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证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-106深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天源迪科；股票代码：300047）已于 2016年8月15日开市起停牌。
公司本次重组标的资产为深圳维恩贝特科技股份有限公司（以下简称“维恩贝特”）部分或全部股权，交易对方为维恩贝特股东陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰（以下简称“交易对方”或“乙方”）。
2016年10月25日，公司与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
框架协议的主要内容如下：
一、交易双方情况
1、甲方是一家在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票简称：天源迪科，股票代码：300047，企业法人营业执照注册号：440301103047339。
2、乙方系深圳维恩贝特科技股份有限公司（以下简称“维恩贝特”）的股东，现合计持有维恩贝特83.78%的股权。
二、目标股权
公司与维恩贝特股东陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，以上股东合计持有维恩贝特83.78%的股权，公司拟以发行股份及支付现金方式购买以上股东合计持有的维恩贝特部分或全部股权。
三、初步交易方案
（1）交易方式
天源迪科通过发行股份及支付现金的方式向乙方购买其合计持有的维恩贝特股份，其中现金支付部分不超过交易总价的25%，发行股份支付部分不低于交易总价的75%。
（2）交易价格
本次发行股份及支付现金购买资产涉及的维恩贝特全部股份交易价格预估为8.40483亿元人民币，每股交易价格为人民币6.3元。
四、协议生效条件
协议自以下条件成就时生效：
（1）本协议经各方有效签署（自然人需由其本人或者授权代表签字，企业需由其法定代表人/负责人或者授权代表签字，并加盖公章）；
（2）天源迪科股东大会、董事会审议通过本次重组相关议案；
（3）维恩贝特股东会/大会审议通过本次重组相关议案；
（4）中国证监会核准本次交易。
如本次交易实施前，本次交易适用的法律予以修订并提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准调整本协议的生效条件。
五、独立董事出具的独立意见
为推进本次重大资产重组工作进程,公司与交易对方就本次重大资产重组
事项达成了初步共识，与标的公司股东陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司与交易对方签署重大资产重组框架协议。
六、风险提示
本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-029
名臣健康用品股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第一届董事会第十二次会议，审议通过了《变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行变更，并拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
一、经营范围变更情况
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||变更前的经营范围||变更后的经营范围|
|化妆品生产，食品生产，食品销售，医疗器械生产，医疗器械经营；生产销售：洗涤剂、牙膏、卫生用品、家用电器、健身器材、塑料制品、工艺品、玩具、服装；印刷品印刷；销售：消毒产品、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、五金配件；货物进出口，技术进出口。||化妆品生产；化妆品加工、销售；食品生产；食品销售；医疗器械生产；医疗器械经营；生产、加工、销售：洗涤剂，牙膏，卫生用品，家用电器，健身器材，塑料制品，工艺品，玩具，服装；印刷品印刷；销售：消毒产品；化工产品（危险化学品除外），日用百货，五金配件；货物进出口、技术进出口。||

二、《公司章程》修订情况
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||本次修订前的公司章程内容||本次修订后的公司章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：化妆品生产，食品生产，食品销售，医疗器械生产，医疗器械经营；生产销售：洗涤剂、牙膏、卫生用品、家用电器、健身器材、塑料制品、工艺品、玩具、服装；印刷品印刷；销售：消毒产品、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、五金配件；货物进出口，技术进出口。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：化妆品生产；化妆品加工、销售；食品生产；食品销售；医疗器械生产；医疗器械经营；生产、加工、销售：洗涤剂，牙膏，卫生用品，家用电器，健身器材，塑料制品，工艺品，玩具，服装；印刷品印刷；销售：消毒产品；化工产品（危险化学品除外），日用百货，五金配件；货物进出口、技术进出口。||

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司2017年年度股东大会审议通过后生效。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜
因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019—036步步高商业连锁股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押及重新办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）关于其部分股份解除质押并重新办理质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|步步高集团|是|7,600|2018年5月24日|2019年6月12日|中国建设银行股份有限公司湘潭市分行|25.15%|
|合计|-|7,600|-|-|-|25.15%|

二、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|步步高集团|是|7,600|2019年6月13日|2020年6月1日|中国建设银行股份有限公司湘潭市分行|25.15%|融资|
|合计|-|7,600|-|-|-|25.15%|-|

