Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-050号人福医药集团股份公司
第八届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届监事会第九次会议于2015年6月8日（星期一）下午1:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2015年6月3日（星期三）。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：
一、审议通过《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
关联监事杜燕云、何昊回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该预案尚需提交股东大会审议。《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要详见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
二、审议通过《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划持有人名单》
经核查，员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《人福医药集团股份公司第一期员工
持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
关联监事杜燕云、何昊回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一项预案尚需提请公司2015年第2次临时股东大会进一步审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇一五年六月九日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-016浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、开展远期结售汇业务的目的
本公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
二、远期结售汇业务品种说明
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、开展远期结售汇业务的额度及币种
1、额度：公司2014年度预计外销收入达到2.5亿美元，本着慎重的原则，董事会同意公司全年累计发生远期结售汇总额不超过年度预计外销收入的70%，合计结售汇金额不超过1.75亿美元，公司董事会授权董事长在1.75亿美元额度内签署远期结售汇协议。
2、公司开展远期结售汇业务的币种主要为美元；公司用于上述远期结售汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会和上海证券交易所规定的资金。
四、开展远期结售汇业务的有效期
本次远期结售汇业务的有效期自2014年1月1日至2014年12月31日止。
五、远期结售汇业务对公司的影响及风险分析
远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专
注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。
六、风险管理策略
1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计监察部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
七、审核程序
公司第七届董事会第二次会议公司于2014年4月20日审核通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2014年4月22日
中农发种业集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中农发种业集团股份有限公司的独立董事，现将2016年度履职情况报告
如下：
一、独立董事基本情况
景旭：曾任中国远大集团法律顾问。2001年 2月起任北京市君都律师事务所律师、主任，西北政法大学兼职教授。2013年11月起任公司独立董事。对照《上海证交易所股票上市规则》等相关规定，景旭独立董事不存在影响独立性的情况。
卢闯：2007年参加工作，现任中央财经大学会计学院教授。2013年11月任公司独立董事。对照《上海证交易所股票上市规则》等相关规定，卢闯独立董事不存在影响独立性的情况。
朱英国：武汉大学教授，博士生导师，中国工程院院士。曾任武汉大学学术委员会副主任，武汉大学生物学系遗传研究所所长。2014年 5月任公司独立董事。对照《上海证交易所股票上市规则》等相关规定，朱英国独立董事不存在影响独立性的情况。
2017年 1月 17日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的议案。本次换届后，朱英国先生不再继续担任公司独立董事，公司第六届董事会独立董事为：景旭、卢闯、王一鸣。
二、2016年度履职情况
独立董事 2016年度参加公司会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|出席股东大会的次数（次）|
|景 旭|10|9|1|2|
|卢 闯|10|10|10|3|

||||||
|-|-|-|-|-|
|朱英国|10|10|10|3|

2016年度，我们除参加公司董事会、股东大会会议之外，还关注公司的日常经营管理，积极了解公司的各项运作情况，保持与公司经营层的良好沟通，积极参加公司董事会各专业委员会相关会议，同时利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
三、2016年度履职重点关注事项的情况
1.关联交易情况
根据公司经营发展需要，公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司同黄泛区实业集团签订《2015—2016年度小麦种子繁育合同》、《2016—2017年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。我们认为：公司关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公平、合理，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形。
2.对外担保情况
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，我们对公司对外担保情况进行了严格审查，认为：根据农发种业向独立董事提供的公司对外担保情况以及公司以往的信息披露情况，农发种业 2016年度为控股子公司山西潞玉 1000万元短期流动资金借款提供了担保，信息披露充分完整，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，未发现公司存在违规担保行为及损害公司、中小股东权益的行为。
3.高级管理人员薪酬情况
薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司实际情况，对董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬发放情况进行核查后，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬的发放，符合公司薪酬制度以及相关规定，是客
观、公正的。
4.募集资金使用情况
2016年度，我们持续关注募集资金的使用情况，并按相关规定发表独立意见。我们认为：公司募集资金的存放、使用按照《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定执行，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
5.业绩预告情况
2016年 1月 26日，公司按照规定披露了 2015年度业绩预告。我们认为：报告期内，公司披露的业绩预告符合相关规定。
6.聘任会计师事务所情况
公司聘请了信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构。我们认为：公司聘请会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
7.现金分红情况
公司2015年年度股东大会审议批准了董事会提出的公司2015年度利润分配
方案及资本公积转增股本方案，公司于2016年6月16日实施完成了现金分红及转增股本方案。我们认为：公司现金分红方案符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定，决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的健康、持续发展。
8.公司及股东相关承诺履行情况
2016年度，公司所属8家公司存在业绩承诺，其中2家公司存在未完成2016年度业绩承诺的情况，其余6家均完成了收购时的业绩承诺；公司董事会对未完成业绩承诺的2家公司的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行了单独审议，公司已采取相应措施要求承诺方予以补偿。
9.信息披露的执行情况
公司信息披露遵守“公开、公平、公正”的原则，相关信息披露人员严格按照《上海证券交易所上市规则》以及相关法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务。我们认为：公司及时、完整、充分、准确的进行了相关信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10.内部控制的执行情况
公司运营遵守了现行的相关制度规定，并进一步加强内部控制和风险防范机制的建设。公司审计与法律风险管理部负责实施内控自我评价工作，根据内部控制规范，审计部门在各级公司中开展内部控制自我评价工作，未发现公司内部控制存在重大缺陷。我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效，但仍需要根据相关规定及公司实际情况，进一步加以完善。
