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湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为湖北富邦科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合配股发行条件的独立意见
经审阅《关于公司符合配股发行条件的议案》，我们对照创业板上市公司
配股发行的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符
合配股发行的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序
符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意《关于公司符合配股发行条件的议案》，并同意将该议案
提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司配股发行方案及预案的独立意见
经审阅《关于公司2017年度配股发行方案的议案》及《关于公司2017年
度配股公开发行证券预案的议案》，我们认为：本次配股发行方案及预案切实
可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和
股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公
司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规
定。
因此，我们同意本次配股发行方案及预案的相关事项，并同意将该议案提
交至公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、关于向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的独立意见
经审阅《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》，我们认为：该报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依
据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该方案是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
因此，我们同意向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告，并
同意将该议案提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。
四、关于配股募集资金使用的可行性分析报告的独立意见
经审阅《关于公司 2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
因此，我们同意《湖北富邦科技股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告》，并同意将该议案提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况的说明的独立意见
经审阅《关于<湖北富邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，我们认为：公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
因此，我们同意《关于<湖北富邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交至公司 2017年第二次临时股东大会审议。
六、关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的独立意见
经审阅《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股摊薄即期回报及其增补措施方案>的议案》，我们认为：公司关于公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件相关规定，符合公司及股东的利益。
因此，我们同意《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股摊薄即期回报及其增补措施方案>的议案》，并同意将该议案提交至公司2017年第二次临时股东
大会审议。
综上，本次配股发行符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意
本次董事会就本次发行的相关议案提交公司股东大会审议。
七、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经审阅 2015年第三次临时股东大会通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，我们同意公司回购注销《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中已不符合激励条件的原激励对象所持有尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法合规，同意按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，并同意按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定对相关参数进行调整。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事许秀成张慧德陈继勇
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-20债券代码：112623 债券简称:17丽鹏G1
山东丽鹏股份有限公司
关于 2017年绿色公司债券交易可能被实施投资者
适当性管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司2018年度经营业绩情况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日披露的《2018年度业绩快报》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损74,418.34万元。（以上数据为公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行投资者适当性管理的风险提示
若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2018年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司2017年12月发行的山东丽鹏股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称“17丽鹏G1”、债券代码“112623”）将在公司 2018年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天）。
自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者中的机构投资者可以买入本债券，原持有债券的非机构投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证
