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证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-050青岛国林环保科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月8日，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案经2019年8月27日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过，同意公司管理层在不影响公司募集资金项目建设资金需求的前提下，使用额度不超过1.50亿元人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见2019年8月10日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
近日，公司与下列公司签署了相关协议，使用闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于近日以闲置的募集资金人民币4,000.00万元购买了兴业银行股份有
限公司（以下简称“兴业银行”）的理财产品，本次购买的产品情况如下：
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|签约方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益|资金来源|
|兴业银行青岛分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|4,000.00|2019年11月4日|2020年2月4日|3.69%-3.73%|闲置募集资金|

二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系，不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|签约方|产品名称|认购金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益|是否到期|
|兴业银行青岛分行|兴业银行企业金融结构性存款|2,000.00|保本浮动收益型|2019年9月11日|2019年12月10日|3.69%-3.73%|否|
|兴业银行青岛分行|兴业银行企业金融结构性存款|3,500.00|保本浮动收益型|2019年10月12日|2020年1月13日|3.61%-3.65%|否|
|兴业银行青岛分行|兴业银行企业金融结构性存款|3,500.00|保本浮动收益型|2019年10月14日|2020年1月14日|3.61%-3.65%|否|
|兴业银行青岛分行|兴业银行企业金融结构性存款|4,000.00|保本浮动收益型|2019年11月4日|2020年2月4日|3.69%-3.73%|否|

2、截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期金额为人民币13,000.00万元，未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议》。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年11月5日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019027浙江京新药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年4月25日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上虞京新药业有限公司（以下简称“上虞京新”）和全资子公司浙江京新药业进出口有限公司（以下简称“京新进出口公司”）提供贷款担保，为上虞京新提供的贷款担保总额不超过人民币5亿元，为京新进出口公司提供的贷款担保总额不超过人民币1亿元。本议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。详细情况如下：
一、担保情况概述
公司拟为全资子公司上虞京新和全资子公司京新进出口公司提供贷款担保，为上虞京新提供的贷款担保总额不超过人民币5亿元，为京新进出口公司提供的贷款担保总额不超过人民币1亿元，合计为全资子公司的担保总额为6亿元，该担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起2年内有效。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保的主合同项下债务履行期限届满之日起2年，担保方式为连带责任保证方式。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上虞京新药业有限公司
注册资本：15000万元
注册地点：浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬三路31号
法定代表人：王能能
成立时间：2004年12月 17日
主营业务：原料药制造；中间产品、副产品、回收产品制造；非无菌原料药制造；危险化学品无仓储批发；二甲胺盐酸盐制造；其他化工中间体销售；进出口业务贸易。
上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100%。
截止2018年12月31日，该公司总资产91,453.87万元，净资产 52,782.14万元，资产负债率为42.29%。
2、公司名称：浙江京新药业进出口有限公司
注册资本：500万元
注册地点：新昌县羽林街道新昌大道东路800号
法定代表人：吕钢
成立时间：2006年11月 28日
主营业务：兽药经营；货物进出口、技术进出口；销售：医药原料、化工原料、医药中间体、饲料添加剂、钢材、纺织原料、第一类医药器械、第二类医药器械。
京新进出口公司为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100%。
截止 2018年 12月 31日，该公司总资产 23,514.95万元，净资产 690.56万元，资产负债率97.06%。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2018年12月31日，本公司累计对外担保余额为0元。经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过后，本公司对外担保额度为6亿元(全部为对全资子公司的担保)，占公司2018年度经审计净资产的16.85%。
四、对公司的影响
本次担保全部是为全资子公司提供的贷款担保，不存在子公司无法还贷的问题，也不会影响公司的利益。
五、公司独立董事意见
独立董事对公司本次对外担保情况进行了仔细的核查，发表独立意见如下：此次审批的担保总额为6亿元，其中5亿元为对上虞京新药业有限公司的担
保，1亿元为对浙江京新药业进出口有限公司担保。
作为公司的全资子公司，上述担保有利于公司主营业务的发展和市场竞争能
力的提高；该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内，不会损害公司及股东利益。我们同意上述对全资子公司上虞京新药业有限公司和浙江京新药业进出口有限公司的担保。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一九年四月二十七日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-010湖南汉森制药股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016年 2月 17日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，会议通知于 2016年 2月 14日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式，经与会监事认真讨论审议，通过了以下议案：一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于确定公司非公开发行 A股股票定价基准日的议案》。
监事会认为：公司确定非公开发行 A股股票的定价基准日，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，符合有关法律法规、规范性文件的规定。董事会召开及表决程序合法合规。监事会对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：
（一）定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十一次会议决议公告日，即 2016年 2月 18日。本次非公开发行股票发行价格不低于第三届董事会第十一次会议决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，即发行价格不低于 15.63元/股。
最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。如公司 A股股票在本次发行定价基
准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行股票方案的股东大会决议公告日，对本次非公开发行的定价基准日进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过108,000.00万元（含发行费用）。
公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即本次非公开发行股票数量为不超过6,909.78万股（含6,909.78万股）。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由股东大会授权董事会视市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份数量区间将作相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
