Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000555 股票简称：神州信息 公告编号：2015-104
神州数码信息服务股份有限公司
关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第三次临时会议于2015年12月14日审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）基本情况
公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金不超过人民币90,000万元（含本数）购买理财产品，使用期限为三年。上述额度在期限内，允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。
（二）董事会审议情况
本公司于2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关联关系
本次委托理财不构成关联交易。
二、本次委托理财主要内容
1、委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公
司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于委托理财，为公司和股东创造更大的收益。
2、委托理财额度
公司及下属子公司拟进行委托理财的额度为不超过人民币90,000万元（含本数）。上述额度在期限内，允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。。
3、委托理财方式、种类
使用闲置自有资金购买银行等金融机构理财产品、开放类货币型基金、国债逆回购类产品等。
4、委托理财期限
上述委托理财额度的使用期限为3年，并授权公司经营层负责具体实施相关事宜。
三、委托理财的资金来源
委托理财所使用的资金为公司及下属子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
四、委托理财对公司的影响
1、公司及下属子公司购买委托理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、委托理财风险及风险控制措施
公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》和《对外投资管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。公司在选择具体理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币90,000万元（含本数）购买理财产品，使用期限为三年。
七、备查文件
1、公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-096
广东水电二局股份有限公司
关于取消对湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）终止湛江霞山宝满冷库分布式光伏发电项目 8MWp的投资建设，并注销该项目公司湛江霞山粤水电能源有限公司（以下简称“霞山粤水电”），相应地将取消对湛江霞山粤水电能源有限公司提供的担保。
一、担保情况概述
为投资建设霞山宝满冷库分布式光伏发电项目8MWp，公司于2017年3月30日召开的第六届董事会第三次会议、2017年 4月 20日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为湛江霞山粤水电能源有限公司（以下简称“霞山粤水电”）不超过 4,000万元贷款提供全程担保，期限不超过 15年（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，项目运营期追加项目电费收费权质押担保。
截至目前，该担保尚未实施。
详见 2017年 3月 31日和 2017年 4月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-096
三次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的公告》和《广东水电二局股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告》。
二、取消担保情况
因湛江霞山宝满冷库分布式光伏发电项目 8MWp合作条件出现变化，项目投资风险增加，公司将终止该项目的投资建设，并注销该项目公司霞山粤水电，同时取消对霞山粤水电提供的担保。
三、董事会意见
2018年 10月 22日，公司召开的第六届董事会第十八次会议以 8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于取消对湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司取消对霞山粤水电提供的担保，该事项需提交股东大会批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 10月 22日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 852,576万元（含第六届董事会第十八次会议审议的公司拟取消对霞山粤水电提供不超过 4,000万元担保），实际担保总额 417,348.41万元人民币（按照 2018年 10月 22日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的145.50%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十八次会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-096
议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 10月 23日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-019山东美晨科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,997,503,594.15||1,803,192,598.14||66.23%||
|营业利润|531,722,326.96||239,045,649.07||122.44%||
|利润总额|522,496,421.25||249,258,850.93||109.62%||
|归属于上市公司股东的净利润|447,235,005.06||209,111,146.17||113.87%||
|基本每股收益（元）|0.55||0.31||77.42%||
|加权平均净资产收益率|18.39%||15.07%||3.32%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5,880,710,285.66||4,430,010,565.00||32.75%||
|归属于上市公司股东的所有者|2,642,823,923.56||2,224,937,193.62||18.78%||
|权益|||||||
|股 本|807,262,506.00||807,262,506.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|3.27||2.76||18.48%||
|资产（元）|||||||

注：本表为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司经营业绩说明
2016年，公司实现营业收入 299,750万元，较同期增长66.23%；实现营业利润53,172万元，较同期增长122.44%；实现利润总额52,250万元，较同期增长109.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 44,724万元，较同期增长113.87%。
公司业绩增长显著，主要因园林绿化板块在保持原有业务优势的基础上，加大了大型市政园林绿化项目的开拓和实施力度，使公司销售收入和毛利额较上年同期大幅增加，净利润也同比增幅较大；公司汽车配件板块通过客户结构优化、产品升级换代等措施，同时受汽车行业市场回暖的影响，公司营业收入大幅提高，从而带动公司利润增长较大。公司净利润的增长导致基本每股收益增加。
2、公司财务状况说明
