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证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-100贝因美股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|贝因美集团有限公司|是|1,500|2019年10月11日|2019年11月8日|招商银行股份有限公司杭州分行|5.04%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，贝因美集团共持有公司股份 297,852,890股，占公司总股本的29.13%；其所持有公司股份累计质押258,060,000股,占其持有公司股份总数的86.64%，占公司总股本的25.24%。
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|贝因美集团有限公司|297,852,890|29.13%|258,060,000|86.64%|25.24%|0|0%|0|0%|
|合计|297,852,890|29.13%|258,060,000|86.64%|25.24%|0|0%|0|0%|

三、备查文件
明细表；
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
二○一九年十一月十一日
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，对将提交 2019年12月5日召开的第七届董事会第七次会议审议的相关事项进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：
一、《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易事项的议案》
1、经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2、基于以上判断，我们同意将上述事项提交董事会审议。
二、《关于续聘会计师事务所的议案》
1、我们认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务。
2、基于以上判断，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事相关事项的事前认可意见》签署页）
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：郑洪涛
王德忠
唐海燕
二○一九年十二月五日
深圳树泰科技有限公司
关于信息提供真实性、准确性和完整性的承诺
鉴于深圳树泰科技有限公司（以下简称“本公司”）为重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的交易对方，就关于信息提供真实性、准确性和完整性承诺如下：
1、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产出售的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料的副本或复印件与其原始资料或原件一致。所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担责任。
3、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
深圳树泰科技有限公司2017年9月28日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议文件
大悦城控股集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
王涌
各位股东：
作为公司的独立董事，2018年，我严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极参加 2018年度的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、报告期内出席会议的情况。
2018年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，积极履行了独立董事的职责。参加各次董事会均能够本着严谨的态度对各项议案进行核查，本人认为： 2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
||应参加董事会|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次|
|独立董事姓名|||||缺席次数||
||次数|次数|参加次数|次数||未亲自参会|
|王涌|15|2|12|1|0|否|

 2018年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
此外，本人出席了公司2017年年度股东大会。
二、报告期内发表独立意见的情况。
根据相关法律和法规，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2018年经营情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观的判断，对公司重大资产重组、对
外担保、关联交易、提供财务资助等事项发表独立意见。我认为公司报告期内董
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议文件
事会审议事项决策程序、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有对事项提出异议。具体发表的独立意见如下：
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|发表独立意见时间|事项|意见类型|
|2018年3月15日|关于公司计提资产减值准备事项的独立意见|同意|
||关于《公司2017年度内部控制评价报告》的独立意见|同意|
||关于《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见|同意|
||关于公司2018年度为控股子公司提供担保额度的独立意见|同意|
||关于对外提供财务资助的独立意见|同意|
||关于对项目公司提供财务资助进行授权管理的独立意见|同意|
||关于公司2018年度日常性关联交易预计额度的独立意见|同意|
||关于公司向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易的独立意见|同意|
||关于公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易的独立意见|同意|
||关于公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易的独立意见|同意|
||关于公司续聘会计师事务所的独立意见|同意|
||关于提名董事候选人的独立意见|同意|
||关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易的独立意见|同意|
||关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
|2018年3月29日|关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年4月16日|关于对深圳证券交易所公司管理部重组问询函的独立意见|同意|
|2018年4月24日|关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
||关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的独立意见|同意|
|2018年4月26日|关于增加公司2018年度预计提供担保额度的独立意见|同意|
||关于控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过2.2亿元财务资助的独立意见|同意|
|2018年5月21日|关于提名独立董事候选人的独立意见|同意|
|2018年8月27日|关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
|2018年9月6日|关于控股子公司向其股东上海景时宾华投资中心（有限合伙）提供不超过1亿元财务资助的独立意见|同意|
|2018年9月28日|关于不予调整发行股份购买资产的发行价格的独立意见|同意|
|2018年10月26日|关于控股子公司向其股东深圳沅晖投资合伙企业（有限合伙）提供不超过2亿元财务资助的独立意见|同意|
|2018年10月30日|关于公司变更会计政策的独立意见|同意|
|2018年11月15日|关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|
||关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的独立意见|同意|

