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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-110号泰禾集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2016年8月18日召开职工代表大会，经民主表决，选举李卫东先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。
李卫东先生将与公司 2016年第六次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2016年第六次临时股东大会通过之日起计算。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月十九日
附件：
职工代表监事简历
李卫东先生,1967年11月出生，工商管理研究生。1987年至1997年在福建南益集团公司工作(其中1991年至1993年在福建广播电视大学泉州分校学习)，1997年5月至2007年4月任福建亿昌集团公司副总经理(2002年1月至2007年4月兼任福州武夷绿洲房地产开发有限公司董事副总经理)，2007年5月至2008年8月任福建闽长置业有限公司副总经理，2008年9月起任泰禾集团总裁助理兼任北京泰禾房地产开发有限公司副总经理，现任泰禾集团总裁助理。李卫东先生未持有公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 编号：2015-113成都三泰控股集团股份有限公司
关于配股募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于配股募集资金投资项目结项的议案》。鉴于公司配股募集资金投资项目投资完毕，公司拟对配股募集资金投资项目结项。为提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大利益，根据《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》相关规定，公司将截止2015年6月30日该项目结余募集资金51,354.12元（含利息）永久性补充流动资金。
根据《公司章程》相关规定，该事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
一、配股募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年9月17日签发的证监许可[2014]965号文《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》，公司获准向原股东配售人民币普通股72,440,237.00股，每股发行价格为人民币10.14元，股款以人民币缴足，共计人民币734,544,003.18元，扣除与发行有关的费用共计人民币22,212,296.02元后，净募集资金共计人民币712,331,707.16元，上述配股募集资金于2014年10月23日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第 51040002号验资报告。
二、配股募集资金存放与管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等
有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务管理中心，由财务管理中心审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。
本公司对配股募集资金实行专户存储。2014年11月5日，公司、公司子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与原持续督导机构国都证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、兴业银行股份有限公司成都解放路支行、交通银行股份有限公司磨子桥支行签订了《募集资金四方监管协议》。2015年2月9日，公司、公司子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与保荐机构中德证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、兴业银行股份有限公司成都解放路支行、交通银行股份有限公司磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。
三、配股募集资金使用情况和结余情况
根据公司配股发行股票（A股）配股说明书披露的A股募集资金运用方案，公司配股募集资金“用于以„速递易‟业务为载体的„24小时自助便民服务网格及平台项目‟的实施与运营。”（以下称“24小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股）”）。配股募集资金使用情况如下：
截止2015年6
承诺募集资金 月30日实际尚未支付的 差异 差异投资项目
投资总额 投入募集资 款项 金额 原因金总额
24小时自助便民服务
网格及平台建设项目 71,233.17 71,447.77 214.60 注
（配股）
配股合计 71,233.17 71,447.77 214.60
注：24小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股），截止2015年6月30日，项目累计使用募集资金71,447.77万元，超出部分为募集资金产生的利息。
截至2015年6月30日，募集资金专户余额为51,354.12元。
四、募集资金产生结余的原因
在配股募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，截至2015年6月30日，配股募集资金投资项目已投资完成并结项，募集资金基本已使用完毕，略有结余。
五、结余募集资金使用计划
公司配股募集资金投资项目已完成，为提高募集资金使用效率，提升公司的支持竞争力，根据《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》相关规定，公司将结余的募集资金51,354.12元永久性补充流动资金。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事意见
鉴于公司配股募集资金投资项目已完成，公司将该项目结项，且将结余募集资金用于补充流动资金，充分发挥募集资金的使用效率。本次募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和股东利益。
公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
综上，我们同意公司配股募集资金投资项目结项。
七、监事会意见
经核查，监事会同意配股募集资金投资项目结项，同时公司将截止 2015年 6月 30日的结余募集资金 51,354.12元（含利息）永久补充流动资金，能充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
2、独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-034麦趣尔集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品的基本情况
（一）、募集资金基本情况
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过 1亿元、暂时闲置募集资金不超过 2亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
2014年募集资金使用计划：
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|募投项目|计划总投入（万元）|2014 年预计投入（万元）|
|企业技术中心建设项目|2,685.00|2,400.00|
|日处理300吨生鲜乳生产线建设项目|14,990.00|3,150.00|
|2000头奶牛生态养殖基地建设项目|6,205.00|3,300.00|

烘焙连锁新疆营销网络建设项目 5,649.00 1,800.00
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|总 计|29,529.00|10,650.00|

