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国元证券股份有限公司
关于科大国创软件股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：科大国创（300520）|
|保荐代表人姓名：胡伟|联系电话：0551-68167355|
|保荐代表人姓名：丁江波|联系电话：0551-62207238|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|定期接收银行出具的募集资金账户对账单并进行检查核对；每季度检查募集资金专户存储情况。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|1次|

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|（2）列席公司股东大会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.股份回购的承诺|是|不适用|
|4.依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.关于减少和规范关联交易、避免资金占用的承诺|是|不适用|
|8.关于公司社保及住房公积金补缴的承诺|是|不适用|
|9.关于履行填补即期回报措施的承诺|是|不适用|

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|10.公司2018年重大资产重组相关承诺事项，具体包括：业绩承诺、关于股份锁定的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于减少及规范关联交易的承诺、不谋求上市公司控制权的承诺、关于不参与募集配套资金所发行股份认购的承诺、兼业禁止承诺、竞业禁止承诺等承诺事项|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2019年6 月14日，由于戚科仁先生工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国元证券委派保荐代表人丁江波先生接替戚科仁先生的工作，履行持续督导职责。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为胡伟先生和丁江波先生，持续督导期至2019年12月31日。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
胡伟 丁江波
国元证券股份有限公司2019年8月15日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-046苏州晶瑞化学股份有限公司
2018
年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 151,425,987股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月30日
除权除息日为：2019年5月6日
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2019年 4月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****145|新银国际有限公司|
|2|02*****617|许宁|
|3|00*****860|苏钢|
|4|02*****800|徐成中|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 4月 23日至登记日：2019年 4月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：苏州吴中经济开发区善丰路168号
咨询联系人：程欢瑜、林萍娟
咨询电话：0512-66037938
传真电话：0512-65287111
六、备查文件
1、苏州晶瑞化学股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年4月24日
浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定及要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护好公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履行职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会的情况
2015年度公司共召开10次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|10||10||1||9||0||0||

2015年度公司共召开4次股东大会，本人出席会议情况如下：
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||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||股东大会次数||股东大会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|4||4||4||0||0||0||

二、发表独立意见的情况
2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并依据个人的专业知识提出个人的建议，为董事会的科学决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议通过的所有议案经过慎重思考后均投了赞成票，没有投反对票或弃权票。就公司2015年度生产经营中的重大事项均发表了独立意见，具体如下：
1、2015年2月9日召开的第五届董事会第十七次会议，关于向银行申请买
方信贷额度并承担担保责任、使用节余募集资金永久性补充流动资金事项发表了
独立意见。
2、2015年4月20日召开的第五届董事会第十八次会议，关于聘任2015年度审计机构、2015年度日常关联交易预计及本次非公开发行股票涉及关联交易事项发现了事前认可意见。关于2014年度内部控制评价报告、2014年度募集资金年度存放与使用的专项报告、对外担保和关联方资金占用情况、续聘公司2015年度审计机构、公司2015年度日常关联交易预计的议案、2014年度利润分配方案、公司购买浙江日发纺织机械股份有限公司部分资产、公司副总经理和监事变更及非公开发行股票暨关联交易有关事项发表了独立意见。
3、2015年6月9日召开第五届董事会第二十一次会议，关于为子公司提供内保外贷的事项发表了独立意见。
4、2015年 7月 22日召开第五届董事会第二十二次会议，关于为子公司提供融资担保的事项发表了独立意见。
5、2015年 7月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，关于公司关联方资金占用和对外担保情况的事项进行了专项说明，并发表了独立意见。
6、2015年10月22日召开第五届董事会第二十四次会议，关于对外投资并提供担保事项发表了独立意见。
7、2015年12月22日召开第五届董事会第二十六次会议，关于公司会计估计变更及修订《公司章程》的事项发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好信息披露工作。建议公司对一些可能对公司股票产生较大影响的事项及时予以公告，确保公司信息披露的及时、准确和完整。
报告期内，本人严格按照有关法律法规以及公司相关规定履行职责，按时亲自参加公司董事会会议，认真审议各个议案，客观发表自己的观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人细致核查公司对外担保事宜，截至 2015年 12月 31日，公司已审批的对外担保额度总余额不超过9000万元，对子公司担保额度是1250万欧元，实际
