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证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-094江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至目前，转让公司持有江苏中晟46.37%股权是实现本年度扭亏为盈的唯一方案；若该交易未能在本年度完成（完成对江苏中晟股权变更登记手续），公司 2014年度将继续亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本公司股票将被暂停上市；
2、若常州诺亚与灵光能源签订的《增资扩股协议》约定之增资款未能及时到位或常州诺亚未能有其他资金来源保障江苏中晟股权转让对价款支付，则将会直接影响江苏中晟股权转让事项的实施进程。
以上风险敬请广大投资者关注，谨慎投资。公司将根据最新进展情况及时履行信息披露义务。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙光电”或“出让方”）目前正在进行转让子公司江苏中晟半导体设备有限公司（以下简称“江苏中晟”）46.37%股权及实际控制人拟发生变更的事项，该两项事宜对公司 2014年度业绩及公司未来影响较大，为保护全体投资者利益，现将其进展情况公告如下：
一、 关于公司实际控制人拟发生变更的进展情况
(一)概况
为了改善和增强上市公司盈利水平，提高上市公司质量，2014年11月2日，北京灵光能源投资有限公司（以下简称“乙方”或“灵光能源”）与公司实际控制人冯月秀、吕行、万俊平（以下简称“甲方”）就常州诺亚科技有限公司（以下简称“常州诺亚”）签订了《增资扩股协议》。
（二）《增资扩股协议》主要内容
1、甲方同意放弃优先购买权，接受乙方作为新股东对常州诺亚以现金方式投资壹亿壹仟万元（RMB110,000,000，以下简称“乙方增资款”），对常州诺亚进行增资扩股。
2、《增资扩股协议》由冯月秀、吕行、万俊签字、灵光能源法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。非经各方一致通过，不得终止《增资扩股协议》（以下简称“本协议”）。
3、天龙光电股东大会通过关于同意处置天龙光电所持有的全部或部分江苏中晟股权之全部相关议案并完成公告后，乙方向常州诺亚注资人民币 11000万元，其中 220万元以增资形式计入公司注册资本，剩余人民币 10780万元计入常州诺亚资本公积。增资由乙方以常州诺亚现有注册资本为基础，按照 1元/股确定，增资完成后，乙方相应持有常州诺亚81.48%的股权。增资完成后常州诺亚的股权结构为：
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||股东名称|持股比例|
|1|北京灵光能源投资有限公司|81.48%|
|2|冯月秀|7.408%|
|3|吕行|5.556%|
|4|万俊平|5.556%|
|总计||100%|

