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证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-084湖北双环科技股份有限公司
关于内部转让全资子公司的子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于 2017年 10月 19日召开的公司八届四十二次董事会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于内部转让全资子公司的子公司股权的议案》，同意将公司全资子公司湖北宜化置业有限责任公司（以下简称“宜化置业”）持有的湖北宜化投资开发有限公司（以下简称“宜化投资”）100%股权全部转让至本公司。转让完成后，宜化置业不再持有宜化投资股权。本次股权转让是公司合并范围内公司股权的转让，不涉及合并报表范围变化。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权转让的相关事宜。本次股权转让事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
（一）湖北宜化置业有限责任公司
1、公司名称：湖北宜化置业有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：宜昌市伍家岗区中南路 32号 10栋 1单元 115号
4、注册资本：人民币 5,000万元
6、成立时间：2010年 03月 11日
7、经营范围：房地产开发、经营
8、股东：湖北双环科技股份有限公司持有100%股权。
（二）湖北双环科技股份有限公司
本公司基本情况见巨潮资讯网本公司历次定期报告。
三、交易标的的基本情况
湖北宜化投资开发有限公司
1、公司名称：湖北宜化投资开发有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道武汉宜化塑业有限公司东四楼 406室
4、注册资本：人民币 5,000万元
5、成立时间：2012年 11月 19日
6、法定代表人：黄建桥
7、经营范围：投资与资产管理，社会经济咨询；房地产开发经营，物业管理；建筑装饰工程设计、施工；化肥、化工产品（不含危险品）、塑料制品、非金属矿产制品、金属制品销售；日用品、五金交电及电子产品的批发兼零售；贸易经纪与代理（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
8、股东：湖北宜化置业有限责任公司持有100%股权。
四、本次股权转让的主要内容
公司全资子公司宜化置业将持有的宜化投资的100%股权以注册资本 5,000万元为转让价，转让给本公司。转让完成后，公司拥有宜化置业100%股权和宜化投资100%股权。
五、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、本次股权转让的目的和对公司的影响
本次股权转让是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于完善产业布局，提高管理效率。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次股权内部转让尚需办理工商等手续，需要得到工商等部门的确认。
七、备查文件
（一）公司八届四十二次董事会决议
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015－014深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日接到控股股东及实际控制人陈坤江先生的通知：陈坤江先生原于2013年12月31日将其本人持有的本公司有限售条件流通股5,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，2014年5月16日公司实施了2013年度权益分派（每10股转增5股），质押股份相应的变更为7,500,000股。陈坤江先生于2015年3月18日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，陈坤江先生持有本公司股份74,766,500股，占公司总股本的32.58%，其中本次办理解除股权质押登记手续的股份总数为7,500,000股，占陈坤江先生持有本公司股份总数的10.03%，占本公司股份总数的3.27%。至此，陈坤江先生累计质押股份7,500,000股，占陈坤江先生持有本公司股份总数的10.03%，占本公司股份总数的3.27%。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会 2015年 3月 19日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-080号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东何帆先生关于办理了其股票质押式回购交易提前购回业务的通知，具体情况如下：
一、股东股份提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|何帆|否|4,000,000|2017年4月13日|2018年10月10日|第一创业股份有限公司|18.70%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，何帆先生直接持有本公司股份21,388,904股，占本公司股份总数的5.73%，累计质押的公司股份为7,210,000股，占公司总股份的1.93%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-108
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）于 2019年 9月 27日召开的第四届董事会第二十九次会议及2019年10月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司受托经营宜昌港务集团有限责任公司（以下简称“宜港集团”），在履行审批程序后与宜港集团及其全体股东签订《委托经营管理合同书》。《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的公告》、《2019年第二次临时股东大会决议公告》详见 2019年 9月 28日、 2019年 10月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、关联交易进展情况
理合同书》，合同主要内容如下：
（一）标的资产
委托经营标的企业名称：宜昌港务集团有限责任公司
地址：宜昌市沿江大道162号
法定代表人：王红
注册资本：人民币 20,369万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：港口的建设、经营及相关服务（包括港区内及周边供水供电服务）；货物装卸、仓储服务;普通货运、港口铁路运输；船舶代理、货物运输代理服务；房屋租赁；矿石（不含国家禁止和限制类）、建材加工销售。
（二）委托经营事项
委托方将宜港集团全部经营管理权全权委托给宜昌交运行使。
（三）委托经营期限
从合同签订之日起，直至宜昌交运收购委托方持有的宜港集团股权或发生合同约定的终止情况时止，委托方与宜昌交运托管关系自行终止。
（四）委托经营目标
宜昌交运受托经营期内，在保证宜港集团资产运营安全的情况下，“税后可供分配利润”不低于约定的委托经营目标。委托经营目标为：以2016、2017、2018年宜港集团实现的合并口径的可供分配利润的算数平均数为依据，各方协商确定。之后以三年为一周期，各方协商递增比例，第一个三年周期为2020-2022年，年递增比例为3%。
本合同的税后可供分配利润指：扣除资产处置损益影响因素后的
当年税后净利润减去当年计提盈余公积后的余额。
（五）委托经营费用及支付方式
