Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-63湖南长高高压开关集团股份公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年 10月16日
现场会议召开时间：2019年10月 16日15:00
网络投票时间：2019年 10月15日15:00—2019年10月 16日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 10月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年10月 15日 15:00至 2019年 10月16日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393号公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份 226,592,868股，占上市公司总股份的42.8018％。其中：通过现场投票的股东29人，代表股份 199,350,697股，占上市公司总股份的37.6560％。通过网络投票的股东15人，代表股份27,242,171股，占上市公司总股份的5.1459％。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
1.1选举第五届董事会非独立董事
（1）选举马孝武先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意 208,483,480股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.01％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,525,374股，占出席会议中小股东所持股份的58.50％。
（2）选举马晓先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意 208,503,480股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.02％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,545,374股，占出席会议中小股东所持股份的58.54％。
（3）选举林林先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意 208,483,480股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.01％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,525,374股，占出席会议中小股东所持股份的58.50％。
（4）选举刘家钰女士为公司第五届董事会董事
表决情况：同意 208,485,479股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.01％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,527,373股，占出席会议中小股东所持股份的58.50％。
（5）选举彭强先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意 208,483,479股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.01％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,525,373股，占出席会议中小股东所持股份的58.50％。
（6）选举唐建设先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意 208,483,479股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.01％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,525,373股，占出席会议中小股东所持股份的58.50％。
1.2选举第五届董事会独立董事
（1）选何红渠先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 208,483,479股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.01％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,525,373股，占出席会议中小股东所持股份的58.50％。
（2）选举陈浩先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 208,483,480股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.01％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,525,374股，占出席会议中小股东所持股份的58.50％。
（3）选举张传富先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 208,483,479股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.01％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,525,373股，占出席会议中小股东所持股份的58.50％。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事；
表决情况：同意 208,483,480股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.01％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,525,374股，占出席会议中
小股东所持股份的58.50％。
2.2选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事；
表决情况：同意 208,483,479股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的92.01％。其中中小股东表决情况：同意股份数 25,525,373股，占出席会议中小股东所持股份的58.50％。
3、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决情况：同意226,381,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9066％；
反对 211,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0934％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意43,423,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.5151％；反对211,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决情况：同意226,381,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9066％；
反对 211,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0934％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意43,423,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.5151％；反对211,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、会议备查文件
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
《广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》之补充协议
本补充协议由以下各方于2016年4月1日在广东省汕头市澄海区订立：
甲方：广东猛狮新能源科技股份有限公司
法定代表人：陈乐伍
注册地址：广东省汕头市澄海区莲河西路(华富工业区猛狮蓄电池厂内1,2,4幢)联系地址：广东省汕头市澄海区莲河西路(华富工业区猛狮蓄电池厂内1,2,4幢)乙方：
郑皓
身份证号码：21020419880302181X
住所：辽宁省大连市甘井子区西南路芳林园15号1-5-2
袁丰
身份证号码：330121197303113017
住所：杭州市萧山区瓜沥镇东灵路47号
以上郑皓、袁丰合称“乙方”
丙方：宁波中汇联合资产管理有限公司
法定代表人：郑皓
注册地址：北仑区梅山大道商务中心五号办公楼460室
联系地址：北仑区梅山大道商务中心五号办公楼460室
鉴于：
