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东东方方华华银银律律师师事事务务所所
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上海东方华银律师事务所
关于贝因美婴童食品股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
之
法律意见书
致：贝因美婴童食品股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”或“贵司”）委托，就公司召开 2015年第三次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美婴童食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2015年第三次临时股东大会的通知、公司2015年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供
的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2015年10月27日，贵司第六届董事会第六次会议作出决议，决定召开 2015年第三次临时股东大会。贵司已于 2015年 10月 29日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2015年11月16日下午14:00在杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦举行；网络投票时间为2015年11月15日至2015年11月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年11月15日15:00至2015年11月16日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 8人，代表股份 388,471,788股，占公司股份总数的37.9916%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 6人，代表股份388,450.488股，占公司总股本的37,9895%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数2人，代表股份21,300股，占公司总股本的0.0021%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》。
上述议案涉及关联交易，关联股东恒天然乳品（香港）有限公司对议案回避表决。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
（本页无正文，为上海东方华银律师事务所关于贝因美婴童食品股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书之签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：王建文
黄勇
2015年11月16日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 告编号：2018-018德艺文化创意集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告（2018 年 1-3 月）|上年同期（2017 年 1-3 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%--30%|盈利：1,034.26 万元|
||盈利约：723.98--930.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度业绩同向下降的主要因素为：
报告期内，由于国内采购成本的上升导致毛利率下降，同时，受外汇汇率波动的影响导致公司净利润预计较去年同期下降10%--30%。
预计本报告期非经常性损益约为 150万元到 200万元之间。
四、其他相关说明
1.本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据。
2. 2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 4月 9日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-090本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2018年12月26日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的议案》。
经公司总经理雍锦宁先生提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任马丽萍女士为公司财务总监（简历附后），不再聘任马丽萍女士担任总会计师职务。马丽萍女士财务总监任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任马丽萍女士为公司财务总监的事项发表的独立意见认为：本次聘任财务总监的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅马丽萍女士履历等材料，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。马丽萍女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任马丽萍女士为公司财务总监。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
附件
马丽萍女士个人简历
马丽萍，女，回族，1974年 2月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任宁夏银仪风力发电有限责任公司计划财务部主任、副总经理，宁夏银星能源股份有限公司财务管理部部长。马丽萍女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的规定，马丽萍女士与上市公司存在关联关系。经核实，马丽萍女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2016-15
千足珍珠集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日接到持股5%以上股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）的通知，获悉康瀚投资所持公司部分限售股被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康瀚投资|否|6000000股|2016年3月28日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|上海二三四五融资租赁有限公司|13.02%|为公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司的借款提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2016年3月28日，康瀚投资共持有本公司限售股份46,080,473股，占公司总股本的比例为10.09%，其所持公司股份累计被质押的数量为6,000,000股，占公司总股本的比例为1.31%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2019-33北京燕京啤酒股份有限公司
关于使用自有资金投资结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
（一）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（二）投资额度
