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证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-099
神思电子技术股份有限公司
第三届监事会2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会于 2017年 8月 28日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议通知》，2017年8月31日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第二次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏伟女士召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金取消价格调整机制的议案》
鉴于公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明持有的因诺微科技（天津）有限公司66.20%股权；同时向 5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。为应对因整体资本市场原因造成上市公司股价大幅波动对本次交易可能产生的不利影响，公司于 2017年 5月 10日召开第二届董事会2017年第六次会议并于2017年5月26日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金增加价格调整机制的议案》等议案，同意本次交易引入发行价格调整方案，具体如下：
“（1）调整对象
价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的股份发行价格，标的
资产的交易价格不进行调整。
（2）生效条件
公司股东大会审议通过本价格调整方案。
（3）可调价期间
公司审议通过本价格调整方案的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。
（4）触发条件
i.创业板综合指数（399102）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016年 12月 12日收盘点数（即2,599.63点）跌幅超过10%；
或 ii.同花顺计算机设备指数（881130）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016年12月12日收盘点数（即3423.91点）跌幅超过20%。
可调价期间内，两者满足其一，即触发价格调整机制。
（5）调价基准日
可调价期间内，满足“触发条件”的任意一个交易日。
（6）发行价格调整机制
当调价基准日出现后，公司有权在调价基准日出现后2个月内召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。
若本发行价格调整方案的生效条件满足且公司董事会审议决定对发行股份购买资产的股份发行价格进行调整，则本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格相应进行调整，调整后发行价格不低于调价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。
公司董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。
（7）发行股份数量调整
标的资产的交易价格不进行调整，发行股份购买资产的股份发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。”
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的实际情况，同意公司取消上述发行价格调整方案。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司与交易对方签署<神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
就本次交易取消发行价格调整方案事宜，同意公司与齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明签署《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一七年九月一日
山东法因数控机械股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
大家好！
本人作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2014年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：
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||董事会召开次数||||||||||5|股东大会召开次数||1|
||应出席||现场出||以通讯方式参||委托出||缺席||是否连续两次未||亲自出席次数||
|||||||||||||应出席次数|||
||次数||席次数||加会议次数||席次数||次数||亲自出席会议||||
|5||2||3||0||0||否|||||
|||||||||||||1|1||

二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|-|
||时间||事项|意见类型|
|2014年2月26日||《关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2013年度利润分配的独立意见》、《关于续聘2014年度审计机构的独立意见》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》||同意|

||||
|-|-|-|
|2014年4月15日|《关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见》|同意|
|2014年8月14日|《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》|同意|

三、现场检查情况
2014年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2014年度年报工作进展顺利。
本人在公司2014年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2014年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司2014年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.勤勉履职，客观发表意见。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
2.信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要
时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、参加培训和学习的情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
3.无提议召开董事会的情况；
4.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
5.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
6.本人联系方式：13969076910@126.com
2015年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
独立董事签字：
张承瑞
2015年2月5日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-022通裕重工股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降■基本持平本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
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|本公司及其董项 目|事会全体人员保证信息披露的内容真实、本报告期|准确和完整，没上年同期|
|有虚假记载、归属于上市公司股 东的净利润|误导性陈述或者重大遗漏。比上年同期变动幅度：10%至30%|盈利：1,652.37万元|
