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北京市盈科律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之
律师见证法律意见书
中国·北京市朝阳区东四环中路 76号大成国际中心 C座 6层 邮编：100124 Add： 6 / F, Offi ce To we r C, Da c he ng Inter na ti o na l Ce ntre , No. 76, East 4th Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing 100124, China电话（Tel）:+86- 10-59626699（总机）传真（Fax）： +86- 10-59626918网址（Website）：http://www.yingkelawyer.com电子邮箱（Email）：beijing@yingkelawyer.com二○一六年七月
股东大会法律意见书北京市盈科律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书
致:东旭光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告[2014]46号)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》(深证上[2014]318号)等我国现行有关法律、法规及规范性文件以及东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，北京市盈科律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托，指派梁峰、葛磊律师出席公司于 2016年 7月 28日召开的 2016年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司本次股东大会现出具法律意见如下:
股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2016年 7月 12日，公司召开第七届董事会第五十六次会议，决定于 2016年 7月 28日召开公司 2016年第二次临时股东大会。
2、2016年 7月 13日、2016年 7月 23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知及提示性通知，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3、2016年 7月 28日下午2:50，本次股东大会按公告的时间和地点在公司综合会议室如期召开。
经核查本次股东大会的相关文件和材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，所持股份数为 1,168,060,055股，占公司有表决权股份总数的30.46%，其中，B股股东及股东代理人 1人，代表股份数 2,613,479股，占公司有表决权总股份的0.07%；
通过网络投票系统进行投票的股东共 5人，所持股份数为 59,900股，占公司
股东大会法律意见书有表决权股份总数的0.0016%,其中，B股股东及股东代理人 0人，代表股份数 0股。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，所持股份数合计为 1,168,119,955股，占公司有表决权股份总数的30.46%(其中外资股股东 1人，代表股份数 2,613,479股，占公司有表决权总股份的0.07%)。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2016年 7月 22日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经核查、验证，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师见证，本次股东大会内容与会议通知内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、本次股东大会审议的议案
经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
1、《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行授信提供担保的议案》；
2、《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行申请银行综合授信提供担保的议案》；
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
股东大会法律意见书4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
5、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；
6、《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票；各项议案在本次股东大会上均获通过。
经核查，本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效，各份具有同等法律效力。
(下接签字页)
股东大会法律意见书(此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于东旭光电科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字盖章页)
北京市盈科律师事务所（盖章）经办律师：
梁峰_______________
葛磊_______________
二○一六年七月二十八日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—136大连天神娱乐股份有限公司
关于子公司不再纳入合并范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）子公司嘉兴乐玩网络科技有限公司（以下简称“嘉兴乐玩”）不再纳入公司合并范围，具体情况如下：
一、关于子公司不再纳入合并范围的情况
公司持有嘉兴乐玩股权比例42%，原为嘉兴乐玩第一大股东，并占有嘉兴乐玩董事会多数董事席位。
嘉兴乐玩第二大股东嘉兴朝辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朝辉投资”）持有嘉兴乐玩股权比例38%，第三大股东永新县楚之信科技研发中心（有限合伙）（以下简称“楚之信”）持有嘉兴乐玩股权比例15%。
朝辉投资与楚之信（以下合称“一致行动人”）于近日签署了一致行动协议，协议签署完成后，一致行动人持股53%，成为嘉兴乐玩第一大股东。
公司于2019年 12月24日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于同意公司子公司变更董事会构成的股东会决议的议案》。
事”。对于嘉兴乐玩的全资子公司设立董事会的，其结构应该与嘉兴乐玩保持一致，不设董事会的，执行董事由嘉兴乐玩董事会决定人选。
本次嘉兴乐玩董事会构成变更后，公司不再占有嘉兴乐玩董事会多数董事席位。
基于上述情况，一致行动人作为嘉兴乐玩第一大股东能够控制董事会，成为嘉兴乐玩控股股东，嘉兴乐玩不再纳入公司合并范围。
二、对公司的影响
2018年度，嘉兴乐玩营业收入44,615.89万元，占公司合并报表营业收入的17.17%，净利润 16,298.80万元。
