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证券代码：603810 证券简称：ST丰山 公告编号：2019-058
江苏丰山集团股份有限公司
关于对部分生产线停产进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停产基本情况
2019年4月18日因园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司（以下简称“供热公司”）停止供热，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）对原药合成车间进行临时停产并发布了《江苏丰山集团股份有限公司关于拟对部分生产线停产检修升级的公告》（2019-008号）。2019年5月11日、2019年6月 29日公司分别发布了《江苏丰山集团股份有限公司关于对部分生产线停产检修升级进展情况的公告》（2019-026号）（2019-034号）。
公司原药合成车间主要生产氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵、毒死蜱四种原药产品，上述原药产品2018年度实现收入占当年合并主营业务收入比重为58.68%，因公司上述车间停产，触及了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）第 13.4.1条第（二）款“生产经营活动受到严重影响且预计在 3个月内不能恢复正常”的情形，公司股票于 2018年7月16日被实施“其他风险警示”。
二、停产期间所做的工作及进展情况
2019年8月26日，盐城市化工生产安全环保整治提升领导小组办公室发布了《关于印发盐城市停产整治化工生产企业复产工作流程的通知》（盐化治办【2019】5号）（以下简称“盐化治办【2019】5号文”）。2019年9月18日，公司复产申请通过了港区初审、区级验收，盐城市大丰区人民政府依据盐化治办【2019】5号文精神，对公司复产拟申请市级复核，并将相关情况予以公示。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：截至本公告日，依据盐化治办【2019】5号文的精神，公司复产验收流程尚未结束，供热公司暂未恢复供热，公司原药合成车间尚处于临时停产状态，复产时间仍具有不确定性。
公司董事会积极与相关单位沟通，加快完成复产相关工作，推动公司原药合成车间尽快恢复生产，并按规定向上海证券交易所申请撤销“其他风险警示”。
有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于上海宝钢包装股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对宝钢包装首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体如下：
一、公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]964号”文核准，宝钢包装首次公开发行20,833.33万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元，发行价格为3.08元/股。
经上海证券交易所自律监管决定书[2015]249号文批准同意，宝钢包装发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“宝钢包装”，股票代码“601968”；其中，首次公开发行的 20,833.33万股股票于2015年 6月11日起上市交易。公司首次公开发行前总股本 62,500.00万股，发行上市后总股本为 83,333.33万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 83,333.33万股，其中尚未解除限售的股份数量为55,000.00万股，占公司总股本的66.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出各项承诺情况
本次申请解除股份限售的股东金石投资有限公司承诺：自宝钢包装股票在上
海证券交易所上市交易之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的宝钢包装公开发行股票前已发行的股份，也不由宝钢包装回购本公司直接持有的宝钢包装公开发行股票前已发行的股份。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在上市公司对其违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通时间为：2016年12月12日（星期一）。
2、本次申请解除限售股份的数量为30,000,000股，占公司总股本的3.60%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 1位。
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售的股份数占公司总股本比例|
|1|金石投资有限公司|30,000,000|30,000,000|3.60%|
|合计||30,000,000|30,000,000|3.60%|

四、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了宝钢包装相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等事宜进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：宝钢包装本次限售股份上市流通申请的股份数量、
上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的要求，宝钢包装限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，宝钢包装与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意宝钢包装本次限售股份上市流通事项。
江西
昌九生物化工股份有限公司独立董事关于公司对外担保清况的独立意见
“ ”我们作为江西昌九生物化工股份有限公司
(以下简称
公司
)的独立董事,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和
《公司章程》及其他有关规范性文件的规定,本
着对全体股东认真负责的态度,我们对以下事项进行了我们认为必要的合理尽职调查和审核,并在听取公司董事会、监事会、经营层及其他有关人员汇报后,经充分讨论,现将有关情况说明并发表独立意见如下
:
⒛13年度内,公司没有为控股股东及本公司持股
⒃%以
下的1、
其他关联方、任何非法人单位或个人捉供担保。
2013午度内,公
司为控股
.61%的江西吕九农科化工有限2、 54∶
公司向建设银行南昌铁路支行申请总规模
7000万元的综合授信提供不超过
7000万元的连带责任保证。
公司控股
54.61%的江西昌九农科化工有限公司为其全资子公3、
司江苏南天农科化工有限公司向农行如皋支行申请
1000万元银行贷款提供连带责任保证。
独立董事
汇嫉
鼬
碓
彻
移硝
伫
伊
二O一四年四月二十七日
证券简称：南方航空证券代码： 600029公告编号：临 2018-067
中国南方航空股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2018年 10月 24日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：
同意郭志强先生因工作调动不再担任公司营销总监。
应参与审议董事7人，实际参与审议董事7人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
郭志强先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于郭志强先生担任公司营销总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
