Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2019-004河南明泰铝业股份有限公司
高管减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股的基本情况：本次减持实施前，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）副总经理王利姣女士持有公司股份 717,000股，占公司总股本的0.12%，所持股份来源为IPO前取得与股权激励授予；公司副总经理、董事会秘书雷鹏先生持有公司股份 753,500股，占公司总股本的0.13%，所持股份来源为股权激励授予。
减持计划的进展情况：因偿还参与股权激励购股的银行借款及缴纳股权激励授予后的相关税费需要，2018年11月24日，公司发布减持计划。截止2019年 1月 24日，王利姣女士通过集中竞价方式减持公司股份 106,800股，占公司总股本的0.018%，超过计划减持股份数量的50%；雷鹏先生通过集中竞价方式减持公司股份70,000股，占公司总股本的0.012%，超过计划减持股份数量的50%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|王利姣|董事、监事、高级管理人员|717,000|0.12%|IPO前取得：17,000 股其他方式取得：700,000股|
|雷鹏|董事、监事、高级管理人员|753,500|0.13%|其他方式取得：753,500股|

备注：股份来源中“其他方式取得”为股权激励授予。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|王利姣|106,800|0.018%|2019/1/9～2019/1/24|集中竞价交易|9.20-9.60|1,001,087|610,200|0.10%|
|雷鹏|70,000|0.012%|2019/1/18～2019/1/22|集中竞价交易|9.53-9.66|669,400|683,500|0.12%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持的股东不属于公司实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
王利姣女士、雷鹏先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施后续股份减持计划，减持时间、减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
在按照减持计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规
章制度的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2016-060
天通控股股份有限公司
六届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司六届二十二次董事会会议通知于 2016年 8月 17日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016年 8月 27日以现场+通讯方式举行，其中现场会议于 8月 27日下午 1点整在公司会议室召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《2016年半年度报告及报告摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2016-062号“关于募集资金存放与使用情况的专项报告”。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一六年八月三十日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港
厦门国际航空港股份有限公司
2015年11月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|飞机起降（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|14784|2.94%|177.31|2.49%|2.78|2.11%|
|国内|13244|1.73%|166.21|2.21%|2.39|1.93%|
|地区|892|0.45%|10.50|13.04%|0.41|1.99%|
|国际|1338|9.58%|11.10|6.77%|0.39|3.21%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行，所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据与实际运行情况可能存在差异，仅供投资者参考。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-052宁波杉杉股份有限公司
关于减持宁波银行股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年7月24日、7月30日、7月31日和8月1日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所集中竞价交易方式出售所持有的宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）无限售条件流通股份 9,139,520股，减持股份数量占宁波银行总股本的0.180%。经测算，上述股票出售可获得投资收益约 15,240万元(税前)，本次交易产生的利润占公司最近一期经审计会计年度（2017年度）归属于上市公司股东净利润的10%以上。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第 9.2款的有关规定，现就以上交易事项予以披露。
一、交易批准程序
2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于拟对供出售金融资产进行处置的议案》，同意授权经营层，根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，对公司持有的可供出售金融资产宁波银行股份择机进行处置。有效期为自股东大会批准之日起12个月。
二、交易影响
本次减持前，公司持有宁波银行股票148,298,299股，占宁波银行总股本的2.925%；本次减持后，公司尚持有宁波银行股票139,158,779股，占宁波银行总股本的2.745%。本公司将严格按照有关规定，就减持宁波银行股票事宜，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-072
天津天药药业股份有限公司
关于转让参股公司股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 2日召开的第七届董事会第五次会议和 2018年 4月 3日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案》，公司所持有的北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）3.37%股权（33,702,397股）在天津产权交易中心公开挂牌转让，详见公司于 2018年 3月 3日披露的《天津天药药业股份有限公司关于拟转让参股公司股权的公告》（2018-010）和 2018年 3月 7日披露的《天津天药药业股份有限公司关于拟转让参股公司股权的补充公告》（2018-011）。本次交易进展情况已在公司 2018年半年度报告和第三季度报告中分别披露，截至目前本次股权转让事项进展情况如下：
公司与交易对方益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）于 2018年 11月 20日签订《产权交易合同》，将公司持有
的北方信托3.37%股权以人民币232,344,324.92元的价格转让给益科正润。
益科正润成立于 2007年 5月，注册资本 10亿元；法定代表人：吕春卫，注册地址：北京市海淀区首体南路 9号 4楼303。
主要经营范围为投资管理、项目投资；房地产开发、销售自行开发的商品房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；教育咨询；
