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广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事年报工作制度
广州高澜节能技术股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为了进一步提高广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本制度。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第四条公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告
披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30
日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日）和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事年报工作制度
第七条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第八条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向证监局和交易所报告。
第九条独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事年报工作制度
关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
江苏世纪同仁律师事务所
C&T PARTNERS
_________________________________________________
关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
专项法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
中国·南京
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并上市的专项法律意见书
致：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
本所受发行人委托，作为发行人本次发行并上市的特聘专项法律顾问，就本次发行并上市事宜于 2009年 3月 25日出具了“苏同律证字 2009第[09]号”法律意见书和律师工作报告，根据中国证监会审查反馈意见的要求和发行人相关期间事项先后出具了二十一份补充法律意见书，并于 2016年 6月 7日就发行人票据纠纷案及潜在的行政处罚出具了专项法律意见书（上述法律意见书、律师工作报告以下统称原法律意见书和律师工作报告）。
本所在原法律意见书和律师工作报告中发表法律意见的前提、假设以及声明与承诺事项同样适用于本专项法律意见书。除本专项法律意见书另作说明外，本专项法律意见书所使用简称的意义与原法律意见书和律师工作报告中所使用简称的意义相同。
本所及本所经办律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人票据纠纷案及行政处罚的最新进展出具本专项法律意见：
一、发行人票据纠纷案进展
2016年4月，恒丰银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“恒丰嘉兴分行”）以发行人控股子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司（以下简称“宣汉村镇银行”）违反《票据代理回购业务合作协议》，未在票据回购到期日及时将票据回购款汇入恒丰嘉兴分行指定账户，导致恒丰嘉兴分行作为代理行向其他商业银行卖断所涉票据而产生垫付票款利息损失或部分自行买断所涉票据而产生垫付资金利息损失，为此，恒丰嘉兴分行起诉宣汉村镇银行，要求宣汉村镇银行赔偿其垫付利息损失，并按银行同期贷款基准利率赔偿其资金利息损失。2016年 4月
11日，宣汉村镇银行收到浙江省嘉兴市南湖区人民法院寄发的七张传票和应诉通知书，上述7件案件诉讼标的总额为197,991,171.15元。（该等未决诉讼的案件背景及具体情况详见本所律师于2016年6月7日出具的专项法律意见书。）截止本法律意见书出具之日，该案尚未开庭审理，发行人已经组织发行人和宣汉村镇银行相关人员会同诉讼代理律师对案件情况进行积极应诉。
二、发行人的行政处罚
（一）基本情况
2016年5月27日，四川银监局下发《行政处罚决定书》（川银监罚字[2016]2号），查明发行人子公司双流诚民村镇银行有限责任公司（下称“双流村镇银行”）存在以下违法违规行为并作出行政处罚：
1、未经任职资格许可，拟任董事长、拟任行长和拟任行长助理在尚未取得行政许可任职资格的情况下履行高管职权，对该等行为处以罚款20万元；
2、对不符合核销条件的贷款进行核销，未按照规定程序核销贷款，无贷款核销档案资料，对该等行为处以罚款25万元
上述两项违法违规行为合并处以罚款45万元。
（二）本所律师意见
经本所律师比对四川银监局对发行人的处罚金额与《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定的处罚适用标准，双流村镇银行上述处罚适用的是前述法律条文所确定的处罚中的较低处罚标准。为此，本所律师认为，发行人子公司双流村镇银行上述行政处罚决定书所涉事项不构成重大违法违规行为，且罚款金额合计 45万元，不属于情节严重的行政处罚事项，也不会对双流村镇银行和发行人的持续经营产生重大影响，不会对发行人本次发行并上市构成实质性障碍。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并上市的专项法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 许成宝
潘岩平
年月日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—007广东开平春晖股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,232,734,360.02||1,319,944,242.21||-6.61%||
|营业总收入|||||||
||-98,080,884.21||-72,364,010.63||-35.54%||
|营业利润|||||||
||-98,060,613.43||12,877,405.11||-861.49%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|-97,943,865.03||12,877,405.11||-860.59%||
|的净利润|||||||
||-0.167||0.022||-859.09%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|-20.26%||2.45%||减少22.71个百分点||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||947,542,806.76||1,070,691,630.35||-11.50%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|435,968,583.01||532,429,196.44||-18.11%||
|的所有者权益|||||||
||586,642,796||586,642,796||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|0.74||0.91||-18.68%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2013年以来，由于化纤市场持续低迷，公司销售下降、库存增加，以及
劳动力成本及电力成本居高不下等因素影响，导致公司2013年度亏损；
2、利润总额比上年同期减少861.49%，主要是 2012年出售资产取得收益，而本年度无资产处置所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2014年4月14日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-083鞍山森远路桥股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2017-027
新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于 2017年 3月22日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第九次会议的通知。会议于 2017年3月26日北京时间16：00在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人，会议由监事冯国祥先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
