Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-006山西振东制药股份有限公司
关于银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，于董事会审议通过之日起一年内，使用最高额度不超过人民币贰亿元（20,000万元）自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保本要求）的投资产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度内，公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2016年 8月 26日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-086)。
一、公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品到期收回情况1、2016年 9月 30日，公司子公司北京康远制药有限公司与北京农村商业银行股份有限公司昌平支行流村分理处签订《北京农商银行“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸 214期人民币理财产品》协议，以自有资金 1000万元人民币购买北京农商银行发行的保本浮动收益型理财产品，产品期限 2016年 9月 30日-2017年 1月 23日，预计
年化收益率2.80%。
2017年 1月 24日，因上述理财产品到期，公司收回本金 1,000万元，并收到理财收益共计 8.90万元，年化收益率为2.8%。
二、审批程序
公司《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议批准。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交董事会审议。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所
需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司及子公司此前 12个月内使用自有资金理财情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|10,000|保本浮动收益型|2016/8/31|2016/10/10|2.50%|到期收回本金10,000万元,理财收益27.78万元|
|2|北京银行两桥支行|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|5,000|保本保证收益型|2016/9/2|2016/10/12|2.70%|到期收回本金5,000万元,理财收益14.79万元|
|3|北京农村商业银行昌平支行|“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸115期货币市场型人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/5/27|2016/9/23|2.80%|到期收回本金1,000万元,理财收益9.13万元|
|4|长治黎都农商银行|“秋实·稳赢2016162”人民币理财产品|5,000|保本浮动收益型|2016/9/28|2016/11/03|3.30%|到期收回本金5,000万元,理财收益16.27万元|
|5|中信银行长治分行|中信理财之共赢保本周期35天理财产品|5,000|保本浮动收益型|2016/10/12|2016/11/15|2.48%|到期收回本金5,000万元,理财|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||收益12.37万元|
|6|中国工商银行股份有限公司长治支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/11/1|2016/12/05|2.50%|到期收回本金1,000万元,理财收益2.40万元|
|7|山西证券股份有限公司|“月月利”收益凭证200522号|1,000|本金保障型|2016/10/31|2016/12/05|3.25%|到期收回本金1,000万元,理财收益3.12万元|
|8|北京农村商业银行昌平支行|“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸175期货币市场型人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/8/12|2016/12/13|2.80%|到期收回本金1,000万元,理财收益9.44万元|
|9|北京农村商业银行昌平支行|“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸214期货币市场型人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/9/30|2017/1/23|2.80%|到期收回本金1,000万元,理财收益8.90万元|
|10|中信银行股份有限公司长治分行|中信理财之共赢保本周期35天理财产品|2,000|保本浮动收益型|2016/12/8|2017/1/11|2.68%|到期收回本金2,000万元,理财收益5.14万元|
|11|山西长治黎都农村商业银行股份有限公司|“秋实·稳赢2016163”人民币理财产品|2,000|保本浮动收益型|2016/12/9|2017/1/13|3.30%|到期收回本金2,000万元,理财收益6.33万元|
|12|平安银行北京德胜门支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|3,000|本金保证型|2016/12/23|2017/3/23|3.65%|未到期|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13|中国民生银行北京东单支行|中国民生银行结构性存款D-1款|1,000|保本浮动收益型|2016/12/27|2017/03/27|3.80%|未到期|
|14|中信银行长治分行|中信理财之共赢保本周期35天理财产品|1,500|保本浮动收益型|2017/1/20|2017/2/23|2.48%|未到期|

特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-066
韵达控股股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 7月17日收到公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司（以下简称“上海罗颉思”）通知，上海罗颉思拟非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并以其持有的本公司股票作为换股标的。
截至本公告披露日，上海罗颉思目前持有公司股票 687,552,476股，占公司总股本的56.48%。根据通知，上海罗颉思本次拟非公开发行可交换公司债券期限不超过6年（含6年）；拟募集资金规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
根据通知，本次非公开发行可交换债券尚须获得监管部门的无异议函。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次非公开发行可交换债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-102
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年12月2日以电子邮件方式发出。会议于2018年12月06日09:00以现场结合通讯的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中黄晖先生、左笋娥女士、萧锦明先生、左贵明先生、廖敏先生、孔英先生6名董事现场出席会议，邱武先生、谢峰先生、李晓东先生3名董事以电话形式出席会议，会议由董事长黄晖先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审过并通过《关于收购惠州联韵声学科技股份有限公司100%股权及签署相关交易协议的议案》；
