Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事候选人声明
本人XXX，已充分了解并同意由提名人 XXXX提名为贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州永吉印务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
未取得资格证书者，应做如下声明：
本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州永吉印务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在贵州永吉印务股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任贵州永吉印务股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2018-01上海贝岭股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年1月9日
(二)股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路160号）五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,306,563|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.6295|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长董浩然先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事李荣信先生和刘劲梅女士因工作安排无法出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事王力强先生因工作安排无法出席本
次股东会议；
3、公司监事候选人徐燕女士应邀出席了本次股东大会；
4、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,732,344|99.6797|574,219|0.3203|0|0.0000|

2、议案名称：关于补选徐燕女士担任公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,728,344|99.6775|574,219|0.3202|4,000|0.0023|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|532,344|48.1078|574,219|51.8922|0|0.0000|
|2|关于补选徐燕女士担任公司第七届监事会监事的议案|528,344|47.7464|574,219|51.8921|4,000|0.3615|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上票数同意方为有效，该议案经股东投票表决获得通过。议案2为普通表决项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为有效，该议案经股东投票表决获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：朱玉婷、张兰田
2、律师鉴证结论意见：
上海贝岭股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海贝岭股份有限公司2018年1月10日
中国中车股份有限公司独立董事
关于公司接受关联方委托贷款事项的独立意见
作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对公司第一届董事会第九次会议审议的《关于中国中车股份有限公司接受中国中车集团公司委托贷款的议案》发表独立意见如下：
公司接受中国中车集团公司提供的直接用于获得财政性资金支持项目或置换已用于获得财政性资金支持项目的运营资金的委托贷款，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。我们同意该关联交易。
中国中车股份有限公司独立董事
关于公司与关联方共同对外投资事项的独立意见
作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对公司第一届董事会第九次会议审议的《关于中国中车股份有限公司和中国中车集团公司合资设立中车金融租赁有限公司的议案》发表独立意见如下：
公司与中国中车集团公司合资设立中车金融租赁有限公司有利于推动公司
产业金融战略实施，促进公司主业发展，提升公司核心竞争能力，助力公司整体战略目标实现，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。我们同意该关联交易。
（本页无正文，为《中国中车股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》的签字页）
中国中车股份有限公司独立董事：
李国安 张忠 吴卓
辛定华 陈嘉强
二○一五年十二月二十三日
宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则宝泰隆新材料股份有限公司
董事会战略及投资委员会议事规则
(第四届董事会第十七次会议修订)
宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则二Ｏ一八年四月
第一章总则
第一条为适应宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会，并制订本工作规则。
第二条董事会战略及投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，识别、管理、监督及控制公司的各类风险，向董事会提供风险分析和决策支持。
第二章人员组成
第三条战略及投资委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略及投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长1-2名。
第三章职责权限
第八条战略及投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研
宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）提交全面风险管理年度报告；
（八）审议风险控制策略和重大风险控制解决方案；
（九）检查公司的风险管理、内部监控系统及公司内部审核功能的有效性；
（十）审议重大决策、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机构，以及重大决策的风险评估报告；
（十一）公司董事会授权的其他事宜。
第九条战略及投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略及投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书；
（三）公司风险管理部负责会议的前期准备工作，收集并提供以下材料：公司关于风险控制方面的管理规定，重大决策、重大项目等风险分析与评估，其他相关材料等，与投资评审小组签发的立项意见书一并报战略及投资委员会备案；
（四）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（五）由投资评审小组进行评审，签发书面意见书，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略及投资委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略及投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则由董事会负责解释说明。
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-028双钱集团股份有限公司
关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则，是公司落实施行2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则具体准则，而对公司相关会计科目核算进行变更、调整。
2、本次调整不会对公司2013年度以及本年度三季度报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。
一、概述
根据财政部2014年修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司拟于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所的相关要求，对有关项目及其金额做出相应调整。
2014年10月29日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
二、执行新会计准则对本公司的具体影响
1、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况。
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|受影响的财务报表项目名称|影响金额||
||2014.9.30(未经审计)|2013.12.31|
|可供出售金融资产|96,271,000.00|66,271,000.00|
|长期股权投资|-96,271,000.00|-66,271,000.00|

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司 2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
三、公司独立董事、监事会关于公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则的
意见
1、独立董事意见。
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
2、监事会意见。
公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进
行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
特此公告
双钱集团股份有限公司董 事 会二○一四年十月二十九日
中国中材国际工程股份有限公司
2014年 12月 31日
