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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-205深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
向深圳市金斧子资本管理有限公司转让债权收益权
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与深圳市金斧子资本管理有限公司（以下简称“金斧子资本”）签署《宇商小额贷款资产基金债权收益权转让及回购合同》（以下简称“债权收益权转让及回购合同”）。金斧子资本拟发起设立宇商小额贷款资产基金（以下简称“基金”），并以基金实际募集资金受让经宇商小贷确认、金斧子资本认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”），上述资产及附属担保权益的转让价款不超过人民币1,000万元，期限90天。公司承诺为宇商小贷按照本基金相关的法律文件（包括但不限于与本基金相关的合同编号为 20151016的《宇商小额贷款资产基金债权收益权转让及回购合同》等）以及与之相关的其他法律文件的规定和要求向基金份额持有人（包括基金再转让的任何最终投资者）履行到期回购义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为人民币 1,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本为人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为 2,143,750.20万元，净资产为 363,673.86万元，总负债为 1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债 26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦 2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止 2015年 9月 30日，宇商小贷的总资产为 123,388.40万元，净资产为 69,759.67万元，总负债为 53,628.73万元，一年内到期的长期负债为 0万元，资产负债率为43.46%。
四、《担保函》的主要内容
1、担保人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2、基金管理人：金斧子资本
向基金份额持有人（包括基金再转让的任何最终投资者）履行到期回购义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。担保期限为《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
五、董事会意见
宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为宇商小贷与金斧子资本就宇商小额贷款资产基金向基金份额持有人（包括基金再转让的任何最终投资者）履行到期回购义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,176,941.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十八次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的371.51%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》
3、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年11月11日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）广东海印集团股份有限公司
关于第八届董事会第十七次会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称“《通知》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止 2016年 06月 30日，除存在经营性往来资金外，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 06月 30日的违规关联方占用资金情况；公司除为公司控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人
广东海印集团股份有限公司公告（2016）提供担保的情况。
独立董事：李峻峰、朱为绎、刘霄仑
二〇一六年八月二十七日
五矿稀土股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（下称“五矿稀土”或“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十六次会议审议的关于增加 2015年度部分日常关联交易预计发生金额的相关事项，发表如下意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易事项构成五矿稀土与中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司）的关联交易。五矿稀土已经向本人提交了关于前述关联交易的相关议案和资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向相关人员进行了询问。
本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，同意将上述关联交易事项的议案提交给公司董事会会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可函，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
（此页无正文，为五矿稀土股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事（签署）：
二○一五年 月 日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-110浙江方正电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）分别于第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过1.3亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2014年9月23日和2014年11月1日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
公司于2014年12月12日与中信证券股份有限公司签订了定向收益凭证认购协议，以人民币3000万元购期限为182天的中信证券股份有限公司2014年度第五期收益凭证产品，现将具体情况公告如下：
（一）、理财产品基本情况
1、产品名称：中信证券股份有限公司2014年度第五期收益凭证产品（产品编码为ZJ1405）。
2、产品类型：本金保障型收益凭证
3、产品期限：182天
5、本期收益凭证预期收益率（年化）：4.70%—5.00%
6、认购开始日：2014年12月12日
7、产品起息日：2014年12月12日
8、产品到期日：2015年6月12日
9、认购资金总额：人民币3000万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金2000万元，自有资金1000万元
