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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-079
依米康科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）第三届董事会第四十六次会议于 2018年 8月 20日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2018年 8月 27日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《关于全资孙公司华延芯光通过售后回租进行融资的议案》
公司之全资孙公司华延芯光（北京）科技有限公司（以下简称“华延芯光”）拟以华延芯光名下管网、设施设备等与四川天府金融租赁股份有限公司（以下简称“天府金租”）以售后回租方式办理额度为 18,000万元人民币的融资业务，期限为5年。该笔融资款项主要用于补充日常经营流动资金。
董事会审议认为：本次通过售后回租方式进行融资，有利于拓宽公司融资渠道，提升公司融资能力，缓解资金压力。同时，优化公司债务结构，盘活公司现有资产，提高固定资产利用率，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。
为便于顺利开展本次融资事项，董事会授权华延芯光法定代表人、经理人李志先生签署与本次融资事项相关的一切文件（包括华延芯光股东决定书、融资租赁回租合同、抵押合同、应收账款质押合同等）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-079
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司为全资孙公司华延芯光通过售后回租进行融资提供担保的议案》
公司之全资孙公司华延芯光拟以华延芯光名下管网、设施设备等与天府金租以售后回租方式办理额度为 18,000万元人民币的融资业务，期限为 5年。该笔融资款项主要用于补充日常经营流动资金。为确保本次融资事项的顺利实施，依米康拟为本次融资事项提供连带责任保证担保。
董事会审议认为：公司在不影响公司正常经营的情况下为华延芯光融资提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，本次担保对象为公司全资孙公司，公司为其提供担保的财务风险可控，且融入资金用于公司及华延芯光日常经营，有利于满足公司投资建设中的资金需求，且不会影响华延芯光对租赁标的物的正常使用，对公司及子公司的正常经营不构成重大影响，符合公司及广大股东的根本利益。为便于顺利开展本次融资事项，董事会授权公司法定代表人、总经理张菀女士签署与本次融资事项相关的包括保证合同在内的全部文件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司桑瑞思为公司全资孙公司华延芯光通过售后回租进行融资提供担保的议案》
公司之全资孙公司华延芯光拟以华延芯光名下管网、设施设备等与天府金租以售后回租方式办理额度为 18,000万元人民币的融资业务，期限为 5年。该笔融资款项主要用于补充日常经营流动资金。为确保本次融资事项的顺利实施，依米康全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称“桑瑞思”）基于以与腾龙数据（北京）科技发展有限公司签署的腾龙亦庄数据云服务项目总包合同相关的桑瑞思作为债权人的应收账款，为本次融资提供质押担保。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-079
董事会审议认为：桑瑞思本次为公司全资孙公司华延芯光通过售后回租进行融资提供应收账款质押担保不会对桑瑞思的日常经营产生重大影响，为其提供担保的风险可控，有利于满足公司投资建设中的资金需求，有利于公司生产经营规模的扩大，促进公司的长远发展。为便于顺利开展本次融资事项，董事会授权桑瑞思法定代表人、经理人张菀女士签署与本次融资事项相关的包括桑瑞思股东会决议、应收账款质押合同在内的全部文件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2018年 9月 12日（星期三）下午 14:00在公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会，会期半天；审议《关于公司为全资孙公司华延芯光通过售后回租进行融资提供担保的议案》、《关于全资子公司桑瑞思为公司全资孙公司华延芯光通过售后回租进行融资提供担保的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
2018年第二次临时股东大会通知的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第四十六次会议决议。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
爱尔眼科医院集团股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2017年—2019年）
为进一步完善爱尔眼科医院集团股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会也可以根据
公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）利润分配条件
1、现金分红的条件：
（1）公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；
（4）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
2、股票股利分配条件：
在优先保障现金分红的基础上，公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司董事会认为公司具有成长性，并且每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益时，公司可采取股票股利方式进行利润分配。
（四）利润分配的决策机制和程序：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事 2/3以上表决通过，并经全体独立董事 1/2以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，应当在年度报告中披露原因及未用于分配的资金用途等事项，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）调整利润分配政策的决策机制和程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变
化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，
有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应当发表意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制订周期和调整机制
（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月七日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-019上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押式回购交易和购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知，因其投资需求，将其持有公司的部分股权进行质押式回购交易和购回，具体如下：
1、股东股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|费铮翔|是|29,110,000|2019-3-6|2020-3-5|华宝证券|16.27%|投资需求|

2、股东部分股权购回（解除质押）的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|费铮翔|是|13,000,000|2018-10-11|2019-3-7|华金证券|7.27%|
|费铮翔|是|13,000,000|2017-8-31|2019-3-7|上海证券|7.27%|

3、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，费铮翔先生直接持有公司 178,897,306股股份，占公司总股本的26.11%；累计质押的股份数量为127,728,000股，占其所直接持有公司股份的71.40%，占公司总股本的18.58%。
4、可能引发的风险及应对措施
截止本公告日，本次股票质押变动不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
5、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年3月8日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-067深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月18日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子华先生的通知：
邓子华先生质押给中国中投证券有限责任公司的本公司有限售条件的
