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国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）的保荐机构，对浪潮信息《2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
本保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对浪潮信息内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告、中介机构相关报告、公司相关信息披露文件，以及各项业务和管理规章制度；现场走访公司的生产经营场所，与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流；从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司和各子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、
销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、内部信息传递、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、关联交易、担保业务等事项。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额1％的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额0.5%的错报认定为重要错报，其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内未发现重大缺陷和重要缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内，公司不存在重大及重要的内部控制缺陷，对于发现的内控一般缺陷公司已经针对出现的问题下达了整改通知，要求各相关责任部门在规定的期限内整改，并取得了显著的成效；
针对制度不够健全、缺失或已不适用的情况，公司按照关键控制点的控制活动对各项制度文件进行梳理，查找制度规定与实际执行的偏差，对制度缺失情况进行了识别，逐步修订、完善或废止了相关业务及管理领域的规章制度。
针对执行过程出现的例外情况，公司通过分析产生的原因采取了相应的整改措施，如：缺少实施证据的，完善相关表单；对控制活动理解不准的，加强培训等。通过对执行缺陷的整改，进一步提高了各岗位对内部控制的认识，增强了内控的执行力。
截止本报告日，公司发现的内控缺陷已落实和整改完毕，公司内控工作小组将对整改的执行情况持续跟踪，务求不断提高公司内控设计与运行的有效性。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
四、公司对内部控制情况总体评价
报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系。该体系合理、有效、符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行，控制了公司生产经营中存在的风险，保证了公司资产的安全完整、财务数据的真实、完整、准确，达到了公司内部控制的目标。公司建立的内部控制管理体系，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2014年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2014年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
保荐代表人：彭凯、丁颖华
国泰君安证券股份有限公司
二○一五年三月十八日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见
2015年10月21日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称《股权激励备忘录》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，发表意见如下：
1、根据公司 2015年第二次临时股东大会授权和激励计划草案的规定，董事会确定限制性股票激励计划授予日为2015年10月21日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
基于此，我们同意董事会将激励计划的授予日定为2015年10月21日，并同意向符合条件的1,143名激励对象授予1,000万份限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
汪激 许怀斌 林一飞
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）中《关于追加公司2016年日常关联交易预计的议案》，并发表独立意见如下：
本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第十六次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
宋昆冈 黄新民 田梦琳
年 月 日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2017-025
浙江英特集团股份有限公司
八届十三次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月14日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届十三次董事会议的通知。会议于2017年6月30日以通讯表决方式召开。
会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事人数0人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于英特药业投资温州一洲的议案》（同意9票、反对0票、弃权 0票）。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。
独立董事就关于英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案发表了独立意见。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2017年7月1日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-113山东地矿股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
山东地矿股份有限公司（以下简称：上市公司或公司）全资孙公司山东地矿汇金矿业有限公司（以下简称：汇金矿业）及控股孙公司山东地矿慧通特种轮胎有限公司（以下简称：慧通轮胎）拟与公司控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称：地矿集团）子公司山东地矿国际投资有限公司（以下简称：地矿国际）在2017年度发生日常关联交易。
2016年12月30日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生和万中杰先生回避表决。
本次关联交易尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
||||
|-|-|-|
|关联方名称|||
||交易事项|金额(元)|
|山东地矿国际投资有限公司|矿石贸易|300，000，000|
||采购橡胶|60，000，000|
|||360，000，000|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016年1月1日至本公告日，公司与上述关联人累计发生的关联交易金额为0万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系
1、关联方基本情况
（1）企业名称：山东地矿国际投资有限公司
（2）法定代表人：杜建军
（3）注册资本：3500.0000万人民币
（4）住所：山东省济南市历下区历山路74号
（5）主营业务：对外派遣实施承揽境外工程所需的劳务人员。(有效期限以许可证为准)。地质勘探工程；地质勘查技术咨询；资格证书范围内进出口业务；
资格证书范围内矿产地质勘查；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；化工产品（不含危险化学品）、矿产品、农产品、燃料油、金属材料及制品、机械设备及配件、钢材、建材、家具的销售；室内外装饰工程、建筑安装工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年12月31日（经审计）||2016年11月30日（未经审计）|
