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南京证券股份有限公司
关于华油惠博普科技股份有限公司全资子公司
对外担保暨关联交易的核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，在持续督导期内，对惠博普全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）拟为其参股公司山西国强天然气输配有限公司（以下简称“山西国强”）提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：一、本次担保暨关联交易情况概述
2014年4月25日，惠博普第二届董事会2014年第一次会议审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）为其参股公司山西国强天然气输配有限公司（以下简称“山西国强”）向渤海银行股份有限公司太原分行申请的3,000万元贷款，按出资比例，提供450万元人民币的担保，担保方式为华油科思以其持有的山西国强15%的股权提供质押担保，担保期限为十二个月。
由于公司副总经理张中炜先生在过去十二个月内曾担任山西国强的董事，山西国强为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。
二、被担保公司基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：山西国强天然气输配有限公司
3、法定代表人：郭峰
4、注册资本：3,529.41万元
5、公司类型：有限责任公司（国有控股）
6、经营范围：天然气管网投资、建设、经营管理；天然气研究；天然气灶具及相关仪器、仪表、设备的销售；工程设备的租赁。
7、与本公司关系：参股公司
8、股权结构：
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|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|山西燃气产业集团有限公司|1800|51%|
|太原煤炭气化（集团）有限责任公司|1200|34%|
|北京华油科思能源管理有限公司|529.41|15%|

9、主要财务数据：
经审计，截至2013年12月31日，山西国强总资产116,225,050.99元，负债总额91,567,845.92元（其中：银行贷款总额为70,000,000.00元，流动负债总额为 21,567,845.92元），净资产 24,657,205.07元，2013年实现营业收入9,674,213.3元，利润总额-11,156,286.89元，净利润-11,156,286.89元。
截至 2014年 3月 31日，山西国强总资产 128,118,868.32元，负债总额 107,193,410.34元（其中：银行贷款总额为 70,000,000.00元，流动负债总额为37,193,410.34元），净资产 20,925,457.98元，2014年1-3月实现营业收入 21,360,777.17元，利润总额-3,739,928.29元，净利润-3,739,928.29元（未经审计）。
2014年3月31日，山西国强资产负债率为83.67%。
三、公司累计对外担保情况
截至公告日，公司及控股子公司的对外担保总额为 10,375万元人民币，占
2013年末本公司经审计净资产的7.92%；其中对控股子公司提供的担保总额为
本次担保完成后，公司及控股子公司的对外担保总额为 10,825万元人民币，占2013年末本公司经审计净资产的8.27%。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
四、担保协议的主要内容
本次华油科思以其持有的山西国强15%的股权为山西国强提供质押担保，担保金额为450万元，担保期限为十二个月。
山西国强的其他股东按其持股比例对山西国强提供相应的担保，山西国强对华油科思提供反担保。
五、履行的审批程序
惠博普本次对外担保暨关联交易经公司第二届董事会 2014年第一次会议审议通过，全体董事一致同意通过。同时，独立董事就该对外担保暨关联交易发表了独立意见，认为“本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；符合推进项目建设需要，有利于公司未来发展；华油科思按照出资比例提供担保，山西国强将同时向华油科思提供反担保；公司副总经理张中炜先生除曾为山西国强董事会董事外，无其他关联关系，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。我们认为，本次担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：惠博普全资子公司华油科思上述对外担保暨关联交易事项已经过公司第二届董事会 2014年第一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议，决策程序合法。本次担保符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人山西国强通过融资可解决其经营流动资金需求，并为华油科思提供反担保，华油科思对其担保不会对公司产生重大不利影响。本保荐机构对惠博普全资子公司华油科思拟进行的上述担保暨关联交易事项无异议。
（本页无正文，为南京证券股份有限公司《关于华油惠博普科技股份有限公司全资子公司对外担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
肖爱东
高金余
南京证券股份有限公司 2014年4月25日
关于公司与斯凯孚签署《联合开发协议》的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-004
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司与斯凯孚签署《联合开发协议》的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的签署概况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“本公司”）于2015年3月12日与斯凯孚（中国）销售有限公司（以下简称“斯凯孚”）签署了关于“磁悬浮式制冷压缩机”的联合开发协议。双方联合开发磁悬浮式制冷压缩机产品，实现系列化并推向市场。
本协议为双方合作的框架协议，不涉及具体交易金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、公司名称：斯凯孚（中国）销售有限公司
2、注册资本：5,000万人民币
3、法定代表人：ZHUJIMING（朱季明）
4、成立日期：2005年3月11日
5、注册地：上海市黄浦区半淞园路377号
6、经营范围：以轴承为主的机械设备及零配件及其他同类商品的批发；佣金代理（除拍卖）；商品进出口和相关的商务咨询及售后服务；从事机械设备、零配件的加工（限分支机构）、维修维护、并提供相关技术咨询和技术服务（涉及配额许可证管理，专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、基本情况：斯凯孚是世界知名的轴承制造与服务公司，在磁悬浮高速电机技术方面，斯凯孚法国S2M工厂拥有成熟技术和应用经验。
