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东北制药集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人梁杰，作为东北制药集团股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与东北制药集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
◆是 否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
◆是 否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
◆是 否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
◆是 否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
◆是 否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
◆是 否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
◆是 否
八、本人不是为东北制药集团股份有限公司或其附属企业、东北制药集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
◆是 否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
◆是 否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
◆是 否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
◆是 否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
◆是 否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
◆是 否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
◆是 否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
◆是 否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
◆是 否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
◆是 否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
◆是 否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
◆是 否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
◆是 否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
◆是 否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
◆是 否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
◆是 否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
◆是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
◆是 否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
◆是 否
二十七、包括东北制药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在东北制药集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
◆是 否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
◆是 否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
◆是 否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
◆是 否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
◆是 否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
◆是 否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
◆是 否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
◆是 否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
◆是 否
声明人梁杰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如
出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易
所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梁杰日期：2014年8月22日
法律意见书国浩律师（广州）事务所
关于广东汕头超声电子股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书国浩（广）[2015]字第0823-1号
致：广东汕头超声电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，国浩律师（广州）事务所接受贵公司的委托，指派郭飏、张胜律师参加了贵公司2014年度股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。
一、本次会议召集与召开的程序
1、公司董事会于 2015年 4月 16日召开的第六届董事会第十七次会议，决议召开本次会议。2015年4月18日公司董事会在《中国证券报》及《证券时报》刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十七会议决议公告》和《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
2、本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需审议的议案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。
3、本次股东大会的现场会议于2015年5月8日下午14：30在公司二楼会议
法律意见书室召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。会议由公司董事长李大淳先生主持。
经查验，深圳证券信息有限公司出具的“广东汕头超声电子股份有限公司 2014年度股东会议网络投票结果统计表”，公司本次股东会议网络投票的时间为：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日，上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；
2、通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日下午15：00至2015年5月8日下午15：00，与本次股东会议公告一致。
据此，本律师认为：本次会议的召集人及本次会议的召集与召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人共计6名，所持和代表公司股份171,766,589股，占公司股份总数的31.9884%。出席本次会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。经查验上述股东及股东代理人均有权出席本次会议。
2、网络投票股东
经核查，深圳证券信息有限公司出具的《广东汕头超声电子股份有限公司 2014年度股东大会网络投票结果统计表》记载：参与本次股东会议的网络投票的股东138名，代表股份数为8,939,218股，占公司股份总额的1.6648%。
3、出席会议的其他人员
经核查，公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席本次会议。
据此，本律师认为公司上述股东、董事、监事、董事会秘书等有权出席本次
法律意见书股东会议。
三、关于本次会议提案
1、经核查，本次会议审议的议案与公司董事会公告的内容一致，并由会议逐项进行了表决。本次会议没有新的提案。
2、会议听取了《公司独立董事2014年度述职报告》。
四、本次会议的表决程序
1、本律师核查，本次股东会议采用了现场投票表决和网络投票表决结合方式进行，符合《公司章程》的有关规定；
2、现场会议由出席会议的股东和股东代理人以记名方式投票表决，表决票经由出席会议的两名股东、一名监事和本律师现场监票清点，并当即公布了表决结果；深圳证券信息有限公司提供了本次股东会议网络投票统计结果。
本律师认为：本次股东会议的表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
五、关于本次股东会议的表决结果
