Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-033新华联文化旅游发展股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||增减变动幅度|
|||||上年同期||||||
|项目||本报告期|||||||（％）|
|||||调整前||调整后|||调整后|
|营业总收入|1,400,100.49||744,140.48||744,103.70|||88.16||
|营业利润|189,585.14||116,461.62||116,030.16|||63.39||
|利润总额|188,706.64||117,202.36||116,237.44|||62.35||
|归属于上市公司股东的净|118,645.85||85,724.62||84,764.97|||39.97||
|利润||||||||||
|基本每股收益（元）|0.63||0.45||0.45|||40.00||
|加权平均净资产收益率|16.91%||13.27%||13.61%|||3.30||
||||||||||增减变动幅度|
|||||本报告期初||||||
|||本报告期末|||||||（％）|
|||||调整前|||调整后||调整后|
|总资产|5,292,531.61||5,129,536.99|||5,145,800.16||2.85||
|归属于上市公司股东的所|749,993.43||643,334.29|||654,374.64||14.61||
|有者权益||||||||||
|股本（股）|1,896,690,420||1,896,690,420|||1,896,690,420||0.00||
|归属于上市公司股东的每|3.95||3.39|||3.45||14.49||
|股净资产（元）||||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度公司营业总收入较上年同期增长88.16%，营业利润较上年同期增长63.39%，利润总额较上年同期增长62.35%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长39.97%，主要原因系满足收入确认条件的项目增加，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润增加。
2、财务状况说明
2018年末公司总资产较上年同期增长2.85%，变动幅度较小；归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长14.61%，主要系本期净利润的增加导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的2018年度经营业绩与前次披露的业绩预告范围不存在差异。
四、其他说明
公司2018年度的财务报告仍在编制过程中，本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-088海南海药股份有限公司
关于子公司归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（详见公司2016-095号公告），在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过14亿元，期限为自股东大会决议通过之日起一年内。2016年10月12日，海药大健康与广发银行股份有限公司北京中关村支行签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金购买了广发银行保本型银行理财产品（详见公司
2016-103号公告）。
截至2017年9月22日，海药大健康已将上述闲置募集资金购买银行保本理财产品资金的本金 5,000万元及理财收益 1,559,459.20元全部归还至海药大健康募集资金专户。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-046
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年6月4日以电子邮件形式发出，并于2018年6月8日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。董事长林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事林金汉先生主持会议，应到董事 9名，实到董事 9名，其中 5名董事现场出席，林金锡先生、曾剑伟先生、张喆民先生、陈少辉先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司经研究，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持，公司拟与平安国际融资租赁有限公司和/或及其子公司（以下简称“平安租赁”）申请不超过 7,200万元人民币借款，融资方式为售后回租，租赁期限不超过 36个月。
为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权公司经营层签署与该融资租赁业务相关的文件。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2018年 6月 25日召开常州亚玛顿股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【020】
道道全粮油股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行募集资金情况及募集资金拟投资项目情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]234号），道道全粮油股
份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价格为
每股人民币47.30元/股，募集资金总额为人民币 1,182,500,000.00元。
2017年 3月 6日，主承销商中信建投证券股份有限公司在扣除承销费用和
保荐费用人民币5,176.00万元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币 200.00万元），余额人民币 113,074.00万元已于
2017年3月6日，通过中信建投证券股份有限公司汇入公司在兴业银行岳阳分
行开立的368280100100084959账户113,074.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计11,433,566.07元（不含发行服务费用的
可抵扣增值税进项税额 666,433.93元）后，本次募集资金净额为人民币
1,117,306,433.93元。
上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字
[2017]6722号”验资报告予以验证。公司根据《募集资金管理办法》对募集资金
采取了专户存储管理。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况特此公告。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、
法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第
一届董事会第十九次会议审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签署
募集资金三方监管协议的议案》，公司与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路
支行、中国建设银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、兴业银行股
份有限公司岳阳分行（以下简称“开户银行”）以及保荐机构中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。截
至2017年4月7日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情
况如下：
1、银行名称：中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行
账户名称：道道全粮油股份有限公司
银行账号：1907060329200096767
专户余额：截止到2017年4月7日专户余额贰亿元整。
用 途：岳阳临港新区食用油加工综合项目、重庆子公司“二期 600
吨/日食用油精炼项目”、营销网络建设项目募集资金的存储和使用。
2、银行名称：中国建设银行股份有限公司岳阳分行
账户名称：道道全粮油股份有限公司
银行账号：43050166258600000067
专户余额：截止到2017年4月7日专户余额贰亿元整。
用 途：岳阳临港新区食用油加工综合项目、重庆子公司“二期 600
吨/日食用油精炼项目”、营销网络建设项目募集资金的存储和使用。
3、银行名称：平安银行长沙分行
账户名称：道道全粮油股份有限公司
银行账号：15041234567867
专户余额：截止到2017年4月7日专户余额贰亿元整。
用 途：岳阳临港新区食用油加工综合项目、重庆子公司“二期 600
吨/日食用油精炼项目”、营销网络建设项目募集资金的存储和使用。
4、银行名称：兴业银行股份有限公司岳阳分行
账户名称：道道全粮油股份有限公司
银行账号：368280100100084959
专户余额：截止到2017年4月5日专户余额伍亿叁仟零柒拾肆万元整。
用 途：岳阳临港新区食用油加工综合项目、重庆子公司“二期600吨
/日食用油精炼项目”、营销网络建设项目募集资金的存储和使用。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于相关募集资金
投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办
法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管
理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。公司和开户银行应积极配合丙方的调查和查询。
4、公司授权中信建投指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公
司募集资金专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；中信建投指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具
