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证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-111浙江海亮股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 11月28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第七届董事会召开第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以本次公开发行可转换公司债券所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 102,627.08万元，现将相关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额315,000万元可转换公司债券，期限6年，募集配套资金总额为人民币 315,000万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币312,841.14万元。
以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 11月27日出具的大信专审字[2019]第 4-00133号《验证报告》验证确认。
公司已对募集资金采取专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过315,000万元，募集资金用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目简称|项目总投资金额|

||||
|-|-|-|
|年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）|浙江 17 万吨铜棒项目|57,200.00|
|年产 7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目|浙江 7万吨铜管项目|32,800.00|
|扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|上海 5万吨铜管项目|27,000.00|
|有色金属材料深（精）加工项目（一期）|重庆 3万吨铜管项目|50,000.00|
|年产 6万吨空调制冷管智能化生产线项目|美国新建6 万吨铜管项目|115,000.00|
|年产 3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目|泰国 3万吨铜管项目|21,013.00|
|补流还贷项目|-|42,487.00|
||-|345,500.00|

（二）自有资金预先投入募投项目及拟置换情况
在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自有资金对募投项目进行了前期投入，截至 2019年 10月 31日，公司以自有资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币 102,627.08万元，具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目简称|
|年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）|浙江17 万吨铜棒项目|
|年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目|浙江7 万吨铜管项目|
|扩建年产5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|上海5 万吨铜管项目|
|有色金属材料深（精）加工项目（一期）|重庆3 万吨铜管项目|
|年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目|美国新建6万吨铜管项目|
|年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目|泰国3 万吨铜管项目|
|补流还贷项目|-|
||-|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、根据 2018年度第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943号）核准，在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金；
2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信专审字[2019]第 4-00134号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》的审核，截至 2019年 10月 31日止，公司以自有资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币102,627.08万元。
3、根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性指引的规定，公司拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自有资金102,627.08万元。
4、本次实施募集资金置换预先投入自有资金符合发行申请文件的内容，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为 102,627.08万元。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司提交第七届董事会第四次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自有资金的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见
如下：
公司以自有资金预先投入募投项目情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字[2019]第 4-00134号鉴证报告。
本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
公司本次募集资金置换时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，且该置换事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
综上所述，我们同意海亮股份本次使用募集资金 102,627.08万元置换预先投入募投项目的自有资金的事项。
（三）保荐机构核查意见
海亮股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
海亮股份本次募集资金置换时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
海亮股份本次使用募集资金置换预先投入自有资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意海亮股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的事项。
四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（大信专审字[2019]第4-00134）；
5、《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－041
红宝丽集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及重大资产购买。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月10日开市起停牌，待相关事项确定后公司将根据相关规定及时披露相关公告。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014 - 055
北京东土科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月29日发布了《北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月29日开市时起停牌。由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司分别于2014年6月24日、2014年7月26日、2014年8月29日发布了《北京东土科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司分别于2014年6月5日、2014年6月12日、2014年6月19日、2014年7月1日、2014年7月8日、2014年7月15日、2014年7月22日、2014年7月29日、2014年8月5日、2014年8月12日、2014年8月19日、2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日、2014年9月26日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，有关各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司股票继续停牌，公司将在停牌期间每周发布一次资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-102浙江宏磊铜业股份有限公司
关于归还闲置募集资金临时性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月19日召开2013年第二次临时股东大会，并以现场会议和网络投票方式，审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 14,000.00万元临时性补充流动资金，占募集资金净额的27.84%。具体期限自此次股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见 2013年 12月 3日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的公告》（公告编号：2013-064）。
