Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-033可转债代码：128003 可转债简称：华天转债
天水华天科技股份有限公司
关于“华天转债”2014年付息事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●“华天转债”将于2014年8月12日按面值支付第一年利息，每10张“华天转债”（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。
●付息期：2013年8月12日至2014年8月11日
●债权登记日：2014年8月11日
●付息日：2014年8月12日
●除息日：2014年8月12日
●本次“华天转债”付息期的债权登记日为2014年8月11日，凡在2014年8月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日向社会公开发行4.61亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），债券简称“华天转债”，债券代码“128003”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将“华天转债”2013年8月12日至2014年8月11日期间的付息事项公告如下：
一、华天转债的基本情况
1、债券简称：华天转债
2、债券代码：128003
3、发行总额：公司公开发行461万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,100万元；
4、转债期限：华天转债的期限为自发行之日起6年，即2013年8月12日至2019年8月11日止；
5、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.3%、第六年1.5%。
6、还本付息的期限和方式
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
A.本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2013年8月12日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
B.付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由本公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
C.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
二、本次债券付息方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券上市公告书》的约定，公司发行的可转债第一年至第六年的票面利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.3%、第六年1.5%。
本次付息为华天转债第一年付息，计息期间为2013年8月12日至2014年8月11日。本期华天转债票面利率为0.5%，每10张华天转债（面值1,000元）派发利息5.00元（含税）。对于持有华天转债的个人投资者和证券投资基金，公司按利息额的20%代扣代缴个人所得税后，实际每10张派发利息4.00元；对于持有华天转债的合格境外机构投资者（QFII、RQFII），公司按利息额的10%代扣代缴所得税后，实际每10张派发利息4.50元；对于持有华天转债的其他机构投资者，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息5.00元。
三、债权付息登记日和付息日
债权登记日：2014年8月11日
付息日：2014年8月12日
除息日：2014年8月12日
四、付息对象
本次付息对象为截止2014年8月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“华天转债”持有人。
五、付息方法
公司将按规定委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代理支付“华天转债”的利息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。在付息的权益登记日前（包括付息的权益登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司可转债利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询方式
咨询机构：天水华天科技股份有限公司证券部
咨询地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
咨询联系人：常文瑛、杨彩萍
咨询电话：0938-8631990
传真电话：0938-8632260
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人认为，在2014年度工作中，公司董事会全体独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2014
年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度董事会全体独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。
1、董事会独立董事出席董事会情况
通过对公司董事会全体独立董事的履职情况作了认真审核，
2014年度董事会全体独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事
项没有提出异议，2014年公司共召开了18次董事会会议，董事会全体独立董事亲自出席或以通讯方式参加了全部会议，没有委托出席和缺席会议的情况，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2014年度董事会全体独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、董事会独立董事出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共4次，董事会全体独立董事亲自出席了股东大会。
二、董事会独立董事发表独立意见情况
1、2014年1月10日，对公司第二届董事会第四十一次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》、《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》发表了独立意见。
2、2014年1月27日，对公司关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
3、2014年2月28日，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于选举独立董事的议案》、《关于房屋租赁的关联交易的议案》发表了独立意见。
4、2014年3月12日，对公司第三届董事会第四次会议审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《公司2013年度利润分配预案》发表了独立意见。对关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
5、2014年3月27日，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于公司与江西本草天工科技有限责任公司签订技术开发（合作）合同的议案》发表了独立意见。
于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变
更募投项目实施主体的议案》发表了独立意见。
7、2014年6月10日，对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于调整超募资金投资项目实施地点、实施进度的议案》、《关于调整房屋租赁关联交易的议案》发表了独立意见。
8、2014年7月10日，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
9、2014年8月11日，在公司2014年半年度报告中，独立董事对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
10、2014年9月24日，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意
见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人认为：公司董事会的全体独立董事在2014年度内忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用和资产收购等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发
表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
