证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-031
山东金城医药化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年5月28日（星期三）上午 8:30
2、网络投票时间：2014年 5月 27日—28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月27日15:00时至5月28日15:00的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室
5、出席现场会议和参加网络投票的股东及委托代理人共62名，代表公司有表决权的股份数19,641,977股，占公司股份总数的16.233%。
（1）出席本次现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 19名，代表股份18,012,156股，占公司有表决权股份总数的14.886%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共43名，代表股份 1,629,821股，占公司有表决权股份总数的1.347%。
6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及委托代理人通过现场投票、网络投票两种表决方式进行了逐项表决，审议了以下议案并形成决议如下：
1、审议通过了关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案；
关联股东赵叶青、张学波、李家全、郭方水、郑庚修等12名股东对本议案回避表决（含以下子议案）。
1.1激励计划的目的
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.2激励计划的管理机构
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.3激励对象的确定依据和范围
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.4限制性股票的来源和数量
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.5限制性股票的分配情况
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权
0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.6激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.7限制性股票的授予价格
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.8限制性股票的授予与解锁条件
表决情况：同意 19,217,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.839%；反对424,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.161%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.9激励计划的调整方法和程序
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.10限制性股票会计处理
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.11限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.12预留权益的处理
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.13激励计划的变更与终止
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.14回购注销的原则
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.15同意公司实际控制人赵叶青先生为限制性股票激励对象
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
1.16同意公司实际控制人的一致行动人唐增湖先生为限制性股票激励对象表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
2、审议通过了关于《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
关联股东赵叶青、张学波、李家全、郭方水、郑庚修等12名股东对本议案回避表决。
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
关联股东赵叶青、张学波、李家全、郭方水、郑庚修等12名股东对本议案回避表决。
表决情况：同意 19,287,527股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.195%；反对354,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.805%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。表决通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所指派于云蛟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于山东金城医药化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十八日