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证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-008盛达矿业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）已于 2018年 1月 15日在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005），由于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届四十次董事会审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年 1月 31日（星期三）下午 14:302、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 31日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 1月 30日下午 15:00至 2018年 1月 31日下午15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年 1月 26日（星期五）
（七）出席对象：
1、截止 2018年 1月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
《关于修订<公司章程>的议案》。
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2018年 1月 15日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
（三）特别说明
按照《公司章程》有关特别决议的规定，上述提交公司股东大会审议的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不
接受电话登记。
（二）登记时间：2018年 1月 29日下午14:30-17:00。
（三）登记地点：本公司证券部
登记地址：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2层，信函上请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。
（四）联系方式
联系人：代继陈、段文新
联系电话：010-56933771 传真：010-56933779
电子邮箱：shengdadjc020909@163.com
（五）其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
公司八届四十次董事会决议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。
2、填报表决意见：本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 1月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 1月 31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人股东账户： 持股数： 股
委托人身份证号码/营业执照号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2017-057西王食品股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2017年9月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2017年9月22日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司本次非公开发行 A股股票决议有效期延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
2016年10月17日，公司2016年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，上述授权自2016年第三次（临时）股东大会决议审议通过之日起十二个月内有效，鉴于公司于2017年9月22日收到中国证监会核准的正式文件，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司拟将上述授权延长十二个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2017年第二次（临时）股东大会的议案》
公司拟于2017年10月13日（星期五）在山东省邹平县西王工业园召开2017年第二次（临时）股东大会。具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2017年第二次（临时）股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第十二届董事会第五次会议决议
特此公告
西王食品股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-093天津瑞普生物技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞普生物”）于2015年6月9
日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用最高额度不超过20,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，具体内容如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买低风险理财
产品，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买低风险理财产品总额不超过20,000万元。
（三）投资品种
公司及其控股子公司运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的短期
低风险理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司及控股子公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司及控股子公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
（七）投资风险及风险控制
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
（八）对公司的影响
1、公司及其控股子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率
和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG052期|保本保证收益型|4500万元|4.30%/年|2015年1月21日|2015年3月23日|募集资金|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG053期|保本保证收益型|5000万元|4.50%/年|2015年1月21日|2015年4月21日|募集资金|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG054期|保本保证收益型|7000万元|4.50%/年|2015年1月21日|2015年7月21日|募集资金|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG240期|保本保证收益型|3800万元|5.10%/年|2015年3月25日|2015年6月25日|募集资金|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG406期|保本保证收益型|3000万元|4.55%/年|2015年4月30日|2015年6月2日|募集资金|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG407期|保本保证收益型|1000万元|4.70%/年|2015年4月30日|2015年7月30日|募集资金|
|7|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68427号理财计划|非保本浮动收益类|5000万元|5.40%|2015年1月27日|2015年4月1日|自有资金|
|8|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68433号理财计划|非保本浮动收益类|5000万元|5.50%|2015年1月30日|2015年8月7日|自有资金|
|9|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68485号理财计划|非保本浮动收益类|4500万元|5.30%|2015年4月7日|2015年5月18日|自有资金|
