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深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事关于公司对参股公司增资涉及关联交易事项的
事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，我们作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司对参股公司增资涉及关联交易事项发表独立意见如下：
一、关于公司对参股公司增资涉及关联交易事项的事前认可意见
1、本次对参股公司增资事项，公司未准确按照有关法律法规要求履行关联交易信息披露义务，为公司对关联交易事项理解偏差所致。对于本次对参股公司增资涉及关联交易事项，公司不存在主观故意隐瞒情形。
2、公司务必加强对有关法律法规的学习、研究，深化对公司治理和信息披露要求认识，提升公司信息披露质量和水平，切实维护社会公众投资者知情权等合法利益。
3、本次增资新增注册资本的认购价格以评估报告确定的估值为基准，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司对参股公司进行增资。
二、关于公司对参股公司增资涉及关联交易事项的独立意见
1、本次交易有利于参股公司增强资本实力，有助于参股公司拓展业务规模，增强持续盈利能力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
3、一致同意公司本次对参股公司增资事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事关于公司对参股公司增资涉及关联交易事项的事前认可及独立意见之签字页）
独立董事签署：
_______________ _______________ _______________
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
年 月 日
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-014宋城演艺发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，现就2014年度股东大会相关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2015年3月24日上午10：00
三、会议形式：现场会议
四、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
五、会议议程：
1、审议《2014年度财务决算报告》；
2、审议《2014年度利润分配预案》；
3、审议《2014年度报告全文及摘要》；
4、审议《关于公司2014年度审计报告的议案》；
5、审议《2014年度董事会工作报告》；
6、审议《2014年度监事会工作报告》；
7、审议《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
宋城演艺发展股份有限公司
公司独立董事何思源先生、方东标先生、徐王婴女士将在本次股东大会上进行年度述职。
六、信息披露
会议审议各项议案的相关内容披露于2015年2月27日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
七：股权登记日：2015年3月16日
八、与会人员
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2、截止 2015年 3月 16日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人出席(授权委托书附后)。
九、登记办法
1、登记时间：2015年3月17日（周二） 9:30-17:00
2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：浙江省杭州市宋城演艺发展股份有限公司证券部。
十、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系人和联系方式
联系人：董昕侯丽
电话：0571-87091255
传真：0571-87091233
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
宋城演艺发展股份有限公司
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位
(个人)出席宋城演艺发展股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。
本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：
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|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|1|《2014年度财务决算报告》||||
|2|《2014年度利润分配预案》||||
|3|《2014年度报告全文及摘要》||||
|4|《关于公司2014年度审计报告的议案》||||
|5|《2014年度董事会工作报告》||||
|6|《2014年度监事会工作报告》||||
|7|《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》||||
|8|《关于修改公司章程的议案》||||
|9|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画Ｏ，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-059北京北陆药业股份有限公司
关于获得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到北京市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：北京北陆药业股份有限公司
地址：1.北京市密云区工业开发区；2.河北省沧州市临港经济技术开发区西区经六路纬二路
认证范围：1.颗粒剂；2.中药提取、中药前处理
证书编号：BJ201600241
有效期至：2021年 12月 18日
