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证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2019-002杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于控股股东为并购基金提供股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东浙江中泰钢业集团有限公司的通知，获悉其将所持有的部分公司股份质押于英大国际信托有限责任公司，向公司重大资产重组交易现金支付对手杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）优先级合伙人(以下简称”金晟硕琦优先级合伙人”)提供担保，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
2018年 12月 7日，公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋持有的山东中邑燃气有限公司100%股权。同时，上市公司拟向不超过 5名（含 5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）总认缴出资额为 60,100.00万元，其中公司作为劣后级有限合伙人出资 20,000.00万，英大国际信托有限责任公司（代表英大信托-杭州金晟硕琦有限合伙投资单一资金信托，以下简称“英大信托”）作为优先级有限合伙人认缴40,000.00万，普通合伙人杭州金晟硕业投资管理有限公司认缴100.00万元。
为推进重组的顺利进行，应英大信托的要求，控股股东浙江中泰钢业集团有限公司以其持有的公司股份向英大信托的出资提供担保，待本次交易的标的股权交割完成且现金对价支付完成后，质押解除。
根据英大信托与浙江中泰钢业集团有限公司签订的《质押合同》，该笔质押
不设平仓线、预警线，不存在因公司股价波动而可能发生的补仓、平仓等风险。
二、股东股份累计质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江中泰钢业集团有限公司|是|13,105,882|2018年9月12日|办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|10.00%|发行可交换私募债券|
|浙江中泰钢业集团有限公司|是|70,000,000|2018年12月28日|办理解除质押登记手续之日止|英大信托|53.41%|向公司重大资产重组交易对手之一金晟硕琦优先级合伙人提供担保|
|合计|--|83,105,882|--|--|--|63.41%|--|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，浙江中泰钢业集团有限公司持有公司股份 131,058,825股，占公司股份总数的52.52%,为公司控股股东；其累计质押股份数为83,105,882股，占其持有公司股份总数的63.41%，占公司股份总数的33.30%。
三、其他情况说明
本次质押不设平仓线、预警线，不存在因公司股价波动而可能发生的补仓、平仓等风险，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将持续关注其股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、《质押合同》
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-110海南珠江控股股份有限公司
关于大股东增持公司股份计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日发布了《关于大股东增持公司股份的公告》（公告编号:2016-104），现将有关情况补充公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：京粮集团；
2、增持股份计划的实施期限：2016年11月7日至2017年5月7日共计6个月；
3、增持股份的数量或金额：在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下增持公司股份，增持金额不低于1.3亿元、不超过2.2亿元且不触发要约收购义务；
4、增持价格：未设定价格区间,京粮集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
5、增持方式：通过深圳证券交易所竞价交易系统进行；
6、增持股份的资金安排：自筹资金。
二、其他说明
1、本次增持符合有关法律、法规及相关制度的规定，本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会2016年11月16日
传化智联股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《中国人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整非公开发行股票方案的独立意见
公司对本次非公开发行股票方案进行调整，编制《传化智联股份有限公司2017年非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》和《传化智联股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）》等相关文件，并就本次发行对公司即期回报摊薄的影响及相关填补措施进行修订，符合《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定。调整后的非公开发行股票方案切实可行，符合公司的发展要求，符合公司和全体股东的利益。
二、关于变更部分募集资金投资项目的的独立意见
公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司发展战略，有利于充分发挥传化网的生态效应，提升传化网黏性，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
独立董事：周春生、李易、费忠新2018年8月2日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-096中航三鑫股份有限公司
关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”或“公司”）向控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）申请 1亿元借款用以满足公司流动资金周转。航空工业通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司
（以下简称“中航财务公司”）向中航三鑫提供该笔借款，上述三方就该笔委托贷款拟签署《委托贷款合同》；中航三鑫将所持中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“中航新材”）全部股份，即18,676,800股（占中航新材股份总数的17.11%）质押给航空工业通飞作为还款保证，并拟签署《股份质押合同》。
