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平安证券股份有限公司
关于北京高能时代环境技术股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对高能环境使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查。
一、高能环境公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年3月15日签发的《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕477号）核准，公司获准向社会公开发行 840万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币 84,000万元，扣除本次发行费用人民币
908.58万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币83,091.42万元。上述募集资金已于2018年8月1日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2018〕2-12号《验证报告》。
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，与保荐机构、银行和项目子公司分别签订了募集资金三方及四方监管协议，用于存放募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次发行的可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|单位：万元||||
|序号|项目名称|总投资|募集资金使用额|
||邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程|15,946.57||

|||
|-|-|
|贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程|26,154.00|
|和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程|55,446.06|
|泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程|16,542.00|
|苏州溶剂厂污染场地治理项目|25,896.64|
||139,985.27|

在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司及子公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。
自本次公开发行可转债预案通过公司董事会审议之日至 2018年 7月 27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 34,572.19万元，具体投资及拟置换情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金金额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
||邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程|10,000.00|3,780.33||
||贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程|13,200.00|5,200.75||
||和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程|39,091.42|9,274.34||
||泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程|10,000.00|10,000.00||
||苏州溶剂厂污染场地治理项目|10,800.00|6,316.77||
|||83,091.42|34,572.19||

上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2-370号《关于北京高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认与实际情况相符。
四、本次置换事项履行的内部决策程序情况
1、董事会决策程序
公司于2018年8月3日召开第三届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金34,572.19万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
2、监事会决策程序
2018年8月3日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司监事会同意使用募集资金 34,572.19万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金投入募投项目的情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司以募集资金人民币34,572.19万元置换已投入募投
项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
（1）高能环境本次以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，已由独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（2）公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。
（3）本次募集资金置换事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页】保荐代表人：______________ ______________
韩鹏 唐伟
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2019-002烟台睿创微纳技术股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2019年7月29日下午14:00在公司会议室召开。本次会议通知于2019年7月27日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币11.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买低风险保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-001）。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-080上海翔港包装科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2018年 10月 22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表以下科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了重述调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息
收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】 15号）的规定，对财务报表科目进行列报调整，应按规定执行。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年 10月 22日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-055天创时尚股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金交易
之实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1950号）（以下简称“批复”），批复具体内容详见公司于2017年11月7日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2017-082）。
根据相关法律法规和核准文件及股东大会的授权，公司董事会依照本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案及协议内容，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下:
一、标的公司北京小子科技有限公司（以下简称“小子科技”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，于2017年11月30日取得了北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：【91110114318014269L】）。小子科技成为公司的全资子公司（详见公告编号：临2017-091）。
二、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具了普华永道中天验字【2017】第1119号《验资报告》，截至2017年11月30日止，小子科技100%股权已转予上市公司，股权价值为人民币877,500,000元。上述增资完成后，公司变更后
的注册资本为人民币431,654,167元，代表每股人民币1元的普通股431,654,167股，实
收资本为人民币431,654,167元。