1、甲、乙双方于2016年2月4日签署了《广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称《股份认购协议》)，约定甲方拟通过非公开发行股票的方式增加注册资本(以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”或“本次非公开发行股票”)，乙方拟设立宁波中汇联合资产管理有限公司以现金认购本次非公开发行的股票。
2、丙方于2016年3月8日设立登记，是乙方设立的有限公司，并作为甲方非公开发行股票的认购主体。
3、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经友好协商，本补充协议各方决定对《股份认购协议》约定的有关内容进行补充和调整，并达成补充协议如下：
第一条股份认购事宜
1、认购方式和认购数量
丙方是乙方设立的有限公司，以现金认购甲方本次发行的股票，认购股份数量为 3,812,428股普通股，认购款总金额为人民币 10,000万元。本次发行完成后，丙方合计持有甲方3,812,428股股份，占甲方股本总额的0.9880%。
2、认购价格及定价依据
丙方认购甲方本次非公开发行股票的认购价格及定价依据按照《股份认购协议》第一条第四款约定执行，丙方承诺自本次发行结束之日起，丙方所认购的本次非公开发行的股票在三十六个月内不转让和上市交易(股份限售期)。
3、认购价格和数量的调整
若甲方A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，甲方本次非公开发行股票的发行价格、发行数量按照《股份认购协议》第一条第五款约定的方式进行调整。
4、对价支付
乙方、丙方共同同意和确保：(1)根据中国证监会的要求履行各种必要的程序；(2)在甲方发出认股款缴纳通知的 3个工作日内，丙方一次性将认购款划入保荐机构账户，验资完毕并扣除相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。
第二条声明和保证
1、本补充协议甲方、丙方均为依中国法律合法成立并有效存续的公司。
2、本补充协议各方已取得了签署和履行本协议所必需的授权和批准，享有充分的权利和授权，对各方具有法律约束力。
3、本补充协议的签署和履行将不违反各方公司章程或其它组织规则中的任何条款或与之相冲突，不违反各方与其他第三方签订的任何协议或合同，不违反任何法律规定。
4、丙方具备认购甲方本次非公开发行股票的资格，并按照本补充协议的约定，及时、足额地缴纳本次认购股份的款项。
5、乙方为履行《股份认购协议》已缴纳的保证金转为丙方本次认购缴纳的保证金。
6、丙方不在本补充协议所约定的限售期内转让本次认购的股份。
7、丙方因违反《股份认购协议》及本补充协议的约定或安排以及相关法律法规的规定，丙方将承担相应的法律责任。
8、乙方为丙方履行《股份认购协议》及本补充协议的约定或安排承担连带保证担保责任。
第三条本补充协议的生效条件
1、本补充协议自协议各方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位印章成立，并在下列条件全部获得满足的前提下生效：
(1)本次发行经甲方董事会、股东大会审议批准；
(2)本次发行经中国证监会(或其他有权核准部门)核准。
2、除非上述第 1款中所列相关协议生效条件被豁免，上述第 1款中所列的协议生效条件全部满足之日为本补充协议的生效日。
第四条违约责任
1、本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定承担相应法律责任；
2、如本次发行未经甲方董事会、股东大会审议通过或者未经中国证监会(或其他有权核准部门)核准，不视为任何一方违约。
3、如本补充协议第三条约定的全部条件得到满足而丙方不按本补充协议约
定如期参与认购，则丙方所缴纳的保证金将不予退还，另按认购金额的5%向甲方支付违约金。
4、如丙方参与认购的股票数量未达到 3,812,428股（若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权事项，丙方本次认购股票数量将作相应调整），则丙方按未认购金额的5%向甲方支付违约金，但丙方所缴纳的保证金可以用作抵扣本次股票认购价款。
5、乙方对丙方应向甲方履行的违约责任承担连带保证担保责任。
第五条法律适用和争议的解决
1、本补充协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。
2、本补充协议各方就《股份认购协议》及本补充协议有关的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。如不能通过协商解决该争议，任何一方有权向本补充协议订立所在地具有管辖权的人民法院起诉。
3、除产生争议的条款外，在争议的解决期间，不影响《股份认购协议》及本补充协议其他条款的有效性和继续履行。
第六条其他事项
1、甲方、乙方、丙方应按照《股份认购协议》及本补充协议的相关约定或安排履行其各自应履行的义务，否则应承担相应的违约责任。
2、本补充协议与《股份认购协议》组成不可分割的部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力。本补充协议未尽事宜，以《股份认购协议为准》；本补充协议与《股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准。
3、本补充协议正本一式十份，本补充协议各方各执两份，其他各份报送有关部门，各份具有同等法律效力。
(以下无正文)
(本页无正文，为《<广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>之补充协议》的签署页)
甲方：广东猛狮新能源科技股份有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表(签字)：
时间： 年 月 日
乙方：
郑皓：
袁丰：
时间：年月日
丙方：宁波中汇联合资产管理有限公司
法定代表人：
时间：年月日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-076上海神开石油化工装备股份有限公司
关于增加公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2018年 8月 17日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”）及其一致行动人通过二级市场增持公司股份达到5%，构成首次举牌。
2018年8月30日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，补选李春第先生、朱逢学先生、赵欣先生为公司第三届董事会非独立董事，其中李春第先生系中曼石油董事长、朱逢学先生系中曼石油副董事长。
综上所述，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.1.3、10.1.5条之规定，中曼石油为公司关联方，公司与中曼石油及其控股子公司之间的业务往来自2018年8月17日起构成关联交易，需根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的规定披露和履行相应程序。
根据公司日常生产经营的需要，公司现增加公司及子公司2018年度拟与关联方中曼石油及其控股子公司发生的日常关联交易，增加金额为不超过4500万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.2.5条之规定，关联董事李春第先生、朱逢学先生应当回避表决。上述日常关联交易预计属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。
增加预计日常关联交易类别和金额：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2018年度预计增加|||
||关联交易类别||关联人||关联交易内容||||上年发生金额|
||||||||金额（不超过）|||
|向关联人销售产品、商品||中曼石油及其控股子公司||销售石油钻采设备及配件||4000万元||1555.15万元||
|向关联人提供技术服务||中曼石油及其控股子公司||提供工程技术服务||500万元||30.82万元||

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：中曼石油天然气集团股份有限公司
法定代表人：李春第
注册资本：40,000.01万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路1900号1203室
经营范围：石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石油机械设备、仪器仪表的销售，石化产品（除专控油）的销售，承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程，前述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施前述工程所需的劳务人员，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，勘查工程施工（凭资质）。
截止2018年6月30日，中曼石油主要财务数据为：总资产424,071.86万元；