鉴于航空工业通飞为公司控股股东，公司与中航财务公司的实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
2018年 9月 21日，公司六届十五次董事会以 5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。
本次关联交易事项还需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）中航通用飞机有限责任公司
企业名称：中航通用飞机有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：珠海市金湾区金海中路999号201栋办公客服综合楼
法定代表人：吴光权
注册资本： 1,185,714.2857万元人民币
经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及
售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特玻车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。
关联关系：航空工业通飞为公司的控股股东。
截至2017年12月31日，航空工业通飞总资产571.02亿元、净资产 246.27亿元；2017年度，实现营业收入182.08亿元、净利润-0.35亿元。
（二）中航工业集团财务有限责任公司
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号
法定代表人：刘宏
注册资本：200,000万元人民币
主营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等
关联关系：本公司与中航财务公司的实际控制人同为航空工业集团。
截至2017年12月31日，中航财务公司总资产1095.52亿元、净资产 49.82亿元；2017年度，中航财务公司实现营业收入11.10亿元、净利润6.70亿元。
三、关联交易标的基本情况
航空工业通飞通过中航财务公司向公司提供不超过人民币1亿元的贷款，贷款期限3年（委托借款合同约定借款期限1年，每年重新签订一次），贷款年利率不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率。
公司将所持中航新材全部股份，共计18,676,800股质押给航空工业通飞，作为还款保证。
公司向中航财务公司、航空工业通飞支付的利息及手续费累计三年预计费用不超过1500万元。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率，相关手续费用不高于公司询价的第三方金融机构，定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别
是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、借款金额（大写）：不超过人民币壹亿元整
2、借款用途：流动资金周转
3、借款期限：3年（委托借款合同约定借款期限1年，每年重新签订一次）4、借款利率：不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率
5、贷款担保：以公司所持中航新材18,676,800股股票质押给航空工业通飞,作为还款保证。
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
本次借款目的为满足公司流动资金周转，为公司可持续经营提供资金保障，不存在影响公司业务和经营独立性的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
八、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至2018年8月31日，公司与上述关联方发生关联交易情况如下：公司向中航财务公司支付贷款利息合计441.81万元，收到存款利息2.63万元；公司向航空工业通飞支付借款利息0.38万元，另外支付航空工业通飞担保费40万元。
九、独立董事意见
根据公司内控制度及深交所相关规定，公司独立董事出具了事前认可函，并对上述关联交易事项发表独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事关于六届十五次董事会相关事项出具的事前认可函和发表的独立意见。
十、备查文件
1、公司六届十五次董事会会议决议；
2、中航三鑫股份有限公司独立董事关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易出具的事前认可函；
4、《委托贷款合同》；
5、《股份质押合同》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年九月二十二日
广州御银科技股份有限公司独立董事
关于会计政策变更发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定赋予独立董事的职责，现对关于会计政策变更事项发表如下意见：
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
(本页以下无正文)
独立董事：石本仁、张华、徐印州
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-010上海飞凯光电材料股份有限公司
关于收购嘉裕涂料(惠州)有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，以自有资金人民币3,360万元（不含交易中产生的中国大陆的税项）收购嘉裕涂料香港有限公司持有的嘉裕涂料(惠州)有限公司（以下简称“惠州嘉裕”）100%的股权、权益及惠州嘉裕拥有的实质性资产及资质。
本次收购股权事项具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购嘉裕涂料(惠州)有限公司100%股权的公告》。
近日，惠州嘉裕已完成股权收购事项的工商变更登记手续，并取得博罗县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。最终核准的登记事项如下：
注册号：441322400000567
名称：惠州嘉裕新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：惠州市博罗县园洲镇土瓜圩工业区
法定代表人：钱天景
注册资本：人民币800万元
成立日期：2003年9月5日
营业期限：2003年9月5日至2053年9月4日
