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广州东华实业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明
本公司于2014年7月1日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月30日召开的 2015年第55次工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得无条件通过。2015年7月28日，公司收到中国证监会对上述重大资产重组事项的核准批复。
根据补充更新的审计、盈利预测、补充评估以及中国证监会反馈意见要求，公司对广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了部分补充、修改与完善。
重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、根据上市公司经审计的2014年度财务报表、备考财务报表，标的资产经审计的2014年度财务报表，标的资产及上市公司经审核的2015年盈利预测报表，标的资产以2014年12月31日为基准日的补充评估报告以及上市公司和标的资产重组报告书签署之后的非财务信息，修订了报告书全文涉及相关分析和描述的部分，同时对标的资产相关资产、负债及其最新状态进行了更新。
2、根据公司与交易对方签订了盈利预测补偿协议之补充协议，修订了交易对方利润补偿期间及利润补偿金额，并更新了与之相关的业绩承诺与补偿、风险提示、独立董事意见等内容。
3、根据证监会对于土地核查的要求更新了“声明”中董事会声明和交易对方声明增加了相关各方对于房地产企业若存在土地闲置将承担赔偿责任的承诺。
4、根据公司 2013年度、2014年度的利润分配方案及补充评估情况，更新
了“重大事项提示”之“一、本次重组方案概要”、“二、本次发行股份购买资产的简要情况”、“三、本次配套融资安排”、“四、标的资产评估作价情况”。
5、根据本次交易方案获得批准的最新情况对“重大事项提示”之“九、本次交易方案实施需履行的批准程序”进行了修订。
6、补充披露了“重大事项提示”之“十、本次交易对上市公司影响的简要介绍”、“十一、重组相关方作出的主要承诺”、“十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排”。
7、更新了“重大风险提示”之“一、审批风险”、“四、拟注入的标的资产存在抵押、质押的风险”。
8、更新了“第一章交易概述”之“第三节本次交易的基本情况”、“第四节标的资产评估作价情况”、“第七节本次交易方案实施需履行的批准程序”；补充披露了“第八节本次交易对上市公司的影响”。
9、补充披露了“第一章交易概述”之“第九节本次交易不构成借壳上市”，对本次交易不构成借壳上市进行了详细分析。
10、更新了“第二章上市公司情况”之“第四节主营业务情况及主要财务指标”、“第六节公司前十大股东情况”；补充披露了“第七节公司的规范运营情况”。
11、更新了“第三章交易对方基本情况”之“第一节粤泰集团”、“第二节广州豪城”、“第三节广州新意”、“第四节城启集团”、“第五节广州恒发”、“第六节广州建豪”、“第七节淮南中峰”中的 2014年财务数据、粤泰集团最新的股权结构及粤泰集团核心企业情况，更新了“第九节交易对方向公司推荐董事或者高级管理人员的情况”，补充披露了“第十一节交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况”。
12、更新了“第四章标的资产基本情况”之“第三节拟注入资产抵押和质押情况”。
13、补充披露了“第四章标的资产基本情况”之“第四节其他情况说明”
中的“六、拟购买资产是否存在土地闲置等违法违规行为，是否存在被行政处罚或正在被（立案）调查的情况的核查”、“七、上市公司的董事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人或者交易对方就标的资产就存在未披露的土地闲置等违法违规行为的承诺情况”、“八、标的资产的信托产品融资情况”、“九、标的资产的收入确认和成本结转的会计政策”、“十、标的资产近三年股权转让价格与本次重组交易价格差异的合理性”、“十一、标的资产2014年度实际实现的营业收入、净利润与盈利预测报告（2014年2月28日基准日）差异分析。
14、补充披露了“第四章标的资产基本情况”之“第五节拟注入资产的资产评估情况”的“七、标的资产补充评估情况”、“八、假设开发法评估时预测现金流中是否包含募集配套资金投入带来收益情况的核查”、“九、补充评估与前次评估差异的原因及合理性分析”、“十、标的资产存货期后实际销售价格与评估预测差异的合理性”、“十一、评估增减值的原因及合理性分析”、“十二、标的资产现有项目的建设和销售进度情况”、“十三、标的资产假设开发法评估涉及的主要参数分析”。
15、将“第十章本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“第四节本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析”调整为“第六章本次发行股份情况”之“第二节本次募集配套资金”，并补充披露了“五、募集配套资金的必要性及配套金额的测算依据”。
16、更新了“第七章本次交易合同的主要内容”之“第二节盈利预测补偿协议及补充协议”。
17、补充披露了“第七章本次交易合同的主要内容”之“第二节盈利预测补偿协议及补充协议”中的“七、业绩承诺期承诺利润分析”、“八、业绩承诺安排覆盖分析”。
18、根据《重组管理办法》条款修订，因条款序号变化修改了“第八章本次交易的合法合规性分析”之“第一节本次交易符合《重组管理办法》第十一条的要求”、“第二节本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的要求”。
19、更新了“第九章本次交易定价依据及公平合理性的分析”之“第一节本
次交易的定价依据”的“五、本次交易定价的公允性分析”。
20、根据最新的行业数据，更新了“第十章本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“第二节交易标的行业特点及经营情况讨论与分析”。
21、补充披露了“第十章本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“第二节交易标的行业特点及经营情况讨论与分析”中的“七、标的资产其他应收款、其他应付款分析”
22、补充披露了“第十章本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“第三节交易完成后的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”中的“四、标的资产对上市公司持续盈利能力的影响”。
23、更新了“第十一章财务会计信息”之“第一节拟购买资产的财务会计信息”、“第二节本次交易模拟实施后的本公司备考财务会计信息”、“第三节本次交易盈利预测情况”。
24、更新了“第十二章同业竞争和关联交易”之“第二节对关联交易的影
响”。
25、补充披露了“第十三章上市公司最近十二个月内发生资产交易情况说
明”之“第六节上市公司委托控股股东代为收购海南江宏实业有限公司股权”、
“第七节上市公司收购广东中鼎集团有限公司的合作开发权及相关资产”。
26、更新了“第十五章风险因素”之“一、审批风险”、“四、拟注入的标的资产存在抵押、质押的风险”。
27、补充披露了“第十六章保护投资者合法权益的相关安排”之“五、利润分配政策与股东回报规划”。
28、根据本次交易方案获得批准的最新情况修订了“第十八章独立董事及中介机构意见”。
29、更新了“第十九章本次交易相关证券服务机构”之“一、独立财务顾问”相关人员信息。
30、更新了“第二十章董事及中介机构声明”中上市公司董事金和各中介机
构的声明。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司年 月 日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2019-016艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年04月25日16时在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过《公司 2019年第一季度报告的议案》
监事会对本公司编制的2019年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如下书面审核意见：
（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会2019年04月27日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2019-014长飞光纤光缆股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席王瑞春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过公司《2019年第一季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表的议案
