证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-078
深圳市盛弘电气股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 27日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意于2019年12月 16日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议全票通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2019年12月 16日下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表
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决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 12月10日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2019年 12月 10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002号百旺信高科技工业园 2区6栋5楼公司会议室。
二、会议审议事项
议案1：审议《关于变更 2019年度审计机构的议案》。
上述议案已经2019年11月 27日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，程序合法，具体内容详见2019年11月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于变更2019 年度审计机构的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年12月 11日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00；
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3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在 2019年12月 11日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋 B座29层
联系电话：0755-88999771
传真：0755-26928054
电子邮箱：stock@sinexcel.com
邮政编码：518052
联系人：胡天舜
5、本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
六、备查文件目录
1、第二届董事会第十一次会议决议；
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附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365693”，投票简称为“盛弘投票”。
2、公司无优先股。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次会议不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月16日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2019年 12月16日上午9:15至下午15： 00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cnifo.com.cn规则指引栏目查阅。
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附件二：
深圳市盛弘电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2019年 12月 16日在广东省深圳市南山区召开的深圳市盛弘电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票||||
||||同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于变更 2019 年度审计机构的议案》|√||||

委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：至 2019年第一次临时股东大会结束。
委托日期： 年月日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
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附件三
深圳市盛弘电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会登记表
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|股东姓名或名称||
|股东联系地址||
|身份证号码或统一信用代码||
|账户卡号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|出席人员身份证号码|联系电话|
|发言意向及要点||
|股东签字或盖章：年 月 日||

备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。