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证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2018--032东风汽车股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第五届董事第十八次会议于 2018年 9月 19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018年 8月 31日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）《关于转让公司常州固定资产的议案》
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|-|
|同意公司以评估值人民币 118,317,898.02 元的价格将公司在常|
|州的固定资产（包括污水处理设备、涂装设备、冲压焊接设备、办公|
|设备）转让给东风汽车有限公司。|

该议案属于关联交易，关联董事雷平、黄刚、马智欣、AshwaniGupta(阿施瓦尼·古普塔)、丁绍斌回避表决。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司于同日披露的《东风汽车股份有限公司关于转让常州固定资产及常州东风新晨动力机械有限公司股权的公告》（公告编号：临2018--033）。
（二）《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》
1、同意公司向东风汽车有限公司转让本公司持有的常州东风新
晨动力机械有限公司（以下简称“东风新晨”）50%的股权。转让股
权价格为东风新晨全部股权评估价值 101,076,241.58元的50%，即 50,538,120.79元；
2、东风新晨过渡期内发生的盈利或亏损经审计确认后，本公司按50%的持股比例享有或承担，上述股权转让价格根据过渡期损益审计结果进行调整。
该议案属于关联交易，关联董事雷平、黄刚、马智欣、AshwaniGupta(阿施瓦尼·古普塔)、丁绍斌回避表决。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司于同日披露的《东风汽车股份有限公司关于转让常州固定资产及常州东风新晨动力机械有限公司股权的公告》（公告编号：临2018--033）。
二、上网公告附件
1、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2018年 9月 20日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2015-065航天时代电子技术股份有限公司
关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：航天长征火箭技术有限公司（以下简称“航天火箭”）
投资金额：9,948.86万元
一、对控股子公司增资情况概述
为理顺母子公司财务关系，方便经营管理，公司将把前期以借款形式投入航天火箭使用的资金以现金方式增资给航天火箭，合计金额为9,948.86万元。
2015年12月10日，公司以书面和传真方式向全体董事发出董事会2015年第十三次会议通知和会议文件，2015年 12月 16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了公司董事会 2015年第十三次会议。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席现场会议并参加了投票表决，董事吕伯儒先生因工作原因委托董事刘眉玄代为出席现场会议并投票表决，独立董事任军霞女士以通讯方式出席会议并投票表决。会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资航天长征火箭技术有限公司的议案》。
公司本次对航天火箭增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司本次对航天火箭增资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、对航天火箭增资的主要内容
（一）航天火箭基本情况
航天火箭成立于1999年，注册资本29,833.31万元，公司持有其99.15%股
权，北京遥测技术研究所持有其0.85%股权。该公司主要从事遥测产品、测控通信与卫星导航、卫星有效载荷、MEMS与传感器研发、生产、销售。
截至 2014年 12月 31日，航天火箭公司总资产 423,045.11万元，净资产106,304.02万元，营业收入 152,437.93万元，净利润11,991.99万元。
（二）增资方案
1、增资范围
公司拟将前期以借款形式拨付给航天火箭使用的资金增资给航天火箭。具体包括：以借款形式拨付给航天火箭用于数字卫星电视接收系统及产品技术改造项目的自有资金1,520.1万元、以借款形式拨付给航天火箭用于公司技术创新基金项目的自有资金716.5万元、以借款形式拨付给航天火箭用于航天电子信息产业化项目的 2007年募集资金7,712.26万元。
2、增资方式
公司拟把上述以借款形式拨付给航天火箭使用的资金以现金方式增资给航
天火箭，合计增资金额为 9,948.86万元，航天火箭另一股东北京遥测技术研究所已同意以现金方式与公司同比例进行增资，增资金额为85.27万元。本次增资完成后，航天火箭注册资本将由 29,833.31万元增加至39,867.44万元，公司仍持有其99.15%股权。
三、本次增资对公司的影响
公司对控股子公司航天火箭增资有利于理顺母子公司财务关系，便于经营管理。
四、备查文件：
1、航天时代电子技术股份有限公司董事会2015年第十三次会议决议；
2、北京遥测技术研究所关于同比例增资的会议纪要。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会 2015年12月18日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-040
上海保隆汽车科技股份有限公司监事减持股份计划
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况
在本次减持计划实施前，上海保隆汽车科技股份有限公司（下称“公司”）监事兰瑞林先生持有公司股票627,163股，占公司总股本的0.53%。
减持计划的主要内容
兰瑞林先生拟自2018年7月12日至2019年1月8日期间通过集中竞价方式减持数量不超过 156,700股公司股份（占公司总股本的0.13%，占本人所持公司股份总数24.99%）。通过集中竞价方式减持于保隆科技公告日起十五个交易日后进行，减持价格按市场价格确定，且不低于发行价格。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|兰瑞林|董事、监事、高级管理人员|627,163|0.53%|IPO前取得：627,163 股|

上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|兰瑞林|不超过：156,700股|不超过：0.13%|2018/7/12～2019/1/8|竞价交易减持，不超过：156,700股|按市场价格|IPO 前取得|个人原因|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司监事兰瑞林先生承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。在前述股份锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让持有的股份；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系上述监事自身需要自主决定，在减持期间内，上述监事将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；公司将督促监事严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会2018年6月21日
江苏宏图高科技股份有限公司
Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
600122
二○一九年第五次临时股东大会
会议资料
二○一九年九月
宏图高科 2019年第五次临时股东大会议程
