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证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-053润建通信股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018年 10月 22日上午在广州市天河区高普路京华信息大厦公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2018年 10月 17日以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席唐敏主持。经与会监事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告》（2018-054、055）。
经审核，监事会认为：《2018年第三季度报告》真实、准确、完整反映了公司 2018年第三季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对该报告的编制和审核程序，符合法律、法规、中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-056）。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
本议案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-058）。
经审核，监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的从业资质和丰富经验、良好的职业操守与充分的履职能力，能够满足公司 2018年度审计工作的要求，相关审议程序合法、有效，同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
润建通信股份有限公司监事会
2018年 10月 22日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-026海洋王照明科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 6月 17日收到监事崔彤女士的书面辞职报告，崔彤女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，辞去监事职务后崔彤女士仍在公司工作。
目前，崔彤女士持有公司股份30万股，其持有公司股份仍在36个月锁定期内，锁定期内不得转让其所持本公司股份。
此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作，上述辞职报告自送达公司监事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，完成监事会组成的后续工作。
公司监事会对崔彤女士在担任公司监事期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司监事会
天马轴承集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于公司 2016年第一期员工持股计划的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称“指导意见”）、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为天马轴承集团股份有限公司的独立董事，我们对公司拟实施的《天马轴承集团股份有限公司 2016年第一期员工持股计划（草案）及其（摘要）》内容（以下简称“员工持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2016年第一期员工持股计划。
二、关于公司聘任常务副总经理的独立意见
本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，聘任常务副总经理马伟良先生未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任马伟良先生为常务副总经理，任期至第五届董事会任期届满。
独立董事：张立权周宇陈丹红
天马轴承集团股份有限公司
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-041
北京利德曼生化股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司 2016年半年度报告及摘要已于
2016年 8月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事 会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-033徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2017年年度报告及摘要于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
兰州海默科技股份有限公司
章程修正案
兰州海默科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司未来产业规划及生产经营需要，需调整并增加经营范围，对《公司章程》中相对应的条款进行修订。根据《公司法》和相关法律、法规的有关规定和要求，现对公司章程作如下修改：
公司章程原第 13条为：
经公司登记机关核准，公司的经营范围：本企业自产产品及技术的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录像机）的批发零售；油田技术服务；石油化工设备的销售；钻探施工（前置许可的项目除外）。
现修改为：
经公司登记机关核准，公司的经营范围：本企业自产产品及技术的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和”三来一补“业务。机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；油气田技术服务；石油化工设备的销售；石油天然气钻采施工（钻井、测井、录井、压裂）；井下作业；环保设备的研发、设计与销售租
赁；油气田固体废物处理（钻探废弃物）、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田污水的处理治理设计和现场技术服务（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。
公司本次《公司章程》修订情况以工商登记部门核准的经营范围为准。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2015年 7月 23日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-096湖南千山制药机械股份有限公司
实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋承诺：
“本人保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”
公司全体董事、高级管理人员承诺：
“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2019-017中山联合光电科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70% - 90%|盈利：700.82万元|
||盈利：1,191.39万元–1,331.56万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司持续加大市场开拓和研发技术投入，公司整体销售规模持续稳定增长，同时加强成本费用管控，综合毛利率略有提升，经营效益改善明显，归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比有所增长。
2、根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》，本报告期内摊销股权激励成本318.84万元，上年同期为 686.47万元；
3、预计报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额约为69.33万元，上年
同期非经常性损益为35.53万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经审计机构审计。
2、公司2019年第一季度的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-183
泛海控股股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2625号文核准，泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 15亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模为人民币 15亿元。
