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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-069渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司 Avolon Holdings Limited
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2017年3月3日、3月20日分别召开2017年第三次临时董事会及2017年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于调整公司及下属子公司担保额度预计的议案》，详见公司于2017年3月4日、3月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-033、2017-034、2017-051号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“香港航空租赁”）或Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）对香港航空租赁及其全资或控股SPV、Avolon及其全资或控股SPV担保额度总计不超过160亿美元,授权期限至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
由于业务发展需要，公司全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）之全资子公司 Avolon Aerospace (Warehouse 1) Limited（以下简称“Avolon (Warehouse1)”）与银团签署了融资协议，银团为Avolon (Warehouse1)提供总额不超过80,500万美元循环信用贷款。Avolon及AALL为 Avolon (Warehouse1)就上述融资提供连带责任保证担保。具体情况详见公司于 2017年 3月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-060号公告。
2017年 4月 18日，Avolon (Warehouse1)与 INGBank（以下简称“ING”）及上述银团签署《ADVANCE ADJUSTMENT ASSIGNMENT ANDASSUMPTION》协议，ING加入上述循环信用贷款银团，为Avolon (Warehouse1)提供10,000万美元新增循环信用贷款。Avolon (Warehouse1)合计可向银团申请总额不超过 90,500万美元的循环信用贷款。为支持上述融资业务顺利开展，公司全资子公司 Avolon及AALL对ING新增10,000万美元的贷款共同提供连带责任保证担保。
截止本公告日，香港航空租赁或Avolon对香港航空租赁及Avolon全资或控股 SPV或其子公司已使用担保额度约 1,077,093.51万美元（不含本次担保进展
公告担保金额）。本次Avolon、AALL为 Avolon (Warehouse1)提供的担保金额纳入 2016年香港航空租赁或 Avolon对香港航空租赁及 Avolon全资或控股 SPV或其子公司总计不超过160亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon Aerospace (Warehouse 1)Limited；
2.成立日期：2010年2月9日；
3.注册地址：PO Box 39, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 CaymanIslands；
4.已发行股本：250美元，每股票面价值1美元；
5.经营范围：飞机租赁；
6.企业类型：有限责任公司；
7.股本结构：Avolon Aerospace Leasing Limited100%持股。
三、担保的主要条款
1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保期限：自《循环信用贷款合同》项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：10,000万美元；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon、AALL为其全资子公司Avolon (Warehouse1)提供的担保金额已纳入 2016年度香港航空租赁或 Avolon对香港航空租赁及 Avolon全资或控股 SPV或其子公司总计不超过 160亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
Avolon、AALL为其全资子公司 Avolon (Warehouse1)提供上述连带责任保证担保系支持其全资子公司操作租赁业务，Avolon (Warehouse1)系 AALL的全资子公司，Avolon (Warehouse1)通过其控制的下属特殊目的公司，拥有飞机资产的实际经济利益。Avolon (Warehouse1)具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。
本次担保有助于增强 Avolon (Warehouse1)资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 Avolon (Warehouse1)飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前 12个月内,公司累计担保总额约为 9,327,322.39万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 822,903.93万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元人民币、48,300万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8792计算折合人民币332,265.36万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.3782计算折合人民币178,331.09万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,080,426.33万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8792计算折合人民币7,432,468.78万元）。
本次担保发生后，公司截止公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为9,396,114.39万元，占2015年度公司经审计总资产约71.24%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 822,903.93万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元人民币、48,300万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8792计算折合人民币332,265.36万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.3782计算折合人民币178,331.09万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,090,426.33万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8792计算折合人民币7,501,260.78万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-048中航三鑫股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开时间：2016年9月7日（周三）下午15：00
