公告》（公告编号：2018-007）具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请 2,000万美元授信额度的议案》
根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度2,000万美元，授信融资协议为可循环融资协议，授信期限为三年。实际金额、授信期限、利率、币种等具体事项以花旗银行(中国)有限
公司深圳分行的最终审批结果为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于向中国进出口银行深圳分行申请人民币 3亿元授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度,用于流动资金周转，授信期限为两年。上述综合授信额度最终以中国进出口银行深圳分行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于向民生银行深圳分行申请人民币 8,000万元授信额度的议案》
根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币8,000万元综合授信额度，授信期限为一年，授信内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、非融资性保函等。授信用于采购原材料，置换他行贷款等日常经营性周转。上述综合授信额度最终以中国民生银行股份有限公司深圳分行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
七、审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币 1.5亿元授信额度的议案》
根据公司日常经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币1.5亿元综合授信额度，授信期限为一年，授信内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票（含网上承兑，人行ECDS）、开立国内信用证及国际信用证等授信业务。上述综合授信额度最终以招商银行股份有限公司深圳龙岗支行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求
确定。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-128深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日----2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□基本持平■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：141.02%-170.97%|盈利：13,691.60万元|
||盈利：33,000万元-37,100万元||

二、业绩预告预审计情况：业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、光伏产业受益于国内光伏市场快速发展，公司经营规模和经济效益得以稳步提升；同时公司在收购江苏华源新能源科技有限公司和金昌国源电力有限公司后，光伏电站并网发电收入实现大幅度增长。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-061国元证券股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181240号）（以下简称“反馈意见”），依法对公司提交的《国元证券股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国元证券股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关资料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2018年9月26日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2019-53江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 25日接到公司股东顾清波先生的通知，获悉顾清波先生持有的部分公司股份解除了质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|占总股本的比例|
|顾清波|否|13,748,394|2018 年5月30 日|2019年12月24 日|华融金融租赁股份有限公司|49.86%|4.14%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，顾清波先生持有本公司股票27,576,555股，占公司总股本的8.29%。
本次质押解除后，顾清波先生处于质押状态的股份为13,767,074股，占其持有本公司股份总数的49.92%，占本公司总股本的4.14%。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2019年12月 25日
上海良信电器股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2014年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页》）
独立董事签名：
陈德桂 万如平 刘正东
年月日
广发证券股份有限公司
关于广州普邦园林股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事
项并提交终止审查申请和撤回相关申请材料的核查意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”，“公司”）于 2018年 5月 15日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》，同意公司终止第三届董事会第十五次会议以及 2017年第三次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交终止审查申请和撤回相关申请材料。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）担任公司本次交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，对公司前述终止本次交易相关事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买樟树市安瑞泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“安瑞泰投资”）、新余等观投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余等观”）、霍尔果斯智媒广告有限公司（以下简称“智媒广告”）合计持有的北京宝盛科技有限公司（以下简称“宝盛科技”）66%股权，其中以发行股份方式支付80%的交易对价，以现金方式支付20%的交易对价；拟以现金方式向西藏善和创业投资有限公司（以下简称“西藏善和”）增资，用于西藏善和购买深圳市海恩投资有限公司（以下简称“深圳海恩”）持有的珠海横琴舜果天增投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舜果天增”）11.90%的财产份额，从而购买深圳海恩间接持有的宝盛科技4.046%的股权。同时，公司拟向特定对象发行股份募集配套资金，扣除本次交易的相关中介机构等费用后，用于向安瑞泰投
资、新余等观、智媒广告、深圳海恩支付上述现金对价。
二、公司在推进本次交易期间所做的工作
1、主要程序
2017年7月19日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌公告》；
2017年8月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，并披露了《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件；
2017年 9月 1日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广州普邦园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 43号）（以下简称“问询函”）；
2017年 9月 4日，公司公告了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》等相关文件；
2017年 9月 20日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案；
2017年9月21日，公司向中国证监会提交了本次交易的相关申请材料，并取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请接收凭证》（171966号）；
2017年9月27日，公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171966号）；
2017年10月17日，公司收到中国证监会第171966号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）；
2018年 1月 5日，因回复反馈意见需核查的事项及补充的工作量较大，部分事项还需进一步落实和完善，同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产事项审查的议案》，申请中止本次交易相关事项的审查；
2018年1月10日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（171966号），中国证监会同意公司关于中止审查的申请；
2018年5月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》，同意公司终止本次交易相关事项，并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料。
2、主要工作
公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易相关工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就本次交易方案中的各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商、论证。同时，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务。
3、信息披露及风险提示
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次交易事项存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、终止本次交易的原因
由于公司本次交易历时较长，且审核期间内市场环境发生一定变化，为配合并快速推动公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方友好协商，决定终止本次交易并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料。
四、终止本次交易对公司的影响