监事会认为：公司此次修订非公开发行股票预案严格按照相关法律法规要
求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，我们同意《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2016年2月18日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-032赛摩电气股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
无条件审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年4月27日召开的2017年第21次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：赛摩电气，股票代码：300466）自2017年4月28日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
丰原药业2013年年度股东大会 法律意见书安徽道诚律师事务所
关于安徽丰原药业股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书
遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律、法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽道诚律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派常合兵、李娄律师出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见。
本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国法律、法规的理解发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件，均与原件相符。公司向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，随公司其他公告文件一并予以披露。本法律意见书仅用于为公司 2013年年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
丰原药业2013年年度股东大会 法律意见书一、股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第六届董事会第十一次会议决定召开，公司于 2014年 4月 11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2014年5月8日上午如期在公司办公楼四楼第一会议室召开。因此，本次股东大会召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长徐桦木先生主持，完成了会议议程。董事会秘书当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事及记录员签名存档。本次股东大会召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席股东大会人员的资格
经本所律师当场查验，出席本次股东大会的为 2014年 5月 5日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 4名股东代表及股东代理人，代表股份 90,863,230股，占公司总股本的29.11%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席会议。上述出席本次股东大会的人员，均符合出席资格，出席大会的股东代表人及代理人的身份真实、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，无股东代表提出新提案。
四、关于股东大会的表决程序
本次股东大会对本次会议通知中列明的《公司 2013年年度报告》及其摘要、《公司 2013年度董事会工作报告》、《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度财务决算的报告》、《公司 2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《关于 2014年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》共七项议案进行审议，并以记名投票的方式进行了现场表决。公司监事和股东代表及见证律师当场对表决票
丰原药业2013年年度股东大会 法律意见书进行了清点并统计出表决结果，会议主持人当场公布了表决结果：会议所审议的七项议案均以普通决议通过。会议作出决议，股东代表在会议决议上进行了签字。本次股东大会还听取了公司独立董事 2013年度述职报告。经核查，本次股东大会的表决程序及其它程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
安徽道诚律师事务所 见证律师: 常合兵、李娄
单位负责人：常合兵
二○一四年五月八日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014-030山东新能泰山发电股份有限公司
七届三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司于 2014年 8月 11日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届三次董事会会议的通知。会议于 8月 20日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 11人，实到 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文宗先生主持，审议并通过了如下决议：
一、经总经理司增勤先生提名，聘任王拥军先生为公司总会计师；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
王拥军，男，1974年 1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士、会计硕士，高级会计师。曾任山东石横发电厂人事部科员、财务部会计，山东鲁能发展集团宁夏分公司财务部经理，宁夏鲁能投资集团财审部经理，山东新能泰山发电股份有限公司副总会计师兼人资部经理。现任本公司总会计师，党委委员。
王拥军先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任
职；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
二、审议通过了公司《2014年半年度报告及报告摘要》；
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。
关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了公司《关于向控股子公司莱芜热电公司增资扩股的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于向控股子公司莱芜热电公司增资扩股的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了公司《关于控股子公司聊城热电公司关联交易的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于控股子公司聊城热电公司关联交易公告》。
关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表
决。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了公司《关于向控股子公司莱州风电公司提供委托贷款的提案》。
山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称：莱州风电公司）是公司的控股子公司，主营业务为风力发电。注册资本 9,000万元，其中：公司出资 7,200万元，占注册资本的80%；烟台东源投资中心出资 1,800万元，占注册资本的20%。
经 2011年 9月 27日召开的 2011年第二次临时股东大会审议批准，因莱州风电公司正实施扩建工程，为满足其建设资金需求，本公司向莱州风电公司提供了委托贷款。
考虑到莱州风电公司目前的经营状况，为满足其资金需求，本公司决定继续通过金融机构向莱州风电公司提供委托贷款，贷款金额 15,000万元人民币，期限不超过三年，经三方协商后可提前归还。莱州风电公司按不低于银行同期贷款现行利率承担委托贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一四年八月二十日
万泽股份第八届董事会第三十一次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十一次会议之相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，结合公司经营层提供的资料，并经过必要的审查后，我们现对相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，募集资金的使用有利于提高公司融资能力，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
2、控股股东参与认购公司本次非公开发行股票的认购价格合理，符合相关法律、法规的规定，充分表明了其对公司发展的支持和对公司发展前景的信心，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
3、该关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认