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2014A3015中国中材国际工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际公司）2014年 12月 31日财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中材国际公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中材国际公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王勇
中国注册会计师：丁慧春
中国 北京 二○一五年三月二十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-072上海航天汽车机电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划涉及汽配产业海外投资合作的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2016年11月11日起停牌，公司按规定履行了相关信息披露义务，详见公告2016-076、077、080、083，2017-002、016、025。经申请，公司股票已于2017年5月9日复牌，详见公告2017-052。
2017年4月7日，上市公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议并通过了本次重大资产购买预案等相关议案，并与 erae Automotive Systems Co.,Ltd.，、erae cs Co.,Ltd.,及 erae ns Co.,Ltd.,签署了附条件生效的《股份购买协议》（详见公告2017-030、031）。
公司分别于2017年4月20日、4月28日收到上海证券交易所《关于对上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0441号）和《关于对上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》》（上证公函【2017】0477号）（以下简称“问询函”），根据预案披露，韩国金属工会及韩国金属工会 erae AMS分会（以下简称“工会”）于2017年3月向大邱地方法院西部分院申请临时禁令，要求在实体判决作出前禁止erae AMS剥离和出售其股权，针对工会提出的前述禁令，大邱地方法院西部分院法院已于 2017年 4月 12日作出裁决，裁定 erae AMS在 2017年 8月 31日之前不得实施剥离，eraecs、erae ns在2017年8月31日之前不得出售完成剥离后的erae AMS股份。根据《问询函》的要求，上市公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分析，就《问询函》提及的问题进行了答复（详见公告2017-045、048），并在《重大资产购买预案》（修订稿）中针对上述内容进行重
大风险提示。
经 erae AMS公司劳资双方积极沟通谈判，同时，公司也同工会展开了两轮交流沟通，在交易双方共同努力下，工会已于 2017年 7月 27日向大邱地方法院申请撤销禁令。法院已依法裁决撤销上述禁令，同意进行相关资产剥离及 erae AMS进行公司分立、登记等程序。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
凌源钢铁股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予其他自然人、法人或相关机构，用于公益事业的行为。
第三条本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。
第二章对外捐赠的原则
第四条公司董事、监事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，要符合公益的目的，不得将捐赠财产挪作他用。
对外捐赠。
第六条捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的类型和对象
第七条公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠:
（一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；
（二）教育、科学、文化、卫生、体育事业；
（三）环境保护、社会公共设施建设；
（四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。
第八条公司对外捐赠的对象应为公益性社会团体、公益性非营利的相关机构、事业单位、政府部门、基层群众性自治组织、社会弱势群体或者个人。
对公司内部职工、与公司存在股权、生产经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第四章对外捐赠的资产范围
第九条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、国家财政拨款、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第十条公司及公司下属子公司发生的对外捐赠，包括现金捐赠和非现金资产捐赠（以账面净值计算其价值），具体按如下标准审议执行：
（一）单笔捐赠金额和会计年度内累计捐赠总额均未超过100万元的，经公司董事长批准，并报董事会备案后实施；
（二）单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超过100万元、但未超过1000万元的，应经公司董事会审议通过后实施；
（三）单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超过1000万元的，由公司股东大会批准后实施；
（四）在履行前述（二）、（三）项所规定程序时，如会计年度内之前的捐赠已经按照前述规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十一条公司对外捐赠，由经办部门拟定捐赠方案，由财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，经办部门分管领导审核后，按照本制度第十条所列情况，履行相应的审批程序。
捐赠方案应当包括以下内容:捐赠事由、捐赠对象、捐赠方式、捐赠财产构成及其金额等内容。
第十二条公司经批准的对外捐赠事项，由财务部建立备查账簿登记，同时报董事会秘书办公室备案。
第六章对外捐赠的检查和监督
第十四条在捐赠项目完成后，经办部门应对捐赠项目进行评估和总结，并在每年年初对上一年度公司对外捐赠情况向董事会报告。公司应在年度报告或社会责任报告中披露年度对外捐赠汇总情况。
第十五条未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降薪降职、免职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，移交公安司法机关处理。
第七章附则
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十七条本制度所称“不超过”含本数，“超过”不含本数。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。
凌源钢铁股份有限公司
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-017安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2016年4月15日在公司召开，本次会议采取通讯与现场会议相结合的方式召开。公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、 审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权 0票。
二、 审议通过《关于财富管理类单一资金信托在公司信托业务范围内开展TOT业务关联交易申请》的议案
随着公司业务发展和资金管理能力的提升，为更好的利用公司受托管理的财富管理类单一资金信托项下的信托资金，分散并降低投资风险，公司董事会同意财富管理类单一资金信托开展 TOT投资项下的关联交易，用于认购、受让公司受托管理的信托计划的信托受益权。同时，为规范关联交易，防范信托资金运用中的不当行为，公司对该类投资运作做出相关原则性规范：事前报批、拟从事的关联交易模式及限制、公平定价原则和独立操作与管理等。
本业务模式属于信托资产项下关联交易，不涉及上市公司股东权益。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
安信信托股份有限公司二○一六年四月十六日
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2015-034民丰特种纸股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|131,980,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.56|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴立东先生主持，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事郑伟明先生、独立董事施忠林先生、颜如寿先生、何大安先生均因公出差未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事魏金涛先生、唐欢先生因公出差未能出席；
3、公司董事会秘书姚名欢先生出席会议；公司高管沈志荣先生、陶伟强先生、方言女士、王胜国先生列席会议，高管曹继华先生因公出差未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与嘉兴市实业资产投资集团有限公司签订中期票据募集资金使用协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,402,700|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与嘉兴市实业资产投资集团有限公司签订中期票据募集资金使用协议暨关联交易的议案|8,402,700|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案涉及关联交易，嘉兴民丰集团有限公司回避表决，回避表决股份数123,577,400股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：章建伟、杨晶宇
