Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-023债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年3月23日、2015年3月24日、2015年3月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，2015年3月23日，苏州市科学技术局网站披露了《市政府关于认定2014年苏州市技术先进型服务企业的通知》【苏府（2015）45号】，公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司被评为技术先进型服务企业，将享受国家规定的有关优惠政策。目前，公司尚未收到相关正式批复，公司将在收到正式文件后另行公告。除上述事项外，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
40.2%的股权与金港资产持有的张家港保税港区港务有限公司不超过49%的股权进行置换，具体置换价格将根据经国有资产管理部门备案的评估机构出具的置入资产和置出资产截至2014年12月31日的《资产评估报告书》所确定的评估价值并考虑置入资产和置出资产过渡期损益予以确定。2014年12月1日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司签署资产置换框架协议的议案》。目前，该事项正在评估审计阶段。
具体内容详见2014年12月2日登载于上海证券报和上海交易所网站的公司公告2014—057、2014—058。
除上述重大事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺在未来3个月不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《上海证券报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一五年三月二十六日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2018-092
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日召开第六届董事会第二十五次会议、2018年10月25日召开2018年第三年次临
时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
2018年10月30日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》，并在2018年11月3日披露了《关于公司首次实施股份回购的公告》，详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法
（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司回购情况公告如下：
截至2018年11月30日收盘，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为
13,377,426股，占公司目前总股本（1,734,070,872股）的比例为0.77%。成交
的最高价为23.15元/股，成交的最低价为21.61元/股，支付的总金额为人民币
301,249,925.92元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司回购期间符合公司
披露的既定方案。
公司后续将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-003烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）函告，翔宇投资于 2017年 3月 20日将其持有公司的 4,400,000股股票与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，其中
1,100,000股股票质押已于 2017年 9月 18日办理了质押解除手续
（具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》，公告编号2017-043），剩余3，300，000股股票质押已于 2018年 3月 20日办理了质押解除手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（单位：股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占所持股份比例|
|烟台翔宇投资有限公司|是|3,300,000|2017年3月20日|2018年3月20日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|10%|
|合计|-|3,300,000|-|-|-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，翔宇投资持有公司股份33,001,540股，占公司总股本的18.75%。其所持有上市公司股份累计被质押5,950,000股，占公司总股本的3.38%；其一致行动人控股股东、实际控制人冯晓鸿持有公司股份43,996,920股，占公司总股本的25%；其所持有上市公司股份累计被质押4,100,000股，占公司总股本的2.33%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东翔宇投资质押的股份目前不存在平仓风险。如上述控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公
司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的
相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2015-009
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2015年度第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月4日
3.原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600165|新日恒力|2015/1/29|

二、 更正事项涉及的具体内容和原因
2015年1月15日，上海证券交易所（以下简称：“上交所”）关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年年修订）》（以下简称：“网投细则”）的通知，并于 2015年 1月 26日起实施，原《网投细则》同时作废。上交所对网投系统进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。
本公司于2015年1月20日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》（临2015-007），公司将通过上交所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上交所的交易系统行使表决权。现修订为：参加本公司 2015年第一次临时
股东大会网络投票的股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账
户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票；通过上交所互联网投票
平台投票的，可以登录上交所互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。
特别提醒：投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成股东大会网络投票系统升级，以及是否按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
原网投系统的投票操作流程：具体详见本公司临2015-007号公告。
三、 除了上述更正补充事项外，于2015年1月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期、时间：2015年 2月4日14点30分
召开地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月4日
至2015年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600165|新日恒力|2015/1/29|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|增补徐蓉女士为股东代表监事的议案|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于选举董事的议案|应选董事（2）人|
