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证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-050
无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生已办理部分股权解除质押的通知，具体内容如下：
2013年10月25日，陈柏林先生将其持有的本公司 5,500,000股有限售条件流通股股份质押给兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2013年10月29日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上
2013-054公告）。依据相关协议的约定，陈柏林先生将上述质押股份中的
1,870,000股股份进行解除质押，此次解除质押的相关手续已于2014年6月30日办理完成。
截至本报告披露日，陈柏林先生持有本公司30,331,250股股份，占本公司总股本的25.28%，其中已累计质押股份 28,430,000股，占陈柏林先生持有本公司股份总数的93.73%，占本公司股份总数的23.69%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-012
杭州远方光电信息股份有限公司
关于对参股公司浙江红相科技股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2015年 4月 13日杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”与浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）及其实际控制人黄红友就公司投资红相科技签署了《关于浙江红相科技股份有限公司之增资扩股协议》，公司投资人民币3,600万元对浙江红相科技股份有限公司进行增资扩股，增资后公司持有红相科技注册资本8%的股份。
2、因红相科技业务发展需要，红相科技拟引入新投资者进行增资。为保持公司持有红相科技的股份比例不变，公司拟出资 239.1281万元对红相科技进行同比例增资。增资后红相科技总股本将变更为 61,675,978股，其中：杭州红将投资管理有限公司持有 1,104万股，占17.90%；杭州中宜投资管理有限公司持有4,416万股，占71.6%；杭州远方光电信息股份有限公司持有493.4078万股，占8%；费占军持有154.19万股，占2.5%。
3、红相科技为公司参股子公司，本次增资前公司持有其8%股份，且公司董事孟拯先生为现任红相科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，孟拯先生为公司关联自然人，红相科技为公司关联法人，本次增资行为属于关联交易。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、本次增资前红相科技基本情况
名称：浙江红相科技股份有限公司
注册号：330108000004722
注册资金：6,000万元
公司类型：股份责任公司
住所：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦D楼南2层
法定代表人：黄红友
经营范围：生产：机电设备、电子产品、计算机软件。技术开发、技术服务、技术咨询、销售：机电设备、电子产品、计算机软件；实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年7月1日，经红相科技股东大会审议通过，同意以4,717.3913万元以资本公积转增资本，转增后红相科技注册资金变更为6,000万元，总股本变更为6,000万股。其中：杭州红将投资管理有限公司持有1,104万股，占18.40%；
杭州中宜投资管理有限公司持有 4,416万股，占73.60%；杭州远方光电信息股份有限公司持有480万股，占8%。
2、本次增资后红相科技股本情况
本次公司及新引入自然人股东费占军对红相科技进行增资后，红相科技总股本将变更为61,675,978股，其中：杭州红将投资管理有限公司持有1,104万股，占17.90%；杭州中宜投资管理有限公司持有4,416万股，占71.6%；杭州远方光电信息股份有限公司持有 493.4078万股，占8%；费占军持有 154.19万股，占2.5%。
三、本次交易协议的主要内容
公司此次向红相科技投资共人民币 2391281.13元，认购红相科技新增的 13.4078万股新股，投资后累计持有红相科技 493.4078万股，占投资后红相科技总股本的8%。其中投资款中的 134,078元计入红相科技注册资本，超过部分计入红相科技资本公积。本次增资后红相科技整体估值为人民币11亿元。
四、本次交易相关审批和批准程序
本次交易已经2016年1月30日召开的公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。
五、本次交易的目的、存在的风险和对本公司的影响
1、增资的目的
鉴于红相科技业务的快速发展，及公司与红相科技在技术、管理等方面的合作和交流，公司对红相科技充满信心，公司计划向红相科技增资以保持原股份比例8%不变。本次对红相科技的增资，将有利于提升红相科技的经营能力和盈利能力。
2、存在的风险
本次增资的对象是参股公司，且所处行业与公司主营业务相关，风险较小。
但在经营过程中，可能面临政府政策调整、行业环境变化、市场竞争力变动等风险。红相科技若市场拓展不力、不能保持在行业内的发展地位，其盈利能力也面临不确定性。
公司将密切关注红外检测设备行业的发展状况，以及红相科技的经营策略，积极促使其加强内部管理、开发新技术、强化人才培养与引进，从各方面保持和加强竞争优势。
3、对公司的影响
本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总额
截止目前，公司与红相科技除上述交易外未发生其他应披露的关联交易。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015058福建广生堂药业股份有限公司
关于募集资金开立定期存款账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为提高闲置募集资金的利息收入，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《福建广生堂药业股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，分别在三个《募集资金三方监管协议》的协议银行开立募集资金智能定期存款账户、定期存单账户（详见《关于募集资金开立定期存款账户的公告》，公告编号：2015022），其中以下募集资金项目在协议银行的定期存款已经到期，本金及利息已转入公司在该行开立的募集资金活期存款账户：
金额单位：元
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|-|-|-|-|-|
|募投项目|开户银行|账号|账户性质|金额|
|全国营销网络建设项目|中国建设银行股份有限公司柘荣支行|3500 1687 7070 4910 0659|6个月定期存款|40,000,000.00|

根据该募投项目资金的使用情况，公司将预计闲置的募投资金重新在
中国建设银行股份有限公司柘荣支行开立定期存款账户，具体定期存款账
户信息如下：
账户名：福建广生堂药业股份有限公司
账号为：3505 0268 7707 0000 0001
金额：4000万
期限：三个月
