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证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-012通富微电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意在人民币2亿元的总额度内进行投资理财，资金可以滚动使用，并授权总经理在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容公告如下：
一、投资概述
1.投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。
2.投资额度
使用额度不超过人民币 2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
3.投资品种
公司拟运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等购买短期保本型银行理财产品。上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》规定的风险投资品种。
4.投资期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
5.资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
根据《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的相关规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1.公司使用部分闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、过去十二个月内公司投资理财产品情况
公司在过去十二个月内未使用闲置的自有资金购买理财产品。
五、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事的独立意见：
在保证正常运营和资金安全的基础上，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，公司运用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用部分闲置自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行短期保本型银行理财产品投资。
（二）监事会发表意见如下：
监事会认为，公司在确保日常经营所需资金的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，给全体股东谋求更大的投资回报。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。因此，监事会同意公司在人民币2亿元的总额度内进行上述投资理财，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，投资期限自会议审议通过之日起十二个月内有效。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见。
通富微电子股份有限公司董事会 2019年3月 28日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—108
关于以增资方式持有合肥卓普
投资管理有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司新能源发展战略，公司拟以增资方式持有合肥卓普投资管理有限公司（以下简称“合肥卓普”）70%股权，从而加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化的发展，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司第七届董事会第十八次会议以九票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以增资方式持有合肥卓普投资管理有限公司70%股权的议案》。
3、是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基本情况
名 称：合肥卓普投资管理有限公司
住 所：合肥市包河区繁华大道 6525号格林雅地 8幢 203
法定代表人：张许成
公司类型：有限责任公司
注册资本：100万元
成立日期：2014年 10月 30日
营业期限：2014年 10月 30日至 2044年 10月 29日
注册号：9134010039446654X9《企业法人营业执照》
经营范围：项目投资管理、投资管理、投资管理咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
截止2017年7月31日，股权结构如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万元）||实缴出资额（万元）||持股比例（%|）|
|阳光电源股份有限公司||100||100||100%|||
|总计||100||100||100%|||

2、经营情况和主要财务数据
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所对合肥卓普公司基准日为 2017年 7月 31日的财务报表进行了审计，并出具了《合肥卓普投资管理有限公司专项审计报告》（瑞华长春专审字[2017]24020084号），审计结果为总资产 16,266.53万元，负债 16,166.56万元，所有者权益 99.97万元。
3、资产评估情况
北京国友大正资产评估有限公司对基准日2017年7月31日合肥
卓普公司的资产进行了评估，出具了《吉林电力股份有限公司拟收购合肥卓普投资管理有限公司股权项目资产评估报告》（大正评报字（2017）第 250A号），评估价值为 161.14万元。
三、对外投资的主要内容
1、合肥卓普公司拟将注册资本金由 100万元增加到 5,270万元。
此次增资，公司认缴增资款 3,689万元。增资后，公司持有合肥卓普公司股权70%。增资款项根据工程实际建设需要双方同时同比例逐步注入。
增资后股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万元）||持股比例（%）|
|吉林电力股份有限公司||3689||70%||
|阳光电源股份有限公司||1581||30%||
|合 计||5270||100%||

2、债权债务处理
项目收购后，债权、债务由合肥卓普公司承继，不涉及担保转移及股东借款事宜。
3、人员安置
合肥卓普公司现有员工 3人，均由原股东方负责安置。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、符合公司新能源发展战略，促进产业结构调整。
本项目建设符合吉林电力股份公司“北稳西征南扩”的新能
源发展战略，有利于加快电源结构调整，对于实现光伏规模发展，
提升上市公司盈利能力均具有重要意义。
2、开拓福建新能源市场，形成规模发展。
该项目是公司在福建省的第一个新能源项目，不仅可实现公司福建新能源市场的突破，更为公司开发建设福建省内光伏项目积累了经验，同时有利于与后续新能源项目形成规模发展。
3、存在的风险
本项目地处福建沿海，台风和雷暴等恶劣天气较多，可能对项目安全稳定运行带来一定影响。
应对措施：项目已充分考虑恶劣天气影响，通过优化设计等方式来提高项目抗御台风、洪水的能力，从源头上保证项目运营期安全。
项目抗台风设计方案已通过专题论证，设计标准满足抵御 100年一遇台风要求。此外，在设计时亦结合当地情况，充分考虑了防雷暴、防盐雾、防腐蚀等措施，项目运营期内可有效抵御恶劣天气带来的不利影响。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会十八次会议决议；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的《合肥卓普投资管理有限公司专项审计报告》（瑞华长春专审字[2017]24020084号）