本次《药品 GMP证书》的获得说明公司在北京市密云区工业开发区颗粒剂生产及在河北省沧州市北京·沧州渤海新区生物医药产业园内建设的中药提取、中药前处理的生产质量管理体系均符合《药品生产质量管理规范》，相关药品可以正式投产并销售，这将有利于进一步提升公司的生产能力和产品质量。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年十二月二十八日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-087北京暴风科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2015 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15% - 35%|盈利：3,116.26 万元|
||盈利：2,025.57万元–2,648.82万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因为：（1）公司虚拟现实业务处于早期大规模投入阶段，对净利润影响较大；（2）为进一步吸引和留住优秀人才，充分调动管理人员及核心团队成员的积极性，公司上市后推出了股权激励计划，导致股权激励费用大幅增加。
预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司
2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年10月14日
关于《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股意向书》的更正公告
本公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于 2016年 4月 18日在巨潮网上刊登了《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，公告中有四处内容需要更正：
第 1-1-13页“1．关于公司首发上市对即期回报摊薄的分析”中，公司首发上市预计募集资金净额“25,490万元”更正为“23,874万元”。
第 1-1-252页“（一）关于公司首发上市对即期回报摊薄的分析”中，公司首发上市预计募集资金净额“25,490万元”更正为“23,874万元”。
第 1-1-35页“四、本次募集资金用途”中，补充公司流动资金拟使用募集资金“4,000.00”更正为“2,384.00”。
第 1-1-262页“（二）募集资金用途及预计投入进度”中，补充公司流动资金拟使用募集资金“4,000.00”更正为“2,384.00”。
除上述更正外，《吉林省金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
吉林省金冠电气股份有限公司 2016年 4月 18日
你股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018184神州高铁技术股份有限公司
关于控股股东与第二大股东签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作框架协议》为框架性协议，自双方签字并加盖公章之日起生效，双方就具体合作事项将另行签订协议进行约定。
2、本次签订的《战略合作框架协议》是结合神州高铁未来发展战略签署的，目前双方尚未展开实质性工作，对公司经营业绩暂不构成重大影响。
一、协议签订情况概述
近日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）收到公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）和第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）的通知，基于对轨道交通行业未来发展前景的共同信心，为了把握好轨道交通行业尤其是运营维保市场快速发展的战略机遇期，双方决定共同加大对公司业务的支持力度，促进企业快速发展。经双方友好协商，就公司业务开拓和未来发展等方面签署了《战略合作框架协议》。
二、合作方介绍
（一）中国国投高新产业投资有限公司
国投高新是国家开发投资集团有限公司的全资子公司，资产总额420亿元，作为国投集团前瞻性战略性新兴产业投资平台，主要从事控股直投业务和股权基金业务。控股直投业务主要投向先进制造及信息技术、医药医疗及生命科学、环保及新材料等领域；股权基金业务目前拥有国投创新、国投创合、国投创业、国投创益、海峡汇富等5家基金管理公司，形成了覆盖VC、PE、FOF、政策性专项基金、区域性基金的多元格局，基金管理规模接近 1600亿元，是管理国家级政府引导基金支数最多的股权基金投资管理机构，也是央企中从事股权基金业务最早、品种最全、规模最大的股权基金投资管理机构之一。
1、企业名称：中国国投高新产业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91110000100010089M
3、成立日期：1989年04月19日
4、企业类型：有限责任公司(法人独资)
5、法定代表人：潘勇
6、注册资本：249,529.92万人民币
7、注册地址：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 201B
8、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理；
物业管理；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、关联关系：为公司控股股东。
（二）北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
海淀国投是北京市海淀区国有资产管理委员会下属全资国有企业，资产总额 1500亿元。旗下拥有多家上市公司，其他全资、控股以及参股企业百余家。公司成立以来，在海淀区委区政府、区国资委的领导下，积极发挥区域国企融资服务功能、产业引导职能的同时，积极贯彻区政府的经济发展战略意图，促进区域经济发展，发挥区属国企的主力军作用，逐步形成了以科技投资、文化教育、科技金融、城市服务四大领域为核心、新兴产业为新动力的多元化产业布局。
1、企业名称：北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
2、统一社会信用代码：91110108102033073C
3、成立日期：1992年12月04日
4、企业类型：有限责任公司(法人独资)
5、法定代表人：林屹
6、注册资本：200000.00万人民币
7、注册地址：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层
8、经营范围：投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
9、关联关系：为公司第二大股东。
三、协议主要内容
（一）合作宗旨
国投高新和海淀国投作为神州高铁控股股东和第二大股东，将与其他股东共同发挥国有资本的资源优势和市场化运营的机制优势，合力将神州高铁打造成为创新型轨道交通产业混合所有制企业发展典范。
（二）合作内容
