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证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-053
浙江鼎力机械股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）“年产6000台大中型高空作业平台项目”（以下简称“募投项目”）节余募集资金人民币 7,632.81万元拟永久补充流动资金。
公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕314号）核准，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,625万股,每股发行价格为人民币29.56元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第111142号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 48,035万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 439,874,285.83元。上述募集资金已于 2015年 3月 18日汇入公司募集资金监管账户。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制
度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
公司对募集资金实行专户存储，2015年3月20日公司分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司德清支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司德清支行以及保荐机构中国中投证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司和相关银行以及中国中投证券有限责任公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、募集资金使用及节余情况
公司2015年5月28日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月。截至2016年5月26日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金账户。
截至 2016年 6月 30日，公司“年产 6000台大中型高空作业平台项目”已顺利建设完毕，公司累计投入该募投项目募集资金20,953.78万元，累计收到的银行存款利息等净额为 340.59万元，闲置募集资金购买理财产品获得投资收益 216.00万元，节余募集资金7,632.81万元（其中使用闲置募集资金购买的但尚未到期的理财产品7,000万元）。该项目具体的募集资金使用及节余情况如下：单位：人民币万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|实际募集资金投资额|项目节余资金(含利息收入等)|拟永久补充流动资金|
|年产6000台大中型高空作业平台项目|28,030.00|20,953.78|7,632.81|7,632.81|

四、募集资金节余的主要原因
1、在项目实施过程中，受国内外经济形势以及原材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有大幅降低；公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前
提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调
度和优化，间接压缩了部分项目支出。
2、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
五、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划
为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟将“年产 6000台大中型高空作业平台项目”节余募集资金（含利息等收入）7,632.81万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营等所需。
公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分节余募集资金用作永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。
六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序
公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、独立董事、监事会、保荐机构对本次永久补充流动资金的意见
（一）独立董事意见
公司拟将部分募投项目节余募集资金 7,632.81万元永久补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次拟将部分募投项目节余募集资金 7,632.81万元永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
作为公司首次公开发行股票的持续督导的保荐机构，中国中投证券有限责任公司经核查后认为，公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金有利于公司降低财务成本符合公司发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见，该事项已提交董事会审议，并将提交股东大会审议，相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
综上所述，中国中投证券有限责任公司同意公司将部分募投项目节余募集资金7,632.81万元用于永久补充公司流动资金。
八、备查文件
1、《浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
3、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》
4、《中国中投证券有限责任公司关于浙江鼎力机械股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2016年7月1日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-041国投资本股份有限公司股东减持股份进展
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
股份减持计划实施前，深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）持有本公司股份 252,725,044股，占本公司总股本比例5.98%，其中 217,578,294股（占总股本比例5.15%）为通过公司 2015年发行股份购买资产所持有的股票，35,146,750股（占总股本比例0.83%）为通过二级市场集中竞价交易所持有的股票。
减持计划的进展情况
截至 2019年 7月 1日，减持计划时间过半。公司于 2019年 7月 1日收到股东远致投资发来的减持股份进展告知函。
截至本公告披露日，减持计划时间已过半，股东远致投资尚未通过任何方式减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳市远致投资有限公司|5%以上非第一大股东|252,725,044|5.98%|发行股份购买资产取得：217,578,294股集中竞价交易取得：35,146,750 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|深圳市远致投|0|0%|2019/4/1 ～|集中竞价交易|0 -0|0|252,725,|5.98%|

