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证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-108北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与甘肃金融控股集团有限公司（以下简称“甘肃金控”或“乙方”）、甘肃省农村信用社联合社（以下简称“甘肃农村信用社”或“丙方”）、甘肃银行股份有限公司（以下简称“甘肃银行”或“丁方”）、兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”或“戊方”）于近日签署《战略合作协议》。
该战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本协议为双方合作的战略框架性协议，目前尚未涉及具体的交易标的金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议，经总经理办公会审议后签订。
如后期双方根据本协议进一步签订涉及金额与具体条款的项目合同，公司将根据相关规定履行必要的审批程序。
二、战略合作协议对方基本情况
（一）合作对方：甘肃金融控股集团有限公司
1、企业性质：有限责任公司(国有控股)；
2、法定代表人：陈牧原；
3、注册资本：1056168.8834万元人民币；
4、住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号；
5、经营范围：投资管理银行、证券、保险、基金、担保、信托、租赁、期货、资产管理、典当、股权交易等金融业务,投资管理和从事战略性新兴产业、现代服务业、商业贸易与物流等非金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
（二）合作对方：甘肃省农村信用社联合社
1、企业性质：股份合作制；
2、法定代表人：魏孔山；
3、注册资本：3000万元人民币；
4、住所：甘肃省兰州市城关区天水南路36号；
5、经营范围：履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（三）合作对方：甘肃银行股份有限公司
1、企业性质：股份有限公司；
2、法定代表人：刘青；
3、注册资本：1006979.133万元人民币；
4、住所：甘肃省兰州市城关区甘南路122号；
5、经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇;本外币兑换业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(涉及行政许可或资质项目,凭有效许可证、资质证经营)
（四）合作对方：兰州银行股份有限公司
1、企业性质：股份有限公司；
2、法定代表人：许建平；
3、注册资本：512612.7451万元人民币；
4、住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号；
5、经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算、票据承兑与贴现,发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险;提供保管箱;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款;从事银行卡业务;外汇存款、外汇贷款、外
汇汇款、外币兑换、办理结汇、售汇业务;国际结算等外汇业务;基金销售业务;经营贵金属及代理贵金属;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、战略合作协议的主要内容
1、乙方为甲方提供以下金融及附加服务：
1.1为甲方在甘肃的业务发展提供金融支持，根据甲方在甘肃进行项目投资的融资需求，由乙方所属担保机构为甲方融资提供担保，主要为甲方在甘肃玉门投资建设的100MW光热发电项目和承接EPC总承包的玉门龙腾50MW光热发电项目，以及后续在甘肃建设的其他光热发电项目提供融资担保。
1.2为甲方在甘肃进行项目建设、融资、享受相关优惠政策提供协调服务。
1.3建立资本市场深度合作关系，乙方下属证券经营机构为甲方提供资本市场一揽子服务。
1.4乙方所属私募股权基金为甲方或甲方母公司所属智能制造等新产业企业进行必要的股权投资。
2、甲方在增发股票、发行公司债券及关联公司 IPO等方面，优先选择或协调选择乙方所属券商为保荐承销机构或财务顾问机构。
3、丙、丁、戊将甲方作为重点客户，从甲方需求出发,大力支持甲方的生产经营及业务开展，积极为甲方及其所属公司提供优质、高效的金融服务。
4、甲方将丙、丁、戊方作为长期合作伙伴，优先选择丙、丁、戊方为重合要作银行，开展广泛的业务对接与合作，包括银行帐户、理财产品认购等。
5、乙丙丁戊方作为甘肃地方金融机构，从各自职能和业务特点出发，紧密合作、优势互补，彼此支持，形成金融资源合力，创新发展，为各自提供业务机遇和发展空间，如丙丁戊为乙方发挥融资功能提供支持，乙方为丙丁戊方的帐户结算业务提供机遇。
四、战略合作协议的签署对上市公司的影响
甘肃金融控股集团有限公司是甘肃省国有金融资本投资、融资和管理的大型金融控股集团，集证券、担保、保险、投资、信托、租赁、资产管理、期货等金融业务为一体，具有强大的服务实体经济和整合经济、金融资源的实力和能力，
能为企业提供一揽子金融解决方案。甘肃银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司、甘肃省农村信用社联合社为甘肃省地方股份制商业银行或大型金融机构，具有服务地方经济、满足地方企业多元化金融需求的能力和实力。
该《战略合作框架协议书》的签订，意味着公司迁址甘肃省后，甘肃省地方政府及当地金融机构将给与公司大力支持，能得到甘肃省的政策、项目支持以及资金扶持，有助于公司光热发电项目的开发，对公司未来光热业务发展起到积极的影响，进一步确立公司在光热发电领域的先发优势，有利于公司生产经营更好的开展。
五、风险提示
1、该协议为战略合作的框架性协议，上述各内容待确定事项后进一步商议确定，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，及时披露该战略合作项下各事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的履行对公司本年度经营业绩无重大影响。
六、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年 12月24日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-074松德智慧装备股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2019年1月4日披露了《关于股东股份减持计划实施完毕并拟计划继续减持股份的公告》（公告编号：2019-006），公司股东郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”））、雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）、贺志磐先生，计划自减持计划披露之日起 15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式减持公司股份。
郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）拟合计减持股份数不超43,654,091股，占公司总股份比例为不超过7.45%，其中，郭景松先生拟减持股份数不超过23,310,717股，张晓玲女士拟减持股份数不超过9,791,437
股，松德实业拟减持股份数不超过10,551,937股；雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）拟合计减持股份数不超过33,275,002股，占公司总股份比例为不超过5.68%，其中，雷万春先生拟减持股份数不超过14,394,700股，肖代英女士拟减持股份数不超过18,880,302股；贺志磐先生拟减持股份数不超过
530,850股，占公司总股份比例为不超过0.09%。
（具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。）
2019年7月24日，公司收到上述减持股东《股份减持告知函》，截至 2019年 7月 24日，上述减持计划期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述股东本次减持计划完成情况披露如下：
一、股东减持股份情况
（一）郭景松先生及其一致行动人减持股份情况
2019年1月25日，郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）通过协议转让方式减持公司股份 43,654,091股，占公司总股本比例为7.45%，股份减持计划已经实施完毕。具体内容详见公司于2019年1月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分大股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-011）。
（二）雷万春先生及其一致行动人减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|1|雷万春|集中竞价交易|2019-02-25|5.570|100,000|0.017%|
||||2019-03-06|6.004|1,000,000|0.171%|
||||2019-03-07|6.216|2,646,200|0.451%|
|小计|||||3,746,200|0.639%|
|2|肖代英|集中竞价交易|2019-02-20|5.264|3,025,681|0.516%|
||||2019-02-21|5.317|2,000,001|0.341%|
||||2019-02-25|5.280|831,600|0.142%|
||||2019-06-19|4.815|2,141,900|0.365%|
||||2019-07-01|5.100|601,000|0.103%|
||||2019-07-02|5.100|3,118,600|0.532%|
|小计|||||11,718,782|1.999%|
|雷万春及其一致行动人减持股份合计|||||15,464,982|2.638%|

