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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-015浙江华策影视股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2133号）核准，公司向 5家认购对象发行了人民币普通股（A股） 109,289,614股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 18.30元，募集资金总额为1,999,999,936.20元。扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 1,988,246,001.78元。
以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2015年11月13日出具的天健验〔2015〕 449号验资报告验证确认。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件，公司将募集资金存放于中国银行股份有限公司浙江省分行，并与该行以及安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
为了加强募集资金管理，提高闲置募集资金使用效率，发展良好的银企合作关系，公司 2016年 1月 8日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于增加募集资金存放专用账户的议案》。公司在招商银行股份有限公司上海高安支行新开设募集资金存放专用账户，将公司在原账户中的募集资金转存20,000万元至以上新设账户，剩余募集资金仍存放于原有账户。
公司（以下简称“甲方”）与招商银行股份有限公司上海高安支行（以下简称“乙方”）及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为120908525510105，截至2016年1月11日，专户余额为 200,000,000元。该专户仅用于
甲方补充影视业务及相关业务营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放募集资金 万元（若有），开户日期为20__年 月日，期限 个月。甲方须通知丙方，并承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人成井滨、王国文可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和加盖甲方公章的单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条约定的信息内容向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日（2017年 12月 31日）起失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-045号
河北汇金机电股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年7月30日在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2014年7月19日以电子邮件方式发出。
本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事林金表先生、熊道平先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
公司2014年半年度报告全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于审议公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。第二届监事会第六次会议审议了此报告，并发表了核查意见，详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
为了满足公司生产经营对流动资金的需求，同意公司通过抵押担保方式向银行申请总计不超过 8,000万元的流动资金贷款，期限为一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于投资设立参股子公司的议案》
同意公司出资600万元设立参股公司博彦汇金信息技术（北京）有限公司。
具体情况请参见公司同日发布于巨潮资讯网的对外投资公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于注销子公司的议案》
公司同意注销河北恒汇通科技有限公司。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网的关于注销子公司的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019-053
江西华伍制动器股份有限公司
关于出质全资孙公司丰城力华罗山风力发电有限公司100%
股权的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 8日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于出质全资孙公司丰城力华罗山风力发电有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司江西力华科技发展有限公司（以下简称“力华科技”）以其持有的丰城力华罗山风力发电有限公司（以下简称“项目公司”）100%股权质押给中国电建集团江西省电力建设有限公司作为其履行 EPC总承包合同义务的担保，担保期限为股权质押期限自本合同签订生效之日起至2020年12月31日止。
本次担保事项符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、被担保人基本情况
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|公司名称：|丰城力华罗山风力发电有限公司|
|统一社会信用代码：|91360981327634451D|
|注册资本：|100万元|
|企业类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|法定代表人：|曹明生|
|设立日期：|2017年5月6日|
|注册地址：|丰城市高新产业园区丰源大道18-3号|
|经营范围|风电场投资开发与运营；风电工程安装与维护保养。（依法|

华伍股份
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||须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股东|江西力华科技发展有限公司100%持股。|

（二）财务数据
丰城力华罗山风力发电有限公司为风力发电项目公司，由于项目公司尚未开工建设，因此尚未形成收入。
三、担保主要内容
中国电建集团江西省电力建设有限公司拟与公司全资子公司力华科技签署关于项目公司EPC总承包合同，为保障质权人的权利，公司同意项目公司100%股权质押给中国电建集团江西省电力建设有限公司作为对履行主合同义务的担保。
1、质押合同标的：力华科技持有的项目公司出资额为人民币 100万元的100%的股权（以下简称“质押股权”）。
2、质押合同内容：力华科技以持有的质押股权价值为限为中国电建集团江西省电力建设有限公司对丰城力华罗山风电场项目 EPC总承包合同工程款（具体以EPC合同实际结算金额为准）提供担保。
3、质押合同期限：股权质押期限自本合同签订生效之日起至 2020年 12月31日止。
公司经营管理层将根据公司董事会的授权办理担保事宜，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
四、公司累计对外担保情况
截至 2019年 7月 8日，公司实际发生对外担保总额（不含本次担保）合计为人民币11500万元，占公司最近一期经审计净资产的8.94%。
本次出质全资孙公司项目公司100%股权的担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.08%。
上述担保总额均为公司为控股子公司或全资子公司提供的担保，公司目前没
有对合并报表范围外的企业提供担保。
华伍股份
公司及子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、独立董事意见
