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浙江伟星实业发展股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位监事：
2014年，公司监事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关制度要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，尤其对公司关联交易、股权激励、修改承诺、公司经营情况和财务状况予以重点关注，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2014年度履职情况如下：
一、监事会会议情况
报告期内监事会共召开了六次会议，其中三次为现场会议，三次为通讯表决方式。具体情况如下：
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||序||会议||||||披露日||信息披露报刊、|
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||号||时间||||||期||网站及相关说明|
|1||2014-2-10||第五届监事会第十二次（临时）会议||《关于对浙江伟星光学有限公司增加投资的议案》||2014-2-11||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|2||2014-3-20||第五届监事会第十三次会议||（1）《公司2013年度财务决算方案》（2）《公司2013年度利润分配预案》（3）《公司2013年度监事会工作报告》（4）《公司2013年度报告》及其摘要（5）《公司2013年度内部控制评价报告》（6）《关于聘任2014年度审计机构的议案》（7）《关于公司2014年度日常关联交易的议案》（8）《关于修改股权分置改革有关承诺的议案》||2014-3-22||||
|3||2014-4-24||第五届监事会第十四次（临时）会议||《公司2014年第一季度报告》||2014-4-25||根据深圳证券交易所有关制度规定，免于披露||
|4||2014-7-8||第五届监事会第十五次（临时）会议||《关于第二期股票期权激励计划第一个期权可行权的议案》||2014-7-9||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|5||2014-8-25||第五届监事会第十六次会议||（1）《公司2014年半年度报告》及摘要（2）《关于提请股东大会审议监事薪酬方案的议案》||2014-8-26||||
|6||2014-10-24||第五届监事会第十七次（临时）会议||《公司2014年第三季度报告》||2014-10-25||根据深圳证券交易所有关制度规定，免于披露||

二、监事会履行监督职责情况
1、监督依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会全体成员认真履行职责，依法对公司日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司内控体系已较为完善，并有效执行，公司股东大会、董事会以及管理层运作规范，各项决策程序合法合规，公司董事、高管人员在履职过程中没有违反相关规定的行为，未损害公司利益。
2、检查公司财务的情况
2014年，监事会对公司财务运行状况依法进行必要的核查，认为：公司严格按照相关法律、法规的要求，规范运营，资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况。报告期，公司年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司信息披露管理的核查情况
对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实有效地维护公司和全体股东的权益。
4、对部分董事修改有关承诺的核查情况
对公司董事修改股权分置改革有关承诺事项进行审核，认为：公司部分董事提出修改股权分置改革有关承诺，主要基于先前作出的承诺与现行法律法规存在较大的不同，新作出的承诺内容符合现行相关法律、法规的要求，充分彰显其对公司未来发展的信心，更体现了负责任的态度，不存在损害公司及全体股东的利益。
5、第二期股权激励计划激励对象名单核查情况
监事会对公司第二期股权激励计划第一个可行权期可行权的激励对象名单
进行了核查，认为：公司激励对象中虽有部分人员职务发生了变化，但仍为公司核心经营管理骨干。公司十名激励对象行权资格合法有效，满足《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》第一个行权期的行权条件，同意其在规定的行
权期内行权。
6、对公司关联交易的核查情况
（1）对与关联人共同投资事项的核查情况
监事会对公司与关联人共同投资事项进行了核查与监督，认为：公司与关联自然人股东按出资比例共同增加对参股子公司浙江伟星光学有限公司的投资，其目的是为了推动光学业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意公司与关联人共同对浙江伟星光学有限公司增加投资。
（2）对公司日常关联交易的核查情况
监事会对公司2014年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价或政府定价，没有损害公司或其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
7、对公司内部控制评价报告的核查情况
监事会对公司 2013年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，认为：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于 2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：2014年，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配政策，并得到有效执行。
2015年，监事会将继续诚信勤勉地履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司经营状况和财务运行情况，依法对董事会和高管的日常履职、内部控制运行情况、重大事项及其履行决策程序的合法合规性进行有效监督，推动公司规范运作水平的进一步提升。
浙江伟星实业发展股份有限公司
2015年4月3日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-028
远程电缆股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2014年 8月 10日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2014年 8月 20日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
会议由董事长杨小明先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。
本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于 2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经审核，公司2014年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年半年度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登在2014年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经审核，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
备查文件：
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-028
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5万元—50万元|盈利：1,390.84万元|
