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江海股份 法律意见
江苏世纪同仁律师事务所关于
南通江海电容器股份有限公司 2019年
第二次临时股东大会的法律意见书
南通江海电容器股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司第四届董事会第二十次会议决定于2019年 11月29日召开本次股东大会。贵公司已于2019年 11月13日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开《关于南通江海电容器股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项，符合公司章程的规定。
由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说明。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
江海股份 法律意见2、贵公司本次股东大会于2019年 11月29日14：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈卫东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共7名，所持有表决权股份数共计285,196,652股，占公司股本总额的34.99%。
根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0003％。
经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共8人，代表股份数285,198,952股，占公司总股数的34.99％。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》；
表决结果为：同意 285,198,952股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
江海股份 法律意见其中，中小投资者的表决情况为：2,607,604股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》；
表决结果为：同意 285,198,952股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,607,604股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 285,198,952股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,607,604股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
以上议案为普通决议表决通过。本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
江海股份 法律意见会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
江海股份 法律意见(此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书之签字页)
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
谢文武
2019年11月 29日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-089无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年10月25日以通讯方式发出通知，于 2018年10月29日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议由陈宇先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且相关审议程序合法合规，因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于核销资产的议案》
监事会认为：公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》等的相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，监事会同意本次资产核销事项。
《关于核销资产的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
监事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-004
美的集团股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份导致股份总额、非限售股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开第二届董事会第三十七次会议、于2018年7月23日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金不超过40亿元回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币50元/股；公司于2018年7月26日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。
二、回购股份的注销情况
公司自2018年7月26日至2018年12月28日回购了95,105,015股，占公司截至2018年12月28日总股本的1.4274%，最高成交价为48.40元/股，最低成交价为36.49元/股，支付的总金额约40亿元（具体金额为3,999,655,845元，不含交易费用）。
本次公司回购股份金额已达到最高限额，回购方案已实施完毕。
公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述95,105,015股回购股份注销手续，本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、股份总额、非限售股份数量变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由6,663,030,506股（截至2018年12月28日）减少至6,567,925,491股。详见下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别||注销前（截止2018年12月28日）||||回购股份注销后||||
|||股份数额（股）||比例（%）||股份数额（股）||比例（%）||
||一、有限售条件股份||||2.21||||2.24|
||||147,174,760||||147,174,760|||
||二、无限售条件股份||||97.79||||97.76|
||||6,515,855,746||||6,420,750,731|||
||三、股份总数||||100.00||||100.00|
||||6,663,030,506||||6,567,925,491|||

四、修改公司章程事项
根据2018年7月23日公司召开的2018年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。公司将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜，包括对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-018
振兴生化股份有限公司
关于《债务重组三方协议之补充协议》的履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月15日，中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司（以下简称“信达深分”）、深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”）与振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）、山西振兴集团有限公司签署了《关于债务重组三方协议之补充协议》（具体内容详见《关于<债务重组三方协议之补充协议>的公告》，公告编告：2018-007），协议约定：“如截至2018年3月20日，标的股份转让事宜未能获得深交所合规性确认，且各方未能就本补充协议、《债务重组三方协议》（以下简称“《三方协议》”）的履行等事项另行达成一致的，则信达深分有权终止《三方协议》及其补充协议，并有权要求继续执行《债务重组合作协议》（以下简称“《重组协议》”），且有权按照《重组协议》第3.5条规定恢复重组债务、按照第4.3条的规定宣布重组宽限期提前到期。”
