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深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的独立意见
经审核，终止“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”，将该募投项目中结余资金5400万元用于支付苏州赛富科技有限公司股权转让及增资扩股价款，并将其余结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于促进公司发展战略的实现，有利于增强公司持续盈利能力、抗风险能力，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
上述事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意上述事项，并同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（本页无正文，为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
崔忠付 刘思跃 唐建新
二O一四年十二月十五日
福建纳川管材科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018—2020年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关文件要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《福建纳川管材科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2018—2020年）》，内容如下：
一、制定本规划的原则及考虑因素
规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、分配政策
（一）利润分配原则
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况
下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件和比例
公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后可分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求情况下，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司应当采取现金分红进行利润分配。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）公司利润分配方案的决策程序和机制
公司董事会应根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩等因素，以实现
股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事同意后，并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的即为通过。
在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可通过常设电话、公司网站专栏或召开论证会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。
公司独立董事可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
（六）利润分配政策的调整
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案，如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，由全体独立董事发表独立意见经监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，利润分配政策变更的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
三、公司未来三年（2018年—2020年）的具体股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式
分配利润。
2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
四、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
福建纳川管材科技股份有限公司
二○一八年四月二十三日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2015-013云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于矿山采矿许可证变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据矿山实际情况，公司向云南省国土资源厅申请对公司及全资子公司临沧韭菜坝锗业有限责任公司下属的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨煤矿、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军煤矿、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强煤矿、临沧韭菜坝煤业有限责任公司韭菜坝煤矿《采矿许可证》所列的开采矿种及矿山名称进行变更，同时申请对临沧韭菜坝煤业有限责任公司韭菜坝煤矿、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强煤矿矿区范围（开采深度）进行变更。
近日，根据相关法律法规的规定，云南省国土资源厅对上述公司申请变更的内容进行了变更并向公司及全资子公司临沧韭菜坝锗业有限责任公司颁发了《采矿许可证》。《采矿许可证》主要内容如下：
一、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿
1、证号：C5300002008111120001525
2、采矿权人：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
3、地址：云南省临沧市临翔区
4、矿山名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿
5、经济类型：股份有限公司
6、开采矿种：锗矿、煤
7、开采方式：地下开采
8、生产规模：3.00万吨/年
9、矿区面积：0.35平方公里
10、有效期限：贰年零陆月，自2015年4月14日至2017年10月14日
11、发证机关：云南省国土资源厅
12、开采深度：由1730米至1480米标高，共有4个拐点圈定
13、矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）：
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|-|-|-|
|点号|X坐标|Y坐标|
|矿1|2645636.89|33602408.49|
|矿2|2645636.89|33602908.48|
|矿3|2644936.89|33602908.49|
|矿4|2644936.89|33602408.49|

二、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿
1、证号：C5300002009061120015472
2、采矿权人：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
3、地址：临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号
4、矿山名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿
5、经济类型：股份有限公司
6、开采矿种：锗矿、煤
7、开采方式：地下开采
8、生产规模：6.00万吨/年
9、矿区面积：0.55平方公里
10、有效期限：陆年零伍月，自2015年4月14日至2021年9月14日
11、发证机关：云南省国土资源厅
12、开采深度：由1680米至1430米标高，共有4个拐点圈定
13、矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）：
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|-|-|-|
|点号|X坐标|Y坐标|
|1|2649037.01|33605408.53|
|2|2648037.00|33605808.53|
|3|2648037.01|33605208.53|
|4|2649037.01|33604908.53|

三、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿
1、证号：C5300002010041120061840
2、采矿权人：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
3、地址：临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号
4、矿山名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿
5、经济类型：股份有限公司
6、开采矿种：锗矿、煤
7、开采方式：地下开采
8、生产规模：3.00万吨/年
9、矿区面积：0.441平方公里
10、有效期限：叁年零陆月，自2015年4月14日至2018年10月14日
11、发证机关：云南省国土资源厅
12、开采深度：由1970米至1800米标高，共有4个拐点圈定
13、矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）：
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|-|-|-|
|点号|X坐标|Y坐标|
|1|2637836.99|33600708.48|

||||
|-|-|-|
|2|2637836.99|33600108.48|
|3|2638736.99|33600308.48|
|4|2638736.99|33600688.49|

四、临沧韭菜坝锗业有限责任公司韭菜坝锗（煤）矿
1、证号：C5300002011011240115721
2、采矿权人：临沧韭菜坝锗业有限责任公司
3、地址：云南省临沧市临翔区博尚镇户有村
4、矿山名称：临沧韭菜坝锗业有限责任公司韭菜坝锗（煤）矿
5、经济类型：有限责任公司
6、开采矿种：锗矿、煤
7、开采方式：地下开采
8、生产规模：3.00万吨/年
9、矿区面积：1.0538平方公里
10、有效期限：叁年零伍月，自2015年4月14日至2018年9月14日
11、发证机关：云南省国土资源厅
12、开采深度：由2015米至1800米标高，共有8个拐点圈定
13、矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）：
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|-|-|-|-|-|-|
|点号|X坐标|Y坐标|点号|X坐标|Y坐标|
|1|2639311.99|33601048.49|2|2638896.99|33601783.49|
|3|2638486.99|33601611.49|4|2637916.99|33601063.49|