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|资有限公司|2019/7/1|044|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
股东远致投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续性经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，远致投资将根据市场情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
（三）减持计划期间，公司将督促远致投资严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2019年 7月 2日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
对外捐赠管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《企业内控制度》的规定制定本办法。
第二条对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三条对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。
第四条本办法适用于公司及所属全资子公司、控股子公司、分公司（以下简称“子公司”）。
第二章对外捐赠的原则
第五条公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。
第六条公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，要符合公益的目的，不得将捐赠财产挪作他用。
第七条公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，促进所在地区的发展。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不能对外捐赠。
第八条公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的类型和对象
第九条公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠：
(一)公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
(二)救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
(三)其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第四章对外捐赠的范围
第十条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产(包括库存商品、固定资产及其他有形资产等)。公司生产经营需用的主要固定资产、国家财政拨款、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第十一条对外捐赠的受益人应当为公司外部的公益性社会团体和公益性非营利事业单位、社会弱势群体或者个人。对公司内部职工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第十二条公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体育、科学、环境保护等经营实体的，应当作为对外投资管理。
第十三条公司为宣传企业形象、推介公司产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。对于政府有关部门、机构、团体或者某些个人强令的赞助，公司应当依法拒绝。
第五章对外捐赠的决策程序和规则
第十四条公司（包括子公司）每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值)捐赠，相应决策程序如下：
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(一)单笔或累计金额在 3万元以下（含 3万元）的捐赠，由公司总经理审批后实施。
(二)累计金额在3万元以上的，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润10%，且金额未超过100万的，由公司党政联席会审批后实施，其中：
1、单笔金额 30万元以下的捐赠，审批文件由公司总经理签字。
2、单笔金额 30万元及以上的捐赠，审批文件由公司法定代表人签字；但如有权机关有相关规定的，则按照有权机关规定的相关流程审批。
(三)累计金额达到公司最近一个会计年度经审计净利润10%，且金额超过100万的，由公司党政联席会审议批准后，报董事会审议批准。
(四)累计金额达到或超过公司最近一个会计年度经审计净利润50%，且金额超过500万的，董事会审议批准后报股东大会批准后实施。如公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的，且对外捐赠累计金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%，公司可豁免将本次捐赠事项提交股东大会审议。
法律、法规、《公司章程》和公司其他内部规定对对外捐赠的决策程序有更严格的规定的，适用更严格的规定。
第十五条子公司对外捐赠应事先上报公司，并严格按照第十四条规定履行相应审议程序，经审议批准后方可实施。
第十六条对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请，由主管领导审核，公司计划财务部就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析后，按照本办法第十四条所列情况，履行相应的审批程序。其中捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十七条经批准的对外捐赠事项，经办部门应当建立备查账簿登记（包括：单次捐赠及累计捐赠发生额统计），并将相关文件批复、会计凭证、捐赠证明及捐赠执行的相关资料等妥善存档备查，同时报公司计划财务部、董事会办公室备案。
第六章对外捐赠的检查和监督
第十八条在捐赠项目完成后，各所属单位及相关部门负责人应对捐赠项目
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司进行评估和总结，并在每年年初对上一年度公司“社会公益对外捐赠”情况向公司计划财务部及董事会办公室报告。
第七章附则
第十九条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第二十条本办法由董事会负责解释。
第二十一条本办法自公司董事会审议通过之日起生效实施。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司二○一九年十二月二十五日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2017-026鲁银投资集团股份有限公司
关于股东权益变动过户手续完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 20日，公司收到山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）通知，根据莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）与山钢集团签订的《莱芜钢铁集团有限公司所持鲁银投资集团股份有限公司股份之转让协议》，山钢集团与莱钢集团关于公司
20.31%的股权（115,418,000股）协议转让事宜已完成过户登记工作。
中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，莱钢集团所持公司20.31%股份已过户至山钢集团名下，相关股权过户
手续已于 2017年 4月 18日完成。至此，莱钢集团不再持有公司股份，山钢集团持有公司股份 115,418,000股，占公司总股本的20.31%。
本次股权转让不会导致实际控制人发生变化，对公司持续、稳定发展不造成负面影响。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年 4月 20日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-046美克国际家居用品股份有限公司关于获得
工业和信息化部智能制造试点示范项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家工业和信息化部工信部装函[2015]333号《工业和信息化部关于公布2015年智能制造试点示范项目名单的通告》，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“美克家居”或“公司”）申报的“美克家居智能制造（MC+FA）项目”，经各地方工业和信息化主管部门、中央企业集团推荐、专家评审，被国家工业和信息化部认定为“家居用品制造智能车间试点示范”项目。
美克家居智能制造（MC+FA）项目将通过美克家居所拥有的品牌、产品研发、销售渠道、供应链一体化等综合优势，采用国内外先进的制造、信息化、标准化、自动化等技术，探索家具行业的转型升级之路，构建智慧工厂平台，支撑未来大规模定制商业模式的实施。项目建成后将取代大量人工作业，实现工厂自动化，从而提高劳动生产效率，大幅度降低人工成本，在效率提升、品质控制方面也将有较大改善，将更好地满足客户多样化需求，有利于提高综合竞争能力和盈利能力,实现美克家居的数字化非传统增长。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一五年七月二十三日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-065
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。
本次资产重组主要交易对方为控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”），交易方式尚在与有关政府部门进行报告、确认。截至本公告发布日，公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已初步确定，资产范围为淮南矿业下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括：淮沪煤电有限公司50.43%股权（下含田集一期两台63万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司49%股权（下含田集二期两台 66万千瓦机组）、淮南矿业集团顾桥电厂（分公司）和淮南矿业集团潘三电厂（分公司），权益电力装机容量为221万千瓦，配套煤矿产能为每年600万吨，这些资产进入上市公司后将明显增厚公司每股收益。目前资产重组预案已初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但尚未最终确定。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署和向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相
关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年6月4日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号： 2014-023（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
广州广船国际股份有限公司
2013年周年股东大会决议公告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事保保证证本本公公告告内内容容不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性承承担担个个别别及及连连带带责责任任。。
重要内容提示：
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年周年股东大会于 2014年 5月 8日（星期四）上午 9:00在广州市荔湾区芳村大道南 40号公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|出席会议的股东和代理人人数|6|
|其中：内资股股东人数|5|
|外资股股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|595,681,395|