券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：李海霞
电话：0535-4660587
传真：0535-4660587
电子邮箱：haixia5229@sina.com
四、其他相关说明
公司 2018年度报告的预约披露日期为 2019年 4月 27日，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-93
宁夏中银绒业股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）8月 10日收到宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称“宁夏高院”）派人送达的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等文件，涉及诉讼情况如下。
二、有关诉讼事项的基本情况
1、诉讼情况
1）诉讼当事人
原告：中国农业发展银行灵武市支行，住所地宁夏回族自治区灵武市灵州大道西段南侧。负责人：冯春。
被告1：宁夏中银绒业股份有限公司，住所地宁夏回族自治区灵武生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧），法定代表人：战英杰。
被告2：宁夏中银绒业国际集团有限公司，住所地宁夏回族自治区灵武生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧），法定代表人：马生明。
被告3：马生国
被告4：张永春
被告5：马生明
被告6：韩华
2）本案原告诉状所述的事实与理由
2017年 4月 13日、2017年 9月 7日、2017年 9月 28日，原告中国农业发展银行灵武市支行（以下简称“农发行灵武支行”）与被告宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业公司”）签订了三份《流动资金借款合同》（合同编号分别为：64038201-2017年［宁灵］字 0001号、64038201-2017年［宁灵］字 0022号、64038201-2017年［宁灵］字 0023号），约定由原告农发行灵武支行向被告中银绒业公司提供贷款 4450万元、11000万元、14500万元，借款用途均为借新还旧，借款期限为 12个月，还款方式为借款到期后一次性偿还，按季结息，结息日为每季末月的 20日。借款利率为年利率4.35%，逾期借款的罚息利率为合同约定的借款利率水平上加收40%，在合同约定的借款期限内，对借款人不能按期支付的利息，按合同约定的借款利率计收复利。针对三份借款合同，被告中银绒业公司提供的还款担保一致，具体如下：（1）保证金担保，与原告签订了动产质押合同（保证金类），并分别缴存保证金 534万元、1320万元、1740万元；
（2）被告宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华提供连带责任保证担保并与原告签订了保证合同。五被告保证担保的范围包括：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违
约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、代理费等。借款合同中还约定了被告中银绒业公司不能按期、足额还本付息应当支付违约金等违约责任及直接从保证金中扣划借款等条款。
合同签订后，原告按约向被告中银绒业公司发放了货款，但被告中银绒业公司在合同期内即出现违约情形，未按约支付利息，其违约情形己符合合同约定的解除条件，在原告扣划了被告缴存的保证金后，被告中银绒业公司尚欠原告三份借款合同本金共计 262061281.09元，被告中银绒业公司除应履行还本付息的义务，还应向原告支付复利、罚息、违约金等。被告宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华提供连带责任保证担保，应对上述所有款项承担连带清偿责任。
3）诉讼请求
（1）请求依法判令解除原告与被告宁夏中银绒业股份有限公司于 2017年 9月 7日签订的《流动资金借款合同》（编号 64038201-2017年［宁灵］字 0022号）、2017年 9月 28日签订的（编号 64038201-2017年［宁灵］字 0023号）；
（2）请求依法判令被告宁夏中银绒业股份有限公司偿还原告借款本金 262061281.09元，利息 9588932.02元、复利 77666.73元、罚息 148407.50元、违约金148407.50（利息、复利、罚息、违约金起算时间详见计算清单），以上合计为 272024694.84元，并请求按照借
款合同约定的标准计算利息、复利、罚金、违约金至借款实际清偿之日；
（3）请求依法判令被告宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华对上述借款本金、利息、复利、罚息、违约金承担连带清偿责任；
（4）本案诉讼费、保全费等费用，由被告宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春、马生明、韩华共同承担。
三、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述诉讼案件尚待开庭审理，公司认为对 2018年半年报利润没有影响，对期后利润的影响尚无法判断。
五、备查文件
《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
关于甘肃皇台酒业股份有限公司2017年度
带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见审计报告的专项说明
希会其字(2018)0142号
目 录
一、关于甘肃皇台酒业股份有限公司2017年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说
明………………………………………………………（1-3）二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
（四）会计师事务所证券、期货相关业务许可证
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2018)0142号
关于甘肃皇台酒业股份有限公司2017年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明
甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括2017年12月31日合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2018年 4月 24日出具了希会审字（2018）1916号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的规定，我们对贵公司上述财务报表出具的与持续经营相关的重大不确定性事项说明如下：
一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础之（二）持续经营”所述，公司2017年市场销售大幅下降,发生净亏损18,763.03万元，净资产出现负数,已资不抵债，同时银行借款5,945.56万元逾期未归还,流动负债远远高于流动资产,营运资金极度短缺,偿债能力薄弱，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的理由和依据
