Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002327 证券简称：富安娜内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|否|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|否|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||徐波|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|王平|11|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||张燃|11|
|||张博|11|

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会2015年04月10日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-020
广东世荣兆业股份有限公司关于
收购北京大苑新时代投资管理有限公司100%股权暨合作开发养老
项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“世荣兆业”）控股孙公司北京世荣佳业投资管理有限公司（以下简称“世荣佳业”）拟收购北京大苑新时代投资管理有限公司（以下简称“大苑新时代”）100%股权，具体情况如下：甲方（出让方）：北京市大苑天地房地产开发有限公司
乙方（受让方）：北京世荣佳业投资管理有限公司
交易事项：收购大苑新时代100%股权
交易价格：人民币32,230万元
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次收购事项已经公司第六届董事会第三次会议审议并获全体董事一致通过，且不需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
本次收购交易对方为北京市大苑天地房地产开发有限公司，该公司成立于2001年12月，系一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司（自然人投资或控股），注册号110108003471619，注册资本人民币 15000万元，法定代表人为贡亮先生，注册地址为北京市海淀区畅茜园景宜里7号楼一层，经营范围为房地产开发。
三、交易标的基本情况
本次收购交易标的为大苑新时代100%股权。大苑新时代成立于 1986年 9月，系一家依据中国法律成立的有限责任公司，注册资本为人民币2,531.98万元，
法定代表人为贡亮先生，经营范围为投资管理，注册地址为北京市大兴区黄村镇鹅房村南 300米。大苑新时代由法人股东北京市大苑天地房地产开发有限公司100%控股。
大苑新时代股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。
大苑新时代当前主要资产为位于北京市大兴区黄村镇前辛庄西占地面积为143,230.78平方米的土地，无其他业务经营。大苑新时代最近一年及最近一期的相关财务数据如下表所示：
单位：元
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|科目名称|2015-12-31/2015年度|2016-03-31/2016年一季度|
|资产总额|28,874,527.05|29,077,527.01|
|负债总额|3,561,675.54|3,765,833.90|
|应收款项总额|9,000.00|11,480.00|
|净资产|25,312,851.51|25,311,693.11|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|-450.70|-1,158.40|
|净利润|-450.70|-1,158.40|

四、交易协议的主要内容
1、经双方友好协商一致，本次股权转让价款为人民币 32,230万元。
2、甲方向乙方转让的股权自本次股权转让办理完毕工商变更登记之日起即告转移。
3、甲方承诺本次股权转让完成后，若出现大苑新时代或乙方由于本协议签署前大苑新时代（或其原股东）有关事项之原因遭受损失的情形，甲方将就大苑新时代或乙方之全部损失承担赔偿责任。
4、项目合作方北京诚盛佳业投资发展有限公司（以下简称“诚盛佳业”）对甲方在本次交易中的相关责任义务承担连带责任。
五、收购的目的和对公司的影响
2013年9月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立控股
孙公司的议案》，根据该议案，公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司（以
下简称“世荣控股”）诚盛佳业共同出资设立了世荣佳业（世荣控股持股70%，诚盛佳业持股30%），拟合作开发位于北京市大兴区黄村镇前辛庄西占地面积为143,230.78平方米的地块。本次收购的目的为将上述土地转移至世荣佳业，以进行养老项目的开发。目前，该地块作为养老项目已经通过相关民政部门的审批，相关部门已在有关报刊公示，其他各项所需审批也都取得实质性进展。该项目预期未来具有很高的开发价值，可以为公司带来可观的收益。同时，本次交易标志着公司在养老产业的发展上迈出了坚实的一步。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日
德邦证券股份有限公司
关于江苏维尔利环保科技股份有限公司
2017年度现场检查报告
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|保荐机构名称：德邦证券股份有限公司|被保荐公司简称：维尔利（300190）||||
|保荐代表人姓名：劳旭明|联系电话：18101869160||||
|保荐代表人姓名：严强|联系电话：13764574545||||
|现场检查人员姓名：劳旭明、潘鑫馨|||||
|现场检查对应期间：2017年1 月至2017年12月|||||
|现场检查时间：2017年12月|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：查阅章程及公司治理制度、三会决议等资料、董监高出席会议情况，对董监高访谈等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内审制度，董事会任命内审部门负责人的相关决议，内审报告，审计委员会会议材料、审计委员会工作报告，内审工作计划等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内||||不 适|

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|部审计部门（中小企业板上市公司适用）||用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不 适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：对董监高进行访谈、查阅公司公告及相关文件等。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通；查看检查公司三会文件、公告文件和相关工作底稿等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者|是||

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|间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不 适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅会计凭证、账簿、对账单、相关合同、审批流程资料、对财务人员进行访谈，重点检查了 2017年募集资金使用情况。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅2017年中报、三季度报告，对董监高进行访谈等。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅相关承诺文件、2017年中报、三季度报告，对董监高进行访谈等。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||

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|现场检查手段：对董监高进行访谈，查阅相关会计账目及合同等底稿文件。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险||是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||是||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|事项|问题、措施与建议|||