2018年3月23日，公司收到振兴集团通知，信达深分已向航运健康及振兴集团出具《函》，主要内容为：“贵方申请将上述合同的履行时间由2018年3月20日延期至2018年6月20日。目前，我公司已提交信达总部审批，若获批，我公司将与你双方签署关于延期事宜的补充协议。”
公司将持续关注上述事项的进展情况，如有进展公司将及时进行披露。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十三日
债券代码：112110.SZ 债券简称：12东锆债
广州证券股份有限公司
关于广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2012年公司债券（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
根据发行人于2018年11月8日在深圳证券交易所披露的《广东东方锆业科技股份有限公司关于聘任2018年度审计机构的公告》，经发行人第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议，发行人2018年度不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为其审计机构，拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人2018年度财务报告审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交发行人股东大会审议。
广州证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。
（本页以下无正文）
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-052号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于甲磺酸多沙唑嗪原料药获得CEP证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆海腾制药有限公司（以下简称“海腾制药”）于2014年9月3日收到了欧洲药品质量管理和医疗保健局（EDQM）换发的甲磺酸多沙唑嗪原料药CEP五年更新证书（欧洲药典适用性证书），证书编号为 CEP R1-CEP 2007-244-Rev01，原证书有效期至2014年9月20日止，现证书自2014年9月21日起生效。
甲磺酸多沙唑嗪为长效α1-受体阻滞剂，是一种抗高血压药。临床用于原发性轻、中度高血压，以及良性前列腺增生的对症治疗。对于单独用药难以控制血压的患者，可与利尿剂、β受体阻滞剂、钙拮抗剂或血管紧张素转化酶抑制剂
（ACEI）合用。
公司所生产的甲磺酸多沙唑嗪原料药主要是供给下游客户用于生产甲磺酸
多沙唑嗪制剂。据目前可查资料显示，公司为国内首家也是唯一一家获得甲磺酸多沙唑嗪原料药CEP证书的单位。公司获得该CEP五年更新证书标志着公司该
原料药产品可以继续在欧洲市场销售。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年9月4日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-007奥特佳新能源科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年10月18日（周二）开市起停牌，并披露了《拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-090）。2016年10月25日披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-092）。
2016年11月1日，经与有关各方初步论证，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，并进入重大资产重组程序，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-098）。公司分别于2016年11月8日、2016年11月15日、2016年11月25日、2016年12月2日、2016年12月9日、2016年12月26日、2017年1月3日、2017年1月10日披露了《关于重大资产重组的进展公告》；于2016年11月18日、2016年12月19日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。
2017年1月15日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，公司拟通过发行股份收购江苏海四达电源股份有限公司100%股权，拟向9名特定投者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2017年1月17日披露的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产收购暨关联交易事项相关文件进行事后审核。截至目前，深圳证券交易所正在对上述文件进行审核（原则上将不超过10个交易日），公司股票（股票简称：奥特佳；股票代码：002239）自2017年1月24日（星
奥特佳新能源科技股份有限公司
期二）开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见后再行申请复牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一七年一月二十三日
浙江禾欣实业集团股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2014年度
关于对浙江禾欣实业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第110662号浙江禾欣实业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江禾欣实业集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：单峰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吴旻
中国·上海 二 O一五年三月六日
专项审计说明第2页
附件 浙江禾欣实业集团股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||

福建禾欣合成
子公司 其他应收款 500.00 2,341.28 2,841.28 往来借款 非经营性占用革有限公司
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||禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司|子公司|其他应收款|2,800.00|4,716.57|4,716.57|2,800.00|往来借款|非经营性占用|
||嘉兴斯威德绒面超纤有限公司|子公司|其他应收款|1,002.18|43.03|345.21|700.00|往来借款|非经营性占用|
||嘉兴迪肯特化工机械有限公司|子公司|其他应收款|200.00|109.08|309.08|0.00|往来借款|非经营性占用|
||嘉兴禾欣化学工业有限公司|子公司|其他应收款|0.00|2,690.02|2,690.02|0.00|往来借款|非经营性占用|
||台州禾欣高分子新材料有限公司|子公司|其他应收款|1,950.00|1,505.19|535.19|2,920.00|往来借款|非经营性占用|
||张家港宏国化学工业有限公司|子公司|其他应收款|1,300.00|3,654.81|1,700.00|3,254.81|往来借款|非经营性占用|
|小计||||7,752.18|15,059.98|10,296.07|12,516.09|||
|总计||||7,752.18|15,059.98|10,296.07|12,516.09|||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
非公开发行股份方案变更情况的说明
一、原非公开发行方案情况
2013年10月21日，露天煤业前次非公开发行A股股票相关事项已获得公司2013年第七次临时董事会审议通过，并公告了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