一、会议时间：2019年 9月 17日（星期二）14:30
二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号703号会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2019年9月10日（星期二）
五、会议登记时间：2019年9月11日上午10:00～11:30，下午14:00～ 16:30
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况
（二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式
（三）主持人宣布股东及股东代表资格审查报告
（四）董事会秘书宣读议案：
1、关于 2019年半年度计提资产减值损失的议案
（五）股东发言
（六）主持人提名，会议选举推选计票人和监票人
（七）股东对各项议案进行表决
（八）统计现场表决和网络表决的结果
（九）监票人宣布表决结果
（十）董事会秘书宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布股东大会结束
江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律
本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；
公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，保持会场安静，对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权；未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。股东发言范围应与本次大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关，发言内容须简明扼要，每位股东的发言时间原则上控制在 10分钟以内，超出上述范围的，大会主持人有权予以提醒或中止。股东也可在闭会后向公司董事会秘书咨询有关问题。
六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，
不得干扰其它股东的表决，并在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件。
七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
江苏宏图高科技股份有限公司
股东大会现场会议表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，制定本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东行使表决权，只能选择其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东在大会表决时，以其所持有的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。
三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意思表决。投票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”表格中选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合此规则的表决票无效，统一按弃权票处理。
四、股东表决完成后，由会务组统一收集表决票，并进行表决结果统计。
五、统计表决结果时，应由大会选举的两名股东代表、一名监事代表以及本次大会见证律师共同完成计票、监票工作，并由监票人当场宣布表决结果。
议案一：
关于 2019年半年度计提资产减值损失的议案
各位股东及股东代表：
为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，对合并报表范围内的 2019年半年度存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的存货（3C类）和商誉计提了大额资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提大额资产减值准备的范围和金额
2019年上半年度计提大额资产减值准备的资产项目主要为存货（3C类）和商誉，计提大额资产减值准备共计 28,499.74万元，具体明细如下表：
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|-|-|
|项目|金额（万元）|
|存货（3C 类）跌价准备|25,439.72|
|商誉减值准备|3,060.02|
|合计|28,499.74|

二、存货和商誉计提依据及计提金额
1、存货跌价准备计提依据及金额
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提
取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现
净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
2018年以来由于 3C业务板块的营收大幅下降，门店大量关闭，造成部分 3C库存商品滞销，由于电子产品更新迭代较快，造成库存跌价，通过对 3C类库存的清查，公司对 3C类库存计提存货跌价准备 25,439.72万元。
2、商誉减值计提依据及金额
公司于 2015年 8月 4日，通过自有资金收购天下支付科技有限公司（原深圳市国采支付科技有限公司）（以下简称“天下支付”）100%股权，交易价格为 1亿元，有关内容参见公司于 2015年 8月 5日披露的《宏图高科关于资产收购暨关联交易的公告》（临2015-087、090号）。
2016年 6月，天下支付纳入公司合并报表。根据《企业会计准则第 20号——企业合并》，公司对收购天下支付100%的股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的差额 3,060.02万元确认为商誉。
单位：万元
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|合并成本|天下支付|
|--现金|10,000.00|
|合并成本合计|10,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|6,939.98|

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|-|-|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|3,060.02|

根据中国人民银行网站公告的《2019年 7月非银行支付机构《支付业务许可证》准予续展公示信息》，公司全资子公司天下支付申请的《支付业务许可证》不在准予续展名单中。鉴于上述原因，天下支付未来是否能够持续经营尚存在不确定性。因此，公司根据《会计风险提示第 8号-商誉减值》及《企业会计准则》相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对收购天下支付形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果，公司本期计提商誉减值准备 3,060.02万元，计入公司当期损益。
三、本次计提大额资产减值损失对公司的影响
2019年半年度公司计提大额资产减值损失合计 28,499.74万元，影响 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润减少 28,499.74万元。
本次计提的大额资产减值损失未经会计师事务所审计。
本议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东审议。
宁波旭升汽车技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（王民权）
本人作为宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定及要求，在 2018年度的工作中，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将本人2018年度履行职责的情况报告如下：
