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浙江天宇药业股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-064浙江天宇药业股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天宇股份|股票代码||300702|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王艳||姜露露、杨鹏||
|办公地址|浙江省台州市黄岩江口化工开发区||浙江省台州市黄岩江口化工开发区||
|电话|0576-89189669||0576-89189669||
|电子信箱|stock@tianyupharm.com||stock@tianyupharm.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|978,211,376.57|646,550,695.00|51.30%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|254,068,053.72|40,561,717.69|526.37%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||239,714,026.66|35,549,787.51|574.31%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|217,608,689.68|-53,655,243.45|505.57%|
|基本每股收益（元/股）|1.42|0.22|545.45%|
|稀释每股收益（元/股）|1.40|0.22|536.36%|

浙江天宇药业股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|16.15%|3.11%|13.04%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,676,081,399.71|2,629,319,938.84|1.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,694,489,578.66|1,446,459,954.03|17.15%|

3、公司股东数量及持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||11,353||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|林洁|境内自然人|39.25%|71,530,819||71,530,819||||
|屠勇军|境内自然人|14.22%|25,905,753||25,652,322||||
|浙江台州圣庭投资有限公司|境内非国有法人|6.57%|11,969,414||11,969,414||||
|屠善增|境内自然人|3.19%|5,821,698||5,821,698||||
|王菊清|境内自然人|3.19%|5,821,697||5,821,697||||
|马成|境内自然人|0.92%|1,676,649||1,257,487||||
|张毅|境内自然人|0.71%|1,286,714||965,035||||
|方红军|境内自然人|0.71%|1,286,714||965,035||||
|李美君|境内自然人|0.70%|1,281,549||1,027,412||||
|程荣德|境内自然人|0.58%|1,061,549||1,037,412||||
|||上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二者分别|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||直接持有公司股票71,530,819股和25,905,753股，并通过全额出资设立的浙江台州圣庭|||||||
|说明||投资有限公司间接持有公司股票11,969,414股，为公司控股股东、实际控制人；屠勇军|||||||
|||先生系屠善增先生与王菊清女士之子。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||无|||||||
|业务股东情况说明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
浙江天宇药业股份有限公司2019年半年度报告摘要否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
药品生物制品业
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺
本企业作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易对方，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规定及相关监管要求承诺如下：
1、本企业向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给濮阳惠成或者投资者造成损失的，本企业将依法承担个别及连带的法律责任。
2、本企业保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
3、本企业在参与本次重组过程中，将及时向濮阳惠成提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给濮阳惠成或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在濮阳惠成拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交濮阳惠成董事会，由濮阳惠成董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；
未在两个交易日内提交锁定申请的，授权濮阳惠成董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；濮阳惠成董事
会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺》之签章页）
合肥协力投资合伙企业（有限合伙）（盖章）法定代表人/执行事务合伙人或授权代表（签字）：年 月 日
（此页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺》之签章页）
拉萨王氏翰博科技有限公司（盖章）法定代表人/执行事务合伙人或授权代表（签字）：年 月 日
（此页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺》之签章页）
