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宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称
“《规范运作指引》”）中华人民共和国公司法等法律、法规和规范性文件以
及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，我们作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，对公司董事会换届、提名董事候选人发表如下独立意见：
1、本次董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、中国证
监会发布的《上市公司治理准则》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律
法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》
的要求，提名程序合法有效。
2、公司第三届董事会第二十八次会议审议了关于公司董事会换届选举的相
关议案，审议程序合法有效。
3、经核查，第四届董事会非独立董事候选人马跃先生、季伟先生、黄彦卿
先生、柳灵运先生、于太祥先生、范仁平先生不存在《规范运作指引》第3.2.3
条所列情形，任职资格符合《规范运作指引》相关条款规定。
4、第四届董事会独立董事候选人苑德军先生、张文君先生、浦军先生不存
在《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，苑德军先生、张文君先生已取得深圳
证券交易所颁发的独立董事资格证书、浦军先生已取得上海证券交易所颁发的
独立董事资格证书，任职资格符合《规范运作指引》相关条款及《指导意见》
中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，任职资格符合担任上市公司独
立董事的条件。
以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核。
5、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益
的情况。
因此，我们同意上述9名董事候选人（含3名独立董事候选人）的提名，并
同意将该事项提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。
【本页为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于董事会换届及提名董事候
选人的独立意见》的签字页】
独立董事：
苑德军 黄俊立 张文君
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司
部分募投项目节余募集资金转入超募资金账户的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）作为中海网络科技股份有限公司（以下简称“中海科技”或“公司”）首次公开发行股票以及持续督导的保荐机构，通过审阅相关资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”的实施情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司于2010年4月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕406号文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,330万股（每股面值1元），每股发行价格为 26.40元，募集资金总额 35,112.00万元，扣除各项发行费用2,371.38万元后，首次公开发行股票募集资金净额为32,740.62万元（其中计划募集资金11,485万元，超募资金 21,255.62万元）。立信会计师事务所有限公司对上述募集资金进行验证，并出具了信会师报字（2010）第11556号验资报告。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，2011年6月公司将首次公开发行的路演推介费用 437.36万元按照项目募投资金比例转入四个募集资金专户。因此，公司初始的实际募集资金净额调整为33,177.98万元（其中计划募集资金11,485万元，超募资金21,692.98万元）。
二、部分募集资金投资项目完成情况
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，首发募集资金将投资于四个募投项目。其中，“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”已于2015年6月建设完成，并达到预期建设目标，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资总额|募集资金投资总额|累计投入金额|变更金额（含利息收入）|募集资金专户利息收入|募集资金节余金额|建设状态|
|新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目|3,578.00|3,578.00|1,245.25|2,600.00|366.72|99.47|完工|
|智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目|2,530.00|2,530.00|1,190.90|1,500.00|249.15|88.25|完工|
|合计|6,108.00|6,108.00|2,436.15|4,100.00|615.87|187.72|——|

注：2014年12月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》，同意公司使用人民币 5,158.12万元收购中海信息系统有限公司100%股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金2,600.00万元（其中募集资金2,300万元、利息收入300万元），变更“智能交通系统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金 1,500.00万元（其中募集资金1,300万元、利息收入200万元），使用“销售及技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金448.74万元（其中募集资金344.50万元、利息收入104.24万元），使用超募资金609.38万元。
（一）募集资金投资项目完工情况
1、“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”已建设完成，并在内部进行了阶段性验收，以上阶段研发成果已在公司传统市场基地进行推广使用。
2、“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”已建设完成，在内部进行了阶段性验收，研发成果已在公司传统市场基地进行推广使用。子项目高清视频事件监测器和违章停车抓拍产品样机研制完成，通过了公安部交通科研所检测中心的各项检测，市场工作进入产品试推广阶段。
（二）募集资金节余原因
在上述募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项
目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投项目成本，
经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。
（三）节余募集资金安排
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司将“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”的节余募集资金和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”的节余募集资金合计 187.72万元转入公司超募资金专用账户管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排使用计划。
三、部分募投项目节余募集资金转入超募资金账户的履行程序
（一）董事会审议情况
2015年 6月 26日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目建设完成后节余募集资金转入超募资金账户的议案》。
（二）监事会审议情况
2015年 6月 26日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目建设完成后节余募集资金转入超募资金账户的议案》。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为，“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”达到预期建设目标，总体上实施完毕，将转入超募资金账户，有利于提升募集资金使用效率。董事会的表决程序、表决结果有效，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。