仓储；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动(演出除外)；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品。主要股东为北京聚益科资产管理有限公司。
公司与益科正润之间不存在关联关系，本次交易不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让还需办理行业监管部门审批等相关手续,对公司本年度净利润是否产生影响尚具有不确定性，请投资者注意投资风险。公司将严格遵照相关披露规定，及时履行本次股权转让进展的信息披露义务。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2018年 11月 22日
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号:临2018－021内蒙古西水创业股份有限公司
关于股东补充质押股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接到控股股东正元投资有限公司（以下简称：“正元投资”）之一致行动人北京新天地互动多媒体技术有限公司(以下简称“北京新天地”)的通知，获悉北京新天地将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份补充质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股份的比例|用途|
|北京新天地|3,500,000|2018年5月28日|2018年11月22日|中泰证券股份有限公司|0.32%|股票质押式回购补充质押|
|合计|3,500,000|-|-|-|0.32%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京新天地共持有本公司股份 52,447,968股（均为无限售条件流通股股份），占本公司总股份的4.80%，其中已质押股份 25,400,000股，占北京新天地持有本公司股份总数的48.43%，占本公司总股份的2.32%；公司控股股东正元投资及其一致行动人北京新天地、上海德莱科技有限公司合计持有本公司股份 203,785,701股，占本公司总股份的18.65%，其中累计已质押股份数量为 174,224,100股，占控股股东及其一致行动人所持有本公司股份总数的85.49%，占本公司总股份的15.94%。
北京新天地补充质押上述公司股份不涉及新增融资安排，若质押股份出现平仓风险，其将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险，不
会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公
司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-047
湖南海利化工股份有限公司
关于非公开发行股票一次反馈意见延期回复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 12日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年 9月9日签发的《一次反馈意见通知书》（第 161956号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会要求在 30日内提交书面回复意见。
公司与保荐机构及其他中介机构就反馈意见所列问题进行了认真落实和答复。由于本次反馈回复相关事项涉及本公司股东大会的召开，并恰逢国庆长假，反馈回复工作完成所需时间较长，因此无法在规定时间内完成反馈意见的回复。
经与相关中介机构沟通，公司于2016年9月23日向中国证监会提交了延期回复申请，回复时间延期至2016年11月6日前。公司将在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送，并及时履行相关信息披露义务。
本次非公开发行 A股股票能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2016年9月24日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-036江苏索普化工股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第22次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 5月 16日召开工作会议，审核江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在 2019年 5月 16日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临 088新疆天富能源股份有限公司
关于调整非居民用天然气销售价格的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）收到石河子市发展和改革委员会、石河子市财政局文件《关于调整非居民用天然气销售价格的通知》（市发改价[2016]12号），因中石油西部管道销售公司将于 2016年 11月 20日上调供应给我市的非居民用天然气供应价格，上调额为 0.12元/立方，据上述文件要求，经请示自治区发改委后，决定自 2016年 11月 20日零时起顺价调整石河子垦区非居民用天然气销售价格，具体调整如下：
一、非居民用天然气销售价格，顺加非居民用天然气供应价格上调金额为 0.12元/立方。
1、市区非居民用天然气销售价格，由现行 2.22元/立方，调整到 2.34元/立方。
2、团场非居民用天然气销售价格由 2.42元/立方，调整到 2.54元/立方。
3、对签有天然气工商业直供协议的，供需双方可参照调价文件精神协商确定其直供天然气价格。
二、车辆用天然气销售价格维持现行 3.03元/立方不变。
三、调整车用气价差收入征收标准
1、市区车用气价差收入征收标准，由 0.61元/立方调整为 0.495元/立方；121团只经营车用天然气的燃气企业的车用天然气价差收入征收标准，由 0.22元/立方调整为 0.105元/立方，用于补贴该团的民用天然气价格政策性亏损。
2、免征在团场同时经营民用、车用天然气企业的车用天然气价差收入，由燃气企业自行用于经营民用天然气价格政策性补贴，财政不再对团场居民用天然气价格补贴。
3、城市公交车辆用天然气价格补贴标准，由 0.99元/立方调整为 0.875元/立方。补贴方式仍为每季度初将上个季度公交车辆的实际用天然气量汇总后，上报石河子市车用天然气价差收入管理办公室审核后，由财政进行补贴。
经测算，本次非居民用天然气价格调整预计将增加公司本年度天然气综合收入 12.6万元。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 11月 21日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：2017-042转债代码：113011 转债简称：光大转债
中国光大银行股份有限公司
关于 2016年度 A股分红派息实施
暨“光大转债”转股价格调整的提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）A股可转换公司债券（简称“光大转债”）尚未进入转股期。本行将于 2017年 6月 28日刊登《中国光大银行股份有限公司 2016年度 A股普通股分红派息实施公告》，并同时刊登《中国光大银行股份有限公司关于根据 2016年度利润分配方案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》。本行 2016年度利润分配方案实施后，将依据《中国光大银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对光大转债当期转股价格进行调整。
本行 2016年度利润分配方案已经 2017年 6月 20日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2017年 6月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cebbank.com）。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2017年 6月 22日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—105北汽福田汽车股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
