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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东韶钢松山股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东韶钢松山股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2014年12月15日召开第六届董事会2014年第六次临时会议，审议通过
了于2014年12月31日召开公司2014年第三次临时股东大会的议案，并将第六
届董事会2014年第六次临时会议审议通过的《章程修正案（2014年12月修订）》、《股东大会议事规则（2014年12月修订）》和《关于公司会计政策变更的议案》提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
2．2014年12月16日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2014年 12月 31日下午2︰30在广东省韶关市曲
江韶钢办公楼北楼会议室如期召开，因公司原董事长王三武先生已经辞去董事长
职务，经公司过半数董事推举，公司董事、总经理刘意先生主持了本次会议。本
次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2014年 12月31日上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00进行，通过深圳证券交易所
互联网系统投票于2014年12月30日下午15︰00至2014年12月31日下午15
︰00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为
相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表有效表决权
股份数1,355,540,490股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
公司部分董事、监事，以及董事会秘书出席了本次会议。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数16名，代表股份1,598,416股，占公司有表决权股份总数0.0661%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分高级管理人员和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《章程修正案（2014年12月修订）》、《股
东大会议事规则（2014年12月修订）》和《关于公司会计政策变更的议案》。
上述议案的具体内容已由公司董事会、监事会于 2014年 12月 16日在《证券时
报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
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息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《章程修正案（2014年12月修订）》
表决结果：同意1,355,911,526股，反对1,227,380股，弃权0股，同意股份
数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.9096％。
其中，网络投票表决结果如下：同意371,036股，反对1,227,380股，弃权0
股。
2.《股东大会议事规则（2014年12月修订）》
表决结果：同意1,355,898,326股，反对1,225,280股，弃权15,300股，同意
股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9086%。
其中，网络投票表决结果如下：同意 357,836股，反对 1,225,280股，弃权
15,300股。
3.《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意1,355,898,326股，反对1,225,280股，弃权15,300股，同意
股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9086%。
其中，网络投票表决结果如下：同意 357,836股，反对 1,225,280股，弃权
15,300股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东韶钢松山股份有
限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事 负责人： ______________
务所
林泽军
经办律师： ______________
郭伟康
______________
邵芳
2014年12月31日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-049南京寒锐钴业股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开
第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2019年第一季度报告》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-103深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于全资子公司投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）与深圳海讯联盈实业有限公司（以下简称“海讯联盈”）于2018年10月19日签署了《合作备忘录》，拟共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币200万元，其中特尔佳信息以自有资金出资人民币102万元，占合资公司总股本的51%，海讯联盈出资人民币98万元，占合资公司总股本的49%。详情参见公司于2018年10月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-099）。
近日，公司全资子公司特尔佳信息收到由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：深圳特尔佳海讯科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5FCD5U83
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区粤海街道科技中二路深圳软件园12号楼301D
5、法定代表人：蔡伟斌
6、注册资本：200万元人民币
7、成立日期：2018年10月29日