一、本人基本情况
2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，本人当选为公司第二届董事会独立董事。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王民权先生，1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任淮海工学院实验中心负责人、宁波职业技术学院自动化专业主任、自动控制工作室主任、浙江省高职高专自动化类教学指导委员会委员；现任公司独立董事、宁波职业技术学院教师、浙江省自动化学会教学工作委员会委员、宁波市政府机电类设备采购专家、宁波市北仑区第九届政协委员、宁波拓普集团股份有限公司（601689.SH）独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职情况
（一）会议出席情况
2018年度，在本人任期内，公司共召开董事会5次，未召开股东大会。
参加董事会情况
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|本年度应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|5|5|0|0|

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
（二）发表独立意见情况
1、2018年 8月 10日，公司召开了第二届董事会第一次会议，本人对聘任公司高管等事项发表了同意的独立意见；
2、2018年10月29日，公司召开了第二届董事会第二次会议，本人对会计政策变更事项发表了同意的独立意见；
3、2018年12月13日，公司召开了第二届董事会第五次会议，本人对使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理及使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项发表了同意的独立意见。
本人认为，公司 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
三、本人年度履职重点关注事项
(一)募集资金使用情况
1、首次募集资金使用情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项管理制度》，对2018年度公司首发募集资金的存放与使用情况进行了认真监督与审核，并重点关注了公司闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金现金管理等情况，本人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，募集资金使用的程序符合有关法律法规的规定，不存在违法违规行为。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1363号），公司获准
向社会公众公开发行420万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资
金总额为人民币42,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资
金净额为41,283.87万元。上述募集资金已于2018年11月28日全部到位，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验【2018】4606号
《验证报告》。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并于保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）关联交易及同业竞争相关事项
2018年度，公司没有关联交易事项，也不存在同业竞争。本人认为目前《公司章程》及《关联交易管理制度》中关于关联交易的相关规定符合现行法律法规的规定，公司所采取的减少和规范关联交易的措施可行有效。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，并始终严格履行相关承诺，公司对于避免同业竞争的措施有效。
（三）2018年度报告编制工作
公司 2018年度报告的编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人听取了管理层对 2018年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，就年度财务审计事项与管理层进行了沟通，并与董事会秘书就年度报告编制工作计划进行了沟通，在年度审计会计师开始审计前及出具初步审计意见后与年度审计注册会计师就审计中的重点事项进行了沟通，确保了公司 2018年度报告
的如期披露。
（四）内部控制的执行情况
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了2017年年度报告、2018年第一季度、半年度、第三季度报告及91个临时公告的编制及披露工作。本人认为公司严格按照上交所《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行披露，信息披露真实、
准确、及时、完整、公平。
（六）公司及股东承诺履行情况
本人长期高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，公司控股股东及实际控制人均持续履行承诺，未出现违反承诺的现象。
四、总体评价和建议
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2017-33中国船舶工业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，可能涉及公司资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌。详见公司于2017年9月27日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大事项停牌公告》。
截至本公告披露日，该重大事项仍在筹划过程中，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并承诺在停牌后 10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组。公司停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起（含停牌当日）每 5个交易日公告重大事项进展情况。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2017年 10月 11日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-012铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载公司 2013年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|本期比上年同期增减(%)|
|营业收入（万元）|949,835.76|824,843.57|15.15|
|营业利润（万元）|16,888.67|13,706.68|23.21|
|利润总额（万元）|18,468.74|16,674.99|10.76|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|13,100.20|11,557.59|13.35|
|基本每股收益（元／股）|0.18|0.16|15.12|
|加权平均净资产收益率（%）|8.28|7.45|11.18|
||本报告期末|本报告期初||
|总资产（万元）|510,873.70|417,873.34|22.26|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|162,921.60|157,403.01|3.51|
|股本（万股）|70,956.56|72,113.38|-1.60|
|每股净资产（元/股）|2.30|2.18|5.19|

注：上述数据以合并报表数据填列；基本每股收益、加权平均净资产收益率指标均按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定的归属于上市公司股东的净利润及加权股数和加权净资产计算。
