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证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号:2018-034
广博集团股份有限公司
关于对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中汇会计师事务所出具的《关于西藏山南灵云传媒有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》中汇会鉴[2018]1628号，西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”或“目标公司”）超额完成 2017年度承诺利润，依据公司与交易对方签署的相关协议，拟对任杭中进行超额业绩奖励，现将具体情况公告如下：
一、业绩奖励依据
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可【2015】605号文核准，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买任杭中、杨广水、杨燕、王利平所持西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”或“目标公司”）100%股权，上述股权已于 2015年 5月完成过户手续。
根据公司与任杭中、杨广水及杨燕签订的《盈利预测补偿与奖励协议》（以下简称“《奖励与补偿协议》”），业绩承诺方（即任杭中、杨广水及杨燕）共同向上市公司承诺：业绩补偿期内，目标公司每年度实现的经上市公司聘请的具有从事证券期货相
关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同） 2014年度至 2017年度分别不低于人民币 4,500万元、6,500万元、8,450万元、及 10,985万元，2018年度不低于 12,083.5万元。
根据《奖励与补偿协议》第 3条超额业绩奖励的约定：
3.1如目标公司于业绩承诺期内累计实际实现的净利润超过累计承诺利润，则上市公司同意将超过累计承诺利润部分的40%奖励给交易对方任杭中。
3.2奖励金额分 2014年度至 2017年度及 2018年度两期计算和支付，具体为：
（1）2014年度至 2017年度超额业绩奖励金额及支付：目标公司 2014年度至2017年度累计实际实现的净利润超过相应期间内累计承诺利润部分的40%作为超额业绩奖励，于灵云传媒 2017年度专项审计报告依照相关规定披露后 10个工作日内，上市公司同意以现金的方式奖励给交易对方任杭中。
（2）2018年度超额业绩奖励金额及支付：目标公司 2018年度实际实现的净利润超过 2018年度承诺利润的40%作为超额业绩奖励，于灵云传媒 2018年度专项审计报告依照相关规定披露后 10个工作日内，上市公司同意以现金的方式奖励给交易对方任杭中。
二、业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西藏山南灵云传媒有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》
（天健审[2016]1842号）：2014年度，灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为 45,366,834.81元，扣除非经常性损益后的净利润为 45,375,456.78元 ,较原业绩承诺多 366,834.81元，业绩承诺完成率为100.82%。
2015年度，灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为 66,333,298.66元，扣除非经常性损益后的净利润为 66,372,714.39元,较原业绩承诺多 1,333,298.66元，业绩承诺完成率为102.05%。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西藏山南灵云传媒有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会专[2017]2497号），2016年度，灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为 87,261,485.43元，扣除非经常性损益后的净利润为 75,448,462.70元，较原业绩承诺少 9,051,537.30元，业绩承诺完成率为89.29%，未完成任杭中、杨广水和杨燕对该年度所承诺的业绩。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西藏山南灵云传媒有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1628号），2017年度，灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为 168,118,874.97元，扣除非经常性损益后的净利润为 157,917,879.11元,较原业绩承诺多 48,067,879.11元，业绩承诺完成率为143.76%。
综上，灵云传媒 2014年度至 2017年度累计实际实现的净利润超过相应期间内累计承诺利润部分为 40,716,475.28元，按照《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，超出部分的40%（即
16,286,590.11元）应一次性计入当期损益奖励给任杭中。上述业绩奖励于灵云传媒 2017年度专项审计报告依照相关规定披露后 10个工作日内，公司以现金方式奖励给任杭中。
三、关联方介绍
姓名：任杭中
性别：男
国籍：中国
身份证号码：411325198308******
住所：河南省唐河县******
关联关系：任杭中系本公司董事、持股5%以上股东。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
五、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易应一次性计入公司当期损益，对公司2017年度净利润产生一定影响。
六、决策程序履行情况
任杭中先生为公司董事，名义持有公司股票80,990,712股，占公司总股本的14.75%（其中2,871,611股股份为应补偿股份，待2014年度至2017年度业绩承诺期满后，公司将定向回购并予以注销）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，任杭中先生为公司关联方，本次事项构成关联交易，公司于2018年4月11日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，关联董事任杭中先生就该关联交易事项回避表决。独立董事对上述关联
