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北京光线传媒股份有限公司北京光线传媒股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。本人严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，同时积极关注和参与研究公司的发展情况，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
作为公司的独立董事，本人认为所参与的 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东、特别是中小股东的合法利益。
2017年度，公司共召开13次董事会，分别为第三届董事会第十八次至第三十次会议，本人均有参会。对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，本着认真、勤勉、谨慎的态度履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
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|序号|日期|董事会届次|发表的独立意见|意见类型|

北京光线传媒股份有限公司
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|1|2017年1月23日|第三届董事会第十八次会议|就公司2017年度日常关联交易计划发表独立意见|同意|
|2|2017年4月20日|第三届董事会第二十次会议|就公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》《内部控制及其有效性认定的自我评价报告》、利润分配预案、公司关联方资金占用和对外担保情况、关联交易情况、续聘公司2017年度财务审计机构等事项发表独立意见|同意|
|3|2017年5月26日|第三届董事会第二十二次会议|就公司向天津猫眼微影文化传媒有限公司（以下简称“猫眼微影”）转让北京捷通无限科技有限公司股权的关联交易事项并发表事前认可意见、独立意见|同意|
|4|2017年6月15日|第三届董事会第二十五次会议|就公司与王洪田先生共同出资设立光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司的关联交易事项发表事前认可意见、独立意见|同意|
|5|2017年8月24日|第三届董事会第二十六次会议|就公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、2017年半年度对外担保情况、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司2017年半年度关联交易等事项发表独立意见|同意|
|6|2017年9月4日|第三届董事会第二十七次会议|就公司受让上海光线投资控股有限公司持有的猫眼微影11.11%的股权的关联交易事项发表事前认可意见、独立意见|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、战略委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务；对公司长期发展战略规划、经董事会批准的重
大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，履行了
北京光线传媒股份有限公司战略委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证 2017年度任期内公司的信息披露的真实、准确、完整、及时、维护了公司和投资者的利益。
2.作为公司独立董事，本人严格履行职责，积极关注公司经营情况，主动与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时参加公司董事会会议，认真审核公司提供的材料和议案，在充分了解事实的基础上，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、对公司的建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高内容生产和创新能力，提高综合竞争力。
六、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1.2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2.2017年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3.2017年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
北京光线传媒股份有限公司司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：龚磊
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-079
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月16日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名张磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，本次补选董事
后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会
附件：
张磊，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学硕士。现任中植企业集团有限公司副总裁，兼任中植能源集团有限公司董事长。曾任中融国际信托有限公司监事长、纪委委员，中植企业集团有限公司财税管理中心总经理，兼任深圳宇顺电子股份有限公司（002289）监事会主席。拥有23年税务管理工作经验，先后任职于北京市海淀区国家税务局征收管理科副科长、科长、办公室主任，北京市国家税务局第五直属税务分局（大企业税收管理局）党组成员、副局长，北京市国家税务局党组秘书、办公室副主任。
张磊先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-13
江西万年青水泥股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值损失基本情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及控股子公司对截至 2017年12月31日的应收账款、固定资产、商誉、在建工程等资产计提了减值准备，具体情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|项 目|本期发生额|
|坏账损失|57,523,376.74|
|固定资产减值损失|5,163,864.61|
|商誉减值损失|19,610,000.00|
|在建工程减值准备|7,805,200.00|
|合 计|90,102,441.35|

二、各项资产损失的计提依据：
1、坏账损失计提依据和方法
根据公司会计政策，在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失，并计入当期损益。
公司根据子公司江西南方万年青水泥有限公司2016年间发生的价值为17,583.37万元人民币的银行承兑汇票案情进展，公司根据法律顾问的意见，认为意向抵债房产实现债权的可能性极小，依据冻结资产可收回金额判断本期计提坏账准备5,466.34万元，加上2016计提的10,703.03万元坏账准备本案件合计计提16,169.37万元坏账。
2、固定资产及在建工程减值损失的计提依据和方法
公司长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、
采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
本次共计提固定资产减值损失516.39万元（主要是赣州南方万年青102.00万元、于都南方万年青 40.14万元、兴国南方万年青 129.45万元）。包括房屋建筑物、机器设备和运输工具等。
2009年，子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司与赣南电力实业公司签署了合同，投资建设110KV变电站项目，报告期末该在建项目账面价值为1,027.00万元。因于都县工业园规划，该项目路线不在工业园区规划范围，当地政府要求改变输变线路。
公司判断未来可预见期间该项目无法实施建设，本期计提在建工程损失780.52万元。
3、商誉减值损失的计提依据和方法
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
减值测试时，与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司所在区域的混凝土价格竞争激烈，对资产组组合截止2017年12月31日主要通过未来预计产生的现金流量现值进行估算，测试结果低于收购时价值，经过测试，本期计提减值准备1,200.00万元。
