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证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-024
浙江万里扬股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
2019年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公司拟为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下：
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|被担保对象|担保额度（万元）|
|山东蒙沃变速器有限公司|18,000|
|辽宁金兴汽车内饰有限公司|40,000|
|芜湖万里扬变速器有限公司|30,000|
|浙江吉孚汽车传动系统有限公司浙江万里扬新能源驱动科技有限公司|150,000|
|合 计|238,000|

1、具体实施时，授权公司董事长作出决定并签署相关文件，担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。
2、本次担保事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下：
（一）公司名称：山东蒙沃变速器有限公司
成立日期：1998年11月30日
注册地址：山东省临沂市平邑县城财源大道北首
法定代表人：王东
注册资本：人民币4,900万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：汽车变速器、驱动桥箱总成、机械传动零部件的技术开发、转让、培训、咨询和制造、销售、服务及存储，房屋、仪器、设备设施租赁；自营进出口。
与本公司关系：公司控股子公司，公司持有66.12%股权。
山东蒙沃变速器有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项 目|2018年12月31日|
|资产总额|41,495.45|
|负债总额|22,660.88|
|净资产|18,834.57|
||2018年度|
|营业收入|39,910.84|
|利润总额|779.70|
|净利润|742.90|

截至本公告日，山东蒙沃变速器有限公司不存在对外担保的情况。
（二）公司名称：辽宁金兴汽车内饰有限公司
成立日期：1998年8月28日
注册地址：辽阳市太子河区振兴路158号
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币30,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生产、销售汽车用内饰件、外饰件、仪表板、方向盘，注塑类零部件制造，以及汽车零部件用模具、夹具。
与本公司关系：公司全资子公司，公司持有100%股权。
辽宁金兴汽车内饰有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|
|项 目|2018年12月31日|
|资产总额|118,087.38|
|负债总额|103,286.15|
|净资产|14,801.23|
||2018年度|
|营业收入|68,233.57|
|利润总额|-3,248.87|
|净利润|-3,343.94|

截至本公告日，辽宁金兴汽车内饰有限公司不存在对外担保的情况。
（三）公司名称：芜湖万里扬变速器有限公司
成立日期：2015年12月17日
注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖路11号
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币80,729.37万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：变速器的开发、试制、试验、生产、销售及售后服务；润滑油销售。
与本公司关系：公司全资子公司，公司持有100%股权。
芜湖万里扬变速器有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项 目|2018年12月31日|
|资产总额|202,602.72|
|负债总额|52,421.71|
|净资产|150,181.01|

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||2018年度|
|营业收入|137,566.22|
|利润总额|25,459.99|
|净利润|22,423.25|

截至本公告日，芜湖万里扬变速器有限公司不存在对外担保的情况。
（四）公司名称：浙江吉孚汽车传动系统有限公司
成立日期：2016年12月6日
注册地址：浙江省金华市婺城区金龙路666号5幢
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币50,000万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：新能源汽车传动系统、汽车变速器及其他汽车配件的研发、制造和销售。
与本公司关系：公司全资子公司浙江万里扬新能源驱动科技有限公司持有其100%股权。
浙江吉孚汽车传动系统有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项 目|2018年12月31日|
|资产总额|115,299.11|
|负债总额|115,048.02|
|净资产|251.09|
||2018年度|
|营业收入|84.91|
|利润总额|-9,834.74|
|净利润|-9,731.21|

截至本公告日，浙江吉孚汽车传动系统有限公司不存在对外担保的情况。
（五）公司名称：浙江万里扬新能源驱动科技有限公司
成立日期：2018年4月28日
注册地址：浙江省金华市婺城区金帆街966号金帆孵化基地2#582室
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币60,000万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售。
与本公司关系：公司全资子公司，公司持有100%股权。
浙江万里扬新能源驱动科技有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项 目|2018年12月31日|
|资产总额|12,301.78|
|负债总额|12,303.50|
|净资产|-1.72|
||2018年度|
|营业收入|0|
|利润总额|-1.72|
|净利润|-1.72|

