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证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-010贵阳新天药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2017年 8月 1日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2018年2月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“浦发银行贵阳分行”）签署《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，具体内容如下：
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|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额(万元)|起息日|到息日|预计年化收益率|
|1|浦发银行贵阳分行|闲置募集资金|利多多对公结构性存款固定持有期产品|4,200|申购确认日|认购/申购确认日(不含当日)后第 90天|4.45%|

公司购买理财产品的交易对方为上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行，
交易对方与本公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，理财产品满足保本要求，市场波动对此项投资的影响很小。
（二）风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额(万元)|起息日|到息日|预计年化收益率|是否赎回|
|1|农行乌当支行|闲置募集资金|中国农业银行“本利丰•181天”人民币理财产品|2,000|2017年8月11日|2018 年2月 8日|3.4%|是|

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|2|农行乌当支行|闲置募集资金|中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品|1,000|2017年8月11日|2017年11月 9日|3.3%|是|
|3|浦发银行贵阳分行|闲置募集资金|利多多对公结构性存款固定持有期产品|6,500|申购确认日|认购/申购确认日(不含当日)后第180 天|4.1%|是|
|4|交行贵州省分行|闲置募集资金|“领汇财富•慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品|6,500|2017年8月14日|2017年11月10 日|3.80%—3.96%|是|
|5|交行贵州省分行|闲置募集资金|蕴通财富•日增利提升 63天|6,000|2017年11月27日|2018 年1月29 日|3.9%|是|
|6|交行贵州省分行|闲置募集资金|蕴通财富•日增利94天|6,000|2018年2月2日|2018 年5月 7日|4.15%|--|
|7|农行乌当支行|闲置募集资金|中国农业银行“金钥匙•本利丰”2018年第1011期人民币理财产品|2,000|2018年2月12日|2018年5月4日|4.00%|--|

五、备查文件
1、与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行签署的《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》；
2、浦发银行贵阳分行产品购买凭证。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2018年2月25日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-033浙江华峰氨纶股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2019年7月8日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2019年7月16日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王利召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整<浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
根据《上市公司重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2018年修订）》等相关法律、法规的要求，以及对业绩承诺及补偿安排的调整情况，公司就本次重组调整了《浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。具体内容请详见附件，并将于 2019年 7月 17日予以公告。
该议案内容将于 2019年 7月 17日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于与交易对方签署本次交易相关协议的议案》
根据公司与交易对方协商的情况，对本次交易具体方案中的业绩承诺及补偿安排进行修订调整，并拟与交易对方签署《浙江华峰氨纶股份有限公司与华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕和尤小华发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议之补充协议》。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会2019年7月16日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、及广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第五次会议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
二、关于《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的独立意见
经核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设情况，《内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核査，我们认为：2017年，公司募集资金的存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017年募集资金的存放和使用情况， 2017年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司 2017年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，兼顾了股东合理回报与公司可持续发展的需要，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构事宜，发表如下独立意见：
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
2、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构，并同意公司董事会将此事项提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、关于公司 2018年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司 2018年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的制定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及地区的收入水平，科学合理地向在公司担任管理职务的董事、高级管理人员发放薪酬，能够有效调动其工作积极性，有利于提高董事会与管理层的决策效率和执行力，有利于进一步提高公司经营管理水平，不存在违规发放或利益转移情况，符合董事、高级管理人员本人及公司的整体利益。
因此，我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
七、关于公司独立董事津贴调整的独立意见
经核查，我们认为：公司独立董事津贴调整的议案是结合实际情况及行业、地区经济发展水平，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
八、关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的独立意见经核查，我们认为：公司（包括下属子公司）拟向各银行申请的综合授信额度不超过 10亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），符合公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为，在保证公司募集资金投资项目建设、公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金适时购买理财产品，提高资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意把本次事项提交公司股东大会审议。
十、关于公司 2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见
1、该事项得到了我们的事前认可，并同意将该事项提交董事会审议。未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排（包括授予额度、授权日期、行权价格、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。本次股票期权激励计划有关内容尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于公司 2018年员工持股计划相关事项的独立意见
1、该事项得到了我们的事前认可，并同意将该事项提交董事会审议。未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司 2018年员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
5、公司实施员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司实行本次员工持股计划。本次公司员工持股计划有关内容尚尚需提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页】
刘振林 邹晓冬 刘剑华
日期： 年 月 日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕014号山东法因数控机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年10月8日开市起停牌。2014年10月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项为重大资产重组事项。2014年10月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。2014年11月19日、12月17日和2015年1月20日，公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2015年1月20日开市起继续停牌。2015年1月23日、1月30日、2月6日和2月13日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》。上述内容详情请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关审计、评估工作大部分已经完成，涉及的相关交易细节正在进一步的协商确认。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019–016
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 2月 20日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 445,790,827股，本次股东大会议案有表决权股份总数为 445,790,827股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 16人，代表股份 286,311,634股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 285,324,816股,占出席本次股东大会股份总数99.66%。
2、参加网络投票的股东 13人，代表股份 986,818股，占出席本次股东大会股份总数的0.34%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）14人，代表股份 986,918股，占出席本次股东大会股份总数的0.34%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
审议《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案》
同意 285,324,816股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.66%；反对 986,818股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.34%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.01%；反对 986,818股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.99%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 2月 20日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-043
厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2017年 8月 14号 9:00以现场表决的形式召开，公司已于 2017年 8月 4日以邮件、电话的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事 3人，实际出席人数 3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持，会议审议通过了以下各项议案：
二、监事会会议审议情况
经过投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于批准报出公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门弘信电子科技股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，半年报及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、会议审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不存在影响募集资金投资项目的正常进展的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
《厦门弘信电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司监事会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－086国元证券股份有限公司
2016年 9月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
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||母公司2016年9月主要财务数据|||||
||项 目||2016 年 9月||2016 年 1-9 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||19,383.205,079.81||197,094.5771,040.59||
||||2016 年 9月 30 日||2015 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||1,941,271.70||1,932,298.09||

