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股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2018—038
南京钢铁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于 2017年 9月 26日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对不超过 10亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，自该次会议审议通过之日起 12个月有效期内滚动使用。在上述额度、期限范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，财务部门负责具体办理相关事宜。【详见 2017年9月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京钢铁股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2017-095号）】
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理及到期赎回情况
2018年 5月 2日，公司以闲置募集资金 100,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行（以下简称“浦发银行大厂支行”）购买利多多对公结构性存款，产品代码为1101168901，产品类型为保证收益型，预计年化收益率3.95%，产品投资期限为 35天。【详见 2018年 5月 3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（临2018-033号）】
公司已于2018年6月7日赎回上述到期理财产品，收回本金100,000万元，并收到理财收益373.06万元。
二、本次使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的基本情况
2018年 6月 7日，公司与浦发银行大厂支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，以闲置募集资金 100,000万元购买理财产品，具体情况如下：
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|产品发行主体|上海浦东发展银行股份有限公司|
|产品名称|公司固定持有期JG901期|
|保本类型|保证收益型|
|产品代码|1101168901|
|认购金额|10亿元|
|投资期限|35天|
|申购日|2018年6月7日|
|投资到期日|2018年7月13日|
|预计年化收益率|4.00%|
|资金来源|部分闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与上述金融机构无关联关系|

三、审批程序
公司于 2017年 9月 26日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次继续购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
虽然公司购买的结构性存款产品类型属于保证收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：
1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
4、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况
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||||||||||金额||产品||||||预计年化||资金来|
||序号||委托方||受托方||产品名称||||||起始日||到期日|||||
||||||||||（万元）||类型||||||收益率||源|
|1||南京钢铁股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1522期||100,000||保证收益型||2017-09-27||2017-12-27||4.35%||闲置募集资金||
|2||南京钢铁股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行||财富班车3号||100,000||保证收益型||2017-12-27||2018-03-27||4.85%||闲置募集资金||
|3||南京钢铁股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018年JG542期||100,000||保证收益型||2018-03-29||2018-05-02||4.40%||闲置募集资金||
|4||南京钢铁股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行||公司固定持有期 JG901期||100,000||保证收益型||2018-05-02||2018-06-07||3.95%||闲置募集资金||

特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一八年六月八日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-047雅戈尔集团股份有限公司
关于将部分募集资金续存为大额存单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、部分募集资金续存为大额存单的基本情况
2016年5月13日，公司将中国银行宁波市分行营业部的募集资金专户（银行帐号为：39-416001040011427）内的 34,500.00万元转为大额存单存放，并于2016年6月13日将存期为1个月、金额为9,500.00万元的两笔大额存单进行了续存（具体情况详见公司董事会临2016-039《关于将部分募集资金转为大额存单方式存放的公告》、2016-045《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》）。
2016年 7月 13日，存期为 1个月、存单号分别为 CD003160613120129541和 CD003160613120131968的两笔大额存单到期，本金 95,000,000元及利息121,916.67元已回到了募集资金专户。根据募集资金的实际使用情况，为进一步提高使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司决定将上述95,000,000元的本金续存为大额存单，具体如下：
单位：元
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|存单号|存入时间|存入金额|存期|利率|起息日|到期日|
|CD003160513174620080|2016-05-13|100,000,000|6个月|1.82%|2016-05-13|2016-11-13|
|CD003160513174618160|2016-05-13|50,000,000|6个月|1.82%|2016-05-13|2016-11-13|
|CD003160513174616352|2016-05-13|100,000,000|3个月|1.54%|2016-05-13|2016-08-13|
|CD003160713086057381|2016-07-13|35,000,000|1个月|1.54%|2016-07-13|2016-08-13|
|CD003160713086063453|2016-07-13|60,000,000|1个月|1.54%|2016-07-13|2016-08-13|

二、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、公司将95,000,000元募集资金续存为大额存单时，已通知保荐机构。
