Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－030债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于变更会计政策的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），该规定自2016年5月1日起执行。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策及变更日期
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
除下列事项外，公司无其他因会计政策变更导致的重大影响事项：
序号 会计政策变更的内容及原因 受影响的报表项目名称及金额利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金税金及附加
1
及附加”项目，
自2016年5月1日起将企业经营活动发生的房产税、
调增税金及附加本年金额
土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理
2
2,670,710.74元，调减管理费用费用”的相关税费重分类至“税金及附加”。比较
数据不予调整。 本年金额2,670,710.74元。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-085
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月 12日发行了“棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年度第一期超短期融资券”（简称：18棕榈生态SCP001，代码：011802479），发行总额为人民币4.7亿元，发行利率为 7.5%，期限270天，起息日期为 2018年12月13日，兑付日期为 2019年 9月 9日。具体内容详见公司于 2018年 12月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2018-134）。
2019年 9月9日，公司已按期完成了2018年度第一期超短期融资券的付息兑付工作，实际兑付付息金额合计人民币496,075,342.47元。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2019年9月 10日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-028成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》（公告编号：2016-076，
2016-088，2016-096，2016-104，2016-114，2016-118，2016-124，2016-127，2016-128，2016-130，2016-131，2016-133，2016-135，2016-140，2016-144，2016-145，2016-148，2016-154，2016-158，2016-162，2016-165，2016-169，2016-173，2016-177，2016-179，2016-180，2016-182，2016-183，2016-184，2016-186，2017-001，2017-003，2017-006，2017-011，2017-013，2017-016，2017-017，2017-021，2017-023，2017-026）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司<关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划>的公告》。
2016年6月28日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛签署的《合作协议》，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
行。待大股东占用上市公司资金数额最终确定后，该款项作为日后冲抵大股东归还占用资金的备抵款项。此外，近日经核查相关记账凭证、原始凭证，自2016年4月起至2016年6月，陕西华泽陆续收到陕西星王企业集团有限公司汇款合计金额555.89万元。因此，截至本公告日，公司总计收到关联方偿还资金合计约1,021.39万元。公司将继续做好大股东资金占用事项的督促工作和披露工作。
2016年12月30日，公司收到陕西星王企业集团有限公司《关于请求上市公司资金占用展期偿还的报告》，具体内容详见公司于2016年12月31日披露的《关于收到陕西星王企业集团有限公司<关于请求上市公司资金占用展期偿还>的公告》。
2017年2月13日，公司2017年第二次临时股东大会审议了《关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案》，该议案未获表决通过。具体内容详见公司于2017年2月14日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2019-015深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文于 2019年 4月 23日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-46金叶珠宝股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年4月14日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本557,134,734股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月5日，除权除息日为：2014年6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****493|深圳九五投资有限公司|
|2|08*****234|光明集团股份有限公司|
|3|08*****805|伊春百世利工贸有限公司|
|4|08*****048|伊春光明纸箱制造有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：北京朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司咨询联系人：赵国文 韩雪
咨询电话：010-64100338
传真电话：010-64106991
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、2013年年度股东大会决议。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第二届董事会第二十五次会议即将审议的相关事项进行了提前审核，现发表如下意见：
一、关于2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们于会前收到公司拟提交第二届董事会第二十五次会议审议的《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。
因此，我们同意公司关于2015年度日常关联交易预计事项，并将《关于2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
二、关于聘任2015年度审计机构的事前认可意见
关于董事会拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案等相关材料，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。
因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并将《关于聘任2015年度审计机构的议案》提交第二届董事会第二十五次会议审议。
三、关于设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见
我们于会前收到了拟提交董事会审议的《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》等相关材料。经认真审核，我们认为：公司拟与广发信德和许敏田先生
共同对外投资发起设立产业投资基金，有利于公司加快产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