公司持有嘉兴乐玩的股权比例不变，嘉兴乐玩作为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围，将采用权益法核算，该事项对公司合并报表归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产无影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2019年 12月24日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-033江苏南方轴承股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月20日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2019年8月26日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏南方轴承股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
二、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审慎检查，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
三、备查文件
1、江苏南方轴承股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司监事会
二○一九年八月二十七日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-022号成都天保重型装备股份有限公司
关于成立香港子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：该投资尚需获得政府商务和外汇等管理部门的批准。
一、对外投资概述
1、成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在香港特别行政区（以下简称“香港”）设立一家子公司。
2、2014年 3月 27日，公司第三届董事会第二次会议以 7票赞成，0票反对，2票弃权审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。
3、本次对外投资在董事会权限范围内，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立香港公司的基本情况
1、公司名称：天保重装国际贸易投资有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
2、注册资本：300万美元，公司出资比例100%；
3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源；
4、拟定经营范围（以最终注册为准）：进出口贸易、技术引进与交流、投资；。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
（1）作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；
（2）有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程；
（3）有利于引进国外先进技术，提高企业竞争力。
2、存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大差异，公司首次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。
在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。
由于香港子公司设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
四、备查文件《成都天保重型装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-069九阳股份有限公司
关于调增 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）于2019年3月28日召开的第四届董事会第十七次会议以及2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2019年度预计发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn以及2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-017号《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
根据公司经营发展的需要，现拟调增控股子公司尚科宁家（中国）科技有限公司【以下简称：尚科宁家（中国）】与关联方SharkNinja (Hong Kong) Company Limited日常关联交易预计。本次拟调增日常关联交易预计额度3,500万元，调增后的 2019年度日常关联交易预计总额度为54,500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次调增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次调增日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）调增日常关联交易预计额度的基本情况
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||截止目||2018年发|
||||||||预计金额||预计金额|||||
||||||关联交|||||||||
||||||||||||前已发||生金额|
||关联交易类别||关联人|||||||||||
||||||易内容||（调整前）||（调整后）|||||
||||||||||||生金额|||
|尚科宁家（中国）向关联人采购商品||SharkNinja (Hong Kong)Company Limited||商品采购||6,000||9,500||7,751.58||2,300||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
公司名称：SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
住所：21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL香港
企业类型：有限责任公司
注册资本：1港币
注册日期：2017年11月17日
主营业务：清洁类家用电器的研发、进出口业务，以及股权投资。
（二）关联关系
SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，尚科宁家（中国）科技有限公司系公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，因此尚科宁家（中国）向SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited采购商品的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。
三、定价原则和依据
上述关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均明确定价原则，不会出现损害公司利益的情形。公司所预计的关联交易事项不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的调增 2019年度发生的日常关联交易预计情况进行了审核，公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意本次调增日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