独立董事意见：
上述公司高级管理人员辞任程序符合有关法律、法规和本公
司章程的规定，同意董事会上述决议。
独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 10月 24日
公司代码：603859 公司简称：能科股份能科节能技术股份有限公司
关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”和高管人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整，有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。
根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
公司于2016年10月21日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上
市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露2016年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：祖军能科节能技术股份有限公司2017年3月24日
广东生益科技股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生益科技股份有限公司的独立董事，现就公司预计2018年度与江苏联瑞新材料股份有限公司日常关联交易事项发表独立意见如下：
广东生益科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年12月14
日召开，审议通过了《关于预计2018年度与江苏联瑞新材料股份有限公司日常关联交易的议案》。
第八届董事会第二十八次会议召开之前，公司将上述议案及相关材料送我们审阅。我们认为，上述关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
我们认为：上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意上述关联交易。
独立董事：陈新、储小平、欧稚云、李军印
广东生益科技股份有限公司
董事会
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-053陕西建设机械股份有限公司
关于为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：人民币 1500万元，发生本次担保前公司无对上海庞源机械租赁有限公司提供担保。
●本次是否有反担保：无反担保
●对外担保累计数量：人民币 2700万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。2015年 8月 14日，上海市工商行政管理局核准了上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的股权变更，并换发了新的《营业执照》。庞源租赁100%股权已过户登记至建设机械，庞源租赁已成为建设机械的全资子公司。
庞源租赁拟在平安银行上海陆家嘴支行办理 1500万元流动资金借款，用于归还庞源租赁在上海农商行、张家港农商行、兴业银行上海分行三笔即将到期的银行贷款。经我公司审查，该笔对外担保事项，符合我公司《对外担保管理制度》规定的要求。
2、董事会表决情况
2015年 8月 21日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司提供 1500万元流动资金借款连带责任保证担保的议案》；经公司 7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在平安银行上海陆家嘴支行申请办理 1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
1、注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；
2、法定代表人：柴昭一
3、注册资本：2.4亿元，2014年净资产为117,509万元。
3、经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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|科目|2014年度|2015年 6月（未经审计）|
|资产总额|294,954|294,065|
|负债总额|177,446|175,122|
|资产负债率|60.16%|59.55%|
|净资产|117,509|118,944|
|营业收入|90,314|8,051|
|净利润|6,237|432|

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在平安银行上海陆家嘴支行申请办理 1500万元流动资金借款，由公司提供连带责任保证担保，期限一年。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
上海庞源机械租赁有限公司为本公司全资子公司，其组织机构健全、管理机制完善，
风险控制能力较强；公司本次对子公司银行借款提供的连带责任保证担保，能够确保其经营与管理中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
上海庞源机械租赁有限公司作为公司的全资子公司，其管理制度完善，经营业绩良好，对公司未来的发展能起到较强的支撑作用；其注册资本2.4亿元，2014年经审计后的净资产为117,509万元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币2700万元整，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1200万元最高额连带责任保证担保，为公司子公司庞源租赁提供人民币 1500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2014年经审计后净资产的4.71%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-041债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年9月15日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2017年9月5日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9人，实到 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2017-042号公告。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2017年9月16日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2014-056
广西桂冠电力股份有限公司
拟公开挂牌出售闲置房地产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：拟对位于广西北海、四川成都的闲置房地产按不低于评估值在北京产权交易所公开挂牌出售。
出售方式：在北京产权交易所公开挂牌出售。
本次交易未构成重大资产重组。
本次实施不存在重大法律障碍。
本次闲置房地产处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审
批报备手续，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）鉴于目前国内房地产状况，公司在北海、成都现存的少量房产使用效率不高且都实现了增值，为减少对上述房产的管理和维护费用支出，根据国有产权管理有关规定，公司拟对位于广西北海、四川成都的闲置的房地产按不低于评估值在北京产权交易所公开挂牌出
