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京山轻机 000821 进展公告
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—90
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于对深圳市慧大成智能科技有限公司
进行增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
2017年 6月 16日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的议案》。当日，公司与深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“深圳慧大成”）的其他主要股东罗月雄、深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）签订了《增资协议》，公司投资 2,600万元，占本次投资深圳慧大成后5%的股权。公司原持有深圳慧大成28%的股权(公司增资后稀释为26.6%)，本次增资完成后将合计持有31.6%的股权。
相关具体内容详见2017年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-75）。
二、进展情况
公司已于2017年6月21日向深圳慧大成支付2,600万元投资款，2017年7
月24日，公司收到深圳慧大成转来的深圳市市场监督管理局《变更（备案）通知书》，深圳慧大成已于2017年7月24日在深圳市市场监督管理局进行了股东变更（备案），深圳慧大成现注册资本731.05万元，公司持股31.6%。
本次交易事项已全部完成。
京山轻机 000821 进展公告
三、备查文件
1.九届五次董事会会议决议；
2.深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书；
3.汇款单据。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十六日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-001四川迅游网络科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“上海挚信”）函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海挚信投资管理有限公司|否|500万股|2016年1月14日|2016年7月14日|上海东方证券资产管理有限公司|29.24%|上海挚信发展需要|
|合计|/|500万股|/|/|/|29.24%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上海挚信持有公司股份17,100,000股（全部为限售股），占公司总股本的10.69%。上海挚信所持有公司股份累计被质押5,000,000股，占公司总股本的3.13%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在充分了解相关事实情况的基础上，仔细审阅了公司2014年8月15日第三届董事会第五次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
《关于全资子公司香港众信国际旅行社有限公司参股设立香港众信九鼎公
司的议案》：
我们认为，公司及其全资子公司香港众信国际旅行社有限公司与关联方昆吾九鼎投资管理有限公司就本次交易签署了有关协议，该等协议内容合法，交易方案与出资额由交易各方协商确定，符合公司及全体股东的根本利益，不会损害公司及非关联股东的利益。本次交易事项作为关联交易的董事会表决程序是合法
的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。鉴于上述原因我们同意该议案。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
杨宏浩 赵天庆 姜付秀
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2015-039佛山市南华仪器股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 11.30%|盈利：1258万元|
||盈利：1,260万元–1,400万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
经初步测算，公司2015年半年度营业收入同比增长，预计净利润保持增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2015年半年度报告实际披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-050湖南三德科技股份有限公司
关于持股5%以上股东、监事及部分高级管理人员
股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持有湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 13,500,000股（占公司总股本比例6.75%）的股东、公司监事会主席朱宇宙先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过1,350,000股（占公司总股本比例0.675%）。
2、持有公司股份4,500,000股（占公司总股本比例2.25%）的股东、公司副总经理周智勇先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过1,100,000股（占公司总股本比例0.55%）。
公司于近日收到公司持股5%以上股东、监事会主席朱宇宙先生及副总经理周智勇先生的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
朱宇宙先生持有公司股份13,500,000股，占公司总股本的6.75%，其中无限售条件流通股3,375,000股，占其持有的公司股份总数的25%。
周智勇先生持有公司股份 4,500,000股，占公司总股本比例2.25%，其中无
限售条件流通股1,125,000股，占其持有的公司股份总数的25%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金安排
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
3、减持数量和比例：
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|股东名称|拟减持股份数量|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|朱宇宙|不超过1,350,000股|0.675%|
|周智勇|不超过1,100,000股|0.55%|

若计划减持期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
6、减持价格：视市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所相关规则要求。
三、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的承诺一致
朱宇宙先生和周智勇先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份减持事项作出如下承诺：
朱宇宙先生承诺：（1）锁定期届满后，本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本人持有三德科技股份总数的25%。（2）在离职半年内，本人不转让所持有三德科技的股份。（3）在三德科技股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份；在三德科技股票上市之日七个月至十二个月至之间报离职的，自申报离职之日起十
二个月内本人不转让持有的三德科技股份。（4）在锁定期届满后第一年内减持的，
减持比例将不超过本次发行时本人所持发行人全部股份数额的10%；在锁定期届
满后第二年内减持的，减持比例不超过本次发行时本人所持有发行人全部股份数额的20%。
周智勇先生承诺：（1）锁定期届满后，本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本人持有三德科技股份总数的25%。（2）在离职半年内，本人不转让所持有三德科技的股份。（3）在三德科技股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份；在三德科技股票上市之日七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让持有的三德科技股份。
