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股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2017－008无锡商业大厦大东方股份有限公司
2017年第一季度经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2017年第一季度主要经营数据披露如下：
一、门店分布及变动情况
1、报告期内门店新增情况
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|地区|经营业态|门店名称|物业权属|建筑面积(㎡)|新增时间|情况说明|
|江苏|汽车维修服务门店|东方上工洛社大道店|租赁|353.72|2017-03-20|新设|
|江苏|汽车维修服务门店|东方上工锡沪羊尖店|租赁|298|2017-03-30|新设|
|江苏|汽车维修服务门店|东方上工高力金惠店|自有|240|2017-03-30|新设|

2、报告期内门店减少情况
报告期内，未有门店减少情况。
3、报告期末门店分布情况
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|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店||
|||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)|
|江苏|百货|1|7.6646|1|3.6618|
|江苏|电器|1|0.4076|3|1.1240|
|江苏|超市|1|0.0947|5|0.9232|
|江苏|餐饮|2|0.5595|1|0.4200|
|江苏|食品专卖店|3|0.1700|20|0.0765|
|江苏|汽车4S店|39|22.2369|7|2.7597|
|江苏|汽车维修服务门店|1|0.0240|8|0.2507|
|江苏|汽车其它类|7|1.9657|0|0|

二、拟增加门店情况（或签约待开业门店情况）
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|地区|经营业态|门店名称|物业来源|建筑面积(㎡)|预计开业时间|
|江苏|汽车维修服务门店|东方上工连锁店（2家）（名称待定）|租赁|合计640|2017年5-7月|
|江苏|食品专卖店|（名称待定）|租赁|合计250|2017年5-9月|

三、报告期内主要经营数据情况
1、主营业务分业态情况
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|分行业|营业收入（元）|营业收入比上年增减（%）|毛利率（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货零售|644,680,096.62|-0.27|17.99|减少1.71个百分点|
|汽车销售及服务|1,457,434,247.88|-4.94|9.36|增加2.60个百分点|
|餐饮与食品销售|80,067,475.93|-2.13|44.51|增加1.67个百分点|
|抵消|768,239.70|—|—|—|

2、主营业务分地区情况
本公司主营以商业零售及服务为主，主营业务集中在以无锡为核心的江苏省内地区。
注：以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2017年4月28日
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2017-061
北京华胜天成科技股份有限公司
关于收购中天安泰（北京）信息技术有限公司部分
股权的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：北京华胜天成科技股份有限公司以现金方式收购中天安泰（北京）信息技术有限公司10%的股权，交易对价为3,000万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
一、交易概述
北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）以自有资金3,000万元人民币收购中天安泰（北京）信息技术有限公司（以下称“中天安泰”）10%的股权，相关交易各方已于2017年5月15日签署了《投资协议》。
本次交易在公司董事会对董事长的授权范围内，无需提交公司董事会、股东的大会审议。
本次交易相关各方与公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
（一）本次交易标的为马超所持有的中天安泰10%的股权。中天安泰公司基本情况如下：
1.名称：中天安泰（北京）信息技术有限公司
2.注册资本：4,900万人民币
3.注册号：110106017472717
4.法定代表人：汪家祥
5.成立日期：2014年6月25日
6.注册地址：北京市丰台区小屯路89号航兴天润宾馆综合楼9层A901室 7.营业范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8.本次交易前中天安泰的股权结构
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|-|-|-|
|序号|股东|持股比例（%）|
|1|北京中天安泰信息科技有限公司|46.7|
|2|北京安泰世纪投资管理合伙企业（有限合伙）|23.3|
|3|马超|30|
|合计||100%|

