Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-030
福建冠福现代家用股份有限公司
关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》，公司董事会同意公司控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）以存续分立的形式进行公司分立，该事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，现将相关事项公告如下：
一、分立概述
公司控股子公司上海五天成立于2002年6月7日，注册资本为18,400万元人民币（币种下同），公司持有上海五天93.21%的股权，公司全资子公司福建省德化冠峰耐热瓷有限公司（以下简称“冠峰耐热瓷”）持有上海五天6.79%的股权。根据公司未来发展需要，为实现对现有产业布局实施战略性调整，提高公司核心竞争力，拟将上海五天以存续分立的形式进行公司分立，以从上海五天分立出的资产注册成立一家新公司，新公司的名称为梦谷实业（上海）有限公司（以下简称“梦谷实业”），公司持有梦谷实业93.21%的股权，冠峰耐热瓷持有梦谷实业6.79%的股权。
二、分立前上海五天的基本情况
公司名称：上海五天实业有限公司
法定代表人：林文昌
注册资本：18,400万元
注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号
经营范围：实业投资，绿化工程，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，自有房屋租赁，仓储服务，投资管理，货物运输代理，生产加工日用及工艺美术
陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架，销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、木材、燃料油（除危险品）、电线、电缆、电缆附件、高低压电气及成套设备、广告器材、电子元件、液压和气压动力机械及元件、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、船舶及器材、手表、化妆品，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（在食品流通许可证核定的地址经营），从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有上海五天93.21%的股权，冠峰耐热瓷有限公司持有上海五天6.79%的股权。
截至 2014年 12月 31日，上海五天的资产总额为 170,496.54万元，负债总额为113,508.63万元，净资产为56,987.91万元；2014年度营业收入为 177,581.08万元，利润总额为7,106.78万元，净利润为4829万元（以上数据已经审计）。
截至2015年3月31日，上海五天的资产总额为170,746.64万元，负债总额为 114,638.51万元，净资产为 56,108.13万元；2015年度营业收入为 27,871.21万元，利润总额为-879.77万元，净利润为-879.77万元（以上数据未经审计）。
三、分立后各公司的基本情况
1、公司名称：上海五天实业有限公司
法定代表人：林文昌
注册资本：3,400万元
注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号
经营范围：实业投资，绿化工程，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，自有房屋租赁，仓储服务，投资管理，货物运输代理，生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架，销售化工原料及产品（除危险化学品、监控
化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、木材、燃料油（除危险品）、电线、电缆、电缆附件、高低压电气及成套设备、广告器材、电子元件、液压和气压动力机械及元件、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、船舶及器材、手表、化妆品，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（在食品流通许可证核定的地址经营），从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有上海五天93.21%的股权，冠峰耐热瓷持有上海五天6.79%的股权。
2、公司名称：梦谷实业（上海）有限公司法定代表人：林文昌
注册资本：15,000万元
注册地址：上海市青浦区徐泾镇联民路1881号8幢2层B区212室
经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，会务会展服务，仓储服务，绿化工程，建筑工程，市场营销策划，企业形象策划，水电安装，图文设计，自有房屋出租，计算机科技领域内的技术研究、技术开发、技术转让，销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、木材，电线电缆、电缆附件，高低压电气及成套设备、广告器材，电子元件、液压和气压动力机械及元件、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货，机械电子设备，工艺美术品、建筑材料、纸制品、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、船舶及器材、手表、化妆品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有梦谷实业93.21%的股权，冠峰耐热瓷持有梦谷实业6.79%的股权。
四、分立目的和方式
根据公司未来业务发展需要，为实现对现有产业布局实施战略性调整，缓解日渐激烈的市场竞争，以提高公司核心竞争力和企业整体效益，实现股东利益最大化为目的，将上海五天以存续分立的形式进行公司分立，以从上海五天分立出的资产注册成立一家新公司，新公司的名称为梦谷实业（上海）有限公司，原上
海五天继续存续。
五、业务分立
1、上海五天主要业务为商品贸易。
2、梦谷实业主要业务为房屋租赁、物业管理、大宗贸易。
六、财产分割
以2015年3月31日为分立基准日，根据上海五天编制的资产负债表及相关清单，经过分割和调整，在分立完成后，上海五天和梦谷实业各自的总资产、负债和净资产分别如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|上海五天|比例|梦谷实业|比例|合并数|
|总资产|68,679.28|40.22%|102,067.36|59.78%|170,746.64|
|总负债|32,481.38|28.33%|82,157.13|71.67%|114,638.51|
|净资产|36,197.90|64.51%|19,910.24|35.49%|56,108.13|

七、债权债务分割
分立完成后，上海五天和梦谷实业对上海五天在分立前产生或存续的债务承担连带清偿责任。但是，上海五天在分立前与其债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
八、员工安置
分立前上海五天的员工由分立后的上海五天和梦谷实业按照国家有关法律、法规的规定合理安置，所有分立前上海五天的在册员工由上海五天和梦谷实业按照各自在分立后的业务范围及经营需要分别接收。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-033
海南双成药业股份有限公司
关于继续使用不超过 2.5亿元自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。目前该额度已到期。
为提高公司自有资金的使用效率和收益，公司第二届董事会第三十四次会议于2016年4月13日召开，审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司继续使用不超过 2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
该事项尚需提交股东大会进行审议。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司目前的资金状况，使用不超过2.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：
