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深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-102
深圳诺普信农化股份有限公司
关于对参股公司达农保险增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资暨关联交易概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）之参股30%的深圳达农保险经纪有限公司（以下简称“达农保险”）因业务发展需要，拟进行增资扩股。公司与关联方深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）同比例增资。该议案已经 2018年 11月 28日公司第五届董事会年第四次会议（临时）审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事卢柏强先生对该议案回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
融信南方为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资标的基本情况
公司名称：深圳达农保险经纪有限公司
法定代表人：黄为民
注册资本：人民币5,000万元
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
公司类型：有限公司
成立日期：2016年5月24日
深圳诺普信农化股份有限公司公告经营范围：为投保人拟订投保方案,选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务。
达农保险股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|名称|统一社会信用代码|出资额|出资比例|
|1|诺普信|9144030071524157XP|1500 万元|30%|
|2|融信南方|91440300745172659F|3500 万元|70%|

截止 2017年 12月 31日，资产总额为 4,128.80万元，负债总额为 25.06万元，净资产为 4,103.74万元；2017年 1-12月，达农保险的营业收入为 0万元，净利润为-387.01万元（以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。
截止 2018年 9月 30日，资产总额为 3,914.25万元，负债总额为-5.23万元，净资产为3,919.48万元；2018年1-9月，达农保险的营业收入为0万元，净利润为-184.26万元(以上财务数据未经审计）。
三、交易方基本情况
1、深圳市融信南方投资有限公司
公司名称：深圳市融信南方投资有限公司
注册资本：人民币4,500万元
法定代表人：卢沛阳
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦803（办公场所）
经营范围：投资兴办实业(具体项目另行审批)；投资管理咨询(不含证券咨询及其他限制项目)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；园林工程设计及施工;花卉、苗木种植、水产养殖(以上项目由分支机构申办经营)。
主要股东：公司大股东卢柏强先生持有94%股权，卢丽红持有6%的股权。
四、本次增资的出资方式及价格
本次增资是按照达农保险各股东的持股比例以现金方式同比例增资，增资总
深圳诺普信农化股份有限公司公告额为人民币 2,000万元。达农保险注册资本由原来 5,000万元人民币增加至7,000万元人民币。
公司持有达农保险30%的股权，拟现金增资600万元人民币；融信南方持有达农保险70%的股权，拟现金增资1,400万元人民币。
增资完成后，公司持有达农保险的股权比例仍为30%。
五、本次增资的目的和对公司的影响
公司此次增资达农保险，顺应且符合国内保险市场趋势和保险监管对保险中介主体的发展要求，将进一步提升达农保险的资本实力。一方面，有利于达农保险尽快取得保险中介经营许可，依法合规经营，加快发展；另一方面，有利于加速达农保险在农业保险、涉农保险等产品的研究探索与验证推广，与公司农业综合服务商战略形成更好协同发展效应。
本次增资的资金来源为公司自有资金，增资额度不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害公司利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额0元。
七、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定，我们对公司董事会提交的《关于对参股公司达农保险增资暨关联交易的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对达农保险进行增资的关联交易事项。
八、备查文件
深圳诺普信农化股份有限公司公告1、公司第五届董事会第四次会议（临时）决议；
2、独立董事关于对参股公司达农保险增资暨关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十九日
通源石油科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第四十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计估计变更的独立意见
本次会计估计变更，是根据财政部相关规定及公司实际经营进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。该事项相关审批和决策符合有关法律法规和《公司章程》等规定。综上，我们一致同意公司会计估计变更。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
西安通源正合石油工程有限公司和北京大德广源石油技术服务有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次担保事宜。
独立董事：曾一龙 赵超
国金证券股份有限公司
关于山东赛托生物科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，以及赛托生物募集资金投资项目的实际投入情况，对赛托生物拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2987号）核准，并经深圳证券交易所同意，赛托生物向社会公开发行人民币普通股26,666,667股，发行价格为人民币40.29元/股，募集资金总额为人民币107,440.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 102,563.45万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验字[2017]第2号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次募集资金使用情况
根据《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|投资总额|募集资金投入金额|
|年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基|123,797.00|102,563.45|

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|-|-|-|
|项目|投资总额|募集资金投入金额|
|黄体酮项目|||
|合计|123,797.00|102,563.45|

截至 2017年 12月 23日，已使用募集资金 3,636.74万元（含公司第一届董事会第十一次会议审议通过,公司使用募集资金置换先期投入资金1,943.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于山东赛托生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》）；使用募集资金进行现金管理6.4亿元（经公司第一届董事会第十三次会议、公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，使用暂时闲置的募集资金总额不超过 6.5亿元人民币进行现金管理），公司募集资金专用账户结余总额360,142.72万元（与募集资金净额差异系理财收益、未支付的发行费用和银行手续费）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。该部分募集资金已于 2017年 12月 22日归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资
金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司相
关规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