9.主要财务数据：
北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司对中天安泰的财务数据进行了审计，截至2016年12月31日，中天安泰资产总额约5,415万元，负债总额约1,584万元，资产净额约 3,830万元，2016年度净利润约为-346万元。
10.中天安泰简介
中天安泰是一家创新型信息安全技术研发企业，是中国国际工程咨询公司与哈尔滨工程大学联合设立的“信息与系统安全联合实验室”运营承载实体，具有中国软件行业协会会员单位资质、军工二级保密资质。
中天安泰致力于信息与网络系统安全技术研究、安全攻防实践，其核心技术主要包括：1）“数据黑洞”技术。2）“反应式平台”技术。两组技术已经成功的进行了产品化和应用实践，如基于“数据黑洞”技术开展国密、军密、商密、大数据、个人信息防泄密产品研发与应用；基于“反应式平台”技术开展安全CPU、安全操作系统、安全网络芯片、安全计算机产品研发与应用。中天安泰具有完全自主知识产权的理论与技术，目前已授权核心专利23项，软件著作权3项。
中天安泰针对网络安全问题提出基于数据使用空间可控的防泄密思路和一体化解决方案，对企业内网计算终端和服务器进行全方位、全生命周期、全逻辑过程的无差别管控，从而实现“数据到达即可控，空间可控才可达”的安全网络
目标，为用户网络构造“真正安全”的安全平台。凭借其技术优势，中天安泰与
中科院信工所、铁路科学研究院、国资委、航天科技等多个政府单位、企事业单位建立了良好的合作关系。
（二）本次交易定价情况
综合考虑信息安全产业的增量需求、中天安泰的技术优势、未来发展、以及与公司未来经营的协同效应等诸多因素，经交易双方平等协商，最终确定的成交价格为 3,000万元。
三、投资协议签署主体及主要内容
（一）签署主体
投资协议由公司、中天安泰及其股东马超、股东北京中天安泰信息科技有限公司、股东北京安泰世纪投资管理合伙企业（有限合伙）、汪家祥共同签署。
各方基本情况如下：
1.股权转让方：
马超（以下可称“转让方”），男，中国公民，直接持有中天安泰30%的股权。
2.其他相关各方
（1）名称：北京中天安泰信息科技有限公司
法定代表人：汪家祥
注册资本：2760万人民币
注册号：110108013552345
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售及软件、软件及辅助设备；投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）名称：北京安泰世纪投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：蔺建琪
统一社会信用代码：91110108097714498L
经营范围：投资管理。
（3）汪家祥，男，中国公民，为中天安泰的实际控制人、法定代表人、董事长、总经理。
（二）交易对价、付款方式及付款期限：
本次股权转让价款总额为人民币 3,000万元，公司在投资协议约定的付款条
件成就之日起的5个工作日内支付到转让方指定账户。
（三）本次股权转让后，中天安泰股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东|持股比例（%）|
|1|北京中天安泰信息科技有限公司|46.7|
|2|北京安泰世纪投资管理合伙企业（有限合伙）|23.3|
|3|马超|20|
|4|北京华胜天成科技股份有限公司|10|
|合计||100%|

