Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2017-004
山东三维石化工程股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、前次业绩预告情况：山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年10月26日披露的《2016年第三季度报告正文》及《2016年第三季度报告全文》中预计：2016年1—12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80%至-60%；2016年1—12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,515.01万元至5,030.03万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降95%—85%|盈利：12,575.07万元|
||盈利： 628.75万元—1886.26万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
项目减少；
2、公司2016年新签订单或项目中标情况好于2015年，但项目执行节点相对靠后，未能对公司2016年度业绩形成有效拉动。
四、其他相关说明
1、本次对前期业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-055上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司上海良信智能电工有限公司，于近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利、2项实用新型及1项外观设计证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2016 1 0082823.2|一种旋转式开关的操作机构|发明|2016.02.05|20年|第3344731号|
|ZL 2018 2 1003071.7|一种电气开关设备操作机构用自由脱扣系统|实用新型|2018.06.27|10年|第8765119号|
|ZL 2018 2 1070037.1|一种断路器操作机构的复位结构|实用新型|2018.07.06|10年|第8762712号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2018 3 0570752.0|空调控制面板|外观设计|2018.10.12|10年|第5149918号|

以上专利的专利权人为：上海良信智能电工有限公司;上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-092沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年 11月 20日（星期二）下午15：00；
（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路29号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 20日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 19日15:00—2018年 11月 20日15： 00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：副董事长李玉昆先生（董事长郭英杰先生因公出差不能
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
出席并主持本次股东大会）；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（7）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 16,440,024股，占上市公司总股份的10.9106％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 16,423,524股，占上市公司总股份的10.8996％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 16,500股，占上市公司总股份的0.0110％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份6,793,390股，占上市公司总股份的4.5085％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,776,890股，占上市公司总股份的4.4975％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 16,500股，占上市公司总股份的0.0110％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意 16,423,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.8990％；反对 16,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1004％；弃权 100股（其中，因
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 6,776,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.7556％；反对 16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2429％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝 2018年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一八年十一月二十日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-022宝鼎科技股份有限公司
关于与特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订基本情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）拟以非公开发行股票方式向钱玉英女士、信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划（以下简称“宝鼎成长1号”）、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划（以下简称“宝鼎成长2号”）、共三名特定投资者募集资金，募集资金总额为不超过29,475万元（含发行费用）发行股票数量为23,135,792股。
宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计划，鉴于公司第一期员工持股计划中个别员工提出离职并表示不再认购股份，故宝鼎成长1号于2017年4月28日与公司签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、认购方基本情况
（一）信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划
1、管理人基本情况
名称：信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
成立日期：2007年9月4日
注册资本：256,870万元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。一般经营项目：无。
2、资产管理计划基本情况
宝鼎成长1号由宝鼎科技第一期员工持股计划委托信达证券股份有限公司设立和管理，用于投资宝鼎科技本次非公开发行的股票，认购数量为6,652,276股，认购金额8,475万元。宝鼎成长1号不存在分级等结构化设计的情况。
