Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京国枫律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座12层
电话:0755-23993388传真:0755-86186205邮编：518057
北京 上海 深圳 成都 西安
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市易尚展示股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0121号
致：深圳市易尚展示股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015年第三次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年10月28日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2015年第九次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年10月28日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会公告》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2015年10月28日刊载的《董事会决议》和《股东大会公告》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场会议及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年11月20日（星期五）下午14:30在深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年11月19日下午15:00至2015年11月20日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长刘梦龙主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2015年11月16日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人，代表贵公司有表决权股份105,060,000股，占贵公司有表决权股份总数的74.7864%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计5人，代表贵公司有表决权股份5,909,412股，占贵公司有表决权股份总数的4.2066%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，本次股东大会对列入《股东大会公告》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会表决情况如下：
1.关于补选第二届董事会董事的议案
表决结果：同意110,969,412股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.关于终止实施部分募集资金投资项目的议案
表决结果：同意110,969,412股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3.关于修订公司章程的议案
表决结果：同意110,969,412股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的第3项议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其他各项议案属于普通决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份。
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-070江苏常铝铝业股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对原激励对象陈学新、薛山已获授但尚未解锁的13万股限制性股票按5.13元/股予以回购注销,回购股票数量占本次激励计划拟授予股票数量191万股的6.81%。本次回购后，公司股本将从现在724,449,941股变更为724,319,941股。
本议案已获得2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权：“在董事会认为必要时可决议调整或终止实施股权激励计划”，因此无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划简述
1、公司于2015年11月1日分别召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司于2015年11月17日召开2015年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了公司限制性股票激励计划相关议案。授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、公司于2015年12月17日披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，确定了本次股权激励计划的首次授予日为2015年12月17日。
二、本次限制性股票回购的原因、数量和价格、资金来源
1、回购原因
鉴于激励对象陈学新、薛山已向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕全部离职手续。根据公司2015年第四次临时股东大会授权及《公司限制性股票激励计划（草案）》第六章规定“激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或主动提出辞职，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，其已满足解锁条件的权益工具行权不受影响，但不再享受离职日以后的股权激励。”董事会同意对陈学新、薛山持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。
2、回购数量
2015年12月17日，公司向激励对象陈学新、薛山授予限制性股票共13万股。现公司决定回购注销陈学新、薛山现持有已获授但尚未解锁的限制性股票13万股，分别占首次授予的股权激励计划限制性股票激励额度的6.81%和公司回购注销前总股本的0.018%。
3、回购价格
本次回购注销价格为5.13元/股。
4、回购的资金来源
本次回购限制性股票将使用公司自有资金支付。
三、本次回购注销后公司股本的变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|股权激励定向发行股票|数量|比例|
|1．有限售条件股份||||||
|(1). 国家持股||||||
|(2). 国有法人持股||||||
|(3). 其他内资持股|289,662,666.00|39.99%|-130,000|289,532,666.00|39.98%|
|其中：||||||
|境内法人持股|184,346,636.00|25.45%||||
|境内自然人持股|105,316,030.00|14.54%|-130,000|105,186,030.00|14.52%|
|(4). 外资持股||||||
|其中：||||||
|境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|有限售条件股份合计|289,662,666.00|39.99%||289,662,666.00|40.00%|

2．无限售条件流通股份
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|(1). 人民币普通股|434,712,275.00|60.01%||434,712,275.00|60.02%|
