Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-21东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014年 6月 26日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李旭亮先生召集和主持。会议通知已于 2014年6月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
1.1经公司董事会提名委员会提名，公司拟补选陈永洪先生（简历见附件）为公司董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.2经公司董事会提名委员会提名，公司拟补选黄锦波先生（简历见附件）为公司董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.3经公司董事会提名委员会提名，公司拟补选陈文星先生（简历见附件）为公司董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
补选后未导致董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人
数总计超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意 2014年 7月 11日在公司总部会议室召开 2014年第一次临时股东大会，采取现场结合网络投票表决的方式召开。
三、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年6月26日
附件：
陈永洪先生简历
中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，大专学历，曾任职于深圳市深宝实业股份有限公司。2007年加入本公司，历任本公司监事，现任本公司董事长助理，深圳市勤上节能科技有限公司监事，江苏尚明光电有限公司监事。
陈永洪先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄锦波先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科毕业于华南农业大学。曾任职于东莞市果菜公司，1995年加入本公司，历任国际业务部经理、国际业务部副总经理、公司副总经理，现任本公司产品总经理。
黄锦波先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈文星先生简历
中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，高中学历，曾任职于广州市天马毛织厂。1995年加入本公司，现任本公司董事长助理、采购部总经理。
陈文星先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-036浙江开山压缩机股份有限公司
关于公司向浙江省进出口银行
申请办理 5亿元贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开了第三届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于公司向中国进出口银行浙江省分行申请办理5亿元贷款的议案》。
为完成公司向地热新能源开发领域系统解决方案提供商、地热新能源开发运营商的转变，进一步拓宽公司融资渠道，保证公司投资经营活动现金流量需要，经与中国进出口银行浙江省分行友好协商一致，公司董事会同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请办理合计不超过5亿元人民币的贷款，其中：4亿元为流动资金贷款，1亿元为贸易融资业务。贷款方式为信用贷款，主要用于公司日常经营资金周转以及贸易经营周转用途。
公司控股股东开山控股集团股份有限公司为公司本次贷款提供全额连带担保责任。取得中国进出口银行浙江省分行的贷款将有利于公司现有业务的持续稳定发展和加快公司实现转型目标的步伐。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一七年六月十九日
关于博雅生物制药集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road,Chaoyang Dist.,Beijing, China (100020)
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137733
法律意见书——博雅生物2019年第一次临时股东大会关于博雅生物制药集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知及提案内容，已于2019年4月15日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2019年4月30日上午9:00，本次股东大会于江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室召开。本次股东大会由董事长廖昕晰先生主持。
本次股东大会网络投票的时间为：2019年 4月 29日至 2019年 4月 30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为2019年4月30日
9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为2019年4
法律意见书——博雅生物2019年第一次临时股东大会月29日15:00至2019年4月 30日15:00的任意时间。
本所认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博雅生物制药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
(一)凡在 2019年 4月 24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)本所律师。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东代理人共4人，所代表股份共计67,479,152股。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计7人，代表股份共计15,716,832股。
参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案如下：
(一)《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的议案》。
法律意见书——博雅生物2019年第一次临时股东大会上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的公告》等公告。上述议案关联股东需回避表决。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。
列入会议议程的提案共1项，为普通决议事项。关联股东回避表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的议案》|83,190,884|5,100|0|

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意7,176,932股，反对5,100股，弃权0股。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，接签字页）
法律意见书——博雅生物2019年第一次临时股东大会（本页无正文，为《关于博雅生物制药集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 屈宪纲
负责人：彭雪峰
授权签字人： 经办律师：
王隽 亢苹
二○一九年四月卅日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号2017-027哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
股东深圳市创新投资集团有限公司及其一致行动人黑龙江红土科力创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日收到黑龙江红土科力创业投资有限公司（以下简称“红土科力”）的通知，其于2017年5月4日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持本公司无限售流通股股份共计90万股，占公司总股本的比例为0.9917%。本次减持后深创投及红土科力合计持有公司 481.57万股，占公司总股本的比例为5.3066%。
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黑龙江红土科力创业投资有限公司|集中竞价交易|2017/05/04|27.25|90|0.9917%|
|合 计||||90|0.9917%|

