证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-013
华讯方舟股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
●被担保人名称：全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）、国蓉科技有限公司（以下简称“国蓉科技”）、河北华讯方舟装备技术有限公司（以下简称“河北华讯”）；
●本次预计担保额度：为满足全资子公司2019年度经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币270,000万元。
●担保余额及是否逾期：截至 2019年 3月 31日，公司担保余额为人民币 13,400.00万元，无逾期对外担保。
●审议程序：本次担保事项已经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第七届董事会第三十七次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。为满足公司各子公司2019年度日常生产经营的融资需求，公司拟为下属全资子公司的综合授信提供 270,000万元的担保。主要内容如下：
一、担保情况概述
公司拟为下属全资子公司的综合授信提供担保，具体明细如下：
证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-013
单位：万元
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|担保方|被担保方||持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是 否 关联担保|
|公司|南京华讯方舟通信设备有限公司||100%|59.72%|114,000|200,000|205.43%|是|
|公司|国蓉科技有限公司||100%|113.06%|20,000|20,000|20.54%|是|
|公司||河北华讯方舟装|100%|67.54%|0|50,000|51.36%|是|
|||备技术有限公司|||||||
|合计||||||270,000|277.33%||

有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的《担保合同》为准。根据《公司章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”，公司上述董事会表决结果符合要求。
上述担保尚需提交公司 2018年年度股东大会以特别决议方式审议，有效期自2018年度股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议。公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）南京华讯方舟通信设备有限公司
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：南京华讯方舟通信设备有限公司
成立日期：2013年7月23日
注册地点：南京市鼓楼区汉中门大街301号1002室
法定代表人：袁东
注册资本：人民币 41,800万元整
经营范围：传真打印机、计算机软硬件、防火墙、通讯设备及配件、微波与通信、卫星通信设备及配件（涉及许可证经营的凭许可证经营）、电子元器件、雷达（涉及许可证经营的，凭许可证经营）和光机电设备技术开发、生产、销售；
大数据、通信网管系统、智慧物联管理系统开发及方案解决；仿真技术开发、转
让、咨询、服务；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自
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有房屋租赁；科技中介服务；企业营销策划；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人与本公司关系
南京华讯系公司下属全资子公司。
3、南京华讯主要财务指标
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|289,676.43|276,759.68|
|负债总额|180,086.80|165,281.93|
|净资产|109,589.62|111,477.75|
|项目|2018年|2019年1-3月|
|营业收入|138,109.09|30,414.50|
|净利润|11,363.68|1,888.12|
|营业利润|10,808.34|697.69|

注：2019年一期数未经审计。
4、南京华讯不是失信被执行人
（二）国蓉科技有限公司
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：国蓉科技有限公司
成立日期：2011年11月1日
注册地点：成都高新区天宇路2号
法定代表人：王晖
注册资本：人民币 10,000万元整
经营范围：电子产品、机电设备、航空模拟器、通信设备(不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备)、通信频率管理设备、飞行器的研发、技术转让、生产、销售、安装及售后服务;通信设备维修;通信系统的运营和维护;非标装备
的设计、制造、销售;货物及技术进出口;计算机软硬件开发、系统集成及技术服
务;信息系统集成、信息技术咨询服务;集成电路设计;质检技术服务(不含许可经
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营项目);三类机动车维修(不含农业机械)(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);研发、销售及租赁:汽车及其零部件、防护设备、专用消防设备;生产、销售:城市轨道交通设备、航空、航天器相关设备(不含民用航天器(发动机、螺旋桨)等许可经营项目);雷达配套设备、集成电路、电子设备、导航、气象及海洋专用仪器;空中交通管理;其他航空运输辅助活动;安全、安全系统监控服务;锂离子电池、电池组及新能源产品研发、生产、销售及租赁;再生资源回收与批发(不含危险废物、废弃电器电子产品等国家专项规定的项目)(以上工业行业限分支机构在工业园区内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、被担保人与本公司的关系：
国蓉科技系公司下属全资子公司。
3、国蓉科技主要财务指标
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|35,787.47|35,326.67|
|负债总额|39,448.86|39,940.25|
|净资产|-3,661.40|-4,613.58|
|项目|2018年|2019年1-3月|
|营业收入|1,392.34|309.55|
|净利润|-16,004.45|-952.18|
|营业利润|-16,322.01|-965.36|

注：2019年一期数未经审计。
4、国蓉科技不是失信被执行人
（三）河北华讯方舟装备技术有限公司
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：河北华讯方舟装备技术有限公司
成立日期：2017年8月30日
注册地点：河北省保定市徐水经济开发区经十三路东侧
法定代表人：吴光胜
证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-013
注册资本：人民币 10,000万元整
经营范围：电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售及维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、被担保人与本公司的关系：
河北装备系公司下属全资子公司。
3、河北装备主要财务指标
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|9,388.04|9,596.27|
|负债总额|6,242.90|6,481.16|
|净资产|3,145.14|3,115.11|
|项目|2018年|2019年1-3月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-113.49|-30.03|
|营业利润|-113.49|-30.03|

注：2019年一期数未经审计。
4、河北装备不是失信被执行人
三、担保合同的主要内容
担保合同的具体担保方式、期限、担保金额、担保形式等主要内容以银行最终批复及协议约定为准。
四、董事会意见
上述公司为本公司全资子公司，内控体系健全，业务发展稳定，具有持续经营和偿还债务的能力。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。
公司董事会认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款。上
述担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东
及公司整体利益。
证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-013
五、独立董事意见
独立董事的认为：本次担保事项是公司子公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证各子公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次涉及事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会审核意见经审核，公司监事会认为，被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际担保余额合计134,000万元，均属于公司对合并报表范围内全资和控股子公司的担保，占 2018年 12月 31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益合计)的比例为134.75%。
本次审议的担保额度 270,000万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益合计)的比例为271.50%，该担保额度仅针对 2019年度为子公司新增的担保额度，本次担保额度生效前仍履行中的担保金额未包含在本次担保额度之内。
公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会