大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议文件
三、报告期内开展现场办公的情况。
2018年，本人参加了公司组织的独立董事现场办公以及各次现场会议。通过对深圳、杭州和成都等城市公司及项目进行考察，我充分了解了公司经营发展状况及战略发展规划，对城市公司的经营管理、销售计划和内部控制进行了详细了解，重点关注项目开发的合规性、公司拓展新项目情况。就加强城市公司法律团队建设，防范融资以及合作开发中的法律风险等方面提出了专业意见。
四、报告期内在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
2018年度，我对公司战略规划、财务管理、对外担保、关联交易及其他重大事项等情况进行了详细了解。通过与公司相关负责人主动沟通，切实了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并对董事会或股东大会审批的议案发表了独立意见，充分履行独立董事职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
在报告期内，本人作为提名委员会主任委员，认真研究了关于公司董事会补选候选人和改选独立董事的议案。作为薪酬与考核委员会委员，认真审阅了公司 2017年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜。作为审计委员会委员，审议了公司2017年年度财务报告、2018年半年度报告、各季度报告以及 2017年内部控制评价报告，听取了公司审计监察部每个季度的工作汇报和2018年公司内审的工作计划。
2019年，本人将一如既往地实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与董事会的沟通，关注公司重大事项运作情况，利用自己的专业能力为公司经营发展及董事会的科学决策提供有效的参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，提高公司治理水平，确保公司规范运作。
特此报告。
独立董事：王涌
二〇一九年四月二日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-070
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2015年 11月 27日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2015年 12月 7日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9名，参与表决董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：
1.发行人：福建漳州发展股份有限公司
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
3.申请注册规模：不超过人民币贰亿元
4.融资券发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行
5.发行融资券的授权：提请股东大会授权公司管理层办理发行短期融资券的具体事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高资金的使用效率，降低财务费用，董事会同意在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用 1.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。
公司 2014年 12月 26日使用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于 2015年 12月 04日归还至募集资金专用账户,且已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、审议通过《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
董事会同意全资子公司福建信禾房地产开发有限公司按公开招标结果就漳州招商局经济技术开发区 G2012-B7地块房地产开发项目（漳发·晟港名都）一期施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署建设工程施工合同，合同价款总计为 316,131,068.89元。
鉴于福建漳龙建投集团有限公司为控股股东福建漳龙集团有限公司的附属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见,公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的公告》。
四、审议通过《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司 2015年第三次临时股东大会定于 2015年 12月 23日以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：
（一）审议《关于发行公司短期融资券的议案》；
（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（三）审议《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一五年十二月八日
长城证券股份有限公司
关于北京万邦达环保技术股份有限公司
限售股解禁上市流通的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“万邦达”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对万邦达本次交易的限售股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产限售股份发行及变动情况
根据中国证监会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司向张建兴等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕761号），公司向张建兴、河北创智投资管理有限公司（后更名为“河北昊天能源投资集团有限公司”，以下简称“昊天投资”）、于淑靖和肖杰分别发行 7,769,434股、5,420,535股、1,716,503股和1,355,133股，合计发行16,261,605股，本次发行完成后，公司股本由 228,800,000股变更为245,061,605股。
二、限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2015年3月27日，公司召开的2014年度股东大会，审议通过2014年度利润分配预案，公司以总股本245,061,605股为基数，每10股派发0.6元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，转增后公司总股本增至735,184,815股，本次除权除息已于2015年4月7日完成，其中本次交易对方获得股份变化情况如下：
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|序号|交易对方|获得股份数（股）|目前持股数（股）|
|1|张建兴|7,769,434|23,308,302|
|2|昊天投资|5,420,535|16,261,605|
|3|于淑靖|1,716,503|5,149,509|

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|4|肖杰|1,355,133|4,065,399|
|合计||16,261,605|48,784,815|