11、资金到帐日：同产品到期日
12、公司本次使用3000万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的3.32%。
三、投资标的情况
1、本公司可通过中信证券柜台市场、机构间私募报价与转让系统及监管机构批准的其他合法场所向投资者发行收益凭证。
2、根据本次发行计划，发行人将根据业务需求按期次发行各期收益凭证。
各期收益凭证的投资收益可能与特定标的的市场表现相关，特定标的包括但不限于境内外股票、股票指数、基金、利率、商品交易合约以及它们的组合。
3、各期收益凭证的具体发行条款将依据本发行计划说明书第四节“收益凭证主要条款”和各期收益凭证对应的产品说明书确定。收益凭证的产品说明书与本发行计划说明书约定不一致的，以产品说明书约定为准。
4、本公司收益凭证发行将按照相关监管和行业自律规定的要求，对各期收益凭证向监管机构或行业自律性组织提交备案。
四、其他情况说明
2、截至2014年12月16日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为1.3亿元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的14.39%。
五、备查文件
公司与中信证券股份有限公司签订的《定向收益凭证认购协议》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2014年12月16日
汇中仪表股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等法律法规和《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，特制定本细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章任职资格
第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。
第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交易所同意。
第五条 董事会秘书的任职资格：
（一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第六条 存在下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险：
（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见。
第三章职责
第七条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第八条 董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所的问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、创业板上市规则及
深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、创业板上市规则、本所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。妥善协调证券业务与企业生产经营之间的关系。
第四章任免程序
第九条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解聘。
第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
第十一条董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，公司董事会应当自该事实发生之日起一个月内终止对其聘任：
（一）出现本细则第六条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或股东造成损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定或者《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。
第十二条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十三条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十四条董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第五章法律责任
第十五条董事会秘书违反法律、法规或《公司章程》，则根据有关法律、法规或《公司章程》的规定，追究相应的责任。
第六章附则
第十六条本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规定办理。
第十七条本细则自董事会审议通过之日起生效实施。
第十八条本细则由董事会负责解释。
汇中仪表股份有限公司
董事会
2019年6月 18日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-23
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2013年年度报告的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司 2013年年度报告已于 2014年 4月 22日披露，具体内容请详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就有关事项补充披露如下：
第五节“重要事项”承诺事项履行情况中“公司或持股5%以上股东在报告
期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项”补充披露如下：
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|资产重组时所作承诺|佳 木 斯电机厂、北 京 建龙 重 工集 团 有限公司、上 海 钧能 实 业有 限 公司|佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司、上海钧能实业有限公司承诺在2011年、2012年、2013年和 2014 年内，如置入资产的实际净利润超过预测净利润，则佳木斯电机厂、北京建龙重工集团公司和上海钧能实业有限公司无需对上市公司进行补偿；若置入资产的实际净利润小于预测净利润，则由佳电厂、建龙集团及钧能实业以本次交易中各方认购的股份总数为上限向阿继电器进行补偿，补偿比例分别为51.25%, 47.07%和1.68%。|2011年 04月 24日|2011年 至2014年|置入资产实现净利润：2011年度人民币 20,563.94 万元，高于预测净利润人民币 16,775.20 万元；2012年 度 实 现 净 利 润 为 人 民 币19,157.26万元，高于预测净利润人民币19,040.86万元，2013年度实现净利润为人民币18,827.31万元，低于预测净利润人民币 22,378.23万元。2011年—2013年净利润预测累计数 58,194.29 万元，实际实现净利润累计数 58,548.51 万元，累计完成100.61%，未触发需要进行盈利预测业绩补偿的条件。|

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|佳电厂、建龙集团和钧能实业每年补偿的股份数量总额计算公式为：（截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）x 认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量。|

