Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-091海航投资集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第二次会议于 2018年 10月 30日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2018年 10月 22日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》
参会有效表决票9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》。
2018年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第三季度报告
全文》及《2018年第三季度报告正文》。
2、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事于波先生、刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生、蒙永涛先生回避表决，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司董事会同意终止本次重大资产重组事项。
终止重大资产重组事项的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、海通证券关于海航投资终止重大资产重组的专项核查意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
广州东凌粮油股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案调整事项的独立意见
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际100%股权，并向公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）、实际控制人赖宁昌及其一致行动人暨公司监事李朝波等3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《广州东凌粮油股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2015年 3月 19日召开的第六届董事会第十一次会议，审阅了公司本次重大资产重组方案调整的相关文件，我们同意公司本次重大资产重组方案调整。现基于独立判断立场就公司本次重大资产重组方案调整发表如下意见：
1、公司本次重大资产重组方案调整的相关议案在提交公司第六届董事会第十一次会议审议前已经我们事先认可。
2、公司本次重大资产重组方案调整的相关议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《广州东凌粮油股份有限公司章程》的相关规定。
3、鉴于上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司不再参与本次重大资产重组中募集配套资金发行股份的认购，根据 2014年 11月 21日公司与东凌实业签订的《附条件生效的股份认购补充协议》及股东大会授权，公司对本次重大资产重组中的发行股份募集配套资金方案进行调整：即在本次募集配套资金总额和发行股数不变的情况下，将原拟由上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有
限公司认购的股份42,880,000股、38,880,000股和7,280,000股改为由控股股东东凌实业进行认购，调整后的本次发行股份募集配套资金方案为：本次发行股份募集配套资金总额为122,957.76万元，按照确定的10.44元/股的发行价格，公司拟发行 117,775,632股股份募集配套资金，其中：向东凌实业发行98,618,544股，向赖宁昌发行9,578,544股，向李朝波发行9,578,544股。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他条款不作调整。上述调整不构成对公司本次重大资产重组方案的重大调整。
截至目前，东凌实业持有公司163,981,654股股份，占公司目前股份总数的40.22%，为公司控股股东；赖宁昌通过东凌实业间接控制公司163,981,654股股份，直接持有公司279,900股股份，一致行动人李朝波持有公司100,000股股份，赖宁昌共计控制公司 164,361,554股份，占公司目前股份总数的40.32%，为公司的实际控制人并担任公司董事长；自 2014年 12月 10日起，李朝波担任公司监事。基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组方案的调整涉及公司与控股股东之间的交易，构成关联交易。
鉴于公司第六届董事会第十一次会议在审议本次重大资产重组方案调整的相关议案时，关联董事均已回避表决，且公司控股股东东凌实业追加认购本次重大资产重组配套募集资金发行的股份，表明了其对公司未来发展前景的信心，因此本次重大资产重组方案的调整不存在损害公司中小投资者利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次重大资产重组的方案调整。
独立董事：郭学进、沙振权、刘少波、刘国常2015年3月19日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-98藏格控股股份有限公司
关于实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司实际控制人肖永明先生函告，获悉肖永明先生将所持有的本公司部分首发有限售条件流通股份解除了质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|肖永明|是|1161|2016.8.15|2017.10.17|安信证券股份有限公司|5.08%|

2、股东累计被质押的情况
肖永明先生持有本公司 228,411,382股股份，占本公司总股本的11.02%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为 216,801,382股，占其所持本公司股份比例94.92%，占本公司总股本的10.46%。
二、备查文件
1、解除质押交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2017年 10月 18日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-026
思创医惠科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年4月20日（星期五）下午 15:00至 17:00在“思创医惠投资者关系”小程序举行 2017年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“思创医惠投资者关系”小程序参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理章笠中先生，董事、副总经理商巍先生，董事、副总经理、董事会秘书孙新军先生，财务总监王凛先生，独立董事张立民先生，国信证券股份有限公司保荐代表人楼瑜女士。
敬请广大投资者积极参与。
参与方式详见附件。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
附件
参与方式：投资者依据提示，授权登入“思创医惠投资者关系”小程序，即可参与交流。
参与方式一：在微信中搜索“思创医惠投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-009
苏州东山精密制造股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为拓展公司产业发展的步伐，进一步优化境内外融资结构，降低公司整体融资成本，公司将充分发挥全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港公司”）的战略优势，打造其成为公司的海外业务平台。
2014年1月27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为香港公司银行融资提供不超过人民币2亿元的内保外贷担保，占公司2012年12月31日（经审计）净资产的15.24%。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司中文名称：香港东山精密联合光电有限公司
