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证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—020京汉实业投资股份有限公司
关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司
2017年度日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 3月 17日披露了《京汉实业投资股份有限公司关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司 2017年度日常关联交易的公
告》，现根据相关规则要求进行了补充，补充完善内容如下：
1、在关联交易概述部分补充增加了如下内容：关联股东京汉控股集团有限公司、北京丰汇颐和投资有限公司及其一致行动人将回避表决。
2、在预计关联交易类别和金额中表格原为：
单位：万元
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|预计关联交易类别|关联方|预计2017年度金额|2016年度实际发生金额|
|向关联方采购原材料及加工费|乐生活|≤850|605.97|
|向关联方采购原材料及加工费|通辽物业|≤150|54.97|
|租赁|京汉控股|≤40|30.80|
|租赁|乐生活|≤120|83.92|
|租赁|北京隆运|≤55|9.07|
|租赁|西部联合||105.30|

补充完善为：
单位：万元
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|关联交|关联方|关联交|关联交|合同签|截止披|上年发|

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|易类别||易内容|易定价原则|订金额或预计金额|露日已发生金额|生金额|
|接受关联方提供的劳务|乐生活|物业管理|市场价格|≤850|13.46|605.97|
|接受关联方提供的劳务|通辽物业|物业管理|市场价格|≤150|14|54.97|
|租赁|京汉控股|租金|市场价格|≤40|6.52|30.80|
|租赁|乐生活|租金|市场价格|≤120|29.37|83.92|
|租赁|北京隆运|租金|市场价格|≤55|13.75|9.07|
|租赁|西部联合|租金|市场价格|||105.30|

注1：上表中截至披露日已发生金额为 2017年 1月 1日至 2017年 3月 15日的实际发生金额。
补充增加了上一年度日常关联交易实际发生情况：
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|关联交易类别|关联方|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|接受关联方提供的劳务|乐生活|物业管理|605.97|705|87.84%|-14.05%|2016年4月29日/巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《湖北金环股份有限公司关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2016年日常关联交易公告》（2016-019）|
|接受关联方提供的劳务|通辽物业|物业管理|54.97|55|7.97%|-0.05%|2016年4月29日/巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《湖北金环股份有限公司关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2016年日常关联交易公告》（2016-019）|
|租赁|京汉控股|租金|30.8|40|10.01%|-23.00%|2016年4月29日/巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《湖北金环股份有限公司关于预计子公司京汉置业集团有限责任|

公司2016年日常关联交易公告》（2016-019）
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|租赁|乐生活|租金|83.92|90|8.61%|-6.76%|2016年4月29日/巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《湖北金环股份有限公司关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2016年日常关联交易公告》（2016-019）|
|租赁|北京隆运|租金|9.07||8.61%|--|——|
|租赁|西部联合|租金|105.3||10.80%|--|——|