1、共同推动轨道交通产业投资基金的设立
双方共同研究推动轨道交通产业投资基金（以下称该基金）设立，该基金原则上由国投高新组织成立，海淀国投参与投资并引入社会资本，基金首期规模不低于30亿元，未来根据业务发展需要继续增加。基金主要用于轨道交通精品PPP、TOT、租赁等与神州高铁业务相关的项目投资，协助神州高铁快速开拓市场。
基金设立须依照协议双方的相关决策审批规定，履行相应程序后正式实施。
2、共同导入资源协助业务开拓
在神州高铁业务开拓过程中，双方充分发挥作为产业投资平台在各地广泛投资形成的优势，积极导入资源，协助神州高铁进行业务开拓。
国投高新发挥央企资金优势和国投集团在铁路、港口、物流等产业和矿产资源运输需求等方面的产业优势；海淀国投发挥地方国有资本在京津冀协同发展的地域优势和中关村高科技产业集聚的区域优势，共同推进神州高铁战略升级和业务稳健发展。
3、共同建设发展轨道交通相关业务唯一平台
双方在未来的业务布局中明确将神州高铁作为发展轨道交通相关业务的唯一平台，神州高铁是双方未来在轨道交通领域业务开拓、资源整合的唯一载体。
双方将根据各自在资金、信用、资源等方面的优势和能力，共同打造轨道交通新的产业一极，推动神州高铁向轨道交通运营维护的世界级优秀企业迈进。
（三）其他事项
1、本框架协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
2、双方应积极贯彻落实本框架协议的相关约定，为本框架协议的顺利实施
尽最大努力。
3、对于本框架协议约定的合作事项，以双方届时另行签署的相应合同或协议为准。
四、对公司的影响
1、本次协议签署双方为公司前两大股东，对公司的经营发展有重大影响，双方明确将公司作为发展轨道交通相关业务的唯一平台，未来在轨道交通领域业务开拓、资源整合方面，公司将是双方的唯一载体。上述约定有助于进一步增强公司市场竞争力，拓宽公司业务渠道，促进公司快速发展。
2、本次签署协议后，双方将在公司业务开拓过程中，发挥各自优势，把握轨道交通运维产业发展机遇，积极导入资源，协助公司进行业务开拓，推进公司战略升级和业务的持续稳健发展。
五、风险提示
1、本次签订的《战略合作框架协议》为框架性协议，具体实施内容双方后续将另行签订协议约定。
2、公司将根据具体合作事项进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
国投高新与海淀国投签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2018年12月26日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-001金龙机电股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自 2017年11月27日开市起停牌并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。停牌期间，公司分别于2017年12月01日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》、 2017年 12月 09日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、2017年 12月 15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、2017年 12月 22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；经申请，公司股票于 2017年12月27日开市起继续停牌，并于2017年12月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》。
停牌期间，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。截至目前，公司与交易对手方就交易方案相关内容仍在进行谈判协商尚未最终确定。上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自 2018年01月03日开市起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。本次公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资
风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年01月02日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号:2016-030
河南清水源科技股份有限公司
关于举办继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌网上说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 18日下午14：30－16：30在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台召开了投资者说明会，就公司本次继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现就投资者说明会召开的相关情况公告如下：
一、本次投资者说明会召开情况
2016年 3月 4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2016-023）。该议案将提交公司于 2016年 3月 23日召开的 2016年第一次临时股东大会审议。
生出席了本次投资者说明会，就投资者所关心的问题进行了解答。
二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况
本次投资者说明会期间，投资者共提出29个问题，公司百分之百逐一进行了回答，主要情况如下：
问1、现在行情已经全面转好，建议在适当的时机复牌，最晚别超过 3月底，这种行情下复牌会大涨的。
回复:您好!公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，其中，标的公司审计工作已经接近尾声，评估及尽职调查工作正在按计划进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。复牌时间请关注公司公告！谢谢！
问2、可否了解一下本次重组对象的基本情况？
回复:您好!感谢您对公司的关注。虽然公司股票目前处于停牌阶段，但仍属于内幕信息保密期，故无法给您详细回复。公司本次拟重组的对象是一家以工业水处理、城市污水处理等环保工程系统设计、施工、安装、运营、投资为一体的环保类公司，公司盈利能力及成长性良好。
问3、请问贵公司收购的具体标的是什么类型的公司？收入和利润如何？谢谢。
