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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-071广东海大集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月18日分别召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置自有资金不超过人民币10亿元购买低风险理财产品；在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
经股东大会审议通过上述议案之日始，公司闲置资金理财额度将依上述审议通过的额度执行。
一、概述
1、投资目的：
在不影响公司正常生产经营及项目投资建设的情况下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。
2、投资额度：
计划运用不超过人民币10亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
3、投资范围：
金融机构的低风险理财产品。
自股东大会审议通过起 12个月内有效。单个理财产品的最长投资期限不超过 12个月。
5、信息披露：公司将根据投资理财的实际进展及相关法律法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
6、本理财事项不构成关联交易。
二、资金来源
公司拟运用购买理财产品的资金是公司自有闲置资金。由于公司水产饲料行业的特点，公司每年会收到客户大量的预付货款，并随着客户分期分批提货消化，将会存在资金短期闲置情况。
三、投资审批程序
公司设立了理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务中心负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金灵活理财，是在确保资金安全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、本次审议的自有资金用于投资低风险的短期理财产品，投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（1）尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
六、本公告日前十二个月内购买理财产品的情况
（一）本公告日前十二个月内所购买理财产品的审议情况
公司于2018年10月24日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年11月14日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币30亿元购买低风险理财产品；在上述额度内，资金可以自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
（二）本公告日前十二个月内购买理财产品的情况
1、本公告日前十二个月公司购买及赎回非开放式理财产品的情况：
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|产品名称|金额（元）|起始日|到期日|资金来源|公告编号|是否已赎回|
|交通银行“蕴通财富定期型结构性存款1个月”|100,000,000|2019/9/9|2019/10/14|自有资金|2019-060|已到期赎回|
|广州银行“公司红棉理财--34 天资产组合投资型人民币理财产品”|248,000,000|2019/9/6|2019/10/10|自有资金|2019-060|已到期赎回|

2、公司购买的开放式理财产品余额：
公司购买的“蕴通财富活期结构性存款S款”为开放式理财产品，开放期内每
个工作日均可提请申购或赎回。截至本公告日，公司购买的交通银行“蕴通财富活
期结构性存款S款”已全部赎回。
截至本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为零元，理财资金均系自有资金。
七、独立董事意见
1、通过对理财事项必要性的核实，我们认为公司因水产饲料行业季节性特点的原因，公司自有资金存在一定周期的闲置；且公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用闲置资金投资理财有利于提高资金的使用效益。
2、我们对理财事项决策程序的合法、合规性进行了核实，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、内部控制等，认为公司董事会制订了切实有效的内部控制措施和制度，相关审批程序合法、合规，内控程序健全，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
3、该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品。
八、监事会意见
在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金投资短期理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，已履行了必要的审批程序，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一九年十月二十二日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-002德艺文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2018年 1月 6日以电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第一次会议的通知，本次会议于 2018年 1月 16日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举吴体芳先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任吴体芳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、聘任欧阳军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
2、聘任王斌女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
3、聘任吴冰女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
4、聘任陈秀娟女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
5、聘任原静曼女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
6、聘任游建华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
7、聘任张军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