五、联系方式
陆静：lujing@cqu.edu.cn
2015年，本人将忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，履行好独立董事职务。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事：陆静
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-029
新天科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目达到可使用状态时间的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）于2017年4月21日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司部分非公开发行股票募集资金投资项目达到可使用状态时间的议案》，现就相关情况公告如下：一、公司募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。
公司本次非公开发行股票募集资金具体投资项目如下：
金额单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|智慧水务云服务平台项目|28,000.00|
|智慧农业节水云服务平台项目|18,000.00|
|“互联网+机械表”升级改造产业化项目|18,000.00|
|移动互联抄表系统研发项目|12,000.00|
||76,000.00|

二、非公开发行股票募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理和使用办法》。
根据上述相关规定，经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行设立了募集资金专户，分别用于存放智慧水务云服务平台项目资金、智慧农业节水云服务平台项目资金、“互联网+机械表”升级改造产业化项目资金以及移动互联网抄表系统研发项目资金。2016年10月20日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司河南省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存储、使用募集资金的情形。
三、非公开发行股票募投项目进展情况
截至2017年3月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投资进度如下：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||募集资金投资项目名称|承诺投资总额（1）|累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)＝(2)/(1)||
|1|智慧水务云服务平台项目|28,000.00|0|0|2018年03月31日|
|2|智慧农业节水云服务平台项目|17,998.71|92.06|0.51%|2018年03月31日|
||“互联网+机械表”升级改造产|||||
|3||18,000.00|0|0|2018年03月31日|
||业化项目|||||
|4|移动互联抄表系统研发项目|12,000.00|0|0|2017年03月31日|
|||75,998.71|92.06|--||

四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对
部分募集资金投资项目的可使用状态时间进行调整，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||募集资金投资项目名称|原计划项目达到预定可使用状态日期||
|||2017年03月31日||
|1|移动互联抄表系统研发项目||2018年03月31日|

五、本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司移动互联抄表系统研发项目原计划于2017年03月31日达到预定可使用状态，为了进一步提升项目产品的稳定性和可靠性，公司对项目涉及的相关技术进行了进一步的优化和升级，致使产品研发周期拉长。另外，对于项目所需的场地布局、相关设备的选型及定制、人员配置等方面更加趋于严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对项目方案进行了优化调整，给项目实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进行，公司拟对该项目的投资进度进行调整，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。
六、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
七、本次调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项履行的审批程序
1、公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司部分非公开发行股票募集资金投资项目达到可使用状态时间的议案》，同意公司将移动互联抄表系统研发项目达到可使用状态的时间进行调整。
2、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司部分非公开发行股票募集资金投资项目达到可使用状态时间的议案》，监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、
建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定，同意公司将移动互联抄表系统研发项目达到可使用状态的时间进行调整。
3、公司独立董事对“关于调整公司部分非公开发行股票募集资金投资项目达到可使用状态时间”事项发表了明确的独立意见，认为：公司本次对募投项目进行延期，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，独立董事同意公司将移动互联抄表系统研发项目达到可使用状态的时间进行调整。
4、持续督导机构海通证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项进行了审慎的核查，发表了明确的核查意见，认为：
（1）新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定。
（2）新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
（3）海通证券对新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项无异议。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十四日
民生证券股份有限公司
关于华斯控股股份有限公司
2015年度持续督导培训情况的报告
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为华斯控股股份有限公司（以下简称“华斯股份”或“公司”）2014年非公开发行股票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对华斯股份的部分董事、监事、高管进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2015年12月17日-18日，项目保荐代表人田勇和持续督导项目组成员左桃林在华斯股份四楼会议室对公司部分董事、监事、高级管理人员进行了培训，主要培训内容为：《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（征求意见稿）》。
二、参加培训的主要人员
华斯股份参加本次培训的人员主要包括董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员。对于部分董事、高管、中层管理人员因工作繁忙原因，未参加本次现场培训，持续督导项目组已为其提供了培训相关资料。
三、培训的效果
民生证券对华斯股份的培训得到了华斯股份的积极配合，全体参训人员进行了认真学习了证监会、深圳证券交易所的相关监管规定以及公司上市后规范运作相关注意事项,表示在日常经营过程中将严格遵守上市公司相关法规。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于华斯控股股份有限公司
2015年度持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人签名：
田 勇 刘 灏
保荐机构：民生证券股份有限公司2015年 月 日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2018- 019
