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证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2018-022
桂林旅游股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）14:50
网络投票时间为：2018年4月26日－2018年4月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 26日 15:00至 2018年 4月 27日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：桂林市自由路 5号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李飞影董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东 12人，代表股份 132,949,603股，占公司有表决权股份
总数的36.9202%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代表股份 125,121,284股，占公司有表决权股份总数的34.7463%；通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份7,828,319股，占公司有表决权股份总数的2.1739%。
2、出席会议的董事：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、韩录海、陆建祥。
出席会议的独立董事：陈亮、刘红玉、马慧娟、于西蔓、邹建军。
出席会议的监事：周凌华、陈文沛。
出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监肖笛波，副总裁刘学明，副总裁訚林，董事会秘书黄锡军。
董事胥昕、王希东，监事孙金伟因工作原因请假，未出席本次会议。
公司董事会聘请的北京德恒（深圳）律师事务所皇甫天致律师、陈思熠律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议通过了以下议案：
（1）公司2017年度董事会工作报告
表决结果：同意 125,212,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1806%；反对 7,736,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8194%；弃权0股。
（2）公司2017年度监事会工作报告
表决结果：同意 125,212,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1806%；反对 7,736,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.8194%；弃权0股。
（3）公司2017年年度报告及年度报告摘要
表决结果：同意 125,212,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1806%；反对 7,736,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8194%；弃权0股。
（4）公司2017年度利润分配方案
表决结果：同意 128,257,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4707%；反对 4,692,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5293%；弃权0股。
其中，中小股东表决结果为：同意 6,290,938股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.2779%；反对 4,692,243股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.7221%；弃权0股。
（5）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案
表决结果：同意 125,179,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1556%；反对 7,770,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8444%；弃权0股。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,213,062股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.2544%；反对 7,770,119股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7456%；弃权0股。
（6）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案
表决结果：同意 125,179,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1556%；反对 7,770,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8444%；弃权0股。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,213,062股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.2544%；反对 7,770,119股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7456%；弃权0股。
（7）关于修改公司章程的议案
修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网http://www.cnifo.com.cn。
表决结果：同意 125,212,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1806%；反对 7,736,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.8194%；弃权0股。
（8）关于修改公司股东大会议事规则的议案
修改后的《公司股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网http://www.cnifo.com.cn。
表决结果：同意 125,212,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1806%；反对 7,736,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8194%；弃权0股。
（9）关于公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资的议案
表决结果：同意 125,279,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2308%；反对 7,670,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7692%；弃权0股。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,313,062股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.1649%；反对 7,670,119股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.8351%；弃权0股。
