Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603960证券简称：克来机电公告编号：035
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月25日 10点10分
召开地点：上海市宝山区罗东路 1555号克来机电三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月25日
至2017年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》(cid:13)|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
无
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603960|克来机电|2017/9/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2017年 9月 22日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2017年9月22日16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系地址：上海市宝山区罗东路 1555号行政大楼二楼董事会秘书办公室邮政编码：200949
（三）联系人：李南电话：021-33850620传真：021-33850068邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月25日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司聘请 2017年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于 2018年度计提资产减值准备的独立董事意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于我们独立判断，我们作为公司之独立董事对公司第十届董事会第三十七次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
我们一致认为：本次公司计提存货减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能公允地反映公司的资产状况。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事：肖小虹 王彭果 马赟
上海金桥信息股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审核了公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关资料后，现对公司第三届董事会第四次会议审议的有关公司股权激励计划所涉及相关事项发表如下独立意见：
1、《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关主体资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排等符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司整体凝聚力。亦有利于充分调动公司经营管理团队和核心技术（业务）人员的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
议表决。
综上所述，我们认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
鲍航
徐军
寿邹
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-076
三安光电股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）持有本公司股份数量为1,213,823,341股股份，占公司总股本比例为29.76%。本次解除质押76,800,000股后，三安电子持有本公司股份累计质押数量为561,540,000股，占其所持有本公司股份的46.26%。
一、本次股份解除质押情况
本公司于2019年12月13日收到公司控股股东三安电子的通知，三安电子将其质押给申万宏源证券有限公司厦门分公司的76,800,000股股份办理了解除质押手续。
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|股东名称|厦门三安电子有限公司|
|本次解质股份（股）|76,800,000|
|占其所持股份比例（%）|6.33|
|占公司总股本比例（%）|1.88|
|解质时间|2019年12 月12日|
|持股数量（股）|1,213,823,341|
|持股比例（%）|29.76|
|剩余被质押股份数量（股）|561,540,000|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）|46.26|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）|13.77|

本次解除质押股份不用于后续质押。
二、控股股东股份质押情况
福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）为三安电子的控股股东。截
止本公告日，三安集团持有本公司243,618,660股股份，累计质押81,744,000股股份,
约占其所持有本公司股份的33.55%；三安电子持有本公司1,213,823,341股股份，累
计质押561,540,000股股份，约占其所持有本公司股份的46.26%。两家合计持有本公司股份1,457,442,001股（约占本公司总股本的35.74%），累计质押643,284,000股，质押股份约占两家所持有本公司股份比例的44.14%。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一九年十二月十四日
报备文件：
（一）解除质押证明。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-07五矿发展股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计亏损 6.83亿元左右。
扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损 5.51亿元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-6.83亿元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5.51亿元左右。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,451.21万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,667.64万元。
（二）每股收益：0.0322元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2018年，受中美贸易摩擦等外部因素影响，钢材、冶金原材料等大宗商品价格波动加大，下游基建投资增速持续下降，黑色金属流通贸易企业盈利空间日趋收窄。受钢材、冶金原材料价格波动影响，公司部分存货出现减值，计提了存货跌价准备；公司经营中负有一定规模的美元负债，受 2018年人民币贬值因素影响，确认了汇兑损失；
