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股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—025南通江山农药化工股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》；
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）。
公司监事会根据《证券法》第 68条规定，对公司 2018年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2019年第一季度报告》全文及正文；
公司监事会根据《证券法》第68条规定，对公司2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：
（1）季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司 2019年 1-3月的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
5、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于改选公司监事的议案》。
同意提名严林女士为公司第七届监事会监事候选人（候选人简介详见附件）。
以上议案1、2、5尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2019年4月23日
附：监事候选人简介
监事候选人：严林
女，1985年生，中国国籍，天津大学英语、财务管理本科毕业。曾任四川化工控股集团九禾股份有限公司市场研究中心分析经理，现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司投资运营部经理、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券部经理。
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2016-028桂林福达股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续3个交易日内（2016年7月6日、2016年7月7日、2016年7月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前日常经营情况没有发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订也无正在磋商的重大合同、没有在为产业转型升级投资新项目。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实：截至目前，公司、控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息；不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未筹划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2016年7月9日
独立董事提名人声明
提名人沈阳金山能源股份有限公司董事会，现提名林刚、程国彬、王世权为沈阳金山能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任沈阳金山能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与沈阳金山能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人程国彬具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人林刚、王世权具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人林刚、程国彬、王世权任职资格符合下列法律、
行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人林刚、程国彬、王世权具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人林刚、程国彬、王世权无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括沈阳金山能源股份有限公司在内，被提名人林刚、程国彬、王世权兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在沈阳金山能源股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人林刚具备较丰富的会计专业知识和经验，并至
少具备注册会计师、会计师等资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：沈阳金山能源股份有限公司董事会
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-001新疆天业股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年 1月 13日以书面方式发出召开六届七次董事会会议的通知，会议于 2016年1月23日以现场加网络视频方式召开了此次会议。会议应收回表决票9票，实际收回表决票9票。会议由董事长吴彬主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过关于公司收购石河子佳美包装工贸有限公司全部股权并将其吸收合并的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
石河子佳美包装工贸有限公司（以下简称“佳美包装”）为公司全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司（以下简称“鑫源运输”）之全资子公司，住所为石河子市北一路西工业区 94-2号，成立于 2005年 4月 29日，注册资本 1092.75万元，法定代表人许洪振，经营范围为纸质包装袋、复合包装袋、塑料编织袋、塑料袋的生产销售、塑料制品、化工产品的销售。截止 2015年 12月 31日，佳美包装未经审计总资产 9,424.98万元，净资产7,436.41万元，2015年实现营业收入 19,422.24万元，利润总额2,484.54万元，净利润1,836.86万元。
为加强运营管理，理顺管理关系，完善业务模式，降低管理成本，提高上市公司整体运营能力和管理效率，公司董事会同意收购佳美包装100%股权，股权收购完成后，佳美包装将成为公司全资子公司。公司拟通过吸收合并的方式合并佳美包装的全部资产、负债、业务及人员，吸收合并完成后，佳美包装的独立法人资格将被注销。
本次股权转让和吸收合并基准日为 2015年12月 31日，经国资主管部门批准后实施。
