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证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-054洽洽食品股份有限公司
关于使用自有资金投资货币市场基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金人民币不超过1亿元（含）投资货币市场基金，提高资金效益。
本次投资事项已于2014年7月28日经公司第三届董事会第二次会议审议通
过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。
一、本次投资概况
（一）投资目的。由于在日常经营中必须保持一定数量的流动性资金，该部分资金一般以活期存款或者通知存款形式存在，为在保障流动性的同时有效提高该部分资金的效益，公司计划进一步丰富现金管理手段，在保障资金安全性的情况下，投资于货币市场基金。
（二）资金投向。根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发【2004】78号）第三条规定“货币市场基金应当投资于：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
上述货币市场基金投向不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“审慎态度，规模适度、量力而行、规范化、科
学化”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。
（三）资金来源及额度。全部为公司自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。满足日常支付需求情况下，拟使用资金不超过1亿元（含）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过1亿元（含）人民币。
（四）审批程序及授权实施期限。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，公司计划使用不超过1亿元（含）自有资金投资货币市场基金，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。本次投资事项已于2014年7月28日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1年内有效。
（五）公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政
策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
（二）拟采取的风险控制措施
公司已经制订了《对外投资管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度，对货币市场基金投资进行风险控制措施将从如下方面展开：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。
（2）明确内部审批程序，货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理部负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协
议内容审核，实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总经理、董事长审批通过后方可实施。
公司将加强市场的分析和调研，公司审计总部每个季度末应对货币市场基金投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。
四、独立董事及监事会相关意见
（一）独立董事审核意见
公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司已经开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种
类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过 1亿元（含）用于投资货币市场基金。
（二）监事会审核意见
公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法
合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过 1亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第二次会议决议；
（二）公司第三届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于公司第三届董事会第二次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年七月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏华西村股份有限公司
拟同关联方共同出资设立产业基金暨关联交易之核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华西股份与公司控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）所构成关联交易事项进行专项核查，并出具本核查意见。
一、保荐机构进行的核查工作
中信建投证券通过与华西股份董事、监事、高级管理人员等人员访谈，查阅并核查了本次华西股份拟设立基金的基本信息、经营范围及规模、存续期限等要素；华西集团的工商登记信息、财务资料；本次关联交易相关董事会决议等相关资料。
二、关联交易情况
（一）关联交易概述
华西股份全资孙公司一村股权作为普通合伙人，拟发起设立昆山芯村投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“本基金”、“基金”）。
基金规模为17,000万元，公司全资子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）拟认缴出资7,500万元，公司控股股东华西集团或其指定的控股主体拟单独或合并认缴出资7,500万元，其他非关联方认缴出资2,000万元。
（二）关联关系
华西集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，华西集团及其指定的控股主体为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
公司2017年1月3日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于共同出资设立产业基金暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事汤维清、吴协恩、包丽君、卞武彪回避表决。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。
因公司在连续十二个月内与同一关联人发生的关联交易累计金额超过公司
最近一期经审计净资产5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联方基本情况
关联方名称：江苏华西集团有限公司
法定代表人：吴协恩
统一社会信用代码：91320281142232229Q
类型：有限责任公司
注册资本：900,000万元人民币
住所：江阴市华士镇华西新市村民族路2号
成立日期：1987年04月17日
经营范围：房地产开发经营；谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；
建筑安装、装饰；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商务服务；提供旅游观光服务；社会经济咨询；税务、审计、会计的咨询；项目行政审批咨询；
工程技术咨询；中介服务；货物配载、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织品、针织品、化纤、鞋的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系说明
华西集团为公司的控股股东，持有公司44.20%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，华西集团及其指定的控股主体为公司关联法人。
（三）财务状况
华西集团 2015年经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2015年12月31日