||盈利：1,817.61万元至2,148.08万元||

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在原材料价格持续波动和市场竞争日益激烈的大环境下，公司继本续公坚司持及“其订单董拉事动会、全生体产人推动员、保管证理信互息动”披的露经的营内总容思真路，实加、强准在确提和效完能、整降，成没本、促创新等方面的工作力度，预计报告期内公司归属于上市公司股东的净利润有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
较上年同期增长10%至30%之间。
预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为500万元至600万元之间。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、公司2018年第一季度业绩的具体数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
多喜爱集团股份有限公司独立董事
关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见
多喜爱集团股份有限公司（“多喜爱”或“公司”）拟通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“浙建集团”）（“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年第二次修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次交易的相关文件，并基于独立判断立场就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构的独立性
上市公司就本次交易聘请的拟置入资产的评估机构坤元资产评估有限公司和拟置出资产的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司均具有证券期货相关业务资格，其选聘程序合法、合规。该等评估机构及其经办人员与上市公司、交易对方及标的资产，除正常业务关系外，不存在其他关联关系，亦不存在除收取专业服务费用外现实的或可预期的利益或冲突。因此，该评估机构具有独立性，该评估机构为本次交易出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提的合理性
本次交易的评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法选取与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定拟置入资产和拟置出资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易拟置入资产和拟置出资产的定价依据的参考。坤元资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对拟置入资产价值进行了评估，并最终采用收益
法的评估值作为拟置入资产的评估值；沃克森（北京）国际资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对拟置出资产价值进行了评估，并最终采用资产基础法的评估值作为置出资产的评估值。
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的重要评估参数及重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。本次交易的定价系基于评估机构就相关资产出具的评估报告结论为依据，并经本次交易双方协商确定，具有公允性。
综上，我们认为本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的及评估资产状况具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《多喜爱集团股份有限公司独立董事关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见》之签署页）
独立董事：袁雄 郭剑锋 谢鹏
二〇一九年六月五日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-065启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份解除股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月
29日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士股份质押解除的通知，原质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的公司股份16,060,000股（占公司总股本的1.85%）已于2016年7月28日在华泰证券（上海）资产管理有限公司办理完成相关股权质押解除手续。
截止2016年7月29日，王佳女士持有公司股份265,451,222股，占公司总股本的30.55%，本次质押解除后其处于质押状态的公司股份14,380,000股，占公司总股本的1.65%。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年7月30日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017169深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于子公司使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于子公司使用自有资金进行投资理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司控股子公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司（包括其下属全资子公司，以下简称“该子公司”）使用闲置自有资金总额不超过人民币5,000万元投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司控股子公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，获取一定的投资回报。
2、投资额度及期限
该子公司拟使用闲置自有资金总额不超过人民币5,000万元投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，董事会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门及该子公司具体实施操作。
为控制风险，该子公司使用闲置自有资金投资的理财产品品种包括但不限于固定收益类、保本型浮动收益类等保本型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。上述拟投资的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
二、对子公司日常经营的影响
1、该子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响该子公司日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型理财，能获得一定的投资效益，增加该子公司收益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、该子公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、在实施期间，该子公司将及时分析和跟进理财品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、定期对所有理财品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
四、公司独立董事意见
公司目前经营情况良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司控股子公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司（包括其下属全资子公司）使用额度不超过人民币5,000万元自有资金进行低风险、高流动性的短期保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门及该子公司具体实施操作。该子公司利用自有资金投资低风险的理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|理财产品||投资金额|||到期日|投资收益（元）|
