Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-025天润曲轴股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）通知，天润联合将其所持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天润联合集团有限公司|是|112,000,000|2017年6月27日|办理解除质押登记之日|中泰证券股份有限公司|25.60%|融资|
|合计||112,000,000||||25.60%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东天润联合持有公司股份 437,479,600股，占公司总股本的38.89%。本次天润联合质押股份 112,000,000股，累计质押其持有的本公司股份 112,000,000股，占其所持公司股份的25.60%，占公司总股本的9.96%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-003成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于调整页岩气综合利用项目战略合作方式的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第四次会议审议通过，与重庆市永川区人民政府于 2017年 8月 28日在重庆市永川区签订战略合作协议，并就永川区清洁能源综合利用相关项目建立战略合作关系。公司于 2017年 8月 28日以《关于签订页岩气综合利用战略合作协议的公告》于指定信息披露媒体进行了披露。
现因经营需要，公司拟就该项目战略合作方式进行调整，具体内容如下：
一、概述
2018年 1月 23日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司页岩气综合利用项目战略合作方式的议案》，基于公司实际经营需要，经与永川区政府协商，公司参与页岩气综合利用项目战略合作方式拟进行调整，公司不再负责永川区清洁能源综合利用项目的投融资及其他工作，由公司关联方成都恒新洁能能源有限公司（以下简称“恒新洁能”）与永川区政府沟通，以争取由其实施该项目。在合法合规的前提下，公司未来将积极参与该项目的设备供应、工程设计、施工等业务。
恒新洁能为公司控股股东江涛所控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第（四）项的规定，恒新洁能为公司的关联法人。
公司于 2018年 1月 23日以通讯会议方式召开第三届董事会第七次会议，以 6票同意、 0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于调整公司页岩气综合利用项目战略合作方式的议案》，关联董事江涛先生进行了回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，为更有利于维护中小股东利益，本次议案在董事会审议通过后，还需要提交公司股东大会审议批准，相关有利害关系的股东应予以回避表决。
二、项目战略合作方式调整的原因
1、重庆市永川区清洁能源综合利用项目投资规模大，资金回收周期较长，有较大投资经营不确定性，同时由于该项目所需资金量大，为规避公司风险，确保项目顺利推进，本次调整为公司关联方负责实施该项目，有效减轻公司财务及经营压力。
2、本次调整未来有利于上市公司更聚焦于主业。公司主营业务立足于清洁能源的高端设备制造及相应的能源工程咨询、设计、施工，包括但不限于 CNG/LNG车用加气站成套设备、船用天然气供气设备、系统及其核心零部件的研发、生产和集成，加氢站成套设备、核心部件及系统、充电装置及分布式能源相关装备。此次战略合作方式调整符合公司发展思路，公司将集中精力聚焦主营业务的增长。
3、本次调整不会损害上市公司的利益，关联方负责项目的投融资工作，在合法合规、公平、公正、合理的情况下，关联方将尽力协助上市公司获得项目的设备供应、工程设计、施工等业务。
三、项目战略合作方式调整对公司的影响
1、恒新洁能将与政府沟通、协商，签订相关协议，并负责项目的投融资工作，推动项目顺利实施。
2、项目战略合作方式调整后，公司将在合法合规的前提下，积极争取参与项目的设备供应、工程设计、施工等业务，实施后预计将对公司业绩产生积极影响。
四、独立董事意见
我们认为：公司董事会会议审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事江涛先生对议案进行了回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。公司在现阶段调整战略合作方式，有利于减轻公司自身的融资压力，同时有利于公司聚焦主业，规避经营风险，符合公司经营管理需要。
五、备查文件
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
广宇集团股份有限公司 关联交易公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)039广宇集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2019年 5月 9日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十四次会议，经关联董事回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）向关联人华欣女士出售东港空间项目商品房及车位，商品房建筑面积40-50平方米，总价合计不超过200万元。
本次关联交易在董事会审议通过后即可实施。
二、关联方基本情况
华欣女士系公司董事、董事会秘书。
三、交易标的基本情况
华欣女士拟购商品房为上东房产开发的东港空间项目商品房和车位，商品房建筑面积40-50平方米，总价合计不超过200万元。
四、关联交易的主要内容
本次关联交易价格涉及商品房的销售价格按照东港项目商品房销售价格确定。购房款、购车位款的支付方式为华欣女士自有及自筹资金首付和商业按揭贷款组合的方式。
五、本次关联交易对公司的影响
公司向关联人出售商品房属于公司正常的房产品销售行为，基于市场原则定价，价格公允。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。
六、独立董事意见
1、公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司向公司关联人华欣女士出售商品房的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格为东港空间项目商品房对外销售价，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。
广宇集团股份有限公司 关联交易公告2、会议审议《关于向关联人出售商品房的议案》时，关联董事华欣女士回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意此次的关联交易事项。
七、备查文件
1．广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十四次会议决议
2．广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九十四次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年5月10日
金陵药业股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及代表：
