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江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”结余资金永久补充流动资金的独立意见
募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”的投资额为人民币50,000,000.00元，主要用于办理设立公司、租赁仓库、安装设备、装修施工、人员培训、运营前准备及试运营等事宜。该募集资金投资项目已于 2014年 12月 31日建设完成，出现了结余资金情况。公司拟将项目投资建设完成后结余的资金合计人民币29,259,699.06元(截止2016年01月31日，含利息、手续费等)用于永久补充流动资金。
我们认为，公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金有利于改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者利益。
本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司本次使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司使用募集资金投资项目“北斗产业总部基地项目”结余资金永久补充流动资金
全资子公司广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目的投资额为
人民币 110,000,000.00元，主要用于购买办公楼，以满足广州亿程交通信息有
限公司未来发展及办公使用。截止 2016年 01月 31日该募集资金投资项目投资使用完成，出现了结余资金情况，广州亿程交通信息有限公司拟将项目投资完成后结余的资金合计人民币32,630,037.53元(含利息、手续费等)用于永久补充流动资金。
我们认为，公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金有利于改善其财务状况，同时能保证其主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次董事会形成的相关决议。
三、关于补选第三届董事会独立董事候选人的独立意见
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
2、经审查独立董事候选人董惠良先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、同意补选董惠良先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
4、同意将公司《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事： 张维宾 李心合 万解秋
江苏新宁现代物流股份有限公司二〇一六年二月十九日
辽宁奥克化学股份有限公司 2016年第一季度业绩预告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-009辽宁奥克化学股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 1,000万元–1,500万元|盈利：298.38万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司新能源材料多晶硅切割液产品销量预计同比下降3%左右，化工新材料产品聚羧酸减水剂用聚醚单体销量预计同比增长16%左右，公司整体的环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的销量预计同比增长13%左右。与上年同期相比，公司主营业务产品的毛利率有所下降，同时财务费用同比增加较多，减少本期营业利润。但与上一季度相比，毛利率有所提高，营业利润的亏损金额大幅减少。
2、报告期内，虽然控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司开工率大幅提
升，但由于其公用工程规模较大造成制造费用较高，导致其硅片产品的毛利率不
及硅片加工行业的平均水平，使得其净利润为负，影响归属于上市公司股东的净
辽宁奥克化学股份有限公司 2016年第一季度业绩预告利润。
3、报告期内，预计公司的非经常性损益金额为185万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-058
浙江花园生物高科股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。公司董事会编制的《浙江花园生物高科股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）于2019年12月14日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司
2015年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：阳光城集团股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：曲雯婷|联系电话：010-60838806||||
|保荐代表人姓名：徐晨涵|联系电话：010-60833607||||
|现场检查人员姓名：曲雯婷、徐晨涵|||||
|现场检查对应期间：2015年6-12月|||||
|现场检查时间：2015年12月21 日-2012年12月22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料，对董事、高管等进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计报告等文件资料，对董事、高管等进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||||√|

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|-|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件并核对相关基础材料、投资者关系活动记录表、重大信息传递记录等文件资料，对董事、高管等进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅关联交易合同、大额资金往来记录、公司贷款卡等文件资料，对董事、高管等进行访谈。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|√||

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|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金对账单、相关合同等文件资料，实地查看募投项目，对董事、高管等进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与已披露情况相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：对董事、高管等进行访谈，查阅公司财务报告、重要合同的文件资料，网上搜索行业情况等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关承诺、公告等文件资料，对董事、高管等进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅相关公告、资金往来凭证、重大合同等文件资料，对董事、高管等进行访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|√|||