1、审议通过《2016年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告及摘要符合法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2016年度股东大会审议。具体内容详见 2016年3月28日中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案
公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见2017年3月28日中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》的议案
2016年度经营成果
单位：元
项 目 本年金额 上年金额 同比增减（%）营业总收入 1,791,410,466.89 1,401,038,861.44 27.86%
营业成本 1,195,632,670.66 875,800,840.99 36.52%
期间费用合计 279,260,710.83 170,792,897.59 63.51%
资产减值损失 37,531,216.35 20,456,780.16 83.47%
投资收益 811,516.05 1,918,125.19 -57.69%
营业利润 260,821,138.88 334,038,763.06 -21.92%
营业外收入 33,676,319.54 16,642,036.98 102.36%
营业外支出 3,521,924.66 1,692,622.69 108.07%
利润总额 290,975,533.76 348,988,177.35 -16.62%
所得税费用 45,891,640.68 48,568,378.27 -5.51%
净利润 245,083,893.08 300,419,799.08 -18.42%
归属于母公司所有
250,937,333.58 300,754,807.68 -16.56%
者的净利润
归属于母公司所有
者扣除非经常性损 225,359,721.40 286,324,443.20 -21.29%
益的净利润
按期末股本计算的
0.17 0.38 -55.26%
每股收益
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润 35,497,177.37元，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
24,508,389.31元后，加年初未分配利润 309,753,203.16元，减去 2016年分配 2015年 32,787,924.44元现金股利，截至 2016年 12月 31日止，公司可供分配利润为 308,912,738.35元。
公司本年度进行利润分配，以截止2016年12月31日总股本1,490,360,202股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.17元（含税），共计25,336,123.43元，本年度不进行资本公积转增股本。
该议案需提交2016年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《2016年度公司内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案
经审核，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。《募集资金存放与使用情况鉴证报告》以及独立董事、财务顾问、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于会计政策变更》的议案
公司根据财政部 2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：将 2016年利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自 2016年 5
月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。
（1）本公司2016年利润表执行该规定的主要变更如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|营业税金及附加|税金及附加|

（2）对财务状况及经营成果的影响金额如下： 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|变更前|影响金额|变更后|影响金额|
|管理费用-印花税|-3,042,801.09|税金及附加-印花税|3,042,801.09|
|管理费用-房产税|-3,031,336.04|税金及附加-房产税|3,031,336.04|
|管理费用-土地使用税|-2,405,853.09|税金及附加-土地使用税|2,405,853.09|
|管理费用-车船使用税|-2,160.00|税金及附加-车船使用税|2,160.00|

经审核，监事会认为，本次会计政策变更不会影响2016年度公司损益、总资产、净资产。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
武汉苏宁云商销售有限公司
拟将武汉中南店对外投资项目
评估报告摘要
天兴评报字（2015）第261号
北京天健兴业资产评估有限公司接受苏宁云商集团股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，对武汉苏宁云商销售有限公司拟将部分房产对外投资而涉及的武汉中南店的房屋及其土地使用权价值，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在 2015年 1月 31日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下：
一、评估目的：由于苏宁云商公司下属子公司武汉苏宁云商公司拟将部分资产对外投资，需要委托评估机构对所涉及的武汉苏宁云商公司所有的武汉中南店的房屋建筑物及其土地使用权进行评估，为资产对外投资提供价值参考。
二、评估对象：武汉中南店房产的房屋及其土地使用权。
三、评估范围：武汉中南店房产。
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日：2015年1月31日。
六、评估方法：市场法。
七、评估结论
经评估计算，至评估基准日 2015年 1月 31日，委估的武汉中南店的账面价值及市场价值评估结果如下表：（单位：万元）
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%武汉中南店 17,943.39 37,937.32 19,993.93 111.43
评估增值的主要原因是武汉市房地产价格上涨。
报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意：
北京天健兴业资产评估有限公司
以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算，但该事项确实可能影响评估结论，提请本评估报告使用者对此应特别关注：
（一）本报告所称“评估价值”系指我们对所评估资产在现有用途不变并持续经营，以及在评估基准日之状况和外部经济环境前提下，为本报告书所列明的目的而提出的公允估值意见，而不对其它用途负责。
（二）报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的公允价值，未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项，也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
（三）截止至评估基准日，房产局部存在租赁状况，租约履行正常，具体如下表：
序 所在 承租面积 租赁日期 剩余租赁
承租方
号 楼层 （㎡） 起始日期终止日期 年限
||
|-|
|武汉罗莎食品有限公司|

|||||
|-|-|-|-|
|60.00|2014/4/13|2017/4/12|2.20|
|4,500.00|2009/8/15|2019/8/14|4.54|
|4,505.00|2008/3/20|2020/3/19|5.14|

如上表所示，剩余租赁年限最长为5.14年，由于该房产土地剩余年限长达59.13年，剩余租约年限占总使用年限的比例较小，租约影响的价值差异相对于房产总价值较小，因此本次评估未考虑该租约对房产价值的影响。
我们特别强调：本评估意见仅作为委托方进行资产对外投资的价值参考依据，而不能取代委托方进行资产对外投资价格的决定。