|公司治理|无|||
|内部控制|无|||
|信息披露|无|||
|保护公司利益不受侵害的长效机制的建立和执行情况|无|||
|募集资金使用情况|无|||
|业绩情况|无|||
|公司及股东承诺履行情况|无|||
|其他重要事项|无|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司2017年度现场检查报告》）
保荐代表人： ______________ ______________
劳旭明 严强
德邦证券股份有限公司 2018年 1月 5日
清水源2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
北京市嘉源律师事务所
关于河南清水源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2017)-04-135号致：河南清水源科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、吕丹丹律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司第三届董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
公司已于 2017年 7月 13日在指定报刊和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2017年 7月 28日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于 2017年 7月 28日上午 9:00在河南省济源市轵城镇 207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室召开，本次会议由公司董事李立贞主持；网络投票时间为2017年7月27日至2017
清水源2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
年7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年7月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月27日下午15:00至2017年7月28日下午15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册》及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：
1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止股权登记日交易收市后登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东及股东授权代表人数共11人，代表股份123,040,500股，占公司股份总数的56.3574%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 1人，代表股份 14,680股，占公司股份总股本的0.0067％。
3、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事以及高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
据此，本所认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
清水源2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
本次股东大会出席会议的 12名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计 123,055,180股，占公司总股本的56.3641%。其中，现场出席会议的股东（或股东代理人）共计11名，持有公司123,040,500股股份，占公司有表决权股份总数的56.3574％；通过网络投票进行有效表决的股东 1名，持有公司14,680股股份，占公司有表决权股份总数的0.0067％。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由 2名股东、1名监事和本所律师参加计票清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会共有如下 3项议案，本次议案均由公司董事会提出。本次股东大会的议案表决结果如下：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
投票结果：同意123,040,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对 14,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,180,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8796％；反对 14,680股，占出席会议中小股东所持股份的0.1204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
投票结果：同意123,040,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
清水源2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
反对 14,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,180,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8796％；反对 14,680股，占出席会议中小股东所持股份的0.1204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司49%股权的议案》
投票结果：同意123,040,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对 14,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,180,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8796％；反对 14,680股，占出席会议中小股东所持股份的0.1204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、结论性意见
综上，本所基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文）
清水源2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人： 郭斌________
经办律师：黄国宝
吕丹丹
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安徽聚隆传动科技股份有限公司使用
闲置募集资金购买保本型理财产品的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“本保荐机构”）作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对聚隆科技使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项发表专项核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况及募集资金监管协议签署情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】948号文）的核准，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为 8.8
元/股。公司募集资金总额440,000,000.00元，扣除发行费用总额
35,303,348.33
元后的募集资金净额为人民币404,696,651.67元，上述资金到位情况已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字
（2015）010040号《验资报告》。
上述募集资金已于2015年6月5日转入公司在中国工商银行股份有限公司宁国支行开立的募集资金专用账户，聚隆科技对募集资金采取了专户存储管理，并与本保荐机构、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签署了募集资金监管三方协议。
