Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-021蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于重大合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省政府采购中心于2016年2月24日在广东省政府采购网发布了《广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目(GPCGD163174HG007J)中标公告》（ http://www.gdgpo.gov.cn/showNotice/id/40288ba952b19ef80153112647a6640b.html），蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）为广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目第一中标候选人，预中标金额为 370,525,010.00元。现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目基本情况
1、公示媒体：广东省政府采购网
2、项目名称：广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目
3、项目编号：201601-174001001-0001
4、项目概况：本项目的建设内容包括广东省统一的基层医疗卫生机构管理信息系统应用软件开发和1967个基层医疗机构的推广实施部署培训、广东省 15个地市的60个县级基层医疗卫生数据中心和15个市级基层医疗卫生数据中心的基础设施建设、1967个基层医疗卫生机构应用终端建设、基层医疗卫生机构管理信息系统标准规范体系建设等内容。
5、项目规划建设周期：18个月。本项目工期要求为 2年，即合同签订后 2年内完成整体需求调研、需求分析、概要设计、详细设计、数据库设计等工作；
完成广东省基层医疗卫生机构管理信息系统及相关接口工作；完成各系统测试工
作及部署试运行；完成系统整体验收。
6、招标人：广东省卫生和计划生育委员会，具备较强的履约能力。招标人与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
7、第一中标候选人：蓝盾信息安全技术有限公司
8、中标金额：370,525,010.00元
二、本次预中标项目对公司的影响
1、若能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于公司在医疗行业的业务布局并形成示范效应。
2、本次中标项目实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对广东省卫生和计划生育委员会形成业务依赖。
三、风险提示
该预中标结果已在广东省政府采购网上公示，在公示期间，蓝盾技术仅为中标候选人，在收到正式中标通知书前，该项目的合同签署仍具有一定的不确定性。
公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015－024湘潭电化科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月26日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-011），因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票已于2015年3月26日开市起停牌。公司分别于2015年4月2日、2015年4月10日、2015年4月17日发布《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-013、2015-014、2015-015）。
目前公司正在积极推进相关事项，但鉴于相关事项仍存在不确定性,为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票从2015年4月24日开市起继续停牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一五年四月二十三日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-36甘肃上峰水泥股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次临时股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月2日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月 2日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 9月 1日 15:00至 2014年 9月 2日 15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共5人，代表股份643,568,031股，占公司股份总数813,619,871股的79.10%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况：通过网络投票的股东28人、代表股份609,343股、占公司有表决权总股份0.0749%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次临时股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师出席并见证了本次临时股东大会。
三、提案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决结合网络投票方式，审议通过了经公司第七届董事会第十一次会议审议通过并提交本次临时股东大会表决的两项提案，各提案逐项表决情况如下:
1.审议通过《关于2014年半年度利润分配预案的议案》；
表决情况：赞成644,157,374股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969％；
反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成37,589,343股，占出席会议有表决权股份总数的5.8352％；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：表决通过。
2.审议通过《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》；
表决情况：赞成644,140,374股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；
反对23,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037％；弃权13,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成37,572,343股，占出席会议有表决权股份总数的5.8326％；反对23,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037％；
弃权13,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％。
