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证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-068美克国际家居用品股份有限公司
控股子公司为本公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：本公司
●公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为本公司10,000万元人民币贷款提供担保，累计为本公司提供担保余额为76,500万元人民币；
●本次担保没有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）为本公司 10,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2018年 1月 13日、1月 30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
被担保人：本公司
详见本公司于2018年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2017年年度报告》。
三、担保内容
公司控股子公司天津美克为本公司申请的 10,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司控股子公司天津美克为公司的担保满足了公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币210,082万元，美元 2,278.87万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率或央行中间价折算为人民币 224,687.00万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的45.56%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年八月八日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-077泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，于2019年5月6日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，单笔投资期限不超过 12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2019-033、2019-044）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于2019年9月12日与宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区小微企业专营支行签署协议，购买理财产品8,500.00万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
2019年9月12日，公司与宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区小微企业专营支行签署了人民币理财产品协议，具体情况如下：
1、产品名称：2019零售封闭式私募净值型35号
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：非保本浮动收益型
5、理财产品终止日：2019年12月20日
6、理财期限：95天
7、预期年化收益率：4.2%
8、购买理财产品金额：8,500.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区小微企业专营支行之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款
和购买理财产品的情况
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|受托方|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
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|宁波银行股份有限公司|2019零售封闭式私募净值型5号|2019年2月27日|2019年8月26日|4.65%|6,000.00|6,000.00|139.67|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年6月3日|2019年9月26日|3.8%-3.9%|4,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年6月14日|2019年9月26日|3.85%-3.95%|4,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年6月28日|2019年9月26日|3.9%-4.0%|4,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年7月23日|2019年11月20日|3.8%-3.9%|2,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2019年7月23日|2019年12月15日|3.8%-3.9%|2,000.00|/|/|
|宁波银行股份有限公司|2019零售封闭式私募净值型35号|2019年9月16日|2019年12月20日|4.2%|8,500.00|/|/|

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的
未到期余额为人民币24,500.00万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2019-024、2019-046、2019-053、2019-057、2019-067），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
中闽能源股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
我们作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定和要求，认真履行审计监督职责，有效地监督公司外部审计，指导公司内部审计，促进公司内部控制建设。现将2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，由具备丰富的会计专业知识和经验的独立董事罗妙成女士担任审计委员会主任委员（召集人），人员构成与专业背景均符合相关规定和要求。
二、审计委员会2018年度召开会议情况
报告期，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，认真履职，亲自出席各次会议，并对相关事项发表意见。召开会议情况如下：
1、年度财务审计工作会议
（1）2018年 1月 12日，审计委员会召开 2017年度财务审计工作第一次会议，在审阅了公司提交的年审工作计划后，与年审会计师事务所项目负责人进行讨论和沟通，并达成一致意见，认为计划制订详细，责任落实到人，能够有力保障年度审计工作的顺利完成，并要求年审会计师事务所在约定时间内完成审计工作，按时提交审计报告。
（2）2018年2月1日，审计委员会召开2017年度财务审计工作第二次会议，听取了管理层关于公司年度生产经营和重大事项的情况汇报，与年审会计师事务所项目负责人就年度财务审计有关事项进行了沟通和讨论；审阅了公司编制的年度审前财务会计报表并发表了意见，同意以此财务报表为基础开展年度审计工作。
（3）2018年3月13日，审计委员会召开2017年度财务审计工作第三次会议，与年审会计师事务所项目负责人就年度审计中发现的重大事项进行了沟通，
审阅了会计师事务所出具的初步审计意见后的年度财务会计报表，并发表了意见，同意以此财务报表为基础编制公司年度报告及摘要。
2、2018年 3月 28日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》、《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》等议案。
3、2018年 4月 25日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文和正文》。
4、2018年 8月 28日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
