证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-043四川科伦药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届董事会第一次会议通知于2015年6月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第一次会议于2015年6月26日在成都以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，除公司董事黄复兴先生和独立董事李越冬女士、王广基先生和张涛先生以通讯方式出席外，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据公司《章程》相关规定，同意选举董事刘革新先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，与第五届董事会任期一致（刘革新先生简历请见附件）。
2、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格
及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员：
战略委员会，主任委员：刘革新；委员：程志鹏、张腾文、张涛（独立董事）、李越冬（独立董事、会计专业）；
薪酬考核委员会，主任委员：张涛（独立董事）；委员：王广基（独立董事）、潘慧；
审计委员会，主任委员：李越冬（独立董事、会计专业）；委员：张涛（独立董事）、潘慧；
提名委员会，主任委员：王广基（独立董事）；委员：张涛（独立董事）、程志鹏。
3、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任冯昊先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致（冯昊先生简历请见附件）。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。
4、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及公司《章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任程志鹏先生担任公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致（程志鹏先生简历请见附件）。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。
5、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及公司《章程》相关规定，由公司总经理提名，同意聘任王晶翼先生担任公司副总经理、研究院院长、科伦药业首席科学家，聘任潘慧女士、刘思川先生、葛均友先生、万阳浴先生、乔晓光先生、卫俊才先生、谭鸿波先生、冯昊先生、赖德贵先生、戈韬先生担任公司副总经理，同时聘任赖德贵先生担任公司财务总监（为公司财务负责人）。任期均为三年，与第五届董事会任期一致（公司高级管理人员简历请见附件）。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。
6、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任黄新女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（黄新女士简历请见附件）。
7、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会审计委员会实施细则》和《内部审计制度》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，以及公司内部审计部门保持独立性的原则，经董事会审计委员会提名，同意聘任廖益虹女士为公司内部审计部门负责人，任期与第五届董事会任期一致（廖益虹女士简历请见附件）。
8、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》。
公司薪酬考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》以及《薪酬与考核委员会实
施细则》等相关规定，综合考虑公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面，并结合公司经营情况，同意公司高级管理人员报酬标准为：程志鹏先生担任公司总经理的年度报酬为100万元，王晶翼先生担任公司副总经理、研究院院长、科伦药业首席科伦家的年度报酬为120万元，潘慧女士、万阳浴先生、乔晓光先生担任公司副总经理的年度报酬均为90万元，刘思川先生、葛均友先生、卫俊才先生、谭鸿波先生、冯昊先生、赖德贵先生、戈韬先生担任公司副总经理的年度报酬均为80万元。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。
9、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司江西科伦提供股权质押担保的议案》。
江西科伦为公司全资子公司，同意公司将所持江西科伦35%的股权（即861万元的出资额）为江西科伦申请的借款提供股权质押担保。详细内容见公司2015年6月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司江西科伦提供股权质押担保的公告》。
10、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
《董事会战略委员会实施细则》详细内容见公司2015年6月27日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
附件1：刘革新先生简历
附件2：冯昊先生简历
附件3：程志鹏先生简历
附件4：公司高级管理人员简历
附件5：黄新女士简历
附件6：廖益虹女士简历
附件7：《董事会战略委员会实施细则》修订对照表
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年6月26日
附件1：刘革新先生简历
刘革新先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，党委书记，研究生学历，高级工程师。1992年任四川奇力制药有限公司总经理，1996年创建科伦大药厂，担任公司董事长至今。1996至2003年期间担任公司总经理，历任四川省工商联合会副会长，政协四川省第九届委员会常务委员，中共四川省第九次代表大会代表，第十一届全国政协委员，中国共产党成都市第十二次代表大会代表，中国共产党四川省第十次代表大会代表，第十二届全国人民代表大会代表。2005年，荣获“全国劳动模范”荣誉称号；2008年，被中共四川省委、成都市委授予“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号；2009年，被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联评为“优秀中国特色社会主义建设者”，2010年，获中共成都市委、成都市人大常委、成都市人民政府和政协成都市委颁发的“建设成都杰出贡献奖”，2015年，获国家科学技术进步二等奖。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事长。
刘革新先生持有本公司股票188,039,540股，公司实际控制人，除董事刘思川先生为其子，持股5%以上的股东刘绥华先生为其兄外，刘革新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
刘革新先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
附件2：冯昊先生简历