交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。
七、监事会意见
经公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，有效表决票 4票，其中同意 4票、反对 0票，弃权 0票，关联监事徐建村回避表决。
公司监事会认为：本次对任杭中实施超额业绩奖励的事项，符合公司与交易对方关于《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，未损害公司及公司股东的合法权益，本议案决策程序合法有效，公司监事会同意对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易的议案。
八、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事的事前认可意见：对任杭中实施超额业绩奖励的拟定系根据公司与各重组方签署的《盈利预测补偿与奖励协议》，符合约定。上市公司应当将灵云传媒 2014年度至 2017年度累计实际实现的净利润超过相应期间内累计承诺利润部分的40%作为超额业绩奖励给任杭中。上述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东合法权益的情形。公司独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
公司独立董事意见：本次超额业绩奖励系根据公司与各重组方签署的《盈利预测补偿与奖励协议》的约定进行。上述事项决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司独立董事同
意对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易议案。
九、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
2、第六届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
4、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-027
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年6月9日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2015年6月4日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会和平安证券有限责任公司均对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于以超募资金向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于以超募资金向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会和平安证券有限责任公司均对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会和平安证券有限责任公司均对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会和平安证券有限责任公司均对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
知的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2014年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
3、《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司使用部分超募资金收购深圳亿威尔信息技术股份有限公司股权并进行增资的核查意见》；
4、《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金、使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金事项的核查意见》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2015年6月9日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2016-124深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于嘉宝物流园项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）及其全资子公司中国汇通（香港）有限公司（以下简称“汇通香港”）拟与嘉兴现代物流园投资发展有限公司（以下简称“嘉兴现代物流园”）共同出资在嘉兴市投资开发建设嘉宝物流园项目。
该项目总用地计划618亩，初期总投资估算9.33亿元人民币，其中：宝湾控股投资5.598亿元人民币，占股60%；汇通香港投资2.799亿元人民币，占股30%；嘉兴现代物流园投资9330万元人民币，占股10%。上述三方拟在嘉兴注册成立中外合资的嘉宝国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本2.3亿元人民币（含6900万元境外人民币），其中：宝湾控股现金出资1.38亿元人民币，占股60%；
汇通香港现金出资境外人民币6900万元，占股30%；嘉兴现代物流园现金出资2300万元人民币，占股10%。经营期限为五十年。
2、2016年10月14日召开的公司第八届董事会第七次通讯会议，以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资嘉宝物流园项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方介绍
1.名称：嘉兴现代物流园投资发展有限公司
2.住所：嘉兴市秀洲区王店镇（蚂桥）吉蚂西路1号（物流科技大楼1219-11
室）
3.企业类型：有限责任公司（国有独资）
4.法人代表：肖峰
5.注册资本：5000万元人民币
6.经营范围：一般经营项目：从事物流园基础设施的投资、开发、建设、管理；
房地产开发、经营；自有房屋租赁；物业管理。
7.嘉兴现代物流园投资发展有限公司为嘉兴市秀洲区国有资产监督管理局全资子公司。
三、投资标的基本情况
1.拟注册成立中外合资的嘉宝国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本2.3亿元人民币（含6900万元境外人民币），其中：宝湾控股将以自筹方式现金出资1.38亿元人民币，占股60%；汇通香港将以自筹方式现金出资境外人民币6900万元，占股30%；嘉兴现代物流园现金出资2300万元人民币，占股10%。