11.董事会以及下属专门委员会的运作情况
2016年度，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
四、总体评价
2016年度，我们能够勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。2016年，公司对独立董事的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2017年我们将继续尽职尽责，履行诚信和勤勉义务，认真行使职权，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2017年4月26日
中农发种业集团股份有限公司独立董事 2016年度述职报告（签字页）独立董事：
朱英国 景旭 卢闯
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02601）
董事會會議通知
中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2014年8月22日（星期五）舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2014年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並處理任何其他事項。
承董事會命
中國太平洋保險（集團）股份有限公司高國富
董事長
香港，2014年8月12日
於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生、高善文先生和霍廣文先生。
*註：哈爾曼女士及高善文先生各自的任職資格尚待中國保監會核准。
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2017-4广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2017年3月18日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2017年3月28日在广州以现场方式召开。公司监事会主席刘明亮先生因工作原因无法到会表决，委托监事陈海波先生代其表决。本次会议应参加会议表决监事3人，实际参加会议表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《中恒集团公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
公司审计机构对《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了募集资金使用情况鉴证报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2016年年度报告（全文及摘要）》，并发表如下书面审核意见：
（一）公司 2016年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交股东大会审议，2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。
（三）公司严格遵守上海证券交易所股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）公司监事会成员保证公司2016年年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本年度报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。
本年度报告将提交公司2016年年度股东大会审议。
五、监事会对公司 2016年度有关事项的独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员在执行公司职务等情况进行监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律规定要求进行规范运作，依法经营，其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高级管理人员在执行公务、履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度、财务状况和 2016年年度报告进行了监督和检查。
监事会认为，公司财务制度基本健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和会议报告编制要求。公司 2016年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司对外投资、出售资产情况的独立意见
监事会认为，2016年度，公司对外投资，决策程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。
公司在出售资产过程中，决策程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，交易价格合理，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。
（四）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司不存在公司利润实现与预测有较大差异的情形。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会2017年3月30日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2015-003号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加30%-50%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,420.28万元。
（二）每股收益：0.39元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系报告期内公司水电站所处流域来水较好，低成本的自发水电上网电量有较大幅度增加，高成本的外购电量有所减少；同时，公司强化管理，成本费用有较大幅度下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2014-008腾达建设集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月28日(星期一)下午3∶00
3、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配议案》；
5、《关于董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核的议案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于核定公司短期借款余额的议案》；
独立董事将在本次股东大会上向股东述职。
三、出席会议对象
2、会议出席对象
(1)截至 2014年 4月 22日下午 3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2014年 4月 23日（星期三）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联系人：潘万荣
联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人/单位出席腾达建设集团股份有限公司 2013年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2013年度利润分配议案||||
|5|关于董事、监事、高级管理人员 2014 年度报酬和激励考核的议案||||
|6|关于续聘审计机构的议案||||
|7|关于核定公司短期借款余额的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户： 授权时间：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2019-013转债代码：113507 转债简称：天马转债
转股代码：191507 转股简称：天马转股
福建天马科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月31日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|90|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|104,352,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.9115|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人（其中含委托出席董事 2人，董事林家兴先生因工作原因委托董事、副总经理张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事孔平涛先生因工作原因委托独立董事关瑞章先生代为出席会议并签署相关文件）；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理、财务
总监许梦华先生及公司副总经理何腾飞先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|104,287,900|99.9831|64,600|0.0619|0|0|

2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》|23,396,605|99.7247|64,600|0.2753|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议的议案为非累积投票议案，该议案获审议通过；