8、营业期限：永续经营
9、营业范围：
一般经营项目：信息技术、智能化技术、物联网技术、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成；安防技术服务；
安防工程、网络工程的设计与施工；物业管理；保洁服务；会务及展览服务；为酒店提供管理服务；消防器材、通信设备、智能设备、安防设备、交通设施、服装、鞋帽、箱包、皮具、电子产品、办公设备、电脑及配件、计算机软硬件、办公用品、五金产品、机械设备、建筑材料、装饰材料、汽车配件、塑料制品的销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:电信业务经营；通信设备、计算机软硬件的安装与维护。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-088
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日接到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）的函告，获悉鹏欣集团于近日办理了解除质押及质押手续，具体内容如下：
一、本次股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|
||||||解除质押股||质押开始日||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||其所持股份|
||||||数（股）||期||日期|||||
||||致行动人||||||||||比例（%）|
|鹏欣集团||是||179,833,316||2017年4月11日||2018年10月11日||东吴证券股份有限公司||16.92||
|合计||-||179,833,316||-||-||-||-||

（二）股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||||一大股东||||质押开始日||质押到期|||||||
||股东名称||||质押股数（股）||||||质权人||其所持股份||用途|
||||及一致行||||期||日|||||||
||||||||||||||比例（%）|||
||||动人|||||||||||||
|鹏欣集团||是||73,000,000||2018年10月11日||2019年4月9日||东吴证券股份有限公司||6.87||融资||
|合计||-||73,000,000||-||-||-||-||-||

二、截至本公告日，股东股份累计被质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占公司股份总||其中：质押股份总数||占公司股份总数比例|
||股东名称||持股总数（股）|||||||
||||||数比例（%）||（股）||（%）|
|鹏欣集团||1,063,003,072||19.38%||885,632,316||16.146%||

三、备查文件：
（一）《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据》；
（二）《告知函》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2018年10月13日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第四届董事会第二十次会议拟审议《关于本公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请授信融资的议案》，该议案涉及公司控股股东谭帼英为本公司申请银行授信提供连带责任保证担保，属于关联担保。公司已按规定将关联担保事项事先与我们进行了沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规并按照《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在听取了公司有关人员的汇报并审阅了相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对关联担保事项发表事前认可的独立意见如下：关联方谭帼英为本公司贷款提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
同意公司将上述事项形成议案并提交公司第四届董事会第二十次会议进行
审议。公司关联董事应当在审议此关联交易时回避表决。
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇
二〇一八年九月十七日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-047
北京光环新网科技股份有限公司
关于与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
合资设立广电新网云服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 14日，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会 2016年第二次会议审议通过了《关于与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司合资设立广电新网云服务有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（股票代码：600831，以下简称“广电网络”）合资设立广电新网云服务有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“广电新网”），其中公司出资4,900万元持有49%的股权，广电网络出资5,100万元持有51%的股权。广电新网设立后将经营互联网数据中心业务及各项增值业务。
2、公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司合资设立广电新网云服务有限公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方基本情况
1、公司名称：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2、统一社会信用代码：610100100043567
3、公司类型：股份有限公司(上市)
4、法定代表人：晏兆祥
5、注册资本：56343.8537万
6、住所：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层
7、营业期限：自1996年12月31日至永久
8、经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行（许可证有效期至2016年4月1日），第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：广电新网云服务有限公司（暂定名，以工商注册最终核准名称为准）；
