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证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-005科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2017年1月19日以电话或短信方式送达全体董事。经全体董事一致同意，会议于2017年1月19日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席9人，独立董事张大鸣、李定清及非独立董事邓步礼以通讯表决方式出席。会议由公司董事长黎东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，聘任张斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告：2017-006《科林环保装备股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会于近日收到证券事务代表李磊先生递交的书面辞职报告。李磊先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。李磊先生辞去证券事务代表工作后仍继续担任公司董事及副总经理职务。公司董事会对李磊先生在任职证券事务代表期间为公司规范运作、健康发展所做的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长提名，聘任方芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告：2017-007《科林环保装备股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。）三、其他事项
1、原总经理徐天平先生已于2016年12月12日辞去公司总经理职务。根据《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况，在公司总经理空缺期间，公司董事会指定由公司副总经理李曾敏先生代为履行总经理职责。
2、公司董事会于近日收到董事会秘书周蔚女士提交的书面辞职报告。周蔚女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周蔚女士辞去董事会秘书工作后仍继续担任公司董事职务。公司董事会对周蔚女士在任职董事会秘书期间为公司董事会工作所做的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由公司副总经理张斌先生代为履行董事会秘书职责。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告：2017-008《科林环保装备股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》。）
四、备查文件
1、《科林环保装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见。
特此公告。
附：相关人员简历。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日附：相关人员简历
（1）张斌，男，1985年 11月生，中共党员，本科。历任重庆农村商业银行客户经理，重庆金融资产交易所资产抵押事业部运营总监，重庆东诚瑞业投资有限公司副总经理。
经核查，张斌先生不存在《公司法》第146条规定的不适合担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有本公司股份，除过去十二个月内曾担任过公司控股股东副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经登陆最高人民法院网查询，张斌先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。
（2）方芳，女，1986年9月生，本科。历任北大医药股份有限公司进出口部业务经理、上海方正拓康贸易有限公司业务经理、方正拓康（香港）贸易有限公司业务经理、北大医药股份有限公司证券合规部主管、部门副经理及证券事务代表。
经核查，方芳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-041
广东东方精工科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年10月13日13：00起停牌,并于2014年10月14日、10月21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-030）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2014-031）。
2014年10月27日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，并于2014年10月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2014-032）。
2014年 10月 29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组。2014年 11月4日，2014年11月11日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-034）、（公告编号：2014-035）。
2014年 11月 18日，公司终止本次重大资产重组并筹划非公开发行股票事项，并披露了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2014-036）。
2014年11月25日、2014年12月2日、2014年12月9日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的停牌进展公告》（公告编号：2014-037、2014-039、2014-040）。
2014年 12月 12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了非公开发行股票相关的议案，具体内容详见 2014年 12月 13日公司于指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
经公司申请，公司股票于2014年12月15日开市起复牌。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年12月12日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-066债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东、实际控制人王相荣先生通知，王相荣先生将其所持有的本公司的部分股份办理了质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王相荣|是|5,000|2019-5-29|办理解除质押登记手续之日|杭州银行股份有限公司|5.88%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
王相荣先生共持有公司股份849,837,033股，占公司总股本的12.78%。截止至本公告出具日，王相荣先生所持有的公司股份累计被质押801,669,999股，占其所持公司股份的94.33%，占公司总股本的12.05%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2019年6月1日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-050
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司终止重大资产重组，公司股票于2017年6月30日（周五）开市起复牌。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项于2017年5月2日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌公告》，公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。2017年 5月 15日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司发行股份购买资产事项进入了重大资产重组程序。2017年5月26日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》。自停牌之日起，公司每五个交易日披露一次项目进展情况。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司原拟以非公开发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购标的公
司股权，标的资产属于互联网营销行业，交易对方为第三方，公司与标的公司控股股东及实际控制人无关联关系。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，先后聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展尽职调查工作。公司会同相关各方全力以赴推动本次重大资产重组工作，针对标的资产的相关情况、重组方案的细节进行深入的研究论证，并就交易的重要事项与交易对方进行充分沟通。在整个过程中，公司认真履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因及决策过程
