证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015—070
云南铝业股份有限公司关于
新增 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年预计日常关联交易的预案》，具体内容详见公司2015年4月27日公告的《云南铝业股份有限公司关于2015年预计日常关联交易的预案》（公告编号：2015-024）。上述事项已经公司2014年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2015年6月25日公告的《云南铝业股份有限公司2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-046）。
现公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，预计情况如下：（一）日常关联交易基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|交易内容|交易类型|原公告预计金额（万元）|2015年1-6月实际发生（万元）|预计2015年全年（万元）||新增金额（万元）|
|云南冶金集团股份有限公司|报刊费及咨询费|购买商品接受劳务|-|7.87|16.00||16.00|
|云南冶金昆明重工有限公司|购买设备|购买商品|50.00|131.66|300.00||250.00|
|云南冶金集团进出口物流股份有限公司|备品备件|购买商品|60.00|53.26|140.00||80.00|
|云南冶金集团进出口物流股份有限公司|运费|接受劳务|3,864.43|3,724.63|||4,988.32|
|||||||8,852.75||
|昆明冶金研究院|助滤剂|购买商品|-|8.94|17.00||17.00|
|昆明冶金研究|检验费|接受劳务|3.00|7.08|20.00||17.00|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|院||||||||
|昆明科汇电气有限公司||备品备件|购买商品|-|4.14|10.00|10.00|
|云南建水锰矿有限责任公司||锰铁|购买商品|-|3.62|15.00|15.00|
|云南冶金建设工程质量检测中心||检测服务费|接受劳务|50.00|41.50|100.00|50.00|
|云南金吉安建设咨询监理有限公司||监理|接受劳务|200.00|209.77|680.00|480.00|
|云南省有色金属及制品质量监督检验站||检测费|接受劳务|-|0.14|3.00|3.00|
|云南冶金集团进出口物流股份有限公司||水电|销售商品|-|3.77|10.00|10.00|
||云南永昌硅业|石油焦|销售商品|-|1,232.24|1,400.00|1,400.00|
||股份有限公司|||||||
|昆明有色冶金设计研究院股份公司||电|销售商品|-|8.27|19.00|19.00|
|云南冶金集团投资有限公司||向本公司提供短期借款|向本公司提供短期借款|-|6,000.00|6,000.00|6,000.00|
|云南冶金集团投资有限公司||向本公司提供短期借款支付的利息手续费|向本公司提供短期借款支付的利息手续费|-|196.17|196.17|196.17|

2015年8月25日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《云南铝业股份有限公司关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。独立董事事前认可该议案，并发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
（一）冶金集团的基本情况
公司名称：云南冶金集团股份有限公司
成立日期：1990年10月19日
公司住所：云南省昆明市北市区小康大道399号
法定代表人：田永
注册资本：1,061,303万元（人民币）
经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。
财务状况：截至 2014年 12月 31日，冶金集团合并报表总资产为8,401,709.57万元，归属于母公司所有者权益为917,535.42万元，2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为-198,584.42万元。（以上数据经审计）。
（二）云南冶金昆明重工有限公司
1.基本情况
公司名称：云南冶金昆明重工有限公司
住所：昆明市盘龙区龙泉路871号
注册资本：6,000万元
法定代表人：田永
经营范围：机械设备、电气设备及零配件、线材、板材、带材、管材制品及辅助设备的生产与销售及科研、设计、咨询服务；起重机械、水利机械制造；金属冶炼、压延加工及科研、设计、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运；黑色金属、有色金属原材料销售；房屋租赁；贰类汽车维修（大中型货车维修）；以下范围限分公司经营：咖啡豆的初级生产、加工、销售、出口。
截止 2014年 12月 31日，云南冶金昆明重工有限公司总资产 49,526.23万元，净资产4,934万元，2014年实现营业收入15,186.27万元，净利润 -5,526.15万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南冶金昆明重工有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（三）云南冶金集团进出口物流股份有限公司
公司名称：云南冶金集团进出口物流股份有限公司
公司住所：云南省昆明市北市区小康大道399号
法定代表人：周鸿
注册资本：21,196.72万元（人民币）
