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北京国枫律师事务所
关于广东银禧科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0511号
致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）公开发布了《广东银禧科技股份有限公司关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年9月8日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室如期召开，由贵公司董事长谭颂斌先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计11人，代表股份196,121,847股，占贵公司股份总数的38.7831%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。表决结果：同意196,057,547股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%；反对64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过
半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
黄泽涛
2017年9月8日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-08-06舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.00%～30.00 %|盈利：5492.17万元|
||盈利：约6041.39万元～7139.82万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司经营持续稳定发展，主要产品的销售情况较上年同期稳步提升，预计一季度业绩增长。
预计2017年第一季度公司非经常性损益约为15.32万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在本公司2017年第一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-066
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日收到公司实际控制人之一、董事长兼总经理叶琼先生及副董事长殷建锋先生、高级管理人员程启北先生、杨建萍女士通知，前述人员于 2014年 6月 9日通过深圳证券交易所证券交易系统买入了本公司部分股票。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份的情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买入时间|购买数量（股）|成交均价（元/股）|本次增持后持股数量（股）|
|叶琼|董事长、总经理|2014年6月9日|100,000|8.38|100,000|
|殷建锋|副董事长|2014年6月9日|190,000|8.34|190,000|
|程启北|副总经理|2014年6月9日|40,000|8.39|40,000|
|杨建萍|副总经理|2014年6月9日|30,000|8.39|30,000|

注：
1、叶琼先生为公司实际控制人之一。本次增持前，公司实际控制人之一、董事长兼总经理叶琼先生未持有公司股份。
2、本次增持前，公司副董事长殷建锋先生未直接持有公司股份。殷建锋先生为公司股东乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司控股股东、实际控制人，持有乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司71%的股份；截至本公告披露日，乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司持有本公司股票1,150万股，约占公司股份总数的2.93%。
3、本次增持前，公司副总经理程启北先生未持有公司股份。
4、本次增持前，公司副总经理杨建萍女士未持有公司股份。
二、增持目的：
前述董事及高级管理人员本次增持公司股票,是基于其对国内资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
前述董事及高级管理人员增持公司股票，可以其将自身利益与公司及股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、后续增持计划：
叶琼先生计划在未来三个月内（自 2014年 6月 9日起算）继续通过深圳证
券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，累计增持股票数量不超过100万股（含本次已增持股票），不超过公司股份总数的0.25%；
殷建锋先生计划在未来三个月内（自 2014年 6月 9日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，累计增持股票数量不超过 80万股（含本次已增持股票）；
程启北先生计划在未来三个月内（自 2014年 6月 9日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，累计增持股票数量不超过 20万股（含本次已增持股票）；
杨建萍女士计划在未来三个月内（自 2014年 6月 9日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，累计增持股票数量不超过8万股（含本次已增持股票）。
四、其他说明
1、本次增持公司股票前，前述董事及高级管理人员已将增持计划书面通知公司董事会秘书，其本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、前述董事及高级管理人员在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定。
3、前述董事及高级管理人员本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-011
恒锋信息科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币32,656,749.73元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]35号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为人民币 9.40元/股，募集资金总额人民币 197,400,000.00元，扣除部分保荐承销费用人民币 16,200,000.00元，实际到账的募集资金为人民币 181,200,000.00元，扣除其它发行费用人民币 9,110,000.00元，募集资金净额为人民币 172,090,000.00元，于2017年1月26日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年1月27日出具了瑞华验字【2017】40030002号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据2017年1月 19日签署的《恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于补充营运资金和扩大工程总包业务项目、智慧城市应用平台升级
项目、基于云计算的智慧服务平台项目和研发中心建设项目。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2017年 1月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币32,656,749.73元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
截止2017年1月
募集资金承诺
序号 募集资金投资项目 31日以自筹资金 拟置换金额投资总额
预先投入金额
1智慧城市应用平台升级项目 85,000,000.00 27,818,875.89 27,818,875.89 2基于云计算的智慧服务平台项目 8,650,000.00 3,282,991.86 3,282,991.86 3研发中心建设项目 8,440,000.00 1,554,881.98 1,554,881.98合计—— 102,090,000.00 32,656,749.73 32,656,749.73瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2017】40030002号《关于恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
三、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
2017年3月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金人民币32,656,749.73元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
（1）公司本次以募集资金人民币32,656,749.73元置换预先已投入募投项目