原发行方案拟发行不超过2.5亿股，募集资金总额不超过20亿元，用于收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司100%股权。发行价格不低于露天煤业2013年第七次临时董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于8.12元/股。
原方案募集资金收购坑口电厂根据中企华依据2013年3月31日为评估基准日出具的《资产评估报告书》（中企华评报字(2013)第1156-1号）的评估结果202,783.44万元确定交易价格。
二、方案变更的原因
由于露天煤业股价持续走低，发行难度较大，露天煤业决定重新召开董事会确定新的定价基准日，调整本次非公开发行价格。
同时，聘请中企华以2013年12月31日为基准日出具评估报告，并调整交易价格。
三、目前非公开发行方案情况
与前次方案相比，本次非公开发行A股股票方案对发行价格、发行数量上限及公司收购坑口电厂的基准日和交易价格进行了调整。
本次非公开发行价格调整为不低于露天煤业2014年第二次临时董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于5.91元/股，发行数量上限为3.5亿股。
根据中企华出具的《资产评估报告书》（中企华评报字(2014)第1012号），本次拟收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司依据2013年12月31日为评估基准日的评估值确定，调整为217,939.28万元。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-023
深圳海联讯科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度报告全文将于2016年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，请投资者注意查阅。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2016年 4月 26日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-117
南方风机股份有限公司
股价异动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月19日、2018年9月20日、2018年9月21日连续三个交易日股票价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
（一）公司及公司原董事长杨子善先生因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，具体内容详见公司于2018年6月28日披露的相关公告。截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论或相关进展文件。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》的规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司自2018年5月3日获悉控股股东暨实际控制人之一杨子善先生失联后，根据与公司联系的自称为杨子善先生的债权人所提供的信息，并结合公司目前掌握的诉讼情况，截至目前，公司初步了解到涉及杨子善先生的债务中：股票质押的个人借款约3.6亿元（未牵涉公司），冒用公司名义作为借款人或担保人的债务金额约3.8亿元（未经核实）以及其他未牵涉公司的个人债务（具体金额不详）。由于无法联系杨子善先生本人，公司无法获知杨子善先生是否还有其他个人债务，也未取得上述债务的原始文件，上述杨子善先生相关债务具体情况有待
进一步核实。
经核查，公司确认上述借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项均未进入公司。公司已向公安机关报案，并收到佛山市公安局南海分局出具的《立案告知书》。若公司因杨子善先生的个人债务而被起诉、仲裁或承担任何责任的，公司将依法向法院、仲裁机构和债权人提出抗辩，并就所遭受其他经济损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索，以最大限度维护公司的合法权益。
受此影响，截止目前，公司共16个银行账户被冻结，实际冻结金额为5,277.30万元，9处不动产、4个子公司股权被查封，并收到了13宗案件的诉讼材料。公司银行账户被冻结对公司的经营暂未产生实质性影响；公司不动产被查封不影响公司对该等不动产的占有、使用和收益；公司所持子公司股权被查封不影响公司对该等股权的所有权及相关股东权益，亦不影响相关子公司的正常生产经营。公司上述资产被冻结/查封不会对公司日常经营和生产造成实质性影响。针对上述案件，公司已聘请专业的律师团队积极应诉。上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。
（三）截止目前，杨子善先生所质押的公司股份已全部触及平仓线，截止目前，上述股份暂未被强制平仓过户；杨子善先生所持有的全部公司股份已被司法冻结和轮候冻结，截止目前，公司未收到上述股份冻结的相关法律文书，且无法与杨子善先生取得联系。若杨子善先生的股份被平仓或司法拍卖，不会导致公司实际控制权发生变更。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。
（四）公司于2018年6月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司相关人员被采取强制措施的公告》，公司控股股东暨实际控制人杨泽文先生、杨子江先生，持股5%以上股东仇云龙先生，公司董事会秘书王娜女士，因可能涉嫌“4•13内幕交易案”被上海市公安局采取取保候审的强制措施。杨泽文先生、杨子江先生、仇云龙先生、王娜女士均表示对上述案件不知情，亦未参与该案，但会继续配合公安机关调查。截止本公告日，该事件正在调查过程中，尚未有明确司法结论。
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|（五）公司于2018年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露|
|了《关于控股子公司专利被转让的公告》，公司控股子公司南方增材科技有限公|
|司（以下简称“南方增材”）部分名下专利（含在申请专利）被变更登记至其他|
|人名下，公司确认从未以任何方式同意南方增材转让上述专利或对上述专利进行|
|任何处置，亦未以任何方式参与上述事项的任何决策。公司已向公安机关报案。|

因南方增材的经营管理由南方增材管理层负责，但南方增材管理层至今未向公司提供有关上述专利转让及其影响的信息和资料，因此，公司暂无法判断上述专利权转让对南方增材业务经营的影响。
公司认为若上述专利无法索回，将会对南方增材重型金属构件电熔精密成型技术（即重型金属3D打印技术）产业化项目的研发进程及市场运用造成重大不利影响。另外，因重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目尚处于研发阶段，尚未产生收入，因此上述专利权的转让不会对公司目前经营造成重大影响。公司将积极采取法律措施维护公司的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。
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|（六）公司分别于 2018 年 1 月 22 日、2018 年 5 月 2 日在中国证监会指定|
|创业板信息披露网站披露了《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的公告》、|
|《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的进一步说明》、《关于全资子公司高管|
|涉嫌环境污染案的进展公告》，公司全资子公司中兴能源装备有限公司涉嫌环境|
|污染案，目前已移交如皋市人民检察院，并收到如皋市人民检察院下发的《审查|
|起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》。截止目前，该事项正在调查过程中，|
|尚未有明确司法结论。|

（七）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（八）公司、控股股东暨实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
（九）股票异常波动期间，控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有公司股票的董事、监事和高级管理人员未买卖公司股票。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十一日
