Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2015-74天津经纬电材股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：经纬电材，股票代码：300120）于2015年11月10日下午13:00开市起停牌（公告编号：2015-73）。
截止本公告日，公司与有关各方及公司聘请的中介机构正在积极推进各项工作，本次事项相关准备工作尚未完成。鉴于上述事项存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票继续停牌，公司将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东奥马电器股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议拟审议的《关于变更公司部分募投项目名称的议案》、《关于<2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》及《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》的情况进行了核查，并发表事前认可意见如下：
（一）前述议案属于公司非公开发行股票事项的一部分。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述议案涉及关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。根据2015年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，前述议案无需提交股东大会审议通过。
（二）前述议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东奥马电器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
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|黄才华|朱玉杰|张松柏|

2016年17月31日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-028
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 04月 16日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>》的议案，具体内容详见刊登在 2014年 04月 16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
近日，公司已取得山东省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：山东同大海岛新材料股份有限公司
住 所：昌邑市同大街522号
法定代表人：孙俊成
注册资本：肆仟肆佰肆拾万元
实收资本：肆仟肆佰肆拾万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。
成立日期：2002年3月19日
同时，公司办公地址变更为“昌邑市同大街522号”，邮政编码、联系电话、传真、电子邮箱等其他事项均未发生变更。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2014年 5月13日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-062苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于增补董事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司章程》的规定，“董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名。董事会设董事长1人”。目前，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事 3人。鉴于上述情况，经董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补 Christopher Duncan McKenzie先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
Christopher DuncanMcKenzie先生简历附后。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年12月12日
附:Christopher Duncan McKenzie简历
Christopher DuncanMcKenzie，男，60岁，澳大利亚国籍。先后在 Houghton International任业务发展与技术总监，在家族企业 Tolag Pty Ltd任总经理，在CMBEngineering任销售经理，在 Stolle Machinery Company, LLC任亚太区高级销售总监。
东方花旗证券有限公司
作为独立财务顾问在充分尽职调查
和内核基础上出具的承诺函
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“本独立财务顾问”）担任本次珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的方案符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次重大资产重组及发行股份购买资产的专业意见已提交东方花旗内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》盖章页）
东方花旗证券有限公司2014年3月19日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2014—039号
新疆天山水泥股份有限公司
关于子公司克州天山水泥有限责任公司
5000t/d熟料水泥生产线项目调整投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目情况概述
1、2011年 4月 8日公司 2010年度股东大会审议通过《关于克州天山水泥有限责任公司建设 5000t/d熟料水泥生产线的议案》，同意公司全资子公司克州天山水泥有限责任公司（以下简称：克州天山）投资 76270.49万元建设克州天山5000t/d熟料水泥生产线项目。本项目建设范围为石灰石矿山开采、破碎及输送，辅助原料进厂至水泥成品出厂(包括煤粉制备及输送)以及与之相配套的生产辅助设施；9000kW纯低温余热发电系统。该项目年产熟料 155万吨，水泥 220万吨。目前项目按计划进度建设中。
2、克州天山水泥有限责任公司为公司全资子公司，位于阿图什市重工业园区，成立于 2010年，注册资本金 50,000,000元，法定代表人:杨兆祺，经营范围：水泥的生产、销售；石灰、石灰石粉的生产及销售；商品混凝土的生产及销售；余热发电销售。
3、克州天山水泥有限责任公司建设克州天山 5000t/d熟料水泥生产线项目原计划投资额为 76270.49万元。有关项目建设的具体情况详见 2011年 3月 18日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
4、根据克州天山水泥有限责任公司建设克州天山 5000t/d熟料水泥生产线项目建设情况，2014年8月8日公司五届二十五次董事会以9票同意，0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于子公司克州天山水泥有限责任公司 5000t/d熟料水泥生产线项目调整投资的议案》，同意公司子公司克州天山水泥有限责任公司为