本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 20日之前）向公司出具对账单，并抄送丙方。乙
方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或
募集资金净额的5%的（以孰低为原则），公司及开户银行应及时以传真或邮件
方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
7、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金
的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用
情况出具鉴证报告。
8、开户银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时
告知中信建投，并配合中信建投进行调查和核实。中信建投经现场检查等方式
核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时
向深圳证券交易所报告。
9、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐
代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司、开户银行，同时向公司、开户
银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、开户银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或未及时按照本协议
第六条的规定向中信建投通知专户大额支取情况，以及开户银行存在未配合中
信建投查询与调查专户情形的，公司或中信建投可以要求公司单方面终止本协
议并注销募集资金专户。
11、中信建投应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场
检查。中信建投应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况
出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出
具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投
应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出
明确的核查意见。公司、开户银行应积极协助和配合中信建投的上述工作。
12、各方就各自的联系方式等事项进行了约定。
四、备查文件
1、公司与开户银行、中信建投分别签署的《募集资金三方监管协议》。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”
验资报告。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
筑博设计股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人顾乃康，作为筑博设计股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√□是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√□是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√□是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反原中国银监会（现中国银保监会）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反原中国保监会（现中国银保监会）《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、》《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√□是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑
事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报
批评。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制
担任上市公司董事职务。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会
会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事
会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√□是□否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√□是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√□是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√□是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√□是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独
立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：顾乃康
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-46-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2015年度限制性股票激励计划（草案）》中对首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次103名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
综上所述，我们一致同意公司根据相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜。
二、关于调整股票增值权数量及行权价格的独立意见
经核查，本次股票增值权数量及行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票增值权激励计划（草案）》中关于股票增值权数量及行权价格调整的规定，
同意公司根据相关规定调整股票增值权数量及行权价格。
三、关于股票增值权第一个行权期可行权的独立意见
经核查，公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《股票增值权激励计划（草案）》规定的实施股票增值权计划的情形，公司具备实施股票增值权激励计划的主体资格，未发生《股票增值权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。公司股票增值权第一个行权期的1名激励对象满足公司《股票增值权计划》规定的行权条件，其作为股票增值权第一个行权期的激励对象主体资格合格、有效。同意公司根据相关规定办理股票增值权第一个行权期行权相关事宜。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
赵家良
吴松生
龚兆龙
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第三届董事会2018年第七次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于债权转让的议案》
通过本次债权转让有利于公司降低其他应收账款的风险，加快资金回笼，改善资产负债结构及经营性现金流量状况，符合公司整体发展战略。本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第三届董事会2018年第七次临时会议审议通过，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，该事项的决策程序合法合规。
我们同意公司本次债权转让的事项。
二、《关于转让参股公司股权的议案》
公司本次转让参股公司火钳刘明股权，有利于公司优化战略布局、降低投资风险，本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次交易已经公司第三届董事会2018年第七次临时会议审议通过，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，该事项的决策程序合法合规。我们同意公司本次转让参股公司股权的事项。
独立董事:
伍刚 黄天友 曲凯
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事关于收购广东广物供应链管理有限公司部分股权
事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司拟收购广东广物供应链管理有限公司（以下简称“广物供应链”）部分股权事项发表独立意见如下：
本次交易符合公司未来发展战略，有利于公司进一步拓展供应链服务领域，实现公司可持续性发展，交易决策及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公平、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司以自有资金出资且不超过人民币壹仟肆佰陆拾陆万捌仟伍佰元（￥14,668,500.00，含）受让广东广物供应链管理有限公司48.7%股权。（在广物供应链面向其管理层实施增资扩股完成后，最终持有广物供应链38%股权）
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事关于收购广东广物供应链管理有限公司部分股权事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
王国文 晏金发 张革初
年 月 日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-057
南京越博动力系统股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月 29日（星期一）上午10:00；
