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股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-204银亿股份有限公司
关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 2日召开的第七届董事会第四十五次临时会议审议通过，决定于 2019年 12月 19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第八次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年12月 19日（星期四）下午 2:302、网络投票时间为：2019年 12月 19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 12月19日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月 19日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2019年 12月12日（星期四）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至2019年 12月 12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第四十五次临时会议暨第七届监事会第十六次临时会议审议通过后提交，因该提案涉及关联交易，故在审议该议案时，公司控股股东宁波银亿控股有限公司及其一致行动人应回避表决。
1、审议《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》。
上述议案内容详见公司于2019年 12月 4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年 12月 13日上午 9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦 611室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2019年第八次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。
2、提案编码及意见表决
（1）提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》||√||

（2）填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月19日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 19日上午9：15，结束时间为 2019年 12月 19日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵姝
联系电话：（0574）87653687
传真：（0574）87653689（请注明“2019年第八次临时股东大会收”）通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦 611室
邮编：315020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票
系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十二月四日
附件1：
银亿股份有限公司
2019年第八次临时股东大会授权委托书
委托人名称：
委托人有效证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2019年第八次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》||√|||||

委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-026
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告(二)
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“承租人”）拟与中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁公司”、“出租人”）签订《融资租赁合同》（一）、《售后回租赁之买卖合同》（一）及相关附件，《融资租赁合同》（二）、《售后回租赁之买卖合同》（二）及相关附件，《融资租赁合同》（三）《售后回租赁之买卖合同》（三）及相关附件，拟将公司养殖设施等设备以“售后回租”方式与中远海运租赁公司开展售后回租融资租赁业务，租赁物价款分别人民币8888.8万元、6666.6万元、6666.6万元，合计不超过人民币2.23亿元，每个项目融资回租期限为三年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的物件，按期向中远海运租赁公司支付租金和费用。租赁期满，按合同约定的租赁物残值转让给承租人。
2、董事会审议情况
2017年 3月 27日公司第五届董事会第三十三次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案（二）》。
3、以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深交所上市规则》及公司相关制
度等规定，该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
二、合同方情况介绍
1、中远海运租赁公司情况介绍
（1）名称：中远海运租赁有限公司
（2）统一社会信用代码：91310000076478553L
（3）公司类型：有限责任公司
（4）法定代表人：刘冲
（5）注册资本：250000万人民币元
（6）住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号3E室
（7）经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司情况介绍
（1）公司名称：河南华英农业发展股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000735505325T
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1号
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾玖万壹仟壹佰圆整
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。
羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、
玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、融资租赁合同（回租）的主要内容
1、《融资租赁合同》（一）主要内容
1）合同双方
承租人：河南华英农业发展股份有限公司
出租人：中远海运租赁有限公司
2）标的：公司养殖设施等设备
3）合同生效、起租及到期选择权：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字、加盖法人公章，且承租人支付完毕保证金、手续费等相关费用后生效。起租日为出租人向承租人支付融资租赁本金之日。租赁期自起租日起三年。租赁期满，按合同约定的租赁物残值400元人民币的价格转让给承租人。
4）租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格不超过8888.8万元人民币。租赁期限36个月。租金总期数共12期，自起租日起算。支付期间为每季度支付一次。
2、《融资租赁合同》（二）主要内容
1）合同双方
承租人：河南华英农业发展股份有限公司
出租人：中远海运租赁有限公司
2）标的：公司养殖设施等设备
3）合同生效、起租及到期选择权：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字、加盖法人公章，且承租人支付完毕保证金、手续费等相关费用后生效。起租日为出租人向承租人支付融资租赁本金
之日。租赁期自起租日起三年。租赁期满，按合同约定的租赁物残值300元人民币的价格转让给承租人。
4）租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格不超过6666.6万元人民币。租赁期限36个月。租金总期数共12期，自起租日起算。支付期间为每季度支付一次。
3、《融资租赁合同》（三）主要内容
1）合同双方
承租人：河南华英农业发展股份有限公司
出租人：中远海运租赁有限公司
2）标的：公司养殖设施等设备
3）合同生效、起租及到期选择权：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字、加盖法人公章，且承租人支付完毕保证金、手续费等相关费用后生效。起租日为出租人向承租人支付融资租赁本金之日。租赁期自起租日起三年。租赁期满，按合同约定的租赁物残值300元人民币的价格转让给承租人。
