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证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-12-03深圳新都酒店股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
该公告刊登在 2015年 5月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2015-05-20。
公司股票暂停上市期间的工作进展情况：
1、继续加强公司现有主业经营
公司将继续加强酒店及酒店管理公司经营，提高经营业绩；进一步完善公司各项管理制度及其实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理；提升公司经营效益。
2、推进公司重整工作
2015年 9月15日,深圳中院作出（2015）深中法破字第 100号《民事裁定书》，裁定受理长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）对公司的重整申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司担任公司管理人。
公司第一次债权人会议已于2015年10月26日召开，第二次债权人会议及出资人组会议将于2015年12月14日在本公司7楼会议室召开。其中，第二次债权人会议于2015年12月14日上午10时召开，审议表决《深圳新都酒店股份有限公司重整计划草案》；出资人组现场会议于2015年12月14日下午2时30分召开，审议《重整计划草案之出资人权益调整方案》，公司同时提供出资人组会议网络投票方式。《重整计划草案之出资人权益调整方案》、出资人组会议网络投票时间及操作流程见公司2015年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于重整计划草案之出资人权益调整方案的公告》、《关于召开出资人组会议的公告》，公告编号分别为：2015-11-27-04号、2015-11-27-03号。
2015年 11月 26日，公司向深圳中院提出申请，以公司已完成自行管理的准备工作，自行管理有利于公司财产的有效管理和处分、有利于引进重整投资人、有利于高效推进重整程序为由，请求法院许可公司在重整期间自行管理财产和营业事务。深圳中院已作出（2015）深中法破字第 100-1号《决定书》，准许公司在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务。公司将积极推进重整工作，重整进展情况见公司定期发布的《深圳新都酒店股份有限公司管理人重整进展公
告》。
若公司在规定的期限内未能实现恢复上市的条件，公司股票将终止上市；若公司重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体公告的信息为准。公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-014山东宝莫生物化工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2014年3月25日以传真或邮件方式发出会议通知，于2014年4月13日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2013年度总经理工作报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2013年年度报告》全文相关章节。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公司 2013年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2013年年度报告及其摘要>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2013年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2013年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2013年度利润分配>的预案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司拟定以2013年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,360,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
本次利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于山东宝莫生物化工股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的鉴证
报告》。
独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于审议公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
议案表决时，关联董事夏春良、吴时军、刘皓回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬考核的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公
司2013年的经营情况提出的高管人员薪酬考核方案。
十、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于应收款项按组合计提坏账准备的计提比例变更的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于宝莫（北京）环保科技有限公司对外投资的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司与北京九章环境工程股份有限公司、自然人王美礼共同出资设立东营宝莫环境工程有限公司，注册资本3,000万元，其中，宝莫（北京）环保科技有限公司以自有资金出资1,800万元人民币，占注册资本60%。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于全资子公司宝莫国际（香港）有限公司签订加拿大 Rally Canada ResourcesLtd.认股协议的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的议案》该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司对控股子公司广东宝莫生物化工有限公司与其他股东同比例增资，注册资本从3,000万元增至5,000万元，其中公司增资1,200万元。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年四月十三日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2017-044
四川大通燃气开发股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定的相关规定，公司于 2017年 11月 24日召开了职工大会，会议选举苏启祥先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。经公司职工大会选举产生的职工监事将与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与公司第十一届监事会任期一致。
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一七年十一月二十五日
附：
四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届监事会职工代表监事简历
苏启祥，男，1963年 7月出生，大学本科，曾任成都军区测绘大队助理工程师，成都军区特种侦察大队站长、副中队长、参谋，成都华联商厦股份有限公司人事部副经理、政治工作部主任，成都华联商厦分公司总经理助理；现任成都华联商厦有限责任公司副总经理。
苏启祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得推选为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十二次会议议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第五届董事会第二十二次会议审议的关于银行为我司购油提供履约保函的议案、关于提名贺春海先生为公司独立董事候选人的议案发表独立意见如下：
（一）关于银行为我司购油提供履约保函的独立意见
1、为保障公司生产经营的顺利进行，公司拟向中国石化销售有限公司海南石油分公司购买船舶用油，根据拟订的《成品油销售框架协议》第八条第2款结算方式的约定，我司可先购油后付款，但需向其提供履约保函，以便我司在履约保函约定的信用额度内先购油后付款。
2、根据该条款的约定，我司拟由工商银行秀英支行为我司开具保函，并将 300万元存入银行用作担保保证金，保证期限一年，公司从事此项业务风险可控。
3、同意银行为我司购油提供履约保函。
（二）关于提名贺春海先生为公司独立董事候选人的独立意见
1、公司独立董事雷小玲女士因为任职时间原因已辞去公司独立董事职务，为弥补公司董事会独立董事职位空缺，公司第五届董事会提名贺春海先生为公司独立董事候选人，提名程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》等有关规定。