2015年 4月 28日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年年度股东大会选举本人担任第六届董事会独立董事。同日召开的公司第六届董事会第六次会议选举本人担任董事会审计委员会的召集人，以及董事会战略、薪酬与考核和提名委员会委员。
2015年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本人忠实履行了独立董事的职责，积极出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关议案发表了独立意见。
按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将 2015年度的任职情况向股东大会汇报如下：一、出席董事会的情况
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年8月21日，在第六届董事会第七次会议上对《关于公司当期关联方资金占用和对外担保情况》发表了独立意见和专项说明，具体内容详见2015年8月25日的巨潮资讯网。
三、董事会专门委员会履职情况
2015年度，董事会审计委员会召开了六次会议（本人任职后召开了2次），审核了公司2015年半年度财务报告、2015年第三季度财务会计报告。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2015年度，本人为公司工作的时间超过了十个工作日，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，定期听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态。本人认真遵守公司制订的《独立董事工作制度》，忠实履行职责，审议会议提案时，以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。
2015年度，本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权
益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经营层和相关工作人员给予了积极有
效的配合和支持，本人在此表示感谢。
2016年，我将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。
独立董事：冯巧根
二〇一六年三月二十五日
智度科技股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见智度科技股份有限公司独立董事
关于改聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对股东负责、实事求是的态度，对公司本次改聘会计师事务所事项情况进行了核查与落实，现发表事前认可意见如下：
通过审核公司提交的《关于改聘会计师事务所的议案》，我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作的要求，不会损害全体股东和公司的利益。我们同意将该事项提交公司七届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
智度科技股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-034山东金城医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）的通知，金城实业持有的本公司部份股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|淄博金城实业投资股份有限公司|是|6,090,000|2018-04-04|2019-04-03|江海证券有限公司|5.44%|置换融资|

截至公告披露日，公司控股股东金城实业持有本公司股份 111,995,016股,占本公司总股本的28.49%。本次质押6,090,000股，占本公司总股本的1.55%，累计质押股份93,010,000股，占其所持本公司股份的83.05%，占公司总股本的23.66%。
二、备查文件
1、股份质押交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
T&P天阳律师事务所 金风科技2013年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆金风科技股份有限公司
二○一三年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 28号
天阳律师事务所
二 O一四年五月
T&P天阳律师事务所 金风科技2013年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆金风科技股份有限公司
二○一三年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第28号
致：新疆金风科技股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆金风科技股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所秦明律师、邵丽娅律师出席公司2013年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《新疆金风科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2014年4月8日在《证券时报》、巨潮资讯网站上分别刊登了《新疆金风科技股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》；
公司董事会于 2014年 5月 6日在《证券时报》、巨潮资讯网站上分别刊登了《新疆金风科技股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次年度股东大会的会议时间、会议召集人、会议地点、会议召开方式、股权登记日、会议审议议题、参会人员、会议登记及其他事项等内容。
根据香港联合交易所有限公司（下称香港联交所）的规定，公司董事会
T&P天阳律师事务所 金风科技2013年度股东大会在香港联交所网站刊载了召开年度股东大会的通知，并通过邮寄的方式向公司境外上市外资股股东邮寄了有关的股东大会通知。
2、本次年度股东大会现场会议于2014年5月20日上午10:30在乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部会议室如期召开。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 A股股东名册、香港中央银行证券登记有限公司提供的 H股股东相关等资料，经查验《新疆金风科技股份有限公司2013年度股东大会签到表》；参会法人股东提供的企业法人营业执照复印件、合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件、股票账户卡复印件、授权委托书；参会自然人股东提供的股票账户卡复印件、身份证复印件、授权委托书等资料。参加公司本次年度股东大会会议的股东及股东代理人共 11人，代表公司股份 911,922,946股，占公司股份总数的33.84%，其中：参加本次年度股东大会现场表决的股东中，内资股（A股）股东及股东代理人 8名，代表公司股份 769,884,098股，占公司股份总数的28.57%；境外上市外资股（H股）股东代理人3名，代表公司股份142,038,848股，占公司股份总数的5.27%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《新疆金风科技股份有限公司 2013年度股东大会签到表》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票表决方式，表决了以下议案：
