Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP|

 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com
关于江苏宏达新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明苏公W[2017]E2001号江苏宏达新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称宏达新材）2016年度财务报表进行了审计，并于2017年4月17日出具了苏公W[2017]A539号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，宏达新材编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是宏达新材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宏达新材2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对宏达新材实施2016年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解宏达新材2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供宏达新材披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：宏达新材2016年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表
（此页为专项说明签字页，无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡 二○一七年四月十七日
附件：
江苏宏达新材料股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其它关联人及其附属企业|展志电子科技（南通）有限公司|参股企业|应收账款|50.67|||||销售原料及产品|经营性|
|小计||||50.67|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|东莞新东方科技有限公司|控股子公司|其他应收款|3,005.18|4,142.00||4,670.00|2,477.18|借款|非经营性|
||东莞市宏达新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|2,950.00||||2,950.00|拨付的募集资金及借款|非经营性|
||涟水新宝纺织助剂科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,344.36|5.00||48.30|2,301.06|借款及代垫款项|非经营性|
||江苏利洪硅材料有限公司|全资子公司|其他应收款|33,226.24|2,870.02||2,043.12|34,053.14|拨付的募集资金及借款|非经营性|
||江苏明珠硅橡胶材料有限公司|全资子公司|其他应收款|97.37|46,192.34||31,215.54|15,074.17|借款|非经营性|
|小计||||41,623.15|53,209.36||37,976.96|56,855.55|||
|总计||||41,673.82|53,209.36||37,976.96|56,855.55|||

2016年5月公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于转让展志电子科技(南通)有限公司股权的议案》,转让价格为800万元。截至2016年12月31日，该股权转让的工商变更登记等相关手续已完成，2016年度展志电子科技（南通）有限公司已不属于公司的关联方。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：。
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-069东旭光电科技股份有限公司
关于与深圳市三宝创新智能有限公司股东
签署业绩补偿承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东旭光电”）投资并购深圳市三宝创新智能有限公司（以下简称“三宝创新”）实现预期效益，根据与三宝创新股东林绿德、庄永军及深圳市三宝创新科技合伙企业（有限合伙）（以下统称“承诺人”）签订的《关于深圳市三宝创新智能有限公司之股权转让及增资扩股协议》，承诺人自愿对三宝创新未来三年的盈利作出如下承诺：
一、业绩承诺
2018年、2019年、2020年三宝创新实现净利润累计不低于人民币7500万。
为避免歧义，上述净利润指三宝创新各承诺年度扣除非经常性损益后的税后净利润，具体以当年度审计报告记载为准。
二、补偿方式
如上述业绩承诺累计未完成，各方同意按照未完成净利润差额，由承诺方从其所持三宝创新股权中折算相应股权份额无偿转让给公司，业绩承诺期内承诺方无偿转让累计不超过三宝创新8%的股权用于补足业绩承诺差额部分。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于与海航美洲置业有限责任公司共同向铁狮门基金发起的
项目投资暨关联交易事前审核及独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相
关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断，
对公司本次与关联方海航美洲置业有限责任公司共同投资铁狮门发起的项
目进行了事前审查，并发表独立意见如下：
1、本次对外投资有利于加快公司业务转型，符合公司长期发展战略，
符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易结构中涉及到关联交易部分，联手关联方共同对外投资，
有利于分散上市公司整体投资风险，符合公司和全体股东的利益。
3、公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，交易决
策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致认为公司本次交易有利于公司的经营发展，关联交易仅
涉及关联方共同投资，不涉及关联方彼此之间的交易定价问题，本次对外投
资决策程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：姜尚君、马刃、杜传利
二〇一六年二月四日
沙河实业股份有限公司独立董事
对第九届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司 2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，并发表专项说明和独立意见如下：
经审核，截至 2019年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保；公司报告期内对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为 0元；报告期内对控股子公司的担保余额为人民币 0元。
我们认为沙河实业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
二、对公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。
本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：熊楚熊、陈治民、王苏生
二○一九年八月二十七日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-077
中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。本次会议通知于2017年8月25日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司公开发行可转换公司债券发行规模和募集资金用途的议案》。（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
结合近期证券市场变化和公司实际情况，公司现决定调整本次发行的发行规模和募集资金用途，调整后的发行规模和募集资金用途条款具体如下：
（一）发行规模
根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 180,000.00万元（含 180,000.00万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
本次可转债募集资金总额不超过人民币 180,000.00万元（含 180,000.00万元），本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
中山大洋电机股份有限公司
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|序号|项目名称|项目总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|中山大洋电机股份有限公司年产新能源汽车动力总成系统11万台套项目|117,400.00|90,000.00|
|2|武汉大洋电机新动力科技有限公司年产1.7万套商用车氢燃料电池系统建设项目|134,143.00|55,000.00|
|3|中山大洋电机股份有限公司广东中山翠亨新区氢燃料电池技术研究院项目|20,011.00|16,000.00|
|4|中山大洋电机股份有限公司运营管理信息系统升级改造投资项目|21,720.00|19,000.00|
|合计||293,274.00|180,000.00|

