证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-011山东隆基机械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015年 3月 25日下午在公司六楼会议室召开。本次会议已于 2015年 3月 18日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席赵言东主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2014年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
公司监事会对 2014年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司 2014年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东隆基机械股份有限公司 2014年年度报告全文》于 2015年 3月 26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司 2014年年度报告摘要》于 2015年 3月 26日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算报告的议案》，监事会认为公司 2014年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果，未发现 2014年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司 2015年度财务预算报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2014年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
单位:万元
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|-|-|-|
|姓名|职务|年薪（税前）|
|赵言东|监事会主席|-|
|王忠年|监事|-|
|呼国功|职工监事|7.20|

公司监事赵言东先生、监事王忠年先生不在公司领取薪酬。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。
本议案需提请2014年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
《山东隆基机械股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》将于 2015年3月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《关于预计公司 2015年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司的关联销售行为、销售价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了
该项议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过《关于补充审议控股子公司龙口隆基精确制动有限公司转让房屋所有权和土地使用权暨关联交易的议案》。
监事会认为：经审议，同意公司控股子公司龙口隆基精确制动有限公司向龙口隆基三泵有限公司转让位于龙口经济开发区土城子的房屋所有权共计 8,486.45平方米（龙房权证龙口字第GC0613号）、土地使用权共计13,722.10平方米（龙国用（2007）第 0411号）。本次关联交易的定价以资产评估机构的评估价值为基准,价格公允、合理。公司董事会在审议《关于补充审议控股子公司龙口隆基精确制动有限公司转让房屋所有权和土地使用权暨关联交易的议案》时,关联董事回避表决,关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过《关于公司符合配股资格的议案》，并同意将该议案提交 2014年度股东大会审议。
监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司配股资格的符合性进行了逐项核查，认为：公司的治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计无虚假记载、募集资金运用符合相关规定、不存在违法违规行为，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议并通过《关于公司配股方案的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司配股方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，配股方案的实施能加快推进公司的持续、健康发展，提升公司的核心竞争力。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司对前次募集资金使用情况做出的该专项报告符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募集资金的使用情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议并通过《关于<配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司制定的《配股募集资金使用可行性分析报告》符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，符合公司自身的发展战略和实际情况，配股募集资金使用是必要的和可行的。公司通过本次配股募集资金的运用，能够有效地使自身的负债结构、资产效率、盈利能力得到改善和提高，在缓解流动资金压力的同时，提高公司利润水平，促进公司业务长足发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议并通过《关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
鉴于公司非公开发行募集资金投资项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。
监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会