Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-031张家界旅游集团股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于10.39元/股调整为不低于10.31元/股；
2、公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 115,495,668
股调整为不超过 116,391,852股。
一、关于公司非公开发行股票的基本情况
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称：“张家界”或“公
司”）非公开发行股票相关事项已经获得公司第九届董事会第四次
会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。根据本次非公开发行
股票预案，公司本次非公开发行股票的数量为不超过 115,495,668
股，发行价格不低于 10.39元/股，募集资金不超过 120,000.00万
元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
目前，公司已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]88号），核准公司非公开发行不超过 115,495,668股新股。
具体内容见公司于 2017年 5月 24日披露的《张家界旅游集团股份
有限公司关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-030）。
二、2016年年度权益分派方案及实施情况
2017年 5月 15日，公司 2016年年度股东大会审议通过《关于
2016年度利润分配及公积金转增股本方案》，以公司现有总股本
320,835,149为基数，向全体股东每 10股派人民币现金 0.84元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司于 2017年 5月 18日披露了《张家界旅游集团股份有限公
司 2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-029），本次权益分派股权登记日为 2017年 5月 23日，除权除息日为 2017年 5
月 24日，现金红利发放日为 2017年 5月 24日。目前上述利润分配已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行底价的调整情况
1、鉴于公司 2016年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非
公开发行股票的发行底价进行如下调整：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利（含
税））/（1+每股转增股数）=（10.39元/股-0.084元/股）÷
1=10.31元/股（向上保留小数点两位）
2、发行数量上限的调整
本次非公开发行的股票数量由不超过115,495,668股，调整为不超过116,391,852股（含本数）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限/调整后的发行底
价=120,000.00万元/10.31元/股=116,391,852股（向下取整）。
四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－042大连天宝绿色食品股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持公司股份
并完成减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日收到公司控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）及实际控制人黄作庆先生《关于减持公司股份并完成减持计划的告知函》，承运投资于 2016年 9月 1日通过深圳证券交易所的大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份15,000,000股，占公司股份总数的2.74%，本次减持不会引起公司控股股东和实际控制人的变更，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减 持 均 价||减 持 股 数||减 持 比 例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（股）||（%）|
|承运投资||大宗交易||2016年 9月01日||10.39||6,000,000||1.10||
|||大宗交易||2016年 9月01日||10.39||9,000,000||1.64||
|||合计||||||15,000,000||2.74||

2、股东累计减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减 持 均 价||减 持 股 数||减 持 比 例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（股）||（%）|
|承运投资||大宗交易||2016年 5月12日||10.18||4,000,000||0.73||
|||大宗交易||2016年 5月27日||9.18||4,000,000||0.73||
|||大宗交易||2016年 5月27日||9.18||5,400,000||0.99||
|||大宗交易||2016年 9月01日||10.39||6,000,000||1.10||
|||大宗交易||2016年 9月01日||10.39||9,000,000||1.64||

||||
|-|-|-|
|合计|28,400,000|5.19|

3、股东本次减持计划实施前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持计划实施前持有股||||本次减持计划实施后持有||
||||||份||||股份||
||股东名称||股份性质||||||||
||||||||占总股本比|||占总股本比例(%)|
||||||股数(股)||||股数(股)||
||||||||例(%)||||
|承运投资||合计持有股份||148,512,000||27.13||120,112,000||21.94%|
|||其中：无限售条件股份||148,512,000||27.13||120,112,000||21.94%|
|||有限售条件股份||0||0||0||0|

二、减持计划完成情况
公司于 2016年 3月 1日披露了《关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-013），公司控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生因引进长期看好公司发展的投资者及承运投资自身发展需要，计划自 2016年 3月 4日起未来六个月内通过深圳证券交易所中大宗交易及协议转让方式合计减持公司股份数量不超过65,000,000股，占公司总股本比例不超过11.87%。
截至本公告披露日，控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生通过深圳证券交易所的大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股份 28,400,000股，占公司股份总数的5.19%，至此，本次股份减持计划已经实施完毕，实际减持数量未超出减持计划。
三、其他相关说明
1、承运投资本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、承运投资关于股份锁定的承诺
（1）首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起36
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。
（2）其他对公司中小股东所作的承诺：2015年7月10日，公司控股股东遵守《中国证监会（2015）18号公告》的监管要求，承诺即日起未来6个月内（2015年7月10日-2016年1月9日）不减持所持有本公司股份。