出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的理由和依据为《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十一条的规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对与持续经营重大不确定性相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。
受外部市场冲击和公司内部结构调整影响，贵公司市场销售规模缩减，银行借款5,945.56万元逾期未归还，营运资金极度短缺。贵公司2017年度扣除非经常性损益后的净亏损为16,504.66万元，截至2017年12月31日止，累计亏损63,204.15万元，净资产为-14,269.79万元，流动负债高于流动资产25,325.98万元，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。贵公司已在财务报表附注二（二）充分披露可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况，以及贵公司管理层针对这些事项或情况的应对计划；披露可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况存在重大不确定性，并由此导致贵公司可能无法在正常的经营过程中变现资产和清偿债务。
贵公司管理层运用持续经营假设编制2017年度财务报表是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表已对重大不确定性作出了充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分。
三、审计报告中涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响程度与持续经营相关的重大不确定性段落中涉及的事项对贵公司2017年度财务状况和经营成果没有影响。
四、审计报告中涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的情形说明
与持续经营相关的重大不确定性段落中涉及的事项不属于违反会计准则及相关信息披露规范性规定的情形。
本专项说明是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 西安市 中国注册会计师：
二○一八年四月二十四日
万科企业股份有限公司
深圳市盐田区大梅沙环梅路 33号万科中心
2015年公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2017年 11月 7日
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《万科企业股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司（以下简称“万科股份”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。
一、核准情况及核准规模
经中国证券监督管理委员会于 2015年 8月 10日印发的“证监许可[2015]1915号”文核准，万科股份获准向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
债券名称：万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）。
债券简称：15万科01。
债券代码：112285.SZ。
发行主体：万科企业股份有限公司。
发行规模：本期债券发行规模为人民币50亿元。
债券期限：本期债券为5年期。
票面利率：本期债券票面利率为3.50%，在债券存续期内固定不变。
发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。
起息日：2015年9月25日。
付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和登记托管机构的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
付息日：本期债券的付息日为 2016年至 2020年每年的 9月 25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息。
到期日：本期债券的到期日为2020年9月25日。
兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。
兑付日：本期债券的兑付日为2020年9月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：期债券的计息期限为2015年9月25日至2020年9月24日。
担保情况：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
债券受托管理人：中信证券。
上市交易场所：深交所。
三、本期公司债券的重大事项
截至2016年12月31日，万科企业股份有限公司净资产为1,616.77亿元，借款余额为1,288.64亿元。截至2017年10月31日，发行人借款余额为 1,673.08亿元，较2016年末增加384.44亿元，占2016年末净资产比例为23.78%。1
发行人2017年新增借款分类明细如下：
||||
|-|-|-|
|类别|2017 年变动数额（亿元）|变动数额占 2016年末净资产比例|
|银行贷款|373.00|23.07%|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|34.06|2.11%|
|融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款|-24.78|-1.53%|
|其他借款|2.16|0.13%|
|合计|384.44|23.78%|

上述新增借款因发行人业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，对发行人偿债能力不产生重大不利影响。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第 4.3.2条，发行人就 2017年累计新增借款情况予以披露，上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为万科企业股份有限公司 2015年公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
四、受托管理人联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：杨芳、朱鸽、陈小东
联系电话：010-60837028
（以下无正文）
