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广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-56号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于签署《合作合同》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本概况
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日披露了《广东海印集团股份有限公司关于签署<合作合同>的公告》（公告编号：2019-54号），公司董事会同意公司与许启太、海南今珠农业发展有限公司（以下简称“今珠公司”）签署《合作合同》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、进展情况
（1）许启太教授向公司出具《声明》
2019年 6月 16日，公司收到许启太教授的《声明》。声明如下：1.“今珠多糖注射液”是以南药为原料制备的兽用制剂。
2.本人及南药科研团队研制的“今珠多糖注射液”属于天然热带植物提取物组方制剂，未涉及生物安全性和生态毒性问题。按照有关
广东海印集团股份有限公司公告（2019）要求及规定时间，在曾经发生非洲猪瘟病毒的疫区解除封锁后，对健康生猪进行了复养试验。
3.目前仍在继续进行复养试验，试验结果将届时公开发布。
4.本人及南药科研团队与广东海印集团股份有限公司的合作是
真实的。
（2）关于原公告出现笔误的致歉声明
许启太教授及其团队一直准确定义其研制的“今珠多糖注射液”为兽用制剂，“疫苗”一词从未在《合作合同》中出现。原公告的主要条款的引用和对上市公司的影响表述中，公司已严格按照信息披露的指引要求，将合同的主要条款等进行了真实、准确的披露。
公司公告里共有 13处准确的引用了“今珠多糖注射液”，但因工作人员疏忽，出现了一处错误表述，将原公告“一、合同签署概况”项下的“（一）基本情况”的“为非洲猪瘟防治注射液的投产做准备”表述为“为非洲猪瘟防治疫苗的投产做准备”。
公司就本次因工作疏忽而出现的笔误向广大投资者致以诚挚歉意。公司今后将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整地履行信息披露义务。
三、其他说明
关于本次合作事项的详细情况，公司将在后续的《关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告》里进行详细披露。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）四、风险提示
本《合作合同》为双方后续具体合作的推进奠定了基础，双方可以依据本协议，就具体合作事宜另行签署协议、合同。本次合同的具体实施和进度存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规和监管要求，根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-035
青岛天能重工股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》、《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司变更经营范围和注册资本，并授权董事会办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》的第五条、第十三条和第十八条内容进行修订。
上述议案及修改公司章程事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体情况如下：
1、变更公司经营范围
根据公司未来发展规划，为更好地促进公司业务向产业链的拓展，合法合规开展经营活动，公司拟在公司章程中增加经营范围，增加后公司的经营范围变更为：金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售；风力发电场、光伏发电站、生物质能源电站建设、运行和维护销售、海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装，风力发电设备辅件、零件销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）。
2、变更公司注册资本
公司2016年度利润分配预案为：以现有总股本8334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.36元（含税），共计派发现金28,002,240.00元。以现有总股本8334万股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股。
如股东大会审议通过，本次利润分配及转增股本后，公司总股本将增至
25002万股。
鉴于上述变动，公司拟在2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案经公司董事会及2016年度股东大会审议通过后，对公司章程相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司注册资本、总股本和公司章程修改等工商变更手续。
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|变更事项|原章程条款|修改后条款|
|第五条|公司注册资本为人民币 8334万元。|公司注册资本为人民币 25002万元。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目为金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、销售、安装，风力发电设备辅件、零件销售 ，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）|经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目为金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售；风力发电场、光伏发电站、生物质能源电站建设、运行和维护销售、海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装，风力发电设备辅件、零件销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）|
|第十八条|公司的股份总数为 8334万股，均为人民币普通股。|公司的股份总数为 25002万股，均为人民币普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。|

该事项须提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关联交易的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—089鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于公司子公司与京山华夏工贸科技有限公司关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、根据公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司（以下简称“湖北鞍重”）日常生产经营的需要，拟与京山华夏工贸科技有限公司（以下简称“京山华夏”）签订厂房租赁合同，向京山华夏租用厂房，面积 16000平方米，合同金额1,152,000元，租用日期为2018年1月1日至2018年12月31日。
2、杨永柱先生系鞍重股份的法定代表人、实际控制人，同时持有京山华夏的51%股份，本次交易构成了关联交易。
3、公司于2017年12月5日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司子公司与京山华夏工贸科技有限公司关联交易的议案》，该议案获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杨永柱先生、黄涛先生回避表决。独立董事就此议案发表了独立意见。本议案无须提交股东大会审议。
4、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）公司名称：京山华夏工贸科技有限公司
（2）公司住所：京山县京山经济开发区轻机大道与景观大道交汇处
（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）注册地及主要办公地点：京山县京山经济开发区轻机大道与景观大道
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关联交易的公告交汇处
（5）法定代表人：刘敏
（6）注册资本：壹百万圆整
（7）统一社会信用代码： 914208213165789333
（8）主营业务：新型建筑材料的研发、生产、销售
（9）主要股东：京山华夏主要股东为杨永柱（51%股权）、武汉苏域东明新能源有限公司（49%股权）。
（10）历史沿革、基本财务数据：
京山华夏工贸科技有限公司成立于2014年11月21日，注册资本100万元。
截至 2017年 9月 30日，京山华夏的资产总额为 55,150,755.36元，负债总额为55,905,665.64元，净资产为-754,910.28元；2017年 1-9月的营业收入为0元，净利润为-650,683.50元。以上数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况及定价原则
