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证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-38
中国振华（集团）科技股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年度利润分配方案已获2018年5月9日召开的2017年度股东大会审议通过。内容详见2018年5月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-32）;
（二）自 2017年度利润分配方案披露至权益分派实施期间公司股本总额未发生变化；
（三）本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致；
（四）本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、2017年度利润分配方案
（一）发放年度：2017年度
（二）发放范围： 2018年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：以公司现有总股本469,342,218股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利
23,467,110.9元。
（四）扣税情况:
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
（一）股权登记日：2018年7月4日
（二）除权除息日：2018年7月5日
四、权益分派对象
截至 2018年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
（二）以下股东的现金红利由本公司自行派发：
股东名称：中国振华电子集团有限公司；
股东账号：08*****538
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月27日至登记日：
2018年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询部门：中国振华（集团）科技股份有限公司财务部
联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司办公楼5楼联系人：姜明霞；电话：0851-86301022；传真：0851-86302674
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．股东大会审议通过利润分配方案的决议；
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2018-33德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年4月17日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2018年4月23日在公司总部会议室以现场的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下决议：
以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于收购香港上市公司大自然家居约18.39%股权的议案》。
根据公司的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司出资约41,850万港元(折合人民币约33,480万元)收购NORTH HAVEN FLOORING HOLDING CO., LTD持有的香港上市公司 Nature Home Holding Company Limited(大自然家居控股有限公司，股票代码：2083.HK)269,999,990股股票，占其全部已发行股份的约18.39%。本次交易完成后，公司将成为大自然家居的第二大股东。同意授权公司董事长丁鸿敏先生与 NORTH HAVEN FLOORING HOLDING CO., LTD签署相关购买股份之《买卖协议》。
具体内容详见本公司2018年4月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于收购香港上市公司大自然家居约18.39%股权的公告》（公告编号：2018-34）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-02许继电气股份有限公司
七届二十五次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次董事会会议于2019年3月15日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2019年3月27日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要；
公司《2018年年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度董事会工作报告》；
公司《2018年度董事会工作报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
及资本公积金转增股本预案》；
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现净利润155,244,471.14元，加上年初未分配利润 2,892,247,357.60元，减去已发放现金红利20,166,546.18元（未提取盈余公积）,2018年底可供股东分配的利润为3,027,325,282.56元，期末资本公积金为 1,714,312,378.69元。经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本 1,008,327,309股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.48元（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计 48,399,710.83元（含税）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》；
公司《2018年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度社会责任报告》；
公司《2018年度社会责任报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》；
公司《2018年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司董事会同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证
券日报》上。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；
公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
股东大会具体召开日期另行通知。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司七届二十五次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
根据宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会工作职责和 2019年度工作安排，监事会委托总行审计部
于 2019年 6月 3日至 2019年 8月 8日，通过人员访谈、资料查阅、飞行检查、系统测试等方法，对公司各分行印章保管、审批、使用及用印后管理情况进行了检查评估。
通过检查评估，认为各被检查机构能够较好地执行印章管理要求，将重要印章纳入印控仪集中保管和使用；相关职能管理部门开展印章审批和会签，防控印章越权、不规范使用；建立了较为完善的用印后管理机制；用印过程中，法律合规部、运营部、风险管理部等相关职能管理部门能够协作、配合，共同把控用印风险。