2、注册资本：1000万港元
3、法定代表人：冒小燕
4、公司性质：有限责任公司。
5、经营范围销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等，建立营销网络，进行海外投资。
7、香港公司股权结构如下：
苏州东山精密制造股份有限公司
100%
香港东山精密联合光电有限公司
8、香港公司一年又一期财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2012年 12月31日||2013 年6月30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||157,177,413.51||157,207,671.67||
|负债总额||23,240,697.60||22,949,323.39||
|净资产||133,936,715.91||134,258,348.28||
||||2012年度（经审计）||2013年上半年（未经审计）|
|营业收入||414,843.00||0||
|净利润||246,190.35||321,632.37||

三、董事会意见
1、提供担保的原因：为把香港公司打造成公司的海外业务平台，进一步优化境内外融资结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力。本公司决定为其提供不超过人民币2亿元的银行融资提供内保外贷担保。
2、本公司对香港公司拥有绝对的控制权，其均被纳入本公司合并报表范围，为香港公司本次提供担保符合本公司整体利益，且风险可控。
3、鉴于香港公司为本公司的全资子公司，故无需实施反担保措施。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量。
截止本公告日，公司及控股子公司担保总额合计 14765.29万元（不本次担
保），占公司 2012年 12月 31日（经审计）净资产的11.26%；公司及控股子公司担保总额合计34765.29万元（含本次担保），占公司2012年12月31日（经审计）净资产的26.51%；逾期担保累计金额为0；涉及诉讼的担保金额为0；因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0。以上担保均为公司为控股子公司的担保。
此外，公司及控股子公司无其他对外担保。
五、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年1月27日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-040号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于独立董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司独立董事徐波先生递交的书面辞职报告。徐波先生因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职生效后，徐波先生不再担任公司任何职务。
由于徐波先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》的规定，徐波先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会已提名合适的独立董事，并将尽快依法完成独立董事的聘任工作。
徐波先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对徐波先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年八月二十二日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-075山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2015年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015年第十次临时会议于 2015年 10月 16日在公司会议室召开。本次会议通知于 2015年 10月 12日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事9人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司2015年第三季度报告全文及正文请参见公司同日公告。
二、《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细情况请参见公司同日公告《关于公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2015-077）
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-039
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于董事变更暨增补公司第六届董事会非独立董事
候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因湖南湘科控股集团有限公司（以下简称“湘科集团”）整合工作的调整需要和组织调动等原因，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“公司”)董事长陈纪明先生不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员等所有职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈纪明先生的职务变更不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运转，其职务变更自公司新任董事长选举产生之日起生效。在公司新任董事长选举产生前，陈纪明先生将继续履行董事长职责；公司新任董事长选举产生后，陈纪明先生不再在公司担任任何职务，将根据安排在湘科集团担任党委副书记、副董事长。
陈纪明先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，全力推进公司系列改革举措，促进企业“瘦身健体”、降本增效，在化解重大风险、加速推进企业转型创新、促进科学发展和完善公司治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对陈纪明先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事就董事长陈纪明先生的职务变更原因进行了核查并对其职务变更与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见 2019年 11月 14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，公司董事会收到公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司《关于推荐曾德坤先生为南岭民爆第六届董事会非独立董事、董事长候选人的提名函》，提名增补曾德坤先生为公司第六届董事会非独立董事、董事长候选人，并提请公司按相关规定
履行曾德坤先生任职审批程序。
2019年 11月 13日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事变更暨增补曾德坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。同意增补曾德坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
曾德坤先生担任公司非独立董事后，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会提名委员会对曾德坤先生任职资格和提名程序进行了审核。公司独立董事对公司增补非独立董事候选人发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019年11月 14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
公司控股股东提名推荐，本次董事会审议通过，曾德坤先生担任非独立董事还需提交公司临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
附件一：曾德坤先生简历