8、聘任邱剑华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任游建华先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任张军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会审议通过第三届董事会各专门委员会人员组成，各专委会委员任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。具体如下：
1、战略委员会：选举吴体芳、陈岚、欧阳军、王斌和陈玲担任董事会战略委员会委员，由吴体芳先生担任委员会召集人。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
2、提名委员会：选举骆念蓓、欧阳军和陈玲担任董事会提名委员会委员，由陈玲女士担任委员会召集人。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
3、薪酬与考核委员会：选举王斌、骆念蓓和林兢担任董事会薪酬与考核委员会委员，由骆念蓓女士担任委员会召集人。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
4、审计委员会：选举林兢、吴体芳和陈玲担任董事会审计委员会委员，由林兢女士担任委员会召集人。
表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
（一）《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 1月 17日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-13号泰禾集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
2015年1月22日、23日及26日，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并向公司控股股东、实际控制人进行问询，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司除了2015年1月17日披露的非公开发行A股股票预案外，目前不存在筹划重大资产重组、收购、发行股票等行为。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司预计将于2015年4月25日披露公司2014年年度报告及董事会、监事会决议。根据深交所《上市规则》的规定，公司2014年度业绩不存在需要进行业绩预告的情形。目前公司年报审计及各项工作正有序进行中，公司严格按照规定进行内幕信息知情人登记管理，不存在内幕信息知情人泄露有关内幕信息的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十六日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第三十五次会议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司回购注销部分2016年限制性股票事项的独立意见
我们对公司本次回购注销部分2016年限制性股票的数量、名单进行了核查，认为：鉴于公司2016年限制性股票激励计划中的部分原激励对象张琴、龙芳、萧晓勉等共计20人已离职，不再满足成为激励对象的条件，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票应回购注销。
公司本次回购注销部分2016年限制性股票的行为符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，故一致同意公司回购注销上述20名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2017年9月7日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2019-051东北证券股份有限公司
2019年7月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2019年7月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2019年7月主要财务数据
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2019年7月||||2019年7月31日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||21,939.26||5,069.39||1,440,440.29||
|东证融汇证券资产管理有限公司||1,113.91||172.49||93,725.83||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年八月七日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-074山东美晨科技股份有限公司
关于重大工程中标进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）近期参与了“衢州市柯城区花彩小镇及通景道路建设工程PPP项目”的公开招标。该项目采购人为衢州市柯城区旅游委员会（简称“采购人”），招标代理机构为国信招标集团股份有限公司。根据浙江政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）7月31日发布的信息，赛石园林成为该项目的中标联合体。相关公告如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：衢州市柯城区花彩小镇及通景道路建设工程PPP项目
2、采购项目编号：GXTC-1736102
3、中标联合体：牵头人--杭州赛石园林集团有限公司，联合体成员—浙江省衢州市交通建设集团有限公司
4、项目规模：概算总投资约为6.5亿元
5、项目选址：花彩小镇位于石梁溪西侧，北侧为 215乡道，南侧为 304县道，与花木线、沪昆高速邻近。通景道路建于石梁溪、庙源溪流域。
6、项目合作期限：通景道路项目合作期限为10年，其中建设期3年，运营期7年；花彩小镇项目合作期限为23年，其中建设期3年，运营期20年
的运作模式。
二、交易对方情况介绍
柯城区，是浙江省衢州市的市辖区，是衢州的经济、政治、文化、商业等中心。位于浙江省西部，钱塘江上游，东靠衢江区、西临常山县、西南与江山市接壤。境内浙赣铁路、杭金衢、黄衢南、杭千衢高速公路、320和205国道横贯境内，民航班机连接北京、上海、深圳、厦门等国内重要城市，距安徽黄山、福建武夷山、江西三清山等国家级风景名胜区的公路车程均在3小时以内。
柯城区总面积 609平方公里，人口约 46.45万人，下辖 2个镇、7个乡、8个街道，310个行政村、30个社区居委会。柯城区是国务院批准国家级历史文化名城之一。
关联关系：采购人与公司不存在关联关系。
三、联合体成员基本情况
企业名称：浙江省衢州市交通建设集团有限公司
统一社会信用代码： 91330800704598346R
法定代表人：李元水
住所：浙江省衢州市三衢路505号5-9层
注册资本：40000万人民币
成立日期：1998年04月11日
经营范围：公路工程、交通设施工程、工业与民用建筑及市政工程的施工；
工程机械租赁；建筑材料销售；相关技术咨询服务；承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上经营范围涉及许可证制度的须凭证经营）。
四、中标项目对公司的影响
如该项目中标、签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司 2017年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
