证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-026恒锋工具股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2018年年度股东大会的议案》，公司决定定于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年年度股东大会
2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会
3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2019年5月13日
（1）截止2019年5月13日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书见附件二）
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
第三届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
3.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
4.审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
5.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》；
7.审议《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
8.审议《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》；
9.审议《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2018年度应补偿股份及现金返还的议案》；
10.审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；
11.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》；
12.审议《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。
上述议案（5）、（9）、（12）为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|100||总议案：所有议案||√||
|1.00||《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》||√||
|2.00||《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》||√||
|3.00||《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》||√||
|4.00||《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》||√||
|5.00||《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》||√||
|6.00||《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》||√||
|7.00||《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》||√||
|8.00||《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》||√||
|9.00||《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2018年度应补偿股份及现金返还的议案》||√||
|10.00||《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》||√||
|11.00||《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》||√||
|12.00||《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2019年 5月 16日下午 16:00时前到达本公司为准。（股东参会登
记表见附件三）。
2.登记时间：2019年5月 16日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3.登记地点：浙江省海盐县新桥北路239号恒锋工具股份有限公司证券部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年年度股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.联系人：陈子怡、胡金秋
通讯地址：浙江省海盐县武原街道新桥北路239号，邮编：314300
电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
七、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
恒锋工具股份有限公司董事会 2019年4月26日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365488。
2.投票简称：“恒锋投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 5月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》|√||||
|3.00|《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》|√||||
|4.00|《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》|√||||
|5.00|《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》|√||||
|6.00|《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》|√||||
|8.00|《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》|√||||
|9.00|《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2018 年度应补偿股份及现金返还的议案》|√||||
|10.00|《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》|√||||
|11.00|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注|√||||

||||
|-|-|-|
||销相关事项的议案》||
|12.00|《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》|√|

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
附件三：股东参会登记表
恒锋工具股份有限公司
2018年年度股东大会股东参会登记表
恒锋工具股份有限公司：
截至2019年5月13日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300488），现登记参加2018年年度股东大会。
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|-|-|
|姓名/名称|股东账户号码|
|身份证号码/营业执照号码|持有股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人/法定代表人参会|备注|

日期： 年 月 日