委托经营期间，如宜港集团当年实现的可供分配利润大于委托经营目标，则超过委托经营目标的部分，由宜昌交运全部享有，由宜港集团从其可供分配利润中支付给宜昌交运，宜昌交运开具税务机关认可的收款收据给宜港集团；如宜港集团当年实现的可供分配利润小于委托经营目标，则当年的委托经营费用为0元，宜昌交运应在宜港集团年度审计完成后的30日内将差额部分支付给宜港集团。
鉴于 2019年下半年属于各项事宜的过渡期，委托方与宜昌交运约定 2019年的委托经营费用为0元。
宜昌交运收取委托经营费用的时间：宜港集团年度审计完成后的 30日内。
（年度审计完成日期以中介机构出具审计报告的日期为准）
审计机构：宜港集团 2016年-2018年的专项审计以及后续年度审计，由委托方与宜昌交运从宜昌市国资委中介库中随机选取具备证券执业资格的审计机构进行审计。
（六）委托方的权利和义务
1.对持有宜港集团的股权享有所有权。
2.有权对宜昌交运开展的经营活动进行监督和检查，有权向宜昌交运提出意见或建议。
3.不得违反本合同约定干涉宜昌交运在受托经营期间的正常生产经营和管理活动。
（七）受托方的权利和义务
1.在托管期间内享有对宜港集团以下经营管理权：
（1）内部管理机构的设置和基本管理制度制定或修改的建议权；
（2）有权提出生产经营计划、投融资方案和年度财务预决算方案；
（3）员工（含管理层）的聘任或解聘的决定权；
（4）高层管理团队的经营业绩考核权。
2.有权要求宜港集团按照本合同约定支付委托经营费用。
3.在委托经营期间，应按照国家各项法律法规行使受托经营管理权。
4.有义务接受委托方的检查和监督，有义务向委托方提供财务相关资料，定期报告受托经营情况。
5.按照本合同约定履行受托经营管理义务，不得部分或全部将公司交由他人委托经营管理。
6.应确保委托经营期间，宜港集团的净资产值不低于宜港集团 2018年度专项审计报告所确定的数值。
7.应履行内部决策程序，确保受托经营合法有效。
（八）宜港集团债权债务、资产处置损益、经营费用的处理1.宜昌交运接管前的宜港集团债权债务以及宜昌交运在受托经营期间形成的债权债务由宜港集团承担，宜昌交运有义务采取有力措施，积极协助宜港集团追索债权，债权回收所得归宜港集团所有。
三、备查文件
经各方签字盖章的《委托经营管理合同书》。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2016-084湖北鼎龙控股股份有限公司
关于第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年4月2日、2015年4月23日召开第三届董事会第二次会议与2015年第一次临时股东大会，审议通过了《〈湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》，同意公司实施员工持股计划。该计划委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众19号集合资产管理计划”进行管理，计划上限不超过1.8亿元，并计划通过二级市场竞价购买或大宗交易等法律法规许可的方式，取得并持有鼎龙股份股票。
2015年5月15日至2015年6月4日，“兴证资管鑫众19号集合资产管理计划”管理人兴证证券资产管理有限公司，陆续通过深圳证券交易所二级市场竞价方式和大宗交易方式购买公司股票累计4,984,238股，占公司当期总股本的1.13%，购买均价31.92元/股，完成股票购买。该计划所购买的股票锁定期为2015年6月5日至2016年6月4日。
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，现在公司第一期员工持股计划届满前6个月发布提示如下：
一、存续期内情况
1、截至本公告日，公司第一期员工持股计划所购买的公司股份锁定期已届满，未出现退出或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；
3、截至本公告日，未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
4、基于对公司发展的理解和信心，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生、朱顺全先生于2016年1月29日以自有资金置换了公司第一期员工持股计划鑫众19号的优先级份额，共8,554万份，并及时履行了信息披露义务（公告编号：2016-007）。公司第一期员工持股计划所持股份不存在任何被平仓的风险。
二、存续期满后股份处置办法
1、公司第一期员工持股计划委托兴证资管通过设立资管计划在二级市场购买并持有公司股票；同时在该部分股票锁定期满后，资管计划有权在符合规定的情况下自主出售其持有的公司股票。
2、资管计划提前或届满终止后，兴证资管将对该资管计划的全部财产进行清算，在扣除相关费用后，按照全体委托人之间的约定进行一次性现金分配。
3、员工持股计划作为资管计划的次级份额委托人将按照资管计划合同的约定取得相应的现金财产分配，该部分资金将通过资管计划的托管账户划至员工持股计划指定的银行账户。
4、员工持股计划存续期满后自行终止；当资管计划所持资产已全部变现、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止，并进行后续的财产清算、分配工作；
员工持股计划的存续期届满前，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
三、其他说明
结合公司目前二级市场股票走势和公司未来发展预期，公司员工持股计划决定暂不进行减持。后期公司将根据第一期员工持股计划全体持有人的意见并结合公司发展状况进行权益变动，并及时履行信息披露义务。
本员工持股计划后续实施存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告！
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2019-012北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年2月12日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。
第四届董事会第二十一次会议于2019年2月14日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于提名闫国荣先生为公司总经理的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会于2019年2月14日收到公司总经理王东辉先生递交的书面辞职申请，为集中精力聚焦公司战略梳理和推进重大项目，王东辉先生申请辞去公司总经理职务。王东辉先生辞去公司总经理职务后，仍旧担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职对公司未来发展无不利影响。
为进一步提高公司的经营管理水平、推动公司战略落地，公司董事会同意聘任闫国荣先生（简历见附件一）担任公司总经理职务，负责公司的整体经营。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于变更公司
总经理及选聘非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于选聘闫国荣先生为公司非独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会于 2018年 12月 28日收到了公司董事张彤女士递交的书面辞职申请，张彤女士因退休申请辞去公司非独立董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务，为完成董事补选工作、推动完善董事会人员结构，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意选聘闫国荣先生（简历见附件一）为公司非独立董事、董事会战略委员会委员，并同意将该议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于变更公司总经理及选聘非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任邓前先生为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2018年 12月 28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任邓前先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，并指定邓前先生代行董事会秘书的职责，代行期限自董事会审议通过之日起最长不超过三个月。