经营范围：生产、销售：涂料、油漆、天那水、溶剂等化工产品；国内贸易；货物进出口。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年2月5日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-011山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开的第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意调整2018年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及回购注销激励对象任旭已获授未解锁的15000股限制性股票，调整后，限制性股票的回购价格为5.4910元/股。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币82,365元，资金来源为自有资金。现将有关情况公告如下：一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2018年3月13日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，
公司独立董事发表了独立意见；
2、2018年3月19日，公司召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》及相关议案，对原方案中考核指标进行了调整，公司独立董事发表了独立意见；
3、2018年3月20日至2018年3月29日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2018年3月30日，监事会发表了《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》；
4、2018年4月4日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关
议案，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》；
5、2018年5月2日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次激励计划授予名单和数量进行了调整，同时向激励对象授予限制性股票，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实；
6、2018年5月21日，公司办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，上市日期为2018年5月24日。公司本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由原来的206,864,592股增加至211,220,592股；
7、2018年6月22日，公司实施完毕2017年度权益分派方案，以股权登记日
（2018年6月21日）的总股本为基数，每10股派送现金0.489688元；
8、2019年3月21日，公司召开的第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因权益分派的实施，限制性股票回购价格由5.54元/股调整为5.4910元/股；同时，因1名激励对象违反公司内部管理制度规定，不再具备激励资格及条件，决定回购注销其已获授尚未解锁的15000股限制性股票，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销部分限制性股票的原因
根据《管理办法》、公司《股权激励计划》的相关规定，授予限制性股票的1名激励对象因违反公司内部管理制度规定，不再具备激励资格及条件，公司拟回购注销其已获授尚未解锁的限制性股票。
2、回购注销部分限制性股票的价格及数量
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四章：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
根据股权激励计划中关于回购价格、数量调整方法，计算出本次回购注销的数量为15000股，回购价格为5.4910元/股。
3、拟用于回购的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为公司自有资金。
三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股本结构的变动情况
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加|减少|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|42,860,295|20.29|--|15,000|42,845,295|20.29|
|高管锁定股|38,504,295|18.23|--|--|38,504,295|18.23|
|股权激励限售股|4,356,000|2.06|--|15,000|4,341,000|2.06|
|二、无限售条件股份|168,360,297|79.71|--|--|168,360,297|79.71|
|三、股份总数|211,220,592|100.00|--|15,000|211,205,592|100.00|

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分已授予尚未解锁的限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
五、独立董事、监事会和律师意见
1、独立董事意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，因激励对象任旭违反公司内部管理制度规定，不再具备激励资格及条件，公司拟回购注销其已获授尚未解锁的限制性股票。本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，亦不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销上述激励对象已获授尚未解锁的限制性股票合计15000股，回购价格为5.4910元/股。
2、监事会意见
公司完成2017年权益分派实施方案后，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，限制性股票的回购价格需做相应调整，同意限制性股票回
购价格由原来的5.54元/股调整为5.4910元/股。
经核查，公司 2018年限制性股票激励计划激励对象任旭违反公司内部管理制度规定，不再满足激励资格及条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，同意公司对其已获授尚未解锁的15000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
3、律师法律意见书结论性意见
公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，本次回购注销涉及的回购数量和回购价格的确定符合《管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—038
