Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-025南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第二次临时会议通知于 2016年 4月 1日以电邮方式发出，会议于 2016年 4月 5日上午9：30以通讯方式召开。
会议由监事会主席张银千先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了《公司第八届监事会补选监事候选人议案》 2016年 4月 1日，公司监事会收到监事会主席张银千先生提交的书面辞职报告，张银千先生因退休辞去公司监事会主席职务。因张银千先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张银千先生的辞职报告
将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张银千先生将继续履行其监事、监事会主席职责。
为保证公司监事会规范运作，经公司股东方推荐，选举涂昌柏先生为第八届监事会监事候选人。候选人简历见附件。
上述候选人尚需提交股东大会选举。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
涂昌柏，男，1968年 10月生，中国共产党员，高级会计师，硕士研究生学历。曾任中国电子信息产业集团公司资财部科员、副主任科员，财务部主任科员，财务与产权管理部二处副处长，副处长，财务部二处处长，资产管理部资本处处长，南京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、财务审计部总监、财务资产（审计）部总监，南京华东电子信息科技股份有限公司董事。现任中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。
该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-049新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第二十四次会议的通知。
本次会议于 2019年 4月 23日北京时间12：00在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室召开。会议应到3人，实到3人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事会主席卢臻。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《公司 2019年一季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年一季度报告符合法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2019年一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-003易事特集团股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日及2017年 12月 8日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。上述重大资产重组事项已于2017年12月29日经公司2017年第六次临时股东大会审议通过，并经第五届董事会第三十次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过将本次资产重组事项股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限延长12个月。
截至目前，公司董事会按照股东大会的授权正持续推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况，每 30日发布一次进展公告，直至实施完毕。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2016- 43
江苏友利投资控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2016年10月9日接到控股股东江苏双良科技有限公司函件，其正在对公司筹划重大事项，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：友利控股，证券代码：000584）自2016年10月10日开市起停牌，公司于2016年10月10日、10月17日、10月24日，分别发布了《重大事项停牌公告》（2016-28）、《重大事项停牌的进展公告》（2016-30）、《重大事项停牌的进展公告》（2016-31）。经公司申请，公司股票于2016年10月31日转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年10月31日、
2016年11月7日、2016年11月10日、2016年11月17日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-33）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》
（2016-34）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-35）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016-42）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-071
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2015年半年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2015年半年度报告及摘要已于 2015年 8月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2018-075江苏东方盛虹股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”），对公司财务报表格式进行修订。独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更未对公司财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布《通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《通知》要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更日期
自本次董事会通过之日起执行，即公司从 2018年第三季度报告起按照《通知》的要求编制本公司的财务报表。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按财政部发布的《通知》文件规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更未对公司财务报表产生重大影响。公司按照《通知》相应要求编制财务报表，并对可比期间的比较数据进行了相应调整。修订的主要内容如下：
