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证券代码：002696 证券简称：百洋股份 编号：2014-010百洋水产集团股份有限公司
关于未履行完毕承诺的专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会广西监管局2014年1月29日下发的桂证监字[2014]2号《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》的要求，现对截至本公告发布日公司及实际控制人、控股股东及其他相关方未履行完毕的承诺专项披露说明如下：
一、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未履行完毕的承诺
（一）关于现金股利分配的承诺
公司实际控制人孙忠义、蔡晶及一致行动人孙宇承诺：在审议公司上市当年及其后两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。
承诺人：孙忠义、蔡晶、孙宇；
承诺时间：2011年12月16日；
承诺期限：上市当年及其后两年,即2012-2014年度；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人正在按承诺要求正常履行。
（二）避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，更好的维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇以及股东孙宇已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺具体内容如下：
“1、目前本人除持有百洋集团的股份外，未投资其他与百洋集团及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与百洋集团及其子公司相同、类似的经营活动；除在百洋集团及其子公司中担任职务外，本人未
在与百洋集团及其子公司经营相同、类似或构成竞争的任何企业任职。
务与百洋集团相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构；
3、当本人及可控制的企业与百洋集团之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同百洋集团的业务竞争。
4、本人及可控制的企业不向其他在业务上与百洋集团相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。”承诺人：孙忠义、蔡晶、孙宇；
承诺时间：2011年3月2日；
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人均遵守了上述承诺。
（三）自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东、实际控制人孙忠义、蔡晶及其一致行动人孙宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺人：孙忠义、蔡晶、孙宇；
承诺时间：2011年3月2日；
承诺期限：自公司上市之日起三十六个月内；
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人均按承诺要求履行。
（四）关于公司历史增资瑕疵的承诺
在公司2002年12月增资过程中，用于增资的2,175万元实物资产实为公司评估增值后的法人财产，故本次增资存在瑕疵。其后相关股东已于2007年12月31日前自行进行充分、有效的弥补。截至2007年12月31日，公司注册资本已真实、完整、充足。主管登记机关南宁市工商行政管理局于2011年1月25日就上述事项进行了专项确认。
2011年1月25日，公司控股股东、实际控制人孙忠义、蔡晶出具《承诺函》，承诺如因本次增资存在瑕疵而导致公司的任何费用支出、经济赔偿或其他损失，将无条件地承担公司的所有赔付责任，不使公司因此遭受任何经济损失。
承诺人：孙忠义、蔡晶；
承诺时间：2011年1月25日；
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：正在按承诺要求履行。
（五）关于无法补缴2010年12月前已离职人员以前年度社保的有关承诺
原因如下：公司所处的水产品加工行业季节性强，且下属加工厂多地处养殖主产区周边，公司及下属各子公司在职员工中70%以上为农民工，该部分人员缴纳社会保险费用面临以下困难：（1）2010年之前我国尚未实现社会保险跨省的统筹管理，社保账户余额跨省转移和支付缺乏可操作性，而农民工流动性较强，在缴纳社保后，如回原籍工作和生活，已缴纳的社保费仅部分可以自行提取且手续繁琐；（2）农民工多采取亦工亦农的灵活就业方式，就业时间间断性强、就业地点不稳定、流动频繁，实务操作中办理社保缴费存在一定困难；（3）在缴纳社保费后，农民工实际领取到的工资金额将降低。基于上述原因，2009年及以前年度公司未能为全体员工办理社保。
2、2010年随着《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》和《流动就业人员医保关系转移接续暂行办法》的相继出台，公司适时采取多种形式在员工中大力开展参加社会保险必要性的宣传教育工作，此外，近年来公司持续对员工加薪，进一步激发了员工缴纳社保的积极性。自 2010年12月1日起，公司已按规定为全体在册员工办理社保并缴纳社保费用，并为2010年12月底仍在职未参保员工补缴了自其入职之日起至 2010年底的社保费用；但因已离职人员无法办理有关的补缴手续，故公司未能补缴已离职员工以前年度需补缴的社保费用。
3、公司的实际控制人孙忠义、蔡晶于 2011年1月出具《承诺函》，承诺如果因公司未按规定执行社保相关制度而被政府主管部门要求补缴或进行处罚，愿意对公司因补缴或接受处罚所产生的经济损失予以全额补偿，使公司不因此遭受任何损失。
承诺人：孙忠义、蔡晶；
承诺时间：2011年1月25日；
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：正在按承诺要求履行。
（六）关于无法补缴2010年12月前住房公积金的有关承诺
公司及其下属企业的在职员工中70%以上为农民工，该部分人员就业流动性较强，就业时间间歇性强且就业地点不稳定，实务操作中办理住房公积金缴费存在一定困难，同时在其缴存住房公积金后，异地提取和使用也较为困难。为解决员工的住房问题，公司自设立以来一直在各下属公司办公生产地点附近为员工提供宿舍。为完善员工住房保障体系，公司自2010年12月1日开始，按现行有关住房公积金管理的规定，建立住房公积金制度，为员工缴纳住房公积金。
公司的实际控制人孙忠义、蔡晶于2011年1月出具《承诺函》，承诺如果因公司
未按规定执行住房公积金制度而被政府主管部门要求补缴2010年12月之前的住房公
积金或进行处罚，愿意对公司因补缴或接受处罚所产生的经济损失予以全额补偿，使公司不因此遭受任何损失。
承诺人：孙忠义、蔡晶；
承诺时间：2011年1月25日；
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：正在按承诺要求履行。
二、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺人：全体董事、监事及高级管理人员；
承诺期限：在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间；
承诺履行情况：正按承诺要求正常履行,截止本公告发布之日，承诺人均遵守了上述承诺。