特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-138广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于投资设立二级全资子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源领域的战略布局，公司全资子公司天津科润自动化技术有限公司以自有资金人民币 1,000万元在天津市静海区投资设立二级全资子公司天津猛狮新能源再生科技有限公司（以下简称“天津猛狮新能源”），开展废旧锂电池回收、拆解、再制造、梯级利用等经营活动。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司经营管理层将具体办理后续相关事宜。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
2016年 9月 8日，天津猛狮新能源已完成工商注册登记手续，并取得天津市静海区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
注册名称：天津猛狮新能源再生科技有限公司
统一社会信用代码：91120223MA05KXT80P
注册资本：1,000万元
注册住所：天津市静海区子牙循环经济产业区北京道9号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李俊峰
成立日期：2016年9月8日
经营范围：新能源再生技术研发；废旧锂电池回收、拆解、再制造、梯级利用；自动化拆解设备研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立二级全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
随着中国新能源产业的快速发展，锂电池的回收利用市场潜力巨大。设立天津猛狮新能源，通过锂电池的回收、拆解、再制造及梯级利用等，减少环境污染，促进锂电池产业健康发展，兼顾社会效益与企业利益，有助于加快公司在新能源领域的业务拓展，是完善公司新能源产业战略布局的具体措施。天津猛狮新能源地处锂电池京津唐产业集群，周围锂电池名企众多，地理优势明显，设立天津猛狮新能源预计将对公司业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
本次投资设立二级全资子公司资金来源为天津科润自动化技术有限公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次设立完成后，天津猛狮新能源将成为公司的二级全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）存在的风险
1、管理风险
下属子公司的不断增加，对公司的经营管理和内部控制提出了更高的要求。
公司将持续完善管理流程，强化内部控制力度，保证对各下属子公司的有效管控。
2、技术风险
虽然电池生产企业在锂电池回收方面具有一定优势，但是目前国内锂电池回收难度较大，回收处理工艺技术不够成熟，公司在废旧锂电池材料还原方面经验有限。天津猛狮新能源将积极与相关权威研究机构合作，不断提高锂电池回收处理技术水平，将技术风险降到最低。
3、经营风险
新能源产业的高速发展得益于国家政策的大力支持，如果国家继续加大在动力电池回收利用领域的扶持力度，将会促使更多的资本进入该领域，天津猛狮新能源可能会面临激烈的市场竞争，存在无法达到预期经营目标的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事文新女士 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，有效维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。
本人于 2016年 9月 12日经公司 2016年第四次临时股东大会选举为公司独立董事，现就本人2016年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开 19次董事会会议，7次股东大会会议。任职期间，本人按时出席董事会会议、列席股东大会会议。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；公司董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，审议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
见，具体如下：
1、对2016年10月12日召开的第三届董事会第七次会议审议的关于公司向全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司增加注册资本、控股子公司澄江博世科环境工程有限公司拟接收项目存量资产使用权并签订相关项目合同、设立云南全资子公司暨注销昆明分公司等相关事项发表了独立意见。
2、对2016年10月27日召开的第三届董事会第八次会议审议的关于公司向控股子公司增加注册资本，公司为全资子公司向银行申请授信提供担保，对外投资设立全资、控股子公司等相关事项发表了独立意见。
3、对 2016年 12月 5日召开的第三届董事会第九次会议审议的关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，公司回购注销部分限制性股票、以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，调减公司董事会成员人数，公司为全资子公司沙洋博世科、控股子公司澄江博世科向银行申请贷款提供担保，全资子公司为公司向银行申请授信提供担保，在香港设立全资子公司博世科环保投资（香港）有限公司（暂定名称），在巍山设立控股子公司巍山博世科环境综合治理有限公司（暂定名称）等相关事项发表了独立意见。
4、对2016年12月23日召开的第三届董事会第十次会议审议的关于公司在网岭投资建设环保装备生产基地并签订相关项目投资合同，在北海龙港新区投资建设环保装备生产项目并签订相关项目投资合同，对外投资设立全资子公司凯里博世科、陆川博发等相关事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
经公司第三届董事会第六次会议决议聘任本人为公司董事会战略委员会委员，本人担任公司董事会战略委员会委员期间，严格按照公司《独立董事工作制度》、《战略委员会实施规则》等相关制度的规定，对公司中、长期发展战略规划进行研究、提出建议并检查其实施情况；对设立子公司事项进行了认真审议，并结合公司战略发展规划提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
三、对公司进行现场调查的情况
自 2016年 9月担任独立董事以来，本人利用参加董事会、股东大会的机会
及其他时间深入了解公司经营情况、财务运行情况及董事会决议执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，与公司的董事、高级管理人员保持密切联系，就相关事项进行及时沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时掌握公司的经营动态，积极对公司的经营管理建言献策。
四、保护投资者权益相关工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求完善公司信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并运用自己的专业知识和经验，作出独立、公正、客观的结论，审慎行使表决权。
