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国信证券股份有限公司
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年日常关联交易预计的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金溢科技发生的关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
金溢科技于2018年2月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。该议案经全体董事全票赞成表决通过了该议案。根据公司《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，公司预计的日常关联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2018年度预计发生的日常关联交易内容如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||年初截至披|||
||关联交||||关联交易内||关联交易定||||||上年发生金|
||||关联人||||||预计金额||露日已发生|||
||易类别||||容||价原则||||||额|
||||||||||||金额|||
|销售商品||WeiLongElectronicsEngineeringPte Ltd.||销售ETC及停车场设备||市场化定价原则||500.00||0.00||327.36||

在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联||实际||||实际发生额||实际发生额||披露日|
||关联交||||||||预计金|||||||
||||关联人||交易||发生||||占同类业务||与预计金额||期及索|
||易类别||||||||额|||||||
||||||内容||金额||||比例（％）||差异（%）||引|
|销售商品||WeiLongElectronicsEngineeringPte Ltd.||销售ETC及停车场设备||327.36||1,000.00||0.53%||-67.26%||2017年6月29日2017-026公告||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||公司2017年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的原因为：新加坡当地停车场智能化改造已基本完成，设备需求下降，设备更新周期尚未开始。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||公司董事会对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。||||||||||

注：实际发生额指2017年度公司及控股子公司向关联人销售商品确认收入的金额。该数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、名称：WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.
2、公司股东：LUYOUMING、LUYING、LIUJING（三人均为新加坡公民）3、公司类别：新加坡企业
4、成立日期：1998年6月29日
5、注册地址：新加坡加基伍吉广场60号友诺士科技园7楼10号
6、主营业务：主要从事工程和机械仪表的生产和维修，建筑远程监控自动化系统的安装。
（二）与上市公司的关联关系
新加坡伟龙持有公司控股子公司伟龙金溢科技（深圳）有限公司（以下简称“伟龙金溢”）注册资本的15.38%，为公司控股子公司之少数股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，新加坡伟龙可认定为可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。新加坡伟龙和公司第一大股东、实际控制人、董事、
监事和高级管理人员无关联关系。
（三）履约能力分析
新加坡伟龙与公司合作以来，已签署的各项合同均正常履约。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司向新加坡伟龙销售ETC和停车场相关产品。
（二）定价依据
公司及控股子公司向新加坡伟龙销售 ETC和停车场相关产品按照市场化定价原则，销售商品的毛利率与同期公司及控股子公司销售给国内其他非关联方的毛利率不存在大幅差异，不偏离公司及控股子公司向市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，新加坡伟龙不享受优惠待遇。
（三）关联交易协议签署情况
2018年度，公司及控股子公司与新加坡伟龙未签署年度销售总合同，而是由经营班子在董事会授权范围内，根据对方年内提出的采购需求，协商签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员与新加坡伟龙不存在关联关系，公司及控股子公司与新加坡伟龙的关联交易不影响公司独立性。
公司及控股子公司与新加坡伟龙交易产生的收入及毛利额占同期公司业务总收入及毛利总额比重均比较小。公司的主要收入来自于国内高速公路的电子不停车收费领域，公司及控股子公司与新加坡伟龙的关联交易对公司整体影响小，不存在公司因发生此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）的情形。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
独立董事审阅了公司2018年度日常关联交易预计议案，就关联交易内容、定价进行了详细了解，认为本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事意见
公司及控股子公司与关联方新加坡伟龙发生的关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。
公司及控股子公司与新加坡伟龙的关联交易的开展有利于促进其业务增长、提高投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。
公司 2017年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的原因为：新加坡当地停车场智能化改造已基本完成，设备需求下降，设备更新周期尚未开始。
除与新加坡伟龙发生的关联交易以外，2017年度公司及控股子公司未与控股股东及其关联方、其他关联方发生关联交易。
预计 2018年公司及控股子公司与新加坡伟龙发生的日常关联交易总额为 500万元，交易内容为向新加坡伟龙销售ETC和停车场相关产品。本次关联交易审议、决策程序符合相关规定，我们一致同意本次关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、金溢科技2018年度预计日常关联交易涉及的相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经金溢科技董事会审议通过，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，保荐机构对公司2018年度预计日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司2018年日常关联交易预计的核查意见）
