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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-058
益丰大药房连锁股份有限公司
关于公司向招商银行申请增加授信额度的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展的需要，2015年度计划以银行承兑汇票、流动资金贷款等方式，向长沙银行常德鼎城支行、中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行、招商银行股份有限公司长沙分行韶山路支行三家银行增加授信额度。公司于 2015年 4月 7日召开第二届董事会第七次会议，审议并一致通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；2015年4月24日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议并一致通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（“2015-018”、“2015-026”号公告）。
一、具体授信额度情况如下：
币种：人民币
单位：万元
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|授信银行|原授信额度|原授信期限|申请后授信额度|新增授信额度|授信后期限|
|长沙银行常德鼎城支行|7000|2013年2月19日至2016年2月19日|15000|8000|3年|

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|中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行|7000|2013年9月5日至2015年9月5日|20000|13000|2年|
|招商银行股份有限公司长沙分行韶山路支行|10000|2014年6月13日至2015年6月13日|15000|5000|1年|

二、目前进展情况
截止 2015年 8月 17日，公司已经与招商银行股份有限公司长沙分行韶山路支行签订了 15,000.00万元的授信协议,贷款期限为：2015年 7月 17日至 2016年 7月 17日。根据协议担保内容为以公司信用作担保，同时实际控制人高毅先生承担连带责任保证。具体业务种类包括：银行承兑汇票、国内信用证。其他银行授信进展情况，公司将及时予以公告，敬请投资者关注。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-07
上海益民商业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件规定，经公司第七届董事会第二次会议决议通过，现将《公司章程》中有关表述及公司利润分配政策进行修改,具体如下:
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|现行章程|修改后章程|
|第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百五十六条：“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事长 1 名。监事长由全体监事过半数选举|第一百五十六条：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席 1名。监事会主席由全体监事过半数选举|

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|产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|
|第一百六十五条：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；|第一百六十五条：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司利润分配政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。|

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|公司可采取现金或股票方式分配股利，可进行中期现金分红； 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”|（一）利润分配方案的决策程序和机制1、董事会在制定利润分配方案和现金分红具体方案时，应当以保护股东权益为出发点，应当认真研究和论证。独立董事可以征集中小股东对分红政策调整方案的意见，并直接提交董事会审议。在股东大会对现金分红具体方案进行审议前，投资者可通过多种渠道与公司进行沟通和交流，公司应充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。2、因公司经营环境及经营情况发生变化，确需对利润分配政策进行调整的，应以股东利益为出发点，需详细论证，并履行相应的决策程序。对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。3、对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未做出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（二）利润分配的原则公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。|

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||（三）利润分配的内容1、利润分配形式：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红进行利润分配。2、利润分配的条件及比例：在当年盈利、未分配利润期末余额为正且现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司应当采用现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。3、利润分配时间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|
|章程其余条款不变。||

