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证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2018-017
浙江新农化工股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议通知于2018年12月13日以电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年12月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟使用自有资金购置办公场所的议案》
为了更好地满足公司经营发展需要，降低管理成本，促进人才培养引进，提升公司整体形象，拟使用自有资金在杭州市区购置办公场所。本次拟购置的办公场所位于杭州市江干区中盛府，交易对手方为杭州安泽房地产开发有限公司，本次拟购置的办公场所预测建筑面积约为2,314.84平方米，预测总金额为
57,625,303元（不含交易税、费，房屋的具体面积、最终总价以买卖双方正式签署的商品房买卖合同为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权董事长或其指定的代理人办理合同签署、交易款项支付、产权登记等相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-018）。
（二）审议通过《关于公司董事会秘书辞职暨指定公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》
公司董事会近日收到公司董事会秘书应小锋先生的书面辞职报告，应小锋先生因个人健康原因，申请辞去董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，应小锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司日常经营管理工作的顺利进行，指定财务总监张长胜先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-019）。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2018年12月19日
中信建投证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”、“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，对天神娱乐本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、天神娱乐非公开发行股票及股本变动情况
1、2014年7月29日，大连科冕木业股份有限公司（已更名为“大连天神娱乐股份有限公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大连科冕木业股份有限公司重大资产重组及向朱晔等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]758号）、《关于核准朱晔、石波涛及一致行动人公告大连科冕木业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]759号）文件，中国证监会核准公司向重大资产重组交易对方朱晔、石波涛等12名交易对方发行新股129,428,707股份购买资产。
上述非公开发行新增股份于2014年9月17日在深圳证券交易所上市，公司总股本由93,500,000股增至222,928,707股。
2、2015年 10月 9日，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左力志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2220号），核准公司向左力志、潘振燕、陈睿等 14名交易对方发行人民币普通股（A股）51,910,595股购买资产，并向博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司等6家投资者发行了人民币普通股（A股）11,747,209股募集配套资金。
上述非公开发行新增股份于2015年12月9日在深圳证券交易所上市，公司总股本由222,928,707股增至286,586,511股。
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司限制性股票激励计划获得股东大会的审议批准，同意公司向徐红兵、罗真德、尹春芬、张执交、孙军以定向增发方式授予5,500,000股限制性股票；于2015年12月17日公司获得大连市对外贸易经济合作局大外经贸批[2015]57号《关于大连天神娱乐股份有限公司增资扩股的批复》。激励计划授予的限制性股票于 2016年1月4日在深圳证券交易所上市流通。公司总股本由286,586,511股增至292,086,511股。
截止目前，公司总股本为292,086,511股，有限售条件流通股为 176,597,437股，本次解除限售后公司有限售条件流通股为174,857,955股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、交易对方关于股票锁定期的承诺
根据《重组协议》及其补充协议的约定和重组交易对方出具的股份锁定承诺函，在该次交易中，发行股份购买资产的交易对方以北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)股权认购而取得的上市公司股份锁定期安排如下：
||
|-|
|锁定期|
|自新增股份上市之日起，至36个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚日为准）不转让本次发行中其所获得的股份|
|自新增股份上市之日起，至36个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚日为准）不转让本次发行中其所获得的股份|
|自新增股份上市之日起12个月不转让本次发行中其所获得的股份|
|自新增股份上市之日起12个月不转让本次发行中其所获得的股份，之后在天神互动2014年承诺利润实现后可解禁本次发行所获30%的股份，在天神互动2015年承诺利润实现后可再解禁所获30%的股份，在天神互动2016年承诺利润实现后可再解禁所获40%的股份|

2、交易对方关于利润补偿的承诺
2014年2月26日，公司及朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、杜珺、张春平、尚华 8名天神互动股东签署了《盈利预测补偿协议》。本次交易盈利预
测补偿期限为2014年、2015年、2016年。朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、
石宇、杜珺、张春平、尚华承诺天神互动2014年、2015年、2016年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于18,610万元、24,320万元、30,300万元。
承诺履行情况：天神互动于2014年度、2015年度经审计扣除非经常性损益后的净利润分别为19,101.00万元、29,089.05万元，达到业绩承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格遵守了其所作出的股份锁定承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
5、本次可上市流通限售股份持有股东无追加承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2016年11月8日（星期二）。
2、本次限售股份可解除限售的数量为 1,739,482股，占公司股份总数的0.5955%。
3、本次申请解除限售股份的持有人为1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
||||
|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|杜珺|4,058,791|1,739,482|
||4,058,791|1,739,482|

5、截至本核查意见出具日，杜珺持有公司股份4,058,791股（首发后个人类限售股），其中2,210,000股已质押，其余1,848,791股未质押，前述股份质押对本次限售股份解除限售不存在影响。
四、股本结构变动情况
单位：股
||||