|||产品类型||资金来源|起息日|||
||名称||（万元）|||||
|1|建行乾元—|保本浮动||||2017-2-8|373.97|
||||50.00|自有资金|2017-1-25|||
||周周利|收益型||||||
|2|建行乾元—|保本浮动||||2017-4-5|1,584.11|
||||35.00|自有资金|2017-1-25|||
||周周利|收益型||||||
|3|建行乾元—|保本浮动||||2017-5-17|4,240.27|
||||55.00|自有资金|2017-1-25|||
||周周利|收益型||||||
|4|建行乾元—|保本浮动||||2017-5-24|9,583.98|
||||117.00|自有资金|2017-1-25|||
||周周利|收益型||||||
|5|建行乾元—|保本浮动||||2017-5-24|2,540.71|
||||69.00|自有资金|2017-3-29|||
||周周利|收益型||||||
|6|建行乾元—|保本浮动||||2017-5-24|34,264.02|
||||1,860.00|自有资金|2017-4-26|||
||周周利|收益型||||||
|7|建行乾元-周|保本浮动||||2017-2-8|448.77|
||||60.00|自有资金|2017-1-25|||
||周利|收益型||||||
|8|建行乾元-周|保本浮动||||2017-7-5|15,284.64|
||||215.00|自有资金|2017-3-29|||
||周利|收益型||||||
|9|建行乾元-周|保本浮动||||2017-7-5|7,249.60|
||||150.00|自有资金|2017-4-26|||
||周利|收益型||||||
|10|天安金交所|单一资金||||2017-2-20|132,136.99|
||泰越9号理|保本保息|1,000.00|自有资金|2016-11-22|||
||财计划|类||||||
|11|天安金交所|单一资金||||2017-8-31|345,139.73|
||泰越47号理|保本保息|1,200.00|自有资金|2017-3-3|||
||财计划|类||||||

六、备查文件
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—055联化科技股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便广大投资者和股东的联系咨询，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定对投资者联系方式进行变更，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|联系电话|0576-84275238|0576-84289160|
|联系传真|0576-84275238|0576-84289161|

上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系电话在未来 3个月内会自动转接到新的号码，并将在 2017年 8月 18日停用。除上述变更外，公司联系地址、邮编、邮箱、网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一七年五月十八日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2015-024中航三鑫股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
因中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）2012年、2013年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司股票自2014年4月29日开市起被实施“退市风险警示”的特别处理。
公司于2015年4月21日披露了《2014年年度报告》。经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见《中航三鑫股份有限公司2014年度审计报告》[众环审字（2015）011028号]。根据审计结果，公司2014年度实现营业收入461,656.66万元，归属于上市公司股东的净利润为1,907.37万元，归属于母公司所有者权益为96,057.11万元。据此审计结果，表明了公司最近两年连续亏损的情形已经消除。因此，公司股票交易的退市风险警示情形得以消除。
经核查，公司存在因关联方资金占用问题可能被实行其他风险警示的情形
（详见2015-028号公告）。除此之外，公司不存在其他涉及退市风险警示及其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。经公司五届七次董事会审议通过，公司决定向深圳证券交易所提出撤销股票交易“退市风险警示”的申请。若此申请获得深圳证券交易所核准，公司股票将被撤销“退市风险警示”，股票简称将由“*ST三鑫”变更为“中航三鑫”，公司股票日涨跌幅限制恢复为“10%”，证券代码不变。
本公司股票交易能否被撤销“退市风险警示”，尚需深圳证券交易所的核
准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-016成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一九年五月十日，经成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月30日15:00开始
（2）网络投票时间：2019年 5月 29日至 2019年 5月 30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 5月 29日 15:00至 2019年 5月 30日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年5月24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
（一）审议
1、《关于增补董事的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）议案说明
《关于增补董事的议案》，由于本次股东大会只选举一名董事，因此，本次董事选举采用直接选举，不采用累积投票制。
《关于修改<公司章程>的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经第十一届董事会第十九次会议审议通过，详见2019年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累计投票提案|||
|1.00|关于增补董事的议案|√|
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、会议登记等事项
1、出席现场会议股东请于2019年5月27日、28日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。
3、联系人：汪美希
4、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
5、电子邮箱：dsh@taihe-health.com
6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼6楼
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：泰合投票
3、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 29日15:00，结束时间为 2019年 5月30日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议。
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一九年五月十日
附件：（复印有效）
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于增补董事的议案|√||||
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2019年5月 日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据宏达高科控股股份有限公司发布的第六届董事会第十五次会议决议，本人高琪（身份证号码：330105********0015）拟担任公司独立董事。
