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证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-050广东劲胜智能集团股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
公司股东石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股东石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“石河子晨星”)（持有公司2,552.1052万股股票，占公司股份总数的1.78%）计划以集中竞价交易或大宗交易方式（或其他合法方式）减持公司股份，减持数量不超过1,000万股，占公司股份总数的0.70%。减持时间区间为本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内。
2、公司股东石河子晨星在任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份数不会超过公司股份总数的1.00%，在任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持的股份数不会超过公司股份总数的2%。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲胜智能”）近日收到股东石河子晨星的《关于股份减持计划的告知函》：石河子晨星拟在本减持计划公告之日起 15个交易日之后 6个月内减持不超过 1,000万股公司股票，占公司股份总数的0.70%。具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
2、统一社会信用代码：91659001052436455D
4、执行事务合伙人：王建先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学企业经营者工商管理硕士结业、北京大学金融管理研修班结业。2006年获东莞市长安镇“十佳外地青年”称号，2007年至今任东莞市青年企业家协会理
事、党支部委员，2009年至今任东莞市中小企业发展促进会副会长、中国青年企业家协会常务理事，2010年至今任安徽省共青团驻广东团工委书记、荣获东莞市长安镇“先进工作者”称号、“广东青年五四奖章”。在消费电子制造行业拥有20余年的从业经验，2003年参与创建东莞劲胜塑胶制品有限公司（公司前身），任总经理。2008年1月至今担任公司副董事长、总经理。
5、注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号2-220室
6、实收资本：人民币1,000万元
7、类型：有限合伙企业
8、成立日期：2012年8月10日
9、经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。
10、合伙人情况及出资比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合伙人名称||认缴出资额（万元）||出资比例（%）|
|王建||900||90.00||
|曾寒英||100||10.00||
||合计|1000||100.00||

11、与公司的关系：石河子晨星股东、执行事务合伙人王建先生系公司现任副董事长、总经理，石河子晨星为公司关联法人。
12、持股情况：公司经中国证监会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]168号)核准，向4名认购对象非公开发行股票2,552.1054万股。其中，石河子晨星认购股份638.0263万股。上述新增股份于 2015年 3月 18日在深圳证券交易所上市，限售期 12个月届满后，2016年3月18日解除限售并上市流通。
2016年 5月 30日，公司实施 2015年度资本公积金转增股本的利润分配方
案，石河子晨星所持公司股份总数由638.0263万股增至2,552.1052万股。
截至本公告日，石河子晨星持有公司股票 2,552.1052万股，占公司股份总数的比例为1.78%，其中，无限售条件流通股 2,552.1052万股（已质押 1,500万股，其余1,052.1052万股不存在质押或冻结的情形）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
2、减持原因：石河子晨星本次减持公司股份系由于偿还股权质押融资利息和借款的需要。
3、减持股份来源：石河子晨星所持公司股份均为认购公司2015年非公开发行股票取得的股份，以及公司 2015年度权益分派转增的股份。
4、减持数量和比例：不超过1,000万股，占公司股份总数的0.70%。
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式或其他合法方式。
6、减持时间区间：本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
7、减持价格区间：根据实施减持交易时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
石河子晨星、王建先生已披露的承诺事项情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺||承诺||承诺|承诺||
||承诺方||承诺内容|||履行情况|
|来源||类型||时间|期限||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||公司董事、高级管理人员王建承诺：在本人|||王建先生严|
||||任职期间，每年转让通过劲辉国际间接持有|||格履行承|
|||||2010年5|||
||王建||的劲胜智能股份不超过本人间接持有的劲||长期有效|诺，未有违|
|||股份||月20日|||
||||胜智能股份总数的25%，离职后半年内不转|||反承诺的情|
|||限售|||||
||||让间接持有的劲胜智能股份。|||形。|
|||承诺|||||
||||公司非公开发行股票认购对象承诺：本公司||||
||石河子|||2015年3|2016年3|已履行完|
||||在本次非公开发行过程中认购的劲胜智能||||
||晨星|||月18日|月18日|毕。|
||||股票自上市首日起12个月内不予转让。||||

王建先生不存在应履行而未履行或者超期未履行的承诺事项，不存在已披露
的意向。本次减持股份计划不存在违背其承诺或已披露意向的情形。
四、相关风险提示及其他说明
1、公司股东石河子晨星本次股份减持计划不存在计划实施的前提条件或限制性条件。石河子晨星本次减持股份计划不存在违背其承诺或已披露意向的情形，不会违背中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定。
2、石河子晨星将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施股份减持计划，实际减持股份数量、减持价格等存在不确定性。敬请广大投资者理性投资。
3、本次减持计划实施期间，石河子晨星将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的要求并及时履行信息披露义务。
公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，督促股东合规减持，按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、石河子晨星不属于公司的控股股东或实际控制人，其本次减持股份系出于自身偿还股权质押融资利息和借款的资金需要。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1、石河子晨星《关于股份减持计划的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2017-013沈阳合金投资股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利/亏损：-1900万元 — -1300万元|盈利/亏损：-2734万元|
|基本每股收益|盈利/亏损：-0.0493元/股— -0.0338元/股|盈利/亏损：-0.0710元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