截至目前，邓前先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并通过了深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。公司董事会同意聘任邓前先生（简历见附件二）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于聘任公司
董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
附件一：
闫国荣先生简历
闫国荣，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 1995年毕业于中国人民大学经济学专业，2005年获长江商学院工商管理硕士学位。1996年9月至2000年3月任职于联想科技网络事业部；2000年4月至2015年 12月，历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁；2016年3月至2017年8月，任神州数码集团股份有限公司执行董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长；2018年 4月至 2019年 2月，任海航科技股份有限公司高级副总裁、海航云集业务总裁。
闫国荣先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件二：
邓前先生简历
邓前，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993年毕业于沈阳工业大学会计学专业，清华大学经济管理学院EMBA在读。1993年至1994年任职于沈阳高压开关厂财务处，1994年至1998年任四通集团沈阳技术服务中心财务经理，1998年至2002年历任沈阳东软软件股份有限公司总部财务主管、北京营销中心副总经理，2003年至2010年历任香港现代设备有限公司业务规划总监、行政/人力资源总监，2011年加入本公司，历任公司业务管理部总经理兼财务中心副总经理，现任公司副总经理。
邓前先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016- 006
北京东土科技股份有限公司
2015年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：195% - 225%|盈利：2032.58万元|
||盈利：6000万元–6600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2015年业绩增长得益于海外市场和军工行业的市场开拓。今年海外市场和军工行业销售较去年同期相比有明显增长，使得公司 2015年年度业绩保持稳定增长。
2、公司2015年11月完成了收购北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）100%股权相关的股份发行事项，因此公司从本年度11月开始对拓明科技的利润表进行合并，这对公司的业绩增长产生了积极影响。
3、公司控股子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）、上海远景数字信息技术有限公司（以下简称“上海远景”）业务拓展较好，
业绩继续增长。截止目前，公司已持有东土军悦51%股权、上海远景51%股
权，本次业绩预告以上述持股比例为核算基础。公司通过发行股份购买资产
方式收购东土军悦和上海远景剩余的49%股权事项正处于中国证监会审核过程中。
4、本报告期，公司非经常性损益净额预计为 1,300万元左右，上年同期非经常性损益414.3万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门对2015年年度财务数据初步计算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-051常熟市天银机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：天银机电，证券代码：300342）股票交易价格连续三个交易日内（2019年5月10日、2019年5月13日、2019年5月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司于2019年4月10日披露了《2018年年度报告摘要》（公告编码：2019-024）及《2018年年度报告全文》（公告编码：2019-025），2019年4月19日披露了《2019年第一季度报告》（公告编码：2019-041）；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-119债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十四次会议，公司于 2019年 10月 18日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事 9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议并通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司《2019年第三季度报告》具体内容详见 10月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在2019年10月 30日《中国证券报》上。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
议案二：审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）要求进行的变更，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014038贵州黔源电力股份有限公司关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 25日收到公司董事长王文琦先生递交的书面辞职报告。王文琦先生因工作调整，辞去董事、董事长及董事会战略发展委员会委员职务。王文琦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，王文琦先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事长。王文琦先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
王文琦先生在公司担任董事、董事长及董事会战略发展委员会委员期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了贡献，董事会对王文琦先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事就王文琦先生辞去公司董事长等职务的事项发表了如下意见：经核查，因工作调整，王文琦先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再公司担任其他职务，其辞职原因与实际情况一致。