截至本公告日，浙江万里扬新能源驱动科技有限公司不存在对外担保的情况。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述担保额度为根据下属子公司经营发展需要确定的金额，担保方式为连带责任保证，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要调整担保额度，担保额度内的实际担保金额可循环使用。
担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准，尚未签署担保协议。
四、董事会意见
本次担保总额度为人民币238,000万元，公司可以在担保总额度内根据各子公
司实际需要调整担保额度。本次担保是公司为解决下属子公司生产经营所需资金，
满足其持续发展需要提供的担保，上述子公司生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力，公司对其具有实质控制权。控股子公司山东蒙沃变速器有限公司的其他股东与公司不存在关联关系，未按持股比例提供相应的担保。上述子公司也没有提供反担保。董事会认为本次担保事项风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币16,320.05万元，占公司2018年末经审计合并报表净资产的比例为2.72%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币6,320.05万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币10,000万元。
无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李世俊先生，作为大冶特殊钢股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与大冶特殊钢股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为大冶特殊钢股份有限公司或其附属企业、大冶特殊钢股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括大冶特殊钢股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在大冶特殊钢股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李世俊（签署）日期：2014-02-17
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事关于评估机构
独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
的相关性及评估定价公允性的独立意见
各位董事：
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产出售、发行股份及支付现金购买申通快递有限公司100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重大资产重组构成借壳上市且构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重大资产重组的相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、交易对方及与公司主要股东、交易对方存在利害关系的单位或个人的影响。我们作为公司的独立董事，对于本次重大资产重组交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，发表独立意见如下：1、评估机构的独立性
公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司、沃克森（北京）国际资产评估有限公司分别对拟置入、置出资产进行了评估。本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方、拟置出资产及拟置入资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次重大资产重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定拟置入、置出资产的价格，交易定价方式合理。
本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
评估报告对本次重大资产重组拟置入、置出资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。
特此报告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
（此页无正文，为《浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见》的签字页）
独立董事：
高良玉
韩宇
俞丽辉
关于上海康达化工新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于上海康达化工新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明
上海康达化工新材料股份有限公司 2018年度非经营性资金占用
1
及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于上海康达化工新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2019)第320ZA0069号上海康达化工新材料股份有限公司全体股东：
我们接受上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了康达新材公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第320ZA0098号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，康达新材公司编制了本专项说明所附的上海康达化工新材料股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是康达新材公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康达新材公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对康达新材公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度康达新材公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供康达新材公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月十三日
上海康达化工新材料股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|上海大洋新材料科技有限公司|其他|应收账款|1,782.46|1,888.82||1.46|3,669.82|销售商品|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海康厦科技有限公司|上市公司子公司控制的企业|应收账款|36.77|108.29||60.50|84.56|房屋租赁|经营性往来|
||上海康达新能源材料有限公司|上市公司全资子公司|其他应收款|69,127.02|2,812.42||14,716.44|57,223.01|募投项目拨款|其他关联资金往来|
||成都必控科技股份有限公司|上市公司控股子公司|其他应收款||2,200.00||900.00|1,300.00|关联方借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||-||非经营性往来|
|总计||||70,946.25|7,009.53|0.00|15,678.40|62,277.39|-|-|