关于公司与斯凯孚签署《联合开发协议》的公告三、合作背景及市场趋势
磁悬浮技术与离心式制冷压缩机的结合，是未来离心式压缩机的发展方向。采用磁悬浮轴承技术取代传统轴承后，无需润滑油，超低静音，减少了摩擦损耗。主电机采用永磁无刷直流调速感应电机，外加精准、可靠的控制器，省略了增速齿轮，大大提高了压缩机的 COP和 IPLV性能，压缩机体积也将大幅缩小。高效率、低噪音、高可靠的磁悬浮离心式制冷压缩机将在未来占据高端市场。
联合开发的新型磁悬浮式制冷压缩机将填补国内空白，实现替代进口，有着广泛的市场应用前景。协议双方，本着互惠互利、友好合作精神，决定共同对新型磁悬浮式制冷压缩机的节能设计、成套技术方面进行全面的技术合作与开发。
四、合作内容
1、汉钟精机拥有成熟的压缩机制造技术与研发能力，为了满足市场需求，汉钟精机在原有离心压缩机技术基础上，研制新型磁悬浮式制冷压缩机作为今后发展的目标之一。
2、斯凯孚是世界知名的轴承制造与服务公司，在磁悬浮高速电机技术方面，斯凯孚法国S2M工厂拥有成熟技术和应用经验，由于该产品具有明显的节能优势，中国市场对此技术的需求也在持续增长，斯凯孚通过联合开发也致力于中国冷链市场开拓。
3、汉钟精机与斯凯孚双方技术互补，汉钟精机愿意在原有压缩机技术基础上利用斯凯孚法国S2M工厂的磁悬浮高速电机技术，联合开发新型磁悬浮式制冷压缩机产品，实现系列化技术合作、产品培训以及售后服务。开发过程中双方产生的费用由各自承担。
五、协议对本公司的影响
本次协议的签订将有助于公司在压缩机行业的更进一步发展，深化公司产业战略布局，加快公司产品线的整合，提高公司综合竞争力及盈利能力。
六、风险提示
本协议系双方之间合作的框架协议，具体实施内容及合作事项尚存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。同时，本公司将按照相关法律法规的要求，及时披露该项目的进展或变化情况。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年三月十二日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-52
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2016年 12月 2日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2016年 12月 13日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由监事会主席陈海元先生召集和主持。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及分公司、子公司与广东顺德德松贸易有限公司 2017年 7月至 2018年 6月日常关联交易事项的议案》。
同意公司及分公司、子公司2017年7月至2018年6月与关联方广东顺德德松贸易有限公司发生总额约为500万元人民币日常关联交易。
监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2017年度日常关联交易事项的议案》。
同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2017年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生总金额约为6,000万元人民币日常关联交易。
监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币 1亿元人民币进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2016年12月15日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-092青岛金王应用化学股份有限公司
关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 7月 22日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自 2016年 7月 22日开市起停牌，2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 12日、2016年 8月 26日、2016年 9月 2日、2016年 9月 9日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。2016年 8月 19日公司发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。
一、本次重大资产重组的进展情况
停牌期间，公司与标的公司相关方签署了《重大资产重组框架协议》，参与本次重大资产重组项目的中介机构财务顾问国泰君安证券股份有限公司、北京德和衡律师事务所、审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中同华资产评估有限公司对目标公司进行了全面尽职调查、审计、评估。公司也与目标公司相关方就协议主要条款进行了磋商，截至本公告披露日，上述相关工作正在有序进行，各个机构正在对相关文件进行核查、沟通和确认，公司也就部分条款正在和标的公司股东进行磋商。
1、本次交易标的及对手方情况
公司本次重大资产重组交易标的为杭州悠可化妆品有限公司剩余63%的股权，本次交易完成后杭州悠可化妆品有限公司将成为公司100%全资子公司。
公司本次重大资产重组的交易对手方为杭州悠可化妆品有限公司股东杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）、马可孛罗电子商务有限公司、杭州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）。
不涉及关联交易的第三方。
2、交易方式
发行股份及现金支付方式购买杭州悠可63%股权，并募集配套资金。
3、公司股票停牌前 1个交易日的主要股东持股情况
（1）前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|青岛金王国际运输有限公司|86999013|23.06|
|2|佳和美资产管理有限公司|39065603|10.36|
|3|华夏基金－浦发银行－华夏基金－中植产投－定增1号资产管理计划|8237986|2.18|
|4|蔡燕芬|7964587|2.11|
|5|中国工商银行股份有限公司－汇添富新兴消费股票型证券投资基金|7845305|2.08|
|6|蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）|6864988|1.82|
|7|张立海|6836697|1.81|
|8|张立堂|5697247|1.51|
|9|全国社保基金六零二组合|5300000|1.40|
|10|全国社保基金四零三组合|5197176|1.38|

（2）前十名无限售流通股股东情况
