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证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-082深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
近日，公司已取得深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》,完成了工商变更（备案）登记手续，具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：914403002794071819
名 称：深圳市飞荣达科技股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：深圳市南山区桃源街道北环路猫头山高发工业区高发8＃厂房一至六层
法定代表人：马飞
注册资本：20,419.60万元
成立日期：1993年11月10日
营业期限：永续经营
经营范围：研发、生产和销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务器、电力电子器件等相关共性技术及产品；研发、生产、销售电磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、高性能复合材料、电子辅料；研发、生产、销售塑胶产品及组件，金属冲压产品及组件，合金铸造产品及组件；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]1868号文规定办理）；普通货运（在许可有效期内经营）。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-032
天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2015年 4月 23日 14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于2015年4月20日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的议案》。
瓜州力拓新能源有限公司（简称“瓜州力拓”）拟向通用电气石油天然气设备（北京）有限公司购买燃机余热回收系统– OREGENTM系统（仅戊烷循环部分）中的国产货物；拟委托中国仪器进出口（集团）公司作为外贸进口商，向 Nuovo PignoneS.p.A（新比隆公司）购买燃机余热回收系统–OREGENTM系统（仅戊烷循环部分）中的进口货物。
经审议，董事会一致同意公司为瓜州力拓上述采购合同的付款义务提供连带责任担保，担保金额为不高于人民币 20,000万元（具体以合同签约金额为准），担保期限为主合同下的付款义务履行期限届满之日起两年。
公司独立董事和保荐机构就该议案发表了明确的同意意见。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的《关于为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的公告》。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名顾纯先生为公司独立董事候选人的议案》。
经审议，董事会一致同意提名顾纯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。
公司将按照法定程序将独立董事候选人相关资料报送深圳证券交易所备案，并提交公司股东大会选举。详细内容见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的《关于提名顾纯先生为公司独立董事候选人的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
3、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<公司 2015年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为《公司 2015年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 5月 12日下午 15:00在公司会议室召开 2015年第四次临时股东大会，审议相关议案。
详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的《关于召开2015第四次临时股东大会的通知》。
5、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于鄯善非创精细余热发电有限公司变更债权人，公司继续提供担保的议案》。
经审议，董事会同意公司继续为鄯善非创精细余热发电有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款总金额 8000万元、贷款期限为 8年的贷款业务提供连带责任担保。详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的《关于鄯善非创精细余热发电有限公司变更债权人，公司继续提供担保的公告》。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-048浙江东南网架股份有限公司
关于中标华东师范大学附属台州学校 PPP项目
社会资本采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日披露了《浙江东南网架股份有限公司关于预中标华东师范大学附属台州学校 PPP项目社会资本采购项目的提示性公告》（公告编号：2018-045），中标公示公司与方远建设集团股份有限公司、物产中大公用环境投资有限公司组成的投标联合体为该项目的预中标供应商。
近日，公司收到采购单位台州市椒江区教育局发来的《中标通知书》，确认公司作为牵头单位与方远建设集团股份有限公司、物产中大公用环境投资有限公司组成的联合体为“华东师范大学附属台州学校 PPP项目社会资本采购项目”的中标社会资本。现将具体情况公告如下：
一、中标项目主要内容
1、项目名称：华东师范大学附属台州学校 PPP项目社会资本采购项目
2、中标联合体：浙江东南网架股份有限公司（联合体牵头方）、方远建设集团股份有限公司（联合体成员）、物产中大公用环境投资有限公司（联合体成员）3、项目建设投资额：总估算约4.8亿元（最终以竣工结算审计结果为准）。
4、建设内容：本工程由七栋建筑组成，其中1＃楼为小学教学组团，2＃楼为图书馆，3＃楼为初中教学组团，4#楼为食堂及多功能厅，5＃楼为体育馆，6#楼为学生宿舍楼，7#楼为教师宿舍楼，各栋楼均为多层建筑，总建筑面积 85449.09㎡。
期为18个月，自PPP合同的签订之日起至项目完成竣工验收合格之日（签发竣工证书之日）止。运营期18年，建设期结束次日，运营期开始。
6、回报机制：本项目采用可行性缺口补助的回报机制。
二、交易对手方介绍
采购单位台州市椒江区教育局为政府工作部门，主要职责是指导全区教育改革和发展，负责全区各级各类教育的宏观管理，重点对区直属学校的教育管理，依法主管全区教师工作。依法提出教育事业经费和基本建设投资的安排意见，加强对区直属学校的经费使用和教育收费管理及财务监督。检查、指导学校教育经费预算和财务管理制度的执行情况等。
本公司与台州市椒江区教育局不存在任何关联关系。最近一个会计年度本公司与其未发生类似业务。
三、联合体成员基本情况
1、公司名称：方远建设集团股份有限公司
注册住所：浙江省台州市市府大道298号
法定代表人：张学形
注册资本：33000万人民币
