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独立董事意见
北京北信源软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次临时会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们发表如下独立意见：
一、关于募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金的独
立意见
公司募投项目“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据安全管理整体解决方案升级项目”、“云安全管理整体解决方案升级项目”、“营销服务体系建设项目”已完成投资。募集资金承诺投资项目17,344.20万元。实际募集资金项目累计投入17,381.76万元，募投项目结余资金739.29万元(含利息)。拟将上述募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金。
经核查认为,公司募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定。综上，我们同意公司募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金。
二、关于2015年度日常关联交易预计的独立意见
经核查认为，2015年度公司拟与关联方深圳市金城保密技术有限公司、北京双洲科技有限公司预计发生的日常关联交易属于公司正常业务经营需要，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格
独立董事意见
采用公允定价原则由双方协商确定，交易有利于公司的生产经营,公司董事会召集、召开、表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事意见
（此页无正文，为北京北信源软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：赵战生_______ 李涛________ 杨成铭______
年 月 日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2017-009西安通源石油科技股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开第六届董事会第四次会议审议批准，同意公司认缴540万元人民币并首期出资216万元人民币与张继刚共同设立宝鸡通源石油钻采工具有限公司（以下简称“宝鸡通源”）。
具体内容详见公司于2017年2月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
二、进展情况
根据上述投资计划的安排，宝鸡通源已于近日完成工商变更并取得了宝鸡市工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司持有宝鸡通源18%的股权，宝鸡通源成为公司的参股子公司。具体情况如下：
名称：宝鸡通源石油钻采工具有限公司
统一社会信用代码：91610301MA6X9MWP5L
类型：其他有限责任公司
住所：陕西省宝鸡市高新开发区凤凰一路南段8号
法定代表人：张继刚
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2017年03月03日
营业期限：长期
经营范围：石油天然气钻采设备、器材、工具及配件的设计、制造、销售、技术服务、技术咨询及转让；油气田、完井工艺的技术配套服务、技术咨询及转让；经营本公司生产、研发所需的原辅材料、机械设备、器材及相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-083深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、"公司"或"本公司"均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
二、会议召开情况
1、召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会
2、表决方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月17日（星期二）下午14:30起
（2）网络投票时间：2015年11月16日（星期一）至11月17日（星期二）其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 11月 17日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 16日下午 15:00至 11月 17日下午15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 26楼
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共12人，代表股份407,646,457股，占公司总股份的54.5048%。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 4人，代表股份400,067,257股，占公司总股份的53.4914%。其中，关联股东（授权股东）1人，代表股份374,400,000股，占公司总股份的50.0595%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份7,579,200股，占公司总股份的1.0134％。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共8人，代表股份7,579,200股，占公司总股份的1.0134％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1、以投票表决方式通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》
（1）表决情况：
同意 33,246,457股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。参加会议关联股东（代表股份合计374,400,000股，占参加会议股份总数的91.8443%）回避本议案表决。
其中，中小股东表决情况：同意 7,579,200股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的22.7970%；反对 0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联建律师事务所
2、律师姓名：周念军、张晓平
3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议；
2、广东联建律师事务所出具的关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-116宝塔实业股份有限公司关于
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于 2016年 12月 2日以传真、电子邮件方式发出，会议于 12月 7日以现场方式召开。会议应出席监事
3人，亲自出席 3人，经半数以上监事同意推选，由监事周生信先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了：
《关于选举公司监事会主席的议案》（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会二○一六年十二月七日
附：监事会主席简历
