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上海沃施园艺股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（佟成生）
各位股东及股东代理人：
本人作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2017年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席公司会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了8次董事会，本人亲自出席董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席董事会的会议情况如下：
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||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|8||8||0||0||否||

2017年度，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的
相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2017年度提交公司董事会的各项议案均未
损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2017年度，公司共召开了3次股东大会（其中1次年度股东大会、2次临时股东大会），本人亲自列席了2次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2017年4月24日第三届董事会第十一次会议，本人对2016年年度报告相关事项及《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》、《关于追认日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见；
2017年7月13日第三届董事会第十二次会议，本人对《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见；
2017年8月8日第三届董事会第十三次会议，本人对《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》发表了独立意见；
2017年8月21日第三届董事会第十四次会议，本人对2017年半年度报告相关事项及《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》发表了独立意见。
2017年12月12日第三届董事会第十八次会议，本人对公司本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、战略委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议；同时参与对公司管理层的激励及考核体系建立的调研工作，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会及深圳证券交易所的有关法律
法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
【此页无正文，为上海沃施园艺股份有限公司独立董事2017年度述职报告签字页】独立董事
佟成生
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-093|

北京华宇软件股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议，于 2015年 7月 29日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1、审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2015年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED3、审议通过《关于注销部分已授予股票期权并调整期权数量的议案》
经核查，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的规定，同意按相关规定对股票期权计划预留期权中部分已授予未行权的股票期权进行注销，并调整股票期权计划预留部分期权数量。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》
监事会对公司股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的激励对象审核后，认为：公司股票期权激励计划预留期权的41名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本次行权拟采用自主行权模式。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-083珠海港股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 25日召开的第九届董事局第八十四次会议决议，公司拟使用不超过人民币 7亿元（含人民币 7亿元）的募集资金进行现金管理，实施期限自董事局会议审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见刊登于 2019年 7月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司近日与珠海华润银行珠海分行签署了《珠海华润银行机构理财协议书》，现将具体情况公告如下：
一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约方名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|投资收益起算日|投资到期日|预计年化收益率|
|1|珠海华润银行珠海分行|珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品|20,000|保本浮动收益型|2019年8月21日|2020年2月21日|3.90%|

公司与珠海华润银行珠海分行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
本次购买的产品可以获得银行提供的本金完全保证。虽然本产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临理财收益风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内控审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（3）公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高募
集资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 25,000万元（含本次购买金额），未超过公司董事局的授权额度。具体情况如下：
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|序号|签约方名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|投资收益起算日|投资到期日|收回情况|预计年化收益率|
|1|交通银行珠海分行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版|5,000|价格结构型|2019年8月16日|2019年10月15日|尚未到期|3.05%-3.25%|
|2|珠海华润银行珠海分行|珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品|20,000|保本浮动收益型|2019年8月21日|2020年2月21日|尚未到期|3.90%|

