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证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019023贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司
贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、为满足贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）经营的需要，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为控股子公司北源公司向金融机构贷款5,000万元提供不可撤销的连带责任担保。
2、2019年3月26日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 11名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。
3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、北源公司基本情况
贵州北源电力股份有限公司于 2003年 8月 8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建 77栋 3号楼 321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为 29,025万元，法定代表人为何理猛。
经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。
北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。
2、北源公司主要财务状况
单位：元
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|项目|2018年12月31日金额|
|资产总额|883,277,233.88|

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|负债总额|806,248,966.71|
|净资产|77,028,267.17|
|项目|2018年|
|营业收入|100,893,311.98|
|利润总额|-15,458,879.62|
|净利润|-15,458,879.62|

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司北源公司向金融机构贷款 5,000万元提供不可撤销的连带保证担保，具体以公司与金融机构签订的相关合同为准。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
北源公司为本公司持股51.94%的控股子公司，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都等水电站。公司依据被担保控股子公司必要的资金需要提供担保，有利于提高被担保公司的资金周转率，促进其经营稳定发展，提升经营效率。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司将加强对控股子公司的资金与经营管理和控制，避免担保风险。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。
3、其他股东担保情况说明：
北源公司为本公司控股子公司，本公司持股51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为
6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的
大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷
款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司本次融资租赁业务不再由其他股东提供相应担保。
五、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2019年3月26日召开了第九届董事会第二次会议，会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为：本次公司为北源公司担保对保障北源公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将此事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年年末，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为 48,000万元,占公司 2018年经审计净资产的比例为18.23%,全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的担保。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-022
百洋产业投资集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会（二）会议时间
现场会议召开时间：2019年 3月28日星期四下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月27日 15:00至2019年3月28日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。
（四）股权登记日：2019年 3月25日。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集人：公司董事会（经 2019年 3月 11日第三届董事会第三十五次会议决定召开）。
（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 27人，代表股份 176,590,782股，占公司有表决权总股份数的44.6714%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人，代表股份 163,154,446股，占公司有表决权总股份数的41.2725%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 24人，代表股份 13,436,336股，占上市公司有表决权总股份的3.3989%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2019年 3月 12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第三十五次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 176,567,902股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.9870%；反对 22,880股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0130%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意13,476,621股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.8305%；反对 22,880股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.1695%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
2、审议通过了《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 176,567,902股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.9870%；反对 22,880股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0130%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 13,476,621股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.8305%；反对 22,880股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.1695%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