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
民丰特种纸股份有限公司2015年8月12日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-036
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司第九届监事会第四次会议会议通知和材料于2018年10月12日以送达方式发出。会议于2018年10月23日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的监事为3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体监事一致同意通过如下议案：
审查并通过了
1、《公司2018年第三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认真地审查了公司2018年第三季度报告后认为：
（1）公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
（3）公司2018年第三季度报告从各方面客观地反映了公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（4）在公司2018年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。
2、《关于变更会计政策的议案》(全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为本次会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2018年10月25日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-035长春中天能源股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中天能源”）第十届监事会第二次会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于中天能源2018年度监事会工作报告的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于中天能源2018年度报告及摘要的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于中天能源2018年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于中天能源2018年度利润分配预案的议案》；
2018年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度不实施分红符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于中天能源2018年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于中天能源 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-038号公告。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于中天能源 2019年第一季度报告的议案》。
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-047苏州柯利达装饰股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.021元
每股转增股份0.30股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/20|－|2019/8/21|2019/8/22|2019/8/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年6月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本425,641,905股为基数，每股派发现金红利 0.021元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30股，共计派发现金红利
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/20|－|2019/8/21|2019/8/22|2019/8/21|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司股东苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）的现金红利由公司直接发放。
（2）根据《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》第十二章公司/激励对象各自的权利义务：“二、激励对象的权利与义务：（五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”因此，公司股权激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由本公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本公司激励计划不能解锁，则由本公司收回。
除以上股东之外，公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2019年8月20日）登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，
未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得额。
按照上述通知规定，公司派发现金红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.021元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按照50%计入应纳税所得额，按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0189元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股 0.0189元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。
根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.0189元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机
关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.021元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行收入所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不涉及扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|4,441,905|1,332,571|5,774,476|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|421,200,000|126,360,000|547,560,000|
|1、 A股|421,200,000|126,360,000|547,560,000|
|三、股份总数|425,641,905|127,692,571|553,334,476|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 553,334,476股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.11元。
七、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0512-68257827
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会2019年8月15日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5A
5A, 5th floor, Hanwei Plaza, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District,Beijing 100004, China电话Tel：（86-10）52019988，传真Fax：（86-10）65612322
网址：http://www.hylandslaw.com
关于国电电力发展股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：国电电力发展股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次临时股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次临时股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2014年1月24日，公司七届十四次董事会会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年2月28日召开2014年第一次临时股东大会。
由于本次临时股东大会的议案之一《关于英力特集团转让国电中国石化宁夏能源化工有限公司股权的议案》所涉资产评估结果备案程序无法在原定的临时股东大
会召开时间前完成，故公司决定本次临时股东大会延期至2014年4月14日召开。
召开本次临时股东大会的通知，公司已分别于 2013年 1月 25日、2014年 2月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊及上海证券交易所网站上予以公告；本次临时股东大会拟审议的议案也已充分披露。本次临时股东大会实行现场投票表决的方式进行。
根据本所律师核查，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次临时股东大会人员资格
根据《国电电力发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，截止2014年2月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表股份数9,954,624,073股，占公司有表决权股份17,229,916,618股的57.78%。
