Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸公告编号：2017-027
上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议（以下简称本次会议）于 2017年 10月 19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由王炜先生主持,应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于聘任总经理的议案》
本次会议聘任王炜先生为公司总经理，任期三年，自董事会会议
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
2.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
本次会议聘任尹小梅女士、王武灵先生、邹帅文先生、顾新先生、李财锋先生为公司副总经理，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
3.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
本次会议聘任李财锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
4.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
本次会议聘任廖云峰先生为公司财务总监，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
对上述高级管理人员的聘任，独立董事发表的独立意见认为：公司上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会对其提名、审议、表决/聘任程序合法，同意相关议案。
上述高级管理人员简历，请见公告正文之后所附。
5.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
本次会议聘任王善炯先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
证券事务代表简历，请见公告正文之后所附。
6.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》
本次会议同意公司以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金：公司预先投入自筹资金 59,304,944.90元，需用于置换已投入募集资金投资项目的自筹资金为 59,304,944.90元。
议案所涉具体情况详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-029）。
对本项议案，独立董事发表的独立意见认为：本项议案符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意相关议案。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
三、上网公告附件
1.第三届董事会提名委员会 2017年第二次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2017年 10月 19日
附：
高级管理人员简历
1.王炜先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。先后获得上海市质量金奖、中国石油化工优秀民营企业家、第三届上海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章等荣誉。上海高新技术人才协会副理事长，上海水资源保护基金会副秘书长。历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师。现任公司董事长、总经理、研究所所长。
2.尹小梅女士：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士 1996年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司副总经理兼民用事业部部门总经理。
3.王武灵先生，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，华东师范大学区域经济研究生课程班暨澳门科技大学工商管理硕士研究生班结业。王武灵先生 1997年初入职公司，历任公司工程部经理、总经理助理。现为公司全资子公司上海峰霸工程技术有限公司总经理。
4.邹帅文先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，
新加坡国立大学硕士研究生毕业，高级工程师。邹帅文先生曾任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生 2011年 10月入职公司，现任大项目事业部常务副总经理。
5.顾新先生，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大学本科，给排水专业，高级工程师。顾新先生历任上海第一钢铁厂动力厂厂长及宝钢不锈钢有限公司工程管理部部长、炼铁厂厂长、运营改善部部长、审计监察部部长，2016年 4月入职公司，现任公司工业事业部部门总经理。
6.李财锋先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，讲师。李财锋先生历任华东理工大学成人教育学院党支部副书记、苏中海欣制药有限公司总经理助理、上海冠松集团有限公司行政管理中心总经理、上海熊猫机械集团有限公司副总裁。李财锋先生 2013年 11月入职公司，现任公司副总经理兼综合管理部部门总经理、董事会秘书。
7.廖云峰先生：中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，会计专业本科，中级会计师。廖云峰先生历任江西南方电动工具厂财务科成本经理、财务科成本主管，江西抚州三株保健口服液有限公司财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理。廖云峰先生 2015年 10月入职公司，现任公司财务总监。
证券事务代表简历
王善炯先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业、金融经济师等资格证书。王善炯先生曾先后就职于交通银行连云港分行、连云港仲裁委员会秘书处，2014年 7月加入公司任职法务经理，2017年 5月起兼任证券事务代表。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-257华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司香河京御房地产开发有限公司及香河县胜强房地产开发有限公司在香河县国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中共竞得六宗地块的国有土地使用权，并签署了《国有土地使用权挂牌出让成交确认书》。
上述购买经营性用地的议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2015-049号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|地块位置|面积（㎡）|土地用途|出让年限|成交金额（万元）|保证金金额(万元)|竞得人|
|2015-117|大香线西侧、蒋北路南侧|35,651.66|居住用地|70|9,652|4,811|香河县胜强房地产开发有限公司|
|2015-51|大香线西侧|24,781.42|||6,739|3,353|香河京御房地产开发有限公司|
|2015-52|大香线西侧、宝海路北侧|41,126.16|||11,183|5,564||
|2015-53|大香线西侧、宝海路南侧|18,216.45|||4,953|2,464||
|2015-59|规划富北路北侧|26,137.17|||6,911|3,443||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2015-60|规划富北路南侧|6,302.88|||1,668|830||
|合 计||152,215.74|—|—|41,106|20,465|—|

