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股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2017—010广州广日股份有限公司
关于国有产权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次国有产权无偿划转的实施不会导致本公司直接控股股东和实际控制人发生变化
本次国有产权无偿划转尚需广州电气装备集团有限公司（以下简称“电气装备集团”）向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务
一、本次国有产权无偿划转的基本情况
2017年5月27日，本公司接到控股股东广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）的通知，根据《广州市国资委关于广州广日集团有限公司国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司的通知》（穗国资产权[2017]29号）要求，广州市国资委决定将广日集团100%国有产权无偿划转给电气装备集团（以下简称“本次国有产权无偿划转”）。本次国有产权无偿划转的基准日为2016年12月31日，本次国有产权无偿划转实施完成后，电气装备集团将持有广日集团100%的股权。
本次国有产权无偿划转实施前，本公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
本次国有产权无偿划转实施完成后，本公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
二、电气装备集团基本情况
公司全名：广州电气装备集团有限公司
统一社会信用代码: 914401017243105223
公司类型:有限责任公司(国有独资)
成立日期:2000-07-27
法定代表人:蔡瑞雄
注册资本: 197,265万元人民币
登记机关:广州市工商行政管理局
住所:广州市越秀区大德路187号13楼
经营范围:工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；机械配件批发；电气设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）。
三、所涉及的后续事项
1、本次国有产权无偿划转事项的实施不会导致本公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本公司的直接控股股东仍为广日集团，实际控制人仍为广州市国资委。
电气装备集团通过本次国有产权无偿划转成为本公司间接控股股东。
2、本次国有产权无偿划转事项涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要等后续工作，公司将督促相关方及时履行信息披露义务。
3、本次国有产权无偿划转尚需电气装备集团向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，故本次国有产权无偿划转事项的具体实施进度尚具有一定的不确定性。
公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2016-026号浙江华海药业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司不存在重大影响
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、浙江美阳国际工程设计有限公司（以下简称”美阳公司”）预计2016年将为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司提供设计、咨询等服务费累计金额不超过1500万元。公司于2016年4月15日召开的第五届董事会第四次会议审议并通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联董事杜军先生已回避表决。
2、公司独立董事于明德、赵博文、费忠新发表事前认可独立意见如下：
我们已事前知晓了公司及下属子公司预计的2016年关联交易事项，本次关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事回避了表决，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定，上述交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年（前次）预计金额||上年（前次）实际发|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||(万元)||生金额（万元）|
|接受关联人提供的劳务||浙江美阳国际工程设计有限公司||1500||846.87||
|合计||||1500||846.87||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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||||||||||本年年初至|||||
||||||本次预计||占同类业||披露日与关||||占同类业|
||||||||||||上年实际|||
||关联交易类别||关联人||金额（万||务比例||联人累计已||||务 比 例|
||||||||||||发生金额|||
||||||元）||（%）||发生的交易||||（％）|
||||||||||金额|||||
|接受关联人提供的劳务||浙江美阳国际工程设计有限公司||1500||100%||136.60||846.87||100%||
|合计||||1500||100%||136.60||846.87||100%||

二、关联方介绍和关联关系
关联方：浙江美阳国际工程设计有限公司
住所：杭州市莫干山路499号华立金顶苑7楼
公司类型：中外合资有限责任公司
法定代表人：杜军
注册资金：1,000万元
成立日期：成立于1996年6月10日
经营范围：中小型石油化工、化工、化肥、环保、医药、建筑、装饰的工程设计及相关的技术咨询。
公司副董事长杜军先生任美阳公司法定代表人，故构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
浙江美阳国际工程设计有限公司向本公司提供设计及技术咨询服务。
2016年可能发生的关联交易的定价原则为有政府规定标准的以政府标准确定，无政府规定标准的按市场价格或者比照市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
浙江美阳国际工程设计有限公司在国内医化工程设计领域具有较高的知名
度，其拥有建设部颁发的化工石化医药行业甲级（AW133013461）的设计资质证书；国家发展和改革委员会颁发的石化、化工、医药甲级的工程咨询资质证书（工咨甲11220070013）；国家质量监督检验检疫总局颁发的一、二、三类压力容器及GB、GC类压力管道设计资质。
在公司新建及改扩建项目的工程设计中，美阳公司能为公司提供专业的技术服务，从而使公司各相关项目的前期工作顺利开展。
为了维护公司全体股东的利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关项目的合同，以保证交易的价格公允、合理。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一六年四月十九日
北京大成(上海)律师事务所
关于辅仁药业集团实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议的
法律意见书
北京大成(上海)律师事务所
www.dentons.cn
上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层（200120）
15/16 Floor,Shanghai Tower, 501 Yincheng Road(M),
Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China
Tel:+86 21-58785888 Fax:+86 21-58786866
北京大成(上海)律师事务所
关于辅仁药业集团实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议的法律意见书
致：辅仁药业集团实业股份有限公司
