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山东共达电声股份有限公司有限公司
2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
关于山东共达电声股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017JNA20095山东共达电声股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东共达电声股份有限公司（以下简称共达电声公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年3月6日出具了XYZH/2017JNA20093号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，共达电声公司编制了本专项说明所附的共达电声公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是共达电声公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计共达电声公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对共达电声公司 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计共达电声公司 2016年度财务报表时共达电声公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解共达电声公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供共达电声公司为 2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年三月六日
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|企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：|总计|小计|司及其附属企业 上市公司的子公|小计|附属企业 其他关联人及其|小计|控制的法人 关联自然人及其|小计|企业控制人及其附属 控股股东、实际|资金占用方类别|编制单位：山东共达电声股份有限公司|2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|
||||无||无||||无|资金占用方名称|||
||||-||-||-||-|占用方与上市公司的关联关系|||
||||-||-||-||-|上市公司核算的会计科目|||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|2016年期初占用资金余额|||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|累计发生金额 2016年度占用|||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|累计发生金额 2016年度偿还|||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|2016年期末占用资金余额|||
||||-||-||-||-|占用形成原因|||
||||-||-||-||-|占用性质|单位：万元||
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-015
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
二〇一六年第二次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
经公司监事会主席汤发先生、监事浦承尧先生和监事普书明先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016年第二次临时监事会会议于 2016年 3月 15日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 3月 11日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5名监事。应参与此次会议表决的监事 5人，实际参与表决监事5人。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下决议：
1、《云南锡业股份有限公司关于变更监事的预案》；
表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于变更监事的预案》。
汤发先生因工作调整提出辞去公司监事、监事会主席职务，浦承尧先生、杨洲先生、向鹏飞先生、普书明先生因工作调整提出辞去公司监事职务。
经股东单位推荐，公司第六届监事会同意提名羊慎先生、李云先生、杨小江先生为公司第六届监事会股东监事候选人；根据公司章程第一百四十二条、第一百四十四条规定，经云南锡业股份有限公司工会提名，公司职工代表大会选举周江先生、陈图宏先生为公司第六届监事会职工监事候选人。
股东监事候选人尚需提交公司股东大会选举。具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更监事会成员的公告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加议题的议案》
表决结果：有效票数 5票，其中同意票数 5票，反对票数 0票，弃权票数 0
票，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加议题的议案》。
监事会同意将《云南锡业股份有限公司关于变更股东监事的预案》作为补充议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加议案的公告暨2016年第一次临时股东大会补充通知》。
二、会议决定将《云南锡业股份有限公司关于变更监事的预案》中关于
股东监事变更作为预案提交公司股东大会进行审议。
三、备查文件
《云南锡业股份有限公司2016年第二次临时监事会会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司监事会
二〇一六年三月十六日
罗博特科智能科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人盛先磊，作为罗博特科智能科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
盛先磊本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：盛先磊（签署）
日期：2019-08-15
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-060天壕环境股份有限公司
关于高管减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书王祖锋先生持有公司股份6,241,874股（占公司总股本比例0.69%），计划自本公告发布之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易的方式减持公司股
份不超过1,560,000股（占公司总股本比例0.17%）。
公司近日收到王祖锋先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东姓名：王祖锋
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，王祖锋先生持有公司股份6,241,874股，占公司总股本的0.69%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持数量及比例：不超过1,560,000股，即不超过公司股份总数的0.17%。
