Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-093河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于 2018年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 10月22日披露了《2018年第三季度报告》（以下简称三季报），公司三季报中填列的本报告期和年初至报告期末的基本每股收益等数据应按扣除非经常性
损益前的数据填报，由于公司工作人员的疏忽，将上述数据填报为扣除非经常性损益后的数据。上述数据填报口径更正后，公司本报告期和年初至报告期末的基本每股收益分别由原披露的0.53元/股和1.12元/股调整为0.54元/股和1.35元/股。公司三季报相关数据调整更正并公告如下：
一、原公告内容
1、公司在《2018年第三季度报告》“第二节公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”中披露：
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||本报告期|本报告期比上年同期增减|年初至报告期末|年初至报告期末比上年同期增减|
|基本每股收益（元/股）|0.53|-1.85%|1.12|-9.68%|
|稀释每股收益（元/股）|0.53|-1.85%|1.12|-9.68%|
|加权平均净资产收益率|4.17%|-3.22%|8.93%|-8.39%|

2、公司在《2018年第三季度报告》“第四节财务报表”之“一、财务报表”中披露：
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||合并本报告期利润表|母公司本报告期利润表|合并年初到报告期末利润表|母公司年初到报告期末利润表|
|基本每股收益（元/股）|0.53|0.48|1.12|1.05|
|稀释每股收益（元/股）|0.53|0.48|1.12|1.05|

二、更正后内容
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||本报告期|本报告期比上年同期增减|年初至报告期末|年初至报告期末比上年同期增减|
|基本每股收益（元/股）|0.54|-0.85%|1.35|8.87%|
|稀释每股收益（元/股）|0.54|-0.85%|1.35|8.87%|
|加权平均净资产收益率|4.26%|-3.18%|10.79%|-6.58%|

2、公司本报告期及年初到报告期末每股收益：
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||合并本报告期利润表|母公司本报告期利润表|合并年初到报告期末利润表|母公司年初到报告期末利润表|
|基本每股收益（元/股）|0.54|0.50|1.35|1.28|
|稀释每股收益（元/股）|0.54|0.50|1.35|1.28|

除上述内容外，公司《2018年第三季度报告》中其他内容不变。更正后的《2018年第三季度报告》随本次公告一道披露(详见公司于2018年10月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告)。
因上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的管理水平，保证信息披露的真实、准确和完整。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-036深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”）)于第三届董事会第十四次会议、2015年度股东大会审议通过了《关于重新审议使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 22,000万元的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，使用不超过13,000万的募集资金（含临时闲置募集资金及超募资金）进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起两年内有效。单项理财产品的投资期限不超过十二个月。（详情请见2016年4月26日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。
一、本次购买理财产品的情况
1、恒天稳金13号投资基金
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|基金概要||
|基金名称|恒天稳金13号投资基金|
|基金目的|投资于管理人恒天融泽资产管理有限公司审核通过的高流动性金融工具及收益增强类金融工具，追求基金投资人及各方利益最大化，力求在有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值|
|基金管理人|恒天融泽资产管理有限公司（登记编号：P1015581）|
|组织形式|契约型开放式货币基金|
|托管机构|招商证券股份有限公司|
|投资起点|申购100万起，10万元整数倍递增，赎回剩余份额不低于100万；申购与赎回不设上限|
|申购规则|T日申购，T+1日起息|
|理财金额|5100万元人民币(公司5000万元，子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司100万元)|
|预期年化收益率区间|4.5%-5.5%|
|起息日|5月27日|
|赎回规则|T日9:00-12:00，快速赎回：T+0到账（有赎回费），T日当日不算收益|
|分红方式|红利再投资，每日分配，日日复利，收益自动结转为份额|
|每日万份收益|最近一周（2016年5月3日-5月9日）日均万份收益为1.3945；最近一月（2016年4月9日-5月9日）日均万份收益为1.3136，|

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|七日年化收益|最近一周（2016年5月3日-5月9日）七日化收益率为5.094%；最近一月（2016年4月9日-5月9日）七日化收益率为4.775%；|
|基金风险评级|风险稳健型|
|管理费|客户无需缴纳管理费及认购费|
|风控措施|专业投资本基金投资固定收益类信托计划、证券公司及基金子公司固定收益类资产管理计划等固定收益类工具时计提风险准备金，累计计提比例达到基金资产净值的3%，确保资金安全。项目监管基金投资于具体项目时，按照项目的实际情况，对项目运营进行持续监管，对于股权投资和债权投资等不同类别的投资项目，采用不同的风险控制措施。资金监管本基金由招商证券股份有限公司进行资金监管，严格按照基金合同要求进行投资，不得投资协议标明以外的任何标的，确保资金安全|

