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永高股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（王占杰）
作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2018年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。现就2018年度本人履职情况述职如下：
一、2018年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2018年度，公司董事会共召开了10次会议，本人现场参加会议2次，以通讯方式参加会议表决8次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2018年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2018年度，公司共召开股东大会1次，本人现场出席1次。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。
三、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2018年度，本人对公司以下事项发表了事前认可意见和独立意见：
1、2018年2月1日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第六次会议审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》发表了事前认可意见；对《关于2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》、《关于对公司为经销商、供应商银行贷款（授信）提供担保事项的议案》发表了同意的独立意见。
2、2018年2月7日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第七次会议审议《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；对《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
3、2018年4月19日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度董事、监事、及高管人员薪酬的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于 2017年度利润分配的预案》、《关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明》、《关于补选独立董事候选人的议案》共七项事项发表了同意的独立意见。
4、2018年5月18日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第十次会议审议《关于公司开展 2018年度外汇远期结售汇业务的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年8月22日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第十二次会议《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了同意的独立意见。
7、2018年12月28日，本人会同其他独立董事对公司第四届董事会第十五次会议审议《关于开展 PVC期货套期保值业务的议案》发表了同意的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用自身的专业知识，独立、客观、公正地进行表决。
监督公司的治理结构和经营管理，主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，为切实履行独立董事职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解；积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作
1、公司2018年年报工作情况
2018年年报编制期间，本人在公司高管人员的陪同下参观了公司总部所在台州市黄岩区的各生产厂区及主要生产线，并通过座谈方式听取了管理层关于公司2018年度生产经营情况、信息披露、投资者关系管理、重大事项进展以及公司财务状况等多方面的工作汇报，同时就投资者关心的问题及高级管理人员进行了交流与探讨，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
在注册会计师进场审计前，本人及时与公司财务负责人联系，要求其提供
2018年年报审计工作安排及其他相关材料；同时根据监管部门颁布的相关年报编制及披露要求，本人持续关注公司2018年年报审计工作的进程，对审计过程中出现的问题及时与年审会计师进行沟通,提出有效解决方案，确保审计报告的质量，以便公司及时、准确、完整地披露2018年度报告。
（1）董事会提名委员会会议情况
2018年度，本人作为董事会提名委员会的主任委员主持召开了提名委员会年度会议，审议通过了《董事会提名委员会2017年度工作总结的议案》。
（2）董事会战略决策委员会会议情况
作为董事会战略决策委员会委员，2018年本人参加了战略决策委员会年度会议，审议通过了《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于董事会战略决策委员会2018年工作计划的议案》，要以技术创新为基础，以市场拓展为带动，确保优势地位，拓宽市场宽度；公司在市场发展战略上要加强行业拓展，做宽市场；加强市场深度挖掘，做精市场；加强市场区域拓展，扩大并加强营销队伍建设，从而在市场上保持优势地位。做好 2018年生产经营各项工作，统筹规划，科学安排，确实2018年度经营目标。
报告期内，本人切实履行了独立董事职责，充分发挥了专门委员会委员作用。
3、其他方面情况
2018年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未有提议召开董事会会议或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人将在2019年的工作中继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的发展作出应有的贡献，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及高级管理人员的沟通，积极有效的履行独立董事职责，维护中小股东的利益。
本人联系方式为：E-mail:wang006006@126.com
独立董事：王占杰2019年4月23日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-064
新疆天山毛纺织股份有限公司
一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年6月23日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年 12月 12日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司拟通过资产出售及置换、发行股份购买资产的方式向美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、曹乐生、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）合计所持北京嘉林药业股份有限公司100%的股权，同时上市公司拟置出全部资产、人员及负债，并配套募集资金。详情请见公司在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
持续督导之 2017年度现场检查工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：瑞尔特||||