截至本公告日，朱宇宙先生及周智勇先生均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、朱宇宙先生及周智勇先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，朱宇宙先生、周智勇先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、朱宇宙先生和周智勇先生均不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-078四川依米康环境科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2017年7月4日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间为：2017年7月3日—2017年7月4日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月3日下午15：00至2017年7月4日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-078（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
7、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《四川依米康环境科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共 7人，代表的股份总数184,758,092股，占公司总股本的 42.4356%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表股份184,758,092股，占公司总股本的 42.4356%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0名，代表股份0股，占公司总股本的 0%；中小投资者共0名，代表股份0股，占公司总股本的0%。
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案经公司2017年6月18日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。
具体内容见公司于2017年6月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 181,832,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；回避2,926,092股。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-078其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
关联股东王倩、周淑兰、黄建军（合计持股数量 2,926,092股）回避了该议案的表决。
本议案表决通过。
2、审议通过《关于<四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案经公司2017年6月18日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。
具体内容见公司于2017年6月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 181,832,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；回避2,926,092股。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
关联股东王倩、周淑兰、黄建军（合计持股数量 2,926,092股）回避了该议案的表决。
本议案表决通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》该议案经公司2017年6月18日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。
具体内容见公司于2017年6月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 181,832,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；回避2,926,092股。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃 0股，占出
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-078席会议有表决权股份总数的 0％。
关联股东王倩、周淑兰、黄建军（合计持股数量 2,926,092股）回避了该议案的表决。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市百宸律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京市百宸律师事务所《关于四川依米康环境科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书》。
2、四川依米康环境科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二○一七年七月四日
苏州晶瑞化学股份有限公司
章程修订对照表
因苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本、股份总数变动等事宜，以及进一步明确公司相关事项的审议权限和程序，完善公司治理，满足公司决策效率的实际需求，现将公司章程相关条款修订如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币88,249,935元。|第六条 公司注册资本为人民币150,024,889 元。|
|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为8,824.9935万股，公司的股本结构为：普通股 8,824.9935 万股，其中，发起人持有 6,618.7435 万股，社会公众股东持有 2,206.25 万股；其他种类股 0股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为150,024,889 股，公司的股本结构为：普通股 150,024,889 股，其他种类股 0股。|
|第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十（50%）以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十（30%）以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过百分之七十（70%）的担保对象提供的担保；|第四十二条 公司下列对外担保行为（不包括公司接受担保的行为），须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十（50%）以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十（30%）以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过百分之七|

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|（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十（10%）的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）深圳证券交易所或者本章程规定的应由股东大会审议通过的其他担保事项。|十（70%）的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十（10%）的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）深圳证券交易所或者本章程规定的应由股东大会审议通过的其他担保事项。本公司借款、申请银行授信、签订合同等需要用本公司资产进行抵押、质押担保的，担保额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十（50%）的，由董事会决定；超过该比例的资产抵押、质押，应提交股东大会批准。|