余干县商砼建材有限公司所在区域的混凝土价格竞争激烈经减值测试，本期计提减值准备761.00万元。
三、计提资产减值损失对当期利润的影响
上述计提各项资产减值损失将减少公司 2017年度利润总额 9,010.24万元，占当
期经审计的净利润总额的10.70%，占当期归属母公司所有者的净利润的19.48%。
四、须要履行的审批程序
本次计提资产减值损失的议案已经公司第七届董事会第四次会议审议，第七届监事会第四次会议审议通过了并发表了相关意见。本次计提资产减值不涉及关联交易。
根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不须要提交股东大会审批。
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司资产减值准备等相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
独立董事会意见：公司本次计提资产损失事项决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司资产损失等相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及 2017年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产损失。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、江西万年青水泥股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
江西万年青水泥股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2014-67武汉凯迪电力股份有限公司关于本次并购重组完成后
填补被摊薄即期回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号,以下简称“《意见》”）,《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。
一、本次交易完成后，公司未来盈利能力和每股收益的变化趋势根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众环海华”）为本次交易出具的众环专字（2014）010875号备考合并财务报表，假设本次交易于 2013年 1月 1日完成，本次交易的交易标的自 2013年 1月 1日即纳入上市公司合并报表范围，本次交易完成后公司总股本为 135,888.00万股（不考虑配套融资），本次交易前后收入、利润及每股收益对比如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-6月||2013年||
||本次交易前|本次交易后|本次交易前|本次交易后|
|营业收入（万元）|131,454.74|182,955.83|220,883.24|302,567.32|

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|归属于母公司所有者的净利润（万元）|8,385.69|6,665.59|6,480.92|-6,667.40|
|每股收益（元/股）|0.09|0.05|0.07|-0.05|

同时，根据众环海华出具的《备考盈利预测审核报告》（众环专字（2014）010875号），公司 2014年度、2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为 38,009.16万元、76,863.49万元，据此本次重组完成后，公司 2014年度、2015年度预测基本每股收益分别为 0.28元/股、0.57元/股，相对于公司 2013年交易前实现的基本每股收益 0.07元/股分别上涨300%、714%，上市公司每股收益显著提升。最近一年及一期标的资产由于经营环境调整、经营模式调整存在亏损的情况，从而导致重组完成后上市公司每股收益摊薄的风险，但未来标的资产在技术水平提高以及燃料收购模式稳定的基础上发电量具有稳步上升的趋势，未来盈利能力大幅提高，如果盈利预测水平能够实现，2014年度、2015年度上市公司每股收益显著提升，未来不存在摊薄每股收益的情况，有利于保护中小投资者的利益。
一、加快本次拟注入资产的资源整合，提高整体盈利能力
为应对可能存在的盈利预测水平无法达到从而导致每股收益摊薄的风险，公司承诺采取以下措施：
本次交易拟注入资产包括生物质电厂、风电厂、水电厂及林业公司，公司将加快拟注入资产和上市公司资产的整合，在业务、人员、
财务管理等各方面进行规范和上市公司的整合，通过成立燃料公司，
协调分配全国不同区域的生物质电厂燃料供应，确保各生物质电厂充
足的燃料供应，从而提高电厂全年的发电利用小时数和发电量；充分发掘利用林地资源对生物质电厂的燃料保障作用，进一步降低燃料供应的成本，提高生物质电厂的盈利能力；加快对风水电的投资建设，多元化上市公司的经营产业，加强上市公司的抗风险能力，从而提高上市公司的持续盈利能力。
二、加快战略转型，深耕主营业务，不断提高生物质电厂的技术水平
通过本次交易，上市公司确立了以“生物质能”为核心，兼顾发展“风力发电”、“水力发电”、“页岩气”及“煤制天然气”，致力成为全球领先的清洁能源平台的发展战略.公司将加快战略转型，加速对传统业务的升级改造，降低传统业务的收入占比，并且围绕清洁能源这一核心业务持续进行技术更新和业务流程优化，提高生物质电厂的度电盈利水平，并且充分利用技术优势，抓住行业整体发展机遇，持续扩张生物质电厂布局，成为行业内的领军企业；同时加强公司的经营管理和内部控制，优化资金管理和预算管理流程，加强成本管理和投资管理，全面提升公司的经营效率。
三、进一步完善现金分红政策，保护中小投资者利益
为了进一步明确分红标准及比例，完备相关的决策程序和机制，充分保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43
号）相关要求，公司拟修改公司章程中的利润分配政策，进一步完善利润分配制度。
同时，公司制定了《未来三年（2014－2016年）股东回报规划》（以下简称“规划”），并提交股东大会审核。该规划明确了公司 2014－2016年分红回报规划的制定原则和具体规划，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。对利润分配政策基本原则、时间间隔、现金分红的比例及利润分配的决策程序和机制等事项进行了更加具体的规定和说明。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2014年 11月 26日
关于郴州市金贵银业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：郴州市金贵银业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《郴州市金贵银业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年8月12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2016年8月30日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2016年8月30日（星期二）下午14:30在湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号公司办公楼二楼会议室召开，会议由曹永贵董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年8月30日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2016年8月29日15∶00至2016年8月30日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 199,498,567股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（503,290,616股）的39.6388%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2人，共计持有公司有表决权股份15,980股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（503,290,616股）的0.0032%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，其中关联股东回避表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结
果，本次股东大会会议通知中列明的议案获得本次股东大会有效表决权股份总数的99%以上通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 刘中明
王乾坤
签署日期: 2016年8月30日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-079
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将继续开展商品期货套期保值业务，并于 2019年 11月 21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，相关情况公告如下：