王文琦先生的辞职事项不会影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的生产经营活动造成影响。我们同意王文琦先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-039乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月21日，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）完成了第四届董事会及高级管理人员的换届选举工作，根据公司业务发展的需要，在本次换届后公司副总经理张霞女士将不再兼任董事会秘书职务。张霞女士在担任董事会秘书期间，尽职尽责，勤勉而又卓越的工作，为公司治理结构的提升及与投资人有效沟通等方面做出了突出贡献，公司董事会对张霞女士兼任董事会秘书期间的工作予以高度评价并表示衷心的感谢。张霞女士在公司实际经营方面将承担更大的责任，期待其在未来负责的业务板块中做出更加突出的贡献！
公司于2017年4月21日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司高级副总经理郭同军先生担任公司新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。郭同军先生个人简历及持股情况详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-037）。
郭同军先生的联系方式：
办公电话：010-80120622
传真号码：010-80120776
电子邮件：zqb@lepumedical.com
通讯地址：北京市昌平科技园区超前路 37号
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十一日
证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2018-126债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“上市规则”）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）于 2018年 4月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字2018029号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
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||公告名称||披露日期|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（2018-025）||2018年4月24日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-026）||2018年4月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-062）||2018年5月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-080）||2018年6月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-091）||2018年7月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-100）||2018年8月25日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-115）||2018年9月25日||

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果
收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。根据《上市规则》的相关规定，上市公司如受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《上市规则》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，其股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
公司将按照《上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
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|-|
|证券代码：002059 证券简称：云南旅游 编号：2018-005|
|债券代码：112250 债券简称：15云旅债|
|云南旅游股份有限公司关于董事辞职公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|公司董事会于2018年2月22日收到公司董事葛宝荣先生提交的书面辞职报|
|告。葛宝荣先生因工作变动，申请辞去公司第六届董事职务，同时一并辞去公司|
|战略委员会与提名委员会委员职务。辞职后，葛宝荣先生将不在公司担任任何职|
|务。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，葛宝荣先生的辞职未导致公司|
|董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至|
|本公告日，葛宝荣先生未持有公司股份。|

公司董事会对葛宝荣先生在担任公司董事期间所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢！
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2018年2月23日
江阴海达橡塑股份有限公司2016年半年度报告披露提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2016-028江阴海达橡塑股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江阴海达橡塑股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要已于2016年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-085号深圳万润科技股份有限公司
关于控股子公司设计施工工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东中筑天佑美学灯光有限公司（以下简称“中筑天佑”）及其全资子公司广东中照睿光照明设计有限公司（以下简称“中照睿光”）于 2018年7月31日收到招标人贵州双龙航空港建设投资有限公司发来的《中标通知书》，通知书确认中筑天佑及中照睿光为贵州双龙航空港经济区亮丽工程（一期）项目设计施工总承包的中标人。
具体中标情况如下：
一、中标项目主要内容
1、工程名称
贵州双龙航空港经济区亮丽工程（一期）项目设计施工总承包
2、招标范围及内容
建设地点：贵州双龙航空港经济区
建设规模：总亮丽面积624,050平方米
建设内容：机场路、汤巴关路沿路可视范围内的建筑物、山体、桥梁的夜景照明和汤巴关路路灯的功能性照明灯具的改造。
项目投资：26,340.49万元
招标范围：完成该项目的设计(方案设计、初步设计、初步设计概算编制、施工图设计等)和该项目的全部施工工作直至竣工验收、整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。
3、招标方式
公开招标
4、中标价
施工费由承包人根据贵州省住房和城乡建设厅发布2016版五部《贵州省工程计价定额》及相关文件、贵州省造价信息贵阳地区施工期间信息价，投标人投标时采用定额计算施工费用并按投标人自报的下浮：6%；设计费按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格｛2002｝10号）进行报价，投标总价下浮：30%。