本表已于2019年4月13日获第四届董事会第五次会议批准。
公司法定代表人：王建祥 主管会计工作的公司负责人：宋兆庆 公司会计机构负责人：龚燕芬
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—017晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案》。
根据该次股东大会决议，公司向工商行政管理部门提出了变更登记申请。
2016年01月28日，公司取得了邯郸市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130400106900891W
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：河北省曲周县城晨光路1号
法定代表人：卢庆国
注册资本：贰亿壹仟陆佰伍拾柒万零捌佰柒拾贰元整
经营范围：食品添加剂：红米红、甜菜红、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄色素、姜黄、姜黄素、番茄红、辣椒油树脂、食品用香精、食品用香料；调味料（调味油）。单一饲料“畜禽用果渣”；着色剂（I）辣椒红、天然叶黄素（源自万寿菊）的生产及销售。收购色素原料，技术引进及转让，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；
以下限分公司经营：辣椒红、甜菜红、姜黄素检测服务；辣椒处理、粉碎、磨粉、造粒；辣椒红的生产和销售；红米红、甜菊糖苷、红曲米（粉）、甜菜红萃取、调配包装；食用植物油（半精炼、全精炼）、食用植物油（全精炼）（分装）、棉籽油、葡萄籽油、玉米油、红花籽油、大豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈
油、食用调和油；棉短绒、棉壳、黑米渣、脱酚棉籽蛋白、酸化油、棉子糖的生产及销售；棉籽粕的采购和销售；棉籽收购、加工及销售；发酵用棉籽蛋白粉、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉。食品用包装容器的生产、销售。
本次工商信息变更，主要是根据公司非公开发行股票进展、发展规划、董事会及监事会换届情况等，变更了注册资本、新增了经营范围、修订了董事会及监事会成员人数等。
《公司章程修订前后对照表》已于2016年1月8日公布于巨潮资讯网，变更后的公司章程已与本公告同期披露于巨潮资讯网。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-063关于参与四川成飞集成科技股份有限公司股份重大资产重组配套融资认购的进展公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 16日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的议案》，具体详见同日在指定媒体披露的《中航工业股份认购暨关联交易的公告》（公告编号：2014-024）。
今日，收到四川成飞集成科技股份有限公司（下称“成飞集成”）通知，成飞集成决定终止本次重大资产重组事宜。具体详见同日成飞集成在指定媒体披露的相关公告。
公司将相应终止参与认购成飞集成配套融资事宜。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-023合肥美亚光电技术股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）日前收到控股股东田明先生的通知，田明先生将其质押的公司部分股份办理了购回手续并解除了质押，具体情况如下：
2016年5月24日田明先生将其质押给华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）的本公司 1,300万股股份（无限售流通股，占公司总股本的1.92%）办理了解除质押手续，原质押情况详见公司于 2015年 12月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东办理股票质押式回购交易暨部分股票解除质押的公告》（公告编号：2015-059）。
截至本公告日，田明先生持有本公司股份 41,543.30万股，占公司总股本的61.45%，其中本次解除质押的股份为 1,300万股，占公司总股本的1.92%。
本次解除质押后，田明先生所持有的本公司股份已不存在股票质押的相关情况。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-043山西蓝焰控股股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、对外投资的基本情况
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）是山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本为 2,299,901,503元。根据公司的战略规划和年度经营目标，蓝焰煤层气需进一步加大新区块勘探、开发的力度，促进新区块尽快形成产能、实现销售，这些工作的顺利开展需要外部融资支持。
蓝焰煤层气今年上半年向公司分红后，资产负债率由年初的47.31%增长至 6月末的62.19%，资产负债率的提升会直接影响到其融资授信业务，增加其融资难度和融资成本。为保障蓝焰煤层气战略任务和年度经营目标的圆满完成，有必要为降低蓝焰煤层气的资产负债率而采取增资措施，因此公司拟以应收股利 13亿元对蓝焰煤层气增资。
增资后蓝焰煤层气注册资本为 3,599,901,503元。
2、董事会审议投资议案的表决情况
案》。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、增资方式
公司对蓝焰煤层气的增资方式为以应收股利出资。
2、标的公司基本情况
（1）名称：山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
（2）注册资本：2,299,901,503元
（3）成立日期：2003年 8月 14日
（4）住所：山西省晋城市沁水县嘉峰镇李庄村
（5）法定代表人：田永东
（6）主营业务：煤层气地面开采；矿产资源勘查；气体矿产勘查（乙级）、固体矿产勘查（乙级）；煤矿瓦斯治理服务；煤层气管道输送；石油化工工程；电力工程；压缩天然气（煤层气）加气母站经营；煤层气工程设计、咨询、监理等技术服务；机电设备及配件采购、安装及维修；普通道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）股权结构：山西蓝焰控股股份有限公司持股100%
（8）蓝焰煤层气最近一年又一期主要财务指标：
单位：亿元
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|科目|2019 年 6 月 30 日|2018 年 12 月 31 日|
|资产总额|75.24|73.09|
|负债总额|46.79|34.58|
|净资产|28.45|38.51|
||2019 年 1-6 月|2018 年度|
|营业收入|9.86|23.42|
|利润总额|4.23|8.61|
|净利润|3.54|7.11|