售。
（二）2014年 11月 26日，公司第七届董事会第二十一次会议以通讯表决方式，审议通过了《关于公司拟公开挂牌出售闲置房地产的议案》。
（三）本次闲置房地产处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审批报备手续，无需提交公司股东大会审议。
二、出售方式
按不低于评估值在北京产权交易所进行公开挂牌出售。
三、本次拟公开挂牌出售闲置房地产的情况
（一）广西北海市银滩恒利海洋运动娱乐旅游度假中心11-9号、 11-10号、11-12号、11-13号房地产及加建的多功能餐厅及接待厅，截止评估基准日 2014年 7月 31日，账面价值为 726.81万元；
（二）四川成都市青羊区金盾路 52号国栋中央商务大厦 27楼 1至 8号的房地产，截止评估基准日 2014年 7月 31日，账面价值为 709.16元。
四、评估情况及公开挂牌出售底价
根据国有资产转让的有关规定，公司委托北京国融兴华房地产土地评估有限公司对上述拟处置房产进行了评估，并履行了相关评估、转让的备案手续，评估情况如下：
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|序号|建筑物名称|结构|建筑面积（m2）|账面净值（万元）|房产评估参考单价（元/m2）|房地产评估参考总价（万元）|拟挂牌底价|
||||||||（元/m2）|
|1|北海银滩恒利海洋运动娱乐旅游度假中心11-9号|混合|675.60|143.98|7500|506.70|7500|
|2|北海银滩恒利海洋运动娱乐旅游度假中心11-10号|混合|675.60|143.98|7500|506.70|7500|
|3|北海银滩恒利海洋运动娱乐旅游度假中心11-12号|混合|675.60|143.98|7500|506.70|7500|
|4|北海银滩恒利海洋|混合|675.60|143.98|7500|506.70|7500|

运动娱乐旅游度假
中心11-13号
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|5|接待厅|混合|115.92|34.75|3090.06|34.75|3090.06|
|6|多功能餐厅|混合|387.47|116.14|3090.05|116.14|3090.05|
|7|成都金盾路 52 号27层1号房|框架|165.07|85.28|8,840.00|145.92|8,840.00|
|8|成都金盾路 52 号27层2号房|框架|192.89|99.66|8,840.00|170.51|8,840.00|
|9|成都金盾路 52 号27层3号房|框架|175.58|90.71|8,840.00|155.21|8,840.00|
|10|成都金盾路 52 号27层4号房|框架|117.05|91.90|9,050.00|160.98|9,050.00|
|11|成都金盾路 52 号27层5号房|框架|151.68|78.37|9,050.00|137.27|9,050.00|
|12|成都金盾路 52 号27层6号房|框架|137.21|70.89|9,050.00|124.18|9,050.00|
|13|成都金盾路 52 号27层7号房|框架|195.81|101.17|9,180.00|179.75|9,180.00|
|14|成都金盾路 52 号27层8号房|框架|176.49|91.18|9,180.00|162.02|9,180.00|

五、本次闲置房地产处置对公司的影响
有利公司盘活存量资产，减少公司对该房产的管理和维护费用支出，按不低于评估值在北京产权交易所进行公开挂牌出售，以合法、公开、公平的竞价方式实现房产价值的最大化。公司将根据成交情况，在 2014年年报中披露上述房地产处置情况。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2014年 11月 28日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-085
济民健康管理股份有限公司
关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，决定终止公司公开发行可转换公司债券的方案。具体情况如下：
一、公司公开发行可转换公司债券事项的基本情况
公司于2018年8月24日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一会议以及 2018年 9月 11日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案。
二、公司终止本次公开发行可转换公司债券方案的主要原因
自公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进。但由于期间资本市场环境发生变化，结合公司实际经营情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。
三、公司终止本次公开发行可转换公司债券方案的审议程序
2018年 11月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，同意终止本次公开发行可转换公司债券事项，独立董事发表了同意意见。
公司终止本次公开发行可转换公司债券属于 2018年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范畴，无需提交股东
大会审议，董事会审议通过即生效。
四、本次终止公开发行可转换公司债券对公司的影响
公司终止本次发行可转换公司债券不会影响公司现有业务的正常经营，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事对本次终止公开发行可转换公司债券事项发表了独立意见，认为：公司终止公开发行可转换公司债券是综合考虑资本市场环境等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司现有生产经营活动造成实质性的影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司终止公开发行可转换公司债券。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会2018年12月1日
南京银行股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：
一、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效；
二、公司第八届董事会第五次会议审议通过的《关于聘任米乐先生为南京银行股份有限公司副行长的议案》，审议程序合法有效；
三、经审核，米乐先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司高级管理人员的资格和条件，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
三、同意聘米乐先生为南京银行股份有限公司副行长。米乐先生的任职需经监管部门的资格认定。
(本页无正文，为《为南京银行股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》的签字页。)
南京银行股份有限公司独立董事
朱增进、陈冬华、肖斌卿、刘爱莲
