北京信美律师事务所
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关于山东龙大肉食品股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
之法律意见书
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二零一六年十二月
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关于山东龙大肉食品股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
之法律意见书
致山东龙大肉食品股份有限公司：
北京信美律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定出具本法律意见书。本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1．2016年11月24日，公司第三届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。
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2．2016年 11月 26日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．公司本次股东大会于2016年12月14日（星期三）14:30在山东省莱阳市龙门东路 99号公司办公楼四楼会议室以现场记名投票方式召开。网络投票时间为2016年12月13日－2016年12月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月14日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月13日15:00至2016年12月14日15:00期间的任意时间。
经查验，公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第九次会议决定召开并发布通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。
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（二）出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 4人，代表有效表决权的股份数为327,306,700股，占公司总股本445,160,000股的73.5256%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 2人，代表股份 12,800股，占公司有效表决权股份总数的0.0029％，上述股东为本次股东大会股权登记日（2016年 12月 8日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东，出席会议的人员还有公司董事、监事及其他高级管理人员以及本所律师。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。
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经查验，公司本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
经查验，本次股东大会经审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增加自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》表决结果：同意327,312,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；
反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的62.0513％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的37.9487％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意327,319,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
三、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
表决结果：同意327,314,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意14,100股，占出席会议中小股东所持股份的72.3077％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的27.6923％。
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董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意327,306,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对 12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.3590％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的65.6410％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意327,319,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
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（此页无正文，为北京信美律师事务所出具法律意见书的签署页）
北京信美律师事务所经办律师：
陈光
负责人：陈光
陈益民
年月日