2、自觉学习新出台的相关法律法规，了解并掌握新修订的会计政策和准则，积极参加深圳证券交易所和公司组织的相关培训，全面掌握上市公司管理的各项制度，加深自觉维护社会公众股东权益的思想意识，切实提高履职能力，为公司董事会的正确决策和规范运作发挥积极作用，并有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、是否存在影响独立性的情况进行说明
1、本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司的前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
3、本人严格执行《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》的规定，不属于《通知》中规定的不允许兼职的人员。
2016年，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议，并对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等重大事项进行了主动查询，认真听取相关人员的汇报，获取作出决议所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，并认真思考议案的合理性、可行性，积极、谨慎地发表意见和表决，尽可能使发表意见独立、中肯、客观、公正，促使、保证公司所披露信息真实、准确、完整。
在过去的一年，公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢。
在新一年的履职过程中，为保证公司董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，运用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见，促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：文新2017年3月9日
中国南玻集团股份有限公司 证券投资内控制度
中国南玻集团股份有限公司
证券投资内控制度
第一章总则
第一条为规范中国南玻集团股份有限公司(以下
简称“公司”)证券投资行为及相关信息披露工作，有
效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法
律、法规、规范性文件及《中国南玻集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称证券投资，包括新股配售或者
申购、证券回购、股票投资、债券投资、期货、委托理
财（含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等）、
私募股权基金投资以及深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）认定的其他投资行为。
第三条本制度适用于公司及其全资、控股子公司。
公司控股子公司进行证券投资须报经公司审批，未经审
批不得进行任何证券投资活动。
中国南玻集团股份有限公司 证券投资内控制度
第四条从事证券投资必须遵循合规、安全、规范的原
则,合理安排、使用资金，控制投资风险，致力发展公司
主营业务。公司不得将募集资金用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财。
第二章证券投资权限
第五条公司证券投资的决策权限如下：
（一）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净
资产（净资产指公司合并报表中归属于母公司净资产,
下同。）50%（含）以上的，应当提交股东大会审议，
并在投资之前及时披露。
（二）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净
资产50%以下且绝对金额超过5亿元人民币的，应当在投
资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。
（三）公司证券投资单笔金额占公司最近一期经审
计净资产0.5%以上且绝对金额在5亿元人民币（含）以
下的，应由公司董事长决策。
（四）公司证券投资单笔金额占公司最近一期经审
计净资产0.5%以下的，应由公司经营管理层决策。
（五）公司及其全资、控股的子公司如每年发生数
量众多的证券投资行为，难以对每次投资履行审议程序
的，可对证券投资额度进行合理预计，相关预计额度使用
期限不超过12个月，期限内任一时点的投资总余额不超
中国南玻集团股份有限公司 证券投资内控制度
过额度范围，已按照前款规定履行相关义务的，不再纳
入相关的累计计算范围，亦无需重复履行审议程序。
第三章投资管理和实施
第六条公司的证券投资只能在以公司(或子公司)
名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人
账户或向他人提供资金(委托理财除外)进行证券投资，
并保管证券账户卡、证券交易密码和资金密码等。
第七条公司应当在董事会或者股东大会审议通过
证券投资方案后、相关决议对外披露前，向深交所报备
相应的证券投资账户以及资金账户信息，接受深交所的
监管。
第八条公司资本管理中心负责证券投资（不含委
托理财）资金的调拨和管理；公司财务管理部负责委托
理财资金的调拨和管理。证券投资资金账户上的资金管
理应以提高资金使用效率和收益最大化为原则。
第九条证券投资的资金调拨程序须严格遵守公司
财务管理制度。
第四章证券投资的风险控制
第十条公司相关部门和人员在进行证券投资前，
应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资
行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
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第十一条公司应严格遵守审慎投资原则，实时分析
和跟踪所投资产品的情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
第十二条证券投资资金使用情况由公司内部审计
部门监督。公司董事会审计委员会、监事会、独立董事
有权经董事会批准后对公司证券投资情况进行定期或
不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事
会审议停止公司的证券投资活动。
第五章信息披露
第十三条公司董事会应在作出证券投资相关决议
后向深交所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程
序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
（三）股东大会通知(如有)；
（四）公司关于证券投资的内控制度；
（五）公司具体运作证券投资的部门及责任人名单；
（六）证券投资账户及资金账户信息（如有）；
（七）深交所要求的其他资料。
第十四条公司披露的证券投资事项应至少包含以
下内容：
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（一）证券投资情况概述，包括投资目的、投资金
额、投资方式、投资期限等；
（二）证券投资的资金来源；
（三）需履行的审批程序；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）投资风险及风险控制措施。
第十五条公司应在定期报告中披露报告期内证券
投资以及相应的损益情况，披露内容和格式按照监管机
构信息披露的相关规定、指引或要求办理。
第六章附则
第十六条凡违反相关法律法规、《公司章程》、本