三、本次发行股份购买资产限售股份的上市流通安排
交易对方之张建兴、昊天投资承诺通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份登记在其名下之日起 36个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行；同时，为保证本次交易盈利承诺补偿的可实现性，万邦达在指定媒体披露 2016年度昊天节能装备有限责任公司《专项审核报告》及《减值测试报告》并根据上述报告完成盈利承诺补偿和标的资产减值补偿（如有）后，张建兴和昊天投资因本次交易获得的万邦达新增股份方可解禁。
交易对方之于淑靖、肖杰承诺通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份登记在其名下之日起 12个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行。
四、本次申请解除股份限售股东履行相关承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
本次申请解除股份限售的数量为 9,214,908股，申请解除股份限售的股东于淑靖先生和肖杰先生做出如下相关承诺：
（1）股份锁定承诺
于淑靖、肖杰承诺通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份登记在其名下之日起12个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行。
（2）减少和规范关联交易的承诺
承诺将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及万邦达公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
本次交易完成后，本人与万邦达之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联
交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允
价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和万邦达公司章程、
关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害万邦达及其他股东的合法权益。
（3）保障上市公司独立性的承诺
为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，保证在股东权利范围内促使万邦达在人员、资产、财务、机构、业务等方面与承诺人保持独立。
2、承诺履行情况
截止本公告日,本次申请解除限售股的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保情况。
五、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2015年9月14日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为9,214,908股，占公司总股本的1.25%；实际可上市流通数量为9,214,908股。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|股东|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际上市流通数量（股）|流通上市占总股份比例|
|于淑靖|5,149,509|5,149,509|5,149,509|0.70%|
|肖杰|4,065,399|4,065,399|4,065,399|0.55%|

六、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，本公司股份结构变动如下：
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|项目|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|219,095,190|29.80%|-|9,214,908|209,880,282|28.55%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1.首发后个人类限售股|32,523,210|4.42%|-|9,214,908|23,308,302|3.17%|
|2.首发后机构限售股|16,261,605|2.21%|-|-|16,261,605|2.21%|
|3.高管锁定股|170,310,375|23.17%|-|-|170,310,375|23.17%|
|二、无限售条件股份|516,089,625|70.20%|9,214,908|-|525,304,533|71.45%|
|三、总股本|735,184,815|100.00%|-|-|735,184,815|100.00%|

七、独立财务顾问核查意见
经核查，长城证券认为，本次申请解除限售的股东履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京万邦达环保技术股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》之盖章页）
项目主办人：
白毅敏 胡跃明
长城证券股份有限公司年 月 日
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2017年度共召开了6次董事会会议，本人应出席董事会会议5次（董事会换届选举前，公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第二十八次会议，本人于2017年5月18日起任职），以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决，认真履行了作为独立董事的各项职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2、股东大会
公司2017年度共召开了2次股东大会，均以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本人应出席股东大会1次（董事会换届选举前，公司于2017年1月13日召开了2017年度第一次临时股东大会，本人于2017年5月18日起任职），实际出席次数1次。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年5月18日召开第四届董事会第一次会议，本人就会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2017年7月3日召开的第四届董事会第二次会议，本人就会议审议的《关
于聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于公司与雷凌科技等各方签署<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》发表了独立意见。
3、2017年8月25日召开的第四届董事会第三次会议，本人就会议审议的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于追加2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于首次授予限制性股票第二期解锁的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2017年12月21日召开的第四届董事会第五次会议，本人就会议审议的《关于公司收购大股东所持中寰卫星37.4%股权的关联交易议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司经营情况和财务状况，并对内部控制等制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，参与公司内部审计、董事及高管人员考核的相关工作，并对公司定期报告、股权激励、关联交易、对外担保等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见。通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据本人工作经验提出合理的建议。同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1.督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.对董事和高管的履职情况、定期报告、股权激励、关联交易、对外担保、信息披露及其他有关事项等进行了持续监督和核查。
3.对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使。
4．报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委
员，积极参与并配合开展内部审计、董事和高级管理人员薪酬讨论研究等各项工作。
五、培训和学习
本人作为独立董事，在2017年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和北京市证监局以及深圳证券交易最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、2017年度，本人没有提议召开董事会；
2、2017年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、2017年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2017年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事：吴艾今
2018年4月24日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-091云南铜业股份有限公司
关于云南金沙矿业股份有限公司
抵押借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司云南金沙矿业股份有限公司(以下简称“金沙矿业”)拟与银行签署借款合同和抵押合同，借款金额人民币6,000
万元，期限不超过1年。金沙矿业将以所属土地及机器设备
进行抵押。
二、金沙矿业基本情况
1.基本情况
公司名称：云南金沙矿业股份有限公司
成立日期：2000年11月08日
注册地址：云南省昆明市东川区新村镇春晓路
法定代表人：刘真华
注册资本：5,000万元
主营业务：有色、黑色金属采、选、冶及产品购销（不含管理商品），房屋租赁，矿山技术服务；矿石、矿产品质量检测；汽油、柴油（限分公司凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：云南铜业股份有限公司持有51%股权，云南凯通（集团）有限公司持有12.41%股权，自然人罗太熙持有7.45%股权，杨光龙持有3.1%股权，王智昌持有3.1%股权，沈敏持有3.1%股权，李雄持有1.24%股权，昆明因民冶金有限责任公司持有5.62%股权，昆明滥泥坪冶金有限责任公司
持有7.78%股权，昆明汤丹冶金有限责任公司持有5.2%股权。
2.财务情况
金沙矿业最近一年又一期财务状况:
单位：万元
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||年度||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|2017年9月30日||106,254.83||42,401.92||63,852.91||31,489.27||-4,215.60||-4,215.60||
|2016年||71,075.89||37,276.09||33,799.80||34,561.08||-7,913.75||-7,904.33||