现有子公司产能虽已稳定，销售略有增加，但由于合金材料的整体市场环境未能根本改善，故预计公司1-6月的业绩尚不能实现盈利。
四、其他相关说明
1．本期业绩预计由公司财务部门初步估算得出，具体财务数据将在公司
2017年半年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2．本公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-085
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年11月29日收到公司股东新疆德嘉股权投资有限公司的通知，新疆德嘉股权投资有限公司因融资需要将其持有的本公司6,700,000股股份（占本公司总股本的0.93%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行，质押期限自2018年11月29日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理解除质押为止。
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行已于2018年11月29日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押登记手续。
新疆德嘉股权投资有限公司持有本公司股份25,159,452股，占公司总股本的3.50%，目前已质押股份数量为15,633,681股，占公司总股本的2.17%。李建祥为新疆德嘉股权投资有限公司的实际控制人，新疆德嘉股权投资有限公司与李建祥为一致行动人，截至公告日，李建祥持有本公司股份11,410,682股,占本公司总股本的1.59%,目前已质押股份数量为10,808,000股，占公司总股本的
1.50%。新疆德嘉股权投资有限公司与李建祥合计持有股份数量36,570,134股，占公司总股本的5.08%，合计已质押股份数为26,441,681股，占公司总股本的3.68%。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-019江西同和药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月18日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]345号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币 14.47元/股，募集资金总额人民币 289,400,000.00元，扣除保荐承销费用人民币 21,200,000.00元（含税），实际到账的募集资金为人民币 268,200,000.00元。本次发行费用总计人民币 26,365,856.69元（不含税），募集资金净额为人民币 263,034,143.31元，于 2017年 3月 27日存入公司募集资金专户。
上述资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2017年3月27日出具了信会师报字[2017]第ZA11434号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，其中对公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后投资本次募集资金数额和投资项目做出如下披露：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|项目总投资|拟使用募集资金投入金额|建设期|
|1|年产 800 吨加巴喷丁、10 吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150吨醋氯芬酸、150 吨塞来昔布、33 吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目|27,518.07|19,803.41|2年|
|2|江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目|4,000.00|2,900.00|1年|
|3|补充流动资金|5,000.00|3,600.00||
||合计|36,518.07|26,303.41||

截至 2017年 12月 31日，公司募集资金合计使用人民币 140,677,531.05元，募集资金利息收入扣除手续费净额人民币 3,116,911.69元。募集资金余额为人民币 125,473,523.95元（含利息收入）。
二、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正
常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8,000万元进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）投资决议有效期限
自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日有效。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的投资产品种类和期限，公司将要求受托方在投资产品购买协议中明确做出保本承诺；确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司的正常生产经营。
通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司使用部分闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
江西同和药业股份有限公司董事会二○一八年四月十八日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-29
国药集团一致药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司2018年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人 89人、代表股份 269,640,081股、占本公司有表决权总股份62.9813%。其中，A股股东及股东代理人 48人、代表股份251,038,284股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.2590%；
B股股东及股东代理人 41人、代表股份 18,601,797股，占本公司 B股股东有表决权股份总数33.8919%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共51人，代表股份262,504,145股，占公司有表决权总股份的61.3146%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东38人，代表股份7,135,936股，占公司有表决权总股份的1.6668％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会
议以特别决议通过下列议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|269,640,081|269,640,081|100%|0|0%|0|0%|
|与会A股股东|251,038,284|251,038,284|100%|0|0%|0|0%|
|与会B股股东|18,601,797|18,601,797|100%|0|0%|0|0%|
|中小投资者|29,640,090|29,640,090|100%|0|0%|0|0%|

表决结果：通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|269,640,081|269,640,081|100%|0|0%|0|0%|
|与会A股股东|251,038,284|251,038,284|100%|0|0%|0|0%|
|与会B股股东|18,601,797|18,601,797|100%|0|0%|0|0%|
|中小投资者|29,640,090|29,640,090|100%|0|0%|0|0%|

