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股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-056步步高商业连锁股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于2016年12月30日在湖南省湘潭市韶山西路 309号步步高大厦公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（三）会议股权登记日：2016年12月26日
（四）现场会议召开时间：2016年12月30日（星期五）13:30开始
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。
（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（八）提示公告：
本次会议召开前，本公司董事会将在指定的报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为2016年12月27日。
（九）会议出席对象：
1、截止 2016年 12月 26日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议议题
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。相关议案内容详见2016年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
议案1须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
四、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年12月29日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---5233 9867
联系人：师茜、苏辉杰
五、注意事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年十二月十五日
附件一：
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。
1、投票代码：362251
2、投票简称：步高投票
3、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 12月 30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
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|议案序号|表决事项|对应的申报价格|
|100|总议案|100.00 元|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00元|
|2|《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|2.00元|

（2）意见表决
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|-|-|
|表决意见类型|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
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|-|-|-|
|序号|议案内容|授权投票|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|□赞成 □反对 □弃权|
|2|《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|□赞成 □反对 □弃权|

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|委托人签名或盖章|被委托人签名|
|委托人身份证号码|被委托人身份证号码|
|委托人证券账户|委托日期|
|委托人持股数||

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第十七次会议中的相关议案发表如下独立意见：一、关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们对公司2013年度对关联方资金占用及外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关联方资金往来问题
报告期内，公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序，并在中国证监会指定的报刊上予以公告，不存在损害公司及股东利益的情形。不存在大股东及其附属企业占用公司资金情况。
2、对外担保情况
截至2013年12月31日，公司对外实际担保额2,200万元，占公司2013年12月31日净资产的比例为3.27%，全部为对山东菱花味精股份有限公司提供的担保。该公司财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,且山东菱花味精股份有限公司提供足额的反担保措施及与公司互保，截至2013年12月31日，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
二、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经核查，我们认为公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券
监管部门的要求，对关联交易、对外担保、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们一致同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
三、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见：
作为公司独立董事，我们事先审核了公司关于续聘2014年度审计机构的议案，同意将该议案提交董事会审议。对上述事项进行事前认可并发表独立意见如下：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。本次聘请会计师事务所未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构并提交公司2013年度股东大会审议。
四、同意公司预计2014年度日常关联交易的独立意见
作为公司独立董事，我们事先审核了公司预计2014年度日常关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议。对上述关联交易进行事前认可并发表独立意见如下：公司2014年拟与关联方发生的日常关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，是公司因正常生产经营需要而发生的，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为。关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意将该议案提交公司2013年度股东大会进行审议。
五、关于2013年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为：公司2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会将2013年度利润分配预案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项意见签字页）
独立董事：郭鲁伟、叶敏、王鹏飞
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-029