万泽股份第九届董事会第四十二次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四十二次会议相关议案
的事前认可意见
万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”或“公司”）拟将其持有的西安新鸿业投资发展有限公司15%的股权转让予北京绿城投资有限公司（下称“本次重大资产出售”）。
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《万泽实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，独立董事审阅了公司董事会提供的相关文件后，经审慎分析发表事前认可意见如下：
1、关于本次重大资产出售的方案和协议
（1）本次重大资产出售符合有关法律、法规和规范性文件的要求，本次重大资产出售的方案合理、可行，有利于公司转型并增强公司的持续盈利能力，提高经营效率，不存在损害股东利益的情形。本次重大资产出售履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
（2）本次重大资产出售方案的内容已体现于《万泽实业股份有限公司与北京绿城投资有限公司关于西安新鸿业投资发展有限公司之股权转让协议》条款中。上述协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资
万泽股份第九届董事会第四十二次会议资料产重组管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，具备可操作性。本次重大资产出售方案的内容也体现于《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要中，该报告及其摘要符合相关法律法规，全面、合理。
（3）本次重大资产出售不构成关联交易，在公司董事会对本次重大资产出售的相关议案进行表决时，不存在董事需依法回避表决的情形。
（4）股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司利益最大化。
2、关于审议对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的事项
（1）评估机构银信资产评估有限公司具有证券相关资产评估业务资格。评估机构及其经办评估师与万泽股份及交易各方不存在利益关系或冲突，具有独立性。
（2）本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估的目的是为本次重大资产出售提供合理的作价依据；
银信资产评估有限公司在评估过程中运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
万泽股份第九届董事会第四十二次会议资料（4）本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券相关资产评估业务资格的评估机构做出的评估结果为参考依据，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，标的资产定价合理、公允，不会损害万泽股份及其股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，我们认为，本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重大资产出售的总体安排。兹同意将上述相关议案提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。
（以下无正文）
万泽股份第九届董事会第四十二次会议资料（本页无正文，为《万泽实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十二次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
王苏生 陈伟岳 张汉斌
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015-019
中材科技股份有限公司
第五届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议于2015年4月10日以书面形式通知全体监事，于2015年4月23日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生主持，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-020）全文刊登于2015年4月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会二○一五年四月二十三日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-078深圳康泰生物制品股份有限公司
关于全资子公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，专利权人为民海生物。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||专 利|||
||专利号||专利名称||专利类型||申请日||||证书号|
||||||||||期 限|||
|ZL 2016 1 0364332.7||一种肺炎链球菌荚膜多糖蛋白结合物的制备方法||发明专利||2016年5月26日||20年||第3387643号||

注：专利权期限自申请日起算。
本发明涉及一种肺炎链球菌荚膜多糖蛋白结合物的制备方法，包括：将肺炎链球菌荚膜多糖溶解于硼酸盐缓冲液中获得荚膜多糖溶液，所述荚膜多糖溶液与 CDAP接触活化获得活化后溶液，将所述活化后溶液与载体蛋白接触结合获得肺炎链球菌荚膜多糖蛋白结合物。本发明所提供的方法对 CDAP法进行改进，采用硼酸盐缓冲液溶解肺炎链球菌荚膜多糖，不需要在反应中调节 pH值，化学试剂使用减少，制备工艺简单，生产效率高。
本发明专利的取得，有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，保持技术的领先性，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-42成都高新发展股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 8月 15日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140966号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二O一四年八月十六日
华北高速公路股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
作为华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司相关事项发表独立意见，并对聘请瑞华会计师事务所为公司 2015年度审计机构和内控审计机构发表事先认可意见：
一、关于对公司2014年度利润分配的独立意见
公司认真贯彻执行中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）精神，积极落实《华北高速公路股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，坚持红利以现金分配，体现了对投资者合理投资回报的高度重视，利润分配政策保持了连续性和稳定性。同意将本年度的利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于对公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）中的有关要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2014年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项核查，相关说明及独立意见如下：
（一）报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）公司上市以来严格遵守《上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在任何形式的对外担保行为。
三、关于对公司2014年内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司按照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》等规则、规定的要求，围绕公司发展战略和价值观，融合公司内部