本次章程修改尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-028
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月9日分别与中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行和合肥新桥支行签订协
议，使用自有资金人民币2,000万元和人民币3,000万元购买保证收益型银行理财产品（详细内容见本公司于2014年4月11日在上海证券交易所网站披露的“临
2014-014”公告）。
2014年7月9日和7月10日，上述理财产品已分别到期赎回。共收回本金人民币5,000万元，分别取得收益人民币229,369.86元和人民币344,054.79元，实际取得的年化收益率均为4.60%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2014年7月10日
北京德恒律师事务所
关于联美控股股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于联美控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于联美控股股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
致：联美控股股份有限公司
北京德恒律师事务所接受联美控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《联美控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于联美控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年4月25日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊载了《联美控股股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2015年5月15日下午14:00在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号沈阳浑南热力有限责任公司2号热源厂如期召开，由公司董事长朱昌一先生主持。
本次会议的网络投票时间为2015年5月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份 99,101,200股，占公司总股本的46.97%，其中出席现场会议的股东及股东代理
北京德恒律师事务所 关于联美控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见人共 1名，代表公司有表决权的股份 99,100,000股,占公司总股本的46.97%；
根据上海证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 3名,代表公司有表决权的股份1,200股，占公司总股本的0.0006%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2015年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 12项，为1.审议《公司 2014年度董事会工作报告》；2.审议《公司2014年度监事会工作报告》；3.审议《公司2014年度财务报告》；4.审议《公司2014年年度报告及摘要》；5.审议《公司2014年度利润分配预案》；6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；7.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；8.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；9.审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》；10.审议《公司 2014年度内部控制评价报告》；11.审议《2014年度独立董事述职报告》；12.审议《公司未来三年股东回报计划》。
北京德恒律师事务所 关于联美控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
北京德恒律师事务所 关于联美控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见（此页为《北京德恒律师事务所关于联美控股股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一五年五月十五日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-046号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日接控股股东青海省投资集团有限公司（以下简称“青投集团”）关于股份质押的通知,具体如下：
一、股份质押的具体情况
青投集团将其持有的本公司40,950,000股无限售流通股质押给北京国开泰富资产管理有限公司，质押期一年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，质押登记日为2016年5月13日。
截止本公告披露日，青投集团持有本公司122,467,041股股份，占公司总股本的42.50%。此次股份质押后，其累计质押的股份数为40,950,000股，占公司总股本的14.21%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
青投集团本次股权质押的目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力
青投集团为公司控股股东，财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
根据协议约定，本次融资同时由资信状况良好的第三方提供担保，质押风险可控。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-036
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司十一科技拟签订海辰半导体（无锡）有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司十一科技拟和海辰半导体就海辰半导体(无锡)有限公司 8英寸非存储晶圆厂房建设项目签订《建设项目工程总承包合同》，公司控股股东无锡产业发展集团有限公司持有海辰半导体49.9%的股权，本合同的签订将构成关联交易。
本次合同的签订不会影响公司的独立性，也不会导致公司对关联方形成业务上的重大依赖
截至目前，本项目总承包合同尚未签订
一、交易概述
为业务经营需要，公司控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）拟和海辰半导体（无锡）有限公司（以下简称“海辰半导体”）就海辰半导体（无锡）有限公司发包的8英寸非存储晶圆厂房建设项目签订《建设项目工程总承包合同》。
公司控股股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）持有海辰半导体49.9%的股权，本合同的签订将构成关联交易。
本合同的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍及关联关系
本次关联交易对方为海辰半导体，主要情况如下：
公司名称：海辰半导体（无锡）有限公司
法定代表人：KIM JOON HO
注册资本：15000万美元
企业性质：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产、销售、进出口集成电路、电子元件及上述产品零部件，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：SK hynix system icInc.持有海辰半导体50.1%股权；产业集团持有海辰半导体49.9%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，海辰半导体与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
三、本次交易合同主要内容
发包人：海辰半导体（无锡）有限公司
承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
1、工程概况
工程名称：海辰半导体(无锡)有限公司 8英寸非存储晶圆厂房建设项目
工程内容及规模：总建筑面积159483㎡
工程所在省市详细地址：无锡新吴区新鸿路以东、锡张高速以西、规划河道以东
工程承包范围：本工程有关的土木建筑、设施、公用工程、电气工程、水处理、废水处理、废水转移、CCSS、消防、本工程的咨询、测绘、勘察、施工图审查及抗微震测试等。
2、主要日期
设计开工日期（绝对日期或相对日期）：按照发包人与承包人、（株）现代综合设计建筑师事务所签署的《建筑物设计合同》（“《建筑物设计合同》”）执行；
施工开工日期（绝对日期或相对日期）：2018.5.21；
工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：2019.10.20；
无论何时开工，清洁室（cleanroom）完工时间为2019年7月30日。
3、工程质量标准：合格
4、合同价格和付款货币
合同价格为人民币（大写）：贰拾叁亿壹仟伍佰玖拾万元（小写金额：
2,315,900,000元）（含税）。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
本合同采用固定总价的价格形式，合同价格（又称“签约合同价”）为承包人完成本工程项目的所有工作而产生的全部费用，若合同价格中存在漏项的，风险由承包人承担。除非专用条款另有明确约定，签约合同价总金额及各分项金额不做任何调整。
5、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章。
6、违约和索赔
发包人违约责任：未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案（发包人负责部分）；
承包人违约责任：承包人经三次试验仍未能通过竣工试验，或本工程未一次性通过竣工验收。
依据本合同约定应由承包人承担的违约金、赔偿金等费用，发包人有权从合同价款中扣除，亦有权兑付履约保函或作为债项向承包人追偿。
在发包人和承包人就竣工结算价款达成一致后，应被视为承包人已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
缺陷责任期满，且发包人和承包人就最终应支付的缺陷责任保修金数额达成一致后，应被视为承包人已无权再提出此前所发生的任何索赔。
7、争议解决
根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的 30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进
行调解；
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
四、本次交易目的和对上市公司的影响
本次交易系子公司十一科技日常业务需要，体现了子公司十一科技在集成电路产业领域内的EPC领先地位，合同的签订将对公司的经营业绩产生积极影响、有利于十一科技的业务拓展。
合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件、业主方支付实际情况以及不可抗力等因素影响所带来的风险，子公司十一科技将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险。
五、本次关联交易履行的审议程序
公司于2018年7月23日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体(无锡)有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》，同意本次关联交易的实施，关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避了本项议案的表决。
公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可意见。
公司独立董事认为：
十一科技与公司关联方之间的本次关联交易，是为十一科技日常业务需要而发生的。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成重大依赖。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。
公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了以下书面审核意见：
十一科技与公司关联方之间的本次关联交易，是为十一科技日常业务需要而发生的。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性。
本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，本次交易的实施有利于公司高科技工程总包业务的拓展，符合公司及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、相关提示
目前，十一科技尚未与海辰半导体正式签订合同，公司将密切关注本次交易的进展及时履行好信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
报备文件
1、太极实业第八届董事会第十七次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
4、董事会审计委员会书面意见
无锡市太极实业股份有限公司董事会2018年7月24日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-046
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年7月22日与中国银行股份有限公司合肥新桥支行签订协议，使用自有资金人民币5,000万元购买保证收益型银行理财产品（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-029”公告）。
2014年10月21日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币5,000万元，取得的收益为人民币504,863.01元，实际取得的年化收益率为4.05%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司 2014年10月21日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-010
上海申通地铁股份有限公司
关于修改公司会计政策的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司投资设立子公司上海申通地铁一号线发展有限公司、上海地
铁租赁有限公司后，由于业务需要，母子公司之间存在往来应收（预
付）款项。根据公司业务开展的需要，公司修改主要会计政策如下：
对《财务会计核算制度》原第十四条应收及预付款项中第（三）
点中的第2点坏账准备的计提比例进行修订,增加内容如下：“对公司合
并范围内的母公司和全资子公司之间或全资子公司之间因资金往来产
生的应收（预付）款项不计提坏账准备。”
本次修订的生效时间为 2013年 1月 1日。会计政策修改后，对公
司合并会计报表不产生影响。
此项修改经公司第七届董事会第十五次会议和公司第七届监事会
第十二次会议审议通过。
公司董事会、监事会、独立董事，以及上会会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次会计政策修改的结论性意见是：本次会计政策的修
改是出于公司业务开展的需要。公司投资设立子公司上海申通地铁一
号线发展有限公司、上海地铁租赁有限公司后，由于业务需要，母子
公司之间存在往来应收（预付）款项。会计政策修改后，对公司合并
会计报表不产生影响。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：临2016-061号河南羚锐制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东之一致行动人信阳新锐投资发展有限公司（以下简称“新锐投资”）通知：新锐投资将其持有的本公司流通股4,900,000股（占总股本的0.83%）质押给广发银行股份有限公司郑州商城支行，为第三方融资提供质押担保。上述质押已于 2016年 9月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质押双方办理解除质押手续止。
新锐投资本次股份质押主要为第三方融资提供质押担保，新锐投资资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制空间。若公司股价波动到预警线时，新锐投资将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
截至本公告日，新锐投资持有本公司股票 10,867,500股，占本公司总股本的1.83%，其中已质押股票9,600,000股，占本公司总股本1.62%。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2017-033
湖南艾华集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕704号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 50,000,000股，发行价为每股人民币 20.74元，共计募集资金 1,037,000,000.00元，扣除发行费用 49,334,615.08元后，实际募集资金净额为 987,665,384.92元，上述募集资金于2015年5月12日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2015]第10033号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2015年6月11日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行、交通银行益阳分行、中国银行股份有限公司益阳分行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司募集资金专用账户开立情况如下：
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|-|-|-|
|序号|募集资金存储银行名称|账号|
|1|中国工商银行股份有限公司益阳银城支行|1912 032029200151918|
|2|中国农业银行股份有限公司益阳分行|1849 6001040002528|
|3|中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行|60 8066099080|
|4|中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行|58 2066045973|
|5|交通银行股份有限公司益阳分行|439661000018018989811|