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 3月 25日以公告形式通知召开 2016年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2016年 4月 15日（星期五）14时 30分，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）；
网络投票时间为：2016年 4月 14日至 2016年 4月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月14日下午15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 11名，代表股份 162,315,254股，占公司有表决权股份总数的46.093%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共 10名，代表股份 162,309,854股，占公司有表决权股份总数的46.092%；参加网络投票方式的股东和股东代表（包括委托代理人）
共1名，代表股份5,400股，占公司有表决权股份总数的0.002%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共6人，代表股份25,301,933股，占公司有表决权股份总数的7.185%。
本次会议由董事会召集，由董事长秦杰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票的方式选举 JAYQIN（秦杰）先生、袁征先生、PHILIP LIWANG（汪立）先生、李建祥先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1、选举JAYQIN（秦杰）先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 159,271,508票，占参加会议有表决权股份的98.125%，其中中小投资者同意15，174，500票，占参加会议有表决权股份的9.349%。得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一，本议案获得通过。
2、选举袁征先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 160,032,196票，占参加会议有表决权股份的98.593%，其中中小投资者同意46,961,604票，占参加会议有表决权股份的28.932%。得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一，本议案获得通过。
3、选举PHILIP LIWANG（汪立）先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 194,488,408票，占参加会议有表决权股份的119.821%，其中中小投资者同意3,469,604票，占参加会议有表决权股份的2.138%。得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一，本议案获得通过。
4、选举李建祥先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 131,999,300票，占参加会议有表决权股份的81.323%，其中中小投资者同意35,602,024票，占参加会议有表决权股份的21.934%。得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一，本议案获得通过。
（二）审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票的方式选举原红旗先生、鲁旭波先生、于成磊先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1、选举原红旗先生为公司第三届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 162,309,854票，占参加会议有表决权股份的99.997%，其中中小投资者同意25,296,533票，占参加会议有表决权股份的15.585%。本议案获得通过。
2、选举鲁旭波先生为公司第三届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 162,309,854票，占参加会议有表决权股份的99.997%，其中中小投资者同意25,296,533票，占参加会议有表决权股份的15.585%。本议案获得通过。
3、选举于成磊先生为公司第三届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 162,309,854票，占参加会议有表决权股份的99.997%，其中中小投资者同意25,296,533票，占参加会议有表决权股份的15.585%。本议案获得通过。
（三）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举周志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意162,309,854股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权5400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%；其中，中小投资者表决结果：同意 28,217,357股，占出席会议有效表决权股份总数的17.384%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权5400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了沈寅炳律师和朱萱律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-023松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第十四次会议，于 2018年 3月 5日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知已于2018年3月1日送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，财务总监兼副总经理胡卫华先生、董事会秘书兼副总经理齐文晗女士列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自 2017年 12月 26日开市起停牌。2018年 2月 23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，同意公司股票继续停牌。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 26日开市起继续停牌。停牌期间公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。
公司原计划于 2018年 3月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信
息，但由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，公司与交易各方达成较为完善的交易协议仍需要一定时间。经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟申请继续停牌。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复
牌业务》等有关规定，经第四届董事会第十四次会议审议通过，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2018年3月26日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，并将该事项提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司本次重大资产重组的财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司，出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于松德智慧装备股份有限公司关于重大资产重组申请延期复牌的核查意见》。
