Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信证券股份有限公司
关于北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票
2018上半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：安达维尔|
|保荐代表人姓名：陈熙颖|联系电话：010-6083 6948|
|保荐代表人姓名：孙鹏飞|联系电话：010-6083 3031|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||

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|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东关于股份锁定和减持的承诺|是|不适用|
|2．关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3．关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4. 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5. 关于利润分配的承诺|是|不适用|
|6. 关于履行公开承诺的约束措施的承诺|是|不适用|
|7. 关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8. 关于减少和规范关联方资金占用的承诺|是|不适用|
|9. 关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年1月1日至6月30日，存在以下中国证监会（包括派出机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项：1、2018 年 1 月 2 日，中国证监会河北监管局出具《关于中信证券股份有限公司持续督导乐凯胶片相关事项的监管提示函》（冀证监函【2018】6 号），对我司关于乐凯胶片使用闲置募集资金购买理财产品的督导工作予以监管提示。我司在收到上述监管函件后高度重视，督促项目组勤勉尽责、认真履行上市公司持续督导义务。2､2018年5月22日，深圳证券交易所中小板公司管理部对我公司保荐的深圳劲嘉股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”）出具了《关于对深圳劲嘉股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第77号），认为劲嘉股份3月29日回购股份的行为违反了相关规定。我司及劲嘉股份在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。3､2018年5月22日，中国证监会对公司及相关保|

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||荐代表人出具行政监管措施决定书[2018]69 号《关于对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》、[2018]70 号《关于对黄超和曾春采取监管谈话措施的决定》及[2018]71 号《关于对叶建中和董文采取出具警示函监管措施的决定》，认定我司作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，未勤勉尽责、缺少必要的职业审慎，存在对申报项目把关不严的问题；黄超、曾春在担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐代表人的过程中，未勤勉尽责、缺少必要的职业审慎，存在对申报项目把关不严的问题；叶建中、董文在担任青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐代表人的过程中，出具的专业文件不符合真实、准确、完整的要求；我司在收到上述监管函件后高度重视，督促各项目组勤勉尽责、扎实推进项目，审慎判断决策，提高执业质量和风险意识，避免此类事件的再次发生。4、2018年5月24日，中国证监会安徽监管局出具《监管关注函》（皖证监函[2018]176号），对我公司保荐的国元证券股份有限公司在年报和合规报告中对于合规总监的收入、合规管理部人员数量、以及对于子公司的合规管理工作存在问题予以关注。我司作为持续督导机构已督促国元证券针对上述问题向监管机构做出解释并进行相应整改。。|
|3.其他需要报告的重大事项|1、2017年5月24日，我司公告收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号）。公司在司度（上海）贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为其提供融资融券服务，违反了法律法规的相关规定。依据相关规定，中国证监会拟决定：责令公司改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。具体处罚事项将以我司最终收到的行政处罚决定书为准。此事件发生以来的近两年间，在监管机构的指导下，公司持续完善相关内控机制，今后公司将进一步加强日常经营管理，依法合规地开展各项业务。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票2018上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈熙颖 孙鹏飞
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2018-023吉林敖东药业集团股份有限公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展规划及彻底解决与第一大股东之间发生的日常关联交易，公司董事会决定以自有资金人民币 18,900万元出资与全资子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）以自有资金人民币 100万元共同设立吉林敖东瑞丰包装股份有限公司，购买敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）经营性资产及负债，具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司以自有资金投资 18900万元与全资子公司延边药业以自有资金 100万元共同设立吉林敖东瑞丰包装股份有限公司，公司持股比例为99.47%，延边药业持股比例为0.53%，本公司对吉林敖东瑞丰包装股份有限公司表决权比例为100%。
2、董事会审议投资议案表决情况
