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股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2019-007深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
本公司第九届监事会于 2019年4月 8日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第五次会议的通知。
2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于2019年4月18日下午16：00在深圳市笋岗东路3002号万通大厦1201本公司会议室召开。
3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
参加会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2018年度监事会工作报告》
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票通过，并授权监事会召集人李翔先生将此报告提交公司2018年度股东大会审议。《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
2、《2018年度财务决算报告》
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2018年度股东大会审议。
3、《2018年度利润分配预案》
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。
4、《2018年年度报告》及其摘要；
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2018年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。
5、《2018年度内部控制自我评价报告》
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
6、《监事会对2018年度相关事项的意见》
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《监事会对2018年度相关事项的意见》：（1）监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2018年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。（2）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，经审阅，监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意《公司董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。
7、《关于会计政策变更的议案》
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》：并出具了审核意见如下：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-13深圳中恒华发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（股票简称：深华发A；证券代码：000020）已连续三个交易日（2016年2月19日、2月22日、2月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
3.除了本公司已经披露的关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展公告（详见公司于2015年8月27日披露的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展公告》等公告）以外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.除了前期本公司已经披露的非公开发行股票事项和关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展公告以外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
6、本公司2015年度报告预披露时间为2016年4月26日，近期公司正在进
行 2015年度审计工作，经核查，在股票异常波动期间，本公司未向除为本公司
审计的会计师事务所以外的其他第三方提供相关业绩数据。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.本公司已披露的非公开发行股票事项，该事项已经公司董事会2015年第三次临时会议及公司2014年年度股东大会审议通过，该事项需经中国证监会核准，尚存在不确定性；公司已经披露的关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的事项，已经公司董事会2015年第五次临时会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过，目前合同正在执行中；公司目前正在接受中国证监会立案调查，相关调查结果尚未知晓。
2.经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
海通证券股份有限公司关于中化岩土集团股份有限公司延长募集资金投资项目实施期限的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”、“上市公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中化岩土延长募集资金投资项目实施期限情况进行了审慎调查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会 2017年 12月 25日《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2384号）核准，公司于 2018年 3月公开发行可转换公司债券 603.66万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 60,366.00万元人民币，扣除券商发行费用 650万元后，实际募集资金净额为人民币 59,716万元。该募集资金已于 2018年 3月 21日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字【2018】110ZA0038号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目。
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|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目|49,100万元|49,100万元|
|2|浙江安吉通用航空机场配套产业项目|17,500万元|11,266万元|
|合计||66,600万元|60,366万元|

本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足项目资金需要的部分将由公司
自筹资金解决。本次发行在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集
资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、延长募集资金投资项目实施期限具体情况
《香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目》计划投资49,100万元，具体内容为购置工程船、排水板桩机、桩架、四轴钻机、碎石桩机等施工设备。
根据公司的《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》项目的施工要求，原计划在2019年7月底之前完成购置。由于《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》总包施工进展不及预期，导致公司施工进展低于预期，实际施工进度延缓，预计项目完工时间为 2021年6月底，本募集资金投资项目预计在 2020年9月底完成全部购置。
三、公司延长募集资金投资项目实施期限的影响
公司延长募集资金投资项目实施期限，不构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵守相关法律法规的规定，确保募集资金使用的合法、有效。
四、相关审核及批准程序
