Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：*ST祥龙 证券代码：600769 公告编号：临2014-016号
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年4月18日(星期五)上午10：00时
●股权登记日：2014年4月11日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召开方式：现场投票的表决方式
二、会议时间：2014年4月 18日(星期五)上午10：00时
三、会议地点：公司会议室
四、会议内容
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|-|-|-|
|序号|会议内容|是否为特别决议事项|
|1|2013 年度董事会工作报告|否|
|2|2013 年度报告及其摘要|否|
|3|2013 年度财务决算报告|否|
|4|2013 年度利润分配方案|否|
|5|2013 年度监事会工作报告|否|
|6|独立董事关于 2013 年度述职工作报告|否|
|7|关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案|否|
|8|关于使用自有资金进行投资理财的议案|否|
|9|关于增加葛化建筑公司注册资本的议案|否|
|10|关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案|否|

五、出席会议的对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师
2、截止 2014年 4月 11日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
六、会议登记办法
1、登记手续：
法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2014年4月14日9：00－16：00时
3、登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书办公室
七、其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87602482 传真：027-87600367
4、联系人：曹文明 罗化
5、邮编：430078
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二O一四年三月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉祥龙电业股份有限公司 2013年度股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使对会议议案的表决：
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|-|-|-|
|序号|议 案|表决情况|
|1|2013年度董事会工作报告|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2|2013年度报告及其摘要|赞成□ 反对□ 弃权□|
|3|2013年度财务决算报告|赞成□ 反对□ 弃权□|
|4|2013年度利润分配方案|赞成□ 反对□ 弃权□|
|5|2013年度监事会工作报告|赞成□ 反对□ 弃权□|
|6|独立董事关于2013年度述职工作报告|赞成□ 反对□ 弃权□|
|7|关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案|赞成□ 反对□ 弃权□|
|8|关于使用自有资金进行投资理财的议案|赞成□ 反对□ 弃权□|
|9|关于增加葛化建筑公司注册资本的议案|赞成□ 反对□ 弃权□|
|10|关于预计公司2014年度日常关联交易的议案|赞成□ 反对□ 弃权□|

注：1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）；
2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托(授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。)投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决；
3、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公章。
4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
5、投票时，请在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"；
6、每项均为单选，多选为无效票；
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身分证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数额：
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-037宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年8月12日下午在公司四楼会议室召开，会议通知已于2016年8月2日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于确定收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权价格及其他相关事项的议案》
公司本次非公开发行部分募集资金收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权的价格系以北京中天华资产评估有限责任公司出具的编号为“中天华资评报字[2016]第1387号”的评估报告的评估值为依据，由公司和李福友等5名交易对方协商确定。
监事会认为：股权收购价格的确定符合公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》及《股权转让协议》的约定，股权收购价格定价公允，不存在损害公司及公司股东的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司与李福友等 5人签署附条件生效的<股权转让协议>之补充协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于审议收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权相关的审计报告、资产评估报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权定价合理性分析的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会二零一六年八月十三日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-040
