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证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-006亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2015年1月19日以书面、电子邮件、ERP办公系统方式发出通知，于 2015年 1月 29日 15:00在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席张连春女士主持，应出席会议监事3人，亲自出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》（该议案需提交2014年年度股东大会审议）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司 2014年末可供分配的利润虽为正数，考虑到公司日常经营需要，2015年度资金需求较大，故公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。此利润分配预案符合公司实际，我们同意《公司 2014年度利润分配预案》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《亿帆鑫富药业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
经过认真阅读董事会审计委员会提交的《亿帆鑫富药业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《亿帆鑫富药业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于股东对置入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司监事会2015年1月31日
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2018-113深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东侯毅先生通知，获悉其所持部分公司股份办理解质押及再质押，具体事项如下：
一、公司控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、公司控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其个人所持股份比例|解除质押理由|
|侯毅|是|5,000|2017-12-01|2018-11-30|招商证券资产管理有限公司|19.42%|到期还款解除质押|
|侯毅|是|2,600|2017-12-07|2018-12-06|华融证券股份有限公司|10.10%|到期还款解除质押|
|合计||7,600||||29.51%||

注：上述百分比合计数差异原因为四舍五入所致。
2、公司控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其个人所持股份比例|用途|
|侯毅|是|5,500|2018-11-30|2019-11-29|招商证券资产管理有限公司|21.36%|个人资金需求|

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|侯毅|是|2,100|2018-11-30|2019-11-29|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|8.16%|个人资金需求|
|合计||7,600||||29.51%||

注：上述百分比合计数差异原因为四舍五入所致。
3、公司控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，侯毅先生持有公司股份257,507,852股，占公司总股本的22.36%；侯毅先生累计共质押其所持有的公司股份206,830,144股，占其个人所持股份总数的80.32%，占公司股份总数的17.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月八日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2017-009
中利科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163255号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构就反馈意见所提问题逐项进行了认真补充调查和核实，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2017年1月17日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的《关于中利科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据审批进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-049北京拓尔思信息技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年7月27日以通讯方式召开，公司于2018年7月20日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向北京银行健翔支行申请综合授信额度1亿元，期限2年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司向广发银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向广发银行北京分行西三环支行申请综合授信额度1亿元，期限1年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向兴业银行北京月坛支行申请综合授信额度1亿元，期限1年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2018年 7月28日
中山大学达安基因股份有限公司 事前认可意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
一、独立董事关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第六届董事会第六次会议审议的《关于 2019年度日常关联交易预计的预案》进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
1、公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司2019年度拟发生的日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
因此，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第六次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
我们对公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构事项进行了事前审查，一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度相关审计工作的要求，同意将该事项提交董事会审议。
中山大学达安基因股份有限公司 事前认可意见独立董事:
胡志勇 徐爱民 苏文荣
鞍山森远路桥股份有限公司
独立董事对公司 2015年度相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司 2015年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保事项。
二、关于公司关联交易事项的专项说明和独立意见
我们对公司报告期内关联交易情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：报告期内，公司发生的关联交易属公司正常经营需要，定价合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，有利于公司主营业务的发展。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规定，对公司 2015年度内部控制自我评价报告及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核