上述具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
鉴于《关于重大资产重组继续停牌的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2018年3月21日（星期三）15:00，在公司办公楼二楼，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开 2018年第一次临时股东大会。
审议事项：
1、《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
（以下无正文）
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-057深圳康泰生物制品股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分
派方案已获2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过。本次权益分派距离公司股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 411,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，先按每10股派0.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月6日
除权除息日为：2017年6月7日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2017年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****690|杜伟民|
|2|02*****946|郑海发|
|3|08*****991|深圳民康股权投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月25日至登记日：2017年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《深圳康泰生物制品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司2017年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：证券事务部
咨询地址：深圳南山区科技工业园科发路6号
咨询联系人：苗向、陶瑾
咨询电话：0755-26988558
传真电话：0755-26988600
八、备查文件
1、深圳康泰生物制品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、深圳康泰生物制品股份有限公司2016年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-018江苏新美星包装机械股份有限公司
关于注销张家港宝德机械有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 20日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销张家港宝德机械有限公司的议案》，同意注销全资子公司张家港宝德机械有限公司（以下简称“宝德机械”）。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、拟注销公司基本情况
公司名称：张家港宝德机械有限公司
统一社会信用代码：913205827732081536
注册地址：张家港经济开发区（杨舍镇塘市新泾东路）
注册资本：50万元人民币
法定代表人：何德平
成立时间：2005年04月06日
营业期限：自2005年04月06日起无固定期限
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：饮料机械制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、注销全资子公司原因及影响
宝德机械自成立以来尚未开展实际生产经营活动，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑，决定注销子公司，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。
因上述子公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，注销对公司损益无
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-018重大影响。待注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会 2018年3月 20日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-003通裕重工股份有限公司
关于使用自有资金成立全资铸造子公司的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了加强对铸件生产的精细化管理，促进公司产品结构的调整，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用自有资金 13,500万元成立全资铸造子公司。本次投资不存在关联交易，属于董事会审议权限，无需提交股东大本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没会审议。现将有关情况公告如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目背景
通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”）是国内新兴的重大装备核本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没心部件研发制造企业，长期从事大型铸锻件产品的研发、制造及销售，已经形成集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、大型成套设备设计制造于一体的完整产业有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
链，形成了较强的产业优势，成为国家经济建设所需重大装备及核心部件的研发制造基地。2011年3月8日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。上本市公后司，及公其司资董本事实会力全大体为人增强员，保不证但信获息得了披未露来的发内展容所急真需实的、资准金确，和而且完借整助，资没本市场平台，公司进入到了一个全新的发展阶段。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年成功上市后，借助资本市场平台，公司逐步实施对外并购重组战略。
2011年底收购常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司，迈出对外兼并重组本坚公实司的及第其一步董。事为会进全一体步人实现员业保务证快信速息扩披张，露提的升内公容司真整实体竞、争准力确，和20完12整年，4没月，公司又兼并了常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司，建立了常州产业基地。2012年 6月，公司成立了禹城通裕矿业投资有限公司，涉足矿业投资领域，进一步拓展了公司的产业链条。2012年 9月，公司成立了山东信商物资有限公司，提高了应对原材料价格波动给公司带来风险的能力。2013年1月，公司设立了青岛宝鉴科技工程有限公司，为公司研发生产海洋工程、石化、新能源等高端大型成套设备创造了关键条件。2013年3月，公司设立了贵州宝丰新能源开发有限公司，提高公司在可燃气体发电行业的影响力