2、恒天稳利33号投资基金一期
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|产品概要||
|产品类型|主动管理契约型开放式|
|管理人|北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称“恒天财富”）：管理人登记编号：P1004550|
|托管人|国信证券股份有限公司|
|投资范围|资产管理计划或第三方（包括管理人管理的其他基金）持有的信托计划受益权，股权收益权，资产收益权，债权收益权，委托贷款。也可投资于银行存款、货币市场基金、银行理财计划以及中国证监会批准或中国证券业协会备案的低风险高流动性金融产品。|
|存续期限|预计存续期为10个月，但管理人有权根据项目实际运作情况提前结束或相应延长本基金存续期限|
|投资策略|利用资本市场多种金融工具在风险可控的前提下实现委托资产的持续稳健增值。|
|投资起点|不低于人民币 1000 万元（不含认购费），并可多次认购，认购期间追加认购金额应为人民币 10万元（不含认购费）的整数倍。首次申购金额应不低于1000万元人民币（不含申购费），并可多次申购，申购期间追加申购金额应不低于10万元人民币（不含申购费）。本基金无认申购费。|
|募集规模|预期规模不超过5亿元，以实际募集金额为准。|
|理财金额|1000万|
|起息日|5月27日|
|收益计算方式|预期年化收益率8.5%/年|
|期限|期限10个月|
|产品主要费用|浮动管理费(本基金财产在扣除相关费用和按照约定向投资人进行收益分配后，如有剩余部分则全部作为管理人的浮动管理费)。托管费率0.01%/年，外包服务费率0.01%/年，其他费用根据有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。|
|收益分配方式|投资期届满分配|
|产品风险评级|中低等风险|
|匹配的客户风险等级|稳健型、积极性、进取型|

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|发行期|2016年5月|

二、关联说明
公司与以上基金管理人及托管机构均无关联关系。
三、风险揭示
1、政策风险
国家法律法规的变化，货币政策、财政政策、产业政策的调整，以及政府对金融市场和监管政策的调整，都可能影响本基金的收益水平，从而影响基金财产安全及收益。
2、市场风险
本基金项下的基金资金存在亏损的可能。本基金项下的基金资金主要用于对外投资，存在因所投资产品管理人及被投资公司受经济周期、经营情况、市场竞争环境等相关因素影响，本基金项下的基金资金存在亏损的可能。
同时，存在管理人按基金文件约定对所持有资产强行出售后，资产价格出现反弹，导致基金财产失去弥补亏损的机会。
3、管理风险
在基金财产的管理运用过程中，存在因管理人的管理水平有限、获取信息不完备等因素致使基金财产遭受损失的风险。
4、经营风险
项目公司可能因管理不善，利润减少，资产价值降低等原因无法保证充足的营业收入和现金流，从而影响本基金的投资利益。
5、流动性风险
流动性风险可视为一种综合性风险，它是其他风险在基金财产管理和公司整体经营方面的综合体现。
6、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
7、基金本身面临的风险
8、相关机构的经营风险
9、关联交易风险
四、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
1、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2016年5月31日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-038号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次临时会议通知于2015年5月3日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2015年5月8日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席现场会议董事7人，独立董事毕立君先生和樊行健先生以传签方式进行表决，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增补王斌康为公司独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》
《关于增补王斌康为公司独立董事的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》详细内容请参见 2015年5月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
二、审议通过了《关于使用募集资金向重庆全资子公司增资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》
《关于使用募集资金向重庆全资子公司增资的公告》、《独立董事关于公司
月 9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-045
立昂技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年）》等相关规定，结合公司目前实际情况，对公司章程中的部分条款进行修订完善，具体如下：
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|序号|原公司章程|修订后的公司章程|
|1|2.02 条 公司的经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。通信器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传送电视节目；广告信息发布。中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算|2.02 条 公司的经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。通信器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传送电视节目；广告信息发布，中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算|

