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深圳市盐田港股份有限公司
独立董事 2014年度履行职责情况报告
2014年，作为深圳市盐田港股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2014年，公司董事会共召开了 10次董事会会议，我们都亲自出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见。出席 2014年董事会会议的具体情况见下表：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|贺云|10|3|7|0|0|否|
|张长海|10|3|7|0|0|否|
|宋萍萍|4|1|3|0|0|否|
|江平华|6|2|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||9人次|||||

二、主持董事会专门委员会情况
公司董事会下设了战略规划委员会等四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别是投资审议委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会的主任委员。2014年，根据公司董事会专门委员会实施细则，共召开了 15次会议，审议了关于董事调整的函、关于提名深圳市盐田港股份有限公司总经理候选人的报告、关于提名深圳市盐田港股份有限公司部分
高管候选人的报告、关于提名深圳市盐田港股份有限公司控、参股公司首
席产权代表、主要外派高管候选人的报告、关于提名深圳市盐田港股份有
限公司部分参股公司首席产权代表、主要外派高管和财务负责人候选人的报告、公司 2013年度高级管理人员考核实施方案、公司高级管理人员绩效考核暂行办法、关于提名深圳市盐田港股份有限公司证券事务代表人选的报告、关于 2013年度公司高级管理人员薪资结算的方案、关于推荐公司第六届董事会董事候选人的函、关于提名公司董事会秘书处主任人选的报告、关于提名公司第六届经理层的报告、关于提名公司第六届董事会秘书的报告、关于提名公司部分控参股企业高级管理人员人选的报告、关于提名黄石新港港口股份有限公司董事长、总经理人选的报告、年审会计师事务所出具的《注册会计师与治理层沟通函》、关于 2013年度财务会计报表及内部控制审计工作安排表、听取关于公司 2013年度经营成果、财务状况及重大项目进展情况的简要报告、听取年审会计师事务所对公司 2013年度审计初步结果的汇报、公司 2013年财务决算、公司 2013年利润分配方案、公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告、公司 2014年度预算、公司 2013年度内部控制评价报告、公司 2013年度内部控制审计报告、公司《内部控制缺陷认定标准》、公司 2013年度财务报表及内部控制审计工作总结报告、公司关于聘请公司 2014年度审计机构的议案、公司 2013年度报告正文和摘要、公司 2014年第 1季度报告、公司 2014年半年度报告、公司 2014年第三季度报告等事项，并形成了会议纪要。
三、发表独立意见情况
2014年，独立董事根据国家有关法规和《公司章程》，按照法定程序就有关事项共出具了 7次专项的独立意见，具体情况见下表。
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|序号|时间|事 项|意见类型|
|1|2014年1月21日|关于提名乔宏伟为公司第五届董事会董事候选人的独立意见|均同意|
|2|2014年1月21日|关于聘任公司部分高级管理人员的独立意见|均同意|
|3|2014年4月14日|关于公司内部控制评价的独立意见|均同意|

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|4|2014年8月21日|关于对公司关联方资金占用及对外担保等情况的专项说明及独立意见|均同意|
|5|2014年9月3日|关于公司第六届董事会董事候选人的独立意见|均同意|
|6|2014年9月20日|关于聘任公司第六届经理层和董事会秘书的独立意见|均同意|
|7|2014年11月25日|关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易事项事前认可及独立意见|均同意|

2014年我们未对公司有关事项提出异议。
四、独立董事现场办公等情况
1、2014年 1月 21日，公司十八楼会议室，独立董事听取了公司管理层对公司 2013年度财务状况和经营成果的汇报。
2、2014年 11月 13日至 16日，独立董事对公司子公司湘潭四航建设有限公司进行了实地考察和调研。
五、独立董事提出建议及采纳情况
独立董事建议公司紧抓广东自贸区及“一带一路”战略带来的机遇。公司已采纳该意见，积极研究探讨广东自贸区成立后的带来的投资机会与辐射效应，学习“一带一路”经济带相关政策，加大发展力度，寻求后备资源。
独立董事：贺云张长海宋萍萍 2015年 4月 18日
永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事
关于 2018年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于2018年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审查，包括但不限于查阅合同协议、调查交易的必要性及考察交易对方的履约能力等方面，我们认为：公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将《关于2018年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议进行审议，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于 2018年度预计日常关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
徐金梧
于永生
张莉
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第二届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于使用自有资金收购并增资取得深圳市康硕展电子有限公司51%股
权的独立意见
公司使用自有资金收购并增资取得深圳市康硕展电子有限公司51%股权，有利于进一步推进公司业务发展，整合产业链，拓宽市场渠道，提高核心竞争力。
本次股权收购的资金均来源于公司自有资金，交易行为是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求。我们同意公司使用自有资金收购并增资取得深圳市康硕展电子有限公司51%股权的事项。
独立董事签名：
邓燏 金鹏 陈岗
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-110