网络投票时间为：2016年9月6日—2016年9月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日下午15:00至2016年9月7日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共计 10人，代表有效表决权的股份数 299,803,600股,占公司有表决权总股份 803,550,000股的37.31%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共 5名，代表股份 234,600股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0.03%。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表
决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决
结果如下：
一、审议通过《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交易的议案》，该议案同意62,460,181股，占出席会议股东有效表决股份的99.7509％；
反对0股，占出席会议股东有效表决股份0％；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2491％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意78,600股，占出席会议中小股东所持股份的33.5038％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 156,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议中小股东所持股份的66.4962％。
二、审议通过《关于调整 2016年度预计发生日常性关联交易部分额度的议案》，该议案同意62,616,181股，占出席会议股东有效表决股份的100％；反对0股,弃权0股。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意234,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所文梁娟、金田见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司二〇一六年九月八日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2014-003
河南同力水泥股份有限公司
2013年度日常关联交易超过预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2013年1月29日第四届董事会2013年度第一次会议审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》，预计2013年度日常关联交易金额为 57,618,316.80元。在实际执行过程中，实际发生日常关联交易8729万元，较预计金额超出2967万元。
2014年1月28日，公司第四届董事会2014年度第一次会议经非关联董事表决以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事郭海泉、杨振林、李飞飞回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（二）关联交易超额部分类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|交易主体|关联人及交易内容|交易金额（元）|交易性质|
|向关联人采购原材料|豫龙同力向豫南水泥采购原煤|2,307,702.83|新增|
||豫龙同力向豫南水泥采购水泥|2,591,918.41|新增|
||豫龙同力向豫南水泥采购矿石|3,235,835.91|超预计|
|接受劳务|豫龙同力接受豫南水泥劳务服务|1,673,278.05|新增|
|向关联人销售产品、商品|豫龙同力向豫南水泥销售电力|5,820,987.15|新增|
||豫龙同力向豫南水泥销售熟料|14,040,671.79|超预计|
|合计||29,670,394.14||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
河南省豫南水泥有限公司
法定代表人：党林升
注册地址：确山县确正路一号
注册资本：人民币25,643.08万元
经营范围：水泥生产销售、水泥制品及包装袋生产销售、建材机械。
最近一期财务数据，截至2013年12月31日该公司总资产18836.74万元，净资产17500.30万元，主营业务收入5073.31万元，净利润-5329.05万元。（未经审计）（二）与上市公司关联关系
河南投资集团为公司控股股东，豫南水泥为河南投资集团的控股子公司，按照深交所《上市规则》第10.1.3款的规定，豫南水泥为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
双方交易均以现金结算完毕，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）豫南水泥生产线停产后，有部分原煤及水泥剩余，豫龙同力经对比市场价格，分别以558.86元/吨和226.73元/吨的单价购买豫南水泥剩余的原煤4,129吨和水泥11,432吨，交易金额分别为购买原煤2,307,702.83元、购买水泥2,591,918.41元；
（二）为弥补豫龙同力矿山不足，满足生产经营需要，豫龙同力从豫南水泥追加采购石灰石矿石817,579吨，单价14.81元/吨，交易金额3,235,835.91元；
（三）为满足正常生产经营的需要，豫龙同力以向豫南水泥支付服务费的形式，借用了部分豫南水泥员工，用于充实新收购的新蔡水泥项目以及本部的生产、计量等部门，费用合计1,673,278.05元；
（四）豫南水泥按照豫龙同力从供电局取得的0.52元/度的价格，从豫龙同力购电11,210,457度，在不增加豫龙同力成本的基础上，较好的节约了成本，交易金额5,820,987.15元；
（五）豫南水泥熟料生产线停产后，为维持正常生产经营，豫南水泥依据市场价格，从豫龙同力以208.03元/吨的价格追加采购熟料67,493吨，交易金额14,040,671.79元。
上述关联交易的定价均参考市场价格，由双方协商确定，结算方式全部为现金结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
豫龙同力为公司的核心利润企业，随着水泥生产能力的不断提高，原材料需求相应提高，豫龙同力需外购原煤、矿石，通过上述关联交易，可以降低豫龙同力的采购成本，提高生产能力；采购豫南水泥剩余水泥可在销售旺季及时补充供货，同时也降