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|-|-|-|
|或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司 2015年持续督导定期现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：曲雯婷、徐晨涵
保荐机构：中信证券股份有限公司
新大正 独立董事意见重庆新大正物业集团股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第一届董事会第【十八】次会议中关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费
用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募资资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
全体独立董事一致同意该议案。
（以下无正文）
独立董事：刘星 徐丽霞 张洋 2019年 12月24日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-06-05烟台正海磁性材料股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东正海集团有限公司关于公司 2014年度利润分配预案的提议
2014年12月30日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景，为了回报公司股东，同时增加公司股票的流动性，与广大投资者共享公司发展的经营成果，控股股东正海集团提议公司 2014年度利润分配预案为：以公告实施利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2、公司控股股东正海集团承诺在公司召开年度股东大会审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述2014年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到控股股东正海集团提交的《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事长秘波海、董事曲祝利、王庆凯、赵军涛、迟志强、王宗军于 2014年 12月 30日下午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司目前董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事达成一致意见：
本次提议的 2014年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来业绩的预期相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规
性及合理性。
以上董事书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
公司在该预案披露前，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东做出的提议，尚须经公司董事会及2014年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年12月30日
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外提供担保暨关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行审慎核查，询问了公司有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，我们认为公司本次向鄱湖环保提供对外担保，有利于提高其融资效率，有助于提升江西省鄱湖低碳环保股份有限公司的持续经营和发展能力，符合公司和全体股东的利益，同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
二、关于对外提供担保暨关联交易事项的独立意见
1、公司本次对外担保暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》中，关联董事已回避表决；议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。
平、公开、公允的关联交易原则，采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
3、公司本次向江西省鄱湖低碳环保股份有限公司提供对外担保，有利于其提高向银行申请贷款效率，满足其日常经营的资金需要，有助于提升鄱湖环保的持续经营和发展能力，有利于公司投资的环保产业基金的投资运作，符合公司和全体股东的利益。
综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司上述对外担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：刘涛、费一文、顾强
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-061
浙江佐力药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押提
前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人俞有强先生的函告，获悉其将所持有的本公司部分股份质押办理了提前购回，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次提前|||
||||一大股东||原质押股数||解除质||||||||购回占其||购回交易|
||股东名称||||||||原质押开||解除质押日||质权人|||||
||||及一致行||（股）||押股数||||||||所持股份||类型|
||||||||||始日||期|||||||
||||动人||||（股）||||||||比例|||
|俞有强||是||3,457,432||1.00||2016年7月26日||2017年8月18日||上海海通证券资产管理有限公司||0.00%||提前购回||
|俞有强||是||18,397,031||1.00||2016年7月26日||2017年8月18日||上海海通证券资产管理有限公司||0.00%||提前购回||
|俞有强||是||20,000,000||1.00||2016年7月26日||2017年8月18日||上海海通证券资产管理有限公司||0.00%||提前购回||
|俞有强||是||49,436,000||1.00||2016年7月28日||2017年8月18日||上海海通证券资产管理有限公司||0.00%||提前购回||
|俞有强||是||12,296,821||1.00||2016年8月02日||2017年8月18日||上海海通证券资产管理有限公司||0.00%||提前购回||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|俞有强|是|38,600,000|1.00|2016年8月16日|2017年8月18日|上海海通证券资产管理有限公司|0.00%|提前购回|
|合 计||142,187,284|||||0.00%||

