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中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之
核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”、“公司”）2013年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对辉煌科技 2014年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1179号文核准，并经深圳证券交易所同意，辉煌科技由中原证券于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A股）股票4,382.76万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 16.28元。截至 2013年 11月 14日止，辉煌科技共募集资金 713,513,328.00元，扣除发行费用 20,590,289.12元，募集资金净额 692,923,038.88元。
截止 2013年 11月 14日，辉煌科技上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告
验证确认。
截止2014年12月31日，公司募集资金本年度投入使用21,287,635.24元，累计投入使用 21,287,635.24元，募集资金利息净收入 15,997,961.30元,募集资金余额（包含募集资金利息净收入）为人民币 687,633,364.94元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，辉煌科技依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规定，公
司连同保荐机构中原证券与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000，11014566365008）；中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）；郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）于2013年12月13日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 截止日余额 存储方式
11014566363000 32,734,269.91 活期
平安银行股份有限公司郑州分行 11014566365008 92,772.21 活期
288,783,824.41 定期
中国民生银行股份有限公司郑州 626217360 48,064,226.48 活期
分行 176,151,970.08 定期
90501880120003851 178,718.89 活期
郑州银行高新技术开发区支行 141,627,582.96 定期
募集资金专户净额合计 687,633,364.94
募集资金存放情况说明：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。
三、2014年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额 69,292.30 2,128.76总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 2,128.76总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是项目是否 否截至期 可行已变 项目达到 达截至期末末投资 性是承诺投资项目和超募资 更项募集资金承调整后投资本年度投 预定可使本年度实到累计投入进度（%） 否发金投向 目（含诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日现的效益预金额(2) (3)＝ 生重部分 期 计 (2)/(1) 大变变更） 效化益承诺投资项目
1、铁路灾害监测及预警 2016年
否 21,891.38 21,891.38 - 否系统 12月31
日
2016年
2、铁路综合视频监控系
否 13,897.07 13,897.07 12月31 - 否统
日
2016年
3、智能综合监控系统 否 16,445.77 16,445.77 12月31 - 否日
2016年
4、轨道交通运营安全服
否 17,064.17 17,064.17 12月31 - 否务系统
2,128.76 2,128.76 12.48% 日
承诺投资项目小计 69,298.39 69,298.39 2,128.76 2,128.76 3.07%
超募资金投向 无
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存储于募集资金专户
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2014年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对辉煌科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料等。
经核查，中原证券认为，辉煌科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截止 2014年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
刘政 黄可
保荐机构（公章）：中原证券股份有限公司2015年4月20日
关于控股孙公司变更经营范围的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-001荣科科技股份有限公司
关于控股孙公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于近日接到控股子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）的通知，因业务发展需要，米健信息的全资子公司苏州易健医疗信息技术有限公司（以下简称“易健医疗”）对其经营范围做了变更，并取得了常熟市市场监督管理局换发的《营业执照》。易健医疗的具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：医疗信息软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：医疗信息软件开发、销售，医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年一月四日
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
章章程程修修正正案案
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，确认公司对激励对象质检部质检主管洋汉东已获授但尚未解锁的限制性股票 14,040股进行回购注销，总股本由 25,526.124万股减至25,524.72万股，公司的注册资本也随之发生变动。因此根据公司的实际情况，对《公司章程》的有关条款作如下修改：
||||
|-|-|-|
|序号|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|1、|第六条 公司注册资本为人民币25,526.124 万元。|第六条 公司注册资本为人民币25,524.72万元。|