发生的对外担保余额是3575.42万元，对子公司担保余额是5319.15万元。此外，报告期内公司没有为股东、实际控制人、关联方及其他非关联方提供担保，没有债务重组和资产置换的情况，也没有其他损害公司和股东利益或造成公司资产流失的情况。
本人除了参加公司董事会和股份大会外，多次到公司进行实地现场调研，深入了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式，与公司董事及高级管理人员保持密切沟通，关注公司业务发展和投资项目的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
在公司2015年度报告编制和披露过程中，及时了解 2015年度报告审计工作安排，确保年报按时准确的披露。在董事会会议上认真听取公司总经理 2015年度工作报告和董事会工作报告，对公司本年度制度执行情况、生产经营情况、内部控制管理情况和重大事项进展情况进行了全方位了解，认真履行独立董事的职责。
四、培训与学习情况
报告期内，本人认真学习证监会和深圳证劵交易所最新的法律法规及其他文件，尤其是《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》，不断提升保护社会公众股东权益的意识，持续提高个人的履职能力，切实加强对投资者利益保护的能力。
五、其他事项
报告期内，无提议召开董事会会议的情况。
报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
报告期内，无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：tongyh@sem.tsinghua.edu.cn
新的一年里，本人将进一步加强对相关法律法规及要求的学习，继续本着勤勉、诚信的原则，积极与公司其他董事、监事和经营层的沟通，切实维护好公司和投资者合法利益。
独立董事：仝允桓2016年4月14日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-038河北先河环保科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司 2019年半年度报告及摘要已于 2019年 8月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-068苏州天马精细化学品股份有限公司
关于合资设立子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014
年 12月 10日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》。具体内容详见 2014年 12月 10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告编号为：2014-064《关于合资设立控股子公司的公告》。
该合资子公司已于2014年12月26日在苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局完成工商注册登记，并取得了《企业法人营业执照》，具体情况如下：
名称：苏州天康生物科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：苏州高新区浒墅关镇浒青路 122号
注册号：320512000228242
法定代表人：徐敏
注册资本： 2000万元
成立日期：2014年 12月 26日
营业期限： 2014年 12月 26至长期
经营范围：食品添加剂、生物制品的研发、销售，并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-053高伟达软件股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
（1）2019年1月1日至2019年9月30日
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：91.69% 至121.69%|盈利：2,477.53万元|
||盈利：4,749.22万元-5,492.48万元||

（2）2019年7月1日至2019年9月30日
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：156.29%至 186.29 %|盈利：1,137.61万元|
||盈利：2,915.53万元-3,256.82万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年以来，公司所在金融科技业务的市场需求持续回暖，订单量充足，公司来自金融科技业务的收入稳定增长。公司预计随着行业需求的持续提升，全年银行和其他非银金融机构的科技需求还将保持较快的增长。同时，公司所在的移动互联网科技领域，收入增速保持稳定，下游需求旺盛。
此外，公司严格执行预算审批，严控各项费用增长，保证了整体利润率的稳定。收入的增长和利润率的稳定，共同促成了公司净利润的快速增长。
2019年 1-9月，非经常性损益累计对净利润的影响金额约为 192万元，对净利润影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2019年 10月 15日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-007浙江爱仕达电器股份有限公司
关于向控股股股东租用厂房及办公用房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，2005年至今，一直租用公司控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）拥有的座落于温岭市城东街道经济开发区的办公用房（房产权证号为：温房权证城区字第 181334号，土地证号：001-007-000-00087-001）及位于温峤镇梅溪村、岭脚村的生产用地与房产，鉴于上述租用合同到期，为公司经营发展需要，经与爱仕达集团协商，拟继续租赁上述办公用房、生产用地及厂房，租金确定为市场公开价格的九折，租期自2017年1月 1日至2019年12月31日，租金总计为1,233万元。
（二）董事会审批情况
公司董事会于 2017年 2月 24日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议以 4票通过，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股股股东租用厂房及办公用房的议案》，本议案属关联交易，陈合林、陈灵巧和陈佳作为关联董事回避表决。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司与关联法人发生的关联交易。
（四）标的物基本情况及关联交易金额
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|关联法人|地址|面积(平方米)|年租金(万元)|

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|爱仕达集团|温岭市城东街道经济开发区|8,300|249|
||温峤镇梅溪村、岭脚村|27,000|162|

二、关联人方介绍和关联关系
1、公司名称：爱仕达集团有限公司
2、社会统一信用代码：913310811483096021
3、住所：温岭市经济开发区产学研园区
4、法人代表：陈灵巧
5、注册资本：12800万元
6、经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务；汽车零配件制造，销售；
房地产开发；物业管理服务；轴承、齿轮、传动和驱动部件制造；机电产品、金属及非金属材料、化工原料、化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口
7、关联关系：爱仕达集团持有本公司35.07%股份，为本公司控股股东
