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天马轴承集团股份有限公司
2017年度财务预算报告
特别提示：公司2017年度财务预算指标不代表公司 2017年度的盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等；本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、公司 2017年度财务预算主要指标
根据未来整体战略规划和业务转型的需要，同时考虑到市场环境变化、原材料价格波动及市场竞争等多重因素的影响，公司将在努力保证原有轴承业务和数控机床业务经营稳定的前提下，开辟新的利润增长点，以实现公司的持续发展。
根据公司以往年度的财务指标和市场变化情况，结合 2017年度经营计划，2017年天马轴承业务和机床业务等预计实现收入19.4亿元。
受公司未来业务转型受市场变化和行业布局及公司管理层战略规划调整的影响，若2017年度实现新业务的有力补充，新业务线的盈利能力将直接影响2017年利润指标变动，净利润指标未来具有重大不确定性，请投资者注意投资风险。
四、确保财务预算完成的措施
1、公司将努力保证自己轴承行业和机床行业的经营稳定，保持在上述行业中领先的综合竞争实力，加大上述主营业务的产品的销售市场的开拓力度，通过化解产能过剩、降低企业成本、消化库存等手段，实现公司在传统轴承业务和数控机床业务的业绩稳定发展。
2、考虑到公司原有的轴承业务和数控机床业务盈利乏力，公司计划战略收缩轴承业务和数控机床业务的业务规模，并考虑在适当时机，将盈利状况不佳的资产出售给霍尔果斯天马创业投资集团有限公司及其所属企业，或通过招标、挂牌、拍卖等形式转让给不特定的第三方，以进一步改善上市公司的持续盈利能力。
公司将进一步建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，进一步加强关联交易与避免同业竞争的管理，切实维护公司与公司股东特别是中小股东的合法权益。
3、一站式的企业SaaS服务（Software as aService，软件即服务）。
公司自主研发了一站式企业 SaaS服务开放平台，该平台一端连接大量的中小微企业，为他们提供一套账号登录购买、一站式购齐、价格更优惠的企业 SaaS服务，另一端通过集中采购、战略合作、并购基金投资等方式，接入了众多质优价低的云计算基础服务、财务管理、人力资源管理、ERP、CRM、营销管理等企业 SaaS服务系统。让广大的中小微企业能够以极低的成本享受最优质的、能够互联互通的、用户体验好的信息化服务。在一站式企业 SaaS服务领域，公司主要通过企业SaaS服务各个模块的批零价差、与企业SaaS模块提供的原厂商分成、自主研发的企业SaaS增值服务模块的销售等，实现盈利。
众多数据源供应商、大数据清洗、脱敏服务提供商、大数据系统集成服务提供商、大数据分析挖掘和可视化工具提供商等，让更多的中小微企业都能以较低成本享受大数据服务，减轻成本负担，提升盈利能力。在大数据服务领域，公司盈利主要有两种模式，一是自建数据库，通过内源头数据分析服务盈利；二是依托开源数据，出售整合服务而获利。
5、基于人工智能的智能商业服务一站式的企业SaaS服务帮助企业实现了全面的数据采集和留存，大数据服务平台实现了企业数据的有效流动和利用，并为单个的中小微企业提供了一个全面的大数据环境，在这个基础上，公司将通过自主研发和并购基金投资等方式，构建基于人工智能的智能商业服务平台，为这些企业提供一个聪明的商业大脑，解决最优化采购、最优化生产决策、最优化运营管理、最优化库存管理、最优化人员配置、最优化产品设计、最优化产品定价、最优化销售策略等，大幅降低企业生产经营成本，最大限度减少不必要的浪费，提升中小微企业的核心竞争力。在基于人工智能的智能商业服务领域，主要通过为中小微企业开发、定制或者优化智能商业服务模块，向他们收取相关系统开发或者优化等服务费。
6、继续规范财务管理，加强全面预算管理和全员成本控制意识，建立健全全成本控制体系和制度，创收节支，杜绝浪费，努力把成本费用控制在当年预算范围内。
天马轴承集团股份有限公司董事会
北京赛升药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，作为北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们事先审阅了公司第三届董事会第十次会议的相关材料，了解了相关背景情况，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式与北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）共计出资25,000万元认购绿竹生物新增注册资本总计人民币4,911.25万元。其中公司拟以人民币5,000万元认购绿竹生物新增注册资本982.25万元，并购基金拟以人民币20,000万元认购绿竹生物新增注册资本3,929万元。增资后公司持有绿竹生物7.69%股权，并购基金持有绿竹生物30.77%股权。符合公司经营发展战略，不存在损害公司利益及全体股东的利益，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。
经对《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》的审查，发表如下
独立意见。我们认为，绿竹生物与公司战略发展方向具有较强协同性，本次与
绿竹生物的合作符合公司以搭建研发创新平台、医药产业链创新平台、协作平
台、产业资本平台为导向，深入布局高端制剂、口服制剂及原料药、现代中药
三大产业链板块的战略布局。有利于推动公司医药产业链创新平台的升级打造，扩展公司单克隆抗体药物领域的布局。且本次关联交易事项符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。作为
公司的独立董事，我们认可该项关联交易，一致同意将该议案提交公司第三届
董事会第十次会议审议。
（本页无正文，为北京赛升药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
次会议相关事项的事前认可和独立意见之签字页）
独立董事签字：
徐泓 王菲 董岳阳
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第六次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于购置募集资金投资项目研发用办公楼的独立意见
公司拟购置位于上海市徐汇区“上海市七宝生态商务区 17-04地块”的 7号（暂定）房屋，建筑面积约5,900平方米（具体面积以产权登记面积为准），并签署《房屋定制协议》作为公司募集资金投资项目研发用办公楼。
本次购置募集资金投资项目研发用办公楼，是公司加大研发投入的体现，有助于公司实现持续技术创新与应用创新，不断优化研发布局，提升公司竞争力。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会对项目实施造成实质性影响，不存在新增风险及不确定性，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们全体独立董事一致同意公司本次募集资金的使用。
二、关于增加募集资金投资项目实施地点的独立意见
公司募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”增加
实施地点“上海市七宝生态商务区 17-04地块的标准办公 7号（暂定）房屋”，有利于提高公司的经营效率，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。此次变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次增加募集资金投资项目实施地点，履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们全体独立董事一致同意公司增加募集资金投资项目实施地点。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》之签字页]
