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证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-092号东莞宜安科技股份有限公司
关于新建赣州至深圳铁路客运专线建设项目
东莞清溪段征地拆迁工作的进展公告
2018年9月21日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”或“乙方”）收到东莞市清溪镇人民政府（以下简称“甲方”）发布的《关于开展新建赣州至深圳铁路客运专线建设项目东莞清溪段征地拆迁工作的通知》，详情见公司于 2018年9月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。为确保上述项目建设顺利推进，东莞宜安科技股份有限公司与东莞市清溪镇人民政府经过交流、沟通，友好协商，于近日签署《赣深客专（清溪段）合作框架协议书》，现将相关情况公告如下：
一、《赣深客专（清溪段）合作框架协议书》主要内容
（一）合作主体
甲方：东莞市清溪镇人民政府
地址：东莞市清溪镇香芒中路222号
乙方：东莞宜安科技股份有限公司
地址：东莞市清溪镇银泉工业区
（二）合作内容
1、由乙方负责聘请专业评估单位对所征收用地、建筑物及构筑物等进行价值评估，评估结果经甲乙双方核实确认后，作为征收补偿依据。
2、为支持乙方发展壮大，甲方承诺向乙方有偿提供50亩工业用地建设新厂房。
3、甲方配合乙方物选合适厂房作临时周转租用，甲方按拆迁建筑面积16,642.51平方米补贴乙方2年租金，合计￥8,627,477元（人民币捌佰陆拾贰万柒仟肆佰柒拾柒元整），以上补贴租金纳入征收补偿总费用。
面积或数量、评估价值、评估费、安全鉴定费、租金补偿费、二次搬迁费用、新增用地办理手续以及对乙方造成经济损失的补偿费用。
5、征收补偿款分三期支付，第一期在本框架协议签署后5天内，甲方预付800万元给乙方，作为征收补偿前期费用，签订正式征收补偿协议后5天内，甲方支付第二期征收补偿款50%的费用，剩余补偿款按照乙方完成所有征收用地面积提供施工用地后30天内一次性支付。
二、其他说明事项
截至目前，上述项目涉及的相关拆迁尚未开始，评估工作已经展开，评估方案尚未最终确定，正式征收补偿协议尚未签署。公司将密切跟进上述拆迁进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）《赣深客专（清溪段）合作框架协议书》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-030深圳丹邦科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年8月11日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年8月24日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
《关于 2017年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会2017年8月24日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-031上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于《转让全资孙公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司100%股权暨关联交易的公告》的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 3月20日公告的《关于转让全资孙公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司100%股权暨关联交易的公告》，由于笔误，需要对如下两点进行更正：
原文
（1）拟以上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（以下简称“佳豪美度沙”或“标的公司”）未经审计的2014年1月31日账面净资产的120%计价338.57万元，转让其所持佳豪美度沙100%股权给佳豪企业。
（2）2014年3月19日，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“上海佳豪”）第三届董事会第二次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让全资孙公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
修改为
（1）拟以上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（以下简称“佳豪美度沙”或“标的公司”）未经审计的2014年1月31日账面净资产的100%计价282.14万元，转让其所持佳豪美度沙100%股权给佳豪企业。
（2）2014年3月19日，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“上海佳豪”）第三届董事会第二次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让全资孙公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
其他内容不变。
特此公告
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-031上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-029
山东未名生物医药股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询证实，公司控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）及持股5%以上股东王和平先生所持有的本公司股份分别被法院轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股份轮候冻结情况
1、股东股份轮候冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数|委托日期|轮候期限|轮候冻结执行人|轮候凝结占其所持股份比例|
|北京北大未名生物工程集团有限公司|是|28,884,591|2019年8月7日|36个月|北京市第一中级人民法院|16.297%|
|王和平|否|43,680,260|2019年8月7日|36个月|福建省厦门市中级人民法院|100%|

2、股东股份累计冻结的情况
截至本公告披露日，未名集团持有本公司股份176,359,377股，占公司股份总数的26.73%，其所持有公司股份累计被法院冻结176,359,377股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的26.73%。
截至本公告披露日，王和平先生持有本公司股份43,680,260股，占公司股份总数的6.62%，其所持有公司股份累计被法院冻结43,680,260股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的6.62%。
二、股东股份被法院轮候冻结的原因
