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中核华原钛白股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（徐阳光）
本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在 2015年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉、谨慎地履行了独立董事的法定职责，时刻注意维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
现将 2015年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况：本人为湘潭大学法学学士、中国人民大学经济法学博士，曾为北京大学法学院博士后研究工作，现在中国人民大学法学院任教，现任副教授、硕士生导师，兼任中国财税法学研究会副秘书长、北京市破产法学会副会长兼副秘书长、中国人民大学破产法研究中心副主任、中国人民大学财税法研究所副所长、佛山仲裁委员会仲裁员等社会职务。
(二)是否存在影响独立性的情况进行说明：
东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职;
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
（三）本人严格遵守证监会的规定，遵守纪律，严守机密，未有违规、违纪情况。
二、报告期出席董事会会议、专门委员会会议及日常工作的基本情况作为公司独立董事，本人报告期内出席董事会会议情况如下：2015年应出席董事会会议 8次，其中 1次现场会议，本人到场出席；以通讯方式召集 7次，均以通信形式参加审议表决。没有缺席或未亲自出席会议的情况。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员主任委员，主持召开公司董事会薪酬与考核委员会会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
日常工作情况：2015年度，本人多次到公司进行现场考察，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。
同时通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况及市场变化对公司的影响。同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体有关钛白行业及公司的宣传和报道，及时获悉钛白行业发展动态及公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
三、2015年对公司重大事项发表独立意见的情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表相关独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人认真审议各项议案，积极提出完善和修改意见及建议，对若干重大问题均发表了的独立董事意见不少意见被董事会吸收、参考和采纳。对各次的决议均为表决同意，不存在无法发表意见的情形。
具体情况如下：
1、2015年 9月 8日，本人发表了《关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》，对此事项表示同意。
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|2、2015 年 9 月 18 日，本人发表了《关于公司 2015 年员工持股计|
|划的独立意见》，对公司 2015 年员工持股计划表示同意。|
|3、2015 年 9 月 25 日，本人发表了《关于公司使用自有资金进行风|
|险投资事项的独立意见》，对公司使用自有资金进行风险投资表示同意。|
|4、2015 年 10 月 8 日，本人发表了《关于中核华原钛白股份有限公|
|司将暂时闲置募集资金转为定期存款事项的独立意见》，对公司将暂时闲|
|置募集资金转为定期存款表示同意。|

5、2015年 10月 22日，本人发表了《关于公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的独立意见》，对公司使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金表示同意。
6、2015年 11月 19日，本人发表了《关于公司出售徽商银行股权的独立意见》，对公司出售徽商银行股权表示同意。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、监督公司信息披露的执行
本人持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《深圳证券交易所交易规则》等法律、法规和公司信息披露制度的有关规定，认真履行相关义务，2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
作为独立董事，本人对公司董事会成立后的工作和采取的一系列举措表示赞同；相信公司通过不断加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，从而自觉保护社会公众股股东权益，促进公司进一步规范运作，促使公司的经营业绩进一步提高。
新的一年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责。尽自己所能，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，为公司完善管理建言献策，切实维护公司整体利益，尤其是社会公众股股东的合法权益，忠实勤勉地发挥独立董事的作用。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2015年的工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事：徐阳光 2016年 3月 27日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-002沧州明珠塑料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入||2,754,799,356.06|2,175,258,175.81|26.64%|
|营业利润||608,989,401.55|267,408,141.78|127.74%|
|利润总额||610,348,174.54|271,001,392.62|125.22%|
|归属于上市公司股东的净利润||485,903,931.24|214,632,809.65|126.39%|
|基本每股收益（元）||0.76|0.35|117.14%|
|加权平均净资产收益率||24.58%|12.68%|增加11.9个百分点|
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产||3,628,177,761.06|2,435,486,574.73|48.97%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,712,437,357.03|1,791,843,320.41|51.38%|
|股本||641,594,661.00|618,458,068.00|3.74%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|4.23|2.90|45.86%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
本报告期公司经营情况良好，各类产品的产销量都有不同程度的增加。干法隔膜由于工艺水平的提高，实际产量有较大幅度的提高；“年产2500万平米的湿法锂离子电池隔膜项目”在本报告期正式投产；BOPA薄膜产品由于市场需求的增长，产品出现了供不应求的局面，产品的销售价格出现了较大幅度的提高。本报告期，公司实现销售收入以及经营业绩都有较大幅度的提高。
本报告期，公司实现营业总收入2,754,799,356.06元、实现归属于上市公司股东的净利润485,903,931.24元，分别较上年同期增长26.64%和126.39%。
（二）上表中增减变动幅度达30%以上的项目说明
1、营业总收入较上年同期增长26.64%，主要原因是由于PE管道产品、锂离子电池隔膜产品销量增加以及BOPA薄膜产品销售价格上涨影响所致；
2、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长127.74%、125.22%、126.39%，主要原因是由于PE管道产品、锂离子电池隔膜产品销量增加，BOPA薄膜产品销售价格上涨，提高了产品的盈利能力影响所致；
3、基本每股收益较上年同期增长117.14%，主要原因是本报告期实现的净利润增加所致；
4、加权平均净资产收益率较上年同期增加了11.9个百分点，主要原因是本报告期由于产品销量增加以及产品盈利能力提高，实现的净利润增加所致；
5、总资产期末余额较上年期末增长48.97%，主要原因是公司非公开发行股票募集资金到位增加了货币资金，以及公司在建的投资项目投入所致；
6、归属于上市公司股东的所有者权益期末余额较上年期末增长51.38%，主要原因是由于公司非公开发行股票募集资金到位，股本和资本溢价以及报告期实现利润增加所致；
7、归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增长45.86%，主要是由于公司非公开发行股票资本溢价以及报告期实现利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中对2016年