管理需要，继续深化内部控制体系建设工作，完善公司内部控制制度，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。报告期内，公司对纳入评价范围的业务均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。
我们认为公司内部控制体系较为健全，对关联交易、募集资金使用、重大投资、主要参、控股公司及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的有序开展，具有合理性、完整性和有效性。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和
风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2014年，公司进行运营架构和管理职能调整，合理优化了管理流程、提高了工作效率；在充
分调研的基础上，按照审批决策程序收购光伏电站，将沉寂多年的募集资
金充分利用；梳理、完善管理流程与制度，提升内部管理的精细度和控制
力。
综上所述，公司内部控制评价报告真实反映了公司2014年度所做工作及成果，为公司提升内部控制水平、持续健康发展夯实了管理基础。
四、关于修订《经营业绩考核办法》的独立意见
《经营业绩考核办法》是根据相关法律法规及《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际经营情况而制定的，对完善公司治理结构，建立公正透明的绩效评价标准和程序具有积极的意义。公司此次修订的薪酬考核方案合理，符合《公司法》、《公司章程》的规定，强化了对高管的激励与约束作用，有利于调动公司高管的工作积极性，有利于公司长远的发展。
五、关于制定《华北高速公路股份有限公司未来三年股东回报规划
（2015-2017年）》的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上,制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划,能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。同意公司制定的《华北高速未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
提交公司股东大会审议。
六、关于公司进行委托理财事项的独立意见
公司已经建立较为健全的内控制度，可以确保资金的安全性且获得稳定的回报。公司利用自有资金进行委托理财，可进一步提高公司资金的使用效率，改善财务状况，有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东利益。董事会授权管理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财事项，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次委托理财事项的决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定，同意公司进行委托理财事项。
七、关于对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计
机构的事先认可意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2014年度的财务审计机构和，内部控制审计机构，在公司 2014年度的审计工作中，能够遵循客观、公正、严谨的执业准则，为公司出具的审计报告和内控鉴证报告公正地反映了公司的财务状况、经营成果以及内控完成情况。公司提出为保持审计工作的连续性，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2014年度的财务审计机构和内部控制审计机构，公司已经向本人提交了关于瑞华会计师事务所 2014年所做工作的相关资料。
本人作为华北高速的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《华北高速公路股份有限公司独立董事工作制度》中的有关规定，同意将上述议案提交给华北高速第六届董事会第十四次会议审议。
本人特此声明：本人出具本同意意见，不表明本人有义务在董事会会议上对上述交易投赞成票。
八、关于对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计
机构所发表的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2014年度的财务审计机构和，内部控制审计机构，在公司 2014年度的审计工作中，能够遵循客观、公正、严谨的执业准则，为公司出具的审计报告和内控鉴证报告公正地反映了公司的财务
状况、经营成果以及内控完成情况。同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2015年度的财务审计机构，续聘该事务所为公司2015年度内部控制审计机构。
独立董事：王水、刘克增、李英平、李华杰、陈巍
二○一五年三月二十六日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-032上海透景生命科技股份有限公司
关于第一届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 8月 7日通过邮件和专人送达的方式向各位董事送出。
2、本次会议于2017年8月17日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实际参加会议的董事 7名，其中独立董事 3名。
4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》；
公司 2017年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
的议案》；
公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2017年上半年度募集资金实际存放及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。
公司《2017年半年度募集资金存放及使用情况报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。
表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任陈思菡女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日止。
详细内容请见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
特此公告！
上海透景生命科技股份有限公司
董事会
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于汕头万顺包装材料股份有限公司（以下称“万顺股份”、“上市公司”）将通过发行股份购买GEMGUARD TECHNOLOGIESPTE.LTD.持有的江苏中基复合材料股份有限公司（以下简称“江苏中基”）23%的股份（以下称“本次交易”），现GEMGUARD TECHNOLOGIESPTE.LTD.及唯一所有人特此做出如下不可撤销之承诺：保证就本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
在参与本次交易期间，保证将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露本次交易相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给万顺股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该万顺股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交万顺股份董事会，由万顺股份董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权万顺股份董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；万顺股份董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（以下无正文，下接签章页）
(以下无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页)
承诺方： GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE.LTD.承诺方唯一所有人：_________2017年7月7日