不超过人民币15亿元，在投资期限内可以滚动使用。
（三）投资品种
银行的结构性存款。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有控股银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施，公司财务部门具体操作。
（六）需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次使用自有资金投资结构性存款事项的决策程序符合有关规定，经公司董事会审议通过后予以执行，无需提交股东大会审议。
（七）公司本次投资结构性存款事项未构成关联交易。
二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
利用公司暂时闲置的自有资金投资结构性存款，有利于进一步提高资金使用效率。
（二）存在的风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资结构性存款，但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
（三）对公司的影响
公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于公司提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平，符合公司和全体股东的利益。
上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
三、风险控制
公司将会在不影响正常运营、严格控制风险的前提下开展投资结构性存款事宜。
（一）公司将及时分析和跟踪投资品种情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计部负责对投资品种的使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对投资品种进行全面检查，并向审计委员会报告；
（三）独立董事、监事会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事及监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金投资银行结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资结构性存款的安全性可以得到保证，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用不超过人民币15亿元总额度的自有资金投资结构性存款，使用期限自七届董事会十六次会议审议通过之日起不超过一年。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15亿元总额度的自有资金投资结构性存款。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十三次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一九年十二月三十日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐237北京安控科技股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]950号），核准公司本次非公开发行新股不超过 2,500万股。鉴于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016年5月27日实施完毕，公司对2015年非公开发行的股票数量作出相应调整：由不超过 2,500万股股份（含 2,500万股股份）调整为不超过 5,018万股股份（含 5,018万股股份）。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。本次调整事项在公司 2015年第七次临时股东大会授权董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 43,103,448股，每股发行价格为人民币9.28元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除股票发行费用人民币18,514,475.95元，公司实际募集资金净额为人民币381,485,521.49元。
募集资金到位后存储于公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开立的募资金专项账户中。
上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2016】4499号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，2016年8月26日，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司与杭州银行股
份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本次注销的募集资金专户的情况
1、账户姓名：北京安控科技股份有限公司
开户银行：杭州银行北京中关村支行
账 号：1101040160000453646
2、募集资金专户注销情况
上述账户为公司 2015年非公开发行股票募集资金的专用账户，公司已使用本次非公开发行股票的部分募集资金128,600,000元用于支付三达新技术52.40%股权收购项目；由于杭州智慧产业园项目的实施主体为公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”），公司已使用本次非公开发行股票的部分募集资金251,775,927.25元向浙江安控进行增资，且该增资款已存放于浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专项账户中（账号：331066130018170153806）。
鉴于杭州银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1101040160000453646）的募集资金专户余额为零（不含利息收入），且该募集资金专用账户将不再使用，公司董事会同意注销该募集资金专项账户，并同意将募集资金专户利息收入人民币70,048.01元转入公司银行基本户中。
截至本公告披露之日，上述募集资金专户已办理完成注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与安信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2016年10月25日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-036
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年6月12日上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年6月2日以电话、邮件通知的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、《关于收购杭州之山智控技术有限公司100%股权的议案》
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于收购杭州之山智控技术有限公司100%股权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见。
二、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年6月28日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2017年第三次临时股东大会。