度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-080深圳市金溢科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月18日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2019年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市金溢科技股份有限公司 2019年半年度报告》摘要（公告编号：2019-082）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳市金溢科技股份有限公司2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-080经审核，监事会认为：董事会编制的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2019年半年度实际存放与使用情况。
《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-083）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-094山东瑞康医药股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2015年10月19日以书面形式发出，2015年10月23日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告（全文及正文）的议案》
经审核，《2015年第三季度报告（全文及正文）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
备查文件
本公司第二届监事会第二十五次会议决议
山东瑞康医药股份有限公司
监事会
国金证券股份有限公司关于
巴士在线股份有限公司本次交易前 12个月内
购买、出售资产的核查意见
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）拟处置巴士在线科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），国金证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对公司本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况进行核查，说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，在本次交易前12个月内，公司未发生购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页为正文，为《国金证券股份有限公司关于巴士在线股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》）之签字盖章页）
财务顾问主办人：
王监国 丘永强
国金证券股份有限公司年 月 日
浙江富春江环保热电股份有限公司
独立董事对相关事项事前认可的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司日常关联交易事项发表事前认可意见：
一、关于公司续聘2017年度审计机构的事前认可意见
我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意将本议案提交董事会审议。
二、关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司事前提交了2017年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。
公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们对该项日常关联交易无异议并同意提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
（此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司2017年1月16日
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2016年度监事会主要工作内容汇报如下：
一、2016年监事会会议情况
2016年度，公司监事会共召开了八次会议，具体会议情况如下：
（一）第三届监事会第十六次会议
2016年1月29日召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》本次会议决议公告刊登在2016年1月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。
（二）第四届监事会第一次会议
2016年2月25日召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2016年 2月 27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。
（三）第四届监事会第二次会议
本次会议决议公告刊登在 2016年 4月 15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。
（四）第四届监事会第三次会议
2016年 4月 21日召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
该次会议仅审议季度报告 1项议案，根据交易所相关规定未单独披露。
（五）第四届监事会第四次会议
2016年 5月 20日召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于更正公司 2016年第一季度报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2016年 5月 21日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。
（六）第四届监事会第五次会议
2016年 5月 24日召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2016年 5月 25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。
（七）第四届监事会第六次会议
2016年 8月 25日召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2016年 8月 29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。
（八）第四届监事会第七次会议
2016年10月27日召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
该次会议仅审议季度报告 1项议案，根据交易所相关规定未单独披露。
二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事通过列席公司董事会会议和股东大会会议，查阅公司财务报表，依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为：依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司已建立完善的内部控制制度，公司董事会能够严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项；公司董事和其他高级管理人员在履行职责时，能遵守法律、法规和公司相关规定，不存在损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及公司2016年的财务状况进行了检查和审核，监事会认为：公司的财务管理、内控制度健全，财务运行状况良好；2016年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、合法、客观和完整地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》要求管理和使用募集资金，相关募集资金存放与使用情况报告真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
（四）关联交易核查情况
报告期内公司发生的关联交易决策程序合法、合规,交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
不存在通过关联交易操纵公司利润的情形；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
（五）股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（六）公司收购、出售资产情况
监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行了核查。监事会认为：报告
期内，因生产经营需要公司在公开、公平、公证的原则下进行资产置换，且履行了必要程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害股东利益的情形，不存在违反法律法规及《公司章程》规定的情形。
