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证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-021
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”或“迈克生物”）第二届董事会第二十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议通过了《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，增加使用额度不超过人民币不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理该额度可滚动使用，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
近日公司与交通银行股份有限公司四川省分行（以下简称“交通银行”）签订了“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议，现将相关事宜公告如下：
一、本次委托理财产品的基本情况
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|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额（元）|预期年化收益|期限（天）|生效日期|到期日期|
|交通银行股份有限公司四川省分行|募集资金|蕴通财富·日增利92天|250,000,000.00|3.70%|92|2016-3-1|2016-6-1|
|交通银行股份有限公司四川省分行|募集资金|蕴通财富·日增利92天|250,000,000.00|3.70%|92|2016-3-1|2016-6-1|

公司与上述理财产品的受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十四次会
议、2015年第二次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围
内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-021
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司目前经营情况稳定，财务稳健，在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额为74,000万元，其中闲置募集资金为60,000
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-021
万元，闲置自有资金为14,000万元。
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|受托人名称|购买日期|金额（万元）|预期收益（年化）|到期时间|产品类型|产品名称|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2015/12/30|5,000|2.05%-3.35%||开放式保本浮动收益型|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|
||2015/12/31|4,000|2.05%-3.35%||||
|兴业银行成都分行|2015/11/4|5,000|2.70%||开放式保本浮动收益型|金 雪球-优选2号理财计划|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2015/8/25|25,000|3.70%|已赎回|固定期限保本保证收益型|蕴通财富·日增利92 天|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2015/8/25|25,000|3.70%|已赎回|固定期限保本保证收益型|蕴通财富·日增利92 天|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2015/11/26|25,000|3.90%|已赎回|固定期限保本保证收益型|蕴通财富·日增利92天|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2015/11/26|25,000|3.90%|已赎回|固定期限保本保证收益型|蕴通财富·日增利92天|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2016/1/7|6,000|2.05%-3.35%||开放式保本浮动收益型|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2016/1/7|4,000|2.05%-3.35%||开放式保本浮动收益型|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2016/3/1|25,000|3.70%|2016/6/1|固定期限保本保证收益型|蕴通财富·日增利92天|
|交通银行股份有限公司四川省分行|2016/3/1|25,000|3.70%|2016/6/1|固定期限保本保证收益型|蕴通财富·日增利92天|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-021
六、备查文件：
《交通银行“蕴通财富·日增利“集合理财计划协议》
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会2016年3月1日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第七次临时会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，我们作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第七次临时会议，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第七次临时会议所审议的有关事项发表如下独立意见：
1、独立董事关于聘任公司财务负责人兼财务总监的独立意见
经认真审阅陈定先生个人简历，认为陈定先生作为公司财务负责人兼财务总监候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职条件，具备担任公司财务负责人兼财务总监的专业资格，其工作经历和身体状况能够胜任拟聘岗位的职责要求。不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上，我们同意公司聘任陈定先生担任公司财务负责人兼财务总监职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议审议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
杨剑萍 张军书 康晓岳
2016年5月16日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-030
美康生物科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月19日审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、2017年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 214,193,185.05元，母公司实现净利润270,230,980.11元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金，加上2017年现金分配后结存的未分配利润后，2017年末母公司可供投资者分配的利润总额为 784,335,239.11元,合并未分配利润为 729,291,075.63元。根据深圳证券交易所的相关规定编制合并财务报表的公司以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2017年度可供股东分配的利润确定为不超过 729,291,075.63元。
公司 2017年度利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31日的总股本346,960,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派发现金股利 43,370,112.50元，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后至实施分配时股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
美康生物科技股份有限公司
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司2017年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、监事会、独立董事意见
1、监事会意见
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》并发表如下意见：
公司 2017年度利润分配预案充分考虑了公司的实际情况和全体股东利益，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。
2、独立董事意见
