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广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-03号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月4日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第五次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第五次临时会议于 2019年 1月 7日以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）（一）审议通过《关于向紫金信托申请授信的议案》；
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）申请不超过人民币 1.8亿元的授信，期限不超过 1年，授信资金主要用于补充公司流动资金。
公司将根据经营需要在授信额度内与紫金信托签订相关合同，具体贷款金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
公司根据 2018年 9月修订的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做出相关修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司章程修正案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
为进一步规范公司治理，公司根据 2018年 9月修订的《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相应条款作修改，本议案尚需提交公司股东
广东海印集团股份有限公司公告（2019）大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<广东海印集团股份有限公司董事会议事规则>修订说明》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》；
按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2019年 1月 23日召开 2019年第一次临时股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-04号）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-073安徽开润股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年 8月 28日上午以通讯方式召开，公司于 2017年 8月 25日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事 7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。
经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》
鉴于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象邓国赛、董传波、冯国华、王乃春、张国伟、张中兵6人放弃认购其全部获授的限制性股票，公司对本次已授予未登记部分的限制性股票数量和激励对象进行调整，激励对象从148名调整为 142名，限制性股票数量由 76.23万股调整为 75.672万股，上述部分获授激励对象放弃认购的已授予未登记的 0.558万股限制性股票将不再向中国证券登记结算有限责任公司进行申报登记。
本次激励计划首次授予的激励对象共 142人，涉及限制性股票共 75.672万股，此次授予登记完成后，公司总股本变更为 12,076.272万股，注册资本变更为12,076.272万元，《公司章程》中注册资本及总股本相关条款也相应进行变更。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票数量和激励对象的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，上述事项为董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2017年8月28日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-127广东易事特电源股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 1日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于转让全资子公司沭阳清水河光伏发电有限公司部分股权的议案》，具体内容详见 2014年 12月 2日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2014-112）。
近日，该参股公司完成了股权转让的工商变更登记手续，并取得了江苏宿迁市沭阳工商行政管理局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》的具体内容如下：
1、公司名称：沭阳清水河光伏发电有限公司
2、法定代表人：万洪春
3、注册资本：15500万元整
4、成立日期：2014年05月21日
5、公司类型：有限责任公司
6、公司住所：沭阳县刘集镇工业园区
7、注册号：321322000396288
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年12月22日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-065华夏航空股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”、“公司”或“发行人”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年 12月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年 10月18日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次发行认购金额不足79,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额原则上为 23,700.00万元，当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
华夏航空公开发行79,000.00万元可转换公司债券（以下简称“华夏转债”）原股东优先配售和网上申购已于2019年10月 16日（T日）结束。
根据2019年 10月14日（T-2日）公布的《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次华夏转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
华夏转债本次发行79,000.00万元，发行价格每张100元，原股东优先配售日及网上发行日期为2019年10月 16日(T日)。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的华夏转债总计为5,981,971张，即598,197,100元，占本次发行总量的75.72%。
三、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华夏转债总计为 1,918,020张，即 191,802,000元，占本次发行总量的24.28%，网上中签率为0.0202864341%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上申购的有效数量为 9,454,692,640张，配号总数为 945469264个，起讫号码为000000000001—000945469264。
发行人与保荐机构（主承销商）将在2019年10月 17日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2019年 10月 18日（T+2日）的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购华夏转债的数量，每个中签号能且仅能购买10张（即1,000元）华夏转债。
本次发行配售结果汇总如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|有效申购数量（张）|实际配售数量（张）|中签率/配售比例（%）|
|原股东|5,981,971|5,981,971|100|
|网上社会公众投资者|9,454,692,640|1,918,020|0.0202864341|
|合计|9,460,674,611|7,899,991|-|

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由保荐机构（主承销商）包销。
四、上市时间
本次发行的华夏转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年10月14日（T-2日）在《证券时报》上刊登的《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关资料。
六、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：华夏航空股份有限公司
办公地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号