在本次股东大会上，公司独立董事陈亮先生宣读了《桂林旅游股份有限公司独立董事述职报告》，代表公司全体独立董事向股东大会述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：皇甫天致律师、陈思熠律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年年度股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书及其盖章页（06G20180058-00002号）。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2018年4月27日
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2016-063
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员辞去相关职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 4日收到公司董事长兼总裁郭开铸先生、副董事长兼常务总裁魏毅女士、董事兼副总裁陈喆先生、副总裁郝钢毅先生递交的书面辞职报告。因个人原因，上述人员分别辞去各自所担任的公司董事、董事会专门委员会委员及高管职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。
此外公司副总裁龚时峰先生因个人身体健康原因于2016年8月 3日向公司董事会送达了书面辞去公司副总裁职务的报告，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
上述人员辞去上述职务后，将继续在公司履行其他职务，为公司平稳过渡和持续发展尽心尽责。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-019
搜于特集团股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月8日（星期二）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理马鸿先生，董事、副总经理、董事会秘书廖岗岩先生，财务总监唐洪先生，独立董事周世权先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-005
苏州东山精密制造股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划关于公司购买资产的重大事项。经公司申请，公司股票于2018年1月23日（星期二）开市时起停牌，具体情况详见公司指定信息披露媒体。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次公司购买资产事项涉及的各项工作，如确定该事项构成重大资产重组，公司将按照重大资产重组相关规定转入重大资产重组程序。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免股价异常波动，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票于2018年1月30日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司的后续公告。
鉴于本次公司购买资产的重大事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年1月 29日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-008
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据及指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|240,568,342.69||202,893,530.75||18.57%||
|营业利润|81,753,358.89||62,923,195.96||29.93%||
|利润总额|86,420,679.77||64,482,029.06||34.02%||
|归属于上市公司股|69,625,482.40||53,013,708.85||31.33%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.4215||0.3201||31.68%||
|加权平均净资产收|14.05%||12.36%||1.69%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|585,213,914.02||545,495,125.13||7.28%||
||529,960,600.52||469,353,577.47||12.91%||
|归属于上市公司股|||||||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|163,924,320.00||165,614,400.00||-1.02%||
|归属于上市公司股|3.23||2.83||14.08%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司继续加大研发投入，支出同比增长68.38%，达到 4,644.06万元，新产品对公司业绩增长有较大贡献；公司营业收入稳步增长，实现营业收入24,056.83万元，同比增长18.57%，营业利润8,175.34万元，同比增长29.93%；
归属于上市公司股东的净利润达到6,962.55万元，同比增长31.33%。
2.财务状况
（1）截止2018年12月31日，公司资产总额比报告期初增长7.28%，主要是经营活动产生的现金净流入导致货币资金的增加。
（2）截止2018年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益增加12.91%，主要是公司报告期内产生的净利润导致所有者权益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与2018年年度业绩预告的预计不存在差异。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
2.截至目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-58北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年10月29日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2015年10月21日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2015年第三季度季度报告全文及正文》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权；
公司监事会对2015年第三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确地反映了公司的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年第三季度季度报告正文（2015-59）刊登于2015年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年第三季度季度报告全文
刊登于2015年10月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划,公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资总额不超过4亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为本公司自有资金。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权；
关于本次增资事宜详见2015年10月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2015-60）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-143广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）通知，获悉正业实业所持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
