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证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2018-021中农发种业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2017年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日收到上海证券交易所《关于对中农发种业集团股份有限公司 2017年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0441号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
1．关于公司年报审计意见。公司本年度财务报表被出具保留意见的审计报告。年报显示，2018年4月2日，农发种业公司收到北京产权交易所通知，意向摘牌方递交了受让申请并交纳了保证金 3,000万元。截至报告报出日，公司未能与意向受让方签订正式转让协议，河南农化出售事项未能如期完成。4月 20日，公司根据河南农化对相关资产核实情况，对 2017年12月31日的应收账款补充计提减值准备 17,970.32万元，对河南农化固定资产及在建工程补充计提减值准备8,034.70万元。会计师无法针对公司的该项资产减值估计实施必要的审计程序，获取充分、适当的审计证据。请公司补充披露：（1）意向受让方交纳保证金后，未能与公司签订正式转让协议的具体原因；（2）补充披露河南农化挂牌转让事项的具体进程与目前进展；（3）公司是否存在拖延确认无法如期完成河南农化股权转让事项的情形；（4）公司为促成交易拟采取的措施，相关措施
是否需经审批或履行相应决策程序；（5）河南农化股权转让事项后续是否存在实质性障碍；（6）请分类披露河南农化的应收账款情况与坏账准备计提情况，并说明计提应收账款减值准备的依据、相关会计处理是否审慎；（7）会计师应当履行的审计程序和应取得的审计证据，已获取的审计证据、已履行的审计程序，是否采取了替代审计程序。请会计师发表意见。
2.关于内部控制的重大缺陷。公司本年度内部控制被出具否定意见的审计报告，河南农化未及时进行规范的资产清查、减值测试等工作，公司在财务报告编制方面存在重大缺陷。公司内部控制评价报告显示，公司所属部分控股企业在包装袋采购与合同管理方面存在一般缺陷。请补充披露：（1）河南农化资产减值情况是否需做进一步核实；（2）公司所属部分控股企业在包装袋采购与合同管理方面存在一般缺陷的具体情况，目前整改情况。
3.关于关键审计事项。年报显示，年审会计师将商誉作为关键审计事项，请补充披露：本期对武汉绿色保姆生物技术有限公司商誉全部计提减值准备、对中垦锦绣华农武汉科技有限公司商誉大比例计提减值的原因和依据。
4.关于应收账款。年报显示，公司本期对山东中石药业有限公司等 19家公司的应收账款按照100%的比例计提了坏账准备，列入单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，原因为预计不能收回。请补充披露：（1）详细列示单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款的账龄情况、业务背景，预计无法收回的具体原因；（2）公司上期未对上述应收账款按照单项金额重大并单项计提坏账准备的原因，本期大比例计提坏账准备的理由是否合理、依据是否充分；（3）公司是否为回收应收账款采取了有效措施；（4）是否与相关方存在关联关系和潜在关联关系；（5）公司目前是否仍与相关方开展业务。请会计师发表意见。
5.关于预付账款。年报显示，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况中，前四名均为境外企业，预付账款合计占年末余额的27.01%。请补充披露：（1）前四名预付账款对象的基本情况、与公司的业务关系，是否与公司存在关联关系或潜在关联关系；（2）公司向前述主体预付账款是否具备交易实质，相关交易进展。请会计师发表意见。
6.关于存货跌价准备。年报显示，本期公司对原材料计提跌价准备 252万元，对库存商品计提跌价准备 856万元。请补充披露：（1）结合公司行业情况、主要产品的价格波动等情况，说明存货跌价准备计提是否充分；（2）就存货跌价
准备情况进行同行业对比。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2018年5月5日披露本问询函，并于2018年5月11日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
以上为《问询函》的全部内容，公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2018年5月4日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016-042风神轮胎股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）于2016年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（详见“临2015-036”号公告），公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项。
2016年2月4日,公司披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2016年2月4日起继续停牌不超过30日（详见“临
2016-007”号公告）。
2016年2月24日,公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，具体内容详见公司披露的《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（详见“临2016-010”号公告）。
2016年3月5日,公司披露了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司申请股票自2016年3月5日起继续停牌不超过30日（详见“临
2016-012”号公告）。
2016年3月21日，公司和中国化工橡胶有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，就工业胎资产重组整合的可能实施方案达成主要初步共识（详见“临
2016-017”号公告）。
2016年4月6日起继续停牌不超过2个月，并将提交2016年第一次临时股东大会审议公司股票延期复牌的议案（详见“临2016-021”号公告）。
2016年4月6日,公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票于2016年4月6日起继续停牌，停牌时间不超过2个月，并于2016年4月7日披露了《风神股份2016年第一次临时股东大会决议公告》（详见“临2016-026”号公告）。