合肥合力投资管理有限公司（盖章）法定代表人/执行事务合伙人或授权代表（签字）：年 月 日
（此页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺》之签章页）
湖北鼎锋长江黄鹤投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）法定代表人/执行事务合伙人或授权代表（签字）：年 月 日
（此页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺》之签章页）
湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）法定代表人/执行事务合伙人或授权代表（签字）：年 月 日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2018-39深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于购买房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
为了落实公司战略转型，扩大公司的长租公寓业务规模，公司下属子公司深圳市皇庭不动产管理有限公司拟向重庆皇庭珠宝广场有限公司（以下简称“重庆珠宝公司”）购买其持有的位于重庆市九龙坡区148套商住公寓用于开展长租公寓业务，购买房产的总建筑面积为9,048.93平方米，购买总价为9,204万元。
2、关联关系说明
因重庆珠宝公司系本公司实际控制人郑康豪先生控制的公司，故该公司为本公司的关联法人，此项交易构成关联交易。
3、表决情况
2018年4月19日，本公司第八届董事会以现场结合通讯表决方式召开二〇一八年第四次会议，关联董事郑康豪先生、唐若民先生回避表决，其余7名非关联董事一致审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项关联交易在董事会的审批权限内，无需股东大会批准。
4、经测算，上述事项未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：重庆皇庭珠宝广场有限公司
住所：重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道16号九龙园区科技孵化楼8楼
统一社会信用代码：915001070723212090
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：重庆
法定代表人：魏强
注册资本：2000万元
主要股东：重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司持股100%
实际控制人：郑康豪
历史沿革：重庆珠宝公司成立于2013年7月3日，注册资本2000万元人民币，股东为重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司（持股100%）。
主要业务：商业广场管理；承办经批准的文化艺术交流活动；珠宝制造加工、批发及零售；房地产开发经营等。
2、关联关系：因重庆珠宝公司系本公司实际控制人郑康豪先生控制的公司，故该公司为本公司的关联法人，此项交易构成关联交易。
3、截至2017年12月31日，重庆珠宝公司总资产71,218.07万元，净资产 -8,983.55万元，营业收入 10,783.67万元，净利润-1,011.64万元（以上数据未经审计）。
三、交易标的的基本情况
本次公司拟购买的房产是位于重庆市九龙坡区彩云大道10号4幢148套商住办公用房，土地用途为其他商服用地/办公。
交易标的权属清晰，不存在抵押情况，也不存在权属争议、司法查封或债权债务纠纷等情况。
四、交易的定价政策及定价依据
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|-|
|根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字[2018]第048号评估|
|报告，以 2018 年 3 月 9 日为评估基准日，按照市场比较法评估，重庆市九龙坡|
|区彩云大道10号4幢168套商住办公用房评估值为104,794,867.00元。基于其|
|中 9 套房屋已签约出售，11 套房屋已认购，公司本次拟购买其余 148 套房屋，|
|评估价值为92,045,887.00元。经交易双方协商确定，最终交易价格确定为人民|
|币92,040,000.00元。|
|本次定价以此评估值为基础，由双方协商确定，符合关联交易定价公允原则。|
|严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，并根据公平、公正的原则签|
|订合同，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。|

五、交易协议的主要内容
委托方（以下简称甲方）：重庆皇庭珠宝广场有限公司；
受托方（以下简称乙方）：深圳市皇庭不动产管理有限公司
3.2双方同意，标的物业以建筑面积计价，交易总价款为人民币9204万元（大写：玖仟贰佰零肆万元整），建筑面积单价以附件四《认购范围及价格明细》为准。最终交易总价款按照分户房地产权证或物业交付时的房屋面积实测技术报告上记载的建筑面积多退少补。
5.1自甲乙双方签订《重庆市房地产买卖合同（预售）》之日起7个工作日内支付购房总价款的50%，即：人民币肆仟陆佰零贰万元整(小写：¥4602万元)。
自甲乙双方办理完毕产权交割之日起7个工作日内支付购房总价款的50%，即：人民币肆仟陆佰零贰万元整(小写：¥4602万元)。
14.1本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性造成影响。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要为公司控股子公司深圳皇庭礼尚公寓管理有限公司长租公寓业务扩大业务规模，符合公司长远利益。上述关联交易价格以评估值为基础，由双方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。本次交易是基于本公司自身经营发展的需要，有利于公司长期发展。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至今，本公司与实际控制人郑康豪先生及其控股的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为1607.45万元（不含本次交易金额）。
九、独立董事意见
公司独立董事就该事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就该事项发表了独立意见：
1、本次关联交易有利于公司拓展不动产管理业务规模。我们认为本次关联
交易客观真实，程序合法有效，交易价格以评估值为基础，由双方协商确定，定