上述存单到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年七月十四日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2017-019马应龙药业集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2017年10月26日上午10：00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、《公司 2017年第三季度报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2、《关于会计政策变更的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
详见公司于 2017年10月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会 2017年 10月28日
股票代码：600192 股票简称：长城电工 编号：2016-04
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于 2016年 2月 15日上午 10:00在公司办公楼四楼会议室召开，应参加董事 8名，实际参加 8名。公司监事和高级管理人员列席会议。董事长杨林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以填写表决意见表的形式，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
经与会全体董事认真讨论，选举张希泰先生担任公司第五届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2016年 2月 16日
附：张希泰简历
张希泰，男，汉族，1962年 11月出生，陕西省户县人，中共党员，正高级工程师。 1983年 1月毕业于西安电力专科学校发电厂电力系统专业，1987年 9月毕业于天水师范学院数学系微机应用专业，
2008年 10月毕业于西安交通大学工商管理学院 EMBA专业，获工商管理硕士学位。
历任天水长城开关厂质检科检验员、工程设计科设计员、销售处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长，天水长城开关厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2006年 2月～2009年 1月兼任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、党委委员。
2009年1月8日至今任兰州长城电工股份有限公司董事会董事。
2009年 1月 8日至 2016年 2月 5日任兰州长城电工股份有限公司总经理、党委委员。
甘肃省第十一、十二届人大代表。
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-009济民健康管理股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|
|● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股|
|票交易异常波动。|
|● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的|
|重大事项。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日内|
|（2019 年3月6日、2019年3月7日、2019 年3月8日）日收盘价格涨幅偏离|
|值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易|
|属于异常波动情况。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，经公|
|司自查不存应披露而未披露的重要事项。|
|2、2018年12月 1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及|
|其它指定信息披露媒体披露了《济民健康管理股份有限公司 2018年度非公开发|
|行股票预案》。目前该事项正在按计划进行，公司将根据相关规则及时履行信息|
|披露义务。|

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|3、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，除第 2点之外，公司、控股|
|股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括|
|但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产|
|剥离和资产注入等重大事项。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|公司董事会确认，除前述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易|
|所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商|
|谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规|
|则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；|
|公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、必要的风险提示|
|公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站|
|的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

济民健康管理股份有限公司
董事会
二〇一九年三月九日
江苏恒立液压股份有限公司独立董事关于
聘任公司财务负责人的独立意见
我们作为公司独立董事,认真审阅了公司董事会提供的彭玫女士的履历等材料，并发表独立意见如下：
被提名人具备担任公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；公司第三届董事会第五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议《关于聘任公司财务负责人的议案》时履行了法定程序；我们对聘任彭玫女士为公司财务负责人发表同意意见。
独立董事：杨华勇 徐兵 俞雪华 2017年 10月 30日
（此页为江苏恒立液压股份有限公司独立董事关于聘任公司财务负
责人的独立意见的签字页，无正文）
独立董事签字：
杨华勇 徐兵 俞雪华
（此页为江苏恒立液压股份有限公司独立董事关于聘任公司财务负
责人的独立意见的签字页，无正文）
独立董事签字：
杨华勇 徐兵 俞雪华
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-014
宁波天龙电子股份有限公司
关于全资子公司成都天龙意航汽车零部件有限公司
完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司于 2016年 11月 10日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议向全资子公司成都天龙意航汽车零部件有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 1,500万元人民币对全资子公司成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称“成都天龙”）进行增资，本次增资后，成都天龙的注册资本将由1,500万元人民币增至3,000万元人民币。
近日，成都天龙完成了上述增资事项的工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名 称：成都天龙意航汽车零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91510112343151003H
3、类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：胡建立
5、注册资本：（人民币）叁仟万元
6、营业场所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路201号
7、成立日期:2015年7月9日
8、营业期限：2015年7月9日至2035年7月8日