为促进本次重大资产重组事项，公司和中介机构对本次重大资产重组事项进行了认真的调研和论证工作，因本次重组工作涉及的环节较多，项目估值、交易方案等商讨、论证、完善所需时间较长。鉴于目前推进该重大重组事项条件尚不成熟，无法在规定的时间内完成重大资产重组，经各方协商，决定终止本次重大资产重组，交易双方已就本次重组事项签署《终止协议》。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的发展战略和正常经营。公司仍将积极寻找符合公司发展战略的标的，推进公司业务发展。
五、股票复牌安排及承诺事项
经公司向深交所申请，公司股票将2017年6月30日开市起恢复交易。公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。
本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等规定，承诺自终止本次筹划重大资产重组公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-091
上海安诺其集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年8月20日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2018年8月8日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》
与会董事认为《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》客观地反映了公司2018年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月22日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于2018年上半年呆滞应收账款进行核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对自2018年1月1日至2018年6月30日的应收账款进行清理，对其中的呆滞应收账款进行坏账核销，核销金额共计3,570.00元。
独立董事及监事会对公司2018年上半年度呆滞应收账款进行核销事宜发表了相关意见，相关意见内容详见2018年8月22日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案3：《2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见，本报告及相关独立意见详见2018年8月22
日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
索菲亚家居股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第二届董事会第十九次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对武汉舒适易佰科技有限公司增资参股暨对外投资的议案
1、本次增资参股武汉舒适易佰科技有限公司（以下简称“舒适易佰”）的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次增资参股在董事会审批权限内，董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合法律法规的规定。
2、本次增资参股的方式认购舒适易佰新增注册资本的方式不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
3、本次参股舒适易佰，是索菲亚践行公司“大家居”发展战略的重大举措。
其参股资金来源自公司本身的自有资金，不会影响现有的募投项目的实施。
故我们同意本次议案。
二、关于补选公司独立董事的议案
1、公司本次补选独立董事，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定及公司运作需要；
2、根据独立董事候选人谭跃先生的个人履历、工作经历等，未发现有《公司法》、公司《章程》和证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能任职的情形。
故我们同意本议案。但上述独立董事候选人的任职资格须通过深圳证券交易所的审核无异议后，方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事签名：
葛芸、李非、高振忠
二零一五年一月七日
兴业证券股份有限公司
关于丹东欣泰电气股份有限公司
出售资产暨关联交易事项的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经对欣泰电气出售资产暨关联交易事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况
2015年 8月，欣泰电气将权证号码分别为：丹东市房权证元宝区字第 2009090407811号、丹东市房权证元宝区字第 2009090408111号、丹东市房权证元宝区字第 2009090407611号、丹东市房权证元宝区字第 2009021709911号的四处房产分别出售给温德玉先生、温淑香女士、温月女士和温遨瑜女士，并完成过户手续。房产受让方均系公司董事长温德乙先生之密切家庭成员。
二、对关联交易的核查
（一）关联方基本情况及关联关系
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||姓名||关联人||关联关系|
|温德玉||温德乙||温德乙之兄||

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|温淑香|温德乙|温德乙之妹|
|温月|温德乙|温德乙之姐|
|温遨瑜|温德乙|温德乙之女|

关联关系：因房产受让方均系公司董事长温德乙先生之密切家庭成员。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联交易及关联人的规定，上述四人属于公司关联自然人，本次交易属于上市公司与关联人之间发生的关联交易。
（二）定价依据
根据辽宁中朋土地房地产与资产评估有限公司（以下简称“辽宁中朋”）出具的《房地产评估报告》（辽中朋房估字[2015]第 065号），截至评估基准日为 2015年 5月 25日止，标的资产的评估总价值为 2,684,992元。详见下表：
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||序号||权证编号||建筑名称||结构||建筑面积||评估价值|
|1||丹东市房权证元宝区字第2009090407811号||住宅303室||钢混||146.24m2||760,448元||
|2||丹东市房权证元宝区字第2009090408111号||住宅403室||钢混||146.24m2||760,448元||
|3||丹东市房权证元宝区字第2009090407611号||住宅703室||钢混||146.24m2||701,952元||
|4||丹东市房权证元宝区字第2009021709911号||住宅1703室||钢混||96.28m2||462,144元||

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|合计|535m2|2,684,992元|

（三）交易金额及付款方式
丹东市房权证元宝区字第2009090407811号、丹东市房权证元宝区字第2009090408111号、丹东市房权证元宝区字第2009090407611
号、丹东市房权证元宝区字第2009021709911号的成交价格分别为
760,448元、760,448元、701,952元、462,114元。付款方式均为买方于过户当日一次性付清全部房款。
（四）履行的审批程序
2015年7月10日，公司第三届董事会第十九次会议议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售公司四处房产的议案》，同意将权证号码分别为：丹东市房权证元宝区字第2009090407811号、丹东市房权证元宝区字第2009090408111号、丹东市房权证元宝区字第2009090407611号、丹东市房权证元宝区字第2009021709911号的四处房产进行出售。
2016年4月8日，公司第三届董事会第二十九次（临时）会议、第三届监事会第二十四次（临时）会议，补充审议本次交易事项。《关于补充披露2015年关联交易事项的议案》分别以5票同意（关联董事温德乙、蔡虹回避表决）、0票反对、0票弃权；3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了董事会和监事会审议。
公司监事会认为：本次关联交易可减少公司的资产管理成本，达
到公司节支、回笼资金的目的，不存在损害公司及全体股东利益的行为。本次补充披露的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，有利于提高公司信息披露质量，维护广大股东的知情权。
公司独立董事宋丽萍女士、赵春年先生、蒋光福先生对上述关联交易出具了事前认可意见如下：
经审阅相关资料并询问公司本次关联交易的实际情况，我们认为本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司补充披露的行为维护了广大股东的知情权，我们同意将此项议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决。
公司独立董事宋丽萍女士、赵春年先生、蒋光福先生对关于补充披露2015年关联交易发表了独立意见：
本次交易有利于减少公司的资产管理成本，达到公司节支、回笼资金的目的，并未对公司造成经济损失，不存在损害非关联股东和中小投资者利益的情形；公司在发现此次关联交易的审批及披露漏洞后及时弥补的行为符合公司及全体股东的利益。本议案表决时，关联董事依据有关规定进行了回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。我们同意补充披露本次关联交易。
