证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2017-35
天津泰达股份有限公司
关于续租并扩租公司办公场地的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司 2014年第六次临时股东大会审议通过，公司于 2014年 12月 29日与天津泰达发展有限公司（以前简称“泰达发展”）签署了《泰达MSD-B区写字楼租赁合同》并于2015年5月迁址至现办公场地。鉴于原租赁合同已近期满，且目前办公场所已无法满足日常办公需要，公司拟继续承租现有办公场所并扩租部分写字楼单元（简称“本次租赁”）。具体情况如下：
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|||续租部分|扩租部分||
|地址|天津开发区第二大街 62号泰达MSD-B区B1座||||
|写字楼单元|1601、1602、1603、1604、1605|||1503、1504、1505、1506、1507|
|建筑面积|1,849.68m²|||1,850.03m²|
|租期|2018 年1月15日起至2021年1月 14日||||
|租金|3.3元/m²/天||||
|物业费|0.9元/m²/天||||

本次租赁面积合计3,699.71m²，租金合计1,336.89万元，物业费合计364.61万元，费用总计1,701.5万元。
公司控股股东为天津泰达集团有限公司，其全资股东为天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）。泰达控股董事长张秉军先生同时在泰达发展担任董事长职务。
根据深交所《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议，以4票同意、0票反对、0票弃权通过，关联董事胡军先生、陈树强先生、王艳女士和李玉铎先生回避表决。
公司独立董事对本次交易进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需获得公司股东
大会批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：天津泰达发展有限公司；
（二）公司类型：有限责任公司；
（三）法定代表人：张秉军；
（四）住所：天津开发区第一大街19号泰达MSD-C1座12层；
（五）注册资本：25亿元人民币；
（六）注册号：120191000025597
（七）主营业务：公共基础设施建设与管理；房地产开发（凭建设部门行业许可经营）、建设与投资；房屋销售与租赁；物业管理与服务；停车场经营管理；会议管理与服务；广告业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
（八）最近三年发展状况
单位：万元
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||项目||2014年||2015年||2016年|
|营业收入||19,517.18||76,751.23||35,007.48||
|净利润||8,160.12||3,667.78||5,038.16||

2017年8月累计净资产259,740.87万元。以上数据均经审计。
（九）关联关系：公司控股股东为天津泰达集团有限公司，其股东公司为天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）。泰达控股董事长张秉军先生同时在泰达发展担任董事长职务。
（十）泰达发展是由泰达控股和天津开发区国有资产投资公司合资成立，全面负责泰达MSD（现代服务产业区）的规划、设计、建设和运营，为入驻企业提供国际标准的甲级写字楼租赁、定制/整售服务、配套商业经营和高档物业管理等全方位商务服务。泰达MSD是滨海新区核心区的重要组成部分，地处天津经济技术开发区核心地段，区域周边集中了滨海新区现阶段最成熟齐备的医疗卫生、文化教育、休闲娱乐、酒店、会展、高档社区等各类配套设施。自2008年项目启动以来，搜狐视频、58同城、用友软件、中石化、中海油等在内的一大批国内外知名机构已落户于此，聚集了众多商务
精英人士。
三、交易的定价政策及定价依据
泰达MSD是开发区内唯一的5A级写字楼群，品质最优。被誉为“滨海最贵一平方英里”的泰达MSD，是滨海新区核心区的重要组成部分，地处天津经济技术开发区核心地段。区域周边集中了滨海新区现阶段最成熟齐备的医疗卫生、文化教育、休闲娱乐、酒店、会展、高档社区等各类配套设施。截止目前，泰达MSD所有物业对外招租平均价格约为 4.3
元/m2/天，公司拟与泰达发展签署的租金价格为
3.3
元/m2/天，是同级别物业中的最优价格。此次交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）协议双方
出租方（以下称“甲方”）：天津泰达发展有限公司
承租方（以下称“乙方”）：天津泰达股份有限公司
（二）关于延长《写字楼租赁合同》补充协议（以下简称“补充协议”）
1.双方一致同意将租赁期限延长至 2021年 1月 14日，同时将约定的乙方腾清房屋的期限延长至2021年1月14日。
2.续约租金按 3.3元/㎡/天计算，总计人民币 6,683,818.68元。租金按季支付，每季度首月二十五日之前向甲方缴付当季全额租金。
3.原《写字楼租赁合同》条款在租赁期延长期间对双方仍然具有约束力，与本协议不一致之处均以本协议为准。
（三）泰达MSD-B区写字楼租赁合同（以下简称“租赁合同”）
1.租赁房屋
（1）乙方承租甲方合法拥有的泰达 MSD-B区 B1座1503、1504、1505、1506、 1507单元房产，房屋使用用途为办公。
（2）租赁房屋建筑面积总计为1,850.03平方米，租金、物业管理费或其他根据房屋面积计算的款项均以本面积为基数。
2.租期
本合同租期从2018年1月15日起至2021年1月14日止。
3.租金
（1）本合同租金按3.3元/㎡/天计算，净租金总计人民币6,685,083.41元。该租金包含了国家规定的、应由甲方承担的税费（含房产税）。
（2）租金按季支付，此后每季度首月初十日之前向甲方缴付当季全额租金。剩余
租期不满一个季度的，一次性支付剩余全部租金。
4.物业管理及费用
（1）租赁期间乙方自行承担物业管理费，乙方直接物业服务企业缴纳。
（2）乙方在使用租赁房屋的过程中所发生的其他费用，包括自用水费、自用电费、延时空调费等能源费以及通讯费、有线电视费等均由乙方承担，水、电、空调等能源费乙方直接向物业服务企业缴纳。
5.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
五、交易目的和影响
本次交易若能顺利实施，公司办公条件将进一步改善，对日常工作的高效运行提供了设施保障。本次交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，对公司无重大影响。
六、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与关联人泰达发展累计已发生的各类关联交易总金额为217.45万元人民币。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次交易得到了独立董事的事前认可。公司独立董事对本次交易发表了独立意见，认为关联董事在审议表决中进行了回避，审议表决程序依法合规；本次交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十一次（临时）会议独立董事意见》
（三）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第二十五次（临时）会议决议》
（三）拟与天津泰达发展有限公司签署的《关于延长<写字楼租赁合同>补充协议》和《泰达MSD-B区写字楼租赁合同》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2017年 9月 26日