Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕065号山东法因数控机械股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之
重大资产重组暨关联交易相关事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2015﹞ 2489号《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，该批复主要内容如下：
一、核准你公司向上海华明电力设备集团有限公司发行 168,763,023股股份、向广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）发行 13,742,376股股份、向珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）发行 14,893,283股股份、向深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 47,732,181股股份、向上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 13,672,743股股份、向北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）发行9,766,285股股份、向北京国投协力股权投资基金（有限合伙）发行6,103,823股股份、向国投创新（北京）投资基金有限公司发行6,103,823股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 36,231,883股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述核准文件要求及公司股东大会的相关授权尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
中利科技集团股份有限公司
董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号—日常经营重大合同》等有关规定，作为中利科技集团股份有限公司董事，我们认真审阅铁岭市人民政府与中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）的相关资质材料。现基于独立判断，就铁岭市人民政府与中利科技签署的《合作框架协议书》涉及到的双方履约能力进行分析说明：
董事会认为：铁岭市地处辽宁中部城市群，是吉林、黑龙江两省通往其它省市和出海港口的重要通道。铁岭市资源富集，能源充足，工业基础雄厚，具有国家资源转型城市、循环经济城市政策优势。公司的控股子公司中利科技集团（辽宁）有限公司在铁岭经营发展较好，为公司在铁岭增加投入发展奠定良好基础。铁岭市人民政府是中华人民共和国地级市人民政府，具有良好的履约能力。
中利科技是深圳证券交易所中小板上市企业，具有较好的经营实力和管理经验；
中利科技通过近四年光伏电站开发业务，积累了丰富的项目开发、建设经验，形成了光伏电池、组件生产，EPC设计、施工完整产业链以及成熟的盈利模式。中利科技具备履行本合同的能力。
（以下无正文）
（本页为中利科技集团股份有限公司第三届董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明）
董事签字：
中利科技集团股份有限公司
董事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2018-037关于第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司将所持有公司部分股份质押给广州证券股份有限公司相关事项进展情况的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 5月 24日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）获悉，广东省广州市中级人民法院（下称“广州中院”）就公司第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）将持有公司部分股份质押给广州证券股份有限公司（下称“广州证券”）的相关事项，分别出具了《民事调解书》（2018）[粤 01民初 75号]（下称《调解书》）、《执行通知书》（2018）[粤 01执 2489号]（下称《通知书》）及《报告财产令》（2018）[粤 01执 2489号]（下称《报告财产令》），现将相关情况公告如下：一、股份质押、冻结及轮候冻结情况
截止 2018年 5月 24日，日昇公司持有公司股份 83,279,302股，占公司总股本7.71%；处于质押状态的股份 83,279,302股，占公司总股本7.71%，其中 76,379,302股质押给广州证券，占占公司总股本7.07%。
2017年 11月至今，日昇公司所持有公司股份 83,279,302股多次被司法冻结及司法轮候冻结，其中处于司法冻结状态的股份 83,279,302股，占公司总股本7.71%，处于司法轮候冻结状
态的股份 83,279,302股，占公司总股本7.71%，具体详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公司公告。
二、股份质押后调解、执行情况
质押时，日昇公司与广州证券签订了《广州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及相关的补充协议。按照上述协议约定，日昇公司将持有公司部分股份质押给广州证券，并通过股票质押式回购交易方式，向广州证券融资。
在履行上述协议过程中，日昇公司未能依约完全履行回购、付息等义务。为了妥善解决上述协议履行事宜，双方进行了协商、和解，2018年 4月 18日，经广州中院确认达成《调解书》。
（一）《调解书》主要内容
1、日昇公司于 2018年 4月 20日前还清剩余购回交易金额以及截至全部应付金额清偿之日产生的延期利息、违约金，并支付广州证券因实现债权和质权所产生的律师费、担保费、公证费及公证材料费。
如日昇公司未按上述约定履行还款义务的，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
2、日昇公司对广州证券清偿完毕全部债权及本调解协议涉及的全部费用之前，广州证券对日昇公司质押的标的证券即 76,379,302股韶能股份享有质权。
3、如日昇公司未能按本协议第一条的约定足额偿还任意一期购回交易金额、延期利息、违约金、律师费、担保费等相关费用的，则广州证券有权就本案全部债权向人民法院申请强制执
行，包括但不限于要求日昇公司偿还剩余全部应付金额（即至全部应付金额、相关费用清偿之日，剩余应付的购回交易金额延期利息和违约金），广州证券因实现债权和质权所产生的费用（包括但不限于律师费、公证费、公告费、评估费、差旅费、拍卖费等），并有权就质押标的证券行使质权，就质押标的证券处置所得予以优先受偿。”
（二）《调解书》出具后，由于日昇公司未能履行《调解书》的相关义务，广州中院向日昇公司出具了《通知书》、《报告财产令》，具体内容如下。
1、《通知书》主要内容
“本院作出的（2018）粤 01民初 75号判决已经发生法律效力。因日昇公司至今未履行上述法律文书确定的义务，根据申请执行人广州证券股份有限公司的申请，本院决定立案强制执行。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条的规定，责令日昇公司在收到本通知后立即持本通知到广州市越秀区东风中路 437号越秀城市广场南塔 25楼广州市中级人民法院执行局办公区履行向申请执行人广州证券股份有限公司支付执行款的义务。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条之规定，如果日昇公司未按执行通知书履行义务，应如实向本院报告你们的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起十日内向本院补充报告。
不履行生效法律文书确定的义务，本院将同时依法强制执行。如日昇公司具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单
信息的若干规定》第一条所规定的如下情形：“（一）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；（二）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（三）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（四）违反财产报告制度的；（五）违反限制消费令的；（六）无正当理由拒不履行执行和解协议的。”日昇公司将被纳入失信被执行人名单。
如日昇公司有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条所列行为，本院将视情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
2、《报告财产令》内容
“本院受理的广州证券股份有限公司申请执行日昇公司一
案，日昇公司如不能按执行通知书履行生效法律文书确定的义