截止2014年12月18日，公司已将14,000.00万元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中国民族证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-038深圳文科园林股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。同意公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用阶段性自有闲置资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），使用的最高额度不超过人民币 6亿元，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。具体内容详见公司于2019年4月23日刊载于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2019-031）。
公司近日使用闲置自有资金进行投资理财，具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
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||||||||产品||||||||年化收益||关联|
||序号||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日|||||
||||||||类型||||||||率||关系|
|1||北京银行股份有限公司深圳分行营业部||北京银行对公客户人民币结构性存款||保本浮动收益型||1,000万元||2019年4月24日||2020年4月24日||2.0%-3.5%||无||

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：
1.公司提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.公司独立董事、监事会将会定期对资金使用情况进行检查。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司的影响
1.公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
四、公司前十二个月内购买理财产品的情况
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||||产|||||关||
|序|||品|||||联||
||受托方|产品名称||金额|起息日|到期日|年化收益率||收益情况|
|号|||类|||||关||
||||型|||||系||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|汇丰银行(中国)有限公司深圳分行|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期保本保证收益型|8,000万元|2018年5月3日|2018年6月4日|1.35%-3.30%|无|已赎回，投资收益234,666.67元|
|2|招商银行股份有限公司深圳国创支行|招商银行单位结构性存款（CSZ01361）|保本浮动收益型|6,000万元|2018年5月3日|2018年6月7日|1.15%-3.43%|无|已赎回，投资收益199,342.47元|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|保本浮动收益型|8,000万元|2018年5月3日|2018年6月12日|3.90%|无|已赎回，投资收益341,917.81元|
|4|汇丰银行(中|人民币Libor日区间累计投资产|持有|8,000万元|2018年6月12日|2018年7月12日|1.35%-3.30%|无|已赎回，投资收益|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||国)有限公司深圳分行|品|到期保本保证收益型||||||220,000.00元|
|5|招商银行股份有限公司深圳国创支行|招商银行单位结构性存款（CSZ01505）|保本浮动收益型|6,000万元|2018年6月12日|2018年9月12日|1.35%-4.44%|无|已赎回，投资收益671,473.97元|
|6|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180004）|保本浮动收益型|8,000万元|2018年6月12日|2018年9月12日|4.55%|无|已赎回，投资收益917,479.45元|
|7|汇丰银行(中国)有限公司深|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期|5,000万元|2018年7月19日|2018年8月20日|1.35%-2.62%|无|已赎回，投资收益116,444.44元|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||圳分行||保本保证收益型|||||||
|8|汇丰银行(中国)有限公司深圳分行|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期保本保证收益型|3,000万元|2018年7月19日|2018年10月19日|1.35%-3.11%|无|已赎回，投资收益238,433.33元|
|9|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180396）|保本浮动收益型|7,000万元|2018年9月14日|2018年12月14日|4.00%|无|已赎回，投资收益698,082.29元|
|10|北京银行股份|北京银行对公客户人民币结构性|保本|2,000万元|2019年3月13日|2020年3月13日|2.0%-3.65%|无|尚未赎回|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司深圳分行营业部|存款|浮动收益型|||||||
|11|北京银行股份有限公司深圳分行营业部|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|2,000万元|2019年4月3日|2020年4月3日|2.0%-3.5%|无|尚未赎回|

五、备查文件
相关理财产品的说明书及认购资料
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-081东华软件股份公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年 10月 19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018年 10月 26日上午 9:30在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 11人，实到 11人，3名监事和部分高管列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2018年第三季度报告》全文及正文；
《东华软件股份公司2018年第三季度报告》全文详见2018年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-083）。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》；
同意全资子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币 10,000万元对外投资设立东华健康乐互联网医院有限公司，占注册资本的100%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情参见 2018年 10月 29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-084）。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；
同意公司向中国工商银行股份有限公司南礼士路支行申请综合授信额度人民20,000万元（含原有授信），期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等。担保方式为信用。
四、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度。其中北京东华合创科技有限公司限额为1,000万元，期限一年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函等；北京联银通科技有限公司1,000万元，期限一年，业务包括：非融资性保函（限投标保函）。两家全资子公司使用额度由公司提供连带责任担保。
详情参见 2018年 10月 29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-085）。
五、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》；
同意公司为海南东华软件有限公司在交通银行股份有限公司海南省分行办理的金额为人民币4,000万元的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，期限一年。
详情参见 2018年 10月 29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2018-086）。
六、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详情参见 2018年 10月 29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-087）。
七、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