冯昊先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼董事会秘书，中共党员，硕士研究生学历。先后任华中科技大学经济学院教师，太平人寿保险有限公司精算部分析员、上海华信惠悦（咨询）有限责任公司精算咨询顾问、平安证券有限责任公司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投资银行部业务董事。2014年4月起任公司副总经理兼董事会秘书。
冯昊先生持有本公司股票46000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
冯昊先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
办公电话：028-82860678
传 真：028-86132515
电子邮箱：fengh@kelun.com
附件3：程志鹏先生简历
程志鹏先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，总经理，硕士研究生学历，高级工程师，农工民主党四川省委委员。先后任职于四川省抗菌素工业研究所、四川奇力制药有限公司，从事新药研究与开发；1996年起任公司董事、副总经理；2003年起任公司总经理；四川省第十二届人民代表大会代表。2009年2月，荣获中共成都市委、市人民政府授予的“成都市有突出贡献的优秀专家”荣誉称号；2010年1月，荣获中共成都市委统战部等五部门授予的“成都市优秀中国特色社会主义建设者”称号；2010年7月，荣获中共四川省委、省人民政府授予的“四川省有突出贡献的优秀专家”荣誉称号，由国务院批准享受政府津贴，2015年，获国家科学技术进步二等奖。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事。
程志鹏先生持有本公司股票 38,077,065股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
程志鹏先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
附件4：公司高级管理人员简历
王晶翼先生，1960年出生，中国国籍，有境外居留权，公司副总经理，博士研究生学历。1992年曾任解放军海军总医院副主任医师和分子生物学研究室主任，
1995年在世界卫生组织（WHO）立克次体研究协作中心（法国）做访问学者，1996年起在美国阿肯色医科大学做博士后研究，2000年成为该大学和ARKANSAS癌症研究中心（ACRC）医学助理教授。2002年至2012年8月任齐鲁制药有限公司集团副总经理和药物研究院院长，负责公司药物研发工作。兼任《中国新药杂志》编委、《中国药科大学学报》特邀编委、国家科学技术奖励评审专家、重大新药创制国家科技重大专项评委等社会职务。2008年被山东省政府聘为泰山学者特聘专家，荣获2011年度济南市科学技术最高奖，近年来三次荣获国家科技进步二等奖。2012年11月起任公司副总经理、研究院院长、科伦药业首席科学家。
王晶翼先生持有本公司股票60200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
王晶翼先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
潘慧女士，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，副总经理，硕士研究生学历。先后就职于成都市雪峰制药厂、四川奇力制药有限公司；1996年起任公司董事、供应部经理；现为中国价格协会常务理事，中国医药包装协会副会长。
2006年起担任公司副总经理，负责采购和供应。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事、四川科伦斗山生物技术有限公司董事。
潘慧女士持有本公司股票 76,090,473股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
潘慧女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
刘思川先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，副总经理，硕士研究生学历。2007年起任董事长助理，2008年当选为成都市青年联合会委员。
第十二届人民代表大会代表。现为中国光华科技基金会第六届理事会理事，中国青年志愿者协会常务理事、四川省青年联合会第十二届委员会委员、伊犁哈萨克自治州人大代表、伊宁市政协委员。
刘思川先生持有本公司股票3,126,068股，除董事刘革新先生为其父，持股5%以上的股东刘绥华为其父之兄长外，刘思川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
葛均友先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，硕士研究生学历，执业药师，高级工程师。曾任上海延安制药厂生产主管，上海恒寿堂药业有限公司生产技术部副经理，上海勃林格殷格翰药业有限公司GMP监督，浙江海正药业股份有限公司总经理助理，德国RATIOPHARM制药有限公司亚太区质量经理。
现为国家药监局高级研修学院特聘教授，四川省医药质量管理协会副秘书长，成都药学会生产质量委员会主任委员。2007年6月起任公司质量总监，2009年6月起任公司副总经理，负责质量管理。目前兼任成都青山利康药业有限公司董事、四川科伦斗山生物技术有限公司董事。
葛均友先生持有本公司股票 40,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
葛均友先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
万阳浴先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，本科学历。曾任职于成都军医总医院药剂科负责灭菌制剂的生产质量管理，1998年进入公司前身四川科伦大药厂，任生产部车间主任，2000年任公司副总经理、生产部部长，2006年起任公司副总经理，负责生产管理。
万阳浴先生持有本公司股票 30,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
万阳浴先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
乔晓光先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，硕士研究生学历。先后任职于吉林大学化学学院教师，健康元集团股份有限公司总工程师，兼焦作健康元生物制品有限公司副总经理，丽珠集团合成制药有限公司常务副总经理，苏州东瑞制药（控股）有限公司常务副总裁。2012年12月起任公司副总经理。
目前兼任伊犁川宁生物技术有限公司总经理。
乔晓光先生持有本公司股票32900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
乔晓光先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
卫俊才先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学本科学历，执业医师和高级营销师。先后任四川省第三人民医院、深圳海王药业等单位医师、高级营销经理、营销总监等职务。2008年先后任公司招投标事务部总经理和市场与招投标部总监，主管公司政策研究及市场准入工作。中国卫生法学会副会长、中国化学制药工业协会政策研究工作组（价格及招投标组）组长、四川省医疗保险研究会常务理事、四川省政协社会与法制专业委员会特邀委员。2012年7月起任公司副总经理。
卫俊才先生持有本公司股票40300股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
卫俊才先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
谭鸿波先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学本科，高级工程师，无党派。曾任职于成轴集团公司轴承检测西南分中心，从事技术管理工作；1996年起加入公司前身四川科伦大药厂；2006年起任四川科伦药业股份有限公司新都基地总经理；成都市新都区第十七届人大常委会委员。2001年荣获成