务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若
干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三十三条的规定，应自本令送达之日起十日内，如实向本院报告当前以及收到本令之日前一年的财产情况。执行过程中，如财产状况发生变动，应当自财产变动之日起十日内向本院补充报告。逾期不报告，或者虚假报告的，本院将依法对日昇公司采取纳入失信被执行人名
单、限制消费、罚款、拘留等强制措施。”
三、影响
上述事项未对公司的正常生产经营造成影响。
四、备查文件
（一）广东省广州市中级人民法院《执行通知书》（2018）[粤01执2489号]；
（二）广东省广州市中级人民法院《民事调解书》（2018）[粤01民初75号];
（三）广东省广州市中级人民法院《报告财产令》（2018）[粤01执2489号]。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 5月 24日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-112|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 10日披露了《关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-062）。公司副总裁田助明先生计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内减持不超过 439,813股（不超过公司总股本的0.06%）。2019年 11月20日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人员减持进展暨减持股份累计过半的进展公告》（公告编号：2019-105）。
公司于 2019年 12月 27日收到田助明先生的通知，其于 2019年 12月 26日以集中竞价方式减持公司股份100,000股。截至本公告日，田助明先生的股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，公司现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|田助明|集中竞价|2019.10.15|5.63|5,000|0.0006%|
|||2019.11.18|4.88|100,000|0.0126%|
|||2019.11.19|4.98|219,250|0.0276%|
|||2019.12.25|4.86|15,000|0.0019%|
|||2019.12.26|4.86|100,000|0.0126%|
|合计||||439,250|0.0553%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|田助明|合计持有股份|1,759,250|0.2214%|1,320,000|0.1661%|
||其中：无限售条件股份|484,813|0.0610%|42,563|0.0054%|
||有限售条件股份|1,274,437|0.1604%|1,277,437|0.1608%|

注：上述表格中占总股本比例的合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持实施情况与减持股东此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，田助明先生的减持计划已全部实施完毕。减持计划具体内容详见公司2019年 8月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-062）。
3、田助明先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
《董监高每日持股变化明细》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
深圳市优博讯科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，我们认为：公司2016年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《2016年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表如下意见：
1、公司董事会相继制定和完善的公司内部控制制度较为健全完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
2、公司内部控制自我评价报告客观、公允。
三、关于公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、截至 2016年 12月 31日，报告期内公司不存在控股股东违规占用公司资金的情况。
2、截至 2016年 12月 31日，报告期内公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用资金的情形。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
4、截至 2016年 12月 31日，报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况。
四、关于 2016年度关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计事项的独立意见
我们对公司2016年度关联交易情况、2017年预计日常关联交易情况进行了事前审查，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
公司2016年度关联交易情况、2017年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意《关于公司2016年度关联交易情况并预计2017年度关联交易的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合公司《未来三年股东回报计划》要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司 2016年度利润分配预案，并提交公司 2016年年度股东大会审议。
六、关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的独立意见
我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，通过对其履职情况的核查，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构事项进行了事前认可，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
邹雪城 李挥 屈先富
深圳市优博讯科技股份有限公司 2017年4月 10日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-004广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2016年2月26日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2016年2月24日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于参与设立怡珀新能源产业投资基金（有限合伙）》的议案；
为了充分借助专业研究机构和专业投资机构的专业力量加强公司在战略新兴产业的投资和发展能力，打造创新链、产业链与资本链三链有机融合的新型发展模式，实现创业资源、产业资源和金融资本的良性互动，公司的全资子公司广州南洋新能源有限公司拟以自筹资金人民币 9100万元参与投资设立怡珀新能源产业投资基金（有限合伙）（拟定名称，以注册登记名称为准），占第一期认缴出资金额1.74亿元的52.30%。
《关于参与设立怡珀新能源产业投资基金的公告》于2016年2月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》、《证券日报》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2015年度计提资产减值准备》的议案。
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月31日止的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对 2015年末各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产
减值进行了充分的分析和评估，拟计提 2015年度各项资产减值准备 62,220,898.70元。将减少公司 2015年度合并净利润 45,798,260.07元，相应减少公司2015年末所有者权益45,798,260.07元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
独立董事已对该事项发表了独立意见，公司董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性进行了说明。
