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陕西坚瑞沃能股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年公司共计召开14次董事会，本人应参加14次董事会，实际参加14次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事的专业优势。
1、2016年1月15在第三届董事会第二十七次会议上，本人对公司对外投资暨关联交易、关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资事项发表了独立意见。
2、2016年1月21日在第三届董事会第二十八次会议上，本人对将部分募集资金投资项目结项并使用该项目剩余资金对外投资事项发表了独立意见。
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了独立意见。
4、2016年3月10日在第三届董事会第三十次会议上，本人对公司2015年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况专项说明、公司2015年度利润分配、2015年度募集资金存放与使用情况、续聘2016
年度审计机构事项发表了独立意见。
5、2016年3月17日在第三届董事会第三十一次会议上，本人对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
6、2016年4月12日在第三届董事会第三十二次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见。
7、2016年6月29日在第三届董事会第三十四次会议上，本人对终止使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资、转让控股子公司华盛电子全部股权事项发表了独立意见。
8、2016年8月25日在第三届董事会第三十五次会议上，本人对2016年半年度公司关联方占用上市公司资金情况、2016年半年度公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
9、2016年9月10日在第三届董事会第三十六次会议上，本人对提名李瑶先生为非独立董事候选人及聘任李瑶先生为总经理、为沃特玛提供担保、使用募集资金向全资子公司增资、与美安消防签署租赁合同暨关联交易事项发表了独立意
见。
10、2016年9月26日在第三届董事会第三十七次会议上，本人对授权子公司使用自有资金进行委托理财事项发表了独立意见。
11、2016年10月26日在第三届董事会第三十八次会议上，本人对对外担保、同意控股公司增资放弃控股权并向其转让债权事项发表了独立意见。
12、2016年11月15日在第三届董事会第三十九次会议上，本人对参与认购
Altura MiningLimited发行股份、以募集资金置换预先已投入自筹资金、转让控
股公司全部股权并向其转让债权事项发表了独立意见。
13、2016年11月29日在第三届董事会第四十次会议上，本人对沃特玛为其子公司提供担保、公司为香港子公司提供担保事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。本人作为董事会审计委员会委员，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，发挥了审计委员会的专业水平。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司及本报告期内完成收购的深圳市沃特玛电池有限公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，了解公司的经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，力争为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到应有的积极作用。
特此报告。
独立董事：常云昆二〇一七年三月四日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-013深圳市证通电子股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-12月||2016年1-12月|增减变动幅度（％）|||
||营业总收入|163,025.22||179,590.68||-9.22%|||
||营业利润|3,569.19||5,414.92||-34.09%|||
||利润总额|4,088.59||6,189.37||-33.94%|||
||归属于上市公司股东的|4,474.63||5,439.56||-17.74%|||
||净利润||||||||
||基本每股收益（元）|0.09||0.12||-25.00%|||
|加权平均净资产收益率||1.63%||3.18%||-1.55%|||
||||2017年12月31日||2016年12月31日||增减变动幅度（％|）|
||总资产|524,115.88||474,908.57||10.36%|||
||归属于上市公司股东的|275,967.96||273,371.23||0.95%|||
||所有者权益||||||||
||股本|51,515.69||51,967.87||-0.87%|||
||归属于上市公司股东的|5.36||5.26||1.84%|||
||每股净资产（元）||||||||

注：
1、上述数据以合并报表数据填列；净利润、基本每股收益、净资产收益率、
股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列；
二、经营业绩和财务状况说明
深圳市证通电子股份有限公司1、经营业绩说明
2017年度，公司实现营业收入163,025.22万元，较上年同期下降9.22%，下降的主要原因系：2017受国内大型银行网点转型升级、中小商行智能终端的需求不旺盛及公司行业客户市场开拓不如预期等因素影响，导致公司金融电子中的自助终端业务销售出现下滑萎缩所致。
2017年度，公司实现营业利润 3,569.19万元，较上年同期下降34.09%，实现利润总额 4,088.59万元，较上年同期下降33.94%，归属于上市公司股东的净利润 4,474.63万元，较上年同期下降17.74%，主要原因系公司报告期内营业收入下降，同时因应市场变化公司在金融电子和 IDC业务持续加大研发投入，公司销售人员薪酬增加，及新业务的开展导致各项费用增长所致。
2、财务状况说明
截止 2017年末公司总资产较 2016年末增长10.36%，主要原因系应收账款及公司位于深圳、长沙及东莞的IDC数据中心在建工程增加所致。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司 2017年三季度报告中披露的 2017年度经营业绩预告预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25.00%至25.00%，相应 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,079.67万元至6,799.46万元。
本次业绩快报测算2017年度归属于上市公司股东的净利润为4,474.63万元，本次业绩快报的净利润与公司2017年三季度报告中的预计范围一致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年二月二十八日
大连智云自动化装备股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（潘温岳）
各位董事：
作为大连智云自动化装备股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
本人2013年度履行职责的基本情况如下：
一、出席会议的情况
2013年公司共召开了13次董事会，其中公司现场召开会议2次，以现场结合通讯表决的临时董事会 11次，本人亲自出席公司现场董事会 3次，以通讯表决的方式参加董事会9次，因公出差委托他人行使表决1次。列席公司股东大会5次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为 2013年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2013年2月6日，独立董事对公司二届董事会第十四次会议《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于选举王德平为公司二届董事会董事的议案》发表了独立意见。
2、2013年 2月 28日，独立董事对公司二届董事会第十五次会议《大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见。