表决结果：赞成票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、仲丽慧进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．本次临时股东大会会议记录及会议决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《甘肃上峰水泥股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份的方式购买深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“爱尔创股份”）75%股权，并拟向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。董事会审议本次交易前 12个月内，上市公司日常经营活动之外购买、出售资产情况如下：
1、收购东莞市戍普电子科技有限公司100%股权
2016年 12月 8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟收购东莞市戍普电子科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金 2,000万元收购东莞市戍普电子科技有限公司（以下简称“戍普电子”）100%股权。2016年 12月 30日，戍普电子完成工商变更登记手续，且公司名称变更为东莞市国瓷戍普电子科技有限公司。
戍普电子的经营范围包括：研发、产销：电子元件、电子器件、电子半导体材料、金属粉末；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
戍普电子与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
2016年11月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟收购江西博晶科技股份有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金5,073.60万元收购江西博晶科技股份有限公司（以下简称“江西博晶”）100%股权。2017年 1月 5日，江西博晶完成了工商变更登记手续，且公司变更名称为江西国瓷博晶新材料科技有限公司。
江西博晶的经营范围包括：生产和销售汽车尾气净化催化剂、石油净化催化剂（以上项目不含危险化学品）、碳酸锆、氧化锆、氧化铝、硝酸锆、氢氧化锆、氧化铈锆、氧化钇锆、抛光粉、单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金、单一稀土氧化物后续加工为稀土硝酸盐（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江西博晶与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
3、增资江苏天诺新材料科技股份有限公司
2016年 11月 8日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金 23,000万元对江苏天诺新材料科技股份有限公司（以下简称“江苏天诺”）进行增资，增资后持有江苏天诺55%股权。2017年 1月 25日，江苏天诺完成了工商变更登记手续，成为上市公司之控股子公司。
江苏天诺的经营范围包括：煤基丙烯催化剂（MTP催化剂）及其它通用催化剂的研发生产；废旧催化剂再加工；沥青及其制品的生产、加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品的进出口业务。上述经营范围不包括危险化学品的生产加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江苏天诺与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
2017年 5月 22日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了以 68,800万元现金收购宜兴王子制陶有限公司（以下简称“王子制陶”）100%股权的相关议案。2017年 5月 27日，王子制陶完成工商变更登记手续，成为上市公司全资子公司。
王子制陶的经营范围包括：生产工业陶瓷、耐火浇注料制品、陶瓷花盆、日用陶瓷、陶瓷摆件、盆景园艺制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
王子制陶与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
5、收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%股权
2017年 9月 18日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金 8,300万元收购江苏金盛陶瓷科技有限公司（以下简称“金盛陶瓷”）100%股权。2017年10月19日，江苏金盛完成工商变更登记手续，成为上市公司全资子公司。
金盛陶瓷的经营范围包括：特种陶瓷制品的研发、生产、销售；陶瓷球、结构件、轴承、陶瓷轴承、塑料轴承、轴承配件、氮化硅、氧化锆、氧化铝、碳化硅的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
金盛陶瓷与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
6、转让山东泓辰电池材料有限公司35%股权
泓辰电池的经营范围包括：电池材料及相关配套设备和器材销售；设备及仪器租赁；进出口业务（国家限制禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
泓辰电池与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
7、出资设立长沙蓝思国瓷新材料有限公司（暂定名）
2017年12月18日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与蓝思国际（香港）有限公司共同设立合资公司的议案》，同意公司以现金方式出资5,100万元，与蓝思国际（香港）有限公司共同设立长沙蓝思国瓷新材料有限公司（暂定名），占合资公司总股本的51%。截至公告日，公司尚未完成实际出资，拟新设公司尚未进行工商注册。
拟设立的蓝思国瓷的主营业务为：研发、生产、销售干压成型的氧化锆陶瓷粉末产品、注射成型的氧化锆陶瓷喂料产品和氧化铝粉。
蓝思国瓷与爱尔创股份不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
除以上资产交易外，上市公司最近12个月内未发生其他日常经营活动之外的资产购买、出售行为。
综上所述，上述交易标的与本次交易上市公司拟收购的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。上述资产交易已履行了必要的审批程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明》的签章页）
山东国瓷功能材料股份有限公司2017年12月26日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-098安徽中环环保科技股份有限公司
关于公司为安庆市清源水务有限公司开展融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年10月15日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为安庆市清源水务有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
公司全资子公司安庆市清源水务有限公司（以下简称“安庆清源”）拟以其拥有的设备向安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安融资租赁”）办理售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币4,000万元，租赁期限为4年。该项售后回租融资租赁业务以安庆清源应收账款提供质押担保，同时由公司提供连带责任保证，担保期为4年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项由董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。
