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证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-076
九芝堂股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151950号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并于2015年9月16日披露了《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见回复报告》和《九芝堂股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书>之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，修订内容涉及反馈意见回复第1题、第9题、第18题、第24题等，具体内容详见公司于2015年10月19日在巨潮资讯网披露的《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见回复报告（修订稿）》。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2015年10月19日
特一药业集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（尹荔松）
各位股东及股东代表：
本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2018年11月27日起不再继续担任公司独立董事。现将本人在2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议情况
2018年度任职期间内，公司召开第三届董事会会议共 8次，本人通过现场出席或通讯方式参加了所有会议。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、列席股东大会情况
二、报告期内发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2018年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||时间||独立意见事项|
|1||第三届董事会第二十一次会议||2018年3月20日||独立董事关于续聘公司财务审计机构的事前认可意见独立董事关于相关事项的独立意见||
|2||第三届董事会第二十六次会议||2018年10月10日||对变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的独立意见||
|3||第三届董事会第二十七次会议||2018年10月15日||独立董事关于会计政策变更的独立意见||

三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员期间，参加了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会提名委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会规则》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，充分履行董事会提名委员会成员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
七、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2019年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
本人已于2018年11月27日公司第三届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的有效配合与支持，表示衷心的感谢！
独立董事：尹荔松 2019年2月27日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等文件的要求,我们作为浙富控股集团股份有限公司(以下简称“浙富控股”或“公司”)的独
立董事,对公司2013年度不进行利润分配的预案进行了认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见:
1、浙富控股2013年度不进行分红的原因如下：
（1）经中国证监会《关于核准浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]189号)核准，公司非公开发行不超过163,383,301股新股（以下简称“本次非公开发行”）。目前，公司正在组织实施本次非公开发行。
根据《证券发行与承销管理办法》（根据2014年3月21日中国证监会《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》修订）第十七条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。
基于上述规定，如公司2013年度进行利润分配，则本次非公开发行需要待该等利润分配方案实施后方可进行，这将有可能使公司错过有利发行时间，使核准批文失去时效，从而影响本次非公开发行的实施。
(2)根据《股东回报规划》以及《公司章程》，在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果公司2013年度进行利润分配，将有可能导致本次非公开发行的无法实施，从而影响公司的长远发展。
浙富控股未分配利润的用途和使用计划：
公司2013年度未分配利润将用于公司的各项业务，并计划在本次非公开发行
完成后，于2014年中期，按《公司章程》和相关文件规定实施现金分红。
公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《股东回报规划》等的相关规定；实施该预案有利于公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
2、上述决策程序合法有效。
综上所述，我们认为：公司董事会关于2013年度利润分配预案的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和公司制度的规定,不违反《公司章程》和《股东回报规划》的相关规定；实施该预案有利于公司非公开发行工作的顺利进行，有利于公司的生产经营和长远发展；且公司计划在本次非公开发行完成后，于2014年中期，按《公司章程》和相关文件规定实施现金分红，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们同意公司2013年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：吴卫国李慧中王宝庆
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-066浙江方正电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）分别于第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过1.2亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2016年1月23日和2016年2月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
一、公司2016年8月29日与中国银行丽水市分行签订了理财产品协议，以人民币300万元购期限为9天的人民币“按期开放”产品，现将具体情况公告如下：(一)、理财产品情况：
1、产品名称：人民币“按期开放”产品（产品代码CNYAQKFTP0）
2、产品类型：保证收益型
3、产品期限:9天
4、风险等级：低
5、预期最高收益率：2.2%/年
6、认购开始日：2016年8月29日
7、产品起息日：2016年8月29日
9、认购资金总额：人民币300万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日：同产品到期日
12、公司本次使用300万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的0.10%。
二、公司2016年8月29日与中国银行丽水市分行签订了理财产品协议，以人民币500万元购期限为16天的人民币“按期开放”产品，现将具体情况公告如下：(一)、理财产品情况：
1、产品名称：人民币“按期开放”产品（产品代码CNYAQKFTP0）
2、产品类型：保证收益型
3、产品期限:16天
4、风险等级：低
5、预期最高收益率：2.3%/年
6、认购开始日：2016年8月29日
7、产品起息日：2016年8月29日
8、产品到期日：2016年9月13日
9、认购资金总额：人民币500万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日：同产品到期日
12、公司本次使用500万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的0.18%。
三、投资标的情况：
本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；
以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期
存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
四、其他情况说明