回复:您好!感谢您对公司的关注。公司本次拟重组的对象是一家以工业水处理、城市污水处理等环保工程系统设计、施工、安装、运营、投资为一体的环保类公司，公司盈利能力及成长性良好。相关的收入和利润指标等财务数据尚在审计中。
问4、公司什么时候能复牌？
回复:您好!感谢您的关注。由于公司本次拟并购的企业涉及资产规模较大、下属公司较多，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，相关工作尚未全部完成；同时，由于公司股票停牌以来，证券市场波动较大，公司与交易对方的交易对价支付结构尚在洽谈中。
公司将在完成相关工作后及时及时召开董事会审议相关事项。谢谢！问5、贵公司 4月 25号有 1360万股限售股解禁，占比20%以上，请问贵司有减持计划吗？还是有没有一些措施保证不减持，以打消投资者顾虑？
回复:您好!公司尚未接到控股股东和5%以上股东的减持计划，如有，公司将严格按照证监会和交易所的要求进行披露，请您关注公司公告。谢谢！
问6、接下来重组还有哪些工作要做？
回复:您好!按照目前各中介机构的工作进度，现场审计工作已初步结束，评估、法律尽调、独立财务顾问尽调工作正在有序高效开展中；同时，公司与交易对方的交易对价支付结构也在洽谈中，已达成
初步意向。公司将在相关机构完成报告的同时与交易对方洽谈好收购协议，并就重组后的整合及发展达成一致意见。谢谢！
问7、目前重组到哪一步了？都关了好久了。
回复:您好!公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，其中，标的公司审计工作已经接近尾声，评估及尽职调查工作正在按计划进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。复牌时间请关注公司公告！谢谢！
问8、最好 3月底复牌，这次最多冲到 3200点，如果错过了，在今后一年内都很难见到 3000点以上了，是否能加快工作，3月底复牌？回复:您好!公司将在 2016年 3月 23日召开 2016年第一次临时股东大会审议延期复牌相关事宜。按照目前的规则，公司在召开董事会审议本次重组相关事项后并不能立即复牌，需要经过交易所的审核，一般审核周期为 7个交易日。因此，公司即便在 3月下旬召开董事会，预计也无法在 3月底前复牌。
谢谢！
问9、赵总您好，因为清水源停牌以来，资本市场产生一定的波动，那么公司与交易对手的支付结构问题是否遇到较大阻力，因为这关系到公司的重组能否成功，请您回答，谢谢。
回复:您好!遇到困难是很正常的事情，如果没困难和阻碍反倒是让人疑虑的事情，有困难并不代表有阻力，这说明双方都是认真负责
实实在在做事的，彼此的目标是一致的，那就是通过本次重组，使上市公司和标的公司都有质的飞跃。我们相信，本次重组成功的可能性非常大。谢谢您的关心。
问10、贵司分红计划什么时间实施？
回复:您好!公司正与交易所和登记公司积极协调，在两个月之内实施。谢谢！
问11、赵叔叔，为什么今年利润增长率这么低？
回复:您好!2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对错综复杂，较为艰难的经营形势，公司管理层围绕年初制定的发展战略和年度经营目标，坚持以管理为核心，牢牢把握发展机遇，适时调整经营策略，努力改善经营局面，保障了全年收入未发生较大波动，盈利水平略有上升。谢谢！
问12、赵总你好，公司 15年的业绩虽有增长，但偏低，那么公司 16年的业绩会不会有所改善？公司将采取什么措施来提升利润？另外重组后的标的公司会给公司带来大幅的营业利润吗？
回复:您好!感谢您对公司的关注。除了继续积极拓展国内外的销售客户外，公司已于 2015年在上海设立了清水源（上海）环保工程有限公司，积极开拓环保工程方面的业务，同时，公司年产 3万吨水处理剂扩建项目募投项目将在年内建成并投产，将为公司的业绩增长提供有力支撑。公司本次拟并购的标的公司盈利能力和成长性都比较好，若本次并购成功，将会为公司带来业绩。谢谢！
公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会 2016年 3月 18日
云南云投生态环境科技股份有限公司 说明正文关于云南云投生态环境科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2015)第 000161号云南云投生态环境科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“云投生态公司”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 27日出具了和信审字（2015）第 000490号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，云投生态公司编制了本专项说明后附的《云南云投生态环境科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是云投生态公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与云投生态公司 2014年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对云投生态公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解云投生态公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露云投生态公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
云南云投生态环境科技股份有限公司 说明正文附件：云南云投生态环境科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
2015年4月27日
附件:
云南云投生态环境科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|龙陵县邦腊掌温泉有限责任公司|受同一控制人云南省投资控股集团有限公司控制|应收账款|3,106.90|29,580,806.71||10,317,942.53|19,265,971.08|邦腊掌温泉建设项目工程款|经营性占用|
||云南云投电子商务有限公司|受同一控制人云南省投资控股集团有限公司控制|应收账款|14,052.50|||14,052.50||苗木租摆款|经营性占用|
||西双版纳云投建设泛亚置业有限公司|受同一控制人云南省投资控股集团有限公司控制|其他应收款||150,000.00||49,162.00|100,838.00|嘎洒旅游“傣”温泉度假区项目工程保证金|经营性占用|
||景洪云旅投旅游开发有限公司|受同一控制人云南省投资控股集团有限公司控制|应收账款||20,512,085.15||20,510,085.15|2,000.00|西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程|经营性占用|
