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中信建投证券股份有限公司
关于北京百华悦邦科技股份有限公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百华悦邦”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就百华悦邦本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项发表核查意见如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 2375号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,357.72万股，发行价格为每股人民币19.18元，募集资金总额为人民币 260,410,696.00元，扣除发行费用人民币50,691,520.27元后，公司募集资金净额为人民币 209,719,175.73元。募集资金已于2018年1月4日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币11,151,698.36元，具体运用情况如下：
单位：元
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|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2017年12月31日自有资金已投入金额|已置换金额/拟置换金额|
|闪电蜂电子商务平台优化项目|127,776,100.00|37,776,100.00|4,386,279.18|4,386,279.18|
|集约化管理运营中心建设项目|40,870,000.00|40,870,000.00|-|-|
|信息化系统改扩建项目|40,750,000.00|40,750,000.00|6,765,419.18|6,765,419.18|

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|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2017年12月31日自有资金已投入金额|已置换金额/拟置换金额|
|补充流动资金|100,000,000.00|90,323,075.73|-|-|
|总计|309,396,100.00|209,719,175.73|11,151,698.36|11,151,698.36|

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了普华永道中天特审字（2018）第2164号《北京百华悦邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次募集资金到位前，公司拟以自筹资金和银行借款先行实施；募集资金到位后，公司将用募集资金置换已投入的资金。如果实际募集资金净额不足以完成上述投资项目，不足部分公司将自筹解决；如果募集资金超过上述资金需求，超出部分在经股东大会审议后可用于补充与主营业务相关的营运资金。”本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、本次置换事项履行的相关审议程序
1、董事会审议情况
2018年5月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11,151,698.36元。
2、监事会审议情况
2018年5月25日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，经全体监事表决，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11,151,698.36元。
3、独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超
过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字(2018)第2164号《北京百华悦邦科技股份有限公司截止2017年12月31日止以自筹资金预先投入募投资金投资项目情况报告及鉴证报告》，符合中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，并已履行了必要的审批程序。综上所述，我们同意使用募集资金 11,151,698.36元置换预先投入的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次百华悦邦以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本保荐机构对百华悦邦本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
闫明庆 曾琨杰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
关于会计政策变更的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-021
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期：2016年5月1日
2、变更的原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
关于会计政策变更的公告公司于2017年4月24日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板规则汇编》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司于2016年5月1日开始执行前述增值税会计处理规定，在编制2016年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
|||
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（ 1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（ 2）将自 2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目， 2016 年 5 月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增税金及附加本年金额1,277,581.60 元；调减管理费用本年金额1,277,581.60 元。|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、备查文件
1、《第三届董事会第三十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十四次会议决议》；
关于会计政策变更的公告3、《独立董事对第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年4月24日
成都天翔环境股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
独立董事：刘兴祥
本人作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加公司召开的董事会。报告期内，公司共召开董事会 15次，本人应出席董事会 15次，实际出席 15次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。
2018年度，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的决策均符合相关程序，合法有效。
二、独立意见发表情况
2018年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 2018年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2018年 1月 16日，第四届董事会第十九次临时会议，本人就公司 2018年度对控股子公司提供担保计划事项、修改《公司章程》部分条款发表了明确同意的独立意见；
3、2018年4月4日，第四届董事会第二十一次临时会议，本人就公司为参股子公司的银行贷款提供担保发表了明确同意的独立意见；
4、2018年4月24日，第四届董事会第二十三次临时会议，本人就2018年度日常关联交易预计、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构发表了事前认可及明确同意的独立意见；本人就公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、关于公司对外担保情况的专项说明、关于2017年度利润分配预案、关于2017年度内部控制自我评价报告、关于确定公司高级管理人员 2018年薪酬、关于会计政策变更发表了明确同意的独立意见；
5、2018年 6月 13日，第四届董事会第二十五次临时会议，本人就关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告和审计报告的议案发表了事前认可及明确同意的独立意见；