|(2). 境内上市的外资股||||||
|(3). 境外上市的外资股||||||
|(4). 其他||||||
|无限售条件流通股份合计|434,712,275.00|60.01%||434,712,275.00|60.02%|
|合 计|724,374,941.00|100.00%|-130,000|724,244,941.00|100.00%|

注：截止本公告披露日，公司当前股本差异，系已扣除本公告披露日之前需要回购的75000股股本所致。
四、对公司业绩的影响
公司部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司管理团队的稳定和勤勉尽职构成任何不利影响。公司将继续采取有效的激励政策，提升管理绩效，为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司限制性股票激励计划的原激励对象陈学新、薛山因个人原因离职，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对陈学新、薛山已获授但尚未解锁的限制性股票共计13万股按5.13元/股予以回购注销。
公司回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》及公司2015年第四次临时股东大会决议的相关规定，程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。因此，我们独立董事一致同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项。
六、监事会意见
监事会对本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：首次授予的限制性股票激励对象中，激励对象陈学新、薛山因离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的13万股票进行回购注销处理。鉴于2015年度利润分配实施事项，根据公司激励计划相关规定，对限制性股票回购价格进行调整：调整后的首次授予的限制性股票回购价格为5.13元/股。公司应就本次限制性股票回购事项支付回购价款共计人民币666,900元。
七、法律意见书
国浩律师（上海）事务所对本次事项出具了法律意见书，公司董事会已就本次
回购注销获得公司股东大会授权；公司本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及调整方法均符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规、规范性文件的相关规定；公司所履行的本次回购注销的相关程序合法、有效，尚待按照相关法律法规的规定办理减资、股票注销登记手续。
八、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对于第五届董事会第二次会议相关事宜的独立意见；
4、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2015-003恒天海龙股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向交易所申请，公司股票（代码：000677）已于 2014年 12月 12日起开始停牌,（相关公告见2014年12月12日披露的《恒天海龙股份有限公司关于重大事项停牌的公告》公告编号：2014-065，以上公告均刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年一月七日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-11中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会第一次会议通知于2014年5月9日以电子邮件
方式送达各位监事，会议于2014年5月20日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事推举王明昌监事（简历附后）主持了本次会议，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
与会监事一致选举贾天勇先生（简历附后）为中国石化山东泰山石油股份有限公司第八届监事会主席。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监事会
二 0一四年五月二十日
附件：
监事会主席贾天勇先生，51岁，大学文化，会计师。历任中国石化山东枣庄石油分公司党委副书记、副经理；中国石化山东莱芜石油公司党委书记、纪委书记、工会主席；中国石化山东枣庄石油分公司经理。现任泰山石油监事会主席、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事王明昌先生，43岁，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长。现任中国石化山东石油分公司企管处副处长、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-037
中航工业机电系统股份有限公司
关于第五届董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会、监事会已于2016年2月28日任期届满。
鉴于公司第五届董事会、监事会人选的提名工作目前尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作拟于2016年12月31日前完成。
根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2016年9月23日
2014年半年度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-055荣科科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司于2014年8月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》及其摘要于 2014年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2015-032陕西兴化化学股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2015年5月25日以邮件及书面形式发出，2015年6月5日下午在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：一、会议以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司重新预计 2015年度日常关联交易的议案》；
监事会认为公司 2015年度拟发生的日常关联交易公平，有利于公司业务的发展，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
该项议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会二○一五年六月六日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016-037
湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为实现战略布局、促进公司发展，湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）拟出资人民币 12,000万元，与颜华、上海慕珈投资管理有限公司、达孜县鼎诚资本投资有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共同发起设立并购基金，主要投资于工业4.0智能装备相关产业。