公司与安徽中安融资租赁股份有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理或子公司管理层具体负责与中安融资租赁签订相关融资租赁协议及担保协议。具体条款以公司或子公司签订的相关融资租赁协议及担保协议为准。
二、交易对方介绍
1、企业名称：安徽中安融资租赁股份有限公司
3、注册资本：111881.652500万人民币
4、法定代表人：程刚
5、住所：安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦320室
6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：无
三、被担保人基本情况
（1）基本信息
公司名称：安庆市清源水务有限公司
统一社会信用码证：9134080069897624XU
类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省安庆市迎江区临港经济开发区内环西路南1号
法定代表人：宋永莲
注册资本：1,000万元
成立时间：2009年12月24日
经营范围：污水再生利用（凭有效资质证书经营）；污水处理技术服务；污泥加工销售；污水处理的投资；工程建设及运营管理
（2）最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|日期|截至2017年12月31日(经审计)|截至2018 年6月30日（未经审计）|
|资产总额|6,595.66|6,672.40|
|负债总额|1,896.95|1,541.89|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|1,635.68|1,242.60|
|净资产|4,698.71|5,130.51|
||2017 年1月-12月|2018 年1月-6月|

||||
|-|-|-|
|营业收入|1,982.02|665.02|
|利润总额|892.23|506.70|
|净利润|763.35|431.81|

安庆清源为公司全资子公司。
四、交易标的基本情况
1、标的名称：安庆清源设备及相关配套设施
2、标的类别：固定资产
3、标的权属：安庆清源
五、交易合同主要内容
1、承租人：安庆市清源水务有限公司
2、出租人：安徽中安融资租赁股份有限公司
3、租赁方式：售后回租融资租赁
4、租赁物：安庆清源设备及相关配套设施
5、融资金额：人民币4,000万元
6、租赁期限：4年
上述担保的交易要素需以中安融资租赁最终审批为准。
六、担保的主要内容
1、债权方：安徽中安融资租赁股份有限公司
2、债务方及被担保方：安庆市清源水务有限公司
3、担保方：安徽中环环保科技股份有限公司、安庆市清源水务有限公司
4、担保金额：人民币4,000万元
5、担保方式：公司提供连带责任保证担保；安庆清源提供应收账款质押担保；租赁物抵押
6、担保期限：4年
上述担保的交易要素需以中安融资租赁最终审批为准。
七、履行程序
1、董事会审议情况
2018年 10月 15日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为安庆市清源水务有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，认为公司全资子公司安庆市清源水务有限公司本次进行售后回租融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营和发展的需要，为公司的生产经营提供资金支持，有利于公司业务的发展。本次担保行为不会影响公司及全资子公司的正常运作和业务发展。
2、监事会审议情况
2018年 10月 15日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司为安庆市清源水务有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，认为公司全资子公司安庆市清源水务有限公司本次进行售后回租融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营和发展的需要，为公司的生产经营提供资金支持，有利于公司业务的发展。本次担保行为不会影响公司及全资子公司的正常运作和业务发展。
3、独立董事意见
本次通过售后回租方式进行融资，有利于拓宽融资渠道，满足公司经营和发展的需要，为公司的生产经营提供长期资金支持。
本次担保对象是公司的全资子公司，系全资子公司日常经营发展的需要，公司在担保期内有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，其程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公司对全资子公司的担保事项，并同意提交至股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司及子公司累计对外担保额度合计 38,000万元（含本次担保），占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的54.48%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。
九、本次售后回租融资租赁的目的及对公司的影响
通过本次售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，满足公司经营和发展的需要，为公司的生产经营提供长期资金支持。
本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响全资子公司设备的正常使用，不会对全资子公司日常经营产生重大影响，不影响全资子公司业务的独立性，风险可控。在不影响公司正常经营的情况下，为全资子公司提供担保，有利于全资子公司的业务发展且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。
十、其他说明
本次担保事项披露后，如果担保事项有其他进展或发生变化，公司将会及时披露相应的进度或变化公告。
十一、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-028
成都康弘药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体修订内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|条款|原文|修订后|
|1|第二十三条|公司不得买卖本公司股份，但在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司股份：（一）为减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司不得收购本公司股份，但在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司股份：（一）为减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份的活动。|
|2|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下|公司收购本公司股份，可以通过|

|||||
|-|-|-|-|
|||列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。|