保荐代表人：
金蕾 王鸿远
国信证券股份有限公司
二〇一八年二月七日
担保管理办法（2017年4月）探路者控股集团股份有限公司
担保管理办法
（经 2017年 4月 25日第三届董事会第二十七次会议审议通过）第一条为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》、《担保法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，制定本办法。
第二条公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第三条应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝
对金额超过3000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
担保管理办法（2017年4月）第四条董事会决定公司下列对外担保事项：
不论数额大小，公司的对外担保事项均需提交董事会审议，并须经出席董事会会议的2/3以上董事通过。若达到本办法第三条的规定，则需提交公司股东大会审议通过。
若公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第五条董事会审批对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。超过董事会审批权限的担保事项，经董事会审议通过后提交股东大会讨论。
第六条公司在各商业银行或其它金融机构申请贷款，一般应以公司信用作保证。重合同，讲信用，维护公司形象。需他人提供担保的，应慎重选择担保人，特殊情况下，经董事长批准后办理。
第七条公司以自有资产为公司自身或下属全资、控股子公司的债务提供抵押、质押担保的，应经公司董事会全体成员2/3以上签署同意。
第八条未经公司股东大会或董事会授权，董事、总裁以及其他高级管理人员不得擅自代表公司签署对外担保合同。公司董事、总裁以及其他高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。
第九条公司的分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。公司的分支机构未按规定程序擅自代表公司签订对外担保合同，对公司造成损害的，公司应当追求相关当事人的责任。
第十条公司对外担保应遵循以下要求：
1、公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
2、被担保人应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力、银行信誉等级大体相当的企业。一般为三类企业：
（1）与本公司有业务往来的企业；
（2）有债权债务关系的企业；
（3）与本企业有密切经济利益的企业。
担保管理办法（2017年4月）4、公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一般保证。
5、慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事项的利益和风险进行充分分析。
6、公司为他人提供担保，必须采取反担保措施，并应对反担保提供方的实际承担能力进行严格审查。
7、加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会、监事会及有关部门。
第十一条公司不得为公司股东、股东的控股子公司及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
第十二条公司应按照《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定履行有关信息披露的义务。
第十三条本办法未尽事项按国家和监管部门的有关法律、法规和公司章程执行。
第十四条本办法自公司股东大会通过后生效，并由公司董事会负责解释。
二零一七年四月
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-052西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持及增持公司股份计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月5日收到公司控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜夫妇的通知。通知表示：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，决定自本公告发布之日起在未来十二个月内不减持其所持有的公司股份。同时，计划未来六个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、关于股份增持的计划情况
1、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对目前股票价值的合理判断，计划对公司股份进行增持，增持资金来源为自有资金。
2、计划增持时间区间
本次增持计划的时间区间为未来六个月，即2015年7月6日至2016年1月5日。
3、计划增持数量
本次计划增持的数量为不低于300,000股公司股份，占截至2015年6月30日公司总股本的0.237%。
4、本次增持计划的参与人承诺
在增持完成后十二个月内不转让其所持有的公司股份。
二、其他说明
1）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2）截至本公告日，赵敏、邢连鲜夫妇合计持有54,097,300股公司股份，占公司总股份的47.98%。自公司上市以来，两人合计仅减持公司股份17.055万股，充分表明了控股股东、实际控制人对公司长远发展的信心。本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－013
湖北广济药业股份有限公司
关于对深交所公司管理部《关注函》的回复公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对湖北广济药业股份有限公司的关注函》（［2018］第 23号），公司按相关要求向深圳证券交易所作了回复，现将回复内容公告如下：
2017年 10月 25日，焦作环保局环境执法人员对湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）控股子公司广济药业（孟州）有限公司（下称“孟州公司”）现场检查（现场数据采样比对），孟州公司当时正在生产，2号锅炉正常运行，污染防治设施运行正常，在线检测的实时数据也是正常（此数据与国家环保部联网）。但现场监测数据显示二氧化硫及氮氧化物浓度正常，烟尘浓度超过排污许可证规定的排放标准（≤30mg/m3）。
2017年11月8日，焦作市环保局下达了《焦作市环境保护局行政处罚决定书》（焦环罚决字[2017]第40号）。焦作市环保局作出如下行政处罚：
1、责令限产30%，锅炉负荷不超过24.5t/h；
2、给予行政罚款三十万元行政处罚。
