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宁夏西部创业实业股份有限公司
投资管理办法
(2018年 10月 29日召开的第八届董事第十八次会议审议通过)
第一章总则
第一条 为了加强宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的管理，建立信息对称、权责对
等、运行规范、风险可控的投资监督管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规及《自治区属国有企业投资管理办法》和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本管理办法。
第二条 本办法适用于公司所有投资业务。
第三条 本办法所称“投资”是指公司为获取未来收益而将（可供支配的）货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。
第二章 投资管理原则
第四条 投资应遵循的原则：
（一）必须遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；
（二）必须体现出资人投资意愿、符合公司中长期发展
规划；
（三）坚持效益优先，防止国有资产流失；
（四）坚持投资规模与公司经营管理能力相匹配；
（五）坚持广泛调研、充分论证、科学决策。
第五条 投资管理包含事前、事中及事后管理三个阶
段。事前管理体现在投资项目的收集、调研、考察、论证、审批及投资计划编制；事中管理体现在项目实施、计划监督、项目调整及验收等；事后管理体现在项目自评价及后评价工作中。
第六条 投资应严格执行计划管理，未纳入年度投资计划的项目原则上不做安排，确因环境保护、安全生产、发展需要、优化布局等引发的投资项目，可按照投资规模履行审批程序。
第三章 投资管理机构及职责权限
第七条 各机构、部门应履行下列职责：
（一）董事会是公司投资决策机构：投资项目应以专业机构编制的可研报告、呈报企业的审核文件为要件，经公司组织评审，技术、财务、法律、审计相关专业部门提出专业意见后，提请董事会审议。提交董事会审议前需经党委会研究通过。董事会审议的权限范围依照《公司章程》第 119条的规定进行，投资涉及关联交易的，还应遵照公司章程第 120
条的规定。
（二）总经理办公会负责组织投资项目可行性研究，对所投资项目进行方案评估、审议，根据权限要求，提报公司党委会、董事会审议；根据董事会授权，组织实施批准的投资方案或处置方案；督促、检查、推进投资项目的执行和落实情况。
（三）投资发展部负责公司投资计划、投资项目台账的建立健全、统计上报及与投资相关的业务活动；组织投资项目论证、实施、报批及办理相关审批等手续。
（四）经营管理部负责投资项目对内（外）数据的统计上报，工程合同、采购合同的管理以及投资项目的招投标工作；组织相关部门对投资项目进行验收。
（五）财务管理部负责投资项目资金的会计核算和财务管理，并将年度投资计划纳入资本预算管理；对投资项目的财务情况和预决算管理情况进行检查和监督，必要时出具财务意见书；加强对投资项目的控制，当被投资方出现财务状况恶化等情形，应当根据会计准则规定，合理计提减值准备，确认减值损失。
（六）审计部负责投资项目的定期或专项审计；对项目风险评估报告提出审核意见；组织投资后评价工作。
（七）法律证券事务部负责投资项目法律纠纷处理工作及对投资项目相关协议合法合规性进行审查并提出意见；参
与投资项目协议谈判工作。
（八）其它职能部门在投资管理活动中按照职能承担相应的职责。
第四章 投资项目风险管控
第八条 公司实行投资项目负面清单制度，列入《自治区属国有企业投资项目负面清单》禁止类的投资项目，公司一律不得投资。
第九条 投资项目风险管控具体依照《宁夏西部创业实业股份有限公司全面风险管理办法》规定进行。
第十条 在项目实施的过程中，因包含但不限于以下的原因可能导致项目中止，或该项目的下一步进展已经很难或不可能实现，可能导致项目终止的，公司投资发展部、经营管理部或实施主体应提出终止再决策申请。再决策履行项目原决策程序。
（一）影响项目的外部原因。国家宏观政策、相关法律、法规变更；经济发展形势与趋势变化；相关技术领域的发展变化；不能逾越的专利障碍等。
（二）影响项目的内部原因。随着项目的进行，投资主体发现被投资企业的技术及行业发展战略越来越不可控；投资主体的资金实力及风险承受能力发生变化；投资主体的战略发生调整；被投资企业方面项目主要人员发生变故；项目
需要的主要资源被转移等。
第五章 投资项目信息化管理
第十一条 公司应提升投资管理的信息化水平，建立投资管理信息系统，对企业年度投资计划、季度及年度投资完成情况、重大投资项目实施情况等投资信息进行管理。
第十二条 投资项目的纸质文件和材料，同时通过投资管理信息系统报送电子版信息。
第六章 投资活动监督检查
第十三条 公司各职能部门应建立投资监管联动机制，发挥战略规划、法律合规、资本运营、财务监督、监事会监督、纪检监察、审计审核等相关监管职能合力，实现对公司投资活动过程监管全覆盖，及时发现投资风险，减少投资损失。
第七章 违规投资责任追究
第十四条 违反规定，未履行或者未正确履行投资管理职责造成国有资产损失以及其他严重不良后果的，依照《宁夏西部创业实业股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》等规定，追究相关人员责任。
第十五条 公司相关工作人员对依据本办法报送的资料负有保密义务，涉及上市公司未披露信息的，应做好内幕
信息知情人登记，违反有关上市公司管理和信息披露规定，造成不良影响的，依据相关规定追究责任。
第八章 附则
第十六条 本办法未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、规章及《公司章程》办理。
第十七条 本办法由公司投资发展部负责解释，子公司参照执行。
第十八条 本办法经董事会审议通过之日起执行。
江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
陈和平
本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真的行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将2014年年度履行工作情况简要汇报如下。
一、参加会议情况
1．董事会会议
报告期内，公司共召开 7次董事会，即第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议，其中现场方式召开 7次，通讯方式召开 2次，其中本人现场参加会议 5次，通讯参加 2次，对董事会的各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形，未发生对董事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况发生。
2．股东大会会议
报告期内，本人亲自列席了2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会，提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||||7||股东大会召开次数|2|
|现场出席次数||通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议||亲自出席次数|||
|5||2|0|0|否||5|||

在召开董事会前本人主动了解并获取相关决策前所需要的资料等情况，对公司重要事项进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体
利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的
