证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2015-013西北轴承股份有限公司
2015年度日常经营关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
为了降低公司材料采购成本，扩大公司市场份额，拟向宁夏宝塔化工装备制造有限公司采购钢材，预计2015年全年采购金额为1,800万元人民币；拟向宁夏宝塔能源化工有限公司、宁夏宝塔化工装备制造有限公司、广东南方宝塔投资控股有限公司、新疆奎山宝塔石化有限公司销售法兰，预计公司 2015年向上述关联方销售法兰金额为 1,000万元人民币。目前均未签订相关合同或协议，合同或协议将按双方实际发生的销售关系，由公司（或其全资子公司）与上述公司分别签署。定价原则为以市场价格为依据，采购钢材低于当期市场价格和条件，销售法兰不低于当期市场价格和条件，经双方协商后确定。
（一）关联交易概述
为降低公司材料采购成本，增加公司销售收入，扩大经营规模，
2015年公司与宁夏宝塔能源化工有限公司、宁夏宝塔化工装备制造有限公司、广东南方宝塔投资控股有限公司、新疆奎山宝塔石化有限公司等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人采购钢材、销售法兰。预计 2015年度公司向宁夏宝塔化工装备制造有限公司采购钢材金额为 1,800万元人民币，向上述公司销售法兰总金额 1,000万元人民币。
1.上述事项经公司第七届董事会第九次会议审议通过，全体非关联董事同意本议案，关联董事张立忠先生、卜健女士、周家锋先生、方宇先生、张丽芳女士均回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上。
2.上述事项关联交易金额未达到 3,000万元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司 2015年度全年预计向关联人采购钢材、销售法兰情况汇总如下：（单位：万元）
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|关联交易类别|关联人|2015 年预计金额（万元）|2014 年实际发生额（万元）|
|向关联人采购钢材|宁夏宝塔化工装备制造有限公司|1,800|0|
|向关|宁夏宝塔能源化工有限公司|100|40.35|

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|联人销售法兰|宁夏宝塔化工装备制造有限公司|200|14.74|
||广东南方宝塔投资控股有限公司|300|12.46|
||新疆奎山宝塔石化有限公司|400|24.39|

二、关联方介绍和关联关系
（一）宁夏宝塔能源化工有限公司
1、基本情况
住所地：灵武市宁东镇黎羊公路西侧
法人代表：孙彦昌
注册资本：178,000.00万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：化工、电力、热力投资开发；石蜡、重交沥青、MTBE、丙烯、聚丙烯销售；石油天然气开发配套服务；原油、重油、渣油燃料油加工；汽油、柴油、石油液化气、化学燃料助剂、润滑油生产加工、批发；(危险货物运输限分支机构筹建项目），建材销售、塑料编织袋加工、销售（以上经营项目涉及行政许可的凭许可证经营）。
2、2014年 1-9月份财务数据
资产总额 1,699,470.91万元，净资产 712,161.59万元，主营业务收入 1,108,681.98万元,净利润 49,621.04万元。
3、与上市公司关联关系
宁夏宝塔能源化工有限公司系公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
4、关联交易的内容及必要性分析
宁夏宝塔能源化工有限公司对法兰具有一定的市场需求，与其所进行的关联交易，可以减少公司市场开发和运输费用，本公司向其销售法兰是增加销售渠道、扩大市场份额和经营规模、调整产品结构和市场结构的较好途径，也是正常的交易业务。
5、预计 2015年与该关联人进行的交易总额不超过 100万元。
6、履约能力分析
上述关联方能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
（二）宁夏宝塔化工装备制造有限公司
1、基本情况
住所地：银川西夏区经济技术开发区同心南街以西，六盘山西路以北
法人代表：董翀宇
注册资本：10,000.00万元人民币
企业性质：一人有限责任公司
经营范围：化工机械制造、加工、销售；钢材销售。
资产总额 52,496.50万元，净资产 17,170万元，主营业务收入 15,209.27万元,净利润 569.39万元。
3、与上市公司关联关系
宁夏宝塔化工装备制造有限公司系公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
4、关联交易的内容及必要性分析
宁夏宝塔化工装备制造有限公司向其采购钢材有利于降低成本，提高竞争能力。该公司对法兰的需求较大，与其所进行的关联交易，可以减少公司市场开发和运输费用，本公司向销售法兰是增加销售渠道、扩大市场份额和经营规模、调整产品结构和市场结构的较好途径，也是正常的交易业务。
