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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-38江苏澳洋科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了2015年非公开发行股票事项，并于2016年4月18日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160762号），于2016年5月10日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160762号）。
公司于2016年6月4日向中国证监会提交了反馈意见延期回复申请。
2016年6月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160762号），因本次非公开发行保荐机构被立案调查，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会决定中止对公司2015年非公开发行行政许可申请的审查。
2016年6月27日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于终止公司2015年非公开发行股票方案的议案》，终止实施公司2015年非公开发行股票事项，并计划向中国证监会申请终止并撤回公司2015年非公开发行股票申请材料。公司同次董事会、监事会审议通过《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，公司将继续推进非公开发行股票相关工作。
公司董事会将根据事项进展情况履行相应程序并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-094浙江步森服饰股份有限公司
关于部分股权完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 19日，斯乃球、叶浙挺共同与重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“信三威”）签署了《股份转让协议》，分别将各自持有的步森股份无限售条件流通股 572万股、566万股转让给信息披露义务人。本次权益变动前，信三威未直接持有上市公司股份，本次权益变动后，信三威直接持有上市公司 1,138万股无限售条件流通股，占公司总股本的8.13%。
公司已于 2016年 8月 22日披露了《权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-085）、《简式权益变动报告书》（内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让已于2016年9月13日完成过户登记手续。
本次股权过户登记手续完成后，自然人股东叶浙挺、斯乃球不再持有上市公司股权，信三威直接持有上市公司 1,138万股无限售条件流通股，占公司总股本的8.13%,成为公司第三大股东。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2015-027
内部控制审计报告
天健审〔2015〕2-172号
九芝堂股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九芝堂公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，九芝堂公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利
中国·杭州 中国注册会计师：黄源源
二〇一五年四月十五日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-026
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第二次会议于2016年2月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2016年2月24日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过2亿元的议案》。
公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过2亿元人民币（大写人民币贰亿元整），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及保函额度混用，期限2年，由北京合纵实科电力科技有限公司提供担保。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公
司变更部分募集资金投资项目内容的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发精机”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对日发精机拟变更部分募集资金投资项目内容的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2479号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 45,392,646股，发行价为每股人民币22.03元，共计募集资金999,999,991.38元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00元后的募集资金为 974,999,991.38元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015年 12月 8日汇入公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,745,392.65元后，公司本次募集资金净额为 972,254,598.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕497号）。
公司根据意大利MCM公司的生产经营情况及“航空零部件加工建设项目”的业务范围拓展需要，于 2017年 4月经股东大会批准调整了募投项目的投资额度。该次募集资金对应投资计划及使用情况如下：
单位：万元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整后募集资金承诺投资总额|截至会议召开日累计投入金额|截至会议召开日募集资金余额（注1）|备注|
|1|航空零部件加工|73,537.30|21,688.19|53,814.20||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||建设项目|||||
|2|增资MCM公司|3,532.16|3,532.16|0||
|3|日发精机研究院建设项目|15,775.00|0|15,789.20|拟变更项目|
|4|日发精机欧洲研究中心建设项目|5,013.00|3,120.00|2,095.84|-|
|合计||97,857.46（注2）|28,340.35|71,699.24|-|

注1：截至会议召开日募集资金余额包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
注2：上述调整后募集资金承诺投资总额与调整前募集资金承诺投资总额的差异在于投资建设期产生的利息。
二、变更募集资金投资项目内容情况说明
“日发精机研究院建设项目”的原实施内容为：总投资15,775万元，其中固定资产投资15,715万元，流动资金60万元。建设期为12个月。该项目实施地点位于浙江省杭州市，购置办公用房约2500平方米,购置基本仪器设备、实验设备、信息化网络等相关资源配套，建设日发精机研究院，开展智能装备生产技术、航空装备生产技术等方面的研究。
公司拟将上述项目的实施内容变更为：1、在浙江省杭州市前期以租赁办公楼的方式，后续待有适合办公场所再购入，主攻研发；2、在浙江省新昌县购置浙江日发纺织机械股份有限公司（以下简称“日发纺机”）所拥有的54,380.00平方米土地使用权和34,295.94平方米的厂房，作为产品的试验基地。
上述变更部分募集资金投资项目内容事项涉及关联交易，公司审议上述相关议案时将履行关联交易程序。
三、变更部分募集资金投资项目内容的原因