1、南海萨普工厂搬迁(异地新建皮卡/SUV生产线（佛山）)项目执行过程中，公司获得佛山市三水区乐平镇财政局支付的政府补助1亿元，该资金现已入账。
2、根据《财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建【2013】551号），公司获得新能源汽车推广应用补助资金3735.49万元，该资金现已入账。
3、另外，自2014年12月2日至今，公司收到的其他与收益相关的政府补助共计2401.61万元（不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。
公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月十二日
长春一东离合器股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为进一步规范长春一东离合器股份有限公司（简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事、监事会组织行为及操作规则，充分发挥监事会的监督作用，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。
第二条公司依法设立监事会，由股东大会选举产生，受股东大会委托，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。
第二章组成和职权
第三条监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表监事一名。职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第四条监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的实施情况；
（三）代表监事会向股东大会报告工作；
（四）负责审查和签署有关监事会的文件；
（五）组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施；
（六）监事会其他需要办理的工作
第五条监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，有其指定一名监事代行职权。
第六条监事会依据《公司法》和其他有关法律、法规及公司章程，对公司董事、监事、高级管理人员以及公司生产经营活动、财务状况实施监督检查，具体行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时，违反法律、法规、公司章程或者股东大会决议的行为进行监督，并提出罢免的建议；
（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（五）提议召开临时股东大会或董事会临时会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）列席董事会会议；
（九）要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事会所关注的问题；
（十）监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用有公司承担。
第三章会议的召集和通知
第七条监事会每6个月至少召开一次会议。会议由监事会主席负责召集。
监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时监事会会议，由监事会主席决定是否召开；但2名监事联名提议的，应当召开临时监事会会议。
第八条监事会会议应在召开 10日前通知全体监事。如是遇到有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式在监事会召开三日前通知召开监事会临时会议。在保障监事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助其他的通讯形式召开。
第九条：监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的时间
第十条监事会会议实际出席的人数应超过监事总数的二分之一以上方可举行。
第十一条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代理。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事在授权范围内行使权利。监事未亲自出席亦未委托代表出席监事会会议，视为放弃在该次监事会会议上的表决权。
第十二条监事无故连续二次不能出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第五章议事规则和会议记录
第十三条监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能出席会议的，由监事会主席委托一名监事履行职责。
第十四条监事会会议召开时，与会监事应认真对会议议题进行讨论、审议，并对相关议案进行表决，形成书面决议由与会监事签署。
第十五条监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过，每一名监事享有一票表决权。
第十六条监事与表决事项有利害关系，在进行表决时应当回避，该项决议由其他出席会议的监事过半数表决同意后方为有效。
第十七条监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。
第十八条监事会决议由监事会主席决定以举手表决的方式或记名投票方式进行表决。若有任何一名监事要求采取记名投票表决方式时，应当采取记名投票方式。
第十九条如经监事会成员一致同意，在保证监事充分表达意见的前提下，临时监事会会议决议可以以传真形式签署。
第二十条除监事会决议外，监事会召开会议应形成会议记录，由监事会办公室负责记录。出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第二十一条监事会会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和表决结果。
第二十二条监事会会议记录作为公司档案永久保存。
第六章监事会决议的执行和监督
第二十三条监事应对监事会决议承担责任。
第二十四条监事会应监督决议的执行情况，监事会主席对决议中要求办理和纠正的事项的执行过程组织监事进行检查，并可提出评价意见。执行人应及时向监事会汇报执行情况。
第七章附则
第二十五条本议事规则未尽事宜按国家有关法规和公司章程规定执行。
第二十六条本议事规则经公司股东大会决议通过后生效。
第二十七条本议事规则由监事会负责解释。
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-042
上海电影股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年 10月 30日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。出席会议的董事共 9名，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。
会议通知和材料于2017年10月24日以电话和邮件的形式向各位董事发出。
会议由董事长任仲伦先生主持。
二、董事会会议审议情况
一、《关于溢价出售重庆越界影业股份有限公司部分股权的议案》
同意公司将持有的重庆越界影业股份有限公司17.37%股权进行出售。
公司计划根据相关法律法规，采取公开挂牌的方式对该项目股权进行转让，挂牌价格不低于经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价值。独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请见同日披露的《关于出售重庆越界影业股份有限公司股权的公告》（公告编号：2017-041）
9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
二、《关于<上海电影股份有限公司 2017年第三季度报告>的议案》
详细内容请见同日披露的《上海电影股份有限公司 2017年第三季度报告》。
三、上网公告附件
1. 独立董事关于出售重庆越界影业有限公司部分股权的独立意见
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会2017年10月31日
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2014-028