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|其中：内资股股东持有股份总数|230,940,617|
|外资股股东持有股份总数|364,740,778|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.80%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|22.41%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|35.39%|

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9名，6名出席了本次会议，其中，执行董事陈利平先生、非执行董事杨力先生、王军先生因工作原因未出能出席；公司在任监事 5名，出席 4名，外部监事朱征夫先生因工作原因未能出席；董事会秘书施卫东先生、联席公司秘书李志东先生出席了本次会议。
（四）本次会议采取现场召开方式，会议由公司董事会召集，韩广德董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、提案审议及表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下提案:
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|议案序号|普通决议案|票数及百分比（%）|||是否通过|
|||赞成|反对|弃权||
|1|2013年度董事会报告|594,582,11399.8155%|114,0000.0191%|985,2820.1654%|通过|
|2|2013年度监事会报告|594,582,11399.8155%|114,0000.0191%|985,2820.1654%|通过|
|3|2013年度经审核的审计师报告|594,582,11399.8155 %|114,0000.0191%|985,2820.1654%|通过|
|4|2013年年度报告全文|594,582,11399.8155 %|114,0000.0191%|985,2820.1654%|通过|
|5|2013年度利润分配预案|595,681,395100%|00%|00%|通过|
|6|续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金|590,939,19599.2039 %|4,232,0000.7104%|510,2000.0856%|通过|
|7|第八届高级管理人员薪酬方案|595,681,395100%|00%|00%|通过|

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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|普通决议案|票数及百分比（%）|||是否通过|
|||赞成|反对|弃权||
|8|选举韩广德先生为第八届董事会董事（执行董事）|594,489,99599.8000%|1,191,4000.2000%|00%|通过|
|9|选举周笃生先生为第八届董事会董事（执行董事）|595,114,19599.9048%|567,2000.0952%|00%|通过|
|10|选举陈激先生为第八届董事会董事（执行董事）|595,114,19599.9048%|567,2000.0952%|00%|通过|
|11|选举陈利平先生为第八届董事会董事（执行董事）|595,114,19599.9048%|567,2000.0952%|00%|通过|
|12|选举杨力先生为第八届董事会董事（非执行董事）|595,114,19599.9048%|567,2000.0952%|00%|通过|
|13|选举王军先生为第八届董事会董事（非执行董事）|594,489,99599.8000%|1,191,4000.2000%|00%|通过|
|14|选举陈忠前先生为第八届董事会董事（非执行董事）|595,114,19599.9048%|567,2000.0952%|00%|通过|
|15|选举邱嘉臣先生为第八届董事会董事（独立非执行董事）|595,681,395100%|00%|00%|通过|
|16|选举李俊平女士为第八届董事会董事（独立非执行董事）|595,681,395100%|00%|00%|通过|
|17|选举陈景奇先生为第八届监事会监事|595,681,395100%|00%|00%|通过|
|18|选举傅孝思先生为第八届监事会监事|595,681,395100%|00%|00%|通过|
|19|选举朱征夫先生为第八届监事会监事|595,681,395100%|00%|00%|通过|