|2.01|增补高伟先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|2.02|增补申晨先生为公司第六届董事会非独立董事|√|

特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
2015年1月27日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—021贵州长征天成控股股份有限公司
关于延期披露 2015年度报告及 2016年第一季度报告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2016年 4月 28日同时披露 2015年度报告及 2016年第一季度报告，因目前2015年度审计工作尚未全部完成，会计师事务所预计无法在规定的时间内出具公司 2015年度审计报告。
为确保公司年度报告的质量及信息披露的准确性，经申请，公司 2015年年度报告披露时间推迟至 2016年 4月30日。根据相关规定，第一季度报告不得早于年度报告披露，公司 2016年第一季度报告披露时间亦推迟至 2016年 4
月 30日。
公司董事会对本次调整2015年年度报告及2016年第一季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
普莱柯生物工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《普莱柯生物工程股份有限公司章程》、《普莱柯生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是和谨慎性的原则，现就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
1．公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
2．本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3．公司预先已投入募投项目的自筹资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具了《关于普莱柯生物工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
4．公司独立董事一致同意，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为7,153.14万元。
二、关于对部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的独立意见
1、公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、通过对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金和1.5亿元的自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2015-032
唐山三友化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|929,275,262|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.22|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长么志义先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席 13人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》
2.01、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.02、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.03、议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.04、议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.06、议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.07、议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.08、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.09、议案名称：发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.11、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

 3. 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,275,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

 4. 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,274,962|99.99|300|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于为子公司提供担保的议案|22,161,276|99.99|300|0.01|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：肖芳涌、金文昭
2、律师鉴证结论意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司2015年10月10日
公司代码：600448 公司简称：华纺股份华纺股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|华纺股份|600448||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|丁泽涛||
|电话|0543-3288398||
|办公地址|山东省滨州市黄河二路819号||
|电子信箱|hfzqb@hfyr.cn||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,749,524,175.64|2,723,424,488.05|0.96|
|归属于上市公司股东的净资产|855,205,361.74|847,094,920.50|0.96|

|||||
|-|-|-|-|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|48,737,807.79|38,476,230.77|26.67|
|营业收入|1,310,858,548.83|1,080,894,552.13|21.28|
|归属于上市公司股东的净利润|7,665,317.45|6,002,644.29|27.70|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,277,938.91|5,870,104.20|-44.16|
|加权平均净资产收益率（%）|0.90|0.71|增加0.19个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.02|0.01|100.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.02|0.01|100.00|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||32,133|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|滨州市国有资产经营有限公司|国有法人|15.31|64,681,000||质押|15,000,000|
|汇达资产托管有限责任公司|国有法人|5.72|24,140,243||无||
|山东滨州印染集团有限责任公司|国有法人|5.44|22,970,441||无||
|广东温氏投资有限公司|境内非国有法人|2.80|11,842,699||无||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈69号证券投资集合资金信托计划|未知|1.61|6,789,650||无||
|芜湖长元股权投资基金（有限合伙）|未知|1.49|6,302,249||无||
|上海纺织投资管理有限公司|国有法人|1.12|4,735,098||无||
|林鸿平|境内自然人|0.92|3,886,188||无||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|0.90|3,808,300||无||