同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年第一季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
与会监事认为：
2、公司编制和审议2019年第一季度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
3、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
4、未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
中航电子证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2018-048中航航空电子系统股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 10月 9日收到戚侠先生提交的辞职报告，戚侠先生因工作变动原因申请辞去公司财务负责人及董事会秘书职务。按照《公司法》等法律法规和公司章程的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职生效后，戚侠先生不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司总会计师张力先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快聘任公司董事会秘书。
公司及董事会对戚侠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
中航电子特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2018年 10月 9日
哈药集团股份有限公司独立董事
关于公司 2019年日常关联交易预计的独立意见
作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，认真审阅了《关于公司 2019年日常关联交易预计的议案》，基于独立判断对该事项进行了事前认可。现对公司 2019年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
公司 2019年日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于公司 2019年日常关联交易预计的议案》已经公司八届十七次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
哈药集团股份有限公司
独立董事：
潘广成
孟繁旭
刘伟雄
二〇一九年三月十四日
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
关于第二届监事会第十八次会议相关事项的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成员，我们对公司第二届监事会第十八次会议审议的相关事项进行了仔细阅读和审核，发表核查意见如下：
一、关于公司 2019年限制性股票股权激励计划（草案）的核查意见
1.公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2.本次激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3.公司本次激励计划不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4.公司实施股权激励计划进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全公司有效的激励约束机制，充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；
综上所述，公司本次股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于公司的持续健康发展，充分调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法的核查意见
《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科学、
合理，具有全面性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励约束机制。
三、关于公司 2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单的核查意见
公司本次激励计划涉及的激励对象均为公司中层管理人员、核心技术（业务）人员，无独立董事、监事及单独或合计持有公司5%股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为公司任职人员。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象主体资格合法、有效。
监事：陈涛、吴大伟、赵伟
日期：2019年10月27日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-012
安徽集友新材料股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约4250万元至5300万元，同比增加约80.49%至100.37%。
2.公司本次业绩预增主要是由于收到政府补助及理财收益等非经常性损益事项所致，影响金额约3200万元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加约1050万元到2100万元，同比增加约20.49%到40.98%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约4250万元至5300万元，同比增加约80.49%至100.37%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约1050万元到2100万元，同比增加约20.49%到40.98%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5280.38万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5125.05万元
（二）每股收益：0.5177元（除权后）。
三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
（一）本期收入较上期增长较多，营业利润较上期增长。
（二）收到的政府补助及理财收益等非经常性损益事项对公司净利润的影响约为3200万元。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2018年1月19日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-029浙江瀚叶股份有限公司
关于为子公司提供担保的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-019）。现对公告中有关事项做如下补充：
因经营发展需要，公司拟为公司控股子公司霍尔果斯拜克影视有限公司（以下简称“拜克影视”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保。
拜克影视股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|浙江瀚叶股份有限公司|51%|
|2|张秋芳|24%|
|3|王骞|10%|
|4|靳东|5%|
|5|于晓峰|5%|
|6|张新建|5%|

拜克影视为公司的控股子公司，公司及公司实际控制人与拜克影视其他自然人股东不存在关联关系。拜克影视经营情况正常，担保风险可控，公司将根据实际经营情况，在上述额度内签订（或逐笔签订）具体担保协议，由拜克影视其他自然人股东提供反担保。鉴于，拜克影视其他自然人股东不具备银行认可的担保能力，故未对拜克影视提供同比例担保。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 编号：临 2016-056债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十五次会议的通知于 2016年 8月 8日以电子邮件方式发出。会议于 2016年 8月 16日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2016年半年度报告》及摘要，并发表书面审核意见：
1、公司2016年半年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。
3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的议案》：
监事会认为：公司拟以自筹资金人民币2,000万元与广西建工等4家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”，有利于拓展公司的投资渠道和业务，关联董事根据相关规定回避表决，相关决策程序合法合规。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会 2016年 8月 16日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-046方大特钢科技股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格