2、步步高集团为公司控股股东。截至本公告日，步步高集团持有本公司股份302,241,133股，占公司总股本的34.99%；本次质押的股份为7,600万股，占其所持公司股份总数的25.15%，占公司总股份数的8.80%；累计处于质押状态的股份为162,983,695股，占其所持公司股份总数的53.93%，占公司总股份数的18.87%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
特此公告
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一九年六月十五日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-042
山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东部分股份被质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5|
|月 15 日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美|
|锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份被质押和部分|
|股份解除质押，具体事项如下：|

一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美锦集团|是|20,000,000|2018-05-11|9999-01-01|国民信托有限公司|0.63%|补充质押|
|合计||20,000,000||||0.63%||

二、股东股份累计解除质押的情况
自2018年5月3日至本公告披露日，美锦集团质押给九州证券股份有限公司部分股份70,000股已解除质押；美锦集团质押给长城国瑞证券有限公司部分股份400股已解除质押；柜台保管的美锦集团股份
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为4,105,932,102股，美锦集团持有公司股份数量3,198,097,618股，占公司总股本的77.89%；美锦集团所持公司股份中仍处于质押的股份数量为3,141,167,465股，占其持有公司股份总数的98.22%，占公司总股本的76.50%；美锦集团持有公司股份被司法冻结的股份数量为7,720,768股，占其持有公司股份总数的0.24%，占公司总股本的0.19%。
四、备查文件
1、股份质押和解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-39
中航善达股份有限公司
董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）股东中航国际控股股份有限公司筹划将其所持本公司全部股份 149,087,820股通过协议转让的方式转让给招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”），本次筹划转让的公司股份占公司总股本约22.35%；同时，公司拟通过发行股份方式购买招商蛇口等持有的招商局物业管理有限公司100%的股权。根据相关法规，本次交易构成上市公司重大资产重组。
一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2019年 4月 15日，公司披露《重大资产重组停牌公告》，因正在筹划的事项预计构成重大资产重组，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年4月15日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。
（二）停牌后，公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与交易对方签订了保密协议。
（三）股票停牌期间，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
（四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要。
（五）剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司2019年4月15日股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，无异常波动情况。
（六）股票停牌期间，公司每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
（七）2019年4月26日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通
过了《关于<中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见。同日，公司披露《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》（编号：2019-34）。根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2019年4月29日开市起复牌。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为本次资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
特此说明。
中航善达股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十六日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-033新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易事项现金选择权派发及实施终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本公司于 2015年 4月 16日在巨潮资讯网和《证券时报》刊登了《关于公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易事项现金选择权派发及实施的提示性公告》，本次现金选择权的股权登记日为2015年4月17日，公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。
二、公司原定于 2015年4月21日根据本次现金选择权股权登记日（2015年 4月17日）下午收市后核定的有权股东名单对本次现金权进行派发。
三、根据本公司《关于发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易报告书》，本次现金选择权的有权股东（即符合本次现金选择权派发和申报条件的拟派发对象），是指符合以下条件的本公司股东：
（1）在审议本次重大资产重组的天康生物股东大会表决本次资产重组方案时投出有效反对票反对本次资产重组事项；
（2）自天康生物审议本次重大资产重组的股东大会的股权登记日起一直持有代表该等反对权利的股份直至现金选择权实施日，即现金选择权股权登记日（2015年4月17日）,并且代表该反对权利的股份不存在冻结或质押等权利限制。
四、除上述股东外，本次现金选择权相关事项不涉及公司其他股东。
五、根据公司2014年第四次临时股东大会投票情况及公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司核实的截至 2015年 4月 17日下午收市后的股份变动情况，本次现金选择权符合派发条件的股东为1人。
公司2014年第四次临时股东大会上审议本次资产重组相关议案时共计收到有
效反对票数为60,000股，投反对票股东为1人。其中持续保留至本次现金选择权
