智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-057深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于2019年9月23日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月23日(星期一)下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年9月22日 -2019年9月23日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00期间的任意时间。
智慧物流·智能制造系统提供商（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年9月17日。
7、出席会议对象：
（1）截至2019年9月17日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室。
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于创业板上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
智慧物流·智能制造系统提供商2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07担保事项
2.08转股期限
2.09转股价格的确定及其调整
2.10转股价格的向下修正条款
2.11转股股数确定方式
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股后有关股利的归属
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17债券持有人及债券持有人会议
2.18本次募集资金用途
2.19募集资金管理及存放账户
2.20本次发行方案的有效期
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体方案内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
智慧物流·智能制造系统提供商3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
公司编制了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，具体预案内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
公司编制了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司编制了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZI10601号的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
7、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZI10602号的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
智慧物流·智能制造系统提供商有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
公司编制了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
10、《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，公司制定了《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
为确保公司本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与本次发行相关的事宜，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
12、《关于<2019年半年度利润分配预案>的议案》
公司拟以现有总股本275,034,744股为基数，向全体股东每 10股派发现金1元（含税），送红股 0股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年半年度利润分配预案的公告》。
上述议案1-11已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，议案12已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。
智慧物流·智能制造系统提供商具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案中议案1-11均属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案12属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的|
||提案编码||提案名称||栏目可以投|
||||||票|
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》||√||
|2.00||《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》||√作为投票对象的子议案数（20）||
|2.01||本次发行证券的种类||√||
|2.02||发行规模||√||
|2.03||票面金额和发行价格||√||
|2.04||债券期限||√||
|2.05||债券利率||√||
|2.06||还本付息的期限和方式||√||
|2.07||担保事项||√||

智慧物流·智能制造系统提供商
||||
|-|-|-|
|2.08|转股期限|√|
|2.09|转股价格的确定及其调整|√|
|2.10|转股价格的向下修正条款|√|
|2.11|转股股数确定方式|√|
|2.12|赎回条款|√|
|2.13|回售条款|√|
|2.14|转股后有关股利的归属|√|
|2.15|发行方式及发行对象|√|
|2.16|向原股东配售的安排|√|
|2.17|债券持有人及债券持有人会议|√|
|2.18|本次募集资金用途|√|
|2.19|募集资金管理及存放账户|√|
|2.20|本次发行方案的有效期|√|
|3.00|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|4.00|《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|6.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|7.00|《关于公司内部控制鉴证报告的议案》|√|
|8.00|《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》|√|
|9.00|《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》|√|

智慧物流·智能制造系统提供商
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|-|-|-|
|10.00|《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》|√|
|11.00|《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》|√|
|12.00|《关于<2019 年半年度利润分配预案>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年9月19日、20日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
3、登记地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼董事会办公室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《回执》（附件二），以便登记确认。信函或传真请于2019年9月20日17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、联系方式：
（1）联系人：张永清、杨金平
智慧物流·智能制造系统提供商（2）联系电话：0755-82684590
（3）传真：0755-25161166
（4）联系地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座10FGH
（5）邮编：518020
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
3、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
智慧物流·智能制造系统提供商附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码为“365532”，投票简称为“今天投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 9月22日下午15:00，结束时间为2019年9月23日下午15:00。
智慧物流·智能制造系统提供商3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
智慧物流·智能制造系统提供商附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市今天国际物流技术股份有限公司2019年9月 23日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|√||||
|2.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》|√作为投票对象的子议案数（20）||||
|2.01|本次发行证券的种类|√||||
|2.02|发行规模|√||||
|2.03|票面金额和发行价格|√||||
|2.04|债券期限|√||||
|2.05|债券利率|√||||
|2.06|还本付息的期限和方式|√||||
|2.07|担保事项|√||||
|2.08|转股期限|√||||
|2.09|转股价格的确定及其调整|√||||
|2.10|转股价格的向下修正条款|√||||
|2.11|转股股数确定方式|√||||
|2.12|赎回条款|√||||

智慧物流·智能制造系统提供商
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|-|-|-|
|2.13|回售条款|√|
|2.14|转股后有关股利的归属|√|
|2.15|发行方式及发行对象|√|
|2.16|向原股东配售的安排|√|
|2.17|债券持有人及债券持有人会议|√|
|2.18|本次募集资金用途|√|
|2.19|募集资金管理及存放账户|√|
|2.20|本次发行方案的有效期|√|
|3.00|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|4.00|《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|6.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|7.00|《关于公司内部控制鉴证报告的议案》|√|
|8.00|《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》|√|
|9.00|《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》|√|
|10.00|《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》|√|
|11.00|《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》|√|
|12.00|《关于<2019年半年度利润分配预案>的议案》|√|

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
委托人证券账户号码：
智慧物流·智能制造系统提供商受托人（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
有效期限至： 年 月 日
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。