“日发精机研究院建设项目”对公司而言有着举足轻重的意义，通过该平台，引进高层次科研人才，推动“产学研”合作，从而提升公司的核心竞争力。但考虑到杭州购置办公楼的场地有限，产品试验无法真正开展，而新昌作为公司的大本营基地，毗邻的日发纺机厂房适合产品试验，为更好地推动项目的实施，公司
拟决定“日发精机研究院建设项目”在杭州先租赁后择机购置办公楼、在新昌购
置厂房的方式进行。
四、募集资金投资项目变更的影响及风险提示
1、本次变更部分募集资金投资项目内容符合相关法律、法规的规定。本次变更部分募集资金投资项目的内容并未改变募集资金的投向和项目实施的实质
内容，不会对上述项目产生实质性影响，对项目实施进度影响较小，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、由于“日发精机研究院建设项目”增加了实施地点，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批、备案或变更手续。公司将积极争取尽早完成与该项目变更相关的政府审批手续。
五、相关审议及批准程序
本次变更部分募集资金投资项目内容事项涉及关联交易，公司第六届董事会第十四次会议、公司第六届监事会第十次会议在关联董事、监事回避表决的情况下审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》等相关事项，关联交易价格按照经评估的价值确定，程序合规、价格公允；公司独立董事发表了独立意见并全体同意该事项。上述议案尚需提交股东大会非关联股东审议通过。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
本次变更部分募集资金投资项目内容事项涉及关联交易，公司审议《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》等相关议案时履行了关联交易程序，关联交易价格按照经评估的价值确定，程序合规、价格公允；公司独立董事发表了独立意见并全体同意该事项。上述议案尚需提交股东大会非关联股东审议通过。
公司本着谨慎使用募集资金的原则调整募集资金用途，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，有利于促进公司的生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东利益，符合公司长远发展战略。
因此，本次变更部分募集资金投资项目内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本保荐机构对日发精机变更部分募集资金投资项目内容无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司变更部分募集资金投资项目内容的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
曲洪东 胡连生
海通证券股份有限公司2018年1月26日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-055广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2015年4月27日开市起停牌。公司分别于2015年4月28日、2015年5月5日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨股票继续停牌公告》。2015年5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年5月12日起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。公司分别于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2015年6月5
日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满延期复牌的公告》，计划争取在2015年8月11日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。公司分别于2015年6月12日至2015年8月7日期间，每五个交易日发布一次《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。由于项目进展相关事项仍需进一步的商讨和论证，标的资产涉及政府相关部门的审批，程序较为复杂，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月11日开市起继续停牌，最晚将于2015年11月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。公司已于2015
年8月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2015年8月13日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满延期复牌的公告》,2015年8月20日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。
截止本公告日，公司与交易对手方及其他相关各方为推进本次发行股份购
买资产交易的完成，就发行股份购买资产方案作了大量的沟通和论证工作。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，组织券商、律师、会计师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况、行业发展、相关风险等，并与交易对手方就估值、合作模式、后续发展规划进行反复磋商，发行股份购买资产的具体方案仍在进一步完善、调整和补充，政府相关部门的审批工作仍在进一步沟通和反馈，公司将充分关注事项进展，尽快完成相关工作。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
会专字[2018]1882号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制鉴证报告 1-2
鞍山重型矿山机器股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称鞍重公司）管理层编制的于2017年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供鞍重公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为鞍重公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是鞍重公司管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鞍重公司与财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，鞍重公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2017年 12月 31日在所有重大方面是有效的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
东吴证券股份有限公司
关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
本次重组是否构成重组上市的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任本次江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问。
飞力达拟向CHINA LOGISTICS HOLDING XXXVIIISRL（以下简称“巴巴多斯普洛斯”）、宁波颢成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“颢成投资”）发行股份购买其合计所持苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司（以下简称“望亭普洛斯”）100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。但是本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组委审核。
本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市，理由如下：一、关于重组上市的规定
