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股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2017-007江苏澄星磷化工股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届监事会第八次会议于2017年3月27日在公司二楼会议室召开。
公司于2017年3月17日向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到3人，公司部分高管人员列席了会议，会议由监事会主席刘伟东先生主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并就有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和制度的要求，列席董事会会议，参加股东大会，依法对公司经营情况、决策程序、制度建设及执行情况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好落实与执行，公司已建立了较为完善的内控控制制度。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常。公司监事会在审核江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后认为，公司 2016年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司最近一次募集资金为 2007年 5月发行公司可转换债券所募集，目前已按照承诺投入使用完毕。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、公司收购、出售资产情况
2016年，公司无收购、出售资产情况。
5、对公司关联交易情况的意见
监事会对报告期内发生的关联交易进行监督、核查后认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司按相关要求对关联交易及时履行了信息披露义务，未发现有损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》；
根据《证券法》第 68条规定及上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告披露工作的通知》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2016年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司 2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司监事 2016年度报酬的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《对董事会关于审计机构对公司 2016年度财务报告出具审计意见涉及事项的专项说明的意见》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会二○一七年三月二十八日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2018-034陕西建设机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|164,085,116|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.77|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议二》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,502,733|99.06|269,500|0.94|0|0|

2、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2018年度设备采购额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,815,616|99.84|265,500|0.16|4,000|0.00|

3、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,497,533|99.05|274,700|0.95|0|0|

4、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理12000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,810,416|99.83|270,700|0.17|4,000|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议二》的议案|28,502,733|99.06|269,500|0.94|0|0|
|2|关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2018 年度设备采购额度的议案|28,502,733|99.06|265,500|0.92|4,000|0.01|
|3|关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案|28,497,533|99.05|274,700|0.95|0|0|
|4|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理12000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案|28,497,533|99.05|270,700|0.94|4,000|0.01|

注：上述表决结果中，表决票数比例之和不为100%的情况，系数据计算时四舍五入造成。
(三)关于议案表决的有关情况说明
因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司持有股份135,312,883股回避了第1、3项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、晏国哲
2、律师鉴证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司于2018年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2018年第二次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司2018年4月14日
东海证券股份有限公司
2013年度
审计报告
目录 页码
一、审计报告 1-2
二、已审财务报表
1、合并资产负债表 3-4
2、合并利润表 5
3、合并现金流量表 6
4、合并股东权益变动表 7-8
5、母公司财务报表 9-14
三、附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
东方花旗证券有限公司
关于
西藏城市发展投资股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和5个月内复牌可行性的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“本独立财务顾问”）作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，由于西藏城投预计无法在进入重组停牌程序后 4个月内复牌，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有