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
3、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
三、董事会说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事意见
1、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定进行的合理变更，使公司
的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
五、监事会专项审核意见
经审核，监事会认为公司董事会审议本次会计政策变更事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求，没有损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、《独立董事对公司七届十九次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2018年10月31日
北京市金杜律师事务所
关于深圳证券交易所关于对宁夏中银绒业股份有限公司的关注函的专项核查意见
致：宁夏中银绒业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》（以下简称“《停复牌指引》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“上市公司”）的委托，就深圳证券交易所于 2017年 2月 13日向上市公司出具的《关于对宁夏中银绒业股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第22号）（以下简称“《关注函》”）的要求，对有关问题出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，本所及经办律师根据中国（为本专项核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就有关事项向上市公司做了必要的询问和核查。
本所依据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。
本专项核查意见的出具已得到相关各方的如下保证：
1.其已向本所律师提供为出具本专项核查意见所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明承诺函或证明；
2.其提供给本所律师的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；文件和材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
本核查意见仅供上市公司为回复《关注函》并报深交所报备之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师按照相关法律法规及中国证监会的规定及本专项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意上市公司在其回复《关注函》时引用本专项核查意见的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所律师有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。
本所及经办律师按照相关法律法规及中国证监会的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关文件和事实进行了核查，现出具专项核查意见如下：
一、根据《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》第十五条的规定，你公司在召开股东大会前，应当聘请财务顾问核实公司前期筹划事项进展，并发表专项意见，相关专项意见应当与董事会决议公告或股东大会召开通知同时披露。你公司已于 2月 6日披露了董事会决议公告并发出召开股东大会的通知，但截至目前财务顾问核查意见尚未披露，请你公司就上述事项的合规性进行详细说明。请律师发表明确意见。
根据《停复牌指引》第十五条规定，上市公司就其累计停牌时间超过 3个月后继续停牌事项召开股东大会前，应当聘请财务顾问或保荐机构核实上市公司前期筹划事项进展，并对上市公司延期复牌的理由及时间是否合理发表专项意见，相关专项意见应当与董事会决议公告或股东大会召开通知同时披露。
经本所经办律师核查，上市公司于2016年11月22日停牌，于 2016年11月 29日开市起停牌筹划重大事项并于 2017年 2月 6日披露审议继续停牌议案的董事会决议及股东大会通知。截至上述董事会决议公告以及股东大会通知发出之日，上市公司未能同时披露财务顾问或保荐机构出具的专项核查意见，不符合《停复牌指引》第十五条的规定。
根据上市公司书面说明，上市公司未能按照《停复牌指引》第十五条规定将专项核查意见与董事会决议公告或股东大会召开通知同时披露，主要是由于原定的财务顾问未能如期出具相关专项核查意见所致。上市公司在财务顾问明确表示无法如期出具专项核查意见后已采取通过选聘/更换财务顾问并与财务顾问积极配合开展核查工作的补救措施。截至本专项核查意见出具之日，上市公司已与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）签署《宁夏中银绒业股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之独立财务顾问协议书》，且长江保荐已按
《停复牌指引》第十五条规定出具专项核查意见。
综上，本所律师认为，上市公司未能在董事会决议公告或股东大会召开通知同时披露财务顾问的专项核查意见，不符合《停复牌指引》第十五条的规定；根据上市公司书面说明，该等信息披露义务未能履行主要系由于上市公司原定的财务顾问未能如期出具专项核查意见所致，上市公司已采取补救措施聘请长江保荐担任财务顾问并已披露长江保荐出具的专项核查意见，有利于上市公司股东在股东大会前知悉财务顾问对于上市公司继续停牌事宜的专业意见。
本专项核查意见正本一式五份。
（以下无正文，为签章页）
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-056乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“本公司”、“公司”）与乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）于2015年6月在北京签署了《合作协议》和《知识产权转让及独家授权协议》，双方经充分协商，乐视网将乐视“体育频道”以及与体育文化产业发展相关的业务（以下简称“体育文化业务”）授权由乐视体育独立运营，并将与体育文化业务相关的知识产权转让或授权给乐视体育使用，同时对设备租赁、带宽租赁和广告代理等事项的合作范围、合作方式做了约定。
乐视体育的实际控制人为贾跃亭先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定，乐视体育为本公司的关联法人。