9、经营范围：汽车零部件及配件、塑料零件、模具的研发、制造、销售；
其他专业咨询服务；货物进出口；其他仓储服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），
不得开展经营活动]。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2016-076通威股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为259,179,264股
●本次限售股上市流通日期为2016年7月11日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：2013年2月26日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）公司收到中国证监会出具的《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】149号）文，该文核准了公司本次非公开发行。
2013年7月，公司以非公开发行方式向特定对象通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）发行了129,589,632股人民币普通股（A股）。
3、非公开发行限售股股份登记情况：本次非公开发行新增股份已于2013年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排：参与本次非公开发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2013年7月10日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由687,520,000股变更为817,109,632股。
2、根据中国证监会证监许可[2016]190号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2016年2月，公司
向通威集团等46名交易对方发行股份238,324,880股购买相关标的资产，并于
2016年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记。公司总股本由817,109,632股变更为1,055,434,512
股。
3、根据公司2015年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案，公司以总股本1,055,434,512股为基数向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），送红股0.6股（含税）；同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股。以上利润分配及公积金转增股本方案于2016年5月19日实施完毕，公司的总股本由1,055,434,512股变更为2,110,869,024股。本次非公开发行对象通威集团持有的公司129,589,632股限售股同比例变化为259,179,264股。
4、根据中国证监会证监许可[2016]190号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2016年6
月以非公开发行方式向8名特定投资者发行了350,262,697股人民币普通股（A股）募集配套资金，并于2016年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份募集配套资金新增股份登记。公司总股本由2,110,869,024股变更为2,461,131,721股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据相关规定，通威集团承诺其参与本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月之内不得转让。
截至本公告发出之日，通威集团严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东通威集团及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）就公司本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
2、通威股份本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、通威股份对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信建投对通威股份本次解除限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为259,179,264股，上市流通日期为2016年7月11
日。
本次限售股上市流通的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次流通前持有的限售股数量|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|通威集团|435,445,306|259,179,264|176,266,042|
|合计||435,445,306|259,179,264|176,266,042|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件流通股份|1、其他境内法人持有股份|947,496,999|-259,179,264|688,317,735|
||2、境内自然人持有股份|49,954,640|0|49,954,640|
||3、其他|88,640,082|0|88,640,082|
||4、有限售条件的流通股份合计|1,086,091,721|-259,179,264|826,912,457|
|无限售流通股份|A股|1,375,040,000|259,179,264|1,634,219,264|
||无限售条件的流通股份合计|1,375,040,000|259,179,264|1,634,219,264|
|股份总额||2,461,131,721|0|2,461,131,721|

八、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-032烟台新潮实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月26日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票按照相关规定已停牌。经确认，公司正在筹划涉及重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司于2014年12月2日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月2日起连续停牌。停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。
2014年12月14日，公司与浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）的十一位股东签署了《意向书》，具体详见公司于2014年12月16日披露的公告。
2015年2月9日，公司与浙江犇宝的十一位股东以及浙江犇宝签署了《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产框架协议》，浙江犇宝拟向美国的Juno
Energy II, LLC与 Juno Operating Company II, LLC两公司（简称“JUNO公司”）收购其所有的美国油田资产，公司拟在浙江犇宝完成油田资产收购后，向浙江犇宝的十一位股东收购浙江犇宝合计100%的股权。具体详见公司于2015年2月10日披露的公告。
目前相关工作进展情况：
一、浙江犇宝收购美国JUNO公司的油田资产已于2015年4月24日交割完毕。
二、截止本公告日，涉及重大资产重组的审计、评估等工作已接近尾声，相关文件正在撰写完善之中。
因相关工作正在进行中，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
