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证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-052
新疆天顺供应链股份有限公司
关于子公司变更公司名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日
收到子公司乌鲁木齐经济技术开发区欧啦物流信息技术有限公司及霍尔果斯新
时速国际物流股份有限公司的通知，因业务经营发展需要，经乌鲁木齐经济技
术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局及霍尔果斯市市场监督管理
局核准，将上述控股子公司的名称及经营范围进行了变更，相关的工商变更手
续已办理完毕，并于近日取得了工商行政管理部门换发的《营业执照》。具体
变更内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|变更事项|变更前|变更后|
|霍尔果斯新时速国际物流股份有限公司|公司名称|霍尔果斯新时速国际物流股份有限公司|霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司|
|乌鲁木齐经济技术开发区欧啦物流信息技术有限公司|公司名称|乌鲁木齐经济技术开发区欧啦物流信息技术有限公司|乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司|
||经营范围|互联网、车联网、物联网等的软件开发、技术咨询、信息服务；电子商务及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|互联网、物联网的软件开发；电子产品的技术开发；咨询服务、电子商务及相关服务；销售：服装、五金交电，化工原料及新能源产品、二类、三类医疗器械、预包装食品兼散装食品、冷冻冷藏肉类制品、水产品（含冰鲜）、酒类、调味品、粮油产品、初级农产品、畜产品、花卉植物；货物与技术进出口业务；仓储服务；蔬菜制品加工、农产品的种植和养殖技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

上述子公司其余登记事项保持不变。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-035
浙江花园生物高科股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：364.10% -389.53%|盈利：1572.95万元|
||盈利: 7300万元–7700万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内业绩变动的主要原因：公司首发募投项目产品——胆固醇及25-
羟基维生素D3原产销量大幅增加，使公司利润增加。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为350万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部的初步估算，2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-024太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东解除质押和质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）将其所持有的公司股票进行解除质押和质押的通知，具体情况如下：
近日，太阳鸟控股将其质押给中国工商银行沅江支行的12,000,000股（占公司权益分派前总股本的8.52%）在中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。
另外，太阳鸟控股将其持有的本公司13,500,000股质押给工商银行沅江支行（因权益分派，实际质押股数为27,675,000股，占本公司总股本的9.58%）。该笔股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2014年6月12日起至质权人申请办理解除质押日止。
截止本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份103,320,000股，占公司股本总额的35.76%，共有69,741,000股质押，占其持有本公司股份总数67.50%、占公司总股本的24.14%，其中本次质押的股份为27,675,000股，占其持有本公司股份总数的26.79%，占公司总股本的9.58%。
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-154
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 3日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字 2015689号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如果本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年十二月三日
深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
本人作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于调整闲置自有资金理财投资品种的议案》进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、独立董事关于调整闲置自有资金理财投资品种的独立意见
公司本次拟投资理财产品的资金为公司闲置自有资金，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；
公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
综上，我们同意公司在人民币壹亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
独立董事：陈伟强、刘勇、许鲁光二○一六年五月九日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-078启迪设计集团股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了打造“投资-设计-建造-运营”的全过程一体化产业链，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金84万元，与苏州游守伴闲文化发展有限公司共同投资,设立苏州启迪文化旅游发展有限公司（以工商核定为准），主要从事：农业观光旅游及旅游项目策划服务；文化创意设计服务；城镇园林绿化和生态小区建设等业务。2018年8月27日，公司与苏州游守伴闲文化发展有限公司签定了《苏州启迪文化旅游发展有限公司合资协议》。
本次对外投资经2018年8月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。
不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：苏州游守伴闲文化发展有限公司
统一社会信用代码：91320505MA1R6YNG63
公司住所：苏州高新区长江路465号5121室
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
关联关系：与公司不存在任何关联关系
三、拟投资标的公司基本情况
公司名称：苏州启迪文化旅游发展有限公司（以工商核定为准）
注册地址：苏州市吴中区临湖镇
注册资本：人民币200万元
出资情况：
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-078
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||序号||股东名称||出资金额（万元）||出资比例|
|1||启迪设计集团股份有限公司||84||42%||
|2||苏州游守伴闲文化发展有限公司||116||58%||
|||合 计||200||100%||