（三）贺志磐先生减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|1|贺志磐|集中竞价交易|2019-03-08|5.927|318,400|0.054%|

二、减持前后持股情况
（一）郭景松先生及其一致行动人减持前后持股情况
具体内容详见公司于2019年1月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分大股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-011）。
（二）雷万春先生及其一致行动人减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|雷万春|持有股份|57,578,800|9.823%|53,832,600|9.184%|
||其中|||||
||无限售条件股份|14,394,700|2.456%|10,648,500|1.817%|
||有限售条件股份|43,184,100|7.367%|43,184,100|7.367%|
|肖代英|持有股份|18,880,302|3.221%|7,161,520|1.222%|
||其中|||||
||无限售条件股份|18,880,302|3.221%|7,161,520|1.222%|
||有限售条件股份|0|0.000%|0|0.000%|

（三）贺志磐先生减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|贺志磐|持有股份|2,123,400|0.362%|1,805,000|0.308%|
||其中|||||
||无限售条件股份|530,850|0.091%|212,450|0.036%|
||有限售条件股份|1,592,550|0.272%|1,592,550|0.272%|

三、其他相关说明
（一）本次减持股份事项已进行了预先披露，本次减持的进展情况与公司于 2019年 1月 4日披露的《关于股东股份减持计划实施完毕并拟计划继续减持股份的公告》（公告编号：2019-006）中的预减持计划一致。
（二）本次减持计划的实施已导致公司控制权发生变更，但不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、郭景松先生及其一致行动人、雷万春先生及其一致行动人、贺志磐先生
关于《股份减持告知函》。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年07月24日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-53
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届监事会
第二次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届监事会于2016年7月22日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于 7月 26日以通讯方式召开第二次会议。会议应到监事三名，实到三名，会议由翁齐财先生主持。会议程序符合公司章程规定。
经与会监事讨论，审议通过《关于公司监事津贴调整的议案》。
公司监事会主席月度津贴为5000元，其他监事月度津贴为1000元，以上津贴为税前津贴，并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司监事会
瑞泰科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁春先生/女士，作为瑞泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与瑞泰科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为瑞泰科技股份有限公司或其附属企业、瑞泰科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括瑞泰科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在瑞泰科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议20次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
梁春本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梁春（签署）
日期：2016-10-23
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-046盛达矿业股份有限公司
关于股东股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 7月 4日收到股东赵满堂关于股份解除质押及重新质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵满堂|第一大股东的一致行动人|30,000,000|2015年8月24日|2017 年 7月3日|浦发银行兰州东岗支行|42.86%|
|合 计|--|30,000,000|--|--|--|42.86%|