公司延长募集资金投资项目实施期限事宜，已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对延长募集资金投资项目实施期限发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本次公司延长募集资金投资项目实施期限，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对延长募集资金投资项目实施期限发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土集团股份有限公司延长募集资金投资项目实施期限的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
利佳 武璟
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-84
重庆智飞生物制品股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十七次监事会于2014年12月1日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2014年11月18日分别以通讯或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张静女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于参股设立投资公司的议案》
经审议，监事会认为该项投资及业务合作安排符合公司长期发展战略需要，符合公司经营实际，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票，全票通过。
本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于投资流感病毒裂解疫苗产业化项目的议案》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。详见证监会指定信息披露网站《关于投资流感病毒裂解疫苗产业化项目的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2014年12月1日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-029深圳市沃尔核材股份有限公司
关于为发行公司债券提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，公司拟公开发行公司债券面值总额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限为不超过3年（含3年），详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。
为增强本次公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，公司决定由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为本次公司债券提供无条件不可撤销的连
带责任保证担保。同时，公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司以连带责任保证方式为发行公司债券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反
担保，并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司与本公司之间不存在关联关系，本次担保不构成关联交易。本次担保事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、反担保对象基本情况
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司基本情况如下：
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|公司名称|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|
|注册资本|180,000万元|
|法定代表人|胡泽恩|
|成立日期|1999年12月28日|

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|注册地址|深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地2栋C座17楼|||
|股东构成及控制情况|深圳市投资控股有限公司持股65.00%，中国东方资产管理公司持股35.00%|||
|经营范围|为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（凭00051284号融资性担保机构经营许可证经营，有效期至2016年3月30日）|||
|最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）|项目|2014年12月31日/2014年1-12月（经审计）|2015年9月30日/2015年1-9月（未经审计）|
||资产总额|419,025.02|501,250.76|
||负债总额|176,378.63|247,438.94|
||净资产|242,646.40|253,811.82|
||营业收入|52,421.62|41,324.15|
||利润总额|38,841.99|31,314.14|
||净利润|28,387.75|25,544.02|

三、反担保的主要内容
公司反担保的主要情况如下：
1、担保方：公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司
2、被担保方：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额：本次不超过3亿元（含3亿元）公司债券的本金及利息
5、担保期限：自本次公司债券获得核准并发行之日起计算，至深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为本次公司债券所提供的担保责任解除止。
四、董事会意见
由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为本次公司债券提供担保将
增强公司的偿债保障，有利于降低债券发行成本，有助于本次公司债券发行方案
的顺利实施。同时，公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司以连带责任保证
方式为发行公司债券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保，是为了推动发债事项的顺利进行，且公司为自己担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
经过认真审核，公司独立董事认为：公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司以连带责任保证方式为发行公司债券向深圳市中小企业信用融资担保集团
有限公司提供反担保事项，是为了满足公司公开发行公司债券的顺利进行，拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次反担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的对外担保总额为76,000万元（含本次
30,000万元担保），占公司最近一期经审计净资产64.32%，占总资产28.59%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为11,280.62万元（不含本次30,000万元担保），占公司最近一期经审计净资产9.55%，占总资产4.24%。公司累计对控股子公司担保总额为11,280.62万元，占公司最近一期经审计净资产9.55%，占总资产4.24%。公司无逾期担保情况。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-07沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于2014年1月26日以电话方式发出。
2.本次会议于2014年1月28日下午2点在公司总部4楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
4.本次会议由董事长李久旭主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补徐朋业为公司第七届董事会董事的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
本公司董事唐文先生因工作需要辞去了本公司董事职务。按照《公司章程》规定，董事会决定增补徐朋业先生为公司第七届董事会董事。本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