公司于2018年1月14日（周日）披露了《关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告》。
针对《关注函》中提到的两个问题，回复如下：
问题1：请你公司结合最近一年一期孟州公司对你公司营业收入、净利润贡献情况，说明责令限产30%、锅炉负荷不超过24.5t/h等处罚对孟州公司以及你公司整体生产经营状况的具体影响。
回复：
孟州公司成立于2007年4月24日，注册资本2.5亿元人民币，广济药业持有其96%股份。
截止2016年12月31日，孟州公司总资产41,509.68万元，占公司总资产的
25.41%；净资产23,673.26万元，占公司净资产的36.20%。2016年，孟州公司实现营业收入37,056.01万元，占公司营业收入的51.85%；实现净利润15,927.05万元，占公司净利润的112.29%。
截止2017年9月31日，孟州公司总资产38,406.47万元，占公司前三季度总资产的 22.6%；净资产29,103.44万元，占公司前三季度净资产的39.19%。孟州公司前三季度实现营业收入27,715.26万元，占公司前三季度营业收入的48.23%；
实现净利润5,430.18万元，占公司前三季度净利润的65.09%。
孟州公司收到《焦作市环境保护局行政处罚决定书》后，于 2017年 11月 22日，向焦作环保局提交了《关于解除对广济药业（孟州）有限公司限制生产的申请》。11月 28日焦作环保局对孟州公司锅炉烟气进行了现场检查、取样核对，结果均符合排放标准。根据中华人民共和国环境保护部令第 30号《环境保护主管部门实施限制生产停产整治办法》第十七条规定，《焦作市环境保护局责令改正违法行为决定书》涉及限制生产的内容于 2017年 11月 22日起解除，孟州公司生产恢复正常。在此期间，孟州公司按照处罚条款缴纳了罚款。
2017年度孟州公司根据生产计划及北方天气预警情况，发酵车间未满负荷生产，全年正常生产是60%-70%的负荷。孟州公司在行政处罚限产期间，限产30%情况下，理论上可影响产能10.4吨，按同期市场均价可减少收入236.8539万元，利润80.8152万元，占全年净利润0.78%。
综上理由，此次环保处罚中要求孟州公司限产30%、锅炉负荷不超过 24.5t/h等处罚对孟州公司生产经营未产生实质性影响，对公司整体生产经营状况也没有产生影响。
问题2：焦作市环保局于 2017年11月 8日对孟州公司下达《行政处罚决定书》，而你公司直至 1月 15日才对外披露。请你公司说明对该事项的信息披露是否存在不及时的情形，是否符合本所《股票上市规则》第 2.1条的相关规定。
回复：孟州公司认为上述事件未对公司正常经营及盈利能力造成重大影响，未向公司领导及相关部门及时上报此环保处罚。公司在内部信息收集过程中于 1月12日获悉此事，并于1月14日（周日）自愿性披露了孟州公司收到行政处罚决定书的公告。公司对该事项未及时履行信息披露义务，给投资者带来的困扰深表歉意。
近几年，公司持续加强董监高及管理人员学习。通过电子邮件、书面送达、现场培训等方式，分享监管法律新规、国家新政、行业发展动态等资讯，以及关于董监高自律性要求的宣传学习报道，并不定期汇总典型案例，不断强化董监高行为规范。通过定期下发《重大信息报送通知》，提醒并督促各部门、各分子公司严格遵守法律法规报送重大信息。
孟州事件发生后，公司对孟州公司相关部门和责任人进行通报批评和内部追责，并全公司下发通知提示董监高及管理层加强对上市公司规范运作法律法规的学习。
公司将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，继续加强董监高及从业人员法律法规的学习，积极履行社会责任，建立健全内控体系，切实保障股东权益。2018年，公司加强市场开拓，创新销售模式，紧抓市场机遇，以更好的业绩回报投资者。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－028杭州滨江房产集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）将出资人民币 22508.988万元与宁波梅山保税港区软银丹丰股权投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“软银丹丰”）共同设立上海永绥创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永绥创业”），并出资人民币 9702.15万元与宁波丹丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波丹丰”）共同设立上海吉劭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉劭创业”）。公司本次对外投资的资金来源为自有资金。
本次投资事项已经公司第三届董事会第六十四会议审议批准。本次投资事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）软银丹丰
1、名称：宁波梅山保税港区软银丹丰股权投资合伙企业（普通合伙）
2、类型：普通合伙企业
3、主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心八号办公楼 124室
4、执行事务合伙人：宁波丹丰股权投资合伙企业（有限合伙）5、成立日期：2016年 01月 22日
6、合伙期限：2016年 01月 22日至 2036年 01月 21日止
7、经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）宁波丹丰
1、名称：宁波丹丰股权投资合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、主要经营场所：宁波高新区创苑路 800号 272-273室
4、成立日期：2015年 06月 30日
5、合伙期限：2015年 06月 30日至 2035年 06月 29日止
6、经营范围：股权投资，股权投资管理，股权投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
软银丹丰、宁波丹丰与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
三、投资标的基本情况
（一）永绥创业
1、合伙企业名称：上海永绥创业投资合伙企业（有限合伙）
2、合伙企业规模：人民币 22608.988万元，其中软银丹丰作为普通合伙人出资人民币 100万元，公司作为有限合伙人出资人民币
22508.988万元。
3、出资方式：货币出资。
4、存续期限：自合伙企业成立之日起 20年。合伙企业合伙期限届满的，经全体合伙人同意，可以延长 2年。
5、管理费：有限合伙人每年向普通合伙人支付实际出资额2%的项目管理费，且向普通合伙人一共支付 5年项目管理费。
6、利益分配：当项目年均投资收益率低于8%时，永绥创业不向普通合伙人支付业绩报酬；当项目年均投资收益率等于或高于8%时，永绥创业向普通合伙人按项目投资收益30%的比例支付业绩报酬。
7、经营管理：由普通合伙人担任永绥创业的执行事务合伙人，代表永绥创业对外签订投资合同，开展投资经营活动，同时负责永绥创业经营和日常事务管理。
（一）吉劭创业
1、合伙企业名称：上海吉劭创业投资合伙企业（有限合伙）
2、合伙企业规模：人民币 9802.15万元，宁波丹丰作为普通合伙人出资人民币 100万元，公司作为有限合伙人出资人民币 9702.15万元。
