Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京百华悦邦科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司
根据《北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2017年12月29日在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|0959|
|末“5”位数|73919，23919|
|末“6”位数|624846，749846，874846，999846，124846，249846，374846，499846|
|末“7”位数|9233289|
|末“9”位数|104498262，036835759|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 27,154个，每个中签号码只能认购 500股北京百华悦邦科技股份有限公司A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999查询（请根据提示音按1。按 2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018年 1月 2日（T+2日）公告的《北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定
价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确
保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
发行人：北京百华悦邦科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（本页无正文，为《北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之签字盖章页）
发行人：北京百华悦邦科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之签字盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-11武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议通知及议案于 2015年 2月 13日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2015年 2月 16日以通讯表决方式召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
1.审议通过《关于调整公司管理部门职能及更名的议案》；
（1）同意将原“工程建设管理总部”更名为“计划管理总部”，增加其计划、预算管理及目标考核职能；
（2）同意将原“计划财务管理总部”更名为“财务管理总部”。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2．审议通过《关于任免公司内部审计总部负责人的议案》。
同意公司免去汪胜内部审计总部总经理职务（另有任用）；同意聘任张徽为“内部审计总部”总经理。
张徽个人简历附后。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
张徽个人简历
张徽，男，1972年11月出生。大学本科学历，中国注册会计师、中级会计师。
主要工作经历：
2002年9月至2012年6月，任中一会计事务所湖北华信分所审计一部项目经理；
2012年7月至今，任本公司财务管理总部（原计划财务管理总部）副总经理。
除上述情况以外，近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
本人与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-040
福建三元达通讯股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2016年 4月 11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行数量
公司拟对本次非公开发行A股股票数量做出调整，由“本次非公开发行股票数量为不超过 116,756,756股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”变更为“本次非公开发行股票数量为不超过 105,081,081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（2）发行对象及认购数量
公司拟对本次非公开发行A股股票认购对象的认购数量和认购金额做调整，由：“本次非公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划，各发行对象认购金额和认购数量如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购对象||认购数量（股）||认购金额（万元）|
|1||周世平||105,081,081||97,200||
|2||富国资产-互金1号资产管理计划||11,675,675||10,800||
|合计||||116,756,756||108,000||

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。
若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”
变更为：“本次非公开发行的发行对象为周世平，发行对象认购金额和认购数量如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购对象||认购数量（股）||认购金额（万元）|
|1||周世平||105,081,081||97,200||
|合计||||105,081,081||97,200||

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及认购对象认购股份数量将以认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。
若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（3）募集资金投向
公司拟对本次非公开发行A股股票募集资金投资项目做调整，由：“本次非
公开发行股票募集资金总额不超过人民币108,000万元，扣除发行费用后拟投入
以下项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资||拟投入募集资金||募集资金投入占|
||序号||项目名称|||||||
||||||（万元）||（万元）||项目总投资比重|
|1||商业保理项目||100,000||80,000||80%||
|2||偿还短期借款||-||28,000||-||
|合计||||-||108,000||-||

”变更为：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币97,200万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资||拟投入募集资金||募集资金投入占|
||序号||项目名称|||||||
||||||（万元）||（万元）||项目总投资比重|
|1||商业保理项目||100,000||80,000||80%||
|2||偿还短期借款||-||17,200||-||
|合计||||-||97,200||-||

