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关于英洛华科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2016）第000110号
目 录 页码一、关于英洛华科技股份有限公司控股股东
1-2及其他关联方占用资金情况的专项说明
二、英洛华科技股份有限公司 2015年度非经营性
3
资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二 O一六年三月二十八日
关于英洛华科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于英洛华科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2016）第 000110号英洛华科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 3月 28日出具了和信审字（2016）第 000234号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，英洛华编制了本专项说明后附的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是英洛华管理层的责任，我们对汇总表所载资料与英洛华公司 2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对英洛华实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解英洛华 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供英洛华 2015年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本专项说明作为英洛华 2015年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共3页
关于英洛华科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文附件一：英洛华 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
2016年3月28日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第2页共3页
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-087北京飞利信科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2019年12月 23日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。公司已于 2019年12月 18日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议、电话会议相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事9人，关联董事杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生3人回避表决，实际参与表决董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了《关于参股子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案》。
公司参股子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）（以下简称“中卫基金”）拟出资 4,800万元，通过增资方式获得长兴宝利瑞信科技有限公司10.66%的股权间接持有北京视博数字电视科技有限公司9.60%的股权。
公司参股子公司中卫基金本次投资标的涉及舟山飞利信投资合伙企业（有限合伙）间接持股，本次对外投资构成关联交易。
关联董事杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生回避表决。公司独立董事已就此议案发表事前认可意见和独立意见，公司独立董事刘俊彦先生，鉴于对投资
标的估值判断不清晰，因此，不同意公司参股子公司中卫基金对外投资暨关联交易事项。详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参股子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：5票赞成，1票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、北京飞利信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
2019年12月25日
广发证券股份有限公司
关于广东光华科技股份有限公司
2016年持续督导培训工作报告
（2016年 12月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司培训对象名称：光华科技
保荐代表人姓名：林义炳 联系电话：13559136338
保荐代表人姓名：张新强 联系电话：18688881619
培训实施人员姓名：林义炳、袁若宾
参加培训人员：光华科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人
培训时间：2016年12月23日
培训对应期间： 2016年
培训主要内容：上市公司投资者关系管理
一、培训基本情况
2016年12月23日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东光华科技股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司投资者关系管理。
二、培训内容简介
简要介绍了投资者关系管理的概念、内容以及上市公司如何对投资者关系进行日常维护。
三、培训效果
通过课件讲解以及案例分析相结合，加强了公司相关人员对投资者关系管理的了解，增加了上述人员的规范运作意识。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司2016年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
林义炳 张新强
广发证券股份有限公司年 月 日
万科企业股份有限公司
二○一八年十二月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-001
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年12月销售情况
2018年12月份公司实现合同销售面积438.7万平方米，合同销售金额630.1亿元；2018年1~12月份公司累计实现合同销售面积4,037.7万平方米，合同销售金额6,069.5亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、新增项目情况
2018年11月份销售简报披露以来，公司新增加项目22个，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|综合容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益地价（亿元）|
|1|东莞|金多港新城路项目|松山湖|49%|11.1|1.5|16.8|8.2|2.50|
|2|厦门|海西金融广场1|湖里区|49%|0.4|8.2|3.2|1.6|2.80|
|3||海西金融广场2|湖里区|100%|0.3|8.2|2.8|2.8|5.00|
|4|徐州|北阎窝项目|鼓楼区|33%|18.2|1.6|28.5|9.4|4.23|
|5|杭州|五常车辆段项目|余杭区|51%|44.8|1.8|78.3|39.9|72.59|
|6||富春28号地块|富阳区|50%|6.3|2.8|17.8|8.9|10.20|
|7||城市之光项目|滨江区|70%|4.1|2.2|9|6.3|39.42|
|8||名城博园项目|余杭区|70%|8.3|2.8|23.2|16.3||

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|9|绍兴|诸暨项目|诸暨市|70%|6.2|1.2|7.5|5.2||
|10|苏州|城市之光项目|张家港市|70%|19.2|2.5|47|32.9||
