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证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-103浙江晶盛机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），需对会计政策进行相应变更。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司2018年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审批程序
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
（8）“持有待售资产”项目及“持有待售负债”项目核算内容发生变化
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”项目、“营业外支出”项目核算内容调整
（4）“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”简化为“重新计量设定受益计划变动额”；“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；“权益法
下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为
“权益法下可转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响
外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司依据财政部《修订通知》对财务报表格式进行相应变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是公司依据财政部《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司依据财政部《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－010岭南园林股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】49号）文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,430,000股，其中公司发行新股10,720,000股，公司股东公开发售股份10,710,000股，每股发行价格为人民币22.32元，并于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。
依据公司于2013年12月20日召开的2013年第三次临时股东大会授权，董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况，对公司章程（草案）相关条款进行修订和完善，并办理工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。
2014年3月17日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<岭南园林股份有限公司章程（草案）>并办理工商变更登记等事项的议案》等相关议案。公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：441900000175385）。公司注册资本由7500万元变更为8572万元，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），其他登记事项未做变更。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：441900000175385
名称：岭南园林股份有限公司
住所：东莞市东城区光明大道27号金丰大厦A栋301室
法定代表人姓名：尹洪卫
注册资本：人民币捌仟伍佰柒拾贰万元
实收资本：人民币捌仟伍佰柒拾贰万元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：园林景观工程、市政工程；园林绿化、植树造林工程、石场生态
覆绿工程；水电安装工程，室内外装饰、土石方工程；绿化养护、高尔夫球场建造与养护、清洁服务（不含城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务）（涉证项目，凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一四年三月二十六日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2019-005深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十四次会议通知于2019年3月6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年3月19日在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室现场召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《关于 2019年继续开展远期外汇交易的议案》
表决结果：10票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于2019年继续开展远期外汇交易的议案》。
董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 2,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于2019年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2019-007）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
（二）审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》
表决结果：10票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》。
全体董事同意为太仓信隆车料有限公司拟于 2019年内向中国银行股份有限公司太仓分
行和中国工商银行股份有限公司太仓支行各申请人民币1500万元的借款（合计人民币 3,000万元）提供借款金额100%的最高额公司连带责任保证。担保详情见于《2019年为太仓信隆提供担保的公告》（公告编号：2019-008）。
截止 2018年 12月 31日，太仓信隆未经审计的资产负债率为89.61%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交公司最近一次股东大会审议通过后实施。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与银行签订《最高额保证合同》及相关文件。
《2019年为太仓信隆提供担保的公告》（公告编号：2019-008）将于2019年3月21日刊登在公司指定的信息披媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
（三）审议《关于 2019年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》表决结果：10票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于2019年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。
天津信隆实业有限公司系我司下属控股子公司之一，本公司对其持股74.96%，公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司 2019年度分别向四家银行（浦发、兴业、台湾土地银行、台湾新光银行）申请续签，同时向 2家银行（交通银行股份有限公司天津市分行、台北富邦商业银行股份有限公司国际金融业务分行）新申请人民币 2,000万元及美元 200万元的融资额度，合计人民币 14,000万元及美元 400万元的循环融资额度提供100%最高额度公司连带保证，承担不可撤销的连带保证责任。担保详情见于《2019年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2019-009）。
截止 2018年 12月 31日，未经审计的天津信隆资产负债率为89.93%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。
相关《2019年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2019-009）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
（四）审议《关于调整参股公司业绩承诺的议案》
表决结果：10票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于调整参股公司业绩承诺的议案》。本议案经
董事会审议通过后尚需提交公司最近一次股东大会审议通过并授权公司董事长代表公司与天
腾动力及其全体股东签订《武汉天腾动力科技有限公司及全体股东与深圳信隆健康产业发展有限公司之投资协议的补充协议》。相关的《信隆健康调整参股公司业绩承诺的公告》（公告编号：2019-010）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：10票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2019年 4月 10日 13:30在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2019年3月21日
天风证券股份有限公司
关于变更苏州东山精密制造股份有限公司
重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为苏州东山精密制造股份有限公司2018年收购纳斯达克上市公司 FlexLtd.下属的PCB业务相关主体重大资产重组事项的独立财务顾问，委派徐建豪先生、孔海宾先生为财务顾问主办人，持续督导期为自重组实施完毕之日起至2019年12月31日。
鉴于天风证券财务顾问主办人孔海宾先生因工作变动不能继续履行本次重大资产重组持续督导相应职责，为保证公司重大资产重组持续督导工作的顺利进行，天风证券现委派郑皓先生接替担任公司持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务，郑皓先生的持续督导义务自2019年4月18日起开始实施。
