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证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-025号中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2019年5月30日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会以书面传签形式审议通过了《关于提名卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》。本议案有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，经中央汇金投资有限责任公司（简称汇金公司）推荐，本行董事会决定提名卢永真先生为本行非执行董事候选人。卢永真先生任本行非执行董事须提交股东大会进行审议表决，表决通过后报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准任职资格。卢永真先生担任本行非执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。根据《公司章程》规定，每位董事的任期为3年，董事可在任期届满时连选连任。卢永真先生的简历见附件。
卢永真先生于本行任职期间将不在本行领取薪酬，其薪酬将由汇金公司支付。本行董事的具体薪酬可参考本行年报和相关公告。截至本公告日，除本公告及其附件所披露外，卢永真先生在过去三年内并无在其他上市公司担任董事职务，亦无在本行或本行附属公司担任职务，其与本行董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV部所指本行任何股份权益。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
特此公告。
附件：卢永真先生简历
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
附件
卢永真先生简历
卢永真，男，中国国籍，1967年4月出生。
卢永真先生自 2012年 5月起任国务院国有资产监督管理委员会研究中心副主任。2000年3月任国家经济贸易委员会经济研究咨询中心办公室副主任，2002年 5月任国家经济贸易委员会经济研究中心专题研究部部长，2003年 3月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心资本市场研究部部长，2011年 1月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任助理兼资本市场研究部部长。
卢永真先生获北京大学历史学学士和硕士学位、西南财经大学经济学博士学位，研究员。
独立董事对董事会董事候选人的独立意见
根据公司有提名权的股东及公司董事会提名，张利君、孟晓东、李本明、朱卫东、于印忠、顾丛峰、王锦霞、彭彦敏、鞠宏毅为第八届董事会董事候选人，其中王锦霞、彭彦敏、鞠宏毅为独立董事。经核查第八届董事会董事候选人履历、工作业绩等情况，公司独立董事王锦霞、王元庆、王栋发表意见如下：
上述董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；我等未发现上述董事候选人存在《公司法》第 147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，且董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。
综上所述，同意将张利君、孟晓东、李本明、朱卫东、于印忠、顾丛峰作为第八届董事会董事候选人，将王锦霞、彭彦敏、鞠宏毅作为第八届董事会独立董事候选人，提交 2016年第二次临时股东大会选举。
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告号：2017-052号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于股东合并持股主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到第一大股东四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）的告知函，蓝润资产在履行股票增持计划过程中，通过认购的“厦门信托蓝润君杰集合资金信托计划”投资云南国际信托有限公司设立的“云南国际信托有限公司——聚利16号单一资金信托”（以下简称“信托计划”）经上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份10,763,969股。鉴于目前距离增持完成时间（2017年2月28日）已经超过6个月的时间窗口，为优化持股结构，蓝润资产现决定对前述增持行为进行改正，将通过大宗交易的方式陆续把信托计划名下的 10,763,969股公司股票过户到蓝润资产名下，本次过户不会对蓝润资产实际持有的公司股份数量和比例造成任何影响。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-085常熟市汽车饰件股份有限公司
关于全资子公司天津常春汽车技术有限公司
完成增资工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司天津常春汽车技术有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 19,000万元对天津常春汽车技术有限公司（以下简称“天津常春技术”）增资，增资后天津常春技术注册资本由 1,000万元增至 20,000万元。详见公司于 2017年 11月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《常熟汽饰关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2017-078）。近日，相关工商变更登记已完成，并取得了新换发的营业执照，工商基本信息如下：
公司名称：天津常春汽车技术有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91120222MA05P6UX5W
住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓 8-3-805法定代表人：苏建刚
投资者名称及出资比例：常熟市汽车饰件股份有限公司100%
注册资本：2亿元人民币
成立日期：2017年3月24日
营业期限：2017年3月24日至长期
经营范围：汽车推广服务；塑料件表面处理技术开发；汽车装饰用品、汽车零配件技术开发、设计、销售；自营和代理货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2016-052上海复旦复华科技股份有限公司关于