国脉科技股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度分红方案已获公司2017年 5月 17日召开的 2016年度股东大会批准，股东大会决议内容参见 2017年 5月18日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。现将分红派息相关事项公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2016年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司拟以总股本100,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金0.10元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
公司 2016年度分红派息方案：以公司现有总股本 100,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.1元（含税）。
2、含税及扣税情况说明
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【备注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.02元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2017年7月13日
2、除权除息日为：2017年7月14日
四、分红派息对象
截至 2017年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
公司此次委托结算公司代派的现金红利将于2017年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、咨询机构
咨询地址：福建省福州市江滨东大道116号
咨询部门：公司证券法律部
联系电话：0591-87307399，传真号码：0591-87307308
联系人：李谨
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十一次会议决议；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
国脉科技股份有限公司
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2019-044东北证券股份有限公司
第九届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司于2019年6月28日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届监事会2019年第二次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第九届监事会2019年第二次临时会议于2019年7月 1日以通讯表决的方式召开。
3.会议应出席监事9人，实际参加表决的监事9人。
4.本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于制定<东北证券股份有限公司监事会工作信息报送管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
2.审议通过了《关于制定<东北证券股份有限公司高级管理人员离任审计管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司监事会二○一九年七月二日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-080山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押和被质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|美锦集团|是|20,000,000|2019-04-24|2019-10-17|谢伟中|0.71%|
|美锦集团|是|11,000,000|2018-07-02|2019-10-22|上海龙潜实业发展有限公司|0.39%|
|合计||31,000,000||||1.10%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年10月21日，公司总股本为4,099,263,052股，美锦集团持有公司股份数量2,812,575,625股，占公司总股本的68.61%；美锦集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为2,741,322,092股，占其持有公司股份总数的
97.47%，占公司总股本的66.87%；美锦集团持有公司股份被司法冻结的股份数量为7,720,768股，占其持有公司股份总数的0.27%，占公司总股本的0.19%。
二、备查文件
1、股份解除质押的登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-091浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 8月 11日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2016—081），披露了本公司为《萧山围垦北线（四～外六工段、外十～二十工段）标准塘工程Ⅰ标段(重新招标）》的中标单位，中标价为人民币壹亿贰仟零柒拾捌万叁仟肆佰肆拾叁元整（120,783,443元）。
近日，公司与杭州大江东新城开发有限公司正式签订了项目合同。
合同具体情况如下：
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：杭州大江东新城开发有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、该项目的工期：24个月。
4、2015年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
1、合同金额：120,783,443元。
2、工程建设地点：杭州市大江东产业集聚区东北部。
3、工程内容：西段工程桩号KA0+000～KA3+860段标准塘建设、标准塘内沿塘河建设、堤顶照明（仅管道和基础进入本次招标，其余不列入本次招标范围）以及必要的临时工程。
算款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保金在质保期满后无息退还。
5、项目工程工期：24个月。
6、违约责任：依照国家相关法律法规执行。
三、合同履行对公司的影响
1、该合同金额合计占公司2015年度经审计营业总收入的6.37%，合同的履行将对2016年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。杭州大江东新城开发有限公司和本公司均不存在合同履行能力的风险。
