Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江盾安人工环境股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所侯敏律师、项振华律师列席公司于2016年12月26日下午14:30（星期一）在杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园 B座公司会议室召开的 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第五届董事会第二十四次临时会议决议，以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、本次股东大会的议案等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第五届董事会第二十四次临时会议于2016年12月9日通过了召开本次股东大会的决议，并于 2016年 12月 10日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参加现场会议登记办法、参与网络投票的投票程序、会议联系方式等事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会等事项。
本次股东大会共有 4项议案，包括《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》、《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，前述议案的具体内容已于2016年12月10日予以公告。
公司并于2016年12月17日公告了《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 3人（代表 5名股东），代表有表决权股份388,281,191股，占公司有表决权股份总数的42.3328%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表11人，代表有表决权股份83,600股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
除股东、股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括部分公司董事、
监事及董事会秘书。公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》、《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，并对中小投资者表决单独计票。
2、网络投票
本次股东大会网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 26日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的相关议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过，其中，对《关于公司债券发行方案的议案》各议项进行了逐项表决。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（此页无正文，为《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
侯敏
经办律师（签字）：
项振华
2016年12月26日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-083杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司》的议案，同意全资子公司上海卓属信息技术有限公司（以下简称“卓属信息”）用部分自有资金人民币100万元在成都设立全资子公司，作为卓属信息西南部新的研发中心。
具体内容详见2015年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司上海卓属信息技术有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-078）。
成都卓属信息技术有限公司于近日完成了工商注册登记手续，取得了成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：
公司名称：成都卓属信息技术有限公司
注册号：510109000573096
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：成都高新区府城大道西段399号7栋1单元14层1402号
法定代表人：刘剑
注册资本：人民币壹佰万元
成立日期：2015年4月29日
营业期限：2015年4月29日至永久
经营范围：信息技术、计算机软硬件、通信设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
深圳市天健（集团）股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-9
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
2015年度公司内部控制评价的单位涵盖公司本部及下属分、子公司，按照风险导向原则确定纳入评价的业务和事项，重点关注公司重要项目、关键业务和高风险领域的评价。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理层面:公司治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、内部审计、企业文化。
业务流程层面：资金活动、招标采购、工程管理、资产管理、销售业务、成本管理、担保业务、重大投资、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统建设、信息披露、绩效考核和对子公司的管理控制等。
重点关注的高风险领域主要包括财务风险、招标采购风险、工程管理风险、重大投资项目风险、房地产市场风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，并结合公司《内部控制评价管理规定》，组织开展了公司的内部控制评价工作，继续采取自评和独立评价相结合的方式，评价单位内部控制设计和执行的有效性，确保公司内部控制工作得到全面贯彻落实。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司采用定性和定量相结合的方法将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重
要缺陷、一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的定性认定主要是：
①董事、监事和高级管理人员舞弊。
②公司更正已公布的财务报告。
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
④审计委员会对内部控制的监督无效。
⑤一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。财务报告的重要性水平由审计委员会确定。
⑥会计差错金额直接影响盈亏性质。
⑦监管部门认定的财务报告存在重大会计差错的情形。
重要缺陷是一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到和超过重要性水平，将被认定为财务报告内部控制的重要缺陷。
一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产潜在错报|错报≥公司合并会计报表资产总额的1%|公司合并会计报表资产总额的0.5%≤错报<公司合并会计报表资产总额的1%|错报<公司合并会计报表资产总额的0.5%|
|营业收入潜在错报|错报≥公司合并会计报表营业收入的1%|公司合并会计报表营业收入的0.5%≤错报<公司合并会计报表营业收入的1%|错报<公司合并会计报表营业收入的0.5%|
|净资产潜在错报|错报≥公司合并会计报表净资产的2%|公司合并会计报表净资产的1%≤错报<公司合并会计报表净资产的2%|错报<公司合并会计报表净资产的1%|
|利润总额潜在错报|错报≥公司合并会计报表利润总额的5%|公司合并会计报表利润总额的3%≤错报<公司合并会计报表利|错报<公司合并会计报表利润总额的3%|

||
|-|
|润总额的5%|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财报中内部控制是针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制，一般包括战略目标、资产安全目标、经营目标、合规目标等。根据其对内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）定性标准