|10|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68488号理财计划|非保本浮动收益类|2500万元|5.30%|2015年4月9日|2015年7月8日|自有资金|

四、董事会审议情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风
险理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过20,000万元闲置自有资金购买低
风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项无须提交股东大会审议。
五、独立董事、监事会意见
独立董事意见：
1、公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们同意公司及控股子公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买低
风险理财产品。
监事会意见：
公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-008
中粮地产（集团）股份有限公司
关于召开投资者网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、说明会召开时间：2018年1月22日（星期一）下午15:00-16:00
2、说明会召开地点：深圳益正金服有限公司提供的机会宝平台
（http://www.jhbshow.com）
3、说明会召开方式：网络远程互动方式
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮地产，证券代码：000031）自2017年7月24日开市起停牌。经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-050）。公司于2017年9月28日与本次重大资产重组交易对方中粮集团（香港）有限公司（英文名称为“COFCO (Hong Kong)Limited”）签署了关于本次重组的框架协议，详见公司于9月29日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-080）。目前本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
为使投资者更好地了解本次重大资产重组的相关工作及进展情况，公司将召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开。
二、说明会召开的时间、方式、地点
（一）会议召开时间：2018年1月22日（星期一）下午15:00-16:00；
（二）会议召开地点：深圳益正金服有限公司提供的机会宝平台
（http://www.jhbshow.com）；
（三）会议召开方式：网络远程互动方式。
三、参加人员
总经理曹荣根先生、董事会秘书宋冰心女士及公司聘请的独立财务顾问和法律顾问。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在规定的时间段内登陆深圳益正金服有限公司提供的机会宝平台（http://www.jhbshow.com）与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
（一）联系人：宋冰心、范步登
（二）联系电话：0755-23999288
（三）传真号码：0755-23999009
（四）电子邮箱：cofco-property@cofco.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
披露本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注问题的回复。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-030
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于为福建信禾房地产开发有限公司
提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.公司、漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）、漳州市通发房地产开发有限公司（以下简称“通发地产”）与福建信禾房地产开发有限公司（以下简称“信禾地产”）于 2016年 11月 29日签订《协议书》约定：九龙江集团、漳州发展、通发地产按股比为信禾地产提供 2亿元的借款额度，期限自签订之日起至 2017年 6月 30日止（详见公司于 2016年 11月 30日披露于巨潮资讯网上的《关于签订<协议书>的公告》（公告编号：2016-093））。
2.鉴于信禾地产自有资金仍无法满足项目开发需要，公司于 2017年 6月 13日召开的第七届董事会 2017年第四次临时会议审议通过《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》，同意按股比以自有资金为其提供 8,600.00万元的财务资助额度，期限从 2017年 7月 1日起至 2018年 6月 30日止。公司独立董事发表了独立意见。
此外，九龙江集团、通发地产与公司董事、监事、高级管理人员及公司不存在关联关系。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
二、福建信禾房地产开发有限公司基本情况
住 所：漳州开发区涵碧楼花园 C区 3幢 903号
法定代表人：张小兵
注册资本：12000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间： 2013年 03月 26日
经营范围：一般经营项目：房地产开发与经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
股东情况：九龙江集团持有45%股权；漳州发展直接持有13%股权，通过全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司持有30%股权，合计持有43%股权；通发地产持有12%股权。
截至2016年12月31日，信禾地产经审计总资产38,584.58万元，负债 27,499.88万元，净资产 11,084.70万元；截至 2017年 03月 31日，信禾地产未经审计总资产 38,540.15万元，负债 27,520.75万元，净资产 11,019.41万元，该公司开发的晟港名都房地产项目处于开发阶段，尚未产生收益。
三、协议的签订情况
（一）协议各方
甲方：漳州市九龙江集团有限公司
乙方：福建漳州发展股份有限公司
丙方：漳州市通发房地产开发有限公司
丁方：福建信禾房地产开发有限公司
（二）协议的主要条款
鉴于信禾地产的自有资金预计仍不能满足开发经营所需，遵照有关法律，经协商一致，就信禾地产开发经营所需资金延期事宜，订立本协议书。
1.甲、乙、丙三方同意从 2017年 7月 1日起为信禾地产提供 2亿元的借款额度，各股东按股比承担提供，其中：九龙江集团提供 9000万元的借款额度，漳州发展提供 8600万元的借款额度，通发地产提供 2400万元的借款额度。上述借款期限从 2017年 7月 1日起至 2018年 6月 30日止（经各方协商，根据实际情况可提前归还），如后续仍需提供相关借款支持，甲、乙、丙、丁四方再另行协商。
2.甲、乙、丙三方为信禾地产提供上述借款，其借款利息按以下方式计算：
（1）利息按信禾地产各股东实际出资到账的金额以实际占用天数按年利率7%计算；
（2）利息结算方式：每季度结算一次；
（3）利息支付方式：甲、乙、丙三方向信禾地产开具相应金额的合法发票，信禾地产于收到发票后五个工作日内支付相应利息。
3.信禾地产承诺：不得利用借款从事违法经营活动；信禾地产有义务接受甲、乙、丙三方检查、监督借款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。信禾地产应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
甲、乙、丙三方承诺：对信禾地产的债务、财务、经营情况保密。
5.协议生效条件：本协议经四方签字盖章并经各方履行相关程序后生效。
四、对公司的影响
本次对参股公司提供财务资助是基于参股公司信禾地产正常的开发经营需要，对公司不产生重大影响；各股东方均按股比提供同比例的财务资助额度，且按年利率7%收取资金占用费，不存在损害上市公司利益的情形。上述借款产生的资金占用费预计增加公司 2017年度合并报表利润总额 165万元。
五、董事会意见
公司董事会认为本次公司为参股公司提供财务资助的风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司按照股份比例以自有资金为福建信禾房地产开发有限公司提供 8600万元的财务资助额度是为满足其地产项目开发需要，且风险可控。公司董事会审议该事项的程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