经营范围：农业观光旅游及旅游项目策划服务；旅游纪念品与工艺礼品的开发与销售；旅游基础设施建设；广告设计、制作、发布与代理；文化创意设计服务；工程咨询服务；酒店管理；物业管理；餐饮管理；文化交流活动的咨询、策划、会展服务；柜台、房屋的出租、出售；农产品基地建设；城镇园林绿化和生态小区建设；软件开发生产、销售和信息技术外包；旅游管理服务；社会看护与帮助服务；房屋租赁（具体以工商核定为准）。
四、合资协议主要内容
（一）投资各方
甲方：启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”）
统一社会信用代码：91320000740696277G
法定代表人：查金荣
乙方：苏州游守伴闲文化发展有限公司（以下简称“游守公司”）
统一社会信用代码：91320505MA1R6YNG63
法定代表人：张亮
（二）合资公司基本情况：
1.合资公司名称：暂定为“苏州启迪文化旅游发展有限公司”（以工商行政管理机关核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”）；
2.合资公司类型：有限责任公司；
3.合资公司初始注册资本：人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00）；
4.合资公司注册地址：苏州市吴中区临湖镇
5.合资公司经营范围：农业观光旅游及旅游项目策划服务；旅游纪念品与工艺
礼品的开发与销售；旅游基础设施建设；广告设计、制作、发布与代理；文
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-078化创意设计服务；工程咨询服务；酒店管理；物业管理；餐饮管理；文化交流活动的咨询、策划、会展服务；柜台、房屋的出租、出售；农产品基地建设；城镇园林绿化和生态小区建设；软件开发生产、销售和信息技术外包；
旅游管理服务；社会看护与帮助服务；房屋租赁。（具体以工商核定为准）。
6.合资公司的经营期限为：长期（具体以工商核定为准）
（三）出资额和股权比例
1.甲方出资额、出资方式和股权比例为：甲方以现金人民币捌拾肆万元（¥840,000.00）的出资认缴合资公司 84万元的注册资本，甲方于合资公司成立时持有合资公司42%的股权。首期出资款为注册资本10%（即¥84,000元），于 2018年 12月 31日前出资完毕，其余部分在 2022年 12月 31日前完成所有出资。
2.乙方出资额、出资方式和股权比例为：乙方以现金人民币壹佰壹拾陆万元（¥1,160,000.00）的出资认缴合资公司 116万元的注册资本，乙方于合资公司成立时持有合资公司58%的股权。首期出资款为注册资本10%（即¥116,000元），于 2018年 12月 31日前出资完毕，其余部分在 2022年 12月 31日前完成所有出资。
（四）组织架构及业务运营
1.合资公司设董事会，董事会由3名董事组成。董事由股东提名并经股东会选举产生，其中甲方提名1名董事候选人，乙方提名2名董事候选人。
2.董事长由董事会选举产生，董事长为合资公司的法定代表人。
3.合资公司不设监事会，设监事 1名，监事由甲方提名并经股东会选举产生。
4.合资公司设总经理1名。总经理由董事长提名，董事会聘任。
（五）声明、承诺及保证条款
1.双方均获取必要授权签署和履行本协议（各自有权机关的批准和决议附后）。
2.双方承诺遵守公司章程，依其所认购的出资额和出资方式认缴出资额，并积极协助合资公司办理工商登记等事项。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-078 4.双方依照其所持有的股权比例行使表决权；
5.双方对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
6.公司终止或者清算时，双方按其所持有的股权比例参加公司剩余财产的分配；
双方享有法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利和义务。
（六）违约责任
本协议任何一方违反或拒不履行其在本协议中的任何陈述、保证、承诺和义务，即构成违约。任何一方因违约而造成其他方遭受任何直接损失的，应予以相应赔偿。
（七）适用法律及争议解决
1.本协议的订立、效力、解释及执行均适用中国法律、法规及有效的政府部门的规章。
2.凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商的方式解决。如果不能协商解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（八）协议的签署、生效、变更及终止
1.本协议在如下条件全部满足后生效
(1)本协议经各方法定代表人或授权代表签字盖章；
(2)本协议经受让方董事会审议通过；
2.任何对本协议的修改和补充，必须经协议双方协商一致，并签订书面修改和补充文件。任何对本协议的修改和补充均是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。
3.如果本协议的任何规定于任何时间在任何方面变得非法、无效或无法执行，本协议剩余部分的合法性、有效性及可执行性不会因此受到影响或损害。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-078拓展公司业务版块的同时，为后续整合各类社会产业资源以及公司的全面转型升级奠定基础。
2、对公司影响：公司目前资金状况良好，本次投资不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、苏州启迪文化旅游发展有限公司合资协议
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-037江苏雅克科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于 2017年 7月 5日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017年7月21日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月21日（星期五）上午10:00。
（2）网络投票时间：2017年7月20日-2017年7月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月 21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月20日下午15:00至2017年7月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年7月13日。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任的见证律师、中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
8、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2017年 7月 6日刊登于指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2017-035、2017-036）。
上述议案为特别事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将就本次股东大会上述议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打钩的栏目可以投票|