制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体
情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担
相应责任。
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释，经公司
董事会审议批准后实施。
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中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-045
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1. 股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|厦门金达威投资有限公司|是|13,000,000|2016.05.10|至申请解除质押之日止|厦门国际信托有限公司|6.45%|金达威投资资金需求|
|合计||13,000,000||||6.45%||

2.股东股份累计被质押的情况
金达威投资将其持有的部分公司无限售条件流通股 13,000,000股质押给厦门国际信托有限公司。金达威投资于2016年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。上述质押期限自2016年5月10日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截止至本公告日金达威投资共持有公司股份 201,610,572股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的35.00%。上述质押的股份数量13,000,000股，占
公司总股本的2.26%；累计质押的股份数量为 129,800,000股，占公司总股本的
22.53%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-022苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26|
|日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励|
|计划（草案）及摘要>的议案》等议案，并于 2019年2月27 日在中国证监会指|
|定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关|
|公告。|
|根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板|
|信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国|
|证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及|
|激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：|
|一、核查的范围与程序|

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2018年 8月 24日——2019年 2月 26日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及
股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，相关人员在公司披露 2019
年股票期权激励计划前六个月（2018年 8月 24日——2019年 2月 26日）买卖
股票情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
自查期间，参与本次激励计划的高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股份的行为。
2、激励对象买卖公司股票情况
自查期间，共有 29名激励对象交易过公司股票。其中 19名激励对象因为 2014年股票期权激励计划自主行权导致持有公司股票数量的变化，10名激励对象是自身买卖公司股票。
经公司核查及上述激励对象出具的说明，其在2019年2月27日公司披露股票期权激励计划草案前6个月内买卖公司股票时，并未直接或间接通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司股权激励相关事项。该等买卖行为系基于自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而作出的决定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
||
|-|
|三、结论|
|综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励|
|计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行|
|为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内|
|幕交易行为。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-076
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于取得梅州市梅江区城乡人居环境综合整治建设EPC项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到“梅江区城乡人居环境综合整治建设项目EPC总承包工程”《中标通知书》，确认公司与广东省建科建筑设计院有限公司（以下简称“建科设计”）、广东华银集团工程有限公司（以下简称“华银集团”）联合体为该项目的中标方，项目投资30,744万元，具体中标内容如下：
一、中标项目主要内容
（一）项目名称：梅江区城乡人居环境综合整治建设项目EPC总承包工程（二）招标单位：梅州市梅江区住房和城乡规划建设局
（三）项目投资：建安工程费为 30,000万元；勘察、设计费为 744万元。
二、交易对方情况介绍
梅州市梅江区住房和城乡规划建设局是梅州市政府管理机关，具备良好的信用和支付能力。
公司与梅州市梅江区住房和城乡规划建设局不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与其未发生类似业务。
三、联合体情况介绍
（一）建科设计
名称：广东省建科建筑设计院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区先烈东路121号
法定代表人：杨国龙
注册资本：人民币贰仟万元
成立日期：1996年04月26日
经营期限：长期
经营范围：工程地质勘察，城市规划设计，建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，编制开发建设项目水土保持方案，市政工程设计，地质灾害治理工程设计，地质灾害治理工程勘察，地质灾害危险性评估；建筑装饰装修工程设计与施工；园艺、景观、雕塑设计、制作；设计、制作、发布及代理国内外各类广告；
策划、设计与制作：品牌、动漫、网页、影视、摄影；房屋安全鉴定；项目代建管理；技术进出口；室内装饰，计算机技术培训、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）华银集团
名称：广东华银集团工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：梅州市梅县区华侨城人民北路11号
法定代表人：陈彩银
注册资本：人民币叁仟捌佰万元
成立日期：1998年09月28日
营业期限：长期