北京大成(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称“贵公司”或“辅仁药业”)委托，指派李青、张静彦律师出席贵公司于2017年11月1日召开的2017年第一次临时股东大会会议(以下简称“本次股东大会会议”)，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《辅仁药业集团实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，就本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事项发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会会议之目的使用，本所同意本法律意见书随同贵公司本次股东大会会议决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了其认为必须查阅的文件，包括但不限于如下：
1．《公司章程》；
2．贵公司董事会于2017年10月13日审议通过的第七届董事会第三次会议决议、监事会于2017年10月13日审议通过的第七届监事会第三次会议决议及相关公告；
券日报》等指定信息披露媒体发布的《辅仁药业关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、《辅仁药业2017年第一次临时股东大会会议资料》；
4．公司本次股东大会会议股东登记记录及凭证资料；
5．公司本次股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会会议发表法律意见如下：
一、本次股东大会会议的召集、召开程序
根据贵公司第七届董事会第三次会议决议及公司章程等规定，贵公司董事会于2017年10月14日在指定信息披露媒体发布了《辅仁药业关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会会议所采用的表决方式是现场会议和网络投票相结合的方式。
现场会议召开的日期时间：2017年11月1日14点30分，召开地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自2017年11月1日至2017年11月1日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，贵公司本次股东大会会议的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格
1、本次会议采用现场会议及网络投票相结合的方式进行。经对出席本次股东大会会议人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会会议的股东(含委托代理人)共10人，所持有表决权的股份为11,112,385股，占公司有表决权股份总数的6.2572%。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会会议网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过现场与网络投票系统进行投票的股东所持有表决权的股份为20,714,124股，占公司有表决权股份总数的15.9963%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
经本所律师核查，出席本次股东大会会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会会议的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、经本所律师核查，本次股东大会会议的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，上述出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会会议的表决程序与表决结果
经本所律师验证，本次股东大会会议公司部分股东以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并按《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定
的程序进行计票、监票，当场公布了统计结果。
公司部分股东通过上海证券交易所提供的网络投票系统对议案进行了网络投票，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了以下议案，该议案涉及关联方股东回避，按占出席本次股东大会会议的有表决权的非关联股东(含委托代理人)所持有效表决权的股份总数计算比例。具体投票结果如下：
1．审议《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数(股)|占比|票数(股)|占比|票数(股)|占比|
|20,714,119|99.9999%|0|0%|5|0.0001%|

其中，中小投资者单独计票结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数(股)|占比|票数(股)|占比|票数(股)|占比|
|20,714,119|99.9999%|0|0%|5|0.0001%|

本所律师认为，公司本次股东大会会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决
程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
(以下无正文)
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－002号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|368,261.23||327,682.63||12.38|||
|营业利润|17,456.74||17,117.93||1.98|||
|利润总额|18,088.11||16,993.11||6.44|||
|归属于上市公司股东的净|12,547.85||10,867.74||15.46|||
|利润||||||||
|归属于上市公司股东的扣|12,480.73||10,124.98||23.27|||
|除非经常性损益的净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.16||0.14||14.29|||
|加权平均净资产收益率|2.56||2.23||上升0.33个百分点|||
|（%）||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||887,222.88||904,645.81||-1.93|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的所|492,976.43||487,705.00||1.08|||
|有者权益||||||||
||78,081.69||78,081.69||-|||
|股 本||||||||
||6.31||6.25||1.08|||
|归属于上市公司股东的每||||||||
|股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受火电利用小时数上升及非电业务拓展的影响，公司特许经营业务及环保工程业务收入同比出现增长，导致全年归属于上市公司股东的净利润同比增长15.46%。
三、风险提示
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，主要指标可能与公司 2018年年度报告中披露的数据存在差异，预计差异幅度不会超过10%。
四、备查文件
公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—112北汽福田汽车股份有限公司
2018年 11月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2018年11月份各产品产销数据快报如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型||||销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
|||||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|
|汽车产品|商用车|货车|重型货车|2155|4337|34383|29774|15.48%|1303|4413|32926|29868|10.24%|
||||重型半挂牵引车|4087|3581|45113|60507|-25.44%|4025|3254|43511|60501|-28.08%|
