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证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-056
厦门金达威集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截止本公告日，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）
开立的回购专用证券账户中持有公司股份1,902,319股。根据《公司法》的规定，
公司已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。根据《深圳证券交易所上
市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定：上市公司回购的股份自过
户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积
金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。因此，本
公司股份回购专用证券账户中1,902,319股股份不再予以权益分派，而其余
614,579,608股股份按照 2018年度分红派息方案每 10股派发现金红利人民
币8.00元（含税）进行分配。
为了保证利润分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股
权登记日期间承诺不进行回购。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年度股东大
会审议通过，公司2018年年度权益分派方案为：以截止2018年12月31日公司总
股本616,481,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司正在实施股份回购事项，根
据《股份回购实施细则》，公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持
有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份
不参与本次权益分派。公司现金分红比例不变，仍按每10股派发现金红利8.00
元（含税）进行。该次股东大会决议公告刊登于2019年5月18日的公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
2018年12月31日至本次分红派息股权登记日，公司总股本无变化。本公司
股份回购专用证券账户中 1,902,319股股份不予分配。本次实施的分配方案与
股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案与股东大会审议通过时
间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
1、含税及扣税情况
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 614,579,608.00股为基数，向全体股东每10股派8.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资
者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派
7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款1.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即
股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.797531元/股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司现有可予分配股份之股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****719|厦门金达威投资有限公司|
|2|08*****000|中牧实业股份有限公司|
|3|08*****770|厦门特工开发有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月20日至登记日：2018年5
月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公
司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：福建省厦门市海沧区新阳工业区阳光西路299号
咨询联系人：洪彦
咨询电话：0592-3781760；0592-651111；0592-3781888；
传真电话：0592-6515151
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-019浙江日发精密机械股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会（以下简称“公司”）将于2017年4月14日（星期五）下午15：00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2016年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登入“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王本善先生、董事会秘书兼副总经理李燕女士、财务负责人周国祥先生、独立董事汤立民先生、保荐代表人胡连生先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年四月十一日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-136号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议于2015年12月10日上午9：00在丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议通知于2015年12
月9日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共7人（包括3名独立董事），实际参加会议的董事7人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集并主持，与会董事经认真审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2015年半年度财务报告会计差错更正的议案》。
董事会认为，本次会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，客观公允地反映了公司 2015年半年度财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法利益，同意本次对 2015年半年度财务报告会计差错进行更正调整。
详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
审议结果：此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－15佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）监事会于2015年3月12日收到公司监事会主席周志辉先生递交的书面辞职报告，周志辉先生因达到法定退休年龄，辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周志辉先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。周志辉先生没有持有“佛塑科技”股票。
周志辉先生担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对周志辉先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。
为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会于2015年3月12日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，推荐刘亚军先生为公司监事候选人，并将该议案提交公司二○一四年年度股东大会审议。（详见同日刊登的《公司第八届监事会第九次会议决议公告》）
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会
二○一五年三月十四日
广东威华股份有限公司
独立董事候选人声明
（祝函）
声明人祝函，作为广东威华股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东威华股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是□否
二、本人符合《公司章程》规定的任职条件；
□√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在广东威华股份有限公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有广东威华股份有限公司1%以上的已发行股份或是广东威华股份有限公司前十名股东。