《上海新时达电气股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》已刊登于2017年6月13日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-09江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次临时会议于2014年1月27日以通讯表决的方式召开，（通知于2014年1月24日以电子邮件形式送达给全体董事）。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司部分监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
与会董事认真审议各项议题，做出了如下决议：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购浙江瑞旭投资有限公司股权的议案》；
同意公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司以自筹资金收购浙江瑞旭
投资有限公司100.00％股权，股权收购总价为17669万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于收购浙江瑞旭投资有限公司股权的公告》同日披露于巨潮网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于青海蓓翔申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的议案》
同意公司全资子公司苏州爱康电力开发有限公司（以下简称“苏州爱康电
力”）控股80%的子公司青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“青海蓓翔”）以其持有的65MW太阳能电站整体发电资产以售后回租的方式，向福能（平潭）
融资租赁股份有限公司（以下简称福能租赁）申请办理融资租赁业务，并签署《租赁物买卖合同》和《融资性售后回租合同》，融资金额8650万元，福能租赁再将该资产返租给青海蓓翔，租赁期限48个月，租赁年利率8%，租赁手续费 200万元/年。租赁期满，青海蓓翔以名义价款1万元人民币购回该租赁物。
同意本次交易做如下担保安排：
（1）本公司承担连带责任保证担保。
（2）本公司实际控制人邹承慧承担个人无限连带责任担保；
（3）青海蓓翔股东苏州爱康电力法定代表人季海瑜承担个人无限连带担保责任；
（4）青海蓓翔股东苏州爱康电力将其所持有的青海蓓翔80%的股权以一元的价格转让至福能租赁名下作为担保。双方签署《股权转让（作为担保）及回购协议》，并办理工商变更手续，《融资性售后回租合同》依约履行完毕后，福能租赁将其持有的青海蓓翔80%的股权以一元的价格返还给苏州爱康电力，并配合苏州爱康电力在工商行政管理部门办理股权返还变更手续。因本次交易需本公司提供担保，本公司对外担保金额已累计超过上一年度经审计净资产的50%，上述议案尚需提交股东大会审议。
《关于青海蓓翔申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的公告》同日披露于巨潮网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于注销张家港保税区爱康商贸有限责任公司的议案》。
张家港保税区爱康商贸有限责任公司（以下简称“保税区商贸”）成立于2008年8月12日，注册资本2000万元，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”）持有其 100%的股权，法定代表人为邹承慧，公司住所为张家港保税区长谊大厦501室，保税区商贸主要从事商品的贸易。
鉴于保税区商贸近年来未实际开展经营业务，考虑到精简公司架构与降低运营成本，公司拟注销张家港保税区爱康商贸有限责任公司并按规定办理有关清算手续。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》。
同意将上述相关事项提交股东大会审议，会议通知另行发出。
三、备查文件
第二届董事会第七次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-071厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于控股股东及一致行动人部分股份购回解除质押、部分股份股权质押及质押展期的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人庄浩女士和一致行动人庄澍先生、西藏永悦诗超企业管理有限公司（以下简称“西藏永悦”）等人通知，获悉庄澍先生所持有公司部分股份办理了购回解除质押手续；西藏永悦所持有公司部分股份办理了购回解除质押手续；庄浩女士所持有公司部分股份办理了质押展期、部分购回解除质押及部分股权质押手续。具体情况如下：
一、股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其股份比例|备注|
|庄浩|是|1,496万股|2016-12-19|2019-08-06|兴业证券股份有限公司|22.05%|解除质押|
|庄澍|是|389.3万股|2018-04-20|2019-08-03|安信证券股份有限公司|14.96|解除质押|
|西藏永悦|是|382.5万股|2017-02-23|2019-08-03|兴业证券股份有限公司|25.71%|解除质押|
|合计|-|2,267.8万股|-|-|-|-|-|

二、股份质押及展期情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庄浩|是|333.2万股|2018-01-17|2020-07-30|安信证券股份有限公司|4.91%|融资（质押展期）|
|庄浩|是|83.759万股|2018-08-09|2020-07-30|安信证券股份有限公司|1.23%|融资（质押展期）|
|庄浩|是|889万股|2019-07-31|2020-07-30|安信证券股份有限公司|13.10%|融资|
|庄浩|是|949万股|2019-08-06|2020-08-05|安信证券股份有限公司|13.99%|融资|
|合计|-|2254.959万股|-|-|-|33.23%|-|

2、股东股份数量及累计被质押情况
截至本公告披露日，控股股东庄浩女士持有公司股份数量为6,784.6107万股，占公司股本总额的30.48%，累计质押股份数量为 4,116.459万股，占公司总股本的比例18.49%。
截至本公告披露日，一致行动人庄澍先生持有公司股份数量为2,603.125万股，占公司股本总额的11.69%，不存在质押情况。
截至本公告披露日，一致行动人张和平先生持有公司股份数量为 520.625万股，占公司股本总额的2.34%，不存在质押情况。
截至本公告披露日，一致行动人贺静颖女士持有公司股份数量为 520.625万股，占公司股本总额的2.34%，质押股份数量为 355.3万股，占公司总股本的比例1.60%。
截至本公告披露日，一致行动人西藏永悦持有公司股份数量为1,487.5万股，占公司股本总额的6.68%，质押股份数量为 1,062.5万股，占公司总股本的比例4.77%。
综上，截至本公告披露日，控股股东庄浩女士及其一致行动人张和平先生、庄澍先生、贺静颖女士和西藏永悦诗超企业管理有限公司共计持有公司股份数量为 11,916.4857万股，占公司总股本的53.53%。控股股东及一致行动人合计质押的股份数量为5,534.259万股，占公司总股本的24.86%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
股票简称:华帝股份 股票代码:002035
华帝股份有限公司