公司独立董事事前认可了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2017年度利润分配预案，该议案与公司实际情况相符，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。
美康生物科技股份有限公司
因此，我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将相关预案提交至公司董事会及2017年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年4月19日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆莱美药业股份有限公司董事会现就提名王建平先生为重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合重庆莱美药业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆莱美药业股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆莱美药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆莱美药业股份有限公司已发
行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在重庆莱美药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为重庆莱美药业股份有限公司或其附属企业、重庆莱美药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与重庆莱美药业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括重庆莱美药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在重庆莱美药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人王建平先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的
情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年1月25日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于子公司发生安全事故的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-30
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 11日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市市政工程总公司位于深圳市福田区红花路的轨道交通3号线三期南延工程主体3131标福保站基坑土方坍塌，造成3名工人被困。事故发生后，公司立即启动应急救援预案，全力救治被困人员，并按照相关程序向有关部门进行了报告。深圳市住建局等单位立即赶赴现场查勘并组织应急救援和事故处理工作。2017年5月12日中午，该起事故确认3名被困人员死亡。
目前，相关部门已成立事故调查组，开展事故调查工作。公司正积极配合相关部门进行事故调查及善后处理工作，公司将就事故后续情况及时披露相关信息。
公司提请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2017-034号宁夏东方钽业股份有限公司
关于参加“宁夏上市公司 2016年度业绩说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏证监局与深圳市全景网络有限公司、宁夏上市公司协会将联合举办“宁夏上市公司 2016年度业绩说明会”活动。
届时，公司总经理、董秘、财务负责人等将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2017年 6月 13日15：00-－17：00。
登陆地址：全景网（网址：http://www.p5w.net）,或全景·路演天下（网址：http://rs.p5w.net）。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-074广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190913号）。中国证监会依法对公司提交的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重组事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年6月18日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2014-14名流置业集团股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2014年2月10日（星期一）14:30
网络投票时间：2014年2月9日-2014年2月10日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：董事长刘道明先生
（六）会议通知情况：公司董事会分别于2014年1月24日、2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共52人，代表股份928,888,065股，占公司有表决权股份总数的36.29%；
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份共计782,363,627股，占公司有表决权股份总数的30.57%；
2、参加网络投票的股东共计49人，代表股份共计 146,524,438股，占公司有表决权股份总数的5.72%。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：议案一、关于变更公司名称的议案；
议案二、关于修改公司章程的议案；
议案三、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案。
单位：股
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|议案|表决结果|同意||||反对||||弃权||||
|||现场投票股数|网络投票股数|合计投票股数|占有效表决股数比例|现场投票股数|网络投票股数|合计投票股数|占有效表决股数比例|现场投票股数|网络投票股数|合计投票股数|占有效表决股数比例|
|议案一|通过|782,363,627|140,910,857|923,274,484|99.40%|0|1,850,194|1,850,194|0.20%|0|3,763,387|3,763,387|0.40%|
|议案二|通过|782,363,627|140,604,657|922,968,284|99.36%|0|1,906,794|1,906,794|0.21%|0|4,012,987|4,012,987|0.43%|
|议案三|通过|782,363,627|137,996,357|920,359,984|99.08%|0|4,477,494|4,477,494|0.48%|0|4,050,587|4,050,587|0.44%|

（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；
表决结果合法有效。
六、备查文件
1、关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知；
2、2014年度第一次临时股东大会决议；
3、法律意见书；
4、其他相关资料。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2014年2月11日
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事朱征夫 2018年度述职报告
各位董事/股东/投资者：
本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在2018年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议的情况
2018年，公司共召开了12次董事会，其中以现场方式召开8次，以通讯方式召开4次。除因会议排期冲突，委托公司独立董事张秀生代为出席一次公司董事会外，其余会议本人均亲自出席，并认真审议了各项议案。本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，决议合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、在董事会专门委员会的工作情况
本人2018年在公司董事会专门委员会的履职情况如下：
1、在董事会薪酬与考核委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，组织召开薪酬与考核委员会专门会议2次：结合旅游行业薪酬水平，认真审议了公司董事、高管的薪酬标准，经过审慎研究，提出了2018年度受薪董事、高管薪酬的发放标准；另外，2018年初，薪酬与考核委员会对给予公司首席运营官张泉特殊贡献奖的事项作了审核，出具了审议意见。
2、在董事会审计委员会的工作情况
本人积极参加了审计委员会工作会议，认真审议公司内部审计总部提交的季度工作总结、内部审计报告和下季度工作计划，指导内部审计总部的工作；在年度审计中，本人与年审会计师进行了三次沟通，讨论了年度审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理提出了建设性的意见。