本次临时股东大会的股东及股东代理人的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。
公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次临时股东大会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次临时股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次临时股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次临时股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次临时股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提
出异议。本次临时股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果的数据并依据相
关规定进行统计后作出的。
经审查，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经见证，浩天律师确认如下本次临时股东大会的表决结果：
(一)审议通过了《关于英力特集团转让国电中国石化宁夏能源化工有限公司股权的议案》
同意票：9,954,624,073股，占参加会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《关于英力特集团转让银星二号煤矿、宋新庄煤矿探矿权的议案》
同意票：9,954,624,073股，占参加会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次临时股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于国电电力发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所（章）负责人：刘鸿
见证律师：张玉凯
见证律师：杨永辉
签署日期：2014年4月14日
上海实业发展股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
2016年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所上市规则》及上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2016年度审计委员会履职情况报告如下：一.审计委员会基本情况
报告期内，公司完成了董事会及董事会审计委员会的换届选举工作，公司第六届董事会审计委员会由独立董事曹惠民先生、王立民先生、张泓铭先生及董事徐有利先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事曹惠民先生担任，任期至 2016年 4月 20日届满；
同日，公司选举产生第七届董事会审计会员会成员，由独立董事曹惠民先生、张永岳先生、夏凌先生及董事阳建伟先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事曹惠民先生担任，上述任职期限与公司第七届董事会相同。
二.审计委员会年度会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了 3次会议，审计委员会所有成员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：
1. 2016年 1月 8日，召开了第六届董事会审计委员会第十次会议（年审计划会），审计委员会审议了 2015年度审计工作的计划安排，并审阅了公司 2015年财务报表（预）。
2. 2016年 3月 11日，召开了第六届董事会审计委员会第十一次会议，会议主要内容，一是与上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）就公司 2015年度审计工作进行沟通，就审计会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行审议并发表意见；
二是审议并通过了公司《2015年度内部控制检查监督工作报告》；三是审议并通过了公司《2015年度内部控制评价报告》；四是审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告及内控审计机构的议案》；五是审议并通过了《第六届董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》。
3. 2016年 8月 28日，召开了第七届董事会审计委员会第一次会议，会议审议并通过了《2016年半年度报告及摘要》及《2016年度上半年内部控制评价报告》两项议案。
三.审计委员会年度主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
我们认为，上会事务所作为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，聘任以来，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好完成公司委托的各项工作。
在审计过程中，我们与上会事务所就审计范围、审计计划、审计
方法等事项进行充分的讨论与沟通，认真听取上会事务所的工作汇报，督促审计进度，并及时就审计过程中相关重大事项及时与上会事务所进行沟通。上会事务所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并在约定时间内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。
2.指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行审计工作，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司根据上海证券交易所下发的《关于对上海实业发展股份有限公司有关商誉确认事项问询函》（上证公函【2017】0189号）及公司与上会事务所自查论证结果，对公司相关定期报告进行了更正。我们认真审阅了更正后的公司财务报告，并认为更正后的定期报告系依照最新的监管精神及要求，对上实龙创评估增值部分予以更加深入、细化地研究，以获取更充分进行会计认定的证据，并据此对上实龙创购买日可辨认净资产公允价值进行更为充分全面的辨识与认定，从而在更正后的财务报告中更准确反映公司收购上实龙创所产生的商誉，更严谨反映公司财务状况。报告期内其他财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事情、导致非标准无保留意见报告的事
项。
4.审阅公司关联交易事项并发表审核意见
报告期内，我们认真审阅了《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司上海实锐投资管理有限公司合资成立投资基金的议案》、《关于公司对上海丰泽置业有限公司进行增资的议案》并发表了审核意见，确认上述关联交易事实清楚，交易过程遵循了公平、公允、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，关联交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
5.评估内部控制的有效性
公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司在现有内部控制体系的基础上，以重点业务领域为核心，推动精细化管理，不断完善现有的内控体系及内控制度，加强内控监督检查，规范公司经营运作，为公司的健康、良性运营提供切实可行的内控管理需求服务，使内控体系更加完整、合理及有效，以保障公司经营活动有序进行，促使公司治理水平不断得以提高。
我们认为，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范要求及公司内部控制制度要求，公司《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系的建立和运营情况，同意将报告提交公司董事会审议。
四.向董事会提交续聘上会事务所的建议
鉴于上会事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司 2016年度的会计报告及内部控制执行情况进行客观、公正的审计，审计委员会提议续聘上会事务所作为公司 2017年会计报告审计及内部控制审计的审计机构。
五.总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的各项职责，充分发挥了监督、指导、审阅、评估、协调的作用，持续推动公司治理结构的健全和完善，全力维护公司及全体股东的利益。
特此报告。
上海实业发展股份有限公司董事会审计委员会
二零一七年三月二十九日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2018-027
上海城投控股股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年8月21日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第八次会议的通知。会议于 2018年 8月 27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司 2018年半年度报告及摘要并发表意见如下：
根据《证券法》第 68条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司 2018年半年度报告全文进行审核后认为：公司
2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，
所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2018年上半年度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司 2018年上半年度内部控制评价报告的议案。
详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018年 8月 29日的《上海证券报》的《公司 2018年上半年度内部控制评价报告》。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会二〇一八年八月二十九日