Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-014
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司福星银湖控股有限公司之全资子公司荆州银湖科技有限公司（以下简称“荆州银湖”）于近日与湖北荆州农村商业银行股份有限公司沙市支行（以下简称“荆州农商行”）签署《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）、《最高额抵押合同》，公司与荆州农商行签署《最高额保证合同》。相关合同约定，荆州银湖拟向荆州农商行借款人民币 5,000万元，期限36个月，利率7.2%。荆州银湖以其拥有的部分房产及土地使用权提供抵押担保，公司为荆州银湖履行上述债务提供连带保证责任。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该事项已经本公司于 2018年 2月 9日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过。该事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保人，荆州银湖，系公司下属全资子公司，该公司成立于 2008年 8月 13日，注册资本人民币 1亿元，注册地址沙市区十号路 118号附路，法定代表人张景，经营范围科技工业园开发、房地产开发、商品房销售、厂房销售、厂房租赁、房屋租赁、仓储服务（不含易燃、易爆、危险品和食品）。截至 2016年12月31日，资产总额325,175,285.46元、负债总额129,789,082.17元、净资产 195,386,203.29元、或有事项涉及的总额 19,082,531.92元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2016年度实现营业收入 257,875,969.44元、利
润总额 15,057,439.42元、净利润 15,057,439.42元（上述数据已经审计）。截至 2017年 9月 30日，资产总额 270,882,935.52元、负债总额 67,769,724.08元、净资产 208,656,857.02元、或有事项涉及的总额 8,735,128.84元；2017年1-9月实现营业收入81,445,068.92元、利润总额13,270,653.73元、净利润13,270,653.73元（上述数据未经审计）。该公司最新信用等级为AA级。
股东情况：公司持股100%。
三、担保及质押合同的主要内容
1、《最高额保证合同》主要内容
债权人：荆州农商行
保证人：公司
被担保人：荆州银湖
担保本金：5,000万元
担保方式：连带责任保证
保证范围：为全部主合同项下主债权、利息（包括罚息、复利）、违约金、赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、评估费等）。
保证期间：为主合同项下的借款期限届满或提前还款之次日起两年
合同生效日期：本合同自双方签字（盖章）后生效。
2、《最高额抵押合同》主要内容
抵押人：荆州银湖
抵押权人：沙市农商行
抵押财产：位于沙市区关沮镇白水村银湖荆州中小企业城A区1栋、A区16栋、B区11栋、B区12栋的房产及土地使用权。
担保本金：5,000万元
担保范围：主债权、利息（包括罚息、复利）、违约金、赔偿金、保管担保财产的费用和实现债权的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、评估费等）。
合同生效条件：本合同自签订之日起生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于荆州银湖获取现金流，促进其项目顺利推进。荆州银湖为公司全资子公司，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：荆州银湖为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司及下属子公司为其清偿相应债务提供保证和质押担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,567,196.80万元、实际担保金额为人民币1,321,548.89万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,567,196.80万元（占本公司最近一期经审计的净资产的161.92%）、实际担保金额为人民币1,321,548.89万元（占本公司最近一期经审计的净资产的136.54%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、相关合同（固定资产贷款合同》、《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》）；
2、公司第九届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0906-001四川创意信息技术股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月5日收到温思凯先生以书面形式提交的辞职报告。温思凯先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后温思凯先生不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，温思凯先生持有公司股票423,940股，占公司总股本比例为0.74%，其直系亲属没有持有本公司股票。温思凯先生承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。
在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起6个月内如本人申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第7个月至第12个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人持有公司的股份。
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，在未聘任新的董事会秘书期间，由公司副董事长王晓伟先生代行董事会秘书的职责，公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对温思凯先生在担任董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示忠心的感谢！
王晓伟先生的简历：
王晓伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师。1984年至1990年任解放军某部军代表；1990年至1992年任四川省科委主任科员；1992年至2001年任四川电子信息股份有限公司副总经理；2001年至
今，任本公司副董事长。2005年至今任四川省高新技术企业产业化电子信息专家组成员。
王晓伟先生的联系方式：
电话：028－87827800