|2、|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为25,526.124 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为25,524.72 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|

上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一四年十一月十四日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-10深圳市长盈精密技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|8,646,474,859.48|8,431,603,740.91|2.55|
|营业利润|-10,872,964.97|657,743,837.45|-101.65|
|利润总额|42,291,503.22|657,357,550.84|-93.57|
|归属于上市公司股东的净利润|39,688,724.58|570,965,497.14|-93.05|
|基本每股收益（元）|0.04|0.63|-93.08|
|加权平均净资产收益率|0.90%|13.69%|-12.79|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|9,795,790,324.34|10,083,492,109.94|-2.85|
|归属于上市公司股东的|4,371,781,342.27|4,438,874,648.10|-1.51|
|所有者权益||||
|股本|909,860,262.00|909,070,741.00|0.09|
|归属于上市公司股东的|4.80|4.88|-1.64|
|每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、归属上市公司股东的每股净资产以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入864,647.49万元，较去年同期增长2.55%；营业利润
为-1,087.30万元，较去年同期减少101.65%；利润总额为4,229.15万元，较去年同期减少93.57%；归属于上市公司股东的净利润为3,968.87万元，较去年同期减少93.05%。
报告期内公司基本每股收益为0.04元，较去年同期减少93.08%；加权平均净资产收益率为0.90%，较去年同期下降12.79%。
报告期内公司经营业绩变动的主要原因有：产品转型，由手机业务向非手机业务转型，大量新产品投入研发，研发费用增加较多，新产品尚未形成大规模收入；针对新产品和新业务需求，对公司资源和工厂布局进行了整合和优化，短期对成本费用有影响；控股子公司广东方振新材料精密组件有限公司业绩未达预期；计提商誉减值准备1.66亿元（最终减值计提金额将由公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定）。
2、财务状况
报告期末总资产为979,579.03万元，较期初减少2.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为437,178.13万元，较期初减少1.51%。
报告期末公司总股本为90,986.03万股，较期初增长0.09%，系股票期权行权所致；
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.80元，较期初减少1.60%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）047号
常州光洋轴承股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展及调整减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日收到武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）的《关于股份减持计划进展及调整的告知函》，自2017年3月21至2017年5月17日，当代科技通过大宗交易方式减持公司股份400万股，占其持有公司股份总数的9.89%，占公司总股本的0.85%。
一、已披露股份减持计划的主要内容
当代科技因自身发展需要，拟于19,792,080股首发限售股解禁上市流通后（已于2017年1月26日解禁）三个交易日后的十二个月内，通过大宗交易的方式减持公司股份不超过30,787,680股，即不超过公司总股本的6.56%，减持价格不低于发行价的80%，即减持价格不低于9.50元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对价格进行相应调整）。具体内容详见公司于2017年1月20日在巨潮资讯网发布的《关于持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告》，公告编号：（2017）003号。
二、股份减持计划的实施进展
自2017年3月21日至2017年5月17日，当代科技通过大宗交易方式合计减持公司股份400万股，占公司总股本的0.85%，减持均价为10.77元/股。截至2017年8
月7日，当代科技共减持公司股份数量为400万股，当代科技减持计划的时间进度已过半。本次减持后，根据已披露的减持计划，当代科技尚可减持的股份数量为26,787,680股，占公司总股本的5.71%。截至2017年8月7日，当代科技仍持有公司40,441,429股，占公司总股本的8.61%。
三、减持计划调整情况
根据2017年5月27日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，当代科技决定对2017年1月20日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告》涉及的减持计划做相应调整，调整后减持计划内容如下：
1、减持股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司。
2、减持目的：自身发展需要。
3、减持期间：自2017年8月11日至2018年2月10日。
4、减持数量及比例：预计减持期间计划减持数量不超过26,787,680股，即不超过光洋股份总股本的5.71%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
5、减持价格：减持价格不低于发行价的80%，即减持价格不低于9.50元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对价格进行相应调整）。
6、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式。若通过集中竞价交易方式进行减持的，将于调整减持计划公告披露之日起十五个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数将不超过光洋股份总数的百分之一。若通过大宗交易方式进行减持的，将于调整减持计划公告披露之日起三个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数将不超过光洋股份总股本的百分之二。
7、未来持股意向：本次减持计划按照减持上限完成减持后，当代科技继续持有光洋股份数量为13,653,749股，锁定期为36个月，即2016年5月23日至2019