国药集团药业股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
媒体报道内容：证券市场周刊《会计估计变更，多收三五斗？》。
一、传闻简述
2017年 8月 4日，证券市场周刊报道了一篇题目为《会计估计变更，多收三五斗？》的文章，文中称“2017年，近 70家上市公司进行会计估计变更，除了少部分因为相关规定的变化而引发外，大部分公司非常努力地寻找利润，发现会计估计变更也可以多收三五斗。国药股份业绩靓丽背后„国药股份变更会计估计，这让并购标的业绩承诺更有保障？”随后多家网络媒体对此进行了转载。
二、澄清声明
对于上述媒体报道内容，公司立即进行了核实，现就该事项澄清说明如下：
（一）会计估计变更的必要性
公司在进行重大资产重组工作中，于 2017年 1月 11日发布《国药集团药业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>[163088号]之反馈意见回复（修订稿）》，该回复中涉及应收账款坏账准备计提的相关问题及回复，同时，独立财务顾问和会计师均发表了核查意见。
问题原文如下：
“问题三：申请材料显示，本次交易完成后，标的公司将延续其坏账准备计提政策，上市公司和标的资产对其 1年内应收账款坏账计提比例
分别为5％和1％。请你公司进一步补充披露本次交易完成后，上市公司
和标的资产在主营业务相同的情况下，对应收账款坏账准备计提采用不同的会计估计的原因、合理合规性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。”
相关回复原文如下：
“本次重组完成后一年内，上市公司将启动相关程序，将与标的公司应收款项的账龄组合和坏账计提比例进行调整趋同。
综上所述，上市公司及各标的公司各自所作出的对于按账龄计提应收账款坏账准备的坏账计提比例的会计估计均基于各自历史年度的实际损失率和不同客户组合信用风险特征所作出，与同行业上市公司相比均处于合理区间，因此在主营业务相同的情况下，对应收账款坏账准备计提采用不同的会计估计具有合理性，符合企业会计准则的相关规定。同时，本次重组完成后一年内，上市公司将启动相关程序，将与标的公司应收款项的账龄组合和坏账计提比例进行调整趋同。”
因此，公司应收款项坏账准备计提会计估计变更完全符合重大资产重组时监管相关要求。
为了更加公允地反映公司财务状况及经营成果，有效防范经营风险，根据应收款项的构成、近年来不同类型客户应收款项的回款情况、实际坏账发生情况，进一步细化了公司应收款项的信用风险特征组合类别及相应的坏账准备计提比例。经公司研究，仅对应收款项中应收账款按风险组合采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计（以下简称“坏账计提方法”）进行变更。根据目前公司的客户风险属性和公司的信用政策，将应收款项分为集团内关联方（指公司之最终母公司中国医药集团总公司集团内的关联方）、医院客户、其他客户三个信用风险特征组合。针对集团内关联方客户，由于对集团内关联方客户的应收账款的风险与应收第三方客户的风险明显不同，且历史未发生实际坏账，公司决定将其账龄在 1年以内应收账款坏账准备计提比例由原来的5%变为0%，账龄在 1年以上的坏账准备计提比例保持不变；针对医院客户组合，由于医院客户的信用普遍良好且历史未发生实际坏账，公司决定将其账龄在 1年以内应收账款坏账准备计提比例由原来的5%变为1%，账龄在 1年以上的坏账准备计提比例保持不变；其他客户组合的应收账款坏账准备计提比例保持不变。对其他应收款
按风险组合采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例保持不变。
（二）会计估计变更程序合规
公司于 2017年 6月 14日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》，同时独立董事发表了独立意见同意该项议案，会计师事务所对会计估计变更专项说明出具了专项报告，<相关内容详见《国药集团药业股份有限公司关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的公告》（公告编号临2017-033）、《国药集团药业股份有限公司会计估计变更专项说明》、《国药集团药业股份有限公司会计估计变更专项说明的专项报告》>
公司于 2017年 6月30日召开第二次临时股东大会审议通过了该议案。
（三）会计估计变更影响
此次公司应收款项坏账准备计提会计估计变更事项对重大资产重组的并购标的公司业绩不产生任何影响，与标的公司业绩承诺无关。
三、其他事项说明
感谢广大媒体和投资者对本公司的关心和支持。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司披露信息以公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
国药集团药业股份有限公司 2017年 8月 12日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-081上海广泽食品科技股份有限公司
关于延长关联借款还款期限的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 6日、 2018年6月26日召开的第九届董事会第三十九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于延长关联借款还款期限的议案》，同意公司向关联方山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）续借关联借款余额 10,000万元，其中8,000万元借款的还款期限延长至 2018年12月20日，另外2,000万元的还款期限延长至2018年7月31日。
关于该事项的具体内容，请见于 2018年6月7日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于延长关联借款还款期限的公告》（公告编号：2018-060）。
上述议案经审议通过后，公司管理层根据股东大会和董事会的授权，积极推动相关协议的签署工作。协议协商期间，公司再次向华联股份归还了关联借款 2,000万元。截止本公告日，公司尚余8,000万元借款本金未偿还。
近日，双方已就上述关联借款的还款期限延长事宜达成一致，并签署了《借款续借合同》，其主要内容如下：
（一）本次续借借款金额：8,000万元。
（二）借款期限：还款期限延长至 2018年12月20日。公司可以在借款期限内提前还款。
（三）借款利率：本次续借借款的利率按照借款时中国人民银行公布的同期
银行贷款基准利率（即按借款时二年期贷款基准利率）上浮40%计算，并随银行贷款利率调整而调整；续借借款按照上述利率计息的时间为自 2018年6月1日起至实际还款日。
本次签约借款利率较原公告利率有所上升，系由双方结合目前市场融资整体情况后协商确定，公司全体高级管理人员在股东大会、董事会的授权范围内对利率水平进行了讨论，认为该利率水平符合市场上现行贷款利率合理范围，一致做出同意调整的决定。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2018年7月31日
江西铜业股份有限公司独立董事