关规定，本独立财务顾问就西藏城投停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌的可行性发表如下专项核查意见：
一、重组信息披露的真实性
因西藏城投正在筹划资产收购事项，该事项可能涉及重大资产重组，经上市公司申请，西藏城投股票已于2016年6月30日上午开市起停牌，并于当日发布了《关于资产收购事项停牌的公告》（公告编号：临2016-029号）。
上市公司2016年7月5日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的公告》（公告编号：临2016-030号）已确定上述事项构成重大资产重组，西藏城投股票自2016年6月30日起停牌，预计停牌不超过30日。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，上市公司于2016年7月8日发布了《前10名股东持股情况的公告》（公告编号：临2016-031号），公告了截至停牌前1个交易日（2016年6月29日）西藏城投股东总人数及前10名股东、前10名流通股股东持股情况，于2016年7月9日、2016年7月16日、2016年7月
23日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-032号、临2016-033号、临
2016-034号）、2016年7月30日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》
（临2016-043号），西藏城投股票自2016年8月1日起继续停牌不超过1个月，
2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日发布了《重大资产重组进展
公告》（临2016-044号、临2016-045号、临2016-047号），于2016年8月27日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2016-051号），西藏城投股票自2016年9月1日起继续停牌不超过1个月，于2016年9月3日、2016年9月10
日、2016年9月21日公司发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-056号、
临2016-057号、临2016-062号），于2016年9月30日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2016-066号），西藏城投股票自2016年10月1日起继
续停牌不超过2个月，并于2016年10月15日、10月22日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-068号、临2016-069号）。
综上，西藏城投在本次重大资产重组停牌过程中，及时履行了信息披露义务，并召开董事会及股东大会就延期复牌议案进行审议，相关信息披露符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）的规定。
在本次重大资产重组停牌过程中，上市公司与标的公司及交易对方积极沟通和协商相关重组方案，并组织各中介机构对标的资产进行尽职调查、审计和评估，但由于本次重大资产重组涉及国有资产管理部门事前审批，审批程序尚未履行完毕；标的资产体量较大，且涉及复杂的业务重组，相关尽职调查、审计、评估等工作量大。截至目前，相关工作尚未全部完成。
本独立财务顾问对上市公司已经开展的工作进行了核查，认为西藏城投本次重大资产重组信息披露真实。
二、继续停牌的合理性
（一）涉及国有资产管理部门事前审批
西藏城投的控股股东、实际控制人为静安区国资委；本次重大资产重组涉及国有控股公司股权结构的变动，按照国有资产监督管理的相关要求，西藏城投应当在披露重大资产重组预案前报国有资产管理部门审核确认。目前，审批程序尚
未履行完毕。
（二）标的资产体量较大
西藏城投与各中介机构目前正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，但由于标的资产体量较大，相关的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，上市公司、交易对方及标的公司需要在尽职调查、审计、评估的基础上对交易方案的细节做进一步的沟通和决策。
三、5个月内复牌的可行性
截至目前，标的公司的尽职调查、审计、评估等工作已经取得一定工作成果。
根据西藏城投的下一步工作计划，西藏城投将协调交易各方及中介机构开展并尽快完成下列相关工作：
1、争取2016年11月上旬各中介机构完成主要的尽职调查工作，上市公司与交易对方完成购买资产协议、资产减值补偿协议的谈判工作；
2、争取2016年11月中下旬召开董事会审议本次重组事项，签署相关协议或文件，完成公告并复牌。
经核查，西藏城投本次重组聘请的各中介机构已经取得了一定工作成果，上市公司与交易对方的谈判工作有序推进。根据西藏城投的工作计划，预计可以在规定期限内完成上述工作，本独立财务顾问认为西藏城投5个月内复牌具有可行性。
鉴于本次重大资产重组方案尚未确定，相关各方尚未签署具有法律约束力的交易文件，本次交易方案及结果仍然存在不确定性，本独立财务顾问敬请广大投资者关注本次交易的不确定性并谨慎决策。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于西藏城市发展投资股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 5个月内复牌可行性的专项核查意见》之签章页）
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2018-188海南航空控股股份有限公司
2018年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|157|
|其中：A 股股东人数|156|
|境内上市外资股股东人数（B股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|870,431,268|
|其中：A 股股东持有股份总数|870,431,168|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.1799|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|7.1799|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0000|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈明主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，包启发、徐军、张志刚、刘吉春因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，李方辉因紧急公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书周志远出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于出售 2架飞机的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|851,622,646|97.8391|18,648,022|2.1423|160,500|0.0186|
|B股|0|0.0000|100|100.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|851,622,646|97.8391|18,648,122|2.1424|160,500|0.0185|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|852,756,846|97.9694|17,443,122|2.0039|231,200|0.0267|
