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证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-013
昆山科森科技股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会
取消议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年3月10日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603626|科森科技|2017/3/6|

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明
1、取消议案的情况说明
（1）取消议案名称
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|序号|议案名称|
|（一）|关于变更公司经营范围的议案|
|（二）|关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记|

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|等事项的议案|

（2）取消议案的原因
根据公司整体发展需要及工商行政管理部门现行有关政策，公司拟变更的经营范围需进行调整，为避免因此延误注册资本变更；董、监事会换届；公司章程备案等事宜，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定取消 2017年第一次临时股东大会部分议案，即《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。
2、增加临时提案的情况说明
（1）提案人：公司控股股东徐金根
（2）提案程序说明
公司已于2017年2月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3%以上股份的股东徐金根，在2017年2月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（3）临时提案的具体内容
根据公司本次发行上市结果和实际经营发展需要，拟对公司章程进行修订，并形成新的《公司章程》。因此，公司控股股东徐金根向公司 2017年第一次临时股东大会召集人即公司董事会提出增加以下议案：
《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
上述事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-012）。上述议案为特别决议议案，为非累计投票议案，无关联股东需要回避表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年2月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月10日13点00分
召开地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路 389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月10日
至2017年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司注册资本的议案|√|
|2|关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案|√|
|3|关于公司向银行申请授信额度的议案|√|
|4|关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|累积投票议案|||
|5.00|关于选举董事的议案|应选董事（6）人|
|5.01|徐金根|√|
|5.02|瞿李平|√|
|5.03|吴惠明|√|

||||
|-|-|-|
|5.04|李进|√|
|5.05|向雪梅|√|
|5.06|杨胜君|√|
|6.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|6.01|王树林|√|
|6.02|葛其泉|√|
|6.03|曲峰|√|
|7.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|7.01|瞿海娟|√|
|7.02|范玉琴|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会二十一次会议、第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2017年 2月 23日、2017年 2月 28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股参与表决的议案：无
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会2017年2月28日
航空动力2014年第二次临时股东大会 法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG
致：西安航空动力股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于西安航空动力股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-093受西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2014年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《西安航空动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，就公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2014年 8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告（以下简称“董事会公告”）。董事会公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系人等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2014年9月12日在西安市未央区天鼎酒店举行。会议由公司董事赵岳先生主持。
航空动力2014年第二次临时股东大会 法律意见书本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共8名，代表公司有表决权股份1209106807股，占公司股份总数的62.05%。
经本所律师核查，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
2. 通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共 13名，代表公司有表决权股份742499股，占公司股份总数的0.04%。
以上通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
3. 出席本次股东大会现场会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项
航空动力2014年第二次临时股东大会 法律意见书进行表决。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决；两名股东代表、一名监事代表及本所律师就现场会议的表决过程进行了计票、监票，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东。
4. 本次股东大会各项议案的表决结果如下：
(1)《关于与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
表决情况：
同意97924988股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.74%；