传真：028－87825625
邮箱：zq@sc-troy.com
地址：四川省成都市高新西区西芯大道28号
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年9月6日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-121天津中环半导体股份有限公司
关于为子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为了进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，公司拟向全资子公司张家口中环能源有限公司（以下简称“中环能源（张家口）”）增资30,000万元人民币。
目前，中环能源（张家口）注册资本为8,069.11万元，公司持股比例100%。
增资完成后，中环能源（张家口）注册资本将变更为 38,069.11万元人民币，公司持股比例不变。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意公司向中环能源（张家口）增资。
3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
中环能源（张家口）基本情况：
1、公司名称：张家口中环能源有限公司
2、住所：河北省张家口市高新区市府西大街3号财富中心4号楼6层68
3、法定代表人：秦玉茂
4、注册资本：8,069.11万元人民币
5、经营范围：风能、太阳能光伏电站项目的开发和经营管理；风能、光伏电站的综合利用及经营管理；风能、光伏发电技术咨询服务；风能、光伏发电物资和设备的采购及销售；牧草、农作物的种植。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司向子公司增资是根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。
2、公司向中环能源（张家口）增资有利于后期相关项目的快速顺利进行，将有效推动公司光伏电站建设速度，有效推进高效光伏电站的应用。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第五十五次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年9月29日
四川泸天化股份有限公司全体股东及代表：
作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定，忠实履行职责，积极出席 2014年度公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益，现将 2014年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会、股东大会及投票情况
2014年度公司共召开 9次董事会，我们列席董事会 9次；公司共召开 4次股东大会，我们列席股东大会 4次。在召开董事会和股东大会前，我们都认真审核了公司提供的关于各项议案的资料，就审议事项与公司内部董事和高管人员进行沟通与交流，并依据自己的专业知识和能力做出了独立、客观、公正的判断。在此基础上，我们对公司定期报告、资产收购、资产出售、关联交易及其它有关事项等发表了独立意见和相关专项说明，对公司董事会的科学决策和提升广大股东对公司诚信经营的信任起到了积极作用。
2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均符合公司和广大股东的利益。故 2014年度我们未有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、日常工作情况
2014年作为公司独立董事，我们积极履行自己的职责，通过各种渠道对公司各项管理和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行调查；实时了解公司生产经营、财务运作、资金往来、项目投资、日常性关联交易等经营情况。
通过以上努力，我们不断加深了对公司的基本情况和经营行为的认识，为我们在定期报告、关联交易等事项中发表客观公正的独立意见提供了有力保障。 2014年我
们根据证监会相关规定的要求，主要对公司以下重大事项发表了独立意见：1、2014年 4月 18日，对公司第五届十九次董事会审议的《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》发表独立意见。
2、2014年 4月 30日，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》、公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、2014年利润分配及未实施现金分红、续聘信四川华信（集团）会计师事务所为公司 2015年审计机构、公司高管薪酬考核方案发表独立意见。
3、2014年 6月 3日，对公司第五届二十一次董事会审议的《关于控股股东完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺事项》发表独立意见。
4、2014年 6月 10日，对公司第五届二十二次董事会审议的《关于化工控股为公司融资租赁提供担保的议案》发表独立意见。
5、2014年 6月 16日，对公司第五届二十三次董事会审议的《关于收购绿源醇业股权的议案》发表独立意见
6、2014年 6月 26日，我们对公司 2014年度第二次临时股东大会审议的《四川化工控股（集团）有限责任公司关于完善解决同业竞争承诺的议案》发表独立意见。
7、2014年 8月 25日，我们对公司第五届二十四次董事会审议的公司累计和当期对外担保情况发表独立意见。
三、其它工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2014年 9月 3日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局《行政处罚决定书》（2014[5]号），指出我子公司对外提供重大担保事项未及时披露的问题。公
司诚恳接受四川监管局处理意见并及时对上述违规行为进行了处罚。我们认为， 2014年四川监管局行政处罚决定书及时帮助公司查找了存在的问题和不足，在促进公司加强内部控制建设，健全公司法人治理结构、规范关联交易、子公司管理、促进可持续发展方面产生了深远影响。公司将遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《股票上市规则》等中国证监会的有关规定，树立规范运作意识，确保公司合法有效运行，切实维护了广大股东的合法权益。
四、2015年工作安排
2015年我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则和对广大股东负责的精神，继续履行独立董事职责，自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所有关文件，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
独立董事：周寿樑、曹光