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|张天西（签字）____________|章镛初（签字）____________|
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-044
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）因筹划重大事项，公司股票自2018年1月22日（星期一）开市起停牌。公司于2018年1月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-010）。经各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组（以下简称“本次
重大资产重组”或“本次交易”），公司于2018年1月27日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011），公司股票自2018年1月29日
开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
在停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，及时履行信息
披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司于2018年4月20日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于<上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露程序。具体内容详见公司刊
载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）的相
关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续
监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引
（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产
重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2018年4月23日（星期一）
开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年4月20日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-53攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017年 5月 5日起暂停上市。
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
（一）制订公司股票恢复上市工作计划
根据《上市规则》股票恢复上市相关要求，7月份公司与股票恢复上市保荐人广发证券股份有限公司进行了认真协商和研究，制订了股票恢复上市相关工作计划。
（二）开展聘请股票恢复上市法律顾问工作
为做好公司股票恢复上市的准备工作，根据《上市规则》的相关规定，公司正在开展聘请股票恢复上市法律顾问相关工作。
（三）建立统一销售平台
为整合公司销售资源，发挥公司整体优势，公司以上海攀钢钒资源发展有限公司为平台，在其已有钒产品销售业务基础上，整合攀钢集团钛业有限责任公司的产品销售业务，建立一体化运营的钒钛贸易公司。具体情况详见公司 2017年 7月 19日在指定信息披露媒体上刊登的《关于建立统一销售平台及调整子公司股权结构的公告》(公告编号：2017-48)。
（四）加强生产经营管理，努力提升公司经营绩效
1.全力保生产促营销，强化产销衔接与库存管控，坚持不懈降成本，
努力提升公司经营绩效。2017年上半年公司整体盈利水平同比有较大提升，上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润37,000～45,000万元，为公司股票申请恢复上市打下坚实基础。公司半年度经营业绩情况详见公司将于 8月 15日披露的《2017年半年度报告》。
2.重点工程项目有序推进。
（1）重庆钛业硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目
该工程项目于 2016年 9月建成，已转入试生产阶段。目前正在开展专项验收工作，办理工程结算。目前试生产较为顺利,已实现月达产目标。
（2）钛业公司 1.5万吨/年氯化法钛白氧化装置工程
该工程项目于 2016年 11月建成，已转入试生产阶段。目前正在开展专项验收工作，办理工程结算。目前试生产较为顺利,已实现月达产目标。
（3）钒业公司钒氮合金扩能改造工程
该工程项目正在实施5#、6#双道推板窑改造已完成，已于 7月份转入试生产阶段。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系部门：董事会办公室
（二）联系电话：0812-3385366
（三）传真：0812-3385285
（四）通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21号攀钢文化广场
（五）邮编：617067
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，抓住市场有利时机进一步扩大产销规模，努力提升产品核心竞争力，不断提升公司盈利能力。
公司提醒广大投资者，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请投
资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年八月四日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-013浙江万安科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2017
年4月29日届满，在换届完成之前公司第三届监事会全体成员将依照有关法律法规的规定继续履行监事职责。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事选举方式
按照《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
1、股东代表监事候选人的推荐
公司监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份
总数5%以上的股东，可以向公司第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。
由职工代表出任的监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2017年4月22日17：00前以书面方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会。
3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年4月22日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式。
联系人：李建林、何华燕
联系部门：证券事务部
联系电话：0575-87658897；0575-87605817
联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央路188号
邮政编码：311835
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2017年4月12日
附件：
浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|推荐的监事候选人基本信息||||
|姓名|出生年月||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告规定的条件□是 □否||||
