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莱茵达体育发展股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
我们作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规的规定，在 2016年认真履行了独立董事的职责，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开23次董事会会议和4次股东会，我们均亲自出席董事会会议并认真行使表决权，会议召开前我们认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我们认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2016年，我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我们的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见的情况
2016年度,我们持续关注公司股东大会和董事会决议的执行情况,听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报,并与公司管理层进行沟通,共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项,均对事项详情进行深刻了解,根据相关法规进行认真审核,并出具书面的独立董事意见。相关独立意见已在指定信息披露网站上公示。主要有：
1、2016年1月9日，对公司聘任秦吉宏先生为副总经理发表独立意见；
2、2016年1月15日，对公司第一期员工持股计划发表独立意见；
3、2016年 1月 29日，对公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）发表独立意见；
见；
5、2016年3月9日，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见；
6、2016年3月17日，对公司调整《第一期员工持股计划》发表独立意见；
7、2016年 3月 29日，独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议拟审议的关联交易事项发表事前认可意见；
8、2016年 3月 29日，对公司全资子公司签署投资合作协议暨关联交易发表独立意见；
9、2016年 4月 27日，对公司第八届董事会第三十三次会议相关议案发表独立意见；
10、2016年8月31日，对公司第八届董事会第三十八次会议相关议案发表独立意见；
11、2016年9月30日，对公司聘任徐兰芝女士为副总经理发表独立意见；
12、2016年 12月 21日，对公司授权董事会对子公司提供担保额度发表独立意见；
13、2016年12月26日，对公司聘任王银海先生为副总经理发表独立意见；
14、2016年 12月 30日，独立董事对召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的事前认可意见；
15、2016年 12月 30日，对公司召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项发表独立意见。
三、实地考察情况
2016年度，我们利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，同时在了解公司业务下对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
四、年报编制沟通情况
年报编制及审议期间，作为独立董事，我们分别在审议进场前、审计过程中、
审议完成后组织召开独立董事、审计委员会与年审会计师的沟通会，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、及时、准确的披露。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况的调查。2016年度，我们通过与公司董事会秘书等相关人员的沟通，能及时获取公司信息披露的情况资料。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求，认真履行信息披露义务。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。目前公司法人治理结构完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求基本一致。2016年度凡经董事会审议决策的重大事项，我们都能认真进行审核，如有疑问能主动向相关人员咨询了解详细情况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会，严谨客观地履行各项职责。认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司对外担保、关联交易、聘任审计机构等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护公众股股东的利益。
独立董事签名：
黄董良 黄海燕 徐林德
二〇一七年三月九日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-051
新天科技股份有限公司
关于对重庆太初新能源有限公司增资完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）、重庆市巴南区启源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“启源基金”）与重庆太初新能源有限公司（以下简称“重庆太初”）及其原有股东前期签订了增资扩股协议及补充协议。公司使用自有资金人民币500万元对重庆太初进行增资，其中人民币84.2697万元计入重庆太初注册资本，人民币415.7303万元计入重庆太初资本公积；本次增资完成后重庆太初注册资本由人民币300万元增至人民币674.1573万元，新天科技占重庆太初增资后注册资本的12.5%。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次增资在公司总经理办公会的审批权限之内，无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易。
近日，公司完成了对重庆太初增资的工商变更登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局巴南区分局颁发的营业执照，具体内容如下：
名 称：重庆太初新能源有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号行政中心3号楼107附
11号
法定代表人：文刚建
注册资本：陆佰柒拾肆万壹仟伍佰柒拾叁元整
成立时间：2011年07月11日
营业期限：2011年07月11日至永久
经营范围：新能源设备、新能源技术的研发、销售及技术服务（国家有专项控制的除外）；成套设备销售；软件开发、销售及咨询服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营；应经审批而未获审批前不得经营）。
一、增资完成后，重庆太初股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称或姓名||出资额（万元）||股权比例（%）|
|重庆同谷科技实业有限公司||206.00||30.56%||
|重庆市巴南区启源创业投资中心||168.5394||25.00%||
|重庆九同投资有限公司||87.6404||13.00%||
|新天科技股份有限公司||84.2697||12.50%||
|文刚建||6.7416||1.00%||
|司马文霞||13.4831||2.00%||
|魏宇平||42.00||6.23%||
|刘攀峰||30.00||4.45%||
|黄承俊||6.00||0.89%||
|唐红军||13.4831||2.00%||
|万印秋||6.00||0.89%||
|文增利||4.00||0.59%||
|刘遗祤||4.00||0.59%||
|刘宾||2.00||0.30%||
|合计||674.1573||100.00%||

二、增资完成后的公司治理结构
1、本次增资完成后，新天科技有权向重庆太初董事会提名一名董事候选人，最终由重庆太初的股东大会选举为董事，各股东在此同意无条件地赞成选举该名董事的议案，且未经公司事先同意，重庆太初股东大会不得更换该名董事。