3、本次增资基本情况
公司本次对蓝焰煤层气增资 13亿元，增资完成后蓝焰煤层气注册资本由 2,299,901,503元增加至 3,599,901,503元。由于蓝焰煤层气是公司的全资子公司，本次增资不会改变其股权结构，也不会涉及其他投资方利益。
三、增资合同的主要内容
本次对蓝焰煤层气增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的目的是降低蓝焰煤层气的资产负债率，从而降低其融
资难度和融资成本，推动蓝焰煤层气盈利能力的进一步提高。
本次增资有助于满足蓝焰煤层气日常生产经营的资金需求，符合公司整体发展战略，对公司未来发展将起到积极作用。同时公司以应收股利对蓝焰煤层气增资，不涉及现金流，不会增加公司的资金负担。
《山西省深化煤层气（天然气）体制改革实施方案》明确要求，把煤层气（天然气）体制改革作为山西省推动能源革命的突破口，加快把煤层气产业打造成山西省多元产业体系的支柱产业。公司作为山西省煤层气产业的龙头企业，迎来了难得的发展机遇。随着蓝焰煤层气发展规模的不断扩大、产销量的持续增加，其财务状况和盈利能力将不断优化和提高。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于会计政策变更事项发表独立意见如下：
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
特此意见。
独立董事：金自学、章勇坚、任少波2019年4月24日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-035江苏高科石化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：高科石化，证券代码：002778）自2018年4月23日开市起停牌，公司同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-018），并于 2018年 5月 2日、2018年5月 9日、2018年5月 16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-021、2018-022、2018-024）。但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步论证和完善，尽职调查、审计、评估工作仍在进行，公司无法在首次停牌后 1个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。公司向深圳证券交易所申请，并于2018年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-025），公司股票自2018年5月23日开市起继续停牌，并于2018年 5月 30日、2018年 6月 6日、2018年 6月 13日、2018年 6月 21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2018-026、2018-027、2018-029、2018-032）。
公司于2018年6月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意，6月 25日公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-034），公司股票自2018年6月25日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展工作。鉴
于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist
Beijing China, 100020
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137788
北京大成律师事务所
关于常熟市天银机电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议
之法律意见书
致：常熟市天银机电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”）委托，指派律师出席天银机电2015年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会会议”）并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师查验了天银机电提供的本次股东大会会议有关文件，核查了本次股东大会会议的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会会议表决结果的计票和监票。
本所出具本法律意见书依赖于天银机电向本所律师提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为天银机电本次股东大会会议的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
法律意见书法律意见如下：
一、 本次股东大会会议的召集、召开程序
1、天银机电第二届董事会第九次会议于2015年1月26日召开，会议通过了关于召开天银机电2015年第一次临时股东大会会议的决议。
2、天银机电董事会于2015年1月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上公开公告了《常熟市天银机电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了会议的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席/列席对象、出席会议登记方法等事项,符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。2015年2月11日，本次股东大会现场会议在中国江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开，会议由天银机电董事长赵晓东先生主持，会议的时间、地点、审议事项与上述会议通知所载完全一致；天银机电通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间、方式、审议事项与上述会议通知所载完全一致。
本所律师认为，本次股东大会会议的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会会议的召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由天银机电第二届董事会召集。
2、根据本所律师的查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份127,002,554股，占天银机电总股本的63.5013%（其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份177,554股，占天银机电总股本的0.0888%）。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份
