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股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-037天津利安隆新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2017年4月22日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2017年 4月 25日上午 11:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 7名，董事崔晨因工作原因未能出席本次会议。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》
董事会认为，公司 2017年第一季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2017年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告》。
三、备查文件
天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-006号新疆中基实业股份有限公司
下属天一食品整体租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同风险提示
1.合同的生效条件：合同双方签字盖章并经公司董事会审议批准后生效。
2.合同的履行期限：自合同签署生效之日起8年。
3.合同履行过程中如果遇不可抗力因素，有可能会影响合同的履行，公司提醒投资者注意投资风险。
4.合同的签订不需要经过股东大会审议，不属于关联交易。
二、合同签署情况
鉴于新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，结合下属天津天一食品有限公司（以下简称“天津天一”）实际情况，公司拟向天津渤海轻工集团有限公司（以下简称“渤海轻工”）、天津市山海关饮料有限公司（以下简称“山海关饮料”），整体租赁天津天一的位于天津空港经济区西十五道3号厂区内的全部6万平方米土地、3.69万平方米厂房及所有相关配套设备。公司于2014年2月28日召开第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于天一食品整体租赁事项的议案》，内容详见公司于2014年3月1日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：2014-005号）。
三、合同当事人介绍
1.基本情况介绍：
出租方:天津天一食品有限公司
法定代表人：吴明
注册资本：8,000万人民币
注册地址：天津空港经济区西十五道3号
主营业务：番茄酱的生产、加工及销售，番茄酱生产技术的咨询服务。
承租方：天津渤海轻工集团有限公司和天津市山海关饮料有限公司
（1）天津渤海轻工集团有限公司
法定代表人：邢连华
注册资本：1,598,780,800人民币
注册地址：天津市河西区解放南路398号
主营业务：精密机械、仪器仪表、化工产品、塑料制品、文化用品、玻璃制品、自行车、电池、照明器具制造、销售及技术咨询服务（不含中介）；纸制品加工；
饲料销售。
（2）天津市山海关饮料有限公司
法定代表人：安俊华
注册资本：180万人民币
注册地址：天津开发区西区新圣路121号
主营业务：食品技术咨询、服务；食品设备租赁；定型包装饮用水；山海关牌定型包装饮用水经营（委托生产）；企业管理服务；预包装食品批发。
2.渤海轻工和山海关饮料最近三个会计年度未与本公司发生购销关系，且不存在任何关联关系。
四、合同的主要内容
1.合同简述：公司向渤海轻工、山海关饮料整体租赁天津天一的位于天津空港经济区西十五道3号厂区内的全部6万平方米土地、3.69万平方米厂房及所有相关配套设备。租赁期限为8年，经与承租方协商，拟定租赁费用标准为：
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|-|-|
|年度（12个月）|租赁费（人民币）|
|2014|叁佰万元整（300万）|
|2015|叁佰壹拾万元整（310万）|
|2016|叁佰贰拾万元整（320万）|
|2017|叁佰叁拾万元整（330万）|
|2018|叁佰肆拾万元中（340万）|
|2019|叁佰伍拾万元中（350万）|
|2020|叁佰伍拾万元中（350万）|
|2021|叁佰伍拾万元中（350万）|

（1）若承租方逾期支付租金，应就逾期部分按日万分之五向出租方天津天一支付违约金。若承租方逾期支付租金达60日，出租方除要求上述租金、利息外，并要求承租方承担相当于一个季度租金的违约金。
（2）若出租方提前解除本合同，应就合同未履行期向承租方补偿装修改造投资，补偿金按照结算文件的决算价除去使用年限对应价值的余额作为参照数进行补偿，并补偿因此给承租方造成的损失。
（3）如因出租方整体重组导致承租方无法继续租赁或租赁目的无法实现的，则出租方承租方共同协商解决违约金补偿事宜。
（4）若承租方中的任何一方未经出租方同意擅自改造和处置租赁资产、转租、放弃履行合同的、故意损害财产的，出租方有权解除合同，无偿地收回租赁财产，承租方对于装修改造的投入出租方不予以补偿。
五、合同对上市公司的影响
1.本合同的履行对公司未来期间的营业收入和营业利润有积极影响，具体数额目前还无法预测，公司将根据合同的履行进度在定期报告中详细披露重大合同的履行情况。
2.合同的履行对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
六、合同的审议程序
公司于 2014年 2月 28日召开第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于天一食品整体租赁事项的议案》。
七、其他相关说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况
八、备查文件目录
1.《资产租赁协议》；
2.第六届董事会第二十四次临时会议决议。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-040
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届监事会第二次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第二次（临时）会议的通知于2016年6月11日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2016年6月14日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名。会议由公司监事会主席叶立君先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司第三期股权激励计划（草案）》及摘要。并对激励对象名单进行认真核查，发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干。