|11|重庆|北麓官邸项目|江北区|70%|13.9|0.8|11|7.7||
|12||魔方城项目|江北区|70%|2.7|4.2|11.4|8.0||
|13|秦皇岛|北部片区项目|海港区|100%|6.8|2|13.6|13.6|1.53|
|14|哈尔滨|群力友谊西路项目|道里区|51%|2.9|4.1|12.1|6.1|2.86|
|15|石家庄|天悦城后期项目|桥西区|51%|7.1|2.3|16.3|8.3|4.34|
|16|北京|东楼项目|顺义区|32.8%|1.1|1.8|2|0.6|0.90|
|17|沈阳|沈铁达观项目|苏家屯区|75%|12.7|2.3|28.6|21.5|4.27|
|18|兰州|万科城后续地块|皋兰县|51%|25.6|2.9|73.9|37.7|3.64|
|19|成都|中和127亩|高新区|70%|8.4|2|16.9|11.8|13.52|
|20||天府仁寿65亩项目|文林镇|40%|4.4|2.5|10.9|4.4|1.50|
|21|西安|211亩项目|浐灞区|70%|14.1|2|28.8|20.2|10.03|
|22|玉溪|太阳山项目后续地块|澄江县|36%|52.9|0.5|25.6|9.2|1.81|
|小计|||||271.5|-|485.2|280.6|181.14|

三、新增物流地产项目
2018年 11月份销售简报披露以来，公司新增物流地产项目 10个，合计需支付权益价款11.81亿元，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|建筑面积|万科权益建筑面积|
|1|惠州|万纬惠州博罗物流园|博罗县|100%|5.0|4.0|4.0|
|2|广州|万纬广州南沙物流园|南沙区|100%|10.7|10.4|10.4|
|3|东莞|万纬东莞万江物流园|沙田镇|100%|3.3|6.7|6.7|
|4|青岛|万纬青岛即墨物流园|即墨区|100%|10.3|6.3|6.3|
|5|福州|万纬福州连江物流园|连江县|90%|17.0|10.3|9.3|
|6|郑州|万纬郑州中牟物流园|中牟县|100%|5.1|5.0|5.0|
|7|长春|万纬长春新区物流园|长春新区|100%|12.8|7.6|7.6|

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|8|哈尔滨|万纬哈尔滨哈南物流园|双城区|100%|15.1|8.8|8.8|
|9|南京|万纬南京六合物流园|六合区|100%|19.9|17.4|17.4|
|10|乌鲁木齐|万纬乌鲁木齐空港物流园|高新区|100%|27.0|19.5|19.5|
|合计|||||126.0|96.0|95.0|

以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-084
天津鹏翎胶管股份有限公司
独立董事关于公司延长非公开发行股票决议
及授权有效期相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）《独立董事工作制度》、《天津鹏翎胶管股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第六届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下
我们认为：公司延长非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期，有利于公司非公开发行股票的持续、有效、顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，并同意将相关议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，仅为《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于公司延长非公开发行股票决议及授权有效期相关事项独立意见》的签署页）
独立董事（签名）：
戈向阳 陈胜华 李鸿
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-082威海华东数控股份有限公司
关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议
和授权有效期的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自2015年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
2016年6月21日，公司召开2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。
上述非公开发行股票事宜已于2016年8月3日经中国证监会审核通过，尚未取得正式核准文件。为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司于2016年11月25日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开2016年度第五次临时股东大会的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至公司2016年度第五次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月。
关于延长股东大会决议和授权有效期的议案尚需公司股东大会批准。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日
汤臣倍健股份有限公司
独立董事刘恒先生 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1. 2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|姓名|||||||
||4|2|2|0|0||

3.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开2014年第三次临时股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|姓名|||||||
||1|1|0|0|0||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|||独立意见类别||
|日期|会议||独立意见内容|
||第三届董事会第一次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见||
||第三届董事会第二次会议|关于会计政策变更的独立意见||
||第三届董事会第四次会议|关于公司调整部分高级管理人员薪酬的独立意见||

三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。在2014年主要履行以下职责：
1.提名委员会工作情况。2014年度，本人主持召开了 1次提名委员会会议，亲自出席1次，审议通过了如下议案：审议《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》、《关于提名公司财务总监的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司证券事务代表的议案》、《关于提名公司独立董事的议案》。
2.审计委员会工作情况。2014年度，本人担任审计委员会委员期间，公司共召开了1次审计委员会会议，本人亲自出席1次，会议讨论并审核了公司以下事项：《2014年第二季度审计工作报告》、《2014年第三季度财务报告》、，并对公司审计部工作进行指导，形成决议并提交董事会。
3.薪酬与考核委员会工作情况。2014年度，本人担任薪酬与考核委员会委员期间，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席1次，会议审议了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》的相关事项。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身
的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
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|-|-|
|独立董事姓名|电子邮箱|

刘恒 tcbj@by-health.com