5、2018年10月25日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文和正文》。
三、审计委员会2018年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
在公司年度财务及内控审计工作中，我们与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论与沟通，对其审计工作进行监督，认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，客观公正地发表审计意见，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告如实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控建设及运行情况。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构按照计划开展审计工作，并对内审中发现的问题及时提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行，有效地防范了经营风险。
3、审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的编制严格遵循了《企业会计准则》等有关规定，客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，未发现涉及重要会计判断的事
项或导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
4、评估内部控制的有效性
公司已按照内部控制相关规定及监管要求，结合实际情况，建立了较为完善的内控体系，修订和完善了公司内控制度，对公司经营管理起到有效控制和监督作用，不存在重大和重要缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，内控实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们按照审计工作的时间安排，召集公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构召开见面沟通会，充分听取各方意见，积极开展协调工作，提高了审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，我们依据相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，均亲自出席各次会议并对相关事项发表意见，切实履行了相应的职责。
(此页无正文,为《中闽能源股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》之审计委员会委员签署页
)
董事会审计委员会委员
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陈荣文
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潘炳信
⒛19年4月16日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2018-043中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2018年 8月 28日上午在公司宜昌总部第六会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席刘叔友主持，应到监事 7名，实到监事 5名,张大学、杨贞武监事分别委托徐刚、李新波监事代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。
经过与会监事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议:一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
公司监事会对《关于公司会计政策变更的议案》进行了审议，审核意见如下：
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 14号—收入》、《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》
等规定要求，对会计政策进行相应变更。
监事会认为：符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、审议通过《公司 2018年半年度报告》及其摘要。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
根据规定，监事会对公司董事会编制的 2018年半年度报告进行了审议，提出如下审核意见：
1.公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；
3.未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2018年 8月 31日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-031今创集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具系列准则”）。在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
根据上述新金融工具系列准则的修订及执行期限要求，公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整，并自2019年1月1日起开始执行。
2、变更前采用会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年颁布的《企业会2计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》。
3、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司关于金融工具的会计处理按照财政部2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及
2017年 5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的主要内容
将金融资产分类由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”四类改为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
公司将战略性非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产，该指定不可撤销，在处置时将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。公司将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
二、会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更，公司自 2019年1月1日起执行，根据新金融工具系列准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅调整 2019年度期初留存收益及其他相关报表项目金额。本次会计政策变更，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临041国旅联合股份有限公司
董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年第四次临时会议于 2017年 6月 13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向安徽国元信托申请授信的议案》。
根据公司经营发展的需要，董事会同意公司向安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）申请 3,600万元授信额度，具体情况如下：
1、授信金额：人民币 3,600万元；
2、贷款品种：流动资金；
3、贷款期限：1年；
4、贷款利率：5.6%；
5、贷款方式：追加鹰潭市当代投资集团有限公司连带责任保证。
鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）与我司同为王春芳实际控制下的企业，当代集团与我司形成关联方，该当代集团为公司向国元信托贷款提供担保属于关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，
上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”公司就该项交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-054号四川西部资源控股股份有限公司
关于 2012年公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司发行的“12西资源”公司债券（债券代码：122237）进行了跟踪评级。
联合评级在对本公司 2013年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《四川西部资源控股股份有限公司 2012年 6亿元公司债券跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为“AA”；维持公司本期债券的信用等级为“AA”。
《四川西部资源控股股份有限公司 2012年 6亿元公司债券跟踪评级报告》全文已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2018-063诺德投资股份有限公司
关于职工监事换届选举公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月29日在公司会议室召开职工代表大会 2018年第一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会职工监事换届选举的议案》，与会代表一致同意选举郭丽影女士为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。
本次选举产生的职工监事将与公司 2018年第六次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
诺德投资股份有限公司监事会2018年8月31日
职工监事简历：
郭丽影，女，1970年生，大学本科学历。曾在中科英华高技术股份有限公司研发中心、投资管理部工作，曾任中科英华高技术股份有限公司第七届监事会职工代表监事。现任诺德投资股份有限公司总裁办公室副主任、西藏诺德科技有限公司监事，以及诺德投资股份有限公司第八届监事会职工监事。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-017
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议通知和材料于2019年3月18日以通讯方式发出。
3、会议于2019年3月28日在公司总部329会议室召开。
4、本次董事会会议应参会董事 9人，实际到会董事 8人。独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4名监事列席了会议。
会议由公司副董事长田玉龙（履行董事长职责）主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案1：《龙建路桥股份有限公司2018年度董事会工作报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案1需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案2：《龙建路桥股份有限公司2018年年度报告及摘要》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案2需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案3：《龙建路桥股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2018年度内部控制评价报告》。
议案4：《龙建路桥股份有限公司 2018年度内部控制审计报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案4的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份内部控制审计报告（2018年12月31日）》。
议案5：《龙建路桥股份有限公司2018年度财务决算报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案5需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案6：《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意以公司总股本 644,167,658股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利12,883,353.16元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，共计转增股本 193,250,297股，转增后公司总股本增加至837,417,955股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
关于议案6的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-019”号临时公告。
议案6需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案7：《龙建路桥股份有限公司2019年度财务预算报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案7需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案8：《龙建路桥股份有限公司 2018年度董事薪酬分配议案》（9
票赞成，0票反对，0票弃权）；
公司独立董事 2018年度津贴按 4万元/年/人（不含税）确定。其他董事不在公司领取董事报酬。
议案8需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案9：《龙建路桥股份有限公司2018年度高管人员薪酬分配议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
2018年度公司高管人员基本薪金：总经理 15万元/年（含税），其他高管人员 12万元/年/人（含税）；高管人员 2018年度绩效薪金与奖励薪金尚未最终确定，待最终确定后按相关规定执行。
议案10：《龙建路桥股份有限公司审计委员会2018年度履职情况的报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案 10的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份审计委员会2018年度履职情况的报告》。
议案11：《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2018年度审计工作的总结报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案12：《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。
议案12需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案13：《龙建路桥股份有限公司2018年度独立董事述职报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案13的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2018年度独立董事述职报告》。
议案13需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案14：《龙建路桥股份有限公司关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案 14的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-020”号临时公告。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《关于龙建股份相关事项的独立董事意见》。
四、上网公告附件
1、关于龙建股份相关事项的独立董事意见；