鉴于部分客户偿债能力下降、抵质押物价值下跌以及相关诉讼的不利进展，公司本期进一步补提了坏账准备；公司部分亏损子公司预计未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额，转回了部分前期确认的递延所得税资产。
（二）非经营性损益的影响
公司部分被诉案件本期有了进一步进展，依据进展结果谨慎确认了预计负债。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2019-04甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 1日收到股东华软投资控股有限公司（以下简称“华软投资”）及一致行动人西藏华富信息科技有限公司（以下简称“西藏华富”）电子邮件发来的告知函，华软投资及西藏华富将其持有的公司无限售流通股合计40,884,959股解除了质押，具体事项公告如下：一、股东股份质押情况
华软投资于2017年6月28日将其持有的公司无限售流通股15,906,273股以股票质押式回购交易方式质押给西部证券股份有限公司，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的4.95%。2019年1月18日，华软投资将3,871,314股解除质押。此次解除质押后，华软投资仍质押持有的公司股份12,034,959股，占其持有公司股份总数的75.66%，占公司总股本的3.75%。
西藏华富于 2017年6月26日、2017年6月29日将其持有的公司无限售流通股 28,850,000股以股票质押式回购交易方式质押给西部证券股份有限公司，占其持有公司股份总数的89.23%，占公司总股本的8.98%。
华软投资及一致行动人西藏华富累计质押公司股份40,884,959股，占其持有公司股份总数的84.75%，占公司总股本的12.73%。
二、股东股份本次解除质押情况
2019年 1月 25日，华软投资将其质押的 12,034,959股股份进行了购回，并于2019年1月31日办理完毕解除质押手续。
2019年 1月 31日，西藏华富将其质押的 28,850,000股股份进行了购回，并于2019年1月31日办理完毕解除质押手续。
截至 2019年 1月 31日，华软投资及西藏华富质押持有的公司股份 40,884,959股全部解除质押。
三、备查文件
华软投资、西藏华富告知函。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一九年二月二日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2017-013浙江万盛股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（简称“公司”）2017年3月11日下午14点以现场的方式召开了第三届监事会第二次会议。本次会议通知及会议材料于 2017年 3月 1日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2016年度利润分配预案》
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》
监事会发表如下审核意见：
①《2016年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
②《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
③《2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关
于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2016年度的财务状况；
④监事会未发现参与编制和审议《2016年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
2016年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2016年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2016年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司监事会2017年3月14日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-027
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|326,398,834|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.8825|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事方宣平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，其中董事钱金波先生委托董秘薛霞女士代为出席会议，董事汪建斌先生、陈铭海先生和金银宽先生因个人原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书薛霞女士出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,375,714|99.9929|23,120|0.0071|0|0.0000|

2、议案名称：关于增加注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|326,376,714|99.9932|22,120|0.0068|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案|0|0.0000|23,120|100.0000|0|0.0000|
|2|关于增加注册资本并修订公司章程的议案|1,000|4.3252|22,120|95.6748|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王斌、李倩源
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、授权委托书。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2018年9月4日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2019-047天创时尚股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年8月22日下午15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《2019年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
的议案；
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天创时尚股份有限公司监事会2019年8月23日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-53中国石油化工股份有限公司
关于拟向合格投资者公开发行2015年公司债券的公告中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）营运资金需求，改善债务结构，降低融资成本，公司拟向合格投资者公开发行（以下简称“本次发行”）不超过500亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”），拟采用分期发行方式，其中首期发行规模不超过200亿元人民币。
