Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2017-012
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月14日召开了公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本次对公司使用闲置募集资金进行现金管理相关事项进行重新审议，同意公司继续使用额度不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]192号），公司首次公开发行股票3,000万股，每股发行价格为17.20元/股，募集资金总额为51,600万元，扣除发行费用 4,272.90万元后，募集资金净额为 47,327.10万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 2月 16日出具了验资报告（致同验字[2015]第350ZA0006号）。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司于2015年2月16日分别与招商银行苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国银行股份有限公司苏州科技城支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州城中支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币15,000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 15,000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在 12个月内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
（三）投资品种
公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为银行保本型理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（四）投资期限
自获得公司第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品的资金为部分闲置募集资金。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将根据上交所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
（一）公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得
一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 15,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定。
综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币 15,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
（二）监事会意见
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 15,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构东吴证券股份有限公司认为：柯利达及子公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币 15,000万元额度的部分闲置募集资金进行低风险短期理财，符合公司和全体股东的利益。柯利达使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。因此，东吴证券对柯利达以部分闲置募
集资金进行投资理财的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州柯利达装饰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见》。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2019-016广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司监事会九届十三次会议于2019年4月12日在公司会议室召开，会议应到监事 4人，实到监事 4人。会议由监事会主席叶志超先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致表决通过以下议案：
（一）《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）《关于 2019年第一季度报告（全文和正文）的议案》
公司监事会关于 2019年第一季度报告的审核意见：
2、公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2019年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-004杭州海兴电力科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟回购股份用途、资金总额、期限及价格：回购股份拟用于股权激励计划、员工持股计划及法律法规许可的其他用途；回购资金总额为不低于人民币10,000万元，且不超过人民币50,000万元；回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 6个月；回购价格为不超过18元/股。
回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东六个月内不存在减持计划。
相关风险提示：本次回购方案可能面临回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限的情况，从而导致本次回购方案只能部分实施的风险。
截至 2019年 1月 31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 423.42万股，占公司总股本的比例为0.855%，购买的最高价为 13.65元/股、最低价为12.62元/股，支付的金额为5,585.36万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
一、回购方案的审议及实施程序
2018-070）。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的：基于对公司未来发展的信心和基本面的判断，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定回购公司股份。
（二）拟回购股份的种类：A股。
（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（四）回购期限为6个月，从2018年11月16日至2019年5月15日。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、资金总额：公司拟使用不低于人民币 10,000万元，且不超过人民币 50,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划、员工持股计划及法律法规许可的其他用途，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（六）回购的价格：不超过18元/股。
（七）回购的资金总额为10,000万元至50,000万元，资金来源为自有资金。
（八）公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东六个月内不存在减持计划。
（九）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容如下：
1、授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于股权激励、员工持股计划或注销等；
2、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
3、授权公司董事会及其授权人根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；
