华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201404-26
华平信息技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年3月18日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2014年4月2日下午13:30，召开地点为上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月1日15:00至2014年4月2日15:00的任意时间。独立董事征集投票权时间为2014年3月31日和2014年4月1日。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表17人，代表股份146,779,144股，占公司有表决权股份总数的44.479%。其中
（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数13人，代表股份146,477,227股，占公司股份总数的44.387%；
（2）参加网络投票的公司股东人数3人，代表股份32,030股，占公司股份总数的0.010%。
（3）出席现场会议的董事方永新先生属于关联董事，为本次股权激励计划本人，方永新先生持有的269,887股回避表决。
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会（4）委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票和独立董事征集投票的表决方式审议了以下议案并均采用特别决议表决，由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，形成了本决议：
1、逐项审议通过《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案；
1.1股票期权激励计划的目的
表决结果：同意146,508,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%，反对330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
1.2股票期权激励计划的管理机构
表决结果：同意146,508,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%，反对330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
1.3股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意146,483,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%，反对25,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
1.4股票期权激励计划的股票来源和种类、权益分配情况
表决结果：同意146,508,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%，反对330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
表决结果：同意146,483,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%，反对330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会弃权25,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%，表决结果为议案通过。
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
表决结果：同意146,483,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%，反对25,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
1.7股票期权的授予与行权条件
表决结果：同意146,483,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%，反对25,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意146,483,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%，反对330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权25,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%，表决结果为议案通过。
1.9股票期权激励计划的会计处理
表决结果：同意146,483,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%，反对25,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果：同意146,508,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%，反对330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
1.11公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：同意146,508,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%，反对330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
1.12公司、激励对象发生异动时的处理
表决结果：同意146,483,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%，反对25,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
2、审议通过《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；
表决结果：同意146,483,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%，反对25,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
3、审议通过《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意146,483,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%，反对330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权25,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%，表决结果为议案通过。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2014年4月2日