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证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2017-022
宁波富达股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宁波城市广场开发经营有限公司（以下简称“广场公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量:
公司为子公司广场公司提供最高额度为1.00亿元保证担保。公司累计为广场公司提供担保额度为3.00亿元，实际担保余额为 0.75亿元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 76,570.44万元，控股子公司为公司担保的余额324,957.31万元，控股子公司之间担保的余额 20,000.00万元。
●对外担保逾期的累计数量：零。
●本次公司为广场公司提供 1.00亿元最高额保证担保的事项在 2016年年度股东大会审议通过的《公司2017年度对外担保计划》的授权额度内。
一、担保情况概述
2015年，宁波银行股份有限公司海曙支行（以下简称“宁波银行”）给予广场公司授信额度壹亿元，为保证最高额授信的履行，2015年10月14日，公司与宁波银行签订了合同编号为02001BY20158103的《最高额保证合同》，为广场公司提供最高额保证担保壹亿元，期限自2015年7月13日-2017年10月13日。
鉴于上述《最高额保证合同》将到期失效，为保证最高额授信的履行，2017年8月8日公司与宁波银行重新签订了《最高额保证合同》，合同编号02000KB20178280，为广场公司保证担保壹亿元，期限贰年（2017年8月8日—2019年8月8日）
二、被担保人基本情况
宁波城市广场开发经营有限公司：注册资本1,000万元，公司持有其100%的股权，注册地址宁波市海曙区碶闸街 169号，法定代表人：马林霞，经营范围为：劳务派遣
业务。（在许可证有效期限内经营）。商业广场建设开发、经营，物业服务；纺织、服装及日用品，文化、体育用品及器材，五金交电及电子产品，建材的批发、零售；照相彩扩；礼服出租；服装加工、干洗；商品信息咨询服务；电脑验光、配镜（不含角膜接触镜）；家电维修；儿童室内游戏娱乐服务（不含惊险娱乐项目）；预包装食品、散装食品的批发、零售；书刊、音像制品、电子出版物零售；玩具、文具、家具、家用电器、化妆品、自行车、花卉苗木的零售。
截止 2016年 12月 31日，资产总额 19.55亿元，负债总额 3.03亿元，其中短期借款0.50亿元，资产负债率15.50%。2016年度实现营业收入7.63亿元，净利润 2.45亿元。截止2017年3月31日，资产总额19.59亿元，负债总额3.63元，其中短期借款0.75亿元，资产负债率18.53%。2017年1-3月份实现营业收入2.01亿元，净利润0.55亿元。
三、董事会意见
本次公司为广场公司提供 1.00亿元最高额保证担保的事项在 2016年年度股东大会审议通过的《公司2017年度对外担保计划》的授权额度内。
四、《最高额保证合同》主要内容
为保证宁波银行给予广场公司最高额授信的履行，2017年8月8日，公司与宁波银行签订了编号为02000KB20178280的《最高额保证合同》,为广场提供最高额保证担保：最高担保的金额为人民币壹亿元整；担保类型为连带责任保证；保证担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和讼诉费、保全费、执行费、律师费差旅游费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用；担保期限：业务发生期间自2017年8月8日—2019年8月8日；担保范围还包括原已签订的02001BY20158103的《最高额保证合同》项下广场公司所有未清偿的债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 76,570.44万元，占最近一期经审计净资产的29.61%；控股子公司为公司担保的余额 324,957.31万元，占最近一期经审计净资产的125.66%；控股子公司之间担保的余额20,000.00万元，占最近一期经审计净资产的7.73%。公司为非全资子公司担保余额36,520.44万元，占最近一期经审计净资产的14.12%。
对外担保逾期的累计数量：零。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2017年8月9日
黑龙江国安律师事务所
关于万向德农股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
律见字[2019]第01号
出具人：黑龙江国安律师事务所
经办律师：周长喜 刘桂荣
出具时间：2019年 5月 16日
出具地点：中国 哈尔滨
黑龙江国安律师事务所
关于万向德农股份有限公司 2018年度股东大会
法律意见书
致：万向德农股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《万向德农股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，黑龙江国安律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派周长喜律师、刘桂荣律师（下称“本所律师”）出席贵公司2018年度股东大会（下称“本次股东大会”）。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在进行必要验证工作的基础上，本所律师对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表见证意见。对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2019年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》上刊载的《万向德农股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的会议通知》（下称“《会议通知》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《会议通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《会议通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会现场会议于2019年5月16日在贵公司会议室如期召开；
公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东大会网络投票的时间安排为 2019年 5月15日下午15：00至2019年5月16日下午15：00。
经本所律师核查，会议召开的实际时间、地点、审议的议案与会议通知中所告知的时间、地点、议案一致，本次会议由贵公司董事长管大源先生主持。
本所律师认为：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证，本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人3名；根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东为0名。出席现场会议的股东、股东代理人及通过网络投票的股东合计持有或代表股份110,046,803股，占公司总股本的48.90%。
本所律师对出席现场会议的股东与截止 2019年 5月 9日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东进行了核对与查验，出席本次股东大会股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与《股东名册》的记载一致；出席本次股东大会的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》之上，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书及本所律师。
