Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
附件 索菲亚家居股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企||||||||||
|业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
||杭州宁丽家居有限公司|受主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企|应收账款|16.54|4,729.96|4,740.08|6.42|应收货款|经营性占用|
||广州珠江装修工程有限公司|业与本公司聘用同一独董的公司|应收账款|0.00|461.71|162.07|299.64|应收货款|经营性占用|
|小计||||16.54|5,191.67|4,902.15|306.06|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州易福诺木业有限公司|子公司|应收账款|200.32|73.89|253.00|21.21|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
|上市公司的子公司及其附属企业|广州索菲亚家具制品有限公司|子公司|应收账款|0.18|90.38|77.34|13.22|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居（廊坊）有限公司|子公司|应收账款|1,966.14|17,140.32|17,157.95|1,948.51|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居（浙江）有限公司|子公司|应收账款|2,647.43|20,703.77|21,000.35|2,350.85|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居（浙江）有限公司|子公司|持有至到期投资|4,000.00|2,000.00|6,000.00|0.00|委托贷款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||广州索菲亚家居工程安装有限公司|子公司|应收账款|5.19|0.00|0.00|5.19|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居湖北有限公司|子公司|应收账款|0.00|2,537.28|2,336.47|200.81|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||广州索菲亚家居工程安装有限公司|子公司|其他应收款|102.90|24.56|102.90|24.56|往来款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||司米厨柜有限公司|子公司|应收账款|22.18|3,046.68|2,854.46|214.40|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||司米厨柜有限公司|子公司|持有至到期投资|0.00|7,650.00|0.00|7,650.00|委托贷款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||广州市宁基贸易有限公司|子公司|其他应收款|1.10|1.50|1.10|1.50|往来款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
|小计||||8,945.44|||12,430.25|||
|总计||||9,417.48|||12,736.31|||

注：Establishments SogalFabrication上期为本公司受董事控制的公司，2015年4月30日SOHALIMITED持有公司的股数为0，且董事DominiqueEngasser因2015年7月13日董事会换届，不再担任本公司的董事，故Establishments
SogalFabrication到2015年7月末不再为本公司的关联方。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山东金城医股份有限公司 2017年度
公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高管
二、适用时间
2017年1月1日至2017年12月31日
三、组织管理：
薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
四、薪酬发放标准
（一）公司独立董事
独立董事2017年薪酬标准为6万元（不含税）/年。
（二）在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬。
岗位薪酬=基本薪酬+绩效工资
绩效工资：按照公司《经营绩效管理办法》\《部门绩效管理办法》等设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以绩效工资为基数进行考核发放。
（三）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。
（四）公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。
五、拟订与修改：
本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议通过。
修改或终止时亦同。
六、生效与权威：
本方案经 2017年度股东大会审议通过后执行，其它类似或有冲突的制度自行失效，均以本方案为准。
山东金城医药股份有限公司二〇一七年三月二十九日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-048北京君正集成电路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）于 2017年 4月 10日、11日、12日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-23.95%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况说明
1、公司董事会对公司控股股东暨实际控制人刘强、李杰就近期公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：
（1）公司控股股东暨实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（2）经查询，公司控股股东暨实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
2、公司董事会对公司有关情况进行自查的结果如下：
（1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（2）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（3）公司于 2017年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》及相关公告。由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。公司于2017年3月31日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了终止本次重大资产重组的相关事项。
公司重大资产重组尚未取得中国证监会核准，对于终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司现有生产经营活动造成影响。公司将立足主业，充分发挥公司的技术优势和创新优势，在现有业务规划的基础上，不断寻求新的应用领域，推动公司总体经营的稳定发展。同时，公司将继续围绕产业链寻求产业投资、并购和行业整合的机会，在努力进行内生式发展的基础上，不断寻求外延式发展的机会，推动公司的总体发展。
（4）鉴于公司终止了重大资产重组事项，公司于2016年12月30日签署的重大投资框架协议到期后不再协商延长有效期或签署正式购买协议，公司于2017年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
该决策是基于公司重大资产重组事项的客观情况作出的，符合公司实际情况，不会对公司经营带来重大不利影响。根据协议约定，亦不存在违约风险。
（5）公司目前经营情况正常，公司的技术研发和市场推广等工作进展良好，公司各项经营活动有序进行。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。
（6）经核查，股票交易异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年四月十二日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-032湖北盛天网络技术股份有限公司
章程修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司于2018年4月20日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会拟对《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》进行修订，本次修订经股东大会审议通过后生效。
具体修订内容对照如下：
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||修订前||修订后|
|第一百一十条 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于董事会人数的1/3。||第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3名。||