2018年 3月 29日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本项对外投资为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，以公司 2017年度股东大会审议通
过《收购资产暨关联交易及 2018年日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》为前提条件，如公司 2017年度股东大会审议未通过《收购资产暨关联交易及 2018年日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》，则该项对外投资终止。
二、投资标的的基本情况：
1、企业名称：吉林敖东瑞丰包装股份有限公司（以敦化市市场和质量监督管理局核准名称为准）。
2、各投资方出资方式：本公司与全资子公司延边药业均以自有资金出资。
3、经营范围：包装设计、制作；印刷；产品包装开发；纸制品分装销售；油墨销售；纸浆制品制造、销售；铝塑制品制造、销售；
塑料制品制造、销售；玻璃制品制造、销售；道路普通货物运输（以敦化市市场和质量监督管理局核准名称为准）。
4、注册资本：人民币 19,000万元。
各投资方出资额及持股比例情况：
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|股东|持股数量（万股）|出资额（万元）|占总股本比例|
|吉林敖东药业集团股份有限公司|18900|18900|99.47%|
|吉林敖东延边药业股份有限公司|100|100|0.53%|
|合计|19000|19000|100.00%|

5、此次对外投资成立吉林敖东瑞丰包装股份有限公司为购买金诚公司经营性资产及负债。金诚公司拥有国内先进的生产设备和技术，专业生产彩盒、说明书、标签、纸箱、口服液瓶、光铝盖、铝塑组合盖、塑料托、泡沫托、打包带等包装产品，是目前吉林省内药包材种类最全、技术先进的生产企业之一。近年来，在产品质量上加强技术提升，进行严格管控，确保产品质量满足客户需求，销售市场已从吉林省内，逐步走向省外，销售收入逐年递增，产品的知名度和信誉度有较大提升。本次关联交易将彻底解决多年来与第一大股东之间发生
的日常关联交易，有利于公司集中采购原辅包材。
三、对外投资合同的主要内容
1、公司以自有资金 18900万元出资，吉林敖东延边药业股份有限公司以自有资金 100万元出资。
2、公司对外投资成立吉林敖东瑞丰包装股份有限公司以公司 2017年度股东大会审议通过《收购资产暨关联交易及 2018年日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》为前提条件，如公司 2017年度股东大会审议未通过《收购资产暨关联交易及 2018年日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》，则该项对外投资终止。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司成立吉林敖东瑞丰包装股份有限公司主要是向敦化市金诚实业有限责任公司购买经营性资产及负债，该部分资产为国内先进的生产设备和技术，可以用于专业生产彩盒、说明书、标签、纸箱、口服液瓶、光铝盖、铝塑组合盖、塑料托、泡沫托、打包带等包装产品，将彻底解决多年来与第一大股东之间发生的日常关联交易。
存在的风险如果公司与金诚公司发生的关联交易不能获得股东大会审议批准，则公司不再投资成立吉林敖东瑞丰包装股份有限公司。
本次对外投资成立吉林敖东瑞丰包装股份有限公司，向金诚公司购买经营性资产及负债，通过集中采购原辅包材，可以节约成本，保证供货的及时性和质量的稳定性。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2018年 3月 31日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-042
深圳兆日科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018- 100
北京东土科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日以传阅书面议案方式召开了第四届监事会第十六次会议。本次会议为监事会临时会议，由职工监事王爱莲提议召开。会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式发出。
公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以传阅书面议案方式审议通过如下议案：
1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：公司《北京东土科技股份有限公司 2018年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票，本项议案获得表决通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更。本次会计政策的变更不会对公司当期
和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，因此同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-036浙江省围海建设集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例(cid:10)|
|围海控股|是|40,000,000|2017年1月20日|2017年4月14日|华能贵诚信托有限公司|8.12%|
|合计|-|40,000,000|-|-|-|8.12%|

二、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|围海控股|是|76,238,882|2017年4月14日|2020年4月14日|华能贵诚信托有限公司|15.47%|融资|
|合计|-|76,238,882|-|-|-|15.47%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，围海控股共持有本公司 492,697,204股，占公司总股本的47.28%；其中，无限售条件流通股 302,100,000股，占公司总股本的28.99%；
有限售条件的普通股 190,597,204股，占公司总股本的18.29%。围海控股质押的总股数为 452,197,204股，占其所持公司股份总数的91.78%，占公司总股本的43.40%。
公司控股股东围海控股本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东围海控股将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
四、备查文件
1、股份质押登记证明
2、解除质押登记通知
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-046
