证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-040浙江东南网架股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2014年6月14日以传真或专人送出的方式发出，于2014年6月20日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举郭明明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
第五届董事会各专门委员会委员名单如下：
第五届董事会战略委员会委员：郭明明、吴卫星、周观根，其中郭明明为主任委员。
第五届董事会审计委员会委员：张红英、毛卫民、何月珍，其中张红英为主任委员。
第五届董事会提名委员会委员：吴卫星、郭明明、张红英，其中吴卫星为主任委员
民为主任委员。
以上各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任徐春祥先生为公司总经理,任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任周观根先生为公司常务副总经理，同意聘任何月珍女士、方建坤先生、蒋建萍先生、项振刚先生、王官军先生、张贵弟先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任何月珍女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任蒋建华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于任命公司审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会任命金海丰先生为公司审计部负责人。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任张燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为成
都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请提用总额度为人民币5,000万元的综合授信业务。
公司同意为成都东南钢结构有限公司在债权人中国民生银行股份有限公司成都分行办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2014-041）详见2014年6月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于终止公司债券发行工作的议案》。
《关于终止公司债券发行工作的公告》（公告编号：2014-042）详见 2014年6月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年7月11日（星期五）召开浙江东南网架股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，详细内容见公司2014年6月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-043）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司董事会
附：简历
郭明明：男，中国国籍，1962年12月生，本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副理事长、浙江省第九、十届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、浙江省优秀企业家、浙江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，多次被评为杭州市、萧山区劳动模范。现任浙江东南网架股份有限公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长。
郭明明先生持有本公司6.74%的股份，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司56.40%的股份，为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐春祥：男，中国国籍，1962年10月生，本科学历，中共党员，高级工程师、高级经济师、一级建造师、中国钢结构协会副会长、浙江省钢结构协会副会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”，“浙江省优秀建筑业企业经理”，“浙江省钢结构行业协会十佳总经理”，“杭州市优秀企业家”，“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”，中国“钢结构杰出人才奖”等多项荣誉。现任浙江东南网架股份有限公司法人代表、董事、总经理，浙江东南网架集团有限公司董事。
徐春祥先生持有本公司2.4%的股份，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司5.72%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周观根：男，中国国籍，1967年 4月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师、一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国钢结构协会副秘书长；中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长；中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间结构分会副理事长；浙江省钢结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭州结构与地基专家委员会委员；
《空间结构》杂志编辑委员会委员；《钢结构》杂志编委会委员；浙江树人大学城建学院聘为“特聘教授”；广州大学硕士生导师。
荣获中国“钢结构杰出人才奖”、“十一·五”期间浙江省钢结构杰出贡献人
才奖；入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选；享受杭州市政府特殊津贴人员、国务院颁发政府特殊津贴人员；
杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作者；被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事长。
周观根先生持有本公司2.4%的股份，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司5.72%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何月珍：女，中国国籍，1964年10月生，本科学历，中共党员，会计师。
2001年12月至今任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼副总经理、财务总监、浙江东南网架集团有限公司董事。
何月珍女士持有本公司1.21%的股份，持有公司控股股东浙江东南网架集团股份有限公司5.72%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方建坤：男，中国国籍，1971年12月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，一级建造师，优秀项目经理。曾任浙江东南网架集团有限公司技术部副经理，设计院副院长，2007年6月至今任本公司副总经理，2010年11月至今任广州五羊钢结构有限公司总经理。现任本公司副总经理兼广州五羊钢结构有限公司总经理。
方建坤先生持有本公司0.76%的股份，持有控股股东浙江东南网架集团有限公司3.56%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋建萍：男，中国国籍，1969年4月出生，本科学历，中共党员，助理工程师。2001年12月起在浙江东南网架股份有限公司工作，历任办公室主任、董事长助理。现任本公司副总经理。
蒋建萍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
项振刚：男，中国国籍，1974年3月出生，本科学历，中共党员，工程师。
2001年12月至2004年12月任浙江东南网架股份有限公司地区销售经理。2005年1月至2007年5月任天津东南钢结构有限公司业务部经理。2007年6月至今任浙江东南钢结构有限公司总经理。2011年 5月至今任浙江东南网架股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理、浙江东南钢结构有限公司执行董事兼总经理。
项振刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。项振刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王官军：男，中国国籍，1974年11月出生，大专学历。2002年3月至2004年10月任浙江新东南钢结构有限公司总经理。2004年10月至2010年11月任广州五羊钢结构有限公司总经理。2011年 1月至今任浙江东南建筑膜材有限公司总经理。2011年 5月至今任浙江东南网架股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理、浙江东南建筑膜材有限公司总经理。
王官军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王官军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张贵弟：男，中国国籍，1979年7月出生，本科学历，中共党员，工程师、一级建造师、优秀项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、工程部经理、副总经理。2010年11月起任大连湘湖钢结构有限公司执行董事。现任本公司副总经理兼公司工程部经理、大连湘湖钢结构有限公司执行董事。
张贵弟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张贵弟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋建华：男，中国国籍，1981年11月生，硕士学历，中共党员。2012年3月起至今任浙江东南网架股份有限公司证券部经理。2012年 9月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。
蒋建华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。蒋建华先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金海丰：男，中国国籍，1981年 12月生，大学本科。2001年 1月至 2002年4月在德意控股集团有限公司任会计。2002年4月至2003年7月在大自然控股集团有限公司任会计。2004年2月至 2005年4月在浙江铁鎯电动工具有限公司任财务主管。2005年4月至2009年7月在浙江岳华会计师事务所任高级审计员。2009年 11月至 2010年 3月在浙江鑫福控股集团有限公司从事公司内部审计工作。2010年 3月至今在浙江东南网架股份有限公司从事审计工作。2010年4月至今担任浙江东南网架股份有限公司审计部负责人。
金海丰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。金海丰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张燕：女，中国国籍，1987年 12月出生，本科学历，管理学学士。2011年3月起在公司证券部工作。2012年3月起至今任本公司证券事务代表。
张燕女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。