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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-042
福建三钢闽光股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、上市公司、三钢闽光）已于 2016年 1月 29日披露了《福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称重组报告书）（重组报告书全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并于 2016年 3月 9日获悉中国证监会公告的《并购重组委 2016年第 17次会议审核结果公告》，公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
1.按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》第二十五条二、三、四、五款规定，补充披露了董事会关于本次交易标的评估合理性以及定价公允性分析，请详见重组报告书“第八章本次交易定价的依据及公平合理性的分析”之“（二）董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性的分析”。
2.补充披露了本次交易方案涉及的业绩承诺及业绩补偿安排，请详见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易方案概述”之“（四）业绩承诺及业绩补偿安排”及重组报告书“第一章交易概述”之“一、本次交易基本情况”之“（四）业绩承诺及业绩补偿安排”。
3.补充披露了三钢集团关于三钢集团资产包业绩补偿承诺的承诺事项，请详见重组报告书“重大事项提示”之“十一、本次重组相关方作出的重要承诺”之“（一）全体交易对方做出的一般性承诺”。
4.本次交易已获得中国证监会核准，已经获得了方案实施所需的全部必要审批程序，无其他尚需履行的程序，因此，删除“重大风险提示”之“一、本次交易涉及的审批风险”及“第十三章风险因素”之“一、本次交易涉及的审批风险”及“第一章交易概述”之“三、本次交易的决策过程”之“（二）本次交易尚需履行的程序及获得的批准”。
5.更新补充中国证监会对本次交易的批准程序，合并了“重大事项提示”之“（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”之“1、上市公司已经履行的程序及获得的批准”与“重大事项提示”之“（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”之“2、交易对方已经履行的程序及获得的批准”；合并了“第一章交易概述”之“三、本次交易的决策过程”之“（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”之“1、上市公司已履行的程序及获得的批准”与“第一章交易概述”之“三、本次交易的决策过程”之“（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”之“2、
交易对方已履行的程序及获得的批准”。
6.修改了重组报告书文字内容的错漏之处。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2016年 4月 5日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）独立董事，事先审阅了公司提交的《关于股权转让及债务转移暨关联交易的议案》及公司关联交易的相关资料，事先了解了关于本次关联交易的背景情况，现就该事项发表事前认可意见如下：
2014年2月28日，亿纬锂能与陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆签署了《惠州亿纬锂能股份有限公司与陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆关于深圳市麦克韦尔科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆将合计持有的深圳市麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）50.1%的股权作价人民币4.39亿元转让给亿纬锂能。2014年4月1日，麦克韦尔就上述股权转让事宜在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。截止本公告日，亿纬锂能已向陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆支付股权转让价款人民币 1.39亿元，剩余股权转让价款人民币3亿元尚未支付。
2014年12月22日，亿纬锂能与惠州市亿威实业有限公司（以下简称“亿威实业”）签署《股权转让和债务转移协议》，亿纬锂能拟将其持有的麦克韦尔50.1%的股权转让给亿威实业，标的股权转让价款作价为人民币 4.4467亿元，同时亿威实业同意承接亿纬锂能在《股权转让协议》项下亿纬锂能应支付给陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆剩余股权转让价款人民币 3亿元的债务。亿威实业应向亿纬锂能支付的标的股权转让价款和承接的标的债务折抵后，亿威实业应就标的股权转让实际向亿纬锂能支付价款共计人民币
1.4467亿元。
本次交易的对方亿威实业是公司的控股股东，截止公告日，亿威实业持有公司45.24%股权，本次交易构成了关联交易。
我们认为本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定的要求。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。本次交易有利于公司进一步明确业务主线和战略规划，聚焦具备良好机遇的市场领域，有利于保障公司中小股东利益，同时提升公司的竞争力。
我们一致同意将《关于股权转让及债务转移暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
惠州亿纬锂能股份有限公司
2014年12月26日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰 A鲁泰B 公告编号：2019-041鲁泰纺织股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁泰纺织”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
公司本次公开发行可转换公司债券事项已经公司2019年5月23日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年内，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
1.2016年 3月 3日，公司高管潘平利收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对鲁泰纺织股份有限公司高管潘平利的监管函》（公司部监管函【2016】第 14号）
监管函主要内容如下：
“鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰”）预约于2016年3月30日披露 2015年年度报告。你作为鲁泰高管，于 2016年 2月 29日（定期报告公告前