嘉宝国际物流有限公司将作为经营主体负责嘉宝物流园项目的前期运作和后期管理工作。
2.嘉宝国际物流园项目总用地计划618亩，初期总投资估算9.33亿元人民币，其中：宝湾控股投资5.598亿元人民币，占股60%；汇通香港投资2.799亿元人民币，占股30%；嘉兴现代物流园投资9330万元人民币，占股10%。该项目计划建造高标准物流仓储设施、装卸平台、库内管理间、综合服务楼、办公楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。（最终以工商登记审核为准）
四、合营合同的主要内容
1、投资主体：宝湾物流控股有限公司、中国汇通（香港）有限公司、嘉兴现代物流园投资发展有限公司
2、三方共同出资设立中外合营公司嘉宝国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“合营公司”），负责投资、建设及运营综合物流园项目。
3、合营公司投资总额约9.33亿元人民币。合营公司注册资本2.3亿元人民币，其中：宝湾控股现金出资1.38亿元人民币，占股60%；汇通香港现金出资境外人民币6900万元人民币，占股30%；嘉兴现代物流园现金出资2300万元人民币，占股10%。
4、合营公司设董事会。董事会由5名董事组成，其中宝湾控股委派3名董事，汇通香港委派1名董事，嘉兴现代物流园委派1名董事。每名董事的任期为3年，任期届满后经原委派该名董事的一方重新委派可以连任（若原委派方未在该董事任期届满时委派接替者的，则视为继续委派）。董事长由宝湾控股指定董事担任，副董事长由汇通香港指定董事担任。
5、合营公司不设监事会，设监事1名，由各出资方共同指派1名。监事任期3年。
6、合营公司总经理、副总经理、财务经理由董事会聘任，任期3年。总经理由宝湾控股提名，副总经理由汇通香港提名，财务经理由总经理提名；嘉兴现代物流园可有权委派一名财务人员参与合营公司日常经营监管。
7、合营公司的合营期限为50年，自营业执照颁发日起算。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司中长期发展战略，宝湾物流致力于在国内经济热点中心城市投资布局宝湾物流中心网络，继在华东地区上海、昆山、南京、嘉兴、宁波、德清等城市投资建设宝湾物流园项目之后，拟继续在嘉兴市嘉兴现代物流园内与嘉兴现代物流园投资发展有限公司成立合资公司，对该片区域618亩仓储物流土地进行开发和战略投资。本项目将成为宝湾首个与政府成立的合资项目，以政企合营的模式进行项目开发，对加强宝湾物流在华东地区园区多元化发展的网络布局具有战略意义。
2、存在的风险及对策
（1）嘉宝宝湾物流园项目投资强度较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：随着宝湾物流布局的扩大，经营业绩逐年稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也一致致力于积极探讨多种融资方式。
（2）工程项目规模较大，建设周期及建设成本控制方面存在一定风险
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功的工程管理经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，凭借公司专业商务团队的经验，全力开展
对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
3、对公司的影响
嘉宝物流园项目将成为宝湾物流首个实现政府与企业合作共赢的一种全新的开发模式，能够扩大宝湾物流在浙江地区的市场占有率，为宝湾物流规模化的发展提供有力的保障；与政府的合作，将有利于宝湾物流实现与当地政府的资源共享，让合资公司享受更多优惠政策，降低企业的运营成本，为实现双方共赢发展提供强力支持；本次合资合作也将成为宝湾物流一种全新的项目拓展模式，奠定了宝湾物流多元化发展的基础。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-022
江阴中南重工股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了关于《召开2015年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年4月30日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2015年4月29日－30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 29日下午 15:00至 2015年 4月 30日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2015年4月23日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2015年4月23日下午 3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-022
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议关于拟收购上海千易志诚文化传媒有限公司100%股权的议案
以上议案内容详见 2015年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 4月 29日前公司收到为准。
2、登记时间：2015年4月24日—4月29日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 30日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一， 2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格（元）|

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-022
||||
|-|-|-|
|1|关于拟收购上海千易志诚文化传媒有限公司100%股权的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月 29日 15:00至2015年4月30日15:00期间的任意时间。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-022
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年4月15日附：授权委托书和回执
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：.
