Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-55
深圳市特发信息股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与有关投资公司共同设立投资并购基金的事项，经申请，公司股票（证券简称：特发信息，证券代码：000070）自2015年7月8日开市起停牌。
股票停牌期间，公司与合作各方就共同设立投资并购基金的事项开展了深入的协商，由于该事项涉及面较广，交易各方均需报上级主管部门审批，预计审核批准的时间较长，具有很大的不确定性。公司认为在目前阶段，筹划该项目的时机尚不成熟，公司决定终止筹划本次重大事项。
为维护全体股东利益，不影响市场正常交易，根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，经申请，公司股票（证券简称：特发信息，证券代码：000070）自2015年7月17日开市起复牌。
本次筹划重大事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来发展的既定战略规划。公司董事会对因本次停牌给广大投资者带来的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-143中天城投集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中天建设”）向交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际”）申请融资金额 35,000万元，融资期限 24个月，到期日以实际放款日开始计算。公司为中天建设就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证并签订了保证合同，担保金额以实际贷款发放金额为准。
近日，20,000万元资金已到账，担保现已生效。
（二）担保审批情况
经 2016年 2月 26日 2015年年度股东大会审议通过，同意公司子公司向金融机构融资或从事经营活动需要由公司提供履约担保、公司（或公司全资子公
司）向金融机构融资或从事经营活动需由有条件的子公司提供担保等事项，提请股东大会批准对九家公司全资子公司和一家控股子公司提供贷款担保和履约担保。其中公司为控股子公司提供担保额度为 85亿元和控股子公司为公司提供担保及全资子公司相互担保共计额度 20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2016年 2月 6日《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2016年 2月 27日《2015年年度股东大会决议公告》）。
经 2016年 8月 12日 2016年第 2次临时股东大会审议通过，同意公司对五家公司全资子公司（贵阳金融控股有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团江苏置业有限公司）新增担保额度 580,500万元，并新增对全资子公司中天城投集团物业管理有限公司提供贷款担保和履约担保 70,000万元,本次共增加担保额度 650,500万元。主要内容详见 2016年 8月 13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
（二）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室
（三）法定代表人：张智
（四）注册资本：167,500万元
（五）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。
（六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（七）截至2015年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产1,514,191.67万元，净资产212,445.36万元，2015年度营业收入166,844.16万元，净利润39,493.59万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保范围：主合同项下债务、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现主债权而发生的费用和其他所有应付的费用。
（三）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（四）担保金额：35,000万元。
四、董事会意见
董事会认为：中天建设为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，连同本次担保公司合计对外担保 1,317,769.20万元,占公司
2015年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,261,563.46万元的104.46%。其中为子公司提供的担保 1,297,769.20万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 176,700.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 263,784.00万元、贵阳金融控股有限公司 767,861.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 89,424.20万元；为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保 20,000万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（石晓峰）
本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，在 2018年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，审慎使用公司和股东赋予的权利，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正、专业的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、 2018年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开了5次董事会，本人3次出席现场会议、2次以通讯表决方式参加会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的相关资料，并与有关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，根据宏观经济形势及行业发展趋势，结合公司实际情况，以专业角度和相关经验对历次会议审议议案提出合理化建议并审慎表决。本人认为，报告
期内公司董事会会议所做出的经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，董事会议案没有损害全体股东的利益。本人对公司 2018年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解和查验了公司 2018年度经营活动，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
在 2018年 3月 22日召开的第三届董事会第二次会议上，对公司 2017年度利润分配预案，公司会计政策变更，公司使用闲置自有资金进行现金管理，公司内部控制评价报告，公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，公司2017年度关联交易等事项发表了独立意见；
在 2018年 7月 27日召开的第三届董事会第四次会议上，对 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，关联交易事项发表了独立意见；
在2018年12月10日召开的第三届董事会第六次会议上，对公司聘任 2018年度财务审计机构发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人作为董事会战略委员会委员，2018年度，结合当前经济发展新常态和行业发展趋势，对公司发展战略规划、经营目标和发展方针进行研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人专门或利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次
现场检查，及时了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展、发展战略、投资方向等情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，提高了公司规范运作水平，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务管理等情况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、报告期内，为更好地履行职责，本人自觉学习与公司主营业务、资本市场相关的专业知识，扩展并深入学习行业发展知识，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其它事项
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2019年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责的履行独立董事的职责。按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，提高公司董事会决策水平，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效
配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
独立董事:石晓峰
股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-33泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2017年7月22日以通讯方式发出，会议于2017年7月28日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，审议通过了《关于收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权的议案》。
本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事邰正彪先生、黄春燕女士、杨晓明先生回避表决。