三十日内）买入鲁泰 B股股票 2100股，成交金额 21126元。你的上述行为违反了本所《主板上市公司规范运作指引》第3.8.15条规定。本所希望你吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及本所《上市规则》等的规定，杜绝此类事件发生。”
公司整改情况：公司已就上述问题向深圳证券交易所公司管理部进行了书面说明，公司董事会已要求高管潘平利认真学习相关规定，杜绝此类事项再次发生。
2.2017年6月 21日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对鲁泰纺织股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监函[2017]139号）
监管意见函主要内容如下：
“一、财务核算方面存在的问题
（一）你公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司，对于预付的工程设备款在“在建工程-设备-预付设备款”中进行核算，期末未按照《企业会计准则》相关规定对在预付设备款中已经预付但尚未到货的款项进行重分类。2015年末未进行重分类的金额为100万元，2016年末未进行重分类的金额为1383.61万元。
（二）你公司在编制 2016年度合并财务报表时，对于“未实现内部交易损益”，未按照“母公司对该子公司的分配比例”“母公司对出售方子公司的分配比例”在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵消，不符合《企业会计准则》第三十三号-合并财务报表第三十六条的规定。经测算，2016年度未分配抵消金额为339.60万元。
二、内部信息知情人登记管理方面存在问题
（一）你公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》不完善，个别内容与《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）不符：一是未明确董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；二是未明确董事长为内幕信息管理的主要负责人；三是未明确监事会是内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督机构。
（二）你公司在内幕信息知情人登记制度落实方面存在缺陷：一是部分事项未进行登记。每月定期或不定期向有关政府部门及机构报送财务表、生产报表等数据时，未进行内幕信息知情人登记。二是登记内容不全面，每年与年度报告一并审议的利润分配预案未在登记表中体现。三是重大事项进程备忘录无相关当事人签字。
你公司应对检查中发现的问题高度重视，组织加强对相关法律法规的学习，进一步提高财务核算及规范运作水平。对此，我局将保持持续关注，并将视情况采取相应监管措施。”
公司整改情况：公司董事会收到上述监管意见函后高度重视，第一时间向全体董事、监事及高级管理人员作了通报，并召开由相关负责人参加的整改专题会议，对上述监管意见函中提出的问题逐一对照核查，严格整改到位。财务核算方面，为进一步增强财务核算的准确性，公司财务部认真梳理并明确了相关会计政策，公司按照《企业会计准则》要求建立健全财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善。内幕信息知情人登记管理方面，公司已对照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和交易所相关细则要求，对《内幕信息知情人登记管理制度》的内容进行了修订和完善，对相关人员进行了培训，加强内幕信息制度管理，做好内幕信息登记、保密工作。
除上述情况外，公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。今后公司将继续在证券监管部门和交易所的指导下，坚持依法合规经营，规范公司经营行为，进一步健全和完善公司内控体系。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券简称：京汉股份 证券代码：000615 公告编号：2016—92京汉实业投资股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
12月 26日，根据襄阳市人民政府关于印发《加快建设万亿工业强市十条措施》的通知（襄政发【2015】21号）文件精神，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司收到 2016年技改提质工程设备投资补助 98.89万元。
另外，今年 9月份以来，根据《襄阳市人民政府关于加快多层次资本市场建设发展的若干意见》（襄政发【2014】6号）精神，上市公司收到并购重组奖励资金 33.32万元；上市公司收到襄阳市科学技术局 2015年发明专利奖励 1.16万元；公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司收到见习基地补贴共计 4.1976万元。
公司将按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述款项计入 2016年度营业外收入。
具体会计处理将以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-132网宿科技股份有限公司关于
2017年股票期权与限制性股票激励计划
部分首次授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（首次授予期权简称：网宿JLC6，首次授予期权代码：036275）首次授予股票期权的 10名激励对象因个人原因离职，经与会董事审议，同意取消上述 10名人员的激励对象资格，并注销已授予其的股票期权87,850份。
2019年 11月 27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||本次注销股票期权数量（份）||本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|87,850||0.0036%||

特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
安徽乐金健康科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议聘任金道明先生为公司董事长兼总经理，聘任马绍琴女士为公司副总经理，聘任汪燕女士为公司副总经理、财务总监及聘任梁俊女士为公司副总经理、董事会秘书，发表如下独立意见：
一、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
二、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：周逢满、张大林、汪渊 2016年 12月 22日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-10深圳市深宝实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌，并于 2017年 8月 29日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日和 2017年 8月 29日披露的《公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-20）和《公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-28）。
