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证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-014金龙机电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东金美欧女士减持公司股份的告知函，金美欧女士分别于2015年02月11日、2015年02月 12日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计 4,300,000股，减持数量占公司总股本的1.272%，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|金美欧|大宗交易|2015年02月11日|26.90|3,640,000|1.077|
||大宗交易|2015年02月12日|27.07|660,000|0.195|
||合 计|—|—|4,300,000|1.272|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|金美欧|合计持有股份|17,302,500|5.120|13,002,500|3.847|
||其中：无限售条件股份|4,325,625|1.280|25,625|0.008|
||有限售条件股份|12,976,875|3.840|12,976,875|3.840|

注：上表中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、金美欧女士本次减持公司股份符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后，金美欧女士持有公司股份13,002,500股，占上市公司总股本3.847%，本次减持后个人持股比例低于5%。一致行动人金绍平持有金龙控股集团有限公司(以下简称“金龙集团”）70.28%股份，系金龙集团实际控制人，金龙集团持有公司 152,003,684股股份，持股比例为44.976%，金美欧与金龙控股集团有限公司合计持有公司股份165,006,184股，持股比例为48.823%。
3、公司经营情况正常，基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、《金美欧股份减持告知函》
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-029东莞市搜于特服装股份有限公司
关于对拟发行公司债券名称进行变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 9日发布《东莞市搜于特服装股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2014-001），公司获得核准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。鉴于本期债券于 2014年发行，且采用分期发行的方式，征得主管部门同意，本次债券名称由“东莞市搜于特服装股份有限公司 2013年公司债券”变更为“东莞市搜于特服装股份有限公司2014年公司债券（第一期）”。
债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。法律文件包括但不限于：《东莞市搜于特服装股份有限公司 2013年公司债券之债券受托管理协议》、《东莞市搜于特服装股份有限公司 2013年公司债券债券持有人会议规则》、《东莞市搜于特服装股份有限公司 2013年不超过7亿元（含7亿元）公司债券信用评级报告》、《东莞市搜于特服装股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为保荐人）关于公开发行 2013年公司债券之保荐协议》及《东莞市搜于特服装股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为主承销商）关于公开发行 2013年公司债券之承销协议》等。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会2014年6月30日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-082
西陇科学股份有限公司
关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司停牌及复牌基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司【以下简称“标的公司”】股权并募集配套资金事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2018年2月5日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2018年2月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014），公司筹划事项转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。
2018年3月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-017），公司股票自 2018年 3月 5日开市起继续停牌。2018年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。4月4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌,4月13日、4月20日、4月27日公司分别披露了停牌进展公告。
2018年 5月 3日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见2018年 5月 5日《西陇科学：关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-042），并于5月12日、5月19日、5月26日披露了停牌进展公告。
鉴于公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间,公司股票自2018年6月1日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018年6月1日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票复
牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-054），6月15日、6月30日、7月14日、7月28日、8月11日公司分别披露了《关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》。
二、本次重大资产重组进展情况
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|截至目前，公司本次重大资产重组事项的尽职调查、审计工作在有序进行，|
|中介机构通过资料搜集、访谈等方式对标的公司进行尽职调查工作。交易各方正|
|就交易方案及协议进行筹划与论证，交易的具体方案尚未最终确定，本次重大资|
|产重组事项尚存在不确定性。|

公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、风险提示
1、鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
2、因交易对手方黄少群与标的公司股东上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙））【以下简称“悦乾投资”】签订的《关于收购上海宏啸科技有限公司股权之框架协议》所约定的排他期已满，标的公司股东悦乾投资有权与黄少群之外的其他投资者或潜在投资者就任何关于标的公司收购、出售等相关事宜签署法律文件,本次交易的不确定风险增加。
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|3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请|
|广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。|

