Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-013
兰州庄园牧场股份有限公司
关于 2019年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年1月30日，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：
为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度，授信品种主要包括：流动资金、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票贴现、非融资性保函、买方保理担保等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会作出新的决议之日止。
上述综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-22广东风华高新科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票及支付现金购买资产事项
停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票及支付现金购买资产事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 2月 2日开市起停牌，并自 2015年 3月 6日起参照重大资产重组程序继续停牌。现就公司本次筹划非公开发行股票及支付现金购买资产事项的进展情况及停牌期满申请继续停牌的情况公告如下：
一、本次筹划的非公开发行股票及支付现金购买资产事项基本情况
公司拟以非公开发行股票及支付现金方式收购珠海绿水青山投资有限公司、珠海中软投资顾问有限公司等合计持有的奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）100%股权。公司目前正在有序推进本次交易各项工作，具体情况以经公司董事会审议并公告的方案为准。
二、公司在停牌期间开展的工作
停牌期间，公司与交易对方、交易标的公司以及中介机构等各方均
积极推动本次非公开发行股票及支付现金购买资产事项涉及的各项工作，就本次交易方案和程序等方面内容进行了反复商讨和论证；公司与交易对方开展了多轮协商和谈判；同时，公司严格按照相关规定履行披露义务，每五个交易日披露一次进展情况公告。
截至目前，公司聘请的中介机构已完成对标的资产的审计、评估以及对标的公司的尽职调查工作，相关文件已在编制及完备中。
三、延期复牌的原因
鉴于公司本次筹划的非公开发行股票及支付现金购买资产事项涉及的主体较多，具体交易方案的商讨、论证和完善所需时间较长，同时公司本次筹划的事项跨越春节长假。公司原承诺争取最晚在 2015年 4月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。现根据公司本次筹划的非公开发行股票及支付现金购买资产事项的进展情况，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 14日开市起继续停牌。
四、承诺
公司承诺在累计停牌时间不超过 3个月的时间内披露相关信息，即最晚将在 2015年 5月 2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。如公司在上述期限内未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止非公开发行股票及支付现金购买资产公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划非公开发行股票及支付现金购买资产以及其他重大资产重组事项。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二О一五年四月十四日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-017上海东富龙科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年4月24日，本公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过公司2017年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；中证网 http://www.cs.com.cn；证券时报网 http://www.stcn.com；中国证券网http://www.cnstock.com；中国资本证券网http://www.ccstock.cn），请投资者注意审阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—083大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次重组”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月29日（星期四）开市起停牌，并于 2018年3月29日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-039），于 2018年 4月 9日、2018年 4月 16日、2018年 4月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-045、2018-048）。2018年 4月 27日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月27日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-051），于2018年5月8日、2018年5月15日、2018年5月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-066、2018-071、2018-073）。2018年 5月23日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月25日开市起继续停牌，并于2018年5月25日披露了《关于重大资产重组进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-075），于2018年6月1日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-079）。
截至本公告披露之日，关于交易标的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重组尽职调查、审计、评估和方案论证等工作。
鉴于本次重组尚存重大不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次本次重组的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。因本次重组尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
酒鬼酒股份有限公司监事会
关于 2015年年度报告的审核意见
公司于 2016年 4月 6日召开了第六届监事会第七次会议，会议应到监事 5人、实到 5人，公司监事会对 2015年年度报告进行了认真审议，形成意见如下：
一、公司 2015年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015年年度报告编制、审计人员违反保密规定。
酒鬼酒股份有限公司
监事会
厦门安妮股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|一、 关于变更公司名称的独立意见|

根据中国证监会监督管理委员《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十九次会议《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》，在查阅了有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，我们就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次变更公司名称与公司目前的业务实际和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，同意变更公司名称并修改公司章程提交公司股东大会审议。
二、关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
作为公司第四届董事会的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十九次会议《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，在查阅了有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，我们就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价将按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