表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：何雪华、陈旭光
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会
法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2018年 6月 16日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-008上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺灏股份，证券代码：002565）于 2019年 1月 17日、1月 18日、1月 21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东和实际控制人，现就相关情况说明如下：
1、公司生产经营活动正常；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年1月16日，公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司（以下简称“云南绿新”）收到了曲靖市公安局沾益分局颁发的《云南省工业大麻种植许可证》。截至本公告日，云南绿新仅具有工业大麻云麻7号的种植资质，由于工业大麻种植需要一定的周期，预计不会对公司近期业绩产生重大影响。未来公司开展工业大麻相关领域的生产经营活动，可能存在一定的政策风险、经营风险、管理风险和自然风险。敬请广大投资者注意投资风险。该事项详见公司2019年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于全资子公司收到工业大麻种植许可证的公告》（公告编号：2019-004）。
3、2019年1月16日，公司全资子公司云南绿新收到了曲靖市公安局沾益分局关于对云南绿新加工大麻花叶项目申请的批复（沾公字[2019]2号）。批复意见包括如下：同意云南绿新申请办理相关建厂手续的前置审批，用于进行批复筹备办理各类证照、设置加工场所；同意云南绿新在筹备期内开展花叶加工试制，用于设备调试及试制生产，试制前需进行现场核查，同意后再进行试制；在筹备期间，曲靖市公安局沾益分局负责对试制过程中的各项环节进行全程监管，对生产中的人员及加工报表进行定期检查，云南绿新需做好情况上报工作。云南绿新经过试制生产后，试制产品具备《云南省工业大麻种植加工许可规定》第十二条规定的条件和生产场所及生产设施的相关规定并通过省公安厅检查合格后，再进行正式生产加工的申请。
云南绿新在取得了关于加工大麻花叶项目的前置申请批复后，后续还需进行小试、中试并经过云南省公安厅禁毒局验收合格，取得《云南省工业大麻加工许可证》后，才能进行正式生产加工；加工大麻花叶项目属于特种许可项目，后续实施过程中可能存在政策监管变化的风险；加工大麻花叶项目是公司首次开展的经营项目，可能存在一定的经营风险、管理风险，云南绿新将明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和
应对上述潜在风险；加工大麻花叶项目在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化以及其他不可抗力因素影响等所带来的风险。
该事项详见公司2019年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于全资子公司取得加工大麻花叶项目申请批复的公告》（公告编号：2019-005）。
4、公司于2018年10月23日在2018年第三季度报告中预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,255.26万元至12,382.88万元，变动幅度为-20%至20%。截至本公告披露日，公司2018年全年业绩预计情况与已披露的业绩预告不存在较大差异，如有较大差异公司将会根据法律法规进行公开披露。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年1月21日|
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-188号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第七十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十一次会议通知于 2018年 9月 8日以电子邮件方式发出，于 2018年 9月 13日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司北京泰禾嘉华房地产开发有限公司融资提供担保的议案》（详见公司2018-189号公告）。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
三、备查文件
公司第八届董事会第七十一次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十三日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-028厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司 2017年审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，信永中和严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘信永中和为公司 2018年审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与信永中和协商确定审计费用。
公司独立董事对续聘会计师事务所相关事项作出事前认可并发表同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议决定。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-024桂林旅游股份有限公司关于
以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩
旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月5日召开的第六届董事会2018年第六次会议审议通过了关于拟以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司（以下简称“丰鱼岩公司”）51%股权暨债权的议案。
公司拟在北部湾产权交易所以公开挂牌方式转让持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权，首次挂牌价格为9,385.31万元（因丰鱼岩公司的净资产评估值为负数，首次挂牌价格为截至2018年6月30日公司及下属子公司所持丰鱼岩公司的债权账面价值），挂牌底价为首次挂牌价格的81%（7,602.10万元）。
相关公告刊载于2018年11月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司委托北部湾产权交易所于2018年11月13日将持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权公开挂牌转让,首次挂牌价格为9,385.31万元（挂牌公告期为2018年11月 13日至2018年12月10日）。根据首次挂牌情况及本公司第六届董事会2018年第六次会议决议，公司于2018年12月12日委托北部湾产权交易所进行第二次挂牌（挂牌公告期为2018年12月13日至2019
年1月10日）。详细情况见公司于2018年12月14日发布的《桂林旅游股份有限公司关于以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权
的进展公告》。
根据第二次挂牌情况、本公司第六届董事会2018年第六次会议决议及桂林市国资委《关于降低桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司股权暨债权挂牌价格有关事项的批复》，公司将丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权挂牌价格下调至7,602.10万元，并于2019年4月1日委托北部湾产权交易所进行第三次挂牌,挂牌公告期为2019年4月2日至4月29日。详细情况见公司于2019年1月18日、2019