”。
《关于调整非公开发行股票方案的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。
2、审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《非公开发行 A股股票预案（修订稿2）》及《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性研究报
告（修订稿2）的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于与富国资产管理（上海）有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2016年度日常关联交易预计的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
监事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-079广发证券股份有限公司
关于 2015年度第六期短期融资券发行事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国人民银行（银发【2014】339号）通知，公司定于近期发行2015年度第六期短期融资券，相关的基本情况如下：
1、债券名称：广发证券股份有限公司2015年度第六期短期融资券
2、发行人：广发证券股份有限公司
3、债券类型：证券公司短期融资券
4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为90亿元
5、最高发行余额：人民币124亿元（RMB12,400,000,000.00元）
6、本期发行金额：人民币30亿元（RMB3,000,000,000.00元）
7、债券期限：90天
8、债券面值：本期短期融资券面值为100元
9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行
10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利
11、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行
12、招标标的：利率招标
13、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式
14、债券承销:本期短期融资券的承销方式为承销团承销
15、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）
16、招标日：2015年5月12日
17、分销日：2015年5月13日
18、起息日：2015年5月13日
19、缴款日：2015年5月13日
20、债权登记日：2015年5月13日
21、上市流通日：2015年5月14日
22、到期兑付日：2015年8月11日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
23、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付
24、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期日的前 5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露
25、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级
26、债券担保情况：本期短期融资券无担保
27、募集资金用途：补充流动资金
28、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通交易
29、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管
30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券所应缴纳的税款由投资者承担
关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年五月七日
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2016度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开11次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|3|8|0|0|否|

2016年度，公司共召开 6次股东大会，本人因其它公务安排，未能参加 5次股东大会，现场参加了1次股东大会。
本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会提交的议案，对2016年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
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|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2016-1-25|二届十九次董事会|关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的事项|同意|
|||关于增补第二届董事会董事候选人的事项|同意|
|2016-4-20|二届二十一次董事会|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于公司内部控制自我评价报告|同意|
|||关于公司 2015 年度利润分配方|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||案||
|||关于会计政策变更|同意|
|2016-5-23|二届二十二次董事会|关于第二期股权激励计划（草案）|同意|
|2016-5-31|二届二十三次董事会|关于第二期股权激励计划（草案修订稿）|同意|
|2016-7-7|二届二十四次董事会|关于调整第二期股权激励计划相关事项|同意|
|||关于向激励对象授予限制性股票|同意|
|||关于增补第二届董事会董事候选人|同意|
|2016-8-18|二届二十五次董事会|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于向全资子公司提供委托贷款的事项|同意|
|||关于续聘瑞华担任公司 2016 年度审计机构|同意|
|2016-10-8|二届二十六次董事会|关于对全资子公司提供担保|同意|
|2016-10-20|二届二十七次董事会|关于公司董事会换届选举的事项|同意|
|||关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|2016-10-27|二届二十八次董事会|关于全资子公司购买生产设备涉及关联交易|同意|
|2016-11-11|三届一次董事会|关于聘任公司高级管理人员的事项|同意|
|||关于向全资子公司提供委托贷款的事项|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2016年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会战略委员会委员，对公司长远发展战略规划及公司发展的重大事项经行研究并提出建议，提高重大投资决策的效益与质量，完善公司治理结构；作为董事会审计委员会委员，审阅公司的定期财务报告，及时关注公司募集资金的使用，对公司内部审计工作提出指导建议；作为董事会风险控制委员会委员，对公司在资金运作、市场、操作等方面的风险控制情况经行定期了解与评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议。
3.培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
五、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议加强董事会各专门委员会的作用，充分发挥各委员在其专业领域的作用，进一步提高公司的科学决策能力和风险控制能力。
六、联系方式
E-mail:liuning@cmhk.com
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：刘宁
二〇一七年三月廿二日
（以下无正文，为深圳市奋达科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告之签字页）
独立董事签字：刘宁___________二〇一七年三月廿二日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-001深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年1月13日开市起停牌。
本公司承诺于2014年2月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年2月12日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年 1月 10日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-111
朗源股份有限公司
关于控股股东股份提前解除质押的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份提前解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|解除质押日期|原质押到期日|质权人|
|新疆尚龙|是|1,420|26.89%|3.02%|2017年11月28日|2019年11月5日|2019年11月29日|中银国际证券有限责任公司|
|||400|7.58%|0.85%|2018年6月20日|2019年11月5日|2019年11月29日||
|合计||1,820|34.47%|3.87%|||||

