Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市科达利实业股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条为促进深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《公司董事会秘书工作细则》（以下简称“本细则”）。
第二条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。
第二章 董事会秘书的职责
第三条董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知
悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第四条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
第五条董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第六条董事会秘书应按规定的时限、方式和要求发出董事会会议通知，将会议文件送达与会者。
第七条董事会秘书应对提交董事会、股东大会审议的各项议案事先作好沟通工作，协调核实相关数据，确保文件质量。
第八条董事会秘书应关注公共传媒（包括主要网站）对公司的报道，及时反馈给公司董事会和管理层。
第九条董事会秘书应做好与中介机构的联络工作。
第三章 董事会秘书的任职资格
第十条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第十一条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所，证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，
董事会可以聘任。
董事会秘书任期3年，聘任可以连任。
第十二条公司应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。
公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十三条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十四条董事会秘书出现以下情形之一，公司董事会应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第十条所规定情形之一的；
（二）连续3个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章等法律法规或《公司章程》的规定，给公司或股东造成重大损失的；
（五）董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十五条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十六条董事会秘书离任前应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十七条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十八条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第四章 附则
第十九条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十条 若本细则与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。
第二十一条 除上下文另有所指外，本细则所称“以上”包括本数。
第二十二条 本细则由董事会负责解释和修改。
第二十三条 本细则由董事会审议通过之日起实施。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会 2017年3月16日
券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-85
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十六次会议通知于2019年8月27日以邮件和短信方式发出，会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。该议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、会议以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过公司《关于应收款项会计估计变更的议案》。该议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于应收款项会计估计变更的公告》。
三、会议以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过公司《<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。该议案具体内容详见与本公告同时披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
四、会议以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年9月16日（星期一）在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于向银行等机构申请授信额度的议案》。
五、会议以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司的经营发展需要，公司对原有的组织架构实施优化调整，实施“职能管理中心（含办公室及职能部门）+子（分）公司管控”的组织架构模式。调整后的公司组织架构如下：
券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-85
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司组织架构
（2019年8月修订）
注：子公司四川北控能慧科技有限公司为四川中继汽车贸易有限公司更名
子公司四川北控聚慧物联网科技有限公司为成都锦鑫汽车销售服务有限公司更名
券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-85
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-076
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 11日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年 3月 24日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司于 2018年 3月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2018年 3月 26日首次以集中竞价方式实施回购股份。具体内容详见公司于 2018年 3月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-024）。
公司于2018年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露披露了《关于回购股份的进展暨回购股份占公司总股本比例达1%的公告》（公告编号：2018-027）。
公司于2018年5月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-054）。