8、爱仕达集团财务状况如下（单位：万元）：
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|项目|2016年度|2015年度|
|营业收入|267,683.18|227,471.29|
|净利润|4,044.11|11,706.83|
|总资产|536,101.46|821,728.69|
|净资产|77,406.01|113,951.56|

三、关联交易主要内容
甲方：爱仕达集团有限公司
乙方：浙江爱仕达电器股份有限公司
（一）租赁座落于温岭市城东街道经济开发区的办公用房协议主要内容：
1、租赁面积与期限
乙方向甲方租赁 8300平方米办公用房，租赁 3年，自 2017年 1月 1日起至 2019
年12月31日止。
2、租金及支付方式
参考本地办公用房租金水平，双方确定每平方米月租金为 25元人民币，年租金总价计人民币249万元。
乙方每年分 2次向甲方支付租金，1-6月租金计 1245000元在每年 3月底前支付，7-12月租金计1245000元在每年8月底前支付。
（二）租赁位于温峤镇梅溪村、岭脚村的生产用地与房产协议主要内容：
1、爱仕达集团同意将位于温峤镇梅溪村、岭脚村的土地与房产租赁给本公司使用，租赁房产土地面积为56023.22㎡,房产面积为27025.63㎡,租赁土地房产清单见附件。
二、本公司承租上述房产用于炊具零配件生产。
三、本公司在租用期间，不得擅自转租上述土地和房产，不得随意改变房产设施和用途。
四、双方约定本合同租赁期限为两年，从 2017年 1月 1日至 2019年 12月 31日止。租赁期满如乙方需继续租赁，双方另行签订合同。
五、双方商定，本合同土地房产年租金按照建筑面积每月5元/平米，共计人民币壹佰陆拾贰万元整，由乙方按月支付给甲方。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司继续向控股股东爱仕达集团租用厂房及办公用房是公司经营的需要，以市场价格九折的水平确定房屋租金没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益。
五、本年度，公司与本次关联交易的关联人未发生其他关联业务。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
公司向实际控制人、控股股东租赁办公用房、生产用地及房产是公司经营的需要，定价公允，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的，全体独立董事同意将该议案提交给公司第三届董事会第二十六次会议审议。
（二）独立意见
为上述关联交易事项及关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
3、同意公司与爱仕达集团签署《房屋租赁合同》和《房产租赁合同》。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议拟审议的关联交易事项事前认可意见
3、独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见
4、《房屋租赁协议》及《房产租赁合同》
5、第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十五日
沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的
事前认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行人民币普通股股票(以下简称“本次非公开发行”)涉及的关联交易事项有关文件后，认为：
一、公司收购控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大集团”）持有沈阳远大环境工程有限公司（以下简称“远大环境”）100%的股权，和控股股东拥有的“智能磨削机器人系列技术”，目的是进一步增强公司核心竞争力，拓宽业务范围，增强盈利能力
远大集团向公司转让其持有的远大环境的股权和“智能磨削机器人系列技术”，同时参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。
二、依据评估机构确定的评估结果确定交易价格，并进行了可行、合理的盈利补偿安排，关联交易双方的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和广大投资者的利益。
三、公司本次非公开发行选聘的资产评估机构北京北方亚事资产评估有限责任公司与公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有现实的和预期的利益关系，具有独立性；评估假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准侧，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性；评估方法和评估目的相关，评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法适当、评估结果公允，不会损害公司及广大中小股东利益。
公司本次非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应回避表决。
综上,我们同意将上述事项提交公司第二届董事会第九次会议审议。
独立董事签字：李守林、田炳福、吴粒
二〇一五年一月十三日
平安证券股份有限公司
关于广东雪莱特光电科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”，证券代码：002076）因筹划重大事项，涉及购买资产，公司股票于 2017年 3月 20日开市起停牌。公司分别于 2017年3月20日、2017年3月25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 4月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对雪莱特本次重组延期复牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、前期信息披露情况
公司因筹划重大事项，涉及购买资产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票于 2017年 3月 20日开市起停牌。详见公司于 2017年 3月20日、2017年3月25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025）。之后经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 4月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2017年 4月 1日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、2017年 5月 11日、2017年 5月 18日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-031）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2017-055）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-061）。
二、本次交易概述
自公司股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组相关各方和中介机构就重组方案进行了大量的沟通和论证，目前初步拟定的重组方案为：上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的公司为深圳市斯诺实业发展股份有限公司，主营业务为锂离子电池负极材料的研发、生产和销售，控股股东、实际控制人系自然人鲍海友先生。
