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证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-018
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押及解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司持股5%以上股东李建伟先生将其所持有的公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、 股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李建伟|否|27,000,000|2018年4月23日|2019年6月30日|华龙证券股份有限公司|43.59%|个人资金需求|

二、 股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李建伟|否|6,660,007|2017年4月25日|2018年4月24日|财富证券有限责任公司|10.75%|

三、 股东股份累计质押的情况
截止本公告日，李建伟先生持有本公司股份61,946,079股，占本公司总股本的8.12%；累计质押股份为 45,421,647股，占本公司总股本的5.95%，占其持有本公司股份总数的比例为73.32%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2018年4月26日
南方汇通股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
2017年，我作为南方汇通股份有限公司第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立的监督作用，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体及全体股东的利益，现将 2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
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|姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|蔡东|4|4|0|0|
|姓名|应出席股东会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|蔡东|2|2|0|0|

二、 2017年发表独立意见情况
2017年度对以下事项发表了独立意见：
（一）2017年 3月 30日，对公司 2016年度对外担保和关联方资金往来情况进行了专项说明并发表了独立意见。对《2016年度公司内部控制评价报告》、公司 2016年度利润分配预案、2016年证券投资情况、与关联方进行金融服务、控股股东向公司提供财务资助等事项发表了独立意见。
（二）2017年 8月 25日，对公司 2017年 1-6月对外担保和关联方资金往来情况进行了专项说明并发表了独立意见。
（三）2017年 10月 27日对公司聘请 2017年度财务报告和内部控制审计机构、控股股东向公司提供财务资助等事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益所作的工作
（一）对公司 2017年报编制的履责情况。
在公司编制 2017年报的过程中，严格按照公司独立董事工作制
度的规定履责，与公司管理层及审计机构进行了沟通，听取了公司经
营管理层对 2017年生产经营情况的报告，确保 2017年度年报工作及
审计工作的顺利开展。
（二）公司信息披露情况。
严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定履行信息披露义务，对信息披露工作提出建议，保证公司信息披露的及时、公平、真实、准确、完整。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内持续关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关法律法规的新增、修订等情况，监督核查了公司的法人治理结构，对须经董事会审议的重大决策事项，均要求公司事先提供相关资料进行审核。对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、证券投资等事项均进行了持续性的核查和监督，并根据证券监管部门的相关规定，对公司相关事项发表独立意见和专项说明，独立、客观、审慎地行使了表决权。
（四）监督和核查董事、高管履职情况。
2017年，我就公司国内外经济环境、公司发展战略、公司子公司的行业发展形势以及日常经营管控等与公司董事、高管人员进行了沟通，向公司提出了专业意见，促进公司决策的科学性及客观性，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
南方汇通股份有限公司
独立董事：蔡东
2018年 3月 28日
无锡华东重型机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：1、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效；
2、上述人员具备履行其职责所需的相关任职资格与工作经验，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、我们同意聘任翁杰先生为公司总经理，聘任顾文渊先生、江忠友先生、王钮忠先生为公司副总经理，聘任惠岭女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期与第二届董事会一致。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议的独立意见签字页）
签字人：
吴梅生：
卢立新：
王竹平：
年 月 日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-038
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅约定了未来三年及五年的框架性采购金额，为双方合作的指导性文件，未明确各年度采购金额，且协议未详细约定保障协议履行的措施及违约责任，存在协议部分履行或无法履行的风险。
2、本合同约定的合作内容为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或者“乙方”）向广州恒大材料设备有限公司（以下简称“甲方”）供应集成天花吊顶，系公司日常业务，不存在涉及新业务、新技术、新模式、新产品的情形。
3、本合同的履行还受到原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险，未来收益存在不确定性。
4、本协议有效期至2021年12月31日止，协议履约周期较长，存在着协议履行期间吊顶市场或房地产市场变化而导致协议部分或全部无法履行的风险。
一、合同签署概况
（一）本合同为公司与广州恒大材料设备有限公司基于乙方在集成吊顶行业的产品优势和服务优势，于近日在广东省广州市以书面方式签署的合同，合同类型为公司日常经营性框架协议；合同标的为公司生产的集成天花吊顶。
（二）签订协议已履行的审批或备案程序
本框架协议已履行签字审批程序，但是尚未履行完毕盖章程序。
二、交易对方介绍
（一）交易对方的基本情况
公司名称：广州恒大材料设备有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：徐文
注册资本：10,000.00万人民币
经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口。
股东：恒大地产集团有限公司。
除正常日常经营活动之外，公司与广州恒大材料设备有限公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次合同的履行不构成关联交易。