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于拟收购上海千易志诚文化传媒有限公司100%股权的议案||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-022
回执
截至2015年4月23日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-031
国电长源电力股份有限公司
关于全资子公司风电机组并网的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 17日，公司全资子公司国电长源广水风电有限公司（以下简称广水风电）中华山风电场首台风机成功并网。
中华山风电场项目位于湖北省广水市境内，项目规划装机容量49.5MW（兆瓦），计划安装 25台风机。中华山风电场项目是公司首个风电项目，该项目全部建成后年平均上网电量约 11,470万千瓦时。
此次中华山风电场项目首台机组成功并网后，广水风电将严格按照公司工程建设标准的有关要求，抓紧后续机组安装、调试及投产工作。预计该项目全部风机将于 2015年 8月底正式投产发电。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2015年 6月 20日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-18
甘肃电投能源发展股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开情况
1、股东大会召集人：公司董事会。
2、股东大会主持人：公司董事长。
3、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月 15日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 4名，代表公司有表决权的股份607,384,115股，占公司有表决权股份总数的84.1068%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，共代表公司有表决权的股份607,384,115股，占公司有表决权股份总数的84.1068%。
通过网络投票股东0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况
出席本次股东大会的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表共3名，代表公司有表决权的股份4,310股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
其中：现场出席本次股东大会的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份4,310股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。
通过网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东 0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京市海润律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年度财务决算报告；
4、2014年度报告全文及摘要；
5、2014年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案；
7、关于2015年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案；
8、关于前次募集资金使用情况的报告。
（二）议案的具体表决结果
下：
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|议案1|2014年度董事会工作报告|607,384,115|100%|0|0|0|0|通过|
|议案2|2014年度监事会工作报告|607,384,115|100%|0|0|0|0|通过|
|议案3|2014年度财务决算报告|607,384,115|100%|0|0|0|0|通过|
|议案4|2014年度报告全文及摘要|607,384,115|100%|0|0|0|0|通过|
|议案5|2014年度利润分配预案|607,384,115|100%|0|0|0|0|通过|
|议案6|关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案|607,384,115|100%|0|0|0|0|通过|
|议案7|关于2015年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案|607,384,115|100%|0|0|0|0|通过|
|议案8|关于前次募集资金使用情况的报告|607,384,115|100%|0|0|0|0|通过|

2、出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份5%以下的股东对各项议案的表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|议案1|2014年度董事会工作报告|4,310|100%|0|0|0|0|
|议案2|2014年度监事会工作报告|4,310|100%|0|0|0|0|
|议案3|2014年度财务决算报告|4,310|100%|0|0|0|0|
|议案4|2014年度报告全文及摘要|4,310|100%|0|0|0|0|
|议案5|2014年度利润分配预案|4,310|100%|0|0|0|0|
|议案6|关于续聘公司 2015 年度会计师事务所的议案|4,310|100%|0|0|0|0|
|议案7|关于 2015 年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案|4,310|100%|0|0|0|0|
|议案8|关于前次募集资金使用情况的报告|4,310|100%|0|0|0|0|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所；
2、律师姓名：刘文艳、张慧颖；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》及其签章页。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2015年5月16日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016- 042
合肥丰乐种业股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日-9月 30日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期（2016年1月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,900 万元— 5,900万元|亏损：4,815.28万元|
|基本每股收益|亏损：0.2643 元—0.1974元|亏损：0.1611元|
|项 目|2016 年7月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,474.59 万元—5,474.59万元|亏损：5,627.55万元|
|基本每股收益|亏损：0.2501 元—0.1832元|亏损：0.1883元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司种业现有品种老化，市场同质化严重，新品种未形成规模；
本年受国家调整玉米种植结构以及东北三省和内蒙古地区取消玉米