|第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议可以采取信函和传真的方式在会议召开三（3）日前通知全体董事。|第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议可以采取信函和传真的方式在会议召开三（3）日前通知全体董事。因情况紧急需要立即召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，不受前述通知期限的限制，会议通知至少应包括召开会议的时间、方式以及会议事由和议题，且召集人应当在会议上做出说明。|
|第一百五十六条第（一）款（一）公司利润分配政策的研究论证程序和决策程序。|第一百五十六条第（一）款（一）公司利润分配政策的研究论证程序和决策程序。|

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|1、公司董事会根据公司的股东回报规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。董事会在制定利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。2、 公司董事会在制订利润分配预案前，将公开征询社会公众投资者对利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。3、独立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会表决。4、监事会应当对利润分配预案进行审核并提出书面审核意见。5、利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决|1、公司董事会根据公司的股东回报规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。董事会在制定利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。2、公司董事会在制订利润分配预案前，认为有必要的，可以公开征询社会公众投资者对利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。3、独立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会表决。4、监事会应当对利润分配预案进行审核并提出书面审核意见。5、利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决|

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|权的二分之一以上审议通过后实施。|权的二分之一以上审议通过后实施。|

苏州晶瑞化学股份有限公司2018年3月26日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-052浙江南都电源动力股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的保荐机构，原指定曾文林先生、沈晶玮女士为公司持续督导的保荐代表人。近日，公司接到安信证券“关于变更保荐代表人的通知”，具体情况如下：
鉴于公司于 2016年 6月完成非公开发行股票事宜，项目签字保荐代表人为曾文林先生、满慧女士。安信证券指定曾文林先生、满慧女士担任公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人，同时负责公司首次公开发行股票并在创业板上市未使用完毕募集资金的持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导及非公开发行股票持续督导的保荐代表人为曾文林、满慧。
特此公告。
满慧女士简历附后。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
满慧简历
满慧女士，业务总监，2007年注册为保荐代表人。先后担任腾达建设股份有限公司 2008年公开发行股票、日照港股份有限公司 2009年非公开发行股票、云南铜业股份有限公司 2011年非公开发行股票之保荐代表人。满慧女士还先后担任腾达建设股份有限公司2008年公开发行股票、日照港股份有限公司 2009年非公开发行股票、云南铜业股份有限公司 2011年非公开发行股票持续督导工作、浙江南都电源动力股份有限公司 2015年非公开发行股票、东方集团股份有限公司 2015年度非公开发行股票的保荐代表人。
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-031恒逸石化股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年4月2日召开的2013度股东大会审议通过，本次权益分派的实施时间离股东大会通过分派方案的时间在两个月以内，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司总股本 1,153,587,626股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款】
二、权益登记日与除权除息日
1、本次权益分派权益登记日为：2014年5月27日
2、除权除息日为：2014年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2014年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于2014年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****367||浙江恒逸集团有限公司||

3、其他事项说明
依据公司于2014年5月20日发布的《关于浙江恒逸集团有限公司业绩承诺补偿股份完成过户的公告》（公告编号：2014-030），由于公司总股本中存在极小部分待确认股份以及个别在册股东证券账户及名称等信息残缺等历史原因，有 7,209股浙江恒逸集团有限公司（下称“恒逸集团”）业绩承诺应赠送股份仍保留在恒逸集团的股东账户中，需待后续相应股份进行确认或信息完整时再行赠送。鉴于上述情况，为确保该7,209股股份所对应红利的后续发放，经与深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司沟通，公司决定本次该等股份所对应的红利720.9元暂时保留在上市公司账上，待后续该等股份实际办理赠送时再向相应受让股东进行派发。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3号楼24层
咨询联系人：张凤、赵东华
咨询电话：0571-83871991
传真电话：0571-83871992
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-029浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东吕丽珍女士关于股权质押的通知，现将相关事项公告如下：
2015年7月21日，吕丽珍女士将其所持本公司股份2,300,000股（占公司总股本的1.26%）质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2015年7月21日，购回交易日为2016年7月21日。该项质押已在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
截止至公告日，吕丽珍女士持有公司股份 9,234,000股，占公司总股本的5.06%，其中，持有无限售流通股2,308,500股，持有高管锁定股6,925,500股，处于质押状态的无限售流通股为2,300,000股。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-035
上海神开石油化工装备股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经申请公司股票已于 2015年 5月 26日开市起停牌，至 7月 22日期间公司每五个交易日已发布了《重大事项继续停牌公告》。
截至本公告日,该重大事项仍在继续推进中,尚存在不确定性。为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票自2015年 7月 29日上午开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-086
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告更正公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会及董事会全体成员保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年9月21日在巨潮网刊登了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），由于工作人员疏忽，导致上述公告内容有误，现就以下事项做出如下更正：