一、套期保值业务的目的
公司主要原材料是聚丙烯（简称PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
二、套期保值业务的期货品种
公司拟继续开展的套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需聚丙烯（简称PP）原材料。
三、拟投入资金及业务期间
公司拟使用自有资金继续进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币 500万元。
期限到2020年年度董事会之日止。
四、会计政策及考核原则
公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。
五、套期保值业务的可行性分析
公司开展 PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带
来的风险为目的，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展PP期货套期保值业务是可行的。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司继续开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
六、套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
七、风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
八、独立董事意见
公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通
过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意开展套期保值业务。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年11月23日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-008
上海移为通信技术股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为 28.48元/股，募集资金总额 56,960.00万元，扣除与发行有关的费用合同总金额 3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额 154.70万元），考虑增值税进项税 154.70万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为 53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，移为通信首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||拟使用募集资金投入金额||
|序|||||
||项目名称|投资总额||建设期|
|号|||||
||基于多制式通信技术系列产品升级项目||||
|1||30,516.59|30,516.59|3年|
||基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目||||
|2||9,819.58|9,819.58|3年|
|3|研发中心项目|19,168.93|13,152.73|3年|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||拟使用募集资金投入金额||
|序|||||
||项目名称|投资总额||建设期|
|号|||||
|合计||59,505.10|53,488.90||

公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于上述项目。
公司首次公开发行实际募集资金额与项目需要的投资总额之间的资金缺口，将由公司自筹或通过银行贷款予以解决；如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、募投项目先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10163号）。
截至 2016年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,259,928.13元，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|基于多制式通信技术系列产品升级项目|30,516.59|30,516.59|
|基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目|9,819.58|9,819.58|
|研发中心项目|19,168.93|13,084.48注|
||59,505.10|53,420.65 注|

注：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币53,420.65万元，较原计划募集资金投资金额53,488.90万元少68.25万元，研发中心项目的拟投入募
集资金金额由13,152.73万元减少为13,084.48万元。
公司本次拟以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金
额为17,259,928.13元。
四、履行的相关审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年2月22日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,725.99万元。
2、监事会审议情况
2017年2月22日，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,725.99万元。
3、公司独立董事意见
全体独立董事认为：本次拟使用募集资金置换截至 2016年 12月 31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币1,725.99万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司以募集资金1,725.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
国信证券对公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了公司董事会材料、监事会材料、独立董事意见及《关于上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
经核查，国信证券认为：
（1）移为通信以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
（2）移为通信以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并出具了相应的鉴证报告；
（3）移为通信本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月；
（4）移为通信本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不
存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定。
综上所述，国信证券对移为通信本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、上海移为通信技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、上海移为通信技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
3、上海移为通信技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、上海移为通信技术股份有限公司监事会关于第一届监事会第八次会议相关事项的审核意见；
5、上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
6、国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—48广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第八次会议通知于2019年4月25日以电子邮件的形式发出，并于2019年4月29日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
审议通过了《2019年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
反对的董事为沈悦惺，反对理由如下：推进非盈利业务及不良资产的处置不力，重大资产重组进展缓慢，财务数据不能真实反映公司现状。