三、本次发行的新增股份公司已于2017年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见公告编号：临2017-095）。
四、截至目前为止，公司先后以自筹资金累计115,835,220.99元人民币预先支付本次交易部分现金对价，待募集资金到位再进行置换。
公司及有关各方将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易实施的后续各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-085广誉远中药股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年11月27日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年12月2日以通讯方式召开。会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：
一、关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案；
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构，审计费用为 50万元，其中财务审计费用 30万元，内部控制审计费用20万元。
1、聘请公司2016年度财务审计机构。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、聘请公司2016年度内部控制审计机构。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、关于重新修订公司《股东大会议事规则》的议案；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
四、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案。
公司定于2016年12月23日召开2016年第五次临时股东大会。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年十二月三日
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会审计委员会
关于预计 2019年度公司及子公司
日常关联交易的书面审核意见
鉴于新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第三十二次董事会审议的有关议案，根据相关证券法规及《公司章程》的规定，我们作为公司董事会审计委员会成员，对《关于预计 2019年度公司及子公司日常关联交易的议案》进行了认真审核，我
们认为：公司 2019年日常关联交易属定价合理、公平，对本公司的独立性没有影响，公司不会因为此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会审计委员会 2019年 4月 24日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临080
新疆天富能源股份有限公司
关于收到政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到第八师石河子市财政局文件《关于下达2019年可再生能源电价附加补助资金的通知》（师市财建【2019】118号）。根据该文件，现拨付公司可再生能源电价附加补助资金合计3181.54万元，其中：新疆天富能源新疆兵团石河子垃圾焚烧12MW发电项目393万元，新疆天富能源股份有限公司20MW光伏并网电站项目1190.51万元，新疆天富金阳新能源有限责任公司20MW地面分布式光伏发电项目1598.03万元。公司收到补助资金后，冲抵“应收账款”科目，不影响当月损益。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 8月 2日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2018-010南方出版传媒股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于 2018年 4月 6日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集，会议由监事会主席王永福先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
2.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
3.《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
公司监事会同意发布《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
4.《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
监事会认为公司 2017年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
5.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
公司 2017年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
6.《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
7.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
8.《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
9.《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
10.《关于公司使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
11.《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会2018年4月18日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2019—092诺力智能装备股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）分别于 2019年 4月 17日召开公司第六届董事会第十八次会议、2019年 5月 6日召开 2019年第二次临时股东大会，逐项审议通过《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》。2019年5月 15日披露了《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-041）。公司于2019年5月16日披露了《诺力股份关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-042）。公司于2019年5月18日披露了《诺力股份关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-042）。公司于2019年6月4日披露了《诺力股份关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-049）。公司于2019年6月12日披露了《诺力股份关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：051）。公司于2019年7月4日披露了《诺力股份关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-055）。公司于2019年8月2日披露了《诺力股份关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-069）。公司于2019年8月16日披露了《诺力股份关于回购股份比例达到3%暨回购进展公告》（公告编号：072）。公司于 2019年 9月 3日披露了《诺力股份关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-079）。公司于2019年10月8日披露了《诺力股份关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-083）。具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公司公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展。现将公司回购股份进展情况公告如下：
高价为19.86元/股，成交的最低价为14.627元/股，已支付的总金额为149,981,499.26元（不含印花税、交易佣金）。上述回购符合既定的回购股份方案。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将按照规定，结合市场及公司的实际情况推进股份回购工作，适时开展回购，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2016－072
贵州赤天化股份有限公司
关于全资子公司桐梓化工向
银行提供项目贷款质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●抵押权人：交通银行股份有限公司贵州省分行（项目贷款牵头行）●本次担保金额：贷款本金 16.2564亿元及利息
