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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
王结义
作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的要求及《公司章程》和《独立董事制度》的规定，尽职尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平，谨慎、认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用。
现将本人 2015年独立董事履职情况报告如下：
一、2015年出席董事会、股东大会会议情况
2015年度，公司共召开董事会 13次，股东大会 5次。本人均亲自出席了全部董事会会议，出席股东大会 1次，对董事会各项议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，报告期内本人对董事会的全部议案进行了独立合理的判断，并均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真了解基础上，依据自身专业能力和经验发表了独立的意见。报告期内发表的独立意见如下：
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|序号|独立意见事项|事项类型|发表时间|意见|
|1|关于公司 2015 年度关联交易预计情况的报告（一）的独立意见|关联交易|2015-01-19|同意|
|2|关于签订<煤炭经销权委托协议>之补||||

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||充协议（一）事项的独立意见(cid:10)||||
|3|关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和公司对外担保出具的独立意见|对外担保及资金占用|2015-03-14|同意|
|4|关于公司 2014 年度内控制度自我评价报告的独立意见|内部控制自我评价|||
|5|对公司 2014 年度利润分配方案的独立意见|利润分配|||
|6|关于关联交易事项的独立意见(cid:10)|关联交易|||
|7|关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|高管薪酬支付|||
|8|对公司办理国内保理业务事项的独立意见|保理业务|||
|9|对公司与财务公司办理存款、信贷、结算等业务的独立意见|关联交易|2015-04-10|同意|
|10|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|对外担保及资金占用|2015-07-27|同意|
|11|关于报废资产的独立意见|报废资产|||
|12|关于增补公司 2015 年度日常关联交易事项的独立意见|关联交易|||
|13|关于与中电投科学技术研究院有限公司签订《通辽霍林河坑口发电有限责任公司烟囱防腐改造 EPC 总承包工程合同》的独立意见|关联交易|||
|14|关于与中电投电力工程有限公司签订《扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW 光伏电站项目工程 EPC总承包合同》的独立意见|关联交易|2015-09-07|同意|
|15|关于变更公司固定资产分类及折旧年限的独立意见|会计估计变更|2015-10-28|同意|
|16|关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的独立意见|聘任会计师事务所|2015-11-30|同意|
|17|关于增补 2015 年度日常关联交易事项的独立意见|关联交易|2015-12-25|同意|
|18|关于变更会计估计即变更固定资产初始确认单位价值标准的独立意见|会计估计变更|||
|19|关于报废资产的独立意见|报废资产|2015-12-31|同意|

三、现场检查情况
2015年度，本人多次到公司进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司生产经营、财务状况等工作的汇报，经常与公司总经理、董事会秘书交流，分享自己在企业管理、市值管理等方面的经验和心得，共同交流、探讨业务，也籍此更好的了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常经常通过电话、邮件、等交流工具与公司其他董事、高管人员、相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
四、担任董事会专门委员会成员的工作情况
经公司提名委员会建议，董事会审议，本人在公司董事会各委员会任职情况如下：担任公司第五届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任职期间积极参与各专门委员会相关事项的审议，履行主任及委员职责，提出了相应的专业意见为公司董事会决策提供依据。
五、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
六、保护投资者合法权益方面做的其他工作
1.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3．本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。今后，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己管理上的经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。
八、联系方式
独立董事姓名：王结义
电子邮箱：wangjieyi@bj-yzh.com
二〇一六年三月二十八日
华泰联合证券有限责任公司
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年六月
声明与承诺
华泰联合证券有限责任公司接受苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“扬子新材”或“上市公司”）的委托，担任扬子新材本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向扬子新材全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具的，以供中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对扬子新材的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读扬子新材董事会发布的关于本次交易的公告。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工业和信息化部（以下简称“工信部”）等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易中，上市公司现有主要产品和业务包括：有机涂层板及其基板的研发、生产和销售。依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），扬子新材从事行业属于金属制造业。扬子新材所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，其自身不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
上海永达汽车集团有限公司（以下简称“永达汽车集团”）目前主营业务为乘用车销售及服务，包括乘用车销售、售后服务和汽车金融。依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），永达汽车集团从事行业为零售业。永达汽车集团所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，其自身不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业中，上市