|5|2637443.99|33601283.48|6|2637351.99|33601120.48|
|7|2638014.99|33600763.48|8|2638736.99|33600703.49|

特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2015年04月17日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-025蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 23日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生及柯宗贵先生的通知，柯宗庆先生、柯宗贵先生将其持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，现将有关情况说明如下：
近日，柯宗庆先生、柯宗贵先生分别与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，柯宗庆先生将其持有的本公司股份 3,010,000股、柯宗贵先生将其持有的本公司股份 7,030,000股分别质押给东北证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于柯宗庆先生、柯宗贵先生持有公司股票收益权的转移，不涉及柯宗庆先生、柯宗贵先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。上述股票质押式回购交易初始交易日均为2015年3月19日，回购交易日均为2016年3月18日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，柯宗庆先生持有本公司股份37,381,400股，占本公司总股本的19.07%；本次质押股份 3,010,000股，占其持有本公司股份总数的8.05%，占本公司总股本的1.54%。至此，柯宗庆先生将其持有的本公司股份累计质押32,426,000股，占其持有本公司股份总数的86.74%，占本公司总股本的16.54%。
截至本公告日，柯宗贵先生持有本公司股份37,381,400股，占公司总股本的19.07%；本次办理股票质押式回购交易的股份 7,030,000股，占其持有本公司股份总数的18.81%，占本公司总股本的3.59%。至此，柯宗贵先生将其持有的本公司股份累计质押 27,850,000股，占其持有本公司股份总数的74.50%，占本公司总股本的14.21%。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-004广东国立科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的通知于2018年2月6日上午通过电话、微信等形式发出。本次董事会会议于2018年2月9日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
同意公司拟使用自有资金1,530万元与东莞市国阳实业投资有限公司共同投资设立一家控股子公司东莞市国立飞织新材料有限公司(名称及相关信息以工商行政管理部门核定为准），公司持股比例为51%。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。
2、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司东莞分行融资并接受担保的议案》
同意向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过等值人民币2亿元综合授信额度。
本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金
需求来确定，在授信额度内以银行与公司双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。由公司实际控制人邵鉴棠先生提供连带责任保证担保，不收取担保费。
本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期间，授信额度可循环使用。拟授权公司董事长邵鉴棠办理本次综合授信事宜和签署有关合同和文件。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行融资并接受担保的公告》（公告编号:2018-006）。
公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：关联董事邵鉴棠先生、杨娜女士回避表决，其余7位非关联董事表决。
同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。
3、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行融资并接受担保的议案》
同意向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币3,000万元。
融资的具体数额以公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。由公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，不收取担保费。
本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期间，授信额度可循环使用。拟授权公司董事长邵鉴棠办理本次综合授信事宜和签署有关合同和文件。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行融资并接受担保的公告》（公告编号:2018-006）。
公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：关联董事邵鉴棠先生、杨娜女士回避表决，其余7位非关联董事表决。
同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。
4、审议通过了《关于公司向广东华兴银行股份有限公司东莞分行融资并接受担保的议案》
同意向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币1亿元。融资的具体数额以公司与广东华兴银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。由公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生提供连带责任保证担保,不收取担保费。
本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期间，授信额度可循环使用。拟授权公司董事长邵鉴棠办理本次综合授信事宜和签署有关合同和文件。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行融资并接受担保的公告》（公告编号:2018-006）。
公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：关联董事邵鉴棠先生、杨娜女士回避表决，其余7位非关联董事表决。
同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。
三、备查文件
1、《第一届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》；
3、《独立董事关于公司向银行融资并接受担保事项的事前认可意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会 2018年 2月 9日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-048
华仁药业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2019年半年报|上年同期2018年半年报|增减变动%|
|归属于上市公司股东的净利润|约1,000.94万元~1,312.71万元|1,640.89万元|约-39% ~ -20%|

二、业绩预告预审计情况
2019年半年报业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司受益于销售体系整合以及市场开拓力度的加大，原有板块各项业务稳步推进，但新布局业务尚属投入期，暂未产生收益，同时，公司对部分应收款项及库存商品计提了资产减值准备，整体利润较同期有所下降。
2、报告期内公司归属上市公司股东的非经常性损益约为-13万元。
四、其他相关说明
具体数据将在公司2019年半年报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
黑龙江京蓝科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、公司与京蓝控股有限公司、北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)、杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)和北京信诚和顺投资中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议，表决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司与刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)签订附条件生效的股权转让协议之补充协议，表决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
(此页无正文，为独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立董事意见书面签署页)
独立董事：王瑞华、石英、朱江2014年12月15日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-037海南康芝药业股份有限公司
2015年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司《2015年第一季度报告全文》已于 2015年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）拟非公开发行4,892.8317万股股份及支付现金人民币17,284.09万元购买东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）全体股东上海滨鸿影视文化传播有限公司、永康市和暄影视文化有限公司、上海澜溢影视文化传播有限公司、广发信德投资管理有限公司合计持有瑞吉祥的100%股权，拟非公开发行3,781.5628万股股份及支付现金人民币14,011.75万元购买北京中视精彩影视文化有限公司
（以下简称“中视精彩”）全体股东熊诚、北京睿启开元创业投资中心（有限合伙）、梅州市久丰客家股权投资中心（有限合伙）、中山久丰股权投资中心（有限合伙）、东莞市久富股权投资企业（有限合伙）合计持有的中视精彩的100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“《第26号准则》”）、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》（以下简称“《第13号备忘
录》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次董事会”），审阅了公司本次重组的相关文件，现基于独立判断立场就公司本次本次重组所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