北京首旅酒店（集团）股份有限公司停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因重要事项尚未公告，经公司申请，本公司股票于 2014年 6月 23日停牌一天。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2019-069新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年10月17日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019年修订）》（详见2019年 10月25日上海证券交易所网站sse.com.cn）
为推动公司“双百行动”国资国企改革，进一步完善市场化经营机制，建立符合现代企业制度的激励与约束机制，深化企业内部用人制度改革和实行与社会主义市场经济相适应的内部薪酬分配制度，有效调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司长期健康可持续发展，实现公司各项目标，同意《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019年修订）》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（详见2019年10月25日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《公司 2019年第三季度报告》（详见 2019年 10月 25日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于新增预计日常关联交易的议案》（详见2019年10月25日上海证券交易所网站sse.com.cn，《新疆冠农果茸股份有限公司关于新增预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2019-071）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事康建新回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
2、公司第六届董事会第十次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年10月25日
报备文件
公司第六届董事会第十次（临时）会议决议
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-021西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2015年3月12日以电邮和短信的方式发出，会议于 2015年 3月 24日在成都市中新街 49号锦贸大厦 18楼召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2014年年度报告及摘要：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司于2015年3月26日发布的2014年年度报告及摘要。
监事会认为：2014年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2014年年度的经营管理和财务状况。未发现参与 2014年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
2、2014年度监事会工作报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3、修订《监事会议事规则》：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司于 2015年 3月 26日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《监事会议事规则》。
4、2014年度财务决算报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5、2014年度利润分配预案：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2014年度实现净利润20,208,919.67元，其中归属于母公司的本年利润为20,979,870.78元，本期提取盈余公积3,434,762.58元，加年初未分配利润-170,877.68元 ,本次可供股东分配的利润为8,638,890.52元，其中：母公司可供股东分配的利润为90,083,290.66元。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司目前的实际经营状况，公司拟以现有总股本145,589,000股为基数向全体股东按每10股派发现金0.5元(含税)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
监事会认为：本利润分配预案客观反映公司2014年度实际经营情况，符合证监会和公司章程的相关规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。
6、2014年度内控制度评价报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司于 2015年 3月 26日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2014年度内控制度评价报告》。
7、关于日常关联交易预计的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。
8、关于计提减值准备的议案：
表决结果：3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于计提减值准备的公告》。
9、关于停止西藏药业医药创新园区一期开发项目的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于停止西藏药业医药创新园区一期开发项目的公告》。
上述第1、2、3、4、5、7项议案需提交股东大会审议。公司 2014年年度股东大会召开通知详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
西诺迪康药业股份有限公司 2015年3月26日
●报备文件
第五届监事会第四次会议决议。
证券代码：600309证券简称：万华化学公告编号：2015-37号
万华化学集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月17日 10点00分
召开地点：烟台市幸福南路7号，万华化学集团股份有限公司行政楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月17日
至2015年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于申请发行短期融资券的议案》|√|
|2|《关于为万华化学美国控股有限公司及万华创新与科技有限公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已于 2015年 10月 27日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露，参见公司临2015-33号、临 2015-34号公告。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600309|万华化学|2015/11/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
2、登记时间：2015年11月12日——2015年11月13日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）；
3、登记地点：烟台市芝罘区幸福南路7号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处；
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
2、公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
邮政编码：264013
联系人：寇光武肖明华
联系电话：0535—6698537
传真：0535—6837894