流通股1,680万股（占邓子华先生所持本公司股份的48.18%，占本公司总股
本的6.18%）已于2014年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
此前邓子华先生将其持有的有限售条件的流通股1,160万股（占公司总
股本的4.27%）分别质押给深圳市高新投保证担保有限公司、上海浦东发展
银行股份有限公司深圳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。（具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告）
截止本公告日，邓子华先生持有本公司股份3,486.6218万股（均为有限售条件流通股），占本公司总股本的12.83%；其中处于质押状态的股份为
1,160万股，占邓子华先生所持本公司股份的33.27%，占公司总股本的4.27%。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事的独立意见证券简称：华茂股份 证券代码：000850安徽华茂纺织股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第五次会议有关议案的独立意见
安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年11月17日上午以通讯方式召开。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》、中国证券监督委员会公告〔2012〕42号等有关规定，我们作为华茂股份公司的独立董事，在认真审阅有关资料及财务资料后，现就有关事项发表如下独立意见。
一、关于向下属控股子公司增资扩股的独立意见
安徽华茂经纬新型纺织有限公司（以下简称“华茂经纬”）为本公司控股75%的子公司，公司本次对华茂经纬进行增资扩股，符合公司整体发展需求，有利于减轻华茂经纬的债务负担，优化财务结构，降低其资产负债率,提高其综合运营能力，同时有利于解决华经公司对股东方的经营性占款问题。
本次增资是由华茂经纬双方股东安徽华茂纺织股份有限公司（持股75%）和香港华明有限公司（持股25%）按其各自持股比例同步增资，香港华明作为经纬纺织机械股份有限公司的全资子公司，将此次增资权利交予经纬纺机行使，未损害中小股东利益，符合公司整体发展需求。
鉴于此，我们同意本次增资事宜。
徐卫林 储育明 管亚梅 黄文平二○一七年十一月十七日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-061华映科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份
并签署相关协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 8日，本公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》。（详见 2016年 6月 13日，公司 2016-055号公告）。
2016年 6月 22日，华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）原质押给厦门鑫汇贸易有限公司（以下简称“厦门鑫汇”）的 52,454,133股厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”）股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解除质押相关登记手续（详见 2016年 6月 23日，公司 2016-058号公告）。2016年 6月 23日，嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴融仁”）将首期股权转让款 577,504,338.20元一次性支付至华映光电指定的账户（详见 2016年 6月 24日，公司 2016-059号公告）。
2016年 6月 28日，华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映吴江”）、福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”）、华映光电分别将持有的厦华电子股份 9,523,809股、15,873,015股、6,947,050股过户予厦门鑫汇；华映光电将持有的厦华电子股份 72,418,029股过户予嘉兴融仁。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户登记手续，过户股份共计：104,761,903股，过户完成后，控股子公司将不再持有厦华电子股权。
2016年 6月 29日，嘉兴融仁将所持厦华电子 13,204,509股股份质押给华映光电，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押相关登记手续。
公司及控股子公司将密切关注嘉兴融仁第二期、第三期股权款的支付情况，并根据交易进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 6月 30日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-031广东群兴玩具股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）：
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|250,703,064.46|319,383,875.01|-21.50%|
|营业利润|1,260,331.03|17,200,803.94|-92.67%|
|利润总额|15,247,337.23|20,347,385.95|-25.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|13,749,774.16|18,186,393.35|-24.40%|
|基本每股收益（元）|0.0234|0.0309|-24.27%|
|加权平均净资产收益率|1.52%|2.04%|-0.52%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|926,110,047.06|961,823,740.96|-3.71%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|908,592,581.12|894,773,148.44|1.54%|
|股本|588,720,000.00|588,720,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.54|1.52|1.32%|
|（元）||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入25,070.30万元，较上年同期下降21.5%，实
现营业利润 126.03万元，较上年同期下降92.67%，实现利润总额 1,524.73万元元，较上年同期下降25.06%，实现净利润 1,374.98万元,较上年同期下降24.4%。
本年对比上年同期，营业利润下降较大，主要受行业市场竞争加剧影响，公司营业收入下降导致毛利润相对上年同期减少；同时因推进公司业务升级与转型，管理费用较上年同期有所增加及本年度因订单减少、业务下滑对部分闲置资产计提了相应的减值准备。
2、财务状况说明
报告期期末，总资产 92,611.00万元，总负债 1,751.75万元，归属于上市公司所有者权益 90,859.26万元，资产负债率1.89%,归属于上市公司股东的所有者权益较上年度期末增长1.54%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签署的内部审计报告。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-148成都三泰控股集团股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第七次临时股东大会于2017年11月21日下午14:30在公司总部13楼会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。由于董事长补建先生工作行程冲突无法主持会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事夏予柱先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为 1,404,890,733股。通过现场和网络投票的股东20人，代表股份367,468,333股，占上市公司总股份的26.1564％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份367,283,733股，占上市公司总股份的26.1432％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 184,600股，占上市公司总股份的0.0131％。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
议案一：《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
选举张桥云先生为第四届董事会非独立董事，获得选举票数367,295,236票，当选有效；
选举朱江先生为第四届董事会非独立董事，获得选举票数 367,294,734票，当选有效。
