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北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2019年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2019年2月21日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2019年3月8日下午15：00在公司会议室召开，公司董事长吴道洪先生因出差无法主持本次股东大会，公司半数以上董事共同推选董事陈金霞女士主持
本次股东大会；网络投票时间为2019年3月7日至2019年3月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年3月7日下午15：00至2019年3月8日下午15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经核查出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东账户卡，及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表股份数448,675,293股，占公司有表决权股份总额的44.4222%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份数 417,955,328股，占公司有表决权股份总额的41.3807%；通过网络投票的股东共 14人，代表股份数 30,719,965股，占公司有表决权股份总额的3.0415%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2019年3月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2019年3月8日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的两项议案，一项获得通过，一项未获得通过，其表决结果如下：
1、《关于公司实际控制人、部分董监高增持计划变更的议案》经审核未获得通过
投票结果：同意3,503,565股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的10.6228%；反对29,478,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的89.3772%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
投票结果：同意3,503,565股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的10.6228%；反对29,478,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的89.3772%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本项议案涉及关联交易，神雾科技集团股份有限公司回避表决。
2、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》经审议获得通过
（1）以累积投票的方式，选举罗湘楠先生为公司第三届董事会非独立董事投票结果：448,322,602股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9214%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 32,628,874股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.2723%。
（2）以累积投票的方式，选举孙健先生为公司第三届董事会非独立董事
投票结果：448,322,602股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9214%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 32,628,874股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.2723%。
（3）以累积投票的方式，选举丁力先生为公司第三届董事会非独立董事
投票结果：448,322,602股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9214%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意32,628,874股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.2723%。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会否决提案一项，未发生增加、变更提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王禹
签名：
日期：2019年3月8日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-022
浙江金利华电气股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司股东解除质押及重新进行股票质押式回购交易的公告》，由于工作疏忽，存在一处计量单位错误，现将具体修改内容公告如下：
原“截止本公告日，赵康先生共质押了20,465,048万股公司股份，占公司总股本的17.49%。”
现修改为“截止本公告日，赵康先生共质押了20,465,048股公司股份，占公司总股本的17.49%。”其余内容不变。
公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2014年5月31日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-045
沈阳化工股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
近日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王毅女士的书面辞职申请。因工作原因，王毅女士请辞其所担任的公司董事及董事会审计委员会职务。王毅女士辞去上述职务后，不再担任公司其他职务。在公司未聘任新董事之前，王毅女士仍履行董事职责。公司董事会谨对王毅女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意李忠先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（李忠先生简历附后）
沈阳化工股份有限公司董事会二○一七年八月二十六日
附件：李忠先生简历和基本情况
李忠：男，1969年 7月出生，研究生学历，高级会计师。曾任沈阳胶管总厂财务处处长，沈阳银象橡胶制品有限责任公司财务部长、副总会计师、总会计师，沈阳化工集团有限公司财务总监等。现任公司总会计师。
李忠先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-110
北京飞利信科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015年 10月 14日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层会议室召开。公司已于2015年10月9日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》
经公司董事会审议，同意公司向北京银行申请综合授信额度 7000万元，期限2年，提款期1年，具体业务品种为：流动资金贷款。
担保方式：北京飞利信电子技术有限公司100%保证，追加自然人股东杨振华、曹忻军个人无限连带责任保证。
关联董事杨振华先生、曹忻军先生回避表决，陈洪顺先生、王守言先生作为一致行动人亦回避表决。
公司独立董事已就此议案发表独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，对照公司实际情况，公司董事会认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的基本条件，具备发行公司债券资格。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过《关于公司发行公司债券的议案》（本议案需逐项审议）为拓宽公司融资渠道、满足公司营运资金需求、优化债务结构和降低融资成本，经研究与分析，公司拟非公开发行公司债券（以下称“本次发行”）,本次发行的具体方案如下：
（1）发行规模
本次计划发行的公司债券规模不超过人民币 6亿元（含 6亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）向公司股东配售的安排
本次计划发行的公司债券不优先向公司股东配售。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）债券期限
本次计划发行的公司债券期限为3年（同时赋予发行人第2年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。本次发行具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求及市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）债券利率及确定方式
本次计划发行的债券票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）还本付息方式
本次计划发行的公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）募集资金用途
本次计划发行的公司债券募集资金在扣除发行费用后将用于补充营运资金、偿还金融机构借款，调整负债结构，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）发行方式
本次发行在获相关监管部门核准后,可以一次发行或者分期发行。提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）发行对象
本次计划发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）担保方式
本次债券无担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（10）决议的有效期
本次计划发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（11）承销方式
本次计划发行的公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（12）上市场所
本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（13）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后，公司将按照有关程序向中国证监会申报,且最终以中国证监会核准的方案为准。
（四）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》
提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在法律、法规及其他规范性文件和公司章程允许的范围内，依照监管部门要求并结合公司和市场实际情况处理与发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行)、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；
2、办理本次公司债券的申报、发行和上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。
上述授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议并通过《关于召开公司 2015年第六次临时股东大会的议案》
同意公司以现场及网络投票相结合的方式于 2015年10月30日（星期五）召开公司 2015年第六次临时股东大会，审议以上需提交股东大会的议案。关于
召开 2015年第六次临时股东大会的通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2015年10月 14日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-031暴风集团股份有限公司
关于首发股东减持公司股份计划期满暨实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月30日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，公司股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长”）计划减持公司股份累计不超过21,560,022股，占当时公司总股本比例7.84%，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股
5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-055）。
2016年 4月 6日，和谐成长通过大宗交易方式减持所持公司部分无限售股份 11,000,000股，占当时公司总股本的4.00%，本次权益变动后和谐成长不再是公司持股5%以上的股东，公司于2016年4月7日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2016-058）、《简式权益变动报告书》。
公司于近日收到首发股东和谐成长出具的《关于公司股票减持计划期满暨实施情况告知函》，截至公告日，公司股东和谐成长前期披露的减持计划期满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持数量||减持均价||占减持时总股本比例|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（股）||（元）|||
|和谐成长||大宗交易||2016/4/6||11,000,000||88.59||4.00%||
|||竞价交易||2017/05/16-2017/06/20||2,765,251||28.7||1.00%||
|||竞价交易||2018/01/04-2018/01/19||3,319,775||24.11||1.00%||