|简历（包括但不限于学历、职称、工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如适用）[注：包括但不限于说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。]||||
|推荐人：（签名/盖章）二○一七年月日||||
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2017-069欧普康视科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第九次会议，于2017年9月1日以电子邮件方式发出会议通知。
2、会议于2017年9月7日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9人，议案(一)、（二）实际参与表决董事 8人,其他议案实际参与表决董事9人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
(一)《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》鉴于公司 2017年限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象，其中 1名激励对象谢军秀,因个人原因放弃认购，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对2017年限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予数量进行调整。本次限制性股票计划首次授予激励对象由50名调整为49名，首次授予数量由195万股调整为191.392万股。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事尹茵成为本次激励计划激励对象，已回避表决。
同意：8票；弃权：0票；反对：0票；1票回避。
(二)《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会同意确定公司 2017年 9月 7日为授予日，授予 49名激励对象 191.392万股限制性股票。
独立董事对本事项发表同意的独立意见、监事会意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事尹茵成为本次激励计划激励对象，已回避表决。
同意：8票；弃权：0票；反对：0票；1票回避。
(三)《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司限制性股票激励计划标的股份已经确认授予日为 2017年 9月 7日，根据公司2017年第二次临时股东大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订：
原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币12,240万元。”修订为：“公司注册资本为人民币12,431.392万元。”
原章程第三章第十九条“公司股份总数为12,240万股，均为人民币普通股。”修订为：“公司股份总数为12,431.392万股，均为普通股。”
根据公司2017年第二次临时股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-153金亚科技股份有限公司
第三届董事会2015年第十五次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第十五次会议于2015年12月14日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2015年12月8日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事6人,独立董事周良超先生因联系不到本人，故未参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长董昱坤主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定以及实际工作需要,经公司董事会审议通过聘任田晔女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：表决6票同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于转让成都天象互动科技有限公司10%股权和成都赤月科技有限公司10%股权的议案》
公司董事会审议通过金亚科技股份有限公司拟向成都鼎兴量子投资管理有
限公司（以下简称“鼎兴量子”）转让公司所持有的成都天象互动科技有限公司
(以下简称“天象互动）10%股权和成都赤月科技有限公司（以下简称”赤月科技“）10%股权。
根据2015年5月4日中联资产评估集团有限公司出具的天象互动《资产评估报告》（中联评报字[2015]第440号），对天象互动截止2014年12月31日的资产情况采用市场法评估，最终评估结果为天象互动100%股权价值 221,611.83万元。金亚科技于2015年7月31日经第二次临时股东大会审议通过以2.2亿元人民币受让天象互动10%股权（对应出资额100万元）（公告编号：2015-098）。
鉴于天象互动已将业务及人员整合至赤月科技，已将金亚科技等天象互动原股东平移为赤月科技股东，并于2015年11月20日经公司第三届董事会2015年第十四次会议审议通过公司以40.37万元受让赤月科技10%股权（对应出资额20万元）（公告编号：2015-149）。
鉴于前述情况，金亚科技（转让方）、鼎兴量子（受让方）及天象互动和赤月科技（目标公司）经过充分的协商，拟分别签署《金亚科技股份有限公司与成都鼎兴量子投资管理有限公司关于转让成都天象互动科技有限公司10%股权之转
让协议书》（以下简称“股权转让协议1”）和《金亚科技股份有限公司与成都鼎兴量子投资管理有限公司关于转让成都赤月科技有限公司10%股权之转让协议
书》（以下简称“股权转让协议2”），合称“股权转让协议”。根据股权转让协议，鼎兴量子拟合计以叁亿零壹元人民币作价受让金亚科技所持有的天象互动10%
股权和赤月科技10%股权。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于转让成都天象互动科技有限公司10%股权和成都赤月科技有限公司10%股权的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：表决6票同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》
公司计划于2015年12月31日上午10点在公司会议室召开2015年第五次
临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决 6票同意 6票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2016-120星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈雁升先生的通知，获悉陈雁升先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为||||||||||本次质押|||
|||||质押股数||质押开始日|||||||||
|股东名称||第一大||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
|||||（股）||期|||||||||
|||股东||||||||||股份比例|||
|陈雁升|是||14,000,000||2016-12-1||至办理解除质押登记手续之日止||平安银行股份有限公司广州分行||3.43%||用于个人融资需求||
|陈雁升|是||5,000,000||2016-12-1||至办理解除质押登记手续之日止||中国建设银行股份有限公司汕头市分行||1.23%||用于个人融资需求||