本所律师认为：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的 13项议案进行了记名投票表决。
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会审议通过了列入通知 13项议案，并当场公布了表决结果。其中第 13项《修改公司章程》的议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其它所有议案均经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
经合理审验，本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2018年度股东大会决议》合法、有效。
本所同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2019-030横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。
同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
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|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|赎回日期|到期赎回情况||
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|中国农业银行股份有限公司东阳横店支行|“汇利丰”2019年第4466期对公定制人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2019年2月20日|2019年5月24日|10,000|1,044,657.53|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况
2019年5月27日，公司与杭州银行股份有限公司丽水分行（以下简称“杭州银行”）签署了《“添利宝”结构性存款协议》，根据协议，公司以共计人民币
5,000万元购买了保本浮动收益型理财产品。公司与杭州银行无关联关系。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|持有时间|预计最高年化收益率（%）|
|杭州银行|“添利宝”结构性存款产品(TLB20191588)|保本浮动收益型|5,000|2019年5月27日|92天|4.1|

三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的余额为人民币 64,000万元（包括本次的5,000万元）。
八、报备文件
1、《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-037渤海汽车系统股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性希、努准确尔性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2017年12月8日召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席陈更先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于审议上市公司与境外公司签署<股份购买协议>的议案》
为提升滨州轻量化基地研发和业务核心能力，支持核心技术和新能源汽车发展，公司拟与一家境外公司（以下简称“交易对手”）签署<股份购买协议>，收购其持有的目标公司（下称“目标公司”）控股股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于审议公司与 BHAP HK Investment Limited签订<开
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-037具保函委托协议书>的议案》
按照目标公司股权收购协议的条款要求，收购主体上市公司须在签约后即刻向交易对手开具金额不超过 1000万欧元的分手费履约性保函，因上市公司暂不具备开具保函的条件，公司拟委托 BHAP HK InvestmentLimited（以下称“海纳川香港”）代为开具相关保函，公司与海纳川香港拟签订《开具保函委托协议书》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于审议公司设立特殊目的公司的议案》
公司拟新设立特殊目的公司滨州特迈汽车部件有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准），由滨州特迈汽车部件有限公司再出资设立一家境外特殊目的公司，并以境外特殊目的公司作为收购主体收购目标公司控股股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会2017年 12月 8日
证券代码：600328 股票简称：兰太实业 编号：（临）2019-093
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向中盐吉兰泰盐化集团有限公司购买其持有的中盐吉兰泰氯碱化工有限公司100%股权、中盐吉兰泰高分子材料有限公司100%股权、中盐吉兰泰盐化集团有限公司纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山有限公司100%股权，并拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2019年12月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2661号），因此对《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》进行修订，修订的主要内容如下：
项提示”之“十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”及“第一章本次交易概况”之“九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”。
2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中与审批、交易价格调整相关的风险提示予以删除。
公司同时相应对重组报告书摘要进行了修改和补充。修订后的重组报告书及其摘要与本公告同日发布于上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2017-30中国船舶工业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017年 8月 24日在北京首体南路 9号中国船舶大厦六楼会议室召开，应参加监事 7名，实参加表决监事 7名。会议由监事会主席陈志立主持。王立如监事因公务原因未能亲自参加会议，委托刘文广监事代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议经表决，审议通过了以下报告、预案：
1、《公司 2017年半年度报告》
监事会认为：《公司 2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；《公司 2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项管理规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
2、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的预案》
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
3、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计机构的预案》
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