并购基金总规模为 22.0204亿元人民币，拟采用有限合伙企业的组织形式设立。公司作为有限合伙人（LP），拟以自有资金认购出资额人民币 12,000万元；上海慕珈投资管理有限公司作为普通合伙人（GP），拟认缴出资额 104万元；达孜县鼎诚资本投资有限公司作为普通合伙人（GP），拟认缴出资额人民币 100万元；颜华作为有限合伙人（LP），拟认缴出资额人民币 30,000万元；北京中融鼎新投资管理有限公司作为有限合伙人（LP），拟认缴出资额 178,000万元；。
合作方颜华为本公司控股股东，实际控制人、董事长；颜华亦为上海慕珈投资管理有限公司控股股东、实际控制人；根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
1、颜华
颜华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。颜华先生将作为并购基金的有限合伙人（LP），拟认缴人民币 30,000万元参与设立并购基金。
2、上海慕珈投资管理有限公司
注册地址：上海市崇明县横沙乡富民支路58号D1-2751室（上海横泰经济开发区）
法定代表人：刘哲
经营范围：投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，建筑装饰工程，市政工程，环保工程，通信工程，市内装潢设计【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
注册资本：3,000万元整
颜华持有上海慕珈投资管理有限公司95%股权，上海慕珈投资管理有限公司为公司关联方。上海慕珈投资管理有限公司将作为并购基金的普通合伙人（GP），并担任执行事务合伙人，拟认缴人民币104万元参与设立并购基金。
3、达孜县鼎诚资本投资有限公司
注册地址：拉萨达孜县工业园管委会
法定代表人：张东
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资顾问，投资咨询。企业经营涉及行政许可的，凭许可经营（经营范围以工商核定为准）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。】
注册资本：200万元
达孜县鼎诚资本投资有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；
未与第三方存在其他影响公司利益的安排；未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份。达孜县鼎诚资本投资有限公司将作为并购基金的普通合伙人（GP），拟认缴人民币100万元参与设立并购基金。
4、北京中融鼎新投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号2号楼268房间法定代表人：张东
经营范围：项目投资及资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本：150,000万元
北京中融鼎新投资管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；
未与第三方存在其他影响公司利益的安排；未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份。北京中融鼎新投资管理有限公司将作为并购基金的有限合伙人（LP），拟认缴人民币 178,000万元参与设立并购基金。
三、并购基金基本情况
1、基金名称：上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：为根据《中华人民共和国合伙企业法》依法设立的有限合伙企业。
3、基金经营范围:从事智能装备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
4、基金规模：基金总规模为人民币 22.0204亿元。
5、认缴出资额：公司作为有限合伙人（LP），拟以自有资金认购出资额人民币12,000万元；颜华作为有限合伙人（LP），拟认缴出资额人民币 30,000万元；上海慕珈投资管理有限公司作为普通合伙人（GP），拟认缴出资额 104万元；达孜县鼎诚资本投资有限公司作为普通合伙人（GP），拟认缴出资额人民币100万元；北京中融鼎新投资管理有限公司作为有限合伙人（LP），拟认缴出资额178,000万元。
6、出资方式：所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资。
8、存续期限：4年，期限届满后经普通合伙人提议并经全体合伙人同意，存续期可延长。
四、交易的定价政策及定价依据
本次参与投资设立并购基金，本着平等互利的原则，以等价现金形式出资。
五、存在的风险和对公司的影响
1、存在的风险
（1）合作方对共同设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成最终设立，存在一定的不确定性；
（2）本次投资可能存在未能寻求到合适的并购标的风险，在并购实施前可能存在着决策风险、并购目标选择错误的风险，并购实施过程中可能存在着信息不对称等操作风险和在并购整合过程中可能存在着因管理、企业文化、经营等产生的风险；
（3）并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点。其在运行过程中可能会受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资效益达不到预期或亏损的风险。
2、对公司的影响
本次参与并购基金投资，预计短期内对公司生产经营没有实质影响。长期将有助于公司获取新的投资机会，通过并购基金的平台，为公司在工业4.0智能装备相关产业进行并购重组培育优秀标的。通过与共同投资人风险分担，减少公司在并购过程中的不确定性，为公司资本运作提供有效支持。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，本公司与关联方颜华累计已发生的各类关联交易的总金额为5370万元，均为本公司归还颜华借款。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与颜华、上海慕珈投资管理有限公司、达孜县鼎诚
资本投资有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共同发起设立并购基金，长期将有助于公司获取新的投资机会，通过并购基金的平台，为公司在工业4.0智能装备相关产业进行并购重组培育优秀标的。通过与共同投资人风险分担，减少公司在并购过程中的不确定性，为公司资本运作提供有效支持。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。
我们一致同意上述事项。
根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，待提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2016年6月23日
浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
经审阅本次董事会提名的董事候选人(含独立董事候选人）简历和相关资料，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为：本次公司第六届董事会董事候选人（含独立董事候选人）的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，
经认真审阅尤小平先生、林建一先生、杨从登先生、陈林真先生、潘基础先生、陈章良先生、潘彬先生、蒋高明先生、朱勤女士等上述9名人员的履历、工作实绩，未发现有《公司法》147条及《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况，任职资格合法；董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
独立董事：张建平 刘学潘彬