||||||
|-|-|-|-|-|
|戚家伟|境内自然人|0.67|2,848,800|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染集团有限责任公司同为滨州市国有资产监督管理委员会控股100%的企业，其他股东是否存在关联关系或一致行动不详。|||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年，公司继续突出主业，实现以印染为主体，包括棉花、纺纱、印染、功能整理、服装、家纺成品、分销、研发创新、品牌开发等全产业链的综合性纺织企业；以互联网为一翼，通过互联网+、企业ERP管理系统、智能制造、现代物流管理系统、OA现代办公系统、分销网络系统等具有华纺自身特色并拥有自主知识产权的互联网系统，实现公司的现代化转型升级，使得华纺在当今信息化的时代中能够如鱼得水，走在同行业的前列；以资本为一翼，有效利用华纺上市公司的平台，通过定向增发、项目贷款、投资农商行等各项运作，一是拓宽了公司的融资渠道，降低融资的成本，二是能够取得相当的投资收益，增加公司的影响力，三是可以积累在金融领域的投资和管理经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，也有助于丰富公司的经营结构和拓展业务领域，为公司实施“走出去”发展战略，进一步做大做强奠定基础。
公司上下一心，紧紧围绕2017年度生产经营目标，坚持按照战略部署，不断深化内部管理，以稳定质量和交期为工作重心，努力沿着公司制定的各项工作目标及任务前进。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2019-013债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016年公司债券（第一期）本息兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日发行了瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券代码：136250，债券简称：16瑞茂01，发行总额为70,000万元人民币。本期债券原票面利率为6.5%，根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于“16瑞茂01”公司债券票面利率上调的公告》（公告编号：临2018-002）以及《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于“16瑞茂01”公司债券回售实施结果的公告》（公告编号：临2018-014），本期债券剩余金额为33,078.30万元人民币，票面利率调整为7.5%。2019年2月20日，公司披露了《瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌公告》（公告编号：临2019-009）。
2019年3月1日，本期债券已兑付完成并摘牌，兑付本金总额330,783,000.00元人民币，兑付利息总额24,808,725.00元人民币。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2018-026林海股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2018年 12月 28日在公司会议室举行。本次会议应出席监事 3人，实到 2人，分别为：袁伟、高翔,韩保进监事因公外出，未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由与会监事共同推举袁伟先生主持，经审议通过决议如下：关于选举公司第七届监事会主席的议案；选举袁伟先生为本公司第七届监事会主席。同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
简历：
袁伟：男，汉族，1973年 5月 5日出生，大学毕业，高级工程师。2001年入党，1994年 8月参加工作。2011年 5月至 2016年 7月，历任江苏林海动力机械集团公司董事会秘书、总经理办公室主任兼档案管理中心主任、副总经济师兼综合管理部部长；2016年 7月至 2017年 8月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司董秘、总经理助理、综合管理部部长；
2017年 8月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理。
林海股份有限公司监事会 2018年 12月 28日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-012
兖州煤业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第七届监事会（“监事会”）第十二次会议通知于 2019年 2月 3日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2019年 2月 12日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席监事 6名，实际出席监事 6名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（“法律法规”）和《兖州煤业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
经审议，本次监事会会议形成以下决议：
一、批准《关于调整公司 2018年 A股股票期权激励计划相关事项的议案》
（同意 6票、反对 0票、弃权 0票）
《兖州煤业股份有限公司 2018年 A股股票期权激励计划》（“《激励计划》”、“本激励计划”）中,有 2名激励对象由于其个人原因，自愿放弃全部拟授予的股票期权；1名激励对象因工作岗位变动，失去参与激励计划的资格，合计调减拟授予的股票期权 36万份。根据公司 2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次 A股类别股东大会及 2019年度第一次 H股类别股东大会的相关授权，公司董事会对激励对象名单及授予股票期权数量进行调整。公司本激励计划授予的激励对象由 502人调整为 499人，调整后的激励对象均为公司股东大会审议
批准的《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司 2018年 A股股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》确定的人员，拟授予的股票期权数量由 4,668万份调整为 4,632万份。
公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律法规及本激励计划所规定的激励对象条件，作为本激励计划的对象合法、有效。
除本次调整外，公司本次授予的激励对象名单和股票期权数量与公司 2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次 A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会所批准本激励计划中规定的激励对象名单和股票期权数量相符。
有关详情请参见日期为 2019年 2月 12日的《兖州煤业股份有限公司关于调整公司 2018年 A股股票期权激励计划相关事项的公告》。
该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、批准《关于向公司 2018年 A股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
（同意 6票、反对 0票、弃权 0票）
监事会认为：本激励计划的授予条件已经成就，列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规要求的条件，其作为公司本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。因此，同意 2019年 2月 12日为授予日，向符合条件的 499名激励对象授予 4,632万份股票期权。
有关详情请参见日期为 2019年 2月 12日的《兖州煤业股份有限公司关于向公司2018年A股股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的公告》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司监事会
独立董事候选人声明
