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深圳市天健（集团）股份有限公司
关于与深圳巴士集团签署战略合作框架协议的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-2
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月23日上午9:00，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”）与深圳巴士集团股份有限公司（以下简称“巴士集团”）在深圳签署了《战略合作框架协议》。现将有关事项公告如下：
一、合作方简介
巴士集团是国有控股中外合资股份制公司，是广东省规模最大的城市公交企业，是深圳市历史最长、品牌最优的公交特许经营企业，其主业为公交运营管理。
二、合作背景
天健集团拥有从建筑施工、地产开发到后续商业服务一体化全产业链城市运营经验，巴士集团是公交运营管理领域的先行者，在创新新能源公交车精益管理模式中拥有丰富经验。本着资源共享、优势互补、平等互利的原则，在保障常规公交服务水平基础上，共同探索公交场站可持续发展，提升运营效率，适合深圳发展特点的场站综合立体开发新模式。
三、合作内容
（一）技术合作
双方以巴士集团的公共交通和公交场站土地资源为基础，发挥天健集团的开发经验、融资能力、品牌影响等优势，共同推进公交场站综合立体开发，建设集多种功能为一体的公交场站，实现政府、社会、市民的多方共赢。天健集团在以下方面为巴士集团提供全方位的服务。
1、共同推进巴士集团可建设成综合性立体开发的公交场站相关批复和手续。
2、提供必要的技术及人员支持。
3、公交场站综合立体开发的前期策划、规划设计及整体解决方案。
（二）市场合作
双方从供给侧发力，进行公交场站综合性立体开发，围绕大型综合交通枢纽建设作为城市发展轴，以重点车站作为城市发展节点，并在城市更新中将保障性住房、商业开发和交通枢纽等项目进行整合开发，共同发掘公交站场的经营潜力，节约宝贵的土地资源，推动深圳新能源产业发展，为打造深圳国际化大都市的城市形象助力。
四、对公司的影响
本次签署的战略合作框架协议属于框架性、意向性约定，该协议为双方后续推进具体合作奠定了良好基础。
五、备查文件
天健集团与巴士集团签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2016年3月24日
北京当升材料科技股份有限公司 董事会关于完备性、合规性及有效性的说明北京当升材料科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明
北京当升材料科技股份有限公司（下称“当升科技”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买姚福来、刘恒才、田立勤、付强合计持有的北京中鼎高科自动化技术有限公司100%股权，（以下称“本次交易”），同时向重庆中新融拓投资中心（有限合伙）、深圳前海大宇资本管理有限公司、大唐电信投资有限公司以及“长江养老•当升科技•相伴成长1号定向资产管理产品”发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成重大资产重组，且为关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司发行证券管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2014年12月11日，公司发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014年12月11日上午开市起停牌；
2、2014年12月25日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月25日开市起继续停牌；
3、2015年2月27日，中鼎高科召开股东会，同意本次交易事项；
4、2015年 2月 27日，公司与交易对方签署了附条件生效的《购买资产暨利润补偿协议》；
5、2015年3月27日，标的资产评估结果取得北京矿冶研究总院备案；
北京当升材料科技股份有限公司 董事会关于完备性、合规性及有效性的说明6、2015年4月7日，公司与交易对方签署了附条件生效的《购买资产暨利润补偿协议之补充协议》；与配套融资投资者签署了附条件生效的《股份认购协议》。
7、2015年4月8日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司发行证券管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交的法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深交所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重大资产重组事项履行法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年4月8日
证券代码：002318 证券简称：久立特材债券代码：128019 债券简称：久立转2上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||

|||
|-|-|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||顾国兴|10|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||缪兰娟|10|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||郑万青|10|

浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-018四川依米康环境科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人张菀女士的通知，因个人融资需要，张菀女士已将其持有的本公司10,000,000股有限售条件流通股股份质押给川财证券有限责任公司，为张菀女士融资提供质押担保，并于2015年2月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限一年。
截至本公告日，张菀女士共计持有本公司股份29,634,800股，占公司总股本的16.84%。其中，本次质押10,000,000股，占张菀女士持有本公司股份的33.74%，占公司总股本的5.68%。
截至本公告日，张菀女士累计质押股份10,000,000股，占张菀女士持有本公司股份的33.74%，占公司总股本的5.68%。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2015年2月9日
亿帆鑫富药业股份有限公司
独立董事对第六届董事会第四（临时）次会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前获知第六届董事会第四次（临时）会议的相关事项即公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）初步方案等相关材料。经认真审阅公司本次非公开发行事项的有关文件后，发表事前意见如下：
一、公司本次非公开发行股票的有关议案，即《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和全体股东的利益。
二、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景良好，符合公司长期发展战略。本次发行有利于公司提高盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东利益。我们同意公司非公开发行A股股票的初步方案。
三、我们同意本次非公开发行A股股票的有关议案，并同意将该等议案提交公司第六届董事会第四次（临时）会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
刘梅娟 汪钊 张克坚
2016年5月30日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019-016大禹节水集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% ～50%|盈利：4,606.39万元|
||盈利：5,527.67 万元—6,909.59万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加大市场开发力度，业务量较去年呈现递增势头；在手工程项目部分开工顺利，贡献收入较去年同期增长较多。
四、其他相关说明
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为400万元人民币左右，对公司2019年第一季度净利润不产生重大影响。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2019