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-070湖南三德科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日分别召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2018年第三季度报告》将于 2018年 10月 30日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-075
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。
截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条规定,每月至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年五月二十日
北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《限制性股票激励计划（草案）》有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（实行）》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，使经营者和股东形成利益共同体，有利于公司可持续发展，最终公司提高公司整体业绩并为股东带来稳定、可持续的回报。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》的签字页）
独立董事：
杨宏浩 赵天庆 姜付秀
年 月 日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-059天水众兴菌业科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
5、本次股东大会对议案的表决由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：（1）现场会议日期与时间：2016年06月07日（星期二）下午 14:30开始；（2）网络投票日期与时间：2016年 06月 06日（星期一）－2016年06月07日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 06月 07日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2016年 06月 06日下午 15:00至 2016年 06月 07日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室。
3、会议方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶军先生。
6、股权登记日： 2016年06月01日（星期三）。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|代表有表决权|占有表决权|
|||股份总数（股）|股份总数的比例|
|现场参会|13|223,954,887|70.0631%|
|其中：中小投资者|5|30,599,814|9.5730%|
|网络参会|3|13,783,561|4.3121%|
|其中：中小投资者|3|13,783,561|4.3121%|
|中小投资者合计|8|44,383,375|13.8851%|
|总合计|16|237,738,448|74.3752%|

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 16人，代表有表决权的股份数为 237,738,448股，占公司股份总数的74.3752%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 13人，代表有表决权的股份数为 223,954,887股，占公司股份总数的70.0631%；参加网络投票的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份数为13,783,561股，占公司股份总数的4.3121%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 8人，代表有表决权的股份数为44,383,375股，占公司股份总数的13.8851%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表有表决权的股份数为 30,599,814股，占公司股份总数的9.5730%；通过网络投票的股东 3人，代表有表决权的股份数为 13,783,561股，占公司股份总数的4.3121%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议，北京安杰律师
事务所张先中律师、苏翠萍律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
本次会议无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
1、表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|223,954,887|223,954,887|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票|13,783,561|13,782,740|99.9940%|0|0%|821|0.0060%|
|合计|237,738,448|237,737,627|99.9997%|0|0%|821|0.0003%|
|其中：中小投资者|44,383,375|44,382,554|99.9982%|0|0%|821|0.0018%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：（2016-053）以及《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：（2016-054）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》（2016年05月）、《股
东大会议事规则》（2016年05月）以及《董事会议事规则》（2016年05月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京安杰律师事务所张先中律师、苏翠萍律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京安杰律师事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2016年06月07日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-48常州亚玛顿股份有限公司
关于投资设立太阳能电站产业基金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年以来国内外光伏行业陷入低迷，虽然国内光伏行业在国家政策的大力扶持下已经逐步回暖，但产能过剩的局面依然存在，以及美国、欧洲等国家相继对中国光伏行业实行“双反”调查等方面的影响，国内各组件厂家处境依然严峻，加之国内光伏镀膜玻璃市场日趋激烈的竞争格局，公司的经营业绩也受到一定影响。因此，为了降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响，提升公司新的利润增长点，以及对未来国内光伏装机增量的预期，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“亚玛顿”）拟与宁波保税区弘石股权投资管理有限公司（以下亦简称“弘石投资”）共同设立太阳能电站产业基金，主要从事投资太阳能电站业务。
一、本次对外投资概述
1.对外投资的基本情况：
