Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-014北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，该事项涉及购买资产，标的资产属于铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业，经公司申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）已于 2016年 11月 8日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-060）。停牌期间，公司分别于 2016年 11月 15日、2016年 11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月20日、2016年12月27日、2017年1月4日、2017年1月11日、2017年1月 18日、2017年 1月 25日、2017年 2月 9日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。公司于 2016年 12月 7日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，并于2017年1月6日披露了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》。
2017年1月20日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。2017年 2月 6日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》。
2017年 2月 7日，公司披露了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行
中。公司已与交易对方签署关于本次重大资产重组的《框架协议》，但公司尚未与各交易对方就本次交易签署任何正式协议。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—06
茂业通信网络股份有限公司 2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)|盈利：20,736万元—23,808万元|盈利：15,360.32万元|
||同比增长：35% - 55%||
|基本每股收益|盈利：约0.3526元|盈利：0.2470元|

二、业绩预告预审计情况
未经审计。
三、业绩变动原因说明
经过 2014年、2015年重大资产重组，公司主业已退出以百货为主的零售业，转型进入信息传输、软件和信息技术服务业，转型后的业务业绩保持增长。
1、本报告期 2016年 1-12月，公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司实现净利润预计为8,297万元—9,497万元，同比增幅14.56%—31.13%；
2、自 2015年 11月 1日起，因完成重大资产购买，公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)纳入合并范围，因完成重大资产出售，公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)不再纳入合并范围；本报告期长实通信实现净利润预计为9,770万元—12,000万元，与2015年同期合并范围内的茂业控股（2015年1-10月）、长实通信（2015年11—12月）的合计净利润6,740.93万元相比增幅为44.94%—78.02%；
3、按约定于本报告期收回2015年重大资产出售的应收交易款，转回上期正常坏账准备3,514.69万元。
上述因素使得公司本期业绩同向上升。
四、其他相关说明
本次业绩预计的依据是初步财务会计核算，具体数据以公司 2016年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年1月23日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-121广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍
国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，现将具体内容公告如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
溧阳市国土资源局于2018年7月2日在溧阳市国有建设用地使用权网上交易
系统（http://112.21.191.85:81/)发布了《国有土地使用权挂牌出让公告》（溧阳市工挂[2018]22号），根据公司战略发展规划及公司全资子公司江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐’）项目建设需要，江苏天赐拟以自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。
2、审议情况
2018年7月24日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司江苏天赐在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与溧阳市南渡镇五笪路北
侧地块（地块编号：NO.2018-48）的土地使用权竞拍，并授权江苏天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
天赐材料（002709）市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍主体基本情况
1、江苏天赐的设立情况
经公司2018年3月总经理办公会议审议通过，公司以自有资金人民币3,000万元对外投资设立全资子公司江苏天赐，注册资本为人民币 3,000万元，公司持股比例为100%。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，公司本次对外投资事项属于公司总经理办公会议权限，无需提交董事会、股东大会审批。
2、江苏天赐的基本信息
公司：江苏天赐高新材料有限公司
统一社会信用代码：91320481MA1WBJW548
住所：溧阳市南渡镇兴盛路101号
法定代表人：马美朋
注册资本：3,000万元
成立日期：2018年4月9日
经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、地块编号：NO.2018-48
2、土地位置：溧阳市南渡镇五笪路北侧地块
3、出让面积：49,533平方米
4、土地用途：工业、其他
天赐材料（002709）6、规划容积率：0.60≤容积率
7、规划建筑密度：40%≤建筑密度
8、绿地率：绿化率≤13%
9、出让年期：50年
10、保证金：1,457万元
11、起始价：1,457万元
12、增价规则及幅度：10万元
四、拟竞拍的国有建设用地使用权规划用途
根据公司发展规划，该土地将作为江苏天赐的生产经营用地，用于新建生产厂房、仓储用地等。
五、参与竞拍的目的和对公司的影响
本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足江苏天赐未来发展战略对经营场
地的需求，为江苏天赐未来发展提供必要的土地资源，有利于公司的持续长远发展。
本次土地竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年7月26日
汤臣倍健股份有限公司 2014年年度业绩预告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-001汤臣倍健股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2014年1月1日-2014年12月31日）||（2013年1月1日-2013年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：10%-30%||盈利：42,168.63万元||
|||盈利：46,385.49万元-54,819.22万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年公司始终坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，着手提升服务力，启动与推广“营养家体系”，定制全新管理系统以打造核心竞争力；继续开拓单品新模式等新品牌、新品类、新项目等利润增长点，推出与积极培育基于移动互联网思维的健康管理品牌“十二篮”。受宏观消费环境的影响，公司主品牌汤臣倍健的增速有所减缓。因进口食品监管政策存在不确定性，基于风险控制和财务稳健考虑，公司为了规避经营风险对全资子公司奈梵斯的进口业务进行大幅调整，并对涉及的相关产品进行存货跌价准备，导致奈梵斯 2014年经营业绩大幅亏损。
目前，公司全资子公司佰嘉 2014年营业收入大幅增加，其他新业务布局和
原有项目的发展基本符合预期，公司管理层致力于落实新的《2015-2017年度经
营规划纲要》的要求，有信心继续保持“健康、持续、快速”发展的良好态势。
汤臣倍健股份有限公司 2014年年度业绩预告四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.公司 2013年非经常性损益金额为-41.64万元，预计 2014年非经常性损益对净利润的影响金额为3300万元，对净利润不产生重大影响。
3.2014年年度业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二○一五年一月十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2019-074
成都富森美家居股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程
及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月22日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“富森美”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。具体情况公告如下：
一、公司变更注册资本情况
2019年3月38日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，拟以公司现有总股本 444,997,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利222,498,500.00元，剩余未分配利润结转到下一年度；拟以 2018年末的资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增311,497,900股，转增金额未超过2018年末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至 756,494,900股。2019年4月18日，公司召开2018年度股东大会审议通过上述利润分配预案。
2019年 5月，公司完成 2018年度权益分派相关工作。公司 2018年度权益分派实施完成后，公司总股本由444,997,000股增加至756,494,900股，公司注册资本由人民币 444,997,000元增加至 756,494,900元。具体内容详见公司于2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度权益分派实施公告》（2019-043）。
二、关于修订公司章程情况
就变更公司注册资本事项，对《成都富森美家居股份有限公司章程》进行修
订，具体情况如下：
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|修订前章程|修订后章程|
|第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币44,499.70万元，实收资本（股本）人民币44.499.70万元。|第 五 条 公 司 注册 资 本为 人 民 币75,649.49 万元，实收资本（股本）人民币75,649.49万元。|
|第十七条 公司股份总数为 44,499.70万股，均为普通股，每股面值1元。|第十七条 公司股份总数为 75,649.49万股，均为普通股，每股面值1元。|