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|1.00|《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|√|

四、现场会议登记事项：
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年7
月12日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年7月12日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理
2、会议联系电话：0510-87126509；传真：0510-87126509
3、联系人：吴永春
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362409”，投票简称为“雅克投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于上述提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年7月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年7月21日召开的江苏雅克科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表 决 情 况|||
|||该列打钩的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|√||||

说明：
1、请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举产生或罢免。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本细则规定进行及时补选。
第七条战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，以公司投资部门作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是战略委员会委员。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条战略与投资评审工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。
（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料；
（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项建议书并报战略委员会备案；
（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其它法定文件，上报战略与投资评审工作组；
（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据战略与投资评审工作组的提案召集相应评审会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资评审工作组。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会会议每年根据实际需要提议召开，并于会议召开前两天天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。会议由主任委员提议召开并主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员享有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略与投资评审工作组成员可以列席提名委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理列席会议。
由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通知的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本细则如与国家颁布的法律、法规或公司章程相抵触，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并应予以修订，报公司董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权属公司董事会。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一五年五月二十七日
中信建投证券股份有限公司
关于炼石航空科技股份有限公司 2018年度保荐工作报告
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称“炼石航空”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）就2018年度保荐工作汇报如下：
一、保荐机构及被保荐公司
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|保荐机构名称：|被保荐公司简称：|
|保荐代表人姓名：申希强|联系电话：010-85130412|
|保荐代表人姓名：闫明庆|联系电话：010-85130372|

二、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|

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|项目|工作内容|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况(现场检查报告除外)||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年 3月2日|
|（3）培训的主要内容|组织学习上市公司规范运作、募集资金管理与使用的相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

三、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 化情况）|无|无|

四、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|2012 年，实际控制人张政先生出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》|是|不适用|
|2017年，实际控制人张政先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》|是|不适用|
|2017年，实际控制人张政先生出具了《关于规范关联交易的承诺函》|是|不适用|
|2017年，实际控制人张政先生出具了《关于保证上市公司独立性的承诺》|是|不适用|
|2018 年，实际控制人张政先生出具了《关于未来三年减持计划及稳定上市公司控制权的承诺函》|是|不适用|