三、上市公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
重大资产重组停牌期间，上市公司开展的主要工作包括：
1、公司与标的公司及股东已经签署了《重大资产重组之合作意向书》、《发行股份及支付现金购买资产的框架协议》，正在就细化的交易方案进行进一步协商和沟通；
2、独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案，相关尽职调查、审计工作正在进行中。
四、本次重大资产重组延期复牌的原因
公司原计划在 2017年 6月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案或报告书。但由于本次重大资产重组标的公司业务量较大且涉及多家子公司，尽职调查工作所需时间较长，目前重组方案还在进一步论证、完善中，因此公司股票无法按原定时间复牌并披露重组预案或报告书。
为保证本次发行股份购买资产继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
五、本次重大资产重组预计复牌时间安排
为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，上市公司于2017年5月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并提交股东大会审议。申请停牌时间自停牌首日（2017年 3月
20日）起累计不超过 6个月，预计于 2017年 9月 19日前（含当日）披露重大资产重组报告书或重组预案等文件。
停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次发行股份购买资产各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次发行股份购买资产所需的内外部决策程序，以确保本次发行股份购买资产顺利实施。
六、独立财务顾问的意见
经核查，平安证券认为：本次重组方案还在进一步论证、完善中，上市公司因此申请重大资产重组延期复牌，申请停牌时间自停牌首日（2017年3月20日）起累计不超过6个月，其申请延期复牌的理由和时间合理，公司继续停牌具备合理性。平安证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2017年9月19日之前尽快复牌。
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于广东雪莱特光电科技股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东办理股权解除质押及再质押的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-131
深圳赫美集团股份有限公司
关于控股股东办理股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月30日接到公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）有关办理股权解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股权质押及解除质押的基本情况
1、控股股东股权解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|解质押股数|质 押 开始日期|解 除 质押日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|汉桥机器厂|是|1,912万股|2015 年11 月 25日|2016 年11 月 29日|长安国际信托股份有限公司|6.16%|12.50%|

2、控股股东股权质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质 押 开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 公司 总 股本比例|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|汉桥机器厂|是|1,912万股|2016 年11 月 29日|2017 年11月28日|国投泰康信托有限公司|6.16%|12.50%|融资|

3、控股股东累计质押情况
截止目前，汉桥机器厂持有本公司153,000,000股，占本公司总股本比例
49.28%，已质押股份数为142,750,000股，占本公司总股本比例45.98%，占其
所持本公司股份比例93.30%。其中77,180,000股质押给长安国际信托股份有限
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东办理股权解除质押及再质押的公告
公司，35,060,000股质押给吉林省信托有限责任公司，19,120,000股质押给国投泰康信托有限公司，11,390,000股质押给国民信托有限公司。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及解除质押登记证明。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二○一六年十二月一日
武汉武商集团股份有限公司独立董事关于
第七届十二次（临时）董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《武汉武商集团股份有限公司章程》及《武汉武商集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第七届十二次（临时）董事会的相关事项后，认为：
一、关于修改本次非公开发行股票方案、预案的独立意见
1．修改后的非公开发行股票方案及预案符合公司发展战略要求，有利于增强公司持续发展的能力；修订后的方案及预案内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定。
2．公司第七届十二次（临时）董事会会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，关联董事表决涉及关联交易事项的议案时予以回避，董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程、关联交易管理制度的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、关于修改非公开发行股票募集资金运用可行性分析的独立意见
发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定。
2.修订程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的相关规定。
三、关于修改非公开发行方案涉及的关联交易事项的独立意见
公司拟根据资本市场及公司实际情况对公司非公开发行股票方案之发行数量、募集资金运用等进行调整，其中作为本次非公开发行认购对象之一的公司2015年度员工持股计划亦根据本次方案的调整及有关法律、法规、规范性文件的规定相应调整了其认购公司非公开发行股票的规模。本次调整系为顺利实施公司非公开发行股票事宜进行的，符合公司及公司股东的利益，调整后员工持股计划持有公司股份的情况依然符合相关要求。
独立董事：喻景忠谭力文田玲 余春江
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《北新集团建材股份有限公司章程》的相关规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，公司按照前述通知中的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-059北京万向新元科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表朱强男女士的辞职报告。朱强男女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。朱强男女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其负责的工作已进行顺利交接，不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日朱强男女士未持有公司股票。
