Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
「
厘可象崎股扮有限公司
2014年度内部控制坪倫報告
痕日象山ち股紛有限公司全体股奈
:
根据《企立内部控lll基本規苑》及其配套指引的規定和共他内部控制監管要求(以下筒称企立内部控制規苑体系),結合本公司(以下筒称公司)内部控
tll
lll度和汗介亦法,在
内部控
tll日
常監督和寺項監督的基拙上,我↑1対公司2014年12月
31日(内部控tll坪含扱告基準日)的内部控制有妓性逃行了坪介。
一、重要声明
接照企立内部控制規苑体系的規定,建立健仝和有妓実施内部控制,汗介共有残性,井女口実披露内部控市1坪含扱告足公司董事会的責任。監事会対董事会建立和実施内部控常1逃行監督。4理晨負責幻須頷早企立内部控市1的日常近行。公司董事会、監事会及董事、監事、高鉄管理人員保江本報告内容不存在任何虚仮泥載、浜早性昧述或重大遺漏,井対扱告内容的真実性、准碗性和完整性承担今lll及逹帯法律責任。
公司内部控制的曰林是合理保IIE笙菅管理合法合規、姿声安全、財券扱告及相美信息真実完整,提高盗菅数率和数果,促邊実現友展哉略。由千内部控tll存在的固有局限性,故供能力実現上述曰林提供合理保江。此外,由子情況的交化可能早致内部控tll交得不恰当,或対控市1政策和程序遵循的程度降低,根据内部控市1坪介結果推双 1未来内部控制的有妓性具有一定的凩陰。
二、内部控制坪倫結詮
根据公司財券扱告内部控tll重大快陥的決定情況,子内部控lll坪介扱告基準日 ,不存在財券扱告内部控lll重
大快陥,董事会決力,公司已接照企立内部控帝1規
疱体系和相美規定的要求在所有重大方面保持了有敷的財券報告内部控十
1。
根据公司♯財券技告内部控キ1重大快陥決定情況,子内部控制坪含扱告基准日 ,公司未友現ヨト財券扱告内部控市1重大快陥。
自内部控市1坪介技告基準曰至内部控lll汗介扱告友出日え同未友生影噛内部控制有数性坪含結沿的因素。
三、内部控制坪倫工作情況
(一)内部控制汗介疱曰
公司接照ヌ隆早向原ス1碗定納入坪介苑目的主要単位、立券和事項以及高凩隆頷域。納入汗介疱目的主要単位包括大宗商品釆殉供立、宗合物流服券、物流平台(国区)升友近菅等公司主要立券形恣,納入坪介苑曰単位姿声恙額占公司合井財券扱表姿声恙額的84%以
上,菅立ll■入合汁占公司合井財券技表菅立牧入恙叡的83%;納
入坪介苑目的主要立券和事項包括:姐鉄架杓、友晨哉略、人力資源、社会責任、企立文化等内部控lll不境;投資与寿資立券、資金近菅、釆殉与硝告立券、供泣従管理、国区管理、姿声管理、財弁扱告、信息系銃管理、仝面預算等控制活動,坪介疱目涵蓋公司晨面和立弁尿面,財券扱告控制和♯財券扱告控制。重点美注的高凩隆頷域主要包括哉略凩隆、客声姿信ヌ隆、貨板ヌ隆、財弁凩隆、合規凩隆等。
ｔ上述納入汗介苑目的単位、立券和事項以及高凩除頷域涵蓋了公司埜菅管理的主要方面,不存在重大遺漏。
Ｘ(二)内部控制汗介工作依据及内部控制快陥決定林准
公司依据企立内部控制規疱体系及《反象崎股分有限公司内部控制汗介手冊》|コ
姐鉄升晨内部控制汗介工作。 Ｊ公司董事会根据企立内部控制規苑体系対重大快陥、重要快陥和一般快陥的決定要求,第合公司規模、行立特征、凩隆偏好和ヌ隆承受度等因素,区分財券扱告内部控制和♯財券技告内部控制,研究碗定了適用千本公司的内部控制快陥具体決定林准 ,井与以前年度保持一致。公司碗定的内部控制快陥決定林縁口下
:
財弁根告内部控制快陥決定林准
1。
公司碗定的財券扱告内部控制快陥坪介的定量林准女口下
:
(1)潜在或現実的財券扱表錯扱超辻平均恙姿声的0.5%力重大鉄陥
;
(2)潜在或現実的財券扱表借扱起辻平均恙資声的0.2%,低予0.5%力重要鉄陥 ;(3)除以上重大及重要快陥外,潜在或現実財券扱表錯扱大手500万元的カー般快陥。
公司碗定的財券扱告内部控制快陥汗介的定性林准女口下
:
(1)重大鉄陥:存
在以下情形的決定力重大鉄陥
董事:監事、高象管理人員出現重大舞弊行力;外部常汁友現当期財券扱表存在重大借扱,公司内部控制在近行辻程中未能友現咳錯技;公司更正己披露的財券技表 ;公司常汁委員会和常汁部対内部控制的監督元敷或己姿井扱告給管理晨的重大快陥在合理的叶同内未カロ以整茨
;
(2)重要快陥:存
在以下情形的決定力重要鉄陥
未依照公次的会汁准只1逍捧和泣用会汁政策;対千期末財券扱告辻程的控制存在多項快陥,早致元法合理保江縮常1的財券扱表真実、准碗;已扱告給管理尿的重要快陥在合理叶国内未整茨
;
(3)一般鉄陥:除以上財券扱表重大快陥、重要快陥外的其他財券扱告快陥。
2.♯財券椒告内部控制鉄陥決定林准
公司碗定的♯財券技告内部控キ1鉄陥坪合的定量林准女口下