关于收购 PIM Cupric Holdings Limited100%股份的独立意见作为江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及香港联合交易所有限公司证券上市规则等有关规定，我们本着公正、公平、客观及实事求是的态度，对以下事项发表如下独立意见：
1、我们审议了关于收购 PIM Cupric Holdings Limited100%股份的议案及股份购买协议等相关文件，一致认为该交易虽然并非于公司日常业务中进行，但公司将按一般商务条款进行，符合一般商业原则、公司上市地有关法律法规规定及监管部门要求。本次交易符合公司整体发展战略，交易条款公允合理，程序合法，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。基于前述，我们一致同意该项交易。
2、本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，董事会表决程序符合有关规定。
签署：涂书田 刘二飞柳习科 朱星文
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-024北矿科技股份有限公司
董事会审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的证券简称：北矿科技
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年6月21日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，一致同意公司证券简称由“北矿磁材”变更为“北矿科技”。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司于2015年11月通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限责任公司100%股权，公司已成为涵盖矿山装备和磁性材料两大优势业务的科技企业，具有较强的技术创新能力和综合实力。为更全面准确地体现公司战略和发展规划，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的需求，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，进一步提升公司形象，为全体股东创造更好的回报，公司于 2016年 6月 7日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司名称由“北矿磁材科技股份有限公司”变更为“北矿科技股份有限公司”。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“北矿科技股份有限公司”，详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《北矿磁材关于完成工商变更登记的公告》，公告编号：2016-022。为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“北矿磁材”变更为“北矿科技”，公司证券代码“600980”不变。
公司董事会认为，公司证券简称变更后公司主营业务不会发生重大变化，公司发展战略不会产生重大调整，公司实际控制人未发生变更；公司已经履行了名称变更
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-024的审批程序和工商变更登记手续，具备变更公司证券简称的基本条件；公司证券简称的变更符合公司整体发展战略，也符合公司及全体股东的利益。
三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示
公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所审核同意，敬请投资者注意风险。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2019-010山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于公司全资子公司终止引入新股东并增资事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）拟与新疆生产建设兵团棉麻有限公司（原新疆生产建设兵团棉麻公司,以下称“兵团棉麻公司”）及新疆生产建设兵团部分产棉师、团合作，在新疆天鹅现代农业装备有限公司（以下称“现代农装”）现有业务基础上增加棉机设备专业检修服务及包装物料的生产、销售，借助公司棉花加工技术领域的优势与合作方的渠道优势，进一步拓展公司业务，提升兵团机采棉的加工技术水平，增强国内机采棉的国际市场竞争力，实现公司与兵团的融合发展。具体详见《公司关于全资子公司引入新股东并增资的公告》（公告编号：临2016-017）。
受市场环境变化以及兵团团场综合配套改革等因素影响，公司继续推进现代农装引入新股东并增资事项面临较大不确定性，公司于 2019年 3月 28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司终止引入新股东并增资的议案》，会议同意公司终止现代农装引进新股东并增资事项。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2019年3月29日
华友钴业关于更换监事的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-023浙江华友钴业股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届监事会由 7名监事组成，其中关伟先生由股东中非基金发展有限公司（下称“中非基金）提名。鉴于关伟先生工作变动，根据关伟先生本人的意见，以及中非基金的推荐函，中非基金提名方治刚先生为公司第三届监事会监事候选人，在方治刚先生当选监事后，关伟先生辞任监事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名方治刚先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会选举之日起至第三届监事会任期届满之日止。监事会同意将上述变更监事事项提请公司年度股东大会审议，同意在方治刚先生当选监事后，关伟先生辞任监事。
公司监事会对关伟先生在任职期间为公司勤勉尽责所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会2016年3月23日
华友钴业关于更换监事的公告附件：方治刚先生简历
方治刚先生,男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，拥有律师资格、证券基金期货从业资格，曾任中非发展基金法律部负责人，现任中非发展基金审计部总经理。
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-016
无锡信捷电气股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、使用募集资金补充流动资金的审议程序