注：金沙矿业2016年12月31日会计报表已经天职国际会计师事务所审计,并出具审计报告。2017年9月30日财务数据未经审计。
三、抵押标的的主要内容
抵押物主要为：金沙矿业以所属土地及机器设备进行抵押，向银行申请6,000万元的借款。
四、累计抵押贷款数额
截至目前，金沙矿业累计抵押贷款总额为5,000万元。
五、对公司的影响
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-025武汉理工光科股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2018年4月20日以传真、电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2018年4月25日上午9:30在公司三楼会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、本次会议由董事长鲁国庆先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2018年第一季度报告的议案》
公司《 2018年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
特此公告
武汉理工光科股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-109山西振东制药股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2018年 10月 16日以邮件、传真等方式向全体监事发出第四届监事会第二次会议通知，并于 2018年 10月 26日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过《山西振东制药股份有限公司 2018年第三季度报告》。
监事会认为：公司 2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，编制和审批程序合法合规，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意本次变更会计政策事项。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于<山西振东制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，《山西振东制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合公司发展要求。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于<山西振东制药股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《山西振东股份有限公司员工持股计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，利于公司员工持股计划的有序实施。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
工持股计划有关事项的议案》
经审核，监事会认为：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》中所要求的授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜能有效的保证本次员工持股计划的实施。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议。
特此公告
山西振东制药股份有限公司监事会 2018年 10月 26日
北方国际合作股份有限公司
关于变更公司董事的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就变更公司董事事项发表独立意见如下：
1、本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一八年四月十三日
北方国际合作股份有限公司
关于变更公司总经理的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就变更公司总经理事项发表独立意见如下：
1、本次变更公司总经理的程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
2、经审阅总经理候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一八年四月十三日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-026|
|南京全信传输科技股份有限公司|

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“全信股份”）于 2015年 7月 10日召开第三届董事会十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的23.78%。现将相关事宜公告如下：
一、公司募集资金基本情况
全信股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]534号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,025万股，发行价格每股 12.91元，募集资金总额 261,427,500.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 210,252,000.00元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2015年 4月 17日出具了（天衡验字2015【00027】）《验资报告》。
二、募集资金用途及使用情况
公司本次发行的募集资金将投向以下项目：
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|项目名称|总投资（万元）|备案文件|
|高可靠航天航空用传输线建设项目|10,864.00|宁发改投资字（2014）106号|
|高性能传输系统生产线建设项目|3,163.70|宁发改投资字（2014）108号|
|扩建研发中心项目|2,577.10|宁发改投资字（2014）107号|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|4,420.91||