2018/04/09-
竞价交易 3,248,436 25.39 0.98%
2018/04/20
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|20,333,462|-|6.98%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次股份减持前持有股份|||本次股份减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股|||占总股|
||||||数量（股）|||数量（股）|||
||||||||本比例|||本比例|
|和谐成长||无限售条件股份||21,560,022||7.84%||2,964,534|0.89%||

注：以上数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、和谐成长上述减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、和谐成长此次减持事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、和谐成长不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于公司股票减持计划期满暨实施情况告知函》
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019－024湖北宜化化工股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 4月 4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告》及《关于召开 2018年度股东大会的通知》，因统计口径及排版等原因，导致股东大会通知及年度报告出现部分错误，现补充更正如下：
一、《2018年年度报告》第四节经营情况讨论与分析第二条主营业务分析2、收入与成本（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入，因统计口径问题填报错误：
更正前：
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2018年|2017年|同比增减|
||销售量|吨|1,917,914.81|1,843,950.78|4.01%|
|化肥|生产量|吨|1,964,070.75|1,666,484.9|17.86%|
||库存量|吨|121,634.52|120,868.03|0.63%|
||销售量|吨|1,467,919.49|1,312,664.86|11.83%|
|化工|生产量|吨|1,377,314.25|1,196,051.69|15.16%|
||库存量|吨|72,522.7|136,978.88|-47.06%|

更正后：
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2018年|2017年|同比增减|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||销售量|吨|1,917,914.81|1,843,950.78|4.01%|
|化肥|生产量|吨|1,964,070.75|1,666,484.9|17.86%|
||库存量|吨|121,634.52|120,868.03|0.63%|
||销售量|吨|1,441,770.43|1,312,664.86|9.84%|
|化工|生产量|吨|1,377,314.25|1,196,051.69|15.16%|
||库存量|吨|72,522.7|136,978.88|-47.06%|

