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证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-024河南汉威电子股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2016年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 3月 16日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为，董事会编制和审议《2015年年度报告》程序符合法律要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入 74,671.86万元，比上年同期增长87.00%；
实现营业利润7,554.81万元，比上年同期增长128.31%；实现利润总额11,948.78万元，比上年同期增长79.80%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,864.65万元，比上年同期增长37.15%。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于 2015年度利润分配的议案》
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2016年度公司监事薪酬政策的议案》
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于孙公司会计估计变更的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标影响及公司采取措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定,公司监事会认为该议案符合相关法律法规的规定。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非
公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
公司监事会认为，该承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律法规的有关规定。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于公司<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
公司监事会认为，该预案修订稿符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
公司监事会认为，该分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于<非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>》
的议案
公司监事会认为该分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十四、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
公司监事会认为该报告的编制程序符合法律、法规和规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
北京三聚环保新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2018年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2018年，公司共召开了12次董事会，本人均亲自出席了各次会议，其中参加公司现场董事会 12次，以通讯表决的方式参加董事会 0次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席公司股东大会4次。
2018年，本人在任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对 2018年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
司2017年度内部控制有效性的自我评价报告的事项、关于续聘公司2018年度审计机构的事项、关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的事项、关于公司2017年度关联交易事项、关于2017年度公司对外担保情况的事项、关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的事项、关于2017年度募集资金存放与使用情况的事项、关于为合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 23日，公司召开了第四届董事会第九次会议，本人对本次非公开发行的方案及预案的事项、本次非公开发行构成关联交易的事项、公司制定的《关于公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》的事项发表了事前认可意见；本人对关于公司符合非公开发行股票条件的事项、关于本次非公开发行股票方案及预案的事项、关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的事项、关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的事项、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的事项、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益填补回报措施及相关主体承诺的事项发表了独立意见。
3、2018年 6月 11日，公司召开第四届董事会第十一次会议，本人对关于提名毛挺先生、梁剑先生为公司董事候选人的事项、关于公司为子公司及子公司间提供担保事项发表了独立意见。
4、2018年 8月 17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，本人对关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的事项、关于回购注销部分限制性股票的事项、关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的事项、关于巨涛海洋石油服务有限公司为其下属子公司提供担保的事项发表了独立意见。
5、2018年 8月 27日，公司召开第四届董事会第十四次会议，本人对关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的事项、关于公司对外担保情况的事项、关于公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的事项、关于公司为爱放牧（兴安盟）生物质新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
公司为子公司及子公司间提供担保的事项、关于放弃控股子公司河北华晨石油化工有限公司股权优先购买权的事项发表了独立意见。
7、2018年 12月 7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，本人对关于公司为子公司及子公司间提供担保的事项、关于会计政策变更的事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会。
本人担任第四届董事会审计委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员，在 2018年度主要履行以下职责：
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司第四届董事会提名和薪酬考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项进行了审核，对公司董事辞去第四届董事会及专门委员会相关职务进行了审议，对公司增补第四届董事会成员的任职资格进行了审核，对公司授予限制性股票激励计划的激励对象在第二个解锁期是否满足解锁条件进行了审核。切实履行了提名和薪酬考核委员会的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作
本人持续关注公司的信息披露情况，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
（二）深入了解公司治理结构及经营管理情况
本人关注公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作
1、本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、本年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：韩小京2019年4月15日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-088深圳万讯自控股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购资产事项，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）自2015年6月24日开市起停牌。2015年7月10日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年9月22日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会和深圳市南
山区经济促进局核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2016-020
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2016年4月19日停牌一天，并于2016年4月20日开市起复牌；
2、公司股票自2016年4月20日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“人人乐”变更为“*ST人乐”。
3、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
由于人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“人人乐”变更为“*ST人乐”；
（三）股票代码仍为“002336”；
（四）实行退市风险警示的起始日：2016年4月20日；
（五）实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易将于2016年4月19日停牌一天，自2016年4月20日复牌后被实行“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司因2014年、2015年连续两年亏损，公司股票交易被实施退市风险警示，公司董事会拟采取如下措施，实现2016年扭亏为盈，争取撤销退市风险警示。
1、改善主营业务经营，提升盈利能力。主要通过创新市场营销，加快推进线上线下经营模式的转型，强化品类管理、调整商品结构，扩大国内和海外跨境商品统一自采，降低进货成本，加强区域经营，降低亏损区域占比等措施，提升主营业务内生盈利能力。
2、强化成本费用管控，降低运营成本。完善内部控制、加强预算刚性管理、优化组织流程、提高信息化程度、加大目标责任考核、严格控制成本费用支出：例如有效控制商品损耗、人力成本、新店投资与培育成本、配送费用等。
3、盘活存量资产，增加公司收益。通过对目前处于低效率或闲置的存量资产进行重新整合、出租出售等方式，提高资产利用效率，增加公司盈利。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2016年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：蔡慧明、王静
电话：0755-86058141
传真：0755-26093560
联系地址：广东省深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告邮政编码：518052
电子信箱：caihuiming@renrenle.cnwangjing@renrenle.cn
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于浙江大东南股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]0125号
致：浙江大东南股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2015年第二次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年6月10日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 6月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 6月24日下午15:00至6月25日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2015年6月25日（星期四）下午14:30在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长黄飞刚先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共1名，均为截至2015年6月18日下午交易结束后，在中国
法律意见书证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数293,775,846股，占公司有表决权总股份的31.28%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共22人，代表股份6,552,755股，占公司股份总数的0.6977%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
法律意见书暂时补充流动资金的议案》。
2、以 299,953,287股同意，375,314股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.88%的结果，审议通过了《公司章程修正案》
经验证，本次股东大会通过的议案获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，其中关于修改公司章程的议案获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，议案对中小投资者（除单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，符合《规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋
李洪涛
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）006号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第三届董事会第十四次会议以及于2018年11月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股份，作为后期实施公司 2018年员工持股计划的股票来源。本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币25,000万元且不超过50,000万元，回购股份的价格不超过（含）人民币52.00元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2018年12月7日披露了《关于回购公司股份的报告书》并于同日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并披露了《关于首次回购公司股份的公告》。公司后续分别于2018年12月21日、2019年1月 2日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》和《关于回购公司股份的进展公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所
上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,005,832股，占公司目前总股本的1.40%，最高成交价为49.50元/股，最低成交价为38.50元/股，成交总金额309,972,550.20元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定和公司本次实施回购股份的既定方案。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量3,312,840股（2018年12月17日至2018年12月21日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月7日）前五个交易日公司股份成交量之和2,082万股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|否||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||

