Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2018-015
吉峰农机连锁股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载公司本报告期2017年度财务数据是经会计师事务所初步审计结果，未经会计师事务所正式审计定稿，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后的增减|
|项目||||||上年同期|||
|||修正前||修正后||||变动幅度（%）|
|营业总收入|3,097,721,975.97||3,097,332,641.62||3,566,285,746.39||-0.01%||
|营业利润|-3,994,171.37||-15,183,973.12||68,986,211.13||280.15%||
|利润总额|-3,430,215.47||-15,323,297.64||68,326,393.61||346.72%||
|归属于上市公司股东的|-37,619,833.77||-44,684,627.23||11,760,395.27||18.78%||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|-0.0989||-0.1175||0.0309||18.81%||
|加权平均净资产收益率|-15.14%||-19.62%||4.81%||-4.48%||
|||本报告期末||||||增减变动幅度|
|项目||||||本报告期初|||
|||修正前||修正后||||（%）|
|总资产|2,064,380,558.92||2,013,876,441.32||2,229,629,521.61||-2.45%||
|归属于上市公司股东的|209,087,571.05||203,493,077.69||251,971,191.69||-2.68%||
|所有者权益|||||||||
|股本|380,240,380.00||380,240,380.00||380,240,380.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|0.5499||0.5352||0.6627||-2.67%||
|每股净资产（元）|||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据；
二、业绩快报修正情况说明
公司于2018年2月26日披露了《2017年度业绩快报》，经过财务部门初步测算，预计2017年度营业利润-399.42万元，利润总额-343.02万元；目前公司根据对经营事项最新进展情况及会计师事务所初步审计结果，预计2017年度营业利润为-1,511.78万元，利润总额-1,532.33万元。除此之外其他财务数据、指标及相关说明变化较小。形成差异的主要原因系公司根据经营最新进展情况，补提了资产减值损失，更符合会计谨慎性原则。
公司董事会就本次业绩修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，恳请各位投资者谅解。公司将在日后工作中加强管理，提高相关业务人员的专业能力，提高业绩预告及业绩快报的准确性。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是经会计师事务所初步审计的结果，具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2018年4月23日
国脉科技股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四次会议审议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
本次交易，所有出资方遵循平等自愿的合作原则，以现金形式按股权比例出资，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
国脉科技股份有限公司独立董事
叶宇煌郑丽惠苏小榕
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-111浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2016年 11月 20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2016年11月25日上午10时在公司一楼会议室以现场和通讯（传真）方式结合表决的形式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于提名崔皓丹先生为公司独立董事候选人的议案》；
由于公司原独立董事邬崇国先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、公司董事会审计委员会以及提名委员会的职务。现经董事会提名委员会审核推荐，提名崔皓丹先生为公司第三届董事会独立董事候选人，接任邬崇国先生的工作，同时接任公司董事会审计委员会以及提名委员会的职务，任期至第三届董事会任期届满。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2016年 11月 26日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网刊登的《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于第三届董事会第二十二次会议部分议案的独立意见》。
崔皓丹，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士。
2001年9月至2012年5月担任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；
2012年5月至2014年7月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014年8月至今担任上海田耘管理咨询有限公司总经理。
崔皓丹先生已于 2015年 7月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，2016年5月至今担任龙头股份的独立董事。
截至本公告出具之日，崔皓丹先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交 2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议并通过了《关于对全资子公司上海尤航新能源科技有限公司进行增资的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于对全资子公司深圳尤夫控股有限公司进行增资的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于对控股子公司江苏智航新能源有限公司进行增资的议案》；
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2016年 11月 26日公
司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网刊登的《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于第三届董事会第二十二次会议部分议案的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》；
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于公司新增借贷额度的议案》；
为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，同时考虑到收购江苏智航新能源有限公司51%股权所需资金增加，根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，以本公司 2016年度借贷额度为基础，公司计划向银行及其他金融机构申请新增合计总额度不超过人民币 30亿元的授信额度（含之前通过的），期限为 1年，自公司与银行及其他金融机构签订贷款合同之日起计算。
公司授权董事长在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
九、审议并通过了《关于下属子公司为母公司贷款提供担保、抵押的议案》；
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于通过召开2016年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：2016年第二次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年十一月二十六日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-034号
浙江华通医药股份有限公司