天康生物股权登记日的代表该反对权利的股份为60,000股，该名股东已于本次现金选择权拟定的派发日前向公司出具了《关于放弃现金选择权的承诺函》，自愿放弃本次现金选择权，公司无需向其派发相关权利。
根据上述情况，公司拟定的本次现金选择权派发、实施及相关程序因无派发及实施对象提前终止。
特此公告。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2018-73重庆宗申动力机械股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2018年8月24日（星期五）14:30
现场会议召开时间：2018年8月24日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年8月24日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年8月23日15:00)至投票结束时间(2018年8月24日15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事、总经理黄培国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次会议的股东及股东代理人共 11名，代表公司股份 438,774,114股，占公司总股本的38.3200%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4人，代表公司股份438,565,714股，占公司股份总数的38.3018%；参与网络投票的股东共计7人，代表公司股份208,400股，占公司股份总数的0.0182%。
8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
全体股东表决结果是：同意 438,567,814股，占出席会议有效表决权的99.9530％；反对206,300股，占出席会议有效表决权的0.0470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 991,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.7696％；反对206,300股，占出席会议中小股东所持股份的17.2304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所刘恋律师、屈三才律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-028广东江粉磁材股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江粉磁材，证券代码：002600）自2017年2月27日（星期一）开市起已临时停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）及2017年3月6日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-014）。
经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年3月13日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年 3月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-015）。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 20日、2017年 3月 25日、2017年 4月 5日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-021）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-027）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关各方仍在就该重大资产重组的相关事项进行进一步磋商，最终方案尚未确定。为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2017年 4月 12日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
由于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-058长航凤凰股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
据广东文华福瑞投资有限公司（以下简称“广东文华”）与天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）就股权转让事项再次协商函告，双方再次商定如下：
广东文华与天津顺航于前日就双方签署的《股份转让协议》约定，对于保证交易资金安全和股份安全过户的相关条款和操作流程，与相关债权人具体磋商当中，并同时论证资产置换的可行性和具体操作方案，具体签约日期目前尚未确定。
本公司将密切关注本次股权交易事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
黑牛食品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人纪传盛先生/女士，作为黑牛食品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与黑牛食品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为黑牛食品股份有限公司或其附属企业、黑牛食品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括黑牛食品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在黑牛食品股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：纪传盛（签署）
日期：2014-04-24
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-043好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日下午召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，需根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定的格式编制公司财务报表。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司的财务报表格式按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）
好利来
的相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。
5、审批程序
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、变更后采用的会计政策及对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目|调整事项|
|资产负债表项目|（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；（3）新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。|
|利润表项目|（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；|