1、《金风科技 2013年度董事会工作报告》；
T&P天阳律师事务所 金风科技2013年度股东大会2、《金风科技2013年度监事会工作报告》；
3、《金风科技2013年度审计报告》；
4、《关于金风科技2013年度利润分配预案的议案》；
5、《金风科技2013年度报告》；
6、《金风科技2013年度募集资金使用情况的专项报告》（A股）；
7、《关于向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于为子公司代为出具保函的议案》；
9、《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；
10、《关于聘请会计师事务所的议案》。
本次年度股东大会议案表决履行了监督程序。
经查验本次年度股东大会的《新疆金风科技股份有限公司 2013年度股东大会议案表决表》、《新疆金风科技股份有限公司2013年度股东大会议案现场表决结果统计表》，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权股份过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 金风科技2013年度股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：秦明
邵丽娅
二零一四年五月二十日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2017-022
西安民生集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）于近日接到公司股东新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作商贸”）通知，新合作商贸将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、新合作商贸持股本次质押情况
新合作商贸与西部信托有限公司签订了股票质押合同，于2017年2月21日将其持有的本公司349,125,080股股份办理了质押融资。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（年-月-日）|质押到期日（年-月-日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新合作商贸连锁集团有限公司|否|349,125,080|2017-2-21|2018-2-20|西部信托有限公司|97.38%|融资|

二、新合作商贸持有股份累计被质押情况
截至公告披露日，新合作商贸共持有西安民生股票358,514,289股，占西安民生总股本的5.97％。其中，已办理质押登记的总股数为349,125,080股，占其所持有西安民生股票的97.38%，占西安民生总股本的5.81%。截至公告披露日，新合作商贸持有西安民生股票质押情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期（年-月-日）|质押到期日（年-月-日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新合作商贸连锁集团有限公司|否|349,125,080|首发后机构类限售股|2017-2-21|2018-2-20|西部信托有限公司|97.38%|融资|
|合计||349,125,080|-|-|-|-|97.38%|-|

三、备查文件
1、股份质押证明
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十三日
董事会审计委员会
福建漳州发展股份有限公司
董事会审计委员会履职情况报告
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（》2018年修订）的规定和要求，公司审计委员会对 2018年公司财务报告和内控审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）的工作情况总结如下：
一、审阅公司编制的财务会计报表及内控实施进展情况
2019年 02月 28日，审计委员会召开 2019年第一次会议听取了公司经营层对报告期内公司经营情况和重大事项的全面汇报及公司
内控实施进展情况，审议了公司编制的 2018年度财务会计报表，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2018
年 12月 31日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2018年度的财务报告审计工作；公司开展的内控实施工作已经根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引积极推进内部控制体系规范建设，基本反映了公司截至2018年12月31日的内控建设工作，并同意以此编制公司内部控制评价报告及开展 2018年度内控审计工作。
二、初步审计意见后的审阅意见
董事会审计委员会
年度内部控制评价报告进行了审议，认为：该报表真实、准确、完整地反映了公司截至 2018年 12月 31日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作 2018年年度报告及摘要；该内控评价报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2018年 12月 31日的内控建设成果；同时要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以确保公司如期披露 2018年年度报告。
三、审阅经审计后的财务会计报告及内控审计报告
2019年 04月 18日，审计委员会召开 2019年第三次会议，审议通过经审计后的 2018年度财务会计报告及内控审计报告，同意将上述议案提交公司董事会审议。
四、关于公司计提资产减值准备的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司财务制度相关规定，公司董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通，核查了相关材料，对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务制度作出的，依据充分，有助于公允地反映了财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
五、关于年审机构从事 2018年审计工作的总结报告
负责公司 2018年审计工作的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司在会计政策运用、审计中发现的有待完善的财务工作、内部控制制度建设及有待完善的制度等情况与公司及审计委员会作
董事会审计委员会
了充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理及内部控制情况等方面有了更深入的了解，亦对年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。在现场审计期间，年审机构严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司及公司的经营环境，风险意识强。