公司聘请的中联资产评估集团有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机
构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次发行股份及支付现金购买标的资产的定价依据。中联资产评估集团有限公司采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法律、行政法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次发行股份及支付现金购买标的资产的定价以具有证券期货相关业务资
格的评估机构确认的评估值为依据，评估和交易定价公允。
（本页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
王正德 马明 袁君
____________ _____________ _____________
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015-074江苏云意电气股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年11月11日、11月12日、11月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司董事会通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况；
2、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，截至本公告披露之日公司不存在重大资产重组、收购等
行为，也未筹划重大资产重组、收购等事项；截至本公告披露之日，公司董事会未接收到公司控股股东及其他有提案权的股东提出关于公司2015年度利润分配
的提案；公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司于2015年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布了
2015年第三季度报告（公告编号：2015-069），2015年1-9月归属上市公司普通股股东的净利润为5129.59万元，较上年同期下降15.65%。
公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-020珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2018年4月2
日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第十二次会议通知已于2018年3月22日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
公司《2017年度监事会工作报告》已于2018年4月3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告》及其摘要已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
监事会认为：公司编制的《2017年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2017年 12月 31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量。
《2017年度财务决算报告》已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了经审计的《2017年度财务报告》
公司《2017年度审计报告》已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
监事会认为：公司董事会制定的《2017年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2017年度利润分配预案》。
《2017年度利润分配预案》已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公
司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2017年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
《关于续聘 2018年度审计机构的公告》已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草
案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》已于2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
10、审议通过了《2017年监事薪酬的确定以及2018年监事薪酬的方案》
《2017年监事薪酬的确定以及2018年监事薪酬的方案》已于2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议
11、审议通过了《股东分红回报规划（2018年-2020年）》
监事会认为：《股东分红回报规划（2018年-2020年》符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司的实际情况并兼顾了股东利益，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
《股东分红回报规划（2018年-2020年）》已于2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-072
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议时间
（1）现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2018年9月16日—9月17日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月17日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 9月 16日
15:00至2018年9月17日15:00的任意时间。
5.股权登记日：2018年9月11日（星期二）
6.现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室。
7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计8名，代表公司股份116,131,021股，占公司股份总数的70.1213%。
出席现场会议的股东及代理人共计7名，代表股份116,055,745股，占公司股份总数的70.0759%
通过网络投票系统参加表决的股东共计1名，代表股份75,276股，占公司股份总数的0.0455%。
中小投资者（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）共计1名，代表股份75,276股，占公司股份总数的0.0455%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案并形成决议：
1.审议通过了《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化，虽然公司业绩保持稳定增长，但由于公司股票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，公司决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销126名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计1,614,480股，回购价格13.63元/股。
因公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士属于公司限制性股票激励计划的受益人，本议案关联股东姜维利回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意82,146,821股，占出席股东大会有非关联表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有非关联表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有非关联表决权股份总数的0.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意75,276股，占出席会议中小股东的非关联有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东的非关联有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东非关联有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
2.审议通过了《关于终止执行公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》鉴于公司拟终止实施公司限制性股票激励计划，与之配套的《北京康斯特仪表科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。
因公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士属于公司限制性股票激励计划的受益人，本议案关联股东姜维利回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意82,146,821股，占出席股东大会有非关联表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有非关联表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有非关联表决权股份总数的0.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意75,276股，占出席会议中小股东的非关联有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东的非关联有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东非关联有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
3.审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
公司拟终止实施公司限制性股票激励计划并回购注销 126名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 1,614,480股。同时，公司回购注销已离职的原3名激励对象合计75,600股的相关事项已经2018年第一次临时股东大会审议通过，但相关股本及注册资本变更尚未办理完毕（详细内容请见公司于 2018年8月1日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》及2018年8月16日的《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》），变更完成后，公司股本将从现在165,614,400股变更为165,538,800股。