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 16日召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司首次发行 A股募集资金运用方案的议案。公司于 2017年 2月 14日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,510万元，每股面值 1元，实际发行价格每股 17.85元，募集资金总额为人民币 448,035,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 405,000,000.00元。上述募集资金已于 2016年 12月 14日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。
三、本次发行募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
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|序号|募集资金投资项目|项目总投资（万元）|计划募集资金使用量（万元）|
|1|运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目|15,335.92|15,335.92|

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|2|智能控制系统及装置生产线建设项目|12,881.12|12,881.12|
|3|企业技术中心建设项目|4,453.96|4,453.96|
|4|营销网络建设项目|4,329.00|4,329.00|
|5|补充流动资金|3,500.00|3,500.00|
|合计||40,500.00|40,500.00|

四、“补充流动资金项目”实施情况
公司根据业务发展布局、营运资金需求，拟使用“补充流动资金项目”募集资金3,500万元用于公司流动资金。公司将于2017年2月15日，从公司募投资金存储专户（中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行，帐号：
1103023329200658854）将3,500万元的“补充流动资金项目”的募集资金转入公司一般存款帐户（中国工商银行无锡市蠡园开发区支行1103023309200533656）。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司2017年2月15日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2016-065东方集团股份有限公司
关于预计 2016年度国开东方城镇发展投资有限公司
房地产开发投资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:预计2016年度国开东方城镇发展投资有限公司房地产开发投资金额
投资金额:不超过120亿元
特别风险提示:政府宏观调控对房地产行业影响较大且行业具有周期性波动的特点，存在拟投资项目不能达到预期收益的风险。
一、对外投资概述
2016年 9月 5日，公司第八届董事会第二十五次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2016年度国开东方城镇发展投资有限公司房地产开发投资金额的议案》，该议案尚需公司股东大会批准。根据公司业务发展需要，为加快拓展新型城镇化开发产业，公司二级控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）预计 2016年度房地产开发投资金额不超过 120亿元（包括取得土地使用权、工程建设等），拟提请股东大会授权公司管理层及国开东方在上述额度范围内决定投资项目，授权国开东方法定代表人根据相关决定签署文件，并由国开东方管理层具体办理相关事宜。股东大会的决议有效期为股东大会表决通过之日起至2016年年度股东大会召开日。
上述房地产开发投资不涉及关联交易。国开东方主营业务为房地产开发，本次提请授权的事项是国开东方拟通过参与政府招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权并进行具体项目工程建设等日常经营活动，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据投资进展情况按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定及时履行相关信息披露义务。
二、投资主体基本情况
国开东方城镇发展投资有限公司，注册资本400,000万元人民币,法定代表人王军,公司住所：北京市丰台区云岗新村粮店东50米王佐农工商联合总公司办公楼4层408室,经营范围：房地产开发；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”领取本执照后，应到住房城乡建设委取得行政许可。
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）国开东方为我公司二级控股子公司。
截至 2015年 12月 31日，国开东方经审计资产总额为 1,200,496.57万元，净资产537,951.26万元，营业收入3,903.03万元，净利润-21,902.50万元。
截至2016年6月30日，国开东方未经审计资产总额为 1,542,775.62万元，净资产516,115.97万元，营业收入2,491.83万元，净利润-6,155.30万元。
三、投资标的内容
主要为国开东方房地产开发投资，包括通过政府招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权，以及具体开发项目工程建设投资等。
四、投资对公司的影响
本次预计2016年度国开东方城镇发展投资有限公司房地产开发投资金额，提请股东大会授权公司管理层及国开东方在上述额度范围内决定投资项目，有利于其提高内
部决策效率，推动房地产开发业务实现稳步发展，符合房地产企业经营发展需要，有利于进一步提高公司新型城镇化开发产业的竞争力。
五、董事会意见及风险控制
国开东方房地产开发相关投资属于其日常经营业务，国开东方将在授权额度范围内进行取得土地使用权、工程建设等相关经营活动，有利于其提高内部决策效率，推动房地产开发业务实现稳步发展。公司对具体的投资项目，将在充分考虑相关风险因素的基础上，进行可行性和风险评估，审慎决策，相关项目的决策及时报公司董事会备案，同时公司将进一步加强内部控制，确保相关投资业务符合法律法规规定以及公司整体利益，并根据投资项目进展情况及时履行信息披露义务。
六、风险提示
国开东方作为公司新型城镇化开发产业平台，投资城镇化建设项目是公司充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于政府宏观调控对房地产行业影响较大且行业具有周期性波动的特点，存在拟投资项目不能达到预期收益的风险。
七、报备文件
经与会董事签字确认的第八届董事会第二十五次会议决议。
