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证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐081神雾环保技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、项目资金投入时间主要取决于上海图世与各相关项目公司增资协议或股权转让协议的签订时间，相关协议正式签订时间与剩余项目资金投入时间均存在一定的不确定性；
2、神雾集团引入战略投资者的注资金额、注资时间尚存在一定不确定性；
3、截至目前，公司资金流动性紧张问题仍未彻底解决。
综上，敬请广大投资者注意投资风险。
一、重大事项概述
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）引入战略投资者的工作仍在逐步推进中。
2018年3月，神雾集团与战略投资者上海图世、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆环保”）、新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆能源”）分别签署投资合作意向书。
2018年4月，神雾集团与上海图世签订《战略合作协议书》和《增资协议书》。
根据协议书内容，上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持，其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份，其余人民币11.5亿元用于支持甲方及其子公司技术推广及业务开展。同时，神雾集团与北京光元盛大资产管理有限公司（以下简称“光元盛大”）、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称“湖北生态”）签订投资意向书或投资合作协议。目前，相关战略投资者正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。
2018年5月7日，公司接到控股股东神雾集团通知，《战略合作协议书》和《增
资协议书》所约定的付款条件已经成就或取得上海图世豁免。按照《增资协议书》约定，3.5亿元将在七个工作日内陆续到位。上海图世战略投资款项中的11.5亿元，需待相关条件成就后投入。
2018年5月16日，公司接到控股股东神雾集团通知，上海图世3.5亿元增资款项已全部到位。战投方正在协助神雾集团处理债权债务等事项，为后续战投资金进入创造良好条件。公司控股股东神雾集团正在办理工商变更手续。
2018年6月11日，公司公告新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设，各项工作有序开展。同时，上海图世投资管理中心（有限合伙）预计将于2018年6月底前分批以股权投资的方式投入项目公司1.9亿元，为后续项目建设提供资金保障。
2018年7月2日，公司公告上海图世以借款方式向神雾集团提供3490万元，以解决神雾集团目前的流动性问题。同时，上海图世正在积极与胜沃、港原、乌海、金川等相关项目业主方股东协商洽谈有关增资扩股、股权转让等具体事宜，并期望于2018年7月底前分别与相关项目公司股东方达成相关协议的签署。
以上具体详见公司分别于2018年3月22日、4月10日、4月28日、5月7日、5月16日、6月11日、7月2日在巨潮资讯网上发布的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》、（公告编号：2018-025）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-034）、《关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》（公告编号：2018-039）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-055）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-058）、《重大合同进展公告》（公告编号：2018-067）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-070）。
二、重大事项进展情况
据向控股股东神雾集团了解，为了缓解神雾集团的流动性问题，战略投资者上海图世于2018年8月1日以无息借款方式向神雾集团投入2500万元战略投资款。
截至目前，上海图世11.5亿元战略投资款项合计已投入5990万元。
另外，受项目公司股权结构复杂及国资内部审批流程等诸多因素影响，截至本公告披露之日，上海图世与项目公司股东及项目公司股东之间对增资扩股、股权转让等相关协议条款尚未完全达成一致，相关协议尚未签署，故上海图世1.9亿元未按预计时间投入新疆胜沃项目公司。新疆胜沃项目自复工以来，应急照明、报警系统的安装调试工作完成；2#电石炉控制室二次装修、耐火材料的修补、水
冷密封套的连接检查、液压站注油等工作已经完成；电气仪表接线完成2.5km。
目前，上海图世正在积极与胜沃、港原、乌海等相关项目业主方股东协商洽谈有关增资扩股、股权转让等具体事宜。
三、风险提示
1、因项目后续战略投资款项投入时间主要取决于上海图世与各相关项目公司增资协议或股权转让协议的签订时间，相关协议正式签订时间与剩余项目资金投入时间均存在一定的不确定性。
2、截至目前，公司流动资金紧张问题仍未彻底解决。如未来业主方融资进度未达预期及上海图世与各项目公司相关协议未及时签订，将导致项目复工的实施进展具有一定的不确定性，项目建设存在未能按计划完工的风险。
3、截至目前，公司控股股东神雾集团与重庆环保、新疆能源、光元盛大和湖北生态等企业已经签署投资意向书或投资合作协议，但尚未签署正式的投资协议。神雾集团引入战略投资者的注资金额、注资时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将会密切关注上述相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
2018年8月1日
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
2015年度对相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，基于独立判断立场，我们对 2015年度北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文），我们对北京顺鑫农业股份有限公司对外担保情况和控股股东以及其他关联方占用资金的情况进行了审查。我们发现：
1、公司在报告期内无对外担保事项。
2、公司在报告期内对下属分公司和控股子公司提供担保事项：
延续到报告期的担保事项：
公司 2012年第一次临时股东大会审议通过对控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款提供担保，最高担保金额为3.5亿元，顺鑫佳宇以自有资产抵押，担保期限为2011年5月24日至2021年5月24日。
公司第五届董事会第十六次会议审议通过对下属分公司牛栏山酒厂向中国农业银行顺义支行申请专项借款提供资产抵押担保，担保金额为584,500,000元，公司为此项借款提供资产抵押担保，担保期限为 2012年 4月 24日至 2020年 4月24日。
报告期内未发生其他担保事项。
基于独立立场，我们认为：2015年公司对下属分公司和控股子公司担保事项的决策程序符合证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查上述对控股子公司和下属分公司担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序，无违规情况。公司除上述担保情况外无其它对外担保情况。
二、关于公司关联交易的专项说明及独立意见
公司与控股股东进行的关联交易遵循市场公允原则，关联交易公平，没有损害公司利益。
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
三、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经讨论，我们认为报告期内公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方资金占用情况。
四、关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见
通过对公司 2015年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为： 2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
五、关于公司2015年利润分配的独立意见