4）租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格不超过6666.6万元人民币。租赁期限36个月。租金总期数共12期，自起租日起算。支付期间为每季度支付一次。
四、涉及交易的其他安排
1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司将为上述拟开展的三个融资租赁项目主合同项下应向债权人支付的全部租金、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项，提供连带责任保证。保证期间自每个融资租赁项目合同成立之
日起至承租人履行每个项目债务期限届满之日后两年止。
2、上述交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况。
3、本次拟开展的三个售后回租融资租赁业务经公司董事会审议通过后，公司将根据实际需要，适时签署相关合同及协议。
4、授权公司董事长签署本次融资租赁相关文件。
五、交易目的和对公司的影响
1、公司拟以养殖设施等设备进行融资租赁业务，有利于资源的优化配置，拓宽公司的融资渠道。
2、上述交易不会影响公司对用于融资租赁的养殖设施等设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第三十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经认真核查，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规对外担保的情形。为支持公司下属子公司的业务发展，截止 2019年 6月 30日，公司累计已审批的对外担保总额为21,500万元，其占公司最近一期经审计净资产的38.25%，提供担保的财务风险可控。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制相关风险。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：陈思平、何彦峰、谢春璞
广东宝莱特医用科技股份有限公司2019年8月26日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-085
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人协议转让完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日收到公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生（以下简称“转让方”）的通知，其协议转让给台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州富浙”或“受让方”）的共380,410,000股股份已于2019年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。具体情况如下：
一、股份协议转让概述
2019年7月2日，控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生与台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，王相荣先生拟将其持有的公司212,450,000股（占公司总股本的3.19%）股份协议转让给受让方；王壮利先生拟将其持有的公司167,960,000股（占公司总股本的2.52%）股份转让给受让方。有关内容详见公司2019年7月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2019-080）。
2019年7月22日，公司收到转让方发来的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。转让方已将其合计持有的
380,410,000股股份过户给台州富浙，相关过户登记手续已于2019年7月19日办理完毕。
利欧集团股份有限公司
二、本次股份变动具体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||转让前持股情况||||转让后持股情况|||
||股东名称|||||||||
||||持股数量（股）||持股比例（%）||持股数量（股）||持股比例（%）|
|王相荣||849,837,033||12.77||637,387,033||9.58||
|王壮利||671,863,819||10.10||503,903,819||7.57||
|台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙）||0||0||380,410,000||5.72||

三、其他事项的说明
1、本次股份转让符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在相关人员在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形，亦不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。
2、转让方本次股份协议转让的数量、比例、价格等情况与此前披露的一致。
3、本次股份协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、政府纾困资金扶助支持主体原定为台州农银凤凰银桂股权投资合伙企业（有限合伙），后因自年初至今具体实施情况发生变化，方案变更，受让主体改为台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙）。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年7月23日
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙蟒佰利联集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十二次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年三季度利润分配预案的独立意见
公司本次董事会审议通过了《2019年三季度利润分配预案》，我们认为：公司2019年三季度利润分配预案与公司业绩相匹配，预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《2019年三季度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可并经审计委员会审议。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。立信会计师事务所自 2013年开始为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌 林素月
北京凯文德信教育科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《2017年度利润分配预案》的独立意见
2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
经核查，我们认为公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司 2018年 4月 13日召开凯文教育第四届董事会第九次会议审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》，基于独立判断，经认真研讨，独立董事一致发表独立意见如下：公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司内部控制有效。
公司对内部控制的自我评价报告客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
独立董事关于 2017年度公司募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，我们认为：公司募集资金2017年度的使用
情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司及控股子公司2018年度申请综合授信额度的独立意见
我们认为：公司及其控股子公司 2018年度申请授信额度，有利于促进公司经营业务健康有序发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。因此，同意公司及控股子公司2018年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币15亿元。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等文件的规定和要求，作为北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事，对公司 2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表相关说明及独立意见如下：
