一、2015年主要经营指标完成情况（合并报表）
2015年，受宏观经济增速回落，固定资产投资持续放缓的影响，国内工程机械行业连续下滑和调整，工程机械行业总体需求不足，行业产能过剩、洗牌加剧。面对行业连续五年低谷再遇重挫的强力挑战，公司坚定贯彻执行“三个更加注重”与“三个全面”的指导思想和各项重大举措不动摇，更加聚焦国际市场、技术创新、管理创新，不断加大结构调整和深化改革力度，扎实提升效率效益和质量风控，市场竞争力继续增强，取得了一定成绩，实现了有质量的发展。
报告期内，公司实现营业总收入 166.58亿元，同比下降28.53%；归属于母公司所有者的净利润 5059.82万元，同比下降87.76%。基本每股收益 0.007元，归属于母公司所有者的每股净资产 2.91元；
二、董事会日常工作的开展情况
（一）董事会会议召开情况及股东大会召集情况
报告期内，公司董事会召开 17次会议，审议通过 58项议案。
召集、召开 8次股东大会，审议通过 23项议案。
（二）董事会专门委员会履行职责情况
1.战略委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会专门委员会
工作细则》的有关规定，认真履行职责。公司董事会战略委员会召开会议 2次，审议《关于向徐工（香港）国际发展有限公司转让徐工集团巴西投资有限公司90%股权暨关联交易的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司拟发行公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》，对公司资产结构优化、重大融资方案进行了深入研究并提出了建议。
2.审计委员会履行职责情况
报告期内，董事会审计委员会根据《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》和《审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，认真履行职责。全年审计委员会共计召开7次会议，选举产生审计委员会新的主任委员，对公司聘请2015年度审计机构及支付审计费用、关联交易等重大事项进行监督、核查，确保内部控制制度的有效实施。
在 2015年度报告审计工作中的主要职责有：
（1）报告期末，董事会审计委员会积极与年审的会计师事务所沟通，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排，并督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保审计工作顺利完成。
（2）年审会计师进场前，审计委员会对公司编制的财务报表进行了认真的审阅，并形成书面意见，认为财务会计报表符合企业会计准则及财政部发布的有关规定要求，能够反映公司的财务
状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2015年度的财务审计工作。
（3）年审会计师进场后，审计委员会根据审计进度督促并要求严格按照审计计划安排审计工作。在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见，认为公司财务会计报表真实、准确、公允地反映了公司 2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量。
3.薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 1次，审议《公司高级管理人员 2014年度年薪考核兑现方案》等议案，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督，提出的公司经营班子绩效考核成绩方案并报请董事会批准。
（三）执行股东大会决议情况
1.日常关联交易的执行情况
公司第七届董事会第二十三次会议审议、2014年度股东大会批准了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。
2015年度公司日常关联交易事项均属于日常生产经营过程发
生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，内容详见公司2015年度报告关联交易章节。
2.对外提供担保的执行情况
公司第七届董事会第二十二次会议（临时）审议、2014年度股东大会批准了《关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案》。公司第七届董事会第三十五次会议（临时）审议、2015年第七次临时股东大会批准了《为下属公司提供担保的议案》；
具体担保情况，请详见公司2015年度报告中重大担保章节。
3. 2014年度及 2015年半年度利润分配的执行情况
2015年4月21日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案：以公司2015年2月6日可转换债券实施转股并执行赎回条款后的总股本2,361,429,234股为基数，每10股派发现金0.60元（含税），共计分派现金股利141,685,754.04元（含税）。
2014年度公司不实施资本公积金转增股本。
2015年 9月 15日，公司 2015年第五次临时股东大会审议通过了 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截止至 2015年 6月 30日公司股份总数 2,361,429,234股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，合计转增 4,722,858,468股，本次转增完成后公司总股本增加至 7,084,287,702股。
报告期内，上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。
4.出售资产的执行情况
经公司第七届董事会第二十七次会议（临时）审议，2015年第二次临时股东大会批准，公司全资子公司徐工集团（香港）国际贸易有限公司以 37,967.11万元人民币作为对价向徐工（香港）国际发展有限公司转让徐工巴西投资90%股权。
经公司第七届董事会第三十五次会议（临时）审议，2015年第七次临时股东大会批准，公司协议约定以 67663.29万元人民币作为对价向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%的股权。
5.协助股东履行承诺，完成资产注入
2009年重大资产重组完成后，徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）承诺将徐州罗特艾德回转支承有限公司40%股权和力士（徐州）回转支承有限公司40%股权，未来在合资方同意、合资公司盈利能力较强的前提下，将合资公司的出资在适当时机注入到徐工机械。报告期内，徐州罗特艾德回转支承有限公司40%股权和力士（徐州）回转支承有限公司40%股权完成注入公司。
6.股份回购的执行情况
经公司第七届董事会第二十九次会议（临时）审议，2015年第三次临时股东大会批准，公司将在股东大会审议通过回购方案之日起 12个月内，在回购资金总额不超过 50,000万元(含 50,000万元)、回购价格不高于 20.00元/股（含 20.00元/股）的条件下择机回购部分社会公众股，公司将在规定期限内，履行承诺，完成回购。
7.完成 16徐工 01公司债券发行，融资 15亿元
经公司公司第七届董事会第三十四次会议（临时）审议，2015年第六次临时股东大会批准，公司面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元）公司债券， 2016年 1月 13日成功发行公司债券（第一期）募集资金 15亿元，期限3+2年，票面利率为3.54%。
三、2016年公司经营指导思想
按照“国际化、精益化、补短板、可持续”的四大经营理念，坚定不移地统一思想、凝心聚力、奋力一搏，坚定不移地树立新理念、拓宽新思路、落实新措施，坚定不移地用改革开启创造、用创新突破业态，用发展解决困难，真正走出转型升级和“珠峰登顶”的重要一步。
四、2016年董事会主要工作计划
（一）推动混合所有制改革，引入市场化的董事选聘机制，激励机制，充分利用资本市场工具，以改革激发企业内生动力。
（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落地公司发展战略。
（三）进一步围绕公司发展战略，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。
（四）进一步提升公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策，认真履行信息披露义务，夯实强制性披露，强化主动性披露。
（五）持续推进公司内控建设、内控管理工作，为公司持续健康发展保驾护航。
（六）进一步做好投资者关系和市值管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2016年 3月 29日