Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-024云南铜业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 3月发布了修订后的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号--套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第 22号
——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：
（一）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（二）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（三）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（四）在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
（五）拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更，根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。对 2018年比较财务报表数据不
重述，仅调整 2019年期初留存收益和其他综合收益。公司
自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披
露。上述会计政策变更预计将对公司 2019年起财务报告产
生一定影响。
三、审批程序
公司于 2019年 3月 6日召开第七届董事会第三十八次
会议及第七届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决情况详见 2019年 3月 8日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳
证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司第七届监事会第三十一次会议决议；
（三）云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 3月 6日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2017-050嘉事堂药业股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步完善公司产品结构，扩大销售规模，增强市场竞争力和可持续发展能力，实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。嘉事堂药业股份有限公司拟收购张晓岚、徐茂松及金美所拥有并实际控制的浙江嘉事商漾医疗科技有限公司（以下简称“浙江商漾”）51%的股权。本次事项，公司以自有资金收购上述股权。
一、对外投资情况概述
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“甲方”或“本公司”）拟通过现金的方式收购浙江嘉事商漾医疗科技有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权,吕文杰（以下简称“乙方”）受让目标公司的3%股权，姚海（以下简称“丙方”）受让目标公司的2%股权（甲乙丙三方以下简称“受让方”）；在上述股权转让之同时，按照本协议约定的方式由各股东按照等比例将目标公司的注册资本数额实缴至人民币1000万元并将目标公司的注册资本金增加至2500万元。
交易前，目标公司股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴金额|实缴金额|股权比例（%）|
|1|张晓岚|780|78|78|
|2|徐茂松|115|11.5|11.5|
|3|金美|105|10.5|10.5|
|合计||1000|100|100|

交易完成后，目标公司股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元人民币）|持股比例（%）|
|嘉事堂|1275|51|
|吕文杰|75|3|
|姚海|50|2|
|张晓岚|858|34.32|
|徐茂松|126.5|5.06|

||||
|-|-|-|
|金美|115.5|4.62|
|合计|2500|100|

2017年 10月 15日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资（浙江商漾）的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。
公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司基本情况
公司名称：浙江嘉事商漾医疗科技有限公司
法定代表：徐茂松
注册地址：浙江省杭州市江干区下沙街道
注册资本：1000万元
实收资本：100万元
营业期限：2017年07月07日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：医疗技术、电子产品、计算机软件、信息技术；批发、零售：医疗器械（二类、三类），电子产品，五金交电，计算机软硬件及配件、办公用品；服务：综合网络布线工程、商务咨询（除商品中介），（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第11000117号确认：截至2017年8月底模拟合并资产总额5098.57万元，负债总额1528.20万元，净资产3570.37万元；2017年1-8月营业收入5636.05万元，净利润1022.86万元。
三、交易方基本情况
乙方：吕文杰
身份证号：330********0010
住 址：杭州市下城区中山北园
丙方：姚海
身份证号：360********4854
住 址：杭州市拱墅区忠天庙3号
丁方：张晓岚
身份证号：332********3026
住 址：杭州市西湖区金厦公寓
戊方：徐茂松
身份证号：330********0059
住 址：浙江省新昌县南明街道工农路
己方：金美
身份证号：332********002X
住 址：杭州市下城区体育场路
四、协议主要内容
1、“转让方”系指张晓岚、徐茂松及金美的合称，即除非另有说明，“转让方”同时包括张晓岚、徐茂松及金美。
2“受让方”指嘉事堂药业股份有限公司、吕文杰及姚海的合称，即除非另有说明，“转让方”同时包括嘉事堂药业股份有限公司、吕文杰及姚海。
3、上海商漾实业有限公司、上海谦朔生物科技有限公司是浙江嘉事商漾医疗科技有限公司的关联企业。转让方对上海商漾实业有限公司、上海谦朔生物科技有限公司拥有充分、完整的控制权及处置权。
4、目标公司为依据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。目标公司的注册资本已经依据其公司章程、批准文件、批准证明和企业法人营业执照（“成立文件”）中关于时间和数额的规定足额缴纳。符合中国法律、法规、部门规章等的要求，不存在未缴纳或迟延缴纳注册资本及/或虚假出资的情况、也未以任何形式抽逃注册资本。