本次股权转让及吸收合并不涉及公司的股本及股东变化，也不构成关联交易，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次股权转让及吸收合并不需要提交公司股东大会审议。
二、审议并通过关于石河子鑫源公路运输有限公司吸收合并下属子公司的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
鑫源运输为公司全资子公司，住所为新疆石河子总场北泉镇军垦新村6小区北泉路256号2层，成立于 2005年3月15日，注册资本5439.95万元，法定代表人邵玉森，经营范围为道路普通货物运输、危险货物运输、汽车配件销售。截止 2015年 12月 31
新疆天业股份有限公司日，鑫源运输未经审计合并报表总资产27,439.05万元，净资产14,946.62万元，2015年实现营业收入32,058.94万元，利润总额3,213.21万元，净利润1,982.33万元。
石河子开发区天业建材科技有限公司（以下简称“天业建材”）为鑫源运输全资子公司，成立于2007年4月4日，住所为新疆石河子开发区北三东路36号，注册资本 1200万元，法定代表人是石斌，经营范围为粉煤灰、废渣的再生利用及生产和销售、建筑材料的生产与销售。截止2015年12月31日，天业建材未经审计总资产6,895.52万元，净资产-2,071.40万元，2015年实现营业收入311.99万元，利润总额-1,693.75万元，净利润-1,693.75万元。
为整合公司资源，使上市公司的管理进一步精益化，减少管理层级与环节，降低运营成本，提高运营效率，实现集约高效的管理目标，公司董事会同意全资子公司鑫源运输整体吸收合并其全资子公司天业建材，合并完成后，鑫源运输作为合并主体并成为存续公司，注销天业建材法人资格，其全部资产、负债、权益、业务及人员将由鑫源公司承继。
本次吸收合并基准日为2015年12月31日，经国资主管部门批准后实施。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2016年1月25日
太原化工股份有限公司
独立董事对公司 2013年度利润分配的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们审阅了公司提供的有关材料，现就公司 2013年度利润分配发表如下独立意见：
经致同会计师事务所有限公司审计，本公司 2013年度归属于母公司所有者的净利润-282，909，009.18元，加上年初未分配利润-195，193，753.43元，2013年度可供分配的利润为-478，102，762.61元。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司 2013年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
我们认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2013年度暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。我们同意公司董事会的上述分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页为本公司第五届董事会独立董事对公司 2013年度利润分配的独立意见的签字页）
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2015-019
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2015年7月28日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二次会议通知，会议于2015年8月4日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
关于公司转让南京国际租赁有限公司25.96%股权的议案。
详见临2015-020《关于转让南京国际租赁有限公司25.96％股权的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会二零一五年八月六日
江苏江豪律师事务所江苏江豪律师事务所
关于江苏亚星锚链股份有限公司二〇一五年第一次临时股
东大会的法律意见书
致：江苏亚星锚链股份有限公司
受江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘请和江苏江豪律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所朱联海律师、黄星律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会议规则》（以下简称“《股东会议规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次临时股东大会的相关材料，并对本次临时股东大会的召集、召开程序、提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，本次临时股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并且基于公司作出如下承诺:所有提供给律师的文件的正本以及经律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、合法、有效的，现发表法律见证意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会是公司第三届董事会于 2015年 7月 31日召开的第二次临时会议决议召开的。
2、本次临时股东大会通知刊登在 2015年 8月 4日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上，通知中载明了本次临时股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席
江苏江豪律师事务所会议对象、议案、股东登记等事项。
3、本次临时股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会的现场会议按照通知于2015年8月19日上午 10:00在江苏省靖江市东兴镇何德村公司一楼会议室召开，会议由公司董事长陶安祥先生主持。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经审查，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次临时股东大会的人员