三、《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》的主要内容
（一）、信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划
1、协议主体与签订时间
甲方（发行人）：宝鼎科技股份有限公司
乙方（认购人）：信达证券股份有限公司（代表信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划）
签订时间：2017年4月28日
2、股份认购
（1）认购数量与金额
乙方认购价格以第三届董事会第九次会议审议通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）披露的认购方案为准，认购总金额为发行价格乘以认购股数，共计8,475万元。根据预案之股份认购定价规则：若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量将进行相应调整。若本次非公开发行的发行价格及认购数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或发生上述除权、除息事宜等予以调整的，则各发行对象的认购价格和认购数量届时将进行相应的调整或协商调整。
3、附则
（1）、本补充协议系对《附生效条件的非公开发行股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）、《附生效条件的非公开发行股份认购协议补充协议》（以下简称“补充协议”）的补充，《股份认购协议》、《补充协议》的约定与本补充协议的约定不一致的，以本补充协议为准。
（2）本补充协议自各方签字/盖章之日起成立。
（3）如《股份认购协议》、《补充协议》解除或终止，则本补充协议同时解除或终止。
（4）本补充协议正本一式捌份，甲乙双方各执贰份，其他各份报送有关部门，每份具有同等法律效力。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、宝鼎科技股份有限公司与信达证券股份有限公司（代表信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划）签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2017年4月29日
北京国枫凯文律师事务所
关于青海互助青稞酒股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0366号
北京国枫凯文律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市西城区金融大街一号 A座 12层 邮编：100033
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫凯文律师事务所
关于青海互助青稞酒股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014年]A0366号
致：青海互助青稞酒股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号，以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》（试行）及《青海互助青稞酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席了贵公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次股东大会由贵公司董事会根据 2014年 12月 11日召开的第二届董事会第九次会议决议召集。贵公司董事会已于 2014年 12月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开发布了《青海互助青稞酒股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会现场会议于 2014年 12月 30日在青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室召开，现场会议由贵公司董事王兆三先生主持。
经合理查验，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与董事会公告的相关通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会的人员资格
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席贵公司本次股东大会现
场会议的股东及股东的委托代理人共 1人，代表股份数 292,500,000股，占贵公司股份总数的65.0000％。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 27名，代表股份 2,776,107股，占贵公司股份总数的0.6169％。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2014年 12月 24日在深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了逐项审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果。
贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了逐项审议并通过了如下议案：
1.《关于使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2.《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；
审议以上议案时均对中小投资者的表决进行了单独计票。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合现行有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
郭昕
潘继东
2014年12月 30日
浙江震元股份有限公司2018年第三次临时董事会公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-023浙江震元股份有限公司
关于公司及子公司出售闲置房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2018年 7月 11日，浙江震元股份有限公司董事会召开 2018年第三次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司出售闲置房产的议案》：同意公司及子公司闲置房产分批进入绍兴市公共资源交易中心或其他有权交易场所进行挂牌转让，转让行为按相关规定流程及要求执行；
授权经营班子做好具体工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售闲置房产事宜尚需报国资有权部门同意。
二、交易标的基本情况
单位：人民币元
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|闲置房产所属公司|数量（套）|建筑面积（㎡）|帐面原值|截止2017年12月31日||
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浙江震元股份有限公司2018年第三次临时董事会公告
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|浙江震元股份有限公司|1|120.25|234,368.57|87,245.19|147,123.38|
|绍兴震元医药经营有限公司|2|243.35|273,807.43|200,780.76|73,026.67|
|浙江震元制药有限公司|20|2587.26|3,911,198.37|1,236,626.10|2,674,572.27|
|合 计|23|2950.86|4,419,374.37|1,524,652.05|2,894,722.32|

