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证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-018
神思电子技术股份有限公司
第三届监事会2018年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 3月 13日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会2018年第二次会议通知》，2018年3月15日公司第三届监事会2018年第二次会议以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏伟女士召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会二〇一八年三月十六日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－012
紫光股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议，于2019年3月25日以书面方式发出通知，于2019年3月29日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7名实到 7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于选举李天池先生为第七届董事会审计委员会委员的议案
同意选举董事李天池先生为第七届董事会审计委员会委员，与独立董事林钢先生、独立董事王欣新先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权0票。
二、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司下属从事增值分销和供应链服务业务的控股子公司。根据紫光晓通与思科（中国）有限公司、思科（中国）创新科技有限公司签署的总经销商合同等，思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司向紫光晓通销售思科产品和服务。为保证紫光晓通业务的顺利开展，同意紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光晓通在上述总经销商合同下连续性交易行为所产生的所有应付金额向思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 3亿元，保证期间始于紫光晓通在上述合同项下的义务到期应履行之日并止于该日的第二个周年日。（具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》）
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权0票。
紫光股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-069
北京合众思壮科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
公司全资子公司北京招通致晟科技有限公司（以下简称“招通致晟”）的全资子公司北京招通致晟软件技术有限公司（以下简称“招通软件”）拟向北京银行航天支行申请金额500万元，期限二年的综合授信。公司同意北京招通致晟科技有限公司对该笔授信提供担保。
公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请授信，授信额度不超过人民币金额2,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司第四届董事会第十八次会议审议批准，本次担保事项为公司同意公司合并报表范围内的全资子公司为其全资子公司提供担保、公司对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
1、名称：北京招通致晟科技有限公司
住所：北京市东城区东水井胡同11号楼5层6A08
法定代表人：郭莹
注册资本：500万元
成立日期：2013年9月26日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务、应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械
设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
招通软件是招通致晟全资子公司。截至 2017年 12月 31日该公司总资产为 45,403,280.66元；负债总额为3,571,150.43元；净资产为41,832,130.23元。
2017年度营业收入 24,649,226.95元，利润总额为 13,143,465.86元，净利润为13,091,782.43元。（以上数据经审计）
截至 2018年 3月 31日该公司总资产为 43,899,373.18元；负债总额为 1,613,320.71元；净资产为 42,286,052.47元。2018年 1-3月营业收入为 1,432,220.75元，利润总额为 518,768.27元，净利润为 453,922.24元（以上数据未经审计）。招通致晟是本公司全资子公司。
2、名称：广州中科雅图信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心 2号楼1101、1102房
法定代表人：郭信平
注册资本：10000万人民币元
成立日期：2009年9月24日
经营范围：信息系统集成服务;地理信息加工处理;软件开发;数据处理和存储服务;测绘服务;档案管理技术服务;档案管理服务;档案修复;软件服务;电力输送设施安装工程服务;承装(修、试)电力设施;
中科雅图为本公司全资子公司。截至 2017年 12月 31日该公司总资产为 279,822,163.74元；负债总额为113,850,997.63元；净资产为 165,971,166.11元。2017年度营业收入202,360,566.43元，利润总额为52,703,224.23元，净利润为53,385,616.28元（以上数据经审计）。
截至 2018年 3月 31日该公司总资产为 291,439,480.94元；负债总额为 118,349,271.00元；净资产为 173,090,209.94元。2018年 1-3月营业收入为34,188,178.06元，利润总额为7,910,048.70元，净利润为7,119,043.83元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
招通致晟对其全资子公司招通软件申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。
本公司对中科雅图申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、招通软件、中科雅图此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，对公司经营具有积极意义，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；
2、招通软件、中科雅图目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、此次提供担保的招通软件、中科雅图分别是本公司的全资子公司的全资子公司、全资子公司，不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司对外担保金额共计2,500万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币137,268万元，占2017年末公司经审计净资产的比例为37.13%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第十八次董事会会议决议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月三十日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-105蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于部分独立董事换届离任的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据会议决议，黎奇先生不再担任公司独立董事职务及专门委员会委员职务。换届离任后，黎奇先生不担任公司其他职务。