2017年 10月 12日，正业实业将其持有的本公司股份 374万股（占公司总股本的1.91%）质押给深圳市高新投集团有限公司。2018年10月16日，正业实业将上述质押股份374万股全部解除质押，相关股份解除质押手续已办理完毕。
具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|
||股东||是否为第一||||质押开始日||质押解除日||||股份占其|
||||||质押股数（股）||||||质权人|||
||名称||大股东||||期||期||||所持股份|
||||||||||||||比例|
|正业实业||是||3,060,000||2017年10月12日||2018年10月16日||深圳市高新投集团有限公司||3.47%||
|||||680,000||2017年10月12日||2018年10月16日||深圳市高新投集团有限公司||0.77%||

二、本次股份质押的基本情况
2018年 10月 16日，正业实业将其持有的本公司股份 374万股（占公司总
股本的1.91%）质押给深圳市高新投集团有限公司，用于补充经营流动资金。上
述股份质押登记手续已于 2018年 10月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|
||股东||是否为第一||||质押开始日||质押解除日||||股份占其|
||||||质押股数（股）||||||质权人|||
||名称||大股东||||期||期||||所持股份|
||||||||||||||比例|
|正业实业||是||3,740,000||2018年10月16日||2019年10月15日||深圳市高新投集团有限公司||4.24%||

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，正业实业持有本公司股份88,115,417股，占公司总股本的44.95%；累计质押股份数87,464,413股，占其持有本公司股份总数的99.26%，占本公司总股份的44.62%。
正业实业目前已在通过包括协议转让、大宗减持等在内的手段筹措资金降低质押率，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
紫光股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件的要求，在2018年的工作中，我诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司日常经营活动，并保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席公司董事会和股东大会情况
2018年，公司共召开了十一次董事会会议，我均按时亲自出席会议。同时，还参加了公司 2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会和 2018年第二次临时股东大会。在董事会会议上，积极参与会议讨论并提出合理化建议，审慎审议各项议案，就相关事项发表了独立意见，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。在工作过程中，公司对董事会审议事项都及时提前通知、提供充分的资料，并定期与我沟通公司经营情况和进展，对我提出的建议给予高度的重视并认真采纳，保证了独立董事的知情权，为独立董事履行职责提供了良好的条件。我也非常重视公司提供的会议文件和举办的沟通活动，通过多种渠道，及时了解公司的经营现状和发展策略。
作为董事会审计委员会主任委员，按时召集、参加审计委员会日常工作会议，及时了解公司财务和经营状况，关注公司内部控制体系建立健全和规范运作情况，勤勉尽责，充分发挥了专业委员会在公司运营中的作用。
二、2018年发表独立意见情况
合同事项发表了独立意见。
2、在2018年3月23日召开的第七届董事会第十一次会议上，对关于全资子公司对外提供担保事项发表了独立意见。
3、2018年4月8日，对关于董事候选人事项发表了独立意见。
4、在公司第七届董事会第十三次会议召开前对关于聘请 2018年度财务报告和内部控制审计机构事项、关于公司与清华控股集团财务有限公司开展金融服务合作事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在 2018年 4月 25日召开的第七届董事会第十三次会议上，对关于关联方资金占用事项、关于公司对外担保事项、关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于聘请 2018年度财务报告
和内部控制审计机构事项、关于公司《2017年度内部控制评价报告》、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况、关于使用自有闲置资金进行委托理财事项、关于计提资产减值准备事项、关于公司会计政策变更和补充事项、关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》事项、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案、关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划发表了独立意见。
5、在公司第七届董事会第十四次会议召开前对关于受让紫光互联科技有限公司49%股权事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在2018年4月27日召开的第七届董事会第十四次会议上对关于受让紫光互联科技有限公司49%股权事项发表了独立意见。
6、在2018年6月28日召开的第七届董事会第十六次会议上，对关于补充会计政策事项、关于子公司开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。
7、在公司第七届董事会第十七次会议召开前对关于转让北京紫光恒越网络科技有限公司100%股权事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在 2018年 7月 9日召开的第七届董事会第十七次会议上对关于转让北京紫光恒越网络科技有限公司100%股权事项发表了独立意见。
8、在公司第七届董事会第十八次会议召开前对关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告进行了事前审议，发表了事前认可意见。
在 2018年 8月 24日召开的第七届董事会第十八次会议上，对关于关联方资金占用
事项、公司对外担保事项、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项、关于计提资产减值准备事项、关于控股子公司开展外汇套期保值业务事项、关于公司开展外汇套期保值业务及风险控制情况、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告、关于修改《公司章程》事项发表了独立意见。
9、在 2018年 10月 30日召开的第七届董事会第十九次会议上，对关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金和终止部分募集资金投资项目事项、关于公司会计政策变更事项、关于公司开展外汇套期保值业务及风险控制情况发表了独立意见。
10、在2018年12月28日召开的第七届董事会第二十次会议上，对关于使用自有闲置资金进行委托理财事项、关于开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、通过参加公司会议、现场实地考察、听取管理层汇报、主动向公司相关人员询问等方式，认真了解公司经营、管理的实际情况，密切关注公司内部控制体系的完善及执行，关注公司募集资金使用与存放、对外担保、关联交易、控股子公司管理等重大事项的影响、决策程序及执行情况，积极参与讨论，提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学决策提供参考依据。
2、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露质量与透明度进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者的合法权益。