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
汤臣倍健股份有限公司独立董事：刘恒
2015年2月27日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－047深圳市天威视讯股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天威视讯，股票代码：002238）自 2015年 6月29日开市起停牌。
公司分别于2015年7月6日、7月9日、7月16日和7月23日披露了《深圳市天威视讯股份有限公司重大事项进展情况公告》（公告编号：2015-035、2015-036、2015-037、2015-040）；因确认公司正在筹划的拟以现金方式收购深圳宜和股份有限公司股权事项构成重大资产重组，公司于2015年7月30日发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015－041）,又于 2015年 8月 6日披露了《深圳市天威视讯股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-046）。
目前有关各方正在积极推进公司重大资产重组各项工作，相关的审计、资产评估、盈利预测及审阅等工作正在有序进行。因相关工作正在进行之中，有关事项仍存在不确定性，公司股票自2015年8月13日开市时起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组的进展公告，请投资者关注。公司披露的信息，以公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告及相关内容为准。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016074北部湾港股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经申请，公司股票自2016年9月8日开市起复牌。
本公司因筹划资产重组事项，尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于2016年2月29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重要进展和继续停牌公告。2016年5月27日经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌，并承诺在2016年8月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露公司资产重组信息。
2016年8月24日，公司董事会七届二十三次会议审议通过了本次重组预案等相关议案，公司于8月26日披露了重组信息。
2016年8月31日，公司收到深圳证券交易所《关于对北部湾港股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第57号）。深圳证券交易所对公司本次资产重组方案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明。现公司及中介机构对上述问询函所涉及事项进行了回复，并对《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了补充与修订，修订后的《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要详见同日披露的相关公告。
公司根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 8日开市起复牌。
本次资产重组事项尚需获得有权国有资产监督管理机构的批准，尚需经公司股东大会审议通过及证监会核准，最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-026三力士股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度权益分派方案已获2014年5月15日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本327,334,849股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.60元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.80元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为327,334,849股，分红后总股本增至654,669,698股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月26日，除权除息日为：2014年5月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01×××××626|吴培生|
|2|01×××××411|吴兴荣|
|3|01×××××913|黄凯军|
|4|00×××××503|吴水源|
|5|00×××××249|吴水炎|
|6|00×××××760|吴琼瑛|
|7|01×××××908|李水龙|
|8|01×××××305|李月琴|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月27日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|送红股（股）|资本公积金转股（股）|送转股小计（股）|送转股比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|106,733,133|32.61%|32,019,940|74,713,193|106，733,133|32.61%|213,466,266|32.61%|
|高管锁定股|106,733,133|32.61%|32,019,940|74,713,193|106，733,133|32.61%|213,466,266|32.61%|
|二、无限售流通股|220,601,716|67.39%|66,180,515|154,421,201|220,601,716|67.39%|441,203,432|67.39%|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0|0.00|0|0.00|
|三、股份总数|327,334,849|100%|98,200,455|229,134,394|327,334,849|100%|654,669,698|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 654,669,698股摊薄计算，2013年度每股净收益为 0.23元。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村（邮编：312031）三力士股份有限公司董事会秘书办公室
咨询联系人：吕敏芳
咨询电话：0575-84313688
传真电话：0575-84318666
三力士股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十一日
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于对关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等要求，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查验公司 2014年 1-6月关于关联方资金占用和对外担保等情况的基础上，基于独立、客观的判断，现对关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
1．公司做到严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，切实控制关联方资金占用风险和对外担保风险。
2．截止 2014年 6月 30日，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行董事会、股东大会审议等相应的决策程序，并进行规范的信息披露，公司与控股股东及其他关联方的关联交易程序合规，价格公允。
3．报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生但持续到本报告期内的对外担保事项。
独立董事：
魏飞 顾宗勤 张志宏