2、注册资本：10000万元
3、公司性质：有限责任公司
4、股权结构：光环新网以现金出资 4,900万元，持股比例为49%；广电网络以货币+土地的方式出资5,100万元，持股比例为51%。
5、注册地址：陕西省西咸新区（暂定地址，以实际注册地址为准）
6、经营范围：基于广电网、互联网及IDC的云计算、大数据、云桌面、OTT业务（互联网应用服务）、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务。从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事云平台服务、云基础设施服务、云软件服务、网络科技（不得从事科技中介）、自有设备租赁（不得从事金融租赁）、网络工程，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务营业场所）。
上述信息，以工商部门最终核准内容为准。
四、本次投资的目的及对公司的影响
1、本次投资的目的
公司致力于发展成为国内市场一流的互联网业务综合解决方案一体化服务商，根据市场需求，不断扩充云基地在国内市场区域化合理布局及规模，关注产业未来的发展，不断进行技术创新，提高各种增值服务的水平，满足用户差别化的需求。
公司拟与广电网络在陕西合资设立广电新网，共同建造及运营大型云计算中心。公司将借助广电网络 IP网络的全业务信息服务优势，搭建云计算平台，提供专业的内容制作、软硬件共享服务,推行基于广电用户的大数据、桌面云、OTT（互联网应用服务）、家庭智能网关、智慧城市及物联网业务，进一步提升公司的综合竞争力。
2、本次投资对公司的影响
广电新网成立后，将建设大型云计算中心，并将其打造成我国西北地区一流
的云计算运营平台。本次投资一方面拓展了公司在西北地区的市场空间，为公司全国性战略布局及云计算国际合作基地的拓展奠定坚实基础；另一方面，有助于公司借助广电网络新电视、新媒体服务模式，打造公司在全国广电领域的大数据及云计算运营生态圈，从而继续加强公司原有业务规模，进一步增强公司的综合竞争力。
五、风险分析
公司本次投资及后续项目建设将面临以下风险：
1、技术风险与控制
互联网技术发展十分迅速，各种应用技术不断涌现。广电新网将为客户提供高品质的云计算一体化解决方案服务，投资双方技术相对稳定，但是仍然存在技术更新缓慢，无法满足需求的风险。
公司与广电新网将不断进行技术创新，做好新型网络技术预研开发和技术储备，特别是充分发挥技术人员的聪明才智，大力推进技术进步，不断提升技术档次，以高技术、高附加值、低成本的产品服务于客户，保持领先的技术水平。
2、市场风险与控制
广电新网致力于为客户提供高品质的云计算一体化解决方案服务，如果客户云计算业务出现不景气或公司经营出现问题会导致市场规模缩小、需求不足，从而影响广电新网的预期利益。
云计算属于国内新兴互联网技术服务，市场正处于急速扩张阶段，云计算应用需求不足的风险较小。公司拥有十几年的云计算中心运营经验，积累了庞大的客户资源，随着互联网产业的发展，客户的扩容需求也将不断增加。同时，本次投资方之一的广电网络作为国有省级广电网络及大型文化传媒企业集团，在陕西省及西北地区广电系统具有独特的区位优势及资源优势，公司与广电网络的强强联合，可以有效弥补客户缩减的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会2016年第二次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-065广东天龙油墨集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日---2017年9月30日
2、预计的业绩：
业绩变动方向：□亏损□扭亏为盈 □同向上升√同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|||（2017年1月1日-2017年9月30日）|||
||比上年同期:-22.98%～0%||盈利：12,334.26万元||
|归属于上市公司股东的|||||
|净利润|盈利：9,500万元～12,334万元||||

其中，2017年第三季度预计业绩情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|||（2017年7月1日-2017年9月30日）|||
||比上年同期:-63.49%～-12.65%||盈利：5,574.42万元||
|归属于上市公司股东的|||||
|净利润|盈利：2,035万元～4,869万元||||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、新媒体板块合并业绩大体稳定，但广州橙果广告有限公司亏损有所扩大；
2、传统化工板块:油墨板块保持盈利，林产化工板块出现亏损。
非经常性损益对当期净利润影响约为350万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告相关的数据是由公司财务部门初步测算得出。
2、2017年前三季度业绩的具体数据将在《2017年前三季度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
招商证券股份有限公司
关于厦门万里石股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对万里石 2016年度日常关联交易预计事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易的概述
万里石 2016年度根据日常生产经营需要，预计与公司第一大股东 FINSTONEAG发生的关联交易总额不超过600万元，与公司参股公司厦门东方万里原石有限公司发生的关联交易总额不超过3,500万元。
2、预计日常关联交易类别及金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|向关联方采购|FINSTONE AG|600|110.54|0.26%|
||厦门东方万里原石有限公司|3,500|1,503.36|3.56%|
|||合计：4,100|1,613.90|3.82%|

3、审批程序
本次日常关联交易，公司第二届董事会第十次会议于2016年4月18日以现场结合通讯表决方式召开。
《关于公司与FINSTONEAG签订2016年产品采购框架性协议的议案》的议
案，关联董事LAWSON JOHNFINLAYSON回避表决，非关联董事以8票同意、0
票弃权、0票反对，审议通过。此议案经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
《关于公司与厦门东方万里原石有限公司签订2016年产品采购框架性协议
的议案》的议案，关联董事胡精沛、LAWSON JOHNFINLAYSON回避表决，非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
