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证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-012深圳太辰光通信股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过2,000万美元（约折合14,000万元人民币）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资对象及额度：根据公司闲置美元情况购买宁波银行深圳分行的总额度不超过2000万美元（约折合 14,000万元人民币）的双货币存款（DCR）产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资期限不超过12个月。
4、额度期限及实施：自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，经董事会审议通过后实施。
5、资金来源：公司暂时闲置自有资金。
6、信息披露：公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、决策程序：由公司董事会审议批准，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）公司投资的双货币理财产品属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险委托理财投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
总经理行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
2、监事会审议情况及意见
2017年3月11日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，全体监事一致同意公司使用额度不超过 2,000万美元（约折合14,000万元人民币）的闲置自有资金进行委托理财。
经认真核查，公司监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行委托理财购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 2,000万美元（约折合 14,000万元人民币）的闲置自有资金进行委托理财。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过 2,000万美元（约折合 14,000万元人民币）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。
4、保荐机构核查意见
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已依法履行了投资决策的相关程序。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用不超过 2000万美元（约折合 14,000万元人民币）闲置自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。
综上所述，保荐机构招商证券股份有限公司同意公司本次使用闲置自有资金进行
委托理财。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第十三次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于深圳太辰光通信股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年3月11日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-064
江苏东源电器集团股份有限公司
关于变更公司投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组工作已经完成，公司董事会、监事会成员发生变更，新的高级管理人员也已聘任产生，公司投资者联系方式已发生变更，变更后的联系方式如下：
地址：安徽省合肥市新站区岱河路599号
邮编：230012
联系电话：0551-62100213
联系传真：0551-62100175
电子邮件：gxgk@hfgxgk.com
联系人：公司董事会秘书王勇先生
上述变更自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话 0513-86268788停用，敬请广大投资者关注。
特此公告
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-070四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月 23日开市时起停牌，并于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，并于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司分别于 2015年 11月 28日、2015年 12月 5日、2015年 12月 12日、 2015年 12月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2015年 12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2015年12月26日、 2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年 1月 25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大
会的法律意见书》；公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月 7日、2016年 3月 14日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 4月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2016年5月2日、2016年 5月 9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 5月 16日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月23日、2016年 5月 30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 6月2日收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 267号），于 2016年 6月 6日回复了深圳证券交易所监管问询函并披露《关于对深圳证券交易所监管问询函回复及重大资产重组进展补充的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 7月 17日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并披露。
以上相关内容详见 2015年 11月 24日、2015年 11月 26日、2015年 11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月 23日、2015年 12月 26日、2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 22日、2016年 3月 29日、2016年 4月 5
日、2016年 4月 12日、2016年 4月 19日、2016年 4月 26日、2016年 4月 30日、2016年 5月 3日、2016年 5月 10日、2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年 5月 31日、2016年 6月 7日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组预案相关文件进行事后审核，公司股票自2016年7月20日起继续停牌，公司已于2016年7月 22日收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第71号），要求公司就问询函所提问题做出书面说明，并在8月1日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。公司及相关方正根据问询函准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行补充和修订。待公司向深圳证券交易所提交说明回复，并经深圳证券交易所审核通过后，将会申请复牌。
公司本次重大资产重组涉及的拟购买资产尚未完成审计、评估工作，待上述工作完成后，标的资产的评估报告需经国务院国资委备案，本次交易方案需经国务院国资委批准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准；因此，该事项是否获得国务院国资委批准、股东大会审议通过、中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-004广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第七十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十三次会议于2018年1月19日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2018年 1月 24日9：00以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：李建宁、王怀坚、刘涛采用通讯方式表决。公司董事长李建宁因公出差外地，会议由副董事长肖巍主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议：
