江西富祥股份有限公司
2015年度董事会工作报告
过去的一年是极不平凡的一年。除美国经济增长保持相对平稳外，欧盟、日本等全球主要经济体均深度调整、复苏乏力；在严峻的国际形势面前，我国政府也提出了以“稳增长、促改革、调结构、转方式、防风险”等为主基调的发展思路，国内经济呈现为经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织、下行压力大的局面；医疗卫生体制的改革也已进入深水区、攻坚区，政府从深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力为出发点，着力推进医疗、医保、医药的“三医”联动改革，大力发展医药产业，推进了国内医药及其相关产业的持续健康发展。另一方面，医保控费、药品招标降价等医改的配套措施对下游的药品制剂企业也产生了明显影响。
2015年，面对错综复杂的市场情况，公司抓住大宗原材料价格调整的机遇，坚持技术创新，强化工艺革新，精心产销安排，实现了经营业绩的高速增长。实现营业收入 57,974.31万元，同比增长13.51%；营业利润 10,990.27万元，同比增长80.66%；净利润9,360.18万元，同比增长75.15%；扣除非经营性损益后净利润9,158.53万元，同比增长80.78%。
一、公司主营业务及经营情况
1、2015年工作回顾
1）顺利完成首次公开发行股票（IPO）工作
报告期内，公司继续做好 IPO工作的推进，与中介机构一道，认真准备，团结协作，公司于 2015年 12月 22日在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公司实现了向一家公众公司的成功转型，登陆资本市场，成为了公司发展史上的一个重要新起点。挂牌上市后，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，对公司信息披露、内部控制等管理制度及时进行了修订完善，同时积极做好投资者关系管理工作，着力塑造公司在资本市场的良好形象。
2）加大规范市场的开发力度
报告期内，公司坚持以销售为龙头，结合 2014年下半年舒巴坦、他唑巴坦顺利通过 FDA认证的有利情况，在巩固欧洲、印度、南美等传统市场区域的同时，加大对美国、日本等规范市场的市场开发与拓展力度，取得了较好的成效，
成功成为美国默克、美国辉瑞等国际制药巨头的供应商。2015年，公司实现销售收入5.79亿元，同比增长13.51%。
3）强化工艺革新、技术创新
报告期内，公司充分发挥省级企业技术中心的平台优势，坚持“研发一代、上市一代、储备一代”的新产品开发策略，一方面结合公司未来发展战略积极进行抗病毒类、心脑血管类等新产品的研制开发，另一方面重点围绕现有产品生产工艺进行优化改进，充分发挥新工艺、新技术对生产工艺水平的提升作用，成功实现了哌拉西林、亚胺培南母核的产业化，形成了新的利润增长点。2015年，公司研发投入18,331,460.23元，占营业收入的3.16%，新获得发明专利3项，新申报发明专利6项。
4）强化生产、质量管理
报告期内，公司一方面强化质量是生命线、质量一票否决权的理念，加强现场监管工作，另一方面注重技术工艺革新、质量管控与生产管理的有机结合，强化源头控制，注重过程管理，细化末端治理，使公司的生产能力、整体工艺水平及质量保证能力稳定提高。2015年，公司共接受通过了 7次国内官方检查，39次包括国际制药巨头默克、赛诺菲、明治等在内的客户现场审计，舒巴坦酸等产品于年末通过了 PMDA官方检查，这标志着公司相关产品顺利打开了通往日本市场的通道。
5）加大安全环保投入
报告期内，公司通过提高管理精细化水平和优化绿色生产工艺，源头控制，减少污染物产生，同时推行清洁生产，严格管理，加大环保处理投入，积极与环保研究机构和院校的合作，对生产装备和生产设施进行了升级改造，重点做好了公司及子公司的生产系统密闭化、管道化，还进行了二期污水处理设施改造，新增建设了一套三期污水处理设施，确保三废的达标排放。公司还通过开展“安全生产月”、“应急演练”等活动，营造安全文化氛围，筑牢安全防火墙，为稳定生产提供了坚实的保障。
6）完善人力资源管理体系
报告期内，公司薪酬体系及绩效考核制度进行了修订完善，形成了从高级管理人员到基层员工的各层次绩效考核办法，激发员工动力，从而为企业创造更大价值。同时根据公司快速发展带来的人才需求，加强人才引进，优化人才队伍建设，持续提升团队的整体素质水平，为公司下一步的快速发展提供了强有力的人
才保障。
7）认真开展董事会日常工作。
2015年，共组织召开了四次董事会。分别是：
（1）第一届董事会第十三次会议于2015年3月14日召开。审议通过：《2014年度总经理工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告
及 2015年度财务预算报告》、《关于公司 2012年度、2013年度、2014年度财务报告的议案》、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于召开江西富祥药业股份有限公司2014年年度股东大会的议案》。听取《独立董事 2014年度述职报告》。
（2）第一届董事会第十四次会议于 2015年 7月 1日召开。审议通过：《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。
（3）第一届董事会第十五次会议于2015年7月10日召开。审议通过：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
（4）第二届董事会第一次会议于2015年7月26日召开。审议通过：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司2012年至2015年1-6月财务报告的议案》、《关于<2015年1-6月内部控制自我评价报告>的议案》
2015年，董事会下设专门委员会会议情况如下：
（1）第一届董事会审计委员会第十次会议于2015年3月9日召开。审议通过：《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2012年度、2013年度、2014年度财务报告的议案》；第一届董事会审计委员会第十一次会议于 2015年 6月 16日召开。审议通过：《关于公司 2015年 1月 1日至 2015年 3
月31日审阅报告及财务报表的议案》；第一届董事会审计委员会第十二次会议于2015年7月26日召开。审议通过：《关于<2015年1-6月内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2012年至2015年1-6月财务报告的议案》；
（2）第一届董事会提名委员会第四次会议于 2015年 7月 10日召开。审议通过：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
二、2016年工作计划
1）坚持以销售为龙头的发展策略，强化对欧美市场、高端优质客户的市场开发力度，不断提高企业的美誉度；
2）加大技术创新、工艺革新，深入开展产品的二次开发，进一步提高产品的质量，降低生产成本；
3）积极跟踪顺应大宗原材物料的价格走向及人民币汇率变动趋势，做好原料采购计划及财务结算支付的统筹安排，进一步降低采购成本、财务费用；
4）充分发挥上市公司的资本平台，选择合适时机开展资本运作，实现内涵式增长与外延式扩张的有机融合；
5）继续加大安全和环保投入，采用新工艺、新技术提高安全环保管理水平，实现绿色安全发展；
6）加强人力资源管理，以实施股权激励为抓手，深入推进完善绩效考核特别是管理人员的薪酬结构体系的完善；
7）将组织公司高管及中层核心骨干学习有关上市法规，严格按上市规则规范运作和信息披露；按照上市规则和公司发展的要求，完善管理制度，调整组织架构。
江西富祥药业股份有限公司董事会2016年4月23日