由于许敏田先生为公司实际控制人之一，且担任公司董事长兼总经理，本次对外共同投资构成关联交易。我们同意本次设立产业投资基金事项，并将该议案提交第二届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
张咸胜 朱亚元 钟永成
二○一五年四月二十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-057新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年 12月 16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-087）。
本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组（简称“本次重组”）。2015年12月24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月28日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-088）。
此后根据进展情况，分别于2016年1月5日、1月12日、1月22日、1月29日、2月5日、2月 19日、2月26日、3月4日、3月11日、3月 18日、3月24日、4月1日、4月9日、4月16日、4月25日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-004、2016-005、2016-012、2016-014、2016-016、2016-017、2016-019、2016-024、2016-025、2016-030、2016-031、2016-033、2016-038、2016-040、2016-049、2016-051、2016-052、2016-054、2016-056），其间于2016年1月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-006）。
目前，审计、评估工作已基本完成，正在进行最后的修改、处于收尾阶段。财务顾问、律师尽职调查工作也接近完成，正在根据最新的交易对方情况、财务报告等资料更新交易报告书、法律意见书、交易协议等相关文。待各中介机构完成内核、出具报告后，公司将及时召开董事会，审议相关文件，披露重组文件。
鉴于公司本次重组的相关准备工作尚未完成，该事项尚存在不确定性，根据《上市公
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于 2016年 5月 31日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十一日
第六届董事会第二十次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-51
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2017年 8月 21日以通讯方式发出会议通知，于 2017年 8月 30日在张家港市澳洋国际大厦 1215会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司向激励对象授予预留限制性股票的条件已经满足，公司将向符合条件的4名激励对象授予200万股预留限制性股票，授予日为2017年8月30日。公司董事会办理本次授予事项已经公司 2016年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案已发表独立意见。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-035北京利尔高温材料股份有限公司
关于终止公司 2019年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止公司 2019年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止2019年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”），并向中国证监会申请撤回相关申请文件。现将有关事项公告如下：
一、公司本次配股的基本情况
公司于 2019年 3月 14日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《2019年度配股公开发行证券预案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理有关本次配股公开发行证券相关事宜的议案》等与本次配股相关的议案，并经2019年4月9日召开的2018年年度股东大会审议通过。
2019年5月13日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190926），中国证监会对公司本次配股申请材料予以受理。
以上内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、公司终止本次配股事宜的主要原因
自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场环境、融资时机等因素发生较大变化，鉴于目前资本市场整体情况，为了充分维护广大股东特别是中小股东的利益，结合公司目前的实际情况，经审慎决策，
公司决定终止本次配股事宜。
三、终止本次配股事宜对公司的影响
目前公司生产经营正常，终止本次配股事宜不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
四、公司终止本次配股事宜的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2019年5月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》。同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜，公司终止本次配股事宜无须提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2019年5月27日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》。
监事会认为公司终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
3、独立董事意见
鉴于目前资本市场整体情况，为了充分维护广大股东特别是中小股东的利益，结合公司目前的实际情况，公司拟终止本次配股事项并向中国证监会申请撤回配股申请文件。董事会关于公司终止配股方案事项的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。目前，公司生产经营正常，终止配股方案事项不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：监2017-07江苏友利投资控股股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2017年03月18日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第三次会议的通知》。
2、本次监事会会议以现场会议方式于2017年3月29日下午14时在上海召开。
3、本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、《公司2016年年度报告全文和摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏友利投资控股股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
2、《2016年度公司监事会工作报告》
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
3、《2016年度公司财务决算和2017年度财务预算报告》
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
4、《公司2016年度利润分配预案》
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告
财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
6、《公司独立董事2016年度工作述职报告》
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事2016年度工作述职报告详见公司同期在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事2016年度工作述职报告》。