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
附件一：
曾德坤先生简历
曾德坤先生，中国国籍，1965年 6月出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级工程师、高级爆破工程师。历任湖南一六九公司车间副主任、总师办副总程师、厂长助理、总工程师、常务副总经理、公司董事、党委委员、总经理，湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司执行董事、总经理，湖南长斧众和科技有限公司董事长，湖南省南岭化工集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、党委副书记，总经理。
2012年 9月至 2019年 10月，任湖南新天地投资控股集团有限公司副总经理、党委委员。
曾德坤先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-084江苏沙钢股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2015-081）的内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司现对本次使用自有闲置资金购买理财产品的公告补充如下：
本次授权公司经营层使用自有闲置资金购买理财产品构成风险投资，公司承诺：本次授权风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-095
神州数码信息服务股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161916号）。公司与相关中介机构已按照反馈意见的要求，对相关问题进行了整理和回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《神州数码信息服务股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得上述核准及获得核准的时间存在不确定性。公司董事会将根据上述相关部门对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年8月17日
徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐
州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的
事前认可意见书
徐工集团工程机械股份有限公司（简称“公司”）第七
届董事会第三十五次会议（临时）将于 2015年 12月 10日
（星期四）召开，审议《关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，我们事前审阅了公司向徐州工程机械集团有限公司（简称“徐工集团”）转让徐州徐工施
维英机械有限公司（简称“徐工施维英”）75%股权暨关联交易的相关文件，现发表意见如下：
一、公司向徐工集团转让徐工施维英75%股权，有利于公司进一步集中资源和优势发展核心主业，同时消除潜在同业竞争，未损害公司的独立性。
二、公司以 67,663.29万元人民币的交易价格向徐工集团转让徐工施维英75%股权，该关联交易定价依据客观、公
允、合理，未损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。
三、本次交易对手为徐工集团，截至 2015年 9月 30日徐工集团间接持有公司41.88%股份，为公司实际控制人，是公司关联法人，因此公司本次交易构成关联交易。公司关联董事在董事会审议本次交易的议案时应回避表决。本次关联交易经董事会审议通过后尚需提交公司 2015年第七次临时
股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
鉴于此，同意将《关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2015年12月17日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
刘 俊 陈开成 林爱梅 薛一平
广发证券股份有限公司
关于广东宏大爆破股份有限公司
《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》
的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，对宏大爆破董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
广发证券指派担任宏大爆破持续督导工作的保荐代表人及专员，就宏大爆破内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高级管理人员、内部审计部门、证券事务部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、互动易网站上的回复记录、特定对象沟通前的承诺书、投资者关系活动记录表、内幕信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金对账单、三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、重大投资的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《自查表》进行了审慎核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：
1、宏大爆破已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
集资金管理制度、关联交易制度、对外担保制度、对外投资管理制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
3、董事会填写的《自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
广发证券对宏大爆破董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
____________ _____________
朱煜起 顾少波
广发证券股份有限公司2016年3月3日
中房地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、关于中房地产股份有限公司关于向关联方借款事项的独立意见
中房地产股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《中房地产股份有限公司关于向关联方借款的关联交易议案》，为保证公司项目建设中的资金需求，降低资金成本，中房地产和控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向中交房地产借入款项3亿元人民
币，年利率为7.2%，借款期限18个月。我们认为本次向关联方借款的事项有利于保障中房地产项目建设过程中对资金的需求，降低资金成本，有利于公司主营业务持续健康发展，借款利率合理。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《中房地产股份有限公司关于向关联方借款的关联交易议案》。
二、关于中房地产股份有限公司为控股子公司提供担保事项的独立意见
中房地产股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，中房地产拟为议案一中的借款以与全资子公司上海中住合计持有兆嘉公司股
权比例（80%）为兆嘉公司提供股权质押担保，兆嘉公司另一股东中国房地产开发集团公司将按其持有的兆嘉公司股权比例（20%）提供股权质押担保，同时由兆嘉公司出具反担保函。经审阅相关资料，我们认为兆嘉公司经营情况正常，信用状况良好，且兆嘉公司为本次担保出具反担保函，为其提供担保风险可控。此外兆嘉公司另一股东中房集团按其持有的兆嘉公司股权比例（20%）向兆嘉公司提供担保，担保公平、对等。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2016年 1月 6日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-009江苏联发纺织股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年4月11日以书面方式送达，会议于2016年4月21日上午11:30以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事陈昭俊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