|资产总额||35,513.73||35,513.73||
|负债总额||13,898.60||13,898.60||
|净资产||21,615.13||21,615.13||
|营业收入||22,515.18||30,743.58||
|利润总额||2,108.16||202.16||
|净利润||1,337.14||196.77||

（二）与上市公司的关联关系
山东地矿国际投资有限公司为公司控股股东山东地矿集团有限公司的子公
司，同受山东省地质矿产勘查开发局控制，公司孙公司与地矿国际发生购买原材料的业务往来构成关联关系。
（三）履约能力分析
地矿国际经营情况良好，具备较强的国际贸易业务能力，能够保证提供产品的质量及供货的及时性，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司全资孙公司汇金矿业拟与地矿国际合作进行矿石贸易（具体矿石种类根据市场行情及生产经营情况确定），预计交易金额不超过30,000.00万元，控股孙公司慧通轮胎拟向地矿国际采购进口橡胶，预计交易金额不超过6,000.00万元。
交易双方在上述额度内，根据市场行情及生产经营情况实际需要，签署具体协议或订单。合作事项的具体内容及约定，以合作主体间签署或确认的协议、订单的具体内容为准。双方交易遵循公平、合理、市场的原则，交易价格参照地矿国际采购、销售同类产品的市场价格、由交易双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
委托关联方购买原材料是为了充分利用关联方的国际贸易业务方面的优势，
有利于公司进一步降低生产成本、提高效益，实现资源优化配置。
五、独立董事意见
（一）本次日常关联交易事项事前已得到公司独立董事的认可：
1、公司 2017年预计发生的关联交易属于正常的日常经营活动，相关预计金额是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、我们同意将《关于公司 2017年度日常关联交易计划的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
（二）公司独立董事发表了独立意见：
公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司对2017年度日常关联交易的预计符合实际情况，公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-103
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-096）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年7月11日下午1：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月11
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月10日下午15：00-7月11日下午15：00期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室
5、会议主持人：董事长王颖哲先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 120,880,647股，占上市公司总股份的39.5623％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 120,875,847股，占上市公司总股份的39.5607％。
通过网络投票的股东1人，代表股份4,800股，占上市公司总股份的0.0016％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份4,800股，占上市公司总股份的0.0016％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份4,800股，占上市公司总股份的0.0016％。
此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会
的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于为衡阳国祯经开环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案》
本议案内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于为衡阳国祯经开环保科技有限责任公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-090）中的相关内容。
总表决情况：同意120,875,847股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对 4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 4,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于为江门市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-091）中的相关内容。
总表决情况：同意 120,875,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 4,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为东莞市万江区天地信达水务有限公司贷款提供担保的议案》
本议案内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于为东莞市万江区天地信达水务有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-092）中的相关内容。
总表决情况：同意 120,875,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 4,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于为亳州国祯排水设施运营管理有限公司贷款提供担保的议案》
本议案内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于为亳州国祯排水设施运营管理有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-093）中的相关内容。
总表决情况：同意 120,875,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 4,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案内容详见2018年6月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》修订案、《公司章程（2018年6月）》中的相关内容。
总表决情况：同意 120,875,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 4,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所江华、李冲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2018年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2018年度第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2018年度第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
北京市普华律师事务所关于
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
北京市普华律师事务所（以下简称“本所”）接受河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所金高峰、徐晓秋律师列席了公司于 2015年 1月 30日召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等法律、法规和规范性文件以及《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据发表意见。本所同意公司董事会将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件之一予以公告，但本所同时声明，未经本所同意公司不得将本法律意见书用于其他目的。