|-|-|-|
|本次变动前|本次变动||
||增加|减少|
|176,597,437|--|1,739,482|
|115,489,074|1,739,482|--|
|292,086,511|--|--|

五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投证券对天神娱乐本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司非公开发行限售股份上市流通核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
董军峰 张铁
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-110
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募
集资金不超过4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司2018年3月24日及2018年4月11日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的基本情况
公司于2018年7月12日使用暂时闲置募集资金22,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款，存期一个月，到期日为2018年8月13日，执行利率为4.20%，具体内容详见公司2018年7月14日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
截止2018年8月13日，上述理财产品已到期。公司将上述人民币 22,000
万元理财产品全部予以收回，取得理财收益821,333.34元，本金及收益合计
220,821,333.34元已划至公司募集资金专户。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）尚未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为
15,000万元，未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度，具体情况如下：
1、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金15,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款，产品存期1个月，执行利率为4.10%。
（二）已到期理财产品情况
1、公司于2018年4月13日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同，使用暂时闲置募集资金15,000万元认购广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划，该理财产品已到期，实现收益535,068.48元，本金和收益已全部收回。
2、公司于2018年5月14日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同，使用暂时闲置募集资金
13,000万元认购广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款，该理财产品已到期，实现收益427,397.26元，本金和收益已全部收回。
3、公司于2018年4月12日、2018年4月13日在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款，使用暂时闲置的募集资金 30,000万元办理了单位定期存款，该理财产品已经到期，实现收益3,675,000元，本金和收益已全部收回。
万元认购广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，该理财产品已经到期，实现收益393,287.67元，本金和收益已全部收回。
5、公司于2018年7月12日使用暂时闲置募集资金22,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款，产品存期1个月，执行利率为4.20%。
该理财产品已经到期，实现收益821,333.34元，本金和收益已全部收回。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二О一八年八月十四日
安徽华茂纺织股份有限公司 质押式回购证券交易的公告（二）证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2019-039安徽华茂纺织股份有限公司
关于开展质押式回购证券交易的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年 12月 14日召开了七届十次董事会会议，公司全体董事以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司开展股票质押融资的议案》，根据公司实际资金需求和经营情况，利用公司目前持有的部分金融资产开展股票质押融资（包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式），融资额度不超过 8亿元人民币。
一、股份质押基本情况
2019年 9月 23日，公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司无限售流通股 2,500万股质押给交通银行股份有限公司安庆分行（以下简称“交行安庆分行”），质押期限自股权质押登记生效之日（2019年 9月24日）起，期限三年。公司已于2019年9月23日在中国证券登记结算上海分公司办理了证券质押登记手续。
本次质押获得融资额度2.4亿元，公司将根据实际生产经营需要在上述期限内向交行安庆分行申请资金发放。
截至目前，公司持有国泰君安无限售流通股股票6,760万股，占该公司注册资本0.78%；其中3,767万股用于股票质押，占国泰君安总股本的0.42%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；
2、《股票质押合同》。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一九年九月二十四日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-047浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月4日上午开市起停牌,公司于2015年5月29日确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2015年6月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及此次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。
公司股票继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月一日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-118
宜通世纪科技股份有限公司
关于下属公司涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）及全资孙公司东莞市森普实业有限公司（以下简称“东莞森普”）收到《应诉通知书》（2019）粤 1973民初 14078号等材料。根据上述材料所述，原告深圳市西城微科电子有限公司因民间借贷纠纷向广东省东莞市第三人民法院提起诉讼，请求法院判令倍泰健康、东莞森普归还借款100万元人民币。具体内容请见公司在2019年 11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-112）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司收到广东省东莞市第三人民法院出具的《民事裁定书》（2019）粤1973民初14078号，具体内容如下：
“本院在审理原告深圳市西城微科电子有限公司诉被告东莞市森普实业有限公司、深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司、第三人东莞市力天劳务派遣公司、第三人东莞市力度人力资源管理咨询有限公司民间借贷纠纷一案过程中，原告深圳市西城微科电子有限公司于2019年 11月26日向本院申请撤回起诉。
