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证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）083号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股子公司停产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年10月25日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司停产的议案》，具体如下：
一、本次停产的原因
1、近年来，因京津冀地区政府相关部门排查整治环保问题，红宇鼎基生产处于不稳定状态，导致生产成本过高，亏损严重，为及时止损，公司决定对其实施停产。
2、2015年3月，红宇白云与攀枝花市白云铸造有限责任公司（以下简称“白云铸造”）签订租赁合同，租赁白云铸造土地、厂房、机器设备及相关的办公配套设施用于红宇白云的铸件生产和日常的经营管理，目前租赁合同已经到期，原租赁单位白云铸造由于资不抵债，已进入破产程序，不具备续租的条件，红宇白云生产经营场所难以延续，公司决定对其实施停产。
二、子公司的基本情况
1、红宇鼎基
公司名称：河北红宇鼎基耐磨材料有限公司
注册号：91130523054011805R
类型：有限责任公司
住所：河北省内丘县官庄镇大都城村北
法定代表人：张平
注册资本：2600万元整
成立日期：2012年 9月 12日
营业期限：2012年9月 12日至 2032年 9月 12日
经营范围：钢球、衬板、锤头、挂片及其它耐磨材料的加工；衬板安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2017年12月31日，红宇鼎基资产总额为61,163,897.58元，净资产为37,537,021.04元，2017年营业收入13,143,827.28元，净利润-11,872,445.47元。
（以上财务数据已经审计）。
2、红宇白云
公司名称：四川红宇白云新材料有限公司
注册号：9151040032699755X4
类型：有限责任公司
住所：攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪路 21号
法定代表人：朱红玉
注册资本：3000万元整
成立日期：2015年 3月 25日
营业期限：2015年 3月 25日至无固定期限
经营范围：金属制品的生产、加工、销售：球磨及系统节能技术的研发和运用；钒钛品制造技术开发及应用；工业余热、发生气综合利用技术开发及应用；
其他钒制品、新耐火材料、新能源材料、先进复合材料、高性能机构材料的技术开发、制造；机械设备制造、金属制品及机械配件、电器配件的销售。进出口贸易。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)截止2017年12月31日，红宇白云资产总额为89,313,561.66元，净资产为7,557,318.67元，2017年营业收入52,788,269.97元，净利润-12,131,174.03元。
（以上财务数据已经审计）。
三、本次停产对公司的影响
目前国内耐磨铸件行业市场竞争激烈，红宇鼎基虽然各项环保指标均达标，但因其所处京津冀地区，造成红宇鼎基开工不足，导致亏损严重，生产经营难以持续；红宇白云因厂房租赁问题，导致后续生产经营不稳定。实施停产可以避免造成的更大亏损，有利于改善公司后续年度财务状况，也有利于公司集中精力管理好目前正在进行的耐磨铸件生产。
停产后公司将按照相关法律法规妥善安置和分流员工，同时做好债权债务、
资产清理等工作，按程序逐步处理库存产品、原辅物料及设备等资产，并积极寻求对外合作机会，提高剩余资产的使用效率。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-021
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到实际控制人之一池方燃先生的通知，池方燃先生将其持有的本公司14,677,500股高管锁定股质押给中国银河证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、实际控制人及其一致行动人股票被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈良仁|第一大股东|13,000,000|2015-7-30|2016-7-29|华鑫证券有限责任公司|27.05%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|3,000,000|2015-8-31|2016-7-29|华鑫证券有限责任公司|6.24%|补充质押|
|陈良仁|第一大股东|14,500,000|2015-10-23|2016-10-24|申万宏源证券有限公司|30.17%|个人融资|
|池方燃|一致行动人|14,677,500|2016-5-27|2016-11-25|中国银河证券股份有限公司|75.00%|个人融资|

2、实际控制人及其一致行动人累计被质押的情况
截至公告披露日，股东池方燃先生持有公司 19,570,000股，占公司股份总
数的5.51%；池方燃先生所持有公司股份累计被质押 14,677,500股，占公司股
份总数的4.14%。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士和陈良仁先生共持有公司 103,320,000股，占公司股份总数的29.12%；实际控制人及一致行动人累计被质押45,177,500股，占公司股份总数的12.73%。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-057远程电缆股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 5日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司在拉萨投资设立全资子公司。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）拟投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：西藏睿远电缆有限公司(暂定名，最终以工商核准的名称为准)；
2、公司类型：有限责任公司；
3、法定代表人：冀越虹；
4、注册资本：10,000万元，公司出资比例100%；
5、注册地址：西藏拉萨市堆龙德庆区工业园区；
6、经营范围：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造；辐照线缆、铜材、铝材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。(经营范围以最终工商核准登记为准，经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)。
7、资金来源：自有资金
（二）投资事项的审议批准程序
本次投资设立全资子公司事项已经公司第三届董事会第一次会议审
议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方情况
公司本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同，故无交易对手方，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次投资设立全资子公司，旨在发挥现有资源优势，合理产业布局，提高资金利用效率，最终实现长期战略发展目标。