价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司本次关联交易不影响公司的正常生产经营活动，履行了必要的审批程序，关联董事在董事会上回避表决，表决程序符合法律规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律规定。
3、综上，我们同意上述关联交易事项。
十、备查文件
1、公司第八届董事会二〇一八年第四次会议决议；
2、公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
深圳市民德电子科技股份有限公司
与
高枫、龚良昀
关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的
业绩承诺补偿协议
本协议由以下双方于2018年3月23日在深圳市签署：
甲方：深圳市民德电子科技股份有限公司
注册地：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层（1）号
法定代表人：许文焕
乙方一：高枫
身份证号码：330402197404220310
乙方二：龚良昀
身份证号码：431003198402166019
（上述乙方一、乙方二合称为“乙方”，任何一方当事人以下单称“一方”，合称“双方”。）
鉴于：
甲方、乙方于2018年3月23日签署《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议》（以下简称“《股权转让协议》”），乙方将其合计持有的标的公司100%的股权转让给甲方。为维护本次交易完成后双方利益，甲、乙双方经友好协商，就乙方本次交易涉及的业绩承诺补偿事宜达成一致协议如下，以资双方恪守：
1 定义
1.1 本协议中，除非另有说明，相关词语的释义与《股权转让协议》所述词语具
有同一含义。
2 业绩承诺
2.1 本次交易的业绩承诺期间为2018年、2019年、2020年。
2.2 乙方承诺标的公司2018年度、2019年度、2020年度暂定净利润分别不低于 1,700万元、2,200万元、2,600万元。双方同意，在本次交易的正式评估报告出具之后，协商确定本次交易的最终业绩承诺金额、补偿方式，并以补充协议的方式进行约定。
3 实际利润与资产减值的确定
3.1 甲、乙双方同意，业绩承诺期的每一会计年度结束后，由甲方聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具专项审计报告，对标的公司业绩承诺期内各年度实际实现的净利润数额进行审计确认。
3.2 在业绩承诺期最后年度标的公司专项审计报告出具后 30日内，由甲方聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具减值测试报告，对标的资产进行减值测试。
4 业绩补偿及资产减值补偿
4.1 业绩承诺期的业绩补偿
4.1.1 业绩承诺期内，如标的公司截至当期期末实际净利润数低于截至当期期末承诺净利润数，则乙方应以连带责任方式承担补偿责任。乙方应当在当年专项审计报告出具后的 20个工作日内以现金向甲方补偿，已经补偿的部分不得重复计算（下称“补偿金额1”）
补偿金额1=截至当年承诺累计净利润-截至当年累计净利润实现数。
4.1.2 甲方于业绩承诺期各年度标的公司专项审计报告出具后的3日内确认并通知乙方当年是否需要进行业绩补偿以及需要补偿的金额，乙方应在接到甲方通知后按照本协议 4.1.1条之约定履行相应的补偿义务。
4.2 业绩承诺期外的业绩补偿
乙方另行承诺，若截至 2027年 12月 31日，泰博迅睿累计年度净利润未达
到 13,275万元，则乙方应当在 2027年民德电子审计报告出具后的 20个工作日内以连带责任方式向上市公司支付现金以补偿泰博迅睿累计年度净利润与13,275万元之间的差额。（下称“补偿金额2”）
补偿金额2=13,275万元-截至 2027年末累计年度净利润-业绩承诺期内乙方现金补偿金额（如有）
4.3 资产减值补偿
甲方于标的资产减值测试报告出具日后3日内确认并通知乙方是否需要进行资产减值补偿及需要补偿的金额，乙方应在资产减值测试报告出具后20个工作日内将补偿金额1与减值额的差额部分以现金方式补偿给甲方。
资产减值现金补偿金额=期末泰博迅睿减值额-补偿金额1。如资产减值现金补偿金额计算结果为负数，则无需赔偿。
5 不可抗力
5.1 不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况。
5.2 任何一方因不可抗力无法履行其在本协议项下的义务，不视为违约，但应在不可抗力发生后 15日内书面通知对方，同时提供遭受不可抗力影响及其程度的证据，并采取一切必要措施终止或减轻不可抗力所造成的影响。
5.3 如因政府相关审批部门的审批原因及不可抗力，导致本协议无法履行而解除的，双方应无条件恢复本协议签署前的原状，且互不承担任何违约责任。
6 协议生效、解除和终止
6.1 本协议经双方依法签署后，与《股权转让协议》同时生效并构成《股权转让协议》不可分割的组成部分；如《股权转让协议》解除、终止或被认定为无效，则本协议亦解除、终止或失效。
7 违约责任
7.1 本协议生效后，任何一方未按本协议约定履行义务而给对方造成损失的，应当赔偿另一方所遭受的全部损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
7.2 任何一方未按照本协议约定日期履行金钱给付义务或者可量化为金钱的给付义务，则需要按照千分之三每日支付违约金，直至实际支付日为止。
8 其他
8.1 本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。
8.2 本协议中任何条款的无效，不影响本协议其他条款的有效性。
8.3 甲、乙双方因本协议产生的或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如协商不成的，任何一方可将争议提交深圳国际仲裁院按其当时有效的仲裁规则在深圳市进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
8.4 除有关产生争议的条款外，在争议的解决期间，本协议其他条款的有效性或继续履行不受影响。
8.5本协议未尽事宜，甲、乙双方经协商后可另行签署补充文件，该等补充文件与本协议是不可分割的整体，并与本协议具有同等法律效力。
8.6本协议正本一式陆份，协议双方各持一份，其余用于备用或报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
（下接签署页，无正文）
（本页无正文，为深圳市民德电子科技股份有限公司与高枫、龚良昀《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺补偿协议》之签署页）
甲方：
深圳市民德电子科技股份有限公司(盖章)
法定代表人(签字)：