与京汉控股租赁实际发生额度与预计额度差异达到23%，主要原因系关联方京汉控股考虑扩大租用面积，后根据企业实际需求未发生额外租用面积所致，是正常的企业商业行为。
具体补充完善后的公告详见同日巨潮资讯网披露的《京汉实业投资股份有限公司关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司 2017年度日常关联交易公告（补充后）》
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制鉴证报告
苏公W[2018]E1000号苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”）董事会《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2017年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、董事会对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是和顺电气董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，和顺电气按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、其他说明
本鉴证报告仅作为和顺电气2017年度报告披露之目的使用,除将本鉴证报告作为和顺电气年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露外,不得用作任何其他目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师：刘勇
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：孙殷骏
中国·无锡
中国北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦6层100022
6/F, NCI Tower, A12 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, China
电话 Tel:+86 10 6569 3399传真 Fax:+86 10 6569 3838
电邮 Email:beijing@tongshang.com网址 Web: www.tongshang.com
关于四川富临运业集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：四川富临运业集团股份有限公司
受四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”或“我们”)指派律师出席了公司2019年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2019年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2019年10月17日，公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)披露刊登了关于召开2019年第四次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2019年10月31日(周四)至2019年11月1日(周五)。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月1日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月31日15:00至2019年7月30日15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于2019年11月1日下午14:30在四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室如期举行。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会的召集人为董事会，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2019年10月25日(股权登记日)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他有关人员。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2019年10月25日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的其它有效证件和身份证明等文件的查验，出席本次股东大会的股东共23名，持有公司154,287,837股，占公司有表决权股份总数的49.2163%。
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共计5名，持有公司116,868,137股，占公司有表决权股份总数的37.2798%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计18名，持有公司37,419,700股，占公司有表决权股份总数的11.9365%。
此外，公司董事、监事及董事会秘书及本所指派的律师出席了会议，高管列席了会议。
本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
公司董事蔡亮发先生主持了本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了认真审议。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经查验，
（1）公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
（2）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。其中，中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
具体表决情况如下：
议案：《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权及相关事项的议案》；
同意 153,949,637股，占出席会议有表决权股东所持股份总数99.7808%；反对 326,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.2114%；弃权 12,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.0078%。
其中，中小股东同意 120,800股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数26.3181%；反对 326,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数71.0675%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数2.6144%。
根据统计的表决结果，本次股东大会的议案获得通过。会议主持人当场公布了现场投票表决结果，出席现场会议的股东对表决结果没有提出异议。经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《关于四川富临运业集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页]
北京市通商律师事务所 经办律师：____________张晓彤经办律师：____________孔俊杰单位负责人：____________吴刚2019年11月1日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-19海马汽车集团股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日～2015年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
||2015年1月1日～2015年3月31日|2014年1月1日～2014年3月31日|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约100%~150%|5,886万元|
||约12,000～15,000万元||
|基本每股收益|约0.07～0.09元|0.0358元|

二、业绩预告预审计的情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司销量同比增长15%以及产品结构的调整，有效提升了企业经济效益。公司 2015年第一季度经营业绩同比大幅增长。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请投资者留意。
海马汽车集团股份有限公司董事会
北京盛通印刷股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会2019年第七次会议相关事项发表如下独立意见：
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|一、关于公司拟对全资孙公司提供3000万元及对控股孙公司提供1000万元担保的||
|事项，我们认为：||
||公司董事会审议了《关于公司向全资孙公司及全资子公司向控股孙公司提供担|

保的议案》，审议程序合法合规。本次担保对象为公司的全资孙公司及控股孙公司，目前两家孙公司经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。
本次担保的事项是为了满足孙公司日常生产经营需求，有利于公司长远的发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
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|二、关于 2017 年限制性股票股权激励第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁|
|条件成就的独立意见|

经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）中对限制性股票激励计划第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合股权激励计划实施当时有效的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法规以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期及预留部分第一个解锁期的解锁条件已经达成，合计148名激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解
锁的激励对象主体资格合法、有效。
三、关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的独立意见
公司本次调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的相关事项，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，不存在损害股东利益的情况。公司董事会所作的决定履行了必要的程序，我们一致同意调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票。
四、关于修订第三期员工持股计划（草案）及其摘要部分条款的独立意见
经核查，本次员工持股计划有关内容的修订符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施，修订后的员工持股计划的内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。我们同意对公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的有关内容进行修订，并同意公司按修订后的员工持股计划实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019
年第七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
马肖风
蒋力
李万强
申银万国证券股份有限公司
关于天津中环半导体股份有限公司用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
申银万国证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”、“公司”）的保荐机构，根据相关规定对中环股份第四届董事会第七次会议通过的《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》进行了核查，发表意见如下：
公司于2014年10月10日召开了第四届董事会第七次会议，会议表决通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，有关内容如下：
“为了加速募集资金项目的建设，在募集资金没有到位之前，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）已利用流动资金预先投入《CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目》的建设。截至2014年9月20日，中环光伏以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额为9.82亿元人民币，其中可置换金额为9.82亿元人民币，已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》[中审华寅五洲证专字[2014]Ⅰ-0006号]予以确认。
在2013年9月22日《天津中环半导体股份有限公司 2013年非公开发行股票预案》中已披露，本次募集资金到位后，将投资以下项目：
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|项目名称|总投资额（万元）|
|CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目|147,401.00|
|CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目|120,656.00|
|补充流动资金|60,000.00|
|合计|328,057.00|