经营范围：工业与民用建筑；市政建设工程、地基与基础工程、建筑装饰工程、设备安装工程、房屋防水工程、房屋加固工程、园林建设工程、园林绿化工程、水利水电工程、交通建设工程的施工；智能大楼系统集成安装施工；钢结构工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程设计，建筑材料、装潢材料、五金、涂料的销售；开展对外经济技术合作业务（范围详见外经贸部批文）；货物运输（凭许可证经营）。
公司与方远建设集团股份有限公司不存在关联关系。
2、公司名称：物产中大公用环境投资有限公司
注册住所：浙江省杭州市江干区钱江路1366号万象城2幢28层
法定代表人：杨东伟
注册资本：140114.613180万人民币
经营范围：环境工程、水利水电工程、市政公用工程施工及运行管理服务，实业投资，资产管理，投资管理，财务咨询，企业资产重组、并购咨询，企业管理咨询，环保设备、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化工设备、非标设备、机电产品、通信设备、建筑材料、节能设备、金属材料的销售。
公司与物产中大公用环境投资有限公司不存在关联关系。
四、项目中标对公司的影响
1、本项目是公司继杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆PPP项目之后承接的又一里程碑式的突破，也是公司首次作为联合体牵头人中标 PPP项目。公司凭借绿色建筑体系在学校项目的优秀实施经验以及项目投融资一体化能力，着力打造有特色、全省领先、全国知名的示范性、实验性的教育民生工程。
2、该项目位于台州新府城、椒江区一江两岸开发的核心区域，是椒江区人民政府与华东师范大学合作办学的九年一贯制公益性学校，为椒江区实施的第一个教育领域的公共服务设施PPP项目，突出了椒江区教育优先发展的战略地位，将加快台州市教育现代化建设进程。公司通过本项目的投资建设及运营，有助于公司积累教育领域 PPP模式发展经验，打造标杆项目，为在全国更多地区承接教育领域PPP项目打下坚实基础。
3、本PPP项目已成功入选财政部PPP项目管理库，是国家鼓励实施的 PPP项目，本项目的实施预计将对公司未来经营业绩产生较好的影响。
4、本项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
目前，本公司尚未与该项目采购方正式签订合同，合同条款尚存在不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签订的正式合同为准。公司将根据合同及实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-042洛阳轴研科技股份有限公司
关于2016年度股东大会决议的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司于2017年4月22日在巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2016年度股东大会决议公告》(公告编号：2017-041)，因工作人员疏漏，现对部分内容补充更正如下：
一、更正如下内容
原披露内容为：
“1、召开时间：
现场会议召开时间为：2017年4月21日（星期一）15:00。”
现更正为：
“1、召开时间：
现场会议召开时间为：2017年4月21日（星期五）15:00。”
二、补充披露如下内容
“四、律师出具的法律意见
北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、李咏梅律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。”
除上述内容外，原公告其他内容不变，公司就以上补充更正事项给投资者带来的不便深表歉意，并敬请谅解。
补充更正后的《2016年度股东大会决议公告（补充更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-036杭州杭氧股份有限公司
关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m³/h纯氮空分装置项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年7月26日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m³/h纯氮空分装置项目的议案》。
公司与芯恩（青岛）集成电路有限公司（以下简称“青岛芯恩”）签署了《工业气体供应合同》，合同约定青岛芯恩与公司合作，公司作为20,000m³/h纯氮空分装置投资、建设和运营单位，自双方约定的供气日起分阶段向青岛芯恩集成电路项目提供高纯氮气、一般氮气、高纯氧气、高纯氩气、高纯氢气、高纯氦气、高压压缩干燥空气、压缩干燥空气、仪表空气等气体产品。为此，公司拟投资设立控股子公司——青岛杭氧电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“青岛杭氧”），并由青岛杭氧来实施该项目。青岛杭氧注册资本为 6,500万元，其中公司出资 4,550万元，上海易泰创投资管理有限公司出资 1,950万元。
该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。
二、项目合作方介绍
(一）芯恩（青岛）集成电路有限公司
公司名称：芯恩（青岛）集成电路有限公司
住所：山东省青岛市黄岛区太白山路19号德国企业南区401
法定代表人：张汝京
注册资本：125,000.00万元
企业性质：有限责任公司
主要经营范围：集成电路制造；集成电路设计；知识产权服务；半导体分立器制造；批发、零售：电子元件、电子产品；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、干线放大器、工业自动控制系统的技术开发；技术进出口、货物进出口；
电子产品检测、设计服务；企业管理咨询服务、以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；建设工程、土木工程技术咨询服务。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。
关联关系：芯恩（青岛）集成电路有限公司与公司不存在关联关系。
（二）上海易泰创投资管理有限公司
公司名称：上海易泰创投资管理有限公司
住所：上海市浦东新区上丰路977号1幢A座7层 778室
法定代表人：黄早红
注册资本：6,000.00万元
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围：投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），企业形象策划，市场营销策划，会务服务，翻译服务。
关联关系：上海易泰创投资管理有限公司与公司不存在关联关系。
三、对外投资主要内容及投资标的基本情况
1.该项目总投资为21,540万元，青岛杭氧注册资本为6,500万元，其中公司出资 4,550万元，上海易泰创投资管理有限公司出资 1,950万元，外部融资15040万元。青岛杭氧股权结构如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额||出资比例||出资方式|
|杭州杭氧股份有限公司||4,550||70%||现金||
|上海易泰创投资管理有限公司||1,950||30%||现金||

供气，合同期限为自首次供气日起15年。
四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响