低了采购成本；豫南水泥富裕劳动力均为专业人员，长期从事水泥相关工作，能够满足豫龙同力劳务用工的需要。
五、独立董事意见
该议案在董事会审议前取得了我们的书面认可，关联董事郭海泉、杨振林、李飞飞回避决表，该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。上述议案中审议的关联交易虽超出2013年度预计金额，但均为日常生产经营行为，可以有效满足公司控股子公司豫龙同力的正常生产经营，且定价公允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会2014年度第一次会议决议
（二）独立董事事前认可文件和独立董事意见
河南同力水泥股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2015-002上海润欣科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300493，证券简称：润欣科技）股票连续三个交易日（2015年12月16日、2015年 12月 17日、2015年 12月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会己对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、市场风险
（1）市场变化风险
公司是国内领先的 IC产品分销商，下游客户主要为电子产品设计制造商。
根据公司所分销产品的具体应用，公司客户可以划分为移动通讯、宽带接入、消费电子和工业控制等四大领域。
报告期内，公司专注于移动通讯及宽带接入领域的产品销售，若以上领域的细分市场出现较大变化，公司未能保持在以上领域内的销售收入，公司的经营业绩将受到重大不利影响。同时，若在未来业务发展中，如果公司未能把握行业发展的最新动态，在下游市场发展趋势的判断方面出现重大失误，没有能够在快速成长的应用领域推出适合下游用户需求的产品和服务，或者对部分细分市场领域的产品需求进行了过高的预期，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（2）技术变革导致的产品变动风险
近年来，随着 IC等电子产业研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在IC等电子产业中的应用更加迅速，相应导致IC等电子产品的生命周期不断缩短。
如果未来随着IC技术的日益发展，IC产品的集成度不断提高，进而导致行业内供应商的主要产品结构发生变化，如公司不能及时根据行业变化有效应对，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（3）市场结构变动风险
目前，从 IC产品相关的上下游行业来看，主要存在三种产品流转模式：其一，由上游 IC设计制造商直接向下游电子产品制造商供货；其二，由包括公司在内的授权分销商向上游IC设计制造商采购IC产品后向下游电子产品制造商销售，并在此过程中提供一系列技术服务；其三，由独立分销商向上游 IC设计制造商采购IC产品后向下游电子产品制造商销售，该过程中提供的技术服务较少。
IC行业的产品流转模式主要由上游IC设计制造商和下游电子产品制造商自身需求决定，因此导致不同形式的产品流转模式所占市场份额存在较大的不确定性。
目前公司业务收入主要来源于授权分销，未来，随着市场竞争环境的变化，若授权分销模式在产业链中所占的比例出现大幅下降，或者整个 IC分销环节在IC销售中所占的比例出现大幅下降，将对公司的经营业绩造成重大不利影响。
2、存货风险
随着IC行业的发展和技术进步，近年来，IC产业呈现出产品升级换代周期逐渐缩短，产品更新速度不断加快，产品种类不断丰富，细分市场领域对产品的需求变化愈加迅速，市场竞争日趋激烈等特点，使得单一型号 IC产品的生命周期相应缩短，市场价值更易产生波动。因此，如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，则该部分存货需要计提跌价准备，将对公司经营产生不利影响。
3、供应商变动风险
公司的上游供应商是 IC产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果公司与上游设计制造商的合作授权关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
4、客户变动风险
公司的下游客户主要为电子产品设计制造商。未来，如果因市场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动，或者公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，导致公司的主要客户结构发生重大变化，或者其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，或公司下
游客户调整采购策略，由向分销商采购转为直接向上游制造厂商直接采购，将使公司面临客户重大变动的风险，从而对公司业绩造成重大不利影响。
5、财务风险
（1）应收账款风险
公司已建立起较为完善的应收账款和客户信用管理体系并严格执行。未来，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款净额可能逐步增加。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。
（2）汇率风险
公司的外汇收支主要涉及 IC产品的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。
6、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目与公司未来发展密切相关。虽然公司在拟定募投项目方案的时候充分考虑了公司的发展战略和项目的可行性，募集资金项目都是现有业务的延伸和完善，但仍然存在募集资金到位时间与项目实施计划不一致，项目不能按计划顺利实施，从而达不到预期目标的风险。
招股说明书中披露的募集资金投资项目预期收益的预测性信息，是公司基于经济形势和市场需求等历史信息、目前状况进行的合理判断，一旦经济形势或市场需求发生重大不利变化，将可能导致公司募集资金投资项目预期收益达不到预期目标。
7、公司成长性风险
公司在未来发展过程中将面临成长性风险。保荐机构出具的《关于上海润欣科技股份有限公司成长性专项意见》系基于对公司生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析公司的历史成长性和现有发展状况作出的判断。公司未来的成长受宏观经济、细分领域市场前景、行业技术、行业竞争格局、上游行业、下游行业、以及公司创新能力、产品服务质量、营销能力、内部控制水平等综合因素的影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，
从而公司无法顺利实现预期的成长性。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2015年12月18日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-092湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2018年 8月 27日在公司会议室以通讯形式召开。会议通知于 2018年 8月 22日以邮件形式发出。公司应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