4、常州诺亚增资后的注册资本为 270万元。
5、甲方同意在完成本次增资扩股后修改常州诺亚章程并设立董事会，甲方同意乙方推荐的董事进入常州诺亚董事会并占多数席位。
6、天龙光电股东大会通过关于同意处置天龙光电所持有的全部或部分江苏中晟股权之全部相关议案并完成公告后，乙方同意在双方约定的其他时间内，将增资款总额人民币11000万元足额存入常州诺亚开立的银行账户。
7、各方应在前款约定的股东大会通过关于处置天龙光电所持有的全部或部分江苏中晟股权之全部相关议案并完成公告后三十个工作日内，配合办理工商变更登记事项。
8、本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失。
（三）进展情况
常州诺亚于2014年11月28日收到灵光能源2000万元投资款；截至公告日，共收到灵光能源 2000万元投资款。截至公告日，常州诺亚尚未办理工商变更登记手续。
二、转让江苏中晟46.37%股权事项的进展情况
(一)概况
为了实现2014年度业绩扭亏为盈，公司将持有的江苏中晟46.3654%股权在江苏省产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格1.93895亿元人民币，除公司外江苏中晟其他股东同意公司转让江苏中晟46.3654%的股权并承诺放弃本次优先购买权。至挂牌截止日仅有常州诺亚科技有限公司（以下简称“受让方”）报名且为资格审核通过的受让方。公司于 2014年 11月 22日与常州诺亚签订了《股权转让协议》，公司向常州诺亚转让持有江苏中晟46.37%股权，转让价格为 1.93895亿元人民币。
（二）《股权转让协议》主要内容
1、交易金额：1.93895亿元人民币。
2、支付方式：受让方以现金形式向出让方支付对价。双方约定，受让方支付对价以下述条件为前提：
（1）该股权转让已经得到政府主管部门的批准或核准，取得了审批机关的正式批复并换发了经修订的批准证书；
（2）本协议下出让方及受让方所作的声明和保证在本合同签署及付款之日皆是真实的。
3、支付期限：受让方自股权转让协议签署后五日内支付保证金2000万元人民币；股权转让协议经天龙光电股东大会批准通过后三日内支付1亿元人民币；
股权变更登记完成后两个月内再支付 4000万元人民币；余款在股权变更登记完成后四个月内全部支付。
4、协议生效条件及有效期限：本协议自双方签字盖章之日起成立，经各方董事会、股东大会审议通过后生效。
（三）进展情况
1、公司第二届董事会第三十三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向常州诺亚科技有限公司转让江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权的议案》；
2、根据《股权转让协议》约定，常州诺亚于 2014年 11月 28日将 1939万元（交易金额的10%）汇至江苏省产权交易所指定账户，截止目前，尚未完成江苏中晟股权变更登记手续。若常州诺亚与灵光能源签订的《增资扩股协议》约定之增资款未能及时到位或常州诺亚未能有其他资金来源保障江苏中晟股权转让对价款支付，则将会直接影响江苏中晟股权转让事项的实施进程。
公司董事会再次提示以上风险，敬请广大投资者关注，谨慎投资。公司将根据最新进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2014年12月23日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-177
渤海金控投资股份有限公司
关于重组申请材料延期向中国证监会报送的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于<渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。根据相关规定,公司应在股东大会做出决议后的 3个工作日内,向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。
由于部分需要报送的材料尚需进一步补充,致使无法在规定期限内报送申请文件,故公司向中国证监会报送申请文件的日期将延后,待补充材料齐备后及时向中国证监会报送。公司及有关各方正在积极推进相关工作并将会根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-059
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于对下属子公司实施增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大下属公司的业务规模，拟对全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园公司”）及江西小黑小蜜食品有限责任公司（以下简称“江西小黑小蜜公司”）实施增资，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了前述增资事项，董事会同意公司向属下全资子公司——荆门我家庄园公司、江西小黑小蜜公司增资。
本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会批准。
二、投资标的基本情况
1、增资出资方式
本次对我家庄园公司和江西小黑小蜜公司增资为现金出资，资金来源为自筹。
2、拟增资的标的公司基本情况
本次拟实施增资的两家公司均为公司的全资子公司，有关基本情况如下：
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|-|-|-|
|项目|拟增资的公司情况||
||荆门我家庄园公司|江西小黑小蜜公司|
|公司全称|荆门市我家庄园农业有限公司|江西小黑小蜜食品有限责任公司|
|社会信用代码|91420800MA48AE3898|91360122561064389D|
|法定代表人：|胡泊|胡泊|
|注册地址|荆门市漳河新区双喜街道办事处|江西省南昌市新建区望城镇望城新区璜溪大道 811号|
|目前注册资本|10,000万元人民币|6,000万元人民币|
|成立日期|2016年6月8 日|2010年9月 3日|
||对农产品加工项目的投资，粮|预包装食品的批发兼零售；饮料|

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|-|-|-|
|经营范围|食收购，预包装食品、散装食品批发兼零售，农副产品、禽畜销售，农产品种植及销售，农牧业技术开发，进出口贸易，农贸市场的开发与经营等。|（固体饮料类、蛋白饮料类）；方便食品（其他方便食品）；炒货食品及坚果制品（烘炒类）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。|
|股东|本公司持股100%|本公司持股100%|