2、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见2014年1月29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”。
公司独立董事一致认为，上述董事候选人的任职资格、选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
附件：董事候选人简介
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2014年1月29日
附件：新任总经理简历
徐朋业男汉族 38岁中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾任：沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供热有限公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳公用集团有限公司副总经理等职务，现任沈阳公用集团有限公司、沈阳供暖集团有限公司董事；沈阳惠涌供热有限责任公司、沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司董事长,本公司总经理。徐朋业除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与本公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电（000692）股票。
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-031中山联合光电科技股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资设立子公司概述
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立中山联合光电显示技术有限公司（暂定）并对外投资及购买资产的议案》,公司拟以自有资金3,000万元人民币在中山市投资设立全资子公司“中山联合光电显示技术有限公司”，实际工商登记信息以相关机构登记为准。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立联合光电显示技术有限公司（暂定）并对外投资及购买资产的公告》（公告编号：2018-017）
二、 对外投资设立子公司的进展情况
近日，公司已完成新设全资子公司的工商登记事宜，并领取了中山市工商行政管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：中山联合光电显示技术有限公司
统一社会信用代码：91442000MA51UR530H
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中山市板芙镇板芙北路25号板芙镇政府侧经贸大楼四楼426室
法定代表人：龚俊强
注册资本：人民币叁仟万元
成立日期：2018年6月15日
营业期限：长期
经营范围：光电显示技术推广服务；生产、销售：高清光电成像产品及影像组件、光电子器件、激光设备。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可
开展经营活动）
三、 备查文件
1.中山联合光电显示技术有限公司《营业执照》
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-022华测检测认证集团股份有限公司
关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易预计的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
该事项还需提交股东大会审议。
该关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，将提交公司股东大会审议；有可能参与该交易事项的公司关联董事夏云、万峻、陈砚、邝志刚在董事会上回避表决该议案。
2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：公司根据《章程》，在董事会召开第三届董事会第二十二次会议前提交了《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易预计的议案》相关材料，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。
二、关联方介绍和关联关系
公司非独立董事（董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员。上述人员属公司关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
符合《关于加速发展创新业务项目管理办法》的公司非独立董事（董事长不
参与跟投）、职工监事及高级管理人员拟跟投符合《关于加速发展创新业务项目管理办法》的项目，各项目的关联方跟投总额累计不超过5000万元的事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为，在自愿及公允的基础上与关联方发生交易，将公司创新项目运营效益和相关人员个人收益直接挂钩，有利于更好地激励公司业务管理团队与项目运营团队的积极性，促进关键管理人员由职业人向事业人角色转变，与公司事业共成长。该关联交易在符合《关于加速发展创新业务项目管理办法》下实施，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合公司正常业务经营的需要，有利于公司创新项目运营效益和相关人员个人收益直接挂钩，更好地激励公司业务管理团队与项目运营团队的积极性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决，有利于维护市场的稳定。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十一日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-137青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）将其持有的本公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|青岛德锐投资有限公司|是|57,900,000|2015年8月5日|2016年12月13日|申银万国证券股份有限公司|13.19%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份438,900,000股，占公司总股本的44.00%。
本次解除质押的股份数量为57,900,000股，占德锐投资所持公司股份总数的13.19%，占公司总股本的5.80%。本次部分股份解除质押完成后，德锐投资共累计质押的股份数量为268,880,000股，占德锐投资所持公司股份总数的61.26%，占公司总股本的26.95%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
数源科技股份有限公司控股股东
关于房地产专项核查的承诺函
数源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）已根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 16日发布）关于涉及房地产业务的上市公司再融资的相关要求，对发行人及其下属房地产子公司报告期内（指 2013年、2014年及 2015年，下同）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项核查，并出具了专项自查报告。
本公司承诺：如发行人及其下属房地产子公司报告期内的房地产开发项目因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或被（立案）调查，给发行人或投资者造成损失的，本公司将根据相关法律、法规及证券监管部门的相关要求承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《数源科技股份有限公司控股股东关于房地产专项核查的承诺函》之签字页）
西湖电子集团有限公司（签章）法定代表人：
章国经
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-003
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到金达先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，请求辞去公司副总工程师的职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职申请于送达公司董事会之日起生效。
