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证券代码：600556 证券简称：ST慧球 公告编号：2017-055
广西慧金科技股份有限公司
关于解除房屋租赁合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事实情况概述
2016年7月29日，公司与亨德来实业发展（深圳）有限公司（以下简称“亨德来”）签署了两份《深圳市房屋租赁合同书》（以下简称“《租赁合同》”），分别承租亨德来位于深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦办公 05层01、02、03、05、06及08、09、10、11、12、13单元的房屋，租赁房屋用途为办公，租赁期限分别为2016年12月16日至2019年7月31日、2016年11月1日至2019年7月31日。
上述两项租赁承租建筑面积合计为 1,667.13平方米，期间租金总额为14,497,252元，管理费总额为1,615,448.97元，保证金合计为1,525,426元。
2017年 8月 2日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于解除房屋租赁合同的议案》，鉴于上述办公场地并不符合公司经营需要，为维护公司利益，减少不必要支出，同意与亨德来签订《房屋租赁合同解除协议》，将该租赁房屋退租。
根据《公司章程》，本次合同解除无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组的情形。
二、交易对方的基本情况
名称：亨德来实业发展(深圳)有限公司
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：杨荣义
成立日期：2002年6月3日
注册资本：3,500万港元
住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋2809室
经营范围：计算机软硬件、集成电路、电子元器件的新技术开发及相关技术咨询服务；在宗地号为B204-0023(B)、B205-0020的地块上从事房地产开发；自有物业租赁。
关联关系说明：本公司与亨德来不存在关联关系。
三、《房屋租赁合同解除协议》的主要内容
1.甲方（即亨德来）与乙方（即公司）同意于2017年06月30日解除《租赁合同》及《补充协议》。乙方须结清至 2017年06月30日前的所有费用（租金、物业管理费空调费、水电费等）。
2.若乙方将租赁房屋地址作为工商注册登记地址，乙方须在 2017年 07月 31日前变更注册登记地址的申请，逾期未办理的由此造成的损失由乙方自行承担。
3.甲方应退回乙方的租赁保证金 1,525,426元。
4.协议自双方签字盖章后成立并经乙方董事会审议通过后生效。
四、本次交易对上市公司的影响
上述办公场所不符合公司实际经营需要，公司解除《租赁合同》，可减少公司不必要的经营支出，维护公司利益。
五、备查文件目录
1.公司第八届董事会第四十四次会议决议。
广西慧金科技股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-030
合盛硅业股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月05日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过 12个月，到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn披露的《合盛硅业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061）。
2019年08月12日，公司将上述用于暂时补充流动资金的10,000.00万元提前归还至公司募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。截至本公告披露日，公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金3亿元已全部归还。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会2019年08月14日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2016-047安徽新力金融股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2016年8月25日在公司八楼会议室召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于调整重大资产重组标的资产范围的议案》
徐立新先生和荣学堂先生因关联关系，回避表决，故实际表决人数为3人。
审议通过了《关于调整重大资产重组标的资产范围的议案》。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于<委派财务人员管理办法>的议案》
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
四、《关于 2016年度公司日常关联交易补充说明的议案》直接提交股东大会审议。
此议案为关联交易，因关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，按照公司《董事会议事规则》第六十三条的相关规定，此议案需直接提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于近日召开 2016年度第二次临时股东大会（具体召开时间以股东大会通知为准），审议《关于2016年度公司日常关联交易补充说明的议案》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2018-034上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于子公司凤凰自行车投资设立江苏凤骓的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江苏凤骓金属制品有限公司
投资金额：人民币750.00万元
特别风险提示：本次投资可能面临市场、技术等方面带来的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步提升铝合金自行车产品的生产制造能力，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）与自然人王秀军共同投资设立了江苏凤骓金属制品有限公司（以下简称：江苏凤骓）。其中凤凰自行车出资750.00万元，占股75%；王秀军出资250.00万元，占股25%。
（二）本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）凤凰自行车
公司名称：上海凤凰自行车有限公司
法定代表人：周卫中
注册资本：人民币6274.51万元
住 所：上海市金山区朱泾工业园区中发路188号
成立日期：2006年11月16日
经营范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的
配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）凤凰自行车为公司控股子公司。
（二）王秀军
姓名：王秀军
性别：男
国籍：中国
住所：湖北省京山县新市镇荷花堰村
三、投资标的基本情况
公司名称：江苏凤骓金属制品有限公司
注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号
法定代表人：刘兵
注册资本：1000.00万元
经营范围：金属制品生产，自行车、电动车、运动器材及零配件设计、制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资对上市公司的影响
江苏凤骓的设立将完善公司江苏丹阳自行车生产基地的产能布局，有效提升公司铝合金自行车产品的生产能力，进一步降低生产制造成本，提升产品质量，满足公司未来对山地车、高端城市车等中高端产品的订单需求，进而提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。