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|-|-|
|机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修，车辆停放服务。经营本企业商品的进出口业务，但国家限制或禁止的产品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修，车辆停放服务，餐饮服务。经营本企业商品的进出口业务，但国家限制或禁止的产品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述变更内容外，其他条款不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-006无锡智能自控工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年6月6日以邮件、传真等方式向全体监事发出。
2、会议于2017年6月16日下午13时在公司会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李春喜先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]695号），公司已于 2017年6月5日在深圳证券交易所中小板上市，新增股份已经中国证券登记结算有限责任公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，需对《公司章程》中的相关条款进行修改和补充，并授权相关人员办理工商变更登记手续。修订的主要内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2017年5月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,056万股，于2017 年6月5日在深圳证券交易所上市。|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-006
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|2|第六条 公司注册资本为人民币9,168 万元。|第六条 公司注册资本为人民币12,224万元。|
|3|第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为【】万股。|第十九条 公司股份总数为12,224万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 3,056万股。|

此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2017年6月16日
海通证券股份有限公司
关于信质电机股份有限公司
使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为信质电机股份有限公司（以下简称“信质电机”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规的规定，对信质电机拟使用超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]230号)文核准，采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,334万股，每股面值 1.00元，发行价为 16.00元/股，募集资金总额 533,440,000元，扣除发行费用39,509,728.68元后，实际募集资金净额 493,930,271.32元。大华会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2012]012号《验资报告》。
二、超募资金使用情况
2012年3月27日公司一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，使用超募资金归还银行贷款共计15,000万元；
三、公司本次使用超募资金永久补充流动资金的具体情况
为有效缓解公司日常经营资金压力，减少向银行贷款，有效节省利息支出，确保公司经营目标的实现；为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司第二届董事会第一十三次会议审议，公司拟使用超募资金8,800万元永久补充流动资金，从而给股东更大的投资回报。
四、本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性
根据公司 2015年的整体规划要求，结合公司货币资金的流动性需要，由于公司前期对外进行投资，于2014年度共计支付对外投资金额93,600,368.44元（其中上海鑫永电机投资金额 22,085,839.69元，苏州和鑫电气投资金额 71,514,528.75元），给公司资金需求带来一定的压力，伴随公司经营规模逐渐扩大，新能源汽车项目的上线，原材料采购，研发设备增加及更新换代需要，市场营销推广力度不断加大，所需的日常经营资金数量明显增加。本次公司拟使用超募资金8,800万元永久补充流动资金将有效缓解公司日常经营资金压力，减少向银行贷款，有效节省利息支出，确保公司经营目标的实现。
公司使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、公司承诺
1公司确认在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
3公司承诺按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
六、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
（1）信质电机本次拟使用超募资金 8,800万元永久补充流动资金事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。
（2）信质电机本次使用超募资金永久性补充流动资金对当前公司的经营是必要的。
（3）公司在最近十二月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
（4）信质电机本次使用超募资金8,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.71%，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。”的规定。
（5）信质电机本次使用超募资金8,800万元永久补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的行为。。
因此，本保荐机构对信质电机本次使用超募资金8,800万元永久补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________________________________
严胜 幸强
海通证券股份有限公司
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-238北京安控科技股份有限公司
关于撤销独立董事候选人提名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司董事会提名李丙晓先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经公司第四届董事会第五十六次会议审议通过（公告编号：2019-219）。
现李丙晓先生因个人原因提出不再作为公司第五届独立董事候选人，经公司董事会决定撤销对其独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名李丙晓先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《承诺书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
安徽开润股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2018年度工作报告
如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开10次会议，具体情况如下：
1、2018年3月1日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。
2、2018年4月11日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《2017年监事会工作报告》、《2017年度报告及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
3、2018年4月25日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。
4、2018年5月17日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票相关事项的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。
5、2018年8月7日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
用情况的专项报告》。
7、2018年 8月 31日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