2、中审众环关于龙建股份2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
3、海通证券关于龙建股份2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2019年3月30日
报备文件
龙建股份第八届董事会第五十六次会议决议。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014－020号青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年6月23日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年6月30日起继续停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产并募集配套资金预案，及时公告并复牌。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一四年六月三十日
●报备文件
（一）公司董事会的停牌申请书
（二）公司董事会关于重大事项停牌的承诺书
（三）独立财务顾问基本信息
（四）上市公司重大资产重组预案基本情况表
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2015-046
新疆啤酒花股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人
权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次权益变动情况
理中心（有限合伙）（以下简称“德瑞万丰”）转让其合计持有的新疆嘉酿投资有限公司（以下简称“嘉酿投资”）100%股权；（3）非公开发行股票募集配套资金，公司向 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 160,000.00万元。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，嘉酿投资和嘉士伯为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，公司控股股东将变更为湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”），实际控制人将变更为张美华、李青夫妇。
三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
本次权益变动前，嘉酿投资共持有公司 11,037.01万股股份，占公司总股本的比例为29.99%，为公司的控股股东。
本次权益变动后，同济堂控股成为公司的控股股东，张美华、李青夫妇成为公司的实际控制人。不考虑配套融资和上市公司控股股东股权转让的情况下，同济堂控股将直接持有公司 45,660.09万股股份、通过一致行动人武汉卓健投资有限公司持有本公司 3,701.95万股股份，合计持有本公司 49,362.04万股股份，占公司总股本的比例为40.99%。在考虑配套融资和上市公司控股股东股权转让的情况下，同济堂控股还将通过一致行动人德瑞万丰间接持有公司 11,037.01万股股份，同济堂控股及其一致行动人武汉卓健投资有限公司、德瑞万丰合计持有公司 60,399.05万股股份，占公司总股本的比例为41.95%。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见上海证券交易所网站公告。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会 2015年 8月 3日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2016-046
宁波均胜电子股份有限公司
关于召开2015年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年5月3日(周二)下午 15:30-16:30
会议召开地点：上证E互动http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月20日披露了公司2015年年度报告及 2015年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司 2015年度利润分配预案,公司决定通过网络在线互动的方式召开2015年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
本次2015年度网上业绩说明会将于 2016年5月3日(周二)下午
15:30-16:30在上证E互动网站http://sns.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、公司参加人员
公司董事长、总裁王剑峰先生，董事、副总裁、董事会秘书叶树平先生，财务总监李俊彧女士将参加本次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2016年5月3日15:00前通过后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2016年5月3日15:30-16:30通过上证E互动网站：
http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
电话：0574-87907001
传真：0574-87402859
电子邮箱：600699@joyson.cn
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2016-007号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 7日收到上海证券交易所《关于对七台河宝泰隆煤化工股份有限公司未来三年发展<规划纲要>有关事项的问询函》，就公司提交的《公司发展规划纲要（2016-2018年）》中涉及的相关事项进行问询，公司于 2016年 1月 8日申请了股票停牌。
因公司正在对《问询函》中相关事项核实，待核实后回复交易所并公告，公司股票申请于 2016年 1月 11日继续停牌一天，计划于2016年1月12日进行复牌，并同日披露相关核查情况暨复牌公告。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一六年元月八日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-023浙江健盛集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表朱殷苏女士提交的辞职报告，朱殷苏女士因个人原因提出辞去证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。朱殷苏女士辞职后将不在本公司继续工作。
公司董事会对朱殷苏女士在担任证券事务代表期间勤勉尽职的工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2016年4月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任王莎女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。（王莎女士简历附后）
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2016年4月27日
附件：
王莎女士简历
王莎，女，中国国籍，1986年出生，中国国籍，大专学历。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王莎女士的联系方式：
地址：浙江省杭州市萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室（证券事务部）；
邮政编码：311215；
联系电话：0571-22897199；传真：0571-22897100；
办公邮箱：wangsha@jasangroup.com.cn
中化国际（控股）股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十四次会议
相关事项的尽职意见