东方集团股份有限公司二○一六年九月六日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-061债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部相关通知及要求进行，对公司的财务状况、经营成果不产生影响，仅影响公司财务报表部分项目的列报。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的要求，公司对相应财务报表项目的列示进行了调整变动。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据《修订通知》的要求，公司对以下财务报表项目的列示进行调整变动：1、资产负债表
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和
“应付账款”。
（3）资产负债表项目变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|原列报报表项目及金额（2018年12 月 31日）||新列报报表项目及金额（2018年 12月31日）||
|合并资产负债表|应收票据及应收账款|5,699,429,358.12|应收票据|1,012,167,124.00|
||||应收账款|4,687,262,234.12|
||应付票据及应付账款|2,013,351,274.24|应付票据|233,132,123.64|
||||应付账款|1,780,219,150.60|
|母公司资产负债表|应收票据及应收账款|2,800,199,708.41|应收票据|198,309,423.13|
||||应收账款|2,601,890,285.28|
||应付票据及应付账款|1,287,334,894.80|应付票据|374,216,900.67|
||||应付账款|913,117,994.13|

2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”项目拆分为“信用减值损失（损失以“-”号填列”和“资产减值损失（损失以“-”号填列）”。利润表项目变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|原列报报表项目及金额（2018年1-6 月）||新列报报表项目及金额（2018年 1-6月）||
|合并利润表|减：资产减值损失|7,487,635.84|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-7,487,635.84|
||||资产减值损失（损失以“-”号填列）|0.00|
|母公司利润表|减：资产减值损失|13,039,633.32|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-13,039,633.32|
||||资产减值损失（损失以“-”号填列）|0.00|

3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅影响公司财务报表部分项目的列报，对公司的财务状况、
经营成果不产生影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《修订通知》的规定，对财务报表部分项目的列示进行的合理调整。本次会计政策变更仅影响财务报表部分项目的列报，对公司财务状况及经营成果不产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《金发科技股份有限公司章程》的规定。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果不产生影响，相关决策程序符合法律法规和《金发科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会法律意见书
致：海南航空控股股份有限公司
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于 2017年 10月 12日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，并于 2017年 09月 23日在指定披露媒体上刊登《海南航空控股
股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。
公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2017年10月12日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2017年10月12日至2017年10月12日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 10人，代表股数4,691,231,374股，占公司股本总额的27.91%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 22名，代表有表决权股份总数为 873,417,286股，占公司股本总额5.20%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 31人，代表有表决权的股份数为
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1．《关于修订公司章程部分条款的报告》；
2．《关于更换公司董事的报告》；
3．《关于更换公司监事的报告》；
（1）王少平；
（2）陈明琼。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-041
浙江广厦股份有限公司
关于以集合竞价方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月27日、2019年2月22日召开了公司第九届董事会第十三次会议及2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司于2019年1月28日、2019年2月23日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（临2019-006）、《浙江广厦股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告》（临2019-012）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将相关情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
公司将按照相关规定，对回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○一九年七月二日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2018-033乐山电力股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司乐山川犍电力有限责任公司（以下简称：川犍电力）收到四川省高级人民法院（以下简称：省高院）《民事判决书》（[2018]川民终 284号），就四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称：水电投资公司）与川犍电力农网诉讼纠纷案作出终审判决，现将有关情况公告如下：
一、《民事判决书》情况