2015年 4月 28日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-037加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权，经申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）自 2018年 3月 12日开市时起停牌。公司于 2018年 3月 12日披露了《停牌公告》（公告编号：2018-015）。公司于 2018年 3月 17日、2018年3月24日、2018年3月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-016、2018-017、2018-018）。经公司申请，公司股票自2018年 4月 11日开市时起继续停牌。公司于 2018年 4月 11日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2018-019）。公司于2018年 4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-020、2018-021、2018-035）。以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
1、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的资产相关情况
|||
|-|-|
|公司名称|大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司（以下简称“金枪鱼钓”）|
|统一信用代码|912102007169879128|
|法定代表人|励振羽|
|成立日期|2000 年04月28日|
|注册资本|9,466.46 万元|
|经营范围|远洋渔业的捕捞、加工（限现场作业）、销售；捕捞技术的咨询；渔需物资的经销；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

（二）标的资产经营概况
金枪鱼钓成立于 2000年 4月，一直从事金枪鱼的远洋捕捞和销售，是较早进入中国超低温金枪鱼延绳钓渔业的企业之一，主要产品为超低温金枪鱼。目前，金枪鱼钓的作业范围已涵盖太平洋、大西洋、印度洋等全球主要的金枪鱼公海渔场。
（三）标的资产实际控制人情况
金枪鱼钓的控股股东为大连金沐投资有限公司，实际控制人为励振羽。
（四）本次交易方案
公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买励振羽等合计持有的金枪鱼钓100%股权，本次交易完成后，金枪鱼钓将成为公司控股子公司。本次交易不会导致公司的实际控制人发生变更，但具体交易方案尚待进一步明确，可能将根据实际情况进行调整，尚未最终确定，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
（五）本次重大资产重组事项涉及的有权部门事前审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准，不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
（六）本次重大资产重组事项及的中介机构
本次交易公司聘请的独立财务顾问为东兴证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（上海）事务所、湖南启元律师事务所，审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司。目前独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构等相关中介机构正按计划开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。
二、停牌期间进展情况
公司已与金枪鱼钓实际控制人励振羽签订了《关于购买资产事项的意向书》，各方就交易方式、交易作价等事项达成初步意见。
停牌期间，公司按照相关规定与相关各方积极有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。各中介机构对标的公司的现场审计、评估和法律尽职调查等工作正在进行中，同时结合本次标的公司的业务特点，针对具体问题，已聘请了境外律师、行业律师和境外咨询机构针对标的公司的业务情况进行印证。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规及规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展公告，履行信息披露义务。
三、申请延期复牌情况
公司原计划于2018年5月11日前召开董事会审议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重
大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组前期涉及事项较多，各中介机构（包括独立财务顾问、法律、审计和评估等）相关的法律尽职调查、审计和评估等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，因此公司无法在上述期限内披露本次重大资产重组的相关信息。
为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者的合法利益，避免公司股价波动，经公司第三届董事会 2018年第五次会议审议同意并向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）将于2018年5月11日开市时起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月。
四、后续工作安排及风险提示
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，争取于2018年6月11日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告
书)。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2018年 6月 11日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自公司股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-206浙江宏磊铜业股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要交易提示：
1、2016年12月27日，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意向公司控股股东天津柚子资产管理有限公司（以下简称“柚子资产”）借款不超过50,000万人民币。该借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，柚子资产为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