该公司5000t/d熟料水泥生产线项目追加项目建设投资18369.69万元。
二、调整投资情况
1、调整投资的主要原因
为更好地满足克州区域的市场需求，对项目设计进行了优化和完善。一是为提高收尘效率，延长滤袋寿命，将窑尾袋式收尘器优化为电袋复合收尘。二是为了降低水泥粉磨系统电耗及提高产品合格率增加两台选粉机。三是为强化质量过程控制，增加伽马射线仪一台。四是为优化工艺对生料生产、熟料煅烧、水泥成品生产工序进行了完善。为确保设备长期稳定运行，延长其使用寿命，在生产线的风管及物料流动的关键部位进行了耐磨处理。五是为了稳定员工队伍，解决职工生活问题，增建住宅楼；六是由于增设上述系统，公司土建及安装费、设备采购费用同时增高。七是根据该项目建设厂址地质条件，基础均采用独立柱放大脚，造成钢材和混凝土用量增加，且 2011年项目建设启动时钢材、商砼、人工费用上涨造成费用增加。
上述原因致使项目整体投资额增加，经过投资估算，该项目需要增加建设投资额18369.69万元（不含流动资金），项目实际总投资增至 94640.18万元。
2、调整投资项目前后对比表
建设投资变动汇总表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|原投资|调整投资|增加投资|
|1|土建|26,465.37|35,545.38|9,080.01|
|2|设备采购|32,318.43|38,525.68|6,207.25|
|3|安装|7,359.27|8,976.68|1,617.41|
|4|其他费用|5,844.11|6,691.69|847.58|
|5|基本预备费|2,853.38|3,423.18|569.8|
|6|建设期利息|1,429.93|1,477.57|47.64|
|7|建设投资合计|76,270.49|94,640.18|18,369.69|

3、追加投资资金来源
此次追加投资额预计为 18369.69万元，本次追加投资所需资金由克州天山
自筹（自有资金和银行贷款等方式）解决，所需资金全部以现金方式投入。本次追加投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
三、调整投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在对克州地区充分市场调研的基础上，结合南疆未来经济发展态势和需求现状，决定由克州天山投资建设5000t/d熟料水泥生产线项目，以迅速抢占克州区域市场。
克州天山5000t/d熟料水泥生产线投产后，按平均年产熟料155万吨，水泥200万吨计算，年均净利润3298.85万元，不含建设期的静态投资回收期为11.82年。
由于调整投资额会使项目综合成本费用升高，虽然较可研中的投资回收期有所延长，但项目仍有较好的盈利能力。
追加投资符合项目建设实际情况，有利于项目建设的顺利完成和后期生产运营需要，不存在损害股东利益的情形，项目建设符合公司战略发展规划，有利于公司和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事意见
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一四年八月八日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-011
艾格拉斯股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向杭州蝉石投资合伙企业（有限合伙）等交易对手方发行股份及支付现金购买杭州拓米科技有限公司等公司的控股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾格拉斯，股票代码：002619）已于 2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌。公司分别于 2018年 2月 5日、2018年 2月 12日、2018年 2月 26日、2018年 3月 5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-009）。停牌期间，公司根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项仍在继续推进中，各方就交易方案正在进行商量讨论，中介机构对交易标的的尽职调查等相关工作正在有序开展，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：艾格拉斯；证券代码：002619）自 2018年 3月 12日（星期一）开市起继续停牌。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-61天津中环半导体股份有限公司
停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重要事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票
（股票代码：002129）已于2015年7月3日开市起停牌，待公司相关事项公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-066东华软件股份公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届董事会第九次会议，在2014年7月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年 7月 21日上午 9:00在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：
1、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。
同意公司筹划发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票及可转债继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
详见2014年7月22日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2014-066）。
2、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。
同意向光大银行申请1.5亿元综合授信，期限为1年，信用方式，其中流动资金贷款5千万元，汇出汇款押汇业务5千万元，投标保函业务5千万元。此授信额度可用于对公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司进行转授权使用。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-022沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（即年度监事会议。以下简称“本次会议”）的会议通知于2018
年4月13日以通讯方式发出。
2、本次会议于2018年4月24日上午11：00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席王永学先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案
本年度利润分配预案拟为：根据公司实际生产经营情况，决定 2017年度不进行利润分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议关于《2018年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2018年第一季度报告全文》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构》的议案