国元证券股份有限公司董事会2016年10月14日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2014-019
西藏矿业发展股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：000762,股票简称：西藏矿业）于2014年4月29日开市停牌。停牌期间，公司于2014年5月8日、5月14日、5月21日发布了《关于重大资产重组进展公告》；2014年5月28日、公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2014年6月5日、6月12日、6月19日、6月25发布了《关于重大资产重组进展公告》；后经公司提出延期复牌申请，公司股票于2014年6月28日起继续停牌，并于2014年6月28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一四年七月四日
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
独立董事事前认可书面意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第二届董事会第六次会议拟审议的《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》进行了审查和监督。我们在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现基于独立、客观的判断发表如下事前认可意见：
公司接受关联方邓志毅、刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、曾庆远、陈朝阳、李玉成、李仲森等为公司申请银行授信提供担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人及其他关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事事前认可书面意见》的签署页）
独立董事签名：
刘奕华
朱娟
年 月 日
公司简称：长春高新 股票代码：000661 公告编号：2015-08
长春高新技术（产业）集团股份有限公司
第七届董事会独立董事
2014年度述职报告
（吴安平）
本人作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，在任职期间认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。
由于 2014年 12月 29日公司董事会完成换届工作，现将 2014年 1月 1日至12月29日期间的工作情况报告如下：
一、2014年度独立董事出席会议的情况及投票情况
（一）董事会会议概况
本人任职独立董事期间：应参加董事会 7次，现场出席 7次，未缺席会议。
1.现场办公情况
（1）2014年 3月26日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届十七次董事会会议，审议了《2013年年度报告全文及摘要的议案》、《2013年度董事会工作报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2013年度利润分配预案》、《关于聘请大信会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案》、《公司董事会
2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于下属子公司投资荷兰 MucosisB.V.公司的议案》、《关于规范下属控股子公司与其少数股东交易事项的议案》。
（2）2014年 4月8日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届十八次董事会会议，审议了《2014年第一季度报告全文及摘要》、《反舞弊与投诉举报管理制度》。
（3）2014年5月20日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届十九次董事会会议，审议了《关于修改 2013年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司高级管理人员的议案》、《关于提请召开 2013年年度股东大会的议案》。
（4）2014年6月 16日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届二十次董事会会议，审议了《关于对下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司增加注册资本的议案》、《关于继续对下属子公司——长春百克生物科技股份公司提供财务资助的议案》。
（5）2014年8月 20日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届二十一次董事会会议，审议了《2014年半年度报告》全文及摘要、《关于收购西安爱德万思医疗科技有限公司股权并增资的议案》。
（6）2014年 10月10日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届二十二次董事会会议，审议了《2014年第三季度报告全文及摘要》的议案、《变更会计政策的议案》。
（7）2014年 12月 12日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届二十三次董事会会议，审议了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于董事津贴标准的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办
法的议案》、《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
报告期内，本人未对董事会决议提出异议。
（二）出席股东大会情况
公司于2014年 6月 11日和 2014年12月 29日分别召开2013年度股东大会与2014年度第一次临时股东大会，本人均出席了现场会议。
（三）参加董事会专门委员会情况
本人为薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会的委员，现就上述专门委员会会议情况说明如下：
1.薪酬与考核委员会会议情况
2014年 5月 20日，本人现场出席薪酬与考核委员会关于 2013年经营指标完成情况的讨论会议。
2.审计委员会会议情况
2014年 3月 3日，本人现场出席并主持了审计委员会与审计会计师关于 2013年年度报告的第二次沟通会并出具《审计委员会对2013年度报告的再次审议意见》。
3.提名委员会会议情况
2014年 12月 11日，本人现场出席公司董事会提名委员会 2014年第一次会议，提名推荐第八届董事会成员并同意形成《关于董事会换届选举的议案》。
二、发表独立意见情况
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|时间|审议事项|意见|