（2）网络投票时间：2019年7月 28日至2019年 7月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月28日下午15:00-2019年7月29日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议主持人：董事长李占江先生
6、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 16人，代表公司有表决权股份 49,184,852股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.6570%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共13人，代表公司有表决权股份 47,611,526股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的60.6527%；通过网络投票的股东共 3人，代表公司有表决权股份1,573,326股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的2.0043%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表股份9,541,081股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的12.1545%。
其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份7,967,755股，占公司有表决权股份总数的10.1502％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份 1,573,326股，占公司有表决权股份总数的2.0043%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
本议案关联股东李占江、南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果如下：同意 10,026,480股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.2784%；反对 4,658,218股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的31.7216%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案对中小股东单独计票。出席本次股东大会的中小股东所持有的表决权股份总数为9,541,081股；其中同意9,516,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.7422%；反对24,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.2578%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过《关于选举沈菊琴为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果如下：同意 49,174,152股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9782%；反对 10,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0218%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案对中小股东单独计票。出席本次股东大会的中小股东所持有的表决权股份总数为9,541,081股；其中同意9,530,381股，占出席会议中小股东所持股份的99.8879%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1121%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所乔营强律师、唐敏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于南京越博动力系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年7月29日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-024任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2019年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 4月 14日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议3名。会议由监事会主席金丽华女士主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》。
《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》。
本年度公司实现营业总收入1,202,714,300.55元，较上年1,076,908,064.59元增长11.68%；实现利润总额161,262,345.37元，较上年167,236,941.32元减少3.57%；实现归属于母公司股东净利润为139,165,421.00元，较上年149,268,092.48元减少6.77%。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-024公司 2018年度利润分配预案为：以截至 2018年 12月 31日公司总股本680,036,042股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于 2018年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核任子行网络技术股份有限公司《2018年年度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司《2018年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的要求，报告内容真实、准确地反映了 2018年度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。2018年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2018年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-024违规的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况和经营成果。同意公司 2018年度计提资产减值准备事项。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于 2019年第一季度报告的议案》。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核任子行网络技术股份有限公司《2019年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
经与会监事审议，公司监事一致同意提名金丽华、傅昭阳为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
以上议案表决结果如下：
（1）提名金丽华女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名傅昭阳为公司第四届监事会股东代表监事候选人
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-024表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》；
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：监事会认为公司董事会薪酬与考核委员会拟订的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。
经与会监事审议，截止到本次会议召开日，张东升等18名激励对象已离职，涉及未解锁限制性股票合计 925,166股。根据《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将上述限制性股票回购注销。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》最新规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，与会监事经审议，同意公司董事会对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
2019年4月27日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-006江苏长海复合材料股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|926,533,419.35||601,990,528.74||53.91%||
|营业利润|119,675,293.08||98,780,584.70||21.15%||
|利润总额|123,214,590.67||104,233,023.52||18.21%||
|归属于上市公司股东的|105,489,556.60||88,840,317.53||18.74%||
|净利润|||||||
||0.88||0.74||18.92%||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.43%||10.63%||0.80%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,436,659,864.06||1,183,243,207.04||21.42%||
||975,965,116.50||870,475,559.90||12.12%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
||120,000,000.00||120,000,000.00||0%||
|股本|||||||
