证券代码： 300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-041杭州远方光电信息股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 2日以公告形式发布了《关于召开2015年度股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2016年4月26日下午14:00点
2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长潘建根先生。
7、会议出席情况：
公司总股本240,000,000股，出席本次会议的股东及股东代理人共计20人，所持股份 145,505,849股，占公司股份总数的60.6274％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共16名，代表有表决权股份145,450,249股，占公司股份总数的60.6043％；参与网络投
票的股东 4人，代表有表决权股份 55,600股，占公司股份总数的0.0232％。出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 18人，代表有表决权股份为14,670,329股，占上市公司股份总数的6.1126％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事陈燕生先生、甘为民先生、邓川先生（已离任）向董事会递交了《独立董事 2015年度述职报告》，并由甘为民先生作为独立董事代表在公司2015年度股东大会上进行了述职。
表决结果：同意145,474,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：同意14,638,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意145,474,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：同意14,638,529股，
占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股
份的0.2168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2015年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意145,474,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：同意14,638,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意145,474,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：同意14,638,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2015年度审计报告》；
表决结果：同意145,474,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：同意14,638,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意145,474,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：同意14,638,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意145,474,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：同意14,638,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；
表决结果：同意145,474,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：同意14,638,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于提名冯华君先生为独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意145,474,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对31,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决情况为：同意14,638,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
浙江凯麦律师事务所何丽青、翁丽琴律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2016年4月27日