股东大会的通知证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-027山东益生种畜禽股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年 05月 12日下午14：30开始，会期半天；
（2）网络投票时间为：2015年 05月 11日-2015年 05月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 05月 12日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 05月 11日 15:00至 2015年 05月 12日 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交
股东大会的通知易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2015年 05月 05日。
7、出席对象：
（1）2015年 05月 05日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年度报告及其摘要》；
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于聘请公司 2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
股东大会的通知10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案》；
11.1发行股票的种类和面值
11.2发行方式及发行时间
11.3发行对象及认购方式
11.4发行价格及定价原则
11.5发行数量
11.6募集资金金额与用途
11.7本次发行股票的限售期
11.8上市地点
11.9决议有效期限
11.10本次发行前公司滚存未分配利润的归属
12、审议《关于公司 2015年非公开发行 A股股票预案的议案》；
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
14、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
15、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
16、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行股票相关事项的议案》；
18、审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
上述议案 1-9已经公司 2015年 03月 29日召开的第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过，刊登于 2015年 03月 31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案 10-18已经公司 2015年 04月 21日召开的第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，刊登于 2015年 04月 22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
股东大会的通知《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会，除议案8、9外，公司将根据股东大会规则对其他议案中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议现场登记方法
1、登记时间：2015年 05月 08日（上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00）。
2、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；
委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2015年05月08日16:00前到达烟台市芝罘区朝阳街80号公司董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。
（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
股东大会的通知四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362458；投票简称：益生投票
2、投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年 05月 12日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、在投票当日，“益生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应委托价格|
|总议案|总议案代表以下所有议案|100.00|
|议案1|2014年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|2014年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|2014年度财务决算报告|3.00|
|议案4|2014年度利润分配预案|4.00|
|议案5|2014年度报告及其摘要|5.00|
|议案6|关于董事、监事薪酬的议案|6.00|
|议案7|关于聘请2015年度财务审计机构的议案|7.00|
|议案8|关于变更公司注册资本的议案|8.00|

股东大会的通知
||||
|-|-|-|
|议案9|关于修改公司章程的议案|9.00|
|议案10|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|10.00|
|议案11|关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案|11.00|
|11.1|发行股票的种类和面值|11.01|
|11.2|发行方式及发行时间|11.02|
|11.3|发行对象及认购方式|11.03|
|11.4|发行价格及定价原则|11.04|
|11.5|发行数量|11.05|
|11.6|募集资金金额与用途|11.06|
|11.7|本次发行股票的限售期|11.07|
|11.8|上市地点|11.08|
|11.9|决议有效期限|11.09|
|11.10|本次发行前公司滚存未分配利润的归属|11.10|
|议案12|关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案|12.00|
|议案13|关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案|13.00|
|议案14|关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|14.00|
|议案15|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案|15.00|
|议案16|关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案|16.00|
|议案17|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案|17.00|
|议案18|关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案|18.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见与委托数量的对照关系如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（4）本次股东大会审议多项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其
它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票
股东大会的通知表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年 05月 11日 15:00至 2015年 05月 12日 15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐文涛、尹涛
电话号码：0535-6215877
传真号码：0535-6215877
股东大会的通知电子信箱：sdys@vip.163.com
联系地址：山东省烟台市芝罘区朝阳街 80号
邮政编码：264001
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。
3、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
股东大会的通知附件：授权委托书
山东益生种畜禽股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份 2014年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本人/本单位对本次股东大会所审事项的投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|投票指示|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2014年度利润分配预案||||
|5|2014年度报告及其摘要||||
|6|关于董事、监事薪酬的议案||||
|7|关于聘请2015年度财务审计机构的议案||||
|8|关于变更公司注册资本的议案||||
|9|关于修改公司章程的议案||||
|10|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|11|关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案||||
|11.1|发行股票的种类和面值||||
|11.2|发行方式及发行时间||||
|11.3|发行对象及认购方式||||
|11.4|发行价格及定价原则||||

股东大会的通知
|||
|-|-|
|11.5|发行数量|
|11.6|募集资金金额与用途|
|11.7|本次发行股票的限售期|
|11.8|上市地点|
|11.9|决议有效期限|
|11.10|本次发行前公司滚存未分配利润的归属|
|12|关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案|
|13|关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案|
|14|关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|
|15|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案|
|16|关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案|
|17|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案|
|18|关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案|
|投票说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。||

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人身份证件号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2015年___月___日
股东大会的通知注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。