湖北鞍重向京山华夏租用厂房。
结算方式：合同签定后按季度支付租金。
定价原则：上述关联交易的价格按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。
定价依据：以市场价格为标准协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、湖北鞍重与京山华夏发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于湖北鞍重的生产经营是必要的。
2、上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害鞍重股份和鞍重股份全体股东利益的情形。
3、上述关联交易金额较小，不会对湖北鞍重业务独立性造成影响，湖北鞍重主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关联交易的公告自今年年初至披露日鞍重股份与京山华夏累计发生的各类关联交易金额为人民币 150,800元。
六、独立董事事前认可和独立意见
就本次关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。独立董事发表意见如下：本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在对上述关联交易进行审议时，关联董事杨永柱先生、黄涛先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。因此，同意上述关联交易事项。
七、备查文件
（1）、公司第四届董事会第九次会议决议；
（2）、公司第四届监事会第九次会议决议；
（3）、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（4）、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-090上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2019年 7月 24日以通讯方式召开。会议通知已于 2019年 7月 19日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 8人，实到董事 8人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《 2019年半年度报告》详见同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-096）。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此项议案发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-093）。
三、审议通过《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2019-092）。
五、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会人员组成的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会审议，同意调整公司第四届董事会部分专门委员会人员组成，调整后具体组成如下：
战略与投资委员会（3人）：王雪（主任委员）、郭翥、刘胜贵；
审计委员会（3人）：徐建新（主任委员）、王钲霖、谢红兵；
提名委员会（3人）：谢红兵（主任委员）、郭翥、徐建新；
薪酬与考核委员会（3人）：王雪（主任委员）、郭翥、谢红兵。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2019年7月26日
2017年度股东大会决议公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-024神宇通信科技股份公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年4月9日（星期一）下午2时30分在江苏省江阴市东外环路275号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知于2018年3月20日以公告方式发出。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长任凤娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定规定。
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）11人，代表有表决权的股份59,302,900股，占公司有表决权股份总数的74.1286%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份51,735,200股，占公司有表决权股份总数的64.6690%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份7,567,700股，占公司有表决权股份总数的9.4596%。
公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2017年度股东大会决议公告表决结果：同意59,302,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意59,302,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意59,302,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
4、《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意59,302,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
5、《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意59,302,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,515,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9801%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0199%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、《关于2017年度利润分配方案的议案》
2017年度股东大会决议公告表决结果：同意59,302,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,515,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9801%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0199%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、《关于公司2018年度银行融资计划的议案》
表决结果：同意59,302,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
8、《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果：同意59,302,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,515,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9801%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0199%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
9、《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
本项议案公司关联股东任凤娟、汤晓楠、汤建康、江阴市港汇投资有限公司、江阴市博宇投资有限公司回避表决。
表决结果：同意15,262,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9967%；反对500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0033%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
2017年度股东大会决议公告其中，中小投资者表决结果为：同意2,515,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9801%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0199%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司2017年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-004北京七星华创电子股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2015年2月27日以电话及电子邮件方式发出。会议于2015年3月9日如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘福生先生主持。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》