关于调整公司非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年9月6日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。2017年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司于2017年3月22日召开第三届董事会第三次会议、2017年4月13日召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2017年5月16日披露了《关于实施2016年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》。
为确保公司2016年非公开发行股票事项的顺利推进，公司于2017年7月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对2016年非公开发行方案中的发行数量、认购数量及募集资金的投资金额进行了调整。
根据公司2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行股票方案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交股东大会审议。
公司本次对非公行发行A股股票方案的具体调整情况如下：
一、发行数量的调整
调整前：3、发行数量
本次发行股份的数量不超过36,231,881股（含36,231,881股）。若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或要求予以调整的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
调整后：3、发行数量
本次发行股份的数量不超过34,565,214股（含34,565,214股）。若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或要求予以调整的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
二、认购数量的调整
调整前：4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为曹国熊、陈宝芳、吴一晖、陈焕及浙江华通医药股份有限公司 2016年度员工持股计划，合计 5名发行对象，其中各方认购股数及认购方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|认购主体|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购方式|
|1|曹国熊|12,077,294|20,000|现金|
|2|陈宝芳|6,038,647|10,000|现金|
|3|吴一晖|4,830,917|8,000|现金|
|4|陈焕|2,415,458|4,000|现金|
|5|浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划|10,869,565|18,000|现金|
|合计||36,231,881|60,000||

调整后：4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为曹国熊、陈宝芳、吴一晖、陈焕及浙江华
通医药股份有限公司 2016年度员工持股计划，合计 5名发行对象，其中各方认
购股数及认购方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购主体|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购方式|
|1|曹国熊|12,077,294|20,000|现金|
|2|陈宝芳|6,038,647|10,000|现金|
|3|吴一晖|4,830,917|8,000|现金|
|4|陈焕|2,415,458|4,000|现金|
|5|浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划|9,202,898|15,240|现金|
|合计||34,565,214|57,240||

三、募集资金用途的调整
调整前：6、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|年产1000吨中药配方颗粒生产线项目|30,020.18|26,340|
|2|年产10000吨中药饮片扩建项目|23,166.56|20,000|
|3|技术研发中心项目|11,244.87|7,000|
|4|偿还银行贷款|6,660.00|6,660|
|合计||71,091.61|60,000|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：6、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 57,240万元，扣
除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|年产1000吨中药配方颗粒生产线项目|30,020.18|26,340|
|2|年产10000吨中药饮片扩建项目|23,166.56|20,000|
|3|技术研发中心项目|11,244.87|7,000|
|4|偿还银行贷款|3,900.00|3,900|
|合计||68,331.61|57,240|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行 A股股票方案的其他内容不变。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临048号奥瑞金科技股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《奥瑞金科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年5月18日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，补选姜先达先生、张丽娜女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与公司第三届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2018年5月19日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临048号附件：简历
姜先达先生，中国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2010年进入奥瑞金科技股份有限公司，历任专利工程师、技术信息与标准化室主任、新产品研究室主任等，2017至今任销售管理部高级经理。
截至本公告日，姜先达先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，姜先达先生不属于“失信被执行人”。
张丽娜女士，中国籍，无境外永久居留权，1982年出生，专科学历。2003年进入奥瑞金科技股份有限公司，现任公司董事长办公室外事部经理。
截至本公告日，张丽娜女士持有公司股份9,500股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，张丽娜女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002770 股票简称：科迪乳业 公告编号：2018-025号河南科迪乳业股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，该事项涉及发行股份购买资产，标的资产为食品制造领域相关企业，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科迪乳业；股票代码：002770）于2018年2月27日（周二）开市起停牌。公司分别于2018年2月27日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-007号）、《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-010号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-011号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-012号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-022号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-024号）。
截至本公告发布日，公司、公司聘任的独立财务顾问中原证券股份有限公司、法律顾问北京市嘉源律师事务所、审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京亚太联华资产评估有限公司及相关各方正在积极推进本次收购事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-037