1、本次发行申购时间
原公告相关内容为：
本次发行申购时间为深圳证券交易所交易系统的正常交易时间，即2017年9月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
原股东优先配售时间为深圳证券交易所交易系统的正常交易时间，即 2017年9月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
网上向社会公众投资者时间为深圳证券交易所交易系统的正常交易时间，即2017年9月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
相应内容更正为：
本次发行申购时间为2017年9月25日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
原股东优先配售时间为2017年9月25日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
网上向社会公众投资者时间为2017年9月25日（T日）9:15-11:30，
2、网上申购投资者资格相关
原公告相关内容为：
网上发行发行对象：“中华人民共和国境内持有深交所证券账户（非信用账户）的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。”
“凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡（非信用账户），尚未开户登记的投资者，必须在申购日即2017年9月25日（T日）（含该日）前办妥深交所的证券账户的开户手续。”
相应内容更正为：
网上发行发行对象：“中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。”“凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即2017年9月25日（T日）（含该日）前办妥深交所的证券账户的开户手续。”
除上述更正外，《发行公告》其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年 9月21日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-066
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 5月 25日（星期四）下午 13:30至17:00。届时公司高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-010云南盐化股份有限公司监事会
2015年第一次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2015年第一次定期会议于2015年3月8日以书面及邮件形式通知全体监事，于2015年3月18日下午14：00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事九人，实出席监事七人。杨金友监事因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，委托徐兰监事代为出席会议并代为行使投票表决权；李杰监事因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，委托徐兰监事代为出席会议并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司监事会2014年工作报告》。本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于批准2014年度内退的职工及待遇的议案》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年财务决算报告》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年度内部控制自我评价报
告》。
经审核，公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该评价报告无异议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2015年财务预算报告》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司2015年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司2015年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司生产经营与发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，不会损害公司和非关联股东的利益。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司为云南天冶化工有限公司提供委托贷款的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司为控股子公司云南天冶化工有限公司提供委托贷款的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司经营与发展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
云南盐化股份有限公司监事会
二○一五年三月二十日
广州市鸿利光电股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
作为广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们本着实事求是的原则，对公司2014年度有关事项发表如下独立意见：
一、对公司《2014年年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代企业管理要求，也符合公司现阶段发展的需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
二、对2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等制度的约定，经认真核查后认为：2014年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的关联方违规占用资金情形。
三、对2014年度公司对外担保情况的独立意见
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作细则》等制度的约定，经认真核查后认为：截至2014年12月31日，公司不存在为控股股东及其关联方担保的情况；公司不存在为控股子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，广州市重盈工元节能科技
有限公司为了拓展EMC业务，向银行申请累计不超过人民币20,000万元的综合授信。公司及重盈工元其他三个自然人股东对本项综合授信提供连带责任担保，担保金额为不超过20,000万元，期限为十年。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，为了缓解江西鸿利光电子有限公司基础建设的资金压力，南昌工业控股集团有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行向江西鸿利提供总额不超过人民币10,000万元人民币无息委托贷款，公司为本次委托贷款提供无限连带责任担保，担保期限为自主债务合同履行期限届满后两年。
以上担保已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。
四、关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的独立意见公司为全资子公司斯迈得本次向银行申请综合授信提供无限连带责任担保，不会影响到公司的持续经营能力；本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为斯迈得提供担保。
五、对公司2014年度关联交易事项的独立意见
根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》等制度的约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司关联交易的情况进行了认真核查后认为：公司不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司的中小股东利益的行为。