经审查，原告的申请没有违反法律法规的规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条、第一百五十四条的规定，裁定如下：
准许原告深圳市西城微科电子有限公司撤回起诉。”
三、公司涉及的其他尚未披露的诉讼、仲裁事项概况
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其它诉讼、仲裁事项。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-118
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼事项原告已撤回起诉，未对公司本期利润及期后利润造成影响。
五、备查文件
《民事裁定书》（2019）粤 1973民初14078号
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会2019年 12月6日
拓维信息系统股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的填单，认真审阅了公司第七届董事会第一次会议审议事项，现就发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、任职资格合法
根据公司提供的董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计负责人以及证券事务代表的简历及相关材料，经认真审阅，我们认为，公司所聘上述人员学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，所聘人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
2、程序合法
公司第七届董事会第一次会议选举董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计负责人以及证券事务代表的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们同意聘任李新宇先生为董事长、总经理；同意聘任刘彦先生为副董事长；同意聘任刘彦先生、王湘波先生龙麒女士、倪明勇先生为副总经理；同意聘任龙麒女士为董事会秘书；
同意聘任倪明勇先生为财务总监；同意聘任鲍小丹女士为证券事务代表；同意聘任彭卫娟女士为审计负责人。
二、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司（报告全资子公司及控股子公司）使用总额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中风险投资涉及的品种，资金可在上述额度内滚动使用。
独立董事（签字）：张跃倪正东许长龙
二〇一九年五月二十日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2015-005
合肥丰乐种业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会于近日收到公司董事长陈茂新先生提交的书面辞职申请。陈茂新先生由于个人年龄原因，股东方另行安排其他工作，特申请辞去合肥丰乐种业股份有限公司第五届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。公司将确保日常经营工作的正常有序运行，并尽快完成董事增补等相关工作。
董事会对陈茂新先生在任职期间领导董事会开展卓有成效的工作、为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一五年三月三日
天津力生制药股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，我们就公司2018年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；
2、截至2018年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、报告期内公司为全资子公司生化制药提供的担保实际金额为5000万元。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
符合公司当前生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司董事会关于公司2018年度《内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见同意公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告，我们认为：公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2018年度利润分配的预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意该预案。
五、关于2019年度公司日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们经认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，就公司提交审议的《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》发表以下独立意见：
1、《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此议案已获天津力生制药股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决。
违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、关于第六届董事会聘任隆长锋先生为总工程师的独立意见
我们认为，隆长锋先生作为高管候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
七、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，经核查，瑞华会计师事务所在担任公司2018年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度的财务审计机构。提请2018年度股东大会审议该事项。
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-038天津广宇发展股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年 5月16日召开的公司2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年5月17日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该权益分派方案的具体内容为：
以截至2018年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金股利242,127,693.60元，剩余未分配利润 1,293,079,369.36元结转以后年度分配。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,862,520,720股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.17元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.26元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.13元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月8日。
本次权益分派除权除息日为：2019年7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2019年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发。
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****716|鲁能集团有限公司|
|2|08*****250|鲁能集团有限公司|
