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合肥美亚光电技术股份有限公司
《股东大会议事规则》修订案
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|修订前条款|修订后条款|
|第六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过网络投票参加股东大会的，股东身份由网络服务方确认。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据股票上市规则规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。|第六条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东第十一条 召集股东持股比例不得低于10%第十五条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东第十六条 通知各股东|第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）第十一条 召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于10%第十五条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）第十六条 通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）|

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|第二十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。|第二十一条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。公司和召集人不得以任何理由拒绝。优先股股东不出席股东大会会议，所持股份没有表决权，但出现以下情况之一的，公司召开股东大会会议应当通知优先股股东，并遵循《公司法》及公司章程通知普通股股东的规定程序。优先股股东出席股东大会会议时，有权与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权：（一）修改公司章程中与优先股相关的内容；（二）一次或累计减少公司注册资本超过百分之十；（三）公司合并、分立、解散或变更公司形式；（四）发行优先股；（五）公司章程规定的其他情形。上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东 （不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。公司应当对普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）和优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）出席会议及表决的情况分别统计并公告。|
|第三十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。|第三十四条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。|
|第三十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第四十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|
|第三十八条 董事会、独立董事和符合相关规定条|第三十八条 公司董事会、独立董事和符合相关规|

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|件的股东可以征集股东投票权。|定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|第四十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：（一）本次发行优先股的种类和数量；（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权的行使主体等（如有）；（六）募集资金用途；（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；（八）决议的有效期；（九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订方案；（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；（十一）其他事项。|
|新增第五十六条|第六十三条 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。|
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-088深圳市新国都技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要将于 2016年 7月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-027深圳欣锐科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年6月26日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本114,512,352股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月30日，除权除息日为：2018年7月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼证券部
咨询联系人：罗丽芳
咨询电话：0755-86261588-8063
传真电话：0755-86329100
六、备查文件
（一）《深圳欣锐科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2018年7月24日
浙江大华技术股份有限公司对外担保管理制度
(2018年3月修订)
第一章总则
第一条为了维护投资者的合法权益，规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《浙江大华技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。
第四条公司为子公司提供的担保视同对外担保,适用本制度。
第五条公司对外担保应遵守下列基本规定：
（一）遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、法规，并符合《公司章程》有关担保的规定；
（二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供担保的行为；
（三）对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会的批准，公司及子公司不得以任何形式提供对外担保，也不得与任何单位相互担保；
（四）对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供应当具有实际承担能力；
（五）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况做出专项说明，并发表独立意见。
第六条公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第二章担保审查与决议权限
第七条公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；
（二）与公司具有重要业务关系的单位；
（三）与公司有潜在重要业务关系的单位；
（四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。
以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。
第八条虽不符合本制度第七条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系且风险较小的申请担保人，经公司董事会或股东大会审议通过后，可以为其提供担保。
第九条公司应充分调查被担保企业的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，对信用级别低的企业原则上不予提供担保。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。
第十条公司下列对外担保行为，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十一条上述担保事项应当先经董事会审议通过后提交股东大会审议通过，除了需公司股东大会审议通过的担保事项，公司对外提供的其他担保应当由董事会审议通过。
董事会对对外担保事项作出决议时，必须经出席董事会会议的三分之二以上通过并经全体独立董事三分之二以上同意。