二、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵满堂|第一大股东的一致行动人|30,000,000|2017 年 7月3日|质 押 解除之日|浦发银行兰州分行|42.86%|融资|
|合 计|--|30,000,000|--|--|--|42.86%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，赵满堂持有公司 70,000,000股，占公司总股本的9.69%，其中累计质押 69,300,000股，占公司总股本的9.59％。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-052北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 1月 12日开始停牌，经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议，相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准，同意公司进入重大资产重组程序，详见公告（公告编号：2016-006）。2016年3月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时该议案已于2016年4月11日提交股东大会审议通过，公司已向深圳证券交易所申请继续停牌，预计最晚不超过 2016年7月12日复牌（即累计停牌时间不超过6个月）。
停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见公告(各公告编号分别为：2016-007、2016-009、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、2016-015、2016-018、2016-020、2016-025、2016-028、2016-033、2016-043、2016-045、2016-047、2016-050、2015-051）。
公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。截至本公告日，公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。由于本次重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购，其预计交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作。为保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护
公司和广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2016年5月31日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待此次重大资产重组相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月三十日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-043御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018年 4月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置自有资金购买的理财产品部分已到期并继续购买理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|到期赎回情况||
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|1|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定|保本保证收益型|13,000|2018年4月16日|2018年7月16日|4.70%|13,000|152.75|

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|持有期JG902期|

二、本次公司购买理财产品的具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG402期|保本保证收益型|7,000|2018年7月16日|2018年10月15日|4.75%|闲置自有资金|

三、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
五、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响分析
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月29日|2018年9月27日|4.75%|闲置自有资金|
|2|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月15日|2018年9月13日|4.75%|闲置自有资金|
|3|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月4日|2018年9月2日|4.75%|闲置自有资金|

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|4|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款2018年JG833期|保本保证收益型|5,000|2018年5月14日|2018年6月28日|4.20%|闲置自有资金|
|5|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|13,000|2018年4月16日|2018年7月16日|4.70%|闲置自有资金|
|6|上海浦东发展银行|财付班车2号|保本保证收益型|3,000|2017年10月18日|2017年12月18日|3.95%|闲置自有资金|
|7|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|2,000|2017年9月30日|2017年12月28日|3.60%|闲置自有资金|
|8|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|2,000|2017年9月27日|2017年12月25日|4.20%|闲置自有资金|
|9|北京银行|稳健系列人民币63天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5,000|2017年7月10日|2017年9月11日|3.50%|闲置自有资金|
|10|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|3,000|2017年6月14日|2017年9月12日|4.20%|闲置自有资金|