公司独立董事同意上述募投项目建设完成并将节余募集资金转入超募资金账户。
四、保荐机构的核查意见
中海科技本次使用节余募集资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定。中海科技本次使用节余募集资金事项，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
日信证券对中海科技部分募投项目建设完成后节余募集资金转入超募资金账户事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司部分募投项目节余募集资金转入超募资金账户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘元高
陈晖
日信证券有限责任公司2015年 6月 26 日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-031北京北陆药业股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的副董事长、总经理 WANG XU先生、董事、副总经理、财务总监李弘先生、副总经理、董事会秘书刘宁女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一八年五月十四日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－080大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年8月9日上午 9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场和通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年8月5日以电话方式通知各位董事。董事长黄作庆先生因被公安机关逮捕无法出席本次会议，本次会议由半数以上董事推举的代行董事长叶华女士主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，达到法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议由代行董事长叶华女士主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：一、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
鉴于独立董事陈国辉（会计专业人士）先生已提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名张鑫（会计专业人士）先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，提交公司股东大会审议。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事候选人的简历详见附件。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于2019年8月26日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会 2019年8月9日
附件：
简历
张鑫，男，48岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历，注册会计师。
1993年7月至 1996年8月任中国一重集团公司技术员；1996年8月至 1999年10月任中国一重集团公司质量工程师；1999年 10月至 2002年4月任大连卓群会计师事务所审计助理；2002年4月至 2010年7月任大连中兴会计师事务所主审；2010年7月至今任大连中兴会计师事务所副所长。张鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股票。
北京市金杜律师事务所
关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及规范性文件和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的本次大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次大会有关的全部文件，并对本次大会的召开进行了现场见证。金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、本次大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十五次会议于2015年11月20日通过的《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会于 2015年 11月 21日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
金杜律师认为，本次大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定。
二、出席本次大会人员的资格及代表的股份数量
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券交易所提供的相关数据的查验，截止 2015年 12月 7日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人4人，代表公司有表决权的股份数为代表股数 1,506,500,000股，占公司总股本的59.6397%。根据深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票数据，通过网络投票出席的股东22人，代表股份987,950股，占公司总股本的0.0391%。金杜律师认为，上述出席本次大会人员的资格及所代表的股份数量符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次大会的表决程序、表决结果
经金杜律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行表决，逐项表决了会议通知中列明的各项议案。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，各项议案均获有效表决通过。金杜律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
阮文俊
陈宁
二〇一五年十二月七日
深圳市新纶科技股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第三届董事会第十八次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
3、本次重大资产重组方案中，交易对方吴宪、何征为夫妻关系，吴宪、何征系深圳市银桥投资有限公司的控股股东，因此，吴宪、何征和深圳市银桥投资有限公司为一致行动人。本次交易完成后，吴宪、何征夫妇及其一致行动人将成为上市公司持股5%以上的股东，根据《上市规则》相关规定，吴宪、何征及其一致行动人为上市公司潜在关联方。同时，本次交易还涉及向公司新纶科技 2015年度员工持股计划非公开发行股份募集配套资金。因此，本次重大资产重组构成关联交易。
综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可函》之签字页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 张天成 宁钟
年 月 日
债券代码：112376.SZ 债券简称：16侨城01
深圳华侨城股份有限公司关于“16侨城01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、根据2019年8月2日召开的深圳华侨城股份有限公司“16侨城01”2019年第一次债券持有人会议通过的《关于“16侨城01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》，深圳华侨城股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”，或“16侨城01”，债券代码：112376）的债券持有人有权在2019年8月21日将其持有的本期债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。
2、本期债券存续期后2年票面利率为2.98%；截至本公告出具日，发行人选择不上调存续期的票面利率。
3、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
4、投资者参与回售等同于以人民币100元／张（不含利息）卖出持有的“16侨城01”。截至本公告发出前一个交易日终（2019年8月9日），“16侨城01”的收盘价为98.768元／张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
5、回售申报日：2019年8月8日至2019年8月12日
6、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