|||
|-|-|
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||张希平|10天|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||郭延曦|10天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||沃健|10天|

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-029西藏奇正藏药股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的公司2016年度股东大会审议通过。
2016年度利润分配方案为：以2016年末公司总股本406,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.90元（含税），预计共分配股利158,340,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度，本次分配不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本406,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.900000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.510000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.780000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.390000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月14日，除权除息日为：2017年7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月17
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****121|甘肃奇正实业集团有限公司|
|2|08*****516|西藏宇妥文化发展有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月3日至登记日：2017年7月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层
咨询联系人：冯平、李阳
咨询电话：010-84766012
传真电话：010-84766081
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第二十三次会议决议；
3、2016年度股东大会决议。
西藏奇正藏药股份有限公司
二〇一七年七月六日
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）的独立董事，我们对第五届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
一、对公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
下接签字页。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（本页无正文，系《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
、 、
肖虹 陈守德 苏伟斌
日期：2019年3月13日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-029
西王食品股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到职工代表监事张炜女士提交的书面辞职报告。因个人原因，张炜女士申请辞去公司第十二届监事会职工监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，西王食品股份有限公司第十二届职工代表大会第一次全体会议于2018年2月12日下午16时在山东省滨州市邹平县西王工业园 211会议室召开。会议应到正式代表 20人，实到代表 20人，大会由公司工会主席主持。
会议就公司拟选举职工代表展开了认真讨论，发出选票 20张，收回选票 20张，有效票 20张，全票通过，一致同意选举王亚珂先生担任职工代表监事。与公司第十二届监事会其他二名监事共同组成公司第十二届监事会，自本次职工代表大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
附件
王亚珂先生简历
王亚珂，男，汉族，1987年7月出生于山东省邹平县，本科学历，具有证券业从业资格。2010年进入西王集团工作，曾担任西王集团有限公司总工办项目主管，现任西王食品股份有限公司证券事务代表。
王亚珂先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王亚珂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，王亚珂先生不属于“失信被执行人”，王亚珂与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-109云南能源投资股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月12日、1月30日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一次临时会议、公司2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，详见公司于 2018年 1月 13日、1月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2018年7月24日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票 4,024,224股，占公司总股本的0.721%，成交总金额 3603万元（注：包含本次员工持股计划的实缴资金及实施期间的收益），成交均价约8.954元/股。具体买入情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|交易方式|成交股数（股）|均价（元/股）|成交金额（万元）|
|2018 年 4 月 23 日-2018 年4月27日|集中竞价|1,814,800|9.589|1740|
|2018 年 7 月 17 日--2018年7月24日|集中竞价|2,209,424|8.432|1863|
|合计||4,024,224|8.954|3603|