五、对外投资的风险分析
1、市场风险
自行车行业一直以来都是一个高度竞争的行业，当前国内外经济形势严峻，行业产能过剩导致市场竞争愈加激烈。
公司将充分发挥凤凰品牌的影响力，通过整合营销渠道，不断提升公司中高档产品销量。江苏凤骓主要生产铝合金车架及相关产品，符合自行车行业的发展趋势，能为公司未来发展提供有力支持。
2、技术风险
铝合金产品的生产需要较高的工艺水平和质控能力，江苏凤骓为新设企业，其生产制造能力还有待考验。
江苏凤骓将采取较为经济、成熟的技术方案，并引入具有先进水平的机器设备，同时通过管理团队入股方式，提高核心技术人员和管理团队的稳定性，确保产品质量和工艺水平达到行业标准。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2018年9月12日
票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-047
日出东方太阳能股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
该项目可能面临政策的变化，外汇走势波动和全球经济的不稳定性的风险，本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、投资概述
1、对外投资基本情况
拟设立的公司名称为：创蓝美国投资控股公司，最终以登记为准，注册资本拟为100万美元，公司全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司（以下简称“创蓝国际”）持有100%投资比例，注册地为美国内华达州，常设机构位于硅谷。
经营范围：太阳能及净水行业研发、销售，股权投资，国际贸易，管理、咨询等。
本项对外投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2014年10月27日召开的第二届董事会第八次会议，会议以全票 9票审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准。
二、本次设立子公司的目的、风险和对公司的影响
1、本次设立子公司目的
根据公司的经营需要，为推进公司整体战略的实施，公司拟出资在美国设立经营平台。
美国的“硅谷”，是世界上最早的、规模最大的高技术工业区，是世界高技术工业发展的先驱和典范，为此，公司拟将新设子公司的办公地点设在硅谷。
此次拟设立全资子公司符合公司加快加强国际化步伐的战略发展规划，子公司成立后，将进一步延伸公司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展。
2、存在的风险
本次投资设立子公司存在来源于政策的变化，外汇走势波动和全球经济的不稳定性的风险，公司将通过加强经济政策和外汇走势的研究分析，完善法人治理结构、加强决策科学性努力将风险降至最低，从而保障公司全体股东的利益。
3、对公司的影响
本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
三、备查文件
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一四年十月二十八日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-055公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日在上海市钦江路 212号 2楼会议室召开了公司监事会四届三十二次会议。会议应到监事 4名，实到监事 4名。本次会议由董鑑华监事长主持，会议符合《公司法和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于政府补助会计政策变更的议案
同意关于政府补助会计政策变更的议案。本次会计政策变更具体情况如下：
鉴于国家财政部对于《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行了修订并予以印发，准则自 2017年 6月 12日起施行。公司按照相关文件要求进行会计政策变更。
根据准则规定，公司于 2017年 1月 1日开始执行上述企业会计准则。
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常经营活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017年中期财务报告调整该等金额为 1.05亿元。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益。
同意：4票。反对：0票。弃权：0票。
二、2017年半年度报告全文及摘要
同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司 2017年半年度报告全文和摘要。
同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司 2017年中期报告。
同意：4票。反对：0票。弃权：0票。
三、监事会对公司 2017年半年度报告的书面审核意见
1、公司 2017年半年度报告全文及摘要中的各项经济指
标及所包含的信息真实反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制 2017年半年度报告的程序和公司四届五十次董事会会议审议通过 2017年半年度报告的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、公司 2017年半年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
4、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：4票。反对：0票。弃权：0票。
四、关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告
同意：4票。反对：0票。弃权：0票。
五、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
同意根据实际情况以及中国证监会指导意见和审查反馈意见的要求,对原《发行股份购买资产协议》进行调整并签署《发行股份购买资产协议之补充协议》,具体如下:
1、鉴于本次交易置入土地类资产中四川中路 126弄 10-20号土地拟被有权主管部门收储,已无法办理将相应产
权登记于上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)名下的手续,双方同意由电气总公司以现金方式回购该等地块对应之权益,回购价格为该等地块本次交易对应之评估值,即人民币 286,896,816元。
2、双方同意,《发行股份购买资产协议》第 5.3条修改为:
双方同意,置入股权类资产2、置入土地类资产自评估基准日至资产交割日期间所产生的损益由乙方(公司)享有、承担。
3、双方同意,《发行股份购买资产协议》第 1.5条修改为:
双方理解并同意,在实施本次交易之同时,乙方(公司)将通过询价方式向包括电气总公司、上海国盛集团投资有限公司在内的不超过 10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票(每股面值为人民币1元)募集配套资金(以下简称“募集配套资金”)不超过人民币 30亿元,募集配套资金的具体内容以乙方(公司)的公告为准。
本次交易不以募集配套资金的成功为前提,募集配套资金的成功与否不影响本次交易的实施。
本议案涉及关联交易,关联监事董鑑华回避表决。
同意：3票。反对：0票。弃权：0票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会二Ｏ一七年八月三十日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2015—16
华夏银行股份有限公司
关于职工监事辞职及新选职工监事任职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会近日收到职工监事李国鹏先生的书面辞职报告。李国鹏先生因退休原因，请求辞去职工监事职务以及监事会相关委员会委员的职务。