5、授权公司董事会及其授权人在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
6、授权公司董事会为回购股份的实施，根据需要聘请第三方财务顾问、律师事务所等中介机构。
三、回购方案的不确定性风险
本次回购方案可能面临回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限的情况，从而导致本次回购方案只能部分实施的风险。
四、公司实施回购方案的进展
2019年 1月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 170.14万股，占公司总股本的比例为0.344%，购买的最高价为 13.65元/股、最低价为 12.90元/股，支付的金额为2,295.95万元。截至2019年1月31日，公司已累计回购股份 423.42万股，占公司总股本的比例为0.855%，购买的最高价为 13.65元/股、最低价为12.62元/股，已支付的总金额为 5,585.36万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2019年2月12日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2014-003
浪潮软件股份有限公司
2013年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少90%左右。
二、上年同期业绩情况（法定披露数据）
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,950.47万元。
（二）每股收益：0.14元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，业绩变动的主要原因是：参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司2013年补缴税金，导致公司的投资收益较去年大幅下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2015-027湖南新五丰股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]462号《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为该次发行的保荐机构，指定申孝亮先生、张晴先生担任持续督导期保荐代表人，持续督导至 2016年 12月31日。
近日公司收到《关于更换保荐代表人的函》，因原指派的保荐代表人张晴先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，招商证券决定由保荐代表人蒋伟森先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人为申孝亮先生、蒋伟森先生。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2015年 8月 22日
附件：蒋伟森先生简历
蒋伟森，男，工商管理硕士，保荐代表人，2008年开始从事投资银行工作。
曾参与或负责完成圣农发展 IPO项目、牧原股份 IPO项目、圣农发展 2010年非公开发行项目、格林美重大资产重组项目、格林美 2012年公司债券项目、新五丰2014年非公开发行项目、航新科技IPO项目等。
头于北京翠微人厦股份有限公司
非经菅性资金占用及其他关联资金往来情况汇鹿表的专项申核报告
写带马吕弗亥巧宀[2019]21050005虍齐
目 录
………………¨…………………………… 1
专项审核报告
1、
·……………………………………………………·
3
2、
附表
遇讯地址:i匕京市东城区永定旷I西j箕河路8号院7号楼中海地产J′场两塔9层
POstaAddΓess∶9/巳、Ⅳest TObJerσ ChinaOVersθ as PropertyPlaza,BuⅡding7,No8,Y0mgdingm仓 n Xibinhe
Road,Dongcheng Dislriot,Be"ing
瑞华会计师摹务所
邮政编码 (POstCode);100θ77
电话(Tel):+86(10)88095588传真(Fax):+86〈10)880911g9
关于北京翠徼大厦股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专顼审核报告
瑞华核字【20彳9】
21050005号北京翠微大厦股份有限公司全体股东
:
“ ”我们接受委托,在审计了北京翠微大厦股份有限公司(以下简称
翠微股份
)2018年12月31日
合并及公司的资产负债表,2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对
后附的《上市公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 “ ”
的情况汇总表》(以下简称汇总表
)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发PO03I56号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是翠微股份管理层的责任
,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我亻氵]实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我亻扌]认为,后附汇总表所载资料与我们审计翠微股份2018年度财务报表时所复核的会计资料不Ⅱ经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解翠微股份
本审核报告仅供北京翠微大厦股份有限公司
2018
用
不得用作任何其他目的。
,
孙羚酹
)
通合伙 中国注册会计师
:
中国叫匕京 串国注爝会汁师每
9年4月18日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京翠微大
金额单位:人民币万元占用形成原因非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用资金往来方名称
北京翠微集团 其他流动资产 1,21818 1,21818
经营性往来 1,218.18
非经营性往来关联自然人
非经营性往来非经营性往来其他关联方及其 非经营性往来非经营性往来法定代麸
1,218.18
了记么彳∷ 铸引
主管会计工作的负责人
: 宋 会计机构负责人
:
?澜'彳
甑
趱
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事关于公司向银行申请抵押贷款的独立意见依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，我们对公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于向海南澄迈农村商业银行股份有限公司等行社申请抵押贷款的议案》发表独立意见如下：
一、本次会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、公司向海南澄迈农村商业银行股份有限公司等行社申请抵押贷款，符合公司业务及经营发展的需要，有利于促进公司经营发展，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益。
三、同意公司向海南澄迈农村商业银行股份有限公司等行社申请抵押贷款 3亿元。
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事
崔万林、肖义南、刘向阳、张健 2017年 10月 17日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2019-027黑龙江交通发展股份有限公司
第二届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日以通讯方式召开了第二届监事会 2019年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议参会监事 3名，实际参会监事 3名。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（附监事候选人简历）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据本公司股东黑龙江省高速公路集团公司（持有公司33.48%股份）的推荐，提名刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人；根据本公司股东招商局公路科技控股股份有限公司（持有公司16.52%股份）的推荐，提名潘烨先生为第三届监事会股东代表监事候选人。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司第三届监事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，股东大会召开