三、说明
截至本公告发布之日，公司及公司实际控制人、控股股东、关联方不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年二月十日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-028天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，由董事长李莉女士召集，于2015年4月20日以书面形式发出会议通知，于2015年4月23日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2015年第一季度报告》
该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的实际情况，符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。详见公司发布的《2015年第一季度报告》（公告编号：2015-027）。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的议案》
2015年 4月 21日公司完成了 2014年年度权益分派，向全体股东按每 10股派发现金股利2.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增 10股，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整。同时，因 2014年度公司财务业绩考核未达标，未达到限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且部分原激励对象已不符合激励条件，公司将对部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《天津长荣印刷设备股份有限公司关于调整限
制性股票数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2015-030）。根据公司2013年第一次临时股东大会决议，董事会已获股东大会授权办理上述事宜。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》
2015年4月21日公司完成了2014年年度权益分派，向全体股东按每10股派发现金股利 2.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。公司股份总数由170,426,189股变更为340,852,378股。
2015年4月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量合计 1,552,800股。回购注销完成后，公司股份总数将变更为 339,299,578股，注册资本将变更为339,299,578元。
综上所述，公司股份总数将从 170,426,189股变更为 339,299,578股，注册资本将从170,426,189元变更为339,299,578元，同时对公司章程相应条款进行修订：
原为：
第六条 公司注册资本为人民币 170,426,189元。
第十九条公司股份总数为170,426,189股，全部为普通股。
修订为：
第六条 公司注册资本为人民币339,299,578元。
第十九条公司股份总数为339,299,578股，全部为普通股。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的议案》
经审议，同意公司与关联方天津名轩置业有限公司签订土地使用权转让协议暨关联交易事项。公司董事会授权管理层办理具体事宜。
公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见《天津长荣印刷设备股份有限公司关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2015-032）。
本次交易为关联交易，关联董事李莉女士回避表决，此项议案以6票赞同，
0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵联控股国际有限公司部分股权并签订正式协议的议案》
经审议，董事会同意全资子公司长荣股份（香港）有限公司使用自有资金收购 Ares BCHHoldings,L.P.(锐盛投资)、YF BCH InvestmentLimited(云锋投资）持有的贵联控股国际有限公司股权。公司董事会授权管理层办理具体事宜。
公司独立董事发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见《天津长荣印刷设备股份有限公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵联控股国际有限公司部分股权并签订正式协议的公告》（公告编号：2015-033）。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过了《关于为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保的议案》
经董事会认真审议，同意为全资子公司长荣股份（香港）有限公司的融资提供不超过人民币 56,000万元的融资性保函。目前该子公司的财务状况稳定，财务风险可控，公司为其提供担保有利于促进其日常经营与业务发展，提高其经营效率，符合公司整体利益。本次担保上述子公司未提供反担保。公司董事会授权管理层办理具体事宜。
公司独立董事发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见《天津长荣印刷设备股份有限公司关于为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保的公告》（公告编号：2015-034）。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2015年 5月 12日召开 2015年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十六次会议审议通过的议案。有关股东大会的通知详见中国证监会指定网站。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年4月24日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-044
东莞金太阳研磨股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：28.33%-46.34%||盈利：1776.71万元||
|||盈利：2280.00万元–2600.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司净利润比上年同期增长，系按照年初经营计划有序推进各项工作，营业收入保持稳定增长所致。
2.本报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 226.43万元，其中一季度为223.58万元，去年同期为43.88万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