经询问，截至目前，未名集团及王和平先生尚未收到与本次股份轮候冻结情况相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认。公司无法获悉本次未名集团及王和平先生股份被轮候冻结的具体原因和详细内容。
三、其他说明
此次股东所持本公司股份被轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经营，但鉴于公司控股股东全部股份已被冻结及轮候冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险，控股股东的股票在解冻前不能在二级市场直接卖出或被平仓。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司轮候冻结明细
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—68中嘉博创信息技术股份有限公司第七届监事会
2019年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会2019年第六次会议的通知，于2019年7月26日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2019年 8月 1日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事发表意见形成下列决议：
（一）以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
公司第七届董事会2019年第一次会议、第七届监事会2019年第一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，第七届董事会 2019年第五次会议、第七届监事会 2019年第二次会议及 2018年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，第七届董事会2019年第八次会议、第七届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。公司拟公开发行可转换公司债券，根据国内证券市场相关政策的变化，为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，经慎重考虑，公司拟调整原方案中的第 2项“发行规模”和第 18项“本次募集资金用途”，发行方案的其他内容保持不变。具体如下：
第2项本次调整前：
根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转换公司债券的发行规模为不超过 12亿元（含 12亿元），即发行不超过 1,200万张（含 1,200万张）债券，具体发行规模由公司股东大会授权董事会在
上述额度范围内确定。
第2项本次调整后：
根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转换公司债券的发行规模为不超过6.97亿元（含6.97亿元），即发行不超过 697万张（含 697万张）债券，具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
第18项本次调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 120,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|基站站址运营项目|69,192.13|34,000.00|
|2|智能信息系统平台项目|23,917.45|16,000.00|
|3|融合通信平台项目|18,348.74|9,900.00|
|4|综合办公大楼项目|30,935.84|30,100.00|
|5|补充流动资金项目|30,000.00|30,000.00|
|合计||172,394.16|120,000.00|

若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
第18项本次调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过69,700.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|智能通信服务平台项目|23,917.45|16,000.00|
|2|融合通信平台项目|18,348.74|9,900.00|
|3|综合办公大楼项目|30,935.84|22,900.00|
|4|补充流动资金项目|20,900.00|20,900.00|
|合计||94,102.03|69,700.00|

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额的将
由公司以自筹资金投入。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
经公司 2019年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会审议。
（二）以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》。
公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，编制了《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。监事会审核了公司本次公开发行可转换公司债券事项的相关文件和相关程序的履行情况，认为公司本次公开发行可转换公司债券事项符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规的规定，有助于公司的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，同意公司《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。
经公司 2019年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会审议。
（三）以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。
公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，编制了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。经审核，监事会认为，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
经公司 2019年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会审议。
（四）以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（三次修订稿）的议案》。
公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，编制了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（三次修订稿）》。
经公司 2019年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大
会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司监事会2019年8月2日