五、备查文件
1、珠海华润银行机构理财协议书。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 8月 22日
证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2015-011
福建新大陆电脑股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东新大陆科技集团有限公司的通知,公司控股股东名称已由原“福建新大陆科技集团有限公司”变更为“新大陆科技集团有限公司”。目前,新大陆科技集团有限公司已就上述名称变更事项办理完成相关工商变更登记。
上述事项对本公司经营活动不构成影响,本公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
长川科技2017年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
杭州长川科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会法律意见书
致：杭州长川科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
长川科技2017年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于2017年5月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 31日下午 14:30在杭州市滨江区江淑路799号3幢杭州长川科技股份有限公司会议室召开，公司董事长赵轶先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为2017年5月30日至5月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 6名，代表股份41,629,349股，占贵公司股份总数的54.6360％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 6名，代表股份 14,369,453股，占贵公司股份总数的18.8590％。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、出席本次股东大会的股东和股东代理人中，中小投资者共 5名，代表股份8,654,253股，占贵公司股份总数的11.3582％。
4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
长川科技2017年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式逐项表决了列入本次股东大会议事日程的议案，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。贵公司股东代表、监事和本所律师共同对现场投票进行计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
（二）表决结果
根据贵公司股东及股东代理人现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过以下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意 55,998,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
2、《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》表决情况：同意 55,998,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
3、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 55,998,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－067北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年5月18日，经北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将公司于 2016年 6月非公开发行股票募集事项中部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目，涉及的募集资金金额为人民币16,022.00万元。
《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-052）、《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-054）详见2018年5月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司及嘉兴佳利电子有限公司连同保荐机构宏信证券有限责任公司与交通银行股份有限公司嘉兴开发区支行三方经协商，达成一致协议，主要内容如下：
甲方：北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“甲方一”）
嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“甲方二”）
乙方：交通银行股份有限公司嘉兴开发区支行（以下简称“乙方”）
丙方：宏信证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
一、甲方二已在乙方开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号为334604000018800017394，该专户用于甲方二5G通信用小型化终端器件项目（以
下简称：“终端器件项目”）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，截至2018年 6月19日，专户余额为100,220,000.00元。
甲方二若以存单方式或其他定存方式存放的募集资金，甲方二承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方二制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方二现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方二授权丙方指定的保荐代表人李哲、张荣石可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
十、本协议一式6份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司及嘉兴佳利电子有限公司连同保荐机构宏信证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴分行三方经协商，达成一致协议，主要内容如下：
甲方：北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“甲方一”）
嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“甲方二”）
乙方：中国农业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“乙方”）
丙方：宏信证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
一、甲方二已在乙方开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号为 19399901040061705，该专户用于甲方二5G通信用射频模组基板项目（以下简称：“基板项目”）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，截至 2018年 6月19日，专户余额为60,000,000.00元。
甲方二若以存单方式或其他定存方式存放的募集资金，甲方二承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他
工作人员对甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方二制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方二现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方二授权丙方指定的保荐代表人李哲、张荣石可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
十、本协议一式6份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-028山东共达电声股份有限公司
重大事项停牌进展公告
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）因存在可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，且该事项具有不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：共达电声，股票代码：002655）于 2015年 5月 11日开市起停牌。
公司于 2015年 5月9日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-027）。
截至本公告日，公司以及各方还在商谈该重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票（股票简称：共达电声，股票代码：002655）自 2015年 5月 18日上午开市时起继续停牌。停牌期间，公司将按要求每 5个交易日披露一次该事项的进展情况。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
山东共达电声股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-019上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司于 2014年 3月 12日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于 2014年3月13日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日
上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙协议之补充协议
鉴于：
各合伙人于 2014年 5月签订《上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）；合伙企业拟认购湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“长高集团”）2014年非公开发行的股份；现因《合伙协议》存在未尽事宜，各合伙人对《合伙协议》进行补充约定，并签订本补充协议如下：第一条合伙企业共2名合伙人，均具备担任合伙企业合伙人的主体资格，各合伙人承诺其与长高集团均不存在关联关系。
合伙人的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称/姓名|身份|资产状况|资金来源||与长高集团是否|
|||||||存在关联关系|
|1|上海邦投投资管理有限公司|普通合伙人|良好|自有/自筹资金|无关联关系||
|2|张伟|有限合伙人|良好|自有/自筹资金|无关联关系||