反对257212股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.26%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 97924988股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.74%；反对257212股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.26%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(2)《关于对子公司及子公司参股公司提供担保的议案》
表决情况：
同意1209592359股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.98%；
反对 255447股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%；弃权1500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意139790575股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.82%；反对255447股，占出席会议中小投资者所持
航空动力2014年第二次临时股东大会 法律意见书有表决权股份总数的0.18%；弃权 1500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
航空动力2014年第二次临时股东大会 法律意见书（本页无正文，为《关于西安航空动力股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 黄小雨
许瑞芳
年 月 日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2017-004
江苏舜天股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司监事会于2017年3月6日以书面方式向全体监事发出第八届监事会第八次会议通知，会议于 2017年3月17日在南京软件大道 21号B座本公司会议室召开，会议应到监事 4人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席曹怀娥女士主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、监事会 2016年度工作报告，并提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、公司2016年年度报告及其摘要。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、对公司董事会编制的2016年年度报告的书面审核意见。
本监事会已对公司董事会编制的2016年年度报告进行了书面审核，现发表如下意见：
1、公司2016年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十二次董事会、八届八次监事会会议审议通过。公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、公司2016年度内部控制评价报告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、关于提名公司第八届监事会监事候选人的预案，并提交公司2016年度股东大会审议。
1、提名李刚先生担任第八届监事会监事候选人；
李刚先生：1963年11月生，大学文化，中共党员，高级经济师。曾任江苏省投资管理有限责任公司副总经理、总经理，江苏省国信资产管理集团有限公司能源部副总经理、安委办副主任。现任江苏省国信资产管理集团有限公司总经理助理。
李刚先生未持有本公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、提名杨峰先生担任第八届监事会监事候选人；
杨峰先生：1963年2月生，研究生学历，高级工程师。曾任江苏舜天国际集团有限公司投资部副总经理（正职级），江苏省国信资产管理集团有限公司贸易管理部副总经理（正职级），江苏舜天国际集团有限公司业务管理部副总经理（正职级）、投资与资产管理部副总经理（正职级）。现任江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部总经理。
杨峰先生未持有本公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的规定，公司监事会拟由3名监事组成，且由股东代表和不低于三分之一比例的职工代表组成，职工监事为郑震宇先生。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一七年三月二十一日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2017-040山东华鹏玻璃股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对山东华鹏玻璃股份有限公司收购资产和签订战略框架协议的问询函》(上证公函【2017】2331号，以下简称“《问询函》”)。根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
2017年11月 17日，你公司提交《关于拟收购上海巨擘亿网实业有限公司51%股权意向的公告》和《关于与上海达尔威贸易有限公司签订战略框架协议的公告》。经事后审核，现有如下问题请你公司进一步补充披露。
一、关于收购巨擘亿网股权意向的相关事项
1.据披露，你公司本次收购涉及跨行业经营，公司目前主营为玻璃器皿和玻璃瓶罐，标的公司主营为化妆品研发、生产与销售及食品和其他日用品销售服务业务，上市公司与标的资产主营业务存在较大差异。请你公司：（1）说明是否具备标的公司所处行业运营经验，是否具备人力、技术、管理等方面的相关储备；
（2）结合公司应对跨行业经营风险的具体措施，对跨行业经营的相关风险作充分分析和提示；（3）公司披露本次收购目的为“发挥双方公司协同效应、叠加效应”，请说明协同效应、叠加效应的具体含义和所指，本次交易如何实现协同效应和叠加效应。
2.公告披露，本次收购拟投资金额最高不超过 6.5亿元。请公司补充披露：（1）收购资金的具体来源，是否涉及杠杆融资，如涉及，请说明具体杠杆比例、利率、抵押担保等情况；（2）本次收购资金的具体支付方式和分期安排情况。
历史成本；（2）本次收购有无相应的盈利预测或业绩补偿安排，公司如何保障中小投资者利益；（3）标的公司最近一年又一期的主要财务数据，并标注是否经审计；（4）本次收购尚需履行的决策程序，并就相关风险进行提示。
二、关于与上海达尔威贸易有限公司签订战略框架协议的相关事项
1.请公司补充披露本次战略合作的合作模式和具体内容,并详细说明对公司的具体影响，包括但不限于对公司生产经营及财务指标的具体影响。
2.请公司补充披露公告所称“发挥各自线上、线下经营平台的协同效应、叠加效应”的具体所指，协同和叠加效应具体如何实现，并说明此次战略合作与收购巨擘亿网股权之间的关系。
3.请公司补充披露：（1）本次合作事项是否经过相关可行性论证；（2）合作事项若涉及新业务、新模式、新产品，请说明公司是否已取得相关准入资质，是否具备人力、技术、管理等方面相关储备。
请你公司于 2017年11月24日前对相关事项予以回复并对外披露。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2017年11月17日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-082
浙大网新科技股份有限公司
关于转让子公司股权及债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将北京浙大网新科技有限公司（以下简称“目标公司”）95%股权以及公司对目标公司享有的总额为 8948.70万元人民币的债权转让给北京始于信投资管理有限公司，转让价格共计人民币46997.435万元。
根据协议约定，我公司已办理完成目标公司的名称及相关权利证书更名，目标公司已正式更名为北京达于行科技有限公司，目标公司股权过户、法定代表人变更等工商变更登记手续已正式办理完成。