|保荐代表人姓名：郑允新|联系电话：13926032972||||
|保荐代表人姓名：陈青|联系电话：13602832596||||
|现场检查人员姓名：郑允新、陈青、陈怡宁|||||
|现场检查对应期间：2017年1月 1日至2017年12月31日|||||
|现场检查时间：2017 年12月25 日至2017 年12月28 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开披露的信息；查阅公司章程、三会纪要和会议记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查看内部审计部门经营场所及工作制度；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||

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|（如适用）||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；咨询中介机构，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅主要财产的权属凭证、相关合同及公司内部规章制度、员工名册等。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|

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|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金验资、使用情况的相关资料、现场观察；调查发行人募集资金是否真实投入股东大会决议的项目，核查募集资金投资项目所形成的资产情况及募集资金剩余情况；查阅募集资金项目的核算资料，比较募集资金实际效益和预期的使用效益是否存在差异并分析差异原因。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||

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|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅现金分红制度；查阅大额金额往来；实地查看生产经营场所等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司持续督导之2017年度现场检查工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
郑允新 陈青
广发证券股份有限公司2018年1月9日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-072
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年8月7日开市起停牌，公司于 2014年8月7日、2014年8月14日、2014年8月21日、2014年8月28日、2014年9月4日分别就该事项发布了《停牌公告》（公告编号：2014-063）和《继续停牌公告》（公告编号：2014-064、2014-065、2014-066、2014-071）。
公司目前正在筹划非公开发行股票及对外投资事宜。因该事项尚处于洽商和方案制订阶段，存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，股票代码：002486）自2014年 9月11日(星期四)开市起继续停牌。公司将在该事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年9月11日
关于子公司撤回药品注册申请的公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-010
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于子公司撤回药品注册申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）申报品种“苡仁六妙颗粒”（中药六类新药）属于《国家食品药品监督管理总局关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》（2015年第 117号）附件中品种，品种处于正在进行补充临床试验阶段，未进入审批状态。
经临床试验自查核查，多多药业于 2016年 1月 18日分别向国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心（以下简称：国家药监总局）和黑龙江省食品药品监督管理局（以下简称：黑龙江药监局）提交了主动撤回“苡仁六妙颗粒”药品注册申请的报告，现将具体情况公告如下：一、药品基本信息
药物名称：苡仁六妙颗粒
剂型：颗粒剂
规格：每袋装 8克
申请人：多多药业
受理号：CXZS0800070
注册分类：中药六类
发明专利号：ZL 2003 1 0106584.2
二、药品其他相关情况
（一）药品受让及获得临床批件情况
1、合肥创新医药技术有限公司于 2003年 9月 17日向国家药监总局提交了苡仁六妙颗粒临床前药品注册申请并获得受理。该药品主要适
关于子公司撤回药品注册申请的公告 共 3页用于慢性盆腔炎，附件炎，子宫内膜炎的治疗；
2、合肥创新医药技术有限公司于 2004年 4月 9日获得国家药监总局颁发的苡仁六妙颗粒药物临床研究批件，临床批件号：2004L01569；
3、2005年 7月 11日，多多药业（原黑龙江多多药业有限责任公司）同合肥创新医药技术有限公司签订苡仁六妙颗粒剂技术（产品）转让合同；
4、2006年 2月 22日，曹明成获得国家知识产权局颁发的发明专利证书；
5、2007年 9月 19日，多多药业获得国家知识产权局颁发的专利权人变更手续合格通知书；
6、2008年 12月 31日，多多药业向黑龙江药监局提出药品生产注册申请并获得受理。
（二）截止公告日，该药品研发项目上已累计投入研发费用 357万元左右，全部费用化。
（三）同类药品的市场状况、国内外主要的销售数据、生产及使用情况等
苡仁六妙颗粒是中药六类新药（未在国内上市销售的由中药、天然药物制成的复方制剂），属于独家品种，无相关生产及市场销售数据。
根据 PDB药物综合数据库-中国药品市场数据显示：市场相关品种妇炎康胶囊 2014年重点城市医院用药：163万元；2010年国内批发情况： 218万元；2012年国内生产情况：6.8亿粒；无全球药品市场数据。
三、对上市公司的影响及风险提示
根据国家药监总局《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》（2015年第 117号）的要求，并基于目前国内临床机构的现状与问题，多多药业主动撤回苡仁六妙颗粒申报生产的注册申请。该药品注册申请的撤回不会对公司当期及未来经营产生重大影响。
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的
关于子公司撤回药品注册申请的公告 共 3页质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、药品注册申请受理通知单；
2、药物临床研究批件；
3、多多药业与合肥创新医药技术有限公司签订的技术转让合同；
4、发明专利证书；
5、专利权人变更手续合格通知书；
6、药品生产注册申请受理通知书；
7、多多药业向国家药监总局提交的《关于苡仁六妙颗粒主动撤回药品注册申请的说明》（多多药呈【2016】3号）；
8、多多药业向黑龙江药监局提交的《关于苡仁六妙颗粒主动撤回药品注册申请的说明》（多多药呈【2016】4号）。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年一月十九日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-066新晨科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议会议通知于 2017年 8月 5日以邮件方式发出，并于 2017年 8月 10日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由康路董事召集并主持。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，其中，李福华、张燕生、高冠江、罗炜通过电话连线出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》
