证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-016转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年4月8日（星期一）。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 4月7日下午15:00至2019年4月8日下午 15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 35人，代表有表决权股份 709,182,865股，占本行股份总数的39.1918%。其中，出席现场会议的股东及股东 1
授权代表28人，代表有表决权股份708,869,638股，占本行股份总数的39.1745%；
通过网络投票出席会议的股东 7人，代表有表决权股份 313,227股，占本行股份总数的0.0173%。
本行全体董事、监事和部分高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议通过了关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
（三）审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2018年度履职情况的评价报告》的议案；
（四）审议通过了关于2018年度财务决算和2019年度预算方案的议案；
（五）审议通过了关于《2018年年度报告》及摘要的议案；
（六）审议通过了关于2018年度利润分配方案的议案；
（七）审议通过了关于增补独立董事的议案；
（八）审议通过了关于修订《股权管理暂行办法》的议案；
（九）审议通过了关于修订本行《章程》的议案；
（十）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
（十一）审议通过了关于《2018年度关联交易执行情况报告》的议案；
（十二）审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；
（十三）逐项审议通过了关于 2019年度日常关联交易预计额度的议案；
1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400万元。
关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决。
2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2860万元。
关联股东陈协东回避表决。
3、江阴弟兄塑胶有限公司，授信类，2100万元。
4、江阴双马服饰有限公司，授信类，500万元。
关联股东唐良君回避表决。
5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1000万元。
关联股东唐良君回避表决。
6、江阴市北国污水处理有限公司，授信类，2600万元。
关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。
7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司，授信类，2700万元。
关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。
8、江阴市单驰国际贸易有限公司，授信类，130万元。
关联股东任素惠回避表决。
9、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，200000
万元。
10、无锡农村商业股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。
11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。
12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。
关联股东陆建生回避表决。
13、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500万元。
（十四）审议通过了关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
（十五）审议通过了关于聘请 2019年度外部审计机构的议案。
以上第（九）项议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
单位：股、%
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|议案一|关于《2018年度董事会工作报告》的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案二|关于《2018年度监事会工作报告》的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案三|关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2018年度履职情况的评价报告》的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案四|关于2018年度财务决算和2019年度预算方案的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案五|关于《2018年年度报告》及摘要的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案六|关于2018年度利润分配方案的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案七|关于增补独立董事的议案|709,180,865|99.9997%|2,000|0.0003%|-|-|通过|
|议案八|关于修订《股权管理暂行办法》的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案九|关于修订本行《章程》的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案十|关于修订《董事会议事规则》的议案|709,180,865|99.9997%|2,000|0.0003%|-|-|通过|
|议案十一|关于《2018年度关联交易执行情况报告》的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案十二|关于修订《关联交易管理办法》的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案十三|关于2019年度日常关联交易预计额度的议案||||||||
||1、江阴市振宏印染有限公司|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
||2、江阴市一斐服饰有限公司|708,537,892|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
||3、江阴弟兄塑胶有限公司|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||4、江阴双马服饰有限公司|699,624,019|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
||5、江阴奔达服饰有限公司|699,624,019|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
||6、江阴市北国污水处理有限公司|648,248,650|99.9951%|31,800|0.0049%|-|-|通过|
||7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司|648,248,650|99.9951%|31,800|0.0049%|-|-|通过|
||8、江阴市单驰国际贸易有限公司|708,651,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
||9、兴业银行股份有限公司|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
||10、无锡农村商业银行股份有限公司|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
||11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
||12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司|708,651,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
||13、关联自然人|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案十四|关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|
|议案十五|关于聘请2019年度外部审计机构的议案|709,151,065|99.9955%|31,800|0.0045%|-|-|通过|

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股、%
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|议案六|关于2018年度利润分配方案的议案|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
|议案七|关于增补独立董事的议案|696,668,926|99.9997%|2,000|0.0003%|-|-|通过|
|议案十三|关于2019年度日常关联交易预计额度的议案||||||||
||1、江阴市振宏印染有限公司|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
||2、江阴市一斐服饰有限公司|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3、江阴弟兄塑胶有限公司|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
||4、江阴双马服饰有限公司|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
||5、江阴奔达服饰有限公司|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
||6、江阴市北国污水处理有限公司|635,736,711|99.9950%|31,800|0.0050%|-|-|通过|
||7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司|635,736,711|99.9950%|31,800|0.0050%|-|-|通过|
||8、江阴市单驰国际贸易有限公司|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
||9、兴业银行股份有限公司|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
||10、无锡农村商业银行股份有限公司|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
||11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
||12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
||13、关联自然人|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
|议案十四|关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|
|议案十五|关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案|696,639,126|99.9954%|31,800|0.0046%|-|-|通过|

五、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、张玉恒对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）2018年年度股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2019年4月8日