截至本公告披露日，黎奇先生未持有公司股份。
黎奇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展作出了重要贡献，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见
中航证券有限公司（下称“中航证券”或“本保荐机构”）作为珠海健帆生物科技股份有限公司（下称“健帆生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就健帆生物使用闲置自有资金购买低风险理财产品事宜进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的具体情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过2亿元人民币（含2亿元人民币）的闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起不超过一年。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、授权及实施
该议案需经公司董事会、监事会审议，董事会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司董事会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核和批准程序
健帆生物于2016年09月01日召开第二届董事会第十八次会议及及第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，获取良好的投资回报。公司购买低风险理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金不超过2亿元人民币（含2亿元人民币）的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项。
六、保荐机构核查意见
作为健帆生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中航证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对健帆生物使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项发表如下核查意见：
1、公司本次使用不超过2亿元自有资金购买低风险理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见》之签字页）
中航证券有限公司
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-048濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于完成法人变更并换领新营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，同意由吴悲鸿先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，变更吴悲鸿先生为公司法定代表人。
日前，公司办理了工商登记变更及备案手续，换领了新的《营业执照》。具体如下：
一、本次变更的登记事项：
变更前法定代表人：王中锋
变更后法定代表人：吴悲鸿
《营业执照》其余登记事项不变。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于渤海金控投资股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：渤海金控|
|保荐代表人姓名：杨常建|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：周伟|联系电话：020-87555888|

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为渤海金控投资股份有限公司（原名“渤海租赁股份有限公司”，以下简称“渤海金控”或“公司”）2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对渤海金控进行了持续督导，现对渤海金控2017年度持续督导工作汇报如下：
一、保荐工作概述
广发证券作为渤海金控 2015年度非公开发行的主承销商和保荐机构，针对渤海金控具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对渤海金控进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|

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|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年 12月27日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作和上市公司股东和董监高股份变|

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|-|-|
||动相关规定及披露要求|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|承诺方|承诺类型|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|海航资本；海航集团；长江租赁；浦航租赁；扬子江租赁；香港国际租赁；香港航空租赁|海航资本和海航集团共同做出的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺；海航集团下属租赁公司关于避免同业竞争的承诺|2011年7月14日|长期承诺|持续履行|
|海航资本；海航集团|上市公司独立性承诺；债务清偿或提供担保的承诺；关于承担本次重组或有事项的承诺|2011年7月14日|长期承诺|持续履行|
|海航集团；海航资本；|关联交易、同业竞争|2012年|长期承诺|持续履行|

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|长江租赁；扬子江租赁；香港国际租赁；浦航租赁||8月28日|||
|海航集团|上市公司独立性承诺；关于承担上市公司本次购买或有风险的承诺|2012年8月28日|长期承诺|持续履行|
|海航集团；海航资本|关联交易承诺|2013年9月15日|长期承诺|持续履行|
|海航集团；海航资本|上市公司独立性承诺|2013年9月15日|长期承诺|持续履行|
|海航资本|股份锁定期承诺|2014年4月8日|36个月|履行完毕|
|GSCⅡ|其他承诺|2014年4月8日|长期承诺|持续履行|
|海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、中加基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、广州市城投投资有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、上海贝御投资管理有限公司|股份锁定期承诺|2016年1月8日|2019年1月8日结束|严格履行|
|海航资本集团有限公司或其一致行动人|股份增持承诺|2017年5月25日|2018年11月25日|海航资本通过其控股子公司渤海信托于2017年5月25日至2017年11月24日期间通过深圳证券交易所证券交易系统分次增持公司股票2,349,700股|
|海航资本集团有限公司或其一致行动人|股份增持承诺|2017年11月27日|2018年5月27日|持续履行|
|海航集团有限公司董事局全体董事；海航资本集团有限公司董事、高级管理人员；渤海金控投资股份有限公司|股份增持承诺|2017年12月13日|2017年重大资产重组完成的两个交易日后的两|因筹划重大资产重组事项公司股票已于2018年1月17日起停牌，为|

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|董事、高级管理人员|个月内|避免本次增持事项涉及内幕交易，经公司2018年第四次临时董事会、2018年第三次临时股东大会批准，本次增持计划延期至重大资产重组完成的两个交易日后的两个月内|