全资子公司海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●提供阶段性担保的担保人：本公司全资子公司海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产”）。
●被担保人：与海门房产签订商品房预售合同，并支付购房首付款的购房人。
●海门房产本次拟为购买其商品房项目的购房人提供阶段性担保额度为人民币9,000万元。
●公司及公司控股股东及其关联企业、实际控制人与被担保人、向被担保人发放按揭贷款的银行之间不存在任何关联关系。海门房产本次拟为购买其商品房项目的购房人提供阶段性担保，不构成为关联方担保。
●海门房产本次拟为购买其开发项目产品的购房人提供阶段性担保额度为人民币 9,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的8.46%。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，本次担保事项在经公司董事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。
一、本次担保事项概述
1、本次担保基本情况
海门房产开发的“复华文苑”项目，位于江苏省海门市香港路1106号。该项目已于2016年11月依法取得了海门住建局《商品房销售许可证》，编号：海房销字第预 2016037号，可对外公开预售。在销售中，已积累了相当数量的需要按揭贷款购
房客户。为加快其产品销售以及银行按揭资金的回笼，海门房产拟与中国银行股份有限公司海门支行、交通银行股份有限公司南通分行（以下简称“贷款银行”）签署《个人住房抵押贷款业务合作协议》和作为保证人在贷款银行与购房人的《个人一手住房贷款合同》中为该笔贷款进行担保。
贷款银行同意向购买上述预售商品房的购房人（即借款人）提供按揭贷款。按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，海门房产应在每一位贷款购买上述房屋的购房人与贷款银行签订《个人一手住房贷款合同》时作为保证人为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保。同时被担保客户将根据约定为海门房产以首付款作为反担保措施。
2、本次担保履行的内部决策程序
上海复旦复华科技股份有限公司于2016年12月20日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十八次会议，本次会议的通知及相关材料已于2016年12月16日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 9名，实际参与表决 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于全资子公司海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），获得了全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。董事会同意公司全资子公司海门复华房地产发展有限公司为其购房客户向中国银行股份有限公司海门支行、交通银行股份有限公司南通分行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保额度为不超过9,000万元。
二、有关各方的基本情况
1、担保人基本情况
担保人：海门复华房地产发展有限公司
注册资本：5,000万元人民币整
住所：海门市经济开发区广州路999号
经营范围：建筑工程设计；市政公用工程施工；物业管理；建筑装潢材料零售；
自有房屋租赁；房地产开发、经营。
主要财务数据：截至2016年9月30日，海门房产总资产为40,192.44万元，净资产为4,450.22万元；2016年1~9月份无营业收入，净利润-63.44万元(以上数据未经审计)。
2、被担保人基本情况
海门房产本次担保的被担保人系符合贷款银行贷款条件、购买其开发的“复华文苑”项目产品的按揭贷款购房人。上述被担保人与公司及公司控股股东复旦大学及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系。
3、贷款银行基本情况
（1）中国银行股份有限公司海门支行
营业住所：海门市海门镇解放中路 709号
法定代表人/负责人：施凯丰
经营范围：按《金融许可证》核定的经营范围经营；保险兼业代理（按许可证核定的范围经营）。
（2）交通银行股份有限公司南通分行
营业住所：南通市人民中路78号
法定代表人/负责人：周毅平
经营范围：按中国银行业监督管理委员会江苏监管局核发的 B0005L232060001号金融许可证核准的范围经营；保险兼业代理业务（按许可证核定的范围和期限经营）。
三、《个人一手住房贷款合同》的主要内容
根据贷款银行提供的《个人一手住房贷款合同》（格式合同文本）。其主要内容为：
1、保证方式
本合同保证方式为阶段性连带责任保证。
2、保证责任的发生
如果借款人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向贷款人进行清偿，贷款人有权要求保证人履行保证责任。
前款所指的正常还款日为本合同中规定的本金偿还日、利息支付日或借款人依据该等合同规定应向贷款人支付任何款项的日期。提前还款日为借款人提出的经贷款人同意的提前还款日以及贷款人依据合同等规定向借款人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。
保证人在贷款人向其发出催收函、履行保证责任通知或任何其他类似通知、文
件后，应按照通知中规定的期限和金额履行保证责任。
主债务在本保证之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响贷款人本保证项下的任何权利及其行使。
3、保证期间
本合同保证期间为自放款之日起，直至办妥《房产证》，并将《房产证》收押贷款银行保管为止。
四、公司董事会意见
本次海门房产拟为购房客户向“贷款银行”申请的按揭贷款提供阶段性担保，有利于推动“复华文苑”项目的销售，加快资金回笼，上述被担保方均提供了反担保措施。同意海门房产为购房客户向“贷款银行”申请的按揭贷款提供阶段性担保额度9,000万元。
五、公司独立董事意见
1、该担保事项，目的在于推进“复华文苑”项目销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合全体股东的利益。
2、该担保事项，系按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，且被担保人将提供相应的反担保措施，担保事项的保证期限、保证责任、权利与义务等合同条款约定明确、清晰，不会损害公司和股东的利益。
3、该担保事项的被担保人、发放贷款的银行与公司、公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。
