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山东先达农化股份有限公司
监事会议事规则
第一条为进一步规范山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。
第二条监事会设证券部，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任证券部负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券部应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，证券部应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第四条监事提议召开监事会临时会议的（监事会主席就监事会日常职权范围内事项提议召开的除外），应当通过证券部或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一) 提议监事的姓名；
(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
(四) 明确和具体的提案；
(五) 提议监事的联系方式和提议日期等。
在证券部或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席认为提案不属于监事会职权的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于监事会职权的，证券部应当发出召开监事会临时会议的通知。
证券部怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第五条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第六条证券部发出书面会议通知时，应将临时会议的提议人及其书面提议、监事表决所必需的会议材料一并发出。
情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的，可以电话等方式发出会议通知，通知应包括会议日期及地点、事由及议题，以及情况紧急需尽快召开监事会临时会议的说明。
第七条公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。
第八条监事会会议的召开及委托出席、监事会会议记录等按照《公司章程》执行。
监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第九条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、其他相关人员现场到会或以其他方式接受质询。
第十条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十一条依据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，监事会需将应披露的监事会决议予以公告。
第十二条监事有权督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十四条监事会会议资料的保存期限为十年。
第十五条本规则由监事会制订，经公司股东大会审议通过，于公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起施行。本规则修改时，亦由监事会修订并由股东大会批准。
第十六条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本规则。
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2017-05
上海申华控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月6日
(二)股东大会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|527,988,391|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.1266|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席5人，祁玉民董事、张巍董事、叶正华董事、钱祖明董事、严旋独立董事、沈佳云独立董事因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，于淑君、胡春华监事因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让昆山专汽60%股权的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|80,820,358|99.0164|778,887|0.9542|23,880|0.0294|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让昆山专汽 60%股权的关联交易议案|80,820,358|99.0164|778,887|0.9542|23,880|0.0294|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过，应回避表决的关联股东：华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有限公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所
律师：蔡磊、蒋龙
2、律师见证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海申华控股股份有限公司2017年3月7日
A股代码 600295 A股简称鄂尔多斯 编号：临 2017-006B股代码 900936 B股简称鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
股份质押、解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1.2017年3月13日，本公司接到控股股东--内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）通知，羊绒集团于2017年3月9日将其持有的我公司 7000万股无限售流通股，占公司总股本6.78%，质押给中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“民生银行呼和浩特分行”）进行贷款，质押期限一年。上述质押行为已在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理了证券质押登记手续。
2.羊绒集团持有我公司股份 42000万股，占公司总股本40.70%，本次质押后累计质押股份42000万股，占公司总股本的40.70%。
（二）控股股东的质押情况
羊绒集团本次股份质押是为了向民生银行呼和浩特分行进行的贷款提供担保，其还款来源包括营业收入、营业利润等。羊绒集团具备资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
二、公司股份解质
2017年 3月 13日，本公司接到羊绒集团通知，羊绒集团于 2017年 3月 9日将其原质押给民生银行呼和浩特分行的我公司 7000万股在中登上海分公司办理了证券质押登记解除手续，本次解质股份数量占公司总股本6.78%。本次解质后剩余被质押股份35000万，占公司总股本33.92%。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2017年3月14日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-081号四川岷江水利电力股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员核准批
复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）（以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
“一、核准你公司向国网信息通信产业集团有限公司发行 558,713,938股股份、向龙电集团有限公司发行 6,807,464股股份、向西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）发行37,699,694股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 1,480,972,300元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-081号公司董事会将根据相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权，尽快办理公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会2019年12月16日
证券简称：东方金钰 证券代码：600086 公告编号：临 2019-034
东方金钰股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司
员工持股计划相关事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带任。
2019年 3月 12日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于东方金钰股份有限公司员工持股计划相关事项的问询函》（上证公函【2019】0322号，以下简称“《问询函》”）。根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
“2019年 3月 9日，你公司披露公告称，公司第一期员工持股计划已于 2019年 3月 7日减持完毕。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1条，请公司核实并补充披露如下事项。
一、公司第一期员工持股计划（修订稿）披露，当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。前期公告披露，公司第一期员工持股计划已于 2018年 6月 24日届满并自行终止，公司股票于 2018年 11月 2日复牌，但员工持股计划实际减持期间为 2018年 11月 21日和 23日、2019年 2月 25日、2019年 3月 7日。请公司补充披露，公司员工持股计划未在存续期届满终止和股票复牌后 15个工作日内完成清算的具体原因，是否符合公司第一期员工持股计划的方案。请律师发表意见。
