Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-019合诚工程咨询集团股份有限公司 2018年年度
权益分派实施公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.135元（含税）
相关日期
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||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2019/6/13||－||2019/6/14||2019/6/14||

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月10日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本102,500,000股为基数，每股派发现金红利0.135元（含税），共计派发现金红利13,837,500元。
三、相关日期
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||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2019/6/13||－||2019/6/14||2019/6/14||

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2.自行发放对象
（1）公司有限售条件流通股股东的现金红利由本公司按照有关规定直接派发。
（2）公司 2017年限制性股票激励计划中 60名激励对象持有的共 2,500,000股限制性股票，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的未解锁的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；
若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时扣除代为收取的该部分现金分红。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012)85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015)101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.135元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.135元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳
税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分
公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.1215元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.1215元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1215元人民币。
（5）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利0.135元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0592-2932989
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2019年6月5日
证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2014－04
三联商社股份有限公司
关于中银大厦房产纠纷诉讼案件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、案件基本情况
中银大厦第 20层房产(原购房合同签订楼层，现实际楼层 22层)系公司原控股股东山东三联集团有限责任公司（下称“三联集团”）于 2006年以资抵债抵偿公司的资产,抵偿占用公司资金 1,412.60万元。
2011年 11月，公司获悉三联集团于 2007年违背与公司签订的《房产抵债协议》、以房屋所有人身份提起诉讼并获得二审法院支持。山东省高级人民法院（下称“山东省高院”）下发（2011）鲁民一终字第 185号民事判决书，判令解除三联集团与房产开发商中银公司签订的《商品房预（销）售协议》，由三联集团将该处房产返还中国银行股份有限公司济南分行（中银大厦土地使用权人，下称“济南中行”），同时由济南中行返还三联集团购房款 1236万及对应利息。（请参阅公司于 2011年 11月 23日、2012年 1月 20日、2012年 2月 4日、2012年 7月 6日刊登的相关公告）
二、案件再审情况
为主张公司权利，保护公司及股东的合法权益，公司以案外第三人身份，于 2012年 3月向中华人民共和国最高人民法院（下称“最高
院”）申请再审并获得受理。2012年 7月，最高院裁定指令山东省高院再审本案，再审期间中止原生效判决执行。山东省高院于 2012年 12月 17日进行了开庭审理。
2014年 1月 23日，公司收到山东省高院下发的（2012）鲁民再字第 20号《民事判决书》，认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，公司再审申请理由不成立。判决维持山东省高院（2011）鲁民一终字第 185号民事判决，本判决为终审判决。
三、本案对公司利润的影响
2011年末，公司已将该项资产转入其他非流动资产核算，并全额计提减值准备。
鉴于该案件结果已形成三联集团占用公司资金事实，公司董事会将依法向三联集团主张权益，维护公司的合法利益。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日
证券代码：603707 证券简称：健友股份南京健友生化制药股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2018-001
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|投资者关系活动类别|■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动 □现场参观□其他（U请文字说明其他活动内容）|
|参与单位名称及人员姓名|安信证券：梁静静；东兴证券：张金洋、邓云龙；东方证券：李峰、毕海委；东吴证券：全铭、许汪洋；国海证券：胡博新、周超泽；国金证券：王建礼；国信证券：宣潇君；国投瑞银：谢允昌；华泰证券：李沄、徐泽昊；江海证券：罗萍；太平洋证券：彭波；银河证券：李平祝、王晓琦、霍辰伊；中信证券：曹阳、刘泽序；中泰证券：江琦、祝嘉琦；中银国际：高睿婷；北信瑞丰基金：邓文强；长城财富：胡宏亮、杨海达；大成基金：邹建；东北证券自营：李显隆；长城资管：王海员；富国基金：姜恩铸；方正自营：卫雯清；工银瑞信基金：李善欣；光大资管：徐德仁；华泰柏瑞：盛夏；华夏基金：蒋文超；嘉实基金：齐海韬；交银施罗德：张胤；南方基金：王峥娇；农银汇理基金：赵伟、陈卫国；天弘基金：郭相博、黄颖、刘盟盟；兴全基金：杨世进；中邮基金：许进财；中银基金：谢峰、刘潇；中欧基金：田川、宫波；中国人寿：张树声、刘志军；中信建投：高君；招商基金：张磊；浙商资管：戴颖；浙商银行：吕兵；永瑞丰；陈茜茜；大君智萌：杨永清；朴易资产：陈俏宇；方际守仁：秦月乔；富越资本：张勇；高毅资产：万明亮；杭州滨江创业：任毅；汇鸿国际：冯静波、范炳邑；汉理资本：刘佳；弘毅投资：黄宗炎；嘉谟资本：朱勇；钜鑫资本：王兆国；南京青石：万斌；趣时资产：罗会礼；通用投资：|