3、在董事会提名委员会的工作情况
报告期内，提名委员会共召开专门会议2次，分别对公司总裁、董事会秘书（副总裁）的提名进行了审核与决议。具体情况为：2018年11月，公司原总裁郑文舫先生因工作安排的原因辞职，为保障公司持续、稳定的经营，董事会新聘张泉任公司总裁；2018年12月，公司原董事会秘书、副总裁王栎栎因工作安排的原因辞职，为保障相关工作的延续性，董事会新聘曹正任公司董事会秘书、副总裁。在上述聘任过程中，董事会提名委员会对候选人资格进行了严格审查，认真履行职责。
三、发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独
立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|事项||意见类型|
|1|2018.1.23|独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的事前认可意见||同意|
|2|2018.1.23||独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议|同意|
||||的独立意见||
|3|2018.2.14||独立董事关于公司给予首席运营官张泉特殊贡献奖的|同意|
||||独立意见||
|4|2018.3.16||独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项|同意|
||||的独立意见||
|5|2018.4.28||独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事|同意|
||||前认可意见||
|6|2018.4.28||独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独|同意|
||||立意见||
|7|2018.6.21||独立董事关于公司调整资产证券化方案暨关联交易事|同意|
||||项的事前认可意见||
|8|2018.6.21||独立董事关于公司调整资产证券化方案暨关联交易事|同意|
||||项的独立意见||
|9|2018.8.29||独立董事关于公司 2018半年度对外担保的专项说明|同意|
||||及独立意见||
|10|2018.8.29|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见||同意|
|11|2018.9.22||独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相|同意|
||||关事项的事前认可意见||
|12|2018.9.22||独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相|同意|
||||关事项的独立意见||
|13|2018.11.21||独立董事关于公司高级管理人员辞职及聘任公司总裁|同意|
||||的独立意见||
|14|2018.12.25||独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相|同意|
||||关事项的事前认可意见||
|15|2018.12.25||独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相|同意|
||||关事项的独立意见||

四、其他事项说明
报告期内，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提
议独立聘请外部审计机构和咨询机构。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）2018年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职
尽责，我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司 2019年度财务报表审计机构。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和指导作用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、本人联系方式：z0808zf@126.com
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫
2019年 3月 28日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“华谊嘉信”)拟向鹏锦投资和颐涞投资支付现金购买浩耶上海100%股权(以下简称“本次交易”)。
作为本次交易的交易对方,本公司特此承诺与保证如下:
1.本公司已按要求提供原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；本公司提供的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
2、本公司对提供的任何文件的真实性、准确性、完整性及有效性承担相应的法律责任。
3、本公司同意并确认，在为本次交易所制作的相关文件中引用金杜《法律意见书》、国金证券的《重组报告书》等相关中介机构出具文件的相关内容时，将严格遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会的有关规定，且作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
4、本公司同意并确认，金杜出具的《法律意见书》、国金证券出具《重组报告书》等相关中介机构出具的与本次重组相关的文件仅供本公司为本次交易之目的使用，未经相关中介机构事先书面同意，不得用作任何其他目的。
特此承诺。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-046天津利安隆新材料股份有限公司
关于中国证监会上市并购重组审核委员会审核公司发行股份
购买资产事项会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委 2019年第 19次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年4月26日上午9：00召开2019年第19次并购重组委工作会议，对天津利安隆新材料股份有限公司（以简称“公司”）发行股份购买资产事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（证券简称：利安隆，证券代码：300596）将在并购重组委工作会议召开当天（2019年4月26日）停牌，待公司收到并购重组委审核结果后将及时公告并申请公司股票复牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-013北京东方中科集成科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
股东霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5,381,605股（占公司总股本的4.44%）的股东霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉科投资”）计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过1,345,400股（占公司总股本的1.11%）。
嘉科投资为公司员工的持股平台。公司副总经理兼财务总监郑鹏先生为嘉科投资普通合伙人兼执行事务合伙人、公司总经理郑大伟先生为嘉科投资有限合伙人、公司副总经理陈义钢先生为嘉科投资有限合伙人、公司副总经理兼董事会秘书常虹先生之配偶张颖女士为嘉科投资有限合伙人，上述人员不参与本次减持,本次减持后上述人员通过嘉科投资间接持有公司股票比例不会发生变化。
公司于2019年3月15日晚收到嘉科投资出具的《关于拟减持北京东方中科集成科技股份有限公司股票计划的告知书》，现将相关情况公告如下；
一、股东基本情况
（一）股东名称：霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）
（二）股东持股情况：截至本公告日，嘉科投资持有公司股份
5,381,605股，占公司总股本的4.44%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：员工生活改善
2、股份来源：首次公开发行前股份
3、减持数量及比例：嘉科投资持有公司股份5,381,605股，占公司总股本的4.44%；本次拟减持股份数量1,345,400股，占公司总股本的1.11%。（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
5、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内
6、减持价格：根据实施减持时的市场价格确定
（二）股东承诺及履行情况
嘉科投资取得本次发行的股份自本次发行结束之日起十二个月
内不转让。
股份锁定期满后两年内，每年减持不超过减持前所持股份总数的25%，且减持价格不低于发行价。
2、关于股份锁定期的承诺的履行情况
截至本公告日，嘉科投资严格遵守上述承诺，未出现违反上承诺的行为。
三、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，嘉科投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
限公司股票计划的告知书》