●本次担保没有反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2009年公司第四届十三次临时董事会、2009年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于为金赤化工 22.32亿项目贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（现更名为“贵州赤天化桐梓化工有限公司”，以下简称“桐梓化工”）22.32亿项目贷款提供信用担保。2015年，因桐梓化工向贷款银行提出调整还款计划申请，应贷款银行方面要求，公司重新履行了担保程序，即经公司第六届十四次临时董事会、公司 2015年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于为全资子公司桐梓化工 16.5244亿元项目贷款继续提供担保的议案》，同意公司为桐梓化工余下 16.5244亿项目贷款本金及利息继
续提供信用担保，担保期限与原担保期限相同。
截止目前，桐梓化工该项目贷款本金余额为 16.2564亿元。
应贷款银行方面要求，需桐梓化工为余下 16.2564亿元项目贷款本金及利息向银行增加提供质押担保。为了确保项目贷款合同的有效实施和桐梓化工生产经营的正常进行，桐梓化工拟用所属动产（机器设备）向银行提供质押担保：抵押权人为交通银行股份有限公司贵州省分行（项目贷款牵头行）；担保债权为 16.2564亿元贷款本金及利息；保证期间为债务履行期限届满之日起至主债权偿还完结日。
拟用于质押的质押物情况见下表：
质押物清单（动产---机器设备）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|单位|数量|存放地点|评估净值（元）|状况|
|1|水汽工程|项|1|桐梓化工现场|214,007,274|未处于扣押、查封等|
|2|气化工程|项|1|桐梓化工现场|944,166,513|未处于扣押、查封等|
|3|氨醇工程|项|1|桐梓化工现场|832,824,157|未处于扣押、查封等|
|4|尿素工程|项|1|桐梓化工现场|462,219,730|未处于扣押、查封等|
|5|电仪工程|项|1|桐梓化工现场|378,214,724|未处于扣押、查封等|
|6|机修工程|项|1|桐梓化工现场|54,737,501|未处于扣押、查封等|
|7|原料工程|项|1|桐梓化工现场|95,214,059|未处于扣押、查封等|
|8|天门河管线工程|项|1|桐梓化工现场|33,170,234|未处于扣押、查封等|
|合计|||||3,014,554,192||

二、抵押权人的基本情况
名 称：交通银行股份有限公司贵州省分行
类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
营业场所：贵州省贵阳市云岩区省府路 4号
负责人：张辉
成立日期：1996年 1月 22日
营业期限：1996年 1月 22日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
三、董事会意见
桐梓化工拟用所属动产（机器设备）向银行提供项目贷款质押担保，有利于项目贷款合同的有效实施和桐梓化工生产经营的正常进行。目前，桐梓化工生产正常，经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，桐梓化工本次向银行提供项目贷款质押担保对公司生产经营不会造成影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 11月 8日，公司为内部子公司总计提供人民币 19.68亿元的担保，公司累计对外担保总额为人民币 27.25亿元，本次担保发生后（因本次提交公司第六届二十四次董事会审议的质押担保议案为两项，此处累计数量为两项质押担保总额相加），公司为内部子公司总计提供人民币 38.82亿元，公司累计对外担保总额为人民币 46.21亿元，累计对外
担保总额占最近一期经审计净资产的63.65%。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。
五、专项意见
1、公司第六届二十四次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一六年十一月十日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-083远东智慧能源股份有限公司
关于重大事项进展情况暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年8月4日起停牌。经与有关各方论证、协商，确定本次重大事项为2015年半年度资本公积金转增股本预案。
2015年半年度资本公积金转增股本预案基本情况如下：
经公司控股股东远东控股集团有限公司提议公司2015年半年度以公司目前总股本990,043,368股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，合计转增990,043,368股，本次转增完成后公司总股本将变更为1,980,086,736股；
2015年半年度不送红股、不进行现金分红。
公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了关于2015年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告（具体内容详见公司临时公告，编号：2015-082）。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年8月10日复牌交易。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年八月七日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-13债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年2月20日紧急停牌，并于2017年2月21日起继续停牌。停牌期间，经与有关各方论证和协商，确定该筹划事项构成重大资产重组。公司于2017年3月4日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临
2017-09），公司股票自2017年2月20日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司于2017年3月7日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（临2017-10），2017年3月11日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2017-11）。由于公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，经公司向上海证券交易所申请，本公司于2017年3月18日发布《双良节能系统股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017-12），公司股票自2017年3月20日起预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司积极与本次重大资产重组有关各方磋商，独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等相关中介机构正开展尽职调查、审计、评估等工作。因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一七年三月二十五日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-81东方金钰股份有限公司
关于为子公司深圳东方金钰向东莞信托有限公司2亿元流动资金贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
●担保人：东方金钰股份有限公司
●担保金额：人民币2亿元
●公司对外担保累计数量：0元
●本次无反担保情况
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司 2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额 20亿元额度内的贷款及担保进行审批（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）在到期偿还东莞信托有限公司（简称“东莞信托”）1.5亿元流动资金贷款后，拟继续向东莞信托申请人民币2亿元流动资金贷款，期限18个月，用于补充流动资金。
本公司、赵宁先生、王瑛琰女士拟为该笔贷款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
注册资本：198000万元
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼
法定代表人：赵宁
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等
关联关系：深圳东方金钰属于本公司全资子公司，本公司持有深圳东方金钰100%股权。
截止2017年3月30日，深圳东方金钰总资产98.03亿元，净资产32.27亿元。
三、担保协议的主要内容
本公司为深圳东方金钰在东莞信托有限公司申请 1年期人民币 2亿元流动资金贷款提供连带责任担保。
四、董事会意见
本公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了“关于为子公司深圳东方金钰向东莞信托有限公司 2亿元流动资金贷款提供担保的议案”，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司深圳东方金钰在东莞信托申请的18月期人民币 2亿元流动资金贷款提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计 124,929万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.24%，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；