公司于2015年5月27日召开的2014年年度股东大会通过了《授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案》，公司股东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具（包括公司债券）事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件，该项授权的有效期自公司2014年年度股东大会批准时起至公司2015年年度股东大会结束时止。公司于2015年10月29日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》。具体事项如下：
一、基本情况
1、发行人：中国石油化工股份有限公司。
2、发行地：中国大陆境内。
3、发行及上市交易场所：上海证券交易所。
4、发行债券的数量：申请规模不超过500亿元人民币，拟分期发行，其中首期发行规模不超过200亿元人民币。
5、发行方式：面向合格投资者公开发行。
6、债券期限：本次债券期限不超过10年，可以为单一品种或数个不同的品种。
本次债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由董事会授权的董事根据相关规定及市场情况确定。
7、利率水平：本次债券的具体利率水平由董事会授权的董事根据利率询价结果确定。
8、募集资金用途：募集资金将用于补充流动资金和/或偿还到期债务。公司将结合本次债券募集资金到位情况、公司债务结构及利率水平变化以及资金使用需要等因素，本着降低财务成本、优化债务结构和满足公司业务营运的原则，最终确定募集资金用于补充流动资金和/或偿还到期债务的金额。
9、偿债保障措施：为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
10、决议的有效期：自第六届董事会第三次会议审议通过之日至公司 2015年年度股东大会结束时有效。经公司 2015年年度股东大会审议批准，决议的有效期可以相应延长。
二、关于本次发行公司债券的授权事项
根据公司本次发行公司债券的安排，为合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会授权董事长和/或总裁具体办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款等相关的事宜，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数）、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施等；
2、聘请中介机构，决定设立专项账户事宜，办理本次债券发行及上市申请事宜；
3、为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有
人会议规则；
4、签署、修改、执行与本次债券申请、发行及上市有关的合同、协议和文件（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、募集资金三方监管协议、各种公告及其他法律文件等），并根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
5、在本次债券发行完成后，办理本次债券的相关上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、办理与本次债券发行及上市有关的其他事项。
上述授权自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日至公司2015年年度股东大会结束时有效。经公司2015年年度股东大会审议批准，授权的有效期可以相应延长。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2015年10月29日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临 2018-032
上海三爱富新材料股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销风险警示的起始日：2018年 5月 2日；
撤销退市风险警示后，公司股票简称由“*ST爱富”变更为“三爱富”，股票代码“600636”不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%；
公司股票停牌日期：2018年 4月 27日；
公司撤销退市风险警示后，公司经营情况不会发生重大变化。
虽然公司 2017年年度实现扭亏为盈，但仍可能面对国家政策、宏观经济、行业去产能、产品市场、环保标准等变化的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）公司 A股股票简称由“*ST爱富”变更为“三爱富”；
（二）公司股票代码不变，仍为“600636”；
（三）撤销风险警示的起始日：2018年 5月 2日。
二、撤销风险警示的适用情形
（一）公司股票被实施退市风险警示的情况
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|-|
|公司因 2015 年度、2016 年度经审计的净利润为负值，根据《上|
|海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的规定，公司股票于 2017|
|年 3 月 30 日被实施退市风险警示，股票简称由“三爱富”变更为“*ST|
|爱富”，股票价格的日涨跌幅为 5%。|
|（二）公司 2017 年度经审计的财务会计报告情况|
|经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度营|
|业收入 5,243,370,096.09 元，归属于上市公司股东的净利润为|
|47,807,168.92 元，归属于上市公司股东的净资产为 2,521,803,901.83|
|元。公司《2017 年年度报告全文及其摘要》已经 2018 年 4 月 18 日|
|召开的第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通|
|过，详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报告》。|
|（三）公司申请撤销退市风险警示情况|
|1. 公司符合撤销股票退市风险警示的条件|
|经公司自查，公司符合撤销退市风险警示的条件，也不触及其他|
|退市风险警示。2017 年度公司已经实现扭亏为盈，净资产为正，营|
|业收入超过 1000 万元，审计意见类型为标准无保留意见，根据《上|
|海证券交易所股票上市规则》第 13.2.14 条的规定及公司 2017 年度|
|经营情况，公司符合撤销股票退市风险警示的条件。|
|2、公司不存在其他风险警示的情形|
|2017 年由于氟化工行业市场环境回暖，主要产品销量售价较上|
|年度均有提升，导致公司销售收入较上年度有了较大幅度增长，2017|

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|-|
|年实现营业收入 5,243,370,096.09 元，同比增长 10.69%；归属于上市|
|公司股东的净利润 47,807,168.92 元，实现扭亏为盈。2018 年 1 月公|
|司完成重大资产重组后，公司主营业务由氟化工业务转变为文化教育|
|及氟化工双主营业务。目前公司双主营业务发展趋势良好，具备持续|
|经营能力。|
|目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影|
|响的情形，不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会|
|议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联|
