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证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-065深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日分别接到股东李娜女士、刘咏平先生通知，获悉李娜女士、刘咏平先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，李娜女士、刘咏平先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期|||||||
||||||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||日期|||||||
||||||（万股）||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|李娜||实际控制人之一||23.3||2018年8月6日||2020年10月19日||国信证券股份有限公司||4.16%||补充质押||
|||||25||2018年9月11日||2020年10月19日||||4.46%||||
|刘咏平||实际控制人 之 一||56||2018年9月 1 1 日||2020年6月 4 日||国信证券股份有限公司||5.83%||补充质 押||
|合计||||104.3||||||||||||

2、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，公司第一大股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东为罗瑞发先生。截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||累计质押占|
||||持股数||占公司总股||累计质押股||占公司总股|||
||股东名称/姓名||||||||||其所持股份|
||||（万股）||本的比例||数（万股）||本的比例|||
||||||||||||比例|
|深圳市敏行电子有限公司||2360||20.03%||-||-||-||
|罗瑞发||660||5.60%||-||-||-||
|刘咏平||960||8.15%||626||5.31%||65.21%||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-065
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杨成|800|6.79%|30|0.25%|3.75%|
|王明宽|600|5.09%|581|4.93%|96.83%|
|李娜|560|4.75%|435.3|3.70%|77.73%|
|李朝莉|80|0.68%|-|-|-|
|合计|6020|51.10%|1672.3|14.20%|27.78%|

二、其他情况说明
1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、股份质押风险
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东合计持有本公司股份6020万股，其中质押股份合计1672.3万股，质押占其所持股份比例为27.78%，该比例仍在合理范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
针对部分实际控制人股权质押比例较高的问题，公司已向其做出充分的风险提示，若股价跌至质押业务警戒线，该部分实际控制人将通过部分偿还本金、补充质押股票，或提前解除质押等方式，避免出现质押股份被强制平仓的情形。
3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（深证会〔2013〕30号）规定的“接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易”的情形。
4、本次被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿的情况。
5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018年9月12日
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-052北讯集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月23日、5月24日、5月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12％，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司
有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、因致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。详见公司于2019年4月30日发布的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-029）。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
宁波天邦股份有限公司独立董事
关于利润分配政策及未来三年股东回报规划的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为宁波天邦股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第十一次会议提交的修订《公司章程》中的利润分配政策及制定未来三年股东回报规划事项进行了核查，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
公司本次修订利润分配政策及制定未来三年股东回报规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策。公司本次修订利润分配政策及制定未来三年股东回报规划分红标准和比例明确清晰、相关的决策程序和机制完备，不存在损害中小股东合法权益的情形。
公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会此次修订的利润分配政策及制定的未来三年股东回报规划，同意将相关议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王保平尉安宁施炜
二〇一四年五月二十八日
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司
陕西海普睿诚律师事务所
关于成都华泽钴镍材料股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会的法律意见书
（2018）陕海意字第[0874]号受成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，陕西海普睿诚律师事务所指派律师出席公司 2018年度第四次临时股东大会(简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2018年 11月 22日以公告的形式公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会已于2018年12月7日如期在公告中载明的会议地点召开。本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共【3】人，代表有效表决权股份【35,500】股,占公司股份总数的【0.007】%。