2、公司子公司深圳东方金钰营业执照复印件。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017—013
河北福成五丰食品股份有限公司
2017年第一季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度第一季度财务报告主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年第一季报中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度第一季度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
||30,030.98||34,023.37||-11.73||
|营业总收入|||||||
||3,124.65||5,053.09||-38.16||
|营业利润|||||||
||3,362.82||5,063.48||-33.59||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|2,477.04||4,076.76||-39.24||
|净利润|||||||
|扣除非经常性损益归属|2,442.86||4,066.36||-39.93||
|于上市公司股东净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.03||0.05||-40.00||
|加权平均净资产收益率|1.40||2.47||-1.07||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
||257,621.27||260,254.60||-1.01||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|177,917.47||175,440.43||1.41||
|所有者权益|||||||
|股 本|81,870.10||81,870.10||||
|归属于上市公司股东的|2.17||2.14||1.40||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本公司2017年第一季度营业收入较去年同期减少11.73%，归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少39.24%，扣除非经常性损益归属于上市公司股东净利润比去年同期减少39.93%。
主要原因是：
随着京津冀一体化的深入，尤其是今年一季度雾霾天气较为集中及北京两会期间带来的交通管制、环保升级等监管的加强，致使消费市场和物流配送均受到不同程度影响，造成公司传统的畜牧业和餐饮服务业的业绩有所下滑。殡葬业清明节前行情突显，业绩有所增长。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年4月15日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-009号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第一次会议于2018年1月19日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于 2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于 2018年度使用自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2018年新增担保额度预计及授权的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于 2018年新增担保额度预计及授权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于为全资子公司泰州乐叶向工商银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于预计2018年日常关联交易的公告》。
关联董事钟宝申、李春安回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于制定<隆基绿能科技股份有限公司单晶硅片业务三年（2018-2020）战略规划>的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《隆基绿能科技股份有限公司单晶硅片业务三年（2018-2020）战略规划》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
具体修订内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》，修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第二、三、四、六项议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年一月二十日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江仙通橡塑股份有限公司
2016
年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE
JIANGT&C
LAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江仙通橡塑股份有限公司
2016
年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H370号致：浙江仙通橡塑股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）的委托，指派律师参加浙江仙通2016年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江仙通2016年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江仙通本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江仙通本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙江仙通2016年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，浙江仙通本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年3月31日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公告。
根据浙江仙通第三届董事会第六次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
浙江天册律师事务所 法律意见书2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年年度报告及其摘要》；
4、《公司2016年度财务决算报告》；
5、《公司2016年度利润分配预案》；
6、《公司2016年度独立董事述职报告》；
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》；
9、《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》；
10、《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
11、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
本次股东大会由公司董事长李起富先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年4月21日（星期五）下午14:00；召开地点为浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2017年4月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
浙江天册律师事务所 法律意见书3、公司聘请的律师等人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 13人，共计代表股份61,393,343股，占公司股本总额的68.0334%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共5人，代表股份60,000,200股，占公司股本总额的66.4896%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 8人，代表股份1,393,143股，占公司股本总额的1.5438%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计 10人，代表股份 1,393,343股，占公司股本总额的1.5440%。
本所律师认为，浙江仙通出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
浙江天册律师事务所 法律意见书合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2017年4月21日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
