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股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-052广东翔鹭钨业股份有限公司
关于签署股权收购框架协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《股权收购框架协议》（以下简称“本协议”）仅为意向性协议，最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准。因此，本次收购仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本协议的签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、广东翔鹭钨业股份有限公司于2017年8月8日披露了与大余县人民政府于江西省赣州市大余县签署了《战略合作框架协议》，公司与大余县人民政府充分利用各自资源优势，拟进行钨金属的全产业链完善的战略合作。截至目前，相关程序仍积极推进中。
5、公司股票将于2017年8月28日开市起复牌。
一、协议签署概述
1、广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“翔鹭钨业”）经第二届董事会 2017年第五次临时会议审议通过，于 2017年 8月 25日在广东省潮州市与王爱军签署了本协议。
2、公司拟以现金方式收购王爱军持有的大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权。
达到相应审议标准，公司将根据后续进展及时履行相应的审议及披露义务。
二、交易对手方介绍
王爱军，自然人，身份证号：362124197303******，住所：江西省赣州市****。
交易对手方与公司不存在关联关系。
三、标的公司相关情况
（一）标的公司的基本情况
1、企业名称：大余隆鑫泰钨业有限公司
2、住所：江西省赣州市大余县黄龙镇工业园
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王爱军
5、注册资本：人民币27500万元
6、主营业务：钨冶炼（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要股东名称及持股比例
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|序列|股东姓名/名称|持股比例|
|1|王爱军|90%|
|2|赣州华夏投资有限公司|10%|

（二）标的公司子公司情况
大余隆鑫泰矿业有限公司
1、企业名称：大余隆鑫泰矿业有限公司
2、住所：江西省赣州市大余县黄龙镇皇隆工业小区
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：王爱军
5、注册资本：人民币6300.24万元
6、主营业务：钨矿、锡、铜地下开采（按许可证核定范围与期限经营）；钨、锡、铜精选；钨、锡、铜等矿产品加工与销售（混合氧化稀土、锑、金、锡、盐
及放射性矿产品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
7、采矿许可证编号：C3600002011013220204164，开采矿种：钨矿、锡、铜，矿区面积：5.9615平方公里
大余隆鑫泰金属材料有限公司
1、企业名称：大余隆鑫泰金属材料有限公司
2、住所：江西省赣州市大余县黄龙镇皇隆工业园
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：王爱军
5、注册资本：人民币500万元
6、主营业务：钨、锡、钼、铜精选（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、意向性协议的主要内容
1、收购标的
王爱军持有的标的公司51%的股权。
2、转让对价
经公司聘请的具备证券从业资格的审计机构及评估机构以 2017年 7月 31日为基准日对标的公司进行审计与评估，本次交易的最终转让对价以经审计、评估的净资产值为依据，由公司与王爱军双方协商后最终确定，并在另行签署的正式股权收购协议中进行约定。
3、交易定金
公司于本协议签订之日起三个工作日内向王爱军指定账户支付人民币 200万元整（RMB2,000,000元）作为公司收购转让股权的定金。若各方最终就股权收购事宜签署正式股权收购协议的，本协议项下先行支付的定金将转为股权转让对价，具体股权转让对价以届时签署的正式股权收购协议为准。
4、付款
转让对价的最终金额、支付方式和支付期限由公司与王爱军另行签订股权收购协议约定。
5、保障条款
王爱军及时、全面地向公司及公司聘请的中介机构（包括但不限于律师事务所、会计师事务所等）提供其所需的标的公司信息和资料，尤其是标的公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于公司及公司聘请的中介机构更全面地了解标的公司真实情况。本协议生效后至双方另行签订股权收购协议之日的整个期间，未经公司同意，王爱军不得与第三方以任何方式再行协商出让其所持有的标的公司股权或进行相同或相似的任何交易、或为达成与上述相同或类似效果的任何交易的事宜。
6、先决条件
在如下先决条件全部满足后或被公司书面豁免或放弃的，各方将签订正式的股权收购协议并予以实施本次股权收购：
（1）公司及其委托的中介机构（包括但不限于律师事务所、会计师事务所、评估机构等）对标的公司进行尽职调查后，取得令公司满意的尽职调查结果。
（2）公司聘请的会计师事务所、评估机构已完成以 2017年 7月 31日为基准日的对标的公司的审计、评估工作并出具审计、评估报告。
（3）标的公司取得合法、有效的所有生产经营所需的资质证照，包括但不限于覆盖全部生产经营范围的《安全生产许可证》、《排污许可证》等。
（4）王爱军实际控制的选矿场的100%股权（暂定名为大余县海德材料有限公司）以经公司认可的会计师事务所审计的账面净资产值为定价依据转让予标的公司，并完成工商变更登记。
（5）根据公司的要求，王爱军应尽最大努力对于标的公司拥有的铁苍寨采矿区所相关的土地使用进行规范以符合相关法律、法规的要求，规范结果应当令公司满意。
7、效力
本协议签署后并经本协议各方有权机构审议通过后生效。
五、对上市公司的影响
2、由于本协议为收购框架协议，对公司 2017年度的总资产、净资产和净利润等影响暂时无法确定，具体影响将视正式协议的签订与实施情况而定。
3、本次收购框架协议的签署，符合公司战略发展，在法律、法规允许的情况下，通过资源优化整合，进一步完善公司的产业布局，有利于公司的长远发展。
六、风险提示
1、本次签订的协议为股权收购框架协议，本次股权转让事项还有待对标的资产进行审计、评估和尽职调查，并在此基础上签署更为详细的正式股权收购协议，正式股权收购协议的签订及签订时间存在一定的不确定性。
2、本次股权收购框架协议签订后涉及的相关后续事项，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的决策程序（包括但不限于公司董事会或/和股东大会对正式协议的批准）和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、最近三年披露的战略合作协议进展情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|协议名称|协议对方|披露日期|截至目前进展情况|其他说明|
|《战略合作框架协议》|江西省赣州市大余县人民政府|2017年8月8日|相关程序仍积极推进中||

4、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份不存在即将解除限售的情况，公司控股股东、持股5%以上股东不存在减持公司股份的情况。