五、风险提示
仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据浙江政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）7月 31日发布的信息，赛石园林已经列为评标委员会推荐的预中标社会资本公司，目前正处于公示期阶段，公示期为公告发布之日起7个工作日。公示期结束后，公司将及时公告相关内容进展情况。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-6
中钢国际工程技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2018年2月5日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长陆鹏程主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2．通过现场和网络投票的股东5人，代表股份687,327,526股，占上市公司
总股份的54.6947％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份687,327,226股，占上市公司总股份的54.6946％。通过网络投票的股东1人，代表股份300股，占
上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份
1,203,294股，占上市公司总股份的0.0958％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,202,994股，占上市公司总股份的0.0957％。通过网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0000％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：议案一、关于延长中钢设备非公开发行公司债券决议有效期的议案
表决结果：同意687,327,226股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,202,994股，占出席
会议中小股东所持股份的99.9751％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0249％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、黄娜到会见证了本次股东大会，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规
定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-067深圳赫美集团股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赫美集团，证券代码：002356）于 2018年 7月 2日、7月 3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司拟筹划发行股份购买资产的重大事项，预计可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，该事项目前正处于商谈阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项尚存在不确定性。请广大投资者注意风险。
5、公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股价异动期间，公司未发生控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-022号华塑控股股份有限公司
关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订《债权转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2009年 2月，公司（以下简称”甲方”）与四川德瑞房地产有限公司（以下简称“四川德瑞”）签订了《房地产委托开发协议》，后又签订了《房地产委托开发协议之补充协议》。因公司未能依照上述协议履约，四川德瑞向人民法院提起诉讼，四川省南充市中级人民院作出了（2012）南中法民初字第63号民事判决，四川省高级人民法院作出了（2014）川民终字第369号民事判决。以上诉讼情况，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的 2012-052号公告、2013-034号公告、2014-017号公告、2014-065号公告、2015-001号公告、2015-002号公告及2015-019号公告。
2015年3月23日，公司召开九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司与四川德瑞房地产有限公司就原房地产委托开发相关事项签订新协议的议案》，该项议案经公司2015年第三次临时股东大会审议批准。2015年12月，公司收到四川德瑞《通知书》，公司仅需向四川德瑞支付15,778.15万元，其他责任概不追究（详见公司发布的 2015-030号公告、2015-036号公告、2015-109号公告）。
鉴于：1、四川德瑞于 2016年 3月 19日将其对甲方享有的土地收储补偿收益总债权中的 1500万元债权转让给杨茂柏（身份证号512901195603******）（2016年3月19日四川德瑞、姚天平（身份证号512901196304******）与杨茂柏签订的《债权转让协议书》），甲方已收到四川德瑞转让 1500万元债权给杨茂柏的通知。杨茂柏于 2016年 3月 20日将其受让的 1500万元债权依法转让给王艺衡，故王艺衡对甲方享有 1500万元债权（2016年 3月 20日杨茂柏与王艺衡签订的《债权转让协议书》）。且甲方已经收到杨茂柏将自己受让的 1500万元债
权转让给王艺衡的通知。
2、四川德瑞于2016年1月22日将其对甲方拥有的15778.15万元债权中的 916.58万元及从 2016年 2月 1日起至甲方实际支付之日的资金利息（以 712万元为基数按月息2%计算利息）转让给四川宏志实业有限责任公司（以下简称“宏志公司”）（2016年1月22日宏志公司与姚天平、四川德瑞签订的债权转让《协议书》）。且甲方已收到四川德瑞转让债权给宏志公司的通知。
3、四川德瑞于2016年1月22日将其对甲方拥有的15778.15万元债权中的1576万元及2016年2月1日起至甲方实际支付之日的资金利息（以900万元为基数按月息2%计算利息）转让给杨利军（2016年 1月 22日杨利军与姚天平、四川德瑞签订的债权转让《协议书》），且甲方已收到四川德瑞转让债权给杨利军的通知。
4、四川德瑞于2016年1月22日将其对甲方拥有的15778.15万元债权中的 1040.67万元以及从 2016年 2月 1日起至甲方实际支付之日的资金利息（以1040.67万元为基数按月息2%计算利息）转让给鲜果（2016年1月22日鲜果与姚天平、四川德瑞签订的债权转让《协议书》），且甲方已收到四川德瑞转让债权给鲜果的通知。
为解决公司该项债务纠纷，公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订了《债权转让协议》。
该协议经公司董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