特此公告！
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十九日
山西振东制药股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司 2014年度利润分配的独立意见
经过审阅公司《2014年度利润分配预案》和公司《2014年年度报告》，我们认为：公司 2014年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司利润分配预案提交公司年度股东大会审议。
二、公司独立董事关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见我们认为：公司 2014年度关联交易实际发生金额未超过预计金额，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、公司独立董事关于公司 2015年度预计日常关联交易的独立意见
经过对公司 2015年度预计日常关联交易事项的审慎审查，并认真核实公司 2014年度与关联方发生交易事项的具体情况，我们认为：公司 2015年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》，并提交董事会审议。
四、公司独立董事关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告较为真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了较为合理的控制，因此，公司的内部控制运行较为有效。
五、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对全资子公司提供担保情况的专项说明和独立意见
我们认为：
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
2、截止 2014年 12月 31日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
况。公司对全资子公司提供的担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司为子公司的担保风险处于可有效控制的范围之内，公司董事会对该事项的决策程序合法有效，公司全体独立董事同意公司为全资子公司提供担保。
六、公司独立董事关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司 2015年度审计机构独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《山西振东制药股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（下称“中审华寅五洲”）为公司 2015年度审计机构事宜，发表独立意见如下：中审华寅五洲在为振东制药提供 2014年度审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为继续聘任中审华寅五洲为振东制药 2015年度财务报告
的审计机构，符合法律、法规和振东制药《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提交董事会及股东大会审议。
独立董事：饶艳超、叶祖光、林洪生、宋瑞卿
二○一五年四月十四日
（此页无正文，为山西振东制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
饶艳超 叶祖光 林洪生
宋瑞卿
年月日
广发证券股份有限公司
关于海南海药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告（二）
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17海药01，债券代码：112533）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《债券受托管理协议》的约定，现对本期债券重大事项报告
如下：
2017年11月23日，海南海药收到中国证券监督管理委员会海南监管局《调查通知书》（琼证调查字2017031号）。因海南海药涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对海南海药立案调查。
海南海药已于 2017年 11月 23日发布《海南海药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局调查通知书的公告》（编号：2017-110）。
目前海南海药生产经营状况正常，不会对本期公司债券还本付息产生重大影响。
广发证券作为本期公司债券的受托管理人，将持续关注本次立案调查事项进展，密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-046
广州航新航空科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2018年6月15日，财政部发布财会【2018】15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整，具体调整情况如下：
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|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|公司根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 通 知 》（ 财 会〔2018〕15号）要求对财务报表格式进行了修订，并对比较期财务报表进行了调整。|1、资产负债表项目（1）“应收票据”、“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目。（2）“应收利息”、“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。（5）“应付票据”、“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目。（6）“应付利息”、“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。2、利润表项目（1）新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”核算的研发费用，|

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|-|
|重分类至“研发费用”项目。（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”、“利息收入”项目。3、所有者权益变动表（1）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。|

（二）审批程序
公司于2019年4月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司报表格式采用财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号。本次变更后，公司报表格式采用2018年6月15日财政部发布的财会【2018】15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部财会【2018】15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其中对净利润影响为0.00元，主要影响如下：
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||受影响的项目||2018年度||2017年度|
|应收票据||-16,139,587.70||-36,964,864.87||
|应收账款||-494,217,794.21||-348,467,431.07||
|应收票据及应收账款||510,357,381.91||385,432,295.94||

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|-|-|-|-|-|-|
||受影响的项目||2018年度||2017年度|
|应收利息||-3,164,888.22||-||
|应收股利||-||-||
|其他应收款||3,164,888.22||-||
|固定资产清理||-||-||
|固定资产||-||-||
|工程物资||-||-||
|在建工程||-||-||
|应付票据||-37,590,612.22||-21,037,519.36||
|应付账款||-189,099,734.34||-125,511,417.67||
|应付票据及应付账款||226,690,346.56||146,548,937.03||
|应付利息||-538,338.99||-||
|应付股利||-||-||
|其他应付款||538,338.99||-||
|专项应付款||-||-||
|长期应付款||-||-||
|研发费用||31,477,568.44||26,732,493.74||
|管理费用||-31,477,568.44||-26,732,493.74||
|财务费用||-||-||
|利息费用||19,815,920.19||317,101.09||
|利息收入||6,250,502.91||705,010.59||
|设定受益计划变动额结转留存收益||-||-||
|净利润||-||-||
|（一）持续经营净利润||-||-||
