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证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2019-012
包头华资实业股份有限公司
涉及诉讼收到法院民事调解书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到法院《民事调解书》
公司所处的当事人地位：原告
调解赔偿金额：本金 21,600,000元，利息 8,751,330元
是否会对上市公司损益产生影响：影响公司当期利润。
包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 6月 19日收到北京市第三中级人民法院《民事调解书》（2019）京 03民初 127号，就公司与北京北湖九号商务酒店有限公司、北京北湖国际高尔夫俱乐部有限公司、北京寰夏创意广告有限公司（原名“北京北湖球艺休闲中心有限公司”）、四海博业集团有限公司四被告因合同纠纷案做出调解，现将有关事项公告如下：
一、案件的基本情况
公司与以上四被告因合同纠纷，已向北京市第三中级人民法院提起诉讼,法院于 2019年 1月 29日立案后，依法组成合议庭进行了审理。同时公司向法院申请财产保全，冻结四被告帐户中的银行存款。公司委托诉讼代理人为：北京骅之韬律师事务所律师乔磊磊、金剑南；四被告共同委托诉讼代理人为：北京市君祥律师事务所律师牛新龙、路广。
具体诉讼事实及诉讼请求详见公司于 2019年 2月 23日刊登在上海证券交易所网站上公告（2019-002）。
二、诉讼的调解情况
2019年6月19日公司收到北京市第三中级人民法院《民事调解书》（2019）京 03民初 127号。经调解，各方当事人自愿达成如下协议：
（一）、北京北湖九号商务酒店有限公司、北京北湖国际高尔夫俱乐部有限公司、北京寰夏创意广告有限公司、四海博业集团有限公司于二 0一九年六月三十日前向包头华资实业股份有限公司支付本金二千一百六十万元（已履行），并于二 0二 0年五月二十日前向包头华资实业股份有限公司支付利息八百七十五万一千三百三十元；
（二）、北京北湖九号商务酒店有限公司、北京北湖国际高尔夫俱乐部有限公司、北京寰夏创意广告有限公司、四海博业集团有限公司迟延支付本协议第一条约定的全部或部分利息超过三十日，北京北湖九号商务酒店有限公司、北京北湖国际高尔夫俱乐部有限公司、北京寰夏创意广告有限公司、四海博业集团有限公司除应继续向包头华资实业股份有限公司支付本协议第一条约定的全部利息外，还应向包头华资实业股份有限公司另行支付迟延履行金八百七十五万一千三百三十元，且包头华资实业股份有限公司可依据本条款约定的全部款项直接向法院申请强制执行；
（三）、北京北湖九号商务酒店有限公司、北京北湖国际高尔夫俱乐部有限公司、北京寰夏创意广告有限公司、四海博业集团有限公司依据本协议履行完成全部金钱给付义务后，双方无任何争议。
上述协议内容已经北京市第三中级人民法院予以确认。
财产保全费 5,000元，由包头华资实业股份有限公司负担（已交纳）。
一审案件受理费 389,010元，减半收取 194,505元，由北京北湖九号商务酒店有限公司、北京北湖国际高尔夫俱乐部有限公司、北京寰夏创意广告有限公司、四海博业集团有限公司负担 100,000元（包头华资实业股份有限公司已预交，北京北湖九号商务酒店有限公司、北京北湖国际高尔夫俱乐部
有限公司、北京寰夏创意广告有限公司、四海博业集团有限公司于二 0一九年六月三十日前给付包头华资实业股份有限公司（已经履行），由包头华资实业股份有限公司负担 94,505元（已交纳）。
四被告已经将本金 21,600,000元转账至北京市第三中级人民法院的案款账户，目前等待北京市第三中级人民法院发还案款。
三、对公司损益的影响。
本次取得的案款金额影响公司当期利润，具体影响事项及金额以会计师事务所审计为准。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-100
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于控股股东股权质押相关公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于近日收到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）通知，红星控股将持有的公司 88,889,000股有限售条件流通 A股质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日期为 2019年8月30日，回购交易日期为2021年8月26日。本次质押的股份占红星控股所持公司股份的3.57%，占公司总股本3,550,000,000股的2.50%。本次股份质押登记手续已办理完毕。
此外，红星控股于2019年5月9日将持有的59,000万股股份划转至红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户（以下简称“质押专户”）。该部分质押股票用于 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券持有人交换本公司股票和对该期债券的本息偿付提供担保。2019年 6月 26日，红星控股已将其中 18,000万股股份办理了解除质押手续。具体内容详见公司分别于2019年5月11日、2019年 6月 27日刊登于指定信息披露媒体的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券股权质押相关公告》、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券部分股权质押解除公告》（编号：2019-048、2019-076）。
为提高履约比例，红星控股已将其持有的公司46,700,000股有限售条件流通A股（占公司总股本的1.32%）补充质押给本次可交换债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司，并将该部分股份划转至质押专户。本次补充质押不涉及新增融资安排，上述质押登记相关手续已于2019年8月30日办理完成，质押期限至
红星美凯龙家居集团股份有限公司
出质人办理解除质押的相关手续后终止。
截至本公告披露日，红星控股持有本公司股份数为 2,487,992,672股（其中 2,480,315,772股为有限售条件流通股，其余为无限售条件流通股），约占公司总股本 3,550,000,000的70.08%。红星控股及其一致行动人常州美开信息科技有限公司、车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、蒋小忠先生、陈东辉先生（以下简称“一致行动人”）合计持有公司股份 2,493,409,165股，占公司总股本的70.24%。
上述质押完成后，红星控股直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计为 1,206,814,085股，占其所持有本公司股份总数的48.51%，占本公司总股本的33.99%。除上述质押外，其余六名一致行动人所持的公司股份未进行质押。
红星控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价波动到预警线，红星控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。本公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-020
上海现代制药股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“发行人”）公开发行16.1594亿元可转换公司债券（以下简称“现代转债”，代码“110057”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]227号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年3月28日的《上海证券报》《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解现代制药本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年3月29日（星期五）下午 15:00-17:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