具体内容详情参见 2018年 10月 29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-088）。
八、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详情参见 2018年 10月 29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-089）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年十月二十九日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-077
长生生物科技股份有限公司
关于股东股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东虞臣潘先生通知,获悉虞臣潘先生所持有本公司的部分股份被质押和持有本公司的被质押股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|虞臣潘|否|1，200|2016年10月26日|2017年10月20日|兴业证券股份有限公司|14.96%|补充流动资金|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|虞臣潘|否|1,440|2016 年 1月18日|2016年10月12日|浙商证券股份有限公司|17.95%|
|虞臣潘|否|460|2016 年 1月19日|2016年10月12日|浙商证券股份有限公司|5.73%|
|合计||1,900||||23.68%|

截止公告披露日，虞臣潘先生持有本公司股份80,240,000股，占公司股本总额的8.28%。累计质押其持有的本公司股份12,000,000股，占公司股本总额的1.24%。此外，虞臣潘先生的一致行动人刘良文先生累计质押其持有的本公司股份23,000,000股，占公司股本总额的2.37%。（详见《关于股东股份质押情况的公告》，公告编号：2016-068）
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-036
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年5月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年 5月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整珠宝云平台创新营销项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
鉴于本次募集资金投资项目从立项到实施过程中，国内、外经济环境以及行业情况发生了变化，为顺利实施公司珠宝云平台创新营销项目，经充分论证，同意公司将大数据系统建设、个性化订制平台两部分建设内容由自主开发调整为以获得授权使用方式；另外，考虑到原计划进行改造的部分体验店网点其商业业态和客户流量自项目立项以来发生了较大的变化，已无法满足作为实施募投项目的网点要求，且未来公司将逐渐加大加盟店的拓展力度，为保证项目的整体建设进
度，公司决定缩减体验店改造数量；同时调整顾问式网点、互联网销售模式的投入，相关建设内容不再纳入珠宝云平台创新营销项目。预计投资总额由123,499.88万元调整为 48,298.00万元。同意对珠宝云平台创新营销项目建设内容及项目投资金额进行调整，同时将项目实施主体由公司变更为潮宏基珠宝有限公司，并将本次调整后节余募集资金及其孳息用于永久性补充流动资金。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司《关于调整珠宝云平台创新营销项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。
鉴于公司本次拟对 2017年非公开发行股票募集资金投资项目建设内容进行调整，并将项目实施主体由公司变更为潮宏基珠宝有限公司，调整后节余募集资金及其孳息用于永久性补充流动资金，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司全资子公司潮宏基珠宝有限公司在中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户，并由公司及全资子公司潮宏基珠宝有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司、上述银行签订《募集资金四方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
待《募集资金四方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-039）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-076苏州电器科学研究院股份有限公司
关于监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，第二届监事会监事王纪成先生将不再担任公司第三届监事会监事职务。换届离任后，王纪成先生不在公司任职。
截至本公告发布日，王纪成先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺的情况。
公司谨向王纪成先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司监事会二〇一五年十一月三日
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，现对公司收购义乌睿景光电科技有限公司全部股权事项发表独立意见如下：
1、本次收购是根据公司战略规划及当前的发展趋势，标的公司的规模较小，收购的金额较低，对未来的快速发展有较大帮助，符合公司未来发展战略；
2、本次收购涉及关联交易完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不存在损害上市公司股东及中小投资者利益的情形。
(此页以下无正文)
（此页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
谢获宝
叶志镇
徐科
二零一六年三月十七日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-020扬州晨化新材料股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
股东中国-比利时直接股权投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至 2018年 4月 16日中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）共持有扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）股份6,120,783股，占公司股份总数的4.08%。
2、中比基金因自身经营需求，拟通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份。
中比基金本次拟减持公司股份数量合计不超过 3,000,000股，即不超过公司目前总股本的2%。其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内。
公司于 2018年 4月 14日收到公司股东中比基金出具的《减持公司股票计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：中国-比利时直接股权投资基金；
2、股东的持股情况：截至本公告之日，股东中比基金持有公司股份 6,120,783股，占公司股份总数的4.08%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：中国-比利时直接股权投资基金；
2、减持原因：自身经营需求；
3、股份来源：来源于公司首发前取得的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份；
4、拟减持股份数量及比例：合计不超过 3,000,000股，即不超过公司目前总股本的2%；
5、减持价格：减持价格视市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发
行价格；
6、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式；
7、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内，且在任意连续 90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
本公告日后，如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
中比基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致，承诺如下：
公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
本基金承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本基金出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。
在限售条件解除后，本基金可作出减持股份的决定。
本基金承诺：限售期满后两年内本基金减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（1）减持股份的价格
本基金减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本基金在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
本基金在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时
最近一期的每股净资产。
（2）减持股份的期限