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2015年度母公司实现净利润 442,082,723.99元，提取法定盈余公积 44,208,272.40元，尚余397,874,451.59元；加上上年度结转未分配利润1,452,368,387.71元，扣除2014年分配议案中对所有者（或股东）的分配57,058,999.20元，本次实际可供股东分配的利润1,793,183,840.10元。考虑到股东的利益，公司拟以2015年末总股本 57,058.9992万股计算，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），分配利润共计 57,058,999.20元，剩余部分 1,736,124,840.90元，转入 2015年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。
我们认为：该利润分配议案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
六、关于公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的专项意见
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号—支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，经讨论，就公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表如下意见：
1、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
3、我们同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2016年度财务报告审计机构。
七、关于公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，经讨论，就公司续聘2016年度内控审计机构事项发表如下意见：1、公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，是经双方充分沟通后协商确定的。
2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，且目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司2016年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
八、关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关资料后，对公司董事、高级管理人员薪酬发放发表独立意见：
1、公司制定的薪酬方案结合公司实际情况，依据行业和地区的薪酬水平，符合相关的法律法规，有利于公司的发展。
2、薪酬方案是由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过的，程序合理合法。
独立董事签名：亢韦、陈少明、张雷
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-59
量子高科（中国）生物股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133号公司会议室。
3、现场会议召开时间：2014年10月9日下午14:30
4、网络投票时间：2014年 10月 8日至 2014年 10月 9日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月8日下午15:00至 2014年10月9日下午 15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 21名，所持（代理）股份175,585,639股，占公司总股本的58.2374%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份 174,788,789股，占公司股份总数的57.9731%；参加网络投票的股东 17人，所持股份 796,850股，占公司股份总数的0.2643％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王丛威主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
现场表决结果：同意174,788,789股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意566,900股，反对229,950股，弃权0股。
总表决结果：同意175,355,689股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；
反对 229,950股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师杨洁、卢华羽出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：量子高科（中国）生物股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、量子高科（中国）生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所《关于量子高科（中国）生物股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018-- 080
合肥丰乐种业股份有限公司
五届三十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年11月18日以通讯和送达的方式发出了召开五届三十五次监事会的通知，会议于 2018年 11月 28日在公司五楼会议室召开。
本次会议应到监事 3人，实到 3人，费皖平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据工作需要，监事会选举费皖平先生担任公司第五届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司监事会 2018年 11月 29日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-076
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2016年11月22日收到董事孟祥凯先生提交的书面辞职报告。
孟祥凯先生因个人工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孟祥凯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，孟祥凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，孟祥凯先生辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，孟祥凯先生持有公司股票17，000股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。
公司董事会对孟祥凯先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日
江西同和药业股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划
预留限制性股票激励对象名单的核查意见
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议于2018年7月12日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予公司 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》(以下简称“《备忘录 8号》”)等法律、法规、规范性文件，以及公司《2017年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）、《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定，公司监事会对预留限制性股票激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》预留授予的激励对象名单人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、上述激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划预留授予的激励对象资格合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《江西同和药业股份有限公司监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的核查意见》之签署页）