:
(1)造成的立接財声板失超辻5000万元力重大快陥
;
(2)造成的宜接財声板失超辻2000万元,但低予5000万元力重要快陥
;
(3)造成的宜接財声板失小千2000万元カー般鉄陥。
公司碗定的ヨト財券扱告内部控制快陥坪合的定性林准女口下
:
(1)重大快陥:存在以下情形的決定力重大快陥
快乏民主決策程序;決策程序不当早致重大失浜;芦重it反国家法律法規井受 rll丈蜀;中高象管理人員或主要立券人員流失汗重;重要立券快乏tll度控寺1或tll度体系失敷;内部控+1重大快陥未得至1整友。
(2)重要鉄陥:存
在以下情形的決定力重要快陥
決策程序不完善早致出現重要失浜;美錠蘭位人員流失芦重重要立券制度存 ;
電 lξ快陥;内部控制重要快陥未得至1整吹。
(3)一般快陥:除以上重大快陥、重要快陥外的其他一般快陥。
(三)内部控tll快陥決定及整茨情死
1.財券椒告内部控制快陥決定及整茨情況
根据上述財券扱告内部控制鉄陥的決定林准,扱告期内公司不存在財券扱告内部控制重大快陥或重要快陥。
2.♯財弁報告内部控制快陥決定及整吹情況
根据上述♯財券扱告内部控制快陥的決定林准,報告期内未友現公司ヨト財券扱告内部控制重大鉄陥或重要快陥。
K
董事
J
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—094北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
股东大会召开日期：2014年12月17日
股权登记日：2014年12月10日
本次股东大会提供网络投票
2014年11月20日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有董事 17名，截止 2014年 11月 28日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
北汽福田汽车股份有限公司2014年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人
福田汽车董事会
3、会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2014年12月17日（星期三）上午11：00
网络投票召开时间：2014年12月17日（星期三）上午9：30-11:30
下午13:00-15：00
股权登记日：2014年12月10日（星期三）
参会登记日：2014年12月11日（星期四）
4、会议的表决方式
本次股东大会表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式；
网络投票方式将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。（股东参加网络投票的操
作流程详见附件1）
5、会议地点
福田汽车109会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》。
三、会议出席对象
1、2014年12月10日15：00前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年12月11日9：30－11：3013：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（详见附件2）；异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：王蕾、朱颉
联系电话：（010）80708563
传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十八日
附件1：
北汽福田汽车股份有限公司
股东参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年12月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738166|福田投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案|1.00|
|2|未来三年（2015—2017年）股东回报规划|2.00|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月10日A股收市后，持有福田汽车A股（股票代码600166）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738166|买入|99.00元|1股|