三、监票及律师见证情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）赵学平先生、公司股东代表贾贻岭先生、潘婷女士，以及公司监事陈少龙先生就点票事宜担任本次股东大会的监票人。
本次股东大会聘请广东正平天成律师事务所委派章震亚、吴春爽律师
出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本公司 2013年周年
股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、广东正平天成律师事务所关于广州广船国际股份有限公司 2013年周年股东大会的法律意见书。
2、广州广船国际股份有限公司 2013年周年股东大会决议。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司董事会
2014年 5月 8日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2019-050
招商证券股份有限公司
2019年度第五期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司 2019年度第五期短期融资券已于 2019年 6月 11日发行完毕，相关发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|债券名称|招商证券股份有限公司 2019年度第五期短期融资券|||
|簿记管理人|招商证券股份有限公司|||
|债券简称|19招商CP005|债券流通代码|071900047|
|簿记日|2019年6月10日|起息日|2019年6月11日|
|兑付日|2019年8月20日|期限|70天|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|发行利率|3.03%|发行价格|100 元/百元面值|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
招商证券股份有限公司2019年6月12日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－058
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
立成景观61%股权没有办理工商过户手续，尚未支付61%股权转让款。
万源泰持有立成景观股权已被法院冻结，重大资产重组存在终止的风险。
公司于2015年11月19日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案和《以现金方式实施重大资产购买江西立成景观建设有限公司（下称“立成景观”）61%股权的议案》及公司重大资产购买报告书（具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），现将实施进展情况公告如下：
一、重大资产重组现状
截止目前，公司持有江西立成景观建设有限公司39%股权，公司以现金方式实施重大资产购买立成景观61%股权没有办理相关工商过户手续，尚未支付61%股权转让款。
二、重大资产重组进展情况
公司于2016年4月27日披露了黑龙江省大庆市让胡路区人民法院（下称“大庆法院”）已冻结立成景观所有股东100%的股权包括公司持有立成景观39%股权。
同时，万源泰持有的立成景观41%的股权又被江西省鹰潭市中级人民法院（下称“鹰潭法院”）冻结，详见（公告编号：临2016－026、027）。
公司于 2016年 5月 5日收到大庆法院民事裁定书，公司持有立成景观39%股权因立成景观法定代表人陈勇用公司股权做该借贷案件中的借款担保被司法冻结。经核实，公司从未授权，也从未同意陈勇（包括任何第三方）用公司名下的股权做任何形式的担保。已致函给当事人陈勇、大庆法院，公司对该案件中的
担保行为以及大庆法院根据担保承诺作出的冻结裁定，无论从形式要件还是实质要件的合法性均持有异议。公司要求大庆法院依法依职权解除对公司股权的查封冻结。公司于2016年5月11日收到鹰潭法院裁定书。公司已敦促万源泰持续提供其持有立成景观41%股权被冻结的进展情况，并委托律师与鹰潭法院保持沟通，掌握最新动态。同时，公司将根据法律规定，依法维护自己的合法权益。详见（公告编号：临2016－032、033、034）。
公司于2016年5月25日收到大庆法院解冻的民事裁定书【文号（2016）黑0604民初763-3】，已解除对立成景观所有股东100%股权的冻结，包括公司持有立成景观39%股权。详见（公告编号：临2016－038）。
三、公司后续安排
截止目前，万源泰持有立成景观股权仍被鹰潭法院冻结，导致公司无法完成本次重大资产重组涉及立成景观股权的工商变更登记手续。公司已与万源泰取得联系，要求其提供该事件最新进展情况，并委托律师与鹰潭法院保持沟通，掌握最新动态。同时，公司将根据法律规定，依法维护自己的合法权益。
四、重大资产重组存在终止的风险
截止目前，江西立成景观61%股权没有办理工商过户手续，尚未支付61%股权转让款。万源泰持有立成景观股权仍被鹰潭法院冻结，导致公司无法完成本次重大资产重组涉及立成景观股权的工商变更登记手续。截止目前，立成景观与杨莹储之间5项林权纠纷争议依然存在，立成景观尚未合法拥有5项林权所对应的林权证。公司将林权证纠纷的解决设置为股权转让款的支付条件之一，也是从维护上市公司角度出发，保证了上市公司的权益。
根据《股权转让协议》中关于林权纠纷解决的约定及万源泰持有的立成景观股权被冻结的情况，本次重大资产重组存在终止的风险，公司将根据事态的发展，履行必要的程序。公司将持续关注该事项的进展情况及其对立成景观和公司的影响，并及时进行信息披露，同时公司将从维护上市公司及投资者权益的角度出发，及时有效采取应对措施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会 2016年7月1日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2018-007新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知的议案》，定于2018年3月1日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。公司于2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月1日 11点00分
召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月1日
至2018年3月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年2月13日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的临2018-003号、004号和005号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：第1项
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项和第2项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600778|友好集团|2018/2/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2018年2月28日10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好南路 668号6楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股
东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请
认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4552701
2、传真：0991-4815090
3、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
4、邮编：830000
5、联系人：韩玮、李明哲
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2018年2月24日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年3月1日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2018-024号
四川水井坊股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月25日 9点30分
召开地点：成都市锦江区水井街 19号水井坊博物馆多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月24日
至2018年7月25日
投票时间为：2018年7月24日下午15:00至2018年7月25日下午 15:00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
注：上述议案已经公司 2018年7月9日召开的九届董事会 2018年第二次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》于 2018年 7月 10日刊载的本公司《投资公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2018年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2018年 7月 24日15：00至 2018年 7月 25日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600779|水井坊|2018/7/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于 2018年 7月 20日至 7月 24日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；
（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件1）和出席人身份证登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。
六、 其他事项
公司地址：成都市全兴路9号
邮政编码：610036
联系电话：028-86252847
传 真：028-86695460
电子邮箱：dongshiban@swellfun.com
联系人：向逸云
特此公告。
四川水井坊股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2018-002
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东中国航空汽车系统控股有限公司（以下简称“中航汽车”）《关于中航汽车股权变动有关情况的函》（车函〔2018〕4号）：中航汽车持有公司106,873,706股普通股股份，占公司已发行普通股股份的37.01%。中国航空工业集团公司（现更名为“中国航空工业集团有限公司”，以下简称“航空工业”）原持中航汽车70.11%股权无偿划转至航空工业全资子公司中航机电系统有限公司（统一社会信用代码：91110000717827582W），有关划转交易已完成工商登记全部程序。该项股权划转完成后，中航汽车实际控制人不变，仍为中国航空工业集团有限公司。
一、本次股权结构变动前后股权结构情况
1、本次变更前，中航汽车的股权结构及与公司的控制关系示意图如下：
中国航空工业集团有限公司
70.11%
||
|-|
|70.11%|