周生信，男，汉族，1951年 4月出生，中共党员，研究生学历， 1969年参加工作，曾就职于中卫县财政税务局、中卫县税务局、中卫县政府办公室、中卫县轻工局、吴忠市政府、宁夏自治区农垦局、农垦企业集团公司等，2008年起担任银川大学常务副校长、执行校长、宝塔宁夏区常务副总裁、宝塔生态湿地公司董事长，2016年起，任宝塔石化集团党委书记、监事局主席、宝塔生态湿地公司董事长。
周生信先生未持有本公司股票，未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-142证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司
2018年第三季度合同进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东美晨生态环境股份有限公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园
林”）2018年第三季度合同进展情况公告如下：
一、2018年第三季度（7-9月）合同进展情况
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|业务类型|三季度新签合同||截止报告期末累计已签约未完工订单||三季度已中标尚未签约订单||
||数量(个)|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量(个)|金额（万元）|
|工程（包含PPP项目）|15|68,276.76|101|695,077.01|6|6,536.55|
|设计|16|271.58|107|9,007.42|0|0|
|合计|31|68,548.34|208|704,084.42|6|6,536.55|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目进展情况
2018年第三季度全资子公司赛石园林暂无重大项目（项目金额占公司上一
会计年度经审计营业收入30%以上）签订及进展的情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-101北京大北农科技集团股份有限公司
关于终止收购控股子公司金色农华少数股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 5日召开了第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于终止收购控股子公司金色农华少数股权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次交易概述
2018年9月14日及2018年10月8日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第四十次临时会议及公司2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，详见巨潮资讯网（公告编号：2018-130）。
根据上述公告表明，收购控股子公司少数股权的主要目的：种业员工以业绩实现为条件，收到公司支付的股权收购款，将通过直接或间接（包括但不限于通过定向资产管理、成立持股平台、参与员工持股计划或类似的方式）持有或购买公司的股票，股票来源不排除来源于公司实际控制人的部分股份，以实现企业和员工利益共赢。但受整个种业市场行情低迷的影响，公司控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”）2018年度、2019年度前三季度业绩可比同行种业企业均出现不同程度的下滑，金色农华预计实现 2019年业绩承诺很有难度。截止公告日，此收购事项尚未支付收购价款，亦未做股权变更手续，股权收购交割未完成。为公司整体利益和投资人及员工利益考虑，经公司与金色农华的员工股东多次友好协商，一致同意终止原收购计划。
本次终止收购金色农华的少数股权，需提交股东大会审议。
二、关于收购金色农华少数股权基本情况概述
次临时会议及公司 2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司及全资控股子公司北京科高大北农饲料有限责任公司（以下简称“科高大北农”）拟用自有资金或并购贷款等方式融资收购李绍明先生、季卫国先生等 57名自然人（员工）股东（以下简称“员工股东”）共计持有的金色农华26.74%的股权，本次股权收购总价为 53,476.2417万元。2018年9月14日公司、科高大北农与金色农华员工股东共同签署了《关于北京金色农华种业科技股份有限公司之股权转让协议书》，并约定了净利润承诺及业绩承诺补偿方案：
2019年经审计归属标的公司净利润不低于 8,000万元，2020年经审计归属标的公司净利润不低于 10,000万元，2021年经审计归属标的公司净利润不低于 12,000万元。如三年中任一年未实现承诺目标，但三年累计净利润达到 3亿元，仍视为达到承诺目标。公司2019年至2021年累计实际实现的净利润未能达到约定的业绩承诺的，差额部分（业绩承诺差额=承诺净利润－实际实现的净利润）应由各转让方以现金方式向受让方予以补足。各转让方应补足的金额为按照各自持有的标的公司股份数占本次转让总股数的比例对应的差额。转让方不论何种原因离职，均应继续承担业绩补偿责任。
为确保业绩承诺的实现和业绩补偿履约的担保，员工股东获得的部分股权转让款需按照协议约定的方式用于员工持股计划持有、受让或购买公司股票，以实现员工股东利益和公司利益共赢发展。
截至公告日，公司尚未支付该笔股权收购转让资金，也尚未办理股权工商变更登记手续。
二、终止本次交易的原因
滑， 2019年 1-9月，金色农华主营业务收入 15,078万元，净利润 721万元，距离业绩承诺有差距。
2、员工股东原拟以其转让金色农华少数股权的款项参与认购公司员工持股计划，通过员工持股计划间接受让公司的股份。但因山东荣昌育种股份有限公司部分员工资金因其股权收购业绩承诺终止未能如期实施，员工持股计划资金缺口较大，员工持股计划无法实施，金色农华员工股东决定终止股票买入计划。
3、在当前融资背景下，公司终止收购金色农华少数股权，也将给公司保留充足的可用现金，助力公司发展养猪产业。
三、终止本次交易对公司的影响
本次双方友好协商一致同意终止收购控股子公司金色农华少数股权，是顺应市场行情变化的选择，符合公司发展的现实，不会影响公司既定战略规划，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同时，将该部分资金投入养猪产业，有利于公司更好地抢抓当前的生猪养殖黄金期，给股东创造更大的效益。
四、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可
公司已将终止收购金色农华少数股权事项的原因提前与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，截至目前，各方尚未履行《收购协议》项下的交割义务。公司终止该交易事项，各方无需承担任何违约责任，不会对公司造成不利影响。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
基于目前公司如继续推进收购事项，并不能达到当初收购的目的。截至目前，各方未履行《收购协议》项下的交割义务。公司终止该交易事项，各方无需承担任何违约责任，不会对公司造成不利影响。且在当前生猪养殖产业面临巨大机遇的背景下，公司终止收购并将该部分资金投入养猪产业，将给公司带来更好的收益，给股东创造更大的效益。