深圳市赢合科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王维东先生的通知，获悉王维东先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王维东|是|5,230,000|2017年12月13日|2018年11月8日|长江证券股份有限公司|3.95%|
|合计|-|5,230,000|-|-|-|3.95%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王维东先生持有公司股份数量为 132,425,910股，占公司总股本的35.21%；许小菊女士与王维东先生为一致行动人，持有公司股份数量为 13,933,822股，占公司总股本的3.70%；两人合计持有公司股份数量为146,359,732股，占公司总股本的38.91%。
王维东先生与许小菊女士合计所持有公司股份累计被质押 54,316,932股，
占其合计持有公司股份数的37.11%，占公司总股本的14.44%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014021
合肥城建发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2014年6月13日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－034
华西能源工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2018年6月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2018-031），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年6月19日下午开市起停牌，预计停牌时间不超过1个月。公司于2018年6月25日、7月2日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-032、2018-033）。
目前，公司正组织财务顾问、评估、审计、法律等中介机构，就本次重大资产重组事项进行沟通、论证。鉴于有关事项尚在进行中，存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自2018年7月10日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二O一八年七月九日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
重组情况表
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||公司简称|||蓝鼎控股||公司代码||000971|
|重组涉及金额（万元）|||7,788.14||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||是||
|是否涉及发行股份|||否||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资|||否||是否需向证监会申请核准||否||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形|||是||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名|||张继红||材料报送人联系电话||18607197297||
|独立财务顾问名称|||第一创业摩根大通证券有限责任公司||财务顾问主办人||罗浩、王泽师||
|评估或估值机构名称|||深圳大德汇富咨询顾问有限公司||评估或估值项目负责人（签字人）||吴策、刘奎军||
|审计机构名称|||众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）||审计项目负责人（签字人）||王郁、汤家俊||
|报送日期|||2015年10月19日||报送前是否办理证券停牌||已停牌||
||方案要点||||||||
|上市公司概况||蓝鼎控股设立于1993年，主营业务为纺织品的生产与销售。蓝鼎控股于2000年在深圳主板上市。2014年，韦振宇先生收购上市公司控股股东（蓝鼎实业（湖北）有限公司）100%股权，成为上市公司实际控制人。2015 年 10 月，上市公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购了吉林省高升科技有限公司 100%的股权，主营业务由传统的纺织品生产和销售，转型为提供IDC服务、CDN服务、APM产品的云基础服务商。截至2015年1-6月，上市公司实现营业收入1,786.71万，净利润-1,710.57万；截至2015年6月30日，上市公司总资产11,557.84万元，净资产2,345.59万元。|||||||
|方案简述||蓝鼎控股拟向控股股东蓝鼎实业协议出售持有的湖北迈亚毛纺有限公司 100%股权。标的资产的价格以债转股完成后的迈亚毛纺经审计净资产为基础，经双方协商确定，交易对方蓝鼎实业以现金支付对价。|||||||
|实施方案效果||本次交易完成后，本公司的利润总额、净利润、每股收益等指标均将得到提高，上市公司剥离了经营不善、持续亏损的纺织业务，上市公司的盈利能力将显著提高。交易完成后，公司的业务以吉林省高升科技有限公司运营的IDC、CDN、APM等云基础服务业务为主，同时根据市场需要发展其他相关业务。|||||||
|发行新股方案||不适用|||||||

(本页无正文，为《湖北蓝鼎控股股份有限公司重组情况表》的签署页)
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二O一五年 月 日
关于深圳证券交易所问询函回复的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-070三变科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日收到深圳证券交易所《关于对三变科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第745号）（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司董事会对此高度重视，并及时展开了核查。
现就问询函涉及的问题答复并公告如下：
1、请补充披露你公司拟挂牌出售银座村镇银行股权的具体原因，相关股权的取得时间、方式、成本；
回复：公司于2010年3月9日参与投资设立浙江三门银座村镇银行股份有限公司，初始投资金额为4,125,000元，投资比例为4.125%。目前公司专注主业，本次拟通过公开挂牌方式转让参股公司浙江三门银座村镇银行股份有限公司4.125%股权，拟剥离与主业无关资产，盘活资产，为主业提供资金支持。
2、请补充披露你公司拟挂牌出售上述房产的具体原因，房产取得时间、方式、成本、主要用途，本次房产出售是否影响公司的正常经营，并结合上述因素进一步分析本次交易的必要性；