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司 2015年公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-087浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2017年4月24日开市起停牌（具体内容详见2017年4月24日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重大事项停牌公告》公告编号：2017-018）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 5月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-030）。2017年5月16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。由于公司本次重大资产重组最终方案尚未确定，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年5月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）。2017年6月1日、6月8日、6月15日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公司编号：2017-038、2017-039、2017-040）。2017年6月22日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046），2017年6月29日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047），2017年7月5日披露了《关于重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-050），2017年7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、
8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日、9月 15日、9月 21日、9月 28日、10月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2017-058、2017-061、2017-063、2017-064、2017-065、2017-066、2017-074、2017-076、2017-077、2017-079、2017-081、2017-085），具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2017年10月19日（星期四）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年10月19日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-070江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017年 8月 16日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2017年 8月 22日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到 9人，实际出席会议人数为 9人，其中现场出席会议人数为 4人，唐虎林、赵论语、彭宗仁、徐星美、薛济民 5位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2017年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于向中信银行、招商银行等银行申请授信的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
安靠智电
独立董事对此发表的同意意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 8月 22日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-094
深圳市赢合科技股份有限公司
关于终止参与投资联储一村基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业基金概述
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与专业投资机构签订合作协议的议案》，同意公司与深圳前海同威资本有限公司（以下简称“前海同威”）签订《合作协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构签订合作协议的公告》（2018-084）。
公司于2018年9月 12日发布了《关于与专业投资机构签订合作协议的进展暨参与投资设立产业基金的公告》（2018-088）。公司与联储润达股权投资管理有限公司（以下简称“联储润达”）、一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）共同签订《无锡联储一村投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《关于<无锡联储一村投资合伙企业（有限合伙）合伙协议>补充协议》，共同出资设立无锡联储一村投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联储一村基金”）。联储一村基金总规模为10亿元，其中，公司作为有限合伙人认缴出资5亿元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构签订合作协议的进展暨参与投资设立产业基金的公告》（2018-088）。
2019年 12月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止参与投资联储一村基金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次终止参与投资联储一村基金事项不构成
关联交易，也不构成重大资产重组，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、终止产业基金原因和情况
随着国内宏观形势及市场环境的变化，结合公司实际发展情况，为合理有效利用资金、优化资源配置，降低管理成本等因素，经联储一村基金各合伙人的沟通和协商，决定终止并注销联储一村基金。
三、终止产业基金对公司的影响
本次终止参与投资联储一村基金不会对公司的生产经营活动产生实质性影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。截至目前，公司实际出资100万元，基金后续清算和注销后，基金资产将按协议约定退回各出资人。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司终止参与投资联储一村基金事项符合公司目前实际情
况，同时考虑了金融市场环境的变化，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司终止参与投资联储一村基金的事项。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
深圳市信维通信股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
信会师报字[2019]第 ZE10289号
深圳市信维通信股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