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日接到公司第一大股东马焰先生（持有公司股份46,640,000股，占公司总股本的27.84%，马焰先生与叶立胜先生同为本公司共同实际控制人）通知，马焰先生将其持有的本公司部分股份质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马焰|是|2,000|2016.6.14|至办理解除质押登记手续之日止|民生证券股份有限公司|42.88%|个人融资|

注：马焰与公司第二大股东叶立胜为一致行动人，二人为公司的共同控制人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马焰先生持有公司股份46,640,000股，占公司总股本的比例为27.84%，其中累计质押股份25,120,000股，占公司总股本的比例为14.99%。
截至本公告披露日，公司共同控制人马焰先生和叶立胜先生合计持有公司股
份60,480,000股，占公司总股本的比例为36.10%，其中累计质押股份25,120,000
股，占公司总股本的比例为14.99%。
3、马焰先生质押的本公司股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2016年6月15日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-054
雅致集成房屋股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2015年7月16日上午以通讯方式召开，会议通知已于2015年7月3日以直接送达或邮件的方式发出。
本次会议由监事会主席胡永涛先生召集。会议应到监事3名，共收回有效表决票3票，即实际出席会议董事3人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
本议案实际投票人数 3人，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
经审核，监事会认为：本次以募集资金置换部分预先投入自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法
规的规定。监事会同意公司以募集资金置换 133,198.43万元预先投入募投项目自筹资金。
2、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
本议案实际投票人数 3人，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
经审核，监事会认为：在确保正常经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 6亿元人民币购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司监事会二〇一五年七月十六日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-093
成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别提示：
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁殷劲群先生持有公司股份 567,450股（占公司总股本比例0.0648%），其计划自本公告披露之日起 15个或 3个交易日后的 6个月内（窗口期内不减持），以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 141,800股（占公司总股本比例不超过0.0162%）(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
本减持计划中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划披露公告之日起 15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划披露公告之日起 3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到殷劲群先生发来的《股份减持计划告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：殷劲群
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日，殷劲群先生持有公司股份 567,450股，占公司总股本比例为0.0648%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的计划
1、减持原因：偿还个人债务需要。
2、减持股份来源：公司2015年限制性股票激励计划所获得的股份；
公司实施 2015年度、2018年度权益分派所获得的股份。
3、减持数量和比例：本减持计划拟减持公司股份不超过 141,800股（占公司总股本比例不超过0.0162%），任意连续 90个自然日通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司总股本的1%；
以及任意连续 90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司总股本的2%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整）
||
|-|
|4、减持期间：集中竞价自本减持计划披露公告之日起 15 个交易日|
|之后的 6个月内（窗口期不减持）；大宗交易自本减持计划披露公告之|
|日起 3 个交易日之后的 6 个月内（窗口期不减持）。|

6、减持价格区间：根据市场价格确定。
三、股份承诺或规定履行情况
根据相关规定，高级管理人员在任职期间内，每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告日，殷劲群先生严格遵守上述规定，未出现违反上述规定的情况。
四、相关说明及风险提示
(一）公司副总裁殷劲群先生将根据市场、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期实施完成的不确定性。
(二）殷劲群先生承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划的实施进展情况。
(三）本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
(四）殷劲群先生不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
殷劲群先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-9江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开的公司第八届董事会第十一次临时会议、2016年7月8日召开的公司2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》,相关内容详见公司分别于2016年6月22日、2016年7月9日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。于2016年9月27日召开的公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整<公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》,相关内容详见公司2016年9月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
于2016年12月23日召开的公司第八届董事会第十八次临时会议、2017年1月5日召开的公司2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》，相关内容详见公司分别于2016年12月24日、2017年1月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过认购“2016年北方信托浦发元宝9号集合资金信托计划”（以下简称“集合资金信托”），“集合资金信托”通过认购“陆家嘴信托·浦银 1号单一资金信托”（以下简称“单一资金信托”），“单一资金信托”通过深圳证券交易所交易系统以二级市场购入的方式购入公司股票 5,607,604股（占公司总股本的2.19%），成交金额总计107,623,590元，成交均价19.19元/股。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2017年2月24日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票的独立董事意见