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
（二）、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见1、独立董事：独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。
我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。
2、监事会意见：
监事会经审议认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
3、保荐机构的意见：
保荐机构认为：麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次麦趣尔使用部分闲置募集资
金及暂时闲置自有资金购买理财产品无异议。
二、备查文件
1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议若干事项的独立意见》
3、《东方花旗关于麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
4、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年4月23日
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|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants , SGP|

中国 .江苏 .无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com关于无锡威孚高科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2016]E1339号无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科）2015年度财务报表进行了审计，并于 2016年 4月 15日出具了苏公W[2016]A468号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，威孚高科编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是威孚高科的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威孚高科 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对威孚高科实施 2015年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解威孚高科 2015年度控股股东及其他关联方占用
资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供威孚高科披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：威孚高科 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 张彩斌
中国·无锡 中国注册会计师
孟银
二〇一六年四月十五日
威孚高科 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）||2015年度占用资金的利息||2015年度偿还累计发生金额||期末占用资金余额||占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||||||
|小计|-|-|-|-|-||-||-||-||||
|上市公司的子公司及其附属企业|威孚马山|全资子公司|其他流动资产|46,000,000.00|||||||||资金往来|非经营性占用|
|||||||74,000,000.00||2,251,547.23||76,251,547.23||46,000,000.00|||
||威孚长安|全资子公司|其他流动资产|75,000,000.00|||||||||资金往来|非经营性占用|
|||||||||1,608,750.00||76,608,750.00||-|||
||威孚长安|全资子公司|其他应收款|-|80,000,000.00||||||||资金往来|非经营性占用|
|||||||||2,245,226.66||2,245,226.66||80,000,000.00|||
||威孚施密特|控股子公司|其他流动资产|15,000,000.00|||||||||资金往来|非经营性占用|
|||||||28,000,000.00||1,160,719.11||20,160,719.11||24,000,000.00|||
|||||-|||||-||-||||
|小计|-|-|-|136,000,000.00|182,000,000.00||7,266,243.00||175,266,243.00||150,000,000.00||||
|关联自然人及其控制的法人||||-|||||||-||||
|小计|-|-|-|-|-||-||-||-||||
|其他关联人及其附属企业||||-|-||-||-||-||||
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|小计|-|-|-|-|-||-||-||-||||
|总计|-|-|-|136,000,000.00|182,000,000.00||7,266,243.00||175,266,243.00||150,000,000.00||||
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-09
广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）今日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）通知：新世纪公司于近日合共办理了其持有的本公司无限售条件流通股 34,850,000股（占本公司总股本3.89%）的补充质押手续。具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占本公司总股本比例|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新世纪公司|是|5,250,000|2018-2-6|2018-11-30|广 发 证券 资 产管理（广东）有限公司|0.59%|1.37%|补充质押|
|新世纪公司|是|3,500,000|2018-2-6|2018-11-30|广 发 证券 资 产管理（广东）有限公司|0.39%|0.92%|补充质押|
|新世纪公司|是|8,500,000|2018-2-6|2018-9-6|上 海 光大 证 券资 产 管理 有 限公司|0.95%|2.22%|补充质押|

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|新世纪公司|是|4,000,000|2018-2-6|2018-2-27|第 一 创业 证 券股 份 有限公司|0.45%|1.05%|补充质押|
|新世纪公司|是|4,000,000|2018-2-6|2018-2-27|第 一 创业 证 券股 份 有限公司|0.45%|1.05%|补充质押|
|新世纪公司|是|4,000,000|2018-2-6|2018-3-5|第 一 创业 证 券股 份 有限公司|0.45%|1.05%|补充质押|
|新世纪公司|是|5,600,000|2018-2-6|2018-3-2|第 一 创业 证 券股 份 有限公司|0.63%|1.47%|补充质押|
|合计|—|34,850,000|—|—|—|3.89%|9.12%|—|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，新世纪公司共持有本公司股份 382,110,504股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本42.65%；新世纪公司质押的本公司股份合共 374,449,232股，占本公司总股本41.79%。
3、其他说明
新世纪公司上述质押股份行为不会导致其对本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