3、该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见，公司关联董事任荣回避了此议案表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，在经过本次董事会审议通过后即可履行。
一、本次交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于2016年12月27日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。同日，公司与柚子资产签订了《借款协议》。
鉴于交易对方为柚子资产，柚子资产为公司的控股股东，系公司关联法人。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本届董事任荣是交易对方柚子资产全资子公司霍尔果斯柚子创业投资有限
公司的执行董事（法定代表人），故存在关联关系，公司召开董事会审议此议案时，关联董事任荣进行了回避表决。
二、本次交易对方基本情况
1、关联人基本情况
公司名称：天津柚子资产管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：郝江波
注册资本：伍拾亿元人民币
主营业务：资产管理
住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（TG第30号）
成立日期：2015年5月19日
2、与上市公司的关联关系
柚子资产为公司的控股股东，系公司关联法人。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
截止本公告披露日，柚子资产为宏磊股份控股股东，持有公司股份 60,052,830股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的27.35％。柚子资产注册资本为伍拾亿元人民币，资本充足雄厚，为支持宏磊股份产业转型升级战略的实施，补充宏磊股份日常经营及项目投资的流动资金需要，故公司控股股东柚子资产及其实际控制人郝江波女士有意愿并有经济能力履行上述借款协议暨关联交易。
三、本次关联交易的主要内容
公司于2016年12月27日与柚子资产签订了《借款协议》。其主要内容如下：1、借款金额：借款金额为人民币伍亿元整，具体每笔借款另行签订借款合同，金额以银行转账凭据所记载的金额为准。
2、借款用途：用于公司经营、周转使用。
4、借款利率、本金及利息计收：经双方商定，借款利率为中国人民银行同期贷款利率（年利率4.35%）。借款人于到期日一次性支付出借人借款本、息。
5、担保措施：出借人同意借款人就本借款无需提供任何抵押或担保。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则签署的《借款协议》，经双方商定，借款利率为中国人民银行同期贷款利率（年利率4.35%）计算，且出借人柚子资产同意本次借款事宜项下的借款无需提供任何抵押或担保。公司控股股东柚子资产向宏磊股份提供借款满足了公司日常经营流动资金的需求，同时也为公司对外投资项目和业务拓展提供了资金支持，而且本次交易定价依据与交易价格公允，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，符合市场惯例和准则，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、本次关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易目的用于公司经营、周转使用，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用；
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。借款利率按照中国人民银行同期贷款利率计算，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形；
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事对本次关联交易的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司向控股股东借款暨关联交易的事项事前认可并发表独立意见如下：1、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见关于公司向控股股东借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资
料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
本次借款用于项目投资运营及流动资金周转，借款利率根据按照中国人民银行同期贷款利率计算，且出借人不需要公司提供任何抵押或担保。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事任荣先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次公司向控股股东借款暨关联交易事项。
七、涉及关联交易的其他安排
本次交易后不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易后不会产生同业竞争；本次交易不涉及公司股权转让以及高层人事变动。
八、最近连续12个月以内与关联人发生的关联交易的情况
1、最近连续12个月以内，公司与柚子资产作为交易对手，于2016年12月15日与柚子资产签订了《借款合同》，约定公司向控股股东柚子资产借款，借款金额为20,000.00万元人民币，借款期限为三个月，具体以银行转账凭据所记载的实际到账日为起算日，实际还款日为到期日。截至本公告披露日，此项《借款合同》项下，2016年12月15日借款已到账4.000万元，2016年12月19日借款已到账13,000万元；借款期间内，公司可提前归还借款。且经双方商定，借款利率为中国人民银行同期贷款利率（年利率4.35%）计算，公司就本借款无需提供任何抵押或担保。根据上述《借款合同》约定的借款利率及借款时间计算，此项借款利息（即交易发生金额）预计不超过217.5万元，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，此项关联交易的交易金额不需要提交董事会审议并披露。
事就公司向控股股东借款暨关联交易的事项事前认可并发表了独立意见，该议案不需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、双方签署的本次借款相关协议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
控股股东追加股份锁定的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-003
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
