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证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2016-020深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于 2016年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日发布了 2016年第三季度报告，经事后核查，由于公司于 2016年 9月 8日在深圳证券交易所首次公开发行股票并在创业板上市，导致公司的总股本发生变动,原 2016年三季度报告在核算每股收益时，未根据股份变动的时间对股本总额进行加权平均，造成了每股收益偏低。原披露的公告中存在以下错误需更正。
一、原 2016年第三季度报告第 3页：
主要会计数据和财务指标：
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|基本每股收益（元/股）|0.43|-15.69%||1.02||-12.82%|
|稀释每股收益（元/股）|0.43|-15.69%||1.02||-12.82%|
|加权平均净资产收益率|21.70%|-7.99%||21.70%||-7.99%|

变更为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|基本每股收益（元/股）|0.58|13.73%||1.36||16.24%|
|稀释每股收益（元/股）|0.58|13.73%||1.36||16.24%|
|加权平均净资产收益率|8.64%|-13.77%||21.70%||-7.99%|

二、原 2016年第三季度报告第 28页
合并报告期利润表：
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|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|基本每股收益（元/股）|0.43|0.51|
|稀释每股收益（元/股）|0.43|0.51|

变更为：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|基本每股收益（元/股）|0.58|0.51|
|稀释每股收益（元/股）|0.58|0.51|

三、原 2016年第三季度报告第 30页
母公司本报告期利润表：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|基本每股收益（元/股）|||
|稀释每股收益（元/股）|||

变更为：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|基本每股收益（元/股）|0.62|0.44|
|稀释每股收益（元/股）|0.62|0.44|

四、原 2016年第三季度报告第 32页
合并年初到报告期末利润表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|基本每股收益（元/股）|1.02|1.17|
|稀释每股收益（元/股）|1.02|1.17|

更正为：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|基本每股收益（元/股）|1.36|1.17|
|稀释每股收益（元/股）|1.36|1.17|

五、原 2016年第三季度报告第 33页
母公司年初到报告期末利润表：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|七、每股收益：|||
|基本每股收益（元/股）|||
|稀释每股收益（元/股）|||

更正为：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|七、每股收益：|||
|基本每股收益（元/股）|1.39|1.00|
|稀释每股收益（元/股）|1.39|1.00|

