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证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-112深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．为促进合肥岗集项目（以下简称“岗集项目”）的进一步实施，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司宝湾产城发展（安徽）有限公司（以下简称“安徽产城”）拟与关联方安徽赤湾东方物流有限公司（以下简称“安徽赤湾东方”）共同投资设立安徽赤湾东方智慧公路港有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）来负责岗集项目一期启动区（主要包括“多式联运基地”和“现代物流装备展示中心”）的开发运营。合资公司注册资本为人民币 1亿元，其中安徽产城拟以自有资金出资人民币 6,000万元，占合资公司注册资本的60%，安徽赤湾东方出资人民币 4,000万元，占合资公司注册资本的40%。
2．安徽赤湾东方是深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“赤湾东方”）的全资子公司，公司控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司（以下简称“南山集团”）直接持有赤湾东方100%股权。安徽产城和安徽赤湾东方同为南山集团控制的公司，根据相关规定，本次交易构成关联交易。
3．2018年 12月 28日，公司第五届董事会第二十次会议全体无
关联董事以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：安徽赤湾东方物流有限公司
统一社会信用代码：91340121MA2T2YPXX0
注册地址：长丰县岗集镇工业拓展区
公司类型：有限责任公司
法定代表人：秦朋祥
注册资本：1,000万
成立日期：2018年 9月 18日
经营范围：普通货运、货物专用运输；普通货物仓储（除危险品）、分拣、装卸、搬运及物流配送（除快递）；货物运输代理服务；物流中心电子商务系统建设及经营；机械设备租赁；工业原料市场、其他商品市场及配套设施的开发、建设、租赁、销售及管理（不含烟草专卖品及集邮票品交易市场开办）；物业管理；物流设备设施的生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：深圳市赤湾东方物流有限公司持有其100%股权。
公司控股股东南山集团通过全资子公司深圳市赤湾东方物流有限公司间接持有安徽赤湾东方100%股权，为其实际控制人。
三、投资标的的基本情况
公司名称：安徽赤湾东方智慧公路港有限公司（暂定名）
注册地：长丰县
法定代表人：向雄飞
经营范围：普通货运、货物专用运输;普通货物仓储(不含危险化学品)、分拣、装卸、搬运及物流配送(不含货物运输);货物运输代理服务;物流信息;物流中心电子商务系统建设及经营;机械设备租赁;工业原料市场、其他商品市场及配套设施的开发、建设、租赁、销售及管理(不含烟草专卖品及集邮票品交易市场开办);物业管理;物流设备设施的研发、生产、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（暂定）
注册资本：人民币 1亿元
股东名称及出资情况：宝湾产城发展（安徽）有限公司出资人民币 6,000万元，持股60%；安徽赤湾东方物流有限公司出资人民币 4,000万元，持股40%。
上述工商信息以登记机关最终核定为准。
四、关联交易的目的、存在的风险和对公司影响
目前，岗集项目一期启动区“多式联运基地”已被国家交通部纳入第三批多式联运示范工程，公司做好该项目的开发运营对于整个岗集项目的后续实施具有非常重要的意义。安徽赤湾东方的母公司赤湾东方创立于 2000年（其前身深圳赤湾货运有限公司成立于 1986年），是一家具有 30多年运输管理经验的 5A级物流企业，其在全国范围内设立有 35家分支机构，拥有园区及货运场站面积 100万平方米，自有牵引车约 2,000台、半挂车超过 3,000台，具有丰富的公路运输和供应链管理等经验。通过本次合作，公司可以整合物流产业资源，更好地开发运营一期启动项目的物流用地，进而推动整个岗集项目的
进一步实施。
本次对外投资，合资公司在成立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以积极防范和应对上述风险。
五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日，公司及其子公司与南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为 20,530万元。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见
公司本次与关联方共同投资设立合资公司是基于公司的实际需求，对公司合肥岗集项目的后续实施具有积极影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们同意公司将《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议，届时关联董事应回避表决。
2.独立意见
（1）公司本次与关联方共同投资设立合资公司有利于整合物流产业资源，推动合肥岗集项目的进一步实施，符合公司未来经营发展需要，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
（2）公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
七、备查文件
1.南山控股第五届董事会第二十次会议决议
2.独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-016
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年度报告》于 2014年4月23日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2014年4月29日（星期二）下午15：00至17：00举行2013年度报告网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理段伟东先生，董事、董事会秘书程鸣先生，财务总监蔡开成先生，独立董事田景岩先生、保荐代表人渠亮先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、公司高级管理人员候选人具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求；
3、公司高级管理人员候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定；
综上，同意本次公司高级管理人员候选人名单。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》的签字页）
张 宁
胡八一
刘 芳
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2019-038青岛伟隆阀门股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2019年5月16日在《证券日
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度股东大会决议公告》（公告编
号：2019-037）。
1、公司2018年度股东大会审议通过的利润分配方案（以下简称“分
配方案”）为：以公司2018年12月31日总股本116,742,000股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利2.0000000000元（含税），共派发现金