4、公司董事会对该子公司拟进行的该担保事项的审议、表决程序规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等规定。
鉴于此，我们同意公司该项对外担保事项。
六、公司累计对外担保数量和逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 30,410万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为20,985万元，分别占公司最近一期经审计净资产的28.58%、19.72%。
根据公司的经营情况，预计到2017年6月末，公司对外担保总额控制在人民币50,000万元以内。
截至目前，本公司对控股子公司无逾期担保事项。本公司 2004年至 2005年对中国华源集团有限公司提供的7,925万元担保已逾期。
七、备查文件
1、上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于全资子公司海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保的独立意见。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司 2016年12月20日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号： 2018-027浙江皇马科技股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、2018年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品||产量（吨）||销量（吨）||营业收入（万元）|
||34,846.13||35,790.40||39,948.45||
|“大品种”板块|||||||
||29,919.02||27,770.38||41,269.30||
|“小品种”板块|||||||
||64,765.15||63,560.78||81,217.75||
|合计|||||||

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年半年度平均||2017 年半年度平均||变动比例|
|主要产品|||||||
|||售价（元/吨）||售价（元/吨）||（%）|
||11,161.78||10008.27||11.53||
|“大品种”板块|||||||
||14,860.91||13972.24||6.36||
|“小品种”板块|||||||

（二）主要原材料价格波动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018 年半年度平均||2017 年半年度平均||变动比例|
|主要产品|||||||
|||采购价（元/吨）||采购价（元/吨）||（%）|
||8919.06||8303.42||7.41||
|环氧乙烷|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||10637.89|8856.04|20.12|
|环氧丙烷||||

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015—046
中国中煤能源股份有限公司
2015年 11月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标项目|单位|2015年||2014年||变化比率（%）||
|||11月份|累计|11月份|累计|11月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|766|8,759|814|10,427|-5.9|-16.0|
|2、商品煤销量|万吨|1,041|12,238|1,265|14,342|-17.7|-14.7|
|其中：自产商品煤销量|万吨|763|8,701|775|9,888|-1.5|-12.0|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|3.0|32.7|0.9|8.2|233.3|298.8|
|销量|万吨|2.6|32.4|0.9|7.8|188.9|315.4|
|2、聚丙烯产量|万吨|2.7|30.5|0.2|6.1|1,250.0|400.0|
|销量|万吨|1.1|28.5|0.7|6.1|57.1|367.2|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|19.1|177.9|10.2|90.0|87.3|97.7|
|2、销量|万吨|21.8|152.0|3.4|75.9|541.2|100.3|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|7.8|70.8|7.3|50.6|6.8|39.9|
|2、销量|万吨|7.9|68.3|4.0|51.0|97.5|33.9|
|（四）焦炭||||||||
|1、产量|万吨|16.5|178.7|15.1|177.3|9.3|0.8|
|2、销量|万吨|14.8|186.5|21.1|227.7|-29.9|-18.1|
|其中：自产焦炭销量|万吨|14.8|174.1|18.5|182.4|-20.0|-4.6|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|3.4|39.8|4.1|51.7|-17.1|-23.0|

以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一五年十二月十五日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-041安徽集友新材料股份有限公司
关于召开 2017年度利润分配事项投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月8日 10:00-11:00
会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日披露了公司2017年年度报告并于2018年4月4日披露了公司董事会关于2017年度现金分红的说明，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，为进一步说明公司2017年度利润分配事项的具体情况，公司将于2018年5月8日（周二）10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会。
根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于与2017年度利润分配有关的事项与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http：//sns.sseinfo.com）
