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证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-010深圳欧菲光科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年3月7日上午10点召开公司2014年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第三十八次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室，电话：0755-27555331
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2014年3月7日上午10:00-12：00
5、出席对象：
（1）于2014年3月4日（股权登记日）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议关于《公司融资授信担保》的议案。
三、会议登记方式
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
3、登记时间：2014年3月6日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)
2、会议联系电话：0755-27555331
3、会议联系传真：0755-27545688
4、联系人：程晓黎周亮
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2014年2月18日
深圳欧菲光科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年3月7日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2014年第次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(签名或盖章) 委托证件号：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于《公司融资授信担保》||||

授权期限： 年 月 日 -- 年 月 日
日期： 年 月 日附注：
1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-052
湖南凯美特气体股份有限公司
关于完成商务、工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 4月 27日、2015年 5月 20日召开的第三届董事会第八次会议及 2014年度股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。根据决议，以公司现有股本总数 405,000,000股为基数，按每 10股转增 4股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 162,000,000股。本次权益分派股权登记日为2015年6月2日，除权除息日为2015年6月3日。转增后公司总股本由405,000,000股增加为567,000,000股。
《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-020）、《2014年度股东大会决议的公告》（公告编号：2015-035）、《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-037）已分别于2015年4月29日、2015年5月21日、2015年 5月 27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2015年6月17日，公司取得了湖南省商务厅《关于湖南凯美特气体股份有限公司注册资本变更的批复》（湘商投资[2015]84号），并于 2015年 6月 23日领取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资湘审字[2011]0012号）。
2016年4月11日）食品添加剂氮气及其他工业气体生产及销售（凭许可证生产）；
塑料制品的生产及销售；凭《道路运输经营许可证》批准的经营范围从事货物运输（经营期限至 2018年 2月 24日）。”变更为“以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体生产及销售、塑料制品的生产及销售、货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。”公司其他登记项未发生变更。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2015年7月9日
西安启源机电装备股份有限公司
独立董事提名人声明
西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现就提名李秉祥为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合西安启源机电装备股份有限公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安启源机电装备股份有限公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安启源机电装备股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安启源机电装备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在西安启源机电装备股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为西安启源机电装备股份有限公司或其附属企业、西安启源机电装备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与西安启源机电装备股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括西安启源机电装备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在西安启源机电装备股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西安启源机电装备股份有限公司
董事会
江苏常发制冷股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司变更会计政策的议案》发表如下意见：
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
此页无正文，系江苏常发制冷股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见的签字页
全体独立董事签字：
朱国成
干为民
居荷凤
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2013年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2013年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2013年度，公司共计召开8次董事会会议，本人出席8次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、在2013年3月6日召开的公司第一届董事会第十三次会议上，对《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、在2013年4月18日召开的公司第一届董事会第十五次会议上对公司2012年度相关事项发表了独立意见。
3、在2013年7月16日召开的公司第一届董事会第十六次会议上，对《关于为控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司银行授信提供担保的议案》及《关于同意张其春先生辞去财务负责人职务及聘任游雷云先生担任公司财务负责人的议案》发表了独立意见。
