股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-011海洋王照明科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年4月22日在海洋王照明科技股份有限公司 25层 10号会议室召开。
召开本次会议的通知已于2015年4月11日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事5名，实到监事5名，分别是闫利荣、李长明、崔彤、冯源、易年丰。会议采取现场结合通讯的方式召开。
本次会议由监事会主席闫利荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2014年度总经理工作报告的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
2、审议通过了《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
《公司 2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于 2014年度利润分配的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润171,628,819.27元，其中2014年度母公司实现净利润 101,754,719.45元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 10,175,471.95元，提取法定盈余公积金后剩余利润 91,579,247.50元，加上 2013年末未分配利润 279,496,968.92元，扣除 2013年度现金分红 60,000,000.00元，2014年末结余未分配利润为 311,076,216.42元。
公司拟对股东进行现金分红，以 2014年 12月 31日的公司总股本 400,000,000.00股为基数，每 10股现金分红 1.71元（含税），分配现金股利 68,400,000.00元，分配实施后未分配利润余额为 242,676,216.42元，结转下一年度。
监事会认为：利润分配方案符合公司章程等相关规定。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2014年度报告及摘要的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2014
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
公司 2014年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2014年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：2014年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，为管理层科学决策奠定了良好的基础。公司关于 2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于 2015年度续聘会计师事务所的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务审计机构。中审亚太具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金购买银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 12,000.00万元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型
的理财产品进行理财投资，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
监事会认真审阅了公司本次会计政策变更事项，认为：本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于制定<东莞松山湖员工购房借款管理办法>的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
监事会一致认为：公司在不影响自身正常生产经营的情况下，使用自有闲置资金为员工借款购房提供资助，使员工在东莞早日拥有自己的家，提高生活品质，可有效缓解员工的购房压力，并实现对员工的有效激励。
《东莞松山湖员工购房借款管理办法》详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》
同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会 2015年4月22日