|第一百五十一条 公司设监事会，监事会由3名监事组成，设监事会主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的；由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为全体监事的 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、||第一百五十一条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事经股东大会选举产生，1名为职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事半数以上选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。||

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|职工大会或者其他形式民主选举产生。|

特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-021
利达光电股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 13日接到公司第二大股东南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）减持股份的通知：出于业务发展的需要，南方资产于 2015年 6月 1日至 2016年 7月13日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计净减持其持有公司的无限售条件流通股份共 1,100,000股，占公司总股本的0.55%。在此期间内其增持的股份数量796,802股，占公司总股本的0.40%，其减持的股份数量1,896,802股，占公司总股本的0.95%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|南方工业资产管理有限责任公司|集中竞价交易|2015年6月1日至2015 年6月3日|53.81|300,000|0.15|
||大宗交易|2016年 7月13日|29.63|800,000|0.40|
||其他方式|||||
||合 计||36.22|1,100,000|0.55|

注：南方资产于2015年7月27日至2015年9月2日通过证券公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份合计796,802股，成交均价17.59元/股，占公司总股本的0.40%。2016年3月29日,南方资产通过二级市场将该796,802股减持完毕，成交均价33.48元/股。上表中股东减持股数1，100，000
股不包含南方资产先增持而后又减持的796,802股。
自 2015年 4月 3日（南方资产最近一次披露权益变动报告书日）至 2016年 7月 13日，南方资产累计减少拥有本公司权益的股份数量占公司总股本的1.55%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|南方工业资产管理有限责任公司|合计持有股份|7,944,351|3.99|6,844,351|3.44|
||其中：无限售条件股份|7,944,351|3.99|6,844,351|3.44|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、中国南方工业集团公司持有南方资产100%的股份。
本次减持前，中国南方工业集团公司直接持有公司 77,690,015股，同时通过南方资产间接持有公司 7,944,351股，合计持有公司 85,634,366股，持股比例42.98%，是本公司的实际控制人。
本次减持后，中国南方工业集团公司直接持有公司 77,690,015股，同时通过南方资产间接持有公司 6,844,351股，合计持有公司 84,534,366股，持股比例42.43%，仍是本公司的实际控制人。
2、南方资产本次减持公司股份遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
3、南方资产未设定最低减持价格承诺。
4、南方资产承诺履行情况
南方资产在本公司首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份。截止2010年12月3日，上述承诺已严格履行完毕，南方资产所持有的本公司股份已于2010年12月3日解除限售。本次减持股份不存在违反其
股份锁定承诺的情况。
2015年9月7日，在公司《关于股东完成增持计划的公告》中公告：南方资产于2015年7月27日至2015年9月2日通过证券公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份合计 796,802股，占公司总股本的0.40%。同时，南方资产承诺，自本次增持行为完成后的6个月内不减持所持本公司股份。
本次南方资产减持股份不存在违反该承诺的情况。
5、南方资产承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、南方资产减持股份告知函。
特此公告
利达光电股份有限公司董事会 2016年7月14日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-013苏宁环球股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为保证工程顺利开展，2015年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方相关工程。
2014年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 20,000万元，实际发生的同类交易金额为 4,080.14万元，预计 2015年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 10,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
（二）2015年度日常关联交易的审批情况
1、2015年4月21日，公司第八届董事会第五次会议以5票同意， 0票反对，2票回避表决，审议通过了《关于 2015年度日常关联交易预计金额的议案》
2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余 5名非关联董事表决通过了该项议案。
3、依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》(以下
简称“股票上市规则”)及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，公司董事会审议通过后即生效。
（三）公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额为 189.74万元。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
苏浦建设成立于 2003年 4月，注册资本 5,000万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园 8号，法定代表人为郭如金，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；
起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；
土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）截至 2014年 12月 31日，苏浦建设资产总额 12,463.30万元，净资产2,765.83万元。2014年度，苏浦建设主营业务收入5,559.22万元，净利润 31.35万元。
2、与关联人的关系
苏浦建设系本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析
苏浦建设目前生产经营一切正常，财务状况良好，具备较强的履
约能力。
三、关联交易的主要内容
本次 2015年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方等相关工程。
关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础,通过招投标方式确认，以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。
四、交易的目的以及交易对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。
2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。
3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本
次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
六、备查文件目录
1、《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告
苏宁环球股份有限公司 2015年 4月 22日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-46深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二十一次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、公司本次为控股子公司向金融机构借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，公司关于该担保事项的审批程序合法有效，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
二、报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