公司董事会对2016年三季度报告数据出现的错误以及对给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现，并始终诚挚欢迎并感谢广大投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续的监督。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
仟问律师事务所
QIANWEN LAW FIRM
中国郑州市纬五路43号经纬大厦12层(450003)
12/F，Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou, China(450003)
电话（Tel）: 0371-65953550 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com
仟见字[2017]第81号关于河南同力水泥股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：河南同力水泥股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委托本所律师出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。公司保证，公司向本所提供的文件、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称以下“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《河南同力水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、召集会议的决议和通知
2017年 3月 29日，公司召开第五届董事会 2017年度第二次会议，会议通过了关于召开2016年度股东大会的议案。
为召开本次股东大会，2017年3月30日公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《河南同力水泥股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）的公告，以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《通知》中载明公司将于 2017年 4月 20日召开本次股东大会，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期 20日。
2、会议的召开与主持
本次股东大会现场会议于 2017年 4月 20日下午 15:00时在郑州市农业路 41号投资大厦 A座 999会议室召开，召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由杨旭先生主持。
经验证，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人和出席人员资格
1、本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会是由公司第五届董事会 2017年度第二次会议决议召开，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，召集人资格合法有效。
2、出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人
根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明等材料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表公司股份330，920，118股，占公司股本总额的66.6664%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)有效表决股东共计2名，代表公司股份23，118，200股，占公司股本总额的4.6573%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表公司股份354，038，388股，占公司股本总额的71.3238%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的审议事项
按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：
1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务报告
4、2016年年度报告及报告摘要
5、2016年度利润分配预案
6、关于制定《河南同力水泥股份有限公司股东回报分红规划（2017-2019）》的议案
7、关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案
8、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案
11、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
公司董事会分别通过刊登于2017年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司第五届董事会2017年度第二次会议决议公告，对于上述议案的详细内容进行了充分披露。
经本所律师验证，确认本次股东大会审议事项与会议通知列明的审议事项相一致，除上述议案之外，本次股东大会没有新的审议事项，也不存在遗漏或搁置
审议事项的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了逐项审议和表决，由出席本次股东大会的股东代表、监事和律师对表决情况进行计票、监票，并由主持人当场公布了表决结果，表决情况如下：
本次会议审议的第 1至第 10项议案，同意354，034，288股，占出席会议有表决权股份的99.9988%；反对4,100股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；
弃权0，占出席会议有表决权股份的0%。
本次会议审议的第11项议案，同意27，127，253股，占出席会议有表决权股份的99.9849%；反对4,100股，占出席会议有表决权股份的0.0151%；弃权0，占出席会议有表决权股份的0%。本议案涉及的出席会议的关联股东河南投资集团有限公司、中国联合水泥集团有限公司回避表决。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年度股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
以下无正文，为本法律意见书签字盖章页。
本页无正文，为《关于河南同力水泥股份有限公司 2016年度股东大会法律意见书》之签字盖章页。
河南仟问律师事务所（盖章） 见证律师：
许明
负责人（签字）：
罗新建 袁肖磊
二〇一七年四月二十日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-061
南方风机股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书三项、实用新型专利证书九项，具体情况如下：
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||专利号||专利名称||专利类型||申请日期||有效期||证书号|
|ZL 2014 1 0033302.9||核级空气处理机组||发明专利||2014年1月||二十年||第2416624号||
|ZL 2015 1 0559814.3||薄壁轴套专用的液塑夹具||发明专利||2015年9月||二十年||第2573097号||
|ZL 2015 1 0651541.5||高抗震、高耐腐的肋片式核级换热器||发明专利||2015年10月||二十年||第2571954号||
|ZL 2016 2 0773897.6||一种焊接余压阀叶片连接件用工装||实用新型||2016年7月||十年||第5898098号||
|ZL 2016 2 0773883.4||一种可调式V型块定位夹具||实用新型||2016年7月||十年||第5897900号||
|ZL 2016 2 0863762.9||一种可安全启闭的多杆驱动多叶隔离阀||实用新型||2016年8月||十年||第5906653号||
|ZL 2016 2 0896751.0||一种可双向复位的抗冲击波阀||实用新型||2016年8月||十年||第5903285号||

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|ZL 2016 2 0848735.4|一种用于通风管道的消声器|实用新型|2016年8月|十年|第5913087号|
|ZL 2016 2 0898474.7|一种可调节的轴流风机叶轮的焊接工装|实用新型|2016年8月|十年|第6016630号|
|ZL 2016 2 1137652.0|一种用于机器人焊接矩形阀门的夹具|实用新型|2016年10月|十年|第6134299号|
|ZL 2016 2 1137599.4|一种耐高温、高强度、低泄漏、低流阻的地铁隧道风阀|实用新型|2016年10月|十年|第6347390号|
|ZL 2017 2 0033322.5|弹性卡盘夹具|实用新型|2017年1月|十年|第6347119号|

