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证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－032
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格为不超过 5.40元/股（2018年度权益分派实施调整后）；并于 2018年 11月 28日披露了《回购报告书》（公告编号：2018－055），上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 30日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 13,521,001股，占公司总股本1.61%，最高成交价为 4.15元/股，最低成交价为3.63元/股，支付的总金额为人民币 51,063,726.33元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时
内；股票价格无涨跌幅限制，公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年 12月 5日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 2,510.54万股。根据《实施细则》相关规定，每 5个交易日最大回购股份数量不得超过 2,510.54万股的25%，即 627.64万股。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一九年七月一日
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”、“公司”）拟以 140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了《评估报告》。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，认为：
1、评估机构的独立性
万隆（上海）资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与本公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。
评估方法：本次对标的公司采用资产基础法进行评估，并以其评估结果作为评估结论，对其主要子公司合利宝支付采用资产基础法和收益法进行评估，并选取收益法的评估结果作为评估结论。
由于本次交易标的广东合利目前不承载具体业务，具体业务主要由其子公司分别进行，其中合利宝支付为其最重要的子公司，目前所从事的业务及未来拟从事的业务均主要由合利宝支付为主体开展。
合利宝支付主营业务为第三方支付业务，于2014年7月10日由中国人民银行授予《支付业务许可证》，作为第三方支付机构为大宗商品交易所提供资金清算服务，未来拟重点开展银行卡收单业务、跨境支付业务、网络支付等业务，故本次对合利宝支付的评估采用
资产基础法和收益法，并选取收益法的评估结果作为评估结论。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对交易标的在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券、期货相关资产评估业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，标的资产定价合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》签章页）浙江宏磊铜业股份有限公司董事会2016年9月 13日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-060
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2018年 10月 18日以邮件、电话方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2018年 10月 22日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息 2018年第三季度报告全文及正文》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2018年第三季度报告全文及正文》。
（二）审议《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的公告》、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的公告》、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公司的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公司的公告》、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
鉴于公司本次收购星立方涉及的评估值尚需获得省国资委或其授权的工投集团的备案同意，方能召开股东大会，公司正在积极推进相关工作。
公司董事会决定召开 2018年第四次临时股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。
三、备查文件
1、《第七届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一八年十月二十二日
光大证券股份有限公司
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“莱茵生物”或“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就莱茵生物拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]224号）核准，莱茵生物以总股本 437,281,362股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截止 2019年4月 8日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A）股 131,184,408股，发行价格为 3.77元。根据总体申购情况，最终配售新股 127,933,378股，募集资金总额为 482,308,835.06元，扣除承销保荐费用、律师费用等发行费用后，募集资金净额为470,365,857.05元，上述资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字〔2019〕45040003号”《验资报告》。
公司根据法律法规及深交所规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司与桂林银行临桂支行签署了《募集资金三方监管协议》以确保募集资金的使用符合相关法律、法规等要求。
二、募集资金使用情况
根据《桂林莱茵生物科技股份有限公司2018年度配股公开发行证券预案（修订稿）》中披露的募集资金投资计划，募集资金中的 1.406亿元用于补充流动资金，截至2019年7月12日，公司按照该用途使用了募集资金。
截至 2019年8月31日，募集资金余额为335,165,135.04元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证本次配股募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议作出之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司可根据募投项目的进展情况，提前归还该部分募集资金。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
（一）导致流动资金不足的原因
随着公司生产规模的扩大，采购量增加，且近年公司以自有资金投入前次募集资金投资项目约1.67亿元，导致流动资金不足。为了满足业务发展需要，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额
本次以闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金12个月，按同期银行一年贷款基准利率4.35%计算，预计将节约财务费用870万元。
（三）是否存在变相改变募集资金用途的行为、保证不影响募集资金项目
正常进行的措施
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。若募集资金项目因投资进程需要，实际投入超出预计，在闲置募集资金补充流动资金期限未满前，需使用该笔资金，公司将及时利用自有资金或通过新增银行贷款予以归还，以确保募集资金项目进度。
公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作，对此次闲置募集资金用于补充流动资金的使用和归还情况，及时向董事会和保荐机构通报。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司从事风险投资的情况以及对补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助的相关承诺
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事风险投资的情况。
（二）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
（三）暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、本次事项所履行的决策程序
（一）公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）公司第五届监事会第十二次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）公司独立董事已发表明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
莱茵生物本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。本次事项履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，光大证券对莱茵生物本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
韦东 杨小虎
保荐机构：光大证券股份有限公司（加盖保荐机构公章） 2019年 月 日