三、报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、周永章、刘放来 2016年 4月 28日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-038步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产10%的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2018年3月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
近日，公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108）2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、风险评级：1Ｒ（极低风险产品，银行内部评级）
4、认购期限：无固定期限，每个工作日为开放日
5、理财产品投资标的：本理财计划所募集的资金，主要投资于：国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
6、产品预期收益率：本理财计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下：
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|存续天数(N)|预期年化收益率|
|1≤N＜7|2.1%|
|7≤N＜14|2.7%|
|14≤N＜30|3.2%|
|30≤N＜90|3.4%|
|N≥90|3.6%|

7、产品成立日：2012年6月28日
8、产品开放日及开放时间：产品运作期间每个工作日为开放日，开放时间为每一个工作日的9:00—15:30。
9、产品收益起算日：2018年5月3日
10、产品到期日：本理财计划持续运作，银行可提前终止。
11、产品本金赎回及收益支付：产品开放日赎回申请即时生效。投资者赎回理财计划份额时，赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账，赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。
本产品存续期间，若任一开放日客户赎回的理财计划总份额超过本理财计划上一工作日总份额的30%，即为巨额赎回，交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日（含）以上发生巨额赎回，银行有权暂停接受赎回申请。
12、公司认购金额：800万元
13、资金来源：公司部分自有闲置资金
14、公司本次出资部分自有闲置资金人民币800万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的总资产的0.0499%。
二、风险揭示
1、市场风险：如果在理财期内，市场利率波动，该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化，投资组合的收益率受市场多种要素影响。
2、流动性风险：若本理财计划发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响本理财计划预期收益，并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信用风险：本理财计划投资范围包括企业债等信用产品，可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况，由此可能影响本理财计划预期收益的实现。
5、不成立风险：若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动，经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品，交通银行有权宣布本理财计划不成立。
6、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
7、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的收益。
8、在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益，甚至理财收益率为0%，投资者未获得任何收益。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金利用率。
五、其他事项说明
公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
截止2018年5月3日，公司自有闲置资金银行理财产品余额为2500万元，不存在无法赎回的风险。
六、备查文件：
1.公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签订的《“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一八年五月四日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-026深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于举办2016年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将定于2017年5月5日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理古少波先生，董事、副总经理古朴先生，董事、副总经理、董事会秘书钟志刚先生，副总经理、财务负责人温武艳先生，独立董事刘雪生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知！
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
中利科技集团股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
其中，证券投资包括上市公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
以下情形不适用本制度
（一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；
（二）固定收益类或承诺保本的投资行为，但无担保的债券投资仍适用本制度；
（三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
（四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过该公司总股本的10%，且拟持有3年以上的证券投资；
（五）以套期保值为目的进行的投资；
（六）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
第五条本制度适用于公司及控股子公司的风险投资行为。未经公司同意，公司下属控股子公司不得进行风险投资。如控股子公司拟进行风险投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由控股子公司实施。
第二章风险投资的决策权限
第六条公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后及时披露；进行金额在人民币5000万元以上的风险投资，还应当提交股东大会审议。其中，公司进行证券投资，不论金额大小，均应当经董事会审议通过，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司处于持续督导期时，保荐机构应当对其证券投资事项出具明确的同意意见。
公司风险投资应当以各类风险投资的发生额总和作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算，已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第七条公司参与投资设立产业投资基金、创业投资企业、小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司和信托公司的，投资金额在人民币1亿元以上且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上的，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并参照本制度关于风险投资的一般规定执行。
第八条公司进行证券投资的，应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第九条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第三章风险投资的责任部门和责任人
第十一条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第十二条公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第十三条公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第四章风险投资项目的决策流程
第十四条在风险投资项目实施前，由相关部门负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行综合评估，并上报董事长。
第十五条公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十六条董事长按照本制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会或者股东大会审议。
第十七条独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。
第五章风险投资内部信息报告程序
第十八条公司风险投资活动应遵循《公司信息披露制度》、《公司重大信息内部报告制度》规定的内部信息报告程序。
责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按相关法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第二十条风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告，并知会董事会秘书。
第二十一条公司财务部门、内部审计部门应加强对风险投资项目进行日常管理，监控风险投资项目的进展和收益情况。