6、2018年 8月 18日，第四届董事会第二十七次临时会议，本人就关于终止<资产转让协议>的议案发表了事前认可及明确同意的独立意见；
7、2018年 8月 22日，第四届董事会第二十八次临时会议，本人就关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案发表了明确同意的独立意见；
8、2018年 8月 29日，第四届董事会第二十九次临时会议，本人就关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金、关于公司对外担保情况发表了独立意见；
9、2018年11月13日，第四届董事会第三十一次临时会议，本人就关于选举独立董事的议案发表了明确同意的独立意见；
制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票的议案发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为提名委员会主任、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会和风险管理委员会的成员，与公司董事、监事以及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。在公司业务经营管理过程中提出防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现的风险制定化解措施并向董事会提出建议；对公司在资金运作、市场、操作等方面的风险控制情况进行定期了解，经营管理层应如实向委员会汇报有关风险控制情况；
对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议。对公司高级管理人员 2018年度业绩进行考评，切实的履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、风险提示
2018年下半年，公司及控股股东邓亲华先生因逾期债务被债权人起诉，公司部分资产及主要银行账户因司法冻结影响了正常的生产经营，公司已基本丧失偿债能力和新项目的投标资格。
2019年1月24日-3月21日期间，公司及五名董事先后接到“中国证监会”的立案调查通知书，调查事项为“涉嫌信息披露违法违规”，截止目前，公司尚未收到中国证监会的调查结果。
公司存在控制股东存在违规占用上市公司资金、未履行审批程序及披露义务的违规担保、公司及董事被中国证监会立案调查，公司实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔因债务纠纷，成都亲华科技有限公司持有中德天翔20.59%股份被冻结，北京仲裁委员会裁决成都亲华科技有限公司100%股权被其债权人享有质权，故公司正在执行的 AS公司重大资产重组和欧绿保重组项目后续实施存在导致上市公司终止重组事项的风险。
2018年 12月 26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。
公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进 AS公司及欧绿保资产注入，通过一揽子方案解决大股东资金占用问题，尽快恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。
七、其他事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
成都天翔环境股份有限公司独立董事：刘兴祥
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）的独立董事，就公司第三届董事会第三十二次会议拟审议的有关事项发表如下事前认可意见：
公司拟成立第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并向该员工持股计划非公开发行股票，该员工持股计划的认购对象为公司员工，包括公司董事、高级管理人员，上述关系构成关联方交易。我们对该关联交易意见如下：
1、员工持股计划符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
2、同意本次关联交易，并同意提交至公司董事会、股东大会审议。
独立董事：
王颖 赵雪媛 张为华
年 月 日
深圳冰川网络股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳冰川网络股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“冰川网络”、“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下意见。
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
公司在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，我们同意公司使用募集资金4,621.80万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
二、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》的独立意见
公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，在原基础上增加使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该事项的决策和审议程序合法、合规，同意公司增加使用不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。
三、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为进一步提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，在原基础上增加使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。公司增加使用自有资金进行现金管理有利于增加公司现金资产收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项的决策和审议程序合法、合规，同意公司增加使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理。
四、《关于调整公司独立董事津贴的议案》的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，公司结合实际情况制定的独立董事津贴标准及发放程序合法、合规，与行业、地区的经济发展水平相适应，同意董事会确定的第二届董事会独立董事津贴标准，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
____________
郑学定
深圳冰川网络股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
____________
米旭明
深圳冰川网络股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
____________
张健
深圳冰川网络股份有限公司年 月 日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2015-016
湖南赛迪传媒投资股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，湖南赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“赛迪传媒”、“公司”）董事会就前次募集资金截至 2015年 1月 27日止的使用情况说明如下：
一、前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监发审字（1995）5号文件批复，公司（原名海南港澳实业股份有限公司）于 1995年 3月 30日，以 1995年 3月 6日收市后在深圳证交所登记在册的股本272,506,633股为基数，按照10：1.5的比例向全体股东配售40,875,995股，其中向法人股东配售 30,656,996股，向社会公众股东配售 10,218,999股。由于该次配股过程中法人股全部弃权和出让其股权，实际配售 10,742,371股，每股配售价格 2.6元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金27,373,837.60元，全部为货币资金。前次募集资金经中洲会计师事务所中洲（95）发字第083号验资报告予以验证。
公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金。
二、前次募集资金的实际使用情况
本公司最近五年无使用募集资金的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司最近五年无使用募集资金的情况。
四、其他说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
湖南赛迪传媒投资股份有限公司董事会2015年 1月27日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-021珠海港股份有限公司