|B股|0|0.0000|100|100.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|852,756,846|97.9694|17,443,222|2.0039|231,200|0.0267|

3、议案名称：关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|815,764,645|93.7196|54,599,123|6.2726|67,400|0.0078|
|B股|0|0.0000|100|100.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|815,764,645|93.7195|54,599,223|6.2726|67,400|0.0079|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于出售2架飞机的报告|851,622,646|97.8391|18,648,122|2.1424|160,500|0.0185|
|2|关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告|852,756,846|97.9694|17,443,222|2.0039|231,200|0.0267|
|3|关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告|815,764,645|93.7195|54,599,223|6.2726|67,400|0.0079|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许菁菁、吴思嘉
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所许菁菁、吴思嘉律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议材料风神轮胎股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人风神轮胎股份有限公司董事会，现提名薛爽为风神轮胎股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任风神轮胎股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与风神轮胎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
第六届董事会第二十八次会议材料（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
第六届董事会第二十八次会议材料（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括风神轮胎股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在风神轮胎股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：风神轮胎股份有限公司董事会 2018年 3月 28日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号： 2015-034大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于签署《投资框架协议》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的《投资框架协议》为双方初步确定合作意愿的约定性文件，上述项目的正式实施尚需协议双方进一步协商谈判。
本《投资框架协议》尚未经公司董事会、股东大会审议批准，相关事宜的后续进展公司将严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定及时履行相应的公司董事会、股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
本次签署的《投资框架协议》，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作背景
为进一步贯彻落实大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过的2015年公司经营管理工作计划及未来三年的发展规划，保障公司健康、平稳的运营，有效推动公司新项目的顺利开发建设，推进公司全面打造大白鲸计划产业链计划的实施。公司于今日与瓦房店市人民政府(以下简称“瓦房店市政府”)签署《投资框架协议》，双方就公司拟投资建设“大白鲸世界海岸城”项目的有关事宜，达成一致。
二、项目内容
根据双方签订的《投资框架协议》，公司拟在瓦房店市李官镇境内投资建设
“大白鲸世界海岸城及配套项目”，该项目包括：文化产业园区；斑海豹海上繁育及科研基地；渔业码头及渔业服务配套；海滨及水上娱乐项目；室内嬉水乐园及酒店、汽车旅馆项目；生态观光农业项目。
该项目预计总投资 30-50亿元人民币,项目计划施工建设周期为：起步区海滨及水上娱乐、室内嬉水乐园等项目自取得施工许可证之日起贰年内完成，其余部分自取得施工许可证之日起叁年内完成。
该起步区项目用地预选址位于：瓦房店市李官镇龙王庙、矿洞山村约 0.73平方公里陆域及部分海域范围内（届时须取得海域使用权证的范围），预计投资5亿元人民币。
该项目用地四至：东至滨海公路、南至龙王庙前、西至海岸线、北至浮渡河。
该土地具体面积以政府主管部门国有土地使用权挂牌出让文件为准。
起步区项目内容包括沙滩及海上休闲运动、动力设备游乐运动、室内嬉水乐园、斑海豹繁育基地。
项目用地采取招拍挂方式予以公开出让。
瓦房店市政府将负责编制总体规划及控制性详细规划，根据该规划，为建设项目提供规划设计条件,并按照《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》中的相关政策给予公司扶持和优惠。
公司将在该项目框架协议书签订后15日内在瓦房店市境内注册设立具有独立法人资格的有限责任公司（即项目公司）。
上述战略合作能够有效促进公司经营及发展战略的快速推进和实施，该项目的开发将进一步丰富公司产品线，为公司长远发展储备优质资源奠定良好基础。
三、风险提示
1.本次签署的《投资框架协议》为双方初步确定合作意愿的约定性文件，上述项目的正式实施尚需协议双方进一步协商谈判。
2.本《投资框架协议》尚未经公司董事会、股东大会审议批准，相关事宜的后续进展公司将严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定及时履行相应的公司董事会、股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特别提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-139中安消股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月29日，中安消股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）的通知，中恒汇志于近日质押其持有的本公司限售流通股35,000,000股，其中25,000,000股质押给上海复娣国际贸易有限公司，10,000,000股质押给赖慧珍女士，并将其原质押给华能贵诚信托有限公司的本公司限售流通股40,000,000股解除质押，相关的质押和解除质押登记手续均已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，中恒汇志持有本公司 527,977,838股限售流通股，占公司总股本的41.15%（其中 11,768,364股因 2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），累计质押股份数量为 445,340,000股，占公司总股本的比例为34.71%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一五年十一月三十日