该项目是公司首个为电子行业服务的供气项目，是公司气体业务进军半导体行业的重大突破，充分展示了公司在工业气体领域的影响力。该项目的投资符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。该项目的实施也标志着公司的工业气体业务正逐步向多样化、高端化的方向迈进，有利于公司进一步提升在工业气体行业的竞争优势。实施上述投资项目不会对公司的经营状况产生重大不利影响。由于半导体技术发展速度快，涉及的气体产品种类多，对气体产品的纯度要求高，供气组织难度大，公司实施该项目还可能会受宏观经济、相关政策法规、技术、市场供求关系等因素的影响，存在一定的经营风险。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2019年7月26日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-044吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2017年 5月 20日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2017年5月25日上午09：30时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事 7人。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司股份制改造方案的议案》
2017年3月15日、2017年3月31日，公司第三届董事会第三次会议和2017年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。
董事会现同意宽翼通信拟制定的股改方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZA15247号”《审计报告》确认，以截至 2017年 3月 31日的宽翼通信账面净资产人民币 111,188,044.83元人民币为基准按4.4475：1的比例折股整体变更为股份有限公司，变更后宽翼通信总股本为
25,000,000股，净资产大于股本的部分86,188,044.83元人民币计入其资本公积。
宽翼通信的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司宽翼通信股份制改造方案的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年5月25日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-098北京光线传媒股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2018年 12月 7日以电话和电子文件方式发出，会议于 2018年 12月 10日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于签署合作框架协议暨关联交易的议案》
公司拟与MaoyanEntertainment签署《光线电影及电视剧投制合作框架协议》《光线电影及电视剧宣传与发行框架协议》《光线业务合作及服务框架协议》，具体实施尚需双方进一步协商确定。
与会监事一致认为：本次关联交易事项符合公司及股东利益，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事王长田先生、李晓萍女士、陈少晖先生对本议案回避表决。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签署合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-100）。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京光线传媒股份有限公司三、备查文件
1．第四届监事会第四次会议决议
2．独立董事事前认可及独立意见
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-081号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2020年1月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2人。公司于2019年12月 26日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举龙文贵先生、刘海映先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。龙文贵先生、刘海映先生将与公司股东大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日起计算，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会2019年 12月27日
附件：
1、龙文贵，男，1978年10月出生，中国国籍，工业管理工程专业，本科学历。1998年7月至2013年8月分别在长沙力元新材料有限公司/常德力元新材料有限公司工作，历任工艺室主任、生产部副部长、技术部部长、工厂厂长等职。2014年2月-2014年5月至今担任岱勒新材生产部部长、现任技术部部长，兼任岱勒新材监事。
截至本公告日，龙文贵先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
2、刘海映，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业，本科学历。2003年至 2010年历任湖南神力实业有限公司外贸部经理、总经理助理；2011至今担任岱勒有限及岱勒新材国际业务部部长，现兼任岱勒新材监事。
截至本公告日，刘海映先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
第四届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016076广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2016年 7月 8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年7月14日（星期三）上午在公司五楼会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据公司 2010年非公开发行股票募集资金项目的实施完成和相关募集资金的使用情况，为充分发挥募集资金的使用效率、合理降低公司财务费用、提升公司的经济效益，公司拟将截止 2016年 7月 13日节余募集资金 4,620,407.36元（包括利息收入）转入自有资金账户永久性补充流动资金，用于公司生产经营，并于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目投入募集资金进度，在保证前述项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低岭南电缆财务费用，岭南电缆拟使用前述项目闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，
