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证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-020苏州苏试试验集团股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司 2018年年度报告及其摘要于 2019年 3月29日公告，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-045江苏九九久科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体披露《股票交易异常波动公告》，经公司进一步核查发现前期披露的公告存在需要更正、补充之处，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：九九久，股票代码：002411）将于2015年5月4日（星期一）开市起停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关补充更正公告后复牌，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月四日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-021北京银信长远科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月11日召开了公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票事宜的相关议案，拟非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过5.6亿元。2016年11月29日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司非公开发行股票申请文件后，于 2016年 12月 15日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163688号）。2017年 1月 25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163688号）。
近期，中国证监会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并与保荐机构多方反复沟通，公司审慎决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。2017年4月14日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
近日，公司收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】214号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月六日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-076深圳可立克科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施主体后重新
签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况及募集资金投资项目实施主体变更情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1356号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,260万股，发行价格为 7.58元/股，募集资金总额为人民币 322,908,000元，扣除本次发行费用人民币 34,188,960元后，募集资金净额为288,719,040元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第310973号《验资报告》。
公司于2016年4月21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，该议案已经2016年5月27日公司召开的2015年度股东大会审议通过，同意将公司募集资金投资项目“变压器生产建设项目”的实施主体由惠州市可立克科技有限公司变更为公司新设立的全资子公司惠州市可立克电子有限公司，终止公司与广发银行股份有限公司深圳东海支行于2016年1月6日签署的《募集资金三方监管协议》，注销募集资金专项账户（账号：102011515010004284），并由惠州市可立克电子有限公司开立募集资金专项账户，将募集资金余额转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。相关公告详见公司于2016年4月22日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2016-040）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司及公司全资子公司惠州市可立克电子有限公司会同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与交通银行股份有限公司惠州分行（以下简称“交通银行”）签订了新的《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至《三方监管协议》签署日，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：交通银行股份有限公司惠州分行
账户名称：惠州市可立克电子有限公司
银行账号：491491001018800162457
金额：24,053,838.72元
用途：变压器生产建设项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在交通银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司、交通银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
（三）招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和交通银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权保荐机构指定的保荐代表人梁战果先生、吴宏兴先生及持续督导专员赵海明先生可以随时到交通银行查询、复印公司专户的资料；交通银行
应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人及持续督导专员向交通银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向交通银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）交通银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。交通银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5％（以较低者为准）的，交通银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
（七）保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人及持续督导专员。
保荐机构更换保荐代表人和持续督导专员的，应将相关证明文件书面通知交通银行，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人和持续督导专员不影响协议的效力。
（八）交通银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权或保荐机构有权要求公司单方面解除协议并注销募集资金专户。
（九）协议自各方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构持续督导期结束之日止失效。
三、备查文件