本人阎恩良，已充分了解并同意由提名人北方导航科技集团有限公司提名为北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北方导航控制技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北方导航控制技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北方导航控制技术股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北方导航控制技术股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
证券代码： 900950 证券简称：新城B股 公告编号： 2015-060债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
关于“13苏新城”（证券代码：122310）
2015年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、根据《江苏新城地产股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）及《江苏新城地产股份有限公司2013年公司债券债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须获得持有本期未偿还债券表决权总数过半数的债券持有人或其代理人同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。
本次会议情况如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议召集人：中信证券股份有限公司
2、会议时间：2015年5月19日14:00至15:00
3、会议地点：：上海新发展亚太JW万豪酒店3楼多功能厅1
4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
6、现场会议主持人：中信证券股份有限公司委派代表
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《持有人会议规则》等相关规定，会议结果真实、有效
二、会议审议事项
《关于“13苏新城”公司债债券持有人利益保护方案的议案》。
三、会议的出席情况
本期债券总张数为20,000,000张，参加本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共27名，代表有表决权的公司债券12,377,790张，占本次有表决权债券总张数的61.89%。此外，公司代表、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
四、会议审议事项和表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。
本次会议审议通过了《关于“13苏新城”公司债债券持有人利益保护方案的议案》。表决情况：
方案一、提前清偿：
如果“13苏新城”债券持有人向公司提出提前清偿的要求，则公司将按照“13苏新城”债券面值与截至清偿日当期应计利息之和，提前清偿债务。
表决结果：
同意0张，占持有本次有表决权债券总张数的0%；
反对12,377,790张，占持有本次有表决权债券总张数的61.89%；
弃权0张，占持有本次有表决权债券总张数的0%。
方案二、照常存续
在“13苏新城”的存续期内仍按照相应募集说明书的规定继续履行债券持有人的全部权利义务，不因本次换股吸收合并要求提前清偿“13苏新城”项下的债务，也不要求就“13苏新城”提供担保。
同意12,377,790张，占持有本次有表决权债券总张数的61.89%；
反对0张，占持有本次有表决权债券总张数的0%；
弃权0张，占持有本次有表决权债券总张数的0%。
表决结果：经与会债券持有人表决，债券持有人最终的利益保护方案为方案二、照常存续：在“13苏新城”的存续期内仍按照相应募集说明书的规定继续履行债券持有人的全部权利义务，不因本次换股吸收合并要求提前清偿“13苏新城”项下的债务，也不要求就“13苏新城”提供担保。
本次债券持有人会议表决通过的债券持有人利益保护具体方案尚需提交公
司股东大会审议。最终方案以公司股东大会通过的方案为准。
五、律师出具的法律意见
本次债券持有人会议经通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；出席本次会议人员资格、召集人资格符合有关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定,表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、江苏新城地产股份有限公司2015年第一次债券持有人会议决议
2、通力律师事务所关于江苏新城地产股份有限公司2015年第一次债券持有人会议的法律意见书
江苏新城地产股份有限公司2015年5月20日
1/5中国银河证券股份有限公司
关于哈尔滨高科技（集团）股份有限公司重大资产重组
变更审计和评估基准日、减少交易对象是否构成对重组方案重大调整之专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“独立财务顾问”）接受哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”或“上市公司”）委托，担任哈高科重大资产重组的独立财务顾问，现就哈高科重大资产重组变更审计和评估基准日、减少交易对象是否构成对重组方案的重大调整说明如下：
哈高科于 2019年 12月 30日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》。
哈高科于 2019年 12月与青海省投资集团有限公司（以下简称“青海投资”）签署了《<发行股份购买资产协议>之解除协议》，解除并终止与青海投资签署的原《发行股份购买资产协议》及项下的交易。
一、上市公司变更本次重大资产重组审计和评估基准日的基本情况
2/5根据本次交易的进展情况，为保证本次交易审计和评估数据的时效性，推进本次交易后续各项审批事项的顺利进行，经交易各方协商，同意将标的资产审计和评估基准日变更为 2019年 10月 31日，并签署相关补充协议对审计和评估基准日变更情况予以明确。
二、关于减少本次重大资产重组交易对方的基本情况
截至《预案（修订稿）》签署日，哈高科拟向包括青海投资在内的17名交易对方发行股份，作为购买交易对方所持湘财证券股权的对价。
经交易各方协商，鉴于青海投资所持湘财证券0.2727%股权已被司法冻结且不能及时解除，哈高科解除并终止与青海投资签署的《发行股份购买资产协议》及原《发行股份购买资产协议》项下的交易。
青海投资不再参与本次交易，并与哈高科签署了《<发行股份购买资产协议>之解除协议》对相关情况予以明确。
三、关于本次变更评估基准日及减少交易对方不构成对重组方案重大调整的说明
《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第二十八条规定：“上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件”，同时中国证监会《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？》（以下简称“《监管问答》”）中对变更交易对象、交易标的是否构成对重组方案的重大调整进行了明确说明。
中国银河证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管问答》的审核要求，对此次变更评估基准日事项与上述审核要求进行了逐一核对：
1、关于交易对象
《监管问答》中明确规定：“（一）上市公司在公告重组预案后拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整，需重新履行相关程序。（二）上市
3/5公司在公告重组预案后拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第二条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。（三）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。”本次交易对象由17名变更为16名，青海投资退出本次交易，减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%。
2、关于交易标的
《监管问答》中明确规定：“上市公司在公告重组预案后拟对交易标的进行变更，如同时满足以下条件，可视为不构成重组方案重大调整。（一）拟增加或减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；（二）变更标的资产对交易标的生产经营不构成实质性影响，包括不影响交易标的资产及业务完整性等”。
本次减少交易标的为湘财证券0.2727%股权，占原标的资产湘财证券100%股权的资产总额、资产净额及营业收入的比例均不超过20%。本次交易标的由湘财证券100%股权变更为湘财证券99.73%股权，仍为湘财证券的控股权，对标的生产经营不构成实质性影响，不影响其资产及业务完整性。