八、备查文件
1、上海浦发银行理财协议。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）057号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟申请非公开发行总额不超过人民币 15亿元的公司债券，具体内容如下：
一、本次发行方案
1、发行规模：不超过人民币 15亿元（含 15亿元）；
2、债券期限：不超过 5年（含 5年）；
3、债券利率及付息方式：本次公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询价协商确定；
4、募集资金用途：本次公司债券的募集资金将结合公司用款需求，扣除发行费用后，拟用于补充营运资金和/或偿还债务和/或固定资产投资项目等合法合规用途；
5、发行方式：本次公司债券向合格投资者非公开发行，采取分期发行方式；
6、回售和赎回安排：本次公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容由公司和主承销商根据相关规定及市场
情况确定；
7、增信方式：本次公司债券是否增信以及具体的增信方式由公司和主承销商根据相关规定及市场情况确定；
8、挂牌转让场所：本次公司债券发行后公司将向深圳证券交易
所申请挂牌、转让；
9、发行利率：本次公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询价协商确定；
10、偿债保障措施：本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
具体发行规模、发行方式、品种及期限、挂牌转让场所、是否设计特殊条款、票面利率、还本付息方式、增信方式、募集资金用途、主承销商、受托管理人等相关事宜提请股东授权董事会根据相关法律法规、市场情况和公司经营情况确定。
二、关于本次非公开发行公司债券提请股东大会授权事项
为提高工作效率，保证公司非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）顺利推进，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人员全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公司债券申报及发行的具体方案以及修订、发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、发行方式、募集资金用途、评级安排、是否设计特殊条款、增信方式、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，办理债券发行的申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、签署承销协议以及其他与债券发行有关的合同、协议和文件；
5、在本次公司债券发行完成后，办理公司债券相关挂牌转让、存续期管理等事宜；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东重新批准事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
9、办理与本次公司债券发行有关的其他事项。
10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行私募债券的审批程序
1、公司于 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，申请非公开发行
总额不超过人民币 15亿元的公司债券，债券期限不超过 5年。
2、本议案提交公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，且取得交易所《无异议函》后方可实施。
四、独立董事意见
公司本次非公开发行公司债券，规模为不超过人民币 15亿元，债券期限不超过 5年。公司发行私募债券募集的资金将主要用于公司日常经营周转支出。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，有利于全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司非公开发行公司债券，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、此次非公开发行公司债券的影响
此次非公开发行公司债券将提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-029丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2018年3月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年3月24日以电子邮件形式发送。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议经认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于公司激励对象程倩、罗韶坚、梁乾坤、葛文红、谢懿、杨辉因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的共计28,431股限制性股票。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》
监事会认为《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的首次授予的限制性股票第三个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，
首次授予限制性股票的 413名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关考核规定。首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理限制性股票的相关解锁事宜。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》
与会监事一致同意公司根据中华人民共和国财政部修订及新颁布的包括《企业会计准则第 14号—收入》、《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关规定，对公司会计政策进行相应变更。同时根据公司近年市场销售、应收款项回收情况、客户质量等信息的分析和判断，公司通过整合商业渠道，强化客户资信管理，为更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，对公司应收账款和其他应收款坏账准备的计提方法进行变更，使其更符合行业和公司的实际情况。
公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2018年3月30日
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-043北讯集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《2018年年度报告》及《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。经事后审核发现，原披露的公告中存在部分错误需要更正，具体情况如下：
1、关于《2018年年度报告》的更正
2018年度报告中公司实现营业收入2,696,492,174.00元、归属于上市公司股东的净利润-1,107,271,018.59元；总资产15,930,807,157.05元等主要数据均无变化。
合并利润表中资产处置收益、母公司利润表中资产处置收益、母公司利润表中财务费用的利息费用及利息收入及附注中部分内容等涉及变更，其更正内容已在更新后的年报中标记为黑色加粗字体。具体内容详见同日于巨潮资讯网发布的《2018年年度报告》（更新）。
2、关于《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》的更正
更正前：
十、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真的核查，发
表独立意见如下：
（1）控股股东及其他关联方占用公司资金情况：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明出具了无法表示意见的
《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字(2019)第110ZA5250号）。我们认为，理解致同会计师事务所（特殊普通合伙）在有限时间内无法获取充分、适当的审计证据的情况下出具的专项说明，该报告较为客观真实地反映了致同会计师事务所的审计基础和待确认事项，作为公司独立董事会，我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，尽快消除影响致同会计师事务所无法表示意见的因素，并切实维护公司及全体股东的权益。
更正后：
十、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
（1）控股股东及其他关联方占用公司资金情况：
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明出具了无法表示意见的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字(2019)第110ZA5250号）。
在公司第五届董事会第十二次会议中，我们获悉公司可能存在关联资金往来和资金占用问题，作为公司独立董事，我们提议公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报告中提到的天宇通信集团有限公司等企业的“2．大额预付设备款的款项性质和潜在的关联方及其交易的完整性”事项，提请公司对关联方及其关联交易披露的性质的准确性、完整性进行核查，并请专业机构对此发表意见。我们将督促公司董事会及管理层持续关注这些事项，切实维护公司及全体股东的权益。
除此上述更正外，原报告其他内容不变，不会对公司2018年年度报告业绩造成影响。公司对上述报告中出现的错误以及对广大投资者带来的不变深表歉意。今后公司将加强公告文件的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现，敬请广大投资者谅解，并始终欢迎及感谢广大投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续的监督。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
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|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP||
||中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制审计报告
苏公W[2016]E1402号江南模塑科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大东方公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，模塑科技于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一六年四月二十二日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-010深圳英飞拓科技股份有限公司
关于设立投资发展全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立投资发展全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金 1亿元在深圳市龙华区设立全资子公司深圳英飞拓投资发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。
2、此事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、企业名称：深圳英飞拓投资发展有限公司
2、法定代表人：赵小辉
3、注册资本：人民币10,000万元
4、公司地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 12号英飞拓科技股份有限公司厂房601
5、经营范围：投资兴办实业；投资咨询；经济信息咨询；创业投资；科技类项目投资；AI智能项目投资；大数据项目投资；云平台项目投资；物联网项目投资；互联网增值项目投资；5G技术项目投资。
6、出资方式：现金
备注：上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次设立投资发展子公司是公司发展战略下的重要举措之一。设立投资发展子公司的目的是用上市公司自有资金对与上市公司主营业务相关的标的公司进行投资，高效率利用最新技术，参与最新商机，促进主营业务的发展，对上市公司未来发展具有积极意义。
2、存在的风险
本次投资可能面临经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展，请投资者注意投资风险。
3、对上市公司的影响
本次投资设立全资投资发展子公司符合公司发展战略，资金来源为上市公司自有资金，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码： 300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-014北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年3月31日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：22.56% - 37.41%|盈利：1,346.33万元|
||盈利：1,650万元–1,850万元||