关于召开 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会内容
珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2016年 3月 30日发布 2015年年度报告，为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、财务状况、公司治理、战略规划等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2015年度网上业绩说明会”。
二、说明会时间和方式
召开时间：2016年 3月 30日（星期三）14:30-15:30
召开方式：网络互动方式
三、公司拟出席人员
董事局主席欧辉生先生，董事、总裁黄志华先生，董事、副总裁李少汕先生，副总裁、董事局秘书薛楠女士，副总裁冯鑫先生，财务总监杨光辉先生。
四、投资者参与方式
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登陆大智慧路演中心(http://show.gw.com.cn/)参与本次业绩说明会。
即日起，欢迎广大投资者将希望与珠海港交流的问题或建议发送至公司网站的投资者互动问答平台
（http://www.0507.com.cn/investor.asp?pid=180），公司将在业绩说明会
上对相关的问题或建议予以答复。欢迎广大投资者积极参与。
关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2016年 3月 30日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-086
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议无否决提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
召开时间：2016年11月2日
召开地点：公司三楼会议室
（二）会议出席情况
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|-|-|-|
|(1)会议出席总体情况：|||
|出席会议的股东和代理人总数|38||
|代表总股份数（股）|75,585,811||
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.4350||
|（2）现场会议出席情况：|||
|出席现场会议的股东及股东代理人总人数|13||
|代表总股份数（股）|37,470,800||
|占公司有表决权股份总数的比例（%）||8.6432|
|（3）网络投票情况：|||

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|-|-|
|通过网络投票出席会议的股东总人数|25|
|代表总股份数（股）|38,115,011|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|8.7918|

（三）表决方式及大会主持情况
本次会议采用现场结合通讯的表决方式，会议由公司董事辛军先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司部分董事、监事和董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
本次会议采用现场结合通讯的表决方式，审议如下议案，具体表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|||同意比|反对票|反对比|弃权票|弃权比|是否通|
||议案内容|同意票数|||||||
|序号|||例|数|例|数|例|过|
||关于2016年||||||||
||日常关联交||||||||
|1||75,585,811|100%|0|0|0|0|通过|
||易预计（增||||||||
||加）的议案||||||||

关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司、王雪欣、陈勇回避表决。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：李威、黄晓静
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
1、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
报备文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年11月3日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2017-011浙江中欣氟材股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017年 12月 23日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司办公大楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2017年12月11日向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
同意公司首次公开发行股票并上市后。公司总股本由8,400万股增加至11,200万股，注册资本由人民币8,400万元增加至人民币11,200万元。
经营范围变更为：许可经营项目：年产：15%三氯化铝水溶液（副产）3万吨、盐酸（副产）679吨、40%硫酸（副产）6850吨；54%亚硫酸氢铵（副产）779吨；年回收：甲苯2016吨、氯化亚砜460吨、氟苯2.6吨、间二氯苯63吨、乙醇4248吨（详见安全生产许可证）。年回收：1,2-二甲氧基乙烷1530吨、乙酸乙酯 1005吨、氯化亚砜 630吨、甲苯 1258吨、环己烷 67吨；副产：20%盐酸 550吨、20%氨水 600吨（详见安全生产许可证）。一般经营项目：2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,3,4,5-四氟苯甲酸、2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酸、2,4,5-三氟苯甲酰氯、2，4-二氯-5-氟苯乙酮、2,4-二氯苯乙酮、2-氯代对氟苯乙酮、2,6-二氯-3-氟苯乙
酮、N-甲基哌嗪、2,3,5,6-四氟对苯二甲腈、2,3,5,6-四氟对苯二甲酸、2,3,5,6-四氟苄醇、2,3,5,6-四氟对苯二甲醇、2,3,5,6-四氟-4-甲基苄醇、2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苄醇、2-甲氧基甲基-4-溴甲基-5-甲基异恶唑-3(2H)-酮（BMMI）、9,9-二[(4-羟乙氧基)苯基]芴（BPEF）、奈诺沙星环合酸、莫西沙星环合酸、2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸、二甲基哌嗪、二氯氟苯、氯化钾、硫酸钠、环丁砜、硫酸铵、亚硫酸钠水溶液、工业副产盐、氯化钾硼酸盐、乙二醇的制造；医药中间体、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）的销售与技术服务；进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可证经营的项目。）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意修订《浙江中欣氟材股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及公司章程修订对照表。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意使用募集资金人民币 2,477.00万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,477.00万元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过6，000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款及材料采购款等款项，并以募集资金等额置换。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 1月 9日在浙江杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司二楼会议室召开浙江中欣氟材股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议提交股东大会审议的议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-074上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年11月 7日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2016年11月3日以电话、电子邮件等方式发出。应参加审议董事8人，实际参加审议董事8人。本次董事会由公司董事长兼总经理陈于冰先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。