公司和永达汽车集团所处行业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和永达汽车集团均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游
并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购
如前所述，扬子新材现有主要产品和业务包括：有机涂层板及其基板的研发、生产和销售。永达汽车集团主要从事乘用车销售及售后服务、二手车、汽车金融等一系列汽车后市场服务。两家公司分属不同行业，且不存在上下游关系。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购。
2、本次重大资产重组属于借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，构成借壳指“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”。
本次交易中，扬子新材拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为 1,621,461.27万元，占上市公司 2015年末资产总额 180,811.05万元的比例为896.77%，超过100%；本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为张德安。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购，但构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，扬子新材拟向永达投资控股发行股份购买永达汽车集团100%
股权，拟购买资产作价 1,200,000万元。同时，为提高本次重组绩效，扬子新材拟采用询价发行方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过350,000万元，用于永达汽车集团发展汽车融资租赁业务。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，独立财务顾问认为：1、本次重大资产重组涉及的行业与企业中，上市公司和永达汽车集团所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和永达汽车集团均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购，但构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州扬子江新型材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
祁玉谦 崔彬彬
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－056新光圆成股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午15:00；
网络投票时间：2018年5月16日15:00—5月17日15:00；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月16日15:00—5月17日15:00。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会
4、现场会议地点：义乌香格里拉酒店会议室
5、会议主持人：董事长周晓光女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会表决的股东（代理人）共4人，代表本公司股份总数为1,302,367,329股，占公司有表决权股份总数的71.2425%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人)4人，代表本公司股份总数为1,302,367,329股，占公司有表决权股份总数的71.2425%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表本公司股份总数为0股。
4、中小股东出席情况
参加本次股东大会投票的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份以外的中小股东（以下简称“中小股东”）及其委托代理人共1人，代表股份1,027,689股，占公司有表决权股份总数的0.0562%。
三、提案审议和表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式通过了如下决议：1、表决通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意1,302,367,329股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意 1,027,689股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
2、表决通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意1,302,367,329股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意1,027,689股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；
弃权 0股。
3、表决通过了《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意1,302,367,329股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意 1,027,689股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
4、表决通过了《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意1,302,367,329股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意 1,027,689股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
5、表决通过了《公司2017年度报告及其摘要》；
表决结果：同意1,302,367,329股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意 1,027,689股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0
股；弃权 0股。
6、表决通过了《关于制定公司2018年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》；
表决结果：同意1,302,367,329股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意 1,027,689股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
7、表决通过了《关于制定公司2018年度监事薪酬标准的议案》；
表决结果：同意1,302,367,329股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意 1,027,689股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
8、表决通过了《关于2018年度公司融资业务授权暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东新光控股集团有限公司、虞云新对本议案回避表决。
表决结果：同意42,100,767股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意1,027,689股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；
弃权 0股。