根据现场会议投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的本次相关股东会议网络投票的统计，本次会议经与会现场股东及股东代理人和网络投票股东所持表决权的三分之二以上通过了：《关于修订公司章程的议案》。
根据现场会议投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的本次相关股东会议网络投票的统计，本次会议经与会现场股东及股东代理人和网络投票股东所持表决权的二分之一以上通过了：
1、《公司2014年度董事会报告》；
2、《公司2014年度监事会报告》；
法律意见书3、《公司2014年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度利润分配方案》；
5、《公司2014年年度报告及摘要》；
6、《公司未来三年（2015-2017年）分红规划》；
7、《关于2015年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》。
六、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议表决结果及决议合法有效。
以下无正文。
法律意见书[本页为《国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文]
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
郭飏
负责人： 签字律师：
程秉 张胜
二〇一五年五月八日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-085
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十八次会议于2018年8月3日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于
2018年7月30日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括
独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
二、会议审议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》
因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2018年6月7日开市起停牌至
今。鉴于本次发行股份购买资产的具体方案仍在论证，且涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，公司无法按照计划于2018年8月6日前披露本次发行股份购买资产相关文件并复牌。
为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者合法权益，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2018年8月6日（星期一）开市起继续停牌。
《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2018年8月3日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号2016—017广东开平春晖股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司第一届八次职工代表大会于2016年2月15日下午4点在本公司大会议室召开，到会职工代表26人。以26票同意、0票反对、0票弃权，会议表决通过了《关于选举陈建军先生为公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举本公司员工陈建军先生为第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满。
陈建军先生简历见附件。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司监事会
2016年2月16日
附：陈建军先生简历
陈建军，男，1969年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂、涤纶三厂厂长，生产设备部经理。现任广东开平春晖股份有限公司销售部经理。陈建军先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-022山东地矿股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2015年4月24日在济南市历下区经十东路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2015年4月13日以传真、邮件及送达的形式发出，会议应到监事5人，实到监事3人，公司监事王传进先生、宋少芹女士和高秀华女士出席了会议，段东女士因公出差未能出席会议，委托王传进先生代为表决，贾云博先生因公出差未能出席会议，也未委托其他监事进行表决，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席王传进先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交2014年度股东大会表决。
二、《公司2014年度财务报告》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交2014年度股东大会表决。
三、《公司 2014年度报告正文及摘要》
与会监事审核了公司2014年度报告及其摘要，并提出了如下审核意见：
（一）公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2014年度报告的内容与格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定，所含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见时，未发现参与年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交2014年度股东大会表决。
四、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
与会监事审议了公司内部控制自我评价报告，并发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用，内部控制制度需要进一步调整和完善。
（二）公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
（三）公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
五、《公司 2014年度利润分配预案》
公司2014年度会计报表已经信永中和会计师事务所审议，并出具了标准无保留意见的审计报告。
截止2014年12月31日，经信永中和会计师事务所审计，公司2014年度合并财务报表实现净利润-29,484,010.28元，母公司财务报表未分配利润为负数，不具备分红条件，依据《公司章程》规定，公司2014年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交2014年度股东大会表决。
六、《关于聘请公司 2015年审计机构的议案》
信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计2014年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构，年度审计费用为人民币40万元。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交2014年度股东大会表决。
七、《关于公司 2015年度日常关联交易计划的议案》
（一）关联交易介绍
公司控股子公司娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称：娄烦矿业）与公司控股股东山东地矿集团有限公司子公司娄烦县申太选矿有限公司在2015年度发生日常关联交易（委托加工铁精粉）。
（二）预计关联交易类别和金额
||||
|-|-|-|
|关联方名称|交易事项||
|||金额(元)|
|娄烦县申太选矿有限公司|铁精粉精选|34,935,000|
|||34,935,000|

（三）关联交易主要内容和定价依据
娄烦矿业委托关联方将原矿石加工成铁精粉，定价政策和定价依据为：关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原则，根据娄烦县申太选矿有限公司的选矿成本，采用成本加成10%的方法确定。
（四）关联交易目的和对上市公司的影响
委托关联方加工铁精粉是为了充分利用关联方的生产能力优势，进一步降低生产成本、提高产能，实现资源优化配置。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需提交2014年度股东大会表决。
特此公告。
山东地矿股份有限公司监事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-032东华能源股份有限公司