经营范围：铝产品、炭素及炭素制品、氧化铝、氟化铝、冰晶石、氟化锂、改质沥青、黑色金属（以上项目均不含危险化学品），有色金属、建筑材料、普通机电产品及设备、五金交电、仪器仪表、矿产品、煤炭及其制品（不在区内建堆场经营）、金属硅的普通货运、国内贸易、物资供销。
财务状况：截至2015年6月30日，进出口公司总资产174738.31万元，净资产22631.80万元，2014年实现营业收入576986.33万元，净利润-2898.39万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南冶金集团进出口物流股份有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（四）云南金吉安建设咨询监理有限公司
1.基本情况
公司名称：云南金吉安建设咨询监理有限公司
住所：昆明市北市区小康大道399号
注册资本：500万元
法定代表人：温勇
经营范围：工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理，房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。
截止2014年12月31日，云南金吉安建设咨询监理有限公司总资产1,613.02
万元，净资产557.96万元，2014年实现营业收入1,436.07万元，净利润-75.19
万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
根据云南金吉安建设咨询监理有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（五）昆明冶金研究院（云南省冶金研究设计院）
1.基本情况
公司名称：昆明冶金研究院（云南省冶金研究设计院）
住所：昆明市园通北路86号
注册资本：5,828万元
法定代表人：谢刚
经营范围：承接科学研究、工程设计、自动化、环境治理工程，矿产品、机电产品（不含小轿车）、金属合金及化合物、金属材料、化工产品、矿冶及环保设备、电子产品、分析仪器等的生产及经营；技术咨询、中介、检测、培训、承包、仪器设备维修与制作技术服务；餐饮；期刊出版；广告发布；承办会议，租赁。兼营范围：珠宝加工与销售、玻璃仪器加工，物业管理与经营、停车场管理与经营。
截止2014年12月31日，昆明冶金研究院总资产13,758万元，净资产7,558万元，2014年实现营业收入6,634万元，净利润184万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据昆明冶金研究院（云南省冶金研究设计院）的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（六）昆明科汇电气有限公司
1.基本情况
公司名称：昆明科汇电气有限公司
住所：昆明市东风东路48号
注册资本：1,000万元
法定代表人：赵立群
经营范围：电气自动化科技研究、设计、技术服务、咨询、维修；电气非标设备的设计、研制及生产、电子技术服务；计算机技术服务、咨询；计算机房装
修；电器设备安装、调试；仪器仪表、计算机及配件；电子元器件、矿产品、电梯、空调及配件的销售。
截止2014年12月31日，昆明科汇电气有限公司总资产7831.5万元，净资产
2690.6万元，2015年1—6月实现营业收入1839.6万元，净利润386.3万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东
3.履约能力
根据昆明科汇电气有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（七）云南建水锰矿有限责任公司
1.基本情况
公司名称：云南建水锰矿有限责任公司
住所：云南省建水县临安镇南营寨
注册资本：65,000万元
法定代表人：李永庆
经营范围：锰矿石原矿采掘、冶炼；天然放电锰、电炉碳素锰铁、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金锰矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售；矿（岩）棉板、矿岩棉毡、粒状棉等绝热保温不燃吸音材料的生产、加工、销售；钢材销售；钢桶生产销售；有色金属矿（贵金属矿除外）购销。
截止2014年12月31日，云南建水锰矿有限责任公司总资产131,763.57万元，净资产17,713.97万元，2014年实现营业收入23,555.89万元，净利润
-22,671.11万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南建水锰矿有限责任公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（八）云南冶金建设工程质量检测中心
公司名称：云南冶金建设工程质量检测中心
住所：昆明市白塔路208号10楼
注册资本：100万元
法定代表人：温勇
经营范围：建设工程质量检测；工程质量评估鉴定；建材质量见证取样检测；
建设工程质量管理咨询及相关技术服务。
截止2014年12月31日，云南冶金建设工程质量检测中心总资产190.69万元，净资产137.07万元，2014年实现营业收入281.74万元，净利润8.29万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南冶金建设工程质量检测中心的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（九）云南金吉安建设咨询监理有限公司
1.基本情况
公司名称：云南金吉安建设咨询监理有限公司
住所：昆明市北市区小康大道399号
注册资本：500万元
法定代表人：温勇
经营范围：工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理，房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。