||
|-|
|70%|

中国航空汽车系统控股有限公司 中航通用飞机有限责任公司
22.47%
|||
|-|-|
|22.|47%|

|||
|-|-|
|10|0%|

中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
|||
|-|-|
|37.|01%|

|||
|-|-|
|9.2|8%|

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2、本次变更后，中航汽车的股权结构及与公司的控制关系示意图如下：
中国航空工业集团有限公司 70%
||
|-|
|100%|

||
|-|
|70%|

中航机电系统有限公司 中航通用飞机有限责任公司
|||
|-|-|
|70.|11%|

|||
|-|-|
|10|0%|

||
|-|
|22.47%|

 9.28%
|||
|-|-|
|37.|01%|

|||
|-|-|
|9.2|8%|

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
二、本次变更对公司的影响
本次股权变动后，中航汽车持有公司股份未发生变化，持股比例仍为37.01%，仍然是公司控股股东。公司实际控制人仍为航空工业，实际控制人未发生变化。本次控股股东股权变动不会对公司正常生产经营活动产生影响。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2014—019
安徽巢东水泥股份有限公司
2014年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部初步测算，预计 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加200%以上。
3、本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：28517815.71元。
2、每股收益：0.12元
三、本期业绩预增的主要原因
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2014年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2015-013
广州广日股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636号（广日工业园）G栋一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|547,383,008|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.65|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长吴文斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事刘有贵先生、袁志敏先生、独立董事徐勇先生、江波先生、叶鹏智先生因公务原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李翊均女士因公务原因，未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司应列席高级管理人员3人，实际列席高级管理人员2人，公司副总经理张瑞强先生因公务原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于担任公司董事、监事职务的管理人员参与《广州广日股份有限公司员工激励计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,383,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2014年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,383,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：2014年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,383,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,383,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2014年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,383,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：2015年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,383,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：2014年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,383,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于续聘2015年年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,383,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,383,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,383,008|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

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|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于担任公司董事、监事职务的管理人员参与《广州广日股份有限公司员工激励计划》的议案|65,326,653|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|2014 年年度利润分配预案|65,326,653|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于续聘2015年年度会计师事务所的议案|65,326,653|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案7和议案9属于特别决议议案，均获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
会议还听取了2014年年度独立董事述职报告。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2015年 4月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2014年年度股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：金勇敏、倪小燕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法
有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广州广日股份有限公司2015年4月17日