主要内容：为了进一步夯实公司在“大声学”、“大传输”消费电子领域的竞争优势，提高公司在声学领域的市场份额，致力成为电声行业及数据、电源、音频传输行业的一流整体解决方案服务商。公司拟以现金收购惠州联韵声学科技股份有限公司（以下简称“联韵声学”）100%的股份，根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构出具审计报告和评估报告，经过双方的友好协商，收购价格确定为1.8亿，并提请董事会授权公司法定代表人签署关于收购联韵声学100%股权的相关协议并提请董事会授权公司经营管理层办理变更登记相关事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于收购惠州联韵声学科技股份有限公司100%股权及签署相关交易协议的公告》（公告编号：2018-104）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
主要内容：为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，公司拟变更“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”募集资金的用途，将“便携数码通讯线材技改及扩产项目”尚未投入的募集资金余额 4,939.05万元以及“便携数码耳机建设项目”尚未投入的募集资金余额 7,049.28万元（以上数据均为截止到 2018年 11月 30日的数据，具体金额以实际结转时的余额为准，下同）合计募集资金余额 11,988.33万元变更用于支付收购联韵声学100%股权的部分现金对价，差额部分由公司以自有或自筹资金支付。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-105）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于拟变更公司全称及对应修订<公司章程>的议案》；
主要内容：结合公司的发展实际，为进一步契合公司未来经营发展和国际化战略布局，公司拟将中文全称由“湖北瀛通通讯线材股份有限公司”变更为“瀛
通通讯股份有限公司”，英文全称由“Hubei Yingtong Telecommunication Cable Co.,Ltd”变更为“YingTong Telecommunication Co.,Ltd”，公司证券简称保持不变。因公司名称变更，拟对《公司章程》第四条进行对应修订，具体详见《公司章程》修订对照表，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于拟变更公司全称及对应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-106）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
主要内容：公司拟于 2018年 12月 24日 13:30在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-107)。
三、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-008湖南大康牧业股份有限公司
关于收购资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月15日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）委托并授权公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司之境外子公司THELANDLIMITED（以下简称“Theland公司”）与Fleming& CoLimited（以下简称“弗立明有限公司”）签署了《Agreement For Sale And Purchase Of RealEstate》（以下简称“不动产买卖协议”），决定收购弗立明有限公司拥有的弗立明牧场资产。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：2015-005）。
根据上述不动产买卖协议，Theland公司有权指定其他公司完成收购。2015年1月23日，公司境外全资子公司Dakang New Zealand Farm GroupLtd（以下简称“Dakang农场”）与Theland公司签署了《Deed of nomination-agreement for sale and purchase of 1389 Taharua Road, Rangitaiki,Taupo》（以下简称“指定协议”），Theland公司指定Dakang农场自指定协议签署日（含签署当日）起作为不动产买卖协议的买方（即Dakang农场为弗立明牧场资产收购的主体），并履行买方的各项职责和义务。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年1月29日
北京立思辰科技股份有限公司
关于交易对手方对置入资产 2016年度
业绩承诺实现情况的说明
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技”）的原股东龙彧、胡伟东、邱晖、殷强、郑垚、杨翼卓、北京威肯北美信息技术有限公司、北京汇金众合投资管理有限公司和北京威视投资管理有限公司（现更名为“云南威肯科技有限公司”）等（以下简称“交易对手方”）发行股份及支付现金购买其持有的汇金科技100%的股权，并于 2014年 7月 10日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向胡伟东等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]683号）。
在本次资产重组中，交易对手方对置入资产汇金科技业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：
根据交易对手方与本公司签署的《盈利预测补偿协议》，汇金科技2014年经审计的净利润（经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者）不低于人民币3,605万元，2014年和2015年度净利润累计不低于人民币 8,003.10万元，2014年、2015年和 2016年度净利润累计不低于人民币13,368.78万元。
根据《盈利预测补偿协议》，交易对手方对汇金科技2017年度净利润作出附加承诺，交易对手方承诺，置入资产2017年度净利润不低于人民币5,633.97万元。
一、公司或相关资产 2016年业绩与业绩承诺的差异情况
汇金科技 2014年、2015年和 2016年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，报告文号分别为致同审字（2015）第110ZA2350号、致同审字（2016）第110ZA2924号和致同审字(2017)第 110ZC3959号。经审计的汇金科技 2014年度、2015年度和 2016年度归属母公司股东的净利润分别为3,796.46万元、4,664,85万元和5,772.59万元，2014
年度、2015年度和2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3,699.28万元、4,588.29万元和5,597.86万元，2014年、2015年和2016年经审计的净利润合计为13,885.42万元，实现了2016年度的业绩承诺。
二、本差异说明的批准
本差异说明业经本公司第三届董事会第四十八次会议于2017年4月25日批准。
北京立思辰科技股份有限公司2017年4月25日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B