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||程偲；潼骁投资：陈开伟；元龙利通：吴雨樾；壹玖资产：郑森峰；耀莱财富：杨平；益菁汇：陈杰；益盟股份：章强、刘明、王磊；中金蓝海：谭娟|
|时间|2018年3月2日15:00-17:00|
|地点|公司一楼会议室|
|上市公司接待人员姓名|唐咏群、黄锡伟、吴桂萍、田欣欣、陆本乐、曲清、罗静、李跃、宋光普|
|投资者关系活动主要内容介绍|1、从董事长的角度来看，“建设一流的国际制药企业”，公司未来十年会是个什么样的状态？答：肝素业务是个金饭碗，也是公司目前最主要的业务。肝素行业拥有长生命周期，我们要致力于肝素行业的发展。将来会以肝素业务为核心，拥有多种通用名药、注射液产品的全方位国际制药企业。2、请问董事长，对未来的国际市场竞争有什么看法？答：国际市场竞争会越来越激烈，我们最看好美国市场和中国市场。3、请介绍下研发团队的构成？答：研发团队主要由田欣欣博士负责，曾任职于APP、赛诺菲，研发团队有200多人。4、按照政策预期今年会出注射剂一致性评价和转报的绿色通道，虽然在海外可能性不大，但是国内是不是会有机会，国内转报的安排和销售团队搭建的安排？答：从商业角度来看，并没有那么快，政策到落地还要时间，国家从政策上来说想做更多有实际效益的事情，鼓励高端产品快速上市，相信 2018 年会有动作，但是具体能批下来多少，达到什么程度尚不知晓。国内销售：三个低分子肝素制剂以学术营销的架构为主，部分产品或地区|

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|也会选择代理模式。5、请问唐总：肝素原料从 2016年底行情反转至今，请从上下游角度分析后续行情的持续性会是什么样的？答：关于肝素行业，我有自己的预测和运营的逻辑，分享一下对运营逻辑的理解。核心：供求关系，供求平衡；全球供求平衡来说，肝素总体偏紧；在过去几年当中，肝素全球使用量是在增长的，美国基本稳定、欧洲慢速增长，其他地区快速增长；未来两三年内，市场的基本运作逻辑不会改变。6、请田博士详细介绍一下自己和研发团队答：本人田欣欣， 92年去美国学习制剂，98年开始参加工作，2010 年回国，一直从事注射剂方面的研究工作。本人曾任职于 APP和赛诺菲。在 APP工作期间，主要负责仿制药的研发工作；在赛诺菲工作期间主要负责新药注射剂和抗肿瘤药的研发工作。7、国内制剂这块，三个产品上量特别快，这个模式能不能详细介绍一下。答：对于国内营销，我们还是有很大的决心和意愿的，国内处方药营销比较特殊和国际也不一样，目前主要有两种营销模式：（1）自营模式（如扬子江、恒瑞）——上量比较快；（2）代理模式（绝大部分药厂）——覆盖面广，能够快速利用社会资源，但是药品特殊化上量比较难；健友的做法：鉴于低分子肝素制剂是自带势能的优质产品，公司结合目前两种模式的优势，借助互联思维，达到快速占领市场，快速上量的目标。8、“两票制”“临床代表注册制”对健友以第三方临床代表为对象的方法，如何建设？未来肿瘤药等产品的营销状态是什|