第四届董事会第二十一次会议决议公告用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前岭南电缆将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年 7月 14日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-085一品红药业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年11月 15日11：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年 11月8日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会审核后，发表意见如下：公司本次对部分募集资金投资项目之“一品红药业（润霖）研发中心建设项目”进行延期，仅涉及项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司部分募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。监事会同意本次对部分募集资金投资项目进行延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2019-086）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
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上海永利带业股份有限公司
非公开发行股票募集资金购买资产
业绩承诺实现情况说明的审核报告
大华核字[2018]002311号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海永利带业股份有限公司
非公开发行股票募集资金购买资产
业绩承诺实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺 1-2
实现情况说明的审核报告
二、 上海永利带业股份有限公司非公开发行股票 1-2
募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
非公开发行股票募集资金购买资产
业绩承诺实现情况说明的审核报告
大华核字[2018]002311号上海永利带业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”）编制的《上海永利带业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制《上海永利带业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是永利股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永利股份管理层编制的《上海永利带业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《上海永利带业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,永利股份管理层编制的《上海永利带业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)的规定编制，在所有重大方面公允反映了永利股份非公开发行股票募集资金购买资产实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供永利股份 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 吕秋萍
中国注册会计师：
王华丽
二〇一八年四月二十四日
上海永利带业股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明
上海永利带业股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金购买资产
业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、非公开发行股票募集资金购买资产的基本情况
经公司2015年11月15日召开的第三届董事会第八次会议、2015年12月2日召开的2015年第三次临时股东大会、2016年3月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2016年 5月 17日核发的证监许可〔2016〕1050号《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司非公开发行股票47,192,559股，每股面值1元，每股发行价人民币29.03元，共募集资金人民币1,369,999,987.77元，扣除与发行有关的费用人民币 28,867,192.36元，实际可使用募集资金人民币 1,341,132,795.41元，上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000782号验资报告。本次募集资金净额中，以人民币 12.5亿元自 Plastec Technologies,Ltd.处收购Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司）（以下简称“炜丰国际”）100%股权。
根据本公司及其下属子公司上海永晶投资管理有限公司与 Plastec Technologies,Ltd.签订的《关于Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司）之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本次交易中标的资产的价格应以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告书确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商确定。
本次标的资产的估值采用收益法和资产基础法评估。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第766号），截至评估基准日炜丰国际收益法下的评估价值为 12.52亿元，资产基础法下的评估价值为 41,854.55万元；评估结论采用收益法评估结果，即为12.52亿元。
经交易各方协商，本次交易标的资产100%股权作价12.5亿元，由公司非公开发行股票所募集资金购买。公司与Plastec Technologies,Ltd.已于2016年10月11日就炜丰国际100%股权办妥了股东变更登记手续。
二、购买资产业绩承诺情况
根据股权转让协议3.1条款约定，本次交易的业绩承诺根据及按照炜丰国际2014年12月 31日结束的财年度经审计的年度审计报告中相等的会计政策和会计估计计算的基础上， Plastec Technologies,Ltd.对炜丰国际2015年度、2016年度、2017年度和2018年度合并报表
说明第1页
上海永利带业股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明
口径下扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，承诺数额如下表所示：
单位：港币万元年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
扣除非经常性损益后净利润 13,434.30 16,121.10 17,708.80 19,540.80三、购买资产业绩承诺完成情况
根据股权转让协议 3.1条款约定，并根据及按照炜丰国际 2014年 12月 31日结束的财年度经审计的年度审计报告中相等的会计政策和会计估计计算的基础上，本次非公开发行股票募集资金购买的炜丰国际2017年度扣除非经常性损益后的净利润为港币18,312.42万元，已完成了购买资产炜丰国际2017年度业绩承诺。
四、其他事项
截至本报告签发日止，本公司无需披露的其他事项。
五、本说明的批准