董事会同意全资子公司上海二三四五网络科技有限公司为全资子公司上海二三四五金融科技有限公司（原“上海二三四五海隆金融信息服务有限公司”）提供合计人民币 30,000万元的连带责任担保，并授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。详见同日公告的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 11月9日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-060日海智能科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，拟进行换届选举，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2019年8月6日，公司第一届工会委员（代表）大会在公司会议室召开了2019年第五次会议。本次会议应出席员工代表15人，实际出席的员工代表15人，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由人事行政部范青明先生主持，会议以18票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》：选举李玮先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会相同。第四届董事会职工代表董事彭健先生不再连任，公司第五届职工代表董事候选人暂时空缺1人，待有合适人选再另行选举。
李玮先生的简历见附件。
第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工（员工）代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
附：职工代表董事简历
李玮先生，1980年生，经济学硕士。李玮先生历任华夏基金管理有限公司国际业务部经理，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理，上海申银万国证券研究所有限公司机构销售部高级经理，平安证券有限责任公司销售交易部执行总经理，上海博流昀禾股权投资管理有限公司董事总经理。自2017年11月至今任公司副总经理、董事会秘书，并于2018年11月13日起担任公司职工代表董事。李玮先生直接持有公司无限售流通股份10.47万份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，李玮先生不属于“失信被执行人”。
深圳市银宝山新科技股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一条为了进一步提高深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确独立董事在年报编制和披露工作中的职责，充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定,并结合公司实际情况，制订本规程。
第二条独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第三条独立董事可以通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。
第四条独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司年度报告、证券公司年度报告的要求。
第五条独立董事应及时听取公司经营管理层关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。公司经营管理层汇报的内容包括但不限于以下内容：
(一)本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化；
(二)公司财务状况；
(三)募集资金的使用；
(四)重大投资情况；
(五)融资情况；
(六)关联交易情况；
(七)对外担保情况；
(八)其他有关规范运作的情况。
第六条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审会计师事务所沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料，包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。独立董事应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
第七条独立董事应在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，与会计师事务所见面沟通初审意见及审计过程中发现的问题。
第八条独立董事应当对公司拟聘请的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的会计师事务所的从业资格进行检查。
第九条独立董事应当关注公司在年度审计期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向注册地证监局和深圳证券交易所报告。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十一条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十六条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十七条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十八条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。
第十九条独立董事在年度报告披露前30日内、年度业绩预告或业绩快报披露前 10日内，以及自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内，不得买卖公司股票。
第二十条本规程未尽事宜，或与有关法律法规、《公司章程》相抵触的，按有关法律法规、《公司章程》的规定执行。
第二十一条本规程由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条本规程自公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-007
苏州春兴精工股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字［2014］49号）文件精神，对公司及相关主体的承诺事项及其履行情况进行了专项自查，现将有关各方尚未履行完毕的承诺事项披露如
下：
一、截至2013年12月31日，公司及相关主体承诺未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、公司持续到2013年12月31日的承诺事项：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事||||承诺期|履行情|
||承诺人|承诺内容|承诺时间|||
|项||||限|况|
||本公司|||||
||||||截至本|
||股东孙|自股票上市之日起三年内，不||2011年||
||||||公告之|
||洁晓|转让或者委托他人管理其本次||2月18||
||||||日，承|
||（实际|发行前已持有的发行人股份，|2011年2月18|日至||
||||||诺人遵|
||控制|也不由发行人回购其持有的股|日|2014年||
||||||守了上|
||人）、|份。承诺期限届满后，上述股||2月18||
||||||述承|
||袁静、|份可以上市流通或转让。||日||
||||||诺。|
|首次公|郑海艳|||||
|开发行||其在2009年12月15日完成工||||
||股东赵|||||
|时所作||商变更登记手续之增资股份合||||
||东明、||||截至本|
|||计600万股（其中赵东明持有||2011年||
||上海赛||||公告之|
|||100万股、赛捷投资持有 490||2月18||
||捷投资||||日，承|
|||万股、单兴洲持有10万股），|2011年2月18|日至||
||合伙企||||诺人遵|
|||自股票上市之日起三年内，不|日|2014年||
||业（有||||守了上|
|||转让或者委托他人管理其本次||2月18||
||限合||||述承|
|||发行前已持有的发行人股份，||日||
||伙）和||||诺。|
|||也不由发行人回购其持有的股||||
||单兴洲|||||
|||份。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||担任公|||||
||司董|担任公司董事、监事、高级管||||
||事、监|理人员的股东孙洁晓、郑海艳、||||
||事、高|黄培聪、王书强、于炳生承诺：||||
||||||截至本|
||级管理|在任职期间每年转让的股份不||||
||||||公告之|