（二）最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易的情况
2016年公司向其销售集成吊顶产品金额为 1400.04万元，占公司总销售收入的2.36%。
（三）履约能力分析
甲方系恒大地产集团有限公司全资子公司，主要负责恒大地产集团有限公司的材料物资采购和供应工作。公司主营业务为集成吊顶的研发、生产和销售。甲、乙双方均具有履行合同的基本条件。
三、框架协议的主要内容
（一）合作的背景与目标、主要内容：为了进一步巩固甲、乙双方的合作伙伴关系，基于乙方在集成吊顶行业的产品优势和服务优势，经过双方友好协商，就乙方作为战略合作供应商，供应集成吊顶事宜达成一致意见，共同签署本协议。
（二）协议金额：甲方承诺在 2017-2019年期间向乙方采购总额不少于 5亿元。2017-2021年甲方意向采购总金额约10亿元。
（三）协议有效期：本协议双方战略合作期间为2017年1月1日起至2021年12月31日止。
（四）交易双方的主要权利和义务
1、乙方作为战略供应商需承担以下义务及责任：
（1）乙方保证购销合同中的价格为甲方同行业内最低价，提供最低价依据，并承诺 5年内价格稳中有降；
（2）乙方须无条件配合甲方产品标准编制、新标准/新产品的设计研发等工作；
（3）乙方须无条件接受甲方承诺采购量及供货区域范围之外的紧急供货需求，确保按甲方要求及时供货；
（4）乙方须无条件执行甲方提出的售前及售后服务要求，在其他同品类供应商无法按甲方要求提供售后服务时，乙方须按合理价格提供相关应急保障服务；
（5）乙方须无条件向甲方提供关于该类别标准、质量、检测等相关技术支持；
（6）乙方须积极支持恒大集团除采购供应以外的各项工作；
（7）乙方未按上述要求执行，甲方有权解除本协议；
（8）乙方在合作过程中季度评级出现C、 D级的，甲方有权减少协议承诺的采购总额，情况严重的，甲方有权解除本协议。
2、乙方有权根据企业自身及合作情况，提前 6个月向甲方提出解除本协议。
（五）本协议双方战略合作期间为 2017年 1月 1日起至 2021年12月 31日止，如因乙方原因导致双方采购合同终止时，则本协议自采购合同终止之日起一并终止。
四、对上市公司的影响
1、公司经营业绩良好，在资金、人员、技术、产能等方面具备履行合同的能力。
2、由于协议履约周期较长，对当年的采购金额未予明确，且存在甲方单方面解除本合同的风险，对公司2017年度及未来年度的业绩影响暂无法确定。
3、本合同的履行将对公司未来五年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响，但对公司业务及经营的独立性不会产生影响，公司主要业务不会因履行本合同而对合同相对方形成依赖。
五、重大风险提示
（一）履约周期较长的风险
本合同有效期至 2021年 12月 31日止，协议履约周期较长，存在着协议履行期间吊顶市场或房地产市场变化而导致协议部分或全部无法履行的风险。
（二）甲方单方面解除协议的风险
本合同对公司在产品价格、产品标准及其他方面进行了要求和约定。虽然公
司成立了甲方项目专项小组以保障协议顺利履行，但存在因公司无法达到甲方要求，甲方单方面解除协议且不承担责任的风险。
（三）市场风险
本合同的履行还受到原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险，未来收益存在不确定性。
六、其他相关说明
公司将加强项目专项小组服务力量配置，保证产品品质及售前、售后服务质量，以保障本合同的顺利履行。但合同的履行过程中可能遇到因政策变更、不可抗力等因素影响导致协议部分履行、调整或终止的风险。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，积极跟踪本合同后续进展情况，依法履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
七、备查文件
公司与广州恒大材料设备有限公司签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-072康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）配发结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
因本次拟发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司已确定本次境外上市外资股（H股）发行的最终价格为每股 39.5港元（不包括1.0%经纪佣金，0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。
公司本次全球发售境外上市外资股（H股）总数为 116,536,100股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 58,268,100股，约占全球发售总数的50%（行使超额配售权之前）；国际发售58,268,000股，约占全球发售总数的50%（行使超额配售权之前）。
根据每股境外上市外资股（H股）发售价 39.5港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全
球发售所得款项净额估计约为43.44亿港元。
有关公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可查询公司于2019年11月27日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016- 13
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第八届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2016年2月16日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第八届董事会 2016年第二次临时会议的通知。本次会议于2016年2月19日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
审议了《关于申请并购贷款的议案》；经表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
公司拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请本金金额人民币（大写）壹拾捌亿壹仟万元的并购贷款，期限 5年，并签署相关法律性文件。
该笔贷款为并购贷款，用于支付公司本次重大资产重组拟收购的标的资产神州数码（中国）有限公司100%股权、广州神州数码信息科技有限公司100%股权、上海神州数码有限公司100%股权的转让款。
公司同意：在标的资产过户到公司后，本公司将以持有的神州数码（中国）有限公司100%股权、广州神州数码信息科技有限公司100%股权、上海神州数码有限公司100%提供股权质押担保。
本决议符合本公司章程规定的程序和权限，不违反法律法规及其他相关规定；
如果本决议有虚假或隐瞒，或为无效决议，本公司愿意承担由此产生的法律责任。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
2016年2月19日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-017深圳达实智能股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票于2014年2月14日开市起停牌。
2014年3月11日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了本次非公开发行的有关议案，2014年3月13日，公司刊登了相关公告。经公司申请，公司股票（股票简称：达实智能，股票代码：002421）将于2014年3月13日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年3月11日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-030西部证券股份有限公司关于直接投资业务子公司