2015年 12月 18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.35%。
本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2015年 12月 21日至 2015年 12月 22日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2015年 12月 17日刊登在《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《泛海控股股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：泛海控股股份有限公司主承销商：中信建投证券股份有限公司二〇一五年十二月二十一日
发行人：泛海控股股份有限公司
主承销商：中信建投证券股份有限公司
2015年 12月 21日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：泛海控股股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议
审议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十五次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选公司董事的独立意见
经公司第四届董事会提名委员会提议，提名补选李婵娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名程序合法有效。
非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
同意将补选的公司第四届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。
二、关于终止回购公司股份的独立意见
我们认为公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规
定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权益，因此，我们同意本次终止回购公司股份的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见之签字页）
___________________ ___________________毛修炳 周俊祥
__________________
王建云
年 月 日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2017-009
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投
资回报，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月
23日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合
法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币
15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财等产品，购买理财产品额度的使用期限为 12个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行
额度分配，资金滚动使用。
一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的
保本型理财产品，以提高资金收益。
2、理财产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
3、投资额度
公司拟使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行投资，在上述额度内，资金可循环使用。
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、具体实施方式
公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
6、信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响
公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与
测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效
率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限12个月以内（含）的保本型理财产品；
（2）财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，
以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、授权管理
在本议案中的授权额度范围内，公司授权董事长具体办理实施相关事项，
例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用
不超过 15,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在 12个月内
可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品，该额度在12个月内可以滚动使用。
3、独立董事意见
独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用
闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效
率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使
用额度不超过 15,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取良
好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本保荐机构对伟隆股份使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
六、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
3、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产的独立意见；
4、宏信证券股份有限公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经过对相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于收购UTStarcom HoldingsCorp.26.05%股份的提案》及《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
提案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次交易的相关议案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次交易具有一定的必要性和合理性，对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，同意公司本次对外投资事项。
本次公司将节余募集资金永久补充流动资金，审议程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定。本次公司将节余募集资金永久补充流动资金，可满足公司发展的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、降低经营成本，增强公司经营实力，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。因此，同意公司将募集资金投资项目结项后节余募集资金7,451,039.19元（包含利息收入，受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
二〇一九年二月一日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-082海能达通信股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议以电子邮件及电话的方式于 2016年08月12日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2016年 08月 19日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 5人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、武美、谭学治、李少谦、欧阳辉。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、王卓、张玉成列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司使用不超过 10亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币 80,000万元暂时补充流动资金，期限为 12个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》。