四、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：__________________ __________________
杨常建 周伟
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-004号广州御银科技股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为充分提升公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，广州御银科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 1月 8日第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》：公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过 50,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起2年内有效。
一、特别提示：
1、该议案尚须提交股东大会审议通过。
2、证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为及投资者心理期变化等多种因素影响，波动性较大，提请投资者注意投资风险。
二、证券投资概况
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大的收益。
2、投资额度：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计调整为不得超过 50,000万元，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。
3、投资方向：包括但不限于委托理财（含银行理财产品、信托产品）、基金产品、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、投资期限：自股东大会审议通过本次证券投资之日起 2年内有效，投资具体品种的期限由董事长视具体情况而定。
5、实施方式：在上述额度范围内，董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。
6、资金来源：公司闲置自有资金。
7、实施主体：公司或公司的全资子公司。
二、证券投资的内部控制
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《证券投资内控制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。严格执行岗位分离操作制度等。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
由于证券投资存在不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资内控制度》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。
（2）参与和实施证券投资计划的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，保证公司在证券投资前进行严格和科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（3）为防范风险，投资前应进行充分分析及调研，投资操作人员应建立投资盈亏情况台账，定期报送公司董事长，并抄报财务总监、董事会秘书。
（4）公司审计部负责证券投资情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
（5）在定期报告中，对短期理财事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。
四、对公司日常经营的影响
公司经营情况正常，财务状况良好，通过资产管理效率的提升、经营活动现金流持续改善，使得公司在阶段性有较为充裕的账面闲置资金。在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的证券投资品种，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事及监事会发表的意见
1、独立董事的独立意见
公司拟使用总额度不超过 50,000万元的自有闲置资金进行证券投资，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资内控制度》等相关内部制度的规定，董事会对该事项的审议及表决程序符合有关法律法规的规定。
公司计划使用的证券投资资金来源于自有资金，是在满足经营性资金需求的
前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响；且公司就运用自有闲置资金进行证券投资的行为已建立了《证券投资内控制度》等内控制度，为公司进行证券投资提供了制度保证，公司坚持规范运作，能有效防范投资风险，保障公司资金安全。独立董事同意董事会《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。
2、监事会发表意见如下
公司拟使用投资总额度不超过 50,000万元的自有闲置资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资内控制度》等相关内部制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。
六、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第七次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年1月8日
中油金鸿能源投资股份有限公司
独立董事对相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为中油金鸿能源投资股份有限公司以下简称“公司”)的独立董事，就公司于2016年4月14
日召开的第八届董事会2016年第二次会议审议的有关议案及相关事项发表如下
独立意见：
一、公司对外担保、关联方占用资金等事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查。
我们认为：报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金情况。同意提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于公司2015年度利润分配方案发表的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润
315,626,726.22元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。”2014年公司利润分配方案为：拟以现有总股本 486,006,284股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计72,900,942.60元。送红股0股，不以公积金转增股本。我们认为公司2015年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，同意提交公司2015年年度股东大会审议。
三、关于2015年内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司2015年度内部控制自我评价报告。
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司2015年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年会计报表审计机构，聘期1年。同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于公司2016年度日常关联交易的独立意见
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了公司2016年度日常关联交易。