各合伙人应当保持资产、信誉状况良好。当存在资产恶化情形时，应及时通知普通合伙人、合伙企业及长高集团。
第二条合伙人保证并承诺合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，亦不存在分级收益等结构化安排的补充约定或其他形式的补充安排，并保证在合伙企业持有长高集团股份期间，全体合伙人之间不会存在分级收益等结构化安排。
第三条全体合伙人保证并承诺，未直接或间接接受长高集团、控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向相关利益主体输送利益的安排。
第四条全体合伙人保证并承诺，将在长高集团本次非公开发行股票获得中
国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，将合伙企业用于认购长高集团
本次非公开发行股票的资金全部募集到位。如合伙企业的认购资金无法如期募集到位，由普通合伙人承担由此给长高集团及其股东造成的损失。
第五条合伙企业本次认购的股票自长高集团本次非公开发行完成之日起 36个月内不得转让，在此锁定期内，全体合伙人不得转让其持有的合伙份额或退伙。
第六条其他条款
1、本补充协议为《合伙协议》之补充，与《合伙协议》具有同等法律效力。
2、《合伙协议》与本补充协议如有其他未尽事宜，双方可协议另行签订补充协议。协商不成的，依照《合伙企业法》和其他有关法律、法规的规定执行。
3、本补充协议经各合伙人签字盖章后成立并生效。
4、本补充协议一式四份，各合伙人各执一份，其他各份报主管机关审批使用或备案，每份具有同等法律效力。
5、各合伙人一致同意，长高集团可将《合伙协议》与本补充协议对外公开披露。
（以下无正文，为签署页）
【此页无正文，为《上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》的签章页】
全体合伙人签字、盖章：
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-20
海虹企业（控股）股份有限公司
关于重大资产出售标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易方案概述
2017年 10月 31日，海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“海虹控股”/公司）2017年第三次临时股东大会作出决议，将子公司中公网医疗信息技术有限公司（以下简称“中公网”）、北京益虹医通技术服务有限公司（以下简称“北京益虹”）合计持有的广东海虹药通电子商务有限公司（以下简称“广东海虹”）55.00%股权以现金16,806.35万元出售与自然人王忠勇。海虹控股及子公司海南卫虹医药电子商务有限公司（以下简称“海南卫虹”）将所持有的海虹医药电子交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）100.00%的股权转让给自然人王忠勇，于2017年11月9日签署《交易中心股权转让协议》，王忠勇以人民币现金1.00元支付对价。具体内容详见2017年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》相关公告。
二、标的资产的过户情况
广东海虹已办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，并取得广东工商局签发的《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2017]第 1700075141号）。本次股权转让完成后，自然人王忠勇持有广东海虹55%的股权。
交易中心已办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，并取得海南工商局签发的《营业执照》（统一社会信用代码：91460000767455262B）。本次股权转让完成后，自然人王忠勇持有交易中心100%的股权。至此公司子公司中公网、北京益虹合计持有的广东海虹55.00%股权、公司及子公司海南卫虹合计持有的交易中心100.00%的股权已过户至王忠勇。
三、后续事项
（一）本次交易过程中，交易相关各方均做出了相关承诺。相关承诺的主要内容已在《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》中披露。目前相关承诺方不存在违反承诺的行为。
（二）相关后续事项的合规性及风险
目前交易对价已按协议约定支付（于 2017年 12月 31日前支付广东海虹股权转让对价的55.00%以及交易中心股权转让对价的100.00%），本次交易标的资产过户已完成，本次重大资产出售的后续主要事项如下：
（1）根据《广东海虹股权转让协议》、《交易中心股权转让协议》的约定，王忠勇应于2018年3月31日前支付广东海虹股权转让款项的剩余部分（股权转让款的45.00%）。
（2）根据《海虹医药电子交易中心有限公司债权债务处置协议》的约定，交易中心应于2018年4月30日前向海虹咨询偿还人民币12,052.76万元。
（3）本次交易相关承诺方继续履行尚未履行完毕的各项承诺。
三、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：海虹控股本次交易的实施过程履行了法定决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及交易对价已按协议约定支付（于 2017年 12月 31日前支付广东海虹股权转让对价的55.00%以及交易中心股权转让对价的100.00%），标的资产过户已完成。标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中。重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。本次重大资产出售相关后续事项合法、合规，不存在实质性法律风险和障碍。
（二）法律顾问核查意见
律师认为：本次重大资产出售已经取得必要的批准和授权，公司具备实施本次重大资产出售的条件。本次重大资产出售的实施情况符合《重组报告书》、《广东海虹股权转让协议》、《交易中心股权转让协议》、《交易中心债权债务处置协议》的相关约定。本次重大资产出售实施的相关实际情况与此前披露的信息不存在差异。在本次重大资产出售的实施过程中，海虹控股的董事、监事及高级管理人员未发生变更，海虹控股不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。海虹控股及相关各方不存在违反本次重大资产出售相关协议约定的情形；本次重大资产出售涉及的相关承诺主体不存在违反《重组报告书》中披露的相关承诺的情形。本次重大资产出售相关后续事项合法、合规，不存在无法实施的法律障碍。露义务。目前，本次交易所涉及交易对价已按协议约定支付（于 2017年 12月 31日前支付广东海虹股权转让对价的55.00%以及交易中心股权转让对价的100.00%），标的资产过户已完成。标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中。重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。本次重大资产出售相关后续事项合法、合规，不存在实质性法律风险和障碍。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司董事会
二零一八年三月十二日
国脉科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司股权激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
坚持公正、公开、公平的原则，遵循相关法律法规和公司章程及本办法的规定；坚持组织绩效指标和个人绩效指标相结合原则；坚持短期经营目标和长期发展目标相结合原则；坚持激励与约束相结合原则。
第三条考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
第四条考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)负责组织和审核考核工作；
并对数据的真实性和可靠性负责；
3、公司人力资源部、计划财务部负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总；
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议，其中，高级管理人员的考核结果应提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第五条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售期间前一个会计年度。
2、考核次数
股权激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
第六条考核指标
1、公司层面业绩考核内容
本计划授予的限制性股票，在未来的两个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
各期授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2015年净利润为固定基数，2017年净利润增长率不低于60%；||
|第二个解除限售期||以2015年净利润为固定基数，2018年净利润增长率不低于80%。||