（一）公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的各项条件。
（二）本次非公开发行股票的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。本公司独立董事同意本次非公开发行股票的预案。
（三）本次非公开发行股票方案的论证分析报告综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。本公司独立董事同意本次非公开发行股票方案的论证分析报告。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，并同意将公司本次非公开发行股票的相关议案提交股东大会审议。
二、关于制定《广州中海达卫星导航技术股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的独立意见
我们认为：公司制订的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司利润分配政策修订的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，我们认为：
1.公司的利润分配原则、条件和比例重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，符合法律、法规的相关规定。
2.公司利润分配及分配政策调整的审议程序，以股东权益保护为出发点，并充分听取独立董事和中小股东的意见，能够充分维护中小股东的合法权益。
基于上述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
报告期内，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。公司与关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
截止2014年6月30日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。
截止2014年6月30日，公司对全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司实际担保余额为3,675.81万元。
独立董事（签署）：
罗其安
徐佳
孔小文
日期：2014年7月30日
中信建投证券股份有限公司
关于崇达技术股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对崇达技术出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、崇达技术内部控制规则落实情况自查表相关情况
崇达技术对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露等情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅《公司章程》、“三会”议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对崇达技术填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：崇达技术填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
彭欢 刘能清
中信建投证券股份有限公司2019年3月18日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-002
深圳华大基因股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,公司于2018年1月19日召开
的深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意根据公司经营发展及实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数情况
根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由 15人调整为 12人（其中独立董事 4人）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，同时结合公司实际情况需要，对《公司章程》相关条款作如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修改前的《公司章程》||修改后的《公司章程》|
|1||第一百○七条 公司董事会由十五名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名。董事会可根据需要设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、||第一百○七条 公司董事会由十二名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名。董事会可根据需要设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、||

||||
|-|-|-|
||提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|
|2|第二百○一条 本章程自 2017 年度第二次临时股东大会通过之日起实施，2015年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（草案）同时废止。|第二百○一条 本章程自 2018 年度第一次临时股东大会通过之日起实施，2017年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。|

三、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；
本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。本次调整董事会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。公司提请股东大会授权公司管理层负责向公司工商行政管理机关办理公司董事会人数构成的变更、公司章程备案等手续，并按照相关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年1月19日
山东豪迈机械科技股份有限公司
2014年独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现就2014年度独立董事履职情况述职如下：一、 出席会议情况
2014年，在本人任职期间（2014年9月-12月），公司共召开了4次董事会（本人应出席4次）、1次股东大会，本人出席了4次董事会。本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、 发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定,作为公司独立董事，本人在任职期间对公司2014年度经营管理情况进行了认真的了解，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：（一）2014年9月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人作为独立董事参加，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定。
我们同意聘任张岩先生为公司总经理，同意聘任单既强先生、张伟先生、宫耀宇先生为公司副总经理，同意聘任张孝本先生为公司财务总监，同意聘任冯民堂先生为公司董事会秘书。
（二）2014年9月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人作为独立董事参加，对出售房产暨关联交易事项发表独立意见
本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公
司董事会在审议该议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。
（三）2014年10月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人作为独立董事参加，对公司聘任董事会秘书、副总经理事项发表独立意见
1、本次公司提名聘任董事会秘书、副总经理的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；
2、经审核，王晓静女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
3、王晓静女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
鉴于上述情况，我们同意董事会聘任王晓静女士担任公司董事会秘书、副总经理。
三、 日常工作情况