3、本次股东大会审议的议案涉及关联股东回避表决；
应回避表决的关联股东名称：根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“天马转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：王梦蕾、唐江华
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建天马科技集团股份有限公司 2019年2月1日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-017
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于变更办公地址及联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址及联系方式即日起正式变更，现将新的办公地址及联系方式公告如下：
一、办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼
二、投资者联系方式：
（一）上海联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼
联系电话：021-68865161
联系传真：021-68816081
邮政编码：200120
（二）兰州联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦26楼
联系电话：0931－8186582
联系传真：0931－8186566
邮政编码：730030
三、公司网址：www.gangtaikonggu.com.cn
四、电子邮箱：gangtaikonggu@163.com
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-090浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第十五次会议于2019年11月27日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年12月2日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 8票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于公司与德华集团控股股份有限公司互保的议案》。关联董事丁涛回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于与德华集团控股股份有限公司互保的公告》。（公告编号：临2019-092）。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。（公告编号：临2019-093）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2019-094）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2019年12月3日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于三星新材第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2014－047号天地科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会今日收到独立董事童盼女士的辞职报告，童盼独立董事因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会召集人、薪酬委员会委员等职务，且辞职后不在公司担任任何职务。
童盼女士辞职后，公司董事会独立董事人数占比低于三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，童盼的辞职申请自本公司选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对童盼女士在担任公司独立董事期间做出的贡献表
示衷心感谢。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
第第四四届届董董事事会会第第七七次次会会议议决决议议公公告告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2015-025】大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2015年 8月 25日在太原铁道大厦以现场表决方式召开，会议通知于 2015年 8月 19日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议应到董事10人，实到9人。独立董事李孟刚先生因工作原因未能出席，委托独立董事王立彦先生代为出席并行使表决权。本次会议由副董事长俞蒙先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第七次会议通过以下议案：
议案一、关于提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案：鉴于杨绍清先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，公司股东太原铁路局提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事候选人。（赵春雷先生简历附后）
公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
议案二、关于公司2015年半年度报告及摘要的议案：报告主要包含公司基本情况、董事会报告、财务报告等内容。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见 2015年 8月 27日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》。
议案三、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案：为适应公司经营发展需要，决定增加公司经营范围，公司章程作相应修改。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2015年8月27日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
议案四、关于召开大秦铁路股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案：会议决议于 2015年 9月 15日通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2015年第一次临时股东大会。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见 2015年 8月 27日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2015年8月27日
附件
赵春雷先生简历
赵春雷，1962年 3月出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，工学硕士学位，提高工资待遇高级工程师，现任太原铁路局局长、党委副书记。
1979.09-1983.08 西南交通大学铁道运输专业学习（大学本科）
1983.08-1987.09哈尔滨铁路局减速顶调速系统研究中心 见习、助工 1987.09-1990.09 铁道科学研究院研究生部铁道运输专业 学习（研究生） 1990.09-1998.10 铁道部运输局技术处 助工、主任科员
1998.10-2009.06 铁道部运输局调度部 助理调研员、副处长、处长、副主任 2009.06-2009.10 西安铁路局 党委书记
2009.10-2013.03 铁道部运输局 副局长兼调度部主任
2013.03-2015.07 中国铁路总公司运输局副局长兼调度部主任
2015.07- 太原铁路局 局长、党委副书记
证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2017-015
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2017年 4月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2017年 4月 14日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长王国生先生主持，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票，审议通过。
详见同日发布的《2016年度报告》全文。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《独立董事 2016年度述职报告》
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票，审议通过。
详见同日发布的《独立董事 2016年度述职报告》
三、审议《2016年年度报告全文及摘要》
报告期内公司实现营业收入 59,838.27万元，较上年同期 67,034.74万元，同比减少10.74%；归属于上市公司股东的净利润-9,895.96万元，较上年同期-17,659.10万元，同比增加43.96%。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票，审议通过。
详见同日发布的《2016年年度报告》全文及摘要。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票，审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《2016年度利润分配预案》