报告期末，公司总资产 588,071万元，与期初相比增长32.75%，主要系报告期内经营规模扩大导致存货增加，进而导致总资产增加；归属于上市公司股东的所有者权益264,282万元，与期初相比增长18.78%；股本80,726万元，与期初一致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，2016年度经营业绩的具体数据将在本公司2016年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告
山东美晨科技股份有限公司董事会
中和资产评估有限公司关于宇瀚光电科技（苏州）有限公司
2013年业绩未达盈利预测目标的说明
中和资产评估有限公司接受昆山金利表面材料科技股份有限公司（以下简称“金利科技”）的委托，对金利科技发行股份及支付现金购买资产涉及的宇瀚光电科技（苏州）有限公司（以下简称“宇瀚光电”）的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中和评报字（2011）第BJV3091号《昆山金利表面材料科技股份有限公司拟收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司股东股权资产评估报告》。评估结论采用收益法的评估结果。在评估基准日2011年9月30日，宇瀚光电科技（苏州）有限公司净资产（全部股东权益价值）评估价值为37,100.00万元。该盈利预测数据是由宇瀚光电管理层做出的。金利科技在与被收购方签订《盈利预测补偿协议》时，参考了我公司评估报告中收益法利润预测数据。被收购方承诺宇瀚光电在2011、2012、2013、2014年度每年扣除非经常性损益的净利润不低于评估预测数，即宇瀚光电2011年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,408万元；
2012年度扣除非经常性损益的净利润不低于 4,015万元，2013年度扣除非经常性损益的净利润不低于 4,497万元，2014年度扣除非经常性损益的净利润不低于 4,729万元。在实际经营过程中，宇瀚光电宇瀚光电 2011年度扣除非经常性损益的净利润为4,425万元；2012年度扣除非经常性损益的净利润为4,230万元，2013年度扣除非经常性损益的净利润为201.64万元。由此可知，宇瀚光电2011、2012年实现了评估盈利预测业绩，2013年实际经营业绩未达到评估盈利预测业绩。
经分析，宇瀚光电2013年实际经营业绩未达盈利预测值的主要原因如下：1、宇瀚光电 2013年度盈利预测数据与实际经营数据的差异对比
宇瀚光电2013年度评估原预测数据与实际经营数据差异如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|原预测数据|实际经营数据|
|特殊铭板产品|15,367.39|4426.73|
|摄像头光学防尘镜片|1123.73|1353.47|
|触控屏表面玻璃镜片|7,121.76|3598.27|

||||
|-|-|-|
|及高阶光学镀膜产品|||
|合计|23,612.88|9378.48|

由上可知，2013年度盈利预测未能实现的数据差异为：①特殊铭板产品的销售收入低于预测数据 10,940.66万元，②触控屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜产品的销售收入低于预测数据3523.49万元。
2、关于宇瀚光电2013年度盈利预测数据与实际经营数据的差异原因
（1）关于特殊铭板产品营业收入未能实现的原因分析
宇瀚光电生产的特殊铭板产品包括平板电脑铭板（iPad专用）、笔记本电脑扩散片铭板（Macbook系列产品专用）、红外线增透铭板（Mac Desktop和Mac Mini专用）等三大类别，主要供应美国苹果公司。
在宇瀚光电 2011年度的营业收入构成中，平板电脑铭板（iPad专用）收入在特殊铭板产品收入中占比为62.86%。宇瀚光电对于其2013年度的营业收入预测数据中，平板电脑铭板（iPad专用）收入在特殊铭板产品收入中占比为57.21%。
宇瀚光电 2013年度预测的特殊铭板产品收入未能实现的主要原因是平板电脑铭板（iPad专用）的销量及收入未能实现。
在2013年度的实际经营中，美国苹果公司新推出的 iPad mini新产品，采用了将 LOGO直接雕刻在背板上的新的生产工艺，不再外购铭板产品。新产品推出后，其他 IPad相应减少，受该因素的影响，宇瀚光电2013年度的平板电脑铭板（iPad专用）仅能用于美国苹果公司的 iPad产品，因此2013年度的销量大幅下降。
（2）触控屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜产品营业收入未能实现的原因分析
触控屏玻璃产品和高阶光学镀膜产品都是宇瀚光电在 2011年研发成功的新
产品。
触摸屏玻璃产品主要用于手机触摸屏、平板电脑、导航仪面板，2011年 10
月底宇瀚光电已经向鑫锐、洋华送样，并检验合格。2012年 6月前进行了小批量生产。
评估基准日宇瀚光电的几款触控屏玻璃镜片已分别通过了洋华光电、凌巨光电、惠普公司的认证，并对戴尔公司、华硕集团、索尼公司、宏基公司、东芝公司等均已送样。
高阶光学镀膜产品使用于高阶摄像头模块内，用以过滤掉光线中的红外线部分，以降低光线中的非可见光对于成像的干扰、并获取较佳的成像品质。宇瀚光电于2011年10月对胜开送样，经其检验合格后进行了小批量供货。
宇瀚光电在 2013年度的实际经营中，因目标客户推出新机种，对外采购的触控屏玻璃镜片产品型号也相应变动，订单量未能达到预期，预计的营业收入未能实现。此外，宇瀚光电的触控屏玻璃镜片和高阶光学镀膜产品属于新产品，在量产之初的实际生产中出现了产能及良率不稳定的情况，生产成本也因此大幅上升，预计的毛利率也未能实现。
综上所述，宇瀚光电 2013年度实现的净利润未达到交易对方进行业绩承诺的数额，其原因是：（1）宇瀚光电铭板产品的主要客户-美国苹果公司更换了铭板产品的制作方式，直接在其背板上雕刻标志，不再向宇瀚光电采购铭板产品，宇瀚光电原盈利预测中来源于铭板产品的利润未能实现。（2）因目标客户推出新机种，对外采购的触控屏玻璃镜片产品型号也相应变动，订单量未能达到预期，且在新产品量产之初的实际生产中出现了产能及良率不稳定的情况，预计的触控屏玻璃镜片产品的收入和利润未能实现。
上述因素均为评估师及金利科技管理层无法获知且事后无法控制的事项。
中和资产评估有限公司
2014年4月15日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-037
福建元力活性炭股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-039森霸传感科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由河南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、新取得营业执照的基本信息
名称：森霸传感科技股份有限公司
统一社会信用代码：91410000776548858N
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：社旗县城关镇
法定代表人:单森林
注册资本：壹亿贰仟万人民币元整
成立日期：2005年08月18日
营业期限：长期
经营范围：研究、开发、制造、销售红外传感器、可见光传感器等光电传感器系列产品、相关电子模块、配件、组件；传感器及传感器应用系统的研发、设计；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-0391、森霸传感科技股份有限公司营业执照。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2019年7月4日
东兴证券股份有限公司
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司为控股子公司
提供担保的专项意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定等相关法律、法规和规范性文件规定，经对尚荣医疗《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》进行尽职核查，并发表核查意见如下：
一、深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的公告
（一）情况概述
1、授信方：香港上海汇丰银行有限公司。
