证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-012安徽安利材料科技股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，拟召开安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，有关情况具体如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月26日（星期二）上午 9:30
（2）网络投票时间：2016年4月25日-2016年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 26日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年4月25日15:00-2016年4月26日 15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2016年4月19日（星期二）
5、出席对象
（1）截至 2016年 4月 19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
6、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2016年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2016年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
以上第1、3-11项议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，相关议案内容请见公司2016年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年4月20日至4月21日（上午9:30—12:00，下午13：00-17：00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技股份有限公司证券部
5、其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2016年4月26日上午（股东大会召开当天）9:30—11:30、下午13:00—15:00
2、投票代码：365218；投票简称：安利投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||对应申报价格|
||序号||股东大会议案|||
||||||（元）|
|总议案||全部下述议案||100.00||
|议案 1||《2015年度董事会工作报告》||1.00||
|议案 2||《2015年度监事会工作报告》||2.00||
|议案 3||《2015年度报告及摘要》||3.00||
|议案 4||《2015年度财务决算报告》||4.00||
|议案 5||《关于2015年度利润分配预案的议案》||5.00||

||||
|-|-|-|
|议案 6|《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》|6.00|
|议案 7|《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》|7.00|
|议案 8|《关于2016年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》|8.00|
|议案 9|《关于2016年度与控股子公司建立互保关系的议案》|9.00|
|议案 10|《关于聘请2016年度审计机构的议案》|10.00|
|议案 11|《关于修改公司章程部分条款的议案》|11.00|

注：对总议案进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：
如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见对应的委托数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的委托数量|1股|2股|3股|

（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日下午15:00，结束时间为2016年4月26日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）注意事项
1、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；
2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；
3、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过
投票委托的证券公司营业部查询。
五、会务联系方式
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技股份有限公司
邮政编码：230093
联系人：徐红刘松霞
联系电话：0551-65896888
传真：0551-65896562
七、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
附件：
1、安徽安利材料科技股份有限公司2015年度股东大会参会股东登记表
2、安徽安利材料科技股份有限公司2015年度股东大会授权委托书
附件1：
安徽安利材料科技股份有限公司
2015年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件2：
安徽安利材料科技股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽安利材料科技股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；
弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||审议事项||||
|||||同意|反对|弃权|
|总议案||全部下述议案|||||
|议案 1||《2015年度董事会工作报告》|||||
|议案 2||《2015年度监事会工作报告》|||||
|议案 3||《2015年度报告及摘要》|||||
|议案 4||《2015年度财务决算报告》|||||
|议案 5||《关于2015年度利润分配预案的议案》|||||
|议案 6||《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》|||||
|议案 7||《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》|||||
|议案 8||《关于 2016 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》|||||
|议案 9||《关于 2016 年度与控股子公司建立互保关系的议案》|||||
|议案 10||《关于聘请2016年度审计机构的议案》|||||
|议案 11||《关于修改公司章程部分条款的议案》|||||

委托股东签字：______________ 身份证或营业执照号码：_______________委托股东持股数:______________ 委托人股票账号:_____________________
受托人签名:______________ 受托人身份证号码:___________________
委托日期:_____________________
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。