资产总额 5,419,262.36负债总额 3,614,577.15归属于母公司股东所有者权益 1,473,913.60所有者权益合计 1,804,685.20项目 2015年度
营业总收入 2,146,285.44利润总额 143,305.21净利润 126,668.76华西集团依法存续且经营正常，财务状况和履约能力良好。
四、关联交易标的基本情况
（一）基金名称：昆山芯村投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）
（二）基金规模：人民币17,000万元，一村资本拟认缴出资7,500万元，华西集团或其指定的控股主体拟单独或合并认缴出资7,500万元，其他非关联方认缴出资2,000万元。
（三）基金管理人：上海一村股权投资有限公司
（四）经营范围：股权投资，项目投资（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
（五）企业类型：有限合伙企业
（六）存续期限：10年
（七）投资决策委员会：投资决策委员会人数为三人，全部由一村股权委派。
五、交易目的和对公司的影响
一村股权此次发起设立产业投资基金，拟利用其专业的投资管理能力，在风险可控的情形下借助控股股东的资金实力，投资半导体领域相关标的，有利于公司获取新的投资机会和利润增长点，对公司未来发展具有积极的影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）上述议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司独立董事工作制度的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会议审议。
（二）公司全资子公司一村资本、华西集团或其指定控股主体共同出资设立产业基金事项，符合公司发展战略，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，推动公司未来投资并购业务的开展。此次关联交易相关审议程序、表决程序符合法律法规及《公司章程》等规定，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次共同出资设立产业基金暨关联交易的事项。
七、保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为：本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易进行了事前审查，并予以认可，发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；除尚需股东大会批准外，本次交易已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司拟同关联方共同出资设立产业基金暨关联交易之核查意见》的签署页）
保荐代表人：
赵军 付彪
中信建投证券股份有限公司年 月 日
独立董事关于
公司总经理离职的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，针对陈汛武先生辞去公司总经理职务的事项进行了核查，现就核查情况发表如下独立意见：
一、经核查，陈汛武先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
二、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈汛武先生的辞职申请自送达董事会时生效。陈汛武先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第四届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。
综上，我们同意陈汛武先生辞去公司总经理职务。
（以下无正文，为独立董事关于公司总经理离职的独立意见的签署页）
（以下无正文，为独立董事关于公司总经理离职的独立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
年 月 日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-4
泸州老窖股份有限公司
第九届监事会五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会五次会议于2019年4月25日在泸州老窖营销网络指挥中心2号会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于 2019年 4月 15日以邮件方式发出。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。
会议由监事会主席伍勤主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公
告。
2.审议通过了《2018年年度报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《2018年年度报告》及摘要。
3.审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。
4.审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展，2018年度未发现内控体系存在重大
缺陷，公司《2018年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前
公司内部控制的实际状况。具体内容参见同日发布的同名公告。
5.审议通过了《2018年度利润分配预案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，董事会提出的 2018年度利润分配预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本预案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2019年第一季度报告》正文及全文。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司监事会
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-092浙江世纪华通集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年10月 18日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年10月 28日在浙江省绍兴市上虞区越爱路公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，董事会认为编制和审核《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告》正文同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，同意公司制定《商誉减值测试内部控制制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司根据2019年9月财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），需对原合并报表格式进行相应的变更。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-094）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2019年 10月28日
股票代码： 000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2014—017
万泽实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2014年4月15日下午2时30分；
网络投票时间:2014年4月14日至2014年4月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2014年4月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2014年4月14日下午3:00至2014年4月15日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长林伟光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计31人，代表股份298,488,980股，占公司总股份数的60.1123％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数289,230,946股，占公司总股份数的58.2479%；
