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证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2015-046广博集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
1、本次关联交易不构成重大资产重组
2、本次关联交易无需提交公司股东大会审议
一、交易概述
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的议案》,公司将持有的宁波广博赛灵国际物流有限公司（以下简称“赛灵公司”）51%股权转让给宁波德联进出口有限公司（以下简称“德联公司”），本次股权转让价格为758万元，本次交易构成关联交易，关联董事戴国平、王君平、王利平、胡志明回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表关于转让控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见。
二、交易对方情况介绍
公司名称：宁波德联进出口有限公司
公司注册资本：5000万元
法定代表人：曹燕波
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
公司经营范围：自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止出口的货物和技术除外；针纺织品、皮革制品、陶瓷制品、家具、卫生洁具、金属原材料、有色金属材料、贵金属原材料、化工原料、建筑材料的批发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
与本公司的关联关系：同一实际控制人控制
本公司自年初至披露日与德联公司的除本次股权转让外的关联交易总额为 0元。
三、交易标的的基本情况
1、标的股权：宁波广博赛灵国际物流有限公司51%股权。
2、权属情况说明：本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
7.84%。
4、股东李淼、丁建如、李剑敏、贾晨纲放弃本次股权转让的优先受让权。
5、近三年赛灵公司的经营情况：
（1）截至 2012年 12月 31日,赛灵公司总资产为人民币 26,163,737.67元,净资产为人民币 9,231,105.94元,2012年实现营业收入 100,799,454.73元,净利润-2,771,929.63元。
（2）截至 2013年 12月 31日,赛灵公司总资产为人民币 24,736,096.84元,净资产为人民币 9,018,004.23元,2013年实现营业收入 79,939,951.64元,净利润-213,101.71元。
（3）截至 2014年 12月 31日,赛灵公司总资产为人民币 22,330,403.83元,净资产为人民币 9,168,462.61元,2014年实现营业收入 88,133,416.09元,净利润 150,458.38元。
6、交易标的的评估情况：
公司聘请了具有证券期货相关业务评估资格的坤元资产评估有限公司对赛灵公司股东全部权益进行了评估。以 2015年 3月 31日为评估基准日，采用资产基础法评估，坤元资产评估有限公司出具了《广博集团股份有限公司拟进行股权转让涉及的宁波广博赛灵国际物流有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2015]264号）。赛灵公司股东权益合计为 8,574,815.97元，评估价值为 12,545,552.63元，评估增值率为46.31%。本次转让交易双方参考评估价格最终确定赛灵公司51%股权价格为 758万元。本次股权转让后，公司不再持有赛灵公司股权，公司合并报表范围将发生
变化。截至本公告披露日，公司对赛灵公司实际担保总额为 0元，公司对赛灵公司提供财务资助总金额为 0元。
四、股权转让协议的主要内容
（一）标的转让价格及支付方式
1、本次股权转让的评估基准日为 2015年 3月 31日。
2、赛灵公司51%股权的最终转让价格为 758万元。
3、德联公司应于协议生效后 30个工作日内将转让款汇入公司指定账户。
（二）股权的变更
自本次董事会决议通过之日起并且乙方如期支付价款后 3个月
内完成股权转让变更的工商登记及其他相关手续。
（三）职工安置
本次股权转让不涉及职工安置。
五、出售股权对公司的影响
本次股权转让定价按照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易双方的利益,本次股权转让事项是为了更好的实现公司的战略目标，降低公司经营风险，实现互联网+的转型升级。
赛灵公司资产规模占公司资产规模比例较低，本次股权转让交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果预计不会产生较大影响。
六、监事会意见
公司聘请了具有证券、期货相关业务评估资格的坤元资产评估有限公司对标的股权进行了评估,该评估机构具有独立性、评估方法适当、评估假设前提合理。在此基础上确定的股权转让价格公允合理,
未损害公司及公司非关联股东的利益。公司监事同意本次转让控股子公司股权暨关联交易事项。
七、独立董事意见
本次股权转让所涉及的关联交易，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平的原则。同时该事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司独立董事同意本次转让控股子公司股权暨关联交易事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、公司独立董事关于转让控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次有关事项的独立意见
4、股权转让协议
5、坤元资产评估有限公司出具的《广博集团股份有限公司拟进行股权转让涉及的宁波广博赛灵国际物流有限公司股东全部权益价值》评估项目资产评估报告（坤元评报[2015]264号）
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一五年六月二十四日
联储证券有限责任公司关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人员买卖股票情况的核查意见
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“顶固集创”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）96.2963%股权，并向不超过5名特定投资者（或按照届时适用的法律法规对发行对象数量的规定确定）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，顶固集创将累计持有凯迪仕100%股权，本次交易构成重大资产重组。
联储证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“联储证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对顶固集创本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，须对顶固集创就本次重组申请股票停牌前6个月至披露重组报告书之日止，内幕信息知情人买卖公司股票进行自查。具体的自查期间为 2018年9月25日（顶固集创上市之日）至本核查意见出具日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次自查的内幕信息知情人范围包括：顶固集创及其董事、监事高级管理人员、凯迪仕及其董事、监事、高级管理人员、交易对手、知晓本次交易的相关人员、为本次交易提供服务的相关中介机构及人员，以及上述人员的直系亲属及配偶。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据相关方提供的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的查询结果，上述自查范围内的主体在自查期间内存在交易上市公司股票的情形如下：
|||||
|-|-|-|-|
|身份关系|交易日期|变更股数|结余股数|
|原独立财务顾问|2018-09-25|200|77,659|
||2018-10-11|77,659|0|
|大华会计师事务所（特殊普通合伙）前员工|2019-09-23|500.00|500.00|
||2019-09-24|600.00|1,100.00|
||2019-09-26|500.00|1,600.00|
||2019-09-26|800.00|800.00|
||2019-09-27|100.00|900.00|
||2019-09-27|300.00|600.00|