1、公司与招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司惠州分行签署的募集资金三方监管协议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年8月30日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-036上海润欣科技股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海银燕投资咨询有限公司（以下简称“上海银燕”）将其所持有的公司部分股权予以补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的基本情况
2017年6月6日上海银燕将其持有的公司股份21万股补充质押给国信证券股份有限公司，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押股||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||名称||||数||日期||日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|上海银燕||是||210,000股||2017 年6月6日||解除质押登记手续之日||国信证券股份有限公司||1.39%||补充质押||

2、截至本公告披露日，上海银燕持有本公司股份 15,097,500股，占公司总股本的5.03%；上海银燕累计质押其持有的本公司股份为 5,795,000股，占其持有的本公司股份的38.38%，占本公司总股本的1.93%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-043江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2019年 3月 21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了该议案。
具体内容详见公司在巨潮网等指定媒体发布的相关公告（2019-022、2019-035）。现将公司近日使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品情况
1、2019年 5月 14日，公司与国投泰康信托有限公司及国信证券股份有限公司签订了《国投泰康信托跃溋 2号私募投资基金基金合同》，公司使用暂时闲置自有资金15,000万元购买国投泰康信托跃溋2号私募投资基金，具体情况如下：
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|基金管理人|基金托管人|产品名称|申购金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|到期最高年化收益率|

安靠智电
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|国投泰康信托有限公司|国信证券股份有限公司|国投泰康信托跃溋2号私募投资基金|15000|2019年5月14日|2019年11月14日|184（注）|5.60%|

注：节假日顺延兑付
关联关系说明：公司与上述管理人及托管人之间不存在关联关系。
2、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）理财产品均经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。
二、备查文件
1、《国投泰康信托跃溋 2号私募投资基金基金合同》；
2、《国投泰康信托跃溋 2号私募投资基金投资期限及到期最高年化收益率》。
特此公告。
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 5月 16日
中通客车控股股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
我们作为中通客车控股股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司年报工作制度》的规定，积极出席公司2014年召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2015年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，我们亲自出席了公司历次股东大会、董事会会议，对公司经营管理、信息披露、规范运作等重大决策积极提出专业建议，有效地促进了公司董事会各项工作的顺利开展。对董事会各项决议及其他有关事项没有提出异议。
二、提议召开董事会、解聘会计师事务所以及聘请外部审计和咨询机构的情况报告期内，我们未有提议召开董事会、更换会计师事务所以及聘请外部审计和咨询机构到公司进行现场检查的情况。
三、到公司现场办公情况
报告期内，我们利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况、财务状况以及公司重大项目建设进展情况，全年两次到公司投资项目现场进行实地考察，深入了解公司生产经营情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。
四、独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况
1、李广源、宿玉海、郑明俊、檀长银作为审计委员会委员，在2015年度财务报告审计工作中，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通过见面会的形式与年审注册会计师进行了沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司聘请外部审计机构提供建议。此外还关注公司内部控制制度完善与执行情况，并拟定有关报告提交董事会。
2、郑明俊、宿玉海、檀长银为提名委员会委员，对公司董事、高级管理人员任职资格无异议，认为其任职资格、专业背景符合有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、檀长银、李广源、郑明俊作为薪酬和考核委员会委员，我们核查了公司年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对公司薪酬政策及高级管理人员薪酬制度进行了修订完善。
五、与公司董事、监事、高级管理人员以及外部审计机构沟通情况
1、2015年，我们听取了公司管理层汇报的公司2014年度生产经营情况和重大事项的进展情况，询问了公司应对经营风险的策略，了解了公司生产销售动态，同时进行了实地考察。
2、在年审会计师事务所进场审计前，对审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断及本年度审计重点，进行了审查。
3、我们在年审注册会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师见面，就审计过程中发现的问题进行了沟通。
4、审查了历次董事会的召开程序、相关必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息是否充分。
5、督促年度审计机构及时完成年度审计工作，积极与公司董事、监事、高级管理人员以及审计机构人员进行沟通，从事前、事中、事后三个环节进行督导，确保了年度审计工作的顺利完成以及年度审计报告的客观、真实。
六、报告期内独立董事发表独立意见情况
2015年我们共发表了3次独立董事意见。
（一）在公司2015年3月27日召开的八届九次董事会上，对下列事项发表了独立意见：
1、对续聘会计师事务所的独立意见
基于审计委员会委员的意见，信永中和会计师事务所有限公司拥有专业的审计团队和技术支持力量，具备承担上市公司审计工作的业务资格和能力，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司担任公司2015度审计机构。
2、对公司内部控制自我评价的意见
公司的内部控制措施已基本涵盖了公司经营的各个层面和关键环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。独立董事认为，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司2014年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
3、对公司累计和当期对外担保情况以及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