由于公司 2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
独立董事意见：2016年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票 0票，审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《2016年度内部控制评价报告》
独立董事意见：本公司内部控制体系基本健全，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。符合投资者特别是中小股东的利益。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票，审议通过。
详见同日发布的《2016年度内部控制评价报告》。
七、审议《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
公司2017年预计将要发生的关联交易总金额为9690万元。
独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2017年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详见同日发布的《关于预计2017年度日常关联交易公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
八、审议《2017年一季度报告全文》
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票，审议通过。
详见同日发布的《2017年第一季度报告》。
九、审议《关于变更公司证券事务代表的议案》
董事会于近日收到公司证券事务代表龙涛提交的书面辞职报告，龙涛因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职
务，该辞职报告自到达董事会之日起生效。董事会同意聘任戚莉丽为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票，审议通过。
十、审议《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2017年6月8日上午9点30分召开2016年年度股东大会，审议如下议案：
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票 0票，反对票 0票，审议通过。
详细内容请查阅同日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年4月24日
附件：
戚莉丽，1991年出生，本科学历，曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务经理，于2016年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。
联系方式如下：
电话：0851-28620788
传真：0851-28654903
电子邮箱：lillian311@163.com
联系地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号
湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会提名委员会工作条例
（2019年11月）
第一章 总则
第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由不少于 3名董事组成，独立董事占提名委员会成员总数的 1/2以上。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任期期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积级与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人召集和主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关方案、决议须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第六章 附则
第二十条 本工作条例自董事会审议通过之日起生效。
第二十一条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2017-023浙江奥康鞋业股份有限公司
关于召开 2017年半年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2017年8月21日（星期一）
●会议召开内容：浙江奥康鞋业股份有限公司 2017年半年度网上业绩说明会
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 8月 16日披露了《2017年半年度报告及其摘要》；具体内容请查阅公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的相关公告。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2017年上半年经营业绩情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2017年8月21日下午通过网络远程互动的方式召开“2017年半年度网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2017年8月21日（星期一）15:30—17:00
召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：公司总裁、财务负责人、董秘等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2017年8月21日上午前通过电话、传真、邮件等方式联系
公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者也可以在2017年8月21日（星期一）15:30—17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0577-67915188
传真：0577-67288833
E-mail：aks@aokang.com
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2017年8月16日
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见
||
|-|
|根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立|
|独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》|
|等相关规定，作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立|
|董事，在认真阅读有关文件资料后，对公司第二届董事会第二十九次会议相关事宜，|
|发表如下独立意见：|

一、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
经审议，公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，以募集资金2,185.81万元置换已投入募投项目的自筹资金，以募集资金205.50万元置换已支付发行费用的自筹资金，募投项目和已支付发行费用置换金额共计2,391.31万元，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，内容及程序合法合规，有利于保证募集资金投资计划的正常进行，符合公司经营发展需要。所以，我们同意公司使用募集资金2,391.31万元置换预先投入的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审议，公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金不超过 45,000.00万元（包含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，
我们同意公司使用闲置募集资金不超过 45,000.00万元（包含本数）进行现金管理。
【此页无正文，为《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见》之签署页】
独立董事：
罗运柏 王瞻 吴可方
年月日
jffiif\Jtl!JJL~tJ;c
,iiJJ,.!JP.IX:,l<iEfJ1lijiJ',in/i'l\ 8\;-i;;i 7•,;f)N#JJt!!.,•",.-J)J114Jlr5·11 1,:
PostalAddress:5·1 1/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO. 8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
1!Jl:,JJ(!;i;,~·1 , Post Code), 100077
Ill.iii ITell,+86(10)88095588 fU(< FaxJ,+86(10)88091199
~rrffi~~~it*f~JN:ffi'ff~ll~~
~§~~~ffi~~A~~~~~~~§Mm*~~~~*~
I#il$4~-¥
[2016]01730043-%ftm~~~n.x-tiz§5:~itH.tMll-Wz1)}1H~0-§'J c ljrfaJ~"~0-§'J ")
~~ 2016 if: 9 ):j 30 B1Llj§•m~ffl:$t19:Ar 2015 if:12):j 30B~~81«iz§5:~i~11.iMfl-Wzffi1=H~0-§'J~~03f~ff AJi9Ji~ffl~»Mtt~•m~Nmrm§cljrfaJ~"••m~Nm~§")~ffimfflficljrfaJ~"lj§•m~ffl:$tNAB~m~Nm~§ffim~fi")~ff7~filI~.