注：为降低融资风险，保证公司股权的稳定性，俞有强先生归还与上海海通证券资产管理有限公司进行的股票质押式回购的部分融资负债，并相应做提前购回6股的操作。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，俞有强先生持有公司股份 173,187,284股，占公司总股本的28.46%；俞有强先生处于质押状态的股份累计数量为 173,057,278股，占其持有公司股份总数的99.92%，占公司总股本的28.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、关于所持浙江佐力药业股份有限公司部分股份质押提前购回的告知函；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事关于变更2019年度审计机构的独立意见
依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，在审阅了公司提供的相关资料后,基于个人独立判断,我们作为深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事，对公司变更2019年度审计机构发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，最近三年无处罚和惩戒记录，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司及控股子公司2019年度财务及内部控制审计工作的要
求。本次公司变更2019年度审计机构的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
综上，我们同意公司变更2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事（签名）：胡玉明 江定航 张栋
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-029
河南华英农业发展股份有限公司
2014年度业绩快报修正公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据已经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据不存在差异。
一、修正前后主要财务数据和指标
单位：元
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||||本报告期||||||修正后与上年同|
||项目||||||上年同期|||
||||||||||期增减变动幅度|
||||修正前||修正后|||||
||营业总收入|1,843,064,290.67||1,843,102,830.81||1,756,369,219.80||4.94%||
||营业利润|-25,030,365.15||-31,587,765.35||-163,603,199.42||80.69%||
||利润总额|21,523,933.14||15,512,844.27||-127,215,534.28||112.19%||
||归属于上市公司股东的净利润|17,464,092.85||12,579,130.24||-127,369,437.25||109.88%||
||基本每股收益（元）|0.041||0.0295||-0.3539||108.34%||
||加权平均净资产收益率|1.20%||0.86%||-10.43%||11.29%||
||||||||||修正后与本报告|
||||本报告期末||||本报告期初||期初数增减变动|
||||||||||幅度|
||||修正前||修正后|||||
|总资产||4,204,902,083.01||4,276,092,316.82||3,651,615,352.14||17.10%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|1,467,193,872.17||1,462,308,909.56||1,449,729,779.32||0.87%||
||股本|425,800,000.00||425,800,000.00||425,800,000.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|3.446||3.434||3.405||0.87%||
||（元）|||||||||

注：以上数据为合并报表数据
二、业绩快报修正情况说明
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公布的披露《2014年度业绩快报的公告》（公告编号：2015-004）。预计报告期内公司实现营业利润-25,030,365.15元，同比增长4.94%；利润总额21,523,933.14元，同比增长84.7%；归属于上市公司股东的净利润17,464,092.85元，同比增长113.71%。
根据会计师出具的审计报告， 2014年营业利润-31,587,765.35元，同比增长80.69%；利润总额15,512,844.27元，同比增长112.19%；归属于上市公司股东的净利润12,579,130.24元，同比增长109.88%。
2、造成上述差异的主要原因如下：
报告期本公司清算注销子公司河南华隆羽绒有限公司（以下简称“华隆羽绒”，将所有资产、负债并入母公司核算。本公司认为子公司的清算从实质上应当认定为一种处置行为，按长期股权处置进行相应账务处理，清算损益作为投资收益列报。其中以前年度因子公司资本公积变动，而在合并报表中确认的资本公积—股权投资准备5,376,996.30元，在本年因子公司清算，成为已实现的投资收益，故本期转入投资收益。审计中会计师认为，母公司吸收合并子公司只是合并报表主体内部的资源重组，不改变合并报表主体对外的财务状况、经营成果和现金流量，在合并报表层面，这部分资本公积仍应继续列报于合并报表层面的资本公积中，故调整减少投资收益
5,376,996.30元，影响营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润减少5,376,996.30元。
三、其他说明
2、公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者深表歉意，公司将在以后的工作中进一步加强财务报表编制工作和内部审计工作，以防止类似情况的发生。
四、备查文件
1.经会计师事务所出具的无保留意见的审计报告；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2013-027恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会增补的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》的相关规定，履行独立董事职责，现将2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年，公司共召开14次董事会会议和2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托出席||||是否连续两次未|
||姓名||职务||亲自出席次数||||缺席次数|||
||||||||次数||||亲自出席|
|2013年度召开的董事会会议次数||||||14||||||
|孙先锋||独立董事||6||0||0||否||
|2013年度股东大会召开次数||||||3||||||
|孙先锋||独立董事||1||0||0||否||

备注：2013年7月28日公司召开股东大会审议通过增补本人为公司的独立董事，自聘任之日