8、2018年 9月 21日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年日常关联交易补充预计的议案》。
9、2018年10月26日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文》、《公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案》。
10、2018年 12月 25日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购PT. Formosa Bag Indonesia和PT. FormosaDevelopment100%股权的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
2018年度，公司监事会在股东大会、董事会和公司管理层的支持配合下,履行章程赋予的各项工作职能。在公司治理的过程中，监事会主要按照有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，切实履行自己的职责，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，一致认为如下：1、依法运作情况
2018年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合法合规，建立并完善了内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2、财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了检查和监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司
2018年度财务报告能够真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的“标准无保留意见”的审计报告
真实、客观。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司建立了募集资金管理制度，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定推进各项募集资金相关工作，并对于募集资金管理过程中存在的问题进行了及时整改和不断完善，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作。
4、关联交易情况
监事会对报告期内公司发生的关联交易进行监督检查后认为：关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
5、对外担保情况
监事会对公司 2018年度发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保的情形。
6、收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产定价合理，决策程序完整、合规、未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成资产流失。
7、对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内，监事会通过对公司各事业部及财务、风控、人事等关键部门的进行监督和检查，认为公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，公司内部控制制度健全，执行情况良好。公司内部控制自我评价报告能够公允的反映其内部控制制度的建设及运行情况。
安徽开润股份有限公司监事会2019年4月2日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-148
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月29日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第三次会议通知。2016年12月2日上午10点第九届董事会第三次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》
公司董事会同意增加募集资金专项账户,并授权公司管理团队全权决定和办理与本次增加募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。具体内容详见公司同期刊登的《关于增加募集资金专项账户的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、审议通过了《关于为西藏鑫大通信息科技有限公司提供担保暨关
联交易的议案》
西藏鑫大通拟与境内金融机构签订融资协议，拟融资不超过240000万元人民币，融资期限为2年，用于跨境直贷，做跨境并购业务。公司拟为西藏鑫大通提供担保，向债权人提供不可撤销的连带责任担保。具体内容详见公司同期刊登的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》
关联董事管琛董事、郝亮董事、于秀庆董事、王大永董事回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
议案三、审议通过了《关于提请召开 2016年第七次临时股东大会的议案》公司拟定于2016年12月19日下午14:50在青岛市经济技术开发区珠江路与武
夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室召开深圳大通实业股份有
限公司2016年第七次临时股东大会。具体内容详见公司同期刊登的《深大通：关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-029
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好地将公司日常经营中的各个模块如供应链管理、生产监控、财务会计及销售管理串联起来，亦为了提供各个维度的经营数据供管理层决策参考，经过考察，公司于2017年第四季度开始着手实施SAP软件（ERP）替代现有的用友ERP软件的工作，经过软件实施团队紧张的现场实施工作，公司SAP软件于2018年4
月1日成功上线，SAP软件对存货核算的方法与公司先前采用的存货核算方法有变化，需要对存货核算的会计政策进行变更，具体情况如下：
一、变更情况概述
1、变更日期：2018年4月1日
2、变更原因：公司新上线的SAP软件（ERP软件）对存货的核算方法与公司先前采用的核算方案有变化，需要对存货核算的会计政策进行变更。
3、变更前采用的会计政策：根据《企业会计准则》的规定，采用“月末一次加权平均法”对存货进行计价，并核算相关成本。
4、变更后采用的会计政策：根据《企业会计准则》的规定及SAP财务软件的核算要求，对外购原料采用“移动加权平均法”进行计价；采用“标准成本法”对产成品及半成品进行成本核算。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，公司按照未来适用法对存货的核算进行确认，并无需对财务报表的列报进行调整。
此次会计政策的变更采用未来适用法，无需对公司最近两年的财务报告进行追溯调整，也不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质的改变。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-32
广东银禧科技股份有限公司
关于股权激励计划预留授予的股票期权
第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）股权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足。2017年3月9日公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励计划预留期权第一个行权期可行权事宜的议案》，公司股权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、公司股权激励计划预留授予股票期权的17名激励对象第一个行权期的起止日期为：2017年4月24日起至2017年8月9日止；可行权数量共计80万份，行权价格为：11.065元/股，期权简称：银禧JLC2，期权代码：036192。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（长江证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期
权由公司注销。
4、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明
公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
5、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
6、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
7、其他说明
（1）本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