5、股权转让
5.1以2017年8月31日为评估基准时点，按照中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第 1866号资产评估报告，目标公司及其关联企业评估值为15963.71万元；结合目标公司及其关联企业的全部销售、净利润额、客户、产品及代理、区域等因素，各方一致确认目标公司及其关联企业股权的总价值为12000万元。
5.3甲方需向丁方支付股权转让价款 5241.6万元人民币，向戊方支付股权转让价款772.8万元人民币，向己方支付股权转让价款 105.6万元人民币；乙方需向己方支付股权转让价款 360万元人民币；丙方需向己方支付股权转让价款240万元人民币。
5.4在股权转让完成后，各方所持股权比例为：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|嘉事堂|51|
|吕文杰|3|
|姚海|2|
|张晓岚|34.32|
|徐茂松|5.06|
|金美|4.62|
|合 计|100|

6.业绩承诺
6.1目标公司在2018年度的主营业务收入比2017年预计主营业务收入增长幅度不低于百分之二十，且实现净利润比 2017年预计净利润额增长幅度不低于百分之二十。
6.2股权转让及增资后的目标公司在2019年度的主营业务收入比2018年主营业务收入增长幅度不低于百分之二十，且实现净利润比 2018年净利润额增长幅度不低于百分之二十。
6.3目标公司在2020年度的主营业务收入比2019年主营业务收入增长幅度不低于百分之二十，且实现净利润比 2019年净利润额增长幅度不低于百分之二十。
6.4目标公司 2021年、2022年的主营业务收入、净利润不低于 2020年的主营业务收入、净利润。
7、实缴注册资本金及增资扩股
在上述股权转让之同时，按照本协议约定的方式由各股东按照等比例将目标公司的注册资本数额实缴至人民币 1000万元并将目标公司的注册资本金增加至2500万元。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司对目标公司进行对外投资，旨在有效开展并扩大浙江及周边地区体外诊断试剂市场业务；同时加强公司与华东各省供应商的合作深度，通过资源整合扩大经营区域，实现更大范围内的业务辐射。
六、资金来源
本次投资的资金来源为公司的自有资金。
七、可能存在的风险
1、政策风险：国家政策、地方政府政策存在变化的可能，存在政策调整风险。
2、经营风险：浙江省内同业经营公司较多，竞争激烈，存在经营风险。
3、审批风险：本次投资尚需工商、药监等部门审批登记，因此可能存在未获批准的风险。
请投资者注意风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、《股权转让及增资扩股协议书（浙江商漾）》。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
江苏润和软件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周斌）
本人于2017年5月3日被选举为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，在2017年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度自本人就职以来，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2017年度自本人就职以来，公司召开了9次董事会会议，本人亲自出席了9
次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2017年度自本人就职以来，公司召开了4次股东大会，本人列席了3次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2017年度经营活动情况进行了认真的了解
和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：1、2017年8月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，本人对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的事项发表了独立意见；
2、2017年12月19日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，本人对公司回购注销2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票、2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制
性股票第二个解锁期条件成就可解锁、全资子公司北京润和汇智信息技术有限公司转让北京信思成信息技术有限公司股权的事项发表了同意的独立意见。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。
本人担任董事会审计委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议，审议了公司定期报告，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度任职期内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对2017年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和规章制度，主动参加监管部门及公司组织的培训学习。通过学习和培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规的
认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事（签字）：_____________
周斌
2018年3月27日
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-027石药集团新诺威制药股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月16日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年8月12日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2019年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于公司增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会同意关于公司增加2019年度日常关联交易预计额度的议案，增加与关联方石药集团河北中诚医药有限公司、保定中诚汇达医药贸易有限公司、中诚医药邯郸有限公司及石药集团恩必普药业有限公司的日常关联交易预计额度，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。关联董事潘卫东、王怀玉、卢华、田玉妙、郭玉民回避了表决