3、通过现场及网络方式参加本次大会表决的股东及股东代理人共计【4】人，代表有效表决权股份【146，449，483】股，占公司股份总数的【26.95】%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计【3】人，代表股份【35，500】股，占公司股份总数的【0.007】%)。参会股东均为截止 2018年 12月 3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于2018年12月7日下午【14:30】时开始，【16:00】时结束。
本次大会现场会议由董事长刘腾先生主持，参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；
表决票经两名监票人（其中股东代表一名、监事代表一名）负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 12月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 12月 6日 15:00至 2018年 12月 7日 15:00的任意时间。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果。
五、本次大会的表决结果
议案1、审议《关于选举张志国先生为公司第九届董事会独立董事的议案》该议案已经公司第九届董事会第三十二会议审议通过。详见公司于 2018年10月 10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告》。
同意票【146，414，483】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【99.98】%，反对票【35，000】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.02】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%（其中：中小股东表决结果：同意票【500】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【1.41】%，反对票【35，000】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【98.59】%，弃权票【0】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【0】%）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案2、审议《关于聘请 2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
该议案已经公司第九届董事会第三十四会议审议通过。详见公司于 2018年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告》。
同意票【146，428，983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【99.99】%，反对票【20，500】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.01】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0】%（其中：中小股东表决结果：同意票【15,000】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数
的【42.25】%，反对票【20,500】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【57.75】%，弃权票【0】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【0】%）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（本页无正文，为陕西海普睿诚律师事务所关于《成都华泽钴镍材料股份有限公司2018年度第四次临时股东大会法律意见书之签字页》）
陕西海普睿诚律师事务所
负责人：闫玉新
律 师：任寰阳
律 师：陆雪
二0一八年十二月七日
国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核
查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
顾地科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：顾地科技填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
邵立忠 吴安东
国信证券股份有限公司年 月 日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人（欧阳令南），作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江苏华盛天龙光电设备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江苏华盛天龙光电设备股份有限公司连续任职六年以上。
（欧阳令南）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：欧阳令南
日期：2015年4月27日
股票代码：000760 股票简称：*ST斯太 公告编号：2019-071
斯太尔动力股份有限公司
关于奥地利斯太尔破产清算事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）的全资子公司Steyr MotorsGmbH（以下简称“奥地利斯太尔”）因拖欠供应商大量货款，存在破产清算风险，已于 2018年12月 1日进入重组程序，并于2019年2月 20日被当地法院宣告正式进入破产程序，江苏斯太尔不再对奥地利斯太尔的财务与经营具有控制权。详情请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资孙公司存在重组清算风险的提示性公告》（公告编号：2018-095）、《关于全资孙公司存在清算风险事项的进展公告》（公告编号：2019-012）、《关于全资孙公司破产清算事项的进展公告》（公告编号：2019-024）。
二、进展情况
近日，公司收到奥地利斯太尔破产管理人通知，根据破产受理法院批准生效的2019年7月24日与 SASR AlphaDreißigste Beteiligungsverwaltung GmbH (Steyr Motors Betriebs GmbH)和 SASR AlphaFünfundzwanzigste Beteiligungsverwaltung GmbH(Steyr Motors ImmoGmbH)签署的《企业购买合同》，奥地利斯太尔将出售所有重要的有形和无形资产，包括为后续经营目的所需的债务法律关系。根据合同约定，奥地利斯太尔已于 2019年8月23日正式关停，并已将所有资产及相关法律关系等移交收购方。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年 9月7日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-021浙江南都电源动力股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定：公司 2013年年度股东大会会议将于 2014年 4月 11日上午 9:30在浙江省临安市青山湖街道景观大道 72号公司会议室召开，现将具体事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月11日上午9:30