上述房产属公司及子公司固定资产，均位于绍兴市，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项等情况。
三、出售资产的目的和对公司的影响
1、出售资产的目的
上述房产目前处于空置状态，综合考虑目前房价趋势、维护成本
和资金收益，对上述房产进行出售处置。
2、出售资产对公司的影响
上述房产处置后将增厚公司及子公司利润，为公司及子公司下一步发展提供良好的资金支持，最终影响结果根据出售情况以审计机构审计确认后的结果为准。公司将及时披露每批出售情况及结果。
四、备查文件
1．浙江震元股份有限公司 2018年第三次临时董事会决议；
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
国光电器股份有限公司
独立董事关于转让公司所持有安桥国光19%股权
暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为国光电器股份有限公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的关于转让公司所持有安桥国光19%股权暨关联交易事项发表意见如下：
经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：转让公司所持有安桥国光19%股权暨关联交易事项符合公司的发展规划，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。
国光电器股份有限公司
独立董事：郭飏、沈肇章、刘杰生 2018年3月 27日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-075
思创医惠科技股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股票质押式回购交易的公告
公司持股5%以上股东杭州思创医惠集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“思创医惠集团”）的通知，获悉思创医惠集团将所持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|思创医惠集团|否|1640.00|2018.11.15|2019.05.16|中国中投证券有限责任公司|18.04%|融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，思创医惠集团持有公司股份90,912,612股，占公司总股本的11.25%；本次股份质押后，思创医惠集团累计质押其持有的公司股份数为16,400,000股，占其持有公司股份总数的18.04%，占公司股份总数的2.03%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-056山东联创互联网传媒股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人李洪国先生将其所持有的公司部分股票进行补充质押的通知，详情如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李洪国|是|50.00|2018.6.19|办 理 解 除质 押 登 记手续之日|东吴证券股份有限公司|0.36%|个人融资|
|合计|-|50.00|-|-|-|0.36%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东李洪国先生持有公司股份数量 139,670,101股，占本公司总股本的23.66%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为108,043,000股，占本公司总股本的18.30%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年06月20日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于为经销商客户向银行申请借款提供担保的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司控股子公司为经销商客户向银行申请借款提供担保发表独立意见如下：
公司由控股子公司深圳金一文化发展有限公司为符合资质条件的经销商客户借款提供担保不仅能够提高公司经销商客户采购公司产品并销售的积极性，拓宽其融资渠道，协助经销商客户顺利开展业务，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司业务规模不断扩大，提升公司持续盈利能力，而且能够加速公司资金回笼。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且公司针对此项担保采取了经销商客户资质准入、专款专用、要求经销商客户提供反担保等风险防范措施，能够有效控制担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
综上，我们同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司 2015年度在总额不超过 10,000万元的额度内为符合条件的经销商客户向银行申请借款提供连带责任保证担保。
独立董事：龙翼飞、张玉明、杨似三2015年04月16日
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厦门光莆电子股份有限公司
关于重庆军美医疗美容医院有限公司
业绩承诺实现情况说明的审核报告
大华核字[2019]000841号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
厦门光莆电子股份有限公司
关于重庆军美医疗美容医院有限公司
业绩承诺实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 关于重庆军美医疗美容医院有限公司业绩承 1-2
诺实现情况说明的审核报告
二、 关于重庆军美医疗美容医院有限公司业绩承 1-2
诺实现情况说明
关于重庆军美医疗美容医院有限公司
业绩承诺实现情况说明的审核报告
大华核字[2019]000841号
厦门光莆电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门光莆电子股份有限公司（以下简称光莆
股份）编制的《厦门光莆电子股份有限公司关于重庆军美医疗美容
医院有限公司业绩承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
编制《厦门光莆电子股份有限公司关于重庆军美医疗美容医院
有限公司业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是光莆股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光莆股份管理层编制
的《厦门光莆电子股份有限公司关于重庆军美医疗美容医院有限公
司业绩承诺实现情况说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师
其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证
业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作,以对《厦门光莆电子股份有限公司关于重庆军美医疗美容医院有
限公司业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,光莆股份管理层编制的《厦门光莆电子股份有限公司
关于重庆军美医疗美容医院有限公司业绩承诺实现情况说明》,在所
有重大方面公允反映了重庆军美医疗美容医院有限公司实际盈利数
与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供光莆股份 2018年度报告披露之目的使用，不得
用作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年二月十八日
厦门光莆电子股份有限公司
关于重庆军美医疗美容医院有限公司业绩承诺实现情况的说明
厦门光莆电子股份有限公司