若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目的实际需求以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
发行方案的其他内容保持不变。
本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。（该项议案经表决：同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）。
《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。（该项议案经表决：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票）。
《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反
对票 0票，弃权票 0票）。
《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
中山大洋电机股份有限公司措施以及相关承诺（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于仓库租赁关联交易的议案》。（该项议案经表决：同意票6票，反对票 0票，弃权票0票）。
鉴于本议案表决中鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案有效表决票为6票，其中同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体独立意见详见公司于2017年9月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。
《关于仓库租赁关联交易的公告》刊载于2017年9月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年9月1日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2016-56天津经纬电材股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：经纬电材，股票代码：300120）于 2016年8月1日上午9:30开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-47）。停牌期间，公司分别于2016年8月8日、8月15日、8月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-48、2016-49、2016-50），于 2016年 8月 25日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-52）。
截止本公告日，公司已聘请各相关中介机构对本次资产重组事项涉及相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及有关各方正在积极推动资产重组相关工作，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-124深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东部分股权解除质押并再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）关于其持有的公司部分股权解除质押并再次质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|振发能源集团有限公司|否|14,000,000|2015/12/10|2016/12/5|华融证券股份有限公司|11.22%|
|合计：|-|14,000,000|-|-|-|11.22%|

二、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|振发能源集团有限公司|否|14,000,000|2016/12/6|至振发能源办理解除质押登记手续之日止|华融证券股份有限公司|11.22%|融资|
|合计：|-|14,000,000|-|-|-|11.22%|-|

