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证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-052江苏中超电缆股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年5月21日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“中超利永”）的通知，中超利永完成了营业执照变更登记业务。变更内容如下：
1、原注册资本：10,000万元人民币
现注册资本：30,000万元人民币
2、原股本结构：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比（%）|
|江苏中超电缆股份有限公司|现金|7,000.00|70.00%|
|沈鹏|现金|1,500.00|15.00%|
|蒋程华|现金|600|6.00%|
|沈映斌|现金|450|4.50%|
|蒋宁君|现金|250|2.50%|
|杨其明|现金|100|1.00%|
|夏宁|现金|100|1.00%|
|合计||10,000.00|100%|

现股本结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比（%）|
|江苏中超电缆股份有限公司|现金|21,000.00|70.00%|
|沈鹏|现金|2,500.00|8.33%|
|沈映斌|现金|1,700.00|5.67%|
|蒋程华|现金|600|2.00%|
|蒋宁君|现金|250|0.83%|
|杨其明|现金|100|0.33%|
|夏宁|现金|100|0.33%|
|上海春秋堂艺术品拍卖有限公司|现金|100|0.33%|
|吕尧臣|现金|100|0.33%|

顾邵培 现金 100 0.33%
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|-|-|-|-|
|李昌鸿|现金|100|0.33%|
|曹亚麟|现金|100|0.33%|
|季益顺|现金|100|0.33%|
|毛国强|现金|100|0.33%|
|徐达明|现金|100|0.33%|
|李守才|现金|100|0.33%|
|程辉|现金|100|0.33%|
|束旦生|现金|100|0.33%|
|华健|现金|100|0.33%|
|张振中|现金|100|0.33%|
|蒋小彦|现金|50|0.17%|
|唐斌杰|现金|100|0.33%|
|高雪峰|现金|100|0.33%|
|吴界明|现金|100|0.33%|
|吴东元|现金|100|0.33%|
|李寒勇|现金|100|0.33%|
|范国华|现金|100|0.33%|
|黄云云|现金|100|0.33%|
|朱勤勇|现金|100|0.33%|
|周宇杰|现金|100|0.33%|
|马璟辉|现金|100|0.33%|
|张寅|现金|100|0.33%|
|吴云峰|现金|100|0.33%|
|王强|现金|100|0.33%|
|刘进|现金|100|0.33%|
|袁小强|现金|100|0.33%|
|鲍青|现金|100|0.33%|
|王祥|现金|50|0.17%|
|尹旭峰|现金|50|0.17%|
|王雪锋|现金|50|0.17%|
|符敏|现金|300|1.00%|
|许幼红|现金|200|0.67%|
|王永刚|现金|150|0.50%|
|合计||30,000.00|100%|

截止本公告日，中超利永取得了无锡市宜兴工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
1、名称：宜兴市中超利永紫砂陶有限公司
3、住所：宜兴市徐舍镇振丰东路999号
4、法定代表人：杨飞
5、注册资本：30,000万元整
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：紫砂壶，书法、绘画作品，工艺美术品，家具，玻璃制品，瓷器，陶器的销售；日用百货的零售；木制、竹制茶具的制造及销售；手工技艺的紫砂工艺品的制造；文化艺术品的咨询服务（除鉴定评估）；价格评估；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年五月二十一日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-072浙江华策影视股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）的通知，大策投资将其所持有的公司无限售股 11,620,000股质押给中信建投证券股份有限公司，并已于 2015年 9月 9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 9月 9日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，大策投资共持有本公司股份 220,320,000股，占公司股份总数的22.46%，其中本次质押股份 11,620,000股，占大策投资持有本公司股份的5.27%，占公司总股本的1.18%；累计质押股份108,620,000股，占大策投资持有本公司股份的49.30%，占公司总股本的11.07%。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年9月18日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-007四川日机密封件股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员减持计划实施完毕的公告
股东陈虹、尹晓、夏瑜保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日披露了《关于部分董事及高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-058），公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹先生和高级管理人员尹晓先生、夏瑜女士计划自上述公告披露之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份，合计减持股份数量不超过950,000股，不超过公司总股本比例0.8905%（若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。）。
2018年9月10日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以公司2018年6月30日总股本106,680,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至192,024,000股，上述权益分配于2018年9月25日实施完毕。故公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹先生和高级管理人员尹晓先生、夏瑜女士拟减持股票数量进行相应调整。
近日，公司收到陈虹先生、尹晓先生及夏瑜女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持数量||占公司总股本比例|
||股东姓名||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|陈 虹||集中竞价||2018年9月26日||25.68||294,000||0.1531||
|||--||--||--||294,000||0.1531||
||合计|||||||||||

截至本公告披露日，减持计划期限已经届满，在此期间内尹晓先生、夏瑜女士未通过任何方式减持其所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份|||
||股东姓名||股份性质||||||||||
||||||||占公司|）||||占公司|
||||||股数（股）|||||股数（股）|||
||||||||总股本比例（%|||||总股本比例（%）|