（2）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（3）公司股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2017年4月10日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-032华油惠博普科技股份有限公司
关于日常经营重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、合同签署概况
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 28日收到与 CNOOC Iraq Limited签订的《水处理项目工程总承包合同》，合同金额为92,452,439.00美元（约合人民币5.68亿元）。公司已于2014年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-011），对合同签订的相关内容进行了信息披露。
二、合同履行情况
截至公告日，本项目具体进展情况如下：
1、设计进展情况：主要专业的设计工作已全部完成，尚有部分电气、自动化、仪表、土建专业正在设计验收阶段；
2、采购进展情况：长线设备采购工作已完成，能够满足总工期的进度要求，短线设备的采购询价和合同签订工作正在进行中；
3、施工进展情况：施工总承包的询价招标、合同签订工作已完成，施工工作正在进行中；
4、临建进展情况：营房已安全抵达现场，主体工程全部就位，并达到使用状态，库房及功能区建设正在进行中。
本项目按照计划顺利进行，目前暂时未受到伊拉克战局的影响。
三、其他说明
公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》有关规定持续披露本合同的履行情况。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,Chaoyang District, Beijing China
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于宁波康强电子股份有限公司2016年度股东大会的
法律意见书
康达股会字[2017]0085号致：宁波康强电子股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2016年度股东大会会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年9月修订）（以下简称“《实施细则》”）及《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
股东大会法律意见书本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行了审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司第五届董事会第十四次会议决议召集。根据刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《宁波康强电子股份有限公司2016年度股东大会的通知》，公司董事会于2017年3月28日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2017年4月19日（星期三）13：30时在公司1号会议厅召开，会议由公司董事长郑康定先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为 2017年 4月 18日至 2017年 4月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年 4月 19日 2017年 4月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年4月18日15:00——2017年4月19日15：00期间任意时间。
股东大会法律意见书经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共4名，均为2017年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的41.2847%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
5、审议《2016年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》；
7、审议《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于办理银行票据质押的议案》
9、审议《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
10、审议《关于江阴康强申请抵押贷款的议案》。
股东大会法律意见书上述议案已经2017年3月24日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议的议案及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决；其中的《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》、《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》对中小投资者单独计票；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录、会议决议由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公
股东大会法律意见书司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：魏小江
王志成
2017年4月19日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2016年度证券投资情况专项说明
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 6日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号），相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网2016年12月7日的相关公告。随后公司实施了发行股份购买江苏国泰华盛实业有限公司60.00%股权；江苏国泰国华实业有限公司59.83%股权；江苏国泰汉帛贸易有限公司60.00%股权；江苏国泰亿达实业有限公司60.00%股权；江苏国泰力天实业有限公司51.05%股权；江苏国泰国际集团
华诚进出口有限公司59.82%股权；江苏国泰华博进出口有限公司
51.00%股权；江苏国泰国际集团上海进出口有限公司60.00%股权；
江苏国泰财务有限公司60.00%股权（重组前，上市公司已经持有江
苏国泰财务有限公司20.00%股权）；江苏国泰紫金科技发展有限公司100%股权；江苏国泰慧贸通企业服务有限公司70.00%股权；2016年 12月 21日，公司在指定披露媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》，相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 2016年 12月 21日的相关公告。上述资产过户完成后，上述 11个标的企业成为公司控股子公司，自 2016年 12月起上述 11个标的企业纳入公司合并报表范围。
根据深圳证券交易所有关规定和要求，公司董事会对 2016年度
证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资的基本情况
1、2016年度证券投资资金来源为自有资金。
2、2016年度证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
3、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形。
二、证券投资的详细情况
1、2016年度公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司的证券投资详细情况如下：
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例（%）|期末持股数量（股）|期末持股比例（%）|期末账面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|
|深证A股|000727|华东科技|18,400,000.00|2,500,000.00|0.1104|9,740,000.00|0.2150|32,823,800.00|-333.34|其他流动资产|
|深证A股|000600|建投能源|21,535,770.00|4,222,700.00|0.2357|2,500,000.00|0.1395|22,200,000.00|8,135,396.83|其他流动资产|
|上证A股|600362|江西铜业|439,500.00|30,000.00|0.0009|0|0|0|2,049,801.25|其他流动资产|
|上证A股|601992|金隅股份|465,000.00|0|0|0|0|0|17,564.46|其他流动资产|
|合计|||40,840,270.00|6,852,700.00|-|12,240,000.00|-|56,823,800.00|12,002,429.20|-|