7、回售资金到账日：2019年8月21日
现将发行人关于调整“16侨城01”票面利率和资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况及利率调整事项
1、债券名称：深圳华侨城股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。
2、债券简称及代码：债券简称为16侨城01，债券代码为112376.SZ。
3、发行主体：深圳华侨城股份有限公司。
4、存续规模：存续规模为人民币6.67亿元。
5、债券期限：5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为2.98%，采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：本期债券起息日为2016年4月13日。
9、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的4月13日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2017年至2019年间每年的4月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第1个交易日。
11、本次利率调整：发行人选择不上调存续期的票面利率。
二、“16侨城01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
2、投资者参与回售等同于以人民币100元／张（不含利息）卖出持有的“16侨城01”。截至本公告发出前一个交易日终（2019年8月9日），“16侨城01”的
收盘价为98.768元／张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2019年8月8日至2019年8月12日
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“16侨城01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2019年8月21日
2、回售部分债券享有2019年4月13日至2019年8月20日期间利息，利率（计息年利率）为2.98%。付息每手债券面值1000元的“16侨城01”派发利息为人民币10.614元（含税），扣税后QFII每手派发利息10.614元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“16侨城01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“16侨城01”在回售登记日将继续交易。回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。
五、关于债券利息所得税的说明
1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外投资机构境内债券市
场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、本次回售相关机构
1、发行人：深圳华侨城股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
联系地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
法定代表人：段先念
联系人：刘轲
联系电话：0755-26600248
传真：0755-26600936
2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：朱军、刘乃嘉
联系电话：010-60838692
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司2019年8月10日
江苏中利集团股份有限公司
审计委员会关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）为客观、真实、准确地反映公司截至 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。
本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备44,208.85万元，相应会减少公司2018年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，根据公司相关资产的实际情况，并对其中存在减值迹象的资产进行资产减值测试后而做出的，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备后，公司 2018年财务报表将更加公允地反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
（以下无正文）
（本页为审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明的签字页） ------------------- -------------------- --------------------
李莹 金晓峰 马晓虹
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-086浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年10月 31日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于 2019年11月5日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事 7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
因近期证券市场及公司股价等情况的积极变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，为保障公司股份回购事宜的顺利实施，并基于对公司未来发展的信心，董事会决定调整回购股份价格上限，将回购股份价格上限由“不超过7元/股（含）”调整为“不超过11元/股（含）”。本次调整回购价格上限的情况无需提交公司股东大会审议。
《关于调整回购股份价格上限的公告》具体内容登载于2019年11月6日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019年 11月 6日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年 11月5日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-025江苏南大光电材料股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 06月 25日（周四）开市起停牌。其后公司于 2015年 07月 01日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-022）、2015年 07月 08日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-023）。
目前，相关中介机构等工作人员正在进行现场尽职调查，事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 07月 16日开市起继续停牌，待上述事项明确后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-058
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人童文伟、钟飞鹏、史亚洲、唐军和刘昱的通知，童文伟、钟飞鹏、史亚洲和刘昱于2016年6月30日至7月4日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式合计减持本公司无限售条件流通股股份5,000,000股，占公司总股本的1.13%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|童文伟|大宗交易|2016年6月30日|37.04|2,600,000|0.59|
|钟飞鹏|大宗交易|2016年7月4日|35.24|800,000|0.18|
|史亚洲|大宗交易|2016年7月4日|35.24|800,000|0.18|
|刘昱|大宗交易|2016年7月4日|35.24|800,000|0.18|
|合计|-|-|-|5,000,000|1.13|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|童文伟|合计持有股份|39,811,200|8.97|37,211,200|8.38|
||其中：无限售条件股份|9,952,800|2.24|7,352,800|1.66|
||高管锁定股|29,858,400|6.73|29,858,400|6.73|
|钟飞鹏|合计持有股份|32,469,120|7.31|31,669,120|7.13|
||其中：无限售条件股份|8,117,280|1.83|7,317,280|1.65|