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月5日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于 2016年 9月 1日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以举手表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2016年 9月 5日为授予日，授予 11名激励对象 30万股限制性股票。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于向银行申请贷款的议案》。
经审议，同意公司向银行申请4,800万元贷款，由控股股东应城市富邦科技有限公司为本次贷款提供其持有的350万股富邦股份股票进行质押。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于向银行申请贷款的公告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王仁宗、方胜玲回避表决，本议案有效表决票为7票。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2019-029安徽华茂纺织股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，安徽华茂纺织股份有限公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一九年六月十二日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-069号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币 5亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。拟购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2016年12月31日、2017年1月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次进行现金管理的基本情况
（一）暂时闲置募集资金购买理财产品情况
公司以人民币 3,500万元暂时闲置募集资金购买宁波银行智能定期理财 4号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行智能定期理财4号理财产品
（2）产品代码：600004
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.9%-4.10%
（5）理财期限：90天
（6）产品起息日：2017年8月14日
（7）产品到期日：2017年11月12日
（8）购买理财产品金额：3,500万元
（9）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
（二）闲置自有资金购买理财产品情况
1、公司以人民币 1,000万元暂时闲置自有资金购买中国光大银行 BTA对公28天理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国光大银行BTA对公28天理财产品
（2）产品代码：EB4101
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.40%
（5）理财期限：28天
（6）产品起息日：2017年8月9日
（7）产品到期日：2017年9月6日
（8）购买理财产品金额：1,000万元
（9）关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
2、公司以人民币 1,000万元暂时闲置自有资金购买中国光大银行机构理财“双周盈”理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国光大银行机构理财“双周盈”理财产品
（2）产品代码：EB4321
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.30%
（5）理财期限：14天
（6）产品起息日：2017年8月17日
（7）产品到期日：2017年8月31日
（8）购买理财产品金额：1,000万元
（9）关联关系说明：公司与中国光大银行无关联关系
3、公司以人民币 5,000万元暂时闲置自有资金购买光大银行对公活期盈理财产品，具体如下：
（1）产品名称：光大银行对公活期盈理财产品
（2）产品代码：EB4329
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.80%
（5）理财期限：3天
（6）产品起息日：2017年8月18日
（7）产品到期日：2017年8月21日
（8）购买理财产品金额：5,000万元
（9）关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
4、公司以人民币9,000万元暂时闲置自有资金购买光大银行阳光理财“T”计划机构定制产品2理财产品，具体如下：
（1）产品名称：光大银行阳光理财“T”计划机构定制产品2理财产品
（2）产品代码：EB4115
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.40%
（5）理财期限：1天
（6）产品起息日：2017年8月21日
（7）产品到期日：2017年8月22日
（8）购买理财产品金额：9,000万元
（9）关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
5、公司以人民币5,000万元暂时闲置自有资金购买光大银行阳光理财“T”计划机构定制产品2理财产品，具体如下：
（1）产品名称：光大银行阳光理财“T”计划机构定制产品2理财产品
（2）产品代码：EB4115
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.40%
（5）理财期限：17天
（6）产品起息日：2017年8月22日
（7）产品到期日：2017年9月8日
（8）购买理财产品金额：5,000万元
（9）关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
6、公司以人民币9,000万元暂时闲置自有资金购买光大银行阳光理财“T”计划机构定制产品3理财产品，具体如下：
（1）产品名称：光大银行阳光理财“T”计划机构定制产品3理财产品
（2）产品代码：EB4116
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.45%
（5）理财期限：16天
（6）产品起息日：2017年8月23日
（7）产品到期日：2017年9月8日
（8）购买理财产品金额：9,000万元