2、财务报告和其他管理信息，在交割日后，重庆太初首次公开发行上市之
前，重庆太初需向投资方提供相关的财务报告和其他信息。
但不得影响重庆太初的日常运营。
三、回购权
若发生如下任一情形，则新天科技有权利按其持股比例要求重庆太初实际控制人以回购价回购新天科技持有的部分或全部重庆太初股权：
1、重庆太初在2018年12月31日前未向中国证监会递交正式的上市申请材料或实施并购；
2、重庆太初未能在2019年12月31日前实现合格的首次公开发行；
3、重庆太初在2015年和2016年的经审计的净利润之和低于1,500万元（因市场快速扩张，该指标可向下浮动20%），审计报告出具时间不晚于2017年4月30日；
4、重庆太初现有股东出现涉及公司经营的重大个人诚信问题。
回购价等于新天科技支付的投资额加上每年10%的利率回报（包括重庆太初已经向新天科技支付的现金分红）。
四、分红权
根据重庆太初公司章程决定是否分红，但是如若重庆太初不能够在2018年12月31日之前申报上市材料，重庆太初应从2018年会计年度起（包括2018年会计年度）于次年4月份前分红且每会计年度的分红应不少于该会计年度净利润的25%。
五、本次对外投资的目的
重庆太初是一家专业从事大型光伏电站组件清洁装备设计制造、智能监控及故障诊断系统开发集成的高科技企业，致力于光伏电站运维环节产品研发、生产，并提供光伏电站第三方托管运维服务。其自主研发的光伏电站组件自动化清洁装备处于国内领先地位，为提高光伏电站发电量做出极大贡献。
在全球能源结构调整、可再生能源为发展趋势的大方向下，用智能化的技术手段替代传统的运维模式将是一种发展趋势。新天科技本次对重庆太初进行增
资，一方面可巩固重庆太初在光伏玻璃清洁行业的领先地位，为光伏行业的健康发展提供支持；另一方面，可以扩大新天科技投资领域，实现外延式发展的战略需要，提高公司的投资收益。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月三十日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2017-73中钢国际工程技术股份有限公司
拟筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中钢国际，股票代码：000928）自 2017年 9月 12日开市起停牌，公司预计在 10个交易日内确定该重大事项的具体内容，并确定停复牌事宜。
公司将密切关注上述事项发展，并按照相关规定及时披露上述事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2015-001
大冶特殊钢股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年3月10日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2015年3月20日在公司701会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
2、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
3、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》；
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润 268,057,028.65元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 268,057,028.65元，加上年初未分配利润 1,978,150,099.21元，扣除 2013年度利润分配 89,881,696.00元后，可供股东分配的利润 2,156,325,431.86元。
公司董事会决定，拟以 2014年末总股本 449,408,480股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），共计分配现金股利 89,881,696.00元，剩余2,066,443,735.86元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
6、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn）；
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
7、审议通过了《关于支付2014年度审计机构审计费用的议案》；
公司同意支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用235万元。
该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。
8、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
公司于2014年4月聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公司的业务约定期限已满；经友好协商，双方不再续约。经公司董事会审计委员会提议，2015年，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构；同时聘请该所为公司2015年度内部控制审计机构，聘期均为一年。
公司独立董事事前认可 2015年聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。
9、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容见同日的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
10、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》：
具体内容见同日的《公司关于会计政策变的公告》。
独立董事在审议中发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
11、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容见同日的《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、谢蔚先生、高
国华先生回避表决；公司无关联关系董事阮小江先生、郭培锋先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士同意本议案。
该议案表决结果：赞成票5票，反对票、弃权票为0票。
12、审议通过了《关于公司2015年借贷事项的议案》；
根据生产经营和技术改造的需要，公司 2015年向银行信用贷款总额度不突破8亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。
该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。
13、审议通过了《关于增选公司第七届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事李世俊先生因个人原因,于2014年10月15日书面提出辞去其担任的公司独立董事职务，李世俊先生的辞职，导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,需增加 1名独立董事候选人。公司董事会提名傅柏树先生为第七届董事会独立董事候选人。对独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（附：独立董事候选人简历）。
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
公司独立董事对公司董事会换届选举中提名独立董事候选人发表了独立意见。
14、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》；
会议决定于 2015年 4月 24日下午 14:30时在公司报告厅召开 2014年年度股东大会。
该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。
上述第一、三、四、五、七、八、十一、十二、十三项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2015年3月21日
附：独立董事候选人简历