公司已收到北京始于信投资管理有限公司转让价款 44650万元，剩余转让价款将在合同签订满 1年后的 5个工作日内完成支付，本次交易确认转让收益 35416.54万元，扣除所得税后预计增加公司2015年净利润30104.06万元。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司二 0一五年十一月三十日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2018-009江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2018年7月13日以书面传真的方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，并于2018年7月17日在本公司会议室召开了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴宁泰先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：
审议通过《关于向江苏春兰机械制造有限公司增资暨关联交易议案》。
监事会认为：公司本次向江苏春兰机械制造有限公司增资暨关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次增资方式和增资金额是江苏春兰机械制造有限公司各股东单位共同协商确定，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会
二○一八年七月十七日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－144债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于控股股东永泰集团有限公司与北京能源集团
有限责任公司签署《战略重组合作意向协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永泰集团有限公司（简称“永泰集团”）与北京能源集团有限责任公司（简称“京能集团”）签署了《战略重组合作意向协议》，后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。鉴于目前永泰集团与京能集团双方尚未签署正式合作协议，相关方案尚需经过合作双方决策程序并获得相应授权，本次合作尚存在一定的不确定性。
近日，公司控股股东永泰集团与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》，在履行相关程序批准后，京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式，实现对永泰集团的绝对控股，并降低永泰集团融资成本，支持永泰集团转型发展。因此，后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。现将有关情况公告如下：
一、合作方基本情况
1、公司名称：北京能源集团有限责任公司
2、公司住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层
3、法定代表人：姜帆
4、注册资本：2,044,340万元人民币
5、成立日期：2004年12月08日
6、统一社会信用代码：91110000769355935A
7、公司类型：有限责任公司(国有独资)
8、经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项
目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
京能集团是北京市政府出资设立的国有独资公司，主要业务涵盖煤电、清洁能源、热力、煤炭、煤化、房地产、文旅和医疗健康等领域，并积极培育战略新兴、金融等业务板块，是大型综合性能源服务集团，2017年在中国企业 500强排名第259位，中国服务企业500强排名第100位。
京能集团拥有京能电力（600578.SH）、昊华能源（601101.SH）、京能置业（600791.SH）、京能清洁能源（0579.HK）四家上市公司，投资区域遍及全国 20多个省、市、自治区，境外投资涉及澳洲、非洲等地区。其具有良好的国内及国际信用评级（国内评级 AAA级），运营和在建电力装机容量超过 2,600万千瓦，供热管网面积近3.3亿平方米，煤炭产能超过1,050万吨/年，拥有煤炭储量百亿吨以上。
二、合作协议主要内容
（一）合作原则和内容
1、双方本着平等自愿、诚实守信、优势互补、互利双赢的原则签订本协议。
2、京能集团高度重视永泰集团在产业布局、资本管理、资产质量、项目储备、技术创新等方面的投资价值，以及主要资产的盈利能力。永泰集团在电力、煤炭等领域与京能集团的主要业务方向具有一致性、协同性和互补性，双方在相关业务领域具有合作意愿，努力实现优势互补、互利共赢。
3、京能集团愿与永泰集团通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式与多个层次的紧密合作，协助永泰集团降低融资成本，恢复正常生产经营状态，为永泰集团后续转型发展提供多方面的支持。
4、永泰集团愿以全部资产作为标的物，按市场公允价值，实现京能集团对永泰集团的绝对控股。在整体并购合作期间，永泰集团同意京能集团可对永泰集团的部分感兴趣资产进行先期收购。
（二）工作计划
1、为加快推进双方合作，本协议签署后，双方尽快成立联合工作组，进行工作对接，拟订初步合作方案等。联合工作组设组长两名，分别由京能集团和永泰集团双方总经理或总裁出任；副组长两名，分别由京能集团和永泰集团双方指定一名公司领导担任；成员若干名，由双方各自确认。
2、永泰集团同意，在本协议签署后，京能集团聘请的会计师事务所、律师
事务所、资产评估等中介机构，可以立即进驻永泰集团，开始全面尽职调查，随后进行资产评估，永泰集团将予以全力配合。
3、双方同意，在京能集团聘请的中介机构完成一系列尽职调查后的 10个工作日后，立即开始商谈具体合作方案。
4、双方同意，在依法履行完必要的决策程序并获得相应授权后，力争在半年内签署正式合作协议。
三、本次合作对公司的影响
公司作为永泰集团主要成员企业，本次永泰集团与京能集团签署《战略重组合作意向协议》，将有利于公司依托国有企业的实力和民营企业的机制优势，整合双方电力、煤炭、清洁能源、供热等主要业务，实现互利共赢，并将降低公司融资成本，支持公司后续转型发展。
本次《战略重组合作意向协议》签署，永泰集团愿以其全部资产作为标的物，按市场公允价值，实现京能集团对永泰集团的绝对控股，为此后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。鉴于目前永泰集团与京能集团双方尚未签署正式合作协议，相关方案尚需经过合作双方决策程序并获得相应授权，本次合作尚存在一定的不确定性。
公司将按照上市公司信息披露的相关规定，密切关注本次合作事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年八月二十三日
天津银龙预应力材料股份有限公司
未来三年(2016-2018)股东回报规划
为完善天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》(以下简称“本规划”)。
一、制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东的短期利益和长期利益的基础上，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划，处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2016-2018年）的股东回报规划
1.公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。
公司优先采用现金分红的利润分配方式。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配。
2.根据《公司法》等有关法律以及《公司章程》的规定，公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，满足公司正常生产经营的资金需求；公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化；实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
3.在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。现金分红在可供分配利润的比例及在利润分配中的比例、发放股票股利的条件以及同时采取现金股利分配时应符合如下要求：
（1）现金分红的条件和比例
公司当年实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。