发行人： 上海现代制药股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司2019年3月28日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-015债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2017年 3月份车辆通行服务收入数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
现将公司2017年3月份车辆通行服务营运收入数据公告如下：
公司 2017年 3月份车辆通行服务收入 243,280,761元，与去年同期相比下降3.53%。2017年 1-3月份车辆通行服务收入累计 809,718,981元，与去年同期相比下降0.51%。
2017年 3月份车辆通行服务收入一览表
单位：元
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||2017年3月份|2016年3月份|同比增长率（%）|2017年1-3月份|2016年1-3月份|同比增长率（%）|
|昌九高速|60,981,488|70,887,042|-13.97|205,290,878|219,660,895|-6.54|
|昌樟高速|50,125,456|54,983,601|-8.84|156,217,770|176,123,863|-11.30|
|昌泰高速|55,401,816|45,737,575|21.13|174,719,177|148,795,643|17.42|
|九景高速|50,023,028|48,525,016|3.09|181,290,552|164,098,472|10.48|
|彭湖高速|5,231,885|3,185,982|64.22|18,351,339|9,326,879|96.76|
|温厚高速|9,611,654|16,222,216|-40.75|30,901,146|54,274,490|-43.07|
|昌奉高速|5,467,040|5,885,220|-7.11|18,959,210|18,471,128|2.64|
|奉铜高速|6,438,394|6,765,299|-4.83|23,988,909|23,104,415|3.83|
|合计|243,280,761|252,191,951|-3.53|809,718,981|813,855,785|-0.51|

上述数据系江西省高速公路联网管理中心拆分数据，自2016年5月1日执行“营改增”政策后，该通行服务收入中含增值税，供投资者参考。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
四川和邦生物科技股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,我们作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》进行了认真、细致的审核，并发表如下意见：
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述事项并提交公司股东大会审议。
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-090浙江伟明环保股份有限公司
大股东及一致行动人减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及一致行动人持股的基本情况
截止本公告披露日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）大股东伟明集团有限公司、温州市嘉伟实业有限公司、项光明先生、王素勤女士和一致行动人朱善银先生、朱善玉先生、章锦福先生、章小建先生、朱达海先生、汪德苗先生合计持有本公司股份558,176,219股，占本公司总股本比例为81.163%。
减持计划的主要内容
公司于 2018年 6月 1日披露的《浙江伟明环保股份有限公司大股东及一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2018-034号），披露了公司大股东及一致行动人减持股份计划，大股东伟明集团有限公司、温州市嘉伟实业有限公司、项光明先生、王素勤女士和一致行动人朱善银先生、朱善玉先生、章锦福先生、章小建先生、朱达海先生、汪德苗先生计划自减持股份计划公告发布之日起 15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），拟通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持不超过1,500.00万股，即不超过公司总股本的2.18%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施结果情况
在减持计划实施期间内，一致行动人朱善银先生、朱善玉先生、章锦福先生、章小建先生、朱达海先生、汪德苗先生累计减持3,929,813股，占本公司总股本比例为0.571%，大股东伟明集团有限公司、温州市嘉伟实业有限公司、项光明
先生、王素勤女士均未减持公司股份。截至本公告披露日，上述大股东及一致行动人减持计划的减持时间区间已届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|伟明集团有限公司|5%以上第一大股东|305,226,000|44.382%|IPO前取得：305,226,000 股|
|温州市嘉伟实业有限公司|5%以上非第一大股东|53,172,000|7.732%|IPO前取得：53,172,000 股|
|项光明|5%以上非第一大股东|70,347,058|10.229%|IPO前取得：70,092,000 股集中竞价交易取得：255,058股|
|王素勤|5%以上非第一大股东|36,000,000|5.235%|IPO前取得：36,000,000 股|
|朱善银|董事、监事、高级管理人员|28,548,000|4.151%|IPO前取得：28,548,000 股|
|朱善玉|董事、监事、高级管理人员|33,984,000|4.942%|IPO前取得：33,984,000 股|
|章锦福|5%以下股东|13,572,000|1.973%|IPO前取得：13,572,000 股|
|章小建|董事、监事、高级管理人员|9,479,300|1.378%|IPO前取得：9,468,000 股集中竞价交易取得：11,300股|
|朱达海|5%以下股东|8,172,674|1.188%|IPO前取得：8,172,674 股|
|汪德苗|5%以下股东|3,605,000|0.524%|IPO前取得：3,605,000 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|伟明集团有限公司|305,226,000|44.382%|控股股东|
||温州市嘉伟实业有限公司|53,172,000|7.732%|伟明集团有限公司控股子公司|

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|项光明|70,347,058|10.229%|一致行动协议|
|王素勤|36,000,000|5.235%|一致行动协议|
|朱善银|28,548,000|4.151%|一致行动协议|
|朱善玉|33,984,000|4.942%|一致行动协议|
|章锦福|13,572,000|1.973%|项光明妹妹的配偶|
|章小建|9,479,300|1.378%|项光明配偶妹妹的配偶|