3、增资标的公司的主要财务指标
本次拟增资的标的公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
金额单位：人民币万元
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|增资标的公司的资产、负债状况|||||
|项目|荆门我家庄园公司||江西小黑小蜜公司||
||2017．3．31|2016．12．31|2017．3．31|2016．12．31|
|总资产|10,185.84|9,761.61|41,686.15|43,635.53|
|总负债|61.65|4,435.92|40,002.29|40,728.63|
|净资产|10,124.20|5,325.70|1,683.86|2,906.90|
|增资标的公司的经营情况|||||
|项目|荆门我家庄园公司||江西小黑小蜜公司||
||2017年1-3月|2016年1-12月|2017年1-3 月|2016年1-12月|
|营业收入|0|9,111.99|1,405.65|10,354.45|
|利润总额|-34.30|211.59|-1,206.00|-4,361.56|
|净利润|-35.50|159.70|-1,223.05|-3,279.58|

上述2016年财务数据已经审计，2017年3月的数据未经审计。
三、增资的主要内容
公司本次拟对下属全资子公司荆门我家庄园公司实施增资 10,000万元人民币，对下属全资子公司江西小黑小蜜公司实施增资 14,000万元人民币。本次增资完成后，公司扔持有前述两家公司100%的股权。
四、对外投资目的和对公司的影响
公司本次对荆门我家庄园公司及江西小黑小蜜公司进行增资，有助于增强这
两家公司的综合实力，适应企业发展的需要，可以进一步扩大其业务规模，并提
高公司资金收益水平。
本次增资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月九日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-186北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有公司的股票办理了解除质押及补充质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|是否为限售股|是否为补充质押|
|俞凌|是|13,165,490|6.75%|1.38%|否|是|
|合计|--|13,165,490|6.75%|1.38%|--|--|

（续上表）
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|俞凌|2019-11-18|2020-2-8|开源证券股份有限公司|补充质押|
|合计|--|--|--|--|

注：本次质押股数为13,165,490股均为无限售流通股。
2、控股股东股份质押情况
（1）俞凌先生本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（2）俞凌先生未来半年内到期的质押股份为162,250,442股，占其所持股份比例83.17%，占公司总股本比例16.95%，对应融资余额 7,610万元；除前条所列质押外，未来一年内到期的质押股份为0股，占其所持股份比例0%，占公司
总股本比例为0%，对应融资余额0万元；俞凌先生具备资金偿还能力，还款资
金来源包括其薪酬所得、股票分红及投资收益等。
（3）截止本公告披露之日，俞凌先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
（5）俞凌先生目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。若后续出现上述风险，俞凌先生将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。
（6）俞凌先生最近一年及一期与上市公司无资金往来；自 2019年 1月 1日至本公告披露之日，公司及其控股子公司与俞凌先生已发生的有效关联担保总额为 57,043万元，均为俞凌先生为公司及其控股子公司融资提供的连带责任担保。俞凌先生本次股份质押用途为补充质押，不存在侵害上市公司利益的情形。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押开始日期|解除质押日|质权人|
|俞凌|是|15,000,000|7.69|1.57|2018-8-16|2019-11-14|开源证券股份有限公司|
|合计||15,000,000|7.69|1.57|--|--|--|

注：本次解除质押股数为15,000,000股均为高管锁定股。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，公司控股股东、实际控制人俞凌先生所持质押股份累计被质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|俞凌|195,076,516|20.38|162,250,442|83.17|16.95|
|合计|195,076,516|20.38|162,250,442|83.17|16.95|

（续上表）
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|已质押股份情况||未质押股份情况||
||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例（%）|
|俞凌|134,084,952|82.64|32,826,000|100.00|
|合计|134,084,952|82.64|32,826,000|100.00|