截止2014年12月31日，云南金吉安建设咨询监理有限公司总资产1,613.02
万元，净资产557.96万元，2014年实现营业收入1,436.07万元，净利润-75.19
万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南金吉安建设咨询监理有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十）云南省有色金属及制品质量监督检验站
公司名称：云南省有色金属及制品质量监督检验站
成立日期：2000年8月
公司住所：云南省昆明市圆通北路86号
法定代表人：杨毅
注册资本：193万元（人民币）
经营范围：阴极铜、粗铜、铜及铜合金拉制管、铅锭、粗铅、锌锭、铸造锡铅焊料、锡铅焊料、重熔用铅锭、铸造铅及合金锭、铝合金建筑型材、牙膏管用铝圆片、金属锑、铋、铟、镉锭、砷、工业硅的检测。
财务状况：截至 2015年 6月 30日，昆明冶金研究院合并报表总资产为144207480.14万元，归属于母公司所有者权益为 70556785.8万元，2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为846553.39万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南省有色金属及制品质量监督检验站的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十一）云南永昌硅业股份有限公司
1.基本情况
公司名称：云南永昌硅业股份有限公司
住所：龙陵县龙山镇大坪子
注册资本：39,080.05万元
法定代表人：张春生
经营范围：硅产品及其附产品生产、销售；冶金用脉石英开采、销售。
截止2014年12月31日，云南永昌硅业股份有限公司总资产58,227.42万元，净资产25,712.22万元，2014年实现营业收入74,169.21万元，净利润 1,145.37万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南永昌硅业股份有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十二）昆明有色冶金设计研究院股份公司
1.基本情况
公司名称：昆明有色冶金设计研究院股份公司
住所：昆明市东风东路48号
注册资本：15,000万元
法定代表人：刘刚
经营范围：工程咨询、工程设计、工程承包；上述工程所需设备、材料的采购、销售、出口；外派实施上述工程劳务人员；建设工程项目管理；技术开发、技术转让。
截止2014年12月31日，昆明有色冶金设计研究院股份公司总资产111,076万元，净资产23,893万元，2014年实现营业收入45,899万元，净利润2,047万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据昆明有色冶金设计研究院股份公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十三）云南冶金集团投资有限公司
公司名称：云南冶金集团投资有限公司
成立日期：2011年9月15日
公司住所：昆明经开区经开路3号科技创新园A17-10室
法定代表人：唐俊
注册资本：35,000万元（人民币）
经营范围：股权投资，项目投资及管理，经济信息咨询、商务信息咨询。
财务状况：截至 2014年 12月 31日，投资公司合并报表总资产 3,814,286,035.34元，归属于母公司的所有者权益为 123,123,019.73元，实现营业收入 781,333,301.62元，归属于母公司所有者的净利润为-4,651,008.49
元（以上数据经审计）。
截止 2015年 7月 31日，投资公司合并报表总资产 1,888,991,329.23元，归属于母公司的所有者权益为 185,283,383.17元，实现营业收入170,173,070.60元，归属于母公司所有者的净利润为-7,310,010.37元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南冶金集团投资有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、关联交易的主要内容
（一）交易的定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。
（二）定价依据：市场定价及协议定价。
（三）关联交易协议情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司业务发展及生产经营的需要，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本，能够推动公司健康、快速、可持续发展。
公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，此类关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司事前就本关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事认为：公司2015年度新增日常关联交易预计所列事项为公司正常生产经营需要，上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，
决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
（一）云南铝业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
（三）云南铝业股份有限公司独立董事意见
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会