|陈 虹||合计持有股份||4,114,800||2.1429|||3,820,800||1.9898||
|||其中：无限售条件股份||1,028,700||0.5357|||734,700||0.3826||
|||有限售条件股份||3,086,100||1.6071|||3,086,100||1.6071||
|尹 晓||合计持有股份||1,710,000||0.8905|||1,710,000||0.8905||
|||其中：无限售条件股份||427,500||0.2226|||427,500||0.2226||
|||有限售条件股份||1,282,500||0.6679|||1,282,500||0.6679||
|夏 瑜||合计持有股份||1,944,000||1.0124|||1,944,000||1.0124||
|||其中：无限售条件股份||486,000||0.2531|||486,000||0.2531||
|||有限售条件股份||1,458,000||0.7593|||1,458,000||0.7593||

注：股东减持的股份来源：首次公开发行前已发行的股份及上市后送转的股份。
二、其他情况说明
1、相关董事、高级管理人员减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件以及公司首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺；
2、相关董事、高级管理人员减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；
3、本次减持计划的实施不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、陈虹先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、尹晓先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
3、夏瑜女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关证明文件。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年二月十一日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-070
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议于 2015年 7月 8日 14:30在公司会议室以现场会议方式召开。
会议通知于 2015年 7月 3日以专人或者电子邮件方式送达全体监事，会议应到监事3位，实际现场出席会议监事3位。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴孟先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过了《关于对外投资北京益动思博网络科技有限公司暨关联交易的议案》为加快公司外延式发展的步伐，夯实“平台+内容+终端+应用”的全产业链架构布局，公司拟与乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）联合投资北京益动思博网络科技有限公司（以下简称“北京益动”），其中公司以自有资金出资1,000万元，乐视体育出资500万元。
北京益动主要业务为益动 GPS APP的开发和推广，目前在Android、iOS、 Windows Phone平台均已推出应用程序。益动 GPS APP主要功能模块为：记录运动数据。通过手机的GPS模块获取定位信息，从而获得用户运动的轨迹、距离、时间、速度等信息，并计算热量消耗。用多种方式统计用户的运动数据，并提供详细的展示和分析功能，同时还能将记录分享到各社交平台、好友系统。通过关联推荐和搜索的方式查找并添加好友，第一时间获得好友的运动信息，可以做点赞和评论等操作，还可以和好友进行排行榜PK，增加互动元素和刺激用户活跃度。此次投资对于乐视网在社群O2O及运动健康领域的布局有较大的意义。
本次投资完成后，北京益动股权结构如下表：
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|-|-|-|-|
|公司股东|出资方式|出资金额（元）|出资比例（%）|
|乐视网|货币|19602.93|13.33%|
|乐视体育|货币|68632.32|46.67%|
|张翮|货币|52,941.15|36.00%|
|冯铭琦|货币|5,882.35|4.00%|
|合计|货币|147,058.75|100.00%|

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
监事会
二〇一五年七月八日
关于湖南大康牧业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南大康牧业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：湖南大康牧业股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2014年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关于公司第五届董事会第七次（临时）会议决议、关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知。
2、刊登在 2014年11月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关议案的独立意见；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了公司第五届董事会第七次（临时）会议决议、关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知。
3、公司本次临时股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次临时股东大会的现场会议于2014年12月15日14:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村七号会议室召开。
（2）本次临时股东大会的网络投票时间为2014年12月14日至2014年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月15日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召集人资格、股东及代理人
（一）本次临时股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共26人，代表股份1,972,647,457股，占公司总股份的68.3277%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表股份1,972,119,517股，占公司总股份的68.3094%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表股份527,940股，占公司总股份的0.0183%；以回避表决方式现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份1,596,111,000股，占公司总股份的55.2854%）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计21人，代表股份145,544,641股，占公司总股份的5.0413%。
现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法
有效。
三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果
出席本次临时股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现
场投票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》