四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年 11月18日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议的《关于华菱湘钢支付现金购买阳春新钢51%股权的议案》进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
华菱湘钢以现金收购湘钢集团持有的阳春新钢51%股权（以下简称“本次收购”）后，阳春新钢将成为华菱湘钢的控股子公司，将有效解决华菱集团与上市公司之间的潜在同业竞争，提升上市公司的规范治理水平；有助于上市公司进一步完善、丰富现有产品结构，优化在沿海经济发达地区的市场布局，同时能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升，有助于上市公司进一步增厚业绩，增强综合竞争能力和持续发展能力，有利于保护上市公司股东尤其是中小股东的利益；
另外，本次收购将减少上市公司与华菱集团之间的日常关联交易。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。如获通过，该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
独立董事：管炳春、张建平、谢岭 2019年9月5日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-067昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东 SONEMINC.筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月26日开市时起临时停牌。公司控股股东SONEMINC.筹划的重大事项为协议转让公司的股权。
2015年4月22日，本公司接到控股股东 SONEMINC.的通知，已与珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）签订股权转让协议，SONEM INC.将其持有的公司42,221,086股股份（占公司股份总数的29%）转让给珠海长实，股权转让已于2015年5月11日办理过户手续，公司于2015年5月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，详细内容请见 2015年5月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司控股股东股权转让过户完成的公告》（公告编号：2015-056）。
公司于2015年4月22日接到珠海长实的通知，珠海长实正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2015年4月23日开市起继续停牌。公司于2015年4月23日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-044），公司于2015年4月30日、2015年5月8日、2015年5月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-050、2015-053、2015-059）。
珠海长实筹划与公司相关的重大事项为上市公司重大资产重组，现因重大资产重组事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月22日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年6月19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若本公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且本公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，本公司股票最晚将于2015年6月19日恢复交易，本公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，本公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若本公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，本公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
本公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问（或保荐机构）、审计、评估、法律等中介机构加快工作。停牌期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十二日
东信和平科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（孟洛明）
东信和平科技股份有限公司股东：
作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况出席董事会会议情况
2017年度公司召开了9次董事会，本人应出席9次，亲自出席9次，委托出席0次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
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|时 间|会 议|独立意见|意 见 类 型|
|2017-1-25|第五届董事会第十九次会议|独立董事关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业事项的独立意见|同意|
|2017-2-20|第五届董事会第二十次会议|独立董事关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项的独立意见|同意|
|2017-4-24|第五届董事会第二十一次会议|独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017-5-16|第六届董事会第一次会议|关于选举董事长和副董事长、聘任高级管理人员的独立意见|同意|

