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中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年日常关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“公司”）发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金的合并方财务顾问、联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，对公司2017年日常关联交易相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位（以下统称“关联方”）等关联公司将续租公司、公司子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）、深圳蛇口工业区职工住宅有限公司（以下简称“住宅公司”）等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业；公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等将续租用集团下属码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司的招商海运中心口岸701A等物业。上述交易构成公司的关联交易。上述交易具体情况如下：
1、关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业
2017年，关联方将继续租赁公司、公司子公司招商商置、住宅公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业，其中土地使用权租赁面积814,123.01平方米，物业租赁面积56,877.95平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业、土地使用权的租金水平确定，预计土地使用权年租金约为4,482.20万元，预计物业年租金约为7,861.49万元，租赁期为1年。预计年租金
合计约为12,343.69万元。
2、公司子公司向关联方承租物业
公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等将续租码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司的招商海运中心口岸701A等物业，该等物业面积17,563.13平方米。租赁价格参考相同地段类似物业的租金水平确定，预计年租金约为1,389.09万元，租赁期为1年。
（二）公司董事会审议情况
公司第一届董事会第十二次会议，4名关联董事回避了表决，非关联董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于审议日常关联交易的议案》。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
本次关联交易的关联方：招商局集团有限公司
法定代表人：李建红
成立时间：1986年10月
注册资本：人民币1,375,000万元
经营范围：交通运输及相关基础设施建设、经营与服务(港口、公路、能源运输及物流)、金融投资与管理、房地产开发与经营等。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价依据
本次关联交易的价格参考了相同地段类似土地使用权、物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定。
（二）租赁物业及租赁协议基本情况
1、集团及其下属子公司向公司、招商商置、住宅公司等租赁的土地使用权及物业，主要位于深圳市南山区蛇口、前海片区，其中土地使用权租赁面积
814,123.01平方米，物业租赁面积56,877.95平方米。
租赁相关物业的上述关联公司需每月向招商商置等公司支付租金。
2、深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等向码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司租用招商海运中心口岸701A等物业，该等物业面积17,563.13平方米。
深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等向码来仓储（深圳）有限公司每月向码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司支付租金。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联租赁是公司及关联方日常经营所需，对公司无重大影响。
五、中信证券、招商证券的核查意见
中信证券、招商证券对上述关联交易的内容、方式、必要性、定价依据的公允性、履行的审批程序进行了核查，认为：
1、公司日常关联交易已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，4名关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来均回避了表决；
2、公司独立董事事前已认可上述关联交易，认为上述交易属公司日常经营行为，收费标准内外一致，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益；
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求及招商蛇口《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效。公司日常关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，未损害公司及公司非关联股
东的利益，也不会对相关关联方形成依赖。
综上所述，中信证券、招商证券对公司2017年日常关联交易无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
张锦胜吴仁军
中信证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
王大为刘光虎
招商证券股份有限公司年月日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-032
山河智能装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月21日上午开市起停牌。
截止本公告日，该重大事项仍存在不确定性，公司正在进一步核实和确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年5月28日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公
告。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-050新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于 2015年 9月 15日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦11楼公司4号会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人7人，代表有表决权的股份576,920,304股，占公司总股本的59.8847%，其中：出席现场投票的股东 5人，代表有表决权的股份 566,636,528股，占公司总股本58.8173%；通过网络投票的股东 2人，代表股份10,283,776股，占上市公司总股份的1.0675%。本次会议由公司董事会召集，由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议并通过关于修订《公司章程》部分内容的议案；
该议案经表决，同意576,920,304股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席
天康生物股东大会有效表决权股份数的0%；
该议案由出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度第三次临时股东大会决议；
2、新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一五年九月十六日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-088启迪设计集团股份有限公司
关于向银行增加申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿元。为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向银行增加申请综合授信额度不超过人民币4亿元，合计授信额度不超过人民币12亿元，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司于2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。以上授信包括公司控股子公司及全资子公司，有效期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在授信额度内签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年 10月29日