经查验，同意1,972,647,457股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意145,544,641股，占中小投资者参加会议投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占中小投资者参加会议投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占中小投资者参加会议投票有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的议案》
关联股东上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人（即：吉隆厚康实业有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司、吉隆和汇实业有限公司）予以了回避表决。
经查验，同意376,502,157股，占参加会议有表决权股份总数的99.9909%；
反对27,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0074%；弃权6,400股（其中,因未投票默认弃权6,400股），占参加会议有表决权股份总数的0.0017%。
其中中小投资者表决情况为：同意145,510,341股，占中小投资者参加会议投票有表决权股份总数的99.9764%；反对27,900股，占中小投资者参加会议投票有表决权股份总数的0.0192%；弃权6,400股（其中,因未投票默认弃权6,400股），占中小投资者参加会议投票有表决权股份总数的0.0044%。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2014年第四次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2014年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2014年第四次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2014年第四次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页系《湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人： 律师：____________
李 荣 吕 杰
____________
陈孝辉
二○一四年十二月十五日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-007成都市路桥工程股份有限公司
关于股东持股达到15%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 27日收到股东李勤委托代理人送达的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》披露，截至2016年1月26日，信息披露义务人李勤通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股份合计 111,009,045股，占本公司股份总额的15.054%。信息披露义务人已根据《上市公司收购管理办法》的规定，披露了《简式权益变动报告书》，详见 2016年 1月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
本次权益变动前，截至 2016年 1月 14日，李勤通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股份合计74,000,029股，占本公司股份总额的10.035%，并于2016年1月18日披露了《简式权益变动报告书》，详见当日巨潮资讯网相关公告。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-049科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）第七届监事会第二十五次会议于 2019年 8月 28日下午 14:30在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2019年 8月 22日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于科华恒盛股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会成员一致认为：1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2019
年上半年的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2019年聘任会计师事务所的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于变更会计政策的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相
关文件进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司
监事会
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017－038
德展大健康股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的通知于 2017年 8月 8日发送于各参会董事；公司于 2017年 8月 18日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于会计政策变更的议案
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的规定对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、公司 2017年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年半年度报告全文》以及在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《公司2017年半年度报告摘要》。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-001四川中光防雷科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 5月 14日、2015年 5月 15日、2015年 5月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、上市公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、产品销售市场集中的风险
近几年来公司防雷产品销售已涵括通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑等行业，但收入结构中仍以通信行业销售为主，报告期内通信行业的销售占比分别为88.15%、84.54%和83.54%，因此通信行业固定资产投资金额对公司业绩具有较大影响。
2012年-2014年，国内通信行业的固定资产投资分别为 3,616.20亿元、3,754.70亿元和3,992.60亿元，公司营业收入随着通信行业固定资产投资的增加也逐年增加。如果通信行业固定资产投资规模减少，公司可能存在业绩大幅下滑的风险。
2、客户相对集中的风险
报告期内，公司前五大客户销售占比分别为73.29%、67.66%和71.28%。公司客户集中度较高主要是由下游客户行业特征决定的。公司产品销售主要面对通信设备制造商及其配套企业，从全球市场来看，通信设备制造行业集中度较高，主要为爱立信、诺基亚、华为、中兴通讯、阿尔卡特-朗讯等几强并列。虽然公司与下游核心客户如爱立信、华为、中兴通讯等保持了长期稳定的合作关系，并且也在不断开拓新客户、发展新领域市场，但是通信行业客户相对集中的风险并不能完全化解。