福建青松股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-048福建青松股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）于 2019年 4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准福建青松股份有限公司向诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】650号），本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获得中国证监会核准，具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2019-039）。
公司接到上述核准文件后及时开展标的资产过户相关工作，截至本公告披露日，本次交易之标的资产已过户完成，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）本次交易的标的资产过户情况
2019年4月24日，经中山市工商行政管理局核准，本次交易项下的标的资产——诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）90%股权过户事宜已经完成了相关工商变更登记手续，取得《备案登记通知书》（粤中登记外备字【2019】第1900109466号）。2019年4月24日，本次交易项下的标的资产——诺斯贝尔90%股权过户事宜完成了相关外商投资企业股权变更备案手续，并取得中山市商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（粤中外资备201900395）。
根据诺斯贝尔本次备案后的《公司章程修正案》以及诺斯贝尔出具的《股东名册》，上述工商变更登记完成后，公司持有诺斯贝尔90%股权。
福建青松股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告（二）本次交易实施的后续事项
1、公司尚需按照本次交易方案及中国证监会核准结果向交易对方支付对价，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续。
2、公司尚需就注册资本变更、公司章程修订等事宜向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续；公司尚需就本次交易向主管商务部门履行相应的备案手续。
3、公司尚需在核准文件的有效期内，向不超过 5名（含 5名）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 70,000.00万元，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
4、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
5、公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规的要求；本次重组标的资产的过户手续已办理完毕，上市公司已合法有效的取得标的资产。
（二）律师核查意见
公司本次交易的法律顾问北京市君合律师事务所出具了《北京市君合律师事务所关于福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的法律意见书》，认为：本次重大资产重组已获交易各方批准及中国证监会核准，交易各方有权按照上述批准、核准实施本
福建青松股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告次重大资产重组；本次重大资产重组的标的资产已完成相应的过户手续。
三、备查文件
1、《民生证券股份有限公司关于福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市君合律师事务所关于福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的法律意见书》；
3、标的公司的股权变更证明文件。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-142广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 27日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，审计费用为 48.10万元，服务内容包括年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等。本事项尚需提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
一、拟聘会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110101592354581W
执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
成立日期：2012年 3月 2日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019年度审计机构。
二、审议流程及独立董事意见
公司独立董事对此次续聘发表了事前认可意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务及内控进行审计，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益，同意将本事项提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。
本事项已由公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，独立董事在会上发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审
计工作要求，能够独立对公司财务及内控进行审计，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
本事项尚需提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 11月 27日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-115深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2018年 12月 18日上午 10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2018年 12月 14日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》；
具体详见2018年12月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于通过委托贷款融资的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见 2018年 12月 19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
北京德和衡律师事务所
关于青岛汉缆股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2016）第 181号
