湖南大康牧业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（刘凤委）
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，现将2015年任职期内的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2015年任职期内，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
2015年任职期内，公司董事会共召开了18次会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|18|9|9|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|关于公司总经理离职的独立意见||2015年01月04日|明确同意|
|关于提名刘维先生为公司非独立董事候选人的独立意见|五届八次|2015年01月21日|明确同意|
|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|||明确同意|
|关于收购弗立明、佩尼牧场的独立意见|||明确同意|

|||||
|-|-|-|-|
|关于对境外全资子公司增资的独立意见|||明确同意|
|关于公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见|五届九次|2015年4月15日|明确同意|
|关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|||明确同意|
|关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见|||明确同意|
|关于续聘会计师事务所的独立意见|||明确同意|
|关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|||明确同意|
|关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的独立意见|||明确同意|
|关于公司2015年为各子公司融资提供担保预计的独立意见|||明确同意|
|关于《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见|||明确同意|
|关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的独立意见|||明确同意|
|关于拟发行中期票据的独立意见|||明确同意|
|关于签署《股权托管协议之补充协议》涉及关联交易事项的独立意见|||明确同意|
|关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署《安源乳业有限公司股权转让协议》之补充协议暨关联交易的独立意见|五届十一次|2015年5月24日|明确同意|
|关于聘请高级管理人员的独立意见|五届十二次|2015年6月7日|明确同意|
|关于使用自有资金进行风险投资的独立意见|五届十三次|2015年6月11日|明确同意|
|关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New ZealandStandard Farm Limited重新签署《股权托管协议》的议案|五届十四次|2015年7月31日|明确同意|
|关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见|||明确同意|
|关于对外投资设立全资子公司的独立意见|||明确同意|

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|-|-|-|-|
|关于对纽仕兰（上海）乳业有限公司公司增加担保预计的独立意见|||明确同意|
|关于公司《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见|五届十五次|2015年8月10日|明确同意|
|关于公司2015年1-6月份累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|||明确同意|
|关于限制性股票激励计划事项的独立意见|五届十六次|2015年8月12日|明确同意|
|关于公司修订限制性股票激励计划事项的独立意见|五届十七次|2015年8月25日|明确同意|
|关于非公开发行定向债务融资工具的独立意见|||明确同意|
|关于公司董事长离职的独立意见||2015年10月9日|明确同意|
|关于提名彭继泽先生、盛文灏先生为公司非独立董事候选人的独立意见|五届十九次|2015年10月20日|明确同意|
|关于购买办公室的独立意见|五届二十四次|2015年12月21日|明确同意|
|关于变更部分募集资金投资项目的独立意见|五届二十五次|2015年12月29日|明确同意|
|关于发起设立国际农业产业并购基金的独立意见|||明确同意|

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2015年在公司现场调查的情况
2015年任职期内，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2015年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2015年任职期内，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，时刻保持自身不断加强学习，提高履行职责的能力，学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2015年任职期内董事会审计委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：021-69798060
本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的
积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事： 刘凤委
2016年04月24日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（潘玉春）
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，现将2015年任职期内的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2015年任职期内，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
2015年任职期内，公司董事会共召开了18次会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|18|7|11|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|关于公司总经理离职的独立意见||2015年01月04日|明确同意|
|关于提名刘维先生为公司非独立董事候选人的独立意见|五届八次|2015年01月21日|明确同意|
|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|||明确同意|
|关于收购弗立明、佩尼牧场的独立意见|||明确同意|

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|关于对境外全资子公司增资的独立意见|||明确同意|
|关于公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见|五届九次|2015年4月15日|明确同意|
|关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|||明确同意|
|关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见|||明确同意|
|关于续聘会计师事务所的独立意见|||明确同意|
|关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|||明确同意|
|关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的独立意见|||明确同意|
|关于公司2015年为各子公司融资提供担保预计的独立意见|||明确同意|
|关于《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见|||明确同意|
|关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的独立意见|||明确同意|
|关于拟发行中期票据的独立意见|||明确同意|
|关于签署《股权托管协议之补充协议》涉及关联交易事项的独立意见|||明确同意|
|关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署《安源乳业有限公司股权转让协议》之补充协议暨关联交易的独立意见|五届十一次|2015年5月24日|明确同意|
|关于聘请高级管理人员的独立意见|五届十二次|2015年6月7日|明确同意|
|关于使用自有资金进行风险投资的独立意见|五届十三次|2015年6月11日|明确同意|
|关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New ZealandStandard Farm Limited重新签署《股权托管协议》的议案|五届十四次|2015年7月31日|明确同意|
|关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见|||明确同意|
|关于对外投资设立全资子公司的独立意见|||明确同意|