武汉中商集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至 9月 30日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|2018年1－9月|2017年1－9月|2018年7－9月|2017年7－9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升168%—178%|盈利：3,466.23万元|比上年同期减亏10%—28%|亏损：981.80万元|
||盈利：9,300万元—9,600万元||亏损：700万元—900万元||
|基本每股收益|盈利：0.370 元—0.382元|盈利：0.138元(cid:10)|亏损：0.028元—0.036元|亏损：0.039|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因武汉市江汉区楚宝片旧城改建项目的需要，武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室征收公司位于武汉市江汉区中山大道927号房屋(该事项已经公司2018年2月8日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过)，公司已全额收到征收补偿款5,881.67万元。根据企业会计准则的相关规定，该项房屋征收补偿款在2018年一季度确认为资产处置收益5,576万元，该项收入将增加公司净利润。同时，公司积极应对市场竞争，经营发展质量有所提升。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
武汉中商集团股份有限公司董事会
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范文件及《公司章程》、公司《证券投资度管理制度》等相关规定要求，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
1.投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的前提下实现收益最大化。
2.资金来源
全部使用公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
3.投资金额
公司及控股子公司拟使用自有资金不超过10亿元进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。
4.所履行的审批程序
公司第四届董事会第二次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过10
亿元进行证券投资。
5.公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形。
二、证券投资的具体情况
在2018年报告期内，公司未进行任何证券投资，因此未产生相应的证券投资损益。
三、内控制度执行情况
公司在进行内部控制管理的过程中，定期了解和巡查证券投资的相关情况。
如有发生证券投资，公司审计部将会定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
四、对报告期业绩的影响
本报告期公司证券投资情况未对业绩产生任何影响。
特此说明！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-067黑牛食品股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）有关股票质押的通知。
2016年7月28日，西藏知合将其所持有120,000,000股股票质押给第一创业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成质押登记手续，质押期限自 2016年 7月 28日起至2018年7月27日。
截至本公告日，西藏知合持有公司股份140,000,000股，占公司总股本的
29.82%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为120,000,000股，占其持有公司股份总数的85.71%，占公司总股本的25.56%。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年七月三十日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-017
宁夏银星能源股份有限公司
2013年度日常关联交易增加公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2013年度日常关联交易增加的基本情况
（一）增加的日常关联交易类别和金额（单位：万元）
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|关联交易类别|关联人|增加金额（不含税）|合同金额（不含税）|原预测数|2013 年度实际发生数|
|提供劳务|宁夏银仪电力设备检修安装有限公司|2,883.13|3,083.13|200|990.10|
|合 计||2,883.13|3,083.13|200|990.10|
|备 注||增加金额=合同金额-原预测数||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）中铝宁夏能源集团有限公司（集团公司）
1、基本情况：集团公司法定代表人为何怀兴先生，注册资本 502,580万元，经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热，及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资。（以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营），污水处理（分公司经营）。注册地址：宁夏银川市黄河东路 663号。
截至 2013年第三季度末，集团公司总资产 2,824,675万元，股东权益 608,136万元，实现的营业收入 328,408万元，净利润 28,998万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：集团公司是本公司的第一大股东，持有本公司 7,932.38万股股份，占本公司总股本的28.02%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（二）宁夏银仪电力设备检修安装有限公司（银仪检修公司）
1、基本情况：银仪检修公司法定代表人为许峰先生，注册资本4,800万元，经营范围：承担单机容量1000MW等级机组设备检修、安装和更新改造项目、特殊项目、科技项目施工及风力发电、太阳能发电等能源项目施工。注册地址：宁夏银川市黄河东路620号。
截至2013年12月31日，银仪检修公司总资产6,609.85万元，股东权益4,891.72万元，实现的营业收入8,651.92万元，净利润156.77万元（经审计）。
2、与公司的关联关系：银仪检修公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、交易的定价政策及定价依据和关联交易协议签署情况
（一）定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格，交货、付款均按相关合同条款执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司与上述公司依据市场价签订了相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本公司独立董事李宗义先生、高凤林先生、黄爱学先生对上述日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司 2013年度增加的日常关联交易是公司正常生产经营活动中发生的，公司与关联方在公平、公正、合理的基础上签订了相关合同，交易价格依据市场价，符合市
场化原则，没有损害公司及全体股东的利益，同意将该事项提交 2013年度股东大会审议。公司日常关联交易增加的审批程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一四年三月二十日
证券代码：000967 公告编号：2019-070号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
国家财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，按规定公司对财务报表格式进行相应调整。
2、会计政策变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行,公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求编制财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
证券代码：000967 公告编号：2019-070号和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（2）利润表：将“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。
