Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-015
湖南发展集团股份有限公司
关于博爱医疗 2016年度业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司、湖南发展”）与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签订了《康复医疗产业合作协议》，周江林方对湖南博爱医疗产业有限公司（以下简称“博爱医疗”）及新设主体2015年度至2017年度的业绩进行了承诺。《博爱医疗及新设主体2016年度业绩承诺完成情况的说明》已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体情况如下。
一、关于收购博爱医疗股权的情况
2014年12月23日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司签订康复医疗产业合作协议的议案》和《关于审议公司控股子公司收购股权的议案》。
公司与周江林共同发起设立了湖南发展康年医疗产业投资有限公司（简称
“康年公司”），康年公司注册资本为18600万元，公司与周江林的持股比例分别为59.14%与40.86%。康年公司以现金方式收购西藏康美怡年健康产业有限公司持有的湖南康美怡年健康产业有限公司（简称“湖南康美怡年”）100%股权，收购价格为10168万元。湖南康美怡年持有湖南博爱医疗产业有限公司（以下简称“博爱医疗”）49%的股权及湖南佳宜医疗投资股份有限公司10%的股权。另外，康年公司承担湖南康美怡年应付周江林方博爱医疗49%股权的股权价款为
3920万元，两项合计交易标的资产总对价为14088万元。
之后，康年公司完成了对湖南康美怡年的吸收合并，博爱医疗进行了工商登记变，变更后博爱医疗股权结构为：天津天士力医疗健康产业投资有限公司占股51%，康年公司占股49%。
二、博爱医疗及拟新设主体业绩承诺
根据公司与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签署的《关于康复医疗产业之合作协议》，周江林承诺博爱医疗及拟新设主体（若新设主体未设立，则下表未来盈利指标单指博爱医疗）的未来盈利情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年度|2016年度|2017年度|合计|
|净利润|1600万元|1800万元|2000万元|5400万元|

三、博爱医疗及拟新设主体2016年度业绩承诺完成情况
2016年度未有新设主体。
|||||
|-|-|-|-|
||2016年度承诺净利润|2016年度实际净利润|当年完成率（%）|
|博爱医疗|1800 万元|2216.71万元|123.15%|

注：以上数据已经天健会计师事务所审计。
公司董事会将持续关注博爱医疗及拟新设主体未来经营情况，维护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-031中南红文化集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年6月22日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018年6月21日－22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2018年6月15日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-031（2）截止2018年6月15日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。
以上议案内容详见2018年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的档目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更公司注册资本的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、现场股东大会会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 2018年6月21日前公司收到为准。
（2）登记时间：2018年6月16日—2018年6月21日
（3）登记地点：公司证券投资部
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
2、其它事项
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-031（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-031附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362445
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：
4、本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-031附件二：
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于变更公司注册资本的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-039
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第七届董事会第六次会议于2017年8月9日以专人送达、电子邮件、通讯
方式向全体董事发出召开第七届董事会第六次会议的通知。会议于2017年8月
17日以通讯方式公司在三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长
束龙胜先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全
资子公司出资合作中国联通移动业务的议案》。
随着国企混改的政策消息不断出台和加快实施，中国联通作为国企混改首
批试点企业之一，混改方案正在实施，计划通过混改对外引入实力雄厚的战略
投资者、实现强强联合，充分借力外部资源及能力、并以创新商业合作模式突
破业务发展上的瓶颈，重点推进 4G能力提升、 5G组网技术验证、相关业务
使能及网络试商用建设项目，以及创新业务建设项目。在中国联通实施混改的
背景下，中国联合网络通信有限公司云南省分公司（以下简称“云南联通”）
积极探索创新合作模式及运营机制改革，参照总部固网社会化合作模式，引入
第三方按照“投资网络建设、共享增量收入”的模式，开展移动业务社会化合
作，并计划由第三方主导设立运营公司协同州市联通公司，实现市场化的生产
组织和运营管理，力求通过“混改”促进业绩增长。
公司充分把握国家紧抓实施国企混改的战略机遇，公司全资子公司北京中
电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）充分把握云南联通通过混改促
进中长期业绩增长的市场机遇，结合自身作为具有涉密等“九甲”资质并专注
于大数据和云计算等关键技术的研究和开发的公共安全、反恐与智慧城市服务
商，具备项目建设（工程总承包）、运维服务等优势，同时鉴于典基网络科技
（上海）有限公司（简称“典基网络”）、北京国信金证网络有限公司（简称
“国信金证”）在通信运营领域具备丰富经验，由中电兴发、典基网络、国信
金证拟出资设立项目公司且中电兴发控股，与云南联通进行移动业务社会化合
作，拟签订《中国联通移动业务社会化服务合作协议》（以下简称“合作协议”）；
中电兴发与项目公司拟签订《中国联通移动业务社会化服务合作协议》项下对
应建设内容的建设工程总承包合同及各类单项合同，作为本项目的总承包商；
项目公司计划将在四个合作州市与其他社会资本方设立运营公司且控股，运营
公司将代表中国联通处理本地业务，并与云南联通深度合作本地业务，将协同
中电兴发共同与政府洽谈智慧城市、公共安全等政府信息化项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次全资
子公司出资合作中国联通移动业务不构成关联交易，亦不构成重大重组，无需
提交股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形。《关于全资子公司出
资合作中国联通移动业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日
江苏敏政律师事务所