3.会议召开方式：网络在线互动
三、参加人员
董事长 徐善水
董事、董事会秘书 周少俊
副总经理、财务总监 刘力争
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、公司欢迎投资者通过传真、电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周少俊
联系电话：0556-4561111
传 真：0556-4181868
电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-074海航科技股份有限公司
关于在互保额度内向关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 被担保人名称:海航生态科技集团有限公司（以下简称“海航生态科技”）。
 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3.5亿元人民币。截至公告披露日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业已向海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”）及其关联企业提供的担保金额合计为27.49亿元人民币（含本次担保金额）。
 本次担保是否有反担保：无。
 对外担保逾期的累计数量：无。
一、本次担保情况概述
近日，公司与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）签署《保证合同》，为海航生态科技与厦门信托签署的《厦门信托-生态科技流动资金贷款借款合同》（以下简称“《借款合同》”）及其补充协议的履行向厦门国际信托提供不可撤销的连带责任保证担保。
（一）本次担保基本情况
被担保人：海航生态科技集团有限公司
债权人：厦门国际信托有限公司
保证人：海航科技股份有限公司
担保金额：3.5亿元人民币
担保方式：不可撤销的连带责任保证担保
保证期限为两年，自债务人还款期限届满之日起计算，如期限最后一日为法定休息日，则期限延期一日。保证人的连带保证责任包括因债务人违约而致使借款合同提前终止的情形和因债务人与债权人协商一致延长主合同期限的情况。
（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于 2017年4月21日、2017年5月26日召开第八届董事会第三十一次会议及公司 2016年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担保的议案》，详见《关于与关联方互为提供担保的公告》（临2017-025）。在授权期限内，公司及下属企业可以向海航科技集团及其关联企业提供 60亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航科技集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
|||
|-|-|
|名称|海航生态科技集团有限公司|
|注册资本|752,500万|
|注册地点|海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦16层|
|法定代表人|桂海鸿|
|经营范围|科技产品的开发、研制，数据中心，科技、能源、物流的投资开发，商务信息咨询。|
|企业性质|其他有限责任公司|
|主要财务指标|截至2017年12月31日，海航生态科技集团有限公司资产总额为408.2亿元人民币，净资产总额为195.8亿元人民币；2017年1-12月营业收入总额为71.5亿元人民币，以上财务数据经审计。|

（二）与上市公司关联关系
海航生态科技为公司控股股东海航科技集团的关联企业。
三、担保协议的主要内容
担保协议中对保证人的主要义务规定如下：
（一）保证人担保范围包括《借款合同》项下债务人所负担的全部债务。
（二）保证期限为两年，自债务人还款期限届满之日起计算，如期限最后一
日为法定休息日，则期限延期一日。保证人的连带保证责任包括因债务人违约而
致使借款合同提前终止的情形和因债务人与债权人协商一致延长主合同期限的
情况。保证人同意：（1）主合同项下债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止；（2）债权人根据主合同约定宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后两年止；（3）主合同项下的债务分期履行的，对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
（三）保证期间，如债务人未按《借款合同》规定的期限、金额偿还全部债务，保证人保证在接到债权人要求保证人履行连带保证责任的书面通知后立即无条件代替债务人清偿所欠债务。
（四）保证人所承担的连带责任保证是无条件的，保证人的代偿责任不受债务人整顿清盘、解散、破产、与其他组织的合并、分立及债务人名称变更、董事会重组、反担保行为效力及执行情况等事项的影响。
（五）本不可撤销保证合同的效力独立于主合同，主合同无效、被撤销并不影响保证合同的效力。
（六）如果债权人与债务人协议变更主合同条款，无论是减轻还是加重债务人的债务，保证人同意对变更后的主合同项下债务承担连带保证责任。
（七）债权人将主合同项下的全部或部分债权转让第三人时，担保人同意继续为债权人提供连带责任保证担保，债权人应在债权转让后及时书面通知保证人。
四、对公司的影响
海航科技集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保 18亿元人民币和45.42亿美元，公司及下属企业为海航科技集团及其关联企业提供担保27.49亿元人民币（含本次担保金额），公司为海航科技集团及其关联方的实际担保金额未超过海航科技集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额。本次担保事项在2017年签订的互保框架协议额度范围内，无需另行审议。
海航生态科技是公司控股股东海航科技集团关联企业，财务指标相对稳健，不会给公司带来担保风险。本次公司向海航生态科技提供担保，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，是双方生产经营发展以及实际资金的正常需要，不会对上市公司及股东权益造成重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为27.49亿元人民币（含本次担保金额）及 45亿美元(本担保额度包括 2016年第四次临时股东大会批准