会议议程
一、会议开始；
二、介绍出席会议股东人数及代表股份；
三、到会股东审议议案；
1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案
四、股东现场表决；
五、表决统计；
六、现场宣读表决结果；
七、律师宣读鉴证意见；
八、到会股东签股东大会决议。
2015年第三次临时股东大会议案之一
关于修改公司章程的议案
《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程（2015年修订）》经第二届董事会第二十三次会议通过，修改部分如下：
1、原第七条
公司注册资本为：人民币8,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
现修订为：
公司注册资本为：人民币 12,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2、原第二十条
公司股份总数为8,000万股，均为普通股。
现修订为：
公司股份总数为12,000万股，均为普通股。
请各位股东予以审议。
2015年第三次临时股东大会议案之二
关于选举董事的议案
哈尔滨威帝电子股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会书面推荐。经公司提名委员会审议拟提名陈振华先生、白哲松先生、吴鹏程先生、刘国平先生四位为公司第三届董事会董事候选人，候选人简历后附。
董事候选人提名经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
董事候选人简历：
陈振华先生简历
陈振华先生，男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办本公司至今，担任公司董事长、总经理。
白哲松先生简历
白哲松先生，男，1964年生，中国国籍，本科学历。1987年8月至1991年1
月任哈尔滨轴承厂生产处计划员；1991年2月至1999年2月任哈尔滨瑞得计算机技术有限公司经理；1999年3月至2011年7月任哈尔滨捷讯商务有限公司董事长；
2007年4月至2009年10月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009年11月起，任本公司副总经理；2010年5月至今，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
吴鹏程先生简历
吴鹏程先生，男，1963年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1983年至2002年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、副所长；2002年至2009年11月，任本公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经理；2009年11月至今，任本公司董事、副总经理。
刘国平先生简历
刘国平先生，男，1965年生，中国国籍，专科学历，高级技师。1984年至1996年任哈尔滨标准件工业公司职员；1996年至2004年任哈尔滨华宇股份有限公司班组长；2004年至2009年11月，任本公司董事、注塑车间主任；2009年11月至今，任本公司董事、注塑车间主任。
2015年第三次临时股东大会议案之三
关于选举独立董事的议案
哈尔滨威帝电子股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经公司董事会书面推荐。经公司提名委员会审议拟提名孙长雄先生、梁伟先生（会计专业人士）、窦越女士三位为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人简历后附。
独立董事候选人提名经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
独立董事候选人简历：
孙长雄先生简历
孙长雄先生，男，1945年生，中国国籍，博士研究生学历，研究员级高级工程师。1980年至1988年任哈尔滨市工业和信息化委员会生产处处长；1989年至
2003年任哈尔滨市发展和改革委员会主任；2004年至2006年任哈尔滨市委副秘书长；2007年至今任哈尔滨上游管理有限责任公司总经理。
梁伟先生简历
梁伟先生，男，1970年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1993年至1998年任黑龙江省机械工程供销总公司审计部科员；1999年至2011年任瑞华会计师事务所高级经理；2012年至今任黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司审计部经理。
窦越女士简历
窦越女士，女，1972年生，中国国籍，本科学历。1996年至19976年任哈药集团医药药材公司干事；1998年至2001年任哈药集团三精药业车间主任；2002
年至2004年任挪威奈科明药业地区经理；2005年至今任黑龙江恒信物流有限公司总经理。
2015年第三次临时股东大会议案之四
关于选举监事的议案
哈尔滨威帝电子股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐崔建民先生、周宝田先生为监事候选人，公司职工代表大会已经选举王彦文先生为公司职工监事。候选人简历后附。
监事后选人经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。
监事候选人简历：
崔建民先生简历
崔建民先生，1964年生，中国国籍，本科学历，工程师。1987年7月至2000年 4月，历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师；2000年 7月至 2009年 10月，历任本公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009年 11月至2014年11月，任公司监事会主席、采购部经理；2014年12月至今，任本公司监事会主席、质量保证部经理。
周宝田先生简历
周宝田先生，1983年生，中国国籍，大专学历。2002年 5月至 2004年 9月任本公司技术开发部技术员；2004年10月至2006年10月，历任本公司售后服务部副经理兼合规专员；2006年11月至今，任本公司标准档案室主任。
上海世茂股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为上海世茂股份有限公司第七届董事会独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员相关事宜发表如下独立意见：
我们认为，本次公司董事会会议聘任的公司高级管理人员，其任职资格符合公司经营发展的需要；本次董事会会议聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；被聘任的公司高级管理人员均符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。
综上，我们同意聘任刘赛飞先生为公司总裁，同意聘任周黎明先生、宋垚女士、孟洁女士为公司副总裁，同意聘任张杰先生为公司副总裁兼首席财务官，同意聘任俞峰先生为公司第七届董事会董事会秘书。
（本页为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
张玉臣
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司
紫金矿业集团股份有限公司
董事会审计与内控委员会 2014年度履职情况报告