3、审议通过了《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 176,567,902股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.9870%；反对 22,880股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0130%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 13,476,621股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的99.8305%；反对 22,880股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.1695%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、黄夏律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2019年第一次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-043福建冠福现代家用股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东陈烈权先生和蔡鹤亭先生的通知，其将持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次股票质押解除情况
陈烈权先生和蔡鹤亭先生原质押给中融（北京）资产管理有限公司（以下简称“中融资管”）的公司股份62,977,567股（占公司总股本的8.64%）和34,618,218股（占公司总股本的4.75%）因已还清中融资管的借款，已于 2015年 5月 18日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押解除手续。
上述质押情况请详见 2015年 3月 9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于大股东股票质押的公告》（公告编号：2015-007）。
二、累计质押情况
截止本公告日，陈烈权先生共持有公司股份94,466,350股，占公司总股本的12.96%，其中处于质押状态的股份累计数为 31,488,783股，占公司总股本的4.32%；蔡鹤亭先生共持有公司股份34,618,218股，占公司总股本的4.75%，其所持有的公司股份未进行质押。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017－56秦川机床工具集团股份公司
关于子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于 2017年 12月 27日收到子公司宝鸡机床集团有限公司通报，其子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称“忠诚机床”）重大诉讼事项：“恩和融资租赁（北京）有限公司（以下简称恩和公司）诉被告宝鸡忠诚机床股份有限公司融资租赁合同纠纷案”已有一审判决结果，现将有关情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
原告恩和融资租赁（北京）有限公司诉被告宝鸡忠诚机床股份有限公司融资租赁合同纠纷案由北京市顺义区人民法院于 2016年 6月 15日受理，案号分别为：[2016]京 0113民初 8642号、[2016]京 0113民初 8644号。
二、有关案件的基本情况
恩和公司起诉称：2015年恩和公司与北京安都机电设备有限公司（下称：安都机电）签署《售后回租合同》（合同编号ENZL-HZ-2015-004/006）。宝鸡忠诚机床股份有限公司（下称：忠诚机床）与恩和公司签署了《回购担保合同》（合同编号ENZL-HZ-2015-004.3/006.3）。现安都机电不能履行《融资租赁合同》项下义务，恩和融资要求忠诚机床承担回购担保责任。
恩和公司于 2016年 6月诉请至北京市顺义区人民法院，要求忠诚机床支付欠付租金 2506518.7元，违约金 454776元，律师费 50000元整，共计 3011294.7元（8642号案）；恩和公司要求忠诚机床支付欠付租金 2433846.15元，违约金 460000元，律师费 50000元整，共计 2943846.15元（8644号案）。
恩和融资公司称安都公司尚欠付其《售后回租合同》项下租金，仅系其单方的陈述和统计。安都机电同期向恩和融资公司账户支付的资金远大于恩和融资公司所述的还款金额，而且其也申请保全过安都公司和案件的另一保证人王涛的财产，其始终未说明从安都公司及王涛处受偿的金额。在此情况下，其起诉安都公司欠付其《售后回租合同》项下租金及违约金与事实相悖。
两案合并审理，于 2016年 9月 26日第一次开庭，完成了原告宣读起诉书和被告答辩环节，并进入法庭调查环节，对证据进行了部分质证后休庭。2017年 3月 27日，北京市顺义区人民法院根据案情需要决定追加北京安都机电设备有限公司为上述案件第三人，并以公告送达的形式给本案第三人送达相应的传票及其他法律文书。
上述情况已在公司定期报告中进行了披露。
北京市顺义区人民法院将两案合并审理并于 2016年 9月 26日、 2017年 8月 28日分两次开庭审理此案，忠诚机床代理人出庭应诉。
三、判决情况
北京市顺义区人民法院于 2017年 12月 19日做出两案的《民事判决书》（分别为[2016]京 0113民初 8642号、8644号），均判决“驳
回原告恩和融资租赁（北京）有限公司的全部诉讼请求。”
忠诚机床认为上述判决支持了忠诚机床的答辩意见，经公司研究，不会启动二审或再审程序。
因案件系一审判决非终审判决，且截至公告之日，两起案件仍在上诉期，不排除恩和公司不服一审判决会启动二审或再审程序的可能。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
依据忠诚机床与代理人北京大成律师事务所签订的《委托代理协议》，忠诚机床已向北京大成律事务所支付了本案的基础律师费 10万元；现一审法院已判决驳回恩和公司的全部诉讼请求，依据《委托代理协议》忠诚机床需向北京大成律事务所支付风险律师代理费，以恩和公司的起诉金额5955140.85元（其中8642号案件为3011294.7元， 8644号案件为 2943846.15元）的20%计算。
五、备查文件
1、《民事判决书》（[2016]京 0113民初 8642号）
2、《民事判决书》（[2016]京 0113民初 8644号）
3、《委托代理协议》
秦川机床工具集团有限公司 2017年 12月 29日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-094
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东马焰先生（持有公司股份48,282,800股，占公司总股本的29.391%，马焰先生为本公司实际控制人）通知，获悉马焰先生将其所持有公司的部分股份办理了补充质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股东部分股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马焰|是|200|2017.12.25|至办理解除质押登记手续之日止|民生证券股份有限公司|4.14%|补 充质押|

马焰先生与民生证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易,由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，马焰先生其所持本公司高管限售股 2,000,000股，补充质押给民生证券股份有限公司，本次补充质押股票相关登记手续已于2017年12月25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马焰先生持有公司股份48,282,800股，占公司总股本的比例为29.391%，其中累计质押股份28,000,000股，占公司总股本的比例为
17.04%。
3、马焰先生质押的本公司股份目前无平仓风险。
4、本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、马焰关于股份质押的告知函
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-005江苏舜天船舶股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：舜天船舶，证券代码：002608）2014年 12月 30日、12月 31日和 2015年 1月 5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公告传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形；
7、其他事项说明：
2014年 12月 30日，公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》（公告编号：2014-107）。公司基于与明德重工之间的债权债务关系，向法院提出了对南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产重整的申请。2014年 12月 26日，法院受理了公司对明德重工破产重整的申请，公司拟作为重整方对明德重工进行重整，接收其与造船相关的主要资产和业务（实际情况以法院裁定的重整计划为准）。
上述事项对公司 2014年及后期利润的影响尚具有不确定性，公司将在确认相关事项的损失之后，及时披露业绩预告的修正公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董会二〇一五年一月六日