|4|第四十六条|本公司召开股东大会的地点为公司住所或会议通知中确定的地点。股东大会会议地点有变化的，应当在会议通知中予以明确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席，具体方式及股东身份确认方式将在会议通知中予以明确。|本公司召开股东大会的地点为公司住所或会议通知中确定的地点。股东大会会议地点有变化的，应当在会议通知中予以明确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席，具体方式及股东身份确认方式将在会议通知中予以明确。|
|5|第九十八条|董事由股东大会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。|董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东大会解除|

|||||
|-|-|-|-|
|||董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不设职工代表担任的董事。|其职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不设职工代表担任的董事。|
|6|第一百零九条在第一款后新增二款作为第二、三款||公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|7|第一百三十条|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，办理公司《公司章程》修订相关
的工商变更、备案登记等全部相关事宜。
本次修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-046浙江亚太药业股份有限公司
关于股东计划减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日收到陈奕琪女士、陈佳琪女士关于计划减持公司股份的告知函，其拟以集中竞价、大宗交易等方式合计减持本公司股份不超过 3200万股（占公司总股本的5.96%）。本次减持计划，陈奕琪女士、陈佳琪女士拟通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内（窗口期不减持）进行，合计减持股份数量不超过公司股份总数的2%，且在任意连续 90个自然日内,合计减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告披露之日起 3个交易日之后的 6个月内（窗口期不减持）进行，合计减持股份数量不超过公司股份总数的4%，且在任意连续 90个自然日内,合计减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：陈奕琪、陈佳琪
2、股东持有股份情况：截至本公告日，陈奕琪女士持有公司股份 20,000,000股，占本公司总股本的3.73%，其配偶吕旭幸先生持有公司股份 20,097,040股，占本公司总股本的3.75%，合计持有公
司 40,097,040股，占本公司总股本的7.48%；陈佳琪女士持有公司股份 20,000,000股，占本公司总股本的3.73%，其配偶沈依伊先生持有公司股份 18,087,336股，占本公司总股本的3.37%，合计持有公司 38,087,336股，占本公司总股本的7.10%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持原因：自身资金需求
2、股份来源：陈奕琪女士、陈佳琪女士所持有股份均通过协议转让获得,具体内容详见 2014年 11月 3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易等方式。
4、拟减持股份数量及比例：
陈奕琪女士拟减持不超过 1600万股，不超过公司总股本的2.98%；
陈佳琪女士拟减持不超过 1600万股，不超过公司总股本的2.98%；
陈奕琪女士、陈佳琪女士合计拟减持不超过 3200万股，不超过公司总股本的5.96%（若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整）。
5、减持期间：
通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行，合计减持股份数量不超过公司股份总数的2%，且在任意连续 90个自然日内，合计减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内进行，合计减持股份数量不超过公司股份总数的4%，且在任意连续 90个自然日内，合计减持的股份总数不超过公司股份
总数的2%。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、承诺事项
陈奕琪女士、陈佳琪女士计划减持股份事项不存在违反相关承诺的情形。
四、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：陈奕琪女士、陈佳琪女士将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促金陈奕琪女士、陈佳琪女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、陈奕琪女士、陈佳琪女士出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 8月 30日
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见
我们认为公司第三届董事会在履职期间遵守有关法律法规，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定及公司运作的需要。经广泛征询意见后，公司董事会提名委员会提名以下 7人为公司第四届董事会董事候选人：李莉、蔡连成、高梅、朱辉为公司第四届董事会非独立董事候选人；李全、刘治海、于雳为公司第四届董事会独立董事候选人。上述提名均已征得被提名人本人书面同意。
经过对上述7名董事候选人的教育背景、个人履历等情况的充分了解，我们认为上述董事候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
我们同意公司董事会提名委员会的提名，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见二、对《关于发起设立印刷产业并购基金的议案》的独立意见
公司本次发起设立印刷产业并购基金有利于及时把握印刷产业领域投资整合机遇，更好地利用上市公司投融资平台，围绕公司整体发展规划进行战略性布局，储备优质资源，对公司提升业绩和长期发展有积极推动作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司管理层要根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，建立有效措施对基金进行严格管控，提高投资决策的科学性，加强风险控制，切实保护广大投资者的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益。我们同意该议案。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年11月22日
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2015-31关于陕煤化集团不减持上市公司股份的确认和承诺函
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月30日召开的第七届董事会第十八次会议以及2014年11月17日召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。根据本次发行的方案，公司拟向包括陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）在内的不超过10名的特定对象非公开发行股票，发行数量为不超过4.5亿股。
