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证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-003】金河生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次临时股东大会审议的议案中需对中小投资者（即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票表决结果已单独列式。
二、会议的召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知于 2018年 12月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2019年1月14日下午14:30
(2)网络投票时间为：2019年1月13日至2019年1月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月 14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年1月8日
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10名，其所持有表决权的股份总数为253,203,705股，占公司总股份数39.8564%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表8人，其所持有表决权的股份总数为253,098,805股，占公司总股份数的39.8399%；参加网络投票的股东为 2人，其所持有表决权的股份总数为104,900股，占公司总股份数的0.0165%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5人，代表股份 2,868,070股，占公司股份总数的0.4515%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
（一）《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》
公司持有内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保”）51%的股权，金河环保公司是公司控股子公司；控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司持有金河环保公司10%的股权；呼和浩特市禹水宏管理咨询企业（有限合伙）为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工组建的有限合伙企业，持有金河环保公司19%的股权，因此本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意 3,964,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9874%；反对 500股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0126%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东
大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意551,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9095%；反对 500股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0905%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。
（二）《关于修订<金河生物科技股份有限公司信息披露制度>的议案》
表决结果：同意253,203,205股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9998%；反对500股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。
（三）《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意253,203,705股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。
本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。
（四）《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意253,203,705股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,868,070股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。
本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。
四、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-011广州普邦园林股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修订<广州普邦园林股份有限公司>章程的议案》，同意增加公司注册资本并修订公司章程。
根据上述会议决议,公司按照法定程序办理了公司注册资本的工商变更登记事宜，并于近日完成工商变更手续，获得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：91440101231229718W。具体变更内容如下：
原注册资本：
壹拾陆亿壹仟壹佰伍拾贰万肆仟玖佰柒拾元整
变更为：
壹拾柒亿零肆佰柒拾玖万玖仟肆佰陆拾陆元整
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年三月廿一日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－064银基烯碳新材料股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 10月 14日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 10月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 10月 13日 15:00至 2015年 10月 14日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王大明
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权股份
130,362,739股，占公司有表决权股份总数的11.2885%。其中，现场出席的股东及股东代理人为 2名，代表有表决权股份 130,202,139股，占公司有表决权总股份11.2746％；参与网络投票的股东为 4名，代表有表决权股份 160,600股，占公司有表决权股份总数的0.0139%。
公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 130,362,739股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对 0股；弃权 0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：钟宇、岑慧
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二〇一五年十月十四日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-042新晨科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议会议通知于 2018年 5月 31日以邮件方式发出，并于 2018年 6月 5日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》
公司权益分派方案实施完成后，总股本由 9,119.15万股增加至 15,502.555万股，注册资本由人民币9,119.15万元变更为人民币15,502.555万元，现拟将公司注册资本变更为15,502.555万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司权益分派方案实施完成后，总股本由 9,119.15万股增加至 15,502.555万股，注册资本由人民币9,119.15万元变更为人民币15,502.555万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。
本议案需提交股东大会审议。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的资金需要，公司计划向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币捌仟万元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
公司股东/实际控制人/董事长康路为公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，认为：康路先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