2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年 9月 12日及 9月 19日，公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-31、2017-33）。2017年 9月 21日，公司披露了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34），公司股票申请继续停牌。2017年 9月 29日、10月 13日、10月 20日公司分别披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-35、2017-36、2017-38）。
2017年 10月 19日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票申请继续停牌，并于 2017年 10月 21日披露了《公司第九届董事会第十二次会议决议公告》、《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号
2017-39、2017-40）。2017年 10月 30日公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-42）。
2017年 11月 3日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 11月 6日披露了《公司第九届董事会第十四次会议公告》、《公司关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项暨停牌进展公告》、《公司关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-43、2017-44、2017-45）。2017年 11月 13日及 11月 20日公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-46、2017-48）。
2017年 11月 21日，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 11月 22日披露了《公司 2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-49）、《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-50）。
2017年 11月 29日、12月 6日、12月 13日、12月 20日、12月 27日及 2018年 1月 4日、1月 11日、1月 18日、1月 25日公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-51、2017-52、2017-53、2017-54、2017-55、2018-01、2018-02、2018-03、2018-08）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进
展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-130山东美晨科技股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席、监事唐志刚先生的书面辞职报告。
唐志刚先生因个人原因向监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，唐志刚先生不在公司担任其他职务。
鉴于唐志刚先生辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，唐志刚先生辞去监事的辞职报告将在公司于2015年 11月11日召开2015年第六次临时股东大会选举新任监事后生效，在新任监事就任前，唐志刚先生仍将继续履行监事职责。
截至本公告披露之日，唐志刚先生未直接或间接持有公司股份。公司监事会对唐志刚先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
监事会
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-144
上海摩恩电气股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到股东上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）函告，获悉融屏信息将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海融屏信息科技有限公司|否|33,921,303|2017-12-22|2018-12-24|中国东方资产管理股份有限公司|39.48%|融资|
|合计|-|33,921,303|-|-|-|39.48%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，融屏信息持有本公司股份 85,920,000股，占本公司总股本的19.56%，本次质押的 33,921,303股占其所持有公司股份的39.48%。现累计质押77,841,303股，占本公司总股本的17.72%，占其所持有公司股份的90.60%。
3、股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年十二月二十五日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-027
上海汉得信息技术股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：上海汉得信息技术股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露，网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019-12佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于终止实施股票期权激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2015年 4月 28日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及一系列相关配套文件（以下统称“股票期权激励计划”），2015年 5月 29日该项股票期权激励计划获得广东省国有资产监督管理委员会批复同意。自股票期权激励计划公布以来，受国内A股市场波动等因素影响，目前公司股价远低于股票期权激励计划中的既定行权价格 9.46元，继续执行该项股票期权激励计划将无法产生原来预期的长期激励效用。因此，公司决定终止实施该项股票期权激励计划，与之相关的《公司股票期权激励计划（草案）》及摘要、《公司股票期权激励计划实施考核办法》、《股票期权激励计划名单》也一并终止。
二、本次终止实施股票期权激励计划对公司的影响
股票期权激励计划尚未实施，公司未曾授予过股票期权，该项激励计划不产生相关股份支付费用。公司股票期权激励计划的终止不存在损害公司及公司股东利益和违反有关法律、法规规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队及拟激励对象的勤勉尽责。
公司将根据相关法律法规并结合自身实际情况，继续探讨建立长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，促进公司转型发展，为股东创造更大价值。