上述报告、预案中，第2、3项预案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会 2017年 8月 26日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2017-044浙江万盛股份有限公司
关于公司股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年12月26日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，该事项构成重大资产重组，公司于2016年12月29日发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
公司于2017年5月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次重组相关议案，并于2017年5月26日披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及其他相关规定的要求，上海证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年5月26日起继续停牌。
2017年6月8日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0713号）（以下简称“问询函”）。按照问询函的要求，公司于 2017
年6月21日召开了重大资产重组媒体说明会，同时组织相关各方按照问询函的要求逐一落实相关意见，并于近日向上海证券交易所报送了回复材料，相关回复材料及修订后的重组预案及其摘要详见公司于2017年7月20日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年7月20日开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会（即审议本次交易报告
书（草案）等相关事项的董事会）、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2014-030天津创业环保集团股份有限公司
中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年 9月 23日收到天津市供热办公室发出的中标通知书，本公司中标天津市黑牛城道1#、2#能源站特许经营项目（以下简称“该项目”）。
该项目采用BOT模式，通过公开招标的方式选择投资人，由投资人组建项目公司负责天津市黑牛城道1#、2#能源站特许经营项目的投资、建设和运营。项目公司在特许经营期内为规定范围内的用户提供供热和供冷服务，并收取供热费和供冷费。该项目特许经营期限为30年（含建设期），特许经营期满后无偿将项目设施移交给市政府指定单位。
黑牛城道1#、2#能源站利用浅层地热能提供供热、供冷服务，供热和供冷服务总面积均为 47.65万㎡，投资估算约人民币 24717万元，要求于 2017年 6月竣工。能源站服务用户的建筑，计划于2017年6月31日前竣工，最终开始提供供热、供冷服务的时间取决于用户建筑的开发建设进度。
该项目供热服务价格执行天津市集中供热非居民用户统一定价标准40元/
㎡，随天津市规定同步调整。供冷初始服务价格31元/㎡，如天津市出台供冷政策或指导价格，则按政府规定执行；如未出台供冷政策或指导价格，但因各种因素影响，需要调整供冷价格的，由乙方或供冷用户提出申请，市供热办会同有关部门对供冷价格进行核定，按核定后价格执行（原则上不超过每2年1次）。供热、供冷服务费暂按面积收费，待政府出台供热计量收费相关规定后，收费方式调整为计量收费。
项目建设投资中，由天津市供热办公室向该项目服务地块内的公建项目征收一部分供热工程建设费，并代收供冷工程建设费，补助给项目公司。其余投资由中标投资单位负责。供冷工程建设费收取标准为公建125元/㎡。
该项目投标报价为政府将收取的供热工程建设费给予项目公司的补助金额，本公司以人民币40元/平方米的价格中标。
本公司将成立项目公司或利用全资子公司天津佳源兴创科技有限公司，投资、建设、运营该项目，并与天津主政府管部门签署《特许经营协议》，与该项目服务范围内的用户签署《服务协议》。
该项目是本公司继天津市文化中心能源站特许经营项目后中标的又一新能源供热、供冷特许经营项目，有助于本公司该业务扩大市场占有率，增加本公司收入和盈利。
该项目招标方天津市供热办公室及《特许经营协议》签署方天津市政府主管部门，均不是本公司关联人，因此不构成关联交易。该项目投资估算约人民币2.47亿元，约占本公司截至2013年12月31日经审计净资产的6%，不构成重大资产重组。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2014年9月24日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-028
广西柳州医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月20日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司 2017年度审计机构>的议案》，为保证审计工作的持续性与稳健性，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。2017年度审计费用为 65万元，其中财务审计费用 50万元，内部控制审计费用15万元。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，尽职尽责完成公司委托的各项审计工作，出具的报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。为了保障公司审计工作的持续、完整，我们同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—081南京钢铁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于2018年8月 17日、2018年 9月 5日分别召开第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过 10亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起 12个月有效期内滚动使用；同意授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。【详见2019年8月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2018-055号）
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理及到期赎回情况
2019年3月7日，公司控股子公司南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）以闲置募集资金 7亿元（人民币，下同）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行购买利多多对公结构性存款，产品代码为1101168903，产品类型为保证收益型，预计年化收益率4.05%，产品投资期限为 180天。【详见 2019年 3月 9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（临 2019-013号）】
金江炉料已于2019年9月4日赎回上述到期的结构性存款，收回本金 7亿
元，并收到收益 1,393.88万元。上述本金及收益均已归还至募集资金专户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 3亿元，未超过使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一九年九月五日
证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2018-051
柳州钢铁股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月27日 10点00分
召开地点：柳州市北雀路 117号柳州钢铁股份有限公司809会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月27日
