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证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-076
广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司与全资子公司
内部转让广州广电银通安保投资有限公司40%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）于2016年7月29日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司与全资子公司内部转让广州广电银通安保投资有限公司40%股权的议案》，本次股权转让属公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
为理顺广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广州安保投资公司”）的组织架构，进行合理的股权结构布局，广电运通拟将持有的广州安保投资公司40%股权转让给全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）。转让完成后，广州银通将持有广州安保投资公司100%股权，广州安保投资公司成为公司的全资孙公司。
本次交易为公司内部资产的重组，将以股权转让方式进行，转让价为广电运通对广州安保投资公司的实际股权投资额29,287,450.11元。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：广州广电银通金融电子科技有限公司
法定代表人：叶子瑜
注册资本：38,000万元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层
经营范围：受金融企业委托提供非金融业务服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；安全系统监
控服务；职业技能培训。（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）
财务状况：截至2015年12月31日，广州银通资产总额136,499.97万元，负债总额81,550.27万元，净资产54,949.70万元；2015年度营业收入101,492.90万元，净利润19,076.68万元。（以上数据已经审计）
截至2016年3月31日，广州银通资产总额326,120.92万元，负债总额84,969.68万元，净资产241,151.24万元。2016年1-3月营业收入22,541.87万元，净利润2,420.97万元。（以上数据未经审计）
股权结构：公司持有广州银通100%的股权。
三、交易标的的基本情况
公司名称：广州广电银通安保投资有限公司
法定代表人：陈建良
注册资本：5,000万元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层
经营范围：投资咨询服务；安全系统监控服务；软件服务；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；机械设备租赁；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；集成电路设计；信息电子技术服务；网络技术的研究、开发；安全技术防范系统设计、施工、维修；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。
股权结构：广州银通持有60%股权，广电运通持有40%股权。
财务状况：截至2015年12月31日，广州安保投资公司资产总额47,228.90万元，负债总额36,537.86万元，净资产10,691.04万元；2015年度营业收入13,385.42万元，净利润896.06万元。
（以上数据已经审计）
截至2016年3月31日，广州安保投资公司资产总额65,335.71万元，负债总额51,217.93万元，净资产14,117.78万元。2016年1-3月营业收入8,434.13万元，净利润724.18万元。
（以上数据未经审计）
截至本公告发布之日，广州安保投资公司的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。
四、变更前后股权结构
本次公司转让广州安保投资公司40%的股权前，公司服务板块的子公司架构如下：
广电运通
100%
广州银通
40%
100% 60%
深圳银通 广州安保投资公司
本次转让广州安保投资公司40%的股权后，公司服务板块的子公司架构如下：
广电运通
100%
广州银通
100%
100%
深圳银通 广州安保投资公司
五、交易的目的及对公司的影响
为了更好地整合公司ATM外包服务产业链各个环节，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，广电运通将持有的广州安保投资公司40%的股权转让给广州银通，广州安保投资公司将成为广州银通的全资子公司，最终形成以广州银通为主体，广州安保投资公司和深圳银通为两个二级子公司的ATM外包服务体系。在广州银通的统筹指导下，广州安保投资公司主要致力于全国武装押运公司的投资，深圳银通及其子公司主要致力于公司设备维保等ATM外包服务业务的全国布局及发展，从而系统地推动公司ATM外包服务业务在全国的整体布局及持续性发展。
转让前后广州银通和广州安保投资公司均为公司合并报表范围内的公司，故本次股权转让对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将根据有关规定对本次股权转让的进展情况及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2016年8月2日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-049上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2018年 7月 6日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2018年 7月 10日在上海市闵行区浦星公路 1769号公司九楼会议室以通讯会议形式召开。会议应出席董事7名，到会出席董事7名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：一、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意股东召开临时股东大会提案的议案》。
公司董事会于 2018年 7月 2日收到股东顾正与四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）提交的《关于提请召开上海神开石油化工装备股份有限公司临时股东大会的函》（以下简称“提案函”），提议公司董事会组织召开临时股东大会审议罢免及补选董事和监事的相关议案（上述事项详见公司于 2018年7月3日刊登在指定信息披露媒体的2018-047号公告）。
公司董事会于2018年7月10日召开临时会议讨论是否同意股东的上述提案。
董事会经过审慎研究和讨论后认为：
1、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
经查，截至提案函发出之日，股东顾正持有14,168,795股公司股份，占公司总股本的3.89%，映业文化持有25,204,480股公司股份，占公司总股本的6.93%，
二者合计持有公司股份 39,373,275股，占公司总股本的10.82%，符合向董事会请求召开临时股东大会的形式要求。
2、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，（股东大会）提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
经查，股东顾正和映业文化提议召开临时股东大会拟审议的事项为罢免及补选部分董事和监事，属于股东大会的职权范围，且有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
3、根据《公司章程》的规定，董事由股东大会选举或更换，任期 3年，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。但鉴于公司现任董事会和监事会的任期已经届满，因此股东可以无条件的更换部分或全部董事和监事。
综上，公司董事会同意股东顾正和映业文化召开临时股东大会的提案，是基于对股东正当行使权利的尊重，不代表董事会认可提案股东罢免现任董/监事的观点和理由。相反，董事会认为现任董事会和监事会在公司最为困难的一段时期内，依然兢兢业业、勤勉尽职地履行职责，带领公司逐步走出困境，为公司的发展做出了重要贡献。但是，选举或更换董事、监事毕竟是法律、法规和《公司章程》赋予股东的法定权利，董事会只能在对股东权利予以充分尊重的前提下行事。
二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》的规定，董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，会议应当在单独或者合并持有公司10%以上股份的股东发出请求之日起2个月以内召开。