公司运用自有资金投资低风险的短期理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深交所认定的其他投资行为。
4、资金来源：
资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限：
通过股东大会决议之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好
资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
1、子公司宁波双成于 2015年 6月 18日与中国农业银行股份有限公司杭州湾新区支行签订《中国农业银行“本利丰*90天”人民币理财产品协议》，使用自有资金人民币贰佰柒拾捌万元购买理财产品。披露索引：2015年6月20日巨潮资讯网，公告编号：2015-069。该产品已到期。
产品已到期。
3、子公司宁波双成于2015年7月9日与中国农业银行股份有限公司杭州湾新区支行签订《中国农业银行“本利丰*90天”人民币理财产品协议》、《中国农业银行“本利丰*181天”人民币理财产品协议》，使用自有资金人民币叁佰柒拾玖万元购买理财产品。披露索引：2015年 7月 11日巨潮资讯网，公告编号：2015-076。该产品已到期。
4、子公司宁波双成于 2015年 7月 20日与中国农业银行股份有限公司杭州湾新区支行签订《中国农业银行“本利丰*181天”人民币理财产品协议》，使用自有资金人民币贰拾叁万元购买理财产品。披露索引：2015年7月22日巨潮资讯网，公告编号：2015-084。该产品已到期。
5、子公司宁波双成于 2015年 7月 28日与中国农业银行股份有限公司杭州湾新区支行签订《中国农业银行“本利丰*181天”人民币理财产品协议》，使用自有资金人民币肆拾柒万元购买理财产品。披露索引：2015年7月30日巨潮资讯网，公告编号：2015-086。该产品已到期。
五、审批程序
1、董事会意见
第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
2、独立董事意见
为提高公司自有资金的使用效率和收益，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过 2.5亿元的自有资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。
3、监事会意见
理财产品的议案》。经审议，一致同意继续使用自有资金购买银行理财产品。公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用不超过2.5亿元的自有资金购买银行短期理财产品。
六、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；
2、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》；
3、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2016年4月19日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-061号中矿资源勘探股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6
月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中矿资源，证券代码：002738）自2018年6月21日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果并及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2018年 6月 21日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-032债券代码：112136 债券简称：12勤上 01
东莞勤上光电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“母公司”）于2017年4月13日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2016年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对商誉、存货、应收款项、在建工程等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，相关明细如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|资产名称|拟计提资产减值准备金额|占2015年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例|
|商誉|42,000.00|2024.62%|
|存货|5,048.51|243.36%|
|应收款项|3,715.64|179.11%|
|在建工程|302.19|14.57%|
|合计|51,066.34|2461.66%|

2、计提资产减值准备原因
(1)商誉计提资产减值准备原因
公司经中国证券监督管理委员会证监许可号[2016]1678文核准，同意公司发行股份并支付现金收购广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%的股权，本次收购公司形成商誉200,000.00万元。
由于广州龙文2016年度经营情况未达预期，鉴于上述情况，公司对截至 2016
年12月31日收购广州龙文形成的商誉进行了减值测试。根据减值测试结果，截至 2016年 12月 31日公司收购广州龙文形成的商誉可回收金额为 158,000.00万元，较商誉账面价值200,000.00万元减少42,000.00万元，占2015年度经审计上市公司股东净利润的2024.62%。公司财务部门根据《企业会计准则》和公司的会计政策，认为收购广州龙文形成的商誉存在减值迹象，公司从审慎角度出发，将对收购广州龙文形成的商誉计提减值准备42,000.00万元。
由于目前收购广州龙文尚处于业绩承诺期，承诺期满后，公司将根据与广州龙文原股东签署的《标的资产业绩承诺补偿协议》做相应追偿，保证公司及股东的权益。
(2)存货跌价减值准备原因
公司在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。基于以上判断，公司截止2016年12月31日对存货计提跌价准备5,048.51万元。
(3)应收账款计提坏账准备原因
3.1单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
公司对单笔金额300万元以上的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备。
3.2按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1-6个月|1.00%|1.00%|
|7-12个月|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|

||||
|-|-|-|
|4－5年|30.00%|30.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

公司采用账龄分析法对截止2016年12月31日应收账款计提3715.64万元坏账准备。
(4)在建工程减值准备原因
本期 EMC项目在建工程因长期未转固验收，预计未来收益减少，公司对截止2016年12月31日EMC项目计提302.19万元减值准备。
以上计提资产减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备将减少 2016年度归属于母公司所有者的净利润50,733.08万元。本次资产减值准备的计提将对公司前期披露的2016年度经营业绩的预计情况产生一定的影响，公司修订后的 2016年度经营情况的预计详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年度业绩预告修正公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司计提减值准备 51,066.34万元（以上计提资产减