3、北京国友大正资产评估有限公司出具的《吉林电力股份有限公司拟收购合肥卓普投资管理有限公司股权项目资产评估报告》（大正评报字（2017）第 250A号）
六、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年九月二十八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-099欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2015年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015年第十次会议通知于2015年11月5日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年11月 9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》
经公司总经理范小平先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任方磊先生为公司常务副总经理，聘任黄日正先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。方磊先生及黄日正先生简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司制定了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。同意公司实施员工持股计划。
表决结果：关联董事范小平先生、聂织锦女士、雷有为先生、毕国栋先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
6、授权董事会在回购的公司股票出现法定注销情形时，全权办理注销事宜；
7、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但法律法规、规章制度等有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：关联董事范小平先生、聂织锦女士、雷有为先生、毕国栋先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
上述第二和第三项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会2015年第十次会议决议
2、独立董事对公司第四届董事会2015年第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年 11月 9日
附件：简历
方磊先生：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于江西财经大学，经济学、法学双学士。1998年-2005年历任华为技术有限公司流程管理部副总监，IT应用开发二部总监；2006年-2011年历任北京鼎汉技术股份有限公司（原北京鼎汉技术有限公司）人力资源管理部总监、信息系统部总监、销售管理部总监、研究开发部总裁、北京鼎汉技术股份有限公司副总裁、北京鼎汉电气科技有限公司总裁、北京鼎汉技术股份有限公司董事；2013年至今，任深圳市长桑技术有限公司董事。
方磊先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄日正先生：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于长沙铁道学院运输管理专业（现中南大学）。2009年10月至2014年3月任金银岛（北京）网络科技股份有限公司现货交易事业部总经理、融资交易事业部副总经理；2014年7月至2015年6月任广州粤惠金融企业服务有限公司副总经理。
黄日正先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-06
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2018年01月01日至2018年12月31日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升约：5%-25%|盈利：27,171.63万元|
||盈利约：28,530 万元–33,965万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年，公司践行“以客户为中心”的服务理念，加强集团各公司的整合和协同，持续增加研发投入和市场开拓，增强了公司的综合竞争力。2018年公司虽受国家机构体制改革带来市场变化等影响，但公司积极加大业务推进力度，抓住大数据业务发展机遇，使得2018年公司的大数据业务保持较快增长，公司2018年整体收入保持增长。
2、2018年，公司加大研发和市场投入导致成本费用增加，但由于公司整体收入增长和处置了部分可供出售金融资产对公司利润产生了积极影响，归属上市
公司股东的净利润仍保持增长。
3、预计2018年度公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约
为8,900万元-9,400万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-011债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通鼎互联；证券代码：002491）以及可转债（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007）自 2015年 01月 19日上午开市起临时停牌。公司已于 2015年 01月 20日刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006）。
目前该事项仍在商议、筹划中，尚存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票以及可转债将于 2015年 02月 02日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十一日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-006
嘉事堂药业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动|
||||本报告期||上年同期|||
||||||||幅度（％）|
|营业总收入||354,427.52||255,407.33||38.77%||
|营业利润||16,354.42||9,174.92||78.25%||
|利润总额||19,281.80||9,152.46||110.67%||
|归属于上市公司股||12,853.83||6,520.96||97.12%||
|东的净利润||||||||
|基本每股收益（元|）|0.54||0.27||100.00%||
|加权平均净资产收||11.18%||6.06%||5.12%||
|益率||||||||
||||||||增减变动|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||幅度（％）|
|总 资 产||278,808.64||191,981.98||45.23%||
|归属于上市公司股||118,512.06||109,441.49||8.29%||
|东的所有者权益||||||||
|股 本(万股)||24,000||24,000||0.00%||
|归属于上市公司股||4.94||4.56||8.33%||
|东的每股净资产||||||||
|（元）||||||||

二、业绩快报情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入354,427.52万元，同比增长38.77%，主要系报告期内批发医疗业务增长较快及新增投资的控股公司收入合并所致；新增投资的控股公司收入占报告期收入5.49%。