青岛特锐德电气股份股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）为积极回报股东，根据《公司法》、中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等法律法规、规章制度，以及《公司章程》等相关规定，特制定公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划的制定原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执行连续、稳定的利润分配原则；每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司未来三年（2018-2020年）将在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑公司股东的要求和意愿，利润分配以现金分红为主，持续、稳定、科学地回报投资者。
二、制定本规划的考虑因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2018-2020年）的股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）利润分配条件和比例
（1）现金分配条件和比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提
出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在公司当年盈利且现金充足、无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。
（2）股票股利分配的条件
公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，经股东大会审议通过后实施。
四、利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。
分红预案经董事会、监事会分别审议通过后，方可提交股东大会审议。董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和／或红股数量、提取比例、折合每股（或每 10股）分配金额或红股数量、是否符合《公司章程》规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明
以及是否符合《公司章程》规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。
五、利润分配的期间间隔
在满足《公司章程》规定的分红政策的条件下，公司应积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
六、调整分红政策的条件
公司应保持分红政策的持续性和稳定性，但在以下任一情况发生时，公司可以调整分红政策：
（一）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（二）公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利的；
（三）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（四）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
七、调整分红政策的决策机制
确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合《公司章程》规定的条件等事项发表明确意见。
八、对股东利益的保护
（一）公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。
（三）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
（四）公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中根据中国证监会和证券交易所的有关规定作出相关说明；独立董事应当对此发表独立意见。
九、其他
本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201678中兴通讯股份有限公司
对外担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）与北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）组成联合体（以下简称“联合体”），合作投标中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司（以下简称“神华神东公司”）大柳塔矿 4G通信“一网一站”技术研发和专业化服务项目（以下简称“神东大柳塔矿4G项目”）。联合体各方拟与神华神东公司共同签订《神东大柳塔矿4G“一网一站”项目---技术开发（委托）合同》（上述合同为期五年，以下简称“《技术开发（委托）合同》”），根据《技术开发（委托）合同》，联合体各方将共同接受神华神东公司的技术开发委托，进行项目研究开发工作，并保证具有项目研究开发的相关资质。
中兴通讯拟为富华宇祺在《技术开发（委托）合同》项下的履约义务提供连带责任保证担保，担保金额不超过21,019,250元人民币，担保期限自《技术开发（委托）合同》签署生效日起至富华宇祺在《技术开发（委托）合同》项下的义务履行完毕之日止。
富华宇祺的控股股东尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”）已就前述担保事项为富华宇祺以连带责任保证的方式向本公司提供金额为21,019,250元人民币的反担保。
前述担保事项已经 2016年 11月 30日召开的本公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《中兴通讯股份有限公司章程》的规定，前述担保事项无须提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京富华宇祺信息技术有限公司
2、成立日期：2008年3月6日
3、注册地点：北京市丰台区科学城航丰路甲4号403室
4、法定代表人：黄自伟
5、注册资本：2,000万元人民币
6、经营范围：加工矿用无源光网络设备；生产经营矿用通讯产品；技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统集成；销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。
7、与本公司的关系：本公司与富华宇祺组成联合体合作投标神东大柳塔矿4G项目。
8、经营及财务状况
单位：元人民币
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|项目|2016年1-9月|2015年1-12月|
|营业收入|45,041,579.75|98,103,132.63|
|利润总额|7,133,094.74|24,911,619.27|
|净利润|7,132,923.14|24,649,092.39|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|
|资产总额|166,035,013.43|164,860,717.78|