停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项上存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-055
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
“09华发债”2014年付息公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2014年 10月16日支付2013年10月16日至2014年10月15日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券。
2、债券简称：09华发债。
3、债券代码：122028。
4、发行总额：人民币 18亿元。
5、债券期限：8年。
6、债券利率：本期债券在存续期内前 5年票面年利率为7.00%，在债券存续期内前 5年固定不变；在债券存续期第 5年末(2014年 10月 16日)，发行人选择上调票面利率 60个基点至7.60%，并在债券存续期后 3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、债券形式：实名制记账式。
8、计息期限（存续期间）：本期债券的计息期限自2009年10月16日至2017年 10月 15日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2009年10月16日至2014年10月 15日。
9、起息日：本期债券的起息日为2009年10月16日。本期债券存续期间每年的10月16日为该计息年度起息日。
10、付息日：每年的10月16日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日。
11、回售条款：“09华发债”持有人可选择将其持有的全部或部分“09华发债”在债券存续期间第5个付息日按照100元/张的价格回售给公司。
12、利息上调选择权：发行人有权在本期债券存续期间第5个付息日上调本期债券后续存续期限的票面利率。
13、上市时间和地点：本期债券于 2009年11月11日在上海证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
按照《珠海华发实业股份有限公司关于2009年公司债券票面利率公告》，本期“09华发债”的票面利率为7.00%。每手“09华发债”面值 1000元派发利息为 70.00元（含税，扣税后个人债券持有人实际每 1000元派发利息为 56.00元）。
三、付息债权登记日、除息日及兑息日
1、付息债权登记日：2014年10月15日
2、兑息日：2014年10月 16日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2014年 10月15日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“09华发债”持有人。
五、付息办法
1、本公司将与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
七、相关机构
1、发行人：珠海华发实业股份有限公司
法定代表人：李光宁
地址：广东省珠海市昌盛路155号
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮政编码：519030
2、主承销商：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2106室
联系人：宋乐真
电话：021-68826801
传真：021-68826800
邮政编码： 200120
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
邮政编码：200120
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年十月八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2017-028
美克国际家居用品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月12日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|687,799,956|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.37|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，因出差，董事寇卫平、冯东明委托董事黄新出席会议；董事赵晶委托董事张建英出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，因出差，监事甄靖宇委托监事冯蜀军出席会议；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|687,566,036|99.97|233,920|0.03|0|0.00|

(二)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：黄泽涛、张莹
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司2017年5月13日
中金黄金股份有限公司独立董事
关于公司收购控股子公司股权暨关联交易事项的
事前认可声明
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）系中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）持股70%的控股子公司。公司拟以自有资金收购三门峡金渠集团有限公司（以下简称金渠集团）及三门峡市财政局分别持有的中原冶炼厂24%及6%股权，且根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条相关规定，金渠集团为持有上市公司具有重要影响的控股子公司中原冶炼厂10%以上股份的法人，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
有鉴于此，公司独立董事对公司本次拟收购中原冶炼厂股权事项发表事前认可意见如下：
一、本次收购控股子公司中原冶炼厂部分股权涉及关联交易，关联交易价格以资产评估结果为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、本次交易符合公司发展战略规划，有利于提升公司
盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：翟明国 刘纪鹏 胡世明
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-024三一重工股份有限公司
