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创业黑马(北京)科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益和广大股东权益为出发点，认真履行了股东大会赋予的职责，持续深入开展公司治理活动，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2017年度，公司紧紧围绕致力于成为中国领先的综合性创业服务平台的发展目标，以及“平台化、全国化、在线化”的总体发展战略，通过区域拓展、业务延伸，强化公司在创业服务领域内的竞争优势，将优质创业服务资源和创新型服务延伸至更广大的地域和受众人群，显著扩大了创业服务生态的外延，实现了营收规模的平稳发展。2017年，公司实现营业总收入18,454.18万元，较上年基本持平；实现营业利润6,326.20万元，较上年增长39.84%；实现利润总额6,326.14万元，较上年增长6.75%；实现归属于上市公司股东的净利润4,717.28万元，较上年增长16.37%。
二、董事会召开情况
2017年度，公司董事会共召开了七次董事会会议，具体内容如下：
1、第一届董事会第十一次会议于2017年2月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于延长首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会办理首次公开发行股票相关事宜决议有效期的议案》、《关于2016年度总经理工作报告的议案》、《关于 2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度独立董事述职报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于2017年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》、《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认 2016年度关联交易的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于批准报出公司2016年1月1日至2016年12月31日财务报表的议案》、《关于制定创业黑马（北京）科技股份有限公司项目管理制度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。
方式召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<创业黑马(北京)科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<创业黑马(北京)科技股份有限公司章程（上市修正案）>的议案》、《关于批准报出公司 2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日财务报表的议案》、《关于提请召开创业黑马(北京)科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、第一届董事会第十三次会议于2017年7月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于批准报出公司2017年1月1日至2017年6月30日财务报表的议案》。
4、第一届董事会第十四次会议于 2017年 9月 1日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于增加募投项目实施主体的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开创业黑马（北京）科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
5、第一届董事会第十五次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
6、第一届董事会第十六次会议于 2017年 11月 23日在公司会议室以现场表决表决的方式召开，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
7、第一届董事会第十七次会议于 2017年 12月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。
三、独立董事履职情况
2017年度，公司独立董事勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会作用，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
四、董事会各专门委员会履职情况
1、提名委员会：2017年度共组织召开了1次提名委员会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员选聘指导准则的议案》。
级管理人员薪酬的议案》。
3、审计委员会：2017年度共组织召开了 4次审计委员会会议，分别审议通过了《关于 2016年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2016年度关联交易的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》《、关于聘任2017年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于批准报出公司2016年1月1日至2016年12月31日财务报表的议案》、《关于制定创业黑马（北京）科技股份有限公司项目管理制度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》；《关于批准报出公司2017年1月1日至2017年3月31日财务报表的议案》《；关于批准报出公司2017年1月1日至2017年6月30日财务报表的议案》；
《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
4、战略委员会：2017年度共组织召开了 1次战略委员会会议，分别审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
五、2018年度主要工作
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。公司将加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势。根据公司发展战略，围绕自身核心业务，提升公司的规模和综合竞争力。
2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
3、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。
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|创业黑马（北京）科技股份有限公司|
|董事会|
威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司监事会
对相关事项的专项审核意见
一、关于 2014年度报告的书面审核意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核威海广泰空港设备股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于对 2014年度利润分配预案的意见
经认真核查，监事会认为公司拟定的2014年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
三、关于对《2014年度内部控制评价报告》的意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，监事会对《2014年度内部控制评价报告》发表意见如下：
（1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
（2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
（3)公司《2014年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
四、关于对会计政策变更的意见
公司本次因执行财政部相关规定而进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则规定，与公司实际情况相符，其决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行 2014年新企业会计准则及其涉及的会计政策变更。