关联人公司股东/实际控制人/董事长康路回避表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于新晨科技股份有限公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的资金需要，公司计划向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币壹亿元整，总授信期限叁年，其中单笔提用额度不超过壹年，无担保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于召开新晨科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开新晨科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2019-062盛达金属资源股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量的比例超过80%。
公司于 2019年 11月 22日收到控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）及其一致行动人赵满堂先生、赵庆先生关于其所持公司部分股份解除质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、本次股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|甘肃盛达集团股份有限公司|是|349,210|0.16%|0.05%|2018年7月24日|2019年11月21日|民生银行北京分行|
|赵满堂|是|10,000,000|17.39%|1.45%|2018年7月24日|2019年11月21日|民生银行北京分行|
|赵庆|是|9,650,790|50.08%|1.40%|2018年7月24日|2019年11月21日|民生银行北京分行|
|合计|--|20,000,000|6.83%|2.90%|--|--|--|

二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份
情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例|
|甘肃盛达集团股份有限公司|215,939,596|31.30%|215,585,596|99.84%|31.25%|43,680,140|20.26%|0|0.00%|
|赵满堂|57,500,000|8.33%|47,500,000|82.61%|6.88%|0|0.00%|0|0.00%|
|三河华冠资源技术有限公司|28,585,723|4.14%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|10,005,004|35.00%|
|王小荣|21,600,000|3.13%|21,600,000|100.00%|3.13%|0|0.00%|0|0.00%|
|赵庆|19,270,650|2.79%|9,619,860|49.92%|1.39%|0|0.00%|6,744,728|69.89%|
|合计|342,895,969|49.70%|294,305,456|85.83%|42.65%|43,680,140|14.84%|16,749,732|34.47%|

三、其他情况说明
公司控股股东盛达集团及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前总体质押风险可控，不存在平仓风险。控股股东及其一致行动人将对股价波动做好充分的应对准备，如后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，上述质押股份不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-099浙江开尔新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年10月24日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》（以下简称“减持计划”）（公告编号：2016-094），公司控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生（以下简称“邢翰学及其一致行动人”）合计持有公司股份165,052,847股，持股比例为57.01%，计划自2016年10月24日起两个交易日后的六个月内，以大宗交易方式，拟减持不超过28,950,000股公司股份，即不超过公司股本总数的10%。
2016年11月2日，邢翰学先生通过大宗交易方式减持了其所持有的公司无限售条件股份480万股（占公司总股本的1.66%）（公告编号：2016-095）；2016年12月8日，公司再次接到邢翰学先生减持公司股份的告知函，获悉其于2016年12月7日通过大宗交易方式减持了所持有公司的无限售条件股份260万股（公司总股本的0.90%）。
减持计划披露以来累计减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邢翰学|大宗交易|2016年 11 月2日|20.75|4,800,000|1.66|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|邢翰学|大宗交易|2016年 12月7日|22.75|2,600,000|0.90|
||合 计||-|7,400,000|2.56|

2、减持前后邢翰学及其一致行动人持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|邢翰学|合计持有股份|101,783,647|35.15|99,183,647|34.26|
||其中：无限售条件股份|20,250,000|6.99|17,650,000|6.10|
||有限售条件股份|81,533,647|28.16|81,533,647|28.16|
|吴剑鸣|合计持有股份|29,899,200|10.33|29,899,200|10.33|
||其中：无限售条件股份|7,474,800|2.58|7,474,800|2.58|
||有限售条件股份|22,424,400|7.74|22,424,400|7.74|
|邢翰科|合计持有股份|28,570,000|9.87|28,570,000|9.87|
||其中：无限售条件股份|7,142,500|2.47|7,142,500|2.47|
||有限售条件股份|21,427,500|7.40|21,427,500|7.40|
||合 计|160,252,847|55.35|157,652,847|54.45|

注1：邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟。三人为一致行动人关系。
注2：上表中“本次减持”的时点特指2016年12月7日。
二、其他相关事项说明
1、邢翰学先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与邢翰学及其一致行动人所承诺的减持计划一致，不存在差异。
3、截至本公告日，邢翰学及其一致行动人遵守了如下承诺，未发现违反如下承诺的情况。
（1）作为公司董事、监事、高级管理人员在公司首次公开发行股票时承诺：
任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司总数的25%；在离职后半年内，不
转让所持有的公司股份。
（2）邢翰学先生在公司非公开发行股票时承诺：本人于2016年3月16日认购浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行A股股票，获配股数为6,383,647股。本人/本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。
4、邢翰学及其一致行动人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
5、本次减持后，邢翰学及其一致行动人直接持有的公司股份比例合计为54.45%，三人仍为公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
1、邢翰学先生《董监高股份变动告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二零一六年十二月八日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【049】道道全粮油股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号：2019-【019】。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
自2019年3月19日（首次回购）至2019年4月30日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量1,818,168股，占公司总股本的0.63%，最高成交价位16.89元/股，最低成交价为16.25元/股，成交总金额为
29,867,215.78元（不含交易费用）。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日最大回购股份数量为719,528股（2019年3月22日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即5, 515,086股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-125广东正业科技股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的实施进展公告