独立董事郭爱华、邹传胜、陈守德对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、FINSTONE AG
FINSTONEAG成立于1994年10月21日，总股本为524,774股，每股55.60瑞士法郎，注册地为瑞士施维茨州，注册号CH-130.3.017.617-6，公司形式为有限责任公司，实际控制人为FORESTI家族。FINSTONEAG从事股权投资，其子公司主要从事石材原料贸易。FINSTONEAG为公司第一大股东，持有公司21.525%
的股份，合计43,050,050股。
2、厦门东方万里原石有限公司
厦门东方万里原石有限公司成立于2001年5月30日，法定代表人张振文，注册号913502006120427540，注册资本1,878.6667万美元，自营和代理各类商品和技术的进出口，国际贸易、转口贸易、保税仓储。厦门东方万里原石有限公司为公司持股40%的参股公司。
三、本次关联交易定价依据、定价政策
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。
定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及资源优化配置的整体要求。
预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的其他各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的其他关联交易的总金额为人民币183.80万元。
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|年初至披露日发生金额（万元）|
|向关联方采购|FINSTONE AG|-|
||厦门东方万里原石有限公司|183.80|
||合计：|183.80|

六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
独立董事就上述关联交易事前认可如下：“我们于会前收到公司第二届董事会第十五次会议所要审议的关联交易事项等相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次交易事项构成关联交易，本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。”
2、独立意见
独立董事就上述关联交易发表如下独立意见：
“经认真审核，我们认为：
（1）本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行
的，满足公司日常经营活动的需要。
（2）本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，
关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
（3）本次关联交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。”
七、保荐机构的核查意见
本保荐机构核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、万里石2016年度预计日常关联交易涉及的协议等相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经万里石董事会审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，公司与厦门东方万里原石有限公司的关联交易尚需提交2015年年度股东大会审议；
上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，保荐机构对公司2016年度预计日常关联交易事项无异议。
此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门万里石股份有限公司2016年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人：
朱权炼 朱强
招商证券股份有限公司年 月 日
山东三维石化工程股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2014年 1月 17日在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室召开第三届董事会 2014年第一次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第三届董事会2014年第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
二、经核查，认为本次聘任人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
综上，我们同意公司聘任孙波先生担任总经理，同意聘任李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、林彩虹女士、王文旭先生担任副总经理，同意聘任林彩虹女士担任总工程师，同意聘任王文旭先生担任财务总监，同意聘任高勇先生担任第三届董事会秘书。
（本页无正文，为山东三维石化工程股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签署页）
独立董事签名：
赵金立 张继武 刘海英
二〇一四年一月十七日
深圳汇洁集团股份有限公司
总经理工作细则修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十八条 董事会授权总经理有权审批以下交易事项：（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产低于 10%；（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产低于10%，且绝对金额不超过 1000万元人民币；（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于 10%，且绝对金额不超过100万元人民币；（四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于 10%，且绝对金额不超过1000万元人民币；（五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于 10%，且绝对金额不超过100万元人民币；（六）《公司章程》规定或董事会授予的其他事项。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。超过上述指标的交易，应按法律法规与《公司章程》的相关要求提交董事会或股东大会审议。|删除|

《总经理工作细则》条文顺序相应调整。