可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
5、本次非公开发行股票方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。符合国家产业政策和行业发展趋势，有助于实现公司现实及
万泽股份第八届董事会第三十一次会议资料长远发展的战略，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行涉及的关联交易是公
开、公平、合理的，符合万泽股份的根本利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，交易决策程序合法有效。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该项关联交易，并同意将公司非公开发行股票预案提交公司临时股东大会审议。
独立董事：杨高宇
周小雄
陈伟岳
2014年 7月 23日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 110深圳市新纶科技股份有限公司
关于预计2019年度使用自有资金购买理财产品额度的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计 2019年度使用自有资金购买理财产品额度的议案》，根根据公司财务状况，为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，公司预计 2019年使用闲置自有资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品的金额不超过人民币5亿元（本文中币种均为人民币），具体如下：
一、资金来源及投资及额度
预计 2019年公司及控股子公司拟使用闲置自有资金用于购买保本型理财产品的最高额度不超过 5亿元（本文中币种均为人民币）。在上述额度内，资金可滚动使用。
二、投资品种
为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构；单个理财产品的投资期限不超过一年。
三、投资期限
2019年1月1日至2019年12月31日。
四、实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，提请授权公司总裁自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并对外公告。
五、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关要求披露购买理财产品具体情况。
六、投资风险及风险控制措施
1、公司财务管理中心根据募集资金投资项目进展情况，结合安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交公司总裁审批。
2、提请授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
七、对公司的影响
1、公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司利用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
八、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-033美的集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 4月 20日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第八次会议通知，并于 2016年 4月 25日以通讯方式召开会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》（《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；
为实现公司海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟通过境外全资子公司美的国际控股有限公司（以下简称“美的国际控股”）在境外发行不超过 8亿美元的债券，公司拟为美的国际控股本次发债提供全额保证担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）。
定于 2016年 5月 11日下午 14:30召开 2016年第二次临时股东大会，股权登记日为 2016年 5月 4日。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会 2016年4月26日
浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：鉴于激励对象雷灿中等6人已经离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票181,600股进行回购注销符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司《限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
综上，我们一致同意对已经离职的激励对象雷灿中等6人持有的181,600股限制性股票按照公司《限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
二、关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，我们认为：本次董事会批准公司限制性股票激励计划首次授予部分 84名激励对象在第二个解锁期可解锁共 1,127,700股，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司《限制性股票激励计划》的有关规定。公司首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁安排未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司 84名激励对象在激励计划首次授予部分的第二个解锁期内按规定解锁1,127,700股，同意公司办理相应的解锁手续。
三、关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，我们认为：本次董事会批准公司限制性股票激励计划预留授予部分 39名激励对象在第一个解锁期可解锁共 297,000股，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司《限制性股票激励计划》的有关规定。公司预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁安排未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司 39名激励对象在激励计划预留授予部分的第一个解锁期内按规定解锁 297,000股，同意公司办理相应的解锁手续。
四、关于对南京迦南比逊科技有限公司增资的独立意见
本次对外投资事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。本次使用自有资金对全资子公司南京迦南比逊科技有限公司增资符合公司的战略发展规划，有利于增强南京迦南比逊科技有限公司的资本实力及抗风险能力，有利于解决其发展过程中的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。
综上所述，我们同意公司使用自有资金对南京迦南比逊科技有限公司进行增资。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 陈智敏
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-47
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第八次会议于2018年10月29日以电话和电子
邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年11月9日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了下列议案：一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司工作安排，结合本公司实际，公司董事会同意增加两个董事席位（一个董事席位，一个独立董事席位），并对现有的《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足 6人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足 8人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；|

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|（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|
|第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1人，设副董事长1人。|第一百〇九条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，设副董事长1人。|

除上述修订条款外，其他条款内容不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公
司股东大会以特别决议表决通过。（章程全文详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据公司工作安排，结合本公司实际，公司董事会同意增加两个董事席位（一个董事席位，一个独立董事席位），并对现有的《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 董事会由九名董事组成(含独立董事)，设董事长一人，设副董事长一人。|第十三条 董事会由十一名董事组成(含独立董事)，设董事长一人，设副董事长一人。|