总体上，各分行的用印管理工作要求落地执行到位，各项用印管理工作在把控好风险的同时，为各项业务发展提供了支持保障。
宁波银行股份有限公司监事会 2019年 10月 19日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-077株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于
2018年8月27日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 4,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过4个月。具体期限从2018年8月27
日起至2018年12月27日止。具体内容详见2018年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）。
截至 2018年 12月 25日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 4,000万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过4个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构德邦证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-25芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时职工代表大会于2018年4月18日上午在芜湖海螺国际大酒店 1115会议室召开，会议由公司党委副书记、纪委书记王永锋先生主持，共 24名职工代表参加了会议。鉴于公司第七届监事会任期届满，需重新选举职工监事，会议经过讨论，以 24票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致同意选举罗平先生担任公司第八届监事会职工代表监事（罗平先生简历附后），任期三年，与公司第八届监事会任期相同。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
附：罗平先生简历：
罗平先生，男，1961年出生，毕业于安徽省建材工业学校，1980年加入宁国水泥厂，历任宁昌塑料包装有限公司财务负责人、宁波海螺水泥有限公司财务总监、上虞海螺水泥有限公司常务副总经理、温州海螺水泥有限公司总经理、乐清海螺水泥有限公司常务副总经理、唐山海螺型材有限责任公司董事长、总经理、宁波海螺塑料型材有限责任公司董事长、芜湖海螺新材料有限公司副总经理、本公司副总经理、本公司第七届监事会职工监事等职，现任本公司工会主席。
罗平先生未持有公司股份，未在控股股东兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，罗平先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
北方国际合作股份有限公司
关于公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署《德黑兰 504辆碳钢地铁车供货合同》的
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署《德黑兰 504辆碳钢地铁车供货合同》的关联交易事项发表独立意见如下：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订《德黑兰 504辆碳钢地铁车供货合同》事项的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订《德黑兰 504辆碳钢地铁车供货合同》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
北方国际合作股份有限公司
关于公司与科米卡矿业简易股份有限公司在北京签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过事前认可，现就公司与与科米卡矿业简易股份有限公司在北京签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的关联交易事项发表独立意见如下：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与科米卡矿业简易股份有限公司签订《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》事项的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为北方国际合作股份有限公司与科米卡矿业简易股份有限公司签订《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
北方国际合作股份有限公司
关于全资子公司誉星发展有限公司为其控股子公司南湃电力公司贷款提供股权质押担保的
独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就全资子公司誉星发展有限公司为其控股子公司南湃电力有限公司贷款提供股权质押担保事项发表独立意见如下：
1、我们认为誉星发展有限公司为南湃电力有限公司提供股权质押担保，旨在提高融资效率，降低融资成本，满足老挝南湃 BOT项目的资金需求，有利于公司长远的发展；
2、我们认为南湃电力有限公司是公司的控股子公司。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次股权质押担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2014-016江苏长青农化股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于 2014年 5月 30日以书面方式向全体监事发出，会议于 2014年 6月 11日11：00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席周秀来先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期解锁激励对象名单的议案》。
公司监事会对《股权激励计划（草案修订稿）》第一个解锁期解锁激励对象名单进行核查后认为：公司 57名激励对象解锁资格合法有效，满足《股权激励计划（草案修订稿）》设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
公司监事会主席周秀来先生与《股权激励计划（草案修订稿）》的激励对象周霞系父女关系，已主动回避表决。
同意2票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会二〇一四年六月十二日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-018南京宝色股份公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年3月24日以电话会议方式召开，会议通知已于 2017年3月 20日以电子邮件与电话方式送达公司监事会各位监事。
会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
监事会一致认为本次控股股东宝钛集团有限公司向公司提供委托贷款可调整公司负债结构，降低公司融资成本，利率为同期银行贷款基准利率，公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
《南京宝色股份公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构的核查意见详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司监事会2017年3月24日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-038
广东德美精细化工股份有限公司