根据会议召开通知，本次临时股东大会的股权登记日为 2015年 8月 12日。有权参加本次临时股东大会的人员为在 2015年 8月 12日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次临时股东大会的股东共计 72人，代表有表决权的股份 447,390,608股，占上市公司总股本的46.632%。其中：通过现场投票的股东 22人，代表股份 447,320,658股，占上市公司总股份的46.625%。通过网络投票的股东 50人，代表股份 69,950股，占上市公司总股份的0.007%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 63人，代表股份 74,226,479股，占上市公司总股份的7.737%。其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 74,156,529股，占上市公
江苏江豪律师事务所司总股份的7.73％。通过网络投票的股东 50人，代表股份 69,950股，占上市公司总股份的0.007%。
经本所律师审查，出席本次临时股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、本次临时股东大会的召集人
本次临时股东大会的召集人为公司第三届董事会。
经本所律师验证，本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会审议事项及表决结果
根据召开本次临时股东大会的通知，本次临时股东大会审议的事项及表决结果为：
1、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要》。
表决结果：以 424,133,127股同意,4200股反对,300股弃权，23,252,981股回避,同意票占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》。
表决结果：以 424,132,327股同意，5000股反对，300股弃权，23,252,981股回避，同意票占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
3、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
表决结果：以 447,389,708股同意，0股反对，900股弃权，同意票占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
经审查，本次临时股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明
江苏江豪律师事务所的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次临时股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次临时股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次临时股东大会有效通过。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法、有效。
本律师见证书一式两份,公司和本所各留存一份
以下无正文
江苏江豪律师事务所（本页无正文，为《江苏江豪律师事务所关于江苏亚星锚链股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》签章页）
江苏江豪律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
经办律师：___________律师朱联海
经办律师：___________律师黄星
二〇一五年八月十九日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-018浙江司太立制药股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）因正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票于2017年11月27日起停牌，详见公司于2017年11月28日及12月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-061）及《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-062）。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，并分别于 2017年12月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-065）；12
月13日披露了《司太立关于公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2017-072）；12月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-073）；12月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-075）；12月27日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临
截至本公告披露日，公司正在组织中介机构对本次重大资产重组标的资产浙江台州海神制药有限公司的海外供应商和客户进行现场访谈及实地查看，以确定本次标的资产海外采购和销售数据的真实性。同时，公司继续与中介结构就本次重大资产重组的交易细节进行反复论证，以确定本次重大资产重组的具体实施方案，继续组织中介机构推进尽职调查、审计、评估工作，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件。预计将在规定时间内召开董事会审议重大资产重组有关方案，并及时公告预案或报告书。
公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会
平煤股份独立董事关于选举董事长和聘任
公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就关于选举董事长和聘任公司高级管理人员事项发表如下意见：
一、经审阅董事长、高级管理人员候选人的个人履历等资料,我们认为他们的教育背景、工作经历符合担任上市公司相关职务任职条件,未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事长、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
二、本次董事长选举、高级管理人员聘任程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定。
三、基于独立判断,同意董事会选举向阳先生为公司第七届董事会董事长；同意聘任康国峰先生为公司总经理；同意聘任陶建平先生为公司副总经理。
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2016-063成都前锋电子股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 1月 16日 14点 30分