综合以上情况，本次回购后，公司股本将从现在的 165,614,400股变更为 163,924,320股，注册资本由 165,614,400元减少至 163,924,320元，因公司减少注册资本及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意116,131,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意75,276股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：任浩、杨君
（三）结论性意见：
北京市天元律师事务所指派任浩律师、杨君律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决
议》；
2.《北京市天元律师事务所关于北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年
第二次临时股东大会的法律意见》。
北京康斯特仪表科技股份有限公司二〇一八年九月一十八日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（匡萍）
各位股东及股东代表：
本人作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开15次董事会、4次股东大会，本人出席了本年度所有的董事会和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，所以均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为阳谷华泰独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2018年3月9日，公司召开第三届董事会第二十八会议，本人就公司使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了同意的独立意见。
2、2018年3月27日，公司召开第三届董事会第二十九会议，本人就公司使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理发表了同意的独立意见。
3、2018年4月3日，公司召开第三届董事会第三十次会议，本人就公司2017年度内部控制评价报告、2017年度公司对外担保情况、2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、2017年度关联交易事项、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、董事、高级管理人员薪酬、2017年度利润分配预案、会计政策变更均发表了同意的独立意见。
4、2018年5月11日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，本人就公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项发表了同意的独立意见。
5、2018年7月9日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，本人就公司继续使用闲置募集资金进行现金管理、继续使用闲置自有资金进行现金管理、未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划均发表了同意的独立意见。
6、2018年7月24日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，本人就公司提前偿还“山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年非公开发行公司债券”募集资金发表了同意的独立意见。
7、2018年8月7日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，本人就公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况均发表了同意的独立意见。
8、2018年9月19日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，本人就公司提名第四届董事会非独立董事和独立董事、继续为全资子公司提供担保均发表了同意的独立意见。
9、2018年10月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人就公司聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
10、2018年10月29日，公司召开第四届董事会第二次会议议，本人就公司会计政策变更发表了同意的独立意见。
11、2018年11月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人就公司继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议、山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性均发表了同意的独立意见。
12、2018年12月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，本人就公司向激励对象授予限制性股票、部分募集资金投资项目延期均发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加公司组织的各项会议期间，通过与公司经理层、生产、财务、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。
本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的财务专业角度，对公司的财务管理、资金规划与运用等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
四、任职董事会各委员会工作情况
2018年度，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，现就本人在各委员会的工作情况汇报如下：
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，在2018年度任职期内共召集召开了4次审计委员会会议，分别对公司定期报告、内部控制评价报告及聘任审计机构等进行审议并形成决议，并在年度审计期间，代表审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，加强与年审注册会计师的沟通，切实维护了公司及全体股东的利益，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会的委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作。
2018年度，薪酬与考核委员会召开了3次会议，本人对各项议案认真审议，均投同意票。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人有效履行了独立董事职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平的完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，注重与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
2019年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
匡萍
二〇一九年三月十八日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-032成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 11月 13日开市起停牌，公司分别于 2017年 11月 13日、2017年 11月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-145、2017-147）。经确认，本次筹划中的资产购买事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月27日开市起继续停牌。公司于2017年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-150）。公司分别于 2017年 12月 2日、2017年 12月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-153、2017-155）。由于本次重组相关工作难以在首次停牌后1个月内完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月13日开市起继续停牌，公司于2017年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2017-156)。公司分别于2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月4日、2018年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-157、2017-159、2018-001、2018-002）。
公司于2018年1月12日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌，公司于2018年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）。公司于 2018年 1月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-005）。
公司于2018年1月23日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，并于2018年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）。公司分别于 2018年 1月 31日和 2018年 2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012、2018-013）。2018年2月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 13日开市起继续停牌且不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月。公司于 2018年 2月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-016）。公司分别于 2018年 2月 24日、2018年 3月 3日和 2018年 3月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-018、2018-025、2018-026）。公司于2018年3月11日与芮沛投资（上海）有限公司签署了《合作框架协议》，于 2018年 3月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-027）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉
及的各项工作。公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，对标的公司进行的尽职调查、审计和评估等工作正常推进，相关工作尚未完成。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十九日