5、中标工期
150日历天
二、中标项目对公司的影响
该项目中标有利于提升公司在LED照明方面尤其是市政工程、景观照明方面的市场份额，提高公司综合竞争力，对公司未来经营业绩产生一定积极影响。
三、风险提示
该项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
华孚色纺股份有限公司独立董事
关于华孚色纺股份有限公司补充确认关联交易事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断，就本次董事会《补充确认关联交易的议案》发表如下意见：
1、公司与关联方发生的交易事项遵循市场化原则进行，并参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
2、公司董事会在补充审议该议案时，按规定履行了决策程序，关联董事已回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们对公司补充确认关联交易事项表示同意。
独立董事：刘雪生、胡永峰、陈卫滨二〇一六年一月十二日
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事
关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了认真了解与核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、关联方资金往来情况
截至2014年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56文规定相违背的情形。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）每笔担保的主要情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|履行的审批程序|审议批准的担保额度|实际担保金额（万元）|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|上海伟星新型建材有限公司|一般保证|两年|2013年7月8日|第二届董事会第十五次临时会议|5,000万元|2，538.70|是|无|
|||||||2，113.29|否|无|

（2）报告期公司对外担保全部为对全资子公司的担保，没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项。截至本报告
期末，公司实际对外担保余额为2,113.29万元，占公司经审计净资产的1.12%。
公司不存在与证监发[2003]56号文和[2005]120号文相违背的担保事项。
（3）被担保方上海伟星新型建材有限公司资信情况良好，偿债能力较强，为其
提供担保的财务风险处于公司可控制范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债
务违约而承担担保责任。
（4）公司严格执行相关法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2017-066
中富通股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”或“中富通”）于2017年12月5日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,000万元（含6,000万元），补充流动资金的使用期限不超过公司本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中富通股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市的批复》（证监许可[2016]2095号）批复核准，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股)1,753万股，发行价格为 10.26元/股，募集资金总额为 17,985.78万元，扣除发行费用 3,284.512万元后，募集资金净额为 14,701.268万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 10月 26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2016)第 351ZA0037号”《验资报告》。
二、本次募集资金使用情况
根据公司招股说明书披露的募集资金使用计划，截至 2017年 11月 30日，募投项目投入情况请见下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|实际投入金额|
|1|通信网络技术服务平台建设项目|13,268.67|9,701.27|2,542.33|
|2|研发中心建设项目|4,059.78|2,000.00|1,693.28|
|3|补充流动资金|6,000.00|3,000.00|2,985.88|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|-|23,328.45|14,701.27|7,221.49|

截至 2017年 11月 30日各募集资金投资项目实际使用募集资金累计 7,221.49万元，尚未使用的金额为 7,517.80万元(其中，累计使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金 5,907.34万元,募集资金专户余额 1,610.46万元)，累计收到募集资金存款利息收入扣除手续费后为38.03万元。根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在十二个月内仍有部分资金闲置。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况
||
|-|
|2016年12月5日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次|
|会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同|
|意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进|
|行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币|
|6,000 万元（含 6,000 万元），补充流动资金的使用期限不超过公司本次董事会|
|批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2017 年 12 月 4 日，公司已|
|将用于暂时补充流动资金的募集资金 59,073,413.28 元全部归还至公司募集资|
|金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构东莞证券股份|
|有限公司及保荐代表人。|

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》的规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司上市后，各区域市场开拓快速，生产经营规模的扩大，对流动资金需求持续增加。按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用人民币6,000万闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用人民币 313.00万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
六、相关审议程序
1、董事会审议情况