2、报告期内，公司营业利润16,354.42万元，同比增长78.25%，利润总额19,281.80万元，同比增长110.67%，归属于上市公司股东的净利润为12,853.83万元，同比增长97.12%，以上增幅主要系报告期内营业收入较快增长、公司处置两处闲置房产及出售所持有的中青旅部分股票所致。
3、报告期内，公司总资产278,808.64万元，同比增长45.23%，主要系公司报告期内利润总额增长及新增投资控股公司合并所致。
三、其他说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2014年01月27日在巨潮资讯网和证券时报、证券日报上披露的《嘉事堂药业股份有限公司2013年度业绩预告修正公告》的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-039湖北鼎龙控股股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司第四届监事会第二次会议于2019年4月26日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议通知于2019年4月20日以专人送达或电子邮件形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：
一、审议通过了《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司监事会2019年4月26日
南阳森霸光电股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席公司会议情况
2017年度，公司共组织召开了6次董事会，本人任职资格的生效日期为 2017年12月28日，在任职前未出席公司董事会。
2017年度，公司共组织召开了 5次股东大会，本人列席了 1次会议并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、发表的独立董事意见
2017年度，本人因尚未任职，未就任职前发生的相关事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
四、保护投资者权益方面所做的工作。
2017年度，本人因尚未任职，未参与保护投资者权益方面所做的工作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人因尚未任职，未参与董事会各专门委员会的工作。
六、培训和学习情况
2017年度，本人因尚未任职，作为候任独立董事，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平。
七、其他工作
2017年度，本人因尚未任职，未参与其他方面的工作。2018年，本人将勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：仝骅2018年3月23日
山东日科化学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）现就提名陈良华为山东日科化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东日科化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）日期：2019年1月25日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-202江苏中南建设集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 48亿元（含48亿元）公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可［2015］3169号”文核准。根据《江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，江苏中南建设集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过12亿元（含12亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券网下发行时间自2017年12月28日至2017年12月29日，共2个工作日。具体发行情况如下：
本期债券发行工作已于 2017年 12月 29日结束，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定超额配售1亿元，最终发行规模为5亿元。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》签章页）
江苏中南建设集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》签章页）
中山证券有限责任公司年 月 日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-103深圳顺络电子股份有限公司
关于公司拟购买土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）2019年11月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟购买土地的议案》，公司拟以自有资金购买龙华区福城街道A931-0069地块,公司董事会授权公司管理层办理购买土地的相关具体事宜，包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。
2、本次购买土地不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司《章程》等相关规定，本次公司拟购买土地事宜无需提交公司股东大会审议。
二、地块基本情况
1、地块位置：龙华区福城街道；
2、宗地号：A931-0069；
3、土地面积（平方米）：13,971.22平方米；
4、土地用途：工业用地；
5、土地使用年限：30年；
6、准入产业：新一代信息技术产业；
7、挂牌起始价：人民币51,600,000元；
土地最终购买价格以最终签署之土地使用权转让合同为准。
三、对公司的影响
本次公司拟购买土地项目，主要目的是为了促进公司产业升级，进一步提高
核心竞争力，保证公司发展战略的顺利实施；将有利于发挥公司综合业务优势，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
截止本公告披露之日，本次公司拟购买的土地地块仍在公示期当中，深圳市土地房产交易中心以挂牌方式出让宗地，公司存在结果不确定的风险。公司将积极关注市场变化，加强与相关方的密切沟通，力争竞拍成功。公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日
通化双龙化工股份有限公司2016年年度业绩预告证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-006通化双龙化工股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 26%-55%|盈利：13,564.12万元|
||盈利约：17090.79 万元—21,024.39万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2016年年度，公司业务收入平稳增长。报告期内，公司归属上市公司股东净利润较上年同期有一定幅度增长，主要是公司业务收入有一定幅度增长及收到的政府补助较上年度有大幅的增加，对公司净利润产生的影响。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响额为增加净利润5207.41万
元。
四、其他相关说明
2、2016年年度业绩具体数据将在本公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
北京当升材料科技股份有限公司 关于获评国家认定企业技术中心的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-002北京当升材料科技股份有限公司