126,825,000股，占天银机电总股本的63.4125%。
法律意见书（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共2人，代表股份177,554股，占天银机电总股本的0.0888%。
根据本所律师的查验，上述股东均为截止本次股东大会会议登记日登记在册的天银机电股东。
3、本次会议由天银机电董事长赵晓东先生主持，天银机电部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会会议的召集人以及出席会议人员的资格均符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定。
三、本次股东大会会议的表决程序、表决结果
1、表决程序
本次股东大会审议的议案已经在天银机电发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与通知中所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
本次股东大会会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐项进行表决。股东代表、监事和本所律师作为会议推举的监票人参加了表决结果的监票和计票。
2、表决结果
本次股东大会投票表决结束后，天银机电合并统计了现场会议和网络投票的表决结果。具体表决结果如下：
审议《关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的议
案》
法律意见书表决结果：同意126,893,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142％；
反对108,954股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意68,600股，占出席会议中小股东所持股份的38.6361％；反对108,954股，占出席会议中小股东所持股份的61.3639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，天银机电本次股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及天银机电《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
（本页以下无正文）
法律意见书（以下无正文，为《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议之法律意见书》的签章页）
北京大成律师事务所（盖章） 经办律师：___________________
宋修文
律师事务所负责人：彭雪峰
授权代表人签名：__________________经办律师：___________________
王隽 曾波
日期：二〇一五年二月十一日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-017海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2017年 1月 19日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年1月9日以传真或电子邮件方式送达。
会议应出席监事 3人，以通讯表决方式出席监事 3人。会议由刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
同意选举刘涵冰女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会相同，自本次会议审议通过之日起生效。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会 2017年 1月 21日
附件：
海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会主席简历
刘涵冰，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于成都中医药大学，本科学历。刘涵冰女士曾任四川迈克生物科技股份有限公司子公司总经理助理、山东博琛生物技术有限公司行政人事高级助理，2008年起任海思科医药集团股份有限公司总经理秘书、人力资源经理、监事，现任公司人力资源总监、监事会主席。
截至目前，刘涵冰女士未直接或间接持有公司股份，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-100莱茵达体育发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
鉴于公司控股股东莱茵达控股集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的
重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：莱茵体育，证券代码：000558）已于2016年10月17日开市起停牌。公司先后于2016年10月17日和10月24日披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-095）和《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-096）。
经公司及有关各方论证和核实，上述筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：莱茵体育，证券代码：000558）自2016年10月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司预计争取在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2016年11月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延
期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2016年11月17日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照
承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2016年股票期权激励计划激励对象名单
一、激励对象获授股票期权情况
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|姓名|职务|本次获授的股票期权份数（万份）|获授总量占授予总量的比例|占目前总股本的比例|
|农渊|副总经理|1.2|0.91%|0.01%|
|赵岚|副总经理|1.2|0.91%|0.01%|
|核心技术（业务）人员（124人）||117.6|89.09%|0.94%|
|预留||12|9.09%|0.10%|
|合计（126人）||132|100.00%|1.06%|