年4月3日发布的《桂林旅游股份有限公司关于以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告》。
2019年5月5日，公司收到北部湾产权交易所发来的《关于桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司51%股权及9,385.31万元债权转让项目挂牌情况的函》，截至挂牌期满无意向受让方报名参与竞买。
根据第三次挂牌情况及本公司第六届董事会2018年第六次会议决议，公司正在研究是否以第三次挂牌价格（7,602.10万元），并按同等挂牌条件进行第四次挂牌。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会2019年5月6日
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金监事会核查意见
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2016年 2月1日以通讯方式召开，会议审议并一致通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。
上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用闲置募集资金 3.35亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会二○一六年二月一日
上海普利特复合材料股份有限公司董事会关于本次交易符
合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金方式收购启东金美化学有限公司（以下简称“启东金美”）、福建帝盛科技有限公司（以下简称“福建帝盛”）、杭州帝盛进出口有限公司（以下简称“帝盛进出口”）、宁波保税区帝凯贸易有限公司（以下简称“宁波帝凯”）100%股权，并拟以支付现金方式收购杭州欣阳精细化工有限公司（以下简称“欣阳精细”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，公司将取得启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯、欣阳精细100%的股权。公司董事会对于公司本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定作出审慎判断，认为：
1、本次交易标的资产为启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯、欣阳精细100%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要获得相应的批复。本次交易涉及的有关报批事项，已在《上海普利特复合材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次交易标的资产为启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯、欣阳精细100%的股权。本次交易的标的公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。标的资产权属清晰，标的资产出售方已合法拥有标的资产完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。
3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条有关审慎判断的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海普利特复合材料股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）
上海普利特复合材料股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-052
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年8月7日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2017年8月18日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》。
《2017年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
同意选举选举马中先生（马中先生的简历详见附件）为第四届董事会提名委员会委员，并担任召集人，同时选举马中先生为第四届董事会审计委员会委员。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年8月19日
附件：公司第四届董事会专门委员会增补委员简历
马中先生：1954年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。教育部跨世纪优秀人才（第一批），中国2009年度绿色人物。历任中国人民大学环境学院院长，北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事，青岛佳明测控科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中国人民大学环境学院教授，加拿大不列颠哥伦比亚大学教授，环境保护部科技委员会委员，环境保护部环境影响评价咨询专家组成员，中国环境与发展国际合作委员会委员，中国环境科学学会常务理事，中国环境科学学会生态食材与生境保护专业委员会主任委员。马中先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
民生证券股份有限公司
关于金轮科创股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金轮股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下：
一、金轮股份首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43号文核准，金轮股份首次公开发行股票向社会公开发行人民币普通股 33,600,000股，其中发行新股30,600,000股，公司股东公开发售股份3,000,000股，每股发行价格7.18元，公司发行新股募集资金总额 219,708,000.00元，扣除发行费用 37,825,940.00元，募集资金净额为 181,882,060.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第110042号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
金轮股份将首次公开发行募集资金投资于“金轮科创股份有限公司 4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及50,000根固定盖板针布建设项目”，项目总投资18,211.60万元。
截至2014年12月31日，金轮股份募投项目共投入资金940.08万元。
三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
公司拟将募集资金投资项目延期一年完成，即将完成时间从 2015年 12月31日延期至2016年12月31日。
2、募集资金投资项目延期的原因
公司募投项目原计划投资18,211.60万元，计划于2015年12月31日建成。
截至2014年12月31日，公司募投项目累计投入金额为 940.08万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，出现这种差异的原因是近期市场需求相对低迷，同时前期通过公司自有资金投入的高速高精度四联轧机、高速精密冲淬卷联生产线、09款冲淬线研制等项目研发的设备已投入生产，公司通过技术改造提升原有生产线的运行速度，提高了生产能力，产能约束短期内已经得到解决。如果按照预定计划实施募集资金投资项目，将产生一定产能的过剩，降低募集资金的使用效率。因此，基于有效使用募集资金的考虑，董事会决定推迟该项目的实施进度，推迟时间为一年。