|合计|-||19,000,000||-||-||-||4.66%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈雁升先生共持有本公司407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；累计质押股份为238,750,000股，占公司总股本的19.19%。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
星辉互动娱乐股份有限公司特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-056
福建圣农发展股份有限公司
关于引进外国投资者事项获得
中华人民共和国商务部批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《福建圣农发展股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案》等与本次非公开发行股票有关的议案，公司拟向外国战略投资者KKR Poultry InvestmentS.àr.l.非公开发行股票 20,000万股（如果公司在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本、配股或其他形式的资本重组，导致公司股本总额发生变动的，或公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的股票数量将按照深圳证券交易所的有关规则进行相应调整），占本次发行完成后公司全部已发行股票数量的18.0034%。
公司已于 2014年 10月 29日收到福建省商务厅转发的中华人民共和国商务部印发的《商务部关于原则同意 KKR Poultry InvestmentS.àr.l.战略投资福建圣农发展股份有限公司的批复》（商资批[2014]1005号）。该批复主要内容如下：“原则同意福建圣农发展股份有限公司向 KKR Poultry InvestmentS.à r.l.非公开发行2亿股的A股普通股。本批文自签发之日起180日内有效。”
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日
苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
本人李丹云作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。维护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事的职责情况报告如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会情况：
报告期内，公司共召开了5次董事会，2次股东大会。本人应参加5次董事会，实际现场参加5次董事会，应列席2次股东大会，实际现场列席2次股东大会，没有委托出席或缺席的情况。董事会上认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
报告期内，公司董事会召集召开符合法定程序，事项表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期内发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、2018年1月16日，公司召开第四届董事会第七次会议，对公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目名称变更的相关事项发表了独立意见。
联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2017年度关联交易事项、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度计提资产减值准备、聘任公司2018年度财务审计机构、关于会计政策变更、公司使用自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种、公司开展外汇衍生品交易业务、公司终止2017年度非公开发行股票事项、公司对外投资设立子公司、公司聘任公司总裁、聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。
3、2018年7月24日，公司召开第四届董事会第九次会议，对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2018年半年度对外担保情况、公司2018年半年度计提资产减值准备发表了独立意见。
4、2018年10月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，对公司关于会计政策变更事项发表了独立意见。
以上独立意见均刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，本年度按照公司《审计委员会工作细则》的要求，以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全内控，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项进行了审阅，勤勉尽责地履行独立董事职责。
本人作为公司第四届董事会提名委员会委员，本年度按照公司《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名公司总裁候选人和董事会秘书候选人的任职资格和条件，对公司核心团队的建设产生了积极作用。
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本年度按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》对公司主管及以下员工绩效考核与薪酬管理标准提出专业意见，并对员工年度绩效考核执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行实地调研，重点了解公司生产经营情况、财务管理情况，检查公司内部控制制度的完善及执行情况，积极与公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通、交流，了解公司的生产经营动态，及时掌握公司重要事项的进展情况。
经现场调查，本人认为公司2018年严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层能够认真落实。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露文件的真实、准确、完整、及时。
3、本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是加深对新修订的会计相关法律法规的认识和理解，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直认真学习了解上市公司最新监管动态、上市公司并购发展趋势、上市公司财务舞弊案例分析、上市公司风控案例分析等内容。
积极参加监管部门、公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
报告期内，本人没有提议召开董事会；
报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
报告期内公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2019年度，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
独立董事：__________________李丹云
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-035深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）的通知，获悉大富配天投资部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1.股东股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例(%)|