设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过了《公司设立直接投资业务子公司的提案》，同意公司开展直接投资业务，并以自有资金出资2亿元人民币设立直投业务全资子公司，专门从事直接投资业务。
根据中国证监会关于证券公司开展直接投资业务的有关监管规定，该事宜涉及修改《公司章程》事项已取得中国证监会陕西监管局《关于核准西部证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（陕证监许可字【2013】9号）。
近日，公司直接投资业务子公司已完成工商登记，正式设立。根据西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》，直接投资业务子公司相关信息如下：
一、公司名称：西部优势资本投资有限公司
二、公司住所：西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心二期2B06
三、法定代表人：祝健
四、注册资本：贰亿元整
五、公司类型：有限责任公司（法人独资）
六、成立日期：2014年05月26日
七、经营范围：一般经营项目：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资；或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（未取得专项许可的项目除外）
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2014年5月29日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2015-043号光一科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2015年7月7日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年7月7日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-060深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2016年9月22日（星期四）下午14:30－17：00；
4、网络投票时间：2016年9月21日（星期三）至2016年9月22日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2016年 9月 21日下午 15:00至 2016年 9月 22日下午15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2016年9月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 15人，代表有表决权股份64,294,551股，占公司总股份的44.34％。其中：通过现场投票的股东9人，代表有表决权股份 64,171,251股，占公司总股份的44.256％。通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份123,300股，占公司总股份的0.0850％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 7人，代表股份125,300股，占公司总股份的0.0864％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 2,000股，占公司总股份的0.00138％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 123,300股，占上市公司总股份的0.0850％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；
总表决结果为同意 64,278,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9754％；反对 2,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.004199％；弃权 13,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02037％。
其中中小股东表决情况为：同意109,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.39％；反对 2,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.1548％；弃权 13,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.4549％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一六年九月二十二日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—059深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次临时会议通知于2016年8月3日（星期三）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2016年8月8日（星期一）上午9:30在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事7人，董事李新建先生及独立董事程汉涛先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事阳小年女士及独立董事沈险峰先生代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，审议通过了：
一、关于公司终止重大资产重组的议案。（有关联关系的董事杨国富先生、姜洪文先生及展海波先生、刘长有先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票）
2016年2月15日，公司召开了第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2016年4月19日披露了《深圳市
天地（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)。
自本次重组预案公告以来,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构，组织各方相关人员开展方案论证、尽职调查、审计、评估等工作，并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。
由于监管政策变化，公司重大资产重组方案受到影响，原方案无法继续实施，各方对调整方案最终无法达成一致。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临重大不确定性，为确保公司后续资本运作工作的有序开展，切实保护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。
本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。
公司独立董事就终止重大资产重组事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议、股份认购协议的终止协议》的议案。（有关联关系的董事杨国富先生、姜洪文先生及展海波先生、刘长有先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年八月九日