控股股东追加股份锁定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2014年2月10日，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）收到控股股东腾邦投资控股有限公司的承诺函，承诺对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定至2015年2月15日。
一、追加承诺股东基本情况介绍
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|股东名称|股份类别|股数（万股）|占 总 股 本比例（%）|限售期|
|腾邦投资控股有限公司|首发限售股|4025|32.88%|2014年2月15-2015年2月15日|

二、此次追加承诺的主要内容
基于对公司未来发展的信心，公司法人股东腾邦投资控股有限公司自愿承诺：
承诺人将所直接持有的腾邦国际首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2015年 2月 15日，在延长的锁定期内，承诺
人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该
部分股票；不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上市
控股股东追加股份锁定的公告公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。延长的锁定期限届满后，承诺人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
三、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时督促追加承诺的股东严格遵守承诺，对于违反承诺规定减持公司股份的，公司董事会保证将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司董事会将在信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-116
天奇自动化工程股份有限公司
关于公司对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）为满足全资子公司江苏天奇工程设计研究院有限公司（以下简称“天奇设计院”）的长期发展需要，拟以自有资金出资4,000万元对天奇设计院进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。本次增资完成后天奇设计院的注册资本将由1,000万元增加至5,000万元。公司仍持有天奇设计院100%股权。
本次增资经公司2018年12月12日召开的第六届董事会第三十九次（临时）会议审议通过（详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事会第三十九次(临时)会议决议公告》，公告编号：2018-114)。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次增资属董事会授权审批范围，无需提交公司股东大会审议。
二、受资方介绍
公司名称：江苏天奇工程设计研究院有限公司
统一社会信用代码：91320200466298515T
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1994年6月13日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：钱惠民
注册地址：无锡市中山路270号-25
经营范围：建筑行业建筑工程甲级(包括小区规划设计及单体设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及装饰设计、建筑智能化设计、抗震加固设计等);建筑工程总承包、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
天奇设计院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
天奇设计院最近一年一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,413.33|1,345.64|
|负债总额|695.47|559.41|
|净资产|717.86|786.24|
||2018年1-9月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|1,983.27|1,806.04|
|净利润|267.86|283.90|

三、本次增资的方式
公司拟利用自有资金出资4,000万元向天奇设计院增资。本次增资按1元/股计价。本次增资完成后，天奇设计院的注册资本将由1,000万元增加至5,000万元。公司仍持有天奇设计院100%股权。
四、本次增资的目的
随着公司在物流自动化装备领域的持续发展，未来公司将着力拓展EPC工程总承包业务。
天奇设计院具有建筑工程设计甲级、工程咨询乙级和规划丙级资质，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，其将在公司 EPC工程总承包业务中承担重要角色。
本次增资是为了天奇设计院长期发展需要，拓展其现有业务规模，将其打造成为公司EPC工程总承包业务的专业平台。同时，通过对天奇设计院的投入，进一步提高公司及子公司承接EPC工程总承包业务的整体能力，以培育公司新的业务增长点。本次增资完成后，天
奇设计院仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情
况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-014
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于2013年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《2013年年度报告》全文及摘要于 2014年3月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年3月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《2013年年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年年度报告》全文及摘要于2014年3月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年3月18日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2019-017广东鸿特科技股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、拟变更后的公司名称：广东派生智能科技股份有限公司
2、拟变更后的公司英文名称： GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd.