||比上年同期下降：99.64% -96.41%||
|基本每股收益|盈利：0.0002-0.0016元|盈利：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少的主要原因是受国际航运市场持续低迷影响，公司远洋运输船舶租金同比大幅下滑所
致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-020常柴股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东国有股权无偿划转概述
常州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“常州市国资委”）为常柴股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东，持有本公司 170,845,236股股份（占本公司总股本的30.43%）。2018年 5月 31日，本公司接到常州市国资委的通知：根据常州市人民政府常务会议精神，常州市国资委拟将持有的本公司 170,845,236股股份（占本公司总股本的30.43%）无偿划转给常州投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）。详见公司于 2018年 6月 1日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。
二、控股股东国有股权无偿划转的进展情况
营模式，员工将延续与公司的劳动关系。上述无偿划转事宜，不涉及公司的债权、债务以及对外担保事项等或有负债的转移和变更。公司在基准日之前的债权、债务仍然按照《公司法》的规定享有或承担。
股权划转前后股权结构图：
股权划转前 股权划转后
常州市人民政府国有 常州市人民政府
资产监督管理委员会
100%
30.43% 常州投资集团有限公司
30.43%
常柴股份有限公司
常常柴柴股股份份有有限限公公司司
根据常州市人民政府文件（常政发【2006】62号），本公司与投资集团均属于常州市人民政府授权常州市国资委履行出资人职责企业。因此，股权划转后，投资集团为本公司控股股东，常州市国资委仍为本公司实际控制人。
三、控股股东国有股权无偿划转后续事项
1、报江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准；
2、向中国证监会申请豁免要约收购。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会与常州投资集团有限公司签署的《常柴股份有限公司股份无偿划转协议》。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-037
深圳市安奈儿股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值 1元，每股发行价格人民币 17.07元，募集资金总额为 42,675.00万元，发行费用总额为 4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543号《验资报告》。
为了便于公司经营管理的需要，公司于2018年6月25日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股份有限公司深圳分行。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年6月26日公告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司和中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）、保荐机构中信证券股份有限公
司（以下简称“丙方”）于2018年6月28日签署了《募集资金三方监管协议》，相关募集资金专项账户的开立情况如下：
银行名称：中信银行深圳高新区支行
账户名称：深圳市安奈儿股份有限公司
银行账号：8110301012500322795
资金用途：营销中心建设项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金投向项目“营销中心建设项目”的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－47
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人履行承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕 55号）、中国证监会新疆监管局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》（新证监局〔2014〕8号）的相关要求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺及履行情况进行了专项自查，并于 2014年2月13日发布了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人履行承诺情况的公告》（临2014-3）。
近日，公司根据通知要求再次对承诺履行情况进行自查，截止本公告披露之日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情形，现将尚未履行完毕的承诺事项公告如下：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－47
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|避免同业竞争承诺|控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司|1、2001年6月8日，本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺：“作为主发起人，在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控制的企业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；保证将努力促使兵团建工集团其他控制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、为了避免与股份公司在中国境外潜在的同业竞争，控股股东兵团建工集团于 2008 年 1 月18日重新出具了避免同业竞争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下：（1）兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称“下属企业”）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：①在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接参与经营或协助经营与发行人及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动；②在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；③以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。（2）如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形，兵团建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，兵团建工集团及其下属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。（3）对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。（4）兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。|2001年6月8日首次出具；2008年1月18日重新出具；2010年8月16日出具补充承诺。|自承诺出具日起至本公司存续期间。|自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。|