二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备152,215.74平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《国有土地使用权挂牌出让成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年11月7日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-084广汇汽车服务股份公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于2015年9月28日起进入重大资产重组程序，本公司股票自2015年9月28日起开始停牌，原预计停牌不超过一个月。后因本次重组事项较为复杂，经本公司申请，2015年10月28
日起本公司股票继续停牌不超过一个月。上述停牌期间，本公司分别于2015年10月10日、10月16日、10月23日、10月30日、11月6日发布了重大资产重组进展公告。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
停牌期间，本公司筹划拟向不超过十名特定对象非公开发行A股股票，募资不超过人民币80亿元，并在本公司第六届董事会第三次会议上审议通过了相关议案。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
目前各方对本次重大资产重组涉及的相关事项正在积极开展工作。截止公告发布日，本公司对宝信汽车的股份进行要约收购事项仍然处于沟通和磋商阶段，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组事项进展公告。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2015年11月13日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2018-002
上海百联集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第三十次会议于2018年3月19日上午10:00在公司22楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，刘大力董事因工作原因授权朱健敏董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《关于公司组织架构设置的议案》
根据公司战略规划，为了优化公司经营管理的模式，提升专业化程度，公司架构设置作如下安排：
公司设百货事业部、购物中心事业部、奥莱事业部、战略品牌发展部、自营业务发展部、工程管理部、安全督察部、新零售营运部、信息技术部、财务管理部、人力资源部、战略投资部、审计风控部、总经理办公室、食品超市、董事会秘书室。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理钱建强先生提名及第七届董事会提名委员会审核，同意聘任曹海伦先生、张海波先生、陈旭存先生和颜淑凤女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、刘大力先生对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2018年3月20日附件：高级管理人员简历
曹海伦先生简历
曹海伦，男，1972年 1月出生，研究生学历，助理经济师。现任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席。
曾任上海友谊集团股份有限公司营运管理总部总经理，百联集团有限公司运行管理部、品牌管理部副部长，百联集团有限公司经济运营部执行副总监等职务。
张海波先生简历
张海波，男，1978年 4月出生，研究生学历，经济师。现任上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理。
曾任上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司总经理、党委副书记等职务。
陈旭存先生简历
陈旭存，男，1974年11月出生，硕士学位。现任百联集团有限公司战略规划中心项目负责人。
曾任香港新世界百货中国有限公司首席营运官，上海帝泰发展有限公司（正大商业地产）首席执行官等职务。
颜淑凤女士简历
颜淑凤，女，1966年11月出生，学士学位。
曾任菲拉格慕亚太区采购与营销执行董事等职务。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-015
千禾味业食品股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于预计2017年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交 2017年 2月 21日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，三位独立董事均投赞成票，并发表了独立意见。
独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：公司本次关联交易履行了必要的审批程序；本次关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司开拓市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2017年与关联方发生总额不超过2800万元的日常经营性关联交易。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|2016 年实际发|预计金额与实际|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||生金额|发生额差异原因|
|向关联人租赁房屋|苏州市金川贸易有限公司|6|6|/|

（三）、2017年日常关联交易预计金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|
|向关联人销售产品|湖南极美生活电子商务有限公司|2800|8.05|0|