4、在2013年8月23日召开的公司第一届董事会第十七次会议上对公司2013年半年度相关事项发表了独立意见。
5、在2013年9月9日召开的公司第二届董事会第一次会议上对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2013年度，本人作为审计委员会主任，严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与审计委员会会议四次，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
独立董事：唐建新
二O一四年四月十七日
中兴通讯股份有限公司
监事会对公司2015年度内部控制评价的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，公司监事会已经审阅了公司2015年度内部控制评价报告，对公司2015年度内部控制评价报告
发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。
综合上述，监事会已审阅了公司2015年度内部控制评价报告，监事会认为，公司2015年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，对公司2015年度内部控制评价报告没有异议。
中兴通讯股份有限公司监事会2016年4月6日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-021航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第二次会议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于计提资产减值准备的议案
公司上述计提相关资产减值准备工作符合目前国家的经济形势和公司的实际情况，工作程序和账务处理符合《企业会计准则》的有关规定，计提金额充足。本次计提能够准确反映公司的财务状况以及经营成果，有助于公司向社会提供真实可靠的会计信息。经过审核，没有发现公司及有关所属企业在上述资产计提减值准备过程中存在处置不当的行为，本次计提资产减值准备未损害中小股东的权益。
二、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，不影响公司损益及净资产，也不涉及以往年度的追溯调整，同意本次会计政策的变更，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的议案
本年度利润分配预案，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利
益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
四、关于 2017年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案
公司 2017年度严格执行了公司高级管理人员薪酬考核办法，考核办法、考核兑现及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案
公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建设工作，报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制也已建立健全了专门制度，保证公司经营管理的正常进行。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
作为公司独立董事，我们认为，公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于公司 2017年度报告及摘要的议案
公司出具的经审计的 2017年度报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
七、关于公司在航天科工财务有限责任公司 2017年度存、贷款
等金融业务的独立意见
瑞华会计师事务所出具的专项审核报告如实反映了公司在航天科工财务有限责任公司 2017年度存、贷款等金融业务情况，存、贷款业务定价公平、合理，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高了资金使用水平和效益，没有损害公司和其他股东的利益。
八、关于公司 2018年度日常关联交易的议案
本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的，同意召开董事会予以审议。
九、关于续聘公司 2018年度审计机构的议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告的审计机构，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并提交董事会审议。
十、关于续聘公司 2018年度内控审计机构的议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度内部控制审计工作要求，能够独立对公司内部控制体系进行审计，认为聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，符合法律、法规的有关规定，
同意该聘任事项，并将该议案提交董事会审议。
十一、关于公司 2018年第一季度报告的议案
公司出具的未经审计的 2018年第一季度报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
十二、关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司 1,000万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担保的议案
为机电公司向财务公司申请 1,000万元额度的履约保函担保提供反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机电公司不需再向其在银行的保证金账户存入资金，从而缓解了机电公司保函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机电公司经营活动提供资金支持，有利于机电公司的发展。该交易遵循公平、公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。
十三、关于申请董事会授权经营层办理向航天科工财务有限责任公司借款 25,500万元的议案
公司申请董事会授权经营层办理 25,500万元的借款，用于补充流动资金、参与投资设立投资基金等，有利于公司下属公司的业务发展，有利于同时改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。
十四、关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的议案
公司向交通银行哈尔滨道里支行申请总额不超过 1亿元的授信额度，用于补充流动资金需求，有利于公司的业务拓展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
十五、关于控股子公司 IEE公司及其下属子公司申请融资租赁借款及应收账款保理额度的议案
IEE公司及其子公司申请融资租赁借款 5,320万元人民币及应收账款保理额度 20亿元人民币，能够提升 IEE公司资产流动性，有利于子公司的业务发展，符合公司的发展及全体股东的利益，交易同意提交公司董事会审议。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一八年四月二十八日
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议审议通过的关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表独立意见如下：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015078