9、表决通过了《关于2018年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意1,302,367,329股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意 1,027,689股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
10、表决通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意1,302,367,329股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意 1,027,689股,占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
根据表决结果，本次大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案获得了通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事宋建波向大会作了独立董事2017年度工作的述职报告。
五、律师出具的法律意见
上海丰进立和律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定；本次大会的召集人、
出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、上海丰进立和律师事务所关于新光圆成股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一八年五月十七日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-037东华能源股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月31日接到公司实际控制人周一峰女士的通知：周一峰将其持有的本公司共计2,800万股股权质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于开展股票质押式回购交易。其中：（1）1,700万股（限售流通股）质押式回购的初始交易日为2016年3月30日，购回交易日为2017年3月30日。该笔质押于
2016年3月30日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间上述股份予以冻结，不能转让；
（2）1,100万股（无限售流通股）质押式回购的初始交易日为2016年3月30日，购回交易日为2017年3月30日。该笔质押于2016年3月30日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间上述股份予以冻结，不能转让。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周一峰|是|1,700万股|2016年3月30日|至办理解除质押登记之日止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|22.279%|融资|
|周一峰|是|1,100万股|2016年3月30日|至办理解除质押登记之日止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|14.416%|融资|
|合 计||2,800万股||||36.695%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，周一峰女士共持有本公司股份76,305,220股，占公司总股本
的11.02%；本次质押股份共计2,800万股，占公司总股本的4.04%；其所持有公司
股份累计被质押6,600万股，占公司总股本的9.53%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-025银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 29日，公司分别接到实际控制人沈国军和股东王水通知，获悉沈国军和王水所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈国军|是|17,020,000|2019年4月29日|2020年4月28日|中航证券有限公司|13.23%|融资|
|王水|否|31,000,000|2019年4月29日|2020年4月29日|长江证券股份有限公司|9.93%|融资|
|合计|-|48,020,000|-|-|-||-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，实际控制人沈国军持有公司 128,657,227股,占公司股份总数的6.49%；控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）持有公司 286,472,107股,占公司股份总数的14.44%；实际控制人沈国军和控股股东中国银泰合计持有公司415,129,334股，占公司股份总数的20.93%。沈国军累计质押股数118,266,882股，中国银泰累计质押股数205,731,192股，合计占公司股份总数的16.34%。
截至目前，王水持有公司312,138,102股，占公司股份总数的15.74%，累计质押股数211,355,998股，占公司股份总数的10.66%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-025特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-030号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 3月 22日召开的 2017年度股东大会审议通过。本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本82,400,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月9日，除权除息日为：2018年5
月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询方法
咨询机构：长沙岱勒新材料科技股份有限公司
咨询地址：长沙高新开发区环联路108号
咨询联系人：周家华、揭磊磊
咨询电话：0731—89862900
传真电话：0731—84115848
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 2018年5月2日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-023武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第一届董事会第二十一次会议并于 2018年 8月 13日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过10亿元的闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过1年的理财产品或进行定期存款、结构性存款或保本型理财产品，且该等投资产品不得用于质押。该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将具体实施情况公告如下：
一、本次购买的保本理财产品的基本情况
2018年 9月 12日，公司向交通银行湖北省分行购买了理财产品，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买|签约银|产品名|金额（万|产品|起息日|预约到期|产品期|预期最|关联|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主体|行|称|元）|类型||日|限|高年化收益率|关系|
|公司|交通银行湖北省分行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版|10,000|价格结构型|2018/9/13|-|-|详见注释|无|

注释：交通银行活期型结构性存款S款尊享版预期利率表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||保本/||||||||是否能|