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构，负责公司2018年度的审计工作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会2018年4月24日
深圳南山热电股份有限公司
关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的中山市深中房地产投资置业有限公司75%股权和中山市深中房地产开发有限公司75%股权（以下简称“本次重大资产出售”）。
本次重大资产出售前12个月内，公司未发生重大资产购买、出售、置换等资产交易情况。
特此说明
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳南山热电股份有限公司关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
深圳南山热电股份有限公司年 月 日
吉林电力股份有限公司
关于“规范控股股东及实际控制人行为”
专项工作方案
（经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过）
为进一步强化公司治理，规范公司控股股东及实际控制人行为，切实保护中小投资者利益，吉林电力股份有限公司（以下简称“公
司”）根据中国证券监督管理委员会吉林监管局（以下简称“吉林监
管局”）《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专
项工作的通知》（吉证监发[2014]43号）要求，结合公司实际情况，特制订了本专项工作方案。
一、指导思想
认真贯彻吉林监管局专项工作通知的文件精神，充分认识建立
健全防范公司控股股东、实际控制人占用资金、资产的长效机制的
重要性，从切实保护上市公司和全体股东的合法权益出发，提高认
识，明确责任。
二、工作目标
通过规范公司控股股东、实际控制人及其关联方行为，防止其
利用控制权，侵占上市公司权益，损害中小投资者利益。公司将继
续完善防范大股东占用资金的“防占”长效机制，不断提高公司规范
运作水平，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独
立和业务独立，切实保护公司和中小股东的合法权益。
三、领导小组
组 长：董事长
常务副组长：总经理
副组长：党委书记；财务总监；纪委书记、工会主席
成 员：董事会秘书、证券部（董事会办公室）、财务部、人
力资源部、政法部、审计内控部、物资与采购部、
燃管部、生技部主要负责人
四、责任部门
公司证券部是“规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工
作领导小组”的常设办事机构，证券部主任负责组织开展具体工作。
五、工作方案
1、公司控股股东及实际控制人承诺履行规范工作
工作内容：按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“中国证监会《监管指引》”）及吉林证监局《关于展开
吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》等相关文
件要求，清理规范现有承诺事项，对不符合要求的承诺，制定有效
的解决方案并及时披露进展情况。
责任人：董事会秘书
责任部门：证券部（董事会办公室）、财务部
完成时间：2014年 6月 30日
2、进一步完善防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机
制的工作
工作内容：公司通过建立健全防范大股东及实际控制人占用资
金资产的“防占”长效机制，健全内部控制制度，明确货币资金支付
管理，对外担保、关联交易等决策程序，完善独立董事、监事、内
部审计等监督部门的制衡机制，加大对控股股东及实际控制人在控
制权行使方面的监督。进一步修订和完善《内部控制制度》、《防范
大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》和《公司规范与关联
方资金往来管理制度》，明确货币资金支付管理、对外担保、投资等
决策程序，披露“防止”机制的建立完善情况。（已完成）
责任人：财务总监
责任部门：财务部、审计内控部
完成时间：2014年 4月 30日前
3、关于避免同业竞争，规范关联交易工作
工作内容：
（1）公司控制股东——吉林省能源交通总公司及实际控制人—
—中国电力投资集团公司分别于 2012年 10月就避免同业竞争，减
少关联交易的事项做出承诺；
（2）公司通过不断完善关联交易相关制度，严格按照关联交
易相关规定和程序进行决策，并积极做好信息披露，确保关联交易
真实、定价公允。
（3）公司与各关联方之间发生的交易，将严格遵循公开、公
平、公正的原则，并将严格履行关联交易决策程序及时履行信息披
露义务，确保关联交易真实、定价公允，公司将根据实际情况，继
续完善关联交易相关制度。
责任人：董事会秘书
责任部门：证券部（董事会办公室）、财务部、物资与采购部、
燃管部
完成时间：长期
4、加强日常财务监控，防止发生控股股东及关联方的资金占用
行为
工作内容：公司财务部、审计内控部应定期对公司及下属子公
司进行检查，上报与控股股东及其他关联方资金往来的审查情况，
杜绝控股股东及其他关联方的非经营性占用资金的情况发生。
责任人：财务总监
责任部门：财务部、审计内控部
完成时间：长期
六、具体要求
1、提高认识。要充分认识规范上市公司控股股东及实际控制人
行为的严肃性、重要性和长期性。各位董事、监事及高级管理人员
要严以律己，对控股股东及实际控制人的资金、资产占用行为要坚
决制止，坚持“谁违规、谁担责”的原则。
2、广泛动员。持续开展规范公司控股股东及实际控制人行为，加强与控股股东及实际控制人的沟通，敦促其按照相关法律、法规
的规定，规范自身行为，依法行使控股股东的权利。督促责任部门
全面、彻底地清查公司控股股东占用资产、资金情况，做到及时发
现、及时处理，防患于未然。
3、责任追究。（1）公司董事、监事及高级管理人员协助、纵容
控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接
责任人给予处分，对负有严重责任的董事、监事可提议股东大会予
以罢免；（2）公司董事、监事及高级管理人员应审慎对待和严格控
制对外担保产生的债务风险，如发现擅自批准对控股股东及关联方
进行任何形式的担保行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理；
（3）公司董事、监事及高级管理人员违背对公司的忠实义务，造成
公司利益损失的，公司对相关责任人进行严肃处理。触犯法律的，
按有关法律追究法律责任。
公司将此项工作作为长期工作，按照相关法律、法规的要求，
继续完善公司治理结构建设，提高防范能力，促进公司健康、稳定
的发展，切实维护公司及广大股东权益。
三力士股份有限公司第四届董事会独立董事
对公司董事会换届选举的独立意见
三力士股份有限公司第四届董事会第二十七次会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名吴培生先生、许唯放女士、吴利祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周应苗先生、陈显明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条及《公司章程》第九十五条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：陈显明周应苗
二〇一五年一月十六日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-016