3、为切实履职，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法律、法规的认识和理解，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
四、在2018年年度审计中所做的工作
在公司2018年年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和义务，听取了管理层汇报并进行了实地考察，在注册会计师进场前审阅年度审计工作安排及相关资料，并在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，与年审注册会计师召开了见面会，沟通审计过程中发现的问题，充分发挥独立董事
的指导、监督作用。
五、其他工作情况
2018年，独立董事无提议召开董事会会议或股东大会的情况；无提议新聘或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，我将继续勤勉尽责，独立公正的履行职责，维护中小股东的合法权益，充分发挥自己的专业知识和经验，加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通，提出更多建设性意见，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，积极发挥独立董事的专业、独立及监督作用，共同促进公司快速、健康、可持续发展。
独立董事：林钢
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─042山西漳泽电力股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司九届四次董事会审议，同意聘任郝少伟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
郝少伟先生简历见附件。
联系方式如下：
电话：0351-7785893
地址：山西省太原市小店区晋阳街南一条 10号
电子信箱：zzdlzbb@zhangzepower.com
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
附件：
郝少伟先生简历
郝少伟，男，1986年 4月出生，汉族，山西太原人，2009年 8月参加工作，大学本科学历，管理学学士，中级经济师，中级信用管理师，2009年 7月毕业于北京林业大学，具有董事会秘书资格。
2009.08—2012.05太原煤气化长沟煤矿 办公室文员
2012.05—2014.11太原煤气化股份有限公司内控管理2014.11—2015.05山西证监局（借调）
2015.05—今山西漳泽电力股份有限公司证券工作
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票 0股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-011宇环数控机床股份有限公司
关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 21日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于 2017年 11月 7日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》已于 2017年 10月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据董事会授权，公司于近日使用闲置募集资金 2,000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、现金管理事项进展
2018年3月16日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议：1、产品名称：中信理财之共赢利率结构19422期人民币结构性理财产品
2、产品编号：C183T0122
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、收益起计日：2018年3月16日
5、到期日：2018年7月2日
6、预期年化收益率：4.95%
7、投资金额：2,000万元
二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2017年 10月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|是否关联关系|产品名称|金额|起息日期|到期日期|预期年化收益率|产品类型|投资收益|
|1|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构18329期人民币结构性理财产品|14,000万元|2017年11月13日|2018年3月5日|4.60%|保本浮动收益、封闭式|197.61万元|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1890期|5,400万元|2017年11月14日|2018年5月14日|4.60%|保证收益型|未到期|
|3|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构19285期人民币结构性理财产品|14,000万元|2018年3月8日|2018年9月4日|4.85%|保本浮动收益、封闭式|未到期|
|4|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构19422期人民币结构性理财产品|2,000万元|2018年3月16日|2018年7月2日|4.95%|保本浮动收益、封闭式|未到期|

七、备查文件
（一）相关理财产品协议、产品风险揭示书及产品说明书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年 3月 16日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2014-07无锡小天鹅股份有限公司
关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资短期低风险理财产品，拟投资额度不超过 20亿元。相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过 20亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
本公司通过委托理财所参与的银行集合理财计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等，风险较低，收益比较固定。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，不需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为短期低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一四年三月七日
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2019-093湖南千山制药机械股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年半年度预告（2019年1月1日至2019年6月30日）2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：51.50%—49.12%|亏损：20,815.34万元|
||亏损：31,535.00万元—31,040.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降51.50%—49.12%，主要原因：（1）受报告期债务危机及资产受限等影响，制药机械的生产和销售下滑，营业收入下降15.67%；
（2）财务费用、资产减值损失大幅度上升。