威海广泰空港设备股份有限公司五、关于 2014年第一季度报告的书面审核意见
经监事会认真审核，认为《2014年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司监事会对相关事项的专项审核意见的签字页）
监事签署：
罗丽 郝绍银 李永林
威海广泰空港设备股份有限公司监事会年 月 日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-001东港股份有限公司
第五届董事会第四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第五届董事会第四次会议，于 2015年 12月 30日发出通知，于 2016年 1月 5日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7人，实到 7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司董事的议案》。
董事会同意提名刘宏先生为第五届董事会增补董事候选人。如果刘宏先生当选，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议。
刘宏先生简历详见附件1。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
本议案详情见2016年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
附件1
刘宏先生简历：
刘宏先生，1968年4月生，研究生学历、助理经济师。1996年加入本公司，2006年3月起至今任本公司副总裁，现兼任北京东港安全印刷有限公司董事，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事、总经理，北京瑞宏科技有限公司董事长和北京瑞云档案管理有限公司董事长等职。
刘宏先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划，间接持有本公司 5,174,215股股份。刘宏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-088
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于子公司取得危险废物经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司（以下简称“鹤壁蓝赛”）于近日取得河南省生态环境厅出具的《河南省危险废物经营许可证》（证书编号：豫环许可危废字125号）。具体情况如下：
证书名称：河南省危险废物经营许可证（证书编号：豫环许可危废字 125号）
企业名称：鹤壁蓝赛环保技术有限公司
经营范围：废弃的离子交换树脂
经营规模：100000吨/年
有效期：自2019年8月20日至2024年8月19日
通过鹤壁蓝赛取得树脂资源化经营许可资质，公司将拥有规范正规的废旧树脂处理渠道和资源化再利用资质，成为国内行业唯一的树脂研发、生产、销售和使用后树脂回收资源再利用的全产业链服务商。公司可以为客户提供综合增值服务，促进吸附材料销售，增加客户粘性，是对现有业务链的促进，也有效延长公司产品产业链。
在环保压力日益严峻、自然资源逐渐稀缺的背景下，公司将业务拓展至废弃树脂回收，鹤壁蓝赛将依托公司吸附分离技术优势，实现资源化回收中的有价值部分，符合当期的新经济趋势；也是公司“持续发展吸附分离技术主业，拓展高技术含量应用领域”发展战略中的重要组成部分，更具有重要产业意义。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-036深圳市大富科技股份有限公司
关于 2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月18日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了公司2014年第一季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》于 2014年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年4月22日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于收购杭州新永丰钢业有限公司51%股权暨关联交易的议案》基于独立判断的立场，发表独立意见如下：关于收购杭州新永丰钢业有限公司51%股权暨关联交易的议案
1、程序性。公司于2015年1月28日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购杭州新永丰钢业有限公司51%股权暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
该事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易可以优化完善公司产业链，保障镀锌板持续、稳定及高品质供应，促进公司健康稳定发展，同时还为公司进一步扩大生产规模、提高经济效益做好准备。资产出售方承诺新永丰未来三年（2015年度、2016年度及 2017年度）实现的经审计的净利润数均为正数，如果出现亏损，将对公司进行现金补偿，充分保障了公司的利益，降低了收购风险。公司与关联方的本次交易价格以经审计的净资产和经评估的评估值为依据，按照金额较低的净资产为基础进行定价，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
独立董事：赵焕琪、叶树理
苏州扬子江新型材料股份有限公司二〇一五年一月二十八日
（以下无正文，为苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的签字页）
独立董事：
赵焕琪________________
叶树理________________
年 月 日
广州惠威电声科技股份有限公司
独立董事关于续聘 2018年度审计机构的事前许可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司拟提交第二届董事会第十三次会议审议的《关于续聘 2018年度审计机构的议案》相关资料进行了事前审阅，发表事前认可意见如下：
公司拟续聘的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，以及多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，并有利于保持审计工作的连续性。本次续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事：吴战篪、王震国、朱燕建2018年8月23日
广发证券股份有限公司关于
岭南生态文旅股份有限公司
为项目公司提供担保事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“发行人”或“公司”）发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对岭南股份拟为项目公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下：一、担保情况概述
为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）“休宁县城市基础设施及水环境综合整治PPP项目”的建设，公司拟为项目公司黄山润宁生态建设有限公司（以下简称“润宁生态”）向银行申请的12年期、4.4亿元的项目贷款中的2.2亿元借款本金及相应利息、应付费用提供连带责任保证担保。目前业务相关方尚未签订担保合同，具体条款（担保额度、期限等）以实际签订协议内容为准。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述担保事项尚需股东大会审议通过后生效。上述事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：黄山润宁生态建设有限公司
法定代表人：张磊
成立时间：2019年6月25日
注册资本：11,533.63万元
注册地址：安徽省黄山市休宁县海阳镇齐云西大道88号
经营范围：河湖治理及防洪设施工程建筑；水利工程建筑；市政工程建筑；
生态环境治理；河道与湖泊水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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||股东名称||认缴额（万元）||出资占比|
|上海市水利工程集团有限公司||5,305.47||46%||