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于青岛汉缆股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2016）第181号致：青岛汉缆股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第二十三次会议决议召集；公司董事会
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
www.deheng.com.cn
于2016年5月25日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于2016年6月13日（星期一）下午14:30在青岛市崂山区九水东路 628号青岛汉缆股份有限公司 4楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 26名，代表公司股份数量为 2,320,125,139股，占公司股份总数的比例为69.7405％。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 6名，代表公司股份数量为 2,319,565,219股，占公司股份总数的比例为69.7237％；通过网络投票参与表决的股东人数为20名，代表公司股份数量为559,920股，占公司股份总数的比例为0.0168％。
其他出席会议的人员为公司部分股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
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票；中国证券登记结算公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
1、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
同意2,319,970,619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9933%；
反对154,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0067%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意1,312,103股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为89.4642%；反对154,520股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为10.5358%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
上述议案经公司2015年7月20日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登在2015年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
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北京德和衡律师事务所
负责人：蒋琪 经办律师：郭芳晋 郭恩颖
2016年6月13日
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证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-112南京药石科技股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，有关事项具体如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2019年8月22日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2019年8月22日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2019年8月23日至2019年9月2日，公司通过官网公示了公司《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2019年9月2日，公司公告了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019年9月23日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
7、2019年10月21日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
二、首次授予激励对象和授予数量的调整说明
鉴于1名激励对象因离职失去激励对象资格，公司需对本激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整，调整完成后，本激励计划首次授予的激励对象人数由73名调整为72名，首次授予的限制性股票数量由179.05万股调整为178.95万股，预留部分保持不变。
本次调整后首次授予的限制性股票的分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|类别|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1|中层管理人员及核心（业务、技术、管理）人员72人|178.95|80.26%|1.25%|
|2|预留部分|44|19.74%|0.31%|
|合计||222.95|100%|1.56%|

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
（2）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定信息披露网站按照要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
（3）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、本次调整对公司的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、独立董事的独立意见
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于相关调整的规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司董事会对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
五、监事会核查意见
鉴于 1名激励对象因离职失去激励对象资格，公司需对 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，激励对象由 73名调整为72名，限制性股票数量由179.05万股调整为178.95万股。
经审核，监事会认为：上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所出具的法律意见书认为：本次股权激励的调整事宜符合《激励管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。
七、独立财务顾问报告的结论性意见
中信建投证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