经营范围：房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；市政公用工程施工；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司与建科设计、华银集团不存在任何关联关系。
四、中标项目对公司业绩的影响
本项目总投资30,744万元,项目总投资金额占公司2016年度经审计营业收入的7.87%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
目前该项目尚未签署具体协议，合同条款尚存在一定不确定性，签订项目协议后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-254北京安控科技股份有限公司
关于公司控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公
司拟参与设立产业基金完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司拟参与设立产业基金的议案》，公司拟通过控股一级公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）与上海翎贲资产管理有限公司、杭州数梦科创投资管理有限公司、上海阳盛数据技术有限公司共同设立杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“产业基金”），该产业基金规模总额不超过人民币 5,110万元（含），东望智能作为有限合伙人以自有资金出资人民币 1,000万元，占该产业基金规模总额的19.569%。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2017-238）以及《关于公司控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司拟参与设立产业基金的公告》（公告编号：2017-241）。
近日，上述产业基金已完成了工商注册登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91330109MA2AXL4450
名称：杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857号266-2室
执行事务合伙人：上海翎贲资产管理有限公司
成立日期：2017年10月23日
合伙期限：2017年10月23日至长期
经营范围：投资管理，项目投资，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；云技术推广，企业营销策划。
合伙人情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|合伙人名称|认缴金额（万元）|比例（%）|
|普通合伙人|上海翎贲资产管理有限公司|10.00|0.196|
|普通合伙人|杭州数梦科创投资管理有限公司|100.00|1.957|
|有限合伙人|上海阳盛数据技术有限公司|4,000.00|78.278|
|有限合伙人|宁波东望智能系统工程有限公司|1,000.00|19.569|
|合计||5,110.00|100.00|

特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-051号泰禾集团股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于 2019年 5月 5日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 5月 10日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司于2016年6月2日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《泰禾集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
公司于2017年5月15日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月，即将于
2018年6月2日到期。
公司于2018年5月11日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公
司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月，即将于2019年6月2日到期。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期已临近，为了保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利进行，提请股东大会同意将公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月，除延长本次非公开发行股票决议有效期，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》；本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
公司于2018年5月11日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》，本次非公开发行定价基准日调整为第八届董事会第六十次会议决议公告日，即2018年5月12日，发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，经计算发行价格调整为不低于 24.52元/股。
公司于2018年7月13日完成了2017年年度权益分派，非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于24.30元/股。
根据相关规定，非公开发行股票股东大会决议的有效期已过，需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。现提请将本次发行定价基准日调整为公司第八届董事会第九十四次会议决议公告日，根据“调高不调低”的原则，本次非公开发行不再调整发行价格，发行价格仍为不低于24.30元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一九年五月十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015- 025江苏联发纺织股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购辉誉企业有限公司持有的南通联发热电有限公司40%股权的议案》，同意公司以自有资金收购辉誉企业持有的联发热电40%股权，交易价格为人民币16800万元。董事会授权董事长代表公司与辉誉企业签署股权转让协议。
本次交易完成前后，联发热电的股权结构图对照表如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易完成后||
||出资额（万美元）|出资比例|出资额（万元人民币）|出资比例|
|江苏联发纺织股份有限公司|180|60%|18288|100%|
|辉誉企业有限公司|120|40%|0|0|

本次收购需经商务部门和工商部门核准办理变更登记，备案完成后，收购正式生效，联发热电成为公司全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：辉誉企业有限公司
注册地址：香港九龙九龙塘达之路21号瑰丽新村3座地下B室
注册资本： HKD1.00
法定代表人：邱志权
企业类型：有限责任公司