公司于 2018年 5月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-058）。
公司于2018年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-063）。
公司于2018年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-064）。
公司于2018年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-067）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年8月31日，公司累计回购18,657,281股，占公司总股本4.69%，最高成交价为16.43元/股，最低成交价为10.16元/股，支付的总金额256,897,611.53元（含交易费用）。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-034
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于2018年9月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2018年9月25日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司部分土地及房产予以抵押的议案》。
为确保公司生产经营的融资需求，董事会同意公司将位于仙居县现代工业集聚区兴业路6号的土地及房产抵押给中国工商银行股份有限公司仙居支行，作为公司最高额不超过10,000万元人民币贷款的抵押担保，抵押期限三年，自签署抵押合同之日起生效。上述土地及房产的抵押不会对公司生产经营产生影响，董事会授权公司经营层办理具体抵押事宜。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2018年9月26日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2017-017湖南投资集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为 2016年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会。
2017年4月19日召开的公司董事会2017年度第4次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年5月12日14:00。
（2）网络投票时间为：2017年5月11日—2017年5月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月12日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月11日15:00—2017年5月12日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2017年5月9日。
7.出席对象：
（1）于 2017年 5月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案内容
1.审议《公司 2016年年度报告（全文及摘要）》；
2.审议《公司 2016年度董事会工作报告》；
3.审议《公司 2016年度监事会工作报告》；
4.审议《公司 2016年度财务决算报告》；
5.审议《公司 2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）上述议案均为公司 2017年度第 4次董事会会议和 2017年度第 1次监事会会议审议通过的议案，具体内容详见 2017年 4月 21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《公司2016 年年度报告（全文及摘要）》||√||
|2.00||《公司2016 年度董事会工作报告》||√||
|3.00||《公司2016 年度监事会工作报告》||√||
|4.00||《公司2016 年度财务决算报告》||√||
|5.00||《公司2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》||√||
|6.00||《公司关于续聘会计师事务所的议案》||√||

四、出席现场会议的登记事项
（一）本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（二）登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。
1.个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。
2.法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续。
3.异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
（三）登记时间：2017年5月11日9:30——16:30
（四）登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君
逸康年大酒店12楼湖南投资集团股份有限公司董事会办公室。
（五）联系电话：0731-82327666；传真：0731-82327566
（六）联系人：何小兰 李菁
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。
六、备查文件
（一）《公司2017年度第4次董事会会议决议》；
（二）《公司2017年度第1次监事会会议决议》。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《公司2016年年度报告（全文及摘要）》|√||||
|2.00|《公司2016年度董事会工作报告》|√||||
|3.00|《公司2016年度监事会工作报告》|√||||
|4.00|《公司2016年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》|√||||
|6.00|《公司关于续聘会计师事务所的议案》|√||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2019-038新大洲控股股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的经营业绩（如适用）：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,500-4,200万元|盈利：1,823.78万元|
||比上年同期下降：292%-330*%||
|基本每股收益|亏损：0.0430-0.0516元|盈利：0.0224元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司上年同期发生海南嘉谷实业有限公司股权处置转让收益 4,740.94万元，而本报告期无股权处置收益。
2、牛肉食品产业因受春节后消费淡季影响，业务完成不及预期。
3、受汇率波动影响，产生较大汇兑损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，具体数据将在公司 2019年第一季