□√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有广东威华股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在广东威华股份有限公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在广东威华股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、本人不是为广东威华股份有限公司或其附属企业、广东威华股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、本人不在与广东威华股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括广东威华股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东威华股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
祝函，郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：祝函（签署）日期：2016年2月1日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-013镇江东方电热科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2017年 1月 22日以现场表决结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2017年 1月 19日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议的监事 3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
全体监事审议并表决通过了如下议案：
一、以 2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》
公司监事会主席赵海林先生担任关联方镇江东方山源电热有限公司的董事，为关联自然人，回避表决。
监事会经审议，认为：
1、公司预计的2017年度日常关联交易主要内容为向关联方采购配套产品，是为了满足公司正常生产经营需要，旨在降低成本、提高产品质量，增强市场竞争力，满足客户需求，此项日常关联交易符合公司总体战略布局，有利于促进公司长远发展。
2、本次预计的关联交易金额为3,000万元（不含税），占公司2016年度采购总金额的比例较小，对公司独立性无影响,也不会形成依赖性。
3、本次预计的关联交易均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价有偿等市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
镇江东方电热科技股份有限公司《公司章程》等相关规定，我们一致同意此议案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2017年度日常关联交易事项的公告》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会2017年1月22日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-043深圳市银之杰科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 8月 20日、8月21日、8月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2019年 8月 21日披露了《2019年半年度报告》全文及摘要，主要受大型银行客户采购波动性，以及公司投资发展的个人征信、互联网保险、证券等业务在业务开展初期尚未实现盈利等因素影响，2019年上半年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-2,262.30万元，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。2019年半年度报告的相关数据未经会计师事务所审计，与公司已披露的业绩预告不存在较大差异。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年8月3日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、报告期内，公司担保对象均为全资子公司或控股子公司，没有对外提供过担保。
3、截至2018年6月30日，公司对外担保（不含子公司担保）余额为零，公司实际已对子（孙）公司提供担保余额为8.79亿元人民币，控股子孙公司之间担保余额为零，占最近一期(2017年12月31日)经审计的净资产的比例分别为28.89%及0.00%，合计占最近一期(2017年12月31日)经审计的净资产的比例为28.89%，公司无逾期的对外担保事项。
三、关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的独立意见
我们认为，公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，
结算货币主要是港币和美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及其子分公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的，且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本事项审议程序合法有效，无需提交公司股东大会审议批准即可实施。同意公司2018年-2020年拟开展的金融衍生品交易合约量不超过5000万美元（含5000万美元）。
（此页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_________________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
_________________________
何海地
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-01中信国安信息产业股份有限公司
关联交易进展情况公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 12月 17日发布了《中信国安信息产业股份有限公司关于为子公司融资租赁业务提供担保及对子公司提供担保公告的补充公告》（2014-54）、《中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告补充公告》（2014-55），公告了截止 2014年 10月 31日，青海公司与上市公司往来款余额为 122,468.90万元，均为上市公司对青海国安公司的应收帐款，青海国安公司将于 2014年 12月 31日前归还上市公司，归还后该往来款项不构成对上市公司的资金占用情况。
经与公司计划财务部核实，青海公司已按照约定如期将所欠款项全部归还上市公司，公司已于2014年12月31日收到所有款项。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于公司设立孙公司的独立意见
作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第八届董事会 2014年第五次临时会议审议的《关于设立全资孙公司的议案》，发表如下独立意见：
本次投资有利于公司开展铁矿石的进口、加工及销售业务，培育新的利润增长点，有利于降低投资风险，增加效益，符合公司发展规划，投资所需资金由自有资金解决，对公司持续经营能力无重大影响，本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。我们同意公司本次对外投资行为，同意山东鲁地矿业投资有限公司设立山东地矿汇金矿业有限公司。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2014年9月30日
浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
关于五届十七次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司五届十七董事会相关事项的资料，并就相关情况与公司管理层及相关部门进行了调查和交流，经讨论后对该事项发表独立意见。
一、关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任事项
公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该事项符合公司正常经营的需要，符合全体股东的利益。
我们同意2015年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。
二、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，能够满足公司生产经营的需要，有助于增强经营能力；节余募集资金的合理运用也将有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。
公司节余募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序。公司节余募集资金的使用符合相关法律法规的有关规定。
公司最近 12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余超募资金及节余募集资金利息收入补充流动资金后 12个月内，不进行证券投资等高
风险投资。
综上所述，同意公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金。
独立董事：仝允桓
王仲辉
潘自强