独立董事关于公司董事会聘任总裁及副总裁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和华帝股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事议事规则》等的规定和要求，我们作为公司独立董事，就公司第五届董事会第十一次会议审议关于聘任公司高级管理人员的相关议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、经审阅区迪江先生、潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法；
二、区迪江先生、潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生的聘任程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；
三、经了解区迪江先生、潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生的教育背景、工作经历、专业能力，其具备相应任职资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
基于上述原因，我们同意聘任区迪江先生为公司总裁，同意聘任潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生为公司副总裁。
华帝股份有限公司
独立董事：
王雪峰、李洪峰、赵述强、蓝海林
华帝股份有限公司
独立董事关于总裁辞职的独立意见
华帝股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总裁黄启均先生的书面辞
职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我们对黄启均先生辞去公司总裁职务事项进行了核查,现就核查情况发表如下意见:
1、经核查,黄启均先生因个人原因辞去公司总裁职务,辞职原因与实际情况一致。黄启均先生辞去总裁职务后,公司董事会召开第五届董事会第十一次会议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,聘任区迪江先生担任公司总裁，不会对公司日常经营管理产生重大影响。
2、黄启均先生的辞职报告自送达董事会时生效。黄启均先生辞去公司总裁职务后仍然担任公司董事一职。公司董事会召开第五届董事会第十一次会议通过了《关于增选公司副董事长的议案》，增选黄启均先生担任公司副董事长。
3、同意黄启均先生辞去总裁职务,对其辞职原因无异议。
华帝股份有限公司
独立董事：
王雪峰、李洪峰、赵述强、蓝海林
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-037吉林紫鑫药业股份有限公司
关于药品生产许可证新增生产地址、生产范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到吉林省食品药品监督管理局《药品生产许可证》新增生产地址、生产范围的许可，许可证编号：吉20160020，具体信息如下：
新增生产地址：吉林省柳河县经济开发区滨河南街东888号；
生产范围：颗粒剂、合剂、口服溶液剂、锭剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、硬胶囊剂（含头版菌素类）、片剂（含青霉菌素类）、中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、炖制、蒸制）（含直接口服饮片）。
法定代表人：郭春林
企业负责人：于淑霞
质量负责人：徐亮
公司该新增生产地址、生产范围系公司第五届董事会第十八次会议决议、 2014年第三次临时股东大会决议审议通过的柳河医药产业园建设项目。内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2014-045)、《2014年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2014-051)。
公司新增生产地址、生产范围在取得药品GMP认证证书后方可生产销售药品，目前尚未对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-058中油金鸿能源投资股份有限公司
关于子公司收购耒阳国储能源燃气有限公司100%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、本公司拟由全资子公司衡阳天然气有限公司（以下简称“甲方”）向中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“乙方”）以 1.155亿元人民币的价格收购耒阳国储能源燃气有限公司100%的股权。由于本公司实际控制人陈义和先生担任中国国储能源化工集团股份公司董事长，故本次交易形成关联交易。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本公司第八届董事会2016年第六次会议，以8票同意，0票反对，审议通过了《关于子公司收购耒阳国储能源燃气有限公司100%股权暨关联交易的议案》。关联人陈义和回避了此次议案表决。独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见。根据上市规则及本公司章程有关规定此次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：中国国储能源化工集团股份公司
住所：北京市石景山区银河南街2号院1号楼2层1单元 203
法定代表人：陈义和
注册资本：172500万元
实收资本：172500万元
经营范围：煤油、天然气【含甲烷的；液化的】（城镇燃气除外），石油气（城镇燃气除外），石脑油、煤焦油、不干性醇酸树脂、石油原油、石油醚、松焦油（有效期至2017年06月05日）；电池制造；能源投资；投资管理；投资咨询；
能源、节能技术的开发、技术咨询、技术转让；技术服务；机电设备、润滑油、燃料油、沥青、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、化工产品（危险化学品除外）的销售；货物、技术进出口及代理业务；其他石油制品（不含成品油）销售；金属矿石、金属材料、非金属矿石及制品销售；石油天
然气开采服务；管道运输；技术检测；机械设备租赁；计算机系统及集成、软件开发、数据处理、设备维修；工程管理；资产管理；物业管理；房屋租赁；会议及展览服务；仓储管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、关联关系：本公司实际控制人陈义和先生担任中国国储能源化工集团股份公司董事长，故本次交易形成关联交易。
3、主要股东：中国海外控股集团有限公司持股27%、中国富莱德实业公司持股30%，中国华联国际贸易公司持股15%，国能天然气进出口（北京）有限公司持股28%。
4、一年又一期主要财务数据：
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|项目|2015年度（元）|2016年第一季度（元）|
|收入|7,617,835,682.23|2,007,053,869.19|
|净资产|2,807,306,382.49|2,902,329,648.06|
|净利润|352,287,189.88|95,023,265.57|

三、标的物基本情况
1、公司名称：耒阳国储能源燃气有限公司
住所：耒阳市蔡子池办事处化龙居委会北正街110号
法定代表人：郭见驰
注册资本：7667万人民币
实收资本：7667万人民币
经营范围：管道燃气的生产、输送与销售，CNG与LNG加气业务经营，燃气具的销售、安装与维修。
主要股东：中国国储能源化工集团股份公司
2、至评估基准日 2016年 5月 31日耒阳国储能源燃气有限公司总资产账面价值28,308.67万元，评估价值32,450.95万元，负债账面价值19,537.60万元，评估价值19,537.60万元；净资产账面价值8,771.07万元，评估价值 12,913.35万元，评估增值4,142.28万元，增值率47.23%。
3、关联关系：本公司实际控制人陈义和先生担任中国国储能源化工集团股
