证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-028上海悦心健康集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2017年3月16日以电子邮件方式发出通知，会议于2017年3月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由戴圣宝先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2016年度报告及年报摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《2016年年度报告》刊登于2017年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2016年年度报告摘要》详见刊登于 2017年 3月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
2017-025号公告。
3、审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2016年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润（母公司报表）53,853,370.44元，加上以前年度未分配利润-3,541,505.61元，累计未分配利润 50,311,864.83元。根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金5,031,186.48元，计提后2016年末实际可供分配股东的利润累计为 45,280,678.35元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《2016年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2017年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
6、审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：公司与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正常经营活动的需要，符合公司2017年的需求，交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《关于2017年度日常关联交易的公告》详见刊登于 2017年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2017-026公告。
7、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度会计报表审计工作。参考公司以往年度付给该所的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情，经与该所协商，拟同意该所2016年度为公司会计报表审计服务费用为70万元人民币。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第五届监事会任期将于2017年3月30日届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，需要进行换届选举。公司监事会提名戴圣宝、罗乐芹为第六届监事会监事候选人，与由公司工会委员会选举的职工代表监事王文斌先生一起组成公司第六届监事会。
公司第六届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次会议通过的监事候选人将提请公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第六届监事会监事的，任期为三年（自相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
附：公司第六届监事会监事候选人简历。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
9、审议通过《关于确定第六届监事会外部监事津贴的议案》；
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合国内上市公司外部监事整体津贴水平和公司的实际情况，拟确定第六届监事会外部监事津贴为每月捌仟元（含税）。
津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。外部监事行使职权所需的差旅费以及公司《章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日附：第六届监事会监事候选人简历
戴圣宝：男，中国国籍，1947年7月生，本科学历，高级会计师，1988年任上海焦化厂财务科科长，1992年任上海焦化总厂总会计师，1995年任上海斯米克焊材有限公司副总经理，后历任上海斯米克建筑陶瓷有限公司生产财务总监、上海斯米克电气有限公司财务总监及副总经理、上海亚泰消防工程有限公司财务总监及副总经理等，2010年7月至2011年2月任公司总经理助理，2011年2月至2011年12月任公司副总经理，2011年12月至2014年1月负责公司资产管理部相关工作，2014年1月起退休，2014年3月起任公司监事会主席。
截至2017年3月27日，戴圣宝先生直接持有公司0.0135%股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗乐芹：女，中国台湾籍，1960年11月生，硕士学历，历任台湾迪吉多(Digital)股份有限公司财务分析师、劢拓(Maxtor)有限公司台湾分公司财务长、岱凯(Datacraft)通讯系统台湾分公司行政副总经理、中达电通股份有限公司财务总监兼董事会秘书、罗升集团经营顾问，2016年起任上海悦心健康集团股份有限公司策略顾问。
截至2017年3月27日，罗乐芹女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。