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证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-77号华北高速公路股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至终止上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）于 2017年11月28日刊登《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收公司事宜的提示性公告》、《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收华北高速公路股份有限公司异议股东现金选择权派发实施的提示性公告》。本公司股票将自2017年12月5日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2017年12月4日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
一、关于现金选择权派发及实施
本公司股东现金选择权股权登记日为2017年12月4日。现金选择权派发完毕后即进入申报程序，获得现金选择权的股东可在申报日上午 9:30-11:30,下午1:00-3:00（申报日另行公告）进行行权申报。本次换股吸收合并将由招商局集团有限公司担任华北高速的现金选择权提供方，向华北高速目标股东提供现金选择权。
截至2017年11月30日，即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，华北公司股票收盘价为 7.36元/股，现金选择权价格为 4.49元/股，经有效申报形式现金选择权的股东将以4.49元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司 2017年 11月 28日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收华北高速公路股份有限公司异议股东现金选择权派发实施的提示性公告》全文及
相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
二、关于本次换股吸收合并
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，招商公路和华北高速将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册（除招商公路以外）的华北高速全体投资者。
招商公路作为本次换股吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换的方式与对投资者持有的华北高速股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于2017年11月25日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)的《招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文、本公司于本公告同日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收公司事宜的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。
三、2017年12月1日为本公司股票的倒数第二个交易日，敬请广大投资者注意。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会2017年12月1日
广发证券股份有限公司
关于歌尔声学股份有限公司关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”或“公司”）非公开发行股份保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就歌尔声学第三届董事会第六次会议审议的与安捷利实业有限公司之间关联交易事项进行了核查，并发表了核查意
见。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易内容
为了适应公司业务发展需要，保障原材料供应，提高效率，2014年度至 2016年度，公司及全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司、全资子公司之子公司香港歌尔泰克有限公司拟与安捷利实业有限公司及其附属子公司开展总额不超过 30,000万元（不含税费价格）的项目合作，占公司最近一期经审计净资产的4.7%。
根据公司的业务发展规划，2014年度、2015年度、2016年度预计与安捷利实业有限公司发生的关联交易金额分别不超过如下金额：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|2014年度||2015年度|2016年度|
||10,000（不超过）|||

关联交易内容为安捷利实业有限公司向公司及全资子公司提供柔性电路板相关产品（包括但不限于柔性电路板、柔性封装基板等）。
（二）关联方介绍和关联关系
1、关联方
中文名称：安捷利实业有限公司
英文名称： AKM Industrial Company Limited
上市公司代码：8298
成立日期：1993年12月9日
企业类型：有限责任公司
注册地：香港干诺道中168-200号信德中心西座27楼2708-11室
香港公司编号：456860
法定代表人：熊正峰
经营范围：制造及销售柔性电路板；采购及销售电子元器件；制造及销售柔性封装基板（包括薄膜覆晶组件封装及新产品线薄膜覆晶基板和柔性芯片及模组封装基板）
2、关联关系
2013年11月27日，歌尔声学股份有限公司以每股认购价格 0.513港元认购安捷利实业有限公司 290,920,000股增发新股份，认购完成后占安捷利实业有限公司已发行股份的29.9%，成为其第二大股东。
二、关联交易目的和对上市公司影响
1、提高效率，降低成本。
2、此项关联交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。此项关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。
此次关联交易金额及占上市公司营业收入的比例均较小。
三、关联交易合规性
公司独立董事周东华、肖志兴、肖星、张平对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
此项关联交易经歌尔声学股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事宫见棠先生回避表决，按照《歌尔声学股份有限公司关联交易决策制度》第八条第三款的规定，此项关联交易事项不需通过股东大会审议。
四、保荐机构结论性意见
歌尔声学与安捷利实业有限公司关联交易价格合理公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求；广发证券对本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
詹先惠 李声祥
保荐机构：广发证券股份有限公司二○一四年三月十一日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2019-019利尔化学股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 23日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于 2019年 4月 18日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。
《公司 2019年第一季度报告全文》刊登于 2019年 4月 24日的巨潮资讯网，《公司 2019年第一季度报告正文》刊登于 2019年 4月 24日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关具体情况请见公司 2019年 4月 24日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
贵州轮胎股份有限公司监事会
关于对公司 2014年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，我们认真审阅了《公司2014年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
1、公司根据上述法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制定完善了公司各种业务和事项的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完备，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司没有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为，《公司2014年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2014年度内部控制的实际情况。
贵州轮胎股份有限公司监事会二O一五年四月二十四日
华东医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华东医药股份有限公司及其代表性全资子公司杭州中美华东制药有限公司及相关控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.78%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的81.45%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动（包括营运资金管理、筹资管理、对外投资）、采购业务、资产管理（包括固定资产、无形资产、存货管理）、工程项目、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、内部监督、信息系统控制、内部信息传递、全面预算；重点关注的高
风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1） 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额10%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额3%|