|方非经常性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司|
|对照《上海证券交易所股票上市规则》有关其他风险警示情形进行了|
|逐项排查，经排查公司不存在其他风险警示的情形。|
|鉴于上述原因，2018 年 4 月 18 日召开的公司第九届董事会第二|
|次会议审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公|
|司向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。详见公司于2018|
|年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关|
|于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：临 2018-029）。|
|上海证券交易所于2018年4月26日同意撤销公司股票退市风险|
|警示的申请。|

三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21条等相关规定，公司股票将于 2018年 4月 27日停牌 1天，2018年 5月 2日起撤销
风险警示，撤销股票退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制由
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
公司 2017年年度实现扭亏为盈，但仍可能面对国家政策、宏观经济、行业去产能、产品市场、环保标准等变化的风险，公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-047
广汇汽车服务股份公司关于重大资产购买的不可撤销承诺补充协议暨全部先决条件已获满足的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于 2015年 12月 11日召开的第六届董事会第五次会议及2015年12月28日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》（相关公告详见 12月 12日及 12月 29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的内容），本公司拟在先决条件获得满足或（倘适用）豁免的前提下，通过本公司注册在香港的间接全资子公司广汇汽车服务（香港）有限公司（以下简称“广汇汽车（香港）”），以自愿性附条件现金部分收购的方式，向于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的宝信汽车集团有限公司（以下简称“宝信集团”）的合资格股东收购最多 1,917,983,571股股份（占要约公告刊发日期宝信集团已发行股份的75%）或更多数目的股份（占要约公告项下的最后截止日宝信集团已发行股份（包括于要约公告刊发日或之后及于最后截止日或之前已交付购股权有效行使通知的任何股份）的75%）（以下简称“部分要约”），并向宝信集团的购股权持有人作出适当要约，以注销最多 11,662,500股未获行使的购股权（占要约公告刊发日期宝信集团全部未行使购股权的75%）（以下简称“购股权要约”，其与部分要约合称为“本次重大资产购买”或“本次交易”或“本次要约”）。本次交易完成后，公司将维持宝信集团在香港联交所的上市地位。本次交易的对价将以现金支付，其中部分要约的要约价格为每股股份 5.99港元，购股权要约的要约价格为每份购股权 0.266港元。
一、不可撤销承诺的补充协议
2016年5月26日（交易时间后），本公司及广汇汽车（香港）与杨爱华先生、 Baoxin Investment Managementlimited（以下简称“BaoxinInvestment”）、瑞华环球投资有限公司（以下简称“瑞华”）签订了不可撤销承诺的补充协议（以下简称“补充协议”）。
如3.5公告所披露，根据不可撤销承诺，杨爱华先生、Baoxin Investment及瑞华各自同意要约人有权于最后截止日（或所有接受要约的其他股东收到付款的较后日）扣除:（1）Baoxin Investment 1,098,354,000港元;（2）瑞华113,046,000港元（以下简称“扣除”），条件是当所有先决条件已获满足或（如适用）获豁免时，宝信集团未能提供令本公司和广汇汽车（香港）合理满意的证据，证明收回并支付截至2015年9月30日前九个月的未经审计的财务报表所显示的至少30%的未付应收账款。
根据补充协议，杨爱华先生、Baoxin Investment及瑞华各自同意要约人有权自以下各方预提以下金额（而不再进行扣除）：（1）Baoxin Investment 1,318,024,800港元;（2）瑞华135,655,200港元。该笔总额为1,453,680,000港元的款项将于最后截止日(或所有接受要约的其他股东收到付款的较后日)汇往共管账户，并且该等款项将在宝信集团提供令本公司和广汇汽车（香港）合理满意的证据证明收回并支付截至2015年9月30日前九个月的未经审计的财务报表所显示的至少30%的未付应收账款后，被解除并返还给杨爱华先生、Baoxin Investment及瑞华。
除上述条款外，不可撤销承诺的其他条款均维持不变。
二、本次交易的所有先决条件获满足及寄发综合文件
根据于2016年5月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广汇汽车重大资产购买进展公告》，就《重大资产重组报告书（修订稿）》中所列本次要约第2项先决条件，本公司已获得中国国家发改委的项目备案通知书，对本次重大资产购买予以备案；本次交易已通过上海证券交易所的审核；本公司已取得上海市商务委员会相关授权部门所出具的企业境
外投资证书；就外管局核准之外汇合资格银行之批准或授权、向该等当局作出必要备案、登记及通知，本次交易仍有待取得。
尽管在本公告披露日《重大资产重组报告书（修订稿）》中所列本次要约第 2项先决条件并未获满足，广汇汽车（香港）已决定不会援引该先决条件。鉴于所有其他先决条件已在本公告披露日获满足，本公司预计综合文件将于 2016年5月26日（即先决条件获满足之日（除本次要约第2项先决条件，广汇汽车（香港）已决定不会援引该先决条件））后第七天或之前寄发给宝信集团合资格股东及购股权持有人。
三、有关本次要约实施的详细情况请投资者仔细查阅香港联交所信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）并进入宝信集团的披露页面，投资者关于决定是否接纳本次要约及其他涉及本次要约的重大投资决策请以香港联交所网站公告的各项信息为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2016年5月27日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2019—017柳州两面针股份有限公司
关于向柳州东通投资发展有限公司借款到期续借的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
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公司向柳州东通投资发展有限公司的15,000万元借款期限延长1年。
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本次交易不涉及关联交易。
一、交易概述
2016年 10月 9日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十七次会议，决议向柳州东通投资发展有限公司（以下简称“东通公司”）借款 30,000万元，借款期限 12个月，借款年利率7.3%。公司以所持北部湾银行 15,400万股股份为上述借款提供质押担保。