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－47
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|||（5）如果发生本承诺书第（3）、（4）项的情况，兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件；股份公司在接到书面通知后60日内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。3、2010年8月16日兵团建工集团出具避免同业竞争补充承诺，补充承诺内容如下：（1）建工集团及其下属企业只进行BOT项目的投资与建设业务，BOT 项目涉及公路施工建设的，建工集团需将其中的公路施工业务依法分包给发行人或其他第三方实施；建工集团及其下属企业不参与公路施工业务相关的 BT 项目的投资与建设。（2）兵团建工集团确认并向北新路桥声明，兵团建工集团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。（3）兵团建工集团确认本承诺书旨在保障北新路桥全体股东之权益而作出。（4）如果兵团建工集团及其下属企业违反上述声明与承诺，给发行人及其附属公司造成损失，兵团建工集团同意给予北新路桥相应赔偿。||||
|关联交易的承诺|控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司|2008年7月21日，本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺：今后将继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合同，在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程款；不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。|2008年7月21日|自承诺出具日起至本公司存续期间|自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形|
|其他未履行的承诺事项|无|无|无|无|无|
|已披露履行承诺与实际履行不一致的情形|无|无|无|无|无|

特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)054广宇集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2017年5月30日以电子邮件的方式发出，会议于2017年6月2日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，会议审议了以下议案：
1、《关于受让股权暨增资的议案》
董事会审议并通过了《关于受让股权暨增资的议案》，同意公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）以自有资金受让杭州绿城致臻投资有限公司（以下简称“致臻投资”）所持杭州臻茂投资有限公司（以下简称“臻茂投资”）16%的股权，受让价格为1元/股，受让总价为80万元，本次受让完成后，宇舟资产持有臻茂投资16%的股权；同时，臻茂投资将注册资本金由500万元增加至2,500万元，各股东按股权比例增资，其中宇舟资产增资 320万元，其他股东增资1680万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年6月3日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2017-055号）。
2、《关于对外提供财务资助的议案》
董事会审议并通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司宇舟资产以自有资金及自筹资金为其参股公司臻茂投资和臻茂投资全资子公司杭州绿城望溪房地产开发有限公司（以下简称“望溪房产”）提供财务资助 20,408万元，其中对臻茂投资的资助金额为 9,208万元，对望溪房产的资助金额为 11,200万元。臻茂投资其他股东均按股权比例向臻茂投资和望溪房产提供
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告同等条件的财务资助。董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年6月3日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外提供财务资助公告》（2017-056号）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》
董事会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内审批公司全资子公司宇舟资产对臻茂投资及其全资子公司望溪房产提供财务资助。授权内容如下：
(一)授权期限：自2017年第四次临时股东大会决议通过之日起至2017年年度股东大会决议之日止。
（二）授权公司范围：臻茂投资、望溪房产
(三)授权内容
1、臻茂投资系宇舟资产参股子公司，望溪房产系其全资子公司。因该两公司的注册资本金不足以支付项目运营所需资金，须由该公司股东提供股东借款进行财务资助以满足其资金需求，所以提请股东大会授权董事会批准公司全资子公司宇舟资产为上述公司提供财务资助金额合计不超过5,000万元。
2、宇舟资产对上述公司提供财务资助，包括存在以下情形：
（1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
3、宇舟资产为上述公司提供财务资助的同时，该公司的其他股东也同时按照持股比例提供同等条件的财务资助。
董事会同意将本议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年6月3日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的公告》（2017-057号）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
董事会审议并通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2017年 6月 19日（星期一）召开公司 2017年第四次临时股东大会；本次股东大会因董事长出差，将由公司总裁主持。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年6月3日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（2017-058号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年6月3日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股债券代码：112306 债券简称：15泛控01债券代码：118357 债券简称：15海控01债券代码：112340 债券简称：16泛控01债券代码：112362 债券简称：16泛控02债券代码：118499 债券简称：16海控01债券代码：118785 债券简称：16海控02中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司 2015年及 2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）2015年发行的2期公司债券（1、“债券代码：112306，债券简称：15泛控01”；2、“债券代码：118357，债券简称：15海控01”）和2016年发行的4期公司债券（1、“债券代码：112340，债券简称：16泛控01”；2、“债券代码：112362，债券简称：16泛控02”；3、“债券代码：118499，债券简称：16海控01”；4、“债券代码：118785，债券简称：16海控02”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就泛海控股2015年及2016年公司债重大事项报告如下：