七、其他相关说明
1、本次翔鹭钨业对其进行资产收购有利于进一步完善公司产业链，促进行业整合，也能够对公司在钨领域的战略布局起到支撑作用。
2、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。
八、备查文件
《股权收购框架协议》
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2017年8月26日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于海南神农基因科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年八月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于海南神农基因科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：海南神农基因科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受海南神农基因科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已经于2018年7月31日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权 - 1 -
法律意见书出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2018年8月29日上午9：00在海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2018年 8月28日下午15：00至2018年8月29日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员资格
1.现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人
（1）出席现场会议的股东共2人，代表股份142,675,800股，占公司股份总数的比例为13.9332%。经验证，出席本次股东大会的股东均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 5人，代表股份 52,027,700股，占公司股份总数的比例为5.0808%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.列席会议的其他人员包括：（1）公司部分董事；（2）公司部分监事；（3）
法律意见书公司董事会秘书；（4）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议于2018年8月29日上午9：00开始。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的所有议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
审议《关于关联自然人购买子公司种子产品暨关联交易的议案》
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述交易构成公司的关联交易，关联股东黄培劲已在审议该关联交易时回避表决。
表决结果：52,193,700股同意，5,800股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9889%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 993,700股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；反对5,800股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东大会和参加网络投票
法律意见书的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 廖春兰
经办律师：
沈超
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-012
北京碧水源科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司2015年度报告及摘要已于2016年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
国泰君安证券股份有限公司
关于新疆金风科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或“公司”）2015年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就金风科技募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆金风科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1232号）核准，公司向 10名特定投资者非公开发行人民币普通股 40,953,000股，发行价格为 8.47元/股，募集资金总额合计人民币 346,871,910.00元，扣除各项发行费用人民币10,561,000.00元后，实际募集资金净额为人民币336,310,910.00元。
截至 2015年 8月 3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第60794011_A02号《验资报告》确认。
截至 2015年 12月 31日，募集资金存放银行产生的利息收入并扣除银行手续费支出共计人民币 147,555.29元，公司当年使用募集资金人民币336,310,910.00元，已累计使用募集资金总额为人民币336,310,910.00元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金存放银行产生的利息收入并扣除银行手续费支出共计人民币 147,555.29元已全额用来补充流动资金，募集资金存放银行账户余额为0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与募集资金专
户开户银行杭州银行股份有限公司北京大兴支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并于2015年8月27日予以公告。《三方监管协议》授权保荐代表人可以随时到募集资金专户开户银行查询募集资金专户的资料；公司单次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或达到募集资金净额5%的，专户开户银行将及时以传真方式通知保荐机构。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016年 12月 31日，《三方监管协议》的履行不存在问题，各方均按照协议的规定履行相关职责。
公司募集资金专户的户名为新疆金风科技股份有限公司，开户银行为杭州银行股份有限公司北京大兴支行，截至 2016年 12月 31日，募集资金账户余额情况如下表所示：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初始存放金额(注1)|2016年12月31日账户余额|
|1101040160000115468|336,871,910.00|0.00|

