证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-88江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议决定于 2017年 7月 12日（星期三）召开公司 2017年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
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|1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。|
|2、会议召集人：公司董事会。2017 年 6 月 23 日召开的公司第三届董事会|
|第十五次临时会议审议通过了《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议|
|案》。|
|3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，|
|会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则|
|（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》|
|的规定，召集人的资格合法有效。|
|4、会议召开的日期、时间：|
|（1）现场会议召开时间：2017年7月12日（星期三）下午 14:00；|
|（2）网络投票时间：|
|通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月12日上午|
|9：30—11：30，下午13：00-15：00；|
|通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行|
|网络投票的起止时间为2017年7月11日下午15:00至2017年7月12日下午15:00|
|的任意时间。|

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|5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式|
|召开。|
|（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）|
|委托他人出席现场会议；|
|（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统|
|（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在|
|网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方|
|式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果|
|为准。|
|6、股权登记日：2017年 7月6日（星期四）|
|7、出席对象|
|（1）截至2017年7月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分|
|公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理|
|人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。|
|（2）公司董事、监事和高级管理人员|
|（3）公司聘请的律师|
|8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室。|

二、会议审议事项
1、《关于修订公司章程相关条款的议案》
2、《关联交易决策制度》（2017年6月修订）
上述议案已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2017年6月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案1为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订公司章程相关条款的议案》|√|
|2.00|《关联交易决策制度》（2017年6月修订）|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2017年7月10日、7月11日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
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|-|
|（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；|
|（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、|
|授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登|
|记；|
|（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）|
|法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；|
|（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）|
|法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代|
|理人身份证进行登记。|
|上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补|
|交完整。|
|五、参加网络投票的具体流程|

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|本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统|
|（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的|
|具体操作流程见附件一。|

六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
邮编：215600
联系人：张静、陈晨
电话：0512-82557563；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
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|七、备查文件|

1、江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议
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|特此公告！|

江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 7月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2017年7月12日召开的2017年第五次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订公司章程相关条款的议案》|√||||
|2.00|《关联交易决策制度》（2017年6月修订）|√||||

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：