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2.《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
3.《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司董事会
2019年8月19日
宁夏银星能说股份钉限公司
关于本次交易相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
宁夏银星能源股份有限公司拟发行股份及可转换债券吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金（以下简称本次交易），本次交易构成上市公司重大资产重组。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员，本公司控股股东（本次交易的被合并方）、实际控制人及其控制的机构，本公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员，均不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近36个月不存在因上述事项而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，本次交易相关主体不存
l
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-042北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年7月5日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2019年 7月 15日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司的议案》
为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司（以下简称“东华信通”）。公司通过整体吸收合并的方式合并东华信通，合并完成后公司存续经营，东华信通的独立法人资格将被注销。本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继东华信通的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，将提请股东大会授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并全资子公司东华信通相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于吸收合并全资子公司北京普泽创智数据技术有限公司的议案》
为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司北京普泽创智数据技术有限公司（以下简称“普泽创智”）。公司通过整体吸收合并的方式合并普泽创智，合并完成后公司存续经营，普泽创智的独立法人资格将被注销。本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继普泽创智的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，将提请股东大会授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并全资子公司普泽创智相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常运营的资金需求，公司董事会同意公司拟向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请综合授信额度人民币 20,000万元，期限一年；向中国民生银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度25,000万元，期限一年。
以上拟申请的授信额度是公司与银行初步协商后制订的预案，最终授信额度及融资金额以正式签署的协议为准。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后
向董事会报备。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2019年 7月 31日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2019年第一次临时股东大会，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年7月16日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2019-009西藏矿业发展股份有限公司
2019年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月 1日至2019年9月 30日
2.预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
（1）2019年1-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,000 万元至 3,000 万元|亏损：7,559.24 万元|
||比上年同期减亏：73.54% 至 60.31%||
|基本每股收益|亏损：0.0383 元/股至 0.0576 元/股|亏损：0.1451 元/股|

（2）2019年7-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,600 万元至 2,400 万元|亏损：3,835.76 万元|
||比上年同期减亏：58.29% 至 37.43%||
|基本每股收益|亏损：0.0307 元/股至 0.0461 元/股|亏损：0.0736 元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
面对公司主要产品铬铁矿、锂盐市场低迷的情况，公司积极分析市场、采取措施、强化销售，一方面在拓展铬铁原矿销售渠道的同时通过委托加工将部分铬铁原矿加工成高碳铬铁成品进行销售，另一方面加大了锂盐产品的销售力度，致使本期利润较去年同期减亏。
四、其他相关说明
1、本次预告为公司财务部门初步估算，公司2019年三季度业绩具体数据以公
司公布的 2019年三季度报告为准。
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-042新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于乌克兰孙公司签署侧钻合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）全资孙公司贝肯能源乌克兰公司（以下简称“孙公司”）与乌克兰哈里伯顿公司（Halliburton UkraineLLC）签署《BACK TO BACK SUBCONTRACTAGREEMENT》（侧钻项目背靠背合同），提供 3部 850HP修井机用于侧钻服务，合同期约 1年，合同金额1,980万美元，具体情况如下：
一、合同签署概况