特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-084吉林紫鑫药业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年8月29日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年8月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于披露2019年半年度报告及其摘要的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第七届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2017-001江苏精研科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300709；证券简称：精研科技）股票交易价格连续3个交易日内（2017年10月20日、2017年10月23日、2017年10月24日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.经核查，公司未发现在《2017年第三季度报告》披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的情形；
7.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）行业及客户相对集中的风险
公司下游客户主要集中在智能手机、可穿戴设备两大消费电子领域，公司产品现已最终应用于fitbit、三星（SAMSUNG）、JAWBONE、步步高（vivo）、OPPO、华为、联想、本田等国内外知名消费电子和汽车品牌。2014年、2015年、2016年、2017年 1-6月公司对前五大客户（均为消费电子领域客户）的销售额合计占公司销售额的比重分别为73.55%、68.45%、74.34%及65.01%。
公司存在行业及客户相对集中的情况。公司直接下游客户主要为消费类电子产品终端品牌商上游产业链的供应商（简称“产业链供应商”），公司产品销售给产业链供应商后，再由其集成后销售给终端品牌商。出于规模经济降低成本、管控质量等的考虑，终端品牌商对产业链供应商、产业链供应商对其上游都会进行持续的跟踪考核和淘汰。若由于公司未能通过直接下游产业链供应商或者产业链供应商未能通过终端品牌商的持续性考核，或者行业景气度下降等各种因素导致的终端品牌商对产业链供应商的采购量下降、产业链供应商对公司采购量的下降，均将导致公司订单大幅度减少。因而，公司面临因行业及客户相对集中可能导致的经营风险。
（二）市场竞争及工艺替代的风险
与传统工艺相比，MIM技术具有精度高、组织均匀、性能优异、批量化程度高等特点，在制备几何形状复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特的优势。随着MIM技术在消费电子、汽车、医疗器械等领域的推广应用、全球消费电子加工制造产业向以中国为主的亚洲地区的不断转移，以及国家对 MIM行业的支持政策日益完善，该行业未来的发展前景、市场潜力仍然较大，这必将吸引更多的竞争对手进入，行业企业的数量预计将增加，整个细分市场的竞争程度也将有所加剧。与此同时，在现有技术应用领域，MIM技术与其他传统
及新型制造工艺也存在一定的竞争关系，各类制造工艺在不同细分产品领域具有自身的优势，随着下游领域客户产品的更新迭代及工艺设计变更，以及未来新型制造工艺的出现，MIM技术在原有应用领域的市场份额可能面临波动。
如果公司不能迅速壮大自身综合实力，大力开拓全国及国际市场，抢占市场空间，不断扩大业务规模，同时积极进行技术和产品创新，巩固和提升公司的技术领先地位，或未来下游领域新型产品、工艺的出现减少了 MIM技术的市场应用份额，则公司的销售收入和盈利能力都可能下降，进而导致公司的经营业绩出现下滑。因此，公司面临行业竞争加剧及工艺替代的风险。
（三）市场竞争及工艺替代的风险
与传统工艺相比，MIM技术具有精度高、组织均匀、性能优异、批量化程度高等特点，在制备几何形状复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特的优势。随着MIM技术在消费电子、汽车、医疗器械等领域的推广应用、全球消费电子加工制造产业向以中国为主的亚洲地区的不断转移，以及国家对 MIM行业的支持政策日益完善，该行业未来的发展前景、市场潜力仍然较大，这必将吸引更多的竞争对手进入，行业企业的数量预计将增加，整个细分市场的竞争程度也将有所加剧。与此同时，在现有技术应用领域，MIM技术与其他传统及新型制造工艺也存在一定的竞争关系，各类制造工艺在不同细分产品领域具有自身的优势，随着下游领域客户产品的更新迭代及工艺设计变更，以及未来新型制造工艺的出现，MIM技术在原有应用领域的市场份额可能面临波动。
如果公司不能迅速壮大自身综合实力，大力开拓全国及国际市场，抢占市场空间，不断扩大业务规模，同时积极进行技术和产品创新，巩固和提升公司的技术领先地位，或未来下游领域新型产品、工艺的出现减少了 MIM技术的市场应用份额，则公司的销售收入和盈利能力都可能下降，进而导致公司的经营业绩出现下滑。因此，公司面临行业竞争加剧及工艺替代的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-085
广东奥马电器股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）于2017年7月14日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-076）。
其后，公司于 2017年 7月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-080）。经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-081）。
2017年8月4日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-083）。
截止本公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并就资产重组方案、交易风险等进一步谈判和论证。鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）于 2017年 8月11日（周五）上午开市起继续停牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-066大连电瓷集团股份有限公司
关于董事长变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 23日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，现将有关内容公告如下：
会议选举朱冠成先生为第三届董事会董事长。原董事长窦刚先生不再担任公司董事长职务，改任董事会副董事长职务。根据公司《章程》“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将变更为朱冠成先生，公司将尽快办理工商变更登记，并履行相应公告义务。
朱冠成先生简历详见附件一。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
附件一：
朱冠成先生简历
朱冠成先生，中国国籍，无永久境外居留权，1954年2月出生，大专文化。
1991年1月至1997年6月，任江苏省盐城市阜宁县化工厂厂长；1997年7月至2012年3月，任阜宁稀土实业有限公司董事长、总经理；2012年4月至2015年9月，任阜宁稀土实业有限公司董事长，中铝稀土（阜宁）有限公司总经理；2015年 10月至今，任阜宁稀土实业有限公司董事长、阜宁稀土新特材料有限公司董事长、阜宁稀土意隆磁材有限公司执行董事兼总经理。
朱冠成先生本人不持有本公司股票，与邱素珍女士同为公司的实际控制人；
不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询核实朱冠成先生不是失信被执行人。
江苏力星通用钢球股份有限公司
前次募集资金鉴证报告
目 录 页次关于江苏力星通用钢球股份有限公司前次
一、 1-2
募集资金鉴证报告
二、 附件
江苏力量通用钢球股份有限公司前次募集
1-5
资金使用情况报告
关于江苏力星通用钢球股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
信会师报字【2015】第510385号江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2015年11月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2015年11月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独
立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2015年11月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2015年11月30日止的前次募集资金使用情况。