二Ｏ一七年十二月十二日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-036维格娜丝时装股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180705号），中国证监会依法对公司提交的《维格娜丝时装股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审核，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时做出书面回复并将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2018年6月23日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-029杭州诺邦无纺股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大资产重组事项，公司股票已于2017年5月15日起停牌，详见《诺邦股份关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-021）、《诺邦股份关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）、《诺邦股份重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-024）、《诺邦股份关于重大资产重组进展情况的公告》（公告编号：2017-028）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构针对标的公司正在开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组进展的情况，及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2015-11
贵人鸟股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月4日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603555|贵人鸟|2015/1/28|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于 2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月20日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-09）。投资者也可以登陆上海证券交易所
网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月4日13点0分
召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月4日
至2015年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603555|贵人鸟|2015/1/28|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与泉州晟翼投资有限公司投资设立有限合伙公司暨关联交易的议案|√|
|2|关于与泉州泉晟投资有限公司投资合作的议案|√|
|3|关于与虎扑（上海）文化传播有限公司签署合作框架协议暨对外投资的议案|√|

特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-088广汇汽车服务股份公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于2015年9月28日起进入重大资产重组程序，本公司股票自 2015年 9月28日起开始停牌，原预计停牌不超过一个月。后因本次重组事项较为复杂，经本公司申请，2015年10月28日起本公司股票继续停牌不超过一个月。上述停牌期间，本公司分别于2015年10月10日、10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日发布了重大资产重组进展公告。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
停牌期间，本公司筹划拟向不超过十名特定对象非公开发行A股股票，募资不超过人民币80亿元，并在本公司第六届董事会第三次会议及2015年第五次临时股东大会上审议通过了相关议案。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
目前各方对本次重大资产重组涉及的相关事项正在积极开展工作。截止公告发布日，本公司对宝信汽车的股份进行要约收购事项仍然处于沟通和磋商阶段，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组事项进展公告。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2015年11月20日
证券代码：600708 股票简称：海博股份 编号：2014-041
上海海博股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决议案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司2014年度第二次临时股东大会于2014年12月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议
会议召开日期：2014年12月19日（周五）
会议召开时间：下午14:00
会议召开地点：上海市徐汇区肇家浜路 777号青松城大酒店三楼长悦厅
2、网络投票
网络投票日期：2014年12月19日（周五）
网络投票时间：9:30-11:30和13:00-15:00
出席会议的股东和代理人人数情况
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|出席会议的股东和代理人|人数|101|
||所持有表决权的股份数（股）|217,791,587|
||占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.6733%|
|通过网络投票出席会议的股东|人数|79|
||所持有表决权的股份数（股）|19,992,566|
||占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.9173%|
|出席会议的中小投资者和代理人|人数|100|
||所持有表决权的股份数（股）|35,025,183|
||占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.8627%|

（二）本次会议由公司董事会召集，董事长闻淼先生主持，公司股东或股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、会议提案审议情况
本次股东大会审议通过了所有提案，具体情况如下：
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|议案内容|证券类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|一、关于极限天资有限公司下属全资子公司收购东方投资集团有限公司所属物业项目并授权管理层办理相关事宜的提案|全体股东|214,493,689|98.4858%|3,076,091|1.4124%|221,807|0.1018%|
||中小股东|31,727,285|90.5842%|3,076,091|8.7825%|221,807|0.6333%|
|二、关于补选公司董事的提案|全体股东|214,452,689|98.4669%|3,110,412|1.4282%|228,486|0.1049%|
||中小股东|31,686,285|90.4672%|3,110,412|8.8805%|228,486|0.6523%|
|三、关于补选公司监事的提案|全体股东|214,452,689|98.4669%|2,927,191|1.3440%|411,707|0.1891%|
||中小股东|31,686,285|90.4672%|2,927,191|8.3574%|411,707|1.1754%|

上述提案中，提案一《关于极限天资有限公司下属全资子公司收购东方投资集团有限公司所属物业项目并授权管理层办理相关事宜的提案》为特别决议事