《2019年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；《2019年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
三、其他说明
董事沈悦惺参与了本次董事会的投票，但未签署本次董事会会议决议签字页以及2019年第一季度报告书面确认意见。
四、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项之事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现就公司发行股份及支付现金购买深圳市杰普特电子技术有限公司96.40%股权并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重组”）之事宜发表事前认可意见如下：
1．我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《惠州硕贝德无线科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及与交易方签署的附生效条件之《发行股份及支付现金购买资产协议》、附生效条件之《盈利预测补偿协议》及与认购对象签订附生效条件之《股份认购协议》等本次重组方案及与本次重组有关的其他议案资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2．根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组。因本次交易对方中黄治家及深圳市同聚咨询管理企业（普通合伙）（黄治家担任其执行事务合伙人且持有其56.935%出资额）合计持有公司5.46%股份，根据《上市规则》，本次交易完成后，交易对方黄治家为上市公司的关联人。本次募集配套资金的认购对象中，朱坤华为本公司董事长、实际控制人；员工持股计划持有人包括公司董事、总经理温巧夫，故公司本次发行股份募集配套资金构成公司与关联方之间的关联交易。
3．本次重组有利于公司构建综合竞争优势、发挥业务协同效应和拓展新的业务范围和利润增长点，符合公司的股东利益，有利于其长远发展。
4．本次重组方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
5．本次重组涉及之标的资产的交易价格将以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果和具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构出具的财务审计报告为基础；本次重组所涉之关联交易定价原则符合相关规定的要求，关联交易定价公允合理。因此，本次重组不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
6．公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次重组方案及与本次重组有关的其他议案提交公司董事会审议，关联董事注意回避表决。
独立董事：张圣平、孙进山、张钦宇日期：2015年5月28日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-031九阳股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股权激励股份共计60,000股，占回购前九阳股份有限公司（以下简称：公司）总股份的0.0078%。
2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为3.12元/股，并于2017年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次限制性股票激励计划简述
1、2014年 6月 5日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于 2014年7月18日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，该修订稿已经中国证监会审核无异议。
3、2014年8月4日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。
4、2014年 9月 1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，董事会对授予条件进行了确认，认为授予条件已达成，决定向激励对象首次授予限制性股票，授予日为 2014年9月1日。
为111人。
6、2014年 9月 20日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期为2014年9月26日。
7、2015年3月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销王永森等3名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计130,000股。
8、2015年8月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意107名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。
9、2016年3月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销张天等6名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计172,000股。
10、2016年 8月 17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，同意 101名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁。
11、2017年 4月 13日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销孔德宇等 4名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计60,000股。
二、本次限制性股票回购注销情况
鉴于孔德宇、张雷、程欣、邵际生等4名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，根据公司《激励计划》第三十三条第二款之规定，公司于2017年4月13日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对上述 4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股进行回购注销。
公司于2014年向激励对象授予限制性股票的授予价格为4.42元/股，依据公司《限制性股票激励计划》第二十九条第三款，若公司发生派发现金红利、送红
股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，每股回购价格调整为：P＝P0﹣V（其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格；V为每股的派息额）。
2015年6月，公司实施了2014年度每10股派6元的利润分配方案，2016年5月，公司实施了 2015年度每10股派7元的利润分配方案，根据上述调整办法，本次回购价格为 3.12元/股，公司就本次限制性股票回购向上述已离职激励对象支付回购价款共计人民币187,200元。
本次回购注销限制性股票数量为60,000股，占回购前公司总股本的0.0078%。
公司已向上述已离职激励对象支付回购价款共计人民币 187,200元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2017]第 203号验资报告审验。本次回购注销完成后，公司总股本从 767,583,000股减至 767,523,000股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2017年6月19日完成。
三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次回购前|||本次回购后||
||||本次回购注销数量|||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份||0.32%|60,000|||
||2,425,500|||2,365,500|0.31%|
|股权激励限售股||0.26%|60,000|||
||1,975,500|||1,915,500|0.25%|
|高管锁定股||0.06%||||
||450,000|||450,000|0.06%|
|二、无限售条件股份||99.68%||||
||765,157,500|||765,157,500|99.69%|
|三、总股本||100.00%|60,000|||
||767,583,000|||767,523,000|100.00%|

四、回购注销对公司业绩的影响
公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影
响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-049