份公司董事长，故本次交易形成关联交易。
股份公司。
截止 2016年 5月 31日：公司总资产：283,086,681.14元，总负债195,376,027.19元，净资产：87,710，653.95元。
5、该公司已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计并出具众华审字[2016]第 006-027A号《审计报告》，并经中瑞国际资产评估（北京）有限公司评估并出具中瑞评报字（2016）第000451号《资产评估报告》。根据中瑞评报字（2016）第 000451号《资产评估报告》，至评估基准日 2016年 5月 31日耒阳国储能源燃气有限公司总资产账面价值 28,308.67万元，评估价值32,450.95万元，负债账面价值19,537.60万元，评估价值19,537.60万元；净资产账面价值 8,771.07万元，评估价值 12,913.35万元，评估增值 4,142.28万元，增值率47.23%。
四、定价依据
本次股权转让的交易价格根据由众华会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计并出具众华审字[2016]第 006-027A号《审计报告》，并经中瑞国际资产评估（北京）有限公司评估并出具中瑞评报字（2016）第 000451号《资产评估报告》，由协议双方协议定价。
五、股权转让协议主要内容
一、股权转让标的
本次股权转让的标的为乙方所持有的耒阳国储能源燃气有限公司100%的股权。
乙方保证本次所转让的股权不存在无权处分、权属争议、处分受限等情况，如发生该等情况，由乙方承担责任并解决。乙方负责完成本次股权转让的工商过户手续，并保证结果真实、合法、有效。
二、股权转让价格及支付
1.本次目标公司经第三方审计、评估机构审计、评估后净资产为8771万元，评估（资产基础法）总价值为1.29亿元人民币(截止2016年5月31日)，经甲、乙双方协商，本次股权转让价格为1.155亿元人民币。
2.本次交易为现金收购，经甲方履行上市公司项目决策程序通过后，签署正式股权转让协议。
3.股权转让款在股权过户后5日内一次性支付给乙方。
4.本项目产生的中介机构审计评估等尽职调查费用，由乙方承担.
三、或有负债
“或有负债”指截止股权过户日前，目标公司对任何第三方所应承担的、但未向甲方披露的税赋、给付价款、给予赔偿、补偿等支付义务，即使该等给付要求发生于股权过户日之后，但若是基于股权过户日前目标公司的行为而提出，亦属于转让方应负担的或有负债，包括但不限于股权过户日之前行为形成的损害、工伤赔偿或补偿金等。
乙方承诺目标公司不存在任何或有负债，若有，由乙方连带承担清偿责任.。
六、本次股权转让的目的及对公司的影响
本次股权转让完成后，耒阳国储能源燃气有限公司成为公司子公司的全资子公司，有利于公司市场渗透程度的加深、天然气供应和保障体系的完善。减少关联方同业竞争，将提升公司的竞争实力、盈利水平和抵御风险的能力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
七、关联交易总额
本年年初至披露日，公司与该关联人无其他未披露的关联交易。
八、独立董事意见
独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见：（1）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（2）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（3）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
九、备查文件目录
1、《股权转让协议》、《耒阳国储能源燃气有限公司审计报告》、《耒阳国储能源燃气有限公司资产评估报告》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年8月5日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-037北京深华新股份有限公司
监事辞职公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于今日收到公司监事张晓鹏先生的书面辞职报告。张晓鹏先生因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务。
张晓鹏先生未持有本公司股份，其辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，故辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此期间，张晓鹏先生仍有义务按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。
公司对张晓鹏先生在担任监事期间勤勉尽责的工作和为公司规
范运作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-001北京汇冠新技术股份有限公司
关于控股股东将所持公司股份部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“卓丰投资”）的通知，卓丰投资将其所持本公司无限售流通股37,430,646股股份质押给平安信托有限责任公司，其中17,013,930股股份的质押期限为1年，20,416,716股股份的质押期限为1.5年。
卓丰投资共持有本公司 52,345,665股，占本公司总股份的20.98%，本次质押的37,430,646股，占其所持本公司股份的71.51%，占本公司总股份的15%。
截至本公告日，卓丰投资所持本公司股份累计质押股数为37,430,646股，占其所持本公司股份的71.51%，占本公司总股份的15%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一八年一月五日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-092利民化工股份有限公司
关于河北双吉其他股东完成业绩补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的议案》，具体内容详见公司于 2019年 4月 12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的公告》（2019-039）。
2019年8月 23日，公司向河北双吉化工有限公司（以上及以下简称“河北双吉”）除本公司外的 43名业绩承诺股东寄送《关于支付业绩补偿的告知函》，督促相关业绩承诺股东将上述业绩补偿资金款及时支付至本公司银行账户。
2019年9月6日，河北双吉召开股东会，决定向全体股东按持股比例派发现金红利 107,380,000.00元（含税）。河北双吉将根据《公司与河北双吉、许惠朝等关于河北双吉之股权转让协议的补充协议》的约定，将应分配给相关业绩承诺股东的分红款扣除个人所得税后支付给公司，作为业绩补偿款。
截止本公告披露日，河北双吉代其 43名业绩承诺股东向公司支付了 17,604,792.80元业绩补偿款。河北双吉43名业绩承诺股东完成了业绩补偿的义务。
备查文件：
1、《补充协议》；
2、《河北双吉 2018年度审计报告》；
3、《业绩补偿款缴款回单》。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-013新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理胡玉诚先生的书面辞职报告，胡玉诚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司及下属分、子公司的担任任何职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡玉诚先生所负责的工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，胡玉诚先生直接持有公司股票30,000股，占公司总股本的0.0152%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。胡玉诚先生离职后将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于股份变动的相关规定对所持股份进行管理。