|岭南生态文旅股份有限公司||5,074.8||44%||
|休宁县齐云城市建设投资有限责任公司||1,153.36||10%||
|合计||11,533.63||100%||

财务情况：润宁生态为初设公司，暂未实际投入运营。
润宁生态为公司联合中标的“休宁县城市基础设施及水环境综合整治PPP项目”之项目公司，公司持有其44%的股权，上海市水利工程集团有限公司（以下简称“上海水利”）持有其46%的股权，休宁县齐云城市建设投资有限责任公司（以下简称“齐云城投”）持有其10%的股权，公司与润宁生态不存在其他关联关系。
三、担保主要情况
为推进项目落地建设，润宁生态拟向银行办理本金不超过4.4亿元的项目贷款，贷款期限12年。齐云城投为政府方指定出资代表，根据政策规定不承担担保责任。参照股东出资比例，公司拟与上海水利为此次贷款各提供2.2亿元本金及相应利息、应付费用的连带责任保证担保。目前业务相关方尚未签订担保合同，具体条款（担保额度、期限等）以实际签订协议内容为准。
四、董事会及独立董事意见
公司第三届董事会第五十五次会议以特别决议案方式审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。
公司独立董事意见：本次担保事项是为了加快项目落地，有效地推进公司“大生态”业务蓬勃发展。黄山润宁生态建设有限公司为项目公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》《证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为黄山润宁生态建设有限公司办理4.4亿元项目贷款中的2.2
亿元本金及相应利息、应付费用提供担保。
五、监事会意见
监事会认为：本次监事会会议审议的担保事项是为了有效推进公司联合中标项目的落地实施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为黄山润宁生态建设有限公司办理4.4亿元项目贷款中的2.2亿元本金及相应利息、应付费用提供担保。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，岭南股份第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见，上述担保事项尚需股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。保荐机构对公司此次对项目公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（次页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司为项目公司提供担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：___________________ ___________________
李锐 吴曦
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—024大连壹桥海参股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016述或者重大遗漏。
年5月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于5月7日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，涉及标的所属互联网泛娱乐行业。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月9日开市起停牌。公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证，公司委托专业中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作。由于本次重大资产重组涉及的标的资产审计、评估工作量较大，整体交易方案从设计、谈判到确定，相关流程所需花费的时间较长，故本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在2016年6月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2016年6月8日开市起继续停牌。停牌期限不超过2016年9月8日，公司将在2016年9月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，公司将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后向深圳证券交易所申请公司股票复牌。根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案或报告书后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2016年5月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—042
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月10日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第五次会议通知，会议于
2016年8月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于收购华远智德（北京）科技有限公司100%股权的议案》
公司以自有资金2,700万元收购程学勇、刘金晓持有的华远智德（北京）科技有限公司（以下简称“华远智德”）100%股权，双方共同签署了《股权转让协议》；本次股权收购完成后，华远智德将成为公司的全资子公司，待其工商过户手续完成后纳入公司合并财务报表范围。
本次收购的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《对外投资公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第五次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年8月15日
露笑科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十次会议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
1、公司拟为全资子公司浙江露笑电子线材有限公司及浙江露通机电有限公司进行担保，有利于拓展融资渠道，支持公司业务拓展，符合公司长远发展的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次非公开发行股票募集资金部分用于收购露笑集团有限公司控股子公司浙江露笑光电有限公司的部分机器设备及存货，本次收购构成关联交易。
因此，我们一致同意公司将上述事项的相关议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
云南铜业股份有限公司独立董事关于提名
黄云静女士为第七届董事会薪酬与考核委
员会成员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对提名黄云静女士为第七届董事会薪酬与考核委员会成员的事项发表如下意见：
公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员候选人黄云静女士具备《公司章程》规定的任职资格。候选人个人履历未发现有《公司法》第146条规定的情况，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。
作为公司独立董事，我们同意提名黄云静女士为第七届董事会薪酬与考核委员会成员。
独立董事签字：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二〇一八年三月五日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-082宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2016年12月5日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长周晓峰先生主持。
会议应出席董事 5名，亲自出席董事 5名，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决及通讯方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于同意杨晓飞先生辞去公司总经理的议案》