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-058
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||高管锁定股|24,351,840|5.49|24,351,840|5.49|
|史亚洲|合计持有股份|34,665,600|7.81|33,865,600|7.63|
||其中：无限售条件股份|8,666,400|1.95|7,866,400|1.77|
||高管锁定股|25,999,200|5.86|25,999,200|5.86|
|刘昱|合计持有股份|28,361,600|6.39|27,561,600|6.21|
||其中：无限售条件股份|7,090,400|1.60|6,290,400|1.42|
||高管锁定股|21,271,200|4.79|21,271,200|4.79|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
2、童文伟、钟飞鹏、史亚洲和刘昱本次减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件所作出的承诺。
3、本次股份减持后，童文伟、钟飞鹏、史亚洲、唐军和刘昱合计持有公司股份 158,740,160股，占公司总股本的35.76%，仍为公司控股股东、实际控制人。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年7月4日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-050
杭州长川科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
及部分闲置募集资金再次进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5,000万元的闲置的募集资金、不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的保本型产品；闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品。该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
根据上述决议，2018年5月11日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“杭州银行”）签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划，具体内容详见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网上披露的公告。上述理财产品已经到期，公司将上述人民币5,000万元的理财产品全部予以赎回，并取得理财收益548,493.15元。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
2018年8月17日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币1,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划，基本情况如下：
1、产品名称：卓越稳盈（尊享）第180158期预约31天型
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：WGZ180158
4、投资金额：￥1000万元
5、投资期限：31天
6、产品到期日：2018年9月20日
7、预期年化收益率：3.50%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
三、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、赔偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
四、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司经营正常开展和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前期使用募集资金及闲置自有资金购买理财产品情况
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||序|||||||||||||||
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注||取得收益|
||号|||||||||||||||
|1||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180132 期预约91天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年8月13日||已赎回||548,493.15元||
|2||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第1800115期预约60天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年6月8日||已赎回||349,315.07元||
|3||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180116 期预约32天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年5月11日||已赎回||179,726.03元||
|4||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180024 期预约76天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年3月29日||已赎回||472,657.53元||
|5||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180016 期预约78天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年3月29日||已赎回||486,164.38元||
|6||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 170334 期预约35天型购买||5,000万元||保本浮动收益类||2017 年 12月29日||已赎回||179,794.52元||
|7||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 170274 期预约79天型||5,000万元||保本浮动收益类||2017 年 12月29日||已赎回||454,520.55元||
|8||杭州银行股份有限公司科技支行||卓 越 稳 盈 第170170 期预约91天型||4,000万元||保本浮动收益类||2017 年 11月22日||已赎回||398,904.11元||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|杭州银行股份有限公司科技支行|卓 越 稳 盈 第170130 期预约34天型|2,000万元|保本浮动收益类|2017年8月10日|已赎回|70,794.52元|

七、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
江苏通润装备科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的非公开发行股票相关事项发表如下意见：1、公司符合非公开发行 A股股票的条件，具备实施非公开发行股票的资格。
2、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，并同意公司制定的《2016年度非公开发行A股股票预案》。
3、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，本次发行定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、同意公司取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目。本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展。
6、同意公司制定的《未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》及修订后《章程》中的利润分配政策，认为前述利润分配政策及股东分红回报规划充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证股利分配政策的连续性和稳定性具有积极作用。
7、同意公司做出的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施》，该措施保障了中小投资者的利益。
8、本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。