2.预计的业绩：同向上升。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司继续推行核心客户服务模式，实现了节能门窗幕墙、太阳能光伏光热、智能装备三大业务协同发展。报告期内公司实现营业收入约 6.37亿元，同比增长约21.45%；实现净利润约1,650万元，同比增长约22.56%。
2、报告期内预计非经常性损益约为230万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，最终财务数据公司将在 2019
年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-065深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于拟变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名独立董事，经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提名任杰先生为第四届董事会独立董事的议案》，同意提名任杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为2018年第二次临时股东大会通过之日至第四届董事会届满为止，并同意将以上事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，公司将按计划将上述独立董事候选人提交股东大会审议。
任杰先生的个人简历请见附件。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
任杰，男，中国国籍，1965年出生，安徽大学本科法学专业，现任国浩律师（深圳）事务所管理合伙人律师职位。
任杰先生于 2009年 6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
众应互联科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告—陈家声
各位股东及股东代表：
大家好!
作为众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规和部门规章的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度本人在担任独立董事期间履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人积极出席公司召开的董事会，认真审议董事会的各项议案，与公司管理层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内，公司共召开十二次董事会会议，实际出席十二次；公司召开四次股东大会，实际出席四次。
二、发表独立意见的情况
任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽职，根据相关法律、法规和有关的规定，本人就公司下列事项发表独立意见：
1、2018年2月27日，在公司第四届董事会第三十一次会议上发表了关于 2017年度计提资产减值准备的同意的独立意见。
2、2018年4月24日，在公司第四届董事会第三十四次会议发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和同意的独立意
见；关于2017年度内部控制自我评价报告的同意的独立意见；关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的同意的独立意见；关于公司变更会计政策的同意的独立意见。
3、2018年6月30日，在公司第四届董事会第三十六次会议上发表了关于发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的同意的独立意见。
4、2018年7月26日，在公司第四届董事会第三十七次会议上发表了关于终止重大资产重组事项的同意的独立意见。
5、2018年8月22日，在公司第四届董事会第四十次会议上发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和同意的独立意
见。
6、2018年10月26日，在公司第四届董事会第四十一次会议上发表了关于变更会计政策的同意的独立意见。
7、2018年12月12日，在公司第四届董事会第四十二次会议上发表了关于续聘公司2018年度审计机构的同意的独立意见；关于公司资产置换暨关联交易的事前认可意见及同意的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
任职期间，本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责。除参加公司召开董事会、股东大会外，还与高管人员沟通，深入了解公司经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的规范运作和日常经营管理
任职期间，本人能够认真有效地履行独立董事职责，对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，并明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权；同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。关注公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，积极与公司相关人员沟通，并运用专业知识给予专业意见。
2、对信息披露工作进行监督
任职期间，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的
要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保障公司股东特别是社会公众股股东的知情权。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
任职期间，本人作为董事会提名委员会委员、战略委员会委员能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职
责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。
4、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相
关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
六、联系方式
邮箱：843487389@qq.com。
以下无正文。
（众应互联科技股份有限公司《独立董事2018年度述职报告》的签字页）
众应互联科技股份有限公司
独立董事：陈家声
2019年 4月28日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：2018-080鸿达兴业股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立和完善员工与股东的利益分享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力，倡导公司与个人共同发展的理念，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。现将相关筹划情况公告如下：
一、本次员工持股计划的规模
员工持股计划持有的公司股票累计不超过股本总额的10%，任一单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式
取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围为公司董事（不含独立董事）、监事、中高层管理人员、公司及下属子公司的正式员工。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，自本公告发布之日起，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和
股东大会批准，存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日