截止2014年12月31日公司担保金额总计为13030万元。其中对下属子公司担保金额为2500万元，占2014年度公司净资产的12.25%；除上述担保外，为客户提供汽车消费回购担保的余额为 59505.08万元。无违规担保。对外担保的审批程序，严格遵循本《公司章程》的有关规定执行。
截止报告期末，公司未发现控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
4、关于公司2015年日常关联交易的独立意见
公司2015年日常关联交易的表决程序符合有关法律规定，该交易属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件、公平合理，未发现有损害公司其他股东利益的情况。我们对此事前认可，并同意该事项。
5、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见
认为董事会做出的 2014年度利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。
6、关于公司变更会计政策及会计估计的独立意见
公司按照财政部2014年调整公布的核算规则和公司的业务需要，对公司会计政策与会计估计进行了变更，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策与会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策与会计估计的变更。
（二）在公司2015年8月26日召开的八届十三次董事会上，对公司2015年中期对外担保及控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验，认为：公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的各项担保行为均已按照公
司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序。公司不存在股东及其他关联方资金占用的情况也不存在为其提供担保的情况。
（三）在公司2015年11月3日召开的八届十六次董事会上，对公司会计估计变更事项发表了独立意见，认为：本次对应收款项坏账准备计提比例会计估计进行变更，符合《企业会计准则》等规定和公司实际情况，更能有效防范市场变化给公司生产经营带来的风险，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
1、对公司信息披露工作的监督。
报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，每次董事会认真审阅会议资料，并基于自身判断，合理提出信息披露要求，对公司信息披露的及时性、准确行以及完整性进行监督。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，我们对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对决议的执行情况及时提出建议，积极督导董事会决议的严格执行。全年我们两次到公司进行实地考察，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设，定期报告、关联交易、非公开发行股票等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、重视学习和沟通，积极参加公司及相关机构组织的相关培训，提高自身履职水平，加强维护公司及股东权益的能力。
2015年，我们本着诚信、勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定履行独立董事的职责，2016年我们将继续发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：李广源、宿玉海、郑明俊、檀长银2016年4月23日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-071天马轴承集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月24日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司四楼会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会监事，会议由公司工会主席罗观华先生主持。经审议，会议通过如下决议：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会代表表决，选举包淑红女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司2015年10月27日
关于物产中拓股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：物产中拓股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《物产中拓股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知、提示性公告等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2016年12月16日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2017年 1月 6日下午 14:30在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室如期召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2017年1月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；互联网投票系统投票时间为：2017年1月5日下午15：00至2017年1月6日下午15：00之间的任意时间；
在本次股东大会确定的股权登记日在册的全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 235,215,925股，占公司有表决权总股份的 59.8616%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具
有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 5人，共计持有公司 151,000股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.0384%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于调整公司2017年度对外担保额度的议案》。
经查验，表决结果为：同意235,366,925股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案》。
经查验，表决结果为：同意235,366,925股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
(3)审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。
经查验，表决结果为：同意235,366,925股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%，上述同意的股份数比例超过了经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于物产中拓股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 唐建平
经办律师：
刘佩
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-087星辉互动娱乐股份有限公司
关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益
区分核算的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票募集资金投资项目中“优质 IP漫游联动项目”由公司的全资子公司广东星辉天拓互动娱乐有限公司（前身为广东天拓资讯科技有限公司，以下简称“星辉天拓”）实施。上述募投项目实施后将产生相应损益。