红利23,348,400元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股
本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2018年度股东大会审议通过的议案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
1、发放年度和发放范围
（1）发放年度：2018年度
（2）发放范围：截止2019年5月31日下午深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 116,742,000
股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税
后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、本次权益分派股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2019年5月31日；除权除息日为：2019年6月3日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止2019年5月31日下午深交所收市后，在
中国结算深圳分公司登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股（股权激励限制性股票的现金红利先由公司统一留存，待解锁后再行发放；若
该部分股份不能解锁，则公司不再发放此部分现金红利，由公司收
回）。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
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|序号|证券号码|证券账号名称|
|1|02*****904|范庆伟|
|2|08*****100|江西惠隆企业管理有限公司|
|3|02*****355|范玉隆|

在权益分派业务申请期间（申请日2018年5月22日至股权登记日
2018年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自
行承担。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：刘克平、赵翔
咨询电话： 0532-87905016-328
传真电话： 0532-87905015
电子邮箱：Liu.k.p@weflovalve .com
咨询地址：青岛高新区宝源路北首伟隆股份
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、南京普天通信股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，现对公司第六届董事会第四十二次会议审议的关于向控股股东申请委托贷款的关联交易发表独立意见如下：
公司向控股股东申请5000万元委托贷款，贷款利率为银行同期贷款基准利率，该事项有利于公司资金周转、降低财务费用，符合公司发展需要，未损害公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。
南京普天通信股份有限公司独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴2017年7月5日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10)5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于杭州老板电器股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：杭州老板电器股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、范瑞林律师列席了公司于2015年3月9日下午14：30在浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592号公司会议室召开的公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第三届董事会第六次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于2015年2月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》公告。该等公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共1项议案，即《关于补选董事的议案》，上述议案的主要内容已于2015年2月17日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 2名（代表 7名股东），代表股份170,350,418股，占公司有表决权股份总数的52.5692%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表1名，代表股份171,988股，占公司有表决权股份总数的0.0531%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2015年3月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为2015年3月8日下午15:00至2015年3月9日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于杭州老板电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
范瑞林
二〇一五年三月九日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014- 064 TCL集团股份有限公司
关于对深圳市华星光电技术有限公司增资的关联交易公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年第四次临时股东大会批准投资建设深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线项目，为推进该项目建设，华星光电拟增加注册资本537,153.09万元，全部由本公司以货币资金方式认缴，华星光电的其他股东放弃参与本次增资的权利。本次增资的价格为每元注册资本
1.117元，按照该增资价格，本次增资中本公司共需出资600,000万元。本公司拟通过非公开发行股票筹集本次增资所需的资金，在募集资金到位前，本公司可以自有资金先行投入，在募集资金到位后再进行置换。增资完成后，华星光电注册资本变更为1,572,153.09万元，本公司在华星光电的出资比例变更为
88.7044%。
由于华星光电的股东西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的关联方，公司董事薄连明先生持有该有限合伙企业64.68%的财产份额。公司本次增资华星光电构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）及公司《章程》等有关规定，公司于2014年8月13日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通
过了《关于对深圳市华星光电技术有限公司增资的议案》，董事薄连明先生作为关联董事，在董事会上回避了对本议案的表决。
本次事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
本次交易未构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2013.7.23
主要经营场所：西藏自治区山南地区山南宾馆
执行事务合伙人：肖春