易事特集团股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
本制度适用于公司及公司的分公司和控股子公司，公司的参股公司进行该类业务时对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章业务操作原则
第三条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第五条公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
第六条公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。
第三章业务审批权限
第七条本制度规定外汇衍生品业务的职责范围和审批权限，具体包括：
1.公司财务部门是外汇衍生品业务的经办部门；
2.各子公司总经理和公司财务经理负责外汇衍生品的配合工作和提出相关建议；
3.公司内部审计部门负责外汇衍生品业务的监督工作；
4.公司董事会和股东大会是公司外汇衍生品业务的决策机构，负责审批外汇衍生品年度计划。
5.全年外汇衍生品合约金额（任何时点的余额）折合人民币不超过公司最近一个会计年度经审计净资产10%的，由公司董事会审批通过；超过公司最近一个会计年度经审计净资产10%以上，且绝对金额超过30,000万元人民币的，董事会审批通过后还需股东大会审议通过。经授权后经营层在额度范围内可循环滚动使用。
第八条公司董事会授权总经理或副总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第四章管理及内部操作流程
1.财务部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理。财务总监为责任人。
2.审计部：负责审查外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。审计部负责人为责任人。
第十条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1.公司财务部负责外汇衍生品交易业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在对多个市场和多种衍生品进行分析比较的基础上，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。报总经理或副总经理同意后实施。对于超过董事会权限，公司财务部应当出具专项分析报告，经董事会、股东大会逐步审议通过后实施。
2.公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，向金融机构提交相关业务申请书。
3.金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
4.财务部收到金融机构发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计人员共同核查原因，并将有关情况报告
总经理或副总经理。
5.公司财务部应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并向总经理或副总经理报告相关情况。
6.公司审计部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向总经理或副总经理报告。
第五章信息隔离措施
第十一条参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
事会授权范围内与金融机构签署的外汇衍生品交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十三条当汇率或利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理或副总经理，总经理/副总经理经审慎判断后下达操作指令。
第十四条当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会、监事会报告。
第七章信息披露
第十五条公司所有外汇衍生品交易业务在经审议通过后均需按法律法规及证券交易所的要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第十六条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第八章附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十八条公司控股子公司进行外汇衍生品交易业务，亦需要遵守本制度。
第十九条本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过后执行。
易事特集团股份有限公司董事会2017年2月
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2015—003关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司
向控股公司义城煤业提供委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股公司山西古交西山义城煤业有限责任公司（以下简称“义城煤业”或“借款人”，公司持有其51%出资）签订《委托贷款借款合同》。
义城煤业有限责任公司是经山西省政府（晋煤重组办【2010】37号文）批准的资源整合矿井。整合后井田面积 1.9468平方公里，保有储量 1272万吨，设计生产能力 60万吨。公司成立于 2011年 5月 30日，注册资本 5000万元，公司以货币出资 2550万元，占股比51%。
为推进义城煤业矿井建设工程进度，公司拟通过财务公司对义城煤业提供委托贷款人民币 9000万元，贷款期限一年，贷款利率为银行贷款同期基准利率5.6%，财务公司不收取手续费。
公司向义城煤业提供贷款本不构成关联交易，因该项交易需通过关联方财务公司以委托贷款方式完成，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第六届董事会第五次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》，公司关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、基本情况
⑴山西焦煤集团有限责任公司成立于 2001年 10月 12日，注册资本人民币 397172万元；住所：太原市新晋祠路一段 1号；法定代表人：武华太；主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108股，占本公司总股本的54.40%，为本公司的控股股东。
⑵山西焦煤集团财务有限责任公司成立于 2009年 12月 15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，现注册资本人民币 11.6亿元。营业执照号为140000110108693；金融许可
证机构编号为00441359；法定代表人：张树茂。经营范围：对成员
单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
截至 2014年 12月 31日，山西焦煤集团财务有限责任公司经审计的资产总计 195.44亿元，负债合计 175.76亿元；2014年营业总