2016年 12月，公司归还东通公司借款 15,000万元，尚有借款余额 15,000万元。
2017年，公司与东通公司签订了《借款及股份质押的补充协议》，双方同意上述剩余 15,000万元借款的期限延长一年，借款年利率维持不变。公司继续以所持北部湾银行 15,400万股股份为上述借款提供质押担保。
2018年 10月 10日，公司与东通公司签订了《借款及股份质押的补充协议》，双方同意上述剩余 15,000万元借款的期限延长一年，借款年利率维持不变。公司继续以所持北部湾银行 15,400万股股份为上述借款提供质押担保。
2019年 10月 10日，公司与东通公司签订了《关于借款及股份质押的补充协议》，双方同意上述剩余 15,000万元借款的期限延长一年，即借款期限延长至 2020年 10月 10日止。借款年利率维持不变，即年利率为7.3%。公司继续以所持北部湾银行 15,400万股股份为上述借款提供质押担保。
二、交易对方简介
1.公司名称：柳州东通投资发展有限公司
2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）3.注册资本：34,701.81万元
4.法人代表：卓柳军
5.成立时间：2002年 2月 5日
6.住 所：柳州市湾塘路 26号
7.经营范围：城市基础设施项目投资、建设、投资服务；以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资；自有房屋、土地出租；土地的开发整理。
本次借款交易不涉及关联交易。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次向东通公司续借 15,000万元，有利于公司开展各项生产经营活动，符合公司的整体利益。公司将严格按照上市规则要求持续披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2019年 10月 11日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-064陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财投资控股有限公司办理 6000万元融资租赁授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司提供人民币6,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币75,590万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司为缓解流动资金较为紧张的状况，拟在广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财投资”）申请办理融资租赁授信额度 6,000万元，全部为直租业务，期限 3年，利率为5.9375%，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2017年 8月 29日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第四十二次会议，
审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财投资控股有限公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在粤财投资申请办理融资租赁授信额度6,000万元事项提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1838号第6号房A区-120；
法定代表人：柴昭一
注册资本：54,000万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|科目|2016年度|2017年6月（未经审计）||
|资产总额|350,668.69||390,029.72|
|负债总额|191,469.42||224,942.51|
|资产负债率|54.60%||57.67%|
|净资产|159,199.27||165,087.21|
|营业收入|97,084.15|52,451.25||
|净利润|11,523.22||4,807.15|

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在粤财投资申请办理融资租赁授信额度6,000万元，全部为直租业务，期限 3年，利率为5.9375%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向粤财投资提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时
掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司融资租赁提供的连带责任保证担保，
有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 88,890万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币 81,590万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币3,500万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币 1,100万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2016年经审计后净资产的27.84%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四十二次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-001
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2017年 1月 13日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 1月 13日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》：
公司分别于 2015年 12月 25日、2016年 1月 15日召开了第五届董事会第三十一次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等本次发行相关议案。公司董事会现根据股东大会授权，结合市场情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股比例如下：
本次配股拟以目前公司总股本438,767,802股为基数，向全体股东按照 10:2.9943592的比例配售股份，共计可配售股份数量为131,382,840股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2018－038
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于公司 2018年第二次临时股东大会相关事宜公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）现就2018年第二次临时股东大会相关事宜做出以下说明：
1.《公司章程》第 171条规定，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站及《香港文汇报》。公司于 2018年 2月 13日在中国证监会指定的信息披露媒体《上海证券报》、上海证券交易所网站、巨潮资讯网披露了召开20118年第二次临时股东大会的会议通知，符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》的规定。