经对 2014年年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2014年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了公司《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》。
公司本年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为，董事会制订的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2014年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制的现状。
公司《2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、独立董事意见、会计师事务所鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度审计机构的议案》
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司监事会二○一五年三月九日
北京宇信科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事
前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第七次会议拟审议的《关于实际控制人为公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度续期
提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人为公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下：
经对公司向银行申请授信额度续期暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为关于实际控制人为公司向宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们对实际控制人为公司向银行申请授信额度续期提供担保暨关联交易事项的相关内容表
示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
雷家骕 封竞 毛志宏
__________________ ___________________ ___________________
年 月 日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-048江苏中南建设集团股份有限公司
关于竞得杭州市江干区牛田单元 R21-07地块土地使用权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 4日，公司公开竞得通过挂牌方式出让的杭州市江干区地块编号为杭政储出[2019]2号的国有建设用地使用权。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|城市|项目名称|位置|公司权益比例|占地面积（万㎡）|规划建筑面积（万㎡）|土地价款（亿元）|
|1|杭州|牛田单元R21-07地块|江干区|100%|6.58|15.14|41.69|

注：1.按照出让要求，公司需配建不少于1.5万平方米作为公共租赁住房；
2.以上信息供投资者阶段性参考。由于市场及公司情况的变化，项目信息与未来定期报告披露的信息可能会有差异。。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-32浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2015年6月11日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于 2015年 6月 6日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
一、《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》
表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
关联董事潘玉根先生、刘昭和先生回避表决。
因公司2014年业绩未达到公司限制性股票激励计划第二个解锁期的业绩考核条件，根据《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司决定回购并注销所有激励对象潘玉根、乐德忠、刘昭和、龙方胜、聂永国、傅敏勇、王鑫等7人已获授但未满足第二个解锁期解锁条件的合计120万股限制性股票。
《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见刊载于2015年6月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2015年6月12日巨潮资讯网的《独立董事关于回购注销第二期未达到解锁条件限制性股票的独立意见》。
国浩律师（杭州）事务所对此事项发表了意见，详见刊载于2015年6月12日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于浙江美欣达印染集团股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》。
二、《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第七章限制性股票的解锁安排及考核条件”的有关条款，公司未满足本次股权激励计划规定的限制性股票第二期解锁的条件，公司将回购注销所有激励对象已获授尚未解锁的第二期限制性股票共计120万股。因此，公司的注册资本将从8512万元减至8392万元。
公司章程修改如下：
1、第六条公司注册资本为人民币8,512万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币8,392万元。
2、第十九条公司的股份总数为 85,120,000股，公司的股本结构为：普通股 85,120,000股。
修改为：公司的股份总数为 83,920,000股，公司的股本结构为：普通股 83,920,000股。
其余不变。
修订后的公司章程详见2015年6月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项涉及的股本变更事项，已经公司 2013年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交公司股东大会审议。
《浙江美欣达印染集团股份有限公司减资公告》详见刊载于2015年6月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-134
中国天楹股份有限公司
关于补充确认关联交易及
实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”）及其下属公司经营与发展的资金需求，公司实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇控制的南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）于 2018年 7月至 11月期间向公司提供了临时借款，具体情况如下：
2018年 7月 1日至 11月 19日，南通乾创向公司提供了临时借款，资金累计金额为人民币 57,080.00万元，无借款利息。截至 2018年 11月 19日，公司应付南通乾创借款余额为人民币7,690.00万元。
此外，公司拟向实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属公司借入最高额不超过人民币 5亿元的财务支持，年利率不超过6%，借款期限不超过 8年，公司将根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。
鉴于严圣军、茅洪菊夫妇为公司实际控制人，南通乾创为公司控股股东，上述交易构成关联交易。根据《公司章程》以及相关法律、法规的要求，2018年11月19日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》，关联董事严圣军、茅洪菊对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次关联交易尚须提交 2018年第二次股东大会审议批准。届时，公司股东南通乾创、南通坤德投资有限公司（以下简称“南通坤德”）、严圣军、中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）将回避表决。
二、关联方基本情况
截至本公告披露日，严圣军直接持有中国天楹6.95%的股份，同时与其配偶茅洪菊通过南通乾创和南通坤德间接持有中国天楹35.39%的股份，员工持股计划系严圣军、茅洪菊夫妇及其控制的南通乾创和南通坤德的一致行动人，持有上市公司1.08%股权。因此，严圣军、茅洪菊及其一致行动人直接或间接合计持有中国天楹43.42%的股份，严圣军和茅洪菊夫妇系中国天楹实际控制人，其基本情况如下：