朱强男女士在担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司董事会对朱强男女士任公司证券事务代表期间的工作表示感谢！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助董事会秘书工作。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002290 证券简称：*ST中科 编号：2019-079苏州中科创新型材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
经全体监事同意，苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2019年 7月 12日14：00以通讯表决方式召开。会议应到监事 3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事推举，会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
为满足子公司正常生产经营的需求，监事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，担保额度及有效期分别为：
1、对兴禾源的担保额度为不超过 8亿元人民币，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
2、对合肥禾盛的担保额度为不超过 2亿元人民币，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第五届监事会第二次会议决议；
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司监事会2019年7月13日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-094
宝塔实业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）通知，其所持公司部分被冻结股份已解除冻结。由于合同纠纷，海南洋浦经济开发区人民法院于 2016年 4月 13日对宝塔石化所持本公司的 198,976,658股股份进行了冻结,占公司总股本的26.03%（；详见公司于2016年4月19日在巨潮资讯网披露的2016-041号公告）。目前该纠纷已妥善解决，该法院对宝塔石化所持有本公司上述股份已解除冻结。
截至公告披露日，宝塔石化持有公司股份被冻结 405,415,924股，占公司总股本的53.05%。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-043
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2014年6月11日以电子邮件方式发出，会议于2014年6月16日上午 10:30以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。董事会秘书周丽萍女士列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：审议并通过《关于公司<2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》监事会经讨论审议认为：《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于2014年股票期权激励计划（草案修订稿）修订的说明》详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，律师对《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》出具了法律意见书。
本议案尚待《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会二〇一四年六月十六日
浙江亿利达风机股份有限公司收购
杭州铁城信息科技有限公司100%股权
2018年12月31日减值测试说明
之专项审核报告
中喜专审字【2019】第0340号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））浙江亿利达风机股份有限公司
收购杭州铁城信息科技有限公司100%股权
2018年12月31日减值测试说明之专项审核报告
中喜专审字【2019】第0340号浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“贵公司”)编制的《浙江亿利达风机股份有限公司收购杭州铁城信息科技有限公司100%股权2018年12月31日减值测试说明》（以下简称“减值测试说明”)。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第127号）的规定，编制减值测试说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的减值测试说明发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师其他鉴证业务准则要求我们遵守中国注册会计师执业道德守则，计划和执行审核工作以对减值测试说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））核工作为我们发表审核意见提供了合理的基础。
四、审核意见
基于我们己实施的鉴证程序和获取的证据，我们没有注意到任何事项使我们相信减值测试说明未能在所有重大方面按照减值测试说明三、本说明编制依据所述的编制依据编制。
为了更好地理解减值测试情况，后附的减值测试说明应当与贵公司与姜铁成、张金路签署的《浙江亿利达风机股份有限公司与姜铁城、张金路之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测协议》以及评估报告及其说明一并阅读。。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司董事会评估上述收购的杭州铁城信息科技有限公司100%股权之减值测试使用，不得用于其他目的。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））（此页无正文，为《浙江亿利达风机股份有限公司收购杭州铁城信息科技有限
公司100%股权2018年12月31日减值测试说明之专项审核报告》签字盖章页）
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十四日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
关于控股股东股票质押回购延期购回的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-065
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于控股股东股票质押回购延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）关于股票质押回购延期购回的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股票质押回购延期购回及补充质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|||是|26,000,000|2017/8/25|2019/8/22|国信证券股份有限公司|14.68%|实业经营|