（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新相关文件对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
证券代码：000967 公告编号：2019-070号2、第八届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-052深圳市朗科科技股份有限公司
关于股东持股比例达到20%的提示性公告
本公司及其全体董事会成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年8月4日收到公司持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）提交的《买卖本公司证券申报表》、《深圳市朗科科技股份有限公司详式权益变动报告书》，中科汇通于2015年7月31日、8月3日、8月4日在二级市场以竞价交易方式增持了2,333,120股公司股份，占公司总股本的1.7463%，增持后持有26,733,958股公司股份，占公司总股本的20.0104%。详情如下：
一、股东情况
增持人：中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司。
增持目的：中科汇通在投资市场、融资市场和产业市场拥有丰富的经验，认可并看好公司的业务发展模式及未来发展前景，希望通过此次股权增持，长期持有公司股份，获取上市公司股权增值带来的收益。
二、股东增持股份情况
1、本次增持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|中科汇通|二级市场竞价交易|2015年7月31日|33.65|405,300|0.3034%|
|中科汇通|二级市场竞价交易|2015年8月3日|31.60|916,550|0.6860%|
|中科汇通|二级市场竞价交易|2015年8月4日|33.56|1,011,270|0.7569%|
|合 计||||2,333,120|1.7463%|

2、本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|中科汇通|合计持有股份|24,400,838|18.2641%|26,733,958|20.0104%|
||其中：无限售条件股份|24,400,838|18.2641%|26,733,958|20.0104%|
||有限售条件股份|0|0.0000%|0|0.0000%|

三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、根据中科汇通于2015年8月4日提供的《深圳市朗科科技股份有限公司详式权益变动报告书》，中科汇通不排除在未来12个月内继续增持公司股份的可能，并将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
4、本次增持后，中科汇通持有公司股份比例为20.0104%，仍为公司第二大股东。
5、中科汇通已委托公司分别于2015年4月30日、2015年7月8日、2015年7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《深圳市朗科科技股份有限公司简式权益变动报告书》，于 2015年 8月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《深圳市朗科科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、中科汇通提交的《买卖本公司证券申报表》。
2、中科汇通提交的《深圳市朗科科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-014浙江苏泊尔股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月27日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待日：2014年4月24日上午10:00-12:00
二、接待地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼会议室。
三、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券事务部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：董轶凡，电话：0571- 86858778，传真：0571- 86858678。
四、公司参与人员：公司董事长苏显泽先生，公司总经理戴怀宗先生，财务总监徐波先生，副总经理、董事会秘书叶继德先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项：
1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-063
深圳市超频三科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东黄晓娴女士的通知，获悉黄晓娴女士将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄晓娴|否|6,100,000股|2018年 6月 12日|解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|30.8642%|个人财务安排|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄晓娴持有公司股票 19,764,000股，占公司总股本的8.9301%，均为流通股；本次质押股份6,100,000股，累计已质押19,762,000股，占公司总股本的8.9292%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
北京辰安科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（周大庆）
各位股东及股东代表：
本人作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案。2018年度，在本人任职期间公司共召开董事会 12次，本人作为公司的独立董事，准时出席了任职期间全部董事会会议（现场或通讯表决），没有委托出席或缺席情况；2018年度本人出席2次股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2018年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||发表独立意见|
||||日期||会议||发表独立意见的事项|||
||号||||||||的类型|
|1||2018年1月19日||第二届董事会第三十一次会议||关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项||同意||
|2||2018年2月9日||第二届董事会第三十二次会议||关于使用部分闲置自有资金进行现金管理||同意||
|||||||关于公司向子公司提供对外担保事项||同意||
|3||2018年3月16日||第二届董事会第三十三次会议||关于公司及控股子公司关联交易事宜||同意||
|4||2018年3月29日||第二届董事会第三十四次会议||关于公司 2017年度利润分配预案||同意||
|||||||关于公司2017年度募集资金存放与使用情况||同意||
|||||||关于公司2017年度内部控制自我评价报告||同意||
|||||||关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明||同意||
|||||||关于聘任公司2018年度财务审计机构||同意||
|||||||关于公司2018年度日常关联交易预计||同意||
|||||||关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度||同意||
|||||||关于公司为子公司申请或使用银行综合授信额度提供担保事项||同意||
|||||||关于公司与清华控股集团财务有限公司签署金融服务协议||同意||
|||||||关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告||同意||
|||||||关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案||同意||
|||||||关于会计政策变更事项||同意||
|||||||关于募集资金投资项目延期事项||同意||
|||||||关于聘任高级管理人员||同意||
|5||2018年6月8日||第二届董事会第三十六次会议||关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项||同意||
|6||2018年8月6日||第二届董事会第三十八次会议||关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况||同意||
|||||||关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明||同意||