以上新专利的取得充分体现了公司在通风与空气处理系统集成领域的设计、研发及创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司知识产权的保护。以上新专利的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：002581证券简称：未名医药 公告编号：2016-014
山东未名生物医药股份有限公司
关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日、2月17日、2月24日发布了关于拟参与向Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号：2016-008）、关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告（公告编号：2016-009、2016-010）。截至本公告披露日，该事项正在进一步推进中。
本次公司通过买方团提交初步报价并参与科兴控股的私有化交易，经询问买方团，截至本公告披露日，买方团尚未收到科兴控股董事会之特别委员会就初步要约及相关交易的回复。待买方团收到相关回复后，公司董事会将及时披露要约购买进展情况，敬请投资者注意投资风险。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一六年三月三日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-018
北京利尔高温材料股份有限公司
关于举办 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月29日（星期二）15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长赵继增先生、独立董事吴维春先生、保荐代表人苏欣先生、董事兼总裁郝不景先生、董事兼副总裁赵世杰先生、财务总监郭鑫先生、副总裁兼董事会秘书张建超先生。
公司 2013年度报告及摘要已于 2014年 4月 22日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-050广东江粉磁材股份有限公司
关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年5月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
为优化公司及全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）的资产负债结构，拓宽公司及江益磁材的融资渠道，满足公司及江益磁材对于流动资金的需求，公司及江益磁材拟以部分生产设备、以售后回租的方式与上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛融资”）开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币2亿元。
本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提请公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。
二、交易对方简介
1、名称：上海海盛上寿融资租赁有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 458号1幢四层496室
3、法人代表：常清
4、注册资本：50000.0000万人民币
5、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
海盛融资与本公司及江益磁材不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：公司及江益磁材部分生产机器设备
2、类别：固定资产
3、权属：广东江粉磁材股份有限公司、江门江益磁材有限公司
4、设备净值：不超过人民币2.5亿元
四、交易协议的主要内容
1、承租人：广东江粉磁材股份有限公司及江门江益磁材有限公司
2、出租人：上海海盛上寿融资租赁有限公司
3、租赁标的：广东江粉磁材股份有限公司及江门江益磁材有限公司部分生产机器设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资金额：不超过人民币2亿元
6、租赁期限：不超过4年
7、租赁利率：银行同期基准利率上浮6%
8、保证金：不超过2,700万元
9、担保方式：保证担保
五、交易目的及对公司的影响
通过开展融资租赁业务，利用公司及江益磁材的部分生产设备进行融资，有利于盘活公司及江益磁材的存量固定资产，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，保证公司及子公司持续发展的资金需求。
本次融资租赁业务的开展不会损害公司及股东利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、审批及授权
按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项在董事会审批权限之内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理办理融资租赁协议的签署等相关事宜。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第二十八次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
中国天楹股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中国天楹股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：中国天楹股份有限公司母公司、江苏天楹环保能源有限公司、海安天楹环保能源有限公司、如东天楹环保能源有限公司、南通天蓝环保能源成套设备有限公司、福州天楹环保能源有限公司、滨州天楹环保能源有限公司、辽源天楹环保能源有限公司、牡丹江天楹环保能源有限公司、延吉天楹环保能源有限公司，纳入评价范围
关于本公司内部控制有效性的认定第1页
中国天楹股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。本次采用问卷调查的形式对其重要业务流程的内部控制进行了调研。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:决策管理、预算管理、BOT、BOO模式下的生活垃圾焚烧发电项目管理、货币资金管理、采购与付款业务、存货管理、对外投资与对子公司的控制、固定资产管理、工程项目管理、知识产权与无形资产管理、筹资投资管理、销售与收款业务、成本费用、人力资源业务、对外担保业务、财务报告、关联方业务及信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括BOT、BOO模式下的生活垃圾焚烧发电项目管理、销售与收款业务、关联方业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制订的内部管理制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形；重要缺陷指一个或多个缺陷的组合，严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大；一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形；重要缺陷指一个或多个缺陷的组合，严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大；一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
关于本公司内部控制有效性的认定第2页
中国天楹股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司共计使用募集资金支付项目款53,873.77万元，其中向子公司南通天蓝环保能源成套设备有限公司支付的设备款 12,000万元存在由内部子公司代收代付行为。分别为：辽源天楹环保能源有限公司向南通天蓝环保能源成套设备有限公司支付的9,000万元设备款由母公司江苏天楹环保能源有限公司代为收取，且其中的4,000万元系在理财到期后由理财账户直接进行支付；滨州天楹环保能源有限公司向南通天蓝环保能源成套设备有限公司支付的3,000万元设备款由母公司江苏天楹环保能源有限公司代为收取。同时，辽源天楹环保能源有限公司支付的上述9,000万元中有5,374.40万元系代滨州天楹环保能源有限公司支付的相关设备款。
公司内部审计部门对募集资金使用情况进行了自查，确认报告期内支付的募集资金 53,873.77万元均用于项目投资，但存在部分款项收付审批流程指令不明确，路径不明晰，以及理财到期直接对外支付的情况，为进一步明确募集资金的收付路径、资金用途，规范募集资金使用，已要求将上述 12,000万元予以重新支付，明确收付款审批流程指令，由项目公司直接向设备供应商南通天蓝环保能源成套设备有限公司进行支付，并由其向江苏天楹能源有限公司进行支付。公司于2015年4月17日召开董事会对上述情况进行确认。
董事长：严圣军
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|中国天楹股份有限公司|
|2015年4月17日|