二、公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况及保荐
机构的核查意见
（一）公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，公司以及子公司聚隆精工拟对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金
融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。有效期为股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过一年。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
1、投资额度
为提高资金的使用效率，公司以及子公司聚隆精工拟对最高额度不超过3
亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
3、理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目实施计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。
（2）其他满足中国证监会、深圳证券交易所等监管部门和议案规定的理财产品。
4、实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、财务部根据募集资金投资项目进度情况，针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（二）拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项履行的内部审批
程序
聚隆科技第二届董事会第三次临时会议及公司第二届监事会第三次临时会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司聚隆精工使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财
产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司全体独立董事同意本次对公司子公司聚隆精工最高额度不超过3亿元
的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
（三）申万宏源对聚隆科技拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的专项核查意见
本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，
查询了董事会和监事会关于本次使用闲置募集资金购买理财产品的议案以及决议等文件，对其使用闲置募集资金购买保本型理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：
1、此次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关制度规定。本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的使用计划已经公司董事会审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序。
2、本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品使用计划尚需公司股东大会审议通过。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-070
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2018年 2月 5日开市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《关于重大投资事项停牌公告》（公告编号：2018-003）、《重大投资事项继续停牌公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月23日，经公司与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确定筹划中的重大投资事项构成重大资产重组。
为避免股价波动，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美盛文化，证券代码：002699）自2018年2月26日起继续停牌，具体情况请详见：《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010）。
公司于 2018年 3月 5日向深圳证券交易所申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）。2018年4月4日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）。2018年4月17日经公司第三届董事会第二十四次会议和2018年5月3日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-052）。2018年 6月 5日公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-065）。同时公司于停牌期间披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-020、2018-022、2018-025、2018-029、2018-031、2018-53、2018-055、2018-057、2018-059、2018-067和
2018-069）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年6月26日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于2015年半年度相关事项的
独立意见
一、关于募集资金2015年1-6月存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司募集资金 2015年 1-6月存放与使用情况发表如下意见：
经过核查了解，2015年1-6月公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事，对公司2015年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
经核查，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（此页无正文，为独立董事意见之签字页）
独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称高管人员是指下列人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及总工程师。
第三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。
第四条对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则；
（二）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则；
（三）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章薪酬的标准和构成
第六条公司董事（含独立董事）、监事的薪酬标准或方案由董事会、监事会及股东大会审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案由董事会审议批准。
上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。
第七条在公司任职的董事、监事、高级管理人员分为：在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员和担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员两种情况。
第八条在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职系与岗位责任等级、能力等级，根据公司人力资源管理制度等确定，包括固定工资和效益工资。
固定工资包括职位工资、绩效工资和工龄工资等，按月发放，每年可调整一次。
效益工资与绩效评价结果挂钩，在年度结束后根据职位标准及岗位绩效评价结果计算发放。
第九条担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬分为固定工资和经营责任奖两部分，根据公司人力资源管理制度和业绩情况确定。
