Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-81广东凌霄泵业股份有限公司
关于对《关于请做好广东凌霄泵业股份有限公司配股申请发审委会议准备工作的函》的回复说明（修订稿）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好广东凌霄泵业股份有限公司配股申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构就告知函中提出的相关问题进行了认真讨论和落实，现根据要求对相关问题进行回复并公开披露，具体内容请详见公司 2019年 8月 15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司及江海证券关于<关于请做好广东凌霄泵业股份有限公司配股申请发审委会议准备工作的函>的回复说明》。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对告知函回复中的相关内容进行了更新补充和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司及江海证券关于<关于请做好广东凌霄泵业股份有限公司配股申请发审委会议准备工作的函>的回复说明（修订稿）》。
公司本次配股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年8月17日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-090债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
第三届监事会第十五次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次临时会议于2016年12月2日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于 2016年 11月 28日以电子邮件方式发出。应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规的议案》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》。
具体内容详见 2016年 12月 3日的“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉规定的重大资产重组和重组上市的议案》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条及第四十四条规定的议案》
八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与冯建军、冯峰、众达投资、冯丽丽、郭巍巍、徐炜、周福亮签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及与冯建军、冯峰、郭巍巍、徐炜、周福亮、众达投资签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
十、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
具体内容详见 2016年 12月 3日的“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司制定填补即期回报措施的议案》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监事会
酒鬼酒股份有限公司监事会
关于变更应收账款坏账计提比例会计估计的意见
公司监事会认为：公司本次会计估计变更是根据财政部的相关规定及公司的实际情况而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
酒鬼酒股份有限公司
监事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:
+86(010)6554 2288 8号富华大厦 A座 9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/ F, Bloc k A, Fu Hua M ans ion,
ShineWing No . 8, C hao y angm en Bei d aj ie ,
D ong c he ng D i s t r i c t , B e i j i n g ,
传真:
+86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P. R. China facsimile:+86(010)6554 7190关于成都天翔环境股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018CDA80110成都天翔环境股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都天翔环境股份有限公司（以下简称天翔环境公司）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月24日出具了 XYZH/2018CDA80109号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天翔环境公司编制了本专项说明所附的天翔环境公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天翔环境公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计天翔环境公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天翔环境公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天翔环境公司 2017年度财务报表时天翔环境公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天翔环境公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天翔环境公司为 2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年四月二十四日
成都天翔环境股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都天翔环境股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|成都天保节能工程有限公司|控股股东直接控制的法人|其他应收款|285.04|51.61||293.04|43.61|主要是代垫的机票款*|非经营性占用|
|小计|-|-|-|285.04|51.61|-|293.04|43.61|-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|285.04|51.61|-|293.04|43.61|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|成都亲华科技有限公司|控股股东直接控制的法人|应收账款|18,986.89|382.64||19,369.53|-|货款及债权转让款|经营性往来|
||成都天保节能工程有限公司|控股股东直接控制的法人|应收账款|1,304.27|759.28|17.02|495.61|1,584.96|货款|经营性往来|
|小计|-|-|-|20,291.16|1,141.92|17.02|19,865.14|1,584.96|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|简阳市天翔水务有限公司|控股子公司|其他应收款|-|27,343.16||-|27,343.16|借款、代付款|非经营性往来|
||简阳市天翔供排水有限公司|控股子公司|其他应收款|-|580.00||67.00|513.00|借款|非经营性往来|
||成都天翔葛博投资有限公司|控股子公司|其他应收款|-|16.99||1.12|15.87|代付款|非经营性往来|
||成都翔盟实业有限公司|控股子公司|其他应收款|-|4,698.16||-|4,698.16|代付款|非经营性往来|
||四川天保汇同环境科技有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|-|92.61||0.80|91.81|代付款|非经营性往来|
||天圣环保工程(成都)有限公司|控股子公司|其他应收款|12,772.37|24,776.84||33,266.17|4,283.04|借款、代付款及往来款|非经营性往来|
||成都天盛华翔环保科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|8,159.48||12.38|8,147.10|往来款、代付款|非经营性往来|
||天保重装国际贸易投资有限公司|控股子公司|其他应收款|7.51|1.36||-|8.87|代付款|非经营性往来|
||四川中欧环保科技有限公司|控股子公司|其他应收款|90.00|142.88||336.88|-104.00|借款、代付款及往来款|非经营性往来|