2、本次对外投资符合行业发展趋势，市场前景广阔，但在后续经营过程中仍可能存在宏观经济波动、市场竞争格局变化、人才缺失等不可预见的风险因素，为保证新设子公司的稳健运行，公司将不断完善内部管理和协作机制，完善内部控制流程，注重人才的培养与选拔，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。公司本次对外投资存在一定风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司本次以自有资金投资设立全资子公司，符合公司战略发展方向，有利于优化资源配置，本次对外投资对公司的财务状况和日常经营无重大影响。
四、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露对外投资的进展或变化情况。
五、备查文件
远程电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2016年 12月 5日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-158大连天神娱乐股份有限公司
关于参与认购并购基金份额的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富产业模块之战略目标，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“上市公司”或“公司”）认购西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）设立的宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）基金份额，该并购基金主要用于投资影视行业为主的文化娱乐公司。
上述事项已经公司于2016年12月5日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2016年 12月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述并购基金于近日完成了工商变更登记手续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局出具的《变更登记情况》，基金工商登记信息如下：
公司名称：宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91330206MA28304N8N
公司类型：有限合伙企业
注册资本：34,010万元人民币
执行事务合伙人：西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：杜晋喆）
经营场所：北仑区梅山盐场1号办公楼十六号131室
成立日期：2016年11月22日
合伙期限：2016年11月22日至2026年11月21日
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融服务）
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-158特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-078广东猛狮新能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）股票（股票简称：猛狮科技，股票代码：002684）交易价格连续三个交易日（2018年5月31日、2018年6月1日、2018年6月4日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、2018年 2月 27日，公司发布了《关于控股股东、实际控制人签署委托投票权框架协议的公告》，公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）和实际控制人陈再喜先生、陈银卿女士、陈乐伍先生于2018年2月26日与广州鑫汇投资控股有限公司（以下简称“广州鑫汇”）签署了《广州鑫汇投资控股有限公司与汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、
陈银卿、陈乐伍委托投票权框架协议》，广州鑫汇拟通过由沪美公司委托其行使沪美公司所持猛狮科技股份投票权的方式，取得猛狮科技的控制权。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
经公司控股股东、实际控制人确认，除上述已披露的筹划转让猛狮科技控制权事项外，公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、如沪美公司上述委托投票权事宜签署正式协议并实施，广州鑫汇将持有猛狮科技 136,259,100股股份（占公司已发行股份数的24.02%）的投票权，并取得公司的控制权，公司实际控制人将变更为张劲。在此之前，公司实际控制人存在发生变更的不确定性。
3、因近期公司股价出现下跌，沪美公司及其一致行动人深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“易德优势”）质押给质权人的部分公司股份已跌破平仓价格，存在被动减持风险。相关情况如下：
（1）2018年4月9日，公司发布了《关于控股股东所持部分公司股份被动
减持的公告》，东兴证券股份有限公司根据融出方委托人指令，对沪美公司质押的部分公司股份进行处置，造成沪美公司被动减持公司股份 284.25万股。
2018年4月14日，公司发布了《关于控股股东所持部分公司股份存在被动减持风险的提示性公告》，沪美公司质押予东方证券股份有限公司的5,610万股公司股份涉及违约，东方证券股份有限公司拟对上述涉及违约的质押股份启动违约处置流程，可能导致沪美公司所持公司股份被动减持。
（2）2018年 4月 21日，公司发布了《关于持股5%以上股东所持部分公司股份存在被动减持风险的提示性公告》，易德优势质押予天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）的 2,276.70万股公司股份涉及违约，天风证券拟按照定向资产管理计划委托人投资指令对上述涉及违约的质押股份启动违约处置流程，可能导致易德优势所持公司股份被动减持。
2018年 6月 1日，公司发布了《关于持股5%以上股东所持部分公司股份被动减持的公告》，天风证券根据定向资产管理计划委托人投资指令，对易德优势质押的部分公司股份进行处置，造成易德优势被动减持公司股份71万股。
（3）2018年6月2日，公司发布了《关于控股股东所持部分公司股份存在被动减持风险的提示性公告》，沪美公司质押予华创证券有限责任公司的 1,849.9996万股公司股份涉及违约，华创证券有限责任公司拟对上述涉及违约的质押股份进行违约处置，可能导致沪美公司所持部分公司股份被动减持。
沪美公司、易德优势目前与相关质权人保持密切沟通，并积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇被动减持的风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月四日