时间另行通知。
公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第二届监事会监事将继续履行职责。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
附件：
监事候选人简历
刘霄雷，女，1971年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。
历任黑龙江省高速公路管理局财务科科员，副主任科员、主任科员，哈尔滨公路大桥有限责任公司财务总监，黑龙江省哈绥公路管理处哈尔滨所副站长，龙高集团财务部部长、副总经理兼东北高速监事。现任龙高集团副总经理，龙江交通监事。
潘烨，男，1988年 3月出生，硕士研究生学历。曾任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-094鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年8月30日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事对此事项发表独立意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置资金用于购买银行理财计划，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年8月31日
上海水星家用纺织品股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十四次会议审议相关事项的
事前认可书
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第十四次会议拟审议的，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对相关事项作出如下事前认可：
我们作为公司的独立董事，对《关于确认公司 2017年度日常性关联交易及预计公司 2018年度日常性关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司实际发展的需要，没有违背公平、公证、公开的原则。同意将上述议案提交公司董事会审议。
上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事：孙霈、张佩华、潘敏2018年4月8日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—026
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于调整子公司金融证券投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年3月29日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整子公司金融证券投资额度的议案》，具体情况如下：
一、证券投资情况概述
（一）投资目的
为充分提升公司自有资金的运营效率，合理利用闲置资金，提高投资收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于证券投资，在防范风险的前提下取得投资收益，为公司和股东创造更大的收益。
(二)证券投资的部门
公司全资子公司上海方大投资管理有限责任公司（以下简称“上海方大”），上海方大成立于 2003年 2月，主要从事实业投资，高科技项目投资，投资管理等。
（三）投资额度
调整上海方大金融证券投资额度为不超过人民币 20亿元，本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在投资总额度20亿元以内，可滚动使用。
（四）投资范围
包括新股配售、申购、证券回购、股票、定向增发等二级市场投资，债券投资，购买基金、信托产品，委托理财、新三板交易等。
（五）投资期限
自公司第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司董事会决策不再投资之日止。
二、证券投资的资金来源
在保证公司正常经营发展所需之外的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、审批程序
根据相关规定，本投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议，现已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过。
四、证券投资对公司的影响
公司在控制风险的基础上，利用自有闲置资金进行证券投资，不影响日常资金运作，不影响公司正常运营管理，有利于提高资金使用效率、增加公司收益。
五、证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）证券投资是一种风险投资，公司认为在投资过程中可能会存在以下风险：
1.系统性风险：由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种类均产生影响,包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。
2.非系统风险：由非全局性事件引起的投资收益率变动的不确定性。包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险、操作风险等。
3.由于证券投资存在许多不确定因素，上海方大拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益。
（1）加强证券市场分析和调研,严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入。
（2）加强内部控制和风险防范，规范投资流程，保证制度执行持续有效。
（3）必要时可以聘请外部具有丰富证券投资实战管理经验的人员为证券投资提供咨询服务，保证上海方大在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
六、独立董事关于公司证券投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事认真审议了《关于调整子公司金融证券投资额度的议案》，发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况和现金流量较好，公司在保障正常运营和资金安全的基础上，不超过 20亿元的自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率；上海方大已建立了切实有效的投资制度和风控制度，能有效防范投资风险；本事项决策程序合法合规；我们同意公司调整子公司上海方大金融证券投资额度事项。
七、备查文件
(一)公司第七届董事会第十三次临时会议决议。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—046大连橡胶塑料机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司（以下简称“卓越鸿昌”）100%股权并向包括公司控股股东全资子公司大连国创投资管理有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行股票（以下简称“本次重组”）。
本公司已于2014年7月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《大连橡胶塑料机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2014年7月25日对外公告。公司股票自2014年7月25日开市起复牌。（详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告）
目前，公司本次重组涉及的审计及评估工作正在有序进行，并在积极推进相关审批备案程序，公司将在规定时限内尽快再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