二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露之日，新疆尚龙持有公司股份5,280万股，占公司总股本的
11.21%；本次解除质押股份1,820万股，占其持有公司股份总数的34.47%，占公司总股本的3.87%。本次解除质押完成后，新疆尚龙及其一致行动人戚大广先生所持公司股份不存在质押情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上的股东每日持股变化明细。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-073木林森股份有限公司
关于清算并注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司深圳市木林森光电电子商务有限公司（以下简称“木林森光电”），2017年5月16日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》，会议决定终止木林森光电经营，依法进行清算解散，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算解散主体的基本情况
公司名称：深圳市木林森光电电子商务有限公司
注册地址：深圳市南山区茶光路1063号一本大楼758
法定代表人：林玉陕
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2014年4月21日
经营范围：家装建材、灯饰照明，电子、数码产品、家具饰品等网上销售、网上信息咨询、商务咨询、计算机网络技术开发等，（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构：公司持有100%股权
经营状况：截止2017年3月31日，深圳市木林森光电电子商务有限公司财务
数据(未经审计)：总资产为3,177,111.88元，净资产为2,961,681.05元，2017
年第一季度净利润为-547,721.06元。
三、本次注销对公司的影响
基于公司整体战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益。注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-035
郑州光力科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过。
在公司第二届董事会第十七次会议审议通过2015年度利润分配方案并披露
后，公司首次发行限制性股票810,000股已于2016年4月份授予完成，并于2016
年4月14日上市，限制性股票首次授予完成后，公司总股本由92,000,000股增加至92,810,000股。根据《创业板股票上市规则》及本公司2015年度股东大会决议等相关规定和要求，董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本92,810,000股为基
数，向全体股东每10股派1.486908元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.338217元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.486908元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.912725股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.297382元；持股1个月以上
至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.148691元；持股超过1年的，不需补
缴税款。】
分红前本公司总股本为92,810,000股，分红后总股本增至184,810,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月26日，除权除息日为：2016年5
月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月27
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****066|陈淑兰|
|2|08*****351|郑州万丰隆实业有限公司|
|3|01*****061|赵彤宇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月19日至登记日：2016年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月27日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|69,810,000|75.22%|69,200,733|139,010,733|75.22%|
|其他内资持股|69,810,000|75.22%|69,200,733|139,010,733|75.22%|
|其中：境内法人持股|15,000,000|16.16%|14,869,087|29,869,087|16.16%|

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|境内自然人持||||||
||54,810,000|59.06%|54,331,645|109,141,645|59.06%|
|股||||||
|二、无限售条件股份|23,000,000|24.78%|22,799,267|45,799,267|24.78%|
|人民币普通股|23,000,000|24.78%|22,799,267|45,799,267|24.78%|
|三、股份总数|92,810,000|100.00%|92,000,000|184,810,000|100.00%|