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|-|
|特此公告|
|九阳股份有限公司董事会|
|2019年 11月26日|
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-061
深圳友讯达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年10月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会，现将具体内容介绍如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合
并财务报表项目进行相应调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
4、审议程序
公司于2019年10月28日召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次变更对公司的影响
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司依据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。
因此我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会经审核，认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程等规定。
本次会计政策的变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2、《深圳友讯达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
3、《深圳友讯达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2014-017湖南千山制药机械股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||增减变动幅度（％）|
||||26.32%||
|营业总收入|460,530,933.81|364,563,423.96|||
||||1.29%||
|营业利润|80,333,036.89|79,306,720.09|||
||||16.80%||
|利润总额|97,244,626.43|83,254,500.77|||
|归属于上市公司股东的净|||19.11%||
||84,823,619.56|71,213,427.99|||
|利润|||||
||||17.07%||
|基本每股收益（元）|0.48|0.41|||
||||0.36%||
|加权平均净资产收益率|10.35%|9.99%|||
||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度（％）|
||||28.41%||
|总 资 产|1,227,685,875.94|956,064,437.16|||
|归属于上市公司股东的所|||10.86%||
||868,763,175.47|783,636,710.57|||
|有者权益|||||
||||30.66%||
|股本|184,600,000.00|141,288,000.00|||
|归属于上市公司股东的每|||-15.14%||
||4.71|5.55|||
|股净资产（元）|||||

注：1、本表数据为公司的合并报表数。
2、报告期内以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以定向发行新股的方式向激励对象授予92.56万股限制性股票，
总股本由原来的141,288,000.00股增致184,600,000.00股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，公司按可比原则重新调整计算了上年同期基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司实现营业收入46,053.09万元，比上年同期增长26.32%，营业成本23,278.25万元，较上年同期增长33.66%，实现营业利润8,033.30万元，较上年同期上升1.29%，实现利润总额9,724.46万元，比上年同期增长16.80%，实现归属于上市公司股东的净利润8,482.36万元，比上年同期增长19.11%。
公司规模扩大致营业收入增长26.32%,但因新增股权激励费用及新设的医疗器械子公司正处于建设期，期间费用计入当期损益,故合并净利润增长幅度低于营业收入。
公司总资产较期初增长28.41%，主要是因为生产经营规模扩大，且2013年新增3家控股子公司、1家孙公司，子、孙公司增加了固定资产、在建工程、无形资产的投入，非流动资产有较大增加所致。
公司总股本较期初增长30.66%,归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降15.14%，主要原因是:报告期,公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，股本增加4238.64万股。公司以定向发行新股的方式，向激励对象授予92.56万股限制性股票。因此，报告期末公司总股本由上期末的14,128.8万股增加至18,460.00万股，稀释了每股净资产。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月15日披露的2013年年度业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
本次2013年度业绩快报的财务数据为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月二十八日
浙富控股集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”）拟进行发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
本次交易中，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金等方式向桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、沣石恒达、沣能投资等6名交易对方购买其持有的申联环保集团100%股权，向胡显春购买其持有的申能环保40%股权。本次交易完成后，本公司将直接持有申联环保集团100%股权、直接持有申能环保40%股权并通过申联环保集团间接持有申能环保60%股权。此外，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份、可转换债券募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份及可转换债券购买资产交易对价的100%，发行股份数量（含可转换债券换股数量）不超过本次交易前上市公司总股本的20%，本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费，以及补充标的公司流动资金等。具体方案以本公司再次召开董事会审议并公告的草案为准。
本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股
