证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-109华自科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年9月14日14:30
（2）网络投票时间：2017年9月13日-9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月13日15:00至 2017年9月14日15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点:长沙高新区麓谷麓松路 609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长黄文宝先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 21名，代表 151,233,400股，占公司有表决权股份总数的75.6167%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共5名，代表1,240,338股，占公司有表决权股份总数的0.6202%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表135,997,708股，占公司有表决权股份总数的67.9989%；
（2）参加网络投票的股东共2名，代表15,235,692股，占公司有表决权股份总数的7.6178%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），并审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
1.01选举黄文宝先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 135,997,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9257%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,222,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5246%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,黄文宝先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.02选举汪晓兵先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 135,997,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9257%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,222,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5246%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,汪晓兵先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.03选举白云女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 135,997,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9257%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,222,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5246%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,白云女士当选为第三届董事会非独立董事。
1.04选举颜勇先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意136,047,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9588%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,272,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的102.5558%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,颜勇先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.05选举佘朋鲋先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意136,047,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9588%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,272,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的102.5558%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,佘朋鲋先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.06选举袁江锋先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意136,007,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9322%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,231,838股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3147%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,袁江锋先生当选为第三届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
2.01选举凌志雄先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意135,997,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9257%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,222,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5246%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,凌志雄先生当选为第三届董事会独立董事。
2.02选举柴艺娜女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意136,004,308股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9301%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,228,638股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0567%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,柴艺娜女士当选为第三届董事会独立董事。
2.03选举曾祥君先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意136,027,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9455%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,252,038股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的100.9433%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,曾祥君先生当选为第三届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
3.01选举邓海军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意136,034,308股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9499%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,258,638股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的101.4754%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,邓海军先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
3.02选举胡浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意135,997,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.9257%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,222,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5246%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过,胡浩先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于公司第三届董事、监事薪酬框架方案的议案》
表决情况：同意151,215,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9879%；反对 18,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意1,222,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5246%；反对 18,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4754%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所莫彪律师、邓争艳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华自科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
华自科技股份有限公司董事会2017年9月14日