值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。监事会同意公司计提减值准备 51,066.34万元（以上计提资产减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-078
宁波激智科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年10月30日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-091上海科华生物工程股份有限公司
关于最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司自上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会及其派出机构等证券监管部门和
深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的有关规定和要求，不断完善公司治
理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，
促进公司持续规范发展。
本公司拟向 League Agent (HK)Limited（下称“LAL公司”）发行数量为25,000,000股的股份（下称“本次非公开发行”），本次非公开发行方案已经公司第五届董事会第十五次会议和 2014年度第一次临时股东大会审议通过。为保障投资者知情权，维护投资者利益，经本公司自查确认：
最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
股票代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号： 2016-057上海汉得信息技术股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》和《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2016年 8月 11日召开了员工代表大会，经与会员工代表审议，会议选举吴滨先生（简历附后）担任公司第三届监事会中的职工代表监事。
吴滨先生将与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一六年八月十一日
吴滨先生简历
中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权，研究生学历。1993年毕业于华中理工大学固体电子学系，获工学学士学位；1996年毕业于复旦大学物理系，获理学硕士学位。曾任洛克机电系统工程有限公司程序员，1998年加入汉得信息，历任 Oracle部门资深技术顾问，MAS产品部门技术总监，及 Advanced DevelopmentCenter(ADC)总监，现担任上海汉得信息技术股份有限公司CTO、公司第二届监事会主席。
截至目前，吴滨先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。吴滨先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
珠海中富实业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-117珠海中富实业股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST中富|股票代码||000659|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|韩惠明||姜珺||
|电话|0756-8931119||0756-8931176||
|传真|0756-8812870||0756-8812870||
|电子信箱|zfzjb@zhongfu.com.cn||zfzjb@zhongfu.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,033,328,700.14|1,302,326,966.71|-20.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,905,456.44|91,523,918.84|-95.73%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||3,955,040.49|11,566,423.25|-65.81%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|187,935,922.39|224,411,188.19|-16.25%|
|基本每股收益（元/股）|0.003|0.07|-95.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.003|0.07|-95.71%|
|加权平均净资产收益率|0.35%|8.15%|-7.80%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,450,918,777.55|3,720,364,961.93|-7.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,120,935,695.08|1,120,083,682.84|0.08%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|105,250|
|前10名普通股股东持股情况||

珠海中富实业股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|深圳市捷安德实业有限公司|境内非国有法人|11.39%|146,473,200||质押|146,473,200|
||||||冻结|146,473,200|
|朱元坤|境内自然人|1.08%|13,888,900||||
|屠建宾|境内自然人|0.66%|8,491,791||||
|孙洁|境内自然人|0.56%|7,229,450||||
|黄慧聪|境内自然人|0.25%|3,152,800||||
|谢少丽|境内自然人|0.24%|3,128,900||||
|赖灿光|境内自然人|0.24%|3,031,300||||
|上海璘立商贸有限公司|境内非国有法人|0.19%|2,424,352||||
|刘耀汉|境内自然人|0.19%|2,409,749||||
|宫冰|境内自然人|0.18%|2,367,400||||
|上述股东关联关系或一致行动||未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动|||||
|的说明||人的情况。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|深圳市捷安德实业有限公司|
|变更日期|2015年01月27日|
|指定网站查询索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
|指定网站披露日期|2015年01月28日|

实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|刘锦钟|
|变更日期|2015年01月27日|
|指定网站查询索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
|指定网站披露日期|2015年01月28日|

3、管理层讨论与分析
2015年上半年，在宏观经济发展增速依旧缓慢的情况下，饮料包装市场需求不振，竞争依然激烈。
公司积极应对，执行一系列的经营整改措施扭转公司的经营状况。在市场方面，逐步提升新客户的采购量，努力弥补传
统客户需求减少的影响。在成本控制方面，实施的业务优化整合计划成效明显，整体效率得以提升，经营成本、费用比率下
降明显，综合盈利能力改善。在资金方面，通过降低库存及加快货款回笼，改善经营现金流。
珠海中富实业股份有限公司2015年半年度报告摘要公司积极拓展日化及啤酒包装市场，2015年已正式向宝洁（中国）有限公司及百威啤酒供应日化包装瓶及PET啤酒瓶。
报告期，公司实现营业收入为10.33亿元，归属于上市公司股东的净利润390.55万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为395.5万元