2、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，振发能源持有公司股份124,819,102股，占公司股份总数
的26.18%。振发能源共质押其持有的公司股份 124,500,000股，占公司总股本
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-124的26.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-054
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司第四届董事会于2018年5月22日经公司2018年第二次临时股东大会选举产生。经第四届董事会全体董事同意，第四届董事会第一次会议于当选当日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。应到会董事10人，实际到会董事10人，会议由公司第三届董事会董事长冯滨先生召集并主持会议，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举冯滨先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
选举郭洪斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-054
债券代码：128022 债券简称：众信转债
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》；
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会，会议选举各专门委员会委员及其召集人如下：
（1）战略委员会委员：冯滨、郭洪斌、丁小亮、朱宁，其中冯滨为战略委员会召集人。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（2）审计委员会委员：姜付秀、孙云、贺武，其中独立董事姜付秀为审计委员会召集人。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（3）薪酬与考核委员会委员：丁小亮、姜付秀、贺武，其中独立董事丁小亮为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（4）提名委员会委员：丁小亮、姜付秀、冯滨，其中独立董事丁小亮为提名委员会召集人。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任曹建先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-054
债券代码：128022 债券简称：众信转债
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经总经理曹建先生提名，聘任林岩女士、韩丽女士、张磊先生、赵锐先生、杜政泰先生、王春峰先生、张一满女士、张卫女士为公司副总经理，聘任贺武先生为公司财务总监；任期与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
公司独立董事对聘任的高级管理人员发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年5月23日
云南铜业股份有限公司
第七届监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
三、报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
四、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部
控制重点活动的执行及监督的充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
云南铜业股份有限公司监事会
2019年 4月 1日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-059鸿合科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2019年10月26日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2019年10月28日以现场及电话方式在公司第一会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《鸿合科技股份有限公司2019年度第三季度报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式特别规定》（2016年修订）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》（2019年 1月修订）等文件要求，公司编制了2019年第三季度报告全文及正文。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《鸿合科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《鸿合科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文》和《鸿合科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-056）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1.《鸿合科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司监事会 2019年10月 29日
江苏常发制冷股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询
后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：江苏常发制冷股份有限公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
报告期内没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
全体独立董事签字：
朱国成 干为民 居荷凤
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-027
探路者控股集团股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况
依据《企业会计准则第8号——资产减值》及探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2016年 12月 31日的可供出售金融资产和商誉进行了减值测试。截至报告期末累计计提的可供出售金融资产减值准备和商誉减值准备的余额共计65,616,525.20元。其中：
1、2016年度可供出售金融金融资产计提减值准备 41,956,525.20元，具体包括：
（1）公司持有的新加坡交易所凯利板上市的Asiatravel.com Holdings Ltd.股权原始投资成本为 58,754,125.20元，截至 2016年 12月 31日的市场价值为23,037,600.00元，期末公允价值相对于成本的下跌幅度已超过50%且非暂时性下跌，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号——财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》的相关规定，报告期公司根据成本与期末公允价值差额计提减值准备35,716,525.20元。
（2）本公司之子公司天津新起点投资管理有限公司投资持有的众景视界（北京）科技有限公司部分股权，因其经营不善，预计投资款短时间内无法收回，报告期末按实际投资成本600万元全额计提减值准备。
（3）本公司之子公司易游天下国际旅行社（北京）有限公司（以下简称“易游天下”）与李灏于 2017年 3月签订了《股权转让合同》，约定易游天下将持有的广东省天马国际旅行社有限公司10%的股权转让给李灏，转让价款为 360,000元，报告期公司按约定转让价款与投资成本的差额240,000元计提减值准备。
2、2016年度商誉计提减值准备23,900,000.00元，具体包括：
（1）公司聘请具有证券资格的资产评估机构对本公司之子公司易游天下国际旅行社（北京）有限公司（含其下属公司，以下简称“易游天下”）截至 2016年 12月 31日的净资产进行评估，确定 2016年 12月 31日的可回收金额为19,921.86万元，并出具了编号为国融兴华评报字【2017】第010103号评估报告。
截至 2016年 12月 31日，易游天下（包括商誉）净资产的账面价值 20,946.86万元，本公司对易游天下账面价值低于可回收金额的差额部分计提1,025.00万元商誉减值准备。
（2）公司聘请具有证券资格的资产评估机构对本公司之子公司天津新起点投资管理有限公司持有的北京绿野视界信息技术有限公司（以下简称“绿野视界”）截至2016年12月31日的净资产进行评估，确定2016年12月31日的可回收金额为 5,485.24万元，并出具了编号为国融兴华评报字【2017】第 010104号评估报告。截至2016年12月31日，绿野视界（包括商誉）净资产的账面价值 6,850.24万元，本公司对绿野视界账面价值低于可回收金额的差额部分计提1,365.00万元商誉减值准备。
3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经2017年4月25日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备，对公司2016年度利润总额影响金额为 65,856,525.20元。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项为可供出售金融资产减值准备和商誉
减值准备。
（一）可供出售金融资产减值准备
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
如有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损
失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（二）商誉减值准备
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会对《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
五、公司董事会说明
公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
六、独立董事会意见
经核查，公司对可供出售金融资产和商誉的计提减值准备是基于会计谨慎性原则而做出，符合公司生产经营情况，更加公允地反映了公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
七、公司监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2016年度计提资产减值准备。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事 会
长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司
以募集资金置换已预先投入自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特”或“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构，对公司以募集资金置换已预先投入自筹资金的情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准搜于特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1047号）核准，搜于特非公开发行了 198,412,698股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 12.60元，募集资金总额为人民币2,499,999,994.80元，扣除发行费用35,672,388.03元后，实际募集资金净额为 2,464,327,606.77元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月31日出具的天健验〔2016〕3-144号《验资报告》验证确认。
二、承诺募集资金投资项目情况
公司第三届董事会第二十一次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过《非公开发行股票方案》等相关议案，第四届董事会第四次会议和第四届董事会第七次会议对募集资金使用计划进行了调整。依据最终审议通过的《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金总额不超过 250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金|