（本页无正文，为深圳市民德电子科技股份有限公司与高枫、龚良昀《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺补偿协议》之签署页）
乙方一：
高枫
乙方二：
龚良昀
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
独立董事：熊伟、余明桂、季小琴2019年10月25日
国城矿业股份有限公司独立董事
就公司第十届董事会第三十一次会议审议事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事王志强先生、刘云先生、冀志斌先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第十届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等文件要求，我们对公司2018年度对外担保、关联方占用资金的情况进行了核查，并发表意见如下：公司在报告期内严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）等法律法规和《公司章程》的有关规定，未发生对外担保和关联方非经营性资金占用情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的对外担保和关联方非经营性资金占用的情形。
二、对公司2018年度利润分配方案发表的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表2018年度归属于母公司股东实现净利润为405,031,231.85元，加上年初未分配利润630,972,378.10元，扣除提取盈余公积金 23,048,170.49元以及本期支付普通股股利 113,729,931.40元，年末未分配利润为899,225,508.06元；公司母公司财务报表实现净利润73,457,756.31元，加上年初未分配利润157,023,948.56元，扣除提取盈余公积金23,048,170.49元以及本期支付普通股股利113,729,931.40元，年末未分配利润为93,703,602.98元。
鉴于母公司可供分配利润金额较小，且公司 2018年度已实施的股份回购108,447,393.70元（占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的26.78%）视同现金分红，公司2019年将继续实施股份回购，综合考虑公司实际情况，公司董事会拟定2018年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。
我们认为：该利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，
有利于公司长远发展，未损害损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同时，该议案履行必要的审议程序，故我们同意董事会提出的2018年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2018年度股东大会审议。
三、对公司2018年度内部控制报告发表的独立意见
根据《深交所上市公司内控指引》等法律、法规、规范性文件的规定，我们对公司目前的内部控制情况进行了核查，并对公司2018年内部控制评价报告进行了审阅，我们认为：公司2018年内部控制评价报告内容符合《深交所上市公司内控指引》《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确、客观的反映公司内部控制的现状及执行情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内控评价报告符合公司内部控制的实际情况。公司应进一步完善各项内控制度并加强内部控制的执行力度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力保障。
四、对公司2018年度开展的证券投资发表的独立意见
报告期内，公司召开第十届董事会第十八次会议审议通过关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案，履行了证券投资相应的审批程序和信息披露义务，程序合法合规。经我们核查，公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。公司已建立健全证券投资相关内控制度，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、对公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见
报告期内，公司召开第十届董事会第二十七次会议审议通过开展期货套期保值业务的议案，根据董事会的授权，公司开展了以风险防范为目的的衍生品交易业务，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，程序合法合规。经核查，报告期内，公司严格按照制定的《金融衍生品投资内部控制制度》等制度规定执行，未出现违法违规操作情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、对子公司增资并投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目的独立意见
经核查，我们认为：本次增资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定；本次增资遵循公平、公正、诚信的原则，其交易价格是客观合理的，增资前后内蒙古国城资源综合利用有限公司均为公司合并报表范围内全资子公司，没有损害公司及股东的利益；本次增资符合公司产业链战略布局和公司经营发展需要；我们同意本次增资方案，并同意将该方案提交公司2018年度股东大会审议。
七、对续聘瑞华会计师务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务及内部控制审计机构发表的独立意见
经核查，我们认为瑞华会计师务所（特殊普通合伙）在公司2018年度年审工作已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定进行了独立的审计工作，审计人员配置合理，执业能力胜任，勤勉尽责地完成了公司的审计任务，审计报告结论符合公司的实际，故我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该案提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事：王志强、刘云、冀志斌2019年4月16日
2016年度业绩快报证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017012广州智光电气股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,389,387,587.47|1,306,933,031.54|6.31%|