关于在三一汽车金融有限公司
存款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币 40亿元，双方按照国家政策及市场行情为定价依据。
本议案将提交股东大会审议。
一、关联交易概述
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在关联方三一汽车金融有限公司（以下简称“三一汽车金融”）开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币 40亿元，资金额度可滚动使用，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易金额超过公司 2018年度经审计归属于上市公司股东资产的5%，该议案将提交股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
企业名称：三一汽车金融有限公司
统一社会信用代码：91430000563543914L
类型：有限责任公司
法定代表人：唐修国
注册资本：197295.7923万人民币
经营期限自：2010年 11月 15日
住所：湖南省长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心 E座二、三层）
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司控股股东三一集团有限公司持股 180,393.2749
万元，占注册资本的91.43%；湖南信托持股 7,398.5922万元，占注册资本的3.75%；三一重工持股 5918.8737万元，占注册资本的3%；
华菱钢铁持股 3,585.0515万元，占注册资本的1.82%。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2018年 12月 31日，三一汽车金融总资产 684,617.40万元,净资产 282,553.60万元；2018年度营业收入 24,915.25万元,净利润
17,804.36万元。
（二）关联方关系介绍
公司控股股东三一集团持有三一汽车金融91.43%的股权，同时
公司董事唐修国先生、梁在中先生在三一汽车金融担任董事职务，三一汽车金融为公司的关联方。
三、关联交易主要内容
1、业务范围：公司及控股子公司在三一汽车金融办理存款业务。
2、业务限额：单日存款余额上限不超过人民币 40亿元，资金额度可滚动使用。
3、期限：自公司 2018年年度股东大会审议通过之日至公司 2019年年度股东大会召开之日。
4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，按照国家政策及市场行情为定价依据。
四、关联交易目的和对公司的影响
目前国内汽车金融行业持续稳定发展，消费金融渗透率逐步提
高，行业风险整体基本可控，公司在三一汽车金融开展存款业务有利于提高公司资金使用效率，有利于公司综合利用金融业务资源；同时,三一汽车金融的发展有益于为公司提供更优质的金融服务，促进公司产品终端销售，提升公司的整体的盈利能力。
五、关联交易应当履行的审议程序
2019年 3月 29日，公司召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生均已回避表决，独立董事发表了独立意见。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
六、独立董事出具的意见
公司在存款利率公允的前提下在关联方三一汽车金融有限公司
开展存款业务，符合国家政策相关规定，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；经全体独立董事事前认可，同意将《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、独立董事关于关联交易的独立意见
公司在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，符合国家政策相关规定，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益；
同时存款利率按照国家政策及市场行情为定价依据，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决，董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意本项议案。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2016—021广东生益科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年8月24日以现场会议的方式召开，全体董事出席了会议，监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过《关于购置喷砂机及配套产线的议案》
同意购置预算约为653.47万元的喷砂机及配套产线。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、审议通过《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、审议通过《关于处理万江一分厂固定资产的议案》
鉴于万江一分厂上胶机、层压机等主要设备（所涉设备资产原值为 25,437,262.00元，净值为 2,324,933.72元）自公司 1985年建厂以来已使用近 30年，设备所生产产品难以满足市场要求，且设备油耗高、保养费用大，同意对万江一分厂上胶机、层压机等主要设备及配套设备进行处置，除拆除部分零件作其他设备备件以及转移可用配套设备至其他分厂外，对上胶机、层压机等难以继续使用的设备进行报废、拍卖、变卖或其他处理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
证券代码：600461证券简称：洪城水业公告编号：2016-058
江西洪城水业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月8日14点30分
召开地点：江西省南昌市西湖区灌婴路 99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月8日
至2016年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|江西洪城水业股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案|√|
|2|江西洪城水业股份有限公司关于调整公司董事会人数构成及修订<公司章程>部分条款的议案|√|
|3|江西洪城水业股份有限公司关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案|√|