由公司与弘石投资共同发起设立宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）（名称将以工商局核准为准，以下简称“合伙企业”或“产业基金”）
，产业基金总规模不超过人民币 10亿元，首期出资额为人民币 5亿元。公司已于2014年9月29日与弘石投资签订了附条件生效的《关于太阳能电站投融资项目合作框架协议》，该协议需经过公司董事会审议后方可生效。
2.投资必需的审批程序：
公司已于2014年9月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立太阳能电站产业基金的议案》。本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
名称：宁波保税区弘石股权投资管理有限公司
住所：宁波保税区兴业三路6号446B室
法定代表人：叶得军
注册资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。
三、投资标的基本情况及对外投资合同的基本内容
（一）合作模式
先由公司与弘石投资共同发起设立合伙企业，再以所设立的合伙企业与弘石投资共同出资设立合资公司，从事专项投资业务，收购太阳能电站项目目标公司股权。
（二）设立规模
1.产业基金总规模不超过 10亿元人民币，首期认缴出资 5亿元。基金存续期为七年，经全体合伙人同意，可以延长期限。
2.弘石投资作为合伙企业的普通合伙人（GP），出资人民币50万元，占合伙企业出资总额的0.1%。
3.亚玛顿作为合伙企业的有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币 4.995亿元，占合伙企业出资总额的99.9%。
（三）投资方向
专项投资新能源领域，尤其是太阳能领域的项目。同时，项目将使用先进的创新性产品和太阳能组件。
（四）经营管理
1.基金管理人
合伙企业的具体投资管理业务委托弘石投资作为管理人进行管理，负责合伙企业的日常经营管理事务，投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
2.资金托管
合伙企业将募集的资金托管给有托管业务资质的银行金融机构，并与其签署相关托管协议，托管费用按相关托管协议执行。
3.投资决策委员会
合伙企业成立专门的投资决策委员会，负责对合伙企业的项目投资与退出变
现事项作出决策。该决策委员会由5名委员组成，其中亚玛顿委派 3名委员，弘石投资委派2名委员。投资决策委员会委员须具有法律、财务及行业经验。投资决策委员会表决时采取一人一票，任何决策，均须有四名决策委员投票同意，方能形成有效的投资决议。
4、合资公司
合资公司由弘石投资与合伙企业共同出资设立，注册资本为人民币 1,000万元,其中弘石投资认缴出资额人民币 200万元，合伙企业投资认缴出资额人民币800万元。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司通过本次与弘石投资共同设立产业基金，目的是在公司自身行业经验的基础上充分利用弘石投资在太阳能电站项目投融资渠道，以及在电站项目收购、开发、建设和运营方面拥有丰富的经验和资源，通过收购太阳能电站项目，从而投资太阳能电站业务。
2、存在的风险
（1）不能按时、足额募集到出资额的风险；
（2）存在未能寻求到合适标的的风险；
（3）因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临不能实现预期效益的风险。
3、对公司的影响
本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投融资渠道及丰富的经验和资源，有助于公司更好地向下游电站领域发展，从而增加公司新的利润增长点。同时，电站项目的建设也能够带动公司超薄双玻组件的市场推广，通过电站示范工程使客户能够更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用终端的优势，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。
五、独立董事意见
公司独立董事对与弘石投资共同投资设立太阳能电站产业基金的事项发表独立意见如下：
公司与专业投资机构共同投资设立太阳能电站产业基金，主要目的在于抓住
国家大力推进太阳能电站项目发展的有利时机，充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的风险控制体系，有效控制公司投资整合过程中的潜在风险，优化公司的产业布局，加快实现公司战略目标规划，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。本次设立产业并购基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审议程序。本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。因此独立董事同意公司与宁波保税区弘石股权投资管理有限公司共同投资设立太阳能电站产业基金。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司设立太阳能电站产业基金的独立意见
3、宁波保税区弘石股权投资管理有限公司与常州亚玛顿股份有限公司关于太阳能电站投融资项目合作框架协议
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东潮宏基实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东潮宏基实业股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2019年12月4日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了于2019
年 12月20日召开公司2019年第三次临时股东大会的议案，并将第五届董事会
第九次会议审议通过的《关于调整回购股份事项的议案》、《关于 2019年度公司为子公司提供担保额度内增加被担保对象的议案》提交给股东大会审议。
2、2019年 12月 5日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、
地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内
容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年12月 20日下午 15时00分在公司会议室
如期召开，会议由董事长廖木枝主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券
交易所交易系统实施的投票于2019年12月20日上午9：30—11：30，下午13：
00—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于2019年 12月20日上午9：15至2019年12月20日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 11名，代表有效表决权股份数 327,220,830股，占公司有表决权股份总数36.8279%（截至目前因公司
已累计回购部分社会公众股份16,900,000股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 888,512,707股）。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 19名，代表股份 150,710,520股，占公司有表决权股份总数16.9621%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进
行认证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第五届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于调整回购股份事项的议案》、《关于 2019年度公司为子公司提供担保额度内增加被担保对象的议案》两项议案。