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事谢兴国先生与荣忠启先生先生、张川女士本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、 报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、 报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
二〇一四年十月三十日
北方国际合作股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立董事意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，经过事前认可，现就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
1、公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
二〇一四年十月三十日
北方国际合作股份有限公司独立董事
关于核销对北方拉利贝拉工程建设股份有限公司长期股权投资的独立董事意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，经过事前认可，现就核销对北方拉利贝拉工程建设股份有限公司长期股权投资事项发表独
立意见如下：
1、本次核销长期股权投资符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；
2、公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；
3、本次核销长期股权投资，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
二〇一四年十月三十日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会情况
本人任职期间，公司共计召开董事会12次，出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|通讯方式（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|刘俊|独立董事|12|2|10|0|0|

列席股东大会的情况如下：
本人任职期间，公司共计召开股东大会4次，列席股东大会的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|备注|
|刘俊|独立董事|3||

本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||届次||发表独立意见|
|1||2015.01.23||第三届董事会第九次会议||1、关于提名公司董事（非独立董事）候选人的独立意见||
|||||||2、关于提名公司独立董事候选人的独立意见||
|||||||3、关于补充审议2014年度与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的独立意见||
|2||2015.02.11||第三届董事会第十一次会议||1、关于公司总经理辞职的独立意见||
|||||||2、关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、内审部负责人的独立意见||
|3||2015.03.24||第三届董事会第十三次会议||1、关于开展融资租赁业务的独立意见||
|4||2015.04.27||第三届董事会第十四次会议||1、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||||||2、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|||||||3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见||
|||||||4、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方资金占用的独立意见||
|||||||5、关于对2014年度利润分配预案的独立意见||
|||||||6、关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见||
|||||||7、关于2015年度独立董事津贴的独立意见||
|||||||8、关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见||
|||||||9、关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的独立意见||
|||||||10、关于为子公司提供担保授信的独立意见||
|||||||11、关于2015年度日常关联交易的独立意见||
|||||||12、关于重大前期会计差错更正的独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
||||13、关于向关联方申请贷款的独立意见|
|5|2015.06.02|第三届董事会第十五次会议|1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见|
||||2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|
||||3、关于重大资产重组资产评估有关事项的独立意见|
||||4、关于《董事、监事津贴制度》的独立意见|
|6|2015.08.03|第三届董事会第十七次会议|1、关于子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司收购盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司部分股权暨关联交易的独立意见|
|7|2015.08.27|第三届董事会第十八次会议|1、关于关联方资金占用的独立意见|
||||2、关于对外担保的独立意见|
|8|2015.10.30|第三届董事会第十九次会议|1、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见|
||||2、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见|
||||3、关于全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的独立意见|
|9|2015.12.25|第三届董事会第二十次会议|关于使用募集资金对全资子公司张家港其辰光伏科技有限公司增资的独立意见|

三、专门委员会工作的情况
本人作为公司薪酬与考核委员会负责人及审计委员会委员，参与了薪酬与考核委员会及审计委员会的日常工作。作为薪酬与考核委员会负责人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为审计委员会委员，本人督促公司内审部对定期报告及其它事项进行审计，与年审会计师就年报的审计工作进行积极的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作。
四、对公司进行现场调查的情况
对公司进行了多次现场考察，并通过会谈、邮件及电话等多种方式与公司其他董事及高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的财务专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训与学习
本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，并积极主动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年度，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事：刘俊2016年4月24日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-049
湖北富邦科技股份有限公司
关于向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划及资金使用安排，公司拟向招商银行股份有限公司孝感分行申请金额为人民币4,800万元贷款，授权公司董事长王仁宗先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。
公司控股股东应城市富邦科技有限公司（以下简称“应城富邦”）为本次贷款提供股票质押担保。本事项在董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。
二、拟签订协议主要内容
1、借款人：湖北富邦科技股份有限公司
2、贷款金额：4,800万元
3、贷款利率：4.35%（以银行核算为准）
4、贷款期限：12个月
5、公司股东担保情况：应城富邦以其持有的 350万股富邦股份股票质押给银行
三、对上市公司的影响
本次贷款有利于公司充实资金实力，满足生产经营和流动资金周转需要，提高公司核心竞争力。应城富邦为公司向银行申请贷款提供担保，解决了公司银行贷款担保问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司拟向银行申请金额为4,800万元的贷款，控股股东应城富邦以350万股富邦股份股票进行质押，有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响，同意本次公司向银行申请并购贷款事宜。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届监事会第十五次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2019-010