注：上表中占同类业务比例以公司2015年度同类业务收入为计算依据。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
湖南极美生活电子商务有限公司（以下简称“湖南极美”）
住所：长沙高新开发区岳麓西大道588芯城科技园2栋1208号
法定代表人：周莉娜
注册资本： 285.71万元（正在办理工商变更登记，最终以工商变更登记为准）
公司类型：有限责任公司
经营范围：在互联网从事以下经营活动：预包装食品批发；电子产品、豆制品、粮油、百货、日用杂品的零售；计算机、计算机辅助设备、计算机软件、农副产品、调味品、农产品、保健食品的销售；电子商务平台的开发建设；电子交易平台的服务与管理；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；广告设计；广告制作服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与公司的关联关系
公司持有湖南极美30%股权，公司监事会主席徐毅任湖南极美董事。
（三）关联方履约能力分析
上述发生关联交易的关联方为公司的产品经销商，生产经营情况正常，具备相应的履约能力，未出现坏账情况。
三、关联交易主要内容
（一）协议签署情况
目前，公司与湖南极美就 2017年日常经营性关联交易预计达成了初步意向，待公司董事会审议通过后，公司将根据经营业务需要与关联方签署具体的业务合同。
（二）主要交易内容
根据购销双方生产经营需要，公司向关联方销售调味品系列产品。
（三）定价政策及定价依据
按照本公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司开拓市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，未损害上市公司利益，不会影响公司的独立性。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年 2月22日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2015－005号
江苏悦达投资股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 3月 21日以邮件和短信形式通知各位董事召开第八届董事会第二十三次会议，会议时间：2015年 3月 31日，会议地点：公司本部十楼会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事 12人，实到董事 11人，董事邵勇先生委托董事祁广亚先生代为表决，列席监事 4人。会议由公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过公司《2014年度董事会工作报告》
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过公司《2014年度经营层工作报告》
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
三、审议通过公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
四、审议通过公司《2014年年度财务决算的议案》
公司 2014年度合并报表财务决算如下：
币种：人民币单位：元
|||
|-|-|
|营业收入|2,282,756,684.26|
|销售费用|59,155,556.40|
|管理费用|203,886,394.98|
|财务费用|224,755,616.69|
|投资收益|1,333,798,203.04|

|||
|-|-|
|营业利润|1,015,863,228.59|
|利润总额|1,125,784,682.81|
|净利润|1,083,564,331.24|
|归属于上市公司股东的净利润|1,065,515,991.22|
|加：年初未分配利润|3,449,752,016.94|
|减：报告期内向股东分配|127,634,174.10|
|其他|-3,907,724.76|
|期末可供股东分配利润|4,391,541,558.82|

同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
五、审议通过公司《2014年年度利润分配预案》
综合考虑公司发展和股东利益等因素，2014年度公司利润分配预案为：以 2014年 12月 31日总股本 850,894,494股为基数，每 10股派现金 1.5元（含税），共计分配 127,634,174.10元，不用资本公积转增股本。本次分配后，公司结余可分配利润为 4,892,593,713.73元。
本次利润分配方案符合《公司章程》“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。结余利润将用于公司 2015年的生产经营、项目投资和其他产业发展。
独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
六、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所为财务审计机构的议案》
根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构，聘用期 1年，费用授权董事会根据具体情况确定。
另 2013年年度股东大会授权董事会决定公司 2014年度审计费用，董事会决定 2014年度审计费用为 80万元。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
七、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所为内部控制审
计机构的议案》
根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构，聘用期 1年，费用授权董事会根据具体情况确定。