中小股东总表决情况：
选举张桥云先生为第四届董事会非独立董事，获得选举票数2,312,234票；
选举朱江先生为第四届董事会非独立董事，获得选举票数2,311,732票。
议案二：《关于调整监事会成员构成的议案》
总表决情况：
同意367,465,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,482,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.8833％；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案三：《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意367,465,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,482,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.8833％；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意367,465,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,482,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.8833％；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案五：《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：
同意 367,468,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,485,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会会议的股东所持股份的三分之二以上通过。
议案六：《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 366,664,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.7813％；反对 803,631股，占出席会议所有股东所持股份的0.2187％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,681,700股，占出席会议中小股东所持股份的67.6650％；反对803,631股，占出席会议中小股东所持股份的32.3350％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会会议的股东所持股份的三分之二以上通过。
议案七：《关于向关联方提供担保的议案》
总表决情况：
同意362,750,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9960％；反对 2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
本议案关联股东夏予柱先生（持股数量4,703,534股）进行了回避表决。
中小股东总表决情况：
同意2,470,931股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.4206％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1167％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4627％。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次
股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十一日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-035深圳市索菱实业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于2015年10月22日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知，并于10月28日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<深圳市索菱实业股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》。
公司 2015年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向兴业银行申请授信额度的议案》。
同意公司根据经营发展需求，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币1.8亿元，授信期限为一年，同时授权董事长签署就本次授信有关的所有文件。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号2015-035）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立投资公司的公告》（公告编号2015-035）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立合资公司的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立合资公司的公告》（公告编号2015-035）。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向杭州银行申请授信额度的议案》。
同意公司根据经营发展需求，向杭州银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信额度人民币 4500万元，授信期限为一年，同时授权董事长签署就本次授信有关的所有文件。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号： 2017-080江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事杭裕保先生的书面辞职报告，杭裕保先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。杭裕保先生未直接或间接持有公司股份，辞职后，杭裕保先生将不再担任公司任何职务，其在公司首次公开发行股票时承诺继续有效，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据相关规定，杭裕保先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。其副总经理职务的辞任将根据公司规定于办理完毕离职手续之日生效。
公司董事会对杭裕保先生担任上述职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 9月 25日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-040深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次（临时）会议通知于 2019年 7月 3日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于2019年7月5日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年追加申请银行综合授信额度的议案》
||
|-|
|监事会同意公司2019年向平安银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授|
|信额度折合人民币共计伍亿元整（5亿元），最终以授信银行实际审批的授信额|
|度为准。|
|本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。并自股东大会审议通过之日|
|起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司 2019年银行综合授信累计额度|
|不超过人民币贰佰柒拾柒亿伍仟万元整（277.50亿元）。|
|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|《关于2019年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露|
|媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

二、审议通过了《关于 2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增
加银行综合授信提供担保的议案》
||
|-|
|监事会同意公司2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向中国建设银|
|行股份有限公司西藏自治区分行申请增加银行综合授信提供担保人民币贰亿元|
|整（2亿元），向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担|
|保人民币叁亿元整（3亿元），本次增加担保共计人民币伍亿元整（5亿元）。|
