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证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-042杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年9月7日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月31日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“限制性股票激励计划”）设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。公司66名激励对象符合解锁条件，第三个解锁期可解锁限制性股票143.10万股。根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期相关解锁事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会2018年9月7日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-012
北京光环新网科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2018-096），公司控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达”）及其一致行动人耿桂芳女士、耿岩先生、郭明强先生、王路先生计划通过协议转让、大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 125,020,222股，占目前本公司总股本比例不超过8.11%。若通过协议转让或大宗交易的方式减持公司股份，则2018年9月7日至2019年3月6日期间实施减持计划；若通过集中竞价方式减持公司股份，则2018年9月26日至2019年3月25日期间实施减持计划。
截至2019年3月25日本次减持计划期限届满，控股股东百汇达未减持公司股份，控股股东一致行动人耿桂芳女士、耿岩先生、郭明强先生及王路先生合计减持5,814,550股，占目前公司总股本比例为0.38%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述股东本次减持计划的实施情况披露如下：
一、股东减持计划的实施情况
1、股东减持计划实施情况
在本次减持计划期间，控股股东百汇达未减持公司股份，控股股东一致行动
人减持股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|1|耿岩|集中竞价交易|2019 年2月12日|15.453|350,000|0.02%|
||||2019 年2月13日|15.55|300,000|0.02%|
|2|郭明强|集中竞价交易|2019 年2月12日|15.34|350,000|0.02%|
||||2019 年2月13日|15.51|168,750|0.01%|
|3|王路|集中竞价交易|2019 年2月15日|15.33|50,000|0.00%|
||||2019 年3月4日|18.00|50,000|0.00%|
|4|耿桂芳|集中竞价交易|2019 年3月1日|17.214|200,000|0.01%|
||||2019 年3月4日|17.875|820,000|0.05%|
||||2019 年3月5日|19.093|408,000|0.03%|
||||2019 年3月6日|19.651|472,000|0.03%|
||||2019 年3月11日|19.949|1,234,900|0.08%|
||||2019 年3月12日|20.417|446,500|0.03%|
||||2019 年3月13日|19.371|100,000|0.01%|
||||2019 年3月15日|18.092|864,400|0.06%|
|合计||-|-|-|5,814,550|0.38%|

2、股东实施减持计划前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|1|百汇达|无限售条件股份（根据控股股东承诺每年减持比例不超过其所持股份的25%）|512,230,000|33.24%|512,230,000|33.24%|
|2|耿桂芳|合计持有股份|19,343,900|1.26%|14,798,100|0.96%|
|||其中：无限售条件股份|4,835,975|0.31%|290,175|0.02%|
|||其中：有限售条件股份|14,507,925|0.94%|14,507,925|0.94%|
|3|耿岩|合计持有股份|2,600,000|0.17%|1,950,000|0.13%|
|||其中：无限售条件股份|650,000|0.04%|0|0.00%|
|||其中：有限售条件股份|1,950,000|0.13%|1,950,000|0.13%|
|4|郭明强|合计持有股份|2,075,000|0.13%|1,556,250|0.10%|
|||其中：无限售条件股份|518,750|0.03%|0|0.00%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|||其中：有限售条件股份|1,556,250|0.10%|1,556,250|0.10%|
|5|王路|合计持有股份|400,000|0.03%|300,000|0.02%|
|||其中：无限售条件股份|100,000|0.01%|0|0.00%|
|||其中：有限售条件股份|300,000|0.02%|300,000|0.02%|
|合计||-|536,648,900|34.82%|530,834,350|34.44%|

二、其他情况说明
1、控股股东一致行动人的减持行为均不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律法规、业务规则的规定的情形。
2、控股股东一致行动人减持公司股份事项已按照规定进行了预先披露，本次减持的执行情况符合此前披露的减持计划。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
控股股东及其一致行动人提交的股份减持计划实施情况告知函。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-030
万达信息股份有限公司
第六届董事会2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第四次临时会议于2019年3月8日下午13:30在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2019年3月5日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事6人，实际出席6人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2018年第二次临时股东大会授权及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司董事长史一兵先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任查忠民先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。查忠民先生简历详见附件。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
因公司治理、经营需要，现根据《公司法》和公司章程的规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名查忠民先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。查忠民先生简历同上。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2019年第三次临时股东大会，由股东大会选举。
四、审议通过了《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意由公司董事会提请于2019年3月25日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，“选举查忠民先生为公司第六届董事会非独立董事”。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年三月八日
查忠民先生简历如下：
查忠民：男，1969年 11月生，中国国籍，1991年 12月加入中国共产党， 1992年 7月毕业于复旦大学世界经济系国际金融专业，2002年 7月在南京大学商学院金融系获得经济学硕士学位，是国际商会银行委员会“国际标准银行实务”规则起草小组成员、中国国际商会银行委员会顾问。查忠民在中国银行、中信银行工作期间在市场营销、产品开发与创新和风险管理等方面积累了丰富的实践经验和专业知识。后历任三井住友银行金融机构部中国区总经理、美国银行金融机构部中国区总经理、中信银行国际（中国）有限公司副行长兼北京分行行长、澳大利亚西太平洋银行北京分行行长兼金融机构部中国区总经理。