北京京西文化旅游股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、以公司现有总股本 715,900,255股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.60元（含税）。
2、股权登记日：2019年 6月 12日，除权除息日：2019年 6月 13日。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过。公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本715,900,255股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
2、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
715,900,255股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 12日，除权除息日为： 2019年 6月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
利将于 2019年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区望京街 1号北京文化产业园 C楼
咨询联系人：江洋
咨询电话：010-57807780
传真电话：010-57807778
七、备查文件
1、公司 2018年年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-017
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年4月21日下午16时30分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2017年第一季度报告》。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2017年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2017年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于参与设立股权投资基金的议案》。
同意公司作为有限合伙人参与设立股权投资基金，与深圳同创锦绣资产管理有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市福田引导基金投资有限公司等，共同发起设立“深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）”
（暂用名，最终名称以企业登记机关核准为准）。其中公司以自有资金人民币3000万元以内认缴出资额，出资额占认缴出资总额的5%以内。
董事会授权总经理负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于参与设立股权投资基金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-006广东安居宝数码科技股份有限公司
关于收购停车场道闸广告业务的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）于2017年3月21日发布了《关于收购停车场广告道闸业务的公告》，现补充说明如下：一、停车场广告道闸的所有权说明
公司在尽职调查、评估阶段，查阅核实了交易对手方的财务账册、原始单据、与物业公司的合作协议等文件，确认本次业务收购涉及的停车场广告道闸设备是交易对手方为了开展道闸广告业务而将道闸设备使用权提供给物业公司使用，从而获得广告发布权，设备的所有权并未转移给物业公司，设备的所有权仍属于交易对手方。
二、经营模式的说明
停车场道闸广告业务的经营模式主要是停车场广告道闸的产权持有者通过与物业公司签订入场协议，取得物业公司所管辖区域的道闸广告发布权后，根据广告客户的需求，以停车场广告道闸作为媒介载体，在其上面发布广告，以取得广告收入。
本次业务收购完成后，交易对手方将成为公司指定区域内的广告合作伙伴，由其负责拓展该区域内的道闸广告业务，并由安居宝与广告客户直接签订广告发布合同，安居宝支付相应的合作服务费给交易对手方，交易对手方负责承担相关广告道闸入场费用以及广告上画、下画、巡检、保养、清洁和修理等运营和维护工作及期间所产生的相关维护费用，同时在经营承诺合作期内对安居宝作出相应的业绩承诺。
三、业绩承诺的说明
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||业绩承诺（万元）|||||
||交易对手方|||||||
||||第一年||第二年||第三年|
|华夏吉祥门传媒有限公司||199.30||199.30||||
|吉林省壹媒介广告有限公司||98.50||98.50||||
|太原市金酷广告有限公司||61.70||61.70||||
|南京广厦传媒有限公司||593.90||593.90||||
|江西天胜传媒发展有限公司||165.20||165.20||165.20||
|安徽道闸传媒有限公司||187.80||187.80||||
|广东社区通传媒有限公司||31.60||31.60||||
|大连壹媒介传媒有限公司||222.90||222.90||222.90||
|成都众成广告有限公司||453.90||453.90||||
|贵州路视广告传媒有限公司||338||338||||
|合计||2,352.80||2,352.80||388.10||

2、上述业绩承诺为安居宝所能获得的最低所得税前利润，不受任何不可抗力、意外事件等因素的影响，若无法完成，差额将由交易对手方现金补足，如实际交割过程中发生广告道闸交割数量发生变动，上述指标将进行相应的调整。
3、上述业绩承诺对应的业务来源范围：仅限于交易对手方本次拟转让的广告道闸范围内发布的广告且广告客户的注册地须位于交易对手方所在省份内。
4、经营承诺合作期满后，交易对手方可继续作为公司的广告合作伙伴开展业务，并与公司重新签订新的合作协议。
四、其他说明
公司将严格按照《业务收购协议》的要求进行停车场道闸广告业务的交割，并根据进度情况进一步履行信息披露义务。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2017年3月 23日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-080东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届监事会第二十九次会议于2016年9月28日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2016年9月26日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：根据《东方日升首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定：“激励对象发生以下情况而离职的，则已获授且已解锁的限制性股票不做处理，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购后注销。
1、单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同和聘用合同；
2、与公司签署的劳动合同或聘用合同期限已满，个人提出不再续订的；
3、因个人失职而导致公司提出解除或终止劳动合同的；
4、公司裁员； ”
公司《首期限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象刘威等5人因离职
已不符合激励条件。
综上，监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司激励计划的有关规定，同意公司将刘威等5人持有的尚未解锁限制性股票共计13.3万股。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2016-081）。
二、审议通过了《东方日升关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本次股权激励计划《激励计划（草案）》设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的要求；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《东方日升首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核，公司监事会对考核结果予以审核，确认公司该等激励对象均通过考核，满足《激励计划（草案）》等规定的解锁条件，该等激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；同意公司为该等激励对象办理相关解锁手续。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2016-083）
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会