因此，公司董事会经审议后决定，本次临时股东大会定于 2018年 8月 30日召开，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年7月12日
兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事
关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换本次重大资产重组聘请的法律顾问事项发表如下独立意见：
经核查，北京懋德律师事务所具备为上市公司提供法律顾问服务的相关资质，执业律师具备经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组法律顾问的要求。公司变更本次重大资产重组聘请的法律顾问事项，其审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于更换本次重大资产重组聘请的法律顾问的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
独立董事：
张海英、 方文彬、 马建兵
兰州三毛实业股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-071
江苏雷利电机股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年8月2日以电子邮件方式发出通知，并于2019年8月5日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》详见2019年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司70%股权的议案》。
公司拟变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额10,500万元，并终止原募投项目，将剩余资金14,330.36万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金24,830.36万元。
具体内容详见2019年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目相关事项的独立意见
3、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司股权的核查意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-018
万邦德新材股份有限公司
关于万邦德医疗科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（原名“浙江栋梁新材股份有限公司”，以下简称“公司”）于2017年12月15日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司51%股权的议案》以及《关于公司与万邦德投资等签署<现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》。2017年12月18日，公司完成了对万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）51%股权的过户以及工商变更登记手续，万邦德医疗成为公司的控股子公司。
一、业绩承诺情况
2017年11月23日，公司与万邦德投资有限公司（以下简称“万邦德投资”）签署了《浙江栋梁新材股份有限公司与万邦德投资有限公司之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）。《盈利补偿协议》约定：万邦德投资承诺万邦德医疗2017年、2018年、2019年经公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,300.00万元、4,800.00万元、6,400.00万元(2017年承诺的利润包含了浙江康康医疗器械有限公司2017年1-5月扣非后净利润的70%即463.33万元，即假定万邦德医疗公司2017年初已持有该子公司70%股权)。
三、往年业绩承诺完成情况
号《万邦德医疗科技有限公司2017年度审计报告》以及天健审〔2018〕2955号《关于万邦德医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，万邦德医疗2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,920.34万元，按照《盈利补偿协议》的约定2017年度承诺的利润包含浙江康康医疗器械有限公司2017年1-5月扣非后净利润的70%即463.33万元，因此，万邦德医疗2017年度合计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,383.67万元，完成了2017年度的业绩承诺。
三、本年度业绩承诺完成情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕1150号《万邦德医疗科技有限公司2018年度审计报告》以及天健审〔2019〕1260号《关于万邦德医疗科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示，万邦德医疗2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,973.34万元，超过承诺数173.34万元，完成本年预测盈利的103.61%，完成了2018年度的业绩承诺。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-064拓维信息系统股份有限公司
关于部分高级管理人员减持公司股份的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 11日收到公司董事长、总经理张忠革先生、副总经理倪明勇先生及董事会秘书龙麒女士关于公司股份的减持计划，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，拟减持公司股份股东的持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持有公司股份数量（股）|其中限售股份数量（股）|持有公司股份数量占公司总股本的比例|
|张忠革|董事长、总经理|20,926,642|15,694,982|1.9011%|
|倪明勇|副总经理、财务总监|389,700|292,275|0.0354%|
|龙麒|副总经理、董事会秘书|270,000|202,500|0.0245%|
|合计||21,586,342|16,189,757|1.9610%|

注：本次拟减持的股份均为非限售流通股
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。其中（1）张忠革先生减持主要用于2015年定向增发贷款本金偿还及个税缴纳；（2）倪明勇先生和龙麒女士减持主要用于
2014年限制性股票激励计划贷款本金偿还及个税缴纳；
alkweb 拓维信息系统股份有限公司（1）张忠革先生减持股份来源于首次公开发行股票前已发行的股份；
（2）倪明勇先生和龙麒女士减持股份来源于公司 2014年限制性股票激励计划授予股份；
3、减持数量及比例：上述公司高级管理人员拟减持公司股份数量不超过本人持股数量的25%，减持总数量不超过 5,396,585股，即不超过公司总股本的0.4903%，具体拟减持股份数量及比例情况如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|职务|拟减持股份数量（股）|占公司总股本的比例|
|张忠革|董事长、总经理|5,231,660|0.4753%|
|倪明勇|副总经理财务总监|97,425|0.0089%|
|龙麒|副总经理董事会秘书|67,500|0.0061%|
|合计||5,396,585|0.4903%|

如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内，期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东所作承诺及履行情况
1、公司首次公开发行股票前持有股份限售承诺
张忠革先生承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；（2）持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
内不转让其所持有的本公司股份。
2、2015年认购公司重组项目配套募集资金的股份限售承诺
张忠革先生承诺：认购的公司对价股份自发行结束之日起 36个月内不进行
alkweb 拓维信息系统股份有限公司转让；上述限售期届满后，如成为公司董事、监事及高级管理人员，本人还将根据《中国人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。本次交易实施完成后，如本人由于公司送红股、转增股本等原因增持的拓维信息股份，亦应遵守上述约定。