注1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币561,000.00元；
注2：公司募集资金账户已于2017年3月15日销户。
三、2016年度募集资金的使用情况
根据公司2014年9月2日召开的第五届董事会第十次会议决议，2014年11月 11日召开的 2014年第二次临时股东大会、2014年第一次 A股类别股东大会和 2014年第一次 H股类别股东大会决议审议通过的议案，公司本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金。
截至 2016年 12月 31日，公司实际使用募集资金人民币 336,310,910.00元。具体情况详见附表：《2016年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募
集资金投资项目对外转让的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定和《募集资金管理制度》执行。
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司 2016年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、募集资金使用的相关凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；与公司相关人员谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。
七、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构认为：金风科技 2016年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表:2016年度募集资金使用情况对照表
附表：
2016年度募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||336,310,910.00||本年度投入募集资金总额：||||
||||-||已累计投入募集资金总额：||||
||||-||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年实现的效益|是否达到预计效益|
|不适用|336,310,910.00|336,310,910.00|0.00|336,310,910.00|100%|不适用|不适用|不适用|
||336,310,910.00|336,310,910.00|0.00|336,310,910.00|100%||||

2016年度募集资金使用情况对照表（续）
单位：元
|||
|-|-|
|336,310,910.00|本年度投入募集资金总额：|
|-|已累计投入募集资金总额：|
|-||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 本年无此类情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年无此类情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本年无此类情况
募集资金投资项目实施地点变更情况及实施方式变更情况 本年无此类情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年无此类情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年无此类情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年无此类情况
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015051神州高铁技术股份有限公司董事会
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划非公开发行股票募集资金，向第三方购买轨道交通相关资产事项，公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）于 2015年 3月 12日开市起停牌，详见公司2015年3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、 4月 10日、4月 17日、4月 24日、5月 4日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展的公告》。
目前，公司与标的公司及其股东就交易方案已初步达成一致，相关中介机构展开了全面的审计、评估、尽职调查等工作，公司正在积极推进本次非公开发行股票事项。
鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 11日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
神州高铁技术股份有限公司董事会2015年5月11日
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明
关于杭州合众数据技术有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项说明
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制了本说明。本专项说明仅供本公司2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、购买资产的情况
公司于2014年11月8日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购杭州合众信息技术股份有限公司股权的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 17,850万元收购杭州合众信息技术股份有限公司（2015年 1月 12日更名为杭州合众数据技术有限公司，以下简称“合众数据”）51%的股份。根据上述决议，公司于 2014年 11月 7日与合众数据及其全体股东签署了《关于杭州合众信息技术股份有限公司之股份转让协议》，公司以自有资金17,850万元收购合众数据股东所持有的51%股份。2014年12月12日，杭州数据完成相关工商变更登记手续。
2016年 1月公司向合众数据股东董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博立投资”）发行 15,847,021股股份，董立群、周宗和、博立投资以其持有的合众数据49%股权认购，认购价格为人民币 9.74元/股。2015年12月29日，合众数据上述股东的股权已过户给公司，且在杭州市市场监督管理局完成了相关股权变更的工商登记手续。
2016年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向董立群、周宗和、博立投资发行股份的相关股份登记及股份限售手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016年 1月 15日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕该等新增股份的登记手续。
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
合众数据股东董立群、周宗和和博立投资共同承诺：2015年～2017年净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,500万元、3,125万元、3,610万元，承诺期合计承诺净利润数为9,235万元。