上述议案的具体内容已由公司董事会于2019年 12月5日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
中伦律师事务所 法律意见书
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、《关于调整回购股份事项的议案》
表决结果：同意477,892,050股，反对39,300股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9918%。其中，网络投票表
决结果如下：同意150,671,220股，反对39,300股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意3,672,600股，反对 39,300股，弃权0股。
2、《关于2019年度公司为子公司提供担保额度内增加被担保对象的议案》表决结果：同意 477,892,050股，反对39,300股，弃权 0股，同意股份数占
出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9918%。其中，网络投票表
决结果如下：同意150,671,220股，反对39,300股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意3,672,600股，反对 39,300股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人： ______________ 经办律师： ______________
章小炎 全奋
______________
陈竞蓬
年 月 日
内蒙古远兴能源股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行职责的有关情况报告如下：
一、出席会议情况及投票情况
2015年度，公司共召开了11次董事会，在会议期间，认真仔细审阅会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分地发表独立意见。在董事会议案投票表决中，独立董事均投了赞成票。本着对公司和全体股东负责的态度。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出意见建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|孙燕红|11|7|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||5||||

二、发表独立意见的情况
2015年度，我在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的内容，在及时掌握资料和认真调查研究的基础上，尽职审议有关事项，对董事会议案发表独立意见。
1、2015年 1月 29日，第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》，就上述议案发表了独立意见。
2、2015年 3月 31日，第六届董事会第三十一次会议审议通过了《2014年
度利润分配预案》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于2015年日常关联
交易预计的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于
计提资产减值损失的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于聘任年度审计机构的议案》，就上述事项发表了独立意见，并发表了关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明的独立意见。
3、2015年 7月 28日，第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于增资锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的议案》，就上述事项发表了独立意见。
4、2015年8月10日，第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》，对关联方资金往来、对外担保情况发表了独立意见。
5、2015年 8月 17日，第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》、《关于公司2015-2017年股东分红回报规划的议案》等议案，就公司非公开发行股票及未来三年股东分红回报规划发表了独立意见。
6、2015年 11月 2日，第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于收购内蒙古博源化学有限责任公司40%股权的议案》，就上述事项发表了独立意见。
7、2015年 11月 8日，第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》等议案，就上述事项发表了独立意见。
8、2015年 12月 7日，第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司8.46%股权的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》等议案，就上述事项发表了独立意见。
9、2015年12月20日，第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的议案》，就上述事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
2015年度，作为公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任、战略委员会及提名委员会委员，能积极组织参加相关会议，审议相关议案，切实履行职责。报告期内，公司未召开提名委员会会议。
公司审计委员会及时了解公司财务和经营状况，加强与公司内部审计部门及
外部审计机构的沟通与交流，现场听取审计机构对年度审计工作的总结汇报，重点关注公司内部控制体系建立健全和规范运作情况，对相关事项从专业角度提供意见和建议。
公司薪酬与考核委员会审议公司高级管理人员履职情况和报酬情况以及年度绩效考核情况，认为公司高级管理人员薪酬符合公司相关规定。
公司董事会战略委员会对公司未来“十三五”的发展进行讨论，发表了自己的见解，对公司“十三五”的发展提出了期望及要求。
四、对公司进行现场调查的情况
对公司的生产经营和运作情况进行了解，听取了管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所作的其他工作
推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况。对信息披露事项的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，截至目前没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
协助公司进一步做好投资者关系管理工作，确保公司能够通过电话、公司网站、互动易等方式，及时与投资者保持交流和沟通。
认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东等方面加深了理解，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。
六、其他方面的说明
2015年，独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；没有提议解聘会计师事务所的情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孙燕红
二〇一六年四月七日