信会师报字[2019]第ZE10289号深圳市信维通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“信维通信”)2018年度的财务报表，包括 2018年12月31日的合并及母资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月23日出具了信会师报字[2019]第ZE10288号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，信维通信编制了后附的截至2018年12月31日止信维通信非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是信维通信管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与信维通信 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对信维通信实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度信维通信的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为信维通信披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
专项说明第1页
附件：深圳市信维通信股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛
中国•上海 中国注册会计师：黄瑾
2019年4月23日
专项说明第2页
附件：
深圳市信维通信股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市信维通信股份有限公司 编制日期：2018年12月31日 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|前十大股东及其附属企业|无||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|信维创科通信技术（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款|8,303.93|||8,303.93|0.00|补充流动资金|非经营性往来|
||伊高得表面处理（深圳）有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2,530.00||||2,530.00|补充流动资金|非经营性往来|
||信维通信日本株式会社|全资子公司|其他应收款|690.69||||690.69|补充流动资金|非经营性往来|
||信维通信（江苏）有限公司|全资子公司|其他应收款|3,000.00|83,122,51|2,586.32||88,708.83|用于长期资产|非经营性往来|
||深圳艾利门特科技有限公司|全资子公司|其他应收款||2,000.00|||2,000.00|补充流动资金|非经营性往来|

附件第1页
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||江苏阳光与路电子科技有限公司|全资子公司|其他应收款||59,000.00|2,569.88||61,569.88|用于长期资产|非经营性往来|
||深圳市信维精密连接器有限公司|控股子公司|其他应收款||2,000.00|||2,000.00|补充流动资金|非经营性往来|
||小计|||14,524.62|146,122.51|5,156.20|8,303.93|157,499.40|||
|其他关联方及其附属企业|无||||||||||
|总计||||14,524.62|146,122.51|5,156.20|8,303.93|157,499.40|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件第2页
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会共召开了 9次会议，审议了公司定期报告、2017年度利润分配预案、使用部分闲置募集资金投资产品、变更会计政策、公司股票期权首次授予计划相关事项、重大关联交易等事项；专程前往深圳、南京、苏州、常熟、上海等多个项目所在地进行考察，对区域及城市公司的经营管理提出了改进要求；监事会列席了历次董事会会议，参加了历次股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。
现将2018年度监事会工作汇报如下：
一、2018年度监事会会议召开情况
2018年度公司共召开了9次监事会，具体如下：
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|序号|会议时间|会议名称|议案|
|1|2018.03.23|第一届监事会第八次会议|关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；关于审议《2017 年年度报告》及年报摘要的议案；关于审议 2017年度利润分配预案的议案；关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；关于审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案|
|2|2018.04.21|第一届监事会 2018年第一次临时会议|关于审议《2018 年第一季度报告》的议案|
|3|2018.05.07|第一届监事会 2018年第二次临时会议|关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的议案|
|4|2018.08.17|第一届监事会 2018年第三次临时会议|关于变更会计政策的议案；关于审议《2018 年半年度报告》及摘要的议案；关于审议《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|

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|-|-|-|-|
|5|2018.08.27|第一届监事会 2018年第四次临时会议|关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案|
|6|2018.09.12|第二届监事会 2018年第一次临时会议|关于选举第二届监事会主席的议案|
|7|2018.10.19|第二届监事会 2018年第二次临时会议|关于审议《2018 年第三季度报告》的议案|
|8|2018.10.26|第二届监事会 2018年第三次临时会议|关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案|
|9|2018.12.05|第二届监事会 2018年第四次临时会议|关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的议案；关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案；关于公司股票期权首次授予计划首批授予期权第一个行权期行权相关事项的议案；关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的议案；关于公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期行权相关事项的议案|

二、监事会对下列事项监督检查并发表意见
（一）依法运作情况
2018年，公司持续加强内部控制体系建设，公司治理和内部控制水平进一步提高。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司坚持不断完善财务制度，核算规范。财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部控制审计报告均出具了标准无保留意见。
（三）公司关联交易情况
2018年，公司与招商局集团有限公司及其下属企业发生的关联交易主要为共同投资、日常租赁、交易资产等。监事会认为关联交易事项表决程序合法合规，交易价格均经过独立第三方资产评估机构评估或参考同类市价确定，交易公平、