查忠民先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
广东卓凡律师事务所
………………………………………………
广东卓凡律师事务所关于
惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）
2017年第三次临时股东大会律师见证
法律意见书（更正后）
…………………………………………………
地址：广东省惠州市下埔惠沙堤 11号滨江大厦楼堤上三楼
电话：0752-2119298传真：0752-2119294邮编：516001
广东卓凡律师事务所关于
惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）
2017年第三次临时股东大会律师见证
法律意见书（更正后）
（2017）卓凡律见字第679号致:惠州亿纬锂能股份有限公司
广东卓凡律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬公司”）的委托，委派本所执业律师杨择郡、鄢义兵律师（以下简称“本所律师”）出席亿纬公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）以及其他相关规章的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了亿纬公司提供的本次股东大会有关文件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。本所律师在假定亿纬公司提供的一切原始文件、副本材料均为真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件相符情况下，本所律师根据有关法律法规的规定，按照律师行业公认的义务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会召集及召开等
相关法律事项出具如下法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据亿纬公司第四届董事会第十四次会议决议、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》、《议事规则》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由亿纬公司第四届董事会第十四次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会于 2017年 11月 29日如期在惠州市仲恺高新区惠风七路 36号公司总部零号会议室如期召开。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》、《议事规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人资格
根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11名，代表有表决权的股份为 377,130,554股，占公司股份总数 855,985,593的 44.0581%。以上股东均为截至 2017年 11月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中包括：1、现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东 7人，代表有表决权的股份为 376,113,966股，占公司股份总数 855,985,593的 43.9393%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 4人，代表有表决权的股份为 1,016,588股，占公司股份总数 855,985,593的 0.1188%。
3、除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场投票、网络投票方式进行表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了投票的表决结果。本次股东大会表决了以下议案：
1、《关于第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
本议案公司关联股东回避表决，经非关联股东投票表决：
同意票： 369,301,801股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9513％；
反对票： 180,026 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0487％；
弃权票： 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0％。
本次表决通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》；
本议案公司关联股东回避表决，经非关联股东投票表决：
同意票： 369,301,801股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9513％；
反对票： 180,026 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0487％；
弃权票： 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0％。
本次表决通过。
3、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》；
本议案公司关联股东回避表决，经非关联股东投票表决：
同意票： 369,301,801股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9513％；
反对票： 180,026 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0487％；
弃权票： 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0％。
本次表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《议事规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，亿纬公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
五、声明
（一）本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。
本所律师仅就本次股权大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、决议内容的合法性发表法
律意见，不对本次股东大会议案中所涉及的事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
（二）本所律师同意，本法律意见书作为亿纬公司 2017年第三次临时股东大会的必备法律文件予以存档。
（三）本法律意见书一式陆份，均具有同等的法律效力。
顺祝
商祺！
（以下无正文）
（本页为《广东卓凡律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2017年第三次临时股东大会律师见证法律意见书（更正后）》之签字页，本页无正文）
广东卓凡律师事务所
负责人： 见证律师：
杨择郡 杨择郡 鄢义兵
二 0一七年十一月三十日
湘财证券股份有限公司
关于葫芦岛锌业股份有限公司大股东借款展期关联交易事项
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014修订)等有关规定，作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”或“上市公司”）的持续督导机构，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）对上市公司本次大股东借款展期关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、关联交易事项概述
2013年 12月 30日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的执行，上市公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）签订《借款协议》，葫芦岛有色向上市公司提供无息借款 10.5亿元，借款期限为 6个月（详见 2014年 1月 2日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司借款的公告》)。截至 2015年 6月 30日，公司预计尚有3亿元借款不能归还葫芦岛有色；经双方协商，于 2015年5月22日签署《借款展期协议》，葫芦岛有色同意就公司尚未清偿借款 3亿元予以展期，借款期限为半年，自2015年7月1日至2015年12月31日止，借款按照人民银行同期贷款基准利率上浮10%收取利息。
