证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-013山东三维石化工程股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经公司第三届董事会2015年第一次会议审议通过，决定召开公司2014年度股东大会。
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2015年4月8日14:00；
2、网络投票时间：2015年4月 7日至4月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 4月 7日 15:00至 2015年 4月8日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
（五）股权登记日：2015年4月2日
（六）出席对象：
1、截至2015年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《2014年度董事会工作报告》
（二）《2014年度监事会工作报告》
（三）《2014年年度报告及摘要》
（四）《2014年度财务决算报告》
（五）《2014年度利润分配预案》
（六）《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
（七）《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（八）《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
（九）《关于修订<公司章程>的议案》
注：
2、上述第（九）项议案已经公司第三届董事会2014年第九次会议、第三届监事会 2014年第九次会议审议通过，《<山东三维石化工程股份有限公司章程>修订对照表》详见2014年11月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2014年第九次会议决议公告》。
3、上述第（八）、（九）项议案需要以特别决议通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2015年4月8日12:30-13:50
（三）登记地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 8日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362469 投票简称：三维投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报；
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|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|总议案|对所有议案统一表决|100.00|
|议案1|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2014年年度报告及摘要》|3.00|
|议案4|《2014年度财务决算报告》|4.00|
|议案5|《2014年度利润分配预案》|5.00|
|议案6|《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》|6.00|
|议案7|《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|7.00|
|议案8|《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》|8.00|
|议案9|《关于修订<公司章程>的议案》|9.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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|表决意见|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年4月7日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2015年 4月 8日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：高勇 李克胜
电 话：0533-7576134，7575612
传 真：0533-7576134 电子邮箱：gaoyong@sdsunway.com.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
邮政编码：255434
（二）股东（或代理人）与会费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
（四）若有其他事宜，另行通知。
八、备查文件
（一）山东三维石化工程股份有限公司第三届董事会2015年第一次会议决议；
（二）山东三维石化工程股份有限公司第三届董事会2015年第一次会议决议；
（三）交易所要求的其他文件。
附：授权委托书
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年3月16日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位，出席山东三维石化工程股份有限公司2014年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年年度报告及摘要》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》||||
|7|《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|8|《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》||||
|9|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
回 执
截至2015年4月2日，我单位（个人）持有山东三维石化工程股份有限公司股票 股，拟出席公司2014年度股东大会现场会议。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会现场会议的股东于 2015年 4月 3日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。