针对此次财务资助，公司已按照有关规定履行了决策程序，本次财务资助事项已经公司第七届董事会 2017年第四次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次财务资助事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
本次公司为参股公司信禾地产提供财务资助是为满足其地产项目开发需要，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司向参股公司信禾地产提供财务资助的事项无异议。
八、其他
公司于 2014年 03月 27日召开的第六届董事会第十一次会议及 2014年 4月 23日召开的 2013年年度股东大会审议通过《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助的议案》，同意公司为参股公司漳州天同地产有限公司（持有19%股权）提供不超过 9,500万元的财务资助，期限从股东大会审议通过之日起至天同地产开发的 2011G10地块完成二级开发时止。目前，公司对漳州天同地产有限公司不存在提供财务资助的情况。除此外，公司也未发生其他对外提供财务资助的情况。
九、备查文件
1.协议书
2.第七届董事会 2017年第四次临时会议决议
3.独立董事意见
4.德邦证券股份有限公司关于公司对参股公司提供财务资助的核查意见
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年六月十三日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-140浙江省围海建设集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|围海控股|是|30,000,000|2017年11月13日|2018年11月21日|上海爱建信托有限责任公司|6.09%|
|合计|-|30,000,000|-|-|-|6.09%|

二、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|围海控股|是|30,000,000|2018年11月21日|2019年11月13日|广发银行股份有限公司宁波分行|6.09%|融资|
|合计|-|30,000,000|-|-|-|6.09%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，围海控股共持有本公司 492,697,204股，占公司总股本的
43.06%；其中，无限售条件流通股 302,100,000股，占公司总股本的26.40%；
有限售条件的普通股 190,597,204股，占公司总股本的16.66%。围海控股质押的总股数为 492,197,204股，占其所持公司股份总数的99.90%，占公司总股本的43.02%。
公司控股股东围海控股本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东围海控股将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
四、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、证券质押登记证明。
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对2017年8月11日公司第四届董事会第十四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
（一）《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件的要求，有利于公司的持续发展，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
（二）公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
（四）因此，我们同意公司实施本次员工持股计划并同意将《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。
二、关于公司IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的独立意见
经审核，我们认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计 4,359.37万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为
证券代码：002705 证券简称：新宝股份准）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司IPO部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算。
（本页以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页为广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见的签字页，无正文。）
独立董事签名：
蓝海林 卫建国
宋铁波
2017年8月11日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单(调整后)
一、总体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授的股票期权数|占授予股票期权总|占目前总股本的比|
|序号|姓名|职务||||
||||量（份）|量比例|例|
|1|黄霞|董事|72,000|3.0888%|0.0463%|
|2|管国华|董事会秘书、副总经理|72,000|3.0888%|0.0463%|
|3|罗晓雄|财务总监|72,000|3.0888%|0.0463%|
|4|核心技术（业务）人员78 人||2,115,000|90.7336%|1.3615%|
|合计|||2,331,000|100.00%|1.5006%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、授予的核心人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|张开宇|核心技术人员|
|2|牛有江|核心技术人员|
|3|李智|核心技术人员|
|4|罗文涛|核心技术人员|
|5|王华利|核心技术人员|
|6|高琪|核心技术人员|
|7|熊信国|核心技术人员|
|8|杨建伟|核心技术人员|
|9|王夙文|核心技术人员|
|10|占海港|核心技术人员|
|11|陈俊杰|核心技术人员|
|12|廖浩强|核心技术人员|
|13|史文超|核心技术人员|
|14|李金宝|核心技术人员|
|15|杨文根|核心技术人员|
|16|谭志伟|核心技术人员|
|17|祝忠胜|核心技术人员|
|18|闫儒|核心技术人员|
|19|徐媛媛|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|20|曹小萍|核心技术人员|
|21|林纯子|核心技术人员|
|22|肖翠|核心技术人员|
|23|王翀|核心技术人员|
|24|刘美中|核心技术人员|
|25|蔡滨|核心技术人员|
|26|董贤标|核心技术人员|
|27|孙卫武|核心技术人员|
|28|朱兆元|核心技术人员|
|29|魏秋香|核心技术人员|
|30|杨志菊|核心技术人员|
|31|詹晓丹|核心技术人员|
|32|王星|核心技术人员|
|33|廖圣龙|核心技术人员|
|34|谭旭雯|核心技术人员|
|35|刘启华|核心技术人员|
|36|杨柳|核心技术人员|
|37|杨康贤|核心技术人员|
|38|陈紫婷|核心业务人员|
|39|黎绍科|核心业务人员|
|40|罗亚群|核心业务人员|
|41|张希君|核心业务人员|
|42|颜华荣|核心业务人员|
|43|肖道淮|核心业务人员|
|44|钟历|核心业务人员|
|45|陆腾飞|核心业务人员|
|46|张兵波|核心业务人员|
|47|肖雷|核心业务人员|
|48|张薇|核心业务人员|
|49|郝吉山|核心业务人员|
|50|肖艳平|核心业务人员|
|51|徐锦|核心业务人员|
|52|熊荣俊|核心业务人员|
|53|郑靖|核心业务人员|
|54|龚春娣|核心业务人员|
|55|张虎|核心业务人员|
|56|张耀华|核心业务人员|
|57|白江雄|核心业务人员|
|58|陈培新|核心业务人员|
|59|伍雪君|核心业务人员|
|60|黎锦妮|核心业务人员|
|61|彭泽志|核心业务人员|
|62|陈培荣|核心业务人员|

||||
|-|-|-|
|63|蔡柏伦|核心业务人员|
|64|赖永丽|核心业务人员|
|65|马前勇|核心业务人员|
|66|柯倩|核心业务人员|
|67|刘萍|核心业务人员|
|68|王贤生|核心业务人员|
|69|陈宇芳|核心业务人员|
|70|贺明|核心业务人员|
|71|陈丽萍|核心业务人员|
|72|梁碧娴|核心业务人员|
|73|卢鉴明|核心业务人员|
|74|林锐新|核心业务人员|
|75|刘书益|核心业务人员|