度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-047广州普邦园林股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、注销募集资金专户概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1814号文核准，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），采取一次性发行的方式，基础发行规模 5亿元，可超额配售规模不超过5亿元（含5亿元）。
本次债券已于2017年12月14日发行完毕，债券简称：17普邦债，债券代码：112603，最终实际发行规模为 8.20亿元，最终票面利率为7.50%，扣除承销费及其他发行费用后,募集资金净额为 814,353,600.00元。
二、募集资金管理和使用
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与主承销商和债券受托管理人广发证券股份有限公司分别与珠海华润银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州南方报业支行、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议得到了切实履行，履行过程中不存在问题。
三、本次注销的募集资金专户情况
1、公司已在珠海华润银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，账号为213223217982600001，该专户仅用于公司优化债务结构、偿还金融机构借款项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用。
截至公告日，上述项目的31,000.00万元募集资金已使用完毕。
2、公司已在招商银行股份有限公司广州南方报业支行开设募集资金专项账户，账号为020900188410688。支付相关发行费用后，该专户仅用于公司支付博睿赛思100%股权的第三期现金对价项目、补充流动资项目募集资金的存储和使用。
截至公告日，上述项目的26,435.36万元募集资金已使用完毕。
3、公司已在长沙银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，账号为800274827103012，该专户仅用于公司偿还银行短期借款项目募集资金的存储和使用。
截至公告日，上述项目的24,000.00万元募集资金已使用完毕。
四、募集资金专项账户销户情况
截至公告日，上述三个募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，因此，公司决定将上述募集资金专项账户办理注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主承销商和债券受托管理人广发证券股份有限公司分别与珠海华润银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州南方报业支行、长沙银行股份有限公司广州分行签署的《募集资金三方监管协议》终止，公司在招商银行股份有限公司广州南方报业支行设立的账户（账号：020900188410866）将专用于本次债券的本息偿付,上述安排不违反《公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》使用计划。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年六月廿五日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-114
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于控股子公司完成股权转让工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的议案》，同意以变更后的募集资金36,593.7万元用于收购厦门万安智能股份有限公司（以下简称“万安智能”）65%股权，收购完成后公司将与邵晓燕、于凡、周本强同比例对万安智能增资5,000万元，其中公司拟以募集资金增资3,250万元，其他三位股东以自有资金共增资1,750万元。
2014年11月19日，公司接到万安智能通知，万安智能收到厦门市工商行政管理局发出的《准予变更登记通知书》并已完成股权转让工商变更登记。后续完成增资手续后，将进行增资工商变更登记并公告。
二、变更登记情况
具体工商变更登记事项如下表所示：
万安智能变更前股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（人民币元）|出资比例|
|1|邵晓燕|30,266,548|50.444%|
|2|于 凡|10,088,795|16.815%|
|3|周本强|10,088,795|16.815%|
|4|杭州滨江投资控股有限公司|2,400,000|4.000%|
|5|吴忠泉|2,400,000|4.000%|
|6|杨 铿|2,210,000|3.683%|

|||||
|-|-|-|-|
|7|杨柱勇|259,192|0.432%|
|8|吴继宏|259,192|0.432%|
|9|蔡明辉|259,192|0.432%|
|10|许永民|94,047|0.157%|
|11|孙 鸣|94,047|0.157%|
|12|王剑法|94,047|0.157%|
|13|苏重光|94,047|0.157%|
|14|邱温祥|94,047|0.157%|
|15|袁 辉|56,437|0.094%|
|16|陆若梅|56,437|0.094%|
|17|曾根火|56,437|0.094%|
|18|陈 新|56,437|0.094%|
|19|吴向荣|56,437|0.094%|
|20|吴千锦|56,437|0.094%|
|21|林辉生|56,437|0.094%|
|22|张明理|56,437|0.094%|
|23|林正发|56,437|0.094%|
|24|吴辉峰|56,437|0.094%|
|25|雷明武|56,437|0.094%|
|26|张恩林|56,437|0.094%|
|27|沈 青|56,437|0.094%|
|28|许 辉|56,437|0.094%|
|29|陈红瑜|56,437|0.094%|
|30|邵晓军|56,437|0.094%|
|31|杨云龙|56,437|0.094%|
|32|赖水琴|56,437|0.094%|
|33|隗志锴|56,437|0.094%|
|34|王 卫|56,437|0.094%|
|35|柯祥彬|56,437|0.094%|
|36|翁英建|56,437|0.094%|
|37|陈建光|56,437|0.094%|
||合 计|60,000,000|100%|

万安智能变更后的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（人民币元）|出资比例|
|公司|39,000,000|65%|
|邵晓燕|12,600,000|21%|
|于 凡|4,200,000|7%|
|周本强|4,200,000|7%|
|合 计|60,000,000|100%|

除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。
三、备查文件
厦门市工商行政管理局发出的《准予变更登记通知书》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-031山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 4月 13日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三十次会议的通知及议案等资料。2018年 4月 23日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三十层会议室以现场结合电话会议的形式召开。