|3|08*****271|鲁能集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月1日至登记日：2019年7月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
3．若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区朝外大街5号院A座铂宫10层
咨询联系人：本公司证券部
咨询电话：010-85727717
传真电话：010-85727714
七、备查文件
1.公司2018年度股东大会决议
2.公司第九届董事会第三十八次会议决议
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
湘潭电化科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
独立意见
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）、上海景贤投资有限公司（以下简称“景贤投资”）、上海智越投资中心（有限合伙）（以下简称“智越投资”）、农银国际（湖南）投资管理有限公司（以下简称“农银国际”）设立并管理的资产管理计划、深圳市瀚信资产管理有限公司（以下简称“瀚信资产”）设立并管理的瀚信定增1号证券投资基金（以下简称“瀚信定增1号”）、湘潭新盛企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“湘潭新盛”）、湘潭新鹏企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“湘潭新鹏”）等7名投资者非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。
鉴于，电化集团为公司的控股股东，湘潭新鹏、湘潭新盛的全体合伙人系公司部分董事、监事和中高层管理人员，构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司本次向关联方非公开发行股份构成关联交易。
我们基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，已对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了充分的审查，并发表如下独立意见：
1、本次关联交易的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，没有发现存在侵害中小股东利益的情形。电化集团、湘潭新盛、湘潭新鹏参与认购本次非公开发行的股票，表明公司控股股东和公司中高层管理人员对公司未来的良好预期和对公司长期发展的支持，有利于保障公司的可持续发展，我们同意本次关联交易。
联董事已回避表决，不存在损害公司及其他股东利益的情形，会议形成的决议合法有效。
综上，我们认为，本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。董事会审议关联交易事项的决策程序合法有效，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》的签字页）
独立董事：刘恩辉
赵德军
文永康
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2015-56湖南江南红箭股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江南红箭；股票代码：000519）已于 2015年 6月 15日起开始停牌，公司于 2015年 7月 14日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 8月 13日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。
停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构已经进场开展审计、评估和尽职调查等工作，公司及相关各方就本次重组方案相关事项进行了大量的沟通和论证。截至目前，鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，标的资产涉及资产、人员范围较广，审计、评估、尽职调查等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较
长，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，待相关准备工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项。
因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年 8月 27日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第三次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第三次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为子公司提供担保的独立意见
1、公司本次为下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司为子公司借款提供反担保的独立意见
1、公司本次为下属全资子公司的借款提供反担保，主要是为了满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，公司提供反担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次反担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次反担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为子公司借款提供反担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：盛宝军 段忠 梁金华2016年3月9日
南华生物医药股份有限公司独立董事
关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为南华生物医药股份有限公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和公司2016年度内部控制审计机构发表如下独立意见：
一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。
二、公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务审计机构和2016年度内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和公司2016年度内部控制审计机构。
特出具此独立意见。
南华生物医药股份有限公司独立董事王强 王咏梅徐仁和
（本页无正文，为独立董事关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见之签字页）
董事签字：
王强：
王咏梅：
徐仁和：
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-015南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第二次会议，会议通知于2019年3月15日以电邮方式发出，会议于2019年3月28日上午10:00在华东科技三楼会议室召开。本次会议由董事长周贵祥先生主持，应到董事9人，实到董事6人，其中董事陈宽义先生因工作另有安排未能出现会议，其委托董事孙学军先生代为表决，董事徐国飞先生因工作原因未能出席会议，其委托董事周贵祥先生代为表决，董事郭振隆先生因其他安排未能出席会议，其委托董事周贵祥先生代为表决；本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
参见公司《2018年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”等相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
本议案需提交股东大会审议。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》和 2019-017《2018年年度报告摘要》。
同意9票，反对0票，弃权 0票。
