Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-050加加食品集团股份有限公司
关于全资子公司建设年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、建设项目概述
1、根据加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及全资子公司加加食品集团（阆中）有限公司（以下简称“阆中公司”）发展的需要，公司拟使用自有资金 7688万元向阆中公司增资，由阆中公司负责实施建设年产 2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目。
2、公司于 2016年 11月 24日召开第三届董事会 2016年第三次会议，会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司建设年产 2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目的议案》。本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
4、本次投资尚需经政府主管部门的建设事项审批后方可实施。
二、建设项目的基本情况
1、项目名称：年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目。
2、项目承办单位：加加食品集团（阆中）有限公司。
3、项目拟建地点：四川阆中市经济开发区。
4、建设周期：根据工程建设进度计划，建设期约一年。
5、项目投资总额及资金来源
本项目总投资约7688万元（其中不低于3900万元用于阆中公司增加注册资本，余额计入资本公积），本项目所需资金来源为公司自有资金。投资估算如下：
||||
|-|-|-|
|投资构成|金额（万元）|占项目总投资的比例（%）|
|项目总投资|7688|100.00|
|1、建设投资|6888|89.59|
|其中：工程费用|3948|51.35|
|设备及工器具购置费安装|2940|38.24|
|2、流动资金|800|10.41|

6、项目效益估算
本项目建成后，将为公司带来新的利润增长点。经公司初步测算（基于目前市场数据预测），项目正常年产值为新增5270万元，达产后可相对产生利润 1070万元/年，年折旧费为500万元/年，静态投资回报期为6.4年。
三、项目建设必要性
阆中公司始终坚持重品质、重创新的产品观念，经过四年的市场培育，阆中所辖西南市场销售不断攀升。公司实施“淡酱油战略”，提出调整优化产品结构，阆中公司生抽类高档酱油的比例不断上升，高端酱油新品的开发和规模生产受现有场地、装备水平、发酵工艺的制约，目前阆中公司的原油产能满足不了市场需求，高档酱油的生产全依靠从公司总部生产转运原油进行生产，生产成本和运输成本居高不下，且逐年上升。建设本项目是降低生产运输成本、开发生产高端优质酱油的需要、是促进公司发展的需要。
四、存在的风险
1、项目建设实施风险
本项目实施存在政府部门审批、资金投入、项目组织等风险，如相关不确定因素导致项目建设不能按期完成，将影响到项目的建设规模、建设进度和项目的预期收益。
2、市场变化风险
本项目是基于对当前经济发展水平及发展速度、市场环境、行业发展趋势、消费结构变化趋势等因素，并结合公司多年的经营经验做出的。如市场环境发生变化，导致经济发展速度放缓、消费需求的萎缩以及公司的营销策略不能及时针对项目做出调整和优化，有可能也不利于本项目的实施和产能消化，而导致不能按期达到运营效果和预期效益。
五、项目实施后对公司的影响
根据对各方面情况分析和评估，预期该项目实施将有利于改变阆中公司高档酱油原油从公司转运的现状，降低成本，优化阆中所辖西南市场酱油产品结构，有利于优化公司生产布局，提高产品盈利能力，提高市场竞争力，能够对公司经营产生积极影响。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第三次会议决议。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-068杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基
金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》，现将具体内容公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度：使用任一时点合计不超过人民币5,000万元投资国债逆回购、货币基金或债券基金。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：国债逆回购、货币基金或债券基金。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。
7、决策程序：依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经本次董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议批
准。
8、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。拟购买的产品或品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
二、投资存在的风险与内部控制措施
1、投资存在的风险
尽管国债逆回购、货币基金或债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、内部控制措施
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。
（2）公司将及时分析和跟踪投资产品的情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
公司拟使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内投资国债逆回购、货币基金或债券基金。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：在保障正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，能最大限度地利用闲置自有资金、提高资金使用效率，不会对公司的经营产生不利影响，同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内投资国债逆回购、货币基金或债券基金。
六、保荐机构核查意见
经核查，爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）认为：本次天地数码使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金事项符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。天地数码本次使用部分闲置自有资金购买国债逆回购、货币基金或债券基金符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对本次公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构爱建证券出具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金事项的核查意见》。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
2019年8月26日
安徽华信国际控股股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营的正常进行，维护股东特别是中小股东的利益。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督和检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公司健康、持续发展。现将2015年度监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了12次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下：
1、公司于2014年2月15日召开第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司对安徽华星化工有限公司净资产出资的议案》、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司以现金方式进行重大资产购买的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于<安徽华信国际控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于签订重组相关协议的议案》、《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》；
3、公司于2015年4月23日召开第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2015年第一季度季度报告》；
4、公司于2015年4月27日召开第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于全资子公司对外投资的可行性分析报告》；
5、公司于2015年5月13日召开第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