重大缺陷定性标准如下：
①缺乏集体决策程序。
②决策程序不科学。
③违反国家法律法规。
④管理人员或技术人员纷纷流失。
⑤媒体负面新闻频现，且影响较大。
⑥内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
⑦重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷定性标准如下：
①决策程序不够完善。
②公司内部管理制度未得到有效执行，形成损失。
③媒体负面新闻频现，且有一定影响。
④内部控制评价存在的一般缺陷未得到整改。
一般缺陷是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（2）定量标准
非财报中内部控制缺陷的定量认定标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量认定标准执行。
非财务报告内部控制缺陷认定标准一经确定，在不同评价期间必须保持一致，不得随意变更。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部
控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事长（签字）：辛杰 2016年3月29日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-105
黑牛食品股份有限公司
关于华夏幸福基业控股股份公司为
公司债券追加担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司(以下简称“黑牛食品”或“公司”)于2015年12月 2日召开了黑牛食品 2015年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于为2012年公司债券（第一期）追加担保的议案》，各位债券持有人同意华夏幸福基业控股股份公司为本期债券提供全额无条件不可撤消的连带责任，并要求公司作为发行人于本次持有人会议结束后十个工作日内办妥该担保事项。
一、担保的基本情况
1、担保目的及概述
为保障债券持有人利益，黑牛食品于 2015年 12月 14日与华夏幸福基业控股股份公司（下称“华夏幸福控股”）签署了《担保协议书》，并由华夏幸福控股于同日相应出具了《担保函》，约定华夏幸福控股为黑牛食品2012年公司债券（第一期）（简称“12黑牛01”）提供担保，担保方式为全额无条件不可撤消的连带责任保证担保。
被担保的债券为黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12黑牛01”），发行面额总计为人民币贰亿柒仟万元，期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
华夏幸福控股出具的《担保函》项下的债券到期日为本期公司债券所有品种债券的最后一个期限截止日；保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。
2、关联关系
华夏幸福控股是公司的实际控制人王文学实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华夏幸福控股为公司的关联人。
二、关联方基本情况
公司名称：华夏幸福基业控股股份公司
统一社会信用代码/注册号：131000000004580
注册资本：人民币10.5亿元
住所：河北省廊坊市固安县京开路西侧
法定代表人：王文学
经营范围：资产管理、投资咨询、投资管理、企业管理咨询
成立时间：1998年7月10日
经营期限：1998年7月10日至2018年7月10日
华夏幸福控股的控股股东为北京东方银联投资管理有限公司，实际控制人为王文学，华夏幸福控股与黑牛食品为同一实际控制人，同受王文学的实际控制。
三、交易目的和对公司的影响
华夏幸福控股为公司债券提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、备查文件
1、2015年第一次债券持有人会议决议；
2、黑牛食品与华夏幸福控股签署的《担保协议》；
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016122
河南恒星科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划购买资产事项，可能构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒星科技；证券代码：002132）已于 2016年12月20日13:00开市起停牌，公司于2016年12月21日在公司指定网站刊登了《重大事项停牌公告》，公告编号为2016120。
截至目前，公司正在与项目方进行接触，就购买资产事宜积极推进各项工作。
鉴于该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒星科技；股票代码：002132）自2016年12月27日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项的实际情况确定复牌或继续申请停牌。
本次公司筹划购买资产所属行业：大数据应用服务行业；中介机构尚未确定；
预计交易的方式：不限于以现金或发行股票等方式购买资产。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2016年12月27日
核查意见北京海润天睿律师事务所
关于光一科技股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项的核查意见
北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，作为公司收购上海森宇文化传媒股份有限公司(以下简称“森与文化”)、上海安瑞信杰互动广告有限公司(以下简称“安瑞信杰”)100%股权的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、行政规章和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对森宇文化、安瑞信杰进行了尽职调查。现决定终止筹划本次重大资产重组，本所律师按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，并依据核查确认的相关事实，出具本核查意见如下：
一、本次重大资产重组履行的法律程序
公司因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于 2017年12月26日开市起停牌。2018年1月9日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018年3月23日公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号2018-015），详细披露了原重组项目标的森宇文化和安瑞信杰及交易方案的基本情况。
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次重组事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项的不确定性风险；公司股票复牌后继续推进重组工作期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，每10个交易日披露一次重组事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项的不确定性风险。
2018年 12月 11日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨调整重组标的的公告》（公告编号2018-112），对重组方案进行调整，终止对标的公司安瑞信杰的股权收购，继续推进标的公司森宇文化的股权收构，同时增加龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司（以下简称“龙源数媒”）的股权收购。
2019年4月19日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止筹划本次重大资产重组。
核查意见二、本次重组终止的原因
根据公司的说明，由于国家宏观经济环境、重组政策导向、企业融资环境及股票二级市场价格波动等客观环境发生了较大变化，对双方已达成的交易对价形成较大差距，交易各方关于交易方案细节的谈判进展缓慢，交易各方一直未能就正式协议达成一致意见，前述重组工作进展对公司围绕版权云项目计划的并购工作节奏造成了影响。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，为维护上市公司及广大投资者利益，经审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方决定终止筹划本次重大资产重组。