2015年6月11日，公司第二届董事会召开第五十四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事贾跃亭先生已回避表决。公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。2015年6月11日，公司第二届监事会召开第三十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次交易事项。
根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
关联方名称：乐视体育文化产业发展（北京）有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：高飞
成立时间：2014年3月20日
公司注册资本：29,636.0242万元人民币
税务登记证号码：110108095579552
公司住所：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼10层1103
公司经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；软件开发；电脑动画设计；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；经济贸易咨询；技术推广；销售电子产品、体育用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）主营业务：赛事运营、体育内容分发平台、体育相关智能硬件、增值服务业务。
主要股东：公司同一实际控制人持股38.97%，核心团队合计持股21.26%，公司持股10.63%，万达投资及普思投资合计持股11.49%；云峰股权持股7.82%；东方汇富投资及其关联方合计持股6.34%；上海万育等其他股东合计持股3.49%。
关联关系：乐视体育的实际控制人为贾跃亭先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定，乐视体育为本公司的关联法人。
截至2015年3月31，乐视体育的资产总额为16,529.17万元，净资产为-7,133.01万元；2015年1月至3月实现营业收入2,175.40万元，净利润-2,710.65万元。（上述财务数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
“体育频道”由乐视体育运营，交易标的为与体育文化业务相关的知识产权、体育赛事及节目版权、带宽、设备及广告等。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公允、合理的定价原则，经双方协商定价。
五、交易协议的主要内容
（一）《合作协议》主要内容
2、设备租赁：乐视网将一批高清摄像设备租赁给乐视体育，租赁期限为5年，租金为按该批设备的平均使用年限5年计提的折旧摊销额。
3、带宽租赁：乐视体育租赁使用乐视网统一租用的带宽资源并向乐视网支付带宽租用费，价格为当年度乐视网总带宽租用费*当年度乐视体育实际带宽使用量/当年度乐视网全部带宽使用量。
4、广告代理：乐视网同意成为乐视体育的广告代理商。代理期限为5年，乐视体育向乐视网支付广告代理费，代理费金额根据定投和通投广告等不同投放方式分别进行结算。
5、超级电视年费收入分配：乐视网当年度应向乐视体育分配的超级电视年费收入为乐视网每年度参考乐视体育超级电视端DVV（日均视频访问量）占比向乐视体育分配超级电视年费收入。
乐视网与乐视体育就广告代理事项在具体交易发生时将签署具体的广告协议。
（二）《知识产权转让及独家授权协议》主要内容
1、乐视网将体育文化业务相关的全部知识产权转让给乐视体育。
2、乐视网授权乐视体育使用与体育文化业务相关的体育赛事版权和节目版权，乐视体育应向乐视网支付相应的授权费用。
3、乐视网授权乐视体育使用由乐视网拥有的与体育文化业务相关的商标、sports.letv.com域名及其他知识产权；许可区域范围为全世界范围；后续乐视网持有与体育文化业务相关的其他商标、域名及其他知识产权将相应授权给乐视体育使用。
4、乐视网未来如果获得体育文化业务相关的知识产权（新知识产权），乐视网应按照市场公允价格转让或授予给乐视体育。
六、交易目的和对上市公司的影响
通过本次交易，乐视体育在乐视网平台独立运营“体育频道”，同时打造体育文化产业垂直生态链，能够与乐视网产生协同效应，丰富了视频内容资源，有助于提高乐视网的用户粘性及广告收入；同时乐视网不用继续投入大额体育赛事视频版权的采购成本，有利于减少上市公司财务压力，对公司本年度及未来的财务状况有积极的影响。
本项关联交易的发生不会对公司财务状况构成重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至今，本公司与乐视体育累计发生的关联交易金额约为1,500万元。
八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事先认可本次关联交易提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、独立董事事先审阅了公司提交的《关于公司与关联方签署关联交易协议的议案》及公司关联交易的相关资料，对此议案事先认可并且同意将上述议案提交董事会审议。
2、独立董事认真审阅了本次关联交易的相关资料，认为本次关联交易是公司正常业务所需，遵循了公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，符合市场一般商业原则，符合公司法、上市规则等法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
九、备查文件
1、第二届董事会第五十四次会议决议；
2、第二届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见；
4、《合作协议》、《知识产权转让及独家授权协议》。
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十一日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-027
北京安达维尔科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年01月01日—2018年03月31日
2.业绩类型：亏损
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：900-1200万元|亏损：443.15万元|

注：上表中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司经营情况保持稳定，持续加大业务开拓投入，管理费用较上年同期有一定幅度增长，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年3月31日
信会师报字[2017]第ZC10475号广东德豪润达电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称德豪润达公司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2016年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供广东德豪润达电气股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广东德豪润达电气股份有限公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