3、2013年4月1日，独立董事对公司二届董事会第十六次临时会议《关于<大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》发表了补充独立意见。
4、2013年4月16日，独立董事对公司二届董事会第十七次会议《关于2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所》、《关于募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于公司 2012年度对外担保情况》、《关于公司内部控制自我评价报告》、《关于公司 2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金》等议案发表了独立意见。
5、2013年 5月 27日，独立董事对公司二届董事会第二十次会议《关于公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》发表了独立意见。
6、2013年 7月 23日，独立董事对二届董事会第二十一次会议《关于控股股东及其他关联方占用公司资金》、《公司对外担保情况》出具了专项说明、对《2013年半年度利润分配预案》发表了独立意见。
7、2013年10月28日，独立董事对二届董事会第二十四次会议《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
8、2013年12月04日，独立董事对二届董事会第二十五次临时会议《股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项》发表了独立意见。
9、2013年12月25日，独立董事对二届董事会第二十六次临时会议《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的议案》发表了独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和技术委员会五个专门委员会。
各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、重大资产购买、投资项目、高管薪酬、董事会换届选举等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为提名委员会、技术委员会的委员，与他委员共同对董事、高级管理
人员的选择标准和程序进行完善；关注与公司产品相关的新技术与新产品的研发与制作，提出合理化建议。
四、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人及时了解报告期内公司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况，对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供
更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立
董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事：潘温岳
2014年3月25日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-013鸿达兴业股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
鸿达兴业股份有限公司（简称“公司”）于2017年2月27日召开的第六届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》，子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）拟以其电石项目的部分机器设备与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 30,000万元，租赁期限为4年。
本次融资租赁需由公司提供担保，详细情况见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临2017-014）。
中建投租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次融资租赁交易无需提交股东大会审议，但上述公司为中谷矿业本次融资租赁提供担保事项需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
交易对方：中建投租赁股份有限公司
成立日期：1989年3月15日
注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼12层12B、C、D
法定代表人：陈有均
注册资本：266,800万元
经营范围：批发Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、
医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、
医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）主要股东：中国建银投资有限责任公司持股74.96%；GRAND LEASING HOLDINGSLIMITED持股18.54%；敏星投资有限公司持股6.46%；建投华科投资股份有限公司持股0.04%。
公司简介：公司为中外合资企业，为客户提供融资租赁、经营性租赁、商业保理等金融产品和服务，业务领域涉及信息技术、装备制造、节能减排、医疗健康、能源、交通运输等多个领域。
主要财务数据：
截止 2015年 12月 31日，中建投租赁总资产 190.19亿元，净资产 33.79亿元，2015年净利润3.23亿元。
截止 2016年 9月 30日，中建投租赁总资产 265.67亿元，净资产 36.36亿元，2016年1-9月净利润2.72亿元。
关联关系：中建投租赁与本公司及本公司控股股东不存在关联关系。
三、交易合同的主要内容
中谷矿业以其电石项目的部分机器设备与中建投租赁开展融资租赁业务，截至目前，融资租赁合同尚未签订，主要内容如下：
1、承租人：内蒙古中谷矿业有限责任公司
2、出租人：中建投租赁股份有限公司
3、租赁物：中谷矿业电石项目的部分机器设备
4、融资金额：不超过人民币30,000万元
5、租赁期限：4年。
6、融资租赁方式：售后回租。
7、租金及支付方式：按照中谷矿业与中建投租赁签订的具体租赁合同的规定执行。
8、租赁物所有权：
融资租赁合同实施前，租赁物所有权属于中谷矿业；融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于中建投租赁；融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至中谷矿业。本次交易的标的物从始至终由中谷矿业占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
9、担保措施：由公司为中谷矿业该笔融资租赁交易提供连带责任保证。
四、本次融资租赁交易事项的目的和影响
1、本次融资租赁交易是为满足中谷矿业正常生产经营资金需求；中谷矿业通过开展本次融资租赁交易，利用现有设备进行融资，有利于盘活现有资产，优化当前债务结构，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
五、备查文件
公司第六届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一七年三月一日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-030天水华天科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
天水华天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会通知于2014年6月28日以公告形式发出，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2014年7月15日14:30时在公司六楼会议室召开，会议由董事长肖胜利主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及保荐机构出或列席了会议。