3、会议地点：浙江省临安市青山湖街道景观大道72号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
二、会议出席对象
1、截至2013年4月8日（星期二）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2013年年度报告全文及其摘要>的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于吸收合并全资子公司暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》
上述议案1、3、4、5、6、7、8、9已经公司 2014年 3月 15日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过；议案2已经公司2014年3月15日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过；议案 10已经公司 2014年 1月 14日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
四、股东大会登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2014年4月10日上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30
3、登记地点：浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼投资证券部
1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2014年4月10日下午16： 30前送达或传真至公司投资证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
五、会务联系
地址：杭州市紫荆花路50号A座9楼，投资证券部
会务联系人：王莹娇杨祖伟
电话：0571-56975697
传真：0571-56975910
六、其他事项
1、会议材料备于公司投资证券部；
2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告。
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
附件一：
浙江南都电源动力股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|-|
|姓名或名称|
|身份证号吗或营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量（股）|
|联系电话|
|电子邮件|
|联系地址|
|邮政编码|
|是否委托参加|
|备注|

附件二：
授权委托书
浙江南都电源动力股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份
股。兹全权委托 先生∕女士（受托人身份证号
码： ）代表本人∕本单位出席浙江南都电源动力股份有限公司2013年年度股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。
本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|审议《关于<公司2013年年度报告全文及其摘要>的议案》||||
|4|审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》||||
|5|审议《关于2013年度利润分配预案的议案》||||
|6|审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》||||
|7|审议《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》||||
|8|审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；||||
|9|审议《关于修改公司章程的议案》||||
|10|审议《关于吸收合并全资子公司暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》||||

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东帐号：
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-008
东沣科技集团股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对 2017年度合并报表范围内的存货跌价、坏账损失、可供出售金融资产、其他非流动资产等资产进行全面的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。
（二）计提资产减值准备的资产范围和金额
公司2017年度末计提资产减值准备合计6,482,571.62元，具体明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|年初余额|本年增加|本年减少|||年末余额|
||||转 回|转 销|其他||
|坏账准备|7,297,499.75|368,842.82|1,781.63|12,611.00||7,651,949.94|
|存货跌价准备|229,002.27||3,960.15||225,042.12|-|
|可供出售金融资产减值准备|2,215,868.07|6,113,728.80||||8,329,596.87|
|合计|9,742,370.09|6,482,571.62|5,741.78|12,611.00|225,042.12|15,981,546.81|

二、会计处理的方法、依据：
（一）、坏账损失
||
|-|
|根据企业会计准则规定，公司于资产负债表日按账龄和个别认定法确定可收|
|回金额，按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。|

2017年末，公司当期计提坏账准备的金额共计 368,842.82元，转回和转销
金额14,392.63元。
（二）、存货跌价损失
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
2017年末，公司对开发成本、开发产品、周转房、动植物养殖种植产品、聚乙烯产成品及低值易耗品等存货进行全面清查后，共计转回存货跌价准备3,960.15元，其他减少225,042.12元。
（三）、可供出售金融资产减值准备
资产负债表日，以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。
2017年末，计提可供出售金融资产减值准备 6,113,728.80元。
三、履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备合计 6,482,571.62元，转回、转销和其他减少 243,394.90元,将减少 2017年度归属于上市公司股东的净利润 6,476,829.83元。
五、董事会关于本次资产减值合理性的说明
公司董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允的反映了公司资产状况，公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司，截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