并提升公司的绿色能源品牌建设。2013年7月，公司根据发展战略规划及市场发展的需要，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，收购了济南市冶金科学研究所有限责任公司。
2012年5月，我公司树脂砂铸造生产线建成投产，该生产线采用国内先进水平的树脂砂造型、制芯生产工艺技术，可一次性提供200吨铁水。树脂砂铸造生产线建成投产以来，公司加大高端铸件产品的研发投入，先后开发出了风电轮毂、大型内燃机机体、大型冶金铸造模具等新产品，通过小批量试产及投放市场，获得了用户的认可，目前已具备了大规模批量化生产的技术及生产条件。设立全资铸造子公司正是在上述背景下提出的。
二、项目概况
（一）投资主体
名称：通裕重工股份有限公司
注册资本：9亿元人民币
注册地址：山东省禹城市高新技术产业开发区
经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件制造（需经许可经营的，须凭许可经营）。
（二）拟设立公司
公司名称：禹城宝利铸造有限公司
注册资本：13,500万元人民币
注册地址：山东省禹城市高新技术开发区
经营范围：球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售（以国家工商行政管理部门核定为准）
（三）设立模式
由公司以自有资金进行出资，该子公司成立后，以现金方式购买公司现有全部铸铁件生产设备，原辅材料等实物资产，同时租用公司部分土地、厂房。
三、项目建设的可行性与必要性
（一）项目建设的可行性
1、树脂砂铸造生产线的建成投产
我公司使用自有资金投资建设的树脂砂铸造生产线于 2010年 5月开工， 2012年 5月建成投产。该生产线由公司该生产线采用树脂砂造型、制芯生产，达国内先进水平，可一次性提供200吨铁水，全部达产后年生产能力30,000吨。
目前，该生产线主要产品为：球墨铸铁，耐热、耐磨、耐腐铸铁等。主要服务于采矿、冶金、建材、运输、船舶及海洋工程、石化、环保、内燃机及风动设备、机床及工程机械、水火风电及模具等行业。树脂砂铸造生产线的建成投产为铸造子公司的独立运营创造了条件。
2、铸铁件产量的持续增加
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|-|
|2012年和2013 年，我公司铸铁件的产量分别为 6,578吨、11,107 吨，产量|
|增长幅度明显。据有关监测数据报告显示，2012年度，全国铸铁件的总产量为|
|3,196.6万吨，同比增加了 10.55%。市场的回暖也为铸造子公司的成立提供了契|
|机。|

（二）项目建设的必要性
1、有利于促进铸铁件生产的精细化管理
我公司主营业务是大型铸锻件的生产销售，铸件和锻件的生产工艺并不相
同，铸件生产与锻件生产二者相对独立，所需的原材料、设备、技术人员并不相同，因此，在车间管理、人员招聘、绩效考核、物资领用、产品销售等方面均与锻件的生产工序存在差别。成立铸造子公司后，有利于对公司铸铁件的生产、销售实行更加精细化的管理，促进公司管理结构的合理化。
2、有利于促进公司产品结构的调整
目前我公司已完成了风电轮毂和12V190瓦斯发电机机体两项新产品的铸造
工艺研发和样品的试制，得到了用户的认可。风电轮毂将和公司现有风电主轴产品形成配套产品销售。12V190瓦斯发电机机体是公司研发的又一绿色能源产品。
铸造子公司的成立将为公司铸件的新产品研发提供一个更高的平台，有利于促进
公司产品结构的调整。
四、效益分析
随着铸铁件市场的回暖及树脂砂铸造生产线的逐渐达产，预计 2014年我公司铸件产量达到25,000吨，2015年和2016年达到30,000吨。而随着生产规模的扩大，产品单位成本降低，毛利率较往年也有所提高。预计 2014年至 2016年铸造子公司的产量、销售收入、净利润如下：
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|-|-|-|-|
|时间|产量（吨）|销售收入（万元）|净利润（万元）|
|2014 年|25,000|15,590|620|
|2015 年|30,000|17,880|1,010|
|2016 年|30,000|17,880|1,010|

五、风险分析
1、铸铁件市场波动的风险
目前，虽然我国的铸铁件的产量出现持续增长的趋势，但世界经济及国内经济并未走出国际经济危机的阴影，宏观经济形势并不明朗，铸铁件市场同样面临波动风险，而铸铁件市场的波动将会对铸铁子公司产生直接的影响。
2、管理规模扩大的风险
随着公司并购重组战略的推进和产业布局的调整，公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。规模的扩大不仅对人才的数量有了较大的需求，同时也对人才的质量提出了更高的要求，对公司的人才储备产生了挑战。公司制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较为稳定的人力资源团队。
六、本次投资的审批情况
本次投资事项经2014年1月13日召开的第二届董事会第十二次会议审议通
过。无需提交股东大会审议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年1月13日
华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第四届董事会第1次会议关于聘任公司高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情况形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（4）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（6）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：王力群、盛希泰、王超群
二〇一七年八月三十日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-021北京耐威科技股份有限公司
关于参股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的议案》，同意公司控股子公司武汉光谷耐威股权投资有限公司与徐兴慧、邓媛共同投资设立参股子公司，主要目的在于为后续成立相关产业投资基金作准备，最终是为了借助产业基金及各基金参与方的优势，寻求具有协同效应的产业并购、投资，加快产业优质资源的有效整合，进一步提升公司综合实力、行业地位和竞争力，提升公司持续盈利能力，为股东创造更多的投资回报。具体详见公司于 2019年 1月 9日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，该参股子公司已在黄石市工商行政管理局完成工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91420200MA4981092Q
2、名称：空间智能（黄石）科技创业投资基金管理有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：黄石市经济技术开发区金山大道189号B栋研发楼办公 201
5、法定代表人：徐兴慧
6、注册资本：伍佰万圆整
7、成立日期：2019年02月28日
8、营业期限：2019年02月28日至2029年02月27日
9、经营范围：管理或受委托管理股权类投资、科技创业类股权投资管理并从事相关咨询服务业务。（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，
不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年2月28日
全体监事声明
本公司监事会全体监事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
监事签名：
________________ ________________ ________________
吴宏斌 黄明光 高国富