三、募集资金专户销户情况
经公司第三届董事会第八次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全文于 2017年 4月 29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
公司已将“补充流动资金和偿还银行借款”项目节余募集资金（募集资金理财及存款收益扣除手续费后的金额）永久性补充流动资金，募集资金专项账户（中国工商银行股份有限公司益阳银城支行，账号 1912 032029200151918及中国银行股份有限公司益阳分行桃花仑支行，账号582066045973）已无余额且不再使用。为方便账户管理，公司对其进行销户。截止本公告日，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十四日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2017-061广誉远中药股份有限公司
关于控股子公司获得政府扶持资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《西藏拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见（暂行）》的规定，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司拉萨东盛广誉远医药有限公司（以下简称“拉萨广誉远”）于 2017年 12月 26日收到拉萨经济技术开发区财政局拨付的企业扶持资金 18,260,623.08元。
依据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，该扶持资金属于“与收益相关的政府补助”，拉萨广誉远将按照有关规定将其计入“其他收益”进行核算，预计增加公司2017年度净利润 1500万元左右。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一七年十二月二十六日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-071
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司关于
对公司 2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格进行调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于 2019年 8月 15日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》。根据《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，自公司 2018年股票期权激励计划首次授予部分进入行权期开始，对该部分股票期权行权价格进行相应调整。具体说明情况如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序及信息披露情况
1、2018年7月27日，公司召开了第三届董事会第四十一次会议审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》等相关议案，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了相关法律意见书。
首次授予激励对象公示名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2018年8月8日至2018年8月17日，公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。
3、2018年8月27日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》、《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并与2018年8月28日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年9月17日，公司召开了第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于对公司2018年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整的议案》及《关于向公司2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司关联董事对上述议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核实，发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了相关法律意见书。
5、2019年8月15日，公司召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了上述议案并发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了相关法律意见书。
上述事项具体内容详见公司于2018年7月28日、2018年8月28日、2018年 9月 18日、2019年 8月 16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）的相关公告和文件。
二、对股票期权首次授予部分行权价格进行调整的说明
公司于 2019年 4月 30日召开 2018年年度股东大会并审议通过了 2018年年度利润分配方案：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公
司全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股；并于2019年5月23日实施完成上述权益分派事宜。根据公司《2018年股票期权激励计划（修订稿）》有关规定，自公司 2018年股票期权激励计划首次授予部分进入行权期开始，对该部分股票期权行权价格进行相应调整。
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|-|
|行权价格的调整方法|
|若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、|
|配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：|
|派息：P＝P-V 其中：P 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调0 0|
|整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。|