本公司监事会对李国鹏先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
本公司于近日召开了职工代表大会，经投票表决，选举孙彤军先生为职工监事。
孙彤军先生简历如下：
孙彤军，男，1961年11月出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国农业银行蓬莱市支行党委书记、行长，中国农业银行烟台市分行党委委员、副行长，华夏银行烟台支行党委书记、行长，华夏银行沈阳分行党委书记、行长，华夏银行济南分行党委书记、行长。现任华夏银行内控合规部总经理。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2015年5月14日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-036
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第十七次会议决议，公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品，使用期限为自董事会上次授权期满之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（具体内容详见公司2019-025号公告）。近日，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品，有关情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
产品名称：中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品
产品类型：保本浮动收益型；
产品期限：245天；
利息起始日：2019年 11月1日；
到期日：2020年 7月3日；
认购金额：11,000万元；
预期年化收益率：3.60%或3.55%；
预期收益率测算：11000*3.60%*245/365= 265.80万元；
或：11000*3.55%*245/365=262.11万元；
资金到账日：到期日后 2个银行工作日内一次性支付本息。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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|序号|发行主体|金额（万元）|起止日期|状态|参见公告|
|1|中国农业银行黄山景区支行|10,000|2018年10月16日至2018年12月17日|已赎回|2018-069号|
|2|中国农业银行黄山景区支行|10,000|2018年12月26日至2019年7月1日|已赎回|2019-026号|
|3|中国银行天都支行|19,000|2018年12月26日至2019年6月28日|已赎回|2019-026号|
|4|中国农业银行黄山景区支行|10,000|2019年7月24日至2019年10月25日|已赎回|2019-035号|
|5|中国银行天都支行|18,500|2019年7月18日至2019年12月25日|存续|2019-027号|
|6|中国农业银行黄山景区支行|11,000|2019年11月1日至2020年7月3日|存续|2019-036号|

特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临 2018-002号人福医药集团股份公司关于
2018年度第一期短期融资券发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》。相关内容详见公司于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
中国银行间市场交易商协会于2017年7月接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。公司于近日发行了“人福医药集团股份公司2018年度第一期短期融资券”，现将发行情况公告如下：
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|全称|人福医药集团股份公司2018年度第一期短期融资券|简称|18人福医药CP001|
|代码|041800025|期限|365日|
|起息日|2018年1月22日|兑付日|2019年1月22日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|5.49%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人、主承销商|中信银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件将在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年一月二十四日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2017-067
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月20日15点00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月20日
至2017年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司转让四家子公司股权暨关联交易的议案|√|
|2|审议公司继续履行对肃北县博伦矿业开发有限责任公司、哈密博伦矿业有限责任公司的担保协议暨关联交易的议案|√|
|3|审议公司修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司 2017年第四次临时股东大会的文件和资料将于 2017年 11月 14日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
2、特别决议议案：第三项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第一项和第二项议案
应回避表决的关联股东名称：西宁特殊钢集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600117|西宁特钢|2017/11/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2017年11月10日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2017年度第四次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2017年11月15日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
熊俊：0971-5299673
徐吉强：0971-5299051
传真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会 2017年11月13日
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月20日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司转让四家子公司股权暨关联交易的议案||||
|2|审议公司继续履行对肃北县博伦矿业开发有限责任公司、哈密博伦矿业有限责任公司的担保协议暨关联交易的议案||||