海南神农基因科技股份有限公司2015年 月 日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-016
福建元力活性炭股份有限公司
关于全资子公司变更为全资孙公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”或“元力股份”）于2018年2月23日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，现将有关事项公告如下：一、本次变更基本情况
为理顺内部股权关系，进一步推进和完善公司事业部制管理，将活性炭业务的子公司股权划转至全资子公司南平元力活性炭有限公司（以下简称“南平元力”）持有，即：将公司福建省荔元活性炭实业有限公司（以下简称“荔元公司”）、江西元力怀玉山活性炭有限公司（以下简称“江西元力”）、满洲里元力活性炭有限公司（以下简称“满洲里元力”）和福建元力环境工程有限公司（以下简称“元力环境”）的100%股权划转给南平元力，划转后荔元公司、江西元力、满洲里元力、元力环境变更为公司全资孙公司。
变更前股权关系：
元力股份（活性炭业务部分）
100% 100% 100% 100% 100%
南平元力 荔元公司 江西元力 满洲里元力 元力环境
70% 10%
元忱（上海）上海新金湖
变更后股权关系：
元力股份（活性炭业务部分）
100%
南平元力
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|-|-|-|-|-|
|100%|100%|100%|70%|10%|

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|-|-|-|-|-|-|
|荔元公司|江西元力|满洲里元力|元力环境|元忱（上海）|上海新金湖|

二、本次变更的审批情况
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，同意将荔元公司、江西元力、满洲里元力和元力环境的100%股权划转给全资子公司南平元力，荔元公司、江西元力、满洲里元力和元力环境由公司全资子公司变更为全资孙公司。
该事项在公司董事会的审批权限范围内，不属于关联交易、不构成重大资产重组。
三、本次变更的目的和影响
将公司持有的荔元公司、江西元力、满洲里元力和元力环境的100%股权划转给南平元力，是理顺股权关系、进一步推进和完善公司事业部制的管理的措施。
本次荔元公司、江西元力、满洲里元力、元力环境由全资子公司变更为全资孙公司，不会变更公司的合并报表范围，不会影响公司的财务状况和经营业绩。
四、备查文件
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
辽宁正良律师事务所 LIAONING ZHENGLIANG LAW FIRM
大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座14楼
电话：0411-84305997、84315739传真：0411-84317239
关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司
二零一四年年度股东大会的法律意见书
正良律意字（2015）第10号辽宁正良律师事务所（以下简称“本所”）接受中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派李杏媛、张愚律师出席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（2013年修正）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2014年修正）（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会2014年46号）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国大连国际合作（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。本法律意见书仅用于为公司2014年年度股东大会见证之目的。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2015年4月23日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出
席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对中小投资者（是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
本次股东大会现场会议于2015年5月15日13:30如期在大连市西岗区黄河路 219号外经贸大厦 1301会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月15日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年5月14日下午3:00至2015年5月15日下午3:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数70,019,938股，占公司总股本的22.67%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计34名，代表有表决权股份总数为 2,822,239股，占公司总股本的0.91%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共39人，代表有表决权的股份数为16,069,395股，占公司有表决权股份总数的5.20%。
三、股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
(一)《2014年度董事会工作报告》；
(二)《2014年度报告及其摘要》；
(三)《2014年度监事会工作报告》；
(四)《2014年度财务决算报告》；
(五)《2014年度利润分配预案》；
(六)《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作的预案》；
(七)《关于申请2015年授信和融资计划的议案》；
(八)《公司章程修正议案》；
(九)《关于选举戴大双女士为独立董事的议案》。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会议案《2014年度董事会工作报告》、《2014年度报告及其摘要》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作的预案》、《关于申请2015年授信和融资计划的议案》、《关于选举戴大双女士为独立董事的议案》已由出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
《公司章程修正议案》已由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《辽宁正良律师事务所关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司二零一四年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
辽宁正良律师事务所（盖章）
主任：王良
经办律师：李杏媛
经办律师：张愚
2015年5月15日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-57湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知：2014年10月13日，公司以书面方式发出了关于在2014年10月28日召开公司第五届董事会第十九次会议的通知。
二、会议召开的形式：通讯表决方式。
三、会议应到董事11名，实到董事 11名。
四、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
董事会审阅了 2014年第三季度公司经营情况及 2014年第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：