回复：公司拟通过公开挂牌方式出售持有的北京、上海、南宁等地房产，上述房产（除哈尔滨外）原作为员工住宿及办公用途购入（哈尔滨道里区光华小区 29栋 3单元2层2号是由客户抵货款计入），该几处房产取得时间与发证时间基本一致，由于使用效率不高，空置率较高，考虑公司实际经营情况，充分盘活资产，拟出售该几处房产。本次房产出售对公司正常经营不产生影响，房产具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|所在地|建筑物名称|用途|发证时间|原值|评估值|账面净值|预计相关税费|预计处置利润|
|1|哈尔滨|道里区光华小区29栋3单元2层2号|员工宿舍|20040308||54.45|5.00|25.00|24.45|

关于深圳证券交易所问询函回复的公告
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||||员工宿舍|20031024|38.21|||||
|3|北京|宣武区手帕口南街1 号 4 号楼 24 层2404|员工宿舍|20100613|513.61|1580.61|396.58|450.00|734.03|
|4|北京|西城区广安门外大街168号1幢6层1-705|办公|20110429|1076.44|831.72|823.29|486.00|280.29|
|5|北京|西城区广安门外大街168号1幢6层1-706|办公|20110429||757.86||||
|6|上海|德平路12弄10号1705|员工宿舍|20030116|111.09|322.4|50.61|606.00|559.94|
|7||德平路12弄10号1706||||234.82||||
|8||德平路12弄10号1707||||299.58||||
|9||德平路12弄10号1708||||359.75||||
|10|合计||||1739.35|4524.78|1295.97|1582.00|1646.81|

3、请结合银座村镇银行股权评估和上述房产评估中所采用方法的核心参数、可比资产估值情况等，说明两项资产评估结果增值较大的原因及合理性，并补充披露本次挂牌出售交易预计对 2018年净利润影响金额的计算过程；
回复：（1）拟转让银座村镇股权事项
银座村镇银行自成立以来持续盈利能力较强，净资产较高。本次评估价值系根据银座村镇银行目前的经营情况和财务数据采用上市公司比较法计算，考虑了流动性因素对评估对象价值的影响最终所得，该价值综合考虑了银座村镇银行经营情况，故本次增值具有合理性。本次挂牌转让股权预计对2018年净利润影响金额约为1797万元。
计算过程：预计处置利润=评估价值-账面净值-预计税费，具体如下：
单位：人民币元
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|初始投资时间|投资金额|投资比例|评估值|账面净值|预计税费|预计处置利润|
|2010年3月9日|4,125,000.00|4.125%|24,534,675.00|4,125,000.00|2,435,000.00|17,974,675.00|

（2）拟出售房产事项
本次拟出售房产取得日期较早，为 2002年至 2011年不等，取得时房地产市场价
值较低。近年来，随着市场经济的发展、城市基础配套设施的完善以及需求增加等因
关于深圳证券交易所问询函回复的公告素的影响，房地产市场价格呈现较大幅度上涨。
公司取得房地产后，按照《国有企业固定资产折旧试行条例》及企业会计准则，采用平均年限法（即定额折旧法）按照20年进行折旧，该财务折旧年限短于建筑物经济耐用年限，故截至评估基准日，账面实际已计提折旧较按经济耐用年限计提折旧高，账面净值为取得成本扣减折旧后的余额，故其较市场价值低。
本次采用市场法进行评估，评估时选择三宗近期交易的类似结构、同类地段、相同用途的物业作为参照物，再将上述参照物的交易价格统一调整为成交日一次付款、单位建筑面积上的人民币买卖交易价格。综上所述，本次评估增值较大具有合理性。
本次挂牌出售房产预计对 2018年净利润影响金额约为 1646万元。计算过程：预计处置利润=评估价值-账面净值-预计税费，具体如下：
单位：人民币万元
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|序号|所在地|建筑物名称|发证时间|原值|评估值|账面净值|预计税费|预计处置利润|
|1|哈尔滨|道里区光华小区29栋3单元2层2号|20040308||54.45|5.00|25.00|24.45|
|2|南宁|民主路8号聚宝苑2栋2107号房|20031024|38.21|83.59|20.49|15.00|48.10|
|3|北京|宣武区手帕口南街1号4号楼24层2404|20100613|513.61|1580.61|396.58|450.00|734.03|
|4|北京|西城区广安门外大街168号1幢6层1-705|20110429|1076.44|831.72|823.29|486.00|280.29|
|5|北京|西城区广安门外大街168号1幢6层1-706|20110429||757.86||||
|6|上海|德平路12弄10号1705|20030116|111.09|322.4|50.61|606.00|559.94|
|7||德平路12弄10号1706|||234.82||||
|8||德平路12弄10号1707|||299.58||||
|9||德平路12弄10号1708|||359.75||||
|10|合计|||1739.35|4524.78|1295.97|1582.00|1646.81|

4、你公司半年报披露，2018年上半年公司实现归属上市公司股东净利润为-1,849.98万元，预计2018年1-9月归属上市公司股东净利润为-5,000万元至-4,000万元，请补充披露本次挂牌出售交易是否需要对前次业绩预计进行修正；
回复：截止 2018年 9月 30日本次挂牌出售交易尚未完成，因此不需要对前次业
绩预计进行修正。
5、你公司认为应予说明的其它事项。
关于深圳证券交易所问询函回复的公告回复：无
特此公告
三变科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
作为贵州航天电器股份有限公司的独立董事，我们对公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）吸收合并苏州航天林泉电机有限公司（以下简称“苏州林泉”）；贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司（以下简称“林泉电机”）续签《机器设备等相关资产租赁协议》；与关联企业贵州航天实业有限公司、贵州航天计量测试技术研究所签订《物资采购协议》的交易事项进行核查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1.公司《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司吸收合并苏州航天林泉电机有限公司的议案》、《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备等相关资产租赁协议>的议案》、《关于与贵州航天实业有限公司签订<物资采购协议>的议案》、《关于与贵州航天计量测试技术研究所签订<物资采购协议>的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2.本次关联交易的定价