本期末化肥库存121,634.53吨，比期初库存量与本期生产量之和减本期销售量后的数值少45,389.44吨，系本期公司生产自用45,389.44吨氨水所致。
二、《2018年年度报告》第十一节财务报告第七条合并财务报表项目注释38、应付债券中因排版问题表头未显示：
更正前：
2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|16宜化|600,000,0|2016-9-2||600,000,0|597,670,8|29,700,00|549,079.1|29,700,00|598,219,9|
||||5年|||||||
|债|00.00|9||00.00|98.74|0.00|0|0.00|77.84|
|15宜化||||||||||
||250,000,0|2015-3-2||250,000,0|250,000,0|15,000,00||15,000,00|250,000,0|
|化工|||5年|||||||
||00.00|6||00.00|00.00|0.00||0.00|00.00|
|MTN001||||||||||
|||||850,000,0|847,670,8|44,700,00|549,079.1|44,700,00|848,219,9|
|合计|--|--|--|||||||
|||||00.00|98.74|0.00|0|0.00|77.84|

更正后：
2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值||||
|||发行日|债券期|发行金|期初余|本期发行||溢折价|本期偿|期末余|
|债券名称|面值||||||计提利||||
|||期|限|额|额|||摊销|还|额|
||||||||息||||
|||||600,00|597,67|||||598,21|
||600,000,|2016-9-|||||29,700,|549,07|29,700,||
|16宜化债|||5年|0,000.0|0,898.7|||||9,977.8|
||000.00|29|||||000.00|9.10|000.00||
|||||0|4|||||4|
|||||250,00|250,00|||||250,00|
|15宜化化|250,000,|2015-3-|||||15,000,||15,000,||
||||5年|0,000.0|0,000.0|||||0,000.0|
|工MTN001|000.00|26|||||000.00||000.00||
|||||0|0|||||0|
|||||850,00|847,67||44,700,|549,07|44,700,|848,21|
|合计|--|--|--||||||||
|||||0,000.0|0,898.7||000.00|9.10|000.00|9,977.8|

||||
|-|-|-|
|0|4|4|

三、《2018年年度报告》第十一节财务报告第五条重要的会计政策及会计估计16、固定资产（2）折旧方法因工作人员失误对折旧年限和年折旧率填报错误：
更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20-25|4.00|4.80-3.84|
|机器设备|年限平均法|7-15|4.00|13.71-6.40|
|运输设备|年限平均法|10-15|4.00|9.60-6.40|
|其他设备|年限平均法|20-25|4.00|4.80-3.84|

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20-25|4.00|4.80-3.84|
|机器设备|年限平均法|7-15|4.00|13.71-6.40|
|运输设备|年限平均法|8-12|4.00|12.00—8.00|
|其他设备|年限平均法|10-15|4.00|9.60—6.40|

四、《关于召开 2018年度股东大会的通知》“二”会议审议事项（五）错误，现更正如下：
更正前：
二、会议审议事项：
(五)《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务审计及内控审计机构的议案》
更正后：
二、会议审议事项：
(五)《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计及内控审计机构的议案》
更正后的《2018年年度报告》及《关于召开 2018年度股东大会
的通知》将在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2019年 4月 24日
独立董事对第六届董事会第七次会议及年度相关事项发表的独立意见广州御银科技股份有限公司独立董事
对第六届董事会第七次会议及年度
相关事项发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第六届董事会第七次会议及年度相关事项发表如下意见：
一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；不存在向控股股东及其关联方提供财务资助的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保情况，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会的规定。
3、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
二、独立董事关于公司董事会对2018年度利润分配预案的独立意见
根据公司2017年度利润分配情况来看，已满足公司《利润分配管理制度》中的相关规定，且公司2018年受内外部各种因素的影响，出现了较大额度的亏损，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求，结合公司2019年度发展规划及资金使用安排，拟定公司2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
我们认为公司2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的相关规定，符合公司《利润分配管理制度》中的分红承诺，充
独立董事对第六届董事会第七次会议及年度相关事项发表的独立意见分考虑了公司2018年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意该预案并提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经仔细审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司作为公司
2019年度财务报告的审计机构，并将此议案提交公司第六届董事会第七次会议进行审议。
四、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，认真审核公司2018年度内部控制自我评价报告并发表如下意见：
公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、执行和监督情况。
五、独立董事关于公司2018年度关联交易的独立意见
1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、公司对2018年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，交易
公平、公正，交易价格公允，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的
独立董事对第六届董事会第七次会议及年度相关事项发表的独立意见规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
六、独立董事关于2018年证券投资情况专项说明的独立意见
经认真审查，公司证券投资均履行了相应的审批程序，内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行。证券投资使用自有资金进行投资，未使用募集资金进行投资，并严格控制投资的资金规模，未影响公司正常经营。公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。
我们一致认为，公司 2018年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、独立董事关于公司及子公司2018年度核销部分资产的独立意见
公司本次核销的均系历年积存的已无法收回的应收款项及其他应收款，不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备；
本次核销更能真实的反映资产状况和经营成果，没有损害公司和股东利益的行
为，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司对本议案所述资产进行核销。
八、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部相关准则的要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
独立董事：刘国常、张华
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-055
巨轮智能装备股份有限公司
关于 2019年度第一期超短期融资券兑付完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月 18日至2019年 2月19日成功发行了2019年度第一期超短期融资券（债券简称：19巨轮装备SCP001，债券代码：011900358），发行总金额为人民币 3亿元，本计息期债券利率为4.04%，期限 270天，到期兑付日为2019年 11月 17日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)。有关该期超短期融资券的具体情况，详见公司于2019年 2月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2019-005）。
||
|-|
|公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了2019|
|年度第一期超短期融资券本息合计人民币308,965,479.45 元。|