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||么？答：第一、紧跟学术逻辑，走学术营销之路；第二、所有的行为必须转化为学术上量；第三、展现出自营的工作风格，斜率更高，上量更快。9、公司现有研发品种中自研和合作谁比较多？答：自研为主。10、公司上市以来，有14 次增持，基于什么考虑？答：公司快速发展，管理层看好未来发展，增持公司股票，长久来看，更应该做好业务，这是根本之道。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2018 年3月5日|
河南中孚实业股份有限公司
与关联方资金往来管理制度
第一章总则
第一条为规范河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。
第三条本制度所称的关联方，与现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》具有相同含义。
第二章关联方资金往来原则
第四条公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，应当以公司在年初预计并公告的实际发生的真实交易为基础。
第五条公司在处理控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制关联方占用公司资金。
第六条公司任何部门或人员不得使用公司资金为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不得以预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得同意公司与控股股东、实际控制人和其他关联方之间互相代为承担成本和其他支出。
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）证券监管部门认定的其他方式。
第三章关联方资金往来程序
第八条公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方进行交易时，除符合国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以外，还需依照《公司章程》、《公司内部控制管理手册》等规定的决策程序进行，并且应当遵守公司《信息披露事务管理制度》履行相应的报告和信息披露义务。
第九条公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及其它治理准则所规定的决策程序，并将有关董事会决议、股东大会决议等相关决策文件备案。
第十条公司在执行资金管理与使用制度中，涉及到公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间资金往来的，应认真核实相关的合同及公司审核文件。
如果对应的关联交易不属于年初预计的日常关联交易范围内，应在确保公司已履行相应审批程序的基础上，经公司总会计师及总经理审核同意，并报经公司董事长审核批准后才能予以支付。
第四章关联方资金往来审核
第十一条公司应当认真核算、统计公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第五章法律责任
第十三条公司董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员，在决策、审核、审批及直接处理与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来事项时，违反本制度规定给公司造成损失的，应当予以赔偿；所造成损失较为严重的，公司还应经相应程序罢免其职务；依法应追究其法律责任的，公司应当及时追究其民事责任或向有关行政、司法机关汇报、举报。
第十四条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定并给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十五条公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、代偿债务、贷垫款项、担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第十六条公司如发现控股股东、实际控制人侵占公司资产的，应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结；如控股股东、实际控制人不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过变现控股股东、实际控制人所持有的股权以偿还被侵占的资产。
第六章附则
第十七条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规或规范性文件相悖的，按有关法律、法规和规范性文件办理。
第十八条本制度由公司董事会负责修改和解释。
第十九条本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-013文投控股股份有限公司
2018年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日
（二）前次业绩预告情况
公司于2019年1月31日披露了2018年年度业绩预减公告，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,200万元至1,400万元，同比上年减少42,194万元至41,994万元，同比减少比例为97.23%至96.77%。详见公司发布的2019-006号公告。
（三）更正后的业绩预告情况
经公司再次测算，并与年审会计师沟通，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润-68,000万元到-70,000万元。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：43,394.36万元。
（二）每股收益：0.25元。
三、业绩预告更正的主要原因
（一）计提商誉减值
出于审慎性考虑，公司会同外部评估机构对公司商誉进行了进一步的评估与测算，对商誉减值规模进行了一定调增，对利润影响金额为-4,000万元至-5,000万元。
（二）计提资产减值
经公司与年审机构充分沟通，出于审慎性考虑，决定对部分收回存在重大不
确定性的借款和应收账款计提资产减值损失，对利润影响金额为-40,000万元至-45,000万元。
（三）影视项目结算调整
经公司与年审机构充分沟通，决定将部分影视项目的结算时间点进行调整，对利润影响金额为-15,000万元至-20,000万元。
四、风险提示
（一）上述事项已同公司年审会计机构充分沟通讨论，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
（二）以上更正后的预告数据仅为初步数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、致歉说明
本次业绩预告更正系前期管理层与年审机构的财务统计口径存在差异，且统计时间较为仓促。经公司与年审计机构充分沟通讨论，按照审慎性原则，公司决定对前期预测的数据进行更正。
公司董事会及管理层对此向广大投资者致歉，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司董事会将督促管理层及财务部门加强与年审机构的沟通与协调，提升工作效率，以保证业绩预测的准确性。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2014－037紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保方、被担保方、本次担保额度、实际为其担保额累计数量、是否有反担保
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|担保方|被担保方|本次担保额度|实际为其担保累计数量|是否有反担保|
|紫金矿业集团股份有限公司|安康市金峰矿业有限公司|10,000 万元|18,600 万元|是|
|紫金国际矿业有限公司|内蒙古金中矿业有限公司|20,000 万元|12,600 万元||

紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司，本公司持有95%的股权，紫金财务公司主要从事吸收成员单位存款及对成员单位办理融资等业务。
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对控股子公司提供的担保）累计金额为 739,651万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 98,568万元）。无对外逾期担保。
一、担保情况概述
本公司四届十八次董事会审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》（详见公告“临2012—048”），公司董事会同意公司及下属公司（包括全资子公司及控股子公司）继续根据实际业务需要，为公司下属全资子公司、控股子公司向紫金财务公司融资提供账面余额不超过（含）人民币30亿元的担保，期限为三年，但根据《公司章程》及上市规则规定须由股东大会批准的对外担保除外；并授权公司财务总监在授权范围内处理对下属公司融资提供担保的具体事宜。紫金财务公司为本公司控股子公司，本公司持有其95%的股权。
为保证控股子公司安康市金峰矿业有限公司（以下简称“安康金峰矿业”）金矿
项目建设顺利进行并如期建成投产，根据上述授权，经研究，本公司同意为安康金峰
矿业向紫金财务公司申请人民币10,000万元贷款提供担保，担保期限为三年。安康金峰矿业其他少数股东以其持有的安康金峰矿业股东权益向本公司提供反担保。
为满足控股子公司内蒙古金中矿业有限公司（以下简称“内蒙金中”）置换前期贷款和流动资金的需要，根据上述授权，经研究，本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司(以下简称“紫金国际”)同意为其控股子公司内蒙金中向紫金财务公司申请人民币20,000万元贷款提供担保，担保期限为三年。
二、被担保人的基本情况
（1）安康市金峰矿业有限公司
公司名称：安康市金峰矿业有限公司
注册地点：旬阳县城关镇党家坝
法定代表人：马千里
注册资本：1,500万元
经营范围：矿产品的收购、销售，黄金开采。
本公司下属全资子公司安康紫金矿业有限公司持有安康金峰矿业70%的股权，自然人股东林景荣持有其30%的股权。安康金峰矿业主要从事陕西小河金矿开发，目前处建设期。
截至2013年12月31日，安康金峰矿业资产总额为25,918万元，负债总额为15,372万元(其中银行贷款为13,500万元，流动负债为1,872万元)，净资产为10,546万元，资产负债率为59.31%。2013年度实现销售收入0万元，实现净利润-503万元。（以上财务数据经审计）
截至2014年3月31日，安康金峰矿业资产总额为29,372万元，负债总额为19,038万元(其中银行贷款为16,600万元，流动负债为2,438万元)，净资产为10,334万元，资产负债率为64.82%。2014年1-3月份实现销售收入0万元，实现净利润-212万元。（以上财务数据未经审计）
（2）内蒙古金中矿业有限公司
公司名称：内蒙古金中矿业有限公司
注册地点：内蒙古苏尼特左旗
法定代表人：曾繁欧
注册资本：2,000万美元
经营范围：根据法律及有关行政许可在巴彦哈尔矿从事金矿勘探、开采、加工和销售。
本公司下属全资子公司紫金国际持有内蒙金中5%的股权，紫金国际下属控股子公司金华内蒙黄金勘查有限公司（紫金国际持有其55%的股权）持有内蒙金中95%的股权。
内蒙金中主要从事巴彦哈尔敖包金矿开发。
截至2013年12月31日，内蒙金中资产总额为62,148万元，负债总额为36,749万元(其中银行贷款为15,300万元，流动负债为36,749万元)，净资产为25,399万元，资产负债率为59.13%。2013年度实现销售收入37,130万元，实现净利润为8,414万元。（以上财务数据经审计）
截至2014年3月31日，内蒙金中资产总额为59,452万元，负债总额为35,429万元(其中银行贷款为15,300万元，流动负债为28,429万元)，净资产为24,023万元，资产负债率为59.59%。2014年1-3月实现销售收入968万元，净利润为-1,500万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议主要内容
安康金峰矿业拟向紫金财务公司申请人民币10,000万元贷款，本公司为该贷款提供担保，担保期限为三年。安康金峰矿业其他少数股东以其持有的安康金峰矿业股东权益向本公司提供反担保。
内蒙金中拟向紫金财务公司申请人民币20,000万元贷款，本公司全资子公司紫金国际为该贷款提供担保，担保期限为三年。
以上担保合同均未签署，根据董事会授权，由财务总监林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。
四、决策意见
公司四届十八次董事会审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》。
本公司认为本次担保有利于解决安康金峰矿业、内蒙金中两家公司资金需求，两家均为本公司控股子公司，担保风险在可控范围内；紫金财务公司为本公司控股子公司，集团内的成员企业通过向其融资，充分发挥财务公司的资金调剂功能，降低集团资金使用成本，增加利息收入，符合公司整体利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币739,651万元（包括本公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额98,568万元），占公司2013年度经审计净资产的26.79%，不存在逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、四届十八次董事会决议。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2016-020号天津中新药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开2015年第八次董事会会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起 12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了同意意见。
一、理财产品的基本情况
2016年4月25日，公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订了《渤海银行理财产品交易协议书》，使用 12000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：渤海银行【S16086】号结构性存款理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：95天
4、认购金额：12000万元
5、认购日期：2016年4月25日
6、成立日：2016年4月25日
7、投资范围：本理财产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与 3个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。
（1）挂钩标的：3个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-month USDLibor）。
（2）期末价格：挂钩标的在期末定价日的路透系统 LIBOR01页面中，
3-month USD Libor在伦敦时间上午 11点的价格。
8、预期收益率：（1）如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5％，则预期收益率为：3.60％（年）；（2）如果挂钩标的的期末价格大于9.5％，则客户预期收益率为：0.35％（年），即当期人民币活期存款利率。
9、若上述投资条款不变，并且双方无异议，此结构性存款理财产品到期可以再投。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）已到期银行理财产品情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|参见公告|
|1|中国工商银行股份有限公司天津成都道支行|10,000|2015年10月8日|临2015-047号|