附件：
《江苏力星通用钢球股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：诸旭敏
中国注册会计师：何卫明
中国·上海 二〇一六年一月四日
鉴证报告第2页
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-060烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年12月15日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2016年 12月 27日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见 2016年 12月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>并授权公司经理层办理工商变更事宜的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
烟台双塔食品股份有限公司根据公司业务要求，变更公司章程并授权公司经理层办理工商变更事宜。
原第二章第十三条经营范围为：预包装食品及散装食品批发零售；食用菌菌种、豌豆蛋白粉、淀粉及淀粉制品、甲烷的生产销售。（以上项目有效期以许可为准）。初级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的生产销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、林业产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、煤炭及制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；
货物及技术的进出口。
变更后第二章第十三条经营范围为：预包装食品及散装食品批发零售；食用菌菌种、豌豆蛋白粉、淀粉及淀粉制品、甲烷的生产销售。（以上项目有效期以许可为准）。初级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的生产销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、林业产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、煤炭及制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；固体饮料的生产与销售；代理货物的进出口；货物及技术的进出口。
3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2017年1月17日（周二）在公司召开2017年第一次临时股东大会,
烟台双塔食品股份有限公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-007成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第三十八次会议已审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019年 2月 15日下午15:00。
2、网络投票的日期和时间为：2019年 2月 14日-2月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月14日15:00-2019年 2月 15日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年 2月 11日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2019年 2月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区 A区兴园三路 99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
上述议案已经第六届董事会第三十八次会议审议通过（公告编号：2019-005），内容详见 2019年 1月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
三、本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2019年 2月 13日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2019年 2月 13日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：张杨；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
（一）第六届董事会第三十八次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 1月 25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362480
2、投票简称：“新筑投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月15日9:30—11:30、13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
||
|-|
|股东名称（姓名）|
|地址|
|有效证件及号码|
|股东账号|
|持股数量|
|股份性质|
|联系电话|
|电子邮件|
|填写日期|
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-076深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原副总经理兼董事会秘书沈启盟先生因工作原因申请辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞职后沈启盟先生担任公司财务总监职务。
经公司第五届董事会第十四次会议审议，董事会同意聘任蒋俊雅女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
蒋俊雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。在本次董事会召开前，蒋俊雅女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
蒋俊雅女士联系方式如下：
电话：0755-33372314
传真：0755-33202314
邮箱：nskg@xnskg.cn
地址：深圳市南山区海德三道卓越后海中心 1801号
邮编：518054
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 7月 7日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-155天津长荣科技集团股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2019年第七次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 27日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2019年12月 20日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2人（户），共代表有表决权股份数额为126,471,648股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的29.1756%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356股的29.8714%。其中，中小股东1人（户），共代表有表决权股份数额为 17,147,648股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.9558%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.0501%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东21人（户），共代表有表决权股份数额为64,652,795股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的14.9147%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356股的15.2704%。