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2016年 4月 11日在北京召开。以维护全体股东利益为基本原则，公司独立董事对本次会议的相关议案进行了尽职审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，就本次董事会审议通过的关于公司 2015年度利润分配预案、使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金、公司高管 2015年度绩效奖励方案、公司 2016年薪酬绩效方案（含高管）、续聘财务报告审计机构以及关联交易事项等提案，相关提案均事先经过独立董事预核准，表决程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事表示同意。
其中,对于公司利润分配预案、超募资金补充流动资金以及关联交易事项，特别发表意见如下：
一、公司利润分配预案
公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性。我们认为本次公司制定《2015年利润分配预案》时，决策程序合规、分红方案合理，能满足公司章程及相关政
策所规定的条件和比例，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。同意将此预案提交公司股东大会审议。
二、公司关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案
本次公司将分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金，有利于提高公司资金使用率，满足公司日常经营的资金需求，更好地集中公司优势资源，贯彻公司发展战略，增强市场竞争力。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案》，并将该项议案提交公司年度股东大会审议。
三、关联交易事项
对于《公司 2016年日常关联交易的议案》以及《关于修改<金融服务框架协议>合作上限的议案》等关联交易事项：我们认为遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司发展的需要，不存在利益输送，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益，关联交易的表决程序符合有关规定，独立董事对相关议案表示同意。
上海大名城企业股份有限公司独立董事
关于控股股东名城企业管理集团有限公司等
向公司提供财务资金支持的关联交易议案的独立意见
我们作为公司独立董事参加公司召开的第七届董事局第等二十五次会议，审议《关于公司控股股东名城企业管理集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人及其关联人向公司提供财务资金支持的关联交易议案》。公司在召开董事会前，已就提请董事会审议该议案书面征求独立董事意见，获得我们同意后该议案提交董事会审议。经审议，我们发表如下独立意见：
公司控股股东名城企业集团（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金支持上市公司业务发展，且借款成本不超过公司同等条件的对外融资成本，符合全体股东的利益，符合公司战略发展需要。本次关联交易议案遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易议案决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，关联董事回避表决，该议案获得全体非关联董事一致表决决议通过。
同意将本项议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
独立董事：卢世华、马洪、陈玲
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-007号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2016年 1月 8日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2016年1月19日下午15:30以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意使用不超过280,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过 12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
具体内容详见公司于2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2016-009号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事和本次非公开发行股票的保荐机构国信证券股份有限公司对该项议案发表了独立意见和核查意见，具体内容详见公司于2016年1月20日刊登在上海证券交易所网站的《君正集团独立董事关于对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见》及《国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能
源化工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2016年1月20日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-033上海鸣志电器股份有限公司
关于公司在香港设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资的标的名称：鸣志工业（香港）有限公司【MOONS’ INDUSTRIES (HK) CO.LIMITED】（具体名称以注册核准内容为准）。
投资金额：投资成立全资子公司的注册资本为 500万美元。
特别风险提示：在香港设立全资子公司须有关主管部门的批准，本次对外投资存在未能批准的风险。
一、对外投资概述
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）计划在香港特别行政区投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”），开展贸易、研发等相关业务。（具体以注册核准内容为准）。
本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
本事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规规定，本次投资无需提交股东大会审议。
二、投资主体
公司以500万美元的自有资金出资，持有香港子公司100%股权。
三、投资标的的基本情况
2、经营范围：贸易、研发。
3、注册资本：500万美元
4、投资方式：经商务部门、外汇管理部门等相关行政部门备案后，公司以自有资金作为对香港子公司投资的资金来源。
5、股东结构：上海鸣志电器股份有限公司持有香港子公司100%股权。
6、执行董事：常建鸣
以上信息，最终以注册核准内容为准。
董事会授权公司经营管理层全权办理香港子公司的设立、注册、备案等相关事项。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在香港设立全资子公司意在充分利用香港在区位、政策、法律、文化和人才上的优势，将其作为公司海外业务拓展及投融资的平台，促进公司与国际市场的交流与合作。香港子公司的设立一方面有利于为公司新产品研发、新技术的引进与交流搭建国际平台，促进公司国际市场的开发，提升公司品牌形象；另一方面，通过香港子公司的设立能够更好的整合优秀资源，完备国内外销售网络体系，进一步完善公司外延式产业发展布局。此次设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资是落实公司国际化战略的具体举措，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进公司长期持续发展。
2、本次对外投资可能存在的风险
香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，这将给香港全资子公司的设立与运营带来一定风险，公司将严格按照相关规定，避免设立与运营过程中产生法律风险，保证香港子公司合法合规运作，并将持续关注和推进香港子公司的设立，确保本次投资的顺利实施，及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2019-007湖南新五丰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在 2019年3月6日、3月7日和3月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）发函确认，截止本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