7、《公司控股子公司、全资子公司拟在2017年度进行日常关联交易事项的议案》
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定，本项议案在获得本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
8、《公司2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了
公司内部控制的实际情况：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会等五部门联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定和要求；公司内部控制体系运行有效，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用；公司的决策程序和议事规则规范、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效；公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经公司与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议；
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
监事会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-049上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于公司与日本烟草国际公司
签署供应协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次签署的协议不构成关联交易。
一、情况简述
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与日本烟草国际公司（以下简称“日本烟草国际”）、于2014年7月26日签订了供应协议。
二、交易方简介
1、甲方：
公司名称：日本烟草国际公司
经营范围：主要经营烟草业务。
日本烟草国际﹝JT INTERNATIONALSA简称JTI﹞（属于日本烟草旗下）是世界第四大烟草公司。
其主要品牌包括美国地区以外的骆驼牌香烟、云丝顿香烟，日本地区以外的MEVIUS香烟（原七星）等。日本烟草国际占日本烟草集团烟草总销售量的79%。
注册地址：瑞士日内瓦
2、乙方：
公司名称：上海绿新包装材料科技股份有限公司
法定代表人：王丹
经营范围：高档纸及纸板(新闻纸除外）、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）(涉及许可经营的凭许可证经营）。
注册地址：上海市普陀区真陈路200号
三、合同的主要内容
条款一：范围
本协议规定日本烟草国际以及它的附属公司所授权的第三方为受益方，将有权按照本协议的条款和条件向供应方购买产品。任何供应商与日本烟草国际的附属公司或第三方的特殊协议，将减损本协议的条款的，必需得到有日本烟草国际会签的书面许可。
条款二:采购订单
1．日本烟草国际,其附属公司和授权的第三方向供应商下达的采购订单必需符合此协议条款。
2．在合同有效期内，本合同上的采购量应为采购总量，每次交付给日本烟草国际,其附属公司和第三方的数量将以采购订单上的数量为准。
条款三：产品和价格
1.本协议涵盖的产品。双方协定的价格在有效期内详细说明。对于任何内容的变更，需事先得到协议双方的书面同意，并将成为本协议的组成部分。
2.在供应商想改变任何已经经双方同意的产品规格之前，必须以书面形式通知日本烟草国际.日本烟草国际仍然有权拒绝任何产品规格変更要求。日本烟草国际单方面保留改变产品的质量或用途的权利。
3.根据FCA（2010国际贸易术语）规定，所有价格都是固定的。根据供应商的书面确认的FCA交货时间，供应商产品的日期为相关订单上规定的日期。根据采购订单说明，交付时间还可能被其他因素影响。
4.在此协议下形成的订单，供应商需保持最佳的客户服务态度并和客户保持频繁的沟通，提供精确订单信息，交货时间，运输信息，并提供相关的交单资料和海关文件。
5.本协议下的任何应付款不包括增值税，增值税已经添加到了相应报酬中并在限定时间内已支付。
条款四支付条款
1．付款方式是自开具发票日起30天内，除非另有书面规定。
2．发票需按采购订单上的要求填写并寄送，日本烟草国际将根据采购订单会同其附属公司担保支付相应款项。
条款五：有效期及终止协议
1.本协议从2014年1月1日起奏效，直至被终止，或者日本烟草国际连续两年内未能达到年预计交易量，可被终止。
2.在以下情况下，本协议可予以终止，并即时生效书面通知：
a.日本烟草国际终止
(i)若提供的商品质量，性能和服务不满足日本烟草国际,其附属公司或者第三方要求，包括但不限于）交货和产品质量要求方面不符合要求的情况下。
(ii)若供应商没有能力满足日本烟草国际对规格的変更的情况下。
b.任何一方可终止
(i)若另一方的控制权发生变化，或在终止方认为另一方的股权或者资产发生重大变化，此类事件在另一方的内部所有权重组其间不会发生。
(ii)若协议双方任何一方发生不可抗力事件，对另一方持续影响超过3个月的情况下。
(iii)若任何一方无力偿债，申请破产或者任何类似的程序，如法庭破产保护，拟定破产协议，在与其债权人的协议中违背/被调解，部分或全部资产被接管的情况下。
四、对公司的影响
日本烟草国际是世界上对包装材料的安全性和品质要求最高的公司之一，历经一年之久的材料安全性的测试和印刷打样，公司终于成为日本烟草国际供应商，为公司开拓国际包装市场奠定了扎实的基础，并能使企业品牌的国际知名度得到进一步的提升。同时，公司将在此良好合作基础上，继续努力提升自身管理水平和产品质量，提升企业主营盈利能力以及公司品牌效应。
五、风险提示：
本次公告事项仅表示公司已成为日本烟草国际的供应商，公司对日本烟草国际供货的品种、订货数量是由具体供货合同或订单确定，具有不确定性，确切数据以全年实际发生额为准。请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《供应协议》
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
中德证券有限责任公司
关于广州迪森热能技术股份有限公司
2017年上半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：迪森股份|
|保荐代表人姓名：王洁|联系电话：010-5902 6921|
|保荐代表人姓名：崔胜朝|联系电话：0755-2396 1168|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立|无|无|

||||
|-|-|-|
|和执行|||
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行前股东对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|无|
|2.公司及其控股股东、实际控制人关于募集资金使用的承诺|是|无|
|3．公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革关于减少和规范关联交易承诺|是|无|
|4.公司实际控制人避免同业竞争承诺(重大资产重组后公司及实际控制人承诺若收购标的DEVOTION计划从事与股份公司相同或相似的业务时，其将在DEVOTION的股东大会上/董事会|是|无|

||||
|-|-|-|
|上作出否定表决)|||
|5.公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹关于公司首次公开发行股票并在创业板上市完成日之前的社保住房公积金承诺|是|无|
|6.公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革关于不违反公司资金占用条款的承诺|是|无|
|7.公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹关于不违反短线交易的承诺|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司2017年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王洁
崔胜朝