的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
（2）此次公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到帐时间未超过6个月，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（3）本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。
因此，同意公司使用募集资金人民币32,656,749.73元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、监事会审议情况及意见
2017年3月16日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金人民币32,656,749.73元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会对公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况进行审核并发表如下意见：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展和全体股东利益，置换金额、程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意使用募集资金人民币32,656,749.73元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2017】40030002号《关于恒锋信息科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司董事会编制的《恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制，与实际情况相符。
5、保荐机构意见
经核查相关募投项目的实施进展和资金投入情况，公司保荐机构中泰证券股份有限公司认为：恒锋信息本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目
的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对恒锋信息实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第一届监事会第七次会议决议；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】40030002号）；
先投入募集资金投资项目自筹资金的的专项意见》。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-029新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，拟收购标的最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，达到股东大会审议标准，主营业务属贵金属供应链领域。该项交易之独立财务顾问为民生证券股份有限公司，交易方式及细节有待进一步谈判确定。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天山生物；股票代码：300313）自2017年05月15日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌或继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年五月十五日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-074
浙江晶盛机电股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司2015年
度非公开发行股票保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司（以下简称“申万宏源证券”）《关于变更浙江晶盛机电股份有限公司2015年度创业板非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人高强先生因离职不再继续担任公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，申万宏源证券指定欧俊先生接替高强先生担任公司的创业板非公开发行股票持续督导保荐代表人负责公司持续督导工作。
本次变更后，公司创业板非公开发行股票持续督导的保荐代表人为欧俊先
生和郑凌云女士，持续督导期至2018年12月31日。
公司董事会对高强先生在公司非公开发行股票以及持续督导期间所做出
的贡献表示衷心的感谢！
欧俊先生的简历见附件。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2017年11月2日
附件：欧俊先生的简历
欧俊先生，保荐代表人，申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，2006年起从事投资银行业务，曾负责或参与盛屯矿业（600711）、西藏药业（600211）非公开发行项目；振东制药（300158）重大资产重组项目；升达林业（002259）、新筑股份（002480）、搜于特（002503）、齐翔腾达（002408）、万昌科技（002581）、海达股份等（300320）IPO项目。具有丰富的投资银行业务经验与技能。
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-088号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的议案》。关于该关联担保事项的具体情况详见公司于详见 2019年8月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的公告》（公告编号：2019-068号）。现将本次关联担保的进展公告如下：
一、原关联担保事项
在鼎派机电拟申请最高额不超过8,000万欧元综合授信的贷款存续期内，公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对鼎派机电的持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过3,920万欧元。
二、进展更新
派雷斯特将对公司的上述担保责任提供反担保。同时，派雷斯特承担连带责任担保的方式为以其持有的公司股票作为优先偿还的质押物。
派雷斯特提供反担保的内容具体如下：
1、派雷斯特以现有及将有的全部资产为公司的上述担保责任提供反担保，反担保形式为连带责任保证担保，反担保的担保范围为公司因上述担保而承担的担保责任以及公司为主张派雷斯特承担反担保责任而花费的包括律师费在内的
实现债权的费用。公司因上述担保而承担担保责任后，派雷斯特应在公司发出书面通知之日起十（10）个工作日内足额向上市公司清偿，逾期未清偿的，派雷斯特应以应清偿额为基础自书面通知派雷斯特清偿之日起按日千分之一向上市公司支付违约金。
2、Cloos收购完成之后，派雷斯特用于提供反担保的资产范围包括其间接持有的 Cloos公司权益。
3、如果Cloos收购未能完成，派雷斯特承诺于Cloos收购终止之日起三十（30）个工作日内解除公司对鼎派机电的担保责任。
4、如果 Cloos收购完成，但是标的公司并入上市公司的流程未能完成，派雷斯特承诺于标的公司并入上市公司的交易终止之日起六十（60）个工作日内解除公司对鼎派机电的担保责任
另根据与金融机构的沟通，金融机构将对本次并购贷款的资金进行全流程监控。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年9月6日
安泰科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项发表意见如下：
一、关于2015年年度利润分配预案的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《安泰科技2015年度利润分配预案》。我们认为：
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 87,588,021.21元。母公司 2015年度实现净利润 121,325,341.80元，期初未分配利润 235,496,494.27元，处置公司子公司北京安泰生物医用材料有限公司部分股权对母公司当期留存收益影响为645,303.66元，本年度可供分配的利润为 357,467,139.73元；本年底母公司资本公积金余额为 1,518,008,345.82元。鉴于公司 2014年度母公司净利润亏损 167,363,187.67元，本年度实现的净利润优先弥补上年度亏损，同时考虑到公司日常运营资金的需求，本年度不计提法定盈余公积，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2015年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。同意 2015年年度利润分配预案，并提交公司年度股东大会审议。
二、对公司内部控制评价报告的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《安泰科技
2015年度内部控制评价报告》。我们认为：