2、业绩承诺实现情况
2015年度，合众数据经审计后实现的净利润为 2,706.58万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,016.13万元，未完成承诺业绩，完成率为80.65%。
三、合众数据2015年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
合众数据扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺主要原因为：公司将公安大数据项目的行业推广作为本年业务增长的重要方向，大数据项目需求旺盛，但用户立项需要一定时间，在大数据项目立项上有所推迟。此外，部分项目实施延后也影响了项目收入确认。同时，合众数据为增强竞争优势，加大了研发投入，从而导致未实现利润承诺。
四、公司拟采取的措施
为促进业绩增长，2016年公司计划采取以下措施：（1）加大公安行业大数据项目投入，持续增加销售及技术人员投入，以确保项目施工质量及缩短实施周期。（2）利用集团整合优势，加大营销力度，优化管理机制，将大数据业务在其他行业进一步开拓市场空间。
启明星辰信息技术集团股份有限公司二○一六年三月二十五日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-004关于职工代表监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018年 1月 29日收到公司职工代表监事潘小丹先生的书面辞职报告，因工作调动，潘小丹先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后潘小丹先生不担任公司的任何职务。
根据有关规定，因潘小丹先生辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故潘小丹先生的辞职报告将在公司补选职工代表监事后生效，在辞职报告
尚未生效之前，潘小丹先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司对潘小丹先生任职期间所做的工作表示感谢！
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2018年1月30日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-31四川美丰化工股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于2018年度利润分配预案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
一、2018年度利润分配预案的具体内容
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司 2018年度实现利润总额 246,213,021.55元，归属于母公司所有者的净利润 219,596,981.88元。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 0元，加年初未分配利润 971,714,272.10元和其他资本公积转入 2,289,337.19元，减报告期分配现金股利47,318,748.16元，本年度实际可供股东分配的利润1,146,281,843.01元。
2018年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司 2018年度末的总股本 591,484,352股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.50元（含税）；2018年度不用资本公积金转增股本。
公司 2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
二、独立董事意见
经核查，我们认为：公司 2018年年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。因此，我们同意 2018年度利润分配预案并同意将该预案提交股东大会审议。
三、监事会意见
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们认为：公司 2018年度利润分配方案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，在充分考虑公司 2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素的基础上形成的，该利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。
四、其他说明
本利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准后实施。
五、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议；
2.第九届监事会第二次会议决议；
3.独立董事对公司第九届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-011
广东三雄极光照明股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开的第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于<董事会议事规则>修改的议案》，现将具体修改情况公告如下：
一、修改的具体内容
本次修订的具体内容如下：
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|原《董事会议事规则草案》条款|修改后的《董事会议事规则》条款|
|第七条 董事会行使下列职权：（八）按公司章程规定的董事会审批权限或股东大会的其他授权，决定公司购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、对外借款、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项；|第七条 董事会行使下列职权：（八）按公司章程规定的董事会审批权限或股东大会的其他授权，决定公司购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、对子公司提供财务资助等、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、提供担保（含对子公司担保）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项；|

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|第八条 公司下列交易事项，须经董事会审议通过：达到公司章程规定的“重大”标准的交易事项应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的交易事项，除对外投资、提供财务资助、对外借款等事项外，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。|第八条 公司下列交易事项，须经董事会审议通过：达到公司章程规定的“重大”标准的交易事项应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的交易事项，除向其他企业投资、提供财务资助、对外借款等事项外，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。|