|1|大富配天投资|是|17,098,900|2016-11-16|2018-3-29|中银国际证券有限责任公司|5.13%|
||合计||17,098,900||||5.13%|

 2.控股股东股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，大富配天投资持有公司333,008,170股，占公司总股本43.39%。其所持有公司股份累计被质押283,556,726股，占公司总股本的36.95%。
二、备查文件
1.股份质押合同；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-105
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日召开了公司第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次资产重组相关的议案，相关内容已于 2018年 8月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
公司于 2018年 8月 22日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东联创互联网传媒股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第34号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就该《问询函》中相关问题于2018年8月31日前做出书面说明。收到《问询函》后，公司立即组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉问题进行逐项落实和回复，鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，导致公司无法在2018年8月31日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》并继续停牌，公司于2018年8月31日在巨潮资讯网上披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的进展公告》（公告编号2018-096）。
截至目前，针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构已进行了逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善。具体内容详见公司于2018年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：联创互联，代码：300343）将于 2018年 9月10日（星期一）上午开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事项尚需提交公司股东大会审议并报中国证监会核准，本次资产重组事项能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-067中颖电子股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 12日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知》；2019年 9月 23日，公司第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事朱秉濬属于关联董事，为本次股权激励计划本人，回避对相关议案的表决，由其他非关联董事参加表决，实际表决人数为6名。公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2015年限制性股票激励计划限制性股票第四个解锁期及（暂缓授予部分）第三个解锁期可解锁的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》，董事会认为公司激励计划涉及的限制性股票的第四个解锁期及（暂缓授予部分）第三个解锁期可解锁条件已达成，同意达到考核要求的61名激励对象可解锁限制性股票为824,859股。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于 2015年限制性股票激励计划限制性股票第四个解锁期及（暂缓授予部分）第三个解锁期可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
关联董事朱秉濬回避表决。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-067二、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司激励计划涉及的预留限制性股票的第一个解锁期可解锁条件已达成，同意达到考核要求的2名激励对象可解锁限制性股票为13,200股。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-004深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||与去年同期增长：5.00%-15.00%||盈利：3,153.96万元||
|||盈利约：3,300万元–3,600万元||||

注：上表中的“万元”均指人民币
二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润同比增长的主要原因：
第—，绿色建设作为国家重要的发展战略越来越受到各级政府和市场的重视，公司依托多年在城市绿色发展领域的科研和实践积累，逐步迎来更为广阔的市场空间和更多的市场业务机会。
第二，公司加强营销体系建设，采取积极的市场开拓策略，同时在内部开展系列专项质量提升，加强成本费用管控，优化内部业务信息化平台建设，公司营销效益和生产效益得到提升。
第三，公司应对市场需求积极进行业务模式创新，为客户提供规划设计、建
设管理、检测咨询、绿色运营的一体化服务，2017年EPC、公信服务等创新业务
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-004取得新突破。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
厦门安妮股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||行权/解除|
||行权/解除限售安排||行权/解除限售时间|||
||||||限售比例|
|第一个行权/解除限售期||自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止||20%||
|第二个行权/解除限售期||自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第三个行权/解除限售期||自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

2、公司层面业绩考核要求
本计划授予的股票期权与限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权/解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解除限售条件。
授予股票期权/限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权/解除限售期||业绩考核目标|
|第一个行权/解除限售期||2017年净利润不低于1.0亿元；||
|第二个行权/解除限售期||2018年净利润不低于1.6亿元；||
|第三个行权/解除限售期||2019年净利润不低于2.5亿元。||

注：1、上述“净利润”指未扣除激励成本前的净利润。
2、由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。
股票期权/限制性股票的行权/解除限售条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权/解除限售。反之，若行权/解除限售条件未达成，则公司按照本计划对激励对象所获股票期权当期可行权数量注销，限制性股票可解除限售数量回购