|（二）终止经营净利润||-||-||

除上述事项外，本报告期内公司无其他重要会计政策变更。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.第四届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-083
上海永利带业股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”、“公司”或“本公司”）于 2016年 10月 28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将公司存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的募集资金专户的部分募集资金变更至花旗银行（中国）有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市徐泾支行，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1050号），核准公司非公开发行不超过 12,000万股新股。
公司实际发行 47,192,559股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 29.03元/股，募集资金总额为1,369,999,987.77元，扣除发行费用 28,867,192.36元后，实际募集资金净额为 1,341,132,795.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 8月 1日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大华验字【2016】000782号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已于2016年8月26日会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2016年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2016-071）。
截至公告日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。
二、本次拟变更部分募集资金专户的情况
公司于 2016年 10月 28日召开第三届董事第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。
公司本次非公开发行股份的募集资金净额为 1,341,132,795.41元，其中125,000万元用于收购 Plastec International Holdings Limited（以下简称“炜丰国际”或“标的公司”）100%股权，剩余资金用于补充公司流动资金。根据公司及下属全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）与 Plastec Technologies,Ltd.（以下简称“炜丰科技”）签订的《股权转让协议》，首期转让价款为股权转让总价的70%，即人民币 8.75亿元。
公司或永晶投资应根据协议约定的标的公司业绩承诺实现情况，向炜丰科技分期支付剩余的30%转让价款（以下简称“剩余转让价款”），即人民币 3.75亿元。
在2016-2018年三个年度业绩达标的前提下，剩余转让价款的支付比例和支付金额具体安排如下：
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|||2016年业绩达标||2017年业绩达标||2018年业绩达标|
|支付比例|9.06%||9.95%||10.99%||
|支付金额|11,325万元||12,438万元||13,737万元||

本次拟将原存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的募集资金专户中的募集资金11,325万元（即2016年业绩达标应支付的款项）变更至花旗银行（中国）有限公司上海分行；将原存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的募集资金专户中的募集资金 12,438万元（即2017年业绩达标应支付的款项）变更至中国银行股份有限公司上海市徐泾支行；剩余募集资金仍存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行。
三、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
1、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募
集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运
行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金专户。
2、独立董事意见
本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，有利于提高募集资金管理效率；同时未改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常运行。本次变更部分募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：永利股份此次根据经营管理需要变更部分募集资金专户，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。永利股份此次变更部分募集资金专户事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表明确同意的意见，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。本保荐机构同意永利股份本次变更部分募集资金专户并及时签订募集资金三方监管协议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-075招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于子公司为苏州灏溢提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司之全资子公司招商局地产（苏州）有限公司（以下简称“招商苏州”）之合营公司苏州灏溢房地产开发有限公司（以下简称“苏州灏溢”）因项目建设需要向中国银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“中国银行苏州相城支行”）、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“中国建设银行苏州相城支行”）申请银团开发贷款人民币15亿元，借款期限不超过3年，增信措施为土地抵押8.50亿元、股东差额担保6.50亿元。招商苏州拟按照股权比例为该开发贷项下的部分借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币1.30亿元（6.50亿元*20%），保证期限自保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日起两年。
2018年8月13日，公司第一届董事会2018年第六次临时会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为苏州灏溢提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
苏州灏溢成立于2017年1月23日，注册地址：苏州相城经济开发区永昌泾大道1号漕湖大厦2109室；法定代表人：张国艺；注册资本3,000.00万元人民币，招商苏州股权占比20%，苏州市佳璟房地产开发有限公司股权占比20%，正荣正兴（苏州）投资有限公司股权占比20%，苏州新城创佳置业有限公司股权占比20%，厦门港谊广告有限公司股权占比20%；经营范围：房地产开发。
苏州灏溢主要财务指标：截至2017年12月31日，资产总额248,698.62万元，负债总额234,438.45万元，净资产14,260.17万元；2017年，营业收入0万元，净利润-739.83万元。截至2018年7月31日，资产总额197,658.47万元，负债总额184,676.75万元，净资产12,981.72万元；2018年1-7月，营业收入0万元，净利润-1,278.45万元。该公司不存在对外担保（不包括为客户提供的销售按揭担保）、
诉讼事项。
苏州灏溢不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
招商苏州为苏州灏溢向中国银行苏州相城支行、中国建设银行苏州相城支行的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币1.30亿元，保证期限自保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
苏州灏溢因项目开发建设需要，通过银行借款补充资金,有利于促进其经营发展。苏州灏溢的其他股东也将按其持股比例为此项借款提供连带责任保证，担保事项公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为252.19亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的36.89%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二零一八年八月十四日