公司授予限制性股票后，总股本由9,015万股增加至9,119.15万股，注册资本由人民币9,015万元变更为人民币9,119.15万元，现拟将公司注册资本变更为9,119.15万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司授予限制性股票后，总股本由9,015万股增加至9,119.15万股，注册资本由人民币9,015万元变更为人民币9,119.15万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。
本议案需提交股东大会审议。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的资金需要，公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币伍仟万元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
公司股东/实际控制人/董事长康路为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，认为：康路先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不
存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
关联人公司股东/实际控制人/董事长康路回避表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的资金需要，公司计划向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币陆仟万元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
公司股东/实际控制人/董事长康路为公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，认为：康路先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不
存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
关联人公司股东/实际控制人/董事长康路回避表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于召开新晨科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开新晨科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
2、新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2017年8月10日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-051
四川海特高新技术股份有限公司
关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12个月。具体内容刊登于 2015年 11月 5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-074）。
根据上述董事会决议，公司在规定期限内使用募集资金8亿元用于补充流动资金，截至2016年8月26日，公司已将暂时用于补充流动资金的8亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-062
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于全资子公司江苏华峰超纤向中国进出口银行申请五亿项目贷款并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
根据江苏华峰超纤材料有限公司的发展和生产经营情况，同意江苏华峰超纤向中国进出口银行申请 5亿元项目贷款，并由上海华峰超纤材料股份有限公司提供连带责任担保。董事会授权江苏华峰经营层根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原则与金融机构协商确定具体实施方案。
董事会授权法定代表人尤小平先生或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、具体授信事宜等。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：江苏华峰超纤材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：启东吕四港经济开发区石堤大道9号
法定代表人：尤小平
注册资本：150000万元整
成立日期：2014年7月 15日
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）销售，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务指标
主要财务状况：截至 2019年6月 30日，营业收入为 946,147,545.14元，净利润为40,047,000.48元，净资产 1,634,709,605.88元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、所担保债权之最高本金余额为5亿元整。
2、基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
3、保证方式为连带责任担保。
4、担保期限六年。
四、董事会、独立董事意见
本议案已经公司2019年 9月26日第四届董事会第六次会议审议通过。与会董事认为：江苏华峰为公司的全资子公司，目前资产质量、信用状况等良好，具有偿还债务能力，为支持全资子公司的经营发展，公司同意为其提供担保。
公司独立董事认为：公司为全资子公司江苏华峰提供担保之事宜，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至2019年6月30日，公司实际对外担保金额为66566.5万元，均为对江苏华峰的担保。
截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
深圳美丽生态股份有限公司
独立董事述职报告
2017年度，作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定及要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用；对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在2017年度任期内履职情况汇报如下：
一、2017年度出席公司相关会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|列席股东大会次数|
|汪洋|4|4|0|0|0|

报告期内公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，在对各项议案审议和表决过程中，本人均在认真审核的基础上谨慎投票，对公司董事会议案及公司其它事项有提出不同意见的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，具体情况如下:
（一）关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见