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利益。
二、发表独立意见的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||意类|见型|
||参会时间|||会议事项|||
|2014年4月10日||1、2四届董事会第十次会议|1、《关于公司2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见2、《关于对公司董事会2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》3、《关于2014年度日常及其他关联方交易预计的独立意见》4、《关于对公司2013年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》5、《关于对公司2014年聘请财务审计机构的独立意见》6、《关于为子公司提供担保》7、《关于对2013年年度利润分配预案的独立意见||》同意||
|2014年10月24日||四届董事会第十四次会议|1、关于工资符合非公开非发行股票条件的独立意见||同意||
||||2、关于非公开发行A股股票方案的独立意见||||
||||3、关于公司非公开发行股票预案的独立意见||||
||||4、关于签署附条件生效股份协议暨关联方交易的独立意见||||
||||5、关于公司﹙2014年-2016年股东回报规划﹚的独立意见||||
||||6、关于修改公司章程的独立意见||||
||||7、关于前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见||||

三、现场检查情况
作为独立董事，本人在2014年度内积极有效的履行了独立董事的相关职责，累计时间超过了十天，会后，与公司高管分别进行了座谈，多次到公司现场进行实际调查，了解公司的生产经营情况和财务状况、公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效履行职责。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
1、审计委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，2014年共参加3次会议，对公司内部审计委员会提交的审计报告、内部控制执行情况审计报告、募集资金专项审计报告、财务报表、公司续聘审计机构等事项进行了审议，对内部控制制度建设及内部控制执行情况进行了专门的核查，同公司的高管及相关部门的领导进行了充分的询问和沟通，并对财务状况和经营情况交换了各自的意见，对公司的经营和管理起到促进和改进的作用。
2、提名委员会工作情况
作为提名委员会的委员，报告期内，共召开会议两次，董事会提名委员会依照法律、
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法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展工作，召开会议，形成了审核意见并及时同脚董事会进行审议，对公司高级管理人员等优秀人才的聘任发挥了应有的作用。
五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对相关信息的及时、准确、完整进行有效的监督和核查，敦促公司严格按照《深交所股票上市规则》、《中小板上市规范运作指导》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规真实、准确、完整的履行信息披露义务，持续加强信息自愿披露事宜，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，确保公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真阅读董事会的议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行核查和监督，对董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关的资料并进行认真审核，确保能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益，
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、其他方面
2015年，本人将继续本着诚信、勉励的精神，更加深入的学习相关法律、法规、规范性文件及公司章程，继续加强同公司董事、监事、高级管理人员之间的沟通与合作，严格按照相关规定履行独立董事的职责和义务，为公司董事会决策提供参考建议。新的一年里希望在公司董事会领导下稳健经营、规范运作、增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康的发展，以优异的成绩回报社会和广大投资者！
独立董事陈和平，邮箱：2282152631@qq.com。
独立董事：陈和平
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-042
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于维护公司股价稳定相关措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，证券市场发生了非理性的波动，面对当前股市的非理性下跌，深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展良好前景的信心以及对公司价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，拟采取以下措施维护公司股价稳定，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人邱光先生及公司董事、监事及高级管理人员积极响应《中国证券监督管理委员会公告》（〔2015〕18号）的要求和号召，在其规定的期间内不减持所持有的公司股票。
二、公司鼓励董事、监事及高级管理人员在公司股票复牌后，根据市场情况，在股价偏离公司价值时，择机增持公司股票，提振市场信心。
三、公司已于2015年5月推出了（首期）限制性股票激励计划，激励对象包括实施本计划时在任的公司部分董事、高级管理人员、核心骨干以及子公司管理人员。未来，公司还将根据市场变化情况，积极探索通过员工持股计划等措施以提振市场信心，切实维护市场稳定。
四、加快公司战略布局，继续保持公司创新优势，抓住高端制造及机器人行业重大发展机遇，不断提高公司核心竞争力和盈利能力，用未来良好的发展前景和稳定的现金分红等多种方式回报投资者。
缔造世界一流焊接专家五、持续提高公司信息披露质量，进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。
我们坚信，中国经济企稳向好的趋势没有改变，资本市场长期向好的趋势没有改变。展望未来，我们将以实际行动坚定股东信心，共同维护资本市场的长期健康稳定发展。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-041中国有色金属建设股份有限公司
关于财务总监代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2019年7月2日收到公司董事会秘书刘依斌先生的书面辞呈，因工作原因，刘依斌先生辞去公司董事会秘书职务，刘依斌先生辞职后不在公司担任职务。公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，刘依斌先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘依斌先生在董事会秘书任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，刘依斌先生不持有公司股票。不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。