经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2015年 12月 31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
三、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》。我们认为：
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查。
一、截至2015年12月31日，不存在关联方占用公司资金问题。
二、截至2015年12月31日，公司无对外担保。
四、关于公司关联交易事项的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《安泰科技关于2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》。我们认为：
《安泰科技关于 2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》中所涉及公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司、与公司参股公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。
未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会对上述议案中与中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司间发生的关联交易进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定；公司董事会对上述议案中与公司参股公司间发生的关联交易进行表决时，不涉及关联董事回避表决的情形，表决程序符合有关法律法规的规定。
五、对公司证券投资、委托理财情况的的独立意见
2015年，公司运用自有资金开展证券投资、委托理财等资金运作，是在满足主营业务资金需求和严格风险控制的前提下进行，有助于提高公司资金使用效率，为公司经营业绩做出贡献，为公司股东谋取投资回报。同时，有助于公司更加深入全面地了解和参与资本市场运作，有利于公司资本运作平台的建立和完善。公司严格执行公司《章程》及《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》规定，按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关事宜的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。同时公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。因此，开展资金运作业务符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 盛希泰：
2016年 3月 29日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-064
西安天和防务技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年9月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年9月18日以现场、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币11,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过3个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见。上述公司独立董事、监事会、保荐机构之意见及公司“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-038北京赛升药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年5月2日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，以公司未来实施2017年度利润分配方案时股权登记日的总股本 24,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至48,000万股。
公司于 2018年 3月 14日、2018年 5月 2日召开了公司第三届董事会第二次会议、2017年年度股东大会，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》事项。
截至目前，公司已办理完成了相应工商变更登记手续，取得由北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本变更为48,000万元。具体情况如下：
统一社会信用代码: 911100007002230889
名称：北京赛升药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号
法定代表人：马骉
注册资本：48000万元
成立日期：1999年05月20日
营业期限：1999年05月20日至长期
经营范围：原料药、针剂的制造；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商业特许经营；投资、投资管理、投资咨询。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐191北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2018年 12月 21日下午 15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于 2018年 12月 14日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解锁条件已经成就，本次解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关法律、法规、规范性文件的要求，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
监事会一致同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2016年限制性股票激励计划的 6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的规定，决定对该 6
名激励对象所持有已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票共计 664,384股进行回购注销，公司本次回购注销事项程序符合《激励计划》及《管理办法》的相关规定。
监事会一致同意本次回购注销事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于调整2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》。
经审核，监事会认为：本次调整 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项符合公司经营和业务发展的要求，公司及控股子公司信誉良好，财务风险可控，本次调整事项不会对公司造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会一致同意本次调整事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2018年12月21日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-056福建众和股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于2015年8月3日、8月4日、8月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下:1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况没有发生重大变化。
4、本公司及控股股东、实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除已披露的公开信息外，公司目前没有其它任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年八月六日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-018
杭州华星创业通信技术股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月20日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2014-070），公司股票自2014年12月22日起开始停牌。公司于2015年1月20日、2月16日、2月27日发布《发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-006、2015-011、2015-012），并于2015年3月6日发布《发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-016）承诺最晚于2015年5月29日前披露发行股份购买资产预案或报告书，披露后首个交易日恢复交易。