另2013年年度股东大会授权董事会决定公司2014年度内控审计费用，董事会决定 2014年度内控审计费用为 30万元。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
八、审议通过公司《2014年度内部控制自我评价报告》
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
详见2015年4月2日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
九、审议通过公司《2014年度内部控制审计报告》
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
详见2015年4月2日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
十、审议通过公司《2014年度董事、监事薪酬考核情况的议案》公司 2014年度董事（不含独立董事）、监事的薪酬（税后）为：董事：杨玉晴 62.44万元，王佩萍 62.72万元，周亚来 62.40万元。
监事：陈剑明 64.26万元，刘亚 40.47万元，卢晓政 40.24万元。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
十一、审议通过公司《关于 2014年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
公司 2014年度高级管理人员的薪酬（税后）为：杨玉晴 69.98万元，王佩萍 66.28万元，周亚来 66.28万元，唐如军 56.67万元。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
十二、审议通过公司《关于悦达卡特新能源公司相关方承诺事项履行情况的议案》
经公司 2014年 3月 26日董事会审议通过，公司全资子公司江苏悦达新材料科技有限公司与江苏卡特新能源有限公司的控股股东张伟明签署《合作协议书》，采用股权收购及定向增资方式，投资 37,500万元持有卡特公司60%股权，张伟明方持有40%股权。江苏卡特新能源有限公司变更为江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”），注册资本为 1,750万元。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，悦达卡特公司 2014年协议口径净利润为-3,355.63万元，与《合作协议书》中承诺的 4,000万元相差 7,355.63万元。业绩无法达到预期的主要原因是由于 2014年下半年以来，国际原油价格持续大幅下跌，致使成品油价格连续下跌。根据《合作协议书》相关条款，公司拟先期收回张伟明抵押在悦达卡特公司的保证金计 2,400万元。其他补偿事宜，公司正积极与张伟明协商中。待与张伟明拟定补偿方案之后，公司将再提交董事会审议，履行相应的审批程序和信息披露义务。
十三、审议通过《关于提高公司对悦达集团担保规模的议案》
拟将公司对江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其子公司的担保规模由 70,000万元增加至 120,000万元，并提请股东大会授权董事会在此规模内审议为悦达集团及其子公司担保事宜。
详见公司《对外提供担保的公告》。
关联方派出董事王连春、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
同意 7人，反对 0人，弃权 0人。
十四、审议通过公司《关于悦达纺织公司为下属子公司 2,600万元贷款提供担保的议案》
同意悦达纺织公司为其下属公司悦达众翔公司三笔共计 2,600万元流动资金贷款提供连带责任担保或反提保，期限一年。
详见公司《对外提供担保的公告》。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
十五、审议通过公司《关于召开 2014年年度股东大会的议案》详见公司《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
上述议案中，第一、三、四、五、六、七、十、十三、十四项议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
江苏悦达投资股份有限公司二Ｏ一五年四月二日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2018-019四川西昌电力股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》、《上市公司行业信息披露指引第十一号-光伏》要求，现将公司2018年半年度经营数据(未经审计)公告如下：
一、公司自有和控股水力发电站8座，权益装机容量12.48万千瓦，生产的电量均在凉山州范围内销售。
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018 年 1-6 月|2017 年1-6月|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|24,266.36|25,293.25|-4.06%|
|其中，分公司、控股子公司发电情况：||||
|发电分公司|15,517.38|16,792.22|-7.59%|
|四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司|5,515.02|5,687.70|-3.04%|
|盐源县西源电力有限责任公司|3,233.96|2,813.33|14.95%|
|2、发电上网电量（万千瓦时）|23,509.15|24,097.27|-2.44%|
|上网均价（元/千瓦时）（含税）|0.3518|0.3479|1.12%|
|3、外购电量（万千瓦时）|59,876.21|51,927.72|15.31%|