|3|审议公司修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-041转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年 4月 24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构的议案》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，下称“中审众环”）在为公司提供2017年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。据此，公司拟继续聘请中审众环为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币170万元，内部控制审计费用拟定为人民币50万元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会 2018年4月26日
广东科达洁能股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）现就2015年度履职工作情况报告如下：一、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会和董事会审计委员会进行了换届改选，所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
公司第六届董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事 3人，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
报告期内，审计委员会共召开了9次会议，全部委员均亲自出席会议，各次会议召开情况如下：
1、2015年 2月 6日，审计委员会审议通过《2014年度财务会计报表》，各委员对公司编制的《2014年度财务会计报表》进行初步审阅并发表审阅意见。
2、2015年4月18日，审计委员会审议通过《2014年度财务会计报表》，各委员在中喜会计师事务所审计项目组出具审计初步意见后再次审阅了公司编制的《2014年度财务会计报表》并与审计项目组充分沟通，发表审阅意见。
3、2015年4月24日，审计委员会审议通过如下议案：
（1）《2014年度财务报告》；
（2）《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2014年度财务审计工作的总结报告》；
（3）《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》；
（4）《关于续聘中喜会计师事务所进行年度财务报表审计的议案》；
（5）《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》；
（6）《2014年度内部控制评价报告》。
4、2015年 4月 29日，审计委员会审议通过《2015年第一季度报告》并发表审阅意见。
5、2015年 8月 14日，审计委员会审议通过《2015年半年度报告及摘要》并发表审阅意见。
6、2015年9月7日，审计委员会审议通过《关于第六届董事会审计委员会主任委员选举的议案》，选举陈雄溢先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员。
7、2015年10月9日，审计委员会审议通过如下议案：
（1）《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
（2）《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（3）《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议
案》；
（4）《关于公司签署<发行股份购买资产框架协议>、<标的资产业绩承诺补偿框架协议>、<股份认购协议>的议案》；
（5）《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、
十三条规定的重大资产重组及借壳上市的议案》；
（6）《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议
案》；
（7）《关于评估机构的独立性、预估假设前提的合理性、预估方法和预估目的的相关性的议案》；
（8）《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
（9）《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》。
8、2015年10月30日，审计委员会审议通过《2015年第三季度报告》并发表审阅意见。
除上述 8次审计委员会会议外，审计委员会在 2014年度报告审计期间还组织了与年报审计会计师的沟通见面会以确定 2014年度报告审计工作计划，并二次发函对年报审计会计师的审计工作进行督促。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司上市以来一直聘用的审计机构，且具有从事证券相关业务资格，聘任以来一直遵循独立、客观、公正的执业准则。报告期间，认真完成了公司委托的各项工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
我们对审计机构的执业水平、工作质量进行了客观判断，我们认为中喜在审计过程中较好的遵循了独立、客观、公正的职业准则，完成了公司的委托，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2015年度继续聘请中喜会计师事务所为公司的审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经核查，2015年度公司共向中喜会计师事务所支付财务报告审计费60万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会与中喜审计项目组就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，我们对中喜审计工作进行了监督和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在对公司 2015年度财务会计报表审计过程中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，体现了良好的执业水平和职业道德。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。公司内部审计工作期间，未发现存在重大问题的情况。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为促进公司管理层、内部审计部门及相关部门与中喜进行充分有效的沟通，更快更好地完成相关审计工作，审计委员会积极开展了相关协调活动。
四、总体评价
2015年，我们充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的职责。
我们对公司聘请的外部审计机构进行了监督及评估工作、协调了内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、审阅了公司的财务报告、指导了内部审计工作，在评估内部控制的有效性及执行情况等方面发挥了重要作用，为董事会的相关决策提供了专业意见。
2016年，我们将恪尽职守，密切关注公司的审计、内控工作以及关联交易事项，加强公司内外审计的沟通、强化监督及核查工作、健全完善内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责职能，为维护公司全体股东利益不懈努力。
广东科达洁能股份有限公司董事会审计委员会
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2018-020宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年4月11日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年4月21日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2017年度财务报告的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所审计，公司 2017年度按母公司实现的净利润 344,155,496.50元，提取10%的法定公积金 34,415,549.65元，加上年初未分配利润1,127,605,174.96元，减支付2016年普通股利 425,530,804.20元，期末可供分配的利润为1,011,814,317.61元。