二○一四年八月二十五日
关于监事会主席辞职的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-018
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称”公司”)监事会于近日收到公司监事会主席韩高荣先生的辞职报告，韩高荣先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务。韩高荣先生辞职后将不在担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会主席韩高荣先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请在新监事到任之日起方能生效。在此期间，韩高荣先生将继续履行监事的职责。公司监事会将按照程序尽快提名新的监事候选人，并提交公司股东大会进行审议。
在此，公司及公司监事会对韩高荣先生在担任公司监事期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会二〇一五年三月十八日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-070山西证券股份有限公司
关于“13山证01”投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《山西证券股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2013年公司债券（第一期）上市公告书》，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2013年公司债券（以下简称“本期债券”、“13山证01”）存续期前 2年的票面利率为6.25%固定不变；在本期债券的第 2年末，发行人有权决定是否上调后 1年的票面利率。公司根据实际情况及当前市场环境，选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 1年的票面利率仍维持6.25%不变。
2、本期债券的投资者有权选择在第 2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。
3、回售价格：100.00元/张。
投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“13山证01”。投资者参与回售“13山证01”可能会带来损失，请投资者注意风险。
年 10月 20日。
5、回售资金到账日：2015年 11月 13日。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：山西证券股份有限公司 2013年公司债券。
2、债券简称及代码：13山证01（债券代码：112197）。
3、发行规模：本次发行的公司债券本金总额为 10亿元人民币。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。
5、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为 3年，第 2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券年利率：本期债券票面利率6.25%，在债券存续期限前 2年保持不变。在本期债券的第 2年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 1年的票面利率为6.25%加上上调基点，在债券存续期限后 1年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 1年票面利率仍维持原有票面利率6.25%不变。
7、计息和还本付息方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
8、起息日：本期债券的起息日为 2013年 11月 13日。
9、付息日：2014年-2016年每年的 11月 13日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2015年 11月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
11、发行人调整票面利率选择权：在存续期的第 2年末，发行人有权决定是否上调票面利率，上调幅度为 1至 100个基点（含本数）。
发行人将于本期债券的第 2个付息日前的第 20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
13、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起的 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
14、债券担保：由国信集团为本次债券提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
15、上市时间及地点：本期债券于 2013年 11月 13日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
二、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2015年 10月 16日、2015年 10月 19日及 2015年 10月 20日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2015年 11月 13日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2015年 11月 13日。
2、回售部分债券享有 2014年 11月 13日至 2015年 11月 12日期间利息，票面年利率为6.25%。
四、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名 称：山西证券股份有限公司限公司
办公地址：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
联系人：王怡里、梁颖新
联系电话：0351-8686668
传 真：0351-8686667
名 称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2203室
联系人：潘锋、艾华、廖玲
联系电话：021-68801573
传 真：021-68801551
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 10月 16日
东海证券股份有限公司
关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司
募集资金 2017年度存放与使用情况的专项核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为珠海欧比特控制工程股份有限公司（2017年9月11日更名为珠海欧比特宇航科技股份有限公司，以下简称“公司”、“欧比特”）2016年发行股份及支付现金购买广州绘宇智能勘测科技有限公司（2017年 2月 6日更名为广东绘宇智能勘测科技有限公司，以下简称“绘宇智能”）及上海智建电子工程有限公司（以下简称“智建电子”）100%股权并募集配套资金（以下简称“2016年重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，对 2016年重大资产重组募集资金使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2450号）的批复意见，公司于2016年11月7日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股））12,987,843股募集配套资金，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 15.63元。公司本次募集配套资金总额为 202,999,986.09元，扣除发行费用10,072,596.98元，募集资金净额为192,927,389.11元。此次募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“大华验字[2016]001116号”《验资报告》。
截止 2017年 12月 31日，公司中国建设银行珠海市唐家支行（账号为44050164933500000124）募集资金使用金额及余额情况如下：