1、王艺衡，男，汉族，1985年8月7日出生，住四川省双流县华阳南湖西路18号9栋2单元202号，身份证号：511302198508******。
2、四川宏志实业有限责任公司，住所地：成都市青羊区人民中路二段 68号全兴大厦9楼，法定代表人：韩志刚
3、杨利军，身份证号511302198709******，住南充市顺庆区玉带路198号3幢7号。
三、合同的主要内容
甲方自愿将南充市顺庆区政府（以下简称“顺庆区政府”）约定在2016年4月30日至2016年9月30日期间支付给甲方的土地收储补偿金人民币4688万元款项的债权及相应的权利全部转让给上述四方，以此冲抵甲方应支付给上述四方的前述债权款项（2015年 12月 25日甲方与顺庆区政府签订的《收回国有土地使用权补偿协议书》，详见公司发布的2015-108号公告）。
现甲方与上述各方经协商一致，就 4688万元债权转让的相关事宜达成如下协议，供各方遵照执行。
（一）、甲方转让给上述四方的顺庆区政府土地收储补偿金4688万元债权冲抵甲方应支付给上述四方的下列债权款项，上述四方按下列顺序先后受偿：
（1）应支付给王艺衡的债权款项为人民币1500万元；
（2）应支付给宏志公司的债权款项为人民币916.58万元及从2016年2月1日起至实际支付之日止的资金利息（以 712万元为基数按月利率2%计付利息，此利率为四川德瑞与宏志公司约定，利息从甲方所欠四川德瑞债权中扣减）；
（3）应支付给杨利军的债权款项为人民币 1576万元及从 2016年 2月 1日起至实际支付之日止的资金利息（以 900万元为基数按月利率2%计付利息，此利率为四川德瑞与杨利军约定，利息从甲方所欠四川德瑞债权中扣减）。
（4）余下款项支付给鲜果，甲方转让给鲜果的顺庆区政府土地收储补偿金的具体金额以鲜果实际收到的款项为准，鲜果实际收到该款后应在甲方应支付的债权款项中作相应的扣减。
（二）、本协议生效后，上述四方有权依据本协议直接向顺庆区政府主张
4688万元的债权并享有相应的权利，甲方无权再向顺庆区政府主张其已转让给上述四方的债权。
四、合同对上市公司的影响
协议的签署及履行，有利于彻底解决公司的债务危机，有利于公司的持续稳定发展。
五、风险提示
公司尚无法预计该事项对公司经营业绩的影响。
六、备查文件
1、九届董事会第二十九次临时会议相关签署文件。
2、《债权转让协议》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-029
成都康弘药业集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。具体修订内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|条款|原文|修订后|
|1|第六条|董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下可设立薪酬委员会、提名委员会、审计委员会和战略委员会等专门委员会。各专门委员会制定工作规则，对委员会构成，职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会审议批准。|公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|

除上述部分条款修订外，《董事会议事规则》其他内容不变。
本次修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
大港股份年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司二〇一四年度
股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告［2014］46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2014年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
公司于2015年4月27日召开的第五届董事会第二十九次会议，决定于2015年 5月 19日召开本次年度股东大会。公司已于 2015年 4月 28日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
大港股份年度股东大会 法律意见书经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 18日下午 3:00至 2015年 5月 19日下午 3:00的任意时间。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次年度股东大会的现场会议于2015年5月19日下午2:30在江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长林子文先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共 7名，所持有表决权股份数共计 246,649,439股，占公司有表决权股份总数的60.16%。其中，出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3名，所持有表决权股份数共计 246,428,713股，占公司有表决权股份总数的60.10%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计220,726股，占公司有表决权股份总数的0.05%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
大港股份年度股东大会 法律意见书本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在会议通知中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告及摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
6、《关于续聘审计机构及支付2014年度审计报酬的议案》；
7、《关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案》；
8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
9、《关于公司2015年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案》；
10、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
11、《关于参股投资设立合资公司暨对外投资的议案》。
其中，第10项议案系以特别决议审议通过。
本次年度股东大会还听取了公司独立董事所作的述职报告。
本次年度股东大会现场会议按贵公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了
大港股份年度股东大会 法律意见书本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。贵公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
大港股份年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司二〇一四年度股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 魏玥