经审阅相关资料：本次出质全资孙公司项目公司100%股权的担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们作为公司独立董事，一致同意。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-065北京数字政通科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为扩大业务范围，根据公司现阶段的实际发展需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟出资设立长沙政通康拓科技有限责任公司。
长沙政通康拓科技有限责任公司注册资本100万元人民币，公司使用自用资金认缴出资100万元人民币，持股比例100%。
2、第三届董事会第四十次会议于2018年11月30日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》该议案。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：自有资金
2、标的公司的基本情况
标的公司名称：长沙政通康拓科技有限责任公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：朱华
经营范围：信息技术服务，技术推广服务；社会经济咨询；计算机系统服务；货物与技术的进出口业务；通讯设备，电子产品，计算机，软件及辅助设备销售；房屋租赁股权结构：公司持股100%
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
在长沙设立该全资子公司，有利于完善公司业务布局，及时根据市场需求组织资源和人员、提供优质的服务和产品，最终为巩固公司市场竞争力、提高公司持续盈利能力做出支持。
2、存在的风险及对公司的影响：
本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-025深圳市朗科科技股份有限公司
关于上海宜黎企业发展有限公司与靖江市润元农村小额贷
款有限公司达成执行和解的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“朗科科技”）于 2019年4月4日收到公司第一大股东上海宜黎企业发展有限公司（以下简称“上海宜黎”）提交的《上海宜黎企业发展有限公司关于执行和解及相关内容的告知函》（以下简称“告知函”）以及上海第一中级人民法院出具的《执行裁定书》【(2018)沪 01执 1290号之二】，获悉：上海宜黎与申请执行人靖江市润元农村小额贷款有限公司的执行案件，双方已达成了执行和解。具体内容如下：
一、告知函的主要内容
上海宜黎与与申请执行人靖江市润元农村小额贷款有限公司的执行案件，双方已达成了执行和解。
1、关于执行情况
靖江市润元农村小额贷款有限公司同意上海宜黎延期还款，并撤销了对朗科科技股票的公开拍卖，上海第一中级人民法院已出具《执行裁定书》【(2018)沪 01执 1290号之二】，裁定书中载明双方达成了和解，因协议需长期履行，申请执行人靖江市润元农村小额贷款有限公司同意终结本次执行程序。详细内容见本函附件的裁定书全文。
裁定书载明的出具时间虽为2019年3月18日，但上海市第一中级人民法院依据相关法律程序，仅向申请人送达了上述裁定书，未向上海宜黎送达，上海宜黎在收到申请人转交的裁定书后，即发出本函。
关于后期还款来源，由上海宜黎股东筹集还款资金，不涉及对股权处置的其他安排，将不会对朗科科技的股权结构造成影响。
2、关于股权转让尾款
上海宜黎有意愿和能力支付股权转让尾款，由上海宜黎股东筹集资金后续进行支付，目前上海宜黎与相关转让方保持沟通，转让方未采取相关法律措施，依据相关转让情况，若上海宜黎无法支付尾款，对公司股权结构也不会造成影响。
二、《执行裁定书》【(2018)沪01执 1290号之二】主要内容
申请执行人靖江市润元农村小额贷款有限公司与被执行人上海宜黎企业发展有限公司、戴寿鹏等四名被执行人公证债权文书一案,相关公证书及执行证书已经发生法律效力,因上海宜黎、戴寿鹏等四名被执行人未履行生效法律文书确定的义务,靖江市润元农村小额贷款有限公司向上海市高级人民法院申请执行,上海市高级人民法院于2018年 10月8日立案受理，后指定由上海第一中级人民法院执行。权利人靖江市润元农村小额贷款有限公司要求上海宜黎企业发展有限公司、戴寿鹏等四名被执行人履行生效法律文书确定的还款义务，即偿还本金、利息及罚息共计人民币 6.012亿元以及实现债权的费用，上海市第一中级人民法院于同年10月15日立案执行,并向四被执行人发出执行通知,要求立即履行上述还款义务,并支付执行费人民币668,600元,但四被执行人未能自动履行。
执行过程中，申请执行人靖江市润元农村小额贷款有限公司与被执行人上海宜黎以及案外人北京市文化科技融资担保有限公司于2019年3月15日达成和解协议，因协议约定需要长期履行。申请执行人同意终结本次执行程序。
以上事实,有上海市第一中级人民法院调查各被执行人财产的相关材料、送达回执、谈话笔录、和解协议等证实。
上海市第一中级人民法院认为，本案各被执行人名下暂无财产可以执行,申请执行人亦不能提供执行财产线索,故无继续执行的条件,应终结本次执行程序。据此,依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：
终结本次执行程序。
申请执行人发现各被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。
本裁定送达后立即生效。
三、其他说明及特别提示
2、公司将密切关注上海宜黎和靖江市润元农村小额贷款有限公司关于股份质押融资事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、上海宜黎提交的《上海宜黎企业发展有限公司关于执行和解及相关内容的告知函》
2、上海第一中级人民法院出具的《执行裁定书》【(2018)沪01执1290号之二】
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月四日
北京海润天睿律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 1月 15日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2019年 1月 16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2019年 1月 31日 14点 30分在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2019年 1月 31日 14点 30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2019年 1月 30日-2019年 1月 31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月31日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月30日15：00至2019年1月31日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席会议的股东及股东授权代表共计16人,代表股份50,430,023股，占公司有表决权股份总数的5.5562%。
（1）经本所律师验证，现场出席股东大会的股东及股东代理人9人,代表股份50,264,463股，占公司有表决权股份总数的5.5380%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共7人,代表股份165,560股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》；
2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》；
3.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》；
4.《关于公开发行公司债券的议案》；
（1）发行规模
（2）发行方式
（3）债券品种及期限
(4）募集资金用途
(5）票面金额及发行价格
(6)债券利率及其确定方式
(7)还本付息的期限和方式
(8)发行对象与配售规则
(9)担保安排
(10)赎回条款或回售条款
(11)上市安排
(12)偿债保障措施
(13)决议的有效期
6.《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案获通过，其中议案二、议案三需以特别决议方式通过，议案四逐项表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京海润天睿律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
