证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-069常州天晟新材料股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年7月8日、2014年7月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》、《关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知的公告》。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年7月28日（星期一）下午2点
（2）网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月27日15:00至2014年7月28日15:00的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、股权登记日：2014年7月24日（星期四）
司会议室106
5、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
6、会议出席对象：
（1）截止 2014年 7月 24日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第二届董事会第三十七次会议、第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。临时提案经审核，内容具体明确，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议提案如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人)；
2、《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事候选人)；
以上两项议案实施累积投票方式进行表决，同时根据深交所网络投票系统的要求以及便于广大投资者投票表决，故对《关于公司董事会换届选举的议案》中的非独立董事候选人及独立董事候选人进行分开表决。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
该议案实施累积投票方式进行表决
4、《关于增加公司经营范围的议案》；
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
7、《关于补充增加公司经营范围的议案》；
议案 6和议案 8为同一事项，属于对同一事项有不同提案。详细说明请见下述“投票举例及说明”
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于 2014年 7月 25日（星期五）上午11:30前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508号常州天晟新材料股份有限公司证券部，邮编：213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点：常州市龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司证券部
3、登记时间：2014年7月25日（星期五）上午11:30前送达或传真至公司；
信函登记以收到地邮戳为准。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365169
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深交所买入股票操作。
4、在投票当日，“天晟投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1， 1.01元代表议案 1中子议案 1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
具体情况如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人）|--|
|1.1|吕泽伟|1.01元|
|1.2|孙剑|1.02元|
|1.3|吴海宙|1.03元|
|1.4|徐奕|1.04元|
|2|《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人）|--|
|2.1|李凤杰|2.01元|
|2.2|姚琪|2.02元|
|2.3|钱炳|2.03元|
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|--|
|3.1|郭荣健|3.01元|
|4|《关于增加公司经营范围的议案》|4.00元|
|5|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|5.00元|
|6|《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》|6.00元|
|7|《关于补充增加公司经营范围的议案》|7.00元|
|8|《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》|8.00元|
|9|《关于修订<募集资金管理办法>的议案》|9.00元|

备注：根据深交所相关规定，取消网络投票总议案。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累计投票制议案两种情况申报股数。
(4)本次股东大会审议的议案分为非累计投票制议案和累计投票制议案。
A、非累计投票制议案：议案4-9，股东按下表申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

B、累积投票制议案：议案1-3，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。其中：股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 4的乘积，股东可以将票数平均分配给 4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4的乘积；股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3的乘积，股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3的乘积；股东持有的选举股东代表出任的监事的总票数，股东将其持有的股数分配给该位股东代表出任的监事候选人，总数不得超过其持有的股份总数。
（5）投票举例及说明
①股权登记日持有“天晟新材”股票的投资者，对公司非累积投票议案 4投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365169|天晟投票|买入|4.00元|1股|

②如某股东对议案4投反对票，选举非独立董事吕泽伟先生,申报顺序如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365169|天晟投票|买入|4.00元|2股|
|365169|天晟投票|买入|1.01元|自愿投票数（不超过所持有股数与4的乘积）|

③议案 6和议案 8为同一事项，属于对同一事项有不同提案，股东或其代理人
不得对同一事项的不同提案同时投同意或者反对票。对不同提案投同意或者反对票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将视为“弃权”。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2014年 7月 28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、网络投票表决注意事项
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、联系方式
2、电话：0519－86929011、0519－86929019
3、传真：0519－88866091
4、邮编：213028
会议会期半天，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议、公司第二届董事会第三十五次会议决议、公司第二届监事会第二十六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
附：
1、股东参会登记表
2、授权委托书
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
附件一：
常州天晟新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

授权委托书
致：常州天晟新材料股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
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|-|-|-|
|序号|议案|同意票（股）|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人）|本议案实施累积投票【同意票（股），请填票数（票数合计不超过股东持票数的 4倍）】|
|（1）|吕泽伟||
|（2）|孙剑||
|（3）|吴海宙||
|（4）|徐奕||
|2|《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人）|本议案实施累积投票【同意票（股），请填票数（票数合计不超过股东持票数的 3倍）】|
|（1）|李凤杰||
|（2）|姚琪||
|（3）|钱炳||
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|本议案实施累积投票【同意票（股），请填票数（票数合计不超过股东持票总数）】|
|（1）|郭荣健||

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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|4|《关于增加公司经营范围的议案》||||
|5|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|6|《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》||||
|7|《关于补充增加公司经营范围的议案》||||
|8|《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》||||
|9|《关于修订<募集资金管理办法>的议案》||||

委托股东姓名及签章：________________________________
身份证或营业执照号码：_______________________________
委托股东持股数：_____________________________________
委托人股票账号：_____________________________________
受托人签名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
授权人：
年月日