Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-007河南华英农业发展股份有限公司
关于拟增资河南华姿雪羽绒制品有限公司
的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、增资概况
1、增资的基本情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”，“华英农业”）拟增资参股公司河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称“华姿雪”），增资后的华姿雪注册资本变为5000万元。增资扩股后华姿雪股份结构情况：河南华英农业发展股份有限公司货币出资2400万元、占股48%，自然人许水均以货币资金出资1300万元、占股26%，自然人张勇以货币资金出资1300万元、占股26%(自然人股东许水均与张勇签订合同约定二人非一致行动人)。
2、董事会审议情况
2016年1月26日公司第五届董事会第二十次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟增资华姿雪的议案》，上述议案内容属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：
增资扩股后华姿雪股份结构变为：河南华英农业发展股份有限公司货币出资2400万元、占股48%，自然人许水均以货币资金出资1300万元、占股26%，自然人张勇以货币资金出资1300万元、占股26%(自然人股东许水均与张勇签订合同约定二人非一致行动人)。
2、标的公司基本情况
名称：河南华姿雪羽绒制品有限公司
注册资金：5000万元
法定代表人：曹家富
公司住所：信阳市潢川县产业集聚区
公司性质：有限责任公司
经营范围：服装针织纺织品、羽毛、羽绒及相关制品的生产、加工、购销及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上各项内容以最终工商登记为准。
3、增资标的公司背景及可行性说明
增资华姿雪的背景情况及相关必要性等说明如下：
（1）背景情况：因受连续三年的暖冬及经济新常态影响，服装业面临暂时困境，就目前华英羽绒及制品分布情况来看，华英农业、潢川东兴、华姿雪三家企业各负责一块业务，这种布局人力资源、设备资源分散，且多年来外采业务公司涉足较少。
（2）投资项目的必要性分析：
增资后，华姿雪在原料和销售两个方面具有优势。
吨左右已不能满足生产需要，因此必须扩大羽毛加工产能。合资方许水均系浙江新塘羽绒有限公司第一大股东，新塘羽绒位居中国羽毛行业前列；合资方张勇在四川广汉、广西贵港均有羽毛加工厂，上述两地系中国羽毛产区及集散地。三方合资后，合资方将收缩其在四川、广西深加工量，并加大原毛初加工量，将原料绒集中调往潢川深加工以满足合资企业生产需要，同时合资企业设立后将在山东、河南台前设立战略合作基地，以完成计划外采量。
2）销售优势：上述合资方均有多年羽毛从业经验，市场人脉资源丰富，销售渠道广泛，其企业产品均系精品加工水洗绒，产品主要销往台湾光隆、韩国太平洋、在大陆工厂及海外市场。合资方的销售渠道优势，对增资后的华姿雪尽快打入市场有着积极促进作用。
三、此次拟增资的目的、风险及对公司的影响
增资华姿雪是通过对现有资源的整合达到提高生产效率，优化产能及定价的目的。且增资华姿雪有利于消化现有库存，使制品发展步入良性轨道；产业链的整合有利于设备更新，避免重复建设，有助于提升公司科学决策能力和公司竞争力，有利于增强公司盈利能力及股东回报率。此次增资存在一定的经营、管理和财务风险。
四、其他
公司董事会授权董事长签署相关法律文件，并由公司相关部门办理工商注册登记等事宜。同时公司将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕 751号
浙江美欣达印染集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称美欣达公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的美欣达公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供美欣达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美欣达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解美欣达公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
美欣达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对美欣达公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，美欣达公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了美欣达公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈培强
中国·杭州 中国注册会计师：戚铁桥
二〇一七年三月十三日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）238号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2017年12月28日（星期四）下午15:30。
网络投票时间：2017年12月27日—2017年12月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月27日15：00至2017年12月28日15：00期间的任意时间；
2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39号银都大厦 B座 3层会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王召明
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份515,482,463股，占公司总股份的32.1325％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份511,181,163股，占公司总股份的31.8643％；通过网络投票的股东9人，代表股份4,301,300股，占公司总股份的0.2681％。
单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计5,588,700股，占公司总股份的0.3484％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足的议案》。
表决结果：同意 513,176,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.5526％；反对 2,298,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.4459％；弃权 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 3,282,380股，占出席会议中小股东所持股份的58.7324％；反对 2,298,620股，占出席会议中小股东所持股份的41.1298％；弃权 7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1378％。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师项义海、耿玉明对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席
会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第八次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-087中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|山田实业|22,700,000.00|2017年05月23日|2018年08月22日|兴业证券股份有限公司|4.16%|
|山田实业|900,000.00|2018年05月02日|2018年08月22日|兴业证券股份有限公司|0.17%|
|山田实业|10,900,000.00|2018年05月21日|2018年08月22日|兴业证券股份有限公司|2.00%|
|合计|34,500,000.00||||6.33%|

2、股东累计质押的情况