（二）如福田汽车A股（股票代码600166）投资者拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738166|买入|1.00元|1股|

（三）如福田汽车A股（股票代码600166）投资者拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738166|买入|1.00元|2股|

（四）如福田汽车A股（股票代码600166）投资者拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738166|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 12月 17日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议 案 内 容|同意|反对|弃权|
|1||关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案|||||
|2||未来三年（2015—2017年）股东回报规划|||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2017-004
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司全资子公司佛山市海天（高明）调味食品有限公司(下称“高明海天”)于2017年3月21日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644001879），发证时间：2016年 11月 30日，证书有效期三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，高明海天自通过高新技术企业认定后，将连续三年（从 2016年 1月 1日起至 2018年 12月 31日）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2017-001
东方集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月6日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,563,476,993|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.7174|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长关焯华先生主持，股东大会的召开及表决方式符合《公司法》以及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事胡家瑞女士因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事姜建平先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|746,052,179|99.8562|1,073,706|0.1438|0|0.0000|

2、议案名称：《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,562,635,131|99.9461|841,862|0.0539|0|0.0000|

3、议案名称：《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,561,058,431|99.8453|2,351,462|0.1503|67,100|0.0044|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》|746,052,179|99.8562|1,073,706|0.1438|0|0|
|2|《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品 额 度 的 议案》|746,284,023|99.8873|841,862|0.1127|0|0|
|3|《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》|744,707,323|99.6763|2,351,462|0.3147|67,100|0.0090|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：第 3项议案，涉及特别决议通过的议案均获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、涉及关联股东会议表决的议案：第 1项议案，关联股东张宏伟、东方集团投资控股有限公司、西藏东方润澜投资有限公司依法回避对相关议案的表决，回避表决股数合计816,351,108股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：王育民、李娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司2017年1月7日
600834 上海申通地铁2014年度利润分配实施公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2016-020
上海申通地铁股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）：0.05元
每股现金红利（扣税后）：个人股东和证券投资基金派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；
合格境外机构投资者(QFII)股东按10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.045元；其他机构投资者，股息红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴，每股实际派发现金红利 0.05元。
●股权登记日：2016年 7月 7日
●除权（除息）日：2016年 7月 8日
●现金红利发放日：2016年 7月 8日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
上海申通地铁股份有限公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 26日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2016年 5月 27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上。
600834 上海申通地铁2014年度利润分配实施公告
二、分配方案
(一)发放年度：2015年度
(二)发放范围：
截止 2016年 7月 7日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)分配方案：
本次分配以 477,381,905股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发股利 23,869,095.25元（含税）。每股现金红利（扣税前）：0.05元；每股现金红利（扣税后）：个人股东和证券投资基金派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,因此自然人股东和证券投资基金股东每股分配金额为人民币 0.05元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币 0.045元。不实施送股也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下年度。公司总股本不变。
(四)扣税说明：
1、对于无限售条件的流通股个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%。公司实际派发股息红利时，对个人股东及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股