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书
江苏敏政律师事务所（以下简称“本所”）接受东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派范青、冒宇律师出席了公司 2019年第四次临时度股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《东方时代网络传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2019年第四次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据公司章程，本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于2019年 7月 9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2019-77），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议 2019年7月 25日（星期四）下午 2:00在江苏省南通市如皋市新东路 85号召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年7月25日上午9：30—11:30，下午1:00—3:00之间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月24日下午3:00至 2019年 7月25日下午 3:00之间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司股东及公司股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次会议的股东或股东代表共 3名，代表有表决权股份持 133,115,952股，占公司总股本的17.6598%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 8人，代表股份 785,656股，占上市公司总股份的0.1042％。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人参加了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》
和公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
此次股东大会审议通过了如下决议：
议案 1.00《关于修改公司营业范围并修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 133,579,408股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7594％；反对 322,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2406％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 813,556股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份股份的71.6312％；反对 322,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份股份的28.3688％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、结论意见
本所律师认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（本页无正文，仅为《江苏敏政律师事务所关于东方时代网络传媒股份有限公司 2019年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字、盖章页）
江苏敏政律师事务所（章）
负责人：冒月建
见证律师：范青
见证律师：冒宇
见证时间：二〇一九年七月二十五日
华塑控股股份有限公司独立董事
对十届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为华塑控股股份有限公司独立董事，我们认真审核了公司十届董事会第五次临时会议的各项议案，现对相关事项发表独立意见如下：
一、对公司向子公司商业承兑汇票提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》进行了认真核查，我们认为：公司向全资子公司上海渠乐贸易有限公司开具的商业承兑汇票提供连带责任担保，是基于子公司目前正常经营活动所需，未损害公司及全体股东的权益。我们同意上述担保。
二、对公司重大资产重组延期复牌的独立意见
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照相关规定全力推进本次重大资产重组的各项工作，积极关注事项进展，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。但由于本次重大资产重组前期涉及事项较多，各中介机构相关的尽职调查等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，因此公司预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者的合法利益，避免公司股价波动，公司拟向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 18日上午开市起继续停牌且不超过 3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。
我们认为：公司重大资产重组延期复牌事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司重大资产重组延期复牌，并同意将《关于重大资产重组延期复牌的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：
孙剑非___________ 张新_________
二〇一七年九月二十八日
中信证券股份有限公司
关于深圳华强实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项之
2015-2017年度业绩承诺完成情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”、“公司”）2015年发行股份及支付现金购买深圳市湘海电子有限公司（以下简称“湘海电子”、“标的公司”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下称为“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对湘海电子原股东杨林、张玲、杨逸尘、韩金文关于湘海电子2015-2017年度业绩的承诺实现情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易业绩承诺及补偿情况
根据深圳华强与杨林、张玲、杨逸尘、韩金文签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，业绩承诺及补偿情况如下：
1、由于杨林、张玲、杨逸尘、韩金文所持有的湘海电子100%股权（以下称为“标的资产”）的最终评估结果系按照收益法评估结果确定且该等评估结果作为标的资产定价依据。杨林、张玲、杨逸尘、韩金文承诺在业绩承诺期（即 2015-2017年）内，标的公司实现 2015-2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和不低于 30,104.54万元（即 2015-2017年之 3年内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润年复合增长率不低于20%）。如果业绩承诺期届满湘海电子未达到累计净利润数，则杨林、张玲、杨逸尘、韩金文须按照本条款的约定进行补偿。
3、杨林、张玲、杨逸尘、韩金文对标的资产业绩承诺期内的盈利情况作出如下补偿安排：
（1）在业绩承诺期每个年度，深圳华强应在其年度报告中对湘海电子当期期末实现的净利润（以扣除非经常性损益后为计算依据）进行单独披露。
（2）业绩承诺期届满，深圳华强聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司业绩承诺期内累计实现的净利润（以扣除非经常性损益后为计算依据）与业绩承诺期内累计承诺净利润的差异情况进行专项审计，以此确定标的公司在业绩承诺期内业绩情况。