（二）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司传统优势产品产销量的增加和新产品的市场推广，生产经营规模逐步扩大，对流动资金需求持续增加。按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用人民币 30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用人民币1,305.00万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
五、相关审议意见和批准情况
1、董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
全体独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体独立董事一致同意以闲置募集资金 30,000万元人民币元暂时补充流动资金。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：赛托生物本次使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
本次补充流动资金，不会变相改变募集资金投向，赛托生物承诺使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。国金证券对赛托生物本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
常厚顺 卢学线
国金证券股份有限公司年 月 日
关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-075北京北信源软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”、“北信源”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）已于 2015年 7月 22日获得中国证券监督管理委员会的核准批复，具体内容详见公司于 2015年7月23日刊登于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京北信源软件股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2015-056）。截至目前，本次交易已完成田秋桂、马永清、王俊锋所持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）100%股权的过户手续及相关工商登记。现将有关事宜公告如下：
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2015年9月14日，公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局重新核发的《企业法人营业执照》（注册号：110108001183305）。本次变更完成后，公司持有中软华泰100%股权，标的资产过户手续履行完毕。
2、后续事项
本公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》，向田秋桂等 3名交易对方发行股份 3,426,124股和支付现金对价 2,000.00万元，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理相关登记及新增股份上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本等事宜的变更登记手续。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司出具了《瑞信方正
关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产过户情况之核查意见》，认为：“本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的实施不构成重大影响。”
2、法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问北京市海润律师事务所出具了《北京市海润律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户的法律意见书》，认为：“本次交易的方案符合法律、法规和规范性文件以及北信源《公司章程》的规定；本次交易已取得相关的批准和授权且已获得中国证监会的核准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；截至本法律意见书出具之日，北信源已合法取得中软华泰100%的股权；
本次交易的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍，对本次交易的实施不构成重大影响。”
三、备查文件
1、《瑞信方正证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市海润律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户的法律意见书》
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2015年9月17日
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2015-043
江苏华昌化工股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会四届十八次会议于2015年8月21日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应表决监事五名，实际表决监事五名，会议由监事会主席徐雨新先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《2015年半年度报告》及摘要，该项议案表决结果：赞成5
票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《2015年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-012万方城镇投资发展股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
2、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
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|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目||（2015年1月1日—2015年||（2014年1月1日—2014|
||||12月31日）||年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：约2,000万元至2,500万元||盈利：302.54万元||
|基本每股收益||亏损：约0.0646元至0.0808元||0.0098元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司实现营业收入约为23,820万元，归属于上市公司股东的净利润约为-2,000万元至-2,500万元，较去年同期业绩变动是亏损，本报告期内业绩变动的主要原因：
1、受市场影响，绥芬河市盛泰经贸有限公司毛利润率下降所致；
2、公司较上年同期相比，财务费用有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算的结果，公司2015年年度具体财务数据以披露的2015年年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年一月二十九日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-007
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于电影《美人鱼》票房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为出品方的影片《美人鱼》于2016年2月8日零时在中国大陆地区公映。据不完全统计，截至2016年2月14日12时，该影片在中国大陆地区上映6.5天，票房成绩已超过人民币16亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号-上市公司从事广播电影电视业务》第六条规定，发布此公告。
该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准，公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一六年二月十五日
广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查，现就以下相关事项发表独立意见：
一、关于《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司拟实施《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次限制性股票激励计划”），我们认为：