导致公司上半年盈利状况下降的主要因素为：1、上年同期公司通过处置全资子公司股权以及转让土地房地产等资产，增加净利润约人民币7700万元。本报告期内未产生类似非经营性损益。2、由于个别客户增加自我配套供应比重，减少外包业务量，本报告期内主营业务收入虽稍有所下降，造成主营业务利润同比亦有所下降。但受益于公司改善运营效率，加强费用管理、降低运营成本等措施的加强，2015年3月公司经营业绩与2015年1、2月比已取得改善，且第二季度更是公司业务旺季期，经营业绩相比第一季度更得到提升。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年注销了大同市中粤包装有限公司
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
珠海中富实业股份有限公司2015年8月28日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-81
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2019年8月8日上午在公司四楼会议室以通讯
方式召开。本次会议通知于2019年7月29日以书面、邮件方式通知全
体董事。会议由董事长杨林主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易议案》
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案为关联议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。
独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案内容详见 2019年 8月 10日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
（二）审议通过《关于变更2018年股票期权激励计划（草案）的议案》表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
董事杨林、付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
独立董事发表了独立意见。
律师事务所出具了法律意见书。
议案内容详见2019年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
（三）审议通过《2018年股票期权激励计划(草案)及摘要（修订）》表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
董事杨林、付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
本激励计划尚需国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可
提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了独立意见。
律师事务所出具了法律意见书。
议案内容详见2019年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
（四）审议通过《2018年股票期权激励计划管理办法（修订）》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
董事杨林、付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象，对此议
案回避表决。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《中国振华(集团)科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《2018年股票期权激励计划管理办法（修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见2019年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
（五）审议通过《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
董事杨林、付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《中国振华(集团)科技股份有限公司章程》的规定的规定，公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了独立意见。
议案内容详见2019年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
(六)《关于聘请2019年度财务内控审计机构的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
2019年是中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行财务报告审计的第四年，内部控制审计的第四年。鉴于中天运在 2018年度中能够为公司提供良好的审计服务，且审计报告客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和内部控制情况。为此，续聘中天运为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一
年，审计费用160万元整，其中：年报审计费用120万元，内控审计费用40万元。
独立董事发表了独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
3.保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见；
4.律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2019年 8月 10日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017－060湖北广济药业股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年10月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2017年10月23日在武汉安华酒店二楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事 3人，实到监事 2人；监事毛宁宁先生因公出差，授权委托监事夏日东先生代行表决权；
4、会议由监事会主席李红女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》
公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2017年第三季度报告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见10月25日在指定媒体披露的《公司2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》，公告编号：2017-059。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-002深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2019年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年 1月 21日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
2.1、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》—罗卫民
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》—乔飞翔
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》—张翠兰
