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证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-001
中广天择传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月3日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|72,726,858|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.7268|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，公司独立董事冷凇先生、董事潘攀先生、董事冯卫东先生、董事曹欧劼女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书周智先生出席会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,726,858|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,726,858|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,726,858|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|22,346,254|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案|8,121,703|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于 2018 年度日常关联交易预计的议案|8,121,703|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案四，作为公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团现持有公司50,380,604股股份，其对议案四已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、李鑫
2、律师鉴证结论意见：
“贵公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
中广天择传媒股份有限公司2018年1月4日
广东生益科技股份有限公司审计委员会
关于公司日常关联交易的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《公司章程》的有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对公司提交的《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审阅，对上述关联交易发表以下书面审核意见：公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务，本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。
委员：欧稚云、储小平、陈新、邓春华、魏高平
广东生益科技股份有限公司审计委员会
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2015-035
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于 2015年 1月 1日至 2015年 7月 31日期间累计原保险业务收入，分别为人民币 735.21亿元、人民币 556.37亿元，上述数据将于中国保监会网站（www.circ.gov.cn）公布。
上述累计原保险业务收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-022国投新集能源股份有限公司
关于煤制气项目开展前期工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到安徽省发展和改革委员会转来的国家发展和改革委员会办公厅关于《国家发展改革委办公厅关于安徽淮南煤制气示范项目开展前期工作的复函》（发改办能源[2014]818号），同意安徽淮南煤制气示范项目开展前期工作。
该项目位于安徽省淮南市凤台县，由我公司与安徽省能源集团有限公司共同建设，主要建设内容包括：年产 22亿立方米煤制天然气装置以及相关公用工程和辅助工程。
《复函》同时要求落实用煤、用水、用电、交通运输等条件，做好项目土地使用、水土保持、安全、环评、应急处理预案、节能降耗、资源综合利用等工作，取得国土、环保、水利、信贷等支持性文件后，按程序将项目申请报告报国家发展和改革委员会核准。
特此公告。
国投新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一四年四月二十五日
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股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-027号
债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司第八届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2015年 5月 28日以电话通知与电子网络相结合的方式发出，2015年 6月 9日公司第八届董事会第三次会议以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币75000万元借款的议案》；
公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 75000万元借款，借款期限 3年，借款利率按同期人民银行公布的 3年期贷款基准利率执行。公司以广州市越秀区五羊村寺右新马路以南地段地块（嘉盛项目）作为该笔借款的抵押物。2015年 3月 4日召开的公司 2014年度股东大会就公司 2015年度贷款事项对公司董事会已经做出授权，本次贷款事项无需经股东大会审议表决。
截止 2014年 12月 31日，本次贷款抵押物越秀区五羊村寺右新马路以南地段地块（嘉盛项目）的在公司的账面价值为人民币 304,228,294.79元。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
二O一五年六月九日
北京大成
(厦门)律师事务所 ′
法律意见书 I(厦 )律
北京大成 门 师事务所
关于宏发科技股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会的
法律意见书
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厦门市台东路157号观音山国际商务营运中心2号楼7层 (36100B)
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Te186-592-5167799
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北京大成
(厦门)律师事务所
法律意见书(厦 )律
北京大成 门 师事务所
关于宏发科技股份有限公司
妒二零一五年第一次临时股东大会的
法律意见书
:宏
致 发科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(证监会公告[201刽娟号)及
《宏发科技股份 “有限公司章程》的规定,北
京大成
(厦门)律
师事务所
(以下称
本 ” “ ”
所
)接
受宏发科技股份有限公司
(以下称
公司
)的委托,指派律有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3召开的公司⒛15年第一次临 “ ”
时股东大会
(以下称
本次大会 核验参加本次大会人员的身份证),‘
明文件,全程见证本次大会召开、表决和形成决议的全过程,并就本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定就公司2015年第一次临时股东大会所涉及的事实,严
格履行了法定职责 ,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所
发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见作为本股东大会公告的法定文件,随同
大成律师李务所
