股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-021海信科龙电器股份有限公司
关于2014年度股东周年大会取消议案及增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于 2015年 5月 8日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开 2014年度股东周年大会的通知》（公告编号：2015-014），本公司谨定于2015年6月26日（星期五）下午3：00在本公司总部会议室召开本公司2014年度股东周年大会（「本次股东大会」）。现将本次股东大会取消议案及增加临时提案具体情况公告如下：
一、取消 2014年度股东周年大会相关议案的说明
（一）取消议案名称
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|议案序号|议案名称|
|9（5）|审议及批准选举黄晓剑先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。|

（二）取消议案原因
由于本公司收到黄晓剑先生提出辞去本公司董事职务的申请，2015年 6月 8日，本公司董事会召开2015年第七次临时会议，审议通过了《关于取消本公司2014年度股东周年大会《审议及批准<董事会换届选举的议案>》中的“（5）审议及批准选举黄晓剑先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准”的议案》，决定取消本公司原定于2014年度股东周年大会审议的《审议及批准<董事会换届选举的议案>》中的“（5）审议及批准选举黄晓剑先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准”的议案。
取消上述议案的审批程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、增加 2014年度股东周年大会临时提案的说明
2015年6月8日，本公司董事会收到本公司控股股东青岛海信空调有限公司（「海
信空调」，持有本公司股票612,316,909股，占本公司总股本的45.07%）书面提交的《关于增加海信科龙电器股份有限公司2014年度股东周年大会临时提案的函》，海信空调提议将《关于提名刘洪新先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议案》提交本公司2014年度股东周年大会审议。
上述议案已经本公司董事会2015年第七次临时会议审议通过（具体详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《第八届董事会2015年第七次临时会议决议公告》）。本公司董事会经核查，认为海信空调具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交本公司2014年度股东周年大会审议。刘洪新先生作为本公司第九届执行董事候选人，将与本公司第九届董事会其他执行董事候选人通过《审议及批准<董事会换届选举的议案>》一并提交本公司2014年度股东周年大会审议批准。
增加上述临时提案的审批程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、取消议案及增加临时提案后本次股东大会审议的事项说明
取消议案及增加临时提案后，本次股东大会审议事项如下：
（一）以普通决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准本公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议及批准本公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议及批准本公司《2014年年度报告全文及其摘要》；
4、审议及批准《经审计的本公司2014年度财务报告》；
5、审议及批准本公司《2014年度利润分配方案》；
6、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
7、审议及批准本公司《2015年度开展外汇资金交易业务专项报告》；
8、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
9、审议及批准《董事会换届选举的议案》：
（1）审议及批准选举汤业国先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举于淑珉女士为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（3）审议及批准选举林澜先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（4）审议及批准选举田野先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（5）审议及批准选举刘洪新先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（6）审议及批准选举贾少谦先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
（7）审议及批准选举徐向艺先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
（8）审议及批准选举王爱国先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
（9）审议及批准选举王新宇先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
10、审议及批准《监事会换届选举的议案》：
（1）审议及批准选举刘振顺先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；
（2）审议及批准选举高玉玲女士为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
11、审议及批准《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。
（二）以特别决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。
由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，取消议案及增加临时提案后，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票表决的议案事项及对应的申报价格调整如下表：
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|议案序号|议案内容|对应的申报价格（元）|
|总议案|对除累积投票议案外的全部议案进行一次性表决|100.00|
|1|审议及批准本公司《2014 年度董事会工作报告》。|1.00|
|2|审议及批准本公司《2014 年度监事会工作报告》。|2.00|

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|3|审议及批准本公司《2014 年年度报告全文及其摘要》。|3.00|
|4|审议及批准《经审计的本公司 2014年度财务报告》。|4.00|
|5|审议及批准本公司《2014 年度利润分配方案》。|5.00|
|6|审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。|6.00|
|7|审议及批准本公司《2015 年度开展外汇资金交易业务专项报告》。|7.00|
|8|审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》。|8.00|
|9|审议及批准《董事会换届选举的议案》|累积投票表决|
|选举执行董事|||
|9.1|审议及批准选举汤业国先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。|9.01|
|9.2|审议及批准选举于淑珉女士为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。|9.02|
|9.3|审议及批准选举林 澜先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。|9.03|
|9.4|审议及批准选举田 野先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。|9.04|
|9.5|审议及批准选举刘洪新先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。|9.05|
|9.6|审议及批准选举贾少谦先生为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准。|9.06|
|选举独立非执行董事|||
|9.7|审议及批准选举徐向艺先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。|10.01|
|9.8|审议及批准选举王爱国先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。|10.02|
|9.9|审议及批准选举王新宇先生为本公司第九届董事会独立非执|10.03|

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||行董事及决定其薪酬标准。||
|10|审议及批准《监事会换届选举的议案》|累积投票表决|
|10.1|审议及批准选举刘振顺先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。|11.01|
|10.2|审议及批准选举高玉玲女士为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。|11.02|
|11|审议及批准《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。|12.00|
|12|审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。|13.00|

除上述议案变动外，本次股东大会的开会日期和地点均与本公司于 2015年 5月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2014年度股东周年大会的通知》相同。
《2014年度股东周年大会通知(取消议案及增加临时提案后)》请详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的公告。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会2015年 6月 8日