八、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、2019年限制性股票激励计划激励对象名单（2019年10月21日调整后）；
6、中信建投证券股份有限公司关于公司调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量之独立财务顾问报告。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年10月21日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-052成都振芯科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2019年9月12日下午14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 12日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 11日 15:00至 2019年 9月 12日15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：副董事长、总经理谢俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会于 2019年 9月 12日14:30在成都市高新区高朋大道1号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 18名，所持（代表）有表决权股份
179,589,519股，占公司有表决权股份总数的32.1646%。其中，出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 10人，所持（代表）有表决权股份数量为 152,275,521股，占公司有表决权股份总数的27.2727%。通过网络投票的股东共 8人，所持（代表）有表决权股份 27,313,998股，占公司有表决权股份总数的4.8920％。中小投资者所持（代表）股份数量 6,217,898股，占公司有表决权股份总数的1.1136%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
表决结果：同意 179,531,519股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9677%；反对 58,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0323%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,159,898股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.0672%；反对 58,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.9328%；弃权0股。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案
表决结果：同意 179,523,519股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9633%；反对 66,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0367%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,151,898股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.9385%；反对 66,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的1.0615%；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案
表决结果：同意 179,531,519股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9677%；反对 58,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0323%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,159,898股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.0672%；反对 58,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.9328%；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
4.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意 179,531,519股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9677%；反对 58,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0323%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,159,898股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.0672%；反对 58,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.9328%；弃权0股。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
三、 律师出具的法律意见
四川天润华邦律师事务所的孙迪律师、夏杨添律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、四川天润华邦律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于南宁八菱科技股份有限公司
与关联方共同增资关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“保荐机构”）作为南宁八菱科技股份有限公司（以下称“八菱科技”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，对八菱科技与关联方共同对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下称“八菱投资”）进行增资的关联交易事项进行了审慎核查，并发表意见如下。
一、关联交易基本情况
公司2016年6月13日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》。
为加快推进公司产业升级和战略转型，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司高级管理人员黄生田先生、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）共同对八菱投资进行增资20,010万元人民币，其中公司增资 19,000万元人民币、黄生田先生增资 1,000万元人民币、柳州八菱增资 10万元人民币。