穆曼怡：
罗会远：
王静：
二零一九年一月三十一日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-046新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，持续督导期已于2018年 12月31日结束，但由于募集资金尚未使用完毕，东方花旗需要对剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。
近日，公司收到了东方花旗《关于变更保荐代表人的函》，原保荐代表人席睿先生因工作调动，其不再负责公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，东方花旗决定指派保荐代表人徐有权接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为张正平先生和徐有权先生，持续督导期至首次公开发行股票募集资金使用完毕止。
特此公告。
附件：保荐代表人徐有权先生简历
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
附件：保荐代表人徐有权先生简历
徐有权：东方花旗业务总监，保荐代表人，研究生学历。2011年至 2017年任职于华西证券，2017年加入东方花旗。曾参与或负责的证券承销项目为：2015年易华录非公开发行、2016年中钢国际非公开发行。
关于克明面业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：克明面业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年 6月 5日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2019年6月6日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、审议事项、会议登记等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2019年 6月 25日（星期二）下午 15:00在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室召开，会议由推选的公司董事主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2019年 6月25日上午9∶30—11∶30、下午13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2019年 6月 24日下午15∶00（星期一）至 2019年 6月 25日下午15∶00（星期二）的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数109,047,333股，占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数的33.16%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、董事会秘书及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 8人，共计持有公司股份 48,471,393股，占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数 14.74%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本律师共同负责计票、监票，并在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人:
丁少波公章 经办律师:
刘中明文立冰签署日期: 2019年6月25日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-004
山东登海种业股份有限公司第五届
监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2014年 4月 21日上午10：30，在公司培训中心三楼会议室召开；会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
会议经参会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票5票、反对票0票、弃权票 0票。
本报告需提交2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，赞成票5票，反对票 0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》，以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本预案须经公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。
五、审议通过了《公司董事会关于2013年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过了《关于公司分资产报废损失的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-040冠昊生物科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2019年半年度报告及摘要于 2019年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年 8月 22日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2019年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-026中电环保股份有限公司
关于获得高端人才团队引进计划资助经费 1300万元的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”、“中电环保”）签署了南京市高端人才团队引进计划资助协议书，根据南京《市政府关于实施高端人才团队引进计划的意见》（宁政发〔2012〕305号），基于引进了水处理产业化高端人才团队，公司获得资助经费总额1,300万元，资助经费将按照项目进度，分期拨付。
本次获得的高端人才团队引进计划资助项目，主要内容是：
1、项目内容：水处理核心设备及系统集成的研发与产业化；
2、项目实施周期：不超过5年；
3、权利和义务：项目单位应落实配套项目经费支持条件，为人才团队顺利开展研发工作提供保障；严格遵守相关财经法律法规和团队计划政策规定，对资助经费单独核算，科学使用资助经费，不得超范围支出；根据项目进展情况，如期提请或通过项目中期评估和结题验收。
近年来，公司发挥区域环保的龙头优势，打造环保产业创新和科技服务平台，汇集“政产学研金才”综合资源，以环保技术发展及市场需求为导向，促进科技成果转化，本次高端人才团队引进计划资助项目的实施，将进一步推动公司技术创新和产业升级，提升公司的核心竞争力。
公司在收到上述资助后，将根据《企业会计准则》相关规定，在经费确认相关费用的期间计入当期损益，上述资助资金不会对公司2016年业绩产生重大影响。
风险提示：目前公司尚未收到资助资金，资助资金能否及时拨入公司存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2016年 6月 16日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-120南京药石科技股份有限公司
关于公司董事减持计划期间届满暨实施情况的公告
董事吴希罕先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）于2019年4月3日披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号2019-041），公司董事吴希罕先生计划于2019年4月26日至2019年10月26日期间（窗口期不减持）通过集中竞价或大宗交易方式减持南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）股份不超过690,000股（占本公司总股本比例为0.63%）。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。具体内容详见于公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