（七）公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
监事会对公司内幕信息知情人管理制度建立和执行情况进行监督，认为：报告期内公司能够严格按照证监会、深圳证券交易所相关文件以及《内幕信息知情人登记管理制度》建立和完善内幕信息管理，做好知情人登记管理工作。报告期内未发生内幕信息知情人买卖本公司股票的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
三、下一年度工作展望
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，继续本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会的职责，维护公司及股东的合法权益；同时，监事会将继续加强落实监督职能，积极督促公司内部控制体系的完善和有效运行，进一步促进公司的规范运作。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-007航天科技控股集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与公司 2019年第一季度披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：994万元至 663万元|亏损：1,045.66万元|
||（亏损）比上年同期下降：4.94% 至36.63%||
|基本每股收益|亏损：0.0162 元/股至0.0108元/股|亏损：0.0255元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司于2018年6月5日实施了2017年度权益分派方案，以公司
2017年12月31日总股本409,460,479股为基数，以资本公积金向全体
股东每10股转增5股，权益分派后总股本增至614,190,718股。股份变
动对基本每股收益的影响：
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|基本每股收益|股本变动前|股本变动后|
|2019年一季度|亏损：0.0243元/股至0.0162元/股|亏损：0.0162元/股至0.0108元/股|
|2018年一季度|亏损：0.0255元/股|亏损：0.0170元/股|

2.公司预测2019年第一季度的净利润为亏损，主要原因为：
①公司所属IEE International Electronics and EngineeringS.A.（以下简称“IEE公司”）受部分市场和客户表现低于预期以及季节性影响导致亏损；预计IEE公司将在第二季度扭亏为盈。
②公司环保业务由于行业市场竞争激励，同时材料价格上涨和运维成本增加，导致利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2019年第一季度具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-077浙江迦南科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2017年11月22日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2017年11月27日下午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：原激励对象刘健1人因为离职已不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定以及 2016年第二次临时股东大会的授权，将其尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
300412表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 93名激励对象在第一个解锁期持有的 840,200股限制性股票进行解锁。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会2017年11月27日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-036江苏常铝铝业股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总额度不超过人民币10亿元的资产池业务。根据《公司章程》规定，本议案尚需股东大会审议。
一、资产池业务概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平
台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资
产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币10亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需
要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要
按照系统利益最大化原则确定。
二、开展资产池业务的目的
盘活企业存量金融资产，实现企业存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产全部入池，将资产和负债业务、产品和服务、操作和管理等融为一体，创建一个全新的综合金融服务平台，让银行成为公司真正意义上的“财务管家”。
1、通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。
2、票据、信用证有价票证，公司可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
3、经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
4、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑
汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影
响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
公司及子公司开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过10亿元人民币用于开展资产池业务，上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及子公司本次开展资产池业务是为提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此同意公司及子公司开展合计即期余额不超过10亿元的资产池业务。
六、备查文件
1）公司第五届董事会第十六次会议会决议
2）公司第五届监事会第十一次会议会决议
3）独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road,
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+8610 5813 7799 Fax:+8610 5813 7788
关于北京汇冠新技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京汇冠新技术股份有限公司
北京大成律师事务所（“本所”）接受北京汇冠新技术股份有限公司（“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]20号，以下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司 2014年度第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，并审阅了公司提供的有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。根据《规则》的要求，本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见，而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年8月26日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知的公告》。
前述会议通知载明了会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。
1、本次股东大会的现场会议于2014年9月10日10:00在北京市朝阳区酒仙桥东路 1号 M8楼 6层会议室召开，会议召开的时间、地点与前述通知披露一致。
2、本次股东大会由公司董事长刘新斌主持，主持人的确定符合《公司章程》的规定。
经本所律师审查，本次股东大会召开时间、地点、内容与会议通知披露内容完全一致。据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份28,119,100股，占公司总股本的39.16%。
经查验现场参加本次股东大会股东及股东代表的身份证明、持股凭证及授权委托书等，上述股东及股东代表所代表的股东均为股权登记日 2014年 9月 3日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东（包括代理人）3人，代表公司有表决权股份 9,050股，占公司有表决权股份总数的0.01％。
2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的议题为：