东信和平科技股份有限公司
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|2017-8-3|第六届董事第三次会议|独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017-9-22|第六届董事会第四次会议|独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
作为董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，2017年度，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）在公司2017年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和
义务，本人主动就公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况询问了管理
东信和平科技股份有限公司
层。同时，为了更好地保护中小股东利益，本人积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式：mengluoming@eastcompeace.com
独立董事：孟洛明
2018年3月28日
横店集团东磁股份有限公司
总经理工作细则
（2018年4月修订）
第一章总则
第一条为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规章和规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。
第二条总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章总经理的任职资格和任免程序
第三条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
第四条具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：
1、具有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一人员；
2、在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外其他职务的人员；
3、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员；
4、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员；
以上期间，应当以公司董事会审议总经理受聘议案的日期为截止日。
第五条总经理任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第六条任职期间，公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。
第三章总经理的职权
第七条总经理对董事会负责，行使下列职权：
1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
3、拟订公司内部管理机构设置方案；
4、拟订公司的基本管理制度；
5、制订公司的具体规章；
6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和财务部长；
7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
9、提议召开董事会临时会议；
10、《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第八条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第九条总经理依《公司章程》规定行使职权，实行总经理负责下的经理办公会议制。重大问题由总经理提交总经理办公会议讨论。经讨论无法形成一致意见时，由总经理作出决定。
总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。
第十条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第十一条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会的意见。
第十二条总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权干预其经营管理的，有权请求监事会予以制止。
第十三条总经理行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议。如情况紧急，不变更将给公司造成无法挽回的重大损失而确需变更的，应在采取变更措施后立即报告股东大会或者董事会，取得股东大会或者董事会的事后认可。
第十四条其他高级管理人员的工作职责：
1、副总经理：协助总经理工作；
2、财务部长：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作，
配合总经理工作。
第四章总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员
第十五条公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。
第十六条总经理办公会议不定期召开，总经理认为必要时，可以随时召开会议。
第十七条总经理办公会议由总经理办公室根据总经理指示负责会议通知。
会议通知可以采取书面形式或口头形式，内容包括：会议日期、地点、会议议题以及发出通知的时间。
第十八条总经理办公会议的议题由总经理及其他高级管理人员提出，办公室根据实际情况负责征集、汇总、列出议题、议程，报总经理审定后，分别通知出席会议人员。
第十九条参加总经理办公会议的人员包括总经理及相关高级管理人员。总经理认为必要时，可以要求部门经理或其他相关人员列席会议。
第二十条总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应委托一名高级管理人员或总经理授权参加会议的其他人员主持。
第二十一条总经理办公会议研究决定事项应充分讨论，力求取得一致，出现意见分歧，按照总经理负责制原则，由总经理决定最终决议内容。
第二十二条总经理办公会议由办公室指派专人负责会议记录，会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。
第五章报告制度
第二十三条总经理应定期、不定期的向董事会报告，报告内容包括公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投资项目进展情况等方面。总经理报告应以书面形式进行。
第二十四条如董事会或监事会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前述通知的合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第二十五条公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品
结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。
第二十六条公司董事会做出决议后，属于总经理职责范围内或董事会授权总经理办理的事项，由总经理根据本工作制度组织贯彻实施，并将执行情况向董事会书面报告。总经理应于每年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告，并在年度董事会上提交总经理工作报告。
第六章附则
第二十七条除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十八条本工作细则未尽事宜或本工作细则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十九条本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
第三十条本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
中国有色金属建设股份有限公司
监事会对 2014年半年度报告的审核意见
中国有色金属建设股份有限公司第七届监事会于2014年8月15日以通讯方式召开了第3次会议，监事会全体成员参加了会议。
公司监事会按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告的内容与格式特别规定》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》、深交所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 21号－定期报告披露相关事宜》等相关要求认真审阅了公司2014年半年度报告及2014年半年度财务报告。
我们认为：公司 2014年半年度报告及财务报告的编制、报送和披露符合上述文件的规定；公司 2014年半年度报告及财务报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司 2014年半年度报告
正文和报告摘要。
监事签字：王伟东、陈学军、朱小明
中国有色金属建设股份有限公司监事会2014年8月15日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-076泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司中泛房地产开发第三有限公司（以下简称“中泛房地产第三公司”）向一名独立第三方 DW 80 South, LLC申请 1.75亿美元的融资，公司境外附属公司中泛控股有限公司（香港联合交易所主板上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛控股”，公司间接持有其约74.95%股权）及其下述附属公司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：
1.融资主体：中泛房地产开发第三有限公司；
2.融资用途
（1）用于日常运营等一般公司用途；
（2）用于中泛房地产第三公司偿还中泛控股全资子公司中泛房地产开发控股有限公司所提供的借款。
3.融资规模：1.75亿美元；
4.融资期限：24个月，可提前还款；
5.风险保障措施
（1）由公司境外附属公司中泛控股、纽约泛海不动产投资公司及纽约泛海中心有限公司（以下简称“纽约泛海中心公司”）提供连带责任保证；
（2）以中泛房地产开发控股有限公司持有的中泛房地产第三公司100%股权，中泛房地产第三公司持有的纽约泛海不动产投资公司100%股权，以及纽约泛海不动产投资公司持有的纽约泛海中心公司100%股权提供质押担保；
（3）公司境外附属公司纽约泛海中心公司以其持有的位于美国纽约南街 80号及前街 163号 13号及31号地段 72区地块土地使用权提供抵押担保；
（4）以中泛房地产第三公司本次融资所开设的利息储备账户及存置成本储备账户提供抵押担保。
（二）本担保事项系公司控股子公司之间的担保，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号—交易和关联交易》的规定，中泛控股及其附属公司已履行完其内部审议程序，公司无需履行相应审议程序。
二、被担保对象基本情况
（一）公司名称：中泛房地产开发第三有限公司
（二）成立日期：2015年 4月 24日
（三）注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
（四）已发行股本：5万美元
（五）董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升
（六）主营业务：投资控股
（七）与公司的关联关系：中泛房地产第三公司系中泛控股的境外全资附属公司
（八）主要财务状况
单位：美金万元
||||
|-|-|-|
||截至2019年3月30日/2019年1-3月|截至2018年12月31日/2018年度|
|项目|||
||（未经审计）|（经审计）|
|资产总额|||
||49,225.22|48,393.78|
|负债总额|||
||43,177.84|42,891.74|
|净资产|||
||6,047.38|5,502.04|
|营业收入|||
||0.00|0.00|
|利润总额|||
||545.34|2,132.49|
|净利润|||
||545.34|2,132.49|