2、业务额度分配：
（1）出口保理：1,624万美元；
（2）进口贸易融资：900万美元；
（3）外汇套期保值：200万美元。
3、额度申请人：普尔德控股有限公司。
4、担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
5、担保额度：2,724万美元【等值人民币171,157,092元（以2018年4月3日的人民币对美元的汇率计算）】。
6、额度有效期：12个月。
7、额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准。
8、担保责任：
（1）公司承担的担保责任：公司作为保证人为普尔德控股向汇丰银行申请的2,724万元美元授信额度提供100%的保证担保；
（2）普尔德控股向汇丰银行存款质押100万美元；
（3）梁昆、严德正先生承担个人无限连带责任保证。
9、业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
10、其他：
（1）由Osta公司以其持有的普尔德控股45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供100%的保证担保提供反担保；
（2）本次担保是公司作为保证人为普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度项下发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额；
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
（二）被担保人基本情况
公司名称：普尔德控股有限公司（SINO PROTECTION HOLDINGSCO.LIMITED）
公司性质：有限责任公司（中外合资）
执行董事：梁昆
注册地址：香港湾仔轩尼诗道302-308号集成中心2503-2505室
注册资本：520万美元整
经营范围：公司主要从事贸易和投资业务。
财务状况：截止到2017年12月31日,普尔德控股资产总额390,744,054.17元、净资产 97,624,500.46元、负债总额 288,247,677.40元、营业收入939,689,775.85万元、净利润17,176,835.06元(以上数据经审计)。
与上市公司关联关系：公司持有其55%的股权，为该公司的控股股东。
（三）担保收益和风险评估
普尔德控股为公司的控股子公司，本公司为其提供担保，目的是为满足其主营业务稳定增长所需的经营流动资金，有利于普尔德控股提高其经营效率和改善盈利状况符合公司的发展；同时，由 Osta公司以其持有的普尔德控股45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供100%的保证担保提供反担保。不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
（四）公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本专向意见公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为171,695.70万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的39.83%、净资产的76.26%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为122,599.99万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的
28.44%、净资产的54.46%；对子公司担保额度为49,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的11.39%、净资产的21.81%。
连同本次担保，截止本专项意见公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为149,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的
34.59%，净资产的66.22%。
（五）内部决策程序执行
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规和规范性文件规定，以及公司章程的规定，公司于2018年4月3日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》，公司同意担保事项。
公司独立董事也发表了明确的同意意见。
（六）保荐机构意见
东兴证券股份有限公司作为尚荣医疗非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第五届董事会第九次会议《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56号文《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司为控股子公司提供担保的专项意见》之签章页）
保荐代表人： ________________ ________________
袁科 马乐
东兴证券股份有限公司2018年4月3日
证券代码:300309 证券简称:吉艾科技 公告编号：2019-076吉艾科技集团股份公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。
公司于2019年12月5日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。本届监事会同意提名宋枫女士、杨丽女士（简历详见本公告附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2019年第二次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2019年12月5日
附件：
宋枫女士简历
宋枫，监事。女，1995年生，中国国籍，无永久境外居留权，天津工业大学本科。2015年7月至今就职于吉艾科技集团股份公司财务部。截止公告日，宋枫女士未直接或间接持有公司的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋枫女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
杨丽女士简历
杨丽，监事。女，1992年生，中国国籍，无永久境外居留权，宁夏大学硕士。2017年 6月至今就职于吉艾科技集团股份公司企管部。截止公告日，杨丽女士未直接或间接持有公司的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨李女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-27
常州亚玛顿股份有限公司
2015年年度权益分配实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分配方案已获2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月20日，除权除息日为：2016年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****839|常州市亚玛顿科技有限公司|
|2|01*****574|林金坤|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月13日至登记日：2016年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询地址：江苏省常州市天宁区青龙东路639号
咨询联系人：刘芹、金振华
咨询电话：0519-88880015-8353
传真电话：0519-88880017
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一六年六月十五日
