光大证券股份有限公司
关于美康生物科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为美康生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，对美康生物部分募投项目延期进行了审慎核查，核查具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号《关于核准宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集资金总额为77,963.34万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资金净额为71,198.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第610276号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年4月19日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|原计划投资总额|调整后投资总额（A）|累计投入金额(B)|实施进度（B/A）|项目达到预定可使用状态日期|备注|
|1|新型体外诊断试剂产业化基地建设项目|12,000.00|12,000.00|5,169.11|43.08%|2018年6月30日|注2|
|2|企业技术研发中心及参考实验室建设|45,000.00|45,000.00|23,889.35|53.09%|2019年1月18日|注1|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|营销服务网络升级项目|13,800.00|6,450.83|4,325.42|67.05%|2018年4月30日|注3|
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目|398.72|7,747.89|7,747.89|100%|||
||合计|71,198.72|71,198.72|41,131.77|57.77%|||

注1：经公司2016年第二届董事会第十二次会议和2016年第一次临时股东大会审议通
过，募集资金投资项目“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”原计划总投资45,000
万元，拟使用募集资金45,000万元，调整为计划总投资66,000万元，拟使用募集资金
45,000万元，自筹资金21,000万元。原计划实施地点宁波市鄞州新城区东南片区07-02-1-A地块，调整为鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4地块。将项目原预计可使用状态时间进行调
整，延期至2019年1月18日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司变更该募投项目的实施。详见公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2015-070）、
《公司关于变更部分募投项目的公告》（2015-072）、《公司2016年第一次临时股东大会
决议公告》（2016-005）。
注2：经公司2016年第二届董事会第三十一次会议和2016年度股东大会审议通过，将
募集资金投资项目“新型体外诊断试剂产业化基地建设项目”原预计可使用状态时间进行
调整，延期至2018年6月30日，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司变更该募投项目的实施。详见公司《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（2017-015）、《公司关于部分募投项目延期的公告》（2017-022）、《公司2016年度股东大会决议公告》（2017-035）。经公司2016年第二届董事会第四十次会议审议通过，同意公司募集资金投
资项目之“新型体外诊断试剂产业化基地建设项目”实施地点变更至鄞州新城区东
南片区 YZ04-08-f4地块2#楼 1-5层，详见公司《第二届董事会第四十次会议决议公
告》（2017-083）、《公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（2017-084）。
注3：经公司第二届董事会第二十五次会议和2016年第二次临时股东大会会议审议通
过，募集资金投资项目“营销服务网络升级项目”原计划使用募集资金总额13,800.00万元，调整为使用募集资金总额6,450.83万元，剩余资金7,349.17万元永久补充流动资金。公司
独立董事、保荐机构均发表意见，同意公司变更该部分募投项目的实施。详见公司《第二
届董事会第二十五次会议决议公告》（2016-087）、《公司关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2016-090）、《公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（2016-096）。
二、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际实施进展情况，在项目实施主体、募
集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目
的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目达到预定可使用状态日期（调整前）|项目达到预定可使用状态日期（调整后）|
|1|新型体外诊断试剂产业化基地建设项目|2018年6月30日|2019年6月30日|
|2|企业技术研发中心及参考实验室建设|2019年1月18日|2019年6月30日|

2、本次募集资金投资项目延期的原因
公司募集资金投资项目延期的主要原因为：募集资金投资项目在实施过程
中进行了地点变更，造成募集资金投资项目开工时间延迟；在主体建设工程实
施进程中，受周边公共设施不完善，供电、排水、交通等外部配套工程仍需与
相关部门进行沟通和落实，涉及消防等验收须经审批，该沟通落实及审批流程
时间与前期预计时间存在差异；综上，导致公司上述募集资金投资项目延期。
因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，经过审慎的研究论证，对
“新型体外诊断试剂产业化基地建设项目”、“企业技术研发中心及参考实验
室建设”达到预计可使用状态日期适当延期。
3、公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际情况作出
的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规
的规定。项目的延期未改变项目实施的目的、投资总额、实施主体，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和
损害其他股东利益的情形。
四、本次交易履行的程序
1、董事会审议情况
2018年4月19日公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期的方案，并同意将相
关议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2018年4月19日公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于部
分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事
项，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施
方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益
的情况，有利于公司长远发展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。
3、独立董事意见
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际情况作出
的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在
变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。审批程序符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东
利益。综上，我们同意公司部分募投项目延期的方案，并同意将相关议案经董
事会审议后提交公司股东大会审议。
本次议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了本次部分募投项目延期的相关议案及文件资料，了解了募投项目基本情况。经核查，保荐机构认为美康生物公司部分募投项目延期的事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，美康生物公司本次募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于美康生物科技股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 2018年 月 日
潘剑云
2018年 月 日
李庆
保荐机构：光大证券股份有限公司 2018年 月 日