按照公司、保荐机构及银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司将暂时闲置的募集资金以存单方式存放于签约银行的，公司及银行承诺在该募集资金存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理。公司募集资金的存单不得质押。
||
|-|
|此次将募集资金账户活期存储的资金转入募集资金定期账户存储，未|
|改变协议监管银行，监管银行仍然按照《募集资金三方监管协议》的要求|
|对定期存款账户进行管理，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计|
|划。|

福建广生堂药业股份有限公司董事会 2015年 12月 29日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—154印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第374号（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极开展自查工作，并积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实，但因三季度报告未经审计，与中介机构的沟通协调工作仍需一定时间，经向深圳证券交易所申请，公司分别于 2018年11月3日、11月10日、11月17日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号2018-140、2018-146、2018-149），预计将于 2018年 11月 24日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。截至本公告披露日，仍有部分问题需进一步核实，公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
公司预计将于2018年12月1日前向深圳证券交易所提交《关注函》的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年11月24日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2017-031福建七匹狼实业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2017年4月18日以电子邮件形式发出，并于2017年4月24日下午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司第六届董事会董事长周少雄先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2017年第一季度报告》。
【第一季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及2017年4月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2017年第一季度报告》】。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
因担任金融机构职务，公司独立董事陈少华先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会、提名委员会委员职务。公司董事会提名委员会已提名赵蓓女士作为公司第六届董事会独立董事候选人且相关议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现同意增补屈文洲先生为董事会审计委员会委员并担任董事会审计委员会召集人，增补赵蓓女士为董事会提名委员会委员，任期自本议案自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
增补后的董事会专门委员会委员名单如下：
战略委员会：周少雄、周少明、周永伟、杨鹏慧、戴亦一
审计委员会：屈文洲、周永伟、刘志云
提名委员会：屈文洲、周少雄、赵蓓
薪酬与考核委员会：刘志云、吴兴群、戴亦一。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
广发证券股份有限公司
关于“ST湘鄂债”有关进展的受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”）公开发行的“ST湘鄂债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“ST湘鄂债”进展情况及中科云网对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《受托管理协议》的约定，现就“ST湘鄂债”违约发生后受托管理人采取的主要受托管理措施报告如下：
一、及时启动召开 2015第二次持有人会议
鉴于中科云网未能于 2015年 4月 7日及时足额支付本期债券第三期利息及回售本金，构成对本期债券的违约。为充分保护本期债券持有人的合法权益，受托管理人于 2015年 4月 13日发布了《关于召开 2015年第二次“ST湘鄂债”债券持有人会议的通知》，定于 4月
28日在北京召开 2015年第二次“ST湘鄂债”债券持有人会议。为争取更多债券持有人参会以尽可能形成有效决议，受托管理人将在本次会议召开时增加网络投票的表决方式。同时，受托管理人还于 4月
23日发布了《关于召开 2015年第二次“ST湘鄂债”债券持有人会议的补充通知》，进一步细化、明确会议通知所及议案，并增加了关于授权受托管理人宣布未登记回售部分债券提前到期应付的议案。
根据本期债券《债券持有人会议规则》第 9条第 7款的约定，会议议案须经代表本期债券未偿还部分二分之一以上表决权的债券持
有人和/或代理人同意方为有效。特此提请本期债券持有人密切关注上述会议通知及议案内容，妥善行使参会及表决权利，以切实保护自身的合法权益。
二、积极落实偿债资金的派发和追偿，最大程度保护债券持有人合法权益
针对中科云网目前已归集的 161,403,274.93元偿债资金，受托管理人积极研究分配方案，最终形成本次持有人会议议案，并于 2015年 4月 23日发布的债券持有人会议补充通知中予以下发，供本期债券持有人审议表决，以最终落实上述资金的及时分配。
此外，受托管理人已向发行人及其实际控制人采取法律手段，对本期债券担保物进行追偿，以充分保护本期债券持有人的合法权益，受托管理人将积极推进和落实该等追偿事宜并及时将相关结果向本
期债券持有人予以报告。
三、增派现场组工作人员监督中科云网经营，并及时将有关情况上报监管部门
为督促中科云网切实履行本期债券本息偿还义务，受托管理人及时增派现场组工作人员，常驻中科云网办公室及中科云网财务部门，对中科云网与本期债券相关的日常运营、决策行为以及现阶段的资金流入和支出情况进行监督。
对中科云网的日常经营行为及资金变动情况，受托管理人均每日形成日志上报监管部门，以便获得监管支持与指导。
四、多次致函发行人及其实际控制人督促继续筹集偿债资金
为最大程度保护本期债券持有人的合法权益，受托管理人已多次致函中科云网及其实际控制人：（1）督促中科云网及其实际控制人继续筹集偿债资金，尽快补足本期债券到期应付资金缺口部分，切实履行对本期债券本息及违约金的偿付义务；（2）要求中科云网切实履行 “ST湘鄂债”偿债保障承诺，妥善保管通过出售资产、追收应付预付款等方式筹集的资金，并与公司日常运营资金保持有效隔离，以确保筹集的资金全部用于本期债券的本息偿付；（3）要求中科云网实际控制人积极履行其对中科云网的财务资助承诺，并为本期债券的回售、资产受让方的付款义务追加有效担保措施。