||2019-09-30|200.00|800.00|
||2019-09-30|200.00|600.00|
||2019-10-08|200.00|400.00|
||2019-10-10|400.00|800.00|
||2019-10-16|200.00|1,000.00|
||2019-10-18|100.00|1,100.00|
||2019-10-21|200.00|1,300.00|
||2019-10-23|700.00|2,000.00|
||2019-10-24|1,100.00|3,100.00|
||2019-10-25|400.00|3,500.00|
||2019-10-29|100.00|3,600.00|
||2019-10-30|1,200.00|4,800.00|
||2019-11-07|300.00|4,500.00|
||2019-11-08|3,100.00|1,400.00|
||2019-11-18|700.00|700.00|
||2019-11-28|200.00|900.00|
||2019-12-02|600.00|1,500.00|
||2019-12-09|400.00|1,100.00|
||2019-12-10|1,100.00|0|

顶固集创股票于2018年9月25日上市，长城证券股份有限公司所卖出顶固集创股票均为参与顶固集创IPO余股包销买入，且卖出股票时间分别为2018年9月 25日和2018年 10月11日，卖出顶固集创股票行为发生在顶固集创商议筹划本次交易事项之前，长城证券股份有限公司相关账户参与顶固集创余股包销买入并卖出包销股份事项不属于内幕交易。
狄增杰系大华会计师事务所（特殊普通合伙）前员工，其已于2019年6月 18日从大华会计师事务所（特殊普通合伙）离职。经其说明，上述交易系基于顶固集创已公开的信息并基于已公开披露的信息、对二级市场大盘环境及顶固集创股价走势判断而独立做出的投资决策和投资行为，除通过公开途径可获取的信息外，其未获取任何与本次重大资产重组有关的内幕信息，亦未受到他人关于买卖顶固集创股票的投资建议，不存在利用内幕信息进行顶固集创股票交易情形。
除上述情形外，本次交易自查范围内相关各方、相关人员及其直系亲属在自查期间内无交易顶固集创流通股的行为。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：根据本次交易相关内幕知情人的《自查报告》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，以及上述人员出具的说明，上述相关主体在自查期间买卖顶固集创股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。除此情况外，本次重大资产重组核查范围内的相关机构及人员在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人员买卖股票情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘东莹 张璇
联储证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-004广东星河生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第三十三次（临时）会议通知。本次会议于2017年1月8日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事霍昌英以现场投票表决方式出席会议，董事徐涛、张成华、黄清华和独立董事游达明、张龙平、杨得坡以通讯表决方式出席会议。本次会议由霍昌英主持，公司高级管理人员邵亚宁、黄智莉和公司监事会成员吴雨霞列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
公司在不影响自身业务需要的前提下，为了提高自有闲置资金的收益率，向成都山水上酒店有限公司（以下简称“山水上酒店”）提供短期借款5300万元人民币，用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，借款期限为不低于3个月但不超过 6个月，借款年利率为6%。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告）
独立董事同意该议案并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，山水上
酒店最近一期经审计的资产负债率未超过70%，且本次财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此该对外提供财务资助事项无须提交股东大会审议。
议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2017-066深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
经公司董事会审计委员会提议，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）负责公司2017年年度审计工作。董事会认为：瑞华事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供2016年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
因此，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计报告的审计机构。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提请股东大会审议。
备查文件：
1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的事前认可意见。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-002神州数码信息服务股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州数码”）签订了《日常经营关联交易协议》，预计 2015年度与关联方神州数码全年关联交易总额不高于人民币80,000万元。
1、本次日常经营关联交易协议已经公司 2015年 1月 9日召开的第六届董事会 2015年第一次临时会议审议，除两位关联董事回避表决外，其他七位非关联董事全部表决通过。
2、回避表决的关联董事为郭为、林杨。
3、上述关联交易尚须获得公司2015年度第一次临时股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东神州数码软件有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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||||上年实际发生金额||
|关联交易类别|关联方|预计金额|||
||||发生金额|占同类业务|
||||（未经审计）|比例（%）|

|||||||
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|关联销售|向关联方销售商品|神州数码|20,000|3,682|0.56|
|关联采购|向关联方采购商品|神州数码|55,000|21,435|4.15|
||采购行政办公服务，货运服务及其它服务|神州数码|5,000|2,599|0.50|
|总计|||80,000|27,716||

（三）公司年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额约为人民币 0.00元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：神州数码控股有限公司
英文名称：Digital China Holdings Limited
注册资本：港币20,000万元
住所及主要办公地点：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室成立日期：2001年1月25日
主营业务：分销业务，系统业务，供应链服务业务，信息技术服务业务
截至2013年12月31日神州数码的主要财务数据为（经审计）：总资产为港币 3,009,997万元，净资产为港币 904,639万元。自 2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日神州数码主要财务数据为（未经审计）：总资产为港币 3,069,260万元，净资产为港币950,369万元，实现营业收入港币4,955,070万元，净利润为港币68,515万元。
2、与上市公司的关联关系
神州数码软件有限公司直接持有本公司43.12%的股权，是本公司的第一大股东。