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度证券投资事项的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)和深交所《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》要求，作为焦作万方铝业股份有限公司的独立董事，现就公司2013年度公司证券投资情况进行说明并发表以下独立意见：
(一)证券投资事项
为提高公司资金运营效益，在不影响公司正常运营的情况下，公司利用不超过 5亿元的自有资金投资银行理财产品，在本额度范围内，用于投资银行理财产品的资金可循环使用。证券投资品种仅限于投资保本、保收益型的银行理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券为投资目的委托理财产品。
2013年度，公司投资银行理财产品获得投资收益139万元。
(二)投资事项审批程序
该证券投资事项已经公司董事会六届六次会议审议通过，符合证券投资事项审批程序的相关要求。
我们认为：
1.公司建立了《公司投资银行理财产品管理办法》，规定了投资品种、审批流程和权限，能有效地控制投资风险，保障资金安全。
2.在不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用自有资金投资银行理财产品，有助于提高公司资金的使用效率。
3.该事项符合公司整体利益，没有损害中小股东合法权益。
独立董事：孟钟剑、刘立斌、孙响林、陈永石、文献军
(后附签名页)
二Ｏ一四年三月十七日
本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度证券投资事项独立意见
签名页
孟钟剑 刘立斌 孙响林
陈永石 文献军
广发证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“公司”）首次公开发行上市持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对国信证券填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
国信证券结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告
及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部门、内部审计部门等进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对国信证券填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：国信证券的法人治理结构较为健全，现有的内部
控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规的规定和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持
了与业务经营及管理相关的有效的内部控制；国信证券填写的《内部控制规则
落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-116
唐人神集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨暂不复牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日披露了《关于收到中国证监会<关于不予核准唐人神集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定>暨股票临时停牌的公告》（公告编号：2016-072），公司股票（股票简称：唐人神；股票代码：002567）自2016年5月16日开市起停牌。
公司于2016年5月17日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟对原方案作调整，预计将构成重组方案的重大调整。
公司于 2016年 6月 16日披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-094），公司原计划争取在2016年6月16日前披露本次重组预案（或报告书），因公司拟对收购的标的资产范围进行调整、更新相关财务数据及非财务信息、拟更换独立财务顾问、各方中介机构需开展补充尽职调查及审计等情况，涉及的工作量较大，上述调整及本次重组方案调整尚在商讨中，公司及有关各方在积极补充、完善资产重组事项涉及的相关资料，公司股票于2016年6月16日开市起继续停牌，承诺争取在2016年7月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况的公告。
2016年 7月 14日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公
司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的通知，公司在直通车披露预案后，深圳证券交易所将对公司本次资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2016年 7月 18日起将继续停牌，预计停牌时间原则上不超过 10个交易日，敬请广大投资者关注。公司将在取得深圳证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
本次发行股份购买资产事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并需获得中国证监会的核准，本次发行股份购买资产能否获得公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-035
银江股份有限公司
关于转让公司部分房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
2、除日常性关联交易外，过去12个月公司并无与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）将持有的杭州市西湖区益乐路223号1幢一至二层、2幢一至二层工业房产转让给浙江银江孵化器有限公司（以下简称“银江孵化器”），建筑面积共计3099.68平方米，经浙江恒信房地产土地评估有限公司评估，截止2015年5月4日，上述房产经评估的市场价值为人民币1988.04万元。以评估值为基准，房产转让双方确定本次房产转让价格为人民币1990万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）为公司控股股东，王辉先生、刘健女士为公司实际控制人，银江孵化器为公司实际控制人王辉先生控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，银江孵化器为本公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。
至本次关联交易公告日为止的过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易所发生的交易金额未达到“在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。”，因此，本次
关联交易所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批
准。
公司于2015年5月7日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了本次关
联交易事项，审阅该项议案时关联董事应回避表决，公司非关联董事均同意本项议案。本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表意见认为会议审阅、表决程序符合法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。
二、关联方基本情况
名称：浙江银江孵化器有限公司
住所：西湖区三墩镇西园八路2号
法定代表人姓名：徐理虹
注册资本：伍佰万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：服务：为孵化企业或项目提供管理、营销策划、科研信息、产业化配套服务，高新技术产业开发、孵化，生物技术开发、孵化，自动化控制检测技术及设备开发及孵化，房地产中介服务，技术基础设施租赁，物业管理，经济信息咨询（除证券、期货）；货物进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
税务登记证号：330100796697578
股东情况：银江科技集团有限公司持有其80%的股权，徐理虹持有其10%的股权，王春凤持有其10%的股权。
实际控制人：王辉先生
经审计，截止2014年12月31日，浙江银江孵化器有限公司的资产总额为人民币5280.37万元，净资产为人民币-13.28万元，营业收入为人民币1013.15万元，净利润为人民币-112.21万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
杭州市西湖区益乐路223号1幢一至二层、2幢一至二层工业房地产，建筑面积合计3099.68平方米，上述房产均获得由杭州市住房保障和房产管理局颁发的土地房屋产权证，房产的产权归属银江股份有限公司。截止本公告披露日，上述房产除存在抵押的情况外，不存在其他限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。待上述房产全部解除抵押的情况后，公司再与关联方银江孵化器签订正式的房屋转让合同。
（二）关联交易标的价格的确定
上述房产具体明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||建筑面积||评估市场价|||
||序号||资产名称||房屋所有权证||||||土地使用证|
||||||||（平方米）||（万元）|||
|1||杭州市西湖区益乐路223号1幢1层||杭房权证西更字第12081173号||717.31||460.06||杭西国用（2012）第100069号||
|2||杭州市西湖区益乐路223号1幢2层||杭房权证西更字第12081172号||779.16||499.73||||
|3||杭州市西湖区益乐路223号2幢1层||杭房权证西更字第12081175号||750.05||481.06||||
|4||杭州市西湖区益乐路223号2幢2层||杭房权证西更字第12081174号||853.16||547.19||||
|合计||||||3099.68||1988.04||-||

上述房产最近一年一期财务报表的账面价值如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目|2014年12月31日（经审计）||2015年3月31日（未经审计）|
|帐面原值||6,453,494.79|6,453,494.79||