|||||
|-|-|-|-|
|1|时尚产业供应链管理项目|120,000|120,000|
|2|时尚产业品牌管理项目|50,000|50,000|
|3|仓储物流基地建设项目|32,083|30,000|
|4|补充流动资金|50,000|50,000|
|合计||252,083|250,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
搜于特第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，独立董事就此发表了同意意见。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于搜于特集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年11月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,345万元人民币，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例|
|1|时尚产业供应链管理项目|120,000.00|10,444.00|8.70%|
|2|时尚产业品牌管理项目|50,000.00|2,901.00|5.80%|
|3|仓储物流基地建设项目|30,000.00|-|-|
|4|补充流动资金|50,000.00|-|-|
|合 计||250,000.00|13,345.00|5.34%|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，搜于特本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项，已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的要求。
基于以上意见，长城证券同意公司使用非公开发行股票募集资金 13,345万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈路 严绍东
长城证券股份有限公司2016年11月29日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-009中国长城计算机深圳股份有限公司
关于对下属公司增资及股权结构调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本公司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司
“长城能源”：指深圳中电长城能源有限公司，为本公司全资子公司
“长城香港”：指中国长城计算机（香港）控股有限公司，为本公司全资子公司
“PerfectGalaxy”：指 Perfect Galaxy InternationalLimited，一间于英属维京群岛注册成立的长城香港的全资子公司
一、概述
1、为解决长城能源日常经营所需的营运资金，推进其光伏电站项目的建设及原业务规划的落实（具体内容详见 2014-082号《关于子公司长城能源投资建设光伏电站系列项目并设立配套项目公司的公告》），公司拟以现金方式对长城能源进行增资，增资金额为人民币 3亿元。
同时，为优化公司业务模块，整合光伏业务，提高经营效率，长城能源拟以1美元的价格向长城香港收购其所持有的PerfectGalaxy100%股权并以现金方式对PerfectGalaxy进行增资，增资金额为 700万美元。
2、2016年1月20日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了前述事项，具体表决情况详见同日公告2016-008号《第六届董事会会议决议公告》。
3、本次对下属公司增资及股权结构调整事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-009号公告议。
二、投资标的基本情况
（一）深圳中电长城能源有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城工业园厂房十栋 5楼北、厂房二
3、法定代表人：周庚申
4、注册资本：15,252万元人民币
5、主营业务：太阳能光伏系统、光热系统、风能系统、储能系统的技术咨询、工程总包、工程设计、安装及技术服务；太阳能光伏电站运营；国内贸易，货物进出口，技术进出口。研发、生产、销售电源逆变器、变流器、太阳能电池组件、直流汇流柜、直流配电柜、交流配电柜，提供维修服务及产品售后技术服务。
6、主要财务数据（单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|项目|2014 年12月31 日|2015 年9月 30 日|
|营业收入|4,578.88|2,549.45|
|净利润|-1,822.56|-1,821.64|
|总资产|26,455.05|27,713.02|
|净资产|5,548.39|3,726.75|

（二）Perfect Galaxy International Limited
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：英属维京群岛
3、负责人：于吉永
4、法定股本：5万美元
5、主要业务：配合公司海外逆变器业务的运作及开展
6、主要财务数据（单位：万美元）
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|-|-|-|
|项目|2014 年12月31 日|2015 年9月 30 日|
|营业收入|908.19|308.72|

中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-009号公告
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|-|-|-|
|净利润|46.41|-10.87|
|总资产|1,406.50|566.69|
|净资产|-2,340.71|-2,351.59|

7、其他：Perfect Galaxy无担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
三、对外投资主要内容
1、公司计划对长城能源进行现金增资，增资金额为人民币 3亿元。增资完成后，长城能源注册资本将由原来的 15,252万元增至45,252万元。
2、长城能源将向长城香港收购其所持有的 Perfect Galaxy InternationalLimited100%股权。根据PerfectGalaxy截止2015年9月30日的净资产状况，同时考虑到Perfect Galaxy的业务性质主要与长城能源相关，经各相关方内部协商，同意股权转让对价为1美元。在收购完成后，为改善Perfect Galaxy资产财务状况，长城能源将对Perfect Galaxy进行现金增资，增资金额为700万美元。
3、股权结构调整前后变化：
（1）原股权结构
|||||
|-|-|-|-|
||长城电脑|||
|100%||100%|增资人民币3亿元|