该议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度报告及摘要的议案》：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需以董事会名义提请公司2015年度股东大会审议。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司 2015年度股东大会审议。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2015年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。
（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
（3）2015年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2015年度股东大会审议。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提名崔恒富先生为公司监事候选人的议案》。
同意提名崔恒富先生为公司监事候选人，同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
江苏联发纺织股份有限公司监事会二O一六年四月二十二日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2019-011江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，于2019年3月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2019年4月9日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”http://rs.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈黎明先生，总裁、董事耿昊先生，独立董事赵子夜先生，财务总监孙亮先生，董事会秘书李镭先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-085
深圳市证通电子股份有限公司
关于回购股份进展暨股份回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月14日、7月3日分别召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；
公司于 2018年 11月 16日召开了第四届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，股份回购期限自 2018年7月3日起至2019年7月3日止；
公司于2019年2月28日、2019年3月20日分别召开了第四届董事会第三十六次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<回购公司股份的预案>的议案》。以上具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告内容。
截至目前，公司已实施完成上述股份回购事项，现将有关内容公告如下：
一、回购股份情况
1、公司于 2018年 9月 19日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，当日回购股份数 402,200股，具体内容详见公司于 2018年 9月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于首次实施回购公司股份的公告》。
2、公司分别于 2018年 8月 4日、2018年 9月 5日、2018年 10月 10日、 2018年 11月 3日、2018年 12月 4日、2019年 1月 4日、2019年 2月 13日、2019年3月5日、2019年4月4日、2019年5月8日、2019年6月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司关于股份回购进展情况的相关公告，及时履行了回购进展的信息披露义务。
3、公司实际回购股份区间为2018年9月19日至2019年7月1日，累计通
深圳市证通电子股份有限公司过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,802,746股，占公司总股本的1.51%，其中最高成交价为8.34元/股，最低成交价为7.22元/股，合计支付的总金额约为人民币 6,109.21万元（含交易费用）。
4、公司实际回购股份情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购预案中的回购金额下限，且不超过回购预案中回购金额的上限，本次回购方案已实施完毕。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司通过中国登记结算有限责任公司信息查询系统查询，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
三、本次回购对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，且自有资金充足，本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份的顺利实施有利于保护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场的形象。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、其他说明
公司回购股份实施过程符合公司既定预案，自 2019年 1月《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施以来，公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求；公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即2,959,065股。
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在此期间已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等相关权利。公司将在条件成熟后尽快制定员工持股计划或者股权激励计划，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
深圳市证通电子股份有限公司特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年七月三日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-059无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年9月7日以书面形式发出通知，并于9月11日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事孔晓燕以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项洪伟先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2017年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2017年 9月 11日，向符合条件的 35名激励对象授予限制性股票35万股，授予价格为每股19.03元。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。
《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-061），详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
江苏世纪同仁律师事务所表发的《关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》详见同日巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十二日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-116