截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上市公司宏达高科控股股份有限公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺！
承诺人：高琪
34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China
Telephone: (86-10) 5809-1000 Facsimile: (86-10) 5809-1100
关于山东新华制药股份有限公司
2013年年度股东大会之法律意见书
山东新华制药股份有限公司：
本所受贵公司的委托，担任贵公司 2013年年度股东大会专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程之规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司 2013年年度股东大会并审查了贵公司提供的 2013年年度股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司2013年年度股东大会的通知以及该次股东大会的各项议程等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司2013年年度股东大会所涉及到的法律问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及贵公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、贵公司本次股东大会的召集程序
贵公司第七届第十次董事会于2014年3月28日作出决议，决定召开本次股东大会。贵公司已于2014年4月14日将本次股东大会的召开的时间、地点及审议事项等在香港联交所网站、贵公司网站、国内《证券时报》及巨潮资讯网上公告告知全体股东，并送达全体H股股东。
贵公司本次股东大会于2014年5月30日在山东省淄博市召开。贵公司本次股东大会的召开符合《公司法》及贵公司章程关于提前公告的规定。
贵公司本次股东大会由公司董事长张代铭先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。因此，贵公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及贵公司章程的有关规定。
二、出席贵公司本次股东大会会议人员的资格
出席贵公司本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表贵公司股份172,877,720股，占贵公司在本次股东大会股权登记日的总股本 457,312,830股的37.8%。贵公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。我们认为，根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和贵公司章程，上述人员有资格出席或列席贵公司本次股东大会，本次股东大会召开合法。
三、贵公司本次股东大会的表决程序
出席贵公司本次股东大会的股东审议并以投票表决方式审议通过了下列普通决议案：
1、 二零一三年度报告；
2、 二零一三年度董事会报告；
3、 二零一三年度监事会报告；
4、 二零一三年度经审核的财务报告；
5、 二零一三年度利润分配方案；
6、 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）分别作为二零一四年度国际及国内审计（核数）机构，并授权董事会确定其酬金的议案；
7、 二零一四年度董事、监事酬金的议案；
8、 选举陈仲戟先生为独立非执行董事。
上述决议与贵公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
综上所述，我们认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于山东新华制药股份有限公司 2013年年度股东大会之法律意见书之签字页）
北京市竞天公诚律师事务所白维律师
章志强律师
2014年 5月 30日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事吴松生先生 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

报告期内，本人参加了公司召开的2013年年度股东大会，没有未出席股东大会情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2014年03月09日第二届董事会第十四次会议，发表了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的独立意见》《关于2013年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬和2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见》《关于补选段继东先生为公司第二届董事会董事的独立意见》《关于公司调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权的独立意见》。
2、2014年04月20日第二届董事会第十五次会议，发表了《关于终止首期股票期权激励计划并注销已授予股票期权的独立意见》。
3、2014年08月10日第二届董事会第十六次会议，发表了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
董事会安排本人担任审计会委员主任委员和提名委员会委员。在2014年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
报告期内，本人主持召开了6次审计委员会会议，本人亲自出席6次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：
2014年02月，审计委员会与天衡会计师事务所沟通，听取年度审计情况，并在天衡出具审计报告初步意见后审阅公司财务报表，形成书面意见；
2014年03月，审计委员会与公司内审部沟通，听取了内审部门上一年度工作总结及审计发现问题汇总并提出指导意见；
2014年04月，审计委员会与公司内审部沟通，听取了内审部2014年一季度的工作总结以及二季度工作计划并提出指导意见；
2014年07月，审计委员会与公司财务部就半年度财务报表、募集资金监管等重大事项进行了沟通，听取内审部关于内部控制建设情况的汇报并提出指导意见；
2014年10月，审计委员会与内审部沟通，听取了内审部2014年三季度工作总结以及四季度工作计划并提出指导意见；
2014年11月，审计委员会与天衡会计师事务所及财务部沟通，听取了外部审计师年度预审及内控审计情况，并确定了2014年年度审计范围和时间及人员安排；同时就年度财务报表、募集资金监管等重大事项与财务部进行了沟通并提出指导意见。
2、提名委员会工作情况。2014年度，公司召开了1次提名委员会会议，本人亲自出席1次。会议就公司高级管理人员的选择与提拔、外派董事、监事及高级管理人员的相关管理等进行了沟通及讨论，对董事会提名段继东先生为公司董事会董事事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2014年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用财务专业知识和多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、公司存在问题及建议
2015年公司在新的起点上将面临新的机遇和挑战。公司应在以下两个方面采取更为有力的举措：
1.充分利用好募集资金与超募资金，做好新项目论证工作；把握新品开发节奏，确保公司持续发展。
2.逐步完善公司内部控制体系，切实做好内部控制工作。
3.公司的管理流程还要进一步优化。
七、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
吴松生 wusongsheng@staidson.com
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支
持。2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事：吴松生
本页无正文，为独立董事2014年度述职报告签字页
述职独立董事：吴松生
Stock Code: 000530; 200530 Notice No: 2015-009 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd. Estimated Performance for 2014