||||重型非完整车辆|1897|1868|22622|16119|40.34%|1814|2792|22766|19801|14.97%|
||||中型货车|1263|1633|10109|12896|-21.61%|1156|2260|11474|17428|-34.16%|
||||中型非完整车辆|21|0|522|2|26000.00%|32|0|571|15|3706.67%|
||||中重型货车小计|9423|11419|112749|119298|-5.49%|8330|12719|111248|127613|-12.82%|
||||其中欧曼产品|8189|9915|96129|106780|-9.97%|7160|10484|93012|110782|-16.04%|
||||轻型货车|24554|28524|289541|266902|8.48%|22542|29214|287684|262747|9.49%|
||||微型货车|76|2501|5997|49974|-88.00%|75|2416|6119|49599|-87.66%|
|||客车|大型客车|52|981|1640|5810|-71.77%|485|1018|2155|6017|-64.18%|
||||大型客车非完整车辆|0|0|6|3|100.00%|0|0|11|2|450.00%|
||||中型客车|31|132|1312|1395|-5.95%|8|129|1433|1547|-7.37%|
||||大中型客车小计|83|1113|2958|7208|-58.96%|493|1147|3599|7566|-52.43%|
||||轻型客车|2411|2706|30105|29692|1.39%|2423|2652|29975|28893|3.74%|
||乘用车||基本型乘用车|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||多功能乘用车|689|1696|13928|20249|-31.22%|539|1904|14690|20488|-28.30%|
||||运动型多用途乘用车|2587|4982|31682|41313|-23.31%|3158|4994|31246|41595|-24.88%|
||||交叉型乘用车|187|346|1927|5073|-62.01%|324|216|2069|4130|-49.90%|
||合计|||40010|53287|488887|539709|-9.42%|37884|55262|486630|542631|-10.32%|
||其中 新能源汽车|||333|933|2211|4228|-47.71%|957|1192|2892|4702|-38.49%|
|发动机产品|福田康明斯发动机|||19906|25855|218050|249974|-12.77%|19844|23613|221951|246588|-9.99%|
||柴油发动机|||2865|5184|38971|51024|-23.62%|2466|4158|38026|52484|-27.55%|
||汽油发动机|||6747|8859|76893|83834|-8.28%|6783|8815|77185|88501|-12.79%|
||合计|||29518|39898|333914|384832|-13.23%|29093|36586|337162|387573|-13.01%|

注：1.本表为销售快报数据，具体数据以定期报告数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是50：50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息，从 2016年 7月 1日起，新能源汽车产销量在月度各产
品产销快报中体现，单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月七日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-023金能科技股份有限公司
关于选举公司第三届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《金能科技股份有限公司章程》的有关规定，综合公司第三届监事会监事的实际情况，选举股东代表监事王胜军为公司第三届监事会主席。任期至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会2018年3月28日王胜军先生简历
王胜军，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，在读博士，现任采购部副部长职务。
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-039重庆燃气集团股份有限公司
关于签订《在涪陵工业园新区开发分布式能源项目战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 19日，公司与ENGIE、重庆市涪陵区新城区管理委员会(以下简称“涪陵新区管委会”)签订了《在涪陵工业园新区开发分布式能源项目的战略合作协议》。
一、战略合作方介绍
1. ENGIE
ENGIE的前身为苏伊士环能集团（GDFSUEZ），其于 2015年 4月更名为ENGIE。苏伊士环能集团由苏伊士集团和法国燃气集团于 2008年合并而成。目前，ENGIE已成为活跃在全球的能源领军角色，其业务和专业技能覆盖发电、天然气和能源服务这三大板块。ENGIE业务分布在全球 70个国家。
2.涪陵新区管委会
涪陵新区管委会是重庆市涪陵区新城区管理机构。涪陵区是重庆市东北地区经济发展的要地，是重庆大都市重要卫星城，涪陵区新城区是国家新城镇化和工业化发展的示范基地，千亿级工业园区，重庆“十强工业园区”。目前，涪陵区新城区集聚的主要行业包括：机械
制造、制药、食品、电子和材料等。
二、协议主要内容
通过友好协商，三方认为在涪陵工业园（重庆涪陵鹤凤大道 6号）建立一个新的分布式能源项目具有可行性，同意就该项目开展合作、真诚协商，在令各方满意的基础上，就项目开发和建立合资公司等事宜达成协议。合资公司的主要业务将是项目的投资及运营。该项目将为工业园区内客户以及附近客户提供制热（蒸汽）和制冷服务；根据项目的最终核准情况，项目所发电力将出售给电网、或将提供给最终用户。同时，该项目将是涪陵工业园区内唯一指定的分布式能源项目，新成立的项目公司拥有向园区客户提供蒸汽和制冷的独家权益。
三方同意将提供资源和大力支持，共同努力使项目顺利通过关键阶段，致力于使本项目实现可持续发展。ENGIE将作为牵头人负责项目的总协调，同时 ENGIE将为项目的技术方案、运行和维保方案提供专业经验。在项目前期，由ENGIE、重庆燃气和涪陵新区管委会将成立一个“指导委员会”，以便对项目的重大问题进行沟通和决定。
为达成并完善战略合作协议，三方将对项目开发和投资的各种因素进行研究，包括将重庆燃气与 ENGIE共同投资设立的重庆中法能源服务有限责任公司作为新项目公司的控股方。具体的合资合作方案将根据各方的角色和职责进行定义。
三、协议的签署对公司的影响
本次战略协议的签订，有利于公司依托地方政府资源及 ENGIE的项目运营及管理优势，拓展公司分布式能源产业发展和战略布局，推动重庆地区绿色经济和可持续发展，提升公司品牌和知名度。
四、风险提示
本协议的签署为三方后续合作奠定了良好的基础，但本次签订的
仅为战略合作协议，属于三方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体实施尚需合作三方进一步沟通和落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2014-038
转债代码：110015 转债简称：石化转债
中国石油化工股份有限公司
关于实施 2014年上半年度分红派息时转股连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2014年9月17日至2014年9月23日间，“石化转债”将停止转股。
一、本次分红派息方案的基本情况
中国石油化工股份有限公司（以下称“中国石化”或“本公司”）于2014年5月9日召开了2013年年度股东大会，审议通过了授权中国石化董事会决定
2014年半年度利润分配方案的议案。本公司2014年半年度利润分配方案已经本公司 2014年8月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。上述股东大会决议公告和董事会决议公告已分别于2014年5月12日和2014年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次利润分配方案，以股权登记日（2014年9月23日）本公司的总股数