|第六十九条 本制度经股东大会审议通过后，于公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起生效实施。|第六十九条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。|

其他条款不变。
修改后的《董事会议事规则》全文请详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2017年4月1日刊登的《董事会议事规则》。
二、其他事项说明
本次《董事会议事规则》修改尚需提交公司2017年度第一次临时股东大
会审议。
三、备查文件
1、《第三届董事第五次会议决议》
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-031
青岛双星股份有限公司
关于 2013年度利润分配方案实施后调整非公开发行 A股股票
发行底价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月16日，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配的议案》，公司2013年度利润分配方案为：“以2013年12月31日的公司总股本524,828,478股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发5,248,284.78元”。上述利润分配已经于2014年6月13日实施完毕。
根据公司第六届董事会第三十一次（临时）会议及2014年第一次（临时）股东大会审议通过的非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告日（2014年3月1日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的90%，即不低于4.02元/股；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
根据公司非公开发行的定价原则及上述分红事项，现将本次非公开发行A股股票发行底价相应调整为4.01元/股，具体计算过程如下：
调整后发行底价=原发行底价-每股派送的现金股利=4.02元-0.01元=4.01元除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，本次非公开发行A股股票的发行底价将进行相应调整。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-044
深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议（临时）决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议（临时）于 2014年4月18日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2014年4月12日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参会表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、审议关于《2014年一季度报告全文及正文》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议关于《公司银行授信及担保》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议关于《签署境外收购协议》的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
4、审议关于《召开2014年第三次临时股东大会》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（以下无正文）
（此页为深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议（临时）决议之签字页）
出席会议的董事签字：
蔡荣军 蔡高校 唐根初
郭宝平 胡殿君 潘同文
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-105四川环能德美科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟货币出资 11800万元，与成都天府水城水务资产管理有限公司（以下简称“天府水务”）共同设立四川环能天府水环境治理有限公司（暂定名，最终以工商部门核发的营业执照为准，以下简称“环能天府”），公司持有环能天府59%股权，天府水务持有环能天府41%股权。
（2）2016年12月9日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资11800万元设立控股子公司环能天府。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
（3）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
企业名称：成都天府水城水务资产管理有限公司
成立日期：2016年8月2日
注册地点：四川省成都市金堂县赵镇文化街219号
法定代表人：蒋巍
注册资本：30,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
关于投资设立控股子公司的公告经营范围：全县涉水项目的投资与资产管理、开发利用；水污染治理；水利工程的研究服务及技术推广服务；水利管理业；管道工程建设；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；日用品、五金交电、建筑材料的销售。
产权关系：
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|金堂县国有资产管理委员会办公室||
||金堂县国有资产管理委员会办公室|

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|10|0%|

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|成都天府水城城乡水务建设有限公司||
||成都天府水城城乡水务建设有限公司|

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|10|0%|

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|成都天府水城水务资产管理有限公司||
||成都天府水城水务资产管理有限公司|

与公司不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
（1）出资方式
公司以自有资金与天府水务货币出资设立环能天府，出资额分别为 11,800万元和8,200万元，公司持有环能天府59%股权，天府水务持有环能天府41%股权。
（2）标的公司基本情况（暂定，最终以工商部门核发的营业执照为准）
企业名称：四川环能天府水环境治理有限公司
注册资本：20,000万元
经营范围：水环境治理，涉水项目投资与资产管理，市政设施管理，污水、污泥处理及再生利用，水资源管理，生态监测，河湖治理及防洪设施工程的建设、运营维护及管理，技术推广服务，环境保护专用设备研发、生产、销售。
（3）标的公司治理安排
设立董事会，董事会成员5人，其中公司推荐3人，天府水务推荐2人。不