其中：《CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目》由公司子公司中
环光伏实施。本次非公开发行募集资金到位后，通过对中环光伏增资方式实现投资。”
注：有关增资决议，可参见公司第四届董事会第七次会议公告的相关决议
本保荐机构认为，中环股份本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关规定的要求。
本保荐机构对中环股份本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张正冈 张卫东
申银万国证券股份有限公司 2014年10月日
山推工程机械股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：山推股份|
|保荐代表人姓名：曾双静|联系电话：13774268531|
|保荐代表人姓名：孙蛟|联系电话：13916718472|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人对公司第七届董事会第十八次会议、第八届董事会第一次会议和第二次会议；第七届监事会第二十次会议、第八届监事会第一次会议和第二次会议；2013 年度股东大会会议材料及相关公告文件；对发行人其他信息披露文件均进行了认真审阅，未发现异常情况。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、管理建议制度）|是，保荐机构督促公司有效执行相关规章制度，督导公司修改和完善了公司章程、董事会议事规则等。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|项 目|工作内容|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2014年，公司共召开1次股东大会。公司将上述会议议题和内容通知了保荐代表人，保荐代表人以电话方式列席了该次会议。|
|（2）列席公司董事会次数|2014年，公司共召开了5次董事会。公司将上述会议议题和内容均通知了保荐代表人，保荐代表人以电话方式列席了前述会议。|
|（3）列席公司监事会次数|2014年，公司共召开了5次监事会。公司将上述会议议题和内容均通知了保荐代表人，保荐代表人未列席前述会议。|
|4.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|2014年7月2日，欧亚经济委员会官方网站上发布了立案调查公告，该委员会内部市场保护司决定对出口到俄哈白关税同盟国家的原产于中国250马力以下的履带式推土机启动反倾销调查，该调查涉及的企业中包括山推股份。2013年度，公司向俄哈白关税同盟国家出口的250马力以下的履带式推土机产品实现营业收入为5.30亿元，占公司当年度营业收入的5.23%。|