1、以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，开展远期结售汇业务具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司（含子公司）2018年计划向银行申请共计壹拾捌亿元人民币的授信额度，授权公司董事长和财务负责人与有关银行签署有关协议（包括但不限于贷款合同、借据、授信协议等法律文件）。
根据董事会的授权，公司与有关银行正式签署协议后，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行披露义务。
3、以 7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。关联董事李建宁回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘请总法律顾问的议案》
董事会同意聘请黄伟娜女士（简历附后）担任公司总法律顾问，任期与本届董事会一致。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于增设非公开发行股票募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于增设非公开发行股票募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的公告》。
6、以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于资产处置的议案》
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于资产处置的公告》。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）保荐机构核查意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
附件：
黄伟娜女士个人简历
黄伟娜，女，汉族，1979年7月出生,中国籍，无境外永久居留权，中共党员，法律硕士学位,持有专业技术职务及职（执）业资格包括律师、经济师（工商管理）、全国企业法律顾问、FLMI(高级)、基金从业等，先后在大型律所、央企工作，对企业投融资、并购重组、上市业务、风险内控管理等方面有丰富的工作经验，曾任中国铁路通信信号股份有限公司广州工程分公司总法律顾问、建信人寿保险股份有限公司广东分公司风险管理部、内控合规部、审计部负责人。
截至目前，黄伟娜女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-005江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件精神，对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
公司控股股东、实际控制人承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
承诺期限：2011年8月26日－2014年8月25日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司董事、监事和高级管理人关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺公司全体董事、监事、高管承诺：
在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份
公司股份。
周稳龙、朱正斌、赵红军、董义和林爱兰同时承诺：如在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职之日起十八个月内(含十八个月)不转让其直接持有的股份公司股份，如果自首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，则自申报离职之日起十二个月内(含十二个月)不转让其直接持有的股份公司股份。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
1、公司控股股东江苏大洋投资有限公司承诺：
将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
2、公司实际控制人夏汉关、黄静夫妇承诺：
将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、公司控股股东、实际控制人关于避免关联交易的承诺
公司控股股东江苏大洋投资有限公司、公司实际控制人夏汉关、黄静承诺：（1）本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的子公司将尽量避免与股份
公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。
（2）如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。
关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、公司控股股东、实际控制人关于不占用公司资金的承诺
公司控股股东江苏大洋投资有限公司、公司实际控制人夏汉关和黄静承诺：本公司（或本人）不以任何方式直接或间接占用公司资金。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2014年2月10日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-001莱茵达置业股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2014年1月6日以通讯方式召开，本次会议已于2014年1月1日以书面形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年一月六日
股票代码：000792 股票简称：盐湖股份 公告编号：2014-039青海盐湖工业股份有限公司关于控股股东
完善《关于避免同业竞争承诺》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，持有公司股份30.99%。公司在“两湖合并”期间，国投于 2009年 7月 20日作出《关于避免同业竞争承诺》,内容详见巨潮资讯网公司 2014年 2月 15日《关于股东承诺事项履行情况的公告》。
根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及中国证券监督管理委员会青海监管局《监管提醒函》（青证监发字[2014]52号）的要求，“上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司在首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的履约时限，不得使用‘尽快’、‘时机成熟’等模糊性词语，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。”
经公司与青海国投沟通，对《关于避免同业竞争承诺》按上述文件要求进行了完善，并继续做出承诺，内容详见附件。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2014年 6月 30日
附件：
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—009广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日在公司会议室召开第六届监事会第十七次会议，会议通知于 2018年 4月 13日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
监事会对公司 2017年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的整体经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案
公司董事、副总裁、财务总监燕传平先生向董事会报告《2017年度财务决
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—009算报告》。与会监事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案
监事会认为：《公司2017年度利润分配预案》充分考虑了公司目前股本状况和股东情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性和合理性。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
六、审议通过了关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会经核查认为：公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该专项报告的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露
的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
七、审议通过了《关于延长超募资金投资项目达到预定可使用状态时间》的议案
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—009经审核，监事会认为本议案事项是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的需要和全体股东的根本利益。因此，监事会同意公司本次超募资金投资项目实施进度调整事项。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
八、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案监事会经审核，认为公司不存在控股股东及其他关联方之间非经营性占用资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