的、为完成收购 Ingram MicroInc.100%股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供40亿美元的展期)，占公司最近一期经审计净资产的比例为175%；公司对控股子公司提供的担保总额为 45亿美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为160%。无逾期对外担保情况。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会 2018年5月15日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-029江苏武进不锈股份有限公司
关于公司出售土地使用权等相关资产进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述：
1、交易简要内容：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币3,380万元向江苏先锋干燥工程有限公司出售公司房屋土地及构筑物。
2、具体内容详见公司于 2017年 4月 28日在指定信息披露媒体披露的《关于公司出售土地使用权等相关资产的公告》（公告编号：2017-024）。
二、交易进展
2017年5月22日，公司与江苏先锋干燥工程有限公司签订《资产转让协议》。
主要内容如下：
资产转让方：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称甲方）
资产受让方：江苏先锋干燥工程有限公司（以下简称乙方）
依据《物权法》、《土地管理法》、《房地产管理法》、《合同法》等相关法律规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方向乙方转让甲方公司部分资产（以下简称目标公司资产）事宜，经协商一致，达成协议如下：
第一条目标公司资产条款
目标公司资产为房屋土地及构筑物，位于常州市天宁区郑陆镇施家巷村，具体为：1、《房屋所有权证》（常房权证武字第 12004100号、常房权证武字第 00833006号），证载房屋建筑面积分别为 7687.31平方米，6503.07平方米。2、无房产证房屋建筑面积1112.60平方米。3、《国有土地使用证》（武国用（2013）
第01610号），使用权面积23356.10平方米。4、构筑物3项。
该不动产位置与四周范围及现状（或几通一平）的具体情况如有关权证附图所示。
本次同时转让配电使用、行车、导轨、办公、橱具等设备设施。（详见清单）第二条转让价款及支付方式条款
甲乙双方确认本合同不动产（土地及厂房）转让的价格为 3,080万元。配电使用、行车、导轨、办公、橱具等设备设施转（详见清单）让价格为300万元。
本合同签订之日起10日内支付900万元预付款，余款在30天内支付完毕，付清全款后办理产权过户等手续，包括土地使用权变更登记、房屋所有权变更登记。
第三条履行条款（资产交付条款）
1.在上述预付款完成后，甲乙双方根据作为协议附件的目标资产明细单进行资产清点工作，资产清点工作在预付款付清之日起10日内完成。
2.有关权证转让手续由甲乙双方配合办理。
3.资本协议签订之日起至目标资产全书变更登记完毕之日的过渡期内，甲方应妥善善意管理目标资产，不得有任何有害于目标资产的行为。
第四条陈述与保证条款
1.甲方的陈述与保证
（1）甲方保证目标资产明细单上所列关于目标资产的质量状况、使用年限、性能状况等情况真实；
（2）甲方保证以上转让的资产权属无争议并无查封，协议签订前也未对外出租，并且甲方对该资产拥有完全的所有产权，如发生由此引起的有关所购资产产权的一切纠纷，由甲方负责处理，并负担由此所造成的乙方损失；
（3）关于目标资产转让事宜，甲方公司股东会、董事会已做出同意转让目标资产的决议；
2.乙方的陈述与保证
（1）乙方保证将按照本协议的约定诚信履行义务；
（2）乙方保证受让目标资产的资金来源合法。
第五条税费负担
双方同意，按照法律规定承担各自应缴纳的相关税费。
对于在本次目标资产转让中甲乙双方获取的关于对方一切商业文件、数据和资料等信息，双方负有保密义务，除法律强制性规定外，不得向任何第三方透露。
第七条违约责任
本合同生效后，双方均应诚信履约，如有任何一方违反协议约定，应当承担违约责任。
1.如甲方不能依法转让资产，或在约定期限内因甲方原因不能办理完相关合法资产凭证，则乙方立即通知解除本协议，甲方除应立即返还已收取的转让价款。
2.乙方应保证在约定期内按时支付协议所约定的款项，如不能按时支付，则乙方按同期应付额以每日万分之三支付违约金。
第八条争议的解决
若因履行本协议发生纠纷，双方协商解决，不能协商解决的，则任何一方可以向法院起诉。
第九条其他
1.本协议仅为资产收购，故不涉及甲方现有职工安置问题。
2.为方便办理标的资产转让和交付的审批、备案、登记，甲、乙双方可依据本协议的总体要求，按照管理部门要求另行分别签订相关转让协议格式文本，但该等转让协议不得违反本协议的规定。
3.补充协议与本协议具有同等效力。
4.本协议自双方授权代表签字并加盖公章、并经政府有权部门批准本次转让同时取得相应批文后生效。
5．本协议正本一式四份，双方各执两份。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2017－016
上海风语筑展示股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过7.25亿元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司近日向中国建设银行上海市分行购买了《“乾元-稳盈”2017年第286期保本型人民币理财产品》,具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||预期年化|购买金额|产品期|产品类|||
|产品名称|||||收益起息日|产品到期日|
||收益率|（亿元）|限|型|||
|乾元稳盈2017||||保本浮|||
||||||2017年12月1|2018年3月5|
|年第286期固定期限|3.75%|1|94天|动收益|||
||||||日|日|
|产品||||型产品|||

公司与中国建设银行上海市分行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行
理财产品理财期间，公司将与该银行保持联系，跟踪理财资金投向等情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品授权总经理在额度
范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前
提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益之情形。
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品余额为人民币1亿元（含本次），未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权额度及范围。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2017年12月5日报备文件