目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据中国证监会的反馈意见，现将陕煤化集团关于不减持本公司股份的确认和承诺函公告如下：
关于不减持上市公司股份的确认和承诺函
陕西省国际信托股份有限公司：
本公司作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“上市公司”）的第一大股东，现就所持上市公司股份减持情况作出如下确认及承诺：
截至本确认和承诺函出具日，本公司持有上市公司 420,000,000股股份，持股比例为34.58%。
本公司确认，自上市公司审议通过本次非公开发行股票方案的第七届董事会第十八次会议决议日前六个月（即2014年4月30日）起至本确认和承诺函出具日，本公司未减持所持上市公司股份。
自本确认和承诺函出具日起至本次非公开发行股票完成后六个月内（以下简称“承诺期间”），本公司没有在承诺期间减持上市公司股份的计划，并承诺在承诺期间不减持所持上市公司股份，包括承诺期间因上市公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间，若本公司
违反上述承诺减持上市公司股份，减持股份所得收益将全部上缴上市公司，并承担由此产生的法律责任。
如上述承诺期满后依法发生任何减持上市公司股份情形，本公司将严格按照证券监管机构、证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
本确认和承诺函为不可撤销确认和承诺，一经作出，即发生法律效力。
陕西煤业化工集团有限责任公司2015年7月8日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-34通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2017年第三次临时会议通知于2017年5月19日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2017年5月24日上午10时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于签署<房屋征收补偿协议>的议案》。
公司董事会同意签署《房屋征收补偿协议》，并授权公司经营层签署相关协议并办理相关手续。
《关于<签署房屋征收补偿协议>的公告》的具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署<房屋征收补偿协议>的议案》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会2017年第三次临时会议决议；
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年5月24日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—047号昆明云内动力股份有限公司
2018年第六次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司2018年第三次董事会临时会议于2018年9月11日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2018年9月8日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
因公司六届董事会独立董事人员发生变化，结合公司实际情况，董事会同意对六届董事会各专门委员会人员构成进行调整，具体调整情况如下：
A、投资与决策咨询委员会的人员组成为：杨波、代云辉、羊亚平，杨波为投资与决策咨询委员会主任委员；
B、薪酬与考核委员会的人员组成为：葛蕴珊、苏红敏、屠建国，葛蕴珊为薪酬与考核委员会主任委员；
C、审计委员会的人员组成为：苏红敏、羊亚平、孙灵芝，苏红敏为审计委员会主任委员；
D、提名委员会的人员组成为：羊亚平、孙灵芝、葛蕴珊，羊亚平为提名委员会主任委员。
公司六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至六届董事会届满为止。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-010荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东付艳杰的通知，由于个人资金需求，付艳杰将其持有的公司有限售条件流通股5,250,000股与华泰证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限为365天，相关股权质押登记手续已于2015年3月25日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。
截至本公告日，付艳杰持有公司股份 39,266,714股，占公司总股本的28.87%；
累计质押股份15,850,000股，占其持有本公司股份的40.36%，占公司总股本的11.65%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-082绿景控股股份有限公司
关于与 Newcare Corporation签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 26日，本公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“甲方”）与 NewcareCorporation（以下简称“乙方”）经友好协商，在平等互利、优势互补的原则下签署《合作协议》。现将有关情况公告如下：
一、合作背景及合作方介绍
本公司于2015年9月1日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案》等相关议案，公司通过向 8名认购对象非公开发行股票募集资金总额 1,005,408万元投资医疗服务产业。
Newcare Corporation注册地为 Ajeltake Island, Majuro, Republic of the MarshallIslands，是一家以医疗投资、咨询、服务、策划为主的大型医疗投资及金融服务企业，一直致力于将自身的优质业务板块延伸到中国的医疗市场中并服务本地的医疗机构。其与国内领先的肿瘤专科医院合作，主导和参与了多项投资和对外合作，旨在依托合作领先肿瘤专科医院的优势资源，在全国范围内管理肿瘤专科医院，连锁化开展肿瘤医疗服务，致力于建立中国最大的肿瘤专科医疗网络。
公司与 Newcare Corporation不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易。
二、协议主要内容
1、合作目标：双方在肿瘤预防、肿瘤筛查、肿瘤治疗、肿瘤康复
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-082等领域进行合作，充分结合甲方的资金和管理优势、乙方的医疗资源、专家集团和供应链管理等优势，在全国范围内就新建及收购肿瘤医院，推动肿瘤规范化和个体化治疗开展合作。
2、合资公司名称：经充分沟通和协商一致，甲方拟与乙方或乙方指定的公司共同设立“北京明安新安肿瘤医院管理有限公司”（下称“合资公司”，具体名称以工商主管部门核定名称为准）。
3、合资公司注册资本、股权比例和治理结构：合资公司注册资本为人民币 1,000万元，甲方出资人民币 490万元，占注册资本的49%；
乙方或乙方指定的公司出资人民币 510万元，占注册资本的51%。双方采取认缴制。
合资公司采用董事会治理下的总经理负责制，董事长人选由甲方提名、法人代表由董事长担任，总经理人选由乙方提名。董事会共由 5人组成，其中甲方提名 2人，乙方提名 3人。
4、合作模式：合资公司作为肿瘤专科医生专家和医疗资源集成整合平台，根据甲乙双方约定的数量和质量，为甲方收购、新建和托管的医疗机构提供医生资源、人员培训、技术输出、商业模式输出和必要的运营管理服务。