三、根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司实施股权激励工作指引》的规定，由于股票期权激励计划尚未提交股东大会审议，本次终止实施股票期权激励计划在董事会审核权限范围内，无须提交股东大会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，在本次股票期权激励计划终止后的三个月内，公司将不会重新提出股权激励计划。
四、监事会意见
公司本次终止实施股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司实施股权激励工作指引》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益和违反有关法律法规规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司终止股票期权激励计划。
五、独立董事意见
公司股票期权激励计划尚未实施，公司未曾授予过股票期权，该项激励计划不产生相关股份支付费用。本次终止不会对公司日常经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司终止股票激励计划，符合相关法律、法规及公司《章程》的相关规定。同意公司终止股票期权激励计划。
六、律师意见
北京市康达（广州）律师事务所已就公司本次终止实施股票期权激励计划事项出具了《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司终止股票期权激励计划的法律意见书》，意见如下：
本所律师认为，本次股权激励计划的终止已履行了现阶段必要的程序，符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需按照《管理办法》的相关
规定就本次股权激励计划的终止及时履行信息披露义务。
（详见同日在巨潮资讯网发布的《北京市康达（广州）律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司终止股票期权激励计划的法律意见书》）
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十三日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—008
山东龙大肉食品股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）因策划重大不确定事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：龙大肉食，证券代码：002726）已于 2015年 2月 17日上午开市起停牌（公告编号：2015-003）。停牌期间，公司于2015年3月3日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-006），于 2015年 3月 9日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-007）。
目前，该事项仍在筹划中，相关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015年3月17日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2017-023云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2017年 3月 17日以通讯方式发出,并于 2017年 3月 30日在昆明市人民中路都市名园A座6层会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应出席董事9名，实到董事8名。刘凤祥董事因公出差，无法出席会议，委托包文东董事出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度总经理工作报告》；
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度董事会工作报告》；
详细内容请参阅公司于 2017年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事龙超先生、管云鸿先生、黄松先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。
详细内容请见公司于2017年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度财务决算报告》；
经审计，2016年度，公司实现营业收入 298,332,361.09元，实现归属于上市公司股东的净利润-103,213,404.59元；截止 2016年 12月 31日，公司总资产1,905,804,061.92元，归属于上市公司的所有者权益 1,473,501,782.24元。
详细内容请见公司于2017年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年度审计报告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年度实现净利润-40,730,436.14元（母公司数），加上年初未分配利润 487,772,914.33元，扣除已分配的2015年度现金股利19,593,599.99元，2016年度可供股东分配的利润427,448,878.20元。
鉴于公司2016年度亏损，公司拟不派发现金股利。
考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度内部控制评价报告》；
详细内容请见公司于2017年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
详细内容请见公司于2017年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年年度报告及其摘要》；
详细内容请见公司于2017年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年年度报告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘请 2017年度审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2016年度审计机构。该所在为本公司提供 2016年度会计报表审计服务的过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，且工作效率高。鉴于此，公司拟续聘其为公司2017年度会计报表审计的审计机构。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司内部控制规则落实自查表》；
详细内容请见公司于2017年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《内部控制规则落实自查表》。
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于调整公司组织架构的议案》；
同意对公司组织架构进行调整，增设总经理办公室、矿产资源开发部、工程部。
详细内容请见公司于 2017年 3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司部分固定资产报废处理的议案》；