（1）为进一步优化产业布局，加速电机业务的协同发展，公司策划对电机业务实施重组整合，由贵州林泉吸收合并苏州林泉。本次吸收合并，苏州林泉股东（含关联企业林泉航天电机有限公司、贵州梅岭电源有限公司）获得的贵州林泉出资额数额依据贵州林泉、苏州林泉股东全部权益评估值确定。
（2）控股子公司贵州航天林泉电机有限公司向关联企业林泉航天电机有限公司租赁其位于贵阳高新区林泉科技产业园内的厂房；租赁林泉电机拥有的机器设备（软件），贵州林泉以上述设备（软件）及房屋折旧金额为基础向林泉电机支付租金（含税费）。
（3）公司向贵州航天实业有限公司采购材料的价格执行市场价格；
（4）公司向贵州航天计量测试技术研究所采购精密元器件的价格执行市场价格；
上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3.本次关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与苏州航天林泉电机有限公司签订《吸收合并协议》；同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与林泉航天电机有限公司续签《机器设备等相关资产租赁协议》；同意公司与贵州航天实业有限公司签订《物资采购协议》；同意公司与贵州航天计量测试技术研究所签订《物资采购协议》。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复陈怀谷
2018年6月13日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-104广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于二级全资子公司划转为一级全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权划转概述
1、2017年 7月 20日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）与公司一级全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）签署了《湖北猛狮新能源科技有限公司股权划转协议》，福建猛狮将其持有的湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）100%股权按账面净值划转给猛狮科技。上述股权划转完成后，湖北猛狮由公司二级全资子公司变更为一级全资子公司。
2、公司于 2017年 7月 20日召开了第六届董事会第六次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于湖北猛狮新能源科技有限公司划转为一级全资子公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次股权划转事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
4、本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权划出方基本情况
1、公司名称：福建猛狮新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：913506240732099641
3、住所：诏安县金都工业园区北区
4、法定代表人：陈乐伍
5、注册资本：30,000万元
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、成立日期：2013年06月28日
8、营业期限：长期
9、经营范围：锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、关联关系：福建猛狮为公司一级全资子公司。
三、股权划转标的基本情况
1、公司名称：湖北猛狮新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420684MA48G61524
3、住所：宜城市经济开发区龙头大道168号
4、法定代表人：钟启仲
5、注册资本：10,000万元
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2016年11月21日
8、营业期限：长期
9、经营范围：锂离子电池、电池组电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车、汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理；自营和代理货物和技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物和技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
10、最近一年又一期财务数据：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2016 年 12月 31 日|2017 年 3月 31 日|
|1|资产总额|141,583,823.94|143,271,955.95|
|2|负债总额|15,185,438.94|17,832,004.62|
|3|净资产|126,398,385.00|125,439,951.33|
|序号|项目|2016 年 1-12 月|2017 年 1-3 月|
|1|营业收入|3,102,564.11|410,681.31|
|2|净利润|26,398,385.00|-958,433.67|

以上 2016年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》（广会审字[2017]G17000730252号）。2017年3月31日数据未经审计。
11、股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权划转前||股权划转后||
||出资额（万元）|持股比例（%）|出资额（万元）|持股比例（%）|
|福建猛狮新能源科技有限公司|10,000|100|-|-|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|-|-|10,000|100|
|合计|10,000|100|10,000|100|

12、关联关系：湖北猛狮为公司二级全资子公司。
四、协议的主要内容
甲方：福建猛狮新能源科技有限公司
乙方：广东猛狮新能源科技股份有限公司
（一）被划转企业的股权数额及对价
本协议约定的划转标的为甲方持有的湖北猛狮100％股权（出资额
10,000万元，以下简称“标的股权”）。甲方同意将上述股权按账面净值划转
给乙方（以下简称“本次划转”）。乙方就划入标的股权，无需向甲方支付任何对价，甲方按冲减实收资本处理。