控股股东东莞市正业实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 16日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-101），持公司股份168,117,298股（占公司总股本的44.03%）的控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）计划自2019年9月20日至2019年12月19日采取大宗交易方式减持公司股份不超过 7,637,252股（不超过公司总股本的2%）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现公司就控股股东股份减持实施进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
截止本公告披露日，本次减持计划时间已过半，公司控股股东尚未实施本次股份减持计划，仍持有公司股份168,117,298股，占公司总股本的44.03%。
二、其他说明
1、正业实业将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
3、正业实业本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。目前正业实业正在积极为公司引进战略投资者，优化公司的股权结构，推动公司长期、健康、可持续发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、正业实业出具的《关于正业科技股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为山河智能装备股份有限公司的独立董事，我们在审阅文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对公司于2015年1月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的聘任高级管理人员事项，发表如下意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司第五届董事会聘任陈刚先生为公司总经理，聘任魏道坦先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；陈刚先生、魏道坦先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
我们同意公司第五届董事会聘任陈刚先生为公司总经理，聘任魏道坦先生为公司副总经理。
独立董事： 唐红 刘爱基 王乐平
二○一五年一月二十八日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
利安达专字[2014]第1067号万福生科（湖南）农业开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月23日出具了利安达审字[2014]第1125号带强调事项段的保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2013年度万福生科（湖南）农业开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们的责任是对万福生科控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。除了对贵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
在审计过程中我们发现：
贵公司“其他应付款-龚永福”年初金额51,269,144.19元，本年增加53,450,000.00元，本年减少104,627,655.56元，年末金额91,488.63元，主要系调整账务形成。对该等事项我
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
们无法获取充分、适当的审计证据。
因此，我们无法对万福生科控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
利安达会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国·北京 二○一四年四月二十三日
本人作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就相关事项发表了独立意见。
现将本人 2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会、股东大会会议情况。2014年，公司共召开了 10次董事会、3次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席所有会议(现场或通讯表决)，没有委托或缺席情况。
对 2014年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读董事会会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2014年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。
2、参加各专业委员会情况。
作为薪酬及考核委员会主任委员，我们依据公司 2014年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行
职责。完成了公司限制性股票激励计划人员的考核和激励对象名单的确认。
作为战略委员会成员，我们通过通讯联络、现场考察、高管座谈等形式，深入了解公司的生产经营情况，对公司重大项目的投资等发展问题履行了审核责任。对公司调整非主业项目提出建设性意见。
作为公司提名委员会成员，参与了对 2014年公司董事改选和高级管理人员聘任，对所有候选人方案进行审查、核查，并提出意见或建议，充分发挥了提名委员会在董事会工作中的重要作用。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2014
年，对公司以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||发表独立意见的时间||发表独立意见的事项||发表独立意见的类型|
||2014年1月9日（第二届董事会第六次会议）||关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见||同意||
|1|||||||
||2014年3月21日（第二届董事会第八次会议）||关于第二届董事会第八次会议所议事项的独立意见||同意||
|2|||||||
||2014年4月24日（第二届董事会第九次会议）||关于 2012 年度募集资金存放及使用、利润分配预案、续聘会计师事务所、内控自我评价报告、对外担保及关联方资金占用等事项的独立意见||同意||
|3|||||||
||2014年8月19日（第二届董事会第十一次会议）||独立董事关于对外担保、控股股东及其关联方占用资金情况、半年度募集资金使用情况、聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|4|||||||
||2014年9月18日（第二届董事会第十二次会议）||关于变更董事的独立意见||同意||
|5|||||||
||2014年9月29日（第二届董事会第十三次会议）||关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见||同意||
|6|||||||
||2014年12月16日（第二届董事会第十五次会议）||关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见||同意||
|7|||||||

三、日常工作沟通情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司2014年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人全年在公司现场工作的累计天数为 15天以上。充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨
（四）加强自身学习，提高履职能力。
本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2014年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2014年经营计划的介绍。
2015年度将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2014年度工作的积极配合和全力支持。
特此报告！
述职人：李再华
2015年2月12日
深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事
关于出售全资子公司股权暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第一次会议审议的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》发表意见如下：
1、本次第三届董事会第一次会议召开及表决程序方面，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决。关联董事回避后，其余六名非关联董事对会议议案进行了表决。