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设的审计与内控委员会由 4名独立董事及 3名非独立董事组成,全部委员均具有履行审计与内控委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
公司审计与内控委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责，现将公司审计与内控委员会 2014年度履职情况汇报如下：
一、审计与内控委员会 2014年度会议召开情况
2014年度,本委员会召开了 8次会议:
1、2014年 1月 9日，召开公司 2013年年报审计沟通会议；
2、2014年 2月 27日，召开公司 2013年年报审计沟通会议；
3、2014年 3月 26日，召开公司 2013年年报审核会议；
4、2014年 3月 27日，召开公司 2013年年报审核会议；
5、2014年 4月 28日，召开公司 2014年第一季报审核会议；
6、2014年 8月 14日，召开公司 2014年中报审核会议；
7、2014年 10月 23日，召开公司 2014年第三季报审核会议；
8、2014年 12月 15日，召开公司审计沟通会议。
本委员会依据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，于 2014年 3月 26日召开了无公司管理层参加的与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永”)就 2013年年报审计有关的单独审计沟通会议。
二、2014年度审计与内控委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、在注册会计师进场前,认真听取、审阅了安永对公司年报审计的工作计划及相关资料,就审计的总体目标提出了具体意见和要求,并协商相关的时间安排。
2、在安永对公司审计过程中,本委员会对审计工作开展进行监督,并就安永在审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，确保如期出具审计报告。
3、本委员会认为安永在为公司 2013年度提供审计服务工作中,认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作,提议续聘安永为公司 2014年的年报审计机构。
（二）审议公司各期财务报告并出具书面审核意见
报告期内，本委员会在听取公司管理层对年度生产经营情况和重大事项的情况汇报后，对 2014年度各期财务报告进行了审核，认为公司各期财务报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务报告是真实的、准确和完整的，并出具了财务报告书面审核意见。本委员会对安永出具的公司 2013年度财务报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。
安永对公司 2013年度年报审计出具了标准无保留意见结论的审计报告。
（三）协调监事会及相关职能部门与外部审计机构进行沟通
报告期内，本委员会通过召开审计沟通会议等方式积极协调公司监事会及公司监察审计室、财务部等相关职能部门就重大审计事项与
外部审计机构的沟通，充分听取和了解各方的意见，配合外部审计机构，保障年度各项审计工作的顺利进行。
（四）深入基层权属单位考察调研
报告期内，本委员会成员能深入基层权属企业实地考察调研，在现场听取公司及项目负责人情况介绍，深入矿山、井下实地察访，了解权属企业内部控制制度建设与执行情况、经营动态与财务状况等重大事项以及面临的问题，并积极为董事会建言献策。
2015年，本委员会将继续根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关监管法律法规要求和《公司章程》等有关规定，进一步完善内部审计及内控管理体系，加强对外部审计的监督评价，提升内部控制有效性，保障公司的持续稳健发展。
审计与内控委员会委员：卢世华（主任）、王建华、李建、邱晓华、丁仕达、邱冠周、薛海华
紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会
2015年 3月 21日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-033天津松江股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2019年4月25日、4月26日、4月29日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面发函询问控股股东，除公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）65%股权转让项目意向受让方北京住总集团有限责任公司由于有关手续原因申请延期缴纳交易保证金事项外，不存在应披露而未披露的影响上市公司股价的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2019年4月25日、4月26日、4月29日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产经营活动正常，内部生产经营秩序正常，没有发生重大变化。
（二）经控股股东天津滨海发展投资控股有限公司书面函证确认，除公司间接控股股东市政集团65%股权转让项目意向受让方北京住总集团有限责任公司由于有关手续原因申请延期缴纳交易保证金事项外，不存在应披露而未披露的影响上市公司股价的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）在异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-386,940,583.92元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-387,134,051.62元。公司2018年度扣除非经常性损益大幅亏损主要是因为公司融资规模较大，且以间接融资方式为主，公司目前财务费用负担较重，从而形成了2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损的局面。请投资者注意投资风险。
（二）公司间接控股股东市政集团正根据天津市国资委的部署开展国有企业混合所有制改革相关工作,2019年4月25日,公司收到通知，市政集团65%股权转让项目征得1家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。4月29日，公司收到津诚资本通知，由于有关手续原因，北京住总集团有限责任公司向天津产权中心申请延期缴纳交易保证金，待完成手续后，按交易流程完成交易，详见公司临2019-032号公告。市政集团股权转让事项需按照国资产权交易流程进行，公司将密切关注市政集团混改事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-054岳阳林纸股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第二十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式
本次监事会会议通知和材料于2018年9月27日以电子邮件的方式发出。
（三）监事会会议召开情况
本次监事会会议于 2018年 10月 9日在岳阳市城陵矶召开。会议应出席监事 4人，实际出席 4人，会议由监事会主席袁国利主持。
二、监事会会议审议情况
（一）会议分项审议了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
控股股东泰格林纸集团股份有限公司提名的公司第七届监事会股东代表监事候选人袁国利、马东均以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