审计委员会认为，年审注册会计师在 2018年度审计工作过程中能够坚持独立、客观、公正的执业准则，严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则及企业内部基本规范指引的规定执行审计工
作，重视保持与公司尤其是审计委员会的交流沟通，工作勤勉尽责，出具的审计报告能够充分反映公司截至 2018年 12月 31日的财务状况及 2018年度经营成果、现金流量情况及内部控制建设情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。
六、关于聘任 2019年度审计机构的决议
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务资格的财务审计机构，从 1997年至 2018年已连续 22年为公司提供审计服务，该会计师事务所对公司的经营情况和内控体系有比较详细和全面的了解，能够客观公正为公司提供审计服务。在 2018年度审计工作过程中，年审注册会计师能够坚持独立、客观、公正的执业准则，严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，重视保持与公司尤其是审计委员会的沟通与交流，工作勤勉尽责，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
为此，审计委员会决议向董事会提请继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构。
董事会审计委员会
此外，公司审计委员会还审议通过《2019年度审计部工作计划》，认为公司审计部 2019年工作计划可行有效，要求审计部按计划开展新年度审计工作，并及时做好汇报沟通。
（以下无正文）
董事会审计委员会
（本页无正文，为董事会审计委员会履职情况报告签字页）
审计委员会委员（签字）：
潘 越 林志扬 李 勤
日期：二○一九年四月十八日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-056永清环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自 2018年 4月9日开市起停牌。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-031）。2018年4月16日、4月21日、4月28日公司分别披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-036、2018-038、2018-047）。2018年5月9日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-049），申请自 2018年 5月 9日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。2018年5月16日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-053）。
截至本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在筹划推进中，相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对本次重大资产重组事项所涉及的相关工作进行进一步协商沟通。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2018年5月23日（星期三）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-056游族网络股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2017年7月17日下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心 2
号楼公司会议室召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》。现将有关情况公告如下：
公司已分别于 2016年7月 5日、2016年7月 21日召开第四届董事会第二十次会议及 2016年第三次临时股东大会，审议通过公司向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请不超过 50,000万元的综合授信，公司全资子公司上海驰游信息技术游有限公司（以下简称“上海驰游”）作为公司的共用额度使用人，可申请不超过人民币 30,000万元的额度。
最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信期限不超过2年。现根据银行和公司的协商结果，公司拟将上述事项调整为公司向民生银行上海分行申请不超过人民币 50,000万元的综合授信；公司全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）作为共用额度使用人，可申请使用不超过人民币 30,000万元的综合授信额度。具体授信时限及授信额度以银行实际审批额度为准。
公司全资子公司上海驰游因经营需要，结合当前企业资金需求状况，为满足自身经营所需流动资金需求，向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）申请不超过人民币 20,000万元的综合授信。此次授信申请将替代 2017年6月27日公司2016年度股东大会审议通过的上海驰游向平安银行申请的同等
额度的综合授信事项。
公司全资子公司上海驰游因经营需要，结合当前企业资金需求状况，为满足自身经营所需流动资金需求，向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币不超过20,000万元人民币的综合授信。具体授信时限以上海驰游与银行签署的授信协议为准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述
综合授信的相关手续,并签署相关法律文件。
本议案已经独立董事发表独立意见。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-068陕西坚瑞消防股份有限公司
关于公司签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币19.98元/股，募集资金总额为 399,600,000.00元，扣除承销保荐及辅导费用和其他发行费用 36,454,173.00元后，公司募集资金净额为 363,145,827.00元。以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于 2010年 8月26日出具的KPMG-C(2010)CR No.0002号《验资报告》验证确认。
公司于2014年2月28日第二届董事会第三十次会议上，审议通过《关于变更募集资金账户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行开设募集资金专项账户，该专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，并将原存放在平安银行股份有限公司西安分行（以下简称“平安银行”）的募集资金及利息扣除银行手续费后转入该账户存放。