北京大成
(厦门)律师事务所
法律意见书律意见承担法律责任。
为进行本次大会的见证及出具本律意见书,本所律师审查了公,包
司提供的与本次大会有关的文件 括但不限于
:
(1)公 ; Ⅱˇ司章程
(2)公
司董事会于
⒛15年1月15日通过的决议
;
(3)公
司于
2015年1月16日
在中国证监会指定网站http∶
//-。
sse。com。
cn上
发布的《宏发科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》及《宏发科技股份有限公司关于召开⒛15年度第一
次临时股东大会的通知》
;
(4)公
司于
⒛15年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《宏发科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》及《宏发科技股份有限公司关于召开⒛15年度第一次临时股东大会的通知》
;
(5)公
司股东名册
;
(6)本
次大会网络投票的其他相关文件。
在此基础上,本
所律师根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国律师法》的相关要求,本着勤勉尽责的精神,遵
循律丿币行业的业务标准与道德规范,对
本次大会的相关法律问题出具如下意见
:
一、本次大会的召集、召开程序
根据公司
zO15年1月15日的董事会决议、公司章程以及《上市公司股东大会规则》的规定,公司于⒛15年1月16日在中国证监会指定网站及
⒛15年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《宏发科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》及《宏发科技股份有限公司关于召开
⒛15年度第一
次临时股东大会的通知》。该两个公告对本次大会的召开时间、召开地点、
会议方式、会议审议事项、会议加对象、表决方式等做了公示。公
北京大成(厦门)律师事务所 法律意见书告明确通知本次大会采取现场会议投票和网络投票相结合,并载明了现场会议参加办法和网络投票时间、方式和具体流程等相关事项。本次大会召开的实际时间、地点和内容与公告所载明的事项一致。公司董事会和公司董事长分别依法履行了召集本次大会的职责。因此,本次大会的召集、召开程序及召集人主体资格符合法律、法规及公司章ψ程的规定。
二、出席本次大会人员的资格
本所律师对出席本次大会现场会议的自然人股东的身份证、证券账户卡以及法人股东的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书、法定代表人证明以及代理人的身份证明进行了审查。经审查,出席本次大会现场会议并参与表决的自然人股东1名,代
表股份
68SO0股 ;委托代理人出席现场会议的法人股东7名,代
表股份⒛7717388股。
出席本次股东大会现场会议的股东持有的股份占公司有表决权总股本
531972537股的
50.34%。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次大会现场会议。
本所律师查验了上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票的结果数据,参加网络投票的社会公众股股东2人,代表股份
2267睨1股,占
公司总股本的 绲
0。 %。
上述与会人员所持证件合法有效,数据来源真实,其资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会审议了会议通知中列明的全部议案,并采用记名投票方式由有表决权的股东进行表决。表决票经名监票人负责清点,并由主持人当场公布表决结果;出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议;议案获得有效表决权的通过;大会决议与表决结果一致 ;本次大会召开情况己作成会议记录,由出席会 的董事和董事会秘书
签字并存档。
崦事务rnf
北京大成
(厦门)律师事务所
法律意见书本律师认为,本
次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》之规定;本
次大表决结果合法有效。
四、公司没有要求对其他问题出具法律意见。
攵五、结论意见
基于上述事实,本所律师认为,本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。
【以下无正文】
北京大成
(厦门)律师事务所 法律意见书【本页无正文,系法律意见书的签署页】
北京大成
零一五年二月二日Ⅱ系擗诩
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2019-043
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于部分董事、监事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、监事持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事朱才友先生持有公司股份2,153,490股，占目前公司股份总数的比例为0.525%；董事姜杰先生持有公司股份153,822股，占目前公司股份总数的比例为0.037%；监事李雪权先生持有公司股份 6,400,736股，占目前公司股份总数的比例为1.560%。
减持计划的主要内容
董事朱才友先生因个人资金需要，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所以集中竞价交易方式，减持不超过 538,300股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.131%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
董事姜杰先生因个人资金需要，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所以集中竞价交易方式，减持不超过38,000股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.009%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
监事李雪权先生因个人资金需要，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所以
集中竞价交易方式，减持不超过 600,000股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.146%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|朱才友|董事、监事、高级管理人员|2,153,490|0.525%|IPO前取得：2,153,490 股|
|姜杰|董事、监事、高级管理人员|153,822|0.037%|IPO前取得：153,822 股|
|李雪权|董事、监事、高级管理人员|6,400,736|1.560%|IPO前取得：6,400,736 股|

上述减持主体无一致行动人。
董事朱才友先生、姜杰先生和监事李雪权先生自公司上市以来未实际减持过股份。其中，董事朱才友先生曾经于2018年8月10日公告过减持计划，披露其计划自2018年9月3日至2019年2月28日期间减持不超过 250,000股股份。
上述减持期间届满，朱才友先生未实际实施该次减持计划。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|朱才友|不超过：538,300股|不超过：0.131%|竞价交易减持，不超过：538,300股|2019/5/28～2019/11/24|按市场价格|公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份|个人资金需求|
|姜杰|不超过：38,000股|不超过：0.009%|竞价交易减持，不超过：38,000股|2019/5/28～2019/11/24|按市场价格|公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李雪权|不超过：600,000股|不超过：0.146%|竞价交易减持，不超过：600,000股|2019/5/28～2019/11/24|按市场价格|公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
董事朱才友先生、姜杰先生和监事李雪权先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。若公司上市后 6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。