浙江京新药业股份有限公司
关于合作开发计算机辅助手术系统的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年10月29日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于合作开发计算机辅助手术系统的议案》，同意公司对外投资，与谢卫国博士合作开发计算机辅助手术系统，总投资约人民币3000万元，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：
一、合作概述
1、公司拟与谢卫国博士合作开发计算机辅助手术系统，项目开发周期约4年，总投资约人民币3000万元。
2、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长代表公司具体决策并签署相关协议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
谢卫国,男，1975年生，中国国籍，生物医学工程博士，拥有德国长期居留权。谢卫国先生先后在瑞士伯尔尼大学、西门子（德国）公司、德国海德堡大学医学院BG创伤和整形中心等知名院校学习工作，在计算机辅助外科手术（CAS）及导航技术、医疗介入手术（含微创手术）的图像和信息处理、医疗设备研发领域有丰
富的工作经验。
三、主要合作内容
1、整个项目开发周期约4年，总投资约人民币3000万元，全部以公司自有资金投入。
2、公司拟与谢卫国博士合作，在德国设立合资公司，进行计算机辅助手术产品的研发及在欧洲的临床试验、注册申请工作。整个项目研发周期约2年，总投入约人民币1500万元，根据项目开发进程，分阶段投入资金。主要实施安排如下：（1） 2016年1月前完成合资公司的选址、注册、装修等筹备工作，投入约9万欧元；合资公司拟注册资本60万欧元，公司以现金方式出资，占比70%，谢卫国以技术专利等知识产权进行出资，占比30%。（2）2016年12月前完成硬件模块，产品硬件成熟、整体成形，投入约 90万欧元。（3）2017年 12月前产品全部完成，产品整体完成、功能定型、性能成熟，可进入临床试验、注册申报和产品上市阶段，投入约 118万欧元。
3、国外研发成功后，拟在国内设立合资公司，进行国内的临床实验和注册申报工作，以及承担产品的生产和销售工作。配合项目国外研发进度，周期约2年，分阶段投入总额约人民币1500万元。主要实施安排如下：（1）2016年7月前完成合资公司的成立工作，投入约人民币100万元；合资公司拟注册资本600万元人民币，合资公司中公司股权占比70%，谢卫国股权占比30%。（2）2017年7月前完成术前产品在国内的临床试验和注册申报，术前产品可正式进入市场，投入约500万元人民币。（3）2018年 7月前完成全部产品在国内的临床试验和注册申报，全部产品进入上市阶段，投入约900万元人民币。
四、公司对外合作的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外合作的目的
计算机辅助手术系统出现于2000年左右，从2010年开始在国内普及，主要集中在三甲医院，国内已有的计算机辅助手术系统大部分依靠进口，具有自主知识产权的极少。计算机辅助手术系统有助于缩短医生手术时间，提高手术精准度，减少术后并发症，不仅具有巨大的临床意义，也具有极大的经济和社会效益。公司拟合作开发的计算机辅助手术系统，具有世界同期先进水平，代表了该领域国际最先进
的高新技术，通过合作开发，公司可较快获得完全的自主知识产权和创立完全的自有品牌产品，获得一定的经济、社会效益。
2、存在的风险
本项目合作跨领域、跨国界、周期长，存在较大风险和不确定性，有一定的技术风险：各国公司的创新活动竞争激烈，高新技术更新换代快；还有市场风险：计算机辅助手术系统近年才在国内普及，教育和培训各级外科医生接受手术导航理念和设备尚需时间。在项目实施过程中，公司会严控风险、谨慎实施，努力保障公司利益不受损害。
3、对公司的影响
通过项目合作，可利用此合作奠定的基础和框架，包括相应的人员团队和公司实体，继续在技术和产品上作横向拓展及纵深开发，使公司成为拥有计算机辅助手术系统完善产品线的国内行业领军企业。基于“德国制造”的口碑和美誉，可提升公司的品牌形象，给公司业务带来新的稳定增长点。公司预计，该项投资对公司 2015年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二Ｏ一五年十月三十日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-079山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年3月21日发布了《重大事项临时停牌公告》，2016年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自 2016年 3月 21日开市起停牌；经确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年3月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2016年 3月 28日开市时起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
年 7月 28日发布了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》,2016年 8月 2日发布了《关于深圳证券交易所<问询函（二）>相关回复工作进展公告》，2016年8月9日发布了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》。
本次重组的审计、评估工作已基本完成，本次交易涉及的相关协议已经顺利签署。目前公司及中介机构已初步完成深圳证券交易所2016年7月25日下发的《关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2016】第 59号）的回复，尚待深圳证券交易所完成本次回复材料的形式审核后，公司将发布关于《问询函（二）》的回复公告，公司股票将另行申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-008南通江海电容器股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2014年2月12日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）与VOLTA材料有限公司（以下简称“VOLTA公司”）签署了《股票购买协议》，公司出资200万美元购买VOLTA公司8%的已发行股份
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十三次会议于2014年2月12日以现场表决的方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于购买VOLTA材料有限公司股票的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准
4、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
中文名称：VOLTA材料有限公司
注册证号：282028
住所：苏州高新区科灵路78号，苏高新软件园8号楼二楼
三、投资标的的基本情况
1、本次投资标的为VOLTA公司，公司以自有资金出资。VOLTA公司的基本情况如下：
公司名称：VOLTA材料有限公司
法定股本:5万美元，分成五百万股，票面值每股为0.01美元。
成立日期：2013年10月18日
注册地：开曼群岛
法定代表人：Zhang Yuhong
经营范围：新材料的开发及应用
发行前股权结构如下：
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|-|-|
|姓名|持股数及股份份额%|
|Zhang Yuhong|800,000(25%)|
|Wu Zhongbiao|320,000(10%)|
|Lu Yunfeng|2,080,000(65%)|