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|-|-|-|-|-|
|2|中国光大银行股份有限公司天津分行|10,000|2015年12月1日|临2015-047号|
|3|富邦华一银行天津分行|3,000|2015年9月28日|临2015-047号|
|4|富邦华一银行天津分行|12,000|2015年10月8日|临2015-047号|
|5|渤海银行股份有限公司天津分行|15,000|2015年10月13日|临2015-048号|
|6|富邦华一银行天津分行|3,000|2015年10月29日|临2015-049号|
|7|富邦华一银行天津分行|12,000|2015年11月9日|临2015-050号|
|8|中国工商银行股份有限公司天津成都道支行|10,000|2015年11月16日|临2015-050号|
|9|富邦华一银行天津分行|3,000|2015年11月27日|临2015-052号|
|10|富邦华一银行天津分行|12,000|2015年12月11日|临2015-053号|
|11|中国工商银行股份有限公司天津成都道支行|10,000|2015年12月21日|临2015-054号|
|12|富邦华一银行天津分行|3,000|2016年1月7日|临2015-056号|
|13|渤海银行股份有限公司天津分行|15,000|2016年1月15日|临2015-051号|
|14|招商银行|10,000|2016年3月2日|临2015-056号|
|15|富邦华一银行天津分行|12,000|2016 年 3 月 11 日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投|临2015-057号|
|16|招商银行|10,000|2016 年 3 月 18 日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投|临2015-060号|
|17|渤海银行股份有限公司天津分行|15,000|2016 年 4 月 22 日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投|临2016-005号|

（二）未到期银行理财产品情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|参见公告|
|1|招商银行|10,000|2016年6月7日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投|临2016-008号|
|2|招商银行|10,000|2016年6月7日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投|临2016-010号|
|3|富邦华一银行天津分行|12,000|2016年6月7日，若投资条款不变，并且双方无异议，到期再投|临2016-010号|