3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、关于募集资金投资项目延期的审批程序
公司于 2015年 1月 12日召开了第三届董事会 2015年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
公司于 2015年 1月 12日召开了第三届监事会 2015年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意本次募集资金投资项目延期。
公司独立董事经审慎讨论后，就公司第三届董事会 2015年第二次会议审议的《关于募集资金投资项目延期的议案》发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：
届监事会 2015年第一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，民生证券认为金轮股份本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会2015年第二次会议、第三届监事会2015年第一次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。民生证券对金轮股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
保荐代表人： 徐杰 王凯
民生证券股份有限公司 2015年1月12日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-027广东鸿特精密技术股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告、2018年第一季度报告原预约披露日期分别为2018年4月20日、2018年4月25日，因公司相关定期报告编制、审计工作量较大，预计完成时间晚于预期，为确保公司定期报告的编制质量和信息披露的准确性，经公司向深圳证券交易所申请，公司 2017年年度报告、2018年第一季度报告披露日期统一变更为 2018年 4月27日。
公司董事会对本次调整定期报告披露日期给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-62深圳市农产品股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 5日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事汪兴益先生书面辞呈。根据中央组织部关于党政领导干部在企业兼职的有关规定，汪兴益先生提出辞去本公司第七届董事会独立董事职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，汪兴益先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，汪兴益先生将依据相关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对汪兴益先生任职期间勤勉尽责的工作精神，及其在维护公司整体利益、关注中小股东权益方面所做的贡献深表感谢！
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月六日
广州智光电气股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（李业）
各位股东、股东代表：
本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2016年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况报告如下：一、出席会议情况
经本人确认 2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序要求，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序且相关会议资料详实充分。报告
期内，本人认真审阅提交董事会审议的各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，投票表决中，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。
2016年度出席会议情况如下：
（一）出席董事会情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度应出席董||以通讯方式出席次数|委托其他董事出席次数(cid:10)||
||亲自出席次数|||缺席次数(cid:10)|
|事会次数|||||
||15|0|0||

（二）列席股东大会情况
2016年公司共召开 6次股东大会，本人列席了 4次股东大会，另外 2次因公出差未能列席。
二、发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉、务实的原则以及对公司和全体股东负责的态度，本人与另外两名独立董事，对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||意见类型|
|发表时间|会议届次|发表独立意见事项||
||第四届董事会第十六次会议|关于“关联方资金往来和对外担保情况的专项说明”、“公司 2015 年度利润分配预案”、“公司 2015年度内部控制评价报告”、“公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“公司控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理”、“为全资、控股子（孙）公司提供担保”和“续聘会计师事务所”事项||
||第四届董事会第十七次会议|关于注销募集资金专项账户事项||
||第四届董事会第十八次会议|关于调整公司非公开发行股票方案的相关事项||
||第四届董事会第十九次会议|关于注销募集资金专项账户事项||
||第四届董事会第二十一次会议|关于“使用节余募集资金永久补充流动资金”、“岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金”事项||
||第四届董事会第二十二次会议|关于“公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明”和“发行公司债券”事项||
||第四届董事会第二十三次会议|关于“使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资”、“使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金”、“使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”、“岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金”和“使用部分闲置募集资金进行现金管理”事项||
||第四届董事会第二十六次会议|关于“使用闲置自有资金购买理财产品”和“注销募集资金专项账户”事项||
||第四届董事会第二十八次会议|关于广东智光用电投资有限公司实施 2016 年员工持股计划事项||

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、对外投资情况、内部控制度执行情况、董事会决议执行情况等，及时了解到可能产生的经营风险，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。同时，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
本人积极关注公司信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。2016年，公司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。
2、履行独立董事职责情况
2016年度，对于每次需董事会审议的各项议案，本人首先对所提供的议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。
3、培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会下设的各专门委员会成员，2016年主要履行了以下职责：（1）提名委员会工作情况