神州数码是神州数码软件有限公司的最终控制方，间接持有其100%股权。因此神州数码间接持有本公司43.12%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
神州数码作为香港联合交易所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）、关联交易主要内容
日常经营关联交易主要内容是公司向神州数码的关联销售，预计 2015年交易总额不高于人民币 20,000万元。公司向神州数码的关联采购，预计 2015年交易总额不高于人民币60,000万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。
（二）、关联交易协议签署情况
本公司于2015年1月9日与神州数码签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
1、甲方：神州数码信息服务股份有限公司
乙方：神州数码控股有限公司
2、交易标的及金额：甲方向乙方提供商品、技术服务或劳务，预计2015年全年交易总额不高于人民币 20,000万元；甲方向乙方采购商品，预计 2015年全年交易总额不高于人民币55,000万元；甲方向乙方采购其它服务（包括行政办公服务、货运服务及其它），预计2015年全年交易总额不高于人民币5,000万元。
3、定价政策及定价依据：（1）本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。（2）本协议项下的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。
4、结算方式：按照双方签署的具体合同中规定的付款方式进行结算。
5、生效条件和日期：由甲、乙双方盖章后经双方有权机构审核通过后生效。本协议有效期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。
6、其他条款：
（1）在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购该产品的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的
批准。
（2）甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲、乙双方均应就其选定的该等下属经营单位承担连带责任。
（3）如甲、乙双方或其各自授权的下述经营单位签订的具体协议内容与本协议存在冲突，应以本协议规定的原则为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的，是为了保证公司的持续经营。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。
3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生事前认可了上述关联交易，并发表了独立意见。
1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：公司拟审议的2015年度日常关联交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该事项提交公司董事会进行审议。
2、公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：（1）公司及其下属公司与神州数码及其下属公司间预计的2015年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响；（2）本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证劵法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议；
2、公司独立董事对关联交易的事前认可意见及独立董事意见；
3、公司与神州数码控股有限公司签订的《日常经营关联交易协议》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年1月10日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-002
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十八次会议于 2019年 1月 7日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事 12人，实际出席本次会议的董事 12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，
董事会提名卜范胜先生、黄欣先生、胡琨先生、王寿钦先生、林向红先生共 5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事会换届选举的公告》（2019-004）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 同意提名卜范胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
（2） 同意提名黄欣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
（3） 同意提名胡琨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
（4） 同意提名王寿钦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
（5） 同意提名林向红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
2.审议通过了《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生共 3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事会换届选举的公告》（2019-004）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 同意提名施鼎豪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
（2） 同意提名黄以华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
（3） 同意提名谢军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国
公司法＞的决定》的规定，并基于公司拟对治理结构进行的调整，董事会同意对章程第十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第一百零六条、第一百零七条进行修订，并将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于修订公司章程的公告》（2019-006）。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过了《关于向汇丰银行申请授信的议案》
同意公司视生产经营需要，向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请总计不超过 5,000万元的授信额度。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》（2019-008）。
以上议案无需提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》；第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。
公司定于 2019年 1月 25日上午 10:30在广州市萝岗区科学城光宝路 1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召
开 2019第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-007）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《航新科技第三届董事会第三十八次会议决议》；