||113,677,362.51|108,048,581.71|5.21%|
|营业利润||||
||158,537,758.42|154,633,321.26|2.52%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的|112,234,444.77|108,016,771.37|3.90%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.3345|0.3534|-5.35%|
||7.21%|12.37%|下降5.16个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||3,708,325,450.67|3,061,015,739.16|21.15%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的|2,718,531,999.36|1,149,287,576.08|136.54%|
|所有者权益||||
||393,895,997|316,111,382|24.61%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的|6.90|3.64|89.56%|
|每股净资产（元）||||

2016年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2016年度实现营业利润113,677,362.51元，利润总额158,537,758.42元，归属于上市公司股东的净利润 112,234,444.77元，分别比 2015年度增长5.21%，2.52%，3.90%。
公司于 2016年度内完成非公开发行股票，总股本由 316,111,382增至393,895,997，共募集资金1,516,799,992.50元；公司总资产 3,708,325,450.67元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,718,531,999.36元，归属于上市公司股东的每股净资产6.90元，分别较2015年度期末数增长21.15%、136.54%、89.56%。
公司主营业务规模有所增长，用电服务业务已实现多点布局，形成一定的基础，围绕实现构建全方位用电服务体系，为公司发展成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商提供支撑。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、公司2017年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《2016年度业绩修正公告》，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为0%至30%，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,801.68万元至14,042.18万元。
2、本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《2016年度业绩修正公告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
州智光电气股份有限公司董事会
2017年2月 27日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-019众应互联科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日接到股东石亚君先生有关办理股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
石亚君先生质押给中泰证券股份有限公司无限售流通股1,460,000股（占公司股份总数的0.45%），于2019年3月7日将其中的1,300,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。详细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石亚君|否|1,300,000|2017-10-26|2019-3-7|中泰证券股份有限公司|3.20%|

原质押及解质押情况：石亚君先生于2017年10月26日将其所持有的无限售流通股12,600,000股公司股份质押给中泰证券股份有限公司，并于2018年9月4日、 2018年9月5日、2018年9月 21日、2018年12月10日、2019年2月27日分别解质押了1,800,000股、1,800,000股、2,500,000股、3,340,000股、1,700,000股，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。
因公司实施了2017年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4
股，上述质押数量为权益分配后的股份数。
二、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
三、累计股权质押情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份40,655,919股，占公司总股本的12.47%；
本次股份解除质押后，其处于质押状态的股份数量为 34,187,619股，占其持有公司股份总数的84.09%，占公司总股本的10.48%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、部分购回交易委托单。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年三月九日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-005
张家界旅游集团股份有限公司
2018年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告时间：2018年 01月 01日-2018年 12月 31日
2.业绩预告类型：同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：59.92%-65.86%|盈利：6,736.22万元|
||盈利：2,300万元-2,700万元||
|基本每股收益|盈利：0.0568元-0.0667元|盈利：0.19元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅下降的原
因：