三、关于使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的独立意见
根据《公司法》第 16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司拟使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证进行了充分的讨论和分析，发表如下专项说明和独立意见：
公司使用部分闲置募集资金投资券商收益凭证的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买券商收益凭证有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金适时购买券商收益凭证。
四、关于全资子公司间综合授信额度提供反担保的独立意见
公司子公司厦门恒千物业管理有限公司为子公司厦门安妮企业有限公司向厦门市集美区融资担保有限公司提供总额不超过人民币2000万元连带责任反担保，反担保对象为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借贷款，足以保障上市公司的利益。上述反担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。上述反担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。
（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议的独立意见签署页）
独立董事：
||||
|-|-|-|
|涂连东|刘世平|刘晓海|

年 月日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2018-031
北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议由监事会主席召集，并于2018年4月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2018年4月27日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过《公司2018年第一季度报告》并形成如下决议：
经全体监事审议后认为：《公司2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2018年4月27日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人王庆康作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事
制度》的相关规定和要求，在2017年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作
用。
现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真
审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发
挥了积极的作用。
2017年度，公司共召开了7次董事会会议和2次股东大会，本人均亲自出席。
本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相
关审批程序，本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年1月16日，就第三届董事会第十四次会议审议的相关议案，对公
司及子公司2017年向银行申请综合授信额度、公司为全资子公司苏州维旺科技
有限公司提供担保、公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理等事项发表
了独立董事意见。
2、2017年3月31日，对公司2016年度与关联方发生的日常性关联交易、续
聘公司2017年度审计机构发表了事前认可意见，同意将相关议案提交公司第三
届董事会第十五次会议审议。
2017年4月14日，就公司2016年度相关事项和第三届董事会第十五次会议审议的相关议案，对2016年度公司对外担保及关联方资金占用情况、公司2016年
日常性关联交易、公司2017年度日常性关联交易预计情况、公司2016年度利润
分配预案、2016年度计提资产减值准备、2016年度内部控制自我评价报告、
2016年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更、使用募集资金对全资
子公司常州华日升反光材料有限公司增资、股票期权激励计划注销部分股票期
权、公司聘请2017年度审计机构等事项发表了独立董事意见。
3、2017年6月12日，就公司第三届董事会第十七次会议审议的关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了独立董事意见。
4、2017年8月24日，就公司2017年半年度报告期内相关事项和第三届董事
会第十八次会议审议的相关议案，对2017年上半年公司日常性关联交易情况、
2017年上半年对外担保、2017年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况、2017年上半年公司募集资金存放与使用、公司会计政策变更等事项发表了独立
董事意见。
5、2017年10月13日，对公司2017年度日常性关联交易预计补充事项发表了事前认可意见，同意将相关议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
2017年10月25日，就第三届董事会第十九次会议审议的相关议案，对公司2017年度日常性关联交易预计补充、公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人、公司第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬津贴等事项发表了独立董事意见。
6、2017年11月10日，就公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会委员，2017年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为
委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事
会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部
控制的建立健全与实施，董事会决议和股东大会决议的执行，财务状况及规范
运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，
就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场
情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司
法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定完善各项制度，特
别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况，及时了解公
司的动态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在
董事会会议上充分发表意见，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表
决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的
相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2017年度履职情况的汇报。2018年本人将继续按照相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特
别是社会公众股东的合法权益。
最后，本人也衷心希望公司在新的一年能够稳健经营、规范运作，不断增
强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展，保护公司及股东尤其是中小股东的
合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王庆康
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买浙江省交通投资集团有限公司持有的浙江省海运集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”，标的公司100%股权以下简称“标的资产”）。公司董事会对于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，经逐项核查论证，做出审慎判断认为：