除上述修订条款外，其他条款内容不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公
司股东大会以特别决议表决通过。（规则全文详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-031雅本化学股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2014年8月13日上午10:30以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2014年8月1日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，公司《2014年半年度报告全文及其摘要》已编制完成。经审议，全体董事同意报出《2014年半年度报告全文及其摘要》，该报告内容真实、准确、完整。详见中国证监会指定创业板信息披露媒体上刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项告的议案》
经审议，董事会认为《2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定。公司募集资金的管理不存在违规行为，募集资金使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-075甘肃靖远煤电股份有限公司
关于景泰煤业白岩子煤矿项目进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）取得了白岩子煤矿采矿权许可证，证载主要信息如下：
采矿权人：靖煤集团景泰煤业有限公司
证 号：C6200002019121120149016
地 址：甘肃省白银市景泰县一条山镇705路
矿山名称：靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子煤矿
经济类型：有限责任公司
开采矿种：煤
开采方式：地下开采
生产规模：90.00万吨/年
矿区面积：4.0138平方公里
有限期限：20年，自 2019年 12月2日至 2039年12月2日
景泰煤业已取得甘肃省自然资源厅出具的矿产资源储量评审备案证明、采矿权设置区划批复、“三合一方案”评审意见告知函、建设用地预审批复，甘肃省煤监局出具的安全审核批复，甘肃省发改委出具的项目核准批复，甘肃省水利厅出具的项目水土保持方案的批复，甘肃省生态环境厅出具的项目环境影响报告书批复。目前，项目初步设计已通过专家评审，正在积极推动项目开工备案等相关工作。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-24债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于向全资子公司提供担保的议案》，公司已为全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司（简称“发动机公司”）及重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“通机公司”）分别提供了额度 3亿元的综合授信连带责任担保。
根据发动机公司和通机公司业务发展需要，公司拟为发动机公司和通机公司提高担保额度，期限仍为三年。具体情况如下：
1）为发动机公司在中国银行股份有限公司重庆巴南支行申请的综合授信（债权）提供连带责任保证担保，担保最高额度增加至人民币5亿元；
2）为通机公司在中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请的综合授信（债权）提供连带责任保证担保，担保最高额度增加至人民币5亿元。
2、为满足发动机公司资金使用需要，公司拟为发动机公司提供总额度 5.4亿的综合授信连带责任保证担保，期限为二年。具体情况如下：
1）为发动机公司在招商银行股份有限公司重庆渝中支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币1.5亿元；
2）为发动机公司在重庆三峡银行重庆南岸支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币1.5亿元；
3）为发动机公司在中国建设银行重庆巴南支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币2.4亿元。
3、为满足控股子公司重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小额贷款公司”）资金使用需要，公司拟为宗申小额贷款公司提供总额度 5亿
元的综合授信连带责任保证担保，期限为二年。
4、为满足控股子公司重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司（简称“巴贝锐公司”）资金使用需要，公司拟为巴贝锐公司在中国银行重庆巴南支行提供总额度800万元的综合授信（债权）连带责任保证担保，期限为二年。
以上担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、重庆宗申发动机制造有限公司
法定代表人：左宗申
注册资本：74,371.02万元
成立时间：2003年5月23日
股东持股情况：公司持有100%股权
主要财务指标：截至 2013年 12月 31日，发动机公司营业收入 3,115,614,212.47元，营业利润 242,240,877.80元，净利润 218,915,893.33元，资产总额2,764,266,819.91元，净资产1,418,433,780.33元。
2、重庆宗申通用动力机械有限公司
法定代表人：左宗申
注册资本：25,827.0341万元
成立时间：2000年8月22日
股东持股情况：公司持有98%股权，公司全资子公司重庆宗申投资公司持有2%股权
主要财务指标：截至2013年12月31日，通机公司营业收入895,127,784.79元，营业利润 21,390,972.25元，净利润 19,938,439.36元，资产总额716,784,524.50元，净资产 377,963,048.59元。
3、重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
法定代表人：黄培国
注册资本：51,000万元
成立时间：2013年11月20日
股东持股情况：公司持有50%股权，其他12家非关联公司合计持有50%的股权
主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，宗申小额贷款公司营业收入3,634,393.00元，营业利润-3,499,665.45元，净利润-2,627,892.97元，资产总额509,235,915.77元，净资产507,372,107.03元。
4、重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司
法定代表人：黄培国
注册资本：1,000万元
成立时间：2013年4月7日
股东持股情况：公司持股55%，意大利 barbieri公司持股40%，自然人 stefana Bicchielli持股5%
主要财务指标：截至2013年12月31日，巴贝锐公司营业收入19,776,201.22元，营业利润-2,953,816.38元，净利润-2,934,330.37元，资产总额
15,688,054.01元，净资产7,065,669.63元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、生效期：自公司2013年度股东大会审批通过后生效
四、独立董事意见
本次公司为全资子公司发动机公司、通机公司及控股子公司宗申小额贷款公司、巴贝锐公司提供的担保，有利于解决子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，同意公司为发动机公司、通机公司、宗申小额贷款公司和巴贝锐公司提供担保并提交股东大会审议。
五、公司累计担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司向子公司担保实际余额为 80,000万元，占公司经审计的2013年12月31日净资产的27.07%。除此之外，公司不存在向关联方及第三方对外担保情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十九次会议独立董事意见；
3、公司保荐机构中德证券有限公司出具的保荐意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-098广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）因正在筹划重大事项，涉及购买资产，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2017年3月20日开市起停牌。公司分别于2017年3月20日、2017年 3月 25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自 2017年 4月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2017年 4月 1日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、2017年 5月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-031）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046、2017-053、2017-055）。