第十条鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过的情况下，可以对按照上述规定计算得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第三章薪酬的考核和发放
第十一条经营年度开始前，在公司任职的董事、监事、高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标。
第十二条董事、监事、高级管理人员的固定工资按月发放。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的效益工资；担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的经营责任奖在会计年度结束后，根据经营业绩等进行考核后发放。
第十三条经营年度结束后，公司薪酬与考核委员会负责成立考核小组，对上述人员进行年度考核，确定上述人员的年度效益工资或经营责任奖，报薪酬考核委员会、董事会、监事会、股东大会审批确认。
第十四条董事、监事、高级管理人员在工作中有重大失误、在所分管业务范围内发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据造成损失的程度，相应扣减效益工资或经营奖励直至不予发放。
第四章附则
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
第十六条本制度由董事会薪酬与考核委员会审核后，经董事会、监事会、股东大会批准后实施。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-08
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第五十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次（临时）会议通知于2015年1月21日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2015年 1月 28日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13票，实收表决票 13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》；
为加快公司传媒内容业务转型升级，抢抓机遇，实现公司国际化战略布局，公司近日与美国狮门影业（Lions GateEntertainment）达成合作协议，双方拟开展合作共同投资影片制作、发行。（详见《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关协议的公告》（公告编号2015-09））
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》；
公司为全资子公司电广传媒影业美国公司（ TIK Films (U.S.)Inc.）向中国银行洛杉矶分行申请综合授信100,000,000.00美元提供担保，期限三年；
公司为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司（TIK Films (Hong Kong)Inc.）向中国银行卢森堡分行申请综合授信 100,000,000.00美元提供担保，期限三年。本次担保合计总额为 2亿美元，具
体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（公告编号2015-10）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的议案》；
公司为全资子公司电广传媒影业美国公司（TIK Films (U.S.)Inc.）向美国华美银行（East WestBank）申请综合授信 52,000,000.00美元提供担保，期限四年；公司为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司（TIK Films (Hong Kong)Inc.）向美国华美银行申请综合授信 32,000,000.00美元提供担保，期限四年。本次担保合计总额为 8400万美元，具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（公告编号2015-10）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2015年 2月 13日(星期五)召开公司 2015年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-036广东金明精机股份有限公司关于全资子公司取得 2项著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司汕头市辉腾软件有限公司（以下简称“子公司”）于近日取得2项由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|完成开发日期|登记号|著作权人|权利范围|首次发表日期|
|2015-02-10|2015SR077453|汕头市辉腾软件有限公司|全部权利|未发表|
|2015-02-10|2015SR077911|汕头市辉腾软件有限公司|全部权利|未发表|

上述计算机软件著作权登记证书的取得，有利于提高吹塑制品产品外观质量，提升产品稳定性，解决膜卷表面凹凸现象，使膜卷表面张力得以控制。其中旋转牵引控制软件可以消除旋转牵引导辊之间的间隙，解决膜路荡边问题，使制品更加平整。
有利于公司在吹塑设备的市场开拓，进一步提升产品的市场竞争力，形成持续创新机制。计算机软件著作权的取得不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》进行了认真审阅，经讨论后发表意见如下：
一、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》的独立意见
1、江苏九天和绍兴东方均是公司的控股子公司，为其银行授信提供担保是必要的，也是合理的，有利于满足其资金需求，降低财务成本，促进健康发展
2、公司能够对江苏九天和绍兴东方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明会因其违约而承担连带责任
3、本次担保符合公平、对等原则。江苏九天的另一名股东李国忠及绍兴东方的另外五名股东施璐、方孟定、朱仁武、毛伟、王守卫均向公司出具了承诺函，愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任，本次担保符合公平、对等原则。
4、本次担保行为将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
陈 平 岳修峰 许世可镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2016-24
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2016年3月25日以电子邮件或专人送达形式发出通知，2016年3月28日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案：
一、公司关于2015年计提各项资产减值准备的专项报告
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
二、公司2015年度财务决算报告
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
三、公司2015年度利润分配预案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
公司2015年度利润分配预案为：以2015年末公司总股本469,593,364股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股,不以资本公积金转增股本。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
五、公司2015年度董事会工作报告
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
六、公司2015年度报告及其摘要
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
七、关于变更公司名称的议案
根据公司光伏、地产双主业的战略部署，公司拟将中文名称由“宝安鸿基地产集团股份有限公司”变更为“东旭蓝天新能源股份有限公司”，英文名称由“BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.”变更为“TUNGHSU AZURE RENEWABLE ENERGYCO.,LTD.”。