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内。
三、股东承诺与履行情况：
作为公司在任董事、高级管理人员，王祖锋先生承诺：
若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让直接持有的本公司股份；
若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。
在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
截止目前，王祖锋先生一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
王祖锋先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次减持计划实施期间，王祖锋先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-047深圳市奥拓电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月9日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第五次会议。通知已于2019年5月8日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案（调整后）》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，同意董事会根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜。同时，由于黄永忠先生于2019年1月23日被选举为公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，黄永忠先生已获授的第三个解锁期的限制性股票需公司回购注销，2016年股权激励计划首次授予第三个解锁期解锁人数由120人调整为119人，解锁股份由201.285万股调整为192.285万股。
杨四化先生为关联董事，回避表决。
公司独立董事、广东信达律师事务所对此事项发表了相关意见、公司监事会对本次可解锁的激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告（调整后）》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-044江苏沙钢股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对江苏沙钢股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第229号）（以下简称“关注函”），公司董事会对此高度重视，并对深交所关注函中涉及的问题进行了核查，现就相关问题核查情况汇报如下：
1、上述通报内容所述事项是否涉及上市公司，相关环保问题对你公司生产经营是否产生影响。
回复：
2018年6月28日，生态环境部发布了《沙钢集团百万吨钢渣弃置江边威胁长江水生态环境安全》通报。
经自查，公司前身高新张铜股份有限公司，于2010年12月向江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）非公开发行普通股购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司63.79%的股权，增资发行后，沙钢集团成为公司的第一大股东。目前，沙钢集团持有公司20.34%的股份。公司的资产和生产经营实体均位于江苏省淮安市，在张家港市没有钢铁实体，上述通报所述的环境污染等信息不涉及公司，对公司的生产经营没有影响。
2、请对你公司及子公司的环境保护情况与你公司信息披露进行全面自查，并说明你公司是否在定期报告与临时报告中及时、准确、完整地披露了公司及子公司涉及的环保排污信息及相关环保问题，是否存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
回复：
经自查，公司在2016年年度报告、2017年第三季度报告和2017年年度报告中，已披露了公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢特钢”）涉及的环保排污信息及相关环保问题。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》“第五节、重要事项”之“十八、社会责任情况”中的“2、履行其他社会责任情况”；《2017年第三季度报告》“第三节、重要事项”之“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”中的“3、重大环保问题情况”；《2017年年度报告》“第五节、重要事项”之“十八、社会责任情况”中的“3、环境保护相关的情况”。
3、你公司近年是否存在因涉嫌环保违法违规问题被有权机关立案调查、受到行政或刑事处罚、或者被要求整改等情况，是否及时、准确、完整地履行了
相应的信息披露义务。
回复：
经自查，近年来公司不存在因涉嫌环保违法违规问题被有权机关立案调查、受到行政或刑事处罚等重大情形。
2018年6月26日-27日，中央环保督察组对淮钢特钢开展了环保“回头看”督查，在检查焦炉生产工艺、治理工艺过程中，调阅并对比了焦炉烟气排放口CEMS系统中2016年10月份、2017年10月份的烟尘日均值数据。其中，2016年10月份烟尘日均值浓度基本处于7-20mg/m3之间，2017年10月份烟尘日均值浓度基本处于3-9mg/m3之间（国家排放标准为≤30mg/m3）。督察组通过同比数据分析，指出2017年数据较2016年数据偏低，建议淮钢特钢和第三方在线监测运维公司进一步排查潜在风险，确保监测数据真实、准确、全面反映排放情况，并向督察组报告
说明。
就此，淮钢特钢与第三方在线监测运维公司进行了研究和分析，经分析，主要原因是：淮钢特钢焦炉烟气排放为两台焦炉（1#、2#）的统计数，其中：2016年1-8月2#焦炉实施大修改造、9-12月生产，1#焦炉全年生产；2017年1-10月1#焦炉实施大修改造、11-12月生产，2#焦炉全年生产。因此，2016年、2017年两
台焦炉运行时间有差异，且2017年投入生产的焦炉均为大修改造、技术提升后的焦炉排放数据，故2017年烟尘排放浓度数据比2016年低是正常的。目前，淮钢特钢已把焦化厂烟尘浓度差异的有关情况上报给了督察组。
4、你公司认为应予说明的其他事项。
回复：
经自查，公司不存在其他应予说明的事项。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年7月3日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-007债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于获得新兽药注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》等有关规定，经中华人民共和国农业农村部（以下简称“农业农村部”）审查，准予天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“牛口蹄疫O型、亚洲1型二价合成肽疫苗（多肽7101+7301）”和与其他单位联合申报的“猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）”为新兽药，核发《新兽药注册证书》。详情如下：
一、新兽药注册证书的基本信息
（一）牛口蹄疫O型、亚洲1型二价合成肽疫苗（多肽7101+7301）
新兽药名称：牛口蹄疫O型、亚洲1型二价合成肽疫苗（多肽7101+7301）
注册分类：三类
新兽药注册证书号：（2019）新兽药证字3号
研制单位：天康生物股份有限公司