|已计提的折旧||5,517,737.28|5,594,372.52||
|摊销或减值准备||-|-||
|帐面净值||935,757.51|859,122.27||

注：增值主要原因为该房产建于20世纪90年代，当时建造成本较低，房屋保养良好所致。
本次交易经双方协商，按照上述标的资产经评估的评估价格为基准，本次资
产转让价格为人民币1990万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
交易双方对本次房地产买卖合同的主要条款已达成初步意向，并将在本次董事会审议通过并准备完成相关材料后前往杭州市住房保障和房产管理局签署合
同。合同主要条款如下：
1、合同主体
卖方：银江股份有限公司
买方：浙江银江孵化器有限公司
2、房屋转让总价：人民币1990万元
3、付款方式：合同签订之日30天内，买方一次性以现金方式付清全部房款。
4、违约责任：
（1）买方未按合同约定的时间付款的，卖方有权按累计应付款向买方追究违约利息，自合同规定的应付款最后期限之第二天起至实际付款之日止，月利息按1%计算，合同继续履行。
（2）除不可抗力的因素外，卖方未按本合同约定的时间交房的，买方有权按累计已付款向卖方追究违约利息，自合同规定的最后交付期限之第二天起至实际交付之日止，月利息按1%计算，合同继续履行。
5、本合同自合同签订之日起生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
因经营发展需要，公司已将总部搬迁至杭州市西湖区西湖经济科技园内，原房产已不用于生产经营活动。此次房产转让有利于盘活公司存量资产，优化公司资产结构，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年1月1日至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与银江孵化器累计已发生的各类关联交易的总金额为332,718.44元。
七、备查文件
1、银江股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、银江股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项独立意见；
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018026北京盛通印刷股份有限公司
第四届监事会2018年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第三次会议于 2018年 4月 15日以电子邮件的方式发出通知，并于 2018年 4月 25日在公司会议室召开。
监事殷庆允、张友林、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。
二、监事会会议审议情况
会议由殷庆允主持。上午10:30，会议讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
议案1、《2017年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为《2017年度报告全文及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2017年度报告全文及其摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度报告》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度报告摘要》（公告编号：2018027）。
本议案需提交股东大会审议。
议案2、《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定，报告期内，公司经营业绩稳定，营业收入比上年同期增长66.40%，归属于上市公司股东的净利润同比增长153.55%，每股收益同比增长7.41%；
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司董事会在总结和分析2017年经营情况，以经审计的2017年度经营业绩为基础，并就2018年度经营形势及行业变化，结合公司2018年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2018年度实现营业收入190,000万元，净利润
13,000万元，预计投资金额12,000万元。
上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案5、《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：（1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度内部控制自我评价报告》。
议案6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
议案7、《2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案需提交股东大会审议。
议案8、《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会制订的 2017年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案需提交股东大会审议。
议案9、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018031）。
议案10、《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，选举殷庆允先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-129立昂技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日、2018年 12月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-122）、《关于召开2018年第五次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2018-128）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月17日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年 12月 17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年 12月 16日下午15：00至 2018年 12月 17日下午15：00期间的任意时间
2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 51,663,700股，占上市公司总股份的50.4036％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,118,000股，占上市公司总股份的43.0420％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 7,545,700股，占上市公司总股份的7.3617％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份11,493,940股，占上市公司总股份的11.2136％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 3,948,240股，占上市公司总股份的3.8519％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 7,545,700股，占上市公司总股份的7.3617％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
议案1.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 51,658,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对 4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,489,040股，占出席会议中小股东所持股份的99.9574％；反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0426％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案2.00关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案
总表决情况：
同意 51,658,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对 4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,489,040股，占出席会议中小股东所持股份的99.9574％；反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0426％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00关于调增 2018年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意5,560,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9120％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0880％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8862％；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
其中关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的见证法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2018年12月17日
证券代码： 002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-036广东省广告股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因工作调整，袁少媛女士不再担任广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表一职。公司衷心感谢袁少媛女士在任职期间为公司所作出的贡献。