（一）该判决系水电投资公司与川犍电力农网诉讼纠纷案作出的终审判决。（该诉讼纠纷案有关情况及一审判决情况详见公司于 2015年 8月 1日、9月 19日、2016年 3月 2日、12月 23日、2017年 2月 14日、2月 28日、8月 10日、11月 22日、12月 7日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的公告）
（二）判决情况
驳回上诉，维持原判。
二、本次判决对公司的影响
公司已于 2017年计提预计负债。经公司财务部门初步测算，根据本次判决结果，公司按照《企业会计准则》相关规定，2018年度
将补计资金占用费约 570万元，减少当期利润，具体数据以公司年报审计机构审计确认的结果为准。
公司将根据本案进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
备查文件：四川省高级人民法院《民事判决书》[2018]川民终 284号
特此公告。
乐山电力股份有限公司 2018年 10月 19日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-076索通发展股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年11月13日向全体董事发出会议通知，于2019年11月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期将于2019年12月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中6名为非独立董事。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郎光辉先生、张新海先生、郝俊文先生、刘瑞先生、荆升阳先生、郎诗雨女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期将于2019年12月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中3名为独立董事。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名封和平先生、陈维胜先生、荆涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意自 2020年 1月 1日起，将公司独立董事津贴由每人每年 6万元（税前）调整为每人每年 8万元（税前），该薪酬按年发放，所涉及个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于 2019年 11月 19日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年11月19日
附件：公司第四届董事会成员候选人简历
郎光辉先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。教授级高级工程师，东北大学机械制造及工艺专业硕士学位。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理，中国康华稀土开发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理，1998年创立天津市索通国际工贸有限公司，任公司董事长、总经理。2003年创立本公司，现任公司董事长。
张新海先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历、教授级高级工程师。历任山西大同齿轮集团有限责任公司工程师、车间主任、分厂厂长、市场部部长、营销公司总经理。2008年加入公司，任副总经理，现任公司副董事长、总经理。
郝俊文先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士、审计师。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津索通国际工贸有限公司财务经理，北京索通房地产开发有限公司财务部经理。2003年加入公司，现任本公司董事、副总经理、财务总监。
刘瑞先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004年加入公司，历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理，现任本公司董事、副总经理。
荆升阳先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。历任山西省平定县化肥厂科员、科长，平定县北辰化工有限公司副总经理，山西晋达碳素股份有限公司总工程师。2006年加入公司，曾任山东生产中心副总经理，现任本公司副总经理。
郎诗雨女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国哥伦比亚大学，研究生学历。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。2019年加入公司，任职于本公司国际业务部。
封和平先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计硕士学位，
中国注册会计师。曾任职于中华人民共和国财政部，后历任普华永道会计师事务所北京首席合伙人，摩根士丹利中国区副主席，普华永道企业融资部高级顾问。
现任道禾信（北京）管理咨询有限公司执行董事、经理，泰禾集团股份有限公司独立董事，银华基金管理股份有限公司董事，天津银行股份有限公司独立董事，中国人寿养老保险股份有限公司董事，本公司独立董事。
陈维胜先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。历任有色金属技术经济研究院科技信息室主任，有色金属传媒中心副社长，副总编。现任中国有色金属工业协会铝用炭素分会秘书长，本公司独立董事。
荆涛先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士生导师。曾任清华大学机械系党委副书记、系副主任，清华大学材料学院党委副书记。现任清华大学材料学院教授，本公司独立董事。
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：2015-89
江苏林洋电子股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|233,486,716|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.42|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书岑蓉蓉女士出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,486,716|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》|10,584,793|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，已经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通