召开地点：成都市高新区吉庆三路 333号蜀都中心 2期 1栋 3单元 16层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2017年 1月 15日
至 2017年 1月 16日
投票时间为：2017年 1月 15日15：00至 2017年 1月 16日15：00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司向股东|√|

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|借款的议案|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十次董事会审议。具体内容详见 2016年 12月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司向股东借款的议案》
应回避表决的关联股东名称：四川新泰克数字设备有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017年 1月 15日 15:00至 2017年 1月 16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码;
第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为 1.00元)、委托数量(短信收到的 8位校验号码),提交报盘指令;
第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券
商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600733|S 前锋|2017/1/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
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|-|
|（一） 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2017年1月13 日（上|
|午 9：30—11：30，下午 14：00—17：00）前往成都市高新区吉庆三路 333|
|号蜀都中心 2 期 1 栋 3 单元 16 层本公司董事会办公室办理登记手续。异地|
|股东可通过信函、传真方式办理登记手续，信函以到达邮戳时间为准。|
|（二） 法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权|
|委托书和出席人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡；授权代理|
|人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡办理登记手续。|

六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）联系方式：
地点：成都市高新区吉庆三路 333号蜀都中心 2期 1栋 3单元 16层
邮编：610041
联系人：陈玉侠
电话：028－69765193
传真：028－69765190
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会 2016年 12月 27日
附件1：授权委托书
授权委托书
成都前锋电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司向股东借款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2017-047
青岛海尔股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172469号）。中国证监会依法对公司提交的《青岛海尔股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投风险。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2017年12月14日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2014-006
上海城投控股股份有限公司
关于国有股转让进展情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日收到上海市商务委员会关于《市商务委转发<商务部关于原则同意弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）对上海城投控股股份有限公司进行战略投资的批复>的通知》（沪商外资批[2014]216号），原则同意弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）受让上海市城市建设投资开发总公司所持上海城投控股股份有限公司 298752352股股份（占总股本的10%）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司二○一四年一月二十二日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-076上海剑桥科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 18日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知，并于 2019年10月24日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald GWong先生召集，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过2019年第三季度报告
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的议案
鉴于公司2018年年度股东大会审议并通过了《2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，根据公司激励计划相关规定，转增和派息事项发生后，首次授予股票期权的数量由555.2300万份调整为721.7990万份。其中，邱亮等 12名激励对象所持已获授但不满足行权条件的拟注销股票期权数量由原21.1900万份调整为 27.5470万份。首次授予限制性股票的数量由 154.7000万股调整为201.1100万股。其中，邱亮等3名激励对象已获授但未解除限售的全部应予回购注销的限制性股票由原 3.2500万股调整为 4.2250万股。首次授予的股票期权的行权价格由24.14元/份调整为18.431元/份，限制性股票的回购价格由12.07元/股调整为9.285元/股。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的公告》（公告编号：临2019-078）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，关联董事谢冲先生回避表决。