九、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
修订后的公司《监事会议事规则（2018年4月）》、《监事会议事规则修订对照表》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（以上议案表同意9票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
经审查，监事会同意公司以自有资金向公司全资子公司南昌宝莱特医用科技
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—009有限公司提供最长不超过24个月，且最高不超过1,000万元人民币的财务资助。
上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的一年期贷款基准年利率向南昌宝莱特收取利息，利息按年度结算。
本次公司向全资子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-055上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议通知于 2016年 6月 24日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2016年 6月 27日（星期一）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定，公司董事会认为首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司
2014年第三次临时股东大会的授权，同意按照《激励计划》的相关规定办理首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。本次申请解锁的限制股票激励对象为 59人，解锁的限制性股票数量为 4,120,164股，占公司股本总额的0.57%。
公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的限制性股票第二期解锁和预留授予的限制性股票第一期解锁条件是否成就，以及激励对象名单、数量进行了核查，认为：本次可解锁的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《激励计划》等相关规定。同时，公司人力资源部依据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法》对激励对象 2015年度工作绩效进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认上述激励对象 2015年度个人绩效考核结果均已达标或达到以上标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，同意公司按《激励计划》的规定办理首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。
公司独立董事对本次解锁事项发表了独立意见，上海金茂凯德律师事务所对此事项出具了法律意见书，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资查阅。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会薪酬及考核委员会关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的核查意见》
4、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁相关事宜之法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
楚天科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（刘曙萍）
各位股东及股东代表：
2018年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、2018年度出席董事会会议的情况如下：
|||
|-|-|
|委托出席次数|缺席次数|
|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2018年度，公司召开了股东大会2次，没有委托出席情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2018年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意
见：
1、2018年1月15日第三届董事会第十八次会议，就全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保发表了独立意见。
2、2018年2月6日第三届董事会第十九次会议，就总裁离任暨聘任新任总裁、部分副总裁离任等事项发表了独立意见。
3、2018年3月20日第三届董事会第二十次会议，就公司2018年度日常关联交易事项发表独立意见。
4、2018年4月23日第三届董事会第二十一次次会议，就公司2017年度利润分配方案、公司及下属子公司2018年度向银行申请综合授信及公司提供担保、续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构、关于募投项目工程与设备建设资金调整、对公司2018年度日常关联交易事项、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于公司2017年度内部控制自我评价报告、2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票、关于2017年度计提资产减值准备等事项发表独立意见。
5、2018年6月22日第三届董事会第二十二次会议，就关于总裁离任暨聘任新任总裁、关于经营管理班子分工调整、关于注销控股子公司等事项发表独立意见。
6、2018年8月22日第三届董事会第二十三次会议，就2018年上半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、2018年上半年度公司对外担保事项、2018年上半年度公司关联交易、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见
7、2018年12月28日第三届董事会第二十五次会议，就《关于控股股东增持计划变更的议案》及相关材料发表了独立意见。
本人认为公司2018年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制
度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履职期间的情况汇报。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事 2018年度述职报告之签字页）独立董事签名：
刘曙萍：
甘肃正天合律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2016）第 372号
中国·甘肃
甘肃正天合律师事务所
兰州市通渭路 1号房地产大厦 15层
电话：（0931）4607222
甘肃正天合律师事务所法律意见
||
|-|
|正天合律师事务所|
|ZHENG TIAN HE LAW FIRM|

甘肃·兰州市城关区通渭路1号兰州房地产大厦15层邮编（ZIP）730030
ADD：15/F,Lanzhou,Real Estate Building. No,1 Tongwei road
Lanzhou Gansu Province
电话 (TEL)86-931-4607222 传真（FAX）86-931-8456612
电子邮件(E-MAIL)：gsth@163.com
甘肃正天合律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2016）第 372号
致：大禹节水集团股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称本所）接受大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹节水）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称本所律师），出席大禹节水2016年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就大禹节水本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随大禹节水本次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
甘肃正天合律师事务所法律意见
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，公司董事会于 2016年 6月 17日在证监会指定网站发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于2016年7月6日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出。本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：会议时间、会议地点、会议召开方式、参加股东大会的方式、股权登记日、会议议程安排等。
本所律师认为《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会于2016年7月6日上午9：00在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室召开，会议由公司董事长王栋先生主持。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至2016年7月1日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东其委托