本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为1年，自评估基准日 2015年1月31日起，至2016年1月30日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
北京天健兴业资产评估有限公司
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-074江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014年 09月 23日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2014年09月19日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向金融机构申请不超过人民币 3.5亿元综合授信额度的议案》；
经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币 3.5亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。本公司及子公司授信期限为自金融机构批准之日起一年。
同时，董事会授权公司法定代表人王雅军先生在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议；
经审议，董事会通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东
大会审议。
公司拟将经营范围变更为：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；
保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等；从事电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电的一般贸易。（涉及许可证的凭许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商部门最终核准的经营范围为准）
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议；
经审议，董事会通过了《公司章程修正案》和本次修订后的《公司章程》，并同意提交股东大会审议。《公司章程修正案》具体内容详见附件。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于 2014年 10月 09日下午 14:30在公司会议室召开江苏新宁现代物流股份有限公司2014年第四次临时股东大会。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年 09月 23日
附件：
江苏新宁现代物流股份有限公司
章程修正案
1、原章程第十三条经依法登记，公司的经营范围：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；
库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等。（涉及许可证的凭许可证生产经营）
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等；从事电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电的一般贸易。（涉及许可证的凭许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商部门最终核准的内容为准）
2、公司章程的其他条款不变。
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于北京百华悦邦科技股份有限公司
限制性股票与股票期权激励计划调整事项的
法律意见书
二零一八年五月
北京市竞天公诚律师事务所
关于北京百华悦邦科技股份有限公司
限制性股票与股票期权激励计划调整事项的
法律意见书
致：北京百华悦邦科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百华悦邦”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件和《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京百华悦邦科技股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，就公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）授予权益数量及价格调整事项（以下简称“本次调整”）相关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及在本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实出具法律意见。本所已经严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次调整有关的事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就与公司本次调整相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见。本所不对公司本次调整所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府主管部门、公司及其他有关机构出具的说明或证明文件而出具相应的法
律意见。
本法律意见书仅供公司为实施本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为公司本次调整的必备文件之一，随同其他材料一起上报或公告。本所同意公司在其实施本次调整所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、关于本次调整事项的批准与授权
（一）公司于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，批准对本次激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权。
（二）公司于2018年5月4日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，同意公司向激励对象授予限制性股票及股票期权。同日，公司独立董事对本次激励计划的授予发表了独立意见。
（三）2018年5月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量价格的议案》，对本次激励计划进行相应调整，具体调整情况为：本次激励计划首次授予的限制性股票的数量调整为240,000股，授予价格调整为13.9133元/股；首次授予的期权数量调整为271,125股，行权价格调整为28.2733元/股；预留部分的股票期权的数量调整为127,650股。公司独立董事对此发表了独立意见。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整事项已依照《管理办法》、《公司章程》及《股权激励计划》的规定取得必要的相关批准与授权。
二、关于本次调整事项的内容
由于公司实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据公司《股权激励计划》的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对授予权益的数量、价格做相应的调整，具体调整如下：
(一)首次授予部分：
1.限制性股票数量、价格调整
调整后的限制性股票数量：
Q＝Q×（1＋n）=16,000×（1+0.5）=240,000股
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
调整后的限制性股票授予价格：
P＝（P-V）÷（1＋n）=（21.55-0.68）÷（1+0.5）=13.9133元/股
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
2.期权数量、价格调整
调整后的期权数量：
Q＝Q×（1＋n）=180,750×（1+0.5）=271,125股
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；Q为调整后的股票期权数量。
调整后的期权行权价格：
P＝（P-V）÷（1＋n）=（43.09-0.68）÷（1+0.5）=28.2733元/股
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
(二) 预留期权部分：
调整后的预留期权数量：
Q＝Q×（1＋n）=85,100×（1+0.5）=127,650股