600834 上海申通地铁2014年度利润分配实施公告
派发现金红利 0.05元；待其转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付证券登记结算公司。
2、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向
QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.05元。
三、相关日期
(一)股权登记日：2016年 7月 7日
(二)除权（除息）日：2016年 7月 8日
(三)现金红利发放日：2016年 7月 8日
四、分派对象
截止 2016年 7月 7日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
600834 上海申通地铁2014年度利润分配实施公告
(一)控股股东（上海申通地铁集团有限公司）的现金红利由本公司直接发放。
(二)无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交
易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：021-54259953 021-54259971
联系传真：021-54257330
联系地址：上海市桂林路 909号 3号楼 2楼
邮政编码：201103
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会 2016年 7月 1日●报备文件
上海申通地铁股份有限公司 2015年度股东大会决议。
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2017-023
长城汽车股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月11日，长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“公司”）以书面传签方式召开第六届监事会第一次会议，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于选举监事会主席的议案》
选举陈彪先生为第六届监事会主席。
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
后附：陈彪先生简历
长城汽车股份有限公司监事会2017年5月11日
陈彪先生（「陈先生」），32岁，工程师。2007年毕业于承德石油高等专科学校汽车工程专业，陈先生于2007年加入本公司，曾任职本公司品质管理本部本部长助理、经营监察本部副本部长。2014年10月至今任本公司监察审计本部本部长。2015年8月至今任本公司全资子公司保定长城报废汽车回收拆解有限公司监事，2015年10月至今任本公司全资子公司天津博信汽车零部件有限公司监事。2016年1月至今任保定市诺博橡胶制品有限公司、保定亿新汽车配件有限公司、保定市长城蚂蚁物流有限公司、保定长城汽车销售有限公司、保定市精工汽车模具技术有限公司、保定长城再生资源利用有限公司、保定市格瑞机械有限公司、保定曼德汽车配件有限公司、保定信益汽车座椅有限公司。2016年2月至今任保定威奕汽车有限公司、宁夏长城汽车租赁有限公司监事。
2016年7月至今任深圳长城汽车销售有限公司、哈弗融资租赁有限公司监事。陈先生 2015年12月至今任本公司监事。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2019-038长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第七届董事会 2019年度第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届董事会 2019年度第三次临时会议于 2019年 6月 24日上午以通讯方式召开，公司于 2019年 6月 21日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-039）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-040）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年6月25日
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的独立董事,我们认真审核相关材料,现对公司第五届董事会第九次会议审议的《公司关于会计政策变更的议案》发表以下独立意见:
公司独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，独立董事同意《公司关于会计政策变更议案》。
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事 2014年 10月 23日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--045山西广和山水文化传播股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）收到监事会主席李珍珍女士的书面辞职报告，李珍珍女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李珍珍女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司监事会正常运作。公司监事会将尽快按照法定程序增补新的监事候选人，提交股东大会进行审议。
公司监事会对李珍珍女士在公司任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会二零一六年五月三十一日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-006长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于上市公司及相关方未履行完毕承诺情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会安徽监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》（皖证监函字[2014]26号）的要求，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）对公司实际控制人、股东、关联方和公司承诺履行情况进行自查。经核查，公司实际控制人、股东、关联方和公司不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）要求的承诺；截至2013年12月31日公司实际控制人、股东、关联方和公司承诺履行情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。现将公司实际控制人、股东、关联方和公司在承诺期限内尚未履行完毕的承诺情况予以披露。
一、非竞争承诺
公司重大重组时，精工控股集团有限公司（公司的控股股东）、精功集团有限公司（公司控股股东的股东）出具非竞争承诺函，内容如下：
1、本公司及本公司所持有权益达50%以上的子公司（“附属公司”）将尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司拟定经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予股份公司。
2、充分尊重股份公司的独立法人地位，保证股份公司独立经营、自主决策。
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司他股东合法权益的决议。如股份公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者正常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受股份公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。