第三章对外担保的日常管理与风险管理
第十二条对外担保应当订立书面合同,合同事项需完整、明确，必须符合相关法律法规。
担保合同及相关原始资料应按公司内部管理规定妥善保管，并及时通报董事会秘书和财务部门。
第十三条公司财务部门为公司担保的日常管理部门，应及时跟踪被担保企业的经济运行情况，并定期通报公司担保的实施情况。
第十四条公司财务部门建立对外担保档案制度，对担保合同、资料及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。
公司在合同管理过程中发现未经董事会或者股东大会审议通过的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会报告并公告。
第十五条公司应当指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
公司所担保债务到期时，相关部门应当积极督促被担保人在十五个工作日内履行偿债义务。若出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人经营状况严重恶化、发生公司解散、分立、破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况，公司财务部等相关部门应及时了解被担保人的债务偿还情况，告知公司董事长、总经理和董事会秘书，并执行反担保措施。
第十六条担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。
第十七条公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿。
第四章责任追究
第十八条公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及子公司负责人违反法律法
规、规范性文件或本制度规定，擅自越权签订担保合同或怠于行使其职责，对公司利益造成损害的，应当追究当事人的责任。
第十九条公司全体董事应当严格按照本制度及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项。
第二十条公司担保合同的审批决策机构或人员、管理部门的有关人员，由于决策失误或工作失职，发生下列情形者，应视具体情况追究责任：
（一）在签订、履行合同中，因严重不负责任被欺诈，致使公司利益遭受严重损失的；
（二）在签订担保合同中徇私舞弊，致使公司财产重大损失的。
第二十一条因担保事项而造成公司经济损失时，应当及时采取有效措施，减少经济损失的进一步扩大，降低风险，查明原因，依法追究相关人员的责任。
第五章对外担保的信息披露
第二十二条公司必须严格按照《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，及时履行对外担保的信息披露义务。
第二十三条如果被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时予以披露。
第二十四条公司应采取必要措施，在担保信息未依法公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内。任何依法或非法知悉公司担保信息的人员，均负有当然的保密义务，直至该信息依法公开披露之日，否则将承担由此引致的法律责任。
第六章附则
第二十五条本制度所称“以上”、“以下”、“之间”含本数；“超过”不含本数。
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条本制度经公司股东大会审议通过后生效施行，修改时亦同。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释。
浙江大华技术股份有限公司2018年3月9日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-006深圳市中装建设集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东、实际控制人庄小红女士的通知，庄小红女士所持有的公司部分限售流通股份被质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押||质押开始||质押到期||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||股数（股）||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|庄小红||是||25,600,000||2017年3月13日||2020年3月12日||招商证券资产管理有限公司||25.8%||用于办理股票质押式回购交易业务||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，庄小红女士持有公司股份数为 99,219,825股，占公司总股本的33.0732%。庄小红女士所持有公司股份累计被质押的数量为25,600,000股，占其所持有的公司股份的25.8%，占公司总股本的8.53%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-069
恒宝股份有限公司
第五届董事会第十一次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于2015年12月5日上午9时以通讯方式召开。公司已于2015年12月1日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第六次会议、 2014年度股东大会审议通过。鉴于银河投资至今无力足额募集参与本次发行认购的基金产品且无法提供监管审核所必须全部材料，为保证本次发行的顺利进行，公司拟不再将其作为参与认购公司本次非公开发行 A股股票的发行对象，同时保留以适当方式维护公司正当权益的权利。根据 2014年度股东大会的授权，董事会同意对公司本次非公开发行股票的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途进行相应调整，具体如下：
1、发行对象的调整
公司本次发行的发行对象由九泰基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、西藏瑞华投资发展有限公司、南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙）及中国银河投资管理有限公司调整为九泰基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、西藏瑞华投资发展有限公司及南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙）。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案。
2、发行数量的调整
公司本次发行的发行数量由不超过69,605,568股（含69,605,568股）调整为不超过62,645,011股（含62,645,011股）。发行对象的具体认购情况如下：
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|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|
|九泰基金管理有限公司|17,401,392|30,000.00|
|平安资产管理有限责任公司|17,401,392|30,000.00|
|西藏瑞华投资发展有限公司|16,241,299|28,000.00|
|南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙）|11,600,928|20,000.00|

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案。
3、募集资金金额及用途的调整
公司本次发行拟募集资金总额由不超过120,000.00万元（含120,000.00万元）调整为不超过 108,000.00万元（含 108,000.00万元），其中，用于补充流动资金的募集资金投入额由20,000万元调整为8,000万元。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案。
公司本次发行调整的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
因公司非公开发行股票方案的发行数量、发行对象、募集资金金额及用途调整，董事会同意根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定，对公司《非公开发行股票预案》进行相应修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》
因公司非公开发行股票方案的募集资金金额及用途调整，董事会同意对经公
司第五届董事会第六次会议、2014年度股东大会审议通过的《恒宝股份有限公
司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》进行相应修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与九泰基金管理有限公司签署附条件生效的<恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