截至目前，全信股份尚未使用募集资金。公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施。
为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，公司将闲置募集资金 5,000万元暂时用于补充流动资金，仅限于与经营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售，申购或用于股票及其衍生品种，可转债等的交易。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。预计节约财务费用 270万元左右。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。若
募集资金项目因发展需要，实际进度超出预期，公司将及时使用自有
资金或银行贷款归还，以确保募集资金项目的进度。
四、公司独立董事、监事会和保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表的意见。
公司独立董事就公司将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表独立意见如下：
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟将部分闲置募集资金 5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，并履行了法定程序。因此，同意公司将闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月。
公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见如下：
过 12个月未还的行为，也不存在违反《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情形。
2、公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响；同时，其决策程序符合相关法律、法规的规定。
因此，同意公司将闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月。
公司聘请的保荐机构国金证券股份有限公司就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜出具了核查意见：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第三届董事会十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。国金证券对于本次募集资金使用事项无异议。
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|-|
|五、备查文件|
|1.《南京全信传输科技股份有限公司第三届董事会十二次会议决议》|

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|-|
|2.《南京全信传输科技股份有限公司监事会关于使用部分闲置资金补|
|充流动资金的意见》|
|3. 《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募|
|集资金暂时补充流动资金的独立意见》|
|4.《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司拟使|
|用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一五年七月十日|
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-002石家庄通合电子科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东马晓峰先生的通知，获悉马晓峰先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马晓峰|是|1,435,800|2019-1-8|解除质押日|中银国际证券股份有限公司|5.98%|补充质押|