新世纪公司未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
4、备查文件
股份质押登记证明及深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一八年二月七日
—————————————————————————————————————————————————————东莞宏远工业区股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的独立作用以维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2017年度履行职责情况述职如下：
一、2017年度独立董事变动情况
报告期内，高香林先生因连续任职公司独立董事满 6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，其任期届满。经董事会提名，2016年度股东大会审议表决，选举戴炳源先生为公司第九届董事会独立董事。
二、出席董事会会议和股东大会情况
2017年，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极与公司沟通，及时关注公司的经营发展状况，按时出席公司董事会和股东大会，在依据我们自身专业能力和经验的基础上谨慎审阅会议议案，提出独立意见并进行表决。
（1）独立董事出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报||||||
||||以通|||是否连|
|独立董|告期应参|现场||委托|缺||
||||讯方式参|||续两次未亲|
|事姓名|加董事会|出席次数||出席次数|席次数||
||||加次数|||自参加会议|
||次数||||||
|高香林|2|2|0|0|0|否|
|戴炳源|8|8|0|0|0|否|

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|刘勇|10|9|1|0|0|否|

（2）2017年，公司召开了2次股东大会，即2016年度股东大会及2017年第一次临时股东大会，三位独立董事均出席了其任内召开的股东大会。
三、日常工作情况
2017年，我们按时参加公司董事会会议，按照《独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，认真审议董事会议案并从专业角度对公司所议事项发表意见和提出建议。为切实履行好独立董事职责，我们认真学习了上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
2017年度，我们对需经独立董事发表独立意见的议案均发表了独立意见。
四、2017年度发表独立意见情况
（1）2017年 4月 13日，公司第八届董事会第二十八次会议召开，审议通过了公司 2016年年度报告及报告摘要、公司 2016年度财务报告及利润分配预案、关于董事会换届选举的议案等八项议案，我们对 2016年度报告相关事项、董事会和监事会换届选举以及关于2017年提请股东大会同意对下属公司提供担保事项发表了独立意见。
（2）2017年 5月 10日，公司第九届董事会第一次会议召开，审议通过了关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案等议案。我们对公司及下属公司委托理财事项发表了独立意见。
（3）2017年 7月 4日，公司第九届董事会第二次会议召开，审议通过了关于公司与英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司及其股东签订股权转让框架协议并同意授权董事长签署与协议相关的合同文件的议案，我们对公司与新
裕公司股东签署股权转让框架协议以及该协议中涉及提供财务资助的事项发表
—————————————————————————————————————————————————————了独立意见。
（4）2017年 8月 30日，公司第九届董事会第四次会议召开，审议通过了公司 2017年半年度报告全文和摘要，我们发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
（5）2017年 10月 18日，公司第九届董事会第五次会议召开，审议通过了关于公司全资子公司广东宏远投资有限公司与英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司及其股东签署《股权转让合同》的议案，我们对宏远投资公司与新裕公司及其股东签署《股权转让合同》、以及交易涉及的对评估机构选聘、评估机构独立性、评估假设和评估结论发表了独立意见。
（6）2017年 11月 24日，公司第九届董事会第七次会议召开，审议关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等四项议案，我们就公司 2017年股权激励计划发表了独立意见。此外，独立董事刘勇受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2017年 12月 13日召开的 2017年第一次临时股东大会上审议的关于公司 2017年限制性股票激励计划公开征集投票权。
（7）2017年 12月 20日，公司第九届董事会第八次会议召开，审议通过关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案、关于续聘钟振强先生为公司总经理的议案、关于续聘王连莹先生为公司财务总监的议案四项议案，我们对公司 2017年股权激励计划调整及授予事项、对公司续聘高管任职资格发表了独立意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。我们严格督促公司遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
—————————————————————————————————————————————————————2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，我们对报告期内发生的重要交易等事项进行审核并发表独立意见，充分履行独立董事职责，切实保护公众股股东的利益。
3、对公司治理结构及经营管理的调查。2017年度我们有效地履行了独立董事的职责，我们对公司历次董事会审议的相关议案进行认真审核：在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次利用每次参加公司董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营、管理情况和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展的实际运行情况，与相关人员沟通，提出建议；最后对公司董事会的议案，定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断。
六、其他事项
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度我们没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2017年度公司对于独立董事的工作给予了支持，为我们履职提供方便，保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上是独立董事 2017年度履行职责的情况汇报。
2018年，我们将继续严格按照法律法规和监管规则的规定和要求，行使法规所赋予的权利，发挥专业特长，忠实勤勉地履行独立董事职责，为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司董事会决策程序的科学化，公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
独立董事：戴炳源刘勇
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证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－52
云南罗平锌电股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月9日披露了《关于筹划员工持股计划股票停牌的公告》，公司正在筹划员工持股计划相关事宜。为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：罗平锌电，股票代码：002114）于2015年7月9日上午开市起停牌。