第六章风险投资的信息披露
第二十二条公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所中小企业板的规定及时履行信息披露义务。
第二十三条公司董事会应在做出风险投资决议后 2个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
第二十四条上市公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
已设立证券账户和资金账户的上市公司，应在披露董事会决议公告的同时向本所报备相应的证券账户和资金账户信息。
未设立证券账户和资金账户的上市公司，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向本所报备相关信息。
第二十五条公司应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告
期内证券投资的买卖情况。公司年度证券投资属于以下情形之一的，应对年度证
券投资情况形成专项说明，并提交董事会审议，独立董事应对证券投资专项说明出具专门意见：
（一）证券投资金额占公司当年经审计净资产的10%以上且绝对金额在人民币1000万元以上的；
（二）证券投资产生的利润占公司当年经审计净利润的10%以上且绝对金额在人民币100万以上的。上述指标计算中涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。
第七章附则
第二十六条本制度与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规和规范性文件的规定为准。
第二十七条本制度的解释权归公司董事会。
第二十八条本制度自公司董事会通过之日起生效实施。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2017-002
东方日升新能源股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：104.72% —129.54%|盈利：32,238.79万元|
||盈利：66,000万元 — 74,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，公司光伏产品销售同比增加。
2、与去年同期相比，公司财务费用-汇兑损益收益增加。
3、报告期内，公司投资上海超日（洛阳）太阳能有限公司(以下简称“洛阳超日”)重整计划事项，并完成了洛阳超日股权转让变更手续（变更后名称为“东方日升（洛阳）新能源有限公司”），公司持有其100%股权，根据企业会计准则规定，企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应计入合并当期损益；报告期内，公司塔山厂区电池五车间意外起火事件产生损失。
4、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为18,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计，
2016年度业绩具体数据将在本公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-039
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月3日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年6月29日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中秦杰、汪立、李建祥、于成磊、孙勇、鲁旭波以通讯方式参会。会议由董事长 JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司向大连银行申请综合授信贷款并提供相应担保的议案》
随着上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务的开展，资金需求加大，公司拟向大连银行股份有限公司及其下属分支行申请人民币 7,000万元的综合授信额度（具体以实际审批结果为准），期限一年。公司及子公司拟将以上授信额度计划用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等事项（授信额度可循环使用，实际借款金额以实际发生额为准）。公司董事会拟授权公司经营管理层代表董事会在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。若实际申请金额超过上述授权范围，应重新提交公司董事会予以审批。同时，以公司拥有的下述资产为该项贷款合同提供担保：
（1）公司持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司44.99%的股权；
（2）公司全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司目前持有的江苏艾迪尔
医疗科技股份有限公司0.01%股权。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三日
华讯方舟股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-062华讯方舟股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|华讯方舟|股票代码||000687|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘俊超||||
|电话|0755-29663118||||
|传真|0755-29663108||||
|电子信箱|liujunchao@huaxunchina.com.cn||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|972,190,965.10|317,006,231.45|206.68%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|116,991,094.48|3,791,996.22|2,985.21%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||115,559,378.93|-120,126,044.12|196.20%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|109,892,438.73|-112,802,777.53|197.42%|
|基本每股收益（元/股）|0.1545|0.0050|2,990.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1545|0.0050|2,990.00%|
|加权平均净资产收益率|10.00%|0.27%|9.73%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,859,798,384.55|2,627,482,943.93|8.84%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,305,659,673.99|1,111,955,179.51|17.42%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|48,163|
|前10名普通股股东持股情况||

华讯方舟股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|华讯方舟科技有限公司|境内非国有法人|29.80%|225,695,802|225,695,802|||
||||||质押|215,695,802|
|中国恒天集团有限公司|国有法人|18.30%|138,583,017|0|||
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.16%|8,815,735|0|||
|高雅萍|境内自然人|1.06%|8,020,060|0|||
|兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.97%|7,321,603|0|||
|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.87%|6,616,497|0|||
|季爱琴|境内自然人|0.81%|6,107,601|0|||
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.80%|6,062,282|0|||
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|0.72%|5,417,050|0|||
|全国社保基金四零一组合|境内非国有法人|0.71%|5,400,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||本公司未知公司前10 名股东之间的关系。|||||
|的说明|||||||
|||截止6月30日，上述前十名股东中：|||||
|||1、第四大股东——高雅萍通过普通证券账户持有公司股票5,507,621股，通过投资者信用|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||账户持有公司股票2,512,439股，合计持公司股票8,020,060股，比例为1.06%；|||||
|明（如有）|||||||
|||2、第七大股东——季爱琴通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用账户持|||||
|||有公司股票6,107,601股，合计持公司股票6,107,601股，比例为0.81%。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