海峡股份 独立董事意见3、贺春海先生具备海峡股份《公司章程》所要求的独立性。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
雷小玲 蔡东宏
二○一六年十二月三十日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-028惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书谢荣钦先生以书面形式提交的辞职报告。董事会秘书谢荣钦先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，谢荣钦先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的有关规定，谢荣钦先生的辞职报告自送达董事会后生效。
谢荣钦先生董事会秘书职务原定任期为2016年11月22日至公司第三届董事
会任期届满日止。截至本公告日，谢荣钦先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股份。此外，谢荣钦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
谢荣钦先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容将按公司规定办理交接，公司将尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理黄刚先生代行董事会秘书职责。
谢荣钦先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，为公司的发展做出了重要贡献，公司对谢荣钦先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司副总经理黄刚先生联系方式如下：
电话：0752-2836716
传真：0752-2836145
地址：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一八年三月二十九日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-026冠昊生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间公司与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”），签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月17日（星期五）上午开市起复牌。截至2015年11月11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于2015年11月12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。
截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等法律法规、规定的要求，每5个交易日发布重大资产重组事项进展情况。公司于2015年11月19日,2015年11月26日,2015年12月3日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2015-059，2015-060，2015-061），于2015年12月10日披露了《关于公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-062），于2015年12
月17日，2015年12月24日，2015年12月31日，2016年1月7日披露了《关
于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-063，2015-064，
2015-074，2015-075），于2016年1月8日披露了《关于公司重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-001），于2016年1月14日,2016年1月21日，2016年1月28日，2016年2月4日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-004，2016-005，2016-006，2016-009），于2016年2月16日披露了《关于公司重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-012），于2016年2月18日，2016年2月25日,2016年3月3日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-013，2016-014，2016-016）。
截至本公告披露日，本次交易有关各方及公司聘请的中介机构正在积极高效推进本次重组的各项工作，标的公司拥有的部分境外资产及境外股权审核已经顺利完成，公司将尽快召开相关会议审议本次重大资产重组相关议案。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年3月10日
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。
一、报告期内监事会会议召开情况
2014年，监事会共召开了11次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：
（一）本公司第二届监事会第三次会议于2014年1月27日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
（3）《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（5）《<关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明>的议案》；
（6）《关于聘任 2014年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》；
（8）《关于 2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
（9）《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
（二）本公司第二届监事会第四次会议（临时会议）于2014年1月29日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：（1）《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》；
（2）《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
（三）本公司第二届监事会第五次会议于2014年3月5日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于股票期权激励计划所涉的股票期权行权价格和数量调整的议案》；
（2）《关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》
（四）本公司第二届监事会第六次会议于2014年3月26日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于拟使用剩余超募资金和自有资金购买土地使用权的议案》
（五）本公司第二届监事会第七次会议于2014年4月26日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于<2014年第一季度报告>的议案》
（六）本公司第二届监事会第八次会议于2014年5月27日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于使用“五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（七）本公司第二届监事会第九次会议于2014年7月23日在公司会议室召开，应到监
事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于为控股子公司提供担保的议案》
（八）本公司第二届监事会第十次会议于2014年7月30日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于〈2014年半年度报告〉的议案》
（九）本公司第二届监事会第十一次会议于2014年8月11日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于使用“年产18万吨药用木薯淀粉生产项目”节余超募资金永久补充流动资金的议案》
（十）本公司第二届监事会第十二次会议于2014年10月23日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于< 2014年第三季度报告>的议案》；
（2）《关于控股子公司对外担保事项的议案》
（十一）本公司第二届监事会第十三次会议于2014年12月1日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》；
（2）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，监事会认为：会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：2014年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况；公司对部分募集资金投资项目的施地点、实施方式的变更履行了相应