年5月23日。当代科技将在严格遵守相关法律法规及承诺的前提下，根据自身发展需要减持所有的股份。
四、其他相关说明
1、当代科技本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、当代科技不是公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持股份期间，当代科技将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
4、公司将持续关注当代科技减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、当代科技《关于股份减持计划进展及调整的告知函》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
平安银行股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
平安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）按照《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《平安银行股份有限公司章程》等法律法规，以及中国人民银行、中国证监会、中国银监会的监管要求，秉持“创造价值、回馈社会”的社会责任理念，兼顾股东、存款人和其他利益相关者利益，始终以对股东负责、实现股东资产增值和稳定回报为重要使命。
随着本公司的成长和发展，给股东合理的投资回报，为股东提供分享经济和本公司增长成果的机会，是本公司应尽的责任和义务。现金分红是股东实现投资回报的重要形式，本公司将增强现金分红的透明度，使投资者形成稳定的回报预期。
为进一步强化回报股东的意识，完善和切实履行分红分配政策，综合考虑各方面因素，本公司董事会制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、基本原则
1、重视股东合理投资回报，兼顾本公司合理资金需求，在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发展要求的前提下，实施积极的利润分配方法。
2、充分听取中小股东和独立董事的意见，自主决策利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配政策，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
3、采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红的约束机制和股权文化。
4、明确现金分红相对于股票股利等其他分红方式的优先地位，本公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
5、任何相关方不得利用利润分配等方式损害公司和社会公众股东的合法权益。
二、考虑的因素
1、履行公司的社会和法律责任，维护公司股东依法享有投资收益的权利。
公司现金分红政策的透明度，引导、强化上市公司持续回报股东的机制建设。证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，就进一步增强回报股东的意识，对上市公司进一步完善利润分配决策程序，健全现金分红制度，增强现金分红透明度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性等方面提出了明确的要求。
3、实施《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称“《资本管理办法》”），强化资本约束机制。根据巴塞尔银行监管委员会的资本监管和流动性监管改革方案，中国银监会制定了《资本管理办法》，于 2013年 1月 1日开始实施。《资本管理办法》建立了与国际新监管标准接轨、符合我国银行业实际的资本监管制度：建立统一配套的资本充足率监管体系，严格明确资本定义，扩大资本覆盖风险范围，按照审慎性原则重新设计各类资产的风险权重，合理安排资本充足率达标过渡期，以利于保持适当的信贷增速。
4、本公司围绕“三步走”战略部署，秉承“对外以客户为中心，对内以人为本”发展理念，紧扣“快增长、调结构、增效益”发展主线，秉持外延式扩张与内涵式增长相结合发展方式，发挥“专业化、集约化、综合金融、互联网金融”优势，坚持“四轮驱动”，加大创新力度，推动管理变革。综合考虑《资本管理办法》、业务规模、盈利能力、外部融资等多方面因素，仍需要通过内部利润留存满足部分资本需求。
5、本公司着眼于长远和可持续发展，综合分析银行经营发展实际和战略规划、股东要求和意愿、行业发展趋势和监管要求、资本市场融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配及现金分红作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2015-2017年度利润分配规划
1、实施积极的利润分配方法，保持利润分配政策的连续性与稳定性。
2、本公司在盈利的年度应当分配股利，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
3、在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。
4、在上述条件下，未来三年（2015-2017年度），每年以现金方式分配的利润在当年实现的可分配利润的百分之十至百分之三十之间。
6、本公司目前正处于成熟期且有重大资金支出安排的阶段，未来三年（2015-2017年度），在确保公司资本充足率满足监管要求的前提下，当公司采用现金或股票或二者相结合的方式分配股利时，现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于40%（含40%）。
四、规划制定、执行和调整的决策及监督机制
1、本公司董事会根据相关法律法规、监管要求、《公司章程》及具体情况制定本规划，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施。
2、本公司董事会将充分发挥决策和战略管理作用，推进和监督本规划的贯彻执行，本公司将在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。
3、本公司以三年为一个周期制定利润分配规划。如因外部监管环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整本规划时，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事的意见，并严格履行决策程序，在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
4、公司按照《公司章程》及股东回报规划制定现金分红具体方案时，董事会应进行认真研究和论证后提出、独立董事应发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
5、董事会和管理层执行本规划及利润分配政策的情况及决策程序，接受监事会和监管机构的监督。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由本公司董事会负责解释，自本公司股东大会审议通过之日起实施。
平安银行股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-068
歌尔股份有限公司