作为公司的独立董事，我们同意公司终止收购金色农华少数股权事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第六十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年11月5日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-037万通智控科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司2017年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|签约银行名称:|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|
|产品名称:|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|
|产品代码:|持有期 JG901期1101168901|
|金额（元）:|15,000,000|
|产品类型:|结构性存款|
|起始日:|2018 年3月30日|
|赎回日:|2018 年5月7日|
|收益（元）：|59,791.67|

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下：
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（元）|产品类型|产品到期日|实现收益（元）|
|1|宁波银行股份有限公司余杭支行|智能定期理财16号|13,000,000|保本浮动收益型|2017年12月14日|47,369.86|
|2|宁波银行股份有限公司余杭支行|智能定期理财4号|13,000,000|保本浮动收益型|2017年10月10日|129,821.92|
|3|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|25,000,000|保证收益型|2017年8月9日|67,123.29|
|4|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|25,000,000|保证收益型|2017年7月10日|76,712.33|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0610期|62,000,000|结构性存款|2017年8月24日|635,500.00|

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|6|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1262期|32,000,000|结构性存款|2017年12月27日|447,200.00|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1286期|30,000,000|结构性存款|2017年12月27日|415,666.67|
|8|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|25,000,000|保证收益型|2018年1月1日|370,000.00|
|9|宁波银行股份有限公司余杭支行|智能定期理财16号|13,000,000|保本浮动收益型|2018年3月12日|130,142.47|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|利多多对公结构性存款2017年JG2201期|32,000,000|结构性存款|2018年06月29日|未到期|
|11|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|利多多对公结构性存款2017年JG2197期|30,000,000|结构性存款|2018年03月30日|356,416.67|
|12|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币全球智选CNYQQZX|12,500,000|保证收益型|2018年4月4日|132,534.25|
|13|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币全球智选CNYQQZX|12,500,000|保证收益型|2018年4月4日|104,794.52|
|14|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期|15,000,000|结构性存款|2018 年5月7日|59,791.67|
|15|宁波银行股份有限公司杭州余杭支行|可选期限理财4号|13,000,000|保本浮动收益型|2018年5月14日|未到期|
|16|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|25,000,000|保证收益型|2018年5月10日|未到期|

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|17|华夏银行股份有限公司杭州解放支行|企业客户慧赢735号结构性存款理财产品|15,000,000|保证收益型|2018年5月18日|未到期|

七、备查文件
1、上海浦东发展银行业务凭证
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-101御家汇股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第一届董事会 2019年第二次定期会议和第一届监事会 2019年第二次定期会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对公司会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年4月30日发布了《修订通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更内容及其对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表及所有者权益变动表列报项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）新增“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“其他权益工具持有者投入资本”、“其他综合收益结转留存收益”项目；
（4）减少“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目；
（5）所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本项目”，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
2、利润表列报项目
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“信用减值损失”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”项目；
（2）减少“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”项目；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表列报项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
公司本次会计政策变更只涉及财会[2019]6号财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第一届董事会2019年第二次定期会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《修订通知》的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司第一届监事会2019年第二次定期会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会2019年第二次定期会议决议》
