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证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—047
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2019年8月 23日至 9月4日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》。
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2019年9月 23日下午3:00；
网络投票时间为：2019年9月 22日～9月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 23日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月 22日下午3:00至2019年9月 23日下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年 9月 16日。B股股东应在 2019年 9月 10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止 2019年9月16日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心。
二、会议审议事项
1、选举公司第九届董事会董事：
1.01、关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案；
1.02、关于选举Thomas PeterHilditch先生为公司第九届董事会董事的议案。
上述议案详见2019年9月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司董事会
决议公告》。
以上议案采用累积投票方式。即：股东所拥有的累积表决权总数为其所持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积。股东可以将其所拥有的表决权以其累积表决权总数为限集中投票选举一位候选董事，也可以分散投向数位候选董事。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票议案||||||
|1.00||选举公司第九届董事会董事：||应选人数 2人||
|1.01||关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案。||√||
|1.02||关于选举Thomas Peter Hilditch先生为公司第九届董事会董事的议案。||√||

四、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。
（出席会议的回执见附件2）
登记时间：2019年9月 17日至9月20日工作日上午9:00时至 11:30时，下午2:00时至 5:00时。
登记地点：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式
联系人：张志勤、王莹
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报选票数。
对于本次累积投票议案，填报投给某候选人的选票数。公司股东应当以其所
拥有的对本议案组的累积表决权总数为限进行投票。股东所投选票总数超过其所
拥有对本议案组的累积表决权总数的，其对本议案组所投的选票均视为无效选
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月23日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日下午3:00，结束时间为2019年9月23日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知〉的董事会决议》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年9月6日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各议案明确填报表决权数。）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
本次股东大会提案表决意见
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|填报表决权数|
|累积投票议案：||||
|1.00|选举公司第九届董事会董事：|应选人数 2人||
|1.01|关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案。|√||
|1.02|关于选举Thomas Peter Hilditch先生为公司第九届董事会董事的议案。|√||

附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止 2019年9月16日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司2019年第二次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2013年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，2013年度公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
因此，我们认为公司编制的《2013年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的情况。
二、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等相关规定，按计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违规行为。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。
报告期内公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。具体情况如下：
1）2013年1月 31日召开第二届董事会第九次会议审议通过了关于《公司为全资子公司提供担保》的议案，公司为全资子公司华谊伽信向北京银行海淀园支行申请贷款3000万提供担保，期限2年，合同签署日期为2013年 2月1日，款项已到账，合同正在履行中；
2）2013年1月 31日召开第二届董事会第九次会议审议通过了关于《公司为控股子公司提供担保》的议案，公司用自有房产为控股子公司上海东汐广告传播有限公司向上海华夏银行长宁支行申请贷款3000万提供抵押担保，期限3年，合同签署日期为2013年3月14日，款项已到账，合同正在履行中；