长城香港 长城能源
100%
Perfect
Galaxy
（2）调整后股权结构
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-009号公告
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|-|-|-|
||长城电脑||
|100%||100%|

长城香港 长城能源
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|100%|增资700万美元|

Perfect
Galaxy
四、对下属公司增资及股权结构调整的目的和对公司的影响
1、2014年内公司启动了非公开发行股票项目，募集资金的用途之一为光伏电站建设，承接主体即为公司下属光伏业务平台长城能源（具体内容详见公司2014-061号《非公开发行A股股票预案》）。现由于公司非公开发行股票项目因股东大会决议的失效而自动终止（具体内容详见公司2015-092号《关于公司非公开发行股票方案到期失效的公告》），此前计划募投的资金未能实现，致使长城能源部分光伏电站项目的建设开发、逆变器产品的经营计划均有所滞缓。为支持长城能源的光伏电站业务继续推进，提升其资产质量，公司决定对其现金增资。
2、Perfect Galaxy为公司海外业务平台，近年来主要为长城能源的逆变器业务运作及开展提供平台服务，目前资产状况欠佳。为优化公司业务模块，整合光伏业务，提高经营效率，重组内部债权债务，改善其财务状况，长城能源决定向长城香港收购其所持有的 PerfectGalaxy100%股权的同时对 Perfect Galaxy进行现金增资。
3、通过上述股权结构调整，有利于优化公司内部与光伏相关的资产及债务结构；通过上述增资，可及时补充长城能源及 Perfect Galaxy运营资金，有利于改善长城能源的经营及财务状况，提升其自身的融资能力，进而有利于直接促进长城能源光伏业务的发展，为提升公司整体经营效益带来正面影响。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-009号公告中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年一月二十一日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-055上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年6月20日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年6月30日在华宁路4999号公司7号会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
本次非公开发行股票涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事应回避表决。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈福泉主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，在公司2016年非公开发行预案中增加了价格调整机制，具体内容如下：
“本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日（即2016年6月6日），定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为12.63元/股。本次发行价格为12.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的90%。
本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行调整。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额／
发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。”
本议案涉及关联交易，关联董事陈福泉、陈焕雄、陈楚辉、马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：【5】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2016年度公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票预案增加价格调整机制，公司非公开发行股票预案亦拟同步进行调整，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈福泉、陈焕雄、陈楚辉、马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：【5】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》
同意公司与本次非公开发行各认购方签署《附生效条件的股份认购合同之补充合同》，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈福泉、陈焕雄、陈楚辉、马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行股票的发行对象中陈福泉为公司的董事长，北京巴士传媒股份有限公司为公司股东且公司董事马京明同时担任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，以上发行对象构成本公司的关联人，公司与陈福泉和北京巴士传媒股份有限公司签署附生效
条件的《附生效条件的股份认购合同之补充合同》。因此，本次非公开发行构成关联交易，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
鉴于本议案涉及关联交易，关联董事陈福泉、陈焕雄、陈楚辉、马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
独立董事对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于拟对全资子公司上海酷风汽车部件有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金2,000万元人民币对上海酷风汽车部件有限公司进行增资。
增资后，上海酷风的注册资本由5,600万元人民币增加至7,600万元人民币。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
六、审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-09广东鸿图科技股份有限公司
关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司于 2015年 2月 9日召开第五届董事会第二十次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一五年第二次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）现场会议召开日期和时间：2015年2月27日（星期五），上午10:00网络投票时间为：2015年2月26日-2月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月26日下午15:00至2015年2月27日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年2月16日（星期一）
（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
（六）会议出席对象
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。
（二）会议审议的议案：
审议《关于为全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》
上述议案的具体内容详见公司于2015年2月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）会议登记时间：2015年2月25日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（二）会议登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2月25日17：00时前到达本公司为准）；
4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、投票代码：362101
具体参见《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014
年9月修订）相关规定。
2、投票简称：鸿图投票
3、投票时间：2015年2月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“鸿图投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于为全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司申请贷款提供担保的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
上述议案表决意见对应“委托数量”如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 2月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。
信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号；
邮编：526108；
传真号码：0758-8512658；
邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。
会议咨询：董秘办
联系人：谭妙玲、梁欣然
联系电话：0758-8512658
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二○一五年二月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2015年2月27日召开的二〇一五年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|关于为全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司申请贷款提供担保的议案||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日