国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金固股份2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额等基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1265号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金 633,959,974.70元，扣除所有相关发行费用后，募集资金净额为 610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2014]271号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2014年度实际使用募集资金0.00元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72,189.41元；累计已使用募集资金0.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72,189.41元。
截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币 610,658,665.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 72,189.41元和尚未支付的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用260,783.49元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2015年1月19日与交通银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户和 1
个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|306068860018175678911|2,658,665.06|
|306068860608500012495|158,000,000.00|
|306068860608510012050|450,000,000.00|
||610,658,665.06|

（三）首次公开发行募集资金情况
公司首次公开发行募集资金净额为605,273,700.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕 301号）。截至 2013年 12月 31日，上述募集资金余额为 27,701.62元。2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-3.64元，公司已于 2014年 1月将上述募集资金账户余额 27,697.98元投入成都金固车轮有限公司年产 150万只高强度钢制滚型车轮技改项目。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||61,032.57||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|62,000.00|62,000.00|0.00|0.00|2017.4|0.00||
|－||62,000.00|0.00|0.00||0.00|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
截至2014年12月31日，公司实际以自有资金先期投入募投项目8,575.78万元，经2015年1月29日公司第三届董募集资金投资项目先期投入及置换情况
事会第十八次会议审议通过，公司已于2015年2月2日用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
截至2014年12月31日，公司尚未使用募集资金610,658,665.06元，存放于募集资金专户2,658,665.06元，以七尚未使用的募集资金用途及去向
天通知存款方式存放募集资金158,000,000.00元，以定期存款方式存放募集资金450,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，金固股份2014年度的募集资金存放和使用符合有关法律、法规的规定，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。保荐机构对金固股份2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 陈键
国信证券股份有限公司年 月 日
关于对广州海格通信集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第190607号广州海格通信集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州海格通信集团股份有限公司 2013年度关联方资金使用情况专项审核报告 信会师报字[2014]第190607号
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州海格通信集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州海格通信集团股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴震中国注册会计师：蔡洁瑜中国·上海 二〇一四年三月二十四日
广州海格通信集团股份有限公司 2013年度关联方资金使用情况专项审核报告 信会师报字[2014]第190607号
附件 广州海格通信集团股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的|上市公司核算的会计科目|2012年期初占用资|2012年度占用累计发生金额|2013年度占用资金的利|2013年度偿还累计|2013年期末占用资|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||关联关系||金余额|（不含利息）|息（如有）|发生金额|金余额||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资|2013年度往来累计发生金额|2013年度往来资金的利|2013年度偿还累计|2013年期末往来资|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|广州无线电集团有限公司|关系大股东|预付帐款|金余额|（不含利息）|息（如有）|发生金额|金余额||经营性往来|
||广州山锋测控技术有限公司|大股东附属企业|预付帐款|||||||经营性往来|
||广州广电运通金融电子股份有限公司|大股东附属企业|应收帐款|415.57|4,375.63||4,077.16|714.04||经营性往来|
||广州广电计量检测股份有限公司|大股东附属企业|应收帐款||1.89||0.20|1.89||经营性往来|
||广州无线电集团有限公司|大股东|其他应收款|||||||经营性往来|
||广州广电物业管理有限公司|大股东附属企业|其他应收款|1.39|5.27||6.40|0.26||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|广州海格机械有限公司|子公司|应收帐款|189.29|269.69||458.99|||经营性往来|
||海华电子企业(中国)有限公司|子公司|应收帐款|5.91|1,661.05||1,156.71|510.26||经营性往来|
||广东南方海岸科技服务有限公司|子公司|应收帐款||28.36||28.36|||经营性往来|
||北京海格神舟通信科技有限公司|子公司|应收帐款|806.84|1,526.84||1,859.72|473.96||经营性往来|
||北京海格神舟通信科技有限公司|子公司|其他应收款|272.22|431.77||601.58|102.40||非经营性往来|
||海华电子企业(中国)有限公司|子公司|其他应收款|3.14|163.81||166.95|||非经营性往来|
||广州海格天立通信息技术有限公司|子公司|其他应收款|5.63|63.19||12.28|56.54||非经营性往来|
||北京爱尔达电子设备有限公司|子公司|其他应收款||1,043.64||1,000.08|43.57||非经营性往来|
||陕西海通天线有限责任公司|子公司|其他应收款||78.34||78.34|||非经营性往来|
||北京海格资产管理有限公司|子公司|其他应收款||22,423.54|||22,423.54||非经营性往来|
||广东南方海岸科技服务有限公司|子公司|其他应收款||8,573.42||4,400.08|4,173.34||非经营性往来|