自本公司股票停牌之日起,公司积极推动员工持股计划的各项工作。鉴于公司员工持股计划的相关准备工作尚未完成，为维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：罗平锌电，股票代码：002114）自2015年7月13日起继续停牌。后续停牌期间，公司将按照深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。同时，公司将加快推进本次员工持股计划事项涉及的各项工作，尽快确定本次员工持股计划的最终方案并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－014
杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计概述
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|关联交易类别|产品名称|关联方|预计金额（万元）|上年实际发生的总金额（万元）|
|采购货物|金属部件的加工、制造业务|浙江西子重工机械有限公司、浙江西子重工电力设备有限公司|6,000|3,709.63|
|销售货物|钢材、焊材销售|浙江西子重工机械有限公司、浙江西子重工电力设备有限公司|2,000|450.04|

注：2014年度日常关联交易额度的预测，考虑到浙江西子重工机构有限公司、浙江西子重工电力设备有限公司生产交货能力，以及2014年度公司销售产品结构、主要交付区域等影响钢结构部件分包采购的综合因素确定。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江西子重工电力设备有限公司
1．基本情况：
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高峰
企业住所：海宁对外综合开发区新一路 10号
经营范围：电力设备及部件、锅炉钢结构（非受压件）、自动扶梯部件、起重机械、建筑工程机械和设备、重型钢构、钢构网架制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备和零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）
截至2013年12月31日，该公司总资产6,051万元，净资产2,972万元，2013
年度实现营业收入16,449万元，净利润16万元（未经审计）。
2．与上市公司的关联关系：
浙江西子重工电力设备有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司控
制的公司。
浙江西子重工电力设备有限公司股东为浙江西子重工机械有限公司和浙江
西子重工钢构有限公司，这两家公司的控股股东均为西子电梯集团有限公司。
（二）浙江西子重工机械有限公司
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高峰
企业住所：海宁农业对外综合开发区启潮路
经营范围：电扶梯配件、钢构网架、起重机械、集装箱及其配件、制造加工（法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获审批的不得经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。
截至2013年12月31日，该公司总资产66,249万元，净资产12,421万元，2013年度实现营业收入101,529万元，净利润866万元（未经审计）。
2．与上市公司的关联关系：
浙江西子重工机械限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司的控股子公司。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本和提升效率起到了积极作用，有利于保证公司的正常生产经营。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
上述关联交易经2014年3月21日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事陈夏鑫先生进行了回避表决。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。
六、独立董事意见
公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。独立董事发表意见如下：
上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
七、监事会意见
监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：
2014年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、备查文件目录
1）杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2）独立董事对该事项发表的独立意见；
3）监事会对该事项发表的意见。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-33
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于 2016年 4月 28日（星期四）下午 13:30在湖南省长沙市车站北路 459号证券大厦 10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十八次（临时）会议。本次会议的通知及议案已于2016年4月21日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江主持，会议应到董事 14人，实到董事 10人。董事袁定江、张坚、毛长青、廖翠猛、王道忠，独立董事任天飞、常清、庞守林、吴新民、唐红出席了本次会议；董事王炯因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决；董事伍跃时因公出差，委托董事王道忠代其出席和表决；董事陶扬因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决；董事张秀宽因公出差，委托董事廖翠猛代其出席和表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2016年第一季度报告》全文及正文。
本报告的详细内容见公司于2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2016年第一季度报告》（正文）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一季度报告》（全文）。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》。
本议案的详细内容见公司于2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立中信现代农业产业投资基金的公告》。
在关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬回避表决的前提下，本议案的表决结果是：10票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2016年第二次（临时）股东大会的通知》。
本议案的详细内容见公司于2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2016年第二次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十八次（临时）会议决议；
（二）独立董事就公司参与设立中信现代农业产业投资基金出具的事前独立意见；
（三）独立董事就公司参与设立中信现代农业产业投资基金出具的独立意见；
（四）经法定代表人签字的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2016年第一季度报告》全文及正文；