由于公司与《香港文汇报》沟通存在误会，导致公司未能于 2018年2月13日在《香港文汇报》刊登召开 2018年第二次临时股东大会的会议通知，不符合《公司章程》的规定。公司已于2018年2月28日在《香港文汇报》补充刊登了召开2018年第二次临时股东大会的会议通知。
2018年 3月 2日，参加公司 2018年第二次临时股东大会并行使表决权的 B股股东或股东代理人共计28名，代表B股股票数量为14,040,086股，A股股东或股东代理人共计3名，代表A股股票数量为528,460股。
公司 2018年第二次临时股东大会审议了《关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》，表决结果为： 280,665,076股同意，102,071,565股反对，0股弃权。同意股数占出席本次临时股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的73.3311%。该议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司计划与四川华信（集团）会计师事务所签署聘用协议，由四川华信（集团）会计师事务所担任公司 2017年度审计机构，并将于近日开展2017年度财务审计工作。
会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司未能依照《公司章程》的规定完整履行披露义务，存在程序瑕疵。公司 2018年第二次临时股东大会的决议存在被股东自本次股东大会决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销的风险。
3.为应对公司 2018年第二次临时股东大会的决议存在被股东自本次股东大会决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销的风险，公司董事会将3月9日前召开会议，提议召开股东大会，并于 3月 31日前审议完成公司第六届董事会第四十六次会议审议通过的《关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》。公司 2017年度财务审计工作进度存在一定不确定性的风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司 2018年3月3日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017—052新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2017年 9月 20日以通讯表决方式召开，会议通知和资料于 2017年 9月 15日通过专人送达至各位监事。会议应参加表决监事 4名，实际参加表决监事4名。
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《公司控股子公司与新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司日常
关联交易》的议案
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案，同意公司控股子公司与新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司日常关联交易，具体内容详见同日披露《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—053）。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（二）审议《公司控股子公司与富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司日
常关联交易》的议案
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案，同意公司控股子公司与富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司日常关联交易，具体内容详见同日披露《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—053）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-061债券代码：143622 债券简称：18东方 02
东方集团股份有限公司
关于“18东方02”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，东方集团股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司 2018年公开发行公司债券（第一期）品种二（债券代码：143622，债券简称：18东方02）进行了跟踪信用评级。
鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年6月25日出具了《东方集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）品种二 2018年跟踪信用评级报告》，跟踪评级结论为：本公司主体长期信用等级为AA+，“18东方02”债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。本次跟踪评级结果与前次评级结果相比没有变化。
本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2018年6月27日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2018-055
青岛海尔股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2018年9月30日在青岛市海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，所有董事均以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2018年9月29日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司关于修订<金融服务协议>暨关联交易的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）
为进一步保障公司投资者利益，经公司与海尔集团公司等友好协商，各方拟对《金融服务协议》中的相关条款进行修订并重新签署（以下简称“本次交
易”）。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于拟修订<金融服务协议>暨关联交易的公告》，公告编号：临2018-057。
本议案实际参加表决的董事共7人。由于本次交易构成关联交易，董事梁海山、谭丽霞属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定的关联董事，对本议案进行了回避表决。
二、《青岛海尔股份有限公司关于暂不召开临时股东大会的议案》（表决
结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
为确保股东大会效率，公司董事会建议在本次董事会会议后暂不召开股东大会审议前述事项，待发生其他须股东大会决议的事项时，择机发布股东大会会议通知及会议材料并将相关议案一并提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2018年9月30日