公司2016年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方接受劳务时均按协议价格或市场价格交易,与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
六、关于追认2015年度日常关联交易事项的独立意见
在我们发表独立意见之前，公司就该等事项通知我们并进行充分的沟通，我们对上述事项进行了认真的了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为上述交易行为构成关联交易。公司计划2016年4月14日召开第八届董事会2016年第二次会议，我们同意将该议案提交董事会追加审议。
七、关于提名张帆女士为公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，就《关于提名张帆女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
经审阅张帆女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关董事、独立董事任职资格的规定，任职资格合法；对上述人员的提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法；同意将上述事项提交公司2014年年度股东大会审议。
八、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司董事会此次聘任的刘辉、高绍维、王磊等管理人员具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
九、关于公司公开发行公司债券的独立意见
公司本次公开发行公司债券方案符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》的相关规定。本次公开发行公司债券方案符合公司的发展战略，有利于公司筹集业务发展所需资金，保持公司长期、持续、健康发展，进一步提升公司的盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：赵景华、曹斌、敬云川2016年4月14日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-084濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于核销重庆钢铁部分债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司客户重庆钢铁的重整计划已经重庆一中院裁定批准且为终审裁定，公司拟核销重庆钢铁债务4,097.52万元；
2、本次核销重庆钢铁的部分债务后，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润2,873.17万元，暂不影响公司2017年10月26日披露的《2017年第三季度报告正文》中对公司2017年度业绩的预测；
3、本次核销重庆钢铁部分债务事项无需提交股东大会审议，亦不存在通过核销债务进行操纵利润的行为。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于核销重庆钢铁部分债务的议案》。现将具体情况公告如下：一、本次核销重庆钢铁部分债务的情况概述
1、本次核销债务的原因和依据
公司客户重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”）于2017年7月3日进入破产重整程序，经重庆钢铁破产重整管理人确认的公司债权为6,294.28万元，预计会对公司业绩产生较大影响，详见《关于客户被申请破产重整的提示性公告》（公告编号2017-057）。
2017年11月20日,重庆一中院向重庆钢铁破产重整管理人下达《民事裁定书》（2017）渝01破3号之二，裁定批准重庆钢铁于2017年11月17日召开的第二次债权人会议审议通过的《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》，并终止重庆钢铁的重整程序，该裁定为终审裁定。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司依据法院终审裁定对重庆钢铁的债务情况进行了全面充分的清查和分析，拟核销重庆钢
铁部分债务。
2、重庆钢铁经裁定的重整方案
2017年11月17日，重庆钢铁召开第二次债权人会议，审议通过了《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”），重整计划中关于普通债权的清偿方案如下：
（1）每家债权人50万元以下（含50万元）的债权部分，由重庆钢铁全额现金清偿；
（2）每家债权人超过50万元的债权部分，每100元普通债权将分得约15.990483股重庆钢铁A股股票，股票的抵债价格按3.68元/股计算，该部分普通债权的清偿比例约为58.844978%；
（3）按照上述方案清偿后未获清偿的债权部分，重庆钢铁不再承担清偿责任。
3、本次核销债务的资产范围、金额和拟计入的报告期间
本次核销债务的资产范围为应收账款。公司目前已确认的应收重庆钢铁债权为6,294.28万元，截止2017年10月底已计提的重庆钢铁资产减值坏账准备为717.32万元。依据重整计划公司本次获得清偿的重庆钢铁A股股份为9,984,901股（以最终过户股份数量为准），按照重庆钢铁停牌前的收盘价2.15元/股进行核算后，本次拟核销的重庆钢铁债务金额为4,097.52万元。
本次债务核销拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
4、公司对本次核销债务事项履行的审批程序
本次核销债务事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次债务核销。
二、本次核销重庆钢铁部分债务对公司的影响
本次核销重庆钢铁债务4,097.52万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润2,873.17万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益2,873.17万元。
目前重庆钢铁A股股票处于停牌状态，复牌时间尚不确定，复牌后公司本次清偿所获得的重庆钢铁A股股票面临二级市场交易性风险，对公司的当期业绩存在不确定性的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
本次债务核销4,097.52万元暂不影响公司2017年10月26日披露的《2017年第三季度报告正文》中对公司2017年度业绩的预测。
公司本次债务核销相关数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、董事会关于公司本次核销重庆钢铁部分债务合理性的说明
公司董事会认为，本次核销重庆钢铁部分债务是依据法院终审裁定及时做出的合理决定，能真实准确的反映公司的资产状况和经营成果，本次核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，不涉及公司关联方，没有损害公司和全体股东的合法权益。
四、监事会关于公司本次核销重庆钢铁部分债务的意见
公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定核销重庆钢铁部分债务，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次核销。
五、独立董事关于公司本次核销重庆钢铁部分债务的独立意见
独立董事对公司本次核销重庆钢铁部分债务事项发表如下独立意见：公司本次核销重庆钢铁部分债务采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且本次核销符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次核销重庆钢铁部分债务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司核销重庆钢铁部分债务的独立意见。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-051
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会