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|2014年3月26日|公司2013年度财务决算、利润分配|同意|
||聘请2014年度财务审计机构|同意|
||聘请公司2014年度内控审计机构|同意|
||公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况|同意|
||公司内部控制自我评价报告|同意|
|2014年5月20日|修改2013年度利润分配预案|同意|
||修改《公司章程》||
||变更公司高级管理人员||
|2014年6月28日|向下属子公司提供财务资助|同意|
|2014年8月20日|公司关于资金占用和对外担保情况的专项说明|同意|
|2014年8月22日|公司对外投资暨关联交易|同意|
|2014年10月22日|公司变更《会计政策》|同意|
|2014年12月12日|董事会换届姐提名董事候选人|同意|

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1.信息披露方面：独立董事严格按照有关规定，监督及核实公司 2014年度的信息披露，要求做到真实、准确、及时、完整。
2.监督和核查董事、高管履职情况，促进董事会决策的科学性和谨慎性。
3.积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所的相关培训。
4.其他
（1）2014年度，独立董事未提议召开董事会。
（2）2014年度，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（3）2014年度，独立董事未独立就公司规范发展等情况提出建议。
公司董事会认为，独立董事 2014年度能严格按照有关法律、法规、规章等的规定，勤勉、忠实履行独立董事的职责。
特此报告。
独立董事签名：
吴安平
2015年3月11日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-009国信证券股份有限公司
关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2017年度
为其全资子公司常规性业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营管理需要，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）将为其下属全资子公司常规性业务提供担保，预计2017年度担保总额度不超过港币4.5亿元。
公司第三届董事会第三十九次会议（以下简称“本次董事会”）于2017年3月16日审议通过《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2017年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权（详见与本公告同日披露的《国信证券股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告》）。
本次国信香港的担保对象——国信证券（香港）经纪有限公司、国信（香港）金融产品有限公司的资产负债率均超过70%，根据《公司章程》等规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、国信证券（香港）经纪有限公司
（1）公司名称：国信证券（香港）经纪有限公司
（2）成立日期：2009年1月29日
（3）注册资本：港币4亿元
（4）注册地点：香港中环金融街8号国际金融中心2期42层
（5）主营业务：全球证券交易与期货交易及咨询服务
（6）与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司
（7）最新信用等级状况：不适用
（8）国信证券（香港）经纪有限公司主要财务状况如下：
单位：港币万元
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|项目|2016年 12 月 31日|2017年 2 月 28日|
|资产总额|254,516|222,460|
|负债总额|215,861|183,500|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|净资产|38,655|38,080|
|项目|2016年度|2017 年 1-2月|
|营业收入|10,490|1,555|
|利润总额|-4,713|-575|
|净利润|-4,604|-575|