二Ｏ一五年五月十六日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-51号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于补充披露公司及控股子公司2016年度获得政府补助的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年度，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司获得政府补助（金额占上年经审计净利润的10%以上）的情况，现补充披露如下：
一、浙江海正药业股份有限公司
1、2016年 1月 19日，根据台州市财政局和台州市经济和信息化委员会《关于下达2015年省级工业与信息化发展财政专项资金（技术改造、战略性新兴产业、部分装备制造业）的通知》（台财企发[2015]44号），公司收到台州市椒江区财政局“2015年省级工业与信息化发展财政专项资金”343.42万元，用于“年关20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目”，该专项资金到账后列入“递延收益”科目，在资产使用寿命期内平均分配，分次计入以后各期“营业外收入”科目。
2、2016年4月26日，根据浙江省财政厅《关于下达2015年战略性新兴产业发展专项资金（用于海洋经济创新发展区域示范）的通知》（浙财建[2015]186号），公司收到椒江区财政局“2015年海洋经济创新发展区域示范项目中央补助资金”288万元，用于“花生四烯酸的研发及示范项目”，该补助资金到账后计入当期损益“营业外收入”科目。
3、2016年 6月 28日，根据公司与国家“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室签署的《国家科技重大专项课题任务合同书》，公司收到国家财政部“企业创新
综合平台建设专项资金”522.91万元；该专项资金到账后列入“递延收益”科目，根据项目要求进度，分次计入以后各期“营业外收入”科目。
二、全资子公司海正药业（杭州）有限公司
1、2016年1月29日，根据富阳区经济和信息化局、富阳区财政局《关于拨付 2015年省工业与信息化发展财政专项资金（技术改造部分）补助资金的通知》（富经信[2016]10号），海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）收到杭州市富阳区财政局“2015年省工业与信息化发展财政专项资金（技术改造部分）补助资金”182.5万元，用于“扩建制剂四期口服制剂连续化生产线及干粉吸入剂生产线项目”，该补助资金到账后列入“递延收益”科目，在资产使用寿命期内平均分配，分次计入以后各期“营业外收入”科目。
2、2016年8月26日，根据杭州市富阳区发展和改革局、杭州市富阳区财务局《关于拨付 2015年度省海洋经济发展示范区建设项目专项资金的通知》（富发改工投[2016]83号），海正杭州公司收到杭州市富阳区财政局“2015年度省海洋经济发展示范区建设项目专项资金”1,000万元，该补助资金到账后列入“递延收益”科目，在资产使用寿命期内平均分配，分次计入以后各期“营业外收入”科目。
3、2016年11月22日，杭州市富阳区人才工作领导小组办公室、杭州市富阳区财政局《关于拨付省第八批“千人计划”人才专项奖励资金的通知》（富人领办[2016]18号、富财行[2016]659号），海正杭州公司收到杭州市富阳区财政局“第八批千人计划人才专项奖励资金”200万元，该奖励资金到账后计入当期损益“营业外收入”科目。
三、控股子公司海正辉瑞制药有限公司及下属子公司
1、2016年9月5日，海正辉瑞制药有限公司（以下简称“海正辉瑞”）全资子公司辉正（上海）医药科技有限公司收到上海市徐汇区财政局企业发展专项资金2,428万元；
2、根据杭州市富阳区财政局等三部门《关于下达海正辉瑞制药项目 2015年度财政专项奖励资金的通知》（富财企[2016]434号），2016年9月19日，海正辉瑞”收到杭州市富阳区胥口镇人民政府 2015年财政专项奖励资金 2,620万元；海正辉瑞全资子公司浙江瑞海医药有限公司收到杭州市富阳区胥口镇人民政府2015年财政专项奖励资金198万元；
上述补助资金现均已到账并与当期收益相关，公司计入当期损益“营业外收入”科目。
公司对未及时披露获得政府补助情况给投资者带来的不便深表歉意，公司将以此为契机，不断提高规范运作和信息披露水平，及时、公平、真实、准确和完整地披露公司的信息，充分保障广大投资者的知情权。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一七年五月九日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2019-024安阳钢铁股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统本公司已于 2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《安阳钢铁股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》，相关股东大会资料已于 2019年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）挂网披露。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月23日 8点30分
召开地点：安钢会展中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018年年度报告及报告摘要|√|
|4|公司2018年度利润分配预案|√|
|5|公司2018年度财务决算报告|√|

||||
|-|-|-|
|6|公司独立董事 2018年度述职报告|√|
|7|公司日常关联交易|√|
|8|公司2019年度聘请会计师事务所及酬金预案|√|
|9|公司2019年度独立董事津贴预案|√|
|10|公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1,3-6,8-10详见2019年3月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》;议案2详见 2019年3月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届监事会第十七次会议决议公告》;议案 7详见 2019年 3月 21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司日常关联交易公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600569|安阳钢铁|2019/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(二)登记时间：2019年4月19日上午8:00—11:30、下午2:00—5:30。
(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：刘志辉 杨静华白璞
联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181邮政编码：455004
六、其他事项
(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2019年4月17日
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 4月 23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年年度报告及报告摘要||||
|4|公司2018年度利润分配预案||||
|5|公司2018年度财务决算报告||||
|6|公司独立董事 2018年度述职报告||||
|7|公司日常关联交易||||
|8|公司2019年度聘请会计师事务所及酬金预案||||
|9|公司2019年度独立董事津贴预案||||
|10|公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2016-003光大证券股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 19日以通讯方式召开第四届监事会第九次会议。本次会议应到监事 7人，实到监事 7人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
经公司监事书面表决，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本事项尚需经股东大会审议通过。