好利来
|||
|-|-|
||（2）新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；（3）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；（4）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。|
|现金流量表项目|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|所有者权益变动表项目|明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。|

公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更对公司2019年半年度、2018年度和2018年半年度公司总资产、负债总额、净资产及净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关通知要求而进行的变更，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策
变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
好利来
股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表意见认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-048珈伟新能源股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议（以下简称“董事会”）于 2019年5月13日分别以电子邮件、传真及电话等方式向全体董事发出通知，并于2019年5月14日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对公司 2018年度财务报表发表带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
董事会就相关事项作出的专项说明，详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、《第三届董事会第四十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司
董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了相应的独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2014年度履行独立董事职责的工作情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会
报告期内，本人应出席董事会9次，亲自出席会议9次。
2、股东大会
报告期内，本人应出席股东大会3次，亲自出席会议3次。
3、专门委员会
报告期内，本人应参加审计委员会4次，亲自出席会议4次；应参加薪酬与考核委员会1次，亲自出席会议1次。
报告期内，本人以勤勉、诚信、独立、客观为原则，准时参加相关会议，提前详细阅读相关会议的各项议案和材料，积极参与各项议案的讨论，本着对全体股东负责的态度行使表决权，本人认为在报告期内相关会议的所有议案均未损害公司及股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人在详细了解公司运作的基础上忠实履行独立董事的职责，与公司其他两位独立董事就相关事项进行必要的了解，并根据相关法律出具书面的独立董事意见，2014年度本人发表独立意见的情况：
1、2014年3月11日，本人对公司变更部分募集资金银行专户事项发表独立
无锡和晶科技股份有限公司公告文件意见，同意本次公司变更部分募集资金银行专户事项。
2、2014年4月25日，本人对公司第二届董事会第十次会议相关事项发表独立意见，对2013年度公司法人治理结构、日常规范运作、投资者保护等等事项出具书面的年度报告。
3、2014年6月9日，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项发表事前认可意见，同意将本次交易预案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
4、2014年6月9日，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项发表独立意见，同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案；对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性之发表了独立意见。
5、2014年7月29日，本人对公司变更部分募投项目发表了独立意见，同意公司变更部分募投项目事项。
6、2014年8月14日，本人对调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事项发表事前认可意见，同意将本次调整重组方案的相关议案提交公司董事会审议。
7、2014年8月14日，本人对第二届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见，对关联方资金占用、公司对外担保、募集资金使用情况、调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等出具了书面意见。
8、2014年9月9日，本人对第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见，同意公司对北京环宇万维科技有限公司投资事项。
9、2014年11月24日，本人对公司聘任副总经理发表独立意见，同意聘任蔡欣丰先生为公司副总经理。
10、2014年12月9日，本人对第二届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见，同意公司对外投资参与发起设立并购基金及对外投资暨设立子公司的事项。
三、专门委员会履职情况
董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共
无锡和晶科技股份有限公司公告文件计四个专门委员会。
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，召集并出席审计委员会会议以及出席薪酬与考核委员会会议。
1、召集并出席审计委员会
（1）2014年4月16日，出席无锡和晶科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《2013年度财务决算报告》、《2013年度报告》、《2014年第一季度报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》及《关于 2013年度利润分配方案的议案》；
（2）2014年6月9日，出席无锡和晶科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《和晶科技2014年备考合并盈利预测审核报告》、《和晶科技最近一年一期备考审计报告》、《中科新瑞2014年盈利预测审核报告》、《中科新瑞两年一期审计报告》。
（3）2014年8月14日，出席无锡和晶科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《2014年半年度报告》。
（4）2014年10月23日，出席无锡和晶科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《2014年第三季度报告》。
2、出席薪酬与考核委员会
（1）2014年4月16日，出席无锡和晶科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益；
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对涉及公司生产经营、
无锡和晶科技股份有限公司公告文件财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，对需经董事会审议决策的重大事项，均事先详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效的履行了自己的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等进行了现场考察，结合电话和邮件方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的、持续的联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。同时积极关注行业发展的外部环境及市场变化对公司的影响，及时就相关情况和公司经营管理层进行沟通、交流。
六、其他工作情况
1、2014年度，没有提议召开董事会的情况；
2、2014年度，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2014年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合表示衷心感谢。
2015年，本人将继续勤勉尽职，不断提高个人履职能力，加强与其他董事、监事、高级管理人员的沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司合法合规地、可持续地经营发展，保障公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：庄菁彧
2015年4月10日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-058
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月26日接到通知，公司第二大股东陈伟志先生于当日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持本公司无限售条件流通股464,900股，占公司总股本的0.20%。2014年7月 14日至 2014年 9月 26日下午收盘，陈伟志先生通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持公司股份3,857,574股，占总股本的1.69%。本次减持后，陈伟志先生持有本公司股份11,413,565股，占总股本的4.99%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|陈伟志|竞价交易|2014年9月26日|13.91|464,900|0.20%|
|||2014年9月25日|13.60|553,928|0.24%|
|||2014年9月24日|13.22|434,800|0.19%|
|||2014年7月29日|9.15|330,000|0.14%|
|||2014年7月24日|9.00|10,000|0.004%|
|||2014年7月22日|9.54|379,200|0.17%|
|||2014年7月14日至2014年7月18日|9.07|1,684,746|0.74%|
|合计||||3,857,574|1.69%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|陈伟志|合计持有股份|15,271,139|6.67%|11,413,565|4.99%|
||其中：无限售条件股份|7,635,569|3.34%|3,777,995|1.65%|
||有限售条件股份|7,635,570|3.34%|7,635,570|3.34%|