二、经营业绩和财务状况说明
公司报告期内，实现公司营业收入同比增长15.15%，营业利润同比增长23.21%，利润总额同比增长10.76%，归属于上市公司股东的净利润同比增长13.35%。
1、营业收入增长主要是产品销量的增长和募集资金项目的实施；
2、营业利润、利润总额及净利润的增长主要是募集资金项目的实施；
3、总资产同比增长主要是收购新公司及营业收入增长所致；
4、股本同比减少是本期股本回购所致。
三、公告附件
公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2014年1月30日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2019-054浙江司太立制药股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 10日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东朗生投资（香港）有限公司（以下简称“朗生投资”）解除股份质押的通知，具体情况如下：
2016年8月31日，朗生投资将其持有的公司5,500,000股限售流通股（已于 2017年 3月 9日上市流通）质押给招商银行股份有限公司长春高新技术产业开发区支行（以下简称“招行长春高新支行”）并办理了股份质押登记手续。2018年 7月 17日，朗生投资将其持有的公司 600,000股无限售流通股质押给招行长春高新支行，作为上述股份质押的补充质押。以上质押股份总数6,100,000股，根据公司2018年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，权益分派实施后，质押股份总数自动增加至8,540,000股。
2019年 7月 9日，朗生投资将以上总数为 8,540,000股的无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续。
截至本公告日，朗生投资持有公司无限售流通股 12,845,000股，占公司总股本的7.65%。本次办理股份质押解除后，朗生投资累计质押股份数量 4,200,000股，占其持有公司股份总数的32.70%，占公司总股本的2.50%。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-009
卓郎智能技术股份有限公司
关于昶昇投资申请延期回复证监会行政许可反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）的间接控股股东常州金坛昶昇投资有限公司（以下简称昶昇投资）于 2018年 2月 2日向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）提交了《常州金坛昶昇投资有限公司要约收购义务豁免核准》申请材料；2018年 2月 6日，中国证监会向昶昇投资出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（180137号）；2018年 2月 13日，公司收到昶昇投资转来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180137号）。中国证监会依法对《常州金坛昶昇投资有限公司要约收购义务豁免核准》申请材料进行了审查，需要昶昇投资就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，昶昇投资会同财务顾问及其他中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了研究和讨论，并协同中介机构着手准备反馈意见的回复工作。
由于本次反馈意见部分问题的相关资料还需进一步论证和补充完善，预计无法在 30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。为切实稳妥做好回复工作，昶昇投资于 2018年 3月 29日向中国证监会提交了《常州金坛昶昇投资有限公司关于延期回复豁免要约收购反馈意见的申请》，申请延期回复反馈意见，预计延期时间不超过30个工作日。
本次昶昇投资要约收购义务豁免核准事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-031
广东超讯通信技术股份有限公司
董监高减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至本公告日，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员万军先生、钟海辉先生、邓国平先生及陈桂臣先生合计持有公司股份6,250,132股，占公司总股本的5.58%。
减持计划的主要内容
上述 4名董监高计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价交易合计减持公司股份数量不超过1,562,533股，占公司总股本的1.40%。
若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|万军|董事、监事、高级管理人员|3,445,596|3.0764%|IPO前取得：2,461,140股其他方式取得：984,456股|
|钟海辉|董事、监事、高级管理人员|2,743,636|2.4497%|IPO前取得：1,907,340股集中竞价交易取得：52,400股其他方式取得：783,896股|
|邓国平|董事、监事、高级管理人员|25,200|0.0225%|集中竞价交易取得：18,000股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||其他方式取得：7,200股|
|陈桂臣|董事、监事、高级管理人员|35,700|0.0319%|集中竞价交易取得：25,500股其他方式取得：10,200股|

上述减持主体无一致行动人。
上述董监高自公司上市以来均未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|万军|不 超 过 ：861,399股|不超过：0.7691%|竞价交易减持，不超过：861,399股|2019/4/25～2019/10/22|按市场价格|IPO前取得及资本公积金转增股本取得的股份|个人资金需求|
|钟海辉|不 超 过 ：685,909股|不超过：0.6124%|竞价交易减持，不超过：685,909股|2019/4/25～2019/10/22|按市场价格|IPO前取得、资本公积金转增股本及二级市场增持取得|个人资金需求|
|邓国平|不 超 过 ：6,300股|不超过：0.0056%|竞价交易减持，不超过：6,300股|2019/4/25～2019/10/22|按市场价格|二级市场增持及资本公积金转增股本取得的股份|个人资金需求|
|陈桂臣|不 超 过 ：8,925股|不超过：0.0080%|竞价交易减持，不超过：8,925股|2019/4/25～2019/10/22|按市场价格|二级市场增持及资本公积金转增股本取得的股份|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
担任公司董事、高级管理人员的股东万军先生、钟海辉先生在公司首次公开发行股票并上市前承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。除锁定期外，在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。
并提前公告具体实施方案，申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钟海辉先生、邓国平先生和陈桂臣先生在2017年7月20日披露的自愿增持计划中承诺：自本次增持完成后自愿锁定十二个月。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)其他事项