特此公告。
光大证券股份有限公司监事会 2016年 1月 20日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-004
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第五次会议（临时会议）通知于2016年3月14日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月17日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事为7人（含3名独立董事），实际参加表决董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于聘任公司总建筑师的议案》
聘任沈迪先生（简历见附件）担任公司总建筑师职务,聘期与本届董事会任期一致。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于聘任公司运营总监的议案》
聘任成红文先生（简历见附件）担任公司运营总监职务,聘期与本届董事会任期一致。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、关于《华东建筑集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年3月19日
附件：（简历）
沈迪同志简历
沈迪，男，1960年1月生，1982年8月参加工作，研究生学历，同济大学建筑学专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东设计院副总建筑师；现代设计集团副总建筑师、总师室副主任；华东设计院党委副书记、院长；现代设计集团副总经理、总建筑师。现任华建集团副总经理。
成红文同志简历
成红文，男，1963年11月生，1985年7月参加工作，大学本科学历，重庆建筑工程学院电气自动化专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任上海设计院副总经理；华东设计院党委副书记、总经理；现代设计集团巡视员兼集团经营管理部主任；现代设计集团运营总监兼集团经营部主任、运营部主任等职。现任华建集团经营部主任、运营部主任。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2019-004
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年4月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知。
（三）公司第九届监事会第十次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应出席监事人数 3人，实际出席监事人数 2人,监事黄青一因公缺席。
（五）会议主持人为监事会主席杨思兵先生。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
审核意见：公司监事会认为公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司2018年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（三）、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
（五）、审议通过《关于变更监事的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司于2019年4月26日收到监事黄青一女士的辞职报告，其因工作变动原因辞去监事职务。公司监事会拟提名余斌先生（简历见附件）为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）、审议通过《2019年第一季度报告》
审核意见：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。公司 2019
年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会2019年4月26日
附件：
余斌，男，1968年生，1984年参加工作，本科学历，中共党员，高级经营师。
主要工作经历：
1984年元月-1993年12月 武汉市商业储运公司
1993年12月-2001年4月 武汉市工业品商业集团总公司副科长
2001年4月-2004年10月 武汉市商业储运有限责任公司副经理
2004年10月-2006年12月 长联生化药业公司销售经理
2007年元月-2010年11月 武汉长江资产公司主管、部门副经理
2007年11月-2015年元月 武汉建投公司铁路运输公司董事长
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临2018—014
金杯汽车股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届监事会第九次会议通知于 2018年 4月 12日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于 2018年 4月 19日 11:00点在华晨集团 111会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，实际表决监事 3名。
（五）监事会主席魏韬主持会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度监事会报告》
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（二）审议通过了《2017年年度报告》及其《摘要》
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（三）审议通过了《2017年年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
四、审议通过了《关于续聘 2018年度公司财务和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
五、审议通过了《2017年内部控制评价报告》
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
监事会同意将上述一、二、三、四项议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
同时，监事会对公司 2017年有关事项发表的独立意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。
2、监事会对《公司 2017年年度报告》的审核意见及检查公司财务情况的独立意见
监事会审核了《公司 2017年年度报告》，监事会认为，《公司 2017年年度报告》真实反映了公司的经营状况和经营成果，内容真实、准确。
报告期内，监事会审核公司年度、半年度、季度财务报告及其它有关财务文件。监事会认为，本年度经会计师事务所审计的财务报告
真实反映了公司的财务状况，内容真实、准确。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2015-99江苏林洋电子股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：山东林洋新能源科技有限公司（以下简称“山东林洋”），为本公司全资子公司。
●投资金额：公司拟以自有资金对山东林洋增资1亿元。
一、投资概述
为满足山东林洋业务发展的需求，股东江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）支持其持续健康发展，经公司董事长确认，同意公司拟以自有资金1亿元人民币对山东林洋增加注册资本，增加后的注册资本为2亿元人民币，公司持有其100%的股权。
根据《公司章程》及公司第二届董事会第二十一次会议决议的相关规定，本次对外投资的批准权限在董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：山东林洋新能源科技有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
4、公司住所：济南市高新区中海龙奥官邸23号楼