|负债总额|93,737,454.41|99,696,081.90|
|净资产|72,297,559.02|65,164,635.88|
|资产负债率|56.5%|60.5%|

三、担保事项的主要内容
中兴通讯拟为富华宇祺在《技术开发（委托）合同》项下的履约义务提供连带责任保证担保。
1、担保人：中兴通讯
2、被担保人：富华宇祺
3、担保金额：不超过21,019,250元人民币
4、担保期限：自《技术开发（委托）合同》签署生效日起至富华宇祺在《技
术开发（委托）合同》项下的义务履行完毕之日止。
5、担保类型：连带责任保证
四、董事会及独立非执行董事意见
董事会认为，前述担保事项有利于加强本公司与中国神华能源股份有限公司的业务合作，为本公司带来合理的回报，推动本公司国内政企业务拓展。富华宇祺为尤洛卡的控股子公司，尤洛卡已为富华宇祺就前述担保事项向本公司提供反担保，担保风险可控。
本公司独立非执行董事认为前述担保事项符合中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《中兴通讯股份有限公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司累计对外担保金额约 579,219.72万元人民币（含前述担保事项，其中本公司对控股子公司担保金额约 535,043.60万元人民币），占本公司2015年12月31日经审计合并会计报表净资产的19.53%。以上担保均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，不存在违规担保。
本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的本公司第七届董事会第十次会议决议
2、独立非执行董事意见
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-075宁波圣莱达电器股份有限公司
关于保荐机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构的通知，经国家工商行政管理总局核准，公司保荐机构“平安证券有限责任公司”更名为“平安证券股份有限公司”。目前，相关工商变更登记已完成。
本次保荐机构名称变更不属于更换持续督导保荐机构事项。公司与原“平安证券有限责任公司”之间签署的全部合同、协议及全部债权债务、经营业务均由变更后的“平安证券股份有限公司”承继。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
云南罗平锌电股份有限公司独立董事
关于公司及子公司债权债务融资相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《云南罗平锌电股份有限公司章程》及《云南罗平锌电股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立判断立场，对公司及控股子公司进行债权债务融资相关事项发表独立意见如下：
公司连同全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业”）、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信稀贵”）及荣信稀贵控股子公司天俊实业有限责任公司（以下简称“天俊实业”）拟分别与中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司（以下简称“华融资产”）签署《债权转让协议》和《还款协议》等债权债务融资相关协议。通过债权转让、债务重组形式，向荣矿业、荣信稀贵与天俊实业拟向华融资产转让其所享有的针对罗平锌电的部分债
权，以此从华融资产取得生产经营所需资金。
我们认为，向荣矿业、荣信稀贵及天俊实业拟进行上述债权融资是在经营发展亟需资金这一背景下进行的。本次融资可以满足向荣矿业、荣信稀贵及天俊实业经营性流动资金的需求，有利于保障罗平锌电子公司正常开展经营活动，拓展子公司的经营规模，优化子公司的资产结构，实现子公司持续、稳定发展，保证公司及子公司发展规划的顺利推进，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司及向荣矿业、荣信稀贵、天俊实业本次债权债务融资安全且可行，同意公司及向荣矿业、荣信稀贵、天俊实业进行上述债权债务融资。
独立董事（签名）：华一新、朱德良、蔡庆辉
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于天水华天科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]62020002号天水华天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华天科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华天科技公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华天科技公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供华天科技公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘志文
中国·北京 中国注册会计师：宫岩
二○一四年三月二十二日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-083债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|2018年前三季度（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升48.94%～66.47%|盈利：9,130.95万元|
||盈利：13,600万元～15,200万元||

其中，2018年7月1日至2018年9月30日的业绩变动情况如下：
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|项 目|2018年第三季度（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升50.44%～79.10%|盈利：2,791.77万元|
||盈利：4,200万元～5,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩较去年同期有所增长，主要原因是公司持续增加新
产品的投入，募投项目新产品电液泵、自动变速箱油泵、汽车电子业务增速较快；
德国卡酷思隔音降噪产品经济效益保持稳定。
2、报告期内，并购融资成本及限制性股票成本摊销对净利润有所影响。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为250万元～350万元，对本期盈利没有重大影响,去年同期公司非经常性损益为529万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2018年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-060
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于股东减持股份达到1%暨股东权益变动的提示性公告