2、股东历次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|深圳市创新投资集团有限公司|大宗交易|2016/7/25|41.02|90|0.9917%|
|深圳市创新投资集团有限公司|集中竞价交易|2016/11/16|45.45|5|0.0551%|
|黑龙江红土科力创业投资有限公司|集中竞价交易|2016/11/16|45.32|10|0.1102%|
|黑龙江红土科力创业投资有限公司|集中竞价交易|2016/11/18|44.15|1.5|0.0165%|
|黑龙江红土科力创业投资有限公司|集中竞价交易|2016/11/21|43.94|4.1|0.0452%|
|黑龙江红土科力创业投资有限公司|集中竞价交易|2016/11/22|45.24|9.0|0.0992%|
|黑龙江红土科力创业投资有限公司|集中竞价交易|2017/01/04|38.65|0.66|0.0073%|
|黑龙江红土科力创业投资有限公司|集中竞价交易|2017/01/05|39.00|8.4|0.0926%|
|黑龙江红土科力创业投资有限公司|集中竞价交易|2017/01/11|38.00|0.53|0.0058%|
|黑龙江红土科力创业投资有限公司|集中竞价交易|2017/02/10|34.14|47.79|0.5266%|
|合计||||176.98|1.9502%|

3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|深圳市创新投资集团有限公司|合计持有股份|358.67|3.9523%|358.67|3.9523%|
||其中：无限售条件股份|358.67|3.9523%|358.67|3.9523%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|黑龙江红土科力创业投资有限公司|合计持有股份|212.90|2.3460%|122.90|1.3543%|
||其中：无限售条件股份|212.90|2.3460%|122.90|1.3543%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合 计||571.57|6.2983%|481.57|5.3066%|

二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与深创投及红土科力此前已披露的承诺及减持计划一致。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2019-051
武汉力源信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 30日、31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
（二）根据公司《2018年年度报告全文》显示，2018年度公司自研芯片及代理的国产芯片及模组销售收入为 195,753.33万元，其中海思芯片销售收入为 9,639.56万元，占营业总收入0.89%，占比较小。鉴于近期资本市场对“华为概念”股票的热衷，特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。
（三）公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2019年5月31日
紫光股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定，作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十二次会议讨论的《关于公司拟与关联人联合投标土地并设立项目公司的议案》进行了审议，我们发表独立意见如下：
本次交易事项可满足公司未来业务发展对经营场地需要，为公司未来发展提供必要的保障，有利于公司的长远发展；本次交易采用招标方式进行，交易价格公允，体现了公平、公正的原则；董事会对本次关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意关于公司拟与关联人联合投标土地并设立项目公司的事项。
独立董事：林钢 赵明生王欣新
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-160苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|陈玉忠|是|1500|2017-5-24|2017-8-30|林少峰|8.57|
|合 计||1500||||8.57|

二、股东股份累积被质押情况
截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份175,053,374股，占公司总股本的23.79%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份160,000,000股，占公司股份总数的21.75%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
上海康达化工新材料股份有限公司
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）68.1546%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、规范性文件和《上海康达化工新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2017年4月21日，公司披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025），披露公司正在筹划收购资产事项，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2016年4月21日开市起停牌。
2、2017年5月8日，公司披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司股票自 2017年 5月 8日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序。公司承诺争取在2017年5月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
3、2017年6月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票于2017年6月21日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1
个月。公司于2017年6月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042）。
4、2017年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，并提请于2017年7月19日召开2017年第二次临时股东大会审议公司股票延期复牌事项。
5、2017年7月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》。经深交所同意，公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，公司拟继续停牌时间不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或报告书并复牌。
6、公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，并与相关各方进行反复磋商，形成初步方案。
7、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次资产重组事项进展情况公告。
8、2017年 10月 19日，公司与持有必控科技68.1546%股权的 32位股东签署了《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》，公司与必控科技 17位业绩补偿义务人《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之业绩承诺补偿协议》。
9、2017年10月19日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次资产重组相关的议案，该等议案在提交董事会会议审议前已经独立董事事前认可，且独立董事就相关议案发表了独立意见。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等程序
完整，符合有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等应履行的法定程序完整，符合有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海康达化工新材料股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）上海康达化工新材料股份有限公司董事会2017年10月19日
||
|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|《公司章程》修正案|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，公司将根据上述名称变更事项，拟对《公司章程》相关内容修订如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||拟修订为|
|第四条||公司注册名称：中文全称：浙江金科娱乐文化股份有限公司英文全称：Zhejiang Jinke EntertainmentCulture Co., LTD.||公司注册名称：中文全称：浙江金科文化产业股份有限公司英文全称：Zhejiang Jinke Culture IndustryCo., LTD.||

浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-007成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，在授权期内公司使用不超过 19,670万元暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司 2015年 6月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
现就公司2015年12月1日至2016年1月29日使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品相关事宜公告如下：
一、 闲置自有资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预期年化收益率|期 限（天）|生效日期|到期日期|实 现 收 益(元)|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|16,000,000.00|3.40%|91|2015-9-10|2015-12-10|137,511.11|
|中国农业银行股份有限公司成都金牛支行|中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品|10,000,000.00|3.40%|62|2015-10-14|2015-12-15|57,753.42|
|中国农业银行股份有限公司成都金牛支行|中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品|40,000,000.00|3.40%|62|2015-10-16|2015-12-17|231,013.70|
|中国农业银行股份有限公司成都金牛支行|中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品|100,000,000.00|3.35%|62|2015-10-26|2015-12-27|569,041.10|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预期年化收益率|期 限（天）|生效日期|到期日期|实 现 收 益(元)|
|中国农业银行股份有限公司成都金牛支行|中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品|30,000,000.00|3.20%|34|2015-11-6|2015-12-10|89,424.66|
|兴 业 银行 股 份有 限 公司 成 都分行|兴业金雪球-优先 2号|30,000,000.00|2.70%|15|2015-12-14|2015-12-29|33,287.67|
|中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司成 都 金牛支行|中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品|180,000,000.00|3.50%|50|2016-1-5|2016-2-24|未到期|
|中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司成 都 分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|16,000,000.00|2.80%|40|2016-1-8|2016-2-17|未到期|

关联关系说明：公司与购买理财产品和结构性存款的商业银行无关联关系。
二、风险及应对措施
公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保证收益型理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时
闲置自有资金购买短期保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展；
2、通过进行适度的短期保本型理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为 216,500.00万元，未到期金额为 47,200.00万元，其中闲置募集资金为 27,600.00万元，闲置自有资金为19,600.00万元。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2016年1月29日
中建西部建设股份有限公司第六届二十二次董事会 独立意见独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项
的独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
中建西部建设股份有限公司第六届二十二次董事会 独立意见监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会编制的关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高闲置募集资金使用效率，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
四、关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的独立意见
公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，符合公司经营发展需要，所涉关联交易依据市场价格定价，定价合法、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小者股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。
五、关于变更募集资金用途的独立意见
中建西部建设股份有限公司第六届二十二次董事会 独立意见公司对部分募集资金投资项目及投资金额的变更，以优化募集资金项目的实施布局，为下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，以提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益，符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目及投资金额符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。我们同意关于变更部分募集资金投资项目及投资金额的议案，并将此议案提交股东大会审议。
六、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对报告期内公司关联方资金占用和对外担保情况进行核查和监督，认为：2019年半年度公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；公司及所属子公司尚未到期的对外担保总额为 77,200.00万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司净资产的11.34%，不存在违规对外担保情况。
中建西部建设股份有限公司第六届二十二次董事会 独立意见（本页无正文，为独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱瑛 马洁 李大明
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-021
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于 2015年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2016年5月13日召开的2015年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告于同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次分红派息、转增股本距离股东大会通过利润分配及转增股本方案的时间未超过两个月。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、分配、转增股本方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 46400000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的
个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 46400000股，分红后总股本增至 92800000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 2日，除权除息日为： 2016年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年 6月 2日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****318|尹正龙|
|2|01*****258|应志明|
|3|01*****694|刘 涛|
|4|01*****117|孙钟浩|
|5|01*****575|孔维桂|
|6|01*****376|董在胜|
|7|01*****237|谢铭武|
|8|01*****961|刘 保|
|9|01*****576|俞长荣|
|10|01*****713|赵美兰|

||||
|-|-|-|
|11|01*****048|田玉成|
|12|01*****346|顾玉静|
|13|01*****591|宋道才|
|14|01*****651|童 平|
|15|01*****423|朱堂东|
|16|01*****981|姚林军|
|17|01*****808|丁增华|
|18|01*****305|李先明|
|19|01*****514|高 琳|
|20|01*****735|雷韩芳|
|21|01*****842|姚 瑞|
|22|01*****831|徐金虎|
|23|01*****942|潘立生|
|24|01*****168|张 军|
|25|01*****664|曹 彬|
|26|01*****758|李 莉|
|27|01*****733|周祥云|
|28|00*****041|周卫东|
|29|01*****894|陶晓娟|
|30|01*****392|张林|
|31|01*****201|胡浩|
|32|01*****707|宋道立|

||||
|-|-|-|
|33|01*****338|潘贤文|
|34|01*****146|朱岩|
|35|01*****059|刘自虎|
|36|01*****173|蔡士恒|
|37|01*****361|张燕|
|38|01*****565|余伟|
|39|00*****503|宫俊慧|
|40|01*****136|黄玉赋|
|41|01*****140|吕天宏|
|42|01*****718|刘 凌|
|43|08*****681|上海复星医药产业有限公司|
|44|08*****159|安徽兴皖创业投资有限公司|
|45|08*****013|国元股权投资有限公司|