（2）发放股票股利的条件
如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的15%，对于超过当年实现的可分配利润15%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。
（3）同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
四、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制订股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；
如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，并提交董事会、股东大会审议批准。董事会对分红政策和股东分红回报规划进行调整，需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露，并提交股东大会以特别决议审议批准。
公司在调整分红政策和股东分红回报规划时，董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2016年 4月 8日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-039浙江荣晟环保纸业股份有限公司及其控股子公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型
理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）于 2018年 3月 5日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事宜。相关内容详见公司于 2018年 3月 6日披露《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。目前有关进展情况如下：
一、公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况
公司及其控股子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司（以下简称“荣晟实业”）于2018年3月15日分别与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品协议》，荣晟环保购买理财产品金额为 500万元人民币，荣晟实业购买理财产品金额为 1500万元人民币，相关内容详见公司于2018年3月17日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司及其控股子公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2018-012）。截至本公告披露日，公司控股子公司所购买的结构性存款产品收回情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|公司||产品|本金|回收本金|预期年化|预期收益|实际年化|实际收益|
|||银行||||||||
|号|名称||名称|（万元）|（万元）|收益率|（元）|收益率|（元）|
|1|荣晟环保|交通银行嘉兴平湖支行|蕴通财富·日增利 91天|500|500|4.60%|57342.47|4.60%|57342.47|
|2|荣晟实业|交通银行嘉兴平湖支行|蕴通财富·日增利 91天|1500|1500|4.60%|172027.40|4.60%|172027.40|

二、本次购买理财产品相关情况
荣晟实业于2018年6月20日与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||预期年|
|序||产品|产品|金额|期限|理财|理财||
||受托人|||||||化收益|
|号||名称|类型|（万元）|（天）|起始日|终止日||
|||||||||率|
|1|交通银行嘉兴平湖支行|蕴通财富结构性存款126 天|期限结构型|1650|126|2018年6月20日|2018 年10月26日|4.20%|

上述购买结构性存款产品的资金来源均为荣晟实业闲置自有资金，公司及荣晟实业与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行无关联关系。
三、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
本次荣晟实业使用闲置自有资金购买结构性存款产品，是在保证公司及荣晟实业日常经营所需流动资金的情况下进行的，通过对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。
五、截止本公告日，公司及其控股子公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司及其控股子公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 1650万元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
六、备查文件
1、荣晟实业于 2018年 6月 20日签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2017-033
渤海轮渡股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
○股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，公司董事、副总经理展力先生直接持有公司股份 825,000股，占公司总股本的0.17%。
○减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价的方式减持 45,000股的公司股份，按照减持实施时的市场价格确定，减持数量占公司总股本的比例约为0.009%。
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海轮渡”）于 2017年 6月 27日收到董事、副总经理展力先生《关于减持股份计划的告知函》，展力先生拟通过集中竞价的方式减持其直接持有的部分公司股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：展力
（二）持有本公司股份的基本情况：
展力先生目前持有本公司股份 825,000股，占本公司总股
本比例约为0.17%。
二、高级管理人员本次减持的主要内容
1、本次计划减持数量
本次拟减持股份总数不超过其所持股份总数 825,000股的25%，即减持股份总数不超过 206,250股，约占公司总股本的0.009%。具体如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|高级管理人员姓名|持股情况||计划减持数量|减持股份占公司总股本的比例|
||A 股（股）|持股比例|||
|展力|825,000|0.17%|45,000|0.009%|

2、减持时间区间：自公告之日起 15个交易日后的 6个月内。具体减持时间将遵守内幕信息管理相关规定及有关董事、高级管理人员买卖股票的相关要求；
3、减持原因：个人资金需求；
4、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定；
5、减持方式：通过交易所集中竞价方式；
6、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
三、相关风险提示
1、本次公司高级管理人员减持股份计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
《公司法》、《证券及期货条例》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《渤海轮渡股份有限公司公司章程》等相关规定。
3、本公司将根据相关规则，严格遵守减持计划实施的报备及信息披露义务。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会 2017年 6月 28日
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
证券代码:603377