3、出资方式：货币出资。
4、存续期限：自合伙企业成立之日起 20年。合伙企业合伙期限届满的，经全体合伙人同意，可以延长 2年。
5、管理费：有限合伙人每年向普通合伙人支付实际出资额2%的项目管理费，且向普通合伙人一共支付 5年项目管理费。
6、利益分配：当项目年均投资收益率低于8%时，吉劭创业不向
普通合伙人支付业绩报酬；当项目年均投资收益率等于或高于8%时，吉劭创业向普通合伙人按项目投资收益20%的比例支付业绩报酬。
7、经营管理：由普通合伙人担任吉劭创业的执行事务合伙人，代表吉劭创业对外签订投资合同，开展投资经营活动，同时负责吉劭创业经营和日常事务管理。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次投资的目的在于通过与专业投资团队合作，借助专业投资团队的专业能力做强公司的投资业务，为公司和股东获取更好的投资回报。
本次投资具有投资周期长、流动性较低的特点，投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
公司本次投资对财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、其他说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与永绥创业和吉劭创业的投资。
六、备查文件
１、公司第三届董事会第六十四次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-026
贵州信邦制药股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东张观福先生通知，获悉其质押给国信证券股份有限公司的公司股份已办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。具体情况如下：
||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（股）*|质押开始日期|解质押日|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|张观福|是第一大股东|140，684，625|2014年4月17日|2016年3月21日|国信证券股份有限公司|32.76%|

*注：2014年4月17日质押的股份数为28,136,925股，经公司2013年度、
截至本公告日，张观福先生持有公司股份 429,414,349股，占公司总股本的 25.19%。本次股权质押登记解除后，其所持有公司股份中处于质押状态的股份累计为 236,400,000股，占公司总股本的13.87%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-089
海南亚太实业发展股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2．预计的经营业绩：扭亏为盈
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期||
||2016年7月1日—9月30日|2016年1月1日—9月30日|2015年7月1日—9月30日|2015年1月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：160万元-200万元|盈利：10万元-20万元|盈利：103万元|亏损：-182万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0056元|盈利：约0.0005元|盈利：0.0032元|亏损：-0.0056元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司三季度实现营业收入1280.96万元，营业利润372.47万元，归属母公司利润为313.45万元，合并报表2016年1-9月累计利润为14.56万元，因此报告期内公司业绩较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年三季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2．由于公司控股股东非经营性占用公司资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2016年5月4日起，深圳证券交易所对本公司股票实行“其他风险警示”的特别处理。
3．敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年十月十三日
西王食品股份有限公司独立董事
关于 2014年新增日常关联交易议案的事前认可意见
公司就 2014年新增日常关联交易事项与我们进行了事前沟通，并且向本人提交了拟提请公司董事会审议的《关于 2014年新增日常关联交易议案》议案文件及其相关资料。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为西王食品股份有限公司的独立董事，我们就西王食品2014年新增日常关联交易事项发表事前认可意见如下：1、公司与关联方发生关联交易的理由合理、充分；
2、公司2014年新增日常关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益；
3、日常交易金额与公司正常经营的义务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利经营；
4、关联董事在2014年新增日常关联交易事项表决过程中应依法进行回避。
综上所述，我们同意将公司《关于 2014年新增日常关联交易议案》提交第十届董事会第十七次会议审议表决。
独立董事：
董华 于小镭 张光水
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事对发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的事前认可意见
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）体系内的耗材业务资产，并向赛纳科技、吕如松、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司拟召开第四届董事会第十八次会议审议本次交易的相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了与本次交易的相关议案。经对公司董事会提供的相关议案审议后，我们认为：
1.本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2.本次交易中，发行股份购买资产的交易对方及募集配套资金的交易对
方赛纳科技为公司控股股东，募集配套资金的交易对方吕如松系赛纳科技的董
事，因此本次交易构成关联交易。
3.本次交易将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营
能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们认定该等交易事项构成
上市公司重大资产重组并涉及关联交易，对该等交易事项表示事前认可，同意