2014年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月24日，东华能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-030）及全文（以下简称"一季报"）。因工作人员的疏忽，在对2014年1-6月经营业绩预测中，数据单位为人民币万元，而实际数据填报中采用了人民币元为单位。现予以更正，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）更正后的《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-031）及全文。
公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2014年4月24日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-051广州天赐高新材料股份有限公司
关于开展 2017年度外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 2日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）,召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展 2017年外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过2000万美元，有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效化解进出口业务和外币借款面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的品种
外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权
根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过 2000万美元，有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
四、外汇套期保值业务的风险分析
天赐材料（002709）的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内部报告等进行了规定。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
4、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行额度审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。该事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。因此，保荐机构对公司拟开展 2017年度外汇套期保值业务的事项无异议。
备查文件：
天赐材料（002709）1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展 2017年度外汇套期保值业务情况的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年5月4日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-017海洋王照明科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自
2016年12月29日开市起停牌。具体详见公司于2016年12月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）及2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19号披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002、2017-004）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月26日开市起继续停牌，具体详见公司于2017年1月26日披露的《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。
截至本公告日，公司本次发行股份购买资产的各项工作正在推进中，各中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，交易方案仍在商讨、论证阶段。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次筹划的发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-090广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到股东中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）通知，获悉中农集团将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中农集团|否|88,740,470|2017年10月26日|2019年10月22日|供销集团财务有限公司|61.24%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中农集团持有本公司股份144,913,793股，占公司总股本（756,903,272股）的19.15%，其所持有的本公司股份累计被司法冻结56,173,323股，占公司总股本的7.42%；其所持有的本公司股份累计被质押88,740,470股，占公司总股本的11.72%。
三、备查文件
1、中农集团股票质押通知；
2、中农集团证券质押登记证明；
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年10月30日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至2016年12月31日，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
（二）公司对外担保情况
截至2016年12月31日，公司不存在对外担保。我们认为：公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，没有损害公司及股东的利益。
二、关于公司内部控制自我评价报告
经核查，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的内部环境、风险评估、信息与沟通等方面严格按照公司各项内控制度的规定执行，不存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，未有因重点控制活动中的内控问题受到中国证监会处罚或深圳证券交易所对公司及相关人员作公开谴责，未有外部审计机构对公司内部控制自我评价报告出具保留意见、无法表示意见或否定意见。
因此，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2016年度利润分配方案
为秉承公司全体股东共享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2016年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司第三届董事会第五次会议做出的审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》的决议。
四、关于修订公司第二期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要
公司修订第二期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：刘宁、周玉华、宁清华二〇一七年三月廿二日
关于提供材料真实、准确、完整的
承诺函
鉴于皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”）拟发行股份及支付现金购买本公司及其他北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）股东所合计持有的盛世骄阳100%的股份（以下简称“本次交易”），若本次交易通过中国证券监督管理委员会的审核并顺利实施，本公司将持有皇氏集团的股份。作为本次交易的交易对方，本公司现就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
一、本公司保证为本次交易所提供的有关信息及所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
二、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
三、本公司承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
公司(公章)：安徽兴皖创业投资有限公司法定代表人（签字）：
2015年1月9日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-07债券代码：127002 债券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
可转债赎回实施第三次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●可转债赎回价格：100.37元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税）。
●根据安排，截至 2015年 2月 5日（星期四）收市后仍未转股的徐工转债，将被强制赎回，特提醒徐工转债持券人注意行使转股权。