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-038北京同有飞骥科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金及超募资金使用基本情况
（一）募集资金基本情况
北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】228号”文批准，向社会公开发行股票1,500万股，每股发行价格为 21.00元，募集资金总额为 31,500万元，扣除各项发行费用 35,80.23万元，实际募集资金净额为 27,919.77万元，以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于 2012年 3月 16日出具的(2012)中磊验 A字 0001号《验资报告》验证确认。公司招股说明书披露的计划募集资金金额为 15,172.00万元，即本次发行超募资金金额为12747.77万元。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户集中管理。
（二）已披露的超募资金使用情况
2013年 7月 25日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,500万元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。
司在西南地区的研发、运营管理中心。截至2014年9月30日，已支付项目咨询费和预付购房款共计541.55万元。
截至本公告日，超募资金余额为9706.19万元（不含利息）。
二、本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部控制制度的规定，公司本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金的使用效率，结合公司自身实际经营需求及财务情况，拟使用2,500万元超募资金永久性补充流动资金。
三、使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性
(一)日常生产经营流动资金及市场开拓的需求
随着公司业务领域进一步扩展，业务规模不断扩大，采购、销售环节占用资金增加；同时为及时满足客户需求，公司需保持合理的安全库存，以保证生产、销售需要，这也加大了对流动资金的需求；公司规模不断扩大，相应职工薪酬、业务拓展费用支出增长较快，需要较大的流动资金支持。为满足公司生产经营的需要，顺利实现经营计划，提高超募资金使用效率，公司计划以2,500万元超募资金永久补充流动资金，从而提升公司的竞争力，保障公司业务快速稳定发展。
(二)减少财务费用支出
按照中国人民银行目前一年期流动资金贷款基准利率为5.60%计算，每年可为公司节省潜在利息支出约人民币140万元，从而为公司节省了财务费用也为公司的发展提供了有力的资金支持。
(三)使用超募资金永久补充流动资金的合理性
本次计划永久性补充流动资金 2,500万,占超募资金总额的19.61%,符合相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综上所述，使用2,500万元超募资金永久补充公司流动资金是合理的，也是必要的。
四、公司说明及相关承诺
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的 12个月内不进行上述高风险投资，且不为他人提供财务资助。
五、相关审批程序和审核意见
（一）公司董事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,500万元超募资金永久补充流动资金。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案尚需提交股东大会审议。
（二）公司监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。监事会认为：公司计划使用2,500万元超募资金永久补充流动资金的方案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次超募资金使用计划。
（三）公司独立董事意见
经对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》认真审核，我们认
为：
公司本次计划使用2,500万元超募资金永久补充流动资金的方案，有利于提高公司超募资金的使用效率，提升公司的竞争力，保障公司业务快速稳定发展，符合全体股东的利益。
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的 12个月内不进行上述高风险投资。
本方案实施后，公司最近 12个月内超募资金用于永久补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的20%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
综上，我们同意公司使用2,500万元超募资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用超募资金2,500万元永久补充流动资金，该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本保荐机构同意同有科技本次使用超募资金永久补充流动资金事项。上述事项尚需股东大会审议通过方可实施。
六、备查文件
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议审议事项的独立意见；
4、平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2014年12月8日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-022云南铜业股份有限公司
关于与中铝融资租赁有限公司
签订《融资租赁合作框架协议》的
关联交易公告
一、关联交易概述
（一）本次关联交易概述
为进一步优化债务结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，2016年云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝租赁公司”）之间开展融资性售后回租业务。
由中铝租赁公司为本公司提供融资租赁服务，并签订《融资租赁合作框架协议》。预计公司及公司控股的子公司在中铝租赁公司开展融资租赁业务的余额不高于人民币20亿元。
（二）关联交易描述
中铝租赁公司属本公司实际控制人中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）全资子公司，为本公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）有关审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易的预案》。
公司应到董事10人，实到董事10人，在公司控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生、李犁女士等四位关联董事回避表决，其余有表决权的六名董事均全票通过同意上述议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。（具体内容见本公告第七项）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易尚需获得现场会议结合网络投票方式的股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）本次交易涉及的关联方为中铝融资租赁有限公司，公司基本情况为：
公司名称：中铝融资租赁有限公司
注册地址：北京市海淀区西直门北大街 62号 7层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：蔡安辉
注册资本：捌亿元人民币
税务登记证号码：120121340879066
成立日期：2015年 5月 13日
股权结构：本公司实际控制人中国铝业公司100%控股。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）中铝融资租赁有限公司历史沿革及相关财务数据
中铝融资租赁有限公司是经中国铝业公司批准，于 2015年 5月 13日成立的有限责任公司。持有国家工商行政总局核准颁发的企业营业法人执照，注册号：120118400000189。
公司的主要经营范围包括融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
中铝租赁公司最近一年又一期财务状况:
单位：万元
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||年度||资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|2016年3月31日||254,295.45||83,661.94||1,485.48||826.95||620.21||

|||||||
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|2015年|141,242.19|82,479.51|3,566.51|3,306.14|2,479.61|

注：中铝租赁公司 2015年 12月 31日会计报表已经天职国际会计师事务所审计,并出具了天职业字[2016]2661号审计报告。2016年 3月 31日财务数据未经审计。
（三）关联关系说明
本公司与中铝租赁公司实际控制人均为中铝公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中铝租赁公司为本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