承运投资均已履行上述承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3、本次减持完成后，承运投资持有公司股份120,112,000股，占公司股份总数的21.94%，仍为公司控股股东，实际控制人维持不变。
4、公司控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生未做过关于最低减持价格的承诺。
5、公司控股股东承运投资减持公司股份已经进行预先披露，具体内容详见2016年3月1日刊登在信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-013）。
三、备查文件
控股股东及实际控制人关于减持公司股份并完成减持计划的告知函。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 24日召开了第三届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见：
一、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
截至2018年5月23日，公司“节能型功率器件芯片建设项目”已达到预定可使用状态。在“节能型功率器件芯片建设项目”建设期间，公司从实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效降低了项目的建设费用，形成了募集资金节余。
鉴于此，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求。
因此，我们同意“节能型功率器件芯片建设项目”结项，并使用节余募集资金永久性补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
金志国 于燮康 陈同广
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2017-006思源电气股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的会议通知于2017年2月12日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年2月23日采取了书面通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期结束拟注销失效股票期权相关事项的决议》。
监事会审核认为：公司因股票期权激励计划第三个行权期结束拟注销失效股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-026
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 1日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第七次会议通知。
本次会议于 2016年 4月 8日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》；
《非公开发行股票预案（修订稿）》于 2016年 4月 9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》；
《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》于 2016年 4月 9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，请投资者查阅。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。
《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》于 2016年 4月 9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，请投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年四月九日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-025海能达通信股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
||349,109.14||247,755.69||40.91%|||
|营业总收入||||||||
||30,981.64||19,458.15||59.22%|||
|营业利润||||||||
||44,043.52||29,187.53||50.90%|||
|利润总额||||||||
||42,584.30||25,318.37||68.20%|||
|归属于上市公司股东||||||||
|的净利润||||||||
||0.27||0.16||66.26%|||
|基本每股收益（元）||||||||
|加权平均净资产收益|16.10%||11.88%||上升4.22个百分点|||
|率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||682,835.87||460,371.06||48.32%|||
|总 资 产||||||||
||477,896.76||228,676.08||108.98%|||
|归属于上市公司股东||||||||
|的所有者权益||||||||
|股 本|174,002.70||153,769.94||13.16%|||

|||||
|-|-|-|-|
||2.75|1.49|84.56%|
|归属于上市公司股东||||
|的每股净资产（元）||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2016年公司实现营业收入349,109.14万元，营业利润30,981.64万元，利润总额44,043.52万元，归属上市公司股东的净利润42,584.30万元，较上年同期增长了40.91%、59.22%、50.90%、68.20%。
营业收入增长的主要原因是：随着全球公共安全事件的频发，专网通信市场需求方兴未艾，公司在技术上的领先优势和全球销售渠道上的优势得到很好的体现，厚积薄发，尤其是数字产品销售收入大幅增长。
利润增长的主要原因：一是销售收入快速增长；二是公司规模效应显现，净利润率提升，费用率下降；三是人民币贬值，使得汇兑收益增加；四是政府补助和软件退税收入增加。
2、财务状况说明
截至2016年12月31日，公司总资产为682,835.87万元，净资产为 477,896.76万元，股本为174,002.70万元，归属上市公司股东的每股净资产为2.75元，与期初相比分别增长了48.32%、108.98%、13.16%、84.56%。总资产和净资产增加的主要原因是：公司非公开发行股票募集资金到账及公司利润增加引起；股本增加的原因是：非公开发行股票及公司首期期权预留部分第一个行权期行权和首次授予部分第三个行权期行权引起。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中披露：预计2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在57.99%～97.49%之间，净利润区间为40,000万元～
本公告中公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为 42,584.30万元，较上年同期相比增长68.20%，本业绩快报披露的经营业绩在预披露的范围之内，不存在差异。
四、其他说明
本次2016年度业绩快报为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2017年 2月 27日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-001北京耐威科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日披露了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2017-195），公司控股子公司武汉迈普时空导航科技有限公司（以下简称“迈普时空”）引入核心员工持股平台武汉普珈科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“普珈科技”）对其增资 197.50万元（其中 105.00万元计入注册资本， 92.50万元计入资本公积金），迈普时空的注册资本由 270.00万元增加至 375.00万元，迈普时空原有股东放弃对本次增资的优先认缴出资权，公司对迈普时空的持股比例将由原来的56.67%变更为40.80%，迈普时空仍为公司的控股子公司。具体详见公司于 2017年 12月 15日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本次增资后，公司控股子公司迈普时空的股权结构如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|出资方式|投资额|计入资本公积|计入注册资本|持股比例|