鉴于公司在乌克兰市场的市场占有率，承揽业务能力，孙公司于 2019年 8月23日与乌克兰哈里伯顿公司（Halliburton UkraineLLC）签订了总价1,980万美元的《侧钻项目背靠背合同》。
二、合同当事人介绍
1、委托方基本情况
哈里伯顿公司（HalliburtonCompany）成立于1919年，是世界上最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一。公司总部位于阿联酋第二大城市迪拜，在全球七十多个国家有超过五万五千名员工。为一百多个国家的国家石油公司，跨国石油公司和服务公司提供钻井、完井设备，井下和地面各种生产设备，油田建设、地层评价和增产服务。九十多年来，哈里伯顿公司在设计、制造和供应可靠的产品和能源服务方面一直居于工业界的领先地位。目前哈里伯顿公司是中国石油和天然气行业最大的设备和服务提供商之一。
公司名称：Halliburton Ukraine LLC
公司地址：Kyiv, 01030 Ukraine, 52B, Bogdana Khmelnytskogo Street, 3-rd floor
主营业务：为石油、天然气田的勘探和开采提供服务，开发，生产，销售与所提供服务相关的产品和软件，并提供相关服务，石油设备，测井仪，检测仪，阀门，发动机，钻探泥浆，钻探工具，设备与相关零部件以及同类商品的进出
口与批发零售。
2、关联关系：哈里伯顿公司（HalliburtonCompany）近三个会计年度未与公司、发生过业务交易，与公司不存在关联关系。
3、履约能力分析：哈里伯顿公司（HalliburtonCompany）是中国石油和天然气行业最大的设备和服务提供商之一，尚未发现该在公司信用状况、付款能力、合同履行存在异常情形。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
委托方（甲方）：乌克兰哈里伯顿公司（Halliburton UkraineLLC）
受托方（乙方）：贝肯能源乌克兰公司(Beiken Energy Ukraine LLC)
2、合同签署日期：2019年8月23日
3、合同签署地点：乌克兰基辅市
4、合同总价：约 1,980万美元，合同内容为乙方为甲方提供 3部 850HP修井机用于侧钻服务，工作量总计约26口井。
5、履行期限：合同期限为一年。
6、付款方式：根据合同约定，服务期间按照月度结算，在提交发票后 60日内支付对应款项。固定费率在服务完成后，提交发票60日内支付对应款项。
四、合同纠纷的解决
因履行本合同而发生的或因本合同引起的任何争议，甲乙双方应协商解决，如双方协商不成，任何一方有权向本合同签订地国际商业仲裁庭提起诉讼。
五、合同对上市公司的影响
1、侧钻井维修主要施工区域为乌克兰哈尔科夫洲和波尔塔瓦洲，利用侧开窗技术对老区井位进行单井的采油能力进行提升，将带动公司在乌克兰当地的泥浆、定向、固井的一体化配套业务。
2、本次合同的顺利履行有利于合同双方建立长期稳定的战略合作关系，符合公司做大做强钻井工程承包服务，扩张乌克兰市场及海外市场的目标，提升公司服务关键客户的能力。
3、本合同金额占公司2018年度经审计营业总收入的14.8%，合同的签订和履行对公司未来年度业绩会产生积极影响。
六、合同风险提示
履行中存在不可抗力造成影响的风险。
2、合同存在不能如期开钻或者完工，导致公司承担相应违约责任的风险，对此公司将加强项目管理，保质保量完成合同规定义务。
敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据合同项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-076杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东乔文东先生（持有本公司股份11,602,452股，占公司总股本的10.84%）的通知，乔文东先生将其所持有的本公司高管锁定股 350,000股股份（占公司总股本的0.33%），质押给金元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2014年9月25日，到期购回日为2015年9月25日。上述股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在金元证券股份有限公司办理了相关手续。
截至目前，乔文东累计质押其持有的本公司股份 11,600,613股，占公司总股本的10.84%,其中高管锁定股 8,700,000股，占公司总股本的8.13%，无限售流通股2,900,613股，占总股本的2.71%。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年9月26日
独立董事事前认可交易的书面说明浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议拟审议的关联交易事项的事前认可意见
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议拟审议《关于公司与 SEBS.A.签署2015年关联交易协议的议案》,根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，我们作为公司独立董事,对上述关联交易事项进行了事前认真审议，发表意见如下：
公司与SEBS.A.签署2015年关联交易协议为公司日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
全体独立董事同意将以上议案提交给公司第五届董事会第五次会议审议。
独立董事事前认可交易的书面说明(本页为独立董事签字页，以下无正文)
独立董事签名：
王宝庆 Wang Baoqing Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一五年三月十四日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2015-003浙江世纪华通集团股份有限公司
关于5%以上股东股权质押及补充披露暨风险警示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到5%以上股东王佶先生的通知，王佶先生将其持有的本公司有限售流通股份62,273,361股（占本公司股份总数的12.13%）质押给国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”），为公司第二大股东邵恒先生与国联证券签订的《股票质押式回购交易协议书（初始交易）》（以下简称“主合同”）项下债务的履行进行担保。质押期限为自办理出质登记之日起至主合同项下债务诉讼时效届满之日止；保证期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起，至主合同项下债务诉讼时效届满之日止。
截止本公告日，王佶先生共持有本公司股份62,273,361股，占本公司总股本的12.13%。本次质押62,273,361股，占本公司总股本的12.13%，占其持有本公司股份的100%。
2014年12月2日,公司发布了《浙江世纪华通车业股份有限公司关于5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号：2014-058)，邵恒先生将其持有的本公司有限售流通股份79,175,662股（占本公司股份总数的15.42%）质押给国联证券用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年11月28日，购回交易日为2017年10月13日。