在担任公司董事、监事期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不转让本人直接或间接所持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
除上述承诺外，董事朱才友先生和姜杰先生还承诺：
本人持有公司股票的锁定期届满后两年内，如本人减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系董事朱才友先生、姜杰先生和监事李雪权先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，朱才友先生、姜杰先生和李雪权先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)董事朱才友先生、姜杰先生和监事李雪权先生承诺,在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019－083
广州白云山医药集团股份有限公司
关于分公司药品进入临床 I期试验的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（“白云山制药总厂”）研制的1类化学新药注射用头孢嗪脒钠于近期正式启动临床I期试验。现将相关情况公告如下：
一、头孢嗪脒钠的基本情况
药物名称：注射用头孢嗪脒钠
剂型：注射剂
规格：0.25g(按 C21H29N706S3计)、0.5g(按 C21H29N706S3计)、1.0g(按
C21H29N706S3计)、2.0g(按 C21H29N706S3计)
注册分类：化学药品第1类
二、头孢嗪脒钠的其他情况
注射用头孢嗪脒钠为白云山制药总厂自主研发的化学药 1类新药，适应症为社区获得性肺炎。白云山制药总厂于2017年12月获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》。详情请见公司公告日期为2018年1月1日的《广州白云山医药集团股份有限公司关于获得 1类化学新药头孢嗪脒钠药物临床试验批件和审批意见通知件的公告》（公告编号：2018-001）。获得注射用头孢嗪脒钠临床试验批件后，公司及白云山制药总厂积极推进该新药临床试验的前期工作，已获得《北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会审查批件》，近期正式启动临床I期试验。
头孢菌素类抗生素具有抗菌谱广、抗菌作用强、耐青霉素酶、过敏反应较青霉素类少等优点,被广泛应用于临床,在全球抗生素市场具有重要地位。根据中国医药工业信息中心 PDB药物综合数据库,2005-2018年,头孢菌素类抗生素在抗感染药物治疗
大类中销售占比始终保持第一, 2018年销售额达人民币 125.39亿元,销售占比为36.29%。
目前国内外暂无与头孢嗪脒钠结构一致的药物上市或注册申报信息,亦无其国内外销售金额。头孢嗪脒钠的同类药品是头孢硫脒,头孢硫脒是第一代头孢菌素的代表品种,近 5年稳居第一代头孢菌素销量榜首, 2018年在国内重点城市医院销售额为人民币4亿元,被临床专家确认为抗革兰阳性球菌感染的安全有效的一线首选药物。
截至2019年9月，该项目已投入研发费用人民币约4,363.11万元。
三、风险提示
医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，但药品从临床试验注册申报到产业化生产的周期长、环节多，容易受到不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2019年10月25日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临2018-011
安徽江淮汽车集团股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届二十三次董事会会议于 2018年 3月 12日以通讯方式召开，应参与表决的董事 12人，实际参与表决的董事 12人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司控股子公司安凯客车（000868）于 2018年 3月 9日在深圳证券交易所网站披露的《安徽安凯汽车股份有限公司关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的补充公告》。
二、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-012）。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2018-051株洲冶炼集团股份有限公司
关于公司清水塘生产区冶炼产能停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照国家及省、市政府的要求，公司所在湖南省株洲市石峰区清水塘生产区冶炼产能已于 2018年 12月底关停，相关清理工作正在进行中。公司在衡阳常宁市水口山工业园新建的 30万吨锌冶炼项目于 2017年 12月正式启动建设，经过 13个月努力，项目优质高效按期建成，现已具备投产运行条件，并于 2018年 12月 26日启动投产。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董 事 会
中纺投资·2014年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：中纺投资发展股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中纺投资发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
编号：嘉源(2014)-04-111受中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中纺投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2014年11月17日，公司六届二次临时董事会决议召开公司2014年第二次临时股东大会。
2、公司董事会已于2014年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《中纺投资发展股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、表决方式，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会或通过网络投票方式行使表决权，以及有权参加会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系人等事项。
3、 2014年 12月 3日，本次股东大会在北京朝阳区惠新西街 19号国投贸易大厦十一楼会议室举行。会议由董事长张嵩林主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
中纺投资·2014年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共9名，代表公司股份165,861,081股，占公司股份总数的38.6548％。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共 111名，代表公司股份 7,750,478股，占公司股份总数的1.8063％。
即通过现场和网络参加本次股东大会的股东共 120名，代表公司股份173,611,559股，占公司股份总数的40.4611％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，上述参加本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案逐项进行了审议，并以记名投票表决方式进行表决。本次股东大会参照《公司章程》规定的表决票清点程序，由公司股东代表和监事代表、本所律师对现场投票的投票结果进行清点及统计，并将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。根据统计的表决结果，本次股东大会审议的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
中纺投资·2014年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