为基准，每10股派发现金红利人民币0.9元（含税），向全体股东发放2014年半年度股利。
上述利润分配方案实施后，本公司将依据《中国石油化工股份有限公司可转
换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对本公司可转换公司债券（以下称“石化转债”）转股价格进行调整。
二、本次分红派息方案实施时转股连续停牌的安排
本公司将于2014年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《中国石油化工股份有限公司 2014年上半年度A股分红派息实施公告》和《中国石油化工股份有限公司关于根据2014年上半年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。
自2014年9月17日至2014年9月23日（本次分红派息股权登记日），石化转债停止转股。2014年9月24日起（本次分红派息除息日），石化转债
将恢复转股。欲享受本公司2014年上半年度权益分派的石化转债持有人可在
2014年9月16日（含2014年9月16日）之前的交易日进行转股。
三、其他
咨询电话：010-59960028
传 真：010-59960386
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2014年9月10日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会材料
二○一七年十二月
议案：
关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
公司股东：
为适应公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：从事餐饮服务和食品销售；同时对《公司章程》作相应修改。
请予审议。
||
|-|
|渤海轮渡集团股份有限公司|
天津中新药业集团股份有限公司
独立董事关于公司 2019年第一次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》，新加坡交易所有关规则，本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司 2019年第一次董事会审议的相关事项进行了核查，现对有关事项发表独立意见如下：
一、我们在对本次续签、签订日常性关联交易合同事项进行认真研究，基于独立判断的立场，发表如下意见：公司本次与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同事项在董事会表决时的表决程序合法、规范、公正、公平。公司的日常关联交易严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价完全按照国家有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他股东带来更高的回报。我们同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、鉴于公司总会计师阎敏女士工作发生变动，我们同意解聘阎敏女士公司总会计师职务的事项。
独立董事：陈德仁 卓侨兴 强志源 2019年 1月 29日
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2019－064上海岩石企业发展股份有限公司
关于控股股东及一致行动人增持股份计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海存硕实业有限公司（以下简称“存硕实业”）及其一致行动人计划自2019年8月6日起6个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份16,723,500股，累计增持比例为本公司总股本的5%。
●截至2019年10月15日，存硕实业及一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份16,723,500股，占公司总股份的5%。本次增持股份计划实施完
成。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：存硕实业及一致行动人
（二）截至本公告日，存硕实业及一致行动人共持有公司股份184,292,709
股，占公司总股本的比例为55.10%。
二、增持计划的主要内容
存硕实业及其一致行动人计划自2019年8月6日起6个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份16,723,500股，累计增持比例为本公司总股本的
5%。（详见公司于2019年8月7日披露的2019－049公告）。
三、增持计划的实施结果
存硕实业于2019年8月6日-2019年9月27日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份10,737,497股，占公司总股本的3.210%；
五牛基金于2019年9月5日-2019年9月26日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份2,975,902股，占公司总股本的0.890%。
存硕实业于2019年10月9日-2019年10月14日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,550,401股，占公司总股本的0.464%；
五牛基金于 2019年10月9日-2019年10月15日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,459,700股，占公司总股本的0.436%。
截至本通知日，存硕实业及一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份16,723,500股，占公司总股份的5.0%。本次增持股份计划实施完成。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2019年10月16日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-012
宁波美诺华药业股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）股东：（1）宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波金麟”）持有公司无限售条件流通股 7,200,000股，占公司总股本的4.83%；（2）上海金麟投资管理有限公司（以下简称“上海金麟”）持有公司无限售条件流通股 3,080,000股，占公司总股本的2.07%；（3）上海金麟创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金麟创投”）持有公司无限售条件流通股670,000股，占公司总股本的0.45%；（4）沈晓雷先生持有公司无限售条件流通股1,150,084股，占公司总股本的0.78%。
上述股东构成一致行动关系，合计持有公司无限售条件流通股 12,100,084股，占公司总股本的8.11%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份。
减持计划的主要内容：上述股东计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 8,940,000股，即不超过公司总股本的6%。公司股票若在减持计划实施期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，减持股份数量将相应调整。
减持计划的进展情况：截至2019年2月26日，上述股东已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计1,239,261股，占公司总股本的0.83%。本次减持股份计划实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
公司于2019年2月27日收到上述股东《关于股份减持计划进展的告知函》，现将本次减持股份计划进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称|股东身份|持股数量（股|）||持股比例|当前持股股份来源|
|宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）||5%以上非第一大股东|7,200,000||4.83%||IPO前取得：7,200,000股|