湖南新五丰股份有限公司股票在 2019年 3月 6日、3月 7日和 3月 8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大经营信息；
2、经公司自查及向控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司函证确认，公司及公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，未有正在筹划涉及公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
3、公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
4、2018年8月18日，公司发布《公司关于湖南省现代农业产业控股集团有限公司增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-049），公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）于2018年8月17日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了股份共计2,411,600股，占公司总股本的0.37%。在本次增持发生之日起未来6个月内，现代农业集团拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持股份数量不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。
2019年2月14日，公司收到现代农业集团《增持计划实施完成告知函》，公司间接控股股东现代农业集团自2018年8月17日起至2019年2月14日，累计增持公司股份9,211,127股，占公司总股本的1.41%，本次增持计划已实施完成。本次增持后，现代农业集团直接持有公司股份 19,627,793股，占公司总股本的3.01%；通过全资子公司粮油集团间接持有公司股份202,018,546股，占公司总股本的30.95%。现代农业集团及粮油集团合计持有公司股份 221,646,339股，占公司总股本的33.96%。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
上《湖南新五丰股份有限公司关于公司股东增持股份计划实施结果的公告》，公告编号：2019-003）。
股票异动期间，未发生公司董事、监事、高级管理人员、控股股东买卖公司股票的行为。
5、2019年1月31日，公司发布《湖南新五丰股份有限公司 2018年年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,000.00万元到-4,500.00万元；扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计-3,670.00万元到-5,170.00万元。业绩预亏的主要原因为：2018年，公司生猪业务稳步发展，生猪出栏量同比增长35.44%。
但2018年1-9月生猪价格持续下滑，10-12月受湖南出现“非洲猪瘟”疫情影响，活猪调运受到较大影响，产区与销区之间的价格差异扩大，公司生猪主产地价格回落较快，2018年公司生猪销售价格同比下降15.74%，导致公司业绩出现亏损。
6、2019年3月5日，公司发布《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-006），为进一步扩大养殖规模，壮大主业，对接粤港澳大湾区肉食品供应，公司拟在广州从化设立“广东新五丰牧业发展有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准）发展生猪养殖。该公司注册资本 1,000万元，公司占注册资本的100%。
三、董事会声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2019年3月9日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2019-091号昆药集团股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年11月2日召开的昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会审议通过的“关于回购公司股份的议案”，公司使用自有资金，以集中竞价交易方式共计回购1,174,200股公司股票，根据回购议案及相关规定，上述股份已于2019年5月10日注销，具体内容详见公司于 2019年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露（以下简称“指定媒体”）的临 2019-045号《回购实施结果暨股份变动公告》及2019年5月10日披露的临2019-047号《回购股份注销的股份变动公告》。股份注销后公司的总股本减少至761,217,792股，注册资本相应减少。
本公司已办理完成上述注册资本变更的工商登记手续，并于2019年9月25日在云南省市场监督管理局领取换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司注册资本由人民币762,391,992元变更为人民币761,217,792。相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91530000216562280W
名称：昆药集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：云南省昆明市高新技术产业开发区科医路166号
法定代表人：钟祥刚
注册资本：柒亿陆仟壹佰贰拾壹万柒仟柒佰玖拾贰元整
成立日期：1995年12月14日
营业期限：2002年04月08日至长期
经营范围：中西药原辅料及制剂、化工原料、中间体、试剂、包装材料、提取物、中药饮片的采购、生产及销售，农副产品及中药材（种植、收购及销售），
科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设
计，对外援助物资项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经公司股东大会授权，九届十二次董事会审议通过，公司就上述注册资本变更事项同时修订了《公司章程》，详见公司于2019年6月15日在指定媒体披露的2019-066号《昆药集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》,修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网www.sse.com.cn。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018-005甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股东刚泰集团股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日收到公司股东刚泰集团有限公司（下称"刚泰集团"）关于将其持有的部分本公司无限售流通股进行股权质押的通知，现将相关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
刚泰集团将其持有的公司5,520,000股无限售流通股质押给海通恒信国际租赁有限公司，本次质押股份数量占公司总股本1,488,715,304股的0.371%，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日期为2018年1月25日。
截止本公告日，刚泰集团持有公司股份 195,511,269股，占本公司总股本的13.13%，刚泰集团累计质押公司股份 195,423,369股，占公司总股本的13.127%。
二、刚泰集团作为公司实际控制人的一致行动人的质押情况：
（一）股票质押的目的
刚泰集团本次股份质押所获资金用于日常生产经营所需。
（二）资金偿还能力及相关安排
刚泰集团未来资金还款来源主要包括企业业务经营产生的现金，其经营业务稳定并具备资金偿还能力。
（三）可能引发的风险及应对措施
上述股份质押在质押期限内，当质押标的股票的收盘价低于设定价格时，需要
及时补足现金资金或追加质押股票，否则可能引发质权人对质押股份的平仓行为。
上述股权质押不会引起控股股东和实际控制人发生变化，上述股权质押风险可控。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会