报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号等文件规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司对外担保余额为915,222,499.77元，主要是公司为部分正在进行中的工程项目在合同主体变更为江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司后继续履约提供连带责任担保。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，以上担保均已按照法律法规的规定履行了必要的审议程序，公司在 2017年未发生违规对外担保情况。
六、关于聘请公司2018年度审计机构的事情认可意见及独立意见
事情认可意见：我们对于公司第四届董事会第九次会议审议将审议的《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》进行了事前审查，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的服务。华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）制订的 2017年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2017年度财务状况和经营成果。我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的独立意见
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整。
（以下无正文）
独立董事：
陈南岗（签字）：
朱大年（签字）：
谢丰（签字）：
钱明星（签字）：
河南恒星科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会
第十六次会议相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于改聘 2017年度审计机构的独立意见
1.公司改聘2017年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；
2.安永华明会计师会事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；
3.公司改聘 2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益；
综上，我们同意公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，负责公司2017年度的审计工作，聘期自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司2017年度报告披露之日止,同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见
公司使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 85,000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品,同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
三、关于新增 2017年度日常关联交易金额预计的独立意见
1、公司与关联方巩义市锐驰运输有限公司发生的关联交易属于公司正常的业务活动，不存在损害公司股东利益的情形。
2、议案表决时，公司关联董事回避了表决，交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。我们同意该关联交易事项。
（以下无正文）
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》签章使用。]
独立董事：
白忠祥 郭志宏 赵志英
二○一七年十月十三日
华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2015年度述职报告
作为华天酒店股份有限公司独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将2015年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开董事会13次，应参加13次，实际参加13次；召开7次股东大会，应列席7次，实际列席6次。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
任职后本人对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会；在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见,具体如下：
1．2015年1月30日，审议了《关于公司董事会聘任高级管理人员的议案》，并发表了独立意见；
2. 2015年 2月 10日，审议了《关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权的议案》，并发表了独立意见；
3. 2015年 4月 16日，审议了《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司（分立后）52%股权的议案》和《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》，并发表了独立意见；
4.2015年4月23日，审议了《关于对2015年度日常关联交易进行预计的议案》、《公司2014年度利润分配预案》、《对公司2014年度内部控制自我评价的
意见》和《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》，并发表了独立意见；
5. 2015年 8月 11日，审议了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》，并发表了独立意见；
6.2015年10月9日，审议了《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资的议案》和《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，并发表了独立意见；
7.2015年 10月 28日，审议了《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》，并发表了独立意见；
8.2015年12月9日，审议了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关于补选公司董事候选人的议案》，并发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规
定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理情况的进行调查。在任职后，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。
希望公司进一步夯实主业，在做强旅游餐饮业的同时，收缩房地产业，寻找新产业，逐步实现战略转型，切实提高企业盈利能力，回报广大股东。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
（四）公司2015年拟发行新股，根据相关文件对关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，2015年6月12日，作了《关于华天酒店集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》；
（五）作为审计委员会成员，参加审计委员会会议 5次；作为战略委员会成员，参加战略委员会会议1次。
（六）参加“华天十三五发展战略规划研讨会”和“华天发展务虚会”两次战略发展研讨；
2016年，本人将继续发扬光大，切实履行董事的忠实和勤勉义务，积极参加董事会会议，认真审议董事会议案，对重大事项发表独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。同时督促公司加强管理，提升业绩，回报广大股东。
独立董事（签名）：陈爱文