（四）生效条件
投资协议在各方签字盖章后成立，自如下先决条件全部满足之日起生效。
1.中天安泰股东会作出有效决议，同意本次股权转让事项，其他股东书面放弃对本次股权转让目标股权的优先受让权；
2.本次受让中天安泰的股权事宜获得了公司内部有权部门的有效批准；
3.转让方与公司根据本协议约定的条件签署用于向工商登记机构提交办理工商变更登记手续所需的《股权转让协议》。
四、本次交易的目的和对公司的影响
信息技术的快速发展给信息安全产业带来更广阔的市场前景。公司投资中天安泰，有助于拓展及完善公司在信息安全、自主、可控领域的战略布局，培育新的业务增长点，并有助于公司与中天安泰在云计算安全、物联网安全等重点行业发挥协同效应，进一步夯实与丰富公司“以高端计算系统为基础的行业大数据和服务提供商”定位，对公司长远发展产生积极影响。
本次交易完成后，中天安泰将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。
五、本次收购的风险分析
中天安泰安全技术虽达到业内领先水平，但尚处于产品化初期，公司将协助中天安泰共同开展有关核心技术专家交流，积极组织产品在实际应用环境中应用及渗透测试，开展产业化推广工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2017年5月17日
F P
ANGDA ARTNERS
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中国上海市南京西路1266号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com恒隆广场一期32楼 电话 Tel.: 86-21-2208-1166
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上海市方达律师事务所
关于宝山钢铁股份有限公司
2016年度第一期中期票据持有人会议之
法律意见书
致：宝山钢铁股份有限公司
上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）接受宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）的委托，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》（以下简称“《会议规程》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《宝山钢铁股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关内容，就宝钢股份 2016年度第一期中期票据（以下简称“16宝山钢铁MTN001”）持有人会议（以下简称“本次会议”）的相关事项依法进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师对公司提供的与本次会议有关的文件和事实进行了核查和验证。本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：
1、公司提供予本所之文件中的所有签字、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、公司提供予本所之文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、公司提供予本所之复印件均与原件一致，并且这些复印件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据相关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经
上海市方达律师事务所 法律意见书发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及有效表决权、本次会议的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对任何中华人民共和国（此处不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随其他材料一起向社会公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见书承担责任。
本所及经办律师根据现行有效的中国法律、法规及相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议的有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、本次会议由“16宝山钢铁MTN001”的主承销商中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）召集，并于2016年9月23日在中国银行间市场交易商协会认可的网站上发布了《关于召开宝山钢铁股份有限公司2015年度第一期中期票据、2015年度第一期短期融资券、2016年度第一期超短期融资券、2016年度第一期中期票据持有人会议的公告》（以下简称“《会议公告》”），《会议公告》载明了本次会议的召开背景、召集人、会议时间、会议地点、会议召开形式、参会程序、表决程序等重要事项。
2、本次会议于 2016年 10月 12日下午 14:00在上海市宝山区富锦路 885号2楼会议室召开；本次会议以现场与非现场相结合的形式召开。经本所经办律师适当核查，本次会议的召开时间、地点及召开形式与《会议公告》一致。
综上，本所经办律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《管理办法》、《会议规程》等相关法律法规及《募集说明书》的有关规定。
二、出席会议人员的资格及有效表决权
1、根据建设银行提供的资料，截至债权登记日（2016年10月11日），“16宝山钢铁MTN001”持有人共计25名。
2、经本所律师适当核查，参加本次会议的“16宝山钢铁MTN001”持有人（包括代理人）共计 20名，均以非现场方式参会。参加本次会议的“16宝山钢铁
上海市方达律师事务所 法律意见书MTN001”持有人（包括代理人）合计持有的“16宝山钢铁MTN001”的表决权数额为人民币 459,000万元，占“16宝山钢铁MTN001”持有人所持表决权总额的91.80%，达到了“16宝山钢铁MTN001”持有人表决权总额的三分之二以上，符合《会议规程》及《募集说明书》的要求。
3、经本所律师适当核查，参加本次会议的“16宝山钢铁MTN001”持有人（包括代理人）不属于“16宝山钢铁MTN001”的发行人、发行人母公司、发行人下属子公司、债务融资工具清偿义务承继方，不属于《会议规程》及《募集说明书》规定的无表决权的重要关联方。
综上，本所经办律师认为，出席本次会议的“16宝山钢铁MTN001”持有人（包括代理人）的资格及其所持的有效表决权数额符合《会议规程》等相关法律法规及《募集说明书》的有关规定。
三、本次会议的表决程序、表决结果
本次会议以现场与非现场相结合的形式召开，并以记名投票的方式对本次会议的议案进行了投票表决，表决结果如下：
同意《关于宝山钢铁股份有限公司进行吸收合并等有关事项并维持“16宝山钢铁MTN001”存续的议案》的“16宝山钢铁MTN001”持有人（包括代理人）共 17名，合计持有的“16宝山钢铁MTN001”表决权数额为人民币 449,000万元，占参加本次会议的“16宝山钢铁MTN001”持有人（包括代理人）所持有效表决权总额的97.82%。
本所经办律师认为，本次会议的议案已获得参加本次会议的“16宝山钢铁MTN001”持有人（包括代理人）所持表决权总额的四分之三以上通过，本次会议的表决程序符合《会议规程》等相关法律法规及《募集说明书》、《会议公告》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及有效表决权以及本次会议的表决程序符合《管理办法》、《会议规程》等相关法律法规及《募集说明书》、《会议公告》的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁（3）份。
（本页以下无正文）
深圳市茂业东方时代百货有限公司 2015年1-3月、2014年度、2013年度及2012年度财务报表附注（3）关联承包情况
无。
（4）关联租赁情况
①本公司作为出租人
无。
②本公司作为承租人
租赁资产2015年1-3月 2014年确认的 2013年确认的 2012年确认的出租方名称
种类 确认的租赁费 租赁费 租赁费 租赁费深圳市东方时代广场实业有限公司 房屋 2,405,734.40 28,868,812.80 28,868,812.80 28,868,812.80（5）关联担保情况
（6）关联方资金拆借
无。
无。
（7）关联方资产转让、债务重组情况
无。
（8）关键管理人员报酬
项目 2015年1-3月 2014年 2013年 2012年关键管理人员报酬 45,000.00 266,583.40 283,641.44 187,898.20（9）其他关联交易
关联方 关联交易内容 2015年1-3月 2014年 2013年 2012年中兆投资（集团）有限公司 购买店铺 779,668.80
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
2015年3月31日 2014年12月31日
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备预付款项：
深圳市东方时代广场实业有限公司 - - 28,868,812.80 -合计 - - 28,868,812.80 -
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-061开滦能源化工股份有限公司
关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001年 6月 30日，于 2004年 6月 2日在上海证券交易所上市，于 2008年 11月 20日增发 A股，募集资金净额约为 6.26亿元，公司前次募集资金到账及使用时间至今已超过五个会计年度，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十六日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2015-032
安琪酵母股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知（更正）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月22日 14:00
召开地点：公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月22日
至2015年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司赴俄罗斯投资新建年产 2 万吨酵母项目的议案|√|
|2|关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案|√|
|3|关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案|√|
|4|关于修改公司经营范围的议案|√|
|5|关于修改《公司章程》有关条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 7月 1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见 2015年 7月 2日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600298|安琪酵母|2015/7/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年7月21日（星期二）；
2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；
5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；
邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
6、联系人：周帮俊高路
7、联系电话：0717-6369865 传 真：0717-6369865
六、 其他事项
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附：授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司赴俄罗斯投资新建年产2万吨酵母项目的议案||||
|2|关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案||||
|3|关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案||||
|4|关于修改公司经营范围的议案||||
|5|关于修改《公司章程》有关条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2016-071
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议的会议通知及相关资料于2016年12月1日（星期四）以电子邮件或专人送达方式向全体监事发出。会议于2016年12月6日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王冰先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议了以下议案：
一、审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见公司于2016年12月8日在上海证券交易所披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（临2016-072）。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见公司于2016年12月8日在上海证券交易所披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（临2016-072）。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监
事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会2016年12月8日
备查文件：
1、第六届监事会第十七次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2015-024
长春一东离合器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月26日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会审计委员会同意，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计及内控审计服务工作。审计费总计人民币叁拾万元整。
本续聘事项尚需提交公司股东大会审议
长春一东离合器股份有限公司董事会
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2019082债券代码：143139 债券简称：17长园债
长园集团股份有限公司
关于评级机构将公司及公司债券列入关注的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日收到公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《中证鹏元关于关注长园集团股份有限公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会深圳监管局<行政监管措施决定书>的公告》及《列入关注通知书》（中证鹏元公告[2019]141号）。
因公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政监管措施决定书》，中证鹏元资信评估股份有限公司证券评级评审委员会审定，决定将公司及公司发行的长园集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券列入关注。
《中证鹏元关于关注长园集团股份有限公司及相关人员收到中国证券监督
管理委员会深圳监管局<行政监管措施决定书>的公告》详见公司2019年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用。
现将2016年度我们履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会现由9名董事组成，其中独立董事3人，分别为谈民宪先生、朱震宇先生和许平文先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以上四个委员会除战略委员会外，其他三个委员会的主任委员均由独立董事担任。
二、独立董事年度履职情况
2016年度共召开了董事会 7次、监事会 1次、股东大会 3次，以上会议审议的重要事项有：定期报告、首次公开发行股票相关事项、银行授信事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。
作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关资料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事|召开董事会次数|出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|谈民宪|7|7|0|0|
|朱震宇|7|7|0|0|
|许平文|7|7|0|0|