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2018年7月15日（星期日）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年7月18日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，与会监事一致认为：公司本次新增与关联方长园集团股份有限公司2018年度日常关联交易预计，为公司正常经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。
经审议，与会监事一致认为：公司拟将位于深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼的办公室出租给深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙），能将公司闲置房产进行合理利用，提高公司资产的使用效率。该关联交易按市场原则
定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，表决和回避程序符合法律法规及《公司章程》的要求，符合公司及全体股东的利益。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的议案》。
经审议，与会监事一致认为：本次公司参与设立的合伙企业更换普通合伙人及注册地址是基于其经营发展的需要，符合其未来发展战略。本次事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序合法、合规，同意公司参与设立的合伙企业更换普通合伙人及注册地址事项。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于非公开募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审议，与会监事一致认为，公司将非公开募投项目的结余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，审批权限和决策程序合法、合规，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则，因此我们同意公司将非公开募投项目的结余募集资金永久性补充流动资金。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2018年7月18日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-66中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于2019年8月16日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第十九次会议的通知，于2019年8月26日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由杨勇先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、2019年半年度报告及摘要
监事会认为：《2019年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2019年半年度报告发布于巨潮资讯网。2019年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
监事会认为：公司延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限，不构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害可转换公司债券持有人利益的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。、
关于延长募集资金投资项目实施期限的公告发布于巨潮资讯网。
三、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
监事会认为：截至2019年6月30日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在日常支付中严格按照规定办理各项募集资金的审批、支付手续，公司不存在募集资金违规、违纪使用情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网。
四、关于会计政策变更的议案
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。鉴于上述相关企业会计准则的修订，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部有关规定进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
证券代码：000511 证券简称：烯碳退 公告编号：2018－046银基烯碳新材料集团股份有限公司
关于终止召开 2017年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年6月21日召开了2017年度股东大会，会议于2018年6月21日下午 2点半正式召开后，因部分股东情绪激动，现场的正常秩序无法维持，导致现场股东大会无法正常进行，无法履行正常的审议程序形成最终表决意见。根据《上市公司股东大会规则》第四十二条的规定，为充分保护全体股东利益，董事会宣告 2017年度股东大会终止召开，未形成最终决议。
公司将择机召开临时股东大会，重新审议下列提案：
1、《公司 2017年年度报告及其摘要》；
2、《公司董事会 2017年工作报告》；
3、《公司监事会 2017年工作报告》；
4、《公司 2017年度财务决算报告》；
5、《公司 2017年度利润分配议案》。
董事会就终止本次股东大会事项深表歉意。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-071视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二会议于2015年7月24日上午在北京市朝阳区酒仙桥北路电通创意广场2号楼A区办公室以通讯表决方式召开，会议通知于2015年7月22日以电子邮件方式发出。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<视觉（中国）文化发展股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
为促进公司长期可持续发展，为建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，为充分调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力。
根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《视觉（中国）文化发展股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，详见《视觉中国：2015员工持股计划（草案）》及《视觉中国：2015年员工持股计划（草案）摘要》。
公司独立董事须对该事项发表独立意见，监事会须发表审核意见，法律顾问北京市竞天公诚律师事务所须发表法律意见，具体内容将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登。
职工监事因参与本次员工持股计划回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于<视觉（中国）文化发展股份有限公司员工持股名单>的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》（深交所公司管理部）对公司 2015年员工持股计划激励对象进行核实，本员工持股计划参与对象为公司中高级管理人员及核心业务骨干，总人数不超过150人（不包含预留部分）。
董事会可根据员工变动情况、业绩情况，对参与本员工持股计划的员工名单和分配额度进行调整。公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划。