根据中国证监会于 2015年 9月 7日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151712号）的要求，董事会同意公司与九泰基金管理有限公司签署附条件生效的《恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与平安资产管理有限责任公司签署附条件生效的<恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
根据中国证监会于 2015年 9月 7日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151712号）的要求，董事会同意公司与平安资产管理有限责任公司签署附条件生效的《恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙）分别签署附条件生效的<恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
根据中国证监会于 2015年 9月 7日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151712号）的要求，董事会同意公司与南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙）分别签署附条件生效的《恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年十二月五日
紫光国芯股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司依法承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第二章工作机制
第四条公司对投资者公开投诉受理的渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件、来访以及证券监督管理机构和其他部门单位转办的投诉，投资者可以通过上述任何一种方式向公司提出投诉。
第五条公司分管投资者投诉的责任人为董事会秘书，董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。
董事会办公室的主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证券监督管理委员会“12386”投诉热线的转办件及其他间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应当加强投诉处理人员培训，提高其业务水平，并配置必要设备，提供经费支持，确保投资者投诉处理机制运转有效。
敷衍搪塞。
第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司将相关部门和工作人员处理投诉情况纳入其绩效考核范围，对于在投诉处理工作中有违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为的部
门和工作人员，将采取警告、扣罚奖金、降职、调岗、解除劳动合同等问责措施。
第三章投诉处理
第十条公司应确保投诉渠道畅通。董事会办公室在接到投诉后，工作人员应详细记录投诉人姓名、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量当场处理和答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书汇报，应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应上报公司董事会协调解决。如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在60日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条董事会办公室应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作。
第十五条董事会办公室工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十六条董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作记录，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。工作记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十七条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳程序，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十八条对于监管部门转交公司的“12386”热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应该按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
紫光国芯股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
各位股东及代表：
作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2017年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2017年度，公司共召开董事会会议 8次，其中通讯方式召开 4次，现场会议召开4次，本人全部亲自出席。
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2017年度，本人列席1次股东大会。
三、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
2月11日，在公司第四届董事会第七次会议上，发表了《关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表专项说明和独立意见》、《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的独立意见》、《关于对外担保相关事项的独立意见》、《关于对外提供财务资助的独立意见》、《关于调整股票期权行权价格的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项的独立意见》、《关于第三个行权/解锁期可行权/解锁事项独立意见》、《关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》。
4月 25日，在公司第四届董事会第十一次会议上，发表了《关于为下属公司项目融资提供担保的独立意见》。
5月4日，在公司第四届董事会第十二次会议上，发表了《独立董事关于开展票据池业务事项的独立意见》。
8月4日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见》、《关于公司非公开发行股票的独立意见》。
四、现场检查情况
2017年度，本人对公司进行了多次的现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事的职责。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本年度,本人参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，加强自身履职能力，持续监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，让社会公众股股东能够及时了解公司的最新情况。
作为公司的独立董事，本人充分发挥工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响。
六、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会和提名委员会的召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，在2017年主要履行了以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2017年度，本人主持召开了三次薪酬与考核委员会会议，主要对公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要和实施考核管理办法进行了讨论；审
议了关于公司高管2017年度绩效考核方案的议案。
2、提名委员会工作情况
2017年度，本人主持召开了两次提名委员会会议，主要对2017年度提名高管任职情况进行了总结讨论及关于主要业务板块核心管理人员情况的讨论。
3、审计委员会工作情况
2017年度，本人出席了六次会议审计委员会会议，2017年度，本人主持召开了六次审计委员会会议，讨论并审议了有关续聘年度审计机构的议案、审计部2016年度及2017年各个季度的工作报告，募集资金存放与使用情况的审计报告