（五）经董事及高级管理人员签署的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事及高级管理人员对2016年第一季度报告的书面确认意见》。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-047山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2018年度股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决议，公司定于2019年6月11日（星期二）在上海浦江国际金融广场16楼会议室召开公司2018年度股东大会(详情请参阅公司于2019年3月30日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年3月29日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。
2019年5月20日，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票808,277,691股，占公司总股本的27.83%）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加2018年度股东大会审议议案的提案函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将已经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案》及第八届监事会第十三次临时会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》提交公司2018年度股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述六项议案作为公司2018年度股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2018年度股东大会的其他事项不变。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二O一九年五月二十日
长沙景嘉微电子股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着谨慎的原则，我们作为公司的独立董事，现对第二届董事会第二十一次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于《长沙景嘉微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《长沙景嘉微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票激励计划指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了净利润增长率指标，该指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。
公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定充分考虑了公司的历史业绩、经营环境，以及公司未来的发展规划等因素而设定的，考核指标设置合理。对激励对象而言，业绩目标明确，有利于充分调动公司核心骨干员工的主动性和创造性；对公司而言，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
独立董事：匡青松、张玲、余小游 2017年 5月 20日
中德证券有限责任公司
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对九洲电气拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1317号文核准，并经深圳证券交易所同意，九洲电气由主承销商中德证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券3,080,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币308,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用7,000,000.00元后的募集资金为301,000,000.00元，已由中德证券于2019年 8月26日汇入九洲电气募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,717,735.85元后，九洲电气本次募集资金净额为298,282,264.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕 285号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
九洲电气《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项
目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投资额|项目核准文号|
|大庆大岗风电场项目（48MW）|43,120.67|17,000.00|黑发改新能源函〔2013〕721 号|
|大庆平桥风电场项目（48MW）|37,126.84|13,800.00|黑发改新能源函〔2013〕719 号|
|合计|80,247.51|30,800.00||

三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2019年8月26日，九洲电气以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,994.52万元，具体情况如下：
单位:万元
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|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|大庆大岗风电场项目（48MW）|43,120.67|3,705.32|8.59%|
|大庆平桥风电场项目（48MW）|37,126.84|3,289.20|8.86%|
|合计|80,247.51|6,994.52|—|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对九洲电气截至 2019年8月 26日自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“天健审
[2019]7342号”《鉴证报告》，认为：九洲电气管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了九洲电气以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。根据上述《鉴证报告》，截至2019年8月 26日，九洲电气以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,994.52万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的决策程序
2019年9月 6日，九洲电气召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以可转换公司债券募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金6,994.52万元，
公司监事会审议通过了相关议案，独立董事发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，中德证券认为：九洲电气本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，本次置换履行了必要的法律程序，时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。中德证券同意九洲电气本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨威 毛传武
中德证券有限责任公司2019年9月6日
海海通通证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于北北京京科科蓝蓝软软件件系系统统股股份份有有限限公公司司
部部分分募募投投项项目目结结项项并并将将节节余余募募集集资资金金永永久久补补充充流流动动资资金金的的核核查查意意见见