公司第三届董事会第四次会议于2014年7月14日审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,决定聘任李佳霖女士为公司证券事务代表，任期自即日起至公司第三届董事会任期届满时止。其个人简历如下：
李佳霖女士，1983年9月出生，文学学士。2005年7月起加入本公司，现任公司董事会办公室主任。于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李佳霖女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。
其联系方式如下：
联系地址:广东省广州市东风东路745号之二
联系电话:020-87617378
传真：020-87671661
电子邮箱：db@gdadc.com
特此公告。
广东省广告股份有限公司董事会
二〇一四年七月十五日
上海新时达电气股份有限公司监事会
关于第四届监事会第十三次会议相关事项的监事会意见
一、关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的意见
经核查，本次公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司（以下简称“晓奥自动化”）49%股权事项完成后，有利于提升晓奥自动化规范化管理水平，降低管理风险，有助于进一步优化公司在智能制造和工业机器人领域内的产业布局。双方就各自在擅长的领域中所积累的丰富经验、深厚业务、客户和公共关系资源，形成优势互补，发挥协同效应，通过在研发、工艺、品牌、市场等方面的整合和提升，提高其中的资源与时间效率，进一步提升公司整体核心竞争力与盈利水平，为公司股东，特别是中小股东创造良好的投资回报。因此，同意此次子公司拟受让晓奥自动化49%股权事项。
二、关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的意见
经核查，公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，且确保资金安全的前提下，调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的相关事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。可以进一步提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的相关事项。
特此意见
（本页无正文，仅为上海新时达电气股份有限公司监事会意见签署页）
全体监事签名：
王春祥 钱作忠 周平
_____________ _____________ _____________
签署日期：2019年8月2日
苏宁环球股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《苏宁环球股份有限公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人对公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》进行了审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资
金使用期限未超过 12个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高
资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用不超过人民币 11.5亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的累计金额不超过人民币 16.5亿元（含 16.5
亿元）。该事项经公司董事会审议通过后实施。
独立董事：赵曙明、吴斌、周凯
民生证券股份有限公司
关于江西世龙实业股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：世龙实业|
|保荐代表人姓名：王 旭|联系电话：010-85127883|
|保荐代表人姓名：曹文轩|联系电话：010-85127727|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|（1）深交所对公司2016年年报提出问询意见（2）深交所对潜在交易导致公司间接股东股权变动事项提出问询意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|公司已对深交所问询函进行了回复。间接股东潜在交易事项未实施。|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月27日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定承诺|是|不适用|
|2.持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3.稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4.公司及控股股东、全体董事、监事及高级管理人员其他公开承诺事项|是|不适用|
|5.公司直接或间接股东、非独立董事为维护公司稳定作出的特别承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.控股股东关于承担发行人员工社会保险费等相关责任的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司 2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 2018年 4月19日王旭
2018年 4月19日曹文轩
保荐机构：民生证券股份有限公司 2018年 4月19日（加盖公章）
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-016欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第一次会议通知于2017年3月9日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年3月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事陈礼豪先生和田洁贞女士对该议案回避表决。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于 2017年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017年度对外担保额度的公告》。
（三）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司的实际情况，
对照非公开发行公司债券的各项规定，认为公司符合非公开发行公司债券的各项条件。
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
(四)逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
为拓展公司业务规模，优化公司资本结构，公司拟非公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模及发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、债券期限及品种
本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年）。本次发行公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、债券利率及付息方式
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息负债和补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8、担保安排
本次发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
9、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的津贴和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
10、决议有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行公司债券的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、
债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、还本付息的期限及方式、
是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权、担保具体事宜、具体偿债保障措施、募集资金具体用途及申购方法等关于本次发行条款有关的一切事宜；
（2）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
（3）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（4）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
（5）全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项；
（6）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至24个月内有效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 3月 30日召开 2017年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述第一至第五项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会2017年第一次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2017年 3月 14日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-021中孚信息股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月28日，中孚信息股份有限公司公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于2019年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会