因公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派：以2019年5月7日为股权登记日，以2019年5月8日为除权除息日，以公司股本总数110,000,001股为基数，每10股派送现金股利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派后，公司总股本为143,000,001股。故吴希罕先生拟减持股票数量进行相应调整，调整后，减持计划情况如下：
吴希罕先生拟减持数量不超过832,500股（占公司当前总股本0.58%）。
公司于近日收到吴希罕先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至2019年10月26日，董事吴希罕先生减持计划期间已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施具体情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2019年 10月 26日，减持计划期间已经届满，吴希罕先生以集中竞价方式累计减持公司股份722,000股，占公司当前股份总数的0.50%，以大宗交易方式累计减持公司股份 0股，占公司当前股份总数的 0.00%，减持期间内合计减持公司股份722,000股，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|吴希罕|集中竞价交易|2019 年 4 月 26 日至2019年10月26日|74.06|722,000|0.50|
||大宗交易|-|-|-|-|
||合 计|-|-|722,000|0.50|

董事吴希罕先生本次减持的股份来源为公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份。截至 2019年 10月 26日，吴希罕先生通过集中竞价交易减持的次数为9次，减持的价格区间为 61.30元/股到97.57元/股，累计减持722,000股，减持比例为公司当前总股本的0.50%。
自公司上市之日起至 2019年 10月 26日，吴希罕先生累计减持比例为公司当前总股本的0.50%，本次减持后持有公司股份3,705,000股，占公司总股本比例的2.59%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|吴希罕|合计持有股份|3,455,000|3.14|3,705,000|2.59|
||其中：无限售条件股份|605,000|0.55|336,375|0.24|
||有限售条件股份（高管锁定股）|2,850,000|2.59|3,368,625|2.36|

注1：吴希罕先生于2019年4月3日披露了减持计划预披露公告，公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派：以2019年5月7日为股权登记日，以2019年5月8日为除权除息日，以公司股本总数110,000,001股为基数。因此上表中“本次减持前持有股份”为权益分派前股份数，以总股本110,000,001股为基数；“本次减持后持有股份”为权益分派后的股份数，以总股本143,000,001股为基数。
注2：吴希罕先生于2019年4月26日至2019年5月7日期间，累计减持215,000股，减持比
例为公司当前总股本的0.15%。
注3：上表中出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、吴希罕先生本次减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反吴希罕先生作出的相关承诺的情况。
2、吴希罕先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已经实施完毕。
三、备查文件
1、吴希罕先生《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2019-072
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于为为全全资资子子公公司司上上海海奔奔泰泰水水处处理理设设备备有有限限公公司司提提供供担担保保
的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保人上海奔泰水处理设备有限公司(以下简称“上海奔泰”)为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
为满足子公司上海奔泰经营发展需要，公司在2019年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,500万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海奔泰水处理设备有限公司
注册地址：上海市浦东新区川大路508号
注册资本：人民币1,000万元
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈瀚
关联关系：公司持有其100%股权，是公司的全资子公司
主营业务：净水设备的销售
上海奔泰最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018 年 12 月31 日||2019 年9 月 30日（未经审计）|
|资产总额|3,000.19||4,142.53||
|负债总额|1,147.28||2,611.22||
|净资产|1,852.91||1,531.31||
|项目||2018 年1-12 月||2019 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|11,715.47||9,784.49||
|利润总额|251.03||86.68||
|净利润|163.04||78.40||

三、担保的主要内容
公司为上海奔泰提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,500万元，最终实际担保总额依据上海奔泰与银行最终签署的合同为准且不超过本次授予的
担保额度。担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。
四、审批程序
1、董事会意见：
董事会认为：本次担保主要是为了满足上海奔泰经营发展的需要，被担保的子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，符合公司整体利益。
2、独立董事意见：
本次公司担保的对象为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,500万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保实际余额为2,300
万元，占公司2018年12月31日经审计净资产（115,643.94万元）的比例为1.99%，
其中：
（1）2019年 1月 28日，公司对参股公司浙江润鑫电器有限公司在宁波慈溪农村商业银行股份有限公司的担保额度为2,000万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。截至目前，该笔担保实际余额为 1,982万元。
（2）2019年 2月 25日，公司对参股公司浙江润鑫电器有限公司在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行的担保额度为1,000万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。截至目前，该笔担保实际余额为 318万元。
2、截至本公告披露日，公司对控股子公司的累计担保实际余额为 500万元，即对控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司的担保额度为500万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。
3、公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
开能健康科技集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十月二十五日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-068北京双杰电气股份有限公司关于
关于披露2016年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告>议
案》。
