证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第 026号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会
议决定于 2019年 9月 27日（星期五）9:00召开公司 2019年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2019年9月27日9:00；
2、网络投票时间：2019年 9月26日－27日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年9月27日9:30－ 11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月26日15:00－9月27日15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场、网
络或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年9月20日
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2019年 9月 20日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及相关中介机构人员；
4、其他有关人员。
（八）会议地点：四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于拟对《公司章程》进行修订的议案；
2、关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案；
3、关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案；
4、关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案；
5、关于第五届董事会董事调整的议案。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司2019年8月31日、2019年9月7日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的上述相关公告文件。
（三）特别提示
《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》《关于拟对〈股东大会议事规则〉进行修订的议案》《关于拟对〈董事会议事规则〉进行修订的议案》《关于拟对
〈监事会议事规则〉进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||

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|-|-|-|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于拟对《公司章程》进行修订的议案|√|
|2.00|关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案|√|
|3.00|关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案|√|
|4.00|关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案|√|
|5.00|关于第五届董事会董事调整的议案|√|

四、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东账
户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
3、委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件
2）、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理
人身份证办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
（二）登记时间：2019年9月23日至 25日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
（三）登记地点：董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式见附件（详见附件1）。
六、其他事项
（一）本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
（二）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
（三）联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
七、备查文件
（一）第五届董事会第六十二次会议决议公告；
（二）第五届监事会第二十五次会议决议公告；
（三）第五届董事会第六十三次会议决议公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2019年 9月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360858。
2、投票简称：五粮投票。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为2019年9月27日9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月 26日15:00－9月 27日
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限
公司2019年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于拟对《公司章程》进行修订的议案||√||
|2.00||关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案||√||
|3.00||关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案||√||
|4.00||关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案||√||
|5.00||关于第五届董事会董事调整的议案||√||

委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：
年 月 日