其中，中小股东19人（户），共代表有表决权股份数额为752,795股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.1737%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356股的0.1778%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）23人（户），共代表有表决权的股份数额为 191,124,443股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的44.0903%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的45.1417%。其中，中小股东20人（户），共代表有表决权的股份数额为 17,900,443股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的4.1294%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356股的4.2279%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联交易的议案》
本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）20人（户），共代
表有表决权的股份数额为 17,900,443股，所持有表决权股份数占公司股份总数的4.1294%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356股的4.2279%。其中，中小股东 20人（户），共代表有表决权的股份数额为 17,900,443股，所持有表决权股份数占公司股份总数的4.1294%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的4.2279%。
总表决情况：同意 17,398,243股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的97.1945%；反对 502,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的2.8055%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 17,398,243股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1945%；反对 502,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.8055%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 190,577,148股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.7136%；反对 547,295股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.2864%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 17,353,148股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.9426%；反对 547,295股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.0574%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2019年第七次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会 2019年 12月27日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-019烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，会计师事务所审计尚未最终完成，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||修正后与上年||
|||本报告期||||||||
|||||||上年同期||同期的增减变||
|||修正前||修正后||||动幅度（％）||
|营业总收入|3,188,629,761.78||3,187,076,543.27||2,833,829,956.95||12.47%|||
|营业利润|15,614,205.20||70,324,765.15||100,390,333.21||-29.95%|||
|利润总额|74,783,484.39||72,514,891.68||157,040,702.41||-53.82%|||
|归属于上市公司股东的|71,586,757.48||67,789,630.64||120,674,141.52||-43.82%|||
|净利润||||||||||
|基本每股收益（元）|0.07||0.07||0.13||-46.15%|||
|加权平均净资产收益率|0.91%||0.86%||1.54%||-0.68%|||
|||||||||修正后与本报|）|
|||本报告期末||||||||
|||||||本报告期初||告期初的增减||
|||修正前||修正后||||变动幅度（％||
|总资产|10,385,521,265.58||10,377,700,062.66||10,058,697,177.39||3.17%|||
|归属于上市公司股东的|7,955,028,269.69||7,952,683,812.54||7,854,924,309.44||1.24%|||
|所有者权益||||||||||
|股本|957,853,992.00||957,853,992.00||957,853,992.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|8.31||8.30||8.20||1.22%|||
|每股净资产（元）||||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
公司于2018年2月28日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-017）。
主要差异情况：
原披露：报告期内，公司实现营业利润15,614,205.20元，较上年同期下降-84.37%；
修正后：报告期内，公司实现营业利润70,324,765.15元，较上年同期下降-29.95%。
其他财务数据和指标变动无重大变动。
2、造成差异的具体原因
根据财政部2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的要求，公司变更了政府补助相关会计政策，并修改了相关财务报表列报。公司财务部依此编制2017年度业绩快报及财务报表，将公司2017年取得的530.78万元政府补助计入其他收益，将5,916.43万元政府补助计入营业外收入。
会计师近日根据财政部会计司2018年2月22日发布的《关于政府补助准则有关问题的解读》对公司财务报表进行复核时，就公司取得的政府补助列报提出不同意见。经公司与会计师充分沟通，仔细研究了政府补助相关会计政策及公司取得的政府补助性质等，公司采纳会计师的意见，调整政府补助列报，将6,228.40万元政府补助计入其他收益，将218.80万元政府补助计入营业外收入。
由于以上原因，使得原业绩快报中的营业利润金额出现了偏差，对归属于上市公司股东的净利润等其他数据无重大影响。
3、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司董事会就本次业绩快报修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将依据《年报信息披露重大差错责任追究制度》对相关责任人进行追责处理，在日后工作中加强新政策的跟踪学习，加强业绩快报披露前的沟通工作，确保信息披露的准确性，避免此类情况再次发生。
三、其他说明
公司已与会计师沟通本次业绩快报修正公告数据。由于审计工作尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2017年年度报告
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-047北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）近日接到公司控股股东王立群先生的函告，王立群先生所持有公司的部分已质押股份合计14,550,000股已获得展期，具体事项如下：