分众传媒信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日发出通知，并于2019年2月13日至2019年2月14日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2019年 2月 14日（星期四）下午 14:00在上海市长宁区江苏路 369号兆丰世贸大厦 28层公司一号会议室召开；2019年2月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年 2月 13日下午 15:00至 2019年 2月 14日下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集，董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东 137人，代表股份 5,635,485,133股，占上市公司总股份的38.3944%，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理135人，代表股份1,435,264,756股，占上市公司总股份的9.7784%。
1、通过现场投票的股东 28人，代表股份 4,023,450,592股，占上市公司总股份的27.4117%。
公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。
与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：
1、《公司关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01：非独立董事候选人：江南春 同意股份数：5,587,747,399股；
1.02：非独立董事候选人：孔微微 同意股份数：5,593,880,080股；
1.03：非独立董事候选人：嵇海荣 同意股份数：5,593,879,907股。
中小股东总表决情况：
1.01：非独立董事候选人：江南春 同意股份数：1,387,527,022股；
1.02：非独立董事候选人：孔微微 同意股份数：1,393,659,703股；
1.03：非独立董事候选人：嵇海荣 同意股份数：1,393,659,530股。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
2、《公司关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》总表决情况：
2.01：独立董事候选人：杜民 同意股份数：5,437,054,880股；
2.02：独立董事候选人：葛俊 同意股份数：5,593,838,930股；
2.03：独立董事候选人：葛明 同意股份数：5,604,016,983股；
2.04：独立董事候选人：卓福民 同意股份数：5,406,662,181股；
中小股东总表决情况：
2.01：独立董事候选人：杜民 同意股份数：1,236,834,503股；
2.02：独立董事候选人：葛俊 同意股份数：1,393,618,553股；
2.03：独立董事候选人：葛明 同意股份数：1,403,796,606股；
2.04：独立董事候选人：卓福民 同意股份数：1,206,441,804股；
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
3、《公司关于监事会换届选举及提名第七届监事会候选人的议案》
总表决情况：
3.01：监事会候选人：杭璇 同意股份数：5,529,296,502股；
3.02：监事会候选人：林南 同意股份数：5,609,522,727股。
中小股东总表决情况：
3.01：监事会候选人：杭璇 同意股份数：1,329,076,125股；
3.02：监事会候选人：林南 同意股份数：1,409,302,350股。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
4、《公司关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 5,635,334,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对 101,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权 49,120股（其中，因未投票默认弃权38,720股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 1,435,114,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；反对 101,020股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070％；弃权 49,120股（其中，因未投票默认弃权38,720股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
2、分众传媒信息技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会表决结果；
3、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于分众传媒信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司2019年2月15日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-009深圳市卓翼科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 18日收到公司控股股东、实际控制人田昱先生减持公司股份的通知，田昱先生于 2014年 2月 18日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股7,000,000股，占公司总股本的2.92%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|田昱|大宗交易|2014年2月18日|23.09|7,000,000|2.92|
||合 计|-|-|7,000,000|2.92|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|田昱|合计持有股份|57,942,000|24.14|50,942,000|21.22|
||其中：无限售条件股份|28,971,000|12.07|21,971,000|9.15|
||有限售条件股份|28,971,000|12.07|28,971,000|12.07|

深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告二、其他相关说明
1、自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次减持外，控股股东、实际控制人田昱先生未曾买卖公司股份。本次减持后，田昱先生持有公司股份50,942,000股，占公司总股本的21.22%，仍为公司控股股东、实际控制人。
2、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持的股份数量均未超过1%。
3、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
4、控股股东、实际控制人田昱先生未做出过最低减持价格等承诺。