华讯方舟股份有限公司2016年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司经营层严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，根据董事会制定的相关战略，并结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极推进公司资源优化配置，推动主业持续稳定发展，创造可持续价值，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。
在业务发展方面，公司已逐步形成了以电磁信息、情报侦察、特种飞行器、模块化产品、模拟仿真系统、数据链、自组网设备、光学成像系统、制导与控制、航空稳瞄、无人作战平台、智能信息系统等为主的业务体系，完备的产品体系构筑了强大的市场发展基础。同时，产品体系满足于信息化条件下陆、海、空、天、电军事应用的需求，符合我国国防建设需要和国防工业发展方向。
报告期内，公司实现营业收入97,219.10万元，实现净利润为11,699.11万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司报告期内投资设立华讯方舟（香港）控股有限公司、深圳市华讯方德投资管理有限公司、武汉华讯国蓉科技有限公司、深圳市华讯方舟系统技术有限公司、深圳市华讯方舟装备技术有限公司等5家公司新增纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2016-010广东达志环保科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东达志环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1644号）核准，并经深圳证券交易所《关于广东达志环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]514号）同意，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“达志科技”或“公司”）向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票 1,750万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 11.95元，募集资金总额为人民币209,125,000.00元，扣除各项发行费用(含税)32,926,929.00元，募集资金净额为人民币 176,198,071.00元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月4日出具天健验[2016]7-89号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,410.08万元。募集资金投资项目具体情况如下：（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2016年7月31日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|大亚湾生产基地一期建设项目|15,013.85|15,013.85|5,710.62|5,710.62|
|研发中心建设项目|3,001.57|2,605.65|699.46|699.46|
|总计|18,015.42|17,619.50|6,410.08|6,410.08|

综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截止2016年7月31日预先已投
入募投项目自筹资金共计人民币6,410.08万元。
以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具了《关于广东达志环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]7-393号）。
二、募集资金置换先期投入的程序及专项意见
公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次发行的募集资金到位前，公司将依据项目的进展需要以自筹资金先行投入；募集资金到位后，公司将置换本次发行前已投入使用的自筹资金。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
1、董事会审议情况：公司于 2016年 8月 31日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,410.08万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、独立董事意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。同意公司以募集资金6,410.08万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见：公司于 2016年 8月 31日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,410.08万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了达志科技以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构意见：达志科技本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已经达志科技董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广发证券股份有限公司同意达志科技实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广东达志环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-43
东阿阿胶股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年11月 13日审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，提请韩跃伟先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。该事项需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十三日
附：董事候选人简历
韩跃伟，男，1968年 3月出生，持有清华大学土木工程系建筑管理学士学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位，曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记、华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。
韩跃伟先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。韩先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：
2017‐014
神雾环保技术股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 3月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-40
湖北回天新材料股份有限公司
关于股东续签一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股东章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚于2014年8月4日共同签署了《一致行动协议》，本协议自各方签字之日起生效，前述股东作为一致行动人的有效期限为三十六个月，详见2014年8月6日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东签订一致行动协议的公告》（公告编号：2014-54）。
截至本公告日，上述一致行动人在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，各方未发生违反一致行动协议的情形。
鉴于上述协议将于2017年8月4日到期，为保持公司控制权的稳定性及在重大问题的决策上保持一致行动，股东章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚（以下合称“各方”）于2017年8月3日续签了《一致行动协议》（以下简称“协议”），协议的主要内容为：
一、公司在召开股东大会前，本协议各方应当对会议表决事项事先达成一致意见，并以此一致意见为准进行投票表决；如果协议各方不能事先达成一致意见的，以章锋意见为准。
二、本协议各方共同向股东大会提出提案，共同提名公司董事候选人，需事先达成一致意见；如果协议各方不能事先达成一致意见的，以章锋意见为准向股东大会提出提案。
三、本协议各方控制的公司董事是指经本协议第二条提名和选举担任的公司
董事。上述董事在不违反《公司法》和《公司章程》的情况下，对于其在公司董事会表决前，应当征询本协议各方，并达成一致意见，并以此为准在公司董事会上投票表决。若不能事先达成一致意见的，以章锋意见为准。
四、本协议各方在公司对于提案权与临时股东大会召集权的使用应当保持一致意见，若不能事先达成一致意见的，以章锋意见为准。
五、本协议自各方签字之日起生效，作为一致行动人的有效期为三十六个月。
截止本协议签署之日，章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、赵勇刚合计持有本公司142,005,656股股份，占公司总股本的33.36%。同时，章锋为公司董事长，吴正明、刘鹏、史襄桥为公司董事，王争业为公司董事、总经理，赵勇刚为公司副总经理，上述6人共同控制公司董事会9个席位中的5个，可以主导公司董事会的经营决策，使公司的经营活动在其共同控制下进行。本次一致行动协议续签后，章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚仍为公司的实际控制人。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会二0一七年八月三日