一、股东股份质押及展期的基本情况：
1、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始/补充质押开始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王立群|是|1,600,000|2017年5月2日|2018年5月2日|2018年11月2日|长江证券股份有限公司|3.56%|融资需求|
|王立群|是|8,000,000|2016年5月4日|2018年5月3日|2018年11月2日|长江证券股份有限公司|17.82%|融资需求|
|王立群|是|2,740,000|2017年6月2月|2018年5月3日|2018年11月2日|长江证券股份有限公司|6.10%|融资需求|
|王立群|是|1,550,000|2018年2月7日|2018年5月3日|2018年11月2日|长江证券股份有限公司|3.45%|融资需求|
|王立群|是|310,000|2017年6月2日|2018年5月2日|2018年11月2日|长江证券股份有限公司|0.69%|融资需求|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王立群|是|350,000|2018年2月7日|2018年5月2日|2018年11月2日|长江证券股份有限公司|0.78%|融资需求|
|合计||14,550,000|||||32.40%||

截至本公告披露日，公司控股股东王立群先生所质押的股份均不存在平仓风险。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王立群先生持有公司股份 44,900,700股，占公司总股本的28.88%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为 40,915,300股，占其持有公司股份总数的比例为91.12%，占公司总股本的比例为26.31%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易凭证
2、股份冻结明细
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会 2018年 5月4日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2017-038
天津凯发电气股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年4月19日公布，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月5日（星期五）下午15：00-16：30参加中国证券监督管理委员会天津监管局举办的“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将以网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：董事会秘书蔡登明先生、财务负责人赵一环先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-114深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议通知于2015年12月4日以邮件方式送达。会议于2015年12月10日以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事参加了本次会议，其中独立董事张博女士、王平先生、张燃先生、徐波先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，董事会同意聘任李敬华女士为公司高级管理人员。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，李敬华女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。李敬华女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦
联系电话：0755-26055091，传真：0755-26055076
联系邮箱：lijinghua@fuanna.com.cn
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
上述候选人不存在下列情形之一：（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)董事会同意聘任李蔚女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
上述候选人不存在下列情形之一：（一）《公53F8法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国银行深圳高新支行申请最高不超过1.5亿元人民币综合授信额度的议案》。
同意向中国银行深圳高新支行申请最高不超过1.5亿元人民币综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效，并授权董事长林国芳先生签署授信项下所有相关法律文件。
本次公司申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》；
《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一五年十二月十日备查文件：
1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)附件：相关人员简历
李敬华女士，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，工商管理硕士。曾担任招商银行深圳分行客户经理、深圳市洪涛装饰股份有限公司证券事务代表，深圳茁壮网络股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京直真科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上述人员之间的关系及其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李蔚女士，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，天津大学MBA，国际注册审计师/会计师。曾担任安防投资（中国）有限公司审计部负责人，现任本公司审计部负责人。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-19潮州三环（集团）股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表刘晶女士的书面辞任报告。因公司业务发展需要，刘晶女士调任综合部常务副部长，现决定辞去所担任公司证券事务代表职务。其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘晶女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2016年3月14日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任吴晓淳女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
吴晓淳女士的简历如下：
吴晓淳女士，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年-2010年，任综合部法务专员；2010年-2015年，任审核部证券专员；2014年12月获得《董事会秘书资格证书》；2016年至今，任审核部部长助理。
截至目前，吴晓淳女士持有公司股份10,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
吴晓淳女士的联系方式如下：
办公电话：0768-6850192
办公传真：0768-6850193
电子邮箱：dsh@cctc.cc
办公地址：广东省潮州市凤塘三环工业城综合楼
邮政编码：515646
特此公告。
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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
监事会关于会计政策变更的审核意见
根据《上市公司治理准则》、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司会计政策变更事项发表审核意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
厦门信达股份有限公司监事会 2014年 10月 23日