本次财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组的持续督导财务顾问主办人为徐建豪先生、郑皓先生，持续督导期限至2019年12月31日。
附：郑皓先生简历
郑皓先生，天风证券投资银行高级项目经理，硕士学历，具有4年投资银行业务经验，准保荐代表人。他参与了多个股权类及并购类项目，主要包括太龙照明（300650）、禾昌聚合等多个IPO项目，东山精密（002384）非公开发行、东山精密（002384）重大资产重组项目等。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于变更苏州东山精密制造股份有限公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》之盖章页）
天风证券股份有限公司2019年4月18日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-066
浙江金洲管道科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年7月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。
2、会议时间
现场会议时间：2015年8月18日（星期二）下午13：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年8月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年8月17日15：00至2015年8月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室。
4、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会。
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长沈淦荣先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人7人，代表有表决权的股份数额58,545,496股，占公司总股份数的11.2471%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数额58,522,496股，占公司总股份数的11.2427%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数额23,000股,占公司总股份数的0.0044%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份数额23,000股，占公司总股份数的0.0044%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
审议通过《关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关
联交易的议案》
表决结果：
同意58,545,496股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同23,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所何晶晶律师、王锦秀律师具了《法律意见书》，综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2015年8月18日
中原大地传媒股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司
资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：1、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方暨傅晓阳、北京中融鼎新投资管理有限公司、郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人，均未因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，未受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任，不存在《关于加强与上市公司资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司资产重组情形。
2、为本次资产重组提供服务的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所及其经办人员以及参与本次资产重组的其他主体均未因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，未受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任，不存在《关于加强与上市公司资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司资产重组情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，本页系《中原大地传媒股份有限公司关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明》的签章页）
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-054
东沣科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：东沣B）已于2015年 1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 7月5日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
中泰证券股份有限公司作为
石家庄通合电子科技股份有限公司独立财务顾问
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。中泰证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司作为石家庄通合电子科技股份有限公司独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
中泰证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-064山东龙力生物科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决的方式召开
2、现场会议召开时间：2017年10月10日（星期二）14:30
3、现场会议地点：富华街龙力生物302会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长程少博先生
6、本次股东大会的股权登记日为2017年9月27日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表公司有表决权
股份178,927,977股，占公司股份总数的29.843%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表10人，代表公司有表决权股份177,340,777股，占公司股份总数的29.578%；通过网络参加股东大会并投票的股东10人，代表公司有表决权股份1,587,200股，占公司股份总数的0.265%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
参加本次股东大会的股东均为非关联股东，大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.《关于变更会计师事务所的议案》
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|总表决情况：|
|同意 178,104,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.540%；反对|
|823,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.460%；弃权 0 股，占出席会|
|议所有股东所持股份的 0%，通过。|
|中小股东总表决情况：|

同意764,000股，占出席会议中小股东所持股份的48.135％；反对823,200股，占出席会议中小股东所持股份的51.865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。
2.《关于增加经营范围的议案》
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|-|
|总表决情况：|
|同意 178,104,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.540%；反对|
|823,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.460%；弃权 0 股，占出席会|
|议所有股东所持股份的 0%，通过。|
|中小股东总表决情况：|

同意764,000股，占出席会议中小股东所持股份的48.135％；反对823,200股，占出席会议中小股东所持股份的51.865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师姓名：许迪、赵磊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2017年第三次临时股东大会会议决议》
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-034深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》和《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额
度，期限为一年，由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
2、因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币4,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币888,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司分别向焦作市商业银行解放支行、中国民生银行郑州分行九如路支行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