辉誉企业由邱志权出资设立，占注册资本的100%，为该公司唯一股东。
交易对方与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立，无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：南通联发热电有限公司
注册地址：江苏省海安开发区联发工业园
注册资本：300万美元
法定代表人：黄长根
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：2005年04月18日
经营范围：生产销售电力（园区自用）、蒸汽、热水、压缩空气；河水处理销售；污水处理。
2、联发热电主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2015年6月30日|
|总资产|27749|29610|
|总负债|10833|17085|
|净资产|16915|12525|
|营业收入|28079|13861|
|营业利润|7615|3611|
|净利润|6101|2703|

四、交易协议的主要内容
（1）成交金额：公司以16800万元收购辉誉企业持有的联发热电40%股权。
（2）支付方式：现金支付。
（3）付款方式：首期款人民币3360万元于协议签署后10个工作日内一次性支付。尾款人民币13440万元于办理完成本次股权转让工商变更登记后40个工作日内一次性支付。
（4）协议的生效条件：协议自签订之日起生效。
2、交易的定价依据
本次交易的定价依据为：结合联发热电的资产规模及盈利状况，以统计近期中国资本市场关于热电资产买卖的市盈率的平均价作为收购价格的计价依据。
鉴于联发热电公司拥有良好的盈利能力，因此，对于联发热电的作价，以2015年度预计净利润6000万元为基础，按照7倍市盈率测算为16800万元。
3、支付款项的资金来源：自有资金。
五、交易目的和对公司的影响
公司收购联发热电其余40%股权，系为提高经营决策效率，提高公司权益比例，增加盈利能力，为今后扩大热电、污水处理业务奠定良好的基础，符合公司整体战略发展需要。
本次交易所需资金系利用自有资金解决，交易完成后，预计会给公司实现年增2400万-3000万的净利润。
为便于本事项的办理，董事会授权联发热电综合办办理联发热电外商投资企业批准证书撤销及工商变更登记的相关手续。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2016-065厦门紫光学大股份有限公司
关于持股5%以上股东修订《简式权益变动报告书》的公告
股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年8月5日，厦门紫光学大股份有限公司收到持股5%以上股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司发来的《厦门市鑫鼎盛控股有限公司关于补充<厦门紫光学大股份有限公司简式权益变动报告书>的说明》。说明内容如下：
“2016年 8月 4日，信息披露义务人厦门市鑫鼎盛控股有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所的要求，补充并披露了《厦门紫光学大股份有限公司简式权益变动报告书》（修订版）（以下简称“《简式权益变动报告书》（修订版）”）以及《厦门市鑫鼎盛控股有限公司关于补充《厦门紫光学大股份有限公司简式权益变动报告书》的说明》。
因原报告书中数据未足够精细，造成例如 2008年公司持股占比为12%或11.9965%的区别，可能引发误解。为使《简式权益变动报告书》（修订版）中数据更为精确，根据深圳证券交易所的要求，对照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号-权益变动报告书》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定，现对《简式权益变动报告书》（修订版）中的本次披露事项进行补充，统一将《简式权益变动报告书》（修订版）中百分比数据保留至小数点后四位。
除上述补充内容以及所有百分比数据保留至小数点后四位外，公司2016年
8月4日发布的《简式权益变动报告书》（修订版）的其他内容保持不变。”
关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司修订后的《简式权益变动报告书》请详见于2016年8月6日披露的相关文件。
特此公告！
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） Mazars Certified Public Accountants LLP审 计 报 告
AUDIT REPORT
广东风华高新科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
中国·武汉
WUHAN•CHINA
关于广东风华高新科技股份有限公司涉及财务公司
2018年度关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
众环专字(2019) 050034号广东风华高新科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科公司”）合并及母公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2019年3月22日签发了众环审字（2019）050118号无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，风华高科公司编制了本专项说明所附的《关于广东风华高新科技股份有限公司涉及财务公司2018年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是风华高科公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计风华高科公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对风华高科公司实施于2018年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解风华高科公司2018涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供风华高科公司向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所报送2018年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《关于广东风华高新科技股份有限公司涉及财务公司2018年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》。
（本页无正文）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王兵
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：胡海林
（签名并盖章）
中国 武汉 2019年3月22日
关于广东风华高新科技股份有限公司涉及财务公司2018年度关联交易的存款、贷款等金融业务编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付的利息、手续费|
|一、存放于广东省广晟财务有限公司存款|1|100,000,000.00|380,516,236.49|340,454,266.01|140,061,970.48|516,236.49|
|二、向广东省广晟财务有限公司贷款|2||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：