故调整后的行权价格P= P-V=调整前的行权价格 9.48元/股-每股的派息额 0
0.05元/股=9.43元/股。
三、本次对激励计划进行调整对公司的影响
本次对激励计划首次授予部分行权价格进行的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《激励计划》等的相关规定，调整方法符合《管理办法》以及公司激励计划中关于行权价格调整方法的规定，审议程序合法合规，我们同意本次调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格事宜。
五、监事会核查意见
公司监事会认为：根据公司 2018年年度利润分配方案，按照《激励计划》的相关规定，公司 2018年股票期权激励计划首次授予部分进入行权期开始，对
该部分股票期权行权价格进行相应调整，本次调整符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，程序合规、决议有效。
六、法律意见书的结论性意见
本所律师认为：
（一）公司本次股权激励计划已取得必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《股权激励计划》的相关规定；
（二）公司本次股权激励计划调整及授予的相关事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《股权激励计划》的相关规定；
（三）本次股权激励计划的调整和授予的具体情况、确定的授予日、授予数量、激励对象、行权对象及行权安排等相关内容符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《股权激励计划》的相关规定。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2018-035
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|74,841,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.57|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长葛黎明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，刘钢董事、徐丰贤董事、彭润中独立董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，李善敏监事、徐志芳监事因工作原因未能出席本次会议；
3、总经理胡维泉先生、财务总监谢景全先生、董事会秘书吴隼先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,280,090|99.25|561,110|0.75|0|0|

2、议案名称：《公司 2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,280,090|99.25|561,110|0.75|0|0|