未来如果上述客户的经营效益波动，或者因公司产品出现质量问题或其他原因导致上述客户的满意度大幅下降甚至终止与公司的客户关系，将给公司的经营业绩造成较大不利影响。
3、市场竞争风险
我国雷电防护行业目前处于快速发展的阶段，但竞争格局比较分散，整体市场集中度不高。目前国内市场中除了 PHOENIXCONTACT、DEHN、OBO等国际领先企业以及少数国内防雷企业外，其他防雷企业规模普遍较小，其主要生产同质化的中低端防雷产品，市场竞争激烈。
如果国际领先企业加大本土化经营力度，以及国产品牌厂商在技术、经营模式方面的全面跟进，市场竞争将日趋激烈，公司可能会因为竞争加剧出现业绩下降的风险。
4、人力成本上涨的风险
2012年-2014年公司生产人员薪酬占当期制造成本的比例平均为12.06%、管理人员薪酬占管理费用的比例平均为47.54%、销售人员薪酬占销售费用的比例平均为43.18%。随着国内物价水平的持续上涨，报告期内公司员工薪酬也呈现稳步上涨趋势。未来如果公司不能有效控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。
5、毛利率下滑的风险
报告期内公司主导产品为SPD产品，其销售占比均超过80%，因此SPD产品毛利率水平及波动状况直接决定了公司综合毛利率的水平及波动状况。报告期内公司SPD产品的毛利率分别为39.90%、38.17%和41.18%，2013年毛利率有小幅下滑。
SPD产品为电子类产品，随着技术更新、规模化效应以及市场化竞争，其定型产品价格总体呈现稳步下降趋势，同样其主要原材料气放管、压敏电阻等电子元器件价格亦呈现稳步下降趋势。在SPD产品定价上，定型产品参考原有价格下调一定比例确定；升级产品或新产品按照由公司按成本加成法原则与客户协商确定销售价格。因此公司SPD产品毛利率波动主要受两方面因素影响：一是原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用摊薄能否覆盖产品价格下降的幅度；
二是升级产品或新产品的销售占比情况。
未来如果公司原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用不能覆盖产品价格下降幅度，以及升级产品或新产品销售比例下降，公司产品毛利率将存在下滑的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 4日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-04/1200958902.PDF）“第四节风险因素”
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-155浙江宏磊铜业股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，公司拟以自筹资金出资 5000万元人民币设立深圳民盛大数据技术有限公司、拟以自筹资金出资 5000万元人民币设立深圳前海民盛供应链管理有限公司。（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。
公司于 2016年 10月 16日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关内控制度中有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为浙江宏磊铜业股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：深圳民盛大数据技术有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5000万元人民币
资金来源及出资方式：自筹资金（5年认缴期，首期认缴500万元）
法定代表人：闫伟
注册地址：广东省深圳市
经营范围：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务等。
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5000万元人民币
资金来源及出资方式：自筹资金（5年认缴期，首期认缴500万元）
法定代表人：田铮
注册地址：广东省深圳市
经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；网上从事商贸活动；经营进出口业务等。
上述信息以登记机构最终核准内容为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
公司设立深圳民盛大数据技术有限公司、深圳前海民盛供应链管理有限公司，能够加快推进公司产业转型的步伐，拓展良好发展空间和提升公司的盈利能力。
2、设立全资子公司对公司的影响
当前，公司正在办理重大资产购买重组的实施工作，收购广州合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权后，公司经营产业将向第三方支付方向转型，设立全资子公司有利于推进公司产业转型升级，提高公司经营业绩，进一步拓展企业发展空间。
3、设立全资子公司存在的风险
本次公司拟投资设立全资子公司是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自筹资金，且注册资金为分期认缴，对公司的正常生产经营不会造成重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低设立子公司的风险。
五、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-041软控股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次非公开发行股份解除限售的股份数量为 68,423,257股，占截止公告之日公司总股本的7.33%；
2、本次限售股份可上市流通日为2018年7月16日。
一、公司非公开发行股份发行情况和股本情况
软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）2015年非公开发行股票的申请于 2015年5月6日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年5月26日，中国证监会核发《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】992号）。根据证监会批复，公司于2015年7月向特定投资者非公开发行股票，共发行68,423,257股人民币普通A股，其中发行对象及其获得配售的情况如下：
||||
|-|-|-|
|投资者全称|获配数量（股）|占截止公告之日公司总股本的比例|
|招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)|5,388,369|0.58%|
|国金证券股份有限公司|17,058,152|1.83%|
|涌金投资控股有限公司|13,465,906|1.44%|
|上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）|3,411,630|0.37%|
|王健摄|17,058,152|1.83%|
|郑海若|6,020,524|0.64%|
|李培祥|6,020,524|0.64%|
||68,423,257|7.33%|

2015年非公开发行股票于2015年7月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股份登记手续，于 2015年 7月 15日在深圳证券交易所上市，该事项详见 2015年 7月 14日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《软控股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《软控股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》。