经营范围：创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务
2、与本公司的关联关系
公司董事薄连明先生作为有限合伙人持有西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）64.68%的财产份额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订），该有限合伙企业为本公司的关联法人。
3．财务数据
西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）为华星光电员工持股平台，2013年12月31日总资产为16,075,498.68元人民币、净资产为 16,067,463.88元人民币，2013年营业收入为0、净利润为-2,136.12元人民币。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：深圳市华星光电技术有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
公司注册地及主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道9-2号
法定代表人：李东生
注册资本：103.5亿元
经营范围：在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售；货物及技术进出口。
股权结构：本公司现直接持有83.57%的股权，三星显示株式会社持有14.49%的股权，华星光电员工持股平台合计持有1.94%的股权。
根据本公司2013年5月31日临时股东大会批准的《关于公司关联交易及董事薪酬的议案》（暨华星光电员工股权激励方案），公司于 2014年 6月与华星光电员工持股平台签署《股权转让协议》，将所直接持有的华星光电的0.73%股权
转让给华星光电员工持股平台，转让完成后，本公司直接持有华星光电82.84%的股权，三星显示株式会社持有华星光电14.49%的股权，华星光电员工持股平台合计持有华星光电2.67%的股权。该次股权转让尚待办理工商变更登记手续。
主要财务数据：
单位：元
||||||
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|||2013年12 月31日||2014年6 月30日|
|资产总额|30,426,990,158||31,185,398,007||
|负债总额|18,866,443,130||18,340,109,354||
|所有者权益|11,560,547,028||12,845,288,653||
|股本|10,350,000,000||10,350,000,000||
|||2013年度||2014年1-6月|
|营业总收入|15,557,871,234||8,517,396,514||
|利润总额|2,636,939,918||1,108,076,754||
|净利润|2,262,029,270||981,056,357||
|经营活动的现金流量净额|4,230,101,955||2,114,961,060||

四、本次增资情况及交易的定价政策及定价依据
华星光电本次拟增加注册资本 537,153.09万元，全部由本公司以货币资金方式认缴。参考华星光电2014年6月30日的资产评估值（1,750,324.18万元）并通过与华星光电的其他股东协商，华星光电本次增资的价格确定为每元注册资本1.117元。按照该增资价格，本次增资中本公司共需出资600,000万元，其中
537,153.09万元列入华星光电的实收资本，62,846.91万元列入华星光电的资本公积。增资完成后，华星光电注册资本变更为1,572,153.09万元，本公司在华星光电的出资比例变更为88.7044%。
华星光电其他股东已向公司出具书面文件，放弃参与本次增资认购，同意华
星光电增加60亿元人民币权益资金，并同意此次增资价格按照 2013年底华星光
电每一元注册资本所对应净资产1.117元作价。
五、授权事项
提请股东大会批准董事会授权董事长李东生先生或其授权代表办理本次增资的具体事项，包括但不限于确定及签署本次增资涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。
六、本次增资的目的和对上市公司的影响
本次增资主要用于华星光电第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及
AMOLED）生产线项目的建设，该项目的建设将有利于公司充分发挥已有的经营管理优势，进一步提高液晶面板相关产品的生产能力、技术水平和产品质量，有利于提升公司的核心竞争力和市场占有率，符合公司的发展战略。增资完成后，本公司占华星光电的权益比例进一步提高，将进一步强化公司的产业链一体化整合能力，增强公司的整体竞争力，为公司液晶显示产业的可持续发展奠定更坚实的基础。
七、本年初至披露日及披露日前12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年1月1日至今以及披露日前12个月内，本公司与西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）未发生关联交易。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2014年8月13日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-056
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于选举公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李琦女士递交的书面辞职报告，李琦女士因个人工作原因辞去独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。辞去独立董事职务后，李琦女士将不在公司内担任任何职务。截止本公告披露日,李琦女士未持有公司股票。在担任公司独立董事期间李琦女士勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对李琦女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于李琦女士辞职使本公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，李琦女士的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，2015年 12月 15日公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，董事会提名郭蕙宾先生为独立董事候选人，并将此议案提交公司 2015年第五次临时股东大会审议。
任期自公司 2015年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。股东大会召开时间及通知另行发布公告。
郭蕙宾先生简历：
郭蕙宾，男，1971年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。
1996年4月至1997年3月在中国铁路通信信号总公司财务部担任财务分析师；
1997年 3月至 1999年 2月在联想集团分公司管理部担任职员；1999年 3月至2001年2月在联想集团昆明分公司担任总经理；2001年3月至2004年9月在神州数码集成系统公司业务管理部担任副总经理；2004年 10月至 2007年 9月在北京信诺致业科技发展有限公司担任总经理；2007年 10月至 2011年 3月在北京方博时代技术有限公司担任总经理；2011年3月至2014年3月在天津壹选股权投资基金管理有限公司担任董事长；2014年 3月至今在深圳前海南方增长资产管理有限公司担任副总经理。