股东李龙萍先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于近日收到公司持股5%以上股东李龙萍先生出具的《关于减持诚益通股份的告知函》及《简式权益变动报告书》，自 2017年 6月 27日至 2017年 7月 17日，李龙萍先生通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|李龙萍|大宗交易|2017年6月27日|32.02|1,000,000|0.8823%|
||大宗交易|2017年7月17日|33.05|1,013,200|0.8940%|
||合 计|--|--|2,013,200|1.7763%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|李龙萍|无限售条件股份|7,680,000|6.7762%|5,666,800|4.99995%|

本次减持后，李龙萍先生持有公司无限售条件股份5,666,800股，占公司总
股本的4.99995%，不再是公司持股5%以上的股东。
二、其他事项
1、李龙萍先生本次减持本公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、李龙萍先生不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持后，李龙萍先生不再是持有公司5%以上股份的股东。
4、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》将于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、李龙萍先生出具的《关于减持诚益通股份的告知函》；
2、李龙萍先生出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年7月17日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-022无锡和晶科技股份有限公司
关于股东部分股份延长质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日接到公司股东应炎平先生的通知，获悉应炎平先生将其持有的本公司部分股份延长质押期限，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2015年4月21日，应炎平先生将其持有的本公司2,300,000股股份（其中高管锁定股1,850,000股，无限售流通股450,000股）作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给长江证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2015年4月22日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的
2015-031号公告）。2016年4月19日，根据合同约定并经双方协商，延长应炎平先生初始质押股份的合同期限并办理完成相关延期手续。此次延长股权质押期限后，应炎平先生初始质押股份的购回交易日延长至2017年4月20日。初始质押股份占应炎平先生持有本公司股份总数的31.65%，占本公司股份总数的1.73%。
应炎平先生此次股份被质押基本情况如下：
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|应炎平|否|230万股|2015 年 4月21日|2017年4月20日|长 江 证券 股 份有 限 公司|31.65%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，应炎平先生持有本公司7,267,500股股份，占本公司总
股本的5.46%，其中已累计质押股份5,150,000股，占应炎平先生持有本公司股
无锡和晶科技股份有限公司公告文件份总数的70.86%，占本公司股份总数的3.87%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年4月19日
东方时代网络传媒股份有限公司监事会关于
《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
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|鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对东方时代网络传媒股份有限公|
|司（以下简称“公司”）2018 年年度报告出具了无法表示意见审计报告，根据|
|《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会关于非标准|
|无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见如下：|
|中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司持续经营能力存在重大不确|
|定性，对公司 2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计意见。公司监事会|
|认为，该审计报告揭示了公司的财务风险；公司董事会对审计意见涉及事项所作|
|出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对中审华会计师事务所|
|（特殊普通合伙）出具非标审计意见的审计报告涉及事项所作的说明；监事会将|
|持续督促董事会和管理层推进相关工作，采取有力措施解决公司存在的各种问题|
|切实维护广大投资者利益。|

东方时代网络传媒股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见
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|-|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上|
|市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范|
|运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以|
|及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为北京|
|金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的|
|立场，现就第三届董事会第六十三次会议审议的相关事项表独立意见如下：|

一、关于补选公司独立董事候选人的独立意见
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|-|
|1、公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章|
|程》的规定，合法、有效；|
|2、经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为欧阳辉先生符|
|合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》、《关|
|于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公|
|司独立董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备|