议案一、《关于为控股子公司深圳旺鑫精密工业有限公司贷款提供担保的议案》
议案二、《关于修改公司章程的议案》
律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全
一致，符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场书面记名投票方式和和网络投票方式对审议事项进行表决。
现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。
本次股东大会网络投票时间：2014年9月9日—2014年9月10日，其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 9日下午 15:00至 2014年 9月 10日下午 15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
议案一、《关于为控股子公司深圳旺鑫精密工业有限公司贷款提供担保的议案》
28,128,150股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
议案二、《关于修改公司章程的议案》
28,128,150股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
根据上述表决结果，本次股东大会提交的议案已经本次股东大会审议通过。
本次股东大会召开及表决情况已做成会议记录及会议决议，会议记录由出席会议的董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序和表决结果的统计，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、
《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过
的决议合法、有效。
（本页为北京大成律师事务所关于北京汇冠新技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
负责人：彭雪峰 律师：陈晖
律师：张静
二0一四年九月十日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于在银行间债券市场发行短期票据的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-005深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于在银行间债券市场发行短期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行短期票据方案
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道、满足资金需求、降低财务成本，公司拟通过全国银行间债券市场公开发行总金额不超过人民币6亿元的短期票据。可一次或多次发行，单笔短期票据的发行期限不超过1年，募集资金将用于补充公司流动资金，进一步降低综合融资成本。每次发行短期票据的规模、期限、利率、发行方式等需遵守相关规则的规定。
二、董事会提请股东大会授权事宜
董事会提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人全权处理短期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）确定短期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）。
（2）就短期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理短期票据发行相关的注册及备案等手续，签署与短期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件，办理短期票据的上市与登记等）。
（3）如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于在银行间债券市场发行短期票据的公告必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的意见对短期票据注
册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。
（4）根据适用的规章制度进行信息披露。
（5）办理与短期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。
三、议案有效期
本议案的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行事宜。
四、本次发行短期票据履行的审批程序
本次发行短期票据经公司第三届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期票据的发行情况。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一六年一月十六日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-045深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议通知于 2018年 6月 1日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于 2018年 6月 1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于深圳前海宝德资产管理有限公司延期支付股权购买剩余价款暨关联交易的议案》
内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳前海宝德资产管理有限公司延期支付股权购买剩余价款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于巨潮资讯网披露的独立董事意见。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（关联董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生回避了本议案的表决）
二、审议并通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年6月20日下午14:30在公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。《深圳中青宝互动网络股份有限
公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-024湖南千山制药机械股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2014年1月7日起停牌；2014年1月14日、2014年1月21日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年1月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》；2014年2月7日、2014年2月14日、2014年2月21日、2014年2月28日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年3月5日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年4月7日前复牌并披露相关公告；2014年3月7日、2014年3月14日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-070浙富控股集团股份有限公司
关于股权激励对象所持已获授
但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股权激励股份共计 12,958,592股，占回购前公司总股本（1,426,431,144股）的0.91%。
2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格约为 1.565元/股，于2014年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。
一、股权激励计划简述
1、2010年 6月 10日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）修订稿》，并向中国证监会上报了申请备案材料，拟以 12.58元/股的授予价格向公司核心技术人员和业务骨干合计35人授予共计645万股限制性股票。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票股权激励计划，并于2010年8月20日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，修订后的《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》已经中国证监会审核无异议。
3、2010年9月16日，公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》。
予限制性股票 645万股，授予日 2010年 9月 28日。2010年 10月 14日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期为 2010年 10月15日。