严圣军：中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月生，目前任中国天楹董事长。
茅洪菊：中国国籍，无境外永久居留权，1968年 3月生，目前任中国天楹董事、副总裁。
三、关联交易基本情况
补充确认关联交易：2018年 7月 1日至 11月 19日，南通乾创向公司提供了临时借款，资金累计金额为人民币 57,080.00万元，无借款利息。截至 2018年11月19日，公司应付南通乾创借款余额为人民币 7,690.00万元。
本次关联交易：公司拟向实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属公司借入最高额不超过人民币 5亿元的财务支持，年利率不超过6%，借款期限不超过8年，公司将根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。
四、交易的定价政策及定价依据
公司拟向实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属公司借入最高额不超过5亿元的财务支持，以满足公司及其下属公司经营与发展的资金需求。参考市场融资情况并经协商确定，年利率最高不超过6%，利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易尚须提交 2018年第二次股东大会审议批准。届时，公司股东南通乾创、南通坤德、严圣军、中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划将回避表决。
六、交易目的和影响
公司2018年7月至11月期间自南通乾创借入临时借款资金，有助于满足公司及其下属公司经营与发展的资金需求，且相关款项为无息贷款，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
因公司业务发展迅速，多个项目进入建设周期，经营资金需求不断增加，公司拟向实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属公司申请最高额不超过5亿元的资金支持，相关交易符合公司长远发展需要；参考市场融资情况并经协商确定，本次财务支持年利率最高不超过6%；本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年 7月 1日至 11月 19日，南通乾创向公司提供了临时借款，资金累计金额为人民币57,080.00万元，无借款利息。截至本公告日，公司应付南通乾创借款余额为人民币7,690.00万元。
除上述关联交易，2018年年初至本公告日，公司与严圣军、茅洪菊夫妇控制的下属公司发生的其他日常关联交易金额为人民币162.27万元。
八、独立董事的事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
经认真审阅公司提交的与本次关联交易有关的资料，我们认为本次交易有助于满足公司经营与发展的资金需求，符合公司长远发展需要。本次交易的交易方式和价格符合市场规则，本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。因此，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立意见
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司的根本利益，未发现存在损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有关关联董事遵守了回避表决的制度，本次关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。
九、保荐机构意见
本次关联交易系公司实际控制人为满足公司及其下属公司经营与发展的资金需求，而向公司提供的财务支持，本次交易符合公司的根本利益，未发现存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事均回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意意见；本次关联交易尚须提交股东大会补充审议批准。针对本次交易，公司履行了必要的补充审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定。
综上，保荐机构对中国天楹补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易事项无异议。
十、备查文件目录
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-011北京数知科技股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已于2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-088债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11月20日收到公司5%以上股东北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）的告知函，获悉其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|北 京 融元 宝 通资 产 管理 合 伙企业（有限合伙）|否|21,279,889|2018 年 2月 28日|2019年 11月 19 日|招商银行股份有限公司南昌分行|17.45%|资金需求|
|合计|——|21,279,889|——|——|——|——|——|

2、股东股份累计被质押情况
截至 2019年11月 19日，北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份121,976,440股，占公司总股本的11.46%；其累计处于质押状态的股份数为 100,696,551股，占其持有公司股份的82.55%，占公司总股本的9.46%。
二、备查文件
天康生物2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表
天康生物股份有限公司董事会二○一九年十一月二十一日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-074江阴中南重工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-054），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年7月8日开市起申请重大资产重组停牌。
2015年 7月 7日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-053），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。于2015年8月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于 2015年 8月 8日开市时起继续停牌。并于 2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月9日、2015年9月16日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年 9月23日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-056
科大智能科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 16日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于激励对象周梦兰、张滨二人出任公司第四届监事会监事，激励对象周晓曼、吴裕斌等65人离职，激励对象姜明、陈蓓等19人个人绩效考核未达标，不符合解锁条件，公司将对上述 86名激励对象所持已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 831,600股回购注销，回购价格为12.879元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见2019年 8月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。实施回购注销限制性股票 831,600股后，公司注册资本将减少 831,600元。公司注册资本将由725,582,190元减少至724,750,590元（公司于2019年6月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于回购注销公司部分股票的减资公告》（公告编号：2019-042），公司将回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 105,000股，以及上海乾承机械设备有限公司未完成 2018年度业绩承诺 6名业绩承诺补偿方应补偿部分股份 3,861,266股，公司注册资本将由 729,548,456元减少至 725,582,190元，目前尚未办理减资手续。）
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
科大智能科技股份有限公司公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年八月十六日