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6月 3日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动||本次变动后||
|数量|比例|增加|减少|数量|比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|26186448|56.44%|26186448|52372896|56.44%|
|国有法人持股|0|0.00%||0|0.00%|
|其他内资持股|26186448|56.44%|26186448|52372896|56.44%|
|外资持股|0|0.00%||0|0.00%|
|股权激励股|0|0.00%||0|0.00%|
|二、无限售条件股份|20213552|43.56%|20213552|40427104|43.56%|
|人民币普通股|20213552|43.56%|20213552|40427104|43.56%|
|三、股份总数|46400000|100.00%|46400000|92800000|100.00%|

八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 92800000股摊薄计算，2015年年度每股净收益为 0.535元。
九、咨询机构
咨询地址：安徽省淮南经济技术开发区河滨路 2号公司董秘办
咨询联系人：胡浩、周欠
咨询电话：0554-2796116
十、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二○一六年五月二十七日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－042马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于公司股东股票质押延期并再次进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东钱森力先生关于将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知：
钱森力先生与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其所持有的公司无限售条件流通股3,000,000股（占其所持有公司股份的7.13%，占公司股份总数的1.16%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次交易的初始交易日期为2015年9月2日，约定于2016年3月3日购回。
钱森力先生于2014年9月2日已将其所持有的公司有限售条件流通股11,000,000股（占其目前所持有公司股份的26.13%，占公司股份总数的4.25%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，交易期限为366天。公司于2014年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-031）。该笔交易到期日为 2015年 9月 3日，现将该笔质押购回交易续签六个月，交易到期日延期至 2016年3月3日。
上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
截止本公告日，钱森力先生共持有公司42,094,675股股份，占公司股份总数的16.28%；
累计质押14,000,000股，占其持有公司股份的33.26%，占公司股份总数的5.41%。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二日
广发证券股份有限公司
关于四川久远银海软件股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》之核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对久远银海董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的内部控制规则落实情况自查表，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：久远银海的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。久远银海填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了久远银海对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司《内部控制规则落实自查表》之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
龚晓锋 王锋
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-027山东海化股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1．重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|山东海化|股票代码||000822|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓 名|吴炳顺||江修红||
|电 话|(0536) 5329379||(0536) 5329931||
|传 真|(0536) 5329879||(0536) 5329879||
|电子信箱|bswu@wfhaihua.sina.net||hhgf@wfhaihua.sina.net||