会议同意以《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。
（二）会议以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成的资金占用款项的议案》。
监事会认为：骏泰新材料延期偿还资产置换所形成的资金占用款项，有
利于占用款项偿还措施的切实落实，延期偿还事项不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
附：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
岳阳林纸股份有限公司监事会
二○一八年十月十日
附件：
公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
袁国利，男，1970年 2月出生，中共党员。现任岳阳林纸股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，泰格林纸集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任岳阳造纸厂政工部副部长，公司办、党委办副主任，岳阳纸业股份有限公司公司办主任兼党支部书记，泰格林纸集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
马东，男，1969年 10月出生，管理学博士（金融工程）。现任中国纸业投资有限公司风险管理部副经理。1990年 12月进入国家监察部工作，1992年进入中央纪委工作。曾任中央纪委监察部机关事务管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长；团支部书记、党支部书记、机关工会经审委员。
上海银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易管理办法》）等有关规定，作为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司与中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）关联交易事项发表独立意见如下：
一、公司与中建投信托开展同业合作产生人民币1.5亿元非授信关联交易事项属于公司常规非授信同业业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。该关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定。
二、公司与中建投信托开展同业合作产生人民币1.5亿元非授信关联交易事项已经公司董事会审议通过，本次关联交易已经依法履行了必要的内部审批程序。
上海银行股份有限公司独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权2018年8月24日
恒银金融科技股份有限公司
独立董事关于 2017年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对公司2017年度对外担保情况进行了核查，发表如下独立意见：
经查验，截至 2017年 12月 31日，公司不存在对外担保的行为，未发生违规对外担保等情况。
公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2017-026博迈科海洋工程股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.3元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/26|－|2017/5/31|2017/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月10日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 234,145,000.00股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利70,243,500.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/26|－|2017/5/31|2017/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次现金红利的发放，限售股股东由公司自行派发，其他股东由公司委托中登上海分公司向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的·证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股的自然人股东及证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.30元；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局颁布的《关于
中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.27元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的非居民企业股东，由公司按照《企业所得税法》、《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》（国税发〔2009〕3号）、《国家税务总局关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复（》国税函〔2009〕 394号）规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.27元人民币。非居民企业股东需要享受税收协定待遇的，依照税收协定执行的有关规定办理。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.30元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：天津市经济技术开发区第四大街14号
联系部门：公司证券部
联系电话：022-66219991
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2015－007
上海医药集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年3月26日在浙江省杭州市召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由何川监事长主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、《上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
该报告尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、《上海医药集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、《上海医药集团股份有限公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、《上海医药集团股份有限公司关于支付2014年度审计费用的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、《上海医药集团股份有限公司关于2015年度财务预算的议案》
（以上2、3、4、5、6、7项内容详见本公司公告临2015-006号）
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
监事会
二零一五年三月二十七日