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加聘任证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请总额不超过人民币1.4亿元的综合授信额度，授信期为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
五、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。
董事会同意公司向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请总额不超过人民币 1.4亿元的综合授信额度，授信期为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年1月21日
北京市金杜律师事务所
关于厦门万里石股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：厦门万里石股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之日的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司第三届董事会第三次会议决议；
3、公司第三届董事会第四次会议决议；
5、公司于2017年3月15日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《厦门万里石股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）等公告文件；
6、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7、公司本次股东大会相关议案；
8、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司董事会于2017年3月15日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了《会议通知》。《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2017年3月30日（星期四）下午15：00在福建省厦门市思明区长青路 431号华美达长升大酒店三楼长升阁召开，参加现场会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年3月29日至2017年3月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月 30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月29日下午15：00至2017年3月30日下午15:00的任意时间。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
根据《会议通知》，截至2017年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 10名，代表公司有表决权股份118,583,161股，占公司股份总数的59.2916%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共计 9名，代表有表决权股份118,582,661股，占公司股份总数的59.2913%；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表有表决权股份500股，占公司股份总数的0.0003%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所及经办律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票相结合的形式表决了《会议通知》中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。投票全部结束后，统计了现场表决和网络表决的结果，并现场宣布表决结果。
（二）表决结果
经本所经办律师见证，本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
1、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
3、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
4、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
胡光建
杨文怡
单位负责人：
王玲
二〇一七年 月 日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-035山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月9日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司董事、监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议于2014年6月3日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人，占全体董事人数的100%，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：一、审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》；
公司股权激励第一期已经行权完毕，行权数量为 164万股，履行了相关的审批手续，且在创业板指定信息披露网站上进行了披露，行权后公司股本由12,480万股变更为12,644万股，注册资本由12,480万变更为12,644万，并相应修改公司章程。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会。
二、审议《关于公司向银行申请1亿元授信额度的议案》；
为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力，公司拟向银行申请 1亿元的综合授信额度。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于向控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司委托贷款的议案》；
山东国瓷康立泰新材料科技有限公司为公司的控股子公司（以下简称“国瓷康立泰”），公司持有国瓷康立泰60%的股权，为了陶瓷墨水项目的扩产，尚需资金补充，且国瓷康立泰正处于企业发展的关键时期。为了帮助国瓷康立泰尽快补充资金，从信贷业务统筹的角度出发，拟通过向银行办理“委托贷款”业务向国瓷康立泰提供额度不超过6000万元的资金支持。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2014年6月27日召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-047
四川川大智胜软件股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2015年 10月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于 2015年 10月 12日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。
公司监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2015年三季度报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于调整公司与四川大学 2015年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的关联监
事宋江洪回避表决。
经审核，监事会认为：根据日常生产经营的实际需要，2015年公司和四川大学实际发生的日常关联交易金额预计将超过年初预计额度。公司调整与关联方四川大学 2015年度日常关联交易额度是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一五年十月二十四日