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-004北京辰安科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月 17日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加公司资金收益。
2、投资品种
公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响自有资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。
3、额度及期限
公司拟使用不超过 15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4、资金来源
系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。
5、投资决策及实施
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本预案需由公司董事会审议批准。在上述投资额度（即 15,000万元人民币）范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用暂时闲置的部分自有资金用于现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司现金资产收益，提高资金使用效率，不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等适用法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 15,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。
保荐机构认为：北京辰安科技股份有限公司使用不超过 15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。中信建投对辰安科技本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司《关于北京辰安科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014051贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会 2014年第四次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会 2014年第四次临时会议于 2014年 11月 26日上午9：00以通讯方式召开，会议通知于 2014年 11月 20日以书面形式送达给各位监事。会议应出席监事五名，实际出席监事五名。
本次会议由监事会主席陈宗法主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（具体请详见公司 2014年 11月 27日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）
公司根据财政部有关文件要求对相关会计政策进行了变更，使公司的会计政策能够公允的反映公司的财务状况和经营结果。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十七日
天舟文化股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司召开了2次股东大会，7次董事会；本人应到2次股东大会，实到2次，应到7次董事会，实到7次。本人对各次提交股东大会和董事会审议的相关事项和议案均进行了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在2013年度召集、召开的股东大会、董事会，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等
规定，本人对公司重大事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体如下：
1、2013年3月28日第二届董事会第十八次会议上，本人对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》以及2012年度相关事项：关于2012年度募集资金实际存放与使用情况、关于2012年度内部控制自我评价报告、关于2012年度对外担保及关联方资金占用情况、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘请2013年度审计机构、关于2012年度关联交易事项发表了独立意见。
2、2013年8月9日第二届董事会第二十次会议上，本人对公司在2013年半年度报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项发表了专项说明及独立意见。
3、2013年8月23日第二届董事会第二十一次会议上，本人对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关内容发表
了独立意见。
4、2013年10月24日第二届董事会第二十三次会议上，本人对公司转让北京东方天舟教育科技有限责任公司77.5%股份涉及关联交易的事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
本人担任了公司战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会的委员。2013年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分
别就公司定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在 2013年度履行职责情况的汇报，本人认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：何红渠
二○一四年二月二十八日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-06重庆智飞生物制品股份有限公司
关于参与发起护航疾控基金暨捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”、“公司”或“捐赠方”）近日对中国人口福利基金会（以下简称“人口福利基金会”或“受赠方”）护航疾控基金进行捐赠，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规及《公司章程》、《投融资及担保管理制度》的规定，该事项为公司总经理审批权限且已经公司总经理审批同意，现将有关情况公告如下。
一、概述
2018年1月31日，由国家卫生计生委疾病预防控制局指导，人口福利基金会、中华预防医学会、智飞生物、平安产险共同发起，人口福利基金会护航疾控基金正式设立，旨在呵护关爱疾控领域工作人员，普及健康教育知识，提升国民健康素养，促进疾病预防控制事业发展。经公司总经理审批，公司捐赠人民币1,000.00万元，作为护航疾控基金的创始基金和捐助善款，用于救助因疾控事业牺牲、致残、致贫的疾控人员和医务人员，对疾控工作中做出突出贡献的先进单位和个人进行表彰和奖励，支持开展健康教育普及工作等符合基金宗旨的公益项目或活
动。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《投融资及担保管理制度》等规定，本次捐赠事项无需提交董事会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受赠方情况
组织名称：中国人口福利基金会
登记证号：基证字第0023号
统一社会信用代码：53100000500007612W
登记机关：中华人民共和国民政部
业务主管单位：国家卫生和计划生育委员会
法定代表人：郝林娜
注册资金：壹仟贰佰万元整
人口福利基金会是经民政部注册、接受国家卫生和计划生育委员会业务指
导、具有独立法人地位的全国公募非营利公益组织，是国家4A级基金会。1987