2017年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》。公司分别于2017年5月18日、2017年5月 25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-061）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年5月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并获2017年6月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司分别于2017年6月1日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月17
日、2017年 6月 24日、2017年 7月 1日、2017年 7月 8日、2017年 7月 15日、2017年7月22日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-068、2017-072）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-074）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-082、2017-086、2017-088、2017-093、2017-095）。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司聘请的财务顾问就公司延期复牌的理由、时间是否合理及公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性出具了专项核查意见。公司分别于2017年6月1日、2017年 7月 15日披露了《平安证券股份有限公司关于广东雪莱特光电科技股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
截至本公告披露日，公司、深圳斯诺、深圳卓誉、交易相关各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构对标的公司的审计、评估及其他尽调工作正在有序进行，有关各方正在就具体重组方案进行进一步磋商。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将于2017年7月31日（星期一）开市起继续停牌。公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在2017年9月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案或报告书。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年 7月28日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-087
传化智联股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|5,819,970,944.72||2,381,152,412.75||144.42||
|营业利润|194,324,551.97||13,878,392.25||1300.19||
|利润总额|402,943,302.90||622,022,014.70||-35.22||
|归属于上市公司股东的净利润|184,887,547.33||450,146,826.50||-58.93||
|基本每股收益（元）|0.06||0.14||-57.14||
|加权平均净资产收益率（%）|1.64||4.07||减少2.43个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产|19,008,078,830.61||17,110,497,145.20||11.09||
|归属于上市公司股东的所有者|11,090,271,274.91||11,186,795,894.04||-0.86||
|权益|||||||
|股 本|3,257,814,678.00||3,257,814,678.00||——||
|归属于上市公司股东的每股净|3.40||3.43||-0.87||
|资产（元）|||||||

注：公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司决定对投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，根据相关会计准则，对上年同期数据进行调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 5,819,970,944.72元，较上年同期增长
144.42%，主要系公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）
城市物流中心业务不断拓展、供应链业务持续推进所致；
报告期内，公司实现营业利润194,324,551.97元，较上年同期增长1300.19%，主要系公司执行《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）修订的最新规定将相关政府补助计量方式进行调整，同时公司业务不断拓展所致；
公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期分别下降35.22%、58.93%、57.14%，主要系上年同期传化物流收到杭州传化公路港搬迁补偿款所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年半年度业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第一季度报告中披露的业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
2.内部审计部门负责人签字的内部审计意见
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-009
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2018年6月15日、9月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发了《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”）和《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
根据通知要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按通知要求编制公司的财务报表。
2017年，财政部修订并印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则。根据财政部要求，公司于 2019年 1月 1日起施行上述新金融工具相关会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式执行《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）中的文件规定，同时执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部通知要求，公司对财务报表的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整，具体情况如下：
（1）新增“应收票据及应收账款”项目，将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）新增“应付票据及应付账款”项目，将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（3）将原“应收利息”、“应收股利”项目，归并到“其他应收款”项目；
（4）将原“应付利息”、“应付股利”项目，归并到“其他应付款”项目；
（5）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目，归并到“固定资产”项目；
（6）将原“工程物资”项目，归并到“在建工程”项目；
（7）将原“专项应付款”项目，归并到“长期应付款”项目；
（8）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
（9）在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（10）将“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
（11）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项
目；
（12）原列示于“营业外收入”的个人所得税手续费返还调整列示于“其他收益”；
（13）原列示于“收到其他与筹资活动有关的现金”的企业实际收到的与资产相关的政府补助调整列示于“收到其他与经营活动有关的现金”；
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司当期及前期总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
2、根据财政部修订的新金融工具相关会计准则，公司对会计政策进行相应变更，具体情况如下:
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自 2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，本次会计政策变更不会对公司当期及前期总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
二、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
三、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年3月30日