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金融街控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨小舟，作为金融街控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
杨小舟本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨小舟
日期： 2017-7-18
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-041深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于两家全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于于深圳设立全资子公司的议案》及《关于于东莞设立全资子公司的议案》，同意公司分别于深圳、东莞设立全资子公司小美集科技有限公司、美莲检测有限公司。具体内容详见公司于 2015年 5月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-034）、《关于于深圳设立全资子公司的公告》（2015-035）、《关于于东莞设立全资子公司的公告》（2015-036）。
近日，上述两家全资子公司已完成工商注册登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》及东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》。相关注册登记信息如下：
一、公司名称：小美集科技有限公司
注册号：440301113173979
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王海鹏
注册资本：5亿元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：创意包装解决方案的设计及研发、销售；企业信息化系统和方案的咨询、设计；健康家居和智能家居产品的研发、销售；生活用品、办公用品的研发、销售；电
子产品的开发、设计和销售；数据分析；网上从事商贸活动（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）创意包装解决方案的生产；健康家居和智能家居产品的生产；生活用品、办公用品的研发、销售；生活用品、办公用品的生产。
成立日期：2015年6月19日
经营期限：50年
二、公司名称：美莲检测有限公司
注册号：441900002529323
住所：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区
法定代表人：王海鹏
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发；电子元器件和仪器的销售；包装产品检测、实验室检测；安全技术咨询；环保咨询服务；电网、信息系统电磁辐射控制技术开发；实验室检测、校准，检验，检查，货物查验，技术服务；
批发业、零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动。）成立日期：2015年6月15日
经营期限：长期
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2015年6月26日
远大产业控股股份有限公司第八届监事会
关于对计提长期股权投资减值准备的专项意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,公司本次计提长期股权投资减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述长期股权投资减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
远大产业控股股份有限公司第八届监事会
关于对子公司坏账核销的专项意见
远大物产集团有限公司及其子公司本次核销部分坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，真实反映其财务状况及经营成果，核销依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。本次核销事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意本次坏账核销事项。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
远大产业控股股份有限公司第八届监事会
关于《公司 2017年年度报告及摘要》的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017年年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
远大产业控股股份有限公司第八届监事会
关于《对 2017年度内部控制评价报告》的审核意见
公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
针对公司《2017年度内部控制自我评价报告》中发现的内部控制缺陷，监事会将督促董事会和经营层进行整改，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
远大产业控股股份有限公司第八届监事会
关于《对董事会关于 2017年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》的意见
公司 2017年年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。公司董事会《关于 2017年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和经营层采取措施来解决涉及保留意见的事项，并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
远大产业控股股份有限公司第八届监事会
关于《对董事会关于 2017年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》的意见
公司 2017年度内部控制经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会《关于 2017年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
远大产业控股股份有限公司第八届监事会
关于公司 2018年第一季度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项出具的独立意见哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第九次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于《调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量》的独立意见
经核查，公司本次对2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的激励对象名单及授予数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司对本次激励计划首次授予的激励对象名
独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项出具的独立意见单及授予权益数量进行相应的调整。
二、关于《向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》的独立意见
作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对《向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》发表如下独立意见：
1、根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2019年限制性股票激励计划的首次授予日为 2019年 12月 27日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，吸引留住公司发展的宝贵人才，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司长远发展目标的实现，不会损害公司及全体股
独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项出具的独立意见东的利益。