调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月9日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）关于“19方钢EB”换股价格调整的通知，具体情况如下：
方大钢铁 2019非公开发行可交换公司债券（第一期）于 2019年 4月 29日完成发行。本期可交换公司债券简称：19方钢EB，债券代码：137077，实际发行规模为25亿元，期限为3年。
根据《江西方大钢铁集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，当标的股票因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将对换股价格进行调整。公司 2018年年度利润分配方案已于2019年5月8日实施完毕。自2019年5月8日，方大钢铁非公开发行可交换公司债券换股价格由15.70元/股调整为13.27元/股。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2019年5月11日
康美药业股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会 2018年度第四次临时会议相关事项的独立意见
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2018年度第四次临时会议于 2018年 8月 2日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，对公司第八届董事会 2018年度第四次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购广东冠贤医药有限公司80%股权的独立意见
经审议《关于收购广东冠贤医药有限公司80%股权的议案》，我们认为：公司以自筹资金收购广东冠贤医药有限公司80%股权，收购总价为人民币 1,108.80万元，符合公司实际情况及战略发展规划，有利于加快公司的业务拓展，提升公司的盈利能力，不存在损害公司和股东利益的行为。此次交易的价格参照具有资质的第三方机构出具的评估报告和审计报告，交易定价方式合理。此次收购履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们对本次交易发表同意的独立意见。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2014－043宁波港股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 28日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦 2613会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第三次会议，公司监事会办公室已于 2014年 10月 14日以书面方式向全体监事发出了会议通知和会议的相关材料。
会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事会主席陶成波主持，监事会副主席吕力群、监事杨安祥、朱宝、胡耀华参加了本次会议。公司董事会秘书蒋伟、计划财务部部长金国平、监事会办公室主任金国义列席了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定的要求，且达到了《中国人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定人数。
经过审议，本次会议经表决一致通过了全部议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于宁波港股份有限公司执行新颁布或修订的会计准则对相关财务报表影响的议案》
同意公司于2014年7月1日执行各项新会计准则。执行新会计准则的相关情况，参见公司于2014年10月30日披露的公司2014年第三季度报告全文“3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响”。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于宁波港股份有限公司 2014年第三季度报告
的议案》
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司 2014年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
（一）公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
（二）公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会未发现参与2014年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）监事会保证2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司于 2014年 10月 30日在上海证券交易所网站的公告）
特此公告。
宁波港股份有限公司
二○一四年十月三十日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-052
青岛海尔股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司第九届监事会第二次会议于2016年8月30日在青岛市崂山区海尔信息产业园董事局大楼203-1会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。
会议通知于 2016年 8月 1日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《对<青岛海尔股份有限公司 2016年半年度报告及摘要>审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《中华人民共和国证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）及上海证券交易所信息披露要求，监事会对青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的《青岛海尔股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
与会全体监事一致认为：
1、2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
4、因此，监事会保证《青岛海尔股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
报告内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司 2016年半年度报告
及摘要》。
二、《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》（编号：临2016-053）
特此公告。
青岛海尔股份有限公司监事会2016年8月30日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-061号
洲际油气股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2017年8月10日（星期四）下午15:30-16:30
说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com；
说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目；
根据上海证券交易所有关规定，为加强与投资者的沟通，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年8月10日召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组、并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件的具体情况与投资者进行交流和沟通，现将有关通知事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时本公司针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间2017年8月10日（星期四）下午15:30-16:30；
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com；
谈”栏目；
三、出席说明会的人员
1、出席说明会的人员：公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及财务顾问代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：010-51081800