公司董事会对胡玉诚先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年三月七日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—060深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2015年 6月 26日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2015年6月29日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于参与投资设立有限责任公司暨关联交易的议案》
同意公司通过全资控股子公司深圳世联先锋投资有限公司投资1,000万人民币与深圳品颂投资管理有限公司、上海中城未来投资有限公司、深圳市盈达投资基金管理有限公司和上海万丰资产管理有限公司共同合作发起设立合资公司中城新产业控股（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），并以此合资公司为核心，发起深圳城市更新和产业升级主题基金及相关投资。
监事会认为通过本次关联交易，世联行可参与到深圳城市更新和产业升级的发展建设的商机中，为未来壮大资产管理业务板块和房地产金融板块提前布局，符合公司发展战略。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
《关于参与投资设立有限责任公司暨关联交易的公告》全文刊登于2015年7月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一五年七月一日
太空智造股份有限公司 独立董事意见太空智造股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度日常关联交易实际情况与预计
存在差异事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式第24号-上市公司日常关联交易预计公告格式》及太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，针对 2018年度公司与关联方恒元建筑板业有限公司（以下简称“恒元板业”）日常关联交易实际情况和预计存在较大差异，发表专项意见如下：
经审查：2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
综上所述，我们作为公司独立董事，认为上述差异原因符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
太空智造股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司独立董事关于公司2018年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见》之签字页）
独立董事签字：
冯东
陈群
赵继平
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事项的独立意见
本次关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案审议、表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正常经营的情况下，使用闲置超募资金、自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。公司及控股子公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，对公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金投资理财产品的计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事签字：
__ __ __ __ __ __
鲁桂华 张利国 王璞
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2017—54重庆长安汽车股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司董事徐留平先生因工作变动不再担任公司董事、董事长职务，且不在公司任职，未持有公司股票。
公司董事会对徐留平先生在任职公司董事、董事长期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-073中核华原钛白股份有限公司关于
部分董事、高级管理人员减持股份实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）于2017年6月29日收到第五届董事会董事、副总经理游翠纯女士，董事、副总经理梅可春先生，董事、财务总监范喜成先生，副总经理、董事会秘书邱北先生的《关于计划减持公司股份的告知函》（以下简称“减持计划”），拟在减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份，具体内容详见2017年6月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告（公告编号：2017-029）。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2017年10月23日，游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生、邱北先生披露的上述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
一、股份减持情况
2017年 7月 24日，公司收到游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生、邱北先生的通知，游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生、邱北先生于2017年7月24日通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持公司无限售流通股。其中，游翠纯女士、梅可春先生、邱北先生披露的股份减持计划已实施完毕，范喜成先生持有 135,000股无限售流通股尚未减持。具体内容详见 2017年 7月 26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告（公告编号：2017-030）。
自2017年7月25日至2017年10月23日期间，范喜成先生未发生减持公司股份事宜。
二、其他相关情况说明
1、截至本公告日，游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生、邱北先生所减持股份数量在其减持计划之内，遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年10月24日
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于节省财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币1.3亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见签字页，无正文）
全体独立董事签字：
钱 悦 吴尚杰
李明文
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年4月24日