注：上表数据最终以中国证券登记结算有限责任公司登记的数据为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本184,810,000股摊薄计算，2015年年度每股净收益为0.13元。
八、咨询机构：光力科技证券部
咨询地址：郑州高新开发区长椿路10号
咨询联系人：曹伟
咨询电话：0371-67858887
传真电话：0371-86520182
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、《2015年度股东大会决议》。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议的相关议案和公司2018年半年度相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：
一、对公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为公司的独立董事，对截至2018年6月30日的公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。截至2018年6月30日止，公司及子公司不存在任何对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司及子公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至2018年6月30日止，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事：肖金明王新宇王传铸二〇一八年八月二十三日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号： 2016-26广东韶钢松山股份有限公司
2016年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2016 年1 月 1 日——2016年 3月 31 日|上年同期2015 年1 月 1 日——2015年 3月 31 日|增减变动（%）|
|净利润|约-23,000万元|-43,095.85万元|约减亏46.63%|
|基本每股收益|约-0.0951元|-0.1781元|约减亏46.63%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度，公司继续加大降本增效力度，加强库存管理，优化采购模式，持续推进产销协同，加快产品结构调整，促进产品转型升级。同时，钢材市场价格逐步好转，公司亏损同比大幅减少，预计一季度净利润亏损约-23,000万元。
四、其他相关说明
公司 2016年一季度报告的具体财务数据将在 2016年一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
安徽省皖能股份有限公司
独立董事对 2016年度报告及董事会八届十七次会议
相关议案发表的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉、尽责的态度，已预先对公司拟召开的董事会八届十七次会议相关议案进行了认真审议，现对相关议案发表事前认可意见：
一、关于《预计公司2017年度日常关联交易议案》事前审核意见
（一）关于《预计公司2017年度日常关联交易议案》，我们同意将该议案提交董事会审议。公司2017年度日常关联交易包括替代发电、电力设备检修服务、节能技术改造项目及控股股东为公司控股子公司提供资金、电力直接交易五项日常关联交易。
（二）通过对公司 2017年度预计五项日常关联交易相关资料的审查，我们认为：替代发电的关联交易有利于降低公司的发电机组煤耗水平和平均发电成本；
运检公司及节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于进一步提高公司发电设备的安全性及稳定性；公司控股股东为公司控股子公司提供资金有利于推进项目建设、缓解公司控股子公司资金需求；与电力直接交易相关的关联交易可以加强公司在电力市场的竞争力，有利于为发电企业争取到更多发电量，提高发电效益和环境效益。
（三）公司2017年度预计日常关联交易定价原则，遵循了公平公正的原则，定价公允合理，日常关联交易的预计金额符合公司的实际情况，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
二、关于与能源集团财务公司续签金融服务协议的事前认可意见
与能源集团财务公司续签金融服务协议，可以充分发挥公司的资金规模优势，进一步提高资金管理水平，提高资金使用效率，不损害公司及非关联股东权益。
我们同意将该议案提交董事会审议。
三、关于能源集团财务公司 2017年度为公司及子公司提供贷款的事前认可意见
能源集团财务公司 2017年度为公司及子公司提供贷款的关联交易，存贷利率标准均等于或优惠于中国人民银行及国家其他有关部门的相关标准，不损害公司及非关联股东权益。
公司及控股的子公司存放在能源集团财务公司的最高存款余额不超过 20亿元，且公司存放在能源集团财务公司的日均存款余款占能源集团财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%。
我们同意将该议案提交董事会审议。
四、公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的事前认可意见
公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了能源集团财务公司截止到2016年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现能源集团财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在能源集团财务公司的资金是安全的。
我们同意将该议案提交董事会审议。
此页无正文，为独立董事对 2016年度报告及董事会八届十七次会议相关议案发表的事前认可意见签字页
独立董事签名：
孙素明 王素玲 徐曙光
二〇一七年三月三十日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0069浙江星星科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 15日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东毛肖林先生的通知，毛肖林先生于 2018年 6月 13日将其持有公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|毛肖林|否|4,095,468|2018年6月13日|至办理解除质押登记手续之日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|4.73%|补充质押|