6、审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。
关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2019年12月27日，并同意以4.3元/股向152名激励对象授予 877万股限制性股票。
三、关于公司《聘任公司高级管理人员》的独立意见
作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对《聘任公司高级管理人员》发表如下独立意见：
经审阅潘波先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为潘波先生具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任潘波先生为公司副总经理。
独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项出具的独立意见独立董事：
____________ ____________ ____________
董惠江 蔡昌 金惟伟
2019年12月28日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-033
金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会 2018年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018年第四次会议于 2018年 4月 24日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 4月 27日在北京市朝阳区安华西里二区 18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到8人。董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事长陈义和代为出席并行使表决权。会议由副董事长王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2017年年度报告正文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
4、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度独立董事述职报告》。
5、审议通过《公司 2017年内部控制自我评价报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017年内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年母公司可分配利润为-15,208,010.37元，不符合《公司章程》规定的分红条件。经董事会研究，公司 2017年度资本公积转增股本预案为：以截至 2017年 12月 31日的股本486,006,284股作为股本基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增4股，转增后公司总股本增加至680,408,798股。本次资本公积转增股份方案符合及《公司章程》规定的利润分配政策。
董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会经过审议，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018年度财务报告审计工作，聘期1年。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
8、审议通过《关于 2018年度日常关联交易的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
9、审议通过《关于追认2017年度日常关联交易的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追认2017年度日常关联交易事项的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
10、审议通过《关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的议案》议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据公司近日收到的中证中小投资者服务中心股东建议函，建议公司就章程中明确中小投资者单独计票、不得限制征集投票权持股比例、取消限制股东权利条款等提出了修订意见。公司现就以上建议修订公司章程中的相关条款。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修改方案》及修改后的《公司章程》（2018年4月）。
本议案需提交股东大会审议表决。
12、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交股东大会审议表决。
13、审议通过了《关于收购北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权业绩承诺实现情况说明的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺完成情况的说明》。
14、审议通过了《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议表决。
15、审议通过了《关于公司全资子公司张家口应张天然气有限公司发生融资租赁业务的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司张家口应张天然气有限公司发生融资租赁业务的公告》。
本议案需提交股东大会审议表决。
16、审议通过《2018年一季度报告正文及摘要的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2018年一季度报告正文及摘要。
17、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
同意于2018年5月22日召开公司2017年年度股东大会，审议上述议案1、
3、6、7-12、14、15具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
上述议案中的第5、6、7、8、9、10、14项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项出具的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-066苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东协议转让股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝馨科技”）收到持股5%以上股东苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）的通知，永福投资将通过协议转让股份的方式将持有宝馨科技500万股股份转让给自然人朱永福，占宝馨科技总股本的1.81%。协议转让后，永福投资持有宝馨科技1,200万股股份，占宝馨科技总股本的4.33%，均为无限售条件流通股。具体情况如下：
一、股东转让情况
1、股东转让股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||转让均价||转让股数||比例|
||股东名称||转让方式||变动期间|||||||
||||||||（元/股）||（万股）||（%）|
|永福投资||协议转让||见以下说明||7.82||500||1.81||
|||合 计||||||500||1.81||

永福投资与朱永福于2015年8月12日签订了《股份转让协议》，永福投资拟以7.82元/股的价格将持有的宝馨科技500万股股份转让给朱永福，协议的主要内容如下：
（1）永福投资自愿将其持有的宝馨科技无限售条件流通股500万股股份（以下称“拟转让股份”，占宝馨科技总股本的比例为1.81%）转让给朱永福，朱永福同意按本协议约定受让上述股份。
（2）经双方协商一致，拟转让股份的转让价格为人民币7.82元/股。
截止目前，朱永福持有永福投资98%的股权，是永福投资的控股股东，与永
福投资属于一致行动人。
2、股东本次转让前后持股情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||交易前|||||交易后|||
||股东名称||变动方式||股份性质||||||||||