除修改上述条款外，章程其他内容不变。
此次章程变更尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理本次变更注册资本和修改公司章程等工商变更所需相关事项。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、《成都富森美家居股份有限公司章程》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
四川环能德美科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、重大资产重组、募集资金使用与管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015年度监事会履行职责的情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开 7次会议，具体情况如下：
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|召开时间|会议届次|审议通过的议案|披露时间|
|2015年4月10日|第二届监事会第四次会议|1、《关于<监事会议事规则>的议案》2、《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》6、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》7、《关于续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》8、《关于会计政策变更的议案》9、《关于实际控制人为公司2015年度30,000万元整综合授信提供担保的议案》|2015年4月13日|

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|2015年4月22日|第二届监事会第五次会议|《关于公司2015 年第一季度报告的议案》|2015年4月24日|
|2015年5月8日|第二届监事会第六次会议|《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》|2015年5月8日|
|2015年6月8日|第二届监事会第七次会议|1、 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》3、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要>的议案》4、《关于本次重组相关财务报告和评估报告的议案》|2015年6月9日|
|2015年7月13日|第二届监事会第八次会议|1、《四川环能德美科技股份有限公司工持股计划（草案）的议案》2、《关于四川环能德美科技股份有限公司工持股计划之持有人名单》|2015年7月14日|
|2015年8月18日|第二届监事会第九次会议|1、《关于公司2015 年半年度报告全文及摘要的议案》2、《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|2015年8月19日|
|2015年10月23日|第二届监事会第十次会议|《关于公司2015年第三季度报告的议案》|2015年10月24日|