应交易所要求，公司对上述5%以上股东进行股票质押作补充披露如下：根据前次重组公司与交易对方王佶、邵恒签订的《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶及邵恒关于发行支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定，王佶承诺上海天游软件有限公司（以下简称“天游软件”）2014年度、2015年度和2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于9,000万元、11,000万元及14,000万元；邵恒承诺无锡七酷网络有限公司（以下简称“七酷网络”）2014年度、2015年度、2016年度（以下合称“盈利补偿期”）扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于9,000
万元、12,400万元和16,400万元。天游软件、七酷网络在补偿期间实际净利润数未达到当年度承诺净利润数的，由王佶、邵恒分别向本公司进行股份补偿，即由本公司以总价人民币1元的价格回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。
公司股东王佶、邵恒上述股权质押，将可能影响王佶、邵恒在上述相关协议项下业绩补偿承诺的履约能力，并可能因此损害公司及公众投资者的利益；届时，王佶、邵恒先生需就已设定质押的全部或部分股票征得质押权人同意解除股票质押后，再相应履行股份补偿义务。上述潜在风险，敬请广大投资者予以注意。
鉴于上述风险，上市公司也作了相关风险防范措施：1、对两家公司的盈利能力进行调查、测算，王佶、邵恒有充分理由和信心完成承诺业绩；2、对质押贷款用途进行跟踪，王佶、邵恒、国联证券三方保证款项只用于业务发展相关的投资，不用于其他消费及其他投资；3、王佶、邵恒、国联证券同意业绩未完成时提前部分赎回，确保履行股份补偿义务。
根据天游软件、七酷网络2014年度财务报告（未经审计）数据，两家公司2014年度归属于母公司股东净利润均超过业绩承诺数，且本次重组后公司预期运营状况良好且持续发展，其触发上述相关协议项下业绩补偿义务的可能性低。如未来发生天游软件、七酷网络盈利能力下降情形，若盈利补偿期内未达到前述承诺数，公司股东王佶、邵恒将在预期触发股份补偿义务时，通过二级市场增持公司股份或提前清偿债务并解除股票质押等有效方式，以确保其可按时依约履行股份补偿义务。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年一月十六日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-079浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 1日，杭州大江东产业集聚区公共资源交易网发布《中标候选人公示通告》（网址http://122.224.205.74:33898/ProArticle/ProArticleInfo.aspx?id=638F2FCB-F788-4981-8AC3-86E93EAF13E8），公示时间为 8月 1日-8月4日，确定我公司为“萧山围垦北线（四～外六工段、外十～二十工段）标准塘工程Ⅰ标段(重新招标）”的中标候选人。中标金额为人民币壹亿贰仟零柒拾捌万叁仟肆佰肆拾叁元整（120,783,443元）。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：杭州大江东新城开发有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、该项目的中标工期：24个月。
4、2015年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“萧山围垦北线（四～外六工段、外十～二十工段）标准塘工程Ⅰ标段(重新招标）”中标金额合计占公司 2015年度经审计营业总收入的6.37%，若公司中标并签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据相应程序，对项目的中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-098
吉艾科技集团股份公司
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月22日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下。
一、增加公司注册资本
公司2018年半年度权益分派方案，以公司现有总股本484,026,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，已获于2018年9月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司在实施完毕以资本公积金转增股本的手续之后，总股本增至871,246,918股。
本次变更完成后，公司注册资本已由484,026,066元增加至871,246,918元。
二、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记
针对上述注册资本变更事宜，根据《上市公司章程指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件规定，公司拟对《公司章程》中相关条款作出如下修改：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第一章 第六条|公司注册资本为人民币484,026,066元。|公司注册资本为人民币871,246,918元。|

除上述条款修订外，原章程的其他内容不变。
公司上述增加注册资本暨修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并
提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜。
三、备查文件
1、《吉艾科技集团股份公司章程（2018年10月修订）》；
2、吉艾科技集团股份公司第三届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年10月22日
深圳市中装建设集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向严勇、蔡史锋、王莉、尹建桥、陈东成、张国清、朱宜和、王光增、魏春晖、陈金明、陈文、高秀英及李连明（以下简称“严勇等13人”）非公开发行股份及支付现金购买其持有的深圳市嘉泽特投资股份有限公司（以下简称“嘉泽特”）100%股权，同时拟采取询价的方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易相关事项发表如下独立意见：
