Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-031青海互助青稞酒股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司2014年度报告已经2015年4月28日发布，公司将于2015年6月5日（星期五）下午14:00-17:00点举行“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公布如下：
本次活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，“青海上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/)，参与本次活动。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李银会先生，董事、财务总监、董事会秘书王兆三先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-59江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2018年4月13日以电子邮件形式发出，2018年4月23日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书 ZHANGJING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（二）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《江苏爱康科技股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
《2017年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。
公司 2017年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司财务决算报告真实地反应了公司2017年度的经营情况。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（四）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配方案》。
监事会认为：公司基于2018年度经营发展需要，为了提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2017年度不进行现金分红和转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们同意本年度的利润分配方案。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度
内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。
董事会出具的《关于公司 2017年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况，我们对该报告无异议。
《 2017年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。2017年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日
国民技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2018】第 34-00009号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2018】第34-00009号国民技术股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了国民技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘连皂
中国·北京 中国注册会计师：吴朝辉
二○一八年四月十九日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|深圳前海国民投资管理有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|504,600,000.00|136,000,000.00||140,600,000.00|500,000,000.00|内部借款|
|深圳前海国民投资管理有限公司|子公司及其控制的法人|应收利息|||22,753,424.68|7,000,000.00|15,753,424.68|内部借款利息|
|深圳市国民电子商务有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|65,370,000.00|381,364,249.01||93,000,000.00|353,734,249.01|内部往来、代垫款项|
|深圳市国民电子商务有限公司|子公司及其控制的法人|应收账款|65,191,858.68|3,244,649.87||8,500,000.00|59,936,508.55|内部销售|
||||635,161,858.68|520,608,898.88|22,753,424.68|249,100,000.00|929,424,182.24||

法定代表人：罗昭学 主管会计工作负责人：全衡 会计机构负责人：余永德
华英证券有限责任公司
关于山东东方海洋科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）的保荐机构，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
东方海洋对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查措施及核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》和等有关规定，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：东方海洋填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
岳远斌
刘晓平
华英证券有限责任公司年 月 日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-018
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知，于 2019年 4月 13日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2019年4月24日上午9:00
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，其中董事滕用伟、滕用严、肖阳、吴丹、刘微芳以通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019年第一季度报告的议案》，表决结果为：7票同意， 0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2019年第一季度报告全文》将于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网；《海欣食品股份有限公司2019年第一季度报告正文》将于 2019年 4月 25日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
海欣食品（002702）三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2019年4月24日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-006天津长荣科技集团股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称及经营范围
并完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津健豪网络科技有限公司因业务发展需要，对企业名称及经营范围进行了变更。本次变更的相关信息如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|企业名称|天津健豪网络科技有限公司|天津长荣激光科技有限公司|
|经营范围|计算机网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；印刷耗材、印刷用纸、五金电料批发兼零售；复印服务；打印服务；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询服务；财务信息咨询（代理记账除外）；企业登记代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|激光技术、计算机网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；印刷耗材、印刷用纸、五金电料批发兼零售；复印服务；打印服务；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询服务；财务信息咨询（代理记账除外）；企业登记代理服务；钣金加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

公司于2018年1月17日收到通知，天津长荣激光科技有限公司已在天津市
北辰区市场和质量监督管理局完成工商变更登记及备案手续，取得了《营业执
照》。相关信息如下：
统一社会信用代码：9112011330049281XB
名称：天津长荣激光科技有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津市北辰区天津高端装备制造产业园（新闻出版装备产业园）
法定代表人：李莉
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2014年08月20日
营业期限：2014年08月20日至2044年08月19日
经营范围：激光技术、计算机网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；印刷耗材、印刷用纸、五金电料批发兼零售；复印服务；打印服务；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；