净资产 244,674.94万元；2018年半年度营业收入 75,624.98万元，净利润10,396.41万元。（以上数据未经审计）
2.与上市公司的关联关系
中曼石油系持有公司5%以上股份股东，且公司董事李春第先生、朱逢学先生分别为中曼石油董事长、副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.1.3、10.1.5条之规定，中曼石油与本公司构成关联关系。
3.履约能力分析
中曼石油系上海证券交易所上市公司，经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容及定价政策
关联交易主要内容包括公司向关联方销售石油钻采设备及提供劳务服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常的生产经营所需，与其他业务往来企业同等对待。交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
2、关联交易协议签署情况
公司将在 2018年预计的日常关联交易范围内，根据实际业务需要，参照市场定价确定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的正当需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均保持独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可意见
独立董事经审核后认为，公司与中曼石油及其控股子公司之间发生的关联交易，属于日常业务范围，是为了满足公司 2018年度日常生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，因此同意将上述议案提交给公司第三届董事会第二十六次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。
六、独立董事独立意见
公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。综上所述，同意公司增加2018年度日常关联交易预计。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年9月15日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
本人作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见；
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。
2、截至2016年6月30日，公司及控股子公司对外担保的余额为人民币39,900万元，其中公司对控股子公司担保余额为36,300万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币3,600万元。除上述担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
二、关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的独立意见；
深圳市璇瑰精密技术股份有限公司（以下简称“深圳璇瑰”）向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）借款总额不超过人民币5,000万元，用于深圳璇瑰的生产经营，有利于缓解深圳璇瑰流动资金使用量较大的需求。借款期限为实际借款日起一年，借款年利率为6.1%。不会损害全体股东尤其是中小股东的利益，本次关联交易对公司不构成不利影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。同意深圳璇瑰向硕贝德控股借款总额不超过人民币 5,000万元。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定。《关于控股子公司向公司控股股
东借款暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
三、关于为控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的独立意见；
公司为江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”）拟向光大银行苏州分行申请有效期3年的授信额度人民币5,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。同时为江苏凯尔拟向中信银行苏州分行申请有效期3年的授信额度人民币2,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。
公司为江苏凯尔提供的上述担保有利于满足江苏凯尔目前业务规模高速发展的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为江苏凯尔提供的上述连带责任信用担保。
四、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的独立意见；
公司为苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）拟向光大银行苏州分行申请有效期3年的授信额度人民币2,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。同时为科阳光电拟向中信银行苏州分行申请有效期3年的授信额度人民币1,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。
公司为科阳光电提供上述担保有利于满足科阳光电目前业务规模快速发展
的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为科阳光电提供上述连带责任信用担保。
五、关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的独立意见。
1、因叶金文等共计14名员工辞职，同意注销该14名激励对象剩余的已获授但尚未达到行权条件的股票期权及已获授但尚未解锁的限制性股票。
2、因公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期限至2016年8月19日届满，公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象李斌先生未在规定的行权期内行权，同意注销李斌先生的达到行权条件但未行权的股票期权。
回购注销已授予的股票期权与限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司上述股权激励计划部分激励股份回购注销事项。
独立董事：李易 孙进山 张钦宇2016年8月25日
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|-|
|证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-127|
|深圳市全新好股份有限公司|
|关于召开 2017 年第八次临时股东大会的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年9月12日披露了《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》，公司定于2017年9
月27日召开2017年第八次临时股东大会。（详见公司于《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的公告）。本次股东大会现场会议召开时间为2017年9月27日（周三）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关
事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2017年第八次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
公司于2017年9月11日召开第十届董事会第三十二次（临时）会议，决议定于2017年9月27日召开2017年第八次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年9月27日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2017年9月26日-2017年9月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月21日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》。
上述议案详见于2017年9月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》及《第十届监事会第十次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表
证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2017年9月25日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十二次（临时）会议决议。