《关于2015年度计提资产减值准备的公告》于2016年2月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-072好利来（中国）电子科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年10月20日（星期五）15：00
（2）网络投票时间：2017年 10月 19日至 2017年 10月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月20日9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 19日15：00至 2017年 10月 20日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份 47,476,400股，占公司总股本66,680,000股的71.2004％。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份47,476,400股，占参加本次股东大
会有表决权股份总数的71.2004%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所的律师现场见证了本次股东大会。
2、中小投资者出席情况
参加本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表共0人，代表股份0股，占参加本次股东大会所有表决权股份总数的0.0000％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
1、《关于选举董事的议案》
同意47,476,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、《关于选举独立董事的议案》
同意47,476,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、《关于拟将母公司项下的资产划转至全资子公司的议案》
同意47,476,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：齐欣、谭昆仑
3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格，召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-028
北京旋极信息技术股份有限公司
关于举行 2015年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》全文及其摘要于2016年2月19日披露。为便于广大投资者全面地了解公司情况，公司定于 2016年 3月 4日（星期五）下午 15:00-17:00举行 2015年年度网上业绩说明会。
本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
拟出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理陈江涛先生，董事、副总经理、财务负责人刘明先生，董事、副总经理蔡厚富先生，独立董事熊焰先生，副总经理、董事会秘书黄海涛女士，副总经理谢军伟先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-086希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌，拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股（北京）有限公司（原名为“北京星河互联创业投资有限公司”）100%股权。
公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月21日、11月28日、12月5日、12月12日和12月19日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、2015-069、2015-074、2015-077和2015-085）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-058、2015-071和2015-082）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，具体如下：
1、公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在确定本次重大资产重组意向后，聘请了中银国际证券有限责任公司和西南证券股份有限公司担任本次重大资产重组的财务顾问，同时还聘请了本次重大资产重组的法律顾问、审计机构和评估机构。
3、公司于2015年11月20日召开的第三届董事会第九次会议和2015年12月7
日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司自2015年12月7日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年3月7日开市起复牌。
4、2015年 12月 25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。具体内容详见公司2015年12月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
本次发行股份及支付现金购买资产事宜尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：300687证券简称：赛意信息广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事曹惠娟 2017年度述职报告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《广州赛意信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为广州赛意信息科技股份有限公司独立董事，2017年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、董事会：2017年度公司共召开了6次董事会，并对37项议案进行审议。
本人每次均出席会议，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，并发表意见。董事会各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均投赞成票，未提出异议。
2、股东大会：2017年度，公司召开了2次股东大会，本人出席了2次股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2017年 3月 12日，本人对拟提交公司第一届董事会第九次会议审议的《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见。
证券代码：300687证券简称：赛意信息于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。
3、2017年 8月 28日，在公司第一届董事会第十次会议上，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项说明，对聘任柳子恒先生为公司副总经理、会计政策变更发表了独立意见。
4、2017年 9月 13日，在公司第一届董事会第十一次会议上，本人对《关于使用募集资金补充营运资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
5、2017年11月29日，在公司第一届董事会第十三次会议上，本人对公司 2017年限制性股票激励计划及其设定考核指标的科学性和合理性发表了独立意见，对公司向银行申请综合授信额度、使用募集资金置换先期投入自筹资金发表了独立意见。
6、2017年 12月 4日，在公司第一届董事会第十四次会议上，本人对签署收购景同科技51%股权之框架协议事项发表了独立意见。
三、任职董事会专业委员会工作情况
为了积极推动董事会科学、合理决策，公司第一届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
2017年任职期间，本人积极参与任职的各专业委员会会议，对公司聘任副总经理、内部审计部工作报告等事项进行审核并给予相关意见、建议。
四、保护投资者权益方面的工作
证券代码：300687证券简称：赛意信息2、本人密切关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定持续、规范地进行信息披露。公司2017年共披露文件97份，保证投资者能有效获得公司经营情况和战略实施进展，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时公司根据《投资者关系管理制度》，由证券投资部作为公司投资者关系管理的职能部门，公司在官方网站专门开设了投资者关系模块，并设置了投资者联系电话与邮箱，保证了与投资者的顺畅沟通，及时对投资者的问题进行解答与响应。
五、培训和学习