年6月10日成立。多次荣获民政部“全国先进社会组织”称号。2016年，经民政部首批认定为慈善组织。
三、捐赠内容
1、捐赠的目的
（1）计入“中国人口福利基金会护航疾控基金”
（2）用于救助因疾控事业牺牲、致残、致贫的疾控人员和医务人员
（3）对疾控工作中做出突出贡献的先进单位和个人进行表彰和奖励
（4）支持开展健康教育普及工作
（5）支持开展疾控基层专业人员能力培训
（6）支持开展疾控领域相关课题研究
（7）开展符合“中国人口福利基金会护航疾控基金”宗旨的其他活动
2、双方主要权利义务
捐赠方应按照协议约定将捐赠款分两个年度支付（每年支付500万元），其中200万元（大写：贰佰万元）作为“护航疾控”的创始基金，并有权监督捐赠款项的使用情况，并提出有关询问、意见和建议。
受赠方充分知晓捐赠目的，并承诺严格按照“中国人口福利基金会护航疾控基金”章程利用该捐赠/资助。对“中国人口福利基金会护航疾控基金”章程的
任何偏离若未经捐赠方的事先书面同意，则捐赠方有权要求受赠方按照《中华人民共和国慈善法》的规定承担法律责任。
双方应遵守商业道德。如有必要，捐赠方与受赠方应互相配合由双方选定的会计师事务所制作有关捐赠资助资金使用情况的正式审计报告。
四、对公司的影响
1、疾病预防控制是一项保障公众健康、改善民生的卫生公益事业，意义重大。设立护航疾控基金，服务疾控领域，是配合国家卫生计生委中心工作的重要举措，同时也是中国人口福利基金会动员社会资源参与公益事业、发挥拾遗补缺作用的重要方式。公司此次参与护航疾控基金的创始以及捐赠，符合公司“社会效益第一，企业效益第二”的核心价值观，也符合“为人类医药卫生事业服务”的企业信念，参与国内首个以“敬佑生命，服务疾控”为宗旨的公益基金，体现上市公司积极参与呵护和关爱疾控领域工作人员，更好的向广大群众普及健康教育知识，提升国民健康素养的社会责任感，有助于提升上市公司形象和影响力；
2、本次捐赠资金来源为自有资金，预计对公司2018年及未来的经营业绩不会构成重大影响。
五、本次捐赠的决策说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《投融资管理办法》等规定，此次捐赠属总经理审批权限内事项，不涉及关联交易，无需提交董事会审议。
公司将奋力推动国民疾病预防控制事业，相关信息请以公司正式发布于监管部门指定信息披露平台的公告为准。
六、备查文件
1、中国人口福利基金会护航疾控基金章程
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-018江门市科恒实业股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 15日，江门市科恒实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2013年8月，公司以自有资金1,095万元收购深圳市联腾科技有限公司（以下简称“联腾科技”）51%股份，同时形成商誉8,112,963.98元。由于联腾科技 2014年经营亏损，未能实现收购业绩承诺：“2014年度经审计税后净利润不低于人民币 400万元”，未来盈利的能力具有不确定性。鉴于此，公司认为对联腾科技超额投资部分的经济价值没有得到体现，按照谨慎性原则，对其投资形成的商誉余额予以全额计提减值准备，即 8,112,963.98元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次商誉减值准备事项计入公司2014年损益，使公司2014年归属于母公司所有者的净利润减少8,112,963.98元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值准备并报告董事会审议批准。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关
规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，
能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司
此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次
计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、公司第三届监事会第十次会议决议
3、审计委员会关于计提商誉减值准备的说明
4、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-029深圳市新国都技术股份有限公司
关于对拟发行公司债券名称进行变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 2日召开第三届董事会第二十次会议，2015年12月17日召开2015年第六次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，经审议公司拟公开发行不超过人民币 4亿元（含 4亿元）公司债券。
公司于2016年2月26日发布了《深圳市新国都技术股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》，公司获得核准向合格投资者公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。
鉴于本次债券将于 2016年发行，征得主管部门同意，首期债券名称由“深圳市新国都技术股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“深圳市新国都技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”。
债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。
法律文件包括但不限于：《深圳市新国都技术股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市新国都技术股份有限公司债券持有人会议规则》、《深圳市新国都技术股份有限公司 2015年公司债券信用评级报告》、《深圳市新国都技术股份有限公司与渤海证券股份有限公司签订的深圳市新国都技术股份有限公司公开发行公司债券之承销协议》等。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-30华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2014年6月3日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2014年 6月 6日以通讯表决方式召开。公司董事共 14名，实际行使表决权董事 14名（第一项议案实际行使表决权的董事5名）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案，并授权公司董事会办理股份解禁等后续工作。
5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案由公司关联股东提议，关联董事郑海军先生、吴秉军先生、陈元钧先生、孟杰先生、陈长来先生、吕洪娟女士、杨华森先生、彭顺义先生、齐树平先生对此项议案回避表决。
2006年 3月 29日，公司召开的临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案。
2006年 4月 14日，公司刊登《华北高速公路股份有限公司股权分置改革实施公告》，其中，除法定最低承诺外,非流通股股东作出如下特别承诺：公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。
上述详情请参见 2006年 3月 30日、2006年 4月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
近年来，因各种主客观因素的影响，公司至今且在今后一段时间内仍无法具备实施管理层股权激励计划的条件。为积极落实中国证监会颁布的《上市公