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|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|青岛金王国际运输有限公司|86999013|27.03|
|2|佳和美资产管理有限公司|39065603|12.14|
|3|中国工商银行股份有限公司－汇添富新兴消费股票型证券投资基金|7845305|2.44|
|4|全国社保基金六零二组合|5300000|1.65|
|5|全国社保基金四零三组合|5197176|1.61|
|6|青岛市科技风险投资有限公司|4385000|1.36|
|7|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划|3835024|1.19|

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|8|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金|3729111|1.16|
|9|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金|3440242|1.07|
|10|中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金|3186260|0.99|

注：前十名无限售流通股股东持股比例，指股东所持无限售流通股占全部无限售流通股的占比。
4、本次交易不会导致公司控制权发生变更。
5、本次交易需经证监会核准，需商务主管部门并联审批，目前正在准备相关申报资料。
二、延期复牌的原因
截至目前，公司及中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构对目标公司的尽职调查已接近尾声，因本次重组中涉及的资产、业务、财务等问题仍需进行充分的核查、沟通和确认，重组方案的部分条款仍需深入商讨、论证和完善过程中，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，公司第六届董事会第七次（临时）会议于 2016年 9月 19日审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：青岛金王，证券代码：002094）自 2016年 9月 22日开市时起继续停牌，公司债券（债券简称：12金王债，债券代码：112141）不停牌，公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。本公司承诺争取停牌时间不超过三个月，即承诺争取在 2016年 10月 21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），
公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请
延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2016年 10月 21日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-035北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第十三次会议于 2018年 5月 7日在北京市大兴区科创十二街 8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018年 5月 3日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于为全资子公司北京招通致晟科技有限公司提供担保的议案
公司全资子公司北京招通致晟科技有限公司拟向北京银行航天支行申请办理综合授信人民币2,000万元整，期限为两年。公司决定对该笔授信提供担保。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）关于为全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请授信，授信额度不超过人民币1,500万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）关于为全资子公司广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案
公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币2,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）关于为全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司提供担保的议案
公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行及其下属机构申请综合授信额度人民币1,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）关于为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案
公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 5000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）关于转让西安合众思壮电信通讯有限责任公司85%股权的议案
公司拟将全资子公司西安合众思壮电信通讯有限责任公司85%的股权以1,836万元的价格转让给深圳合众博圣投资中心（有限合伙）。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司出售资产的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）关于注销子公司的议案
公司拟注销全资子公司西安寰测导航软件技术有限公司及参股公司福建飞通思壮电子科技有限公司。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销子公司的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）关于聘任内审负责人的议案
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任刘江女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更内审负责人的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-081聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2017年12月1日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届董事会第四十三次会议通知。会议于2017年12月6日以通讯表决的方式召开，应参加会议7人，实际参加会议7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。董事会以通讯方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司投资建设物联科技生产基地项目议案》