东沣科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2017-052河南通达电缆股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《2017年第一季度报告全文》，其中预计公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30.00%-0.00%，2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,028.16万元－4,325.94万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-80.00%至-50.00%|盈利：4,325.94万元|
||盈利：865.19万元-2,162.97万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，受国内铜、铝价格波动影响，原材料采购成本增加较多，公司执行原已签订但未执行的合同时利润降低，对公司2017年上半年度业绩造成较大的影响，故预计公司净利润有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公
司2017年半年度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一七年七月十五日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-049
海南康芝药业股份有限公司
关于使用自有资金成立产业投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据业务发展需要，海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）拟使用 5000万元自有资金成立产业投资子公司深圳市康宏达投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2、对外投资审批程序
公司2015年6月11日召开的第三届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金成立产业投资公司的议案》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。
3、本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、拟投资设立的产业投资子公司情况
1、基本情况
(1)拟订公司名称：深圳市康宏达投资有限公司
(2)注册地点：深圳市前海自贸区内
(3)注册资本：5000万人民币
(4)企业类型：有限责任公司
(5)股权结构：100%全资子公司
(6)拟定经营范围：大健康产业（生物医药、医疗器械、医疗服务等领域）投资、股权投资、股票债券投资、基金投资等（最终以登记管理机关核准的经营
范围为准）。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2、投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。
3、出资方式：现金出资。
4、资金来源：公司以自有资金出资，持有100%股权。
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、设立产业投资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立产业投资子公司的目的
(1)横向联合、整合行业内资源有利于企业做强做大
成立产业投资子公司，是为了更好服务于康芝药业战略发展规划需求，通过横向联合，可以整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发现和培育新的增长点；同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，可以更好地识别和引导康芝药业正确的战略发展方向。
(2)提高风险抵抗能力
成立产业投资子公司，一是可以发挥资金规模优势，分散投资，降低投资风险；二是有利于凝聚专业团队，规范决策程序，坚持理性投资，更好地防范决策风险；三是本公司宗旨是满足康芝药业战略发展规划需求，项目的选择标准、培育资源、成长之路、最终归宿对外部环境依赖较小，其赢利模式可在内部环中实现。
2、存在的风险
(1)拟设立的产业投资子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。
(2)拟设立的产业投资子公司投资的对象主要是大健康行业非康芝药业的股权，投资业务会受到各种经济环境波动等方面影响，主要风险提示如下：
①投资行业较快发展带来的竞争风险提示
受中国宏观经济发展快速的影响，近几年国内股权投资发展较快，风险投资深入到各行各业，公司存在股权投资的行业竞争风险。
应对该风险的说明：
公司的项目投资不同于风险投资。投资定位于大健康行业有发展前景的企业，主要选择刚刚渡过高风险创业期、进入成长初期的项目进行中长期投资，注重的是中长期价值投资，且强大的公司资源可以促进项目的成长潜力，减少项目失败的风险，可大大降低同业竞争风险。
②投资领域限制带来投资相对集中的风险提示
公司的投资领域定位于大健康行业，可能会带来投资的相对集中风险。
应对该风险的说明：大健康行业涵盖大健康、医疗器械、医疗诊断服务、医疗保健服务等多个领域，医药市场容量巨大的优势，公司将分别投资于医药不同子行业以及不同子行业的不同细分市场的原则达到分散投资，也可分散投资风险。
③被投资企业的业务经营风险提示
被投资企业，存在由于所处行业的市场环境发生变化、经营决策出问题或企业管理问题等原因造成企业经营管理不善从而影响企业业绩的可能。
应对该风险的说明：拟成立的产业投资子公司的管理人员主要来自康芝药业，康芝药业在规范性治理和企业经营管理方面有一定的优势：康芝药业有研发团队、质量管理、营销渠道、成熟的管理等方面的优势，可帮助被投资企业更好地发展。且康芝药业有较完善的项目投后管理团队，通过派任董事、监事等多种方式实现对投后项目的专业化管理，可降低和避免被投资企业的经营风险。
④短期内不能盈利的风险提示
投资项目从洽谈到成功入股到选择合适机会退出一般要经历较长期间，随时会因为种种原因将投资计划推迟或押后，退出安排会因各种情况受到影响，从而增加投资的不确定性，带来投资收益延期的风险。
应对该风险的说明：公司定位于中长期投资，公司在投资时，已综合考虑了实现投资回报需要较长的时间，公司在实施投资运营时，也将充分考虑到各个投资项目投资额度的合理安排，公司将不断完善投资及管理流程，在对投资项目进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策，对项目的投资评估，实施科学的项目投资决策制度。因此，短期内不能实现盈利在公司风险控制之内。
3、对公司的影响
本次对外投资金额，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、独立董事对该事项的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司成立产业投资子公司事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，现就公司成立产业投资子公司事项发表如下独立意见：
成立产业投资子公司将作为公司产业链整合和产业扩张的平台，有利于推动公司战略发展，巩固和提升在行业内的综合竞争力，同时可以发挥资金规模优势，分散投资，降低投资风险。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。
基于上述情况，我们一致同意该事项。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