深圳赛格股份有限公司独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定,我们作为深圳赛格股份有限公司(下称“公司”)之独立董事，基于独立立场判断，并发表如下独立意见:
一、关于变更公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。
此次变更2019年度年报审计机构事宜由董事会审计委员会提议，经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
综上，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度年报审计机构。
二、关于变更公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的独立意见经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。
此次变更公司2019年度内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
综上，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构。
专此。
独立董事：张波麦昊天姚晨航
2019年12月27日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-047游族网络股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用并将该议案提请公司股东大会审议，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该事宜发表了独立意见、监事会对该事宜发表了同意意见。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及其下属全资子公司、孙公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金管理部负责具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、公告日前12个月购买理财产品情况
公司在此公告日前12个月未购买理财产品的。
五、独立董事意见
关于使用自有闲置资金进行投资理财，公司独立董事发表意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。
六、监事会审议情况
2014年8月25日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2014年8月25日
华泰联合证券有限责任公司
关于中利科技集团股份有限公司
关联交易的专项意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司控股子公司中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）拟以协议价2,131.7486万元购买铁岭县中盈房地产开发有限责任公司（以下简称“铁岭中盈”）位于铁岭县腰堡镇中盈·北国小镇小区的合计 4,088.81平方米的会所及其他两套房产事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、保荐人进行的核查工作
华泰联合保荐代表人通过与中利科技相关人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、关联交易相关合同、交易标的评估报告、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
（一）交易概述
经中利科技2015年3月5日召开的第三届董事会 2015年第二次临时会议审议通过，公司控股子公司辽宁中利为改善关键技术人员和中高层管理人员住宿条件和解决员工文体活动问题，为员工提供便捷、优质的生活、学习的环境，同时，为适应辽宁中利业务拓展对商务活动场所的需求，辽宁中利拟以协议价2,131.7486万元购买铁岭中盈的位于铁岭县腰堡镇中盈·北国小镇小区的会所及其他两套房产（包括分摊土地使用权），建筑面积合计为4,088.81平方米。
铁岭中盈为公司控股股东王柏兴先生实际控制的企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，本次交易事项经公司董事会审议后，尚需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
（二）交易双方基本情况
1、公司名称：中利科技集团（辽宁）有限公司
法人代表：王柏兴
注册资本：人民币30,349.67万元
成立日期：2007年11月6日
住 所：铁岭县腰堡工业园区
经营范围：电线、电缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营货物及技术进出口。
股东与股权关系：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|中利科技集团股份有限公司|27,314.7|90%|
|赵淑娟|3,034.97|10%|
|合计|30,349.67|100%|

截至2014年9月30日，辽宁中利总资产62,063.54万元，负债 34,303.65万元，净资产27,759.89万元；2014年1-9月辽宁中利实现营业收入 37,288.40万元，净利润167.09万元（未经审计）。
2、公司名称：铁岭县中盈房地产开发有限责任公司
注册地址：铁岭县腰堡镇三家子村（镇政府）
法定代表人：朱文学
注册资本：3,000万元整
经营范围：房地产经营开发；建筑五金、金属材料、电工器材销售。
截至2014年9月30日，铁岭中盈资产总额11,053.78万元，净资产1,160.83万元，2014年1至9月份实现营业收入0万元，净利润-215.17万元（未经审计）。
（三）交易价格和定价依据
北京天健兴业资产评估有限公司接受中利科技集团（辽宁）有限公司的委托，对辽宁中利拟购买的铁岭中盈位于铁岭县腰堡镇中盈·北国小镇小区的会所及其他两套房产（包括分摊土地使用权）进行了评估并出具了天兴评报字（2015）第126号评估报告，经采用市场比较法评估，辽宁中利委评的铁岭中盈位于铁岭县腰堡镇中盈·北国小镇小区的会所及其他两套房产（包括分摊土地使用权），建筑面积合计为4,088.81平方米，评估价值为2,450.33万元。
在评估价值基础上，经交易双方协商确定购买价格为 2,131.7486万元。
三、关联交易履行的程序
公司于 2015年 3月 5日召开了第三届董事会 2015年第二次临时会议，参与会议的董事以 5票同意、0票反对、0票弃权（关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决）审议通过了关于本项关联交易的议案，并已提请股东大会审议。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
辽宁中利此次购买铁岭县中盈房地产开发有限责任公司位于铁岭县腰堡镇中盈·北国小镇小区的会所及其他两套房产（包括分摊土地使用权），主要是为改善关键技术人员和中高层管理人员住宿条件，并为员工提供便捷、优质的生活配套和学习环境（辽宁中利职工学校、员工生活与活动中心等）；同时，为适应辽宁中利业务拓展的需要，拟增设商务活动场所。辽宁中利是中利科技在东北市场及电力市场的重要布局，此举有利于增强公司人员队伍稳定性，加强公司人才队伍与企业文化建设；有助于提高公司核心竞争力，同时增强了员工的归属感，
提高了公司人才的吸引力、凝聚力，有利于公司的持续长远发展。
辽宁中利委托北京天健兴业资产评估有限公司承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。北京天健兴业资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书。除因本次聘请而产生的业务关系外，公司与北京天健兴业资产评估有限公司无其他关联关系。同时，北京天健兴业资产评估有限公司及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。因此，评估机构具有充分的独立性。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，房产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟购买的房产交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