●可转债赎回日、停止交易和停止转股日：2015年2月6日（星期五）。
●可转债赎回资金到账日：2015年2月13日（星期五）。
一、赎回情况概述
（一）触发赎回情形
“徐工转债”于 2013年 10月 25日发行，2013年 11月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 4月 25日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 11月 21日至 2015年 1月 5日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.36元/股）的130%（10.868元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2015年 1月 7日，公司第七届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于行使“徐工转债”赎回条款的议案》，表决情
况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司决定行使“徐工转债”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“徐工转债”。
（二）赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1.在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
（一）赎回价格
100.37元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
（二）赎回对象
2015年 2月 5日收市后登记在册的所有“徐工转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1.公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 1月 6日至 2015年 1月 12日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“徐工转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.2015年 2月 6日为“徐工转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 2月 5日）收市后登记在册的“徐工转债”。自 2015年 2月 6日起，“徐工转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“徐工转债”将在深圳证券交易所摘牌。
3.2015年 2月 11日为“徐工转债”赎回款的公司付款日， 2015年 2月 13日为赎回款到达“徐工转债”持有人资金账户日，届时“徐工转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“徐工转债”持有人的资金账户。
4.公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
联系部门：徐工机械证券部
联系人：李栋、刘敏芳
电话：0516-87565621
传真：0516-87565610
联系地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路 26号
三、其他说明事项
（一）“徐工转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“徐工转债”可正常交易和转股。
（二）“徐工转债”自赎回日（即 2015年 2月 6日）起停止交易和转股。
（三）“徐工转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：1.证券代码：拟转股的可转债代码；2.委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
具体操作事宜，请“徐工转债”持有人咨询各自托管的证券公司。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十次会议（临时）决议
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2015年 01月 09日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-037
宁波天邦股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方新疆泰昆股份有限公司（以下简称“泰昆股份”）日常关联交易情况进行了合理的估计，并已于2017年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，该次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事尉安宁先生回避表决。现将具体日常关联交易内容公告如下：
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司与泰昆股份2017年预计发生日常关联交易金额总计不超过2,100万元，占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的1.5%。
具体情况如下：
单位：人民币元
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||关联交易||||关联交易||关联交易||2017年度||截至3.31日|||
||||关联人||||||||||上年发生金额|
||类别||||内容||定价原则||预计金额||已发生金额|||
|向关联法人采购原材料||泰昆股份||采购饲料原料||市场定价||21,000,000||4,014,281.64||13,190,037.27||

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||发生额占同类|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容||2016年度发生金额|||
||||||||||业务比例|
|向关联法人采购原材料||泰昆股份||采购饲料原料||13,190,037.27||1.06%||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况：
公司名称：新疆泰昆股份股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街369号
法定代表人：梁建疆
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：粮食收购。农畜产品销售；货物与技术的进出口业务；养殖业。
财务状况：截至2016年12月31日，泰昆股份主要财务指标如下：
单位：人民币万元
|||||
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||主要财务指标||2016年12月31日|
|营业收入||208,345.66||
|总资产||149,525.99||
|总负债||97,833.57||
|净资产||51,692.42||
|净利润||6,442.55||
|扣非后净利润||4,918.71||

（二）与公司的关联关系
公司独立董事尉安宁先生在新疆泰昆股份有限公司担任董事一职，根据《深圳交易所上市规则》第十章第10.1.3及10.1.5条规定，泰昆股份符合深交所对上市公司关联法人的规定，公司与泰昆股份所发生业务往来构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方经营情况较为稳定，根据其财务、资信状况及本公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。发生上述日常关联交易，系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
交易往来的产品是公司饲料原料：50%棉粕。
（二）关联交易协议签署情况
公司的分子公司依据采购需求，与泰昆股份所属的分子公司分别签订棉粕销售协议，采购价格由公司供应链中心统一参照市场定价。
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
（三）关联交易的定价政策
公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参考植物蛋白豆粕的单个蛋白价格按蛋白定价，最终确定交易价格。
1、泰昆股份向天邦股份提供饲料原料产品的品种、规格：
饲料原料：50%棉粕，订购数量以公司及分子公司采购订单为准。
2、定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；
3、双方承诺，同等条件下泰昆股份提供给天邦股份的货物价格以及其他有关条件不偏离提供给第三人同样货物的价格或条件。
4、结算方式：货到验收合格收到发票3日后付款。
5、质量标准：货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业标准；在执行上述标准的基础上，双方可以在具体合同中对质量作出特别约定；
没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。
（四）关联交易的原因及必要性