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2019年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知，详见2019年3月14日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《东方时尚关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-022）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
时间：2019年3月29日下午14:00
地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室。
会议主持：董事长徐雄先生
会议议程:
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
1、审议《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读本次股东大会决议；
八、宣布大会结束。
议案一、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
各位股东：
公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行申请最高不超过人民币3亿元的综合授信额度，公司同意为湖北东方时尚提供不可撤销的连带保证责任，最高担保额度不超过总授信额度（即人民币 3亿元）。同时董事会授权公司管理层根据董事会决议、股东大会决议及相关权限与中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行签署上述担保相关的合同及文件。
本次授信业务品种、授信期限及授信额度等具体内容以实际签订的合同为准。
授信期内，授信额度可循环使用。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。
股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2016-013号四川川投能源股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2016年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为
2016年5月18日（星期三）下午15:00至17:00。
届时公司董事长高淳先生，副董事长、总经理金群先生，总会计师刘好女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战
略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月19日至5月27日期间，举办“董秘值班周”活动，
在此期间公司董秘将通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
四川川投能源股份有限公司 2016年 5月 13日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-031号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司工会于2015年6月16日召开了公司二届十七次职工代表、会员代表大会，会议以无记名投票的方式选举产生了何新光先生、史庭宏先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后），任期自 2015年 6月 17日起三年。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会二〇一五年六月十七日
附：职工监事简历
何新光：男，汉族，48岁，中共党员，大专学历，冶炼工程师。现任新疆众和股份有限公司第六届监事会职工监事、高纯铝制品分公司总经理、合金制品分公司董事长，曾任乌鲁木齐铝厂精铝车间班员、值班长、工段长，新疆众和股份有限公司精铝车间技术员、质量员、车间主任、副经理，新疆众和股份有限公司高纯铝制品分公司基础厂厂长，经理。
史庭宏：男，汉族，48岁，中共党员，本科学历，工程师。现任新疆众和股份有限公司第六届监事会职工监事、新疆众和进出口有限公司总经理，曾任乌鲁木齐铝厂电解分厂值班长、工段长，新疆众和股份有限公司铝业分公司技术员、车间主任、总工程师，公司材料保障部部长、炭素制品分公司经理。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-074债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2017年10月30日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，经表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2017年 10月31日
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2019-026华达汽车科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了《华达汽车科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月13日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值 1.00元人民币，每股发行价格 31.18元，本次发行募集资金总额 124,720.00万元。
将本次发行归属公司发行新股的募集资金 41,695.80万元汇入公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行开立的账户（32050176623609989988）；将 50,704.50万元汇入公司在中国农业银行股份有限公司靖江支行开立的账户（10221601040221283）；将22,596.70万元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开立的账户（67010155200001266）。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额 9,723万元后，公司实际募集资金净额为人民币 114,997.00万元。上述资金到位情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验
字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。
（二）募集资金存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金余额存放情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||开户行||银行账户||募集资金余额（元）|
|1||中国建设银行股份有限公司靖江支行||32050176623609989988||117,371,508.95||
|2||中国农业银行股份有限公司靖江支行||10221601040221283||22,462,174.38||
|3||上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行||67010155200001266||124,065,841.60||
|||合计||||263,899,524.93||

二、募集资金投资项目的基本情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 31,477,403.20元，募集资金累计使用921,093,721.74元，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年4月25日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用累计余额不超过人民币 25,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
四、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年8月26日批准报出。
五、附件