3、《公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年 6月 11日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-001湖北台基半导体股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售数量为14,215,000股，占公司总股本的10%；本次实际可上市流通的数量为14,215,000股，占公司总股本的10%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2016年1月20日。
一、公司首次公开发行前已发行股份情况
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前的股本为4,420万股。根据中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1462号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，并于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，上市后公司总股本为5,920万股。
2010年4月26日，公司实施了2009年度权益分派方案，其中以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增1,184万股。通过本次转增股本后，公司总股本由5,920万股增加至7,104万股。
2011年4月21日，公司实施了2010年度权益分派方案，其中以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增7,104万股。通过本次转增股本后，公司总股本由7,104万股增加至14,208万股。
截至目前，公司总股本为14,208万股，其中，有限售条件股份为1,939万股，占总股本的13.65%；无限售条件股份为12,269万股，占总股本的86.35%。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）上市公告书中做出的承诺
公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元”）承诺：“自发行人股票上市之日起 36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”
作为新仪元股东的公司董事长、实际控制人邢雁承诺：“自发行人股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”
作为新仪元股东的公司董事、监事或高级管理人员颜家圣、刘晓珊、吴拥军、康进、徐遵立、林庆发承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元公司的股权。”
公司董事、监事和高级管理人员的关联方（除上述已作出承诺的新仪元的董事、监事和高级管理人员）陈崇林、骆宗明、张军、张桥承诺：“自发行人股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元公司的股权。”
通过新仪元公司间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员邢雁、颜家圣、刘晓珊、吴拥军、康进、徐遵立、林庆发承诺：“在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间：（1）如实并及时申报本人直接或间接持有发行人股份及其变动情况；（2）每年转让直接或间接持有的发行人股份，分别不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；（3）自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；（4）在离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”
（2）招股说明书中做出的承诺
与上市公告书中做出的承诺一致
（3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺
不适用
（4）股东后续追加的承诺
不适用
（5）法定承诺和其他承诺
与上市公告书中做出的承诺一致。
2、本次申请解除股份限售的股东及相关人员严格履行了其做出的上述各项承诺。
3、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2016年1月20日。
2、本次解除限售股份的总数为14,215,000股，占公司总股本的10%。
3、本次总计1名股东申请解除限售股份。
4、限售股份持有人本次限售股份及可上市流通情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股数|本次解除限售股数|本次实际可上市流通股数|
|1|襄阳新仪元半导体有限责任公司|19,390,000|14,215,000|14,215,000|
|合计||19,390,000|14,215,000|14,215,000|

注：公司董事、监事和高级管理人员所持有的新仪元股份的比例合计超过新仪元总股本的50%，根据相关规则规定，本次解除限售数量为新仪元所持公司股份总数5,686万股的25%，即1,421.50万股。
5、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。
四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件流通股|19,390,000|—|14,215,000|5,175,000|
|1、境内非国有法人股|19,390,000|—|14,215,000|5,175,000|
|2、境外法人|—|—|—||
|二、无限售条件流通股|122,690,000|14,215,000|—|136,905,000|
|三、总股本|142,080,000|14,215,000|14,215,000|142,080,000|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股份结构表和限售股份明细表
4、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年一月七日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2015-102贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 9月 16日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东姜伟先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
姜伟先生将其所持有的本公司股票 6,000,000股与华福证券有限责任公司进行股票质押回购业务，用于向华福证券有限责任公司融资提供质押担保，初始交易日为 2015年 9月 15日，回购交易日为 2016年 9月 14日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占姜伟先生所持公司股份的2.40%，占本公司总股本 470,400,000股的1.28%。
至此姜伟先生持有公司 249,764,872股股份，占公司总股本的53.10%；其中处于质押状态的股份为 151,070,000股，占姜伟先生所持公司股份的60.48%，占公司总股本 470,400,000股的32.12%。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-62四川美丰化工股份有限公司