三、关联交易的目的及交易对公司的影响
本次关联交易可减少公司的资产管理成本，达到公司节支、回笼资金的目的；未对上市公司造成任何经济损失。
四、保荐机构对于欣泰电气关联交易的核查意见
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|经上述核查，本保荐机构认为：在 2015 年 7 月董事会通过《关|
|于出售公司四处房产的议案》后，实际出售时却出售给关联方之前，|
|由于欣泰电气工作人员疏忽，未及时将此次房产出售变成的关联交易|
|事项再次提交董事会及监事会审批，亦未及时对外披露，后通过重新|
|召开董事会、监事会进行审议和补充披露的方式进行了规范，补充履|
|行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件|
|的要求和《公司章程》的规定。保荐机构敦促欣泰电气后续经营过程|
|中严格按照上述法律和规则要求执行关联交易审议和披露程序。|

（以下无正文）
【此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司出售资产暨关联交易事项的核查意见》签署页】
保荐代表人：____________ ____________
兰翔 伍文祥
保荐机构：兴业证券股份有限公司年 月 日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于荣安地产股份有限公司
2018年第九次临时股东大会的
法律意见书
致：荣安地产股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2018年 11月 22日召开的 2018年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2018年 11月 5日召开的公司第十届董事会第三十三次临时会议作出决议召集。公司董事会已于2018年11月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于 2018年 11月 22日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会会议的人员包括：
（1）截至2018年11月15日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会会议的股东及委托代理人共 10人，代表股份2,474,538,976股，占公司在股权登记日总股份的77.7198%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于对外提供担保的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2018年第九次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人： 童全康
经办律师： 王 冶
经办律师： 肖玥
二○一八年十一月二十二日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-035山西振东制药股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划（草案）
获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“激励计划”），并于2014年6月9日披露了上述事项。随后公司将激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，中国证监会已对公司报送的激励计划草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序提交股东大会审议《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》等相关议案。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 编号：2019-013大禹节水集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：人民币元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||1,713,722,924.76||1,284,423,666.00||33.42%||
|营业利润||141,550,228.11||123,267,884.12||14.83%||
|利润总额||142,822,971.09||130,903,271.84||9.11%||
|归属于上市公司股东的净利润||118,816,951.86||95,437,070.59||24.50%||
|基本每股收益（元）||0.15||0.12||25.00%||
|加权平均净资产收益率||8.34%||7.00%||1.34%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||3,980,966,845.98||2,952,851,523.98||34.82%||
||归属于上市公司股东的所有者|1,459,055,259.61||1,390,218,307.75||4.95%||
||权益|||||||
||股本|797,360,687.00||797,360,687.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净|1.83||1.74||5.17%||
||资产（元）|||||||

注：1、本表以大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表数据填列。2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市
公司股东的数据填列，基本每股收益、加权平均净资产收益率依据《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》有关规定计算。3、公
司于2017年5月实施完毕2016年度资本公积金转增股本和利润分配方案，于2018年6月
实施回购公司股份980万股。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为 1,713,722,924.76元，比去年同期增长33.42%；营业利润为 141,550,228.11元，比去年同期增长14.83%；利润总额为 142,822,971.09元，比去年同期增长9.11%；归属于上市公司股东的净利润为 118,816,951.86元，比去年同期增长24.50%；基本每股收益为 0.15元，比去年同期增长25.00%；加权平均净资产收益率为8.34%，比去年同期上升1.34个百分点。
上述指标变动的主要原因为：报告期内，公司在国际环境复杂多变、国内经济下行压力依然严峻的背景下，以国家产业政策为导向，以振兴乡村为己任，努力为各类政府客户、企业客户和终端用户做好“三农”综合服务工作。公司高度重视滴灌核心技术的农业科技引领作用，积极推动运营业务、非政府业务、智慧水务业务和设计业务的市场开拓和布局，报告期内公司的市场份额和业务量上升较大，全年新签订单 45亿元，同比增长52%。同时，公司为有效快速提升各业务领域的市场份额和竞争实力，积极引进高端专业人才，团队水平得到提升，管理费用也增幅明显。总体而言，公司的整体业务仍保持稳定和健康运营并实现持续增长。
2、财务状况
报告期末公司总资产为3,980,966,845.98元，较期初增长34.82%，主要原因为公司扩大生产经营规模增加投资所致。报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 1,459,055,259.61元，较期初增长4.95%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为 1.83元，较期初增长5.17%，主要原因为本年度利润增加及回购股份所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2019年 1月 30日披露的 2018年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年 2月28日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-009葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2015年 4月 2日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015年 3月 27日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至2014年12月31日，公司以自筹资金对募集资金投资项目的实际可置换金额合计为人民币62,621.74万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2014年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了“瑞华核字【2015】 01670013号”《葵花药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
各募集资金投资项目具体投入金额如下:
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入可置换金额|
|1|五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目|18,935.53|5,304.28|
|2|重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目|26,317.87|16,598.97|
|3|伊春公司扩产改造项目|11,123.65|7,654.49|