|76|帅先富|核心业务人员|
|77|谢辑|核心业务人员|
|78|李孟龙|核心业务人员|

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年八月一日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-001方大锦化化工科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2016年1月11日以传真和书面方式发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于2016年1月22日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。
会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
审议《关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为满足公司经营发展需要，更好地完成公司各项工作，根据公司总经理提名和董事会提名委员会任职资格审查结果，董事会决定聘任王晓星先生和张建丽女士为公司副总经理。
三、备查文件
1、2016年1月22日第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年一月二十三日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2019-030东北证券股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2019年4月14日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会第十次会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年4月24日以通讯表决的方式召开。
3.会议应出席董事（含独立董事）13人，实际参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议通过以下议案
1.审议通过了《公司2019年第一季度报告》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
2.审议通过了《公司2018年度廉洁从业管理情况报告》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.《东北证券股份有限公司 2019年第一季度报告全文》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-023青岛特锐德电气股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的业绩：□亏损 扭亏为盈■同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0%～15%||盈利：5,006.22万元||
|||盈利：5,006.22万元～5,757.15万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极发挥公司产品技术及市场优势，继续加强产品创新和商业模式创新。在传统制造业务板块方面，公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，继续加大市场开拓力度，使户外箱式电力设备为主的传统制造业务得到持续稳定增长。
此外，报告期内公司继续加大、加强新能源电动汽车业务的投资运营、市场布局，尽管该业务尚处于开拓期，相关的基础建设、技术、研发及人才等投入较大，费用高，但前期布局投入及商业模式初见成效，盈利能力得以部分释放，从而提升了公司整体净利润的增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、经初步测算，报告期内非经常性损益约为500万元。
3、公司2017年第一季度业绩具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，
实际数据以2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2017年4月 10日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-013
广东柏堡龙股份有限公司
关于全资子公司设立海外办事处的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处的议案》。现将有关事项公告如下：
一、设立海外办事处概述
1、为配合公司战略发展，以海外办事处作为公司与海外市场的联络窗口，便于公司引进海外设计师及产品，公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司拟设立海外办事处。
2、公司2017年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次设立海外办事处事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次设立海外办事处不构成关联交易。
二、拟设立办事处基本情况
拟设立办事处名称：深圳衣全球联合设计有限公司法国巴黎办事处
负责人：周慧
性质：不具备独立资格，非法人核算
经营范围：签约、采购、市场调查、研究业务等活动。
以上信息，以公司登记机关核准为准。
三、本次设立海外办事处的目的、对公司的影响及存在的风险
1、目的及影响
本次设立海外办事处系配合公司战略发展，以海外办事处作为公司与海外市场的联络窗口，便于公司引进海外设计师及产品。
2、存在的风险
由于国外的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故海外办事处的设立与运营存在一定风险，公司需要尽快熟悉并适应国外的法律和文化环境。
在海外设立办事处尚需经过相关政府部门的备案批准，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-041
天壕节能科技股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕节能科技股份有限公司因继续推进重大资产重组事项，公司股票于 2015年 5月 27日开市起停牌，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌的公告》。
根据相关监管要求，公司本次重大资产组方案披露后公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核后再行复牌，预计停牌时间自本次重大资产组方案披露之日起不超过 10个交易日，敬请广大投资者关注。
本次重组尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天壕节能科技股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-018苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年第一季度（2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日）
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 10%|盈利：702.58万元|
||盈利：632.32万元–702.58万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度公司净利润比上年同期下降：0% -10%，主要原因：
1、1.6万吨环保胶印油墨扩产及技术中心提升项目由在建工程转固定资产对应的累计折旧增加影响净利润造成。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 5万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的预计，未经审计机构审计。