四、审议通过了《2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司归属于母公司所有者的净利润-987,357,576.85元，累计归属于母公司可供股东分配利润 -1,413,266,202.64元。董事会根据公司《预计 2018年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2018年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《预计 2019年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》
（1）2019年度利润分配政策：公司董事会将根据 2019年经营的实际情况决定是否进行利润分配。
（2）2019年度资本公积金转增股本的次数和比例：公司董事会将根据 2019年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、听取了2018年度独立董事述职报告
具体详见刊登于巨潮资讯网的《2018年度独立董事述职报告》。独立董事将在2018年年度股东大会上做述职报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年度财务报告和内部控制的审计工作，两项审计费用不超过196万元。聘用期为一年。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》
具体详见刊登于巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于本公司组织机构调整的议案》
根据公司整体战略部署和目前业务发展需要，公司组织机构进行了调整。主要是新设立信息工程部、总务工程部，科技投资部更名为规划投资部，质量技术部更名为质量体系部，党群工作部、纪检监察部并署办公，安全生产办公室、规
划投资部并署办公，企划发展部并入营销中心。
调整后的组织机构如下图：
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对其持股60%控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司实施债转股的议案》本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称磁电科技）的控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司（以下简称磁通电子）因注册资本金偏小，给市场开拓带来不利影响。为提高企业竞争力，聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司，以 2018年9月30日为评估基准日，对资产进行了评估并出具了京信评报字（2018）第378号《资产评估报告》，磁电科技以1500万元债权对磁通电子进行增资，增资后磁通电子注册资本由300万元变更为1800万元，磁电科技出资额由180万元变更为1680万元，持股比例由60%增加到93.33%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体详见2019-019《关于会计政策变更的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》
详见公司2019-020《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的议案》
详见公司2019-021《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的公告》。
本次交易需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》
此议案为关联交易，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆回避表决，其余四名董事一致同意。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。
详见公司2019-022《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意4票，反对0票，弃权0票。
十六、确定公司2018年年度股东大会相关事宜
具体详见公司2019-023《关于召开2018年度股东大会通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-75东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于 2015年8月31日开市起停牌。
2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会明确同意公司筹划本次重大资产重组。
2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 23日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2015-58、2015-60、2015-65)；2015年 9月 30日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-69）；2015年10月14日、2015年10月21日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-72、2015-73）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-104深圳市爱施德股份有限公司
关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》，同意对《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）激励对象名单、授予数量及行权价格进行调整。现对有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2014年6月17日，公司分别召开第三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、本激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年10月9日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了本激励计划及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
3、2014年10月24日，公司分别召开第三届董事会第十七次（临时）会议和第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》和《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实。
二、本激励计划授予事项调整情况
1、激励对象名单及授予数量的调整情况
鉴于原激励对象赵德放、吕保平、张林苗因个人原因离职，原激励对象赵红梅因个人原因而自愿放弃获授股票期权，已不具备激励对象资格，公司取消 4
人拟获授的股票期权，共计132万份。根据相关规定及公司股东大会的授权，公司于2014年10月24日召开第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》，同意将首次授予股票期权的激励对象由51人调整为47人，首次授予的股票期权总数由1,808万份调整为
1,676万份，预留股票期权192万份不变。
经调整后本次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占本次授予权益总数||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万份）||的比例||比例|
|黄文辉||董事长||186||11.10%||0.19%||
|周友盟||副董事长||112||6.68%||0.11%||
|乐嘉明||董事、总裁||152||9.07%||0.15%||
|夏小华||董事、高级副总裁||72||4.30%||0.07%||
|吴学军||副总裁||56||3.34%||0.06%||
|罗筱溪||副总裁、董事会秘书||52||3.10%||0.05%||
|李镇||财务负责人||48||2.86%||0.05%||
|其他核心业务、技术、管理骨干（40人）||||998||59.55%||1.00%||
|合计||||1676||100.00%||1.68%||