2、本次交易价格拟在具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果的基础上进行定价,资产出售价格不低于评估值。本次出售全资子公司资产系为进一步深化公司战略实施，有利于公司长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益。
3、我们同意《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，本次出售资产不构成重大资产重组，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于出售全资子公司股权暨关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 王成义 戴梅
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-146天津长荣科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）因融资需求，于2017年9月12日将其持有的本公司部分股票与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行了股票质押式回购交易。详见公司于2017年9月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2018年 9月 13日接到名轩投资通知：名轩投资于 2018年 9月 12日将持有的上述已质押股份办理了质押延期购回业务。具体情况如下：
一、股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|名轩投资|是|13,631,200|2017年9月12日|2018年9月12日|2019年9月12日|国泰君安|21.33%|融资|
|名轩投资|是|7,775,000|2017年9月12日|2018年9月12日|2019年9月12日|国泰君安|12.17%|融资|
|合计：||21,406,200|-|-|-|-|33.50%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，名轩投资持有公司股份 63,900,000股，占公司股份总数433,483,630股的14.74%。本次股权质押后，名轩投资累计质押其持有的公司股份 46,406,200股，占其持有公司股份总数的72.62%，占公司股份总数433,483,630股的10.71%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
名轩投资质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司-证券质押及司法冻结明细表特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年9月13日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2018-02北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018年第一次临时会议的会议通知已于 2018年 2月 1日以电子邮件的方式发出，会议于 2018年 2月 7日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%股权暨关联交易的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
公司于2017年10月31日召开的第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过了《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》，公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）拟将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.（以下简称“石基零售”）38%的股权以不超过5亿美元的价格转让给Alibaba InvestmentLimited（以下简称“阿里投资”）或其关联方。
现公司、石基（香港）拟与阿里投资关联方ALIBABA SJ INVESTMENTLIMITED（以下简称“阿里SJ投资”）签署《股份购买协议》（以下简称“协议”），拟将按照公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过的公司主要零售信息系统板块重组方案重组整合完成的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。
本次交易属于关联交易，公司关联董事李少华先生依据规定回避表决。
《关于向ALIBABA SJ INVESTMENTLIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%股权暨关联交易的公告》（2018-04）详见2018年2月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次关联交易
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告发表了事前认可意见及独立意见，详见2018年2月8日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
公司及公司子公司石基零售、深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）拟与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《战略合作框架协议》，公司将通过子公司石基零售及思迅软件与Alibaba Group HoldingLimited（以下简称“阿里巴巴”）就新零售业务进行深度合作。
本次交易属于关联交易，公司关联董事李少华先生依据规定回避表决。
《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的公告》（2018-05）详见2018年2月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见2018年2月8日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
公司于2017年4月26日经第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案（2017年-2019年）》的议案，同意公司运用不超过 10亿元的自有资金购买银行保本型理财产品及其它经董事会批准的保本型理财对象及理财方式，投资授权期限为自董事会审议通过之日起二十四个月（2017年4月-2019年4月）有效。
目前，根据公司资金状况及投资决策需要，公司拟将理财投资总额度提高到45亿元，用于公司及控股子公司购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，投资授权期限为自获审议本议案的股东大会通过之日起三十六个月有效，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。审议通过后，原第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案（2017年-2019年）》自动废止。
董事会授权公司和控股子公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-06）详见2018年2月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了独立意见，详见2018年2月8日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
公司董事会提请于2018年2月26日召开公司2018年第一次临时股东大会审议以下议案：
1、《关于出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%股权暨关联交易的议案》
2、《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》
3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告》（2018-07）详见 2018年 2月 8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会
2018年2月7日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2014-39
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the 8th Meeting of the 6th Term of Supervisory
Committee
The members of the Supervisory Committee acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. has served the notice for the 8th meeting of the 6th term of Supervisory Committee in term of writing on October 17, 2014. And voted by means of telecommunication on October 27, 2014.