胡罗曼
二〇一五年五月十九日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临010号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会、第二届监事会已于2017年2月26日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进相关换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017年3月22日
五矿稀土股份有限公司 2016年第一次临时股东大会资料五矿稀土股份有限公司
2016年第一次临时股东大会资料
二〇一六年十二月九日
五矿稀土股份有限公司 2016年第一次临时股东大会资料五矿稀土股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议材料
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|-|
|关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司|
|100%股权的议案|
|各位股东：|
|公司拟收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司 100%（下称“华泰鑫拓”）|
|100%的股权，交易具体情况如下：|

一、关联交易概述
公司拟收购五矿勘查开发有限公司所持北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%的股权，收购完成后，公司将持有华泰鑫拓100%的股权。
二、关联交易标的资产基本情况
华泰鑫拓设立于 2016年 8月，注册资本为 1,000万元，主营业务为：地质勘查技术开发、技术服务和技术咨询、经济信息咨询、销售金属矿石、机械设备。
华泰鑫拓投资的北京华夏纪元财务咨询有限公司拥有圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权，该等探矿权已达到详查（保留）阶段。
截至2016年12月6日，华泰鑫拓的总资产为 423,663,410.88元，归属于母公司所有者权益为 309,035,123.33元；根据北京国友大正资产评估有限公司出具的资产预估值，华泰鑫拓的股东全部权益评估结果为人民币 31,280.14万元。
三、交易对方的基本情况
五矿勘查开发有限公司设立于 2009年 2月，注册资本为 150,540万元，中国五矿股份有限公司持有其100%的股权。五矿勘查开发有限公司系中国五矿通过地质勘查获取资源的核心平台，主要从事商业性勘查业务。
鉴于公司与五矿勘查开发有限公司的实际控制人均为中国五矿集团公司，因此，本次交易构成关联交易。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格以2016年12月6日为评估基准日，根据北京国友大正资产评
估有限公司出具的资产预估值，华泰鑫拓的股东全部权益评估结果为人民币
五矿稀土股份有限公司 2016年第一次临时股东大会资料31,280.14万元；华泰鑫拓在评估基准日至交割日（指公司实际控制华泰鑫拓之日，含当日）期间因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分或因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分均由五矿勘查开发有限公司享有或承担。
五、本次交易的相关协议
公司拟与五矿勘查开发有限公司签订附生效条件的《股权转让协议》，对转让标的、转让对价、期间损益、违约责任等事项进行详细约定。
六、关联交易的必要性
本次收购如果实施将有助于公司开拓在稀土矿产资源勘探和开发方面的业务，进一步巩固公司在稀土行业的地位，提升公司核心竞争能力。
公司独立董事事前已认可本项议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。
由于本次交易构成公司与五矿勘查开发有限公司的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。
请各位股东审议！
五矿稀土股份有限公司董事会二○一六年十二月九日
浙江天册律师事务所
关于
思创医惠科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思创医惠科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0326号致：思创医惠科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）的委托，指派律师参加思创医惠2015年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思创医惠2015年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思创医惠本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思创医惠本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思创医惠2015年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，思创医惠本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年3月31日在巨潮资讯网上公告。
根据思创医惠第三届董事会第十四次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《2015年度董事会工作报告》；
天册律师事务所 法律意见书 2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《2015年年度报告及摘要》；
4.审议《2015年度财务决算报告》；
5.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7.审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
8.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会由公司董事长路楠先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议的时间为2016年4月21日（星期四）上午10:00开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省杭州市莫干山路1418-48号公司五楼会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《思创医惠科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2016年4月15日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的思创医惠股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
