股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2016-011
中船钢构工程股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易需提交股东大会审议
●关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中船钢构工程股份有限公司七届十一次董事会会议于2016年3月25日在上海江南造船大厦 28楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的预案》，关联董事高康、周辉、李明宝、王军、张新龙、朱云龙回避表决，上述预案以同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
独立董事就上述预案发表了事前认可的声明及独立意见。
上述预案需提交股东大会审议通过，与上述预案有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|上年（前次）预计金额|上年（前次）实际发生金额|预计金额和实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|江南造船(集团)有限责任公司|49728.90|31546.49|承接江南集团船配项目减少|

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|向关联人销售产品、商品、提供劳务|上海江南长兴重工有限责任公司|6912.90|3705.91|承接江南长兴重工船配项目减少|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|上海江南长兴造船有限责任公司|4140.00|2084.35|承接江南长兴造船船配项目减少|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|上海外高桥造船有限公司|7341.67|777.18|承接外高桥造船船配项目减少|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|中船工业成套物流有限公司|1300.00|575.42|向中船工业成套物流出售废旧物资减少|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|上海德瑞斯华海船用设备有限公司|32600.00|7684.32|承接上海德瑞斯华海船配项目减少|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|中船澄西船舶修造有限公司|16000.00|5916.50|承接中船澄西船配项目减少|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|中船海洋与防务装备股份有限公司|8300.00|6378.12|承接中船海洋与防务成套设备项目减少|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|上海船厂船舶有限公司|3500.00|1274.38|承接上海船厂船配项目减少|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|中船集团下属其他成员单位|2950.00|3325.71|承接集团内其他单位船配项目增加|
|小计||132773.47|63268.38||
|接受关联人提供的商品、劳务|江南造船(集团)有限责任公司|4454.30|871.26|接受江南集团船配项目劳务减少|
|接受关联人提供的商品、劳务|中船工业成套物流有限公司|5000.00|132.72|采购中船工业成套物流原材料减少|
|接受关联人提供的商品、劳务|上海船舶工程质量检测有限公司|1800.00|1479.05|接受上海船舶质量检测劳务减少|
|接受关联人提供的商品、劳务|中船集团下属其他成员单位|4757.4933|1327.19|接受集团内其他单位船配项目商品、劳务减少|
|小计||16011.7933|3810.22||
|在关联人的财务公司存款|中船财务有限责任公司|50000.00|10000.00|向中船财务存款减少|
|在关联人的财务公司贷款|中船财务有限责任公司|100000.00|42000.00|向中船财务借款减少|
|合计||298785.26|119078.60||

（二）2016年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|江南造船(集团)有限责任公司|40000.00|33.33|9514.67|31546.49|34.53|预计本年关联业务量增加|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|上海江南长兴重工有限责任公司|2000.00|1.67|0.00|3705.91|4.06|预计本年关联业务量减少|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|上海江南长兴造船有限责任公司|3000.00|2.50|383.50|2084.35|2.28|预计本年关联业务量增加|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|上海外高桥造船有限公司|2000.00|1.67|295.58|777.18|0.85|预计本年关联业务量增加|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|中船工业成套物流有限公司|600.00|0.50|0.00|575.42|0.63||
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|上海德瑞斯华海船用设备有限公司|3000.00|2.50|0.00|7684.32|8.41|预计本年关联业务量减少|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|中船澄西船舶修造有限公司|3500.00|2.92|972.00|5916.50|6.48|预计本年关联业务量增加|
|向关联人销售产|中船海洋与防务装|900.00|0.75|289.91|6378.12|6.98|预计本年关联业务量减少|

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|品、商品、提供劳务|备股份有限公司|||||||
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|上海船厂船舶有限公司|1000.00|0.83|226.00|1274.38|1.39||
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|中船第九设计研究院工程有限公司|7000.00|5.81||||预计本年关联业务量增加|
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|中船集团下属其他成员单位|3800.00|3.15|657.64|3325.71|3.64||
|小计||66800.00|55.67|12339.31|63268.38|69.25||
|接受关联人提供的商品、劳务|江南造船(集团)有限责任公司|1000.00|1.00|487.44|871.26|1.04||
|接受关联人提供的商品、劳务|中船工业成套物流有限公司|2000.00|1.99|0.00|132.72|0.16|预计本年关联业务量增加|
|接受关联人提供的商品、劳务|上海船舶工程质量检测有限公司|1500.00|1.49|15.00|1479.05|1.77||
|接受关联人提供的商品、劳务|中船集团下属其他成员单位|480.00|0.48|215.55|1327.19|1.58|预计本年关联业务量减少|
|小计||4980.00|4.96|717.99|3810.22|4.55||
|在关联人的财务公司存款|中船财务有限责任公司|50000.00|48.96|6000.00|10000.00|||
|在关联人|中船财务|100000.00|93.33|40000.00|42000.00|||

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|的财务公司贷款|有限责任公司||||
|合计||221780.00|59057.30|119078.60|