注：贾彤颖、马晓峰、李明谦为公司控股股东与一致行动人。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，马晓峰先生持有公司 24,005,754股，占公司股份总数的16.54%。本次补充质押股份 1,435,800股，占其所持公司股份的5.98%，占公司股份总数的0.99%。
马晓峰先生累计质押其持有的公司股份 6,120,000股，占其持有公司股份总数的25.49%，占公司股份总数的4.22%，尚余17,885,754股未质押。
三、备查文件
1、股份质押相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一九年一月九日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015- 27峨眉山旅游股份有限公司
关于公司监事购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月6日，公司监事江越以个人名义自有资金通过深圳证券交易系统购买本公司股票1000股，占公司总股本0.0002%。具体情况如下：
姓名 职务 （股）（元/股） 股票数量
江越 监事 1000 12.00 1000
此次购买公司股票属于监事江越的个人行为，是基于对公司未来发展的前景和对公司股票价值的判断。
公司将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规相关规定对上述股票进行管理，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-055武汉明德生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更日期
按照规定和要求，公司《2019年半年度报告》将采用新的财务报表格式。
3、变更审议程序
公司于2019年8月22日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议。
4、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2019]6号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号文件的要求，公司拟调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表，将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
公司本次会计政策变更只涉及对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。本次会计政策变更符合国家相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司董事会
2019年8月22日
承诺函
本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”）本次资产重组的交易对方，就相关事宜作出如下确认承诺及/或保证：
1、本人是具备完全民事权利能力和行为能力的中国公民，具备实施本次资产重组的主体资格。
2、本人对呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司注册资本已经缴足，本人不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司股东时所应当承担的义务及责任的行为。
3、本人合法持有呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司的股份，该等股份均为本人自有的股份，股份权属清晰。截止本承诺函出具日,本人持有的呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司的股份不存在信托安排、设定他项权利、股份代持或类似安排，未被有权的执法部门实施冻结、扣押、查封等措施，不存在权属纠纷或潜在纠纷。
4、本人签署的文件或协议及呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司章程、内部管理制度文件中不存在阻碍本人向天山生物转让本人所持呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司的股份的限制性条款。
5、在本人与天山生物签署的协议书生效并就呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司的股份交割完毕前，本人保证不破坏呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司正常、有序、合法经营状态；保证不提议以及不同意呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，但不违反国家法律、法规及规范性文件且经过天山生物书面同意时除外；保证不提议以及不同意呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司进行非法转移、隐匿资产等行为。
法行为。本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。
7、截至本函签署之日，本人控制的其他企业与呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司在人员、资产、财务、业务、机构等方面均保持了独立，本人及本人控制的其他企业具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。在本次资产重组完成后，按照本人控制的其他企业的自身情况，如今后因各种原因导致本人控制的其他企业新增与呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司及天山生物构成实质性竞争的业务，本人将以呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司与天山生物的利益为原则，采取切实有效的方式消除同业竞争。
8、截至本函签署之日，本人与天山生物之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人没有向天山生物推荐董事、监事或者高级管理人员，与天山生物的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。
9、本人最近 5年诚实守信，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
10、本人最近5年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至本承诺函出具日，本人不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》签章页）
承诺方：任远国
承诺函
本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”）本次资产重组的交易对方，就相关事宜作出如下确认承诺及/或保证：
1、本人是具备完全民事权利能力和行为能力的中国公民，具备实施本次资产重组的主体资格。
2、本人对呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司注册资本已经缴足，本人不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司股东时所应当承担的义务及责任的行为。
3、本人合法持有呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司的股份，该等股份均为本人自有的股份，股份权属清晰。截止本承诺函出具日,本人持有的呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司的股份不存在信托安排、设定他项权利、股份代持或类似安排，未被有权的执法部门实施冻结、扣押、查封等措施，不存在权属纠纷或潜在纠纷。
4、本人签署的文件或协议及呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司章程、内部管理制度文件中不存在阻碍本人向天山生物转让本人所持呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司的股份的限制性条款。
5、在本人与天山生物签署的协议书生效并就呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司的股份交割完毕前，本人保证不破坏呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司正常、有序、合法经营状态；保证不提议以及不同意呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，但不违反国家法律、法规及规范性文件且经过天山生物书面同意时除外；保证不提议以及不同意呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司进行非法转移、隐匿资产等行为。
法行为。本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。
7、截至本函签署之日，本人控制的其他企业与呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司在人员、资产、财务、业务、机构等方面均保持了独立，本人及本人控制的其他企业具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。在本次资产重组完成后，按照本人控制的其他企业的自身情况，如今后因各种原因导致本人控制的其他企业新增与呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司及天山生物构成实质性竞争的业务，本人将以呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司与天山生物的利益为原则，采取切实有效的方式消除同业竞争。
8、截至本函签署之日，本人与天山生物之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人没有向天山生物推荐董事、监事或者高级管理人员，与天山生物的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。
9、本人最近 5年诚实守信，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
10、本人最近5年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至本承诺函出具日，本人不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》签章页）
承诺方：张丽华
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-008债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的经会计师事务所审计后的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币：元
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|项目|2017年度|2016年度|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|3,238,885,296.92|3,075,445,454.84|5.31%|
|营业利润|304,799,619.87|266,119,837.14|14.53%|
|利润总额|355,133,999.97|295,148,063.61|20.32%|
|归属于上市公司股东的净利润|294,154,563.21|243,327,625.53|20.89%|
|基本每股收益|0.38|0.32|18.75%|
|加权平均净资产收益率（%）|6.17%|5.38%|0.79%|
||2017年期末|2016年期末|增减变动幅度（%）|
|总资产|8,150,104,933.79|6,879,185,554.43|18.47%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,915,135,447.69|4,639,852,753.70|5.93%|
|股本|768,955,000.00|771,064,600.00|-0.27%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.39|6.02|6.15%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2017年公司实现营业总收入323,888.53万元，同比增长5.31%，主要系报告
期内公司中成药和健康产业等营业收入增长所致。
2、2017年公司实现营业利润30,479.96万元，同比增长14.53%；2017年公司利润总额35,513.4万元，同比增长20.32%；2017年归属于上市公司股东的净利润29,415.46万元，同比增长20.89%,主要系报告期内公司中成药和健康产业等营业收入增长带来利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次公司业绩快报与公司于2018年1月31日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度业绩预告修正公告》中的预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-046新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划并购境外牛业公司股权重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2017年5月15日开市起停牌。公司判断该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。公司于2017年5月16日、2017年5月22日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大资产重组继续停牌的公告》。
之后于2017年5月27日、2017年6月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2017年6月12日经公司申请，公司自2017年6月14日开市起继续停牌，公司于2017年6月13日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。之后于2017年6月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至本公告日，独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构方面的工作正在有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会