代理董事会秘书闫俊华女士联系方式如下：
电话：010-84427227
传真：010-84427777
电子信箱：yanjunhua@nfc-china.com
地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-109深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2017年11月29日将其持有的公司无限售条件流通股43,340,000股质押给华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)，质押期限自2017年11月29日起至2018年11月28日为止。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|43,340,000|2017年11月29日|2018年11月28日|华福证券有限责任公司|7.99%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有公司股份542,203,586股，占公司总股本的52.50%；本次质押43,340,000股，占其所持有公司股份的7.99%，占公司总股本的4.20%；累计处于质押状态的股份为264,200,000股，占其持有公司股份总数的48.73%，占公司总股本的25.58%。
神州通投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实
际控制权发生变更的实质性因素。根据神州通投资与华福证券签订的《华福证券
有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》的约定，如若出现平仓风险，神州
通投资将采取发起补充质押交易的措施。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、华福证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十一次临时会议相关议案的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票相关议案已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展规划，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合全体股东利益最大化原则。
4、公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
5、本次非公开发行方案尚须获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容继续推进相关工
作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次临时会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-087
债券代码：112125 债券简称：12海翔债
浙江海翔药业股份有限公司
关于“12海翔债”2014年回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年10月29日发布的《浙江海翔药业股份有限公2012年公开发行公司债券募集说明书》，公司于2014年9月26日发布了《关于“12海翔债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》（公告编号：2014-074），并于9月29日、9月30日分别发布了提示性公告。投资者可在回售申报日选择将持有的“12海翔债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“12海翔债”回售申报日为2014年9月26日、9月29日、9月30日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“12海翔债”的回售数量为 1,897,458张，回售金额为 189,745,800元（不含利息），在登记公司深圳分公司剩余托管量为 1,102,542张。
公司对“12海翔债”回售部分支付的本金及利息，已于 10月 29日划至登记公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过登记公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在 10月 31日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会二零一四年十月三十一日
四川川达律师事务所
关于四川泸天化股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会之
法律意见书
致：四川泸天化股份有限公司
四川川达律师事务所（下称“本所”）接受四川泸天化股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2017年度第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《四川泸天化股份有限公司公司章程》（下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于2017年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 4月 28日下午15：30在四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室召开，会议由公司董事刘勇先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人 7人，代表股份为 320,324,100股，占公司股份总数54.76%。
其中包括：
1、现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东 2人，代表股份为 318,102,300股，占公司股份总数的 54.38%。
2、通过网络投票股东共计 5人，代表股份为 2,221,800股，占公司股份总数的0.38%。
以上股东均为截止2017年4月24日深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东。
公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了逐项表决，本次股东大会所审议的议案与公告所述内容相符，本次股东大会没有对公告中未列明的事项进行表决。
本次股东大会按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。由于议案与关联股东存在关联关系，关联股东泸天化（集团）有限责任公司对议案回避表决。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。
以下议案在本次股东大会均获得通过：
《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