同意公司以2,200万元收购安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称“泰尔集团”）持有的安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称“燊泰智能”）40%股权。
独立董事对该事项发表独立意见如下：本次交易符合公司冶金装备、工业智能、社会智能的发展战略；有利于促进公司与燊泰智能在技术方面的相互协同、完善公司在冶金装备领域的产品布局、巩固公司在细分领域的龙头地位；同时，燊泰智能纳入公司合并报表范围，有利于消除关联交易、提升公司的持续盈利能力和抗风险能力。本次交易的价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定
价方式合理、定价公允。本次交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意公司收购泰尔集团持有的燊泰智能40%股权。
详见2017年7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十八日
融钰集团股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）
的核查意见
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司章程》等有关规定，对《融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）进行了认真审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；法律法规规定不得实行股权激励的；中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司《股权激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高公司管理团队以及核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性与创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效的结合在一起，促进公司业绩长期稳定增长，提高公司可持续发展能力，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司实施《股权激励计划（草案）》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《融钰集团股份有限公司监事会关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的核查意见》之签署页）
监事签名：
左家华、李燕京、张宇
融钰集团股份有限公司监事会二〇一八年一月三十日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-096江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议通知于2016年11月2日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年11月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
因公司主营业务的不断拓展，规模的不断壮大，为更好地保证公司日常经营所需资金和业务发展的需要，公司积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用,拟向富邦华一银行苏州分行、交通银行股份有限公司太仓分行、上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、兴业银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司太仓支行申请综合授信，并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
广东中信协诚律师事务所
关于中山大学达安基因股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
法律意见书
致：中山大学达安基因股份有限公司
广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受中山大学达安基因股份有限公司（下称“达安基因”或“公司”）委托，指派王学琛律师、韩思明出席公司2015年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》（下称“达安基因《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由达安基因董事会根据2015年2月5日召开的第五届董事会2015年第一次临时会议决议召集，达安基因董事会在《证券时报》及在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
达安基因本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2015年2月25日下午在公司一楼讲学厅如期召开，会议由董事长何蕴韶先生主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月24日下午15：00至2015年2月25日下午15：00的任意时间。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易议案》。
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验达安基因股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 76人，均为2015年2月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因股东，该等股东持有及代表的股份 223,821,122股，占达安基因股份总数的40.7554%。
出席现场会议的股东（含股东授权代表） 6人，代表有表决权股份 214,499,846股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
39.0580%。
通过网络投票参与表决的股东 70人，代表有表决权股份 9,321,276股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的1.6973%。
除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东所持有的股份为 10,071,260股，占公司股份总数的1.8339%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了逐项表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会审议的《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易议案》经通过参加现场会议和网络投票方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议，具体表决情况如下：同意 215,850,057股，占出席会议所有股东所持表决权98.9730％；
反对 2,239,879股，占出席会议所有股东所持表决权1.0270％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。其中除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决情况为：同意 7,831,381股，占出席会议中小股东所持股份的 77.7597%；反对2,239,879股，占出席会议中小股东所持股份的
22.2403%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案均为特别决议案,已经由达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的2/3以上通过。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
（本页无正文，为中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书签署页）
广东中信协诚律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 王学琛
韩思明
二〇一五年二月二十五日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-093中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 50次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2018年12月14日以通讯方式召开了第八届董事会第50次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事秦军满先生代行总经理职责的议案》。
鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，同意授权董事秦军满先生代行总经理职责，代理日期自2018年10月23日起至新的总经理上任之日止。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权董事代行总经理职责的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第50次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-026
广东星河生物科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告》已于2016年3月16日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2016年3月23日（星期三）下午15：00至17：00举行2015年度报告网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长叶运寿先生、总经理霍昌英先生、副总经理兼董事会秘书邵亚宁女士、财务总监候建存先生和独立董事张龙平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东超华科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
目 录
页次
一、专项审核报告 1-2
二、附表 3
委托单位：广东超华科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
REANDA利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东超华科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
