证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2014-010厦门灿坤实业股份有限公司
2014年年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本关联交易情况详见下表预计关联交易类别和金额说明，具体审议程序如下：
1.公司于2014年3月15日召开2014年第一次董事会，3位关联董事回避表决，由4位非关联董事表决通过了本关联交易案
2.回避表决的董事姓名：简德荣-灿坤日本电器株式会社社长、庄兴-灿星网通股份有限公司董事-、陈彦君-灿星网通股份有限公司总经理
3.本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决：（1）FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED
（2）EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED
（3）FILLMAN INVESTMENTS LIMITED
（4）THERMASTER LIMITED
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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|性质|关联方名称|类型|2014年度金额|年初至披露日累计已发生的的金额|上年实际发生的总金额|占同类交易的比例|
|采购|厦门升明电子有限公司|采购原料零件及机件|4,000|507|3,873|3.03|
||灿星网通股份有限公司|采购原料零件及机件|550|74|549|0.43|
||小计||4,550|581|4,422|3.46|
|销售|灿坤日本电器株式会社|销售零件及制成品|3,000|272|4,213|2.14|
||灿星网通股份有限公司|销售零件及制成品|3,900|424|3,018|1.54|
||小计||6,900|696|7,231|3.68|
|接受劳务|灿星网通股份有限公司|代办费|28|4|24|100.00|
||灿星网通股份有限公司|三包费用|20|0|0|0.00|
||灿坤日本电器株式会社|三包费用|100|0|12|3.73|
||小计||148|4|36||
|提供服务|厦门灿坤商贸有限公司|厂房租金（注）|150|31|300|5.52|

注：从2014年1月起，厦门灿坤商贸租赁厦门灿坤厂房面积经双方协商，变更如下：
单位：人民币万元
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|项目|建筑面积㎡|年租金|保证金|
|租赁调整前|12,874|300|75|
|租赁调整后|6,437|150|37.5|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
单位：万元
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|企业名称|法定代表人|地 址|币别|注册资本额|主要营业或生产项目|
|灿星网通股份有限公司|杨文芳|台北市内湖区堤顶大道1段333号6楼|NTD|268,600|小家电其原料代采购、小家电加工、制造、销售与电器销售|
|灿坤日本电器株式会社|简德荣|日本东京都台东区台东一丁目24番1号|JPY|48,000|小型家电制品贩卖|
|厦门升明电子有限公司|吴灿坤|厦门湖里工业区悦华路38号5至6层|USD|800|制造及销售家电配件|
|厦门灿坤商贸有限公司|阎俊杰|厦门市湖里区兴隆路88号二层201室|USD|600|批发零售业|

2、最近一期财务数据
单位：万元
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|企业名称|币别|最近一期财务数据||||
|||总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|灿星网通股份有限公司|NTD|610,562|544,971|78,136|-5,882|
|灿坤日本电器株式会社|JPY|89,747|33,343|155,574|-91,615|
|厦门升明电子有限公司|RMB|13,198|11,019|18,576|2,717|
|厦门灿坤商贸有限公司|RMB|1,688|1,451|105|-1,144|

3、与上市公司的关联关系
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|关联方名称|与公司的关系|具体关联关系|
|灿星网通股份有限公司|最终控股公司|符合深交所股票上市规则10.1.3第一项|
|厦门升明电子有限公司|关键管理人员及其关系密切的家庭成员直接控制的公司|符合深交所股票上市规则10.1.3第三项|
|厦门灿坤商贸有限公司|受同一实际控制人控制|符合深交所股票上市规则10.1.3第二项|
|灿坤日本电器株式会社|受同一最终控股公司控制|符合深交所股票上市规则10.1.3第二项|

4、履约能力分析
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|关联方名称|经营情况|帐款回收能力|
|灿星网通股份有限公司|销售信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，帐款回收正常。|
|灿坤日本电器株式会社|应收帐款回款及时，销售信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，帐款回收正常。|
|厦门升明电子有限公司|经营状况稳定，销售信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，帐款回收正常。|
|厦门灿坤商贸有限公司|经营状况稳定，信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，帐款回收正常|

三、定价政策和定价依据
（一）关联交易定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。
2、成品、原物料、模具、机器设备买卖：厦门灿坤实业股份有限公司及其子公司(简称:厦门灿坤)与灿星网通股份有限公司(简称:灿星网通)、灿坤日本电器株式会社(简称:日本灿坤)、厦门升明电子有限公司(简称:升明电子)、厦门灿坤商贸有限公司（简称:灿坤商贸)），将与其它非关联人在同时期与厦门灿坤交易的相同或类似产品的价格保持一致性。
3、代办费：灿星网通与厦门灿坤在集团构思境内外采购政策时，综合考虑大宗原材料、生产设备、模具等境内外的质量、价格及付款条件等，当比较各方面条件由境外采购较佳时，中国境外原材料、生产设备、模具的采购部份将会委托灿星网通代办采购。厦门灿坤以灿星网通每月因从事模具、生产设备及原物料、零组件代办采购所发生的相关费用的110%支付代办费，年度支付代办服务费在保证真实列支的情况下不得超过原材料、零组件、模具、生产设备等代办采购金额的5%。
4、租金：厦门灿坤向灿坤商贸出租厂房，参考市场行情双方约定租金。
（二）关联交易协议签署情况
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|协议内容|关联方名称|签署日期|协议有效起讫日期|交易价格|付款安排及结算方式|
|成品、半成品买卖合约书|灿星网通股份有限公司|2012年1月1日|2012年1月1日至2014年12月31日|依市场价格进行交易。|以出货后60天为支付条件，亦可以L/C为支付条件。|
|||2013年1月1日|2013年1月1日至2015年12月31日|||
|原材料、零组件、模具、生产设备采购代办合同|灿星网通股份有限公司|2013年1月1日|2013年1月1日至2015年12月31日|双方同意按对方每月因从事模具、生产设备及原物料、零组件代办采购所发生的相关费用的110%支付代办费。|付款方式以出货后60天为条件，亦可以L/C为支付条件。|
|成品、半成品买卖合约书|灿坤日本电器株式会社|2011年7月1日|2011年7月1日至2014年6月30日|依市场价格进行交易。|以出货后60天为支付条件，亦可以L/C为支付条件。|
|||2013年1月1日|2013年1月1日至2015年12月31日|||
|成品、半成品买卖合同书补充协议||2012年6月1日|2012年6月1日至2014年6月30日|||
|成品、半成品买卖合约书|厦门升明电子有限公司|2011年7月1日|2011年7月1日至2014年6月30日|依市场价格进行交易。|以出货后90天为支付条件，亦可以L/C为支付条件。|
|厂房租赁合约书|厦门灿坤商贸有限公司|2013年12月31日|2014年1月1日至2015年7月24日|年租金含税为150万元。|采预缴三个月租金方式支付。|

四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、 独立董事意见
公司2014年全年预计日常关联交易系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《2014年年度预计日常关联交易议案》的决议。
独立董事：陆建新、葛晓萍、涂连东2014年3月15日六、 备查文件
1、与上述关联企业签订的相关合约；
2、独立董事就上述关联交易出具的独立意见；
3、与国家税务局签订预约定价安排。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2014年3月15日