中德证券有限责任公司2017年8月25日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－030北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2018年4月3日下午13:30
（2）网络投票时间：2018年4月2日至2018年4月3日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 2日下午15:00至2018年4月3日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 3日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东 17名，代表有表决权股份 244,166,451股，占公司有表决权股份总数的47.5735%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5名，代表股份31,500股，占公司股份总数0.0061％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东 11名，代表有表决权股份 185,380,545股，占公司有表决权股份总数的36.1196%。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计6名，代表有表决权股份58,785,906股，占公司有表决权股份总数的11.4539％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市隆安律师事务所律师出席和列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议了以下议案，审议表决结果如下：
《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》审议表决结果如下：
同意 244,166,451股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意31,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018-058烟台龙源电力技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 26日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了公司 2018年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
股票简称：翰宇药业 股票代码：300199
债券简称：18翰宇 02 债券代码：112791.SZ深圳翰宇药业股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2019年度第三次临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号 28层）
二〇一九年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳翰宇药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”、《深圳翰宇药业股份有限公司2017面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”、“翰宇药业”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或
“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
一、本期债券核准文件和核准规模
2017年 12月 25日，经中国证监会证监许可〔2017〕2390号文核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。“18翰宇02”为首期债券，发行规模为人民币5亿元。
二、“18翰宇02”的主要条款
1、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：简称为“18翰宇02”，上市代码为“112791.SZ”。
3、发行规模：5亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限：5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率为6.30%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。
7、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8、付息日：每年的11月1日为上一计息年度的付息日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2019年至 2021年每年的 11月 1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
9、本金支付日：本期债券的兑付日为 2023年 11月 1日。若投资者在第 3年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2021年11月1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
10、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA，债项评级高于主体评级。
11、最新跟踪信用级别及评级机构：经联合信用评级有限公司跟踪评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA，债项评级高于主体评级。
12、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。
13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
14、担保方式：深圳市高新投集团有限公司为本期债券的本金、利息、违约金以及实现债权的费用提供连带责任保证。
三、重大事项
长江保荐作为“18翰宇02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
2019年 6月19日，深圳证券交易所向发行人出具《关于对深圳翰宇药业股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2019〕第 77号），根据国家药品监督管理局 2018年 1月 26日发布的《总局关于 9批次药品不合格的通告》（2018年第 21号），发行人生产的“注射用生长抑素”（批号：1123161204，规格：2mg）“含量测定”项目检测不合格，违反了《中华人民共和国药品管理法》有关规定。2019年 1月 9日，深圳市市场稽查局作出《行政处罚决定书》（深市稽罚字〔2019〕6号）；2019年 1月 16日，发行人收到《行政处罚决定书》并向深圳市人民政府提出行政复议；2019年 3月 22日，发行人收到《行政复议终止通知书》。但直至 2019年 4月 15日，发行人才披露《关于行政处罚决定的公告》，存在信息披露滞后情形。
四、提醒投资者关注的风险
发行人上述监管事项可能影响债券持有人权益，请投资者关注。长江保荐作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
联系人：罗佑军
联系电话：0755-88602282
（以下无正文）
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《深圳翰宇药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年度第三次临时受托管理事务报告》的签署页）
债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）
年 月 日
安徽神剑新材料股份有限公司募集资金四方监管协议
本协议由以下四方于2017年月日签订：
甲方：安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称“甲方”）
乙方：黄山神剑新材料有限公司 （以下简称“乙方”）
丙方：中国工商银行股份有限公司徽州支行 （以下简称“丙方”）
丁方：海通证券股份有限公司（保荐机构） （以下简称“丁方”）