|4|关于吴伟军先生辞去江西洪城水业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|√|

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并已于 2016年 8月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司、南昌市公共交通运输集团有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600461|洪城水业|2016/9/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
(二)登记时间：2016年9月6日至9月7日
9:15～11:30，14:00～16:00。
(三)登记地点：南昌市灌婴路99号公司15楼证券投融资部（邮编：330025），
异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、地址：江西省南昌市灌婴路99号公司证券法务部（邮编：330025）
3、电话： 0791-85235057
4、传真： 0791-85226672
5、联系人：杨涛、桂蕾
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会 2016年8月24日附件1：授权委托书
 报备文件
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪城水业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月8日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|江西洪城水业股份有限公司 2016年半年度利润分配预案||||
|2|江西洪城水业股份有限公司关于调整公司董事会人数构成及修订《公司章程》部分条款的议案||||
|3|江西洪城水业股份有限公司关于增加2016年度日常关联交易预计的议案||||
|4|关于吴伟军先生辞去江西洪城水业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事候选人声明
本人林兢，已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份有限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建发展高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福建发展高速公路股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
林兢
公司代码：603612 公司简称：索通发展
索通发展股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无利润分配预案额或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|索通发展|603612|/|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|郝俊文|刘素宁|
|电话|0534-2148011|0534-2148011|
|办公地址|山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧|山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧|
|电子信箱|sunstone@sun-stone.com|sunstone@sun-stone.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|

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|总资产|3,278,846,449.20|3,118,288,691.43|5.15|
|归属于上市公司股东的净资产|1,593,848,147.53|1,413,296,495.79|12.78|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|182,543,155.19|3,198,412.68|5,607.30|
|营业收入|1,419,121,978.52|741,680,457.85|91.34|
|归属于上市公司股东的净利润|216,146,670.73|8,209,678.00|2,532.83|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|188,290,980.27|3,259,037.55|5,677.50|
|加权平均净资产收益率（%）|14.38|0.61|增加13.77个百分点|
|基本每股收益（元／股）|1.20|0.05|2,300.00|
|稀释每股收益（元／股）|1.20|0.05|2,300.00|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||19||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|郎光辉|境内自然人|62.57|112,946,236|112,946,236|无|
|中瑞合作基金|境内非国有法人|8.15|14,713,789|14,713,789|无|
|天津卓华投资管理有限公司|境内非国有法人|5.42|9,789,230|9,789,230|无|
|上海科惠股权投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.96|5,349,790|5,349,790|无|
|上海熙晨投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.37|4,279,832|4,279,832|无|
|厦门创翼德晖股权投资合|境内非|2.37|4,279,832|4,279,832|无|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|伙企业（有限合伙）|国有法人|||||
|上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.23|4,018,625|4,018,625|无|
|北京富汇科众创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.07|3,744,853|3,744,853|无|
|浙江中胜创业投资有限公司|境内非国有法人|1.78|3,209,873|3,209,873|无|