公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对本议案发表了同意的独立
意见。
三、审议通过关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权的议案
同意公司依照 2018年第一次临时股东大会的授权，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》和公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对陈咏等 10名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权 11.2385万份进行注销。公司累计待注销 22名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权 38.7855万份。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权的公告》（公告编号：临2019-079）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，关联董事谢冲先生回避表决。
公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对本议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过关于公司2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件已经成就，本次符合股票期权行权条件的人数为298人，对应的股票期权行权数量为 340.3660万份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为 116人，对应的限制性股票解锁数量为98.4426万股。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：临2019-080）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，关联董事谢冲先生回避表决。
公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2019年 10月28日
上海亚通股份有限限公公司司独独立立董董事事关关于于关关?联交易的独立意见拫据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事，―，1度：的旨导;意
见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我们作为上海亚通股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第21次会议审议的《关于公司对上海中3居居投投资资发发展展有有限限公公司司进行委托贷款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
鉴于公司副1！总总经经理理沈沈建I！良良担担任任上上海海中居投资发展有限公司的副总经理职务，公司职工监事施施李李刚刚担担任任上上海海口中居居；投殳资资发发展展有有限公司监事职职务务，，故故亚亚通通股股份份是是上上海海中中居居;投殳资资发发展展有有限限公公司，的关联人
我们认为，该项关联交易的交易过程遵循了公平、公允、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，该关联交易不存在损害公司和全体股东、：寺另1.是口"」、股东利益的青'形。本次关联交易有利于于公公司司提提升升盈盈禾利〖能能力力，，有有利利于于公公司司的的；持寺续续健健眉康发展。
该关联交易事项决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股反票上市市规则则》、《公公司章章程》等法法律
生文件的规定I综上卜，我们同意该项关联交易。
殳 董事会独立董事签名：沈汉荣^》，陈辉^！ /'
谭军萍
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2014-067北京首旅酒店（集团）股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 9月 17日起因重大资产重组连续停牌。公司于 9月 25日、10月 1日、10月 15日、10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月17日、11月26日和 12月 3日发布了编号为临 2014-051号、临 2014-052号、临 2014-053号、临2014-055号、临2014-058号、临2014-060号、临2014-061号、临2014-062号、临2014-063号和临2014-064号的重大资产重组进展公告。
目前，公司已就出售北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权与收购宁波南苑集团股份有限公司70%股权事宜召开了董事会并通过了相关议案，同时披露了本次重大资产重组报告书、相关中介机构专业意见、董事会决议、独立董事意见等文件，详见“北京首旅酒店（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告（临2014-065号）”及在上交所网站上披露的相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2014年12月9日起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 998)
公告
關連交易
摘要
於2014年11月24日，賣方與買方訂立股權購買協議，以出售賣方持有的2,816,162股中信資本股份，約佔本公告日中信資本發行總股本的4.03%。交易代價為357,286,473港元。
賣方為中信國金之全資子公司。本行為中信國金之控股股東且中信集團為本行之控股股東，而買方為中信集團之附屬公司中信股份之附屬公司，因此根據上市規則，買方為本行之關連人士。因此，賣方向買方轉讓其持有的中信資本4.03%股權的交易構成本行在上市規則14A章項下的關連交易。
由於上市規則所載相關最高適用百分比率就本交易而言低於5%但超過0.1%，因此本交易頇遵守上市規則14A章有關申報及公告規定，而豁免遵守有關獨立股東批準的規定。
1. 股權購買協議
於2014年11月24日，賣方與買方訂立股權購買協議，以出售賣方持有的2,816,162股中信資本股份，約佔本公告日中信資本發行總股本的4.03%。交易代價為357,286,473港元。
2. 代價
根據股權購買協議，中信股份代價將在交易完成時以現金支付。