（二）被划转企业涉及的债权、债务处理方案
湖北猛狮的资产、债权债务不因本次划转而作调整，仍由该公司享有或承担。
（三）双方的权利、义务
1、标的股权转让工商变更登记完成之日起，乙方即享有所接受标的股权的所有权，并享有与标的股权有关的一切权利。甲方对该等股权不再享有股东权利、承担股东义务。
2、本协议生效之日起至本次划转导致的标的股权工商变更登记完成日止为本次股权划转的过渡期。在过渡期内，甲方应按照乙方的指示，依据本协议规定的条款和条件，按照审慎尽职的原则行使其在湖北猛狮的股东权利，湖北猛狮仍按本协议签署前的正常程序开展其业务。
3、过渡期内湖北猛狮实现的损益归乙方享有或承担。截至标的股权转让工商变更登记完成之日湖北猛狮的累计未分配利润由乙方享有。
4、双方确认，本次股权划转系为了业务整合，并不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的，股权划转后连续 12个月内不改变被划转股权原来实质性经营活动，且双方均不在会计上确认损益。
（四）承诺和保证
1、甲方对标的股权具有合法的、完全的所有权，已经依法足额缴纳该等股权相对应的截至本协议签署日应缴纳的注册资本。甲方保证对划转股权未设置任何质押权，不存在任何其他权利受限制的情形，且划转股权不存在被查封、被冻结或遭到任何第三人追索或提出权利请求的潜在风险。
2、甲方已经完整、有效的向乙方披露了湖北猛狮的资产、债权、债务情况。
（五）划转双方的违约责任
本协议任何一方应按协议约定履行各自的义务，否则违约方应向守约方承担违约责任。
（六）其他事项
1、本协议在甲、乙双方签字盖章并经乙方董事会审议通过之日起生效。
2、本合同未尽事宜，由双方本着友好协商的原则予以解决，双方可另行签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
五、本次股权划转的目的和对公司的影响
本次股权划转是公司根据子公司业务发展需要所作出的管理调整，有利于公司加强对湖北猛狮的经营管理和业务支持，提高公司管理运营效率。福建猛狮此次将其所持有的湖北猛狮100%股权划转给公司，不会改变湖北猛狮的业务性质，也不会影响其正常生产经营的有序开展。股权划转完成后，湖北猛狮由公司二级全资子公司变更为一级全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次股权划转预计对公司未来财务状况和经营成果具有一定积极影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、其他事项
公司董事会将积极关注本次股权划转事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-050烟台双塔食品股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划股票出售完成暨计划终止的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）分别于2015年4月17日年召开第三届董事会第九次会议（临时）、2015年4月17日召开第三届监事会第六次会议（临时）、2015年5月6日召开2015年第二次临时股东大会审议并通过《关于<烟台双塔食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”），内容详见2015年4月20日及2015年5月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2015年6月9日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议第审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，内容详见2015年6月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
至2015年6月9日员工持股计划陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票14,999,909股，占公司总股本的比例为2.97%，交易均价为37.395元/股，公司第一期员工持股计划已购买完毕，购买的股票按照规定予以锁定，本期员工持股计划锁定期为自购买完成公告之日起12个月，锁定期于2016年6月10日已满。内容详见2015年6月10日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公
烟台双塔食品股份有限公司告》。
公司2015年9月9日召开2015年第三次临时股东大会审议并通过《2015年半年度利润分配预案》，根据会议决议公司实施了2015年半年度权益分派，权益分派实施后，公司第一期员工持股计划持股数量变为 37,499,773股。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票37,499,773股已全部出售完毕，占截至本公告披露日公司总股本的2.97%。根据公司第一期员工持股计划的有关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行第一期员工持股计划相关资产清算和分配等工作。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月八日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-12号
江苏四环生物股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年3月24日
召开地点：本公司会议室
召开方式：现场投票
召集人：本公司第七届董事会
主持人：孙国建董事长
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
股东（代理人）2人、代表股份59,633,388股、占上市公司有表决权总股份的5.79%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会经过现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）、审议通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币 11,000万元的议案；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
（二）、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-12号
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0
股；弃权股0股）
（三）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0
股；弃权股0股）
（四）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0
股；弃权股0股）