2016年度第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会2016年度第八次会议于2016年7月6日以传真方式召开（会议通知于2016年7月4日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案表决如下：
一、审议《关于修改<连云港如意集团股份有限公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港如意集团股份有限公司向宁波至正投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1001号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）合计96,817,269股，于2016年6月28日在深圳证券交易所上市。根据2016年2月22日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》，股东大会已授权董事会“根据本次交易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续”。鉴于上述原因，公司将修订《公司章程》中相应条款，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前的章程条款|修订后的章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币20250万元。|第六条 公司注册资本为人民币29931.7269万元。|
|第十九条 公司的股份总数为20250 万股，公司的股本结构为：普通股20250万股，无其他种类股。|第十九条 公司的股份总数为299,317,269股，公司的股本结构为：普通股299,317,269股，无其他种类股。|

（详见本公司于 2016年 7月 7日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《连云港如意集团股份有限公司章程》）
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议《关于远大物产集团有限公司注销三家控股子公司的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司远大物产集团有限公司拟注销其全资子公司杭州冠吉化工有限公司、注销其持股90%的控股子公司海南中源石化工贸有限公司，海南中源石化工贸有限公司注销其全资子公司成都湘源高分子材料有限公司（详见本公司于 2016年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的关于注销三家控股子公司的公告）。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年七月七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-016浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于 2015年 12月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。于 2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。
公司于2016年1月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自 2016年 2月 17日至 2016年 5月 16日继续停牌，且该议案已经在 2016年 2月 16日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已在进展之中，公司控股股东拟发生变更。同时，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关事项正在有序的开展。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为了防止股
价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事
关于调增公司 2018年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司此次拟提交董事会审议的关联交易事项发表事前认可意见如下：我们认为此次拟调增的日常性关联交易事项均属于公司正常业务发展的需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司第二届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事关于调增公司2018年日常关联交易预计的事前认可意见》签署页）
年 月 日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2018-051金浦钛业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）的通知：金浦集团与长江证券股份有限公司签订了股票质押协议，现将有关情况公告如下：
金浦集团将其所持有的公司无限售流通股4，000,000股办理了质押手续。本次质押期限自2018年8月22日至2019年11月22日。
金浦集团共持有公司股份 368,040,148股，占公司总股本的37.30%;本次质押股份 4,000,000股，占其持有公司股份总数的1.09%，占公司总股本的0.40%；截止本公告日，已累计质押股份 360,239,745股，占其持有公司股份总数的97.88%，占公司总股本的36.50%。
备查文件：长江证券股份有限公司股票质押交易类凭条
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十三日
北京懋德律师事务所
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层3306室
电话: (86-10) 5809-1200传真: (86-10) 5809-1251
北京懋德律师事务所
关于重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并购重组审核委员会审核意见的回复意见
中国证券监督管理委员会：
北京懋德律师事务所（以下称“本所”）是一家在中国取得律师执业资格的律师事务所。根据重庆建峰化工股份有限公司（以下称“公司”、“建峰化工”或“上市公司”）与本所签订的专项法律顾问《委托协议》，本所在公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下称“本次交易”或“本次重大资产重组”或“本次重组”）项目中担任其专项法律顾问。本所已于2016年11月23日出具了《北京懋德律师事务所关于重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》（以下称“《法律意见书》”），于2016年12月13日出具了《北京懋德律师事务所关于重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书》（以下称“《补充法律意见书一》”），于 2017年 3月 24日出具了《北京懋德律师事务所关于重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书二》（以下称“《补充法律意见书二》”），并于2017年5月8日出具了《北京懋德律师事务所关于重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书三》（以下称“《补充法律意见书三》”）。
现根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会有关本次重大资产重组审核意见的要求，本所特出具本回复意见。
本回复意见系对本所已经出具的《法律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书三》的相关内容进行修改补充或作进一步的说明；除本回复意见所作的修改或补充外，《法律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书三》的内容仍然有效。本回复意见出具
的前提、假设、承诺和声明以及相关简称，除非另有说明，均同于《法律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书三》。