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；Q为调整后的股票期权数量。
经过上述调整后，公司本次激励计划首次授予的限制性股票的数量为240,000股，授予价格为13.9133元/股；首次授予的期权数量为271,125股，行权价格为28.2733元/股；预留部分的股票期权的数量调整为127,650股。
综上，本所律师认为，本次激励计划调整事项的内容符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整事项已依照《管理办法》及《股权激励计划》的规定取得必要的相关批准与授权，符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划调整事项的法律意见书》之签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
吴琥
宋沁忆
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-044
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 01月 07日接到控股股东钱忠良通知，目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请，公司股票已于 2014年 01月 08日起停牌。
截止目前，公司初步确定拟通过非公开发行股票募集资金的方式购买本次拟收购的资产。近日，公司项目组再次前往美国，对拟收购资产的相关资料进行再次确认及资产收购框架合同的进一步协商和确认，资产收购预案正在积极编制中。
公司将进一步统筹安排，加快相关工作的推进。公司董事会将在上述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产收购事项的相关议案。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-027福建省闽发铝业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年半年度
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40%～60%|盈利：1,115.34万元|
||盈利：1,561.48 万元～1,784.54万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计
三、业绩变动原因说明
公司经营业绩增长的主要原因是：（1）铝锭价格较去年同期较为平稳，现货期货价格波动较小；（2）公司加强成本管理，生产成本进一步降低，毛利率水平同比增长；（3）国家税制改革，减税降费，降低公司税费成本。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。2019年半年度的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-059厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于近日收到公司控股股东罗红花女士函告，获悉罗红花女士将其所持有的公司部分股份进行质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗红花|是|10,000,000|2015-06-23|建信资本管理有限责任公司|15.40%|融资|
|罗红花|是|5,270,106|2016-05-24|中融国际信托有限公司|8.12%|融资|
|罗红花|是|12,274,751|2016-06-02|中融国际信托有限公司|18.90%|融资|
|罗红花|是|4,900,000|2016-06-08|华泰证券-工行-华泰紫金增强债券集合资产管理计划|7.55%|融资|
|罗红花|是|850,000|2016-06-08|华泰证券-工行-华泰紫金增强债券集合资产管理计划|1.31%|融资|
|罗红花|是|17,310,000|2016-09-19|长城国瑞证券有限公司|26.65%|融资|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|50,604,857|-|-|77.93%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，罗红花女士持有公司股份64,940,942股，占公司总股本的17.35%。其所持有公司股份累计被质押的股份50,604,857股，占其所持公司股份的77.93%，占公司总股本的13.52%。
3、目前控股股东罗红花女士质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年九月二十日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-034上海金力泰化工股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 12日披露了公司《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年4月20日（周五）15：00～17：00在全景网举办 2017年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次2017年度业绩说明会的公司成员有：董事长、总经理潘恺先生，董事副总经理田保国先生，财务总监、董事会秘书杜晟华女士和独立董事董树荣先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-080湖北双环科技股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2017年 10月 13日14:30；互联网投票系统投票时间：2017年 10月 12日 15:00-2017年 10月 13日15:00；深交所交易系统投票时间：2017年 10月 13日9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李元海先生；
6、本次股东大会于 2017年 9月 22日以公告方式发出召开股东大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加公司 2017年第八次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 6人，代表的有效表决权的股份总数为 119,490,881股，占公司总股份的25.7442%。
(1)出席现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有效表决权的股份总数为 118,925,381股，占公司总股份的25.6224%。
(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3人，代表股份 565,500股，占上市公司总股份的0.1218％。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会审议的议案均为普通议案，经参加表决的股东所持有效投票数的二分之一以上同意通过。
（二）提案审议表决情况
1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行借款提供担保的议案》。
表决情况：同意 118,925,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.5267％；反对 565,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4733％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 2,362,171股，占出席会议中小股东所持股份的80.6843％；反对 565,500股，占出席会议中小股东所持股份的19.3157％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案》。
表决情况：同意 118,925,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.5267％；反对 565,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4733％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 2,362,171股，占出席会议中小股东所持股份的80.6843％；反对 565,500股，占出席会议中小股东所持股份的19.3157％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律意见书中表述议案表决结果与公司 2017年第八次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十四日