2、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及其配偶和直系近亲属。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，我们认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等规定的激励对象条件，
符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象主体资格合法、有效。
《公司第三期股权激励计划激励对象名单》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》。
三、备查文件
公司第六届监事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会2016年6月15日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-062烟台双塔食品股份有限公司
重大事项停牌进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双塔食品，股票代码：002481）自2015年7月7日起停牌。公司分别于2015年7月7日、7月9日、7月10日、7月17日、7月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-052）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-053、2015-057、2015-058）、《关于停牌进展公告的补充公告》（公告编号：2015-054）。
截至目前，公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈，鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项停牌的有关规定，公司股票将继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
因该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月三十一日
北京赛升药业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会2016年度履职情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司共召开4次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||届次||召开日期||审议内容|
||第二届监事会第八次会议||2016年3月1日||审议通过了以下议案：1. 审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》2. 审议《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》3. 审议《关于公司<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》4. 审议《关于<公司 2015 年度利润分配方案>的议案》5. 审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》6. 审议《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》7. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》8. 审议《关于公司董事、监事、高级管理人||
|1|||||||

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|-|-|-|-|
||||员2016年度薪酬计划的议案》9. 审议《关于授权公司总经理与西藏誉衡阳光医药有限责任公司签署销售合同的议案》|
||第二届监事会第九次会议|2016年4月25日|审议通过了以下议案：1. 审议《关于<关联方设立的天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟与博泰方德（北京）资本管理有限公司设立合资公司担任北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）普通合伙人>的议案》2. 审议《关于变更部分募集资金专用账户的议案》3. 审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》4. 审议《关于公司<2016 年第一季度报告>的议案》|
|2||||
||第二届监事会第十次会议|2016年8月23日|审议通过了以下议案：1. 审议《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》2. 审议《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3. 审议《关于公司关联方设立的天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟投资北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）的议案》4. 审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》5. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》|
|3||||
||第二届监事会第十一次会议|2016年10月26日|审议通过了以下议案：审议《关于公司〈2016年第三季度报告〉的议案》|
|4||||

二、监事会对2016年度公司运作的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2016年度依法运作进行监督，认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议；公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2016年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4、公司对外投资情况
公司监事会认为：报告期内公司对外投资事项涉及的交易价格合理，决策程序合法有效，未发现内幕交易情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
对公司2016年度的关联交易行为进行了核查，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。
6、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