监事签署:
余绍炯(签字):__________________________
马爱撑(签字):__________________________
许家焕(签字):__________________________
江西同和药业股份有限公司监事会
二○一八年七月十二日
湖南正虹科技发展股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为湖南正虹科技发展股份有限公司第七届独立董事，2018年我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作制度》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将履行职责情况报告如下：一、出席会议及投票情况
2018年，本着勤勉尽职的态度，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。
2018年，公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。我们出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|出席董事会情况||||||
||本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|岳意定|7|1|5|1|0|否|
|张石蕊|7|2|5|0|0|否|
|黄珺|7|2|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
意见。具体内容包括：
（一）、2018年2月8日第七届董事会第十五次会议《关于全资子公司土地收储事项的独立意见》。
（二）、2018年4月3日第七届董事会第十六次会议《关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，主要事项包括1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见。2、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见。3、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见。4、关于续聘2018年度审计机构的独立意见。5、关于全资子公司开展期货套期保值业务的独立意见。6、关于2017年度证券投资情况的独立意见。7、关于计提坏账准备的独立意见。8、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。
（三）2019年8月9日第七届董事会第十八次会议《关于清理核销部分应收款项、其他应付款的独立董事意见》。
（四）、2018年8月23日第七届董事会第十九次会议《关于公司对外担保及控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见》。
三、董事会专门委员会工作
作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会的主任委员或委员，按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作。在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》等有关规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
4、积极学习相关法律法规，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，加强和提高维护公司股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：岳意定张石蕊黄珺2019年4月3日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-065号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于公司股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京和兆玖盛投资有限公司（以下简称“和兆玖盛”）为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）股东。截止本公告日，其持有本公司11,565.8844万股无限售条件流通股股份，占本公司总股本的6.38%。2018年6月21日，本公司收到和兆玖盛关于办理部分股份解除质押的通知，获悉其办理了部分股份质押解除手续，具体情况如下：
一、本次解除股份质押前，股东股份质押情况
为办理股票质押式回购交易进行融资，在本次解除股份质押前，和兆玖盛
所持本公司股份累计被质押 11,510.2396万股，质押的股份数占本公司总股本
的6.35%。其中，质押给鑫沅资产管理有限公司3,392.9896万股，质押开始日
为 2016年 6月 21日，质押到期日为 2018年 6月 20日；质押给中银国际证券
有限责任公司8,117.25万股，质押开始日为2017年7月11日，质押到期日为
2018年7月10日。
二、本次股东部分股份解除质押的基本情况
和兆玖盛于 2018年 6月 20日将上述质押给鑫沅资产管理有限公司的
3,392.9896万股股份办理了股票质押购回交易，并在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕股份质押解除手续，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|北京和兆玖盛投资有限公司|否|33,929,896|2016年6月21日|2018年6月20日|鑫沅资产管理有限公司|29.34%|

三、股东股份累计质押情况
本次股份质押解除后，和兆玖盛持有的本公司11,565.8844万股无限售条件流通股股份中，累计被质押股份8,117.25万股，质押的股份数占本公司总股本的4.48%，占和兆玖盛所持本公司股份的70.18%。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化名
单及变化明细。
2.和兆玖盛关于办理部分股份解除质押的函。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2018年6月22日
华鹏飞股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2018年任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。
现将本人2018年任职期间履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2018年任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2018年任职期间，公司共计召开6次董事会会议，本人出席6次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、在2018年3月13日召开的公司第三届董事会第十次会议上对《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2、在2018年4月24日召开的公司第三届董事会第十一次会议上对公司2017年
度相关事项发表了独立意见。
3、在2018年7月9日召开的公司第三届董事会第十二次会议上对《关于聘任财务总监的议案》发表了独立意见。
4、在2018年8月28日召开的公司第三届董事会第十三次会议上对2018年半年度相关事项和《关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的议案》发表了独立意见。
5、在2018年10月25日召开的第三届董事会第十四次会议上对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、2018年任职期间，本人作为第三届审计委员会主任，严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与审计委员会会议四次，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。
2、2018年任职期间，作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人主动了解公司决策和公司薪酬相关制度的建设和执行情况，根据公司各个高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，完善公司的法人治理结构。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