会议记录由出席会议的董事、监事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，为四川泸天化股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会法律意见书的签字页）
本法律意见书正本叁份。
本法律意见书出具日为 2017年 4月 28日。
四川川达律师事务所（公章）
负责人：向朝阳
经办律师：
林厚涌
江丹
海航凯撒旅游集团股份有限公司
独立董事对关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003〕56号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》的有关规定，作为海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅游”）的独立董事，我们依据公司提交的有关报告材料，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真负责的核查，并发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东、控股股东的控股子公司、附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
独立董事:吴邦海、程政、王冬美、胡猛二〇一九年八月三十日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-045北京众信国际旅行社股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计50,400股，占回购前公司总股本
417,534,990的0.01%，回购价格为6.76元/股。
2、截至2016年3月15日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
一、限制性股票激励计划简述
1、2014年 9月 24日，公司召开了第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划公司具备的主体资格、激励对象资格、限制性股票激励计划内容、是否有利于公司的持续发展最终提升公司整体业绩并有利于为股东带来持续、稳定的回报发表了肯定的独立意见。随后公司向中国证监会报送了限制性股票激励计划申请备案材料。
2、2014年10月22日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）经中国证监会备案无异议。
3、2014年 11月 14日，公司召开 2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票手续所必须的相关事宜。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-0454、2014年11月17日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2014年11月17日作为本次限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的91名激励对象授予90万股限制性股票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为限制性股票的授予日符合相关法律法规，公司和激励对象主体资格合法有效。
5、2014年12月19日，公司完成了首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票首次授予完成的公告》，首次授予的限制性股票的上市日为2014年12月22日，公司的总股本由5,829万股变更为5,919万股。
6、2015年 5月 22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定以 2015年 5月22日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的5名激励对象授予30万股限制性股票。监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为预留限制性股票的授予日符合相关法律法规，公司和激励对象主体资格合法有效。
7、2015年 6月 25日，公司完成了预留限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于预留限制性股票授予完成的公告》，预留限制性股票的上市日为2015年6月26日。
8、2015年11月17日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，公司董事会认为首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2014年第五次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。本次申请解锁的限制股票激励对象为 91人，解锁的限制性股票数量为162万股（除权后）。该部分股份已于 2015年12月22日上市流通。
9、2016年1月5日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了意见，北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。根据公司 2014年第五次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理本次部分限制性
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-045股票回购注销的相关事宜。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、2016年1月5日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》，决定回购注销已离职股权激励对象许斌的限制性股票36,540股、张斌的限制性股票13,860股，共计50,400股。
由此公司的总股本将由417,534,990股减至417,484,590股。
2、本次回购注销限制性股票共计 50,400股，占回购前公司总股本417,534,990的0.01%，回购价格为6.76元/股。
3、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月22日出具了中证天通[2016]验字 1-1020号验资报告，对公司截至 2016年1月 8日减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：截至 2016年 1月 8日止，公司已回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票50,400股。
截至2016年1月8日止，变更后的累计注册资本人民币 417,484,590元，股本人民币417,484,590元。
4、截至 2016年 3月 15日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
三、回购注销前后公司股份变动情况表
本次回购前后，股份变动情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次回购||本次变动后|||
||项目||||||注销数量||||比例|
||||数量（股）||比例（%）||||数量（股）|||
||||||||（股）||||（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）||249,120,132||59.66%||50,400||249,069,732||59.66%||
