证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-028
美的集团股份有限公司
关于第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（下称“公司”、“美的集团”）于 2016年 3月 26日在巨潮资讯网及公司指定的信息披露报刊披露了《关于第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项公告》（公告编号：2016-021）。由于公司第一期股权激励第二个行权期的可行权激励对象名单经事后核查发现录入有误，现予以更正：1、更正前：
特别提示：
3、可行权份数：2,711万份
一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况
9、公司于2016年 3月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划激励对象及行权数量的议案》，同意因激励对象离职、职务变更及业绩考核不合格等原因对第一期股权激励计划激励对象及行权数量进行相应调整。经调整，股票期权的激励对象由原626人调整为562人，现有激励对象的期权总额调整为 8,126.25万份。
二、激励对象符合行权条件的情况说明
激励对象行使已获授的股票期权，必须同时满足如下全部条件：
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||序||||激励对象符合行权条件的|
||||公司股票期权激励计划规定的行权条件|||
||号||||情况说明|
|3||根据公司制定的《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象行权只有在前一年度考核得分在 B 级及以上，方能参与当年||共有4人因2015年度个人业绩考核不合格，其未达到行权条件的第二个行权期共||

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|度股票期权的行权。|19.5万份股票期权不得行权，予以注销。除前述4人个人业绩考核不合格外，本次行权的558名激励对象2015年度个人业绩均考核合格。|

三、《第一期股票期权激励计划》第二个行权期的行权安排
1、股票期权行权股票来源：向激励对象定向增发。
2、第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量（详细名单请见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司第一期股票期权激励计划第二个行权期激励对象及可行权情况清单》）：
公司董事与高级管理人员
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|姓名|第二期行权数量（万份）|
|李飞德|25.00|
|江鹏|12.50|

公司中层管理人员及业务技术骨干
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|-|-|
|人数|第二期行权数量（万份）|
|255|1,222.25|
|147|693.75|
|83|375|
|71|382.5|

注：共有4人（具体名单请见同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司关于调整公司第一期股权激励计划激励对象及行权数量的公告》）因2015年度个人业绩考核不合格，依据公司《股票期权激励计划》及《股票期权激励计划实施考核办法》，上述激励对象未达到行权条件的第二个行权期共19.5万份股票期权不得行权，予以注销。
五、独立董事就公司股票期权激励计划第二个行权期可行权事项发表独立意见
1、经核查《股票期权激励计划》规定的第二个行权期已满足行权条件，激
励对象可在股权激励计划规定的期间内行权，558名激励对象主体资格合法、有
效；
六、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实意见
公司薪酬与考核委员会对公司的股票期权激励计划、行权考核期间行权条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可行权的558名激励对象作为《股票期权激励计划》第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效；558名激励对象在考核年度内均考核合格，且符合其他行权条件，可以按照《股票期权激励计划》第二个行权期的有关安排进行行权。
七、监事会对激励对象名单及第二个行权期安排核实的情况
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司可行权的 558名激励对象作为《股票期权激励计划》第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》第二个行权期行权的有关安排行权。
九、第二个行权期行权对公司财务状况和经营成果的影响
公司股票期权激励计划第二个行权期可行权股票如果全部行权，对本公司当期及未来各期损益没有影响，公司股本将增加 2,711万股，股东权益将增加480,389,200.00元，第二个行权期可行权股票如果全部行权将影响公司2015年基本每股收益下降0.01元，全面摊薄净资产收益率下降0.25%。
2、更正后：
特别提示：
3、可行权份数：2,718.5万份
一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况
9、公司于2016年 3月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划激励对象及行权数量的议案》，同意因激励对象离职、职务变更及业绩考核不合格等原因对第一期股权激励计划激励对象及行权数量进行相应调整。经调整，股票期权的激励对象由原626人调整为562人，现有激励对象的期权总额调整为 8,133.75万份。
二、激励对象符合行权条件的情况说明
激励对象行使已获授的股票期权，必须同时满足如下全部条件：
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|-|-|-|-|-|-|
||序||||激励对象符合行权条件的|
||||公司股票期权激励计划规定的行权条件|||
||号||||情况说明|
|3||根据公司制定的《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象行权只有在前一年度考核得分在 B 级及以上，方能参与当年度股票期权的行权。||共有3人因2015年度个人业绩考核不合格，其未达到行权条件的第二个行权期共12万份股票期权不得行权，予以注销。除前述3人个人业绩考核不合格外，本次行权的559名激励对象2015年度个人业绩均考核合格。||

三、《第一期股票期权激励计划》第二个行权期的行权安排
1、股票期权行权股票来源：向激励对象定向增发。
2、第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量（详细名单请见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司第一期股票期权激励计划第二个行权期激励对象及可行权情况清单》）：
公司董事与高级管理人员
|||
|-|-|
|姓名|第二期行权数量（万份）|
|李飞德|25.00|
|江鹏|12.50|

公司中层管理人员及业务技术骨干
|||
|-|-|
|人数|第二期行权数量（万份）|
|255|1,222.25|
|147|693.75|
|84|382.5|
|71|382.5|

注：共有3人（具体名单请见同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司关于
调整公司第一期股权激励计划激励对象及行权数量的公告》）因2015年度个人业绩考核不
合格，依据公司《股票期权激励计划》及《股票期权激励计划实施考核办法》，上述激励对象未达到行权条件的第二个行权期共12万份股票期权不得行权，予以注销。
五、独立董事就公司股票期权激励计划第二个行权期可行权事项发表独立意见
1、经核查《股票期权激励计划》规定的第二个行权期已满足行权条件，激励对象可在股权激励计划规定的期间内行权，559名激励对象主体资格合法、有效；
六、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实意见
公司薪酬与考核委员会对公司的股票期权激励计划、行权考核期间行权条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可行权的559名激励对象作为《股票期权激励计划》第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效；559名激励对象在考核年度内均考核合格，且符合其他行权条件，可以按照《股票期权激励计划》第二个行权期的有关安排进行行权。
七、监事会对激励对象名单及第二个行权期安排核实的情况
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司可行权的 559名激励对象作为《股票期权激励计划》第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》第二个行权期行权的有关安排行权。
九、第二个行权期行权对公司财务状况和经营成果的影响
公司股票期权激励计划第二个行权期可行权股票如果全部行权，对本公司当期及未来各期损益没有影响，公司股本将增加 2,718.5万股，股东权益将增加 481,718,200.00元，第二个行权期可行权股票如果全部行权将影响公司 2015年基本每股收益下降0.02元，全面摊薄净资产收益率下降0.25%。
除上述更正的信息外，公告中其他信息保持不变，公司《关于第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项公告（更新后）》详见巨潮资讯网及公司指定的信息披露报刊，对上述失误给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年3月29日