截至本次会议召开之日，郭蕙宾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015修订)》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2015年12月15日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-038淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2017年8月4日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2017年8月9日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司2017年半年度报告全文及其摘要。
2、审议并通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容，募集资金使用符合相关规定。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-051北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：亏损□扭亏□同向上升□同向下降
2、业绩预告情况表：
（1）2016年01月01日-2016年09月30日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1,512.39 万元-2,046.17万元||盈利：4,154.58万元||

（2）2016年07月01日-2016年09月30日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1,588.46 万元-2,149.10万元||盈利：2,546.38万元||

二、 业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
1、2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期预计下降，原因有四个方面：1、一是受行业周期及经济环境影响，铁路信息化尤其是铁路行车安全监控领域的业务同比上年下降，导致营业收入下降；2、股权收购项目产生的中介费用增加；3、为了增加营收，扩大业务范围，报告期内研发投入和市场费用增加；4、软件退税收入减少且已实现收入项目的成本上升。报告期内，高
铁、既有铁路、地方铁路、电信运营商等市场业务发展正常。2016年度预计不
会亏损。
2、报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为-13万元。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董 事 会
o
二 一六年十月十四日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2015-001天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票暂停上市期间工作进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
截至2013年12月31日，上市公司连续三年亏损，根据深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2014]238号)。
上市公司股票(种类：A股证券代码：000594证券简称：*ST国恒)自2014年7月17日起暂停上市。现就暂停上市期间的近期工作情况公告如下：
一、上市公司目前具体工作进展情况
1．上市公司正积极清理历史遗留问题，努力加强公司内部管理和下属企业管理工作，并严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司法》、《证券法》等法规法律规范运作，加强管理。
2．上市公司召开了2014年第三次临时股东大会，大会审议通过了关于更换会计师事务所的议案。（详见上市公司2014年12月9日公告：2014-099）
3.为规范上市公司运作，维护投资者利益，上市公司依法召开了2013年年度股东大会，并就 2013年年度的相关报告进行了审议。（详见上市公司 2014年12月18日公告：2014-103）
4．为改善上市公司经营发展状况，上市公司与深圳市晴方投资管理有限公司（以下简称“晴方投资”）签署了《合作框架协议》（详见上市公司 2014年 12月 25日公告：2014-104）。随后，为实现合作的实质性推进，上市公司及其子公司分别与晴方投资签订了《保理协议》。（详见上市公司 2014年 12月 31日公告：2014-105、2014-106、2014-107、2014-108、2014-109、2014-110）
二、风险提示
根据《深圳证券交易所上市规则》第十四章第三节终止上市的规定，如出现不能满足恢复上市条件的情况，上市公司将被深圳证券交易所终止股票上市。
上市公司暂停上市期间，将认真履行有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公司义务，认真做好信息披露工作，及时披露相关工作的进展情况。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年一月八日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-32海马汽车集团股份有限公司监事会
九届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司监事会九届十四次会议于 2017年 8月 14日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 8月 24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席的监事 3人。其中，2名监事现场出席，陈勇采用通讯方式表决。本次会议由李琳监事长主持。会议审议通过以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于核销相关资产的议案》。
公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定进行相关资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
公司董事会对该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产进行核销。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会及监事保证公司 2017年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海马汽车集团股份有限公司监事会 2017年 8月 26日
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见智度科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第八届董事会第二十一次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
以下无正文。
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
余应敏 段东辉
年月日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－055国元证券股份有限公司
2014年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2014年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年前三季度主要财务数据和指标(合并报表)