此外，北京证监局 4月 17日向中科云网下发《关于督促中科云网科技集团股份有限公司切实采取措施维护债券持有人和股东合法利益的函》（京证监发[2015]85号），强调中科云网对“ST湘鄂债”构成违约后，实际控制人及其一致行动人仍未履行其对“ST湘鄂债”作出的回售兑付担保承诺，尚有 1500万的财务资助未履行，且前海湘鄂情股权转让款项尚有 1400万元未支付。就中科云网实际控制人及其一致行动人上述事宜可能对本期债券带来的风险，受托管理人已在前期发布的风险提示及受托管理事务报告中予以揭示，特此提请本期债券持有人关注该等风险。
五、公布热线电话，及时了解持有人诉求并解答所关心的问题
为确保本期债券持有人及时了解“ST湘鄂债”进展情况，合理表达本期债券违约后的有关诉求，受托管理人在 4月 13日发布的会议通知中公布了以下联系电话：010-56571635、010-56571636，并指
定专人接听电话，以方便本期债券持有人进行咨询或询问。针对投资者的咨询，受托管理人均及时进行记录、反馈或解答；就投资者表达的诉求，受托管理人已在本期持有人大会议案中予以体现。
接下来，为进一步了解投资者的诉求及关心的问题，受托管理人特增设联系电话： 020-87555888-8439，及联系邮箱：112072@gf.com.cn，并指定专人接听电话、查阅邮件，及时回复投资者的咨询。
受托管理人将持续密切关注中科云网偿债资金筹集情况以及其
他对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向本期债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。
（以下无正文，为《广发证券股份有限公司关于“ST湘鄂债”有关进展的受托管理事务临时报告》盖章页）
广发证券股份有限公司 2015年 04月 23日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152
债券简称：12亚达债公告编号：2015-045
飞亚达（集团）股份有限公司
关于与华创证券有限责任公司及中航证券有限公司
签订非公开发行 A股股票之承销协议暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）已于 2015年11月17日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2588号）。目前，公司正推进本次非公开发行A股股票的相关发行工作。为保证本次项目的顺利实施，公司决定与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）及中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）签订非公开发行A股股票之承销协议，聘请华创证券、中航证券担任本次非公开发行项目的承销机构，承销费总额为人民币 1,450万元，其中支付给中航证券的承销费为人民币725万元。鉴于中航证券系本公司最终控制人中国航空工业集团公司的控股公司，故本次交易构成关联交易。
2015年 11月 25日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于与华创证券有限责任公司及中航证券有限公司签订非公开发行 A股股票之承销协议的议案》，关联董事刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振对本议案的表决进行了回避，非关联董事张宏光先生、章顺文先生、王岩先生表决同意了本议案，本议案无需经公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
中航证券有限公司
1.法定代表人：王宜四
3.注册资本：198,522.1万元
4.经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务（许可证有效期至 2016年 10月 22日）；代销金融产品业务。（以上项目国家有专项规定的除外）。
5.与本公司的关联关系:中航证券系本公司最终控制人中国航空工业集团公司的控股公司，为本公司的关联法人。
6.中航证券有限责任公司依法存续且经营正常,财务状况良好，具备良好的履约能力。截止2014年12月31日，经会计师事务所审计的总资产1,093,797.75万元，负债 814,950.09万元，营业收入 95,599.58万元，净利润 31,052.56万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易价格以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订协议。
四、关联协议的主要内容
（一）协议主体与签订时间
本公司与华创证券、中航证券于 2015年 11月 25日签订《非公开发行 A股股票之承销协议》（以下简称“本协议”）。
（二）发行数量、价格、方式及承销方式
1、本公司本次非公开发行的股票为每股面值人民币 1.00元普通股（A股）；
2、本次非公开发行募集资金总额不超过60,000万元，以发行人股票目前市场价格为基础，确定本次发行股票数量约不超过4,691.16万股（含）；
3、本次非公开发行价格不得低于公司在本次非公开发行股票预案中确定的最低发行价格。本次非公开发行股票的最终发行价格将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定；
4、本次非公开发行承销方式为代销。
（三）发行承销期
本次非公开发行的承销期自本次非公开发行承销首日起至下列条件之一得到满足之日为止：
1、募集资金划入公司指定账户并由法定验资机构出具验资报告；
2、自承销期开始之日起计算至第90日。
（四）承销费用及支付
公司向华创证券、中航证券支付承销费总额为人民币 1,450万元，其中支付给中航证券的承销费为人民币725万元。
（五）生效条件及其他
本协议经本公司与承销商代表签署并加盖公章后生效。本协议未尽事宜由各方另行协商签订补充协议予以确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与华创证券、中航证券签订承销协议，有利于本公司非公开发行股票项目的实施，符合公司正常发展的需要。此项关联交易合理、合法，交易价格公允。
六、2015年初至披露日公司与中航证券累计发生的关联交易情况
2015年初至披露日，公司与中航证券累计已发生的关联交易金额为0元。
七、独立董事的独立意见
公司独立董事张宏光先生、章顺文先生、王岩先生对本议案发表了事前认可意见和独立意见，一致认为：
1.本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，承销协议中约定的交易定价客观公允，交易条件及付款安排公平合理；
2.公司日常关联交易是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，对公司 2015年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响本公司的独立性；
3.该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1.本公司第八届董事会第三次会议决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事的独立意见；