会议由公司半数以上董事推举杨增军董事主持，9名董事全部出席（其中，因工作原因，侯巍董事长书面委托王怡里职工董事代为出席会议并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《公司 2018年第一季度报告》。
同意公司依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求所编制的《公司 2018年第一季度报告》,并公开披露。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2018年第一季度报告》与本决议同日公告。
（二）审议通过《公司公募基金管理业务2018年第一季度监察稽核报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司公募基金产品 2018年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议听取了《公司 2018年第一季度内部审计工作报告》。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2018年 4月 24日
嘉事堂药业股份有限公司嘉事堂药业股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况
专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，通过对公司 2014年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真地了解和核查，发表独立意见如下：
1．报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2．报告期内公司无违规对外担保情况。
3．报告期内公司无对外担保。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监会文件及相关规定的要求，报告期内没有发生规定中禁止的控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
（以下无正文）
嘉事堂药业股份有限公司（此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见的签署页）：
刘建华 ------------------- 熊焰 ------------------------马永义------------------- 武文生------------------------
签署时间： 2014年08月19日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-017上海凯宝药业股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于2017年04月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年04月19日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-022北京科锐配电自动化股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京科锐，股票代码：002350）自2015年3月6日开市起停牌。公司于2015年3月6日、3月13日、3月20日、3月27日和4月3日相继在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-006）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-016）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-017）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-018）和《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-021）。
公司于2015年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司《2015年度非公开发行股票预案》等议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北京科锐，股票代码：002350）自2015年4月13日开市起复牌。敬请投资者关注。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-85天津中环半导体股份有限公司
关于 2017年非公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）面向合格投资者非公开发行面值不超过30亿元人民币的公司债券,已获深圳证券交易所《关于天津中环半导体股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]533号)核准，公司 2017年非公开发行公司债券（第一期）已于 2017年 1月 13日发行完毕，发行规模 6.3亿元。内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（公告编号：2016-83）、《关于2017年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告》（公告编号：2017-08）。
本次非公开发行公司债券（第二期）发行工作已于 2017年 7月 19日结束，发行规模 2.5亿元，票面利率：6.50%。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-001
浙江美大实业股份有限公司
关于再次获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733002192)，发证时间：2017年 11月 13日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次获得高新技术企业认定当年起三年内（即2017年至2019年）享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。上述税收优惠政策不会影响公司2017年度的经营业绩。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
青岛海立美达股份有限公司
关于日照兴业汽车配件有限公司原股东
2013年度
业绩承诺完成情况说明
鉴证报告
索引 页码鉴证报告
青岛海立美达股份有限公司关于日照兴业汽车配件有限公司原股东
业绩承诺完成情况的说明 1-2
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于日照兴业汽车配件有限公司原股东
业绩承诺完成情况的鉴证报告
XYZH/2013QDA2010-5-2青岛海立美达股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的青岛海立美达股份有限公司（以下简称海立美达公司）管理层编制的《关于日照兴业汽车配件有限公司原股东业绩承诺完成情况的说明》。
海立美达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求编制《关于日照兴业汽车配件有限公司原股东业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海立美达公司管理层编制的上述说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对业绩承诺完成情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，海立美达公司管理层编制的《关于日照兴业汽车配件有限公司原股东业绩承诺完成情况的说明》符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定，如实反映了日照兴业汽车配件有限公司原股东业绩承诺的完成情况。