||人员的|得超过其所持有本公司股份总||承诺持||
||||||日，承|
||股东关|数的百分之二十五；上述人员|2011年2月18|续具有||
||||||诺人遵|
||于所持|离职后半年内，不得转让其所|日|约束||
||||||守了上|
||公司股|持有的本公司股份。离任六个||力。||
||||||述承|
||份流通|月后的十二个月内通过证券交||||
||||||诺。|
||限制和|易所挂牌交易出售发行人股票||||
||自愿锁|数量占本人所持有发行人股票||||
||定承诺|数量的比例不超过50%。||||
||承诺|||||
|||1、在本承诺函签署之日起，本||承诺持||
|||人除持有股份公司股权外，本||续具有||
|||人未直接或间接经营其他公||约束||
|||司、企业或其他经营实体，未||力，直||
|||直接或间接经营任何与股份公||至发生||
|||司及其下属子公司经营的业务||以下情||
|||构成竞争或可能构成竞争的业||形之一||
|||务，本人与股份公司及其下属||时终||
|||子公司不存在同业竞争。2、自||止：春||
|||本承诺函签署之日起，本人将||兴精工||
|||不直接或间接经营任何与股份||的A股||
||公司实|公司及其下属子公司经营的业||发行申||
||||||截至本|
|不占用|际控制|务构成竞争或可能构成竞争的||请终||
||||||公告之|
|公司资|人孙洁|业务，也不参与投资任何与股||止；或||
||||||日，承|
|金和避|晓先生|份公司及其下属子公司生产的|2011年2月18|发行的||
||||||诺人遵|
|免同业|及其关|产品或经营的业务构成竞争或|日|股票终||
||||||守了上|
|竞争的|联股东|可能构成竞争的其他公司、企||止上市||
||||||述承|
|承诺|袁静女|业或其他经营实体。3、自本承||(但因||
||||||诺。|
||士|诺函签署之日起，如股份公司||任何原||
|||及其下属子公司进一步拓展产||因暂时||
|||品和业务范围，本人保证不直||停止买||
|||接或间接经营任何与股份公司||卖除||
|||及其下属子公司经营拓展后的||外)；本||
|||产品或业务相竞争的业务，也||人不再||
|||不参与投资任何与股份公司及||是春兴||
|||其下属子公司生产的产品或经||精工控||
|||营的业务构成竞争或可能构成||股股||
|||竞争的其他公司、企业或其他||东、实||
|||经营实体。4、在本人与股份公||际控制||
|||司存在关联关系期间，本承诺||人。||

||
|-|
|函为有效之承诺。如上述承诺|
|被证明为不真实或未被遵守，|
|本人将向股份公司赔偿一切直|
|接和间接损失，并承担相应的|
|法律责任。|

特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-21北京钢研高纳科技股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2013年年度报告全文及摘要已于2014年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
上海华虹计通智能系统股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海华虹计通智系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2013年度的履职情况报告如下：
一、参加董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||13||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席议|
|陆强|独立董事|13|13|0|0|否|

2013年度，公司召开董事会会议共计十三次，本人亲自出席了十三次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经
营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，
并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2013
年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年1月14日，在公司第一届董事会第二十次会议上，本人对公司变更董事、公司与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易事项发表了独立意见。
2、2013年3月13日，在公司第一届董事会第二十二次会议上，本人对公司限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见。
3、2013年4月16日，在公司第一届董事会第二十三次会议上，本人对关于2012年度募集资金存放与使用、2012年度内部控制自我评价报告、公司续聘2013年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2012年度利润分配预案、2012年度公司关联交易情况、关于独立董事津贴调整发表了独立意见。
4、2013年7月15日，在公司第一届董事会第二十六次会议上，本人对公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项发表了独
立意见。
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明事项发表了独立意见。
6、2013年8月26日，在公司第一届董事会第二十八次会议上，本人对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表了独立意见。
7、2013年9月12日，在公司第二届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员、关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象、关于向激励对象授予限制性股票、公司与关联方上海华虹NEC电子有限公司的关联交易发表了独立意见。
8、2013年12月13日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人对关于使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房、关于募投项目地点和期限变更发表了独立意见。
本人认为公司2013年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2013年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，协助公司建立科学民主的董事会选举程序，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、公司薪酬考核等重大事项进行审议。
本人作为公司第一届董事会和第二届董事会提名委员会主任、战
略委员会委员、审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，
切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告。
独立董事：韩斌________
二〇一四年四月二十一日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-058中国长城计算机深圳股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）因重大资产重组事项已于2015年7月31日上午开市起转为重组停牌。2015年 8月 28日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-050号），并于 2015年 9月 8日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2015-057号）。
截至目前，中国电子、公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2015年 9月 15日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年九月十五日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-061江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会 2019年8月3日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-090中山大学达安基因股份有限公司
关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
医疗器械名称：肠道病毒 EV71/CA16核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法），注册证编号：国械注准20143401943。自批准之日起有效期至二○一九年十月二十八日。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会