|4|佳木斯公司异地建设项目|13,562.58|11,786.82|
|5|唐山公司现代生物制药项目|25,562.35|16,395.56|
|6|研发中心项目|4,881.62|4,881.62|
|7|营销网络中心建设项目|10,905.90||
|8|补充流动资金项目|13,600.00||
|合计|——|124,889.50|62,621.74|

同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金62,621.74万元人民币。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用募集资金对公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》
公司上市募投项目中五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目，由公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称五常葵花）负责实施，该公司的股权比例为本公司持股99.82%，本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股0.18%。此项目设计投资总额为18,935.53万元。
（一）增资扩股
同意使用募集资金对黑龙江葵花药业股份有限公司增资 4400万元，全部计入注册资本；增资完毕后，五常葵花注册资本10000万元。其中公司持股五常葵
花99.9%，葵花药业集团医药有限公司持股0.1%。
（二）财务资助
同意该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施。
资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向五常葵花收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于使用募集资金对公司全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司增资实施募集资金投入的议案》
公司上市募投项目中研发中心项目，由公司全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称哈葵花）负责实施，此项目设计投资总额为4,881.62万元。
同意使用募集资金对哈葵花增资4,881.62万元，全部计入注册资本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于使用募集资金对公司全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》
（一）增资扩股
公司上市募投项目中佳木斯公司异地建设项目，由公司全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司（以下简称佳木斯公司）负责实施，此项目设计投资总额为13,562.58万元。
公司决定使用募集资金对葵花药业集团（佳木斯）有限公司增资7,500万元，全部计入注册资本。增资完毕，佳木斯公司注册资本为 10,000万元。
（二）财务资助
同意该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施。
资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向佳木斯公司收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于吴淑华女士辞去公司副总经理、财务负责人职务，经公司总经理提名，聘任朱同明先生为公司副总经理、财务负责人职务，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年4月2日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-72中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2019年 10月 18日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2019年 10月 22日以通讯方式召开。应参会监事 3名，实际参加表决监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2019年第三季度报告全文及正文》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2.《关于公司组织机构调整的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
3.《关于修改<公司章程>的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
4.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
5.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
上述第 3-5项议案提请公司 2019年第四次临时股东大会审议。
6.《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
三、备查文件
1.第七届监事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会
2019年 10月 24日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-012江苏吴通通讯股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 17日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
2014年1月14日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。2014年1月17日，公司披露了《江苏吴通通讯股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》及《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作尚在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制和审核中。
公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会会议，审议本次重大资产重组的报告书等相关议案，并与交易对方签订相关补充协议。
二、特别提示
根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司于2014年1月17日披露的《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“特别风险提示”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项以前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年2月14日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-037苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月3
日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划》的相关议案，本次员工持股计划具体情况详见2015年7月15日、2015年8月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2015年8月28日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－007
阳光电源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2015年2月25日
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、会议召开时间：2015年3月2日（星期二）下午2:00
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月1
日下午15:00至3月2日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议主持人：董事长曹仁贤先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数16人，代表股份 380,718,420.00股，占公司总股本的57.8349%（公司总股本658,285,000股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共5人，代表股份311,040,000股，占公司总股本的
47.2501%；参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份69,678,420股，占公司总股本的10.5848％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 14人，代表股份87,952,020股，占公司总股本的13.3608%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所郑翔宇律师、王文辉律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式进行了逐项表决，审议了以下议案并形成决议:
1、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