查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代企业管理的需求，能满足公司现阶段发展的需求，对公司各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保证。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司内控活动的执行，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
3、公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理和使用办法》有关规定，对公司 2015年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于聘任公司2016年度财务审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往审计工作中，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
六、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2015年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司 2015年度利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致，不存在违法、违规的情形，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
七、对公司向银行申请综合授信额度的独立意见
公司拟向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 10000万元的综合授信额度，授信采用信用担保方式，由公司全资子公司鞍山森远科技有限公司、公司股东郭松森先生、齐广田先生提供连带责任保证担保，期限一年。我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司全资子公司鞍山森远科技有限公司、公司股东郭松森先生、齐广田先生为上述事项提供连带责任保证担保，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
因此，我们同意公司向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请10000万元综合授信额度，期限为一年，并同意鞍山森远科技有限公司、郭松森先生、齐广田先生向其提供连带责任保证担保。
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事对 2015年度相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________
贾艳 佟桂萱
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-014号南国置业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2017年3月10日以电话及电子邮件方式送达，会议于2017年3月16日上午10:00在武汉市武昌区民主路 789号公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由董事长薛志勇先生主持，出席会议的董事应到 11人，实到董事 11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提供对外担保暨关联交易的预案》。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。
关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了本预案的表决。非关联董事一致同意本预案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于提供对外担保暨关联交易的公告》。
本预案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年4月11日召开2017年第三次临时股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会通知的公
告》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
二○一七年三月十七日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-021湖北台基半导体股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部2017颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照
企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》，2017年5月修订发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及2018年6月修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关准则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2019年4月24日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”项目及“持有待售负债”项目核算内容发生变化；
（9）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列
示为“研发费用”项目；
（10）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（11）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
（12）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
2、修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部会计准则的修订要求而进
行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-108高伟达软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 8月 17日以邮件方式发出。本次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑明主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>全文和摘要的议案》。
《<2017年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017年半年度报告》全文和摘要于 2017年 8月 29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
原5名2015年限制性股票股权激励对象及原8名2016年限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授的全部限制性股票共计 51.52万股。
监事会认为：公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2015年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销上述股票。
独立董事针对此项议案发表了独立意见。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，尚需提交股东大会审议。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及独立董事和律师事务所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司监事会 2017年 8月 28日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－057号新疆天山水泥股份有限公司
关于以债权投资计划方式融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足公司经营发展资金需求，拓展公司融资渠道，优化资产负债结构,经新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议，同意公司与中国人寿资产管理有限公司（以下简称“中国人寿”）开展“中国人寿-天山股份基础设施债权投资计划”，以债权投资计划方式融资不超过人民币 20亿元，各期投资资金的投资期限自该期投资资金首个划款日起计算，至该期投资资金首个划款日起满三年的对应月对应日止（如果该日为非工作日，则顺延至该日后的第一个工作日），融资年利率5.5%（该利率为固定利率）。