1、公司不存在《管理办法》、《备忘录第 4号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第4号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次限制性激励计划的内容符合《管理办法》、《备忘录第 4号》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
6、关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并同意提交股东大会审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票激励计划考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定，考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司经营情况及企业成长性。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，公司为本次限制性股票激励计划设定了如下业绩考核目标：以2017年营业收入为基数，2018-2020年营业收入增长率分别不低于20%、40%、60%。在目前国内经济结构调整、行业竞争加剧的背景下，本次设定的公司业绩指标具有一定的挑战性，压力与动力并存，不仅有助于提升公司竞争力，也有利于调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，从而为股东创造更大价值。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，我们同意相关议案，并同意提交股东大会审议。
[本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页]
独立董事：
郑云鹰 杨中硕 张红
山西漳泽电力股份有限公司独立董事
关于公司第七届十次董事会相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”或“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，认真审阅了公司董事会提交的相关文件。现就公司第七届十次董事会审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、对《关于参股大同煤矿集团财务有限责任公司的议案》的独立董事事前认可意见
公司拟以现金出资参与财务公司本次增资扩股，能够进一步拓展公司融资渠道，增大资产盈利能力，防范经营风险。
从财务公司营运情况看，公司将获得稳定的盈利预期。本次增资完成后，公司在财务公司的出资比例拟为20%；同煤集团出资比例拟为60%；大同煤业出资比例拟为20%。财务公司本次增资价格将根据经山西省国资委确认的净资产评估
值确定。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：公司本次向财务公司出资，出资比例拟为20%。
财务公司增资后，可更好地为公司提供长期、稳定、有力的资金支持，实现公司的战略目标。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
二、对《关于参股设立大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司的预案》的独立董事事前认可意见
公司拟以现金出资人民币 40000万元与大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司共同投资设立“大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司”（暂定名，最终以工商机关核定为准，以下简称“融资租赁公司”），公司占融资租赁公司注册资本的40%。公司与大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司属同煤集团控股（全资）子公司。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：融资租赁作为一种集金融、贸易、租赁为一体的交易方式,是银行资本和产业资本在信贷联系方面进一步融
合的产物,市场前景广阔。参股设资租赁公司,可以享受融资租赁业务快速发展所带来的收益。通过参股融资租赁公司,有利于享受融资租赁业务快速发展所带来的收益,增加公司利润增长点。我们同意将该预案提交公司董事会审议，如获通过尚需提交公司股东大会审议。
三、本次董事会审议的前述两项提案属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。
秦联晋： 李玉敏：
施光耀： 秦庆华：
二○一四年七月十日
二
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-024
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第二次会议于 2018年 4月 18日审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司 2018年度审计机构，2018年度审计费用为 80万元（不含差旅费）。
立信所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，董事会同意续聘立信所为公司2018年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事就公司聘任立信所为公司2018年审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-081
上海锐奇工具股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2014年11月3日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举楼可仁先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
楼可仁先生将与公司 2014年第四次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司监事会2014年11月10日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-081
附件：
第三届监事会职工代表监事简历：
楼可仁：男，1982年出生，中国国籍，无其他国家居留权，大专学历。2002年至今在锐奇股份先后从事品质管理及采购工作。2008年11月至今任锐奇股份监事会主席。
楼可仁先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其他规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2017-008合肥美亚光电技术股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月7日发布2016年年度报告，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2017年4月14日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长田明先生，财务总监张浩先生，董事会秘书程晓宏先生，独立董事潘立生先生、保荐机构代表人徐圣能先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-009安徽中环环保科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2018年3月22日（星期四）下午14:00在安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场15楼会议室召开。董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2018年3月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为：2018年3月21日下午3:00至2018年3月22日下午3:00的任意时间。
2、本次通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权股份58,000,100股，占上市公司有表决权总股份的54.3734％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权股份58,000,100股，占上市公司有表决权总股份的54.3734％。通过网络投票的股东及股东授权委托代表0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权总股份的0%。
3、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表1人，代表
有表决权股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所鉴证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司为桐城市清源水务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意58,000,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决结果如下：同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