关于获评国家认定企业技术中心的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）近日收到《关于印发2015年（第22批）国家认定企业技术中心名单的通知》（发改高技[2015]3246号），公司被评为“国家认定企业技术中心”，成为国内锂电正极材料行业唯一一家上榜企业。
“国家认定企业技术中心”是目前国内规格最高、影响力最大的技术创新平台之一，由国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局五部委联合评审，要求企业具备领先于同行业的技术创新能力、创新人才优势和经济实力，拥有自主知识产权的核心技术、知名品牌，并具有较强的国际竞争力。根据《国家认定企业技术中心管理办法》的相关规定，获评为“国家认定企业技术中心”的企业可以享受科技开发用品进口税收减免以及创新能力建设专项资金支持等多项优惠政策。
公司被评为“国家认定企业技术中心”是对公司研发实力和技术创新能力的充分肯定。同时，获评“国家认定企业技术中心”将有利于公司发挥技术领先优势，引进高端技术人才，进一步提升自主创新能力及核心竞争力。公司将以此为契机继续实施创新驱动，围绕国家及市场需求，持续加大研发投入，加速推动新产品开发与产业化，引领锂电正极材料行业的技术进步和产业升级。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司 关于获评国家认定企业技术中心的公告北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年1月27日
兴业皮革科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会和列席股东大会的情况
2014年度，本人在职期间，公司第三届董事会共召开10次董事会，本人出席会议10次，公司召开股东大会3次，本人出席3次。召开会议前，本人通过多种方式对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
本人对公司2014年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2014年3月21日，公司召开的第三届董事会第二次会议，本人对《关于公司变更会计政策的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2014年度高级管理人员薪酬计划的议案》、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》发表了独立意见。
司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>中关于利润分配政策事项》发表了独立意见。
2014年5月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人对《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司
100%股权的议案》发表了独立意见。
2014年7月16日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》发表了独立意见。
2014年8月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》、《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。
2014年10月20日，公司召开第三届董事会第三次临时会议，本人对《关于公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股第一个解锁期解锁条件成就事项》发表了独立意见。
2014年12月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人对《提名汤金木先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项》发表了独立意见
三、任职董事会各委员会工作情况
公司第三届董事会设立战略与发展、薪酬与考核、提名、审计四个专职委员会，本人作为审计委员会的主任委员、战略与发展委员会委员在2014年度主要履行了以下职责：
2、战略与发展委员会工作情况，本人于公司管理层及相关人员保持密切沟通及时了解公司运营情况及战略方向，并关注宏观经济、行业政策及公司产品相关技术创新等信息，为公司重大投资决策提出建议。
格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关规定对公司内部审计、内部控制、定期报告等事项相关事项进行审查。在定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥独立董事的监督作用。
2、战略与发展委员会工作情况，本人于公司管理层及相关人员保持密切沟通及时了解公司运营情况及战略方向，并关注宏观经济、行业政策及公司产品相关技术创新等信息，为公司重大投资决策提出建议。
四、在公司现场办公及检查情况
2014年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2014年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议和意见。
独立董事：黄杰2015年3月23日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-068成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于分公司、全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立新都分公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立新都分公司及全资子公司，并授权公司经营管理层具体办理分公司、全资子公司的有关设立事宜。具体内容详见公司于2019年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-056）、《关于对外投资设立分公司、全资子公司的公告》（公告编号：2019-060）。
近日公司完成了上述分公司、全资子公司的工商注册登记，并取得相应的《营业执照》，工商登记信息如下：
一、分公司工商登记信息
1、统一社会信用代码：91510125MA6CTU6G8L
2、名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司新都分公司
3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4、负责人：魏雪松
5、营业场所：成都市新都区石板滩镇顺飞路9号
6、成立日期：2019年8月28日
7、营业期限：2019年8月28日至永久
二、全资子公司工商登记信息
1、统一社会信用代码：91510125MA6CWUB72L
2、名称：成都唐安航空制造有限责任公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：杨有新
5、注册资本：（人民币）陆仟万元
6、成立日期：2019年9月9日
7、营业期限：2019年9月9日至永久
8、住所：成都市新都区石板滩镇顺飞路9号
9、经营范围：飞机零部件、地面设备的研发、制造、修理、技术服务及销售；飞机零部件的特种检测、理化试验及热表处理；机械零部件、模具、机电设备、电子元器件的设计、制造、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-144
万达信息股份有限公司
关于投资者热线电话的变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自2015年10月29日（星期四）起，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）将启用新的投资者热线电话，现将新的投资者热线号码公告如下：