五、其他事项
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|报告事项|说明|

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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－061关于公司与武汉华工创业投资有限责任公司
签订战略合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为实现资源互补，互惠共赢，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“惠程科技”或“公司”）于 2018年 12月 21日与武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“合作协议”），双方本着友好、共赢、稳健发展的精神，秉持资源互通、优势互补、业务互联的原则，拟在基金设立、项目推荐、资源对接等方面深入开展战略合作，进一步加强对我国科技创新创业事业的支持力度。
根据合作协议，双方将争取在2019年6月30日前成立“华工惠程科创精选基金”（以下简称“科创基金”），科创基金的投资方向为投资于以智能制造、人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源为代表的科技创新产业项目。
详情请见公司刊登于2018年12月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、交易进展情况
因各方面条件尚未成熟，截至2019年6月30日，科创基金尚未成立，双方暂未明确公司具体的出资金额及出资时间，且对投资模式、投资安排、项目安排、人员安排等事项未明确约定。近日，经公司与华工创投沟通，双方一致同意在合作协议有效期内继续推进设立科创基金事宜。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等有关规定，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年七月三日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-014大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第三届董事会第四十一次会议通知于2017年1月20日以电子邮件或传真方式发出，并于2017年1月24日上午11时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于收购嘉兴乐玩网络科技有限公司42%股权的议案》。
同意公司拟以自有或自筹资金46,882.5万元人民币收购肖体平、永新县浩浩科技研发中心（有限合伙）、潘曦明合计持有的嘉兴乐玩网络科技有限公司（以下简称“乐玩网络”）42%股权。本次交易完成后，公司持有乐玩网络42%的股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购嘉兴乐玩网络科技有限公司42%股权公告》（公告编号：2017-015）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-075安徽中环环保科技股份有限公司
关于收购宁阳磁窑中环水务有限公司全部股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金收购黑龙江国中水务股份有限公司所持宁阳磁窑中环水务有限公司（以下简称“宁阳磁窑”）100.00%的股权，股权转让完成后宁阳磁窑成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2019年6月 21日在巨潮资讯网刊登的《关于收购宁阳磁窑中环水务有限公司全部股权的公告》（公告编号2019-056）。
近日，宁阳磁窑完成了工商变更登记，并对新的《公司章程》进行了工商备案，取得了宁阳县行政审批服务局换发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：宁阳磁窑中环水务有限公司
2、统一社会信用代码：91370921071339167N
3、类型：有限责任公司
4、住所：宁阳县磁窑镇污水处理厂内
5、法定代表人：朱春友
6、注册资本：2000万元
7、成立日期：2013年6月 25日
8、营业期限：2013年6月 25日至年月日
9、经营范围：污水处理的投资、工程建设及运营管理；污水再生利用；污水处理技术服务；污泥加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年 7月26日
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-071广东乐心医疗电子股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300562，证券简称：乐心医疗）于 2019年 10月29日、2019年10月 30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，本公司董事会通过电话及现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为；
乐心医疗2019年公告公司2019年 10月27日在互动易平台表示，公司将不断探索区块链技术等新技术在医疗健康领域的应用场景、商业模式、软硬件技术的解决方案。要求公司核实并说明以下事项：
（1）公司于非指定媒体披露该信息是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的意图。
（2）公司于2018年3月19日对外直通披露了《广东乐心医疗电子股份有限公司关于共同设立区块链研究实验室的公告》，请说明公司对区块链实验室的投入（包括人员、设备、技术和资金等）、项目进展、研究成果及对公司生产经营的影响，并结合公司对创业板问询函【2018】第 131号的回函，说明项目开展情况是否达到预期，如未达预期，请具体解释原因。
公司将对问询函所涉及的问题进行核查，按照要求尽快对问询函问题作出书面回复说明。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
乐心医疗2019年公告广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
中原环保股份有限公司董事会关于
发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序
的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
中原环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向郑州市污水净化公司（以下简称“交易对方”）发行股份购买其拥有的污水处理类资产；前述发行股份购买资产的同时，公司将进行配套融资，向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。本次发行股份购买资产与配套融资不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份购买资产行为的实施（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，本次交易属于关联交易，并构成上市公司的重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2015年1月25日就公司本次交易事宜进行了审议，现将公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年 10月 29日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，拟筹划重大资产重组，自2014年10月29日开市起停牌。
2、公司筹划本次重大资产重组的信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；公司股票价格不存在异动的情况。
了《保密协议》。
4、股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次筹划重大资产重组的进展公告。
5、公司按照《重组管理办法》等法律法规编制了《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。
7、2015年 1月 25日，公司与交易对方签署的《中原环保股份有限公司与郑州市污水净化公司之附条件生效发行股份购买资产协议》。
8、2015年 1月 25日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了本次交易预案的相关议案。
9、2015年 2月 12日，独立财务顾问中原证券股份有限公司对本次交易出具了核查意见。