本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本信息
公司名称：中国人寿资产管理有限公司
成立日期：2003年 11月 23日
法定代表人：杨明生
注册地址：北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 14至 18层
注册资本：400,000万元
统一社会信用代码：91110000710932101M
营业期限：2003年 11月 23日至长期
经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
三、本次交易协议的主要内容
（一）交易主体：
融资主体：新疆天山水泥股份有限公司
受托人：中国人寿资产管理有限公司
（二）融资规模：不超过人民币 20亿元。具体规模将在注册额度内，以实际全部划拨至融资主体专用账户的委托资金金额确定。但本投资计划的最低募集额和首笔划款金额不低于注册额度的20%。
（三）用途：投资资金用于投资项目的债务结构调整和补充营运资金。
（四）融资期限：本合同项下投资计划采取分期发行募集的方式。
本合同项下各期投资资金的投资期限自该期投资资金首个划款日起计算，至该期投资资金首个划款日起满三年的对应月对应日止。如果该日为非工作日，则顺延至该日后的第一个工作日。
（五）资金划拨方式为：本合同项下投资本金分【三】次划入融资主体专用账户，第一次划款金额预计为人民币【柒】亿元整（RMB700,000,000.00元），第二次划款金额预计为人民币【柒】亿元整（RMB700,000,000.00元），第三次划款金额预计为【陆】亿元整（RMB600,000,000.00元）。本合同生效后融资主体与受托人应尽快商定提款计划。其中，首次划款为本合同第七条规定的先决条件全部满足后，原则上在本投资计划经注册机构注册通过后 2个月内完成；第二次划款应当在首笔划款完成后的 9个月内完成；最后一次划款应当在首笔划款完成后的 12个月内完成。
（六）融资利率：年利率5.5%，在合同存续期间，该利率为固定
利率。
（七）担保方式：中国建材股份有限公司作为担保人承担本息全额无条件不可撤销连带责任担保。
（八）投资本金偿还：融资主体应于各期投资资金划款日起满三年的对应月对应日一次性偿还该期投资资金本金及对应利息和其他应付未付款项（如有）。
（九）生效条件：合同自双方的法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章之日成立，自投资计划经注册机构注册之日起生效。
四、本次交易对公司的影响
本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构。使公司的营运资金得到充实，公司的流动比率将有所提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进一步增强。
本次担保中国建材股份有限公司不收取本公司担保费。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、中国人寿-天山股份基础设施债权投资计划投资合同
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 11月 15日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-030华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018年第六次临时会议的会议通知于 2018年 4月 9日以电子邮件的方式发出。会议于 2018年 4月 11日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于增补董事的议案》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
同意提名张陶尧为公司第七届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
公司第七届董事会独立董事郭全中、张会丽、施海娜就上述提名发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，并承诺公司因筹划重大资产重组事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。
本次申请继续停牌具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-031）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于签署上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）<委托管理协议之补充协议>的议案》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
同意上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）与拉萨鸿新资产管理有限公司（以下简称“拉萨鸿新”）签署《委托管理协议之补充协议》，上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）委托拉萨鸿新管理的委托管理期调整为自 2015年 11月 1日到 2022年 12月 31日止。授权公司经营班子负责本次委托管理相关工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。
本次委托管理调整事项主要是调整委托管理期限、根据新颁布的有关规定调整已上市交易项目的退出期限（在法律法规所允许的期限内尽快出售所有已解除限售的股份）和新增投资项目退出方式（依照投资时的回购安排进行股权回购、自行受让或寻求第三方受让股权收益权等其他适当的退出方式），其他内容不变，具体详见 2015年 9月 16日在公司指定信息披露媒体上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》和《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立华享
投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2015-076、2015-078）。
（四）审议并通过《关于签署上海鸿立股权投资有限公司<委托管理协议之补充协议>的议案》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司、上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）与拉萨鸿新签署《委托管理协议之补充协议》，上海鸿立委托拉萨鸿新管理的资产总额调整为不得超过 80,000.00万元（含股票质押贷款资金不超过 20,000.00万元），委托管理期调整为自 2015年 11月 1日起到 2024年 12月 31日止（其中 2021年 12月 31日前为投资期，2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日为退出期）。根据《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会决定《委托管理协议》及其补充协议中对上海鸿立委托管理事项的未尽事宜（包括但不限于相关协议的修订、补充、解除等事项），授权经营班子负责决定申请股票质押贷款、签署各种协议文件及办理相关手续等相关事项。
本次委托管理调整事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于签署上海鸿立股权投资有限公司<委托管理协议之补充协议>的公告》（公告编号：2018-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的议案》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司下属全资子公司新疆华商盈通股权投资有限公司与上海镕聿企业管理有限公司共同投资设立一家有限合伙企业（其中新疆华商盈通股权投资有限公司作为有限合伙人出资 30,000.00万元，上海镕聿企业管理有限公司作为普通合伙人出资 100万元）。授权公司经营
班子负责本次投资相关工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。
本次投资事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2018-033）。