三、终止本次重组所履行的程序
2019年4月19日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止筹划本次重大资产重组，公司独立董事对公司终止筹划本次重大资产重组发表了同意的事前认可意见和独立意见。
四、法律顾问对终止本次重组的核查意见
经核查，本所认为，公司本次重大资产重组以按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定履行了相关信息披露义务，公司已就终止本次重大资产重组事项获得了董事会的批准，上市公司终止本次重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
北京海润天睿律师事务所2019年4月19日
2018年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-75江苏澳洋科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2018年7月24日下午14:00；
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室；
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会；
5、主持人：董事长沈学如先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
出席本次会议的股东及委托代理人共 15名，代表有表决权的股份397,960,797股，占公司总股本的51.2518％。
2、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共9名，代表有表决权的股份396,930,452股，占公司总股本的51.1191％；
3、网络投票情况
2018年第三次临时股东大会决议公告参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共6名，代表有表决权的股份1,030,345股，占公司总股本的0.1327％。
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：
1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过 20,000万元（含 20,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。
同意 397,637,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9189％；反对 322,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意707,445股，占出席会议中小股东所持股份的68.6610％；反对322,900股，占出席会议中小股东所持股份的31.3390％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《修改公司章程的议案》
经中国证监会“证监许可[2018]592号”文核准，同意江苏澳洋科技股份有限公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票。本次非公开发行的股票数量将不超过147,068,892股，募集资金总额不超过38,400.00万元。根据发行结果确定本次发行数量为 70,072,900股，募集资金总额 383,999,492元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述注册资本增加出具了信会师报字（2018）第ZA15175号验资报告，为此公司对公司章程相关条款修改如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条：|第六条：|

2018年第三次临时股东大会决议公告
|||
|-|-|
|公司注册资本为人民币706,408,462元。第十九条：公司股份全部为普通股，共计706,408,462股|公司注册资本为人民币776,481,362元。第十九条：公司股份全部为普通股，共计 776,481,362股|

公司章程其他条款不变。
同意 397,637,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9189％；反对 322,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 707,445股，占出席会议中小股东所持股份的68.6610％；反对 322,900股，占出席会议中小股东所持股份的31.3390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》
为更好地发展康复板块业务，加快推进健康产业的优化升级，完善公司股权结构，进一步扩大健康产业规模，公司拟投资设立全资子公司江苏澳洋优居康养产业发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）注册资本为 10,000万元。公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
同意 397,637,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9189％；反对 322,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意707,445股，占出席会议中小股东所持股份的68.6610％；反对322,900股，占出席会议中小股东所持股份的31.3390％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》
本次交易的定价以玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）经审计的 2017年度净资产 260,041,370.73元为依据，经交易各方协商一致，同
意以玛纳斯澳洋净资产为基础并综合实际情况，确定公司将持有玛纳斯澳洋30%
的股权转让给自然人吴建勇，转让价格为 5860万元；将公司持有玛纳斯澳洋
2018年第三次临时股东大会决议公告33.75%股权转让给阜宁澳洋科技有限责任公司，转让价格为6590万元。
同意 397,637,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9189％；反对 322,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意707,445股，占出席会议中小股东所持股份的68.6610％；反对322,900股，占出席会议中小股东所持股份的31.3390％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案的详细内容，请见 2018年 7月 7日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、法定代表人：王凡
3、律师姓名：潘岩平、张玉恒
4、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、江苏澳洋科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知、决议。
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司二〇一八年七月二十五日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-151欣旺达电子股份有限公司
关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因扩大经营业务需要，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）的全资孙公司惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）需向银行等金融机构合计申请不超过人民币8亿元的授信额度，授信期限为1年，自合同生效之日起计算。东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”，系欣旺达全资子公司）对上述授信额度提供连带责任担保。惠州锂威就该担保事项为东莞锂威提供反担保。