2、第十届监事会第十次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2017年9月22日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第八次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2017年第八次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2017年第八次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2017年9月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
思源电气股份有限公司独立董事
关于提名张家荣女士为第六届董事会董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对本次提名公司董事发表如下独立意见：
公司董事会提名张家荣女士为公司第六届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现被提名人存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形。
我们认为被提名人具备担任本公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
公司董事会本次提名董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会本次提名的董事候选人人选表示同意，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会选举。
独立董事：章孝棠、秦正余、朱玉旭二〇一八年八月二十日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-049上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2019年6月19日发出。
2.本次董事会于2019年6月27日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为子公司威宁雪榕向贵阳银行申请绿色产业扶贫投资基金贷款提供担保的议案》
公司子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威宁雪榕”）根据经营需要，决定向贵阳银行股份有限公司威宁支行（以下简称“贵阳银行”）申请 16,300万元绿色产业扶贫投资基金授信额度。公司同意为此项授信本金人民币壹亿陆仟叁佰万元整及利息、诉讼费、保全费、违约金、评估拍卖费、律师费及其他实现债权的一切费用提供连带保证担保，保证期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年止。同时，威宁雪榕以金针菇工厂一期、二期自有土地及厂房为此项授信提供抵押担保。具体约定以公司与贵阳银行签订的与本次担保相关的合同文本、法律文书为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年7月15日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号（雪榕生物会议室）召开公司2019年第三次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年6月28日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“常宝股份”、“上市公司”或“公司”）通过发行股份的方式购买什邡第二医院有限责任公司（以下简称“什邡二院”）现有全体股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司、什邡康德医院（有限合伙）、什邡康盛医院（有限合伙）、什邡康强医院（有限合伙）及什邡康裕医院（有限合伙）合计所持什邡二院100%的股权；购买宿迁市洋河人民医院有限公司现有股东嘉愈医疗、宿迁市金鹏置业有限公司合计所持洋河医院90%的股权；购买山东瑞高投资有限公司现有全体股东嘉愈医疗、潍坊嘉元建筑材料检测有限公司合计所持瑞高投资100%的股权。
公司在本次收购同时，拟向嘉愈医疗、江苏国投洪瑞投资有限公司、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆定向发行股份募集配套资金。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提，本次配套融资以本次收购的实施为前提。（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，对本次重大资产重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，基于独立判断发表如下独立意见：
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本次交易的评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性
本次评估目的是为公司本次重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次交易的定价原则也符合法律法规的规定，本次交易定价公允。
独立董事：周旭东 佘上能 刘杰
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2014-017
珠海格力电器股份有限公司
关于召开二Ｏ一三年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、公司于 2014年 4月 23日召开的九届十一次董事会审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
3、表决方式：现场投票
4、现场会议时间：2014年5月20（星期二）上午10:30。
5．股权登记日：2014年5月12日（星期一）
6、出席对象：
（1）截至 2014年 5月 12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室
二、本次股东大会审议的议案：
议案一、《2013年度董事会工作报告》
议案二、《2013年度监事会工作报告》
议案三、《2013年度财务报告》
议案四、《2013年度报告》及其《摘要》
议案五、《2013年度利润分配预案》
议案六、《关于更换公司部分独立董事的议案》
议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八、《公司2014年开展外汇资金交易业务专项报告》
议案九、《关于2014年日常关联交易预计的议案》
会上将听取独立董事做2013年度述职报告。
三、本次股东大会的登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2014年5月13日至5月19日8：30～17：30（假日除外）4、登记地点：珠海市前山金鸡西路格力电器证券法律事务部证券室
5、其他事项：
异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项:
1、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、联系电话：0756-8669232 传真：0756-8622581
联系人：杨永兴 谭海雁
联系地址：珠海前山金鸡西路格力电器证券法律事务部证券室
邮政编码：519070
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对做出如下表决指示：
（1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
（2）对临时议案的表决指示：
（3）如果委托人未作出表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）
北京·天津·滨海新区
天津金诺律师事务所
关于天津天保基建股份有限公司 2015年第二次临时股东大会
律师见证法律意见书
致：天津天保基建股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”），接受天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2015年 6月 25日召开的 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
1、本次大会由公司董事会提议并召开，公司董事会已于2015年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《天津天保基建股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、现场会议登记方法、股东参加网络投票的具体操作流程与投票规则等事项进行了公告。
北京：中国·北京东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1826室邮编100005