注：以上财务数据未经审计。
2、国信（香港）金融产品有限公司
（1）公司名称：国信（香港）金融产品有限公司
（2）成立日期：2013年9月2日
（3）注册资本：港币1万元
（4）注册地点：香港中环金融街8号国际金融中心2期42层
（5）主营业务：金融产品的交易主体
（6）与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司
（7）最新信用等级状况：不适用
（8）国信证券（香港）金融产品有限公司主要财务状况如下：
单位：港币万元
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|-|-|-|
|项目|2016年 12 月 31日|2017年 2 月 28日|
|资产总额|9,501|9,585|
|负债总额|9,458|9,546|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|净资产|43|39|
|项目|2016年度|2017 年 1-2月|
|营业收入|608|-4|
|利润总额|58|-4|
|净利润|55|-4|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，如达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的披露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
本次董事会所审议的国信香港2017年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜，能提高国信香港全资子公司与不同国际交易对方签订业务协议的审批效率，及时保障其下属公司业务发展的资金需求。国信证券（香港）经纪有限公司和国信（香港）金融产品有限公司经营正常，具备偿债能力。以上担保事项风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次担保事项。本次担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司提供的累计对外担保总额为港币1.475亿元（按2017年3月16日，1港元对人民币0.88668元的汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的0.26%。公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保；无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年3月17日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-028深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为公司控股子公司宜宾市真诚供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司宜宾市真诚供应链管理有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申请综合授信额度，并由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司宜宾市真诚供应链管理有限公司（以下简|
|称“宜宾真诚供应链”）拟向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司金帝分理处申|
|请总额为人民币 700 万元的综合授信额度，授信期限为三年。其中人民币 300|
|万元的授信额度由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为其|
|提供连带责任担保，担保期限不超过三年。另外人民币400万元的授信额度由宜|
|宾真诚供应链的法定代表人曾燕以其个人名下房产作抵押担保，并追加曾燕的配|
|偶王秀武为该 400 万授信额度提供个人连带责任保证担保，担保期限不超过三|
|年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省公司”）
注册地点：成都市成华区建设路1号1层附29号
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年12月11日
经营范围：供应链管理；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（取得相关许可证后方可开展经营活动）；货物进出口（法律及行政法规禁止的项目除外，法律及行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；
酒具、工艺美术品（不含象牙及其制品）、家用电器的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四川省公司目前注册资本为人民币15,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，四川省公司的总资产为4,472.78万元，净资产为1,574.69万元，总负债为2,898.09万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为64.79%。
三、被担保人基本情况
公司名称：宜宾市真诚供应链管理有限公司（以下简称“宜宾真诚供应链”）注册地点：宜宾市翠屏区西郊街道骑龙社区聚源市场10幢2层11-16号
法定代表人：曾燕
成立时间：2015年04月02日
经营范围：物流供应链管理、物流信息咨询服务、仓储服务、货物进出口业务；销售：预包装食品兼散装食品、乳制品、日用品、婴幼儿用品、纸制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
宜宾真诚供应链目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，宜宾真诚供应链的总资产为2,613.53万元，净资产为1,014.89万元，总负债为1,598.64万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为61.17%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,219,019万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十四次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,632,530.43万元，合同签署的担保金额为
人民币2,883,378.62万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的525.28%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，实际担保金额为人民币119,828万元，合同签署的担保金额为人民币785,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的143.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－060金浦钛业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金浦钛业，股票代码：000545）自 2018年 6月 11日开市起停牌。详见公司于 2018年 6月 11日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-028），相关公告已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下：
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|-|-|-|
|披露时间|公告标题|公告编号|
|2018年6月19日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-029|
|2018年6月25日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-030|
|2018年6月30日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-031|
|2018年7月6日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-032|
|2018年7月11日|关于重大资产重组延期复牌的公告|2018-034|
|2018年7月24日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-036|
|2018年7月31日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-039|
|2018年8月7日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-040|
|2018年8月9日|关于重大资产重组延期复牌的公告|2018-042|
|2018年8月16日|关于披露重大资产重组预案暨公司股票|2018-044|

