证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-075
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年6月8日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2018年6月15日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
为支持参股公司电力系统集成业务，大力开展IDC数据中心及半导体业务，提升公司的投资收益，董事会同意公司为参股公司合肥康尔信电力系统有限公司（以下简称“康尔信”）向银行申请的综合授信额度提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保，担保额度决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，康尔信的其他股东吴青、吴保良将合计持有的康尔信70%股权质押给公司，并由吴青、吴保良共同为公司承担的担保责任提供反担保。
董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件。具体条款以公司及康尔信与相关方签订的协议为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《海通证
券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》及《关于为参股公司提供担保的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
何思模先生于近日申请辞去公司董事长兼总经理职务，经公司提名委员会审核，董事会提名何佳先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），同时拟任公司董事长职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
在何佳先生拟任董事长职务生效前，暂由公司副董事长徐海波先生代行董事长职务。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》及《关于拟变更公司董事长、提名公司董事候选人及聘任高级管理人员的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任何佳先生为公司总经理（简历附后），同时不再担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，经董事会审议，同意聘任张涛先生、王进军先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于增加为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》
为支持子公司业务发展，提高固定资产利用率，董事会同意公司为以下全资子公司拟开展的融资租赁业务提供总额不超过人民币 25,500万元的连带责任保证担保，担保额度决议有效期为自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止，具体明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方名称|子公司类型|最近一期资产负债率|预计担保额度|
|1|池州市中科阳光电力有限公司|全资|99.76%|9,000|
|2|连云港市易事特光伏科技有限公司|全资|42.14%|7,000|
|3|响水易铭新能源有限公司|全资|--|2,500|
|4|临泽县天恒新能源有限责任公司|全资|69.69%|7,000|
||合计|||25,500|

董事会授权公司董事长在上述额度内签署各子公司融资租赁担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与相关方最终签订的协议为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《关于增加为子公司融资租赁业务提供担保额度的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于提议召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2018年 7月 2日（星期一）召开公司 2018年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年6月15日
附件：简历
何佳先生：1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA在读。2007年入职易事特，历任公司北京区域销售经理、华南地区总监、新能源事业部总经理。现担任公司副总经理。
截至公告日，何佳先生持有公司5%以上股东新余市慧盟投资有限公司57.522%股权（新余市慧盟投资有限公司持有公司股份17,270.4万股，占公司总股本7.412%）。
何佳先生为公司董事长、实际控制人何思模先生之子，是公司5%以上股份股东新余市慧盟投资有限公司的控股股东、总经理。除此之外，何佳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
张涛先生：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，电力电子专业博士，
曾就职于中国电科三十八所，现担任公司储能事业部总经理。
截至公告日，张涛先生持有限制性股票36万股（尚未解锁），占公司总股本的0.015%；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
王进军先生：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国科
学院博士学历，曾就职于中国科学院近代物理研究所，现担任公司智能微网事业部总经理。
截至公告日，王进军先生持有限制性股票4.8万股（尚未解锁），占公司总股本的0.002%；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。