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国元证券股份有限公司
关于创业软件股份有限公司对外投资暨关联交易
的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司对外投资暨关联交易的事项（以下简称“本次事项”）进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、对外投资暨关联交易概述
为加大战略投资、布局健康管理产业链的步伐，公司拟与浙江中宇科技风险投资有限公司（以下简称“中宇科技”）签订合资协议，双方在杭州共同出资设立“杭州中福投资有限公司”（暂定名称），经营范围为对外投资及股权收购、企业管理、咨询等。（经营范围最终以工商登记为准。）注册资本人民币壹仟万元
（1000万元），其中，中宇科技以现金方式出资人民币捌佰伍拾万元（850万元），占合资公司85%股权，公司以现金方式出资人民币壹佰伍拾万元（150万元），占合资公司15%股权。
中宇科技成立于2003年10月10日，注册资本5000万元。现该公司股本结构为自然人葛航出资4500万元，占注册资本90%，自然人张吕峥出资500万元，占注册资本10%。经营范围为：投资管理、企业策划、管理等。因葛航系本公司实际控制人、张吕峥为公司董事、总经理，故根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，中宇科技为公司关联方，本次事项为关联交易。
本次事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事葛航、张吕峥回避表决。独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。监事会发表了同意意见。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：浙江中宇科技风险投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市西湖区文三路199号创业大厦408室
法定代表人：葛航
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：二00三年十月十日
营业期限：2003年10月10日至2023年10月09日
经营范围：投资与管理；技术开发：通讯产品，高新技术产品；服务：企业策划、管理，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；
股权结构：
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|股东名称|出资额（人民币万元）|股权比例|
|葛航|4500|90%|
|张吕峥|500|10%|
|合计|5000|100%|

三、对外投资暨关联交易合同的主要内容
1、协议主体：公司、中宇科技
2、股权比例及后续安排：浙江中宇科技风险投资有限公司设立时，中宇科技以现金方式出资人民币捌佰伍拾万元（850万元），占合资公司85%股权，公司以现金方式出资人民币壹佰伍拾万元（150万元），占合资公司15%股权
3、注册地址及经营地：杭州市
4、经营期限：长期
5、出资缴付：1000万
6、商业模式：专注于在专业化互联网健康管理服务领域进行投资
7、协议生效的条件：本协议自各方签署之日起生效。
四、本次对外投资的目的和对上市公司的影响
本次投资是公司利用自身的品牌优势和客户资源优势，探索大健康服务产业
投资战略布局的初步尝试，符合公司整体发展战略和实际经营需要，在为股东创
造合理投资回报的同时，也将为公司实现可持续发展创造机会。本次标的公司设立完成后，将不会导致公司合并报表范围发生变更。
五、保荐机构的核查工作与核查意见
保荐机构对创业软件相关高级管理人员进行了访谈，查阅了相关信息披露文件、董事会决议、独立董事意见、监事会决议、本次交易协议、交易对方材料等文件，对本次事项的真实性、合法性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，本次事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事、监事会发表了同意意见，截至本保荐意见出具之日，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
本次事项系公司利用自身的品牌优势和客户资源优势，探索大健康服务产业投资战略布局的初步尝试，符合公司整体发展战略和实际经营需要，在为股东创造合理投资回报的同时，也将为公司实现可持续发展创造机会。本次事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不会损害公司及非关联股东利益。
综上，保荐机构同意创业软件本次对外投资暨关联交易事项。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________________
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
深圳市长方半导体照明股份有限公司
独立董事述职报告
（梁江洲）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|梁江洲|独立董事|11|0|0|否|

本年度公司共召开了11次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加全部董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2013年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意
见：
股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见，对董事会未提出年度现金利润分配预案的发表了独立意见，对2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》发表了独立意见，对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构发表了独立意见，对《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
2、在2013年5月27日召开的第一届董事会第二十七次会议上对公司《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见发表了独立意见，对公司控股股东、实际控制人近亲属邓东升、邓东浩、邓博强和邓东芸作为本次股权激励计划激励对象发表了独立意见。
3、在2013年8月2日召开的第一届董事会第二十八次会议上对《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表了独立意见。
4、在2013年8月19日召开的第一届董事会第二十九次会议上：对公司2013年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，对 2013年上半年度公司关联交易事项发表了独立意见，对控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保发表了独立意见。
5、在2013年9月13日召开的第一届董事会第三十次会议上对公司向股权激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
6、在2013年9月23日召开的第一届董事会第三十一次会议上对公司调整股权激励对象名单及授予数量发表了独立意见。
7、在2013年11月25日召开的第一届董事会第三十三次会议上对公司公司董事会换届选举发表了独立意见。
8、在2013年12月16日召开的第二届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