3）2013年7月 4日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于《公司为全资子公司华谊葭信、华氏行提供担保》的议案，公司为了华谊葭信、华氏行向北京银行中关村海淀支行申请贷款提供担保，合同签署日期为2013年8月 13日，款项已到账，并于报告期内还款完毕。
全资子公司华谊伽信、东汐广告经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，公司已建立了对外担保管理制度,担保风险控制有效。
四、关于公司《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构》的独立意见
原为公司提供审计服务的中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师事务所
（特殊普通合伙）合并，合并后，名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为公司提供服务。该事项已经第二届董事会第十八次会议和 2013年第五次临时股东大会审议通过。
瑞华作为国内本土第一大会计师事务所，在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，根据沟通2013年度审计中的情况，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
五、关于公司高级管理人员2014年薪酬的独立意见
通过公司薪酬考核考评工作的核查，我们对公司 2013年董监高薪酬水平、 2014年度高管薪酬方案发表意见如下：
1、公司2013年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制
度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定；
2、2014年高管薪酬体系有利于进一步体现岗位绩效价值，有利于更好地发挥管理层积极性，利于公司发展。同时，2014年度公司董事及高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效。我们对《公司高级管理人员2014年度薪酬》的议案无异议，该预案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。
六、独立董事关于独立董事津贴的独立意见
独立董事津贴是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等有关规定；
有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
七、独立董事关于2013年度利润分配方案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度，母公司实现净利润 28,032,903.67元，提取法定盈余公积金 2,803,290.37元，提取比例10%；
期末累计剩余未分配利润为 85,235,617.85元，期末资本公积金为 393,271,433.37元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本174,192,255
股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派发现金8,709,612.75（含税）元；以现有总股本 174,192,255股为基数，向全体股东每 10股转增10股，合计转增股本174,192,255股。
经认真审议，独立董事认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交 2013年度股东大会审议通过。
八、关于公司2013年度关联交易情况的独立意见
1、报告期内，公司进行资产重组，公司向霖漉投资（上海）有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海东汐广告传播有限公司49%股权，因交易对方霖漉投资的执行董事陈仲华先生亦系本公司董事，此笔交易构成关联交易；经核查，关联董事对重组相关事项进行了回避，资产重组程序符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、报告期内，公司控股股东刘伟先生为公司向招商银行申请融资 3000万提供担保，此笔担保是关联方为公司担保，构成关联交易。经核查，控股股东为公司向银行申请业务提供担保，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、2012年10月30日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了关于《公司为全资子公司提供担保》的议案，公司为全资子公司华谊伽信向兴业银行北京世纪坛支行申请贷款提供担保，期限 2年；合同签署日期为 2013年3月26日，金额为3600万，担保主体变为控股股东刘伟，款项已到账，合同正在履行中；
此笔担保是关联方为公司担保，构成关联交易。经核查，控股股东为公司向银行申请业务提供担保，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：文光伟、蔡雯、周林洁 2014年3月25日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-025
河南辉煌科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年4月7日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1,000万元设立全资子公司辉煌（北京）出行大数据有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“辉煌大数据”），公司占注册资本的100%。
2、本次投资在董事会的审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：辉煌（北京）出行大数据有限公司
2、注册地址：北京市海淀区四道口北街大钟寺13号院1号楼
3、注册资本：1,000万元
4、出资人：河南辉煌科技股份有限公司
5、出资方式：自有资金
6、经营范围：交通出行数据系统软件、应用软件、管理软件、分析软件的开发和维护；交通出行云数据平台研发；全网各类交通场景的数据回传、数据分类及数据处理服务等。
7、法定代表人：谢春生
8、企业类型：有限责任公司
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
辉煌大数据的设立是为了更好的整合交通WiFi资源，进行交通大数据的存储、分析和挖掘，进一步提升交通WiFi作为移动出行人群上网入口的价值。
2、设立全资子公司存在的风险
辉煌大数据的设立是辉煌科技基于“大交通WiFi”战略布局的需要，结合交通出行大数据服务的重要性，从公司长远利益出发做出的慎重决定，但辉煌大数据设立后存在宏观经济环境、市场环境及行业环境等经营环境风险和内部管理风险。公司将会积极推动建立各项科学有效的运营、财务、人力管理制度落实到全资子公司，促其稳定、快速的发展。