为了落实杭州市产业发展规划，有利于杭州市发展规划各项政策举措的推进，并解决公司目前生产场地不足的问题，满足公司未来持续发展的需要，进一步完善和优化公司业务的布局，以及提升公司的生产、制造效率。公司全资子公司杭州聚光物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）拟在位于杭州市临安区青山湖科技城投资建设物联科技生产基地项目（暂定名，以下简称“本项目”）。同时，董事会授权公司法定代表人及物联科技法定代表人在公司董事会决策权限范围
内签署与本项目相关的各类文件，并负责组织项目实施，超出本次授权的事项，应重新提交公司董事会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，不须提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司投资建设生产基地的公告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
独立董事公开征集委托投票权报告书
一、征集人声明
本人何晴作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就公司2016年度股东大会中所审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及征集事项
1、基本情况
1.1中文名称：深圳市安车检测股份有限公司
1.2英文名称：SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD.
1.3注册地址：深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401室
1.4股票上市时间：2016年12月6日
1.5公司股票上市交易所：深圳证券交易所
1.6股票简称：安车检测
1.7股票代码：300572
1.8法定代表人：贺宪宁
1.9董事会秘书：李云彬
1.11邮政编码：518057
1.12公司电话：0755-86182188
1.13公司传真：0755-86182379
1.14公司网址：www.anche.cn
1.15电子信箱：ir@anche.cn
2、征集事项
由征集人向公司全体股东征集公司 2016年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：
议案一、审议《<深圳市安车检测股份有限公司 2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
（1）实施激励计划的目的
（2）激励对象的确定依据和范围
（3）限制性股票的种类、来源、数量
（4）限制性股票的分配
（5）本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排和禁售期
（6）限制性股票的授予价格及确定方法
（7）限制性股票的授予与解除限售条件
（8）本激励计划的实施程序
（9）调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序
（10）本激励计划的会计处理与业绩影响
（11）本激励计划的变更、终止
（12）公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行
（13）公司和激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
（14）公司与激励对象各自的权利和义务
（15）限制性股票的回购注销原则
议案二：审议《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况
《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2017-028）。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何晴，
1974年11月生，现任深圳市安车检测股份有限公司独立董事，独立董事的任期自2015年06月04日至今。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司的独立董事，参与了公司2017年4月24日召开的第二届董事会第十二次会议，并对《<深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2017年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2017年5月10日、2017年5月11日(上午9:00—11:00，下午13:00—15:00)。
（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
联系地址：深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401室
收件人：李亚惠 公司电话：0755-86182188 公司传真：0755-86182379
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：何晴 2017年 4月24日
（此页无内容，为独立董事签字页）
征集人：何晴
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-004广东顺威精密塑料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,625,620,999.08|1,555,408,216.80|4.51%|
|营业利润|9,732,552.94|-45,307,153.58|121.48%|
|利润总额|12,068,650.79|-51,003,240.40|123.66%|
|归属于上市公司股东的||||
||5,906,634.07|-48,039,752.06|112.30%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.0081|-0.0667|112.14%|
|加权平均净资产收益率|0.57%|-4.55%|5.12%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,813,916,477.52|2,070,104,126.37|-12.38%|
|归属于上市公司股东的||||
||1,036,158,464.85|1,030,340,248.97|0.56%|
|所有者权益||||
|股本（股）|720,000,000.00|720,000,000.00|-|
|归属于上市公司股东的||||
||1.4391|1.4310|0.57%|
|每股净资产（元）||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，随着全国空调产量实现增长，公司业务规模实现小幅增长，2018
年度公司实现营业收入16.25亿元，较上年增长4.51%；2018年公司实现扭亏为
盈，归属于上市公司股东的净利润590.66万元，其中影响较大的因素有：