《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第二届董事会第三十四次会议决议。
2．独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年08月19日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-020上海安硕信息技术股份有限公司
关于注销部分已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，有关事项详细如下：一、股票期权激励计划简述
2017年 2月 27日经公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过并于2017年3月17日经2017年第一次临时股东大会决议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，计划拟授予激励对象 1370万份股票期权，公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票作为本激励计划涉及标的股票来源。每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为1370万股。其中预留227万份期权，对应标的股票数量为 227万股。计划股票期权的行权价为34.99元。激励计划有效期自授予股票期权的授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止不超过4年。
2017年4月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2017年4月25日为授予日，因存在部分员工离职放弃期权激励计划，最终完成向符合条件的
565名激励对象授予1083.7万份股票期权。
二、本次注销部分股票期权事项。
（1）根据《2017年股票期权激励计划》“十一、股票期权激励计划的变更、终止”的规定。激励对象主动辞职的，其已行权/解除限售股票不做处理，已获准行权但尚未行权的股票期权终止行使并被注销，未获准行权的期权作废；
目前，激励对象已有137人因离职已不符合激励条件，故其对应的已获授未
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行权的全部股票期权应予以注销。
（2）根据《2017年股票期权激励计划》“七、激励对象获授权益条件、行权条件与行权安排”之“激励对象获授权益行权公司应达到的业绩条件”。
在各个行权期公司应当达到如下业绩指标。在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，公司业绩指标达到或超过如下标准时，本方案激励对象才可以行权，如果公司的业绩指标未达到设定标准，全体激励对象当期均不能行权，授予的当期股票期权经董事会审议全部注销。
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|-|-|
|行权期|合并口径的净利润|
|第一个行权期|不低于2000万元|
|第二个行权期|不低于3000万元|
|第三个行权期|不低于4000万元|

由本次股权激励产生的激励成本将计入相应的成本费用科目。
根据公司 2017年度经审计的财务数据，2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,266.13万元，未达到 2017年度公司合并口径的净利润目标。按照《2017年股票期权激励计划》的相关规定，公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。
综合上述原因，本次合计注销已授予的股票期权571.72万份，占公司目前股本总额的4.16%，公司已授予的股票期权数量由1,083.70万份调整为 511.98
万份。
三、独立董事的独立意见
经核查：经审核公司本次注销部分已授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及公司《股权激励计划（草案）》中的相关规定，同意注销上述激励对象对应的第一个行权期的股票期权、同意注销已离职激励对象的全部股权期权。
四、监事会的核查意见
公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备
忘录第 8号-股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、中的
上海安硕信息技术股份有限公司
相关规定，履行了必要的审核程序，同意对股票期权合计 571.72万份予以注销。
五、律师意见
上海君澜律师事务所认为：本次注销股票期权的具体内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股票期权激励计划（草案）》的有关规定。本次注销股票期权已经履行公司内部程序，尚需按照《2017年股票期权激励计划（草案）》及有关规范性文件的规定进行信息披露，并且向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司注销部分已授予股票期权的独立意见；
4、《法律意见书》。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年4月17日
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-017
深圳南山热电股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于2014年 1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年4月11日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、2017年度出席董事会和股东大会的情况
2018年度，公司共召开了7次董事会、3次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司2018年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：
（一）2018年4月19日第三届董事会第二次会议发表了《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》，其为《关于聘请公司 2018年度会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》。
募集资金存放与使用情况专项报告的议案〉的独立意见》、《〈关于公司 2017年度利润分配预案的议案〉的独立意见》、《〈关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案〉的独立意见》、《〈关于公司 2018年第一季度报告的议案〉的独立意见》、《〈关于 2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况〉的独立意见》、《〈关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案〉的独立意见》。
（二）2018年5月10日第三届董事会第二次临时会议发表了《独立董事关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》，其为《〈关于部分闲置自有资金进行现金管理使用情况事后确认的议案〉独立意见》、《〈关于重要会计政策变更的议案〉独立意见》。
（三）2018年8月17日第三届董事会第三次会议发表了《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，其为《〈关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案〉的独立意见》、《〈关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案〉的独立意见》、《〈关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案〉》的独立意见》、《〈关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案〉的独立意见》、《〈关于 2018半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况〉的独立意见》。
（四）2018年9月21日第三届董事会第四次临时会议发表了《独立董事关于第三届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》，其为《〈关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事后确认的议案〉的独立意见》。