2019年12月27日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，此议案尚需股东大会审议批准。公司拟提请股东大会授权董事长全权代表东莞锂威，在以上批准的担保额度内处理惠州锂威向银行等金融机构申请授信提供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：惠州锂威新能源科技有限公司
商业登记证号码：91441322MA4UUXY95X
企业类型：有限责任公司
住所：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4、5、6号厂房
法定代表人：王威
注册资本：25000.000000万人民币
成立日期：2016年09月23日
营业期限：2016年09月23日至长期
经营范围：锂离子电池及材料的研发、制造和销售；电动汽车、电动摩托车、电动船舶、电动列车等电力驱动装置的动力电池系统、电池包、电池管理系统的研发、制造、销售及售后服务；电动汽车整车系统及配件的研发、生产和销售；
储能系统、储能电站的研发、生产、销售及售后服务；充电器、充电桩和充电站的研发、制造、销售和运营管理；汽车整体系统、锂离子电池、电子产品的检测认证服务；可穿戴设备、数字化电气设备、智能电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发、制造和销售；精密模具的开发、制造和销售；加工组装业务；
软件开发及销售；投资兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。（不含电镀、铸造工序）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司的关系：为欣旺达全资子公司东莞锂威的全资子公司
经营状况：
（1）截至2018年12月31日,惠州锂威经审计的财务数据为：总资产935,619,998.15元，总负债668,463,826.03元，净资产为267,156,172.12元，资产负债率为71.45%，营业收入636,578,660.54元，利润总额21,850,726.27元，净利润21,955,681.14元。
（2）截至2019年9月30日,惠州锂威经审计的财务数据为：总资产1,297,350,226.39元，总负债953,229,883.11元，净资产为344,120,343.28元，资产负债率为73.48%，营业收入818,232,742.46元，利润总额 95,680,322.21元，净利润74,964,171.16元。
三、担保协议的主要内容
东莞锂威尚未就本次担保签订协议，本次为惠州锂威向银行等机构贷款提供担保的方式为连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，东莞锂威为惠州锂威提供的担保系为了惠州锂威的经营业务需要。东莞锂威对惠州锂威综合授信额度提供连带责任担保，同时惠州锂威就该担保事项为东莞锂威提供反担保。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。
五、独立董事意见
独立董事对议案进行了审议，认为：
被担保方惠州锂威为欣旺达的全资孙公司，因扩大经营业务需要，向银行等金融机构申请不超过8亿元的授信额度,授信期限1年。东莞锂威对上述授信额度提供连带责任担保。东莞锂威为惠州锂威的控股股东,已采取相关措施以防范此次担保的风险。东莞锂威对惠州锂威授信额度提供连带责任担保，同时惠州锂威就该事项为东莞锂威提供反担保。
东莞锂威能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
因此我们同意东莞锂威为惠州锂威向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告日，本次担保总额占2018年12月31日公司经审计净资产的14.83%；公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司担保总额为8,979,596,000元（含本次授信的担保额度），占2018年12月31日公司经审计净资产的166.49%,均为欣旺达对子公司和子公司对其子公司的担保。公司及其子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年 12月27日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-087北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于向特定对象发行股份购买资产并
募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式
批复的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员全体员工保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年12月26日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）证监许可〔2014〕1395号《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向天津迪思投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向天津迪思投资管理有限公司发行12,077,625股股份，向
黄小川发行8,575,114股股份、向秦乃渝发行1,086,986股股份、向王倩发行
1,932,420股股份、向杨容辉发行483,105股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过15,300万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会
的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重
大问题应当及时报告我会。
公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重组事项，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2014年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案），经中国证监会审核后的《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）见2014年12月26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。同时公告独立财务顾问长城证券有限责任公
司出具的补充独立财务顾问意见，以及法律顾问北京市金杜律师事务所出具的
补充法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
董事会
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-005襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2017年 4月 25
日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 4月 14日以传真和电子邮件方式发出。
公司 9名董事全部出席会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年年度报告全文及摘要》
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年董事会报告》三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度财务报告》四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度利润分配预案》
2016年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于母公司所有者的净利润为 11,652,477.84元，加上年初未分配利
-81,370,559.01元，报告期末可供股东分配的利润为-69,718,081.14元，鉴于此，董事会建议：2016年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
为保证公司审计业务的连续性，公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2017年度的财务审计和内控控制审计工作。
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度内部控制