|产品名||||||||||
||非保|收益类型|性质||存续天数||预期收益率||随时支|
|称||||||||||
||本||||||||取|
||||||1天（含）-7天||2.00%||是|
|交通银||||7天（含）-14天||2.40%||是||
|行蕴通||||14天（含）-21天||2.60%||是||
||||观察日|||||||
|财富活||||21天（含）-31天||2.80%||是||
||||3M Shibor|||||||
|期结构|保本|浮动浮动||31天（含）-61天||3.05%||是||
||||不小于基准|||||||
|性存款||||61天（含）-91天||3.10%||是||
||||比较值|||||||
|S款尊||||91天（含）-181天||3.15%||是||
|享版||||181天（含）-361天||3.20%||是||
|||||361天（含）以上||3.25%||是||

||||
|-|-|-|
|7天（含）-14天|2.20%|是|
|14天（含）-21天|2.40%|是|
|21天（含）-31天|2.60%|是|
|31天（含）-61天|2.85%|是|
|61天（含）-91天|2.90%|是|
|91天（含）-181天|2.95%|是|
|181天（含）-361天|3.00%|是|
|361天（含）以上|3.05%|是|

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；
2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司暂时闲置募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金适度适时地进行现金管理，有助于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司近一年累计募集资金购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益|
|1|交通银行湖北省分行|交 通 银行 蕴 通财 富 活|募集资金|10,000|2018/9/3|-|否||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期 结 构性 存 款S 款尊享版||||||
|2|交通银行湖北省分行|交 通 银行 蕴 通财 富 结构 性 存款 343天|募集资金|30,000|2018/9/3|2019/8/12|否|
|3|华夏银行武汉分行|单 位 结构 性 定期 存 款B款（挂钩型）|募集资金|50,000|2018/8/31|2019/8/9|否|
|4|交通银行湖北省分行|交 通 银行 蕴 通财 富 活期 结 构性 存 款S 款尊享版|募集资金|10,000|2018/9/13|-|否|

五、备查文件
1、《交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S款尊享版（价格结构型）产品协议》
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2018年9月13日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅了公司第三届董事会第三十七次会议议案相关资料，并发表事前认可意见如下：
一、关于量子磁系产业基金投资中以生物暨关联交易的事前认可意见
量子磁系产业基金本次对中以生物的投资，符合公司在生物、医药、大健康产业的战略布局，有助于促进公司的产业升级，进一步为公司及全体股东创造价值。本次关联交易参考了同一批次无关联关系投资者的股权受让价格，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将《关于量子磁系产业基金投资中以生物暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-048
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年5月7日上午10点开始召开公司2014年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第四十一次会议（临时）提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话：0755-27555331
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2014年5月7日（星期三）上午10:00-12：00
5、出席对象：
（1）于2014年5月5日（股权登记日）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议关于《公司银行授信及担保》议案；
以上案于2014年4月18日经第二届董事会第四十一次会议（临时）审议通过，并于2014年4月22日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》公告。
三、会议登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
3、登记时间：2014年5月6日（星期二）、（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（518106)
2、会议联系电话：0755-27555331
3、会议联系传真：0755-27545688
4、联系人：程晓黎周亮
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2014年4月22日
深圳欧菲光科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年5月7日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(签名或盖章) 委托证件号：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞同|反对|弃权|
|1|审议关于《银行授信及担保事项》的议案；||||

授权期间： 年 月 日— 年 月日
日期： 年 月 日附注：1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
朗姿股份有限公司独立董事
关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的
说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断立场，我们对公司 2017年半年度关联方资金往来情况和对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。严格控制和防范控股股东及其关联方占用资金的行为和对外担保的风险。
1、公司报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情形。
2、公司报告期内，未发生对外担保、违规对外担保情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保、违规对外担保情形。
报告期内，公司及控股子公司对外担保额为0元，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额为0.5亿元，公司为控股子公司提供的担保额为0.5亿元。
截至报告期末，公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额为5.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.25%；公司为控股子公司提供的总担保余额为0.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.03%。
公司为控股子公司提供担保，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。
公司对合并报表范围内子公司的风险可控；子公司为公司提供担保主要是为了满足公司业务及战略发展的需要。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。
