证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018009北部湾港股份有限公司
第七届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届监事会第三十四次会议于 2018年 3月 12日（星期一）11:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2018年 3月 1日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事向红、周卓莉、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2.审议通过了《公司 2017年年度报告全文和摘要》
监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，做出以下审核意见：
（1）公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2017年全年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，无发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在 2017年年度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于 2017年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会对公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告进行了认真审核认为，2017年度，公司使用募集资金情况正常，其中以闲置募集资金暂时补充流动资金 23,000万元，用于 2015年非公开发行所购买的标的公司后续建设7,440.39万元，以及于2017年9月29日经股东大会审议通过的变更部分募集资金用途事项，皆符合募集资金监管规定及公司《募集资金使用管理办法》规定。
监事会已发表审核意见，认为公司严格按照制度规定做好募集资金存放、使用和管理，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，无进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，不存在涉及募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2017年募集资金存放与使用的实际情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会审阅了公司2017年度内部控制自我评价报告，同意公司对内部控制的自我评价报告，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况。公司持续完善内部控制制度，并根据公司经营管理的实际情况调整及修改制度和流程。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了《关于 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了《关于确认 2017年度日常关联交易总额及预计 2018年度日常关联交易的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于为全资和控股子公司2018年度债务性融资提供担保的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过了《关于 2018年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构
的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，提议公司监事会提名向红、周卓莉两人为第八届监事会非职工监事候选人。该议案在获得监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止，任期三年。监事候选人简历详见附件。
关联监事回避表决。表决情况：
（1）关于选举向红为公司八届监事会非职工代表监事的议案
2票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于选举周卓莉为公司八届监事会非职工代表监事的议案
2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议，采取累积投票制方式选举。
特此公告。
附件：监事候选人简历
北部湾港股份有限公司监事会
2018年3月12日
附件：
向红简历
一、基本情况
向红女1975年4月出生毕业于中国社会科学院，法学博士，副研究员。
工作经历：
1996年7月至1996年11月任建设银行南宁分行人事科办事员；
1996年11月至1999年1月任建设银行南宁高新开发区支行出纳、信贷员、科员；
1999年1月至2001年3月任建设银行南宁高新开发区支行西乡塘分理处主任；
2001年3月至2001年9月任建设银行南宁高新开发区支行营业部主任；
2004年7月至2008年5月任交通部水运科学研究院副研究员；
2008年 5月至今历任广西北部湾港务集团历任发展部副主管、发展部总经理助理、发展部副总经理、资产管理部部长兼集团公司董秘；
2011年5月至2014年4月任北海港股份有限公司监事；
2014年4月至2016年12月任北部湾港股份有限公司监事；
2016年12月至今任北部湾港股份有限公司监事会主席。
兼职情况：
2015年07月至今任防城港务集团有限公司董事；
2015年09月至今任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事；
2015年09月至今任广西北部湾国际码头管理有限公司董事；
2015年11月至今任广西北部湾联合钢铁投资有限公司董事；
2016年12月至今任南宁化工股份有限公司监事会主席；
2016年12月至今任北海诚德镍业有限公司监事会主席；
2017年1月至今任北海诚德金属压延有限公司监事会主席；
2017年1月至今任北海诚德不锈钢有限公司监事会主席。
二、向红不存在不得提名为监事情形。
三、向红无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、向红无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、向红与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、向红不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、向红不是失信被执行人。
八、向红符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
周卓莉简历
一、基本情况
周卓莉女1982年11月出生毕业于中央民族大学，法律与文学双学士；
外交学院国际法专业，法学硕士研究生。
工作经历：
2008年7月至2010年9月任北京市君泽君律师事务所律师助理；
2010年9月至2015年2月任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部主管；
2015年2月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部副部长；
2016年12月至今任北部湾港股份有限公司监事。
兼职单位：
2012年3月至今任广西北港电子商务有限公司监事；
2013年4月至今任广西港青油脂有限公司监事；
2013年4月至今任四川北部湾港投资有限公司监事；
2014年3月至今任自贡北部湾保税物流园有限公司监事；
2016年3月至今任Bright BBG Shipping Limited董事；
2016年3月至今任Endeavor BBG Shipping Limited董事；
2016年4月至今任Ambition BBG Shipping Limited北部灣鴻圖董事；
2016年4月至今任Bauhinia Global Limited董事；
2016年9月至今北港航运有限公司董事；
2016年10月至今任BBG Endeavor Limited董事；
二、周卓莉不存在不得提名为监事情形。
三、周卓莉无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、周卓莉无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、周卓莉与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、周卓莉不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、周卓莉不是失信被执行人。
八、周卓莉符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。