总表决情况：同意58,000,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决结果如下：同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽中环环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽中环环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年3月22日
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist
Beijing China, 100020
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137788
北京大成律师事务所
关于常熟市天银机电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议
之法律意见书
致：常熟市天银机电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”）委托，指派律师出席天银机电2016年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会会议”）并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师查验了天银机电提供的本次股东大会会议有关文件，核查了本次股东大会会议的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会会议表决结果的计票和监票。
本所出具本法律意见书依赖于天银机电向本所律师提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为天银机电本次股东大会会议的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
法律意见书法律意见如下：
一、本次股东大会会议的召集、召开程序
1、天银机电第二届董事会第十九次会议于2016年6月16日召开，会议通过了关于召开天银机电2016年第一次临时股东大会会议的决议。
2、天银机电董事会于2016年6月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上公开公告了《常熟市天银机电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了会议的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席/列席对象、出席会议登记方法等事项,符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。2016年7月5日，本次股东大会现场会议在中国江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开，会议由天银机电董事长赵晓东先生主持，会议的时间、地点、审议事项与上述会议通知所载完全一致；天银机电通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间、方式、审议事项与上述会议通知所载完全一致。
本所律师认为，本次股东大会会议的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议的召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由天银机电第二届董事会召集。
2、根据本所律师的查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份163,031,841股，占天银机电总股本的49.6245%（其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份100股，占天银机电总股本的0.00003%）。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份
163,031,841股，占天银机电总股本的49.6245%。
法律意见书（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共0人，代表股份0股，占天银机电总股本的0%。
根据本所律师的查验，上述股东均为截止本次股东大会会议登记日登记在册的天银机电股东。
3、本次会议由天银机电董事长赵晓东先生主持，天银机电部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会会议的召集人以及出席会议人员的资格均符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定。
三、本次股东大会会议的表决程序、表决结果
1、表决程序
本次股东大会审议的议案已经在天银机电发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与通知中所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
本次股东大会会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐项进行表决。股东代表、监事和本所律师作为会议推举的监票人参加了表决结果的监票和计票。
2、表决结果
本次股东大会投票表决结束后，天银机电合并统计了现场会议和网络投票的表决结果。具体表决结果如下：
审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意163,031,841股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
法律意见书权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，天银机电本次股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及天银机电《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
（本页以下无正文）
法律意见书（以下无正文，为《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议之法律意见书》的签章页）
北京大成律师事务所（盖章） 经办律师：___________________
宋修文
律师事务所负责人：彭雪峰
授权代表人签名：__________________ 经办律师：___________________
王隽 曾波
日期：二〇一六年七月五日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-109厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间无增加或变更议案的情形。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月16日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。
4、召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室。
5、主持人：本次会议由董事长滕达先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份数为190,210,758股，占本公司有表决权股份总数的42.9212%；通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为4,100股，占本公司有表决权股份总数的0.0009%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表公司有表决权的股份数为5,386,100股，占本公司有表决权股份总数的1.2154%。
出席会议的股东及股东代表均为2015年10月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
2、公司部分董事、监事及公司董事会秘书现场出席了本次会议。
3、部分高级管理人员及北京大成（厦门）律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于合资成立北京市美亚宏数有限责任公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意190,214,858股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,386,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