变更的公司法定中、英文注册名称尚需提交相关行政主管部门核准，并授权公司有关职能部门办理公司更名的具体事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于修改公司章程的公告》
九、关于为孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于为孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的公告》
十、关于为孙公司金寨新皇明能源科技有限公司向中建投信托申请信托融资提供对外担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于为孙公司金寨新皇明申请信托融资提供对外担保的公告》
十一、关于公司及东旭新能源向华鑫信托申请融资的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于为全资子公司申请信托融资提供担保的公告》
十二、关于召开2015年度股东大会的通知
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》
（上述二、三、五、六、七、八、九、十、十一项议案尚需提交2015年度股东大会审议）。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-056泰亚鞋业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2014-005），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年1月21日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年1月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2014-006），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《重大资产重组进展公告》，并于2014年2月18日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：TY-2014-011），2014年4月18日发布了《关于筹划重大资产重组事项的继续延期复牌公告》（公告编号：TY-2014-036），公司股票延期至不晚于2014年7月18日复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-017中原特钢股份有限公司
关于发生安全生产事故及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：中原特钢股份有限公司股票（证券代码：002423，证券简称：中原特钢）将于2015年4月3日下午13：00开市起复牌。
2015年4月2日18时左右，中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）老炼钢生产线机修人员在巡检期间，发生一起疑似气体窒息安全事故，事故现场6名巡检员工受伤。
截止目前，经全力抢救，3人抢救无效死亡，其余3人生命体征平稳。
事故发生后，公司立即启动突发事件应急处置预案，并按相关法律、法规的规定及相关程序向有关部门进行了报告。目前相关部门正在对事故进行调查，待有关部门出具正式结论意见并在生产线整改完成后恢复生产，除上述人员及短期停产损失外，本次事故未给公司的设备及正常生产经营带来其他损失，预计对公司2015年度经营业绩影响较小。
目前，公司正在配合相关部门对事故进行调查及善后处理工作。公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。公司对本次事故罹难工友表示沉痛哀悼。
公司2015年4月3日上午，因拟披露上述重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司董事会向深圳证券交易所提出申请，公司股票自2015年4月3日上午9：30开市起停牌。
根据相关规定，经公司董事会向深圳证券交易所申请,公司股票于 2015年 4月 3日下午13：00开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-050上海钢联电子商务股份有限公司
关于对“控股股东签署一致行动协议的公告”的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）于 2016年 4月 27日午间 11:45在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）补充发布了《关于控股股东签署一致行动协议的公告》（公告编号2016-045）。
由于工作人员疏忽，该公告在 4月 26日未能及时披露。公司已对相关工作人员进行批评教育，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况出现。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-182深圳市全新好股份有限公司
关于转让所持厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司债权
暨资产损失确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、公司持有对厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司债权情况
深圳市全新好股份有限公司（原称“深圳市零七股份有限公司”、“深圳市赛格达声股份有限公司”，以下称“全新好”或“公司”）根据发展规划要求，推进产业战略转型，与深圳汇银通金融控股有限公司（以下称“汇银通”）与厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司（以下称“海湾酒店”）三方于 2015年 9月2日共同签署了《股权转让协议书》，约定将公司持有的厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司的50%股权全部转让给汇银通，同时三方共同确认：截止2015年8月 31日，海湾酒店尚欠全新好往来款共计人民币 26,059,845.34元，该欠款在协议生效后3年内由海湾酒店分三次向公司支付完毕，汇银通对上述债务承担无限连带担保责任。
随后，海湾酒店因经营困难，未能按协议约定及时偿还债务，截止 2017年11月30日，海湾酒店尚有人民币17,904,726.54元的往来款需向全新好支付，汇银通对该等债务承担无限连带担保责任。
二、公司享有对海湾酒店的债权转让及审议情况
鉴于海湾酒店当前经营现状和汇银通的实际偿付能力，为盘活资产，避免损失，维护公司利益，公司拟作为转让方与深圳市申安铄成资产管理有限公司（作为受让方，下称“铄成资产”）签署关于全新好对海湾酒店所享有债权的《债权转让合同书》（编号：ZQ2017120153），约定公司向铄成资产转让对海湾酒店享有的人民币17,904,726.54元的债权，转让价格为人民币13,000,000.00元，公司债权损失为4,904,726.54元。
根据《公司资产损失确认与核销管理制度》的相关规定，公司于2017年12
月 20日召开第十届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过了《关于转让公司所持厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司债权暨资产损失确认的议案》，同意转让所持有的对海湾酒店的债权及确认相关损失。
三、对公司当期利润的影响
截止本公告披露日，公司财务已针对此应收款项计提了50%的坏账准备，本次债权转让后该项计提可转回，与债权损失相抵后可增加公司当期收益404.76万元。
四、独立董事意见
公司转让对海湾酒店所享有的债权，有利于盘活资产，避免损失，维护公司利益。同时公司遵循财务会计要求确认资产损失，符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，有利于真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，债务人及债权受让方不涉及公司关联方，不会损害公司和股东的利益。
综上，我们同意公司本次债权转让和资产损失确认事项。
五、监事会意见
公司本次转让债权暨确认损失，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，涉及的债务人及债权受让方均与公司无关联关系，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次债权转让和资产损失确认事项。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会