关于本公司内部控制有效性的认定第3页
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2015-029
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“鑫龙电器”或“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 30日开市起停牌，并于2014年9月30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。
经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 10月 14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2014年 10月 15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于2014年10月21日、2014年10月28日、2014年11月4日、2014年11月18日、2014年11月25日、2014年12月2日、2014年12月9日、2014年12月16日、2014年12月23日、2014年12月30日、2015年1月6日、
2015年1月19日、2015年1月26日、2015年2月2日、2015年2月9日、2015年2月16日、2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月16日、2015
年3月23日、2015年3月30日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，以及2014年11月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》、2014年12月11日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》、2015年1月12日披露了《关于筹划重大资产
重组停牌期满申请继续停牌的公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年4月7日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月七日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2019-005海伦钢琴股份有限公司
第四届董事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（临时）通知于 2019年 1月 8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019年 1月 14日上午 8:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8人，其中独立董事王伟以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
同意公司与宁波象保合作区管委会签署投资协议，在宁波象保合作区购置 141.5亩工业用地用于建设钢琴及配件生产项目，并在宁波象保合作区投资设立全资子公司负责该项目实施。
《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100％。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》
为了进一步提高募集资金使用效率，同意公司将非公开发行股票结余募集资金10,335万元用于“年产钢琴15,000架和钢琴外壳40,000套生产项目”。
《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100％。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 1月 31日召开 2019年第一次临时股东大会，将本次董事会所审议的第一、二项议案，提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100％。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2019年1月 14日
武汉高德红外股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
聘任的内部审计负责人周念先生符合任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。本次董事会聘任内部审计负责人的程序规范，提名、审议、表决程序符合，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。经审阅周念先生个人履历，未发现被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
因此，我们同意董事会聘任周念先生为公司内部审计部门负责人。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
王殊 喻景忠 邓磊
二〇一五年十二月十五日
证券简称：福星股份 证券代码：000926 公告编号：2014-037
湖北福星科技股份有限公司
2014年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]413号文核准，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”或“发行人”）获准向社会公开发行总额为32亿元的公司债券。根据《湖北福星科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币16亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合
的方式发行。
本期债券发行工作已于2014年8月28日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量为0.1亿元，最终网上社会公众投资者的认购量为0.1亿元，占本期债券发行总量的0.625%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量为15.9亿元，最终网下机构投资者的认购量为15.9亿元，占本期债券发行总量的99.375%。
特此公告。
发行人：湖北福星科技股份有限公司保荐人（联席主承销商）：华西证券股份有限公司簿记管理人（联席主承销商）：国信证券股份有限公司2014年8月28日
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司 2014年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：湖北福星科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司 2014年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：华西证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司 2014年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-002
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议届次：本次股东大会是2017年第一次临时股东大会。
2.召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会于 2017年 1月 3日召开第八届董事会 2017年第一次会议，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年1月20日（星期五）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年 1月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2017年1月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲
自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.现场会议召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014号振业大厦 B座 12楼会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的议案：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.提交本次股东大会表决的议案内容：
提交本次股东大会审议的议案已经 2017年 1月 3日召开的第八届董事会2017年第一次会议审议通过，议案内容详见2017年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
3.特别决议案：
上述议案(1)为特别决议案，议案（2）与议案（1）存在逻辑关联性，因此也以特殊决议的形式表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：
3.登记地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座1604室董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863381
联系人：杜汛、罗丽芬
2.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2017年第一次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书格式
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二○一七年一月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360006；投票简称：振业投票。
2．议案设置及意见表决：
（1）议案设置：
本次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案统一表决|100|
|议案1|《关于修订<公司章程>的议案》|1.00|
|议案2|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|2.00|