3、拟变更后的证券简称：派生科技
4、拟变更后的英文简称：PaiSheng Technology
5、公司证券代码不变，仍为：300176
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
2019年 2月 1日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
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|-|-|-|
|内容|变更前|变更后|
|公司名称（中文）|广东鸿特科技股份有限公司|广东派生智能科技股份有限公司|
|公司名称（英文）|GuangDong HongTeo TechnologyCo.,Ltd.|GuangDong PaiSheng IntelligentTechnology Co.,Ltd.|
|证券简称|鸿特科技|派生科技|
|英文简称|HongTeo Technology|PaiSheng Technology|

二、拟变更公司名称及证券简称的原因
东变更为东莞派生科技实业有限公司，实际控制人变更为唐军先生。
并且自 2018年以来，公司已开始大力发展智能科技制造、新兴智能环保设备等业务，并将逐步切入智能科技家用电器及产品等业务领域，提升公司智能科技业务的收入和利润规模。
为了使公司名称能更准确体现当前股东情况及智能科技业务发展规划，更好地向市场传递信息，使投资者更加准确理解公司，拟对公司名称由“广东鸿特科技股份有限公司”变更为“广东派生智能科技股份有限公司”，同时对公司证券简称由“鸿特科技”变更为“派生科技”。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事就变更公司名称及证券简称事项发表了独立意见，认为：本次拟变更公司名称及证券简称充分体现了公司产业布局和战略发展定位，能够满足公司未来发展规划的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称及证券简称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意拟变更公司名称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、其他事项说明
1、公司将在股东大会审议通过拟变更公司名称及证券简称事项后，向工商行政管理机关申请办理变更登记手续，工商变更登记完成后将向深圳证券交易所申请变更公司证券简称，变更后的证券简称以深圳证券交易所核准为准。公司证券代码“300176”保持不变。
2、上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-067山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到控股股东齐星集团有限公司（以下简称“齐星集团”）、股东吕清明先生的通知，齐星集团、吕清明先生关于其持有的公司部分股份进行质押式回购交易，具体情况如下：
1、目前，齐星集团将其持有公司的无限售流通股 4,794,600股与中信证券股份有限公司进行期限为1年的股票质押式回购交易，所得款项主要用于补充齐星集团的流动资金。股份质押期限自2014年9月19日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
2、2014年9月25日，吕清明先生将其持有公司的高管锁定股份33,600,000股与中国国际金融有限公司进行期限为1年的股票质押式回购交易。股份质押期限自2014年9月25日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一四年九月二十六日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-027江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-079深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2016年11月14日以电子邮件的形式发出，会议于2016年11月18日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号6楼A07会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于对全资子公司Hepalink USAInc.增资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司Hepalink USAInc.增资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于新增募集资金专项存储账户的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于新增募集资金专项存储账户的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于增加2016年日常经营性关联交易预计金额的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事李锂先生、李坦女士、单宇先生回避表决。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于增加 2016年日常经营性关联交易预计金额的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于增加 2016年日常经营性关联交易预计金额的事前认可意见》及《公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于公司与汇丰银行进行交叉货币掉期交易的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司与汇丰银行进行交叉货币掉期交易的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《关于开展交叉货币掉期业务的可行性分析报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于开展交叉货币掉期业务的可行性分析报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-004浙江世宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2019年3月4日，浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）连续三个交易日内（2019年2月28日、2019年3月1日、2019年3月4日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司A股股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司在2018年度业绩快报中披露，2018年度归属于上市公司股东的净利润为人民币731.57万元，较上年度减少77.60%。有关详情可参见2019年2月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司2018年度业绩快报。截至本公告日，公司2018年度业绩快报不存在需要修正的情况。公司2018年度业绩快报数据尚未经会计师审定，最终数据以经会计师审计的数据为准。截至本公告日，公司尚未披露2018年度经审计财务数据。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江世宝股份有限公司董事会2019年3月5日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-005
国家电投集团东方新能源股份有限公司
设立天津西堤头东方新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为加快发展清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力，公司在天津市北辰区设立了天津西堤头东方新能源有限公司，进行新能源发电项目的研究、实验发展以及开发、建设。目前上述公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：
一、基本情况
1.名称：天津西堤头东方新能源有限公司
2.类型：有限责任公司（法人独资）
3.住所：天津市北辰区西堤头镇西堤头村西（双达化工厂院内）4.法定代表人：仝红军
5.注册资本：伍佰万元人民币
6.成立日期：2019年 2月 18日
7.经营范围：风力发电、光伏发电；电力供应、技术咨询；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.统一社会信用代码：91120113MA06JC201M
二、本次出资设立天津西堤头东方新能源有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
三、本次设立天津西堤头东方新能源有限公司后，拟以上述公司为主体，开发建设相关新能源项目。投资项目具备条件后，将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程序并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2019年 2月 22日
宁夏中银绒业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为规范宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第26号：衍生品投资》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。