同意公司及子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司、云南东润进出口有限公司对部分由于技术进步或腐蚀等原因已丧失其使用功能，无法继续使用，且无修复价值的固定资产进行报废处理。
详细内容请见公司于2017年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司关于部分固定资产报废处理的公告》。
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》；
同意对公司 2016年度存货、固定资产、应收款项、其他应收款计提减值准备合计27,258,904.69元。
董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
详细内容请见公司于2017年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
十三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于高级管理人员薪酬的议案》；
公司高级管理人员薪酬（税前）如下：总经理包文东40万元/年，副总经理莫正辉 40万元/年，副总经理朱知国 40万元/年，副总经理、财务总监张杰 40万元/年，副总经理吴红平 24万元/年，副总经理普世坤 28万元/年，副总经理谢天敏12万元/年，副总经理、董事会秘书金洪国40万元/年。
公司董事包文东先生、吴红平先生、张杰先生、朱知国先生回避了本议案的表决。
十四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年5月4日召开公司2016年年度股东大会。
详细内容请见公司于2017年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2017年03月 31日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-094杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司相关人员收到浙江证监局警示函措施的公告本公司相关人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）|
|近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对何志涛、俞竣华、杨颖梅|
|采取出具警示函措施的决定》（【2017】47号，以下简称《决定书》），现将|
|《决定书》内容公告如下：|
|“何志涛、俞竣华、杨颖梅：|
|经查，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公|
|司”）存在如下问题：|
|一、关联方及关联交易披露存在遗漏。北京无限天机科技发展有限公司（以|
|下简称“无限天机”）系联络互动实际控制人何志涛控制的公司，联络互动和无|
|限天机之间的业务和资金往来形成关联交易，但公司未在2015-2016年定期报告|
|中披露上述关联方和关联交易。|
|二、重大合同未履行临时公告义务。联络互动全资子公司数字天域（香港）|
|科技有限公司于2016年6月与美国公司 eSmart Tech，Inc（以下简称“eSmart”）|
|签订技术授权许可协议，约定受让 eSmart AirQ200、AirQ100等专利技术的使用|
|权，合计作价2600万美元（约合人民币1.7亿元），但公司未及时披露该重大合同。|
|三、内部控制自我评价报告不准确。联络互动于2017年4月28日披露的《杭|
|州联络互动信息科技股份有限公司董事会关于内部控制自我评价报告》称“公司|
|已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的|
|内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施”。但现场检查|
|中发现联络互动对预付款项支付的财务会计内控制度及流程规定不完善，与上述|
|披露信息存在差异。|

||
|-|
|联络互动上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、|
|第三十三条、第四十八条的规定。何志涛作为联络互动的实际控制人、董事长，|
|未将无限天机与联络互动存在的关联关系告知公司，对公司上述信息披露存在遗|
|漏、不及时、不准确的行为负有主要责任。俞竣华作为联络互动的董事会秘书，|
|对重大合同未及时公告负有主要责任。杨颖梅作为联络互动的财务总监，对财务|
|会计内控制度及流程规定不完善并导致内部控制自我评价报告不准确负有主要|
|责任。|
|你们的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第五十八条的规|
|定，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你们予|
|以警示。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，积|
|级配合上市公司做好信息披露工作。|
|如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证|
|券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向|
|有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执|
|行。”|
|截至本公告日，公司已将上述监管措施决定的内容告知公司董事长何志涛先|
|生，董事会秘书俞竣华先生，财务总监杨颖梅女士，三位表示接受中国证券监督|
|管理委员会浙江监管局的监管措施决定，并将认真吸取教训，加强对证券相关的|
|法律、法规和规范性文件的学习，切实履行董事、高级管理人员等的职责，不断|
|完善公司内部控制，依法履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。|
|特此公告。|
|杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会|
|2017年8月7日|
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2016-076
德展大健康股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，且公司重大资产重组已基本实施完毕，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，经公司工会委员会全体委员会议选举高力先生、景彤女士为公司第七届监事会职工监事，职工监事的任期与第七届监事会非职工监事一致，高力先生、景彤女士简历附后。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
职工监事简历：
高力，男，汉族，1960年 6月出生，大专学历，会计师，经济师，中共党员，1999年至今在北京嘉林药业股份有限公司曾任财务主管、财务部经理、计划管理部经理、公司办公室主任；现任北京嘉林药业股份有限公司董事会秘书。
高力先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
景彤，女，汉族，1967年 6月出生，大专学历，历任北京嘉林药业股份有限公司行政部经理、办公室副主任。自 2013年至今任北京嘉林药业股份有限公司办公室副主任。