职工监事因参与本次员工持股计划回避表决。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一五年七月二十七日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于聘任张翔先生为公司副总经理的独立意见
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2014年4月22日以现场方式召开。会议经审议批准聘任张翔先生为公司副总经理。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会聘任张翔先生为公司副总经理的事宜发表如下意见：
1．任职资格合法。
经审阅张翔先生的个人履历，未发现其有与《公司法》规定相违背的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2．审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3．经本人了解，张翔先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事：何黎明
陈伟杰
陈叔军
于秀峰
二○一四年四月二十二日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-052贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2014
年年度报告的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 4月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2014年年度报告全文及摘要，经事后审查，由于工作人员疏忽导致公告内容中：“第四节重要事项”的“二、主营业务分析”中“2、收入”工业分类的相关数据填录有误。现予以更正如下：
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|公斤|9,058,520|8,522,541.34|6.29%|
|工业|生产量|公斤|7,443,130|9,383,712.43|-20.68%|
||库存量|公斤|3,782,660|4,165,504.09|-9.19%|
||销售量|公斤|1,850,186.44|1,411,306.5|31.10%|
|商业|生产量|公斤|1,456,992.96|1,921,768|-24.18%|
||库存量|公斤|7,808,235.52|8,201,429|-4.79%|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|公斤|9,058,520|8,522,541.34|6.29%|
|工业|生产量|公斤|8,406,505.91|9,383,712.43|-10.41%|
||库存量|公斤|3,513,490|4,165,504.09|-15.65%|
||销售量|公斤|1,850,186.44|1,411,306.5|31.10%|
|商业|生产量|公斤|1,456,992.96|1,921,768|-24.18%|
||库存量|公斤|7,808,235.52|8,201,429|-4.79%|

本次更正不涉及公司审计报告的变更，不会对公司 2014年度业
绩造成影响。更新后的公司 2014年年度报告全文将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步强化信息披露事前审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
青岛天能重工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权及取消部分预留股票期权的独立意见
1、董事会确定公司预留股票期权的授予日为2019年 11月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计（草案）划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
排。
4、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
5、本次取消 21.60万份预留股票期权相关事项的程序和决策合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的生产经营产生重大影响。
因此，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2019年 11月14日，向符合授予条件的25名激励对象授予268.65万份股票期权，并取消21.60万份预留股票期权。
二、关于全资子公司融资租赁业务提供担保的独立意见
我们认为，公司全资子公司靖边县风润风电有限公司（以下简称“靖边风润”）以其持有靖边风电场的全部电站设备及不动产资产与华能天成融资租赁有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，有利于满足公司及靖边风润的经营和相关资金需求。公司及靖边风润的资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。上述担保事项的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，未损害公司和股东的合法权益。
我们同意靖边风润以其拥有合法所有权及处分权的靖边风电场100%电费应收账款收益提供质押担保；靖边风润以靖边风电场项下除《融资租赁合同》涉及的不动产租赁物外的全部不动产（包括但不限于靖边风电场占用范围内的土地及地上建筑物/构筑物）提供抵押担保；经出租方授权，靖边风润以《融资租赁合同》项下出租方享有所有权的租赁物提供抵押担保；公司以持有的靖边风润100%的股权提供质押担保；公司为靖边风润的上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议有关事项独立意见的签署页）
宋进军 王亚平 王桂林
年 月 日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-030武汉精测电子技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东武汉精至投资中心（有限合伙）（以下简称“武汉精至”）的通知，武汉精至将其直接持有的公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|武汉精至|否|660,000|2017年4月11日|2020年4月11日|广发证券股份有限公司|13.75%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，武汉精至直接持有公司480.00万股，占公司总股本的6.00%；
累计质押股份197.00万股，占其直接持有公司股份总数的41.04%，占公司总股本的2.46%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-036山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长伊廷雷先生提名，公司董事会决定聘任周丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。周丽女士简历详见附件。
周丽女士的联系方式如下：
通讯地址：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
邮政编码：271105
办公电话：0634-6494368
传真号码：0634-6494367
电子信箱：jinleizhouli@163.com
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
2015年 10月 23日
附件：
周丽女士简历
周丽女士：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学，审计学专业，本科学历，中国注册会计师，中级审计师。
曾任职于山东审计师事务所、山东正源和信会计师事务所有限公司，曾任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011年 7月起在公司工作， 2011年 8月至今任公司财务总监，2015年 5月 29日至 2015年 8月 28日，代行公司董事会秘书一职。
周丽女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。