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019年4月26日（星期五）以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019年4月23日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15名，实到董事 15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司2019年1月1日起执行《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，并按《企业会计准则第 37号——金融工具列报》进行列报和披露。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《二○一九年第一季度报告全文》及正文
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》
萧端女士担任本公司独立董事职务已满六年，将不再担任公司独立董事职务。感谢萧端女士在担任独董期间勤勉尽责，为公司董事会建设做出的积极贡献。
同意推荐曾小清女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与公司第八届董事会成员任期相同。
上述独立董事候选人曾小清女士的有关材料将报请深圳证券交易所审核后提交本公司股东大会审议选举。在增补的独立董事候选人获得股东大会选举通过之前，萧端女士继续履行在本公司的独立董事职责。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，股东大会方可审议。
（四）审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》
同意公司编制的《重大资产重组标的资产减值测试报告》。
本议案涉及的关联董事陈敏先生、曾志军先生，杜军先生、卓威衡先生回避了表决。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》
同意广东省交通集团有限公司变更于本公司 2016年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组中所做关于资产重组标的广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速广珠段有限公司相关土地、房产办理权属登记手续的承诺。
本议案涉及的关联董事陈敏先生、曾志军先生，杜军先生、卓威衡先生回避了表决。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于召开二〇一八年年度股东大会的议案》
同意于 2019年 5月 20日（星期一）下午 14:30在公司 45楼会议室召开二〇一八年年度股东大会，会议将审议以下事项：
1、关于二〇一八年度财务决算报告的议案；
2、关于二〇一八年度利润分配方案的议案；
3、关于二〇一九年度全面预算的的议案；
4、二〇一八年度董事会工作报告；
5、二〇一八年度监事会工作报告；
6、关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案；
7、关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案；
8、关于选举曾小清女士为公司第八届董事会独立董事的议案；
9、关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监事会监事的议案。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2019年4月27日
附：独立董事候选人简历
曾小清
曾小清女士，50岁，同济大学学士、硕士和博士学位，1992年和2008年暑期，在清华大学和德国德国达姆施塔特工业大学进行培训学习，2000年2月-2002年10月，日本东京工业大学进行博士后研究学习；1993年开始工作于同济大学，2005年-2012年兼任上海市政府世博科技促进中心主任助理，2012年开始兼任
上海市创造学会 scsish.cn副会长兼秘书长；现任同济大学交通信息控制联合实验中心 jtkz.tongji.edu.cn主任，同济大学交通运输工程学院教授、博导。
长期致力于科技与人才培养工作。围绕交通信息工程及控制领域，以数学力学土木、计算机、自律分散系统为理论基础，进行智能交通安保与环保技术研究与应用工作；承担多项轨道与道路交通建设的国家及上海市重点重大项目，发表论文 60余篇，专利 7项，著作 6部。主讲课程20余门，多次获得教学成果奖励。国际合作交流方面，孕育并创办智能交通智慧城市国际会议itasctj.org。
兼职上海市创造学会scsish.cn，促进创新创业科技成果转化工作。科技成果详见交通信息控制联合实验中心网站jtkz.tongji.edu.cn。
曾小清女士不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情
况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。
曾小清女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股票。
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—041
山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2015年 10月 29日上午 9时以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年10月26日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。本会议由张秀文董事长主持。
本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年第三季度季度报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》；（详见公告编号为 2015-044的“公司关于拟发行中期票据的公告”）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为2015-045的“关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
天衡联合律师事务所
Tenet& Partner
中国﹒厦门厦禾路666号海翼大厦A幢16-17楼
厦门·上海·福州·泉州·龙岩
http://www.tenetlaw.com
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电话：86·592·5883666传真：86·592·5881668 Tenet& Partner
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关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
【2016天衡厦非字第0205号】（意）字第084号致：厦门合兴包装印刷股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、黄其阳律师（以下称“本所律师”）出席公司2016年第三次临时股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师于 2016年 8月 1日参加了公司本次股东大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。
律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
法律意见书3、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）使用其网上用户名、密码登录网络投票系统，参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对此一切法律后果负责。
5、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。
7、本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式五份，无副本，各正本具有同等法律效力。
本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2016年 7月 14日召开第四届董事会第八次会议，决议召集召开 2016年第三次临时股东大会，并于 2016年 7月 15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2016年 8月 1日（星期一）下午 14:50在厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼会议室召开，和公告的时间、地点一致。
本次股东大会网络投票的时间为 2016年 7月 31日至 2016年 8月 1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
法律意见书统投票的具体时间为：2016年7月31日下午15:00至2016年8月1日下午15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事长许晓光先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2、出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共8人，代表股份 521,919,340股，占公司股份总数的50.0415%。出席现场会议和参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份 521,878,320股，占公司股份总数的50.0376%；