（1）由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响。其中，处置闲置的中山厂区以及政府对公司闲置土地的收储，产生资产处置收益约2,970万元；
处置其他资产产生收益约 718万元；
（2）随着年末存货整体规模的下降以及呆滞存货数量的减少，年末计提存货跌价准备金额较上年减少约1,200万元；
（3）由于人民币汇率波动，公司汇兑收益同比去年增长较大，同时由于资金成本及融资额增加，利息及贴现费用同比去年亦大幅增长；因此财务费用在汇兑收益的增加抵消其他财务费用的增长后同比下降约525万元；
（4）上一年度受股权转让纠纷案件影响，发生 720万元赔偿款，本年度没有此项费用，营业外支出同比减少约720万元。
综上，公司 2018年扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润 590.66万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月30日披露了《2018年度业绩预告修正公告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利 400万元~600万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 590.66万元，处于前次披露的业绩预告的变动区间内，与前次预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2019年2月27日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-143深圳市大富科技股份有限公司
关于签署框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日以现场结合电话会议方式召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署框架协议的议案》，具体情况如下：
一、协议签署概况
公司拟与中金国建（深圳）投资基金管理有限公司（以下简称“中金国建”）就公司拥有的位于光明新区高新技术园区东片区，观光路与光明大道交汇处南侧（下称“项目地块”）的国有建设用地的开发、建设、收益等相关事项签署《土地合作框架协议》。
二、协议当事人介绍
公司名称：中金国建（深圳）投资基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
企业性质：有限责任公司
法定代表人：夏露
注册资本：3,000万元人民币
统一社会信用代码：91440300358205959R
经营范围：受托管理股权投资基金、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、投资咨询（以上均不含限制项目）；创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中金国建（深圳）投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系，最近三个会计年度未与公司发生购销关系，其具备良好的履约能力。
三、协议的主要内容
（一）合作模式
公司合法拥有项目地块的土地使用权。公司委托中金国建按本协议约定的方式负责进行项目地块的开发建设；项目物业具备转让条件后，公司将项目物业转让给中金国建，且于政府部门同意就项目物业办理产权变更登记时，由公司将项目物业变更登记至中金国建（或其指定的第三方）名下；在项目物业建设建成后、实现项目物业产权变更登记之前，由公司委托中金国建（或运营公司）负责项目物业的运营；公司收取固定运营收益后，其余运营收益归属于中金国建所有。
双方确认，本协议项下的合作整体包括五个阶段：
深圳市大富科技股份有限公司（1）转让阶段：中金国建同意在项目物业建成后整体受让项目物业，并同意在协议签署后按约定向公司支付部分款项作为预付款。
（2）委托代建阶段：协议签订后，公司同意由中金国建负责项目地块的开发建设，中金国建应当按协议要求推荐经公司认可的第三方（以下简称“合作单位”）承担项目地块的开发建设活动。
（3）委托运营阶段：项目物业建成（即项目主体竣工且获得消防验收之日）后在项目物业变更登记至中金国建或其指定第三方名下前的阶段为委托运营阶段，由公司委托中金国建或运营公司负责该期间项目物业的管理、租赁、销售等事宜。
（4）项目物业转让阶段：项目物业主体竣工之日（此处以建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位及工程质量监督部门共同签署出具的评定记录的日期为准）起三个月内，双方应另行签订项目物业正式买卖合同（下称“整体物业买卖合同”）。
（5）项目物业变更登记：在整体物业买卖合同签署生效、项目物业完成初始登记且政府部门同意项目物业变更登记的情况下，双方应自前述条件满足之日起两个月内准备所需资料并完成向政府部门提交变更登记申请。
（二）项目物业转让
双方同意，根据现有相关法律法规的规定及上市公司监管要求，项目物业整体转让价格暂定人民币6.5亿元，届时按照项目地块成本人民币2亿元、固定运营收益人民币5,000万元、中金国建实际投入的开发建设资金之和确定，并在整体物业买卖合同中予以约定。
中金国建同意，就项目物业转让按下述时间节点向公司支付人民2亿元和项目物业固定运营收益人民币 5,000万元（以下简称“固定运营收益”），共计人民币2.5亿元整，该笔款项分六期支付，支付方式如下：2018年 12月 31日前，中金国建向公司支付人民币 2,000万元整；2019年6月30日前，中金国建向公司支付人民币3,000万元整；2019年12月31日前，中金国建向公司支付人民币3,000万元整。2020年6月30日前，中金国建向公司支付人民币8,000万元整。在2020年12月31日前，中金国建向公司付清包括固定运营收益在内的余款人民币9,000万元。上述人民币2亿元之款项在整体物业买卖合同签署前支付的为预付款（“预付款”），并在整体物业买卖合同生效时由预付款性质自动转为项目物业整体转让价格项下的部分款项。在整体物业买卖合同签署后支付的，为项目物业整体转让价格项下的部分款项。
四、协议对上市公司的影响
本次交易将有助于盘活存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，符合公司实际经营和未来发展需要。本次交易将对公司当期业绩产生积极影响，公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准。
五、协议的审议程序
1.本协议为双方达成的框架性协议，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。
2.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
深圳市大富科技股份有限公司六、风险提示
上述土地合作框架协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1.《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
2.《土地合作框架协议》
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年12月18日