本次增资完成后，前海八菱出资规模由40,000万元增加至60,010万元，其中公司作为有限合伙人，出资57,000万元，占前海八菱出资总额的94.98%；黄生田先生作为普通合伙人，出资 3,000万元，占前海八菱出资总额的5%；柳州八菱作为普通合伙人，出资10万元，占前海八菱出资总额的0.02%。
公司及子公司与黄生田先生共同对合伙企业进行增资事项构成关联交易。
二、深圳前海八菱并购基金合伙企业（有限合伙）的情况
1、名称：深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）
3、统一社会信用代码：914403003587691053
4、经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、执行事务合伙人：黄生田
6、经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记帐)。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目，限制的项目须取得许可后方可经营，经营范围以工商登记为准）
7、本次增资前出资结构
||||
|-|-|-|
|合伙人名称|出资比例|出资数额（万元）|
|南宁八菱科技股份有限公司（有限合伙人）|95.00%|38,000|
|黄生田（普通合伙人）|5.00%|2,000|
|合计|100.00%|40,000|

8、八菱投资的主要财务指标
截止2015年12月31日，八菱投资总资产为 363,600,715.04元，净资产为363,406,910.04元，2015年度净利润为-193,089.96元。
三、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
黄生田先生：中国国籍，现任公司董事会秘书、财务总监。截至本核查意见签署之日，黄生田先生持有公司3,432,124股股份，占公司总股本的1.21%。
2、关联方与公司的关联关系
黄生田先生任公司董事会秘书兼财务总监，为公司的关联方，因此，公司及柳州八菱本次与黄生田先生共同增资八菱投资的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
黄生田先生本次拟出资1,000万元，出资来源可通过自有资金及自筹资金筹集，其具备履约能力。
四、定价政策及定价依据分析
公司与黄生田先生按照原出资比例以现金对八菱投资进行增资，同时吸纳柳
州八菱作为执行合伙事务合伙人，出资人按出资比例享有收益和承担损失，公司以出资额为限承担有限责任，柳州八菱及黄生田先生作为普通合伙人承担无限连带责任，定价公允合理，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、交易的目的、交易对公司的影响及存在的风险
1、交易的目的及对公司的影响
本次增加八菱投资的出资规模，有利于八菱投资谋求更多的投资机会，为其业务的拓展提供更为有利的条件，也为公司培育新的业务增长点，加速推进公司产业升级和战略转型，提升公司价值，为公司股东创造更好的回报，对公司未来发展将产生积极影响。
2、交易的风险
标的公司的投资业务受宏观经济、政策变化，行业周期、公司经营管理等多种因素影响，后续经营风险及投资收益存在不确定性，将可能面临投资效益不达预期的风险。公司将通过与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，制定科学决策机制以及强化投资后的管理，以不断提高投资水平，降低项目风险。
六、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司在将《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十一次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，各独立董事发表了事前认可意见，认为公司本次增加八菱投资的出资规模有利于八菱投资谋求更多的投资机会,能够为其业务的拓展提供更为有利的条件，为公司培育新的业绩增长点，为公司股东创造更好的回报，符合公司及全体股东利益；同时，公司与公司高管黄生田先生本次共同对深圳前海八菱投资基金合伙企业按原出资比例追加投资，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司增加对八菱投资的出资规模有利于八菱投资谋求更多的投资机会，为其业务的拓展提供更为有利的条件，也为公司培育新的业务增长点，有利于提升公司价值，为公司股东创造更好的回报，同时，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、八菱科技本次与关联方对八菱投资共同增资事项已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立的同意意见，监事会也审议通过了本次关联交易事项，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效；本次关联交易尚需经公司股东大会审议通过。
2、八菱科技本次关联交易事项的定价原则遵循了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司与关联方共同增资关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
金亚平 李凯
民生证券股份有限公司2016年6月15日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-001安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司
与宣城市签署环保产业园项目框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、本次签订的仅为框架协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，双方在框架协议书签署之日后还需进行谈判并签署正式合同及相关子项目的投资协议。框架协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，同时协议履行还存在受不可抗力影响造成的风险。
2、框架协议书只是框架性、意向性约定，具体的合作方式和投资金额存在不确定性。本次环保产业园总投资估算为12.74亿，框架协议所签订的金额与实际投入金额可能存在差异，具体以项目申请核准报告为准。
3、本公告所述项目需要公司在项目所在地注册公司，公司将根据涉及金额大小，按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，对该合同事项及其他相关事项履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
二、合同项目介绍
宣城市人民政府（以下简称“甲方”）与北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“乙方”）根据国家有关法律法规，在平等互利、友好协商的基础上，就乙方在甲方指定规划区域内投资建设宣城市环保产业园项目事宜于 2015年12月30日签订了宣城市环保产业园项目框架协议书，双方在本协议签署之日后还需进行谈判并签署正式合同及相关子项目的投资协议。
三、协议双方基本情况介绍