10、截至本说明出具之日，本次交易已经获得及尚须取得的授权和批准包括：（1）公司董事会审议通过《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》；公司独立董事已发表独立意见，同意本次交易事项；公司监事会已发表监事会意见，同意公司本次交易有关事项；
（2）交易对方的内部权力机构审议通过本次交易有关事项；
（3）本次交易获得国有资产管理部门的同意批复；
（4）本次发行股份购买资产并募集配套资金方案获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及《信息披露业务备忘录第13号——重大
资产重组》的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份购买资产并募集配套资金预案内容以及向深圳证券交易所提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次交易的交易对方也作出承诺：其提供的所有信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原环保股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签盖页）
中原环保股份有限公司董事会 2015年2月12日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2016-046中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于召开董事会会议的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于二零一六年八月三十日（星期二）在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议，本次会议将（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-016红相股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1317号）文核准，公司向1名特定投资者非公开发行股份 5,753,968股，发行价格为 10.08元/股，募集资金总额为 57,999,997.44元，扣除与发行有关的费用 3,512,357.68元后，实际募集资金净额为 54,487,639.76元。2019年 2月 13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了致同验字(2019)第350ZA0005号《红相股份有限公司验资报告》。
二、募集资金专户开设及监管协议签署情况
2019年3月11日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于开设募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司（以下简称“甲方”）设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门思明支行（以下统称“乙方”）分别签署《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，本次募集资金已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户开立及存储情况如下：
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|序号|项目|开户银行|募集资金专项账户|专户金额（元）|资金用途|
|1|募集资金专户一|招商银行股份有限公司厦门松柏支行|592902358810866|30,000,000.00|支付购买银川卧龙100%股权和星波通信67.54%股权的现金对价|
|2|募集资金专户二|兴业银行股份有限公司厦门思明支行|129970100100223651|24,487,639.76|收购星波通信32.46%股权|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王万里（身份证号：
411381**********3X）、罗贵均（身份证号：510902**********30）均可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出
具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月7日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核
查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-044河北先河环保科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月16日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2018年8月14日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议及投票表决，议案全部获得通过。会议决议如下：
一、通过《关于回购公司股份的议案》
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，公司拟以总额最高不超过人民币 5000万元（含 5000万元）且不低于人民币 3000万元（含 3000万元）的资金回购公司股份，用于实施股权激励计划或依法注销，本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。具体方案逐项表决如下：1、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，本次回购的股份将用作股权激励计划或依法注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币 12元/股(含12元/股)。
本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币 5000万元（含 5000万元），且不低于人民币 3000万元（含 3000万元），资金来源为自筹资金。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（1）回购股份的种类：人民币普通股（A股）；
（2）回购股份的数量：在回购资金总额不超过人民币 5000万元（含 5000万元）且不低于人民币 3000万元（含 3000万元），回购股份价格不超过 12元/股的条件下：
按此次回购资金最高限额人民币 5000万元测算，预计可回购股份数量不低于 4,166,666股，占公司目前总股本的比例不低于0.76%；
按此次回购资金最低限额人民币 3000万元测算，预计可回购股份数量不低于2,500,000股，占公司目前总股本的比例不低于0.45%；
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、回购股份的期限
本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满；公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
且公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、决议的有效期
本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起6个月。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事认真审议了上述事项并发表了同意的独立意见。
上述议案事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购公司股份的预案》。
二、通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会根据回购公告择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于补选公司独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈爱珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于补选公司独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 9月 3日（周一）采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开2018年度第一次临时股东大会，现场会议召开时间：9月3日下午14:30，召开地点：石家庄湘江道251号公司三楼会议室。
具体情况详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日