公司2014年7月25日公告的《大连橡胶塑料机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节中对本次重组的相关风险进行了特别说明，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。本公司将在发出本次重大资产重组的股东大会通知前每 30日发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司2014年8月21日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-015上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第九次会议（临时）通知于 2017年 5月 5日以电子邮件的方式发出，于 2017年 5月 10日以通讯表决方式召开，应到董事 9人，实到 9人，监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：
一、2017年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、提议召开 2017年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
上海宝信软件股份有限公司公告表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2017年 5月 11日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2015-020号
罗顿发展股份有限公司 2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股（扣税前）现金红利0.0065元
●每股（扣税后）现金红利
|||
|-|-|
|非限售股个人股东及证券投资基金|0.00618元|
|限售股个人股东及合格境外机构投资者（QFII）|0.00585元|

●股权登记日：2015年5月26日
●除息日：2015年5月27日
●现金红利发放日：2015年5月27日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
罗顿发展股份有限公司2014年度利润分配方案已经2015年4月10日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2015年4月11日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
二、2014年度利润分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截至2015年5月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、利润分配实施方案
按公司 2014年末总股本 439,011,169股为基数，向全体股东按每股派发现金红利 0.0065元（含税），共计派发红利 2,853,572.60元，占 2014年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.80%，分配后尚结余未分配利润 119,818,219.61元，结转下一会计年度。
4、扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股0.00618元。前述公司股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的,实际税负为5%。前述个人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年 1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.00585元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.00585元。
（4）对于机构投资者（不含QFII）及法人投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.0065元。
三、相关日期
1、股权登记日为：2015年5月26日
2、除息日为：2015年5月27日
3、现金红利发放日为：2015年5月27日
四、分派对象
截止2015年5月26日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司无限售条件流通股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的87,802,438股（账号B882996829）、海口国能投资发展有限公司的175,153股（账号B880293479）和海口黄金海岸技术产业投资有限公司的 962,724股（账号B880293487）以及三家限售流通股股东海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）的 43,049,736股（账号B880293461）、海口黄金海岸技术产业投资有限公司）的 12,666,174股（账号B880293487）和海南大宇实业有限公司的 4,304,973股（账号B880293453）的现金红利由本公司直接发放。
2、公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询方法
联系部门：公司董秘办
联系地址：海南省海口市人民大道68号北12楼
电话：0898-66258868-801
传真：0898-66254868
罗顿发展股份有限公司
董事会
2015年5月19日
●报备文件
罗顿发展股份有限公司2014年年度股东大会决议
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-083
江苏红豆实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日接到控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2015年 9月 23日，红豆集团将其持有的本公司 131,257,253股限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站公司公告，编号：临2015-053）。根据公司2015年度股东大会决议，以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，转增后，上述质押股份增至262,514,506股。根据公司2016年度股东大会决议，以资本公积金转增股本，每10股转增1股，转增后，上述质押股份增至288,765,956股。
2017年8月24日，红豆集团将其质押给中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行的部分限售流通股 157,508,703股（占公司总股本的8.70%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
截至目前，红豆集团共持有本公司股份 999,016,486股，占公司总股本的55.21%；本次股权解质后，共质押本公司股份 510,723,226股，占其所持有公司股份总数的51.12%，占公司总股本的28.23%。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
文峰大世界连锁发展股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（2016年8月15日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过）
第一条为了规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》和上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当审慎判断是否存在《股票上市规则》、上海证券交易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的信息。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
已办理暂缓与豁免披露的信息，出现本制度第九条所列情形之一时，公司应当及时披露。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