德豪润达公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）及相关规定对 2016年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
信会师报字[2017]第ZC10475号广东德豪润达电气股份有限公司鉴证报告
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，德豪润达公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王耀华
中国注册会计师：
张海兵
中国·上海 二〇一七年四月二十七日
信会师报字[2017]第ZC10475号广东德豪润达电气股份有限公司鉴证报告
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-084湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司子公司部分银行账号被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)获悉子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地”）的部分银行帐号被冻结，具体情况如下：
1、乐福地在中国工商银行股份有限公司衡阳华新支行的1个账户分别被湖州市中级人民法院根据（2018）浙05执保4号法律文书采取了冻结资金5,500万元的强制措施；被衡阳市中级人民法院根据（2018）湘04执保15号法律文书采取了冻结资金1,000万元的强制措施、被人民法院根据（2018）粤0304民初378号法律文书采取了冻结资金3,060万元的强制措施。
2、乐福地在上海浦东发展银行股份有限公司衡阳支行的1个银行帐户被湖州市中级人民法院根据（2018）浙05执保4号之六十五法律文书采取了冻结资金
5,500万元的强制措施。
3、乐福地在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的1个银行帐户分别被衡阳市中级人民法院根据（2018）湘04执保15号之十二法律文书采取了冻结资金1,000万元的强制措施、被被湖州市中级人民法院根据（2018）浙05执保4号之六十七法律文书采取了冻结资金5,500万元的强制措施。
4、乐福地在华夏银行股份有限公司南昌分行的1个账户被衡阳市中级人民法院采取了冻结资金1,000万元的强制措施。
二、对公司的影响及应对措施
本次公司及子公司被冻结的银行账号内余额共计381,564.41元。本次公司及子公司部分银行账号被冻结对公司的日常经营和业务都造成了一定的影响。截止目前，公司及子公司其它帐户仍在正常使用。公司正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-045广东和胜工业铝材股份有限公司
关于完成部分限制性股票回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2018年限制性股票激励计划的2名激励对象因离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为6.63万股，回购价格为6.477元/股，占注销前总股本比例0.036%。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。
一、限制性股票计划简述
1、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。国浩律师（深圳）事务所（以下简称“国浩律师”）出具了《国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《激励计划》出具了独立财务顾问报告。
或个人对本次拟激励对象提出的异议或不良反映。此外，监事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，并于2018年7月14日出具了《监事会关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2018年7月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2018年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在首次授予部分激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2018年 7月 20日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于原131名激励对象中，5名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，本计划激励对象人数由 131名变更为 126名，首次授予的限制性股票数量由 385.88万股变更为 369.12万股。国浩律师出具了《国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司股权激励事项的法律意见书》、荣正咨询就本激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
5、2018年 8月 24日，公司完成了本计划的首次授予登记工作。鉴于在资金缴纳、权益登记过程中，4名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司实际向 122名激励对象授予 3,623,100股限制性股票，授予价格为6.423元/股，本次授予的限制性股票的上市日为2018年8月29日。
6、2019年 3月 22日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的2名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6.63万股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；
公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、回购
价格进行了核实，并发表了核查意见。广东信达律师事务所（以下简称“信达律师”）出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
7、2019年4月12日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对已离职的2名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6.63万股进行回购注销。信达律师对本次股东大会出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购股份的原因
鉴于2名激励对象因离职已不符合激励条件，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票6.63万股进行回购注销，注销价格为6.477元，占注销前总股本比例0.036%。