本期超短期融资券的兑付情况的相关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和 上 海 清 算 所 网 站(www.shclearing.com)。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一九年十一月十九日
山东日科化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书
山东求是和信律师事务所
QIUSHI HEXIN LAW FIRM
||
|-|
|地址：山东省潍坊市胜利东街195号求是大厦15-17楼|
|电话：05362080789 传真：05362080788|

电邮：webmaster@qshx.com.cn网址：http://www.qshx.com.cn
山东求是和信律师事务所
关于山东日科化学股份有限公司
20 15年第二次临时股东大会的
法律意见书
（2015）鲁求信律法意字第 55号致：山东日科化学股份有限公司
山东求是和信律师事务所接受山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张玉铭律师、牟斌律师（以下简称“本所律师”）参加了公司于 2015年 10月 30日召开的 2015第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序及表决结果等相关事项出具法律意见。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
山东日科化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书
《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据中国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：
一、关于本次会议的召集、召开程序
山东日科化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书
具体事项。会议通知已于本次股东大会召开 15日之前公告告示全体股东。
2、经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2015年 10月 30日下午14：30在山东省昌乐县英轩街 3999号公司创研中心五楼会议室按时召开。会议由董事长赵东日先生主持。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 10月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月 29日 15:00至 2015年 10月 30日 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，召集人符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
2、出席会议的股东及股东代表
本次会议出席的股东或股东代理人共 60名，合计持有股份
166,165,518股，占公司股份总数的41.0285%。其中，出席现场会议的股东 7人，合计持有股份 155,360,217股，占公司股份总数的38.3605%；
通过网络投票的股东 53人，合计持有股份 10,805,301股，占公司股份总数的2.6680%。
山东日科化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书
及见证律师。
本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、关于本次会议的提案
本次会议按《上市规则》、《公司章程》规定的程序进行，逐项审议了下列议案：
议案一：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案二：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
议案三：《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》
议案四：《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
议案五：《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
议案六：《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》经本所律师审查，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符。本所律师认为，本次会议的提案符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序，就股东大会会议通知中的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的
山东日科化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书
方式逐项进行了表决。因涉及关联交易事项，关联股东赵东日、赵东升回避了对议案一、议案二、议案三、议案五、议案六的表决。公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对股东大会现场会议表决事项进行了计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
经核查，本次股东大会审议并经表决通过了股东大会会议通知中列明的全部议案。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会审议通过的表决票数符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本一式两份。
（以下无正文）
山东日科化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为《山东求是和信律师事务所关于山东日科化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页。）
山东求是和信律师事务所 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 张玉铭
马东宁 牟斌
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-089
茂硕电源科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月13日开市起停牌，具体内容详见公司于2014年8月14日、2014年8月20日和2014年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-085）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-086）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-088）。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票（证券简称：茂硕电源；证券代码：002660）自2014年9月3日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年9月 2日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-107深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于 2016年 7月 28日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2016年8月8日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长肖建学先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2016年半年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2016年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2016年 8月 10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2016年8月10
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年八月十日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-048广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司实际控制人股份不减持承诺履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月09日披露了《关于公司股东承诺不减持及增持公司股份的公告》（公告编号：2015-056），并于2015年08月11日披露了《关于股东完成增持公司股份的公告》（公告编号：2015-065）。根据廖定海先生签署的《暂停减持股份承诺书》，廖定海先生承诺自2015年07月08日起一年内不减持所持有的公司股份。
在上述承诺有效期内，公司实际控制人廖定海先生严格履行了承诺。截至本公告披露日，上述不减持承诺已履行完毕。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 07月 11日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-007