3、募集配套资金
《监管问答》中明确：“关于配套募集资金：（一）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。（二）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
本次交易募集配套资金事项未发生变更。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次重大资产重组变更审计和评估基
4/5准日、减少交易对象不构成对重组方案的重大调整。
（以下无正文）
5/5（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于哈尔滨高科技（集团）股份有限公司重大资产重组变更审计和评估基准日、减少交易对象是否构成对重组方案重大调整之专项核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
何声焘 彭强 汤宁
项目协办人：
姚召五 盖鑫
中国银河证券股份有限公司年 月 日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易相关事项
的事前认可意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2017年 7月 31日召开。会议召开前,公司已向我们提供了关于本次事项的相关会议资料。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事：
我们已知Sozak Oil&GasLLP（以下简称“苏克公司”）拟引入法国斯伦贝谢公司对苏克公司投资，公司拟放弃苏克公司增资的优先投资权事项。本次放弃优先投资权，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意将《关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事（签字）：
汤世生 江榕 屈文洲
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2019-045
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于所属尚庄煤矿发生安全事故的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月19日22时21分左右，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属尚庄煤矿7111底板巷进风措岩巷掘进工作面发生一起爆破伤人的安全事故。当前，现场救援已结束，确认1人死亡。
事故发生后，公司立即启动应急预案，并按相关规定与程序向有关部门进行了报告。省、市、区及相关部门领导、公司主要负责人亲临现场指导开展救援和应急处置工作。事故调查和善后工作正在有序开展。
公司将充分关注事故调查进展情况并根据事故调查结果及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
安源煤业集团股份有限公司董事会
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：2016-022华电能源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209号公司 8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|50|
|其中：A 股股东人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B股）|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|934,873,218|
|其中：A 股股东持有股份总数|911,941,527|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|22,931,691|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|47.54|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|46.37|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.17|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长孙德利主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，张旭东、周立业因公出差未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，曹晓峰因公出差未出席会议；
3、董事会秘书梅君超出席会议，部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行公募中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|911,927,427|99.9984|14,100|0.0016|0|0|
|B股|22,931,691|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|934,859,118|99.9984|14,100|0.0016|0|0|

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|911,927,427|99.9984|14,100|0.0016|0|0|
|B股|22,931,691|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|934,859,118|99.9984|14,100|0.0016|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
关于更换公司部分董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|柳邦家|934,839,020|99.9963|是|
|2.02|梅君超|934,839,020|99.9963|是|
|2.03|张苏飞|934,839,020|99.9963|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|柳邦家|53,712,555|99.9363|||||
|2.02|梅君超|53,712,555|99.9363|||||
|2.03|张苏飞|53,712,555|99.9363|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：刘雷律师和宋立妍律师
2、律师鉴证结论意见：
经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司2016年8月25日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-033
上海金丰投资股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，公司副总经理李敏同志向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会对李敏同志在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司董事会
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—79
湖北兴发化工集团股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第七届第十四次会议于2014年10月 15日在宜昌五峰国际大酒店召开。会议由监事会主席万义成先生主持，应到监事5人，实到5人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2014年第三季度报告的议案。
监事会对2014年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2014年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
（2）公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司监事会成员没有发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事会成员保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2014年预计
日常关联交易的议案。
湖北兴发化工集团股份有限公司监事会
2014年10月15日