公司已提醒董监高在减持计划实施期间须严格遵守有关法律法规的规定，同时及时履行信息披露义务。公司将持续关注董监高减持计划的实施情况。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系上述董监高根据个人资金需求自主决定的，在减持期间内，董监高将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)公司及董监高将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2019年4月1日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-25太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第四届董事会于2017年3月10日发出召开第六次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2017年 3月 16日召开了第四届董事会第六次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。
公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于《落实全面风险管理要求工作方案》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于修订《风险管理基本制度》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2019-028号富士康工业互联网股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 4月 25日以书面形式发出会议通知，于2019年4月30日以电话会议方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席胡国辉主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。
审议通过了下列议案：
一、关于调整富士康工业互联网股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《富士康工业互联网股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中相关调整事项的规定；调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效；本次调整在公司 2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。
具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整富士康工业互联网股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。
二、富士康工业互联网股份有限公司关于向公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次拟被授予股票期权与限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》规定的资格条件，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件；本次激励计划的授予日的确定符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同意本次激励计划的授予日为2019年4月30日；公司与激励对象未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授条件已经成就，同意向符合条件的892名激励对象授予共计25,947,021份股票期权，行权价格为人民币12.05元/股；向符合条件的 3,893名激励对象授予共计 149,183,352股限制性股票，授予价格为人民币 6.03元/股；除激励计划原确定的首次授予激励对象中157名激励对象因个人原因或离职原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分股票期权 982,712份与全部或部分限制性股票3,886,915股，公司本次激励计划首次授予的激励对象与公司 2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象相符。
具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于向公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司监事会二〇一九年五月六日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-062
重庆再升科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“再升科技”）公开发行可转换公司债券（以下简称“再升转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]554号文件核准。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年6月14日的《中国证券报》和《上海证券报》，投资者亦可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解再升转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2018年6月15日10:00－12:00。
二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员及主承销商的相关人员。
特此公告。
发行人：重庆再升科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2018年6月14日
海通证券股份有限公司
关于安信信托股份有限公司
非公开发行股票涉及关联交易的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对公司与控股股东上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易进行了认真、审慎核查，发表核查意见如下：
一、关联交易概述
安信信托本次非公开发行股票数量不超过35,000万股，其中国之杰拟认购不超过9,000万股，其以现金方式认购本次发行的股份。2015年10月30日，国之杰与公司签订《附条件生效的股份认购合同》。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：上海国之杰投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市杨浦区鞍山路1号
法定代表人：高天国
经营范围：房地产开发，物业管理，投资管理；服装生产、设计；百货、五金交电、化工产品（除危险品）、针纺织品、工艺美术品、金属材料、普通机械、电器设备，建筑装潢材料、计算机及配件，通讯器材及设备、冶金炉料、机电产品、汽车零部件、建筑材料销售；室内装潢，经济信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2014年底，国之杰总资产为人民币 1,089,208.11万元，净资产为人民币901,989.43万元，2014年度实现的营业收入为人民币48,274.71万元，净利润为人民币16,968.36万元（已经审计）。截止2015年9月底，国之杰总资产为人
民币1,174,915.58万元，净资产为人民币928,624.04万元，2015年1-9月实现的营业收入为人民币35,900.77万元，净利润为人民币26,634.61万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
国之杰为安信信托控股股东。
三、关联交易的主要内容
2015年10月30日，公司与国之杰签署了《附条件生效的股份认购合同》，合同主要内容如下：
1、发行人：安信信托
2、认购人：国之杰
3、签订时间：2015年10月30日
4、认购数量：本次拟向国之杰非公开发行不超过 9,000万股股票。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整，认购数量亦随之调整。
5、认购价格：14.26元/股（在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生除权、除息等事宜的，则发行价格相应调整）。国之杰以现金方式支付。
6、锁定期：本次向国之杰发行的股票，在本次发行完成后，自发行结束之日起60个月内不得转让。
7、支付方式：国之杰应在公司本次非公开发行相关事项获中国证监会核准后，按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，待验资完成并扣除相关费用再划入公司募集资金专项存储账户。