截止本披露日，山田实业持有本公司 545,183,706股股份，占公司总股份的28.22%，已累计质押股份384,208,900股，占其持有本公司股份的70.47%，占公司总股份的19.89%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-086广东宜通世纪科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于近期召开了2016年第一次职工代表大会，经与会代表认真审议，通过无记名投票表决，选举曹燕女士为公司第三届监事会的职工代表监事（简历附后），其将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日起至第三届监事会届满止。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2016年9月1日附：职工代表监事简历：
曹燕，女，中国国籍，1979年出生，本科学历，毕业于武汉理工大学。2004年至2007年任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）人力资源部专员；2008年至 2016年先后任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）、公司人力资源部副经理、经理。2010年8月31日至2013年8月22日任公司第一届监事会职工代表监事；自2013年8月22日起任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。
曹燕女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-074江西金力永磁科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“金力转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1853号”文核准。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登于 2019年 10月 30日的《中国证券报》和《证券时报》上，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解金力转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年10月 31日（周四）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：江西金力永磁科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年10月30日
（本页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：江西金力永磁科技股份有限公司2019年10月30日
（本页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构：海通证券股份有限公司2019年10月30日
营销服务网络建
5,698 01 5,698 01 2年
设项目
补充运菅资金 5,041 88 5,0‘1 88 1年
合计
57,398刂8 55,448 48
三、自拜资金预先投入齐集资金投资项目倌况
截至⒛17年5月8日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为妞5⒋万元,具体情况如下
:
单位:人民币万元自筹资金实际投入金额
占总投资的项目名称 总投资额
铺底流动 比例〈呦建设投资 合计
资金
佛山智能交通射
频识别与电子支
30`630 96
付产品生产基地
项目
探圳研发中心建
16,02?~θ3 28G.72 286 72 0 50设顼目
营销服务网络建
5,θ98θ1 158 69 158 09 0 28设项目
补充运营资佥 5,0‘1 88
】合计
57,398 48 4珐5 41 攻‘54⊥
o 78翮
笫
4页
河北百盛律师事务所
关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一六年度股东大会的法律意见书
致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）
河北百盛律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派刘小建、赵文倩律师参加了贵公司二○一六年度股东大会，并进行了见证工作。现根据《中国人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○一六年度股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2017年 3月 28日贵公司第七届董事会第十二次会议决定于 2017年 4月 20日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开二○一六年度股东大会，并于 2017年 4月 20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○一六年度股东大会的通知。2017年 4月 20日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开，网络投票于 2017年 4月 19-20日如期进行。
经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及授权代表4名，代表股份1,262,065,742股，占公司有表决权股份总数的70.44%，其中：参加现场会议的股东 4名，代表股份 1,262,065,742股，占公司有表决权股份总数的70.44%，参加网络投票的股东 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；持有公司5%以下股份的股东 3名，代表股份 56,159,792股，占公司有表决
权股份总数的3.13%。出席及列席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高管及本所律师。本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决结果当场公布。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《2016年度董事会工作报告》，赞成 1,262,065,742股，占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议《2016年度监事会工作报告》，赞成 1,262,065,742股，占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议《2016年度财务决算报告》，赞成 1,262,065,742股，占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议《2016年度利润分配方案》，赞成 1,262,065,742股，占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 56,159,792股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,262,065,742股，占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 56,159,792股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一六年度股东大会决议》有效。
第四届董事会2014年第2次会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014008深圳拓邦股份有限公司
第四届董事会 2014年第2次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014年第2次会议于 2014年 3月 24日上午 10时以现场形式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年3月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9名，实际参会的董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于 2013年年度报告及摘要的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
《2013年年度报告摘要》刊登于 2014年 3月 26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《2013年年度报告》刊登于2014年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案须提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事姚小聪先生、谢家伟女士、汪争平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。