4、如果本公司违反上述承诺，本公司同意给予股份公司赔偿。
上述承诺持续有效，直至本公司不再处于股份公司的控股股东/股东地位为止。
履行情况：正在履行中，履行情况较好。
二、公司债担保承诺
公司控股股东精工控股集团有限公司为公司 2012年 3月发行的 7亿元公司债出具了担保函，在该担保函中作出如下承诺：
对本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。如果公司不能按期支付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，划入公司债券登记机构或主承销商指定的账户。
上述承诺截止日为本期公司债券有关的债务履行期届满之日起6个月。
履行情况：正在履行中，截至目前，公司公司债按期付息。
公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年2月15日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-013浙商证券股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕226号），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额35亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在批复文件有效期内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会 2019年3月7日
八一钢铁 独立董事意见新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事意见
2016年 9月 20日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了关于聘任张志刚为总经理、姜振峰为副总经理、董新风为董事会秘书兼总会计师、狄明军为总工程师的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，现就董事会上述聘任事项，发表如下意见：
一、经审阅上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，上述人员的任职资格合法。
二、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，本次聘任将有利于公司的发展。
三、上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：
孙卫红 邱四平 张新吉
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-047号
山西焦化股份有限公司关于
向平安国际融资租赁有限公司办理融资租赁的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向平安国际融资租赁有限公司办理融资租赁,融资金额为人民币15,000万元,租赁期限3年。
●平安国际融资租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
●本次融资事项已经公司2014年11月26日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过。
一、交易概述
为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向平安国际融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融资金额为人民币15,000万元,租赁期限3年。租金支付方式为每季等额租金后付,共9期。
二、交易对方情况介绍
交易对方:平安国际融资租赁有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层法定代表人:方蔚豪
注册资本:75亿元人民币
经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
三、交易合同的主要内容
1、租赁物:公司主要生产设备,设备价值为183,61.36万元人民币。
2、融资金额:15,000万元人民币。
3、融资租赁方式:采用售后回租方式。公司价值为183,61.36万元的设备所有权归平安国际融资租赁有限公司,该公司享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后,上述设备由公司按留购价格100元人民币购回所有权。
4、租赁期限:3年。
5、租金及支付方式:每季等额租金后付。
6、租赁利率:为起租日当日中国人民银行公布的人民币同档次【一至三年(含三年)期】贷款基准利率。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道,优化债务结构,盘活公司资产,有利于缓解公司流动资金压力,提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于向平安国际融资租赁有限公司办理融资租赁的独立意见；
3、融资租赁合同。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会2014年11月26日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-024合诚工程咨询集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
信息披露义务人签署《一致行动协议》，不涉及信息披露义务人各自持股数量的增减，不触及要约收购。
本次权益变动使公司的一致行动人构成发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2011年2月18日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）8名自然人股东黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、林东明、陈俊平、黄爱平、高玮琳共同签署《一致行动协议》，该协议约定一致行动的期限为“自本协议签订之日起至公司上市后三十六个月届满”，因公司于 2016年 6月28日在上交所上市，该《一致行动协议》应于2019年6月27日到期。8名一致行动人中何大喜因退休、陈天培及陈俊平因个人原因、林东明因离职，在该协议到期后不再续签一致行动协议。
为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策的效率，公司8名自然人股东黄和宾、刘德全、黄爱平、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献于 2019年6月27日签署《一致行动协议》。
本次权益变动前，一致行动人构成情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||直接持股比|间接持股比|
|序号|姓名|职务|直接持股数（股|）|||
||||||例（%）|例|
|1|黄和宾|董事长|10,650,000||10.39|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|刘德全|董事兼总裁|7,800,000|7.61|0|
|3|何大喜|退休|7,800,000|7.61|0|
|4|陈天培|董事兼副总裁|5,250,000|5.12|0|
|5|林东明|离职|3,712,500|3.62|0|
|6|陈俊平|项目总监|3,562,500|3.48|0|
|7|黄爱平|董事兼财务总监|3,487,500|3.40|0|
|8|高玮琳|董事会秘书|2,887,500|2.82|0|
|合计|||45,150,000|44.05|0|