1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚需满足其他条件方可完成，包括但不限于本次交易双方内部有权机构（包括董事会、股东大会等）审议通过本次交易、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准本次交易、中国证监会核准本次交易方案、本次交易涉及的其他审批、核准及/或备案（如有）。《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中披露了本次交易的标的资产涉及的向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易的交易对方对拟出售的标的资产拥有合法的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。同时，标的资产为企业股权，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、公司通过本次交易所购买的标的资产拥有独立完整业务体系，能够独立自主地进行生产经营活动；本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，进一步支撑公司主营业务发展；公司将继续严格按照相关法律法规要求在人员、采购、生产、销售等方面保持独立。
4、本次交易有利于未来促进公司和标的公司之间发挥业务协同效应；本次交易有利于增强盈利能力、通过开展多元化业务进一步增强抗风险能力，公司将继续严格按照相关法律法规要求增强独立性、减少并规范关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的各项条件。
（以下无正文，下接盖章页）
（本页无正文，为《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-057广东威华股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下称“公司”）于2018年7月2日收到公司非公开发行股票项目的保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）《关于广东威华股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人变更的说明》，原持续督导保荐代表人王泽洋先生由于工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由何凡先生接替王泽洋先生继续履行对公司的保荐职责。
本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为林举先生、何凡先生，持续督导责任截止至持续督导期结束及募集资金使用完毕为止。
何凡先生简历附后。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年七月二日附：何凡先生简历
何凡先生，国海证券股份有限公司上海分公司执行董事，保荐代表人，2012年开始从事投资银行工作，曾先后参与了北京荣之联科技股份有限公司（002642）2015年非公开发行、北京海量数据技术股份有限公司IPO（603138）等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-103
美的集团股份有限公司
关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开第二届董事会第三十七次会议、于2018年7月23日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币50元/股；公司于2018年7月26日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2018年7月5日、7月24日、7月26日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起3日内予以公告。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2018年12月12日，公司累计回购股份数量为67,738,517股，占公司截止2018年11月30日总股本的1.0180%，最高成交价为48.40元/股，最低成交价为37.28元/股，支付的总金额约29.4亿元（具体金额为2,940,393,700元，不含交易费用）。
公司后续将依据公司的股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，进一步稳定市值与股东回报，维护股东利益。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年12月13日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-060浙江三花智能控制股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1392号）核准，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票88,154,000股，发行价格15.00元/股，募集资金总额为人民币1,322,310,000元，扣除发行费用人民币13,078,480元后募集资金净额为人民币1,309,231,520元。同时，扣除独立财务顾问费人民币 2,000,000元后，公司募集资金专户金额为1,307,231,520元。2017年9月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验2017[327]号），确认募集资金到账。
二、募集资金专户开设及监管协议签署情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》和公司《募集资金管理制度》等规定，2017年9月20日，公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），对募集资金的存放和使用实施专户管理，本协议主要内容如下：甲方：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国农业银行股份有限公司新昌县支行（以下简称“乙方”）
丙方：海通证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为19525201040110819，截至2017年9月1日，专户余额为1,307,231,520.00元。
该专户仅用于甲方《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
如甲方计划以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问和主承销商，应当依据有关规定指定项目主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的项目主办人崔浩、陈新军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内每累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，甲方及乙方应当及时以传真、电子邮件或其他有效方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效
力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期（2018年12月31日）结束后失效。
三、备查文件
三花智控与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、海通证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2017年9月21日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-011
广东精艺金属股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议书面通知已于2018年4月10日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场和传真方式召开。与会监事3人，实际参加表决监事3人。监事任晓剑先生通过传真方式参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度监事会工作报告》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度财务决算报告》。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年年度报告
及其摘要》。
监事会对公司《二○一七年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《二○一七年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017年，
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