（1）非经常性损益较同期大幅减少，2017年度归属于上市公司股东的非经常性损益为6,686.30万元，主要包含处置游客中心等公司股权影响合并报表净利润约4266.98万元，本报告期不存在此因素影
响；张国际酒店收到土地使用权回收补偿款产生的资产处置收益同比
减少2,292.24万元。
（2）受国家政策影响，国有重点景区门票票价进行了降价调整。
环保客运公司主要因武陵源核心景区门票政策（湘发改价服﹝2017﹞439号、张政办函﹝2017﹞105号、湘发改价费﹝2018﹞544号、张政办函﹝2018﹞99号）下调环保客运价格，营业收入同比下降约3000
万元，净利润同比减少约2100万元。
（3）2017年末处置游客中心等5家子公司股权后本期减少相关公司亏损1333万元。
（4）因大庸古城项目专项借款利息资本化及流动资金借款规模下降导致公司财务费用利息支出同比减少约1400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。《证券时报》、《上海证券报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2019年 1月 30日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议决议
2013年12月19日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年第二次临时股东大会在公司会议室举行。公司股东科莱思有限公司、苏州高远创业投资有限公司、苏州智高易达投资管理咨询有限公司、苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司、上海弘炜投资有限公司、新美特有限公司均派出经合法授权的股东代表出席本次会议。出席本次会议的股东资格、股东代表资格、人数以及本次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合公司法和公司章程的规定，所通过的决议为合法有效。
根据公司章程，本次会议审议通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于修订<关于公司公开发行A股股票并在创业板上市的议案>发行方案的议案》。公司本次公开发行股票的具体方案如下：
1、股票种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：
（1）本次公开发行股票总数不超过 1,539万股。其中部分为首次公开发行新股（以下称“公开发行新股”或“新股发行”），部分为公司现有股东在公开发行新股时，将其持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售（以下称“老股转让”或“股东公开发售股份”），股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
公司发行新股数量不超过1,539万股，公司现有股东公开发售股份的数量上限为1,000万股。
（2）新股发行与老股转让数量的调整机制为：根据询价结果在优先满足募集资金需求情况下，按照如下公式调整公司股东公开发售股份的数量：
公开发行新股数量=（募投项目资金需求量+发行人承担的发行费用）÷发行价。
公司现有股东公开发售股份数量=（4,600万股+公开发行新股数量）×25%－首次公开发行新股数量
（3）股东公开发售股份明细
苏州高远创业投资有限公司本次发行前持有发行人 184.00万股，占总股本
比例4%，本次拟公开发售股份75.00万股，最高不超过75.00万股；
苏州智高易达投资管理咨询有限公司本次发行前持有发行人 167.83万股，占总股本比例3.65%，本次拟公开发售股份30.00万股，最高不超过30.00万股；
苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司本次发行前持有发行人47.99万股，占总股本比例1.04%，本次拟公开发售股份11.99万股，最高不超过11.99万股；
上海弘炜投资有限公司本次发行前持有发行人 44.16万股，占总股本比例0.96%，本次拟公开发售股份44.16万股，最高不超过44.16万股；
新美特有限公司本次发行前持有发行人 23.00万股，占总股本比例0.50%，本次拟公开发售股份5.75万股，最高不超过5.75万股；
若按照本方案所述新股发行与老股转让数量的调整机制计算出的老股转让股数合计不足上述 5名股东转让最高上限的合计数 166.9万股时，则按照上述 5名股东转让意愿的股份上限同比例减持。
科莱思有限公司本次发行前持有发行人 4,133.02万股，占总股本比例89.85%。优先满足上述5名股东减持意愿情况下，科莱思有限公司本次公开发售股份数量为按发行方案确定的公司现有股东合计公开发售股份总数减去上述 5名股东合计公开发售股份数量。
（4）授权公司董事会根据发行市场情况和本次募投项目资金需求量与主承销商协商确定最终的新股发行数量和股东公开发售股份数量。
4、发行对象：符合资格的并已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5、定价方式：网下投资者报价后，发行人和主承销商预先剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及申购情况协商确定发行价格。新股发行价格与股东公开发售股份价格相同。
6、发行方式：本次发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
7、发行费用分摊方案：发行人和公司现有股东各自承担相应的承销费用，具体数额为：其实际发行股份数量×发行价格×承销费率。股东公开发售与新股发行执行相同的承销费率。除承销费用之外的其他发行费用全部由发行人承担。
8、申请上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。
9、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
股东对以上议案逐项表决，结果为：4600万股同意，0股反对，0股弃权；
分别占出席会议股东所持股份比例的100%，0%，0%。
二、逐项审议通过《关于公司股东授权委托公司董事会办理与老股转让相关事宜的议案》。公司股东授权委托公司董事会及其授权人士办理与老股转让相关的如下事宜：
1、在公司新股发行文件中向中国证券监督管理委员会提出老股转让的申请（如需）；
2、根据相关规定及公司股东大会批准的发行方案（包括新股发行与老股转让数量的调整机制），调整及确定老股转让的数量，但不得超过其《申请与授权委托书》所述老股转让的数量上限；
3、代表股东与老股转让的承销商协商、确定并签署《承销协议》（包括对《承销协议》的修改）；
4、根据相关规定办理老股转让有关的股份发售、登记、结算等事项，包括由股东或相关合同指定的人士依据相关法规或合同在售股所得中扣除与股份发售、登记、结算相关的、应由股东按照法规或合同规定承担的费用；
5、办理与老股转让有关的必须、恰当或合适的其他事宜。