（3）若标的公司业绩承诺期内实现的经审计实际净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司净利润）总和低于承诺净利润总和，则业绩承诺期届满杨林、张玲、杨逸尘、韩金文依据以下方式计算应补偿股份及现金：
应补偿股份数量=（业绩承诺期承诺净利润总和－业绩承诺期实际净利润总和）÷业绩承诺期承诺净利润总和×本次交易发行股份数量
应补偿现金金额=（业绩承诺期承诺净利润总和－业绩承诺期实际净利润总和）÷业绩承诺期承诺净利润总和×本次交易支付现金金额
（4）杨林、张玲、杨逸尘、韩金文应补偿的股份数量和现金金额的计算方式见前款。
A.业绩承诺期届满，深圳华强应在年度专项审核报告披露后的15个工作日内，书面通知杨林、张玲、杨逸尘、韩金文向深圳华强支付应补偿的股份数量和现金金额。杨林、张玲、杨逸尘、韩金文应在收到通知之日起15个工作日内向深圳华强支付应补偿的股份数量和现金金额。杨林、张玲、杨逸尘、韩金文向深圳华强应补偿的现金可与《发行股份及支付现金购买资产协议》第四条第二款约定的深圳华强应支付的第二期转让价款（如有）进行冲抵。
B.杨林、张玲、杨逸尘、韩金文在收到通知之日起15个工作日内未向深圳华强全额支付应补偿的股份数量或现金金额，则深圳华强应在杨林、张玲、杨逸尘、韩金文补偿支付期限届满后10个工作日内发出召开董事会会议的通知，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定实施股份补偿，并在董事会会议决
议日后5个工作日内将杨林、张玲、杨逸尘、韩金文持有的应补偿股份划转至深圳华强董事会决议设立的专门账户进行锁定或者以各方另行协商确定的其他方式进行锁定。该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。如果需补偿股份数大于杨林、张玲、杨逸尘、韩金文届时持有的深圳华强股份数，则杨林、张玲、杨逸尘、韩金文应在补偿股份划转当日以自有资金补足差额，用以补足差额的现金金额=差额股份数×本次发行的发行价格。杨林、张玲、杨逸尘、韩金文按本次交易完成前各自在湘海电子的持股比例承担。上述杨林、张玲、杨逸尘、韩金文各方向深圳华强补足差额的现金可与《发行股份及支付现金购买资产协议》第四条第二款约定的深圳华强应支付的第二期转让价款（如有）进行冲抵。
杨林、张玲、杨逸尘、韩金文应补偿的全部股份将由深圳华强无偿回购并予以注销。如果深圳华强股东大会通过向杨林、张玲、杨逸尘、韩金文回购补偿股份的议案，深圳华强将以总价人民币1元的价格定向回购董事会决议设立的专门账户中存放的补偿股份，并予以注销。如果深圳华强股东大会未通过上述定向回购补偿股份的议案，深圳华强应在股东大会决议公告后10个工作日内书面通知杨林、张玲、杨逸尘、韩金文，杨林、张玲、杨逸尘、韩金文应在收到上述书面通知后 2个月内将等同于上述应回购数量的股份无偿划转给深圳华强赠送股份实施公告中确认的股权登记日在册的除杨林、张玲、杨逸尘、韩金文外的深圳华强其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日深圳华强扣除杨林、张玲、杨逸尘、韩金文持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。获赠股份涉及到的零碎股，按照以下原则处理：（i）各流通股股东获赠股份首先取整数，舍弃小数确定获赠股数。（ii）各流通股股东获赠股份的小数部分，按从大到小顺序降序排列。（iii）已排序的流通股股东从大到小各增加一股，直至将应赠送股份总数与按照取整数后已分配的股份合计数之差全部添加完毕。（iv）按照步骤（i）和（iii）相加确定的股份数为最终应分配给各流通股股东的股份数量。
二、本次交易 2015-2017年度业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市湘海电子有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕3-51号），湘海电子
2015-2017
年度归属于母公司股东的净利润1分别为12,423.20万元、22,186.19万元、14,431.55万元，合计49,040.94万元，扣除非经常性损益后为 49,094.27万元，超出业绩承诺方 2015至 2017年三年承诺净利润总和 18,989.73万元，业绩承诺完成率为163.08%。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
2015-2017年度，湘海电子实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润合计为 49,094.27万元，达到业绩承诺方关于 2015-2017年度业绩承诺净利润的163.08%。因此，业绩承诺方作出的对湘海电子 2015-2017年度业绩承诺已经实现。
中信证券股份有限公司2018年3月21日 1注：不含庆瓷（香港）有限公司（以下简称“香港庆瓷”），原因是2016年9月28日，湘海电子子公司湘海电子（香港）有限公司以增资方式获得了香港庆瓷的51%股份。同日，深圳华强与杨林、张玲、杨逸尘、韩金文签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》的补充协议，约定香港庆瓷由公司直接管理，其业绩不纳入湘海电子的业绩。
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-001
深圳市索菱实业股份有限公司
关于董事长鼓励全体员工增持公司股票倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2017-070），现就公司员工增持进展情况公告如下：
一、本次增持情况
经统计，2017年 12月 27日至 2018年 1月 12日期间，公司及控股子公司员工中共有 51位员工通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股票，共计增持公司股票 492,759股，增持均价人民币 15.3862元/股，增持总金额为人民币7,581,688.53元。
二、其他说明
本次增持为公司及控股子公司员工以自有资金自愿买入公司股票，作为公司股东，其享有相应的表决权，员工基于个人原因自主决定是否向公司登记并参与本次董事长兜底的增持计划。本次购买公司股票行为和后续股票的卖出行为均属于员工个人意愿，公司员工未对所持有的公司股份做出任何长期持有承诺，增持的相关员工与公司控股股东、董事长兼总经理肖行亦先生不构成一致行动人关系。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
上海姚记扑克股份有限公司四届四次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
一、关于授权管理层运用自有闲置资金投资短期保本理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为独立董事,我们认真审议了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金投资短期保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意公司利用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品。
二、关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品发表如下独立意见：
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司启东姚记滚动使用最高额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
上海姚记扑克股份有限公司四届四次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
潘斌 殷建军 阮永平
关于
数源科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于数源科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0322号致：数源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派吕崇华、陈婧律师参加数源科技2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供数源科技2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了数源科技2014年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，数源科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