关于重庆军美医疗美容医院有限公司
业绩承诺实现情况的说明
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、收购资产的基本情况
1．交易对方
重庆军美医疗美容医院有限公司（以下简称军美医院）股东四川美人制造
网络科技股份有限公司（以下简称美人网络）、四川恒博医院管理开发集团有限
责任公司（以下简称恒博医院）、四川华西新健康投资管理有限公司（以下简称
华西投资）、重庆军美化妆品有限公司（以下简称军美化妆品）分别将其所持有
的军美医院21%、10.2%、14.2%以及5.6%股权转让给本公司之全资子公司厦门
哈夭德企业管理有限公司（以下简称哈夭德公司），转让后哈夭德公司持有军美
医院51%股权。
2．交易标的
军美医院51%股权。
3．交易价格
美人网络、恒博医院、华西投资以及军美化妆品合计将其所持有的军美医
院51%股权以人民币3,978万元的价格转让给哈夭德公司。
上述股权转让款，哈夭德公司同意在本协议签署后30日内，支付股权转让
款1,200万元；股权变更的工商登记完成后 90天内支付股权转让款2,115万元；
其余款项根据业绩情况支付。
二、收购资产业绩承诺情况
根据《关于重庆军美医疗美容医院有限公司之股权转让协议》，美人网络、恒博医院、华西投资以及军美化妆品承诺，军美医院在 2018年度、2019年度
和2020年度（以下简称“补偿期限”）对应实现的税后净利润分别不低于450万
元、750万、850万（以下简称“承诺利润数”）。
说明第1页
厦门光莆电子股份有限公司
关于重庆军美医疗美容医院有限公司业绩承诺实现情况的说明
如经哈夭德公司聘请的具有证券业务资格的审计机构实施审计，军美医院
方在 2018年度、2019年度、2020年度实现的考核净利润低于承诺净利润，则
哈夭德公司应分别在其 2018年度、2019年度、2020年度的年度报告披露后的
10日内以书面方式通知美人网络、恒博医院、华西投资以及军美化妆品。美人
网络、恒博医院、华西投资以及军美化妆品在接到哈夭德公司通知后15日内以
现金形式补足上述承诺净利润与考核净利润的差额（即利润差额）。美人网络、恒博医院、华西投资以及军美化妆品逾期未履行完毕补偿义务的，美人网络、
恒博医院、华西投资以及军美化妆品应以现金方式向哈夭德公司支付逾期违约
金，逾期违约金金额=逾期未补偿金额×0.10%×逾期天数。
三、收购资产业绩实现情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]010129号
审计报告，军美医院2018年度实际实现净利润4,534,774.51元，实际完成率为
100.77%，已实现上述业绩承诺利润数。
四、本说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第七次会议于2019年2月18日批准。
厦门光莆电子股份有限公司
（公章）
二零一九年二月十八日
说明第2页
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-077福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2019年 12月2日以书面和传真方式发出，2019年12月 13日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向兴业银行股份有限公司永安支行申请授信并提供抵（质）押担保的议案》。
经公司董事会研究决定：同意公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请授信（包括但不限于短期流贷、银行承兑汇票等短期信用业务）最高本金金额不超过人民币26,500万元（其中：敞口金额人民币16,500万元，低风险额度 10,000万元，不论发生债务的次数和每次的金额），期限为 12个月。该笔授信中的低风险额度由保证金、存单等质押担保。该笔授信中的敞口金额以下列资产提供抵（质）押担保：
1、本公司位于永安市境内的林地面积28268亩[经三明中信房地产土地资产评估有限公司评估（明信资产评报字（2019）第 052号），评估价值2103.93万元]；
2、下属连城分公司位于连城县的林地面积47107亩[经三明中信房地产土地资产评估有限公司评估（明信资产评报字（2019）第 053号），评估价值 5539.39万元]；
3、公司持有的605万股“光大银行”股票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
第三届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-032广州金逸影视传媒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知及相关会议资料以邮件、传真等书面方式于2018年9月25日向全体董事发出。截至2018年9月28日，董事会收到董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士及独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
为满足公司经营发展需要，保障公司各项业务正常有序开展，董事会同意公司向各合作银行申请总额度不超过9亿元的银行综合授信额度，授权期限为一年，自董事会审议通过之日起开始起算，在授权期限内，综合授信额度可循环使用；
同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件；同意在上述授信额度内公司不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议。
【内容详见 2018年 9月 29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（2018-033）。】
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
第三届董事会第十五次会议决议公告特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2018年9月29日
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|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2018-126|

北京碧水源科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-28.20% - -24.61%|盈利：74,110.16万元|
||盈利：53,210.99 万元–55,871.54万元||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|比上年同期增长：0% - 5%|盈利：53,210.99万元|
||盈利：53,210.99 万元–55,871.54万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有所下降，主要是因为上年同期公司因较大的投资收益使上年同期非经常性损益大量增加，因而今年相对有所下降所致。扣除非经常性损益影响后，公司的主营业务较上年同期增加了0%-5%。尽管目前存在整体经济形势不确定性增加，降杠杆政策以及国家PPP项目梳理调整等因素的影响，公司仍然保持了相对稳定的增长。
预计报告期内的非经常性损益金额对公司的业绩影响低于5%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐002神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2016年1月12日发出，会议于2016年1月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于为全资子公司提供反担保的议案》