海通证券股份有限公司（以下称“海通证券”、“本保荐机构”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”、“科蓝软件”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，发表专项核查意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 2017年 5月 12日证监许可[2017]690号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于2017年5月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3,286万股，每股面值 1元，每股发行价人民币7.27元。截至2017年6月2日止，公司共募集资金238,892,200.00元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币35,110,807.93元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币203,781,392.07元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357号”验资报告验证确认。
公司与海通证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京东四环支行、上
海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部及花旗银行（中国）有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
截至 2019年 8月 28日，“新一代全渠道电子银行系统建设项目”、“企业技术中心建设项目”已建设完毕，项目资金使用、节余情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|承诺总投资额|实际投资额|节余资金|节余资金占承诺投资金额的比例|
|新一代全渠道电子银行系统建设项目|3,000.00|2,764.94|298.96|9.96%|
|企业技术中心建设项目|3,578.14|2,966.43|708.55|19.80%|

三、本次募投项目结项、募集资金节余的主要原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
2、在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放产生部分利息收入。
四、节余募集资金使用计划
目前“新一代全渠道电子银行系统建设项目”、“企业技术中心建设项目”已建设完成，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务的健康稳定发展，公司将上述项目节余募集资金及结存利息共计1,007.51万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募投项目的募集资金专项账
户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将部分募投项目结项，并将募集资金节余资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）独立董事意见
公司将部分募投项目结项，并将募集资金节余资金永久补充流动资金，是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于增强公司营运能力，有利于提高闲置募集资金使用效率，能有效的降低公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力,符合公司实际和募集资金的实际使用情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
公司将部分募投项目结项，并将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关要求，我们同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事
会发表了明确的同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目结项的事项。
[以下无正文]
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张刚 薛阳
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019—34
厦门港务发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191676号），中国证监会依
法对公司提交的《厦门港务发展股份有限公司上市公司非公开发行新股核
准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和
解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实
后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会
行政许可受理部门。
公司本次非公开发行事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准尚
存在不确定性；公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-155
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届四十七次董事会会议于 2016年 10月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年10月25日在中南大厦二十楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，出席和授权出席董事共计 9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：
一、关于江苏中南建设集团股份有限公司2016年三季度报告全文及正文的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、关于控股股东向公司控股子公司提供委托贷款的关联交易议案
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“公司”）控股子公司南京中南新锦城房地产开发有限公司（以下简称“南京中南新锦城”）、苏州中南锦城房地产开发有限公司（以下简称“苏州中南锦城”），拟向公司控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）借款，用于补充项目流动资金。南京中南新锦城拟借不超过3亿元，借款年利率不超过11%，借款期限不超过 12个月。苏州中南锦城拟借不超过 5亿元，借款年利率不超过12%，借款期限不超过12个月。
本次关联交易预计金额为 9,300万元，占公司最近一期经审计净资产的0.7038%，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，需提交公司董事会审批，无需提交公司股东大会审批。
本议案为关联交易议案，关联董事陈锦石先生、陈昱含女士、陈小平先生、智刚先生、涂子沛先生、李若山先生予以回避表决。
公司独立董事意见如下：该交易符合公司正常业务经营的需要，有利于公司
的治理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正，决策程序符合有关法律法规的规定。关联董事陈锦石先生、陈昱含女士、陈小平先生、智刚先生、涂子沛先生、李若山先生对该事项回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。
表决结果：同意3票、回避6票、反对0票、弃权0票
（详见刊登于 2016年 10月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东向公司控股子公司提供委托贷款的关联交易公告》）
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日