华鹏飞股份有限公司
独立董事：
胡志勇
二O一九年四月二十四日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-102
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会 2019年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2019年第九次临时会议通知于 2019年 8月 15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年 8月18日会议以通讯方式举行，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举许永军先生为公司第二届董事会董事长。
由于年龄原因，孙承铭先生近日向董事会申请辞任公司董事长和董事职务，辞呈送达董事会时生效。为确保董事会正常运作，经公司控股股东推荐，本次董事会选举许永军先生为公司第二届董事会董事长。
孙承铭先生担任本公司董事长逾 14年，履职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司通过实施无先例重大重组，完成了招商局集团城市和园区综合开发运营服务板块的整体上市，公司业绩持续稳健增长，受到市场的高度认可。董事会对孙承铭先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献致以由衷的感谢和敬意！
孙承铭先生持有公司A股股票23,000股，后续将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规和制度进行股份变动管理。
特此公告。
附件：许永军先生简历
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十九日
附件：许永军先生简历
许永军：男，56岁，毕业于西北轻工业学院（现为陕西科技大学）应用化学专业，获硕士学位。现任本公司董事、党委书记、总经理。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记，招商局地产控股股份有限公司总经理。
许永军先生持有公司A股股票124,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-020北京光环新网科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光环新网，股票代码：300383）自2017年11月7日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-065）。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 14日、2017年 11月 21日、2017年11月28日发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-073、2017-074、2017-076）。
由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，交易方案的细节尚需进一步沟通，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年12月7日开市起继续停牌，并于2017年12月5日发布了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-078）。停牌期间，公司分别于 2017年 12月 12日、 2017年 12月 19日、2017年 12月 26日发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-079、2017-080、2017-083）。
2018年1月2日公司召开了第三届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 1月 8日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，同日公司发布了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-002）。停牌期间，公司分别于 2018年 1月 9日、2018年 1
月16日、2018年1月23日、2018年1月30日发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005、2018-008、2018-009）。
2018年 1月 31日，公司召开第三届董事会 2018年第二次会议审议通过了《<北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。公司于2018年2月1日发布了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2018-012）等相关文件。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的要求，公司披露《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要后，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2018年2月13日，深圳证券交易所出具了《关于对北京光环新网科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第 6号），深圳证券交易所要求公司就问询函所提问题做出书面说明，并在2018年2月22日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。
公司收到问询函后，积极组织中介机构等各方共同对问询函中涉及的问题做出说明。鉴于问询函涉及的相关情况需核实、查证，并需独立财务顾问等中介机构出具相关核查意见，根据问询函回复进展情况，公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函，并于2018年2月14日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-016），分别于 2018年 2月28日、2018年3月7日发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-018、2018-019）。
截至本公告日，问询函回复工作尚未完成，为保护全体股东合法权益，公司将待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。在公司股票继续停牌期间，公司将积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次交易尚需再次取得公司董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年3月14日
北京四维图新技股份有限公司
独立董事关于总经理辞职的独立意见
我们作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》规定的独立董事有关职责，基于独立判断的立场，对孙玉国先生辞去公司总经理的事项发表独立意见如下：
1、经核查，孙玉国先生因公司发展的需要和个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。辞去总经理职务后，孙玉国先生仍担任公司副董事长、战略委员会委员和提名委员会委员的职务。
2、孙玉国先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。我们同意孙玉国先生辞去公司总经理职务的申请。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-084
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月21日收到安徽合肥公共资源交易中心和安徽诚信项目管理有限公司
（招标代理机构）联合发来的中标通知书。中标通知书确认本公司为庐江县柯坦镇等3个镇污水处理设施建设工程DBO项目的中标人。
一、项目概况
1、项目名称：庐江县柯坦镇等3个镇污水处理设施建设工程DBO项目
2、项目编号：2018GNCZ1367
3、采购人：庐江县住房和城乡建设局
4、中标人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
5、中标价：工程建设费总价为13,983.32万元、一年运营服务费总价为