|||||
|-|-|-|-|
|外购电均价（元/千瓦时）（含税|） 0.4115|0.4038|1.91%|
|4、售电量（万千瓦时）|78,579.54|71,442.54|9.99%|
|售电均价（元/千瓦时）（含税）|0.5765|0.6167|-6.52%|

二、本公司持有51%股权的控股子公司盐源丰光新能源有限公司所属的塘泥湾光伏电站（于 2015年 12月 31日并网）装机容量 4万千瓦（本公司权益装机容量2.04万千瓦），为太阳能光伏发电，生产的电量销售给国网四川省电力公司。
1、2018年二季度光伏电站运营情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|光伏电站|方式|所在地|装机容量|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|
|塘泥湾光伏电站|集中式|四 川 省 凉山 州 盐 源县 塘 泥 湾村|40MW|1,605.93|1,587.52|1,587.52|

2、2018年半年度光伏电站运营情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|光伏电站|方式|所在地|装机容量|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|上网含税电价（元 / 千瓦时）|
|塘泥湾光伏电站|集中式|四川省凉山州盐源县塘泥湾村|40MW|3,430.76|3,393.98|3,393.98|注1、注2|

注1：2018年1月至5月塘泥湾光伏电站上网含税电价按四川省发展
和改革委员会【川发改价格函（2015）1269号】执行，上网含税电价为 0.95
元/千瓦时。
注2：按照四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会、国
家能源局四川监管办公室、四川省能源局《关于推进2018年丰水期风电光
伏发电市场化交易的通知》【川发改价格（2018）234号】文件精神，2018
年四川电网风电和光伏丰水期（6月-10月）上网电量参与电力市场化交易，
并优先参与居民生活电能替代交易。根据交易结算结果，2018年6月塘泥
湾光伏电站上网含税电价为0.7588元/千瓦时。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-040浙江正裕工业股份有限公司
关于公司证券事务代表变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表苏光锋先生因工作调整，近日向公司辞去证券事务代表职务。公司董事会对苏光锋先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意聘任李幼萍女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
截至目前，李幼萍女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
李幼萍女士联系方式如下：
电话：0576-87278883
传真：0576-87278889
电子邮箱：add@addchina.com
地址：浙江省玉环市双港路88号董事会办公室
邮编：317600
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2018年8月24日
附：李幼萍女士简历
李幼萍，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师职称。2004年 3月进入公司，历任公司助理会计、主办会计、核算部副经理等职务。
喜临门家具股份有限公司 独立董事意见
喜临门家具股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
一、独立董事关于本次非公开发行股票事项的独立意见
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）>的议案》等相关议案及文件，同时，公司与绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）签署《附条件生效的股票认购合同之补充合同二》。
公司独立董事审阅有关议案、喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）以及合同等内容后，发表如下独立意见：
1、公司第三届董事会第十次会议审议通过的本次非公开发行股票调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，方案合理、切实可行。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展计划。
2、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
3、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
由于华易投资为公司的控股股东、员工持股计划的部分参与人为公司董事、监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次发行构成关联交易。经审阅相关议案内容，独立董事认为：
（1）本次非公开发行的方案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于增强公司持续发展的能力，为股东创造更多的价值。公司控股股东及员工持股计划参与本次非公开发行，彰显公司控股股东及员工对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
（2）本次关联交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回
喜临门家具股份有限公司 独立董事意见
避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
独立董事：何美云、何元福、陈悦天2016年5月30日
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-041
中原证券股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月25日 9点30分
召开地点：郑州市商务外环路 10号，中原广发金融大厦 17楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月25日
至2018年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为公司董监高投保责任保险的议案|√|
|2|关于中原证券股份有限公司法定代表人 2015年度薪酬确认的议案|√|
|3|关于中原证券股份有限公司总裁 2015 年度薪酬确认的议案|√|
|4|关于中原证券股份有限公司监事会主席 2015年度薪酬确认的议案|√|
|5|关于中原证券股份有限公司原监事会主席周建中2015 年度薪酬确认的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于 2018年 6月 8日经公司第五届董事会第五十三次会议、