及审计部2018年工作计划等事项。
4、战略委员会工作情况
2017年度，本人出席了战略委员会召开的会议，审议了终止集成电路芯片项目的议案；对LED外延片及芯片扩产项目进行了进一步的讨论；还审议了公司非公开发行股票相关事项的议案。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年我将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着独立和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行我作为公司独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。同时，对公司管理层在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。
联系方式：qiang.lv@aucksun.com
独立董事：吕强2018年2月9日
神思电子股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项审核报告
索引 页码
专项审核报告
-附件.关于神思电子股份有限公司以募集资金置
1-2
换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
关于神思电子技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项审核报告
XYZH/2019JNA40007神思电子技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的神思电子技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的截止2019年3月25日《关于神思电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投和已支付发行费用自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。
一、管理层的责任
公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他审核业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的审核业务》的规定执行了审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
我们根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司管理层编制的专项说明的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的专项说明与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投和已支付发行费用自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年三月二十五日
关于神思电子技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会（证监许可[2018]603号）文《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股股票 4,932,692股，每股面值人民币 1元，发行后本公司注册资本变更为人民币164,932,692.00元，股本变更为人民币164,932,692.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月11日出具XYZH/2018JNA40103号《验资报告》验证。
根据《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》，公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股4,354,545股，募集资金总额为人民币57,479,994.00元，扣除各项发行费用3,839,623.00元，实际募集资金净额为人民币 53,640,371.00元，其中增加股本 4,354,545.00元，增加资本公积 49,285,826.00元。已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年3月1日出具了XYZH/2019JNA40003号《验资报告》验证。
上述募集资金由主承销商招商证券股份有限公司于 2019年 2月 28日在扣除承销费 3,710,000.00元后的人民币 53,769,994.00元，存入公司在招商银行股份有限公司济南开元支行开立的账号为531903209610811的募集资金专户。
二、非公开发行股票发行情况中对募集资金投资项目的承诺情况
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露，上市公司拟向
不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过5,748万元，用于支付本次交易现金部分对价，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2018年5月10日，公司董事会披露《关于用自有资金支付发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之现金对价的公告》：根据本次交易签署的《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》约定，并经交易双方友好协商，截至本公告日，公司以自有资金先行支付57,480,000.00元的现金对价，其中齐心21,880,604.23元、王永新17,365,558.91元、江海7,293,534.74元、缪蔚7,293,534.74元、赵明3,646,767.38元。待公司配套募集资金到账并履行相关程序后对前述先行支付的自有资金进行置换。
四、使用配套募集资金置换预先投入自有资金情况
单位：元
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|-|-|-|
|项目名称|自有资金预先投入额|拟使用募集资金置换金额|
|本次支付交易的现金对价|57,480,000.00|53,769,994.00|
|合计|57,480,000.00|53,769,994.00|

神思电子技术股份有限公司
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-016
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2018年 2月 5日开市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《关于重大投资事项停牌公告》（公告编号：2018-003）、《重大投资事项继续停牌公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月23日，经公司与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确定筹划中的重大投资事项构成重大资产重组。
为避免股价波动，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美盛文化，证券代码：002699）自2018年2月26日起继续停牌，具体情况请详见：《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010）。
公司原计划不晚于 2018年 3月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。但由于本次重大资产重组较为复杂，涉及的相关事项多、规模大，标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，具体方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在原计划时间内完成。公司于 2018年 3月 5日向深圳证券交易所申请继续停牌，具体情况请详见：《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-031江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项
之标的资产交割过户情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）已于2019年4月25日获得中国证券监督管理委员会核准，具体详见公司于2019年 5月 9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：2019-028）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至本公告日，本次重大资产重组事项已完成标的资产协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）的90%股权交割过户手续，协鑫智慧能源已成为公司的控股子公司。截至本公告日，公司与上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”）已签署《置出资产交割确认书》，自置出资产交割日起，公司对交付置出资产的义务即视为终局性履行完毕，置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均已实质性转移至上海其辰。