|1|耐威科技|货币|153.00|-|153.00|40.80%|
|2|普珈科技|货币|197.50|92.50|105.00|28.00%|
|3|施闯|货币|40.80|-|40.80|10.88%|
|4|章红平|货币|30.60|-|30.60|8.16%|
|5|牛小骥|货币|30.60|-|30.60|8.16%|
|6|刘经南|货币|15.00|-|15.00|4.00%|
|合计|||467.50|92.50|375.00|100.00%|

近日，迈普时空已完成与本次增资相关的工商变更登记及其他相关手续，并领取了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91420100568361036M
2、名称：武汉迈普时空导航科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：武汉市东湖高新技术开发区武大科技园
5、法定代表人：杨云春
6、注册资本：叁佰柒拾伍万元整
7、成立日期：2011年01月19日
8、营业期限：2011年01月19日至2031年01月19日
9、经营范围：卫星导航技术、惯性导航技术、多传感器集成导航相关的软硬件系统设计、技术咨询、技术转让、集成开发、技术测试及工程应用；计算机软硬件的技术服务；通讯器材（专营除外）、通信产品（不含无线电发射设备）、计算机软件及辅助设备、电子产品、电子元器件的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；导航设备的租赁及维修；自有房屋租赁；遥感测绘、地基测量、地理信息系统工程测量、施工；工程测量服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年1月5日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-035北京东方新星石化工程股份有限公司
关于公司实际控制人的一致行动人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人的一致行动人胡德新先生将其持有的公司部分限售流通股份进行股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、实际控制人的一致行动人股份质押基本情况:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占一致行动人所持股份比例|本次质押占公司总股份比例|用途|
|柯立泉|一致行动人|340,000|2016年6月15日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|29.75%|1.17%|0.34%|个人资金需求|
|张国良|一致行动人|180,000|2016年6月15日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|75.00%|0.62%|0.18%|个人资金需求|
|侯光斓|一致行动人|210,000|2016年7月20日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|21.45%|0.72%|0.21%|个人资金需求|
|李玉富|一致行动人|200,000|2016年8月16日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|17.40%|0.69%|0.20%|个人资金需求|

北京东方新星石化工程股份有限公司
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|路忠|一致行动人|200,000|2016年8月16日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|18.62%|0.69%|0.20%|个人资金需求|
|李玉富|一致行动人|280,000|2016年9月6日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|24.36%|0.96%|0.28%|个人资金需求|
|路忠|一致行动人|280,000|2016年9月6日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|26.06%|0.96%|0.28%|个人资金需求|
|李玉富|一致行动人|420,000|2016年11月8日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|36.55%|1.44%|0.41%|个人资金需求|
|胡德新|一致行动人|910,000|2017年5月31日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|51.12%|3.12%|0.90%|个人资金需求|
|合计||3,020,000|||||10.36%|2.98%||

2、实际控制人的一致行动人股份累计质押的情况
截至本公告日，实际控制人陈会利及其 23名一致行动人共持有公司29,151,060股股份，占公司总股本的28.77%，陈会利先生的一致行动人累计质押股份为3,020,000股，累计质押股份占一致行动人所持股份的10.36%，占公司总股本的2.98%。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2014-002仁和药业股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议通知于 2014年 2月 12日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2014年 2月 18日以通讯方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于全资子公司拟实施吸收合并的议案》。
为便于公司全资子公司江西铜鼓仁和制药有限公司（以下简称“铜鼓仁
和”）对其全资子公司江西禹欣药业有限公司（以下简称“禹欣药业”）更好实施管理，减化管理环节，节约管理成本，同时考虑两公司在新版GMP认证、扩大产能等方面在区域上的整合、节省技术改造支出、加快认证进程，铜鼓仁和拟对禹欣药业实施吸收合并，吸收合并完成后，江西禹欣药业有限公司将注销独立法人。董事会审议通过本议案后，双方签署《吸收合并协议》并实施上述吸收合并事项。吸收合并方式、范围及相关安排如下：
1、铜鼓仁和通过整体吸收合并的方式合并禹欣药业全部资产、负债和业务，合并完成后铜鼓仁和存续经营，禹欣药业独立法人资格注销。
2、合并基准日为2014年2月28日。
3、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权、债务人的告知程序。
4、本次合并完成后，禹欣药业的全体管理人员及职工于合并后成为铜鼓仁和的管理人员及职工，其工作年限、工资等其他劳动条件不变。在公司董事会审议通过该事项后，双方将签署《吸收合并协议》，并授权铜鼓仁和管理层负责开展吸收合并涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。
此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一四年二月十八日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-135冠福控股股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了《关于对美国 Amyris公司提供财务资助的公告》、《关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国 Amyris公司投资的公告》，因公司在上述公告中所做的承诺未能完全符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，特对相关内容予以更正，具体情况如下：