|7||2018年10月9日||第二届董事会第四十次会议||关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜||同意||
|8||2018年10月25日||第二届董事会第四十一次会议||关于会计政策变更事项||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|9|2018年11月29日|第二届董事会第四十二次会议|关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人|同意|
||||关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人|同意|
||||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员。2018年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。作为提名委员会召集人，本人积极参加会议，并与其他委员共同根据公司经营发展情况对现有董事会、高级管理人员的规模、人选提出建议。作为审计委员会委员，本人积极参加会议，审议公司重大事项、财务报告、内审部日常工作汇报等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人利用参加董事会等会议的机会以及其他时间对公司进了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等多方面进行了现场调查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、投资者权益保护工作
1、信息披露
监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及制度的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。
2、经营管理
作为公司独立董事，积极关注并监督公司经营情况，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；关注公司内部治理机构的建立和
完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者
特别是中小股东的合法权益。
六、培训与学习
2018年，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规认识和理解，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
七、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年 12月 21日，公司召开的第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并于2018年12月22日在巨潮资讯网披露了《关于董事会完成换届选举的公告》，本人作为公司第二届董事会独立董事任期于 2018年12月21日届满，并于同日离任。
特此报告。
北京辰安科技股份有限公司独立董事：周大庆
2019年4月25日
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2015年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第3号
致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本律师”）就长信科技召开 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由长信科技第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 17名，代表有表决权股份数212,024,020股，其中：出席本次股东大会现场会议的长信科技股东和授权代表共7名，所持公司有表决权股份数211,783,451股；参加网络投票的股东共10名，代表有表决权股份数240,569股；均为截至2015年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长信科技股东。长信科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事
宜》。上述提案由长信科技第四届董事会提出，该提案已提前十五日进行了公告。
本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有长信科技5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
以212,007,520股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%），16,500股反对，0股弃权的表决结果审议通过《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：长信科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2015]第 3号《法律意见书》之签署页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
二○一五年一月十四日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-093四川依米康环境科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚一、董事会会议召开情况
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”，“依米康”）第三届董事会第三十三次会议于 2017年 8月 4日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2017年 8月 9日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
1、审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于《四川依米康环境科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定首次授予的 13名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，合计 6.3万股，根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 149人调整为 136人，首次授予限制性股票数量由 1,080万股调整为 1,073.70万股，预留 120万股不变。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事就此事项发表了独立意见，调整后的激励对象名单及具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-093根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2017年 7月 4日召开的 2017年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2017年 8月 9日为授予日，授予 136名激励对象1,073.70万股限制性股票。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号 :2016-043
中潜股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2016年 12月 3日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2016年 11月 15日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举崔耀成先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。崔耀成先生将与公司 2016年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
特此公告。
中潜股份有限公司监事会
二零一六年十一月十五日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号 :2016-043
附件：
崔耀成先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年 8月至 2008年 5月担任深圳平湖雅氏多胶衣厂生产主管；2009年 9月至今，担任公司潜水鞋靴车间负责人及工程技术研究开发中心主任；2010年 9月至今，担任惠州市祥福贸易有限公司董事；2010年 12月至今，担任公司监事会主席。
截止目前，崔耀成先生未直接持有本公司股票，除担任公司股东惠州市祥福贸易有限公司董事以外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。