网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网召开：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东及股东代表于2014年7月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00完成了投票；（2）通过深圳证券交易所互联网进行投票的股东及股东代表于2014年7月14日15:00至2014年7月15日15:00完成了投票。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共17名，代表公司有表决权股份277,225,765股，占公司股份总数的41.8480%。（截至本次股东大会股权登记日2014年7月9日公司总股本为662,458,618股）。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股份数量224,827,520股，占公司有表决权股份总数的33.9383%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代表共16名，代表公司有表决权股份52,398,245股，占公司股份总数的7.9097%。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意277,225,765股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》。
同意277,220,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意277,220,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。
4、审议通过了《关于补选陈斌才先生为公司独立董事的议案》。
同意277,220,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。
三、律师出具的法律意见
江苏永衡昭辉律师事务所律师对本次会议见证并出具了法律意见书，认为
“天水华天科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会二○一四年七月十六日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-07
华孚色纺股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年1月29日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届监事会第三次会议的通知，于2016年2月2日上午11时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场加视频方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席盛永月先生主持会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于<华孚色纺股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定，公司拟实施员工持股计划并拟定了《华孚色纺股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件的规定和要求，监事会认为：《华孚色纺股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情
形。
议案表决情况：1人赞成，0人反对，0人弃权。盛永月监事、陈守荣监事为关联监事，按照规定对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。
二、《关于<华孚色纺股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件的规定和要求，监事会认为：《华孚色纺股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。
议案表决情况：1人赞成，0人反对，0人弃权。盛永月监事、陈守荣监事为关联监事，按照规定对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。
备查文件：公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司监事会二〇一六年二月三日
中信证券股份有限公司
关于《韵达控股股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”或“公司”）2017年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司出具的《2018年度内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次核查的有关情况
韵达股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、审计监察中心和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2018年度内部控制规则落实自查表》。
保荐机构通过与公司董事、监事、高管、财务中心、审计监察中心等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、审计监察中心的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅了公司出具的《2018年度内部控制规则落实自查表》并进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：韵达股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。韵达股份填写的《2018年度内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了韵达股份对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该《2018年度内部控制规则落实自查表》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于<韵达控股股份有限公司 2018
年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
杨斌 计玲玲
中信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-022孚日集团股份有限公司
关于回购社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年8月27日召开的第六届董事会第十二次会议、2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于2018年9月22日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（临2018-056），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
20,802,642股，占公司总股本的比例为2.29％，成交的最高价为6.28元/股，最
低价为4.89元/股，支付的总金额约为10,992.11万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1.自首次回购日至2019年3月31日期间，公司严格遵守《实施细则》第十七条的规定，未在敏感期内进行回购操作；
2.截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为2,106,745股（2019年1
月25日至2019年1月31日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量9,741,800股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3.公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购，并在回购
期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-047
广东省广告集团股份有限公司
关于高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司
副总经理陈昆先生递交的书面辞职报告。陈昆先生由于个人原因，申请辞去本
公司副总经理一职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。
公司董事会对陈昆先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出
的贡献表示衷心感谢。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-037