在上述非公开发行股票前公司总股本为 750,165,000股，非公开发行股票后公司总股本变更为818,588,257股。截至公告之日，公司的总股本为933,986,674股。
较2015年非公开发行股票后总股本增加了115,398,417股，股本历次变动情况如下：1、限制性股票回购注销
2016年4月20日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》，回购注销限制性股票3,120,000股，并于2016年6月23日办理完成，公司总股本由818,588,257股变更为815,468,257股。
2、2016年非公开发行股份
2016年6月22日经中国证券监督管理委员会《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号）核准了公司非公开发行 123,198,417股新股，公司总股本由815,468,257股变更为938,666,674股。
3、限制性股票回购注销
2017年4月25日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》，回购注销限制性股票 3,222,000股，并于 2017年 6月 29日办理完成，公司总股本由938,666,674股变更为935,444,674股。
4、限制性股票回购注销
二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
（一）关于股份锁定的承诺
认购本公司非公开发行 A股股票的发行对象在《软控股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中承诺：自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不转让，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售锁定。
截至本公告日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。
（二）资金占用及违规担保
截至本公告日，本次申请解除限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司亦未存在对其违规担保的情况。
三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年7月16日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量68,423,257股，占截止公告之日公司股份总数7.33%。
3、本次解除限售股份明细如下：
（本次涉及的股东人数为7名，涉及的证券账户为7户。）
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|-|-|-|-|-|
|股东全称|账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|占截止公告之日公司总股本的比例|
|上海东方证券资产管理有限公司|招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)|5,388,369|5,388,369|0.58%|
|国金证券股份有限公司|国金证券股份有限公司|17,058,152|17,058,152|1.83%|
|涌金投资控股有限公司|涌金投资控股有限公司|13,465,906|13,465,906|1.44%|
|上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）|上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）|3,411,630|3,411,630|0.37%|
|王健摄|王健摄|17,058,152|17,058,152|1.83%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|郑海若|郑海若|6,020,524|6,020,524|0.64%|
|李培祥|李培祥|6,020,524|6,020,524|0.64%|
||合 计|68,423,257|68,423,257|7.33%|

四、本次解除限售前后公司的股本结构
公司本次可解除限售数量为68,423,257股。本次解除限售后，有限售条件股份数量为115,045,274股。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动（股）||
|数量(股)|比例||数量(股)|
|183,468,531|19.64%|-68,423,257|115,045,274|
|0|0%|0|0|
|115,045,274|12.32%|0|115,045,274|
|68,423,257|7.33%|-68,423,257|0|
|750,518,143|80.36%|68,423,257|818,941,400|
|750,518,143|80.36%|68,423,257|818,941,400|
|933,986,674|100%|0|933,986,674|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-157
江苏爱康科技股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年12月6日（星期三）下午14:00开始
网络投票时间：2017年12月5日至6日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 6日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2017年12月5日下午15:00至2017年12月6日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 11人，代表股份1,111,311,900股，占公司有表决权股份总数的24.7461％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,111,287,200股，占公司有表决权股份总数的24.7455%。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 24,700股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7人，代表股份 3,483,500股，占公司有表决权股份总数的0.0776%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 3,458,800股，占公司有表决权股份总数的0.0770%。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 24,700股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的提案》
表决结果：同意 1,111,294,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对 17,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,465,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4861%；反对 17,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、杨诗雯
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2018-027成都利君实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无修改议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、召开本次股东大会的通知公告刊登在 2018年 3月 21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开的时间：2018年4月10日（星期二）14：00；