关于与南宁市人民政府合作项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
为加快公司产业布局，把握国家“一带一路”重要战略节点城市的发展机遇，歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 16日与南宁市人民政府签署《战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），在南宁市高新区以自有资金或自筹资金投资建设项目，用于智能耳机、智能音箱、无人机等产品的加工生产。前期项目总投资10亿元人民币，后期投资双方另行商定。
二、项目进展情况
根据《框架协议》，公司拟在南宁市高新区设立子公司作为项目实施主体。
近日，公司在南宁市设立的子公司南宁歌尔电子有限公司（以下简称“南宁歌尔”）已完成工商登记手续，取得了营业执照，其成立基本情况如下：
企业名称：南宁歌尔电子有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：蒋洪寨
出资方式：自有资金现金出资
经营范围：电子产品（除国家专控产品）、音频产品、多媒体设备、网络设备、音响器材、无人机及配件的开发、生产、销售及相关技术服务；电子领域的技术开发；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册资本：8,000万元
住所地：南宁市高新三路10号南宁-东盟农业科技开发企业总部基地多功能厂房1-5层
持股比例：公司持有南宁歌尔100%股权。
三、对公司的影响及风险提示
本次子公司完成工商登记，加快了项目的实施落地，不会对公司 2018年业绩产生重大影响。公司将关注项目的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一八年十一月十四日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-052乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）近日接到公司实际控制人蒲忠杰先生的通知，蒲忠杰先生将其持有的本公司部分股权办理了质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蒲忠杰|是|2,300,000|2016.9.20|2018.3.16|兴业证券股份有限公司|1.00%|

2、股份质押情况
蒲忠杰先生本次将其持有的公司部分股权质押给中国对外经济贸易信托有限公司，本次股权质押不影响蒲忠杰先生行使上述股份的表决权、投票权。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒲忠杰|是|9,700,000|2018.3.20|不定期|中国对外经济贸易信托有限公司|4.23%|融资|

3、股份累计质押情况
截止本公告披露日，蒲忠杰先生本人持有公司股份229,363,745股，占公司总股本的12.87%。其中，处于质押状态的股份累计为 228,653,176股，占其本人持有股数的99.69%，占公司总股数的12.83%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一八年三月二十一日
民生证券股份有限公司
关于索菲亚家居股份有限公司
以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）通过非公开发行股票人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实际募集资金净额人民币 1,081,231,972.75元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569号验资报告。
索菲亚拟使用本次募集资金置换预先支付的已投入募投项目的公司自筹资
金5,396.35万元。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为索菲亚本次非公开发行的保荐机构，对索菲亚本次以募集资金置换预先支付的已投入募投项目的公司自筹资金5,396.35万元进行了核查。
一、本次发行预案中披露募集资金使用计划
根据索菲亚2016年1月19日公告的《索菲亚家居股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》中披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额|本次募集资金投入金额|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目|30,000|30,000|
|2|信息系统升级改造项目|15,000|15,000|
|3|生产基地智能化改造升级项目|25,000|25,000|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|70,000|40,000|
|合计||140,000|110,000|

二、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2016年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,396.35万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|本次募集资金投入金额|自筹资金实际投入金额|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目|30,000.00|979.61|
|2|信息系统升级改造项目|15,000.00|369.27|
|3|生产基地智能化改造升级项目|25,000.00|2,773.26|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|40,000.00|1,274.21|
|合计||110,000.00|5,396.35|

索菲亚计划使用募集资金5,396.35万元置换上述自筹资金。
三、关于索菲亚使用非公开发行募集资金置换预先已投入的自筹资金之审
批程序
索菲亚拟使用本次募集资金置换预先支付的已投入募投项目的公司自筹资
金5,396.35万元，已经索菲亚第三届董事会第十三次会议、索菲亚第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见。
四、保荐机构关于索菲亚使用非公开发行募集资金置换预先已投入的自筹
资金的核查工作
民生证券保荐代表人通过与公司董事会秘书、财务负责人等相关人员访谈，了解索菲亚预先已投入募投项目的自筹资金的使用情况，并查阅了相关交易合同和记账凭证，同时查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第410696号）以及公司监事会和独立董事针对本次置换发表的相关意见，对公司本次置换的合规性进行了核查。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：索菲亚拟使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项已经索菲亚董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，上述预先投入资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。基于以上意见，民生证券同意索菲亚将此次非公开发行股票募集资金5,396.35万元用于置换已投入募投项目的自筹资金，履行信息披露义务后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司