||||||||数量（万股|）||比例（%）||数量（万股）||比例（%）|
|苏州永福投资有限公司||协议转让||无限售条件股份||1,700|||6.14||1,200||4.33||
|朱永福||协议受让||无限售条件股份||3,430|||12.38||3,930||14.19||
|朱永福及其一致行动人永福投资合计||-||-||5,130|||18.52||5,130||18.52||

朱永福持有永福投资98%的股权，是永福投资的控股股东，与永福投资属于一致行动人。本次协议转让前后，朱永福及其一致行动人永福投资合计持有宝馨科技的股份数量和比例均未发生变化。
二、其他相关说明
1、本次协议转让未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次协议转让股份事宜符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等相关规定，协议双方将根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关法律法规的要求办理股份转让的相关手续。
3、关于承诺及履行情况：
（1）永福投资作为公司发起人股东，在公司股票首次公开发行时作出的承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。
截至 2013年12月3日，该项承诺已履行完毕。
（2）公司董事、总经理朱永福、财务总监李玉红、原销售总监陈清龙通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：
①自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。
截至 2013年12月3日，该项承诺已履行完毕。
②上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职
期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。
本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。
永福投资本次协议转让股份数量未超过上述董事、高管减持前持有公司股份总数的25%，不存在违背其承诺的情况。
4、本次权益变动后，永福投资持有公司的股份占公司总股本的4.33%，永福投资不再是持有公司5%以上股份的股东。永福投资的一致行动人朱永福持有公司的股份占公司总股本的14.19%，为持有公司5%以上股份的股东。
5、作为公司持股5%以上股东和董事，朱永福先生承诺在未来6个月内不通过二级市场减持其持有的本公司股份。
三、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《简式权益变动报告书》；
3、《上海市锦天城律师事务所关于宝馨科技股东永福投资协议转让部分股份之法律意见书》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-038新界泵业集团股份有限公司
关于实际控制人终止股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月26日收到实际控制人许敏田、杨佩华夫妇的通知，许敏田、杨佩华夫妇决定终止股份减持计划，尚未实施的减持额度 400万股（实施 2013年年度权益分派后增至 800万股，占公司总股本的2.5%）不再减持，同时承诺 6个月内不减持公司股份，即自本公告日起至2015年2月25日止不减持公司股份。相关情况如下：
1、2014年2月 10日，公司收到实际控制人许敏田、杨佩华夫妇的《股份减持计划书》，拟于 2014年2月11日至2014年12月31日期间以大宗交易方式减持公司股份合计不超过 800万股。详见公司于 2014年2月11日披露的《关于实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2014-005）。
2、2014年3月5日，许敏田以大宗交易方式减持公司无限售流通股 400万股，占总股本的2.5%。详见公司于2014年3月7日披露的《关于股东减持股份的公告》（公告编号：2014-009）。
3、截止本公告日，许敏田、杨佩华夫妇累计减持400万股（2013年年度权益分派实施前），减持计划中剩余的减持额度不再减持，并承诺6个月内不减持公司股份。许敏田、杨佩华夫妇合计持有公司股份 122,285,724股，占公司总股本的38.21%，其中：许敏田直接持有公司股份 62,285,724股（含有限售条件股份52,714,292股、无限售条件股份9,571,432股），占总股本的19.46%；杨佩华通过欧豹国际集团有限公司持有无限售条件股份60,000,000股，占总股本的
18.75%。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一四年八月二十六日
中信建投证券股份有限公司
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对和顺电气2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、和顺电气首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可〔2010〕1439号）核准，和顺电气首次公开发行人民币普通股股票1,400万股，每股发行价格为31.68元，本次发行募集资金总额为44,352万元，扣除发行费用4,339.82万元，募集资金净额为 40,012.18万元，上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B109号《验资报告》验证确认。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司分别在交通银行股份有限公司苏州唯亭支行、中国银行股份有限公司苏州跨塘支行、中信银行股份有限公司苏州工业
园区支行设立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），并与上述银行及中信建投证券分别签署《募集资金三方监管协议》：
1、公司在中国银行股份有限公司苏州跨塘支行开设募集资金专项账户，账号：810139594808096001（因银行系统升级，现账号变更为501458228784），专户存款金额：14,528万元，该专户仅用于“电力电子设备研发中心项目”和超募资金的存储和使用。
2、公司在交通银行股份有限公司苏州唯亭支行开设募集资金专项账户，账号：325603000018170256854，专户存款金额：10,822万元，该专户仅用于“电力电子设备产品线产能扩大项目”存储和使用。
3、公司在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户，账号：7324410183800002648，专户存款金额：14,662.18万元，该专户仅用于超募资金的存储和使用。
截至2014年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为7,919.94万元，其中包括募集资金存款产生的利息收入累计2,132.84万元（其中：本年度存款利息收入289.27万元）。
三、本年度募集资金使用情况
2014年度，公司募集资金实际使用金额为1,000.88万元，其中：用于控股子公司的投资款1,300.00万元，补充流动资金0.88万元。。截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金总额34,224.60万元。
2014年度募集资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||40,012.18||||||1,300.88|||
|||||||本年度投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||34,224.60|||
|||||||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投资进度|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（注）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|电力电子设备产品线产能扩大项目|否|10,822.00|10,822.00|-|6,209.37|-4,612.63|100%|2012年7月|3,241.77|是|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|电力电子设备研发中心项目|否|5,528.00|5,528.00|-|3,881.47|-1,646.53|100%|2012年7月|-|-|否|