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计
的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
二、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市
本次交易前，上市公司实际控制人为沈黎明、姚勤、吴有毅，三人合计控制公司154,280,923股股份，占公司总股本42.20%；本次交易完成后，在不考虑配套募集资金发行股份的情况下，沈黎明、姚勤、吴有毅直接控制上市公司股权比例为37.39%，在考虑配套募集资金发行股份的情况下，沈黎明、姚勤、吴有毅直接控制上市公司股权比例为37.28%，仍为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权的变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达国际物流股份有限公司本次重组是否构成重组上市的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
曾亮
齐磊
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-011
福建圣农发展股份有限公司
2013年度第一期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证福建圣农发展股份有限公司 2013年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：福建圣农发展股份有限公司
2.债券名称：福建圣农发展股份有限公司2013年度第一期短期融资券
3.债券简称：13圣农CP001
4.债券代码：041358031
5.发行总额：人民币4亿元
6.债券期限:365天
7.本计息期债券利率：4.59%
8.还本付息方式:利随本清
9.付息兑付日：2014-03-29（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间
市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：福建圣农发展股份有限公司
联系人：廖俊杰
联系方式：13960650698
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：杨佳木吴萍萍
联系方式：021-20625866 0591-87892905
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-63325290 021-63323832
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日
广东威华股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
广东威华股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东威华股份有限公司章程》等的有关规定，在公司召开第五届董事会第三十次（临时）会议审议《关于子公司与江西万弘高新技术材料有限公司进行关联交易的议案》之前，我们作为广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，经认真审阅相关文件，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司子公司深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司与江西万弘高新技术材料有限公司进行关联交易事项发表事前认可意见如下：
根据公司2016年5月17日披露的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，江西万弘高新技术材料有限公司为公司非公开发行股份的拟增资控股对象，公司子公司向其采购稀土氧化物，该事项构成关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及全体股东利益的行为。我们同意将《关于子公司与江西万弘高新技术材料有限公司进行关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（此页无正文为《广东威华股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 丘运良 祝函
2016年9月12日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-057深圳欧菲光科技股份有限公司
关于员工增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高公司凝聚力和市场竞争力，让员工分享公司发展的成果。深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）筹划员工增持本公司股票，本次计划总资金规模不低于12,000万元人民币，参与员工数为318人。
一、资金规模及资金来源
本次持股计划总规模不低于12,000万元人民币，资金来源系银行贷款。
二、参与人员
本次持股计划由公司部分经理级以上员工共计318人。
三、锁定期
自本次增持计划完成后锁定十二个月。
四、担保条件
本次员工增持计划由董事长提供保本担保。待锁定期结束，所有股票变现后，如变现金额低于购买股票的成本，中间差额（含利息）由公司董事长蔡荣军先生兜底补足。如果变现金额有浮盈，则盈利部分直接发放给个人。
五、其他
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2015年7月10日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—089
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2018年 9月 9日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2018年9月14日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司原董事宫明杰先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名余宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意提名的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
议相关事项的独立意见
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于圣邦微电子（北京）股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称： 圣邦股份|
|保荐代表人姓名：彭捷|联系电话：010-60833022|
|保荐代表人姓名：赵昌川|联系电话：010-60833011|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．主要股东持股意向承诺|是|不适用|
|3．稳定公司股价的预案及相关承诺|是|不适用|
|4．信息披露相关承诺|是|不适用|
|5．承诺约束措施|是|不适用|
|6．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7．利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8．避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2017-005
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 1月18日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人董中浪，作为江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏飞力达国际物流股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为江苏飞力达国际物流股份有限公司或其附属企业、江苏飞