本基金在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（3）本基金将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：①如果未履行上述承诺事项，本基金将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。
②如果因未履行前述相关承诺事项，本基金持有的公司股份6个月内不得减持。
③因本基金未履行前述相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理。
④如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本基金将依法赔偿投资者损失。
截至本告知函出具之日，中比基金严格履行了上述各项承诺，本次减持亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：中比基金将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次股份减持计划系中比基金的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。中比基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
3、中比基金本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促中比基金严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中比基金出具的《减持公司股票计划告知函》。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2018年4月16日
泰尔重工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事及董事代表：
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2016年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、和《独
立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
2016年度，泰尔重工股份有限公司共召开9次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度应参加会议||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）||投票情况|
||次数||||||||（反对票）|
|6||6||0||0||0||

2016年度，泰尔重工股份有限公司共召开 3次股东大会，分别为第一次临时股东大会、第二次临时股东大会和 2015年度股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度应列席会议次数||亲自列席（次）||委托列席（次）||缺席（次）|
|2||2||0||0||

2、出席董事会专门委员会情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||审计委员会||||战略委员会||||提名委员会|||
||应出席次||实际出席||||实际出席次||应出席||实际出席次|
||||||应出席次数|||||||
||数||次数||||数||次数||数|
|3||3||1||1||2||2||

本人于2015年8月14日起担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委
员会委员、审计委员会委员。在任职期间，认真履行职责，积极主持并参加董事会各委员会会议。重点关注公司财务情况，定期报告审计情况。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年2月23日，公司第三届董事会第十五次会议，对关于计提资产减值准备发表了独立意见。
2、2016年4月19日，公司第三届董事会第十六次会议，对关于 2015年度利润分配预案、关于 2015年度内部控制自我评价报告、关于续聘审计机构、关于公司董事、监事、高管 2015年度薪酬、关于聘任独立董事、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、2016年 7月 4日，公司第三届董事会第十八次会议，对《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
4、2016年8月19日，公司第三届董事会第十九次会议，对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、报告期内公司对外担保情况、2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2016年半年度利润分配预案、提名董事等事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。
2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司治理结构、经营管理经营进行监督
2016年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并发表了相关事前认可意见和独立意见：对公司董事会换届聘任高级管理人员发表了独立意见；对公司日常关联交易的情况发表了事前认可及独立意见；对半年度利润分配、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、对公司投资并购情况进行监督。
对报告期内公司发行股份及支付现金购买资产等投资并购事项发表专业意
见，并对终止资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。
四、对公司现场调查情况
2016年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，并参加公司召开的董事会委员会议，发表意见。
五、其他
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构或其他中介结构。
六、联系方式
联系方式：E-mail：zhuchangqiu@sina.com。
独立董事:____________
朱昌逑
二〇一七年四月五日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-34广东风华高新科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2016年 3月 15日开市起停牌。2016年 3月 22日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自 2016年 3月 22日开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年 4月 20日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2016年 4月 20日起继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的重大资产重组事项相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二О一六年五月十二日
南京海辰药业股份有限公司
对外捐赠管理制度
（2017年2月26日经公司第二届董事会第五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为推动南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，制定本制度。
第二条对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。
第三条本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章对外捐赠的定义
第四条本制度所称“对外捐赠”，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三章对外捐赠的原则
第五条自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。
第七条量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第八条诚实守信：公司按照议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第四章对外捐赠的范围
第九条公司及子公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产。公司及子公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第五章对外捐赠的类型和受益人
第十条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十一条公司对外公益性捐赠应通过公益性社会团体或县级以上人民政府及其部门，以能够获得所得税前扣除作为基本原则。
上述公益性社会团体是指依法成立的，取得所得税税前扣除资格确认，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体。
公司对外的公益性捐赠支出，需符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》的规定，具体范围包括：
（一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；
（二）教育、科学、文化、卫生、体育事业；
（三）环境保护、社会公共设施建设；
（四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。
第十二条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。其中公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