3、设立全资子公司对公司的影响
（1）辉煌大数据的设立将发挥辉煌科技在交通WiFi方面的数据资源优势，促进公司“大交通WiFi”战略的更深层次推进。
（2）本次投资设立全资子公司注册资金1,000万元，预计不会对公司未来的财务状况、经营状况产生重大不利影响。
五、备查文件
《河南辉煌科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-29债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2016年 3月 14日以书面形式发出，会议于 2016年 3月 25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，公司董事长杨志茂先生授权委托公司董事、总经理刘伟文先生主持会议并代行表决权，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告
摘要》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案须提交公司 2015年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案须提交公司 2015年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
三、审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案须提交公司 2015年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现净利润 913,220,600.49元 ,公司以前年度未分配利润 679,014,359.80元,可供股东分配利润 1,592,234,960.29元。按母公司净利润的10%的比例提取法定公积金 39,136,017.80元，2015年底剩余未分配利润为 1,553,098,942.49元。
董事会根据公司目前未分配利润的实际情况，决定 2015年度利润分配预案为：以公司 2015年 12月 31日总股本 896,000,000股为基数，向公司全体股东每 10股派人民币现金 1元（含税）。
根据公司章程第一百五十七条规定：“公司连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于三年实现的年均可分配利润的百分之五十”。公司 2013年、2014年、2015年可分配利润分别为 5,140.40万元、35,508.30万元、87,408.46万元，三年平均可分配利润的百分之五十为 21,342.86万元，公司连续三年以现金方式累计分配的利润为 26,880.00万元，符合公司章程的规定。
公司独立董事认为，公司董事会提出的 2015年度利润分配预案，符合公司章程关于利润分配的规定，符合公司目前未分配利润的实际情况，符合公司全体股东利益，独立董事同意 2015年度利润分配预案。
本议案须提交公司 2015年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
七、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》。同
意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，聘期一年。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2016年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
公司独立董事谢军先生、张敬义先生、姚作为先生就公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构事项发表独立意见如下：经核查了解，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2015年度审计服务的过程中，恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2015年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度的审计机构，聘期一年，公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据 2016年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
本议案须提交公司 2015年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《关于董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员 2016年度的薪酬方案拟定如下：
1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 10万元。在公司担任具体职务的董事和监事，其年薪标准按其
所任职务核定，不再另外发放津贴。在其他单位任职并领取薪酬的其他董事、监事不在公司另外领取薪酬或津贴。
2、公司董事长（专职）、总经理等高级管理人员实行年薪制。基本年薪标准为：董事长 180-200万元，总经理 140-155万元，副总经理、财务总监、董事会秘书 120-135万元。
3、公司董事长（专职）、总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
上述年度薪酬或津贴均为税前金额。
本议案已获得公司独立董事事先认可，并发表如下独立意见：
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司目前规模及公司所处的行业的薪酬水平，结合公司所经营业务的实际状况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意《关于董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬的议案》。
本议案须提交公司 2015年度股东大会审议。
公司 2015年度股东大会召开的时间另行通知。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-022吉峰农机连锁股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2017年4月26日在创业板指定信息披露网站发布《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，并在《中国证券报》、《证券时报》上刊登提示性公告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2017年5月4日（星期四）下午15:00-17:00举行2016年年度报告网上集体业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上业绩说明会将在全景网提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王新明先生、董事会秘书杨元兴先生、财务负责人付华女士，以及公司独立董事潘学模先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-095成都富森美家居股份有限公司