联系人：俸杰
联系电话：023-67153222-8903
（二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦)12、15层
联系人：资本市场部
联系电话：010-66551470
发行人：华夏航空股份有限公司保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司2019年 10月17日
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：华夏航空股份有限公司年月日
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司年月日
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-027
拉卡拉支付股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 9月 27日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知已于2019年9月 24日以邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
1.通过《关于收购大树保险经纪100%股权暨关联交易的议案》
董事会同意《关于收购大树保险经纪100%股权暨关联交易的议案》，独立董事对本次关联交易事项已予以事前认可并出具了同意的独立意见，保荐机构亦就本次关联交易事项发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉支付股份有限公司收购大树保险经纪股权暨关联交易公告》。
表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余董事的表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件：
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事先认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会 2019年 9月27日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
对外投资管理办法
第一章总则
第一条为促进哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司对外投资的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资包括下列事项：
（一）购买或出售资产；公司独立兴办企业或独立出资的设立企业实体；
（二）公司出资与其他境内外其他实体、自然人成立合资、合作公司；
（三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；
（四）董事会、股东大会认定的其他事项；
（五）法律、法规规定的其他对外投资。
公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。
第三条本制度适用于公司及下属控股子公司。
第二章审批权限及执行管理
第四条为充分行使出资人权利，公司控股子公司进行的各种对外投资行为必须按规定程序上报公司，由公司相关部门统一组织评审通过后，再根据《公司章程》规定，经董事会或股东大会审议、决策，不得越权进行对外投资。
第五条 公司发生对外投资事项，应依照法律、法规及公司章程规定，经董事会或股东大会审议批准后实施。
交易内部决策制度》的规定。
第三章对外投资的内部控制
第七条 公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。
第八条 公司应指定相关部门，负责对公司对外投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督对外投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第九条 公司内部审计部负责对投资项目进行审计监督。
第十条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司董事会指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十一条公司董事会应定期了解对外投资项目的执行进展和投资效益情
况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。对主营业务范围的投资建议，由公司的股东、董事或高级管理人员书面提出。
第四章对外投资处置
第十三条公司核销对外投资，应取得因被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书和证明文件。
第十四条 公司内部审计部门应当认真审核与对外投资资产处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，并按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置的真实合法。
第十五条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照公司章程规定，该投资项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时；
（五）本公司认为有必要的其他情形。
第十六条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）本公司认为有必要的其他情形。
第十七条投资转让应严格按照《公司法》和公司章程有关转让投资规办理。
处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第十八条批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相
同。
第十九条公司财务部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第五章跟踪与监督
第二十条投资项目经相应权限审议通过后，由公司相关职能部门负责实
施。
经股东大会审议批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开股东大会进行审议。
第二十二条投资项目完成后，应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，并向董事会、股东大会报告。
第二十三条 公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
第二十四条 独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第六章责任追究
第二十五条董事、监事违反本办法规定实施对外投资的，应当主动予以纠正。给公司造成损失的，相应的董事、监事应当予以赔偿。给公司造成重大损失的，董事会、监事会应当提请股东大会罢免相应董事、监事的职务，并视情况要求其承担相应的法律责任。
高级管理人员违反本办法规定实施对外投资的，应当主动予以纠正。给公司造成损失的，相应的高级管理人员应当予以赔偿。给公司造成重大损失的，董事会应当罢免相应高级管理人员的职务，并视情况要求其承担相应的法律责任。
第二十六条董事、监事、高级管理人员、投资经办人员在对外投资过程中存在弄虚作假、恶意串通、营私舞弊及其他损害公司利益行为的，应当赔偿公司因此受到的全部损失。公司股东大会或董事会应当免除相关人员的职务，并视情况要求其承担相应的法律责任。
第二十七条责任部门或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十八条公司委派至各子公司和参股公司的董事、监事违反本制度规
定，应当主动予以纠正。给公司造成损失的，相应的董事、监事应当予以赔偿。
给公司造成重大损失的，公司将按照相关程序，通过子公司和参股公司的股东会给当事者相应的处分、处罚、解聘等建议。
第七章附则
第三十条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本制度进行修订。
第三十一条本制度由公司董事会负责解释。
第三十二条本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一八年八月十三日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-111浙江省围海建设集团股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等信息披露文件，并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，公司向深圳证券交易所提交本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关材料直通披露后，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后另行通知复牌。
本次交易相关审计、评估报告出具后，公司须再次召开董事会，审议通过本次交易。本次交易还需公司股东大会审议通过并需中国证券监督管理委员会及相关主管部门核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2017-35
恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的控股股东合伙人之间财产份额转