6、公司于2015年6月30日召开第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于收购上海华信集团商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购洋浦国际能源交易中心有限责任公司85%股权暨关联交易的议案》、《关于收购大势融资租赁（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海华信国际金融控股（海南）有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
7、公司于2015年8月10日召开第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要的议案》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、公司于 2015年 08月 25日召开第六届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨全资子公司对外投资的议案》；
以及评估定价的公允性的意见的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》、《关于公司股票价格波动未达到第五条相关标准的议案》；
10、公司于2015年10月28日召开第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《公司 2015年第三季度报告及摘要》、《关于全资孙公司签订重大合同的议案》；
11、公司于 2015年 11月 2日召开第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于全资孙公司签订重大合同的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于解除为安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》；
12、公司于2015年11月10日召开第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行贷款暨关联交易的议案》。
二、报告期内监事会发表独立意见情况
1、公司依法运作情况
2015年度，公司监事会共召开十二次监事会会议，列席十三次董事会会议，审核了公司 2014年年度报告、2015半年度报告。参加了公司 2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会等九次股东大会，对公司股东大会运作情况进行了监督。监事会认为公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序符合有关规定；未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
2015年度，监事会对公司 2015年度的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运行稳健，财务状况良好。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告客观公正，真实公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，关于变更部分募集资金的用途，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事庄建中、林燕、杨达卿对该议案发表了无异议独立意见。募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
4、公司收购、出售资产情况：
公司监事会通过对公司 2015年交易情况进行核查，监事会认为：公司报告期内的资产收购事项，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况：
经对公司 2015年度关联交易的核查，认为公司 2015年关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《股票上市规则》、《关联交易管理制度》等各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方的利益。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况：
2015年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、内部控制自我评价报告：
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告。报告期公司在内部控制的健全和完善方面开展了卓有成效的工作，公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
8、公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度的情况：
公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，规定内幕信息的传递、保密工作，建立了内部信息登记备案制度。公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、非公开发行事项建立了内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效防止内幕信息的泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。
安徽华信国际控股股份有限公司
监事会
二〇一六年三月一日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-020海波重型工程科技股份有限公司
关于提名独立董事候选人
并调整董事会相关专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会收到独立董事陆士敏先生的辞职报告。陆士敏先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的委员职务。辞职后，陆士敏先生将不再担任公司任何职务。
由于陆士敏先生辞职，将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，陆士敏先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行独立董事职责。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，拟聘任喻超先生为公司第三届董事会独立董事，并同时担任第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的委员职务，任期至本届董事会任期届满。
本次提名独立董事的事项待深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
独立董事已就上述事项发表独立意见。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
附：候选人简历
喻超，男，1970年7月出生，武汉大学法学学士，中级律师。1995年-2001年供职于武汉第五律师事务所；2001年至今供职于湖北成和诚律师事务所，担任副主任律师。已于2002年参加证监会举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
喻超先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-20潜江永安药业股份有限公司
关于年产 3万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目进展情况
截至目前，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目基础设施建设、设备安装等基本完成，已处于“三查四定”等收尾阶段。为推进项目达到试生产条件，按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》和《湖北省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》等规定的要求，公司组织专家对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目进行了审查。经审查，专家组一致认为《潜江永安药业股份有限公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目试生产方案》基本符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的要求。公司将上报专家组审核意见至潜江市安全生产监督管理局备案，为下一步联动试车做好各项准备。
公司将根据该项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
危险化学品建设项目试生产（使用）方案专家组审查意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018-021北京晓程科技股份有限公司
关于子公司签署加纳燃气电站项目设备采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司晓程加纳电力公司（简称“BXC”）与GE Energy Products FranceSNC（简称“GE公司”）签署了《燃气动力系统设备购销合同》，向GE公司购买发电机及辅助设备。
一、合同风险提示
1、本合同涉及金额较大，在执行过程中，如遇到国家对境外投资及资产管理相关政策、法规进行调整，将给合同的执行带来风险。
2、该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同当事人介绍
1．买方方基本情况：
名称：晓程加纳电力公司 BXC Company Ghana Limited（公司全资子公司）注册地址：P.O. Box KANESHIE 5723 , Accra, Ghana.