牛口蹄疫O型、亚洲1型二价合成肽疫苗（多肽7101+7301）是以牛口蹄疫O型病毒株与亚洲1型病毒株VP1结构性蛋白氨基酸序列为基础，连接人工辅助性Th序列制备而成。经试验证明人工Th表位刺激抗源对于外源病原体，可以产生有效的抗体应答效果，该疫苗在免疫牛、羊后可以抵抗O型和Asia1型口蹄疫病毒的攻击。该疫苗不使用活毒生产，生物安全性好；免疫注射几乎没有副反应，对免疫动物具有良好的安全性；抗原含量精确，免疫效果确实。
（二）猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）
天康生物新兽药名称：猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）
注册分类：三类
新兽药注册证书号：（2019）新兽药证字4号
研制单位：天康生物股份有限公司、新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜
牧科学院动物临床医学研究中心）、杨凌金海生物技术有限公司、中普生物制药有限公司。
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）是应用无血清全悬浮培养工艺制备的口蹄疫灭活疫苗。与市场上使用的猪口蹄疫O型疫苗相比，具有以下三大优势：①种毒的优势：该疫苗选用O型口蹄疫OHM/02株、A型口蹄疫AKT-Ⅲ株作为生产毒株，保护谱系全面，对各型流行毒株均具有良好的交叉保护性，安全高效，保护更彻底。②生产工艺的优势：采用规模最大、工艺更先进的无血清全悬浮培养体系，配合全程最严苛的质控体系，可以有效地控制每一批疫苗质量的稳定性，降低总蛋白含量，增大抗原纯度。③保存期长：国内行业首家实现口蹄疫灭活疫苗有效期长达18个月，效果稳定更持久，使用更安心。
二、新兽药上市前的相关程序
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品在上市之前，还应取得农业部核发的兽药产品批准文号，公司将尽快完成产品生产批文所需程序，争取早日实现产品上市。
三、新兽药产品对公司的影响
本次新兽药证书的取得，将进一步丰富公司疫苗产品结构，形成多系列疫苗产品线，从而满足用户对各类疫病的防疫需求，对持续提升公司业绩产生积极的影响。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-091凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第五次会议于2014年10月29日以现场的方式召开。本次会议之通知已于2014年10月25日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决，会议由监事会主席林华丽召集及主持。本次会议的通知、召集、召开以及参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以3票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
公司编制和审核凯撒（中国）股份有限公司《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-19中科云网科技集团股份有限公司
关于公司控股股东签署《债务和解协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东孟凯授权代表于2015年11月20日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）就债务和解事宜签署了附生效条件的《和解协议》（以下简称“本协议”），中湘实业同意按本协议约定代孟凯（以下简称“当事人”）清偿全部债务，本协议对债权数额、代偿方式、解除相关股份冻结和质押手续办理、协议生效等进行了相关约定。鉴于和解协议“协议解除、债务数额”等内容发生变动，近期，控股股东孟凯授权代表与中信证券、中湘实业重新签署了《和解协议》。相关情况公告如下：
二、主要交易对方基本情况
（1）中信证券基本信息
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|注 册 号|100000000018305|法定代表人|张佑君|
|类 型|股份有限公司（上市公司）|成立日期|1995年10月25日|
|注册资本|1101690万|营业期限至||
|住 所|广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广州（二期）北座|||
|经营范围|证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市（有效期至2018年02月05日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||

（2）中湘实业基本情况
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|统一社会信用代码|91430600186088388L|法定代表人|陆镇林|

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|类 型|有限责任公司|成立日期|1992年7月29日|
|注册资本|10,000万元|营业期限至|2020年12月19日|
|住 所|岳阳市岳阳楼区巴陵中路中湘大楼|||
|经营范围|政策允许的金属材料、电线电缆、工业锅炉、橡胶、重油、普通机械、五金交 电、针纺织品、日用百货、建筑材料、工艺美术品（不含金银饰品）的批发零 售；自有门面出租服务；金矿开采|||

三、和解协议的主要内容
（一）债权数额
（1）经各方确认，截止 2016年 1月 31日，当事人欠付中信证券的债务总额为55，064.19万元，其中本金为47,960万元，利息为384.34万元(暂计算至 2015年 4月 28日，当事人实际应支付的利息金额应计算至实际支付日)及违约金为 6,719.86万元（自 2015年 4月 28日起就应付未付金额按照日万分之五计算至2016年1月31日）。
当事人还应承担中信证券为实现债权所产生的全部费用，具体金额以中信证券实际支出为准。
（二）代偿方式
（1）中湘实业同意以其自有资金或其指定的第三方资金代当事人偿还中信证券享有的全部债权。
（2）经各方协商一致，中信证券同意在中湘实业或其指定的第三方按照本协议约定实际代偿债务的前提下，免除当事人债务项下的违约金及实现债权所产生的费用，免除金额为 3,980.23万元，即中湘实业按本协议代当事人偿还的债务总额为51,083.96万元，其中应偿还本金金额为47,960万元、利息 3,123.96万元（最终款项数额计算至中湘实业或其指定的第三方实际偿还中信证券所欠本息之日止）及执行费用。
（3）各方同意于 2016年 3月 15日前，中湘实业或其指定的第三方将本协议第2.2条约定的全部代偿款项汇入管辖法院指定的执行账户内，如因节假日等因素导致中湘实业或其指定的第三方无法在 3月 15日前完成所有的划款手续，
则划款期限可再宽限3个工作日。
（4）各方同意，中湘实业或其指定的第三方根据本协议约定将全部代偿款
项汇入管辖法院指定执行账户并经管辖法院和中信证券确认无误后 3个工作日内，且相关股份在先冻结法院(北京市第一中级人民法院等)已经解除冻结的前提下，中信证券向管辖法院提交本协议约定的相关股份解除冻结申请，解除冻结后中信证券按照深圳证券交易所的相关规定提交解除相关股份质押登记的申请或相关指令（包括但不限于购回指令、终止购回指令），并将申请或相关指令（包括但不限于购回指令、终止购回指令）的系统截图打印件提供给中湘实业，中湘实业法定代表人或授权代表应在系统截图打印件上签字后交予中信证券。
（5）当事人、中湘实业在此确认：中信证券依照本协议 2.4条的约定提交了解除相关股份质押登记的申请或相关指令（包括但不限于购回指令、终止购回指令）后，无论中湘实业是否在系统截图打印件上签字，当事人、中湘实业均同意管辖法院于2016年3月31日无条件向中信证券全额划付代偿款项：如在2016年 3月 31日之前，中信证券已按照 2.4款的约定提交了解除相关股份质押的申请或相关指令（包括但不限于购回指令、终止购回指令），且已取得了由中湘实业法定代表人或授权代表签字的系统截图后，当事人、中湘实业均同意，中信证券可凭中湘实业法定代表人或授权代表签收的该系统截图向管辖法院申请提前划付全部代偿款项。