~0-§'JI•~~~ff~~~...t•fil~~~M~~~«...t•fil~~~M..1$~-§]
~-m~ifI.11}¥!
(2013
if11~i,J )))811=f:¥(~>J<~tiJ lj§•m~t.00%19:A••m~Nm~§ffimfflfi.~#~ff~~~it-~ff®•~~~~~$~~·*fillj§•m~ffl:$tNJ\••m~Nm~§ffimfflfi~•~-li~®~•.lj&~~a~®~•-*~tt~~~-*~~-
Jt m 81~ff~ a~ff~ iiEI 1'F
~
~~ili...t x1 lj§• m~1:m 5'cNJ\~• m
~
N~*i: m.
mr1n§tfmj~ fi ft1i'J~~.tt«i=p~amt~itvrfi~1m~iiE~%mmum 3101-%--ffJj:~~-%1"§,~,'$'it~'$'I~ljj!-81~iiE~%»811.IBJE~ff 7~iiEI1'!=:,~li!niJ~>J<ft1i'Jjfi~i=p~ffM~itYrfillR~m1l~ JniJ,ift,JlO~fr~iiEI 1'F,ljx,tlj§•m~ffl5'cNJ\B•m~Nm~§ffimfflfi~~~~a•*ffl*~~~~*fil-~~*fil~~filI~W&~~~fil~ff,
tj~~~~~~~fil~.~~
81
~
iiEl¥ff
~
{;RT ft 1i'J
~
~R~11J~,~MM El3-f-~~~ii*~3& 131 lj§. m
~ffl:$tNJ\••m~Nm~§ffimfflfim*ffl*~~~wffl.a*ff~~Wfflrj, m *'H~
aM~ it vrfi
~~
lj EJ• m~fv15'cNJ\~• m~ Nm r1nr=i tt ,5Hl1
~~
:k s1
l*JitlH~tu,~J-1,Jit·~if 3Et-J~iiEfiff, 1El
§
1¥:J#~FX'tl*J
$~t1J1¥1:rf~tl:;;t*~.IBo a
ft
m1¥!
~
iiE
I 1t
mm
l*J ,
ft
1n
~
1YflrTfff¥, im1°Lt& it,
.m
#frit•~JJz
ft 11'J-iA
n16'~B~I 1tfiff oft1i'H§f~Lft11'J~I+X1¥JiiEl-b~JE)tB~,~3B~,
19;;t*~iiEta il?:}Jt 1tt 7 JHili
o
ftffJ-iA.79,L~Ll~-m~~~NAW•m~NM~§M~ffl~tEM:rf.m*~oo~~L~fil~x~M~~B~«L~fil~x~ffiLm0~·-~~~~~~$1~-iT )))B~ff~~jUj$1J o
C2013
*~filffl~&~~~~¥att~Hfilff~0~ffi~LlB·~~-~~~BNA5·~~N~~§l¥!~-M~~~~§l¥J,~fflffi~ffW~~§l¥!o
'1-.) 1 ..~ , r l ,