杨晓飞先生自 2015年 12月 28日起担任本公司总经理，近日其因个人原因提出辞去所任公司总经理的职务，董事会对杨晓飞先生在担任总经理期间的工作表示感谢。
杨晓飞先生不担任总经理后，公司将另有任用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于同意聘任林福青先生为公司总经理的议案》
根据董事长的提名,同意聘任林福青先生为公司总经理，任期与公司五届董事会一致。（林福青先生简历附后）
林福青先生，46岁，大学学历，工程师。曾任宁波华翔质保科科长、技术科科长、总经理助理、总经理，德国华翔总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
董事会公告公司独立董事对上述改聘总经理事项发表如下意见：公司五届董事会二十九次会议同意杨晓飞先生辞任总经理，聘任林福青先生为公司总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于接受杨晓飞先生的辞职申请，聘任林福青先生为公司总经理的议案。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年12月06日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-053
西陇化工股份有限公司
关于2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》于2014年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年9月5日下午3:00；
网络投票时间为：2014年9月4日-2014年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月4日下午15:00至2014年9月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会的股东及股东代表8人，代表股份122，073，014股，占公司股本总额比例为61.0365%。
现场参加本次临时股东大会的股东及股东代表5名，代表股份121,998,000股，占公司股本总额的60.999%；参与本次会议网络投票的股东共3名，代表股份75,041股，占公司总股本的0.0375%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于公司及控股子公司向汇丰银行（中国）有限公司申请的综合授信额度增加至人民币16,000万元或者等值外币及财资额度49万美元并为本次授信提供担保的议案》；
现场投票：同意121,998,000股，占现场出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；
网络投票：同意37,100股，占参与本次网络投票股份总数的49.4396％；反对37,941股,占参与本次网络投票股份总数的50.5604%；弃权0股。
表决结果：同意122,035,100股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；
反对37,941股,占参与本次股东大会有表决权股份总数0.0311%；弃权0股。
《关于公司及控股子公司向汇丰银行（中国）有限公司申请的综合授信额度增加至人民币16,000万元或者等值外币及财资额度49万美元并为本次授信提供担保的议案》获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、西陇化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-78通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票自2017年11月24日开市起停牌。公司分别于2017年11月24日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-128）、于2017年12月1日披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2017-131）、于2017年12月5日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-132）、于2017年12月12日披露了《关于境内重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-134）、于2017年12月19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-142）。
由于本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需和有关各方沟通、协商，标的资产核查工作量较大，尚需一定的时间，经公司申请，公司股票自2017年12月
25日开市起继续停牌，并于2017年12月25日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-144），此后分别于2018年1月2日、2018年1月9日、2018年1月16日、2018年1月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（对应公告编号：2018-1、2018-5、2018-7、2018-8）。为继续推进本次重组工作，公司于2018年1月23日召开了第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司申请证券继续停牌一个月。经向深圳证券交易所申请，公司证券继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，并于2018年1月24日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：
2018-10），此后于2018年1月31日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-11）。
公司原计划争取于2017年2月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。鉴于由于本次重大资产重组工作量较大且较为复杂，重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，公司预计在上述期限内无法披露重组方案。根据深圳证券交易所相关规定，公司于 2018年 2月 1日召开了第九届董事会 2018年第二次临时会议，审议并通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于签署<合作框架协议>的议案》以及《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，并于 2018年2月9日、2018年2月23日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（对应公告编号：2018-17、2018-19）。
公司于 2018年 2月 23日召开 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月26日开市起继续停牌，并承诺公司股票的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月，并于 2018年 2月 26日披露《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-20）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-21）。根据深交所对《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-21）的事后反馈意见，公司于 2018年 3月 1日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告的补充公告》（公告编号:2018-22）。此后公司于 2018年 3月 5日、2018年 3月 12日、2018年 3月 19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-23、2018-24、2018-28）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第 9号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司于2018年3月26日披露了《中银国际证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-33），此后于2018年4月2日、2018年 4月 11日、2018年 4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日、2018年5月11日、2018年5月18日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-36、2018-40、2018-42、2018-52、2018-59、2018-68、2018-69)。