起，本人就认真地在履行独立董事职责。
二、发表独立意见情况
2013年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
2013年度,本人就公司的以下事项发表了独立意见：
（一）2013年8月22日，就公司2013年度半年报的相关事项发表了独立意见：1、关于2013年半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、公司对外担保情况的的独立意见；
2、关于2013年半年度公司关联交易事项的独立意见
（二）2013年12月16日，就公司调整高级管理人员的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，为了增加对公司更多的了解，本人对公司进行了多次现场考察，并与公司董事会秘书及证券部召开了两次座谈会全面了解公司董事会的运作情况、生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
报告期内，自本人担任公司独董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以来，在前任主任委员的工作基础上，本人通过多次实地调研，对公司有了更深的了解，在与公司管理层沟通的过程中，认真听取了公司管理层对2013年度经营活动等的汇报；认真研究了公司高级管理人员如何适应公司未来发展的要求，提出了相应建议；随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所作的工作
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人2013年通过了独立董事资格考试，获得了担任上市公司独立董事的资格，自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2014年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：_________________孙先锋2014年4月24日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-071安徽开润股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日完成了2016年年度权益分派实施，公司总股本由 66,670,000股增加至 120,006,000股，注册资本由 66,670,000元增加至 120,006,000元。公司于 2017年 6月 28日召开了2017年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 2017年 6月 28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记，并取得了滁州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：安徽开润股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91341100697359071M
住所：安徽省滁州市同乐路1555号
法定代表人：范劲松
注册资本：壹亿贰仟万陆仟圆整
成立日期：2009年11月13日
营业期限：长期
经营范围：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；
从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁。（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-017天津滨海能源发展股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司接到股权拟受让方天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）控股股东天津出版传媒集团有限公司（以下简称“天津出版”）通知，天津出版于 2015年 4月 13日收到其实际控制人天津市财政局的《天津市财政局关于天津出版传媒集团有限公司控股子公司天津京津文化传媒发展有限公司协议受让天津滨海能源发展股份有限公司国有股权的批复》文件，天津市财政局同意京津文化协议受让天津泰达投资控股有限公司持有的本公司25%股权（55,536,885股），协议受让价格 6.5亿元（人民币陆亿伍仟万元整）。
根据有关规定，本次股权转让事项需逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得相关部门的批准存在重大不确定性。
关于本次股权转让的详细情况，请广大投资者参阅公司已披露的《关于控股股东签署股权转让协议的进展公告》、《关于公司股东权益变动的提示性公告》和信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》及《财务顾问核查意见》、《律师事务所法律意见》、《简式权益变动报告书》、《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》等材料，详细内容见 2015
年 3月 26日、3月 30日、4月 2日、4月 4日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的相关内容。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮资讯网，《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性判断和决策，注意风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2015年 4月 14日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-072罗博特科智能科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司于 2019年 8月 15日、2019年9月 3日分别召开第一届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由人民币 8,000万元变更为人民币 10,400万元，并同意对应修改公司章程相关条款。具体内容请参见公司于 2019年 8月 17日和 2019年 9月 4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续并取得江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、新《营业执照》的具体信息
公司新取得的《营业执照》具体信息如下：
1、社会统一信用代码：91320594573751223F
2、名称：罗博特科智能科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：苏州工业园区唯亭港浪路3号
5、法定代表人：戴军
6、注册资本：10,400万元整
7、成立日期：2011年 04月14日
8、营业期限：2011年 04月14日至******
9、经营范围：研发、组装生产、销售：新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件领域智能自动化
设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制及销售；自产产品相关零部件的生产及销售；信息技术与软件系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术咨询、开发等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