深圳达实智能股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵诚，作为达实智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与达实智能股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为达实智能股份有限公司或其附属企业、达实智能股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括达实智能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在达实智能股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___9___次，未出席会议__0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-147江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次临时会议通知于2014年12月9日以电子邮件形式发出，2014年 12月19日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人，其中吕学强、丁韶华、袁淳、刘丹萍以通讯表决方式参与表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为四子王旗神光能源发展有限公司融资租赁提供担保的议案》；
公司拟为四子王旗神光能源发展有限公司向中建投租赁有限责任公司申请总额度不超过 8500万元人民币的融资租赁贷款提供担保，担保期限为一年。公司同意为该笔融资租赁提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
公司累计对外担保金额已超过 2013年经审计净资产的50%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
保荐机构和独立董事已发表同意意见。《关于为四子王旗神光能源发展有限公司融资租赁提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资租赁提供担保的议案》；
公司拟为下属子公司苏州中康电力开发有限公司向华晟融资租赁有限公司申请总额度不超过3500万元人民币的融资租赁贷款提供担保，担保期限为三年。
公司同意为该笔融资租赁提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
公司累计对外担保金额已超过 2013年经审计净资产的50%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
《关于为苏州中康电力开发有限公司融资租赁提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为东华铝材科技有限公司提供担保的议案》；
公司拟为江阴东华铝材科技有限公司向商业银行申请总额度不超过4100万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，江阴海达科技集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
公司累计对外担保金额已超过2013年经审计净资产的50%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
保荐机构和独立董事已发表同意意见。《关于为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014年第十三次临时股东大会的通知》。
同意将上述议案提交股东大会审议，会议通知另行发出。
《关于召开2014年第十三次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次临时会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次临时会议的独立意见
科技有限公司提供担保的核查意见
4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司关于为四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的核查意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-004三全食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2017年2月6日下午15:00
网络投票时间：2017年2月5日——2017年2月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长贾岭达女士
由于董事长陈南先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长贾岭达女士主持此次股东大会。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名（含网络投票），代表有表决权的股份数311,332,489股，占公司有表决权的股本总数的比例为38.2152%。
其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股数
311,318,589股，占公司股本总额的38.2135%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数13,900股，占公司股份总额的0.0017%。
公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 311,332,489股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 13,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2017年2月7日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-044
长江证券股份有限公司
关于湖北证监局核准公司章程重要条款变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 15日，公司收到《湖北证监局关于核准长江证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（鄂证监许可【2016】16号），核准公司变更章程重要条款事宜。公司将根据此批复依法办理工商登记变更的有关手续。
公司本次变更章程重要条款事宜已于 2016年 4月 19日经公司 2015年年度股东大会审议通过，变更后的章程请参见 2016年 4月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司章程》。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二○一六年六月十六日