利安达专字[2017]第2157号广东超华科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是超华科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计超华科技 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解超华科技 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供广东超华科技股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
REANDA利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（本页无正文）
利安达会计师事务所 中国注册会计师 周阿春
(特殊普通合伙)
中国注册会计师 白漫
中国·北京 二〇一七年四月二十四日
附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东超华科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|梅州超华电路板有限公司|全资子公司|其他应收款|1,774.00|9,778.83|10,680.22|872.62|资金往来|非经营往来|
||梅州富华矿业有限公司|全资子公司|其他应收款|142.88|9.19|-|152.07|资金往来|非经营往来|
||梅州泰华电路板有限公司|全资孙公司|其他应收款|105.35|3,177.22|2,825.22|457.35|资金往来|非经营往来|
||超华科技股份（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|152.87|3.72|-|156.59|资金往来|非经营往来|
||梅州超华数控科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,629.52|2,241.65|3,871.17|-|资金往来|非经营往来|
||广州泰华多层电路股份有限公司|全资子公司|其他应收款|5,921.84|13,680.28|11,207.34|8,394.78|资金往来|非经营往来|
||梅县超华电子绝缘材料有限公司|全资子公司|其他应收款|-|8,332.77|6,936.70|1,396.07|资金往来|非经营往来|
||惠州合正电子科技有限公司|全资孙公司|其他应收款|-|39,907.53|39,896.32|11.21|资金往来|非经营往来|
|小 计|——|——|——|9,726.46|77,131.18|75,416.97|11,440.68|——|——|
|总 计|——|——|——|9,726.46|77,131.18|75,416.97|11,440.68|——|——|
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-090惠州亿纬锂能股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月22日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年10月23日
山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事
关于拟参与参股子公司定向增发暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、独立判断的态度，对公司第五届董事会第二十次（临时）会议拟审议的《关于拟参与参股子公司定向增发暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，发表以下事前认可意见：
公司第五届董事会第二十次（临时）会议拟审议的《关于拟参与参股子公司定向增发暨关联交易的议案》已提交我们审核，我们认为，华菱电子经营状况良好，具备较好的发展前景，新三板挂牌后投资价值逐步凸显，公司本次参与认购参股子公司定向增发股份，有利于提高公司的投资收益，增强公司的综合竞争力和抗风险能力，促进公司的可持续发展，符合公司的发展战略，不会损害公司及股东利益。
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议。
独立董事：汪东升、孟红、宋文山、黄海波 2017年6月30日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-022汉鼎信息科技股份有限公司
关于设立全资子公司
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为积极推进公司战略转型，着力打造“产业+金融+互联网”的全新格局，培育公司新的利润增长点，加速公司构建互联网金融生态圈，根据公司战略规划，汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开了第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币2000万元，投资设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司（以下简称“汉鼎资本”）。该全资子公司将专注于从事并购基金管理、产业投资基金管理等业务。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司
2、注册资本：2000万人民币
3、住所：杭州市上城区市场监督管理局管辖范围内
4、出资方式：
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|-|-|-|-|
|投资人|出资方式|出资金额（万元）|持股比例|
|汉鼎信息科技股份有限公司|现金（自有资金）|2000|100%|

5、经营范围：并购基金管理、产业投资基金管理、资产管理、投资管理、
投资咨询、企业管理咨询等。
6、公司类型：有限责任公司
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司拟使用自有资金设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
公司努力践行“产业+互联网+金融”的发展战略，公司对外投资设立汉鼎资本系为加快公司在智慧城市建设、互联网生活、创新金融领域的发展整合和转型升级。公司未来拟通过“汉鼎资本”打造专业化金融投资控股平台，通过不断引入专业化金融行业管理团队，迅速提升和优化公司战略投资并购能力和资源整合实力，并打造具备全球化视野的资本合作。汉鼎资本成立后将紧紧围绕公司的发展战略，依托母公司的品牌影响及项目优势，借助并购基金等各种形式，围绕上市公司在主营业务领域做大做强，为标的企业提供一站式金融服务，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的重大战略发展规划，巩固公司在核心竞争领域的行业领先地位，加快公司的转型升级，提升公司综合竞争实力。
2、存在的风险
新公司尚处于筹建过程中，未开展具体业务，管理层将面临诸多的挑战。汉鼎资本将按照国家相关法律法规和规章制度等要求建立健全公司治理结构，制定稳健有效的议事规则、决策程序和内审制度，提高公司治理的有效性，降低企业经营风险。
3、对公司的影响
本次对外投资金额为2000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次对外投资对公司的长远发展和企业利益将产生积极影响，但对2016年经营业绩尚不能预测。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一六年三月十日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-060
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月16日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）正在筹划重大事项，公司从文化产业生态化战略考虑，计划于近期对外投资收购标的。标的公司属于游戏互动娱乐行业，本次收购预计涉及的交易金额为 10亿元左右。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，经申请，本公司股票于2015年7月16日开市起停牌。
2015年 8月 6日，经公司审慎考虑，确认筹划的事项为重大资产重组，发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；于8月29日，公司向深圳证券交易所申请重大资产重组延期复牌并发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告》；于 9月 9日、9月 16日、9月 23日、9月 30日、10月 14日、10月 21日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，本次重大资产重组交易方案涉及的相关问题仍需继续协调、沟通和确认，具体方案仍在论证当中，具体交易细节也仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-030江苏雅克科技股份有限公司
补充公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“雅克科技”或“公司”)于2016年3月 31日披露了《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-023）、《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2016-025），由于工作人员疏忽，未及时披露董事会秘书联系方式以及供公司董事会审核公司开展外汇远期结售汇业务参考的可行性分析报告，信息披露不够充分，现根据深圳证券交易所信息披露规则要求，对相关内容进行补充披露如下：
一、公司董事会秘书钱美芳女士的联系方式
联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126509
电子邮箱：ir@yokechem.com
联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路邮政编码：214203
二、《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》
报告详情请参见公司刊登于指定信息披露媒体的相关信息。
此次补充公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-064
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会 2019年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第三次会议于 2019年 10月17日上午在公司七楼会议室以现场及网络会议方式召开。公司于2019年 10月11日通知了全体董事，本次会议应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、 《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》