（9）关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行中、低风险短期理财，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司前十二个月进行现金管理情况
截至2017年8月24日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理
财产品尚未到期的累计金额为 3,500万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的1.86%；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为35,500万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的18.87%。
五、备查文件
1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年8月24日
海南海峡航运股份有限公司《公司章程》修正案
公司于2019年4月 23日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，批准以2018年 12月31日公司总股本 660,424,648股为基数，每10股派现金红利人民币1.5元（含税)；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股。因此，公司总股本发生了变化，需对《公司章程》的有关条款进行修订,具体内容如下：
（一）公司章程“第六条公司的注册资本为人民币660,424,648.00元。”拟修改为：
“第六条公司的注册资本为人民币990,636,972.00元。”
（二）公司章程“第十九条公司股份总数为660,424,648股，公司的股本结构为：普通股660,424,648股，其他种类股0股。”
拟修改为：
“第十九条公司股份总数为990,636,972股，公司的股本结构为：普通股 990,636,972股，其他种类股0股。”
法定代表人签字：
2019年12月12日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-049
宝鼎科技股份有限公司
关于签订信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划资产管理合同补充协议
并备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签订资产管理合同补充协议的概况
1、签订《信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划资产管理合同》并完成备案的情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票认购对象为宝鼎万企集团有限公司、信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划（以下简称“宝鼎 1号资管计划”）、海通-宝鼎成长 2号集合资产管理计划，以及自然人蒋益民共四位特定投资者。其中，宝鼎1号资管计划的委托人为公司第一期员工持股计划。
公司（代表员工持股计划）于 2015年 11月 25日与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“管理人”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“托管人”、“兴业银行”）签订《信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“原资管合同”），宝鼎1号资管计划于2015年12月2日在中国证券投资基金业协会完成备案。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2015-090）。
2、签订《信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划资产管理合同之补充协议（一）》的情况及关键条款
鉴于公司已终止 2015年非公开发行股票事项并经 2016年 3月 20日召开的第三届董事会第三次会议及2016年4月6日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》、《关于2016年3月修订<第一期员工持股计划（草案）>的议案》，公司现已启动2016年非公开发行股
票事项，并对第一期员工持股计划的持有人、认购价格和数量及员工持股计划权益处置办法作调整，详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2016-016、2016-029）。
故公司与信达证券、兴业银行就原资管合同中所涉相关事项进行相应调整，经协商一致，签订《信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划资产管理合同之补充协议（一）》，关键条款如下：
1、鉴于原合同中的“宝鼎重工股份有限公司”已经更名为“宝鼎科技股份有限公司”，因此原合同中涉及到“宝鼎重工股份有限公司”或“宝鼎重工”之处均更名为“宝鼎科技股份有限公司”或“宝鼎科技”。
2、原合同中“员工持股计划”的出资人现调整为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||金额（万元）|
|1||钱少伦||副总裁||1000||
|2||吴建海||副总裁||800||
|3||宋亮||副总裁||1000||
|4||刘祖勤||部门经理||500||
|5||姜兵||部门经理||800||
|6||杨旭光||部门经理||800||
|7||鲁亚文||部门经理||800||
|8||陈先福||部门经理||500||
|9||张琪||部门经理||150||
|10||李敏华||部门副经理||150||
|11||孟洁||部门经理||150||
|12||丁苗苗||部门副经理||100||
|13||颜沈瑛||部门经理||200||
|14||付梅蕾||部门副经理||150||
|15||戚根泉||部门副经理||150||
|16||沈吉||部门副经理||100||
|17||陈静||部门经理||550||
|18||陈江忠||部门经理||150||
|19||冷怡恺|||部门副经理|150||
|20||张林洲||部门副经理||100||
|21||吕斌杰||部门副经理||150||
|22||陈聪||部门经理||200||
|23||张海峰||部门副经理||150||
|24||肖云明||部门副经理||150||
|25||严一峰||部门副经理||150||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|26|唐金华||部门经理|200||
|27|贾月农||部门副经理|300||
|28|俞强良||部门副经理|150||
|29|余连平||部门经理|200||