2、《御家汇股份有限公司第一届监事会2019年第二次定期会议决议》；
3、《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019年第二次定期会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-041长缆电工科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告
股东吴小林、罗兵、谢仕林、李凯军、刘钢、薛奇、郭长春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份1,818,288股（占本公司总股本比例0.94%）的股东吴小林先生计划在2018年8月20日至2018年12月31日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过220,000股（占本公司总股本比例0.11%）。
2、持有本公司股份3,958,513股（占本公司总股本比例2.05%）的股东罗兵先生计划在2018年8月20日至2018年12月31日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过980,000股（占本公司总股本比例0.51%）。
3、持有本公司股份1,850,667股（占本公司总股本比例0.96%）的股东谢仕林先生计划在2018年8月20日至2018年12月31日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过400,000股（占本公司总股本比例0.21%）。
4、持有本公司股份1,147,371股（占本公司总股本比例0.59%）的股东李凯军先生计划在2018年8月20日至2018年12月31日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过200,000股（占本公司总股本比例0.10%）。
5、持有本公司股份171,125股（占本公司总股本比例0.09%）的股东刘钢先生计划在2018年8月20日至2018年12月31日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过42,781股（占本公司总股本比例0.02%）。
7、持有本公司股份2,452,415股（占本公司总股本比例1.27%）的股东郭长春先生计划在2018年8月20日至2018年12月31日期间以集中竞价方式减持本公司股份不超过613,103股（占本公司总股本比例0.32%）。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事吴小林先生、罗兵先生；监事谢仕林先生、李凯军先生、刘钢先生；高级管理人员薛奇先生、郭长春先生的《关于股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|任职情况|持股总数（股）|占公司总股本比例|
|吴小林|副董事长、总经理|1,818,288|0.94%|
|罗 兵|董事|3,958,513|2.05%|
|谢仕林|监事会主席|1,850,667|0.96%|
|李凯军|监事|1,147,371|0.59%|
|刘 钢|监事|171,125|0.09%|
|薛 奇|副总经理|3,318,181|1.72%|
|郭长春|总工程师|2,452,415|1.27%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、拟减持数量及比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占其持有公司股份的比例|拟减持股份占公司总股本比例|
|吴小林|不超过220,000|12.10%|0.11%|
|罗 兵|不超过980,000|24.76%|0.51%|
|谢仕林|不超过400,000|21.61%|0.21%|
|李凯军|不超过200,000|17.43%|0.10%|
|刘 钢|不超过42,781|25.00%|0.02%|
|薛 奇|不超过829,000|24.98%|0.43%|
|郭长春|不超过613,103|25.00%|0.32%|

若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，
减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
4、减持期间：2018年8月20日至2018年12月31日；
注：减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
5、减持方式：集中竞价方式；
6、减持价格区间：视市场价格决定。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体内容如下：
公司董事、监事及高级管理人员吴小林、罗兵、谢仕林、李凯军、刘钢、薛奇、郭长春承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延6个月。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
（2）本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的50%。本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整），上述承诺事项不因其职务变换或离职而改变或导致无效。
除上述承诺外，不存在后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等情形。
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、监事和高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的董事、监事和高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
四、备查文件
吴小林、罗兵、谢仕林、李凯军、刘钢、薛奇、郭长春签署的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2018年07月27日
厦门科华恒盛股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-077厦门科华恒盛股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|科华恒盛|股票代码||002335|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|汤珊||赖紫婷||
|电话|0592-5160516||0592-5160516||
|传真|0592-5162166||0592-5162166||
|电子信箱|tangshan@kehua.com||laiziting@kehua.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|514,902,525.43|462,091,656.11|11.43%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,456,816.33|49,431,498.87|-66.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,382,516.56|42,679,007.25|-82.70%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-139,628,229.53|-126,145,617.72|-10.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.070|0.220|-68.18%|