让款支付的相关公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日收到公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）的告知函，告知公司股东傲盛霞的控股股东深圳前海新安江投资企业（有限合伙）（以下简称“新安江”）发生了股权结构变更，详见公司于2017年2月11日披露的《关于公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的控股股东股权结构变更的提示性公告》（公告编号：2017-09）。
2017年2月14日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的“公司部关注函[2017]第 24号”《关于对深圳市傲盛霞实业有限公司的关注函》，要求傲盛霞对本次股权结构变更事宜做出相关回复并报送说明材料。公司于2017年2月23日予以回复并进行了披露，详见《证券时报》、巨潮资讯网披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2017-12）。
2017年4月7日，公司收到股东傲盛霞的告知函，函中告知：傲盛霞的控股股东新安江的普通合伙人新安江咨询于 2017年 2月 8日与有限合伙人向隽签署了《财产份额转让协议书》。根据协议，新安江咨询已于2017年2月15日、2017年2月16日分别向向隽支付2,000万元、3,000万元，合计支付首期转让款5,000万元，剩余25,000万元转让款项应于4月8日前予以支付。后经新安江咨询与向隽先生协商，于2017年4月7日签署了《财产份额转让协议书之补充协议》，约定将剩余款项支付时间延期两个月，即6月8日前予以支付剩余25,000万元转让款项。详见《证券时报》、巨潮资讯网披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的控股股东合伙人之间财产份额转让款支付的相关公告》（公告编号：2017-16）。
订了《财产份额转让协议书之补充协议二》，约定在该补充协议签订后，新安江咨询应于2017年6月15日前向向隽先生支付剩余转让款中的人民币1亿元；剩余转让款人民币1.5亿元由新安江咨询于2017年7月30日前向向隽先生支付。2017年6月13日，新安江咨询依照《财产份额转让协议书之补充协议二》的约定已向向隽先生支付人民币1亿元款项。
相关告知内容不会导致傲盛霞控制权发生变化，傲盛霞控股股东仍为新安江合伙，恒立实业的实际控制人仍为李日晶先生。
公司将会根据股东及相关方提供的信息，及时披露相关款项的支付情况。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2017年6月13日
青岛特锐德电气股份有限公司
监事会2013年度工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了3次会议。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等
职责。
2013年4月7日，公司第二届监事会召开第四次会议，公司全体监事参加了会议。经与会监事认真审议，通过了《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度监事会工作报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度财务决算报告》、《对<青岛特锐德电气股份有限公司2012年年度报告及年报摘要>审核意见的报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司2012年度利润分配预案的报告》、《青岛特锐德电气股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《对公司<2012年度内部控制的自我评价报告>的审核意见》、《将节余募集资金及募集资金专户利息永久性补充流动资金的议案》、《对<青岛特锐德电气股份有限公司2013年第一季度季度报告>审核意见的报告》。
2013年8月9日，公司第二届监事会召开第五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，经与会监事认真审议，通过了《青岛特锐德电气股份有限公司2013年半年度报告及摘要》。
2013年10月9日，公司第二届监事会召开第六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，经与会监事认真审议，通过了《青岛特锐德电气股份有限公司2013年第三季度报告》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联
交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下
独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关
法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大
会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控
制制度等进行了监督。监事会认为：
公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公
司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员
履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地
检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状
况良好。2013年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
山东汇德会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了
公司的财务情况。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管
理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；超募资金使用的相
关审议、决策程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，超募资金的
使用符合公司战略发展需要；募集资金均按照披露的投向和用途计划实施。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司收购、出售资产交易情况的决策程序符合有关规定，有关收购行为有利于公司的长期发展，能够促进公司竞争力的提升。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，公司不存在按照规定需
要单独披露的关联交易，公司关联交易制度能够保证关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，避免损害公司和非关联股东利益的情形；报告期内
没有关联交易对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司因合并乐山一拉得电网自动化有限公司而出现以前年度
产生的担保，目前该担保已结束；公司未发生新增对外担保情况；截至报告
期末，公司没有尚在担保期的对外担保。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会监事会对董事会《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系
和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资
产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，
促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
青岛特锐德电气股份有限公司监事会
2014年3月24日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 编号：2016-036号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由39.96元/股调整为13.29元/股；
2、本次非公开发行股票的发行数量由 15,015,012股调整为 45,146,722股。
一、非公开发行股票事项简述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日召开第三届董事会第八次会议和2015年9月1日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》、《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案。根据该方案的定价原则，本次非公开发行数量为 15,015,012股，非公开发行价格为 39.96元/股。根据上述非公开发行股票相关议案，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将进行相应调整。
2016年 3月 29日，公司召开 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年年度利润分配的议案》，决定以截至 2015年 12月 31日公司股本总数100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本200,000,000股，本次转增股本后，公司总股本为 300,000,000股；以截至2015年12月31日公司股本总数100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.1元（含税），剩余利润结转以后年度。2016年 4月 11日公司完成了上述利润分配方案的实施。