关于投资设立商业保理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为充分利用公司的资金优势，增强客户粘性，提高供应链效率，解决卖场商户融资难、融资贵的问题，缓解卖场商户由于流动性紧张而可能产生的经营风险，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司成都富森美商业保理有限公司（以下简称“富森美保理公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本10,000万元。
2、董事会审议情况
公司于2018年9月28日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资设立商业保理公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。
3、是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：成都富森美商业保理有限公司
2、注册资本：人民币10,000万元，公司出资比例为100%
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：刘兵
5、注册地址：四川成都高新区
6、经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
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|股东名称|出资方式|认缴出资额|资金来源|
|成都富森美家居股份有限公司|货币|10,000万元|自有资金|

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
8、拟设富森美保理公司主要围绕公司下辖建材家居卖场经营商户及生产商、供应商的贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收等开展业务和服务，利用公司的资本和资金优势，提高供应链效率和客户粘性，支持卖场商家发展壮大。
三、公司进入新领域的基本情况及可行性
（一）设立富森美保理公司的宏观背景
1、经济背景
融资难、融资贵是困扰我国实体经济发展的一大问题，尤其对于中小微企业尤为突出，当通过传统的质押贷款等方式越来越难获得资金后，应收账款融资成为企业的一种可行的选择。以受让应收账款的方式提供贸易融资的应收账款融资及其对应的商业保理业务作为供应链金融的一种新型融资方式，在很大程度上能真实且直接的缓解企业由于流动性紧张而可能产生的经营风险，从而助力中小微企业的健康持续发展。
2、政策背景
2016年年初，李克强总理在国务院常务会议提出要大力发展应收账款融资。
2016年 2月中国人民银行、商务部、证监会等八部委联合发布了《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，鼓励大力发展应收账款融资。2017年5月2日，中国人民银行、商务部等七部门联合印发《小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）》，提出在全国开展为期3年的小微企业应收账款融资专项行动，对当前形势下贯彻落实国务院关于加大金融对实体经济和小微
企业支持力度的有关要求、探索开辟缓解小微企业融资难融资贵的新路径具有重
要意义。
3、行业背景
改革开放以来，中国家居建材市场蓬勃发展，方兴未艾，并且随着国民经济发展、人民生活水平的提高、城镇化进程、消费升级、工业4.0、新农村建设进程和房地产经济的兴起而不断发展。家居建材市场经过多年发展，市场规模不断扩大，根据亿欧智库的推算，2017年家居建材全行业的市场规模已经超过 4.25万亿。但与此同时，受制于建材家居产业链长、经销商规模普遍较小的影响，传统的金融服务手段无法完全满足行业发展的现实需求，应收账款占用了行业上游生产商、供应商和下游经销商的大部分流动资金，使上下游经营商的发展遇到了瓶颈。相对于传统的质押贷款等融资方式，通过商业保理的形式将债权转让能实现对应收账款的盘活，提高现金流的运转效率。
（二）可行性分析
1、发展空间大
商业保理与传统的银行业相比，仍处于起步阶段，其发达程度与我国的经济规模、发展速度和发展水平还很不相称，发展空间巨大。
2、提高供应链效率，助力公司卖场商户发展壮大
成立富森美保理公司，通过承购上下游经营商的应收账款，解决部分卖场商户的融资难题，降低应收账款造成的压力，提高供应链效率和客户粘性，进而促进公司的主营业务发展。
3、为公司创造新的盈利增长点
富森美保理公司依托公司的卖场商户和核心业务开展商业保理业务，延伸增值服务，拓宽公司多元化布局，创造公司利润增长点，实现多方共赢。
4、强大的招商、运营和营销团队有助于进行风险管理
公司拥有强大的招商、运营和和营销团队，与行业内的生产商、供应商和经销商建立有良好的关系，对建材家居上下游企业的资产情况、运营状况和信誉十分了解，能实时反馈和考核风险。
三、投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的、对公司的影响
公司以自有资金投资设立富森美保理公司，可以通过与产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化，降低交易双方的业务风险，减少流
通环节中的资金占用，降低整个业务链的运营风险和运营成本，有助于构建供应链上下游企业互信互惠、协同发展生态环境，优化商业信用环境，提高公司在整个行业的竞争力。同时，公司开展商业保理业务，也有利于增加公司收入，增强盈利能力，促进公司发展，提高公司投资项目收益水平。
富森美保理公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。
本次投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
公司本次投资设立富森美保理公司，是投资于新兴行业，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-009
厦门金达威集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年2月12日14：30开始
