证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2016- 036合肥丰乐种业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于 2016年 9月 13日召开公司 2016年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为 2016年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。公司五届董事会第四十次会议于 2016年 8月 25日召开，审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2016年 9月 13日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 9月 13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年9月12日15:00至 2016年 9月 13日 15:00期间的任何时间。
公司将于 2016年 9月 8日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《合肥丰乐种业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会提示性公告》。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日 2016年 9月 6日，截至 2016年 9月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件，该股东代理人可以不是公司股东)。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：合肥市长江西路 501号丰乐大厦六楼六号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》；
该议案已经2016年7月20日公司召开的五届三十八次董事会和五届二十三次监事会会议审议通过，《关于为控股子公司湖南金农提供借款的公告》刊登在 2016年 7月 23日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
http://www.cninfo.com.cn。
2、《关于投资建设国家企业技术中心的议案》。
该议案已经2016年8月25日公司召开的五届四十次董事会审议通过，《关于投资建设国家企业技术中心的公告》刊登在 2016年 8月 26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2016年 9月 9日、9月 12日上午8:30-12：00，下午14:30-17:30。
3．登记地点：合肥市长江西路 501号丰乐大厦 6楼办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。
五、其他事宜
1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。
3.会议联系方式：
联系地址：合肥市长江西路 501号丰乐大厦董事会办公室
邮政编码：230031
联系人：顾晓新、纪钟、闻佳
电话：（0551）62239888、62239955
传真：（0551）62239957
六、备查文件
公司第五届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司二 O一六年八月二十七日
附件 1;
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为丰种投票。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置。
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》|1.00|
|议案 2|《关于投资建设国家企业技术中心的议案》|2.00|

（2）填报表决意见。
本次议案皆为非累积投票议案，请填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 13日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 12日15:00，结束时间为 2016年 9月 13日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
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|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》||||
|2|《关于投资建设国家企业技术中心的议案》||||

说明：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码/营业执照：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束