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|-|-|-|
||继续停牌的公告||
|2018年8月23日|关于披露重大资产重组预案后的停牌进展公告|2018-046|
|2018年9月4日|关于重大资产重组进展暨不能按期复牌的公告|2018-052|
|2018年9月11日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-053|
|2018年9月18日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-054|
|2018年9月25日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-057|
|2018年10月8日|关于重大资产重组停牌进展公告|2018-058|

停牌期间，独立财务顾问、律师、会计师等中介机构的现场尽职调查工作正积极推进；境内外客户和供应商的走访核查工作正在进行中；公司正在积极组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复。
本次重大资产重组涉及工作量较大，相关工作所需时间较长，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。在此期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一八年十月十五日
昇兴集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、2016年度财务决算报告
（一）2016年度公司经营情况
2016年度公司实现利润总额 24,498.70万元，与上年相比增加 6,621.75万元，同比增长37.04%；实现净利润 17,346.38万元，与上年相比增加 4,302.48万元，同比增长32.98%；归属于母公司所有者的净利润 18,269.34万元，与上年相比增加5,089.98万元，同比增长38.62%。净利润增加的主要原因是：公司经营业务增长，产品销售毛利率提升。
1、2016年实现营业收入215,907.69万元，与上年相比增加11,881.76万元，增长5.82%。营业成本168,101.25万元，比上年增加2,215.42万元，增长1.34%，其原因是随公司营业收入的增长而增长。
2、2016年实现营业利润24,881.15万元，比上年增加8,704.40万元，增长53.81%。
3、管理费用9,825.15万元，与上年相比增加820.91万元，增长9.12%，主要系工资、折旧、摊销三者合计较上期增加 1,262.81万元，税费重分类减少 507.15万元综合影响所致。
4、销售费用 6,942.67万元，与上年相比增加 817.18万元，增长13.34%。主要是销售数量增加导致运输费用增加821.54万元。
5、财务费用 2,145.84万元，与上年相比减少 1,374.03万元，下降39.04%。主要原因是公司使用募集资金暂时补充流动资金，银行贷款规模下降以及银行降息所致。
（二）2016年度财务状况
1、2016年末,公司合并总资产为267,800.74万元，比年初增加18,659.14万元，增长7.49%。其中：
（1）流动资产119,177.82万元，比年初增加1,142.96万元，同比增长0.97%。
增长的主要原因：一是应收账款增加 4,009.77万元；二是预付账款增加 6,312.48万元；三是存货增加 7,143.56万元；四是货币资金减少 3,808.74万元；五是应收票据
减少12,164.51万元。
（2）非流动资产148,622.92万元，比年初增加17,516.18万元，同比增长13.36%，增长的主要原因是公司加大投资力度，在建工程和固定资产合计增加4,919.10万元；
长期股权投资增加8,665.00万元，其他非流动资产增加3,077.58万元。
2、2016年末公司负债111,159.72万元，比年初增加3,660.83万元，增长3.41%，增长的主要原因：一是短期贷款增加 7,706.38万元；二是应交税费增加 1,897.14万元；三是递延收益增加 1,706.14万元；四是一年内到期的非流动负债减少1,891.70万元；五是长期借款减少7,393.79万元。
3、2016年末归属于母公司所有者权益 154,525.52万元，比年初增加 14,078.49万元，增长10.02%，主要原因一是公司在 2016实现归属于母公司所有者净利润18,269.34万元；二是公司实施利润分配，派发现金股利4,200万元。
4、2016年末公司流动比率为1.15，比上年 1.25降低0.10；速动比率为0.84，比上年0.98降低0.14；母公司资产负债率48.32%，与上年48.30%基本持平。
公司2016年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
昇兴集团股份有限公司
董事会
2017年4月24日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-029
启明信息技术股份有限公司
第五届监事会2019年第五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年11月27日10:30在公司220会议室召开。本次会议通知已于2019年11月25日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名，监事会主席钟立秋先生亲自出席并主持本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经过认真讨论，以投票表决方式，做出如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司独立董事对变更会计政策事项进行了审议并发表同意的独立意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
经审议，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
详细内容见于 2019年 11月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-031）。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。
详细内容见于 2019年 11月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加与一汽财务有限公司开展存款业务额度的公告》（公告编号：2019-032）。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。本公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司及下属公司 2019年度的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届暨推荐第六届监事会非职工代表监事人选的议案》。
公司第五届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司监事会进
行换届选举。经公司股东推荐，公司第六届监事会非职工代表监事由 2人组成，具体情况如下：
经公司股东推荐，由李晓红女士、刘明先生任公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历如下：
李晓红，女，40岁，中共党员，高级会计师。长春税务学院税务系税务专业经济学学士，历任一汽轿车股份有限公司财务部资金科银行结算员（见习）；一汽轿车股份有限公司财务部成本科材料核算员、固定资产管理员；一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科总账管理与稽核员；一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科见习经理、副科长、科长；2014年 2月至 2017年 10月任一汽轿车股份有限公司财务部驻轿车销售公司财务管理部部长，2017年 10月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部综合会计处处长至今。
经公司核实，李晓红女士不持有公司股票，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，除在公司控股股东任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李晓红女士当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
刘明，男，58岁，大学本科学历，工学学士学位。历任启明信
息技术股份有限公司设备科程序员、市场营销部采购员、支撑体系室主任职务，2012年 2月至 2013年 4月任启明信息技术股份有限公司数据中心事业销售部主任职务，2013年 4月至 2017年 11月任销售部销售总监职务，2017年 11月至今任销售部信息运营主任咨询大客户经理职务，自 2018年 12月 27日任公司监事至今。
经公司核实，刘明先生不持有公司股票，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘明先生当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司监事会
二○一九年十一月二十八日
荣盛石化股份有限公司
2017年度独立董事（俞毅）述职报告
各位股东及股东代表：
作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2017年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，公司以现场方式召开董事会会议 2次，以通讯方式召开董事会会议6次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2017年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
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||序号||时间||事项|||
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|1||2017-2-27||《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对参股公司海南逸盛石化有限公司增资的议案》的独立意见||同意||
|2||2017-4-15||关于公司 2016年度利润分配的独立意见||同意||