（九）中泛房地产第三公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
中泛房地产第三公司系公司境外投融资平台中泛控股的全资附属公司。本次中泛房地产第三公司申请融资将有利于提升中泛控股业务拓展能力，符合其经营发展需要。
综上，本次中泛控股及其上述附属公司对中泛房地产第三公司融资提供担保，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。
因此，公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为 7,665,525.54万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的381.04%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 2,536,000.00万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的126.06%（具体内容详见 2019年 1月 22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；
其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月7日召开公司第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》以及《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会战略委员会委员的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,我们作为公司的独立董事,对相关关联交易进行了事前审查,在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第三次会议涉及的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一、 关于变更部分募集资金投资项目的议案
我们认为公司本次募集资金用途变更是着眼于公司整体发展而做出的谨慎决定,有助于提高公司募集资金使用效率,完善公司产业布局,提高公司的整体盈利水平,为公司业绩持续增长提供强有力保障,实现全体股东利益的最大化,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,也有利于公司的长远发展。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
二、 关于向关联方借款暨关联交易的议案
公司董事会审议有关关联交易事项时,关联董事进行了回避,审议和表决程序
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经营发展的实际要求,属于合理的交易行为,对公司未来的成长发展有益。本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定,公司承担的融资成本符合市场利率标准,利息费用公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》。
三、 关于增补第三届董事会董事的议案
经核查,董事会关于增补董事的推选是在充分了解被提名人的资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次选举的董事具备了法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
次会议相关事项的独立意见之签字页)
张陆洋(签字):
孙岩(签字):
朱锐(签字):
年 月 日
国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司
向关联方借款的核查意见
国金证券股份有限公司（简称“国金证券”、“保荐机构”）作为通裕重工股份有限公司（简称“通裕重工”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对通裕重工拟向关联方借款的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易概述
公司根据日常生产经营对资金的需求情况，拟向关联方山东齐通投资有限公司（以下简称“齐通投资”）短期借款 4000万元，借款期限为 2014年 6月 27日至2014年7月10日，借款年利率为7%。
本次通裕重工向齐通投资借款构成关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：山东齐通投资有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山东省德州市禹城市高新技术产业开发区友谊路东首路北
法定代表人：司勇
注册资本：伍仟壹佰捌拾万元
成立时间：2013年12月13日
营业期限：2013年12月13日至2043年12月13日
经营范围：以自有资金进行项目投资（不含创业投资）。（需经许可经营的，须凭许可证经营）
2、关联方与公司的关联关系
齐通投资的股东及持有出资额如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||出资额（万元）||出资比例|备注|
||司勇||1500.00||25.958%|||
||梁俊亭||600.00||11.583%|||

||||
|-|-|-|
|秦吉水|500.00|9.653%|
|王世镇|500.00|9.653%|
|司鉴涛|400.00|7.722%|
|朱金枝|300.00|5.792%|
|倪洪运|300.00|5.792%|
|刘殿山|280.00|5.405%|
|石爱军|200.00|3.861%|
|梁吉峰|200.00|3.861%|
|杨侦先|100.00|1.930%|
|赵立君|100.00|1.930%|
|刘玉海|100.00|1.930%|
|李永超|100.00|1.930%|
||5180.00|100%|