|30|陈洪良||部门副经理|150||
|31|朱奇锋||部门经理|200||
|32|夏杨泉||部门副经理|150||
|33|莫银鹏||部门副经理|150||
|34|杨乾萍||部门经理|200||
|35|鲁卫樟||部门副经理|150||
|36|贾华方||部门经理|200||
|37|张国建||部门副经理|150||
|38|范见萍||部门经理|200||
|39|卫兴华||部门副经理|150||
|40|王斌海||部门副经理|150||
|41|沈川||部门副经理|150||
|42||范子龙|业务骨干|200||
|43||郭蔚荣|业务骨干||100|
|44|张晶||业务骨干|100||
|45||谢细建|业务骨干|100||
|46||朱连庆|业务骨干|200||
|合计（46 名）||||12,650||

3、宝鼎科技非公开发行股票在获得中国证监会核准后，且发行方案在中国证监会备案前，委托人保证认购宝鼎科技非公开发行股票的资金在宝鼎科技及保荐机构（主承销商）共同向管理人出具的缴款通知书规定的缴款期限内足额到位。
4、本补充协议系对原资管协议的补充，除本补充协议中明确修改的部分外，其余部分内容不变。原资管协议的约定与本补充协议的约定不一致的，以本补充协议为准。
5、本补充协议自各方签字盖章之日起成立。本补充协议以及原资管协议在满足下列全部条件后生效：
（1）宝鼎科技董事会批准2016年非公开发行股票的具体方案和相关事宜；
（2）宝鼎科技股东大会批准2016年非公开发行股票的具体方案和相关事宜；
（3）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）核准宝鼎科技 2016年非
公开发行股票；
（4）宝鼎1号定向资产管理计划成立；
（5）管理人在确认上述（1）——（4）项生效条件满足后并确认委托资产全部到账后，向委托人和托管人发送《委托资产起始运作通知书》，委托人和托管人双方确认签收的当日（若非同日签收，为最后一方签收日的当日）开始生效。
6、如原资管协议解除或终止，则本补充协议同时解除或终止。
7、经三方协商一致，本补充协议可以变更或解除本补充协议。变更、终止或解除本补充协议均应采用书面形式，涉及审批事项的，需报审批机关批准。
二、《信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划资产管理合同之补充协议（一）》完成备案的情况
2016年4月5日，信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》等相关法律法规的规定就签订《信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划资产管理合同之补充协议（一）》事宜向中国证券投资基金业协会进行了备案。2016年5月9日，中国证券投资基金业协会通过了《信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划资产管理合同之补充协议（一）》的备案。
公司 2016年非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-189
京蓝科技股份有限公司
关于对外担保的进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至目前，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为720,364.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为268,736.46万元，占上市公司最近一期经审计净资产（即2018年12月 31日）的比例为61.87%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。
一、担保审议情况概述
公司分别于 2019年 11月 22日、2019年 12月 9日召开第九届董事会第二十一次会议、2019年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于对外担保的议案》，详见公司分别于2019年11月 23日、2019年 12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2019-170、2019-173、2019-179的公告。
根据上述审议担保事项，公司及京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）为京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请不超过人民币 6,600万元应收账款保理融资业务提供担保，最终担保金额及担保方式以海通恒信批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。
二、担保发生情况概述
2019年 12月 20日，京蓝沐禾与海通恒信、京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司（以下简称“沐禾贺兰公司”）签署了《国内保理合同》（以下简称“主合同”、“保理合同”），京蓝沐禾将对沐禾贺兰公司的部分应收账款转让给海通恒信，转让总金额为人民币：陆仟伍佰柒拾柒万壹仟陆佰零捌元伍角玖分（￥65,771,608.59元）。京蓝科技及京蓝园林分别与海通恒信签署了《保证合同》，对主合同项下京蓝沐禾对海通恒信所负债务提供以海通恒信为受益人的不可撤销的连带责任保证担保。
截至本公告日，本次担保发生前，在上述额度范围内公司对京蓝沐禾实际担保发生额为0元，实际担保余额为0元，剩余可用担保额度为6,600万元；公司及下属公司累计对京蓝沐禾实际担保余额为13.11亿元。本次担保发生后，在上述额度范围内公司对京蓝沐禾实际担保发生额为人民币 6,577.16万元，实际担保
余额为 6,577.16万元，剩余可用担保额度为22.84万元；公司及下属公司累计对京蓝沐禾的实际担保余额为13.77亿元。本次担保发生额在公司已批准的为京蓝沐禾提供不超过人民币6,600万元的担保额度范围内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
企业名称：京蓝沐禾节水装备有限公司
统一社会信用代码：91150426558110612H
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区
法定代表人：乌力吉
注册资本：104,000万元
成立日期：2010年 07月06日
营业期限：2010年 07月06日至2040年 07月05日
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。
（二）保人与被担保人股权关系
京蓝科技股份有限公司
100%
京蓝生态科技有限公司 浙江浙商产融投资发展有限公司
76.92% 23.08%
京蓝沐禾节水装备有限公司