六、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司董事会2014年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有
利于公司的正常经营和健康发展，符合公司制定的股东回报规划。同意将该预案提请股东大会审议。
七、对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并将此议案提交股东大会审议。
八、对2015年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，公司制定2015年度董事、高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。我们一致同意董事会提出的2015年度董事、高级管理人员薪酬方案。
九、关于公司会计政策变更事宜的独立意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
十、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司本次对已离职的32名激励对象已获授但未行权/解锁的全部权益进行注销或回购注销。注销股票期权481,800份，回购注销限制性股票32,000股。
由于公司2014年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制性股票激励
计划（草案修订稿）》规定的行权/解锁条件，公司对在职激励对象已获授但未行权的第一期1,669,935份股票期权进行注销，并对在职激励对象已获授但未解锁的第一期234,585限制性股票股进行回购注销。公司本次回购注销行为符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。同意公司实施本次回购注销行为。
十一、关于公司制定未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见我们认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。因此，我们同意公司制定的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。同意将该预案提请股东大会审议。
[本页无正文，为独立董事对第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见签署页]
独立董事签字：
郭
郭康贤 吴震 张平
二〇一五年四月二十三日
乐歌人体工学科技股份有限公司
专项审计说明
关于对乐歌人体工学科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZF10228号乐歌人体工学科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是乐歌人体工学科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供乐歌人体工学科技股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：徐珍珍
中国注册会计师：吕潇华
中国·上海 二 O一九年四月十九日
专项审计说明第2页
附件
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|乐歌人体工学(越南)有限公司|子公司|其他应收款|1,598.96|165.54|22.14|85.29|1,701.35|往来款|
|宁波乐歌信息技术有限公司|子公司|其他应收款|50.00|||50.00||往来款|
|浙江乐歌智能驱动科技有限公司|子公司|其他应收款||6,654.23||1,209.19|5,445.04|往来款|
||||1,648.96|6,819.77|22.14|1,344.48|7,146.39||

法定代表人：__________________________ 主管会计工作负责人：__________________________ 会计机构负责人：_________________________
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-018号南兴装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2019年 3月 7日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019年 3月 12日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司担保事项变更的议案》公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）收购广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）47%股权（以下简称“本次收购”）的工商变更登记手续已完成，唯一网络持有志享科技的股权比例由28%变更为75%。本次收购前，唯一网络按其原持有志享公司股权比例为志享公司向中国农业银行东莞沙田支行提供融资担保，详见公司于 2018年 11月 17日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号2018-096）。应中国农业银行东莞沙田支行的要求，本次收购后，前述担保事项变更如下：
1、唯一网络与中国农业银行东莞沙田支行重新签订《最高额权利质押合同》，以唯一网络所持志享科技75%股权为志享科技提供股权质押担保，股权质押金额以银行实际评估为准；
为 4,050万元人民币（大写：肆仟零伍拾万元整人民币）。
经董事会认真审议，认为本次收购导致唯一网络对志享科技担保事项发生变更，志享科技其他股东亦按出资比例提供了相应的担保及反担保，有效降低了本次对外担保的风险，唯一网络上述对外担保总体风险可控，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意上述全资子公司对控股子公司担保事项的变更。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019年 3月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司对控股子公司担保事项变更的公告》内容详见 2019年 3月 13日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》
公司全资子公司唯一网络的控股子公司志享科技因项目建设需求，拟增资 1,500万元人民币（大写：壹仟伍佰万元人民币）。唯一网络拟按其所持志享科技股权比例认缴增资1,125万元人民币（大写：壹仟壹佰贰拾伍万元人民币）。
志享科技前述增资完成后，唯一网络所持股权比例仍为75%。
经董事会认真审议，认为唯一网络对志享科技增资有利于提升志享科技的资金实力和业务承接能力，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意本次全资子公司对其控股子公司增资的事项。
《关于全资子公司对其控股子公司增资的公告》内容详见 2019年 3月 13日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年三月十三日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2015-083
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2015年9月11日收到公司控股股东马鸿先生将其所持有的部分公司股份解除质押的通知，马鸿先生于2015年3月10日质押给长城证券有限责任公司的64,000,000股股份（其中56,000,000股高管锁定股，8,000,000股流动股，共计占公司总股份的6.17%，占马鸿先生所持公司股份的12.26%），根据合同约定，因质押到期，该笔质押已于2015年9月9日赎回，并办理了解除质押手续。
截至本公告日，马鸿先生共持有本公司521,892,611股股份，占公司总股份的50.34%，其中累计质押股份 149,700,000股，占本公司总股份的14.44%，占马鸿先生所持本公司股份的28.68%。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-097深圳市迪威视讯股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2017年10月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告
全文》于2017年10月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2017年10月26日