截至 2016年 6月 30日，公司 2016年上半年累计新增借款 1,989,835.76万元，归还到期借款2,260,118.35万元，净偿还270,282.59万元；2016年上半年，公司累计新增对外担保2,290,362.36万元，该对外担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
公司2016年上半年累计新增借款或对外提供担保超过2015年末合并报表经审计净资产的20%，主要系向金融机构借款所致，主要用于房地产项目开发建设等，属于公司正常经营活动范围。
中信建投证券作为泛海控股2015年及2016年公司债券的债券受托管理人，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款或担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。
（以下无正文）
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2014-54
关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司
出资设立互联网新媒体产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
随着我国经济转型升级的深入推进，以互联网新媒体为代表的新兴产业快速崛起。为抢抓市场机遇，公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）拟联合其他投资人，共同发起设立互联网新媒体产业投资基金（有限合伙企业），基金总规模为50亿元人民币。达晨创投认缴出资8.982亿元，占比17.96%。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次（临时）会议于 2014年 12月 16日在公司以通讯方式召开，审议通过了《关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资设立互联网新媒体产业投资基金的议案》。根据《公司章程》的规定，该议案无需经公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基金名称：深圳市达晨创荣互联网股权投资企业（暂定名）
2、基金组织形式：有限合伙企业
3、注册地：广东省深圳市福田区
4、基金认缴出资总额：50亿元（人民币）
5、基金管理人（GP）：深圳市达晨财经顾问有限公司（以下简称“达晨财经”）。
公司全资子公司深圳市荣涵投资有限公司、上海锡泉实业有限公司分别持有达晨财经80%和20%的股份。
起7年，7年内无法完成项目投资退出的，可再延长2年，即最迟在9年内完成清算。
7、经营范围：股权投资业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务（以工商登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
8、出资安排
合伙人出资拟分两个阶段：
第一阶段：首次工商登记时，以达晨财经为唯一普通合伙人（GP）和执行事务合伙人，认缴出资180万元；以达晨创投为有限合伙人（LP），认缴出资 8.982亿元。首期到位资金5亿元，其中，达晨财经缴付100万元，达晨创投缴付 4.99亿元。
第二阶段：在 2015年年内完成外部投资人募资，将其追加为新的有限合伙人（LP），合伙人的认缴出资额及其权益比例为：
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|-|-|-|
|合伙人|出资额（亿元）|权益比例（%）|
|达晨创投|8.982|17.96%|
|达晨财经|0.018|0.04%|
|外部投资人|41.00|82%|
|合 计|50.00|100%|

第二阶段的认缴出资，采取一次性实缴到位或按投资项目到位情况分次实缴的方式。
三、投资的目的及对公司的影响
产业投资基金设立后，将聚焦于互联网新媒体产业的股权投资并购机会，布局于网络视频、OTTTV、移动互联网、网络游戏、在线旅游、在线教育、在线广告、智慧医疗等领域，有利于助推公司产业链整合和产业扩张,实现传统媒体与新媒体的融合发展，增强公司的整体竞争力。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-011
北京飞利信科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|686,826,207.72||540,108,411.16||27.16%||
|营业利润|107,282,647.17||75,694,578.36||41.73%||
|利润总额|107,938,444.65||77,372,040.11||39.51%||
|归属于上市公司股东的|92,841,520.35||66,037,679.31||40.59%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.37||0.26||42.31%||
|加权平均净资产收益率|16%||13%||3.12%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,670,249,652.48||950,159,525.87||181.03%||
|归属于上市公司股东的|1,293,003,475.28||540,579,060.02||139.19%||
|所有者权益|||||||
|股 本|274,408,517.00||126,000,000.00||117.78%||
|归属于上市公司股东的|4.71||4.29||9.79%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
报告期内，公司实现营业总收入68,682.62万元，同比增长27.16%；营业利
润为10,728.26万元，同比增长41.73%；利润总额10,793.84万元，同比增长39.51%；归属于上市公司股东的净利润9,284.15万元，同比增长40.59%；基本每股收益0.37元，同比增长42.31%；加权平均净资产收益率为16%，同比增长3.12%。
主要原因为报告期内公司继续加大研发投入，扩大营销网络建设，实现营业总收入、利润总额和净利润同步增长。
2、财务状况说明
报告期末公司总资产267,024.97万元，同比增长181.03%；归属于上市公司股东的所有者权益129,300.35万元，同比增长139.19%；股本27,440.85万元，同比增长117.78%；归属于上市公司股东的每股净资产4.71元，同比增长9.79%，导致公司上述指标增长的主要原因是公司上市后，进行了第一轮收并购工作，主营业务亦不断发展，公司净利润增长是上述指标增长的重要因素。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年度业绩预告”不存在差异。
四、其他说明
1．本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2014年年度报告中详细披露。
2．截至目前，公司董事会尚未对2014年年度利润分配事项进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2015年2月 12日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-023|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年 10月 25日召开 2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理实施现金及发行股份购买资产事项涉及的修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
2014年 3月 27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》显示，公司因实施现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项，新增有限售条件股份23,299,937股，且新增股份于2014年4月 4日在深圳证券交易所上市，公司总股本为 139,779,937股。
2014年4月18日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，并完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号： 330184000024440