三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，公司无关联交易情况；
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况；
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司2016年11月首次公开发行2000万股人民币普通股（A股），发行价9.69元/股，本次公开发行股票募集资金总额为19,380.00万元，发行费用共计 3,250.96万元，扣除发行费用后募集资金净额为 16,129.04万元。自募集资金到位以来，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理及使用制度》等法律法规的规定存放和管理募集资金。
（四）高级管理人员薪酬情况
作为独立董事，我们认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。
（五）会计政策和会计估计变更情况
报告期内，公司无会计政策和会计估计变更情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司无更换会计师事务所情况。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发
现违反承诺的情形。
（八）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（九）内部控制执行情况
报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定进行了内部控制制度的建立和执行，在认真核查公司目前的内部控制执行情况之后，我们认为:公司能够按照监管要求建立内部控制制度，内控制度的完善和有效执行得到了进一步强化，公司在强化日常监督和专项检查的基础上，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《公司2016年度内部控制评价报告》；
（十）董事会以及下属专门委员会运作情况
报告期内，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。
2017年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求,忠实履行独立董事职责,充分利用自身掌握的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议,促进公司稳定快速发展，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：谈民宪、朱震宇、许平文2017年3月25日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-031上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月29日 14点00分
召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月29日
至2015年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》，详见2015年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第七届董事会第九次（临时）会议决议公告》。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：提案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：提案1
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600097|开创国际|2015/9/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于2015年9月24日（周四上午9:00－11：00，下午1:30－4:00）到上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、 其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：汪涛 陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
邮编：200082
(三) 会议登记处联系人：欧阳雪
联系电话：021-52383315 传真号码：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司邮编：200050
会议登记处交通方式：地铁 2号线、11号线江苏路站 3号口出,公交01、20、
44、62、825路至江苏路站下。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2015年9月14日
附件：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年9月29日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-015四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于控股股东国有股权转让及增资扩股事项
举行交割仪式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月30日，公司收到射洪县国资局通知，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）国有股权转让及增资扩股交割仪式已于2016年6月30日下午在西南联合产权交易所举行，西南联合产权交易所向交易各方出具了交易鉴证报告书，下一步沱牌舍得集团将按照相关法律法规办理工商变更登记等后续工作。
公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-079上海交大昂立股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2019-017）。2019年3月2日、4月2日、5月6日、6月4日、7月2日、7月30日、8月3日、9月3日、10月9日、11月2日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2019-020、临2019-032、临2019-048、临2019-055、临2019-056、临2019-064、临2019-068、临2019-073、临2019-076、临2019-077）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应当于每个月的前3个交易日内刊登回购进展公告，披露截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海交大昂立股份有限公司关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，于回购期限内进行股票回购，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-056
国睿科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3、本次会议于2019年12月11日召开，会议采用通讯表决方式表决。
4、本次会议应出席的监事 5人，实际出席会议的监事5人。
二、会议审议情况
1、审议了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告的议案》。
同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之目的，根据相关规定编制的相关财务审计和备考审阅报告。
对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
2、审议了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》。
就本次交易，公司已与交易对方签署了附条件生效的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》。对交易中溢余投资性房地产对应的减值测试补偿事宜，同意公司与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2019年12月11日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-030号中粮屯河糖业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部颁布的《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策相关内容进行变更，并经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。
一、本次会计政策变更的概述
2019年4月30日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的修订情况，公司对原会计政策相关内容进行变更。
二、本次变更会计政策对公司的影响
本次会计政策变更主要影响为：
1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
3、原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目
此项会计政策变更采用追溯调整法，影响 2019年半年度财务报表的项目及
金额如下：
||||
|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|影响金额||
||合并上年末/上期|母公司上年末/上期|
|应收票据|29,152,330.95|29,152,330.95|
|应收账款|1,090,326,776.43|75,044,689.67|
|应收票据及应收账款|-1,119,479,107.38|-104,197,020.62|
|应付票据|871,008,073.87|804,407,961.88|
|应付账款|903,977,141.37|136,911,327.72|
|应付票据及应付账款|-1,774,985,215.24|-941,319,289.60|
|管理费用|-3,954,582.34|-2,903,446.00|
|研发费用|3,954,582.34|2,903,446.00|