本说明业经本公司第四届董事会第三次会议于2018年4月24日批准。
上海永利带业股份有限公司
二〇一八年四月二十四日
说明第2页
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-010债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
非公开发行有限售条件的流通股解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次限售股份实际可上市流通数量 13,377,775股，占公司总股本比例2.0635%；解除限售股东为鹏华资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、韦光宗等 3名股东。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为 2018年 01月 18日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
根据2016年11月22日中国证监会出具的证监许可[2016]2684号《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）采取非公开发行股票方式向鹏华资产管理有限公司（以下简称“鹏华资产”）、华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）、韦光宗等3家特定对象发行股份13,377,775股股票，于2017年01月12日在深交所上市。
二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺及履行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||承诺||||
|承诺方||承诺内容|承诺期限|履行情况|
||类型||||
|华安基金管|||||
|理有限公司、|||2017年1月12|截至目前，承诺已履行完毕，|
||股份限||||
|鹏华资产管||承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。|日至2018年1|承诺人无违反上述承诺的情|
||售承诺||||
|理有限公司、|||月12日|况。|
|韦光宗|||||
||关于同||||
||业竞||||
|华安基金管|||||
||争、关||||
|理有限公司、||鹏华资产管理有限公司、韦光宗、华安基金管理有限公司出具承诺函：承诺截至《承诺函》出具日，与公司之||截至目前，上述承诺仍在履行|
||联交||||
|鹏华资产管||间不存在关联交易和同业竞争。获得公司本次发行股票后亦不会促使其从事的业务与公司的业务发生同业竞|长期有效|过程中，承诺人无违反上述承|
||易、资||||
|理有限公司、||争，并遵循公司及证券监管部门有关关联交易的规定，尽量减少和规范与公司之间的关联交易。||诺的情况。|
||金占用||||
|韦光宗|||||
||方面的||||
||承诺||||

在承诺期间，鹏华资产、韦光宗、华安基金等三名股东履行了承诺义务，不存在对公司的非经营性资金占用、公司对上述三名股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售的有限售条件流通股情况
1、本次非公开发行股票解除限售的股东的限售期为12个月，本次限售股份可上市流通日为2018年01月18日。
2、本次限售股份上市流通明细表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全部持股（股）||||本次解除限售股份||本次解除限售股份|
||||本次解除限售的|||||
|有限售条件股东名称||全部持股（股）|||占公司无限售条件||占公司目前总股本|
||||股份（股）|||||
||||||股份比例||比例|
|鹏华资产管理有限公司|10,000,000||10,000,000|1.7309%||1.5425%||
|韦光宗|2,586,206||2,586,206|0.4476%||0.3989%||
|华安基金管理有限公司|791,569||791,569|0.1370%||0.1221%||
|合计|13,377,775||13,377,775|2.3156%||2 .0635%||

3、股本结构变化
本次解除限售前后公司的股本结构如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型||本次限售股份上市流通前||||||本次限售股份上市流通后|||
|||||||本次变动数|||||
|||股数||比例||||股数||比例|
|一、有限售条件的流通|70,574,052||10.89%||-13,377,775||57,196,277||8.82%||
|国家|0||0.00%||||0||0.00%||
|国有法人|21,260||0.00%||||21,260||0.00%||
|境内一般法人|28,916,343||4.46%||||28,916,343||4.46%||
|境内自然人|30,844,880||4.76%||-2,586,206||28,258,674||4.36%||
|基金、理财产品等|10,791,569||1.66%||-10,791,569||0||0.00%||
|二、无限售条件的流通|577,732,996||89.11%||13,377,775||591,110,771||91.18%||
|1、人民币普通股|577,732,996||89.11%||13,377,775||591,110,771||91.18%||
|2、境内上市的外资股|0||0.00%||||0||0.00%||
|3、境外上市的外资股|0||0.00%||||0||0.00%||
|三、股份总数|648,307,048||100.00%||0||648,307,048||100.00%||

四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通数量、时间符合《上市公司重大资产重组管理办
法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求；
2、本次申请解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；
3、与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；
4、华融证券股份有限公司对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁事项无异议。
五、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营经营性资金占用情况；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
六、备查文件
1、非公开发行有限售条件的流通股解除限售的说明
2、独立财务顾问核查意见
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年01月16日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-054
浙江开山压缩机股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年8月25日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2015年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn.