7、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未出现对外担保情形。公司也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
8、公司内部控制的情况
监事会对公司2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：该报告符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：报告期内公司严格按照相关法律法规要求执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度。
三、公司监事会2017年度工作计划
及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，维护公司及公司广大股东、公司员工的权益。
北京赛升药业股份有限公司监事会
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-67
中节能环保装备股份有限公司
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步提高募集资金使用效率，缓解中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）流动资金紧张的局面，降低财务成本，公司拟将首次公开发行募集资金项目“电工专用设备生产扩建项目”、“电工专用研发中心建设项目”专户节余资金258万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活
动。公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司发行A股1,550万股，发行价每股39.98元，募集资金总额61,969.00万元，扣除承销及保荐费用4,018.00万元、律师费和审计费536.60万元后，实际募集资金净额57,414.40万元，其中超募资金33,720.40万元，募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（2010）031号《验资报告》，公司募集资金，分别存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资计划经公司 2009年度股东大会审议，确定了公司首次公开发行 A股募集资金投资项目。公司首次公开发行 A股募集资金拟投资的项目为：（1）投资 17,732.00万元，建设电工专用设备生产扩建项目。（2）投资
5,962.00万元，建设电工专用设备研发中心项目。
算变更为 7336.45万元；电工专用设备研发中心项目原预算 5,962.00万元，调增 1,432.81万元，调增后的预算变更为 7,394.81万元。
3、募集资金承诺项目使用和结余情况
根据西安启源机电装备股份有限公司电工专用设备研发中心项目竣工决算
审计报告（勤信专字【2016】第 11067号），截止至 2016年 9月 30日，项目募集资金预算 7394.81万元，利息收入 457.80万元，项目投资 8,099.08万元。项目已达到预定可使用状态。根据西安启源机电装备股份有限公司电工专用设备二期联合厂房项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11068号），截止 2016年 9月 30日，项目募集资金预算 7336.45万元，利息收入 1,771.38万元，项目投资 6,578.54万元。项目已达到预定可使用状态。公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》，截止至 2017年1月31日，招商银行募集资金专户（电工专用设备研发中心项目）余额 3,567.67万元，其中尚未支付工程款195.3万元；中国银行募集资金专户（电工专用设备二期联合厂房项目）余额260.15万元，其中尚未支付工程款385.8万元。募集资金承诺项目共计节余3246.72万元，公司以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
截止2018年5月31日，“电工专用设备生产扩建项目”、“电工专用研发中心建设项目”募集资金专户合计余额605.92万元，其中尚未支付工程款 347.71万元，募集资金承诺项目共计节余258.21万元。募集资金节余的主要原因是募集资金存放产生的利息。
三、节余资金永久性补充流动资金计划
公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币258万元永久性补充流
动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。待未支付工程款及保证金全部支付完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。公司承诺近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、节余资金永久性补充流动资金的必要性及合规性
节余资金永久性补充流动资金有助于公司解决资金紧张，降低财务费用，提高资金使用效率，保障公司生产经营及业务拓展。公司本次使用部分节余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号------上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定。
五、审议及核准程序
1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金承诺项目节余资金人民币 258万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
2、公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金承诺项目节余资金人民币 258万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
3、公司独立董事意见
公司本次使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金紧张的局面，降低财务费用，保障生产经营。本次募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号------上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，全体独立董事同意公司以募集资金承诺项目节余资金人民币258万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
华斯农业开发股份有限公司
