广东骏亚电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》、《广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权力，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将独立董事
2017年履行职责情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王恒义先生，男，1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1963年至 1987年，历任国防科技第十研究院暨信息产业部第十研究所技术员、工程师、高级工程师；1987年至2001年，历任珠海方正科技多层电路板有限公司工艺组长、副总工程师、总工程师；2003年至2012年2月，任广东东硕科技有限公司总工程师；2012年3月至2014年7月，任广东致卓精密金属科技有限公司技术顾问；2015年1月至2017年11月，任河北科成电路板公司技术顾问；
2015年9月至今，任本公司独立董事。
刘剑华先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。1996年7月至2001年9月，任职于深圳中华会计师事务所；2001年10月至2002年9月，任职于深圳大华天诚会计师事务所；2002年10月至2005年12月，任职于信永中和会计师事务所；2006年1月至2009年10月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所；2009年11月至今，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所；目前兼任深圳联合产权交易所外部专家、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事。2015年 9月至今，任本公司独立董事。
钟兵新先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998年1月至2004年6月，任江西省全南县公安局警员；2004年7月至2007年3月，历任广东中深律师事务所实习律师、执业律师；2007年4月至今，任广东尧智律师事务所执业律师、合伙人、副主任；2015年 9月至今，任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席会议情况
（1）董事会和股东大会出席情况
2017年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开14次董事会会议、6次股东大会，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加会议情况|||||参加股东大会情况|
||本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会次数|
|王恒义|14|14|0|0|否|6|
|刘剑华|14|14|0|0|否|5|
|钟兵新|14|14|0|0|否|5|

（2）董事会专门委员会会议出席情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会。按照《上市公司治理准则》的相关要求，依据《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，
并根据各独立董事的专业特长，在各专门委员会中分别由委员会主席。
大经营决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我们对公司 2017年董事会及股东大会各项议案及公司其他事项均无异议，对公司各次董事会审议的议案均投了赞成票，未提议召开临时股东大会和董事会。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
公司第一届董事会第十四次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司与河源耀联精密机器有限公司及骏亚电路（香港）有限公司日常交易的议案》，我们对公司本年度日常关联交易已发表意见，确认公司报告期发生的关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2017年10月16日，我们对公司《关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》进行了审议，就该等关联交易予以事前认可并发表如下独立意见：公司实际控制人及其配偶为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易事项，遵循公开、公平、公正及市场化操作的指导原则，体现了公司实际控制人及其配偶对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益，对上述关联担保的相关内容表示认可。
（二）对外担保及资金占用情况
1、关于公司关联方资金往来的情况
2017年度，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、关于公司对外担保情况
2017年度，公司对外担保的决策程序符合规定，除为全资子公司提供担保外，不存在为其他公司提供担保的情况。公司对全资子公司申请银行授信提供担保有利于全资子公司开展日常经营业务，公司对外担保的决策程序合法合理，没有损害公司及公司股东的利益。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。我们认为公司严格按照各项管理制度和规定，不存在损害股东利益的的情形。
（四）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
2017年度，公司未出现更换会计师事务所的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2016年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
2017年度，为保障司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况出发，经董事会及 2016年年度股东大会审议决定：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺及履行的情况，其均按照承诺事项履行了义务。
（八）信息披露的执行情况
从2017年9月12日公司首次公开发行上市至本报告期末，公司发布临时公告 40个，定期报告 1次。公司相关信息及时披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在信息披露显失公平的情形。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照已制订的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，专门委员会对所属领域的事项分别进行了审
议，运作规范。我们作为董事会下设的专门委员会成员，出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责
（十）其他情况
（1）报告期内，没有独立董事对本年度的董事会议案提出异议；
（2）报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
（3）报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
2017年度，全体独立董事勤勉尽责，忠实有效地履行了独立董事的职责。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断；监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。积极学习相关法律、法规和规章制度，加强对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
2018年，我们将继续坚持诚信、勤勉的原则，在任期内继续谨慎、认真地履行职责，不断提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，切实维护全体股东的权益，推动公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
独立董事：王恒义、刘剑华、钟兵新2018年4月11日