公司2017年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,900,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币 1,500,000万元或等额外币。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》；
因公司及子公司2018年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；
与关联方发生房屋租赁。预计 2018年度日常关联交易金额不超过5,700万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
八、审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《关于推选郑伟科先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
根据公司监事会提名，监事会推选郑伟科先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。任期自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；
公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会全体人员对公司2018年第一季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
（1）公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
以上第一至第六项、第八项、第十一项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司监事会二〇一八年四月二十四日附件：
监事候选人简历
郑伟科先生：男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理。
郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2015-003中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2015年1月25日发出了关于召开公司第七届董事会第四十次会议的通知，2015年1月30日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔拟向中国银行惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州分行申请3,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司 2013年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2015-004。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2015年1月31日
上海海博股份有限公司
独立董事关于公司《金融服务框架协议》
的关联交易的独立意见
独立董事经审核上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）
《关于签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
独立董事经审议认为：
本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所上市规则、关联交易指引等相关法律、法规的规定，表决程序合法。本次关联交易有利于优化本公司财务管理、提高本集团资金使用效率、降低融资成本和融资风险；本次关联交易按一般商务条款订立，属公平合理，且于一般及日常业务过程中进行，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
独独立立董董事事签签名名：：
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吴弘 张晖明 周国良
二○一五年三月二十七日
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2014-023美罗药业股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 9月 30日发布了《美罗药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年 9月 30日起连续停牌不超过 30日，2014年 10月 14日、10月 21日公司相继发布了《美罗药业股份有限公司重大资产重组进展公告》， 2014年 10月 30日公司发布了《美罗药业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于 2014年 10月 30日起继续停牌不超过 30日。
截至本公告日，公司正在积极推动各项工作,本次重大资产重组方案尚在论证和协商过程中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会 2014年 11月 13日
安徽江淮汽车股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议资料
会议议程
 现场会议时间：2015年12月28日上午9点
现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室
网络投票起止时间：自 2015年12月28日至2015年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
二、冯梁森董秘介绍与会人员情况、议程安排；
三、安进董事长主持会议；
四、宣读本次股东大会相关议案：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于调整和新增 2015年度日常关联交易事项的议案|
|2|关于选举独立董事的议案|

五、股东及股东代表进行讨论；
六、逐项审议表决各项议案；
七、宣布现场表决结果；
八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
九、宣布总表决结果；
十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
十一、宣读会议决议；
十二、签署会议决议等相关文件；
十三、大会主持人宣布会议结束。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2015年12月28日
议案1：关于调整和新增2015年度日常关联交易事项的议案
各位股东：
公司于2015年4月28日召开的五届二十九次董事会及2015年5月28日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易事项的议案》（公告编号：临2015-024），实际经营中因公司SUV热销，2015年度公司与延峰汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“延峰饰件”）关联采购金额由年初预计12亿元调增至17亿元。鉴于公司六届五次董事会聘任李明先生为公司副总经理，由于李明副总经理担任合肥江淮朝柴动力有限公司（以下简称“朝柴动力”）董事长，因此公司与朝柴动力之间发生的交易属于新增关联交易。本议案已经公司六届六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
一、本次日常关联交易预计金额和类别
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|2015 年预计金额（万元）|