《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会 2019年8月 26日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华达汽车科技股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币元 1,149,970,000.00 31,477,403.20募集资金总额 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 921,093,721.74变更用途的募集资金总额比例 0%
已变更 截至 截至期末 项目可截至期末累计投 项目达到本年度项目，含 期末 投入进度 行性是承诺投资项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入金额与承诺投 预定可使实现的是否达到部分变 承诺本年度投入金额 （%）(4) 否发生目 总额 （1） 入金额(2) 入金额的差额(3) 用状态日效益（利预计效益更（如 投入 ＝(2)/(1) 重大变＝(2)-(1) 期 润总额）有） 金额 （注1） 化汽车零部件
生产基地项
否 434,267,000.00 434,267,000.00 无 0 434,267,000.00 0.00 100.00% 已完工不适用 不适用 否目（靖江城北
工业园）
汽车零部件
（海宁）生产 否 416,958,000.00 416,958,000.00 无 7,704,751.90 315,634,759.91 -101,323,240.09 75.70% 2020年不适用 不适用 否基地项目
汽车零部件
（成都）生产 否 225,967,000.00 225,967,000.00 无 23,650,822.43 115,597,884.58 -110,369,115.42 51.16% 2021年不适用 不适用 否基地项目
研发中心建
否 72,778,000.00 72,778,000.00 无 121,828.87 55,594,077.25 -17,183,922.75 76.39% 不适用不适用 不适用 否设项目
合计 -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司于2017年3月10日召开的第二届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金40,273.62万元，置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不超过25,000万元，详见本报告二（二）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余228,876,278.26元，主要是募投项目尚未全部完工。
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况 无
（注1）：“截至期末投入进度”为项目的募集资金的使用进度，不用于项目建设进度。
北京德恒（武汉）律师事务所
关于东方金钰股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
武汉市武昌区中北路156号长源大厦6层
电话:(86)027-59810700传真:(86)027-59810710邮编:430077
北京德恒（武汉）律师事务所 关于东方金钰股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见北京德恒（武汉）律师事务所
关于东方金钰股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
2015德恒汉法意DHWH003号致：东方金钰股份有限公司
北京德恒（武汉）律师事务所受东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”或“公司”）的委托，指派刘苑玲律师、刘会敏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《东方金钰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方金钰股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的
北京德恒（武汉）律师事务所 关于东方金钰股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
（一）公司董事会于 2015年 1月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了《东方金钰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
（二）公司董事会于 2015年 2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了《东方金钰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会补充公告》（以下简称“补充公告”），补充公告网络投票时间、方法等事项。
（三）会议通知及补充公告中公告了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
二、本次股东大会的召开
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式。
（二）本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2015年 2月 9日上午 9:30在深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼会议室如期召
北京德恒（武汉）律师事务所 关于东方金钰股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见开，并由董事长赵兴龙主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015年2月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2015年2月9日9:15-15:00。
经见证，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为 163,234,584股，占公司股本的46.34%；通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数为 44,554股，占公司总股本的0.01%。以上参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份总数为 163,279,138股，占公司总股本的46.35%。
（三）列席本次股东大会的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经见证，上述出席或参加本次股东大会人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议。
北京德恒（武汉）律师事务所 关于东方金钰股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于公司及子公司向平安银行深圳分行申请一年期人民币 16亿元综合授信额度的议案》
2.《关于为子公司深圳东方金钰在平安银行深圳分行 16亿元转授信额度内提供担保的议案》
3.《关于授权董事会审批本公司及子公司在平安银行深圳分行综合授信额度内贷款的议案》
4.《关于子公司深圳东方金钰向平安银行深圳分行申请一年期人民币4亿元流动资金贷款的议案》
上述议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
经见证，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒（武汉）律师事务所 关于东方金钰股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见（本页无正文，为《北京德恒（武汉）律师事务所关于东方金钰股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（武汉）律师事务所
负责人：
杨 霞
承办律师：
刘苑玲
承办律师：
刘会敏
二○一五年二月九日