3、2015年及2016年股份限售承诺
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益，张忠革先生承诺 2015年 7月 6日至 2015年12月31日期间不减持所持有的公司股份；承诺自2016年01月14日起6个月内不减持所持有的公司股份。以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健康发展的支持，倪明勇先生及龙麒女士承诺将所持有的公司限制性股票第一期限售股份自其锁定期届满之日（ 2015年 07月 18日）起延长锁定 1年，即自愿锁定期为 2015年 07月 18日至2016年07月18日。锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的上述股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
4、高级管理人员股份限售承诺
张忠革先生、倪明勇先生和龙麒女士承诺：在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告日，张忠革先生、倪明勇先生及龙麒女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
alkweb 拓维信息系统股份有限公司价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促拟减持股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次拟减持股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-01北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第一次临时会议的会议通知于2015年1月28日以电子邮件的方式发出，会议于2015年2月2日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）及其实施条例、《财政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号）及国家税务总局《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第64号）的相关规定，公司结合自身情况，拟对公司目前的固定资产折旧方法进行会计估计变更，采用加速折旧的方法对固定资产计提折旧；同时公司拟调整计算机应用及服务业务应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计变更，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
《关于公司会计估计变更的公告》（2015-02）详见2015年2月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事发表了同意公司进行会计估计变更的独立意见，详见2015年2月4日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于公司坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了真实反映公司的经营成
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告果及财务状况，公司拟对1,279,353.46元无法收回的应收款项予以核销。
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
《关于公司坏账核销的公告》（2015-03）详见2015年2月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事发表了同意公司进行坏账核销的独立意见，详见2015年2月4日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
广州海格通信集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名李非为广州海
格通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合广州海格通信集团股份有限公司章程规定的任职条件。
▉是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
▉是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州海格通信集团股份有限公司及其附属企业任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州海格通信集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州海格通信集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在广州海格通信集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为广州海格通信集团股份有限公司或其附属企业、广州海格通信集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与广州海格通信集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括广州海格通信集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州海格通信集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
▉是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
▉是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州海格通信集团股份有限公司董事会2016年 7月 8日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015—052
云南铝业股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.公司与深圳市建中电气有限公司（以下简称“建中公司”）协商一致，在昆明设立合资公司，注册资本金暂定为人民币 6,000万元，（其中公司出资比例为51%，建中公司出资比例为49%），投资建设铝合金电缆项目。
2.本次对外投资不构成关联交易。
3.本次对外投资不构成重大资产重组。
4.本次对外投资实施不存在重大法律障碍。
一、对外投资概述
（一）本次对外投资基本情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为加快实施“拓展两头、优化中间”转型发展战略，进一步提高产品附加值和盈利能力，构建差异化竞争优势，促进公司战略转型发展，进一步延伸公司产业价值链，提升公司下游铝深加工产品及合金材料的市场竞争能力和盈利能力，公司紧紧抓住国家拓展铝应用领域，大力推进“以铝节铜”战略的重大市场机遇，积极探索、实践混合所有制经济，采用“国控民营”的机制，与下游具备铝合金电缆多项专利技术和市场运营能力的建中公司签署《铝合金电缆项目合作协议》，在昆明设立合资公司，注册资本金暂定为人民币6,000万元（其中公司出资比例为51%，建中公司出资比例为49%），投资建设铝合金电缆项目，后续有积极进展，公司将及时公告。
（二）董事会审议情况
2015年7月23日，公司第六届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资铝合金电缆项目的议案》。全体独立董事对本次对外投资发表了独立意见。本次对外投资不需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合作方的基本情况
公司名称：深圳市建中电气有限公司
住 所：深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦北座 1801-07
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郭建明
成立日期：2011年08月03日
经营范围：商事主体的经营范围由章程决定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
三、双方合作投资铝合金电缆项目的主要内容
（一）合作方式及出资
1.双方共同出资在云南昆明成立合资公司，共同投资建设铝合金电缆项目，各方的股比为：云铝股份51%；建中公司49%。
2.合资公司注册资本金人民币6,000万元（大写：陆仟万元），双方按股权比例以现金出资。
（二）合资公司法人治理结构
合资公司设立董事会，董事会由5人组成，由公司委派3名，建中公司委派2名；董事会设董事长1名，由公司推荐；暂不设监事会，设监事1名，由公司推荐；设总经理1名，由建中公司推荐；设财务总监1名，由公司推荐。董事长为合资公司的法定代表人。