|01首发后个人类限售股||41,597,916||9.96%||||41,597,916||9.96%||
|02股权激励限售股||4,380,000||1.05%||50,400||4,329,600||1.04%||
|03首发后机构类限售股||20,197,074||4.84%||||20,197,074||4.84%||
|04高管锁定股||53,441,124||12.80%||||53,441,124||12.80%||
|05首发前个人类限售股||129,504,018||31.02%||||129,504,018||31.02%||
|二、无限售流通股||168,414,858||40.34%||||168,414,858||40.34%||
|三、总股本||417,534,990||100.00%||50,400||417,484,590||100.00%||

特此公告。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-045北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2018-118南宁八菱科技股份有限公司
关于公司高管质押股票可能被违约处置的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司财务总监黄生田先生的《股票质押式回购业务违约处置告知函》（以下简称“违约处置告知函”），获悉其与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，可能被实施违约处置，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：黄生田
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，黄生田先生持有公司股份3,432,124股，占公司总股份的1.21%。
二、交易的具体情况
黄生田先生与东吴证券签订了《东吴证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》（以下简称“业务协议”），以及《股票质押式回购交易协议》（以下简称“交易协议”），并进行了如下股票质押式回购交易：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（万股）|成交日期|到期日期|证券代码|证券名称|质权人|
|黄生田|100|20170314|20190314|002592|八菱科技|东吴证券|
|黄生田|200|20170314|20190314|002592|八菱科技|东吴证券|
|合计|300||||||

因公司股票价格波动较大，导致2018年6月15日起黄生田先生上述质押合约担保比例低于《交易协议》约定的最低履约保障比例130%。随后，黄生田先生陆续进行了数次补仓。
由于近几日公司股价持续下跌且幅度大，黄生田先生未能在《违约处置告知函》约定期限内将履约保障比例提升至不低于预警线，根据《交易协议》和《业务协议》约定，黄生田先生本次在东吴证券质押的300万股已构成违约，存在被质权人依约进行强制处置的风险。
三、违约处置方式
根据中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“减持规定”）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“减持细则”）的相关规定及双方协议的约定，东吴证券有权对黄生田先生所质押的股份进行违约处置，处置方式包括二级市场集中竞价交易或大宗交易，处置具体股份数量依实际情况而定。
四、对公司的影响及风险提示
黄生田先生目前仍在积极与东吴证券沟通，努力寻求补救措施，尽力降低或避免本次可能被违约处置的不利影响。有关违约处置受黄生田先生具体应对措施影响，是否实施及具体实施情况尚具有不确定性。
截止本公告披露日，黄生田先生持有公司股份 3,432,124股，占公司总股本的1.21%，其已质押股份数为 3,415,098股，占其持有公司股份总数的99.50%。
其中，已触及预警线和平仓线可能被东吴证券实施违约处置的股份数量为300万股(其中，有100万股属于非流通股，尚未解禁)，占黄生田先生所持公司股份总数的87.41%，占公司总股本的1.06%。东吴证券本次可能实施的违约处置事项，可能导致黄生田先生被动减持公司股票，黄生田先生将通过积极与质权人沟通、补充质押物等方式，尽力缓解可能出现的强制平仓风险。
本次黄生田先生所持股份可能被违约处置的事项，不会对公司治理结构及生产经营造成重大影响。公司将持续关注黄生田先生股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《股票质押式回购业务违约处置告知函》。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2018年10月13日
广发证券股份有限公司
关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司预计 2017年度开展
人民币外汇期权业务交易额度的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）的保荐机构，对公司预计 2017年度开展外汇期权业务交易额度进行核查，发表核查意见如下：
一、开展人民币对外汇期权交易的目的
因公司出口海外销售业务占比重较高，为避免汇率出现较大波动对公司经营业绩的影响，实现公司资金的保值增值，拟开展人民币对外汇期权交易。
二、开展人民币对外汇期权交易的具体情况
交易总额度：不超过 3000万美元。
交易对象：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行。
拟开展人民币对外汇期权交易期间：一年。
三、本次交易的风险分析
1、汇率波动风险：人民币外汇期权交易实质上是一种人民币外汇结售汇权利的交易。如果公司买入期权，期权到期日公司放弃行权，则公司损失期初支付的期权费；如果公司卖出期权，期权到期日银行选择行权，则公司必须按照银行买入期权的执行价格与银行进行交割，可能造成一定的损失。
2.内部控制风险：人民币对外汇期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
公司开展外汇期权交易将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
五、开展外汇期权交易的可行性简析
公司出口销售收入占比较高，公司开展外汇期权交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
六、本次交易的具体实施
公司董事会授权董事长在该额度范围内审批具体期权交易事项,签署相关法律文书,办理有关手续。
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外汇期权交易，符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关
条件。
独立董事就《关于开展人民币对外汇期权交易的议案》发表独立意见如下：“公司出口销售收入占比较高，公司拟开展外汇期权交易，与日常经营需求紧密相关，可以规避汇率波动风险，预防汇率波动对公司利润的影响，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定。我们同意公司《关于开展人民币对外汇期权交易的议案》。”