賣方擬以每股126.87港元向買方轉讓其持有的中信資本4.03%的股權，交易價款總計357,286,473港元。
代價乃賣方按市場慣例、商業原則與買方就價格、付款進度、股權轉讓交割、違約責任等內容進行合同談判確定，以中信資本2013年12月31日的淨資產1.1倍（除股息）為作價參考。截至2013年12月31日，中信資本的經審計的淨資產為約76.59億港元。
3. 有關本交易的資料
中信資本截至2012年12月31日及2013年12月31日止兩個財政年度的除稅及非經常項目以前及以後的經審核淨利潤（或虧損）分列如下：
截至12月31日止年度
2013年 2012年
（港幣千元） （港幣千元）
除稅及非經常項目以前的經 702,956 (437,416)
審核利潤（或虧損）淨額
除稅及非經常項目以後的經 622,106 (495,070)
審核利潤（或虧損）淨額
4. 進行本交易的理由及預期對本行所產生的裨益
因本交易獲得的資金將增加本行的營運資金水平。根據截至2014年9月30日中信資本的最新未經審計財務信息，預期本行因本交易錄得的稅前收益為港幣453萬元。本行該等運營資金的增加將會用作本行一般企業用途。
5. 交易簽署及完成
買賣4.03%股權的交易於2014年11月24日簽署及完成。買方已以現金一次性支付代價。
6. 有關訂約方的資料
Dramatic Year Limited系于英屬維京群島成立的投資控股公司。
True Worth Investments Limited系于英屬維京群島成立的投資控股公司。
Forever Glory Holdings Limited系于英屬維京群島成立的投資控股公司。
本行是在中國註冊成立的有限公司，本行是一家快速增長幷具有強大綜合競爭力的全國性商業銀行，已建立起成熟的覆蓋網絡和穩固的市場地位。本行具有領先的市場能力，在全國範圍內爲客戶提供全方位的金融産品和服務，其中公司銀行業務、零售銀行業務及資金資本市場業務是本行的主要業務。
中信資本是在香港註冊成立的有限公司，以投資管理及顾问業務為主業的公司。
7. 上市規則的涵義
賣方為中信國金之全資子公司。本行為中信國金之控股股東且中信集團為本行之控股股東，而買方為中信集團之附屬公司中信股份之附屬公司，因此根據上市規則，買方為本行之關連人士。因此，該等賣方向買方轉讓中信資本4.03%股權的交易構成本行在上市規則14A章項下的關連交易。
上市規則所載相關最高適用百分比率就本交易而言低於5%但超過0.1%。本交易頇遵守上市規則14A章有關申報及公告規定，而豁免遵守有關獨立股東批準的規定。
8. 董事會確認及獨立非執行董事之意見
董事會認為本交易是以一般商務條款或更佳條款進行的交易。因而，董事會認為股權購買協議項下擬進行的本交易公平合理且符合本行和股東的整體利益。
獨立非執行董事認為本交易的按一般商務條款或更佳條款進行的交易，且本交易符合上市發行人及其股東的整體利益。
由於常振明董事、朱小黄董事、窦建中董事和李庆萍董事均與擬進行的本交易存在關連關係，因此他們已就批准股權購買協議及其項下本交易的董事會決議案放棄表決。除以上披露者外，概無董事于本交易中涉及任何重大利益，且無董事頇就考慮及批准股權購買協議及相關交易的董事會決議案放棄投票。
9. 釋義
指中信銀行股份有限公司，於中國正式註冊成立之股份有限「本行」 公司，其H股及A股份別於香港聯交所（股份代碼：0998）及上海證券交易所（股份代碼：601998）掛牌上市；
「董事會」 指本行董事會；
指中信國際金融控股有限公司，由本行控制70.32%權益的附「中信國金」
屬公司；
指中信資本控股有限公司，在本公告日時由中信國金控制其「中信資本」
20.03%的權益；
指中國中信集團有限公司，一家根據中國法律成立的國有獨「中信集團」
資企業，於本公佈日期間接擁有本行約67.13%股權；
指中國中信股份有限公司，前身為中信泰富有限公司，一家「中信股份」 有限責任，在香港成立，在香港聯交所主板上市的公司(股份代號:267)；
「關連人士」 指具有上市規則所賦予涵義；
「關連交易」 指具有上市規則所賦予涵義；
「控股股東」 指具有上市規則所賦予涵義；
「董事」 指本行董事；
「本集團」 指本行及其附屬公司；
「港元」 指香港法定貨幣港幣；
「香港」 指中國香港特別行政區；
「上市規則」 指香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「百分比率」 指具有上市規則所賦予涵義；
「中國」 指中華人民共和國；
指Forever Glory Holdings Limited,一家在英屬維京群島法律下「買方」
成立的公司，中信股份的全資子公司
「元」 指人民幣元；
指Dramatic Year Limited and True Worth Investments Limited,中「賣方」
信國金的全資子公司
「股東」 指本行股東；
指買方與賣方於2014年11月24日訂立的關於出售中信資本
「股權購買協議」
4.03%股權的股權購買協議；
「附屬公司」 指具有上市規則所賦予涵義；
指賣方與買方根據股權購買協議出售中信資本4.03%股權之「本交易」
交易；
承董事會命
中信銀行股份有限公司常振明
董事長
中國●北京
2014年11月24日
於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、朱小黃博士、竇建中先生、張小衛先生及岡薩洛·何塞·托拉諾·瓦易那（GonzaloJoséTorañoVallina）先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、吳小慶女士、王聯章先生和袁明先生。
宝山钢铁股份有限公司独立董事
关于《关于调整董事会成员的议案》的独立意见
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）于 2017年 2月 8日召开第六届董事会第 15次会议，审议了《关于调整董事会成员的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关文件规定，我们作为公司独立董事，本身审慎负责的态度，就公司《关于调整董事会成员的议案》发表独立意见如下：
1.本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2.同意邹继新、张锦刚、赵昌旭为公司第六届董事会董事，张克华为公司第六届董事会独立董事，并提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事签署：
黄钰昌 刘文波
夏大慰 李黎
2017年 2月 8日
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，2014年，公司董事会审计委员会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计委员会职责。现将2014年度履职情况报告
如下：
一、公司董事会审计委员会2014年度会议召开情况
2014年，董事会审计委员会共召开4次会议，对相关议题进行了讨论，提出了专业意见。会议具体情况如下：