（五）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0
股；弃权股0股）
（六）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0
股；弃权股0股）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师王长平、聂梦龙对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-12号
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2014年3月24日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-128御家汇股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月 28日召开第二届董事会 2019年第三次临时会议、第二届监事会 2019年第三次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
公司根据财政部上述通知规定对相应的会计政策进行变更。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）中的规定执行。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，主要调整内容如下：1、合并资产负债表
（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；
（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目；
（3）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”等行项目；
2、合并利润表
（1）将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（3）在合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
4、所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，公司董事会认为：根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对公司合并财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，公司独立董事认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对合并财务报表格式进行了修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对公司合并财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第二届董事会2019年第三次临时会议决议》；
2、《御家汇股份有限公司第二届监事会2019年第三次临时会议决议》；
3、《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年 10月29日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 编号：2015-024债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司关于 2011年公司债券
2015年跟踪信用评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，本公司委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元公司”）对本公司于 2012年 5月 15日公开发行的 4亿元 2011年公司债券（债券简称“11万家债”，债券代码“112084”）进行了跟踪信用评级。鹏元公司出具了《广东万家乐股份有限公司 2011年公司债券 2015年跟踪信用评级报告》，对本公司 2011年发行的 4亿元公司债券的 2015年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。
本次跟踪信用评级报告详见 2015年 5月 4日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《广东万家乐股份有限公司 2011年公司债券 2015年跟踪信用评级报告》。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2018-027黄山永新股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于 2018年 11月 28日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2018年 12月 3日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14名，实际参与表决董事 14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。
与会董事逐项审议了本议案的内容，该议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会进行逐项审议。具体如下：
1、回购股份的目的
公司认为目前公司股价未能充分反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份。
2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
3、回购股份的价格及调整原则
本次回购股份的价格为不高于 8元/股。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
4、回购股份的资金总额及资金来源
本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金；资金总额不低于人民币7,500.00万元，不超过人民币15,000.00万元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
拟回购股份数量及占总股本的比例：按回购金额上限人民币15,000.00万元、回购价格上限 8元/股进行测算，预计回购股份数量为 18,750,000股，约占公司当前总股本的3.72%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、回购股份的实施期限
回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12个月。
7、回购股份的相关安排