份、可转换债券及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。
本次重组构成重大资产重组，构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年9月8日修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如
下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司股票自2019年3月12日起正式停牌，2019年3月12日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的停牌公告》，公司股票自2019年3月12日开市起停牌。
2、2019年3月19日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2018年修订）》等相关法律、法规、其他规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。（以下无正文）
（本页无正文，为《浙富控股集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
浙富控股集团股份有限公司董事会2019年3月25日
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0067号致：思美传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”、“公司”）的委托，指派律师参加思美传媒2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思美传媒2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思美传媒2014年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年2月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
浙江天册/法律意见书4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
本次股东大会由公司董事长朱明虬先生主持。
（二）本次会议采取现场投票的方式。根据会议通知，本次会议召开的时间为2014年3月3日（星期一）下午2:00开始。本次会议的召开地点为浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒会议室。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程以及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2014年2月25日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共15人，共计代表股份5996.0548万股，占思美传媒股本总额的70.28%。
本所律师经核查后认为，思美传媒本次股东大会由公司董事会召集，出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。本次会议出席会议人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名
浙江天册/法律意见书方式对本次会议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，思美传媒本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定；本次会议表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017127神州高铁技术股份有限公司
关于转让北京宝利鑫达企业管理有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第十二届董事会2017年度第十三次临时会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于转让北京宝利鑫达企业管理有限公司100%股权的议案》。详情参见公司 2017年 12月 9日、2017年 12月 26日分别披露于巨潮资讯网的《关于转让北京宝利鑫达企业管理有限公司股权的公告》（公告编号：2017116）、《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017126）。
按照协议约定，受让方深圳市信捷供应链有限公司（以下简称“信捷供应链”）分期向公司支付了股权转让价款合计人民币4.7亿元，达到股权转让价款总额的100%。
近日，双方共同办理了北京宝利鑫达企业管理有限公司（以下简称“宝利鑫达”）股权转让工商变更登记手续，并于 2017年12月28日取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的营业执照。截至本公告日，信捷供应链持有宝利鑫达100%股权，公司及公司子公司不再持有宝利鑫达股权。
本次交易产生的利润预计超过人民币 3.3亿元，将计入公司 2017年非经常性损益，从而对公司 2017年财务指标产生较大的积极影响。本次交易最终的收入确认时点及利润金额以会计师事务所对公司的审计结果为准，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-063沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (172055号)。中国证监会依法对公司提交的《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次创业板非公开发行股票事项能否获得中国证监会最终核准仍存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行事项的后续进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-129上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2018年11月3日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年11月 9日在公司会议室召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司制定的《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
监事会认为：为保证公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的顺利实施，建立股东与公司主要骨干人员之间的利益共享约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意公司制定的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于核查公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会
2018年11月9日
内蒙古远兴能源股份有限公司
与
内蒙古博源控股集团有限公司
中国石化集团河南石油勘探局
北京实地创业投资有限公司
上海挚信投资管理有限公司
天津汉高科技发展有限公司
建银金博投资（天津）有限公司
南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）
北京中稷弘立资产管理有限公司
奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）
之
非公开发行股份购买资产补充协议
非公开发行股份购买资产补充协议非公开发行股份购买资产补充协议
本补充协议由以下各方于 2013年12月17日。
甲方：内蒙古远兴能源股份有限公司
法定代表人或授权代表：贺占海
住所：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层
乙方1：内蒙古博源控股集团有限公司
法定代表人或授权代表：戴连荣
住所：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
乙方2：中国石化集团河南石油勘探局
法定代表人或授权代表：李联五
住所：河南省南阳市宛城区
乙方3：北京实地创业投资有限公司
法定代表人或授权代表：邵东亚
住所：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心 F901
乙方4：上海挚信投资管理有限公司
法定代表人或授权代表：李曙军
非公开发行股份购买资产补充协议住所：嘉定区马陆镇丰登路1028弄7号7504室
乙方5：天津汉高科技发展有限公司
法定代表人或授权代表：孙凡
住所：天津市武清开发区福源道18号511-27(集中办公区)
乙方6：建银金博投资（天津）有限公司
法定代表人或授权代表：王建平
住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街 E3-AB-313
乙方7：南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）
法定代表人或授权代表：单祥双
住所：南昌市高新区京东大道1189号
乙方8：北京中稷弘立资产管理有限公司
法定代表人或授权代表：宋为兔
住所：北京市东城区珠市口东大街13号三层301室
乙方9：奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）
法定代表人或授权代表：徐素芳
住所：上海市浦东新区浦东南路2250号2幢一层B117室
非公开发行股份购买资产补充协议鉴于：
1、2013年 7月 2日，甲方、乙方签署《非公开发行股份购买资产协议》，就甲方非公开发行股份购买乙方持有的中源化学100%股权事宜进行了约定。
2、中通诚资产评估有限公司已出具《远兴能源资产重组所涉及的河南中源化学股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字[2013]280号），以 2013年 9月 30日为评估基准日，评估中源化学整体价值（股东全部权益价值）为人民币3,856,442,251.44元。
鉴于上述，协议各方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，就甲方非公开发行股份购买资产事宜，达成如下补充协议，以资信守。
第一条简称和定义
（一）除非另有说明，本补充协议中使用的简称和定义与《非公开发行股份购买资产协议》中的一致。
（二）评估报告，指中通诚资产评估有限公司出具《远兴能源资产重组所涉及的河南中源化学股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字[2013]280号）。
（三）重大调整，指《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整》规定的重大调整。
第二条基准日
（一）基准日，指非公开发行股份购买标的资产评估基准日、审计基准日，即2013年9月30日。
非公开发行股份购买资产补充协议第三条作价及支付
（一）各方同意，标的资产的作价暂以评估值 3,856,442,251.44元为依据，标的资产作价3,856,442,251.44元。若中国石油化工集团公司在评估报告备案/核准时，对标的资产评估值进行调整，则标的资产作价按照中国石油化工集团公司的备案/核准值为作价。
（二）以发行价格 5.06元/股计算，甲方非公开发行股数为 762,142,732股，其中内蒙古博源控股集团有限公司、中国石化集团河南石油勘探局、北京实地创业投资有限公司、上海挚信投资管理有限公司、天津汉高科技发展有限公司、建银金博投资（天津）有限公司、南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）、北京中稷弘立资产管理有限公司、奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）以其持有的中源化学股份分别认购 438,301,359股、139,402,835股、36,028,565股、31,178,566股、30,000,709股、29,693,872股、29,693,872股、17,944,997股、9,897,957股。
（三）乙方标的资产折股时，对不足一股的余额，乙方无偿赠予甲方，但最终以中国证监会核准的股份数为准。
第四条交割
（一）各方同意，非公开发行股份购买资产应于《非公开发行股份购买资产协议》生效后3个月内完成。
（二）各方同意，乙方按照前款规定将标的资产过户至甲方名下之日（以工商变更登记办理完毕为准）为标的资产的交割日。
（三）自《非公开发行股份购买资产协议》生效之日起，乙方应立即办理标的资产置入甲方的相关工作，并协助甲方办理相应的产权过户以及工商变更等手续，将各方持有的标的资产变更至甲方名下。
非公开发行股份购买资产补充协议第五条特别确认
（一）各方特别确认，中国石油化工集团公司对评估报告予以备案/核准后，若备案/核准的评估值与评估报告评估值不一致的，各方同意以中国石油化工集团公司备案/核准的评估值作为标的资产的作价，根据本补充协议和《发行股份购买资产协议》的约定，直接调整远兴能源此次发行股份的总量以及各方认购的股份数量。因标的资产备案/核准值的调整而调整远兴能源发行股份总数及各方认购股份数量的，由远兴能源在获得中国石油化工集团公司对标的资产评估值备案/核准文件后发布公告，发布公告即等同于告知各方，各方无需另行签署相关协议。
（二）各方签署本补充协议后，若乙方中任一方（或多方）出现放弃、退出认购远兴能源此次非公开发行的股份情形的，各方特别确认，若乙方中任一方（或多方）的退出对本次非公开发行方案不构成重大调整的，不影响剩余各方继续履行《非公开发行股份购买资产协议》以及补充协议的权利、义务，剩余各方将根据《非公开发行股份购买资产协议》以及本补充协议的约定继续履行而无需另行签署相关协议。对乙方中任一方（或多方）的退出，退出方应书面告知远兴能源，远兴能源发布公告即等同于告知各方。
（三）各方特别确认，各方签署本补充协议已获得充分授权，本补充协议条款构成各方的合法、有效、有约束力并可执行的义务及责任。
第六条其他
（一）本补充协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，与《非公开发行股份购买资产协议》同时生效。
（二）本补充协议为《非公开发行股份购买资产协议》不可分割的组成部分，与《非公开发行股份购买资产协议》具有同等法律效力，本补充协议未予变更的相关事宜，仍按《非公开发行股份购买资产协议》的约定执行；《非公开发行股份购买资产协议》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。
（三）本协议一式 16份，协议各方各持一份，其余由甲方留存（以上报监
非公开发行股份购买资产补充协议管部门之目的使用）。
以下无正文。
非公开发行股份购买资产补充协议
非公开发行股份购买资产补充协议
非公开发行股份购买资产补充协议
非公开发行股份购买资产补充协议
非公开发行股份购买资产补充协议
非公开发行股份购买资产补充协议
非公开发行股份购买资产补充协议
非公开发行股份购买资产补充协议
非公开发行股份购买资产补充协议
非公开发行股份购买资产补充协议
