证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2019-050杭州锅炉集团股份有限公司
关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次临时会议决定于2019年11月 18日（星期一）召开公司 2019年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议时间：2019年11月 18日(星期一)下午2:00，会期半天；
②网络投票时间：2019年11月 17日—11月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月18日上午9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月17日下午3：00至 2019年11月 18日下午3：00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2019年11月11日（星期一）
7、现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室
8、出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年 11月11日（星期一）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1、选举第五届董事会非独立董事；
1.1.1、选举王水福先生为第五届董事会董事；
1.1.2、选举陆敏女士为第五届董事会董事；
1.1.3、选举许广安先生为第五届董事会董事；
1.1.4、选举许建明先生为第五届董事会董事；
1.1.5、选举林建根先生为第五届董事会董事；
1.1.6、选举何伟校先生为第五届董事会董事。
1.2、选举第五届董事会独立董事
1.2.1、选举朱克实先生为第五届董事会独立董事；
1.2.2、选举郑津洋先生为第五届董事会独立董事；
1.2.3、选举刘国健先生为第五届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1、选举陆志萍女士为第五届监事会监事；
2.2、选举阎昊先生为第五届监事会监事。
选举非独立董事、独立董事、监事将采用累积投票制。
上述议案的具体内容详见2019年 11月2日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年11月13日和11月14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（3）出席现场会议时均需带上原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号
邮编：310021
传真号码：0571－85387598
（三）登记时间：2019年11月13日和11月14日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号
邮政编码：310021
联系电话：0571-85387519
传真：0571-85387598
联系人：鲍瑾
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362534”，投票简称为“杭锅投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
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|-|-|-|
|序号|审议事项|对应价格|
|1|《关于董事会换届选举的议案》|-|
|1.1|选举第五届董事会非独立董事；|-|
|1.1.1|选举王水福先生为第五届董事会董事；|1.01|
|1.1.2|选举陆敏女士为第五届董事会董事；|1.02|
|1.1.3|选举许广安先生为第五届董事会董事；|1.03|
|1.1.4|选举许建明先生为第五届董事会董事；|1.04|
|1.1.5|选举林建根先生为第五届董事会董事；|1.05|
|1.1.6|选举何伟校先生为第五届董事会董事。|1.06|
|1.2|选举第五届董事会独立董事|-|
|1.2.1|选举朱克实先生为第五届董事会独立董事；|2.01|
|1.2.2|选举郑津洋先生为第五届董事会独立董事；|2.02|
|1.2.3|选举刘国健先生为第五届董事会独立董事。|2.03|
|2|《关于监事会换届选举的议案》|-|
|2.1|选举陆志萍女士为第五届监事会监事；|3.01|
|2.2|选举阎昊先生为第五届监事会监事。|3.02|

（2）在“委托股数”项下填报表决意见。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
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|-|-|-|
||投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票||X1票|
|对候选人B投X2票||X2票|
|…||…|
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
1）选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2）选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3）选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）确认投票委托完成。
（4）计票规则
1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络
投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月 17日15：00，结束时间为 2019年11月 18日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|邮编联系地址|联系地址|

附件3：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|
||序号|议案名称||
|1||《关于董事会换届选举的议案》|表决票数|
||1.1|选举第五届董事会非独立董事；||
|1.1.1||选举王水福先生为第五届董事会董事||
||1.1.2|选举陆敏女士为第五届董事会董事||
|1.1.3||选举许广安先生为第五届董事会董事；||
||1.1.4|选举许建明先生为第五届董事会董事；||
||1.1.5|选举林建根先生为第五届董事会董事；||
||1.1.6|选举何伟校先生为第五届董事会董事。||
|||审议议案1.1.1至1.1.6时，累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数×6，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。||
||注|||
||1.2|选举第五届董事会独立董事|表决票数|
||1.2.1|选举朱克实先生为第五届董事会独立董事；||
|1.2.2||选举郑津洋先生为第五届董事会独立董事；||
||1.2.3|选举刘国健先生为第五届董事会独立董事。||
|||审议议案1.2.1至1.2.3时，累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。||
||注|||
|2||《关于监事会换届选举的议案》|表决票数|
||2.1|选举陆志萍女士为第五届监事会监事；||
||2.2|选举阎昊先生为第五届监事会监事。||
|||审议议案2.1至2.2时，累积表决票总数：股东所持有表决权股份总数×2，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。||
||注|||

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）