（2）网络投票时间：2018年2月11日－2018年2月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共4人，代表股份 219,502,996股，占公司有表决权总股份的35.6057%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份218,370,832股，占公司有表决权总股份的35.4221%。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,132,164股，占上市公司总股份的0.1836％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 1,627,364股，占上市公司总股份的0.2640%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 495,200股，占上市公司总股份的0.0803%。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,132,164股，占上市公司总股份的0.1836%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。议案的审议及表决情况如下：
1、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
总表决情况：
同意 219,502,996股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,627,364股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》总表决情况：
同意 219,502,996股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,627,364股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 219,502,996股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 219,502,996股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 219,502,996股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 219,502,996股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 219,502,996股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师蒋慧和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-025雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司董事、高管所持部分股份被动减持的
进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高管所持部分股份可能被动减持的风险提示性公告》（公告编号：2019-013），其质押于国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）的公司股份触及平仓线，可能存在平仓风险，导致被动减持。近日接到公司董事、总裁李花女士的通知，国都证券已经实施违约处置而导致其被动减持。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号)等法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、本次股东所持股份被动减持情况
（一）本次股东所持股份被动减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|占公司总股本比例|成交均价（元/股）|
|李花|集中竞价交易|2019.3.4|100,000|0.003%|2.49|

本次被动减持股份来源为首次公开发行前持有的股份及二级市场增持的股
份。
（二）本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|李花|合计持有股份|2,945,283|0.09%|2,845,283|0.09%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|无限售条件股份|736,321|0.02%|636,321|0.02%|
|高管锁定股|2,208,962|0.07%|2,208,962|0.07%|

二、本次被动减持的原因
因李花女士质押于国都证券的股票触及平仓线，国都证券于2019年3月4日对部分股份进行平仓处理，造成李花女士所持公司股份发生上述被动减持情形。
三、风险提示及其他说明
本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
李花女士目前与国都证券及相关方保持沟通，探讨解决相关问题的可行措施。
如李花女士不能追加其他质押物或提前购回等，未来可能存在其所持有公司股份继续遭遇平仓被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会将督促李花女士严格遵守《证券法》等相关法律法规、部门规章、规范文件的规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-056山东得利斯食品股份有限公司
关于公司及控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据诸城市财政局下发的《关于下达经费预算指标的通知》（诸财企指字
[2018]044号、045号)，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月27日、2018年12月28日分别收到2018年产业发展引导资金经费预算指标 309万元、703万元；根据吉林蛟河经济开发区管理委员会下发的《关于给予民营工业企业发展扶持奖励资金的通知》（蛟管发[2018]21号），公司控股子公司吉林得利斯食品有限公司于2018年12月27日收到2018年民营工业企业发展扶持奖励资金
300万元。上述政府补助资金合计1,312万元，与公司日常经营业务无关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-056按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则计入公司当期损益。具体的会计处理以会计师年度审计确认结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助，预计将会增加公司本年度利润1,312万元。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认结果为准。
三、备查文件
有关补助的批文。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2014-010深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于股权激励