发行后股权结构如下：
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|股东|股票种类|股份数|持股比例|
|卢云峰|普通股|2030000|40.6％|
|Yuhong Zhang|普通股|850000|17％|
|吴忠标|普通股|270000|5.4％|
|张宏杰|普通股|250000|5％|
|GOLDEN KNIGHT Ltd.|普通股|250000|5％|
|江海股份|普通股|400000|8％|
|团队及未来投资人|普通股|950000|19％|
|合计||5000000|100％|

2、VOLTA公司主要财务指标：
VOLTA公司成立不久，目前还没有实质经营。
3、本次交易前，公司未直接及间接持有 VOLTA公司股份。
4、公司VOLTA公司不存在关联关系。
四、股份认购协议的主要内容
1、协议签订时间: 2014年2月12日
2、投资金额:
总额200万美元，第一期100万美元在签署此合同10日内打入公司指定账户。第二期100万美元在2014年4月1日前公司完成附件A所承诺的工作后 10日内打入公司指定账户。
3、认购股份数量:
公司本次认购股份数量为已发行 400,000股,占VOLTA公司总股本的8%。
4.认购价格:公司本次认购价格为每股5美元。
5、认购股份权益:
本次认购完成后，公司所认购股份将与VOLTA公司现有股份享有同等权益。
6、股份认购生效条件
公司按《股票购买协议》完成股份认购的出资及VOLTA公司完成《股票购买协议》中其约定的条款后，方可生效。
7、VOLTA公司董事会组成安排
公司于交易完成日之后可要求VOLTA公司召开临时股东会议，进行 VOLTA
公司董事的选任。
8、违约条款
如协议任何一方存在违反协议约定的行为，则守约方有权选择继续履行本协议或者解除协议，并有权要求违约方就违约行为向守约方支付50万美元的违约金，并赔偿违约行为对守约方造成的其他经济损失。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、资金来源安排
本公司本次股份认购的资金全部来源于自有资金。
2、VOLTA公司所拥有的专利新材料在理论上和实验室试验中能全面提升超级电容器性能，大幅降低其成本，并能从根本上改善铅酸蓄电池的性能和寿命，但仍存在规模试验和规模生产的不确定性。
3、本次交易事项完成后，有利于提升公司在超级电容器及能量储存领域的技术实力和行业影响力，为全面进入电动汽车、新能源、智能电网的市场创造有利条件。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、《股份认购协议》；
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-065
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：恒顺众昇，证券代码：300208）于2016年5月18日（星期三）开市起停牌。经公司研究，确认构成重大资产重组事项后，公司股票自2016年5月25日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2016年5月31日、2016年6月7日及2016年6月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-050、2016-052、2016-054）。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于2016年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号：2016-055)。于2016年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-057）。
截至目前，公司与重组相关各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构仍在开展尽职调查、审计、评估等各项工作，力争能早日完成该事项。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司证券（股票简称：恒顺众昇；股票代码：300208）自2016年7月6日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年七月五日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-121乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于变更投资者关系专用电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，乐视网信息技术（北京）股份有限公司决定变更投资者关系专用电话。原电话：010-50963749，从2019年12月3日起不再作为投资者联系电话使用。变更后公司投资者联系方式如下：
1、投资者关系专用电话：010-53606973
2、邮箱：ir@le.com
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-076杭州制氧机集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年12月26日以通讯方式召开，本次会议的通知于2019年12月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司投资设立全资子公司--衢州杭氧东港气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“衢州杭氧东港公司”），并由其负责配套衢州绿色产业集聚区东港园区内企业的空分装置、输送管道的建设以及运行。
衢州杭氧东港公司注册资本为1,500万元，由公司以自有资金出资。衢州杭氧东港公司股权结构如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额||出资比例||出资方式|
|杭州制氧机集团股份有限公司||1,500||100%||现金||

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m³ /h空分装置项目的议案》
同意公司投资设立全资子公司--吕梁杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“吕梁杭氧”），并由其实施新建一套50,000m³/h空分装置项目为山西美锦华盛化工新材料有限公司及山西亚鑫煤焦化有限公司提供其生产所需的工业气体产品。
该项目总投资约为25,906万元，吕梁杭氧设立注册资本为2,000万元，由公司以自有资金出资，后续将根据该项目建设进度进行增资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。吕梁杭氧股权结构如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额||出资比例||出资方式|
|杭州制氧机集团股份有限公司||2,000||100%||现金||

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m³/h空分装置项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的议案》
同意公司为安徽昊源化工集团有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请16,800万元的买方信贷额度提供担保。
本次向中信银行申请的买方信贷业务的额度用途为安徽昊源化工集团有限公司专项用于向公司支付90000m3/h空分设备采购款，贷款期限为四年，安徽昊源化工集团有限公司以向公司所购空分设备作为抵押物，为上述贷款提供抵押担保,如安徽昊源化工集团有限公司未能按约定清偿贷款本息的，公司须按照合同约定向银行购买上述90000m3/h空分设备。前述设备购买义务视同公司为本次买方信贷业务提供担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于向银行申请买方信贷并为该额度提供担保的公告》详见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的议案》
同意公司参与公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司挂牌转让的杭州制氧机研究所有限公司10%股权的竞拍。同意在董事会审批权限额度内授权公司管理层决定本次股权竞拍价格。
本议案涉及关联交易，关联董事郑伟、华为回避表决，经与会的全体非关联董事表决通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于公司参与股权竞拍暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-072深圳市雄帝科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回
及继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见2016年12月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、公司使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的具体情况
2017年7月6日，公司在中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行使
用暂时闲置募集资金合计5,000万元购买了银行保本型理财产品，具体内容详
见公司2017年7月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金购买
银行理财产品的公告》（公告编号：2017-054）。
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益起息日|产品到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|使用资金类型|