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业收入（万元）||218,851.30||139,119.80||57.31%||
|营业利润（万元）||121,862.88||66,582.76||83.02%||
|利润总额（万元）||121,831.87||66,338.97||83.65%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||94,273.35||52,636.76||79.10%||
|基本每股收益（元/股）||0.48||0.27||79.10%||
|加权平均净资产收益率（％）||5.84%||3.47%||增加2.37个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产（万元）||3,962,880.47||3,049,391.16||29.96%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||1,666,901.33||1,563,881.36||6.59%||
|股本（万元）||196,410.00||196,410.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||8.49||7.96||6.59%||

备注：2013年12月31日股东权益增加12,298.28万元，总资产增加16,397.70万元，原因为执行财政部新修订的《长期股权投资》等会计准则而进行的追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
三季度，国家加大稳定经济增长的举措，证券市场逐渐活跃，证券交易量显著放大，沪深两市综合指数震荡上升。公司在上半年取得较好业绩的基础上，抓住市场转好的有利时机，紧跟市场创新的步伐，三季度也取得了较好的效益，主要表现：1、经纪业务克服佣金下滑的困难，积极调整经营模式，与去年同期相比，实现了收入增长、支出下降的良好经营局面；2、投行业务抓住 IPO恢复的良机，顺利实施多个业务项目，实现业绩同比大幅增长；3、公司信用业务、自营投资业务和客户资产管理业务继续保持较快增长的势头，实现业绩超年初经营目标；4、公司各子公司在业务规模和业绩上，也取得了长足的发展，对母公司的经济贡献度越来越大。
三季度，公司继续加大财务杠杆的运用，资产总额持续上升，负债规模进一步加大，但公司财务杠杆率和流动性覆盖率等风险控制财务指标持续符合监管规定，公司财务状况稳定。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会2014年10月14日
南极电商股份有限公司 2016-067 关于重大资产重组延期复牌的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-067南极电商股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月16日（星期一）开市起停牌，公司于2016年5月14日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大事项停牌公告》。后经确认，公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，公司于2016年 5月 28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2016年 5月30日开市起按重大资产重组继续停牌。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况及进展
1、交易标的及交易对手方
本次筹划的重组标的资产初步确定为北京时间互联网络科技股份有限公司（以下简称“时间互联”）100%股权，时间互联控股股东及实际控制人为刘睿，与公司及控股股东不存在关联关系。
2、本次重大资产重组基本内容
截至目前，公司已与有关各方就本次重组事项达成了初步共识。本次筹划的重组方案初步确定为公司发行股份及支付现金购买时间互联股权，同时募集配套资金。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。因公司控股股东拟计划参与本次配套融资，本次重组属于关联交易。
3、进展情况
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通，各中介机构对标的资产的现场审计、评估和法律尽职调查等工作正在有序开展。
二、公司停牌前一交易日主要股东持股情况
1、公司股票停牌前一交易日（2016年5月13日）前10名股东持股情况如下：单位：股
南极电商股份有限公司 2016-067 关于重大资产重组延期复牌的公告
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|股份类别|
|1|张玉祥|205,964,891|人民币普通股|
|2|东方新民控股有限公司|62,581,010|人民币普通股|
|3|吴江新民实业投资有限公司|47,071,307|人民币普通股|
|4|蒋学明|40,000,000|人民币普通股|
|5|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|26,088,242|人民币普通股|
|6|上海丰南投资中心（有限合伙）|25,039,610|人民币普通股|
|7|朱雪莲|22,535,649|人民币普通股|
|8|中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金|21,500,016|人民币普通股|
|9|崔根良|20,000,772|人民币普通股|
|10|李文庆|15,000,000|人民币普通股|

2、公司股票停牌前一交易日（2016年5月13日）前10名无限售流通股股东持股情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有无限售流通股数量|股份类别|
|1|东方新民控股有限公司|62,581,010|人民币普通股|
|2|吴江新民实业投资有限公司|47,071,307|人民币普通股|
|3|蒋学明|40,000,000|人民币普通股|
|4|中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金|21,500,016|人民币普通股|
|5|崔根良|20,000,772|人民币普通股|
|6|李文庆|15,000,000|人民币普通股|
|7|计东|11,634,457|人民币普通股|
|8|全国社保基金一一三组合|10,266,148|人民币普通股|
|9|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|9,138,751|人民币普通股|
|10|任军|8,350,000|人民币普通股|

三、申请延期复牌情况
公司原承诺争取在2016年6月28日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，完善交易方案等工作尚在进行之中。因此，为避免公司股价异常波动，进而维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年6月28日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作，公司亦将充分及时地履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司承诺争取于2016年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案
（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将