至2018年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议续聘财务审计机构的议案|√|
|2|审议关于重新预计 2018年日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2018年 11月 27-28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，并于2018年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601003|柳钢股份|2018/12/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
1．登记时间：2018年 12月 26日上午9:00—11:30；下午15:00—17:00。
2．会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
登记地址：柳州市北雀路 117号
书面回复地址：柳州市北雀路 117号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：邓旋、李颖
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2018年11月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议续聘财务审计机构的议案||||
|2|审议关于重新预计2018年日常关联交||||

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|-|
|易的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017－021号中航航空高科技股份有限公司
关于公司股东减持股份计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：

●股东持股的基本情况：
截至本公告披露日，北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、中航高科”）股份 6,229.85万股，占公司总股本的4.47%。北京京国发股权投资基金(有限合伙)（以下简称“京国发基金”）持有公司8,970.98万股，占公司总股本的6.44%。
国管中心和京国发基金存在一致行动关系，合计持有公司股份15,200.83万股，占公司总股本的10.91%。
●减持计划的主要内容：
国管中心本次拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过3110万
股，即不超过公司总股本的2.23%，减持价格视市场价格确定。通过集中竞价和大宗交易方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内进行，即2017年8月18日至2018年2月17日期间进行，其中：通过集中竞价方式减持的，在任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
中航高科于2017年7月26日收到公司股东国管中心《关于减持所持有中航航空高科技股份有限公司股份的减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
(一)减持股东名称:国管中心
(二)减持股东持有股份的总数量,持股股份的具体来源
国管中心持有本公司无限售条件流通 A股 6,229.85万股，占公司股份总数的4.47%。国管中心一致行动人京国发基金持有本公司无限售条件流通 A股 8,970.98万股，占公司总股本的6.44%。国管中
心和京国发基金合计持有公司股份 15,200.83万股，占公司总股本的10.91%，所持股份为 2015年公司重大资产重组向国管中心等资产注入方定向发行的股份，其已于 2016年 12月 28日上市流通(详见公司 2015年 12月 18日披露的 2015-054号公告及 2016年 12月 23日披
露的 2016-043号公告)。
(三)减持股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况
国管中心和京国发基金合计所持本公司 15,200.83万股股份自
2016年 12月 28日解禁上市流通至本公司披露日，未发生减持行为。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次拟减持的股份数量、减持期间（不超过 6个月）、价格区间等具体安排。
1、拟减持数量及比例: 3110万股，占公司总股本的2.23%。
2、拟减持期间:通过集中竞价和大宗交易方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，即 2017年 8月 18日至 2018年 2月 17日期间进行，其中：通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
3、拟减持价格：视市场价格确定。
4、拟减持方式:集中竞价、大宗交易方式
5、关于减持的其他说明：
①若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理；
②国管中心将根据市场情况、中航高科股价情况等决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
(二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
截至本公告披露日，国管中心严格履行了关于股份锁定期的承
诺（承诺的具体内容详见公司2016年4月16日披露的2015年度报告），且本次减持计划与此前已披露的承诺一致。
(三)拟减持的原因：国管中心经营需要。
三、相关风险提示
(一)本次股东减持计划符合《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）国管中心不属于中航高科控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致中航高科控制权发生变更,不会对中航高科
持续性经营产生影响。
（三）国管中心拟减持股份计划实施前提条件已具备，在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促国管中心严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
国管中心《关于减持所持有中航航空高科技股份有限公司股份的
减持计划告知函》。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会 2017年 7月 27日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2016－008债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第七次临时会议，于 2016年 1月12日召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案
全体监事一致通过了《关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案》，确认本次重大资产重组之募集配套资金的认购主体，在穿透至自然人、国资主管部门后，分别是南昌市国资委、李龙萍先生，以及国君资管定增001定向资产管理计划的1名认购人和国泰君安君享新发2号集合资产管理计划的16名认购人，共计19名，未超过200名，且均有明确的认购金额或认购份额。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、关于确认募集资金投向优先顺序的议案
全体监事一致通过了《关于确认募集资金投向优先顺序的议案》，确认根据各项目的实际情况，在实际募集资金到位后拟按照以下优先顺序和金额投资相关项目：
单位：万元
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|优先顺序|项目名称|拟投资金额|
|1|牛行水厂二期扩建工程|37,618.76|
|2|南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程|3,292.00|