独立董事述职报告张大维华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第二届董事会独立董事，本人 2014年度的任职期间为 2014年 1月 1日至 2014年 8月29日。现将2014年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2014年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2014年度任期内，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2014年度任期内，公司召开董事会会议13次，本人出席会议情况如下：
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|任期内召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|13（第二届董事会）|13|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度任期内，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2014年 3月 26日公司第二届董事会第 47次会议上对公司 2013年度有关事项发表了独立意见。
2、在2014年4月14日公司第二届董事会第49次会议上对关于公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向中国进出口银行申请人民币 3.3亿元贷款提供担保的议案、关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币1.5亿元综合授信提供担保的议案、关于实际控制人为公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款提供担保的议案发表了独立意见。
3、在 2014年 5月 6日公司第二届董事会第 51次会议上对关于华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司向深圳华兄弟文化创意产业有限公司增资的议案发表了独立意见。
4、在2014年5月30日公司第二届董事会第52次会议上对关于关联企业以增
资方式获取北京华谊兄弟新媒体技术有限公司部分股权的议案发表了独立意见。
5、在2014年6月24日公司第二届董事会第54次会议上对公司本次非公开发
行股票事项发表了独立意见。
独立董事述职报告张大维6、在2014年8月13日公司第二届董事会第56次会议上对董事会换届选举董事候选人、变更公司董事会秘书、公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币贰亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
7、在 2014年 8月 21日公司第二届董事会第 57次会议上对公司 2014年半年报有关事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人在2014年度任期内作为审计委员会主任委员，2014年度任期内按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，就2013年审计报告、2013年募集资金存放与使用、2013年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
六、培训和学习情况
本年度任期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度任期内履行职责情况汇报。
独立董事述职报告张大维独立董事：张大维
日期：2014年3月26日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-073浙江永强集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为提高证券投资效率取得更好的投资收益，经公司证券投资领导小组讨论通过，决定利用自有资金1亿元分别认缴东方智汇（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“东方智汇”）5,000万元有限合伙人出资、认缴东方智盛（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“东方智盛”）5,000万元有限合伙人出资，并与其普通合伙人等签订了《东方智汇（上海）投资中心（有限合伙）有限合伙协议》、《东方智盛（上海）投资中心（有限合伙）有限合伙协议》等系列文件。
本次对外投资资金来源于本公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
根据公司2013年第三次临时股东大会决议，该项投资在证券投资授权额度内，无需提交公司董事会及股东大会审批。
二、主要交易对方介绍
1、上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”），为东方智汇以及东方智盛的普通合伙人
住所：上海市黄浦区中山南路318号2号楼36楼
成立时间：2010年2月8日
注册资本：人民币7亿元
法定代表人姓名：潘鑫军
公司类型：有限责任公司
经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
东证资本与本公司不存在关联关系。
东方智汇以及东方智盛的普通合伙人原为东方睿德（上海）投资管理有限公司，后经合伙人会议决定变更为东证资本。
三、投资标的基本情况
1、东方智汇（上海）投资中心（有限合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区加枫路26号6层651室
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经纪信息咨询（以上咨询除经纪）、企业兼并重组。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立时间：2014年9月9日
执行事务合伙人：上海东方证券资本投资有限公司（委派代表：陈波）
出资方式及金额：均为现金方式，认缴出资总额15亿元。其中普通合伙人认缴出资300万元。
2、东方智盛（上海）投资中心（有限合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号6层649室
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（以上咨询除经纪）、企业兼并重组。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
成立日期：2014年9月9日
执行事务合伙人：上海东方证券资本投资有限公司（委派代表：陈波）
出资方式及金额：均为现金方式，认缴出资总额15亿元。其中普通合伙人认缴出资300万元。
上述投资的工商登记变更手续已于日前办理完毕。
四、合伙协议的主要内容
1、合伙目的：
本次投资的上述合伙企业目的均是对一家在美国上市公司及/或其关联方进行适用法律及经营范围所允许的直接或间接股权、准股权投资及/或债券投资，实现良好的资本收益。
本次投资的合伙企业存续期间约定相同，均为除非合伙企业提前解散，合伙企业的存续期间自合伙企业的成立日起算，至交割日的第伍（5）个周年为止（“存续期限”）。
存续期限包括投资期与退出期。除非合伙协议中规定的情形外，投资期自交割日起，至交割日当月最后一日的第叁（3）个周年止。退出期自投资期到期、提前到期或延长后到期之日起，至投资期到期、提前到期或延长后到期之日的第贰（2）个周年日止。为有序清算本合伙企业所有投资项目，经普通合伙人提议并经咨询委员会会议审议通过后，可决定将存续期限延长壹（1）年；或根据协议的约定而相应缩短。