傅柏树先生，男，汉族，1953年 8月出生，大专文化，高级经济师。现退休。曾任大冶钢厂一轧钢厂厂长，公司董事、副总经理，冶钢集团有限公司董事、副总经理，湖北新冶钢有限公司副总经理，公司监事会主席。与公司不存在关联关系，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-005斯太尔动力股份有限公司
关于办公地址及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，已于近日搬迁至新地址办公。现将公司新办公地址及投资者联系方式公告如下：
办公地址：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路377号创新产业园2号楼邮政编码：213164
董事会秘书联系方式：0519-81595631
证券事务代表联系方式：0519-81595760
传真：0519-81595779
电子邮箱：000760@sterdl.com。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年1月30日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-038
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2014年年度股东大会。
2、会议召集人：经公司第六届董事会第十七次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015年4月10日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月09日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、出席对象：
（1）截至2015年4月2日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事2014年度述职报告》；
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度报告及摘要》；
5、审议《公司2014年度财务决算方案》；
6、审议《公司2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于续聘公司 2015年度财务审计机构及支付财务审计机构 2014年度报酬的议案》；
9、审议《关于续聘公司 2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案》。
特别说明：
上述“报告”和“议案”的具体内容详见 2015年 3月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2014年年度股东大会材料”；
三、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2015年4月9日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
（2）投票代码：360977投票简称：浪信投票
（3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
||||
|-|-|-|
|议案名称||对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案一至议案九所有议案统一表决|100.00|
|一|审议《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|二|审议《独立董事2014 年度述职报告》|2.00|
|三|审议《公司2014年度监事会工作报告》|3.00|
|四|审议《公司2014年度报告及摘要》|4.00|
|五|审议《公司2014年度财务决算方案》|5.00|
|六|审议《公司2014年度利润分配预案》|6.00|
|七|审议《关于公司日常关联交易事项的议案》|7.00|
|八|审议《关于续聘公司 2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案》|8.00|
|九|审议《关于续聘公司 2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014 年度报酬的议案》|9.00|

③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议
案，视为弃权；
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权；
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、采用互联网投票投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：刘荣亚
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
浪潮电子信息产业股份有限公司
二○一五年三月十八日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-049
美的集团股份有限公司
半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩
同向上升
3、业绩预告情况表
业绩预告情况:同向上升
半年度业绩预告表（利润表口径）
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长: 129%-153%||盈利: 26.47亿元||
|||盈利: 60.59亿元-66.86 亿元||||
|基本每股收益||盈利: 约1.44元-1.59元||盈利: 1.06元||
|业绩预告的说明||美的集团股份有限公司（下称“美的集团”）在 2013年9月完成了发行股份换股吸收合并广东美的电器股份有限公司（下称“美的电器”），利润表编制依据会计准则，本期净利润数为美的集团完成吸收合并美的电器的数据，而上年同期数按美的集团吸收合并美的电器前，持股美的电器 41.17%计算。因美的集团在2014年4月30日实施完成了每10股转增15股的资本公积金转增股本事项，依据相关规定，上年同期的每股收益按调整后的股本计算，上年同期股本为 10亿股，调整后按 25亿股计算。||||

为便于投资者作同口径对比分析，公司将在披露2014年半年度报告利润表同时，编制披露2014年半年度备考利润表（即视同2013年1月1日已完成美的集团吸收合并美的电器），依据备考利润表口径，公司预计2014年半年度经营业绩增长情况如下：
半年度业绩预告表（备考利润表口径）
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长: 45%-60%||盈利: 41.79亿元||
|||盈利: 60.59亿元-66.86 亿元||||
|基本每股收益||盈利: 约1.44元-1.59元||盈利: 0.99元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（1）执行“产品、效率”两大基本策略，坚持技术创新，优化产品结构、提高高端占比、改善资产和运营效率。
（2）开放、务实、创新的推进整体智慧家居战略、电商突破战略，新时代背景下公司新经济增长模式逐步夯实。
（3）集团整体上市以来，公司中长期发展战略、治理管控、长期激励、以及资源整合协同等优势，正逐步体现。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，实际情况应以公司披露的
2014年半年度报告及相关财务报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2014年 7月15日
StockName：*ST Wazhou B StockCode：200706 No.：2017-23
Wafangdian Bearing Company Limited Announcement of the delayed reply to the Shenzhen Stock Exchange 2016 annual inquiry letter
The Company, all the members of the Board of Directors and top management hereby guarantee the truth, accuracy and completeness of the information disclosure, no any false records, misleading statements and major missing contents.