景彤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-033广东伊之密精密机械股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于2017年 4月 21日第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，共同审议通过了《关于坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为促进公司的规范运作，真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销的应收款项共计 1,925,194.30元，已于 2016年末全额计提坏账准备1,925,194.30元，本次核销未对本期业绩构成影响。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次拟核销的应收款项共计 1,925,194.30元，已于 2016年末全额计提坏账准备1,925,194.30元，本次核销未对本期业绩构成影响。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
三、决策程序
本次坏账核销经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，同意公司本次坏账核销。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司
实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意该核销应收款项坏账事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年4月25日
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
北京大成（南京）律师事务所
关于徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书
成宁（2015）股字第283号致：徐工集团工程机械股份有限公司
北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派朱昱律师、任天霖律师出席公司 2015年第六次临时股东大会（下称“本次大会”），并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、2015年 10月 31日召开的公司第七届董事会第三十四次会议（临时）决议；
3、公司董事会于 2015年 11月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》，公告通知的会议日期是 2015年 11月 17日，股权登记日是 2015年 11月 11日；
4、本次大会股东到会登记记录、凭证资料及本次大会会议文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2014年修订)和《上市公司股东大会规则》及本
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
公司章程之有关规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责的精神，对本次大会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司董事会于本次大会召开十五日之前，即2015年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了公司董事会《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。
公告载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、召集人、召开方式、表决方式等有关事项。本次大会于2014年11月17日14:50在公司706会议室召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、与会股东的资格
截止于 2015年 11月 17日 14:50本次大会开始时，大会登记在册的与会股东或股东代表共 32名，代表股份 3,021,574,975股，占本公司股份总数的42.65%。其中：出席本次大会现场会议的股东或股东代表 12名，代表股份 2,970,254,535股，占公司有表决权股份总数的41.93%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东或股东代表 20人，代表股份数 51,320,440股，占公司有表决权股份总数的0.72%。
经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书等资料，出席
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日（2015年 11月 11日）收市时登记在册的股东，出席本次大会的股东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东资格由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，本次大会的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的人数也符合《公司法》及公司章程的有关规定。
三、本次大会提交表决的议案
1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.关于公开发行公司债券的议案
2.1 发行人
2.2 本期公司债券的发行规模及分期方式
2.3 债券期限
2.4 债券利率
2.5 担保安排
2.6 募集资金用途
2.7 发行对象及向公司股东配售的安排
2.8 拟上市交易场所
2.9 偿债保障措施
2.10本次决议的有效期
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
3.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案
4.关于发行短期融资券的议案
5.关于修改公司《章程》的议案
四、本次大会的表决程序
本次大会审议并以现场投票和网络投票表决相结合的方式对本次大会的议案进行了表决。经本所律师见证，现场表决过程按《公司法》、公司章程的规定进行监票、统计，并当场公布表决结果。根据现场投票和网络投票表决结果，本次大会提交表决的议案获得公司章程所规定的有效表决票数，议案有效通过。
五、提交新提案的股东资格
本次大会没有股东提出新提案。
六、结论
基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
（以下无正文）
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
（本页为《北京大成（南京）律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（南京）律师事务所
负责人： 经办律师：
沈永明 朱昱
经办律师：
任天霖
二〇一五年十一月十七日
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
作为北京东方国信科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第六次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意
见：