代理人。
甘肃正天合律师事务所法律意见
47.2993％；参加网络投票的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
3.出席贵公司的公司董事、监事和高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
4.本所律师列席了本次股东大会。
5.本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
1、《关于签署水利产业投资基金合作框架协议暨参与设立水利产业投资基金和水科技产业并购基金的议案》;
本所律师认为，上述议案与本次股东大会《通知》相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2016年7月6日上午9：00在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室召开召开，由董事长王栋先生主持；本次股东大会网络投票时间为2016年7月5日(现场股东大会召开前一日)-2016年7月6日(现场股东大会结束当日)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年7月5日15:00至2016年7月6日15:00的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东指定王光敏、张志国为大会计票人，王云为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师核查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《上市规则》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所法律意见
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于签署水利产业投资基金合作框架协议暨参与设立水利产业投资基金和水科技产业并购基金的议案》|150,782,971|99.9501％|75,300|0.0499％|0|0.0000%|是|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|101,424|57.3912%|75,300|42.6088％|0|0.0000%|是|

本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所法律意见
（本页无正文,系甘肃正天合律师事务所《关于大禹节水集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
甘肃正天合律师事务所 经办律师:
负责人: 高玉洁:
赵荣春: 兰亚红:
二 O一六年七月六日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-016江西博雅生物制药股份有限公司
关于举行 2014年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年2月26日（星期四）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司 2014年度报告说明会，以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。公司2014年度报告已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并于2015年2月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度报告说明会的人员如下：董事长徐建新先生、董事兼董事会秘书范一沁女士、常务副总经理梁小明先生、财务总监陈海燕女士、独立董事高基民先生、保荐代表人毛成杰先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-005北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月4日召开了公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票等相关议案，拟采取向特定对象非公开发行方式发行股票，募集资金总额不超过人民币5亿元；2014年9月22日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2014年10月17日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司非公开发行股票申请文件，并于2014年10月27日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》141393号。2014年12月18日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》141393号。
综合考虑宏观经济政策及综合融资成本下降、非公开发行审核时间较长、资金需求量较大等多方面因素，公司拟对未来整体融资规划进行调整，在撤回非公开发行股票申请之后，将通过其他方式解决公司融资需求。2015年2月6日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。
公司控股股东张敏、张志勇将继续支持公司发展，公司计划通过多种融资方式（包括但不限于银行借款、票据、债券等）满足发展资金需要。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-078
山东国瓷功能材料股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%—55%|盈利：2644万元|
||盈利：3830万元—4100万元||

其中：预计非经常性损益对净利润的影响金额为560万左右，主要为政府补助。
二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司生产经营业务运营基本平稳，业绩增长主要受益于公司纳米级复合氧化锆项目和陶瓷墨水项目的产能提升，带动客户和销售订单增加。
四、其他相关说明
本报告期业绩的具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-047
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：阜新中科环保电力有限公司。
●本次担保金额为人民币3,034.50万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币 333,005.32万元，实际担保金额累计数量为333,005.32万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司北京中科通用能源环保有限公司参股的阜新中科环保电力有限公司（本公司持股比例为14.45%）为解决工程建设资金需求，拟向四川信托有限公司申请总额不超过21,000.00万元（人民币贰亿壹仟万元整）的信托贷款。根据资金方要求，本公司同意公司按持股比例为上述担保提供连带责任保证担保，本公司为该笔融资提供3,034.50万元担保，融资期限不超过12个月，具体保证担保事宜以公司与四川信托有限公司签订的《连带保证合同》约定为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、阜新中科环保电力有限公司概况
公司名称：阜新中科环保电力有限公司
注册地址：阜蒙县伊吗图镇伊吗图村
注册资本：人民币11,740万元。
企业类型：其他有限责任公司
公司经营范围：固体废弃物处理（危险废弃物除外）、垃圾发电、生活垃圾处理、灰渣回收综合利用（生产和经销）、污水处理、供热服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东持股明细如下：
单位：万元
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|股东姓名(名称)|证件号码|出资金额|出资方式|持股比例|
|北京中科通用能源环保有限责任公司|110108004203819|1,696.00|货币|14.45%|
|陕西省节能环保创业投资基金（有限合伙）|61270030000071|3,000.00|货币|25.55%|
|北京润达环科投资有限公司|91110109080522107C|7,044.00|货币|60.00%|
|合 计|-|11,740.00|货币|100.00%|

截止至 2016年 03月 31日，阜新中科环保电力有限公司总资产236,816,713.00元，负债127,398,028.47元,所有者权益109,418,684.53元，净利润-45.48万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、担保对公司的影响
我国垃圾发电技术逐渐成熟，随着中国城市化进程的加快，发展环保节能的洁净能源已经成为大势所趋，我国垃圾发电行业迎来历史性发展机遇，发展势头良好。垃圾焚烧发电厂的收益稳定、运营成本低廉并享有一定的税收优惠政策，能给投资者带来稳定高额的回报，垃圾发电行业投资前景非常广阔，预计“十三五”期间，我国垃圾发电行业将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分。阜新中科环保电力有限公司为项目建设申请贷款，有利于加快项目建设、增强公司的持续盈利能力，同时对增强公司在垃圾焚烧发电领域的影响力有一定积极意义。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 333,005.32万元（含对全资子公司担保 180,005.44万元），实际担保金额累计数量为333,005.32万元，占最近一期经审计公司净资产的59.33%，无担保逾期情况。
六、备查文件
2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会