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东（含股东代理人）共5人，代表股份41,020股，占公司股份总数的0.0039%。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经审查，本次股东大会所有表决事项都已在召开股东大会的公告中列明。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决。本次投票表决由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。公司汇总统计现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
法律意见书具体表决结果为：521,906,340股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9975%；13,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0025%；
0股弃权。
其中，中小投资者表决情况：30,020股赞成，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的69.7815%；13,000股反对，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的30.2185%；0股弃权。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特致此书！
法律意见书（此页系福建天衡联合律师事务所《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：黄臻臻
负责人：孙卫星 黄其阳
二〇一六年八月一日
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表独立意见：
一、关于公司2012年股票期权激励计划、2014年股票期权激励计划相关事项调整的独立意见
1、鉴于公司 2016年权益分派方案已实施完毕，同意董事会将 2012年股票期权激励计划的首次授予剩余未行权期权数量由644,344份调整为1,224,253份，首次授予行权价格由2.56元调整为1.31元。
2、同意董事会将 2014年股票期权激励计划的首次授予期权数量由12,863,161份调整为24,440,005份，行权价格由13.09元调整为6.85元；预留授予期权数量由2,253,300份调整为4,281,270份，行权价格由57.73元调整为30.35元。
3、公司对 2012年股票期权激励计划、2014年股票期权激励计划相关事项的调整符合《管理办法》及公司《2012年股权激励计划（草案修订稿）》、《2014年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、关于公司控股股东为公司向相关银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向宁波银行上海黄浦支行、南京银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行闸北支行、交通银行上海闸北支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行上海外滩支行新申请合计不超过人民币 95,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________
徐劲科 俞建春 于成磊
二〇一七年六月九日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2013年独立董事述职报告（华仁根）
各位股东及股东代表：
本人华仁根，2010年8月24日至2013年9月16日，任江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况：
2013年本人任职期间，公司共召开5次董事会和2次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席股东大会次数|
|5|5|0||2|

二、2013年度发表独立意见的情况：
2013年度任职期间，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，在详细了解公司运作的前提下，与其他独立董事就相关重大事项发表
了以下相关独立意见。
1、2013年1月27日，在第二届董事会第十六次会议上，关于《技术研发中心建设项目实施暨关联交易》发表了独立意见。
2、2013年3月23日，在第二届董事会第十七次会议上，关于《对公司与关联方资金往来和当期对外担保情况》、《续聘会计事务所》、《关于公司董事、监事及高管2013年度薪酬分配》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年日常关联交易事项》发表了独立意见。
3、2013年8月25日，在第二届董事会第二十次会议上，关于《公司关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2013年半年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》发表了独立意见
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、2013年，我们到公司进行了多次现场考察，与公司高级管理人员进行沟通交流，了解公司经营状况及募投项目建设情况，并与高管人员就公司的经营发展交换意见。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息扰乱二级市场。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：华仁根二〇一四年三月二十二日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-096深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日以电话/邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第二十七次会议通知。
2.本次会议于2018年8月28日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3.会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：童恩东、刘尔奎；
电话接入出席董事3人，为：孙尚传、刘韵洁、卢秉恒。
4.会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。
5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于2018年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2018年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2.审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
3.审议通过了《关于设备采购暨关联交易的议案》。
《关于设备采购暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，2票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
4.审议通过了《关于参股子公司业绩承诺履行情况的议案》
《关于参股子公司业绩承诺履行情况的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
5.审议通过了《关于续聘轮值CEO的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件、《公司章程》及公司《轮值CEO管理制度》的有关规定，公司的轮值 CEO任期一年，现已届满，现公司董事长提请续聘肖竞
先生担任公司轮值CEO。
深圳市大富科技股份有限公司肖竞先生，出生于1982年，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2008年至2010年任爱立信（中国）通信有限公司系统工程师，2010年5月加入本公司，历任研发部经理、项目经理、研发总监、产业经济研究院总监、市场部副总裁、董事长特别助理，现任公司轮值CEO。
肖竞先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。肖竞先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年8月30日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-032好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于举办维护公司股价稳定网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者更好了解好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营情况、公司未来发展战略以及关于维护公司股价稳定的具体方案，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司将于 2015年 7月 14日（星期二）15:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办维护公司股价稳定网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司参加本次说明会的人员有：董事兼总经理郑倩龄女士、董事兼副总经理黄恒明先生、董事会秘书林琼女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2015年7月10日