公司确定信息披露暂缓、豁免事项的相关登记包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第九条已暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前述情形（二）的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，出现因办理暂缓、豁免业务违规，受到监管部门处罚的情形，公司将按照《信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十一条暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《证券法》、《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
附表：
文峰大世界连锁发展股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务登记审批表
|||||
|-|-|-|-|
|时间||登记人||
|申请部门||申请人||
|暂缓或豁免披露的事项内容：||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据：||||
|暂缓披露的期限：||||
|是否已填报暂缓或豁免事项知情人名单|是|相关内幕知情人是否书面签署保密承诺|是|
||否||否|
|申请部门负责人意见：||||
|董事会秘书审核意见：||||
|董事长审批意见：||||
志邦家居股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会就 2018年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由张传明先生、胡亚南女士、许帮顺先生三名董事组成，其中张传明先生、胡亚南女士为独立董事，张传明先生为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，共召开了4次会议，具体情况如下：
1、2018年3月15日，召开了二届董事会审计委员会第十三次会议听取年报审计会计师王海涛关于年报审计工作的汇报。
2、2018年4月26日，召开了二届董事会审计委员会第十四次会议，审议审议并通过了《2018年一季度财务报表》。
3、2018年8月22日，召开了三届委员会审计委员会第一次会议，审议通过了《2018年半年度财务报告》。
4、2018年12月28日，召开了三届委员会审计委员会第二次会议，审议通过了《2018年年报审计计划》。
三、董事会审计委员会工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，大华严格遵守《中华人
民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，建议公司续聘大华为 2019年度外部审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2018年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大华进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求和意见后，积极进行协调，确保公司审计工作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作并提供真实、准确、完整的财务报告。
审计委员会委员：张传明、胡亚南、许帮顺 2019年4月2日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2016-009
湖北振华化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年9月28日、9月29日、9月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2016年 9月 28日、9月 29日、9月 30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会 2016年9月30日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2019-023
广西五洲交通股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.114元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/4|－|2019/6/5|2019/6/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月11日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,125,632,068股为基数，每股派发现金红利0.114元（含税），共计派发现金红利128,322,055.75元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/6/4|－|2019/6/5|2019/6/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
广西交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司由公司按规定直接派发。
3.扣税说明
（1）根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）规定：个人股东及证券投资基金持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（2）对个人股东及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待转让股票时，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规
定，按10%的税率代扣代缴所得税（每股派发现金红利扣税 0.0114元），税后每股实际派发
现金红利 0.1026元人民币。如有人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，参照合格境外机构投资者（QFII）股东税率办法执行。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司股份的股东，每股派发现金红利 0.114元，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券法律部
联系电话：0771-5520235
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会2019年5月28日
||
|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-004时代出版传媒股份有限公司
关于签约影视图书版权等的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 9日上午，公司在北京举行影视图书版权合作签约仪式，签约徐贵祥的《紫旗》、葛红兵的《上海地王》、鲁书潮的《天云山传奇》、蔡骏的《荒村天堂》等重量级作家和编剧的作品，并将在今明两年牵头组织陆续开机拍摄。
公司拟于近期联合成立专业影视剧制作公司“时代雅视影视文化有限责任公司”（以下简称“时代雅视”），注册资金 2,000万元，公司占51%的股权，目前正在办理工商注册。同时，公司与安徽大学联合成立的“影视文学创作中心”已征集剧本故事200余部。
公司现已与合肥电视台合作推出《电影手册》栏目，在介绍电影资讯和普及电影知识的同时，加载文学作品的欣赏和推荐。《电影手册》将逐步扩展延伸复制到全国二线城市电视台，打造走遍全国的融合电影、图书、旅游、广告四位一体的电影手册，并将与北美地区电视台合作，推出海外版。
公司拟参与投资拍摄的电影《狐仙》、电视剧《我家有贤妻》预计将于今年上映或播出，电视剧《我的老婆大人是八零后》《天云山传奇》《紫旗》预计将于今年陆续开机，其中电视剧《我的老婆大人是八零后》被腾讯网网友票选为2014年最期待十大电视剧，位居现代都市婚恋题材类型剧目榜首。
未来上述业务如有实质性进展，公司将及时公告。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会2014年1月9日
独立董事候选人声明
本人李芸达，已充分了解并同意由提名人常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会提名为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计专业副教授职称。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李芸达