都市新都区人民政府颁发“成都市新都区科技进步特等奖”，2002年荣获成都市人民政府颁发“成都市科技进步二等奖”，2006年四川省质量技术监督局授予“四川省质量管理先进工作者”荣誉称号，2011年荣获四川省人民政府、成都市人民政府颁发的“四川省科技进步一等奖”、“成都市科技进步特等奖”。2013年6月起任公司副总经理。
谭鸿波先生持有本公司股票32900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
谭鸿波先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
冯昊先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼董事会秘书，中共党员，硕士研究生学历。先后任华中科技大学经济学院教师，太平人寿保险有限公司精算部分析员、上海华信惠悦（咨询）有限责任公司精算咨询顾问、平安证券有限责任公司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投资银行部业务董事。2014年4月起任公司副总经理兼董事会秘书。
冯昊先生持有本公司股票46000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
冯昊先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
赖德贵先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼财务总监，本科学历。先后任成都蓝风（集团）股份有限公司、成都蓝风集团（控股）有限公司会计、财务经理，2001年加入公司前身四川科伦大药厂任会计、财务部副经理， 2006年起任公司会计机构负责人。曾兼任广汉市玻璃制瓶有限公司董事，现兼任成都青山利康药业有限公司财务总监。2014年10月起任公司副总经理兼财务总监。
赖德贵先生持有本公司股票50200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
赖德贵先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
戈韬先生，1980年出生，中国籍，无境外居留权，公司副总经理，大学专科学历。1999年进入公司前身四川科伦大药厂销售服务部工作，2003年起任公司营销管理部执行总经理，负责东北、华北区域覆盖八省区的营销管理工作。长期致力于药品市场开发、运营及管理，熟悉市场行销和相关产业政策，具备丰富的市场行销经验，先后主导了辽宁、天津区域的销售体制改革工作，独立领导了公司输液版块高端产品的统筹工作。2015年2月起任公司副总经理。
戈韬先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
戈韬先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
上述公司高级管理人员中，程志鹏先生、潘慧女士就崇州君健塑胶有限公司交易的信息披露违规一事分别于 2013年 9月、2014年 6月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的罚款、警告行政处罚，于 2015年 4月就公司与成都久易贸易有限公司及其子公司间的交易存在的信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的罚款、警告行政处罚。刘思川先生就崇州君健塑胶有限公司交易的信息披露违规一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚，于 2015年4月就公司与成都久易贸易有限公司及其子公司间的交易存在的信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的罚款、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足，公司也已整改完成，因此，上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。
附件5：黄新女士简历
黄新女士，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事会办公室（证券部）总监。毕业于电子科技大学，学士学位，工程师和会计师。2002年加入公司前身四川科伦大药厂有限责任公司，2010年起任公司证券事务代表，持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。
黄新女士持有本公司股票16000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
办公电话：028-82860678
传 真：028-86132515
电子邮箱：sherry@kelun.com
附件6：廖益虹女士简历
廖益虹女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士学位。自 2002年 8月起先后加入国际四大会计师事务所普华永道和毕马威，拥有超过 12年的审计工作经验。廖益虹女士曾服务于工业制造、房地产、保险及通信行业的多个跨国公司、大型国有及民营企业，曾参与多家公司首次公开发售审计及年度审计，并曾参与多个企业的内部控制咨询项目。
廖益虹女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件7：《董事会战略委员会实施细则》修订对照表
序号 条款 修订后 修订前
1 第五条第 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董战略委员会设主任委员（召集人）一事担任。 名，由公司董事长担任。
条 设战略工作小组，由公司董事长任战略工作小组组长，另设副组长1名。
3 第十条 由公司有关部门或控股企业的负责人向战略委员 战略工作小组负责做好战略委员会会上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的决策的前期准备工作，提供公司有关意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资方面的资料。由公司有关部门或控股料。 企业的负责人向战略委员会上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由战略工作小组进行评审，签发立项意见书，并报战略委员会备案。
4 第十一第 战略委员会召开会议进行讨论，将讨论结果提交董战略委员会根据战略工作小组的提事会。 案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略工作小组。
5 第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开战略委员会每年至少召开一次会议，前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任并于会议召开前三天通知全体委员，委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）会议由主任委员主持，主任委员不能主持。 出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
6 第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战略委员会会议表决方式为举手表会议可以采取通讯表决的方式召开。 决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
7 第十四条 战略委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及战略工作小组副组长可列席战略委其他高级管理人员列席会议。 员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。