项，经参加本次股东大会的全体股东所持表决权三分之二以上审议通过，其余提案二、三均为普通决议事项，经参加本次股东大会的全体股东所持表决权二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市金茂律师事务所吴颖、任俊律师见证并出具了法律
意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、上网公告附件
《海博股份2014年度第二次临时股东大会法律意见书》
上海海博股份有限公司董事会2014年12月20日●报备文件
经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600579 证券简称：天华院公告编号：2019-004
青岛天华院化学工程股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计盈利15,800万元到18,900万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 15,800万元到18,900万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-6,200万元到-5,600万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,693.78万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,003.18万元（二）每股收益：-0.11元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）报告期内，一是受化工、石油化工行业回暖的影响，公司订单和营业收入、净利润较上年同期均有较大幅增长；二是公告期内，公司完成了重大资产重组工作，按照会计准则的要求，重组标的资产克劳斯玛菲的全年经营业绩合并进入上市公司，致使2018年公司全年业绩出现较大幅度增长。
（二）报告期内，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负，主要原因为，2018年度公司发生同一控制下的企业合并，上年度重组标的全年的净损益均列为非经常性损益。同时，报告期内公司因完成重组，计提了相关中介机构费用。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2019年1月31日报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—009通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解除质押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一大股东东宝实业集团有限公司（持有本公司股份 383,916,011股，占公司股份总额的37.27%）于2014年11月20日将其持有的本公司
10，000,000股质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年。
质押登记日为2014年11月20日。
2015年 3月 20日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝实业集团有限公司将质押股份10，000,000股于2015年3月17日解除质押。
2015年3月20日，本公司接东宝实业集团有限公司通知，东宝实业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司通化分行签定股权质押合同，将其持有的本公司10,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司现有股份总额的
0.97%）股权质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2015年3月17日。
截止目前，东宝实业集团有限公司共计质押股份 349,489,472股，占公司股份总额的33.93%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一五年三月十一日
广晟有色金属股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、公司《章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2016年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真地履行了相关职责。现对审计委员会 2016年的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事沈洪涛女士、张楠女士、马荣璋先生、朱卫平先生及董事孙传春先生 5名成员组成。
2016年 11月 28日，公司董事会换届完成后，第七届董事会审计委员会由独立董事沈洪涛女士、马荣璋先生、朱卫平先生、徐驰先生及董事孙传春先生组成，其中沈洪涛女士为审计委员会召集人。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会共召开会议 8次，分别如下：（一）2016年 1月 11日，审计委员会召开了 2016年第一次会议，听取中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2015年预审情况汇报及审计工作计划。
（二）2016年 2月 26日，审计委员会召开了 2016年第二次会议，听取中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2015年审计事中汇报，审阅公司2015年财务报表及2015年度内部审计工作报告。
（三）2016年 3月 21日，审计委员会召开了 2016年第三次会议，听取中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2015年审计情况总结，审议通过了《公司 2015年财务会计报告》、《公司 2015年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》及《关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及预计 2016年度日常关联交易的议
案》。
（四）2016年 4月 1日，审计委员会召开了 2016年第四次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
（五）2016年 4月 15日，审计委员会召开了 2016年第五次会议，审议通过了《关于与珠江矿业公司签订产品购销合同的议案》。
（六）2016年 4月 28日，审计委员会召开了 2016年第六次会议，审议通过了《公司 2016年第一季度报告》。
（七）2016年 8月 18日，审计委员会召开了 2016年第七次会议，审议通过了《公司 2016年半年度报告》、《关于拟向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案》。
（八）2016年 10月 25日，审计委员会召开了 2016年第八次会议，审议通过了《公司 2016年第三季度报告》、《关于增加 2016年日常关联交易的议案》。
三、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们与公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师”）就 2015年度财务审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间通过不定期地约见、电话联系等形式联系审计负责人，督促审计进度，并及时就审计过程中出现的问题进行沟通。经审阅，未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