5、预计2015年与该关联人进行的交易总额不超过2,000万元。
6、履约能力
上述关联方能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
（三）广东南方宝塔投资控股有限公司
1、基本情况
住所地：珠海市九龙洲大道西 3001号第三层
法人代表：孙培华
注册资本：100,000.00万元人民币
企业性质：有限责任公司
经营范围：项目投资与投资管理；股权投资；房地产开发（凭资质证经营）；石油制品（不含成品油）的批发、零售；货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；酒店管理服务；化工原料及化工产品（不含危险化学品）及其它商业的批发、零售（不含许可经营项目）。
2、2014年 1-9月份财务数据
资产总额 910,711.29万元，净资产 269,474.06万元，主营业务收入 982,364.10万元,净利润 21,164.61万元。
3、与上市公司关联关系
广东南方宝塔投资控股有限公司系公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
4、关联交易的内容及必要性分析
广东南方宝塔投资控股有限公司对法兰具有一定的市场需求，与其所进行的关联交易，可以减少公司市场开发费用，本公司向销售法兰是增加销售渠道、扩大市场份额和经营规模、调整产品结构和市场结构的较好途径，也是正常的交易业务。
5、预计 2015年与该关联人进行的交易总额不超过 300万元。
6、履约能力分析
上述关联方能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
(四）新疆奎山宝塔石化有限公司
办公住所：奎屯-独山子经济开发区纵三路以东，贵阳路以北法定代表人：孙珩超
注册资本：213,645万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：石油制品（成品油除外），化工产品（有毒危险品除外）的销售；石油生产设备的租赁服务；润滑油、沥青的生产与销售；
石油技术咨询服务及引进转让；自营和代理一般经营项目商品和技术进出口业务。
2、2014年 1-9月份财务数据
资产总额 662,640.27万元，净资产 222,720.69万元，主营业务收入 0元,净利润 0元。
3、与上市公司的关联关系
新疆奎山宝塔石化有限公司系公司控股股东宝塔石化集团有限公司控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
4、关联交易的内容及必要性分析
新疆奎山宝塔石化有限公司对法兰具有一定的市场需求，与其所进行的关联交易，可以减少公司市场开发费用，本公司向销售法兰是增加销售渠道和销售收入、扩大市场份额和经营规模、调整产品结构和市场结构的较好途径，也是正常的交易业务。
6、履约能力分析
上述关联方能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。公司向上述关联方采购钢材、销售法兰，以当期产品市场均价为依据，在相同区域、相同期间、相同产品类型、相同营销模式等相同市场条件下，销售法兰以不低于当期产品市场均价，采购钢材以低于当期产品市场均价，经协商后合同定价。
2.关联交易协议签署情况。销售商品的关联交易合同为分批分次订单式合同，合同按需要不定期签署，自双方签字盖章之日起生效，有效期以合同规定的有效期为准。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司 2015年预计与关联方发生采购钢材、销售法兰的关联交易有利于公司降低成本、扩大市场、增加销售收入，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。交易具有持续性，对公司的生产经营及财务状况将产生积极的影响，但不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额5.3万元。
六、独立董事意见
我们提前收到了公司董事会拟审议的日常经营关联交易事项内容。作为西北轴承股份有限公司独立董事，认为本次会议审议的2,800万元日常经营关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。我们同意对公司2015年度日常经营关联交易预计事项提交董事会审议，并请关联董事回避表决。
我们本着客观、公正的原则，就公司 2015年度日常经营关联交易预计事项进行了认真审查，我们认为：这项关联交易有利于扩大公司降低成本、扩大产品种类、增加销售收入。同时，符合国家有关法规和公司章程规定，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。同意此项日常经营关联交易表示。
独立董事：李晓东张文君马志强王天鹏七、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
西北轴承股份有限公司董事会二○一五年三月三十日