2.《航新科技独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年一月七日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-010哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于全资子公司誉衡（北京）投资有限公司设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月9日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的议案》，同意公司以自有资金 5,000万元人民币设立全资子公司——誉衡（北京）投资有限公司（以下简称“誉衡北京”）。（详见2016年10月11日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的 2016-152号公告《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的公告》）。
2017年2月27日，公司接到通知，誉衡北京完成工商登记，并取得了《营业执照》，具体工商登记信息如下：
1、名称：誉衡（北京）投资有限公司；
2、统一社会信用代码：91110111MA00C49P5Q；
3、类型：有限责任公司（法人独资）；
4、住所：北京市房山区天星街1号院16号楼16层1612；
5、法定代表人：杨红冰；
6、注册资本：5000万元；
7、成立日期：2017年02月20日；
8、营业期限：2017年02月20日至长期；
9、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询（中介除外）；生物技术开发、技术咨询、技术转让；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审议报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
备查文件：
1、誉衡（北京）投资有限公司营业执照（正本）。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一七年二月二十八日
徐州科融环境资源股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：徐州科融环境资源股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：科融环境
股票代码：300152
信息披露义务人：侯国富
股权变动性质：减少/间接转让
签署日期：2016年6月24日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号———权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科融环境中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义
第二节信息披露义务人介绍
第三节持股目的
第四节权益变动方式
第五节信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况
第六节其他重大事项
第一节释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
|||
|-|-|
|信息披露义务人|指侯国富|
|上市公司、公司、科融环境|指徐州科融环境资源股份有限公司|
|报告书、本报告书|指徐州科融环境资源股份有限公司简式权益变动报告书|
|深交所|指深圳证券交易所|
|《公司法》|指《中华人民共和国公司法》|
|《上市规则》|指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|《准则15号》|指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号———权益变动报告书》|
|元|指人民币元|

第二节信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
姓名：侯国富
性别：男
身份证号码：32030319521110****
国籍：中国
信息披露义务最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人除持有科融环境1.87366%的股份外，不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节持股目的
一、本次权益变动的目的：信息披露义务人出售所持股份的目的是基于自身资金需
求。
二、持股计划：截至本报告书签署之日，信息披露义务人不再直接或间接持有科融环境股票，未来12个月内是否增加其在科融环境中拥有权益的股份尚不确定。
第四节权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
截至本报告公告日，徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称杰能科技）持有科融环境21000万股股份，持股比例为29.46%，为科融环境控股股东。
本次转让前，侯国富持有杰能科技6.36364%的股权，间接持有科融环境1.87366%的股权。本次转让完成后，侯国富不再持有杰能科技股权，也不再间接持有科融环境股权。
二、侯国富在杰能科技拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节信息披露义务人前 6个月内买卖上市交易股份的情况
除本次间接转让科融环境股份外，侯国富在此之前6个月未买卖科融环境股票。
第六节其他重大事项
一、信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明：本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露人身份证复印件
二、备查文件置备地点
1、科融环境董事会工作部
3、联系人：张博
信息披露义务人名称（签章）：侯国富
日期：2016年6月24日
附表：
简式权益变动报告书
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|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|徐州科融环境资源股份有限公司|上 市 公 司所在地|徐州经济开发区杨山路12号|
|股票简称|科融环境|股票代码|300152|
|信息披露义务人名称|侯国富|信 息 披 露义 务 人 注册地|——|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □减少 √不变，但持股人发生变化 □|有 无 一 致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 否 √|信 息 披 露义 务 人 是否 为 上 市公 司 实 际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 √取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： 无限售条件流通股间接持股数量： 1470.00084万股间接持股比例： 6.36364%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： 无限售条件流通股变动数量： 0万股变动比例： 0%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|未来是否增持尚不确定|||

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|-|-|-|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：|||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题||是 □ 否 √|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形||是 □ 否 √|
|本次权益变动是否需取得批准||是 □ 否 √|
|是否已得到批准||不适用|

信息披露义务人名称（签章）：侯国富
日期：2016年6月24日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-034深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日 -2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35% - 60%|盈利：2,014.64万元|
||盈利：2,719.76 万元–3,223.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长35%-60%的主要原因系本季度LED行业向好，照明LED灯丝产品、其他LED中
ChipLED、全彩产品业务发展迅速，业绩突显,同时政府补助收入同比增加所致。
报告期内，公司非经常性损益预计为1,600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-026成都运达科技股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付的50万元上市挂牌补贴，详情如下：