关于向公司股东赠送“英农”鲜肉腊肠产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《公司关于向公司股东赠送“英农”鲜肉腊肠产品的议案》。具体如下：
公司以“安全农产品”为出发点，搭建完整了“猪-沼-草”循环生态系统养殖产业链，推出以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产品，通过“育苗—育肥—屠宰—区域冷链—门店”的闭环控制，从每个产销环节进行质量控制，确保产品安全。
为了感谢股东对公司的关心和支持，关注股东及其家人的食品安全和健康，公司董事会决定以免费方式向公司股东（除发起人股东外）赠送，控股子公司广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）以“英农草香猪”为原料生产的“英农”鲜肉腊肠产品。
1、截止2015年5月15日（星期三）下午收市在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东（除发起人股东外），每位股东赠送一份“英农”鲜肉腊肠产品。
2、公司董事会授权公司经理层在董事会的审批权限范围内，制定和实施本次活动的具体方案。本次赠送产品产生的费用，包括产品及给各股东配送发运产品的物流费用，将列入公司本年度的支出。
本次活动的具体实施方案将另行公告。
《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（2015-028）刊登于 2015年 4月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2016-044
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第三次会议通知以当面送达、电话的方式于2016年8月13日向各监事发出，会议于2016年8月23日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当参加审议的监事3人，实际参加审议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为公司董事会编制的2016年半年度募集资金专项报告
与公司募集资金存放与使用的实际情况相符，所披露的情况真实、准确、完整。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会二○一六年八月二十三日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-049成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于第二届董事会第二十四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层签署相关合同文件并组织实施，授权期限为自股东大会通过之日起一年内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过6个月的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。具体详见公司于2016年6月8日、2016年6月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，近期公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现将有关进展事项公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|公司|中信银行股份有限公司成都分行|中信理财之共赢利率结构16599期人民币结构性理财产品|4,500万元|保本浮动收益类、封闭型|2016年7月8日|2016年10月19日|2.90%|闲置募集资金|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司2016年第二次临时股东大会决议；
3、公司与中信银行股份有限公司成都分行签署的《中信银行结构性存款协议》。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2014－14
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2013年度股东大会
2、召集人：公司董事会于2014年3月27日召开第七届董事会第十四次会议，通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年4月25日（星期五）上午10:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2014年 4月 18日（星期五）。截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》见本通知附件）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议议案
1、关于2013年度公司董事会工作报告的议案
2、关于2013年度公司监事会工作报告的议案
3、关于2013年度公司财务决算报告的议案
4、关于2013年度公司利润分配的预案
5、关于2013年公司年度报告及其摘要的议案
6、关于 2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
7、关于续聘2014年度公司财务审计机构及支付报酬的议案
8、关于续聘2014年度公司内控审计机构及支付报酬的议案
9、关于修改《公司章程》相关条款的议案
10、关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
11、听取2013年度公司独立董事述职报告
备注：
上述除修改章程及担保事项以特别决议表决通过外，其他事项以普通决议审议通过；议案内容详见2014年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的第七届董事会第十四次会议决议公告及第七届监事会第八次会议决议公告，独立董事述职报告同日刊载于巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方法：电话、传真或邮件
2、登记时间：2014年 4月 23日－4月 24日（上午8：30-12：00、下午14：00-17：00）及现场会议召开前。
3、登记地点：深圳市福田区滨河大道 5020号证券大厦2405董事会办公室
4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室
邮政编码：518033
联系人：陆炜弘杨媛媛
联系电话：0755—82992565 0755-82990659
传 真：0755—83990006
电子邮箱：luweih2003@163.comyuan0909yichang@163.com
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
特此通知
附件：授权委托书
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2014年3月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2014年4月25日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权：委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1、关于2013年度公司董事会工作报告的议案|□同意|□反对|□弃权|
|2、关于2013年度公司监事会工作报告的议案|□同意|□反对|□弃权|
|3、关于2013年度公司财务决算报告的议案|□同意|□反对|□弃权|
|4、关于2013年度公司利润分配的预案|□同意|□反对|□弃权|
|5、关于2013年公司年度报告及其摘要的议案|□同意|□反对|□弃权|
|6、关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案|□同意|□反对|□弃权|