自停牌以来，公司、交易对方及聘请的中介机构积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作，对涉及发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。待确定具体方案后，公司董事会将召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
在公司股票恢复交易之前，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一五年三月十三日
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
一、关于 2016年度利润分配的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，就《公司2016年度利润分配预案》的相关情况发表如下事前认可意见：1、在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了《公司2016年度利润分配预案》及其他有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
2、公司董事会拟定的利润分配预案为：拟以公司 2016年年末总股本 420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金25,205,905.14元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额计算分配比例。
3、上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。
二、关于续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下事前认可意见：
1、经核查，信永中和会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构。
2、我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第八次会议审议。
三、关于 2017年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，依据客观公正的原则，审阅了《关于
公司 2017年度预计日常关联交易的议案》。经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表如下事前认可意见：
1、公司预计 2017年发生的关联交易，均属正常的日常经营活动；相关预计金额是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（此页无正文，为山东威达机械股份有限公司独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见签字页。）
独立董事：
仝允桓 姜爱丽 孟红
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-073深圳市朗科智能电气股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年10月 18日以邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持。经与会监事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司2019年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019年第三季度报告全文》。
二、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司2019年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司会计政策的公告》。
四、备查文件
1、《公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2019-045北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股子子公公司司变变更更经经营营范范围围并并完完成成工工商商变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并已完成相关工商变更登记手续，领取了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
一、经营范围变更情况
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|经营范围|技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机；建设工程项目管理；技术进出口、代理进出口、货物进出口；生产通信系统、动力环境监控系统、视频监控系统、传输系统、电子产品、通信信号产品、计算机软硬件及辅助设备、铁路专用设备、工业自动化设备、通信及网络设备、机械设备(限在外埠从事生产活动)；施工总承包；专业承包；产品设计；维修机械设备。企业|技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、锂离子电池；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机；建设工程项目管理；技术进出口、代理进出口、货物进出口；生产通信系统、动力环境监控系统、视频监控系统、传输系统、电子产品、通信信号产品、计算机软硬件及辅助设备、铁路专用设备、工业自动化设备、通信及网络设备、机械设备、锂离子电池、电源系统设备、储能设备、充电器相关设备(限在外埠从事生产经营活动)；施工总承|

|||
|-|-|
|依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。|包 ；专业承包；产品设计；维修机械设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。|

二、营业执照相关信息
1、统一社会信用代码：9111010830645761XY
2、公司名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司(非上市)
4、住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9
5、法定代表人：刘宏
6、注册资本：5000万元人民币
7、成立日期：2014-06-30
8、营业期限：2014-06-30至无固定期限
9、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机技术培训;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、锂离子电池;计算机系统服务;应用软件服务;租赁计算机;建设工程项目管理;技术进出口、代理进出口、货物进出口;生产通信系统、动力环境监控系统、视频监控系统、传输系统、电子产品、通信信号产品、计算机软硬件及辅助设备、铁路专用设备、工业自动化设备、通信及网络设备、机械设备、锂离子电池、电源系统设备、储能设备、充电器相关设备(限在外埠从事生产经营活动);施工总承包;专业承包;产品设计;维修机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年六六月月二二十十六六日日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-71北京中迪投资股份有限公司
关于延期召开公司2018年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）将延期召开2018年年度股东大会，召开时间由原定的 2019年 4月 30日变更为 2019年 5月 7日。股权登记日仍为2019年4月23日，股东大会审议事项不变，具体内容请参见本公司与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（更新后）。
一、原股东大会召开时间
公司于2019年4月10日在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2018年年度股东大会的通知》，原定于 2019年 4月 30日下午 14:00召开 2018年年度股东大会，股权登记日为 2019年 4月 23日，会议提供网络投票，通过网络投票的时间为 2019年 4月 29日至 4月 30日，其中通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年4月30日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2019年4月29日下午15:00-2019年4月30日下午15:00中的任意时间。
2019年4月19日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开2018年年度股东大会的补充公告》，公司根据控股股东成都中迪产融投资集团有限公司提出的书面提议，将《关于续聘 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议。除增加临时提案外，公司2018年年