公司董事会会议对相关事项的审议、表决程序符合《公司法》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：瑞尔特开展外汇期权业务目的是因公司出口海外销售业务占比重较高，为避免汇率出现较大波动对公司经营业绩的影响，实现公司资金的保值增值，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了相应的内控制度，以及风险控制措施。公司开展外汇期权业务已履行了必要的授权程序。本保荐机构对公司自董事会决议生效之日起一年内，在使用不超过 3000万美元的额度内开展外汇期权业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司预计 2017年度开展人民币外汇期权业务交易额度的
核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：_______________________________
郑允新 陈青
广发证券股份有限公司
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-066兴民智通（集团）股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
公司分别于2018年6月21日、2018年7月9日召开第四届董事会第十三次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金不超过人民币1亿元以集中竞价交易方式回购公司股份予以注销，回购价格不超过 9.99元/股（由于公司已完成 2017年度权益分派事项，公司本次回购价格由不超过 10元/股调整为不超过 9.99元/股），回购期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。公司于 2018年 7月 31日披露了《回购报告书》，详细内容请见公司于 2018年 6月22日、7月10日和7月31日披露的相关公告。
公司自 2018年 8月 6日首次实施股份回购至 2019年 7月 8日股份回购实施期满，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,211,019股，占公司总股本的0.6740%，最高成交价为7.48元/股，最低成交价为6.69元/股，成交均价为7.17元/股，支付的总金额为30,184,780.52元。
二、回购股份注销情况
公司已于2019年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,211,019股回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、股本结构变动情况
公司本次最终回购股份数量为4,211,019股，该部分股份全部予以注销。本次回购股份注销完毕后，公司总股本由624,781,419股减少至620,570,400股，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购注销前||回购注销后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|41,008,008|6.56%|41,008,008|6.61%|
|二、无限售条件流通股|583,773,411|93.44%|579,562,392|93.39%|
|三、总股本|624,781,419|100.00%|620,570,400|100.00%|

四、后续事项安排
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，回购股份注销完成后，公司董事会将在股东大会授权范围内办理相关变更注册资本、修改《公司章程》事宜，并办理工商变更登记及备案手续等。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-088浙江金洲管道科技股份有限公司
筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年8月26日开市起停牌，并在公司指定信息披露媒体发布《筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015年8月26日，公告编号：2015-074）、《筹划发行股份购买资产的进展公告》（2015年9月2日、9月11日、9月18日，公告编号：2015-075、2015-077、2015-078）、《筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》（2015年 9月 25日，公告编号：2015-082）、《筹划发行股份购买资产的进展公告》（2015年 10月 9日，公告编号：2015-083）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次发行股份购买资产事项相关工作，公司聘请的相关中介机构正对本次发行股份购买资产事项涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在上述工作完成后，及时召开会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）自2015年10月16日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次进展公告。本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2015年10月15日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-067宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司董监高减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到公司董事陈军先生、监事夏波先生、财务总监周齐良先生减持公司股份的计划，具体情况如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，陈军先生、夏波先生、周齐良先生持有公司股份情况如下：单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|高管锁定股|持股总数|持股总数占公司总股本比例（%）|
|陈 军|1,350,000|4,050,000|5,400,000|1.47%|
|夏 波|405,000|1,215,000|1,620,000|0.44%|
|周齐良|1,350,000|4,050,000|5,400,000|1.47%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）陈军先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 1,350,000股，占公司总股本比例
划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：减持价格范围区间为28元/股至40元/股。
（二）夏波先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 405,000股，占公司总股本比例0.11%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：减持价格范围区间为28元/股至40元/股。
（三）周齐良先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 1,350,000股，占公司总股本比例0.37%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