现鉴于公司、财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）和平安银行签署的《募集资金三方监管协议》到期，但存放在平安银行的募集资金定期存单尚未到期，为避免资金利息损失，同时为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司、财通证券和平安银行续签了《募集资金三方监管协议》，待募集资金定期存单到期后，再进行募集资金账户的变更事宜。
本次协议主要内容约定如下：
一、公司已在平安银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为11014503401008,截至 2014年 6月 3日，专户余额为 37,907,411.21元。该专户仅用于公司国内市场营销和服务网络建设项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司以对公存款一户通方式存放募集资金 37,907,411.21元，公司上述存款不得质押。
二、公司与平安银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、财通证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。财通证券应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和平安银行应当配合财通证券的调查与查询。财通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权财通证券指定的保荐代表人蒋鸿、胡庆颖可以随时到平安银行查询、复印公司专户的资料；平安银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向平安银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；财通证券指定的其他工作人员向平安银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、平安银行按月(每月5日之前)向公司出具对账单，并抄送财通证券。平安银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次性或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额的百分之五的（以较低者为准），平安银行应及时以传真及电话方式通知财通证券，同时提供专户的支出清单。
七、财通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。财通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知平安银行，同时按本协议第十二条的要求向公司、平安银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、平安银行连续三次未及时向财通证券出具对账单或向财通证券通知专户
大额支取情况，以及存在未配合财通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、财通证券发现公司、平安银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向发行人所在地证监局和深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自公司、平安银行、财通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
财通证券义务至持续督导期结束之日，即2014年12月31日解除。
十一、本协议一式捌份，公司、平安银行、财通证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会陕西监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-137深圳万润科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东罗明先生关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|罗明|是|200万股|2017-10-31|2018-09-27|联讯证券股份有限公司|3.81%|

2017年10月31日，持股5%以上股东罗明将其所持公司200万股股份（占其直接所持公司股份的3.81%，占公司总股本的0.24%）质押给联讯证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年10月31日，预期购回交易日为2018年9月27日。本次质押系补充质押，不涉及新的融资安排。
二、实际控制人及一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司总股本的16.73%，其所持有公司股份累计被质押75,750,000股，占公司总股本的9.15%；
罗小艳持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的10.87%，其所持有公司股份
累计被质押81,030,000股，占公司总股本的9.79%；李驰持有公司股份48,000,000
股，占公司总股本的5.80%，其所持有公司股份累计被质押29,470,000股，占公司总股本的3.56%；罗明直接持有公司股份52,461,000股，占公司总股本的6.34%，其所持有公司股份累计被质押41,590,000股，占公司总股本的5.02%；黄海霞持有公司股份7,200,000股，占公司总股本的0.87%，其所持有公司股份累计被质押4,460,000股，占公司总股本的0.54%；罗平持有公司股份9,928,307股，占公司总股本的1.20%，其所持有公司股份累计被质押8,300,000股，占公司总股本的1.00%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份359,782,907股，占公司总股本的43.46%，其所持有公司股份累计被质押240,600,000股，占公司总股本的29.07%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二日
中山证券有限责任公司
关于积成电子股份有限公司
持续督导保荐工作总结报告书
中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）为积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2018年 12月 31日。目前，持续督导期限已经届满，中山证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构|中山证券有限责任公司|
|注册地址|深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层|
|主要办公地址|深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层|
|法定代表人|林炳城|
|保荐代表人|何庆桥、郑春定|
|联系电话|0755-82943755、0755-23982843|

三、发行人基本情况
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|发行人机构|积成电子股份有限公司|
|证券代码|002339|