企业管理咨询服务；财务信息咨询（代理记账除外）；企业登记代理服务；钣金加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-081
浙江海翔药业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的
资产过户情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经获中国证券监督管理委员会核准，内容详见 2014年10月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。截至目前，本次交易已完成浙江东港投资有限公司（以下简称“东港投资”）所持的台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）90%股权、杭州勤进投资有限公司（以下简称“勤进投资”）所持有的台州前进10%股权的股权过户及工商登记变更手续。台州前进已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
截止目前，台州市椒江区工商行政管理局核准了台州前进的股东变更，并核发了《企业法人营业执照》（注册号：331002000001282），公司已持有台州前进100%的股权。
（二）后续事项
1、公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次对东港投资定向发行的28,800万股新增股份和对勤进投资定向发行的3,200万股新增股份的股份登记确认手续。
2、公司需在浙江省工商行政管理局办理注册资本、公司章程等变更、备案事宜。
此外，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 118,421,053股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，本公司有权在核准文件有效期内募集配套资
金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问国泰君安证券
股份有限公司于2014年10月16日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情
况之独立财务顾问核查意见》，认为：
截至本核查意见出具之日，海翔药业本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前，相关资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权。海翔药业本次发行股份购买资产新增的32,000万股股份尚需在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记。该等后续事项办理不存在实质性的法律障碍。
（二）律师意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的法律顾问北京市君致律师事
务所于2014年10月15日出具了君致法字2014233号《北京市君致律师事务所关于浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户的法律意见书》，认为：
海翔药业本次发行股份购买资产之交易已获得必要的授权和批准，具备实施该交易的法定条件；该交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，海翔药业已合法取得台州前进100%的股权。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会二零一四年十月十七日
证券代码: 002070证券简称:*ST众和
福建众和股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建众和股份有限公司董事会提名委员会现就提名李志刚为福建众和股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建众和股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：福建众和股份有限公司董事会提名委员会
日期：2018-05-14
证券代码：002317 独立董事独立意见
广东众生药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司向银行申请并购贷款的独立意见
经核查，公司本次向银行申请并购贷款事项，符合公司结构化融资安排和公司后续的资金使用规划，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力，全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）为公司提供担保事项符合相关法律法规的要求。本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次申请并购贷款的决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法、有效。同意公司向银行申请并购贷款事项。
二、关于全资子公司为公司提供担保的独立意见
经核查，本次全资子公司华南药业为公司提供担保事项符合相关法律法规的要求，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。公司的经营情况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，本次全资子公司华南药业对公司提供连带责任保证担保事项不会对公司及华南药业的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。同意全资子公司华南药业
证券代码：002317 独立董事独立意见
为公司提供担保的事项。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一九年一月二十九日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-36河北常山生化药业股份有限公司
2015年年度报告更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年年度报告全文》等相关材料，因公司召开了第三届董事会第五次会议对《2015年度利润分配预案》进行了更新，据此对《2015年年度报告全文》更新如下：
一、年报全文第 4页“第一节重要提示、目录和释义”
更正前：
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 471,046,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.53元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
更正后：
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 471,046,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.53元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
二、年报全文第35、36页“第五节重要事项”之“一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”
更正前：
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|

|||
|-|-|
|每10股派息数（元）（含税）|0.53|
|每10股转增数（股）|10|
|分配预案的股本基数（股）|471,046,750|
|现金分红总额（元）（含税）|24,965,477.75|
|可分配利润（元）|156,297,275.36|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，以资||
|本公积金每10股转增10股，合计转增股本471,046,750股；以2015年12月31日公司股份||
|总数471,046,750股为基数，每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），合计派发现金人民||
|币24,965,477.75元。||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、经2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过。2013年度利润分配方案：2013年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、经2015年4月15日召开的2014年度股东大会审议通过。2014年度利润分配预案：以2014年年末总股本188,418,700股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增15股；每10股派发现金股利人民币0.85元（含税）。该利润分配方案已于2015年4月30日实施完毕。
3、经2016年3月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，以资本公积金每10股转增10股；以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，每10股派发现金股利人民币0.53元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
更正后：
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.53|
|每10股转增数（股）|8|
|分配预案的股本基数（股）|471,046,750|
|现金分红总额（元）（含税）|24,965,477.75|

|||
|-|-|
|可分配利润（元）|156,297,275.36|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，以资||
|本公积金每10股转增8股，合计转增股本376,837,400股；以2015年12月31日公司股份总||
|数471,046,750股为基数，每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），合计派发现金人民币||