中国宝安集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的会议通知于2019年6月19日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2019年6月 27日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到监事3人，实到3人。
4、会议由骆文明先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。
会议选举骆文明为公司第十届监事会监事长,任职期限与公司第十届监事会一致。简历详见公司于2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十八日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－124
紫光股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（152171号）。中国证监会依法对公司提交的《紫光股份有限公司非公开发行股票申请文件》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司和保荐机构等就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时准备相关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-002广东温氏食品集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。因该事项尚存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 1月 18日下午开市起停牌。
在停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在上述事项确定后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-011号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届五次会议和监事会九届四次会议于 2018年 4月 17日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
公司按照上述要求进行会计政策变更。
3、变更前采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司对于自 2017年 5月 28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
公司对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。
公司对于 2017年度及以后期间的财务报表按照新颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行修订。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
列示持续经营净利润本年金额 185,186,903.88元；列（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”
示终止经营净利润本年金额0.00元。列示持续经营净和“终止经营净利润”。上年同期数据进行相应
利润上年金额 146,401,731.24元；列示终止经营净利调整。
润上年金额0.00元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入
其他收益，不再计入营业外收入。上年同期数其他收益7,349,447.64元
据不进行调整。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，营业外收入上期减少 6,902,906.94元，营业外支出上将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损期减少 1,246,814.36元重分类至资产处置收益；营业益重分类至“资产处置收益”项目。上年同期外收入本期减少 2,251,122.84元，营业外支出本期减数据进行相应调整。 少1,706,748.41元重分类至资产处置收益。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会九届五次会议于 2018年 4月 17日以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会九届四次会议于 2018年 4月 17日以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、董事会九届五次会议决议；
2、监事会九届四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日
国金证券股份有限公司
关于四川迅游网络科技股份有限公司及子公司
增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“迅游科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）拟增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项进行了尽职核查，核查情况如
下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司用于购买理财产品的闲置自有资金金额折合人民币合计不超
过2.65亿元，在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的理财或信托产
品。投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，折合人民币金额合计不超过2.65亿元。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
本事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、低风险的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、审批程序
1、2018年1月30日，公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意增加折合人民币1.65亿元的购买理财产品额度，暨公司及子公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，可用于购买理财产品的闲置自有资金折合人民币金额由不超过1亿元提高到不超过2.65亿元，在额度范围内，资金可以滚动使用，资金只能用于购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的理财或信托产品，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
2、2018年1月30日，公司第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，监事会认为公司及子公司本次增加使用自有闲置资金投资理财产品额度相关事宜的决策程序符
合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加公司资金收益。本次额度调整符合公司实际情况，同意公司及子公司使用闲置自有资金金额折合人民币合计不超过2.65亿元购买低风险、流动性高的理财产品，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
五、独立董事意见
公司独立董事事前认可了《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并发表如下独立意见：
2、公司及子公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度相关事宜的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们一致同意公司及子公司使用金额折合人民币合计不超过2.65亿元的闲
置自有资金购买低风险理财产品。
六、保荐机构核查意见
国金证券认为：
1、公司及子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项的议案经公司第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第三十三次会
议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
2、公司及子公司使用金额折合人民币合计不超过2.65亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