报告期内，公司提名委员会共召开1次会议，本人亲自出席，会议对公司董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
（2）审计委员会工作情况
在公司 2016年年报审计工作中，本人作为审计委员会成员，按照公司年报审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。
（3）战略委员会工作情况
报告期内，公司战略委员会共召开二次会议，本人亲自出席，通过对能源领域、行业发展趋势的深入研究，并结合公司的实际经营情况和发展需要，对公司的重要投资事项、子公司的发展规划进行审核，并提出合理化建议，促进公司董事会决策的科学性、高效性。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员在工作中给予的积极配合与大力支持！
2017年，本人将按严格照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续发挥作为公司独立董事应有的作用，谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事职，加强同公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥自身专业优势和
督导作用，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。
独立董事：李业
日期：2017年4月20日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-063债券代码：112261 债券简称：15星辉债
星辉互动娱乐股份有限公司
“15星辉债”2019年付息公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.“15星辉债”将于2019年 11月25日支付 2018年11月25日至2019年11月 24日期间的利息7.10元（含税）/张。
2.“15星辉债”付息期的债权登记日为 2019年 11月 22日。凡在 2019年 11月 22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年 11月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日发行的星辉互动娱乐股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（简称 “15星辉债”、“本期债券”、债券代码：112261）将于 2019年 11月 25日支付自2018年11月25日至2019年11月24日期间利息。根据“15星辉债”《2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》和《2015年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：星辉互动娱乐股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券；
2.债券简称：15星辉债；
3.债券代码：112261；
4.发行规模：人民币7.5亿元；
5.发行价格：本期债券每张发行面值人民币100元；
6.计息及还本付息方式：本期债券每年度付息一次，到期支付本金及最后一期利息；
7.本付息期每张派息额：本期债券每张派息额7.10元（含税）；
8.下一付息期票面利率：7.10%；
9.下一付息期起息日：2019年11月25日；
10.债券期限：本期债券期限为 5年，附债券存续期第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
11.债券利率：本期债券在存续期前 3年（2015年 11月 25日至 2018年 11月 24日）票面利率为6.30%；在本期债券存续期的第 3年末，发行人选择上调票面利率，本期债券存续期后2年（2018年11月25日至2020年11月24日）票面利率为7.10%；
12.债券起息日：2015年 11月 25日，在本期债券存续期限内每年的 11月25日为该计息年度的起息日；
13.债券付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的11月25日；
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的11月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息；
14.债券到期日：2020年11月25日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者在第三年末行使回售选择权，则所回售部分债券的第3个计息年度的利息将在投资者回售兑付日2018年11月26日随所回售部分债券的本金一起支付；
15.信用评级情况：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，本期债券发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA。2019年 6月 24日东方金城国际信用评估有限公司出具了本期债券跟踪评级报告，本次跟踪主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA；
16.担保人及担保方式：本期债券无担保；
17.债券受托管理人：广发证券股份有限公司；
18.债券上市地：深圳证券交易所；
19.登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）
二、本次债券付息方案
按照《关于公开发行公司债券“15星辉债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，“15星辉债”存续期后 2年（2018年 11月 25日至2020年11月24日）票面利率为7.10%，本次每10张“15星辉债”（面值1,000元）派发利息人民币 71.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为 56.80元；非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所得税，实际每10张派发利息为71.00元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1.本期债券付息权益登记日：2019年11月22日。
2.本期债券除息日：2019年11月25日。
3.本期债券付息日：2019年11月25日。
四、债券付息对象
本次债券付息对象为：截至 2019年 11月 22日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15星辉债”持有人。
五、债券付息方法
1.公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2.在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3.本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税［2018］108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：星辉互动娱乐股份有限公司
地址：广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼
邮编：510630
联系人：王云龙、李穗明
联系电话：020-28123517
传真：020-28123521
八、相关机构
1.主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦42楼
法定代表人：孙树明
联系人：武鑫、蒋子青
联系电话：0755-88286906
传真：0755-88286912
2.登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场22-28楼邮编：518038
联系电话：0755-21899317
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十九日