浙江天铁实业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，为公司正式登陆资本市场的第一年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对2017年度公司各方面的情况进行了监督。
监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益的行为。现将 2017年度监事会的工作情况报告
如下：
一、2017年度监事会的工作情况
2017年，监事会的日常工作主要围绕公司经营进行，共召开7次监事会会议，具体情况如下：
公司第二届监事会第七次会议于 2017年 3月 7日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司第二届监事会第八次会议于2017年4月25日在公司会议室召开，审议通过了《关于<公司 2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2016年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司 2017年第一季度报告>的议案》、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2016年度审计报告>的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于<公司 2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》、《关于确认 2016年度公司监事薪酬的议案》。
公司第二届监事会第九次会议于2017年8月15日在公司会议室召开，审议通过了《关于<公司 2017年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司第二届监事会第十次会议于 2017年 10月 25日在公司会议室召开，审议通过了《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》。
公司第二届监事会第十一次会议于2017年12月1日在公司会议室召开，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。
公司第三届监事会第一次会议于 2017年 12月 19日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<浙江天铁实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司第三届监事会第二次会议于 2017年 12月 29日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。
公司监事会除召开监事会会议外，还列席了公司相关决策会议，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，监督各项决策的实施，掌握了公司的经营情况，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对 2017年度有关事项的专项意见
1、公司依法运作情况
2017年度，公司监事会依法对公司的运作情况进行了监督，列席了公司董事会、股东大会等重要会议，对公司决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务的情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度，监事会对公司的财务状况、财务管理、经营情况等方面进行了监督，公司2017年财务报告上反映公司的财务状况为：营业收入31,754.93万元、营业成本12,141.21万元、归属于母公司所有者的净利润7,115.74万元。
监事会认为：公司的财务制度健全，财务状况良好，2017年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2017年度，监事会对公司关联交易方面进行了监督，监事会认为：公司 2017年度关联交易决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，按照市场方式定价，双方依照市场价格充分协商，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司收购或出售重大资产的核查情况
2017年度，公司收购、成立子公司合计4家，分别为：浙江秦烽橡胶贸易有限公司、浙江天北科技有限公司、河北路通铁路器材有限公司、福建天闽铁商贸有限公司。
6、对内部控制评价报告的情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
三、监事会 2018年度工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
2018年，监事会将继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；通过定期检查和审阅公司的财务报告及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告能真实、准确、完整的反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。
浙江天铁实业股份有限公司监事会 2018年4月19日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-024美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 18日接到公司股东上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资管”，持有本公司限售流通股 18,750.565万股，占公司总股本的7.74%)的通知，获悉天亿资管于2017年4月17日将其持有的限售流通股1,000万股股份与尚信资本管理有限公司进行了股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天亿资管|是|1,000|2017-4-17|2017-6-19|尚 信 资本 管 理有 限 公司|5.33%|融资|
|合计|-|1,000|-|-|-|5.33%|-|

2、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，天亿资管股票质押情况如下：
天亿资管共持有本公司限售流通股18,750.565万股，占公司总股本的7.74%，
完成本次股份被质押登记手续后，天亿资管累计质押本公司股份 17,898.1654
万股，占其所持有公司股份比例的95.45%，占公司总股本的7.39%。
3、天亿资管为公司实际控制人俞熔先生的一致行动人，其作为公司重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015年 3月 24日、2015年 6月 4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿。公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年四月十八日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2017-003
无锡双象超纤材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2017年1月24日、25日、26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于2017年1月26日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股子公司苏州双象光学材料有限公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2017-001），详见《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。此次苏州双象被认定为高新技术企业，相关税收优惠政策的实施不影响公司已经披露的2016年度经营业绩的预计。
4、公司于2017年1月26日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东所持公司部分股权参与资产管理计划的公告》（公告编号： 2017-002），详见《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
5、公司目前除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
6、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
7、经查询，股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项（即第二部分第 3条、第4条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润预计为3,009.95万元至4,167.62万元，同比变动幅度为30%-80%，具体内容详见 2016年 10月 21日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2016年第三季度报告
全文》。截至本公告披露日，公司实际情况与预计情况不存在差异。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-039苏州电器科学研究院股份有限公司