对公司内部职工、与公司存在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第六章对外捐赠的决策程序和规则
第十三条公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第十四条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额不超过 100万元的，由公司总经理负责审批，并报董事会备案；
（二）公司对外单笔捐赠金额超过100万元且不超过200万元的，捐赠方案由总经理审批后报董事长审批，并报董事会备案；
（三）公司对外单笔捐赠金额超过200万元的或一个会计年度内累计金额超过200万元后的每笔捐款，由董事会审议批准；
（四）达到法律法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议的，由股东大会批准。
子公司同期发生的捐赠金额）
第十六条公司对外捐赠，由经办部门拟定捐赠方案，由财务管理部就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，经办部门分管领导审核后，按照本制度第十四条所列情况，履行相应的审批程序。
捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠财产构成及其数额等内容。
第十七条公司子公司对外捐赠，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照本制度第十四条所列程序审核批准后，可以授权子公司总经理（负责人）签署相关文件。
第十八条公司将对捐赠事项统一规划部署，除特殊情况外，原则上同一性质、同一受赠单位的捐赠，一年内不重复发生。
第十九条公司对外捐赠事项完成后，经办部门就捐赠方案的实际执行情况形成书面报告向公司总经理、董事长进行汇报。由公司总经理办公室对书面报告
进行归档并建立备查账簿登记，同时报证券事务部备案。
第二十条经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，对外捐赠事项管理列入公司审计内容。
第七章对外捐赠的检查和监督
第二十一条在捐赠项目完成后，各所属单位及相关部门负责人应对捐赠项目进行评估和总结，并在每年年初对上一年公司“社会公益对外捐赠”情况向公司证券事务部报告。
第八章法律责任
第九章附则
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度予以修订，报董事会审批。
第二十四条本制度所称“不超过”含本数，“超过”不含本数。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。
南京海辰药业股份有限公司 2017年2月
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-084深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2018年9月26日以现场表决结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，独立董事靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称：中行深南支行）申请最高不超过人民币3.5亿元综合授信。授信额度有效期为一年，申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。公司董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
2、审议通过了《关于公司为境外子公司申请保函提供担保的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
由于公司承接海外项目，董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行3.5亿的授信额度内为亚泰国际（越南）有限公司（境外全资子公司）向银行申请开具合计不超过人民币1亿元或等额外币的保函提供担保，担保额度合计不超过人民币1亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2018-085）。
3、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币3亿元综合授信。申请授信用途：支付货款等。该笔授信可由公司及其北京分公司、上海分公司共同使用。以上授信期限为签订之日起不超过二年。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信金额和期限以与银行签订的协议为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年9月26日
东方昆仑（深圳）律师事务所
KKUUNNLLUUNN LLAAWW FFIIRRMM
地址：中国深圳市深南大道6008号特区报业大厦21F 电 话：（86755）83515955邮编：518009 E-mail:kunlunlawfirm@126.com 传 真：（86755）83515277东方昆仑（深圳）律师事务所
关于深圳市天地（集团）股份有限公司
2019年第 4次临时股东大会的法律意见书
深昆律法意字(2019)第0702号致：深圳市天地（集团）股份有限公司
东方昆仑（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王成义、范荣荣律师出席了贵公司 2019年第 4次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市天地（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项的合法性、有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。贵公司保证向本所律师提供的相关文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无隐瞒和疏漏。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
根据贵公司董事会于 2019年7月 11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开公司 2019年第 4次临时股东大会的通知》，公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告的方式向公司全体股东通知了召开本次股东大会的时间、地点、方式、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及委托代理人出席会议的权利。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。依前述会议公告，公司本次股东大会现场会议于2019年7月26日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年 7月 25日下午15:00）至投票结束时间（2019年 7月 26日下午15:00）间的任意时间。
公司已按照会议通知就本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
经核查，公司发出会议通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和内容与通知公告一致，公司本次股东大会的
召集人资格以及召集与召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数额为 16,318,047股；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共计 0名,代表有表决权的股份 0股；合计占公司股份总数11.76%。
经查验出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东、股东代理人符合法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议和表决。
通过网络投票系统参加表决的股东,其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师。
经验证，本次股东大会出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议并表决的事项
本次股东大会会议审议并表决的事项是：
1、审议关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案。
经本所律师见证，本次股东大会所审议并表决的事项与董事会的公告内容相符。贵公司的股东或监事会未在本次股东大会上提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，现场会议采取书面记名方式投票表决，按《公司章程》的规定监票，并当场公布了表决结果。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，表决结果由深圳证券信息有限公司提供数据。表决结果如下：1、审议关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案。
表决结果:同意票16,318,047股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
经核查现场表决和网络投票结果，本次股东大会审议的议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人持有的有效表决权股份数通过。
经本所律师见证，本次股东大会的表决程序及通过议案的表决票数符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司 2019年第 4次临时股东大会决议》合法、有效。（以下无正文）
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东方昆仑（深圳）律师事务所
主任： 胡荣国
经办律师：王成义、范荣荣
二〇一九年七月二十六日