1、公司与中国银行丽水市分行无关联关系；
2、截至2016年8月30日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为6300万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的2.28%。
三、备查文件
1、公司与中国银行丽水市分行签订的《理财产品认购委托书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2016年8月30日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-027
成都新易盛通信技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年4月20日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年4月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事8名，实到8名（其中1名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长、代理董事会秘书高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2017年第一季度报告》，对公司2017年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-46-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金对外投资的独立意见
公司独立董事一致认为：本次公司全资子公司舒泰神浙江使用自有资金 1,000万美元，以基石投资者的身份参与认购上海复宏汉霖生物技术股份有限公司在香港联合交易所的首次公开发行股份，并相应签署《基石投资协议》事项，有利于提高自有闲置资金利用效率，更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意全资子公司舒泰神浙江使用自有资金 1,000万美元，以基石投资者的身份参与认购上海复宏汉霖生物技术股份有限公司在香港联合交易所的首次公开发行股份，并相应签署《基石投资协议》事项。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
赵家良
孙英
龚兆龙
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法上海飞凯光电材料股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2019年5月）
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，具体包括公司（含
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法全资子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本激励计划的有效期内于公司或公司的全资子公司任职并签署劳动合同或聘用协议。
四、考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并对激励对象每个考核年度的绩效进行综合考评。
（二）人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
五、考核指标及标准
2019年股权激励计划解除限售业绩考核包括两个层面：分别为公司层面业绩考核指标和个人业绩考核指标。具体考核规定如下：
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期以2018年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于10%
第二个解除限售期以2018年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于20%
第三个解除限售期以2018年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于30%
注：以上“净利润”指标以不做激励成本的净利润的减项计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，亦不得递延至下期解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
各部门制订适用于本部门所有激励对象的个人当年绩效考核方案，并报公司批准。
绩效考核周期结束后，根据部门实际绩效达成情况和激励对象实际工作业绩，对激励对象进行评级。结合部门当年业绩考核结果，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的绩效进行综合考评，确定限制性股票的解除限售比例与激励对象个人年度业绩评级，确定个人综合考核结果以及对应的个人标准系数。
即：激励对象当年实际可解除限售的数量=激励对象当年计划可解除限售的限制
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法性股票数量×个人标准系数
其中，个人年度业绩综合考核结果对应的个人标准系数如下：
||
|-|
|合格|
|1.00|

激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量应符合以下原则：
激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票数量不得超过其当年计划可解除限售的数量。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”，则激励对象可按照本激励计划的规定解除当期限售额度；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定取消该激励对象当期解除限售额度，由公司回购注销。
六、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
八、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果管理
(一）考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（三）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留所有绩效考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本股权激励计划生效后实施。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2014-007鞍钢股份有限公司
关于鞍山钢铁集团公司完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 8月 6日，公司发布了关于大股东增持本公司 A股股票的公告，公告中披露了本公司控股股东鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍山钢铁”）于 2013年 8月 2日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司 A股股票。并计划在首次购买股票后的六个月内合计增持不超过本公司总股本2%的 A股股份（含首次已增持股份在内），在 A股股价不高于人民币 3元/股的情况下最低购买数量不少于总股本的0.5%（以下简称“增持计划”）。
公司近日接到鞍山钢铁的通知，鞍山钢铁上述增持计划已经完成，现将有关情况公告如下：
一、增持人：鞍山钢铁
二、首次披露增持进展公告的时间
公司于 2013年 8月 6日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露了《鞍钢股份有限公司关于大股东增持本公司 A股股票的公告》。
三、增持计划的具体内容
基于对本公司未来持续稳定发展的信心，鞍山钢铁计划在 8月 2日起未来 6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以
及市场情况，合计增持不超过本公司总股本2%的股份（含首次已增持股份在内）。鞍山钢铁将在 A股股价不高于人民币 3元/股的情况下最低购买数量不少于总股本的0.5%。
四、增持计划的实施情况
1、增持期间：
承诺增持期间：自 2013年 8月 2日开始至 2014年 2月 2日增持期限届满。
实际增持期间：自2013年8月2日开始至 2013年 12月 26日止。
2、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价的方式进行增持。
3、增持股份的数量及比例：
截至 2014年 2月 2日，鞍山钢铁合计增持公司 A股股份 36,360,960股，占公司总股本的0.503%。
4、本次增持前，鞍山钢铁持有本公司 4,868,547,330股 A股股份，持股比例为67.293%。本次增持后，截至 2014年 2月 2日，鞍山钢铁持有本公司 4,904,908,290股 A股股份，持股比例为67.796%。
五、其他需要说明的情况
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券券交易所业务规则等的有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、本次增持公司股份完成后，不会导致公司股权分布不具备上
市条件。
六、股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺
鞍山钢铁在增持期间及法定期限内严格履行增持承诺，未减持其持有的公司股份。
鞍钢股份有限公司董事会 2014年 2月 7日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-09四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2018年2月28日以邮件方式发出，会议于2017年3月2日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于收购江苏智临电气科技有限公司业绩承诺情况的说明》具体内容详见与本公告同时披露的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于收购江苏智临电气科技有限公司业绩承诺情况的说明》文件。
表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条的规定“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司董事会认为，根据上述规定及公司 2017年度经营情况，公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。公司已向深圳证券交易所提出申请，具体内容详见与本公告同时披露的《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。
表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二○一八年三月三日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-063深圳市长方集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月31日15:00
（2）网络投票时间：2018年5月30日至2018年5月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月31日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市南山区海天一路 15号软件产业基地 5栋 A座801室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长邓子长先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24名，代表有表决权的股份数387,764,038股，占公司股份总数的49.0773%。其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表有表决权的股份数387,314,578股，占公司股份总数的49.0204%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共15名，代表有表决权的股份数449,460股，占公司股份总数的0.0569％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
会议主持人宣布了会议议程，然后对议案进行了逐项宣读，与会全体股东逐项进行了审议并现场记名投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整现金购买控股子公司少数股东股权方案的议案》；
表决结果：同意387,315,278股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8843%；反对448,760股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1157%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：655,673股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的59.3674%；
反对448,760股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的40.6326%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金购买控股子
公司少数股东股权具体事宜的议案》；
表决结果：同意387,315,278股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8843%；反对448,760股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1157%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：655,673股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的59.3674%；
反对448,760股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的40.6326%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果：同意387,315,178股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8842%；反对448,860股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1158%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：655,573股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的59.3583%；
反对448,860股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的40.6417%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师肖剑、张婷婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018年第三次临时股东大会的的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市长方集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈琬红、韩骥律师出席公司2016年第一次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2016年第一次临时股东大会进行了见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2016年4月12日召开的六届董事会第五次会议上，审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，相关决议公告已于2016年4月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司已于2016年4月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》公告。
该公告载明了召开本次股东会议的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东大会的议题，并按《上市公司股东大会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2016年4月26日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。
5、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月28日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00:；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年4月27日下午15:00-2016年4月28日下午15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份212,748,230股，占上市公司总股份的49.5824％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份212,461,130股，占上市公司总股份的49.5155％。
通过网络投票的股东2人，代表股份287,100股，占上市公司总股份的0.0669％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份287,100股，占上市公司总股份的0.0669％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份287,100股，占上市公司总股份的0.0669％。
3、公司董事、监事、高级管理人员。
4、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。
经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。
三、公司本次股东大会的表决程序
议案《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意212,618,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9389％；