|稀释每股收益（元/股）|0.070|0.220|-68.18%|
|加权平均净资产收益率|1.44%|4.70%|-3.26%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,262,989,366.11|2,114,297,172.35|7.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,135,365,384.93|1,130,948,748.33|0.39%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||12,176||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

厦门科华恒盛股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|厦门科华伟业股份有限公司|境内非国有法人|38.41%|86,103,249|0|||
|陈成辉|境内自然人|18.60%|41,699,520|31,274,640|||
|黄婉玲|境内自然人|6.09%|13,652,000|0|||
|全国社保基金一一八组合|境内非国有法人|3.13%|7,024,994|0|||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.30%|5,149,874|0|||
|林仪|境内自然人|1.73%|3,872,800|2,904,600|||
|交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.30%|2,918,033|0|||
|兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.12%|2,500,952|0|||
|吴建文|境内自然人|0.99%|2,500,952|1,639,250|||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.71%|1,596,842|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司前10名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；除此之外，公司控股股东、实际|||||
|的说明||控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入514,902,525.43元，同比增长11.43%；归属于上市公司股东的净利润16,456,816.33元，同比下
厦门科华恒盛股份有限公司2015年半年度报告摘要降66.71%，基本每股收益0.07元，同比下降68.18%。2015年上半年，公司加大数据中心和新能源业务领域的投入，逐步形成了高端电源、数据中心、新能源三大业务价值链良性发展的业务生态，全力打造生态型能源互联网企业。公司在转型过程中，费用投入增加，资金需求增加，同时，由于电站及数据中心建设项目存在一定的建设期，经济效益难以短期内体现，这些因素是造成公司本期利润下降的主要原因。
高端电源领域，在传统业务板块继续保持领先优势,轨道交通领域业务有效推进，军工领域也取得新的突破。报告期内，公司继续定位高端，巩固技术服务型的业务模式，从产品跨越整体解决方案，在高端电源领域保持增长。
数据中心领域，公司凭借自主领先的数据中心技术和丰富的实战经验，致力于提供安全高效、绿色智能的数据中心解决方案，已陆续推出云动力生态节能型数据中心、模块化数据中心、微型数据中心等行业级整体解决方案。同时，公司通过战略合作推进，加快数据中心在北京、上海等地的快速布局。目前，数据中心解决方案已成为公司战略转型下业务新增长的强劲推动力。
新能源领域，一方面，公司紧跟新能源与互联网融合的趋势，在光伏风电新能源产品方案、光伏并网电站、分布式发电、风光互补并离网应用等领域均取得良好进展，光伏电站投资运营迈入实质性阶段。公司亮相SNEC上海光伏展、德国汉诺威Cebit2015展等国内外展会，产品和技术获得业内广泛关注和认可。同时，公司光伏产品逐步覆盖大型上市公司和央企选型，逆变器更是成为第一批入围工信部认定的产品。作为光伏、风电新能源技术广泛推广和深度应用的践行者，公司携手创立张家口可再生能源应用综合创新示范区，共同推进基于“互联网+”智慧能源管理云平台建设，将成为公司新能源布局的关键举措，为加速能源管理智慧化打开广阔空间。另一方面，公司电动车充电系统也在快速推进，产品方案已应用于上汽集团、宁德公交等大型项目。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年上半年公司投资设立厦门科华恒盛电力能源有限公司、济宁耀盛光伏电力有限公司、义乌旭盈能源科技有限公司、商城县协兴新能源开发有限公司等子公司，此类子公司均是为新能源光伏电站项目需要而开立的。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-066吉药控股集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份
质押展期的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东卢忠奎先生函告，获悉卢忠奎先生持有的公司部分股份与东
北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）办理了股票质押式回购交易业务及部分股份质押展期业务，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢忠奎|是|3,719,100|2019.6.19|2019.12.16|东北证券|2.42%|个人融资|
|卢忠奎|是|690,000|2019.6.19|2019.12.16|东北证券|0.45%|个人融资|
|卢忠奎|是|3,569,600|2019.6.21|2019.12.18|东北证券|2.32%|个人融资|
|卢忠奎|是|685,400|2019.6.21|2019.12.18|东北证券|0.45%|个人融资|
|合计|—|8,664,100|—|—|—|5.63%|—|

上述质押的股份占卢忠奎先生持有本公司股份总数的5.63%，占本公司总股本的比例为1.30%。
二、本次股东部分股份展期的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原解除质押日期|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|卢忠奎|是|12,500,000|2018.6.19|2019.6.19|2019.12.16|东北证券|8.13%|
|卢忠奎|是|2,319,110|2018.6.19|2019.6.19|2019.12.16|东北证券|1.51%|
|卢忠奎|是|12,000,200|2018.6.21|2019.6.21|2019.12.18|东北证券|7.80%|
|卢忠奎|是|2,300,976|2018.6.21|2019.6.21|2019.12.18|东北证券|1.50%|
|合计|—|29,120,286|—|—|—|—|18.94%|

三、卢忠奎先生股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票
153,778,980股，占公司总股本的比例为23.09%，其中处于质押状态的股份为 149,104,377股，占卢忠奎先生所持公司股份的96.96%，占
