安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（独立董事：刘正东）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称为“华信国际”或“公司”）第七届董事会独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了八次董事会，其中五次现场会议均亲自出席参加。此外，本人还列席了五次股东大会。以下为本人参加公司董事会和股东大会情况：
1、召开董事会和股东大会情况
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||会议名称|会议时间|召开方式|
|董事会|第七届董事会第五次会议|2017年2月27日|现场|
||第七届董事会第六次会议|2017年3月16日|现场|
||第七届董事会第七次会议|2017年4月24日|现场|
||第七届董事会第八次会议|2017年6月1日|通讯|
||第七届董事会第九次会议|2017年8月22日|现场|
||第七届董事会第十次会议|2017年8月30日|通讯|
||第七届董事会第十一次会议|2017年10月19日|现场|
||第七届董事会第十二次会议|2017年12月21日|通讯|

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|股东大会|2017年第一次临时股东大会|2017年3月15日|现场+网络投票|
||2016年度股东大会|2017年4月24日|现场+网络投票|
||2017年第二次临时股东大会|2017年5月11日|现场+网络投票|
||2017年第三次临时股东大会|2017年9月12日|现场+网络投票|
||2017年第四次临时股东大会|2017年11月7日|现场+网络投票|

2、参加会议情况
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|会议名称|本年召开次数|本年应参加次数|现场出席/列席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|备注|
|董事会|8|8|5|3|0|无|
|股东大会|5|5|5|——|——|无|

每次出席董事会，本人均能提前认真阅读会议材料，积极参与讨论，并发表独立意见。出席会议的情况完全符合相关条例对独立董事的要求。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第七届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下：
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|时 间|事 项|意见类型|
|2017年2月27日|关于公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司出售资产的独立意见|无异议|
|2017年3月16日|关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|无异议|
||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|无异议|
||关于公司续聘2017年财务审计机构的独立意见|无异议|
||关于2016年度高管薪酬的独立意见|无异议|

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||关于公司为全资子公司申请融资额度提供担保的独立意见|无异议|
||关于上海华信国际集团财务有限责任公司风险评估报告的独立意见|无异议|
||关于公司在上海华信国际集团财务有限责任公司开展存款业务的风险应急处置预案的独立意见|无异议|
||关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见|无异议|
||关于公司与上海华信国际集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的事前认可意见及独立意见|无异议|
|2017年4月24日|关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的事前认可意见及独立意见|无异议|
|2017年6月1日|关于公司及孙公司租用办公场所涉及关联交易的事前认可意见和独立意见|无异议|
||关于公司聘任财务负责人的独立意见|无异议|
|2017年8月22日|对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|无异议|
||关于公司使用部分闲置自有资金进行风险投资暨关联交易的事前认可意见独立意见|无异议|
||关于同意全资子公司进行人民币外汇掉期业务的独立意见|无异议|
||关于公司为全资子公司融资提供担保的独立意见|无异议|
|2017年8月30日|关于公司总经理辞职的独立意见|无异议|
||关于聘任公司总经理的独立意见|无异议|
||关于第七届董事会增补董事候选人的独立意见|无异议|
|2017年10月19日|关于公司控股子公司股权出售暨关联交易及关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易事宜的事前认可意见和独立意见|无异议|

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|2017年12月21日|关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见|无异议|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，在2017年度董事会报告期内真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会以及现场办公机会，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务状况及内部控制等情况进行了解并交换意见，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，监督了董事、高管履职情况，对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审阅，有效履行独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
2017年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，战略决策委员会、提名委员会、审计委员会委员委员，履职情况如下：
1、由于2017年度公司未召开过战略决策委员会会议，故本人作为战略决
策委员会委员，未参加有关会议。
2、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2017年度曾提议过召开薪酬与
考核委员会会议但公司未召开，本人与公司有关人员交流过公司薪酬工作。
3、本人作为审计委员会委员，2017年度参加了审计委员会的有关会议。
4、本人作为提名委员会委员，2017年度参加了提名委员会举行的书面审
议活动，参与提名了公司高级管理人员。
五、定期报告披露与沟通情况
报告期内，参与了2016年年度报告披露，2017年一季报、2017年半年度
报告和2017年三季度报告的披露。在报告审议过程中，认真听取公司管理层对
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了相关材料，确保年
报、半年报和季报按时的披露。
六、培训与学习情况
本人作为华信国际第七届董事会独立董事，已取得董事资格证书，平时认
真学习中国证监会、深圳证券交易所等制定的相关规章制度，关注公司的生产
经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。
本人曾于 2017年 11月 9-10日参加了中国上市公司协会组织的“上海辖区 2017年第三期上巿公司董事监事培训班”，进一步提高了自己的履职能力，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、联系方式：dong@junyuelawyer.com
特此报告。
安徽华信国际控股股份有限公司独立董事：刘正东
二〇一八年四月二十五日