收入 6.3亿元，利润总额 4.03亿元。
2、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币 9000万元，以缓解该公司矿井建设资金压力。公司确定本项委托贷款的年利率为5.6%；并约定，财务公司不收取手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：1、业务内容
公司通过关联方财务公司为公司的控股公司义城煤业提供委托贷款人民币 9000万元。
2、合同主要内容：
贷款金额：人民币玖仟万元，（小写：9000万元）。
贷款利息：本项委托贷款的年利率为5.6%。
贷款期限：本项委托贷款期限为 12个月，自相关合同签订日起。
贷款偿还：借款人的还款计划与还款方式为到期归还。
委托贷款费用：委托人与受托人约定，受托人向委托人收取的手续费为零。
担保情况：义城煤业和其股东张贵生、闫福臣已出具《承诺书》，承诺以义城煤业拥有的采矿权和股东持有的股权为此项贷款提供担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
义城煤业是公司的控股公司，公司占其总出资的51%。通过本交易，可以解决义城煤业矿井建设关键时期资金紧张状况，保障该项目按期完工。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的控股子公司办理委托贷款业务，遵循平等自愿、优势互补、
合作共赢的原则进行。此项委托贷款，委托人与受托人约定，委托人不用向受托人支付手续费，不会损害公司及中小股东利益。
六、截至 2014年 12月 31日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 185.66亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额为 8.77亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为4.72%，符合相关要求。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》等涉及该项关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。关联方财务公司不向委托人收取手续费，不会损害公司及中小股东利益。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、拟签的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2015年 1月 23日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－064杭州滨江房产集团股份有限公司关于
提请股东大会授权董事会批准为参股子公司
提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保事项概述
根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资时，需要项目公司股东提供担保。为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度净增加额为13亿元，具体情况如下：
1、授权期间：自 2019年第二次临时股东大会作出决议之日起至 2020年召开 2019年年度股东大会期间。
2、本次新增 13亿元担保额度的具体分配如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||公司名称|合作项目|公司权益比例（%）|担保额度（亿元）|
|1|杭州天悦房地产开发有限公司|时代滨江四季|20.00|3.00|
|2|杭州滨沁房地产开发有限公司|彭埠单元B/R-37地块|33.00|4.50|
|3|金华【2019】11号地块项目公司|金华【2019】11号地块|50.00|2.50|
|4|温岭XQ040108地块项目公司|温岭XQ040108地块|33.00|3.00|
|合计：||||13.00|

3、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以
上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司作为参股公司股东，将按持股比例对参股公司融资提供担保（包括反担保）。
5、上述担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州天悦房地产开发有限公司
住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 555号谷丰大厦 13楼 1352室
成立日期：2018年 8月 13日
法定代表人：卢坚
注册资本：5000万元
股东情况：根据合作协议，公司全资子公司杭州滨丰投资管理有限公司与杭州杭天房地产开发有限公司分别持有其20%和80%的股权。
经营范围：房地产开发经营(凭资质经营),房地产信息咨询,企业管理咨询,财务咨询(除代理记账),经济信息咨询(除商品中介),市场营销策划,商务信息咨询(除商品中介),建筑装潢及施工,自有房屋租赁,物业服务,园林绿化工程,酒店管理,会务服务;批发、零售:建筑装潢材料、日用百货;货物及技术进出口等。
2、公司名称：杭州滨沁房地产开发有限公司
成立日期：2019年 5月 23日
住所：浙江省杭州市江干区笕桥街道浜河部落 3号楼 423室
法定代表人：张旭忠
注册资本：100000万元
股东情况：根据合作协议，公司间接持有其33%股权，重庆龙湖企业拓展有限公司间接持有其34%股权，荣安集团股份有限公司间接持有其33%股权。
经营范围：房地产开发经营
3、金华【2019】11号地块及温岭市 XQ040108地块为公司 2019年新取得地块项目，项目公司尚未成立。公司将在担保事项实际发生后，及时披露项目公司的相关信息。
三、担保协议的主要内容
本次审议通过的对参股公司担保额度为预计担保额度，将根据参股公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度系自公司 2019年第二次临时股东大会作出决议之日起至 2020年召开 2019年年度股东大会前各参股公司项目实际经营需要，有利于提高参股公司融资效率，保障合作项目的良好运作。
五、独立董事意见
公司为参股公司提供担保是为满足金融机构要求、支持参股公司
经营发展，有利于合作项目的开发建设，符合公司和全体股东利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及广大股东利益的情形。本次提请授权事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过方为有效，其决策程序合法有效，同意本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度事宜。
六、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元。公司对子公司担保金额为 1,122,680.00万元，占公司最近一期经审计净资产的73.56％。
公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