特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016年 4月 27日
证券代码：600061 证券简称：国投资本
国投资本股份有限公司
关于安信证券 2019年 7月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2019年 7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
安信证券 2019年 7月主要财务信息（未经审计母公司数）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|2019 年 7 月|2019 年 7 月 31 日|
|1|营业收入|57,499.69|-|
|2|净利润|19,433.85|-|
|3|净资产|-|3,164,432.26|

注：上述财务数据系根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]36号）要求编报。
国投资本股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司独立董事
关于为境外全资附属公司境外债务融资
提供连带责任保证担保的独立意见
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年4月27日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事承诺履行独立职责，就公司为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的相关事项进行了认真审核，并就本次担保事项发表独立意见如下：
公司为在境外的全资子公司海通国际控股 Haitong InternationalHoldings及/或其全资附属子公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过5亿欧元（含5亿欧元，币种为欧元或其他币种），担保期限不超过10年。该笔担保金额在公司股东大会审议通过的额度范围内（具体见公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定对子公司担保事宜的议案》），不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司提供本次担保。
独立董事签字：
肖遂宁刘志敏林家礼张鸣 冯仑
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2017---037河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于公司股票继续停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“老白干酒”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及其他相关议案，并于 2017年 4月 22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》进行了披露。
金暨关联交易预案信息披露的问询函>暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017—022号）。
停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，积极组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估及《问询函》回复等工作，并分别于 2017年 6月 10日、7月 10日、8月 10日、9月 9日发布了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司股票继续停牌的进展公告》（公告编号：2017—025号、2017—027号、2017—030号、2017—036号）。鉴于《问询函》中涉及的中概股回归 A股市场的相关政策尚在研究中，公司正在与监管部门进一步沟通落实相关政策，预计相关工作无法在2017年10月10日前完成。
公司申请延期回复《问询函》，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2017年 10月 10日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2014-44债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、签署概况
近日，公司控股子公司山东双良恒力电力工程有限公司与宁夏兴尔泰化工集团有限公司签署了供热项目设计采购施工总承包合同，合同总金额为44,600.00万元。
二、合同主要内容
1、合同签署时间：2014年11月06日
2、合同标的：宁夏兴尔泰化工集团有限公司供热项目总承包工程
3、合同总额：44,600.00万元人民币
4、合同生效条件：本合同自双方签字盖章后生效
5、合同竣工时间：2015年12月31日（#1机组通过168小时试运行），#2机组顺延1
个月。
三、合同对上市公司的影响
本合同不会对上市公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
四、备查文件：
双方签署的设计采购施工总承包合同。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一四年十一月八日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2018-014
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市包钢会展中心小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|26,662,741,808|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4901%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李德刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席9人，公司董事魏栓师先生、孙国龙先生、赵殿清先生、刘志宏先生、白玉檀女士、胡静女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，公司监事会主席郝润宝先生因公务原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书白宝生先生出席会议；公司高管邹彦春先生、郝志忠先生、张卫江先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,662,556,263|99.9993%|171,145|0.0006%|14,400|0.0001%|