天册律师事务所 法律意见书1、《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》；
2、《关于对外担保的议案》。
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2014年7月16日（星期三）下午14：30，召开地点为浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼。网络投票时间为：2014年7月15日15：00起至 2014年7月16日15：00止。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月16日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00。
上述议案具体内容已于2014年 7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《数源科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2014年7月10日15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师以及与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东共计 11人，共计代表股份157,896,316股，占数源科技股本总额的53.71%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人，代表股份156,616，374股，占数源科技股本总额的53.27%。
通过网络进行投票的股东共计7人，代表股份 1,279,942股，占数源科技股本总额的0.4354%。
本所律师认为，数源科技出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规
天册律师事务所 法律意见书及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
表决结果：同意157,701,774股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.88%；
反对194,542股；弃权0股。
（二）审议通过了《关于对外担保的议案》
经关联股东西湖电子集团有限公司回避表决，表决结果：同意976,797股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的70.44%；反对196,942股；弃权213,000股。
根据表决结果，本次会议的全部议案均获股东大会同意通过，其中第（二）项议案已由关联股东回避表决并经非关联股东分项表决，并已由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年七月十六日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2014H0322号《关于数源科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：陈婧
签署：
国浩律师（南京）事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层 邮编：210036
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036
电话/Tel:+86 25 8966 0900传真/Fax:+86 25 89660966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：南京华东电子信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派景忠、孙宪超律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2018年 1月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知》，将公司本次股东大会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2018年 2月 9日下午14：30在南京市栖霞区天佑路 7号行政楼三楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司半数以上董事推选的公司董事周贵祥先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7名，持有公司有表决权股份2,252,611,216股，占公司总股本的49.7313%。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2018年 2月 9日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00网络投票时间内通过深圳证券交易所交
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书易系统进行网络投票的股东以及在 2018年 2月 8日下午 15:00至 2018年 2月 9日下午15:00网络投票时间内通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的股东共 20名，持有公司有表决权股份 23,589,833股，占公司总股本的0.5208%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
（1）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，持有公司有表决权股份2,252,611,216股，占公司总股本的49.7313%。
（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共 20名，持有公司有表决权股份 23,589,833股，占公司总股本的0.5208%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）经本所律师核查，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
（4）经本所律师核查，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
2、本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 27名，持有公司有表决权股份 2,276,201,049股，占公司总股本的50.2521%。根据经公司合并统计后的表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 22,056,785股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的87.3450%；反对 3,195,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的12.6550%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《2018年度日常关联交易预计和 2017年度日常关联交易完成情况的议案》。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 22,056,785股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的87.3450%；反对 3,195,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的12.6550%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
在上述第 1项、第 2项议案表决中，南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司系关联股东，未参与投票，回避了表决。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，南京华东电子信息科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 景忠