根据公司与交易各方签署的本次交易相关协议，本次交易须经公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准后方可生效，经交易各方友好协商后决定终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。公司目前各项业务经营情况正常，本次交易的终止未对公司生产经营等方面造成重大不利影响。
五、终止本次交易的审议情况
公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议同意公司终止本次交易并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料，该事项经公司独立董事事先认可，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需获得公司股东大会批准。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易相关公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问认为：公司终止本次交易并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料已经获得董事会和监事会审议通过，经公司独立董事事先认可，且独立董事发表了明确同意的独立意见，程序合法、合规，尚需取得股东大会审议通过，其根据相关规定已经及时履行了信息披露义务，并承诺自终止本次交易相关公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并提交终止审查申请和撤回相关申请材料的核查意见》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
海南大东海旅游中心股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，为公司规范运作提供了有力保障。
一、本报告期监事会共召开了 6次会议。
1、 2017年 3月 29日，公司召开了第八届监事会第十二次会议，审议通了《2016年度监事会工作报告》、《关于公司 2016年年度报告
的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于资产减值准备计提与核销的预案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》。
2、2017年 6月 26日，公司召开了第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》。
3、2017年 8月 13日，公司召开了第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司与罗牛山签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》、《关于公司与罗牛山签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于<海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（预案）>的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于授权董事长办理借款 3000万元事宜的议案》。
4、2017年 10月 25日，公司召开了第八届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于核销长期投资和往来款的预案》。
5、2017年 12月 4日，公司召开了第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》。
6、2017年 12月 28日，公司召开了第八届监事会第七次临时会议，审议通过了《租赁合同之补充协议》。
二、监事会履行职责情况
报告期，监事会全体成员认真履行了股东大会授予的各项监督职能，列席了 2017年度召开的各次董事会会议，出席了公司 2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会，且召开了监事会会议，并对议案进行了审议。同时，对公司的财务和董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了严格监督。
监事会对以下事项的审核意见：
1、公司依法运作情况。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2017年经营管理工作进行了监督和检查。认为公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东大会和董事会的召开、表决程序和内容及信息披露等工作，均符合《公司法》及《公司章程》及其他相关法律法规和监管部门的要求。公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，符合《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的要求。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关规章制度，规范运作经营，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益及股东权益。报告期内，公司信息披
露真实、准确、及时、完整。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。报告期内，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行了严格的监督和检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行了审核，同时对财务制度、管理制度执行的情况进行了审查，未发现任何违规行为。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度标准无保留意见的审计报告及 2017年度内部控制审计报告。监事会认为该审计报告真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。
3、关联交易情况。报告期内，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害公司利益。
4、内部控制情况。监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。公司按照证券监管相关规定部门要求，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易行为。
6、股东大会执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容没有提出任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。
7、报告期内公司无募集资金投资项目。
三、2018年度监事会主要工作
2018年度，公司监事会将继续认真履行公司章程和股东大会授予监事会的各项监督职能，促进公司持续、健康、稳定发展。监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规、证监会和交易所发布的规则规定的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股民合法权益。
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二 0一八年一月三十日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-101
深圳市证通电子股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2015年12月4日上午11:00以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2015年11月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3人，实到监事2人，监事程燕娟因在外地出差委托监事黄洪代为出席会议。会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》
公司监事程燕娟女士因个人工作变动原因向公司及监事会提出书面申请，辞去公司监事职务。
程燕娟女士目前在公司全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“佳明光电”）任职，未在本公司及其他子公司任职。辞去监事职务后，程燕娟女士仍在佳明光电任职，担任销售总监职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经控股股东曾胜强推荐，监事会经审议同意向公司股东大会提名补选李明月女士为公司第三届监事会监事候
选人，任期与第三届监事会任期一致。李明月女士简历详见附件一。
由于公司《章程》规定，公司监事会由3人组成，同时根据第164条规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数
的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
深圳市证通电子股份有限公司程燕娟女士在股东大会选举改选的新任监事就任前，仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次提名尚需提交公司2015年第六次临时股东大会选举。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届监事会第二十六次会议决议
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一五年十二月四日
附件一：监事候选人李明月简历
李明月，女，汉族，27岁，中国大陆国籍，金融学本科学历，2012年毕业于中南林业科技大学。2012年7月-2014年9月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，2014年10月后任职于深圳市证通电子股份有限公司，现任公司审计部担任内审员。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
李明月女士目前持有公司股份400股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-58东莞勤上光电股份有限公司
关于公司股票复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）拟进行对外投资行为，由于该事项涉及金额较大，内容涉及敏感信息，公司为防止相关信息提前泄露，为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）；公司债券（债券简称：12勤上01，债券代码：112136）已于2014年12月1日下午13：00起停牌，并于2014年12月2日开市起继续停牌。公司于2014年12月02日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-056）。
现公司在指定的信息披露媒体披露了《关于收购股权意向书的公告》，经公司申请，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）、公司债券（债券简称：12勤上01，债券代码：112136）将于2014年12月9日开市起复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年12月8日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-064