一、关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第
二个解锁期符合解锁条件的意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权与限制性股票激励计划》中规定的不得行权/解锁的情形；经核查，本次可行权/解锁的137名激励对象满足《股票期权与限制性股票激励计划》规定的行权条件与解锁条件，其作为公司股权激励计划已授予期权第二个行权期可行权与已授予限制性股票第二个解锁期可解锁的
激励对象主体资格合格。
公司股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）及解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务自助资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权/解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
独立董事同意激励对象在股权激励计划规定的第二个行权期内行权和第二
个解锁期内解锁。
二、关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销事项的
意见
公司股票期权与限制性股票激励计划18名激励对象因离职、个人绩效考核为“不合格”、考核为“一般”等原因，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将该激励对象持有的相应尚未行权的期权共计520,915份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计520,915股全部进行回购并注销，回购价格为1.428元/股。本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。
我们一致认为公司本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购
并注销行为符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签章页）
独立董事：
佘元冠
宗文龙
李俊峰
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-26
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人可能发生变更的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、截止本公告披露日，本次股份转让及表决权委托事项仍处在意向阶段，尚未确定最终方案，方案形成后尚需签署正式转让协议并需经国有资产监督管理部门批准，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
2、若本次股份转让能够得以落实执行，公司控股股东、实际控制人将涉及变更。本次股份变动后续事宜，公司将根据进展及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
2019年 3月 26日，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）控股股东、实际控制人郭永芳、滕达，及主要股东李国林、刘冬颖、卓桂英等（简称“转让方”）与国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”）签署《股份协议转让意向书》，前述控股股东、实际控制人及主要股东等拟将其合计持有的公司不超过 12,548万股无限售可流通股份（不超过公司总股本的15.8%），以及该等股票的所有股东权益转让给国投智能，具体转让比例尚未确定，由转让双方另行协商确定。
同时转让方拟将其持有的公司总股本的6.8%对应的股东大会表决权、提案权、提名权独家、无偿且不可撤销地委托给国投智能行使。
本次股份转让及本次表决权委托如能落实执行，国投智能将成为公司的控股股东。
二、交易各方介绍
（一）转让方一、表决权委托方
1、姓名：郭永芳
2、性别：女
3、国籍：中国
4、身份证号码：3502031945********
5、地址：厦门市思明区民族路
6、持股情况：截至本公告日，控股股东郭永芳女士持有公司股份 178,859,133股，占公司总股本的22.5%，为公司控股股东、实际控制人。
（二）转让方二
1、姓名：滕达
2、性别：男
3、国籍：中国
4、身份证号码：3502031970********
5、地址：厦门市思明区民族路
6、持股情况：截至本公告日，实际控制人滕达先生持有公司股份 2,587,922股，占公司总股本的0.33%，为公司控股股东、实际控制人。
（三）转让方三
1、姓名：李国林
2、性别：男
3、国籍：中国
4、身份证号码：3505821968********
5、地址：福建省泉州市晋江区
（四）转让方四
1、姓名：刘冬颖
2、性别：女
3、国籍：中国
4、身份证号码：3502031976******
5、地址：厦门市大学路583号
6、持股情况：截至本公告日，刘冬颖女士持有公司股份 40,960,000股，占公司总股本的5.15%。
（五）转让方五
1、姓名：卓桂英
2、性别：女
3、国籍：中国
4、身份证号码：3502031946******
5、地址：厦门市大学路583号
6、持股情况：截至本公告日，卓桂英女士持有公司股份 40,960,000股，占公司总股本的5.15%。
（六）受让方
1、企业名称：国投智能科技有限公司
2、住所：上海市虹口区汶水东路505弄2号502室
3、法定代表人：孙烨
4、统一社会信用代码：91310115MA1H8BT618
5、公司类型：有限责任公司（国有独资）
7、注册资本：200000万人民币
8、经营范围：从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|1|国家开发投资集团有限公司|200000|100%|
|总计||200000|100%|

国投智能为国有企业，是国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投”）在互联网和大数据产业的战略投资平台。国投成立于 1995年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，在国民经济发展中发挥了投资导向、结构调整和资本经营的独特作用。目前，国投旗下拥有国投电力、国投资本、亚普股份和神州高铁等8家控股上市公司。
三、本次股份转让及表决权委托存在的风险
1、截止本公告披露日，本次股份转让及表决权委托事项仍处于意向阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正式股份转让协议及表决权委托协议，并经相关国有资产监督管理部门批准，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、如后续实施表决权委托，该等表决权委托不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因前述表决权委托而违
反尚在履行的承诺的情形。
购。
4、公司将积极跟进相关事宜的进展情况，严格履行相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整地履行后续信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份协议转让意向书》
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年3月27日