证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-24关于全资子公司中南钻石有限公司
以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”
和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2013年非公开发行募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”（以下简称“大颗粒项目”）和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”（以下“简称高韧性项目”）已完成竣工验收，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将上述两个募投项目节余募集资金及利息共计37,687,298.31元永久补充流动资金，用于全资子
公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）的日常生产经营。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2013年11月27日向9名发行对象定向发行普通股（A股）股票13,671.5909万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.68元。截至2013年11月28日，共募集资金1,323,409,999.12元，扣除与发行有关费用53,421,987.73元后，募集资金净额1,269,988,011.39元。截至2013年11月28日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339号”验资报告验证确认。
单位：万元
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|序号|募投项目名称|项目总投资额|使用募集资金|
|1|南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目|55，770|41,889|
|2|南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目|53,364|40,082|
|3|精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目|21,470|16,127|
|4|超硬材料研发中心建设项目|19,000|14,271|
|5|江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目|48,059|14,630|

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|序号|募投项目名称|项目总投资额|使用募集资金|
|合计||197,663|126,999|

二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司除严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定外，结合公司自身实际情况，于2018年8月10日适时对《募集资金管理办法》进行了修订完善。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2013年11月13日，公司与独立财务顾问中信证券和专户银行中国银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2014年1月28日，公司及项目实施方中南钻石、中信证券与专户银行中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，各方均严格履行协议明确之募集资金监管责任和义务，确保募集资金规范使用。
截至 2018年 12月 31日，大颗粒项目累计实现效益 3,680万元，高韧性项目累计实现效益 8,247万元。
三、“大颗粒项目”和“高韧性项目”募集资金使用及
节余情况
1．“大颗粒项目”先期投入置换情况
2013年12月6日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期投入资金的议案》，同意中南钻石以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金人民币27,370.25万元。
2、募集资金节余情况
“大颗粒项目”计划使用募集资金418,890,000.00元，实际使用募集资金完成投资381,217,825.58元，节余募集资金37,672,174.42元；“高韧性项目”计划使用募集资金400,820,000.00元，实际使用募集资金完成投资400,820,000.00元，节余利息15,123.89元。
四、募集资金节余的主要原因
1.在“大颗粒项目”所募集配套资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，中南钻石使用自筹资金对该募集资金投资项目先期投入的69,560,630.47元资金未能置换；
2.在“大颗粒项目”后续建设过程中，公司严格控制募集资金的使用，在保证项目进度和质量的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，有效的控制了成本，降低了募集资金投资项目实施费用，形成了节余；
3.“大颗粒项目”和“高韧性项目”募集资金存放在银行期间产生的利息，包括利用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益。
五、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于“大颗粒项目”和“高韧性项目”已全部实施完毕，募集资金专用账户的实际节余资金总额为 37,687,298.31元（含利息收入）。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将前述节余资金 37,687,298.31元（含利息收入，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于中南钻石日常生产经营所需资金。
公司将按照募集资金规范管理的要求及时办理资金划转和其他后续相关手续。
六、中南钻石承诺
本次永久补流资金仅限于与中南钻石主营业务相关的生产经营支出使用。
七、相关审批程序及专项意见
（一）审批程序
公司于2019年4月19日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，董事会同意将项目节余资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》和《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十次会议决公告》。
（二）独立董事意见
中南钻石将“大颗粒项目”和“高韧性项目”节余的募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低中南钻石财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次中南钻石将“大颗粒项目”和“高韧性项目”节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次中南钻石将“大颗粒项目”和“高韧性项目”节余募集资金用于永久补充流动资金事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（三）监事会意见
中南钻石将“大颗粒项目”和“高韧性项目”节余的募集资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
同意本次中南钻石将“大颗粒项目”和“高韧性项目”节余募集资金用于永久补充流动资金事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十次会议相关事项的意见》。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司募集资金投资项目已全部实施完毕，将节余配套募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上市公司使用节余募集配套资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，已履行了现阶段必要的审批程序，该事项尚需提交上市公司 2018年年度股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等公司相关规定。上市公司使用节余募集配套资金永久性补充流动资金事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，本独立财务顾问对上市公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
八、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十次会议相关事项的意见；
5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年4月23日