|本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。|
|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信|
|提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨|
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

三、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
||
|-|
|监事会同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，|
|共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银|
|行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整|
|（20亿元），业务开展期限内，该额度可滚动使用。|
|上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起两年。本议案尚需|
|提交股东大会以特别决议审议通过。|
|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、|
|《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二○一九年七月九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于增选第一届董事会副董事长的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所关于《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们认真审核了杨天平的资料，认为杨天平拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其选举和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意增选杨天平为公司第一届董事会副董事长。
独立董事：
王军生 彭剑锋 李延喜 廖建文
二〇一六年一月十五日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-081大连智云自动化装备股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人谭永良先生的通知，获悉谭永良先生将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、本次控股股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股||质押股数||质押开始||质押到期||||本次质押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||东及一致行动人||（股）||日期||日||||所持股份比例|||
|谭永良||是||5,000,000||2018年08月29日||2020年12月27日||华润深国投信托有限公司||6.05%||担保||
|合计||--||5,000,000||--||--||--||6.05%||--||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人谭永良先生持有公司 82,664,000股股份，占公司总股本的28.65%。本次质押后，其累计质押所持公司股份合计为13,000,000股，占其持有公司股份的15.73%，占公司总股本的4.50%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-062
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下：一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
柳海彬先生于 2018年 11月 8日将质押给申港证券股份有限公司的无限售条件流通股中的 500,000股解除质押，该质押事项详见公司 2017年 11月 15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-047），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
柳海彬先生于 2018年 11月 8日将质押给申港证券股份有限公司的无限售条件流通股 2,000,000股解除质押，该质押事项详见公司 2018年 10月 23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-059），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
柳海彬先生于 2018年 11月 8日将质押给申港证券股份有限公司的无限售条件流通股1,500,000股解除质押，该质押事项详见公司2018年11月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-061），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-062
截至公告披露日，柳海彬先生持有公司股份 66,870,726股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的12.58%；其中处于质押状态的股份累计53,490,000股，占柳海彬先生所持公司股份的 79.99%，占公司总股本的10.06%。
二、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
关于智光节能与点石能源完成签约及点石能源主要财务数据的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016149广州智光电气股份有限公司
关于智光节能与点石能源完成签约及点石能源主要财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）拟以自有资金3,000万元，与贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）、拉萨市达实投资发展有限公司共同对四川点石能源股份有限公司（以下简称“点石能源”）进行增资。三方共同完成对点石能源的增资后，智光节能持有点石能源3.0605%的股权。
具体内容详见公司于 2016年 12月 26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
截至本公告日，智光节能与点石能源完成了增资协议的签署。点石能源相关主要财务数据如下：
单位：元
||
|-|
|2016年11月30日|
|265,885,791.14|
|84,723,322.68|
|181,162,468.46|
|109,708,681.45|
|49,024,758.95|
|50,497,368.55|

注：以上数据未经审计，最终以点石能源审计报告为准。
特此公告。
关于智光节能与点石能源完成签约及点石能源主要财务数据的公告广州智光电气股份有限公司董事会
2016年12月 27日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第一届董事会第二十一次会议审议的《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》发表如下独立意见：
1、公司调整募集资金投资项目内部结构，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，没有改变募集资金投资方向和投资总额，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司募集资金投资项目建设和公司正常生产经营造成实质性影响，也不存在损害股东利益的情况；
2、本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司调整募集资金投资项目内部结构的事项。
（以下无正文）
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（王宁）
二О一八年 月 日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（韦传军）
二О一八年 月 日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-089苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
假设前提：
1、本次非公开发行于 2016年 6月 30日完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
2、公司2015年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为8,548.48万元，较2014年同比增长50.77%。假设公司2015年7-12月和2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润与 2015年 1-6月持平，均为 8,548.48万元。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。