注：1、本激励计划中所指净利润或计算过程中所使用的净利润指标指经审计归属于母公司股东的净利润。
2、由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支。
2、个人层面业绩考核要求
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档，对应的解除限售情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
|考评结果|优秀|良好|合格|不及格|

||||||
|-|-|-|-|-|
|标准系数|1.0|0.95|0.8|0|

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期利息之和。
第七条解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的解除限售资格和解除限售权益数量。
2、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
第八条考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
第九条考核结果反馈
1、被考核的激励对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后5个工作日内向被考核的激励对象通知考核结果。
2、被考核的激励对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通解决。
如若不能妥善解决，被考核的激励对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起 10日内，对申诉者的申诉请求予以答复。董事会薪酬与考核委员会答复即为激励对象的最终考核结果。
第十条考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须
保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
4、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券事务部负责统一销毁。
第十一条附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订，自股东大会审议通过之日起开始实施。
2、如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
国脉科技股份有限公司
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-071
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于增加 2018年度向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开的第四届董事会第十次会议、2018年 5月 14日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行等 15家银行申请合计不超过人民币 724,600万元的综合授信额度，授信期限自公司 2017年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
《关于 2018年度向银行申请综合授信额度的公告》及《2017年度股东大会决议公告》详见 2018年 4月 23日和 2018年 5月 15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年9月14日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增加 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据目前公司资金状况和流动负债的偿付节奏，为保证流动资金有效衔接，满足公司生产经营和项目发展的资金需求，同意公司增加 2018年度向银行申请的综合授信额度，具体情况如下：
2.公司拟向恒丰银行股份有限公司武汉分行申请30,000万元人民币的综合授信额度。
3.公司拟向汉口银行股份有限公司宜昌分行申请 5,000万元人民币的综合授信额度。
4.公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行申请 30,000万元人民币的综合授信额度。
5.公司拟向交通银行股份有限公司宜昌分行追加申请 9,000万元的综合授信额度。追加授信后，综合授信额度变更为 15,000万元。
本次增加的综合授信额度合计为人民币 94,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。本次综合授权期限自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日。
本次增加综合授信额度后，公司 2018年度向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 818,600万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不得超过上述申请额度）。以上授信额度不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实际需求与银行实际发生的融资金额为准。
上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日
襄阳汽车轴承股份有限公司
独立董事提名人声明
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会现就提名周宇为襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任襄阳汽车轴承股份有限公司第六董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合襄阳汽车轴承股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在襄阳汽车轴承股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有襄阳汽车轴承股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有襄阳汽车轴承股份有限公司
已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在襄阳汽车轴承股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为襄阳汽车轴承股份有限公司或其附属企业、襄阳汽车轴承股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与襄阳汽车轴承股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括襄阳汽车轴承股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在襄阳汽车轴承股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人周宇在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议64次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
日期：二〇一七年四月二十五日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-084万邦德新材股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2018年10月25日以专人送达及邮件等方式发出，会议于2018年10月29日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告
全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2018年第三季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次财务报表格式变更规范了企业财务报表列报，有
助提高会计信息质量，公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次财务报表格式的变更。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-050创业黑马科技集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2019年 6月24日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2019年 6月 28日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。董事会秘书列席了本次会议。
4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司以截至2018年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），剩余未分配利润结转下年。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司于2019年6月25日披露了《2018年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2019-048），前述利润分配方案将于 2019年 7月2日实施完毕，公司股票期权激励计划期权数量及行权价格需做相应调整。
经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司本次对期权数量及行权价格进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议（临时会议）决议》。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司监事会2019年6月28日