|朱达海|8,172,674|1.188%|控股股东董事|
|汪德苗|3,605,000|0.524%|控股股东监事|
|合计|562,106,032|81.735%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|朱善银|954,000|0.139%|2018/6/25～2018/12/21|集中竞价交易|26.52－27.43|25,754,219.71|大股东及一致行动人合计未完成：11,070,187股|27,594,000|4.012%|
|朱善玉|600,000|0.087%|2018/6/25～2018/12/21|集中竞价交易|26.46－27.50|16,195,512.00|大股东及一致行动人合计未完成：11,070,187股|33,384,000|4.854%|
|章锦福|950,000|0.138%|2018/6/25～2018/12/21|集中竞价交易|23.00－27.70|24,103,852.00|大股东及一致行动人合计未完成：11,070,187股|12,622,000|1.835%|
|章小建|939,700|0.137%|2018/6/25～2018/12/21|集中竞价交易|25.01－26.84|24,653,516.00|大股东及一致行动人合计未完成：11,070,187股|8,539,600|1.242%|

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|朱达海|286,113|0.042%|2018/6/25～2018/12/21|集中竞价交易|23.20－26.76|7,228,927.00|大股东及一致行动人合计未完成：11,070,187股|7,886,561|1.147%|
|汪德苗|200,000|0.029%|2018/6/25～2018/12/21|集中竞价交易|24.92－25.44|5,027,169.00|大股东及一致行动人合计未完成：11,070,187股|3,405,000|0.495%|

伟明集团有限公司、温州市嘉伟实业有限公司、项光明先生和王素勤女士在计划减持期间尚未减持公司股份。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2018/12/24
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2018-006债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技（集团）股份有限公司
发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项预计涉及“发行股份购买资产”行为。公司股票已于2017年12月11日停牌，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年12月12日的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-049）、2017年12月16日的《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号：临2017-050）、2017年12月23日的《发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2017-055）、2017年12月30日的《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-056）、2018年1月6日的《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2018-001）、2018年1月11日的《发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》。
公司于2018年2月9日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》，决定向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月12日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。现将截至本公告日，本次发行股份购买资产的有关情况说明如下：
一、重组框架介绍
（一）标的资产的具体情况
本次交易的标的资产初步确定为成都能通科技有限公司（以下简称“能通科技”）的全部股权。
能通科技成立于1999年9月16日，注册资本3,000万人民币，主营业务为雷达通信、航空电子、测试测量等领域相关电子集成电路、整机与系统研发生产的高科技企业。
能通科技控股股东、实际控制人均为张春雨先生，持有能通科技51%股权。
（二）交易方式及其对公司的影响
本次交易拟采用发行股份的方式购买能通科技全部股权，并视情况募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
（三）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
目前，公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。2018年1月10日，公司已与交易对方就本次发行股份购买资产事项签署了框架协议。
（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
公司已初步确定本次交易的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，已组织法律、审计、资产评估等有关中介机构进场对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作。截至目前，各相关中介机构对本次交易拟置入资产的尽职调查等相关工作尚在进行中，公司已组织有关方就相关事项继续深入协商，并对交易方案进行进一步论证。
（五）是否需要取得有权部门的前置审批意见及目前进展情况
本次交易的标的公司能通科技目前正在申请办理《武器装备科研生产许可证》，且已经通过四川省国防科学技术工业办公室组织的现场审查。若能通科技在本次交易期间获得了《武器装备科研生产许可证》，则本次交易召开首次董事会暨公司股票复牌前，公司需要取得国家国防科技工业局对于本次交易的前置审批意见。截至目前，公司尚未取得上述前置审批意见。
二、申请延期复牌的原因
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，努力推进本次发行股份购买资产的各项工作。由于本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按照原定计划于 2018年2月11日前披露相关预案或报告书。为切实维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018年2月12日开市时起继续停牌。
三、工作安排及风险提示
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会二零一八年二月十日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-095广东骏亚电子科技股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 12日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年7月13日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-068）。
2019年 11月 18日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金人民币 1,500.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至本公告披露日，公司已累计归还上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计 1,500.00万元，其余用于临时补充流动资金的募集资金将全部在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-026