关联股东高峰未参加表决。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意190,214,858股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,386,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（厦门）律师事务所指派郭宏清律师、郭如意律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所法律意见书及其签章页；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2015年10月16日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-032浙江亚太药业股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 6日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，授权全资子公司绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“雅泰药业”）参与竞拍绍兴滨海新城江滨区[2014]G9地块的土地使用权。具体内容详见 2014年 5月 8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》（2014-030）。
雅泰药业按规定程序参与了上述土地使用权的竞拍事宜，成功竞得该地块的土地使用权，并于 2014年 6月 12日与绍兴市上虞区国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：虞土让合B[2014]13号。
本次交易为国有建设用地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍地块的基本情况
1、宗地编号：江滨区【2014】G9地块；
2、土地面积：73863平方米；
3、规划用途：工业；
4、使用年限：50年；
5、出让人：绍兴市上虞区国土资源局；
6、成交价格：人民币贰仟伍佰肆拾捌万肆仟元整（￥25,484,000.00）。
三、竞拍取得土地使用权对公司的影响
本次竞拍取得土地使用权，将满足公司自身未来发展对生产经营场地的需求，符合公司长远发展战略。
四、备查文件
1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、雅泰药业与绍兴市上虞区国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：虞土让合B[2014]13号）
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2014年 6月 14日
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：一、 关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期及累计对外担保情况的独立意见
2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日关联方违规占用资金的情况。
2018年度，公司未发生对外担保的情况，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2018年12月31日违规担保的情况。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意董事会提出的公司2018年度利润分配预案。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司内部控制制度较为健全并得到了有效的执行，能够适应公司的实际经营需要，公司运作的各项风险能够得到有效控制，在关联交易、募集资金、重大投资、信息披露、分子公司管理等重点关注领域的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。经审阅，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备，并同意将该事项提交2018年度股东大会审议。
六、关于2019年日常关联交易的独立意见
公司与关联方济南德尔姆仪器有限公司、无锡凯尔克仪表阀门有限公司及PS MAXONIC HONGKONGLIMITED（以下简称“PS”）发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司2019年日常关联交易事项。
七、 关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的独立意见
公司及子公司使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，公司使用暂时闲置的自有资金或募集资金购买理财产品是以保障公司日常资金周转及募集资金投资计划需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生重大不利影响；公司通过进行适度的风险可控的短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金或募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款），即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理
财产品总额不超过人民币15,000万元（含本数），并同意将该事项提交2018年度股东大会审议。
八、关于公司董事、高级管理人员报酬事项的独立意见
2018年度，公司董事、高级管理人员薪酬绩效考核制度的制定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所披露的薪酬是合理和真实的。
公司提出的2019年度高级管理人员薪酬标准和考核办法符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处内外部环境和实际经营的需要，有利于提高公司的整体经营管理水平，我们同意2019年度高级管理人员薪酬方案。
九、关于续聘会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交2018年度股东大会审议。
十、关于修改《公司章程》及三会议事规则的独立意见
本次修改《公司章程》及三会议事规则相关条款符合《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际情况。本次修改《公司章程》及三会议事规则相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。本次修改《公司章程》及三会议事规则相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将该事项提交2018年度股东大会审议。
十一、关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的独立意见
公司本次股东回报规划是在综合考虑了公司所处的行业特征及市场环境、盈利能力、经营发展规划、股东回报期望等因素的基础上制订的，充分重视了投资者特别是中小投资者的意见和诉求，为公司建立了积极、持续、稳定的利润分配政策，既能实现对投资者的合理投资回报又兼顾了公司可持续性发展的要求。因此，我们同
意未来三年股东回报规划，并同意将该事项提交2018年度股东大会审议。
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
李石芳
郑丹
常远
深圳万讯自控股份有限公司
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－091云南云投生态环境科技股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月22日，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东张国英的通知，获悉其将所质押的部分公司股份办理了延期购回。
现将有关情况公告如下：
一、股东股份延期购回的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次延期购回质押股份数量|初始交易日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期购回占其所持股份比例|质押用途|
|张国英|否|5,556,900股|2018年11月22日|2019年11月22日|2020年8月22日|天风证券股份有限公司|45.44%|生产经营融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张国英共持有本公司12,229,660股股份，占本公司总股本的6.64%；本次申请延期购回质押股份数为5,556,900股，占其所持本公司股份总数的45.44%，占本公司总股本的3.02%。本次申请延期购回后，张国英累计质押股份为10,806,900股，占其所持本公司股份总数的88.37%，占本公司总股本的5.87%。
三、备查文件
1、约定购回、股票质押回购业务延期购回申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十三日