将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页为《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事对发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
刘纯斌
谢石松
邹雪城
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-107任子行网络技术股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-010深圳太辰光通信股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日以通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2017年3月8日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席吴第春先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。
经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过 5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。
我们认为，公司使用暂时闲置的部分募集资金 5亿元用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。因此同意公司使用不超过 5亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财
产品，有利于提高闲置资金的管理收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 2000万美元（约折合 14,000万元人民币）的闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第十三次会议决议
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司监事会2017年3月11日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-002哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2016年12月30日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。会议于2017年1月10日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过公司《关于对外投资设立储能公司》的议案
根据公司为来发展需要，公司拟与王殿龙合资成立生产销售铅炭储能电池的合资公司，注册资本拟为1000万元，公司货币出资80%，王殿龙货币出资20%。董事会授权公司经营管理层办理相关工商登记手续等事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外投资设立储能公司的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
独立董事意见
浙江方正电机股份有限公司独立董事
对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
浙江方正电机股份有限公司：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在认真审阅董事会聘任高级管理人员的资料后，对公司董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员的任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定我们同意公司董事会聘任蔡军彪先生为公司总经理，聘任牟健先生为公司常务副总经理，聘任牟健先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
我们认为公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此说明。
独立董事签字：
陈希琴 马骏 徐亚明
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—029深圳市德赛电池科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）2014年年度权益分派方案已获2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本205,243,738股为基
数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月27日，除权除息日为：2015年4月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****551|惠州市德赛工业发展有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦2601
咨询联系人：董事会办公室王锋
咨询电话：0755-86299888
传真电话：0755-86299889
九、备查文件
1、本公司2014年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2015年 4月 21日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2018-084东方网力科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%—35%|盈利：10,448.53万元|
||盈利：12,015.81万元—14,105.52万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极开拓市场，管理层不断加强对各片区业务的管理，建立了良好的激励机制，经营业绩实现稳步增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为628.60万元，主要为收到政府补助款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年半年