综上，本所根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责的精神，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2015年1月14日，公司第五届董事会第三次会议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》等议案，定于2015年1月30日召开本次股东大会。
2、2015年 1月 14日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的时间、现场会议地点、期限、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、提交会议审议的事项和提案、会议登记方法、会议联系人姓名、电话号码等事项，并明确说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的召开方式：
（1）2015年 1月 30日，本次股东大会的现场会议在公司办公楼会议室召开，会议由公司董事长孙耀志主持。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年1月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 29日下午15：00至2015年1月30日下午15：00期间的任意时间。
综上，本次股东大会的召开时间、现场会议地点、召开方式及其它事项与前述通知披露的一致，本所认为，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东或其委托代理人
根据公司提供的截至2015年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东名册、出席会议股东或其委托代理人的身份
证明文件、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等资料，出席本次股东大会的股东或其委托代理人和通过网络投票的股东共计 14名，代表有表决权的股份共计 5290.34万股，约占公司股份总数的55.11%。其中，出席现场会议的股东或其委托代理人共 11名，代表有表决权的股份共计 5287.8万股，约占公司股份总数的55.08%；参加网络投票的股东共 3名，代表有表决权的股份共计 2.54万股，约占公司股份总数的0.026%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会人员除股东外，还包括公司部分董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员以及本所律师。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所认为，本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议的议案分别进行投票表决。
本次股东大会审议的第（1）项议案为普通议案，应当经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2以上通过，第（2）项议案为特别议案，应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会议案的表决结果
（1）审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（2）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
3、本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签名。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市普华律师事务所
负责人（签字）： 承办律师（签字）：
2015年1月 30日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-008号深圳万润科技股份有限公司
关于聘任 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、聘任审计机构的情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于立信已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，根据公司实际情况，结合公司生产经营和业务发展需求，经公司管理层审慎研究，并经公司董事会审计委员会评议，提议聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，审计费用170万元。公司已就改聘会计师事务所事宜与立信进行了事先沟通，公司对立信多年来在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤工作表示衷心的感谢。
二、拟聘审计机构的基本情况
企业名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010856949923XD
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：冯忠、刘贵彬、杨荣华
合伙期限自：2011年02月22日至2061年02月21日
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：会计师事务所执业证书（证书序号0000146），会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号000417）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
此次审计机构的变更不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。
三、改聘审计机构的决策程序
1、公司已与原审计机构立信就改聘事宜进行了沟通，双方协商同意。
2、公司董事会审计委员会已事先对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质、执业质量、诚信情况等进行调查，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意向董事会提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
3、公司于 2019年 1月 11日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任 2018年度审计机构的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
4、公司全体独立董事对公司聘任 2018年度审计机构事宜发表了同意的事前认可意见和独立意见。
5、本次改聘审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：公司独立董事认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，具有良好的职业素养和职业道
德。我们对公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次改聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》
2、《第四届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》4、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—040
浙江众合科技股份有限公司关于
定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开的第七届董事会第六次会议及2019年5月7日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》，于2019年4月25日召开的第七届董事会第七次会议及2019年5月7日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案》。