||成都圣骑士环保科技有限公司|控股子公司|其他应收款|324.94|11.20||600.00|-263.86|往来款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|13,194.82|65,822.68|-|34,284.35|44,733.15|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|成都汇凯水处理有限公司|联营企业|其他应收款|364.20||21.04||385.24|借款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|364.20|-|21.04|-|385.24|-|-|
|总计|-|-|-|33,850.18|66,964.60|38.06|54,149.49|46,703.35|-|-|

*期后已收回。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
首次股票期权激励计划激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授股票期权数量（万份）|占本计划拟授予股票期权总量的比例|占公司股本总额的比例|
|1|田俊彦|董事长|200|7.55%|0.07%|
|2|王世云|副董事长、总经理|160|6.04%|0.06%|
|3|张建国|副董事长|120|4.53%|0.04%|
|4|赵建潮|董事|120|4.53%|0.04%|
|5|陈波|董事|120|4.53%|0.04%|
|6|李红卫|董事|100|3.77%|0.04%|
|7|舒谦|董事、副总经理|100|3.77%|0.04%|
|8|朱涛|副总经理|100|3.77%|0.04%|
|9|焦贤财|副总经理|80|3.02%|0.03%|
|10|卢忠宝|副总经理|65|2.45%|0.02%|
|11|蒋俊雅|副总经理、董事会秘书|65|2.45%|0.02%|
|12|沈启盟|财务总监|65|2.45%|0.02%|
|公司部门领导及子公司高级管理人员（32人）|||1,035|39.06%|0.38%|
|业务骨干（19人）|||320|12.07%|0.12%|
|合计|||2,650|100.00%|0.98%|

二、公司部门领导、子公司高级管理人员及业务骨干人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|田华|部门领导|27|杨明|子公司高级管理人员|
|2|杜汪洋|部门领导|28|刘超|子公司高级管理人员|
|3|卢永|部门领导|29|王晓东|子公司高级管理人员|
|4|林辉忠|部门领导|30|许鹏|子公司高级管理人员|
|5|刘逊|部门领导|31|李魁|子公司高级管理人员|
|6|戚宇杰|部门领导|32|毛才明|子公司高级管理人员|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|米勇军|部门领导|33|徐奎|业务骨干|
|8|张永榜|部门领导|34|耿亮|业务骨干|
|9|章远凌|子公司高级管理人员|35|陈凌琦|业务骨干|
|10|国方勇|子公司高级管理人员|36|茅肖云|业务骨干|
|11|谭刚|子公司高级管理人员|37|何小勇|业务骨干|
|12|马志宏|子公司高级管理人员|38|王建强|业务骨干|
|13|冯海虹|子公司高级管理人员|39|秦黎平|业务骨干|
|14|葛昆|子公司高级管理人员|40|肖鹏军|业务骨干|
|15|李昆|子公司高级管理人员|41|徐德成|业务骨干|
|16|刘凤文|子公司高级管理人员|42|熊伟|业务骨干|
|17|梅琼|子公司高级管理人员|43|张传俊|业务骨干|
|18|张蕾|子公司高级管理人员|44|柳迎春|业务骨干|
|19|王昌会|子公司高级管理人员|45|赵坤|业务骨干|
|20|郭福元|子公司高级管理人员|46|李敏|业务骨干|
|21|孙玉晖|子公司高级管理人员|47|卢仁光|业务骨干|
|22|孔鹏|子公司高级管理人员|48|胡艳平|业务骨干|
|23|颜龙世|子公司高级管理人员|49|吴琼|业务骨干|
|24|甄洪波|子公司高级管理人员|50|凌勇|业务骨干|
|25|向雄飞|子公司高级管理人员|51|王韧|业务骨干|
|26|杨涛|子公司高级管理人员||||
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-069博创科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019 年 1-9 月）|上年同期（2018 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化幅度：-85.29%至-78.59%|盈利：4,481.12 万元|
||盈利：659.38 万元至 959.38 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月 30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019 年 7-9 月）|上年同期（2018 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化幅度：-96.81%至-77.70%|盈利：1,569.54 万元|
||盈利：50 万元至 350 万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年第三季度，公司营业收入与上年同期持平。受以下因素影响，2019年前三季度净利润较上年同期下降：
（1）报告期内研发费用支出同比大幅增加；
（2）报告期内计提股权激励费用，上年同期未发生该项费用；
（3）公司今年新设立的英国子公司受固定支出影响仍处于亏损。
2、2019年前三季度预计非经常性损益对净利润的影响约为790万元，主要系政府补助及闲置资金理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将
在 2019年第三季度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年 10月15日
股票代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：2014-014
浙江众合机电股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划资产收购事项，该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:众合机电,证券代码:000925)自 2014年 3月 27日开市时开始停牌，待相关事项公告后申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会 2014年 3月26日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-070浙江威星智能仪表股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2018年8月31日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
本次会议通知及相关文件已刊登在 2018年 9月 3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年9月18日13:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2018年 9月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2018年 9月17日下午15:00至2018年9月18日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室（六）股权登记日：2018年9月11日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 40,113,250股，占公司有表决权股份总数的30.8563％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 40,113,250股，占公司有表决权股份总数的30.8563％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,485,100股，占公司有表决权股份总数的1.1424％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,485,100股，占公司有表决权股份总数的1.1424％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决结果：
同意40,113,250股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。关联股东范慧群、胡良传等50位股东已回避表决。
其中，中小股东总表决情况：
同意 1,485,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案2.00《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决结果：
同意 40,113,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。关联股东范慧群、胡良传等50位股东已回避表决。
其中，中小股东总表决情况：
同意 1,485,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》总表决结果：