二、公告披露，员工持股计划于 2019年 2月 25日通过竞价交易减持 512万股。2019年 2月 28日，公司公告实际控制人终止转让上市公司控制权事项。
制权转让和终止重大事项决策过程中买卖公司股票的情形，是否符合公司员工持股计划方案和相关规定。请律师发表意见。
请公司收到本问询函后立即披露，并于 2019年 3月 14日之前，以书面形式回复我部并对外披露。”
公司将按照《问询函》的要求，及时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业 公告编号：2018-123债券代码：145167 债券简称：16盛屯02
盛屯矿业集团股份有限公司
关于“16盛屯02”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的票面利率：7.10%
调整后适用的票面利率：8.00%
调整后起息日：2018年11月14日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：16盛屯02（145167）。
3、发行人：盛屯矿业集团股份有限公司。
4、发行总额：人民币5亿元。
5、债券期限：本期债券期限为3年，附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：上海证券交易所上证函[2016]69号文核准发行。
7、债券利率：本期债券在存续期内前2年票面利率为7.10%，固定不变。在本期债券存续期内第2年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加上调基点，并在本次债券存续期后1年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后1年的票面利率维持原有票面利率不变。
9、起息日：2016年11月14日
10、付息日：2017年至2019年每年的11月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付登记日：2019年11月14日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
12、兑付日：2019年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。但若发行人行使赎回权，或债券持有人行使回售权，则其赎回/回售部分债券的兑付日为2018年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第2年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第2年利息在兑付日2018年11月14日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2018年11月14日一起支付。
14、信用级别：经联合信用综合评定，公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。在2018年联合信用跟踪评级，公司的主体信用等级维持AA，本次债券的信用等级维持为AA级。
15、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、票面利率调整情况
根据《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券募集说明书（第二期）》中所设定的发行人上调票面利率选择权，发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末上调本次债券后1年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
根据公司的实际情况以及当前市场环境，本公司决定行使上调票面利率选择权，上调“16盛屯02”票面利率90个基点，即“16盛屯02”债券存续期限后1年（2018年11月14日至2019年11月13日）的票面利率为8.00%。本期债券票面利率
采取单利按年计息，不计复利。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2017－056贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开终止非公开发行股票事项
投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年12月22日下午13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http：//sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 12日公告，公司决定终止非公开发行股票事项。根据上海证券交易所有关规定，公司将于2017年12月22日下午13:00-14:00召开投资者说明会，说明相关情况。
现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止非公开发行股票事项等情况，公司将于投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的时间、地点、方式
1.会议召开时间：2017年12月22日下午 13:00-14:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http：//sns.sseinfo.com。
3.会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
公司董事会秘书陈磊先生、财务总监黄巨芳先生及其他相关人员将出席本次会议。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为http//sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1.电话：0851-28620788
2.邮箱：lillian311@163.com
3.联系人：戚莉丽
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容，衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2014-029
中远航运股份有限公司
2014年前三季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度前三季度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|547,324.19||565,640.63||-3.24||
|营业利润|683.48||-11,253.65||106.07||
|利润总额|21,718.08||-3,738.60||680.91||
|归属于上市公司股东的|19,177.90||-4,278.92||548.19||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.113||-0.025||548.19||
|加权平均净资产收益率|2.91%||-0.61%||增加3.52个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,707,216.67||1,752,091.00||-2.56||
|归属于上市公司股东的|669,437.60||648,246.47||3.27||
|所有者权益|||||||
|股本（万股）|169,044.64||169,044.64||0.00||
|归属于上市公司股东的|3.96||3.83||3.27||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期影响经营业绩的主要因素
本公司于 2014年 9月 30日收到控股股东中国远洋运输(集团)总公司转拨付的船舶报废更新补助资金人民币 18,293万元。根据企业会计准则的规定，本公司将该笔补助资金确认为营业外收入，并计入 2014年度前三季度损益。
（二）项目增减变动的原因
（1）营业利润：主要原因是报告期公司持续加大营销力度，改善船队结构，严格控制船队经营成本，船队效益改善。
（2）利润总额：主要原因是报告期公司收到船舶报废更新补助资金人民币
18,293万元。
（3）归属于上市公司股东的净利润：主要原因是报告期公司收到船舶报废更新补助资金人民币 18,293万元。
三、上网公告附件
经公司首席执行官韩国敏、主管会计工作的负责人刘雪亮、会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一四年十月十七日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-044四川东材科技集团股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名曹学先生为董事候选人的议案》，根据公司董事长于少波先生提名，提名曹学先生为第三届董事会董事候选人。个人简历详见附件。
董事会提名委员会对曹学先生的任职资格进行了审查，认为其符合董事的任职条件，曹学先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知识，能够胜任相关职责的需求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2015年8月20日
附件：
曹学简历
曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，工商管理硕士、管理学博士、管理科学与工程博士后，高级经济师，中共党员，西南科技大学经济管理学院硕士生导师。
证券代码：600999 证券简称：招商证券
招商证券股份有限公司
2019年1月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年1月主要财务数据。
提请关注事项如下：
披露范围：
1、招商证券股份有限公司母公司（以下简称“招商证券（母公司）”）及下属子公司招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
招商证券（母公司）及招证资管
2019年1月主要财务数据
单位：人民币元
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|公司名称|2019年 1 月||2019 年 1月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|招商证券（母公司）|1,015,580,882.31|400,632,704.89|75,863,038,083.88|
|招证资管|76,469,994.30|45,949,793.83|3,475,179,405.11|