度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年7月11日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东美晨科技股份有限公司董事会现就提名金建显先生为山东美晨科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东美晨科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合山东美晨科技股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东美晨科技股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东美晨科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东美晨科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在山东美晨科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为山东美晨科技股份有限公司或其附属企业、山东美晨科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与山东美晨科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括山东美晨科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事
的上市公司数量不超过5家，同时在山东美晨科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东美晨科技股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司关于股票交易异常波动公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2016-034江阴海达橡塑股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2016年11月7月、11月8日、11月9日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
2016年11月8日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）收到谢先兴先生的《简式权益变动报告书》：2016年7月至2016年11月，谢先兴先生通过证券交易所集中竞价交易系统累计购买海达股份14,667,435股股票，占公司总股本比例为5%。当日，公司在创业板指定信息披露网站公告了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号2016-033）以及《简式权益变动报告书》，就相关事项进行了信息披露。
江阴海达橡塑股份有限公司关于股票交易异常波动公告
除上述已披露的事项外，经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公司未发现公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，目前公司、公司控股股东及实际控制人均不存在任何应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期信息披露不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，有关公司信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-018新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）通知，获悉新华联控股将其所持本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新华联控股有限公司|是|25,000,000|2019年2月28日|2019年4月26日|中信证券股份有限公司|2.15%|补充质押|
|合计|--|25,000,000|--|--|--|2.15%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份数量 1,160,272,587股，占公司总股本的61.17%，累计已质押 1,057,641,561股，占其持有公司股份总数的91.15%，占公司总股本的55.76%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-100深圳市麦达数字股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2016年8月17日以书面、电子邮件方式发出，会议于2016年8月26日在深圳市福田区彩田路新浩 e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席张维先生主持召开了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》
监事会经审核认为，公司本次拟增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司、公司股东及中小股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规，同意公司增加使用不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十五次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十九日
荣盛石化股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《荣盛石化股份有限公司章程》等有关规定，我们作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司非公开发行股票涉及的关联交易事项的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为：
1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）参与认购公司本次非公开发行股票，构成关联交易事项。
2、荣盛控股参与认购体现了其对公司本次非公开发行股票募投项目市场前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期发展战略的延续和实施。
3、本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日（发行期首日）前二十个交易日股票交易均价的90%，最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票的核准文件后根据申购报价情况确定；荣盛控股不参与询价，但承诺与其他投资者以相同的价格参与认购。前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
4、公司拟与荣盛控股签署的附条件生效的《荣盛石化股份有限公司 2017
年非公开发行A股股票认购协议》的相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；
同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：荣盛控股参与认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事我们认可公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项，并同意将该事项的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2017年07月07日