||云南云投建设有限公司|受同一控制人云南省投资控股集团有限公司控制|应收账款|29,166.66|48,542.38||49,327.00|28,382.04|苗木租摆款|经营性占用|
||云南天景房地产开发有限公司|受同一控制人云南省投资控股集团有限公司控制|应收账款|4,334.38|17,337.49||17,337.50|4,334.37|苗木租摆款|经营性占用|

云南云投生态环境科技股份有限公司 说明正文
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||||受同一控制人云南省投资控股集团有限公司控制|其他应收款|600,000.00||||600,000.00|履约保证金|经营性占用|
|||云南西南招标||||||||||
|||有限公司||||||||||
||云南西南招标有限公司||受同一控制人云南省投资控股集团有限公司控制|应收账款||7,592.00||3,796.00|3,796.00|苗木租摆款|经营性占用|
||富滇银行股份有限公司||受控股股东云南省投资控股集团有限公司重大影响|银行存款|819,533.38|408,201,462.00||408,666,674.67|354,320.71|存款及结算业务|经营性占用|
||红塔证券股份有限公司||受控股股东云南省投资控股集团有限公司重大影响|预付款项|500,000.00|||500,000.00||财务顾问费|经营性占用|
|小计|||||1,970,193.82|458,517,825.73||440,128,377.35|20,359,642.20|||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计|||||1,970,193.82|458,517,825.73||440,128,377.35|20,359,642.20|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及|成都绿大地园艺有限责任公司||全资子公司|其他应收款|10,098,763.25|4,896,145.97||7,170,114.89|7,824,794.33|暂借款|非经营性往来|

云南云投生态环境科技股份有限公司 说明正文
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|其附属企业|会泽云投生态种苗有限责任公司|全资子公司|其他应收款|4,842,961.28|3,846,300.11|1,000,000.00|7,689,261.39|暂借款|非经营性往来|
||会泽云投生态种苗有限责任公司|全资子公司|其他应收款||885,950.00||885,950.00|苗木销售款|经营性往来|
||重庆云投生态园林环境建设有限公司|控股子公司|其他应收款|300,846.00|6,000,000.00|6,000,000.00|300,846.00|暂借款|非经营性往来|
|小计||||15,242,570.53|15,628,396.08|14,170,114.89|16,700,851.72|||
|关联自然人||||||||||
|总计||||15,242,570.53|15,628,396.08|14,170,114.89|16,700,851.72|||

法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-003
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票期间，聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任非公开发行上市的保荐机构，同时兴业证券委派张洪刚先生和吴志平先生担任项目保荐代表人。
2015年 2月 4日，公司收到兴业证券《关于变更秦皇岛天业通联重工股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人张洪刚先生因工作变动原因，不再负责公司非公开发行股票持续督导保荐工作，为继续履行非公开发行股票持续督导保荐义务，兴业证券委派彭云亭先生自 2015年 2月 4日开始接替张洪刚先生担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人，持续督导义务截至2015年12月31日。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2015年2月4日
附件：彭云亭先生简历
彭云亭先生，在兴业证券工作期间曾参与东莞市南兴家具装备制造股份有限公司、青岛天能重工股份有限公司、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司等拟上市公司的改制、辅导、首次公开发行股票并上市申请文件的制作和申报等工作。
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-048吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于人参饮片加工项目地下冷库意外起火事件并
复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：益盛药业，股票代码：002566）将于2016年8月30日开市起复牌。
2016年8月25日上午，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在建设的人参饮片加工项目地下冷库4号库发生意外起火。为维护广大投资者利益，避免引起公司股票波动，经公司申请，公司股票（证券简称：益盛药业，证券代码：002566）自2016年8月26日开市起临时停牌。火灾事故发生后，公司及时启动应急预案，成立现场应急领导小组，并在消防部门与公司的共同努力下，火势已于8月25日下午扑灭。
本次事故未造成人员伤亡，公司初步预计损失金额20万人民币左右。除发生火灾的地下冷库4号库外，人参饮片加工项目其他建设内容未受到火灾影响，不影响项目的正常建设。公司将加快受损单元的恢复及项目的建设进度，争取早日投入生产。公司管理层将认真分析此次火灾事故的原因，深刻吸取教训，立即开展隐患排查，加强公司安全管理，防止类似事故再次发生。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：益盛药业，证券
代码：002566）将于2016年8月30日开市起复牌。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