表决结果：同意股份数380,701,120股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9955%；反对股份数17,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0045%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
三、律师出具的法律意见
公司聘请通力律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于阳光电源股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、阳光电源股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的《关于阳光电源股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一五年三月二日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届董事会第三十次会议于 2014年 10月 29日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士对本次董事会会议相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、审议《关于聘任王英姿女士担任公司副总裁的议案》
经过认真核查后，我们认为：
（1）王英姿女士的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求，王英姿女士的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；
（2）王英姿女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
（3）王英姿女士不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意聘任其担任公司副总裁。
二、审议《关于设立香港全资子公司的议案》
经过认真核查后，我们认为：
（1）公司本次设立香港全资子公司，主要是开拓海外市场，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；
（2）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况；
（3）本次设立香港全资子公司的议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决策程序合法合规。
因此，我们同意公司以自有资金港币 1500万元设立香港全资子公司。
三、审议《关于与广东粤财信托有限公共同对外投资设立公司的议案》
经过认真核查后，我们认为：
（1）公司本次与广东粤财信托有限公司共同出资设立新公司，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；
（2）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；
（3）本次与广东粤财信托有限公司共同出资设立新公司是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、协商的基础上进行的。
（4）本次与广东粤财信托有限公司共同对外投资设立新公司的议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决策程序合法合规。
因此，我们同意公司以自有资金2190万元与广东粤财信托有限公司共同对外投资设立新公司。
四、审议《关于公司收购控股子公司苏州工业园区迪隆科技发展有限公司少数股权的议案》
经过认真核查后，我们认为：
（1）公司本次收购单荣明、单荣华持有的苏州迪隆合计38%的股权，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；
（2）本次收购不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；
（3）本次收购是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格以上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告书》为基础，公允合理，不存在损害公司和股东权益的情况；
（4）本次收购控股子公司少数股权的议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决策程序合法合规。
因此，我们同意公司以自有资金 16,000,000元收购单荣明、单荣华持有的苏州迪隆合计38%的股权。
五、审议《关于会计政策变更的议案》
经过认真核查后，我们认为：
公司本次会计政策变更符合财政部相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：袁培初吴志美 王丹舟二○一四年十月三十日
证券代码：002217 证券简称：*ST联工 公告编号：2014-036
山东联合化工股份有限公司
四届三次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东联合化工股份有限公司（以下简称：“公司”）四届三次董事会会议于 2014年 4月 29日下午 14:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2014年 4月 24日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
审议通过了《关于设立中国香港子公司的议案》：
1、同意在中国香港地区设立全资子公司合力泰（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称：新公司）；新公司注册地址为香港，注册资本为 10万美元；公司拟以购汇10万美元作为对新公司的出资。
2、出资的10万美元，为公司自筹资金。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
《山东联合化工股份有限公司对外投资公告》（公告编号2014-037），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三十日
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，在
2016年度根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董
事工作制度》等相关的法规和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事
的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的
职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。本人已于
2016年10月 8日不再担任公司独立董事。现将2016年度本人任职期间履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议的情况
2016年度公司共召开了十次董事会，四次股东大会。其中，本人出席了九次董事会和三次股东大会，另有1次董事会和1次股东大会因个人原因未出
席。本人在出席的会议中并详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认
真审议每个议案，以专业能力和经验做出独立的表决意见，2016年度本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、2016年度发表独立意见的情况
2016年3月6日，本人对第二届董事会第十次会议审议的《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2015年度利润分配方案的议案》和《关于聘请2016年度会
计师事务所的议案》议案发表了独立意见。
三、现场检查情况
在 2016年度内，本人作为公司独立董事，深入现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用。
四、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。凡需经董事会审议决策的事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
五、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在 2016年度履行职责情况汇报。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》之签署页）
庄久荣
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-135北京安控科技股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日、2016年 6月 24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年6月24日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-089深圳市银之杰科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 12月 3日、12月4日、12月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间持有公司5%以上股份的股东未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日