||长沙海格北斗信息技术有限公司|子公司|其他应收款||70.24||70.24|||非经营性往来|
||广州海格机械有限公司|子公司|其他应收款||262.33||57.05|205.28||非经营性往来|
||广州寰坤通信科技发展有限公司|子公司|其他应收款||216.56||5.67|210.89||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计||||1,699.99|41,195.59||13,979.81|28,915.96|||

法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：杨炜岚 会计机构负责人(会计主管人员)：谭伟明
广州海格通信集团股份有限公司 2013年度关联方资金使用情况专项审核报告 信会师报字[2014]第190607号
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-035北京钢研高纳科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司于2019年4月12日召开第五届董事会第十
七次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》已于2019年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2017年第十一次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-151号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第十一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2017年10月30日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2017年 11月 15日（周三）15点 00分，会期半天。
2、网络投票时间：2017年11月14日--2017年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 11月 14日（现场股东大会召开前一日）15:00--2017年11月15日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2017年11月9日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2017年11月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》。
上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，相关内容已于2017年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
|议案编码|议案名称|该列打勾的栏目可以投||

||||
|-|-|-|
|||票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司对全资子公司增加担保额度的议案|√|
|2.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√|
|3.00|关于公司为参股公司提供财务资助的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2017年11月13日至2017年11月14日工作时间3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年十月三十日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 11月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司 2017年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||下列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司对全资子公司增加担保额度的议案|√||||
|2.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于公司为参股公司提供财务资助的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2016-040佛山市南华仪器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知已于 2016年 8月 15日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于 2016年 8月 25日上午10：30在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席肖泽民主持，参会监事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。半年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为：公司 2016年半年度报告全文及摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2016年半年度报告客观、真实地反映了公司在2016年上半年的经营成果和财务状况；公司2016年半年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
经审议，监事会认为：公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存在或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会2016年8月25日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-012杭州中亚机械股份有限公司
关于核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于核销部分资产的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次核销资产概述
为真实反映公司财务状况，依照《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，公司及全资子公司对截至2016年12月31日的应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分存货及固定资产已无使用及转让价值，应进行核销处理。
二、本次核销资产的范围和金额
公司对截至2016年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存货及固定资产进行报废处理，核销资产金额共计 1,613,990.22元。其中存货核销金额为 503,566.01元，固定资产核销金额为1,110,424.21元。
三、本次核销资产对公司的影响
本次核销资产，对公司2016年度利润总额影响金额为- 1,657,561.95元。
本次核销资产不涉及关联方，在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第十八次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-019号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）的通知，新疆兴汇聚将其所持本公司股权107万股（占本公司股份总数的0.29%）质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015
年4月27日，回购交易日为2016年4月26日。该笔质押已在兴业证券股份有限公司办理了相关登记手续。
上述手续办理完毕之后，截止本公告日，新疆兴汇聚质押股数余额为5261
万股，占本公司股份总数的14.12%。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年四月二十九日