银基烯碳新材料股份有限公司
独立董事关于第十届董事会2017年第二次
会议相关事项的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为银基烯碳新材料股份有限公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
经审阅谢征宇先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为谢征宇先生符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关高管任职资格的规定。董事会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效，我们同意谢征宇先生兼任公司财务总监。
独立董事：周德元、吴粒、王同渤2017年 8月26日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-087苏州锦富技术股份有限公司
关于使用自有资金购买结构性存款或保本理财产品的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，增加公司收益，2017年8月16日，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。在保证正常生产经营不受影响的情况下，董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用公司及子公司的闲置自有资金择机购买结构性存款或保本型理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内的资金仅限于投资期限不超过1年的结构性存款或保本型理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序
本项议案需经公司董事会、监事会审议，并经公司股东大会审议通过后方可实施。
7、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
⑴尽管本次公司拟购买的结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品
种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
⑵公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量地介入，因此该短期投资的实际收益不可预计；
⑶相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
⑴公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作；
⑵公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
⑶公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行
审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的损失；
⑷独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
⑸公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。
三、对公司的影响
本次公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本理财产品是在
保证正常生产经营不受影响的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。
公司通过投资结构性存款或保本理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、相关机构意见
㈠董事会意见
董事会经审议后，同意公司在保证正常生产经营不受影响的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品。
㈡监事会意见
监事会经审议后认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
㈢独立董事意见
独立董事经审议后认为：公司目前财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-065武汉金运激光股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、本次股东大会无否决提案情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年11月18日下午 3:00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 18日9：30-11：30，13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月17日15：00至 2019年 11月 18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦 6楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议出席情况：
出席本次会议的本公司股东及授权代6人，代表股份 60,829,977股，占公司有表决权股份总数的48.2778%。其中，参加现场会议的股东及股
东代表（或代理人）共4人，代表公司股份 59,849,822股，占公司有表决权股份总数的比例为47.4999%；本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2人，代表公司股份数 980,155股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7779%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
同意 60,829,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 1,023,592股，表决情况为：同意 1,023,592股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、洪玉珍律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
武汉金运激光股份有限公司2019年11月18日
福建青松股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-054福建青松股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于 2014年 8月 11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2014年 8月 1日以电话方式通知全体监事，会议应到3人，实到 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席王德贵先生主持，经与会监事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站，《2014年半年度报告披露提示性公告》刊登于 2014年 8月13日的《证券时报》。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年半年度实现净利润人民币33,615,356.30元，可供股东分配的利润为 102,942,495.16元；
截至2014年6月30日，母公司资本公积金余额275,376,129.71元。
根据公司 2014年上半年的实际经营情况，考虑到公司未来的成长性及广大
福建青松股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议投资者的合理诉求，让所有股东分享公司发展的经营成果，增加公司股票的流动性，结合控股股东的提议，公司拟定了2014年半年度利润分配预案：以2014年6月30日公司总股本192,960,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至385,920,000股。
经审核，公司监事会认为：为更好的回报股东，增加公司股票的流动性，董事会从公司的实际情况出发，所提出的 2014年半年度利润分配预案符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。
该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议，2014年第四次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十三日