|杭州胜辉投资有限公司|境内非国有法人|1.19|2,139,915|2,139,915|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）与上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司秉承“生产绿色预焙阳极、节能预焙阳极、技术预焙阳极；成为预焙阳极行业资源综合利用的典范企业；将企业打造成为全球最大的独立预焙阳极产品制造商和供应商”的发展战略宗旨。报告期内，公司经营团队围绕2017年经营目标，全面实施持续推进精细化管理、降本提质、创新增效、稳健经营的经营方针，以均衡生产保安全、降本提质增效益为经营重点，整体经营稳中有进，较好地完成了上半年主要经营任务。
报告期内主要经营指标：
公司山东生产中心和嘉峪关索通、嘉峪关炭材料生产均衡，共生产预焙阳极 43.55万吨；销
售预焙阳极45.83万吨，其中出口销售15.67万吨，国内销售30.16万吨。实现营业收入141,912.19
万元，同比增长91.34%。归属于母公司的净利润21,614.67万元，同比增长2532.83%，实现基本
每股收益1.2元，同比增长2300%。
报告期内主要工作重点：
1、销售方面：积极做好市场营销工作，在与原有客户友好合作的基础上，充分调研市场走势，积极开拓新市场，较好完成了上半年销售任务。出口市场占有率33%，居全国出口第一；
2、生产方面：强化生产措施，加强工艺质量管理，内部成本费用挖潜；完善各项安全管理规章制度，全员提高安全环保认识，强化安全环保责任，把事故消除在萌芽状态，确保安全生产；
3、供应方面：主要原材料实施集中采购，在保障原料供应的基础上，强化原料供应链管理，实现有效降低采购成本，减少采购风险；
4、投资方面：按年度计划，根据国家环保政策、公司发展绿色阳极的经营宗旨，继续加大投资，通过环保设备改造和升级，做行业的环保典范。索通齐力30万吨预焙阳极建设项目在积极筹备中。
5、其它方面：持续开展6S、无泄漏工作，现场作业环境不断改善；安全生产工作平稳，无安全责任事故发生；产品质量继续保持稳定，均达到用户合同要求，无客户投诉情况发生。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2019-037腾达建设集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十八次会议于 2019年 8月 23日上午 10:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
（具体内容详见公司公告临2019-039）
三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用公司 2016年非公开发行股票募集资金中部分闲置募集资金人民币 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安
排归还募集资金。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
（具体内容详见公司公告临2019-040）
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
广州汽车集团股份有限公司监事会议事规则
（2017年 8月修订）
第一章总则
第一条宗旨
为进一步规范广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市规则》及《香港联合交易所有限公司上市规则》(以下统称“上市规则”)等有关规定和《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）制订本议事规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第二章会议的召集和提案
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第三章会议通知
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章或监事会主席签署的书面会议
通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第四章会议的召开
第九条会议召开方式
监事会会议原则上应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯（视频、电话、邮件或传真）方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求相关董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事半数以上通过。
监事会主席的选举或罢免，应当由过半数监事会成员表决通过。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会主席指定的工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第五章决议的执行和会议档案的保存
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第六章附则
第十九条在本议事规则中，“以上”包括本数，“过”不含本数。
本议事规则经股东大会批准，于公司发行的 A股或（和）H股上市之日起生效。
本议事规则由监事会解释。
本议事规则未尽事宜按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规及《公司章程》的规定。
广州汽车集团股份有限公司 2017年 8月 23日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-005
浙江诚邦园林股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、中标项目概况
2018年1月26日，丽水市公共资源交易网（http://jy.lssggzy.com/）发布了《缙云县紫薇路北延伸工程PPP项目成交结果公告》，浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）与其参股子公司杭州联创纵诚资产管理有限公司组成联合体，成为该项目的成交社会资本方。
该项目位于丽水市缙云县，南起旭山路与紫薇路交叉口，北接 330国道。主要建设内容包括绿化景观工程、道路工程、驳岸工程、拦水坝工程等。道路全长1724米，宽26米，路面结构为10cm厚沥青砼面层+20cm厚3.5%水泥稳定碎石基层+20cm厚4.5%水泥稳定碎石底基层。人行道为4cm厚花岗岩面层。给水管道为球墨铸铁管，污水管道为HDPE双壁波纹管，雨水管道为钢筋砼管。路灯为双挑路灯双侧布置。
该项目总投资为9,389.45万元,项目合作期限为10年，其中工程建设期 1年，运营期9年。
二、合作范围和方式
项目采用建设—运营—移交（BOT）的方式运作。合作期的运营期内，由中选社会资本成立项目公司（SPV公司），中选社会资本占项目公司100%股份，承担费用、责任和风险，负责本项目的投融资、建设、运营，并负责项目设施的管理和维护。