（五）2018年 11月 21日第三届董事会第五次临时会议发表了《独立董事关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》，其为《〈关于会计政策变更的议案〉的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员，2018年共召开了3次审计委员会会议、参加了1次薪酬与考核委员会会议，并按照《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员议事规则》的规定履行委员职责。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、浙江证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
(以下无正文，为《2018年度独立董事述职报告》签字页)
(本页无正文，为《2018年度独立董事述职报告》签字页)
独立董事签字(刘翰林)：
年 月 日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-057濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
关于公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月13日召开第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次股权激励计划的激励对象名单和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
公司于2017年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件。
公司于2017年8月24日起在公司内部张贴了《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次股权激励计划拟激励对象的姓名和岗位/职务予以公示，具体情况如下：
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2.公示期间：2017年8月24日—2017年9月3日；
3.公示方式：在公司宣传栏进行张贴公示；
4.反馈方式：通过电话或电子邮件等方式向公司监事会进行反映，监事会须对相关反馈进行记录；
5.公示结果：在公示期间内，未收到任何组织或个人正式提出的异议。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1.列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和本次股权激励计划草案规定的激励对象条件。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象符合公司股权激励计划所确定的激励对象范围。
4.激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-032
湖南发展集团股份有限公司
关于限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份可上市流通数量为 196,027,546股，占公司总股本的42.23%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2015年6月24日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
2010年11月26日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准湖南金果实业股份有限公司重大资产重组及向湖南发展投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》》（证监许可［2010］1698号），核准了公司重大资产重组及向湖南发展资产管理集团有限公司（由湖南发展投资集团有限公司更名而来，以下简称“湖南发展集团”）以 8.58元/股的价格发行 196,027,546股购买其拥有的剥离全部负债及公益性资产后的株洲航电枢纽经营性资产。2010年 12月 24日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述新增股份的登记确认工作。2012年6月15日，公司股票在深圳证券交易所恢复上市交易。
二、本次解除限售的股东及其持股情况
1、本次解除限售的股东为湖南发展资产管理集团有限公司，持有公司股份数为196,027,546股；
2、本次解除限售股份数为196,027,546股，占总股本比例为42.23%；
3、股份可上市流通日期为 2015年6月24日。
三、本次解除限售后的股本结构
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前|||本次变动|||本次变动后|||
||||增加数量|减少数量|||||
|数量（股|）|比例|||数量（股||）|比例|
||||（股）|（股）|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一、限售流通股|196,030,||||||
|||42.23%|||3,121|0.00%|
|（或非流通股）|667||||||
|03 首发后机构类|196,027,|||196,027,|||
|||42.23%|||0|0.00%|
|限售股|546|||546|||
|04 高管锁定股|3,121|0.00%|||3,121|0.00%|
||268,127,||196,027,||464,155,||
|二、无限售流通股||57.77%||||100.00%|
||615||546||161||
||464,158,||||464,158,||
|三、总股本||||||100.00%|
||282||||282||

四、申请解除限售的股东对限售股份上市流通的有关承诺
湖南发展集团承诺在上市公司发行股份购买资产中所认购的股份自发行结束之日起36个月内不予转让。
截至本次限售解除申请之日，湖南发展集团所持股份未转让。
五、申请解除限售的股东是否存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保的情形的说明
本公司董事会经核查，本次解除股份限售申请的股东不存在对本公司的非经营性资金占用情形，亦不存在本公司为其提供担保的情形。
六、控股股东及一致行动人对解除限售股份的持有意图及减持计划
本次申请解除限售的股东湖南发展集团为公司控股股东。
湖南发展集团作出承诺：未有计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。如果未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，湖南发展集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因，以及深圳证券交易要求的其他内容。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-024深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员傅博先生的辞职报告。傅博先生2019年1月突发左耳神经性失聪症状，多家医院检查确认听力、面部神经系统均已出现问题，经住院治疗后，目前病情虽略有好转，但仍难以全面恢复健康,根据医生判断，后续治疗周期预计将长达数月，且还有可能发现新的并发症状。由于长期住院无法正常兼顾公司工作，考虑到公司正处于快速发展期，为避免给公司运营带来影响，傅博先生申请辞去公司总裁的职务，其辞职后将不再担任公司任何高级管理人员的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，傅博先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。为确保公司各项工作平稳过渡，公司董事长侯毅先生将暂时代理总裁的职责，直至公司董事会聘任新的总裁。公司董事会对傅博先生在公司任职期间为公司所做的杰出贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十三日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-044惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开及出席情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会通知在 2018年 4月 25日向指定媒体以公告形式发出（公告编号2018-042）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为 2018年5月11日（星期五）下午2:30，会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司会议室，网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 10日 15:00至 2018年 5月 11日15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，所持有效表决权的股份数 151,106,804股，占公司股份总额的37.1184%。其中现场会议股东及股东代理人共 10人，所持有效表决权的股份数 151,106,804股，占公司股份总额的37.1184%；通过网络投票参会的股东0人，所持有效表决权的股份数0股，占公司股份总额的0%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