《关于通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于<通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于 2018年 5月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所将对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。
2018年5月30日，公司收到深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 15号）。目前，公司及相关中介机构正按深圳证券交易所《重组问询函》的要求对本次重大资产重组相关文件进行补充、完善，待公司向深圳证券交易所报送《重组问询函》回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时予以公告并申请公司股票复牌。
本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的核准，本次重大资产重组事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”、“上市公司”、“公司”）拟向江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”、“标的公司”）股东缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹红梅、曹国中以发行股份及支付现金相结合的方式购买天鸟高新90%股权，并向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上市公司第四届董事会第三十二次和第三十四次会议审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
经核查，上市公司董事会审议本次交易前十二个月内，上市公司未进行与本次交易的资产构成同一或相关资产的交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
安徽楚江科技新材料股份有限公司
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-012江西三川水表股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2014年4月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年3月22日以当面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席罗安保先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年度公司实现营业收入67,621万元，比去年同期增长10.32%；实现营业利润 12,763.5万元，同比增长26.33%；利润总额 13,369.7万元，同比增长30.39%；归属于上市公司股东的净利润10,090.2万元，比去年同期增长28.66%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《2013年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《2013年年度报告》及其摘要。监事会认为,《2013年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2013年度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于母公
司股东的净利润10,090.2万元，其中母公司实现净利润79,766,115.78元。根据公司章程的规定，提取法定盈余公积7,976,611.58元，加上上年结存未分配利润197,464,046.47元，减去2012年度分配现金股利23,396,213.70元以及提取职工奖励基金7,014,617.64元用于回购限制性股票，本年度末可供股东分配的利润为238,842,719.33元。母公司期末资本公积余额为535,017,471.00元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本155,974,758股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金15,597,475.80元。同时，以2013年12月31日的总股本155,974,758股为基数，以资本公积金每10股转增6股，合计转增股本93,584,855股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2013年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期已满，需进行换届选举。公司监事会提名罗安保先生、杨志清先生为第四届监事会的股东代表监事候选人。罗安保先生、杨志清先生简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司监事会二〇一四年四月四日
附件：
第四届监事会股东代表监事候选人简历
罗安保先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任鹰潭市三川家用电器厂厂长、鹰潭市三川有限公司副董事长、副总经理，2004年5月至今任公司监事、销售总监。
罗安保先生与公司实际控制人不存在关联关系，持有公司股份180万股，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。
杨志清先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、统计师，1993-1999年在江西潭花酒业有限责任公司任财务科长，2000年-2004年在创维集团控股有限公司任审计部审计经理，2005年-2007年在雅倩化妆品有限公司任财务审计主管。2007年至今，在江西三川水表股份有限公司任财务部长。
杨志清先生与公司实际控制人不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－102浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于对杭州意峥投资管理有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被增资主体：杭州意峥投资管理有限公司（以下简称“杭州意峥”），为公司全资子公司。
2、增资金额和比例：本次向杭州意峥增资 17,950万元，增资后杭州意峥注册资本为18,050万元，公司仍持有其100%股权。
一、增资情况概述
2016年9月29日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）、杭州意峥与自然人张民、罗文敏签署了《股权转让并增资协议》，约定由公司全资子公司杭州意峥向杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）进行增资并受让其部分股权。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于继续受让杭州博圣生物技术有限公司股权的进展性公告》（临2016-101）。
为有效实施上述对博圣生物的增资及股权转让,公司拟以自筹资金人民币 17,950万元向全资子公司杭州意峥进行增资，增资完成后杭州意峥注册资本变为18,050万元，仍为公司全资子公司。
2016年9月29日,公司召开第二届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于对杭州意峥投资管理有限公司进行增资的议案》。
本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、增资标的情况
2、公司住所：杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859号紫金启真大厦 2号楼1501-3室
3、法定代表人：陈海斌
4、注册资本：人民币100万元