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十七日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-047广东惠伦晶体科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司 2017年第三季度报告全文于 2017年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-014木林森股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年2月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年2月4日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席李冠群先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《木林森股份有限公司监事会2015年度工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度报告及报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核木林森股份有限公司2015年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年年度报告》详细内容请参见2016年2月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2015年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度利润分配预案》
公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于2016年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》
公司监事会认为：为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司使用总额不超过人民币250,000万元（或等值外币）的自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司使用总额不超过人民币250,000万元（或等值外币）的自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金等方式进行理财投资。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于2016年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
根据公司发展需要，公司及子公司在 2016年度申请银行综合授信敞口额度及贷款额度拟确定为人民币360,000万元；在该额度范围内，拟授权公司董事长孙清焕就综合授信、贷款和相应的资产抵押、质押等事项作出决定，并在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文件及其它
相关文件上代表公司签字，及授权有关人员办理相关贷款手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2015年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司董事会提议继续聘用瑞华为本公司财务审计机构，聘期一年。审计范围包括公司及下属各子公司。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了《木林森股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2015年度的内部控制执行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见2016年2月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
木林森股份有限公司
监事会
海虹企业（控股）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002548号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
海虹企业（控股）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 海虹企业（控股）股份有限公司 2017年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002548号海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了海虹企|
|业（控股）股份有限公司（以下简称“海虹控股公司”）2017 年度|
|财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017|
|年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 19 日签发|
|了大华审字[2018]006034 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就海虹控股公司编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海虹控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海虹控股公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对海虹控股公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解海虹控股公司 2017年度控股股东及其他关联方
大华特字[2018]002548号关联方资金占用情况的专项说明资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：海虹企业（控股）股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王祖平中国·北京 中国注册会计师：苑希峰二〇一八年四月十九日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海虹企业（控股）股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|海南海虹资产管理有限公司|控股子公司|其他应收款|18,518.65|262.85||4,401.27|14,380.23|往来|非经营性往来|
||海虹医药电子交易中心有限公司|控股子公司|其他应收款|3,999.76|||3,999.76||往来|非经营性往来|
||海南海虹投资咨询有限公司|控股子公司|其他应收款|6,391.89|0.53||0.01|6,392.41|往来|非经营性往来|
||中公网信息技术与服务有限公司|控股子公司|其他应收款|2,160.25||||2,160.25|往来|非经营性往来|
||海南海虹资产管理有限公司北京电子商务分公司|控股子公司|其他应收款|13,089.39|4,000.00|||17,089.39|往来|非经营性往来|
||海南海虹医疗器械电子商务有限公司|控股子公司|其他应收款|34.80||||34.80|往来|非经营性往来|
||山东华虹网络技术有限公司|控股子公司|其他应收款|92.28||||92.28|往来|非经营性往来|
||辽宁华虹网络技术发展有限公司|控股子公司|其他应收款|15.56||||15.56|往来|非经营性往来|
||四川省华虹医药网络技术发展有限公司|控股子公司|其他应收款|2.71||||2.71|往来|非经营性往来|