公司全资子洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”）根据经营发展的需要，拟向北京国际信托有限公司申请办理中小企业集合信托贷款，贷款金额1亿元人民币，贷款期限2年；北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）拟对上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保范围为主合同约定的被担保的主债权本金（不超过1亿元人民币）及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
为确保本次融资方案的顺利实施，并有效控制各方风险，中关村担保要求公司对前述担保为其提供无限连带责任保证反担保，同时由公司实际控制人吴道洪先生为其提供个人无限连带责任保证反担保。反担保范围包括：主合同项下全部主债权（不超过 1亿元人民币）、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向债权人交纳的评审费、担保费、罚息、债权人实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
反担保期限为：自反担保合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。
该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
《关于为全资子公司提供反担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于无偿受赠神雾集团相关专利及专利申请权的议案》
为支持公司业务发展，公司控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司拟将其拥有的与公司电石生产业务相关的6项专利权与29项专利申请权无偿赠与神雾环保，以增强公司技术优势。
本议案为关联交易事项，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、XUEJIE QIAN先生、席存军先生对本项议案回避表决。
《关于关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
该议案以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-059泰亚鞋业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（下称“本公司”）于2014年1月14日发布了《重大事项停牌公告》并开始停牌，于2014年1月21日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌至今。
在本次重大资产重组中，本公司拟置出全部资产并向陈援、钟君艳等 61
名欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”）股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的欢瑞世纪100%股权，同时募集配套资金用于支付购买标的资产的现金对价。具体方案详见本公司同日发布的《泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
根据相关规定，本公司股票泰亚股份（002517）于2014年7月18日开市起复牌恢复交易。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年7月18日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-060深圳万润科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖北省仙桃市沙嘴街道办事处《关于对万润科技湖北有限公司项目用地的基础设施配套费补贴的函》（沙政函[2015]27号），深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司万润科技湖北有限公司（以下简称“湖北万润”）于近日收到仙桃市工业园项目三宗土地的基础设施配套费补贴资金 4,877.13万元。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》之规定，本次收到的补贴资金属于与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助的取得对公司当期利润无重大影响。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月十一日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-078
荣安地产股份有限公司
关于参与竞拍海际证券有限责任公司股权的结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概况
根据上海联合产权交易所的公开信息，上海证券有限责任公司对其所持有的海际证券有限责任公司66.67%股权进行转让，上述挂牌股权评估值为40,622.031万元。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日召开了第九届董事会2015年第七次临时会议，审议通过了《关于拟参与海际证券有限责任公司股权转让项目的议案》，公司董事会授权公司管理层在董事会权限范围内参与本次公开竞拍，并依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
二、竞拍结果
公司于2015年12月11日参加了上海联合产权交易所组织的“海际证券有限责任公司66.67%股权”的竞拍，最终公司未竞得上述股权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年十二月十二日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-028
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2014年 3月 20日以书面形式发出，于 2014年 3月 20日 15:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由高绍丹女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举高绍丹女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会相同。（简历附后）
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一四年三月二十一日
附件：简历
高绍丹女士，1974年生，中国国籍，大学本科学历，会计师、注册税务师。现任公司监事会主席，珠海实友化工有限公司财务负责人，珠海恒基达鑫投资有限公司监事，珠海横琴新区运达投资有限公司监事，珠海横琴新区恒投控股有限公司监事。曾任公司监事，珠海百智科技有限公司监事，珠海实友化工有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
高绍丹女士为与公司控股股东、实际控制人、董事长王青运女士、董事朱荣基先生、总经理张辛聿先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。
四川达威科技股份有限公司
未来三年（2017-2019年）分红回报规划
为完善和健全四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续的分红机制，切实保护公司股东特别是公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定，公司制定了《未来三年（2017-2019年）分红回报规划》（以下简称“分红规划”），具体内容如下：
一、《分红规划》制定考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经营发展的实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会投资成本、现金流量状况、未来盈利规模、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素的基础上，在保证公司现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，促进利润分配的制度化、规范化，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、《分红规划》制定原则