（六）审议并通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会决定于 2018年 4月 27日召开 2018年第三次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-034）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司独立董事关于董事候选人之独立意见、关于申请继续停牌事项的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十一日
附件：董事候选人简历
张陶尧，男，1981年 3月出生，本科，中国人民大学毕业。曾任中国远洋运输（集团）总公司人力资源部经理，中信证券股份有限公司新三板业务部副总裁，民生证券股份有限公司之全资子公司民生通
海投资有限公司投资管理部执行总经理。现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司总经理。其与持有本公司5%以上股份的股东“长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2号资产管理计划”的发起方广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司存在关联关系，与本公司、持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2018-046深圳市联得自动化装备股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第二十七次会议，于2018年5月7日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对欧成友、肖艳彬 2名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票1.4万股（调整后）进行回购注销。详细内容请见公司2018年4月20日发布于巨潮资讯网站的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的公告》。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
务部。
2、申报时间：2018年 5月 7日至 2018年 6月 18日之工作日9:30-11:30；
14:00-16:00；
3、联系方式：
联系人：曾垂宽 电话：0755-33687806
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购和注销实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-053烟台东诚药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于2016年2月15日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2016年2月15日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005），停牌后，公司根据相关事项的进展情况，已于2016年2月22日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-007）。
2016年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。（详见公司于2016年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2016-010）
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目
标公司的股权。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月29日（星期一）开市起继续停牌。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间，即公司股票从2016年3月30日起继续停牌，预计将于2016年5月15日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见2016年2月29日、2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-028）和《关于筹划发行股份购买
资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-044）。停牌期间，公司分别于2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月7日、4月14日、4月21日和4
月28日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-031、2016-037、2016-039、2016-043、2016-047、2016-048、2016-049和2016-052）。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在进一步推动本次发行股份购买资产的相关事宜，审计、评估的主体工作基本完成，与此次发行股份购买资产相关的包括发行股份购买资产预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备之中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2016年5月6日（星期五）开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产预案（或报告书）及相关文件。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
鉴于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年5月6日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-032
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、对外投资的基本情况
根据公司未来发展战略以及新能源行业蓬勃发展的实际情况，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立一家全资子公司。
2、投资行为所必需的审批程序
2016年3月22日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司的基本情况
1、拟定公司名称：河北通合新能源有限公司
2、注册地址：石家庄高新技术产业开发区
4、公司类型：有限责任公司
5、出资方式：现金出资
6、资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权。
7、拟定经营范围：
新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划、建设及运营；新能源电动汽车的经销、租赁和售后服务；信息与技术的咨询服务；商品和技术的进出口服务（国家禁止或限制的除外）。（需专项审批的项目，未经许可不得经营）。
以上事项最终以工商登记备案的内容为准。
三、本次投资目的、对公司的影响及风险分析
1、投资目的
为了抓住新能源行业发展机遇，充分发挥技术研发、品牌、营销网络等优势，把握新兴市场发展的机会，积极开展新能源领域运营模式创新，实现公司发展目标，形成新的利润增长点，公司拟在石家庄设立全资子公司。
2、对公司的影响
本次对外投资将直接促进公司充换电站充电电源系统（充电桩）、电动汽车车载电源及新能源并网逆变器的发展应用，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。
3、存在的风险
（1）本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进
一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司管理风险。
（2）本次投资标的主要服务新能源汽车、新能源发电等行业，由于新能源行业尚在快速发展中，发展方向与成果尚存在不确定性，国家政策也可能出现相应调整。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶持、补贴政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-091积成电子股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》已于 2019年12月 14日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2019年 12月30日下午14:30。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月 30日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 12月30日9:15—15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 9人，代表股份 156,609,373股，占公司股份总数的30.5994%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共8人（合计代表13名股东），代表公司有表决权股份156,608,333股，占公司股份总数的30.5992%；