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|3||关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|4||关于《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|5||关于确认公司 2016年度实际发生的日常关联交易及对2017 年度日常关联交易预计的议案的独立意见|同意|
|6||关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|7||关于续聘 2017年度审计机构的独立意见|同意|
|8||关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|9||关于公司开展期货套期保值业务的独立意见|同意|
|10||关于开展 2017年度外汇衍生品交易业务的独立意见|同意|
|11||关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款事项的独立意见|同意|
|12||关于公司高级管理人员任免的独立意见|同意|
|13|2017-5-15|《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》的独立意见|同意|
|14||《关于签署附生效条件的<关于浙江石油化工有限公司股权转让协议>的议案》|同意|
|15|2017-7-10|关于公司本次非公开发行股票的独立意见|同意|
|16||公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关事项的独立意见|同意|

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|17|2017-8-14|关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的独立意见|同意|
|18||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|19||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|20|2017-10-26|《关于修订<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》|同意|
|21||《关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方浙江荣盛控股集团有限公司与公司签署<荣盛石化股份有限公司 2017年非公开发行A股股票认购协议之补充协议（一）>的议案》|同意|

三、到公司现场办公和了解、检查情况
2017年度，我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，全面了解公司内部运作情况；同时关注跟踪媒体对公司的相关新闻报导，多方面了解公司所面临的各种经营形势。
四、专门委员会任职情况
报告期内，我担任了薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、战略委员会及风险控制委员会委员。根据公司情况积极提出管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。
五、年报编制沟通情况
在公司 2017年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了管理层对今年
行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2017年年报审
计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，
就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、在保护投资者方面所做工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
八、联系方式
独立董事：俞毅
电子邮箱：yuyi@mail.zjgsu.edu.cn
独立董事：俞毅2018年03月26日