二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容
本次非公开发行股票的发行价格由 39.96元/股调整为 13.29元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格
=（调整前的发行价格-每股现金红利）÷（1+每股转增股本数）
=（39.96-0.11）/（1+2）
=13.29元/股
本次非公开发行股票的发行数量由15,015,012股调整为45,146,722股，具体计算如下：
调整后的发行数量
=调整前发行价格x调整前发行数量÷调整后发行价格
=39.96*15,015,012/13.29
=45,146,722股
本次发行价格及发行数量上限调整后，各发行对象认购金额不变，具体认购数量相应作出如下调整：
||||
|-|-|-|
|序号|认购对象|发行数量（股）|
|1|狄爱玲|15,048,908|
|2|李蔚|3,559,066|
|3|苏清香|6,997,742|
|4|王小萍|3,273,137|
|5|张微|3,258,088|
|6|陈慧|1,723,100|
|7|红土创新红人１号|6,019,563|
|8|红土创新红人2号|5,267,118|
|9|合计|45,146,722|

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2016年 4月11日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-007博士眼镜连锁股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2017年3月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由监事会主席何庆柏先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以书面记名投票表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币11,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
博士眼镜连锁股份有限公司监事会2017年3月27日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-049四川北方硝化棉股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通
知。
（二）现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30—16:00。
（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司东楼会议室。
（四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共47名，代表股
份数为247,247,173股，占公司股份总数59.77%。其中在本次股东大会代表有表
决权的股份为40,455,418股，占公司股份总数的9.78%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5名，代表股份数为
208,355,310股，占公司股份总数50.37%。其中在本次股东大会代表有表决权的
股份为1,563,555股，占公司股份总数的0.38%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 42名，代表股份数为 38,891,863股，占
公司股份总数的9.40%。
（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共43名，代表股份数为
40,455,418股，占公司股份总数的9.78%。
（五）公司董事长崔敬学先生因公务在外地出差，会议由公司董事、总经理
黄万福先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2016年第二次临时股东大
会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过
了以下议案：
审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方
化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有
限公司回避表决，上述股东持有 206,791,755股股份回避表决。
表决结果：40,448,018股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.98%；7,400股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%；0股
弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：40,448,018股同意，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.98%；7,400股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2016年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）2016年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十六日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-007深圳市金新农科技股份有限公司
关于 2018年度开展商品期货、期权套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》，现对相关事项公告如下：
一、拟开展业务的基本情况
1、拟投资的套期保值交易品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、玉米淀粉、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等产品期货、期权合约。
2、预计投入的资金金额：公司开展商品期货、期权套期保值业务是为了规避这些饲料原料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，所建立的期货、期权套期保值头寸以公司现货用量及库存量为基础，所需保证金最高占用额不超过人民币5000万元，交易保证金占用额均使用公司自有资金。
3、拟进行套期保值期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
二、开展本业务的必要性
玉米、豆粕、油脂和糖类等是公司饲料产品的主要生产原材料，在饲料成本中占有较大比重。近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。期货与期权套期保值各有优势，为了充分利用套期保值工具以进一步降低公司饲料原料的价格波动风险，公司拟合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原料成本，为控制原材料价格波动风险提供双重保障。
三、开展本业务的可行性
公司已制定了《期货管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。同时，公司设立“期货决策小组”，管理公司期货、期权套期保值业务。董事会授权总经理主管期货、期权套期保值业务，担任“期货决策小组”负责人；小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。参与投资的人员具备多年期货市场交易经验，并充分理解相关业务投资的风险，公司将严格执行管理制度相关要求。开展该业务不影响公司正常经营。
四、风险分析
商品期货、期权套期保值操作可以有效管理原料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货、期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原料成本。
合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司已制定了较为健全的《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司设立了专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及内部审计等措施进行控制。
六、备查文件
第四届董事会第九次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年一月九日
关于重大事项停牌的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-048道明光学股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）自2015年6月30日（星期二）开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一五年六月二十九日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-001