自有物业租赁。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：驻马店市华通源供应链管理有限公司（以下简称“驻马店华通源供应链”）
注册地点：驻马店市解放大道东段13号
法定代表人：李华伟
成立时间：2013年7月18日
经营范围：批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；卷烟、雪茄烟零售；酒、日用百货、洗化用品、服装、电子产品、家具、工艺品的批发与零售；供应链管理及相关信息咨询；进出口业务。
驻马店华通源供应链目前注册资本为人民币1亿元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，驻马店华通源供应链的总资产为11,323.15万元，净资产为10,006.07万元，总负债为1,317.08万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为11.63%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币888,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的433.41%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年3月13日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2015-02
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司独立董事白金荣先生提交的书面辞职申请，白金荣先生因个人原因请求辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务。
因白金荣先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，白金荣先生的辞职在增补的独立董事就任时生效，在增补的独立董事就任前，白金荣先生仍按照规定继续履行职责。白金荣先生未持有“燕京啤酒”股票，辞职后，不再在本公司担任职务。
公司将尽快选聘合适的独立董事人选。
白金荣先生在担任独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员期间，根据有关法律法规的规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。
公司董事会对白金荣先生在任职期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢！
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一五年一月十二日
东北电气发展股份有限公司监事会
关于《内部控制自我评价报告》的意见
根据《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事签字：伍俊芸 李东 仇永健
东北电气发展股份有限公司监事会二零一七年三月二十七日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-11中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2019年 3月 7日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2019年 3月 20日在公司 11楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到 5名，董事吴子富先生、刘思军先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长徐晓勇先生代为行使表决权；董事吕伟顺先生、独立董事朱舫女士因公务原因未能出席会议，分别授权委托董事朱会君女士、独立董事姚海鑫先生代为行使表决权，公司 3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长徐晓勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2018年度董事会工作报告》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
详见《2018年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。
2.《2018年度总裁工作报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
3.《2018年度财务决算报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《2018年度财务决算报告》刊登在 2019年 3月 22日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《2018年度利润分配预案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据致同会计师事务所致同审字（2019）第110ZA1722号审计报告，公司（合并）2018年实现净利润90,287,114.32元，提取盈余公积8,935,112.16元，加年初未分配利润540,056,911.55元，减去当年支付的普通股股利22,320,480.00元，2018年末可供股东分配利润为 599,088,433.71元。其中：母公司 2018年实现净利润89,351,121.59元，提取盈余公积8,935,112.16元，加年初未分配利润565,011,416.60元，减去当年支付的普通股股利22,320,480.00元，2018年末可供股东分配利润为623,106,946.03元。
结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以2018年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计共分配股利22,320,480.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
5.《2018年年度报告全文及摘要》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
2018年年度报告全文及摘要刊登在 2019年 3月 22日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会
在年报审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并
对致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司本年度审计工作进
行了总结。
审计委员会认为，致同会计师事务所具备专业的业务水平，在
从事公司2018年度审计服务过程中，坚持独立的审计准则，重视了
解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，为公司出具的各
项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度
维护了公司与股东利益。根据审计委员会提议，董事会研究决定续
聘致同会计师事务所担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机
构，聘用期限为一年。公司支付给审计机构的费用为人民币55万元
（其中：财务报告审计费用35万元，内部控制审计费用20万元）。
上述第1、3-6项议案提请公司2018年度股东大会审议。
7.《内部控制评价报告》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《内部控制评价报告》全文刊登在 2019年 3月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.《关于会计政策变更的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2019年 3月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》刊登在 2019年 3月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述第 4-9项议案出具了独立意见，刊登在 2019年 3月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《信息披露管理制度》全文刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.《2018年度独立董事述职报告》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《2018年度独立董事述职报告》全文刊登在 2019年 3月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.《关于召开 2018年度股东大会的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2018年度股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年 3月 22日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-001广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于重大资产重组事项继续停牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2018年12月24日签署了《意向性合作协议》，中信证券拟发行股份合并重组广州证券股份有限公司100%股权。本次交易构成重大无先例事项，为保证公平信息披露，经申请，公司股票（证券简称：越秀金控，证券代码：000987）自2018
年12月25日（星期二）开市起停牌。内容详见公司于2018年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-129）。
截至本公告日，公司及重组相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作，并就涉及的相关问题进行论证、沟通。公司按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了交易进程备忘录。鉴于本次重大资产重组事项能否顺利实施仍存在重大不