（三）被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019 年 9月 30日||2018 年 12月 31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||6,501,912,448.40||6,128,345,676.25||
|负债总额||3,735,661,427.37||3,380,729,694.34||
|净资产||2,766,251,021.03||2,747,615,981.91||
||项目||2019 年 1-9 月||2018 年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||628,781,448.30||1,591,595,776.32||
|利润总额||18,214,788.17||207,026,401.43||
|净利润||12,064,943.62||167,555,744.59||

（四）经在中国执行信息公开网查询，京蓝沐禾不是失信被执行人。
四、协议的主要内容
1、2019年12月 20日，京蓝沐禾、海通恒信及沐禾贺兰公司共同签署了《国内保理合同》，京蓝沐禾与海通恒信办理有追索权保理业务，海通恒信受让的应收账款为截至保理合同签署日已确认但沐禾贺兰公司尚未支付给京蓝沐禾的工程款中的部分金额,应收账款转让价款总金额为 65,771,608.59元。
2、公司及京蓝园林于2019年12月20日分别与海通恒信签署了《保证合同》，同意就上述主合同项下京蓝沐禾对海通恒信所负债务提供以海通恒信为受益人的不可撤销的连带责任保证。
保证范围：京蓝沐禾在主合同项下对海通恒信负有的所有债务，包括但不限于应向其支付的全部应收账款回购价款、各类补偿款、回收款、服务费、保证金、损失补偿金等主合同项下约定的全部应付款项及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、海通恒信因实现债权而发生的律师费、诉讼费等，以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。
保证期间：主合同项下对京蓝沐禾所负的所有债务履行期届满之日起两年。
五、董事会意见
公司及京蓝园林为京蓝沐禾提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东的利益。公司全资子公司京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不
按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司及京蓝园林提供反担保。
京蓝沐禾为公司及京蓝园林提供反担保。京蓝园林信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。公司董事会认为本次担保风险可控，同意该笔担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 720,364.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为268,736.46万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.87%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为24,862.5万元；逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为0元，不存在因被判决败诉而应承担的担保。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-006
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局签发的人纤维蛋白原《药品补充生产批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品信息：
药品名称：人纤维蛋白原
受理号：CYSB1700182
批件号：2019B02272
剂型：注射剂
注册标准：治疗用生物制品
规格：0.5g/瓶
药品标准：YBS05022019
原药品批准文号：国药准字 S20013050
申请内容：1.变更后生产工艺在原工艺冻干后增加了干热法（100.0±0.5°C、30分钟）病毒灭活工艺。
2.变更后生产工艺在原工艺沉淀B溶解后增加了超滤透析步骤。
3.产品的辅料（冻干保护剂）有蔗糖变更为甘氨酸和盐酸精氨酸。
4.部分检定项目及质量标准因新版药典实施发生变更。
审批结论：根据《中华人民共和国管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意补充申请事项：
1.在原工艺冻干后增加了干热法（100.0±0.5°C、30分钟）病毒灭活工艺。
3.产品的辅料（冻干保护剂）有蔗糖变更为甘氨酸和盐酸精氨酸。
4.部分检定项目及质量标准因新版药典实施发生变更。
质量标准（含制造及检定规程）照所附执行。
说明书及标签做以下修改，不再另附。
1、说明书和包装标签的辅料项下修改为：枸缘酸钠、氯化钠、甘氨酸、盐酸精氨酸。
2、说明书增加以下内容：【药理毒理】药理作用：在凝血过程中，纤维蛋白原经凝血酶酶解变成纤维蛋白，在纤维蛋白稳定因子（FXⅢ）作用下，行程坚实纤维蛋白，发货有效的止血作用。
毒理研究：未进行此项试验且无可靠参考文献。
药品生产企业：深圳市卫光生物制品股份有限公司
地址：深圳市光明新区光明街道光桥大道3402号
二、药品研发申请情况及人纤维蛋白原的价值
公司历时约3年对变更人纤维蛋白原工艺进行研究，完成了变更工艺研究、验证、标准建立等工作并于2017年09月向国家药品监督管理局提交了变更工艺注册申请。
人纤维蛋白原是人血浆中含量最高的凝血因子，含量高达2~4g/L，在人凝血系统中发挥着关键作用，凝血最后阶段纤维蛋白原在凝血酶的作用下转变为纤维蛋白，纤维蛋白和其他血细胞成分聚集成不溶性团状物达到止血的目的。
人纤维蛋白原缺乏常见的相关疾病包括：先天性纤维蛋白原减少或缺乏症，或由于肝损伤严重、肝硬化、弥散性血管内凝血、外伤、产后大出血、大手术、内出血引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
三、风险提示
此次公司获得人纤维蛋白原补充申请批件，丰富了公司产品线，有利于进一步提升公司竞争力及整体盈利水平。由于药品未来产品市场竞争形势存在诸多不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-039
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于签订《南靖县靖城南区污水处理厂 BOT项目
特许经营协议补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）于 2015年 3月与南靖县城乡规划建设局（以下简称“南靖建设局”）就南靖县靖城南区污水处理厂 BOT项目签订了《南靖县靖城南区污水处理厂 BOT项目特许经营协议》（以下简称“《特许经营协议》”）。