二、关联方和关联方关系介绍
（一）锌业股份与葫芦岛有色的关联关系
葫芦岛有色持有上市公司 332,602,026股，占上市公司总股本的23.59%，为上市公司的控股股东。
（二）关联方基本情况
单位名称：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
法定代表人：王明辉
营业执照注册号：211400000008885
税务登记号：211403744332913
注册资本：166,065万元
主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、中间产品、综合利用产品、碳化硅制品、高纯产品、金属产品的生产及销售，对外贸易，境外期货业务。
最近一年财务概况：截至 2014年 12月 31日，总资产 138,002万元；净资产-26,010万元；主营业务收入2,766万元。
三、定价依据和交易主要内容
（一）定价依据
借款利率按照人民银行同期贷款基准利率上浮10%执行；借款利息以借款金额为基数进行计算。
（二）交易主要内容
1、借款币种及金额：借款人民币总额3亿元（大写：人民币叁亿元）。
2、借款用途：上市公司尚未清偿借款3亿元予以展期。
3、借款期限：借款期限为半年。
4、借款利率：借款按照人民银行同期贷款基准利率上浮10%收取利息。
5、还款安排：在借款期限内，公司应积极采取各项措施筹措资金（包括但不限于向银行贷款融资等形式）偿还上述借款，葫芦岛有色予以必要的支持。
四、关联交易对上市公司的影响
本次借款展期遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害上市公司及全体股东的利益。
五、关联交易的决策程序及独立董事意见
2015年5月25日，上市公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》，上市公司董事在审议上述议案时，关联董事对该议案进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及上市公司《关联交易管理制度》等规定，该议案尚需股东大会审议批准。
上市公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前审查并发表如下独立意见：“我们认为：本次借款是公司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款 3亿元予以展期，符合公司当前的实际情况；本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。”
六、核查意见
本保荐机构经核查认为：
锌业股份本次大股东借款展期的关联交易事项符合上市公司正常业务经营需要，不存在损害上市公司和股东权益的情形；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对锌业股份本次大股东借款展期的关联交易无异议。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司大股东借款展期关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___李季秀__
_
____闫沿岩___
湘财证券股份有限公司2015年5月25日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-088广州普邦园林股份有限公司
关于调整股票期权激励计划授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）于 2015年 10月 13日召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划简要说明
1、2013年 8月 7日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司将激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），公司于2013年9月3日获悉，证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。
2、2013年9月24日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开2013年第四次临时股东大会并以特别决议审议通过了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划激励份额及激励对象的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由196名调整为195名，首次授予的股票期权数量由1,267万份变更为1,260万份。
4、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2013年9月25日（星期三）。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。
首次授予登记工作，期权简称：普邦JLC1，期权代码：037642，授予数量：1,260万份，行权价格：14.68元，授予人数：195人。
6、2014年5月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2013年度利润分配预案》对行权价格进行了调整，由原来的14.68元/股调整为14.57元/股。律师对该事项发表了意见。
7、2014年9月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于取消授予预留股票期权的议案》，取消授予预留的 133万份股票期权。
8、2014年9月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由195名调整为189名，首次授予的股票期权数量由1,260万份变更为1,221万份。
9、2014年9月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确定公司股权激励计划第一个行权期已经符合行权条件，公司股权激励计划首次授予的 189名激励对象在公司第一个行权期内可行权的数量为244.20万份。第一个行权期到期后，剩余尚未行权的股票期权数量为976.80万份。
10、2015年2月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由 189名调整为 187名，首次授予的股票期权数量由 1,221万份变更为 1,213万份。第一个行权期到期后，剩余尚未行权的股票期权数量为968.80万份。
11、2015年6月1日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2014年度利润分配预案》对行权价格进行了调整，由原来的 14.57元/股调整为 5.82元/股，授予股票期权总数从 12,130,000份调整为 30,261,342份，律师对该事项发表了意见。第一个行权期到期后，剩余尚未行权的股票期权数量为24,209,073份。
12、2015年 9月 18日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由 187名调整为 186名，授予股票期权总数从 30,261,342份调整为 30,161,552份，律师对该事项发表了意见。第一个行权期到期后，剩余尚未行权的股票期权数量为24,109,283份。
13、2015年 9月 18日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，确定公司股权激励计划第二个行权期已经符合行权条件，公司股权激励计划首次授予的 186名激励对象在公司第二个行权期内可行权的
数量为9,040,981份。
14、2015年10月13日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划授予数量的议案》，对在第一个行权期内尚未行权的 49,896份股票期权予以作废，授予股票期权总数从30,161,552份调整为30,111,656份，律师对该事项发表了意见。
二、调整股票期权激励计划授予对象、授予数量
1、调整事由
公司股票期权激励计划首期激励第一个行权期已于 2015年 9月 24日结束，根据规定对在第一个行权期内尚未行权的 49,896份股票期权予以作废。
2、调整方法
根据公司股东大会的授权，董事会决议对首次授予股票期权的激励对象及所涉股票期权数量进行调整。调整后的股票期权计划首次授予的股票期权数量从 30,161,552份调整为 30,111,656份。
三、调整后的股票期权具体数量
本次股票期权激励计划调整后将向激励对象授予30,111,656份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股，约占本次激励计划签署时公司股本总额 1,605,886,831股的1.8751%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股普邦园林股票的权利。
四、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：