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 对外投资概述
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于认购香港 DRA COMPANY LIMITED股权的议案》，同意公司认购香港 DRA COMPANYLIMITED（简称 “DRA公司”）新发行的 100,000股股份，分三期累计投资 15,000万元人民币等额港币。
以上内容详见公司分别于2018年1月23日及2018年1月26日在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号2018-002）及《广州金域医学检验集团股份有限公司关于对外投资的补充公告》（公告编号2018-003）。
二、 对外投资的进展情况
公司按照协议规定，向 DRA公司投入第一期投资款项 8,000万元人民币等额港币认购新发行的53,333股股份。DRA公司已于近日完成向香港特别行政区政府公司注册处申请新股发行及其他相关登记手续。公司登记手续完成后，DRA公司目前股权结构如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东||金域医学||卢煜明||赵慧君||陈君赐||总计|
||34.78%||24.78%||22.57%||17.87%||100.00%||
|持股比例|||||||||||
||53,333||38,000||34,600||27,400||153,333||
|持股数量|||||||||||

根据协议约定，公司向 DRA公司完成相应出资后，有权任免董事会成员，公司根据此前签订的《股东协议》委任梁耀铭、郝必喜、柳俊与卢煜明、赵慧君、陈君赐共同组成DRA公司现任董事会。DRA公司董事会成员的任免已于近日完成相关登记手续。
特此公告！
备查文件：
《Register of Members and ShareLedger》
《Register ofDirectors》
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[079]招商局能源运输股份有限公司
关于下属公司 VLCC新船交付情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司下属全资子公司中国能源运输有限公司（下称“China
VLCC”）2018年 11月 13日通过其下属全资单船公司在大连船舶重工集团有限公司接收了 1艘载重吨为 30.8万吨的 VLCC船舶“凯力”轮。
至本公告发布之日，China VLCC拥有营运中的 VLCC油轮 48艘，订单 5艘。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2018年 11月 14日
证券简称：中海集运 证券代码：601866 公告编号：临 2016-094
中远海运发展股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 2月 1日召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案及《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）（具体内容请参见公司 2015年 12月 25日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《重组报告书》）。根据股东大会的授权，本公司目前正在推进实施本次重大资产重组的交割工作。现将实施进展情况公告如下：
截至目前，本次重大资产重组所涉购买渤海银行股份有限公司13.67%股份交易及对中远财务有限责任公司增资交易尚需取得相关主管部门的批准。
本公司将继续推进实施本次重大资产重组的各项交割工作，并将根据事项进展情况及相关法律规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司
二〇一六年十二月六日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-038长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年6月 12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】568号），具体批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过16,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
联系人：沈月华
联系电话：021-31215599-6857
联系传真：021-31215599-6870
2、保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
联系人：吴灵犀
联系电话：010-58328004
联系传真：010-58328954
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年6月13日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2015-010上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于出售嘉事堂药业股份有限公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司 2012年 11月 12日召开的五届十五次董事会审议通过了《关于授权公司管理层择机出售部分可供出售金融资产的议案》。公司于 2015年 2月 10日至 2015年 2月 11日期间，通过证券交易系统出售所持嘉事堂药业股份有限公司 3,073,853股，占其总股本的 1.281%，该交易在扣除成本及相关税费后产生的净利润约为 7,194.97万元。
二、交易标的基本情况
１、嘉事堂药业股份有限公司2013年度的基本情况(经审计)如下：
资产总额278,835.77万元；负债总额148,499.06万元；净资产130,336.71万元；
营业收入354,427.52万元；归属于母公司所有者的净利润13,016.88万元。
截至2014年9月，嘉事堂药业股份有限公司基本情况（未经审计）如下：
资产总额 398,749.39万元；负债总额 252,620.03万元；净资产 146,129.36万元；营业收入383,390.29万元；归属于母公司所有者的净利润19,361.22万元。
2、本公司所持的嘉事堂药业股份有限公司股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
三、本次抛售部分股份情况
公司于 2015年 2月 10日至 2015年 2月 11日期间，通过证券交易系统出售所持嘉事堂药业股份有限公司 3,073,853股，占其总股本的1.281%。
四、交易对公司的影响
本次出售嘉事堂药业股份有限公司公司股票在扣除成本及相关税费后产生
的净利润约为7,194.97万元。本次减持后，本公司尚持有嘉事堂药业股份有限公司8,923,147股，占其总股本的3.718%。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2018-085金宇生物技术股份有限公司关于子公司产品
获得韩国兽用医药品等进口项目许可的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到韩国公司（株）Respectbio通知，其代理的公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“保灵公司”）生产的猪口蹄疫O型灭活疫苗（O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株）获得韩国农林畜产检疫本部兽用医药品等进口项目许可（以下简称“项目许可”），允许在韩国市场进行销售。详情如下：