截至2018年7月24日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。根据相
关规定，公司第一期员工持股计划所购买的股票将予以锁定，锁定期为自本公告
披露之日起36个月，即自2018年7月25日至2021年7月24日。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年7月25日
深圳市瑞凌实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2015]第 310214号
深圳市瑞凌实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
目 录 页 次一、专项审计说明 1-2二、附件
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2014年度控
1股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
三、事务所执业资质证明
关于对深圳市瑞凌实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第310214号深圳市瑞凌实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市瑞凌实业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市瑞凌实业股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：章顺文
中国注册会计师：吴年胜
中国·上海 二 O一五年三月二十一日
附件 深圳市瑞凌实业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|特兰德科技（深圳）有限公司|全资子公司|其他应收款|1,250.44|12.78|5.48|1,257.74|往来款|非经营往来|
|小计||||1,250.44|12.78|5.48|1,257.74|||
|总计||||1,250.44|12.78|5.48|1,257.74|||

法定代表人：邱光 主管会计工作负责人：潘文 财务总监：潘文 会计主管人员：汤焕
证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2016-092南方中金环境股份有限公司
关于控股股东转让部分股份给公司第三期员工持股计划的减持公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东沈金浩先生的《股份减持告知函》，沈金浩先生因向公司第三期员工持股计划参与对象提供无息借款支持等需要，通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股 16,800,000股，占公司总股本的比例为2.52%，受让方为兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划（公司第三期员工持股计划）。具体情况如下：
一、股东股份转让情况
1、股东股份转让情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持价格（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|沈金浩|大宗交易|2016年 12月13日|24.00|16,800,000|2.52|
||合计|--|--|16,800,000|2.52|

2、股东本次股份转让前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前股数||本次减持后股数||
|||股 数（股）|占总股本比例（%）|股 数（股）|占总股本比例（%）|
|沈金浩|合计持有股份数|194,528,850|29.13|177,728,850|26.61|
||其中：无限售流通股|47,928,730|7.18|31,128,730|4.66|
||首发后个人类限售股|2,813,928|0.42|2,813,928|0.42|
||高管锁定股|143,786,192|21.53|143,786,192|21.53|

二、承诺及履行情况
本次减持董事沈金浩先生严格遵守了持股承诺：“作为公司董事，在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%”、“在本次交易（发行股份购买江苏金山环保科技有限公司100%股权）中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起36个月内不得转让。上市公司向承诺人本次发行股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦遵守上述承诺。”
三、其它情况说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则和公司章程的规定。
2、本次减持后，沈金浩先生所持有的公司股份占公司总股本的比例为26.61%，仍为公司控股股东。公司实际控制人未发生变更。
3、沈金浩先生承诺自本次减持公告披露之日起六个月内不减持其所持有的公司股份。
四、备查文件
沈金浩先生的《股份减持告知函》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2016年12月13日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-071大连智云自动化装备股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《大连智云自动化装备股份有限公司 2016年度创业板非公开发行股票发行情况报告书》已于2017年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2017年8月17日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-010怀集登云汽配股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：33.51% —66.76%|盈利：601.63万元|
||盈利：200万元—400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度国内商用柴油发动机市场需求持续增长，公司各重点客户的订单量都有所增加，但由于工人招收不足，产能在短期内难以实现显著提高，主营业务规模难以提升。
2、2018年由于原材料价格上升，人民币升值、人工成本、折旧等开支不断上升的不利因素的影响，在销售规模得不到明显提升的情况下，利润很可能出现同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以 2018年第一季度报告全文及正文披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号:2018-043山东国瓷功能材料股份有限公司
关于发行股份购买资产报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会出具的《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司向王鸿娟等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]756号）。上市公司对重组报告书进行了修订，具体修订内容如下：
将本报告书中涉及本次交易审批程序的内容予以更新，并删除了关于审批风险的相关内容。请详见报告书“重大事项提示”之“六、本次交易的决策与审批程序”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”、“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的决策与审批程序”以及“第十二节本次交易涉及的报批事项及风险提示”。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-010
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2016年3月10日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于调整公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案
经综合考虑资本市场情况和公司自身战略转型实施进度的需要等，公司拟对非公开发行股票方案中发行数量、募集资金总额及用途作出调整，具体内容详见同日披露的《海航投资集团股份有限公司关于调整公司 2015年非公开发行A股股票方案的公告》。
公司独立董事对本次调整公司 2015年非公开发行 A股股票方案相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司 2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案
根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整，公司对《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案》作相应修订。具体内容详见同日披露的《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案
根据对本次非公开发行方案中发行数量、募集资金总额及用途的调整，公司对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》作相应修订。具体内容详见同日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十二日