公司总股本的22.39%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-030深圳市特尔佳科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年8月1日以传真和邮件方式送达，会议于2016年8月12日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议由第三届监事会主席温胜波先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书张昱波先生列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议各项议题，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2016年半年度报告>和<2016年半年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的程序符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会
同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会
科林环保装备股份有限公司
2015年度独立董事沈景文述职报告
本人作为科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，2015年度，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，现将2015年度担任独立董事的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会会议情况
1、出席董事会会议情况
2015年度，本人应参加董事会议 7次，实际参加董事会 7次，其中，出席现场会议 4次，出席通讯会议2次，委托出席1次。
2、出席股东大会情况
2015年度，本人出席了公司2015年度股东大会、2015年度第一次临时股东大会和2015年度第二次临时股东大会。
本人按时出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，认真履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。
1、2015年 3月 29日，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表了独立意见。
2、2015年 4月 16日，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见。
3、2015年 5月 21日，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见。
4、2015年 8月 19日，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意见。
5、2015年 8月 26日，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察及以通讯方式深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求进一步完善公司信息披露管理制度，加强信息披露工作，保证公司
信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司募集资金管理、关联交易、财务报告和投资项目的进展情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，公司进一步完善了企业法人治理结构，明确了公司董事会和股东大会的职责，规范了公司董事会和股东大会的议事程序和决策程序。在公司按照中国证券监督管理委员会和江苏证监局的要求进行的自查、整改等活动中，本人作为公司的独立董事，都积极参与并在一些重要方面提出了自己的意见和建议，取得了公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司的内部控制制度，提高总体风险管理能力，改善公司财务管理制度等，做出了自己的一份贡献。
五、培训和学习情况
2015年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其它：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解除会计事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：sjw501@sina.com。
以上是我在2015年度述职报告。
谢谢大家！
独立董事：
沈景文
2016年3月30日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-068浙江日发精密机械股份有限公司
关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及
履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2479号）核准。目前，公司非公开发行股票已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：
（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行对象博时基金管理有限公司、安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）、第一创业证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司承诺：其认购的公司本次非公
开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。
本次非公开发行对象五都投资有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构海通证券股份有限公司声明：本保荐机构已对浙江日发精密机械股份有限公司发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师国浩律师（杭州）事务所声明：本所及签字的律师已阅读浙江日发精密机械股份有限公司发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。
五、会计师承诺
公司本次非公开发行股票会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字的注册会计师已阅读浙江日发精密机械股份有限公司发行情况报告
暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。
本所及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的报告
的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票验资机构会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本本所及签字的注册会计师已阅读浙江日发精密机械股份有限公司发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告
不存在矛盾。本所及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用
内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年十二月十五日