招商证券股份有限公司2019年2月13日
兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为厦门象屿股份有限公司（以下简称“象屿股份”或“上市公司”）2015年非公开发行的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，对象屿股份2015年非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、本次非公开发行和解除限售股份基本情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股
（二）非公开发行股份核准情况
2015年11月12日，上市公司收到中国证监会《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2546号），核准象屿股份2015年非公开发行。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
象屿股份2015年非公开发行的新增股份，于2015年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行完成后，象屿股份新增有限售条件的流通股份134,529,147股，总股本增加至1,170,779,403股。
（四）发行对象、发行数量和限售股锁定期安排
象屿股份2015年非公开发行股票数量合计134,529,147股，各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：
单位：股
|||
|-|-|
|发行对象|持有限售股数量|
|厦门象屿集团有限公司|13,452,915|
|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|26,905,829|
|江信基金管理有限公司|13,452,915|
|鹏华基金管理有限公司|39,123,766|
|华泰柏瑞基金管理有限公司|15,246,637|
|泰康资产管理有限责任公司|13,902,220|
|厦门国际信托有限公司|12,444,865|
||134,529,147|

厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2018年12月31日。
深圳平安大华汇通财富管理有限公司、江信基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司和厦门国际信托有限公司共6家投资者认购的股份，自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。该部分股票预计上市流通时间为2016年12月31日，因2016年12月31日系法定节假日，故顺延至其后的第一个交易日，即2017年1月3日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2015年12月31日，象屿股份2015年非公开发行实施完成后，上市公司新增有限售条件股份134,529,147股，总股本增加至1,170,779,403股。
截至本核查意见出具日，本次限售股形成后至今，上市公司总股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
象屿股份控股股东象屿集团承诺，其参与本次发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让；
深圳平安大华汇通财富管理有限公司、江信基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司和厦门国
际信托有限公司等6名特定投资者承诺，其参与本次发行认购的股份自本次非公
开发行结束之日起12个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
上市公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量
本次限售股上市流通数量为121,076,232股。
（二）本次限售股上市流通时间
本次限售股预计上市流通时间为2016年12月31日，因2016年12月31日系法定节假日，故顺延至其后的第一个交易日，即2017年1月3日上市流通。
（三）股份解除限售及上市流通具体情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|
|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|26,905,829|2.30%|26,905,829|
|江信基金管理有限公司|13,452,915|1.15%|13,452,915|
|鹏华基金管理有限公司|39,123,766|3.34%|39,123,766|
|华泰柏瑞基金管理有限公司|15,246,637|1.30%|15,246,637|
|泰康资产管理有限责任公司|13,902,220|1.19%|13,902,220|
|厦门国际信托有限公司|12,444,865|1.06%|12,444,865|
||121,076,232|10.34%|121,076,232|