因公司2016年重大资产重组标的资产苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）2018年度业绩未达到盈利预测承诺值，根据《发行股份购买资产协议》及相关补充协议、补偿义务人出具的承诺及苏州科环2017年度至2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，公司将以总价1.00元人民币向各业绩承诺方唐新亮、文建红、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏琪投资”）回购合计应补偿股份 6,931,109股并注销。根据唐新亮、文建红、骏琪投资签署的《苏州科环2018年度业绩补偿方案备忘录》，本次业绩补偿由文建红和骏琪投资先行补偿，文建红和骏琪投资向上市公司补偿的股份数量分别为1,543,583股和5,387,526股。上述回购注销完成后，公司总股本将由550,096,026股减至543,164,917股，注册资本将由550,096,026元减至543,164,917元。本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于2019年 4月15日、2019年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（临2019-019）、《第七届董事会第六次会议决议公告》（临2019-014）、《2018年度股东会决议公告》（临2019-037）。
二、其他
本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会2019年5月7日
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位董事：
2017年5月10日，公司召开2016年年度股东大会，对董事会进行了选届选举，本人被公司聘任为第三届董事会独立董事。现就本人在2017年度的履职情况报告如下：本人作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。
一、出席会议的情况
任职期间，公司共召开了三次董事会会议，本人均按时参加。本人秉着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均在会前充分阅读了资料，为在会议上的表决作好充分的准备，会议上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策发挥了积极的推动作用，并发挥独立董事的专业优势，行使表决权。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，其重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，各种议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，对重大事项如：选举公司新届董事长、高级管理人员、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人参加了董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会会议。按照各专业委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为审计委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作。
1、2017年8月8日，召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，审议了《2017年二季度资金存放与余额情况的报告》、《2017年三季度内部审计工作计划》、《2017年二季度内部审计工作总结》、《2017年上半年财务报告》以及《关于人力资源部工作核算分配的报告》，本人对上述事项表示了同意。
2、2017年10月16日，召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，审议了《2017年三季度财务报告》、《2017年三季度内部审计工作总结》、《2017年三季度资金存放与余额情况的报告》、《2017年四季度内部审计工作计划》，本人对上述事项表示了同意。
四、学习调研及对公司进行现场检查的情况
担任独立董事期间，本人认真学习了证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，本人作为公司独立
董事，除了专门到公司，还充分利用参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等机会多次到公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，重点关注了公司生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、募集资金存放及使用情况等；在发表独立意见前，利用访谈、电话、邮件等方式就相关事项与公司董事、高级管理人员进行充分沟通，认真查阅相关资料，形成工作笔录，保证了决策的科学合理性；时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人忠实有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识行使表决权特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地维护了公司和中小股东的合法权益。
六、公司对独立董事工作的支持情况
公司能一如既往支持独董的工作，为独董履行职责提供便利的会务、通信、人员安排等条件，较好的传递独董与公司董事会、监事会、管理层、会计师事务所等以及上级监管部门之间的信息往来，并且公司管理层主动定期和不定期的召开与独
董的沟通会，向独董汇报公司经营和管理情况，支持独董的工作，为独董做出决策提供便利。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
担任独立董事期间，根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，我们对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。
八、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
综上，本人在担任公司独立董事期间，忠实地履行了自己的职责。2018年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，关注国家改革发展政策精神，积极学习相关法律法规和规章制度，依法对公司的制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展的产业升级、可持续发展及其它有关事项等，发表独立意见和相关专项说明，积极有效地履行独立董事的职责。同时衷心希望公司在新一届董事会的领导下，能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告！
独立董事：郭民
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-048上海康耐特光学股份有限公司
关于向全资子公司增资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司江苏康耐特光学有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金的方式向江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）分次增资5,000万元，增资后江苏康耐特的注册资本为1.5亿元。具体内容详见2015年7月3日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》和《关于向全资子公司增资的公告》。
近日，江苏康耐特完成了相关工商变更登记手续，并领取了启东市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：江苏康耐特光学有限公司
注册号：320681000003950
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：启东滨海工业园江枫路
法定代表人：费铮翔
注册资本：15000万元整
成立日期：2006年12月25日
经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-051上海新阳半导体材料股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 13日收到控股股东上海新科投资有限公司（以下简称“新科投资”）的通知，获悉新科投资昨日与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）开展融资融券业务，将其持有的本公司无限售条件的流通股 8,500,000股转入申万宏源证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截至本公告日，新科投资持有本公司股份 19,412,000股，占本公司总股本的10.02%。其中，通过普通证券账户持有本公司股份10,912,000股，占本公司总股本的5.63%；通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 8,500,000股，占其所持本公司股份的43.79%，占本公司总股本的4.39%。