|担任独立董事的资格和能力。|
|因此，我们同意推选欧阳辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任|
|职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。|

二、关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见
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|-|
|依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2017 年度计提资产|
|减值准备能够更加真实、准确地反映公司的经营成果，更加公允地反映公司的资|
|产状况，有助于为投资者提供企业真实、可靠的会计信息。综上，我们同意公司|
|本次计提资产减值准备。|

三、关于会计政策变更的独立意见
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|-|
|公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中|
|小企业板上市公司规范运作指引》 有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也|
|体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和|
|经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，|
|对公司2017 年度及前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响，公司审议程序|
|合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会|
|计政策变更。|
|独立董事：张玉明 杨似三 叶林|
|2018年2月27日|
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-007露笑科技股份有限公司
关于接受控股股东无偿借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）资金利用效率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）向公司提供 2亿元的无偿借款。现将相关事项公告如下：
一、控股股东提供借款的情况
露笑集团向露笑科技提供 2亿元的无偿借款，还款期限不超过 2018年 1月 16日。
二、关联关系及程序说明
1、公司名称：露笑集团有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：诸暨市店口镇湄池露笑路
4、法定代表人：鲁小均
5、注册资本：伍仟万元整
6、经营范围：批发零售：钢材、铜材、铝材及其他金属材料，有色金属及其压延产品；制造销售：通用、专用设备及零部件，金属工具及手工具，其他日用金属制品，机械配件；通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让；机械设备租赁；从事货物及技术的进出口业务。
7、关联关系：露笑集团持有公司 277,548,712股，为公司控股股东。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本次借款事项构成关联交易。由于露笑集团向公司提供无偿借款，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，因此本次关联交易无需经公司董事会审批。
三、本次控股股东提供无偿借款事项对公司的影响
控股股东向公司提供无偿借款，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款
费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次借款将有效提高公司资金利用效率，符合公司正常经营发展的需要。
四、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告发布之日，露笑集团除上述为公司提供无偿借款外，未发生其他提供借款事项。
露笑集团为公司提供无偿担保额度累计5.2亿元，截止本公告发布之日，担保余额为5.2亿元。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二○一七年一月十七日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-081江苏正丹化学工业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以自有资金出资人民币 1,000万元在江苏省镇江市投资设立全资子公司“镇江正丹国际贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
2、董事会审议情况：公司于2018年11月19日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：镇江正丹国际贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2、注册地址：江苏省镇江市
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：1,000万元人民币
5、出资方式：公司以货币资金出资1,000万元，占其注册资本的100%。
6、法定代表人：任伟
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，最终以核定的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为公司出资设立全资子公司，无须签署对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：本次对外投资设立全资子公司旨在优化公司产业布局，拓展国际贸易业务，增强综合竞争力，符合公司长远规划及发展战略。
2、存在的风险：子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。
3、对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-010上海普利特复合材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的会议通知于2016年2月23日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2016年2月26日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任储民宏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任储民宏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘任储民宏先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事对聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2016年2月26日