同意 40,113,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。关联股东范慧群、胡良传等50位股东已回避表决。
其中，中小股东总表决情况：
同意 1,485,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。内容详见 2018年 9月 3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年9月18日
长城影视股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王恒忠先生/女士，作为长城影视股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与长城影视股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为长城影视股份有限公司或其附属企业、长城影视股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括长城影视股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在长城影视股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王恒忠（签署）
日期：2015-11-26
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-019山东中际电工装备股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017年 3月 8日召开的 2017年第 11次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）自 2017年 3月 9日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
美盈森集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020）
为完善和健全美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会深圳监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，特制定公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》（以下简称“规划”）。
第一条制定原则
规划的制定应符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。规划的制定充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则，并尽力平衡股东的短期利益和长期利益。
第二条制定考虑的因素
规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经营发展的实际情况、现金流量状况、未来盈利规模、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等基础上，考虑了股东的意愿和要求，从而对利润分配作出的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条规划的具体内容
（一）未来三年，公司的利润分配将坚持以现金分红为主。在公司当年实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、经营活动产生的现金流量净额为正值、现金流充裕且无重大投资计划或重大现金支出发生情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。
（二）未来三年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）在确保足额分配现金股利的前提下，公司可以同时采取股票股利分配的方式进行利润分配。
（四）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红方案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条规划适用周期和相关决策机制
公司每三年重新审阅一次规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案，经股东大会表决通过后实施。
公司股利分配政策的修改须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，同时应当提供网络投票方式以便于中小股东参与股东大会表决。
第五条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
美盈森集团股份有限公司2018年3月28日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-58四川雅化实业集团股份有限公司
关于国理公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2017年9月8日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与四川省能源投资集团有限责任公司合作共同收购四川国理锂材料有限公司股权暨签署<股权转让协议>和<合作协议>的议案》，同意公司与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能投”）共同收购四川国理锂材料有限公司（以下简称“国理公司”）除雅化集团外其他股东所持62.75%的股权，共谋发展锂产业。具体内容详见公司于2017年9月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与川能投共同收购签署四川国理锂材料有限公司股权暨签署<股权转让协议>和<合作协议>的公告》【公告编号：2017-56】。
目前，国理公司已完成股权过户及相关工商变更登记和备案手续，取得阿坝州工商行政管理局 2017年 9月 26日出具的《准予变更登记通知书》（川工商阿登记内变核字【2017】第451号）。本次工商登记变更后，雅化集团和川能投各持有国理公司50%的股权。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2017年9月27日
独立董事关于相关事项的独立意见山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如独立意见如下：一、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司截至2014年06月30日与关联方资金往来事项进行了认真核查：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
作为公司的独立董事，我们就公司截至2014年06月30日的对外担保事项进行了核查：
报告期内，公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司提供不超过16,056.00万元的保证担保，此次担保经公司董事会、股东大会审议通过，履行了必要的程序；截至2014年6月30日，本公司对外担保余额(含为合并范围内的子公司提供的担保)为16,056.00万元，占公司净资产的比例为25.90%；逾期担保金额为0元。
公司不存在其他为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他
独立董事关于相关事项的独立意见关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2014半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。
四、关于使用部分超募资金及募集资金利息对睢宁项目追加投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《公司章程》等有关制度的规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于使用部分超募资金及募集资金利息对睢宁项目追加投资的议案》，进行了认真阅读，并发表独立意见如下：
使用超募资金及募集资金利息符合公司发展战略的要求，有利于公司睢宁项目的顺利实施和募集资金的有效使用，有利于进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。公司使用部分超募资金及募集资金利息对睢宁项目进行追加投资符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司长远发展，符合上市公司及全体股东的利益。
因此，同意公司使用超募资金及募集资金利息共计1,300.00万元对睢宁项目进行追加投资。
独立董事关于相关事项的独立意见独立董事：
宫君秋 刘学信 战继红
二零一四年八月二十八日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-060安徽开润股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司 2018年度权益分派方案已获 2019年 4月 26日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本217,614,949股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月14日，除权除息日为：2019年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股、股权激励限售股。