2、议案名称：2018年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,662,556,263|99.9993%|171,145|0.0006%|14,400|0.0001%|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,662,518,463|99.9991%|208,945|0.0007%|14,400|0.0002%|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举石凯先生为公司董事|26,662,111,929|99.9976%|是|
|4.02|选举刘振刚先生为公司董事|26,662,111,929|99.9976%|是|
|4.03|选举李晓先生为公司董事|26,662,111,930|99.9976%|是|
|4.04|选举张小平先生为公司董事|26,662,131,529|99.9977%|是|
|4.05|选举翟金杰先生为公司董事|26,662,111,930|99.9976%|是|
|4.06|选举白宝生先生为公司董事|26,662,111,930|99.9976%|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、本次会议审议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、乌日乐
2、律师鉴证结论意见：
律师认为内蒙古包钢钢联股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和章程的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古包钢钢联股份有限公司2018年3月17日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014-28号上海申华控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年 5月 6日起连续停牌。2014年6月 5日，公司发布《重大资产重组延期复牌公告》，经公司申请，本公司股票自2014年6月5日起继续停牌，预计停牌不超过 30天。
公司重大资产重组停牌后，公司及相关方正在积极推进本次重大资产重组工作，配合有关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将积极及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2014年6月19日
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2017-010】
大秦铁路股份有限公司
2017年 3月大秦线生产经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3841万吨，同比增加32.95%。日均运量124万吨。大秦线日均开行重车86.9列，其中：日均开行2万吨列车57.8列。2017年1-3月，大秦线累计完成货物运输量10373万吨，同比增长
24.56%。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
大秦铁路股份有限公司
董事会
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-025
上海洗霸科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月29日 13点30分
召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230号柏树大厦B区5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月29日
至2019年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对联营企业增资暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年4月 10日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过。相关董事会的会议决议公告及其他相关信息已于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：王炜、翁晖岚、上海承续股权投资管理合伙企
业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603200|上海洗霸|2019/4/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2019年4月26日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。
六、 其他事项
1、特别提醒
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
请出席现场会议的股东，最晚不迟于 2019年4月29日下午13:10到会议召开地点报到。
2、联系方式
联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼董事会秘书办公室。
联系电话：（021）65424668
联系传真：（021）65446350
3、费用说明
出席会议的所有股东膳食住宿及交通等费用由股东自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海洗霸科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对联营企业增资暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
国金证券股份有限公司
关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
限售股份上市流通事项的核査意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，就公司本次限售股份上市流通事项的合规性进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况和股本情况
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行股票前股本为10,500万股，经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋(厦门)新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可(2014)839号）文件核准，公司首次公开发行普通股3,500万股，于2014年9月26日在上海证券交易所上市，上市后公司总股本为14,000万股。公司首次公开发行上市前股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门天资祥有限公司、厦门懋胜投资管理有限公司所持股份 13,125,000股的流通限制期限为：自公司股票上市之日起十二个月内。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
截止公告日，公司总股本为14,000万股，有限售条件股份数量为 10,500
万股，占公司总股本的75%；无限售条件流通股3,500万股，占公司总股本的25%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票之上市公告书》，首次公开发行股票前公司部分股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：
公司股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门天资祥有限公司、厦门懋胜投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。
公司股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：所持华懋科技股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）；锁定期满后两年内减持的股份数量总计不超过本企业持有的华懋科技股份总数的100%；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本企业拟减持华懋科技股份的，将提前三个交易日通知华懋科技并予以公告。
公司股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：所若违反相关承诺，将在华懋科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并
向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归华懋科技所有，本公司/本企业将在获得收入的 5日内将前述收入支付给华懋科技指定账户；如果因未履行承诺事项给华懋科技或者其他投资者造成损失的，本公司/本企业将向华懋科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
四、本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年9月28日。
2、本次解除限售的股份数量为 1,312.5万股，占公司股本总额的9.375%。
3、本次解除股份限售的股东为3名：其中自然人股东0名，境内法人股东3名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|所持限售股份数量(股）|所持限售股份占总股本比例|本次上市流通股份数量(股）|剩余限售股份数量（股）|
|上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）|7,218,750|5.156%|7,218,750|0|
|厦门懋胜投资管理有限公司|3,150,000|2.250%|3,150,000|0|
|厦门天资祥有限公司|2,756,250|1.969%|2,756,250|0|
|合计|13,125,000|9.375%|13,125,000|0|

上述解除限售股东名称与公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公
开发行股票之上市公告书》披露股东名称一致。
五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
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|股份种类|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||（股）|比例|（股）|（股）|比例|
|一、有限售条件股份|105,000,000|75.00%|-13,125,000|91,875,000|65.625%|
|其中：境外法人持股|84,525,000|60.375%|-|84,525,000|60.375%|
|其中：境内法人持股|20,475,000|14.625%|-13,125,000|7,350,000|5.25%|
|二、无限售条件股份|35,000,000|25.00%|13,125,000|48,125,000|34.375%|
|股份总数|140,000,000|100.00%|-|140,000,000|100%|

六、保荐机构核査意见
经核查，国金证券认为，华懋科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
国金证券对华懋科技本次限售股份上市流通无异议。
本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人：
刘昊拓 常厚顺
国金证券股份有限公司2015年9月23日