行研究，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2013年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力，把公司进一步做大做强。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报，报告完毕。
梁江洲
荣安地产股份有限公司独立董事
关于对外提供财务资助事项的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅本次对外提供财务资助事项资料后，发表如下独立意见：
本次公司控股子公司重庆市康瀚置业有限公司对参股公司重庆南锦联房地产开发有限公司提供的财务资助主要用于合作项目的开发运营费用，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售。该项目另一股东方重庆金科房地产开发有限公司也按出资比例以同等条件为重庆南锦联房地产开发有限公司提供财务资助。
本次对外提供财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次财务资助事项。
独立董事签名：邱妘、蒋岳祥、郭站红
二○一八年六月十九日
恒锋工具股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员
关于所提供信息和文件真实性、准确性、完整性的
承诺函
鉴于恒锋工具股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行资产重组，现就本公司及本人所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
【本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于所提供信息和文件真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页】
全体董事签名：
陈尔容 陈子彦 陈子怡 陈明 黄少明
冯震远 王晓飞
全体监事签字：
吕建明 肖爱华 何伟军
其他高级管理人员签字：
何勤松 姚海峰 周姚娟 郑继良
恒锋工具股份有限公司 2016年 9月 28日
承诺函
鉴于恒锋工具股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行资产重组（以下简称“本次重组”），现就本次重组交易对方及本公司董事、监事、高级管理人员所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，郑重承诺如下：
如本次交易因交易对方或本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司不转让其在本公司拥有权益的股份。
特此承诺。
恒锋工具股份有限公司
法定代表人：
江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事关于公司计提商誉减值准备的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议《关于计提商誉减值准备的议案》进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购广州亿程交通信息有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备，即102,906,250.21元。本次减值准备事项计入公司2015年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提商誉减值准备。
独立董事： 李心合 万解秋 董惠良
江苏新宁现代物流股份有限公司二〇一六年七月五日
北京市金杜律师事务所
关于中航光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中航光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受中航光电科技股份有限公司（“公司”）的委托，就公司2019年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.现行有效的《中航光电科技股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司于2018年12月24日召开的第五届董事会第二十二次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于2018年12月24日召开的第五届监事会第十六次会议决议；
4.公司于 2018年 12月 25日公告的《中航光电科技股份有限公司关于在2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2018年 12月 24日召开的第五届董事会第二十二次会议、公司于2018年12月25日公告的《中航光电科技股份有限公司关于在 2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16人，代表股份数为429,484,939股，占公司有表决权股份总数的54.3005%；通过网络投票系统进行投票的股东共169人，代表股份数为72,981,550股，占公司有表决权股份总数的9.2272%。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 185人，合计代表股份数为502,466,489股，占公司有表决权股份总数的63.5277%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定表决通过了以下议案：
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 502,466,489股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
2.01回购股份的目的、用途
同意 502,466,489股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反
对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.02回购股份的方式
同意 502,466,489股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.03回购股份的价格区间、定价原则
同意 502,466,489股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.04拟用于回购的资金总额和资金来源
同意 502,466,489股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.05拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
同意 502,466,489股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.06回购股份的实施期限
同意 502,466,489股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.07回购股份决议的有效期
同意 502,466,489股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