2．主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|1,335,076,090.98|1,737,085,307.69|-23.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|26,473,387.82|86,103,237.03|-69.25%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益||||
||49,892,220.86|83,137,231.26|-39.99%|
|的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|72,740,780.13|130,972,175.94|-44.46%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.10|-70.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.10|-70.00%|
|加权平均净资产收益率|1.16%|3.93%|减少了2.77个百分点|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|3,484,842,277.41|3,714,109,128.73|-6.17%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,294,161,235.72|2,267,917,303.78|1.16%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||||70,566||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||持股|||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持普通股数量|||||
|||比例|||的普通股数量|股份状态|数量|
|山东海化集团有限公司|国有法人|40.34%|361,048,878||0|质押|180,000,000|
|叶怡红|境内自然人|1.23%|11,000,000||0|0||
|招商证券股份有限公司|国有法人|1.09%|9,730,000||0|0||
|易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）|境外法人|0.96%|8,575,100||0|||
|||||||0||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|0.53%|4,764,100||0|||
|||||||0||
|中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金|其他|0.45%|3,999,901||0|||
|||||||0||
|吴培侠|境内自然人|0.37%|3,330,531||0|0||
|UBS AG|境外法人|0.37%|3,270,179||0|0||
|中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航混合型证券投资基金|其他|0.34%|3,014,801||0|||
|||||||0||
|毛路平|境内自然人|0.33%|2,915,400||0|0||
||1．前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在|||||||
||关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致|||||||
|上述股东关联关系或一||||||||
||行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司|||||||
|致行动的说明||||||||
||股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||
||2．持股5%以上的股东仅山东海化集团有限公司1家，为本公司的控股股东。|||||||
|参与融资融券业务股东|前10名股东中，股东毛路平的普通证券账户持股数量为23,900股，其信用|||||||
|情况说明（如有）|账户持股数量为2,891,500股，合计持有公司股份2,915,400股。|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（4）控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
3．管理层讨论与分析
报告期内，受下游需求不旺、行业产能过剩等不利因素影响，市场竞争激烈，公司大部分产品销售价格出现下滑。主导产品纯碱受纯碱厂渣场溃泄事件影响，产销量较上年同期减少，对业绩影响较大。面对严峻的经营形势，公司紧紧围绕2016年度工作思路和目标，全面
推进精细管理，进一步深化集中采办，及时调整营销策略，大力开展降本节支增效，精心组
织生产经营各项工作。
一是全力以赴恢复纯碱生产，积极完善相关配套设施，确保生产平稳运行，努力降低溃泄事件对公司业绩影响程度。2月26日、3月29日两条生产线相继顺利开车。
二是夯实基础管理，强化日常管控，严格过程控制，做好节能降耗提质工作。
三是加强市场研判，及时调整营销策略，注重产销衔接，争取效益最大化。上半年，公司大部分产品实现了产销平衡。
四是借助信息化手段，进一步加强集中采办，加大招投标管控力度，制定合理的采购策略。企业运营成本得到有效控制，成为实现降本增效，应对市场变化的重要支撑。
五是深化内部改革，完善绩效考核机制，注重技术创新，努力提升产品技术含量。
六是认真吸取“1.29溃泄”教训，加强隐患排查治理，注重环保减排，有序推进环保项目建设。
4．涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东海化股份有限公司董事会董事长：汤全荣
2016年8月12日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-012深南金科股份有限公司
关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易事项：深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营业务计划需要，拟向关联方红岭控股有限公司（以下简称“红岭控股”）借款人民币 30,000万元，借款期限为 36个月，按8%的年利率计息，并签署《借款合同》。本次交易构成关联交易。
（二）关联关系的说明：红岭控股为公司实际控制人、董事长周世平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）2019年3月23日召开的第四届董事会第二十一次会议，对《关于公司向红岭控股有限公司借款暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、陈开颜先生回避表决，导致出席董事会的非关联董事人数不足3人，根据公司章程以及《关联交易决策制度》等规定，本次交易应当提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
（四）此事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方的名称：红岭控股有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：江苏省南通市港闸区江海佳苑 19幢 15层
5、注册资本：20,000万元人民币
6、税务登记证号码：91320600MA1NB7BK21
7、主营业务：实业投资、股权投资、商务信息咨询、企业管理咨询。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；
不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、实际控制人：周世平
9、截至 2018年 12月 31日，红岭控股总资产 46,400万元人民币，净资产15,938万元人民币，2018年度营业收入151万元人民币；2018年度净利润-2,661万元。上述财务数据未经审计。
10、关联关系的说明：红岭控股为公司实际控制人、董事长周世平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司关联方。
三、关联交易的基本情况
公司向公司关联方红岭控股借款人民币共 30,000万元，借款期限为 36个月，按8%的年利率计息。
四、交易的定价政策及定价依据
资金使用费以公司借款金额为基数，参照人民银行同期贷款基准利率和市场利率水平协商确定。
五、协议的主要内容
1、借款金额：人民币 30,000万元。
2、借款用途：补充公司的流动资金。
3、借款期限：36个月。
4、资金使用费：按8%的年利率计息。
5、借款方式：在合同约定的期限内及合同约定的借款金额内，根据公司实际需要循环滚动使用。
六、关联交易目的和影响
本次关联交易的目的是补充公司的流动资金，符合公司的实际情况，本交易未损害公司和中小股东利益。
七、今年年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额
公司今年年初至披露日与控股股东未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事对本次关联交易的事前认可意见
公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到了公司独立董事的事前认可。独立董事认为，公司向关联方红岭控股借款符合公司的战略发展需要，有利于公司更好地发展业务。本次关联交易有利于补充公司流动资金，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不存在损害上市公司和股东利益的情况。我们一致认可公司向关联方借款的事项，我们同意将上述事项提交事公司第四届董事会第二十一次会议审议。
2、独立董事对本次关联交易的独立意见
独立董事认为，公司本次关联交易，目的是根据公司的实际经营需要，补充公司的流动资金，有利于公司更好地发展业务。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不存在损害中小投资者利益的情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案需提交股东大会审议表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、监事会意见
经公司第四届监事会第十三次会议审议，监事会认为：公司本次向关联方红岭控股有限公司借款，主要是根据公司实际经营业务计划需要，补充公司的流动资金，有利于公司更好地发展业务。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，并不会损害公司及非关联股东利益，同意本次关联交易事项。
十、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于深南金科股份有限公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见独立意见》；
4、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十三日