一、兽用医药品等进口项目许可基本信息
许可编号：第359-001号
许可企业名称：（株）Respectbio
生产企业名称：金宇保灵生物药品有限公司
产品名称：猪口蹄疫O型灭活疫苗（O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株）
许可有效期：2018-12-05至2024-12-04
公司与（株）Respectbio不存在关联关系。
二、许可产品基本情况
口蹄疫是危害畜牧业的头号疫病，其主要侵害猪、牛和羊等多种偶蹄类动物，被OIE(世界动物卫生组织)列为法定必报病。保灵公司生产的猪口蹄疫O型灭活疫苗（O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株）主要用于预防猪O型口蹄疫，2017年度公司猪口蹄疫O型灭活疫苗（O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株）国内销售收入为人民币16,561.9万元。
三、项目许可对公司的影响
近年来,公司坚持国际化战略,积极开拓国际市场,上述产品获得项目许可将
进一步拓展公司兽用疫苗产品海外销售渠道，对持续提升公司经营业绩和市场竞争力具有积极的促进作用。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十七日
花王生态工程股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就第三届董事会第五次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真检查和落实。经核查，2017年度，公司控股股东及关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联方资金占用情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》财会[2017]15号）以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
三、关于对公司2017年度利润分配预案的独立意见
展，为后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意董事会将 2017年度利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于对 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见经核查，公司2017年度募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和《公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述报告。
五、关于对 2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，2017年度公司结合自身的经营特点，已经建立了适合当前公司生产经营实际情况需要的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。基于独立判断，我们认为公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。因此，我们一致同意上述报告。
六、关于续聘 2018年度财务审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017年度财务审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。因此，我们一致同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2018年度财务审计机构，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
(此页无正文，为花王生态工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事签署：
蔡建 李慧 袁彬
年 月 日
股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2014-024号浙江华海药业股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行委托理财或委托贷款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）于 2014年6月28日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财或委托贷款业务的议案》，董事会同意授权公司管理层在不超过四亿元的额度内利用闲置自有资金进行委托理财和委托贷款业务。相关事宜公告如下：
重要内容提示：
投资标的名称：委托理财或委托贷款
投资金额：不超过四亿元人民币
特别风险提示:无
一、对外投资概述
1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益
2、授权额度：不超过人民币四亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过贰亿元人民币。
3、授权有效期：本项授权有效期自董事会审议通过之日起1年内。
4、投资品种：主要投向低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务，不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。
5、投资期限：根据本项授权购买的信托理财产品期限不得超过2年，委托贷款业务的贷款期限不超过 2年，且应取得充分有效的质押或担保。
6、资金来源：闲置自有资金
7、决策程序：此项议案已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过。
二、对外投资对上市公司的影响
在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。
三、对外投资的风险分析及控制措施
公司经营管理层根据《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的规定，对财务部提出的公司资金使用情况的分析以及对信托产品或委托贷款的对象的分析，审慎行使决策权。
公司财务部负责具体的信托产品购买事宜、委托贷款程序办理事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
公司证券办负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、独立董事意见
公司在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，在一定额度内，利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一四年七月一日
北京长久物流股份有限公司
独立董事对公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《北京长久物流股份有限公司章程》和《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》之有关规定，我们作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司于 2017年 4月 14日召开的第二届董事会第二十二次会议审议的《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：