在此，公司董事会对金达先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感
谢。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一六年三月十日
湖南科创信息技术股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以下独立意见：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2018年半年度对外担保情况的独立意见
截至报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期的对外担保事项。
（本页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页）李新首：
刘定华：
饶卫雄：
日期：2018年8月26日
广东银禧科技股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章 总则
第一条为规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围子公司外汇套期保值业务管理，有效防止采购、销售及其他外汇业务中的汇率风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司及合并报表范围子公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
第三条本制度适用于公司及合并报表范围子公司的外汇套期保值业务。合并报表范围子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，合并报表范围子公司不得操作该业务。
第四条公司及合并报表范围子公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法规及规范行为文件外，须严格遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。
第二章外汇套期保值业务操作规范
第五条公司及合并报表范围子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营、国际贸易及投资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。
第七条公司及合并报表范围子公司开展外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。
第八条公司及合并报表范围子公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的
自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。
第九条公司及合并报表范围子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值
交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。公司应根据实际需要对本管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第十条公司及合并报表范围子公司单项或年度外汇套期保值计划须经公
司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
（一）外汇套期保值累计金额占公司最近一期经审计净资产30%以内(含30%)的，由董事会审议批准；
（二）外汇套期保值累计金额高于公司最近一期经审计净资产30%的，须经股东大会审议批准。
第十一条合并报表范围子公司不具有外汇套期保值业务最后审批权，所有的套期保值业务必须上报公司董事会或股东大会审议。
第四章外汇套期保值业务管理流程
第十二条公司董事会或股东大会为公司外汇套期保值业务的决策人或决
策机构，未经授权，其他任何部门或个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
第十三条公司财务部门为外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，制定分析报告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。在可能出现重大风险或出现重大风险时，及时向公司董事会或股东大会提交分析报告和解决方案。
套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第十五条公司董事会办公室根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十六条公司外汇套期保值业务的业务操作流程如下：
（一）公司财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
（二）公司财务部综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出单项外汇套期保值方案或年度外汇套期保值计划，经财务负责人和公司总经理分别审核后，按审批权限报送董事会或股东大会批准后实施；
（三）公司财务部严格按经批准方案进行交易操作，金融机构根据公司提交的外汇套期保值业务申请书，确定外汇套期保值业务的交易价格，经公司确认后，公司与合作银行签订合同并进行资金划拨；
（四）公司财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
（五）公司审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章信息隔离措施
第十七条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构相关人员必须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十八条公司外汇套期保值业务的操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第十九条在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部门应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算；合理安排相应操作人员，并由公司审计部负责监督。
第二十条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部门应及时进行波动分析与风险预测，提出应对方案，并及时上报公司总经理、董事长、审计部及董事会秘书。
第二十一条当公司外汇套期保值业务可能出现重大风险或出现重大风险时，财务部应及时将有关情况上报经营层。公司经营层应立即商讨应对措施，提出解决方案。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十二条公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十三条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务出现亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过人民币500万元的，财务部应立即向总经理、董事长、审计部、董事会秘书报告，公司需在两个交易日内向深圳证券交易所报告并及时披露。
第八章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释，修改时亦同。
广东银禧科技股份有限公司
二〇一八年四月
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-026成都市路桥工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，经第四届董事会第三十一次会议审议通过，违法持股股东李勤所持有的本公司股份在股东大会上不得行使表决权。公司股东李勤出席了本次股东大会现场，但其所持公司股份未被计入本次股东大会有表决权股份总数。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2016年2月24日晚间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》，2016年2月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。2016年2月29日，董事会收到股东四川省道诚力实业投资有限责任公司、股
东郑渝力向本次股东大会提交的临时提案，公司根据上述临时提案对股东大会通知进行了补充，并于2016年3月2日晚间巨潮资讯网《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充公告》。2016年3月7日晚间，公司按规定在巨潮资讯网发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的提示公告》。