二、核心技术（业务）人员情况
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|序号|姓名|部门|职务|
|1|汪玮|客服部|主管|
|2|彭济明|客服部|客服经理|
|3|顾超|客服部|客服经理|
|4|陈海云|客服部|客服经理|
|5|张维俊|客服部|客服经理|
|6|郭晖|客服部|客服经理|
|7|李军|财务部|主管会计|
|8|朱梅娟|财务部|主管会计|
|9|朱丽萍|财务部|主管会计|
|10|刘飞|财务部|主管会计|
|11|颜海峰|采购部|主管|
|12|单建国|采购部|工程师|
|13|王从亮|盖线电气工程部|主管|
|14|张勋|盖线电气工程部|工程师|
|15|唐伟|盖线电气工程部|工程师|
|16|刘锋|盖线电气工程部|工程师|
|17|沙荣圣|盖线电气工程部|工程师|
|18|杜长松|盖线电气工程部|工程师|
|19|张建华|盖线工程部|主管|
|20|陈晓黎|盖线工程部|工程师|
|21|武文治|盖线工程部|工程师|
|22|张伟伟|盖线工程部|工程师|
|23|裴古利|盖线工程部|工程师|

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|24|杜子辉|盖线工程部|工程师|
|25|丁鹏|盖线工程部|工程师|
|26|刘杰|盖线工程部|工程师|
|27|童绥勇|盖线工程部|工程师|
|28|朱永峰|盖线工程部|工程师|
|29|王普|盖线工程部|工程师|
|30|王思伟|盖线工程部|工程师|
|31|付清罗|盖线工程部|工程师|
|32|张伟智|盖线工程部|工程师|
|33|赵金辉|盖线工程部|工程师|
|34|杨冰|盖线工程部|工程师|
|35|杜韦龙|盖线工程部|工程师|
|36|庄磊|盖线工程部|工程师|
|37|李建民|盖线工程部|工程师|
|38|熊康|盖线设计部|主管|
|39|李国庆|盖线设计部|工程师|
|40|杨德军|盖线设计部|工程师|
|41|张玮玮|盖线设计部|工程师|
|42|姚瑶|盖线设计部|工程师|
|43|王景裕|盖线设计部|工程师|
|44|方靖|盖线设计部|工程师|
|45|陆晶晶|盖线设计部|工程师|
|46|张应占|盖线设计部|工程师|
|47|邵士超|盖线设计部|工程师|
|48|杨东海|盖线设计部|工程师|
|49|魏斌|盖线设计部|工程师|
|50|赵春磊|盖线设计部|工程师|
|51|戴进|盖线设计部|工程师|
|52|董自文|盖线设计部|工程师|
|53|陈飞|盖线设计部|工程师|
|54|程涛|盖线设计部|工程师|
|55|杨阮程|盖线设计部|工程师|
|56|徐哲|盖线设计部|工程师|
|57|周兴梅|关务部|主管|
|58|叶勇|罐线电气工程部|工程师|
|59|刘甲雷|罐线电气工程部|工程师|
|60|曾荣|罐线电气工程部|工程师|
|61|徐希华|罐线电气工程部|工程师|
|62|金君雷|罐线电气工程部|工程师|
|63|钱卫清|罐线电气工程部|工程师|
|64|冯吉海|罐线电气工程部|工程师|

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|65|丁邦建|罐线工程部|主管|
|66|王再军|罐线工程部|工程师|
|67|陈新全|罐线工程部|工程师|
|68|张松|罐线工程部|工程师|
|69|韩飞|罐线工程部|工程师|
|70|赵亮|罐线工程部|工程师|
|71|易运动|罐线工程部|工程师|
|72|师卫召|罐线工程部|工程师|
|73|王经龙|罐线工程部|工程师|
|74|刘远材|罐线工程部|工程师|
|75|季东林|罐线工程部|工程师|
|76|潘建康|罐线工程部|工程师|
|77|曹向东|罐线工程部|工程师|
|78|王利|罐线工程部|工程师|
|79|刘成伟|罐线工程部|工程师|
|80|张亚平|罐线工程部|工程师|
|81|鲍克锋|罐线工程部|工程师|
|82|王引|罐线设计部|主管|
|83|孔令光|罐线设计部|主管|
|84|宋华|罐线设计部|主管|
|85|周厚馨|罐线设计部|工程师|
|86|汪洋|罐线设计部|工程师|
|87|马磊|罐线设计部|工程师|
|88|刘丙新|罐线设计部|工程师|
|89|李会免|罐线设计部|工程师|
|90|郁君健|罐线设计部|工程师|
|91|聂寇准|罐线设计部|工程师|
|92|刘新斌|罐线设计部|工程师|
|93|周宏伟|罐线设计部|工程师|
|94|曹逸|罐线设计部|工程师|
|95|谭大松|罐线设计部|工程师|
|96|李向欣|罐线设计部|工程师|
|97|冯闯|罐线设计部|工程师|
|98|李佳旭|罐线设计部|工程师|
|99|贾圣超|罐线设计部|工程师|
|100|刘洪园|罐线设计部|工程师|
|101|李洪朋|罐线设计部|工程师|
|102|凌杰|罐线设计部|工程师|
|103|张富|品保部|主管|
|104|薛首繁|品保部|工程师|
|105|余江艳|品保部|工程师|