的审批程序，并进行了完整的信息披露，募集资金的使用未与募集资金投资项目上实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）关联交易情况
报告期内，公司不存在需要披露的关联交易行为
（六）对公司2014年度内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二〇一五年三月一日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-044深圳市方直科技股份有限公司
关于公司2019年第三季度取得商标注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经国家知识产权局审核通过，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）在2019年第三季度取得了由国家知识产权局颁发的2项“商标注册证”。
具体情况如下：
商标注册证：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|证书号|商标图形|申请类别|有效期|种类适用范围|
|1|33460106||第9类|2029.05.13|计算机；计算机外围设备；计算机游戏软件；计算机用光盘驱动器；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机程序；可下载的计算机应用软件；光盘；电子字典；笔记本电脑；电子出版物（可下载）；已录制的计算机操作程序（截止）|
|2|33445363||第42类|2029.05.13|把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机编程；计算机软件出租；计算机软件设计；计算机软件维护和升级；计算机软件维护；计算机软件咨询；计算机系统分析；计算机系统设计；提供互联网搜索引擎（截止）|

根据国家相关政策，以上商标注册证的取得有利于公司加强对软件产品版权的保护，避免和防止侵权事件发生，从而进一步提升公司的市场竞争力。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-005
深圳市零七股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2015年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第九届董事会
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年2月13日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2015年2月12日-2015年2月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月13日9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月12日15:00至2015年2月13日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年2月6日
6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。
（1）凡2015年2月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）《关于共同发起设立“零七广和云计算产业投资福七基金”暨关联交易的议案》；
（二）《关于中止<钛矿产品总包销合同>的议案》（该议案涉及的关联股东练卫飞、广州博融投资有限公司、深圳市源亨信投资有限公司均需在股东大会表决中回避对该事项的表决，以保护中小投资者的利益）。
上述议案详见2015年2月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《公司第九届董事会第七次（临时）会议决议公告》、《关于共同发起设立“零七广和云计算产业投资福七基金”暨关联交易的公告》和《关于中止<钛矿产品总包销合同>的公告》等相关资料。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件一）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2015年2月9日上午8：30—12：00时，下午13：30—17：00时。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：冯军武、张伦麒
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360007。
2.投票简称：“零七投票”。
3.投票时间：2015年2月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“零七投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入投票代码；360007
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00元代表议案1，具体情况如下：
|||
|-|-|
|议案|申报价格|
|1、关于共同发起设立“零七广和云计算产业投资福七基金”暨关联交易的议案|1.00 元|
|2、关于中止《钛矿产品总包销合同》的议案|2.00 元|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 2月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年2月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1、本次会议联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：冯军武、张伦麒
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
4、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。
六、备查文件
1．第九届董事会第七次（临时）会议决议。
深圳市零七股份有限公司董事会
附件一：（授权委托书样式）：
深圳市零七股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公
司2015年第一次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、《关于共同发起设立“零七广和云计算产业投资福七基金暨关联交易的议案》同意□反对□弃权□
2、《关于中止<钛矿产品总包销合同>的议案》同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2015年 月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-047
北京华力创通科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记特别提示：
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月5日收到公司控股股东、实际控制人高小离、王琦和熊运鸿先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况概述
公司控股股东、实际控制人为高小离先生、王琦先生和熊运鸿先生。高小离先生目前担任本公司董事长，王琦先生担任本公司董事，熊运鸿先生担任本公司董事，高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，三人合计持有本公司股份263,265,100股，占公司总股本比例的47.42%。截止本公告日，上述股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|持股数量（股）|合计数量（股）|占总股本的比例|合计比例|
|高小离|无限售流通股|29,191,600|116,766,400|5.26%|21.03%|
||股权激励限售股|1,600,000||0.29%||
||高管锁定股|85,974,800||15.49%||
|王琦|无限售流通股|24,124,666|96,498,664|4.35%|17.38%|
||股权激励限售股|1,260,000||0.23%||
||高管锁定股|71,113,998||12.81%||
|熊运鸿|无限售流通股|7,316,834|50,000,036|1.32%|9.01%|
||高管锁定股|42,683,202||7.69%||
|合计|--||263,265,100|47.42%|47.42%|

二、控股股东、实际控制人的股份减持计划
（一）高小离先生的股份减持计划
1、减持人姓名：高小离
2、减持目的：
（1）改善个人生活的资金需求；（2）个人投资需求，投资的方向主要为与公司业务相关的产业链上下游，由大股东对早期项目进行投资孵化，项目成功时可择机并入华力创通架构体系内，以减少上市公司直接投资的风险，保护中小股东利益。
3、减持期间：2016年8月10日——2017年2月10日
4、减持数量和比例：不超过1300万股，即不超过公司股份总数的2.34%。若在减持计划实施期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，高小离先生减持数量总额按照不超过公司股份总数的2.34%进行相应的调整。
5、减持方式：大宗交易
（二）王琦先生的股份减持计划
1、减持人姓名：王琦
2、减持目的：