||海南海虹医疗咨询服务有限公司|控股子公司|其他应收款|6,899.20|7,019.14||175.00|13,743.34|往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|—|—|—|51,204.49|11,282.52||8,576.04|53,910.97||—|
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-090
鸿利智汇集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东马成章先生通知，马成章先生将其前期质押的公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|马成章|否|6,550,000|2018-3-7|2018-6-4|广发证券股份有限公司|4.88%|提前购回|
|合 计||6,550,000|-|-|-|4.88%||

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马成章先生共持有公司股份 134,339,750股，占公司目前总股本18.84%，处于质押状态的股份为0.00股。
三、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-020深圳市佳士科技股份有限公司
关于回购注销部分预留限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的预留限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的预留限制性股票共 253,250股，《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的预留限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次回购注销部分预留限制性股票将导致公司注册资本由 507,939,340元人民币减少为 507,686,090元人民币，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-032
广州东凌国际投资股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-013），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：东凌国际，股票代码：000893）自2016年1月15日开市起停牌。公司分别于2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日、发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-017、2016-021、2016-027）；2016年2月15日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028），由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未全部完成，收购方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司股票自2016年2月15日起继续停牌；2016年2月20日、2016年2月27日，公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-
030）。
截至本公告披露日，公司正会同各相关方全力推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展情况公告。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会 2016年 3月 4日
2018年度独立董事述职报告（王烨）
本人作为安徽德力日用玻璃股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在2018年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益。现将我2018年度履行职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内公司召开11次董事会，亲自参加11次，11次会议审议的议案亲自投赞成票。报告期内公司召开1次股东大会，亲自参加1次。
二、审议议案情况
1、2018年1月19日，第三届董事会第十九次会议，审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：各项议案均全票通过。
2、2018年2月27日，第三届董事会第二十次会议，审议了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》，并分别进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。
3、2018年3月14日，第三届董事会第二十一次会议，审议了《董事会2017
年度工作报告》、《总经理2017年度工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配预案》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告》、《2017年度内控规则落实自查表》、关于公司及子公司2018年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议
案》、《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于为全资子公司进行担保的议案》、《2017年年度报告及摘要》、关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年度股东大会的议案》以及《关于申请撤销退市风险警示的议案》，并分别进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。
独立董事发表了独立董事意见。
4、2018年4月10日，第三届董事会第二十二次会议，审议了《关于全资子公司对外投资的议案》，进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。
5、2018年4月16日，第三届董事会第二十三次会议，审议了《公司2018年第一季度报告全文及正文》，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。
6、2018年5月14日，第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。
7、2018年7月18日，第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于际创赢浩减资的议案》，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。
8、2018年8月21日，第三届董事会第二十六次会议，审议了《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，并分别进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。独立董事发表了独立董事意见。
9、2018年10月29，第三届董事会第二十七次会议，审议了《关于变更会计政策并调整会计报表格式的议案》、《公司2018年第三季度报告全文及正文》，并分别进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。独立董事发表了独立董事意见。