通过网络投票的股东共有28人，代表股份数9,258,034股，占公司总股份数的1.8645％。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：
审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》
表决结果：同意 298,165,779股，占有效表决权股数99.8917％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 323,201股，占有效表决权股数0.1083％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、黄艳琴律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 4月 15日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 编号：2019-048杭州巨星科技股份有限公司
关于延期回复深交所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对杭州巨星科技股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第 6号]（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函中相关问题做出书面说明，并在6月18日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。
公司收到重组问询函后，高度重视，积极组织相关各方及中介机构对重组问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。但鉴于重组问询函中涉及的部分事项尚待进一步核实和完善，公司预计无法在2019年6月18日前按要求完成全部回复工作。为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司将延期回复本次重组问询函，并将在 2019年6月24日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-018深圳市迪威视讯股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司 2014年度报告及摘要已于 2014年 4月 22日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年 4月 20日，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2014年度董事会，审议通过了《2014年度报告及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》于 2015年 4月 22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201711中兴通讯股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载2016年度的财务数据按照中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，与最终公布的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标(按照中国企业会计准则编制)
单位：人民币千元
|||||||||
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||项 目||2016年||2015年||增减变动幅度|
|营业收入||101,233,182||100,186,389||1.04%||
|营业利润||1,165,548||320,471||263.70%||
|利润/（亏损）总额||(767,751)||4,303,532||(117.84%)||
|归属于上市公司普通股股东的净利润/（亏损）||(2,357,418)||3,207,885||(173.49%)||
|基本每股收益（人民币元/股）||(0.57)||0.78||(173.08%)||
|加权平均净资产收益率||(8.40%)||12.28%||下降20.68个百分点||
||||||2015年12月31日|||
||项 目||2016年12月31日||||增减变动幅度|
||||||（已重述）|||
|总资产注2||141,640,910||124,831,673||13.47%||
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益||26,401,151||29,660,094||(10.99%)||
|股本（千股）注3||4,184,628||4,150,791||0.82%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（人民币元/股）||6.31||7.15||(11.75%)||

注1：上述数据以本公司未经审计合并报表数据填列；
注2：本报告期本公司根据中国财政部发布的《增值税会计处理规定》的要求，将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额列示于“其他流动资产”项目，并对2015年末的资产负债表进行了重述。
注3：本报告期本公司股票期权激励计划的激励对象共行使 33,836,957份 A股股票期权，本公司的总股本由4,150,791,215股增加至4,184,628,172股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，本公司实现营业收入人民币101,233,182千元，同比增长1.04%；营业利润人民币1,165,548千元，同比增长263.70%；亏损总额人民币767,751千元；
归属于上市公司普通股股东的净亏损人民币2,357,418千元。对本报告期营业利润及净亏损产生重要影响的原因如下：
（1）本公司2016年营业收入同比增长1.04%。主要是由于运营商网络、消费者业务收入同比微增。本公司2016年整体毛利率为30.75%，同比基本持平。
（2）本公司实施积极的外汇风险管控策略，灵活管控外汇风险敞口，本报告期实现了较大的汇兑收益；同时，本报告期，本公司通过优化有息债务的配置结构，加强集团资金的归集管理，积极拓宽资金收益渠道，精细化运作创新业务，实现了净利息支出的较大下降。
（3）本公司通过资本运作聚焦公司价值管理，协同推动公司可持续发展。
本报告期实现了子公司股权运作类投资收益的大幅增长。
（4）根据本公司与美国商务部工业与安全局、美国司法部、美国财政部海外资产管理办公室达成的协议（具体情况请见与本公告同日发布的《关于重大事项进展公告》），本公司按照中国企业会计准则对该资产负债表日后事项在本报告期计提约8.92亿美元相关损失。如剔除前述计提损失，本公司利润总额为人民币5,414,701千元，同比增长25.82%；归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币3,825,034千元，同比增长19.24%。
三、其他说明
有关本公司2016年度报告的详情，请参阅本公司将于2017年3月24日发布的年度报告全文及摘要。
四、备查文件
经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的按照中国企业会计准则编制的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会 2017年3月7日
苏州苏试试验集团股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》（2018修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合企业实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|章节|章程原条款|修改为|
|第二十一条|公司根据经营的发展的需要，依据法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。|公司根据经营的发展的需要，依据法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。公司采用公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金，可转债持有人在转股期内自由或通过发转股条款转股，将按照约定的转股价格转换为公司上市交易的股票。转股产生的注册资本增加，由公司股东大会授权董事会定期办理注册资本变更事宜。|

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|-|-|-|