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向李洪兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1397号）核准，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向蔡小如1名自然人非公开发行A股股票3,081,854股，发行价格为20.28元/股，募集资金总额为人民币62,499,999.12元，扣除独立财务顾问费用人民币6,000,000.00元，募集资金净额为人民币 56,499,999.12元。该项募集资金于 2015年 2月 27日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到账情况进行了审验。本次募集资金扣除独立财务顾问费用后的募集资金净额将用于支付本次公司购买湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）75%股权中的现金对价、本次交易税费等费用，补充鸿鹰生物的运营资金，实施业务整合，以提高本次交易的整合绩效。
鉴于上述事宜，为保护投资者的权益，规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与民生银行股份有限公司珠海分行（以下简称“专户银行”）、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
二、新设募集资金三方监管账户情况
公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
693447591，截止 2015年 2月 27日，专户余额为 56,499,999.12元。该专户仅用于公司购买鸿鹰生物75%股权的现金对价支付、本次交易相关费用支付、补充鸿鹰生物的运营资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募集资金三方监管协议主要条款
1、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、民生证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
民生证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合民生证券的调查与查询。
民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权民生证券指定的财务顾问主办人王刚、蒋红亚可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、专户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送给民生证券。
专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币565万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
7、专户银行连续三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，公司有权或民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自公司、专户银行、民生证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月五日
FANGDA PARTNERS
上海Shanghai·北京Beijing·深圳Shenzhen·香港 Hong Kong
http://www.fangdalaw.com
中国北京市朝阳区光华路1号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com
北京嘉里中心北楼27层 电话 Tel.: 86-10-5769-5600
邮政编码：100020 传真 Fax: 86-10-5769-5788
27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre
1 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020, PRC
上海市方达（北京）律师事务所
关于中国中期投资股份有限公司
2016
年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中国中期投资股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国中期投资股份有限公司（以下简称“中国中期”或“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（就法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本法律意见书仅供中国中期为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书本所律师根据现行有效的中国法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2016年 12月 8日刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，于 2016年 12月 21日刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会现场会议于2016年12月23日14:30在北京市朝阳区麦子店西路 3号新恒基国际大厦 15层召开。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月23日9:30至11:30，13：00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年12月22日15:00至2016年12月23日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、现场出席会议的股东及委托代理人
经本所律师合理验证，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 2人，代表股份44,981,600股，占公司股份总数的19.5572%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东人数 22人，代表股份 382,225股，占公司股份总数的0.1662%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事及公司聘请的律师。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了下列议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，该议案的表决结果为：
（1）选举姜新为公司第七届董事会董事
同意45,278,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8128%；反对81,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1797%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。
（2）选举姜荣为公司第七届董事会董事
同意45,278,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8128%；反对84,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1872%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（3）选举牟淑云为公司第七届董事会董事
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395%；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（4）选举田轩为公司第七届董事会独立董事
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395%；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（5）选举薛健为公司第七届董事会独立董事
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395%；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书2、《关于监事会换届选举的议案》
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，该议案的表决结果为：
（1）选举韩玲亚为第七届监事会的监事
同意45,258,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.7683%；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0712%。
（2）选举刘琳为第七届监事会的监事
同意45,262,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758%；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0637%。
3、《关于转让捷利物流有限公司股权的议案》
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，该议案的表决结果为：同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395%；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。因该议案涉及关联交易事项，关联股东中期集团有限公司（持有公司44,718,400股股份）予以回避表决。
经本所律师核查，公司本次股东大会分别就会议通知中列明的事项进行了逐项表决，未就会议通知未列明的事项进行表决。公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁（3）份。
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