新天科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司及完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本概述
1、为抢抓智慧水务行业迅速发展的产业机遇，进一步优化公司产业布局，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金人民币 1,000万元投资设立全资子公司“河南新天软件技术有限公司”（以下简称“新天软件公司”）。
2、根据《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，本次投资属于总经理办公会审批权限范围内，已经公司总经理办公会审议通过，无须提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本情况
近日，新天软件公司完成了工商注册登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：河南新天软件技术有限公司
类型：一人有限责任公司
住所：郑州高新技术产业开发区国槐街19号2幢1层101室
法定代表人：袁金龙
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2015年08月10日
营业期限：2015年08月10日至2035年08月09日
经营范围：计算机软件开发；数据处理；建筑智能化工程设计及施工；计算机信息系统集成；工业自动化、机电一体化、水资源给排水工程技术推广服务；
合同能源管理技术咨询服务；电子工程施工；机电设备安装；电气化工程设计及施工；计算机网络工程施工；销售：电子仪器仪表、电子元器件、计算机软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
中国人多水少、水资源时空分布不均，水资源短缺、粗放利用、水污染严重、水生态恶化等问题十分突出，已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈。我国水资源总量位居世界第4位，但人均水资源占有量却仅为世界平均水平的28%，全国城市中有约 2/3缺水，约 1/4严重缺水。随着工业化、城镇化深入发展，全球气候变化影响加大，水资源需求将在较长一段时期内持续增长，水资源供需矛盾将更加尖锐，我国水资源面临的形势将更为严峻。近年来，党中央、国务院高度重视水利建设工作，节水政策密集出台，表明中央政府对水资源化改革正在进行顶层设计。2014年 5月，习近平总书记对保障国家水安全提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的战略思想，国务院常务会议已把节水列入重大水利工程，因此，建立节水型社会势在必行。
2014年3月16日，中共中央、国务院颁布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,《规划》提出要推进智慧城市建设，发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。发展智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化。推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。
＋”智慧能源。要通过互联网促进能源系统扁平化，推进能源生产与消费模式革命，提高能源利用效率，推动节能减排。加强分布式能源网络建设，提高可再生能源占比，促进能源利用结构优化。建立能源生产运行的监测、管理和调度信息公共服务网络，加强能源产业链上下游企业的信息对接和生产消费智能化，鼓励能源企业运用大数据技术对设备状态、电能负载等数据进行分析挖掘与预测。
在“互联网+”和“智慧能源”被纳入国家经济顶层设计的大背景之下，智慧能源及能源互联网的建设成为互联网和能源行业未来发展的必经之路。产业趋势与国家政策的双重力量推动，“互联网+”将成为为中国经济转型升级的长期驱动力。公司本次投资设立专门的智慧水务软件公司，可以加快公司拓展智慧水务的产业布局，围绕智慧水务行业的发展趋势，在智能水表、管网检测、水厂自动化生产建立大数据服务平台，实现数据共享，帮助自来水企业提高供水收益率，让供水企业的管控更轻松、更智慧，为用户创造更大的商业价值。同时，也可增强公司研发、生产及销售流程的运营管理效率，提升公司在行业内的影响力，促进公司从智能表设备及系统供应商向“互联网+”智慧能源管理综合服务提供商的转型升级。
2、该子公司的成立符合国家产业政策方向及公司发展战略，有利于进一步拓宽公司在智慧水务领域业务的发展空间，提升公司的业务规模和盈利水平，增强公司综合竞争力。
四、备查文件
《河南新天软件技术有限公司营业执照》。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○一五年八月十九日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2014-022广东超华科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年5月18日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）6,587.46万股，每股面值1.00元，每股发行价9.26元，募集资金总额为人民币60,999.8796万元，扣除各项发行费用人民币 30,306,848.12元，实际募集资金净额为人民币579,691,947.88元。截至2012年5月4日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第310245号验资报告验证。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2013年5月21日召开的广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 5,500万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于 2014年4月18日提前归还。
三、募集资金使用情况
截至2014年4月20日，公司已使用非公开发行募集资金为人民币26,844.77万元，现募集资金专户余额总计为人民币32,890.83万元（含利息收入人民币
1,705.61万元）。
四、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，按现行同期贷款利率（6个月以内6.0%）测算，预计可节约财务费用约人民币330万元。因此在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司董事会同意将非公开发行股票的募集资金人民币5,500万元继续用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。
本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
五、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币 5,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于
提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，
监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,500万元暂时补充流动资金。
独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司以人民币5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
保荐机构对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司本次拟使用人民币5,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。超华科技已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用闲置募集资金补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并履行了相关程序。广发证券对公司本次使用人民币5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
具体内容详见公司于2014年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《公司第四届监事会第四次会议决议公告》、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
备查文件：
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-076|

帝欧家居股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月 16日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年8月 15日至2019年 8月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月16日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月15日（星期四）下午15:00至2019年8月16日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年8月8日（星期四）
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座 15层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权股份 179,303,319股，占上市公司总股份的46.5771％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份173,677,759股，占上市公司总股份的45.1157％。通过网络投票的股东 8人，代表股份5,625,560股，占上市公司总股份的1.4613％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8人，代表有表决权股份 5,625,560股，占上市公司总股份的1.4613％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 5,625,560股，占上市公司总股份的1.4613％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所周泽娜律师、张全胜律师列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意 179,303,319股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,625,560股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 179,303,319股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 5,625,560股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市金杜律师事务所周泽娜、张全胜律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》
帝欧家居股份有限公司董事会 2019年 8月17日