（6）中信证券足额收到以上代偿款项后，即视为当事人清偿了全部债务。
中湘实业代当事人偿还全部债务后，中湘实业与当事人之间的债权债务关系均与中信证券无关，中湘实业不得以任何理由要求取回或返还前述任何款项。
（7）各方确认，中湘实业或其指定的第三方按本协议的约定向管辖法院的如下执行账户汇入代偿款项：
开户行：民生银行深圳福民支行
户名：深圳市福田区人民法院
账号：1821014210000466
（8）中湘实业作为本次当事人债务清偿的代偿方，待其代当事人向中信证券按本协议约定偿还债务后，享有对当事人相应的债权，具体偿还方式由当事人、中湘实业双方另行协议约定。
（9）如中湘实业或其指定的第三方未能按照本协议约定的时间向管辖法院足额划付代偿款项，则当事人负责自行向中信证券偿还本协议第一条约定的全部
债务，中信证券将对债务不予进行任何减免，当事人仍应按照本协议第一条确定的债权金额偿还中信证券全部债务（包括但不限于本金、利息、违约金及实现债权所产生的费用等），中信证券有权要求在当事人偿还上述全部债务前，继续保持相关股份处于冻结的现状，有权直接向管辖法院申请对相关股份继续采取强制执行措施。
（三）违约责任
在2016年3月18日前，未经中湘实业同意，中信证券不得擅自撤销、解除当事人以其持有的 18,156万股公司股权为该项股票质押式回购业务项下债务提供股票质押担保措施，维持目前的现状不变，不得以任何方式变更其对当事人的债权，包括但不限于向其他第三方转让债权、向法院申请执行拍卖程序以偿还债务等方式；否则应当赔偿中湘实业由此遭受的全部损失，但当事人及中湘实业违反本协议约定的情况除外。
（四）协议失效
（1）中湘实业或其指定的第三方未能按本协议第 2.3条约定的期限向管辖法院汇入足额代偿款项，则本协议自动失效。
（2）本协议失效后，中信证券即可另行将股票质押式回购业务项下债权及担保权益转让他人，或向当事人、担保人继续追索债务。
（五）协议的生效
本协议经各方签章后生效。
四、备查文件
1、和解协议
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年三月三日
天津普林电路股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第四届董事会第二十二次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于选举第五届董事会非独立董事的独立意见
我们在认真审阅董事会提交的第五届董事会非独立董事候选人资料后，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
（1）通过对第五届董事会非独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面情况了解，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会非独立董事资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效。
（2）经审查，未发现第五届董事会非独立董事候选人有《公司法》、公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；也未曾受到过证监会和交易所的任何处罚和惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行
人”。
我们一致同意董事会提名曲德福先生、张太金先生、于旸先生、战友先生、王忠全先生、林晓华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提请2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于选举第五届董事会独立董事的独立意见
我们在认真审阅董事会提交的第五届董事会独立董事候选人资料后，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
（1）通过对第五届董事会独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会独立董事资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效。
（2）经审查，未发现第五届董事会独立董事候选人有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；也未曾受到过证监会和交易所的任何处罚和惩戒；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行人”。
我们一致同意董事会提名何曙光先生、陆宇建先生、何青先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议
后，并将该议案提请2018年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司总经理变动的独立意见
我们在认真审阅了关于公司总经理变动的相关资料后，基于独立判断的立
场，发表如下独立意见：
（1）经核查，严光亮先生不再担任公司副董事长、总经理及各专门委员会委员职务的原因与实际情况一致，其离任不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。
（2）通过对王忠全先生教育背景、工作经历、任职资格等方面情况了解，我们认为王忠全先生具备担任总经理的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司总经理的资格。提名人是在充分了解被提名人的教育
背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效。
（3）经审查，未发现王忠全先生有《公司法》、公司《章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；也未曾受到过证监会和交易所的任何处罚和惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
（4）董事会聘任公司总经理的提名、审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
综上所述，我们一致同意聘任王忠全先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事:
陈敏 何曙光 陆宇建
二○一八年四月二十七日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-040广州高澜节能技术股份有限公司
关于召开2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年 4月 26日披露。
为了让广大投资者能进一步了解公司2015年经营情况，公司定于 2016年 4月 29日（星期五）15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长李琦先生、总经理吴文伟先生、董事会秘书陆宏先生、财务总监梁清利先生、独立董事王燕鸣先生、保荐代表人江伟先生参加本次网上业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
供销大集集团股份有限公司
2018年监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。现对 2018年度公司监事会的工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开六次会议，有关情况如下：
1、2018年2月9日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《关于2017年至2019年股东回报规划的议案》。
2、2018年4月26日，公司第九届监事会第六次会议审议通过了以下议案：⑴关于计提资产减值准备的议案
⑵关于会计政策变更的议案
⑶2017年度财务决算报告
⑷2017年度利润分配预案