单位：人民币万元项目 金额
募集资金净额 19,292.741、截至2016年12月31日累计募集资金使用：
智建股权现金对价支出总额 1,500.00绘宇股权现金对价支出总额 7,800.00支付其他收购相关费用 57.50加：募集资金专项账户利息收入金额 4.24减：募集资金专项账户银行手续费支出金额 0.16加：尚未支付的律师费（不含税） 84.90加：尚未支付的验资费（不含税） 10.38加：尚未转出的代垫发行费 6.32减：支付发行费用时支付的进项税 54.34募集资金2016年12月31日结存余额 9,986.582、本年度募集资金使用：
智建股权现金对价支出总额 1,500.00绘宇股权现金对价支出总额 7,800.00支付其他收购相关费用 131.00加：募集资金专项账户利息收入金额 3.60减：募集资金专项账户银行手续费支出金额 0.15募集资金2017年12月31日应结存余额 559.03募集资金2017年12月31日实际结存余额 559.03差异 0.00二、募集资金管理情况和存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国建设银行珠海唐家支行帐户。
公司于2016年11月与东海证券及中国建设银行股份有限公司珠海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
东海证券作为公司的保荐机构，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司募集资金专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。
截至2017年12月31日止，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|截止日余额|专用账户转为一般户时间|销户时间|
|44050164933500000124|193,999,986.09|5,590,309.45|||
|—|193,999,986.09|5,590,309.45|||

注1：公司收购绘宇智能100%股权及智建电子100%股权的现金对价于2016年12月5日支付50%共9,300万元，剩余50%现金对价于2017年1月付讫。剩余募集资金仍存放于募集资金专户。
三、2017年度配套募集资金使用情况
1、配套募集资金使用情况
公司2017年度募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2、配套募集资金实际投资项目变更情况
公司2017年度不存在配套募集资金实际投资项目变更情况。
四、核查意见
经核查，东海证券认为欧比特已按相关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016年重大资产重组配套募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表
2017年募集资金的使用情况
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||19,292.74|||本年度投入募集资金总额|||9,341.00|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||18,842.84|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|一、承诺投资项目||||||||||||
|收购绘宇智能、智建电子配套募集资金|否|18,600.00|18,600.00|9,300.00|18,600.00||100%|2016-11-9|不适用|是|否|
|收购绘宇智能、智建电子其他相关中介机构费及进项税|否|||131.00|242.84|||||||
|合计|—|18,600.00|18,600.00|9,431.00|18,842.84|||||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司募集资金2017年度存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
葛斌 江艳
东海证券股份有限公司2018年4月27日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-030江苏通达动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月13日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
公司董事会拟决定使用闲置募集资金不超过人民币2.8亿元适时购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。具体内容详见2014年4月15日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-013）。
近日，公司以闲置募集资金3000万元购买厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品14966期；
一、购买厦门国际银行理财产品
1、产品名称：飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品合同14966期2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资方向：属于人民币区间触发型保本浮动收益型结构性存款产品，产品收益与6个月人民币SHIBOR值挂钩。
4、产品收益率：5.40%/年
5、产品期限：2014年6月17日-2014年12月15日
6、公司认购金额：人民币3000万元
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
二、对上市公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程
序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于2013年6月21日以闲置募集资金3500万元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13460期，该产品已于2013年12月17日到期，并按期收回本息。
公司于2013年6月27日以闲置募集资金1.02亿元人民币购买中信银行的“中信理财之信赢系列（对公）1367期人民币对公理财产品”，该产品已于2013年10月8日到期，并按期收回本息。
公司全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司于2013年7月18日以闲置募集资金1500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“公司理财计划2013年
HH275期”理财产品，该产品已于2014年1月17日到期，并按期收回本息。
公司于2013年10月16日以闲置募集资金1.03亿元购买了中信银行的“中信理财之信赢系列对公 13130期对公理财产品”，该产品已于 2014年 1月 15日到期，并按期收回本息。
公司全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司于2013年11月7日以闲置募集资金1400万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“公司理财计划2013年
HH429期”理财产品，该产品已于2014年1月9日到期，并按期收回本息。
公司于2013年12月18日以闲置募集资金3000万元购买了厦门国际银行的理
财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品131573期，该产品已于2014年6月16日到期，并按期收回本息。
公司于2013年12月20日以闲置募集资金8800万元人民币购买中信银行的“中信理财之安赢系列1380期人民币对公理财产品”，该产品将于2014年12月17日到期。
公司全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司于2014年1月22日以闲置募集资金2900万元购买浦发银行“公司理财计划2013年HH159期”理财产品，该产品将于2015年1月22日到期。
公司于2014年1月27日以闲置募集资金1.03亿元购买中信银行“中信理财之安赢系列14012期人民币对公理财产品”，该产品将于2015年1月14日到期。