一、在《关于对美国 Amyris公司提供财务资助的公告》中的“第九其他说明”做如下更正：
原文为：“截止本公告日，公司尚存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，公司将在上述临时用于补充流动资金的金额全部归还后，实施对外提供财务资助。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内对外提供财务资助。”
现更正为：“公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。目前，公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，待公司全部归还后，方实施对Amyris的财务资助。”
二、在《关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国 Amyris公司投资的公告》的“第五其他说明”做如下更正：
原文为：“截止本公告日，公司尚存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，公司将在上述临时用于补充流动资金的金额全部归还后，实施对Amyris的
投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内不进行风险投资。”
现更正为：“公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。目前，公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，待公司全部归还后，方实施对Amyris的投资。”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，同时，上述更正不影响公司对美国 Amyris公司提供财务资助和公司全资子公司能特科技有限公司对美国 Amyris公司投资的事项。更正后的《关于对美国 Amyris公司提供财务资助的公告》、《关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国 Amyris公司投资的公告》详见指定信息披露媒体。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一六年十月三十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-048申科滑动轴承股份有限公司
关于筹划重大资产重组股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2016年 4月21日（星期四）开市起复牌。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 10月 8日开市起停牌；于 2015年 11月 6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于2015年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年1月5日至2016年4月4日继续停牌，且该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）
2015年12月26日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露经筹划和商讨，公司决定增加重组标的北京大刚信息科技股份有限公司互联网金融平台，同时不排除对原重组标的方案的调整。（详见2015年12月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于重大资产重组的进展公告》）
2016年3月4日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司调整重组方案，增加重组标的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司。（详见2016年3月4日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于重大资产重组的进展公告》）
2016年3月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案。同日，因公司与北京大刚信息科技股份有限公司对本次交易对价及支付条款等商务协议核心条款未能达成一致，为了顺利推进本次重组工作，保护公司利益，经双方友好协商，决定终止双方之间的合作，不再将北京大刚信息科技股份有限公司纳入收购范围。（详见2016年3月24日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于终止收购北京大刚信息科技股份有限公司的提示性公告》、《关于终止收购北京大刚信息科技股份有限公司的提示性公告》）
2016年4月2日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票原定于 2016年 4月 5日开市起复牌，因深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。（详见2016年4月2日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于重大资产重组的进展公告》）
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：申科股份，股票代码：002633）将自2016年4月21日（星期四）开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二○一六年四月二十一日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-024北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司《2019年第一季度报告》已于2019年 4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-054
福建三元达通讯股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2017年6月14日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年6月13日—6月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月13日下午15:00至2017年6月14日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼一楼公司会议室
4、股权登记日：2017年6月9日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长周世平先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 23人，代表股份89,263,383股，占公司总股份的33.0605％。其中：
1、通过现场投票的股东5人，代表股份89,100,883股，占上市公司总股份的33.0003％。