本鉴证报告仅供海立美达公司2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋进军
中国注册会计师：赵法森
中国 北京 二○一四年四月一日
青岛海立美达股份有限公司
《关于日照兴业汽车配件有限公司原股东业绩承诺完成情况的说明》
2013年1月1日至2013年12月31日
青岛海立美达股份有限公司
关于日照兴业汽车配件有限公司原股东
业绩承诺完成情况的说明
青岛海立美达股份有限公司（以下简称本公司）于2012年6月完成对日照兴业汽车配件有限公司（以下简称日照兴业）60%股权的收购，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定，现将收购日照兴业股权时日照兴业原股东日照兴业集团有限公司（以下简称兴业集团）所作业绩承诺2013年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经本公司2012年1月16日第一届董事会第十五次会议审议通过，本公司受让兴业集团所持日照兴业60%的股权。本公司于2012年4月与日照兴业原股东兴业集团签订《关于日照兴业汽车配件有限公司之收购协议书》，其中第十六条业绩保证陈述：目标公司（日照兴业）未来三年（2012年-2014年）的业绩指标中2013年度净利润不低于4,150万元，目标公司（日照兴业）实现的净利润为扣除非经常性损益后的净利润，如目标公司（日照兴业）单一年度业绩指标未达到预测数据，兴业集团应对本公司进行利润补偿，本公司有权要求兴业集团回购其持有的目标股权。
二、业绩承诺完成情况
2013年度，日照兴业经审计后的净利润为4,209万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,172万元。业绩保证期限内日照兴业原股东兴业集团所作的业绩承诺及实际实现情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2012年度|2013年度|
|3,800|4,150|
|4,086|4,209|
|3,822|4,172|
|是|是|

青岛海立美达股份有限公司
《关于日照兴业汽车配件有限公司原股东业绩承诺完成情况的说明》
2013年1月1日至2013年12月31日
（此页无正文）
青岛海立美达股份有限公司
法定代表人：刘国平
主管会计工作负责人：邰桂礼
会计机构负责人：姜春梅
二○一四年四月一日
葵花药业集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
李华杰
本人于2017年9月当选葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员。
2017年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，认真履行职责，发挥独立董事应有的作用，积极出席相关会议，并对公司有关事项发表独立意见，促进公司规范运作，有效维护了全体股东的合法权益。现将2017年度工作情况报告如下：
一、出席会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会会议召开次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|3|1|2|0|0|否|

自任职以来，公司未召开股东大会。本人按照有关会议要求，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。不存在对公司董事会各项议案及公司日常管理执行情况提出异议的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，经对公司各次董事会相关议案的认真审议，基于独立判断，针对公司聘任高级管理人员、变更会计政策、对外投资等事项发表了如下独立意见：
1、关于聘任关彦斌先生担任公司总经理事项的独立意见
独立董事认为：关彦斌先生具备担任上市公司总经理的任职资格。不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意继续聘任关彦斌先生为公司总经理（总裁），任期三年。
2、关于聘任公司高级管理人员事项
独立董事认为：公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，继续聘任万允国先生、任景尚、吴国祥先生为公司副总经理（副总裁），继续聘任张延辉先生为公司总经理助理（总裁助理）、财务负责人，继续聘任谭畅先生为公司总经理助理（总裁助理）。经对上述人员的个人履历、从业背景进行审查，未发现上述人员存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意继续聘任万允国先生、任景尚先生、吴国祥先生为公司副总经理（副总裁），继续聘任张延辉先生为公司总经理助理（总
裁助理）、财务负责人，继续聘任谭畅先生为公司总经理助理（总裁助理）。任期均为三年。
3、关于继续聘任田艳女士担任公司董事会秘书事项
独立董事认为：田艳女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。田艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。同意继续聘任田艳女士担任公司董事会秘书职务，任期三年。
4、关于公司会计政策变更事项
独立董事认为：公司依据财政部新修订的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
5、关于收购葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司 1,040万元股权事项
独立董事认为：葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司（以下简称“衡水葵花”）为本公司控股子公司，该公司全资持有葵花药业集团（冀州）有限公司（以下简称“冀州葵花”）股权，上述两家企业药品资源丰富，经营业绩良好。通过本次受让，能进一步加强公司对衡水葵花、冀州葵花的控制力,公司的经营策略能更有效落地实施，
有助于统一思想，提升效率。同时，也有助于提升上市公司归母后整体盈利水平。本次受让衡水葵花股权事项是在双方自愿、平等、合法的基础上进行的，定价公允，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定；符合公司和全体股东的利益，没有损害本公司股东特别是中小股东的利益。本次受让衡水葵花股权事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求。同意公司以自有资金 2,460.80万元的价格受让刘海港先生所持有的葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司 1,040万元股权。
三、专业委员会任职情况
本人同时担任董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员，在 2017年度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会工作细则等相关规定，对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，对公司内部控制的有效性进行监督；积极督促会计师事务所按照相关要求，按时完成审计工作，确保真实、完整和如期披露公司的定期财务报告，较好地履行了专业委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2017年度对公司进行了定期和不定期的多次现场考察，主动了解公司的生产经营及内部控制情况，与公司董事及高级管理人员保持密切沟通与交流，并积极关注行业发展趋势，并以自身的经验和专业知识及时给予相关意见，积极支持并推进公司董事会专业委员会的工作，履行了独立董事应尽的职责。