3、议案名称：《公司 2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,280,090|99.25|561,110|0.75|0|0|

4、议案名称：《公司 2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,275,790|99.24|565,410|0.76|0|0|

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 20,351,377.90元，2017年公司母公司财务报表净利润为-5,138,656.66元，加上 2017年年初未分配利润293,527,255.98元，扣除2017年8月已实施的利润分配 7,111,920元，本年度可供股东分配的利润为281,276,679.32元。
公司拟定的 2017年度利润分配方案为：拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利总额为 7,111,920元（含税）。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的34.95%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
5、议案名称：《公司 2017年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,280,090|99.25|561,110|0.75|0|0|

6、议案名称：《公司独立董事 2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,280,090|99.25|561,110|0.75|0|0|

7、议案名称：《江西长运股份有限公司分红规划（2018年度至 2020年度）》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,280,090|99.25|561,110|0.75|0|0|

8、议案名称：《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务审计和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,280,090|99.25|561,110|0.75|0|0|

9、议案名称：《关于子公司开展公交票款资产支持专项计划并提供差额补足及流动性支持的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,280,090|99.25|561,110|0.75|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《公司 2017 年度利润分配方案》|8,512,761|93.77|565,410|6.23|0|0|
|7|《江西长运股份有限公司分红规划（2018 年度至 2020 年度）》|8,517,061|93.82|561,110|6.18|0|0|
|8|《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计和内部控制审计机构的议案》|8,517,061|93.82|561,110|6.18|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会审议的议案均为普通决议案，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张树礼律师、王韶华律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江西长运股份有限公司2018年6月8日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-008
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年3月11日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年3月20日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于授权公司管理层审批银行综合授信相关信贷业务的议案》
公司于2018年3月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司申请不超过 10亿元（含 10亿元）的综合授信额度，并在该授信额度范围内，授权公司管理层代表公司签署相关法律文件。授权有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
截至目前，上述授权有效期届满。为简化审批流程，结合公司业务发展和资金需求，董事会拟授权管理层审批与银行综合授信相关的信贷任务。相关授权如下：
1、授权审批业务：与银行授信相关的信贷业务，并代为签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关申请书、合同、协议等文件）。
2、授权审批额度：不超过8亿元（含8亿元）。
3、授权有效期：自本议案经董事会审议通过之日起 12个月内有效。
本次授权未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
昆山科森科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激发管理团队和核心员工的积极性和创造性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司非独立董事、高级管理人员、中层管理人员，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司具有劳动关系或聘用关系。
四、考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部、财务部、内审部、证券事务部组成考核小组负责具体考核工作。考核工作小组对薪酬委员会负责及报告工作；
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|公司满足下列两个条件之一：以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于10%；以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于 40%|
|第二个解除限售期|公司满足下列两个条件之一：以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于60%；以2016年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于130%|
|第三个解除限售期|公司满足下列两个条件之一：以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于110%；以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于200%|

（注：上表中所述的净利润为剔除本次激励计划成本影响的经审计的归属于母公司股东的净利润。）
若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。个人绩效考核结果分为A、B、C、D四个等级。
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|考核等级|A|B|C|D|
|考核结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|解除限售系数|100%|80%|60%|0%|

激励对象只有在解除限售期的上一年度考核为“A（优秀）”时可按照本激励
计划的相关规定对该解除限售期内可解除限售的全部限制性股票申请解除限售；
上一年度考核为“B（良好）”时则可对该解除限售期内可解除限售的80%限制性股票申请解除限售；上一年度考核为“C（合格）”时则可对该解除限售期内可解除限售的60%限制性股票申请解除限售；而上一年度考核为“D（不合格）”则不能解除限售。
六、考核期间与次数
（一）考核期间激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数本次股权激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期10年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和规范性文件存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和规范性文件规定为准。
（三）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
昆山科森科技股份有限公司董事会
股票代码：600617 900913股票简称：国新能源国新B股公告编号：2014-073山西省国新能源股份有限公司
关于股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经申请，公司股票自2014年11月25日起停牌。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2014年12月2日开市起继续停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日（含停牌当日）发布相关公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-060四川明星电缆股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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四川明星电缆股份有限公司拟筹划员工持股计划，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2015年 8月 26日起停牌，于 2015年 9月 2日复牌并公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一五年八月二十六日