1、《公司 2014年第三季度报告》
公司 2014年第三季度实现利润总额 3,894万元，1-9月累计实现利润总额9,291万元。公司《2014年第三季度报告正文（编号：2014-58）》及《2014年第三季度报告全文（编号：2014-59）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、《关于会计政策变更并调整公司会计报表相关项目的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续颁布或修订八项新会计准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，公司拟变更相关会计政策。
详见公司同日披露的《关于公司变更会计政策的公告（编号：2014-60）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
3、《关于公司新增2014年与华菱集团日常关联交易的议案》
子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（“华菱湘钢”）通过公开招标方式选聘第三方机构运营承包炼铁厂三号烧结机烟气脱硫系统设备，公司关联方湖南华菱节能环保科技有限公司（“华菱节能环保公司”）中标，拟新增 2014年日常关联采购241万元。同时，华菱湘钢通过公开招标方式选聘第三方机构包工包料实施炼钢混铁炉低压脉冲布袋除尘器的改造工程，华菱节能环保公司中标，拟新增 2014年日常关联采购585万元。两项交易合计826万元。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
详见公司同日披露的《关于公司与华菱集团 2014年新增日常关联交易的公告（编号：2014-61）》。
此议案为关联交易，议案表决时，关联董事均已回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决 3票通过了该议案。
4、《关于聘请天职国际会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案》
公司拟聘请天职国际会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计机构，负责2014年度内部控制审计并出具内部控制审计报告，年度审计费用为 50万元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、《关于董事会提议召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司 2014年第三次临时股东大会。会议召开时间另行通知。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-69
四川雅化实业集团股份有限公司
关于内保外贷展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司因收购新西兰红牛公司股权需要，以内保外贷方式进行融资。公司第二届董事会第十一次会议于2013年9月27日审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，授权公司经营管理层向境内银行申请办理人不超过人民币1.5亿元的内保外贷业务，用于雅化香港公司支付收购新西兰红牛公司的股权转让款，融资期限为一年（详见公司于 2013年9月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于为全资子公司提供内保外贷的公告》）。
根据资金需求，本公司于2013年10月办理了1.3亿元人民币的内保外贷业务，该笔内保外贷业务将于 2014年 10月 29日到期，鉴于目前公司资金状况和境外融资成本较低等情况，经公司第二届董事会第二十四次会议审议批准，同意将该笔内保外贷业务展期10个月，并授权公司经理班子具体组织实施。
截止本公告日，本公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度为1.3亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.79%。除该笔担保业务外，本公司及控股子公司未发生对外担保事项，亦不存在逾期对外担保事项。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2014年10月28日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：：2014-063巨轮股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]1078号文）核准非公开发行人民币普通股（A股）92,165,898股股票，发行价格为每股人民币 10.85元，募集资金合计 999,999,993.30元。扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 979,985,393.30元，上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014年 11月 5日出具 XYZH/2014GZA2015号《验资报告》。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关
法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，公司与相关存管银行及保荐人齐鲁证券有限公司（以下简称“丙方”）三方于2014
年11月24日签订了《募集资金三方监管协议》。主要内容如下：
甲方：巨轮股份有限公司
乙方1：中国民生银行股份有限公司广州分行
乙方2：招商银行股份有限公司深圳南山支行
乙方3：中国光大银行深圳园岭支行
乙方4：交通银行股份有限公司揭阳分行
（以下简称“乙方1、2、3、4或统称乙方”）
丙方：齐鲁证券有限公司（以下简称“丙方”）
一、募集资金专户存管条款
（一）甲方已在乙方 1开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为692384706，截止 2014年 11月 4日，专户余额为 35,000万元。该专户仅用于甲方高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲方已在乙方 2开设专户，账号为755901605710205，截止 2014年 11月 4日，专户余额为 25,000万元。该专户仅用于甲方工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（三）甲方已在乙方 3开设专户，账号为38990188000073554，截止 2014年 11月 4日，专户余额为 30,000万元。该专户仅用于甲方高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（四）甲方已在乙方 4开设专户，账号为485040810018010046007，截止 2014年 11月 4日，专户余额为 8,116.99933万元。该专户用于甲方高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目及与本次非公开发行相关的发行费用募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应
当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王初、高启洪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署＃并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、三方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由三方协商解决；协商不成的，则在乙方所在地法院以诉讼方式解决。
十一、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二0一四年十一月二十五日