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：厦门三五互联移动通讯科技有限公司向其股东丁建生先生借款额度不超过人民币500万元，用于补充三五通讯流动资金，有利于缓解三五通讯流动资金使用量较大的需求。借款利息定价合理,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。同意三五通讯向其股东借款额度不超过人民币500万元。
独立董事签名：
李常青 涂连东 曾招文
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-69中顺洁柔纸业股份有限公司
关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“中顺洁柔”）自成立以来，就秉承“高端生活，品味洁柔”的宗旨，为广大消费者提供更优质、更舒适体验的生活用纸产品。感恩四十载，为答谢股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股东体验到公司的产品，提高投资者对公司内在价值的理解与认识，公司将举办“中顺洁柔股东回馈活动”。现将活动内容公告如下：
一、活动时间
2018年9月24日（星期一）-2018年9月30日（星期日），为期7天。
二、参加活动股东范围
2018年 9月 21日（星期五）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东）。
三、活动产品
本次“股东专享优惠产品”为公司新品“新棉初白”棉花柔巾。
规格：90抽×3包
四、参与活动通道
本次活动唯一举办地为天猫 “洁柔旗舰店 ”，优惠通道：http://jierou.tmall.com/p/rd741455.htm。公司未在除天猫“洁柔旗舰店”的其他通道举办股东回馈活动。
五、活动内容
为了答谢投资者长期以来对公司的支持，公司举办本次“中顺洁柔股东回馈活动”，不仅为所有关心公司的投资者准备了优质优惠的产品，还为在 9月 21日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东准备了“股东专享”产品，以真情实意回馈所有股东。
请自然人股东通过优惠通道：http://jierou.tmall.com/p/rd741455.htm或扫描二维码进入天猫“洁柔旗舰店洁柔股东专享优惠”界面，通过相关认证后，即可获赠一次以“1元”价格购买公司新品“新棉初白”棉花柔巾（90抽×3包）的机会。
非自然人股东请致中顺洁柔董事会办公室（联系电话：0760-87885678），经过相关信息认证后，参加本次股东回馈活动。
六、活动参与方式
1、点击 http://jierou.tmall.com/p/rd741455.htm或打开手机淘宝/天猫 APP扫描二维码进入天猫“洁柔旗舰店洁柔股东专享优惠”界面；
2、根据页面指引点击“联系客服”，输入“姓名+身份证号码后六位”进行股东身份验证，验证通过后即可领取“股东专享优惠券”购买公司新品“新棉初白”棉花柔巾（90抽×3包）。
七、注意事项
1、请参加本次活动的自然人股东按照参与渠道的指引进行股东身份验证，再优惠购买指定产品。有效期为2018年9月24日-2018年9月30日，逾期作废；
3、本次“股东专享产品”，股东除支付“1元”购“新棉初白”棉花柔巾产品外，不产生邮费等其他费用。
八、活动咨询方式
中顺洁柔股东回馈活动咨询电话：0760-87885678
咨询时间为工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
九、风险提示
本次活动的意义在于答谢股东和投资者长期以来对公司的关注与支持，并不会对公司经营情况构成实质性影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-018华天酒店集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2018年第三次临时会议，会议审议通过了聘任高级管理人员的议案。具体如下：
一、聘任公司高级管理人员
公司第七届董事会 2018年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会决定聘任傅景宏先生为公司副总经理、刘胜先生为公司董事会秘书，其任期与公司第七届董事会任期一致。
上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据傅景宏先生、刘胜先生的个人履历、工作经历等，未发现有《中华人民共和国公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格（简历附后）。
公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
鉴于上述情况，公司董事会同意聘任傅景宏先生为公司副总经理，刘胜先生为公司董事会秘书。
公司董事会秘书刘胜先生的联系方式如下：
电话：0731-84442888-80889
传真：0731-84449370
电子邮箱：huatianzqb@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年3月30日
附件:
（一）高级管理人员简历
1、傅景宏简历：傅景宏，男，1963年出生，本科学历，毕业于湖南农业大学经济管理专业，高级经济师。曾任湖南省统计局公务员、科长（高级统计师）；
湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理（运营管理五星级长沙华天大酒店康体娱乐项目）；湖南华天实业集团公司办公室主任；湖南华天实业集团公司酒店事业部经理兼湖南华天国际酒店管理有限公司执行总经理；湖南华天旅游投资公司总经理兼湖南华天餐饮公司总经理；吉林长春名门饭店总经理；吉林长春华天大酒店总经理；湖南运达集团国际酒店管理公司常务副总经理兼长沙运达喜来登酒店业主总经理；四川泰合集团酒店板块负责人、泰合集团监事、泰合思源酒店管理公司总经理兼成都泰合索菲特酒店业主总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
2、刘胜简历：刘胜，男，1968年出生，本科学历，毕业于湖南财政经济学院财政金融专业。曾任交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员，曾在交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作，曾任上海、深圳交易所“红马甲”国债交易市场交易员、业务科科长，交通银行长沙分行营业部副总经理、北大桥支行副行长、黄兴路支行行长，泰阳证券股份有限公司财务负责人，华天酒店证券部经理助理、经理，公司董事会秘书、总经理助理等职。现任华天酒店集团股份有限公司副总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－052债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于子公司终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目的议案》，同意公司控股子公司湖北凯龙龙焱能源科技有限公司（以下简称“凯龙龙焱”）终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目。现将具体内容公告如下：