设监事会，设监事1人，由天府水务委派。法定代表人由公司委派，经理由公司
关于投资设立控股子公司的公告推荐，由合资公司董事会聘任或解聘。财务负责人由天府水务委派，按上市公司规范要求办理业务。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资尚未签署出资协议。
五、本次投资的目的及对公司的影响
本次与天府水务成立合资公司目的在于依托公司现有资源，充分发挥公司在水治理技术、项目投资运营、环保设备制造等领域的优势，与对方共同开拓金堂县域内、外的水治理市场，有利于拓展公司业务，符合公司发展战略，符合公司股东利益。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
六、本次投资存在的风险
合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，建立完善的内部控制制度、流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
七、其他事项
公司将严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
第二届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会 2016年12月9日
京东方科技集团股份有限公司
董事会战略委员会组成及议事规则
（2019年6月）
（2019年6月28日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司董事会战略委员会（以下简称“战委会”）成员组成和议事规则，保证公司市场与品牌、技术与产品和组织与人事等重大战略的落实，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。
第二条战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期间的常设机构，负责公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事、内控与监督、执业道德惩戒等重大战略及其执行情况的审核。
第三条本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全体战委会委员及其他战委会会议参加人。
第二章人员组成
第四条战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由公司执行董事组成。战委会下设五个专业委员会（市场与品牌战略委员会、技术与产品战略委员会、组织与人事战略委员会、内控与监督委员会、执业道德惩戒委员会）。
战委会设秘书长一名，设副秘书长、秘书若干。秘书长协助主任统管五个专业委员会。战委会秘书长、副秘书长、秘书由主任提名，报请战委会批准产生。
第五条战委会下属专业委员会设主任一名，副主任、委员若干，设立办公室或联系办公室。战委会下属专业委员会及其办公室组成人员由战委会主任提名，报请战委会批准产生。
京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则如有委员不再担任公司执行董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则补足。
第三章职责权限
第七条战委会的主要职责权限包括：
(一)审核公司中长期战略发展规划，监控和检查战略落实情况；
(二)审核事业计划，监控和检查执行情况；
(三)审核公司重大投资和融资事项及其他需上报董事会批准的议案；
(四)批准公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事战略，监控和检查战略落实情况；
(五)制订内控监督流程，批准执业道德惩戒决定并监督执行。
(六)审核公司执行委员会委员候选人，报董事会批准。
(七)行使董事会授权战委会的其他职权。
第四章工作流程与议事规则
第八条战委会会议分例会和专题会，根据工作需要单独或与公司执行委员会会议合并召开。例会和专题会由战委会主任主持，若遇特殊情况主任不能出席时，可委托其他委员主持。
第九条战委会下属专业委员会应对提交战委会和董事会审核批准的议案根据需要进行事前审议，并出具专业意见；战委会下属专业委员会应了解审议评估公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事、内控与监督、执业道德惩戒等重大战略及其执行情况，定期向战委会报告。
第十条战委会秘书和下属专业委员会办公室负责会前准备相关工作，包括会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料等。
第十一条战委会会议应由四分之三以上的委员出席方可举行，会议采取现场或通讯方式召开，委员因故不能出席，可以签署书面意见。
第十二条战委会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议决议必须经全体战委会委员过半数通过。
京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则第十三条会议纪要应完整、真实。出席会议的战委会委员应在会议纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限至少为 10年，以作为日后考核和责任承担的重要依据。
第十四条出席会议的战委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十五条根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由董事会战略委员会秘书长、执委会秘书负责组织。
第五章附则
第十六条本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十七条本规则由董事会负责制定、修改和解释。
第十八条本规则自公司董事会审议通过之日起实施。
浙江天册律师事务所
关于
思创医惠科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼、11楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
www.tclawfirm.com
天册律师 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思创医惠科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0514号致：思创医惠科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）的委托，指派律师参加思创医惠2018年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思创医惠2018年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思创医惠本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思创医惠本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思创医惠2018年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，思创医惠本次股东大会由公司董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2018年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