在审议此项关联交易时，关联董事在董事会上已回避表决。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们作为独立董事，同意该项关联交易。此议案尚需提交股东大会审议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
此次交易有利于增强辽宁中利的人才吸引力和竞争能力，交易价格依据交易标的评估价值为依据，经交易双方协商确定,价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
同时，截至本核查意见出具之日，此次拟购买的会所及其他两套房产尚未取得房屋所有权证和土地使用权证，铁岭中盈已经出具声明确认交易标的为铁岭中盈所有，不存在产权纠纷，并承诺若该部分房屋产权出现问题愿承担相应法律责任。
本保荐机构对本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中利科技集团股份有限公司关联交易的专项意见》之签章页
保荐代表人签名：
袁成栋 刘惠萍
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-084北京万向新元科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资事项的议案》，根据公司发展战略规划，进一步提升公司持续发展能力，公司拟与宜城市人民政府、北京克林泰尔环保科技有限公司共同投资设立一家新公司，注册资本3亿元，公司拟认缴不超过35%。（以上信息以市场监督管理部门最终核定为准）。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司对外投资累计金额已达到提交股东大会审议额度，本次对外投资需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、北京克林泰尔环保科技有限公司
注册地址：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园7号楼2层7-4-420
统一社会信用代码：91110108MA01FLG92U
法定代表人：高玉斌
北京克林泰尔环保科技有限公司与公司无关联关系
2、湖北省宜城市人民政府
地址：宜城市襄沙大道35号
性质：地方政府机构
与公司的关系：宜城市人民政府与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：（以市场监督管理部门核准的最终名称为准）
2、注册资本：人民币 30,000万元
3、股本结构：拟认缴不超过35%
4、公司类型：有限责任公司
5、出资方式：以货币资金出资
6、经营范围：高分子聚合废弃物（废旧橡胶、废旧塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、危废、生活垃圾、生物质工业等）裂解技术研发；油品净化技术研发；裂解炭黑技术研发；废旧轮胎再生产品的生产与销售、再生炭黑的生产与销售、以及销售本公司生产的其他产品并提供技术咨询与服务；货物及技术进出口贸易等。（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司此次对外投次事项，是基于公司战略发展的需要，有利于优化公司资源配置，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
2、存在的风险
本次对外投资，需按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准风险；本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
1、《北京万向新元科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;
2、《北京万向新元科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
债券代码：112372 债券简称：16棕榈01债券代码：112449 债券简称：16棕榈02摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于
棕榈园林股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
及
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室） 2019年 4月
重要声明
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制本报告的内容及信息均来源于棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年2月13日对外披露的《关于公司股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2019-009）、2019年3月26日对外披露的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于股东协议转让公司股权完成过户登记的公告》（公告编号：2019-019）等相关公开信息披露文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利华鑫证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任。
摩根士丹利华鑫证券作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”、“公司”）棕榈园林股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，持续密切关注对该等债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，摩根士丹利华鑫证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就棕榈股份关于股东吴桂昌、林从孝、吴汉昌、吴建昌、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司及公司员工持股计划之受托人国通信托有限责任公司通过协议转让方式向河南省豫资保障
房管理运营有限公司转让股份并完成过户登记手续的相关情况报告如下：
1、棕榈股份于2019年2月13日对外披露了《关于公司股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2019-009），棕榈生态城镇发展股份有限公司股东吴桂昌、林从孝、吴汉昌、吴建昌、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司及公司员工持股计划之受托人国通信托有限责任公司于2019年2月11日与河南省豫资保障房管理运营有限公司签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向河南省豫资保障房管理运营有限公司合计转让公司股份194,731,418股（约占公司总股本的13.10%）。
2、棕榈股份于2019年3月26日对外披露了《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于股东协议转让公司股权完成过户登记的公告》（公告编号：2019-019），2019年3月22日，上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年3月21日。
本次股份转让过户手续完成后，河南省豫资保障房管理运营有限公司合计持有公司194,731,418股，约占公司总股本的13.10%，成为公司第一大股东。