关于非公开发行股票事项的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年7月28日（星期二）开市起复牌。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“电科院”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：电科院，证券代码：300215）自2015年6月16日（星期二）开市起停牌，公司于2015年6月16日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-031）。公司于2015年6月24日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-032），于2015年7月1日、7月8日、7月9日、7月16日、7月20日分别发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2015-033、2015-034、2015-035、2015-037、2015-038），公司正筹划非公开发行股票事项。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票相关工作。2015年7月25日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。公司将于2015年7月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《苏州电器科学研究院股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月28日开市起复牌。
本次非公开发行股票事项尚待有关审批机关的批准后实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-245深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）控股股东、实际控制人、董事长刘水先生解除限售股份数量为37,626,692股，占公司总股本的1.6507%。其中,75%的限售股份解除限售后共计28,220,019股将转为高管锁定股，25%的限售股份解除限售后共计9,406,673股转为无限售流通股。于解禁日实际可上市流通限售股份数量为9,406,673股（刘水先生持有本公司限售股份37,626,692股中的14,380,000股因股权质押事项而冻结；9,406,673股未冻结股份可于2018年12月26日上市流通；其它股份转为高管锁定股），可上市流通股占公司总股本的0.4127%。
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2018年12月26日。
一、公司本次解除限售股份取得的基本情况
2015年5月，公司经中国证监会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848号）核准，核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。其中向刘水发行10,135,135股，刘水认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月；
向招商财富资产管理有限公司发行5,743,243股、向深圳市融通资本财富管理有限公司发行6,554,054股、向金鹰基金管理有限公司发行5,743,243、向深圳市嘉豪盛实业有限公司发行4,932,433股，该四名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月。本次非公开发行股票新增股份33,108,108股，上述股票已于2015年6月15日在深圳证券交易所上市。
其中招商财富资产管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市嘉豪盛实业有限公司已于2016年6月15日解除限售上市流通。具体内容详见2016年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于非公开发行股票部分限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2016-092）。
2015年8月23日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》：以截至2015年6月30日公司总股本538,397,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增269,198,756股，转增后公司总股本增至807,596,268股。该分配预案已获2015年9月9日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过，并于2015年9月实施完毕。
2016年4月17日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》：以公司股本921,002,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增92,100,219股，转增后公司总股本增至1,013,102,410股。
该分配预案已获2016年5月10日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年5月实施完毕。
2016年8月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《公司2016年半年度资本公积金转增股本的预案》，以截至2016年6月30日公司总股本1,013,102,410股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增506,551,205股，转增后公司总股本增至1,519,653,615股。该分配预案已获2016年9月13日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过，并于2016年9月实施完毕。
2018年4月15日，公司第三届董事会第三十七会议审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本1,519,653,615股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增759,826,807股，转增后公司总股本增至2,279,480,422股。该分配预案已获2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，并于2018年5月实施完毕。
前述权益分派实施之后，刘水先生通过上述非公开发行持有的股份数量变更为37,626,692股。
截至本公告披露日，公司总股本为2,279,496,016股。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
作为公司本次非公开发行股票的认购者刘水先生承诺如下：
自深圳市铁汉生态环境股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起36个月内,不转让本人所认购的上述股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东刘水先生严格履行了所做出的承诺，不存在非经营性占用公司资金的情况。公司也不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年12月26日；
2、公司本次解除限售股份数量为37,626,692股，占公司总股本的1.6507%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为9,406,673股，占公司总股本的0.4127%；
3、本次申请解除股份限售的股东数量为1名，证券账户总数为1户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|本次实际可上市流通股份数量|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|刘水|37,626,692|37,626,692|9,406,673|0.4127|14,380,000|
|合计||37,626,692|37,626,692|9,406,673|0.4127|14,380,000|

注：刘水先生持有本公司限售股份37,626,692股中的14,380,000股因股权质押事项而冻结；
9,406,673股未冻结股份可于2018年12月26日上市流通；其它股份转为高管锁定股。
四、本次解除限售股份前后股本变动结构表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||持股总数|持股比例（%）|股份数量|持股总数|持股比例（%）|
|一、有限售条件股份|810,423,787|35.55|-9,406,673|801,017,114|35.14|
|二、无限售条件股份|1,469,072,229|64.45|9,406,673|1,478,478,902|64.86|
|三、股份总额|2,279,496,016|100|0|2,279,496,016|100|

五、保荐机构的核查意见