预计公司报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为-732.48万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月十二日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-079江苏中超电缆股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“中超电缆”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将公司及相关主体截止2014年6月底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况公告如下：
一、首次发行时所作的承诺
（一）股份锁定承诺
1、公司董事长杨飞，原副董事长、原副总经理杨俊，原董事、原总经理陈友福，董事、副总经理吴鸣良，副董事长、原董事会秘书、原财务总监陈剑平，监事会主席盛海良，原监事会副主席陈鸫，营销总监、原监事蒋建良，监事王雪琴，原副总经理刘志君，总经理张乃明，总工程师王彩霞承诺：“本人将及时向中超电缆申报本人持有的江苏中超投资集团有限公司（公司控股股东，以下简称‘中超集团’）股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过50%。”
承诺时间：2010年7月27日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺人均严格履行了上述承诺。
及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股份不超过本人所持有康乐机械股权总数的百分之二十五；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的康乐机械股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有康乐机械的股权总数的比例不超过50%。”
承诺时间：2010年7月27日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺人均严格履行了上述承诺。
（二）避免同业竞争承诺
1、公司控股股东中超集团承诺：“在本公司作为中超电缆控股股东期间，本公司不会，且将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、资讯、宣传）支持直接或间接对中超电缆的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。”
承诺时间：2010年7月27日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、实际控制人承诺：“在本人作为中超电缆实际控制人期间，本人不会，且将促使本人直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对中超电缆的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。”
承诺时间：2010年7月27日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、非公开发行时所作的承诺
公司控股股东中超集团承诺：“2012年非公开发行股票认购的股票自新增股份上市之日起锁定 36个月。”
承诺时间：2012年12月5日
承诺期限：2012年12月7日至2015年12月7日
承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、增持自愿锁定承诺
公司董事长杨飞，总经理张乃明，原副董事长、原副总经理杨俊，副总经理吴鸣良、霍振平、赵汉军、肖誉，总工程师王彩霞，原董事会秘书、原财务总监周燕承诺：“自 2012年 8月 15日起五个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持不少于180万股，占公司股份总数的0.87%，且公司董事长及高级管理人员承诺将购买的公司股票自购买结束之日起锁定三年。”
承诺时间：2012年8月15日
承诺期间：2012年11月14日至2015年11月14日
承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺人均严格履行了上述承诺。
四、分红承诺
本公司承诺：“公司在保证持续、稳定经营并注重投资者回报的基础上，未来三年（2012年-2014年）计划每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，具体分配方案仍需以当年董事会及股东大会审议通过的利润分配方案为准。”
承诺时间：2012年5月23日
承诺期间：2012年至2014年
承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格履行了上述承诺。
公司及相关主体上述承诺没有不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，不存在超期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-039
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容公告如下：
为进一步落实公司发展战略，保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司及控股子公司于2018年度拟向银行等金融机构申请不超过17亿元人民币的综合授信。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等金融产品。在授信额度内，该等授信额度可以循环使用。
公司及控股子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于实际融资金额。公司及控股子公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及控股子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
公司董事会提请股东大会授权授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为公司2017年年度股东大会批准之日起至召开2018年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（邹晓冬）
作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2016年度共召开5次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东会。
本人亲自出席董事会5次，授权委托其他独立董事出席会议 0次，出席会议具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席次||现场出||通过通讯表决||委托出席||||是否连续两次未|
||会议||||||||||缺席数|||
||||数||席次数||参加会议次数||次数||||亲自出席会议|
|董事会||5||4||1||0||0||否||

2016年度，本人亲自列席股东大会会议次数1次，委托其他独立董事列席股东大会1次。
2016年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权
票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、本人在2016年1月29日召开的第二届董事会第二次会议上，对《关于确认广东乐心医疗电子股份有限公司2015年度与关联方之间关联交易事项的议案》、《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司关于内部控制的自我评价报告>
的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》、《关于公司独立董事及非股东董事年度津贴的议案》、《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司日常经营关联交易的议案》以及《关于申请土地抵押银行借款的议案》发表了独立董事意见；
2、本人在2016年7月26日第二届董事会第四次会议上，对《关于确认广东乐心医疗电子股份有限公司2016年1-6月与关联方之间关联交易事项的议案》发表了独立董事意见；