三、承诺履行情况
1、自然人股东陈军、周齐良、夏波在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；
（3）所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；
（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整；
（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。
2、截至本公告日，陈军、周齐良、夏波已履行上述持股承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：陈军、夏波、周齐良将根据本公司二级市场股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，陈军、夏波、周齐良将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、陈军、夏波、周齐良均不属于本公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-038北京东方国信科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2015年4月30日以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。会议于 2015年 5月 5日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参加监事4名，实际参加监事4名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席张辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整期权数量及行权价格的议案》；
监事会对本次调整期权数量及行权价格事项进行了核实，认为：公司本次对股权激励计划股票期权数量及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》中关于股票期权数量及行权价格调整的规定。
特此公告。
北京东方国信科技股份有限公司监事会
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于对昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用的专项说明
中国·北京
BEIJING CHINA
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用的专项说明
昆明百货大楼（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”）合并及母公司财务报表，包括 2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2014年 4月8日签发了中审亚太审[2014] 020032号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，昆百大编制了本专项说明所附的昆百大 2013年度控股股东及其他关联方资金占用汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是昆百大的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计昆百大 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对昆百大实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易及对外担保的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解昆百大 2013年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为昆百大披露控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：管云鸿
中国注册会计师：郁佳洋
中国·北京 二○一四年四月八日
附件：昆明百货大楼（集团）股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
占用方与 上市公司 2013年度占用
2013年期初 2013年度 2013年度偿还2013年期末占用占用形非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司的核算的会计 累计发生金额 占用性质备注占用资金余额 占用资金的利息累计发生金额 资金余额 成原因关联关系 科目 （不含利息）
现大股东及其附属企业
小计
原大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与 上市公司 2013年度往来
2013年期初 2013年度 2013年度偿还2013年期末往来往来形其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的核算的会计 累计发生金额 往来性质备注往来资金余额 往来资金的利息累计发生金额 资金余额 成原因关联关系 科目 （不含利息）
大股东及其附属企业
昆明创卓商贸有限责任公司 全资子公司 应收账款 2,942,666.91 1,486,120.25 3,974,930.36 453,856.80代理销售经营性占用昆明创卓商贸有限责任公司 全资子公司其他应收款 15,714,000.00 142,980,000.00 137,261,721.20 21,432,278.80资金往来非经营性占用云南云上四季酒店管理有限公司 控股子公司其他应收款 1 7 5 ,5 0 0 ,0 0 0 . 0 0 7 5 1 ,3 0 9 .40 176,251,309.40 资金往来非经营性占用云南百大住宅开发有限公司 全资子公司其他应收款 4,214,821.95 10,000.00 4,224,821.95 资金往来非经营性占用上市公司的子公司及其
昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司控股子公司其他应收款 346,996,796.90 377,454,595.22 23,537,706.58 319,180,000.00 428,809,098.70资金往来非经营性占用附属企业
昆明野鸭湖旅游服务有限公司 控股子公司其他应收款 5,286,815.14 5,723,421.03 389,768.54 4,804,612.94 6,595,391.77资金往来非经营性占用云南百大房地产开发有限公司 全资子公司其他应收款 87,678,883.24 15,900,000.00 85,859,201.64 17,719,681.60资金往来非经营性占用云南百大新百房地产有限公司 控股子公司其他应收款 6,998,071.00 531,984.40 7,530,055.40
昆明百货大楼（集团）超市有限公司 全资子公司其他应收款 850,492.67 850,492.67
小计 462,833,984.14 726,902,700.17 25,210,768.92 731,556,597.49 483,390,855.74
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 462,833,984.14 726,902,700.17 25,210,768.92 731,556,597.49 483,390,855.74