为保护上市公司的利益，防止发生本次非公开发行募集资金投资项目实现的效益弥补前次重大资产重组标的公司星辉天拓承诺效益的情形，公司将采取相应保障措施对前次重大资产重组承诺效益与本次募投项目效益区分核算。在计算星辉天拓业绩承诺期内是否达到业绩承诺目标时，将扣除上述募投项目单独核算的损益。
公司前次重大资产重组业绩承诺及实现情况与本次非公开发行募投项目效益区分核算相关情况如下：
一、前次重大资产重组的承诺效益及实现情况
（一）前次重大资产重组的承诺效益
2013年10月16日、2013年10月27日和2013年11月14日，公司与黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）等共6名星辉天拓原股东先后签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议（二）》，公司购买星辉天拓全体股东持有的100%股权，并涉及发行股份购买资产及募集配套资金。根据《重组管理办法》规定，上述交易构成上市公司重大资
星辉互动娱乐股份有限公司产重组行为。
上述重组业绩承诺期为2013年度、2014年度、2015年度、2016年度和 2017年度。黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）承诺星辉天拓 2013年度、2014年度、2015年度、2016年度和 2017年度实现的净利润分别不低于6,000万元、8,000万元、9,700万元、11,500万元、12,000万元，上述业绩承诺是对标的公司星辉天拓正常经营做出的净利润承诺，不包括经营业务无直接关系、性质特殊和偶发性的非经常性因素带来的对利润波动的影响。
2014年2月，公司接到中国证券监督管理委员会证监许可[2014]223号《关于核准广东星辉车模股份有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，批复文件核准了公司上述重大资产重组的方案。
（二）星辉天拓2013年度、2014年度、2015年度业绩承诺完成情况
|||
|-|-|
|2013年度|2014年|
|6,213.10|8,402.67|
|103.55%|114.57%|

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）历年出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2016]G16001450070号、广会专字[2015]G15001650105号、广会专字[2014]G14000510095号），星辉天拓 2013年度、2014年度、2015年度盈利承诺完成率均超过100%。
二、“优质IP漫游联动项目”与前次重大资产重组的承诺业绩进行区分核算本次非公开发行股份募集资金投资项目“优质 IP漫游联动”拟由公司全资子公司星辉天拓负责实施，为防止本次非公开发行募集资金实现的效益弥补前次重大资产重组的承诺效益的情形发生，在计算星辉天拓在业绩承诺期内是否达到业绩承诺目标时，将扣除上述募投项目单独核算的损益。
为保证本次募投项目的效益可以与前次重大资产重组的效益区分核算，公司拟采取如下保障措施：
（一）本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格执行中国证监会及深圳
证券交易所有关规定，将本次发行的募集资金存放于董事会决定的专项账户，将
根据项目进度逐步投入募集资金。同时，公司将严格按照计划的募集资金投向使
星辉互动娱乐股份有限公司用募集资金，并及时履行董事会和股东大会审批程序和相关信息披露义务。
（二）本次募投项目的产品与星辉天拓的其他产品存在明显差异，产品效益可以进行明确区分。“优质 IP漫游联动项目”是基于优质 IP的动漫、游戏联动开发项目。针对每个不同的 IP开发的动漫产品与游戏产品都有其特色，因而其产生的损益可以与星辉天拓原有的产品明显区分。
（三）星辉天拓将进一步完善内部控制管理体系，在募投项目实施期间，将针对该募投项目建立专门的事业部，由专人负责募投项目实施，单独核算成本、费用，在管理结构设置与财务核算上均能保持相对独立。并对募投项目相关的固定资产、存货、应收应付款项进行明细化管理，确保募投项目的收入、成本、费用可以独立与星辉天拓进行核算。
（四）为对本次募集资金使用产生的损益与前次重大资产重组的承诺效益进行有效区分，未来每个会计年度，公司将聘请会计师对本次募集资金的存放与使用情况进行审计。会计师将按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，通过核查收入、成本、应收、应付等专项账户的设立与会计记录，验证其核算的准确性、及时性与程序的完备性。并对本次发行的募集资金是否按照既定的用途使用进行查验，同时对效益的实现情况出具专项审核意见。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一六年八月十二日
华天酒店集团股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司2013年内部控制自我评价发表意见如下：
1、报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司的内部控制不存在重大缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
监事（签名）：
郭敏易建军吴冰颖 袁翠玲李萱
华天酒店集团股份有限公司
监事会
二0一四年三月二十日
深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
根据《深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司于2015年6月5日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋主持了深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号抽签过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：
末“三”位数： 665 165 552
末“四”位数： 4646
末“五”位数： 23791 43791 63791 83791 03791
末“六”位数： 487455 987455 687008
末“七”位数： 9892278 2147107
凡参与网上定价发行申购深圳市索菱实业股份有限公司股票的投资者持有
的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有82440个,每个中签号码只能认购500股深圳市索菱实业股份有限公司股票。
发行人：深圳市索菱实业股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2015年6月8日
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|-|
|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－040|
|电连技术股份有限公司|
|关于举行 2017 年度业绩说明会的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|
|电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《2017 年年度报告全文》及其摘要已|
|于2018年4月21日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解|
|公司2017年的经营情况，公司定于2018年5月8日（星期二）下午15：00-17：00在全景|
|网举行2017年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全|
|景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。|
|公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长陈育宣先生、财务总监龚立群先生、董事会|
|秘书聂成文先生、独立董事伍刚先生、招商证券股份有限公司保荐代表人盛培锋先生。|
|欢迎广大投资者积极参与！|
|电连技术股份有限公司董事会|
|2018年4月20日|