独立董事关于变更非公开发行募投项目“直营店建设项目”部分实施地点相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，作为华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们公司第二届董事会第十七次会议审议的《变更非公开发行募投项目“直营店建设项目”部分实施地点的议案》经审慎讨论后发表独立意见如下：
本次拟变更“直营店建设项目”部分实施地点。“直营店建设项目”变更前，拟在北京、上海、西安、成都、杭州、武汉、郑州、青岛、榆林、大同等城市开设 12家商场专柜或专卖店，由于商业环境的迅速变化，以及各地居民消费能力和消费习惯的变化，同时考虑到投入产出比率和未来市场环境变化，以及公司对各大中城市综合发展战略的调整，拟将募投项目“直营店建设项目”的实施地点变更为：北京、西安、成都、吉林、武汉、呼和浩特、青岛、大庆、延吉、牡丹江、鄂尔多斯等城市开设 12家商场专柜或专卖店。该项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更。
公司募集资金项目实施地点的变更能充分发挥各地区的区域优势，符合公司未来战略发展需要。
我们认为，公司本次拟变更募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司变更募集资金投资项目实施地点。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《华斯农业开发股份有限公司独立董事关于变更非公开发行募投项目“直营店建设项目”部分实施地点相关事项的独立意见》之签署页
独立董事签字：
王志雄
（此页无正文，为《华斯农业开发股份有限公司独立董事关于变更非公开发行募投项目“直营店建设项目”部分实施地点相关事项的独立意见》之签署页
独立董事签字：
刘雪松
（此页无正文，为《华斯农业开发股份有限公司独立董事关于变更非公开发行募投项目“直营店建设项目”部分实施地点相关事项的独立意见》之签署页
独立董事签字：
丁志杰
关于取得专利证书的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014023
广州智光电气股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司广州智光电机有限公司和广州智光节能有限公司近日陆续收到国家知识产权局授予的6项实用新型和2项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|类别|名称||专利号||专利申请日|专利权人|
|1|实用新型||||ZL 2013 2|2013年5月23日|智光节能|
||||带富余蒸汽的烧结余热发电系统|||||
||||||0288512.3|||
|2|实用新型||一种改进的石灰窑废气余热发电系||ZL 2013 2|2013年7月17日|智光节能|
||||统||0425689.3|||
|3|实用新型||一种改进的带副产煤气补燃的石灰||ZL 2013 2|2013年7月17日|智光节能|
||||窑废气余热发电系统||0427106.0|||
|4|实用新型|||||2013年8月26日|智光电气、智光电机|
||||||ZL 2013 2|||
||||高压变频调速系统的充电电路|||||
||||||0524454.X|||
|5|实用新型||||ZL 2013 2|2013年8月26日|智光电气、智光电机|
||||级联型高压变频器预充电电路|||||
||||||0524434.2|||
|6|实用新型||||ZL 2013 2|2013年10月24日|智光电气|
||||分相同步投切控制装置|||||
||||||0666260.3|||
|7|外观设计||||ZL 2013 3|2013年9月30日|智光电气|
||||一体化高压变频器|||||
||||||0471634.1|||
|8|外观设计||||ZL 2013 3|2013年9月30日|智光电气|
||||静止无功发生器柜体（直挂链式）|||||
||||||0471515.6|||

关于取得专利证书的公告上述专利已在公司的产品和服务中应用，在优化产品结构，提升产品性能，提高公司在综合节能服务、电机系统控制与能效提升和智能配电网等领域的竞争力具有重要意义。
上述专利的有效期均为10年，自申请日起算。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
2014年 5月 20日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-060
深圳市路畅科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2019年11月14日 13:30
（2）网络投票：2019年11月13日-2019年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年11月14日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年11月13日
15:00-2019年11月14日15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼901会议室
（三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事/总经理张宗涛先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11人（其中有表决权的非关联股东合计10人）。通过现场和网络投票的股东10人，代表公司有表决权的股份 5,930,750股，占上市公司总股份的4.9423％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份 5,930,750股，占上市公司总股份的4.9423％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份 579,900股，占上市公司总股份的0.4833％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 579,900股，占上市公司总股份的0.4833％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司向关联方河南龙成集团有限公司提供借款的议
同意公司向关联方河南龙成集团有限公司提供不超过人民币1亿元的借款。
本议案关联股东郭秀梅女士回避表决。
详细内容参见公司2019年 10月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方河南龙成集团有限公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。
总表决情况：
同意5,930,750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 579,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：付青、刘洪羽