独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议
相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第四次（临时）会议审议的《关于放弃公司2015年第一期员工持股计划认购的议案》进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1.公司鉴于我国资本市场发生重大变化，为保证员工利益，维持公司稳定发展，决定放弃本次员工持股计划的实施。同时，为保障本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的顺利实施，根据大股东黄伟兴作出的承诺，本次配套募集资金所需1.3亿元资金由大股东黄伟兴全额认购。因此，公司放弃2015年第一期员工持股计划的实施保证了员工利益，且不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响。
2.公司董事会审议的《关于放弃公司2015年第一期员工持股计划认购的议案》的程序符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，程序合法有效。
综上，我们同意公司放弃2015年第一期员工持股计划的实施。
独立董事：江百灵_______________ 吴晓锋_____________周成新____________
日期： 年月日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-041中山达华智能科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月23日收到公司董事蔡小文女士的书面辞职报告，蔡小文女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务及公司子公司担任的所有职务，蔡小文女士不再担任公司（含子公司）的任何职务。
公司董事会原有董事 7人，其中独立董事 3人，蔡小文女士辞职后，董事会现有董事6人，公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，蔡小文女士辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对蔡小文女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十四日
华创证券有限责任公司
关于深圳中恒华发股份有限公司
终止重大资产重组事项的核查意见
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“深华发”）因筹划重大事项，经公司申请，于 2017年 5月 31日开市起停牌；经进一步明确，该事项构成重大资产重组，公司于2017年5月27日披露了《关于重大资产重组停牌公告》；2017年8月24日，公司召开了董事会2017年第五次临时会议，决定终止重大资产重组事项。华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“独立财务顾问”）作为深华发重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对深华发终止本次重大资产重组事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
深华发因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深华发A、深华发B，证券代码：000020、200020）自2017年5月31日开市起停牌，并于2017年5月27日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-17）。
2017年6月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2017-19），公司确认该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 7日开市起继续停牌。公司先后于 2017年 6月 14日、2017年 6月 21日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-20）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号2017-21）。
牌的进展公告》（公告编号2017-25）。
公司于2017年7月3日收到深圳证券交易所下发的《重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 13号，以下简称“问询函”），要求公司于 2017年 7月 6日前报送书面说明。公司立即组织相关各方及中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和分工回复。公司于 2017年 7月 5日披露了《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号2017-29）。
2017年7月7日，公司披露了《关于延期回复重组问询函的公告》（公告编号：2017-30）。鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，并需中介机构出具核查意见，因此为充分做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，公司股票将继续停牌，待回复完毕《问询函》所关注的问题并经深圳证券交易所批准后，将及时予以公告并按照相关规定申请股票复牌。
公司先后于2017年7月12日、2017年7月14日、2017年7月19日、2017年7月21日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日2017年8月 12日和 2017年 8月 18日分别披露了《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号2017-31）、《关于延期回复重组问询函的公告》（公告编号：2017-34）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号2017-35）、《关于延期回复重组问询函的公告》（公告编号：2017-38）、《关于重大资产重组事项停牌进展暨延期回复重组问询函的公告》（公告编号2017-39）、《关于重大资产重组事项停牌进展暨延期回复重组问询函的公告》（公告编号2017-40）、《关于重大资产重组事项停牌进展暨延期回复重组问询函的公告》（公告编号2017-41）、《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号2017-43）和《关于重大资产重组事项停牌进展暨延期回复重组问询函的公告》（公告编号2017-46）。
2017年 8月 24日，公司召开了董事会 2017年第五次临时会议，决定终止重大资产重组事项，公司独立董事发表了独立意见。
二、股票停牌期间深华发所披露进展信息的真实性
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积
极推进本次重大资产重组的各项工作，同时安排本次交易相关的独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等中介机构开展了尽职调查、审计、评估等工作。公司按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露重大资产重组进展公告，及时履行信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因及其合理性
为促进本次重大资产重组事项，自深华发股票停牌以来，深华发组织各中介机构对出售标的资产进行了现场尽职调查，并就交易方案进行了深入讨论和沟通。
鉴于当前市场环境发生变化，公司本着审慎的原则，经反复论证，继续推进本次重大资产重组事项将面临诸多不确定因素。经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经审慎研究，深华发决定终止本次重大资产重组事项。
四、对上市公司的影响及公司承诺
终止本次重大资产重组事项是经深华发审慎研究后的结果，有利于保护上市公司全体股东的利益，不会对上市公司生产经营造成重大不利影响。
公司承诺本次重大资产重组终止公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、独立财务顾问对上市公司终止本次重大资产重组事项的核查意见
经核查，华创证券认为，在本次重大资产重组事项停牌期间，上市公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息真实，上市公司终止本次重大资产重组事项的原因具有合理性。公司终止本次重大资产重组事项符合《重组管理办法》等有关法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳中恒华发股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见》之盖章页）
华创证券有限责任公司2017年8月24日