合理，符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。
（四）股票期权首次授予计划相关事项
监事会审议了调整公司股票期权首次授予计划对标企业，调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格，调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益等相关议案；审核了股票期权首次授予计划首批授予期权和预留期权第一个行权期的行权条件，核实了调整后的股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益。
监事会认为，公司实施上述股票期权首次授予计划相关事项时程序合法，公司对股票期权首次授予计划对标企业、股票期权首次授予计划首批授予期权和预留期权的行权价格、股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象和期权数量的调整以及注销部分期权均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2018年，公司股票期权激励计划的推行，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
（五）内部控制自我评价报告
监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。
（六）募集资金使用情况
2018年度，公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查。公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
公司经营管理行为的规范。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018003
大庆华科股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2018
年3月20日、2018年3月21日、2018年3月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司董事会、管理层、控股股东及实际控制人沟通，现就有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；与本公司有关的情况不存在已发生、预计将要发生或可能发生重大变化的情形。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2018年1月31日披露的《2017年度业绩快报》（公告编号2018002）为财务部门根据公司经营业绩的初步估算，公司将于2018年4月20日披露2017年度报告，实际数据以公司2017年度报告为准。
3、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司
董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-083广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2016年 11月 16日下午 5:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2016年 11月 5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事李伟明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，监事会选举李伟明先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
广东金明精机股份有限公司监事会二〇一六年十一月十六日
附件：监事会主席候选人简历
李伟明先生个人简历
李伟明，男，出生于 1962年，中国国籍，无境外永久居留权。
1985年至 1988年在汕头航运有限公司工作，1989年至 2001年就职于汕头汕特龙湖商场有限公司负责商场管理工作，2002年加盟本公司，历任行政主管、行政部副经理，现任公司行政部经理、第二届监事会主席。
截止本公告日，李伟明先生不直接持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-067浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月21日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团近日将其所持有本公司的部分股份质押及部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|日发集团|是|12,600,000|2016年10月19日|2018年10月19日|交通银行股份有限公司杭州丰谭支行|5.08%|融资|

二、股东股份本次解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|日发集团|是|43,500,000|2015年10月21日|2016年10月21日|平安证券股份有限公司|17.53%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，日发集团共持有公司248,094,929股股份，占公司总股本的44.78%；本次质押后，累计处于质押状态为 173,100,000股股份，占其持有公司股份总数的69.77%，占公司总股本的31.24%；本次解除质押后，累计处于质押状态为 129,600,000股股份，占其持有公司股份总数的52.24%，占公司总股本的23.29%。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年十月二十一日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-058
成都红旗连锁股份有限公司
设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立两家全资子公司：绵阳红旗连锁有限公司（以下简称“绵阳子公司”）、成都市金牛区红旗连锁有限公司（以下简称“金牛区子公司”）。
一、 对外投资概述
1、公司拟分别投资人民币1000万元、500万元在绵阳市、成都市金牛区设立绵阳红旗连锁有限公司和成都市金牛区红旗连锁有限公司，以上投资由公司以自有资金出资，占100%股权。
2、 2014年 9月 24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立“绵阳红旗连锁有限公司”、“成都市金牛区红旗连锁有限公司”两家全资子公司，本次对外投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
（一）绵阳子公司
1、公司名称：绵阳红旗连锁有限公司
2、拟注册地：绵阳市涪城区铁牛街1号勇拓洋楼
3、注册资本：1000万元
4、法定代表人：曹世如
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：批发与零售等
（二）金牛区子公司
1、公司名称：成都市金牛区红旗连锁有限公司
2、拟注册地：成都市金牛区金房苑横街 106号1栋1层3号
3、注册资本：500万元
4、法定代表人：曹世如
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：批发与零售等