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-30杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东股份质押及实际控制人股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）及实际控制人朱国锭先生的通知，获悉中恒投资所持公司的部分股份被质押，朱国锭先生所持公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
2019年6月4日，中恒投资将下述股份质押给南京证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2019年6月4日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|||
||股东名||一大股东||解除质押股||||||||质押股数|||
||||||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||称||及一致行||数（股）||||||||占其所持|||
||||动人||||||||||股份比例|||
|杭州中恒科技投资有限公司||是||12,000,000||2019-06-04||至质权人办理解除质押登记手续之日止||南京证券股份有限公司||5.99%||融资||
|合计||||12,000,000||2019-06-04||--||--||5.99%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中恒投资共持有公司股份200,389,724股，占公司总股本的35.56%。中恒投资所持公司股份中处于质押状态的股份共计138,100,000股，占公司总股本的24.50%。其中本次质押股份12,000,000股，占公司总股本的
2.13%。
二、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押的股份原质押情况
2018年8月20日，朱国锭先生将25,000,000股无限售流通股份质押给南京证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2018年8月20日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
2019年5月27日，朱国锭先生将上述质押中的12,000,000股无限售流通股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，剩余13,000,000股仍处于质押状态。
2、本次股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次解除|
||股东名||一大股东||解除质押股||股份性||||||||质押股数|
||||||||||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
||称||及一致行||数（股）||质||||||||占其所持|
||||动人||||||||||||股份比例|
|朱国锭||是||13,000,000||无限售流通股||2018-08-20||2019-06-05||南京证券股份有限公司||28.57%||
|合计||||13,000,000||--||--||--||--||28.57%||

朱国锭先生共持有公司股份45,497,250股，占公司总股本的8.07%。本次股份解除质押后，其所持有公司股份中无被质押股份。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-042浙江跃岭股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
1）现场会议时间：2018年5月15日（星期五）下午14:30
2）网络投票时间：2018年5月14日至2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长林仙明先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权的股份 157,106,200股，占公司有表决权股份总数的 61.3696%。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的股份 157,101,400股，占公司有表决权股份总数的 61.3677%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共 1人，代表有表决权的股份 4,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。
（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加会议的中小投资者共 1人，代表有表决权的股份 4,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京市中伦律师事务所车千里律师、许晶迎律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 157,101,400股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.9969%；反对 4,800股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 0股；反对 4,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师和许晶迎律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江跃岭股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015032深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2015年4月22日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年4月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：一、审议通过了《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的公司 2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规及相关制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
监事会核查后认为：根据公司《二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关规定，激励对象谢淑琴、翁朝宇、詹欣圩、黄建华等 46人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，同意公司取消上述人员激励对象资格及所涉的 174.79万份股票期权。同时监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，认为本次股票期权激励计划调整后确定的 128名激励对象具备
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《二期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
三、审议通过了《关于二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 128位激励对象行权资格合法有效，满足公司二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意激励对象在股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
四、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
监事会核查后认为：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，该方案是基于公司实际情况出发，未变向改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合公司和全体股东利益。同意公司使用53,380,176.92元募集资金置换先期投入自筹资金。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司2015年4月24日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-058
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于收到企业境外投资证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3日披露了《关于拟在境外设立子公司的公告》，公司拟投资不超过 1亿元人民币规模的现金及设备（总预算）在美国或加拿大投资设立美国或加拿大诚益通有限公司，具体内容详见公司公告（公告编号：2019-051）。2019年 7月 4日，公司收到美国子公司的工商注册资料，并披露了《关于在境外设立子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-054）。
公司于近日收到北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100201900465号）。证书备案内容：北京诚益通控制工程科技股份有限公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年。据此，本次境外收购涉及的商务局境外投资事项备案工作已经完成。《企业境外投资证书》主要内容如下：
1、境外企业名称：美国诚益通股份有限公司
2、设立方式：新设
3、投资主体：北京诚益通控制工程科技股份有限公司股比：100%
4、投资总额：6,900万元人民币
5、经营范围：设备技术咨询、提供植物种植、提取设备的整体解决方案、植物种植、提取技术研究和产业化生产
6、投资路径：美国诚益通股份有限公司
7、核准或备案文号：京境外投资[2019]N00467号
本次境外投资尚需取得北京市发展和改革委员会等有关部门的备案。公司将按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-30潮州三环（集团）股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司《2018年第一季度报告》于2018年4月27|
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|特此公告。|
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