投资额：9,000万美元
成立日期：2011年10月18日
经营范围：预付费电能表及相关技术系统的设计、供应和安装;电力网改造及相关技术设计及参与电网运营，并收取电费;电网维护服务。
2．卖方基本情况
名称： GE Energy Products France SNC
企业住所：20 Avenue du MarechalJuin，BP379，BelfortCedex，90007 France GE Energy Products FranceSNC为美国GE公司下属公司，主要从事9E型号燃气轮机发电机等高端能源发动机的研发、制造及生产。
三、合同的主要内容
1.协议的主要内容：
卖方（GE公司）向买方（BXC）提供并负责运输1GT发动机及辅助设备，以满足加纳燃气电站项目的发展需要，设备详细信息如下：
设备名称：9E.03型号1GT燃气轮机发电机及辅助设备
设备数量：1套
价格：17,500,000欧元
2.付款方式：
本合同分3个阶段进行付款，具体为：
(1)签订合同后以银行汇款方式支付合同价款的25%；
(2)设备发出前以银行汇款方式支付合同价款的25%；
(3)设备交货一年以后以不可撤销信用证方式支付合同价款的50%。
3、违约责任
（1）延期交货而产生违约赔偿金。
如果因卖方方面的原因未在相关卖方担保日当日或之前交付任何主要组件，且在本合同中未获得原谅，而且在某种程度上：
a.因该延期导致买方遭受实际损害，
b.已准备好地基（或施工现场的其他永久地址）及时接收主要部件，及
c.主要部件的延期导致施工计划延期的
则卖方应支付违约赔偿金（并非罚金）给买方。
（2）未达到性能保证而产生的违约赔偿金
如果因卖方方面的原因而未达到性能保证要求，依据上述规定进行最终性能测试之后，而且造成买方遭受实际损害的，则卖方应向买方支付违约赔偿金（并非罚金）。
五、合同对上市公司的影响
1.本次合同的签署，符合公司进一步开拓加纳电力市场的发展战略，对加纳燃气电厂项目的顺利开展和未来发展具有积极作用。
2.本合同对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行本合同而对买方形成依赖。
七、其他相关说明
1.公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。
2.其他备查文件。
北京晓程科技股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－052
四川升达林业产业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150817号）。中国证监会依法对公司提交的《四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第008号
宜宾五粮液股份有限公司
关于举行集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平
台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司副总经理、董事会秘书彭智辅先生及董事会办公室、财务管理部相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、2018年一季报、生产经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与互动交流。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2018-031江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
（1）2017年4月28日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。
（2）2017年5月10日，财政部下发了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行。
（3）2017年12月25日，财政部下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求企业按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、政府补助等相关会计处理，以及2017年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布上述文件执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司对资产处置收益采用追溯调整法处理，对可比期间的比较数据进行调整。
对本年度财务报表累计影响为：“资产处置收益”科目减少1,611,835.58元，“营业外收入”科目减少9,074.67元，“营业外支出”科目减少1,620,910.25元；对上年度财务报表累计影响为：“资产处置收益”科目减少2,465,108.50元，“营业外收入”科目减少106,173.87元，“营业外支出”科目减少2,571,282.37元。
2、公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对本年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加8,649,878.98元，“营业外收入”科目减少8,649,878.98元。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
三、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
2、《第三届监事会第二十二次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年4月25日
第三届董事会第十六次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-67德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 10月 23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：汝继勇、赵彬以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》
《2018年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般
第三届董事会第十六次会议决议公告企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
独立董事对此发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2018年 3月 13日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关等法律法规和规章制度的规定，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；制度运行正常，符合当前公司经营情况的需要。公司管理层重视内部控制制度的建立和流程治理，内控制度得到了有力执行，保证了公司具有良好的运营管理能力，企业防控风险能力加强。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，我们同意公司董事会编制的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
二、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见：
公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金使用、管理情况，公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。我们同意公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于《公司2017年度利润分配预案》的独立意见：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA10364号《审计报告》，截止报告期末，公司2017年母公司未分配利润215,885,906.94元，
合并报表未分配利润为 22,964,764.24元，合并口径可供分配利润额度较小，因此本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将转结以后年度进行分配。本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例及《公司章程》的相关规定。我们认为该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们同意公司2016年度利润分配的预案。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年作为公司的审计机构，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
五、关于公司2018年度对外担保额度的议案
本次提供连带责任担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营流动资金和项目建设资金的需要。
上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司2018年度对外担保额度的事项。
六、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
七、关于会计事项追溯调整的议案
本次会计事项追溯调整符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果；本次会计事项追溯调整不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司对本次会计事项进行追溯调整。
八、关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的独立意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA10315号《上海巴克斯酒业有限公司审计报告》及信会师报字[2018]第ZA10360号《上海巴克斯酒业有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，经审计的巴克斯酒业 2017年度净利润为 13,754.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为12,497.27万元。根据巴克斯酒业实际所实现的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数孰低原则，巴克斯酒业2017年度实际净利润数为12,497.27万元，较承诺的70,643.86万元少58,146.59万元，未完成业绩承诺。根据公司与刘晓东、柳海彬、喻晓春、马晓华、温浩、张其忠、高原、谢霖、孙晓峰、万晓丽、曹磊、林丽莺、程显东、汪晓红、旌德投资、民勤投资所签订的《发行股份购买资产协议》，上述各交易对方本年度未完成业绩承诺需依据与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》就业绩作出补偿。