六、股本变动情况
单位：股
||||
|-|-|-|
||本次上市前|变动数|
|1、国有法人持有股份|66,375,992|0|

||||
|-|-|-|
|2、其他境内法人持有股份|121,076,232|-121,076,232|
|3、其他|0|0|
|有限售条件的流通股份合计|187,452,224|-121,076,232|
|A股|983,327,179|121,076,232|
|无限售条件的流通股份合计|983,327,179|121,076,232|
||1,170,779,403|0|

七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：象屿股份本次非公开发行限售股上市流通的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；象屿股份本次上市流通限售股份的持有人严格履行本次非公开发行时做出的承诺；象屿股份本次非公开发行限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对象屿股份本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2014-03
华夏银行股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年2月27日
●股权登记日：2014年2月 21日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会的届次
2014年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人
本公司董事会。
（三）会议召开日期和时间
2014年2月27日（星期四）上午 9:00
（四）会议表决方式
现场投票方式。
（五）会议地点
北京好苑建国酒店2层会议厅
二、会议审议事项
（一）《关于董事会换届选举的议案》
（二）《关于监事会换届选举的议案》
（三）《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》
本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）发布。
三、会议出席对象
（一）截止2014年2月21日（星期五）下午3时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件）。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2014年 2月24日—25日9:00至17:00。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦，华夏银行董事会办公室，邮编100005。
五、其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理，会期预计半天。
（二）联系办法：
地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
（邮编：100005）
联系人：姜先生、任女士
电话：010-85238565、010-85238921
传真：010-85239605
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2014年2月12日
附件：授权委托书
附件:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2014年 2月 27日在北京召开的华夏银行股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|1|关于董事会换届选举的议案||||
||(1) 选举方建一为公司第七届董事会董事||||
||(2) 选举邹立宾为公司第七届董事会董事||||
||(3) 选举李汝革为公司第七届董事会董事||||
||(4) 选举丁世龙为公司第七届董事会董事||||
||(5) 选举 Christian Klaus Ricken 为公司第七届董事会董事||||
||(6) 选举 Choo Nyen Fui（朱年辉）为公司第七届董事会董事||||
||(7) 选举李剑波为公司第七届董事会董事||||
||(8) 选举吴建为公司第七届董事会董事||||
||(9) 选举樊大志为公司第七届董事会董事||||
||(10) 选举刘春华为公司第七届董事会董事||||
||(11) 选举任永光为公司第七届董事会董事||||
||(12) 选举赵军学为公司第七届董事会董事||||
||(13) 选举裴长洪为公司第七届董事会独立董事||||
||(14) 选举曾湘泉为公司第七届董事会独立董事||||
||(15) 选举于长春为公司第七届董事会独立董事||||
||(16) 选举肖微为公司第七届董事会独立董事||||
||(17) 选举陈永宏为公司第七届董事会独立董事||||
||(18) 选举杨德林为公司第七届董事会独立董事||||
||(19) 选举王化成为公司第七届董事会独立董事||||
|2|关于监事会换届选举的议案||||
||(1)选举李连刚为公司第七届监事会监事||||
||(2)选举田英为公司第七届监事会监事||||
||(3)选举程晨为公司第七届监事会监事||||
||(4)选举高培勇为公司第七届监事会外部监事||||
||(5)选举戚聿东为公司第七届监事会外部监事||||
||(6)选举陆志芳为公司第七届监事会外部监事||||
||(7)选举祝卫为公司第七届监事会外部监事||||
|3|关于聘请2013年度会计师事务所的议案||||

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并
在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
委托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-014
大连圣亚旅游控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除正在筹划非公开发行股票事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经本公司自查，公司目前生产经营一切正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司核实，确认截至本公告披露日，除正在筹划非公开发行股票事项外，公司控股股东及实际控制人不存在重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和
网站刊载的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-031
山东省药用玻璃股份有限公司
八届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2018年 8月 8日以书面方式向全体监事发出，会议于 2018年 8月 18日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3名，现场实到监事 3名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
一、通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2018年半年度报告全文及摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：
1、公司《2018年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《2018年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会二〇一八年八月二十日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2015-015
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第七届监事会第七次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第七次全体会议于 2015年 4月 24日在公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，会议由监事会主席罗锦程先生主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议以全票同意通过如下决议：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。
2、审议通过《2014年度财务决算报告》。
3、审议通过《2014年度利润分配预案》。
4、审议通过《关于对子公司固定资产计提特别坏账准备的议案》。
5、审议通过《2014年年度报告及报告摘要》。
6、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》。
7、对2014年年度报告和2015年第一季度报告审核意见：
监事会审议了公司 2014年年度报告和 2015年第一季度报告，并列席公司七届七次董事会，听取公司经营层对年报和季报编制的解释及董事会对年报和季报的审议表决。公司 2014年年度报告和 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；
没有发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会审议了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了公司本2014会计年度的经营成果。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会2015年4月28日
||
|-|
|474,221.30|
|773,338.47|
|22,104,846.47|