2015年一季度业绩具体数据将在本公司 2015年一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-105北京碧水源科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2018年8月8日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第四次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月26日15：00至2018年8月27日15：00的任意时间。现场会议于2018年8月27日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 41人，代表公司有表决权的股1,331,537,080股，占公司有表决权股份总数的42.26%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 13人，所持股份 1,285,213,918股，占公司有表决权总股份的40.79%；参加网络投票的股东28人，所持股份46,323,162股，占公司有表决权总股份的1.47%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于为泗阳新源水务工程有限责任公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2018年7月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,331,287,080股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票250,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份161,924,857股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.85%；反对股份票250,000股；
弃权股份0股。
2、审议通过《关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2018年7月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,331,275,080股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票262,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份161,912,857股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.84%；反对股份票262,000股；
弃权股份0股。
3、审议通过《关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2018年7月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,285,225,842股，占出席会议有表决权股份总数的96.52%；反对票46,311,238股，占出席会议有表决权股份总数的3.48%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份115,863,619股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的71.44%；反对股份票46,311,238股；弃权股份0股。
4、审议通过《关于为内蒙古碧水惠源水务有限公司提供担保的议案》。
本议案内容请详见2018年8月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,285,225,842股，占出席会议有表决权股份总数的
96.52%；反对票46,311,238股，占出席会议有表决权股份总数的3.48%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份115,863,619股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的71.44%；反对股份票46,311,238股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、北京碧水源科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-025哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于举行2016年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2017年5月5日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、财务总监（代）杨志峰先生；董事会秘书杨宗璇先生；独立董事王福胜；东北证券股份有限公司保荐人代表。敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
北方华创科技集团股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司接受实际控制人北京电子控股有限责任公司提供的委托贷款，构成了关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司第六届董事会第十次会议审议。
董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
公司接受实际控制人北京电子控股有限责任公司提供的2,880万元的委托贷款，期限3年，借款利率按3.48%/年计算,其中2,700万元用于集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目；100万元用于LEDALN缓冲层的PVD设备开发项目；
80万元用于片式电阻器开发项目。该项关联交易遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理，为公司正常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意本次关联交易事项。
（此页无正文，为独立董事关于关联交易事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
（邹志文） （朱煜）
（刘越） （吴西彬）
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-056广东江粉磁材股份有限公司
公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）因存在可能对股价产生较大影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江粉磁材，股票代码：002600）自 2014年 8月 11日开市起停牌，公司同时发布 2014-052《重大事项停牌公告》。
2014年8月13日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》等议案。（详阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的2014-053《第二届董事会第三十八次会议决议公告》以及2014-054《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。）
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年8月14日开市起恢复交易。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年八月十三日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-029
中南红文化集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。鉴于公司2017年度实际实现的业绩情况未满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，回购价格 8.5150067元/股，上述拟回购注销的股份数量合计为 2,751,000股。因此，公司总股本将从最新总股本 829,780,286股减至827,029,286股。具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-030北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于2013年12月27日、2014年2月10日发布了《重大资产重组延期复牌公告》；公司2014年2月28日发布了《重大资产重组事项继续延期复牌公告》，公司股票将继续延期至不晚于 2014年6月3日复牌；停牌期间公司发布了系列重组进展情况，详见证监会创业板指定信息披露网站的公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-114厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于子公司完成名称、注册地址等变更的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司滦县吉宏包装有限公司（以下简称“滦县吉宏”）通知，因滦县撤县设市，经滦州市行政审批局核准，其已完成名称、地址的变更，并领取营业执照。具体变更内容如下：
1、名称：“滦县吉宏包装有限公司”变更为“滦州吉宏包装有限公司”；
2、地址：“河北省唐山市滦县经济开发区（阿里山大街）”变更为“河北省唐山市滦州市经济开发区（阿里山大街9号）”。
除上述变更内容外，滦县吉宏的其他信息未发生变化。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会