临时收储政策等因素影响，玉米种植面积下降，公司玉米产业收入及
利润下降；种业生产经营季节性影响，7-9月份是种业经营淡季，公
司历年在种子经营上均会出现季节性亏损；国内香料产业药用薄荷脑
市场无序竞争加剧，香料产业利润有一定幅度下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二〇一六年十月十五日
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于最近十二个月内未进行证券投资及未来十二个月内
不进行证券投资等高风险投资的说明和承诺
2014年6月27日，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《公司关于调整超募资金用途的议案》，公司拟调整原用于营销网络建设项目的超募资金 41,744.98万元的用途，将超募资金20,000万元用于投资新兴的电商服饰品牌；
将超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金。
鉴于此，本公司郑重说明和承诺如下：
本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次使用超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
特此说明和承诺。
东莞市搜于特服装股份有限公司2014年6月27日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-040
金亚科技股份有限公司
第四届董事会2018年第二次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第二次会议于2018年04月23日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年04月11日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于对前期会计差错更正的议案》
经审核，董事会认为：本事项符合《会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法权益。
同意本次对前期会计差错进行更正。
具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《关于对前期会计差错更正的公告》。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存在减值迹象的资产拟计提资产减值准备共计125,293,049.06元。董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《关于计提资产减值准备的公告》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见 2018年 04月 25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
《2017年度董事会工作报告》详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《金亚科技股份有限公司2017年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事潘学模先生、张晓远先生分别向董事会递交了2017年度独立董事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件），并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于<2017年度报告>及摘要的议案》
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站，《2017年度报告披露提示性公告》将刊登于2018年04月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
《2017年度财务决算报告》详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于<2017年度经审计财务报告>的议案》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》[亚会A审字（2018）0060号]。
具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《2017年年度审计报告》、《关于金亚科技股份有限公司前期差错更正说明的审核报告》、《关于金亚科技股份有限公司控股股东及其关联人占用资金情况的专项说明》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容详见 2018年 04月 25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责任权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意2018年度公司董事、高级管理人员的薪酬计划：
1）在本公司同时兼任董事与管理人员的相关人员按其在公司所任管理职务领取薪酬；
2)独立董事津贴为税后6.0万元/年；
3）外部董事（指除上述两类董事以外的其他董事）津贴为税后3.6万元/年；
4）高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪和绩效奖金两部分。
公司董事、高级管理人员2018年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。
公司独立董事发表意见：2018年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，且该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合理合法。
高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，董事薪酬方案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月18日下午14点在公司会议室召开2017年度股东大会。
具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《关于召开2017年度股东大会的通知》。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-065
太原双塔刚玉股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2015年 9月 23日以通讯方式召开，会议通知于 2015年 9月 11日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司于2014年9月12日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2014年非公开发行股票暂时闲置的募集资金 14,000万元补充流动资金，有效期为董事会审议通过之日起不超过 12个月。该次暂时补充流动资金已于 2015年 9月 8日、9月 9日归还至募集资金专用账户。同时，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构东方花旗证券有限公司和保荐代表人。
由于公司主营业务生产规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加。公司将在保证本次募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 12,500万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约 588.75万元。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证