（一）《中国建设银行上海市分行“乾元-稳盈”2017年第286期保本型人民币理财产品说明书》
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2018—009 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于拟出售部分房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟将位于重庆、深圳的 5处异地住宅房产以评估价格为依据在产权交易机构公开挂牌出售。交易对方及成交价格待实际成交后方可确定。
本次交易将通过产权交易机构公开挂牌转让。鉴于交易对方的不确定性，如构成关联交易，公司将按照关联交易的要求履行必要的审批程序及披露义务。
本次交易未构成重大资产重组。
交易的实施不存在重大法律障碍。
本次交易经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易尚需经国有资产管理部门备案后方可实施。
本次交易系通过产权交易机构公开挂牌转让，交易成功与否存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
为进一步盘活公司存量资产，降低异地管理维护成本、提高资产运营效率，公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售公司及下属控股子公司上海茂发物业管理有限公司位于重庆、深圳的 5处住宅房产。首次挂牌价格不低于本次经评估后的评估值，处置价格以实际成交价为准。
公司于 2018年 3月 29日召开第九届董事会第八次会议，审议通
过《关于拟出售部分房产的议案》。公司独立董事对本项议案发表了独立意见（详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性。
如构成关联交易，公司将按照关联交易的要求履行必要的审批程序及披露义务。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，未构成重大资产重组，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
本次交易尚需完成国有资产管理部门备案后方可实施。
二、交易各方当事人情况介绍
本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定。公司将根据挂牌进展情况，及时披露交易对方及后续进展情况。
三、交易标的基本情况
拟处置房产基本情况： 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|建筑物名称|权利人|持股比例|用途|建成年月|建筑面积（㎡）|账面原值|账面净值|评估值|
|1|深圳海王大厦住宅楼13B|上海三毛企业（集团）股份有限公司|100%|住宅|1994年|130.32|1,363,570.86|1,162,309.36|5,082,480.00|
|2|深圳海王大厦住宅楼13C|上海三毛企业（集团）股份有限公司|100%|住宅|1994年|121.2|1,268,146.01|1,080,968.91|4,726,800.00|
|3|重庆市渝北区人和镇龙湖西路6号C-9-5号|上海三毛企业（集团）股份有限公司重庆办事处|100%|别墅住宅|2001年|305.55|3,870,587.46|3,104,533.69|6,202,665.00|
|4|重庆市渝北区人和镇龙湖西路6号C-11幢3号|上海茂发物业管理有限公司|90%|别墅住宅|2001年|302.05|2,659,771.95|2,017,547.99|5,738,950.00|
|5|重庆市渝中区朝天门长滨路17号36-6#|上海茂发物业管理有限公司|90%|住宅|2006年|157.76|893,105.89|765,838.03|1,972,000.00|
|合计||||||1016.88|10,055,182.17|8,131,197.98|23,722,895.00|

标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司委托具有证券期货从业资格的银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）对本次拟出售的房地产市场价值进行评估，并出具专项评估报告（银信评报字[2018]沪第 0240号、银信评报字[2018]沪第 0241号、银信评报字[2018]沪第 0242号）。
于评估基准日 2017年 12月 31日，纳入本次评估范围的 5处房产账面净值合计为 8,131,197.98元，采用市场法评估后评估值合计为 23,722,895.00元。
交易标的定价情况及公平合理性分析：
根据银信资产评估有限公司出具的评估报告（银信评报字[2018]沪第 0240号、银信评报字[2018]沪第 0241号、银信评报字[2018]沪第 0242号），截止 2017年 12月 31日，标的资产评估值如上表所示。鉴于上述评估结果，公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售上述房产，首次挂牌价格不低于本次经评估后的评估值。
四、交易合同的主要内容及履约安排
本次拟通过产权交易机构公开挂牌的方式出售上述异地住宅房产，最终交易对方和交易价格将通过公开挂牌确定。公司将在受让方确定后签署房屋转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。
五、涉及本次交易的其他事项
本次拟出售的资产中，位于深圳海王大厦住宅楼13B、13C的两处住宅房产对外租赁尚未到期，租赁期至 2021年 11月 30日止，其余三处房产均不存在对外租赁的情形。
六、交易目的和对公司的影响
为进一步盘活公司存量资产，降低异地管理维护成本并提高资产运营效率，公司拟处置位于重庆及深圳的 5处异地住宅房产。若上述房产全部按评估值完成出售，扣除账面净值、各类税费和手续费后，
预计合计可产生净利润约 690万元。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。
七、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、评估报告。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年三月三十一日
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2016-011