3、投资期：
本次投资的合伙企业投资期均约定交割日当月最后一日的第叁（3）个周年日，但普通合伙人在咨询委员会会议审议通过后可决定延长，最长不超过壹（1）年。
4、无固定回报承诺：
本次投资的合伙企业均约定协议条款不得被视为对有限合伙人承诺提供固定回报。
协议及其任何附件不构成合伙企业、普通合伙人、受托管理机构及其各自的关联人士就合伙企业未来经营绩效做出的任何保证。
5、认缴出资：
本次投资的合伙企业的认缴出资总额均为人民币壹拾伍亿（1,500,000,000）元，由全体合伙人缴纳。本公司分别认缴5000万元，合计1亿元。
6、有限合伙人的合伙权益质押：
本次投资的合伙企业均约定有限合伙人可以将其在本合伙企业中的全部或部分合伙权益进行质押，但应当提前20个自然日书面通知普通合伙人。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是公司保持主业正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，预期能够为公司带来相关利益，符合公司长远发展战略；本次投资资金来源于公司的自有资金，对公司主营业务不会产生重大影响。
本次投资具有周期长，流动性低等特点，公司将面临较长的投资回收期；并且合伙企业在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险。
公司将密切关注合伙企业的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《东方智汇（上海）投资中心（有限合伙）有限合伙协议》等相关资料
2、《东方智盛（上海）投资中心（有限合伙）有限合伙协议》等相关资料
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年十月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─079山西漳泽电力股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司控股子公司——山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电”）通过同煤财务公司申请自营贷款 1.5亿元，用于日常周转经营，期限一年，年利率4.785%，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。
|||||
|-|-|-|-|
|被担保公司|融资额|持股比例|保证措施|
|山西临汾热电有限公司|1.5 亿元|50%|被担保公司以其电费收费权为公司提供反担保。|

二、被担保公司基本情况
山西临汾热电有限公司
法定代表人：王志军
注册资本：32111.11万元
实收资本：38650万元
经营范围：火力发电、热力生产、电力技术咨询与服务
等。
被担保公司主要财务数据
截至 2017年 6月 30日，被担保公司主要财务数据如下：（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|持股比例|
|山西临汾热电有限公司|333,432.72|352,457.51|-19,024.79|29,642.53|-13,653.19|50%|

三、担保协议主要内容
临汾热电与同煤财务公司商谈合同的主要条款如下：
担保方式：连带责任保证担保
被担保对象：临汾热电
保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。
四、董事会意见
1.公司本次为临汾热电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
807693.17万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币14398.40万元，占公司最近一期经审计净资产88.18
亿元（归属于母公司所有者权益）的1.63%，不超过50%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.八届十六董事会决议。
2.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年十月十一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-063华测检测认证集团股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东万里鹏先生的通知,万里鹏先生于 2017年 9月 20日与万云翔先生签署了《华测检测认证集团股东有限公司股份转让协议书》,将其所持的 194,274,064股(占公司总股本的11.704%)公司股份通过协议转让的方式转让给万云翔先生，转让完成后万云翔先生将成为公司的第一大股东,持有公司11.704%的股份。
因万峰先生系万里鹏之子，万云翔先生系万峰先生之子，万峰先生为公司实际控制人，因此本次权益变动系一致行动人之间的股份转让，不会导致公司的实际控制人发生变更。
一、本次股份变动前后信息披露义务人持有公司股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前股份||本次变动后股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|万里鹏|209,074,064|12.596%|14,800,000|0.892%|
|万云翔|0|0%|194,274,064|11.704%|

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
二、转让协议的主要内容
1、股权转让双方
转让方：万里鹏
受让方：万云翔
2、标的股份：华测检测194,274,064股
3、转让股份比例：占华测检测总股本的11.704%
4、转让股份性质：无限售流通股。
5、股份转让价格与付款方式
转让价款：每股转让价格为4.33元人民币，总价841,206,697.12元人民币。
支付方式：现金支付。
6、合同生效的条件和日期
合同经双方签字后生效。
二、本次转让尚需通过深圳证券交易所审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关转让过户手续。
三、本次转让背景及对上市公司的影响
1、本次转让背景
本公司实际控制人为万峰先生，本次股份转让方万里鹏先生是万峰先生父亲，本次受让方万云翔先生为万峰先生之子。本次转让完成后，万云翔先生成为公司第一大股东，万峰先生为公司第二大股东，万里鹏先生剩余股份14,800,000股（占公司股本0.892%），不再是5%以上股东，万峰先生仍为公司实际控制人。
2、本次转让对上市公司的影响
本次股份转让系同一实际控制人（万峰）下的股份转让，不会导致公司实际控制人发生变化。本次交易对华测检测持续经营能力、损益及资产状况均无重大影响。本次转让后，一致行动人万峰、万里鹏、万云翔三人合计持有公司股份 329,908,384股，占公司总股本19.875%，仍为公司实际控制人。
3、本次转让双方承诺
本次转让方万里鹏、受让方万云翔同时签署了《上市公司股份转让申请人承诺》，双方承诺：
（1）保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其
他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得
减持相关股份的情形。
（2）自本次股份转让完成后 6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