券有限公司出具了核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案详细内容参见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2015-063）。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司 2015年非公开发行股票募集配套资金全部用于公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）资产 MIOT信息化系统、研发中心及微特电机产业化项目。根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 14,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约 659.40万元。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案详细内容参见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2015-064）。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年九月二十四日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-028
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项
说明的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于于2014年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，现对《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》补充文件《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，具体内容详见附件。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：||||||||||
|深圳欧菲光科技股份有限公司||||||||||
|2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
||||||||||单位：万元|
|||占用方与|上市公司|2013年期初|2013年度占|2013年度偿|2013年期末|||
|资金占用方类|资金占用方|||||||占用形成原||
|||上市公司|核算的会|占用资金余|用累计发生|还累计发生|占用资金余||占用性质|
|别|名称|||||||因||
|||的关联关|计科目|额|金额|金额|额|||
|控股股东、实|-|-系|-|-|-|-|-|-|-|
|际控制人及其|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|||
||南昌欧菲光科技有限公司|子公司|其他应收|-|24,939.85|4,921.78|20,018.07|流动资金|非经营性占用|
||苏州欧菲光科技有限公司|子公司|款其 他应收|8,224.83|9,804.49|18,015.64|13.68|流动资金|非经营性占用|
|上市公司的子||||||||||
||南昌欧菲光电技术有限公司|子公司|款其 他应收|3.78|5,016.33|-|5,020.11|流动资金|非经营性占用|
|公司及其附属||||||||||
||南昌欧菲光显示技术有限公|子公司|款其 他应收|-|5.21|-|5.21|流动资金|非经营性占用|
|企业||||||||||
||司南 昌欧菲光学技术有限公司|子公司|款其 他应收|-|33.84|-|33.84|流动资金|非经营性占用|
||欧菲光科技（香港）有限公司|子公司|款其 他应收|-|109.12|109.12|-|流动资金|非经营性占用|
|小计|||款|8,228.61|39,908.84|23,046.54|25,090.91|||
|总计||||8,228.61|39,908.84|23,046.54|25,090.91|||
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-024九阳股份有限公司
关于共同实际控制人解除一致行动关系
暨公司实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次一致行动关系的解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、九阳股份）实际控制人王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲于近日签署了《关于解除一致行动〈协议书〉的协议》（以下简称：《解除协议》）。一致行动关系解除后，公司的实际控制人为王旭宁先生。
现就该事项公告如下：
一、一致行动关系情况
2002年 5月 20日，王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲共同签署《协议书》（以下简称：《一致行动协议》）。
根据《一致行动协议》的相关条款，王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲约定对拟共同出资设立的山东九阳小家电有限公司（九阳股份前身，以下简称：九阳有限）以及在上海设立投资公司（该公司目前正式名称为上海力鸿新技术投资有限公司，以下简称：上海力鸿）的所有重大事宜以协商方式决定，若协商不成，则按以少数服从多数的形式发表各方意见，即采取一致行动。
二、一致行动关系解除前公司实际控制权的归属
一致行动关系解除前，截至 2017年 4月 18日，上海力鸿持有公司股份 370,046,180股，占公司总股本的48.21%，为公司的控股股东。
根据上海力鸿的公司章程，截至2017年4月18日，王旭宁、朱宏韬、朱泽
春及黄淑玲合计持有上海力鸿77.57454%的股权，通过投资控股上海力鸿和一致行动关系共同控制公司，为公司实际控制人。
三、一致行动关系解除的相关情况
为了提高公司决策效率，便于各方更清晰独立地表达自己的决策意见，2017年 4月 19日，王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲共同签署《关于解除一致行动〈协议书〉的协议》（以下简称：《解除协议》）。《解除协议》约定如下：
“1、自本协议签署生效之日起，各方签署的一致行动《协议书》解除，各方在上海力鸿及九阳重大事宜决策方面均不再保持一致行动关系，各方按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依照自己的意愿独立发表意见，行使投票权等各项权利，并履行相关义务。
2、自本协议签署生效之日起，各方基于一致行动《协议书》约定的各项权利义务及做出的相关承诺一并解除。
3、各方确认，截至本协议签署之日，就一致行动关系事宜，各方未签署或达成其他的口头或书面的一致意见。
4、协议解除后上海力鸿和九阳股份的实际控制人为甲方（即王旭宁）。
5、本协议自各方签署之日起生效。”
四、一致行动关系解除后公司实际控制权的归属
一致行动关系解除后，上海力鸿目前持有公司股份370,046,180股，占公司总股本的48.21%，仍为公司控股股东；王旭宁为上海力鸿第一大股东，持有上海力鸿51.79193%股权，并担任九阳股份董事长、总经理职务，对公司的生产经营起核心作用，对公司股东大会、董事会决策具有重大影响，为公司的实际控制人。