中纺投资·2014年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中纺投资发展股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 经办律师：史震建
刘静
年 月 日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-040中源协和干细胞生物工程股份公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年2月20日召开了第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司股票自2014年2月24日起复牌。
2014年4月23日，公司发布了《重大事项停牌公告》，因交易双方就收购事项重要交易条款产生分歧，公司股票于2014年4月23日起停牌。
目前，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、盈利预测审核等各项工作仍在正常推进。交易各方正在努力就收购事项产生的分歧进行商议，上海执诚生物科技股份有限公司控股股东及公司控股股东天津开发区德源投资发
展有限公司承诺：尽快解决各方分歧，确定交易事项的全部条款。为保障重组工作的顺利进行，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。公司将在5个交易日内披露有关事项的进展情况。
本次重大资产重组可能涉及的重大风险因素已在重组预案中进行披露。公司将根据重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年4月30日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2019-027
安徽恒源煤电股份有限公司
关于控股股东部分股票解质押并再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）持有上市公司股份 659,538,889股，占公司总股本的
54.96%，皖北煤电集团累计质押数量为 324,000,000股（含本
次），占其持股数量49.13%，占公司总股本的比例为27.00%。
公司于近日接到控股股东皖北煤电集团关于部分股份解除质押并继续质押的通知，皖北煤电集团分别于 2019年 10月 31日和 2019年 11月 5日，将于 2018年 11月 16日质押给合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分公司的股票（具体详见公司于 2018年 11月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易购回及续质押的公告》，公告编号：2018-040）解除质押，并分别于当日继续质押给合肥科技农村商
业银行股份有限公司蚌埠分公司，质押期限为一年，具体事项如下。
一、上市公司股份解质或解冻
1.股份被解质或解冻情况
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|-|-|
|股东名称|皖北煤电集团|
|本次解质（解冻）股份|179,999,999 股|
|占其所持股份比例|27.29%|
|占公司总股本比例|15%|
|解质（解冻）时间|2019 年 10 月 31 日解质49,090,909 股、2019年11月5日解质130,909,090 股|
|持股数量|659,538889 股|
|持股比例|54.96%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量|144,000,000|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例|21.83%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例|12%|

经与控股股东了解，本次股份解除质押后继续用于向合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分公司办理质押融资业务。
二、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
皖北煤电集团分别于2019年10月31日和2019年11月5日，将其持有的公司36,000,000股和144,000,000股共180,000,000股（占公司总股本的15.00%）质押给合肥科技农村商业银行有限公
司蚌埠分行进行融资，上述股权质押已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完成了相关手续。
股份质押情况如下：
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|皖北煤电集团|是|36,000,000|否|否|2019-10-31|2020-10-31|合肥科技农村商业银行有限公司蚌埠分行|5.46%|3.00%|偿还到期债务|
|皖北煤电集团|是|144,000,000|否|否|2019-11-05|2020-11-05|合肥科技农村商业银行有限公司蚌埠分行|21.83%|12.00%|偿还到期债务|
|合计||180,000,000||||||27.29%|15%||

2.质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，控股股东皖北煤电集团累计质押股份情况如下：
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|股东|持股数|持股|本次质押前|本次质押后|占其所持股|占公司总|已质押股份情况|未质押股份情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|量|比例|累计质押数量|累计质押数量|份比例|股本比例|已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|皖北煤电集团|659,538,889|54.96%|144,000,000|324,000,000|49.13%|27%|0|0|0|0|
|合计|659,538,889|54.96%|144,000,000|324,000,000|49.13%|27%|0|0|0|0|

特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2019年 11月 7日
股票代码：600965 股票简称：福成五丰 公告编号：2015—021河北福成五丰食品股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利人民币0.07元（含税）
 每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.0665元；合格境外机构投资者(QFII)股东为人民币 0.063元；限售条件流通股为人民币0.063元。
 股权登记日：2015年6月9日
 除权（除息）日：2015年6月10日
 现金红利发放日：2015年6月10日
一、通过分配红利方案的股东大会届次和日期
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度利润分配方案已经公司于 2015年 4月 20日召开的 2014年年度股东大会审议批准，股东大会决议公告于2015年4月21日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
二、现金红利分配方案
1、利润分配方案：以截至2014年末总股本528,003,281股为基础，每10股派发现金红利 0.7元（含税），合计分配 36,960,229.67元。
2、发放年度：2014年度。
3、扣税说明：
1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.0665元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间。）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
2）对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.063元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金 0.07元。
三、相关日期
1．股权登记日：2015年 6月9日
2．除息日：2015年6月 10日
3．现金红利发放日：2015年6月10日
四、现金红利发放对象
截至 2015年 6月 9日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、现金红利发放实施办法