基于上述，本所出具回复意见如下：
问题：请申请人进一步补充说明化医集团与渤溢基金是否存在关联关系或一致行动关系，渤溢基金所持股份的锁定期安排是否符合相关规定。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
回复：
本次发行股份购买资产的交易对方中，重庆化医控股（集团）公司（以下称“化医集团”）通过全资子公司重庆化医新天投资集团有限公司（以下称“新天投资”）持有重庆渤溢股权投资基金管理有限公司49%的股权，而重庆渤溢股权投资基金管理有限公司系重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下称“重庆渤溢基金”）的普通合伙人。同时，新天投资作为有限合伙人持有重庆渤溢基金38.46%的权益。参照《企业会计准则第 36号--关联方披露》等有关规定，化医集团和重庆渤溢基金构成关联关系。
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的有关规定，该办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实；在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人；如无相反证据，“投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响”的为一致行动人。
化医集团与重庆渤溢基金共同参与了以所持重庆医药股份认购上市公司股份的交易。由于化医集团间接持有重庆渤溢基金及其普通合伙人重庆渤溢股权投资基金管理有限公司的权益，虽然所持权益不形成绝对控制但权益比例较高，化医集团与重庆渤溢基金之间具有构成一致行动人关系的基础，在本次认购上市公司发行股份的交易中宜认定为具有一致行动人关系。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定，上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36个月内不得转让。基于化医集团与重庆渤溢基金之间的关联关系及一致行动人关系，重庆渤溢基金同意其在本次交易中认购的上市公司的股份遵循与化医集团相同的锁定期，并于2017年5月26日出具《关于股份锁定承诺函》承诺，其于本次重大资产重组中认购的上市公司的股份，自本次重大资产重组股份发行上市之日起36个月内不得以任何形式转让。
基于上述，本所律师认为，化医集团和重庆渤溢基金构成关联关系，其在本次认购上市公司发行股份的交易中具有一致行动人关系；重庆渤溢基金关于其在本次交易中所取得股份锁定的承诺符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定。
本回复意见正本一式三份。
（本页无正文，为《北京懋德律师事务所关于重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并购重组审核委员会审核意见的回复意见》之签署页）
北京懋德律师事务所
律师事务所负责人：
李裕国
经办律师：
胥志维
张静
年 月 日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-011
创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次收到政府补贴的基本情况
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得北京市朝阳区发展和改革委员会根据《关于公开征集朝阳区2017年推动企业上市和并购重组专项资金支持项目的通知》拨付的关于企业上市的专项资金支持款项人民币500万元，补助形式为现金补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。本次获得的政府补助属于企业上市相关奖励，与公司日常经营活动无关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕 15号）规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助为与收益相关的政府补助，金额为人民币500万元。
2、补助的确认和计量公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）规定，将本次收到的人民币500万元补助款计入营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
本次获得的政府补助预计将会增加公司本年度税前利润总额人民币500万元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2018-102重药控股股份有限公司
关于2018年第六次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日在巨潮资讯网披露了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会召开的时间为2018年12月5日下午2:30。
2018年 11月 23日，公司控股股东重庆化医控股（集团）公司向公司提交了《关于增加重药控股2018年第六次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2018年第六次临时股东大会审议议案中增加《关于变更董事的议案》。
公司董事会认为：重庆化医控股（集团）公司系本公司的第一大股东，持有38.47%的股份，增加的临时提案符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，程序合法合规。临时提案内容具体明确，属于股东大会决议范围。公司董事会同意将该议案提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。
除上述增加议案外，公司 2018年第六次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。详情请查阅同日发布在巨潮资讯网的《关于 2018年第六次临时股东大会增加临时提案暨召开 2018年第六次临时股东大会补充通知的公告》。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-086北京汇冠新技术股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告》以及《简式权益变动报告书（叶新林）》、《简式权益变动报告书（刘建军）》，叶新林先生拟以协议方式向周玲、李童欣、廖颖转让汇冠股份11,500,000股股份，占公司总股本的5.01%，转让价格为11元/股；刘建军先生拟以协议方式向刘昕、黄晋晋、张新梅转让汇冠股份11,500,000股股份，占公司总股本的5.01%，转让价格为11元/股。
2015年12月28日，公司接到叶新林先生、刘建军先生的通知，上述股份转让过户手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，叶新林先生、刘建军先生及六位受让人的持股数量和比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||持股数量|持股比例||持股数量|持股比例|
|叶新林|3,763,080|1.64%|刘建军|2,530,360|1.10%|
|周玲|1,926,280|0.84%|刘昕|2,684,760|1.17%|
|李童欣|8,079,560|3.52%|黄晋晋|7,926,040|3.46%|
|廖颖|1,494,160|0.65%|张新梅|889,200|0.39%|

本次股份转让系协议转让，未违反中国证监会2015年7月8日发布的【2015】18号公告之上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员自2015年7月8日起6个月内不得通过二级市场减持本公司股份的规定；受让人均已承诺将遵守【2015】18号公告之减持规定。
上述八位股东合计持有汇冠股份29,293,440股，占汇冠股份总股本的12.77%，
上述股份均遵照【2015】18号公告之减持规定，2016年1月8日之前不在二级市场
减持，2016年1月8日后如进行减持，遵守上市公司股份转让的相关规定。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一五年十二月二十八日