On April 27,2017, Shenzhen Stock Exchange Management Department sent the 2016 annual inquiry letter (inquiry letterNo.[2017]) to Wafangdian Bearing Company Limited(the company for short) Due to Network system fault, the companies obtain relevant documents later, besides the content is more, which lead to the company cannot reply before May4 required by Shenzhen Stock Exchange.The company will speed up the process, make written reply before May 11 and fulfill information disclosure obligation.
Information disclosure media appointed by the Company refers to Securities Times, Hong Kong
Commercial Daily and Juchao website (www.cninfo.com.cn),all information will be subject to the above specified newspaper and website information, investors are advice to pay attention to the investment risks please.
Specially announcement
Board of Directors of
Wafangdian Bearing Company Limited May 4, 2017
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-055天康生物股份有限公司
关于 2017年 8月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年1-8月份销售情况
2017年8月份销售生猪2.77万头，销售收入0.41亿元，销量环比下降1.68%，销售收入环比下降0.22%。
2017年 1-8月，公司累计销售生猪 19.54万头，较去年同期增长29.19%，累计销售收入3.13亿元，较去年同期增长7.99%。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一七年九月八日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-032号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于 2015年权益分派实施的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年3月29日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
资本公积金转增股本前本公司总股本为100,000,000股，转增后总股本增至300,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2016年4月8日
除权除息日为：2016年4月11日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年4月11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||00******81||朱新武||
|2||00******19||狄爱玲||
|3||01******41||李城峰||
|4||01******92||苏永明||
|5||01******36||苏啟皓||
|6||01******38||苗志国||
|7||01******63||苏日明||
|8||08******94||深圳市爱航投资有限公司||
|9||08******25||深圳市创新投资集团有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年3月31日至登记日：2016年4月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限流通股的起始交易日为2016年4月11日。
六、股份变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转送|数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|56,956,950|56.96%|113,913,900.00|170,870,850|56.96%|

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|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售流通|43,043,050|43.04%|86,086,100.00|129,129,150|43.04%|
|三、总股本|100,000,000|100.00%|200,000,000.00|300,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本300,000,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.23元。
八、咨询机构：
咨询地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼证券办
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|-|
|咨询联系人：朱新武 王优|
|咨询电话：0755—25798819|

传真电话：0755—25631878
九、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-077浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：
一、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的独
立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满，董事会提名曹建伟、邱敏秀、何俊、毛全林、朱亮、阮雪梅为第四届董事会非独立董事候选人；我们认为第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。非独立董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
根据上述六名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等，我们认为上述六名候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩
戒，符合担任上市公司董事的任职资格。
我们一致同意本次非独立董事候选人的提名，同意提名曹建伟、邱敏秀、何俊、毛全林、朱亮、阮雪梅为第四届董事会非独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届
满，董事会提名杨德仁、傅颀、周剑峰为第四届董事会独立董事候选人；我们认为第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。独立董事候选人的提名及提名程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
根据独立董事候选人的个人履历、工作情况等，我们认为杨德仁、傅颀、周剑峰不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；同时上述三名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。
我们一致同意本次独立董事候选人的提名，同意提名杨德仁、傅颀、周剑峰为第四届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司调整独立董事津贴事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的实际情况，有利于增强薪酬体系的激励作用，有利于确保公司的竞争力，推动公司治理机制的完善和治理水平的持续提升，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司调整独立董事津贴事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于2018年度限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，除因自身原因离职后不再具备激励条件需回购注销限制性股票的激励对象外，其他激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等，公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们一致同意公司为激励对象在锁定期满后办理预留授予第一个解锁期的解锁事宜。
五、关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，运用闲置募集资金购买短期保本理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司使用额度不超过 50,000.00万元的闲置募集资金购买保本理财产品。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁 杨鹰彪 王秋潮2019年 12月5日
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场，对第六届董事会第十三次会议《关于新增关联交易的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、公司新增关联交易的事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，表决时相关关联董事均进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司作为知名的电池材料供应商，具有良好的市场信誉，拥有庞大的营销网络和精良的营销团队，由公司独家代理销售靖西湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“靖西新能源”）和湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“湘潭新能源”）的新产品，能尽快获取市场信息并作出反应，较快开拓新客户特别是大客户，使新产品的销售趋于稳定。同时公司可以深入了解新能源电池材料领域并掌握其市场动态，开发和管理客户，建立稳定的营销网络，有利于公司发展新能源电池材料业务，符合公司发展战略。并且，通过公司与其签署的《委托销售合同》，由公司独家代理销售，能确保公司获得合理的利润空间。