１、第五届董事会第三次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年六月十一日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－042债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2014年 12月 26日以通讯方式召开。应到会监事 3名，实际到会监事 3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。
本次会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。
为加快东莞证券股份有限公司业务开展，提升其经营业绩，同时增加我司理财资金的收益水平，同意公司向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务，借款期限 3年，借款年利率8.5%，借出金额不超过 1.8亿元人民币（含 1.8亿元）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-038保定乐凯新材料股份有限公司
关于披露 2015年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告全文
的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2015年第三季度报告》于 2015年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-013中能电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东吴昊先生的通知，获悉吴昊先生于2018年3月28日将其持有的部分公司股票1450万份（占公司总股本比例为4.71%）完成股票质押式回购交易提前购回，具体情况如下：一、控股股东完成股票质押式回购交易提前购回的基本情况
2018年3月28日，吴昊先生将上述质押的股份合计1450万份提前购回，截至目前，相关手续已办理完毕。吴昊先生本次股票质押式回购交易提前购回的具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||本次解除质押|
|||是否为第一大股||解除质押股||质押开始日期|质 押 解除日期||||
|股东名称|||||||||质权人|占其所持股份|
|||东及一致行动人||数（股）|||||||
|||||||||||比例|
||是||1,500,000||2017年7月24日||2018年3月28日|中信证券股份有限公司|||
||是||1,720,000||2017年12月7日||2018年3月28日|中信证券股份有限公司|||
||是||8,000,000||2017年7月26日||2018年3月28日|中信证券股份有限公司|||
||是||3,280,000||2017年12月7日||2018年3月28日|中信证券股份有限公司|||
||-||14,500,000||-||-|-|||

2、控股股东股份累计被质押的情况
本公司为家族控制企业，公司的控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；公司的实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。吴昊先生持有公司股份33,160,400股，持股比例为10.77%，本次股票质押式回购交易提前购回后，吴昊先生所持公司股份将不存在被质押的情形。
截至本公告披露日，控股股东累计被质押的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东|质押股数|质押股数占|质押开始日期|质押到期|持有公司股|持有股数占|
|名称|（股）|总股本比例||日期|份数量（股）|总股本比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|100|0.00%|2018年1月22日|2019年1月22日|62,080,000|
|100|0.00%|2018年1月22日|2019年1月22日||
|7,418,400|2.41%|2018年1月29日|2019年1月22日||
|7,418,400|2.41%|2018年1月29日|2019年1月22日||
|23,142,792|7.51%|2018年3月21日|2019年3月21日||
|37,979,792|12.33%|-|-|62,080,000|
|14,910,000|4.84%|2018年3月8日|2019年3月7日|16,188,000|
|52,889,792|17.17%|-|-|78,268,000|

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
3、控股股东质押的股份若出现平仓风险，控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示；若股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、购回交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的解除质押证明。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-052广州普邦园林股份有限公司
关于控股股东终止协议转让部分公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东涂善忠先生的通知，涂善忠先生与鼎杰控股集团有限公司（以下简称“鼎杰控股”）进行协商并达成一致，决定终止双方于 2018年 2月 22日签署的《涂善忠与鼎杰控股集团有限公司关于广州普邦园林股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），现就相关事宜公告如下：一、股份转让基本情况
涂善忠先生与鼎杰控股于2018年2月22日签署了《股份转让协议》，涂善忠先生拟以协议转让方式将其持有的公司 102,657,605股无限售条件流通股（占公司总股本的5.72%）转让给鼎杰控股。详见公司于 2018年 2月 24日披露的《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号:2018-013）及相关的《简式权益变动报告书》。
二、本次终止协议转让部分公司股份的情况
经涂善忠先生与鼎杰控股友好协商，双方于2018年7月6日签署了《涂善忠与鼎杰控股集团有限公司关于广州普邦园林股份有限公司之股份转让终止协议》（以下简称“《终止协议》”），自《终止协议》生效之日起，涂善忠先生与鼎杰控股于2018年2月22日签署的《股份转让协议》即告全部解除并终止，《股份转让协议》中附属于标的股份的全部股东权利、权益和利益以及其他一切附带权益和利益仍归属涂善忠先生所有，双方不存在异议。
三、《终止协议》的主要内容
第一条终止
1.2双方进一步同意，除本协议另有约定外，《股份转让协议》项下的双方权利义务自本协议生效之日起自动终止。
1.3双方确认，截至本协议生效之日乙方因履行《股份转让协议》而支付全部费用由乙方自行承担，乙方不得向甲方追索。
1.4双方同意，若甲乙双方因《股份转让协议》终止的原因而需向任何政府部门或监管机构履行任何报告、审批、备案、公告等程序（如涉及），乙方应无条件地及时配合甲方完成相关手续。
1.5《股份转让协议》终止后，除本协议约定的事项之外，双方均不得以任何理由及方式依据《股份转让协议》向另一方主张任何权益或提出任何请求或索赔（包括但不限于请求履约、追究违约责任等）。