《独立董事 2013年度述职报告》全文刊登于 2014年 3月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案须提交2013年度股东大会审议。
第四届董事会2014年第2次会议决议公告三、审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》，公司截止 2013年 12月 31日总资产总额 89,186.30万元，负债总额 37,719.47万元，股东权益 51,466.83万元，2013年实现营业收入 99,915.98万元，同比增长4.1%；实现营业利润4,496.68万元，同比增长5.03%；实现净利润4,051.85万元，同比增长21.23%。
此议案须提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，截止 2013年 12月 31日母公司提完盈余公积金后的股东未分配利润为164,495,869.71元。鉴于公司业务持续稳定发展，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报。公司拟以2013年年末总股本21,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利2,184万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2013年度利润分配预案符合法律、法规、《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2014年 3月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
瑞华会计师事务所出具了《深圳拓邦股份有限公司内部控制鉴证报告》（瑞华核字[2014] 48250005号）。《2013年度内部控制评价报告》、《内部控制鉴证报
第四届董事会2014年第2次会议决议公告告》全文刊登于 2014年 3月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2014年 3月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。
七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2013年薪酬的议案》；
根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，并综合考虑外部环境的影响，根据薪酬与考核委员会提交的文件，公司高管2013年度总薪酬（税前）拟发放如下：
董事长、总经理武永强先生94.15万元；董事纪树海先生8.4万元；董事、副总经理、电气事业部总经理彭干泉先生 74.4万元；董事、财务总监郑泗滨先生64.4万元；董事、微电事业部总经理马伟先生59.4万元；副总经理、董事会秘书文朝晖女士43.2万元。
外部董事以及独立董事按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。
各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。
同意8票、反对0票、弃权0票。
独立董事关于 2013年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见，详见 2014年 3月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
为保持公司审计的连贯性，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2014年 3月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。
第四届董事会2014年第2次会议决议公告此议案须提交2013年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会拟定于 2014年 4月 18日上午10：30在深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室召开2013年度股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开公司2013年度股东大会的通知》全文刊登于2014年3月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会2014年 3月26日
广东群兴玩具股份有限公司
董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
公司董事会对广东群兴玩具股份有限公司出售重大资产（以下简称“本次交易”）是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定进行了审慎分析，认为：
1、本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚需呈报批准的程序，将在出售重大资产预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，不存在被质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形。浙江时空能源技术有限公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本已经全部缴足，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易将有利于推动公司业务升级转型及第二主业拓展，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东群兴玩具股份有限公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明之盖章页）
广东群兴玩具股份有限公司董事会 2017年9月20日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-021
浙江田中精机股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同生效条件
合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、合同的履行期限
合同约定交货日为2018年4月16日，采购标的物的免费保修期限为自甲方验收合格日起算1.5年。
3、合同的重大风险
合同虽已对协议各方权利及义务等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。
二、合同签署概况
近日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）与昆山联滔电子有限公司（以下简称“联滔电子”）分别签订了《固定资产采购合同》（ A3205-180300030，以下简称 “合同一”）、《固定资产采购合同》（A3205-180300036，以下简称“合同二”），合同总金额为人民币 19,162.67万元（含税）。
三、合同当事人介绍
公司名称：昆山联滔电子有限公司
统一社会信用代码：91320583761006909D
注册资本：122,000万元
住所：昆山市锦溪镇百胜路399号
公司类型：有限责任公司
经营范围：电脑周边设备、连接线、连接器；新型电子元器件（电子器件），通讯及资讯产业的仪器及配件，塑胶五金制品；电子专用设备、测试仪器、工模具、遥控动力模型和相关用品及零配件研发、生产、销售；电源供应器、无线传输产品的生产、销售；软件的开发；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：经核查，公司与联滔电子及其股东不存在关联关系。
最近三个会计年度公司与联滔电子业务往来情况如下：
||||
|-|-|-|
|年度|对联滔电子销售收入（万元）|占公司营业收入的比重|
|2015年|0|0|
|2016年|2.05|0.01%|
|2017年|3,244.54|6.43%|

注：2017年的销售收入未经审计。
履约能力分析：联滔电子为上市公司立讯精密工业股份有限公司（002475）的全资子公司，立讯精密于 2018年 2月底公布了 2017年度业绩快报，2017年实现营业收入 228亿，归属母公司净利润 17亿，同比增长46.8%。公司认为其具有较强的履约能力，履约风险较小。
四、合同的主要内容
（一）合同一
1、合同当事人
甲方：昆山联滔电子有限公司
乙方：浙江田中精机股份有限公司
2、合同签订日期
3、合同标的及金额
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|标的物名称|数量|单价|总价（含税）|
|Machine（绕线机）|96台|998,055.51|95,813,328.96|

4、付款方式
（1）30%货款，于本合同签订之日后周结7日支付；
（2）40%货款，于甲方接收到采购标的物之日后周结7日支付；
（3）30%货款，于甲方接收到采购标的物并验收合格之日后月结90日支付。