公司股东福成投资集团有限公司、三河福成投资有限公司、三河燕高投资有限公司、三河蒙润餐饮投资有限公司、深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）所持股票的现金红利由本公司直接派发，其余股东所持股票的现金红利，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询机构及联系办法
咨询机构：河北福成五丰食品股份有限公司董事会办公室、证券部
地址：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号
电话：010-61595607 0316-3316590
传真：010-61595618
七、备查文件
本公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会二○一五年六月二日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2019-052号信达地产股份有限公司
关于召开第八十五次（2019年第二次临时）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
公司第八十五次（2019年第二次临时）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月16日上午9点30分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月16日
至2019年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU02 地块项目申请融资提供担保的议案||√||
|2||关于拟发行超短期融资券、中期票据及债权融资计划的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次（临时）会议审议通过，相
关决议公告已于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600657|信达地产|2019/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。
（二）登记时间
2019年9月10日8:30-11:30及13:00-17:00。
（三）登记地点
北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层
联系人：张稚楠、余继鹏
联系电话：010-82190959
传 真：010-82190933
六、 其他事项
股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
2019年 8月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
第十一届董事会第十四次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
信达地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司第八十五次（2019年第二次临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU02地块项目申请融资提供担保的议案|||||
|2||关于拟发行超短期融资券、中期票据及债权融资计划的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
||
|-|
|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-011|
|中持水务股份有限公司|
|2018 年度业绩预增公告|

||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示:
1.公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,707万元至9,951万元，与上年同期相比，将增加2,488万元至3,732万元，同比增加40%至60%。
2.公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,487万元
至9,721万元，与上年同期相比，将增加2,585万元至3,819万元，同比增加44%至65%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
(二)业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,707万元至9,951万元，与上年同期相比，将增加2,488万元至3,732万元，同比增加40%至60%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,487万元至9,721万元，与上年同期相比，将增加2,585万元至3,819万元，同比增加44%至65%。
(三)本次预计的业绩尚未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：62,191,922.49元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：59,016,991.40元。
(二)每股收益：0.65元。
三、本期业绩预增的主要原因
(一)主营业务影响
2018年度，公司进行了有效的市场开拓，持续提升产品和服务能力，EPC
服务和环境综合治理服务收入较上年同期增长较多。另外，公司报表合并范围新增江苏南资环保科技有限公司。
(二)非经常性损益影响
非经常性损益对公司本次业绩预增不存在重大影响。
(三)会计处理影响
会计处理对公司本次业绩预增不存在重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-115
盛屯矿业集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]713号）批准，公司向深圳盛屯集团有限公司等对象发行股份购买四环锌锗科技股份有限公司97.22%股份，并募集配套资金不超过106,000万元。
发行完成后，募集配套资金总额为人民币815,999,985.32元，扣除发行费用人民币7,710,617.06元，实际募集资金净额为人民币808,289,368.26元。2019年 6月 26日，北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述情况进行了审验，并出具《验资报告》（中证天通[2019]证验字第0401003号）。
二、募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司与中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行1、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行、厦门银行股份有限公司2及独立财务顾问国海证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设立募集资金专户，具体情况如下：
1开户行为交通银行股份有限公司厦门吕岭支行
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|序号|开户行|账号|状态|
|1|中国工商银行股份有限公司厦门思明支行|4100020729200034680|已销户|
|2|兴业银行股份有限公司厦门分行|129680100100918013|已销户|
|3|中信银行股份有限公司厦门分行|8114901013600137306|已销户|
|4|交通银行股份有限公司厦门吕岭支行|352000665011906100191|已销户|
|5|中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行|40328001040057534|已销户|
|6|厦门银行股份有限公司故宫支行|80116700000359|已销户|

三、本次注销的募集资金专户情况
以上募集资金专户存放的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司和国海证券股份有限公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
撤销银行结算账户申请书。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年12月13日