南靖县靖城南区污水处理厂 BOT项目是公司 2015年非公开发行 A股股票募集资金投资项目之一。
根据漳州市政府相关文件精神，南靖县靖城南区所在的靖城园区纳入漳州高新区的规划范围，实行“统一规划、统一布局、统一建设、统一管理”的管理体制。鉴于南靖县靖城南区管理体制变化，近日，水务集团、南靖建设局与漳州高新区建设管理局（以下简称“高新区建设局”）就上述《特许经营协议》签订了《南靖县靖城南区污水处理厂 BOT项目特许经营协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定如下：
一、南靖建设局、水务集团、高新区建设局三方同意将南靖建设局、水务集团双方签订的《特许经营协议》之南靖建设局变更为高新
区建设局。
二、南靖建设局在本协议生效前基于履行上述《特许经营协议》对水务集团所享有的一切权利和承担的义务分别由高新区建设局享有及承担。
三、本协议生效后，高新区建设局按照《特许经营协议》的约定享受权利和承担义务。
四、除本协议约定情形外，《特许经营协议》其他内容不变。
五、本协议经南靖建设局、水务集团、高新区建设局三方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年八月十二日
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-037武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议于 2017年 6月 9日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 6月 14日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事 9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司于 2017年 5月 19日召开的 2016年度股东大会选举万正洋先生为公司第五届董事会非独立董事。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：
1、战略委员会委员：孟凡博先生、周华平先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、万正洋先生、黄本雄先生，召集人：孟凡博先生；
2、审计委员会委员：王征女士、黄本雄先生、李光胜先生、孟凡博先生、万正洋先生，召集人：王征女士；
3、提名委员会委员：黄本雄先生、王征女士、李光胜先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：黄本雄先生；
4、薪酬与考核委员会委员：李光胜先生、黄本雄先生、王征女士、孟凡博先生、周华平先生，召集人：李光胜先生。
调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第五届董事会董事剩余任期一致。
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-065
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议通知于2017年6月23日以传真或专人送达等方式发出，会议于2017年6月30
日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事四名，实际参与表决监事四名。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、2016年度第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次会议审议通过，尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准以及经中国证券监督管理委员会的核准。
为了满足监管要求，保证本次非公开发行顺利进行，公司需重新召开董事会并以该次董事会决议公告日作为定价基准日。定价基准日调整后，公司本次非公开发行股票方案调整如下：
3、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议
公告日，即2017年7月3日。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于8.77元/股。2017年5月5日，公司召开2016年度股东大会，审议通过2016年度分红方案，在2016年1-9月实施分配的基础上，以总股本730,792,576股为基数，每 10股分配 0.2元（含税）现金。本次利润分配的除权除息日为 2017年 7月 4日。上述分红实施完成后，本次发行股票价格不低于8.75元/股。经公司与认购方协商确定，在考虑了 2017年 7月 4日除权除息后，本次发行股票价格为 8.77元/股。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间再发生除权、除息事项，将对前述发行价格进行相应调整。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于<云南旅游股份有限公司非公开发行 A股股票预案（第八次修订稿）>的议案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于签订附条件生效的<云南旅游股份有限公司与深圳华侨城资本投资管理有限公司签署的股份认购协议之补充协议（五）>的议案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
五、审议通过《关于公司为控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保的议案》
监事会认为：公司此次对控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保主要是为了进一步降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，同时避免内部借
款产生纳税风险，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，根据其资产和经营状况江南园林和世博兴云具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。为此，同意本次担保事宜。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
六、审议通过《关于调整竞拍出租车辆经营权摊销年限的议案》
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了出租车行业和公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会2017年7月3日