名称：杭州兴源过滤科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号
法定代表人：周立武
注册资本：壹亿叁仟玖佰柒拾柒万玖仟玖佰三拾柒元
成立日期：1992年7月15日
营业期限：1992年7月15日至长期
经营范围：过滤机及其配件的制造；浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究开发；过滤系统、工程设备的设计、安装、调试及技术服务；
货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
2014年4月18日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：地址：武汉市武昌区东湖路169号
Mazars Certified Public Accountants(SGP) 邮编：430077电话：027 86791215传真：027 85424329内部控制审计报告
众环审字(2019)021539号中水集团远洋股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中水集团远洋股份有限公司(以下简称“中水渔业”)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中水渔业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中水渔业于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯建江
（项目合伙人）
中国·武汉 中国注册会计师：滕友平
二○一九年三月二十二日
广发证券股份有限公司
关于烟台正海生物科技股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“正海生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对正海生物拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台正海生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]586号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,000万股（每股面值1元）。截至2017年5月9日止，公司实际已发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为人民币23,440.00万元，扣除各项发行费用人民币4,269.09万元，实际募集资金净额人民币19,170.91万元。上述募集资金已于2017年5月9日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2017]第3-00019号）验证。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据相关规定已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露的募集资金
投资计划，公司募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金|||
||序号||项目名称||投资总额||||实施主体|
||||||||使用金额|||
|1||生物再生材料产业基地升级建设项目||9,745.79||9,745.79||正海生物||
|2||研发中心建设项目||9,258.00||6,500.00||正海生物||
|3||营销网络及信息化建设项目||7,523.75||2,925.12||正海生物||
|合 计||||26,527.54||19,170.91||-||

三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的操作流程和风险控制
基于节约财务费用、提高资金使用效率的原则考虑，公司拟使用银行承兑汇票支付首次公开发行募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般结算账户。具体情况如下：
（一）操作流程
1、项目建设管理部门、物资采购部门等部门根据募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目的供应商签订采购、施工或相关合同，在达到约定的结算时点后，办理付款手续；
2、项目建设管理部门、物资采购部门等部门填制用款申请提交财务部门并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部门根据审批后的用款申请开具银行承兑汇票支付或使用收到的银行承兑汇票支付，在每次付款时需附承兑汇票的扫描件并在用款申请上标注该票据号码；
3、财务部门逐笔登记银行承兑汇票管理台账，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，由公司财务总监、总经理审批，并将采用该形式使用募集资金的支付情况汇总明细表、交易合同、付款凭证、银行承兑汇票复印件、审批单据等扫描件抄送至保荐代表人，无异议后，当月从募集资金专用账户将等额的募集资金划转至一般结算账户。
（二）风险控制
1、公司财务部门将制定专门的用款申请审批流程，项目建设管理部门、物
资采购部门等需严格按照流程进行申请付款，财务部门根据审批后的用款申请开
具银行承兑汇票支付或使用收到的银行承兑汇票支付；
2、公司财务部门应当建立银行承兑汇票管理台账，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并对采用该形式使用募集资金的支付情况汇总明细表、交易合同、付款凭证、银行承兑汇票复印件、审批单据等单独存档，确保募集资金仅用于本次募集资金投资项目；
3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项过程中，涉及的申请、审批、开票、支付等必须严格遵守公司《募集资金管理制度》相关规定。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于节约财务费用支出、提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项支付，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般账户。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项支付，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般账户。
（三）独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于节约财务费用、提高资金使用效率，公司已对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目制定了具体的操作流程和风险控制方案，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及投资者的利益，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：正海生物使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项履行了必要的法律程序，由公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及投资者的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等规定
综上，保荐机构对正海生物使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事项无异议。
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于烟台正海生物科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
吴其明 阎鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