第二条违约责任
如一方未按本协议的约定完成任一事项或未在约定的时间内完成，该违约方应向另一方赔偿由此产生的相应损失。
第三条生效
本协议自甲乙双方授权代表签字并盖公章之日起生效。
第四条法律适用与争议解决
4.1本协议的订立、变更、修改、补充、效力、解释、履行和执行等，适用中华人民共和国法律。
4.2如甲乙双方因本协议产生争议的，首先应通过友好协商的方式解决。如协商不成，任何一方有权将争议提交广州仲裁委员会，根据仲裁时该会现行有效的仲裁规则在广州仲裁。
4.3在争议未解决之前，除争议事项外，双方应继续履行本协议约定的其他条款。
四、备查文件
1、涂善忠先生与鼎杰控股签署的《终止协议》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-024四川中光防雷科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日接到公司持股5%以上股东上海广信科技发展有限公司（以下简称“上海广信”）的《关于上海广信科技发展有限公司将持有的四川中光防雷科技股份有限公司股票进行股票质押式回购交易的通知》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||||
||||||质押股数||||质押开始日||质押到期日||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||||股份性质||||||质权人||||用途|
||||||（股）||||期||期||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||||
|上海广信||否||28,800,000||无限售流通股||2018年3月29日||2019 年 3 月29日||东吴证券股份有限公司||88.81%||融资需求||

二、股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海广信直接持有中光防雷股份 32,428,445股，占中光防雷总股本的18.97%；上海广信通过四川中光高科技研究所有限责任公司间接持有中光防雷股份 1200万股，约占中光防雷总股本的7.12%。本次股份质押后，上海广信累计质押中光防雷股份合计 28,800,000股，占其直接持有中光防雷股份的88.81%，占中光防雷总股本的16.85%。上海广信不属于公司控股股东。本次股权质押的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。公司基本面不会发生变化。
三、备查文件
1、《关于上海广信科技发展有限公司将持有的四川中光防雷科技股份有限公司股票进行股票质押式回购交易的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014－039
广州中海达卫星导航技术有限公司
职工代表会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术有限公司（以下称“公司”）职工代表会议于2014年 6月 26日在公司五楼会议室召开，会议就选举公司职工代表监事事宜进行了表决。经与会职工代表认真审议，以举手表决方式一致同意选举黄曼萍为公司职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同。
附：黄曼萍简历
黄曼萍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1973年7月出生，本科学历，2010年1月毕业于华南理工大学，2005年12月至今一直在广州市中海达测绘仪器有限公司从事财务相关工作，现任广州市中海达测绘仪器有限公司税务会计。
黄曼萍最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份。
特此公告！
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会2014年6月26日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-24德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2017年3月28日上午在公司办公楼三楼会议室召开，经过与会人员讨论和投票，选举丁观芬女士为公司第六届监事会职工代表监事，届时将与公司2016年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会（丁观芬女士简历见附件）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
2017年3月30日
附件：
丁观芬简历
丁观芬，女，1977年10月出生，籍贯浙江嵊州，毕业于浙江农林大学，2000年进入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司下属子公司从事质量技术管理，2012年调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司，担任企管部经理至今。兼任党支部副书记。与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-043哈尔滨博实自动化股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2018年8月13日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2018年8月27日9:00在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第三届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司董事会同意报出公司2018年半年度报告。
《2018年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。
2、审议通过了《董事会关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
《董事会关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。
3、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司根据经营需要，增加经营范围。原经营范围中增加“塑料薄膜研发、生产和销售”。
本议案需提请公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。
4、审议通过了《关于对控股子公司之全资子公司进行担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司拟针对P&P IndustrietechnikGmbH（P&P工业技术公司，以下简称“P&P公司”）与中国石化集团公司及其所属企业（以下简称“中石化”）洽谈中的烷基化废酸回收项目（以下简称“担保项目”），向中石化出具《担保函》，对担保项目技术谈判及后续合同签订、履行过程中P&P公司对中石化应负的所有义务和责任承担不超过人民币1亿元的担保责任。本次担保的担保项目为竞争性谈判项目，截至目前，担保项目所处阶段为资质审查阶段，P&P公司最终是否能够中标、签署商务合同具有不确定性。
本议案需提请公司股东大会审议。