以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
李慧红 孔强
民生证券股份有限公司 2016年10月 25日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审阅王国庆先生的个人履历，王国庆先生具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；我们认为王国庆先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力。聘任王国庆先生为公司财务总监，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
我们同意聘任王国庆先生为公司财务总监。
二、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
经审阅范晓霞女士的个人履历，范晓霞女士具备担任审计部负责人资格和能力；范晓霞女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
董事会审议聘任审计部负责人的程序符合有关规定，我们同意聘任范晓霞女士为公司审计部负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三年次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签：李曙衢 任保增 胡卫升
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人 2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2013年度公司共召开了 6次董事会会议，我应出席会议 6次，亲自出席 6次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2013年 3月 6日在公司第二届董事会第十七次会议上，本人对《关于向预留限制性股票激励对象授予限制性股票相关事项的议案》、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》发表了独立意见。
2013年4月8日在公司第二届董事会第十八次会议上，本人对《公司 2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》《关于公司 2013年度日常关联交易计划的议案》、《公司 2012年度利润分配的预案》、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》、《关于补选徐卫球先生为
公司第二届董事会董事的议案》等事项发表了独立意见。
2013年 6月 7日在公司第二届董事会第二十次会议上，本人对公司《关于限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》发表了独立意见。
2013年 8月 5日在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于收购上海义缘物流有限公司70%股权的议案》、关于2013年上半年公司关联方资金占用情况、关于 2013年上半年公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
2013年10月21日在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人对公司《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2013年度审计中的履职情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，认真研究公司长期发展战略规划，对公司第二阶段发展战略、经营方针及经营目标提出建议，对公司关于与Hatrans、越海物流在成都合资设立公司的议案、关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案、关于收购上海义缘物流有限公司70%股权的议案和关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案进行了认真研究并审议。
同时本人作为公司董事会薪酬和考核委员会委员，2013年积极履行职责，对关于预留限制性股票激励对象年度考核结果的议案、关于限制性股票激励对象首期年度考核结果的议案进行了审议。对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
同时本人作为董事会提名委员会委员，与委员会其他委员就公司第二届董事会补选董事候选人事宜进行了认真讨论，根据相关股东推荐和广泛征求各股东的意见，同意徐卫球为公司第二届董事会补选董事候选人。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。
独立董事：
李鹏南
二〇一四年四月
天职业字[2014]3486-3号云南铜业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的《云南铜业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
云南铜业股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制《云南铜业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，《云南铜业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了云南铜业股份有限公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供云南铜业股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为云南铜业股份有限公司 2013年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
[此页无正文]
中国注册会计师： 李雪琴
中国·北京
二○一四年三月三十一日
中国注册会计师： 陈智
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-46
荣丰控股集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）大股东盛世达投资有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，该事项可能涉及收购资产。为避免股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年6月 3日开市起临时停牌，并发布《重大事项停牌公告》（2015-33）。
截止本公告发布之日，该事项仍在筹划中，尚存在不确定性。经向深圳证券交易所申请，本公司股票将继续停牌，待刊登相关公告后复牌。股票停牌期间，公司将充分关注本次重大事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二0一五年七月二十八日
东北证券股份有限公司
关于广东通宇通讯股份有限公司