此议案以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关联董事周伟回避表决。
公司全资子公司青岛吉鸿投资管理有限公司（以下简称“吉鸿投资”）拟与青岛吉鸿志诚投资中心（有限合伙）（以下简称“吉鸿志诚投资”）合计投资1,000万人民币共同成立合资公司青岛吉鸿志信投资管理有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。吉鸿投资拟认缴出资800万元，占合资公司注册资本的80%；吉鸿志诚投资拟认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司将聚焦于吉大通信产业链上下游，抓住5G发展的契机，通过资本运作的方式，面向公司传统通信业务以及物联网、人工智能等新兴领域，实现业务的互融互通，加强吉大通信的综合实力，提升竞争力。
本次对外投资事项构成关联交易，但无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会2019年 10月 17日
河北承德露露股份有限公司
章程修正案
一、根据《公司法》的相关修订情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应如下修订：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项 、第（六）项规定的情形收购本公司股份的 ，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第 （五）项 、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会审议同意。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。|

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|||属于本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|4|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（ 六 ） 制 订 公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项 ；（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|
||第一百五十五条 公司利润分配政策为：|第一百五十五条 公司利润分配政策为：|

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|（一）利润分配原则……（五）现金利润分配的条件与比例公司年末亏损，该年度不得向股东分配现金股利。每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，可以进行现金分红，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。最近三年现金分红累计分配的利润应不少于本司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。|（一）利润分配原则……（五）现金利润分配的条件与比例公司年末亏损，该年度不得向股东分配现金股利。每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，可以进行现金分红，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。最近三年现金分红累计分配的利润应不少于本司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。|

二、《公司章程》其他内容未变。
法定代表人（签字）：鲁永明
河北承德露露股份有限公司
2019年4月11日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十九次会议审议通过了《关于募集资金项目变更的议案》、《关于参股设立
基金管理公司及股权投资企业（有限合伙）的议案》、《关于董事变动的议
案》、《关于总经理变动的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，根据《中
华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资
料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独
立意见如下：
一、关于募集资金项目变更的独立意见
公司募集资金项目变更，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，符
合全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募
集资金项目履行了必要的法定程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情况。
我们一致同意公司本次募集资金项目变更事项。
二、关于参股设立基金管理公司及股权投资企业（有限合伙）的独立
意见
公司参股设立基金管理公司及股权投资企业，有利于公司开展资本运作，拓展投资渠道，推动公司产业投资项目的顺利实施和探索股权投资的商业运
营模式，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情况。
我们一致同意公司参股设立基金管理公司及股权投资企业的事项。
三、关于公司董事、高级管理人员变动的独立意见
1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；
2、同意秦克景先生、吴世国先生辞去公司董事职务。经审阅相关简历，
认为公司董事候选人秦玉茂先生、安艳清女士、张长旭女士、聘任的总经理
人选秦玉茂先生、副总经理人选王岩先生、王彦君先生，具备履行董事及高
级管理人员职责的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以
及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解禁的情况。同意提名秦
玉茂先生、安艳清女士、张长旭女士为公司董事候选人；秦玉茂先生为公司
总经理人选；王岩先生、王彦君先生为公司副总经理人选。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 周红
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2016-100
北京华联商厦股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 9月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京华联商厦股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：北京华联商厦股份有限公司2016年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，2016年 9月 23日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间：
现场会议：2016年10月10日（周一）下午2：00
网络投票：2016年10月9日（周日）—2016年10月10日（周一），其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月9日下午15：00至2016年10月10日下午15：00之间的任意时间。
6、出席对象：
（1）凡在 2016年 9月 27日（周二）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层会议室。
二、会议审议事项
1、公司《关于增资隆邸天佟的议案》
上述审议事项的内容详见2016年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上公告的公司第六届董事会第四十一次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
（3）个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
（5）由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
（6）前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2016年10月8日（周六）9:30-16:30
3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
邮政编码：100037
联系电话/传真：010- 68364987
联系人：周剑军、田菲
2、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
北京华联商厦股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2016年9月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360882。
2、投票简称：华联投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|议案序号|非累积投票议案名称|议案编码|
|议案1|《关于增资隆邸天佟的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月10日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 9日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月10日（现场股东大会结束当
日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|议案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于增资隆邸天佟的议案》||||

注：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“×”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人姓名（或股东名称）：
委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人/单位法定代表人签名：
（单位股东加盖单位公章）
委托日期： 年月日
委托有效期：本次股东大会