限制性股票预留股份解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划简述
1、公司于2012年5月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于 2012年 7月 31日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要。
4、公司于 2012年 8月 31日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，同意向符合授权条件的 173名激励对象授予 410.2万股限制性股票，授予日为2012年8月31日，授予价格为5.39元。
5、公司于2013年1月16日分别召开第二届董事会第19次会议和第二届监事会第 15次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司将股权激励预留限制性股票授出，授予 20名激励对象 30.3万股限制性股票，授予日为2013年1月16日，授予价格为5.99元。
6、经公司第二届董事会第20次会议、第二届监事会第16次会议、2012年度股东大会审议通过，于2013年6月6日实施2012年度利润分配方案：以公司总股本122,810,538股为基数，向全体股东每10股派1.100元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。分红后公司总股本由 122,810,538股增至总股本184,215,807股。
7、公司于2013年7月26日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。对原激励对象胡彦周、何亦峰、周自芳、庞景海、兰师雄持有的股权激励限制性股票尚未解锁部分165000股全部进行回购注销。
8、经2013年9月2日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，公司第一期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意158名符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为168.732万股，占公司股本总额的0.92%。同日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，监事会认为公司158位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对李宏、王必璠、张隆凯获授的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销，本次回购总数量为68,850股。
二、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况
（一）禁售期已届满
根据《深圳市捷顺科技实业股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》规定，自捷顺科技授予日起12个月为禁售期。截至2014年3月6日，公司授予的限制性股票预留股份禁售期已届满。
（二）解锁条件成就情况说明
||||
|-|-|-|
|序号|解锁条件|成就情况|
|1|1、捷顺科技未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|2|2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|
|3|公司业绩考核条件：2012年净利润相比2011年度增长不低于18%，2012年净资产收益率不低于7.5%。解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年净资产增加额的计算。|公司2012年扣非后净利润相比2011年度增长24.97%，满足2012年净利润相比2011年度增长不低于18%的条件；2012年净资产收益率为8.55%，2012年扣非后净资产收益率为8%，满足2012年净资产收益率不低于7.5%的条件。|
|4|个人业绩条件：根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。|2012年度，19名预留股份激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。|

综上所述，董事会认为公司首期股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件
已经成就。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
三、独立董事关于股权激励计划限制性股票预留股份第一期解锁的独立意见经核查公司限制性股票激励计划、预留股份第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划预留股份19名激励对象在预留股份第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
四、监事会对股权激励计划限制性股票预留股份第一期解锁激励对象名单的核查意见
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 19位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留股份第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
五、法律意见书
广东信达律师认为，截至本法律意见书出具日，捷顺科技本次预留限制性股票解锁的条件已成就，且已履行了必要的法律程序，符合法律、法规和《激励计划》的相关规定。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一四年三月六日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-098东旭光电科技股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月25日披露了《东旭光电科技股份有限公司重大事项停牌的公告》（详见公司披露于《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公告）。因公司正在筹划重大事项，公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）于2014年11月25日开市起停牌。
目前，由于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）于2014年12月2日开市起继续停牌，待相关事项通过指定媒体公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2015-035凯撒（中国）股份有限公司