|第一百九十一条|（三）利润分配的条件1、现金分红的比例在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。……|（三）利润分配的条件1、现金分红的比例在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。……|

公司章程其他条款不变。
苏州苏试试验集团股份有限公司2019年 10月28日
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
中海网络科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中海网络科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受中海网络科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《中海网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：一、关于本次大会的召集和召开程序
2014年 12月 9日，贵公司召开第五届董事会第九次会议，决定于 2014年12月25日召集本次大会。
2014年 12月 9日，贵公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《中海网络科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召集人、召开方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票身份认证与投票程序等内容。
2014年 12月 25日下午 1:30时，本次大会现场会议如期召开，会议由贵公
北京市星河律师事务所 法律意见书司董事长周群先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.根据贵公司提供的股东登记表，出席本次大会现场会议的股东或股东代表12名，代表有表决权的股份数量175,773,308股，占公司股份总数的57.97%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了现场大会。
经本所律师核查，出席现场会议的法人股东代表均已获得法人股东出具的授权委托书，自然人股东持有其身份证明和股票账户卡等资料，出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止2014年12月19日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
2.根据深圳证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 18名，所持有表决权的股份数量为 15,723,128股，占公司股份总数的5.1850%。
本所律师核查后认为，出席本次大会现场会议和网络投票的人员符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《中海网络科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，列入本次大会审议的议案有三项，分别为：1.《关于变更部分募集资金用途用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》；2.《关于单个募投项目建设完成并将节余募集资金用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》；3.《关于使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案》。
经本所律师核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进
北京市星河律师事务所 法律意见书行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；上述议案均为关联交易议案，关联股东回避了表决；上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下的中小投资者表决单独计票；上述议案均为特别决议事项，已获得参与表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，中海网络科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘 磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期：二零一四年十二月二十五日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-056
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1238号《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称：“公司”）以10.16元/股向烟台市台海集团有限公司非公开发行人民币普通股29,527,559.00股，用于募集配套资金。截至2015年8月3日止，公司已完成向台海集团非公开发行股票，新发行人民币普通股29,527,559.00股，发行价格10.16元/股，总发行额300,000,000.00元，扣除与发行股份直接相关的费用32,132,765.25元后，剩余267,867,234.75元。以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2015]第3-00045号验资报告。
为规范甲方、乙方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司、烟台台海玛努尔核电设备有限公司、恒丰银行莱山支行、西南证券股份有限公司（保荐机构）四方经协商，达成如下协议：
甲方：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 （以下简称“甲方”）
乙方：烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：恒丰银行莱山支行（以下简称“丙方”）
丁方：西南证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
_853532010122600781，截至_2015年_8_月_20_日，专户余额为 26,786.723475万元。该专户仅用于乙方冶铸厂扩建项目、锻造厂扩建项目、核电站主管道套料扩建项目以及长轴类工件热处理扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方以存单方式存放的募集资金__/__万元（若有），开户日期为20_/_年_/_月/__日，期限_/_个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。乙方存单不得质押。
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丁方作为甲方、乙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方、乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人刘冠勋、曹媛可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月 10日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。
丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向甲方、乙方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
十、本协议一式十份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会四川监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-020上海摩恩电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2019年3月22日（星期五）下午14：30。