本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司
章程的规定，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，所聘任的高级管理人员具
有多年的企业管理或相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作。截至本提名日，上述人员未持有本公司股份，与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们同意董事会聘任李德友先生为公司副总经理。
（二）关于第九届董事会聘请独立董事候选人的独立意见
1、本次董事会聘请第九届董事会独立董事成员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、经审阅董事候选人刘伟英女士、钟卫先生个人履历等资料，认为刘伟英女士、钟卫先生具备相应履行职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。
3、同意聘请刘伟英女士、钟卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案之事前审核及独立意见
1、事前审核：本次被担保的公司江苏八达园林有限责任公司系公司的全资子公司。本次八达园林申请贷款需由美丽生态为之提供担保。本次贷款有助于进一步提高八达园林的生产经营能力和公司抗风险能力。本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
2、独立意见：公司为八达园林贷款额度不超过 3亿元人民币提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
（四）关收购福建省隧道工程有限公司51%股权的议案的独立意见
我们认为公司本次收购事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定。本次收购事项符合公司经营规划，公司已经聘请了专业的评估机构进行评估，定价合理，不存在损害公司股东利益的情况。本次收购事项已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规要求，因此我们同意公司收购福建省隧道工程有限公司51%股权。
三、参与董事会专门委员会工作情况
本人担任独立董事，作为公司第九届董事会审计委员会的主要成员，本人积极组织、参与公司召开的各专门委员会会议，认真审议各项议案并明确发表了自己的审核意见。
四、保护投资者权益方面做的工作
1、切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
2、及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露任务。
3、提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理
解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2017年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。
本人于2017年11月9日任职公司独立董事，以上是本人作为独立董事在2017任职后履行职责情况的汇报。2018年，本人将更多地参与调研和了解公司业务，学习法律法规,本着诚信和勤勉的原则，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
对公司董事会、经营班子和相关人员在我们履行职责的过程中给予的配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会独立董事：
汪洋
签署日期：2018年4月 25日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-061南通锻压设备股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，于2014年9月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年9月16日开市起继续停牌。
公司分别于2014年9月22日、9月29日、10月20日、10月27日、11月4日、11月17日、11月24、12月1日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组事项进展公告》，2014年10月14日、11月11日发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极开展各项工作，目前已进入重大资产重组所需相关文件的整理和完善阶段，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨和完善。重组工作正在进一步推进中，公司董事会将在近期召开会议审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一四年十二月八日
浙江锋龙电气股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案的独立意见
公司独立董事认为：本次董事会提名的4名非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
因此，我们同意此次4名非独立董事候选人的提名。
二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案的独立意见
公司独立董事认为：本次董事会提名的3名独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司独立董事资格。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。除张军明先生外，独立董事候选人都已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有担任公司独立董事的任职资格和任职条件，张军明先生承诺将参加最近一期交易所独立董事资格培训并取得资格证书，符合相关规定。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们同意此次3名独立董事候选人的提名。
浙江锋龙电气股份有限公司独立董事：俞小莉、吴晖、彭诚信2019年3月19日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-075重庆梅安森科技股份有限公司
关于实际控制人及部分董监高
通过定向资产管理计划增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事长兼总经理马焰、副董事长兼副总经理叶立胜、董事包发圣、监事谢兴智的通知，上述人员分别于2015年9月22日、9月23日，通过南华期货华富紫金22号资产管理计划增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次股份增持目的
基于对国内物联网产业发展前景及公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，促进资本市场平稳健康发展，稳定公司股价，切实维护广大投资者的利益。
二、本次股份增持的具体情况
公司董事长兼总经理马焰、副董事长兼副总经理叶立胜、董事包发圣、监事谢兴智通过南华期货华富紫金22号资产管理计划，增持公司股票1,727,200股，占公司总股本的1.02%，增持金额为2,651.08万元。资管计划具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持时间|增持金额（万元）|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本的比例|
|南华期货华富紫金22号资产管理计划|2015.9.22|137.76|15.04|91,600|0.05%|
||2015.9.23|2,513.32|15.37|1,635,600|0.97%|
|合计||2,651.08|--|1,727,200|1.02%|