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2015年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万华化学集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月17
日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于申请发行短期融资券的议案》||||
|2|《关于为万华化学美国控股||||

||
|-|
|有限公司及万华创新与科技有限公司提供担保的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-011东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司于 2016年 3月 3日以书面形式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知。公司第五届董事会第二十一次会议于 2016年 3月 10日在公司会议室召开，应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中池田修二董事和稻葉義幸董事分别书面委托多田昌弘董事出席本次董事会会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
芦德宝董事长主持了本次董事会会议，全体监事列席了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：
一、审议通过公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会表决。
关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司将采取的措施，详见公司于2016年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的公告》，公告编号：（临）2016-012。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-011二、审议通过公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
根据 2015年 10月 29日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过，并经公司 2015年第三次临时股东大会批准的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据证券监管部门对非公开发行股票政策新的规定，对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整。本议案无需提交公司股东大会表决。
公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》于 2016年 3月 12日同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》登载。
三、审议通过公司《房地产业务专项自查报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会表决。
公司《房地产业务专项自查报告》、海通证券股份有限公司《关于东睦新材料集团股份有限公司房地产业务的专项核查意见》，以及上海市锦天城律师事务所《关于东睦新材料集团股份有限公司房地产业务的专项核查意见》于2016年3月12日同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过公司《董事、监事、高级管理人员及控股股东关于公司房地产业务开展情况的承诺》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会表决。
公司《董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺》和睦特殊金属工业株式会社《关于东睦新材料集团股份有限
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-011公司房地产业务开展情况的承诺》，于2016年3月12日同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》：
决定于 2016年 3月 31日召开公司 2016年第一次临时股东大会。
审议以下议案：
1、审议公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》；
2、审议公司《房地产业务专项自查报告》；
3、审议公司《董事、监事、高级管理人员及控股股东关于公司房地产业务开展情况的承诺》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
关于召开公司 2016年第一次临时股东大会通知的具体内容，详见公司于2016年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：（临）2016-013。
特此公告。
备查文件
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议东睦新材料集团股份有限公司董事会
2016年3月12日
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2018-074
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
部分董事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
截至本公告披露日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）董事朱才友先生持有公司股份 2,153,490股，占公司股份总数的比例为0.52%。
减持计划的主要内容
朱才友先生因个人资金需要，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过 250,000股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过0.061%，减持价格将根据减持时的二级市场价格确定，不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|朱才友|董事、监事、高级管理人员|2,153,490|0.52%|IPO前取得：2,153,490股|

上述减持主体无一致行动人。
朱才友先生自公司上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|朱才友|不超过：250,000股|不超过：0.061%|竞价交易减持，不超过：250,000股|2018/9/3～2019/2/28|按市场价格|公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
朱才友先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。若在前述锁定期届满后两年内，如本人减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6个月。
除上述承诺外，朱才友先生还特别承诺：