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-065
河南森源电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案，并于2015年6月3日披露了《河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案》。2015年10月8日公司召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，主要对本次非公开募投项目备案及环评批复进度情况进行了更新，同时因公司实施完成2014年度利润分配，相应调整了本次非公开发行底价及发行数量上限，并在预案中补充披露了拟提交股东大会审议的公司利润分配政策、现金分红政策、未来三年股东回报规划等情况。非公开发行预案修订内容如下：
一、更新了本次募投项目的审批进度情况
本次募集资金投资项目智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目、环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目及核电电力设备研究院建设项目符合国家产业政策鼓励发展方向，除智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目环评手续正在办理（项目基本情况经河南省环保厅公示期满，正在履行环评批复出文程序）外，其他项目已全部取得了投资项目备案及环评批复文件。
二、修改了核电电力设备研究院建设项目的实施主体
为更好实施项目建设，公司2015年7月设立了全资子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司，作为核电电力设备研究院建设项目的实施主体，预案中对该项目的具体实施地点及实施主体进行了修订。
三、根据利润分配实施情况相应调整非公开发行股票的发行底价和发行数量上限公司于2015年6月15日实施了2014年度利润分配事项，向全体股东每10股派发2.3元人民币现金，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次非公开发行股票发行价格和发行数量相应调整为：发行价格不低于20.81元/股，发行数量不超过10,379.62万股（含10,379.62万股）。本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式及除权除息调整原则不变。
四、更新了公司股本结构情况
因公司2015年6月15日实施了2014年度利润分配事项，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司股本总数及股东持股数量变化，公司因此更新了本次非公开发行前后股东持股数量。股东持股比例不变。
五、补充披露了公司利润分配政策、公司最近三年利润分配情况和未来三年（2015-2017年）股东回报规划
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定，公司于2015年10月8日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，对公司章程载明的利润分配政策及现金分红政策的相关事项进行了修订和补充，并拟将上述议案提交股东大会审议。本次非公开发行股票预案（修订稿）补充披露了公司利润分配政策、公司最近三年利润分配情况和未来三年（2015-2017年）股东回报规划。
六、更新了公司本次非公开发行股票的审批事项
本次非公开发行股票预案（修订稿）补充了第五届董事会第十四次会议对非公开发行股票的审议情况。
《河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司
董事会
南华生物医药股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，认真了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，充分发挥监事会监督、检查的职责，较好地维护了公司及股东的合法权益，推进了公司规范管理，提高了治理水平。现将监事会2018年工作报告如下：
（一）认真审议议案，履行好监督职能
2018年，监事会共召开5次专题会议，审议了25项议案。本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||召开时||参会监||||决议|
||会议届次||||||审议议题|||
||||间||事||||情况|
|第九届监事会第二十次临时会议||2018年4月27日||陈元、倪 志靖、王怡雅||1、2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要2、2017 年度监事会工作报告3、2017 年度内部控制自我评价报告4、2017 年度财务决算报告5、2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案6、2018 年第一季度报告全文及正文7、关于会计政策变更的议案||通过||
|第九届监事会第二十一次临时会议||2018年7月23日||陈元、倪 志靖、王怡雅||1、关于提名陈元为第十届监事会监事候选人的提案2、关于提名申晨为第十届监事会监事候选人的提案||通过||
|第十届监事会第一次临时会议||2018年8月8日||陈元、申晨、吴力军||关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案||通过||
|第十届监事||2018年8||陈元、||2018 年半年度报告全文及 2018 年半年度报告摘||通过||

||||||
|-|-|-|-|-|
|会第二次临时会议|月30日|申晨、吴力军|要||
|第十届监事会第三次临时会议|2018 年10 月 30日|陈元、申晨、吴力军|2018 年第三季度报告全文及正文|通过|

（二）加强跟踪检查，促进公司规范化运营
遵照有关法规和公司《章程》的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查。
一是按时出席董事会和股东会，对董事会和股东会决策程序的合法合规性进行监督。2018年，监事会列席了 7次董事会会议、出席了 3次股东大会，听取并审议了公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。
二是充分利用公司内外各种途径，了解关于公司经营的各种信息。对公司的运营状况保持高度的敏感，对公司再融资等资本运作保持密切关注与动态掌握。
出席参与公司内部的相关会议，留意关注外部媒体对公司的评论，听取各方人士对公司的看法，各位监事充分发挥自身的优势，收集掌握了许多有价值的信息。
三是定期召开监事会会议，参与公司重大决策，对收集到的各种经营信息进行分析研判，把握公司的运行态势，防范可能出现的风险。