⑸关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的议案
⑹2017年度内部控制评价报告
⑺2017年监事会工作报告
⑻2017年年度报告和摘要
⑼2018年第一季度报告
⑽关于修改监事会议事规则的议案
3、2018年5月25日，公司第九届监事会第七次会议审议通过了以下议案：⑴关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
⑵关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
⑶关于发行股份购买资产暨关联交易预案及摘要的议案
⑷关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案
⑸关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
⑹关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案
⑺关于签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案
⑻关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
⑼关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
⑽关于本次交易未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号文）第五条相关规定的议案
⑾关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
⑿关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案
⒀关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
⒁关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
4、2018年 8月 28日，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
5、2018年 10月 29日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《2018年第三季度报告》。
6、2018年11月27日，公司第九届监事会第十次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司严格执行新《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。
公司董事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营团队勤勉尽职，没有发现其在执行职务时违法、违纪行为，没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股东权利的情况。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，本报告期公司对会计政策的变更符合相关法律法规和《公司章程》规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益；公司财务结构合理，财务状况良好，公司 2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观公正的。
报告期内，公司进行的收购及出售资产事项审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、关联交易的情况
报告期内，公司发生的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，交易价格公允，交易审议程序合规，没有损害公司及股东的利益。
5、审计报告的情况
信永中和会计师事务所为公司 2018年审计出具了标准无保留意见的审计报告，其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、监事会对公司内部控制评价报告的意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2018年度内部控制评价报告报告客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2018年度内部控制评价报告无异议。
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|供销大集集团股份有限公司|
|监 事 会|
|二○一九年四月三十日|
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 118
深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司高级管理人员增持股份的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日在指定信息披露媒体披露了《关于公司高级管理人员计划增持股份的公告》（公告编号：2018-117），公司常务副董事长、总裁傅博先生计划自 2018年 12月 21日起三个月内，增持公司股票100万股。
一、本次增持情况
2018年12月21日，傅博先生通过交易所集中竞价的方式，增持公司股票，具体情况如下：
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|姓名|职务|增持日期|增持方式|本次增持数量（股）|本次增持均价（元/股）|本次增持前直接持股数量（股）|本次增持后直接持股数量（股）|
|傅博|常务副董事长、总裁|2018年12月21日|集中竞价|200,000|11.76|0|200,000|

注：除上述直接持股外，傅博先生已通过公司第一期、二期、三期员工持股计划及公司高管增持计划间接持有公司股份约800万股。
二、增持目的
公司从2013年启动向新材料领域转型升级战略以来，长期坚持内生式和外延式并举的发展模式，常州功能材料产业基地的投资建设进展顺利，目前二期、三期项目已在年内逐步顺利投产，为公司开拓新的业务领域，将有助于进一步提升盈利能力；另一方面，借助公司在新材料产业链的资源优势，通过境外合作、并购等多种
方式，增强研发实力与技术等级、完善公司在产业链上下游布局，丰富产品结构与
销售渠道。基于对公司新材料业务发展前景的信心，结合对股票价值的合理判断，本着长期投资的理念，傅博先生计划增持公司股票。
三、其他说明
1、傅博先生承诺：将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及增持完成后十二个月内及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
2、本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十二日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五董事会第二十五次会议于2014年8月21日在公司三楼会议室召开，作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了审议,现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下:公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为满足公司生产经营
发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次以募集资金5,416.09万元置换公司截至2014年8月5日已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金,可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。