力达国际物流股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括江苏飞力达国际物流股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏飞力达国际物流股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人董中浪郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
声明人（签署）：
董中浪
日期： 2014年4月14日
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司第六届董事会第五次会议于 2017年 4月 17日召开，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现发表如下独立意见：
1.本次公司提名聘任王洋为副总经理兼董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；
2.经审核，王洋不存在《公司法》第 146条规定的禁止任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备行使与其职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格。
3.王洋董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
综上所述，我们同意董事会的上述决定。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：雷维礼、范自力、刘阳
二〇一七年四月十七日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于武汉三特索道集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
众环专字（2014）010906号武汉三特索道集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《武汉三特索道集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》）进行了专项鉴证。
贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《自筹资金投入募投项目专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 杨红青
中国注册会计师 彭燕
中国 武汉 2014年10月27日
武汉三特索道集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2013年2月24日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于2013年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2013年4月18日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于2013年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2014年1月6日，公司召开了第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修订2013年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2014年1月22日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修订2013年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
经2014年8月20日中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]876号）文核准，本公司于2014年10月13日向武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉创时新一投资发展有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）18,666,666股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币22.5元，募集资金总额为人民币419,999,985.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币16,818,666.67元，实际募集资金净额为人民币403,181,318.33元。上述资金已于2014年10月14日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月15日出具的“众环验字(2014)010066号”验资报告审验。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司《2013年度非公开发行A股股票预案（修订）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
本报告书共3页第1页
||
|-|
|投资总额|
|11,10018,50010,3006,0002,220|
|48,120|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2014年 10月 22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计7,113.87万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
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|-|
|募集资金投入总额|
|8,10017,7006,300|
|32,100|

注：上述自筹资金投入金额系自2013年2月24日公司第八届董事会第八次临时会议后，公司以自筹资金投入上述募投项目金额。
（1）保康九路寨生态旅游区项目
截止2014年10月22日止，保康九路寨生态旅游区项目实际预先投入资金1,543.39万元，其中：土建安装支出936.54万元、前期勘测设计支出151.50万元、采购设备及其他支出455.35万元。预先投入资金来源为公司自筹资金。
（2）崇阳浪口温泉度假区景区项目
截止2014年10月22日止，崇阳浪口温泉度假区景区项目实际预先投入资金2,927.54万元，其中：土地征用及拆迁补偿款 293.07万元、土建安装支出 1,231.23万元、前期勘测设计支出415.17万元、采购设备及其他支出988.07万元。预先投入资金来源为公司自筹资金。
（3）南漳三特古兵寨文化旅游区项目
截止 2014年 10月 22日止，南漳三特古兵寨文化旅游区项目实际预先投入资金 2,642.94
本报告书共3页第2页
万元，其中：土地征用及拆迁补偿款142.20万元、土建安装支出1,851.10万元、前期勘测设计支出192.14万元、采购设备及其他支出457.50万元。预先投入资金来源为公司自筹资金。
武汉三特索道集团股份有限公司
2014年10月27日
本报告书共3页第3页
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-053
广东国立科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的两个《发明专利证书》，具体情况如下：
一、发明专利名称：一种耐低温改性塑料的制备方法
证书号：第3299431号
专利号：ZL 2016 1 1056978.5
专利申请日：2016年11月25日
专利权人:广东国立科技股份有限公司
授权公告日：2019年03月19日
专利权期限：二十年，自申请日起算
本发明涉及了一种耐低温改性塑料的制备方法，本发明得到的耐低温改性塑料在严寒情况使用，仍然具有较高的韧性、耐磨性能以及抗冲击性能，且阻燃性能优良。
二、发明专利名称：一种自洁纳米注塑复合材料及其制备方法
证书号：第3410371号
专利号：ZL 2017 1 0865558.X
专利申请日：2017年09月22日
专利权人:广东国立科技股份有限公司
授权公告日：2019年06月11日
专利权期限：二十年，自申请日起算