5、控股股东、实际控制人田昱先生本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2014年1月22日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东、实际控制人拟出售股份的提示性公告》。
三、备查文件
1、关于控股股东、实际控制人田昱先生减持公司股份的通知。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十九日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-091深圳英飞拓科技股份有限公司
关于实际控制人转让公司股东 JHL INFINITE LLC部分
股份收益权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年09月23日接到公司实际控制人刘肇怀先生的通知。（截至2016年09月22日，公司总股数1,042,931,810股，刘肇怀先生实际控制英飞拓633,778,000股，占公司总股本的60.77%，其中直接持有公司312,542,800股，占公司总股本29.97%、通过JHL INFINITELLC间接控制321,235,200股，占公司总股本30.80%，刘肇怀先生为 JHL INFINITE LLC唯一股东）。
刘肇怀先生于2016年09月23日将JHL INFINITELLC的20.00%股份收益权转让给JZHKCLIU家族信托（#E）（信托受托人Robert S.Liu，信托被指受托人 Commonwealth TrustCompany，刘肇怀与Commonwealth TrustCompany无关联关系），该信托的最终受益人为刘肇怀先生的后裔，该信托通过此次转让所获得的 JHL INFINITELLC的20.00%股份收益权不享有JHL INFINITELLC投票权；目前刘肇怀先生的后裔是他的子女AnnaLiu、Robert S.Liu及TinaLiu。
在上述股份收益权转让前，刘肇怀先生系JHL INFINITELLC的唯一股东且拥有JHL INFINITE LLC65.88%股份收益权和JHL INFINITE LLC100%的投票权；上述股份收益权转让完成后，刘肇怀先生仍为JHL INFINITELLC的唯一股东，持有JHL INFINITE LLC45.88%股份收益权和拥有JHL INFINITE LLC100%的投票权，且刘肇怀先生与持有JHL INFINITE LLC14.12%股份收益权的一个信托的受托人和部分受益人，与持有JHL INFINITE LLC40%股份收益权的一个信托的部分受托人和全部受益人，均为一致行动人，上述JHL INFINITELLC股份
收益权的转让不会导致英飞拓的实际控制人发生变更。
JHL INFINITELLC由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立，公司性质为美国LLC公司（有限责任公司），住所地为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801,U.S.A；注册资本及实收资本均为1万美元，业务范围为一般贸易，目前除持有本公司股权外未从事其他生产经营活动。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-054
北京东方园林股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2014年8月1日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年8月14日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《北京东方园林股份有限公司 2014年半年度报告》全文及其摘要；
表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票 0票，弃权票0票
《北京东方园林股份有限公司 2014年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《北京东方园林股份有限公司 2014年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、审议通过《关于在海南省海口市、湖南省株洲市设立分公司的议案》。
为满足公司业务发展的需要，经事业部提出申请，拟在海南省海口市设立分公司，以便于公司在海南省进行市场拓展和项目管理。为开拓湖南省内市场，拟在湖南省株洲市成立分公司。
表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会2014年8月 14日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019—047浙江金固股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）2019年5月4日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及2019年5月24日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》等议案。2019年 5月 29日，公司公告了《回购报告书》（公告编号：2019-044），详见 2019年5月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，本次回购资金总额不超过人民币4亿元（含4亿元），不低于人民币2亿元（含2亿元），回购股份价格不超过人民币16元/股。若按本次回购金额不超过人民币 4亿元、回购价格不超过 16元/股进行测算，预计可回购股份约为 25,000,000股，约占本公司目前总股本的2.47%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
一、公司首次回购股份情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将有关情况公告如下：
含交易费用)。公司首次回购股份的实施符合既定方案。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 4日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 83,706,963股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即20,926,740股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于四川久远银海软件股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2017]C0196号