反对130,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意157,100股，占出席会议中小股东所持股份的54.7196％；
反对130,000股，占出席会议中小股东所持股份的45.2804％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东大会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
（此页无正文）
湖北今天律师事务所
负责人：岳琴舫
见证律师：陈琬红
韩骥
高升控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议股票代码：000971 股票简称：*ST高升公告编号：2019-83号高升控股股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2019年7月28日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于
2019
年
7
月
30
日（星期二）下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事
3
名，实际参加表决的监事
3
名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
《关于召开高升控股股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会的议案》
公司监事会分别于
2019
年
7
月
26
日收到邮件、2019年
7
月
29日收到书面申请，股东于平先生、翁远先生（合计持有公司股份 180,109,344
股，占公司总股本的16.54%）提交了《关于提请高升控股股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》及相关股东大会议案。经监事会核查，于平、翁远已于
2019
年
7
月
15
日向公司董事会送达了《关于提请高升控股股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》，提请公司董事会召开临时股东大会，并于同日向公司董事会秘书及全体董事发送了电子邮件。
2019
年
7
月
30
日，公司董事长李耀先生通过邮件和书面文件向
高升控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议监事会发出了《关于部分股东提请监事会召开临时股东大会严重违反章程的通知函》，李耀先生认为“股东于平和翁远的提案未按照法律、法规及规范性文件的要求提交基本的身份证明、股权证明等必要的、基本的法律文件，在未收悉该等必要的基本的法律文件之前，本人无法审查并召集董事会予以审议，于平和翁远绕过董事会，在不符合章程的情况下直接要求监事会召开股东大会并提交相关提案，程序严重违反公司章程的规定”。
根据《高升控股股份有限公司章程》的规定，为保障股东提请召开股东大会的权利，监事会同意公司召开
2019
年第一次临时股东大会，会议召开时间定为
2019
年
9
月
11
日。股东所提议案是否符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定由提案人自行负责并承担法律责任，监事会同意召开股东大会并不代表监事会对议案的合法性、合规性的认可。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司监事会二
O
一九年七月三十一日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-007广东天龙油墨集团股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年12月1日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票当日开始停牌；2014年12月5日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月5日起按重大资产重组事项继续停牌；2014年12月30日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
自停牌以来，公司与交易对方以及中介机构等重组各方均积极推动本次重组涉及的各项工作，对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中。公司原承诺争取于2015年2月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告
书，由于重组方案的相关内容尚需进一步论证、商讨和完善，重组的相关文件正在编制，为防止公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2015年2月4日（周三）起继续停牌。公司争取于2015年3月6日前公告本次资产重组相关内容并复牌。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组相关内容且未申请继续延
期复牌的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，并承诺自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该重组事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2015-046
索芙特股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
索芙特股份有限公司（以下简称：“公司”）的股票（证券代码：000662，证券简称：索芙特）连续三个交易日（2015年7月17日、7月20日、7月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、2015年 5月 14日公司董事会七届十六次会议和监事会七届十三次会议审议通过了《索芙特股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》及相关议案。2015年 6月 2日,公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》及相关议案。2015年 6月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151484号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2、公司拟出资1.5亿元参与设立智慧城市产业并购基金及拟出资2.5亿元收购某智慧城市企业的部分股权的事项，目前尚在商讨论证中。
3、为了维护公司股价稳定，公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）承诺自公司股票复牌之日（即2015年7月17日，以下同）起 6个月内不减持公司股票。同时承诺自公司股票复牌之日起 10个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，合计增持市值不超过人民币 1亿元，并承诺在本次增持期间及增持完成后的6个月内不转让本次所增持的公司股份。截至本公告日，索芙特科技尚未增持公司股份。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息。
6、近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化。
7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
8、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述非公开发行股票、筹划重大投资及控股股东承诺增持公司股份等事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年7月3日披露了2015年半年度业绩预告，2015年7月22日披露了2015年半年度报告。公司在半年度报告披露期间，业绩信息没有泄漏，公司业绩与业绩预告中已披露的业绩不存在较大差异。
3、公司已披露的《索芙特股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，对本次非公开发行股票涉及的事项作了特别风险提示。
4、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
索芙特股份有限公司董事会 2015年7月22日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-119苏州锦富技术股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月29日，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，公司现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
㈠为满足子公司生产经营的资金需求，公司子公司奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）特向相关银行申请借款，并由公司为子公司的银行借款提供相应无偿担保，具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额（人民币 万元）|借款单位|借款期限|