3、公司 2015年 6月 30日归属于上市公司股东的所有者权益为 183,413.74万元。公司 2016年 6月 30归属于上市公司股东的所有者权益预计为 2015年 6月末实际数+本次募集资金假设数+2015年7月-2016年6月12月净利润假设数，即300,680.70万元。前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。
4、本次非公开发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行数量上限，即9,000万股。
5、本次非公开发行股份的价格为经董事会和股东大会审议通过的本次非公
开发行预案中的发行价格11.13元/股。
6、本次非公开发行募集资金总额为本次发行的募集资金总额上限 100,170万元，未考虑发行费用的影响。
7、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
8、未考虑非经常性损益对净利润的影响。
9、未考虑将来可能实施的派息、送股和资本公积金转增股本等事项。
基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下表所示：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年1-6月/2015.06.30|2016年1-6月/2016.06.30|
|总股本（万股）|68,733.4808|77,733.4808|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|8,548.48|8,548.48|
|基本每股收益（元/股）|0.1244|0.1100|
|稀释每股收益（元/股）|0.1244|0.1100|
|每股净资产（元/股）|2.67|3.83|
|加权平均净资产收益率(%)|4.72|4.01|

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后计划用于云数据中心扩建项目、专网通信系统研发与产业化项目、服务外包3.0平台建设项目、偿还银行贷款及补充公司流动资金。本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产将相应增长。若本次发行后，公司净利润不能得到相应幅度增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、公司保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄风险的措
施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效
率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化
投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实
现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、严格执行募集资金管理制度
根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
2、加快主营业务发展，提升盈利能力
通过云数据中心扩建项目，公司将进一步完善“大通信”的产业链布局，利用公司现有的产业链上游资源和资本平台优势，打造新的利润增长点的同时，使公司未来作为信息服务提供商拥有更广阔的战略空间；通过专网通信系统研发与产业化项目，公司将进一步完善“大通信”的产业链布局，拓展现有的公网通信设备业务；通过服务外包3.0平台建设项目，将深圳易软技术的软件业务转型打造为一家互联网平台型公司，为人力资源和软件企业需求提供多点对接服务，进一步打造和提升公司的企业形象和企业价值。
3、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-098浙江交通科技股份有限公司
关于变更重大资产重组项目持续督导财务顾问及主
办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2015年12月就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“2015年重大资产重组”）签署了《浙江江山化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司财务顾问协议》。
2015年重大资产重组于2017年4月实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，国泰君安承担持续督导工作，持续督导期至2018年12月31日为止。
2017年公司再次实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“2017年重大资产重组”）。公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）共同签署了《独立财务顾问协议》，聘请上述两家证券公司担任 2017年重大资产重组联合独立财务顾问。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2018年9月，公司与国泰君安签署了《浙江交通科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司重大资产重组持续督导之终止协议》，2015年重大资产重组的持续督导工作由东兴证券、浙商证券共同承接。东兴证券已指派独立财务顾问主办人王璟、张伟，浙商证券已指派独立财务顾问主办人万峻、高小红承担持续督导工作。2017年重大资产重组于2018年9月实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，2017年重大资产重组持续督导期至 2019年12月31日止。
公司谨此对国泰君安在公司 2015年重大资产重组及持续督导期间所做的工
作表示感谢!
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
附：东兴证券、浙商证券独立财务顾问主办人简历
东兴证券独立财务顾问主办人简历
王璟，男，保荐代表人。王璟先生拥有超过15年的投资银行从业经验，曾先后主持、参与了湖南博云新材料股份有限公司、浙商证券股份有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司等首次公开发行股票并上市项目，浙江富春江环保热电股份有限公司、浙江健盛集团股份有限公司、山东丽鹏股份有限公司等非公开发行项目，上海联明机械股份有限公司、浙江健盛集团股份有限公司、浙江江山化工股份有限公司重大资产重组项目，以及西山煤电、庞大集团等公司债券项目及北方电力、北京住总、上海华谊等企业债券项目。王璟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张伟先生曾参与了浙商证券股份有限公司首次公开发行股票并上市项目，主持了浙江健盛集团股份有限公司、浙江江山化工股份有限公司重大资产重组项
目。张伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
浙商证券独立财务顾问主办人简历
万峻先生，投资银行业务总部董事总经理，保荐代表人，管理工程硕士。1996年开始从事投资银行业务，曾任国泰君安证券企业融资部及收购兼并部业务董
事，花旗集团投资银行部中国部助理。具有丰富的投资银行实践经验。曾负责或参与的项目有：信雅达、南都置业首发上市；龙头股份、新锦江、华茂股份增发；
国恒铁路、旭光股份、三川股份非公开发行；浙江交科重大资产重组；中国石油私有化其在中、港、美同时上市的子公司；复星集团高收益债券的国际发行；中煤集团香港H股上市；杭州通策地产国际私募；盛大网络在美国NASDAQ减持新浪的两次大宗交易；巴士在线NASDAQ上市前国际私募等。
高小红先生，现任浙商证券投资银行业务总部业务副总监，法律硕士。曾负责或参与的主要项目有：三川智慧非公开发行、旭光股份非公开发行、浙江沪杭甬公开发行公司债券、浦江缆索IPO、福膜科技IPO、银江股份资产重组、汉鼎宇佑重大资产重组、浙江交科重大资产重组、围海股份重大资产重组等。
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-009
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日——2019年3月31日
预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降基本持平
2、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升76.17%-106.12%|盈利：567.62 万元|
||盈利：1000.00–1170.00 万元||

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年第一季度业绩与上年同期相比增长较快，业绩变动主要原因是：报告期内,与去年同期相比,公司合并了山东碧海包装材料有限公司报表,为
公司贡献了部分业绩。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为
40万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年第一季业绩的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2019年2月26日