股东对以上议案逐项表决，结果为：4600万股同意，0股反对，0股弃权；
分别占出席会议股东所持股份比例的100%，0%，0%。
三、通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》。
4600万股同意，0股反对，0股弃权；分别占出席会议股东所持股份比例的100%，0%，0%。
四、通过《关于稳定公司股价的预案》。
4600万股同意，0股反对，0股弃权；分别占出席会议股东所持股份比例的100%，0%，0%。
五、通过《关于公司为公开发行 A股股票并在创业板上市出具相应承诺及约束措施的议案》
4600万股同意，0股反对，0股弃权；分别占出席会议股东所持股份比例的100%，0%，0%。
（本页以下无正文）
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|苏州斯莱克精密设备股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议决议|
|股东签署页科莱思有限公司法定代表人或其授权代表|
|苏州高远创业投资有限公司法定代表人或其授权代表|
|苏州智高易达投资管理咨询有限公司法定代表人或其授权代表|
|苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司法定代表人或其授权代表|
|上海弘炜投资有限公司法定代表人或其授权代表|
|新美特有限公司法定代表人或其授权代表年 月 日|
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-043广东超华科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）自2015年6月8日开市起停牌，详细公告参见公司分别于2015年6月6日、2015年6月13日、2015年6月20日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-042）。
截至本公告日，公司及各方还在就该重大事项相关方案进行洽谈、筹划，尚存在较大不确定性，为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月29日开市起将继续停牌，待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
成都高新发展股份有限公司独立董事
对公司 2018年度内部控制自我评价报告的意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司独立董事认真审阅了《成都高新发展股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》。现发表如下意见：
2018年，公司切实贯彻实施企业内部控制规范体系，进一步巩固内部控制组织体系建设；继续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系；在全面推进内部控制的基础上，加强对较高风险领域的内部控制；加大对内部控制的监督检查力度，定期检查内控工作的开展情况。除自查外，还聘请四川华信(集团)会计师事务所对公司内部控制进行审计，内部控制的系统性、有效性进一步提升。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》符合中国证券监督管理委员会公告[2014]第 1号的要求，较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
独立董事：郑泰安、李越冬、辜明安二〇一九年三月十四日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-033
浙江传化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年1月 5日上午开市起停牌。2015年2月28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-010），确认本次拟披露的重大事项构成重大资产重组事项。
2015年3月3日，公司第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年3月7日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-012），2015年3月14日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-014），2015年3月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-015），2015年3月28日，公司披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-016），2015年4月4日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-026），2015年4月11日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-027），2015年4月18日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-028），2015年4月25日，公司披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-030），2015年5月4日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-031），2015年5月9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-032）。
截至目前，有关各方及相关中介机构积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易
所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年5月16日
吉药控股集团股份有限公司
2018年度
关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路22号楼4层
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
吉药控股集团股份有限公司
关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告
中准专字[2019]2167号
吉药控股集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的吉药控股集团股份有限公司（以下简称“吉药控股”）董事会出具的《吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