（1）改善个人生活的资金需求；（2）个人投资需求，投资的方向主要为与公司业务相关的产业链上下游，由大股东对早期项目进行投资孵化，项目成功时可择机并入华力创通架构体系内，以减少上市公司直接投资的风险，保护中小股东利益。
3、减持期间：2016年8月10日——2017年2月10日
4、减持数量和比例：不超过1600万股，即不超过公司股份总数的2.88%。若在减持计划实施期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，王琦先生减持数量总额按照不超过公司股份总数的2.88%进行相应的调整。
5、减持方式：大宗交易
（三）熊运鸿先生的股份减持计划
1、减持人姓名：熊运鸿
2、减持目的：
（1）改善个人生活的资金需求；（2）个人投资需求，投资的方向主要为与公司业务相关的产业链上下游，由大股东对早期项目进行投资孵化，项目成功时可择机
并入华力创通架构体系内，以减少上市公司直接投资的风险，保护中小股东利益。
3、减持期间：2016年8月10日——2017年2月10日
4、减持数量和比例：不超过700万股，即不超过公司股份总数的1.26%。若在减持计划实施期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，熊运鸿先生减持数量总额按照不超过公司股份总数的1.26%进行相应的调整。
5、减持方式：大宗交易
三、其他
1、在按照该计划减持股份期间，高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、实施本次减持计划后，控股股东、实际控制人高小离先生、王琦先生及熊运鸿先生合计持股40.94%，仍为公司控股股东及实际控制人。
4、实施本次减持计划后，控股股东、实际控制人高小离先生、王琦先生及熊运鸿先生合计持股比例与公司第二大股东持有、控制的股份差额仍大于5%。
四、备查文件
1、高小离先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、王琦先生出具的《股份减持计划告知函》；
3、熊运鸿先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-045云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：500万元–900万元||盈利：761.70万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，公司主要产品价格下跌；光伏级锗产品、红外级锗产品产销量大幅下降。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2019年 7月12日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014—030
中材科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国家有关部门文件，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
公司控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）承担
的五个项目于近日收到政府补助资金共计2993万元，其中公司承担的项目补
助金额2193万元，北玻有限承担项目补助金额800万元。
根据《企业会计准则》、《企业财务通则》、国家相关法律法规的规定，公
司及北玻有限收到上述项目的政府补助资金，将分别计入资本公积，由实际
控制人中国中材集团有限公司独享。待项目竣工验收后，根据相关法律法规，
上述资本公积适时转为注册资本。上述补助资金预计对公司本年度经营效益
不会产生重大影响；具体的财务处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为
准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一四年六月二十六日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-003
深圳信隆实业股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于 2013年 12月 31日以书面形式发出会议通知。会议于2014年01月07日09:00～10:00以通讯表决方式召开。
应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长廖学金先生主持，公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。会议经过审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：审议事项:
1、审议《关于 2014年度继续开展远期外汇交易的议案》
11票同意， 0票弃权，0票反对
决议：全体董事经投票表决,一致通过本议案。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期结售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-048欧浦智网股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2018年5月 18日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-060珠海中富实业股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年6月21日下午14:30
2、网络投票时间：2016年6月20日—2016年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年6月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月20日下午15:00至2016年6月21日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年6月14日
二、会议审议事项
1、关于推选第九届董事会继任董事的议案。
1.1、推选申毅为第九届董事会继任董事
披露情况：上述提案见 2016年 6月 4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第九届董事会 2016年第九次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议出席对象
（一）截止2016年6月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2016年6月21日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的 ,请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月21日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月20日下午15:00～6月21日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
（四）投票注意事项
1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
（五）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、分项表决
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
本次临时股东大会需要表决一项议案。本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|关于推选第九届董事会继任董事的议案|——|
|1.1|推选申毅为第九届董事会继任董事|1.01|

3、在“委托股数”项下填报推选票数，由于本次表决的议案需
采用累积投票制表决，因此，在“委托数量”项下填报投给候选人的
票数，股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1.1推选申毅为第九届董事会继任董事，只有一名人选，股东拥有的表决票总数=持有股份数。
六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；
传 真： 0756-8812870
联系人：韩惠明、姜珺
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 6月 16日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2018-039苏州中科创新型材料股份有限公司
关于召开 2017年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告
及其摘要于 2018年 4月 26日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2017年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2018年5月4日（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时，公司董事长范鸣春先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生、独立董事张志康先生、保荐代表人蔡晓涛先生将出席本次业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2018年5月2日