华瑞电器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可【2017】263号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商中泰证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、投资者在2017年3月9日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
本次发行网下申购日与网上申购日同为2017年 3月9日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“主承销商”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所电子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于 2017年 3月 13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应依据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年 3月 13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
拟公开发行新股数量不超过 2,500万股，原股东发行股数
不公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申发行方式
购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、发行对象 法规禁止购买者除外）,且在 T-2日前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上实施细则》（2017年1月修订）所规定的投资者承销方式 余额包销
T日（网上申购日为 2017年 3月 9日），其他发发行日期 行重要日期安排详见今日本报刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址
宁波市鄞州区姜山镇科技园区
发行人联系电话 0574-86115998
保荐人(主承销商)联系地址 山东省济南市市中区经七路86号
保荐人(主承销商)联系电话 010-59013931、010-59013932
发行人：华瑞电器股份有限公司保荐人（主承销商）： 中泰证券股份有限公司2017年3月1日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-016
顺丰控股股份有限公司关于
湖北国际物流核心枢纽项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目的基本情况
为贯彻落实国家“一带一路”和长江经济带发展战略，实现民航强国战略目标，大力推进现代物流业发展，完善顺丰全国航空运输网络布局，2017年12月13日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰泰森”）与湖北省人民政府签订《关于湖北国际物流核心枢纽项目合作协议》，顺丰泰森与湖北省交通投资集团有限公司、深圳市农银空港投资有限公司签署《湖北国际物流机场有限公司合资合同》，顺丰泰森以自有资金出资 23亿元人民币参与设立湖北国际物流机场有限公司（以下简称“机场合资公司”），顺丰泰森持股比例为46%，机场合资公司将全面负责鄂州机场的建设和运营。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立枢纽机场合资公司的议案》。具体内容详见公司于 2017年 12月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-079）、《关于公司子公司与湖北省人民政府签署<关于湖北国际物流核心枢纽项目合作协议>的公告》（公告编号：2017-080）及《关于全资子公司对外投资设立机场合资公司的公告》（公告编号：2017-081）。
二、项目进展情况
2019年1月16日，国家发展和改革委员会于官方网站发布《国家发展改革委关于新建湖北鄂州民用机场工程可行性研究报告的批复》（发改基础【2019】 53号）（以下简称“可行性研究报告批复”）。此外，截至目前,机场合资公司已取得《民航局关于湖北鄂州民用机场总体规划的批复》（民航函【2018】1170号）（以下简称“总体规划批复”）。
（一）可行性研究报告批复主要内容
1、同意新建鄂州民用机场。
2、主要建设内容及规模
本期工程飞行区跑道滑行道系统按满足 2030年旅客吞吐量 150万人次、货邮吞吐量 330万吨的目标设计，航站区、转运中心等设施按满足 2025年旅客吞吐量 100万人次、货邮吞吐量 245万吨的目标设计，飞行区等级指标4E。主要建设内容包括：
（1）机场工程：建设东、西2条远距平等跑道及滑行道系统，跑道长 3600米、宽45米，跑道间距1900米，主降方向均设置Ⅱ类精密进近系统，次降方向均设置Ⅰ类精密进近系统，建设1.5万平方米的航站楼，2.4万平方米的货运用房，124个机位的站坪，配套建设空管、消防救援、供电、供水等设施。
（2）转运中心及顺丰航空公司基地工程：转运中心工程，建设67.8万平方米的分拣中心以及分拣转运系统设备等，建设4.1万平方米的海关、安检、顺丰公司办公业务用房及配套设施设备用房。顺丰航空公司基地工程，建设 15.5万平方米的机务维修设施，3.1万平方米的地面及勤务设施，19.8万平方米的综合保障用房等。
（3）供油工程：建设 4万立方米的机场油库，1个 5000吨级的码头泊位，以及航空加油站、输油管线等。
3、项目总投资及资金来源
项目总投资为 320.63亿元，由机场工程、转运中心及顺丰航空公司基地工程、供油工程三部分组成，各部分出资如下：
（1）机场工程投资158.57亿元。项目资本金占总投资的50%，约79.29亿元，其中：国家发展改革委安排中央预算内投资8.2亿元，民航局安排民航发展
基金 16.4亿元。其余资本金 54.69亿元由湖北省人民政府、深圳市农银空港投资有限公司、顺丰泰森按 49:5:46的比例出资，分别为 26.8亿元、2.73亿元、25.16亿元。湖北省人民政府安排财政资金，深圳市农银空港投资有限公司安排自有资金，顺丰泰森安排自有资金承担。资本金以外资金由三方成立的机场合资公司申请银行贷款解决。
（2）转运中心工程投资 115.29亿元，顺丰航空公司基地工程投资 37.52亿元，共计152.81亿元，均由顺丰泰森负责筹措。
（3）供油工程投资9.25亿元，由中国航空油料有限责任公司负责筹措。
（4）机场合资公司作为机场工程项目法人，顺丰泰森作为转运中心及顺丰航空公司基地工程项目法人，中国航空油料有限责任公司作为供油工程项目法人，负责各自项目的组织实施与管理。
（二）总体规划批复主要内容
1、同意修改后上报的《湖北鄂州民用机场总体规划（2018年版审定稿）》。