第三条本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第四条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投资为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
第五条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项目时间相匹配。
第七条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户,不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易,且严格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度,不得影响公司正常生产经营。
第九条公司应根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第十条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
（一）外汇套期保值累计金额占公司最近一期经审计净资产30%以内(含30%)的，由董事会审议批准；
（二）外汇套期保值累计金额高于公司最近一期经审计净资产30%的，须经股东大会审议批准。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十一条公司董事会、股东大会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构，未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
第十二条公司财务部为外汇套期保值业务经办部门,负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。
金使用情况及盈亏情况。
第十四条外汇套期保值业务内部操作流程如下：
1、财务部对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案，报经公司经营层审核，董事会或股东大会批准后方可执行。外汇管理方案中必须明确管理方式、交易规模、币种、杠杆比例、风险防范措施等要素，并且根据市场行情的变化及时调整方案，确保外汇管理过程不发生较大的风险；
2、财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作银行签订合同并进行资金划拨。
3、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
4、财务部应定期出具外汇套期保值报表，并报送总经理及内审部。报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、金额、交割择期、盈亏情况等。
5、内审部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章信息隔离措施
第十五条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度,未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融结构进行结算。
第十八条当汇率发生剧烈波动时,公司财务部应及时进行分析，整理出应对方案，并将有关信息及时报告董事长、总经理。
第十九条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务出现亏损金额超过 100万元人民币的，财务部应及时向公司董事长、总经理及内审部报告。内审部认真履行监督职能，公司经营层应立即商讨应对措施，提出解决方案。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十条公司外汇套期保值业务在经董事会审议通过之后均需按要求及时进行信息披露。
第二十一条当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险,套期
保值业务出现亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1000万元人民币的，公司应在2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。
第八章附则
第二十三条本制度自公司董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一四年十二月
关于更换会计师事务所的公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019临-043浙江钱江摩托股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议，审议
通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司拟将聘请的2019年度
审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务
所”）更换为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
事务所”）。该事项需提请公司股东大会审议。现将本次更换会计师
事务所的情况公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华事务所在执业过程中严格遵守国家相关的法
律、法规，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确
地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责。
根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，拟不再聘请瑞华事
务所为公司2019年度审计机构，并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。公
司改聘大信事务所为公司2019年度审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其2019年度的报酬，报酬区间为120万元至 140万元人民币。
二、拟聘请会计师事务所的情况
1、企业名称:大信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于更换会计师事务所的公告
2、类型：特殊普通合伙企业
3、主要经营场所：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦1504
室
4、执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星
5、成立日期：2012年 3月6日
6、合伙期限：2012年 3月6日至2112年3月5日
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资
本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动）
大信事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审
计，符合公司年度财务审计工作要求。
三、更换会计师事务所履行程序的说明
1、公司董事会已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构瑞华事务所进行了沟通，并征得其理解与支持。
2、公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了充分的了解，认为大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合公
司的实际情况，同意改聘大信事务所为公司2019年度审计机构。
3、2019年 12月5日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议
关于更换会计师事务所的公告
案》，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议通过。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事认为：公司事前就拟向董事会提交《关于更换会计师事
务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员
的情况汇报；本次拟更换会计师事务所事项，公司应当按照相关规定
履行审批程序和相关信息披露义务。
大信事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审
计，符合公司年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于更换
会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
2．独立董事的独立意见
经核查，我们认为：大信事务所具备从事上市公司审计业务的相
关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能
够独立对公司财务状况进行审计。本次更换会计师事务所的决策程
序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意
聘请大信事务所为公司 2019审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其2019年度的报酬，报酬区间为120万元至 140万元人民币。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
关于更换会计师事务所的公告
2、第七届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第十五次会议的独立意见。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2019年 12月 6日