5、履约地点及履行期限
交货地点：江苏省昆山市锦溪镇百盛路399号；
交货日：2018年4月16日；
免费保修期限：自甲方验收合格日起算1.5年。
6、合同生效
合同自双方签字、盖章之日起生效。
7、违约责任
对于买卖双方的违约行为，按照合同的相关条款执行。
8、争议解决机制
凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，甲乙双方首先应友好协商；协商不成的，双方一致同意将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决，按照申请仲裁当时该会有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁适用的法律为中华人民共和国法律，仲裁地点在深圳。仲裁裁决为一裁终局，对双方均有约束力。
（二）合同二
1、合同当事人
甲方：昆山联滔电子有限公司
乙方：浙江田中精机股份有限公司
2018年4月2日。
3、合同标的及金额
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|标的物名称|数量|单价|总价（含税）|
|Machine（绕线机）|96台|998,055.51|95,813,328.96|

4、付款方式
（1）30%货款，于本合同签订之日后周结7日支付；
（2）40%货款，于甲方接收到采购标的物之日后周结7日支付；
（3）30%货款，于甲方接收到采购标的物并验收合格之日后月结90日支付。
5、交货地点及履行期限
交货地点：江苏省昆山市锦溪镇百盛路399号；
交货日：2018年4月16日；
免费保修期限：自甲方验收合格日起算1.5年。
6、合同生效
合同自双方签字、盖章之日起生效。
7、违约责任
对于买卖双方的违约行为，按照合同的相关条款执行。
8、争议解决机制
凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，甲乙双方首先应友好协商；协商不成的，双方一致同意将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决，按照申请仲裁当时该会有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁适用的法律为中华人民共和国法律，仲裁地点在深圳。仲裁裁决为一裁终局，对双方均有约束力。
五、合同对公司的影响
1、前述合同的签约总金额为19,162.67万元，约占公司2016年度经审计营业收入的76.99%，若项目顺利实施，将为公司相应年度经营业绩提供支撑，有
助于促进公司在无线充电绕线设备领域的持续、良好发展。
2、前述合同的签署及履行将对公司未来营业收入和营业利润产生一定的积极影响，短期内公司客户结构将发生较大变化，但对公司业务的独立性不会产生影响，公司将继续积极开拓市场，不会因此对单一客户形成业务依赖。
六、合同的审议程序
本次合同的签订无需董事会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
七、其他相关说明
公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。
八、备查文件
1、《固定资产采购合同》（A3205-180300030）；
2、《固定资产采购合同》（A3205-180300036）；
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-076龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司的业务需要，公司拟相应修订《外汇套期保值业务管理制度》相关条款，详见下表：
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第二条 本制度所称外汇套期保值主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。人民币外汇货币掉期交易，是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。外汇期权又称货币期权，是一种选择契约，其持有人即期权买方享有在契约届期或之前以规定的价格购买或销售一定数额某种外汇资产的权利，而期权卖方收取期权费，则有义务在买方要求执行时卖出（或买进）期权买方买进（或卖出）的该种外汇资产。|第二条 本制度所称外汇套期保值主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。|

|||
|-|-|
|第三条 本制度适用于公司、子公司及控股子公司的外汇套期保值业务。子公司及控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会审批同意，子公司及控股子公司不得操作该业务。|第三条 本制度适用于公司、子公司及控股子公司的外汇套期保值业务。子公司及控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。|

特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年9月23日
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明及专业机构意见
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“上市公司”、“东方市场”）拟向江苏盛虹科技股份有限公司、国开发展基金有限公司发行股份购买其合计持有的江苏国望高科纤维有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”）作为东方市场本次重组的独立财务顾问，现就东方市场本次重组前 12个月内（以本核查意见出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
一、云纺城公司股权置换
上市公司2016年7月14日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于股权置换暨关联交易的议案》，上市公司与上市公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”）签署股权置换协议，将所持江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司24.67%股权价格8,596,876.87元，与丝绸集团所持苏州盛泽云纺城电子商务有限公司100%股权价格8,747,559.35元进行置换，价格差额150,682.48元由公司以现金方式予以补足。上市公司于2016年10月与丝绸集团签署《资产交割确认书》。
二、出售东纺城公司80%股权
2017年4月14日，上市公司与中诚信托有限责任公司签订了股权转让协议书，双方约定，中诚信托有限责任公司以17,306.56万元受让公司持有的全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司80%股权。目前已办理完工商变更及股权支付手续。
三、结论
综上，本公司认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，
本公司在本次重组前12个月内购买、出售资产与本次重组收购的资产不属于同一交易方所有或者控制，且不属于相同或者相近的业务范围，因此无须纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司年 月 日
东吴证券股份有限公司
关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的专项核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“上市公司”、“东方市场”）拟向江苏盛虹科技股份有限公司、国开发展基金有限公司发行股份购买其合计持有的江苏国望高科纤维有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”）作为东方市场本次重组的独立财务顾问，现就东方市场本次重组前 12个月内（以本核查意见出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
一、云纺城公司股权置换
上市公司2016年7月14日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于股权置换暨关联交易的议案》，上市公司与上市公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”）签署股权置换协议，将所持江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司24.67%股权价格8,596,876.87元，与丝绸集团所持苏州盛泽云纺城电子商务有限公司100%股权价格8,747,559.35元进行置换，价格差额150,682.48元由公司以现金方式予以补足。上市公司于2016年10月与丝绸集团签署《资产交割确认书》。
二、出售东纺城公司80%股权