保荐机构同意公司及子公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项，暨公司及子公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，可用于购买理财产品的闲置自有资金折合人民币金额由不超过1亿元提高到不超过2.65亿元。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司及子公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》之签署页）保荐代表人（签名）：
陈黎 李晓季
国金证券股份有限公司 2018年 1月 30日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-161号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2017年第十二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第十二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2017年9月7日下午3:00；
网络投票时间为：2017年 9月 6日—9月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年9月6日下午3:00至2017年9月7日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月1日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》；
2、审议《关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第三十次会议审议通过；详见2017年8月23日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||√||
|2.00||《关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年9月6日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法
定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 6日下午3:00，结束时间为2017年9月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年第十二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||√|||||
|2.00||《关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一七年 月 日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-002广东大华农动物保健品股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
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|项 目|本报告期（2013年1月1日—2013 年12月31日）|上年同期（2012 年1月1日—2012年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-30% (cid:10)|盈利 18,090.40万元|
||盈利20,803.96万元-23,517.52万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极开拓新市场、新业务，积极采取措施应对H7N9禽流感的影响，调整销售业务的侧重点，抓住重点市场，取得营业收入的增长。
2、控股子公司佛山市正典生物技术有限公司自2013年2月开始纳入公司合并
范围，其产品销售收入和净利润均取得翻倍增长。
广东大华农动物保健品股份有限公司3、报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为130万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2013年年度业绩的具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一四年一月八日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-003广东宏大爆破股份有限公司
关于收到控股股东提议召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 13日，广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）董事会收到了公司控股股东广东省广业集团有限公司（下称“广业集团”）发来的《关于提议广东宏大爆破股份有限公司召开临时股东大会的函》。
广业集团通过直接及间接方式合计持有本公司 188,345,487股，占公司总股本26.85%。根据广东省国资委党委《关于进一步做好省属企业党建工作要求写入公司章程的通知》（粤国资党[2017]58号）、广业集团《关于转发省国资委<关于进一步做好省属企业党建工作写入公司章程的通知>的通知》（广业党委办[2017]6号）的要求以及公司《公司章程》第四十八条的相关规定，广业集团提议近日召开临时股东大会，对《公司章程》的相关条款进行修订和补充。
公司董事会在收到广业集团发来的函后，经过审慎研究，一致同意于 2018年 3月 13日召开董事会，审议修订《公司章程》事宜，并提请召开临时股东大会。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-018无锡先导自动化设备股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王燕清先生召集，会议通知于 2015年 6月 30日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于 2015年 7月 10日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次董事会应到董事7人，实到7人。
4、本次董事会由董事长王燕清先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
鉴于张素晶女士提出书面辞职申请，且张素晶女士辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《创业板上市公司运作指引》的规定，现经董事会提名委员会对杨亮先生任职资格的认真审核，公司董事会推举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2015年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-018公司更名为“无锡先导智能装备股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准）。公司证券简称更名为“先导智能”，证券代码保持不变。《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中公司名称相应变更。
本议案须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
鉴于募投项目建设的必要性和公司业务发展的紧迫性，在募集资金到位前，公司根据自身财务状况，先行以自有资金或银行借款等方式开始了募投项目的建设，该项目进展顺利。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2015】11460号专项审计报告，截止2015年6月30日，公司已以自筹资金累计投入12063.91816万元用于新型自动化设备产业基地建设项目和研发中
心建设项目。公司决定以募集资金12063.91816万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
本议案须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 7月 27日下午（星期一）14:00召开公司 2015年第三次临时股东大会。《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、独立董事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会2015年7月11日