|7、关于续聘2014年度公司财务审计机构及支付报酬的议案|□同意|□反对|□弃权|
|8、关于续聘2014年度公司内控审计机构及支付报酬的议案|□同意|□反对|□弃权|
|9、关于修改《公司章程》相关条款的议案|□同意|□反对|□弃权|
|10、关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案|□同意|□反对|□弃权|

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
广发证券股份有限公司
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”或“公司”）2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司本次限售股份上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：
一、公司非公开发行股票情况及股本状况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]13号）的核准，公司非公开发行了24,986,118股人民币普通股（A股），新增的24,986,118股于2015年4月28日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本增加至372,490,118股。
二、股东履行股份限售承诺的情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及参与认购的非公开发行股份的北信瑞丰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司承诺：认购的本次非公开发行股票自2015年4月28日起12个月内不转让。经核查，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。
三、公司本次限售股份上市流通情况
（一）本次解除限售股份上市流通时间
本次解除限售股份上市流通时间为2016年4月28日。
（二）本次解除限售股份的数量
本次解除限售的数量为24,986,118股，占公司总股本的6.71%。
（三）各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|发行对象|解除限售的股东名册|持有限售股份数量（股）|本次解除限售的数量（股）|
|1|财通基金管理有限公司|财通基金－工商银行－富春定增150号资产管理计划|2,586,207|2,586,207|
|||财通基金－工商银行－信葛定增1号资产管理计划|258,620|258,620|
|||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增182号资产管理计划|310,345|310,345|
|||财通基金－光大银行－富春定增186号资产管理计划|336,207|336,207|
|||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增209号资产管理计划|517,242|517,242|
|||财通基金－上海银行－富春定增45号资产管理计划|491,379|491,379|
|||小计|4,500,000|4,500,000|
|2|平安资产管理有限责任公司|平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品|1,000,000|1,000,000|
|||平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品|4,000,000|4,000,000|
|||小计|5,000,000|5,000,000|
|3|华安基金管理有限公司|华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|996,034|996,034|
|||华安基金－兴业银行－华安定增量化1号资产管理计划|747,025|747,025|
|||华安基金－光大银行－中国对外经济贸易信托有限公司|1,743,059|1,743,059|
|||小计|3,486,118|3,486,118|
|4|北信瑞丰基金管理有限公司|北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆22号资产管理计划|12,000,000|12,000,000|
|合计|||24,986,118|24,986,118|

四、保荐机构核查意见
经核查，持有合兴包装有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意合兴包装本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
胡涛 朱保力
广发证券股份有限公司2016年4月25日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-067
立讯精密工业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年12月7日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼会议室召开。本次会议已于2015年12月3日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事
会主席张纵东先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司香港立讯精密有限公司参与台湾美律实业股份有限公司非公开定向增发股票的议案》
与会监事一致同意公司全资子公司 LUXSHARE PRECISIONLIMITED（香港立讯精密有限公司）使用自筹资金不超过人民币8亿元（或等值外币）参与认购台湾上市公司美律实业股份有限公司（以下简称“美律实业”）非公开定向增发普通股6,300万股。投资完成后，立讯精密将间接持有美律实业25.40%的股权，成为其最大单一持股股东。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《对外投资公告》，公告编号：2015-061。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的议案》
与会监事一致同意公司全资子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）以自筹资金人民币 6,990万元收购吴旭华、吴金星二人持有的立讯精密控股孙公司湖州九鼎电子有限公司（以下简称“湖州九鼎”）30%股权。收购完成后，公司将实现对湖州九鼎的100%控股。具体内容详见公司在指定信息披露网
站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司购买控股孙公司湖州久鼎电子有限公司少数股东股权的公告》，公告编号：2015-062。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》
与会监事同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过人民币 19亿元（含 19亿元）的短期融资券。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于延长公司对全资子公司担保期限的公告》。
公告编号：2015-063。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会监事一致同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行新安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期间为一年。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2015-064。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议通过《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》