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席公司董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要
决策的形成过程，掌握了公司的经营业绩情况。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会认真履行知情监督、检查职能，保证公司经营管理行为的规范，并就有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，内控制度继续完善并执行。公司现任董事及高级管理人员勤勉履职、遵纪守法，维护了公司和全体股东的权益，在任期内未发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内，公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）报告期内公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》，将募集资金存放于专项账户进行使用和管理。监事会对公司 2015年度募集资金使用情况认真审核后，认为：本年度，募集资金的存放与使用合法合规，信息披露不存在重大问题，未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义
务，无损害公司和股东利益的情况。
（五）公司员工持股计划实施情况
报告期内，经公司职工代表大会、董事会、监事会、股东大会审议通过，公司启动员工持股计划，监事会就员工持股计划方案、参与人员等相关事项出具了审核意见。由于监事李曦参与本次员工持股计划，在审议相关议案时，其回避表决。监事会认为，公司员工持股计划符合法律法规的规定，决策程序有效，履行了信息披露义务，无损害股东利益的情况。
（六）公司重大资产重组及其他对外投资事项实施情况
报告期内，公司实施了重大资产重组，向交易对方吴志明等发行股份 8,722,638股用于购买资产，并非公开发行股票 9,498,631股募集配套资金。上述重大资产重组决策、实施程序合法有效，设置了保障公司股东权益的业绩承诺及补偿机制，业绩承诺人承诺公司收购标的 2015年度经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于人民币 3000万元，实际完成 3193.92万元，公司就上述事项及时履行了信息披露义务，未发现有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
报告期内，公司实施了设立产业基金、收购股权等其他对外投资事项，监事会认为，公司对外投资事项履行了必要的决策程序及信息披露义务，涉及的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用对外投资事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。
（七）对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
经审阅，监事会认为公司根据证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为科学、有效的内部控制规范体系，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制。
公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司不存在重大缺陷。
2016年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展。
四川环能德美科技股份有限公司监事会 2016年 3月 30日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-101
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露》（公告编号：2019-056），公司副总经理胡根昌先生计划在2019年6月26日至 2019年 12月25日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过878,592股（占公司总股本的0.13%）。
公司于近日收到胡根昌先生出具的《股份减持情况告知函》，截至本公告日，胡根昌先生本次股份减持计划已完成，现将有关事项公告如下：
一、减持计划实施情况
1，本次减持情况
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||||||||减持均价||减持股数||减持股数占|
||姓名|||||||||||
||||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||总股本比例|
|胡根昌||集中竞价||2019-06-27||7.375||120,000||0.027%||
|||||2019-10-31||9.572||130,000||0.02%||
|||||2019-11-01||9.955||125,000||0.02%||
|||||2019-11-07||10.66||80,000||0.01%||
|||||2019-12-25||13.33||423,592||0.06%||
|合计||||-||-||878,592||0.13%||

3，本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|胡根昌|合计持有股份|3,514,368|0.51%|2,635,776|0.38%|
||其中：无限售条件股份|878,592|0.13%|0|0|
||高管锁定股|2,635,776|0.38%|2,635,776|0.38%|

二、其他相关情况说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律法规的规定。
2、胡根昌先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，减持计划已完成，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、胡根昌先生作为公司的高级管理人员，承诺在其任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让所持股份。截至本公告日，胡根昌先生严格履行了上述承诺。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一九年十二月二十六日
招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：牧原股份|
|保荐代表人姓名：申孝亮|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：吴成强|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|5|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014.3.12|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作主要规定及案例|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|-|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|有生猪价格的大幅波动对经营业绩的影响。|要求发行人在中国证监会和深圳证券交易所规定的信息披露之外，增加了每月销售情况的信息披露，并在该信息披露中对生猪市场价格波动的风险进行了提示。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行股票前所持公司股份锁定承诺|是|不适用|
|2．关于公司上市后稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|3．关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4. 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5.利润分配的承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争的承诺|是|不适用|