同意 502,466,489股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4.审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意499,755,449股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.4605%；反对 2,711,040股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.5395%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（此页无正文，为《关于中航光电科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
柳思佳
康娅忱
单位负责人：
王玲
二〇一九年一月九日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-017成都三泰控股集团股份有限公司
关于参股公司睿智合创（北京）科技有限公司
融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第四届董事会第五十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对睿智合创（北京）科技有限公司投资的议案》，同意公司按投前估值为人民币 12亿元对睿智合创（北京）科技有限公司（以下称“睿智合创”）进行投资，以自有资金出资1,900万元，投资完成后取得睿智合创1.4615%的股权。具体情况详见公司 2018年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对睿智合创（北京）科技有限公司投资的公告》（公告编号：2018-074）。
因睿智合创业务发展迅速，经公司于 2019年 1月 14日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，同意睿智合创按照投前估值人民币24亿元进行A轮融资，融资总额为人民币 1.3亿元至 10亿元，其中华鼎资本（北京）有限公司管理或控制的主体认购人民币1.3亿元增资额。
二、进展情况
近日，睿智合创各股东已完成《股东协议》签署。根据《股东协议》，本轮投前估值为人民币24亿元，本次融资人民币19,000万元，其中北京华鼎新维度企业并购管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区汇莘投资管理合伙企业（有限合伙）、成都瑞霖博雅企业管理中心（有限合伙）分别出资人民币13,000万元，5,000万元和1,000万元，对应认购新增注册资本 586,805.56元、225,694.44元、45,138.89元。
三、其他事项
本次融资可以更进一步促进睿智合创的可持续发展，对公司未来经营发展将产生一定积极影响。
公司及控股子公司与北京华鼎新维度企业并购管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区汇莘投资管理合伙企业（有限合伙）以及成都瑞霖博雅企业管理中心（有限合伙）不存在关联关系。
公司将根据参股公司睿智合创融资进展及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、股东协议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年三月十三日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-016
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)为了控股子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司（以下简称“三丰小松”）能在仓储物流行业更好的开展业务，公司决定转让其持有的三丰小松70%股权中的10%股权，并召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司转让三丰小松10%股权的议案》，并于同日刊登了《关于公司转让控股子公司三丰小松10%股权的公告》，具体内容详见【2015-028】号公告文件。截止目前股权交割已经完成，并办理了工商变更登记。
因子公司发展需要，公司决定对子公司三丰小松进行增资，并召开了第二届董事会第十五会议审议通过了《关于公司对控股子公司三丰小松增资的议案》，具体内容详见公司【2016-008】号公告文件。同时三丰小松其法定代表人也进行了相应的变更。
以上事项具体情况如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|500万|3000万|
|法定代表人|LEONG KENG SUN|李静岚|
|股东（出资情况）|湖北三丰智能输送装备股份有限公司70%；LEONGKENG SUN 17%；裴强龙13%；|湖北三丰智能输送装备股份有限公司60%；LEONGKENG SUN 17%；裴强龙13%；韩晖10%；|

以上事项控股子公司三丰小松近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得
了由黄石市工商行政管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
国泰君安证券股份有限公司关于
湖南大康牧业股份有限公司
《2013年度内部控制评价报告》的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“大康牧业”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对大康牧业《2013年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、国泰君安进行的核查工作
国泰君安保荐代表人及项目组采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相
关的内部控制制度、内部审计报告、年度内部控制评价报告、监事会报告，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》进行了核查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）公司内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湖南大康牧业股份有限公司、大康肉类食品有限公司、怀化新康牧业有限公司、溆浦均益生态养殖有限公司、湖南永昌畜牧生态养殖有限公司、湖南永昌汇一食品有限公司、长沙市润德农业科技有限公司、怀化大康九鼎饲料有限公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（含组织结构、职权与责任的分配及人力资源政策与实务等）、
风险评估及管理、信息系统与沟通、控制活动（含交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等）、对控制的监督以及执行情况；重点关注的高风险领域主要包括对外投资与担保、合同订立、信息披露、资产管理及安全。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）公司内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|净利润潜在错报|错报<净利润的2%|净利润的2%《错报<净利润的5%|错报》净利润的5%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%《错报<资产总额的1%|错报》资产总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报<营业收入的0.5%|营业收入的0.5%《错报<营业收入的1%|错报》营业收入的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定
1）公司控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过
程中未能发现该错报，进而发生更正公告；