浙江晨丰科技股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及其他相关材料，听取了公司经营管理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
经核查，我们认为董事会审议的公司拟使用合计不超过人民币 1.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，不会影响募集资金投资项目的实施，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，以上投资期限不超过12个月，投资资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
独立董事：潘煜双、朱加宁、王卓2019年10月25日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2018-015阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》的关联交易公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为了继续有效履行避免同业竞争的承诺，经阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）与公司协商，公司拟与阳煤集团签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》，协议有效期为三年，托管费用为600万元/年，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
为避免且解决同业竞争问题，公司控股股东阳煤集团于 2000年 12月 16日签署了《避免同业竞争的承诺书》，承诺：“为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身及其它控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司”。
经与阳煤集团协商，为继续有效履行避免同业竞争的承诺，公司拟与阳煤集团签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》，期限为三年。在委托期限内，阳煤集团同意将所拥有的下属煤炭类资产/股权及对应的经营管理权以及除处置权、收益权之外的其他权利交由公司行使并管理，并支付公司管理费用600万元/年，如公司受托管理的
企业或资产发生永久停产、解散、注销或与公司不再构成同业竞争等，公司
与阳煤集团将根据具体情况调整受托管理企业或资产的范围。
根据有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》和《关联交易决策制度》的相关规定，本次公司与阳煤集团签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》的事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1.阳泉煤业（集团）有限责任公司
2.住所：阳泉市北大西街 5号。
3.法定代表人：翟红。
4.注册资本：758,037.23万元人民币。
5.企业类型：其他有限责任公司。
6.经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。
勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。
汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。
7.与公司关系：公司控股股东，持有公司58.34%的股权。山西省人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
8.截至 2017年 12月 31日，阳煤集团资产总额为 21,538,841万元，负债总额为 17,995,566万元，资产净额为 3,543,275万元，营业收入为 16,080,629万元，净利润 16,266万元。（以上数据已经审计）
截至 2018年 3月 31日，阳煤集团资产总额为 21,950,224万元，负债总
额为 18,253,733万元，资产净额为 3,696,491万元，营业收入为 3,463,052万元，净利润 7,155万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
阳煤集团将所拥有的下属煤炭类资产/股权及对应的经营管理权以及除处置权、收益权之外的其他权利交由公司行使并管理。
四、关联交易合同的主要内容
委托方：阳泉煤业（集团）有限责任公司
受托方：阳泉煤业（集团）股份有限公司
（一）委托事项
1.委托方同意将下属煤炭类资产进行管理，管理的标的包括委托方持有的下属煤矿企业的股权、分公司资产及对该等股权/资产拥有的经营管理权等，即委托方同意将委托方合计持有的下属煤炭企业股权相对应的表决权、提案权、股东会召集权、所拥有的对下属煤炭企业（包括资产）的经营管理权和决策权等除处分权和收益权以外的其他相关股东权益和一切权利委托给受托方管理和行使相关权利。
2.委托期间，委托管理的股权/资产所发生的亏损以及因不可归责于受托方的事由而发生的任何损失、风险均由委托方自行承担，委托方不得追究受托方责任，也不得以此为由要求解除本协议。
（二）委托期限
1.本协议的委托期限为自本协议生效之日起至 2020年 12月 31日止。
2.如本协议所述之受托方受托管理事项未得到受托方之股东大会批准，则本协议不发生法律效力，且受托方不得要求根据本协议享有受托管理委托方之资产、业务及人员所形成的利润，委托方也无需向受托方支付管理费用。
（三）费用及支付方式
1.双方一致同意，按每年合计陆佰万元（￥6,000,000.00）的费用由委托方向受托方支付托管费，委托方在当年的会计年度结束前，以现金或受托方书面认可的等值资产作为对价支付给受托方。
2.受托方因履行本协议而向委托方下属煤炭企业派出之经营管理人员的
薪酬及其所发生的差旅费用等，应当由委托方或下属煤炭企业自行承担。
（四）协议的变更和解除、终止
1.在委托期限内，未经受托方书面同意，委托方不得无故单方面解除本协议；受托方因合理原因不愿意继续对委托方下属标的公司进行管理的，可书面通知委托方后解除本协议。
2.发生如下情形之一的，则本协议终止：
（1）在不违反本协议相关约定的情况下，委托方将煤炭类分公司资产或下属煤炭企业的股权注入受托方或者转让给第三方或者由于其他原因导致委托方不再持有下属煤炭企业的股权或煤炭类分公司的资产。
（2）委托方下属煤炭企业发生解散、注销、清算等情形，导致不再存续。
（3）受托方发生解散、注销、清算等情形，导致受托方不再存续。
（五）生效
本协议经双方签署，并自受托方股东大会批准之日起生效。双方于 2016年签署的《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭企业实施管理的协议》自本协议生效之日起自动终止。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与阳煤集团签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》为了避免公司与阳煤集团存在的潜在同业竞争问题，公司与阳煤集团遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未侵占任何一方利益，符合公司的整体利益和长远利益。
六、审议程序
（一）公司于 2018年 4月 27日召开的第六届董事会第十四次会议对该事项进行了审议表决。
（二）独立董事事前认可和发表的独立意见情况
公司独立董事对上述关联交易事项在公司董事会召开前进行了事前审核，并出具独立意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。董事会在对上述议案进行表决时，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定。
根据相关规定，本次关联交易事项经董事会审议通过后，需要提请公司股东大会进行审议。
七、备查文件
（一）独立董事事前认可意见
（二）独立董事意见
（三）公司第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2019-003
中房置业股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计亏损4,300万左右。
2、扣除非经常性损益后，公司业绩预计亏损4,300万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-4,300万左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,300万元左右。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：805.56万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-108.92万元
（二）每股收益：0.0139元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）营业收入影响。公司全资子公司新疆中房置业有限公司 2018年度出售了新疆兵团大厦部分投资性房地产，面积为348.85平米，实现营业收入 1,162万元，较上年度大幅减少。
（二）其他影响。本年度重大资产重组相关中介费用增加 1,250万元，较上年度大幅增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2019年1月25日