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|项 目|工作内容|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|为应对该反倾销调查，公司成立了反倾销调查工作小组。2014年7月14日，公司已就该反倾销事项的原因、可能影响及公司将采取的措施等内容进行了公告。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月9日|
|（3）培训的主要内容|1、董监高股票买卖行为规范；2、募集资金管理及使用；3、信息披露。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2、公司内部制度的建立和执行|无||
|3.“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合保荐工作||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|2013年非公开发行的认购方——山东重工集团有限公司承诺将此次认购股份自此次发行结束之日起，三十六个月内不转让。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《山推工程机械股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签署盖章页）
保荐代表人签名：
曾双静 孙蛟
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2015年4月24日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-192欧浦智网股份有限公司
第五届董事会 2019年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第十二次会议于2019年 10月 24日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2019年 10月 30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2019年第三季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；2019年第三季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
调整后，公司第五届董事会各委员会具体组成如下：
1、战略委员会委员：彭国宇先生、郝英奇先生、李孝国先生，彭国宇先生为召集人。
2、审计委员会委员：彭国宇先生、刘升文先生、范志敏先生，刘升文先生为召集人。
3、提名委员会委员：李孝国先生、刘升文先生、郝英奇先生，刘升文先生为召集人。
4、薪酬与考核委员会委员：刘卫东先生、郝英奇先生、范志敏先生，范志敏先生为召集人。
任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘陈洋先生为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详阅附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会2019年第十二次会议决议；
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会2019年 10月30日
附件：简历
陈洋先生：1994年出生，中国国籍，南京审计大学本科学历，无境外永久居留权。曾在南京中正评估有限公司担任项目小组负责人。2017年 5月至2019年 5月，担任北京方圆金鼎投资管理有限公司投资经理。2019年 6月至今，担任公司审计经理。
陈洋先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，陈洋先生不属于“失信被执行人”。
华林证券股份有限公司
关于万兴科技股份有限公司 2017年度日常关联交易
暨 2018年度日常关联交易预计的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为万兴科技股份有限公司（以下简称“万兴科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对公司 2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计进行了核查，并发表如下核查意见：
一、2017年度日常关联交易执行情况
2017年2月16日，万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万兴科技”）第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议、2017年3月9日2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预测的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。2017年预计公司与浙江亚合大机电科技有限公司之间的智能锁等采购业务不超过3,000万元。
截目 2017年 12月 31日，公司及纳入合并范围内子公司与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：
1、母公司与关联方发生的偶发关联交易
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交||||||预计发行关联交||实际发生关联交|期末|
|||关联关系||关联交易内容||||||
|易方||||||易金额（元）||易金额（元）|余额|
||控股股东、实际控制人||代扣代缴个人所得税税款||0||1,703,600.00|||

注：吴太兵应交个人所得税 1,703,600.00元，万兴科技负有代扣代缴义务。2017年 8月，万兴科技就前述税款进行代扣代缴。2017年11月，吴太兵向万兴科技归还上述税款，
此为偶发性关联交易，不具有持续性。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||预计发行关联|实际发生关联|）|
|关联交易方||关联关系||关联交易内容|||||
|||||||交易金额（元）|交易金额（元||
||参股公司||委外加工、采购锁及其配件||30,000,000.00||||
||||采购固定资产||||||
||||销售商品||||||
||||合计||||||

二、2018年日常关联交易预计
2018年公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议并通过了《公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计》的议案，根据公司业务发展规划，公司拟与浙江亚合大机电科技有限公司会发生采购商品、销售商品、委外加工等事项等与日常经营相关的日常关联交易事项，具体金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易方||关联交易类型|预计交易金额（万元）|
||采购商品、销售商品、委外加工|||