10、2018年11月30日，第三届董事会第二十八次会议，审议了《关于对外投资设立贸易公司的议案》，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。
11、2018年12月4日，第三届董事会第二十九次会议，审议了《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，表决结果：各项议案均全票通过。独立董事发表了独立董事意见。
对上述会议，我在会议召开前主动调查获取作出决议所需要的资料和信息，必要时通过电话等方式提前与相关人员沟通，在董事会会议上认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理化建议，同时本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案进行了客观谨慎的思考并投了赞成票，没有投反对票和弃权票。我对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和股东的权益。及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及管理层进行深入细致交流，并就此在董事会、股东大会发表意见，行使职权。
三、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司其他二位独立董事一起，对报告期第三届董事会各次会议的相关议案独立发表了意见，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
四、现场办公情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为11天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和现场沟通等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》的规定开展并实施相关工作。监督公司2018年度披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性；督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作并严格按照规则履行相应程序。
本人在2018年重点对相关内控制度进行了了解，对公司的生产技术等业务知识和技术进行了学习，并积极关注相关行业发展动态。
六、年报编制沟通情况
在公司2018年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情
况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2018年年报审计工作安排及审计工作进
展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
七、董事会专门委员会工作情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会，薪酬与考核委员会的委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，就相关议案发表了独立意见，提出了意见或建议。报告期内，本人参与了公司的薪酬与考核事项。
八、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人自担任公司独立董事以来，严格按照《公司法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责。
二○一九年四月十六日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2016-33中国全聚德（集团）股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2016年7月25日以书面通
知、电子邮件方式向监事发出，会议以通讯表决方式召开,
于2016年8月5日上午12:00截止表决。会议由公司监事会主
席云程先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次通讯表决应参加的监事5人，实际参加通讯表决的
监事4人。会议经表决形成以下决议：
各项规定;在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
2、《关于公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司出具的《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、中国全聚德（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
二〇一六年八月五日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号:2016-035深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（预案）的议案》本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定，公司将在上述项目确定后编制完《深圳市瑞丰光电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行完善和修订，并召开董事会进行审议，披露草案内容。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司第二届董事会第三十二次会议于2016年3月23日上午9：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年3月19日以电子邮件方式发出。
本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，会议应参加董事 9名，实际参加董事9名，其中董事龚伟斌、陈璟琳、吴强、龙胜、柯汉华参加现场会议；董事李莉，独立董事葛光锐、张会生、李丽以通讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。
公司监事胡建华、丁中渠、张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（预案）的议案》
同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号:2016-035市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及其他有关法律、法规等相关文件的规定编制的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划(预案)》。
公司将在董事会薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励
对象名单及授予数量并拟定完整的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《股票激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会将对草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。
《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（预案）》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年3月23日