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
I. The estimated performance for the current period
1. Performance period: January 1, 2014 to December 31, 2014.
2.Estimated performance:□Losses□turn losses into gains□increase compared with last period■decline compared with last period
3. Descriptions of the prediction:
||||
|-|-|-|
|Items|Current report period|Same period of lastyear|
|Net profit attributableto the owners of parentcompany|Decrease over the same period of lastyear：20% -30%|Gains：153.01 millionyuan|
||Gains107.11million yuan-122.41million yuan||
|Basic earnings pershare|Gains：0.31 -0.35|Gains：0.44|
|Net profit attributableto parent company afterdeducting non-recurringgains/losses|Decrease over the same period of lastyear：10% -20%|Gains：121.21 millionyuan|
||Gains96.97 million yuan -109.09million yuan||

II. The pre audit situation
The estimated performance for the current period is unaudited.
III. Statement for performance change
Preliminary estimates, the non-business income in 2014 decreased a lot over the same period of last year, and the main reason was the warehousing land use right of the Company was collected and stored in 2013 which generated income of 41.76 million yuan. The main operating profit decreased too, which was mainly affected by the downturn of domestic entities economic, fiercer industry competition and decline of valid order.
IV. Other relative statement
The estimated performance is the preliminary data from the Company's financial department. The details will be disclosed in annual report of 2014. Please pay attention to the investment risk.
Board of Directors of
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-001
二六三网络通信股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2019年1月4日采取通讯方式召开。公司已于2018年12月29日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事 7人，其中独立董事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于增加注册资本的议案》
公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月7日召开，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司实施《2018年限制性股票与股票期权激励计划》向 9名激励对象定向发行了760万股限制性股票，公司总股份数量由787,380,220股变更为 794,980,220股。因此，公司注册资本由787,380,220元人民币变更为794,980,220元人民币。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司实施《2018年限制性股票与股票期权激励计划》向 9名激励对象定向发行了 760万股限制性股票，公司总股份数量由 787,380,220股变更为794,980,220股，公司注册资本由787,380,220元人民币变更为794,980,220元
人民币，因此，对公司章程中的股本及注册资本内容进行相应修订。此外，根据2017年6月9日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司对公司章程部分内容进行相应修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
3.审议通过了《关于购买 2019年董事、监事及高管责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系，结合公司实际经营需要，同意为董事、监事、高级管理人员购买2019年董事、监事及高管责任保险。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
4.审议通过了《关于公司 2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》公司拟使用最高额度不超过 5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2019-003）。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
5.审议通过了《关于公司 2019年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》公司拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2019-004）。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
2018年11月7日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的议案》，公司拟向苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州龙遨”）增资 1亿元人民币，增资后，苏州龙遨的注册资本为5亿元人民币，公司持有苏州龙遨30%股权。详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的公告》（2018-091）。
在投资协议签署过程中，苏州龙遨新引入有限合伙人——共青城龙遨投资中心（有限合伙），拟出资额为4500万元；普通合伙人苏州龙瑞创业投资管理有限公司拟出资额由 5000万元变更为 500万元，苏州龙遨的注册资本仍为 5亿元人民币，公司持股比例不变。详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的进展公告》（2019-005）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
三、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见》特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会 2019年1月4日