||8.13||7.25||12.14%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现销售收入 926,533,419.35元、利润总额123,214,590.67元、归属于上市公司股东的净利润 105,489,556.60元，较去年同期分别增长了53.91%、18.21%、18.74%。上述指标增长的主要原因是：公司技改项目达产、新建年产7万吨玻璃纤维生产线投产产销规模增加、参股公司天马集团经营持续改善、子公司天马瑞盛新纳入合并报表等。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年1月16日在巨潮资讯网上披露的2013年年度业绩预告基本相符，未超出前次业绩预告的业绩区间。
四、其他说明
本公告的财务数据未经会计师事务所审计，可能与经审计后的公司 2013年度报告数据存在一定的差异，最终以经注册会计师审计后的财务数据为准。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-058广东领益智造股份有限公司
关于深圳市帝晶光电科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于深圳市帝晶光电科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况说明的议案》。现将有关情况公告如下：
一、重大资产重组基本情况
经第二届董事会第四十五次会议、第三届董事会第三次会议及 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。2014年12月29日，公司与深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）原股东签署了附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》及《利润补偿承诺协议书》。2015年 7月 20日中国证券监督管理委员会核发“证监许可[2015]1704号”《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向陈国狮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（广东江粉磁材股份有限公司于2018年3月5日更名为广东领益智造股份有限公司），核准公司向陈国狮发行 49,232,512股股份、向深圳市帝晶投资控股有限公司（2015年 8月 11日更名为赣州市科智为投资有限公司）发行 42,985,313股股份、向深圳市帝晶伟业投资发展有限公司（2015年8月11日更名为赣州市联恒伟业投资发展有限公司）发行 28,656,875股股份、向江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙）发行 25,285,579股股份、向北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）发行 4,214,205股股份、向文云东发行 8,253,180股股份、向陈惠玲发行 7,164,218股股份、向陈镇杰发行4,126,590股股份、向江惠东发行1,719,412股股份、向
戴晖发行 1,146,275股股份购买相关资产。同时，核准公司非公开发行不超过 67,391,304股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司通过发行股份和支付现金相结合的方式向帝晶光电原股东购买其持有帝晶光电100%的股权。
帝晶光电依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，深圳市市场监督管理局于2015年8月19日核准了帝晶光电的股东变更事宜并签发了新的营业执照（统一社会信用代码：914403007586388259），交易双方已完成了帝晶光电100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司已持有帝晶光电100%的股权。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已于 2015年 9月 9日办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。
二、资产重组业绩承诺情况
根据公司与帝晶光电原股东陈国狮、赣州市科智为投资有限公司、赣州市联恒伟业投资发展有限公司、文云东、陈惠玲、陈镇杰、江惠东、戴晖（以下简称“补偿责任人”）签署的《利润承诺补偿协议书》，补偿责任人承诺帝晶光电 2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币10,000.00万元、13,000.00万元和17,000.00万元。
三、业绩实现情况
2015年度，帝晶光电经审计的净利润为 11,266.37万元，扣除非经常性损益后的净利润为 11,791.01万元；2016年度，帝晶光电经审计的净利润为 15,267.82万元，扣除非经常性损益后的净利润为 15,481.81万元；2017年度，帝晶光电经审计的净利润为 15,094.94万元，扣除非经常性损益后的净利润为 15,741.30万元，帝晶光电原股东所作的 2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺及实现情况如下：
单位：人民币元
|||||||
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|序号|项目|2015年|2016年|2017年|合计|
|1|归属于母公司股东的净利润|112,663,705.38|152,678,177.91|150,949,441.07|416,291,324.36|
|2|其中：扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|117,910,121.74|154,818,051.57|157,412,966.12|430,141,139.43|
|3|业绩承诺数|100,000,000.00|130,000,000.00|170,000,000.00|400,000,000.00|

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|-|-|-|-|-|-|
|4|差额|17,910,121.74|24,818,051.57|-12,587,033.88|30,141,139.43|
|5|实现率（%）|117.91|119.09|92.60|107.54|

帝晶光电2015年度至2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润合计为43,014.11万元，占重组相关方业绩承诺总额40,000.00万元的107.54%，完成了业绩承诺。
特此说明。
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-082海南神农科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日在三亚市南山休闲会馆会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第六次会议，本次会议已于 2019年8月22日以电子邮件、电话或专人送达等方式向全体董事发出通知。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事涂显亚女士因工作原因未能出席本次董事会，已委托独立董事商小刚先生代为行使表决权。本次会议由公司董事长曹欧劼女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
经全体董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议并通过了《2019年半年度报告及摘要》
董事会认为：公司 2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》董事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2019年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，根据公司发展需要，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司实际业务和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘请2019年度审计机构的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于拟处置公司房产的议案》
董事会认为：为了优化公司资产结构，盘活存量闲置房产，回收公司现金流，促进公司经营发展，同意公司处置位于海口市紫荆路2-1号紫荆·信息公寓 26A房及停车位，并授权董事长及董事长授权人士办理本次处置涉及的一切事宜（包括但不限于交易谈判、签署相关协议、办理转让手续等）。公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟处置公司房产的公告》。
表决结果：7票赞成，2票反对，0票弃权。
董事彭继泽先生提出反对意见，反对理由：公司资产处置应在公司战略定位进一步明晰后，再统筹考虑为宜，资产处置应有一个整体的规划。
董事张林新先生提出反对意见，反对理由：公司的资产处置应结合公司的战略调整统筹考虑，在战略调整方案未明确之前，暂不同意对相关资产进行处置。
六、审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年 9月16日召开2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对第四届董事会第五次会议相关事项进行了事前审阅，发表事前认可意见如下：
一、关于聘任公司 2018年度财务审计机构的议案
经过全面、认真地审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质材料，并查阅了该所历年为公司出具的审计报告。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年作为公司的审计机构，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于聘任公司 2018年度财务审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五次会议和公司2017年度股东大会审议。
独立董事：卫建国、符启林2018年4月4日