与会监事同意通过《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于延长公司对全资子公司担保期限的公告》。公告编号：2015-065。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
与会监事一致同意公司2016年度继续开展远期外汇交易，包含子公司在内，开展远期结售汇业务总额不超过等值八亿美元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、备查文件
立讯精密工业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
中国石化山东泰山石油股份有限公司二Ｏ一八年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2019)第110ZA3962号中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰山石油董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰山石油于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师：刘志增
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王涛
中国·北京 二Ｏ一九年三月二十八日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-064常熟市天银机电股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月24日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2017年10月24日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-055朗新科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更原因及审批程序
1、公司 2017年限制性股票激励计划中原两名激励对象因个人原因辞职，公司总股本由 416,760,300股变更为 416,736,300股，同时，公司经营范围进行了调整以及“董事会由11名董事组成”修改为“董事会由10名董事组成”，因而公司拟变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。公司第二届董事会第十四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。
2、公司 2018年度股权激励计划限制性股票首次授予登记完成，公司总股本由416,736,300股变更为 429,220,300股，同时，公司经营范围进行了调整，因而公司拟变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。公司第二届董事会第二十二次会议和 2019年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。
具体内容详见公司于 2018年 7月 3日、2018年 7月 19日、2018年 12月 15日及 2019年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、变更后的营业执照情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了无锡市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》的基本信息如下：
统一社会信用代码：91320200747189665N
名称：朗新科技股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
朗新科技股份有限公司住所：无锡新吴区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B栋10、11楼
法定代表人：郑新标
注册资本：42922.03万元人民币
成立日期：2003年05月07日
营业期限：2003年05月07日至长期
经营范围：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、设备租赁；承接计算机系统集成工程；其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；
计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘，设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资租赁）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-024号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司参与设立的并购基金与“国际纸业”
签署股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于 2016年 2月 2日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。2016年2月16日，公司公告了该并购基金完成注册登记手续，企业名称为厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“架桥合兴”或“并购基金”）（具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上公司公告，公告编号：2016-013、2016-014、2016-015）。现将并购基金对外投资情况公告如下：
一、并购基金对外投资交易情况概述
2016年 3月 14日，厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）与国际纸业（亚洲）有限公司、国际纸业新加坡控股私人有限公司、国际纸业马来西亚私人有限公司、国际纸业投资（亚洲）私人有限公司、英特奈国际纸业投资（上海）有限公司（以下简称“交易对方”）签署了《股份转让协议》，收购国际纸业（InternationalPaper）在中国与东南亚的瓦楞包装箱业务，股权转让价格为人民币 625,000,000元，同时并购基金承诺由相关投资标的公司及其子公司在协议约定时间内偿还所欠国际纸业的贷款约3亿元人民币。
国际纸业是一家全球造纸和包装行业的全球跨国公司，其业务营运遍及北美、拉丁美洲、欧洲包括俄罗斯，亚洲和北非。国际纸业成立于1898年，是目前全球最大的纸业和森林制品公司，也是全美仅有的四家拥有百年历史的上市公司以及全球 500强企业之一。本次公司参与的并购基金为收购国际纸业在中国与东南亚的瓦楞包装箱业务。主营业务为纸包装制品生产、销售，主营产品为瓦楞纸板、瓦楞纸箱、纸托盘、缓冲制品、展示架等。
本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、并购基金的基本情况
1、基金公司基本情况
名称：厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之七
执行事务合伙人：深圳市架桥资本管理有限公司
成立日期：2016年02月05日
合伙期限：自2016年02月05日至2019年02月04日
2、基金规模：产业基金的总规模为人民币6.8亿元,后续出资根据项目投资进度分次出资。
3、组织形式：有限合伙企业。
4、出资方式：现金出资。
5、基金的期限：基金的初始投资退出封闭期预计为3年，自全部出资到账之日起算。经普通合伙人自行决定，基金的投资退出封闭期可延长1年。之后基金期限经合伙人会议同意可继续延长。
三、并购基金投资标的基本情况
通过与交易对方签署《股权转让协议》，并购基金本次拟收购交易对方拥有的投资标的的全部股权，投资标的具体如下：