2、通过网络投票的股东18人，代表股份162,500股，占上市公司总股份的0.0602％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共21人，代表股份19,818,687股，占公司有表决权股份总数的22.20％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份19,656,187股，占上市公司总股份的7.2801％；通过网络投票的股东18人，代表股份162,500股，占上市公司总股份的0.0602％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，1、总表决情况：同意 89,254,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对 8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,810,187股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和郭昕律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《福建三元达通讯股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司二○一七年六月十五日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-035德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于控股股东承诺不减持本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月5日接到公司控股股东德华集团控股股份有限公司（以下简称“德华集团”）的通知，针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，切实履行“中小企业板首50家公司《关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书》”，德华集团郑重承诺：
自本公告日起6个月内不减持所持公司股票（2015年7月6日至2016年1月5日）。
截止本公告日，德华集团共持有兔宝宝16,111.999万股股票，占公司总股本的33.27%，最近十二个月未发生减持本公司股份的情况。
公司董事会将督促承诺股东严格遵守本承诺。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十八次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于与关联方共同投资设立合资公司的独立意见
本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，控股股东下属公司上海星商投资有限公司与公司共同投资设立新公司，将有望推动公司的钢银钢铁现货交易平台的发展。本事项不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意公司与关联方共同投资设立合资公司的事项。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
经核查，本次高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形。
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任俞大海先生为公司副总经理，并继续兼任公司财务总监。
独立董事：刘振江 朱辉 蒋红毅2014年2月28日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-057
江苏高科石化股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 10月 18日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议通知，会议于 2018年 10月 23日上午 11:00以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司三楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年三季度报告》的议案
经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏高科石化股份有限公司2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
《2018年三季度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
江苏高科石化股份有限公司监事会
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－056广州市浪奇实业股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 10月18日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十四次会议的通知，并于2019年10月 28日在公司会议室召开了会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。本次会议由监事会主席刘卫红先生主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1.审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
审核意见如下：经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2.审议通过公司《2019年第三季度报告》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
根据《证券法》68条的相关要求，本公司监事会对公司《2019年第三季度报告》进行审核，审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十九日
重庆长安汽车股份有限公司
专项鉴证报告
目 录
页 次
一、专项鉴证报告 1 - 2
二、重庆长安汽车股份有限公司董事会
实际投资收益与投资收益承诺差异情况表 3
安永华明(2015)专字第60662431_D04号重庆长安汽车股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会关于 2014年度的实际投资收益与投资收益承诺的差异情况表(“差异情况表”)进行了鉴证。按照深圳证券交易所《信息披露备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的有关要求，编制该投资收益承诺实现情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。
一、董事会对差异情况表的责任
董事会根据《信息披露备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的有关要求，编制差异情况表，并负责设计、执行及维护必要的内部控制，以使差异情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对差异情况表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述差异情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关差异情况表的鉴证证据。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的差异情况表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与差异情况表相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序。鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
专项鉴证报告(续)
安永华明(2015)专字第60662431_D04号三、鉴证意见
我们认为，贵公司上述差异情况表已按照深圳证券交易所《信息披露备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的要求编制。
四、分发和使用的限制
本专项鉴证报告仅供贵公司 2014年度报告披露之目的使用，不得用作其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：乔春
中国注册会计师：艾维
中国北京 2015年4月15日
重庆长安汽车股份有限公司
实际投资收益与投资收益承诺差异情况表
按照深圳证券交易所《信息披露备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的有关要求，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了实际投资收益与投资收益承诺差异情况表。
一、投资收益承诺情况