5、经营范围：太阳能光伏产品、风力发电设备、电力设备的开发、销售及技术咨询服务；太阳能光伏发电技术开发、技术服务；工业自动化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务；机电设备安装、调试、维修（不含特种设备及电力设备）及技术咨询和服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、截至目前，山东林洋相关光伏电站项目尚处于投资建设期，未产生效益。
三、本次投资对公司的影响
公司本次对全资子公司增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于子公司开展业务，本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－077辽宁成大股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 8日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订及补充披露。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：
一、更新披露了预案中关于此次收购标的中华控股的主要财务状况及盈利能力
公司在预案之“第四节标的公司的基本情况”之“五、中华控股的主要财务状况及盈利能力”中更新披露了中华控股截至2016年6月30日的主要财务状况及盈利能力。
二、更新披露了预案中关于此次收购标的中华控股的主要资产权属状况及对外担保和重要负债情况。
公司在预案之“第四节标的公司的基本情况”之“六、中华控股的主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况”中更新披露了中华控股截至 2016年 6月30日的主要资产权属状况及对外担保和重要负债情况（未经审计）。
修订后的预案详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《辽宁成大股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2016年8月10日
南京栖霞建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
二○一七年二月
2017-1股东大会会议资料
南京栖霞建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间
现场会议：2017年2月28日14：00
网络投票：2017年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
四、会议审议事项
1、关于申请发行短期融资券的议案
五、现场会议议程
（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
（2）宣读会议议案；
（3）宣读会议表决办法，投票表决；
（4）在计票的同时回答股东的提问；
（5）宣布议案现场表决结果；
（6）律师宣读法律意见书。
六、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联系人：闻捷徐向峰
南京栖霞建设股份有限公司2017年2月
2017-1股东大会会议资料
议案一
关于申请发行短期融资券的议案
为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券，用以优化公司债务结构、降低资金成本。初步拟定的发行方案如下：
一、发行人：南京栖霞建设股份有限公司；
二、发行规模：拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
三、发行期限：不超过365天；
四、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
五、募集资金用途：用于偿还银行借款；
六、发行计划：根据公司资金需求和市场情况，拟在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分批发行；
七、发行对象：全国银行间债券市场合格投资者；
八、为保证本次短期融资券的注册发行，股东大会授权董事长全权处理本次注册发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
1、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
2、根据需要以及市场条件决定注册发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于选择主承销商、决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。
3、签署与本次短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他法律文件。
4、办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。
5、依照适用的监管规则进行信息披露。
6、办理其他与本次注册发行有关的一切必要事项。
2017-1股东大会会议资料
7、授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited (a joint stock limited company incorporated in thePeople’s Republic of China with limited liability)独立董事关于公司对外担保情况的
的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）以及《证监会、银监
会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等有
关规定，深圳高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事对
本公司对外担保情况进行了认真核查，出具相关说明及独立意见如下：
截至 2018年 12月 31日，本公司累计发生的对外担保情况为：
1、根据于 2007年 4月 20日签署的合同，本公司将深圳市梅观高速
公路有限公司100%股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，作为该银行为本公司发行人民币 8亿元公司债券的到期兑付提供不可撤
销的连带责任担保的反担保措施。
2、本公司于2015年6月30日召开的第七届董事会第四次会议、2017
年 8月 18日召开的第七届董事会第二十七次会议以及 2018年 5月 31日
召开的 2017年度股东年会已先后审议批准本公司控股子公司贵州深高速
置地有限公司按照房地产行业的商业惯例为购买深高速·茵特拉根小镇项
目的合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过
15.5亿元。报告期内，贵州置地为 207名客户累计提供了 331,050千元的
阶段性担保，以前期间已提供的 3,960千元阶段性担保已于报告期内被解
除，截至报告期末，贵州置地实际提供的担保金额为 743,270千元。
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见3、本公司于 2018年 5月 31日召开的 2017年度股东年会已审议批
准本公司对多家子公司提供总额不超过 30亿元担保的授权；该项授权将
于 2018年度股东年会召开之日失效。报告期内，本公司根据该项授权对
子公司提供担保的总金额为 0元。
报告期内，上述正在履行的对外担保均已经本公司董事会或股东大会
审议批准，决策程序符合规定，并均按要求履行了信息披露义务。上述对
外担保的安排，有利于优化本集团的整体借贷结构以及降低本集团的整体
融资成本，符合本公司及股东的整体利益。
除上述担保事项外，本公司没有发生其他对外担保（包括但不限于
为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保），也不存在
股东及其他关联方要求公司为他人提供担保的情形。本公司拥有系统的内
部控制机制，为对外担保决策程序和信息披露的合法合规提供了重要的保
障。
特此
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见独立董事签署页：
蔡曙光独立董事 温兆华独立董事
陈晓露独立董事 白华独立董事
深圳高速公路股份有限公司