度股东大会的会议时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
二、股东大会延期召开的原因
鉴于国务院办公厅于 2019年 3月 22日发布的五一假期方案，定于 2019年 5月 1日至 4日放假调休，公司原定召开 2018年年度股东大会的日期与五一假期较为紧凑，为更好的方便公司股东安排时间出席公司年度股东大会，公司将原定于2019年4月30日下午14:00召开的2018年年度股东大会延期至2019年5月7日下午14:00召开，股权登记日不变。
前述事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会的延期符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会的有关情况
1、本次股东大会为2018年年度股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月7日下午14:00
（2）网络投票时间为：2019年5月6日～2019年5月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 7日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月6日15:00—2019年5月7日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日为：2019年4月23日。
6、出席现场会议的登记时间：2019年5月6日上午9:30——下午16:30。
除上述调整外，公司 2018年年度股东大会的股权登记日、审议事项、会议地点、召开方式等其他事项均保持不变。具体内容请参见本公司与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（更新后）。
公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-09
宝安鸿基地产集团股份有限公司
为全资子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
为加快推动公司光伏产业的发展，公司认购中建投信托有限责任公司拟设立的信托计划中不超过 1.6亿元的次级份额，并由公司全资持有的三级子公司四川东旭电力工程有限公司向该信托计划申请不超过 8亿元贷款。该笔信托贷款用于光伏电站项目总包工程的建设支出，可分笔发放，其中 A类信托贷款总金额不超过 6.4亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总金额不超过 1.6亿元，不收取利息，贷款期限为 24个月。公司为该笔信托贷款提供无限连带保证责任担保。
上述担保事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人:四川东旭电力工程有限公司
2.成立日期: 2015年 5月 12日
3.注册地点:成都市锦江区一环路东四段 14号 6楼
4.法定代表人:郭轩
5.注册资本: 20000万元
6.经营范围:电力工程；机电设备安装工程；工程设计；工程咨询；招投标代理；工程造价咨询；工程监理；商品批发与零售；进出
口业。
7.主要财务指标（未经审计）：截止 2015年 9月 30日，四川东旭电力工程有限公司的资产总额为 20017.49万元、负债总额为 78.34万元、净资产为 19939.15万元、资产负债率为0.39%，营业收入为 0万元、净利润-60.85为万元。
8.与公司的关联关系：公司全资子公司东旭新能源投资有限公司持有四川东旭电力工程有限公司100%的股权。
三、担保事项主要内容
（1）协议主体：
保证人（甲方）：公司
债权人（乙方）：中建投信托有限责任公司
（2）担保方式：
公司认购中建投信托有限责任公司拟设立的信托计划中不超过 1.6亿元的次级份额，同时，为四川东旭电力工程有限公司向上述信托计划申请不超过 8亿元融资承担保证责任担保。保证期间自保证合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
上述融资及担保事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为：四川东旭电力工程有限公司为公司全资持有的三级子公司。根据光伏业务发展的需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
六、公司累计对外担保情况
截止 2015年 9月 30日，公司对外担保金额累计为 123,116.69万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归母净资产的97.04%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情
形。
六、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-108四川迅游网络科技股份有限公司
关于与四川腾盾科技有限公司签署
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体项目合作事宜将另行商议和约定。
2、本协议的签署对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。
一、合作协议签订的基本情况
（一）合作协议签署情况
为满足四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司与四川腾盾科技有限公司（以下简称“腾盾科技”）于近日签订了《战略合作协议》。公司与腾盾科技出于发展战略考虑，同意在无人机智能网络领域开展广泛深入合作，结成深度的战略合作伙伴关系。
本协议为双方战略合作的框架协议，具体合作事项将另行商谈约定。本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）合作方的基本情况
公司名称：四川腾盾科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA61T6QGXG
法定代表人：宋艳平
注册资本：20,000万人民币
住所：成都金牛高新技术产业园区金科东路50号7栋1层101号
经营范围：机器人技术研发；开发、销售通讯设备(不含无线广播、电视发
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-108射及卫星地面接收设备)、电子设备、计算机硬件、计算机软件；数据处理及储存服务；自然科学研究与试验发展；飞行器、无人机系统及通用飞机技术研究、生产、试验试飞、销售和全寿命保障服务；工程及技术研究与试验发展；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、合作协议的主要内容
1、双方共同探索智能网络在商用无人机领域的应用，在新产品研发和无人机智能网络攻关过程中，探索产品、服务与解决方案。
2、双方定期（每季度）开展经常性互动交流活动，拟定双方关注的重要议题，共同分析、分享和研判无人机领域智能网络方面的最新信息。
3、双方互为合作事项创造优惠条件，形成新的发展优势。
三、对上市公司的影响
本协议的签署，符合公司发展战略，是公司网络优化加速技术在多场景应用上的积极布局，有利于借助腾盾科技在无人机行业的领先优势，推动公司智能网络优化技术在无人机领域的探索，将来为更多领域提供高质量的智能网络服务，对公司可持续发展将产生积极作用。本协议的签署对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。
四、风险提示
本协议是双方形成战略合作关系的指导性文件，公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规的要求履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司与四川腾盾科技有限公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-074宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-047），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按相关规定自2016年4月18日开市起停牌，于2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月9日、2016年5月23日、2016年5月30日、2016年6月6日、2016年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-050、2016-051、2016-053、2016-055、2016-060、2016-061、2016-070），并于2016年5月16日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）。
公司 2016年 6月 6日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，2016年6月14日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。公司本次重大资产重组的具体方案仍在洽谈磋商中，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年6月20日