本人积极参加董事会会议，列席股东大会，在参加董事会会议和股东大会前，对各审议事项进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合自身专业特点对审议事项进行审慎表决。任职期间，本人对每一个提交董事会和股东大会审议事项的决策程序和信息披露的合规性积极履行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
另外，本人十分重视持续提高自身履职能力，2014年任职期间本人自觉学习中国证监会、山东证监局和深交所新出台的各项法律法规及规范性文件，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护和公司法人结构治理方面的认知和理解，以此加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人认真审阅每次董事会的各项议案，并对公司关联交易、聘请高级管理人员等重大事项发表独立意见，并能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作；同时对董事、高管履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
本人电子邮箱为：jianjun@mail.hust.edu.cn
山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事：李建军二〇一五年三月四日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-127露笑科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月9日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金收购浙江正方控股集团有限公司持有的浙江中科正方电子技术有限公司（以下简称“中科正方”）100%的股权，股权转让完成后，公司持有中科正方100%的股权，为其控股股东。具体情况请详见公司2016年9月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-101）。
近日，公司完成了中科正方的工商注册登记变更手续，并取得了金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：浙江中科正方电子技术有限公司
统一社会信用代码：91330702760157799R
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省金华市婺城区白龙桥临江工业园区
法定代表人：赵海波
注册资本：叁仟叁佰柒拾柒万元整
成立日期：2004年03月19日
营业期限：2004年03月19日至2024年03月18日止
经营范围：电子产品、软件产品、汽车配件及科技产品的研发、生产、销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2014年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2014年度共召开了9次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。本人做为独立董事出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|罗金明|9|9|0|0|

2、股东大会
公司2014年度召开了3次股东大会，本人亲自出席了全部现场会议。
本人认为，2014年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2014年度，作为公司独立董事，对公司董事会审议关于聘任高管、实施股权激励的
事项、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金、2013年度年报等相关事项发表了独立
意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用。
（一）在2014年1月2日召开的公司第四届董事会第二十一次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司实施股权激励事项的独立意见；
2、关于公司2014年开展期货套期保值业务的独立意见；
（二）在2014年1月24日召开的公司第四届董事会第二十二次会议上，本人就会议审议的关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）发表了独立意见。
（三）在2014年2月24日召开的公司第四届董事会第二十三次会议上，本人就会议审议的关于向激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
（四）在2014年3月5日召开的公司第四届董事会第二十四次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
2、关于董事会换届选举的独立意见；
（五）在2014年3月25日召开的公司第五届董事会第一次会议上，本人就会议审议的关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
（六）在2014年4月22日召开的公司第五届董事会第二次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于2013年公司年报相关事项的独立意见；
2、关于补选独立董事的独立意见；
（七）在2014年8月21日召开的公司第五届董事会第三次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见；
2、关于公司关联方资金往来和对外担保的独立意见；
（八）在2014年12月29日召开的公司第五届董事会第五次会议上，本人就会议审议的关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见。
三、日常工作情况
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过10天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的
重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，在2014年，主持和参与了各专门委员会的会议：
主持召开审计委员会会议，审核公司内审部门提交的审计报告，指导公司内部的审计工作，全面参与年报告审计工作，对公司年报有关议案进行了审议。
参加薪酬与考核委员会会议，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求，对2014年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定，并参与了公司2015年度绩效考核指标的制订，对公司高级管理人员的绩效考核提出了专业意见和建议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮箱：jinmingluo@sina.com
2015年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事：罗金明
德展大健康股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第一次会议的相关独立意见
一、关于聘任公司高级管理人员等相关人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的有关规定，我们作为德展大健康股份有限公司独立董事，就公司第七届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员等相关人员发表以下独立意见：
我们同意聘任刘伟先生为公司总经理，同意聘任杜业松先生为公司董事会秘书，同意聘任张婧红女士为公司财务总监，同意聘任陈阳先生为生产总监，同意聘任马明先生为营销总监。
经审阅上述人员的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。
二、关于会计估计变更的独立意见
根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等有关规定，作为德展大健康股份有限公司独立董事，现就公司会计估计变更发表如下意见：
公司董事会对本次会计估计变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定。变更后的会计估计符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会，深圳证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果，符合公司及所有股东的利益。
（以下无正文，为公司独立董事关于第七届董事会第一次会议的相关独立意见签字页）
独立董事签字：
江崇光 郇绍奎 张宇锋
二○一六年十月二十八日