关于向银行申请融资授信总额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月29日，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十二次会议审议通过《关于向银行申请融资授信总额度的议案》，根据公司发展和经营需要，公司（包括控股子公司）拟向各银行申请不超过10亿元或等值外币的授信总额度(包括之前申请的未到期的授信额度)。该授信额度可循环使用，公司及控股子公司均可使用。该授信总额度不等于公司的融资金额，具体融资金融将视公司经营资金的实际需求确定。
授权董事长郑合明先生在上述授信额度内，决定与各家银行申请具体的授信额度，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关法律文件。
申请授信期限自公司股东大会审议通过之日起二年。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2015年 4月 29日
证券代码：300367 股票简称：东方网力 公告编号：2018-006东方网力科技股份有限公司
以可转换债方式对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）拟以自有资金出资人民币2,000万元对视云融聚（广州）科技有限公司（以下简称“视云融聚”或“标的公司”）以可转换债方式进行投资。
2、本次投资事项审议情况
公司本次对外投资事项已经 2018年 1月 8日第三届董事会第二十二会议审议通过。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会审议批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况介绍
1、企业名称：视云融聚（广州）科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、成立日期：2017年12月22日
4、法定代表人：宋建江
5、注册资本：100万元人民币
6、统一社会信用代码：91440101MA5ANCTX8R
7、地址：广州黄浦区安新前街6号5楼H10房
8、主营业务：医疗数据管理和分析；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；地理信息加工处理；计算机房维护服务；软件技术推广服务；信息系统安全服务。
9、标的公司股权结构：
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|-|-|
|名称|出资金额（万元）|
|宋建江|99.00|
|沈羽平|1.00|
||100.00|

公司投资后标的公司的股权结构变化，有待公司该笔可转债投资后标的公司运营情况、其他投资方出资情况、各方约定的股权转换条件等因素确定。
10、财务数据
视云融聚成立不满一年，暂无财务数据。
11、视云融聚不属于公司关联方，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
12、标的公司运营情况介绍
视云融聚主要提供基于视频地图的信息整合解决方案，通过搭建综合性的平台实现视频地图智能控制、增强现实、大数据分析、区域管控等功能，广泛应用于公安、旅游、消防、物联网、应急保安、高速公路等领域。视云融聚除自有产品外，还具备广泛的系统集成资源。
三、协议的主要内容
1、根据协议，东方网力向标的公司提供2,000万元人民币的可转换债资金，可转换债的期限为自东方网力放款之日起6个月。
2、在划款之日起6个月内，标的公司在满足以下全部条件后，东方网力有权选择将2,000万借款转为对标的公司的增资，获得对应比例的标的公司股权：
（1）标的公司完成必要的工商注册、变更和交割手续；
（2）东方网力顺利完成对标的公司业务、财务及法律的尽职调查，且尽职调查结果符合东方网力作为投资方行业通行的、合理的投资意图；
（3）标的公司股东均不存在任何违约行为或者损害东方网力利益的其他行为；
（4）各方遵守所有相关法律法规；
（5）除已经征得东方网力事先同意外，标的公司没有以任何方式直接或者
间接地处置其主要资产，或在资产上设置抵押、质押等权利负担，也没有发生或承担任何重大债务（通常业务经营中的处置或负债除外）。
3、当东方网力行使转股权时，将与标的公司另行签订增资协议，就业绩承诺、公司治理等条款进行约定。
4、标的公司及标的公司股东承诺：东方网力所提供的资金仅用于标的公司正常经营、商业扩展，资本支出、补充流动资金、或经董事会以特殊决议批准的用途，不得用于向标的公司原股东提供借款、非经营性支出或者与标的公司主营业务不相关的其他经营性支出、委托理财、委托贷款、股票及其他金融衍生品、资金拆借等其他用途。
5、此次可转换债的利率为年化12%，出现任何需要标的公司偿付可转债的情况时，标的公司应同时偿还本息，若标的公司未按协议约定期限还款，就逾期部分，从逾期之日起按照逾期还款罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。逾期还款罚息为年化12%借款利率水平上加收50%。
6、标的公司实际控制人（法定代表人宋建江）同意对本次东方网力可转换债投资的偿付承担无限连带保证担保责任。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次对外投资主要是为了在平安城市、物联网业务领域进一步深化布局，拓宽上市公司产品体系，提升公司整体行业覆盖能力、研发水平，有利于实现公司的长期发展战略。
双方将以本次投资为目的，发挥各自优势，在平安城市、智能安防、交通旅游、物联网等领域展开全面合作，互通产品与渠道，共同挖掘市场，创造新利润增长点。
2、存在的风险
本次对外投资具有一定的业务技术风险、市场竞争风险及实施风险。
（1）业务技术风险：标的公司致力于发展基于视频地图的信息整合解决方案。标的公司将软件、硬件、数据与机器学习算法等技术进行整合，实现用户业务的价值提升和数据决策的价值变现。上述业务要求标的公司将各类前中后端设备、软件、平台进行有效联网和嵌套，同时进行云计算部署，后期还要进行大数
据的对接和应用，以及对行业客户的定制化开发。标的公司产品涉及技术领域和开发环境复杂，能否全面具备并保持上述能力存在一定风险。
（2）市场竞争风险：标的公司虽然拥有行业领先的技术储备和产品，但行业落脚点目前要放在城市公共安全、智慧交通、智慧城市、轨道交通、智慧建筑等领域，这些行业近年来发展迅速、国家政策支持，已有众多具备较成熟产品或技术的企业进入，行业竞争或将非常激烈，面临着市场竞争风险。
（3）实施风险：本次债转股的后续实施进程和完成时间具有一定的不确定性，可能由于市场因素、不可控因素等原因影响转股实施或本金利息的回收。
针对以上风险，本公司将审慎评估投资风险，合理安排投资进程，与标的公司在业务、技术和市场层面开展富有成效的实质性合作，实现共赢。公司将根据本次债转股后续的进展情况及时履行相应的程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、东方网力科技股份有限公司董事会决议；
2、视云融聚（广州）科技有限公司投资协议。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年1月8日