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|7.关于公司“五险一金”的承诺|是|不适用|
|8.关于未履行承诺时的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2014年度保荐工作报告》签章页）
保荐代表人：
___________________ _________________
申孝亮 吴成强
招商证券股份有限公司
年 月 日
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-049武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2016年12月20日（星期二）下午14：30；
（2）网络投票时间：2016年 12月 19日－20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 12月19日15：00至2016年12月20日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象
（1）截至2016年12月13日下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》。
该议案已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五次监事会第十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2016年11月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年12月16日（上午8：30-11：30，下午13：30-16：30）；
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；
（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
邮政编码：430200
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系人：王志松、李珍
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362194
2、投票简称：凡谷投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》|1.00|

本次股东大会不设置总议案。
（2）填报表决意见
对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月19日下午3：00，结束时间为2016年12月20日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》||||

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名)： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、请在每项议案“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；
3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2019-112申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于 2019年 11月 29日以通讯方式召开。2019年 11月 22日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任徐志斌为公司总经理。
徐志斌，男，汉族，1976年 4月出生，中国共产党党员，硕士研究生。
徐志斌同志自 2001年 8月至 2010年 3月在高盛集团工作，先后任环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理，运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行董事，市场风险管理部执行董事等职务；自 2010年 4月至 2013年 5月在中国建银投资有限责任公司工作，先后任风险管理部业务总监、总经理、高级业务总监；自 2013年 6月至 2014年 12月任宏源证券股份有限公司副总经理；自 2015年 1月至 2019年 11月任申万宏源证券有限公司副总经理，其中自 2018年 10月至 2019年 8月，代行总经理职责；自 2016年 7月至今任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员；自 2019年 9
月至今任申万宏源（国际）集团有限公司董事长、董事。
徐志斌同志于 1999年 6月毕业于中山大学国际贸易专业，取得经济学学士学位，于 2000年 9月毕业于英国爱丁堡大学运筹学专业，取得理学硕士学位，于 2001年 7月毕业于英国剑桥大学发展研究专业，取得哲学硕士学位。
徐志斌同志没有持有本公司股份，没有与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《关于提名董事候选人的议案》。
同意提名徐志斌为公司董事候选人（执行董事）。此事项尚需提请公司股东大会审议选举。（徐志斌同志简历同上）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项出具了同意的独立意见。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
监事会对《2013年度内部控制评价报告》的意见
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，对董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》及公司内部控制的建立和健全情况进行了全面的审核。并发表如下意见：
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度；公司内部控制基本达到了规范要求并符合公司实际，能够保证公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》能全面、真实、客观地反映公司内部控制的建设及运行情况。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
1、2016年控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2015年控股股东及其他关联方资金占用的具体情况已经年报审计机构信永中和会计师事务所审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于2017年4月21日刊登在巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
2、独立意见
公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况属实，不存在违规占用公司资金的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：方国建夏成才刘惠好2017年4月20日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-023
立讯精密工业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》和《关于修改<公司章程>的议案》，并拟根据相关情况对《公司章程》进行修订。上述两项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议，现针对议案的具体情况公告如下：
根据《2018年度利润分配预案》，公司拟实施资本公积金转增股本方案。拟以总股本 4,114,616,722股为基数，每 10股转增 3股，转增完成后，公司总股本拟变更为5,349,001,738股（实际转增股数以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。
上述《2018年度利润分配预案》若获公司股东大会审议通过，公司将根据本次利润分配方案的实施情况，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币4,114,616,722元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币5,349,001,738元。|
|第十九条 公司股份总数为4,114,616,722股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为5,349,001,738股，均为普通股。|

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-003龙蟒佰利联集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2019年1月10日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：2019年1月9日至2019年1月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长许刚先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
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|出席方式|股东人数|股份总数|占公司股份总数的比例（%）|
|现场参会|19|968,725,054|47.6730|
|网络参会|23|330,426,812|16.2610|
|合计|42|1,299,151,866|63.9340|