2、现场会议召开时间：2016年3月11日下午14:30
3、网络投票时间：2016年3月10日—2016年3月11日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 11日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月10日下午3：00至2016年3月11日下午3：00的任意时间。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计478名，其所持有表决权的股份总数为340,947,530股，占公司有总股本的46.2354%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共30人，代表公司有表决权的股份数
136,020,780股，占公司总股本的18.4456%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共448人，代表公司有表决权的股份数204,926,750股，占公司总股本的
27.7898％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共468人，代表有表决权的股份177,934,952股，占公司总股本的24.1295%。
公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，董事候选人、监事候选人列席会议，国浩律师（深圳）事务所何俊辉、丁明明出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
（一）《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：326,777,092股同意，占出席会议有表决权股份95.8438%；
13,549,857股反对，占出席会议有表决权股份3.9742%；620,581股弃权，占出席会议有表决权股份0.1820%。
本议案获股东大会审议通过。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：309,167,869股同意，占出席会议有表决权股份90.6790%；
31,415,261股反对，占出席会议有表决权股份9.2141%；364,400股弃权，占出席会议有表决权股份0.1069%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 146,155,291股，占出席会议中小股东所持股份的82.1397%；反对 31,415,261股，占出席会议中小股东所持股份的17.6555%；弃权364,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2048%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
（三）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：总体表决情况：
候选人：周维刚 同意股份数：226,553,071票；
候选人：王继伟 同意股份数：226,291,263票；
候选人：邱小玲 同意股份数：225,978,964票；
候选人：郭皓 同意股份数：226,188,958票；
候选人：冯梅 同意股份数：226,188,957票；
候选人：罗琰 同意股份数：224,358,947票。
经选举，周维刚先生、王继伟先生、邱小玲女士、郭皓先生、冯梅女士、罗琰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（四）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：
总体表决情况：
候选人：高跃先 同意股份数：226,152,955票；
候选人：游宏 同意股份数：226,148,946票；
候选人：王良成 同意股份数：220,612,988票
经选举，高跃先先生、游宏先生、王良成先生当选公司第五届董事会独立董事。
（五）《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
候选人：曹贤平 同意股份数：226,712,947票；
候选人：周文飞 同意股份数：226,148,938票
经选举，曹贤平先生、周文飞先生当选公司第五届监事会非职工监事。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所何俊辉律师、丁明明律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-048亿帆鑫富药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日接到控股股东程先锋先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、程先锋先生为个人业务发展所需资金，于2015年6月17日与长江证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司首发后个人类限售股51,550,000股股份（占公司股份总数的11.71%）进行为期30个月的股票质押式回购交易。
2、初始交易日为2015年6月18日，回购交易日为2017年12月18日，质押期间该股份予以冻结不能转让，该笔质押已经在长江证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告日，程先锋先生持有公司股份总数为208,108,563股，占公司总股本的47.26%。因程先锋先生的股份均为首发后个人类限售股，其股份将根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定等进行锁定。程先锋先生处于质押状态的限售股股份为51,550,000股，占公司总股本的11.71%。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年6月20日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2017-013
嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届董事会第十二次会议，于 2017年 3月 13日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2017年3月17日9时以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
本次公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2017年3月18日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意见，具体内容详见2017年3月18日披露于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-102振兴生化股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议于2016年12月7日以通讯方式召开，会议由董事长史曜瑜先生主持。本次会议通知于2016年12月7日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售金兴大酒店而对振兴集团形成的债权的议案》。
详细内容见同日披露在《证券时报》与巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会进行审议。
2、审议通过了《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售振兴电业股权而对振兴集团形成的债权的议案》。
详细内容见同日披露在《证券时报》与巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会进行审议。
3、审议通过了《关于延期召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定将2016年第二次临时股东大会的召开时间由2016年12月15日延期至2016年12月19日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月七日
证券代码：002530 公告编号：2015-001江苏丰东热技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业总收入|367,175,382.04||383,443,040.35||-4.24%||
|营业利润|33,215,637.32||49,399,119.05||-32.76%||
|利润总额|42,565,783.95||52,649,041.91||-19.15%||