|3|南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程|5,539.21|
|4|南昌县污水处理厂二期工程|3,886.68|
|5|南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程|2,528.19|
|6|4845KWp光伏并网发电项目|4,810.16|
|合计||57,675.00|

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-037辅仁药业集团实业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次于2018年8月13日以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月6日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、审议《公司2018年半年度报告及摘要》的议案
《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
2、审议《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》公司已完成发行股份及支付现金购买开封制药（集团）有限公司（以下简称“开药集团”）100%股权的过户工商变更登记手续。根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按相关规定对前期财务报表进行追溯调整。本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司本次对前期财务报表进行调整。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
3、审议《关于变更公司名称的议案》
随着开封制药（集团）有限公司的资产注入，公司产品已覆盖化学药、原料药、中成药、生物制品等，形成了较为完备的医药制造体系，为突出公司经营重心，体现公司行业特征，根据公司发展规划，公司拟对公司名称进行变更。拟将公司原中文名称“辅仁药业集团实业股份有限公司”变更为“辅仁药业集团制药股份有限公司”；公司英文名称：“FUREN Group Pharmaceutical Co.,Ltd.”。
表决结果：
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
原“第四条公司注册名称：辅仁药业集团实业股份有限公司。”现修订为“第四条公司注册名称：辅仁药业集团制药股份有限公司；公司英文名称：FUREN Group Pharmaceutical Co.,Ltd.”。
表决结果：
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
5、关于提请召开2018年第二次临时股东大会会议的议案
提请于2018年9月6日召开公司2018年第二次临时股东大会会议。详见公司于2018年8月15日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-038大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届十一次董事会于 2014年 7月 7日（星期一）在北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司 1608会议室召开。会议通知已于 2014年 6月 27日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名，李庚生董事、关天罡董事、姜国华董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权周刚董事、刘海峡董事、赵洁董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。
会议由董事长陈进行先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议批准《关于与中国国新控股有限责任公司就煤化工及相关项目签订重组框架协议的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司与中国国新控股有限责任公司就煤化工及相关项目合作重组事项签署框架协议。
有关上述重组事项框架协议详情，请见公司同日发布的《大唐发电关于与中国国新控股有限责任公司签署〈重组框架协议〉的公告》。
二、审议通过《关于调整公司董事的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、同意杨文春先生担任公司第八届董事会董事,冯根福先生担任公司第八届董事会独立董事,并将上述董事调整事项提请股东大会审议批准，任期自股东大
会批准之日起至第八届董事会任期结束之日止（即2016年6月30日）；
2、同意李庚生先生因工作调整原因不再担任本公司董事，李恒远先生因任期届满不再担任本公司独立董事，卸任之日均自股东大会审议通过之日起；
李庚生先生及李恒远先生均确认，其与董事会并无任何意见分歧；就其卸任本公司董事一事，并无其它事宜须知会上海证券交易所及香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)及本公司股东。
3、董事会对李庚生先生及李恒远先生任董事期间所做的工作表示非常满意，对李庚生先生及李恒远先生多年来对公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢及崇高敬意。
公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力；其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）。
上述2名董事候选人履历请见附件。
鉴于上述第二项议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2014年7月7日
附件：
杨文春先生简历：
现年 49岁，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任天津能源投资集团有限公司综合计划部经理。杨先生历任天津杨柳青热电厂检修车间工程师、运行车间主任、扩建处总工助理，华能杨柳青热电厂发电部部长，华能杨柳青热电有限责任公司总经理助理、总经理助理兼实业公司总经理、总经理助理兼安全生产技术部部长、副总经理，天津市津能投资公司总经理助理兼资产管理部经理、总经理助理。2013年11月起任天津能源投资集团有限公司综合计划部经理。杨先生长期从事发电企业生产经营管理和行政管理工作，在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验。
冯根福先生简历：
现年 57岁，教授、博士生导师，经济学博士。现任西安交通大学经济与金融学院院长、二级教授。冯博士历任陕西财经学院学报编辑部主任、主编，工商学院院长、教授、博士生导师。2000年 5月起任西安交通大学经济与金融学院院长、博士生导师、二级教授。冯博士现任陕西广电网络传媒股份有限公司（证券代码600831）、陕西航天动力高科技股份有限公司（证券代码600343）、陕西烽火电子股份有限公司（证券代码000561）独立董事,中国工业经济研究会常务副理事长，中国企业管理研究会常务理事。冯博士长期从事经济和金融教育与行政管理工作，在经济和金融领域拥有丰富的经验。
公司代码：603083 公司简称：剑桥科技上海剑桥科技股份有限公司
董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
2017年度，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下：
一、审计委员会组成情况
审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有会计资格的独立董事担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。
二、审计委员会会议召开情况
1、2017年 3月 17日，审计委员会召开会议，听取外部审计机构的年度审计工作报告，审阅公司2016年年度报告及内部控制评价报告；