|上海金麟投资管理有限公司||5%以上非第一大股东|3,080,000||2.07%||IPO前取得：3,080,000股|
|上海金麟创业投资中心（有限合伙）||5%以上非第一大股东|670,000||0.45%||IPO前取得：670,000股|
|沈晓雷||5%以上非第一大股东|1,150,084||0.78%||IPO前取得：1,150,084股|

上述减持主体存在一致行动人:
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股东名称|持股数量（股|）||持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）||7,200,000||4.83%||股东之间存在关联关系|
||上海金麟投资管理有限公司||3,080,000||2.07%||股东之间存在关联关系|
||上海金麟创业投资中心（有限合伙）||670,000||0.45%||股东之间存在关联关系|
||沈晓雷||1,150,084||0.78%||股东之间存在关联关系|
||合计||12,100,084||8.13%||—|

注：本表中的持股比例为合计数，按持股数量合计除以总股本为8.11%。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||减持价|||||||
||||减持数量（股）|||||减持||格区间||减持总金额||当前持股数||当前持|
||股东名称|||减持比例||减持期间|||||||||||
|||||||||方式||（元/||（元）||量（股）||股比例|
|||||||||||股）|||||||
|宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）||1,089,261||0.7304%|2018/11/28～2019/2/26||集中竞价交易||18.35-23.05||22,093,460.05||6,110,739||4.0975%||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海金麟投资管理有限公司|80,000|0.0536%|2018/11/28～2019/2/26|集中竞价交易|18.35-23.05|1,796,600.00|3,000,000|2.0116%|
|上海金麟创业投资中心（有限合伙）|20,000|0.0134%|2018/11/28～2019/2/26|集中竞价交易|18.35-23.05|454,040.00|650,000|0.4359%|
|沈晓雷|50,000|0.0335%|2018/11/28～2019/2/26|集中竞价交易|18.35-23.05|1,010,000.00|1,100,084|0.7377%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（三）本次减持对公司的影响
上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（四）本所要求的其他事项
本次减持计划尚未履行完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，股东将根据自身的资金周转安排及市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
（三）减持计划实施期间，公司将督促股东严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2014-058四川广安爱众股份有限公司
关于取得中国证监会核准公司债券发行批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川广安爱众股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1013号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过 55,000万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起 6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一四年十月十日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2019-179浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月12日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”）增资10,000万元。
近日，全资子公司大黄蜂已完成工商变更登记手续，并取得景宁畲族自治县市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：
一、统一社会信用代码：91331127MA2E12UD1D
二、名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司
三、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
四、住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路 825号 212-6室(丽景民族工业园)
五、法定代表人：周旭明
六、注册资本：壹亿壹仟万元整
七、成立日期：2019年03月28日
八、营业期限：2019年03月28日至长期
九、经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
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|-|
|浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会|
|2019年11月20日|
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-024债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于召开 2017年度业绩及利润分配说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年2月28日
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”
会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
公司已于2018年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2017年年度报告及摘要》及《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2017年度经营情况、利润分配等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2018年2月28日下午15:00-16:00举行2017年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2018年2月28日下午15:00-16:00；
2、会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”。
三、参加人员
公司财务负责人和董事会秘书等公司高级管理人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：王旭光景霞沈圆月
电话：021-68365799
传真：021-68365693
邮箱：600226@hugeleafgroup.com
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2016-009
宏辉果蔬股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）于2016年12月12日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7000万元（包括7000万元）闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2444号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,335万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格9.31元/股。本次发行募集资金总额为人民币310,488,500元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币38,391,000元，募集资金净额为 272,097,500元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]G14015320439号验资报告。