三、交易目的及对公司的影响
通裕重工因公司日常生产经营对流动资金的需求向关联方齐通投资借款，借款期限 2014年 6月 27日至 2014年 7月 20日，借款年利率为7%，同期公司银行借款利率为5.88%-9%，公司向齐通投资借款利率相对公允，不会损害公司及公司股东的利益。
四、审议程序
公司第二届第十七次临时董事会及第二届监事会第十五次会议审议了《通裕重工股份有限公司关于向关联方借款》的议案，关联董事及关联监事回避了该议案表决，非关联董事及监事一致同意上述议案。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次公司因日常生产经营对流动资金的需求，向关联方山东齐通投资有限公司短期借款累计4000万元，借款年利率为7%，同期公司银行借款利率为5.88%-9%，公司向齐通投资借款利率公允，未损害公司及公司股东的利益。本次董事会对该事项进行表决时，关联董事均回避表决，表决程序符合相关规定。我们对该事项无异议。
（六）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为通裕重工因日常生产经营对资金的需求向关联方借款，借款利率定价公允，关联董事及监事回避了议案表决，不存在损害公司和全
体股东利益的行为。保荐机构对该关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司向关联方借款的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗洪峰 徐彩霞
国金证券股份有限公司2014年6月26日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-046浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第四次会议决议召开2019年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午14:30
(二）网络投票时间为：2019年5月21日—2019年5月22日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。
5、会议主持人：股东大会由董事长刘溪女士主持。
6．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7．会议的股权登记日：2019年5月16日
8．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室
二、会议审议事项
1、《关于拟转让参股公司股权的议案》
上述提案已经公司第八届董事会第四次会议审议，详细内容请见刊登于 2019年 5月 6日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于拟转让参股公司股权的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年5月20日17:00前送达或传真至公司董秘办），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年5月20日8:30-12:00、13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。
4、联系方式：联系电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
邮箱：kanygh@vip.qq.com
联系人：易国华、祝自敏
信函请注明“凯恩股份2019年第二次临时股东大会”字样
5、会期半天，费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年5月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362012”，投票简称为“凯恩投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于拟转让参股公司股权的议案》|√||||

注：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数及性质： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-057上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019年半度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了公司《2019年半年度报告全文及其摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-010深圳市银宝山新科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||2,904,895,299.90||2,821,770,945.06||2.95||
|营业总收入|||||||
||74,061,728.44||99,304,000.16||-25.42||
|营业利润|||||||
||72,577,196.86||117,473,012.55||-38.22||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|64,553,435.28||99,043,278.71||-34.82||
|净利润|||||||
||0.17||0.26||-34.62||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|6.01%||9.88%||下降3.87个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||3,841,587,690.25||3,120,738,930.78||23.10||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,104,334,557.69||1,046,651,746.91||5.51||
|所有者权益|||||||
||381,240,000.00||381,240,000.00||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.90||2.75||5.45||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营状况
报告期内，公司实现营业总收入290,489.53万元，同比增长2.95%；利润总额为7,257.72万元，同比下降38.22%；归属于上市公司股东的净利润为6,455.34万元，同比下降34.82%；基本每股收益为0.17元，同比下降34.62%；报告期利润下降主要是受通讯行业投资放缓、主材及人工成本上升多重影响，通讯结构件业务毛利率下降，导致利润下降。
2.财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产为384,158.77万元，较报告期初增长23.1%；归属于上市公司股东的所有者权益110,433.46万元，较报告期初增长5.51%
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润，与公司在《2017年第三季度报告全文》中披露的2017年度业绩区间预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年2月27日