证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2019-078
浙江步森服饰股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。公司已于2019年9月 17日在《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《关于增加公司 2019年第二次临时股东大
会提案暨补充通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席
会议人员、登记方法等予以公告。现场会议于2019年9月27日在杭州市上城区
飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室召开。通过深交所交易系统进行投票的时
间为 2019年9月 27日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深交所
互联网投票系统投票的时间为 2019年9月26日下午15：00至 2019年 9月27
日15：00。董事兼总经理封雪女士主持了会议。
2、股东大会现场会议情况
本次通过现场和网络投票的股东110人，代表股份72,878,299股，占上市公
司总股份的52.0522％。其中通过现场投票的股东3人，代表股份41,800,100股，占上市公司总股份的29.8551％。通过网络投票的股东107人，代表股份31,078,199
股，占上市公司总股份的22.1971％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份31,078,299股，占上市公司总
股份的22.1972％。其中通过现场投票的股东1人，代表股份 100股，占上市公司
总股份的0.0001％。通过网络投票的股东107人，代表股份31,078,199股，占上
市公司总股份的22.1971％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体投票情况如下：
1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 50,025,331股，占有效表决股份总数的99.1026%；反对
437,268股，占有效表决股份总数的0.8662%；弃权15,700股，占有效表决股份
总数的0.0311%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意30,625,331股，反对 437,268股，
弃权 15,700股。
2、审议《关于拟设立全资子公司从事服装业务的议案》
表决结果：同意 72,510,999股，占有效表决股份总数的99.4960%；反对
351,600股，占有效表决股份总数的0.4824%；弃权15,700股，占有效表决股份
总数的0.0215%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意30,710,999股，反对 351,600股，
弃权 15,700股。
3.1提名孔祥婷女士担任公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 72,799,799股，占有效表决股份总数的99.8923%。反对
62,800股，占有效表决股份总数的0.0862%；弃权 15,700股，占有效表决股份总
数的0.0215%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 30,999,799股，反对 62,800股，弃权 15,700股。
4、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.1提名王春江先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,107,151股，占出席会议有效表决股份总数的82.4761%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意26,507,151股。
4.2提名杜欣先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 56,036,218股，占出席会议有效表决股份总数的76.8912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意22,436,218股。
4.3提名赵玉华先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 56,080,402股，占出席会议有效表决股份总数的76.9508%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意22,480,402股。
4.4提名陈仙云女士担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 22,407,978股，占出席会议有效表决股份总数的30.7471%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意22,407,978股。
4.5提名王建女士担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 21,964,889股，占出席会议有效表决股份总数的30.1391%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意21,964,889股。
4.6提名吴彦博先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意85,071,743股，占出席会议有效表决股份总数的116.7312%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意51,471,743股。
4.7提名汪小康先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 58,758,169股，占出席会议有效表决股份总数的80.6251%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意558,169股。
4.8提名曹学锋先生担任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 58,758,168股，占出席会议有效表决股份总数的80.6251%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意558,168股。
5、审议《关于提名上市公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.1提名刘苑女士担任公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意74,008,185股，占出席会议有效表决股份总数的101.5504%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意29,208,185股。
5.2提名高鹏先生担任公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 66,159,761股，占出席会议有效表决股份总数的90.7812%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意27,359,661股。
根据表决结果，议案一、议案二、议案三、议案五均获表决通过，议案四中，
王春江、杜欣、赵玉华、吴彦博、汪小康、曹学锋当选为公司第五届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2.见证律师姓名：姚逸丹
3.律师出具的结论性意见：本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有
效。
四、备查文件
1. 2019年第二次临时股东大会决议签字页；
2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
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