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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例（%）|期末持股数量（股）|期末持股比例（%）|期末账面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|
|深圳A股|000727|华东科技|8,000,000|1,000,000|0.0442|2,000,000|0.0442|6,740,000.00|-1,004,707.60|交易性金融资产|
|上海A股|601992|金隅股份|-|-|-|0|0|0|-46,606.47|交易性金融资产|
|合计|||8,000,000|1,000,000|-|2,600,000|-|6,740,000|-1,051,314|-|

截至目前，江苏国泰国华实业有限公司已售出上述股票，证券账户已销户。
公司除上述证券投资，没有进行其他证券投资。
三、投资风险及风险控制措施
公司制定了《风险投资管理制度》等制度，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司切实加强市场分析和调研，严格执行内部有关管理制度，以严控投资风险。
综上，公司严格按照相关规定和公司《风险投资管理制度》开展证券投资，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。
特此说明。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一七年四月二十四日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-16东信和平科技股份有限公司
中标公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)近期收到中捷通信有限公司（中国电信招标代理机构）发出的《中标通知书》，公司入选中国电信LTE（4G卡）及 NFC-SWP卡供应商。收到中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）发出的《中选通知》，确定公司为中国移动钱包 USIM卡产品的中选人。
本次入选中国移动钱包 USIM卡、中国电信 NFC-SWP卡供应商，对未来公司在移动支付业务领域的拓展具有积极的意义。
由于本次入围产品的具体数量、发卡进度及金额尚未确定，因此无法对公司业绩的影响进行预计。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十一日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2015-049深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于公司取得科学技术成果鉴定证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，由中国机械工业联合会组织的“ACP1000压水堆核电站1E级交、直流配电柜产品样机鉴定会”在深圳召开，会议对深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）研制的“ACP1000压水堆核电站1E级交、直流配电柜”进行了鉴定，公司于2015年6月17日收到了中国机械工业联合会颁发的《科学技术成果鉴定证书》（JK鉴字【2015】第1023号）。具体内容如下：
一、《新产品鉴定证书》的基本情况
项目名称：ACP1000压水堆核电站1E级交、直流配电柜
完成单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司
鉴定批准日期：2015年6月17日
二、鉴定委员会的鉴定意见
1、鉴定文件齐全、完整，符合鉴定的要求；
2、产品样机按照质量鉴定试验大纲的要求完成了规定的全部试验，试验项目齐全，试验顺序、试验及分析结果满足有关标准和技术规格书的要求；
3、自主研发的脱扣控制器，能在极宽电流范围内设定主开关的动作电流和延时时间，保护方式灵活可靠，可与其他断路器形成良好的级差配合；
4、在过去鉴定过的产品基础上进行了结构改进设计，提高了抗震性能，抗震反应谱包络了ACP1000、CPR1000、EPR、AP1000等堆型的要求，最大加速度达到4.0g。
鉴定委员会认为该产品样机设计合理，技术性能指标达到了国内先进水平，拥
有完全自主知识产权，一致同意通过鉴定，可以推广应用。
三、风险提示
本次公司取得了科学技术成果鉴定证书，短期内不会对公司经营效益产生实质性影响。同时，受政策、市场需求、行业发展等多方面因素的影响，可能存在一定风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2015年6月17日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-112沈阳合金投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 28日收到独立董事胡祥培先生的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的相关规定，高校副处级以上领导干部不得担任上市公司独立董事，胡祥培先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务,辞职生效之后将不再担任公司任何职务。
由于胡祥培先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,胡祥培先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此期间，胡祥培先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。本公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。
董事会对胡祥培先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-064长生生物科技股份有限公司
关于子公司药品注册申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日从国家食品药品监督管理总局网站获悉，公司全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）申报的23价肺炎球菌多糖疫苗药品注册申请已获得国家食品药品监督管理总局受理，现将具体情况公告如下：
一、药品基本信息
1、药品名称：23价肺炎球菌多糖疫苗
2、注册分类：预防用生物制品15类
3、申报阶段：临床
4、剂型：注射剂
5、申请人：长春长生生物科技有限责任公司
23价肺炎球菌多糖疫苗由23种血清型肺炎球菌荚膜多糖抗原组成，能诱导机体产生体液免疫,对由 23种最常见血清型引起的肺炎球菌感染性疾病产生保护，其免疫覆盖率占引起肺炎球菌感染血清型的90%,适用于免疫预防由本疫苗所含菌型的肺炎球菌引起的系统性肺炎球菌感染。
二、药品市场状况
根据从国家食品药品检定研究院网站获得的信息,目前国内市场销售的 23价肺炎球菌多糖疫苗分别由美国的默沙东、法国的赛诺菲巴斯德以及中国生物技
术集团公司下属的成都生物制品研究所等 3家公司进行供应。据统计，2015年我国23价肺炎多糖疫苗批签量约为644.02万剂，其中成都生物制品研究所占比约为75%,占主导地位。
三、风险提示
长春长生的 23价肺炎球菌多糖疫苗国内注册申请目前尚处于获得受理的阶段，药品从前期研发至最终投产涉及的时间长、环节多、投入高，会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，未来产品的临床结果、产品生产、竞争形势均存在诸多不确定性。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司董事会
2016年8月9日