回购股份将优先用于员工持股计划或者股权激励计划，资金金额为不低于3,000.00万元且不超过5,000.00万元；其余部分将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，资金金额为不低于2,500.00万元且不超过12,000.00万元。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、注销以减少公司注册资本等；
2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数
量等；
3、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商登记备案；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、授权公司董事会办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。
本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2018年 12月 20日在公司会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
通知内容详见 2018年 12月 4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月四日
保龄宝生物股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况报告如下：
一、2018年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度本人应参加 7次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，本人应参加2次股东大会，本人全部亲自出席。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2018年度就以下事项发表了独立意见：
同时对《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》、《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
2、2018年3月9日，对公司第四届董事会第十次会议及2017年度经营相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2017年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2017年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于董事会2017年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（7）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（8）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（9）关于继续开展套期保值业务的独立意见；
（10）关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见；
（11）关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年审计机构的议案；
（12）关于公司使用自有资金进行现金管理的议案；
（13）关于会计政策变更的议案。
同时对《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》发表了事前认可意见。
3、2018年3月28日，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》发表了独立意见。
4、2018年4月13日，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》发表了独立意见。
实施进度发表了专项说明及独立意见。
6、2018年12月14日，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于变更部分募集资金用途的独立意见；
（2）关于补选公司董事的独立意见。
三、对上市公司调查情况
本人不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产车间，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、保护投资者权益方面工作情况
2018年度任职期间，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：139010620@qq.com
述职人：杨高宇
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——049
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 15日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2015年8月25日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年8月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2014年12月31日的总股本586,009,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共用利润29,300,468.50元，剩余未分配利润1,119,783,893.89元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增586,009,370股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
若因实施上述方案导致公司股本发生变动，提请股东大会授权董事会修改
《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
截止目前，该方案已于2015年4月30日实施完毕。
根据相关法律法规，现拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：
1、原第六条：公司注册资本为人民币58,600.9370万元。
修改为：
第六条：公司注册资本为人民币117,201.8740万元。
2、原第十九条：公司股份总数为 58,600.9370万股，公司的股本结构为：普通股58,600.9370万股，其他种类股0股。
修改为：
第十九条：公司股份总数为117,201.8740万股，公司的股本结构为：普通股117,201.8740万股，其他种类股0股。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
修改后《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会