该项目的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务另行公告。敬请广大投资者关注。
五、备查文件
《萧山围垦北线（四～外六工段、外十～二十工段）标准塘工程Ⅰ标段水利工程施工合同》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-049浙江英特集团股份有限公司
关于政府征收英特药业相关房产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月7日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于英特药业就平炼路1号房产签署搬迁补偿协议的议案》，公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）与杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部（以下简称“京杭运河指挥部”）签署《企业搬迁补偿协议》及其补充协议。根据该协议，由京杭运河指挥部对英特药业拥有的标的资产进行征收，本次征收涉及的各项补偿款合计6945.1091万元（相关内容及对公司的影响披露在2019年2月20日、2019年3月8日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
截止目前，公司根据协议约定，已配合完成相关资产的移交和拆除工作。近日，公司收到该项搬迁补偿款6945.1091万元。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年6月29日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-017
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到副总经理王永进先生提交的书面辞职报告，王永进先生因个人原因请求辞去公司副总经理的职务。根据相关法律法规的规定，王永进先生的辞职报告自送达本公司董事会时生效。公司已对王永进先生任职期间的履职行为进行离任审计。自公告之日起，王永进先生不再担任瑞和股份任何职务。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
关于副总经理辞职的公告 第1页共1页
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-016号中原大地传媒股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 18日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案
公司2018年年度权益分派方案已经2019年4月18日召开的2018年年度股东大会审议通过，权益分派方案为：公司拟以 2018年 12月 31日总股本 1,023,203,749股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 2.5元（含税），共计派发现金 255,800,937.25元。
1.自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
2.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3.本次实施分配方案距离股东大会审议通过后的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,023,203,749股为基数，向全体股东每 10股派 2.5元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.25元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 4月 30日，除权除息日为：2019年 5月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 4月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****993|中原出版传媒投资控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 4月 23日至登记日：2019年 4月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深
圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部
咨询联系人：张飞 汪洋
咨询电话： 0371-87528527/528 传真电话：0371-87528528
中原大地传媒股份有限公司董事会
2019年 4月 24日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-013深圳市欣天科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月5日以公告的形式通知召开2018年第一次临时股东大会。公司2018年第一次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月26日下午15:00至2月27日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年2
月27日下午14:40在深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理林艳金先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的持续督导专员、律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共5名，所持股份 57,900,000股，占公司股权登记日有表决权总股份的 72.375%。其中：参加现场会议的股
东及股东代表5人，所持股份为57,900,000股，占公司有表决权总股份的
72.375%；通过网络投票的股东0人，所持股份为0股，占公司有表决权总股份的0%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，持续督导专员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：同意57,900,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
表决情况：同意57,900,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
表决情况：同意57,900,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者同意0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：詹程、张晓枫