泰昆股份作为公司的饲料原料供应商，拥有较好的资源和质量优势，具有良好的业界口碑。基于公司和泰昆股份在各自领域的竞争优势、企业信誉，双方合作已久，符合彼此发展需求。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易，主要是从泰昆股份购买棉粕原材料，以满足公司饲料业务板块日常经营生产需要。该关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例占比不高，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事意见
本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可（其中关联独立董事尉安宁先
生回避表决），同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：本次日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《宁波天邦股份有限公司公司章程》的规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；履行了公司的相关程序。
六、备查文件
1、宁波天邦股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、宁波天邦股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议关联交易预计公告的事前认可意见；
4、独立董事关于2017日常关联交易预计的独立意见；
5、华创证券有限责任公司关于宁波天邦股份有限公司2017日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2018-01中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月24日收到公司副总经理刘卫华先生的辞职报告，刘卫华先生因工作调整提请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘卫华先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
刘卫华先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，在此公司董事会对刘卫华先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二 0一八年一月二十五日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-003安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）用未分配利润转增注册
资本，注册资本由转增前的40万元转增到1000万元。2016年1月14日，聚
隆减速器办理完毕工商手续，取得了宁国市市场监督管理局颁发的新的营业执
照，营业执照信息如下：
名称：宁国聚隆减速器有限公司
统一社会信用代码：9134188153441456F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：宁国经济技术开发区宁阳西路89号
法定代表人：刘军
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：1997年08月26日
营业期限：长期
经营范围：家用电器研发、生产、销售；洗衣机配件、减速器及其他机械
电器产品研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王学军，作为凯迪生态环境科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王学军本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王学军（签署）
日期：2018-12-21
浙江永强集团股份有限公司独立董事对三届二十二次董事会相关事项的独立意见浙江永强集团股份有限公司独立董事
对三届二十二次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《浙江永强集团股份有限公司章程》（以下简称“公司”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江永强集团股份有限公司第三届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在公司董事会提供资料的基础上，对公司第三届董事会二十二次会议审议的关于参与投资设立创业基金事项发表独立意见如下：
公司以自有资金参与投资设立创业基金，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
我们一致同意公司以自有资金参与投资设立创业基金。
（以下无正文）
浙江永强集团股份有限公司独立董事对三届二十二次董事会相关事项的独立意见（此页无正文，为浙江永强集团股份有限公司独立董事对三届二十二次董事会相关事项的独立意见）
独立董事签署：
章良忠
吕洪仁
陈林林
二○一五年十一月三十日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于公司预计 2014年度日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第二届董事会第三十二次会议审议的《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、公司与意大利SELI公司的日常关联交易行为属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司与意大利SELI公司的日常关联交易基于市场定价原则，交易价格公允，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意将此日常关联交易事项提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司预计2014年度日常关联交易的事前认可意见》签字盖章页）
独立董事：
徐军 宋之杰 张旭良
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-027浙江省围海建设集团股份有限公司
关于收购孙公司并对其增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月12日公司召开了第四届董事会第二十一次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于收购孙公司并对其增资的议案》。
此次投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
一、收购增资标的概述
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）的孙公司江苏围海工程科技有限公司（以下简称“江苏围海”，其股东结构为围海股份占51%，围海股份的全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司（以下简称“围海技术”占49%）于 2014年 12月在浙江省天台县出资 500万元人民币设立全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台围海”）。
天台围海具体情况如下：
公司名称：浙江省天台县围海建设投资有限公司
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：天台县赤城街道人民东路147号
经营范围：实业投资；基础设施项目投资；市政公用工程施工。
二、本次收购及增资概述
因公司于近期签订PPP项目——《天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)》合同，根据相关要求，现由围海股份出资 500万元收购天台围海100%的股权。同时，围海股份及该项目业主方天台县东部产业集聚区开发建设有限公
司（以下简称“天台开发”）拟对天台围海增资14,500万元，其中围海股份增资 13,000万元，天台开发增资 1,500万元。收购增资完成后，天台围海股权变更具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||收购增资前|||收购增资后|||
||股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|围海技术||500|100%|围海股份|13,500|90%|
|-||-|-|天台开发|1500|10%|
|合计||500|100%|合计|15,000|100%|

三、交易对手方情况
天台开发具体情况如下：
公司名称：天台县东部产业集聚区开发建设有限公司
注册资本：贰亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：天台县坦头镇岩下村
经营范围：土地整理、土地开发利用、苍山工业区建设开发。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次增资完成后，将大大提高天台围海的资金实力，符合项目要求，同时有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。
五、备查文件
《第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十三日
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
独立董事：宋希亮、李广源、杨依见二〇一四年八月十三日