中国东方红卫星股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 12层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|609,005,207|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.50|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张洪太先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 6人，公司董事李忠宝先生、莫跃明先生、陈丽京女士、雷世文先生、郑卫军先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，公司监事章敏健先生、边凤梅女士因工作原因未能参会；
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：中国卫星 2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|609,005,207|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：中国卫星 2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|609,005,207|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|609,005,207|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于公司 2015年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|609,004,707|99.99|500|0.01|0|0.00|

5、议案名称：中国卫星 2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|609,004,707|99.99|500|0.01|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|609,005,207|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定 2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,656,366|98.63|78,165|1.37|0|0.00|

8、议案名称：关于公司 2016年日常经营性关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,733,531|99.98|0|0.00|1,000|0.02|

9、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|609,005,207|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|603,270,676|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|5,734,031|99.99|500|0.01|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|364,431|99.86|500|0.14|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|5,369,600|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|中国卫星 2015年年度报告|5,734,531|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于公司 2015年度利润分配的议案|5,734,031|99.99|500|0.01|0|0.00|
|7|关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案|5,656,366|98.63|78,165|1.37|0|0.00|
|8|关于公司 2016年日常经营性关联交易议案|5,733,531|99.98|0|0.00|1,000|0.02|
|9|关于选举公司独立董事的议案|5,734,531|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第七、八项议案为关联交易议案，公司控股股东中国航天科技集团
公司第五研究院作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两议案的表决中，
未计入有效表决权数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、孟为
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国东方红卫星股份有限公司 2016年4月6日
东湖高新第七届董事会第三十二次会议独立意见
武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的《关于全资子公司拟签署联合体协议暨关联交易的议案》、《关于全资子公司拟签署EPC合同暨关联交易的议案》相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：
一、关于全资子公司拟签署联合体协议暨关联交易的独立意见
我们认为：
1、该关联交易事项可以充分利用好关联公司湖北省建筑设计院设计资质，为公司承接项目提供便利，有利于公司生产经营的发展，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上,关联方董事回避了表决。
3、提请公司加强管理，采取有效措施防范风险，切实履行好信息披露义务。
二、关于全资子公司拟签署 EPC合同暨关联交易的独立意见
我们认为：
1、该关联交易事项为公司抢抓市场机遇、打开新疆脱硫、脱硝市场奠定了基础，有利于公司生产经营的发展，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，根据可比的独立第三方的市场标准确定交易价格，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上,关联方董事回避了表决。
3、提请公司加强对工程进度的管理，采取有效措施防范风险，切实履行好信息披露义务。
独立董事：夏成才、马传刚、黄智二〇一五年十一月三十日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-70
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一七年度第六期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司于2017年11月13日发行二〇一七年度第六期超短期融资券，债券简称为17厦国贸集SCP006。本期债券计划发行额为10亿元人民币，实际发行额为10亿元人民币，期限为30天，起息日为2017年 11月14日，兑付日为2017年12月14日，单位面值为100元人民币，发行利率为4.44%。