|奥英光电(苏州)有限公司(以下简称：奥英光电)|6,800.00|中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工行园区支行”）|一年|
||10,000.00|浙商银行股份有限公司苏州分行(以下简称“浙商银行苏州分行”)|一年|
||10,000.00|江苏银行股份有限公司苏州分行(以下简称“江苏银行苏州分行”)|一年|
||5,000.00|华夏银行股份有限公司苏州分行(以下简称“华夏银行苏州分行”)|一年|
||8,000.00|上海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海银行苏州分行”）|一年|

上述借款的利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，
但上浮不得超过50%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+500BP确定。
㈡2017年9月29日，公司召开了第四届董事会第五次（临时）会议，会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，同意董事会授权总经理签署相关协议文件。根据《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，此次公司对外担保之担保对象奥英光电产负债率超过70%，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
㈠奥英光电系本公司全资子公司，其成立于 2004年 4月 6日，注册地点为苏州工业园区金田路 15号，法定代表人为黄文君，注册资本为 4,149万美元，经营范围：研发、加工、组装液晶电视、液晶显示器、平板电脑、智能手机及与液晶显示相关的各类新型光电和光学元器件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务；自有多余厂房租赁（出租对象仅限于与本公司生产经营直接相关联的或集团内部的企业）；太阳能光伏发电技术开发、技术服务、太阳能分布式光伏发电项目建设、运行、咨询维护；新能源发电工程设计服务；节能技术咨询、开发；
太阳能光伏产品销售。
截至 2016年 12月 31日，奥英光电资产总额为 81,426.63万元，负债总额为75,518.80万元，净资产为5,907.83万元；2016年度实现营业收入104,103.15万元，利润总额为 1,788.86万元，净利润为 1,413.15万元。【以上数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
截至2017年6月30日，奥英光电资产总额为78,158.59万元，负债总额为 71,974.17万元，净资产为 6,184.41万元；2017年度 1-6月实现营业收入 52,116.60万元，利润总额为 220.56万元，净利润为 276.58万元。（以上数据未经审计）
截至本公告日，奥英光电存在以下抵押：奥英光电座落在金田路 15号的房屋所有权和土地使用权【房产号：苏房权证园区字第 00590994号，土地证号：苏工业园国用（2014）第00153号】抵押给中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行，合同编号：0110200009-2015年园区（抵）字 0053号。除此之外，奥英光电不存在担保、诉讼与仲裁等事项。
三、担保的主要内容
㈠公司全资子公司奥英光电拟向工行园区支行申请不超过6,800万元人民
币或等值美元借款；拟向浙商银行苏州分行申请不超过 10,000万元人民币或等值美元借款；拟向江苏银行苏州分行申请不超过10,000万元人民币或等值美元借款；拟向华夏银行苏州分行申请不超过5,000万元人民币或等值美元借款；拟向上海银行苏州分行申请不超过8,000万元人民币或等值美元借款，公司为奥英光电的上述借款提供相应担保。借款期限均不超过1年(含1年)，担保期限自借款合同到期日起2年。
上述借款的利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过50%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+500BP确定。
四、董事会及独立董事意见
㈠公司董事会于第四届董事会第五次（临时）会议审议前述相关事宜时，发表如下意见：
奥英光电系公司之全资子公司，鉴于其目前业务发展及经营状况良好，具有相应借款的偿还能力。据此，公司为其相应的融资提供担保有利于其进行必要的融资，并籍此开展业务。
㈡公司独立董事发表如下意见：
经过认真审核，我们认为：
本次公司为奥英光电银行借款提供相应担保有利于满足奥英光电目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司对外担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电资产负债率超过70%，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，实际对外担保
总额为42,008.54万元人民币，占公司最近一期（2016年）经审计的归属于上市公司股东净资产的21.36%。本次担保生效后，公司对子公司实际担保总额不超过81,808.54万元人民币，占公司最近一期（2016年）经审计的归属于上市公司股东净资产的41.59%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形。
六、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议资料》；
2、《苏州锦富技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年十月九日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－033蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年5月25日以电子邮件的方式发出，会议于2016年5月30日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，根据《蓝帆医疗股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》第十三章“本激励计划的变更与终止”第四部分“激励对象个人情况发生变化”和第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司拟对刘卉已获授但尚未解锁的全部 4.5万股限制性股票回购注销，回购价格为 5.525元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 49,440万股变更为49,435.5万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事、监事会等对此发表了意见、上海锦天城（青岛）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见2016年5月31日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性
股票的公告》。
2、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司因实施2015年度权益分派和部分限制性股票回购注销事项，需要对《公司章程》进行修改，主要修改内容如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币24720万元。|第六条 公司注册资本为人民币49435.5万元。|
|第十九条 公司股份总数为 24720 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 49435.5万股，均为普通股。|

除上述修改外，其余内容不变。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，该事项需要提交股东大会审议。
修改后的《公司章程》全文刊载于 2016年 5月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于增加委托理财额度的议案》
2016年度，在已审议的委托理财额度基础上，公司及全资子公司拟增加不超过 2亿元人民币自有资金进行委托理财。
若上述额度增加后，公司及全资子公司2016年度委托理财额度将为4亿元人民币（包括2015年12月10日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及全资子公司2016年度购买理财产品的议案》中的2亿元额度），在4亿元额度内，资金可以循环使用。上述额度超过2015年度经审计净资产的30%，根据公司《委托理财管理制度》，该议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过了《关于制定<未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，同意公司制订公司《未来三年（2016-2018）股东回报规划》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，该议案需提交股东大会审议。
《未来三年（2016-2018）股东回报规划》全文刊载于2016年5月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年6月16日召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日