（2） 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额5%≤错报＜利润总额10%|
|资产总额潜在错报|资产总额1.5%≤错报＜资产总额3%|

（3） 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额5%|

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|-|-|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额1.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；
对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。
以下情形至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现出公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现。
审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为；已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|对资产总额影响||重大负面影响|
|一般缺陷|对公司资产总额影响<1.5%|或|受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重要缺陷|资产总额的1.5%≤影响＜资产总额的3%|或|受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重大缺陷|对公司资产总额影响≥3%|或|受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重大缺陷”：严重违反法律法规；政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重要缺陷”：省级及以上主要媒体上当年出现过少数负面新闻；上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释；中层管理人员或操作人员胜任能力不够。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：李邦良华东医药股份有限公司2019年4月19日
立昂技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第八次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》的事前认可意见
经对控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保的事项符合公司实际情况，本次借款有效补充了公司流动资金，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于维护全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们对控股股东、实际控制为公司及子公司提供担保交易事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
二、《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》的事前认可意见
经对控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为此关联交易事项符合公司实际情况，有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们对此关联交易事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：姚文英
独立董事：栾凌
独立董事：关勇
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-101厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2015年 10月16日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2015年10月22日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《2015年第三季度报告》
监事会对2015年第三季度报告进行认真审核，一致认为：
（1）公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2） 2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监 事 会
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-014
深圳市隆利科技股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为公司2019年度的审计机构。本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、董事会审议情况
经公司董事会审计委员会核查，认为：瑞华在为本公司提供2018年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请瑞华为公司2019财务审计机构，并授权经营管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
二、监事会审议情况
监事会认为：瑞华在为本公司提供2018年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请瑞华为公司2019财务审计机构。
三、独立董事意见
独立董事就《关于续聘2019年度审计机构的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。
本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
2、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
3、《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的事前认可意见》
4、《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的独立意见》
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-040长缆电工科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第七次会议和2019年4月10日召开的2018年度股东大会审议通过了
《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过人民币23元/股（含）。公司于2019年4月20日披露了《回购报告
书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年5月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份。具体内容详见公司于2019年5月17日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-034）。
一、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份情况公告如下：
截止2019年6月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,161,100股，占公司目前总股本的1.12%，最高成交价为14.50元/股，最低成交价为13.28元/股，成交总金额为30,300,202.71元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相
关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月16日）前5个交易日公司股票累计成交量为7,692,365股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年6月28日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经过认真了解和核查之后，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司因经营需要，拟向平安银行深圳分行申请人民币不超过4,000万元的综合授信业务，公司为雷迪奥公司提供连带责任保证担保,业务品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证，担保期限自协议生效之日起12个月。雷迪奥公司通过本次银行综合授信业务，可以盘活流动资金，增加资金的运营效率，提升雷迪奥的资产收益，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
作为公司独立董事，我们同意本次担保事项的实施。
二、关于拟收购深圳蓝普科技有限公司100%股权的独立意见
公司收购深圳蓝普科技有限公司100%股权是公司对显示业务发展的战略投
资，是经公司管理层经过充分调研及论证后做出的慎重决定，估值是审慎的。
上述收购事项不构成关联交易，同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会决策的权限，不需提交股东大会审议批准。
通过本次收购，可以提升公司在LED显示领域，特别是小间距产品细分领域、海外高端租赁屏领域的核心竞争优势，对于实现公司的战略发展和产业布局具有重要意义。同时，考虑到蓝普科技目前的经营状况和未来的发展前景，本次收购亦有利于提高公司的业务规模和盈利水平。
我们认为此次交易是公开、公平、合理的，符合公司全体股东的利益，没有损害投资者的利益。
基于上述理由，作为公司独立董事，我们同意上述股权交易事项。
特此公告。
独立董事：梁文昭、程源、窦林平2014年9月30日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-030辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于重大诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件基本情况