注：马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智分别认购南华期货华富紫金22号资产管
理计划50%、31.25%、12.50%、6.25%的份额。
三、本次增持前后持股情况
本次增持前，马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智分别直接持有公司股票46,640,000股、13,840,000股、3,543,750股、2,135,000股，合计占公司总股本的39.12%。
本次增持完成后，马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智分别直接持有公司股票46,640,000股、13,840,000股、3,543,750股、2,135,000股，通过南华期货华富紫金22号资产管理计划间接持有公司股票1,727,200股，合计占公司总股本的40.15%。
四、相关事项的说明
1、公司于2015年7月8日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人及部分董监高通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持股份计划的公告》（公告编号：2015-057），公司董事长兼总经理马焰、副董事长兼副总经理叶立胜、董事包发圣、监事谢兴智基于对国内物联网产业发展前景及公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月9日起三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币2,000万元。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
3、本次增持计划的参与人承诺：本次增持实施完毕后，6个月内不减持通过定向资产管理等方式购买的本公司股票。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将继续关注上述人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智出具的《关于通过南华期货华富紫金 22号资产管理计划增持重庆梅安森科技股份有限公司股份的通知函》。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年9月23日
包头东宝生物技术股份有限公司
未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划
为了完善包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2014－2016年度）的股东分红回报规划，具体如下：
一、制定本规划的原则
公司未来三年的股东分红回报规划重视股东合理投资回报，在充分考虑股东利益的基础上兼顾公司经营资金需求。规划期内，公司根据资金需求情况，在保证正常经营的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则，实行科学、持续、稳定的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。
二、制定本规划的考虑因素
公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资回报和公司的长远可持续性发展。公司根据规划期内的发展战略，综合分析所处行业特征、社会资金成本、公司外部融资环境等因素，充分考虑公司的实际经营情况、资金需求、盈利规模、经营活动产生的现金流量净额的变动趋势和股东投资回报需求等情况，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策合理性、连续性和稳定性。
规划期内，在制定现金分红具体方案时，公司董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，并充分听取独立董事、股东特别是中小股东的意见。
三、未来三年（2014-2016年）股东分红回报计划
（一）利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式。公司优先采用现金分红的方式进行利润分配，在具备现金分红的条件下，
公司应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、满足公司正常生产经营的资金需求，且公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%；或
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
（三）现金分红的时间间隔及比例
在符合现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且原则上任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
“现金分红在本次利润分配中所占比例”的计算口径为：现金股利除以现金股利与股票股利之和。
如有股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
（四）股票股利分配的条件
如公司经营情况良好，营业收入和净利润稳定增长，为了保证公司的股本规模与经营规模、盈利增长速度相适应，公司可以在满足《公司章程》和本规划规定的现金分红比例的前提下，根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，采用股票股利方式进行利润分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体数额和比例时，应确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（五）公司利润分配决策程序
1、公司利润分配方案由公司董事会拟定。公司董事会在制定利润分配方案过程中，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序、股票股利分配的必要性等事宜，根据《公司章程》规定的利润分配政策形成利润分配预案。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
2、独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
4、公司利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体预案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、股东分红回报规划的制定周期和调整机制
（一）股东分红回报规划的制定周期
公司董事会应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，并根据经营环境的变化和实际经营情况，研究论证下一周期的股东分红回报规划并提出预案，提交公司股东大会审议。
（二）股东分红回报规划的调整机制
当有关法律、法规和规范性文件要求、公司外部经营环境发生重大变化或现有利润分配政策影响公司可持续发展时，本规划可作出合理的调整。本规划的调整应以股东权益保护为出发点，由董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等因素综合考量，提出利润分配政策调整方案，征求独立董事意见，并提交股东大会审议。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
在股东大会对本规划的调整进行审议时，公司应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。本规划的调整需由出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会拟定，经股东大会决议通过后生效。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日