一、拟终止项目情况概述
公司于 2017年 1月 22日召开第六届董事会第十四次会议，2017年 2月 15日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，同意公司控股与龙焱能源科技（杭州）有限公司（以下简称“龙焱能源”）、湖北荆门城建集团有限公司（以下简称“荆门城建”）及自然人官章洪共同出资设立凯龙龙焱，主要从事碲化镉薄膜光伏组件的研发、生产、运输、销售等。凯龙龙焱成立后拟建设 2条年产能 40MW碲化镉薄膜太阳能电池组件生产线。具体内容详见2017年1月24日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（2017-006）。
二、公司控股子公司的基本情况
名称：湖北凯龙龙焱能源科技有限公司
统一社会信用代码：91420802MA48XGYNXC
类型：其他有限责任公司
住所：荆门市东宝区子陵镇新桥村六组
法定代表人：官章洪
注册资本：16,000万元
成立日期：2017年03月22日
营业期限：长期
经营范围：碲化镉薄膜太阳能电池组件、太阳能发电池及相关产品的研发、生产及销售；太阳能光伏发电系统施工、维修及咨询服务；太阳能光伏发电建筑工程施工、维修及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东持股情况：凯龙龙焱由公司、龙焱能源、荆门城建、自然人官章洪共同出资设立，其中公司出资 8,160万元，占注册资本的51%，龙焱能源出资 5,440万元，占注册资本的34%，荆门城建出资1,600万元，占注册资本的10%，自然人官章洪出资 800万元，占注册资本的5%（2017年 6月 28日公司与龙焱能源签订补充协议，调整凯龙龙焱公司股本结构，原凯龙龙焱高管所持5%股权由龙焱能源增持，调整后股本结构实际为凯龙股份持51%股权，龙焱能源持39%股权，荆门城建持10%股权）。
凯龙龙焱 2018年末总资产 12,650,838.68元，净资产 8,924,671.80元，2018年度营业收入 0元，营业利润-523,557.55元，净利润 -523,557.55元。（以上数据经会计师审计）
三、拟终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目建设进度情况
凯龙龙焱拟分两期建设2条年产能40MW碲化镉薄膜太阳能电池组件生产线及生产配套辅助设施等，建成后达到年产80MW碲化镉薄膜太阳能电池组件生产能力。项目在荆门市东宝工业园选址建设，项目规划总投资55000万元。截止本公告日，该项目已完成前期建筑施工设计、土地平整、围墙施工等工作。
四、拟终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目的原因
受环保部及省环保厅相关要求的限制，项目无法获得项目工艺要求所需的相
关污染物排放总量指标，无法取得环评批文，以及国家光伏发电政策发生较大调整，继续推进碲化镉薄膜太阳能电池组件项目建设将面临一定的投资风险。
五、拟终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目对公司经营的影响
公司拟终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目系基于环保政策、市场环境，有利于降低公司投资风险，保护公司股东利益不受损害，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响，不会对公司的整体业绩造成影响。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-109
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于长兴电子完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦捷科技”）于2015年9月15日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟收购浙江长兴电子厂有限公司51%股权的议案》并于2015年10月13日与浙江长兴电子厂有限公司（以下简称“长兴电子”）的股东曹金学先生、曹宏国先生、江苏东晨电子科技有限公司（以下简称“东晨电子”）签署了《股权转让协议书》。
公司于今日收到长兴电子通知，长兴电子已于 2015年 12月 25日办理完本次交易相关工商变更登记手续，其股东已由“曹宏国、曹金学、东晨电子”变更为“麦捷科技、东晨电子”，其中麦捷科技持股比例为51%，东晨电子持股比例为49%，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330522684512073T
名称：浙江长兴电子厂有限公司
类型：有限责任公司
住所：长兴县槐坎电子工业园
法定代表人：钱旭锋
注册资本：壹仟壹佰万元整
成立日期：2009年1月14日
营业期限：2009年1月14日至长期
经营范围：电子元器件、集成电路及半导体分立器件封装外壳、连接器的技术设计、开发、生产、销售，电子产品的技术设计、开发，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一五年十二月二十八日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-012神州长城股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票神州长城（证券代码：000018）于 2016年 2月 15日、2月 16日、2月 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司A股股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
（一）交易波动问题及情况核实
经公司自查并以书面方式向公司控股股东及实际控制人陈略先生就相关问题进行了核实，确认如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东及实际控制人陈略先生在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
（二）其他事项关注
公司于 2016年 2月 15日披露了《关于 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》，该预案需公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《香港商报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一六年二月十八日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-037深圳市昌红科技股份有限公司