二、关联方介绍和关联关系
中国船舶工业集团公司（含其成员单位）
法人代表：董强
注册资本：2,200,000万元
成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；
承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
办公地址：上海市浦东大道1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：本公司控股股东。
江南造船（集团）有限责任公司
法人代表：林鸥
注册资本：292457.011万元整
成立日期：1990年7月2日
主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢
结构。
办公地址：上海市崇明县长兴江南大道988号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：本公司股东。
上海外高桥造船有限公司
法人代表：王琦
注册资本：286,000万元
成立日期：1999年5月27日
主要经营业务或管理活动：船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理；海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程，船舶相关材料、设备的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，及以上相关业务的咨询服务。
办公地址：浦东新区外高桥洲海路 3001号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
上海江南长兴重工有限责任公司
法人代表：王琦
注册资本：242,487.6923万元
成立日期：2006年12月7日
主要经营业务或管理活动：钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备的销售、设计、制造、修理及以上自有设备的租赁，船舶、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
办公地址：上海市浦东大道1号2203室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
上海江南长兴造船有限责任公司
法人代表：陈建良
注册资本： 230,910.7692万元
成立日期： 2006年12月7日
主要经营业务或管理活动：船舶、船舶设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构、起重机械的销售、设计、制造、改造、安装、维修及以上自有设备的租赁，船舶、船用设备、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
办公地址：上海市崇明县长兴镇长兴江南大道2468号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
中船工业成套物流有限公司
法人代表：孙伟
注册资本：32,000万元
成立日期：2012年8月1日
主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品、化工原料及产品、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；从事货物及技术的进出口业务；船舶技术领域内的四技服务；电子商务；商务咨询；
实业投资及投资管理、物业管理。
办公地址：上海市杨浦区周家嘴路 3255号1201室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
中船财务有限责任公司
法人代表：曾祥新
注册资本：184,000万元
成立日期：1997年7月8日
主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁，自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务
办公地址：上海市浦东大道1号2306C室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
上海德瑞斯华海船用设备有限公司
法人代表：Holger Elies
注册资本：1100万元
成立日期：1998年3月3日
主要经营业务或管理活动：从事舱口盖、滚装设备及附件的设计、生产、安装，销售自产产品及提供售后服务；从事锚绞机及附件的设计、批发、进出口、佣金管理并提供相关配套服务。
办公地址：上海市杨浦区周家嘴路 3255号17楼
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
中船澄西船舶修造有限责任公司
法人代表：王永良
注册资本：107,455万元
成立日期：1973年12月26日
主要经营业务或管理活动：船舶拆解；船舶的修造；船舶拆解物资的回收；
海洋工程装备制造、修理；钢结构工程的施工；钢结构件的制造、修理；起重机械、机电设备制造及其它加工业务；高空作业车、工程车辆、机电设备的修理；拆船物资的销售；船舶工程技术的开发、培训、咨询服务；船舶工程的设计；机械设备的租赁。
办公地址：江阴市衡山路1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
中船海洋与防务装备股份有限公司
法人代表：韩广德
注册资本：141,350.64,万元
成立日期：1993年6月7日
主要经营业务或管理活动：造船、钢结构工程、以及电机产品制作安装等。
主要产品包括：大型船舶制造、桥梁及建筑钢结构制作、涂装于安装，客货用电梯的制作、安装、水翼船和立柱、港口起重机械、液压集装、冰箱箱体及门体加工与发泡生产线制作及起重机械的设计与制作等。
办公地址：广东省广州市荔湾区芳村大道南40号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
上海船厂船舶有限公司
法人代表：陈建良
注册资本： 147,692.80万元
成立日期：1993年9月6日
主要经营业务或管理活动：船舶、普通机械、钢结构件、空调制冷设备、五
金工具、机电配件、起重机械、电子产品、电器设备、通讯器材、谁制品的制造、销售及修理，建筑装饰业务，涂装、外经贸部批准的自售进出口业务，开展本企业“三来一补”业务，附设分支机构。
办公地址：浦东即墨路1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人
中船第九设计研究院工程有限公司
法人代表：周辉
注册资本： 8000万元
成立日期：1994年2月4日
主要经营业务或管理活动：房屋建筑工程，承担境外和境内国际国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际国内招标工程；
上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员；
国内外工程咨询、可行性研究、项目评估、勘察，设计、监理，室内装饰、非标准设备设计、环境评价，承包上述工程项目所需设备、材料出口及代购代销，起重机械制造（限分支），技术劳务输出。［依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动］
办公地址：武宁路303号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人
三、关联交易主要内容和定价依据
本公司关联交易的定价参照市场价。
2013年3月本公司与中船集团之间签订了关联交易框架协议（2013年-2015年），公司在2013－2015年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此之间签署的购销合同执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
中船集团为本公司的控股股东，是国内主要的船舶制造企业，随着公司发展船配产品的战略推进，船配产品将成为公司持续稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司三位独立董事对公司 2016年预计日常关联交易发表了一致同意的独立意见。
六、被查文件
（一）《公司与中国船舶工业集团公司签署的关联交易框架协议（2013年-2015年）》
（二）《公司七届十一次董事会会议决议》
（三）《公司独立董事意见》
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会