本人作为广州赛意信息科技股份有限公司第一届董事会独立董事，已经取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握有关法律法规的规定，根据中国证监会和深圳证券交易所发布的最新规定及时更新知识储备，积极参加广东证监局、公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司及投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、未对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。
在过去的 2017年，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。2018年我将继续以谨慎专业、勤勉尽责的态度，履行独立董事职责，为促进公司的持续健康发展贡献一份力量。
广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事：曹惠娟
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-163冠福控股股份有限公司
关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所
公开谴责处分的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“ST冠福”）于 2019年 6月 24日知悉深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布了《关于冠福控股股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》（以下简称“《处分公告》”）。现将相关情况公告如下：
一、《处分公告》主要内容
“经查明，冠福控股股份有限公司及相关当事人存在以下违规行为：
（一）控股股东非经营性资金占用
根据 ST冠福于 2018年 10月 12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（以下简称“《公告》”），ST冠福控股股东暨实际控制人林福椿、林文洪、林文智、林文昌（以下统称“ST冠福控股股东”）在ST冠福未履行审批决策程序的情况下，以 ST冠福或 ST冠福控股子公司名义开具商业承兑汇票并贴现、对外借款、提供债权确认及应收账款转让确认等；截至《公告》披露日，上述违规事项合计金额为198,485.62万元，占ST冠福2017年经审计净资产的37.16%。截至目前，ST冠福控股股东尚未偿还对ST冠福的占款。
（二）未就向控股股东提供担保履行审批程序
根据《公告》，ST冠福控股股东在ST冠福未履行审批决策程序的情况下，以ST冠福或ST冠福控股子公司名义为控股股东及其关联公司、合作企业提供担保；
截至《公告》披露日，上述违规对外担保金额合计为38,080万元，占ST冠福2017年经审计净资产的7.13%。
（三）控股股东违反承诺
ST冠福控股股东于2018年9月28日向ST冠福出具《承诺函》，承诺于2018年 10月 14日前解决在 ST冠福未履行审批决策程序，其以 ST冠福或 ST冠福控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外借款、对外担保等违规事项；于2018年10月 2日出具了《补充承诺函》，承诺将尽快无条件消除上述违规事项，若因 ST冠福控股股东的违规行为形成资金占用，ST冠福控股股东或其关联企业将向 ST冠福支付相应资金占用费。截至目前，ST冠福控股股东尚未履行相关承诺。
ST冠福的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第 2.1条、第 9.11条、第 10.2.4条、第 10.2.6条，本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 9.11条、第 10.2.4条、第 10.2.6条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 1.3条、第 2.1.4条、第 2.1.6条、第8.3.4条、第8.3.11条的规定。
ST冠福控股股东暨实际控制人林福椿、林文洪违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 2.3条，本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条、第11.11.1条，本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条、第11.11.1条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.1条、第4.2.1条、4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.7条、第4.2.11条、第4.2.12条的规定，对上述第一项、第二项、第三项的违规行为负有重要责任。
ST冠福控股股东暨实际控制人之一、时任副董事长兼总经理林文智，控股股东暨实际控制人之一、时任董事长林文昌未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第2.3条、第3.1.5条、第3.1.6条，本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第2.3条、第3.1.5条、第3.1.6条、第11.11.1条，本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 2.2条、第 2.3条、第3.1.5条、第3.1.6条、第11.11.1条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.1条、第4.2.1条、4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.7条、第4.2.11条、第4.2.12条的规定，对上述第一项、第二项、第三项的违规行为负有重要责任。
ST冠福时任董事兼财务总监张荣华未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 2.2条、第 3.1.5条、第3.1.6条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、
第2.2条、第3.1.5条、第 3.1.6条的规定，对上述第一项、第二项的违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第17.3条，本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第17.2条、第17.3条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第17.2条、第17.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
1、对冠福控股股份有限公司给予公开谴责的处分。
2、对冠福控股股份有限公司控股股东暨实际控制人之一、时任副董事长兼总经理林文智，控股股东暨实际控制人之一、时任董事长林文昌，控股股东暨实际控制人之一林福椿，控股股东暨实际控制人之一林文洪，时任董事兼财务总监张荣华给予公开谴责的处分。
3、公开认定冠福控股股份有限公司控股股东暨实际控制人之一、时任副董事长兼总经理林文智，控股股东暨实际控制人之一、时任董事长林文昌五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。
冠福控股股份有限公司、林文智、林文昌、林福椿、林文洪、张荣华如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。
对于冠福控股股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。”
二、公司及相关当事人致歉
公司及相关当事人向公司全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。公司将于知悉《处分公告》起五个交易日内采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉，具体内容详见公司于 2019年 6月 25日披露的《关于举行公开致歉会的提示性公告》（公告编号：2019-164），敬请广大投资者关注并注意投资风险。
三、公司说明
公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，谨慎行使投票权、监督权，认真组织公司经营管理工作，切实履行忠实义务和勤勉义务，确保公司依法依规运作，杜绝此类事项再次发生。
四、有关事项的整改
今后，公司将督促相关人员加强对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平及信息披露质量。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十五日