《关于对控股子公司之全资子公司进行担保的公告》详见巨潮资讯网
（cninfo.com.cn），同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。
5、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
董事会于2018年8月14日收到公司独立董事王元庆先生提交的书面辞职报告。根据有关部门相关要求，王元庆先生不能再继续担任本公司独立董事，王元庆先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下属各专门委员会职务。辞职生效后，王元庆先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名齐荣坤先生为公司第三届董事会独立董事(简历见附件)、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。齐荣坤先生为公司第一届、第二届董事会独立董事，2016年9月第二届董事会届满至今未在公司任职。齐荣坤先生从事知识产权教学科研及实践工作多年，为兼职律师、专利代理人，在任公司独立董事期间为公司知识产权保护工作给予重要的指导和帮助，并助力公司规范运作、健康发展。技术领先优势是公司重要的核心竞争力之一，公司高度重视知识产权保护、产品技术保密工作。齐荣坤先生在知识产权相关领域的专业经验有助于公司通过更合法有效的方式保护自身利益，巩固公司的竞争优势。齐荣坤先生在其离任期间未买卖公司股票。
上述独立董事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决；独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
会议决定于2018年9月20日召开公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（cninfo.com.cn），同时刊登于2018年8月29日的《证券时报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
附件：独立董事候选人简历
齐荣坤先生，1965年出生，硕士，副研究员、律师、专利代理人，中国国籍，无境外居留权。现任广东省科技干部学院广州学院副研究员,广东智洋律师事务所律师,北京联瑞联丰知识产权代理事务所专利代理人,海控复合材料科技有限公司监事、广州智盈知识产权服务有限公司监事。齐荣坤先生具有中国证监会认可的独立董事资格证书，自2010年8月至2016年9月曾担任公司独立董事。
齐荣坤先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，齐荣坤先生不属于失信被执行人。
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就提名付德斌先生为公司第八届董事会董事候选人的事项作出独立判断，发表独立意见如下：
1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；
2、公司董事候选人的聘任程序合法。董事候选人的选聘通过程序，符合《公司法》和《公司章程》有关规定；
3、董事候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
同意提名付德斌先生为公司第八届董事会董事候选人，并请董事会将该事项提交公司股东大会审议。
二○一六年十一月二十四日（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-017
上海中信信息发展股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|562,350,111.70||521,105,140.41||7.91%||
|营业利润|37,254,791.84||20,778,246.88||79.30%||
|利润总额|44,697,534.53||31,586,999.55||41.51%||
|归属于上市公司股东的|33,197,766.19||30,008,810.43||10.63%||
|净利润 *注1|||||||
|基本每股收益（元）|0.486||0.445||9.21%||
|加权平均净资产收益率|7.12%||7.79%||-0.67%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,216,471,202.13||859,613,144.61||41.51%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|482,796,572.28||451,795,434.11||6.86%||
|所有者权益|||||||
|股 本|68,300,000.00||68,300,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|7.07||6.61||6.96%||
|每股净资产（元）|||||||

*注1、本报告期归属于上市公司股东的净利润为 33,197,766.19元，其中非经常性损益金额为
7,045,456.41元，故归属于上市公司股东扣非后净利润为26,152,309.78元。
2、上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入56,235.01万元，同比增长7.91%；营业利润3,725.48万元，
同比增长79.30%；利润总额 4,469.75万元，同比增长41.51%；归属于上市公司股东的净利润
3,319.78万元，同比增长10.63%；基本每股收益 0.486元，同比增长9.21%；加权平均净资产收益率7.12%，降低0.67个百分点。营业利润和利润总额变动幅度较大的主要原因是：
1、公司以“食品流通追溯、档案、政法”三驾马车为主线，加快细分区域、细分行业市场的复制与拓展，同时凭借优良的业界声誉及高效的服务品质，业务领域取得出色的成绩；另一方面，项目管理实现全面覆盖并与信息化应用深度结合，促使项目管理过程质量和结项数量均有所提升，报告期内公司的营业收入实现稳步增长。
2、公司提高销售收款管控力度，明确多部门合作模式，责任到人，有效推动项目收款，提高了应收账款回款；同时加强对销售费用和管理费用的综合管控，在营业收入增长的基础上，实现了利润的同比增长。
3、根据印发修订《企业会计准则第 16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与经营活动直接相关的政府补助在该项目中反映。该修订也是营业利润增长的主要因素之一。
(二)财务状况说明
报告期末，公司总资产121,647.12万元，同比增长41.51%；归属于上市公司股东的所有者权益48,279.66万元，同比增长6.86%；股本6,830万元，无变动；归属于上市公司股东的每股净资产 7.07元，同比增长6.96%。总资产变动幅度较大的主要原因是：报告期内随着新建厂房建设进度的推进以及在建项目的增加，总资产呈现一定程度的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2017年度业绩预告”不存在明显差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门审计负责人签字的内部审计报告。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会