|24,965,477.75元。||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、经2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过。2013年度利润分配方案：2013年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、经2015年4月15日召开的2014年度股东大会审议通过。2014年度利润分配预案：以2014年年末总股本188,418,700股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增15股；每10股派发现金股利人民币0.85元（含税）。该利润分配方案已于2015年4月30日实施完毕。
3、经2016年3月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，以资本公积金每10股转增8股；以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，每10股派发现金股利人民币0.53元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、年报全文第 159页“第十节财务报告”之“十五、资产负债表日后事项”之“4、其他资产负债表日后事项说明”
更正前：
经2016年3月18日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，以资本公积金每10股转增10股；以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，每10股
派发现金股利人民币0.53元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股
东大会审议。
更正后：
经2016年3月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，以资本公积金每10股转增8股；以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，每10股派发现金股利人民币0.53元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、年报摘要第 1页“一、重要提示”
更正前：
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以471,046,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
更正后：
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以471,046,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
除上述更新内容之外，公司《2015年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》其它内容不变。公司董事会对于由此更新给投资者带来的不便深表歉意，公司将严格作好信息披露工作，不断提高信息披露质量。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-60
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于获得 GSP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司重庆智仁生物技术有限公司（以下简称“重庆智仁”），接受了重庆市食品药品监督管理局认证检查，检查结果符合《药品经营质量管理规范》要求，于8月25日收到重庆市食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》(简称《药品GSP认证证书》)，相关内容如下：
1、公司《药品GSP认证证书》编号:CQ06-Aa-20140019，认证范围：生物制品、疫苗，证书有效期至2019年08月14日；
2、重庆智仁《药品GSP认证证书》编号:CQ06-Aa-20140020，认证范围:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、疫苗，证书有效期至2019年08月14日。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-035厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”） 2017年 6月 2日收到公司股东罗红花女士邮件告知函等文件，获悉
罗红花将其所持有的公司部分股份进行质押。公司经审核后通知罗红花补充提交质押到期日的信息及质押合同扫描件，6月 5日公司收到罗红花告知函原件。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|本次质押占其直接和间接所持股份比例|用途|
|罗红花|是|2,200,000|2017-06-01|2020-11-25|华宝信托有限责任公司|3.39%|2.91%|财产担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，罗红花女士直接和间接持有公司股份合计
75,692,963股，占公司总股本的19.64%。本次质押后，其所持有公司股份累计被质押的股份42,560,000股，占其直接所持公司股份的
65.54%，占其直接和间接所持公司股份的56.23%，占公司总股本的
11.04%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年六月五日
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司拟于2019年10月 28日上午10：00召开的第五届董事会第十八次会议审议的《关于变更审计机构的议案》相关资料进行审核，发表事前认可意见如下：
根据公司未来发展规划的需要，同意聘请致同会计师事务所为公司 2019年度审计机构。致同会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
综上所述，我们同意将《关于变更审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议和 2019年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
黄丽娟 连漪 李存洁
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一九年 月 日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-051
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 3日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字 2015689号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如果本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
咨询方式：电话0532-68004136。联系人：赵子明。
咨询地点：青岛市城阳区空港工业园恒顺众昇集团。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年六月三日
南极电商股份有限公司第六届董事会第十九次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会第十九次会议的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：
公司全体独立董事一致认为，公司董事会提出的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，符合公司的经营发展需要，有利于公司布局线下渠道、塑造多元化的流量渠道、销售渠道，有助于增强公司未来的盈利能力和综合实力，短期来看业务初创期的投入大、回报周期较长，对合并口径的利润率、净利润等指标会有一定不利影响，但长期来看将对公司财务状况和经营成果发挥积极作用。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
独立董事:万解秋、王海峰、吴小亚2019年 12月13日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-056江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任王世宏先生、刘斐先生、黄岳元先生、彭毅先生、吴治国先生、沈强先生为公司副总经理，同意聘任彭毅先生为公司财务总监。以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止
公司独立董事关于聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员简历详见同日披露的《霞客环保第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-053）。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-014
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年3月30日（星期三）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长朱堂福先生，独立董事章新蓉女士，董事、总经理陈小红先生，董事、副总经理、财务总监丁家海先生，副总经理、董事会秘书卞卫芹女士，万联证券有限责任公司保荐代表人张宣扬先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年3月22日
曾东卫
关于认购大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
非公开发行股份锁定的承诺
鉴于：
1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买本人持有的北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）107.1820万元出资额（占高阳捷迅注册资本的7.922%）；
2.本人拟同意以高阳捷迅股权作价认购上市公司本次非公开发行的股份。
有鉴于此，作为上市公司本次发行的发行对象，本人承诺如下：
1.本人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本人本次认购的上市公司股份上市之日起 36个月；