摩根士丹利华鑫证券就上述股份转让事项提醒投资者关注相关风险。
摩根士丹利华鑫证券后续将密切关注上述事项的后续进展及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理执业行为准则》、本次债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务临时报告》之盖章页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-012上海金力泰化工股份有限公司
关于举行2013年度业绩说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年03月28日（周五）15：00～17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行2013年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次2013年度业绩说明会的公司成员有：董事长兼总经理吴国政先生、董事兼副总经理田保国先生、财务总监兼董事会秘书杜晟华女士、独立董事刁勇先生、保荐代表人濮宋涛先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
2014年03月20日
贤丰控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对陈文才先生辞职的相关事项发表如下独立意见：
1、陈文才先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事长、董事、法定代表人及相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；经向陈文才先生核实，其离职原因与公司公告中披露的原因一致，不存在其他应披露未披露的事项。
2、陈文才先生的辞职申请已于公司2019年第二次临时股东大会选举新董事后生效，且公司已于同日召开第六届董事会第十九次会议选举新董事长。
3、陈文才先生的辞任不会对公司的正常经营活动造成重大影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
王铁林 张江峰贤丰控股股份有限公司
股票代码：000539、200539 股票简称：粤电力A、粤电力B债券代码：112162.SZ 债券简称：12粤电债 公告编号：2016-06
广东电力发展股份有限公司
关于公司债券“12粤电债”
2016年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次付息对象为截止2016年3月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2016年3月17日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年3月17日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
由广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年3月18日发行的广东电力发展股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年3月18日开始支付自2015年3月18日至2016年3月17日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《广东电力发展股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：广东电力发展股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称及代码：债券简称为“12粤电债”，代码为112162.SZ。
3、发行主体：广东电力发展股份有限公司。
4、发行总额：12亿元。
5、债券期限：7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率为4.95%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息
一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、计息期限：本期债券的计息期限为2013年3月18日至2020年3月17日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券赎回或回售部分债券的计息期限为2013年3月18日至2018年3月17日。
8、起息日：2013年3月18日。
9、付息日：
本期债券存续期间，本期债券的付息日为2014年至2020年每年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权。则本期债券赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2018年间每年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日：
2020年3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；
顺延期间支付款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券赎回或回售部分债券的兑付日期为2018年3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。
11、担保情况：本期债券无担保。
12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。
13、上市时间和地点：2013年5月24日起在深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券本年度付息方案
按照《广东电力发展股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债
券票面利率为4.95%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为49.5元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为39.6元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为44.55元）。
三、付息债券登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2016年3月17日；
2、除息日为2016年3月18日；
3、付息日为2016年3月18日。
四、付息对象
本次付息的对象为截至债权登记日即2016年3月17日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）登记在册的全体“12粤电债”公司债券持有人。2016年3月17日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年3月17日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息办法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：广东电力发展股份有限公司
住所：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼
法定代表人：李灼贤
联系人：秦敬东、蒙飞
联系电话：020-87570251
传真：020-85138084
邮政编码：510630
2、保荐人（牵头主承销商）、债券受托管理人、债券上市推荐人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑军
联系人：宋颐岚、王宏峰、李石玉、常唯、马融、贾学鹏、陈雅楠