根据《<成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策>实施细则》，“对在沪深交易所、全国中小企业股份转让系统、成都（川藏）股权交易中心（融资板或交易板）成功上市（挂牌）的企业，分别给予 50万元、50万元、30万元一次性补贴”，公司于近日收到该上市挂牌补贴50万元。
按照《企业会计准则》的有关规定，上述补贴款计属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项补贴的取得将会对公司 2015年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2015年6月30日
方大锦化化工科技股份有限公司 核查意见
方大锦化化工科技股份有限公司
监事会对员工持股计划相关事项的审核意见
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，认真审阅了《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《员工持股计划信息披露业务备忘录》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。
员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水
平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二○一七年十一月七日
股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-040
渤海租赁股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议时间
现场会议时间：2014年5月20日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月19日15:00至5月20日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼
5、主持人：王浩
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 22人，代表有表决权股份总数 1,095,800,268股，占公司股份总额的61.7595%，其中：出席现场会议的股东授权代表 1人，代表有表决权的股份数为 1,095,266,604股，占公司股份总数的61.7294%；参加网络投票的股东 21人，代表有表决权的股份数为 533,664股，占公司股份总数的0.0301%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司委托的律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
一、审议《公司2013年度董事会工作报告》
同意 1,095,302,864股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9546%；反对 381,230股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0348%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
二、审议《公司2013年度监事会工作报告》
同意 1,095,302,864股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9546%；反对 381,230股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0348%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
三、审议《公司2013年年度报告及摘要》
同意 1,095,302,864股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9546%；反对 381,230股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0348%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
四、审议《公司2013年度财务决算报告》
同意 1,095,302,864股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9546%；反对 381,230股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0348%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
五、审议《公司2013年度利润分配预案》
同意 1,095,297,264股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9541%；反对 503,004股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0459%；弃权0股。该议案获得通过。
六、审议《关于公司2014年关联交易预计的议案》
关联股东海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表
决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
同意90,153,195股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.4452%；
反对 386,830股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.4267%；弃权 116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.1281%。该议案获得通过。
七、审议《关于公司及下属子公司2014年贷款的议案》
同意 1,095,297,264股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9541%；反对 386,830股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0353%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
八、审议《关于公司2014年度担保额度的议案》
同意 1,095,297,264股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9541%；反对 386,830股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0353%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
九、审议《关于变更公司注册资本的议案》
同意 1,095,297,264股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9541%；反对 386,830股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0353%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
十、审议《关于修改<公司章程>的议案》
同意 1,095,297,264股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9541%；反对 386,830股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0353%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
十一、逐项审议《关于修订公司规范运作制度的议案》
同意 1,095,297,264股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9541%；反对 386,830股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的
0.0353%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
11.1、审议《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》