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|106|丁乐平|人事行政部|工程师|
|107|吴文军|生产计划部|主管|
|108|刘金亮|生产计划部|工程师|
|109|郝亦勐|生产计划部|工程师|
|110|龚巍炜|生产计划部|工程师|
|111|沈安明|智能检测部|主管|
|112|黄敏敏|智能检测部|工程师|
|113|徐飞|智能检测部|工程师|
|114|陈文广|智能检测部|工程师|
|115|曹武洲|智能检测部|工程师|
|116|张磊|智能检测部|工程师|
|117|刘嵩|智能检测部|工程师|
|118|姚秋红|智能检测部|工程师|
|119|葛星|智能检测部|工程师|
|120|于冯磊|智能检测销售服务部|主管|
|121|李海浪|智能检测销售服务部|工程师|
|122|刘爽|智能检测销售服务部|工程师|
|123|钱蕾|总经办|总助|
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浙江双环传动机械股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（蔡宁）
2017年度，本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，积极了解公司的各项运作情况，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开12次董事会，本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次|
||应出席会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||未亲自出席|
|12||12||0||0||否||

2017年度本人均亲自出席公司召开的董事会，对审议的各项议案及公司其他重大事项没有提出异议，均投了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。2017年度本人因工作原因未能列席公司召开的股东大会会议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，对公司2017年度董事会审议的相关事项进行认真审核并发表了独立意见。具体情况如下：
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||||||意 见|||
||序号||事项||||披露时间|
||||||类型|||
|1||独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见：1、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；3、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；4、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可情况及独立意见；||同意||2017.03.22||

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|-|-|-|-|
||6、关于公司续聘2017年度财务审计机构事项的独立意见；7、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；8、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；9、关于公司首次授予的限制性股票第三次解锁及预留部分限制性股票第二次解锁事项的独立意见；10、关于公司聘任副总经理的独立意见；11、关于公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见；12、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺事项的独立意见。|||
|2|关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见：关于回购公司股份以实施股权激励计划的相关事项的独立意见。|同意|2017.05.27|
|3|关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见：关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|2017.06.17|
|4|关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司 2017 年半年度公司募集资金的存放和使用情况的独立意见；3、关于会计政策变更的独立意见；4、关于《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见。|同意|2017.08.21|
|5|关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见：1、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的独立意见；2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。|同意|2017.09.07|

三、董事会专业委员会工作情况
报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员，积极参与指导和监督内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，内部审计部门加强了对公司业务流程的审计的频次，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。
同时，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，在报告期内，与提名委员会其他委员一同对公司高级管理人员的选聘程序进行监督，对高级管理人员候选人任职资格、选择标准和程序进行审查，为促进公司规范运作发挥积极作用。
四、到公司现场考察情况
2017年度，本人通过参加董事会、现场考察、电话询问等多种形式对公司生产经营、财务状况、内部控制执行情况等方面进行深入了解；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响以及传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作情况
本人作为公司独立董事，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会，对公司重要事
项做出独立、公正、客观的独立意见，并充分利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，谨慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2017年，本人持续监督公司信息披露情况，对于公司应披露的重大信息通过关注媒体信息、网络信息等方式进行查阅，确保公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，让广大投资者及时了解公司的最新情况，切实维护全体股东利益。
在日常工作中，本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过学习，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：zjucn@263.net
2018年，本人将本着勤勉尽职的态度，加强学习，主动深入了解公司经营情况，积极履行独立董事职责，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事： 蔡宁
日期：2018年4月11日