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|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|5,000|2017/7/7|2017/10/8|保本浮动收益型|3.5%|无|闲置募集资金|

截止到2017年10月10日，上述理财产品已经到期，共计赎回本金 5,000万元，获得投资理财收益45.55万元。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
2017年10月12日，公司使用暂时闲置募集资金合计5,000万元在中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行购买了保本型理财产品，具体情况如下：
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|签约方|产品名称|金额（万元）|收益起息日|产品到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|5,000|2017/10/13|2017/12/14|保本浮动收益型|3.25%|无|闲置募集资金|

三、审批程序
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况（含本次购买产品）
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|签约方|产品名称|金额（万元）|收益起息日|产品到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|使用资金类型|是否到期赎回|
|中国工商银行股份有限公司深圳市|工银理财共赢3号保本型2017年第6期A款|5,000|2017/3/9|2017/7/5|保本浮动收益型|3.2%|无|闲置募集资金|是|

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|车公庙支行||||||||||
|中信证券股份有限公司|保本增益系列13期收益凭证|5,000|2017/3/9|2017/6/12|保本固定收益|4.2%|无|闲置自有资金|是|
|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|结构性存款|2,000|2017/3/23|2017/5/22|保本浮动收益型|4.3%|无|闲置自有资金|是|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|结构性存款|1,500|2017/4/28|2017/7/28|保本浮动收益型|3.8%|无|闲置自有资金|是|
|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|2,000|2017/5/31|2017/8/30|保本浮动收益型|4.5%|无|闲置自有资金|是|
|中信证券股份有限公司|保本增益系列94期收益凭证|5,000|2017/6/15|2017/9/18|保本固定收益|4.5%|无|闲置自有资金|是|
|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|5,000|2017/7/7|2017/10/8|保本浮动收益型|3.5%|无|闲置募集资金|是|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|渤海银行【S17350】号结构性存款理财产品|1,500|2017/8/3|2017/12/29|保本浮动收益型|3.9%|无|闲置自有资金|否|
|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,000|2017/9/4|2017/12/4|保本浮动收益型|4.1%|无|闲置自有资金|否|
|中信证券股份有限公司|保本增益系列178期收益凭证|5,000|2017/9/21|2017/12/25|保本固定收益|4.45%|无|闲置自有资金|否|
|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|5,000|2017/10/13|2017/12/14|保本浮动收益型|3.25%|无|闲置募集资金|否|

七、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行业务回单。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－048融捷健康科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份比例达到1%的公告
公司控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷健康”）收到控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）的通知，获悉融捷集团于 2019年 07月 29日通过证券交易所大宗交易方式增持公司股份共计 8,040,500股,占公司总股本的1.00%。截至本公告日,融捷集团合计持有公司股票 94,352,802股，占公司总股本的11.73%。
一、本次增持的具体情况
1、增持人：公司控股股东融捷投资控股集团有限公司
2、增持目的：基于对公司发展的信心，融捷集团增持本公司股票
3、增持方式：大宗交易方式
4、增持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|融捷集团|大宗交易|2019.07.29|3.30|4,720,000|0.59%|
||大宗交易|2019.07.29|3.30|3,320,500|0.41%|
|合计|||-|8,040,500|1.00%|

5、本次增持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前||增持后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|融捷集团|86,312,302|10.73%|94,352,802|11.73%|

二、其他情况说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－0482、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变更。
3、本公司将继续关注融捷集团及其一致行动人持有公司股份的相关情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会 2019年07月 29日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的关联方违规占用资金情况。
二、关于2019年上半年公司对外担保情况的独立意见；
截至报告期末（2019年 6月 30日），公司对控股子公司实际担保余额为 238,636.09万元。报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、关于2019年上半年公司关联交易事项的独立意见；
经核查，公司 2019年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关于2019年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见；
经核查，报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于会计政策变更的独立意见。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王丹舟、周涛、蔡镇顺
日期：2019年8月30日