5、鉴于公司于 2011年 6月 21日实施了以资本公积金每 10股转增 10股、派人民币 2.3元现金的 2010年度权益分派方案，已授予的限制性股票数量变更为1290万股，授予价格变更为6.29元/股。
6、2011年10月24日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意35名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为 322.5万股，占当时公司股本总额（299,280,000股）的1.08%，解锁日即上市流通日为2011年10月31日。
7、鉴于公司于 2012年 6月 12日实施了以资本公积金每 10股转增 10股、派人民币 1.3元现金的 2011年度权益分派方案，已授予的限制性股票数量变更为2580万股，授予价格变更为3.145元/股。
8、2012年10月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，同意35名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为 645万股，占当时公司股本总额（598,560,000股）的1.08%，解锁日即上市流通日为2012年10月26日。
9、2013年5月15日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意公司对35名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票645万股，依据公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中对回购价格的约定，按照 3.145元/股的价格进行回购注销。公司于 2013年 9月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成已回购股票的注销。
10、鉴于公司于2013年9月16日实施了以资本公积金每10股转增10.090840
股、派人民币0.504542元现金的2013年半年度权益分派方案，已授予的限制性股票数量变更为51,834,367股，授予价格变更为约1.565元/股。
二、本次回购注销的股份数量及定价依据
根据《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》规定，2010年 9月 26日，公司召开的第二届董事会第二次会议，
审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，向公司核心技术人员和业务骨干合计 35名激励对象以 12.58元/股的价格授予限制性股票 645万股，后因公司实施了2010年度、2011年度、2013半年度的权益分派方案，已授予的限制性股票数量变更为 51,834,367股，授予价格变更为约 1.565元/股。
根据《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》第五章第二十条有关限制性股票的考核条件规定，鉴于 2013年度公司业绩未能达到考核条件，公司于 2014年 4月 4日召开了第三届董事会第六次会议，2014年 4月 29日召开了 2013年度股东大会，审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 12,958,592股，依据公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中对回购价格的约定，按照约 1.565元/股的价格进行回购注销。
2014年 4月 9日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《减资公告》。自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
2014年6月27日，公司完成了对上述股权激励对象已获授的但尚未解锁的限制性股票共 12,958,592股的回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司应向股权激励对象支付由于公司派息而产生的由公司以应付股利形式代管的现金股利，合并在回购价格中，不再另行支付。
三、法律意见书
浙江星韵律师事务所就本次公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未
解锁的限制性股票事项出具了法律意见书，认为：公司董事会已取得实施本次因回购注销部分限制性股票而减少注册资本的合法授权。截止本法律意见书出具之日，除尚待办理工商变更登记手续外，公司已经依法履行了其他必要的减资程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。公司本次减资完成后，注册资本将不低于法定的最低限额，不会对公司的依法有效存续构成影响。
四、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况
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|股份类型|本次变动前||本次回购注销数量|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、限售流通股|409,037,818|28.68%|-12,958,592|396,079,226|28.02%|
|02 股权激励限售股|12,958,592|0.91%|-12,958,592|0|0|
|04高管锁定股|396,079,226|27.77%|--|396,079,226|28.02%|
|二、无限售流通股|1,017,393,326|71.32%|--|1,017,393,326|71.98%|
|三、总股本|1,426,431,144|100.00%|-12,958,592|1,413,472,552|100.00%|

特此公告！
浙富控股集团股份有限公司董事会2014年6月28日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-027
百洋产业投资集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月13日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行机构申请不超过人民币126,500万元的银行综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
考虑到公司部分银行综合授信额度将要到期，为了满足公司2017年度日常生产经营的资金需求，公司及全资子公司拟在2017年度向银行机构申请不超过人民币 126,500万元的银行综合授信额度，2017年公司及全资子公司拟向银行申请的综合授信额度见下表：
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|序号|银行名称|综合授信额度（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司南宁分行|23,000.00|
|2|桂林银行股份有限公司南宁分行|18,000.00|
|3|中信银行股份有限公司南宁分行|17,000.00|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|17,000.00|
|5|民生银行股份有限公司南宁分行|11,500.00|
|6|广发银行股份有限公司南宁分行|12,000.00|
|7|平安银行股份有限公司广州分行|19,500.00|
|8|中国光大银行股份有限公司南宁分行|5,000.00|
|9|南宁市区农村信用合作联社亭子分社|3,500.00|
|合计||126,500.00|

授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，授信期限最长不
超过二年。综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司可以公司自身或全资子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内对相关事项进行审核并签署与银行的融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。
截至 2016年 12月 31日，公司银行借款总额为 5.66亿，占公司总资产的29.59%；公司资产负债率为41.41%。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年三月十三日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2015－041广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2015年7月24日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于2015年8月6日在以现场与通讯方式结合召开了会议。应到董事5人，实到董事5人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1．审议通过公司《2015年半年度报告》及其摘要；（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。）
2．审议通过公司《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。）
上述议案相关内容详见同日在中国证监会制定网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一五年八月六日