鉴于公司股票期权激励计划首期激励第一个行权期已结束，我们同意按规定取消在行权期内尚未行权的49,896份股票期权，股票期权总数从 30,161,552份调整为 30,111,656份。
五、监事会核查意见
公司监事会核查后认为：
经审议，监事会认为本次调整股票期权的激励对象及所涉股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，并已对《股票期权激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）》进行核查，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。
六、律师的结论意见
北京大成律师事务所律师认为：
本次激励计划已获得现阶段必要的批准与授权；公司董事会对授予数量的调整，符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，尚需按照《管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》的规定履行信息披露义务并办理相关登记手续。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事《关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
4、北京大成律师事务所《关于广州普邦园林股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划之调整事项的法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-019江苏中设集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人之一致行动人
解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东及实际控制人之一致行动人孙家骏先生关于办理股份解除质押的通知。
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|
|是|300000|2018-1-31|2018-02-23|招商证券股份有限公司|

截止本公告披露日，孙家骏先生持有公司股份1,378,800股（全部为限售股），占公司总股本的2.59%。本次办理股权解除质押登记后，孙家骏先生无质押股份。
一致行动人陈凤军先生、刘翔先生、廖芳龄女士、周晓慧女士、孙家骏先生及陈峻先生共持有公司股份19,825,914股，占公司股份总数的37.17%；一致行动人无质押股份。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
江苏中设集团股份有限公司董事会2018年2月26日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2016-043
西藏银河科技发展股份有限公司关于终止参与投资
成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月10日，西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗召漏开。第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》（相关草案），即拟向成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“渤海华美一期基金”）首期认缴份额人民币35,000万元并成为其有限合伙人的草案（详情请参见公司
2016年7月11日在巨潮资讯网披露的本公司公告）。
现经公司审慎研究拟终止对渤海华美一期股权投资基金合伙企业的投资意
向，有关议案已经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、终止原因
公司就本次相关投资意向开展了前期准备工作，与相关合伙人就投资合作的事项进行了洽谈，也本着信息公开原则进行了信息披露，但最终各方未能达成一致协议，决定终止上述合作意向。
二、对公司的影响
截止目前，公司未签署正式投资协议，也未对该项目作任何投资，终止该项目不会对公司造成实质性影响。
公司将继续立足于西藏，充分利用各项优惠政策，主动适应竞争新常态，稳中求进，通过各种方式包括参与或设立相关投资基金的方式寻找和培育新的增长点，提高公司发展质量和效益。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2016年8月2日
长城证券股份有限公司
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对皮阿诺使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]241号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,560万股，每股发行价格为 31.03元，募集资金总额为 48,406.80万元，扣除发行费用 3,821.71万元后，募集资金净额为44,585.09万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年3月2日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZI10076号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。
二、募集资金使用情况
2017年度公司使用募集资金金额为人民币 404,136,464.09元，其中用于募集资金投资项目金额为人民币204,136,464.09元，购买保本型理财产品金额为人民币200,000,000.00元。
截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币42,814,405.39
元。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金适时购买理财产品，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
2、理财产品品种
（1）使用闲置募集资金购买理财产品品种
安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
（2）使用闲置自有资金购买理财产品品种
低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
3、投资额度
公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。
4、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、具体实施方式
在上述投资范围、投资额度和有效期内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织
实施，公司财务部具体操作。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险可控；
（2）财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、本次事项对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核和批准程序
公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司2018年4月26日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本保荐机构对皮阿诺本次拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
____________ ____________
张国连 林植
长城证券股份有限公司年 月 日
兄弟科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是|报告期内，公司未进行证券投资。|
|（5）风险投资|是|报告期内，公司未进行风险投资|
|（6）对外提供财务资助|是||
|||报告期内，公司无重大购买或出售|
|（7）购买或出售资产|是||
|||资产事项。|
|（8）对外投资|是||
|||报告期内，公司无违规大额资金往|
|（9）公司大额资金往来|是||
|||来。|
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和|||
||是||
|次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
||是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人|是||
|员是否在备忘录上签名确认。|||

||||
|-|-|-|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现|||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是||