联系电话：010-60838888
传真：020-60833504
邮政编码：100026
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
特此公告。
广东电力发展股份有限公司二O一六年三月十二日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-044航天工业发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）已于2017年10月30日开市起停牌。根据公司与有关各方初步论证、协商，公司本次筹划收购资产事项涉及发行股份购买资产，初步判断不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌。具体内容详见2017年10月28日、11月4日、11月13日、11月18日、11月25日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)上的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
公司原预计于2017年11月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），但鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，本次发行股份购买资产的相关工作尚未全部完成。经公司申请，公司股票将于2017年11月30日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
1、主要交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为第三方股东，与公司不存在关联关系，不涉及关联交易。
2、交易方式
公司初步计划本次发行股份购买资产的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，具体方案仍在论证中。
3、标的资产情况
标的资产主营业务为信息安全领域相关产品及解决方案的研发、销售及软件技术服务。标的资产的信息安全产品和解决方案涵括计算机和网络安全、云计算安全、大数据安全、物联网安全、工控安全等相关领域。
目前公司正在与主要交易对手方就本次发行股份购买资产相关事宜进行谈判，本次发行股份购买资产的具体事项和交易框架尚未最终确定，存在不确定性。公司将持续督促该事项的进展情况，并及时发布进展公告。公司已经聘请了独立财务顾问中信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、中企华资产评估公司等中介机构参与本次重组工作。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司组织独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构开展尽职调查，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产事项的进展公告。
由于本次发行股份购买资产方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，公司难以按原计划最晚于2017年11月30日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌。鉴于公司正在筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司特申请股票延期复牌，公司股票于2017年11月30日开市起继续停牌。
三、公司股票停牌前1个交易日（2017年10月27日）主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|股份类别|
|1|中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)|116,146,578|A股普通股|
|2|中国航天科工集团公司|103,944,032|A股普通股|
|3|南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)|89,678,789|A股普通股|
|4|新疆国力民生股权投资有限公司|62,135,067|A股普通股|
|5|佟建勋|57,586,966|A股普通股|
|6|南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)|54,130,192|A股普通股|
|7|南京高新技术经济开发有限责任公司|53,095,578|A股普通股|
|8|航天科工资产管理有限公司|45,341,914|A股普通股|
|9|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|28,070,739|A股普通股|
|10|蔡倩|24,800,000|A股普通股|

2、前10名无限售流通股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|排名|股东名称|持股数量(股)|股份类别|
|1|新疆国力民生股权投资有限公司|62,135,067|A股普通股|
|2|南京高新技术经济开发有限责任公司|53,095,578|A股普通股|
|3|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|28,070,739|A股普通股|
|4|蔡倩|24,800,000|A股普通股|
|5|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|22,679,632|A股普通股|
|6|牛封|12,860,000|A股普通股|
|7|刘素英|11,025,400|A股普通股|
|8|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|10,388,953|A股普通股|
|9|佟建勋|9,581,817|A股普通股|
|10|张军|8,987,402|A股普通股|

四、继续停牌期间工作安排及承诺事项
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续积极推进本次发行股份购买资
产的各项工作。公司争取于2017年12月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产相关文件，公司将根据本次交易的推进情况，按照相关规定的要求向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2018年1月2日开市起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次交易及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产。
继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
五、风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定。作为佛山市金银河智能装备股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
2、本次公司高级管理人员的聘任具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及决策、协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求。
因此，我们一致同意聘任张启发先生为公司总经理，聘任梁可先生、黄少清先生、稂湘飞先生、莫恒欣先生为公司副总经理，聘任熊仁峰先生为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，与第三届董事会任期一致。
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿李昌振 黄延禄 曹永军
二○一九年三月二十八日