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-014
深圳市民德电子科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|275,583,401.86||122,526,500.99||124.92||
|营业利润|64,246,065.55||47,117,067.23||36.35||
|利润总额|64,448,177.31||48,090,238.51||34.02||
|归属于上市公司股东|53,839,936.94||40,459,916.66||33.07||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5982||0.5018||19.21||
|加权平均净资产|12.28%||13.03%||减少0.75个百分点||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|619,048,109.28||447,733,210.10||38.26||
|归属于上市公司股东|458,627,698.44||419,249,865.66||9.39||
|的所有者权益|||||||
|股本|90,000,000.00||60,000,000.00||50.00||
|归属于上市公司股东|5.10||6.99||-27.04||
|的每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入275,583,401.86元，较上年同期增长124.92%；实现利润总额64,448,177.31元，较上年同期增长34.02%；实现归属于上市公司股东的净利润53,839,936.94元，较上年同期增长33.07%。主要原因是：（1）条码识别业务，公司营业收入和净利润较上年度虽小幅下降，但产品结构优化进展显著，二维码识读设备及模组销售占比大幅提升；且本年度公司加大了对合作开发定制芯片和产品核心部件标准化水平的研发力度，随着定制芯片在2019年的投入试产，预期将大幅提升产品性能、降低产品成本，增加产品市场竞争力。（2）半导体业务，公司2018年6月完成重大资产重组项目，进入半导体电子元器件分销行业；交割程序完成后，深圳市泰博迅睿技术有限公司（简称“泰博迅睿公司”）合并日后的经营业绩纳入公司合并范围。且本年度，泰博迅睿公司在合并后获得公司资金等资源注入，经营业绩较上年有大幅增长。（3）公司本年内使用暂时闲置资金购买银行理财产品产生的收益较上年同期增加。（4）公司本年内重大资产重组产生的交易费用、研发费用较上年同期增加较多，对净利润的增长产生一定的抵减效果。报告期内，公司基本每股收益为0.5982元，较上年同期增长19.21%，主要是由于报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润较上年增加；报告期内，加权平均净资产收益率为12.28%，较上年同期减少0.75个百分点，主要是由于报告期内平均净资产较上年增加。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为619,048,109.28元，较期初增长38.26%，主要是由于报告期内完成泰博迅睿公司的重大资产重组所致。归属于上市公司股东的所有者权益为458,627,698.44元，较期初增长9.39%，主要是由于报告期内实现盈利所致。股本为90,000,000.00元，较期初增长50.00%，主要是由于报告期内资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月29日披露的业绩预告中预计的
业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人何俊作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员，在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了14次董事会和2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，亲自出席董事会 14次，出席股东大会 2次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。
2017年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，并能按时参加审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，履行了勤勉尽责的义务。
二、发表独立意见情况
2017年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见：
2017年 5月17日，对第二届董事会第十四次会议审议的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
了事前认可意见。2017年 6月 2日，对第二届董事会第十五次会议审议的《关于 2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2017年度日常经营性关联交易的议案》、《关于公司以 2016年 12月 31日为基准日的内部控制评价报告的议案》发表了同意的独立意见。
2017年 7月 3日，对第二届董事会第十六次会议审议的《关于改选公司董事的议案》、《关于改聘公司董事会秘书的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。
2017年8月22日，对2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行专项说明，对公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见。
2017年 12月 14日，对第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员时，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，与相关部门不定期进行信息沟通，及时掌握公司发展情况。
参加了审计委员会在 2017年召开的 5次会议，提名委员会在 2017年召开的 1次会议，没有缺席会议的情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、关联交易、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
五、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时地了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、2017年无提议召开董事会会议的情况；
2、2017年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
特此报告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事：何俊
电子邮箱：hhlaw@263.com
天广中茂股份有限公司 风险投资管理制度天广中茂股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门认定的其他投资行为。
以下情形不适用本节风险投资规范的范围：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险、强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金接或间接进行风险投资。
第五条公司应当以本公司或控股子公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
天广中茂股份有限公司 风险投资管理制度第六条本制度适用于公司及控股子公司的风险投资行为。未经公司同意，控股子公司不得进行风险投资。公司参股公司进行风险投资，对公司业绩可能造成较大影响的，公司应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。
第二章风险投资的决策权限
第七条公司进行风险投资的审批权限如下：
（一）公司进行风险投资，应当经董事会审议；
（二）投资金额在 5,000万元以上（含 5,000万元）的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，由董事会审议通过后提交股东大会审议；