四、对上市公司的影响
铝合金电缆具有机械性能好、导电性能达标、成本较低等特性，加之铝合金技术的迅猛发展和国家“以铝节铜”战略的推进，国内铝合金电缆生产企业将迎来巨大的发展机遇，铝合金电缆市场空间广阔。此次投资符合公司“拓展两头、优化中间”转型发展战略，项目的成功实施将进一步增强公司铝精深加工产业发
展能力，培育和增强企业新的差异化竞争优势，提高发展的质量和效益。
五、风险分析
本次对外投资符合国家政策，法律和政策风险较小；市场风险主要表现为电缆产品的推广运用及价格风险。
六、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
本次对外投资已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意与建中公司合作在昆明设立合资公司，注册资本金暂定为人民币 6,000万元，（其中公司出资比例为51%，建中公司出资比例为49%），投资建设铝合金电缆项目。
董事会认为，本次对外投资符合相关规定，有利于提升公司综合竞争能力，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，决策程序合法、有效。本议案不需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于投资铝合金电缆项目的议案》相关内容进行了审核讨论，认为该事项的表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
七、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；
（二）公司独立董事针对本次对外投资事项出具的独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-026云南盐化股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002053，证券简称：云南盐化）自 2015年 11月 19日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2015年 12月 3日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号2015-060）。2015年12月31日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号2015-068）。2016年 2月 1日，公司召开董事会 2016年第二次临时会议，同意公司股票继续停牌，拟延期至 2016年 5月 19日前复牌，并将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。2016年2月2日公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2016-016）。
2016年 2月 18日，公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》并公告（公告编号：2016-020）。
公司已于2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月24日、2016年 1月 8日、2016年 1月 15日、2016年 1月 22日、2016年 1月 29日、2016年 2月 5日、2016年 2月 19日、2016年 2月 26日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2015-064、2015-066、2015-067、2016-001、2016-009、2016-011、2016-013、2016-018、2016-021、2016-022）。
需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自2016年2月29日起将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组预案披露之日起原则上不超过十个交易日，公司将在取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知股票复牌。
继续停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
本次重大资产重组尚需履行的决策和审批程序包括：1）云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）对本次标的资产评估报告
载明的评估结果予以备案；2）本次重大资产重组所涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后，云南盐化再次召开董事会审议通过本次重大资产重组的相关议案；3）云南省国资委批准本次重大资产重组；4）云南盐化股东大会批准本次重大资产重组。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会 2016年2月29日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-065深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“特尔佳”）于2017年 4月 15日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及西安子公司使用不超过人民币 9,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。详情参见公司于 2017年 4月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-016）及相关公告。
一、到期赎回的理财产品情况
2017年7月6日，公司向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）购买了平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，投资金额为人民币30,000,000元，预期年化收益率为4.10%，产品到期日为2017年10月9日。详情参见公司于2017年7月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-047）。
二、公司使用闲置自有资金进行委托理财情况的说明
（一）已到期赎回理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|产品名称|投资期限||产品类型|投资金额（万元）|实现收益（万元）|
|||起始日|到期日||||
|特尔佳|平安银行对公结构性 存 款（挂钩利率）产品|2017 年 7 月 6日|2017年10月9日|保本浮动收益型|3,000|32.013699|

（二）未到期理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|产品名称|投资期限||产品类型|投资金额（万元）|预期年化收益率|
|||起始日|到期日||||
|特尔佳|宁波银行智能定期理财4号|2017年7月14日|2017年10月12日|保本浮动收益型|3,010|4.10%|

三、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：002537 证券称：海联金汇 公告编号：2019-041海联金汇科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则调整了相应的会计政策，具体如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2017年修订并发布《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则），自 2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019年 1月 1日起在其他境内上市企业施行。公司依据新金融工具准则规定对会计政策作出相应变更，并自2019年1月1日起执行。
（二）变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则
执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；其中，调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
（二）会计政策变更对公司的影响
根据准则衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无须调整。新金融工具准则的执行，预计对公司2019年财务报表产生一定影响。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年4月15日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-091