公司以及子公司为关联方提供场地租赁及综合服务均收取合理的租赁费用
和服务费用，可提高资产的使用效率,增加公司利润。
公司独家代理销售靖西新能源和湘潭新能源新产品，并为其提供综合服务和场地租赁等关联交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的。上述关联交易均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，不存在向关联方输送利益的情形。
上述关联交易将增加公司利润，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司
未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
我们一致同意《关于新增关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：刘恩辉
赵德军
文永康
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-057
四川川环科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人文建树先生的通知，获悉其将其直接持有的公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：一、股东股份质押情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文建树|是|9,375,200|2018年9月11日|2019年10月10日|申万宏源证券有限公司|99.46%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人文建树先生持有本公司股票9,425,736股，占本公司总股本的7.63%，其中9,375,236股为限售股，50,500股为流通股。其中，本次质押公司股份9,375,200股限售股，本次变动后，累计质押9,375,200股，占其持有公司股份的99.46%，占公司总股本的7.59%。截至本公告日，公司控股股东、实际行动人及一致行动人文谟统、文建树累计质押公司股份14,835,200股，占其持有公司股份的50.44%，占公司总股本的12.02%。质押期间，质押股票的表决权及投票权不发生转移，但该部分股份予以冻结不能转让。
二、备查文件
1、申万宏源证券有限公司出具的股权质押相关证明文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
四川川环科技股份有限公司
董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-026江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、股票交易异常波动的情况介绍|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“天龙光电”）|
|股票交易价格连续 2个交易日（2019年5月16日、5月17日）收盘价格涨幅偏|
|离值累计达到23.15%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股|
|票交易异常波动的情况。|
|二、公司关注及核实情况说明|
|针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东|
|及实际控制人，现将有关情况说明如下：|
|（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；|
|（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生|
|较大影响的未公开重大信息；|
|（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化|
|（公司于 2018年12月13日披露了《关于公司停产的公告》，编号：2018-077）；|
|（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重|
|大事项，或处于筹划阶段的重大事项；|
|（五）公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；|
|（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|
|本公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创|
|业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹|

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|划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业|
|板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品|
|种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之|
|处。|
|四、风险提示|
|（一）通过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；|
|（二）公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站为公|
|司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。|
|敬请广大投资者理性投资，注意风险。|
|特此公告！|

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-152北京金一文化发展股份有限公司
关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董|
|事欧阳辉先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬|
|与考核委员会的相关职务，辞职后，欧阳辉先生将不在公司担任任何职务。欧阳|
|辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发|
|展发挥了积极的作用，公司董事会对欧阳辉先生在任期间所做的贡献表示衷心感|
|谢。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章|
|程》等相关规定，欧阳辉先生的辞呈需自公司股东大会选举产生新任独立董事填|
|补其空缺后生效。在此之前，欧阳辉先生将继续按照有关法律法规、部门规章和|
|公司章程等的规定，履行职责。|
|欧阳辉先生辞职后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之|
|一，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《关于在上市公司建立独立董事|
|制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等|
|有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公司第三届董事会第|
|七十一次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》等相关议案，同意推|
|选沈洪辉先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟补选其担|
|任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考|
|核委员会主席。沈洪辉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核|
|无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。沈洪辉先生在公司担任独立董事、|
|审计委员会委员、薪酬与考核委员会主席的任期将自公司股东大会审议通过之日|
|起至第三届董事会任期届满之日止。|

鉴于沈洪辉先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根
据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第
六条的规定，沈洪辉先生书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将积极协助沈洪辉先生参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并在其取得独立董事资格证书后予以公告。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、《第三届董事会第七十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年5月4日
附：沈洪辉先生简历
沈洪辉先生，1962年 8月出生，中国国籍，中共党员，1983年毕业于中央财政金融学院金融系，上海财经大学EMBA，高级经济师。1983年 8月至2017年9月，曾任中国人民银行浙江省分行信贷处综合员、中国工商银行浙江省分行副科长、中国工商银行余姚市支行副行长、宁波富达股份有限公司董事、中国光大银行宁波分行副行长、中国光大银行苏州分行副行长、恒丰银行南京分行副行长、恒丰银行苏州分行行长、恒丰银行宁波分行行长等职务。
沈洪辉先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司
5%以上股份的股东及公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人控制企业任职，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。沈洪辉先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但已书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。