本期债券由中国民生银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月十五日
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《引力传媒股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为引力传媒股份有限公司的独立董事，我们认真行使法规所赋予的权利，恪尽职守、勤勉尽责，通过与公司持续沟通,收集有关资料,积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司的重大决策等事项发表独立意见,维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策,提出自己的意见和建议。
现将2017年度的主要工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、独立董事简历
黄昇民，男，1955年1月生，硕士研究生学历。曾任广州日报记者、中央电视台编辑、中国传媒大学广告学院院长，现任中国传媒大学教授、博士生导师。兼任广东省广告集团股份有限公司独立董事。自2011年12月起至2017年12月任引力传媒股份有限公司独立董事。
甘培忠先生，1956出生，法学博士，现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学企业与公司法研究中心主任。兼任北京华宇软件股份有限公司、北京东方通科技股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事。自2016年8月起至至2017年12月任引力传媒股份有限公司独立董事。
卢闯先生，1980年出生，财务学博士，具有会计学专业教授资格，2007年7月至今任教于中央财经大学会计学院。兼任吉艾科技(北京)股份有限公司独立董事，自2016年8月起至今任引力传媒股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明：
作为公司的独立董事，我们三人及直系亲属均不持有本公司股份，我们三人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。我们三
人均不存在影响独立性的情况。
二、参加公司董事会会议情况
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|独立董事姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|参加股东大会次数|
|黄昇民|11|11|0|0|3|
|甘培忠|11|10|1|0|4|
|卢闯|11|11|0|0|4|

三、发表独立意见情况
2017年度，公司独立董事依照有关规定，客观、真实地对相关事项向董事会、证券监管部门或全体股东发表独立意见，具体如下：
（1）2017年 3月 21日，公司第二届董事会第十八次会议中，对公司非公开发行股票的有关议案发表了事前认可意见和独立意见。
（2）2017年 3月 30日，公司第二届董事会第十九次会议中，发表了关于对公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见；关于2016年度利润分配方案的独立意见；
关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；关于 2016年发生的关联交易的独立意见；关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见，以及关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
（3）2017年 4月 28日，公司第二届董事会第二十次会议中，发表了关于公司续聘瑞华会计师事务所的独立意见和关于公司董事和高管 2017年薪酬方案（预案）的独立意见。
（4）2017年5月2日，公司第二届董事会第二十一次会议中，对公司出售控股子公司股权事项发表了独立意见。
（5）2017年 7月 31日，公司第二届董事会第二十三次会议中，发表了关于实施重大资产重组的独立意见；关于聘请中介机构的独立意见；关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性之独立意见。
（6）2017年12月12日，公司第二届董事会第二十八次会议中，发表了关于提名公司第三届董事会董事候选人事项的独立意见；关于调整 2016年限制性股票激励计划
回购价格的独立意见；关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的独
立意见；关于减少公司注册资本事项的独立意见；关于增加经营范围的独立意见；关于
修改《公司章程》的独立意见。
（7）对公司2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年度半年度报告和2017年第三季度报告发表了书面确认意见。
四、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司全年共计召开 11次董事会会议，9次董事会专门委员会会议，公司董事会及下设的四大专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核委员会），严格按照《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作规则》的规定，忠实勤勉地履行各自职责，为董事会科学决策提供了建设性意见。
我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
五、公司对我们的工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。
六、保护投资者权益方面所做的工作
2017年，董事会独立董事认真履行了诚信、勤勉的职责，充分发挥了独立作用，为公司董事会的科学决策起到了积极作用，有效维护了公司及全体股东的利益。2017年，董事会独立董事将继续本着对股东和公司利益高度负责的精神，认真、勤勉、忠实的履行职责，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为引力传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告的签字页）独立董事签名：
黄昇民
（此页无正文，为引力传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告的签字页）独立董事签名：
甘培忠
（此页无正文，为引力传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告的签字页）独立董事签名：
卢闯