年第一季度报告中披露数据为准。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-005广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于参股公司完成名称变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司参股公司北京班尼戈舒适节能科技有限公司（本公司持有其29%的股份）送达的工商登记资料，该公司已在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕工商变更登记，并领取了企业法人营业执照。具体信息如下：
公司名称：北京班尼戈舒适节能科技有限公司
注册号：110105014431387
公司住所：北京市海淀区温泉镇人民政府516办公室
法定代表人：李家德
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：1333.3333万元
实收资本：1333.3333万元
经营范围：技术推广服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售机械设备、卫生间用具、建筑材料、五金交电。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-016乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于为子公司北京雅联百得科贸有限公司向银行申
请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”） 2015年 3月 16日召开了第三届董事会第九次会议，会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保》的议案。有关事项如下：
北京雅联百得科贸有限公司（以下简称“雅联百得”）为本公司参股子公司，公司持有其42.11%的股权。由于雅联百得拓展业务所致流动资金需求较大，目前已向招商银行申请流动资金贷款4,800万元，其中雅联百得公司以土地收押担保1,500万元，曹永峰先生、黄志清先生提供房产抵押担保3,300万元。
为补充流动资金不足，满足雅联百得拓展业务所需，保证其日常生产经营运行，公司拟为雅联百得向交通银行北京天坛支行、招商银行股份有限公司北京海淀支行合计申请不超过 15,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，担保金额为 15,000万元人民币，具体担保期限以最终与银行签署的担保合同为准。
雅联百得股东曹永峰先生、黄志清先生将以其分别持有的雅联百得55.00%和2.89%股权为质押物，为乐普医疗就雅联百得提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币15,000万元，担保期限与公司为雅联百得提供的担保期限一致。
因雅联百得属于本公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京雅联百得科贸有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1710万元人民币
法定代表人：曹永峰
住所：北京市大兴区黄村镇北京生物工程与医药产业基地天河西路19号
成立日期：2006年1月9日
经营范围：销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类(以医疗器械经营许可证为准，许可证有效期为 2016年 1月 20日)；科技开发、转让、咨询；信息咨询（中介除外）；
销售日用百货、服装鞋帽、针纺织品、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备、文化用品、机器电器设备、医疗器械（I类）、五金交电、建筑材料；租赁医学仪器；
电脑图文设计、制作。
股东构成：曹永峰先生持有雅联百得55.00%股权，乐普医疗持有雅联百得42.11%股权，黄志清先生持有雅联百得2.89%股权。
截止 2014年 12月 31日，雅联百得主要财务数据（经审计）：资产总额374,078,967.48元，负债总额 174,944,579.09元，净资产199,134,388.40元，营业收入333,741,770.81元，净利润25,123,852.06元。
三、担保的主要内容
公司拟为雅联百得向交通银行北京天坛支行、招商银行股份有限公司北京海淀支行合计申请不超过 15,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，担保金额为 15,000万元人民币，具体担保期限以最终与银行签署的担保合同为准。
雅联百得其余股东以其持有的雅联百得股份为质押物向乐普医疗提供反担保。担保额度为人民币15,000万元，担保期限与公司为雅联百得提供担保的期限一致。
四、董事会意见
此次担保，有利于拓展雅联百得公司业务，保证其日常生产经营运行，为公司整体业绩进一步提升增速。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的4.77%，担保风险处于公司可控制范围之内。
本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意本次担保。
五、监事会意见
本次担保有利于拓展雅联百得公司业务，保证其日常生产经营运行，为公司
整体业绩进一步提升增速。担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。
监事会同意上述担保事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述事项予以事前认可，同意提交公司第三届董事会第九次会议进行审议；并在认真审议后发表了同意该事项并提交股东大会的独立意见。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外贷款担保11,000万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为 26,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.27%。
八、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保发表的事前认可意见；
4、独立董事关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年三月十七日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-035
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于2018年9月30日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2018年10月8日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<城南厂区整体搬迁第一期补偿协议>的议案》。
公司与仙居县国土资源局、仙居县经济和信息化局经充分协商，就城南厂区整体搬迁第一期补偿事宜达成一致意见，董事会同意公司与仙居县国土资源局、仙居县经济和信息化局签订《城南厂区整体搬迁第一期补偿协议》，董事会授权公司经营层办理后续搬迁补偿相关事宜。具体内容详见刊登于2018年10月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签订城南厂区整体搬迁第一期补偿协议的公告》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2018年10月9日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-043北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 6月 19日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年6月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《关于在海外设立子公司收购资产的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容请见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于在海外设立子公司收购资产的公告》。
二、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
关联董事徐广宇先生、石瑜女士回避表决。