深圳诺普信农化股份有限公司
第五届监事会第三次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第三次会议（临时）通知于2018年10月19日以传真和邮件方式送达。会议于2018年10月25日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席龙孝军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳诺普信农化股份有限公司 2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于 2018年 10月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《深圳诺普信农化股份有限公司2018年第三季度报告》。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东
深圳诺普信农化股份有限公司公告利益的情形。同意本次会计政策变更。
详细内容请见公司于 2018年 10月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一八年十月二十六日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-018|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）通知，兴源控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴源控股|是|500万|2018年3月7日|办理解除质押手续止|中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行|1.39%|企业经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 358,516,734股，占公司总股本的34.38%；所持有上市公司股份累计被质押205,053,000股，占兴源控股持有上市公司股份总数的57.19%，占公司总股本的比例19.66%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-021新疆天顺供应链股份有限公司
监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的
补充说明的意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行了审计，并于2017年4月11日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会出具了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。监事会对董事会做出的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告的补充说明》发表意见如下：
上述诉讼事项大华会计师事务所已聘请评估机构进行评估，并计提了预计负债，因此，上述带强调事项段的无保留意见涉及事项对2016-2018年度内公司财务状况和经营成果无重大不利影响。同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会2019年3月22日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-041
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年 6月 26日下午 14:30
网络投票时间：2017年 6月 25日-2017年 6月 26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年 6月 26日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月25日15:00至 2017年 6月 26日 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室
合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏海涛
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 13名，代表股份 58,404,054股，占公司总股本 133,500,000股的43.7484%。
其中，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表股份 58,352,954股，占公司总股本的43.7101%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共 6名,代表股份 51,100股，占公司总股本的0.0383%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共 7名，代表股份 251,100股，占公司总股本的0.1881%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于拟签署<征收补偿协议>的议案》。
同意公司与宜昌市西陵区房屋征收与补偿办公室签署《征收补偿协议》，以总计 95,105,238元人民币的价格对公司位于征收范围内的
土地使用权和土地上的建筑物及其附着物进行征收补偿。
表决结果：同意 58,395,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对 9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 242,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.4158％；反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5842％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
同意公司及子公司使用最高额度不超过 3亿元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用；授权董事长或其指定的授权代理人负责具体实施使用自有闲置资金购买理财产品相关事宜，包括但不限于签署相关合同文件等，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意 58,393,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对 9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 240,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.8980％；反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5842％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5177％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北前锋律师事务所于江南律师、李靖律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文件的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-009申科滑动轴承股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式
本次投资者说明会于 2017年 2月 27日（星期一）下午 15:30-16:30在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）以网络互动形式召开，公司已预先于2017年2月20日在公司指定信息披露媒体披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。
公司董事长兼总经理何建南先生、董事兼财务总监谢昶先生、副总经理兼董事会秘书陈兰燕女士、独立财务顾问代表董文婕女士在本次投资者说明会上，就终止本次重大资产重组事项的相关情况，与广大投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会问题回复情况
本次投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容，广大投资者可在投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）上查阅。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年3月1日