网络投票时间：2018年4月9日（15：00）—2018年4月10日（15：00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年4月9日下午15：00至2018年4月10日下午15： 00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何亚民先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 4人，代表股份 779,393,920股，占公司有表决权股份总数的77.7450%。
其中：参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份779,391,920股，占公司有表决权股份总数的77.7448%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 1人，代表股份 2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案：
议案1、关于修订公司《章程》的议案
总表决情况：同意779,391,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意公司结合实际情况并根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关条款要求对公司《章程》部分条款进行修订。
议案2、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案
总表决情况：同意779,391,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意公司及全资子公司使用不超过人民币 20,000万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金）和不超过人民币 40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所申林平律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十一日
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议做出的关于公司高管聘任及董事调整发表如下独立意见：
一、对新聘高级管理人员的独立意见
经对本次拟聘任的高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为张向东先生具备担任相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经了解，张向东先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意第三届董事会第二十一次会议对张向东先生的聘任决议。
二、对公司董事调整的独立意见
我们同意提名胡辉先生增补为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们经过审阅胡辉先生的履历资料，认为其不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
我们认为，被提名人员具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
梁飞媛
张杰军
陈卫东
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-027奥飞娱乐股份有限公司
关于全资子公司奥飞实业向银行申请综合授信
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2018年3月9日召开的第四届董事会第二十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司奥飞实业向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司的全资子公司广东奥飞实业有限公司（以下简称“奥飞实业”）向银行申请1.5亿人民币的授信额度，并由公司提供100%连带责任担保，担保期限不超过1年。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
本次担保事宜经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过后，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东奥飞实业有限公司
2、法定代表人：蔡晓东
3、成立日期：2014年10月30日
4、注册地址：汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园2、3、4幢
5、注册资本：1.5亿元人民币
6、经营范围：制造、加工、销售：玩具，工艺品（象牙和犀角及其制品除外），数码电子产品，通信设备，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；货物进出口、技术进出口。
8、财务状况： （单位：人民币万元）
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|项目|2017 年 12月|2018 年 1月|
|资产总额|51,310.08|47,100.87|
|负债总额|29,025.86|24,707.18|
|流动负债总额|29,025.86|24,707.18|
|银行贷款总额|9,901.00|9,901.00|
|净资产|22,284.22|22,393.69|
|项目|2017 年 1-12 月|2018 年 1月|
|营业收入|83,836.59|5,388.78|
|利润总额|1,995.83|145.96|
|净利润|2,045.28|109.47|

截至2018年1月31日，奥飞实业的资产负债率为52.46%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。
三、担保协议的主要内容
奥飞实业拟向银行申请授信额1.5亿人民币，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年2月28日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为157,374万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的32.82%，其中对子公司的担保额度为147,374万元。
截至 2018年 2月 28日，公司实际担保余额为 38,408.77万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的8.01%，其中对子公司实际担保余额为 37,605.84万元。
本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.13%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保额度为 172,374万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的35.95%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的20.60%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、董事会意见
奥飞实业为公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额1.5亿人
民币，并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞实业提供担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年三月十日