2016年4月6日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：唐山冀东水泥股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于唐山冀东水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-05-041号受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托,北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会(简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2017年5月27日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会已于2017年6月14日如期召开。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共7人，代表股份200,500股，占公司股份总数的0.0149%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计 18人，代表股份529,708,661股，占公司股份总数的39.3098%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计16人，代表股份51,115,575股，占公司股份总数的3.7933%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于2017年6月14日下午14:30开始，16:00结束。
参加本次大会现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经股东代表一名、监事代表一名及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 6月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 13日下午 15:00至 2016年 6月 14日下午15:00期间的任意时间。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于太平石化金融租赁有限责任公司转让与公司签订的<融资租赁合同>的议案》
同意票 125,387,787股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9490%，反对票 64,000股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 51,051,575股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.8748%，反对票 64,000股，弃权票 0
股）。
审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》
同意票 125,387,787股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9490%，反对票 64,000股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 51,051,575股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.8748%，反对票 64,000股，弃权票 0股）。
审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。。
议案三：《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案》
同意票 123,736,876股，占出席本次大会有效表决权股份总数的98.6330%，反对票 1,585,611股，弃权票 129,300股（其中中小股东同意票 49,400,664股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的96.6450%，反对票1,585,611股，弃权票129,300股）。
审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案四：《关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案》
同意票 527,993,750股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.6763%，反对票1,585,611股，弃权票129,300股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-123上海海隆软件股份有限公司
关于部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股权激励计划简述及部分限制性股票回购注销的依据
（1）2011年9月19日，经公司第四届董事会提名·薪酬与考核委员会审议通过后，提交公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议并通过《限制性股票激励计划（草案）》，监事会对激励对象名单发表了审核意见。
（2）2011年12月初，收到深交所通知证监会备案无异议，并于2012年1月9日经2012年度第一次临时股东大会审议通过。
（3）2012年1月9日授予条件成就后,召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议确定授予日为2012年1月9日，授予价格为每股8.95元。
（4）2012年1月18日首期激励对象获授股份认购资金全部到位，2月1日通过会计师事务所验资。2012年2月7日首期激励对象授予完了，以每股8.95元定向增发203万股。
（5）2013年1月28日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》。决定回购注销已离职的限制性股票激励对象方森所持有的尚未解锁的限制性股票共计30,000股，占回购前公司总股份的0.026%，回购价格为8.95元/股。
（6）2013年4月8日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于回购注销<限制性股票激励计划>第二期拟解锁股票
的议案》。决定回购注销《限制性股票激励计划》第二期拟解锁股票共计600,000股，占回购前公司总股份的0.53%，回购价格为8.95元/股。
2013年9月2日，公司完成了对以上（5）（6）不符合条件的限制性股票共630,000股的回购注销。
（7）2014年1月27日，公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于回购注销<限制性股票激励计划>第三期拟解锁股票的议案》。决定回购注销《限制性股票激励计划》涉及的51名激励对象的第三期拟解锁股票共计800,000股，占回购前公司总股份的0.23%，回购价格为8.95元/股。
（8）2014年1月29日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布《减资公告》，自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的要求。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格
（1）回购数量
自2012年1月9日第一次授予限制性股票后，未有资本公积金转增、送股、配股等事项发生，公司发行的限制性股票总数本未发生过变化。本次回购注销的股份总数合计为800,000股，占回购前公司总股份的0.23%。
（2）回购价格
公司2011-2013年度权益分派方案已实施完成，其中属于股权激励人员的现金红利由公司自行派发。分配方案实施时，本次回购注销的相应股份分别处于尚未解锁状态或已进入回购注销程序，故相关现金红利均未分配。因此，本次需回购注销的回购价格与授予价格一致，为8.95元/股，未分派现金红利将由公司按照相关规定进行相应会计处理。
三、独立董事关于回购注销《限制性股票激励计划》第三期拟解锁股票的独立意见由于公司2013年度业绩不符合激励计划的解锁条件，公司回购注销激励对象第三期拟解锁的限制性股票。我们认为：公司本次回购注销行为合法、合规，不会对公司
的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会关于回购注销《限制性股票激励计划》第三期拟解锁股票的审核意见
公司监事会审核了第五届董事会第六次会议《关于回购注销<限制性股票激励计划>第三期拟解锁股票的议案》认为：
根据激励计划的规定，如公司业绩考核达不到激励计划的解锁条件，锁定期满后未达到解锁条件的相应限制性股票，由公司以授予价回购注销。
由于公司2013年度业绩指标不符合激励计划的解锁条件，公司应按照授予价格，回购注销激励对象第三期拟解锁部分的限制性股票。董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销第三期限制性股票。
五、律师对本次回购注销发表的法律意见
北京市天银律师事务所律师彭山涛、望开雄就公司本次回购注销《限制性股票激励计划》第三期拟解锁股票事宜于2014年1月27日出具法律意见，认为：公司本次回购注销及本次回购注销的数量和价格的确定均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
六、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||比例|发行|送|公积金|||||||||