根据融资租赁合作框架协议，中铝租赁公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供融资租赁服务。
根据《融资租赁合作框架协议》约定，预计公司及公司控股子公司在中铝租赁公司开展融资租赁业务的余额不高于人民币20亿元。
四、交易协议的主要内容及定价政策
公司及控股子公司（协议“甲方”）与中铝租赁公司（协议“乙方”）双方拟签订《融资租赁合作框架协议》，主要内容如下：
（一）交易类型
根据融资租赁合作框架协议，中铝租赁公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供融资租赁服务。甲方以融资性售后回租的方式取得资金，即甲方将自己拥有的资产出售给
乙方，取得资金；甲方再从乙方租回所售资产，并向乙方支
付租金，甲方在租赁期满并按约定向乙方支付完所有租金后，将资产从乙方购回。
（二）协议期限
本协议经甲、乙双方有权审批机构批准并经甲、乙双方有权代表签字盖章后生效，有效期为三年，在有效期满前 30日，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，上述展期不受次数限制。
（三）预计融资额度
余额不高于人民币 20亿元。
（四）交易的定价
乙方提供服务的融资成本不高于国内第三方融资租赁公司提供的同种类服务的融资成本。
（五）租赁方式
售后回租方式。
（六）租赁标的物
价值不低于融资额度的设备等固定资产。
（七）支付方式
可根据承租人实际现金流量状况灵活设计。
（八）回购方式
租赁期满，甲方以人民币 1元的名义价格“届时现状”留购租赁物。
在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体
融资租赁服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
五、交易目的和对上市公司的影响
本公司与中铝租赁公司签订《融资租赁合作框架协议》，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，本公司与中铝租赁公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
七、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事龙超先生、杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：
（一）本次双方拟签署的《融资租赁合作框架协议》定价原则公允，主要为公司与中铝租赁公司之间开展融资性售后回租业务，由中铝租赁公司为本公司提供融资租赁服务。
双方公平公正展开贸易往来，符合全体股东的利益和公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）该关联交易有利于本公司拓宽公司融资渠道，提高
公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此同意本次关联交易。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十七次会议决议；
（三）公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见；
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：002530 独立董事意见金财互联控股股份有限公司独立董事
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经认真查阅相关资料及审慎讨论，我们就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见如下：
在保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目的正常开展，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定。综上，我们同意公司使用额度不超过4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑2019年2月1日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2014-23华工科技产业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年 5月 29日召开的 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用1.5亿元闲置募集资金用于补充公司流动资金，使用期限自公司 2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司于 2013年 5月 29日刊载于指定披露媒体上的相关公告,公告编号：2013-22。
截至2014年5月27日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一四年五月二十七日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-026旷达科技集团股份有限公司
关于全资子公司名称及经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司旷达汽车饰件有限公司因业务经营发展需要，将其名称及经营范围进行了变更，工商变更相关手续已办理完毕，现已取得换发后的《营业执照》。
一本次变更情况
1、子公司名称变更
变更前的子公司名称：旷达汽车饰件有限公司
变更后的子公司名称：旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称“旷达饰件”）2、子公司经营范围变更
变更前的经营范围：汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、合成革、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、汽车座椅、车顶、门板、仪表台、汽车配件、羊毛制品、橡塑制品的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝销售；自有设备租赁；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：汽车零部件及配件、汽车内外饰件、化纤复合面料、化纤布、合成革、羊毛制品、橡塑制品的研发、制造、销售及售后服务；化纤丝销售；
自有设备租赁，自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除上述事项变更外，其余登记事项保持不变。
二、本次变更后的工商登记信息
名称：旷达汽车饰件系统有限公司
统一社会信用代码：913204120602123714
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号
法定代表人：沈介良
注册资本：69,200万元整
成立日期：2013年1月10日
经营范围：汽车零部件及配件、汽车内外饰件、化纤复合面料、化纤布、合成革、羊毛制品、橡塑制品的研发、制造、销售及售后服务；化纤丝销售；自有设备租赁，自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次变更对公司的影响
旷达饰件为公司全资子公司，经营范围变更符合公司业务发展需要，有利于公司未来经营规划和发展战略的推进。相关变更事项对公司经营和财务状况无重大影响。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-056转债代码：123013 证券简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，于2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-068）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买保本财产品到期赎回的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|购买金额（万元）|起息日|到期日|预期收益（年化）|到期收益（元）|
|1|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款1个月|保本浮动收益型|2,000.00|2019/9/6|2019/10/11|3.35%-3.45%|64,246.58|
|合计||||2,000.00||||64,246.58|

二、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|购买金额（万元）|起息日|到期日|预期收益（年化）|是否到期赎回|到期收益（元）|
|1|交通银行股份有限公司宁波|结构性存款3|保本浮动收益|1,200.00|2018/10/24|2019/1/23|4.05%|是|121,167.12|

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||慈溪支行|个月|型|||||||
|2|中国农业银行股份有限公司宁波市慈溪支行|本利丰天天利|保本浮动收益型|510.00|2018/11/5|2018/11/26|2.20-2.30%|是|4,015.58|
|3|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款2个月|保本浮动收益型|3,000.00|2018/12/12|2019/2/13|4.20%|是|217,479.45|