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|注册资本|39369.6万人民币|
|注册地址|济南市科航路 1677号|
|主要办公地址|济南市花园路东段 188号|
|法定代表人|杨志强|
|实际控制人|无|
|联系人|姚斌、刘慧娟|
|联系方式|0531-88061716|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券上市时间|2017年 9月29日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2017年年度报告于 2018年3月28日披露2018年年度报告于 2019年4月18日披露|

四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，推荐积成电子发行新股上市，并持续督导积成电子履行相关义务。
保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定姚伟华先生、曾令羽先生两名保荐代表人具体负责保荐工作。2017年 12月和 2019年 3月，原持续督导保荐代表人姚伟华先生、曾令羽先生因工作变动不能继续履行相应职责，为保证持续督导工作的有序进行，中山证券指派保荐代表人何庆桥先生、郑春定先生接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责；
保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对积成电子进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织积成电子及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
7、关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
8、按照证监会和交易所的要求定期对发行人进行现场检查和定期培训，及时报送持续督导现场检查报告、培训报告及持续督导期间跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对积成电子履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
积成电子能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
积成电子已建立健全信息披露管理制度，能够按照相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至 2018年 12月 31日,公司已累计使用募集资金 4083.11万元,其中:智能电网自动化系统升级研发项目累计支出1083.11万元,补充流动资金3000万元。
公司到位募集资金净额为 15,432.3万元，截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为11435.89万元。
积成电子募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
截至 2018年 12月 31日，积成电子本次非公开发行的募集资金尚未使用完毕，募集资金专用账户期末余额为11435.89万元，在积成电子募集资金使用完毕之前，保荐机构及保荐代表人将持续关注其募集资金使用情况并进行专项督导。
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于积成电子股份有限公司持续督导保荐工作总结报告书》之签章页）
保荐机构法定代表人（或授权代表）：
林炳城
保荐代表人：
何庆桥 郑春定
中山证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-082
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议通知情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知和审议事项，并于 2018年5月3日公告了关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告。
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2018年5月8日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年5月 8日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 5月 7日15：00至 2018年 5月8日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会。
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额148,240,900股，占公司总股份数的37.2320%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额148,240,900股，占公司总股份数的37.2320%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 0人，代表有表决权的股份数额 0股，占公司总股份数的0%。
4、出席会议的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者共 3人，代表有表决权的股份数额 840,100股，占公司总股份数的0.2110%。
5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的提案》；
表决结果：同意148,240,900股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意840,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：同意148,240,900股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意840,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年5月9日
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-06
福建三木集团股份有限公司
股东减持股份公告
股东林传德、林明正、任日明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）收到持有公司5%以上的股东林传德先生、林明正先生、任日明先生（以上股东同受林传德先生控制，为一致行动人，以下合称“大股东”）减持公司股份的通知：林传德先生于2016年2月17日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份 23,159,768股，占公司总股本的4.98%；减持后，林传德先生不再持有公司股份，林传德先生、林明正先生、任日明先生合计持有公司股份 46,070,197股，占公司总股本的9.89%。
具体情况如下：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|林传德|大宗交易|2016年2月17日|7.09|23,159,768|4.98%|