确定性，为维护投资者的利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2019年 1月 3日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日。
停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组进程，根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次重大资产重组事项具体交易方案仍在商讨，能否顺利实施仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 1月 3日
浙江金洲管道科技股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司2015年度纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及其全资子公司和控股子公司，其中全资子公司包括浙江金洲管道工业有限公司、浙江春申投资有限公司、金洲管道销售（天津）有限公司、富贵金洲（北京）投资有限公司；
控股子公司包括张家港沙钢金洲管道有限公司。
纳入评价范围的主要事项为财务报告、组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、发展战略、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、合同管理、信息披露、子公司内部控制等方面。
重点关注的高风险领域主要包括：原材料价格波动风险、销售业务风险、对外投资及对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展
内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，具体如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|评价项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|错报≥营业收入总额的1%|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额|错报≥利润总额的5%|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的2%|
|资产总额|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|
|股东权益|错报≥股东权益的1%|股东权益的0.5%≤错报＜股东权益的1%|错报＜股东权益的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1)公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；
（2)公司更正已公布的财务报告，以反映对重大错报的纠正；
（3)审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
（1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2)公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
（3)对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4)对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。
这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-071赛摩电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为合肥雄鹰提供担保的议案》、《关于为南京三埃提供担保的议案》，具体情况如下:
一、担保情况概述
（一）合肥雄鹰自动化工程科技有限公司
合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）系公司全资子公司，为满足未来经营发展，需向银行申请融资。现公司拟向合肥雄鹰提供最高 5,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起36个月内有效。
（二）南京赛摩三埃工控设备有限公司
南京赛摩三埃工控设备有限公司（以下简称“南京三埃”）系公司全资子公司，为满足未来经营发展，需向银行申请融资。现公司拟向南京三埃提供最高
4,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起36个月内有效。
同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人为合肥雄鹰及南京三埃在担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。本事项无需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）合肥雄鹰自动化工程科技有限公司
1、基本情况
名称：合肥雄鹰自动化工程科技有限公司
成立日期：2011年 10月27日
法定代表人：李兵
注册资本：3,200万元
住所：安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区文山路以东、玉兰大道以南
经营范围：工业机器人、自动化流水线、全自动包装设备、电子定量包装秤、光机电一体化产品研发、生产、销售。
与公司的关系：合肥雄鹰为公司的全资子公司。
2、主要财务指标
截至 2018年12月 31日，合肥雄鹰的资产总额为17,026.28万元，负债总额为12,369.29万元，净资产为4,656.98万元，2018年度营业收入9,208.34
万元，利润总额1,192.54万元，净利润1,103.66万元。截至2019年6月 30
日，合肥雄鹰的资产总额为17,476.41万元，负债总额为11,147.33万元，净资产为6,329.08万元，2019年半年度营业收入2,052.62万元，利润总额-327.90万元，净利润-327.90万元。
（二）南京赛摩三埃工控设备有限公司
1、基本情况
名称：南京赛摩三埃工控设备有限公司
成立日期：2007年 07月27日
法定代表人：李恒
注册资本：3,000万元
住所：南京市江宁区江宁滨江开发区内
经营范围：衡器的研发、生产、销售及安装调试；电子仪器、仪表、自动化工程设备的生产、销售及技术开发、转让、咨询服务；自动化工程的设计、安装及相关咨询服务；机械产品的制造、销售、设计、安装；工控技术及产品的研制与开发、销售。
与公司的关系：南京三埃为公司的全资子公司。
截至 2018年12月 31日，南京三埃的资产总额为14,080.29万元，负债总额为2,603.15万元，净资产为11,477.13万元，2018年度营业收入9,301.21
万元，利润总额4,298.96万元，净利润3,759.86万元。截至2019年6月 30
日，南京三埃的资产总额为18,496.76万元，负债总额为5,756.45万元，净资产为12,740.31万元，2019年半年度营业收入4,569.71万元，利润总额1,566.33万元，净利润1,257.92万元。
三、担保协议的主要内容
公司本次为合肥雄鹰、南京三埃银行授信担保的方式均为连带责任保证，合肥雄鹰、南京三埃每笔担保的期限和金额依据其各自与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次其各自授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
合肥雄鹰、南京三埃为公司的全资子公司，风险处于可控制范围内。本次公司为合肥雄鹰、南京三埃提供担保有利于其顺利融资以及业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为合肥雄鹰提供担保的议案》、《关于为南京三埃提供担保的议案》。
（二）独立董事意见
被担保对象合肥雄鹰、南京三埃是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保主要用于其未来经营发展的需要，有利于其长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上所述，独立董事一致同意公司对合肥雄鹰、南京三埃的担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币15,000万元
(含本次担保)，占公司2018年 12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为12.70%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、备查文件
1、赛摩电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
东方精工 第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-020
广东东方精工科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届监事会第二十一次（临时）会议的通知于2019年2月25日以电子邮件、电话发出，并于2019年2月26日下午 2:00在公司会议室以现场表决方式举行。
《广东东方精工科技股份有限公司公司章程》第一百八十四条规定：
“监事会每 6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
会议通知应当在会议召开 10日以前送达全体监事。监事会召开临时监事会会议的通知方式：电话通知、直接送达、信函、传真、电子邮件等方式；通知时限为：会议召开 3日前通知全体监事。因情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，召集人可以不受前述通知时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”
本次会议的召集和召开程序合法合规。会议由公司监事会主席陈惠仪主持，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序合法合规。公司此次计提资产减值准备是在遵守会计原则，真实反映公司财务状况以及经营成果前提下进行的，没有损害公司及中小股东利益的情形。公司计提2018年度资产减值准备的最终数据以年审机构出具的审计报告中相关数据为准。
东方精工 第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告二、备查文件
第三届监事会第二十一次（临时）会议决议
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2019年2月27日