北京市天元（深圳）律师事务所
关于立讯精密工业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第162号致：立讯精密工业股份有限公司
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2019年 4月 17日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17号公司办公楼一楼会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《立讯精密工业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》、《立讯精密工业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》、《立讯精密工业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
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《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2019年3月28日召开第七次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2019年 3月 29日通过指定信息披露媒体公告了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 4月 17日下午 3:00在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17号公司办公楼一楼会议室召开，公司董事长王来春主持本次股东大会，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 26人，共计持有公司有表决权股份2,025,621,352股，占公司股份总数的49.2299%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份 1,883,276,391股，占公司股份总数的45.7704%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计22人，共计持有公司有表决权股份 142,344,961股，占公司股份总数的3.4595%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）25人，代表公司有表决权股份数 169,527,567股，占公司股份总数的4.1201%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
关联股东未出席本次股东大会，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于〈立讯精密工业股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
本议案项下全部子议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
1、实施股票期权激励计划的目的
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
2、股票期权激励对象的确定依据和范围
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
7、股票期权激励计划的授予条件、行权条件
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
8、股票期权激励计划的授予和行权程序
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
9、股票期权激励计划的调整方法和程序
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
10、股票期权激励计划的会计处理
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
11、公司与激励对象的权利义务
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联
中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
12、股票期权激励计划的变更、终止
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
（二）《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2019年股票期权激励计划实
施考核管理办法〉的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 1,955,426,356股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0735%。
其中，中小投资者投票情况为：同意99,332,571股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的58.5938%；反对68,707,258股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议非关联
中小投资者所持有表决权股份总数的0.8776%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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北京市天元（深圳）律师事务所
负责人：
李怡星
经办律师：
顾明珠 童琳雯
年 月 日