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过6,000万元（含6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
2、监事会审议情况
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中富通股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，有助于满足公司业务发展对流动资金的需求，同时减少财务费用，提高募集资金使用效率，降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。中富通股份上述募集资金使用事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。保荐机构对中富通股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
七、备查文件
1、《中富通股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、《中富通股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《中富通股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《东莞证券股份有限公司关于中富通股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中富通股份有限公司
董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─097山西漳泽电力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届八次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：
公司章程修改对照表
||||
|-|-|-|
|修订前|修订后||
|||第十二条 本章程所称其他高|
|第十二条 本章程所称其他高|||
|||级管理人员是指公司的副总经|
|级管理人员是指公司的副总经|||
|||理、董事会秘书、财务总监（财|
|理、董事会秘书、财务总监（财|||
|||务负责人）、总经济师、总工程|
|务负责人）、总工程师。|||
|||师。|

|||
|-|-|
|第一百三十七条 公司设总经理|第一百三十七条 公司设总经理|
|1 名，由董事会聘任或解聘。|1 名，由董事会聘任或解聘。|
|公司设副总经理 3-5 名，由董|公司设副总经理 3-7 名，由董|
|事会聘任或解聘。|事会聘任或解聘。|
|公司总经理、副总经理、财务负|公司总经理、副总经理、财务负|
|责人（总会计师）、董事会秘书|责人（总会计师）、总经济师、|
|和总工程师为公司高级管理人|董事会秘书和总工程师为公司|
|员。|高级管理人员。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
《公司章程（修订版）》全文公司将同时披露于巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十九日
北京市金杜律师事务所
关于浙江龙生汽车部件股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
浙江龙生汽车部件股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于2015年3月11日13： 30在浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室召开的 2014年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《浙江龙生汽车部件股份有限公司章程》(以下简称《“公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司第二届董事会第十六次会议决议；
3.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会网络投票情况的统计结果；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整
和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2015年2月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2015年2月17日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2015年3月11日13：30在浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室召开，网络投票的时间为2015年3月10日至2015年3月11日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年3月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月10日下午15:00至2015年3月11日下午15:00的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记
录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至2015年3月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东共3名，代表公司77,001,500股股份，占公司在股权登记日总股份的43.52%。其中：(1)出席现场会议的股东共2人，代表公司77,000,000股股份，占公司在股权登记日总股份的43.52%；(2)通过网络投票系统进行投票的股东共1人，代表公司1,500股股份，占公司在股权登记日总股份的0.0008%。
经核查，本所经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的议案进行了逐项表决。
2.现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案获通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
(以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：______________
冯 艾
______________
黄丽芬
单位负责人：_____________
王 玲
二〇一五年月日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-028辽宁大金重工股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 10日收到公司副总经理、董事会秘书唐风华先生提交的书面辞职报告，唐风华先生因个人原因向公司董事会请求辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关规定，唐风华先生的辞职报告自送达董事会生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理仇钢先生代行董事会秘书的职责。
仇钢先生的联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707室，邮政编码：100077，联系电话：010-57837709-813，传真：010-57837708，电子邮件：qiu_lawyer@126.com。
在此公司谨向唐风华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会