2、传真：010-51081899
3、邮箱：zjyq@geojade.com
4、联系人：王俊虹
六、 其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2014-09五矿发展股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司于 2013年 8月 30日发布《关于转让北京香格里拉饭店有限公司股权的关联交易公告》（临2013-18），披露了五矿发展拟向中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）出售北京香格里拉饭店有限公司（以下简称“北京香格里拉饭店”）62%股权的事项。由于中国五矿为五矿发展的实际控制人，本次股权转让构成关联交易。2013年 9月 18日，上述关联交易经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。
近日，北京香格里拉饭店接到国家工商行政管理总局《准予变更登记通知书》，并取得了变更后的《企业法人营业执照》，本次股权转让所涉及的工商变更登记已办理完成。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号:2015-029山东宏达矿业股份有限公司关于非公开发行股票
获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 5月 20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得无条件审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准批复文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司2015年5月21日
回 复 函
中茵股份有限公司：
贵司问询函已收悉。
除贵司已于 2015年 12月 1日披露的重大资产置换及资产购买暨关联交易的预案,2015年 12月 5日披露的《关于落实（上海证券交易所审核意见函）的公告》、2015年 12月 7日披露的《关于中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易预案的修订说明公告》及《中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买暨关联交易的预案及摘要（修订稿）》外，本公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及中茵股份重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
苏州中茵集团有限公司
实际控制人：高建荣
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2014-041|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，对公司总资产、净资产、净利润均不产生影响。
一、概述
（一）本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更及会计科目核算调整，对公司2014年上半年及以前年度的总资产、净资产、净利润均不产生影响。
（二）公司于2014年10月23日召开的第六届董事会第十五次会议审核通过了《关于会计政策变更的议案》，表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
1、变更日期：2014年7月1日。
2、变更原因
财政部2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，公司按照规定于2014年7月1日起执行八项新的会计准则（以下简称“新准则”）。八项新准则包括三项新增的准则及五项修订的准则。三项新增准则为：《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；五项修订准则为：《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计
准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准
则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。公司采用
的会计基本准则根据财政部令[第76号]《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》进行变更。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
（二）会计政策变更对公司的影响
1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》处理。
该准则将导致公司原在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资调整至“可供出售金融资产”科目核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据。具体调整事项如下:
（1）合并报表
单位:元
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|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更后的余额|会计政策变更调整金额|
|可供出售金融资产|-|1,100,000.00|+1,100,000.00|
|长期股权投资|57,228,030.25|56,128,030.25|-1,100,000.00|

（2）母公司报表
单位:元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更后的余额|会计政策变更调整金额|
|可供出售金融产|-|100,000.00|+100,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|长期股权投资|229,370,671.11|229,270,671.11|-100,000.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2014年上半年及以前年度总资产、负债总额、净资产及净利润均不产生影响。
2、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，该会计政策的变更对公司2014年上半年度及以前年度的财务报表无重大影响。
3、公司根据财政部(财会[2014]7号)的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：
（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；
（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
该会计政策的变更对公司2014年上半年及以前年度的财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部(财会[2014]10号)的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司2014年上半年及以前年度的财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部(财会[2014]6号)的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，执行新的会计政策对公司2014年上半年及以前年度财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部(财会[2014]11号)的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。执行新的会计政策对公司2014年上半年及以前年度的财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部(财会[2014]16号)的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。执行新的会计政策对公司2014年上半年及以前年
度的财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部(财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37
号—金融工具列报》。该会计政策的变更对公司2014年上半年及以前年度的财务报表无重大影响。
三、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表意见如下：公司此次会计政策变更是执行财政部新会计准则导致的变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会对本次会计政策变更事项发表意见如下：公司此次会计政策变更是执行财政部新会计准则导致的变更，变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2014年10月23日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2016-013