天册律师 法律意见书根据思创医惠第三届董事会第三十四次会议决议及第三届监事会第二十四次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2.审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
3.审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
4.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
5.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
6.审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
7.审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。
公司董事长章笠中先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次股东大会由公司半数以上董事推选的董事孙新军先生主持。
（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议的召开时间为 2018年 4月 26日（星期四）上午 10:00开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 4月 25日 15:00至 2018年 4月 26日 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省杭州市莫干山路 1418-48号公司五楼 505会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
天册律师 法律意见书二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2018年4月20日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的思创医惠股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 19人，共计代表股份 298,005,399股，占公司股本总额的36.8871%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 5人，代表股份 136,822,715股，占公司股本总额的16.9359%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 14人，代表股份 161,182,684股，占公司股本总额的19.9512%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计14人，代表股份33,570,084股，占公司股本总额的4.1553%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东（股东代理人）的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东（股东代理人）对表决结果没有提
天册律师 法律意见书出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本陆份，无副本。
（以下无正文）
天册律师 法律意见书（本页无正文，为浙江天册律师事务所“TCYJS2018H0514号”《浙江天册律师事务所关于思创医惠科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：熊琦
签署：
经办律师：赵龙廷
签署：
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-023华帝股份有限公司
关于诉讼事项终审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华帝股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省高级人民法院的（2016）苏民终621号《民事判决书》，关于镇江诚帝电器有限公司（以下简称“镇江诚帝”）起诉本公司、常州苏宁云商商贸有限公司、常州华盈优品厨卫用品有限公司侵犯其3676832号商标的事项，江苏省高级人民法院二审判决驳回诚帝公司上诉，维持原判，本判决为终审判决。
一、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
上诉人（原审原告）：镇江诚帝电器有限公司
住所地：镇江京口区新民洲临港路39号
法定代表人：汪兵
被上诉人（原审被告）：华帝股份有限公司
住所地：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号
法定代表人：潘叶江
被上诉人（原审被告）：常州苏宁云商商贸有限公司
住所地：江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号101室、二至五层
法定代表人：茅俊
被上诉人（原审被告）：常州华盈优品厨卫用品有限公司
住所地：江苏省常州市天宁区兰陵街道复兴村委复兴家园82号
法定代表人：许诚志
（二）原告的诉讼请求
2014年12月18日《民事起诉状》：
1、请求法院判令各被告立即停止侵权原告商标专用权的违法行为；
2、请求判令赔偿原告经济损失及维权支出合理费用计200万元；
3、承担本案全部诉讼费用；
2015年8月10日，第一次庭审中原告当庭变更诉讼请求：
1、判令三被告立即停止侵犯原告商标专用权的违法行为；
2、判令三被告连带赔偿原告经济损失及维权支出合理费用计6000万元；
3、判令三被告在扬子晚报刊登声明以消除影响；
4、判令三被告共同承担本案诉讼费。
（三）诉讼原因
原告诉称：原告是第3676832号商标 的所有人。常州苏宁云商商贸有限公司未经其许可擅自使用与其注册商标近似的标识销售商品并从事宣传活动，华帝股份有限公司未经其许可擅自将与其注册商标近似的标识用于生产活动中及商品上，并利用原告注册商标从事宣传，常州华盈优品厨卫用品有限公司故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输等服务及便利条件，三被告均涉嫌构成商标侵权。
（四）诉讼进展情况
2015年3月，公司收到江苏省常州市中级人民法院于2015年3月11日签发的（2015）常知民初字第00041号应诉通知书。
2015年8月10日、2016年3月14日两次公开开庭审理。
2016年3月，公司收到江苏省常州市中级人民法院于2016年3月18日签发的（2015）常知民初字第41号《民事判决书》，对本案作出一审判决，判决如下：驳回原告镇江诚帝电器有限公司的全部诉讼请求；案件受理费341800元，由原告诚帝公司承担。
2016年4月，镇江诚帝不服一审判决向江苏省高级人民法院提出上诉。2016年6月21日，本案在江苏省高级人民法院二审开庭审理。
二、判决情况
根据江苏省高级人民法院的（2016）苏民终621号《民事判决书》，江苏省高级人民法院对上述案件作出二审判决，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费341800元，由诚帝公司负担。
本判决为终审判决。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案对公司本期利润和期后利润没有影响。
五、备查文件
江苏省高级人民法院的（2016）苏民终621号《民事判决书》
特此公告。
华帝股份有限公司董事会