证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-36
国药集团一致药业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司2016年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月10日（星期三）上午9:00。
（2）网络投票时间：2017年5月9日-5月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人60人、代表股份262,728,376股、占本公司有表决权总股份61.3669%。其中，A股股东及股东代理人29人、代表股份244,684,280股，占本公司A股股东有表决权股份总数65.5566%；B股股东及股东代理人31人、代表股份18,044,096股，占本公司B股股东有表决权股份总数32.8758%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共43人，代表股份260,107,451股，占公司有表决权总股份的60.7547%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东17人，代表股份数2,620,925股，占公司有表决权总股份的0.6122%。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案1、2、3、4、9、10、11；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会
议以特别决议通过了议案5；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了议案6、7、8。
各议案的具体表决情况如下：
1、审议通过了《公司 2016年度董事会报告》
表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|262,728,376|262,728,376|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股股东|244,684,280|244,684,280|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|18,044,096|18,044,096|100.0000%|0|0|0|0|

表决结果：通过
2、审议通过了《公司 2016年度监事会报告》
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|262,728,376|262,728,376|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股股东|244,684,280|244,684,280|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|18,044,096|18,044,096|100.0000%|0|0|0|0|

表决结果：通过
3、审议通过了《公司 2016年度报告及摘要》
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|262,728,376|262,728,376|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股股东|244,684,280|244,684,280|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|18,044,096|18,044,096|100.0000%|0|0|0|0|

表决结果：通过
4、审议通过了《公司 2016年度利润分配方案》
总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|262,728,376|262,728,376|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股股东|244,684,280|244,684,280|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|18,044,096|18,044,096|100.0000%|0|0|0|0|

其中中小投资者的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|22,728,385|22,728,385|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股中小投资者|4,684,289|4,684,289|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|18,044,096|18,044,096|100.0000%|0|0|0|0|

表决结果：通过。
5、审议通过了《关于国药一致 2017年度为控股子公司提供担保的议案》
总体表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|262,728,376|248,760,976|94.6837%|8807491|3.3523%|5159909|1.9640%|
|与会A股股东|244,684,280|244,684,280|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|18,044,096|4,076,696|22.5930%|8807491|48.8109%|5159909|28.5961%|

其中中小投资者的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|22,728,385|8,760,985|38.5464%|8807491|38.7511%|5159909|22.7025%|
|与会A股中小投资者|4,684,289|4,684,289|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|18,044,096|4,076,696|22.5930%|8807491|48.8109%|5159909|28.5961%|

表决结果：通过。
6、审议通过了《关于 2017年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
总体表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会非关联股|22,728,385|17,568,476|77.2975%|0|0|5159909|22.7025%|

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|与会 A 股非关联股东|4,684,289|4,684,289|100.0000%|0|0|0|0|
|与会 B 股非关联股东|18,044,096|12,884,187|71.4039%|0|0|5159909|28.5961%|

其中中小投资者的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|22,728,385|17,568,476|77.2975%|0|0|5159909|22.7025%|
|与会A股中小投资者|4,684,289|4,684,289|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|18,044,096|12,884,187|71.4039%|0|0|5159909|28.5961%|

表决结果：通过。
7、审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
总体表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会非关联股东|22,728,385|15,063,654|66.2768%|2504822|11.0207%|5159909|22.7025%|
|与会 A 股非关联股东|4,684,289|3,307,270|70.6035%|1377019|29.3965%|0|0|
|与会 B 股非关联股东|18,044,096|11,756,384|65.1536%|1127803|6.2503%|5159909|28.5961%|

其中中小投资者的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|22,728,385|15,063,654|66.2768%|2504822|11.0207%|5159909|22.7025%|
|与会A股中小投资者|4,684,289|3,307,270|70.6035%|1377019|29.3965%|0|0|
|与会B股中小投资者|18,044,096|11,756,384|65.1536%|1127803|6.2503%|5159909|28.5961%|

表决结果：通过。
8、审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开
展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
总体表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会非关联股东|22,728,385|17,568,476|77.2975%|0|0|5159909|22.7025%|
|与会 A 股非关联股东|4,684,289|4,684,289|100.0000%|0|0|0|0|
|与会 B 股非关联股东|18,044,096|12,884,187|71.4039%|0|0|5159909|28.5961%|

其中中小投资者的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|22,728,385|17,568,476|77.2975%|0|0|5159909|22.7025%|
|与会A股中小投资者|4,684,289|4,684,289|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|18,044,096|12,884,187|71.4039%|0|0|5159909|28.5961%|

表决结果：通过。
9、审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|262,728,376|240,196,512|91.4239%|8616464|3.2796%|13915400|5.2965%|
|与会A股股东|244,684,280|239,999,991|98.0856%|4684289|1.9144%|0|0|
|与会B股股东|18,044,096|196,521|1.0891%|3932175|21.7920%|13915400|77.1189%|

其中中小投资者的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|22,728,385|196,521|0.8647%|8616464|37.9106%|13915400|61.2248%|
|与会A股中小投资者|4,684,289|-|0|4684289|100.0000%|0|0|
|与会B股中小投资者|18,044,096|196,521|1.0891%|3932175|21.7920%|13915400|77.1189%|

表决结果：通过
10、审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|262,728,376|262,728,376|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股股东|244,684,280|244,684,280|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|18,044,096|18,044,096|100.0000%|0|0|0|0|

其中中小投资者的表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|22,728,385|22,728,385|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股中小投资者|4,684,289|4,684,289|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|18,044,096|18,044,096|100.0000%|0|0|0|0|

表决结果：通过
11、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|262,728,376|262,728,376|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股股东|244,684,280|244,684,280|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|18,044,096|18,044,096|100.0000%|0|0|0|0|

其中中小投资者的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|22,728,385|22,728,385|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股中小投资者|4,684,289|4,684,289|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|18,044,096|18,044,096|100.0000%|0|0|0|0|

表决结果：通过
上述议案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《2016年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：徐帅、何雪华
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2016年度股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2016年度股东大会法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一七年五月十日