吉药控股管理层的责任是按照相关规定编制《吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是吉药控股管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对吉药控股管理层编制的《吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对吉药控股管理层编制的《吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，吉药控股编制的《吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照相关的规定编制，如实反映了辽宁美罗医药供应有限公司的2018年度业绩完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供吉药控股年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为吉药控股年度报告所必备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明
中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十四日
主题词：吉药控股集团股份有限公司 专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
吉药控股集团股份有限公司
关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告
中准专字[2019]号
吉药控股集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的吉药控股集团股份有限公司（以下简称“吉药控股”）董事会出具的《吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
吉药控股管理层的责任是按照相关规定编制《吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是吉药控股管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对吉药控股管理层编制的《吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对吉药控股管理层编制的《吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，吉药控股编制的《吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照相关的规定编制，如实反映了辽宁美罗医药供应有限公司的2018年度业绩完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供吉药控股年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为吉药控股年度报告所必备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：吉药控股集团股份有限公司关于辽宁美罗医药供应有限公司业绩承诺完成情况的说明
中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十四日
主题词：吉药控股集团股份有限公司 专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-042苏州华源控股股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年3月22日开市起停牌，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-012）。
根据上述重大事项的进展情况，公司分别于2017年3月29日、2017年4月06日、2017年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。因本次交易涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并分别于 2017年 4月 18日、2017年 4月 25日、2017年 5月 3日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-034）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2017-038)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
截至本公告披露日，有关各方及聘请的中介机构在积极推进各项工作，目前正在抓紧进行相关的尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告特此公告
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-084
债券代码： 128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将具体内容公告如下：
一、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江今飞国际贸易有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币 1,000万元，公司出资比例为100%
3、类型：有限责任公司
4、注册地址：浙江省金华市婺城区仙华南街800号
5、法定代表人：葛炳灶
6、经营范围：自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；国际贸易代理、国内贸易代理、报关报检代理业务；道路货物运输。
货币资金形式出资。
上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次拟投资设立贸易公司，是为了满足公司当前及今后国际市场发展的需要。
增加贸易自由度，有利于国际市场流通渠道的畅通，同时有利于带来新的市场机遇，形成公司新的利润增长点。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是依循公司战略做出的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，稳步推动贸易公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
本次投资是公司海外经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会