为使投资者全面了解公司2016年第三季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》将于2016年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2016-18
江西万年青水泥股份有限公司
第七届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第三次临时会议通知于 2016年 8月 19日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2016年8月26日以通讯方式召开。
本次会议应参与表决监事 4名，实际参与表决监事 4名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于改选第七届监事会主席的议案》
公司第七届监事会主席单津辉先生因工作调动原因，自 2016年8月19日起不再担任本届监事会监事及监事会主席职务，本公司对单津辉先生为公司监事会工作做出的贡献表示感谢！截至本公告日单津辉先生未持有本公司股份。他的离任不会导致公司监事会人数低于法定人数。
为了保证公司监事会工作的正常开展，本次会议同意改选李元本先生为监事会主席。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；议案获得审议通过。
2、《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；议案获得审议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
江西万年青水泥股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
附件：
李元本先生简历：1964年生，研究生，高级会计师。现任江西省建材集
团公司审计部部长、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西万
年青水泥股份有限公司财务部部长，公司董事兼总会计师、江西万年青水泥
股份有限公司监事会主席。
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-046广东奥飞动漫文化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
本次会议审议的议案全部以特别决议表决通过。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年6月20日14:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月19日下午15:00至2014年6月20日下午15:00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；
(三)会议召开方式：现场表决、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
(六)股权登记日：2014年6月17日；
(七)本次会议通知及相关文件全文刊登在 2014年 6月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网上；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份数436,086,514股，占公司股本总数623,775,010股的69.91%，其中：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份数
435,907,415股，占公司股本总数623,775,010股的69.88%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 7人，代表股份 179,099股，占公司股本总数623,775,010股的0.0287％。
3、委托独立董事投票
委托独立董事投票的股东为0人，代表股份0股。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票、委托独立董事投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
①激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
②激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
③激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
④激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
⑤股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
⑥股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
⑦激励计划的调整方法和程序、会计处理
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
⑧公司与激励对象各自的权利与义务
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
⑨激励计划的变更和终止
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
2、审议通过《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
表决结果：其中赞成票 436,083,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0股。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所
(二)见证律师：李祎、田夏洁
(三)结论性意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所关于本次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
仁东控股股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见
关于公司向控股股东内蒙古仁东科技有限公司借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。
二、独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。
我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《仁东控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
狄瑞鹏 康晓岳 柴晓丽
年 月 日
东莞捷荣技术股份有限公司独立董事
关于聘请2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议将审议的《关于聘请2019年度审计机构的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构事宜不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，为《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于聘请 2019年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
傅冠强
赵绪新
何志民
日期：
金卡高科技股份有限公司独立董事
关于公司2016年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56号文)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项发表独立意见如下：
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外
担保风险；
2、报告期内，公司对全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司提供了9,500
万元的授信担保，实际担保发生额为4,930.36万元。除此之外，公司不存在其他
对外担保情况。
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于公司 2016年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》的签字页）
独立董事：
原红旗：
沈文新：
杜龙泉：
二〇一六年八月二十九日