同意以募集资金5,416.09万元置换公司截至2014年8月5日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
蒋敏 郑兴灿 颜俊 任徳慧
安徽桑乐金股份有限公司
独立董事对公司 2014年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《安徽桑乐金股份有限公司章程》等相关制度的规定，本人作为安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真负责的态度，在问询和了解相关情况后，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，及询问公司相关人员后，我们对公司 2014年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：
公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度募集资金存放与使用情况的出具的鉴证意见。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司 2014年度内部控制有效性自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、
公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于公司对外担保情况的专项说明与独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等相关文件规定,结合桑乐金的《公司章程》、《对外担保管理制度》等规章制度作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对2014年度公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：1、截至本报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元。
2、公司不存在逾期担保，也不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情形。
3、公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见
公司 2014年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于公司续聘公司 2015年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
七、关于公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
经认真审议，我们认为公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第 4号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司目前实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司的利润分配预案，并同意将该预案提请股东大会审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次根据财政部 2014年 1月至 7月陆续发布的企业会计准则第 2号、 9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号及等 8项准则及《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证
券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司第三届董事会第十次会议对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：周逢满 张大林 汪渊安徽桑乐金股份有限公司2015年03月13日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-079
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2015年7月3日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月9日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《前次募集资金使用情况的报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于网宿科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：以 3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。本议案尚需提请公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的议案》经公司第三届监事会第十一次会议审议，同意公司使用自有资金3,000万元与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业(有限合伙)等共同投资设立宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙），即晨晖盛景并购基金。晨晖盛景并购基金目标募集规模为10亿元，2015年5月底，已完成首轮资金募集并宣布首次交割。
目前，公司副总裁路庆晖先生拟以自有资金出资1,000万元参与晨晖盛景并购基金的后续募集，因路庆晖先生担任公司副总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》，认定路庆晖先生为公司关联自然人，因此，本事项构成关联交易。
表决结果：以 3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。本议案尚需提请公司2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-082云南沃森生物技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划针对子公司山东实杰生物科技股份有限公司的股权转让事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 5月 3日起继续停牌。（详见公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的2016-069号公告）。2016年5月 10日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-073）。2016年 5月 17日，公司确定该事项达到重大资产重组标准，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2016-074）。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
目前，该重大资产重组事项的有关各方及相关中介机构正在积极开展各项工作，抓紧对涉及的相关资产进行尽职调查、审计和评估等。由于本次重大资产重组方案等相关事项仍需与有关方进行持续沟通完善，截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。为保障本次重大资产重组工作顺利进行，保护广大投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年5月31日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进各项工作并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十日