4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷的认定：对于高风险的领域（例如：现金管理）没有岗位分离；没有进行及时的对帐（帐-实或账-帐）；存在没有经过授权/审批的业务操作；
没有遵循会计操作准则也没有补偿性控制。
（3）一般缺陷的认定：不构成上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接经济损失|错报<净利润的0.5%|净利润的0.5%《错报<净利润的1%|错报》净利润的1%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定
1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
3）关键管理人员或技术人才大量流失；
4）产品和服务质量出现重大事故；
5）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
（2）重要缺陷的认定：涉及公司生产经营的重要业务制度存在较大缺陷或被认定为的重大缺陷未得以整改。
（3）一般缺陷的认定：不构成上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
三、公司内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2013年度内部控制评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司<2013年度内部控制评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人
孙小中 叶可
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-025山西蓝焰控股股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2018年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●召开时间：2018年 5月 28日 14:30-17:00
●召开方式：网络在线交流方式
一、说明会情况
山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年4月26日披露了2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定以网络在线交流方式参加山西证监局、山西省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动。
二、说明会召开时间
本次说明会召开时间为 2018年 5月 28日14:30-17:00。
三、参加人员
公司出席本次活动的人员有总经理董文敏先生，董事会秘书杨军先生，总会计师杨存忠先生。
四、投资者参加方式
本次说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络在线交流方式，与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。投资者可以登录 http://rs.p5w.net参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
山东鲁阳股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014-017山东鲁阳股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|鲁阳股份|股票代码||002088|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|鹿超||刘兆红||
|电话|0533-3280969||0533-3283708||
|传真|0533-3282059||0533-3282059||
|电子信箱|luchao100@sina.com||sdlyy365@sina.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,026,456,993.51|1,003,341,060.69|2.3%|979,804,455.62|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|86,469,200.67|84,635,607.18|2.17%|108,169,814.19|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||78,976,338.75|83,155,418.25|-5.03%|108,392,074.65|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|58,021,733.59|127,589,377.67|-54.52%|53,286,451.43|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.36|2.78%|0.46|
|稀释每股收益（元/股）|0.37|0.36|2.78%|0.46|
|加权平均净资产收益率（%）|5.84%|5.98%|-0.14%|8.07%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,883,997,866.61|1,850,133,061.90|1.83%|1,708,004,091.93|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,513,322,994.87|1,450,251,663.10|4.35%|1,389,023,630.85|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||20,279|年度报告披露日前第5个交易|20,331|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

山东鲁阳股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|沂源县南麻镇集体资产经营管理中心|境内非国有法人|33.03%|77,273,618|0|||
|鹿成滨|境内自然人|13.8%|32,284,458|23,980,447|||
|盛新太|境内自然人|1.1%|2,577,313|1,932,985|||
|毕研海|境内自然人|1.1%|2,574,315|1,930,736|||
|高俊昌|境内自然人|1.09%|2,550,022|1,912,516|||
|任德凤|境内自然人|1.04%|2,428,326|0|||
|鹿成洪|境内自然人|0.98%|2,293,970|1,720,477|||
|丁国金|境内自然人|0.51%|1,187,910|0|||
|张成田|境内自然人|0.49%|1,151,348|0|||
|杜兆峰|境内自然人|0.45%|1,064,404|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||无。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用。|||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，面对传统市场依旧恢复缓慢、同业竞争进一步加剧的困难局面，公司全面展开销售模式、管理模式、采购模式变革活动，通过转换经营机制调整激励机制，极大地激发和调动了全员工作热情和干劲，逐步走出了困境，并较好地保持了市场上升势头，为2014年的发展奠定了坚实基础。
2013年采取的主要措施有：
1、转换经营机制。以利益区隔为出发点，以绩效激励为着眼点，大力实施事业部制经营模