2、公司已向上述离职对象支付最终回购价款总计人民币429,425.1元。
3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 4月 25日出具了瑞华验字（2019）48470001号验资报告。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由183,623,100股减少至 183,556,800股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2019年5月29日完成。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|+（—）股|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|106,903,319|58.22|-66,300|106,837,019|58.20|
|高管锁定股|20,907,946|11.39|0|20,907,946|11.39|
|股权激励限售股|3,623,100|1.97|-66,300|3,556,800|1.94|
|首发前限售股|82,372,273|44.86|0|82,372,273|44.88|
|二、无限售条件股份|76,719,781|41.78|0|76,719,781|41.80|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|183,623,100|100.00|-66,300|183,556,800|100.00|

四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分股权激励限制性股票系公司根据激励计划对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2019年5月30日
北京市中伦律师事务所
关于北京利德曼生化股份有限公司
股权激励回购注销部分限制性股票事项
的法律意见
中国北京
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于北京利德曼生化股份有限公司
股权激励回购注销部分限制性股票事项
的法律意见
致：北京利德曼生化股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受委托，担任公司实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。
本法律意见仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。
中伦律师事务所 法律意见书 1 股权激励计划实施情况
1.1 2015年 6月 3日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，决议将激励对象陈宇东第一个解锁期对应的限制性股票180,000股，原激励对象邓雪艳等已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 12,000股，以及首次授予限制性股票符合条件的激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分的限制性股票 19,922股进行回购注销；首次授予的限制性股票第一个解锁期实际可解锁的限制性股票数量为 1,266,478股。本所律师已就此出具了《北京市中伦律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司股权激励回购注销限制性股票及解锁事项的法律意见》。
1.2 经本所律师核查，就上述事项，公司已经根据《管理办法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
2 回购注销部分限制性股票
2.1 根据公司《激励计划》的规定，激励对象因主动提出辞职的，其已满足解锁条件的限制性股票解锁不受影响，但不再享受离职日以后的股权激励。
鉴于激励对象陈宇东因个人原因离职，因此，根据《激励计划》的规定，陈宇东不再享受离职后的股权激励，其持有的第二期、第三期首次授予的已获授但尚未解锁的270,000股限制性股票由公司回购注销。
2.2 公司《激励计划》对限制性股票回购数量、回购价格的调整进行了如下规定：
2.2.1限制性股票回购数量的调整：若在授予日后，公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项的，公司应当按照调整后的
中伦律师事务所 法律意见书数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他公司股票进行回购。
2.2.2限制性股票回购价格的调整：若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：P=P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价 0
格。
2.2.3经核查，2015年 3月 31日公司召开的 2014年年度股东大会审议通过了2014年度的权益分配方案，即以公司总股本 157,665,000股为基础，向全体股东分配现金股利为每 10股 1.5元(含税)，除权除息日为 2015年 5月 27日。因此，根据公司《激励计划》规定，公司无需调整限制性股票回购数量；需要对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行调整。据此，公司本次回购注销的首次授予的限制性股票价格由11.92元/股调整为11.77元/股。
3 本次回购注销的批准程序
3.1 经本所律师核查，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，批准回购注销部分限制性股票并调整回购价格。
3.2 经本所律师核查，公司独立董事已经发表独立董事意见，同意公司回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票，回购数量及价格合法、合规。
3.3 经本所律师核查，公司召开的第三届监事会第一次会议同意公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的第二期、第三期限制性股票。
中伦律师事务所 法律意见书 4 结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司董事会回购注销部分限制性股票并调整回购价格，其内容和程序均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，合法、有效。公司尚需要就本次回购注销部分限制性股票事项履行信息披露义务并办理相应的手续。
本法律意见正本叁份，副本叁份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司
股权激励回购注销部分限制性股票事项的法律意见》签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
王岩
二0一五年七月十四日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-027
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：华铭智能；证券代码：300462）已于 2016年 1月 7日（星期四）开市起停牌。