孙宪超
二O一八年二月九日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会现就提名李林海为江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏飞力达国际物流股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合江苏飞力达国际物流股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏飞力达国际物流股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏飞力达国际物流股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏飞力达国际物流股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏飞力达国际物流股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为江苏飞力达国际物流股份有限公司或其附属企业、江苏飞力达国际物流股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与江苏飞力达国际物流股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括江苏飞力达国际物流股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏飞力达国际物流股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-148北京立思辰科技股份有限公司
关于为全资子公司向中关村科技租赁有限公司
申请办理融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）及其全资下属公司北京立思辰电子系统技术有限公司（以下简称“立思辰电子”）向中关村科技租赁有限公司申请办理人民币 1,600万元的融资租赁业务，期限 24个月，本公司为上述办理融资租赁业务提供无限连带责任保证担保。
上述担保事项已经于 2015年 12月 30日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共 12人，实际参会董事 12人，会议以 12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司向中关村科技租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保的议案》。
因公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元，故本次担保事项达到股东大会审议权限范围，本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审核通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）北京立思辰新技术有限公司
2、成立日期：2006年8月7日
3、公司注册地：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座B407
4、法定代表人：乔坤
5、注册资本：11,972万元人民币
6、经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展活动。
7、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，立思辰新技术总资产为68,240.23万元，负债总额为40,557.03万元，净资产为27,683.2万元，2014年度营业收入32,573.6万元，利润总额4,467.07万元，净利润为4,192.24万元，以上为立思辰新技术合并报表数据。
截至 2015年 9月 30日，立思辰新技术总资产为 73,521.34万元，负债总额为48,330.1万元，净资产为25,191.20万元，2015年1-9月营业收入19,730.02万元，利润总额为-3,309.05万元，净利润为-2,573.14万元。以上为立思辰新技术合并报表数据。以上数据尚未经审计。
（二）北京立思辰电子系统技术有限公司
1、名称：北京立思辰电子系统技术有限公司
2、成立日期：2004年06月21日
3、公司注册地：北京市海淀区学清路8号(科技财富中心)B座B408
4、法定代表人：朱秋荣
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询、技术咨询（以上咨询均不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、与本公司关系：系本公司的全资子公司立思辰新技术之全资子公司。
辰电子总资产为 5,311.74万元，负债总额为 1,825.89万元，净资产为 3,485.85万元，2014年度营业收入2,526.36万元，利润总额1,202.75万元，净利润为 1,022.31万元。
截至2015年9月30日，立思辰电子总资产为5,513.50万元，负债总额为2,981.17万元，净资产为2,532.33万元，2015年1-9月营业收入1,453.40万元，利润总额为75.78万元，净利润为46.48万元。以上数据尚未经审计。
三、担保协议主要内容
1、债权人：中关村科技租赁有限公司
2、担保金额：人民币1,600万元；
3、担保期限：24个月；
4、担保方式：无限连带责任保证担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次为全资子公司向中关村科技租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保及同日披露的为子公司向远东国际租赁有限公司申请办理融资租赁业务提供担保及向银行申请综合授信并为子公司提供担保后,公司对外担保总额为人民币116,414.84万元，其占最近一期经审计净资产的84.80%,担保实际发生总额为人民币40,465.20万元，其占最近一期经审计净资产的29.48%，全部为对子公司的担保，公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
为了公司的战略发展需要及进一步支持子公司发展，根据北京立思辰新技术有限公司和北京立思辰电子系统技术有限公司的资金需求情况，为其申请办理融资租赁业务提供无限连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述全资公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为北京立思辰新技术有限公司和北京立思辰电子系统技术有限公司向中关村科技租赁有限公司申请办理人民币1,600万元的融资租赁业务提供无限连带责任保证担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因为上述公司为本公司的下属全
资公司，公司未要求其提供反担保。
公司第三届董事会第二十一次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向中关村科技租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保的议案》。
六、独立董事意见
公司为子公司提供无限连带责任保证担保，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年12月31日
第九届董事会第十次会议独立董事审核意见重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会十次会议独立董事审核意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第九届董事会独立董事，对公司第九届董事会第十次会议审议的为子公司重庆美心翼申机械股份有限公司（简称“美心翼申公司”）提供担保的议案，经认真审议发表独立意见如下：
本次公司为美心翼申公司提供担保，有利于解决美心翼申公司资金需求、保障其生产经营的稳定，且美心翼申公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，同意公司为美心翼申公司提供担保并提交股东大会审议。
独立董事：王仁平、王进、马东立2017年10月20日