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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2017-013|

广州市香雪制药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临时股东大会会议通知已于2017年2月15日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2017年3月3日（星期五）上午10时。
网络投票日期和时间：2017年3月2日-2017年3月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月2日下午 15:00至2017年3月3日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 29人，代表有表决权股份273,703,447股，占公司股份总数的41.3777％。出席会议的股东
（或代理人）均为2017年2月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京大成（广州）律师事务所张秀婷律师和赵思华律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份272,748,197股，占公司股份总数的41.2333％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 20人，代表有表决权股份955,250股，占公司股份总数的0.1444％。
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计 21人，代表有表决权的股份数 27,787,510股，占公司股份总数的 4.2008％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事会秘书黄滨先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2、审议通过了《关于拟公开发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.02发行对象和发行方式
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.03向公司原有股东配售安排
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.04债券品种及期限
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0300％。
2.05票面金额和发行价格
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.06债券利率及确定方式
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.07债券特殊条款
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.08募集资金的用途
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意26,907,260股，占出席会议
中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.09债券的还本付息
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.10上市和转让场所
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.11承销方式
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.12偿债保障措施
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.13担保方式
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
2.14决议的有效期
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意272,823,197股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6784％；反对 871,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3186％；弃权 8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 26,907,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.8322％；反对871,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.1377％；弃权8,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0300％。
三、律师出具的法律意见书
北京大成（广州）律师事务所张秀婷律师和赵思华律师到会见证本次股东大会并出具了《广州市香雪制药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席 2017年第一次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。2017年第一次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《广州市香雪制药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2017年3月3日