募集资金具体存储情况详见 2016年 11月 23日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币7000万元（包括7000万元）额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币7000万元额度（包括7000万元）的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在一年内（包括一年）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
（三）投资品种
公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为银行保本型理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
自获得公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品的资金为部分闲置募集资金。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
（一）公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币7000万元（包括7000万元）闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。
综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币7000万元（包括7000万元）闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
（二）监事会意见
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7000万元（包括7000万元）闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：（一）公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
（二）公司本次部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（三）在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过投资银行保本型理财产可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意宏辉果蔬本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告
宏辉果蔬股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2015-040
港中旅华贸国际物流股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年7月21日起停牌，详见公司2015年7月21日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-031）。停牌期间，公司于 2015年7月 28日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-032）。经与有关各方论证和协商，本次交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，上述事项预计会对公司构成重大资产重组。2015年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-033）并申请公司股票自 2015年 8月 4日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司分别于 2015年 8月 11日和 2015年 8月 18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-034、临2015-039）。
截至本公告日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年8月25日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2017-14号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关规定对《公司章程》中的利润分配政策相关条款进行修改。具体修订如下：
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|修改前|修改后|
|第一百五十五条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金 10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司连续三年实现盈利且账面上有可分配利润时，公司应进行利润分配，公司的利润分配政策为：（一）公司可以采用现金或者股票方式分配股利。在具备现金分红条件的前提下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配；（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；（三）公司可以进行中期现金分红；（四）现金分红的条件：（1）公司当年实现盈利且累计可供分配净利|第一百五十五条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金 10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司连续三年实现盈利且账面上有可分配利润时，公司应进行利润分配，公司的利润分配政策为：（一）公司可以采用现金或者股票方式分配股利。在具备现金分红条件的前提下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配；（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；（三）公司可以进行中期现金分红；（四）现金分红的条件：（1）公司当年实现盈利且累计可供分配净利|

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|润为正数；（2）公司拥有相应的货币资金，能满足现金分红需要；（3）现金分红不影响公司的持续经营和长远发展；（4）外部审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见;(5)公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（五）公司当年年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”（六）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，具体分配比例由公司董事会审议通过，独立董事发表意见后，提交股东大会审议决定。|润为正数；（2）公司拥有相应的货币资金，能满足现金分红需要；（3）现金分红不影响公司的持续经营和长远发展；（4）外部审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见;(5)公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。（五）公司当年年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”（六）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，具体分配比例由公司董事会审议通过，独立董事发表意见后，提交股东大会审议决定。|

除上述条款外，其他条款不变。
该议案尚需提交股东大会审议；
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2017年2月16日