2、湖北鄂州民用机场定位为客运支线、货运枢纽机场。主要发展国内各主要城市及境外的航空快递运营中转业务，兼顾传统航空客、货运服务。
3、鄂州地区空域环境较为复杂，请机场合资公司积极协调军、民航有关单位，抓紧研究落实空域规划及飞行程序方案，满足机场运行需求。
4、请地方政府相关部门根据鄂州机场集疏运功能需要，做好机场外围铁路、公路、城市轨道等其他交通方式的规划衔接，打造以鄂州机场为核心，衔接顺畅、服务便捷、集约环保的综合交通体系。
5、请地方政府将鄂州机场总体规划纳入城市和土地利用规划，统筹协调机场和临空经济区的规划发展，严格控制机场周边的开发建设，切实保护好机场净空、电磁环境和长江流域生态环境，落实好噪音处理和相容性措施等工作，确保机场建设运营与城市发展和生态环境相协调。
6、《湖北鄂州民用机场总体规划（2018年版审定稿）》主要内容包括：
按照满足近期 2030年旅客吞吐量 150万人次、货邮吞吐量 330万吨、飞机起降 9.2万架次，远期 2050年旅客吞吐量 2000万人次、货邮吞吐量 908万吨、飞机起降27万架次进行规划。近期规划用地面积1189公顷、远期规划用地面积 2391公顷。具体包括：（1）飞机区规划；（2）枢纽转运货运区规划；（3）航站
区规划；（4）公共货运区规划；（5）机务维修区规划；（6）工作区规划；（7）空域规划；（8）空中交通管制系统规划；（9）供油设施规划；（10）公用设施规划；
（11）消防及救援设施规划；（12）综合交通规划。
三、对公司的影响
公司参与湖北国际物流核心枢纽项目符合战略发展需要，预计对公司核心竞争力的提升将产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在项目方案设计和投资的具体安排过程中，公司将全面考虑未来战略布局、运营规划、财务状况、市场变化等重要因素，优化方案，提升效益，确保项目在满足未来公司发展需求，提升公司长期价值的同时，能有效控制投资风险、把握建设节奏和保障股东利益。
四、风险提示
湖北国际物流核心枢纽项目在建设程序和审批过程中涉及的各项后续事宜，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一九年一月十七日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-087
茂硕电源科技股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）”）董事方笑求先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于5人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，2017年 10月 25日，经公司第四届董事会 2017年第 7次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名刘爱民先生为第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年10月26日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-087
附件：刘爱民先生简历
刘爱民，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任职TCL集团子公司财务总监，三九集团子公司财务经理，深圳市实益达科技股份有限公司（现更名为深圳市麦达数字股份有限公司）董事、副总裁、财务总监，前海实益达董事、总经理，新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）总裁，九派凯阳有限合伙人，深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理、财务总监。
刘爱民先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-108
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日接到公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）的通知，获悉阳光凯迪所持有本公司的部分股份进行股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名册|是否为第一大股东或者一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阳 光凯迪|是公司第一大股东|31180万股|2017年9月27日|2018年9月26日|万和证券股份有限公司|5.46%|用于阳光凯迪质押式回购业务|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，阳光凯迪持有公司股份总数为 1,142,721,520股，占公司总股本29.08%。阳光凯迪持有本公司的股份累计质押 1,119,140,000股，占公司总股本的28.48%。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-070
云南锡业股份有限公司
第七届监事会 2018年第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第九次临时会议于2018年11月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年11月19日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司4名监事。应参与此次会议表决的监事4人，实际参与表决监事4人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》
（1）回购股份的目的及用途
基于对未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，结合当前公司的经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，推进公司的长远发展，公司拟使用自有或自筹资金回购公司部分社会公众股份。
本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励
计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份应全部予以注销。
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
（2）回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易
方式回购。