3、本人在2016年9月7日第二届董事会第五次会议上，对《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金的议案》发表了独立董事意见；
4、本人在2016年12月30日第二届董事会第六次会议上，对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》发表了独立董事意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、公司在建项目的在建进度情况、2016年内部审计部门内部审计工作的执行情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会提名委员会成员及薪酬与考核委员会召集人。报告期内，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识对公司提出建议。报告期内未主持召开薪酬与考核委员会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人按照有关规定严格履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：邹晓冬2017年3月2日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-034广东安居宝数码科技股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）文件精神，经自查，公司及实际控制人、股东等承诺主体不存在不规范或逾期未履行的承诺的情况。现将公司及实际控制人、股东等在承诺期限内正在履行的承诺专项披露如下：
一、发行前股东所持股份的自愿锁定的承诺
公司董事张波先生、张频先生、李乐霓女士，监事袁丽莎女士，高级管理人员黄伟宁先生、张瑞斌先生同时承诺：
在其任职期间每年转让的所持有发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不得转让其持有的本公司股份。
承诺期限：长期有效
截至公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
二、同业竞争承诺
公司控股股东、实际控制人张波先生及其一致行动人张频先生、李乐霓女士
承诺：
不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。
承诺期限：长期有效
截至公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
三、其他承诺
1、公司全体发起人承诺：
公司整体变更为股份公司时尚未缴纳相关税款，2010年 5月，全体发起人出具承诺：由于公司税务主管部门同意各发起人免缴整体变更股份有限公司时涉及的个人所得税，公司暂未代扣代缴相关税款。如果今后国家有关税务主管部门就上述事项要求本人补交税款或承担法律责任，本人愿意按照有关部门的要求自行补缴税款或承担相应的法律责任。如有关部门要求公司承担法律责任，本人愿意按发起设立股份有限公司时的持股比例承担相应法律责任并对公司因此受到的损失给予补偿。
承诺期限：长期有效
截至公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
2、公司控股股东、实际控制人张波先生承诺：
（1）为避免因为公司和易视通讯在报告期内未及时为员工缴纳住房公积金而导致公司存在补缴、追偿或处罚的风险，公司控股股东张波出具承诺，全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证公司不会因此遭受任何损失。
（2）为避免因为公司分公司租赁的部分房产存在一定的瑕疵而导致的处罚和损失风险，公司控股股东张波出具承诺，承担由此引产生的所有损失。
（3）为避免因为公司拥有的核心技术今后存在一定的纠纷或潜在纠纷而导致的法律风险，公司控股股东张波出具承诺，承担由此产生的法律责任。
（4）为进一步确保公司的独立性，公司控股股东张波出具《关于保证广东
安居宝数码科技股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业将在人员、财务、资产、业务和机构等方面与公司保持独立性，切实做到相互独立，以进一步优化法人治理结构，充分保障全体股东的利益。
承诺期限：长期有效
截至公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
北京市环球（深圳）律师事务所
关于
创维数字股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
之
法律意见书
2016年第二次临时股东大会之法律意见书
北京市环球（深圳）律师事务所
关于创维数字股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之法律意见书
致：创维数字股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受创维数字股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《创维数字股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2016年 12月23日召开的2016年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会文件的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第九届董事会第十七次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于2016年12月8日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2016年 12月 23日下午 14点 30分在深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座
2016年第二次临时股东大会之法律意见书
13楼新闻中心召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 12月 23日上午9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年 12月 22日下午 15:00至 2016年 12月 23日下午 15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经本所律师的核查出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份 720,520,213股，占公司股份总数的69.6452%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 17人，代表股份 70,826,169股，占公司股份总数的6.8460%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。.
3、出席现场会议的其他人员
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
4、会议召集人
本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员和召集人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议
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案。本次股东大会审议通过议案的表决票数符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
【以下无正文】
2016年第二次临时股东大会之法律意见书
【本页为北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司 2016年第二次临时股东大会之法律意见书之签署页，无正文】
本法律意见书正本三份，无副本。
北京市环球（深圳）律师事务所（章） 经办律师：
负责人：__________________ __________________
李琤 李琤
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贺继红
2016年12月23日