五、咨询机构
咨询地址：上海市松江区莘砖公路 518号 14栋 5楼
咨询联系人：林德栋
咨询电话：021-57683121-1863
传真电话：021-57683192
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201730康力电梯股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人康力电梯股份有限公司董事会现就提名夏永祥先生为康力电梯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任康力电梯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、被提名人符合康力电梯股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在康力电梯股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有康力电梯股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有康力电梯股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、被提名人及其直系亲属不在康力电梯股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、被提名人不是为康力电梯股份有限公司或其附属企业、康力电梯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、被提名人不在与康力电梯股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务
未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括康力电梯股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在康力电梯股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 16次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：_________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是√否
如否，请详细说明：_夏永祥先生现任苏州大学东吴商学院教授、所长、博士生导师，康力电梯股份有限公司独立董事。_
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：康力电梯股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-042
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于变更持续督导期保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新文化”）于2015年6月30日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于变更上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期保荐代表人的报告》，因汪烽女士工作变动，不再担任新文化持续督导的保荐代表人。为不影响新文化持续督导工作的正常进行，海通证券决定由苏海燕女士（后附简历）接替汪烽女士担任新文化首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为许灿先生、苏海燕女士，持续督导期至2015年12月31日。
特此公告。
苏海燕女士，2001年开始从事投资银行业务，持有金融学硕士学位，保荐代表人资格，现任海通证券股份有限公司投资银行部执行董事。苏海燕女士曾负责和参与的项目主要为：徐家汇（002561）IPO、北特科技（603009）IPO、新文化（300336）IPO及重大资产重组、华东数控（002248）IPO及公开增发、耀皮玻璃（600819）非公开发行等项目，具有丰富的投资银行从业经验。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔
招商证券股份有限公司关于
高斯贝尔数码科技股份有限公司股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高斯贝尔的股东、全资子公司为高斯贝尔申请银行授信提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联担保概述
高斯贝尔于2018年9月27日召开了第三届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。根据公司经营与资金使用计划需要，同意公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称“高视创投”）、全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）为公司提供合计不超过 10,000万元的连带责任担保，免收担保费用，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||授信银行||担保主体||被担保方||担保额度|
|北京银行长沙分行||高视创投、成都驰通||高斯贝尔||10,000||
|合计||||||10,000||

以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准，担保期限为自与银行签订担保合同之日起
两年。
高视创投系持有公司5%以上股份的股东，同时公司控股股东、实际控制人刘潭爱持有高视创投90.67%的股份，并担任高视创投董事长兼总经理；公司董事游宗杰持有高视创投4.665%的股份，并担任高视创投董事；公司董事谌晓文持有高视创投4.665%的股份，并担任高视创投董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）、（四）项规定的情形，高视创投为公司的关联法人。因此本次交易构成了公司的关联交易。
在审议该议案时，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文回避了表决，独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》的规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
高视创投成立于2007年7月16日，注册资本4,500万人民币。法定代表人刘潭爱，注册地址深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业街内 F1-F21(F11栋1、2层)，主要经营:投资兴办实业(具体项目另行申报)，项目投资管理(投资科技型项目）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）投资兴办实业(具体项目另行申报)，项目投资管理(投资科技型项目）；国内贸易，货物及技术进出口。
截至 2018年 6月 30日，高视创投总资产 14,869.10万元，净资产 8,929.48万元；2018年1-6月，高视创投实现营业收入为0万元，净利润69.84万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易的主要内容及定价原则
根据公司经营与资金使用计划需要，高视创投、成都驰通为公司提供合计不超过 10,000万元的连带责任担保。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、高视创投、成都驰通及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本，维护全体股东的利益，将不收取任何担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司股东高视创投、全资子公司成都驰通为支持公司业务发展，为更好的满足公司日常经营需要，为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了股东、全资子公司对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2018年年初至本公告披露之日，公司与高视创投未发生关联交易。
六、日常关联交易所履行的程序
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。
本次交易尚需获得公司股东大会的批准。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
高斯贝尔本次关联交易事项已经上市公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《公司章程》的规定，且不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
保荐机构对本次关联交易事项无异议。
保荐代表人：凌江红 王昭
招商证券股份有限公司
2018年 9月 27日