江苏省市场监督管理局公司准予变更登记通知书（（00000457）公司变更【2019】第09290003号）。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
中钢吉炭 独立董事意见
关于中钢集团吉林炭素股份有限公司
第六届董事会 2014年第四次临时会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》的有关规定，我
们作为公司的独立董事，现就第六届董事会 2014年第四次临
时会议中关于改选董事的相关事项发表如下意见：
（1）根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为各位董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《中钢集团吉林炭素股份有
限公司章程》有关董事任职资格的规定；
（2）公司推举陆鹏程、王建、董达、田会、郑东、朱海
武、朱玉杰为公司第七届董事会董事候选人的程序符合有关
法律法规和《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》的有关
规定；
中钢吉炭 独立董事意见
（3）我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
中钢吉炭 独立董事意见
（此页无正文，为《关于中钢集团吉林炭素股份有限公司关于第六届董事会
2014年第四次临时会议相关事项的独立董事意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
（郭国庆） （赵英杰） （李海涛）
_______________ ________________
（李国义） （许斌）
2014年9月4日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-66
厦门港务发展股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 12月
13日收到公司股东监事刘晓龙先生提交的书面辞职报告，刘晓龙先生因工作原因申请辞去公司股东监事职务，辞职后仍在公司任职。
监事会同日收到职工监事吴伟建先生提交的书面辞职报告，吴伟建先生因退休申请辞去公司职工监事职务。辞职后,吴伟建先生将不再担任公司任何职务。
截止本公告日，吴伟建先生未持有本公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2019年 12月13日召开了职工代表大会，选举刘晓龙先生为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会届满。
公司监事会对吴伟建先生在担任公司职工监事期间为公司及监事会工作所
做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会 2019年 12月13日
职工监事简历：
刘晓龙先生，1971年出生，本科学历，中级经济师。现任厦门港务发展股份有限公司纪委书记；历任厦门港石湖山码头公司生产经营科工班指导员、调度和业务主办；厦门港务控股集团有限公司纪检干事；厦门港务控股集团有限公司纪检监察室主任助理；厦门港务控股集团有限公司纪检监察室副主任、审计部副经理；厦门港务控股集团有限公司纪检监察室副主任（主持工作）。
刘晓龙先生持有本公司股份 2000股；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
中信国安信息产业股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
致同会计师事务所 1997年至 2013年一直为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2014年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
作为公司独立董事我们认为：致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意续聘其为公司2014年度审计机构。
(本页为中信国安信息产业股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见签字页，本页无正文)
独立董事签字：
年 月 日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-094深圳赛格股份有限公司
关于控股孙公司涉及诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼的基本情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股孙公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”，公司全资子公司深圳市赛格创业汇有限公司和公司持股比例79.02%的控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司分别持有赛格新城市20%、52.05%的股权）于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中级人民法院”）出具的《应诉通知书》[（2019）粤03民初3413号]。原告洛阳市尚冶贸易有限公司（以下简称“洛阳尚冶”）认为被告间签署的一系列合同协议损害了其自身的权益，遂向深圳中级人民法院提出诉讼申请，现将相关事项公告如下：
（一）诉讼各方当事人
原告：洛阳市尚冶贸易有限公司
被告一：深圳市招诚投资集团有限公司
被告二：余胜明
被告三：黄志辉
被告四：黄贤证
被告五：深圳市恒晖贸易有限公司
被告六：深圳市赛格新城市建设发展有限公司
被告七：深圳市招诚盛昌实业有限公司
（二）诉讼请求
原告洛阳尚冶的诉讼请求：
1、确认被告一、被告二、被告三、被告四、被告五、被告七签署的《协议书》第二条、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条无效；
2、确认被告一与被告六作出的解除合同及债权转让的民事法律行为无效；
3、判令被告六将赛格新城市 2号、3号楼产权登记到原告名下，并将物业交付给原告；
4、本案诉讼费由七被告承担。
二、相关事项说明
有关赛格新城市与招诚集团等之间的相关情况详见公司于 2019年 4月 16日在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股孙公司收到解除合同通知的相关事项的风险提示公告》。
三、判决或裁决情况
本案尚未开庭。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，对进展情况进行持续性公告，及时履行相应的信息披露义务。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。公司其他诉讼事项请参阅本公司于 2019年 8月 27日在指定信息披露媒体上刊登的《2019年半年度报告》中“第五节重要事项”之“八、重大诉讼、仲裁事项”。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，诉讼尚未判决，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。上述事项暂不会对公司债偿付能力造成重大影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