|归属于上市公司股东的|32,733,440.80||43,053,161.40||-23.97%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.12||0.16||-25.00%||
|加权平均净资产收益率|4.97%||6.80%||下降1.83个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产|1,001,245,853.57||853,401,195.22||17.32%||
|归属于上市公司股东的|670,748,273.91||650,519,989.02||3.11%||
|所有者权益|||||||
|股本|268,000,000.00||268,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.50||2.43||2.88%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据为合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.1报告期的经营情况
报告期内，公司实现营业收入36,717.54万元，较上年下降4.24%，实现利润总
证券代码：002530 公告编号：2015-001额及归属于上市公司股东的净利润分别为4,256.58万元和3,273.34万元，较上年分别下降19.15%和23.97%。
1.2报告期的财务状况
截止 2014年 12月 31日，公司总资产100,124.59万元，较报告期初增长了17.32%；归属于上市公司股东的所有者权益67,074.83万元，较报告期初增长了
3.11%；资产负债率为26.69%，比上年略有增长。
1.3影响经营业绩的主要因素
1.3.1受宏观经济形势影响，一直以来对公司经营业绩贡献率占主导地位的热处理设备销售收入在2014年度出现较大幅度下滑，而热处理加工业务收入的增长尚且不能弥补设备收入减少对公司主营业务收入的影响；
1.3.2随着市场需求的多样化以及公司产品线的拓宽，新产品、非标产品增多，研发费用有较大增长；
1.3.3为满足不断增长的业务发展规模，以及适应公司连锁网点的战略布局，报告期内，公司人员数量增长较快，人员费用有较大幅度增长；
1.3.4伴随着募投项目的投入，募集资金利息收入减少，同时由于经营性流动资金需求，银行贷款增加，导致报告期内财务费用有较大增长。
2、上表有关项目增减变动幅度达30％以上的原因说明。
上表中，2014年度营业利润比2013年度减少1,618.35万元，降幅达32.76%，主要系2014年度公司热处理设备销售收入有较大幅度下滑且管理费用、财务费用有较大幅度增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中对2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人朱文明先生、主管会计工作负责人徐仕俊先生和会计机构负责人徐仕俊先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会 2015年2月26日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-063江阴电工合金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）为提高募集资金使用效率，经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议以及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财，在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）。
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体事项如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序
金额
预期年化 资金
产品类型 产品成立日
产品名称 产品到期日
号
（万元）
收益率 来源
中银证券锦鲤 本金保障型 2018年 2018年
2,000 3.98% 募集资金 1
收益宝B214号 收益凭证 8月17日 11月12日
2,000
合计
公司与中银国际证券股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、
期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议
以及2017年第二次临时股东大会审议通过。
五、公司此前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 预期年化 资金
金额（万元）产品成立日
产品名称 产品到期日 备注
号 收益率 来源
中国建设银行江苏
省“乾元”保本型 2017年 2018年
1,000 3.9% 募集资金 已赎回
1
人民币理财产品 11月16日 2月08日
2017年第226期
中国银河证券股份有
2017年 2018年
2,000 4.7% 募集资金 已赎回
2限公司“银河金山”
11月17日 2月12日
收益凭证1824期
2017年 2018年
广发证券收益凭证
2,000 4.65% 募集资金 已赎回
3
“收益宝”1号
11月21日 2月26日
中银证券锦鲤 2017年 2018年
3,000 4.7% 募集资金 已赎回
4
收益宝B107号
11月21日 3月21日
中国银河证券股份有
2017年 2018年
2,000 4.85% 募集资金 已赎回
5限公司“银河金山”
11月21日 3月26日
收益凭证1837期
中国银河证券股份有
2017年 2018年
5,000 4.9% 募集资金 已赎回 6限公司“银河金山”
11月22日 5月22日
收益凭证1844期
中银证券锦鲤 2018年 2018年
1,000 4.8% 募集资金 已赎回
7
收益宝B136号
2月9日 7月12日
中银证券锦鲤 2018年 2018年
3,000 5.00% 募集资金 已赎回
8
收益宝B143号 3月23日 7月12日
中银证券锦鲤
2018年 2018年
2,000 4.95% 募集资金 已赎回
9
收益宝B137号 2月13日 8月15日
广发证券收益凭证 2018年 2018年
2,000 4.95% 募集资金 未赎回
10
“收益宝”1号 2月28日 8月29日
华泰证券恒益 2018年 2018年
2,000 4.95% 募集资金 未赎回
11
18032号收益凭证 3月28日 9月25日
中银证券锦鲤 5,000 2018年 2018年 4.9% 募集资金 未赎回
收益宝B177号 5月24日 11月29日
中银证券锦鲤 2018年 2018年
4,000 4.8% 募集资金 未赎回
13
收益宝B210号 7月16日 11月12日
六、备查文件
相关理财产品的产品说明书及认购协议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2018年8月17日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-035
江苏法尔胜股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述江或苏重法大遗尔漏胜。股份有限公司
一、监事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2017年4月1日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次监事会会议于 2017年 4月 12日（星期三）下午 17:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为 5人，实际出席会议的监事人数 5人。
4、本次监事会由吉方宇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
选举吉方宇先生为本公司第九届监事会主席的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖董事会印章的第九届监事会第一次会议决议。
以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司监事会2017年4月13日
附件：
监事会主席基本情况
吉方宇：男，1964年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司纪委书记、审计部部长，曾任本公司第八届监事会监事会主席。中共党员，本科，审计师，长期从事公司内部审计工作。吉方宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，持有本公司股份5,229股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。