三圣特材股东大会 法律意见书重庆天元律师事务所
Chongqing Tianyuan Law Firm
关于重庆三圣特种建材股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
渝天律法意字[2015]04号
致：重庆三圣特种建材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆三圣特种建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆天元律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派董毅、彭东律师出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会有关事项进行了必要验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司董事会于2015年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，公司
三圣特材股东大会 法律意见书董事会已就召集本次股东大会作出决议，并已提前 20日以公告方式向公司全体股东通知了本次股东大会会议的召开时间、会议召集人、会议召开方式、现场会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、现场会议登记办法、网络投票的具体操作流程等有关事项。
2、本次股东大会于 2015年 4月 28日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年4月28日13时30分在重庆两江云顶大酒店（重庆市北碚区水土高新园云汉大道136号）一楼五号会议室召开，公司董事长潘先文先生主持本次会议。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 28日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式及审议事项与召开本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会出席人员及召集人的资格
1、本次股东大会出席人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据出席本次股东大会现场会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共22人，代表公司股份数为58,280,099股，占公司总股本的60.7084%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；本所律师亦受聘出席了本次股东大会现场会议。
经验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代理人代为出席本次
三圣特材股东大会 法律意见书股东大会的股东，均为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司本次会议股权登记日2015年4月20日交易结束后登记在册的公司股东。股东代理人出具的授权委托书合法有效。
本所律师认为，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席会议的资格。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决数据，以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东 4人，代表公司股份数为 13,600股，占公司总股本的0.0142%。以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东之股东身份及出席会议、投票表决资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共计股东26人，代表公司股份数为58,293,699股，占公司总股本的60.7226%；该等股东或股东授权代理人及其他人员均具备出席本次股东大会的资格。
2、本次股东大会会议召集人的资格
根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，公司董事会系本次股东大会的召集人，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、关于公司本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议且在会议通知公告中列明的审议事项进行了表决。列入本次股东大会审议的议案共10项，与本次会议通知中载明的拟审议事项一致。
公司本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布现场会议表决结果。本次股东大会现场会议推举的股东代表、监事代表和本所律师共同参与了监票、验票和计票工作。
本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公
三圣特材股东大会 法律意见书司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
根据公司对本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次股东大会表决通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》。
上述议案中，《关于公司2014年度利润分配方案的议案》为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过；同时，《关于公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》均采用中小投资者单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
三圣特材股东大会 法律意见书（本页无正文，为三圣特材2014年度股东大会的法律意见书签署页。）
重庆天元律师事务所
负责人： 经办律师：
刘震海 董毅
彭东
年 月 日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-053江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于常州雷利电机科技有限公司对公司发明专利提出无效
申请事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2012年8月13日、2012年11月23日，常州雷利电机科技有限公司（以下简称“雷利电机”）及赵守益分别对江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“公司”)合法持有的“排水泵永磁同步电机”专利（专利号为200710143209.3，以下简称“永磁同步电机专利”）向国家知识产权局提出无效宣告请求。
2013年 3月 8日，国家知识产权局专利复审委员会作出第 20138号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称“20138号决定”），决定维持永磁同步电机专利有效。其后，雷利电机因不服20138号决定，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京第一中院”）提起了行政诉讼，请求北京第一中院撤销 20138号决定。北京第一中院于2013年12月20日作出（2013）一中知行初字第1501号《行政判决书》（以下简称“第1501号判决”），判决维持20138号决定。
关于上述事项的详情请查阅公司于 2014年 10月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中第十一节“其他重要事项”之“三、重大诉讼及仲裁事项”。
二、进展情况
三、本次公告前，公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告暂不会对公司生产经营及本期利润或期后利润产生重大影响。
五、备查文件
常州雷利电机科技有限公司《上诉状》。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会