式，形成业务转移、力量集中的利润增长点，为业绩稳中有升创造了良好的机制保障，
2、调整销售模式。改变以区域为主的单一的销售部模式，形成个体销售、区域销售、新产
山东鲁阳股份有限公司2013年度报告摘要品销售、工程项目销售等多种形式并存的销售格局，以全新的激励政策激发业务人员的销售热情，使销售工作步入良性发展轨道。
3、加快装备升级步伐，建设完成了全进口岩棉生产线，使岩棉装备实现了高起点入手；对陶瓷纤维生产线关键装备进行了“换血”式改造，为提升品质和效能创造了先决条件。
4、继续推进新产品研发工作，以新产品推动新市场开发。相继开发推出了氧化铝纤维及复合模块、鲁阳贝克板、威盾模块、捷能砖等系列新产品。
5、实施岗位优化工程。通过对管理流程再造和工序优化，优化岗位设置，不仅实现了科学合理减员，而且较大的提升了办事效率。
6、严抓物资采购，通过严细供应商入围和招标程序，改良了供应商队伍，较好地降低了采购支出。
7、继续抓好驻外子公司建设，充分发挥资源当地化优势，内蒙古等子公司取得良好的效益。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－011美格智能技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：美格智能，证券代码：002881）连续3个交易日内（2018年3月26日、2018年3月27日和2018年3月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于2018年2月27日在指定信息披露媒体披露了本公司《2017年年度业绩快报》（公告编号：2018-010），预计公司2017年全年归属于上市公司股东的净利润为人民币5,858.90万元,比上年同期增长为25.42%。上述财务数据仅为公司初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。公司计划于2018年4月27日在指定信息披露媒体披露公司2017年年度报告。
（三）本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。同时公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年3月29日
||
|-|
|独立董事关于对公司第十届董事会第九次会|
|议相关事项的独立意见|

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，作为江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就下列事项发表独立意见如下：
一、关于变更公司名称、证券简称的议案
我们认真审阅了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，现发表独立意见如下：
公司重大资产重组完成后，公司的主营业务均发生变动。本次变更公司名称、证券简称，充分考虑了公司实际经营现状和未来发展前景，审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形，我们同意上述事项的变更，并同意将该议案提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司董事会秘书的议案
由公司董事长艾迪女士提名，拟聘任王妍女士为公司董事会秘书。经审阅王妍女士个人履历及相关资料、董事会提名委员会无异议提名意见以及深圳证券交易所对王妍女士任职资格的无异议审核结果，我们认为：王妍女士具备担任上市董事会秘书的资格，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们同意公司董事会聘任王妍女士为公司董事会秘书。
三、关于聘任公司副总经理议案
由公司总经理乔徽先生提名，拟聘任辛志先生、杨骏先生、王妍女士为公司副总经理，经审阅辛志先生、杨骏先生、王妍女士个人履历及相关资料，我们认
为：辛志先生、杨骏先生、王妍女士具备担任公司副总经理的资格，公司董事会
提名委员会对此发表了无异议意见，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任辛志先生、杨骏先生、王妍女士为公司副总经理。
四、关于报告期内关联方是否占用公司资金及公司对外担保情况的独立意
见
1、根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及相关资料。我们认为：截止2017年6月30日，公司不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
2、截止2017年6月30日，公司实际对外担保皆为本公司的控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司按房地产经营惯例为商品房购买人向银行提供按揭贷
款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。上述担保事项在董事会审议蜀都银泰置业有限责任公司的担保事项前，公司均向董事会独立董事提交了担保事项的相关合同（草案）、文件等材料，提请全体独立董事对该事项进行事前审查。经审议，独立董事发表了同意将该担保事项作为议案提交公司董事会审议的事前审查认可意见及独立意见，公司均已每次将独立董事的事前审查认可意见及独立意见进行了及时披露，我们认为：
①该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，其目的在于加快其开发的“蜀都中心”城市综合体项目产品销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合公司和全体股东的利益；
②该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，系按照房
地产开发行业的商业惯例和中国银监会相关规定办理，不同于一般意义的公司对外担保，并且，公司就该担保事项进行了必要的调查分析及合同的审查程序。该子公司的该担保事项，不违反公司《章程》及公司相关内控制度规定；
③该子公司的担保对象与本公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，该子公司为购买其产品的按揭贷款客户提供担保不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。
截止报告期末（2017年6月30日），公司对外担保全部系公司为控股子公司提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事：
蔡少河
何杰
郭海凤
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-104旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日接到公司控股股东、实际控制人沈介良先生关于部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
沈介良先生于2015年6月25日将其持有的首发后个人类限售股股份
50,000,000股质押给中信证券股份有限公司，用于通过股票质押进行融资。因公司实施了2015年度权益分派方案：以公司总股本662,175,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.50元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股。权益分派方案实施完成后，沈介良先生上述质押给中信证券股份有限公司的股份变更为100,000,000股。2016年11月28日，沈介良先生将上述质押股票全部解除了质押。
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|实际购回日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|沈介良|是|10,000|2015年6月25日|2017年6月23日|2016年11月28日|中信证券股份有限公司|14.58%|