There are totally 5 members of the Committee, and 5 effective votes were received as of October 27, 2014. This was complying with the provisions of the Company Law, Articles of Association, and Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, thus the meeting was legal and valid.
All of the 5 supervisors have voted on the 3rd Quarterly Report 2014 by open ballots, and issued their opinions.
I. The full text and official text of the
3rd
Quarterly Report 2014 were examined
The full text and the official text of the 3rd Quarterly Report 2014 was adopted with 5 votes in favor, 0 objection, and 0 waive.
As examined by the Supervisory Committee, the supervisors acknowledge that the preparation and examination procedures of the 3rd Quarterly Report 2014 was legal and valid according to the laws and regulations of China Securities Regulatory Commission. The report is truthfully, accurately, and completely reflecting the actual situation of the Company without any false record, misleading statement, or major omission.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
October 27, 2014
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017-052东莞发展控股股份有限公司
关于调整商业保理业务方案的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本内容
经公司第六届董事会第二十四次会议批准，公司的控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司（下称，宏通保理）与控股股东的全资子公司东莞巴士有限公司（下称，东莞巴士），开展有追索权商业保理业务。本次保理业务的总额度为不超过 1.9亿元人民币，额度有效期至 2017年 12月 31日；在额度限额、有效期限内东莞巴士可分笔提取，每笔保理业务的期限不超过 1年，保理收益与中国人民银行同期贷款基准利率相同（浮动）。以上详见公司于 2017年 2月 24日在巨潮资讯网披露的2017-004、006号公告。
二、关联交易进展情况
根据董事会批准的保理方案，截止目前，宏通保理与东莞巴士共开展了 1笔保理业务，实际发生保理金额为 4,000万元人民币，东莞巴士尚可使用的保理业务额度为 1.5亿元人民币。
三、关联交易变动原因及内容
东莞巴士主要负责东莞市跨镇公交运营及管理，随着公交车辆投入的增长、经营公交线路的增加，对资金的需求也不断上升，因此结
合东莞巴士资金需求，以及市场融资成本的变化情况，对本次关联交易作出以下变更：
1、延长保理授信额度有效期
公司董事会原批准的保理方案，保理授信总额度为 1.9亿元人民币，额度有效期至 2017年 12月 31日。本次在授信总额度不变、东莞巴士持续担任政府购买公交服务供应商的基础上，延长额度有效期至 2018年 12月 31日。
2、调整保理收益
公司董事会原批准的保理方案，保理收益与中国人民银行同期贷款基准利率相同（浮动）。本次将保理收益调整为不低于中国人民银行同期贷款基准利率（浮动）。
保理方案的其他内容不变，以上调整自董事会审议通过之日开始执行。
四、关联交易条款变动对公司的影响
本次延长保理授信额度的有效期，并未增加保理授信的总额度，保理标的未发生变更，保理业务的总体风险可控。延长授信额度有限期后，有利于本项保理业务的持续开展，将保理收益调整为不低于中国人民银行同期贷款基准利率，有利于增加公司的经营利润。
五、关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展商业保理业务方案的议案》，经于 12月 6日召开的公司第六届董事会第三十一次会议审议通过（公司董事会应到 6人，实到 6人；5票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事张庆文对本次关联交易回避表决，独立董事李非、陈玉罡、江伟对上述关联交易发表了事前认可
及独立意见。
本次关联交易金额为 1.9亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.71%，根据公司章程、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案不需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
六、独立董事意见
公司独立董事李非、陈玉罡、江伟对本次关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次调整商业保理业务方案，充分考虑了业务实际开展情况，符合商业规则，没有发生损害中小股东利益的情形。综上，我们同意将《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展商业保理业务方案的议案》提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。
发表如下独立意见：
本次交易属于关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决，决策程序合法；调整与东莞巴士有限公司开展商业保理业务的方案，贴合业务实施进度，符合市场化原则，没有发生损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017年 12月 8日