（三）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，无论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
第八条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第九条公司进行风险投资时，应在此风险投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第三章风险投资的决策与管理程序
第十条公司董事会、股东大会是公司的风险投资决策机构，公司的重大风险投资行经股东大会审议通过后方可实施。
第十一条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
第十二条公司董事长根据风险投资类型指定专人或部门负责风险投资项
天广中茂股份有限公司 风险投资管理制度目的运行和管理事宜。
第十三条公司董事会秘书及证券部负责按照有关规定履行信息披露义务。
第十四条公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金（如有）进行管理。
第十五条公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
第十六条公司独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。保荐机构（如有）应当对风险投资项目出具明确的核查意见。
第十七条公司监事会有权对公司风险投资情况进行定期或不定期的检查和监督。
第十八条公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关负责人应在第一时间向董事长报告并同时知会董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。
第四章风险投资项目的处置流程
第十九条公司在处置风险投资之前应对拟处置的风险投资项目进行分析、论证，出具分析报告并上报董事长。
第二十条公司董事长根据本制度规定的决策权限，将对风险投资项目的处置提交公司董事会或股东大会审议批准。
第二十一条公司财务部要及时对处置的风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。
第二十二条风险投资项目处置完成后，公司董事长应组织相关部门和人员对此次风险投资项目进行评估，核算投资收益或损失情况。
第五章风险投资的信息披露
第二十三条公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所的要求及时履
天广中茂股份有限公司 风险投资管理制度行信息披露义务。
第二十四条公司董事会应在做出风险投资决议后两个交易日内向深交所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用证券投资）；
（五）深圳证券交易所要求的其他资料。
第二十五条公司进行证券投资已设立证券账户和资金账户的，应在披露董事会决议公告的同时向深圳证券交易所报备相应的证券账户和资金账户信息。公司进行证券投资尚未设立证券账户和资金账户的，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深圳证券交易所报备相关信息。
第二十六条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等（上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度）；
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第六章其他
第二十七条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对
天广中茂股份有限公司 风险投资管理制度已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露及利用内幕信息进行内幕交易。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据实际情况给予相关责任人批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将报告证券监管部门处理；涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。
第七章附则
第二十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的,以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-048上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月 20日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2018年 7月 31日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。会议由董事长刘冰洋先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
公司原财务总监李勐先生因工作需要，申请辞去财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对总经理提名的财务总监候选人潘国正先生任职资格进行了审查，该候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意聘任潘国正先生担任公司财务总监（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至2020年1月4日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见 2018年 8月 1日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：2018-049）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2018年8月1日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-048附件：潘国正先生简历
潘国正，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学工商管理学硕士。2007年12月至2013年12月任三一集团下属全资子公司三一重型能源装备有限公司财务部长、财务总监；2014年1月至2015年5月任三一重工股份有限公司证券部总监兼证券事务代表；2015年5月至2018年7月任东旭集团有限公司财务管理本部财务管理中心总经理、财务管理本部副本部长。
截至公告日，潘国正先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-061
常州天晟新材料股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、2016年年度股东大会审议通过。经公司第三届董事会第三十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，对公司非公开发行股票预案及相关文件进行了修订。本次非公开发行尚需中国证监会核准。根据中国证监会反馈意见，现就本次非公开发行股票募集资金使用承诺公告如下：
1）本公司本次非公开发行股票募集资金将严格按照本次《非公开发行股票预案（修订稿）》约定，在扣除发行费用后实际募集资金将用于轨道交通车辆产业化建设项目、高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目，不会用于除此之外的其他重大投资或资产购买计划。
2）本公司本次非公开发行募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；未来，公司亦不会通过募集资金置换自有资金变相投资金融或类金融业务、财务性投资等。
3）本公司将严格执行募集资金专项账户管理，按照募集资金使用管理制度相关规定对本次募集资金进行存放、管理、监督、变更。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日