大股东已同时披露《简式权益变动报告书》，详见公司指定信息披露媒体披露的相关公告，自最近一次披露《简式权益变动报告书》后至今，大股东累计减持比例为4.98%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|信息披露义务人|股份性质|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|

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|林传德|无限售流通股|23,159,768|4.98%|-||
|林明正|无限售流通股|23,108,838|4.96%|23,108,838|4.96%|
|任日明|无限售流通股|22,961,359|4.93%|22,961,359|4.93%|
|合计||69,229,965|14.87%|46,070,197|9.89%|

二、其他相关说明
1、本次大股东的减持行为符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、2015年7月10日，公司发布《关于维护股价稳定的公告》（公告编号：2015-45），公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺自 2015年 7月 10日起 6个月内不减持公司股票，切实保护全体股东的利益。大股东虽未作出上述承诺，但在此期间亦未减持公司股票。
3、大股东未曾做出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
福建三木集团股份有限公司
董事会
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司对外投资设立广田机器人有限公司
暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于全资子公司对外投资设立广田机器人有限公司暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：1、本次对外投资的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、我们认为，此次对外投资符合公司打造“建筑装饰行业首个综合服务平台”的发展战略，有利于整合公司优势资源，与刘云辉教授等行业顶尖技术专家合作，适时介入装修机器人市场，切实提升公司的平台服务能力和盈利能力，是公司转型升级的重要举措。另一方面，对外投资资金来源于公司全资子公司自有资金，数额较小，风险可控，有利于提高资金的使用效率。
3、本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事遵守了回避表决制度，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
独立董事：
王红兵 王全胜 高刚
二○一五年七月二日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-013
广州珠江啤酒股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司对未来发展的预期，结合公司2017年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》的有关规定，为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.00|10|
|分配总额|公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润185,363,877.36元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为1,053,064,490.98元。现拟以2018年3月23日公司总股本1,106,664,240股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），本次共分配现金110,666,424元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至2,213,328,480股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

本次现金分红拟使用110,666,424元人民币，未超过公司可分配的利润总
额；资本公积拟使用1,106,664,240元，转增金额不超过报告期末“资本公积
——股本溢价”的余额。
2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。
本次高比例送转预案符合《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国
证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性
近年中国啤酒行业增速放缓，行业产品结构调整进一步加深，中高端啤酒占比不断提升，行业呈现量平价升利高的发展趋势。近年公司以打造“中高端啤酒领军企业”为目标,不断提升中高端啤酒的占比。2017年公司高端啤酒代表——纯生啤酒销量 40.4万吨，同比增长18.7%，经营业绩持续改善、财务状况良好，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.85亿元。2015年、 2016年及 2017年归属于上市公司股东的净利润分别同比增长37.69%、36.96%、62.75%，2017年末母公司未分配利润 10.53亿元。2017年公司非经常性损益 1.51亿元，其中 1.10亿元为公司暂时闲置募集资金进行现金管理所取得的收益，此部分收益将会随着募集资金的实际支出而减少，但与此同时募集资金投资项目也会逐步投入使用，募集资金投资项目的经济效益不断释放，这将进一步提升公司盈利能力。
鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次分配预案。本次分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公司5%以上股东及董监高在本方案披露前6个月内未发生持股变动情
况。
2、经问询，公司5%以上股东及董监高在本方案披露后6个月内不存在减
持计划。
三、相关风险提示
公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由1,106,664,240股增加至2,213,328,480股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
若董事会审议高送转预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司已离职高管廖加宁因在离职后18个月内增持公司股票，产生限售股3000股，该限售股将于2018年4月23日解除限售。除此之外，在本方案
披露前后6个月内无其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
四、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第四
十五次会议及公司第四届监事会第三十一次会议审议通过，并提交至公司 2017年度股东大会审议，独立董事已就该预案发表了事前认可意见及独立意见。
2、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内
幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会