截止公告日，公司及子公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品
（含本次）金额共计人民币2.50亿元，占最近一期（2013年）经审计归属于上市公司股东的净资产28.96%。
四、备查文件
1、公司与厦门国际银行股份有限公司签订的《飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品合同》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
天广中茂股份有限公司独立董事
关于 2019年半年度有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2019年半年度有关事项进行认真核查和审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
（一）报告期内关联方占用公司资金的情况
报告期内及截至报告期末公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。除母子公司之间的资金往来外，公司不存在其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内公司对外担保的情况
1、对外担保的审批情况
公司于2019年1月5日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）为全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安广州分行”）申请 10,000万元授信额度、向浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商广州分行”）申请8,000万元授信额度、向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行（以下简称“工行荔湾支行”）申请4,500万元授信额度、向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大广州分行”）申请 5,000万元授信额度及向陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）申请20,000万元授信额度，合计申请47,500万元授信额度提供连带责任保证担保。
公司于2019年1月5日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司及中茂园林为中茂生物向平安广州分行申请8,000万元综合授信提供连带责任保证担保。
公司于2019年1月31日第四届董事会第三十四次会议会同意为中茂园林向
工行荔湾支行追加申请的500万元授信额度提供连带责任保证担保。
公司于2019年3月29日召开的第四届董事会第三十七次会议决议，董事会同意将中茂园林向平安广州分行申请的综合授信额度由10,000万元调整为9,000万元，公司为其提供的担保金额亦由10,000万元调整为9,000万元。
2、担保合同签署情况
公司于 2019年 2月 1日与工商银行荔湾支行签订了担保合同，为中茂园林在工商银行荔湾支行申请综合授信额度提供担保，担保金额为5,000万元，担保期限为两年，担保方式为连带责任保证。截至报告期末，公司实际为中茂园林担保的金额为4,500万元。
公司于2019年2月21日与陆家嘴国际信托签订了担保合同，为中茂园林在陆家嘴国际信托申请综合授信额度提供担保，担保金额为 20,000万元，担保期限为两年，担保方式为连带责任保证。截至报告期末，公司实际为中茂园林担保的金额为5,000万元。
公司于2019年3月19日与平安银行广州分行签订了担保合同，为中茂园林在平安银行广州分行申请综合授信额度提供担保，担保金额为9,000万元，担保期限为两年，担保方式为连带责任保证。截至报告期末，公司实际为中茂园林担保的金额为9,000万元。
公司于 2019年 6月 20日与泉州银行股份有限公司晋江支行（以下简称“泉银晋江支行”）签订了担保合同，为泉州消安向泉州银行晋江支行申请 5,400万元综合授信项下实际发生债务金额的35.4364%提供连带责任保证，最高担保金额为1,913万元。截至报告期末，公司实际为泉州消安担保的金额为1,700.44万元。
3、累计对外担保及实际担保余额情况
报告期内，公司新增批准对外担保金额为 55,000万元。截至报告期末，公司已批准且处于有效期内的对外担保总额为78,153.00万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产454,802.78万元的比例为17.18%。
报告期内，公司实际新增对外担保金额为 20,200.44万元。截至报告期末，公司实际对外担保余额为32,928.72万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产454,802.78万元的比例为7.24%。
除上述担保外，截至报告期末，公司及合并报表范围内的主体不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
（三）结论性意见
我们认为：公司制订了《对外担保管理办法》，对全资子公司和参股公司的担保履行了必要的审批程序，风险在可控的范围之内，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2019年上半年未发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规对外担保情况。2019年上半年公司控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。我们将要求公司进一步建立健全母子公司之间资金往来的内部控制制度，切实杜绝关联方占用公司资金事项的发生。
二、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策的变更。
(本页以下无正文)
本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于 2019年半年度有关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
游相华 朱文晖 王有平
二〇一九年八月二十四日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-065山东联创互联网传媒股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淄博联创聚氨酯有限公司（以下简称“联创聚氨酯”）因经营需要，拟向中国银行股份有限公司淄博张店支行办理总金额不超过人民币 3000万元的授信额度。公司将以信用担保的方式为联创聚氨酯向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请总金额不超过人民币3000万元的授信额度提供担保，期限一年。
2017年9月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了该事项。
二、被担保人情况
1、公司名称：淄博联创聚氨酯有限公司
成立时间：2016年 06月 03日
注册资本：8000万元
注册地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路 219号
法定代表人：王宪东
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：聚氨酯原料及聚氨酯产品生产、销售；化工产品（不含危险、监控及易制毒化学品）销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司持有联创聚氨酯100%股权。
3、主要财务指标（未经审计）：
截至 2017年 6月 30日，联创聚氨酯总资产 113,655,055.94元，总负债 56,827,143.01元，净资产 56,827,912.93元，营业收入 148,175,878.98元，净利润-2,035,350.79元。
三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：一年。
3、担保事项：为联创聚氨酯向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请的总额不超过3000万元人民币的综合授信额度/融资额度提供连带责任担保，担保金额不超过3000万元人民币，担保期限一年。
四、董事会意见
1、经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年9月20日