证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-004
荣信电力电子股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第五届董事会第二十四次会议通知于2016年3月25日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年3月30日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、以9同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》的议案。
鉴于公司第五届董事会全体董事成员任期即将届满，经公司第五届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名左强、余文胜、陈新、田飞冲、张云鹏、杨春波为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举通过。
除田飞冲、杨春波外，提名的非独立董事均为公司第五届董事会成员。
第六届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。
第六届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制。
提名的第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第六届董事
会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会全体董事成员任期即将届满，经公司第五届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名陶小峰、王一鸣、谢忠平为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），其中：谢忠平为会计专业人士，并提请股东大会选举通过。
第六届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。
第六届董事会独立董事的选举将采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》。
提议公司第六届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津贴6万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
1、同意公司以信用方式向招商银行股份有限公司大连万达广场支行申请1.6亿元人民币综合授信额度，授信期限一年。
2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于2016年4月18日召开公司2016年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司2016年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2016年3月31日
附件:董事及独立董事候选人简介
左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商管理学硕士（EMBA），高级工程师，自1998年11月起任公司董事，现任公司董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事长、辽宁荣信电气传动技术有限责任公司董事长、北京荣信中科电气设备有限公司董事长、荣西电力传输技术有限公司执行董事。持有公司58,589,732股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
余文胜，男，中国国籍，1968年出生。江西大学数学系本科毕业，曾就读于清华大学EMBA总裁班，1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作；1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997年创办珠海亚强电子有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近90%的铁路寻呼台市场。2001年，创办深圳市梦网科技发展有限公司并担任董事长兼总裁职务至今，自2015年11月起但任公司董事，目前兼任珠海亚强电子有限公司执行董事。持有公司127,596,533股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈新，男，中国国籍，1971年出生。电子科技大学计算机软件专业本科毕业，1995年3月至2001年8月服务于星传通信科技有限公司,任研发部经理。2001年9月，协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司，现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼首席技术官（CTO）及移动信息化技术研发中心总经理，自2015年11月起但任公司董事。持有公司15,324,189股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨春波，男，中国国籍，1961年12月出生，西安电子科技大学信号与信息处理专业研究生毕业，工学硕士；高级工程师。曾任石油工业部石油物探局物探学校教师、
学科副主任；中国石油总(集团)公司石油物探局信息中心网络管理员、主任、高级工程师等职务，2001年7月至今任东华软件股份公司副总工程师，行业经理，拥有丰富的IT专业知识与管理经验。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
田飞冲，男，中国国籍，1973年出生，江西财经大学会计学专业本科毕业。 2001年9月，创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司，任职经理。2004年12月加盟深圳市梦网科技发展有限公司，任职总经理助理，现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼B2M板块执行副总裁兼B2M事业部总经理。持有公司1,966,740股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张云鹏，男，中国国籍，1979年出生，西安交通大学本科毕业，中科院广州能源所硕士。2007年3月至今任深圳市松禾资本管理有限公司业务合伙人，兼任辽宁科隆精细化工股份有限公司董事、深圳市今日标准精密机器有限公司董事、深圳市德方纳米科技有限公司监事、深圳市常兴技术股份有限公司董事、东莞市华轩幕墙材料有限公司董事、南通海星电子有限公司董事、广州迪森热能技术股份有限公司监事，自2013年6月开始担任本公司董事。未持有公司股票，在本公司股东单位深圳市深港产学研创业投资有限公司发起设立的公司任职，除此以外与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陶小峰，男，中国国籍，1970年出生，北京邮电大学博士，自2002年7月就职于北京邮电大学信息与通信工程学院，现任教授、博士生导师。目前担任移动互联网安全技术国家工程实验室主任。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
王一鸣，男，中国国籍，1966年出生，江西大学数学系本科毕业，西安交通大学数学系硕士，中国科学院数学与系统科学研究院博士。自1997年10月，就职于北京大学经济学院金融系，现为教授、博士生导师，金融系副主任、北京大学金融创新与发展研究中心副主任。目前担任民建中央财金专门委员会副主任、中国系统工程学会常务理事、中国数学物理力学高新技术交叉学会常务理事、中国金融数量分析与计算委员会常务副主任、中国农村金融学会常务理事等职。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
谢忠平，男，中国国籍，1965年出生，中南财经大学毕业，1995年11月至2012年11月在亚太(集团)会计师事务所工作，2012年12月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现同时兼任亚普汽车部件股份有限公司、广西扬翔股份有限公司、北京信路威科技股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。