三、关联方基本情况
浙江亚合大机电科技有限公司
公司名称：浙江亚合大机电科技有限公司
统一社会信用代码：913303000528081087
法定代表人：林飞和
设立时间：2012年8月14日
注册资本：1,340.43万元
注册地址：温州市瓯海区郭溪镇浦东工业区振革路38号
经营范围：计算机软件的开发,计算机硬件销售；智能锁具、安防产品的开发、生产、销售
关联关系说明：本公司参股公司，本公司持股9.40%
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
采购原材料、设备按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；销售货物应根据公司竞标或市场公允价格确定，但不得低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。
2、关联交易协议签署情况
上述子公司与关联方发生的日常关联交易系公司日常经营活动产生，董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2018年日常关联交易额度范围内，签订有关协议或合同。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述母公司与关联方发生的关联交易系公司为履行代扣代缴义务所发生，为偶发性关联交易，不具有持续性，未来不会再发生，对公司生产经营未造成重大影响。
1、关联交易的必要性
上述子公司与关联方发生的关联交易均系公司与关联人发生的日常经营所需，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、关联交易的公允性
上述子公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、关联交易对公司的影响
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、关联交易的审议程序
万兴科技2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的相关议案已经公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。上述关联交易尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
七、保荐机构结论意见
保荐机构对公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的内容、定价及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：
万兴科技2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；2017年度偶发性关联交易系公司为履行代扣代缴义务所发生，不具有持续性，未来不会再发生，对公司生产经营未造成重大影响。万兴科技2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计事项之相关议案已经公司董事会以及监事会审议通过，并取得了独立董事的明确同意意见，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
保荐机构对万兴科技2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计之事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何书茂
保荐代表人：
赵桂荣
华林证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-056
北京安达维尔科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月
23日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司“北京安达维尔信息技术有限公司”（具体以工商登记管理机构最终核准为准），注册资本为人民币2000万元，公司持有北京安达维尔信息技术有限公司100%股权。
2、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次投资设立全资子公司事项属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、出资方式：货币出资，公司以自有资金出资。
2、基本情况：
名称:北京安达维尔信息技术有限公司
住所:北京市海淀区学院路35号世宁大厦9层901
法定代表人:王洪涛
注册资本:2000万
营业期限:长期
经营范围:软件开发；软件和信息技术服务；信息系统集成和物联网技术服务；数字内容服务；计算机系统集成的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修电子产品；销售自
行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
以上信息最终以工商登记管理机构核准为准。
三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立全资子公司的目的
本次设立全资子公司北京安达维尔信息技术有限公司，是在公司战略指导下，为了更好地发展信息技术业务，加大公司信息技术业务的开发与推广，增强公司综合实力而设立。
2、本次设立全资子公司存在的风险及对策
公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、市场政策以及投资收益存在不确定性等方面的风险因素。公司将健全子公司薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
3、本次设立全资子公司对公司的影响
本次设立全资子公司是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，对公司信息业务拓展有积极的影响，有利于增强公司的综合实力。
本次设立全资子公司的资金来源是公司的自有资金，对公司财务及经营情况没有不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
目前，拟设立的全资子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-072
美的集团股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 8月 29日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司佛山市美的开利制冷设备有限公司和广东美的智联家居科技有限公司在2018年度向银行申请综合授信时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||担保|
||||直接及间接||||法定||注册资本|||||
||公司名称||||注册地||||||主营业务||额度|
||||持股比例||||代表人||（万）|||||
||||||||||||||(万元)|
|佛山市美的开利制冷设备有限公司||60%||佛山市||殷必彤||RMB 20,000||空调制造||100,000||
|广东美的智联家居科技有限公司||100%||佛山市||王新亮||RMB 5,000||智能家居系统设计||5,000||

担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度等，公司在上述控股子公司的审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。
公司独立董事对本次为下属控股子公司及参股公司提供的担保事项出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议的三分之二以上董事审议通过。
上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
单位：百万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||资产负债|||||||
||公司||资产||负债||净资产||||营业收入||利润总额||净利润|
||||||||||率|||||||
|佛山市美的开利制冷设备有限公司||1,603.63||943.62||660.01||58.84%||1,918.50||153.29||113.97||
|广东美的智联家居科技有限公司||115.43||114.88||0.56||99.52%||16.62||0.74||0.74||

注：公司非全资子公司其他股东非公司关联方。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。
为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。
公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 6月 30日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为3,838,633万元，占2018年6月30日归属于母公司的净资产的比例为48.41%，除此之外，本公司及其下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年8月31日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-027债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》中规定要充分发挥国有企业党组织政治核心作用，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入国有企业章程，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位；中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，以及公司经营发展实际情况，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。|
|新 增|第五章 党建工作第一节 党组织机构设置第九十五条 根据《党章》，公司设立中国共产党南宁糖业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国共产党南宁糖业股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。第九十六条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定|

南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
||
|-|
|选举或任命产生。公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，保证党组织作用在决策层、监督层、执行层有效发挥。第九十七条 公司党委设党委办公室作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。第九十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第二节 公司党委职权第九十九条 公司党委履行下列职责：(一) 发挥领导核心和政治核心作用，服务公司生产经营，保证监督党和国家的方针、政策、重大部署在公司的贯彻执行，确保公司坚持改革发展正确方向；(二) 履行党风廉政建设主体责任，加强对党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导；(三) 支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，讨论审议“三重一大”决策事项， 重大经营管理事项经党委研究讨论后，由董事会、经理层作出决定；(四) 按照党管干部和党管人才原则，履行公司重要经营管理干部选用的主导权，发挥选人用人中的领导和把关作用，加强对企业领导人员的监督；(五) 研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；(六) 全心全意依靠职工群众，支持|