在担任公司董事期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不转让本人直接或间接所持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系朱才友先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，朱才友先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)朱才友先生承诺,在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市股则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2018-015北部湾旅游股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第八次会议于2018年4月10日以通讯会议的方式召开。所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过公司监事2017年薪酬的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，并结合公司监事的实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的蔡福英、郜志新两位监事均由公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名，并已在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该两位监事发放薪酬。公司拟给予由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杜启菊监事16.88万元人民币（含税）的年度薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过公司《2017年年度报告》及摘要的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司2017年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过公司《重大资产重组 2017年度业绩承诺实现情况的说明》的议案
经表决，同意 3票，回避表决0人，反对 0票，弃权0票。
5、审议通过公司2017年度利润分配的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于2017年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。
7、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过公司2018年度日常关联交易预计的议案。
表决结果：同意1票，关联监事蔡福英、郜志新回避表决，反对0票，弃权 0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于 2018年日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过子公司募投项目建设延期的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于子公司募投项目建设延期的公告》。
10、审议通过公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司监事会
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－14
第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
被担保人名称
（1）通过融资租赁、买方信贷及东方红商贷等产品金融业务购买第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）产品的用户、经销商（以下合称“用户及经销商”）
（2）一拖（法国）农业装备有限公司（以下简称“法国公司”）、洛阳长兴农业机械有限公司（以下简称“长兴公司”）、一拖（姜堰）动力机械有限公司（以下简称“姜堰动力公司”）
（上述用户、经销商及子公司以下统称“被担保人”，公司拟对上述被担保人提供的有关担保下称“本次担保”）
本次担保总额度及公司已实际提供的担保余额
公司本次担保总额度合计不超过人民币112,250万元。截止2017年2月底，公司对被担保人实际提供担保余额为人民币23,608.45万元。本次担保额度包括截止本公告发布日公司实际提供的担保余额。
本次是否有反担保：所有对外担保均需提供反担保
一、担保情况概述
1、为公司产品金融业务中的用户及经销商提供担保：为促进公司“东方红”农业机械产品销售，降低应收账款，同时丰富公司产品用户和经销商购机融资方式，公司拟开展融资租赁、买方信贷及东方红商贷等产品金融业务，并为产品金融业务下的用户及经销商提供任一时点最高额不超过人民币 48,000万元担保，
其中为东方红商贷业务中的经销商提供任一时点最高额不超过人民币 28,000万元担保，上述额度可循环使用。
2、为子公司提供担保：根据子公司生产经营的实际资金需求，公司拟对子公司向金融机构融资提供最高额不超过 64,250万元，额度可循环使用。具体担保明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|被担保人|担保金额（人民币、万元）（特别注明除外）|
|1|法国公司|11,250 万元（约1,500万欧元）|
|2|长兴公司|50,000|
|3|姜堰动力公司|3,000|

3、公司为产品金融业务中的用户和经销商提供担保以及为法国公司、长兴公司提供担保，尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期均自公司股东大会批准之日起至公司2017年股东周年大会召开日止。
公司为姜堰动力公司提供担保不需提请公司股东大会批准，且上年度担保额度有效期至公司 2016年度股东周年大会止，因此，本次为姜堰动力公司提供担保额度的有效期自公司2016年度股东周年大会召开之日起至公司2017年度股东周年大会召开日止。
二、被担保人基本情况
1、用户及经销商均为公司非关联方。
2、子公司基本情况见表一，最近一年经审计主要财务数据见表二。
表一： 单位：万元 币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人|注册资本|表决权比例|法定代表人|主营业务|
|法国公司|3,460万欧元|100%|苏文生|农业机械及其零部件的研发、生产及销售|
|长兴公司|300|100%注1|朱卫江|大中轮式系列拖拉机等产品的销售|
|姜堰动力公司|20,000|78%注2|杨永安|多缸柴油机及其配件制造、销售|

注：1、公司直接持有长兴公司70%股权，通过公司全资子公司洛阳长宏工贸有限公司持有长兴公司30%股权；
2、公司直接持有姜堰动力公司38%股权，通过公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司持有姜堰动力40%股权。
表二： 单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保人|截止2016年末资产总额|截止2016年末负债总额|截止2016年末净资产|2016年度营业收入|2016年度净利润|
|法国公司|27,351|25,613|1,738|13,330|-2,098|
|长兴公司|113,729|140,755|-27,026|501,036|-3,786|
|姜堰动力公司|46,957|22,320|24,637|34,873|-830|

三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、回购等。
（二）担保协议主要内容：在担保额度内，公司将根据实际业务情况签订具体担保协议。
四、董事会意见
（一）董事会对本次担保的审议情况
2017年3月28日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为公司产品金融业务提供担保的议案》和《关于为子公司提供委托贷款及担保的议案》。上述两项议案表决结果均为同意11票，弃权0票，反对0票。
（二）公司开展融资租赁、买方信贷、东方红商贷等产品金融业务，拓展了产品用户的融资渠道，有利于促进公司产品销售，缓解本公司应收账款的回款压力。公司已建立并完善对融资租赁、买方信贷、东方红商贷业务被担保人资信调查及评审制度，通过对被担保人的选择以及科技手段对产品跟踪监控，实施和完善反担保措施，并且做好临期提醒工作督促经销商按期履约还款，进一步加强风险的预警与处置。
（三）公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求，
符合公司经营发展需要。
被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司对其有实际控制力，将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。公司通过采取一系列风险防范措施保障公司整体资金安全，整体担保风险可控。
五、累计对外担保金额
截至2017年2月末，公司及其控股子公司的对外担保累计金额 23,608.45万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的4.89%。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会2017年3月29日