5、经营范围：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年又一期主要财务指标如下：
因杭州意峥成立于2016年08月19日，截至目前尚未开展任何经营业务活动。
7、本次增资将以现金方式实施，资金来源为公司自筹资金。增资完成后，杭州意峥的注册资本由100万元增至18,050万元。
三、合同的主要内容
本次公司对全资子公司增资,无需签订对外投资合同。
四、增资的目的和对公司的影响
本次增资旨在完成公司对博圣生物的增资及股权转让的实施，有效实现公司在大妇幼健康领域的优化布局，进一步加强战略性技术资源及渠道的输出与合作，以提高公司的可持续发展能力与核心竞争力。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-067深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于股权质押及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
根据协议，肖奋先生将其持有的本公司首发后个人类限售股17,370,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理质押式回购交易业务，质押期为2015年12月8日至2016年12月7日，相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
同时，肖奋先生就到期日为2016年6月20日的本公司股份 20,880,000股与华泰证券股份有限公司的进行质押式回购交易，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
肖奋先生持有本公司股份277,610,870股，占本公司总股本的44.95%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份187,916,000股，占其持有本公司股份总数的67.69%，占本公司股份总数的30.43%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
青岛双星股份有限公司
专项审计说明
关于对青岛双星股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA13251号青岛双星股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的青岛双星股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是青岛双星股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供青岛双星股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：林盛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王立勇
中国·上海 二 O一七年四月二十八日
专项审计说明第2页
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|青岛双星股份有限公司2016度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：青岛双星股份有限公司|||||||||单位：万元|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|青岛双星篮球俱乐部有限公司|与本公司同一母公司|其他应收款|2.36||2.36|-|购销商品|经营性占用|
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛双星轮胎工业有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|66,364.30|422,714.46|437,551.38|51,527.38|拨付资金|非经营性占用|
||双星东风轮胎有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|83,944.58|59,345.82|54,161.69|89,128.71|拨付资金|非经营性占用|
||青岛双星铸造机械有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|9,253.95|4,497.30|13,751.25|-|拨付资金|非经营性占用|
||青岛双星橡塑机械有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|6,041.91|71,890.16|55,673.32|22,258.75|拨付资金|非经营性占用|
||青岛双星营销有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|32,882.51|99,425.55|118,867.87|13,440.19|拨付资金|非经营性占用|
||双星漯河中原机械有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|4,585.38|301.43|301.43|4,585.38|拨付资金|非经营性占用|
||青岛星猴轮胎有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|36.73|10,390.87|10,427.60|-|拨付资金|非经营性占用|
||青岛星猴汽车服务有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|39.27|1,000.00|1,039.27|-|拨付资金|非经营性占用|
||青岛双星电子科技有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|402.46|1,185.91|1,588.37|-|拨付资金|非经营性占用|
||青岛双星数控锻压机械有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|4.40|48.13|52.53|-|拨付资金|非经营性占用|
||青岛金科模具有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|1,002.51|1,505.31|2,507.82|-|拨付资金|非经营性占用|
||青岛星华智能装备有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|373.14|20,765.36|19,919.44|1,219.06|拨付资金|非经营性占用|
||双星中原轮胎有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|12,652.39|0.82|12,653.21|-|拨付资金|非经营性占用|
||青岛星恒轮胎有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款||3,776.70|72.61|3,704.09|拨付资金|非经营性占用|
||微云国际(青岛)数据有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款||73,641.80|59,493.52|14,148.28|拨付资金|非经营性占用|
||山东双星轮胎有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|3,151.80|75,454.20|70,560.52|8,045.48|拨付资金|非经营性占用|
||青岛双星海外贸易有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款||84,416.87|64,088.10|20,328.77|拨付资金|非经营性占用|
||青岛双星化工材料采购有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款||92,005.20|61,847.26|30,157.94|拨付资金|非经营性占用|
||青岛双星环保设备有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款||3,763.39|3,745.08|18.31|拨付资金|非经营性占用|
|小计||||220,735.33|1,026,129.28|988,302.27|258,562.34|||
|总计||||220,737.69|1,026,129.28|988,304.63|258,562.34|||
|企业法定代表人：|||主管会计工作负责人：||||会计机构负责人：|||