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|关于对纽仕兰（上海）乳业有限公司公司增加担保预计的独立意见|||明确同意|
|关于公司《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见|五届十五次|2015年8月10日|明确同意|
|关于公司2015年1-6月份累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|||明确同意|
|关于限制性股票激励计划事项的独立意见|五届十六次|2015年8月12日|明确同意|
|关于公司修订限制性股票激励计划事项的独立意见|五届十七次|2015年8月25日|明确同意|
|关于非公开发行定向债务融资工具的独立意见|||明确同意|
|关于公司董事长离职的独立意见||2015年10月9日|明确同意|
|关于提名彭继泽先生、盛文灏先生为公司非独立董事候选人的独立意见|五届十九次|2015年10月20日|明确同意|
|关于购买办公室的独立意见|五届二十四次|2015年12月21日|明确同意|
|关于变更部分募集资金投资项目的独立意见|五届二十五次|2015年12月29日|明确同意|
|关于发起设立国际农业产业并购基金的独立意见|||明确同意|

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2015年在公司现场调查的情况
2015年任职期内，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司
的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2015年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2015年任职期内，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，时刻保持自身不断加强学习，提高履行职责的能力，学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2015年任职期内董事会薪酬与考核委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：021-34205836
本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的
积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事： 潘玉春
2016年04月24日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（黄毅）
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现将2015年任职期内的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2015年任职期内，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
2015年任职期内，公司董事会共召开了18次会议，本人出席会议情况如下：
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|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|18|9|9|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
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|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|关于公司总经理离职的独立意见||2015年01月04日|明确同意|
|关于提名刘维先生为公司非独立董事候选人的独立意见|五届八次|2015年01月21日|明确同意|
|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|||明确同意|
|关于收购弗立明、佩尼牧场的独立意见|||明确同意|

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|关于对境外全资子公司增资的独立意见|||明确同意|
|关于公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见|五届九次|2015年4月15日|明确同意|
|关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|||明确同意|
|关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见|||明确同意|
|关于续聘会计师事务所的独立意见|||明确同意|
|关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|||明确同意|
|关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的独立意见|||明确同意|
|关于公司2015年为各子公司融资提供担保预计的独立意见|||明确同意|
|关于《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见|||明确同意|
|关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的独立意见|||明确同意|
|关于拟发行中期票据的独立意见|||明确同意|
|关于签署《股权托管协议之补充协议》涉及关联交易事项的独立意见|||明确同意|
|关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署《安源乳业有限公司股权转让协议》之补充协议暨关联交易的独立意见|五届十一次|2015年5月24日|明确同意|
|关于聘请高级管理人员的独立意见|五届十二次|2015年6月7日|明确同意|
|关于使用自有资金进行风险投资的独立意见|五届十三次|2015年6月11日|明确同意|
|关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New ZealandStandard Farm Limited重新签署《股权托管协议》的议案|五届十四次|2015年7月31日|明确同意|
|关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见|||明确同意|
|关于对外投资设立全资子公司的独立意见|||明确同意|

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|关于对纽仕兰（上海）乳业有限公司公司增加担保预计的独立意见|||明确同意|
|关于公司《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见|五届十五次|2015年8月10日|明确同意|
|关于公司2015年1-6月份累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|||明确同意|
|关于限制性股票激励计划事项的独立意见|五届十六次|2015年8月12日|明确同意|
|关于公司修订限制性股票激励计划事项的独立意见|五届十七次|2015年8月25日|明确同意|
|关于非公开发行定向债务融资工具的独立意见|||明确同意|
|关于公司董事长离职的独立意见||2015年10月9日|明确同意|
|关于提名彭继泽先生、盛文灏先生为公司非独立董事候选人的独立意见|五届十九次|2015年10月20日|明确同意|
|关于购买办公室的独立意见|五届二十四次|2015年12月21日|明确同意|
|关于变更部分募集资金投资项目的独立意见|五届二十五次|2015年12月29日|明确同意|
|关于发起设立国际农业产业并购基金的独立意见|||明确同意|

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2015年在公司现场调查的情况
2015年任职期内，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司
的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2015年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2015年任职期内，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，时刻保持自身不断加强学习，提高履行职责的能力，学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2015年任职期内董事会提名委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：021-20511325
本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的
积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事： 黄毅
2016年04月24日