证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-041
福建冠福现代家用股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2015年6月9日下午14:50
2、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2015年 6月 8日下午15:00至2015年6月9日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2015年6月3日
5、召集人：公司董事会
6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截止2015年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能
亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），
代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事和高级管理人员。
（3）公司第五届董事会董事候选人，第五届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事；
（4）公司聘请的见证律师。
（5）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议议题
（一）会议议题如下：
1、审议《关于董事会进行换届暨选举第五届董事会董事的议案》（采取累积投票制）；
1.1选举公司第五届董事会非独立董事（采取累积投票制）：
1.1.1选举林文昌先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.2选举林文智先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.3选举陈烈权先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.4选举王全胜先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.5选举张荣华先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.6选举黄华伦先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.2选举公司第五届董事会独立董事（采取累积投票制）：
1.2.1选举郑学军先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2选举黄炳艺先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3选举夏海平先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会进行换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》（采取累积投票制）：
2.1选举涂瑞稳先生为公司第五届监事会股东代表监事；
2.2选举周玉梅女士为公司第五届监事会股东代表监事；
2.3选举黄桂明先生为公司第五届监事会股东代表监事。
特别说明：
1、上述第 1项、第 2项议案将采用累积投票方式表决。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分散投给任一候选人，但所分配票数的总和不能超
过股东拥有的投票总数，否则该票作废。
2、非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
以上各项议案的详细内容，详见2015年5月20日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
（二）本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，审议事项合法、完备。
三、出席现场会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、登记时间：2015年6月4日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
4、登记地点：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报
买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362102|冠福投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码362102；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
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|-|-|-|
|序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|1|关于董事会进行换届暨选举第五届董事会董事的议案|——|
|1.1|选举公司第五届董事会非独立董事|——|
|1.1.1|选举林文昌先生为公司第五届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举林文智先生为公司第五届董事会非独立董事|1.02|
|1.1.3|选举陈烈权先生为公司第五届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举王全胜先生为公司第五届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举张荣华先生为公司第五届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举黄华伦先生为公司第五届董事会非独立董事|1.06|
|1.2|选举第五届董事会独立董事|——|
|1.2.1|选举郑学军先生为公司第五届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举黄炳艺先生为公司第五届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举夏海平先生为公司第五届董事会独立董事|2.03|
|2|关于监事会进行换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案|——|
|2.1|选举涂瑞稳先生为公司第五届监事会监事|3.01|
|2.2|选举周玉梅女士为公司第五届监事会监事|3.02|
|2.3|选举黄桂明先生为公司第五届监事会监事|3.03|

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数
如下：
议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；
议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案2选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投×1票|×1 股|
|对候选人B投×2票|×2 股|
|„|„|
|合计|该股东持有的表决权总数|

4、输入委托股数
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

注：股东对“总议案”进行投票的，视为对除采取累积投票制表决的议案之外的其他所有议案表达相同意见。对采取累积投票制表决的《关于董事会进行换届暨选举第五届董事会董事的议案》、《关于监事会进行换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》项下的每位候选人，需逐个进行表决。每一议案以相应的委托价格分别申报。
4、确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年6月8日下午15:00至2015年6月9日下午15:00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入“数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址:http//ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。
咨询电话：0755-83239016。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建冠福现代家用股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”；
C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
（三）注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
（4）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
对于需采取累积投票制的议案，股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票
数为准。
（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。且其通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00时以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、本次现场会议会期半天。
2、参会人员的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部
邮政编码：362500
联系人：黄华伦 黄丽珠
联系电话：（0595）23551999；（0595）23550777
联系传真：（0595）27251999
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十日
附件：
福建冠福现代家用股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议
结束之日止。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|股东投给各候选人的选举票票数|
|1|关于董事会进行换届暨选举第五届董事会董事的议案|此处不填写|
|1.1|选举公司第五届董事会非独立董事|此处不填写|
|1.1.1|选举林文昌先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举林文智先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举陈烈权先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举王全胜先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.5|选举张荣华先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.6|选举黄华伦先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.2|选举第五届董事会独立董事|此处不填写|
|1.2.1|选举郑学军先生为公司第五届董事会独立董事||
|1.2.2|选举黄炳艺先生为公司第五届董事会独立董事||
|1.2.3|选举夏海平先生为公司第五届董事会独立董事||
|2|关于监事会进行换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案|此处不填写|
|2.1|选举涂瑞稳先生为公司第五届监事会股东代表监事||
|2.2|选举周玉梅女士为公司第五届监事会股东代表监事||
|2.3|选举黄桂明先生为公司第五届监事会股东代表监事||

注：
1、议案1、议案 2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，
每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
根据累积投票制的原则，股东可以将其针对特定选举事项拥有的选举票总数全部集中投给任意一位非独立董事、独立董事或股东代表监事候选人，也可以按其意愿分散分配给任意一位非独立董事、独立董事或股东代表监事候选人，但分散分配给任一特定选举事项候选人的选举票数之和不得超过该股东在该特定选举事项上所拥有的选举票总数。如有超过的，视为委托人对该特定选举事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该等议案进行投票表决。
2、本授权委托书由委托人签字方为有效。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日