（一）投资标的基本情况
1、国际纸业投资亚洲有限公司
注册号码：199404518R
注册办事处: 1 Robinson Road,#17-00 AIA Tower, Singapore 048542
公司设立时间和地点:1994年06月28日
公司股东：国际纸业（亚洲）有限公司
该公司在中国拥有14家生产基地。
2、公司名称:国际纸业包装马来西亚(吉隆坡)私人有限公司
注册号码: 85254-V
注册办事处:Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
公司设立时间和地点:1982年 05月26日,马来西亚
股东:国际纸业包装马来西亚私人有限公司
3、公司名称:国际纸业包装马来西亚(柔佛)私人有限公司
注册号码: 132979-P
注册办事处:Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
公司设立时间和地点:1985年01月08日,马来西亚
股东:国际纸业包装马来西亚私人有限公司
4、公司名称:国际纸业包装(泰国)有限公司
注册号码: 0105543010906
注册办事处:189 Moo 3 Banrai-Nongkanam Road T.Banbeung A.Banbeung Chonburi 20170
公司设立时间和地点:2000年01月31日,泰国
股东:国际纸业新加坡控股私人有限公司、国际纸业（亚洲）有限公司、国际纸业投资（亚洲）私人有限公司
5、公司名称:国际纸业包装印尼巴淡岛股份有限公司
注册号码: C-1483 HT.01.04.TH2004
注册办事处:Jl. Hang Ketsuri No. 01 Lot B 039– 040 Taiwan International Park Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Batam
公司设立时间和地点:1993年 09月22日,印尼
股东:国际纸业新加坡控股私人有限公司、国际纸业投资（亚洲）私人有限公司
（二）投资标的经营情况
投资标的拥有18家瓦楞纸箱生产基地，分别位于上海、天津、沈阳、大连、保定、呼和浩特、苏州、南京、武汉、成都、广州、泰国、马来西亚及印尼等地，能够提供包装设计、研发、生产和供应链管理等一系列解决方案，向中国以及东
南亚其他市场的客户提供各种各样的瓦楞产品和整体包装服务。
四、协议的主要内容
（一）协议主体：厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）与国际纸业（亚洲）有限公司、国际纸业新加坡控股私人有限公司、国际纸业马来西亚私人有限公司、国际纸业投资（亚洲）私人有限公司、英特奈国际纸业投资（上海）有限公司。
（二）股权购买价格：合计为人民币 625,000,000元，最终购买价格将根据交割日实际净资产价值进行调整。
(三)协议签订当日支付股权转让价5%，股权交割日支付股权购买价的85%，剩余款项在交割后6个月内支付。
五、此次交易对上市公司的影响
国外包装行业发展历史表明，行业龙头企业通过兼并收购，实现规模效应和协同效应，是优势包装企业成长的必然路径。公司通过参与并购基金收购国际纸业在中国与东南亚的瓦楞包装箱业务，有利于巩固公司行业龙头地位。国际纸业拥有众多国际性的优质客户资源、国际化的技术团队，在研发技术等方面将为公司起到很好的协同作用,为公司将来快速做大做强、打造包装全产业链平台奠定了坚实的基础。
六、风险提示
此次交易还需经政府相关部门审批后方可最终完成，存在一定的不确定性。
公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、股权转让协议
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年三月十四日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-034金鸿控股集团股份有限公司
第八届监事会 2018年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018年第二次会议于 2018年 4月 24日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 4月 27日在北京市朝阳区安华西里二区 18号楼二层公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到3人，会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》
议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
公司监事会对2017年度报告的相关情况发表如下审核意见：
（1）公司《2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
3、审议通过《公司 2017年内部控制自我评价报告》
议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司监事会已经审阅了公司的2017年度内部控制自我评价报告。
公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
监事会对董事会自我评价报告没有异议。
4、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年母公司可分配利润为-15,208,010.37元。2017年公司利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以现有总股本 486,006,284股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增4股，送红股0股，不派发现金红利。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
5、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议表决。
6、审议通过了《2018年一季度报告正文及摘要的议案》
议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年一季度报告全文及摘要》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
、金鸿控股集团股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-052安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司（以下简称“荃银高盛”）业务发展，经安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 13日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司向荃银高盛提供财务资助人民币 2,000万元，年利率10%，借款到期日为 2016年 6月 23日。详见公司于 2015年 6月 15日披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（2015-065）。由于荃银高盛资金紧张，该笔财务资助已逾期，详见公司于 2016年 6月 27日披露的《关于为控股子公司提供财务资助逾期的公告》（公告编号：2016-048），以及分别于 2016年 8月 11日、2016年 8月 24日、2016年 9月 22日、2016年 10月 31日、2017年 4月 5日、2017年 4月 14日、2017年 4月 29日披露的《关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-068、2016-080、2017-008、2017-020、2017-025）。
近日，公司收到荃银高盛偿还借款 300万元，截至本公告披露日，荃银高盛累计偿还借款本金及利息共计 2,000万元。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年七月二十一日