（3）双方为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
四、其他相关说明
1、本次协议转让部分公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形，并且按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了信息披露义务人的信息披露义务。
2、本次股份转让需由深圳证券交易所进行合规性审核，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次股份转让须经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《股份转让协议书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月二十一日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-117华映科技（集团）股份有限公司
关于子公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 4日召开了第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）生产经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司董事会同意华佳彩开展外汇套期保值业务，开展业务总额度不超过 4亿元人民币或等值外币。具体情况如下：一、开展外汇套期保值业务的目的
1、考虑募投项目第 6代 TFT-LCD生产线的生产建设所需之设备采购多以日元、美元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不利影响，华佳彩拟与银行开展外汇套期保值业务。
2、华佳彩拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营（含采购设备）的结算外币，开展交割期与预测付款期相匹配，且金额与预测付款金额相匹配。
华佳彩开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，不涉及变相改变募集资金用途。
二、开展外汇套期保值业务概述
1、交易品种：华佳彩拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币外汇掉期、远期外汇买卖等业务，且只限于其生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、日元等。
2、交易规模：根据华佳彩截至目前设备采购需求情况，拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 4亿元人民币或等值外币。
3、投入资金：开展外汇套期保值业务，除部分需按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、期限及授权：本项业务自董事会审议通过之日起生效，开展业务总额
度自生效之日起 12个月内有效，并可循环使用。公司董事会授权董事长在此
额度范围内根据实际需要审批外汇套期保值业务，具体业务由华佳彩管理层运
作，并根据外汇市场走势、设备采购资金需求及付款时间等与银行分批签订协议。
5、交易对手：银行类金融机构
6、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值汇率报价可能偏离子公司实际付款时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能由于内控制度不完善而造成风险。
3、付款预测风险：华佳彩根据采购订单进行付款预测，实际执行过程中，可能因供应商调整订单导致预测不准确，造成交割风险。
四、风险控制措施
1、华佳彩将确定合理的成本区间，以此进行锁汇，并严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，准确预估经营活动中的付汇安排，在签订相关协议时严格按照预测的付汇期及金额进行交易，开展的外汇套期保值业务均有正常的业务经营背景。
2、公司及子公司将根据公司制定的《华映科技（集团）股份有限公司衍生品投资管理制度》，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
3、华佳彩外汇套期保值业务的审批程序加入保荐机构保荐代表人、公司财务部门及董事会办公室的审批，与银行签订合约、挂单、交易确认等交易程序发生后次日内由华佳彩以邮件方式通知公司财务部门、董事会办公室及保荐代表人。
4、公司及子公司将关注汇率市场变化，加强汇率方面研究，研判未来汇率走势，提高汇率方面的判断能力，降低汇率波动对公司的影响。
5、公司将加强业务知识培训，提升相关人员的综合业务素质，提高识别及防范汇率风险的能力。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相
关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、独立董事意见
公司全资子公司福建华佳彩有限公司拟开展的外汇套期保值业务，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，而是以具体经营业务为依托的一种套期保值策略，有利于降低汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已经制定了《华映科技（集团）股份有限公司衍生品投资管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施可行。本次议案的审议、表决程序合法，同意公司子公司开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华映科技全资子公司华佳彩拟开展的外汇套期保值业务是以募投项目第 6代 TFT-LCD生产线的生产建设所需之设备采购为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性，不涉及变相改变募集资金用途；公司已经制定了《华映科技（集团）股份有限公司衍生品投资管理制度》，针对外汇套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
该事项已经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
保荐机构对华映科技子公司华佳彩拟开展外汇套期保值业务事项无异议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、国信证券股份有限公司《关于华映科技（集团）股份有限公司子公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