过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶彦菁、赵振兴
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏林洋电子股份有限公司 2015年11月13日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-008
华安证券股份有限公司
关于获准撤销 1家分支机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证监局《关于华安证券股份有限公司在深圳撤销1家分支机构的批复》（深证局许可字﹝2019﹞8号，以下简称《批复》），核准我公司撤销深圳桃园路营业部。
公司将根据《批复》要求，依法、有序地完成客户转移、业务了结等事宜，办理相关撤销事项和注销手续。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
青岛啤酒股份有限公司
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2019)第1492号(第一页，共二页)青岛啤酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛啤酒股份有限公司(以下简称“青岛啤酒”)2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青岛啤酒董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天特审字(2019)第1492号(第二页，共二页)四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，青岛啤酒于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 贾娜
中国•上海市 注册会计师
2019年3月28日 张栋
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-028号茂业商业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）通知，茂业商厦将其原质押给广州证券股份有限公司的本公司 135,150,000股股份（其中 100,000,000股无限售流通股，35,150,000股限售股）办理了股票质押解除登记手续。
截至 2019年 4月 2日，茂业商厦及其一致行动人深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）及包头市茂业东正房地产开发有限公司合计持有本公司 1,502,712,449股股份，约占本公司总股本的86.76%。茂业商厦共持有本公司 1,406,857,724股股份（其中无限售股份数 388,226,763股，限售股股份数 1,018,630,961股），约占本公司总股本的81.23%。本次解除质押股份数为135,150,000股股份，约占其所持本公司股份总数的9.61%，约占本公司总股本的7.80%；本次解除质押后，茂业商厦累计质押的本公司股份数为 1,144,680,000股，约占其持有本公司股份总数的81.36%，约占本公司总股本的66.09%。除上述质押外，以上三位一致行动人所持本公司股票（共 95,854,725股，其中 63,677,583股为限售股）未进行质押。
目前茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更；
对公司的财务状况和经营成果亦不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2017-051中国软件与技术服务股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于本公司参股投资成立盘缠科技股份有限公司（简称盘缠科技）事项，近日已完成新设公司的工商登记，并取得了广州市工商行政管理局核发的《营业执照》。
2017年12月1日及2017年12月20日公司分别召开了第六届董事会第二十六次会议及2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于参股投资成立盘缠科技公司的议案》，同意公司与北京融联汇科投资管理中心（有限合伙）、北京融科汇金投资管理中心（有限合伙）共同投资成立盘缠科技公司。该公司股本总额1亿股，本公司以现金及（或）无形资产出资4900万元认购4900万股，占股本总额的49%，其他各方以现金方式出资。盘缠科技以“云闸机+云平台”为基础，以基于轨道交通的移动支付运营业务为核心，重点围绕“互联网+公共交通”领域开展投资、建设、运营和服务。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017
年12月5日、12月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2017年12月25日
四川广安爱众股份有限公司
独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为四川广安爱众股份有限公司的独立董事，对公司第五董事会第二次会议审议的《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》和《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》两项议案进行了审查，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
一、公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息的调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
二、关于使用自有存量资金购买理财产品的议案的独立意见
公司本次使用自有存量资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，更不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在投资期限有效期内使用总额不超过15000万元人民币的自有存量资金进行投资理财,并根据情况滚动使用。
独立董事：何绍文 陈立泰 唐清利 逯东
二〇一四年十月二十四日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-013
株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二 O一六年八月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十次会议，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、公司 2016年半年度报告及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2016年 8月 30日