（一）2014年2月28日，审计委员会在公司十三楼会议室召开会议，公司财务总监兼董事会秘书、财务部门负责人以及年审会计师参加了会议，会议听取了解公司生产经营、财务状况等，确定了年度审计工作安排。
（二）2014年4月5日，审计委员会在公司十三楼会议室召开会议，主要是在年审会计师出具初步审计意见后，沟通公司2013年财务报表相关问题、以及询问审计关注的重点，同意会计师出具的初步审计意见。
（三）2014年4月11日，审计委员会在公司十三楼会议室召开2013年年度会议，审议通过了《公司2013年度财务会计报表》，同意将经过立信审计的财务报告提交董事会审议；审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》，同意将评价报告提交董事会审议；审议通过了《董事会审计委员会履职情况汇总报告》，建议可继续聘任立信会计师事务所作为公司2014年度审计机构。
（四）2014年8月1日，审计委员会审议通过了《2014年半年度报告》，同意将2014年半年度报告提交董事会审议。
二、董事会审计委员会2014年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构，能较
好地完成公司委托的各项工作，具有从事证券相关业务的资格，并从能够遵循独立、客观、公正的职业准则。审计委员会评估了审计机构的工作后，为公司续聘审计机构发表了相关意见，认为：立信会计师事务所认真履行审计职责，对公司2013年度经营成果和财务状况进行独立审计，圆满完成公司年度审计工作，同意续聘其为公司2014年度审计机构。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。审计委员会同意审计机构出具的标准无保留意见的年度财务审计报告。
（三）评估内部控制的有效性情况
报告期内,公司审计委员会充分发挥专业委员会的作用,认真指导和推动公
司内部控制体系实施、评估和完善工作,促使各单位各部门内控制度的有效落实。
审计委员会认为：公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为：公司现有内部控制制度基本完善，风险可控。
三、总体评价
审计委员会在对立信会计师事务所在公司2014年度审计服务工作情况进行
了了解后认为：立信会计师事务所在公司2014年年度财务报告审计工作和内控审计工作中，较好地完成了公司委托的各项工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2014年度的财务状况、经营成果以及内控情况。审计委员会建议继续聘任立信会计师事务所作为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-030上海广电电气（集团）股份有限公司
关于签署租赁合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厂房租赁合同
租赁期限10年
本次交易未构成关联交易
交易实施不存在重大法律障碍
对公司本年度业绩无重大影响

一、审批程序情况
上海广电电气(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，决定出租闲置自有厂房。经由公司相关职能部门会签并经财务总监、总裁审批，公司于 2016年 11月 24日就上海市奉贤区环城东路 123弄 1号 5幢厂房与上海时亦物业管理有限公司签署了《厂房租赁合同》。
二、合同对方当事人情况介绍
1、名称：上海时亦物业管理有限公司
2、类型：有限责任公司（国内合资）
3、住所：上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄18号2楼N-19
4、法定代表人：王浩
5、注册资本：人民币500万元
6、经营范围：物业管理，建筑装饰建设工程专项设计，自有设备租赁（不得从事金融租赁），房屋建设工程施工，商务信息咨询，保洁服务，计算机软件
开发，自有房屋租赁，汽车配件、建筑材料、环保设备、五金交电、日用百货批发零售。
上海时亦物业管理有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、合同标的基本情况
本合同所定租赁厂房为公司合法所有，位于上海市奉贤区环城东路123弄1号5幢，建筑总面积为48,360平方米，房产证号为：沪房地奉字（2015）第014664号。
四、租赁合同的主要内容及履约安排
1、租赁面积、期限
厂房租赁面积总计 48,360平方米；租期为 10年，即自合同签订生效起至2027年3月31日止。
2、租金、水电费及其支付方式
租金从 2017年 4月 1日起计算，年租金人民币 1,002万元（含税），每三年递增8%。此租金不包括水、电、煤气等费用，合同期内发生的此类费用由上海时亦物业管理有限公司自行承担。租金先付后用，按季度支付，在每个付款周期开始前 5日内支付。合同签订生效后的 10个工作日内，上海时亦物业管理有限公司向公司支付人民币167万元作为保证金。
3、违约责任
任何一方违反本合同的约定，违约方应向另一方支付违约金。
五、合同履行对公司的影响
公司将部分闲置自有厂房出租，有利于提高资产利用效率，盘活资产，创造效益。本次交易实施不存在重大法律障碍，对公司本年度业绩无重大影响。
六、合同履行的风险
鉴于租赁期限较长，合同执行的不确定性尚存。
七、备查文件
1、厂房租赁合同
2、上海时亦物业管理有限公司营业执照复印件
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一六年十一月二十六日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-044转债代码：113016 转债简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于“小康转债”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●跟踪评级结果：维持公司主体信用级别为“AA”，评级展望为“稳定”；
维持“小康转债”债项信用级别为“AA”。
●“小康转债”不可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司 2017年发行的可转换公司债券（以下简称“小康转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为AA；小康转债前次评级结果为AA；评级机构为中诚信证评；评级时间为2018年6月15日。
中诚信证评在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2019年 5月 24日出具了《重庆小康工业集团股份有限公司 2017年可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 251号），评级结果如下：维持公司主体信用级别为“AA”，评级展望为“稳定”；维持“小康转债”债项信用级别为“AA”。
本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2019年5月25日