3、结论性意见：律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016-008号河南新野纺织股份有限公司
关于公司孙公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司新疆锦域纺织有限公司2016年第一季度共收到政府补贴合计8,280,523.48元。
其中：一、根据新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府办公室文件关于印发《第一师阿拉尔市纺织服装产业资源配套管理办法》的通知精神，我公司孙公司——新疆锦域纺织有限公司应收纺织服装产业资源配套补贴5,288,767.48元。该公司已于近日全额收到阿拉尔市工业园区管理委员会拨付的此项纺织服装产业资源配套补贴。
二、根据阿拉尔市人民政府2011年1月发布的《新疆阿拉尔招商引资优惠政策》，我公司孙公司——新疆锦域纺织有限公司是阿拉尔市招商引资企业，符合《新疆阿拉尔招商引资优惠政策》的规定，享受相关的优惠政策。
新疆锦域纺织有限公司于近日收到阿拉尔市工业园区管理委员会拨付的下列款项:
1、2016年1月份电费补贴1,068,606.00元，水费补贴2,472.00元，污水处理费补贴5,722.00元,合计金额1,076,800.00元。
2、2016年2月份电费补贴884,562.00元，污水处理费补贴2,732.00元,合计金额887,294.00元。
3、2016年3月份电费补贴1,023,666.00元，污水处理费补贴3,996.00元,合计金额1,027,662.00元。
公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，以上政府补贴将确认为营业外收入。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2016年4月7日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号： 2018-017四川成飞集成科技股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1433号）核准，并根据发行方案和总体认购情况，公司向特定对象实际非公开发行人民币普通股（A股）股票合计13,540,961股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币 29.54元/股，募集资金总额为人民币 399,999,987.94元，扣除发行费用人民币 6,220,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 393,779,987.94元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2018） 020003号《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度的规定，公司与中国工商银行股份有限公司成都东大支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。
截至2018年1月17日，有关募集资金专户的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户主体|账号|余额（元）|
|1|四川成飞集成科技股份有限公司|4402219029100129005|393,999,987.94|

注：上述金额含尚未支付的律师费和验资费。
三、募集资金专户存储监管协议的主要内容
公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司成都东大支行（乙方）、国泰君安和中航证券（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方已在乙方下属营业网点中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为4402219029100129005，截至2018年1月17日，专户余额为393,999,987.94元（含尚未支付的律师费和验资费）。该专户仅用于甲方增资中航锂电（洛阳）有限公司建设中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张晓、丁小文、孙捷、马伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月前五个工作日内）向甲方出具加盖单位印章的对账单，
并抄送给丙方（将对账单传真或寄送至丙方联系人处，下同）。乙方应保证对账
单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过一千万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，乙方应当及时以传真方式或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司成都东大支行、国泰君安和中航证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2018）020003号《验资报告》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-135
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于子公司北京武夷拟引进战略合作者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1．北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）系中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要负责北京武夷花园南区项目的开发。
公司拟通过转让子公司北京武夷房地产开发有限公司30%股权的方式引进战略合作者。
双方将发挥各自优势，进一步提升项目品质，提高项目效益，实现互利共赢。上述股权转让将通过福建省产权交易中心公开挂牌。公司董事会授权经营班子按国有资产转让的相关规定，制定具体转让方案，并签署相关文件。
2．该事项已于2017年9月22日经公司第六届董事会第8次会议审议通过，但须经公司股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
上述股权转让拟通过产权市场公开出售，交易对方尚未确定。
三、交易标的基本情况
1．标的基本信息
公司名称：北京武夷房地产开发有限公司
法定代表人：陈小峰
注册时间：1993年12月
注册资本：4,181.23万元
住所：北京市通州区武夷花园(通胡大街68号)
经营范围：在规划范围内从事房屋及附属配套服务设施的开发建设及其物业管理;包括住宅的出售、商业设施的出租。
股权及治理结构：公司持有北京武夷100%股权，主要管理人员由公司委派。