本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事和监事会意见
独立董事意见：经审查后我们认为，2019年4月30日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的修订情况，公司对原会计政策相关内容进行变更。本次变更是对资产负债表、利润表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次会计政策变更。
监事会意见：公司本次会计政策变更是根据2019年4月30日财政部发布了《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号），要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，根据上述会计准则的修订情况，公司对原会计政策相关内容进行变更。本次变更是对资产负债表、利润表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公
司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权
益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2016-010号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于 2015年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月19日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600193|创兴资源|2016/5/12|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2016年3月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn网上刊登了《关于召开公司 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-008号）,该股东大会通知中对中小投资者单独计票的议案为第4项议案，现根据有关要求和规定，对中小投资者单独计票的议案更正补充为第4、6、7项议案。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月19日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区康桥路 1388号2楼公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度董事会工作报告；|√|
|2|公司2015年度监事会工作报告；|√|
|3|公司2015年度财务决算报告；|√|
|4|公司2015年度利润分配议案；|√|
|5|公司《2015 年度报告》及其摘要|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案；|√|
|7|关于增补公司独立董事的议案；|√|
|8|上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度。|√|

特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-086
曲美家居集团股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月26日14点30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月26日
至2018年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年10月9日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603818|曲美家居|2018/10/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；
4、出席会议的股东及股东代理人请于 2018年 10月 23日(上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
联系地址：北京市朝阳区望京北路 51号院 8号楼董事会办公室
联系人：刘琼、孟悦悦
联系电话：010-84482500
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
2018年10月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月26
日召开的贵公司 2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。