（一）本次交易所涉及的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司本次交易所涉及的相关议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）公司拟向严勇等十三人非公开发行股份及支付现金购买其共计持有嘉泽特100%的股权。本次交易标的预估值为 17,347.68万元，预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。本次发行股份购买资产亦不会导致上市公司发生《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的根本变化情形，不构成重组上市。
（三）本次交易方案以及相关各方签订的本次交易的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
（四）本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
（五）截至目前公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。
待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
（六）本次交易行为尚需取得公司董事会、股东大会以及中国证监会等监管部门的批准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易的相关方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王庆刚 高刚
朱岩
年 月 日
关于浙江田中精机股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会的法律意见书
致：浙江田中精机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市高朋律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2017年9月22日召开的公司第二届董事会第二十三次会议决议召集。
经本所律师查验，2017年9月22日，公司根据第二届董事会第二十三次会议决议在深圳证券交易所、巨潮资讯网公告了《浙江田中精机股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，通知公司定于2017年10月13日下午13:30召开公司2017年第四次临时股东
大会。
该通知载明了本次股东大会的会议时间、现场会议召开地点、会议召开方式、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项，通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2017年10月13日（星期五）下午13:30时在浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室如期召开，由公司董事长钱承林主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月12日下午15:00至2017年10月13日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
1、出席本次股东大会人员的资格
（1）根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书、身份证明、出席会议人员签名册等相关资料的查验，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共16人，代表公司股份数为48,395,619股，占公司股份总数的68.6036%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。其中，通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份35,020,000股，占公司股份总数的49.6429%；通过网络投票的公司股东及股东代理人共计11人，代表公司股份数为11,375,619股，占公司股份总数的16.1256%%。股东龚伦勇回避表决。
通过现场和网络投票的中小股东共计11人，代表股份3,290,619股，占公司股
份总数的4.6646％。其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份805,000股，占公司股份总数1.1411％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共10人，代表股份2,485,619股，占公司股份总数的3.5235％。
（2）除公司董事藤野康成、竹田享司、竹田周司、奚大华、杨翊杰，监事贺晶因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员与本所律师出席了本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，出席或列席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》；
8、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》；
10、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知>第五条标准的说明的议案》；
11、《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)（修订稿）>及其摘要的议案》；
12、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》；
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
14、《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》；
15、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
16、《公司关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》；
17、《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机制不构成本次交易方案重大调整的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；
19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。关联股东龚伦勇回避表决。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市高朋律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司二〇一七年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市高朋律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
王磊
经办律师（签字）：
桂芳
包剑虹
2017年10月13日
签署页