一、本次交易实施情况
（一）本次交易项下标的资产的过户情况
截至本公告日，本次重大资产重组的标的资产协鑫智慧能源90%股权已过户至公司名下。鉴于协鑫智慧能源为股份有限公司，根据《公司登记管理条例》，其股权转让无需办理工商变更登记手续，标的资产的交割过户以协鑫智慧能源出具的股东名册为准。根据公司与交易对方于2019年5月27日签署的《标的资产
交割确认书》、协鑫智慧能源于2019年5月27日出具的《股东名册》，本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司持有协鑫智慧能源90%股权。
（二）本次交易项下置出资产的交割情况
根据本次《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，公司以其持有的截至评估基准日除保留资产之外的其他全部资产与负债作为置出资产，与上海其辰持有的协鑫智慧能源75%股权的等值部分进行置换，置出资产由上海其辰或其指定的第三方承接。
2019年 5月 27日，公司与上海其辰签署《置出资产交割确认书》，双方对置出资产的交割进行了确认。鉴于截至交割确认书签署日，上海其辰尚未确定资产承接方，双方一致同意，自置出资产交割日2019年5月27日起，置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险由上海其辰享有和承担，公司暂时代管置出资产，公司对交付置出资产的义务即视为终局性履行完毕。上海其辰后续指定负责承接的第三方后，置出资产实际交付和过户手续的办理不影响上海其辰自资产交割日起享有和承担与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险。
二、本次交易后续事项
（一）新增股份登记手续
公司尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关要求办理登记事项，并向深圳证券交易所办理该等股份的上市事宜。
（二）置出资产相关变更登记及过户手续
上海其辰后续指定置出资产承接方后，公司尚需按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《置出资产交割确认书》就置出资产完成相关变更登记及过户手续。
（三）公司工商变更登记
公司尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司名称变更、经营范围变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
（四）相关方需继续履行承诺
本次交易过程中，相关方签署了相关协议并出具了承诺，相关方应继续按照协议约定内容及承诺履行相关义务。
截至本公告日，上述事项正在办理或进行中，该等后续事项的继续进行不存在实质性障碍，对公司本次重大资产重组的实施不构成重大影响。
三、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
华泰联合证券有限责任公司于2019年5月27日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
“霞客环保本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。截至本独立财务顾问核查意见出具日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，霞客环保已合法取得标的公司协鑫智慧能源90%股权；霞客环保与上海其辰已签署《置出资产交割确认书》，自置出资产交割日起，霞客环保即履行完毕置出资产的交付义务，置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均已实质性转移至上海其辰。本次交易相关后续事项的继续进行不存在实质性障碍。”
（二）律师意见
国浩律师（北京）事务所于2019年5月27日出具了《国浩律师（北京）事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：
“本次交易已取得必要的批准及授权，《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的生效条件均已满足，本次交易可依法实施；本次交易项下标的资产涉及的变更手续已办理完毕，本次交易的交易对方已履行完毕《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议项下标的资产的交付义务；本次交易项下置出资产已通过签署置出资产交割清单的方式确认相关置出资产于资产交割日完成交付，霞客环保已履行完毕《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议项下置出资产的交付义务；本次交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述后续事项。”
四、备查文件
产置换及发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（北京）事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》；
3、公司重大资产置换及发行股份购买资产之标的资产交割确认书；
4、公司重大资产置换及发行股份购买资产之置出资产交割确认书。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2019年5月28日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
1、关于2018年度利润分配预案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《巨力索具股份有限公司 2018年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司自上市以来，通过持续、稳定的现金分红政策，有利于引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，便于投资者形成稳定的回报预期；公司制定的2018年度利润分配预案，是依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营现状及未来发展规划做出的。
我们同意将该议案提交董事会审议。
2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
我们同意将该议案提交董事会审议。
3、关于拟与关联方签订2019年度日常关联交易的事前认可意见
公司拟与河北刘伶醉酿酒销售有限公司、河北巨力农业科技发展有限公司签订2019年度日常关联交易事项，发表如下事前认可意见：
（1）公司事前就上述拟签订关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资
料并进行了必要的沟通；作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
（2）经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司拟审议的该关联交易事项系公司日常经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
故，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
独立董事：田洪、董国云、刘德雷
2019年3月28日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-036
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月22日接到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大铝业集团”）函告，获悉远大铝业集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈阳远大铝业集团有限公司|是|95,360,000|2017年11月21日|2020年11月20日（视情况可提前解除质押）|中国银河证券股份有限公司|24.81%|融资|
|合计|--|95,360,000|--|--|--|--|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，远大铝业集团持有公司股份数量 384,424,560股，占公司总股本的40.53%。其所持有公司股份累计被质押 95,360,000股，占其所持公司股份的24.81%，占公司总股本的10.05%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会