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
（3）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
①回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
②回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 20,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含）。
③回购股份的数量及占公司总股本的比例：按公司拟回购资金总额上限人民币30,000.00万元（含）、回购价格上限人民币16.00元/股（含）进行测算，预计可回购1,875.00万股，占公司目前已发行总股份的比例为1.12%。按公司拟回购资金总额下限人民币20,000.00万元（含）、回购价格上限人民币16.00元/股（含）进行测算，预计可回购1,250.00万股，占公司目前已发行总股份的比例为0.75%。
公司将根据回购预案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
（4）用于回购的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
（5）回购股份的价格、价格区间或定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币16.00元/股（含）。具体回购价格由股东大会授权公司董事会并由董事会授权经营管理团队在回购实施期间结合公
司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
（6）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起
不超过12个月。若在此期限内出现下列情形，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
②如公司股东大会决定或公司根据法律规定，章程约定终止实施本回购方案，则回购期限自决定终止本次回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过12个月，公司对停牌导致的实施顺延的情况将及时披露。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内。
②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据股东大会授权及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
（7）决议有效期
自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起12个月内。
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》。
2、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过。
中国石化催化剂有限公司贵金属分公司拟向云锡贸易（上海）有限公司（以下简称“上海贸易公司”）出租白银40吨（按2018年10月22日上海有色金属网白银现货价格3,539元/公斤计算，折合人民币约14,156万元），监事会同意公司为上海贸易公司向中国石化催化剂有限公司贵金属分公司办理白银租赁业
务提供连带保证责任，期限一年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后与中国石化催化剂有限公司贵金属分公司签订合同的起始日为准）。
监事会认为：公司为云锡贸易（上海）有限公司担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的公告》。
3、《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的预案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过。
经审议，监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第九次临时会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月二十四日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-059大连智云自动化装备股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于 2017年 6月 16日 9:30在公司三楼第一会议室召开。会议通知于2017年6月12日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票加通讯表决的方式召开，应到会董事7名，公司全体董事出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
公司全体董事认真审议并表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于签订<合作协议书>暨对外投资设立参股子公司的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司与天臣新能源（深圳）有限公司（以下简称“天臣新能源”）及南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“南方黑芝麻”）签订《合作协议书》。根据协议内容，公司将与天臣新能源及南方黑芝麻合作设立天臣南方电源系统有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简称“天臣南方电源”）。天臣南方电源拟定注册资本人民币100,000万元，其中公司认缴出资10,000万元，持股比例为10%。董事会同意授权公司管理层签署有关文件，并在董事会审批权限范围内根据该事项进度以及实际工作需要开展具体工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次签订协议暨对外投资设立参股子公司事项不构成关联交易和重大资产重组，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会批准。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<合作协议书>暨对外投资设立参股子
大连智云自动化装备股份有限公司公司的公告》（公告编号2017-060）。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2017年6月16日