五、一致行动关系解除对公司的影响
王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲签署《解除协议》后，解除其一致行动关系，公司的实际控制人变更为王旭宁先生。王旭宁先生一直担任公司董事长、总经理职务，是公司经营管理层的核心人员和日常经营管理重大事项的重要决策者，一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利
影响。
六、其他说明
1、王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲以协议方式解除一致行动关系，为协议各方真实意思表示，没有违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的强制性规定。
2、一致行动关系解除后，王旭宁先生将继续履行公司上市时作为公司实际控制人所出具的承诺。
七、律师法律意见
国浩律师（上海）事务所出具了专项法律意见，认为：
1、《一致行动协议》及《解除协议》均已经过王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲的共同有效签署，协议相关条款没有违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的强制性规定，协议真实、合法、有效。
2、王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲对九阳股份（包含其前身九阳有限）及上海力鸿的一致行动和共同控制关系于 2002年 5月 20日成立，于 2017年 4月19日解除。
3、《解除协议》签署前，王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲通过投资控股上海力鸿和一致行动关系共同控制公司，为公司实际控制人。《解除协议》签署之日（即2017年4月19日）以后，公司实际控制人变更为王旭宁。
八、备查文件
1、王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲签署的《关于解除一致行动〈协议书〉的协议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于九阳股份有限公司实际控制人变更之专项法律意见》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-030河南易成新能源股份有限公司
关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司
提供委托贷款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意公司向持股76%的控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）提供委托贷款,具体情况如下：
一、委托贷款事项概述
中平瀚博为公司的控股子公司，因业务发展需要，现向公司申请对其进行委托贷款，在不影响正常经营的情况下，公司拟与中原银行开封公园路支行签署委托贷款合同，委托中原银行开封公园路支行向中平瀚博提供委托贷款合计不超过人民币11,000万元，期限1年，委托贷款年化利率为8%。
本事项尚需提交2018年度股东大会审议，待相关手续完成后，再行实施。
二、委托贷款对象的基本情况
公司名称：河南中平瀚博新能源有限责任公司
统一社会信用代码：914104003968700527
注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村西北50米
法定代表人：杨光杰
注册资本：3000万元
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年07月10日
营业期限：2014年07月10日至2064年07月09日
经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。
股权结构：
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||股东名称||出资金额||持股比例|
|河南易成新能源股份有限公司||2,280万||76%||
|青岛瀚博厚宇工贸有限公司||420万||14%||
|平顶山豪城实业有限公司||240万||8%||
|苏州平美新材料科技有限公司||60万||2%||

主要财务数据：
单位：人民币万元
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||项目||2018年12月31日||2017年12月31日|
|资产总额||52,389.42||6,323,79.66||
|负债总额||322,50.47||4,114,45.73||
|所有者权益||201,38.95||2,209,33.92||
|项目||2018年度||2017年度||
|营业收入||173,00.96||1,825,75.38||
|净利润||1,202.41||-1,030,39.12||

注：2017年度、2018年度财务数据已经审计。
三、委托贷款的主要内容
（一）委托贷款银行：中原银行开封公园路支行。
（二）委托贷款金额：人民币11,000万元。
（三）委托贷款期限：自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起1年。
（四）委托贷款利率：年化利率为8%。
（五）资金主要用途：用于业务发展。
（六）还款方式：按季结息，到期一次还款。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）委托贷款的目的
本次委托贷款主要是为了保证中平瀚博经营性流动资金需求，解决其在业务
拓展过程中遇到的融资难问题，促进其主营业务持续快速发展，提升管理效率和盈利能力，资金来源为公司自有资金。
（二）风险控制
公司持有中平瀚博76%股权，且公司在中平瀚博董事会席位超过2/3，绝对控股中平瀚博，目前，中平瀚博经营状况良好，生产经营稳定、无不良信用记录，公司为中平瀚博提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。
（三）对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托贷款向中平瀚博提供资金，能够为中平瀚博快速发展提供有力支持，促进负极材料业务不断发展壮大，符合公司和全体股东的合法利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，以委托贷款方式向中平瀚博提供资金，有利于在风险可控的前提下提高公司资金的使用效率，本次委托贷款的安全性较高，风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次委托贷款有助于保障中平瀚博经营活动的资金需求，委托贷款年利率为8%，利率遵循了公允、合理和市场化的原则，中平瀚博为公司控股子公司，公司持有中平瀚博76%的股权，本次委托贷款的安全性较高，风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，因此，同意公司向中平瀚博提供委托贷款。
七、累计提供委托贷款金额及逾期金额
截至目前，公司累计向子公司（含全资子公司和控股子公司）提供资金总额为25,400万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为16.60%，其中，公司向联营公司华沐通途提供委托贷款6,000万元，向联营公司华沐通途提供借款 10,000万元，向控股孙公司易成瀚博提供借款 9,400万元，公司无逾期未偿
还情况。
八、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年四月三日