山东圣阳电源股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，由于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2014年1月7日开市起临时停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-012无锡和晶科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 3月 24日开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定于2014年3月31日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
北京市环球律师事务所
关于合力泰科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
二零一八年九月
致：合力泰科技股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）受合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、本次股东大会的召集
根据公司董事会于2018年8月26日作出的第五届董事会第十五次会议决议以及于 2018年 8月 28日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《合力泰科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
2、本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。
公司于2018年8月26日第五届第十五次董事会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将其提交公司于 2018年 9月 21日召开的2018年第二次临时股东大会审议并表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月20日15：00至2018年9月21日15：00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票的方式。本次股东大会现场会议于 2018年 9月21日在山东省淄博市沂源县城南外环89号三楼会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。由于公司董事长文开福先生因身体原因请假，本次股东大会由公司半数以上董事推举董事陈贵生先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席会议人员的情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17人，代表股份760,761,456股，占公司有表决权总股份股的24.3186%。其中现场出席大会的股东5人，代表股份736,796,356股，占总股本股的23.5525%。通过网络投票的股东12人，代表股份23,965,100股，占上市公司总股份的0.7661%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明公司截至2018年9月17日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
2、召集人资格
根据公司第五届董事会第十五次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
3、根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。
该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
4、根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，本次股东大会审议通过了以下议案：
审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 760,699,656股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9919%；反对 61,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意131,710,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531%；反对 61,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于合力泰科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市环球律师事务所
负责人：
李琤
执业律师：
梁俊杰
张愉庆
年月 日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015-90佛山佛塑科技集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年11月9日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议以通讯表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向中国银行佛山分行申请人民币 1700万元综合授信提供担保的议案》。公司拟为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”)向中国银行佛山分行申请人民币1700万元综合授信提供担保。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为华韩公司提供的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象华韩公司的资产负债率未超过70%，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
本次对外担保事项不构成关联交易。
担保协议将在中国银行佛山分行同意华韩公司的综合授信申请后签订。
截至2015年11月9日，公司实际累计对外担保金额人民币10330.06万元。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：佛山华韩卫生材料有限公司
2．成立时间：2001年11月
3．注册资本：210万美元
4．法定代表人：黄丙娣
5．注册地址：佛山市禅城区轻工三路7号
6．经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品；包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营）。
7．股东结构
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|-|-|
|股东名称|出资比例|
|佛山佛塑科技集团股份有限公司|60%|
|韩国大煐凹版设备有限公司|15%|
|韩国韩进P&C 有限公司|5%|
|香港冠山发展有限公司|5%|
|佛山市诚创实业投资有限公司|15%|
|合计|100%|

8．华韩公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
||2015年9月30日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|15996|14670|
|负债总额|10820|9920|
|净资产|5176|4750|
||2015年1-9月（未经审计）|2014年1-12月（经审计）|
|营业收入|18402|25009|
|净利润|426|551|

该公司资产负债率不超过70%。
公司与韩国大煐凹版设备有限公司、韩国韩进P&C有限公司、香港冠山发展有限公司、佛山市诚创实业投资有限公司（以下简称“诚创实业”）不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
2014年10月29日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为
控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向中国银行佛山分行申请人民币 1700万元
综合授信提供担保的议案》。该项综合授信额度于2015年9月到期，华韩公司拟重新向中国银行佛山分行申请综合授信人民币1700万元，借款期限为一年；公司拟为华韩公司本次综合授信提供全额担保；担保方式为连带责任担保；保证期限为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在中国银行佛山分行同意华韩公司的综合授信申请后签订。
四、董事会意见
公司作为华韩公司的控股股东为其本次综合授信提供全额担保，对于公司而言，本次承担的担保风险大于公司所持股权比例，但考虑到华韩公司是公司绝对控股的子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。
同时，为了降低风险，华韩公司的股东诚创实业拟将其持有的华韩公司15%股权质押给公司向公司提供反担保；华韩公司将按本次综合授信额度提供全额反担保并以生产线设备（截止 2015年 10月 31日账面净值约为 2652万元）抵押给公司作为反担保。为满足其发展需要，公司董事会同意为华韩公司本次银行授信额度提供担保。
公司将加强对华韩公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币10330.06万元，占公司最近一期经审计净资产值的5.22%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十日