第五届监事会第二十二次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》与上海交易所网站、香港联合交易所有限公司披露易网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司 2018年 6月 8日于香港联合交易所网站发布的临时股东大会会议通告。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601375|中原证券|2018/7/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）A股股东
1、个人股东出席会议应持有股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理现场出席登记手续；法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理现场出席登记手续。
2、拟出席会议的 A股股东，请将出席回执（见附件1）及相关文件于 2018年 7月 23日（星期一）前以邮件或信件方式（见联系方式）送达公司，并请注明联系方式，以便公司回复。
（二）H股股东
拟出席会议的 H股股东，详见公司 2018年 6月 8日于香港联合交易所有限
公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的2018年第一次临时股东大会通告。
（三）现场会议出席登记
拟出席公司2018年第一次临时股东大会股东或股东授权代表应于2018年7月24日17:00前至郑州市商务外环路20号海联大厦19楼进行登记。
六、 其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：中国河南省郑州市商务外环路 20号（邮编：450018）中原证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：（0371）69177590、（0371）86505911
邮 箱：investor@ccnew.com
2、本次现场会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2018年6月9日
附件1：授权委托书（2018年第一次临时股东大会）
附件1：授权委托书（2018年第一次临时股东大会）
授权委托书（2018年第一次临时股东大会）
中原证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为公司董监高投保责任保险的议案||||
|2|关于中原证券股份有限公司法定代表人2015年度薪酬确认的议案||||
|3|关于中原证券股份有限公司总裁2015年度薪酬确认的议案||||
|4|关于中原证券股份有限公司监事会主席2015年度薪酬确认的议案||||
|5|关于中原证券股份有限公司原监事会主席周建中2015年度薪酬确认的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-051号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 6月 5日、6月 6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于 2019年 6月 10日披露了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-050）。2019年6月10日公司股票继续涨停。鉴于公司近期股票价格波动幅度较大，现将风险提示如下：
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2.截至2019年6月10日，根据中证指数有限公司发布的指数显示，农牧饲渔行业的平均市盈率为65.94,2019年6月10日公司市盈率为695.69，公司市盈率水平显著高于农牧饲渔行业市盈率。
3.公司股票价格近期涨幅较大，公司提醒投资者在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，注意投资风险，理性投资。
公司郑重提醒投资者，《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2019-030安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于控股股东增资扩股的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）发来《关于淮南矿业（集团）有限责任公司增资扩股有关事项的函》（淮矿政函〔2019〕185号），淮南矿业在原有三家股东即淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称“淮河能源集团”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、国华能源投资有限公司（以下简称“国华投资”）的基础上，通过增资扩股，新引入建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中银资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、冀凯企业管理集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）、上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”）、中电国瑞物流有限公司（以下简称“中电国瑞”）、淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮北矿业”）等六家股东。该新引入的六家股东均以货币资金对淮南矿业出资，出资完成后，淮南矿业的注册资本将由1,681,388.9315万元增加至1,810,254.9111万元。此次增资扩股相关事项已经淮南矿业于2019年8月 26日召开的临时股东会审议通过。
本次增资扩股前后，淮南矿业股东及其出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资扩股前||增资扩股后||
||出资金额（万元）|出资比例（%）|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|淮河能源集团|1,500,666.0400|89.25|1,500,666.0400|82.90|
|中国信达|150,602.4096|8.96|150,602.4096|8.32|
|国华投资|30,120.4819|1.79|30,120.4819|1.66|
|建信投资|-|-|51,546.3918|2.85|
|中银资产|-|-|25,773.1959|1.42|
|冀凯集团|-|-|20,618.5567|1.14|
|上海电力|-|-|10,309.2784|0.57|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中电国瑞|-|-|10,309.2784|0.57|
|淮北矿业|-|-|10,309.2784|0.57|
|合计|1,681,388.9315|100.00|1,810,254.9111|100.00|