南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
||
|-|
|职工代表大会开展工作；(七) 应当由公司党委履行的其他职责。第三节 公司纪委职权第一百条 公司纪委履行下列职责：(一) 维护党的章程和其他党内法规；(二) 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，督促董事会中的党员落实党组织决定；(三) 贯彻执行上级党组织和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；(四) 履行党风廉政建设监督责任，督促党委落实主体责任，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；(五)组织指导公司领导干部廉洁自律工作；对选拔任用领导干部工作实行监督检查；(六) 经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党的纪律的决定；(七) 对党员领导干部行使权力进行监督；(八) 按照职责管理权限， 检查和处理公司及所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件， 决定或取消对这些案件中的党员的处分；(九) 负责对所属单位拟任纪委书记、副书记人选的提名，并会同组织人事部门进行考察；(十) 受理党员的控告和申诉， 保障党员权利；(十一) 应当由公司纪委履行的其他职责。|

本次修订中，修改了原第一条，新增第五章第九十五条至一百条。后
续相关各章、条款序号作相应调整顺延。除上述内容外，《公司章程》的其
它内容仍保持不变。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
本次修改公司章程事项尚需提交 2017年5月 18日公司 2016年年度股东大会审议通过后方可生效。
特此公告
南宁糖业股份有限公司董事会
2017年 4月 28日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2019-038
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2019年 10月 20日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。
2、本次会议于2019年 10月30日上午11：00在公司会议厅现场召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席邹锦开先生主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）关于部分会计政策变更的议案（详见公司同日 2019-039号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》）
根据财政部颁布的新会计准则、深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及公司《章程》有关规定，公司监事会对提交本次会议的《关于部分会计政策变更的议案》进行了审阅，发表意见如下：
“我们认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策的变更。”
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（二）公司2019年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2019年第三季度报告全文》及其正文）
根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事会对公司2019年第三季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-013
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年 3月 23日以通讯表决方式召开，通知于 2018年 3月 16日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司增资的议案》
为扩大全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）的经营规模，公司以自有资金向仙坛仙食品增资7,000万元人民币，用于增强仙坛仙食品资金实力，此次增资仙坛仙食品后，其注册资本将由 1,000万元人民币增加至8,000万元人民币。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《关于向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》
同意为公司合作农场向银行合计申请累计不超过 6,000万元贷款提供最高额担保，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东兴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁王寿恒先生提名，公司董事会同意聘任唐茂恒先生为公司副总裁（唐茂恒先生个人简历附后）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
附件：
唐茂恒先生：1981年4月出生，中国国籍，毕业于莱阳农学院。2002年4月加入公司，曾任公司技术中心主任、肉鸡事业部经理、总裁助理，现任公司副总裁。
唐茂恒先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，唐茂恒先生不属于失信被执行人。
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-51
华北高速公路股份有限公司
关于股东单位信息变更的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称:“本公司”）董事会近日接到股东单位招商局华建公路投资有限公司书面通知，根据发展需要,现其正式更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司。
其余主要信息变更如下：
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|公司名称|变更前|招商局华建公路投资有限公司|
||变更后|招商局公路网络科技控股股份有限公司|
|类 型|变更前|有限责任公司|
||变更后|其他股份有限公司（非上市）|
|法定代表人|变更前|李晓鹏|
||变更后|邓仁杰|
|注册资本|变更前|150000万元|
||变更后|400000万元|
|统一社会信用代码||91110000101717000C|

招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司发起人股东，现持有本公司股份292,367,935股，占本公司总股本的26.82%。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一六年九月五日