根据中国证监会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件，及公司《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》的规定，我们对公司《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，该专项报告真实完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意公司董事会编制的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-016
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项。鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 5月14日起停牌。
本公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告重大事项进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年五月十三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-002
宁波热电股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年1月10日召开。
会议由王凌云董事长主持，应到董事12名，实到12名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
一致选举王凌云先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
一致选举周兆惠先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据公司董事长提名，董事会聘任江伟程先生为公司总经理，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务负责人的议案》；
根据公司总经理提名，董事会聘任张洪先生为公司副总经理兼任公司总工程师、乐碧宏女士为公司副总经理兼任公司财务负责人，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
根据公司董事长提名，董事会聘任乐碧宏女士为公司董事会秘书，沈琦女士为证券事务代表，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》；
一致选举张政江先生、沈军民先生、陈远栋先生三位董事为董事会战略委员会委员，并由独立董事张政江先生担任董事会战略委员会主任委员，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；
一致选举黄国强先生、魏雪梅女士、吴建依女士三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事黄国强先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；
一致选举罗国芳先生、余伟业先生、黄国强先生三位董事为董事会审计委员会委员，并由独立董事罗国芳先生担任董事会审计委员会主任委员，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件目录：
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一四年一月十日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2016-022债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2016年4月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月9日 14点00分
召开地点：江西省新余市冶金路1号公司第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月9日至2016年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议出席对象：
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600782|新钢股份|2016/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
三、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|独立董事2015 年度述职报告|√|
|4|2015年度报告及摘要|√|
|5|2015年度财务决算报告|√|
|6|2015年度利润分配预案|√|
|7|关于 2015 年度日常性关联交易执行情况暨 2016年度日常性关联交易的议案|√|
|8|关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|9|关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案|√|
|10|关于董事调整的议案|√|
|11|关于独立董事调整的议案|√|
|12|关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司100%股权的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议分别通过以上议案，并于2016年4月19日在上海证券交易所网站和上海证券报上披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案十二全部进行中小投资者单独计票。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：7、12
应回避表决的关联股东名称：新余钢铁集团有限公司
四、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（二）符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
（三）现场登记时间：2016年5月6日上午 8:00-11:00下午2:00-5:00。
（四）登记地点：江西省新余市冶金路1号。
（五）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系人：张伟国
（二）联系电话：0790-6292961传真：0790－6294999
（三）地址：江西省新余市冶金路1号联系部门：公司证券部
（四）邮政编码：338001
（五）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2016年5月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新余钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|独立董事2015 年度述职报告||||
|4|2015年度报告及摘要||||
|5|2015年度财务决算报告||||
|6|2015年度利润分配预案||||
|7|关于 2015 年度日常性关联交易执行情况暨2016年度日常性关联交易的议案||||
|8|关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||
|9|关于使用自有闲置资金购买理财产品||||

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||的议案|
|10|关于董事调整的议案|
|11|关于独立董事调整的议案|
|12|关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司 100%股权的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。