综上，本次非公开发行股票符合公司及全体股东的利益，本人同意本次非公开发行股票的整体方案及相关安排。
独立董事：贝政新、杨海坤、徐凤英2016年3月15日
江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会，具体内容如下：
（一）2013年 4月11日，召开第二届监事会第十六次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过以下议案：
1、《2012年度报告全文及其摘要》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2012年度内部控制自我评价报告》；
6、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（二）2013年4月18日，第二届监事会第十七次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过《2013年第一季度报告》。
（三）2013年7月1日，召开第二届监事会第十八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，审议通过以下议案：
1、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2、《关于使用自有资金置换已投入吉林宝利沥青有限公司超募资金的议案》。
（四）2013年 7月 18日，召开第三届监事会第一次会议，会议应到监事 3名，实到监事3名，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
（五）2013年 8月 23日，召开第三届监事会第二次会议，会议应到监事 3名，实到监事3名，审议通过以下议案：
1、《2013年半年度报告》及其摘要；
2、《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）2013年 9月 23日，召开第三届监事会第三次会议，会议应到监事 3名，实到监事3名，审议通过《关于使用超募资金3,200万元临时补充流动资金的议案》。
（七）2013年10月24日，召开第三届监事会第四次会议，会议应到监事3
名，实到监事3名，审议通过《2013年第三季度报告》。
二、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2013年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
四、公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
五、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
六、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
七、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
八、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：根据公司财务报告
内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司 2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的，同意公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》。
九、监事会对公司 2013年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对公司董事会编制的 2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2013年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司监事会2014年4月12日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于广东翔鹭钨业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东翔鹭钨业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2017年9月10日召开的公司第二届董事会2017年第六次临时会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2017年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2017年9月27日14时30分在广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室如期召开，由公司董事长陈启丰主持；网络投票时间为：2017年9月26日至2017年9月27日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年9月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月26日下午15:00至2017年9月27日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对对现场出席本次股东大会的法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、证券账户卡、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的自然人股东、自然
人股东授权代表、法人股股东代理人共6人，代表公司股份数为62,250,000股，占公司股份总数的62.2500%。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计4人，代表公司股份数为14,100股，占公司股份总数的0.0141%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）律师事务所负责人：赵洋
经办律师：蒋晓莹、苏苗声 2017年9月27日
证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2017-26
陕西省国际信托股份有限公司
关于 2017年度证券投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高公司自有资金的盈利能力，结合新常态下国家宏观经济政策及证券市场运行状况，2017年度公司拟继续运用自有资金投资证券市场，计划年度内投资额度不超过 25亿元。超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。
公司实施证券投资的具体计划如下：
一．证券投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。
二．证券投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户或通过资管计划自主管理，在股票市场、债券市场开展股票二级市场投资、定向增发、新三板、新股申购、可转换债券、债券、基金及其他金融品种投资。
三．具体负责部门：投资管理总部。
四．证券投资计划授权期限：本次证券投资计划获得董事会批准之日至 2018年度证券投资计划获得公司相关会议批准的前一日。
五．证券投资的资金来源：公司自有资金。
六．需履行的审批程序：证券投资需按照《公司章程》规定逐级审议，相关会议通过年度投资计划后具体实施。
七．证券投资对公司的影响：金融产品投资是中国银监会为公司核准的业务之一，公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。不会影响公司信托业务
的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
八．投资风险：证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。
九．风险控制措施：为防控证券投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处置：1.密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；2.建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；
3.严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。
总之，公司将严格遵守有关规定，进一步完善相关的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，公司将按照相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
上述事项，已经 2017年 3月 3日第八届董事会第十二次会议审议通过。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2017年 3月 7日