 4.财务费用
(1)明细情况
||
|-|
|2015年1-5(cid:7480)|
|100,276,722.26|
|1,376,782.96|
|1,025.00|
|98,900,964.30|

 (2)其他说明
(cid:256)其他(cid:257)主要系支付新疆天业(集团)(cid:7481)限公司结算中心的借款利息。
5.资产(cid:2047)值损失
||
|-|
|2015年1-5(cid:7480)|
|4,018,412.92|
|4,018,412.92|

 6.营业外收入
(1)明细情况
||
|-|
|2015年1-5(cid:7480)|
|190,000.00|
|83,179.20|
|325,461.95|
|598,641.15|

 (2)政府补助明细
|||
|-|-|
|2015年1-5(cid:7480)|2014年度|
||50,000.00|
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2016-049春秋航空股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016年 9月 9日在航友宾馆会议室以现场以及通讯方式召开。会议通知及材料于2016年9月2日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。
董事长王正华、副董事长张秀智、董事王煜、杨素英、王志杰现场出席了会议，独立董事袁耀辉、郭平、吕超以通讯方式参加了会议。董事会秘书陈可、监事徐国萍、唐芳、沈善杰列席了会议。
会议由董事长王正华召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部 8名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于〈春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定的《春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见同日披露的《春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）
（二）审议并通过《关于〈春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见同日披露的《春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》）
（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方法进行调整；
（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更和终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议；
（8）为限制性股票激励计划的实施，委任包括但不限于收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
（9）实施限制性股票激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就实施限制性股票激励计划而修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意于2016年9月27日下午14点在航友宾馆会议中心召开公司2016年第二次临时股东大会。并将以下议案提交2016年第二次临时股东大会审议：
1、《关于〈春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
公司将另行发出关于2016年第二次临时股东大会的会议材料。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票。
议案详情见公司同日披露的编号为2016-051的公告。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2016年9月10日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2017-028江苏永鼎股份有限公司
关于公司改聘 2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 21日召开公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司改聘 2017年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下：
一、 改聘会计师事务所情况说明
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，结合公司 2017年度经营和业务情况，经公司董事会审计委员会第三次会议、公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2017年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构瑞华会计师事务所，并就相关事宜进行了沟通。瑞华会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对瑞华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
天健会计师事务所成立于 1983年 12月，是由一批我国资深注册会计师创办的全国性大型专业会计中介服务机构；总部位于杭州，并在多个城市设有分支机构；有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；有 30多年的执业经验和雄厚的专业服务能力，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前列；有多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力。
本次关于改聘审计机构的议案尚需提交股东大会审议后方可实施，与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、经公司董事会审计委员会第三次会议审议，通过了《关于公司改聘2017年度审计机构的议案》，同意改聘天健会计师事务所为公司2017年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2017年 6月 21日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司改聘2017年度审计机构的议案》，同意聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。
3、公司将于2017年7月12日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司改聘2017年度审计机构的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次改聘审计机构的议案发表了独立意见。独立董事认为：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司本次改聘审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定，一致同意聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计和内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2019-008山东惠发食品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2019年 3月 2日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2019年3月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份2018年年度报告》和《惠发股份2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以2018年末的总股本16,800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2018年12月31日公司总股本16,800万股进行计算，公司共需派发现金股利2,016万元。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2019-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买国债逆回购品种及安全性高、流动性好的稳健型理财产品。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2019-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度向金融机构申请授信额度担保预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于公司及全资子公司2019年度向金融机构申请授信额度担保预计的公告》（公告编号：临2019-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构，负责公司年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
2018年9月30日，中国证监会公布《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)，2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，根据上述法律及规范性文件的最新规定，同时结合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件，根据公司实际经营发展需要及内部制度梳理情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：临
2019-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会2019年3月13日