2、通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权股份1,040股，占公司股份总数的0.0002%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意156,608,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 63,856,685股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9984%；反对 1,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年 12月30日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2015-90甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司收到应诉通知书的公告
本公司及除胥执国先生以外的其他董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日下午18时收到甘肃省武威市中级人民法院送达的应诉通知书（案号（2015）武中民初字第56号、案号（2015）武中民初字第57号、案号（2015）武中民初字第58号、案号（2015）武中民初字第59号、案号（2015）武中民初字第60号、案号（2015）武中民初字第61号），通知公司作为被告参加诉讼。现将有关诉讼情况公告如下：一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人情况
原告：北京皇台商贸有限责任公司（以下简称“北京皇台商贸”、“原告”）法定代表人：王国义
被告：甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“被告”）
法定代表人：卢鸿毅
（二）起诉状中涉及的诉讼原因
原告北京皇台商贸在起诉状中称：
2002年至2003年期间公司因生产经营需要，流动资金紧张，便以原告名义向华夏银行股份有限公司北京公主坟支行（以下简称“华夏银行公主坟支行”）申请贷款，并于2002年9月12日、2002年11月1日、2002年12月26日、2003年1月15日与华夏银行公主坟支行签订了贷款协议，并以原告持有的本公司股票4550万国有法人股质押给华夏银行公主坟支行用于担保贷款。2004年9月20日，由于公司未能按期清偿借款利息，因公司停止清偿利息，华夏银行公主坟支行将原告诉至北京市第一中级人民法院，要求原告提前归还借款。后经北京市第一中级人民法院依法审理作出民事判决书，判决由原告承担借款本金及利息。
判决生效后华夏银行公主坟支行申请强制执行，法院依法对原告质押的股权
进行执行，造成原告的国有股被法院执行流失。为此，原告认为被告的行为已经严重侵犯了原告作为股东的合法权益，现为维护自己的合法权益特提起民事诉讼，请求依法保护原告合法权益。
（三）诉讼请求
1、案号（2015）武中民初字第56号起诉状的诉讼请求：
请求判令被告向原告偿还借款本金人民币1200万元及利息、违约金7246800元。
2、案号（2015）武中民初字第57号起诉状的诉讼请求：
请求判令被告向原告偿还借款本金人民币1000万元及利息、违约金9000000元。
3、案号（2015）武中民初字第58号起诉状的诉讼请求：
（1）请求判令被告向原告偿还借款本金人民币800万元及利息5314320元。
（2）请求判令被告向原告偿还垫付的违约金160万元、诉讼费106530元。
4、案号（2015）武中民初字第59号起诉状的诉讼请求：
请求判令被告向原告偿还借款本金人民币1000万元及利息、违约金9481060元。
5、案号（2015）武中民初字第60号起诉状的诉讼请求：
请求判令被告向原告偿还借款本金人民币1000万元及利息、违约金9481060元。
6、案号（2015）武中民初字第61号起诉状的诉讼请求：
请求判令被告向原告偿还借款本金人民币1000万元及利息、违约金9000000元。
二、判决或裁决情况
本案尚未开庭审理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
陇盛皇台酒业有限公司之经销商）及被告甘肃日新皇台酒销售有限公司（本公司全资子公司）支付广告宣传费及逾期利息事项，详细内容请参见2015年6月17日《证券时报》、巨潮资讯网公告《重大诉讼公告》。
截止公告日，该诉讼事项已开庭审理尚未判决。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定，公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、案号（2015）武中民初字第56号、案号（2015）武中民初字第57号、案号（2015）武中民初字第58号、案号（2015）武中民初字第59号、案号（2015）武中民初字第60号、案号（2015）武中民初字第61号的《应诉通知书》；
2、《民事起诉状》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-10甘肃上峰水泥股份有限公司
关于承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺人
浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”），现为公司控股股东，持有本公司31.19%股份。
二、承诺内容
上峰控股2012年9月21日因公司重大资产重组事项承诺：在公司重大资产重组完成后，将上峰控股持有的使用在19类水泥商品上的第299812号“上峰”商标无偿转让给上市公司，以保证上市公司合法拥有和使用上述商标。若上峰控股在本次重大资产重组完成后，未能将上述商标纳入上市公司的无形资产范围，由此给上市公司造成的一切损失或开支由上峰控股赔偿。
三、承诺履行情况的说明
公司重大资产重组完成后，上峰控股已与公司签署转让协议，将“上峰”商标无偿转让给公司全资子公司浙江上峰建材有限公司，并委托中介机构办理向国家工商行政管理总局商标局申报转让事宜。公司近日已收到中介机构转寄的国家工商行政管理总局商标局关于第299812号商标转让注册证明。该商标转让事项已完成，公司已合法拥有和使用“上峰”商标，该商标已纳入公司无形资产范围，上述商标无偿转让的承诺事项已履行完毕。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2014-020江苏常铝铝业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理吴光先生已到退休年龄及公司内部工作调整需要，吴光先生自本次会议通过之日起不再担任公司副总经理职务，吴光先生辞去副总经理职务后，将继续担任公司其他管理职务。
公司董事会对吴光先生担任公司副总经理期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司总经理提名，董事会提名委员会推荐，拟聘任李健先生为公司副总经理，分管销售工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
附：个人简历
李健，男，中国国籍，35岁，中共党员，本科学历，工商管理硕士（MBA）。
2000年参加工作，历任销售公司经理、销售公司外贸部部长、销售公司总经理助理、销售公司总经理，一直从事销售管理工作,具有丰富的营销和团队管理工作经验。李健先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过控股股东常熟市铝箔厂间接持有公司0.15%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一四年三月六日
南京云海特种金属股份有限公司独立董事
关于2017年度日常关联交易的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的《关于 2017年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：
本次关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定。我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议，并按规定进行披露。
独立董事：蒋建华、江希和、刘昕