公司不存在重大违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司《二〇一七年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一八年第一季度报告》。
监事会对公司《二〇一八年第一季度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《二〇一八年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》。
同意公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司（以下简称“芜湖铜业”）以自有资金出资在芜湖市设立全资子公司“芜湖万希新材料科技有限公司”（名称以工商登记机关核准登记为准），注册资本为人民币 5000万元。芜湖铜业以货币资金出资5000万元，占注册资本的100%。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述一～三项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二〇一七年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一八年第一季度报告》详见2018年4月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司二〇一七年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一八年第一季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司投资设立全资子公
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
司的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2018年 4月 24日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会二○一八年四月二十四日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2014-034贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议的通知于 2014年 12月 10日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2014年 12月 15日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事龙哲先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案》。
根据贵阳市二环四路城市控制性详细规划、三马片区控制性详细规划以及贵阳市生态文明建设规划要求，为进一步加快产品结构调整、提升产品技术水平，促进公司实现转型升级，公司拟实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目。
该项目主要为老厂区斜交载重胎分公司、斜交工程胎分公司以及下属子公司贵州前进橡胶有限公司搬迁，在公司异地技术改造整体项目用地内建成年产 325万条特种轮胎生产线。质量品种定位为中高端市场、特种轮胎产品系列全覆盖；
生产工艺布局更为科学合理，设备自动化水平、劳动生产率、节能减排较搬迁前将大幅提高。
项目用地363.6亩，总建筑面积19.68万平方米，新建原材料准备车间、炼胶车间、特种胎车间、成品库、倒班宿舍、公辅设施；工艺设备搬迁老厂原有特
种胎设备323台，新购特种胎设备121台；根据节能要求，搬迁老厂区6MW背压式汽轮发电机组一套；新建2套63t/h循环流化床锅炉；配备相应的水、电、蒸汽、风等辅助设施。
项目建设期为 18个月，预计新增投资 142,020.65万元(其中固定资产投资117,780.85万元，铺底流动资金19,881.95万元，建设期利息4,357.85万元)，所需资金拟通过企业自筹、银行贷款等途径解决。建成投产后，年均可实现特种轮胎产能 325万条，预计年均销售收入 315,834.88万元，年均利润总额25,110.07万元。
该项目已经贵州省经济和信息化委员会备案确认。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步优化公司业务流程，降低经营成本，董事会拟对《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围”进行修改，增加一项“仓储及物流运输”业务。修改前后的《公司章程》第十三条如下：
修改前：
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：
轮胎制造和销售，轮胎翻新和销售，橡胶制品制造和销售，水、电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售，经营各类商品及技术进、出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务。
修改后：
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：
轮胎制造和销售，轮胎翻新和销售，橡胶制品制造和销售，水、电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售，仓储及物流运输，经营各类商品及技术进、出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务。
本议案需提交股东大会审议。
三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一四年十二月十七日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-089
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会四川监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日收到了中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川监管局”）《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司采取出具警示函、责令改正措施的决定》[2017]12号的行政监管措施决定书，主要内容如下：
经查,你公司存在以下问题。
一、2016年4月29日,你公司子公司陕西华泽镍钴金属有限公司(以下简称陕西华泽)及另一子公司平安鑫海资源开发有限公司(以下简称平安鑫海)、关联方陕西华江新材料有限公司(以下简称华江新材料)、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行(以下简称高新支行)等相关主体签署«借款债务转移协议»(建陕开贷〔2016〕087号債务转移,以下简称87号协议),协议约定华江新材料对高新支行的2794万元银行債务,由陕西华泽承担。你公司于2017年6月6日披露上述事项,未及时披露。
二、20l6年5月23日,陕西华泽、平安鑫海、华江新材料、高新支行等相关主体签署«借款债务转移协议»(建陕开贷〔2016〕105号债务转移,以下简称105号协议),协议约定华江新材料对高新支行的3288万元银行债务,由陕西华泽承担。你公司于2017年5月26日披露上述事项,未及时披露。
三、87号协议约定平安鑫海等相关主体对陕西华泽履行上述2794万元银行债务提供担保。105号协议约定平安鑫海等相关主体对陕西华泽履行上述3288万元银
行债务提供担保。陕西华泽资产负债率超过70%,你公司未提交股东大会审议。
87号协议、105号协议约定由你方承担的关联方债务金额分别占你公司最近一期经审计净资产的2.22%、2.62%,你公司未及时披露,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十三条。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条,现对你公司采取出具警示函的监督管理措施。
你公司未将平安鑫海向陕西华泽提供担保的事项提交股东大会审议,违反了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)第一条、《公司法》第十六条、你公司章程等相关规定。根据《上市公司股东大会规则》第四十八条的规定,现对你公司采取责令改正的监督管理措施。
你公司应采取措施强化关联方、关联交易及担保事项的识别、审议及披露,切实保护中小投资者合法权益。你公司应在收到本监督管理措施后20个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向我会
(中国证券监督管理委员会)提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6