详细内容请见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容请见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2017-023杭州长川科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席朱红军先生召集并主持，本次会议应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事举手表决，形成如下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2017年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过关于执行《企业会计准则第16号—政府补助》（修订）的议案
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允
的反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《关于执行<企业会计准则第16号—政府补助>（修订）议案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司监事会
金圆水泥股份有限公司第八届董事会第三十次会议
独立董事关于为子公司申请银行授信提供质押担保的独立意见根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为上市公司独立董事，对公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案发表如下独立意见：经公司独立董事认真审阅相关资料后，对本次质押担保事项发表独立意见认为：
本次质押担保为满足全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）及其控股子公司青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）、民和建鑫商品混凝土有限公司（以下简称“民和建鑫”）以及博友建材之子公司西宁金圆商砼有限公司（以下简称“西宁金圆商砼”）、海东金圆商砼有限公司（以下简称“海东金圆商砼”）的经营和发展需要，拟担保的对象为公司全资子公司互助金圆及其子公司博友建材、民和建鑫以及博友建材之子公司西宁金圆商砼、海东金圆商砼，其具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，且审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
独立董事：孔祥忠、周亚力、赵燕2016年10月27日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-005新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
目前，公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。
2017年前三季度公司业绩已实现盈利，归属于上市公司股东的净利润为 3,749,995.37元（未经审计）。2017年第四季度，公司将陆续完成已签订的活畜销售订单，同时提高冻精及牛羊肉品的销售量，增加公司盈利，预计本年末实现归属于母公司净利润400万元-550万元，较去年同期增加103%-104%。以上数据仅为初步测算数据，最终的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年度报告为准。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0994-6566618
传真：0994-6566616
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016-64
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“鼎汉电气”）通知，其所质押的本公司部分股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鼎汉电气|为第一大股东顾庆伟先生的一致行动人|5,900,000|2015年10月13日|2016年6月20日|国联证券股份有限公司|6.91%|
|||3,290,000|2016年3月28日||国联证券股份有限公司|3.85%|
|||2,900,000|2016年1月19日||长城国瑞证券有限公司|3.40%|
|||7,600,000|2015年8月4日|2016年6月23日|国联证券股份有限公司|8.90%|
|||1,680,000|2016年1月27日||国联证券股份有限公司|1.97%|
|||2,480,000|2016年2月29日||国联证券股份有限公司|2.90%|
|合计||23,850,000|-|-|-|27.93%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，鼎汉电气持有公司股份85,391,860股，占公司截止前一交易日总股本的16.14%。本次部分股份解除质押后，其所持有的仍处于质押状态的股份为31,150,000股，占其持有上市公司股份总数的36.48%，占公司截止前一交易日总股本的5.89%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年六月二十四日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-46东江环保股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四十六次会议于 2016年 5月 31日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2016年 5月 27日以电子邮件方式送达。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
(一)、《关于为力信服务有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
同意本公司间接控制的全资子公司力信服务有限公司（以下简称“力信服务”）向相关境外银行申请补充流动资金和租购车辆贷款，融资额度不超过折合人民币 2,000万元整，融资期限不超过6年，公司及/或其全资子公司东江环保（香港）有限公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告号为：2016-47）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)、《关于为湖北省天银危险废物集中处置有限公司贷款提供担保的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
同意本公司间接控股子公司湖北省天银危险废物集中处置有限公司（以下简称“天银危
废”）向中国工商银行股份有限公司荆州分行申请贷款，金额不超过人民币 15,000万元整，
贷款期限不超过5年，公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告号为：2016-47）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(三)、《关于为湖北天银循环经济发展有限公司贷款提供担保的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
同意本公司控股子公司湖北天银循环经济发展有限公司（以下简称“湖北天银”）向中国工商银行股份有限公司荆州分行申请贷款，金额不超过人民币 3,750万元整，贷款期限不超过5年，公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告号为：2016-47）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第五届董事会第四十六次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年6月1日
江苏九九久科技股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
一、公司名称变更为“江苏必康制药股份有限公司”。
二、董事会议事规则全文中将“总经理”统一修订为“总裁”。
三、董事会议事规则全文中将“副总经理”统一修订为“副总裁”。
四、其他条文修改如下：
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|序号|原规则条款|修订后的规则条款|
|第三条|董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。独立董事中会计专业人士不少于1人。|董事会由 9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、副董事长 2人。独立董事中会计专业人士不少于 1人。|