2014年5月16日，本公司收到北京市第二中级人民法院应诉通知书。株式会社日本触媒（以下称“日本触媒”）以北京安吉星瑞商贸有限公司为第一被告，以辽宁科隆精细化工股份有限公司为第二被告向北京市第二中级人民法院提起诉讼，诉称第一被告销售、第二被告制造、销售、许诺销售的SPF-100型聚羧酸盐类高性能减水剂母液侵犯了其专利权。
国家知识产权局专利局已于2015年1月8日宣告株式会社日本触媒专利号为 ZL01138461.1的中国发明专利权全部无效。当事人对本决定不服自收到本决定之日起三个月向北京知识产权法院起诉。因此，如自株式会社日本触媒收到决定后三个月内起诉，公司将作诉，公司将作为第三人参加诉讼。
中华人民共和国北京市第二中级人民法院于 2015年 1月 20日下达（2014）二中民初字第05785号《民事裁定书》，裁定准许原告株式会社日本触媒于 2015年1月16日申请的撤回起诉；案件受理费由株式会社日本触媒负担。
日本触媒起诉本公司专利纠纷事宜，本公司已于 2014年 10月 22日在证监会指定的信息披露网站上刊登的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中，2014年 10月 29日在证监会指定的信息披露网站上首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书中，2015年1月9日和1月22日在证监会指定的信息披露网站上刊登了重大事项临时公告，披露上述案件进展情况。
二、案件最新进展情况
近日本公司收到了北京知识产权法院发出的（2015）京知行初字第 2008号《行政案件参加诉讼通知书》，该院于 2015年 4月 13日立案受理原告株式会社
日本触媒诉被告国家知识产权局专利复审委员会行政纠纷一案，本公司将作为本案第三人参加诉讼。
本公司作为本案的第三人参加行政诉讼，该诉讼不会对本公司本期利润或期后利润产生直接影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、备查文件
1、北京知识产权法院（2015）京知行初字第2008号《行政案件参加诉讼通知书》；
2、行政起诉状。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2015年4月24日
广东嘉应制药股份有限公司风险提示公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2018—047广东嘉应制药股份有限公司
风险提示公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）注意到国家药典委员会官方网站上发布的关于接骨七厘片、接骨七厘胶囊处方拟修订征求意见的相关内容。公示期三个月。公示期满未有意见者视为对拟修订征求意见的内容无异议。
该处方配方如果改变，将导致公司全资子公司湖南金沙药业有限责任公司（以下简称“金沙药业”）生产的产品接骨七厘片、接骨七厘胶囊处方发生变化，即将处方中一种成分“龙血竭”将替换成“血竭”。在配方中采用“血竭”将增加上述产品的生产成本，影响金沙药业业绩。
公司及金沙药业对此高度重视，对拟修订内容坚决反对。鉴于金沙药业生产的产品接骨七厘片、接骨七厘胶囊已依法依规取得国家生产批文，二十多年来，该产品深得广大患者认可，疗效确切，且未发现不良反应。因此，公司已组织安排相关管理技术人员向有关部门提交相应证明材料，要求保持原处方配方，维护国家生产批文的尊严。目前公司与有关部门正在积极沟通之中。公司将积极关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－107电连技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理
人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2018-106）。因工作人员疏忽，公告中描述关于第二届董事会一次会议审议通过的议案内容有误，现对该部分内容作出更正如下：
更正前：
一、公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况
公司于 2018年 11月 1日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》以及《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司
第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。根据上述会议的表决结果，公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下（人员简历见相关决议公告）：
1.第二届董事会成员
非独立董事：陈育宣（董事长）、任俊江、肖一、李涵乔
独立董事：伍刚、关新红、陈奥
董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2．第二届监事会成员
职工代表监事：李新样（监事会主席）、练免免
股东代表监事：陈锋
3、高级管理人员
总经理：陈育宣
副总经理：肖一、李瑛
更正后：
一、公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况
公司于 2018年 11月 1日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》以及《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。
根据上述会议的表决结果，公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下（人员简历见相关决议公告）：
1.第二届董事会成员
非独立董事：陈育宣（董事长）、任俊江、肖一、李涵乔
独立董事：伍刚、关新红、陈奥
董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2．第二届监事会成员
职工代表监事：李新样（监事会主席）、练免免
股东代表监事：陈锋
3、高级管理人员
总经理：陈育宣
副总经理：肖一、李瑛
除上述更正外，公司发布的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》的其他内容均未发生改变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并将避免类似错误再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临005重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年 12月 19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 12月 20日、2014年 12月 27日、2015年 1月 7日、2015年 1月 14日及2015年 1月 21日，公司分别披露了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-061号安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2015年12月1日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2015年11月25日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员8人，应到董事8人，实到8人。公司3名监事、部分高级管理人员及拟任独立董事陈青先生列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、《关于提名独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈青先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格须报深圳证券交易所进行资格审查，在深圳证券交易所审核无异议后方可作为独立董事人选提交公司股东大会审议、选举。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
2、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
鉴于部分董事（包括独立董事）发生变更情形，公司董事会拟对《安徽富煌钢构股份有限公司章程》进行相应修改，具体修改情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一百零六条 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。|第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。|

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
鉴于部分董事（包括独立董事）发生变更情形，公司董事会拟对《安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则》进行相应修改，具体修改情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二十三条 公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名。|第二十三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名。|

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意
聘任孙曼辉先生为安徽富煌钢构股份有限公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见公司2015年12月2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关内容。
表决结果：同意8票，否决0票，弃权0票。
5、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》
鉴于《公司章程》发生变更，为便于办理公司工商登记备案，建议公司股
东大会授权公司董事会全权办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意8票，否决0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
6、《关于提请召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会通过的有关议案须提交公司股东大会审议。现提请于2015年12月18日（星期五）下午14:30在公司407会议室采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司2015年 12月 2日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2015年12月2日