其后，公司分别于 2016年 1月14日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（2016-001）、2016年1月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(2016-003)、2016年1月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-005)、2016年2月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-007)、2016年2月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-008)、2016年2月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-009)、2016年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-013)、2016年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-016)、2016年3月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-017)、2016年 3月 22日披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》(2016-020)、2016年4月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-025）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
关于
恒逸石化股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0250号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加恒逸石化2016年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2016年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2016年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年3月21日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
天册律师事务所 法律意见书（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年4月5日（星期二）下午2：30，召开地点为杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月4日下午 15:00至2015年4月5日下午 15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2015年3月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计25人，共计代表具有有效表决权的股份985,314,714股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的75.4376%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）或其授权代表23人，共计代表具有有效表决权的股份28,162,886股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计2人，共计代表具有有效表决权的股份957,151,828股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的73.2814%，包括中小投资者或其授权代表0人，共计代表具有有效表决权的股份0股。
通过网络进行投票的股东共计23人，共计代表具有有效表决权的股份 28,162,886股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的2.1562%，包括中小投资者23人，共计代表具有有效表决权的股份 28,162,886股。
天册律师事务所 法律意见书本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：以985,311,114股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%，3,600股反对，0股弃权通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：28,159,286票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9872%，3,600票反对，0票弃权。
2、《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》
表决结果：以985,311,114股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%，3,600股反对，0股弃权通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：28,159,286票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9872%，3,600票反对，0票弃权。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书本法律意见书出具日期为二〇一六年四月五日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2016H0250号《关于恒逸石化股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-044冠昊生物科技股份有限公司
关于收购广州优得清生物科技有限公司16%股权的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.生物型人工角膜产品正在中国国家食品药品监督管理局注册批准过程中，是否获批存在不确定性。
2.生物型人工角膜产品能否取得预期收益依然存在不确定性。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“冠昊生物”或“公司”)经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司投资入股广州优得清生物科技有限
公司的议案》，公司与广州优得清生物科技有限公司（简称“优得清”）原股
东签订《增资扩股协议》，对优得清生物进行增资扩股。冠昊生物经对优得清
生物型人工角膜临床试验结果和技术水平进行评估，已按照《增资扩股协议》
之约定完成向优得清分阶段投资，总额共计人民币4,000万元，投资完成后冠
昊生物占优得清33.33%股权。
优得清生物型人工角膜基于优异的的临床结果、技术革新而获准进入特别