通过这种多渠道多形式的跟踪检查机制，监事会可以更加有效地了解公司的实际运营状况，也为实施有效监督打下了坚实的基础。
二、监事会的独立意见
监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，在本报告期内对公司内控制度、财务管理、执行股东大会决议、经营决策及董事会和高级管理人员的决策及经营行为进行了认真检查和监督。对下列事项发表了独立意见：
（一）股东大会决议执行情况
2018年，公司召开年度股东大会 1次，临时股东大会 2次，共形成决议 11个，上述决议均已得到有效落实。
（二）公司依法运作情况
公司监事会对报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事
会对股东大会决议的执行情况，高级管理人员执行职务的情况以及管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，未发现公司董事、高级管理人员履行职务时有违反法律法规或损害公司利益的行为。
（三）公司财务情况
监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。监事会认为经过天健会计师事务所审计的 2018年度公司财务报表，客观公正地反映了公司财务状况和经营成果。监事会认为经过天健会计师事务所审计的 2018年度公司财务报告、内部控制的审计意见，客观公正地反映了公司财务报告内部控制的有效性。
（四）报告期内公司募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（五）公司收购、出售资产及资产重组情况
2017至2018年，公司收购、出售资产及资产重组交易价格合理，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
（六）公司关联交易情况
公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，无内幕交易，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为，公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。公司内部控制自我
评价报告客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性的工作，我们将继续督促公司严格按照监管机构的《内部控制规范》的要求，根据经营、发展的需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及执行力，不断地提高公司内部控制水平。
2019年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规和部门规章制度办法，加强学习，努力提高自身素质，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。
南华生物医药股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—100江西正邦科技股份有限公司关于下属
子公司红安正邦养殖有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2017年6月29日召开第五届董事会第十五次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司红安正邦养殖有限公司增加注册资本的议案》。加美（北京）育种科技有限公司以自有资金出资46,000万元对红安正邦养殖有限公司（“红安正邦”）增资，增资后红安正邦的注册资本4,000万元增加至50,000万元。
2、公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本次增资无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次对红安正邦进行增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：加美（北京）育种科技有限公司
2、注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街13号1幢802室
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：50,000万元人民币
5、法定代表人：程凡贵
6、统一社会信用代码：911100000536014915
8、股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（人民币万元）|出资比例|
|江西正邦科技股份有限公司|50,000|100|
|合计|50,000|100|

三、增资标的基本情况
1、增资标的公司名称：红安正邦养殖有限公司
2、注册地址：红安县经济开发区新型产业园和平大道5号路19号
3、注册资本：4,000万元人民币
4、成立时间：2011年09月21日
5、法定代表人：林智毅
6、统一社会信用代码：914211225824625464
7、经营范围：凭种畜禽生产经营许可证从事种猪（杜洛克、大约克、长白、父母代）、商品猪的饲养、销售（有效期至2017年9月9日）；农业技术服务与推广，农业机械租赁与服务，农作物种植；饲料生产、销售；饲料原料购销；
粮食收购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、出资方式：加美（北京）育种科技有限公司以自有资金对红安正邦进行增资。
9、主要财务数据：经大华所审计，截止2016年12月31日，红安正邦总资产96,839.91万元，负债总额80,277.58万元，净资产16,562.33万元；2016年1-12月实现营业收入57,043.14万元，净利润7,115.61万元。未经审计，截止 2017
年3月31日，红安正邦总资产110,032.95万元，负债总额93,665.51万元，净资产16,367.44万元；2017年1-3月实现营业收入17,210.51万元，净利润-194.89万元。
10、红安正邦的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、也不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司也不存在为其提供委托理财的情形。
四、本次增资的主要内容
（1）加美（北京）育种科技有限公司对红安正邦进行增资，增资额 46,000万元，由加美（北京）育种科技有限公司100%认缴增资额。增资后，红安正邦的注册资本由原来的4,000万元增加至50,000万元
（2）本次增资前后，红安正邦股东的出资额及出资比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|加美（北京）育种科技有限公司|4,000|100|50,000|100|
|合计|4,000|100|50,000|100|

（3）董事会和管理人员的组成安排：标的公司设董事会，董事会成员三