湖南三德科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1018号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商)为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。
本次发行的价格为8.57元/股，发行数量为2,500万股。根据网上、网下缴款情况，网下最终发行数量为2,500,000股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 22,431,320股，占本次发行总量的89.73%；主承销商包销 68,680股，占本次发行总量的0.27%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年6月1日（T+2日）结束。
一、网上网下缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，主承销商做出如下统计：
（一）网上中签缴款情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,431,320
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：192,236,412.40
3、网上投资者放弃认购数量（股）：68,680
4、网上投资者放弃认购金额（元）：588,587.60
（二）网下获配缴款情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,500,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：21,425,000.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为68,680股，包销金额为
588,587.60元，包销比例为0.27%。
2016年6月3日（T+4日），主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销
股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-38676888
联系人：资本市场部
发行人：湖南三德科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2016年6月3日
（此页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：湖南三德科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
广宇集团股份有限公司 竞得土地使用权的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)110广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）为增加土地储备，增强可持续发展能力，根据公司第五届董事会第四十八次会议决议，于2017年10月26日参与了天台县国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，成功竞得天台赤城地块的土地使用权，现将具体情况公告如下：
一、地块的具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|地块编号|地块坐落|地块面积|地块用途|容积率|建筑密度|绿地率|
|TCC04-0507|东至螺园路，南至规划15米路，西至螺溪东路，北至百花路。|36847㎡|二类居住用地兼容商业用地|2.0|不大于35%|不小于30%|
|TCC04-0513|东至螺园路，南至秀园路西至螺溪东路，北至规划15米路|39855㎡||1.8|||

1.成交价格：人民币48,700万元。
2.地价款支付方式：2018年6月30日前付清。
3.资金来源：自有及自筹资金。
公司2017年第五次临时股东大会审议同意授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过50亿元人民币。自公司召开2017年第五次临时股东大会日至今，公司（含控股子公司）已购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）金额为114,500万元（含本次竞得地块）。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
公司此次竞得天台赤城地块，增加了公司的土地储备，增强了可持续发展能
力，该项目将在未来2-3年间产生效益。
广宇集团股份有限公司 竞得土地使用权的公告公司与天台县国土资源局不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期效益的风险。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议；
2、成交通知书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年10月27日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-072
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，现将公司
2018年第三次临时股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2018年9月4日下午14:30。
网络投票时间：2018年9月3日-2018年9月4日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月 4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2018年9月3日15：00至2018年9月4日15：00任意时间。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次股权登记日：8月29日
7、本次股东大会出席对象：
（1）截止2018年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三。
二、本次股东大会审议议案
1、《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》特别提示：
1、议案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。
3、上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2018年 8月 18日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议的登记方法
登记手续：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
3、登记时间：2018年8月30日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）4、登记地点：公司证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：宫臣、李岑
电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层前台
2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）1、《第二届董事会第二十一次会议决议》
附件：
1、参加网络投票的具体流程；
2、授权委托书。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于修改公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|1.00|

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 9月 4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2018年9月3日（现
场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018年 9月 4日（现场股东大会
结束当日）15：00。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）附件2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席2018年9月4日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果||||
|||赞成|反对|弃权|回避|
|1|《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|||||

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人名称（姓名）：
证件号：
受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日