南极电商股份有限公司 2016-067 关于重大资产重组延期复牌的公告根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于 2016年 7月16日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
鉴于本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年六月二十四日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2019-029南京宝色股份公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年 8月 27日以通讯方式召开，会议通知已于 2019年 8月 23日以电子邮件方式送达公司监事会各位监事。
本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审核《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金 2019年上半年实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在未履行程序改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，对公司财务状况和经营成果不产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司监事会 2019年 8月 27日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-024长鹰信质科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2019年 4月24日在公司九号楼511会议室召开，会议通知已于2019年4月15日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2019年一季度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司《2019年第一季度报告正文》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十九次会议决议
长鹰信质科技股份有限公司监事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-055
厦门科华恒盛股份有限公司
关于参加 2017年年报网上集体说明会暨
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月16日发布了2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,公司定于2018年7月13日（星期五）15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2018年7月10日
湖南辰州矿业股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对以下相关事项进行认真核查后，发表如下独立意见：
一、对关联方资金往来及累计和当期对外担保事项的专项说明
1.关联方资金往来情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.对外担保情况
报告期内，公司审批的对外担保额度为19,000万元，担保实际发生额为7,000万元。截至 2013年 12月 31日，公司对外担保余额为 7,000万元，占公司报告
期末净资产的2.28%。
除此之外，没有发生其他对外担保事项。
公司已建立融资与担保制度。报告期内，公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
二、对公司2013年度日常关联交易的审核意见
公司2013年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在
任何内部交易，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
三、对2014年度日常关联交易发表的独立意见
公司2014年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。
四、对计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备和核销资产损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。同意公司2013年度计提资产减值准备28,372,417.93元，核销资产损失2,063,727.53元。
五、对续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2013年度审计报告》真实、准确的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报告审计机构。
六、对2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司2013年度内部控制自我评价报告的认真核查，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合相关法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生产经营实际情况；公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、对2013年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案符合公司的实际情况和经营发展需要，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定
健康发展，同意董事会提出的2013年度利润分配及公积金转增股本预案。
八、对修订《公司章程》中利润分配政策内容的独立意见
公司本次根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定对《公司章程》中利润分配政策的相关内容进行修订、完善，提出了差异化的现金分红政策，进一步明确了利润分配的优先顺序、公司现金分红的条件、股票股利分配条件和比例、利润分配的决策机制和程序等。修订后的公司利润分配政策，在保持公司自身持续稳健发展的同时，重视股东的合理投资回报，维护了投资者特别是中小投资者的利益，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。我们同意对《公司章程》中利润分配政策相关内容作出的修订。
（此页无正文，为《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页。）
独立董事：成辅民 吴淦国 张瑜
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-057武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组事项延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年6月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司分别于6月23日、6月30日、7月7日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年7月15日起继续停牌，继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，预计于2015年8月15日前复牌并披露相关公告。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十四日