430.89万元。本项目运营期为自《运营服务合同》签署生效日起八年。
6、项目概况：乐桥镇建设污水处理厂一座，处理规模0.15万m³/d，配套污水管网总长约12.04km；柯坦镇区建设一体化污水处理装置一座，处理规模0.06万m³/d，配套污水管网总长约10.36km；陈埠街道建设一体化污水处理装置一座，处理规模0.06万m³/d，配套污水管网总长约7.79km；罗河镇建设污水处理厂一座，处理规模0.15万m³/d，配套污水管网总长约10.67km，移动电源车一辆。
二、中标项目对公司的影响
该项目工程建造收入占公司2017年经审计总收入的5.32%，该项目的顺利实施将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。
三、中标项目风险提示
公司虽已被确定为庐江县柯坦镇等3个镇污水处理设施建设工程DBO的中标
单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-054中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2014年 8月 13日以传真/电邮方式发出，会议于 2014年 8月 28日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2014年半年度经营报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、2014年半年度报告全文及报告摘要（详见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、中电财务风险评估报告（详见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）为确保公司在中国电子财务有限责任公司的资金安全，公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2014年 6月 30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决。
4、续聘信永中和为公司2014年度财务审计单位
经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计单位，年度审计费用不超过人民币捌拾捌万元（RMB88万元）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-054号公告此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。公司独立董事认为：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2014年度财务审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年八月三十日
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-050新海宜科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST新海，证券代码：002089）连续两个交易日内（2019年 5月 10日、2019年 5月 13日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
按照相关规定的要求，公司对相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人目前正与部分机构、企业初步洽谈关于资产重组方案的可能性，若后续达到重大资产重组标准，公司将及时根据相关规则履行信息披露义务。
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
关于深交所下发的《关于对新海宜科技集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2019]第 240号）（以下简称“关注函”），截至本公告披露日，根据监管部门要求，关注函的回复说明还需进一步予以核实、补充。公司已向深交所申请延期回复关注函。公司将加快工作进度，尽快完成核实和补充工作并履行披露义务。敬请广大投资者留意公司后续公告。
除上述事项外，公司董事会确认：公司目前没有其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年5月14日
茂名石化实华股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会成员按照公司章程和有关规定认真履行职责，对公司董事会的决策和高管人员的经营运作行为是否符合有关法律法规、公司和股东的最大利益实施了监督，较好地维护了股东权益和公司利益。
一、报告期内监事会的工作情况
1、报告期内，监事会召开了 5次监事会会议。
（1）2017年 3月 26日，召开九届监事会第十次会议，会议审议并通过了《公司 2016年度监事会工作报告》；《公司 2016年年度报告》（正文和摘要）及《公司 2016年年度报告的书面审核意见》；《公司 2016年度内部控制自我评价报告》；《关于将第十届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举的议案》。
（2）2017年 4月 18日，召开十届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，会议选举了刘小燕任公司第十届监事会主席。
（3）2017年 4月 24日，召开十届监事会第一次临时会议，会议审议并通过了《公司 2017年一季度季度报告》（正文和摘要）及《公司 2017年一季度季度报告的书面审核意见》。
（4）2017年 8月 25日，召开十届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公司 2017年半年度报告》（正文和摘要）及《公司 2017年
半年度报告的书面审核意见》。
（5）2017年 10月 24日，以通讯表决方式召开十届监事会第三次会议，会议审议并通过了《公司 2017年第三季度季度报告》及《公司 2017年第三季度季度报告的书面审核意见》。
2、报告期内，监事会全体成员列席了公司 2017年度召开的董事会会议 5次。通过列席董事会会议，对公司一些重大问题的决策发表意见。
3、报告期内，监事会关注公司经营管理活动。保证有一名监事参加公司 2017年历次总经理办公会和生产经营协调会，对公司依法经营规范运作行使监督职责。
4、报告期内，监事会依靠公司内部监管部门，加强管理人员勤政廉洁教育，开展内部管理的监督检查，促进管理人员的遵纪守法、廉洁自律、依法经营。
二、监事会对下列事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为，公司能够按照法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司有完善的内控制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告及年度财务报告、利润分配方案和审计报告。认为：会计师事务所出具的无保留意见的 2017年年度审计报告在所有重大方面，公允地反映了公司财务状
况和经营成果。
（三）报告期内公司无募集资金投资项目。
（四）关联交易情况
公司与公司第二大股东茂名石化公司及其关联企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化系统的企业进行的原料和综合服务采购、产品销售等日常关联交易，监事会认为该等交易是公平的。
（五）会计师事务所对 2017年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（六）公司内部控制自我评价意见
公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。
因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
监事会认为：2017年，公司面对国内经济增速放缓，结构转型升级，国家经济发展新常态，石化行业竞争激烈，公司经营形势严峻等困难局面，在股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，公司经营班子团结带领全体职工，以提升经济效益为中心，团结一心，深挖潜力，各项工作再上新台阶，圆满完成了年度生产经营各项任务。
三、2018年监事会工作
2018年，监事会将继续严格按照公司章程和上市公司有关规定，贯彻落实股东大会各项决议，认真履行职责，加强对公司依法运作、董事会依法决策、高管人员依法运营实施有效监督，努力做好各项工作，确实维护公司及广大股东的利益。
茂名石化实华股份有限公司监事会
2018年 4月 24日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-016