天津：中国·天津河西区南京路10号丝绸大厦4层邮编300042
滨海新区：中国·天津经济技术开发区第三大街16号泰达中心酒店23层邮编300457
北京·天津·滨海新区
2、本次大会于 2015年 6月 25日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
3、本次大会由公司董事长孙亚宁主持。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于参加本次大会人员的资格、召集人的资格
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共 3名，代表股份519,110,278股，占上市公司总股份的51.4512％，其中中小股东2人，代表股份23,100股，占上市公司总股份的0.0023％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）共 1人，代表股份519,087,178股，占上市公司总股份的51.4489％，其中中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为 2人，代表股份 23,100股，占上市公司总股份的0.0023％，其中中小股东2人，代表股份23,100股，占上市公司总股份的0.0023％。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
3、本次大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
1、本次大会审议了会议通知列明的如下议案：
《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
审议选举周广林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。
2、在本次大会上，股东没有提出其他新的提案。
3、本次股东大会对上述议案进行了审议，采取现场投票和网络投票的方式北京：中国·北京东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1826室邮编100005
天津：中国·天津河西区南京路10号丝绸大厦4层邮编300042
滨海新区：中国·天津经济技术开发区第三大街16号泰达中心酒店23层邮编300457
北京·天津·滨海新区
进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对前述议案进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年6月24日下午15：00至2015年6月25日下午15：00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次投票表决结束后，公司合并统计了所审议议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会以投票表决方式，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，表决结果如下：
选举周广林先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况如下：同意 519,102,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,000股，占出席会议中小股东所持股份的64.9351％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的35.0649％。
4、会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、北京：中国·北京东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1826室邮编100005
天津：中国·天津河西区南京路10号丝绸大厦4层邮编300042
滨海新区：中国·天津经济技术开发区第三大街16号泰达中心酒店23层邮编300457
北京·天津·滨海新区
规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2015年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
北京：中国·北京东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1826室邮编100005
天津：中国·天津河西区南京路10号丝绸大厦4层邮编300042
滨海新区：中国·天津经济技术开发区第三大街16号泰达中心酒店23层邮编300457
北京·天津·滨海新区
（本页无正文，系天津金诺律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2015年第二次临时股东大会律师见证法律意见书之签字盖章页）
天津金诺律师事务所
负责人：
李海波
经办律师：
吴恵方
唐入川
二零一五年六月二十五日
北京：中国·北京东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1826室邮编100005
天津：中国·天津河西区南京路10号丝绸大厦4层邮编300042
滨海新区：中国·天津经济技术开发区第三大街16号泰达中心酒店23层邮编300457
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-079
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）函告，获悉通光集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通光集团有限公司|是|14,000,000|2017年9月27日|至办理解除质押登记手续之日|江苏银行股份有限公司海门支行|7.52%|为公司并购贷款提供质押担保|
|合计||14,000,000||||7.52%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，通光集团共持有公司无限售条件流通股 186,250,000
股，占公司股份总数的55.19%，其中本次质押股份14,000,000股，累计质押股份70,490,000股，占其持有公司股份总数的37.85%，占公司股份总数的20.89%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-026威海华东数控股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2018年3月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年3月29日上午10时30分在公司会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2017年
年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
公司2017年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2018JNA20006）。公司2017年度实现营业收入11,091.30万元，同比下降33.86%；归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元，同比上升115.94%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》；
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2018JNA20006），2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元，截止2017年末可供股东分配的利润为-43,246.23万元。结合公司实际情况，2017年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
监事会认为，《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《监事会关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
监事会审核了董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，
在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2018-028）。
10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2018-030）。
11、审议通过《高级管理人员薪酬及考核管理制度》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》。
12、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-031）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一八年三月三十日