2012年12月7日，本公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权的议案》，拟自筹资金收购中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）持有的长安标致雪铁龙汽车有限公司（以下简称“长安标致雪铁龙”）50%股权。
2012年 12月 20日，中国长安发布关于长安标致雪铁龙50%股权的补偿承诺：若长安标致雪铁龙 2013年为本公司贡献的投资收益低于-12,500万元，2014年为本公司贡献的投资收益低于-17,500万元，中国长安承诺将以现金补足差额。
2012年 12月 26日，本公司召开 2012年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权的议案》。同日，本公司与中国长安签署了《产权交易合同》，约定以人民币 20,0742.46万元受让中国长安持有的长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权。
于 2013年度，上述股权交易完成，本公司获得长安标致雪铁龙50%股权的所有权。
二、2014年度实际投资收益情况
2014年长安标致雪铁龙为本公司贡献的投资收益为人民币-16,151万元（2013年：人民币-5,058万元）。
三、差异情况表
2014年 2013年人民币万元 人民币万元实际投资收益 A -16,151 -5,058承诺投资收益 B -17,500 -12,500差异 C=A-B 1,349 7,442重庆长安汽车股份有限公司董事会2015年4月15日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-023惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了满足公司扩大生产经营规模的需要，并确保公司业务的正常开展，继续加强与各金融机构深度合作，提高公司融资能力，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币 12.3亿元、有效期为 3年的综合授信额度（即 3年有效期内循环向金融机构申请授信）。
此次申请金融机构授信额度的具体情况如下：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|银行名称|最高授信金额|授信用途|
|建行惠州市分行|20,000|用于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、贸易融资、进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。|
|兴业银行深圳分行|20,000||
|浦发银行惠州分行|15,000||
|工商银行惠州分行|10,000||
|平安银行深圳分行|10,000||
|民生银行惠州分行|8,000||
|北京银行深圳分行|8,000||
|华兴银行惠州分行|8,000||
|江苏银行深圳分行|8,000||
|招商银行惠州分行|5,000||
|中信银行惠州分行|5,000||
|交通银行惠州分行|3,000||
|TCL商业保理（深圳）有限公司|3,000|开立商业承兑汇票等。|
|合计|123,000||

在综合授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。实际额度﹑授信品种
及使用期限以各金融机构审批的结果为准。
公司董事会授权朱坤华先生代表本公司与上述金融机构签署该授信融资项下的有关法律文件。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议,上述决议及授权3年内有效。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一八年三月二十六日
海洋王照明科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
我们作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，对提交第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人及董事会秘书的议案》等议案进行了审议，现就以上议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于聘任总经理的独立意见
经审阅周明杰先生的个人履历等资料，其任职资格不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
上述公司高级管理人员的任职资格、提名及聘任程序规范，符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
基于上述原因，我们同意董事会聘任周明杰先生为公司总经理。
二、关于聘任副总经理的独立意见
经审阅杨志杰先生、陈艳女士的个人履历等资料，其任职资格不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
上述公司高级管理人员的任职资格、提名及聘任程序规范，符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
基于上述原因，我们同意董事会聘任杨志杰先生、陈艳女士为公司副总经理。
三、关于聘任财务负责人及董事会秘书的独立意见
经审阅唐小芬女士的任职履历等材料，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
经了解唐小芬女士的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，我们认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
上述公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。
基于上述原因，我们同意董事会聘任唐小芬女士为公司财务负责人及董事会秘书。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
王卓
窦林平
黄印强
邹玲
程源
内部控制审计报告
天职业字[2015]7439号渤海租赁股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渤海租赁董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，渤海租赁于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一五年四月二十七日
中国注册会计师：
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第九次会议审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请复牌的议案》发表如下事前认可意见：
自股票停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组的各项工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并对重组方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照相关法律法规的规定，定期披露进展公告，提示存在的风险和不确定性，认真履行信息披露义务。
由于近期市场环境发生了较大变化，国家新能源汽车补贴政策也尚未明朗，导致交易各方无法在规定的时间内就交易方案、交易估值及其他交易条款达成一致意见，并按期披露重大资产重组预案或报告书。经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请复牌。
我们已经在董事会会议前收到公司上述事项的相关文本，对该等议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们认为，公司终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项是综合考虑各种情况后审慎决定的，未损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。我们同意将本次交易方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签字页）
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吴志军 吴春苗 赵华