|第六条|董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公|董事由董事会提名股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公|

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|-|-|-|
||司董事总数的1/2。|司董事总数的1/2。|
|第十一条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会,并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会,并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）根据股东大会授权和提名委员会议事规则对符合本章程条件的董事人选进行审核确认，提出候选人名单并以提案方式提交股东大会表决；（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；|

||||
|-|-|-|
||（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定、以及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定、以及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第十六条|董事会在设立专门委员会时可制定专门委员会实施细则。对各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等在实施细则中予以规定。|董事会在设立专门委员会时可制定专门委员会工作细则。对各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等在工作细则中予以规定。|
|第二十一条|代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：在会议召开5日以前通知。。|代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：在会议召开 3日以前通知|
|第二十二条|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名副董事长履行职务。副董事长均不能履行职务时，由半数以上的董事共同推举的一名董事履行职务。|
|第三十七条|（四）人事任免程序：根据董事长、总经理在各自职|（四）人事任免程序：根据董事长、总裁在各自职权范|

||||
|-|-|-|
|第（四）项|权范围内提出的人事任免提名，提交董事会，经董事会讨论作出决议。董事、监事候选人分别由董事会、监事会或专门工作机构根据股东等提名确定。|围内提出的人事任免提名，提交董事会，经董事会讨论作出决议。董事、监事候选人名单分别以董事会、监事会提案的方式提请股东大会表决。|

江苏九九久科技股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2016-13号
湖北沙隆达股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。公司于 2015年 8月 5日发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35），2015年 8月 12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37），2015年 8月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年 9月 10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年 10月 22日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49）。并分别于 2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 17日、2015年 9月 24日、2015年 10月 8日、2015年 10月 15日、2015年 10月 29日、2015年 11月 5日、2015年 11月 12日、2015年 11月 19日、2015年 11月 26日、2015年 12月 3日、2015年 12月 10日、2015年 12月 17日、 2015年 12月 24日、2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日、2016年 1月 21日、2016年 1月 28日、2016年 2月 4日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39、2015-40、2015-42、2015-43、2015-44、2015-46、2015-51、2015-53、2015-55、2015-56、2015-57、2015-58、2015-59、2015-60、2015-61、2015-64、2016-1、2016-3、2016-7、2016-8、2016-11）。
年 2月 4日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚在 2016年 5月 4日之前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），且未获得进一步延期复牌许可，公司将终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票恢复交易，同时公司将承诺自公告之日起至少 6个月内（或届时有关法规或监管机构所允许的其他期限）不再筹划重大资产重组。
本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.，该公司从事农作物保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。交易对手方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的另一以色列股东Koor IndustriesLtd.。
公司已就其目前阶段所获知的交易初步信息进行了公告，详见公司于 2015年 11月 12日发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-55）。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 5月 25日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015045
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电网公司于 2015年 4月 29日在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/29557.html）公告了“国家电网公司 2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示（招标编号:0711-15OTL046）”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第 1分标“2级单相智能电能表”、第 2分标“1级三相智能电能表”、第 3分标“0.5S级三相智能电能表”、第7分标“集中器、采集器”和第8分标“专变采集终端”的推荐中标候选人，共中 11个包，预计中标总金额约为 31,941.66万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号:0711-15OTL046）由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次招标共分六个标，其中：第 1分标为 2级单相智能电能表；第 2分标为 1级三相智能电能表；第3分标为0.5S级三相智能电能表；第4分标为0.2S级三相智能电能表；第7分标为集中器、采集器；第8分标为专变采集终端。
二、中标公示主要内容
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司中标的电能表总数量约为1,141,045只，集中器总数量约为76,500台，专变采集终端总数量约为49,100套。其中：第1分标，2级单相智能电能表中标数量 978,227只；第 2分标，1级三相智能电能表中