审议通过《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》。
表决结果：同意 151,106,804股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 0股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的0%；反对 0股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的0％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师姓名：刘胤宏、宋颖怡
法律意见书的结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年05月11日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-088江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第二十三次会议于2017年7月21日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2017年7月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
审议通过《关于对参股公司增资的议案》。
为了进一步促进金融信息化业务的发展，润和软件拟与参股公司江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（以下简称“鑫合易家”）的其他股东南京银资物业经营管理有限责任公司、北京科蓝软件系统股份有限公司共同以现金方式对鑫合易家增资2,000万元人民币。其中：南京银资物业经营管理有限责任公司以现金增资1,400万元、北京科蓝软件系统股份有限公司以现金增资300万元，润和软件以现金增资300万元。本次增资完成后，鑫合易家的注册资本将由原来的3,000万元人民币增加到5,000万元人民币，公司仍持有鑫合易家15%的股权。
本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
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|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|《公司章程》修正案|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，现公司拟对《浙江金科文化产业股份有限公司章程》进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
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||序号|修订前||修订后|
|1||第十三条 公司的经营范围是：广播电视节目制作（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营），音像制品的批发（凭许可证经营），互联网游戏经营（凭有效《网络文化经营许可证》和《增值电信业务许可证》经营），生产：年产过碳酸钠（SPC）10 万吨、食品级液态二氧化碳 1.2万吨（凭有效《安全生产许可证》经营），文化娱乐产业投资，过碳酸钠、过硼酸钠研发；三嗪次胺基己酸系列产品、醋酸钠系列产品的研发、生产、销售及其他化工产品的研发及销售（除危险化学品及易制毒品外）；有色金属、文化用品的销售，进出口业务贸易，计算机软硬件的设计、开发、销售，网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，游戏开发，图文设计制作，设计、制作、代理、发布国内各类广告，会展服务，文艺活动的组织和策划，影视文化信息咨询，摄影服务，体育运动项目经营，艺术创作，主题|第十三条 公司的经营范围是：广播电视节目制作（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营），音像制品的批发（凭许可证经营），互联网游戏经营（凭有效《网络文化经营许可证》和《增值电信业务许可证》经营），文化娱乐产业投资，有色金属、文化用品的销售，进出口业务贸易，计算机软硬件的设计、开发、销售，网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，游戏开发，图文设计制作，设计、制作、代理、发布国内各类广告，会展服务，文艺活动的组织和策划，影视文化信息咨询，摄影服务，体育运动项目经营，艺术创作，主题乐园的开发、建设、运营，网络产品、动漫产品的开发、销售，电子产品、通讯产品及配件的销售和服务；经营性互联网文化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）||

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|乐园的开发、建设、运营，网络产品、动漫产品的开发、销售，电子产品、通讯产品及配件的销售和服务；经营性互联网文化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）|

注：上述修订以工商管理部门的最终核定为准。
浙江金科文化产业股份有限公司2019年8月30日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-59国海证券股份有限公司
关于调整公开发行公司债券和非公开发行股票
决议有效期及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2014年 6月 26日召开 2013年年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》以及《关于公司公开发行公司债券的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案决议的有效期为 24个月，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止；公司本次公开发行公司债券决议的有效期为 24个月。
上述有效期均自 2014年 6月 26日起计算。
经 2014年 10月 24日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，董事会同意提请股东大会对本次公开发行公司债券和非公开发行股票的决议有效期及授权有效期进行调整，具体内
容如下：
一、同意提请股东大会将 2013年年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行公司债券的议案》中决议的有效期调整为 12个月。具体调整内容如下：
原议案：《关于公司公开发行公司债券的议案》
（八）本次决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
调整为：
（八）本次决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
除上述调整外，《关于公司公开发行公司债券的议案》的其它内容不变。
二、同意提请股东大会将 2013年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中决议的有效期调整为 12个月。具体调整内容如下：
原议案：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（十）决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
调整为：
（十）决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。
三、同意提请股东大会将 2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期调整为 12个月。具体调整内容如下：
原议案：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十）本授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
调整为：
（十）本授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其它内容不变。
上述事项尚需股东大会审议通过。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日