2.上述限售期届满之时，若因高阳捷迅未能达成本公司与上市公司另行签署的《发行股份购买资产的协议》和/或《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本人须向上市公司履行补偿义务且该等补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至补偿义务履行完毕之日；
3.前述两款约定的限售期届满后按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他监管机构的有关规定执行。且本人承诺，限售期届满日起12个月内，本人累计可以转让的股份不超过本人本次认购股份总额的60%；限售期届满日起24个月内,本人累计可以转让的股份不超过本人本次认购股份总额的80%；限售期届满日起24个月之后,剩余股份可以全部转让。
承诺人：曾东卫
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事
关于终止发行股份购买资产事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司提交的《关于终止发行股份购买资产事项的议案》进行了认真的事前核查。本人作为公司独立董事，对该事项发表意见如下：
公司终止本次发行股份购买资产事项是基于审慎判断之后做出的决定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，相关程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及其他股东，特别是中小股东合法利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第六次（临时）会议审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：
程源伟 王建新 王志勇 蒋和体
二〇一八年三月二十八日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-054
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈北述京或恒重通大创遗漏新。赛木科技股份有限公司
因业务发展的需要，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟在经营范围中增加“销售活动房屋”，具体情况如下：
一、经营范围的变更情况
变更前的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；加工木塑制品；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）变更后的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；加工木塑制品；普通货物运输；销售活动房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述经营范围的调整，公司拟对《公司章程》中有关经营范围部分进行修订如下：
原章程：
服务、技术培训；销售机械设备、模具；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。
修订后章程：
第二章第十三条公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；加工木塑制品；普通货物运输；销售活动房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
三、授权事项
公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加的经营范围以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
该议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1、第二届董事会第十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-069吉林紫鑫药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四次会议于2019年7月18日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年7月8日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意子公司吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办理不超过12,500万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限两年，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
二、备查文件
《第七届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-063传化智联股份有限公司
关于拟投资设立无锡传化物流中心有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了完善全国公路港城市物流中心网络体系，公司拟同意传化物流以自有资金8,000万元投资设立无锡传化物流中心有限公司（以下简称“无锡物流中心”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年09月19日
注册资本：64,658.6245万元人民币
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）**
与公司关系：为公司子公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：无锡传化物流中心有限公司（以最终工商核准名称为准）
注册资本：8,000万元人民币
公司住所：无锡市惠山区振石路末端
法定代表人：徐炎
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：道路普通货物运输；装卸搬运；大型物件运输；道路货物专用运输（冷藏保鲜）；城市配送；承办海运陆运空运进出口货物的国际运输代理业务；仓储服务（不含危险品）；停车场服务；货运信息咨询服务；药品供应链管理及服务；汽车维修；汽车租赁；汽车及汽车配件、五金产品、电子产品、工艺品、化工产品及原料（不含危险品）的销售；医药领域、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；餐饮服务；住宿服务；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（最终以工商核定的经营范围为准。）
四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
传化智联以打造传化网智能物流业务（简称“传化网”）作为首要发展目标，以智能信息系统和支付系统为核心，依托公路港城市物流中心，打造基于供应链服务，集“物流、信息、金融”一体化发展的行业与区域供应链服务体系。
公司将采取“自建、合作、加盟”等多种形式，加快推进传化网基础设施底座建设，并通过供应链服务实现业务网络的互联互通，提升供应链的整体效率。
无锡是长江经济带、长江三角洲城市群的重要城市。无锡物流中心的设立将进一步扩大无锡公路港驻车、仓储等一系列配套设施面积，有利于进一步提高无锡公路港作为城市物流中心的影响力，持续引导当地物流资源的集聚优化，推动当地物流及供应链的运作效率。本次投资项目符合传化智联战略规划。
此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次出资传化物流以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年6月13日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议关联交易议案的
独立董事事前意见
公司拟召开第四届董事会第六次讨论《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》和《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，上述交易行为构成关联交易。
公司独立董事黄鹏、冯川事前对董事会提供的议案相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
1、公司已将相关关联交易事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》，我们认为与苏州中晟精密制造有限公司交易有利于拓展公司业务范围，符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构，提高对股东的回报，有利于公司的长远发展。
3、《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，我们认为与深圳易方数码科技股份有限公司交易有利于拓展公司业务范围，符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构，提高对股东的回报，有利于公司的长远发展。
综上所述我们认为：本次拟讨论的关联交易为公司实际经营活动所需，不会损害公司及股东利益，作为公司的独立董事我们认可本次拟讨论的关联交易，并同意该议案提交公司董事会审议。
独立董事：黄鹏 冯川
顺发恒业股份公司
董事、监事和高级管理人员
关于房地产业务开展情况的承诺函
为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行
公司股票的相关事项，顺发恒业股份公司控股股东关联董事、监事与高管对照《顺发恒业股份公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求，承诺：顺发恒业股份公司在《顺发恒业股份公司关于房地产开发业务的自查报告》中如存在自查报告期间未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担赔偿责任。
[正文结束]
（此页无正文，为《顺发恒业股份公司董事、监事和高级管理人员关于
公司房地产业务开展情况的承诺函》之签章页）
控股股东关联董事、监事和高级管理人员签名：
管大源 沈志军 程 捷
李旭华 陈贵樟 孙建荣
朱永浩 钱嘉清 祝青
顺发恒业股份公司
2015年8月21日