安徽金种子酒业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|178,810,884|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.17|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名
式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人,独立董事刘志迎先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书金彪先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司 2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,810,884|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：审议《公司 2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,810,884|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：审议《公司 2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,810,884|0.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：审议《公司 2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,810,884|0.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：审议《公司 2015年度利润分配及公积金转增预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|178,810,884|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,810,884|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：审议《公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,810,884|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|533,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|178,257,084|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|553,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|85,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|468,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审议《公司 2015|533,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年度利润分配及公积金转增预案》|||||||
|6|审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》|533,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|审议《关于 2016年度日常关联交易的议案》|533,000|100.00|0|0.00|0|00.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会有表决权票数共计178,810,884票，关联股东安徽金种子集团有限公司、宁中伟回避第8项议案表决，该议案的有效表决股份数为533,000股。
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以上1-8项议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：史山山、邬成桂
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年年度股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
安徽金种子酒业股份有限公司2016年5月27日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－028华丽家族股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因与大股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）商讨重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年1月21日起停牌，并于2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月18日、2015年3月 4日、2015年3月11日及2015年3月18日分别披露了相关进展公告。
按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司于2015年3月2日组织召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》，同意公司股票自2015年3月3日继续停牌67日，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月3日至2015年5月8日继续停牌。公司于2015年3月3日披露了《华丽家族股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，但由于拟收购资产涉及的子公司数量较多，且分布地域较为分散，各中介机构尽职调查所需时间较长，目前相关中介机构的尽职调查工作仍在加紧推进当中。因针对拟收购资产的审计、评估尚未完成，同时拟增资项目的可行性研究工作正在推进过程中，而评估结果和可行性研究结论将作为本公司董事会作出决策的重要参考依据。鉴于该原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司
股票将继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-01永辉超市股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年1月6日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室A召开。
应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经与会全体董事审议和表决，通过如下决议：
关于今日资本及公司实际控制人之一等增资公司控股子公司永辉云创的议案
董事会批准公司与公司实际控制人之一张轩宁先生、今日资本(中国)有限公司（下称“今日资本中国”）旗下CTG Evergreen Investment XIV (HK)Limited（下称“CTGEI”）及永辉云创联合创始人彭华生先生于2016年12月29日签订的《关于上海永辉云创众诚网络科技有限公司（简称“永辉云创”）之投资协议》，同意由公司增资人民币 64,000,000元，持有增资后永辉云创52%股份；公司实际控制人之一张轩宁先生与今日资本旗下 CTGEI各增资人民币 150,000,000元，分别持有增资后永辉云创12%股份；由永辉云创联合创始人彭华生先生追加认缴资本人民币96,000,000元，增资后认缴的注册资本占永辉云创注册资本的24%（同时彭华生于本次增资完成后将所持有的永辉云创股权转让予永辉云创员工持股企业，同意本次增资时彭华生先生暂无须实缴注册资本，实际出资义务在股权转让后由受让的员工持股企业履行）。
因本议案涉及关联交易，关联董事张轩松先生、张轩宁先生回避了本次表决。
公司独立董事关于公司控股子公司永辉云创增资事项的事前认可意见及独立意见，表示公司就上述议案内容事先进行了沟通，在听取有关情况汇报并审阅了有关
资料后同意将上述议案提请公司董事会审议；认为该议案所涉关联交易符合公司利益，为公司实际控制人为创新业务背书，有利于增强管理团队和引进资本的信心，定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东特别是中小股东的权益；
该议案中明确了相关关联董事的回避事宜。本次会议就该议案的提案和表决符合有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会