合作期满，项目公司将项目无偿移交给缙云县人民政府或其指定机构，并保证项目设施完好、运营状况良好。
本项目的收费机制由两部分构成。其中一部分是PPP项目合同约定的经营收入（路灯杆广告位及公交车站广告位租赁收入），一部分是政府提供的可行性缺口补助13,116.07万元。
三、联合体成员基本情况
1、公司名称：浙江诚邦园林股份有限公司（该项目牵头人）
法定代表人：方利强
注册资本：20,328万元
经营范围：园林绿化工程、市政工程施工及养护，花木的种植，苗木、花卉、园林机械的销售，园林项目设计，园林古建筑、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路、建筑智能化工程、照明工程、地质灾害治理工程施工，装饰装潢（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2公司名称：杭州联创纵诚资产管理有限公司（联合体成员）
法定代表人：何凯
注册资本：1,000万元
经营范围：受托企业资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），股权投资管理及相关咨询服务，企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），财务咨询。
四、项目中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力，有利于进一步开拓PPP项目，对公司起到积极作用。
五、风险提示
项目总金额、具体实施内容等均以正式合同内容为准。公司将根据后续签订合同的具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江诚邦园林股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-012仙鹤股份有限公司
关于子公司浙江哲丰新材料有限公司
投资高档特种纸项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江哲丰新材料有限公司（以下简称“哲丰新材”）年产 19万吨高档纸基新材料项目（以下简称“高档纸基新材料项目”）
投资金额：初步预算总投资金额人民币97,903万元。
特别风险提示：
1.本次投资项目尚未获得政府部门立项批准；相关报批事项需取得相关政府部门的审批，完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而影响项目的竣工及正式投产。国家及当地的政策调整、市场环境的变化等相关因素也将对项目的实施造成不确定性影响。
2.项目建设周期计划为两年，预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
项目投资规模、投资金额及建设期等数值均为预估数，实际投资情况存在变化的风险。
一、对外投资概述
基于对国内外特种纸市场的充分调研和对市场发展前景的充分论证，在符合国家发展战略和公司长期发展目标的前提下，结合本公司在特种纸产品研发和生产方面的经验，本公司计划加快产业布局，优化产品结构，拟计划投资高档特种纸项目。
公司第一届董事会第十七次会议已经审议通过了《关于全资子公司浙江哲丰新材料有限公司投资高档特种纸项目的议案》。
本项目不构成关联交易，亦不需经股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
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|-|-|-|-|
|公司名称||||
|注册资本||||
|董事||||
|住所||||
|公司类型||||
|经营范围||||
|主营业务||||
||股东名称||出资比例|
|出资构成||||
|最近一年一期的主要财务数据||||
|项目||2017.12.31|2018.03.31（未经审计）|

（1）项目实施内容：
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|序号|工程名称|工程规模|备注|
|1|备料车间|19万吨/年|包括浆料存放、碎解、磨浆、配浆等|
|2|抄造车间|19万吨/年|包括辅料和填料制备，供浆系统、抄纸系统、完成工段|
|3|完成车间|19万吨/年|包括复卷、分切、包装、成品存放等|
|4|配套辅助配套生产设施|配套高档纸基型新材料生产线|材料制备设备，仓库，备品备件，相关耗材和运输设备|
|5|配套公共设施|配套相关生产所需公共设施|道路交通，绿化设施|

（2）项目产品：
本项目涉及的高档纸基新材料以热升华转印原纸，格拉辛纸和烘焙原纸为主，是伴随着我国消费市场快速发展而兴起的特种纸。
热升华转印原纸是将具有热升华特性的墨水按设计好的图案预先印刷在热升华转印纸上，然后将印有图案的纸面与承印物接触，在一定的温度、压力下进行热转印，油墨在高温作用下升华，渗透到承印物上，冷却后固着，形成色彩鲜艳的图案。
格拉辛纸具有耐高温、防潮和防油等功能，一般用于食品、医药等行业的包装，高速自动贴标（特别适用高速标签粘贴）特殊胶带，双面胶带基材商标，激光防伪标和其他离型应用等。
烘焙原纸分为烧烤及烤箱垫纸烘焙纸、蒸笼垫纸、蛋糕杯等，是人民日常生活中必不可少的消费类产品。
（3）项目规模：
本项目计划总资金投入97,903万元。
（4）资金来源：
公司以自筹资金出资。
（5）项目规划：
项目占地面积107亩，建设期2年，为2018年5月至2020年4月。本项目拟建于浙江省衢州市常山县辉埠新区（工业园区）。
（6）项目尚完备程序：
项目立项手续、项目环评、能评等批复。
四、对外投资对上市公司的影响
项目将充分利用全资孙公司哲丰能源的电和汽的资源，节能降耗，帮助公司优化产品结构，加快对行业的产业性布局，进一步提升公司的市场占有率和技术开发能力。项目的实施将增强公司的自动化生产能力，但由于项目建设周期计划较长，预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
（1）本次投资项目尚未获得政府部门立项批准；相关报批事项需取得相关政府部门的审批，完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而影响项目的竣工及正式投产。国家及当地的政策调整、市场环境的变化等相关因素也将对项目的实施造成不确定性影响。
（2）项目建设周期计划为两年，预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。项目投资规模、投资金额及建设期等数值均为预估数，实际投资情况存在变化的风险。
（3）本项目投产后，公司的产能将会大幅提升，尽管公司在市场拓展，品牌建设，技术研发，人才储备，营销网络等方面做了一定的准备，但仍存在市场不可预计的变化，导致公司因产能扩大而带来的销售风险。
公司将根据项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会 2018年5月24日