成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则成都振芯科技股份有限公司
监事会议事规则
成都振芯科技股份有限公司
成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则监事会议事规则
第一章 总则
第一条为进一步完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障公司监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司治理准则》、《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制订本规则。
第二条公司监事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权，保障股东权益、公司利益及职工的合法权益不受侵犯。
第三条监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。
第二章 监事会组成
第四条监事会由三名监事组成，分别由股东代表和公司职工代表担任，职工代表担任的监事不得少于一名。
第五条监事会设召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。
第六条监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
第七条《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。
第八条董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第九条监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。
第三章 监事会职权
成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则第十条监事会行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，监事会应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。
(九)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第十一条监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并向股东大会提交专项报告。
当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当要求其予以纠正，必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东大会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。
第十二条监事会对公司内部控制制度进行监督，确保公司执行有效的内部监控措施以防止可能面临的风险。
第十三条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第四章 监事会议事规则
成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则第十四条监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。
第十五条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第十六条监事会会议应由监事会主席召集，监事本人出席。监事会会议在至少二分之一以上监事会成员出席时，方可召开。监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应载明委托人姓名、委托事项、有效期，并由委托人签名，代为出席的监事应在受权范围内行使监事职权，监事未出席会议，也未委托其他监事代为出席的，视为未履行监事职责。
第十七条每一监事有一票表决权，监事会做出决议，应由全体监事的二分之一以上表决通过。监事未出席监事会会议的，视为放弃该次会议上的投票权。
监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，应当予以撤换。
第十八条监事会会议采取记名投票表决方式或举手表决方式。实行一事一表决，一人一票制。表决分同意和反对两种，一般不能弃权。如果投弃权票必须申明理由并记录在案。
第十九条监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第二十条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。
第二十一条监事会会议记录、决议作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。
第五章 监事会决议的执行与公告
第二十二条根据决议内容需要，可将决议交由董事会秘书抄送董事及
成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则高管人员。
第二十三条监事会应安排董事会秘书专项负责决议涉及方的沟通以及决议落实情况，并将决议事项的执行结果向监事会做出书面报告。
第二十四条监事会每一项决议应指定监事监督执行情况。
对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理予以纠正的决议，监事应监督其执行。
第二十五条监事会决议的备案及披露按照公司信息披露制度及上市公司信息披露要求执行。
第二十六条监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
第二十七条监事会应向股东大会报告监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况。
第六章 附则
第二十八条本规则由监事会制定并负责解释。
第二十九条本规则（修订稿）经公司股东大会审议通过之日起施行，原监事会议事规则同时废止。
第三十条本规则未尽事宜，按照国家相应法律、法规、证券交易所规则及《公司章程》的规定执行。
成都振芯科技股份有限公司 2019年3月22日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-008通化双龙化工股份有限公司
关于控股子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）收到吉林省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。现将相关信息公告如下：
企业名称：吉林金宝药业股份有限公司
地 址：梅河口市环城北路6号
证书编号：JL20170013
认证范围：颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸）（均为口服固体制剂3车间），合剂、糖浆剂（均为口服液体制剂车间洁净区1、口服液体制剂车间洁净区2）（含中药前处理及提取）
有效期至：2022年 02月 15日
发证机关：吉林省食品药品监督管理局
本次公司控股子公司吉林金宝药业股份有限公司获得《药品GMP证书》之后，有利于公司提高产品质量和生产管理能力，满足市场需求，对公司未来稳健发展有着积极的推动作用。
特此公告
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年三月一日