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将|||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶|||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是||
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并|||
||是||
|及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一|||
||是||
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资|||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将|||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是||
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的|||
|投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用|报告期内，公司未从事风险投资。|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业|||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关|||
||是||
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司|||
|报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的|||
||是||
|资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应|||
||是||
|的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批|||
||是||
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和|||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是||
|规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资|||
||是||
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银|||
|行贷款后的十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声|||
|||报告期内，公司控股股东、实际控|
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人|是||
|||制人未发生变化。|
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月|||

|||||
|-|-|-|-|
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|||谢衡|13|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|||
|||刘向阳|13|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陈勇|14|

兄弟科技股份有限公司董事会2014年4月26日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-42东信和平科技股份有限公司
关于控股子公司清算注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月9日，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于控股子公司解散清算的议案》，同意对杭州东信百丰科技有限公司（以下简称“东信百丰”）进行清算注销。具体内容详见2015年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报以及证券时报上刊登的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-43）。
近日，东信百丰已依法完成各项清算程序，并取得杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核发的《工商企业注销证明》。至此，东信百丰清算注销事项全部完成，该事项对公司整体业务发展和正常经营无重大影响。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○一六年九月二十九日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-024武汉明德生物科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日披露了公司2018年年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于 2019年 5月 6日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登录“全景网•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司《2018年年度报告摘要》已在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告， 2018年年度报告全文及摘要已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈莉莉女士，独立董事袁天荣女士，财务总监周芸女士，董事会秘书、副总经理周云先生，国金证券股份有限公司保荐代表人卫明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-034上海凯宝药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年07月25日以邮件的方式发出，会议于2016年08月05日在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席刘绍勇先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：一、审议通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的编制和保密程度符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案赞成3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》
《限制性股票激励计划》原激励对象徐英、易月、李伟等七人因为离职已不符合激励条件，公司监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核，同意根据《限制性股票激励计划》的规定，将上述离职人员尚未解除锁定的部分预留限制性股票进行回购注销。
本议案赞成3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项。
本议案赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司监事会2016年08月05日
木林森股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《木林森股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，发表意见如下：
一、事前认可意见：
（一）公司（含下属子公司）向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 8亿元，用于补充公司流动资金，借款利率与孙清焕先生的融资贷款利率相同，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，保证公司生产及经营发展的需要，控股股东孙清焕先生拟对公司及下属子公司提供银行授信担保额度预计合计不超过850,000万元。同时，孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们同意将上述公司向控股股东借款暨关联交易事项及控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易事项提交公司第三届董事会第六次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
（本页无正文，为《独立董事第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
张红 陈国尧 唐国庆