上述各交易对方依照承诺拟以股份方式对公司进行补偿，符合公司与各交易对方签订的《盈利补偿协议》中的约定，能充分保障公司利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。我们同意关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣）
（独立董事：姚毅）
日期：2018年3月13日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-087广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年8月19日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司2015年半年度报告。公司《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》于2015年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年八月十九日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2019-006恒天海龙股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）主营产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布。公司未涉及工业大麻业务，与工业大麻概念并无关联。截至目前，公司的主营产品品种均未发生重大变化，所处的市场经营环境及行业政策也未发生重大调整。2018年前三季度实现营业收入51,309万元，归属于上市公司股东的净利润为338万元。
公司提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
一、股票交易异常波动情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年3月26日、3月
27日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下
1．经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
2．控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
3．控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的其它事项；
4．经核查，公司、控股股东及实际控制人未涉及工业大麻业务，与工业大麻概念并无关联；
5．经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
7.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-244杭州先锋电子技术股份有限公司
关于设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易》的议案，同意公司与公司董事、总经理石扬先生以现金方式共同出资 1,000万元人民币设立控股子公司，其中公司拟以现金方式出资 750万元人民币，石扬先生拟以现金方式出资 250万元人民币。本次投资完成后，公司将持有控股子公司75%的股权。公司本次投资的资金来源于公司的自有资金。具体请详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2019年3月26日刊登的《关于设立控股子公司暨关联交易的公告》。
一、进展情况
近日，经政府管理机关及工商注册部门的审核，控股子公司的正式注册名称为“浙江米特计量有限公司”，并取得了桐庐县市场监督管理局核发的营业执照。
营业执照相关内容如下：
1、名称：浙江米特计量有限公司
2、统一社会信用代码：91330122MA2GMBBQ80
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤川大道 118
5、法定代表人：石扬
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立时间：2019年5月15日
8、营业期限：2019年5月15日至长期
杭州先锋电子技术股份有限公司9、经营范围：研发、生产、销售：计量器具、仪器仪表、电子产品、自动化设备；从事货物进出口业务。（依法须经批准的项目，须相关部门批准后方可展开经营活动）
二、备查文件
《浙江米特计量有限公司营业执照》
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-014
河南辉煌科技股份有限公司
关于聘请副总经理、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年2月18日公司召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩瑞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
韩瑞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。韩瑞女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核后未提出异议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
韩瑞女士的联系方式：
（1）办公地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号
（2）邮政编码：450001
（3）联系电话：0371-67371035
（4）传真号码：0371-67388201
（5）办公邮箱：hanrui@hhkj.cn
韩瑞女士简历见附件。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
附件：简历
韩瑞，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学工商管理、金融学双学士，武汉大学会计学硕士。2006年6月至2010年8月任职于河南森源电气股份有限公司，2010年9月份进入辉煌科技证券办公室工作，2011年3月至2014年2月担任公司证券事务代表，2014年2月至今担任公司董事会秘书、副总经理，具有董事会秘书资格、证券从业资格。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
韩瑞女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高法院查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
江苏通达动力科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002576 证券简称：通达动力内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

江苏通达动力科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏通达动力科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||傅丰礼|9|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||张晓荣|9|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|贺小勇|9|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||杨克泉|6|
|||成志明|6|
|||韦烨|6|

江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2015年04月19日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-014三湘印象股份有限公司
关于公司控股股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）的告知函，获悉三湘控股所持本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海三湘投资控股有限公司|是|62,000,000|2019年3月5日|质押期限至其办理解除质押登记手续之日止|浙商银行股份有限公司上海分行|21.90%|融资|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，三湘控股持有公司283,082,018股股份，占公司总股本20.64%，其中累计质押的股份数为249,192,934股,占持有公司股份总数的88.03%，占公司总股本的18.17%。
三湘控股作为公司控股股东，资信状况良好，具备相应资金偿还能力，所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。公司将按照深圳证券交
易所的相关规定履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）上海三湘投资控股有限公司告知函；
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-006吉峰农机连锁股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,100.00万元—1,600.00万元|亏损：38,708.41万元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在宏观经济存在较大下行压力的背景下，公司去年通过完善内部管控，降低成本费用，对直营店战略性调整，并开展多样化库存处理工作，加快库存周转，狠抓应收账款管理，加强高端特色农机具营销，充分利用土地流转带来农机流通格局变化的有利契机，加强营销推广，提高运营效率，提升效益；公司去年通过转让子公司南充吉峰车辆工程机械有限责任公司的股权，对资产进行有效盘活，
提高了公司资金周转利用效率，有效降低了财务费用。
四、其他相关说明
1、预计2015年度非经常性损益对净利润的影响金额约320万元至360万元之间。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2016年1月28日