江苏国泰 股东大会法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2017年 2月 16日，贵公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，决定于2017年3月6日召开2017年第一次临时股东大会。2017年 2月 17日，贵公司在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
江苏国泰 股东大会法律意见书2、贵公司本次股东大会于 2017年 3月 6日 15:00在公司 24楼会议室如期召开，会议由董事长张子燕先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共30名，所持有表决权股份数共计740,805,968股，占公司股本总额的61.3114%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计10名，持有公司有表决权股份数为42,964,186股，占公司股本总额的3.5559%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计40名，持有公司有表决权股份数共计783,770,154股，占公司股本总额的64.8673%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
江苏国泰 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于投资设立江苏国泰新能源科技集团有限公司的议案》
本次会议议案以普通决议的形式审议通过。本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏国泰 股东大会法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2017年3月6日
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼23层
www.allbrightlaw.com
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市长亮科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017年 8月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式（现场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2017年 8月 30日下午15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层）召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
锦天城律师事务所 法律意见书互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 29日15：00-2017年 8月 30日15：00的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
通过现场和网络投票的股东共 19人，代表股份 29,410,456股，占上市公司总股份的9.8240%。
现场和网络投票的中小股东13人，代表股份2,889,858股，占上市公司总股份的0.9653%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
具体情况如下：
（1）现场出席情况
通过现场投票的股东 18人，代表股份 29,410,156股，占上市公司总股份的9.8239%。
（2）通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001%。
2.其他人员
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
锦天城律师事务所 法律意见书（4）本所律师。
（二）召集人
根据公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》和公司《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
表决结果：同意票29,410,156股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9990%；反对票 300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0010%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,889,558股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.9896%；反对票300股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0104%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于修订<子公司创业团队持股计划框架方案>的议案》
表决结果：同意票29,410,156股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9990%；反对票 300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0010%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
锦天城律师事务所 法律意见书持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,889,558股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.9896%；反对票300股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0104%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
杨建刚 游晓
韩美云
时间： 2017年8月30日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-048苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月3日，苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝馨科技”）收到持股5%以上股东苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）减持股份的通知，永福投资分别于2014年5月15日、2014年9月2日减持所持有宝馨科技150万股、100万股，分别占宝馨科技总股本的0.69%、0.46%。减持后，永福投资持有宝馨科技2,630万股，占宝馨科技总股本的12.09%，均为无限售条件流通股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|永福投资|大宗交易|2014年05月 15日|10.94|150|0.69|
||集中竞价|2014 年09月 02日|13.54|100|0.46|
||合 计|||250|1.15|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|永福投资|无限售条件股份|2,880|13.24%|2,630|12.09|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规
定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、关于承诺及履行情况：
（1）永福投资作为公司发起人股东，在公司股票首次公开发行时作出的承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。
截至 2013年12月3日，该项承诺已履行完毕。
（2）公司董事、总经理朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：
①自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。
截至 2013年12月3日，该项承诺已履行完毕。
②上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。
本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。
永福投资本次减持股份数量未超过上述董事、高管减持前持有公司股份总数的25%，不存在违背其承诺的情况。
3、本次权益变动后，永福投资持有公司的股份占公司总股本的12.09%，永福投资仍是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
永福投资出具的《关于减持苏州宝馨科技实业股份有限公司股份的通知》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年9月3日
金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的补充公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-029号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号 2018-018号），根据深圳证券交易所的事后审核意见，现将上述公告补充说明如下：
一、原公告中“董事会意见”项下补充相关情况说明，补充内容如下：
“公司本次为山东领航融资提供全额担保，其持股50%的股东邦尼集团有限公司未提供任何担保。山东领航为公司并表的控股子公司，其开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，且该项目公司所有资金调用权限均由本公司控制，能完全保证按时还本付息。故本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。”
除上述内容补充外，公告其余内容不变。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一八年三月九日