评价报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
九、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于确认 2016年度并预计 2017年度日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。
十、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
十一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于增补独立董事的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司第六届董事会独立董事汤金云先生申请辞去独立董事职务，公司董事会拟提名周宇先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自 2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司以上独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司独立董事对本次增补独立董事发表了同意的独立意见，详见于 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。
十二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》
经董事会研究决定，聘任汤勇先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致（（简历见附件））。
十三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]134号）的核准，2016年 7月公司非公开
发行股票 30,532,000股人民币普通股（A股）股票，股本由 429,079,797股增加至 459,611,797股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续，会议同意对公司章程中相应条款及内容进行修改，修改内容如下：
1、第六条 公司注册资本为人民币 429,079,797元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 459,611,797元。
2、第十九条 公司股份总数为 429,079,797股，全部为普通股。
修改为：
第十九条 公司股份总数为 459,611,797股，全部为普通股。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 5月 16日（星期二）下午2：30在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2016年度股东大会。（详见《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会通知》）
上述第一、二、三、四、六、十一、十三项议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
附件：
周宇先生简历：
周宇 1960年 8月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程
师。历任机械工业部轴承局干部处主任科员，中国轴承进出口联营公
司总经理，奥新(厦门)轴承有限公司总经理。现任中国轴承工业协会
秘书长，兼任浙江五洲新春集团股份有限公司、江苏力星通用钢球股
份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司等独立董事。
汤勇先生简历：
汤勇 1971年 4月生，本科学历、MBA。1993年 7月参加工作，
历任襄阳汽车轴承股份有限公司团委副书记、市场部副部长、深圳华
隆轴承公司出口部经理、襄阳汽车轴承股份有限公司国际贸易部部长，
现任公司营销部部长、总经理助理。
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-69吉林化纤股份有限公司关于更换公司总经理的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总经理王剩勇先生的书面辞职报告，由于工作调动，王剩勇先生书面申请辞去公司总经理职务，辞职后，王剩勇先生继续担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王剩勇先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。
为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，董事会聘任金东杰先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事发表意见如下：公司聘任金东杰先生担任公司总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅金东杰先生的个人履历，不存在《公司法》第 147条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解金东杰先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司总经理的相关工作。我们同意聘任金东杰先生为公司总经理。
公司董事会对王剩勇先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
吉林化纤股份有限公司董事会
附件：金东杰先生简历
金东杰，1973年1月出生，男，朝族，大学学历，中共党员，籍贯：吉林省海龙县，1994年7月参加工作，曾任吉林化纤股份公司长丝一车间技术员，长丝三车间主管技术员，长丝一车间、长丝三车间生产主任，长丝三车间主任，吉林化纤股份有限公司总经理助理、副经理，现任吉林化纤股份有限公司总经理、董事。
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-059苏宁云商集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
2016年 4月 29日，公司在《苏宁云商集团股份有限公司 2016年第一季度报告》中预计公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-59,611.80万元至-49,611.80万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-19,611.80 万元至–9,611.80万元|盈利：34,830.70万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司实施完成以部分供应链仓储物业为标的资产开展的相关创新型资产运作，该交易实现税后净利润约为4亿元。
2016年 6月，公司实施完成以部分供应链仓储物业为标的资产开展的相关创新型资产运作。公司以6处供应链仓储物业的房屋所有权以及对应的土地使用
权分别出资设立6家全资子公司，并将6家全资子公司的全部权益转让给中信金
石基金管理有限公司的相关方拟发起设立、并拟由苏宁金石（天津）基金管理有限公司和/或其他专业机构提供支持性服务的资产支持专项计划（交易事项内容详见公司2016-049、2016-055号公告）。
本次交易转让价款根据资产评估值协商确定为181,440万元，公司根据转让对价、资产账面值以及支付的相关税金、费用等进行测算，本次交易实现税后净利润约为4亿元（所得税率暂按25%计算），对2016年上半年的经营业绩产生影响。公司审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）通过已经执行的初步程序，认为公司本次交易的会计处理符合《企业会计准则》的相关规定。
综上，公司结合财务初步测算情况，以及上述资产运作业务实现利润情况，对公司 2016年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润的预计进行相应修正，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为-19,611.80万元至-9,611.80万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，公司 2016年半年度的具体财务数据以公司正式披露的2016年半年报为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
浙江每日互动网络科技股份有限公司
2018年独立董事述职报告
述职人：吕晓红