本次权益变动后，一致行动人构成情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||直接持股数|直接持股比|间接持股比|
|序号|姓名|职务||||
||||（股）|例（%）|例（%）|
|1|黄和宾|董事长|10,650,000|10.39|0|
|2|刘德全|董事兼总裁|7,800,000|7.61|0|
|3|黄爱平|董事兼财务总监|3,487,500|3.40|0|
|4|高玮琳|董事会秘书|2,887,500|2.82|0|
|5|康明旭|董事兼副总裁|1,100,000|1.07|0|
|6|刘志勋|董事兼总裁助理|862,500|0.84|0|
|7|郭梅芬|监事会主席|900,000|0.88|0|
|8|沈志献|监事|900,000|0.88|0|
|合计|||28,587,500|27.89|0|

二、所涉及后续事项
本次权益变动使公司的一致行动人构成发生变化。
本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露了《合诚股份简式权益变动报告书》及《合诚股份详式权益变动报告书》。敬请投资者关注。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-093
深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第五次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于 2018年 12月 5日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2018年12月10日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-094）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会2018年12月11日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2019-007
东方通信股份有限公司
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于 2019年 2月 14日、2019年 2月 15日、2019年 2月 18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，于 2019年 2月19日涨停。截至2019年2月19日，公司A股股票收盘价格为23.02元。公司股票价格近期波动较大，特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
（一）截至 2019年 2月 19日，本公司静态市盈率为244.59（数据来自同花顺IfinD），根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业市盈率为30.08，公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（二）根据公司 2017年年度报告，公司主营业务主要为企业网和信息安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务与运营产业和其他产业等，截止目前，公司主营业务未发生变化。其中，公司智能自助设备产业 2017年的营业收入占比为36%，截止目前，该产业
主要产品为现金类、非现金类自助设备及软件服务，与 5G通信网络建设没有关联；公司其他产业 2017年的营业收入占比为29%，截止目前，该产业主要为制造服务产业与园区服务租赁业务等，与 5G通信网络建设没有关联；公司企业网与信息安全产业 2017年的营业收入占比为13%，截止目前，该产业主要产品为 PDT与 TETRA制式专网通信产品，与 5G通信网络建设关联性不大；公司信息通信技术服务与运营产业 2017年的营业收入占比为22%，目前国内 5G网络建设尚未正式启动，具体发展进程尚未明确，该产业未来参与 5G通信网络的建设及参与份额尚存在不确定性。
公司郑重提醒广大投资者，本公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一九年二月二十日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-050唐山三孚硅业股份有限公司
关于理财产品到期赎回及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：中信银行唐山分行、招商银行股份有限公司唐山分行
投资类型：结构性存款
资金来源：自有资金及募集资金
期限：12个月内
一、使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的实施情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，决定合理使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品，以降低资金成本，提高资金收益。2018年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会决定使用不超过人民币 30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品；决定使用不超过人民币 10,000万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品。投资期限为自第三届董事会第六次会议审议通过 12个月内有效，资金可以滚动使用。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第三届董事会第六次会议审议通过12个月内有效。公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。
以上董事会决议公告及独董意见详见公司于2018年3月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关信息。
（一）本次公告前使用自有资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品编码|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中信理财之共赢利率结构20594期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C185U0194|保本浮动收益、封闭式|10,000|2018年6月28日|2018年9月28日|4.70%或5.20%|
|挂钩利率型结构性存款|河北银行唐山建设北路支行|-|保本浮动收益型|5,000|2018年6月28日|2018年9月28日|4.10%|
|共赢利率结构21114期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C187Q0114|保本浮动收益、封闭式|3,000|2018年7月26日|2018年9月28日|4.00%或4.50%|

（二）本次公告前使用闲置募集资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品编码|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|共赢利率结构21114期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C187Q0114|保本浮动收益、封闭式|3,000|2018年7月26日|2018年9月28日|4.00%或4.50%|
|挂钩利率型结构性存款|河北银行唐山建设北路支行|-|保本浮动收益型|6,000|2018年7月26日|2018年10月26日|3.90%|

二、公司使用自有资金及募集资金购买理财产品已到期赎回的情况
（一）公司使用自有资金购买理财产品已到期赎回的情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|到期日|赎回金额(万元）|获得收益（万元）|
|中信理财之共赢利率结构20594期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C185U0194|保本浮动收益、封闭式|10,000|2018年9月28日|10,000|118.47|
|挂钩利率型结构性存款|河北银行唐山建设北路支行|-|保本浮动收益型|5,000|2018年9月28日|5,000|51.67|
|共赢利率结构21114期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C187Q0114|保本浮动收益、封闭式|3,000|2018年9月28日|3,000|21.04|

（二）公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回的情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|到期日|赎回金额(万元）|获得收益（万元）|
|共赢利率结构21114期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C187Q0114|保本浮动收益、封闭式|3,000|2018年9月28日|3,000|21.04|

三、本次使用自有资金及闲置募集资金购买的理财产品情况
公司于2018年9月28日使用自有资金向中信银行唐山分行、招商银行股份有限公司唐山分行分别购买了人民币7,900万元、10,000万元的结构性存款产品；
使用闲置募集资金向中信银行唐山分行购买了人民币3,100万元的结构性存款产品，具体情况如下：
（一）本次使用自有资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|共赢利率结构 22092 期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C188U0192|保本浮动收益、封闭式|7,900|2018年9月28日|2018年12月28日|3.90%或4.40%|
|招商银行结构性存款CTS00009|招商银行股份有限公司唐山分行|CTS00009|保本，保底利率+浮动利率|10,000|2018年9月28日|2018年12月28日|1.35%-3.91%|