子公司华佳彩开展总额度不超过 4亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易，《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，开展业务额度未达到公司股东大会审议标准，属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-004软控股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监毛延峰先生提交的书面辞职申请，公司财务总监毛延峰先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监的职务。辞去财务总监后，将继续担任控股子公司大连天晟通用机械有限公司和青岛华控能源科技有限公司的董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，毛延峰先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对毛延峰先生在担任财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司总裁提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2014年1月15日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于财务总监变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同意聘任龙进军先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。龙进军先生的简历详见附件。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
附：
龙进军先生：中国籍，无境外居留权，33岁，本科双学士。2005年至2010
年就职于海尔集团，任海尔美国财务经理；2010年至2013年，就职于华为技术有限公司，任华为巴西CFO；2013年4月份加入本公司。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-036浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年度第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。
（五）现场会议
1．会议召开时间和日期：2016年6月15日下午2:30
2．会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
（六）网络投票
1．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年6月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月14日下午3:00至2016年6月15日下午3:00期间的任意时间。
2．网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
（1）深圳证券交易所交易系统。
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
二、会议审议事项
1．审议《关于修订<公司章程>的议案》
本次会议审议事项已经公司2016年5月26日第五届董事会第二十三次会议审议，详细内容见2016年5月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、股权登记日：2016年6月8日
四、出席会议人员资格：
1．公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2．截至2016年6月8日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3．股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授权委托书附后）。
五、登记办法：
1．登记时间：2016年6月14日上午9:00－11:30，下午13：30—17：00，逾期不予受理。
2．登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
3．登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：362085。
2.投票简称：万丰投票。
3.投票时间：2016年6月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“万丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填本次临时股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00代表议案1。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见
本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|1.00|

（4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的，以第一次有效投
票为准，即如果股东先对议案1进行投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案
准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（6）对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、其他
（一）现场会议联系方式：
联系人：俞国燕章银凤
电话：0575－86298339
传真：0575－86298339
地址：浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
二O一六年五月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位
(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|(1)|《关于修订<公司章程>的议案》||||

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2019-009
中粮地产（集团）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
标的资产完成过户情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮地产”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant OakLimited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154号）核准。截至本公告日，本次交易之标的资产已完成过户。
一、标的资产的过户情况
本次交易之标的资产为Vibrant OakLimited（中文名称为“明毅有限公司”，以下简称“明毅”）持有的Joy City PropertyLimited（中文名称为“大悦城地产有限公司”，以下简称“大悦城地产”）9,133,667,644股普通股股份（以下简称“标的资产”，占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份数的59.59%）。
根据大悦城地产交割完成后的股东名册和转让文书，截至本公告日，大悦城地产 9,133,667,644股普通股股份已登记至公司名下，本次交易之标的资产已完成过户。
二、后续事项