作为浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2018年度工作中，诚实、勤勉地履行了独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简历
吕晓红，女，1974年生，中国国籍，无境外居留权，现就职于
浙江天册律师事务所，担任律师一职。专业资格：律师、注册会计师、注册税务师。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
参与了历次董事会投票。本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|实际出席董事会次数|||应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数|||
||亲自出席|委托出席|缺席||亲自出席|委托出席|缺席|
|5|5|0|0|4|4|0|0|

本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合相关法律法规的要求，议案内容符合公司的实际情况，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事：
1、在 2018年 1月 29日公司第一届董事会第十七次（临时）会议上就《关于追加确认浙江每日互动网络科技股份有限公司 2014年度—2016年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。
2、在 2018年 7月 30日公司第一届董事会第二十次（临时）会议上就《关于追加确认浙江每日互动网络科技股份有限公司 2014年度—2016年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。
（三）任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的成员，2018年按照《公司章
程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责。
（四）对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司日常经
营状况，了解公司管理、内部控制等制度的建设及执行情况，积极与
公司其他董事、监事、高级管理人员交流、沟通，多次听取公司管理层对公司经营状况和发展规划方面的汇报，并提出建议和想法，积极发挥独立董事的作用。
（五）保护投资者权益方面的工作
作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。同事，本人加强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律法规的理解，加强对公司和投资者权益的保护能力。
（六）其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独
立董事独立性的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事义务，切实维护公司利益和投资者的合法权益。
吕晓红 2019年 4月 23日
北京市康达律师事务所
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券会后重大事项的专项说明
中国证券监督管理委员会：
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于2017年10月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（以下简称《审核备忘录第五号》）及《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等有关规定，作为本次发行的专项法律顾问，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）对自本次发行通过发审会审核之日起至本专项说明（承诺函）出具日期间（以下简称“核查期间”）是否发生上述规定中所述的重大事项进行了核查和验证，并出具专项法律意见如下：
一、调整本次公开发行可转换公司债券发行方式
为保证本次公开发行可转换公司债券的顺利推进，发行人于 2017年 10月 31日召开第三届董事会第十一次会议，对本次公开发行可转换公司债券方案的发行方式进行调整。根据公司 2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本次方案的调整在有效授权期及决议范围内，无需提交股东大会审议。本次方案调整情况如下：
调整前：
16、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由董事会根据公司股东大会授权以及发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余
额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由董事会根据股东大会授权，在发行前与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
16、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由董事会根据公司股东大会授权以及发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行，余额由主承销商包销。
除上述调整外，发行人本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项均未发生变化。
二、核查意见
1、发行人自 2014年 1月 1日至 2016年 12月 31日期间的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）审计，并出具了信会师报字[2015]第210185号、信会师报字[2016]210157号、信会师报字[2017]ZB10241号标准无保留意见审计报告。核查期间，发行人未涉及立信所出具审计报告事项。
2、发行人未出现影响其发行可转换公司债券的情形。
3、发行人及其控股股东、实际控制人未发生重大违法违规行为。
4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。2017年 1-9月，公司经营业绩呈现平稳增长态势；2017年 1-9月营业收入为 65,904.38万元，同比增长12.90%；归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 11,711.03万元和 11,078.24万元，同比分别增长25.61%和26.13%。经核查，公司的财务状况正常，报表项目与公司的实际经营情况相符合，不存在异常变化的情形。
5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
6、发行人的主营业务没有发生变更。
8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报文件中披露的重大关联交易。
9、核查期间，本所律师及经办发行人业务的保荐机构、会计师及评级机构未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。
10、发行人本次发行未作盈利预测。
11、发行人及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响其发行可转换公司债券的潜在纠纷。
12、发行人没有发生大股东占用其资金和侵害小股东利益的情形。
13、发行人没有发生影响其持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。
14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。
16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。
17、发行人及其控股股东、实际控制人不存在其他影响发行可转换公司债券和投资者判断的重大事项。
综上所述，本所律师认为，自发审会后至本专项说明（承诺函）出具日，发行人不存在影响本次发行及对投资者做出决策产生重大影响的事项，发行人符合发行上市的条件，发行人本次发行事项无需重新提交发审会审核。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的专项说明》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：_____________
乔佳平 许国涛
_____________
蒋广辉
_____________
李包产