（二）本次使用闲置募集资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|共赢利率结构 22092 期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C188U0192|保本浮动收益、封闭式|3,100|2018年9月28日|2018年12月28日|3.90%或4.40%|

截至本公告日，公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币17,900万元（含本次），剩余未使用的额度为人民币12,100万元；使用闲置募集资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币9,100万元（含本次），剩余未使用的额度为人民币900万元。
四、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金及闲置募集资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理是在保证公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司2018年9月29日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2019-077上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于上海证监局对公司董事长朱斌和总经理陈文
采取出具警示函措施的决定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事长朱斌先生和总经理陈文先生收到了中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对朱斌采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2019】92号）和《关于对陈文采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2019】93号）。
主要内容如下：
朱斌：
经查，我局发现你存在以下问题：
你作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）控股股东兼任董事长，持有31.06%的公司股权。2018年10月，你分6次合计将持有的全筑股份 1829万股质押给国信证券股份有限公司，质押股份占公司总股本3.40%。其中，2018年 10月 16日分两笔分别质押 250万股和 26万股，同月18日分三笔分别质押400万股、145万股、353万股，同月25日质押655万股。
你未及时将前述股份质押事项告知公司，导致公司迟至2019年1月16日才披露上述股份质押信息。
你的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第四十六条第一款第四项、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）第十二条第一款的相关规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条第三款的规定，现决定对你采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内
向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。
陈文：
经查，我局发现你存在以下问题：
你作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）第二大股东兼任总经理，持有9.34%的公司股权。2018年 10月，你分 4次合计将持有的全筑股份615万股质押给国信证券股份有限公司，质押股份占公司总股本1.14%。其中，2018年 10月 16日质押 170万股，同月 18日分两笔分别质押120万股、145万股，同月25日质押180万股。你未及时将前述股份质押事项告知公司，导致公司迟至2019年 1月16日才披露上述股份质押信息。
你的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第四十六条第一款第四项、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）第十二条第一款的相关规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条第三款的规定，现决定对你采取出具警示函的行政行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年7月31日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2014-064
中国冶金科工股份有限公司
关于选举第二届职工代表董事及监事的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 13日，本公司召开 2014年第二次职工代表大会，依法选举林锦珍先生为本公司第二届董事会职工代表董事，选举邵波先生为本公司第二届监事会职工代表监事。
林锦珍先生简历如下：
林锦珍先生，1961年 7月生，中国国籍，无境外居留权，现任中冶集团暨中国中冶职工代表董事，中冶天工集团有限公司董事、党委书记。林先生历任冶金工业部基建局企业管理处助工、主任科员，建设司综合处工程师，中国冶金建设集团公司（筹备）工程师、高工，中国冶金建设集团公司集团人事处副处长、人事二部经理、人力资源部副部长，2003年11月至2013年9月任中冶集团（2009年 5月起中国中冶）人力资源部部长（党委组织部部长），2013年 9月至 2014年7月任中国中冶党委组织部部长，2006年11月起任中冶集团职工董事，2012年10月起任中国中冶职工代表董事，2014年7月起任中冶天工集团有限公司董事、党委书记。林先生毕业于东北大学矿山建筑专业，大学本科，是高级工程师。
邵波先生简历如下：
邵波先生，1963年11月生，中国国籍，无境外居留权，现任中国中冶职工代表监事、企业策划与管理部部长，同时担任中冶集团兼职监事。邵先生历任北京钢铁设计研究总院助工、团委书记、经营处工程师、副处长，冶金工业部办公厅副处级调研员，北京钢铁设计研究总院有限公司院长助理、副院长（副总经理）兼中冶京诚工程技术有限公司董事、董事会秘书，北京东星冶金新技术开发公司总经理（法定代表人）。2007年 2月至 2009年 9月任中冶集团上市办常务副主任，2009年1月至2012年9月任中冶集团综合管理部部长。2010年3月起任中冶集团兼职监事，2011年1月起任中国中冶职工代表监事，2012年9月起任
中国中冶企业管理部（2013年 9月更名为企业策划与管理部）部长。邵先生先后毕业于华东化工学院煤化工专业（大学本科）、首都经济贸易大学产业经济学专业（研究生），是教授级高级工程师。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2014年11月13日