|延峰饰件|采购|仪表板等汽车配套件|170000|
|朝柴动力|采购|发动机|12000|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：安进
注册资本：8708万元
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号
经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）
主要股东：本公司持股35%，延峰汽车内饰系统有限公司持股65%
主要财务数据：2014年末总资产 39940.42万元，净资产 9949.66万元，2014
年度营业收入80897.21万元、净利润336.24万元
关联关系：本公司董事长安进兼任延锋饰件董事长、本公司董事严刚兼任延锋饰件董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）规定，本公司与延峰饰件之间发生的交易为关联交易。
2、关联方名称：合肥江淮朝柴动力有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：李明
注册资本：10,800万元
注册地址：安徽省合肥市双凤工业区
经营范围：柴油机装配、销售；柴油机配件销售及售后服务
主要股东：本公司持股50%，东风朝阳柴动力有限公司持股50%
主要财务数据：2014年末总资产9951.78万元，净资产8145.86万元，2014年度营业收入1268.81万元、净利润-1116.45万元
关联关系：本公司副总经理李明兼任朝柴动力董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）规定，本公司与朝柴动力之间发生的交易为关联交易。
上述两家企业作为依法存续的企业法人，生产经营正常，具备交易的履约能力。
在前期交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
交易内容：本公司主要向延峰饰件采购仪表板等汽车零部件，向朝柴动力采购发动机；
交易价格：按照市场公允价格执行；
结算方式：由协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；
争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易的调整和新增主要基于正常的生产经营需要，同时可以利用汽车零部件规模化、专业化生产的优势，在保证采购配件质量水平和供货及时性的前提下，实现优势互补和资源合理化配置。本次关联交易定价公允、合理，未损害上市公司及股东的利益，公司独立性亦未受到影响，不存在对关联方形成较大依赖。
请各位股东及代表审议。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2015年12月28日
议案2：关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司于 2015年12月9日收到独立董事李晓玲女士提交的书面辞职报告，李晓玲女士因个人原因辞去公司独立董事职务。
经公司六届六次董事会审议通过，公司董事会提名潘学模先生为公司独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。
请各位股东及代表审议。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2015年12月28日独立董事候选人简历
潘学模：男，1952年出生，中共党员，西南财经大学会计学院教授，于 2012年退休。目前是中国注册资产评估师、四川省资产评估协会理事。
证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2017-004
上海凯众材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2017年 2月 6日、7日、8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询实际控制人，截止至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2017年 2月 6日、7日、8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未
披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2017年 2月 8日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：2015-023上海飞乐股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”或“飞乐股份”）于 2015年 2月13日发布重大事项停牌公告(公告编号：2015-019)，公司正在筹划重大事项，公司股票自 2015年 2月 13日起停牌。2015年 2月 27日，公司发布重大事项继续停牌公告（公告编号：2015-021），公司股票自2015年2月27日起继续停牌。
飞乐股份于2015年3月2日召开第九届董事会第二次会议，讨论签订《上海飞乐股份有限公司收购卫安有限公司、卫安国际香港有限公司及运转香港（文件交汇中心）有限公司100%股权的意向书》事宜。本次交易对手方为卫安1有限公司（Guardforce 1Limited），交易标的为卫安有限公司（GuardforceLimited）、卫安国际香港有限公司（Guardforce International HKLimited）、运转香港（文件交汇中心）有限公司（DX Group (HK)Limited）100%的股权。
飞乐股份2014年完成资产重组后主营业务和财务指标均发生较大变化，根据公司2014年未审财务数据测算，此次收购不构成重大资产重组，但根据2013年年报披露的经审计的财务报告数据测算，本次收购将构成重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年3月4日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进
展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司董事会
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-038东兴证券股份有限公司
关于获准变更公司章程重要条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 6月 14日召开 2016年年度股东大会、于 2017年 12月 18日召开 2017年第二次临时股东大会和于2018年6月15日召开2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于修改<东兴证券股份有限公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》重要条款进行如下变更：
（一）公司章程变更以下条款：
第十一条、第十五条、第一百二十条、第一百二十三条、第一百五十二条、第一百五十五条、第一百五十九条、第一百六十条、第一百六十二条、第一百七十四条、第一百七十五条。
（二）公司章程新增以下条款：
第一百六十一条、第一百八十二条、第一百八十三条。
详细内容请见本公司于 2018年 7月 27日在上海证券交易所网站发布的《<东兴证券股份有限公司章程>重要条款变更新旧对照表》及《东兴证券股份有限公司章程》。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会北京证监局《关于核准东兴证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（京证监机构字[2018] 50号），北京证监局核准公司变更《公司章程》上述重要条款。修订后的《公司章程》自上述批复核准之日起生效。本公司将根据该批复依法办理工商变更登记。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2018年7月27日