董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：王庆、刘宇2017年8月18日
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于变更部分募投资金用途暨向全资子公司增资的独立意见
公司全体独立董事认为，公司将募集资金投资项目“研发中心和国家工程实验室能力建设项目”、“营销网络扩建项目”进行部分变更，将部分募集资金用于对公司全资子公司美国万孚有限公司进行增资，扩建创新研发中心和美洲营销中心，是基于公司实际经营情况作出的调整，是为了有效防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，充分维护上市公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意该议案的实施。
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
康熙雄 吉争雄 彭雷清
财通证券股份有限公司
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以募集资金对全资子
公司进行增资并提供借款实施募投项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江
今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）首次公开发
行的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）对公司使用募集资金对全资子公司进行增资并提供借款事项进行了认真、审
慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]369号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年4月12日首次公开发行普通股（A股）5,550万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。本次发行每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额人民币30,414.00万元。其中，发行新股募集资金净额25,685.10万元，发行费用总额4,728.90万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]90号”验资报告。
二、募集资金对全资子公司增资并提供借款的基本情况
根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披
露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|建设期|项目备案|环评批复|
|1|年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目|25,460.00|14,685.10|2年|金经技变更[2015]4号|金环建[2013]9号|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|建设期|项目备案|环评批复|
|2|技术研发中心建设项目|5,146.00|1,000.00|2年|金经技变更[2015]3号|金环建[2013]10号|
|3|偿还银行贷款|15,000.00|10,000.00|-|-|-|
|合计||45,606.00|25,685.10||-|-|

上述“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”和“技术研发中心建设项目”两个募集资金投资项目实施主体分别为全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）和浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司（以下简称“今飞研究院”）。
为保证募投项目的顺利实施，（1）公司拟使用募集资金人民币14,685.10万元向今泰零部件提供借款，用于“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”，不足部分由公司自筹解决，本次借款为无息借款，借款期限为一年，自实际借款之日起计算；借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。（2）公司拟使用募集资金人民币1,000.00万元向今飞研究院增资，用于“技术研发中心建设项目”，增资完成后，今飞研究院注册资本由500.00万元变更为1,500.00万元。
本次增资并提供借款完成后，今泰零部件及今飞研究院仍为公司全资子公司。
本次增资并提供借款事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资并提供借款对象的基本情况
（一）标的公司一：
1、企业名称：浙江今泰汽车零部件制造有限公司
2、统一社会信用代码：913307016938674740
3、成立日期：2009年9月11日
4、注册资本：2,000.00万元
5、注册地址：浙江省金华市婺城区夹溪路888号办公楼1-3层
6、法定代表人：葛炳灶
的生产销售；经营货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
8、股权结构：公司持有今泰零部件100%股权。
9、最近一年财务数据如下：
截至2016年12月31日，今泰零部件总资产46,384.68万元、净资产4,043.08万元，2016年度净利润890.68万元（以上数据已经会计师审计）。
（二）标的公司二：
1、企业名称：浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司
2、统一社会信用代码：91330701576506039A
3、成立日期：2011年5月9日
4、注册资本：500.00万元
5、注册地址：浙江省金华市婺城区仙华南街800号办公楼505室
6、法定代表人：葛炳灶
7、经营范围：汽车零部件、摩托车零部件、自行车零部件、模具、专用机械设备(除汽车)制造技术的开发、技术咨询、技术转让；有色金属材料及技术开发、技术咨询、技术转让；材料表面电化处理技术的开发、技术咨询、技术转让；
车轮用模具、车轮制造机械设备的销售。
8、股权结构：公司持有今飞研究院100%股权。
9、最近一年财务数据如下：
截至2016年12月31日，今飞研究院总资产443.69万元、净资产321.95万元， 2016年度净利润-76.05万元（以上数据已经会计师审计）。
四、本次增资并提供借款的目的及对公司的影响
本次增资并提供借款资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。
本次以募集资金对全资子公司今飞研究院进行增资并向全资子公司今泰零部件
提供借款用于募集资金投资项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资并提供借款后对募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。相关款项存放于募集资金专户，由项目实施主体专门用于“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”和“技术研发中心建设项目”两个募集资金投资项目。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、履行的决策程序
公司于2017年7月3日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，独立董事发表了同意意见。本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款
事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的
发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及
损害股东利益的情形。