|超募资金收购全资子公司||||-|6,000.00|||||||
|超募资金对子公司增资||||-|5,780.00|||||||
|募集资金补充流动资金||||0.88|7,052.88|||||||
|超募资金补充流动资金||||-|4,000.00|||||||
|超募资金投资控股子公司||||1,300.00|1,300.00|||||||
|合计|-|16,350.00|16,350.00|1,300.88|34,224.60|-6,259.16|100%|-|3,241.77|-|-|

注：上表中披露的本年度实现的效益3,241.77万元为公司电力电子产品实现的毛利润数；公司本年度电力电子产品实现的销售收入为13,444.65万元，已达到首次公开发行股票招股说明书中所披露的该类产品本年度应实现的销售收入数。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2012年全部建设完毕。2014年度，公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（苏公W[2015]E1085号）。报告认为，和顺电气管理层编制的募集资金年度报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了和顺电气募集资金2014年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作及核查意见
和顺电气首次公开发行股票募集资金投资项目已于2012年全部建设完毕。本年度，保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式，对公司募集资金的存放和使用实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使
用原始凭证等资料。
经核查，中信建投证券认为，和顺电气严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2014年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘连杰 徐子桐
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-064江苏东光微电子股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年07月28日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140750号），中国证监会依法对公司提交的《江苏东光微电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织相关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会2014年7月28日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-003债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
第五届董事会第四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2014年 2月 25日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席六名，董事李荧先生、胡阳女士因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席及表决，董事曹志刚先生因工作原因未能出席，委托董事王海波先生代为出席及表决；公司监事 4名、高管人员 4名列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：一、审议通过《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》；
详见《关于公司 2013年度计提资产减值准备的公告》（编号2014-004）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司全资子公司 Goldwind International Holdingds (HK) Limited开展外汇套期保值业务的议案》；
详见《关于公司全资子公司 Goldwind International Holdingds (HK) Limited开展外汇套期保值业务的公告》（编号2014-005）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳信立泰药业股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：深圳信立泰药业股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于2016年3月22日在中国证监会指定的信息披露网站上公告了关于召开 2015年年度股东大会的通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2016年4月15日（星期五）下午14：00深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼 37层公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00–15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日下午 15:00至2016年4月15日下午 15:00间的任意时间。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
（1）现场会议
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截至 2016年 4月 8日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席的股东及股东代理人共13名，代表股份743,180,413股，占本公司有表决权股份总数71.0487%。
（2）网络投票
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 16名，代表股份 633,565股，占本公司有表决权股份总数的0.0606%。
据此，公司本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计29名，合计代表股份743,813,978股，占股份公司有表决权股份总数的71.1092%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.参加会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 26人，拥有及代表的股份为 1,949,074股，占公司股份总数的0.1863%。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3.出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事及部分高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的上述议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，
中伦律师事务所 法律意见书出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2015年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：743,795,378股同意，18,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9975%。
2.审议通过《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2015年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：743,795,378股同意，18,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9975%。
3.审议通过《深圳信立泰药业股份有限公司2015年年度报告》及报告摘要；
表决结果：743,795,378股同意，18,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9975%。
4.审议通过《深圳信立泰药业股份有限公司2015年度利润分配预案》；