二、独立财务顾问核查意见
经核查，除上述交易外，上市公司未发生与本次重组相关的重大购买、出售资产的交易行为。上述交易与本次重组相互独立，不存在一揽子安排，不属于相同或相近的业务范围。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在计算本次重组是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的专项核查意见》之签章页）
东吴证券股份有限公司年 月 日
海通证券股份有限公司
关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内
购买、出售资产的专项核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向江苏盛虹科技股份有限公司、国开发展基金有限公司非公开发行股份购买其合计持有的江苏国望高科纤维有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为东方市场本次交易的独立财务顾问，现就东方市场本次交易前 12个月内（以本核查意见出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
一、云纺城公司股权置换
上市公司2016年7月14日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于股权置换暨关联交易的议案》，上市公司与上市公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”）签署股权置换协议，将所持江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司24.67%股权价格8,596,876.87元，与丝绸集团所持苏州盛泽云纺城电子商务有限公司100%股权价格8,747,559.35元进行置换，价格差额150,682.48元由公司以现金方式予以补足。上市公司于2016年10月与丝绸集团签署《资产交割确认书》。
二、出售东纺城公司80%股权
书，双方约定，中诚信托有限责任公司以17,306.56万元受让公司持有的全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司80%股权。目前已办理完工商变更及股权支付手续。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，除上述交易外，上市公司未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。上述交易与本次重组相互独立，不存在一揽子安排，不属于相同或相近的业务范围。因此，按照《重组办法》的相关规定，在计算本次重组是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的专项核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
中信建投证券股份有限公司
关于湖北福星科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，就福星股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2877号）核准，湖北福星科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）23,696.6824万股，发行价格为 12.66元/股，募集资金总额299,999.999184万元，扣除承销费用和保荐费用 4,100.00万元后，募集资金净额为295,899.999184万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 12月 30日出具了“致同验字（2015）第420ZC0678号”《验资报告》。
二、公司募集资金的使用情况
根据本次非公开发行股票预案，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目，具体投资情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至2018年2月28日已投入|
||项目名称||总投资额||募集资金拟投入金额|||
||||||||募集资金金额|
|东湖城K1项目||447,167||220,000||164,096||
|水岸国际K2项目||207,596||80,000||77,511||
|合计||654,763||300,000||241,607||

2016年1月8日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募集资金向东湖城K1项目的实施主体武汉福星惠誉欢乐谷有限公司和水岸国际K2项目的实施主体武汉福星惠誉置业有限公司提供委托贷款。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；国信证券股份有限公司对此进行了核查，同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。
2016年1月8日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币50,113.67万元置换预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湖北福星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（致同专字（2016）第420ZA0001号）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；国信证券股份有限公司对此进行了核查，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
三、已使用募集资金补充流动资金的情况
1、2016年1月8日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 200,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；国信证券股份有限公司对此进行了核查，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金200,000万元人民币全部归还至募集资金专户。
截至2018年3月21日，募集资金专户余额为人民币 54,028.98万元。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司将 50,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
五、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性和必要性
公司使用 50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，降低了财务费用。
六、使用闲置募集资金补充流动资金的相关承诺
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。本次补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资，不对外提供财务资助。
七，履行的内部程序
2018年 3月 23日，公司召开的第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，同意公司使用50,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
八、保荐机构核查意见
作为福星股份2015年非公开发行人民币普通股股票（A股）持续督导的保荐机构，中信建投证券对福星股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，中信建投证券认为：
福星股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于福星股份主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
本保荐机构对福星股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
龙敏 曹雪玲
中信建投证券股份有限公司 2018年3月23日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人倪宁先生/女士，作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司或其附属企业、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
倪宁本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：倪宁（签署）
日期：2016-12-13