在双方合作目标初步达成后，基于市场公允定价原则，甲方可择机对乙方持有的合资公司股权进行收购。
5、其他事项：本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜、双方权利义务关系将在后续签订的具体项目合同中进一步予以明确。
三、对公司的影响
本次合作协议的签署符合公司本次非公开发行的短期目标及公司转型后的长期发展规划。
四、风险提示
公司将通过非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业，本协议是在此背景下签署的，是公司业务转型的一环。公司本次非公开发行股票
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-082预案尚需提交公司股东大会审议批准并报中国证监会核准后实施，公司是否能够转型成功存在风险。
本协议仅为合作框架协议，具体的实施内容和进度存在一定的不确定性，公司将根据协议的后续进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第410098号广州市东方宾馆股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内控审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴震
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周丽婉
中国·上海 二〇一五年三月十三日
内控审计报告第2页
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-088奥飞娱乐股份有限公司
关于提前归还部分闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2018年 5月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-060）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。截止至2018年8月10日，根据公司募投项目进度及资金需求，公司已将人民币1,300万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前根据项目进度需要分批归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年八月十一日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-15
新疆国际实业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：国际实业，股票代码：000159）于 2016年 2月 22日起停牌，初步确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于 2016年 2月 29日起继续停牌。
停牌期间，公司积极与拟聘的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构以及交易标的相关方进行沟通，商议本次发行股份购买资产并配套募集资金相关事宜，截至本公告日，公司及相关各方仍在磋商、研究之中。本次事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，认真履行披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-099
深圳市民德电子科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年7月20日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2018年7月19至2018年7月20日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月19日下午15：00至2018年7月20日下午15:00。
3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
4、股权登记日：2018年7月13日。
5、会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份53,839,334股，占公司总股份的59.8215%。其中：
1、通过现场投票的股东9人，代表股份53,789,584股，占公司总股份59.7662%。
2、通过网络投票的股东5人，代表股份49,750股，占公司总股份0.0553%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共7人，代表股份1,324,268股，占公司总股份1.4714%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,274,518股，占公司总股份1.4161%；通过网络投票的股东5人，代表股份49,750股，占公司总股份0.0553%。
（二）公司董事、监事和部分高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
1、总表决情况：同意53,789,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9076%；反对49,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0924%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意1,274,518股，占出席会议中小股东所持股份的96.2432％；
反对49,750股，占出席会议中小股东所持股份的3.7568％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张鑫、詹镇滔
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
安徽荃银高科种业股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于披露信息真实、准确、完整的承诺函
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”）拟进行发行股份及支付现金购买四川同路农业科技有限责任公司60%股权并募集配套资金交易（以下简称“本次资产重组”），作为荃银高科的董事、监事、高级管理人员之一，本人现就本次资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
本人已向荃银高科及为本次资产重组提供审计、评估、法律及独立财务顾问专业服务的中介机构提供了本次资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
根据本次资产重组的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
本人承诺并保证本次资产重组的信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
如本次资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在荃银高科拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为承诺函之签字页）
董事签名：
张琴 陈金节 贾桂兰
王瑾 张从合 李燕
徐淑萍 鲁炜 高用明
监事签名：
廖孝波 江正发 冯旗
高级管理人员签名：
张琴 张从合 叶红
王瑾 朱全贵
安徽荃银高科种业股份有限公司二○一五年十一月一日