|合 计|-|10,000|-|-|-|-|14.58%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，沈介良先生持有本公司股份685,821,524股，占公司总股本
1,503,797,852股的45.61%。截止目前，沈介良先生累计质押所持有的本公司股份352,000,000股，占其持有公司股份总数的51.33%，占本公司总股本的23.41%。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年11月28日
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表意见如下：
1、经核查，公司本次调整股票期权激励计划所涉股票期权的行权价格和数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。一致同意公司股权激励计划所涉股票期权数量调整为915.464万份，其中，首期授予股票期权数量调整为822.844万份，预留期权数量调整为92.62万份；首次授予的股票期权行权价格调整为 21.87元。
2、根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》所确定的预留期权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及有关法律、法规的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。
董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2015年1月8日，行权价格为23.03元，该授予日、行权价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授预留股票期权的条件。
同意公司股票期权激励计划所涉预留期权的授权日为 2015年1月8日，行权价格为23.03元，并同意向 54名激励对象授予92.62万份预留股票期权。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
独立董事：虞群娥、翁南道、陈世敏
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码： 2014-007号浙江我武生物科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2014年2月
13日在上海公司会议室召开。经参会董事书面表决,董事会聘任胡赓熙为公司
总经理，聘任王新华为公司董事会秘书、财务负责人，聘任王立红、张露为公
司副总经理。
根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,作为独立董事,我们针对上述事项发表以下独立意
见:
一、公司董事会已提供上述任职人员的个人简历,独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为上述任职人员不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监
会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备了与其行使职权相适应的任
职条件和职业素质。
二、我们参与了本次董事会的全过程,上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本独立董事同意董事会的会议结果。
独立董事:SHIMINCHEN(陈世敏)、WANGDEYUN(王德云)、翁国民
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2014年2月 13日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-036杭州杭氧股份有限公司
关于拟发行中期票据公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低公司融资成本。经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币 100,000万元的企业中期票据。
本次发行中期票据的具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模：不超过人民币10亿元
2、发行期限和时间：在注册有效期限内根据公司的资金需求选择一次或多次发行；
3、中期票据期限：不超过5年；
4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)；
6、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务或项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
二、决策程序
经公司2014年第四届董事会第三十一次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
三、董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款，
包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与本次中期票据发行有关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、决定并办理与本次中期票据发行有关的其他事项；
6、本次授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、独立董事意见
公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，发行规模为不超过人民币100,000万元，发行期限为5年，本次中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务或项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
通过发行中期票据可以降低公司财务成本，有效补充公司的流动资金，提高公司收益，因此，我们同意公司本次发行中期票据。
五、备查文件
1、杭州杭氧股份有限公司2014年第四届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于公司拟发行中期票据的独立意见。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2014年8月12日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-061浙江日发精密机械股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2014年10月7日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年第三季度报告》
与会监事对公司董事会编制的《2014年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核的公司《2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于与重庆万丰签订合同的议案》
监事会认为上述关联交易经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响，同意公司与重庆万丰签订销售产品的《买卖合同》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一四年十月二十九日