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红的比例不低于公司当期实现可分配利润的20%。公司当年未分配利润将用于满足公司正常经营和长期发展所需。
三、《分红规划》的审查周期
公司至少每三年重新审阅一次《分红规划》，根据股东（特别是公众投资者）的意愿，并充分听取独立董事、监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的《分红规划》。公司确保调整后的《分红规划》不违反《公司章程》中确立的利润分配原则，调整后的《分红规划》应符合《公司章程》规定的利润分配的条件和具体比例。若公司对利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东分红回报规划，有关调整分红回报规划的议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
四、2017-2019年度股东分红回报计划
（一）分配形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
（二）现金分红条件
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损且提取公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
在满足上述现金分红条件的情况下，公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。不满足上述现金分红条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）股票股利分配的条件
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并应充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
五、利润分配方案的制定及执行
1、公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事对利润分配预案发表独立意见。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应尽量通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4、公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因；以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后交股东大会审议批准，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
5、公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
本规划由公司董事会制定，经股东大会审议通过后实施。
四川达威科技股份有限公司董事会
2017年04月06日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事
独立董事关于公司筹划关联交易
暨签署股权收购意向协议的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，对《关于签署股权收购意向协议》的议案相关材料进行了认真、全面的审查，发表事前认可意见如下：
本次公司签署《关于西藏昌都市翔晨镁业有限公司之股权收购意向协议》的事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：王广鹏、徐殿利、叶国田2018年11月27日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-012本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日以短信及邮件的方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，并于2019年4月29日在公司总部 10楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5名，实到监事 3名，监事毛文轶、关媛因个人原因未能参会，委托监事许志荣代为出席并投票，本次会议实际表决票5票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席徐桃主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》（议案一）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》（议案二）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《公司2018年财务决算报告》（议案三）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》（议案四）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》（议案五）
监事会意见：公司 2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果。
长航凤凰股份有限公司表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（六）审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》（议案六）
具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
监事会意见：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，《公司2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。
我们同意公司董事会 2018年度内部控制自我评价报告相关事项。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（七）审议通过了《关于 2018年度财务报告、内控审计费用的议案》（议案七）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（八）审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》（议案八）
2018年度，公司计提资产减值准备-291.68元，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司监事会审核意见：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（九）审议通过了《公司聘请 2019年度财务报告审计与内控审计机构的议案》（议案九）
公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年，费用合计72万元整。
监事会意见：信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议
聘请信永中和会计事务所有限公司为公司 2019年度财务报告审计、内部控制审
长航凤凰股份有限公司计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十）审议通过了《公司2019年第一季度报告》（议案十）
监事会意见：公司 2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
上述第一、三、四、五、七、九项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会2019年4月30日