1、本次交易之标的资产完成过户手续后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定及交易双方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议等交易文件的约定，公司尚需向明毅发行股份，并就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理股份登记手续，
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请办理新增股份上市手续。
2、公司尚需在中国证监会核准的期限内向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并向中国结算深圳分公司申请办理股份登记手续、向深交所申请办理新增股份上市手续。募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
3、公司尚需根据法律、法规及规范性文件的规定向工商行政管理机关申请办理注册资本变更及公司章程修订等登记手续。
4、本次交易相关各方作出的承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；
对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
三、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金实施情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易事项的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》、中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：1、本次交易已履行完毕必需的决策、审批和核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等相关法律法规的要求，实施过程合法、合规；2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，办理程序合法有效；3、公司尚需向中国结算深圳分公司申请办理股份登记手续、向深交所申请办理新增股份上市手续、向工商行政管理机关申请办理注册资本变更及公司章程修订等登记手续。中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 2,425,781,400元，公司有权在核准文件批复的有效期内根据募集配套资金方案实施配套融资，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
（二）法律顾问意见
公司本次交易事项的法律顾问北京市君合律师事务所出具了《北京市君合律
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
师事务所关于中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产完成过户情况之法律意见书》，认为：中粮地产本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕；在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
1、中国国际金融股份有限公司《中国国际金融股份有限公司关于中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司关于中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、北京市君合律师事务所《北京市君合律师事务所关于中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产完成过户情况之法律意见书》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月一日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-044
北京华联商厦股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月30日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七届董事会第二十六次会议于 2019年8月2日在公司以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事10人，实到10人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长阳烽先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、审议通过了公司《关于公司下属全资孙公司拟对外转让参股公司股权的议案》
董事会同意公司下属全资孙公司CPBLLimited（以下简称“CPBL”）将持有的 CB Cardio Holdings IILimited（以下简称“CBCHII”）6.63%的股权转让给蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”）。CPBL与蓝帆医疗签订《股权转让框架协议》，约定蓝帆医疗拟以现金支付股权转让款，交易价格为 6,353.17万美元。另外，基于对 2019年 6月 30日至标的股权交割日期间的资金成本考虑，经双方一致协商可以适当增加标的股权的交易价格。转让完成后， CPBL将不再持有CBCH II的股权。
鉴于后续双方仍需签署正式股权转让协议，并且确定股权转让价格调整安排，董事会同意在《股权转让框架协议》的基础上，授权总经理批准与上述交易相关的具体事项（包括但不限于价款及支付安排）及签署相关协议和文件。
本次交易事项的具体内容，详见公司同时在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于下属全资孙公司拟对外转让参股公司股权的公告》（公告编号：2019-046）。
表决情况：同意10人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了公司《关于变更公司总经理的议案》
公司董事长兼总经理阳烽先生因公司内部工作调整，申请辞去公司总经理职务。根据公司经营管理的需要，董事会同意聘任曾灿霞女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：曾灿霞女士的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解曾灿霞女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得曾灿霞女士本人同意，曾灿霞女士具备担任公司总经理的资质和能力。未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
曾灿霞女士的简历详见附件。
表决情况：同意10人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2019年8月 3日
附件：
曾灿霞女士简历：
曾灿霞，女，1977年11月出生，硕士学历。曾就职于华润置地北京（华
北）大区副总经理，北京华联商厦股份有限公司副总经理，现任北京华联商
厦股份有限公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘
录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、
监事、高级管理人员”情形。