投资者热线电话：15921621686
原热线电话 021-24177888仍将维持一段时间，从 2015年 12月 1日起停止使用。
公司传真、通讯地址、邮政编码、投资者信箱和公司网址等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-027江苏东华测试技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日在公司会议室召开了第三届董事会第十一次会议，会议通知及相关资料于 2017年 6月 12日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：
1、审议通过《关于聘任陈先利为公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任陈先利担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。附：陈先利先生简历
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
2、审议通过《关于注销全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.的议案》
根据公司2014年5月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于以自有资金设立海外全资子公司的议案》，公司使用
自有资金在美国投资设立全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.，注册资本 30万美元，投资金额 255万美元，注册地址为美国纽约州。此次投资用于建立北美应用技术中心（含实验室）；开展北美地区销售和技术服务；建立北美高端零部件生产制造基地；开拓海外业务，酌情收购国外优质技术和资产。
美国子公司自成立以来，致力于寻求国外市场扩展，由于美国市场环境的不确定及劳动力成本居高不下，2014年度亏损 2,142,566.26元，2015年度亏损 6,616,529.90元，2016年度亏损 5,492,218.09元，对公司经营业绩产生了较大负面影响。
为优化资源配置，减少无效投资造成的损失，公司决定注销美国全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.。本次注销美国子公司完成后，对公司经营业绩将产生积极影响。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
（以下无正文）
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-41
泸州老窖股份有限公司
第八届董事会一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第八届董事会一次会议于2015年6月30日在公司营销指挥中心二号会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年6月10日发出。本次会议应到董事十一人，实际到会董事十人。江域会董事委托沈才洪董事行使表决权。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
本次会议由刘淼先生主持。
会议逐项审议通过了如下事项：
一、以十一票赞成选举刘淼先生为董事长。
二、以十一票赞成审议通过了《关于董事会四个专门委员会人选的议案》。
由谭丽丽、杜坤伦、钱旭三位董事组成审计委员会，谭丽丽独立董事任主任委员；由张凌、徐国祥、张桥云三位董事组成提名委员会，张凌独立董事任主任委员；由杜坤伦、徐国祥、江域会三位董事组成薪酬与考核委员会，由杜坤伦独立董事任主任委员；由沈才洪、王洪波、徐国祥三位董事组成战略委员会，沈才洪董事任主任委员。
三、以十一票赞成决定聘任林锋先生为总经理的议案。
四、以十一票赞成决定根据总经理提名聘任王洪波先生、何诚先生为副总经理、聘任谢红女士为财务总监。
何诚先生简历附后。王洪波先生及谢红女士简历请参见公司于2015年3月10日刊载于巨潮资讯网的2015--9号公告。
以上人员任期三年。
独立董事对前述高管人员的聘任发表了赞成的独立董事意见。
五、以十一票赞成审议通过了《关于由刘淼董事长代行董事会秘书职责的议案》。
因曾颖先生工作变动，董事会决定由刘淼董事长代行董事会秘书职责，直至公司聘用新任董事会秘书。
公司董事会对谢明先生、张良先生、郭智勇先生、孙跃先生、曾颖先生、益智先生、王雪梅女士、姜玉梅女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！谢明先生、张良先生、郭智勇先生、孙跃先生、曾颖先生分别持有公司股份 34.8万股、34.8万股、18.45万股、12万股、10.8万股，根据相关规定，谢明先生、张良先生、郭智勇先生、孙跃先生、曾颖先生在离任六个月内不得转让公司股份，公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
何诚先生简历
何诚，男，生于1966年11月，大学，政工师，中共党员。最近五年曾任泸州老窖酿酒有限责任公司总经理、泸州老窖股份有限公司总调度长、泸州老窖股份有限公司质量部部长。现任泸州老窖股份有限公司首席质量官、安全环境保护总监。何诚先生未持有公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-029深圳市佳士科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年3月23日召开的2015年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以2015年末总股本507,113,860股为基数，每 10股派发现金股利 0.30元（含税），共计拟派发现金股利 15,213,415.80元，其余未分配利润结转下年。
由于在权益分派实施前公司完成了预留限制性股票的授予登记，致使公司总股本由2015年末的507,113,860股变更为现在的508,366,360股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司需按最新总股本重新计算分配比例。
公司按最新股本计算的 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 508,366,360股为基数，向全体股东每 10股派 0.299260元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.269334元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.299260元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII
外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.059852元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.029926元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月12日，除权除息日为：2016年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****248|徐爱平|
|2|01*****949|潘磊|
|3|08*****013|深圳市宇业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 3日至登记日：2016年 5月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606~1610
咨询联系人：李锐、麻丹华
咨询电话：0755-21674251
传真电话：0755-21674250
六、备查文件
1、深圳市佳士科技股份有限公司2015年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2016年5月6日