人，由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任；设监事一人，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任；设总经理一名，任期三年，由董事会决定聘任或者解聘。
（4）生效条件：《红安正邦养殖有限公司章程》自公司登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效；对该章程的修改，如涉及法定变更登记事项，修改部分自标的公司登记机关核准变更登记之日起生效；如
未涉及法定变更登记事项，修改部分自股东决定变更之日起生效。
五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资一方面可以提升红安正邦整体经营实力，另一方面也可以增强红安正邦的独立融资能力，为红安正邦后续发展奠定基础。
2、存在的风险
本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。
六、备查文件
2、《红安正邦养殖有限公司章程》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
万泽实业股份有限公司
监事会议事规则
(于2018年 10月22日经公司 2018年第五次临时股东大会修订)
第一条为维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作，保证监事会独立行使监督权，明确监事会的工作职责权限，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《万泽实业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定制定本规则。
第二条监事会履行监督职责具有独立性。
第三条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第四条监事会主席依法行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东大会做工作报告；
（四）公司章程规定或股东大会授予的其他职责；
第五条监事会行使监督权，不能代替董事会或总经理履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。
第六条监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、高级管理人员的绩效考评的重要依据。
第七条监事会会议由监事会主席召集和主持。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第八条监事会每六个月至少召开一次会议。于会议召开十日前，以专人送达或邮件（包括电子邮件）的方式通知全体监事。
第九条监事会主席认为必要时，可以召集临时监事会会议。三分之一以上的监事联名提议时，监事会主席应当自接到提议后十日内，召集和主持临时监事会会议。
监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达或邮件（包括电子邮件）方式；通知时限为：会议召开三日前。
若出现特殊情况，需要监事会即刻做出决议的，为公司利益之目的，召开临时监事会会议可以不受前款通知方式或通知时限的限制。
第十条监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和会议地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十一条监事会会议应由半数以上的监事出席方为有效。监事会决议应当经全体监事的半数以上通过。
第十二条监事会采取记名投票表决方式对议案进行表决。每一监事有一票表决权。
第十三条监事会的议案应符合以下要求：
（一）与国家的法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于监事会的职责范围；
（二）议案有明确的议题和具体事项；
（三）应当以书面方式提交。
第十四条监事如有临时提案交监事会会议讨论的，应于会议召开二日前书面递交监事会。监事会主席决定是否将临时提案列入会议议程。
监事会主席决定不将临时提案列入会议议程的，应在会议上说明理由。
第十五条监事应当出席监事会会议。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席和表决。
第十六条监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事代为出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。
第十七条监事委托其他监事代为出席监事会，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。
第十八条监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十九条监事会会议应形成书面决议。
第二十条监事会会议决议由与会监事签署。监事应当对监事会会议决议承担责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第二十一条监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以采用传真方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第二十二条监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签字。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某些说明性记载。
第二十三条监事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议的监事姓名以及受他人委托出席监事会的监事(代理人)姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果。表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。
第二十四条监事会会议记录应当完整、真实、准确。监事会会议记录作为公司档案不少于保存十年。
第二十五条监事会会议决议应当根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定进行公告。
第二十六条监事会会议费用、监事津贴以及监事履行职责所发生的开支，由公司支付。
第二十七条本规则未尽事宜，按有关法律、法规及公司章程的规定执行。
第二十八条因有关法律、法规、公司章程修改，致使本规则与其不相一致时，应按有关法律、法规、公司章程执行，并应尽快修改本规则。
第二十九条本规则经股东大会审议通过之日起实施。
第三十条本规则由监事会负责解释。
万泽实业股份有限公司监事会
2018年10月22日