注：
①截至2018年6月13日，毛肖林先生持有公司股份86,506,179股；
②毛肖林先生于2017年6月8日将其持有公司部分股票5,573,090股质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司（具体内容详见公司于2017年6月9日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告，公告编号：2017-0054）。2018年4月26日为公司2017年度权益分派股权登记日，毛肖林先生在深圳市中小微企业融资再担保有限公司的股份质押数量由5,573,090股调整增加至8,629,634股。现由于质押股份的市值减少，根据相关约定，毛肖林先生将4,095,468股股份补充质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司。
截至本公告日，毛肖林先生持有公司股份 82,036,179股，占公司总股本的8.48%，其中累计处于质押状态的股份数为60,710,102股，占毛肖林先生所持公司股份总数的74.00%，占公司总股本的6.28%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－043杭州锅炉集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日召开的第四届董事会第十五次临时会议、第四届监事会第八次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、会计政策变更内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
金安国纪科技股份有限公司 重大资产重组进展公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-001金安国纪科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关议案，并于2015年12月14日在公司指定的信息披露媒体上予以披露。
公司于2015年12月16日收到深圳证券交易所下发的《关于对金安国纪科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 53号）。
根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极开展相关答复工作，并对本次重大资产重组相关文件进行了相应补充和完善。公司于2015年12月22日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）自2015年12月22日开市起复牌。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司及公司聘请的中介机构正积极推进本次重大资产重组工作，在标的公司和交易各方的配合下，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作尚在进行中，公司正在根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定对本次重大资产重组的相关事宜进行补充完善，待相关审计、评估等工作完成，并经独立财务顾问及其他中介机构编制本次重组报告书及相关材料后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、公司于 2015年 12月 14日披露的《金安国纪科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及2015年 12月 22
金安国纪科技股份有限公司 重大资产重组进展公告
日披露的《金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》已披露了本次交易所涉及的风险事项，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
4、公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一六年一月九日
北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
（沈 阳）
各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年度，本人自 5月任职公司独立董事后，公司共召开了十五次董事会会议、两次股东大会。本人亲自出席了所有董事会会议并列席公司股东大会，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2016年5月27日，公司第六届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员、聘任公司董事会秘书等事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。
2、2016年6月6日，公司第六届董事会第二次会议，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行了审核，发表了同意的独立意见。
3、2016年7月8日，公司第六届董事会第四次会议，对公司与蓝鸥科技有限公司、北京水泽林投资咨询有限公司联合设立面向职业教育领域的专业化投资管理有限公司暨关联交易事项进行了认真检查和审核，发表了事前认可意见和独立意见，同意上述事项。
4、2016年8月1日，公司第六届董事会第六次会议，对公司控股子公司—北京裂变科技有限公司对外融资事项进行认真检查和审核，发表了事前认可意见和独立意见，同意上述事项。
5、2016年8月17日，公司第六届董事会第七次会议，对公司2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况进行认真检查和审核，发表了同意的独立意见。
6、2016年10月28日，公司第六届董事会第十次会议，对公司增选董事及聘任高级管理人员事项，发表了独立意见，同意增选杨凯程先生为董事、聘任杨凯程先生为副总裁。
7、2016年11月28日，公司第六届董事会第十三次会议，对公司使用自有资金与关联方共同对控股子公司—北京神州泰岳智能数据技术有限公司增资的事
项进行认真检查和审核,发表事前认可意见和独立意见。同意上述事项。
8、2016年12月20日，公司第六届董事会第十四次会议，对公司转让控股公司—宁波金信通讯技术有限公司土地使用权及附属建筑物房产权益事项进行认
真检查和审核,发表事前认可意见和独立意见，同意上述事项。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人到公司进行了现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况及财务情况，重点关注公司关联交易、内控建设、募集资金专户管理等，并对董事会决议执行情况进行了检查。通过电话、见面沟通等方式本人与公司董事会秘书、财务总监及其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时把握公司各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2016年积极履行相应职责，依据公司《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》，开展如下工作：
1、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，2016年共参与一次薪酬与考核委员会会议。认真研究并审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》等议案，并向董事会提出了意见。
2、本人作为公司提名委员会委员，2016年参与两次提名委员会会议，认真研究并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》、《关于增选杨凯程先生为公司董事的议案》、《关于聘任杨凯程先生公司高级管理人员的议案》等议案，并向董事会提出了意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：沈阳
2017年4月24日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-028仁和药业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2019年4月19日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，监事会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案表决结果：同意票 5票、反对票0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况、经营成果等，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体详情请查阅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
此议案表决结果：同意票 5票、反对票0票、弃权0票。
特此公告
仁和药业股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十九日