个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十二日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-108江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第二十六次会议于2017年9月18日下午13:30在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2017年9月14日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金增资美国全资子公司的议案》。
为了进一步增强子公司的资本实力，在北美市场开拓公司的金融信息化业务，并通过本地化的技术开发，将人工智能、云计算、大数据分析等北美优势技术在金融信息化业务领域的应用，形成具有市场竞争产品和服务加快其在北美市场的业务发展，提高公司国际化业务的核心竞争力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用自有资金2,900万美元对公司全资子公司HopeRun TechnologyCorporation（以下简称“波士顿润和”）进行现金增资。
本次向波士顿润和增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次交易需提交公司股东大会审议通过。本次交易需获得相关主管部门（包括但不限于国家发展和改革委员会、商务主管部门等）的备案和/或核准手续后，方可实施。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用自有资金增资美国全资子公司的公告》、《关于使用自有资金增资美国全资子公司HopeRun TechnologyCorporation可行性研究报告》。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司将于 2017年 10月 10日（星期二）召开 2017年第五次临时股东大会，并将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2017年9月18日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2017-015号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的第1-2项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权 2/3以上表决通过；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月18日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月18
日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月17日15:00至2017年10月18日15:00。
2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共22人，代表公司有表决权的股份56,449,500股，占公司总股本的68.5067%；出席现场会议的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份44,067,000股，占公司总股本的
53.4794%；通过网络投票方式参会的股东共8人，代表公司有表决权的股份
12,382,500股，占公司总股本的15.0273％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表公司有表决权的股份24,040,500股，占公司总股本的29.1754%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。
总表决情况：
同意56,449,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意24,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
总表决情况：
同意56,449,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意24,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过《关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司股东大会网络投票工作制度的议案》
总表决情况：
同意56,449,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意24,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过《关于修订<长沙岱勒新材料科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意56,449,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意24,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过《关于修订<长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意56,449,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意24,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过《关于修订<长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意56,449,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意24,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-039深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 8月 25日上午开市起停牌。公司分别于 2014年 8月 23日、8月 30日、9月 6日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。
目前，上述重大事项确定为发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：美盈森，证券代码：002303)自2014年9月15日上午开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年10月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2014年 10月 15日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016- 125
北京东土科技股份有限公司
关于更换财务总监的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换财务总监的议案》。
根据业务发展和管理需要，公司决定更换公司财务总监。
张鸫女士已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。张鸫女士辞去财务总监职务后，将继续担任公司高级副总经理职务。截止本公告日，张鸫女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
同时，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董桂英女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董桂英女士简历附后。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年11月7日
附：董桂英女士简历
董桂英，女，1973年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士，对外经济贸易大学经济学硕士，英国特许公认会计师公会(ACCA)会员。1996年至2012年曾任亚信集团财务报告经理及资深财务分析总监，2013年3月至2016年8月曾任二六三网络通信股份有限公司集团财务总监及财务负责人。
截至目前，董桂英女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司独立董事
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在对公司的审计活动中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。
会计师事务所在以往年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的有关审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的公司以往年度的财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
独立董事：朱明
王京伟
顾玉荣
二〇一七年十月二十七日