审批程序。截止目前为止，优得清人工角膜入组患者没有发生不良事件，且脱
盲率高于原方案设定。优得清角膜是目前市场上唯一一个以脱盲复明为治疗标
准的产品，有重大临床应用价值。基于优得清生物型人工角膜的审批进度及广
阔市场前景，公司决定继续以自有资金3,600万元收购优得清公司16%股权，本
次收购完成后公司占优得清49.33%股权。
2.对外投资的审批程序
本次对外投资事项已经2015年8月24日召开的公司第三届董事会第九次会
议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，
该议案无需提交股东大会批准。
3.公司本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况介绍
1.谢丽君：女，博士学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号码
44010619650716****
2.林永亮，男，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号码
44080319760109****
3.广东拓赛得医疗科技有限公司
注册号：440800000093051；
法定代表人：陈刚；
注册资本：壹仟万元；
注册地址：湛江市霞山区人民南路114号302房；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
经营范围：医疗技术研究，生物技术研究，食品研究及信息咨询；市场投资；商业信息咨询；销售：一类医疗器械、化妆品、日用百货、家用电器，建筑装饰材料及化工产品（除危险化学品）五金交电，办公用品及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）谢丽君持有优得清8.67%股权，林永亮持有优得清3.33%股权，广东拓赛得医疗科技有限公司持有优得清20%股权。本次交易对方与公司及公司实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系。
三、标的公司基本情况
1.基本情况
广州优得清生物科技有限公司
注册号：440108000074753；
法定代表人：谢丽君；
注册资本：450万元人民币；
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区D406；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
经营范围：研究和试验发展。
2.本次股权转让前优得清股东及持股比例：
||||
|-|-|-|
|股东或发起人姓名或名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|王晓辉|126|28%|
|谢丽君|39|8.6666%|
|林永亮|15|3.3333%|
|郑彦赟|15|3.3333%|
|郑坚琳|6|1.3333%|
|张晓樱|9|2%|
|广东拓赛得医疗科技有限公司|90|20%|
|冠昊生物科技股份有限公司|57.1429|33.3333%|
|合计|357.1429|100%|

3.本次股权转让后优得清股东及持股比例：
||||
|-|-|-|
|股东或发起人姓名或名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|谢丽君|39|3%|
|王晓辉|126|28%|
|郑彦赟|15|3.3333%|
|郑坚琳|6|1.3333%|
|张晓樱|9|2%|
|广东拓赛得医疗科技有限公司|90|13%|
|冠昊生物科技股份有限公司|57.1429|49.3333%|
|合计|357.1429|100%|

四、股权转让协议主要内容
根据优得清的资产和业务规模，综合考虑优得清现有的设备、技术及研发产品的未来市场潜力情况，由各方协商确定，冠昊生物拟1,275.75万元收购谢丽君持有的5.67%优得清股权，以750万元收购林永亮持有的3.33%优得清股权，以
1,575万元收购广东拓赛得医疗科技有限公司持有的7%优得清股权，共计16%的优得清股权，投资总额约需人民币3,600万元，本次股权转让完成后公司持有优得清49.33%股权。
为充分调动优得清中高层管理人员、核心业务及技术人员的主动性和创造
性，提升优得清凝聚力、竞争力，确保优得清未来发展战略和经营目标的实现，公司同意优得清股东会审议通过的员工股权激励计划暨附条件生效的《股权转让协议》，即优得清生物型人工角膜如在2016年6月30日前获得产品注册证并完善生产工艺达到可生产状态则优得清股东各自将所持股权的10%无偿转让给优得清核心管理人员及核心技术人员。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
目前全世界的低视力患者已超过1.35亿人、我国已超过1230万人，其中，因角膜病和角膜损伤致盲现已居致盲性眼疾的首位。目前全世界有5000多万角膜盲患者，其中我国就占了十分之一，且每年新增10多万患者。目前，角膜移植是患者重见光明的唯一治疗方式，每年能得到捐献者捐献的角膜进行移植的数量非常有限，大量患者在等待治疗。角膜移植患者中板层角膜移植患者约占全部角膜移植手术量得50%，我国角膜移植量每年约5000例得到有效治疗，大量患者因没有供体来源而失明。因此，异体角膜移植替代产品的研发受到眼科专家和生物材料行业的重视，市场前景广阔。
优得清生物型人工角膜系异种角膜，通过多步骤处理，制备一种透明性极高、低免疫原性、生物活性和生物相容性好的异种角膜支架材料，保持胶原三维结构与新鲜角膜相近，并通过胶原交联进一步降低胶原的抗降解性和免疫原性。
基于优得清生物型人工角膜的审批进度及广阔市场前景，公司决定继续以自有资金3,600万元收购优得清公司16%股权，本次收购完成后公司占优得清49.33%
股权。
2.存在的风险
本次公司出资来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。参股公司可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，存在部分不确定因素，公司投资效益的实现是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3.对公司的影响
公司本次投资项目，在技术、产品方面与公司具有较高的协同性。从长远发展看，可以丰富、延伸公司产品线，在相关的新材料、新产品技术中形成有发展潜力的新的优势技术，对丰富公司产品种类，提升公司新产品研发能力及增加公司核心竞争力具有重要意义。
协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。本次交易不影响公司的业务独立性。
公司将根据进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1．《冠昊生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-64
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》，根据《公司章程》第八条：“董事长或总经理为公司的法定代表人”，董事会决定由公司总经理曾宪维先生接任曾宪经先生担任法定代表人。公司后续将及时办理工商变更等事项。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会