网络投票时间为 2019年 3月 21日-2019年 3月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年 3月 22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年 3月21日下午15：00至2019年3月22日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名，代表股份总数为 77,927,800股，占公司有表决权总股份的17.7431%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计1名，代表股份总数为77,920,000股，占公司有表决权总股份的17.7413%；通过网络投票股东5名，代表股份总数为7,800股，占公司有表决权总股份的0.0018%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东5人，代表股份总数为7,800股，占公司有表决权总股份的0.0018%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表 0人，代表股份总数为 0股，占公司有表决权总股份的0.0000%；
通过网络投票的中小股东 5人，代表股份总股数 7,800股，占公司有表决权总股份的0.0018%。
3、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：1、审议通过了《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》表决情况：同意77,927,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9996%；
反对300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 7,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.1538%；反对 300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8462%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：关联股东问泽鸿、问泽鑫、朱志兰回避本议案表决，本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所曾庆创、张征轶律师现场见证，并出具法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-071宜宾天原集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2016年 10月 25日召开了第 7届董事会第 11次会议，审议通过了《关于 2016年度对外担保额度的议案》。
根据公司生产经营的需要，成都银行在对公司 2016年的授信中，需新增公司为控股子公司宜宾海丰和锐有限公司提供授信担保总额 5000万元。以上担保事项，公司将提交 2016年第五次临时股东大会审议。担保的具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。
二、被担保人基本情况
1、宜宾海丰和锐有限公司
海丰和锐是本公司的控股子公司，成立于 2006年 3月 6日，注册资本 212,832万元，其中本公司持有其99.82%股权，法定代表人罗云。经营范围：化工、建材、纸制品的开发、制造、经营。
（二）被担保子公司财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日主要财务指标|2016年6月30日主要财务指标|
|资产总额|727,566.97|715,368.30|
|负债总额|356,898.96|334,411.56|

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|-|-|-|
|贷款总额|244,300.00|232,800.00|
|流动负债总额|333,145.41|315,379.42|
|净资产|359,933.10|380,956.74|
|项目|2015年1-12月财务指标|2016年1-6月财务指标|
|营业收入|280,247.84|126,742.56|
|利润总额|27,266.36|11,715.28|
|净利润|23,059.05|10,288.73|

三、董事会意见
为支持集团公司下属各控股子公司的生产经营，公司第 7届董事会第 11次会议同意为以上公司提供担保。董事会认为，海丰和锐为公司的控股子公司，是公司产业链的重要组成部分，为其提供担保是保障公司正常生产经营及授信、融资必须的条件，且财务风险处于可控制的范围之内。同意公司上述担保事项并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 134,842万元,占公司 2015年经审计净资产的33.62%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、独立董事意见
通过对公司关于新增对外担保额度议案的核查，认为：该议案所涉及的担保事项和额度为天原集团为控股子公司提供的银行综合授
信担保。该担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。上述担
保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、
有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情况。同意上述担保事项提交股东大会审议
六、备查文件：天原集团第 7届董事会第 11次会议决议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会提名委员会工作细则（2017年修订）
第一章 总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董
事会批准产生。
提名委员会下设人力资源小组，负责日常工作。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
经全体委员同意，提名委员会可召开紧急会议，会议通知可以不受上款时间限制。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司二〇一七年八月二十三日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-046天齐锂业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》,在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-038）。经核实，由于工作人员疏忽，部分内容错误，现更正如下：
一、《截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》1、原披露为：
（四）募集资金项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
2、现更正为：
（四）募集资金项目先期投入及置换情况
根据2013年第四次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案（二次修订版）》，于2014年2月28日使用非公开发行募集资金置换2013年1月30日向成都天齐实业（集团）有限公司支付的第一阶段收购泰利森6.64%股权的收购价款33,428.39万元。
二、《关于设立全资子公司的公告》
1、原披露为：
公司于2017年4月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟由全资子公司天齐香港有限公司（英文名：Tianqi HKCo.,Ltd，以下简称“天齐香港”）在成都市天府新区成都直管区注册设立全资子公司天齐锂业科技有限公司（暂定名，以下简称“天齐科技”），负责投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。
2、现更正为：
公司于2017年4月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟由公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司天齐锂业香港有限公司（英文名：Tianqi Lithium HKCo.,Ltd，以下简称“天齐香港”）在成都市天府新区成都直管区注册设立全资子公司天齐锂业科技有限公司（暂定名，以下简称“天齐科技”），负责投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。
具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体的更新后的相关公告。除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日