广东省深圳市中级人民法院应诉通知书（2019）粤 03民初 3413号
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2019年 10月8日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-052北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2019年 6月 28日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将“基于 LTE的宽带无线指挥调度系统项目”的建设完成时间由 2019年6月延期至2021年6月。
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-053）。
华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
本议案以同意3票、反对 0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-069
茂硕电源科技股份有限公司
关于与杭州骑客智能科技有限公司签订增资扩股协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）近日与杭州骑客智能科技有限公司（以下简称“骑客智能”）及其股东签订了《关于杭州骑客智能科技有限公司的增资扩股协议》，公司拟以人民币 2000万元（大写：贰仟万元整）认购骑客智能新增注册资本人民币48.95万元，出资后取得骑客智能5.00%的股权，其中，人民币48.95万元进入骑客智能注册资本，剩余资金进入骑客智能资本公积。增资完成前后骑客智能股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东|出资额（万元）|出资比例|股东|出资额（万元）|出资比例|
|应佳伟|431.27|46.3732%|应佳伟|431.27|44.0543%|
|徐孝雅|80.00|8.6022%|徐孝雅|80.00|8.1720%|
|孔小仙|29.75|3.1989%|孔小仙|29.75|3.0390%|
|斯莉娅|26.35|2.8333%|斯莉娅|26.35|2.6917%|
|李乙明|25.50|2.7419%|李乙明|25.50|2.6048%|
|杭州科道投资管理合伙企业（有限合伙）|257.38|27.6753%|杭州科道投资管理合伙企业（有限合伙）|257.38|26.2914%|
|杭州岱锦投资管理合伙企业|50.00|5.3763%|杭州岱锦投资管理合伙企业|50.00|5.1075%|

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-069
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（有限合伙）|||（有限合伙）|||
|浙江中科和银创业投资有限公司|29.75|3.1989%|浙江中科和银创业投资有限公司|29.75|3.0390%|
||||茂硕电源|48.95|5.0003%|
|合计|930|100.00%|合计|978.95|100.00%|

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关规定本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资审批权限内，无需提交董事会批准。
二、增资标的基本情况
1、企业名称：杭州骑客智能科技有限公司
成立日期：2013年5月9日
营业场所：杭州市余杭区良渚街道七贤桥村9幢（南楼1层、3层及北楼3-4层）
市场主体类型：有限责任公司
注册号码：91330110067868605Y
法定代表人：应佳伟
经营范围：生产：智能型平衡代步车（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：智能型平衡代步车（骑客思维车），计算机软硬件、嵌入式系统；批发、零售；机械设备，电子设备；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
2、杭州骑客智能科技有限公司简介：
杭州骑客智能科技有限公司是一家集研发、生产、销售、运营于一体的智能平衡车制造企业。公司正式成立于 2013年 5月，创始团队于公司成立之前先后联合教育部计算机辅助产品创新设计工程中心、浙江大学国际设计学院和浙江省
服务机器人重点实验室等一流科研机构组建了一支强大的研发团队，提出和开发
人机互动平衡技术，并围绕人机互动平衡技术研发了一系列的平衡车产品。骑客
智能作为国内拥有核心知识产权的企业，联合国内优秀的平衡车行业上下游企业
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-069
共同成立中国机电产品进出口商会平衡车分会，并被推举为理事长单位主导平衡车行业标准的制定，领导平衡车行业走向健康、可持续发展道路。
3、杭州骑客智能科技有限公司基本财务数据（单位：人民币万元）：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年|2016年1－6月|
|资产总额|6076.45|7762.92|
|负债总额|3951.17|4571.04|
|净资产|2125.28|3191.88|
|营业收入|9094.69|5819.41|
|净利润|1392.29|-395.20|

注：上述数据均未经审计。
三、增资协议的主要内容
1．公司与骑客智能及其股东签订了《关于杭州骑客智能科技有限公司的增资扩股协议》，本次公司拟以人民币 2000万元（大写：贰仟万元整）认购骑客智能新增注册资本人民币 48.95万元，出资比例占5.00%，其中，人民币 48.95万元进入骑客智能注册资本，剩余资金进入骑客智能资本公积。
2、公司应于 2016年 9月 20日前支付增资款的50%即人民币 1000万元至骑客智能验资账户，骑客智能收到款项后 10个工作日内完成本次增资的工商变更手续，工商变更手续完成后 5个工作日内，公司应支付增资款的剩余50%款项即人民币1000万元至骑客智能验资账户。
3、本次增资的工商变更手续完成且公司支付完毕所有款项后视为本次增资完成，公司享有根据法律法规及骑客智能章程等规定的全部股东权益，合同签署后至本次增资的工商变更手续完成且公司支付完毕所有款项前为过渡期间，该期间的损益由骑客智能原股东享有。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次拟对杭州骑客智能科技有限公司增资的事项，是公司实施发展战略和资
本运营的一项重要举措，会逐步在技术创新、生产管理、市场拓展、供应链管控
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-069
方面形成协同效应；本次增资不仅有利于公司供应链整合、建立完善的品质系统、加强业务合作关系，更是使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极推动意义。在做好主业，保持竞争优势的同时，多渠道发展，培育新的经济增长点，将企业做大做强。由于本次对外投资使公司涉及新的领域，会存在一定的市场风险和经营风险。本次增资事项是以公司自有资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、《关于杭州骑客智能科技有限公司的增资扩股协议》；
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年9月20日