股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-280深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2016年9月9日以电子邮件形式发出，会议于2016年9月14日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行
申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下简称“平顶山诚怡供应链”）向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及平顶山诚怡供应链的自然人股东王永信及其配偶共同为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行
（中国）有限公司上海分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司（以下简称“洛百易通供应链”）向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及洛百易通供应链的自然人股东耿静共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司向银行申请融资额度，并由公司为其提供担保的议案》
为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司、公司控股子公司 ETERNAL ASIA(S)PTE.LTD、ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S)PTE.LTD、卓怡恒通电脑科技有限公司、兴怡（香港）有限公司、怡海能达（香港）有限公
司、联怡全球采购有限公司、卓优控股有限公司拟向银行（包括但不限于以下所列银行）申请金额合计不超过人民币 30亿元的融资额度，并由公司为其提供担保，担保期限为一年(保证期间为主债务履行期届满之日起 12个月)，各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。
相关授信银行如下：
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|序号|银行名称|
|1|渣打银行（香港）有限公司|
|2|交通银行股份有限公司香港分行|
|3|中信银行（国际） 有限公司|
|4|中国工商银行（亚洲）有限公司|
|5|南洋商业银行有限公司|
|6|香港上海汇丰银行有限公司|
|7|中国银行（香港）有限公司|
|8|华侨银行（中国）有限公司|
|9|法国巴黎银行香港分行|
|10|恒生银行有限公司|
|11|富邦银行（香港）有限公司|
|12|中国信托商业银行股份有限公司香港分行|
|13|国泰银行香港分行|
|14|东亚银行（中国）有限公司深圳分行|
|15|华侨银行新加坡（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）|
|16|渣打银行新加坡分行（Standard Chartered Bank (Singapore) Limited）|
|17|汇丰银行新加坡（The Hongkong and Shanghai BankingCorporation Limited）|
|18|大华银行新加坡（United Overseas Bank Limited）|
|19|星展银行新加坡（DBS Bank Limited ）|
|20|中信银行（国际）新加坡分行（China Citic Bank International Limited ）|
|21|大新银行有限公司|
|22|兴业银行香港分行|

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|23|泰国开泰银行（KASIKORNBANK PCL）|
|24|台新国际商业银行|
|25|上海浦东发展银行股份有限公司香港分行|

本议案生效后，同时作废第四届董事会第三十六次会议中第二十二项议案及第四届董事会第五十三次会议中第九项议案的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向富邦华一银行有限公司申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信额度，额度期限为一年，具体以信贷函约定为准。并授权周国辉先生签署所需相关授信文件。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟向公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通龙川供应链”）增加投资人民币 960万元，怡亚通龙川供应链的自然人股东董伟民拟向其增加投资人民币640万元。本次增资完成后，怡亚通龙川供应链的注册资本将增至人民币 10,350万元，上海深怡供应链占其注册资本的60%，自然人股东董伟民占其注册资本的40%。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向控股子公司上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟向公司控股子公司上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通菩奥供应链”）增加投资人民币 300万元，怡亚通菩奥供应链的自然人股东陆志坚拟向其增加投资人民币200万元。本次增资完成后，怡亚通菩奥供应链的注册资本将增至人民币2,300万元，上海深怡供应链占其注册
资本的60%，自然人股东陆志坚占其注册资本的40%。
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）增加投资人民币 9,000万元。本次增资完成后，浙江省公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深度公司占其注册资本的100%。
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向控股子公司江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟向公司控股子公司江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通宜妆供应链”）增加投资人民币469.2万元，怡亚通宜妆供应链的自然人股东黄鑫向其增加投资人民币312.8万元。本次增资完成后,怡亚通宜妆供应链的注册资本将增至人民币 1,800万元，江苏省公司占其注册资本的60%，自然人股东黄鑫占其注册资本的40%。
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向全资子公司联怡（香港）有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司拟向全资子公司联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）增加投资港币4亿元。本次增资完成后，联怡香港的注册资本将增至港币1,355,037,645元，公司占其注册资本的100%。
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡香港有限公司向全资子公司联怡国际（香港）有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，进一步增强联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）的资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，使其能更好地发展海外业务，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展道路奠定良好的基
础，公司全资子公司联怡香港有限公司（以下简称“联怡香港”）拟向联怡国际增加投资港币 4亿元，本次增资完成后,联怡国际的注册资本将增至港币1,000,002,000元，联怡香港占其注册资本的100%。
本议案需提交股东大会审议。
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|十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司云|
|南怡亚通深度供应链管理有限公司与公司控股子公司云南怡联深度供应链管理|
|有限公司共同出资设立云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司的议案》|
|公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公|
|司”）与公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司(以下简称“云南怡|
|联深度供应链”）拟共同投资设立“云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司”|
|（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通美是康供应|
|链”），怡亚通美是康供应链注册资本为人民币 700万元，云南省公司持股比例|
|为40%，云南怡联深度供应链持股比例为 30%，自然人杨大松持股比例为 30%，|
|该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的|
|销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销|
|品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项|
|目收益。怡亚通美是康供应链的经营范围以食品、日化百货、家用电器的批发兼|
|零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。|
|本议案需提交股东大会审议。|
|十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司重|
|庆丽桥供应链管理有限公司出资设立重庆佳乔商业有限公司的议案》|

公司控股子公司重庆丽桥供应链管理有限公司(以下简称“重庆丽桥供应链”）拟投资设立“重庆佳乔商业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆佳乔”），重庆佳乔注册资本为人民币300万元，重庆丽桥供应链持股比例为100%。重庆佳乔的经营范围以预包装食品、日化百货、粮油的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司购买房产的议案》
因公司发展需要，拟购买位于重庆市渝北区财富大道1号的重庆财富金融中
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|心 FFC（25 层－34 层），房屋面积为 20868.7 平方米，投资总额不超过人民币|
|3.05 亿元（其中包括购房款人民币 289,824,506 元及交易所产生的税费等），|
|公司本次购买上述房产主要用于日常办公。本次购买房产的合同签订、款项支付|
|等具体事宜授权公司管理层全权办理。|

本议案需提交股东大会审议。
十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第十五次临时股东大会的议案》
提请董事会于2016年10月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十五次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第十五次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年9月14日