鉴于：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1100号文《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股6,205.10万股，每股发行价为人民币8.63元，应募集资金总额为53,550.00万元，扣除发行费用3,000.00万元，实际募集资金净额为50,550.00万元。上述资金已于2014年11月26日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3187号《验资报告》验证。
安徽神剑新材料股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议及2015年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募投项目-年产 5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》，同意将“年产 5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司黄山神剑新材料有限公司所在的黄山徽州循环工业园区，同时根据募投项目工程施工进度、设备安装调试进度等具体实施情况、流动资金使用情况，分批对公司子公司增资，陆续投入。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为34050169620800000209，截止 2017年月日，专户余额为__ _万元。该专户仅用于乙方年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方以存单方式存放的募集资金_____万元，开户日期为2017年__月__日，期限__个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。乙方存单不得质押。
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方的募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲、乙双方授权丁方指定的保荐代表人幸强、张恒可以随时到甲、乙双方查询、复印甲、乙双方专户的资料；甲、乙双方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信、授权书。
五、丙方按月（每月_15_日之前）向甲、乙双方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,500万元的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲乙双方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束（2017年 12月 31日）后失效。
十、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中国人民共和国法律。
在协议履行期间，凡由本协议引起的或与本协议有关的争议和纠纷，首先应由甲、乙、丙、丁四方协商解决，协商不成的提交乙方所在地法院通过诉讼方式解决。
十一、本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。
十二、联系方式：
1．安徽神剑新材料股份有限公司（甲方）
地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号
邮编：241008
传真：0553-5316577
联系人：李保才
电话：0553-5316355
手机：13805530404
Email：lbc@shen-jian.com
2.黄山神剑新材料有限公司（乙方）
地址：黄山市徽州区循环经济园紫金路6号
邮编：245900
传真：0559-3514891
联系人：汪志宏
电话：0559-3516088
手机：13705592075
Email：wangzhihong@shen-jian.com
3．中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行（丙方）
地址：安徽省黄山市徽州区永佳大道233号
邮编：_245900__
传真：_0559-3511417_
联系人：__胡雪生_
电话：__0559-3511269__
手机：_13965535588_
Email：___ah_hs_hzzh/hs/ah/ccb___
4．海通证券股份有限公司（保荐机构）（丁方）
地址：深圳市罗湖区红岭中路中深国际大厦23楼
邮编：518000
保荐代表人A：幸强
电话：13823611881
手机：0755-25860581
Email：htxqiang@126.com
传真：0755-25869800
保荐代表人B：张恒
电话：0755-25869803
手机：13922851357
Email：catherineable@gmail.com
传真：0755-25869800
（本页无正文，为安徽神剑新材料股份有限公司募集资金四方监管协议签章页）甲方：安徽神剑新材料股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
2017年 月 日
（本页无正文，为安徽神剑新材料股份有限公司募集资金四方监管协议签章页）乙方：黄山神剑新材料有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
2017年 月 日
（本页无正文，为安徽神剑新材料股份有限公司募集资金四方监管协议签章页）丙方：中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
2017年 月 日
（本页无正文，为安徽神剑新材料股份有限公司募集资金四方监管协议签章页）丁方：海通证券股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
2017年 月 日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临028
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017年 7月 10日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2017年7月19日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
关联董事王国强、田聪明、毕文权、尤峥回避了表决。
天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“天津一汽丰田”）各股东方拟按持股比例向其注资 34.31亿人民币元，其中第一阶段增资 18亿元人民币，预计于近期实施（本公司出资金额 2.7亿元人民币），剩余部分增资 16.31亿元人民币待天津一汽丰田后续董事会确定后实施（本公司出资金额2.4465亿元人民币）。
股东注资34.31亿元将用于投资建设天津一汽丰田“新第一生产线”项目，该项目投资总额54.10亿元，剩余资金来源为银行贷款 19.79亿元，建成后将形成年产10万辆紧凑型SUV车型的能力。
该议案已获得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。
2、决定于2017年8月22日召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案
1、公司本次解除限售事项，符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第二期股权激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为30名激励对象已满足《第二期股权激励计划（草案）》规定的解除限售条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《第二期股权激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售的相关事宜。
二、关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
鉴于公司第二期股权激励计划中部分激励对象离职，其已不具备激励对象资格，需对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销，本次回购注销符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，一致同意对所涉及的1,976,120股限制性股票实施回购注销。
上述事项须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
杨京彦 段星光 李翔