其中：参加本次会议的中小投资者共29人，代表有表决权的股份 126,887,014股，占公司股份总数的6.2444%。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意1,295,795,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7417%；
反对3,352,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2581%；
弃权3,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意123,530,839股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3550%；
反对3,352,875股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6424%；
弃权3,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0026%。
2、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》
表决结果：
同意1,295,717,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7356%；
反对3,431,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2641%；
弃权3,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意123,452,439股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.2932%；
反对3,431,275股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7042%；
弃权3,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0026%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意1,298,924,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9825%；
反对224,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；
弃权3,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意126,659,164股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8204%；
反对224,550股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1770%；
弃权3,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0026%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司
二〇一九年一月十日
华仁药业股份有限公司
独立董事关于 2014年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第六次会议的相关议案和公司2014年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、 关于公司2014年度关联交易事项的独立意见；
经对公司 2014年度关联交易事项的认真核查，2014年度，公司发生的关联交易如下：
1、部分董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬与津贴；
2、公司子公司青岛华仁医疗用品有限公司租赁公司控股股东华仁世纪集团有限公司的下属公司--青岛泰克玛科技有限公司位于青岛平度市南村镇东海路2号土地、办公楼宿舍及厂房，用作医疗器械生产基地，租赁期为2013年7月31日至2021年7月30日，参考其周边地块的租赁价格，租赁金额为250万元。
上述关联交易符合法律法规及规范性文件的规定，上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，并按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
二、 关于2014年度公司对外担保情况及第五届董事会第六次会议关于公司对外担保的独立意见；
经核查，我们认为：
公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
公司不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
报告期内，经公司第四届董事会第二十九次会议及第五届董事会第四次(临时)会议审议通过，公司2014年对外担保额度为3.4亿元，其中对全资子公司担保3亿元，对控股子公司担保4,000万元。截止目前，公司对子公司的实际担保金额
为5,377.61万元。该担保已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。
同时，我们对公司第五届董事会第六次会议审议的关于为子公司华仁药业
（日照）有限公司、青岛华仁医疗用品有限公司及湖北华仁同济药业有限责任公司融资提供额度不超过5亿元的担保事宜进行审慎核查，认为：公司为子公司融资提供连带责任担保，有助于解决上述公司的日常经营资金需求。上述3家公司具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司为子公司提供担保。
三、 关于公司2014年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金的独立意见；
经核查，我们认为：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司已建立对大股东所持股份的“占用即冻结”机制。
四、 关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
经过对公司目前的内部控制情况进行核查及审阅公司《2014年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司已结合自身的经营特点,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到有效执行,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、 关于2014年度公司利润分配预案的独立意见；
经认真审阅相关资料，我们认为公司《2014年度利润分配预案》是着眼于长远的、可持续的发展目标，充分考虑了公司目前的现金流状况、项目投资的资金需求及融资能力等情况，并在平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金
需求的基础上做出的利润分配安排，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司《2014年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、 关于公司聘请审计机构的独立意见；
经过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察,认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构,符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。
我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构,并将该议案提交2014年度股东大会审议。
七、 关于公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；
经审阅公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华核字（2015）第SD-3-008号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，我们认为：公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年募集资金使用情况的意见，该报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、 关于公司计提2015年奖励基金的独立意见；
经核查，我们认为：公司提取奖励基金可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。我们同意公司提取2015年奖励基金。
九、 关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：原激励对象于曰庆、王举杰、陈伟良、辛克好、刘连祎、
李波(日照公司)6人因离职已不符合激励条件,我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁全部限制性股票；同时，因公司的业绩指标未达到 2013年股权激励计划第二批解锁的条件，我们同意公司根据《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销 390名激励对象获授的限制性股票中未达到第二批解锁条件的限制性股票，并同意公司按照《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对上述应回购的限制性股票的数量及价格进行调整。
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
十、 关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核的独立意见；
经核查，我们认为：公司 2014年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：
蔡弘 王春波 徐胜锐
二０一五年四月十五日