特此公告！
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
东沣科技集团股份有限公司
独立董事关于调整回购公司股份方案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,我们作为东沣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对本次调整回购公司股份方案的事项,发表独立董事专项意见如下:
公司根据深圳证券交易所2019年 01月11日发布的《上市公司回购股份实施细则》的要求对回购股份方案进行调整，本次调整符合《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，审议程序合法、合规。
因此，我们同意本次调整回购公司股份方案事宜。
独立董事签字：周建李建辉翟洪涛
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-100
转债代码：123001 转债简称：蓝标转债
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于可转换公司债券暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）将于近期完成股权激励计划限制性股票授予登记，根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司可转换公司债券自2017年7月13日起暂停转股，并于2017年7月19日恢复转股。
2017年 7月 13日至 2017年 7月 19日期间公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-064
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议的通知，并于2015年10月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应参加监事 3人，实参加监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘炳恺先生主持。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》。
与会监事一致认为，公司编制和审核2015年第三季度告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-102
网宿科技股份有限公司
关于 2014年股票期权激励计划第一个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划>授予期权第一个行权期可行权的议案》，公司2014年股票期权激励计划（期权简称：网宿 JLC3期权代码：036150）授予股票期权的 58名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量共计 634,506份。（具体内容详见公司 2015年 7月 25日于证监会指定信息披露网站发布的《关于公司 2014年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》）
公司 2014年股票期权激励计划第一个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、激励对象在第一个行权期可自主行权共 634,506份股票期权，可行权期自2015年9月8日起至2016年8月19日。可行权激励对象及可行权股票期权数量具体为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次可行权数量||本次行权数量占目前总股本的|
||姓名|职务|||||
|||||（份）||比例|
|核心技术（业务）人员共计58人|||634,506||0.0907%||
|合计|||634,506||0.0907%||

2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定
期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-054广发证券股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《广发证券股份有限公司章程》的相关规定，广发证券股份有限公司 2014年度第一次职工代表大会于 2014年5月 12日形成决议，选举吴钊明先生和程怀远先生为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件）。
上述职工监事与广发证券股份有限公司 2013年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。
吴钊明先生和程怀远先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
附件：吴钊明先生和程怀远先生的简历。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一四年五月十三日
附件：吴钊明先生和程怀远先生的简历
吴钊明，男，1967年7月出生，硕士。历任广东发展银行总行职员、证券部经理，广发证券公司总经理助理兼资金营运部经理、稽核与法律部副总经理、国际业务部副总经理、稽核部总经理、公司总经理助理兼稽核部总经理、总稽核。
现任广发证券纪委书记、监事长，广州轻工工贸集团有限公司独立董事、广州市建筑集团有限公司独立董事。已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
程怀远，男，1966年6月出生，硕士。历任国家医药管理局武汉医药设计院团支部书记、工艺装备室副主任、党支部书记，武汉大学商学院96级研究生党支部书记，广发证券发展研究中心研究员、人力资源管理部副经理，广发华福证券有限责任公司人力资源管理部总经理、监事。现任广发证券党群工作部总经理、公司纪委副书记、公司系统工会常务副主席，广发证券监事。已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）028号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议的会议通知于2018年5月18日以电子邮件的方式发出，会议于2018年5月25日上午10:30以通迅表决的方式举行。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据《浙江水晶光电科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，审核意见如下：公司限制性股票激励计划的激励对象周建军、张文字、张春晖因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的第二、三个解锁期对应的限制性股票不能解锁。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
公司监事会同意董事会根据公司《股权激励计划》的相关规定，将周建军、张文字、张春晖已获授但尚未解锁的507,000股限制性股票进行回购注，回购总金额为4,911,229.40
元，并结合公司的实际情况，对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订。
三、备查文件
第四届监事会第二十三会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2018年5月26日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2015-37
常州亚玛顿股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年10月24日以电子邮件形式发出，并于2015年10月29日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名，其中8名董事现场出席，武利民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及其正文的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
二、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一五年十月二十九日