北海银河产业投资股份有限公司
2015年一季度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损 √扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
2015年度一季度业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|2015 年 01月 01 日-3月 31 日|2014 年01 月 01 日-3 月 31 日|
||盈利：3000万元～3500万元|亏损：2377.38万元|
|基本每股收益|盈利：0.0374元～0.0437 元（注）|亏损：0.034元|

注：因公司非公开发行新股事项，故根据企业会计准则基本每股收益按加权平均计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩扭亏为盈的主要原因是：公司营业收入较上年同期增长40%左右；与开域控股有限公司、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷一案胜诉所获赔的利息到账以及减持部分天成控股股票所获投资收益所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司将在2015年4月28日披露的《2015年第一季度报告》数据为准。
2、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河产业投资股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”）独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、吉峰农机《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，以及结合《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉峰农机连锁股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2014CDA1029-1-2）和《2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》XYZH/2014CDA1029-1-3的相关材料，本着谨慎的原则，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司核销坏账的独立意见
公司核销的应收款项共计10,911,126.67元，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；
本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意本次应收款项坏账核销事项。
二、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司 2014年度内在所有重大事项方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。
三、关于 2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（2014年修订）及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，就上市公司累计对外担保和当期对外担保情况、执行有关规定情况等出具专门说明和意见：
1、关于公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见：
(1)公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
(2) 2014年度，公司关联方“四川昊昇投资有限公司”的参股企业“四川现代农机产业园开发建设有限公司”向公司下属子公司“四川吉峰聚力实业发展有限公司”退还预付土地款822万元，年末无余额。
(3) 2014年度，公司下属子公司“四川吉峰聚力实业发展有限公司”向公司关联方“四川昊昇投资有限公司”收取土地款1548万元，年末无余额。
2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
(1)截至 2014年 12月 31日，公司未发生为控股股东及关联方提供担保的情形；
(2)公司已制定《对外担保制度》，在2014年度能够认真贯彻执行有关规定。
报告期内，经第三届董事会第四次会议审议通过，公司新增对外担保额度 1300万元，为下属控股子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司向宁夏银行北京路支行申请为期一年，最高额人民币 1300万元银行承兑汇票及开立信用证提供连带责任保证，宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司其他股东就该担保提供同比例反担保。
(3)截止2014年12月31日，公司累计对外担保总额为16,300万元，占最近一期经审计净资产的34.84%，占本报告期末合并净资产的213.12%。前述担保全部为公司对控股子公司提供的担保，公司控股子公司无对外担保的情况，无逾
期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
五、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2014年度公司主要由于工程机械业务板块仍然持续低迷恶化，致使该板块在剥离前形成较大亏损，致使报告期内公司业绩受到较大影响，自公司股票上市后连续两年出现业绩亏损，考虑到公司未来经营发展需要，以及从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，特建议公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。将可供股东分配的利润结转至下一年度分配，留存资金用于满足公司日常经营资金需要。
我们认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见
公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。作为公司独立董事，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
七、关于公司控股子公司日常关联交易计划的独立意见
公司第三届董事会第十六次会议审议了《公司控股子公司日常关联交易计
划的议案》，公司下属子公司四川吉峰聚力实业发展有限公司与关联方昊昇三农
实业有限公司签订房屋租赁关联交易预计事项，经核实本次关联交易是根据在
同区域办公楼/库房租赁平均价格基础上双方协商上调达成的，没有损害上市公司利益，不存在关联方通过关联交易侵占本公司或下属子公司利益的情形，不
存在损害公司和中小股东利益的行为。作为公司独立董事，我们同意本次日常
关联交易计划事项。
八、关于 2014年度高级管理人员绩效考核结果暨制定 2015年高级管理人员绩效考核方案的意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司已制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律、法规及公司章程的规定。
九、关于公司计提资产减值准备的独立意见
2014年度计提资产减值准备总额为287,549,173.50元，公司已就计提2014年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司上述资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备后，公司 2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
十、关于调整公司募集资金项目建设期的独立意见
公司拟将信息化系统建设项目建设期延长至 2015年 12月 31日，本次变更调整募集资金投资项目建设期，不属于募集资金项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该募集项目的实施造成实质性的影响。
本次变更调整募集资金投资项目建设期，符合公司的经营发展现状，有利于充分利用有限的募集资金资源，提高募集资金使用效率。经吉峰农机第三届董事会第十六次会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用和
变更的相关规定和审议程序。本次调整遵循了公平、公正、诚信的原则，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意此次调整募集资金项目建设期的事项。
特此公告。
第三届董事会独立董事：毛洪、潘学模