|||数量||||||||其他||小计||数量|比例(%)|
||||(%)||新股|股||转股||||||||
|一、限售流通股|290,776,326||83.20||||||||||289,976,326||83.16|
|1、首发后个人类限售股|141,962,489||40.62||||||||||141,962,489||40.71|
|2、股权激励限售股|800,000||0.23||||||-800,000||-800,000||0||0.00|
|3、首发后机构类限售股|142,939,288||40.90||||||||||142,939,288||40.99|
|4、高管锁定股|55,250||0.02||||||||||55,250||0.02|
|5、首发前个人限售股|5,019,299||1.44||||||||||5,019,299||1.44|
|二、无限售条件股份|58,716,762||16.80||||||||||58,716,762||16.84|
|其中未托管股数|0||||||||||||0||0.00|
|三、股份总数|349,493,088||100||||||||||348,693,088||100.00|

七、其他事项
根据公司于2012年1月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》“6、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；”以及“8、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；”的相关规定，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。
公司董事会将根据2012年第一次临时股东大会之授权，办理上述回购注销、减少注册资本等相关事宜。
特此公告
上海海隆软件股份有限公司董事会 2014年12月 13日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-068
广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2016年4月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2016年4月23日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司公司章程》的规定。
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见2016年4月29日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案具体内容详见2016年4月29日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案须经股东大会审议通过。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届监事会第三十三次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-047深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定要求，特编制公司2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报。
按业务类型分类的订单情况汇总如下：
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|业务类型|2017年第三季度新签订单金额（万元）|截至2017年9月30日累计已签约未完工订单金额（万元）|2017年第三季度已中标尚未签约订单金额（万元）|
|公共装修|51,167.39|145,743.72|1,182.10|
|住宅装修|45,993.50|109,845.17|0|
|设计业务|1,089.58|5,095.99|0|
|合计|98,250.47|260,684.88|1,182.10|

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 079四川天齐锂业股份有限公司
重大资产重组进展及继续停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）因正在筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称“天齐锂业”，股票代码“002466”）于2014年4月29日开市起停牌，公司分别于2014年4月30日、5月8日发布了《重大事项进展及继续停牌的公告》（公告编号：2014-050、2014-051）。
鉴于公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年5月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），公司股票自2014年5月13日开市起继续停牌，并分别于2014年5月20日、2014年5月27日、2014年6月4日发布了《重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2014-056、2014-061、2014-063）；后经公司提出延期复牌申请，公司股票于2014年6月11日起继续停牌并发布《关于重大资产重组延期复牌及进展情况公告》（公告编号：2014-065），并分别于2014年6月18日、2014年6月25日、2014年7月2日、2014年7月9日、2014年7月16日2014年7月23日发布了《重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2014-066、2014-067、2014-069、2014-070、2014-071、2014-078），
详情请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及到的审计、评估等工作，并对相关实施方案进行了论证。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将于2014年7月30日开市起继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2014年8月11日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-112神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月4日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股||||占其||占公|||||||
||||||本次解质|||||||||||
||股东||股东或第一||||所持||司总|||||||
||||||股份数量||||||起始日||解除日期||质权人|
||名称||大股东及其||||股份||股本|||||||
||||||（万股）|||||||||||
||||一致行动人||||比例||比例|||||||
|神州数码软件有限公司||是||2,157.50||5.54%||2.22%||2018 年12月5日||2019年12月3日||元 达 信 资本管理（北京）有限公司||
|合计||-||2,157.50||5.54%||2.22%||-||-||-||

二、股东股份累计质押基本情况
1、控股股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|神州数码软件有限公司|389,540,110|40.14%|248,915,483|63.90%|25.65%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|389,540,110|40.14%|248,915,483|63.90%|25.65%|0|0.00%|0|0.00%|

2、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2019年12月 5日
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
对公司会计差错更正的独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，以及天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，就第三届董事会第十次会议审议的会计差错更正发表独立意见如下：
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，提高了公司财务工作质量，更加客观公允地反映公司的财务状况。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次会计差错更正未损害公司股东的利益。
[本页为独立意见签字页]
刘军宁 戴金平 夏曙锋