金鼎英杰律师事务所
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江苏金鼎英杰律师事务所
关于
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，江苏金鼎英杰律师事务所接受江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派夏李娜律师、江苏金鼎英杰（上海）律师事务所毛玮红律师（下称“本所经办律师”）出席公司 2014年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2015年4月10日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议决定于2015年5月8日召开公司2014年年度股东大会，并在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上对召开股东大会的有关事项予以公告。2015年5月5日，公司发布召开本次股东大会的提示性公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：公司现场会议于 2015年 5月 8日（星期五）下午 2:00在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦7楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。
公司网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年 5月 8日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15：00至2015年5月8日15：00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员的资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书、持股凭证，出席本次股东大会的现场会议的股东（股东代理人）的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会现场会议的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员均为现任职务，具备列席股东大会的合法资格。
本次股东大会现场会议出席人员的资格合法、有效。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场表决、网络
投票相结合的方式进行表决。
经核查，出席本次股东大会共有376名股东（股东代理人），代表的表决权股份数额为470,959,381股，占公司股本总额的 38.6591%（其中出席现场会议共有3名股东（股东代理人），代表的表决权股份数额为 447,279,980股，占公司股本总额的36.7154%）。股东大会以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》
经合并统计现场与网络投票表决结果：456,210,177股同意，占出席会议有表决权股份的96.8683%，反对9,236,996股，占出席会议有表决权股份的1.9613%，弃权5,512,208股，占出席会议有表决权股份的1.1704%。
2、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
经合并统计现场与网络投票表决结果：456,209,177股同意，占出席会议有表决权股份的96.8681%，反对9,274,396股，占出席会议有表决权股份的1.9693%，弃权5,475,808股，占出席会议有表决权股份的1.1627%。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》
经合并统计现场与网络投票表决结果：456,209,177股同意，占出席会议有表决权股份的96.8681%，反对9,236,996股，占出席会议有表决权股份的1.9613%，弃权5,513,208股，占出席会议有表决权股份的1.1706%。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经合并统计现场与网络投票表决结果：456,209,177股同意，占出席会议有表决权股份的96.8681%，反对14,711,804股，占出席会议有表决权股份的3.1238%，弃权38,400股，占出席会议有表决权股份的0.0082%。
5、审议通过了《公司 2014年年度报告全文及摘要》
经合并统计现场与网络投票表决结果：456,209,177股同意，占出席会议有表决权股份的96.8681%，反对9,236,996股，占出席会议有表决权股份的1.9613%，弃权5,513,208股，占出席会议有表决权股份的1.1706%。
6、审议未通过《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》
关联股东江苏吴江丝绸集团有限公司回避表决，本项议案的有效表决权股份数额为23,945,401股。
经合并统计现场与网络投票表决结果9,195,197股同意，占出席会议有表决权股份的38.4007%，反对9,367,596股，占出席会议有表决权股份的39.1206%，弃权5,382,608股，占出席会议有表决权股份的22.4787%。
7、审议通过了《关于聘请公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
经合并统计现场与网络投票表决结果：456,209,177股同意，占出席会议有表决权股份的96.8681%，反对9,236,996股，占出席会议有表决权股份的1.9613%，弃权5,513,208股，占出席会议有表决权股份的 1.1706%。
8、审议通过了《关于为全资子公司增加担保金额的议案》
经合并统计现场与网络投票表决结果：456,209,177股同意，占出席会议有表决权股份的96.8681%，反对9,384,196股，占出席会议有表决权股份的1.9926%，弃权5,366,008股，占出席会议有表决权股份的1.1394%。
9、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》
经合并统计现场与网络投票表决结果：456,209,177股同意，占出席会议有表决权股份的96.8681%，反对9,236,996股，占出席会议有表决权股份的1.9613%，弃权5,513,208股，占出席会议有表决权股份的1.1706%。
10、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》
经合并统计现场与网络投票表决结果：456,209,177股同意，占出席会议有表决权股份的96.8681%，反对9,236,996股，占出席会议有表决权股份的1.9613%，弃权5,513,208股，占出席会议有表决权股份的1.1706%。
本次股东大会的表决程序及表决方式均符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
（本页无正文，系江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书的签署页）
江苏金鼎英杰律师事务所
负责人：
（车捷）
经办律师：
（毛玮红）
（夏李娜）
二〇一五年五月八日