|4|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款A款|保本浮动收益型|1,170.00|2018/12/10|2019/1/17|2.30%-2.50%|是|21,065.37|
|5|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款A款|保本浮动收益型|90.00|2018/12/28|2019/1/17|2.30%-2.50%|||
|6|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款2周|保本浮动收益型|600.00|2019/1/2|2019/1/16|3.85%|是|8,860.27|
|7|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款A款|保本浮动收益型|600.00|2019/1/16|2019/1/21|2.30%-2.50%|是|669.59|
|8|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款A款|保本浮动收益型|880.00|2019/1/17|2019/1/31|2.30%-2.50%|是|7,099.84|
|9|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款A款|保本浮动收益型|1,200.00|2019/1/24|2019/3/1|2.30%-2.50%|是|28,619.34|
|10|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款1个月|保本浮动收益型|3,000.00|2019/2/15|2019/3/22|3.60%|是|103,561.64|
|11|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款2周|保本浮动收益型|1,100.00|2019/3/4|2019/3/18|3.25%|是|13,712.33|
|12|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款3周|保本浮动收益型|980.00|2019/3/22|2019/4/12|3.50%|是|19,734.25|
|13|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款1个月|保本浮动收益型|2,800.00|2019/3/25|2019/4/29|3.55%|是|95,315.07|
|14|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款A款|保本浮动收益型|200.00|2019/3/22|2019/3/26|2.30%-2.50%|是|547.95|
|15|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款A款|保本浮动收益型|170.00|2019/4/1|2019/4/12|2.30%-2.50%|是|498.63|
|16|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款A款|保本浮动收益型|2,700.00|2019/4/29|2019/9/18|2.3-2.5%|是|40,027.38|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|17|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款1个月|保本浮动收益型|2,200.00|2019/5/10|2019/6/14|3.4%|是|71,726.03|
|18|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款A款|保本浮动收益型|220.00|2019/6/14|2019/9/18|2.3-2.5%|是|13,972.6|
|19|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款1个月|保本浮动收益型|2,000.00|2019/6/17|2019/7/22|3.35%|是|64,246.58|
|20|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款1个月|保本浮动收益型|2,000.00|2019/7/26|2019/9/2|3.4%-3.5%|是|70,794.52|
|21|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款A款|保本浮动收益型|2,000.00|2019/9/2|2019/9/4|2.3-2.5%|是|7,671.23|
|22|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|结构性存款1个月|保本浮动收益型|2,000.00|2019/9/6|2019/10/11|3.35%-3.45%|是|64,246.58|
|合计||||30,620.00|||||975,031.35|

三、备查文件
1、相关理财产品认购协议等文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-067
浙江晶盛机电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年5月11日（星期一）下午2：00—3：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江晶盛机电股份有限公司会议室，上虞通江西路218号。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长邱敏秀女士。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权的股份585,840,975股，占本公司总股本的 66.56%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份数为584,400,785股，占公司总股本的 66.40%；通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为 1,440,190股，占公司总股本的 0.16%。
3、参加本次会议的中小投资者共计1人，代表公司有表决权的股份数为
56,170股，占公司总股本的0.0064%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩（杭州）律师事务所律师参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《关于变更部分募集资金用途增资内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》
表决结果为：同意585,840,975股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,170股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0096％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0％；
弃权0股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江晶盛机电股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2015年第二次临时股东大会法律意见。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年5月12日
广东明家科技股份有限公司 重大资产重组进展公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-035广东明家科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2015年4月15日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，因公司重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，持续停牌时间预计不超过2015年5月16日。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年4月17日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板规则汇编》及《公司章程》等相关规定，作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经严格、认真审核，我们现就第二届董事会第二十一次会议审议的《关于公司收购星源科技90%股权暨关联交易的议案》发表意见如下：
本次交易有利于公司推进产业战略，致力成为“中国最好的专注于技术和服务的多元化化工企业”的愿景，打造科研创新平台，营造良好的科研氛围，发挥上海与杭州的同城效应，吸收高端人才。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格合理、公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。在审议该议案时，关联董事实施了回避表决。因此，此次审议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，已充分履行了关联交易审议程序。
我们同意公司实施本次交易。
独立董事：孔冬 彭朝晖 陈树大
二〇一六年六月十二日