上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。
三、 对外投资合同的主要条款
本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。
四、 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
公司拟在绵阳市和成都市金牛区设立全资子公司，主要是完善公司网点布局，整合公司资源，实现公司对成都市区及川内二级市场的战略布局。扩大公司的营业额和盈利，增强公司在连锁行业的领先地位。
2、可行性分析及市场前景
四川省人均GDP和收入的增长带来了零售业的繁荣，宏观经济、西部经济的发展、灾后重建的持续，四川地区的经济指标将持续增长，将带来超市行业持续迅速发展。超市连锁企业在行业急剧发展的过程中，体现了明显的竞争特点，即企业的壮大最终必须依赖于外延式发展，这不仅是成本大幅度降低的原因，也是规模效应的典型体现。
3、存在的风险
上述子公司尚处于筹备阶段，尚需政府相关部门审批，同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。
4、对公司的影响
本次设立绵阳子公司及金牛区子公司，有利于完善公司网点布局，扩大利润空间。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、 备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编码：2015-35沈阳惠天热电股份有限公司
关于2015-2016年采暖期预计日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
本公司第七届董事会于2015年6月9日召开了2015年第三次临时会议，审议通过了《关于预计2015-2016采暖期年日常关联交易的议案》。在审议表决过程中，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚分别回避表决，其余董事均同意该项议案。关联交易预计总金额不超过4410万元，本议案所涉及金额占2014年经审计净资产3.59%，经公司董事会审议通过后实施。
（二）预计关联交易类类别和金额
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|关联交易类别|关联人|预计金额|2014-2015采暖期年发生同类交易||
||||发生额|占同类业务比例（％）|
|接 受 关 联人 运 输 服务|沈阳城市公用集团物流有限公司|不超过4200万元|3250万元|100|
|承租关联人资产|沈阳惠盛供热有限责任公司|410万元|450.83|90.02|
|合计||4610万元|3700.83||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类交易的金额
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|关联交易类别|关联人|年初至披露日累计已发生（万元）|
|接受关联人运输服务|沈阳城市公用集团物流有限公司|1850|
|承租关联人资产|沈阳惠盛供热有限责任公司|205|
|合 计|—||

二、关联人介绍和关联关系
1、沈阳城市公用集团物流有限公司（本文简称“公用物流公司”）
（1）关联方基本信息
名称：沈阳城市公用集团物流有限公司；住所：新民市兴隆镇五十家子村；企业性质：有限责任（法人独资）；法定代表人：徐朋业；注册资本：人民币壹仟万元；主营业务：普通货运、货物装卸、仓储服务及相关信息咨询。
（2）关联关系说明
沈阳市国资委
100%
沈阳城市公用集团有限公司
100%
100%
沈阳供暖集团有限公司 沈阳城市公用集团物流有限公司
35.10%
沈阳惠天热电股份有限公司
该关联人和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（3）关联方经营状况
公用物流公司2014年经审计后的主要财务指标：截止 2014年12月31日，资产总额为 9195.52万元，净资产为 1438.45万元；2014年度实现营业收入为 4233.79万元；利润总额为525.81万元。
（4）履约能力分析
公用物流公司财务状况、生产运输实力及历年合作情况良好，具备履约能力。
2、沈阳惠盛供热有限责任公司（本文简称“惠盛供热”）
（1）关联方基本信息
公司名称：沈阳惠盛供热有限责任公司；住所：沈阳市沈河区小南街266号；法定代表人：徐朋业；注册资本：3678万元企业类型：有限责任；经营范围：城市供热。
（2）关联关系说明
沈阳市国资委
100%
沈阳城市公用集团有限公司
100%
90%
沈阳供暖集团有限公司 沈阳市第四热力供暖公司
97% 3%
沈阳惠盛供热有限责任公司
（3）关联方经营状况
惠盛供热公司2014年经审计后的主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为64044.01万元，净资产为-23040.71万元；2014年度实现营业收入为15755.31万元；净利润为-5199.63万元。
（4）履约能力分析
惠盛供热公司财务状况、生产实力及历年合作情况良好，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容
（1）为保障2015年供暖期（2015年11月1日至2016年3月31日）煤炭输送需求，发挥公用物流公司专业高效输送优势，公司选择其为公司提供运输服务。经双方协商确定运输费用如下：中心库、724库煤场运至各锅炉房运费21元/吨，沙岭煤场运至各锅炉房35元/吨，兴隆店煤场运至各锅炉房49元/吨；装载费用：装车费2.00元/吨，卸车堆高费2.00元/吨。以上价格都为含税价。预计2015-2016采暖期运煤量100万吨左右，发生运费金额不超过4200万元。
（2）公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）与惠盛供热双方协商约定，惠盛供热将所属的位于沈阳市和平区大庆路8号的民富锅炉房供热资产出租给二热公司，二热公司支付惠盛公司410万元/每年（含税费）。
2、关联交易协议签署情况
（1）关于煤炭运输关联交易尚未签署协议。
（2）关于承租关联人资产，二热公司与惠盛公司已于 2013年5月签署了租凭协议，并于2014年7月签署了补充协议。
3、关联交易目的和对公司的影响
（1）为确保2015年下半年供暖期生产用煤运输需求，选择公用物流为本公司提供煤炭运输服务。公用物流具备较强的运输能力和较高的管理水平，在沈阳市具有与之同等运力的专业性运输公司少之又少，同时作为集团系统内公司，在运输服务过程中与本公司能够有良好的沟通和协调便利条件，因此选择其为本公司提供运输服务是必要和可行的，能够确保冬季供暖平稳安全运行。
（2）为推进煤粉炉建设，优化公司供热资产布局，公司向沈阳惠盛供热有限责任公司租用民富锅炉房场地及部分供热资产用于煤粉炉建设，目前该热源煤粉炉已投入试运行，对提高公司沈海热网供热能力起到了较大作用。
4、独立董事意见
公司独立董事对以上关联交易发表了独立意见，认为（1）公司为保证冬季供暖运行，选择专业的运输物流公司为公司提供煤炭运输服务是生产经营所需，（2）为推进煤粉炉建设，优化公司供热资产布局，向沈阳惠盛供热有限责任公司租用民富锅炉房场地及部分供热资产符合公司发展需要。
以上交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东权益的情形，符合上市公司有关法律、法规的规定。
5、备查文件
1、第七届董事会2015年第三次临时会议决议。
2、独立董事意见。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年6月10日