保荐机构对今飞凯达使用募集资金向子公司增资并提供借款事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以募集资金对全资子公司进行增资并提供借款实施募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
陈艳玲 朱欣灵
财通证券股份有限公司年 月 日
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）拟以发行股份的方式购买深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“爱尔创股份”）75%股权，同时向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次发行股份购买资产拟收购的爱尔创股份已取得与生产经营相关的立项、环保等相关批复及资质，并已在《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中披露；本次交易尚需公司召开股东大会进行审议并取得中国证监会的核准，上述审批事项已在《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次重组的交易对方合法拥有爱尔创股份75%股权，该等股权上没有设置其他抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致标的股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。爱尔创股份为依法设立和有效存续的股份有限公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易涉及的标的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。
3、本次重组的拟购买资产有利于提高公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权等无形资产），有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重组有利于完善公司的产业链；有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签
章页）
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2017年12月26日
关于健康数据产业基金对外投资的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-088荣科科技股份有限公司
关于健康数据产业基金对外投资的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更好地利用上市公司投融资平台，围绕公司整体发展战略及规划进行前瞻性投资和布局，储备大健康、大数据等业务领域的优质标的资源，加速公司向健康数据领域的应用、服务和运营提供商方向进行战略转型，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京融拓创新投资管理有限公司（以下简称“融拓资本”）共同发起设立沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），作为公司产业整合的平台。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于发起设立健康数据产业基金的公告》。
一、本次投资概述
2016年11月8日，产业基金与自然人唐建锋、谢吉、许文科、晏润明合资成立上海麦健信息技术有限公司（以下简称“目标公司”），产业基金持有目标公司42.4%的股权。
本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审批，不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
名称：上海麦健信息技术有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人：张继武
注册资本：人民币300.0000万元整
成立日期：2016年11月8日
营业期限：2016年11月8日至2036年11月7日
经营范围：信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
关于健康数据产业基金对外投资的公告术服务，软件开发，计算机软硬件的销售，系统集成，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
三、对公司产生的影响及风险提示
产业基金对目标公司的投资符合公司的战略需求，向公司布局全国健康数据业务领域迈出了崭新的一步。未来，公司及子公司上海米健信息技术有限公司将寻求机会与目标公司开展业务合作。
本次投资的主体为产业基金，对公司日常经营没有实质影响，亦对于公司财务状况不构成直接影响。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-006苏州天马精细化学品股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 7日收到控股股东苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）通知：天马集团拟通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的部分公司股份，现将有关情况提示如下：
一、持股情况
天马集团为公司控股股东，持有公司 102,492,680股股份，占公司总股本的35.88％。天马集团累计质押其持有的公司股份为 86,000,000股，占公司全部股份比例的30.11%，剩余 16,492,680为无限售条件流通股。
二、拟减持股份相关情况
1、减持的时间、数量及价格：天马集团拟在未来六个月内通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持公司部分股票，减持的股份不超过公司总股本的10%。股票减持的成交价格将遵循《深圳证券交易所交易规则》中关于大宗交易有关规定，由买卖双方在天马精化股票当日涨跌幅限制价格范围内经双方协商后确定。
2、减持的原因：天马集团拟通过减持公司股份实现股东的收益分配，资金主要用于：
（1）完成协议转让股份所需的对价款支付（详见公告《关于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号:2013-075））；
（2）支付天马集团及其股东相应股份变动的税款；
（3）履行公司董事承诺的未来通过二级市场增持公司股份的计划。
三、其它事项
1、本次减持后天马集团仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
2、公司将督促天马集团按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定进行股份减持并切实履行相关信息披露义务。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一四年一月九日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-011债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈 同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100 万元- 800 万元|亏损：11,459 万元|
||比上年同期增长 100.87%-106.98%||
|基本每股收益|盈利： 0.00 元-0.02 元|亏损:0.35 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年一季度盈利的主要原因是：
1、本季主要产品白砂糖市场回暖，售价同比上涨，毛利率同比增长约 10个百分点；
2、广西南糖房地产有限责任公司因退出亭洪路旧城改造项目而计提土地熟化资金的资金占用费2,480万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会