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 1月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月19日（现场股东大会召
开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年1月20日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|一|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|二|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
关于松德智慧装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】4851000５号目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于松德智慧装备股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】4851000５号松德智慧装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是智慧松德管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计智慧松德2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解智慧松德2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供松德智慧装备股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张莉萍
中国·北京 中国注册会计师：
陈文锋
二〇一九年四月二十四日
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：松德智慧装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|前大股东及其附属企业|中山松德实业发展有限公司|实际控制人控制公司|其他应收款|13,900.00||||13,900.00|转让松德印机股权款|经营性往来|
||中山松德印刷机械有限公司|实际控制人控制公司|其他应收款|6,920.00||||6,920.00|向松德印机转让印刷机械业务债权及债务|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

第三大股东雷 经营深圳市盛大林科技有限 应收 销售T5钻攻机及万春之弟雷波 性往其他关联人 公司 账款 993.20 0.07 993.13 售后维修服务曾持股 来及其附属企
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||仙游县元生智汇科技有限公司|本公司的联营企业|应收账款|20,400.00|||10,200.00|10,200.00|销售T5钻攻机|经营性往来|
|总 计|——|——|——|42,213.20|-|-|10,200.07|32,013.13|——|——|

法定代表人：郭景松 主管会计工作的负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-005
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2月 6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，可使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，购买额度不超过人民币 42,000万元。购买理财产品的额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
一、投资概述
1、投资目的：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益，维护股东利益。
2、投资额度：公司拟使用不超过42,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可以自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
3、投资产品：拟投资安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。
不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。
4、资金来源：公司闲置自有资金。
5、审议程序：依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
6、关联关系：本次委托理财不构成关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-005
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性；（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。
2、风险控制措施
（1）以上额度内的资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品。
（2）公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部对使用自有闲置资金进行委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健，保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。购买投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及公司《章程》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了认真的审阅和核查，现发表独立意见如下：
我们认为，公司在确保目前财务状况稳健，保障正常经营运作资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不存在损害广大股东，特别是中小股东利益的行为。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-005
有资金使用，保障资金安全。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。我们同意公司使用不超过 42,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，购买理财产品的额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年2月7日
上海普利特复合材料股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包含公司以及所属子公司上海普利特化工新材料有限公司、浙江普利特新材料有限公司、重庆普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、上海普利特材料科技有限公司、上海普利特新材料有限公司、Pret HoldingsLLC、WPR HoldingsLLC、Wellman Advanced MaterialsLLC、Wellman PetLLC、Wellman LanolinLLC、D.C. Foam RecycleIncorporated、PRET EuropeGmbH。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、战略规划、研发与知识产权管理、融资与投资管理、担保与关联交易、货币资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产与安全管理、质量管理、存货与成本管理、工程与资产管理、财务报告管理、税务管理、人力资源管理、信息披露管理等。重点关注的高风险领域主要包括：发展战略定位风险、经营环境变化风险、运营管理管控风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于2.5%的，为一般缺陷；在2.5%-5%的，为重要缺陷；超过5%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于0.5%的，为一般缺陷；在0.5%-1%的，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于2.5%的，为一般缺陷；在2.5%-5%的，为重要缺陷；超过5%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于0.5%的，为一般缺陷；在0.5%-1%的，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③关键管理人员或核心人才大量流失；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司有重大影响的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
上海普利特复合材料股份有限公司董事长：周文2018年3月29日