2、2017年 6月 10日，审计委员会召开会议，审阅公司《上海剑桥科技股份有限公司2016年度财务决算报告》、《上海剑桥科技股份有限公司2017年度财务预算报告》、《关于续聘上海剑桥科技股份有限公司 2017年度审计机构》、《关于核销公司坏账计提》；
3、2017年 7月 27日，审计委员会召开会议，审阅《关于上海剑桥科技股份有限公司2014年度-2017年6月财务报告及相关报告》；
4、2017年11月8日，审计委员会召开会议，审阅公司编写的关于审议 2017年三季度财务报表（未经审计）的事项。
三、监督评估外部审计工作
报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于 2017年披露的定期报告，与公司管理层及年度财务审计机构就定期报告编制过程中发现的事项进行了有效沟通。经审阅，审计委员会认为公司报告期内披露的定期报告符合法律法规及《公司章程》等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果，同意将相关定期报告提交公司董事会审议。
年报沟通会中，审计委员会认真听取财务审计机构立信会计事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信会计”）所作的年度审计工作汇报，对立信会计的审计工作予以肯定。报告期内，立信会计按要求完成了公司 2016年度财务报告、内部控制审计工作，出具了控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明，审计委员会认为立信会计能够实事求是对公司整体财务状况和公司经营情况、公司内部控制体系的建立完善及运行的有效性进行审核、评价，并具备相应的职业操守。
四、监督指导内控工作
依据《公司法》、《上市公司治理细则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会对公司及下属子公司2017年度生产经营、财务管理、信息披露等方面进行了全面的内部审计监督，充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计工作的独立性，加强公司董事会对财务报告编制的监督和控制。
五、内外部审计沟通协调工作
按照《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》要求，审计委员会与立信会计协商确定了 2017年度财务审计工作计划，督促会计师事务所按工作进度及时完成年报审计工作。
六、审计委员会对公司关联交易事项的审核意见
报告期内，公司与关联方之间没有发生购销商品及提供劳务的交易，不存在损害公司利益的情况。
2017年，公司审计委员会能够确保有足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的控制机制。
2018年，董事会审计委员会将继续肩负起职责，恪尽职守，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
第二届董事会审计委员会委员：吕洪仁、姚铮、樊利平二○一八年四月十九日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2017-004青岛海信电器股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）本次会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。
（三）本次会议的主持人为监事长。
（四）本次会议于2017年3月1日在本公司会议室召开。
二、监事会会议审议情况
（一）2016年报（全文及其摘要）
本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；
本报告公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（二）2016年监事会报告
1、监事会履职情况
报告期内，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对定期报告等议案发表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。
2、公司依法运作情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的召开，董事会对股东大会决议的执行，以及公司高管履职等情况进行了监督，认为公司建立健全公司法人治理结构，不断推进内部控制建设。
3、公司财务情况
财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，年审会计师出具了标准无保留
意见的审计报告，公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。
4、公司内控情况
报告期内，公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立了内部控制，并通过持续完善确保内部控制得以有效执行，达成了公司内部控制的目标。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（三）2016年财务报告
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（四）2016年利润分配预案
该议案审议程序合法有效，符合《上市公司现金分红指引》的相关规定，符合公司经营的实际情况。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（五）日常关联交易议案
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（六）关联交易议案
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（七）关于坏账核销的议案
该议案审议程序合法有效，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司经营的实际情况。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（八）关于解聘公司高管的议案
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（九）2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会计师出具《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
保荐人出具《募集资金存放与使用情况专项核查意见》，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，会计师和保荐人分别出具审计和核查意见；该议案审议程序合法有效，符合《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司经营的实际情况。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十）2016年内部控制评价报告
公司出具《内部控制评价报告》，报告期内公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立了内部控制，并通过持续完善确保内部控制得以有效执行；会计师出具《内部控制审计报告》，公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司出具《内部控制评价报告》，会计师出具审计意见；该议案审议程序合法有效，符合《企业内部控制规范》的相关规定，符合公司经营的实际情况。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十一）2016年社会责任报告
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十二） 2016年独立董事述职报告
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十三） 2016年审计委员会履职报告
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会 2017年3月3日