本次调整后的股票期权激励对象名单详见2014年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。
2、行权价格的调整情况
2014年6月6日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分
配预案》，同意向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。根据《深圳市
爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。现对本次授予的股票期权行权价格按如下公式调整：P＝P-V=14.16元/股-0.15元/股=14.01元/股
0
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。因此，本次授予的股票期权行权价格由14.16元／股调整为 14.01元／股。
三、本激励计划授予事项调整对公司的影响
公司对本激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及本激励计划中的相关规定，公司对本激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的调整不会对公司经营能力和财务状况产生实质性影响。
四、监事会、独立董事、律师的核实意见
1、监事会对激励对象名单的核实意见
鉴于原激励对象赵德放、吕保平、张林苗因个人原因离职，原激励对象赵红梅因个人原因而自愿放弃获授股票期权，已不具备激励对象资格。根据相关规定，公司应取消4人拟获授的股票期权，共计132万份。因此，公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，首次授予股权期权的激励对象由51人调整为47
人，首次授予激励对象的股票期权总数由1,808万份调整为1,676万份，预留股票期权192万份不变。本次调整的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及本激励计划中的相关规定。
公司本次调整后确定的激励对象均为在公司任职人员，不存在禁止获授股票期权的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及本激励计划中规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
2、独立董事意见
公司对第三期股票期权激励计划激励对象名单、授予数量、行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件以及本激励计划中的相关规定。调整后本第三期股票期权激励计划确定的所有激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务的实际需要，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意：公司将第三期股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由51人调整为47人，首次授予激励对象的股票期权总数由1,808万份调整为1,676万份，预留股票期权192万份不变，首次授予的股票期权行权价格由14.16元／股调整为14.01元／股。
3、律师法律意见
北京国枫凯文律师事务所对本次调整授权相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股权激励计划涉及的股票期权的授予事项已经取得现阶段必要的授权
和批准，公司对本次股权激励计划的授予对象、授予数量、行权价格的调整以及授予日的确定符合《管理办法》及《股票期权激励计划(草案)》的有关规定，本次股权激励计划的授予条件已满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《备忘录1-3号》以及《股票期权激励计划(草案)》的有关规定。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十七次（临时）会议决议》；
2、《第三届监事会第十二次（临时）会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立董事意见》；
4、《北京国枫凯文律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-17
华孚色纺股份有限公司
第六届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年5月25日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会 2017年第一次临时会议的通知，于2017年6月2日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于调整股票期权激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》；
截至本次董事会召开之日，有6名激励对象从公司离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，离职的激励对象已经不具备期权行权的资格。
因此，董事会根据授权决定对离职对象被授予且未行权的期权进行注销，将注销6名离职人员对应的31.2万份期权份数。
经过此次注销，公司可行权的期权份数由591万份调整为559.8万份，可行权的激励对象由63名调整为57名。可行权的价格不变。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整股票期权激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告》。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于调整股票期权激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告》发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司股票期权激励计划第三期行权条件满足的议案》；
根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会认为股票期权激励计划第三期可行权条件已经满足，公司股票期权激励计划第三期可以行权。
董事会同意以定向发行公司股票的方式给予57名激励对象第三期可行权股
票期权559.8万份，并选择自主行权模式。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http: //www.cninfo.com.cn上的《关于股票期权激励计划第三期符合行权条件的公告》。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司股票期权激励计划第三期行权条件满足的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司以募集资金置换先期投入的议案》；
依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2017]002468号，截止 2017年 4月 18日，自筹资金实际投资额25,005.06万元，根据公司2016年第一次临时股东大会决议及《华孚色纺股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》：“在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”本次公司拟以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 25,005.06万元。本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一致，董事会同意以上内容。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司以募集资金置换先期投入的公告》。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》；
董事会现提议召开 2016年度股东大会，会议召开时间为 2017年 6月 23日（星期五）下午14:30-16:00，股权登记日为2017年6月19日。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一七年六月三日