建信投资、中银投资、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业等六家股东对淮南矿业增资前后，淮南矿业股权结构图如下：
增资前，图示如下：
安徽省国资委
||
|-|
|100%|

中国信达 淮河能源集团 国华投资
||
|-|
|8.96%|

||
|-|
|89.25%|

||
|-|
|1.79%|

淮南矿业
增资后，图示如下：
淮南矿业本次增资扩股完成后，仍为本公司直接控股股东，淮河能源集团仍为本公司的间接控股股东，淮南矿业和公司的实际控制人均未发生变化，仍为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2019－34国金证券股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2019年 8月 28日在北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 17楼会议室召开，会议通知于 2019年 8月 18日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。
会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会监事形成如下决议：
一、审议通过公司《二〇一九年半年度报告及摘要》
公司监事会保证二〇一九年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
公司监事会对董事会编制的《二〇一九年半年度报告及摘要》进行了谨慎审核，监事会认为：
（一）二〇一九年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）二〇一九年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司
本半年度经营管理和财务状况事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
二、审议通过公司《二〇一九年上半年风险控制指标情况报告》截至 2019年 6月 30日，公司净资产为 19,776,154,244.17元，净资本为 16,983,006,293.64元。
公司各项风险控制指标均符合监管标准，2019年上半年没有发生触及监管标准的情况。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
三、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日
福建省青山纸业股份有限公司独立董事
关于公司 2019年日常关联交易预计情况的事前认可意见
作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据《上交所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，我们对公司2019年日常关联交易预计情况进行了认真审核，发表事前认可意见如下：
一、2019年日常关联交易预计情况
1、前次日常关联交易的预计与执行情况
2018年度，公司预计日常关联交易金额 12,460万元，实际发生 8,727.87万元。差异主要原因：一是报告期，公司积极拓展多渠道采购,实际通过全资子公司间接向股东福建省能源集团有限责任公司旗下子公司采购煤炭数量比预计数下降；二是公司进口(到港)木片减少，泉州肖厝港有限责任公司为公司提供木片装卸和运输劳务服务相应减少；三是公司原预计的其中部分劳务改由公司全资子公司承接，委托福建轻安工程建设有限公司劳务减少；四是子公司青铙山实际产量尚未达到预期，实际需求减少。
2、2019年日常关联交易预计情况
公司拟与公司股东、控股股东的子公司等进行与日常经营相关的关联交易，即原辅材料、燃料供应、木片原料劳务装卸、设备维护劳务等，全年预计发生关联交易总额12,850万元。
较上年度实际增加关联交易额约4,356.95万元，主要原因：一是公司生产需要，预计对原料、燃料需求量增加；二是拓宽采购渠道，发挥关联方优势，保障供应，增加关联方供应量；
三是因年限原因，近年公司生产设备日常维护日益增长，鉴于提供日常机电维护的全资子公司劳务资源有限，为保障设备安全运行，2019年拟通过子公司增加接受关联人提供的劳务。
3、本次日常关联交易预计，对本公告日前已签署协议或已发生的未作预计的相关日常关联交易，结合上述预计一并给予追加补充确认。
二、事前认可意见
经审核，公司2019年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，特别是通过竞标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，我们同意该日常关联交易事项，同意提交公司董事会审议，并报公司股东大会批准。
福建省青山纸业股份有限公司
二○一九年四月十八日
独立董事：郑学军、杨守杰、阙友雄、曲凯
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2019-001
上海强生控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路920号19楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|480,278,853|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.5948|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶章毅先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,235,282|99.9998|10|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|480,278,843|99.9999|10|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》|6,235,282|99.9998|10|0.0002|0|0.0000|
|2|《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》|6,235,282|99.9998|10|0.0002|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1为关联交易议案，关联股东上海久事（集团）有限公司持有表决权股份数为 474,043,561股，对该议案回避表决。本议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
2、本次股东大会议案2为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海强生控股股份有限公司2019年1月17日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-022鲁商置业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2014年3月5日以书面形式发出，并于2014年3月16日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席宋文模先生主持。
经审议，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《2013年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、通过《2013年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。
三、通过《2013年度履行社会责任的报告》。
四、通过《2013年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。
监事会审核了公司 2013年年度报告的编制和审议程序，并认真审阅了公司2013年年度报告全文及摘要，监事会认为：
(1)公司《2013年年度报告》全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
(2)公司《2013年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况；
(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
鉴于公司正处于发展阶段，2014年各房地产开发项目对资金需求较大，2013年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2013年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚
需公司2013年度股东大会批准。
监事会认为：2013年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，公司董事会履行了相应决策程序，符合公司的实际情况，未损害广大股东、特别是中小股东的合法权益。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会
2014年3月18日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临 2015-022新湖中宝股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第八届董事会第五十六次会议于 2015年 2月 6日以书面传真方式发出通知，会议于 2015年 2月 9日以通讯方式召开。会议应参加签字董事七名，实际签字的董事七名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经审议并通过了如下事项：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股权激励计划行权价格的议案》
关联董事林俊波、赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋因系公司股权激励计划激励对象，回避表决。具体内容如下：
（一）关于授予期权数量和价格的说明
根据2012年2月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《新湖中宝股份有限公司 2010年股票期权激励计划（草案）·修订版》（以下简称《“股票期权激励计划》”），公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公司控股子（分）公司核心骨干人员共计 218人获授股票期权 27336万份,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1股新湖中宝股票的权利；股票期权的行权价格为 5.19元。
（二）行权价及调整情况
根据公司《股票期权激励计划》第二十二条规定,及公司 2012年第一次临时股东大会的授权，由于公司 2012年度实施每 10股派发现金红利 0.61元的利润分配方案、2013年度实施每 10股派发现金红利 0.62元的利润分配方案，董事会决定对公司股权激励计划的行权价格作相应调整，调整的计算公式为：调整后的行权价格=调整前的行权价格-0.061-0.062。公司调整前的行权价格为 5.19元/股，根据调整公式，调整后的行权价格为 5.07元/股
因两次利润分配方案不涉及资本公积金转增股份、发送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，故不需对行权数量进行调整。
（三）律师法律意见书的结论意见
国浩律师（杭州）事务所就本公司本次行权价格调整出具《法律意见书》认为：新湖中宝本次调整股票期权激励计划行权价格已获得现阶段必要的批准与授权；新湖中宝董事会本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录 1-3号》及《股票期权激励计划》的规定。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》
关联董事林俊波、赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋因系公司股权激励计划激励对象，回避表决。详见公司公告临2015-023。
特此公告
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 2月 10日