第九届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司于 2019年 9月 17日下午 16:00以通讯表决方式召开第九届董事会第六次（临时）会议。会议通知于 2019年 9月 10日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容如下：
1.增补王勇先生为公司董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员、预算委员会成员，并兼任预算委员会主任委员。
2.调整后的公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会由陈红浪、王勇、何琳、朱厚佳、陈晟、陈嵩、杨德奎组成，陈红浪女士任主任委员；
（2）预算委员会由王勇、朱厚佳、陈嵩组成，王勇先生任主任委员；
（3）审计委员会由陈红浪、朱厚佳、陈嵩组成，朱厚佳先生任主任委员；
（4）提名委员会由陈红浪、陈晟、陈嵩组成，陈晟先生任主任委员；
（5）风险管理委员会由陈嵩、陈晟、何琳组成，陈嵩先生任主任委员；
（6）薪酬与考核委员会由陈晟、陈嵩、王勇组成，陈晟先生任主任委员。
董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。
（二）审议通过《关于向全资子公司按账面净值划转资产的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于向全资子公司按账面净值划转资产的公告》（公告编号：2019-64）。
（三）审议通过《关于将四川双瑞能源有限公司所持阆中双瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；其中：关联董事陈红浪女士、王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于将四川双瑞能源有限公司所持阆中双瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2019-65）。
三、备查文件
经参与表决董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议决议》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一九年九月十九日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-117
江苏德威新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3111号）,该批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过80,428,954股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-026
深圳海联讯科技股份有限公司
股东章锋先生、孔飙先生、邢文飚先生、杨德广先生
关于《2013年年度报告》有关事项的声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 30日在指定媒体刊登了公司《2013年年度报告》，对公司2010年度至 2012年度的相关财务数据进行了更正和调整。对此，公司主要股东章锋先生、孔飙先生、邢文飚先生、杨德广先生首先向一直关心和支持海联讯发展的投资者表示感谢，诚挚地向全体投资者道歉，并出具了《关于<2013年年度报告>有关事项的声明》。
该声明具体内容如下：
1、就公司《2013年年度报告》所披露的财务数据更正及调整事项，我们在此向公司全体投资者表示最诚挚的歉意。
2、我们愿意按照法律法规的规定，对公司因前述财务数据更正及调整给公司适格投资者造成的损失主动承担赔偿责任并适时启动赔偿工作。
3、为保护公司和中小股东的利益，消除前期冲抵应收账款可能给公司带来的潜在损失，如公司截至 2011年 12月 31日的应收账款到 2014年 12月 31日仍然无法足额收回、发生坏账损失，我们将信守承诺，以现金足额补偿。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-102深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议通知于2015年9月11日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事，以现场方式于 2015年 9月 14日下午召开了本次会议。本次会议应出席监事 3名，现场出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
二、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
因本次非公开发行的发行价格、发行数量和募集资金金额需进行调整，公司监事会同意对本次非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案进行修订。根据修订后的非公开发行方案，公司拟向先锋创业有限公司、唐进波和新余爱乐投资管理中心（有限合伙）3名认购对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期六个月内择机向特定对象发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告日，即2015年9月16日。
本次非公开发行股票发行价格为9.664元/股，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，则每股认购价格将根据交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行数量
本次发行数量为4,135万股。各发行对象认购的数量如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||认购数量（股）|
|1||先锋创业有限公司||20,850,000.00||
|2||唐进波||16,000,000.00||
|3||新余爱乐投资管理中心（有限合伙）||4,500,000.00||
|合计||||41,350,000.00||

若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为先锋创业有限公司、唐进波和新余爱乐投资管理中心（有限合伙）。
发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、募集资金数量和用途
本次发行预计募集资金总额39,960.64万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、发行决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、上市地点
本次发行的股份限售期届满后，标的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议逐项审议通过。
三、审议通过了《关于<深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
《深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于<深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
《深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于<深圳市爱施德股份有限公司前次募集资金使用情况
报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
《深圳市爱施德股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一五年九月十四日