本发明涉及纳米注塑复合材料技术领域，本发明的复合材料包括合金和一体成型于合金表面的塑料。本发明的复合材料通过在配方中引入自洁料，实现自洁功能；通过引入过渡金属镍和酸性催化剂使得自洁层与基体树脂具有较好的粘结强度，延长材料的使用寿命。
上述两个发明专利证书的取得，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司相关产品性价比、市场竞争力的提升产生积极影响，并有利于公司知识产权保护体系的进一步完善，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2019年7月30日
上海市浦栋律师事务所
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会
之
法 律 意 见 书
中国·上海
浦东新区东方路 710号
汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122
电话:(021)58204822传真:(021)58203032
上海市浦东东方路710号
6/F Tomson Financial Building汤臣国际金融大厦六楼
710 Dong Fang Road邮编 : 200122 Shanghai 200122 P. R. China电话 : 86-21-58204822 Tel. : 86-21-58204822传真 : 86-21-58203032
Fax : 86-21-58203032关于新疆中泰化学股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会法律意见书
上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)委托对公司2014年5月13日召开二○一四年第三次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书,审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件，参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格，听取了本次股东大会所有议案，并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见:
一.本次股东大会的召集、召开程序
1.公司五届八次董事会于2014年4月25日决议通知召开本次股东大会,并于2014年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊上予以了公告，决议列出了大会审议的所有议题,以及会议召开时间、地点、联系人、股东授权委托书等。
2.本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大
会根据上述公告内容如期召开了现场会议，董事长王洪欣因工作原因无法参加会议，经半数以上董事推举由董事范雪峰主持会议，对议案进行了报告。
3.网络投票的时间为：2014年5月12日至2014年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日15:00至2014年5月13日15:00期间的任意时间。
本次会议股权登记日为2014年5月8日。
因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》，以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。
二.出席会议人员资格的合法有效性
1.出席现场会议的股东和委托代理人
经本所律师验证,出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合法有效的。
2.列席现场会议的其他人员
经本所律师验证,列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。
3.网络投票事宜公司委托深圳证券信息有限公司根据深圳交易所规定和网络投票情况予以统计。
三.本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会现场会议表决由出席现场会议股东及委托代理人以投票方式表决。经本所律师验证,出席会议的股东及股东代表所持有表决权的股份为488,313,771股，占公司股份总数的35.1244％。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计情况，通过网络投票的股东
有17人，有表决权的股份数为2,610,286股，占公司股份总数的0.1878%。
综上，经合并统计，出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的表决权的股份数为：490,924,057股，占公司股份总数的35.3122%。
2.本次股东大会审议了以下议案：
审议关于向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案。
3.上述议案涉及关联交易，关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司已予以回避；经表决，此项议案表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的95%以上。因此此项议案获得股东大会通过。
4.本次股东大会未有新提案。
本所律师认为：本次股东大会议案获得通过，大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、证券交易所等法律法规、规范性文件的规定。
四.结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二○一四年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
本法律意见书正本三份。
《关于新疆中泰化学股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会
法律意见书》之签署页：
上海市浦栋律师事务所 经办律师：唐勇强
负责人：毛柏根 张 立
签署日期：二○一四年五月十三日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于公司向招商银行申请银行授信事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司向招商银行申请银行授信事宜进行了认真审查，并就此事发表独立意见如下：公司向招商银行福民支行申请不超过 4亿元授信额度，是为了保证国际业务及公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司国际业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
独立董事：汪旭光、易德鹤、周友苏
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见美格智能技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司法》、《证券法》的相关要求和规定，作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2019年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表如下专项说明和独立意见：
1、本报告期内未发生公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东占用公司资金的情况。
2、本报告期内未发生公司其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的其他关联方占用公司资金的情况。
3、截至到本报告期末，公司未进行任何对外担保。
二、公司独立董事关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经过审阅《关于会计政策变更的议案》，我们认为：公司本次会计政策变更是
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司本次会计政策变更。
(以下无正文)
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见(本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
黄力 黄晖 夏成才