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2014-081新华联不动产股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2014年10月20日以专人送达、电子邮件等方式发给公司董事。会议于2014年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议通过了《关于为新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
近期，根据新华联不动产股份公司（以下简称“公司”）海外扩张战略发展的需要，公司全资子公司新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司（以下简称“马来西亚新华联”）拟与中国银行马来西亚有限公司（以下简称“中行”）签署《贷款合同》和《抵押合同》。根据中行2014年10月2日的授信函和上述协议的约定，中行拟向马来西亚新华联发放9000万马币（根据2014年10月20日汇率，约合
16898.4万元人民币）的银行贷款用于定向购买马来西亚柔佛州梅蒂尼B区11.7英亩土地租约，贷款年利率为马来西亚银行基准年利率6.85%，贷款总期限不超过5年，马来西亚新华联向中行支付贷款手续费25万马币（根据2014年10月20日汇率，约合49.94万人民币），并以柔佛州梅蒂尼B区所购地块B43、B44、B45、B46、
B47、B48、B49、B50、B51的土地租约向中行提供抵押担保。
同时，公司拟与中行签署《保证合同》，为马来西亚新华联上述银行贷款及利息承担连带保证责任，保证期间从提款日起到还清所有贷款本息止。
本次对外担保已经公司2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，并授权公司董事会在额度范围内审批。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、本次会议审议通过了《关于公司控股子公司与控股股东关联交易的议案》
董事会同意公司控股子公司北京锦亿园林工程有限公司与控股股东新华联
控股有限公司签订《园林景观工程施工合同》，承建新华联控股变态反应原制品厂房及附属配套项目园林景观工程。
独立董事骆新都女士、胡金亮先生和阎小平先生发表独立意见，认为：（一）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（三）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
关联董事傅军、丁伟、冯建军、张建回避表决，其余5名非关联董事对本次关联交易事项进行表决。本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、本次会议审议通过了《关于2014年第三季度报告的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2014年10月31日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第四十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《绿景控股股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，现就公司第十届董事会第四十一次会议拟审议的关于重大资产出售相关事项，发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产出售的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及《绿景控股股份有限公司章程》的有关规定，方案合理、切实可行，有利于优化公司资产结构、改善财务状况，有利于公司增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益。
2、公司与交易对方河北明智未来医疗科技有限公司拟签署附条件生效的《河北明智未来医疗科技有限公司与广州市明安医疗投资有限公司关于北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司的股权转让协议的补充协议》及与交易对方广州市誉华置业有限公司拟签署附条件生效的《广州市誉华置业有限公司与广州市明安医疗投资有限公司关于南宁市明安医院管理有限公司之股权转让协议的补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，我们同意公司与交易对方河北明智未来医疗科技有限公司签署附条件生效的《河北明智未来医疗科技有限公司与广州市明安医疗投资有限公司关于北京市
明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司的股权转让协议的补充协议》、并与交易对方广州市誉华置业有限公司签署附条件生效的《广州市誉华置业有限公司与广州市明安医疗投资有限公司关于南宁市明安医院管理有限公司之股权转让协议的补充协议》。
3、公司就本次重大资产出售编制了《绿景控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，就本次重大资产出售方案进行了概述，符合公司的实际情况和有关法律法规的规定。
4、本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
5、为确保本次重大资产出售的顺利推进，公司董事会拟终止与立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次重大资产出售审计合作事宜，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产出售的审计机构并提供专项审计服务。作为公司拟聘任的本次重大资产出售的审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司本次重大资产出售审计机构的要求。
公司更换本次重大资产出售审计机构不会损害公司及全体股东利益。
6、本次董事会的召集程序规范，符合有关法律法规及《绿景控股股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意本次重大资产出售的相关议案，并同意将相关议案提交公司第十届董事会第四十一次会议审议。
（本页无正文）
（本页无正文，为《绿景控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事：
张在强 刘远鹏 李文婷
二Ｏ一八年八月一日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-092新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东常文玖先生于 2014年 6月 25日将其持有的公司股份 1,706,400股（占公司总股本的0.71%）办理了股票质押式回购交易，出资方为中国民族证券股份有限责任公司。公司就此发布了《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-063），具体内容刊载于 2014年 6月 27日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
2014年 12月 23日，公司接到常文玖先生的通知：其质押给中国民族证券股份有限责任公司的1,706,400股股份（占公司总股本的0.71%），因协议到期并偿还了借款，于2014年12月22日在中国民族证券股份有限责任公司办理了解除质押手续。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十四日