同意 1,095,297,264股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9541%；反对 386,830股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0353%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
11.2、审议《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》
同意 1,095,297,264股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9541%；反对 386,830股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0353%；弃权116,174股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0106%。
该议案获得通过。
上述议案详细内容详见2014年4月29日公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
2、律师姓名：张新强聂晓江
3、结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、渤海租赁股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司2014年5月20日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-031
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自 2015年 08月 07日开市起停牌。公司债券（债券简称：14漳发债；债券代码：112233）正常交易。
公司将尽快召开董事会会议审议非公开发行股票相关事项，并按照有关规定及时通过指定媒体发布相关公告，同时申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一五年八月七日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2016-035
深圳汇洁集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月19日接到股东林升智先生的通知，获悉林升智先生所持有公司的部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林升智|是|6,500,000|2016年9 月 19日|2018年9月19日|海通证券股份有限公司|8.78%|质押式回购交易|
|合计|-|6,500,000|-|-|-|8.78%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林升智先生持有公司股份73,997,000股，占公司总股本的34.26%；林升智先生累计质押公司股份40,200,000股，占其所持本公司股份的54.33%，占公司总股本的18.61%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2016年 9月20日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2017-047北京晓程科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司晓程南非有限公司（英文名BXCSA（PTY）LTD以下简称“BXC南非公司”）近期与OLE PowerSystem（PTY）LTD（以下简称“OLE”）签署了关于承接南非Setsoto市智能电表供应、安装及试运行项目的合同。此项目金额为6977.4713万南非兰特（含税），折合人民币3369.7823万元，项目周期为36个月。
2．由于本次交易的相关方OLE为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3．公司于2017年10月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，公司独立董事对此关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：OLE PowerSystem（PTY）LTD
注册地址：584 HofetStreet，ElardusPark，Pretoria0181，SA
企业类型：有限责任公司
法定代表人：OUPA PETER MOUMAKWE
主营业务：电力服务及安装。
与公司的关联关系:OLE持有BXC南非公司的20%股权，OUPA作为OLE股东代表在BXC南非公司担任董事职务，因此OLE为本公司关联法人。
三、交易的定价政策及定价依据
此次合同价格以OLE与南非Setsoto市地方政府签署的PPP协议价格为定价依据。
四、交易协议的主要内容
交易各方：
1、名称：晓程南非有限公司（英文名BXCSA（PTY）LTD）
注册时间：2015年6月24日
注册地点：164 JW MUSHETSTREET，VANDERBIJLPARK， GAUTENG
公司性质：有限责任公司
投资总额：1亿美元
公司的经营范围为：国家限制性的活动除外。
2、OLE（关联方）
合同主要内容如下：
本合同由BXC南非公司与OLE于2017年9月4日签订。
鉴于：
OLE已经从 Setsoto当地直辖市中标了金额为 6977.471345万兰特（含税），周期为36个月的智能电表系统融资,安装和试运行的合同。
Setsoto市准备把以下区域的电表更换为智能电表：FICKSBURG；CLOCOLAN；
MARQUARD；SENEKAL.
遵循正当程序，Setsoto市政府指定 OLE来执行以上项目，项目自签字之日起按协议规定条款生效，OLE需按照本合同及与Setsoto市政府签订的PPP协议条款规定执行项目移交。
双方见证同意如下：
1、根据OLE和Setsoto市政府签订的PPP协议的条款规定，OLE将负责在上述管辖区域至少安装5,373块的单相表和 1,926块的三相表及其它配套的任务。
2为了完成以上的项目，OLE寻求 BXC南非公司的协助来执行该项目。根据本合约规定，OLE应当做到以下条款：
BXC南非公司和OLE将设立共同账户来接收Setsoto市当地政府的项目款，联名账户由BXC南非公司管理。所有支付给BXC南非公司的款项都必须以南非兰特币按照相关发票号码汇入指定银行账号。
在合同有效期内，所执行的项目合同视为 BXC公司和 OLE的联合合同。
 BXC南非在收到回款之后将按项目利润的30%支付OLE。OLE在每次收到回款之后可以提取10%作为开展及管理项目的费用；在 BXC南非公司收到项目全款的50%之后，每次应将后续收款的30%结算给OLE；收到100%项目款之后作最后的结算。
每个月的月末双方一起核算确认在项目工程回款的基础上 Setsoto市政府应支付BXC南非公司的款项。根据PPP协议的规定，相关的核算及款项的准备和支付需在月底后的30天内完成。
最终结算时BXC南非公司将按南非银行利率收取利息。
按照约定，BXC南非公司将于2018年的2月收到第一笔项目款。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司长期致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发、销售，智能电表为公司主要产品之一。公司已于2014年12月在南非开展了设计并安装智能电网和水资源计量专用智能计量系统的项目，具备深厚的技术积累及丰富的经营管理经验。
此次项目符合公司的主营业务发展方向，同时有利于公司提高在南非电力技术领域的市场占有率，促进公司拓展海外市场的发展战略。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次披露的交易以外，2017年初至今公司未与OLE发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会在召开会议之前将相关资料提交独立董事审议，独立董事出具了事前审核意见，同意将此议案提交第六届董事会第十一次会议审议。
独立董事认为：
1、本次交易程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定。
存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
八、备查文件
1、北京晓程科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见及独立意见；
3、Setsoto市政府向OLE出具的《中标通知书》
4、OLE出具的《项目接受确认函》
5、BXC南非公司与OLE签订的《合同书》。
北京晓程科技股份有限公司董事会2017年10月24日