经现场调查，我认为公司的经营管理良好，内控制度完善，严格按照相关规定开展日常的经营活动，公司运作水平规范。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，积极主动地了解公司的经营管理情况，并把握行业发展态势，对公司提交的材料能够认真审核，客观、谨慎地行使表决权，积极维护公司和股东的利益。积极学习中国证监会及深圳证券交易所的法律、法规及规章制度，参加相关培训，提高履职能力，为公司的发展提供有效的建议，保障公司按照相关法律法规规范运作。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议召开公司临时股东大会的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度，本人严格按照相关规定履行职责。2018年，本人作为独立董事，将继续按照法律、法规和《公司章程》等要求，恪尽职守，认真履行相应职责，维护公司和股东的合法权益。同时,积极发挥自身专业特长，为公司的发展提供科学有效的建议，促进公司的健康稳步发展。
对于在履职过程中，公司经营管理层给予的配合和支持，对此表示感谢。
独立董事：
二零一八年三月十四日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-024贵州信邦制药股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,517,975,662.04|569,487,922.11|342.15%|
|营业利润|170,111,266.24|37,487,364.26|353.78%|
|利润总额|193,083,306.71|47,781,628.08|304.10%|
|归属于上市公司股东的净利润|140,122,621.02|40,237,319.07|248.24%|
|基本每股收益（元）|0.31|0.23|34.78%|
|加权平均净资产收益率|7.43%|3.93%|增加3.5个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,385,807,728.66|1,486,623,299.24|262.28%|
|归属于上市公司股东的所有者权|2,391,067,440.78|1,034,901,700.59|131.04%|
|益||||
|股本|500,454,532.00|173,600,000.00|188.28%|
|归属于上市公司股东的每股净资|5.36|5.96|-10.07%|
|产（元）||||

注：以上数据按合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现销售收入 251,797.57万元，较上年同期增长342.15%；实现营业利润 17,011.13万元，较上年同期增长353.78%；实现利润总额 19,308.33万元，较上年同期增长304.10%；
归属于上市公司股东的净利润 14,012.26万元，较上年同期增长248.24%；基本每股收益 0.31元，较上年同期增长34.78%。公司总资产 538,580.77万元，较上年同期增长262.28%；归属于上市公司股东的所有者权益 239,106.74万元，较上年同期增长131.04%;股本 50,045.45万元，较上年同期增长188.28%。
2、报告期内，公司的资产、收入及净利润等各项指标均有大幅增加，主要是2014年3月公司完成了针对贵州科开医药有限公司发行股份购买资产的重大资产重组事项，合并报表范围扩大，公司的主营业务由原来的以制药为主，延伸到了医药流通和医疗服务领域，经营规模及业务类型均有所变化所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年1月29日披露的《2014年度业绩预告修正公告》中预计的2014年度业绩不存在差异。
四、备查文件
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十六日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-110银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月1日，公司接到股东侯仁峰通知，侯仁峰质押给国融证券股份有限公司的37,000,000股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
侯仁峰持有公司197,987,769股,占公司股份总数的18.30%。截至目前，侯仁峰累计质押股数33,000,000股，占公司股份总数的3.05%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年十一月一日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-095深圳市欣天科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
1、新财务报表格式
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、非货币性资产交换
财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。修订后的新准则自2019年6月10日起执行。
3、债务重组
财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。修订后的新准则自2019年6月17日起执行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司采用的会计政策
1、新财务报表格式
公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号）要求编制财务报表。
2、非货币性资产交换
公司将执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）。
3、债务重组
公司将执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新财务报表格式
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2、利润表项目
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”
之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
（二）非货币性资产交换
1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
（三）债务重组
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分报表项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能有客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《公司第三届监事会第八次会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年8月27日