标数量150,818只；第3分标，0.5S级三相智能电能表中标数量12,000只；第7分标，集中器、采集器中标数量 76,500台；第 8分标，专变采集终端总数量 49,100套。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：http://ecp.sgcc.com.cn。
三、中标项目对公司业绩的影响
根据中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约31,941.66万元。本次中标后，其合同的履行将对本公司 2015年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-020北京北纬通信科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年2月26日召开，会议决议于2014年3月20日（周四）上午9：30召开公司2013年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间：2014年3月20日上午9：30
二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
五、股权登记日：2014年3月17日
六、出席对象：
1.截止2014年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司的股东。
七、会议审议事项
1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年年度报告及其摘要》
4.审议《2013年年度财务决算报告》
5.审议《2013年年度利润分配预案》
6.审议《关于2013年度董事薪酬的议案》
7.审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
8.审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
9.审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
10.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.审议《关于修改<公司章程>的议案》
12.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15.审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16.审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
17.审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
18.审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
19.审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
20.审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人议案》
适用累积投票制进行表决，对以下董事候选人进行投票选举：
（1）傅乐民
（2）许建国
（3）彭伟
（4）李韧
（5）张军
（6）刘宁
《关于董事会换届选举非独立董事候选人议案》经公司2014年2月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，非独立董事候选人简历参见于2014年2月27日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第四届董事会第二十一次会议决议公告。
21.审议《关于董事会换届选举独立董事候选人议案》
适用累积投票制进行表决，对以下董事候选人进行投票选举：
（1）胡建军
（2）李锦涛
（3）娄屹
《关于董事会换届选举独立董事候选人议案》经公司2014年2月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事候选人简历参见于 2014年 2月 27日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第四届董事会第二十一次会议决议公告。
22.审议《关于监事会换届选举议案》
适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：
（1）邹斌
（2）韩生余
《关于监事会换届选举议案》经公司2014年2月26日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过，监事候选人简历参见于2014年2月27日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第四届监事会第十七次会议决议公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
八、会议登记办法
1.登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年3月19日16：30前送达或传真至本公司证券部）。
2.登记时间：2013年3月19日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北京北纬通信科技股份有限公司证券部。
九、联系方式
会议联系人：黄潇
电话：010-88356661；
传真：010-88356273
本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层
邮编：100044
十、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会二○一四年二月二十六日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2013年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
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|-|-|-|-|
|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|议案1：《2013年度董事会工作报告》||||
|议案2：《2013年度监事会工作报告》||||
|议案3：《2013年年度报告及其摘要》||||
|议案4：《2013年年度财务决算报告》||||
|议案5：《2013年年度利润分配预案》||||
|议案6：《关于2013年度董事薪酬的议案》||||
|议案7：《关于2013年度监事薪酬的议案》||||
|议案8：《关于聘任2014年度审计机构的议案》||||
|议案9：《关于预计2014年度日常关联交易的议案》||||
|议案10：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》||||
|议案11：《关于修改<公司章程>的议案》||||
|议案12：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||
|议案13：《关于修改<董事会议事规则>的议案》||||
|议案14：《关于修改<监事会议事规则>的议案》||||
|议案15：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》||||
|议案16：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》||||
|议案17：《关于修改<对外投资管理办法>的议案》||||
|议案18：《关于修改<关联交易管理办法>的议案》||||
|议案19：《关于修改<募集资金管理办法>的议案》||||
|议案20：《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》|同意票数|||
|15.1 傅乐民||||

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|-|-|
|15.2 许建国||
|15.3 彭 伟||
|15.4 李 韧||
|15.5 张 军||
|15.6 刘 宁||
|议案21：《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》|同意票数|
|16.1 胡建军||
|16.2 李锦涛||
|16.3 娄 屹||
|议案22：《关于监事会换届选举议案》|同意票数|
|17.1 韩生余||
|17.2 邹斌||

注：
①此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
②对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托人身份证号码：
受托人： 受托人身份证号码：
受托日期：
（注:授权委托书剪报、复制均有效）