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳华强实业股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：深圳华强实业股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派刘胤宏律师、张志伟律师参加了公司 2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于 2016年 3月 30日召开董事会会议，决议召开公司 2015年年度股东大会，并于 2016年 3月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告2016-017）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。2016年 4月 1日，公司控股股东深圳华强集团有限公司提请公司将《公司2015年年度报告》全文及摘要作为临时议案增加到2015年年度股东大会进行审议。2016年4月2日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告2016-018）。2016年4月16日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告》（2016-020）。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于 2016年 4月 20日（星期三）下午 14:30在深圳市福田区华强北路华强广场 A座 6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 4月 19日下午 15:00至 2016年 4月 20日下午 15:00间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长胡新安先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》及《关于召开2015年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人（该 7人持有及代理了 14名股东的股份数），代表股份数为 554,579,777股，占公司总股份的76.8844％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 3人，代表股份数为 73,300股，占公司总股份的0.0102%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《公司 2015年度董事会工作报告》；
3、审议《公司 2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2015年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
6、审议《关于补选公司董事的议案》---董事候选人杨林先生；
7、审议《公司 2015年年度报告》全文及摘要。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳华强实业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
刘胤宏
负责人： 见证律师：
刘胤宏 张志伟
二Ο一六年四月二十日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-050安徽中环环保科技股份有限公司
关于望江清源水务有限公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销望江清源水务有限公司的议案》，同意注销全资子公司望江清源水务有限公司（以下简称“望江清源”）。
具体内容详见2018年3月30日披露于巨潮资讯网的《关于注销望江清源水务有限公司的公告》。
近日，公司收到望江县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（皖安）登记企销字[2018]第656号，该局批准了公司全资子公司望江清源的注销登记申请。
本次注销全资子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。注销全资子公司望江清源后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-068万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2019年9月25日以通讯形式发出，会议于2019年9月29日下午14：30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议由董事长张晖先生主持，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的议案》。
公司与岳义丰于 2019年 9月 29日签订了《股权转让框架协议》，公司拟以人民币4,700万元（大写：肆仟柒佰万元整）的价格转让其持有的成都义幻医疗科技有限公司40%股权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的公告》（公告编号：2019-069）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年九月三十日
广州广电计量检测股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则第一章 总 则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广州广电计量检测股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。
第三条战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。
第二章 人员组成
第四条战略委员会成员由五名董事组成。
第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条战略委员会设主任委员（召集人）一名。
第七条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事会根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。
第八条战略委员会下设工作组，组长由公司总经理担任。
第三章 职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，对公司章程规定须经董事会批准的事项（不包
董事会战略委员会工作细则括新设全资子公司或对全资子公司增资）由委员会审议后形成提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条战略委员会工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。
第十二条公司有关部门或下属的控股（参股）公司负责各自领域的重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案。
第十三条公司投资部或证券部负责完善可行性研究报告并对投融资项目进行充分论证，初审，报经公司总经理办公会讨论通过并立项。
第十四条公司投资部或证券部协助投资主体签订并购意向书并完成尽职调查工作，组成谈判小组开展商务谈判，并将结论向公司总经理办公会通报讨论。
第十五条工作组将公司总经理办公会讨论通过的相关项目资料向战略委员会提交正式提案。
第十六条战略委员会根据提案召开会议，对项目进行讨论，形成书面决策性文件，并将决策结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十七条战略委员会根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员负责召集并主持，主任委员不能履行职务或不履行职务的，由二分之一以上的委员共同推举一名委员负责召集并主持。
第十八条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条战略委员会会议可采用现场或通讯方式召开。战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项发表明确意见。委员因故不能亲自出席会议时，可委托其他委员代为出席并发表意见。每一名委员最多接受一名委员委托。会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十条战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他工作人员列席会议。
第二十一条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
董事会战略委员会工作细则名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本细则的规定。
第六章 附则
第二十六条本细则所称“以上”含本数。
第二十七条本细则未尽事宜，或与相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件相悖的，按相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件执行。
第二十八条本细则自董事会批准后实施，修改时亦同。
第二十九条本细则由董事会负责解释。