2、乙方：北京中科通用能源环保有限责任公司是安徽盛运环保（集团）股份有限公司的全资子公司，安徽盛运环保（集团）股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，注册地址：安徽省桐城经济技术开发区新东环路，注册资本： 1,058,989,070.00元。经营范围：城市生活、餐厨及污泥垃圾焚烧发电工程、大气污染防治工程、固废及医废焚烧处理工程、土壤污染修复工程、飞灰处理工程、城市污水处理及垃圾渗透液治理工程项目投资的总承包、技术咨询、设计、运营管理；干法尾气处理系统、脱硫、脱硝、脱汞、及各类垃圾焚烧处理设备的设计、制造、销售、安装；各类工程新型输送机械设备（带式、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机）的设计、制造、销售、安装；有机物处理（不含危险品）工程项目总承包；技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关批准后方可开展经营活动）。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
最近三年会计年度公司未与甲方发生交易事项。
4、履约能力分析：宣城市人民政府为政府机构，具备较强的履约能力。公司与其不存在关联关系。
四、协议内容
1、项目总投资估算12.74亿元人民币，其中垃圾焚烧发电厂一期已建成投入使用，其他项目建设期为 1-2年（自项目申请报告核准之日起计）。环保产业园项目包括：
（1）生活垃圾焚烧发电处理设计总规模为 1000吨/日，投资暂估为 4.7亿元。其中一期建设处理规模400吨/日，,二期建设处理规模600吨/日。
（2）市政污泥建设处理规模100吨/日，投资暂估为0.8亿元。
（3）医疗废弃物建设处理规模50吨/日，投资暂估为0.5亿元。
（4）餐厨垃圾建设处理规模100吨/日，投资暂估为0.75亿元。
（5）电子垃圾一期建设处理规模30吨/日，投资暂估为1.5亿。
（6）飞灰安全填埋场建设处理规模150吨/日，投资暂估为 0.96亿。
（7）污水集中处理与中水回用建设处理规模300吨/日（一期150吨/日），投资暂估为0.8（一期0.25）亿。
（8）建筑垃圾综合利用项目处理规模200吨/日（一期100吨/日），投资暂估为1.6（一期1.0）亿。
（9）汽车拆旧处理厂处理规模50辆/日（一期20辆/日），投资暂估为1（一期0.4）亿。
（10）综合管理服务中心占地 3000㎡，投资暂估为0.13亿。
2、甲方提供符合环保产业园项目环评及建设要求的土地约 1000亩（一期600亩）给乙方作为项目建设用地，并为乙方在宣城市环保产业园项目提供支持及有关协调服务，协助乙方取得工程建设等批准手续。
3、合作框架协议生效后，乙方在项目所在地注册项目公司，尽快开展园区各自子项目《环境影响报告书》和《项目申请报告》等前期工作，并与甲方开展相关子项目《投资协议》的谈判和签署。乙方保证工程设计、建设符合国家有关规定，经政府相关部门批准后施工，运营后自负盈亏、自主经营。
五、项目实施对公司的影响
本公告所述合作协议书的签署，将对公司未来垃圾焚烧发电业务发展带来积极的影响，从长期看，本公司通过该项目的实施将使公司在固废领域积累更多的丰富经验，占领更为广阔的市场，项目的成功建设也将为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础，增加公司的市场份额和综合竞争实力。城市污泥、污水处理、医疗废弃物、餐厨垃圾、电子垃圾是固废处理领域的新热点，公司建设综合性的环保产业园，进入新的固废处理领域，对公司开拓新的盈利点及未来经营业绩存在积极的影响。公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，及时履行审议决策程序并公告。
六、备查文件
1、宣城市环保产业园项目框架协议书。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
二零一六年一月五日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-038
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，决定向控股子公司深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）提供2,000万元人民币的借款。本次借款事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
深圳航创为公司控股子公司，在公司的业务体系中为专注于汽车及轨道交通密封件业务的子公司，其在惠州设立了全资子公司惠州航创密封件有限公司（以下简称“惠州航创”）以作为开展生产经营的基地，2017年以来，惠州航创业务拓展顺利，相继开发了家用电器、轨道交通及汽车行业内的客户，发展势头良好，2018年4月，深圳航创完成了增资芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）的工作，芜湖祥路业务发展情况良好，为了顺利推进惠州航创、芜湖祥路已接订单的生产、供货及业务的正常开展，亦为了确保公司汽车及轨道交通密封件业务发展战略的快速推进，公司拟向深圳航创提供2,000万元的借款，由深圳航创实际使用，借款期限为12个月，视深圳航创的资金需求情况分期使用，借款利率为5%，借款利息为实际借款金额*5%*借款天数/360天，借款手续费为0，在借款期限内可以滚动借款。此项交易无需获得公司股东大会的批准。
二、接受借款对象介绍
名称：深圳航创密封件有限公司
住所：深圳市光明新区公明街道楼村社区凤新路新健兴科技工业园B5栋1楼法定代表人：王胜杰
注册资本：1,000万元
经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件制造；
防水嵌缝密封条（带）制造；橡胶减震制品制造;塑料零件制造；橡胶板、管、带制造；塑料板、管、型材制造;生产、销售交通工具用、工业、家电及建筑用橡胶和塑料产品以及与上述相关的模具、设备和附带产品；上述相关产品的技术服务、技术转让、技术设计、技术开发与技术咨询。备案范围进出口业务（国家有规定的，须凭许可证或资质证书经营。）
截至2017年12月31日，借款人总资产为7,204,656.72元，净资产为-1,771,745.55元，2017年度的营业收入为1,064,783.88元，净利润为-8,493,212.00元，以上财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、提供借款的原因
本次向控股子公司提供借款系公司为了支持深圳航创的生产经营，确保公司汽车及轨道交通密封件业务发展战略的快速推进，保证惠州航创及芜湖祥路业务的顺利开展。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
四、独立董事意见
本次向控股子公司深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）提供借款，有利于深圳航创及其旗下子公司业务的顺利开展，确保公司汽车及轨道交通密封件业务发展战略的快速推进。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。本次借款的资金使用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，公司的财务风险处于可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司向深圳航创提供不超过12个月、最高不超过2,000万元人民币的借款。
五、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为2,300万元。
六、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日