2．标的财务状况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总额|1,511,637,918.55|1,492,182,171.17|
|负债总额|1,525,727,878.57|1,494,533,005.58|
|应收款项总额|1,728,661.29|2,016,113.47|
|或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）|3,308,443.66|3,308,443.66|
|净资产|-14,089,960.02|-2,350,834.41|
||2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|3,721,473.35|6,241,426.08|
|营业利润|-15,616,561.23|-37,517,116.48|
|净利润|-11,739,125.61|-44,959,951.33|
|经营活动产生的现金流量净额|86,026,674.38|-329,679,023.50|

上述2016年度数据经审计；2017年半年度数据未经审计。
3、定价原则
通过产权市场公开竞价。
4、主要开发项目情况
北京武夷目前主要开发北京武夷花园南区项目。2016年9月，该公司取得北京市规划和国土资源管理委员会关于同意北京武夷建设武夷花园南区项目有关规划情况的函（2016规(通)复函字 0056号），主要规划指标如下：项目总用地面积 381,441.8㎡，建设用地面积 285,437.8㎡；总建筑面积 1,204,920.2㎡，其中：地上总建筑面积727,625.6㎡、地下总建筑面积477,294.6㎡，地上面积中：住宅 534,877㎡、商业金融 167,318.6㎡、小学 16,020㎡、幼儿园 4,730㎡、托老所4,680㎡。2017年7月，取得《北京市发展和改革委员会北京市住房和城乡建设委员会关于武夷花园南区东地块项目核准的批复》（京发改（核）〔2017〕159号），同意北京武夷开发建设武夷花园南区东地块项目。目前，项目东地块处于建设工程规划许可证办理阶段，西地块和中地块二家搬迁单位均处于拆迁协议签订阶段。
四、交易协议的主要内容
不适用。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
不适用。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
公司为实现北京武夷花园南区项目效益最大化，引进有实力的战略合作者，通过优势互补，实现互利共赢。拟交易事项将对成交年度财务状况和和经营成果产生重大影响，回收的资金，将缓解上述项目开发及公司其他资金需求，极大地改善公司财务状况。由于上述项目地块升值，交易将带来丰厚利润，对成交年度经营成果产生重大影响。
七、中介机构意见结论（如适用）
不适用。
八、其他（如适用）
公司将根据交易事项进展情况，及时履行相关的信息披露义务。
九、备查文件
1．第六届董事会第8次会议决议；
2．第六届监事会第3次会议决议；
3．北京武夷2016年度审计报告和2017年半年度财务报表。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年9月25日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-066
恒宝股份有限公司
关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》，同意产业基金合伙人的股权结构、出资额由公司出资 2.5亿元人民币（占出资总额的50%）、上海盛宇股权投资基金管理有限公司出资 2.5亿元人民币（占出资总额的50%）变更为公司出资2亿元人民币、上海盛宇股权投资基金管理有限公司出资 0.05亿元人民币、上海锍晟投资中心（有限合伙）出资 0.5243亿元人民币、丹阳投资集团有限公司出资 2亿元人民币、南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）出资0.5亿元人民币。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。详细内容见 2016年 11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的公告》，现将有关情况补充披露如下：
公司本次投资不构成关联交易。
合伙企业的基本情况和增资情况：“2、合伙份额转让并增资协议的主要内容”
①截至本协议签署日，本合伙企业实收资本为 10,700万元，其中：盛宇投资实缴107万元，尚有393万元出资额未缴纳；恒宝股份实缴5,350万元，尚有 19,650万元出资额未缴纳；上海锍晟实缴 5,243万元，尚有认缴 19,257
万元出资额未缴纳；
②各方同意，本合伙企业新增注册资本743万元，并由丹投集团认缴；同意上海锍晟将其持有且未实缴的 19,257万元出资额转让给丹投集团，恒宝股份将其持有且未实缴的5,000万出资额转让给融泓嘉毅，并由丹投集团和融泓嘉毅分别按其受让和认缴的出资额向合伙企业直接缴纳出资款项并以此作为对价；本次增资及本次合伙份额转让完成后，本合伙企业注册资本变更为5,0743万元，其中：丹投集团认缴20,000万元出资额，持有本合伙企业39.4%的合伙份额；融泓嘉毅认缴 5,000万元出资额，持有本合伙企业10%的合伙份额。
③本协议签署后，若一方违反约定，则另一方有权要求其在合理期间内予以纠正，违约方逾期仍未纠正的，另一方有权单方终止本协议，并追究违约方的违约责任。
④转让方应就其违反或未能遵守本协议项下的任何条款，并给受让方造成的全部损失给予足额赔偿；受让方应就其违反或未能遵守本协议项下的任何条款，并给转让方造成的全部损失给予足额赔偿。
⑤协议的生效：本协议经各方签署并经上市公司恒宝股份股东大会审议通过后生效。
补充披露：
⑥截至本协议签署日，本合伙企业已投资三个项目，投资金额共计 5,500万元；其中：本合伙企业向广州飓云网络有限公司投资 1,000万元，向瀚思安信（北京）技术有限公司投资1,500万元，向江苏蜂云供应链管理有限公司投资3,000万元。
⑦转让方和受让方一致同意，在拟转让份额向受让方转让的同时，与该等拟转让份额相对应的所有权利、权益和义务一并转由受让方享有和承担；但是，本协议各方确认：1)本协议第2.1条（即⑥）项下已投项目的损益由本合伙企业其他合伙人承担或享有，与丹投集团无关；2)本合伙企业在本次合伙份额转
让及本次增资之前对外不存在任何债权债务。若存在债权债务，由丹投集团入伙前本合伙企业原合伙人承担或享有，与丹投集团无关。
⑧转让方和受让方一致同意，鉴于本协议第2.2条（即⑦）关于相关权益的约定且转让方尚未缴纳拟转让合伙份额相应的出资款项，对于拟转让份额，受让方支付的对价为由受让方承担向本合伙企业缴付19,257万元的出资义务；
对于新增的743万元出资额部分，则由丹投集团向本合伙企业缴纳743万元出资款；除此以外，丹投集团不再向转让方及本合伙企业支付其他形式和金额的对价。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一六年十一月二十三日