我们认为，中喜会计师能够较好地完成公司委托的各项业务，且其具有从事证券相关业务的资格，在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。鉴于此，我们同意向公司董事会提议续聘中喜会计师为公司 2016年审计服务机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们审阅了年度公司内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司
内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的各期财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）评估内部控制的有效性
我们通过对公司内部控制建设的了解，对制度执行落实进行了监督，认为公司已按照《企业内部控制基本规范》要求，结合自身实际情况，形成了一系列较为完善的，行之有效的公司内部控制制度，并适时对运行中发现的缺陷进行修改和完善。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司内控自评报告和审计报告能够真实、准确地反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与中喜会计师进行充分有效沟通，提高审计工作的效率，顺利完成年度审计工作。
四、总体评价
2016年，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并发表意见、评估内部控制有效性、协调管理层和内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的监督指导职责。
特此报告。
广晟有色金属股份有限公司
董事会审计委员会
二○一七年三月三十日
第六届董事会第十次会议 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议独立董事意见
我们作为四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，在我们所了解的事实范围内，就公司以下事项发表如下独立意见：
一、关于放弃广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目控股权的独立意见
同意公司放弃广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目控股
权，符合公司的实际情况和发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于放弃 G8515线荣昌至泸州高速公路项目控股权的独立意见
同意公司放弃 G8515线荣昌至泸州高速公路项目控股权，符合
公司的实际情况和发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
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第六届董事会第十次会议 四川路桥建设集团股份有限公司
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－022
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司关于国家审计署
审计控股股东涉及本公司有关情况的公告
国家审计署于 2015年对本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”）2014年度资产、负债、损益情况进行了例行审计，本公司作为集团公司控股子公司接受了相关审计。
审计情况表明，集团公司能够贯彻落实国家经济金融政策，不断提升经营管理水平，多项业务位居行业前列，但在财务收支、重大决策和执行、风险管控和廉洁从业方面也存在一些薄弱环节。本次审计涉及本公司在业务经营和财务管理方面存在本部超上限缴存住房公积金、部分福利支出未纳入工资总额核算、广告费未按权责发生制进行分摊，个别分支机构通过投保后退保虚增保费、误导销售行为、部分个人违规领取佣金、虚列会议费套取资金用于销售支出等问题；在重大经济决策制度和执行、信息系统建设等方面存在薄弱环节或执行不到位等问题，尚需要进一步改进和完善。
对于本次审计涉及本公司的有关问题，本公司高度重视，专题研究部署整改工作，确定“边审计，边整改”的原则，制定全面整改方
案，建立整改责任机制，深入分析问题成因，对审计提出问题逐一采取有效措施进行整改，公司已对国家审计署提出的问题全部进行了整改。本公司认为，本次审计对于公司内部控制建设和风险防范工作具有非常重要的指导作用，本公司将进一步提高合规经营意识，加强内控制度建设，有效推进公司可持续发展。
本公司认为本次审计发现的问题对本公司整体经营业绩以及财务报告没有重大影响。
本次审计情况的详情请见国家审计署官方网站发布的审计结果公告。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会 2016年 6月 29日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-005
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于增加全资子公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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增资标的名称：上海诺康货物运输有限公司（以下简称“诺康货运”）
●
增资金额：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）以自有资金950万元人民币对诺康货运进行增资
一、对外投资概述
（一）公司拟以自有资金950万元对子公司诺康货运进行增资，以满足其未来经营发展的资金需求。增资款项将全部计入诺康货运注册资本，增资完成后，诺康货运注册资本将由50万元增加至1,000万元，仍为公司的全资子公司。
（二）本次增资已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会审议。
（三）本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称：上海诺康货物运输有限公司
2、住所：上海市嘉定区曹安公路 4671号2幢底楼
3、类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：郑怡华
5、成立日期：2006年12月14日
6、经营范围：货物运输代理，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、增资前股东及出资情况：雅运股份出资50万元，占注册资本100%
8、增资后股东及出资情况：雅运股份出资1,000万元，占注册资本100%
9、增资方式：货币资金出资
10、被增资子公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元人民币金额
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|-|
|2017年12月31日（经审计）|
|912.85|
|755.76|
|2017年1-12月（经审计）|
|677.93|
|125.09|

三、对外投资对上市公司的影响
公司对子公司进行增资是为满足其生产经营发展的需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于增强公司整体竞争能力。本次增资金额来源于公司自有资金，增资完成后公司仍持有诺康货运100%股权，不涉及合并报表范围变化。
四、对外投资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟进增资事项进展，履行信息披露义务。
五、备查文件
雅运股份第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会2019年1月11日