天册律师事务所 法律意见书 3.公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 26人，共计代表股份 201,063,010股，占公司股本总额的48.0150%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共12人，代表股份177,443,022股，占公司股本总额的42.3745%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共14人，代表股份23,619,988股，占公司股本总额的5.6406%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计22人，代表股份38,866,793股，占公司股本总额的9.2816%。
本所律师认为，思创医惠出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
天册律师事务所 法律意见书本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为浙江天册律师事务所“TCYJS2016H0326号”《关于思创医惠科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：熊琦
签署：
2016年4月21日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-064
深圳市广和通无线股份有限公司
关于取得发明专利和实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 1项和实用新型专利证书1项，具体情况如下：
发明名称：通信模块的USB模式自适应方法
证书号：第2682718号
专利号：ZL 2014 1 0621179.2
专利申请日：2014年11月06日
专利权人：深圳市广和通无线通信软件有限公司
授权公告日：2017年11月03日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明专利涉及无线通信技术，是公司主要技术之一，目前已经应用于公司产品之中。本发明专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
实用新型名称：射频调试按压笔
证书号：第6576236号
专利号：ZL 2017 2 0142053.6
专利申请日：2017年02月16日
专利权人：深圳市广和通无线股份有限公司
授权公告日：2017年10月31日
专利权期限：本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。
本实用新型涉及射频调试技术领域，应用于射频调试之中。本实用新型专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二О一七年十一月二十二日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016－035广州友谊集团股份有限公司
关于广州越秀融资租赁有限公司拟发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于广州越秀融资租赁有限公司拟发行公司债券的议案》，公司下属控股公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）因经营发展需要，申请【面向合格投资者公开发行】不超过人民币 14亿元的公司债券，具体情况如下：
一、发行方案
越秀租赁申请发行不超过人民币 14亿元公司债券，在其批文有效期内采取【一次核准、分次发行】的方式发行。
1、发行规模：不超过人民币 14亿元。
2、发行利率：按照市场情况决定。
3、发行期限：【不超过 5年】。
4、发行对象：【合格投资者】。
5、资金用途：主要用于归还银行贷款、补充流动资金。
6、本次决议的有效期：本次发行公司债券事宜经公司 2016年第
三次临时股东大会及越秀租赁股东审议通过后，在本次发行发行公司债券批文有效期内持续有效。
二、授权事宜
为高效、有序地完成本次发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，董事会提请公司股东大会授权越秀租赁办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
1、确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理公司债券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次公司债券发行相关的其它事宜。
上述授权在本次发行公司债券批文有效期内持续有效。
本议案将提交公司 2016年第三次临时股东大会及越秀租赁股东会审议，同时尚须经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016年 6月 13日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-065
财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第八次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年 6月 7日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第八次临时会议。2019年 6月 10日，公司第十届董事会第八次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任王少宇先生、陆学佳先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。
独立董事发表了同意的独立意见。
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任陆学佳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更董事会秘书的公告》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会2019年6月11日
附件：聘任人员简历
王少宇，男，49岁。淮北煤炭师范学院本科文学学士学位。先后曾任广东太东地产集团公司总经理、伟业控股集团有限公司执行总裁、香港保利达中国置地总裁。现任财信地产发展集团股份有限公司副总裁。
王少宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展公司的股份。王少宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，王少宇先生不存在作为失信被执行人的情形。王少宇先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陆学佳，男，40岁。复旦大学金融学硕士学位，经济师。曾任宁波银行股份有限公司总行办公室秘书、高级经理，联合证券有限责任公司投资银行部项目经理，上海盈盛投资有限公司财务总监兼董事会秘书，银亿股份有限公司董事会秘书。现任财信地产发展集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
陆学佳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展公司
的股份。陆学佳先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经核查，陆学佳先生不存在作为失信被执行人的情形。
陆学佳先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。