8、合同生效条件
本认购合同由公司、国之杰正式签署盖章后，并在下述条件全部满足时生效：1）本次非公开发行已获得公司董事会、股东大会批准；
2）本次非公开发行已获得国之杰股东会批准；
得有权银行业监督管理部门的批准；
4）本次非公开发行已获得中国证监会的核准。
9、违约责任
任何一方未履行或未适当履行其在合同项下应承担的任何义务，或违反其在合同项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约，违约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起 30日内纠正其违约行为；如该等期限届满后，违约方仍未纠正其违约行为，则守约方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。如守约方因违约方的违约行为而蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约方应就此对守约方进行全额的赔偿或补偿。
四、关联交易决策程序
2015年10月30日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。本次会议由9名董事参加表决，关联董事邵明安先生和高超女士回避表决，该议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次关联交易经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，符合公司正常经营活动需要，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，关联董事回避表决，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形，保荐机构对本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）
湖南方盛制药股份有限公司
独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为湖南方盛制药股份有限公司的独立董事，对 2014年 12月 20日召开的第二届董事会第十八次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》进行了审查，在对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司预先已投入募投项目的自筹资金情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具了天健审〔2014〕2-299号《关于湖南方盛制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4、同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为34,646,069.08元。
（以下无正文）
[本页无正文，为《湖南方盛制药股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》之签字页]
独立董事签名：
罗杰英
唐红
杨勇
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2015-023
山东华鹏玻璃股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 7月 29日、2015年 7月 30日、2015年 7月 31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2015年7月31日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-058
北京三元食品股份有限公司
关于公司日常关联交易金额超出预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易金额超出预计的事项及原因
2016年4月25日，经公司第五届董事会第三十八次会议审议，公司对 2016年度日常关联交易进行了预计，并提请 2016年 5月 27日召开的 2015年年度股东大会审议通过。截至2016年6月30日，部分关联交易金额超过预计上限，所涉关联交易具体内容为：
原预计 2016年公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶的关联交易金额约 100万元，2016年 1-6月实际发生 341.82万元；关联交易金额超出预计的主要原因为：公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司原料奶采购量增加。现预计 2016年向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶的关联交易金额约800万元。
另，原预计 2016年公司向北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心购买原料奶的关联交易金额约 3000万元，鉴于采购量增加，2016年 1-6月实际发生 2417万元；现预计 2016年该项关联交易金额约 6000万元。原预计 2016年公司向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易金额约 2000万元，鉴于采购量增加，2016年1-6月实际发生1931万元；现预计2016年该项关联交易金额约5000万元。
二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
上述超过预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
三、超出预计发生的关联交易的审议程序
2016年8月24日，本公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
四、独立董事对超出预计发生的关联交易的意见
本公司独立董事就超出预计发生的关联交易发表意见如下：公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第六次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2015-035 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2015年 4月 1日起停牌。公司于 4月 16日因所筹划的事项构成重大资产重组，发布《重大资产重组停牌公告》，经申请公司股票（A股600689；B股900922）自 4月 16日起进入重大资产重组停牌。因重组工作仍在持续进行中，且方案尚具有不确定性，公司于 5月 16日发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 5月 16日起继续停牌 1个月。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
由于预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，根据相关规定，公司经董事会审议通过后于 2015年 6月 9日发布了《上海三毛企业（集团）股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,由于尽职调查尚未完成，公司拟继续停牌。公司已向上海证券交易所提交公司股票自 2015年 6月 16日起继续停牌不超过 1个月的申请。
（详见 2015年 4月 1日、4月 9日、4月 16日、4月 23日、4月 30日、5月 6日、5月 14日、5月 16日、5月 23日、5月 30日及 6月 6日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告）
截至本公告日，独立财务顾问及法律顾问尽职调查尚在进行中；
审计及评估机构已初步完成现场尽职调查工作，处于汇总整理阶段；
公司与有关各方正就本次重组方案涉及的相关问题进行进一步沟通
与协商。
因相关程序尚未完成，有关事项存在不确定性，为维护投资者利
益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年六月十二日