2018年度审计报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《2018年度审计报告》。由于疏忽，披露内容出现错误，现对相关内容进行更正，具体情况如下：
一、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具的审计文号更正
更正前：
审计报告
瑞华字[2019]XXXXXX号更正后：
审计报告
瑞华审字[2019]48430006号除上述更正内容外，《2018年度审计报告》其他内容不变，更正事项未对公司财务状况和经营成果造成影响。公司对此更正事项给广大投资者造成的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提供信息披露质量。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年四月二十九日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-070上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2016年 9月 19日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2016年 9月 14日以电话、传真方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2016年 7月 25日开市起停牌至今。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后两个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2016年9月24日起继续停牌不超过1个月。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于重大重组进展暨延期复牌的公告》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014-024
恒信移动商务股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2014年 8月 1日上午 10点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2014年7月15日以电话、邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由林菲女士主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司决定对《公司章程》中的第七十九条、第八十一条、第一百七十八条相关条款进行修订。具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《公司章程修订对照表》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
恒信移动商务股份有限公司监事会 2014年8月1日
北京立思辰科技股份有限公司
关于交易对手方对置入资产 2016年度
业绩承诺实现情况的说明
根据2016年9月23日北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十八次会议决议，本公司向百年英才（北京）教育科技有限公司（以下简称“百年英才”）的原股东樟树市文远创智投资管理中心（有限合伙）（以下简称“文远创智”）、韩雪（以下统称“交易对手方”）支付现金购买其持有的百年英才100%的股权。
在本次重组中，交易对手方对置入资产百年英才业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：
根据交易对手方与本公司签署的《股权转让协议》的约定，百年英才 2016年度至2019年度（以下简称“补偿期限”）经审计的净利润承诺（经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值为准）分别不低于人民币1,500万元、2,100万元、2,940万元、3,822万元（以下称“承诺净利润数”）。
一、公司或相关资产 2016年业绩与业绩承诺的差异情况
百年英才公司 2016年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为致同审字(2017)第110ZC3782号。经审计的百年英才2016年度归属母公司股东的净利润为1,551.21万元，2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,537.35万元，实现了2016年度的业绩承诺。
二、本差异说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第四十八次会议于2017年4月25日批准。
北京立思辰科技股份有限公司2017年4月25日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-055新大洲控股股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 25日，公司监事会收到监事会主席林帆先生的书面辞职报告。林帆先生因工作变动原因，申请辞去本公司监事会主席、监事职务。
林帆先生辞去本公司监事会主席、监事职务后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和公司章程等有关规定，由于林帆先生辞去公司监事会主席、监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。在此之前，林帆先生将继续履行公司监事、监事会主席职责，公司将尽快按法定程序补选新任监事、监事会主席。
截止公告披露日，林帆先生本人持有本公司 50,000股股票，根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关法律法规的规定，林帆先生辞职生效后，其所持本公司股票在离任后六个月内不得转让。
林帆先生 1992年大学毕业进入公司，历任公司总裁秘书、办公室主任、董事会秘书、副总裁、监事会主席等职，为公司服务二十四载，为公司的规范运作和发展做出了突出贡献。在此，公司对林帆先生为公司及监
事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新大洲控股股份有限公司监事会 2016年 5月 26日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-024深圳市名家汇科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文于 2016年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会