致：四川久远银海软件股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2017年第五次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2017年12月6日披露的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2017年12月6日披露的《四川久远银海软件股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2017年12月6日披露的《董事会决议》、《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》以及《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》以及《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2017年12月22日（星期五）下午14：30在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月21日下午15:00至2017年12月22日下午15:00的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由公司董事长连春华先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2017年12月18日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表贵公司股份 73,257,000股，占贵公司总股份数的45.7856％。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 4人，代表贵公司股份 15,100股，占贵公司总股份数的0.0094％。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会就影响中小投资者利益的议案对中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票，
本次股东大会表决结果如下：
1.审议《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 73,104,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7706％；反对168,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2294%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计172,100股，同意4,000股，占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投资者持有股份总数2.3242%；反对 168,100股，占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投资者持有股份总数的97.6758%；弃权 0股，占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投资者股份总数的0.0000%。
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程修改等相关事宜的议案》
表决结果：同意 73,104,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7706%；反对168,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2294%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计172,100股，同意4,000股，占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投资者持有股份总数2.3242%；反对 168,100股，占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投资者持有股份总数的97.6758%；弃权 0股，占出席本次股东大会的有表决权的中小股东投资者股份总数的0.0000%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2017年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 漆小川__________________
李威__________________
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-76众业达电气股份有限公司
关于为全资子公司提供合同履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
一、担保情况概述
1、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司众业达（上海）照明科技有限公司（以下简称“照明科技”）和飞利浦照明（中国）投资有限公司（以下简称“飞利浦”）签署《非独家经销协议》以及《用于飞利浦专业批发渠道产品的经销的专用商业条款》（以下合称“主合同”）。公司拟出具《保证函》，为上述主合同提供履约保证担保，并授权公司董事长或其授权人办理相关手续及签署相关文件。
2、公司于 2016年 8月 17日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供合同履约担保的议案》。
3、该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
1、被担保方概况
企业名称：众业达（上海）照明科技有限公司
统一社会信用代码：91310108MA1G31P283
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册住所：上海市静安区止园路291、293、295号1幢1-2层
法定代表人：王文莉
注册资本：人民币5,000.0000万元整
成立日期：2016年3月14日
经营范围：在照明科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，灯具、五金交电、家居用品、计算机软硬件、通讯设备、电子产品、仪器仪表、办公用品、机械设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与公司关系：照明科技为公司全资子公司。
3、照明科技于2016年3月注册成立，截至2016年6月30日，照明科技尚未展开具体经营业务，尚未投入实缴出资额，无具体的经营财务数据。
4、最新的信用等级状况：无外部评级。
三、担保的主要内容
1、担保金额：1.1亿元
2、担保期限：主合同的有效期内及主合同终止之后二（2）年内
3、担保内容：为照明科技与飞利浦签署的《非独家经销协议》以及《用于飞利浦专业批发渠道产品的经销的专用商业条款》中的全部付款义务、责任、及承诺承担连带保证责任（包括照明科技在主合同项下按时、足额向飞利浦支付包括货款在内的任何款项的义务以及与此相关的违约责任），在飞利浦提出要求后的三（3）个工作日内按要求承担保证责任。
在保证函终止之后，公司在终止日或之前在保证函下已经产生的义务和责任不受影响，且在保证函终止日或之前已经根据保证函主张的索赔不受影响。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：此次担保有利于照明科技进一步拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。
2、照明科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次提供合同履约担保的财务风险处于公司可控的范围之内，上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司实际担保金额为 9,509,750.53元人民币，占公司 2015年经审计净资产的比例为0.41%。本次拟提供的担保金额 1.1亿元人民币，占公司 2015年经审计净资产的比例4.69%。此外，公司及控股子公司不存在其他对外担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、《非独家经销协议》以及《用于飞利浦专业批发渠道产品的经销的专用商业条款》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2016年8月18日