||腾邦||||||||
||集团||||||||
||||5,000,000|2018/8/23|2019/8/22||2.82%|补充质押|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，腾邦集团持有本公司股份177,100,000股，占本公司股份总数的28.73%；本次股票质押回购延期回购后，其持有的本公司累计处于质押状态的股份134,480,000股，占其所持有本公司股份的75.93%，占本公司股份总数的21.81%。
三、备查文件
1、股票质押回购延期购回交易确认书；
2、股票质押回购补充质押交易确认书。
关于控股股东股票质押回购延期购回的公告
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-093债券简称：17欧菲01 债券代码：112499
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年6月23日，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，联合评级将公司主体长期信用等级由“AA”上调至“AA+”，展望为稳定，将公司发行的“17欧菲01”债项信用等级由“AA”上调至“AA+”，详细情况如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称：深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：17欧菲01
债券代码：112499
（二）进行评级调整的评级机构名称：联合信用评级有限公司
（三）评级调整时间：2017年6月23日
（四）前次评级结论：公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，公司发行的“17欧菲01”债项信用等级为AA
（五）调整后的具体信用级别：经联合评级审定，上调公司主体长期信用等级至AA+，评级展望维持稳定，上调公司发行的“17欧菲01”债项信用等级至AA+。
（六）评级机构进行评级调整的原因：
2016年，公司作为国内触控显示行业龙头企业，在行业地位、技术水平、产能规模等方面仍具有较强优势，公司通过公开发行股票，资本实力得到进一步提升；微摄像头模组产品及传感器类产品产能大幅提高，带动营业收入大幅增长；
公司经营活动现金流持续净流入，偿债能力较强。同时，联合评级也关注到公司所处行业竞争激烈，下游客户议价能力强，部分原材料进口面临汇率风险及产能
利用率不高等因素对公司信用水平产生的不利影响。未来，公司拟大力发展汽车电子业务，随着公司产品结构的持续完善，产品产能持续释放；对收购企业的整合吸收，技术水平不断提高，公司行业竞争力有望不断增强，收入规模和盈利能力有望得到进一步提升。
二、影响分析及应对措施
（一）此次评级调整是联合评级对公司主体及所发行债券信用情况的肯定，不会对公司偿债能力产生实质性影响。
（二）此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等产生影响。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年6月23日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-22中航地产股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会2015年3月30日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第二十八次会议通知。会议于 2015年 4月 3日以通讯表决方式召开，应参加表决 9人，亲自参加表决 9人，分别为肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。
董事会同意公司全资子公司九江中航城地产开发有限公司向九江银行股份有限公司申请借款不超过人民币 6亿元整，期限两年，以九江中航城地产开发有限公司合法拥有的土地使用权(或土地使用权及在建工程)提供抵押，并由公司提供连带责任担保。
本次担保事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-23）。
二、审议通过了《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）设立合资公司（名称待定，以工商登记核准名为准），负责对南京市中山东路518号中国航空工业科技城项目提供物业管理服务，并根据合资公司自身的发展规划对外拓展业务。合资公司的注册资本为人民币 600万元整。其中，中航物业出资 294万元，占49%股权；金城集团出资 306万元，占51%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足。
中航物业为公司全资子公司，金城集团与公司同为中国航空工业集团公司的下属企业，因此本次交易构成公司关联交易。关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭
明忠对本议案进行表决。
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一致认为：中航物业与金城集团成立合资公司，有助于中航物业依托金城集团项目资源和区域优势，在南京拓展业务，提升品牌影响力，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第二十八次会议做出的审议通过《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的议案》的决议。
本次投资事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的关联交易公告》（公告编号：2015-24）。
三、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2015年4月28日召开公司2014年度股东大会。
本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-25）。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月三日
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2019-011青岛伟隆阀门股份有限公司
关于第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第七次会议通知已于 2019年 3月 15日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2019年 3月 20日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事于春红女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举于春红女士（简历见附件）担任第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
三、备查文件
1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司监事会
附件：于春红女士简历
于春红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年6月出生，本科学历。
2011年毕业于青岛大学人力资源管理专业。2004年参加工作在青岛环海木制品有限公司任职行政助理；2010年在青岛三鼎橡塑有限公司任职人事专员；2012年9月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司人力资源部人事专员。
于春红女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。于春红女士不属于失信被执行人。