开展 2018年度远期外汇套期保值业务的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对通宇通讯开展 2018年度远期外汇套期保值业务的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、基本情况介绍
通宇通讯于2018年4月26日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展 2018年度远期外汇套期保值业务的议案》，本议案符合已经公司第二届董事会第四次会议审议通过的《广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的相关规定，公司拟开展远期外汇交易业务。
二、公司开展远期外汇交易业务的目的
截至2017年12月31日，公司外币应收账款余额折合美元共4700万美元，外汇风险敞口巨大，预计 2018年公司出口仍将持续增长，将新增部分外币应收账款。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。
三、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务。
四、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司生产经营需要，公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，美元币种金额不超过 3,000.00万美元，上述额度内可循环
滚动使用。
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，对审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司审计部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
七、保荐机构的核查意见
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司的影响，使公司在汇率发生大幅波动时，仍能保持相对稳定的利润水平；
2、公司第二届董事会第四次会议审议批准了《广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，对审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，公司套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过3,000.00万美元。公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易等严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为；
4、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响；
5、保荐机构对公司第三届董事会第十五次会议审议通过的开展2018年度远期外汇套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司开展2018年度远期外汇套期保值业务的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
赵明 牟悦佳
东北证券股份有限公司年 月 日
股票简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2019-009恒泰艾普集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日。
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,300万元—3,800万元|亏损：44,613.54万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，各板块业务稳定发展，经营环境及状况趋好，资产减值损失较上年同期大幅减少，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比实现扭亏为盈。
2018年度，预计公司实现非经常性损益约2,200万元。
四、其他相关说明
2、2018年度经营业绩的具体财务数据将在2018年度报告中详尽披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年01月30日
证券代码: 002737证券简称:葵花药业
葵花药业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人葵花药业集团股份有限公司现就提名李华杰为葵花药业集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任葵花药业集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议64次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：葵花药业集团股份有限公司
日期：2017-07-21
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-27
厦门港务发展股份有限公司
关于维护证券市场持续稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益的角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，本公司和控股股东—厦门国际港务股份有限公司（以下简称“控股股东”）将积极采取以下措施：
1、公司控股股东承诺：在未来六个月内（2015年7月10日至2016年1月 10日）不减持持有的公司股票，以实际行动切实维护资本市场稳定，保护投资者利益。
2、公司控股股东承诺：根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取多种措施择机增持公司股票，以实际行动表明对中国经济、对公司的坚定信心，共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态。
3、公司控股股东承诺：一如既往继续支持上市公司经营发展，提升公司业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。
4、本公司将诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，不断提升公司的价值，以此奠定证券市场基石。
5、本公司将进一步加强信息披露,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,及时澄清不实传言。
6、本公司将进一步加强投资者关系管理,耐心做好投资者沟通,坚定投资者信心。
7、本公司将于2015年7月21日（星期二）下午15:00--16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行网上投资者说明会，介绍公司经营情况及管理
层对公司未来发展的讨论与分析，公司将与广大投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。公司出席本次说明会的人员有：董事长柯东先生、董事会秘书刘翔先生、财务总监陈震先生（如有特殊情况，参会人员相应调整）。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年7月10日