经核查，华创证券有限责任公司认为：
1、本次申请解除股份限售的股东严格履行相关承诺；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，铁汉生态对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
在遵守证监会相关法规要求的前提下，保荐机构对铁汉生态本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件：
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年12月24日
瑞华核字【2018】01300010号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于四川北方硝化棉股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】01300010号四川北方硝化棉股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北化股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北化股份2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解北化股份2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇
总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供四川北方硝化棉股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国·北京 中国注册会计师：徐伟东
2018年04月16日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表|||||||||||
|上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国北方化学工业集团有限公司及其子公司|同一母公司|应收票据|3,774.28|9,609.27||11,066.60|2,316.94|销售货物|经营性往来|
||中国兵器工业集团公司其他成员单位|同受实际控制人控制|应收票据|4,322.26|6,063.65||5,901.39|4,484.52|销售货物|经营性往来|
||中国兵器工业集团公司其他成员单位|同受实际控制人控制|应收账款|958.58|16,318.82||14,720.54|2,556.86|销售货物|经营性往来|
||中国兵器工业集团公司其他成员单位|同受实际控制人控制|预付账款|146.55|14.66||2.06|159.15|采购商品、接受劳务|经营性往来|
||中国兵器工业集团公司其他成员单位|同受实际控制人控制|其他应收款|-|12.30||-|12.30|押金|经营性往来|
||泸州北方化学工业有限公司及其子公司|同一母公司|应收票据|-|1,101.00||-|1,101.00|销售货物|经营性往来|
||泸州北方化学工业有限公司及其子公司|同一母公司|应收账款|15.18|7,435.97||7,249.58|201.57|销售货物|经营性往来|
||西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司|同一母公司|其他应收款|5.00|-||-|5.00|保证金|经营性往来|
||西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司|同一母公司|应收票据|-|23.05||-|23.05|销售货物|经营性往来|
||西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司|同一母公司|应收账款|-|215.17||215.17|-|销售货物|经营性往来|
||西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司|同一母公司|预付账款|-|5.00||-|5.00|采购商品、接受劳务|经营性往来|
||中国北方化学工业集团有限公司及其子公司|同一母公司|应收账款|821.39|19,914.91||19,142.45|1,593.85|销售货物|经营性往来|
||中国北方化学工业集团有限公司及其子公司|同一母公司|预付账款|26.14|-||26.14|-|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|新疆黑山煤炭化工有限公司|少数股东|预付账款||105.11||80.82|24.29|采购商品、接受劳务|经营性往来|
||新疆黑山煤炭化工有限公司|少数股东|其他应收款||298.71||298.60|0.11|保证金|经营性往来|
|总 计|——|——|——|10,069.36|61,117.62|-|58,703.34|12,483.64|——|——|
|法定代表人：黄万福 主管会计工作的负责人：黄卫平 会计机构负责人：蒋时孝|||||||||||
关于阳光城集团股份有限公司
2016年度股东大会
法律意见书
（2017）大成榕律字第260号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2016年度股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2016年度股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
关于阳光城2016年度股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2016年度股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2017年5月8日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年5月8日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年5月7日下午3:00至2017年5月8日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9名，共代表股份总数为715,250,630股，占公司现有股本总额的17.6602%，为截至2017年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共4名，代表有表决权股份的1,000,075股，占本公司总股份的0.0247%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计13名，代表股份总计716,250,705股，占公司有表决权总股数的17.6849%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
关于阳光城2016年度股东大会法律意见书经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《公司2016年度董事局工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《公司2016年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
10、审议《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》；
12、审议《关于公司2017年度担保计划的议案》；
13、审议《关于公司为子公司宏辉房地产提供担保的议案》；
14、审议《关于公司为控股子公司逸涛万国房地产提供担保的议案》；
15、审议《关于公司为控股子公司臻德房地产提供担保的议案》。
关于阳光城2016年度股东大会法律意见书上述议案1～11为普通议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
上述议案12～15特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案1～11获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
上述议案12～15获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2016年度股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2016年度股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐 伟
陈伟
二零一七年五月八日
中山公用事业集团股份有限公司
2017年度内部控制审计报告
广会审字[2018]G17036080048号
目录
内部控制审计报告……………………………………… 1-2
内内部部控控制制审审计计报报告告
广会审字[2018]G17036080048号中山公用事业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中山公用董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中山公用于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：刘远帅
中国 广州 二〇一八年四月十九日