证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2017-009
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月26日 14点00分
召开地点：江苏省常熟市新世纪大道 58号公司总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月26日
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度报告及摘要|√|
|4|2016年度财务决算方案|√|
|5|2017年度财务预算方案|√|
|6|2016年度利润分配预案|√|
|7|关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案|√|
|8|关于聘任2017年度财务报告审计会计师事务所的议案|√|
|9|关于聘任2017年度内部控制审计会计师事务所的议案|√|
|10|关于修订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案|√|
|11|关于修订《公司章程》的议案|√|

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|-|-|-|
|12.00|关于董事会换届改选的议案|√|
|12.01|选举宋建明先生为公司第六届董事会执行董事|√|
|12.02|选举庄广强先生为公司第六届董事会执行董事|√|
|12.03|选举徐惠春先生为公司第六届董事会执行董事|√|
|12.04|选举樊军先生为公司第六届董事会非执行董事|√|
|12.05|选举赵海慧先生为公司第六届董事会非执行董事|√|
|12.06|选举朱勤保先生为公司第六届董事会非执行董事|√|
|12.07|选举王春华先生为公司第六届董事会非执行董事|√|
|12.08|选举季俊华先生为公司第六届董事会非执行董事|√|
|12.09|选举戴叙明先生为公司第六届董事会非执行董事|√|
|12.10|选举孟施何女士为公司第六届董事会非执行董事|√|
|12.11|选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|12.12|选举蒋建圣先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|12.13|选举张荷莲女士为公司第六届董事会独立董事|√|
|12.14|选举袁秀国先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|12.15|选举吴敏艳女士为公司第六届董事会独立董事|√|
|13.00|关于监事会换届改选的议案|√|
|13.01|选举吴雪良先生为公司第六届监事会股东监事|√|
|13.02|选举陈瑜先生为公司第六届监事会股东监事|√|
|13.03|选举廖远甦先生为公司第六届监事会外部监事|√|
|13.04|选举俞晓华先生为公司第六届监事会外部监事|√|
|14|关于公司符合公开发行A股可转换公司债券的议案|√|
|15.00|关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案|√|
|15.01|本次发行证券的种类|√|
|15.02|发行规模|√|
|15.03|票面金额和发行价格|√|
|15.04|债券期限|√|
|15.05|债券利率|√|
|15.06|付息的期限和方式|√|
|15.07|转股期限|√|
|15.08|转股价格的确定及其调整|√|
|15.09|转股价格向下修正条款|√|
|15.10|转股数量的确定方式|√|
|15.11|转股年度有关股利的归属|√|
|15.12|赎回条款|√|
|15.13|回售条款|√|
|15.14|发行方式及发行对象|√|
|15.15|向原股东配售的安排|√|
|15.16|可转债持有人及可转债持有人会议|√|
|15.17|募集资金用途|√|
|15.18|担保事项|√|
|15.19|决议有效期|√|
|15.20|关于本次发行可转债授权事宜|√|

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|16|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|17|关于本次公开发行A股可转换债券募集资金可行性报告的议案|√|
|18|关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|19|关于2017-2019年股东回报规划的议案|√|

听取报告：
（1）2016年度独立董事述职报告
（2）2016年度关联交易专项报告
（3）2016年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
（4）2016年度监事会对监事履职情况的评价报告
（5）2016年度监事会对高级管理人员履职情况的评价报告
（6）2016年度三农金融业务计划执行情况报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，相关公告详见 2017年 3月 31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：11、14、15、16、17、18
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：常熟市发展投资有限公司、江苏江南商贸集团有限责任公司、江苏白雪电器股份有限公司、江苏梦兰集团有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、江苏良基集团有限公司、常熟市苏华集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601128|常熟银行|2017/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间
2017年4月20-21日，上午8:00-11:00，下午13:00-17:00。
（三）现场会议登记地点
江苏省常熟市新世纪大道58号公司总部20楼董事会办公室。
六、 其他事项
联系人：张琪、邵琪
联系电话：0512-52909021
传真电话：0512-52962000
联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号公司总部20楼董事会办公室
邮政编码：215500
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏常熟农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度报告及摘要||||
|4|2016年度财务决算方案||||
|5|2017年度财务预算方案||||
|6|2016年度利润分配预案||||
|7|关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案||||
|8|关于聘任2017年度财务报告审计会计师事务所的议案||||
|9|关于聘任2017年度内部控制审计会计师事务所的议案||||

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|-|-|
|10|关于修订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案|
|11|关于修订《公司章程》的议案|
|12.00|关于董事会换届改选的议案|
|12.01|选举宋建明先生为公司第六届董事会执行董事|
|12.02|选举庄广强先生为公司第六届董事会执行董事|
|12.03|选举徐惠春先生为公司第六届董事会执行董事|
|12.04|选举樊军先生为公司第六届董事会非执行董事|
|12.05|选举赵海慧先生为公司第六届董事会非执行董事|
|12.06|选举朱勤保先生为公司第六届董事会非执行董事|
|12.07|选举王春华先生为公司第六届董事会非执行董事|
|12.08|选举季俊华先生为公司第六届董事会非执行董事|
|12.09|选举戴叙明先生为公司第六届董事会非执行董事|
|12.10|选举孟施何女士为公司第六届董事会非执行董事|
|12.11|选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事|
|12.12|选举蒋建圣先生为公司第六届董事会独立董事|
|12.13|选举张荷莲女士为公司第六届董事会独立董事|
|12.14|选举袁秀国先生为公司第六届董事会独立董事|
|12.15|选举吴敏艳女士为公司第六届董事会独立董事|
|13.00|关于监事会换届改选的议案|
|13.01|选举吴雪良先生为公司第六届监事会股东监事|
|13.02|选举陈瑜先生为公司第六届监事会股东监事|
|13.03|选举廖远甦先生为公司第六届监事会外部监事|
|13.04|选举俞晓华先生为公司第六届监事会外部监事|
|14|关于公司符合公开发行A股可转换公司债券的议案|
|15.00|关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案|
|15.01|本次发行证券的种类|

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|-|-|
|15.02|发行规模|
|15.03|票面金额和发行价格|
|15.04|债券期限|
|15.05|债券利率|
|15.06|付息的期限和方式|
|15.07|转股期限|
|15.08|转股价格的确定及其调整|
|15.09|转股价格向下修正条款|
|15.10|转股数量的确定方式|
|15.11|转股年度有关股利的归属|
|15.12|赎回条款|
|15.13|回售条款|
|15.14|发行方式及发行对象|
|15.15|向原股东配售的安排|
|15.16|可转债持有人及可转债持有人会议|
|15.17|募集资金用途|
|15.18|担保事项|
|15.19|决议有效期|
|15.20|关于本次发行可转债授权事宜|
|16|关于前次募集资金使用情况报告的议案|
|17|关于本次公开发行A股可转换债券募集资金可行性报告的议案|
|18|关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|
|19|关于2017-2019年股东回报规划的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。