注销。
业务单元业绩考核要求
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权/解除限售期||畅元国讯业绩考核目标||微梦想业绩考核目标|
|第一个行权/解除限售期||2017年净利润不低于1.2亿元，其中：在2017年完成1亿元净利润的基础上，对各激励对象各自负责拓展的新业务实施分别考核。||2017年净利润不低于1600万元；||

||||
|-|-|-|
|第二个行权/解除限售期|2018年净利润不低于1.55亿元，其中：在2018年完成1.3亿元净利润的基础上，对各激励对象各自负责拓展的新业务实施分别考核。|2018年净利润不低于2500万元；|
|第三个行权/解除限售期|2019年净利润不低于1.6亿元，其中：在2019年完成1.4亿元净利润的基础上，对各激励对象各自负责拓展的新业务实施分别考核。|2019年净利润不低于3500万元。|

注：1、上述“净利润”指未扣除激励成本前的净利润。
2、由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。
激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量与其所属业务单元畅元国讯或微梦想上一年度的业绩考核挂钩，根据各业务单元的业绩完
成情况设置不同的业务单元层面的行权/解除限售比例（X），具体业绩考核要求按照公司与各业务单元签署的《业务单元业绩承诺协议书》执行。
个人层面绩效考核要求
激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体行权/解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||个人年度考核结果||优秀、良好||合格||需改进||不合格|
|个人解除限售比例（Y）||100%||80%||50%||0||

公司发生上述第（3）条规定的公司层面业绩考核不合格的情形时，当期可行权/解除限售份额注销；若公司层面业绩考核合格，则激励对象个人当年实际行权/解除限售数量=个人当年计划行权/解除限售数量×业务单元层面行权/解除
限售比例（X）×个人行权/解除限售比例（Y）。
激励对象按照个人当年实际行权/解除限售数量行权/解除限售，考核当年不能行权/解除限售的限制股票，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划期权行权/限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、行权/解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的行权/解除限售资格及行权/解除限售数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券事务部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券事务部负责统一销毁。
十一、附则
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-16
通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2019年3月29日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2019年4月9日上午 10时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2018年度报告全文和摘要。
全文详见2019年4月10日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2018年度报告全文和摘要。
2、审议公司 2018年度董事会工作报告。
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 2019年 4月 10日披露的公司《2018年年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
公司现任三位独立董事郝娜、陈启斌和赵微向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上进行述职。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2018年度董事会工作报告。
3、审议公司 2018年度财务决算报告。
公司2018年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2018年度财务决算报告。
4、审议公司 2018年度利润分配方案。
2018年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2018年度利润分配方案。
5、听取 2018年度总经理工作报告。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计报表的审计机构和内部控制审计机构。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
7、审议公司 2018年度内部控制自我评价报告。
全文详见 2019年 4月 10日在巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2018年度内部控制自我评价报告。
8、审议公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
详见2019年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告。
9、审议关于会计政策变更的议案。
（1）、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“财会〔2018〕15号通知”），根据该通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（2）、新金融工具准则的会计政策
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司需根据上述准则的变化相应变更公司的会计政策。
由于上述会计准则和通知的修订和制定，公司需对原会计政策进行相应变更。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见2019年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。
10、审议关于重大资产购买之标的资产减值测试报告的议案。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中准专字[2019]2133号《关于成都永康制药有限公司减值测试的专项审核报告》，详见巨潮资讯网。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于重大资产购买之标的资产减值测试报告。
11、审议关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请
贷款提供担保的议案
公司因发展需要，为全资子公司圣泰生物向中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请贷款提供担保。经测算，拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过 8000万元本金及相应利息及费用，担保方式为连带责任担保，期限为主债权的清偿期届满之日起两年。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案。
12、审议关于提请召开 2018年年度股东大会的议案。
公司2018年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开2018年年度股东大会的议案。
通化金马药业集团股份有限公司董事会