注：有限售条件股份为高管锁定股，其中4,280,000股处于质押状态。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等其他有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次权益变动后，陈伟志先生持有公司股份占总股本的4.99%，不再是持有本公司5%以上股份的股东。
4、陈伟志先生在公司首次公开发行股票时，曾作出如下承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。截至2014年9月26日，陈伟志先生严格履行了上述承诺。
5、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《浙江康盛股份有限公司简式权益变动报告
书》。
三、备查文件
1、陈伟志先生关于本次减持股份情况的说明；
2、浙江康盛股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年九月二十六日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-69中航地产股份有限公司
关于公司债券上市安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年11月12日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第三十六次会议决议（通讯表决）公告》（公告编号：2015-65）、《债券发行预案公告》（公告编号：2015-66），现就上述两份公告中关于公司债券上市安排事项进行补充更正。
公司《第七届董事会第三十六次会议决议（通讯表决）公告》中“关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案”之“（十一）上市安排”、《债券发行预案公告》中“本次发行概况”之“（十一）上市安排”原披露内容为：“本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易场所上市交易，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。”
补充更正为：“本次公司债券发行完成后，根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。”
除前述补充更正内容外，公司上述《第七届董事会第三十六次会议决议（通讯表决）公告》（公告编号：2015-65）和《债券发行预案公告》（公告编号：2015-66）其他内容保持不变。
公司将于2015年11月30日召开2015年第五次临时股东大会，会议通知已于2015年11月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上，公告编号为2015-68。
本次股东大会将审议的议案2《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议
案》之2.11项子议案“上市安排”以前述补充更正内容为准。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十二日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-073
天津凯发电气股份有限公司
关于调整公司对子公司担保额度分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议及公司2016年年度大会，审议通过了《关于2017年度为子公司提供担保的议案》，公司将为子公司提供合计不超过5亿元的保证担保，有效期一年，其中 Keyvia GermanyGmbH以下简称（凯发德国）、Rail Power SystemsGmbH(以下简称RPS）、使用额度不超过3亿元。（详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。）
凯发德国系公司2016年在德国新设全资子公司，RPS为公司2019年9月重大资产后的全资子公司，现根据其业务发展测算，拟调整对上述两家子公司担保的金额，由预先设定的不超过3亿元提高至不超过4.2亿元。2017年度，公司对子公司的合计担保金额不超过5亿元和有效期一年保持不变。本次担保额度调整主要是为了满足子公司日常经营的需要，被担保的子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-031宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日收到中山市展盈房地产开发有限公司中标通知书，中山市天奕国际广场三期（12、13栋及地下室）工程由公司中标承建，工程中标价17,000万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目的业主方：中山市展盈房地产开发有限公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：660个日历天
4、项目规模：总建筑面积14.3万平方米。
5、2014年度，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标价占公司2014年度营业收入2.13%，对公司2015年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年7月1日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股股东谭帼英为本公司申请银行授信提供连带责任保证担保事项发表独立意见如下：
经审查，关联方谭帼英为本公司提供连带责任保证担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次申请银行授信所涉及的关联担保事项。
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇
二〇一八年九月十九日
天广中茂股份有限公司独立董事
关于使用部分流动资金进行现金管理事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
公司、全资子公司及其子公司本次拟使用合计不超过 40,000万元的流动资金进行现金管理，投资于期限不超过一年的保本型商业银行理财产品，有利于提高流动资金的收益，不会影响流动资金的正常使用及生产经营活动的正常进行，符合全体股东的利益，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司、全资子公司及其子公司在按照公司投资或现金管理办法和本次议案中所提出的风险控制措施做好风险管控的情况下，使用合计不超过 40,000万元的流动资金进行现金管理，适时购买期限不超过一年的保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于使用部分流动资金进行现金管理事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
游相华 朱文晖 全 奋
二〇一七年四月十日
浙江金洲管道科技股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议了《关于会计政策变更的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司提交的《关于会计政策变更的议案》进行了认真的调查和核查，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。对公司的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王天飞、吴俊英、李怀奇
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-126巴士在线股份有限公司
关于2018年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2018年8月30日公布的《2018年半年度报告》中披露了本期业绩预计。与上年同期相比，2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损：亏损金额17,000-23,000万元。
3、修正后的预计业绩
□√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：47,000万元–53,000万元|盈利：6,950.02万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
2018年 9月 3日，巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市高级人民法院送达的案号为“（2018）京民初 8号”《参加诉讼通知书》及相关法律文书。具体内容详见公司 2018年 9月 4日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于收到北京市高级人民法院〈参加诉讼通知书〉及相关法律文书的公告》
(公告编号：2018-125)。
因案件尚未审理，诉讼结果未定。根据会计准则相关规定，并出于谨慎性原则考虑，公司将该笔诉讼“能够可靠地计量”的本金部分(3亿元人民币)计入当期“营业外支出—预计担保损失”。同步修正2018年前三季度经营业绩的预告。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中予以详细披露。
2、因公司目前所涉及的诉讼事项，均尚未获得明确的判决结果。法院的最终判决结果将对公司业绩产生直接影响。请广大投资者及时关注公司有关公告。
以上，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年九月四日