司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发[2014]35号）要求,2014年 3月，公司董事会向承诺方招商局华建公路投资有限公司、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司发出《关于建议豁免履行股权激励有关承诺的函》，各方股东经认真审议后，均复函本公司董事会，同意履行相应程序豁免该事项。
董事会认为：
1、除前述股权激励计划承诺外，各承诺方的其它各项承诺均已完全履行完毕，特别是与中小投资者利益紧密相关的分红和限售承诺得到了严格实施；
2、豁免各承诺方的本项承诺，不会导致损害公司及投资者利益的情形出现。
3、豁免本次股权激励计划承诺，并不影响公司未来推出和实施股权激励计划。
公司董事会现将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、审议关于公司 2014年第二次临时股东大会召开时间、审议事项的议案。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一四年六月六日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-001湖北双环科技股份有限公司
八届四十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届四十八次董事会于 2018年 1月 12日举行，本次会议以通信表决方式举行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决了以下议案：
1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于为关联方内蒙古宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张行锋、刘宏光回避表决。本议案需提交股东大会审议。
2、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十三日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-057】金河生物科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181534号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-30宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2015年 7月 14日以电子邮件形式发出通知，2015年 7月 16日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。审议通过了如下议案：
1、《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》
选举邱大梁、梁发贤、邓远帆、陈泽绵、钟征宇担任第八届董事会审计委员会委员,其中邱大梁为主任委员。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
2、《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举梁发贤、邓远帆、陈泽绵担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中梁发贤为主任委员。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十八日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-059深圳市兆驰股份有限公司
关于境外股权收购暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2016年5月23日开市起复牌。
1、本次境外股权收购标的所处行业为照明行业。
2、公司拟通过参与设立产业并购基金方式参与收购境外标的资产。
3、本次交易可能存在的风险：
（1）目前公司已与创业投资基金达成意向性协议，但因该事项涉及境外并购，具体方案待进一步论证，尚未签订正式协议，能否最终签订协议或存在不确定性。
（2）本次收购事项尚需提交公司董事会或股东大会审议，或存在相关审议无法通过的风险。
4、本次交易的最终完成可能需要商务部门等国内行政监管机构及标的所在国有权机构的核准或备案。
5、本次交易不构成关联交易，暂未知是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，如构成重大资产重组，公司将严格按照有关法律法规的要求及时履行相关程序及信息披露义务。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）目前正在筹划重大对外投资事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月15日（星期五）开市起停牌，公司于 2016年 4月 15日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：
2016-044），2016年4月22日、2016年4月29日、2016年5月6日、2016年5月13日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-045、2016-047、2016-049、2016-056）。详见上述日期刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司积极响应“智慧城市”发展战略，目前正在进行产业升级，发展创新照明应用计划。为了进一步完善公司在照明产业的布局，公司拟参与由创业投资基金设立的产业并购基金，参股收购境外照明行业某公司。该公司为照明行业的知名企业，如顺利完成本次交易，将有利于公司掌握照明行业最前沿技术，提高研发创新能力及产业链整合能力，促进公司在照明及相关产业的快速发展，进一步打造绿色能源、智慧家居照明系统，提升公司在照明行业研发及制造领域的国际市场地位。
目前公司与创业投资基金已经达成意向性协议，但因该事项涉及境外并购，具体方案待进一步论证，尚未签订正式协议。公司将尽快与各方确定相关事项，并履行董事会或股东大会的审议程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兆驰股份，证券代码：002429）自2016年5月23日（星期一）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十日
独立董事关于相关事项的独立意见山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于调整 2017年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格事项发表独立意见如下：
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|鉴于公司 2019 年半年度权益分派方案已实施完毕，公司对 2017|
|年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，调整方法和|
|调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规|
|范性文件以及《公司章程》、《2017 年股票期权激励计划（草案）》|
|的相关规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法|
|权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。|
|综上，我们同意公司对 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期|
|权行权价格进行调整。|

独立董事：
宫君秋 刘学信 战继红