表决结果：743,785,378股同意，28,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9962%。
其中，中小投资者表决情况为：1,920,474股同意，28,600股反对，0股弃权。
同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的98.5326%。
中伦律师事务所 法律意见书5.审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：743,795,378股同意，18,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9975%。
其中，中小投资者表决情况为：1,930,474股同意，18,600股反对，0股弃权。
同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.0457%。
经表决，上述1至5项目议案经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳信立泰药业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（庄浩佳）
（莫海洋）
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-066
杭州初灵信息技术股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，拟以现金和发行股份相结合的方式收购北京视达科科技有限公司（以下简称“北京视达科”）100%的股权，北京视达科是一家致力于为全球运营商提供定制化 OTT/IPTV电视端到端解决方案、本地化运营服务、大数据视频行业应用服务的高新技术企业。本次收购有利于拓展公司产业链，实现协同发展。经双方初步商议，北京视达科100%股权的整体估值初步估算为 3亿—7亿元人民币，并于2015年7月28日双方就本次交易签署了合作意向书，最终交易定价及支付方式在尽职调查完成后以双方协商的结果为准。公司股票自2015年7月29日开市起停牌。
2015年 8月 4日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构开展相关工作，目前重组工作还在进一步推进中。公司分别于 2015年 8月 5日、2015年 8月 12日、2015年8月19日、2015年8月26日公告了本次重大资产重组的进展情况。
公司股票原计划于2015年8月29日恢复交易，由于本次重组工作涉及的工作量较大，重组方案仍需要与交易对方及有关方面进行进一步沟通。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长停牌时间，预计于 2015年 9月 5日前复牌并披露相关公告。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公
司股票将于2015年9月5日恢复交易。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组的进展公告，直至披露本次重组相关内容。目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
华泰联合证券有限责任公司关于
江西万年青水泥股份有限公司2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司名称：江西万年青水泥股份有限公司|
|保荐代表人姓名：熊丹|联系电话：075582492210|
|保荐代表人姓名：张树敏|联系电话：075582492000|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||0||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3.募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||1||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||1||
|（2）列席公司董事会次数||0||
|（3）列席公司监事会次数||0||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||2||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||公司对于机构调研等活动，虽在中报、年报等定期报告披露，但未在互动易网站刊载投资者关系活动记录表。整改：公司已在互动易网站刊载投资者关系活动。||

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|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|6.发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||6||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||0||
|（2）报告事项的主要内容||-||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||-||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||-||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||-||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1||
|（2）培训日期||2013-5-17||
|（3）培训的主要内容||上市公司规范运作||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||督促发行人及时、准确、完整进行信息披露。||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||督促发行人完善并严格执行内部制度。||
|3．“三会”运作||无||督促发行人“三会”规范运作||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||无变动。||
|5.募集资金存放及使用||无||督促发行人签署三方协议，实行专户存储，并按照募投项目使用资金。||
|6.关联交易||无||督促发行人对关联交易履行相应程序，保证交易的公允性、合规性。||
|7.对外担保||无||督促发行人对担保履行相应程序。||
|8.收购、出售资产||无||督促发行人做好审计评估，做好国资备案工作。||
|9.其他业务类别重要事项（包括||无||督促发行人严格履行内部审批程序，科学决策，||

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|对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||控制风险。|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|发行人及其他中介机构配合保荐工作情况良好。|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无重大变化。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否履||未履行承诺的原|
||公司及股东承诺事项|||||
||||行承诺||因及解决措施|
|1．公司承诺：（1）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。（2）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（3）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。||是||-||
|2．股东承诺：本次发行的2名投资者中国建材股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司均承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起十二个月内不转让。||是||-||

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江西万年青水泥股份有限公司2013年度保荐工作报告》之签章页）
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