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天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-126广州天赐高新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施情况的公告
持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-054），公司持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司（以下简称“万向创投”）计划自 2016年 5月 20日起三个交易日后的六个月内（即2016年5月25日至2016年11月24日），以集中竞价方式或大宗交易方式减持其持有的公司首次公开发行前已发行的股份不超过16,549,750股（占公司目前总股本比例为5.09%）。截至2016年11月24日，减持计划期限届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||||
||股东名称||减持方式||减持日期||||||减持比例（%|）|
||||||||（元/股）||（股）||||
|万向创业投资股份有限公司||集中竞价||2016/6/15||69.556||399,750||0.12%|||
|||集中竞价||2016/6/16||75.418||350,000||0.11%|||
|||集中竞价||2016/6/20||76.772||380,000||0.12%|||
|||集中竞价||2016/6/29||74.685||170,000||0.05%|||
|||集中竞价||2016/7/5||73.699||30,000||0.01%|||
|||集中竞价||2016/7/7||75.522||250,000||0.08%|||

天赐材料（002709）
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|-|-|-|-|-|
|合计|——|——|1,579,750|0.49%|

2、股东减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占目前总股||||占目前总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例||||本比例|
|万向创业投资股份有限公司||无限售条件股份||21,549,750||6.63%||19,970,000||6.14%||

二、其他相关说明
1、万向创投的股份减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、万向创投的股份减持与此前披露的减持计划一致，不存在差异。
3、万向创投在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做出的关于股份锁定及持股意向承诺如下：
（1）严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3个月。
（2）承诺人所持公司股份锁定期届满后两年内，承诺人有意向通过深圳证
券交易所减持公司股份；在锁定期满后的12个月内，承诺人减持股份数量不超
过其持有公司股份总数的50%；在锁定期满后的 24个月内，承诺人减持股份数
天赐材料（002709）量累计不超过其持有公司股份总数80%，减持股份应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；承诺人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。承诺人拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告，承诺人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
（3）若承诺人未履行上述承诺，其法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果承诺人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
万向创投所持公司股份已于2015年1月23日解除限售并上市流通。截至本公告日，万向创投严格履行了上述各项承诺，股份减持遵守了其做出的最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、万向创投出具的《股份变动情况申报表》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年11月26日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-176
牧原食品股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司股东牧原实业集团有限公司的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|牧原实业集团有限公司|是|438,563股|2016-9-27|2017-12-5|招商证券股份有限公司|0.18%|巨潮资讯网公告编号：2016-124|

注：牧原实业集团有限公司于2016年9月27日质押6,650,000股，其中牧原实业集团有限公司可交换债（“16牧原01”）完成换股6,211,437股（详见巨潮资讯网公告编号：2017-166），剩余438,563股现解除质押。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，牧原实业集团有限公司持有公司股份246,410,572股，占公司总股本的21.27%；累计质押其持有的公司股份 161,610,000股，占公司总股本的13.95%。
牧原食品股份有限公司
董事会
深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2019-004深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,497,927,230.75|1,745,649,312.24|-14.19%|
|营业利润|-3,091,472.43|50,731,288.91|-106.09%|
|利润总额|3,953,559.56|57,674,592.13|-93.15%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,229,659.57|45,790,994.87|-77.66%|
|基本每股收益（元）|0.028|0.124|-77.42%|
|加权平均净资产收益率|1.85%|9.61%|-7.76%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,673,034,919.74|1,454,028,744.47|15.06%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|519,518,460.52|527,927,857.90|-1.59%|
|股本|368,500,000.00|368,500,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.41|1.43|-1.40%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
2018年，公司实现营业总收入149,792.72万元,比上年同期减少14.19%；
实现营业利润-309.15万元，比上年同期减少106.09%，实现归属于上市公司股东的净利润1,022.97万元，比上年同期减少77.66%。与上年相比，业绩变动的
主要原因如下：
A、虽然公司管理层努力开拓市场增加新产品订单，但受到共享单车订单大
深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年度业绩快报幅减少的影响，全年收入仍减少14.19%（共享单车收入比上年度减少约70%）；
B、主要原材料钢铁管、铝管价格持续在历史高位以及物价上涨，制造费用上升导致公司毛利率下降。
综上，由于收入和毛利率同时下降，大幅减少了公司的毛利金额，导致公司净利润及归属母公司的净利润大幅下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产167,303.49万元，较年初增加15.06%，主要原因系2018年度新增控股子公司---信友实业（越南）责任有限公司，总资产随之增加；归属于上市公司股东的所有者权益51,951.85万元，较年初减少1.59%，主要原因系报告期内分配2017年度股利2,211万元增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年10月27日发布的《2018年第三季度报告全文》中披露预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为：盈利457.91万元至1,831.64万元，本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告的预测范围内。
四、其他情况说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2019年2月28日
东华工程科技股份有限公司
崔鹏独立董事 2017年度述职报告
经东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第一次临时股东大会选举，本人于 2017年 8月担任公司第六届董事会独立董事。经第六届董事会第一次会议选举，本人担任董事会提名委员会主任委员和审计委员会、薪酬和考核委员会委员。
现将本人履职期间的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年 8-12月份，公司共召开董事会议 4次，本人现场出席 1次，以通讯方式出席 3次，并对会议议案全部投了赞成票；公司召开股东大会 2次，本人亲自参加 2次。
本人认真审阅会议议案，力求事先了解相关情况，尤为关注由独立董事事先认可或发表独立意见的重大事项；做到积极提出建议，独立客观判断，审慎进行表决，履行了独立董事应尽的义务。
二、发表独立意见情况
2017年 8-12月份，本人联合其他两位独立董事，在充分核实相关材料和客观严谨判断的基础上，对公司高管聘任、审计机构聘请、对外投资、会计政策变更等重大事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2017年 8月 24日，本人对公司六届一次董事会审议的关于聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
同意董事会聘任崔从权先生为公司总经理；聘任蔡林清先生为公司常务副总经理；聘任章敦辉先生、叶平先生、李立新先生、吴越峰先生、桂长田先生为公司副总经理；聘任吴越峰先生兼任公司总工程师；聘任王崇桂先生为公司财务总监；指定王崇桂先生代行公司董事会秘书职责。
上述八名公司高级管理人员未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于
失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
上述八名公司高级管理人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求；上述高级管理人员的任职将有利于公司保持持续稳定的发展。
上述八名公司高级管理人员的提名和聘任（含指定）程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）2017年 12月 13日，本人对公司六届四次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于会计政策变更的独立意见
鉴于国家财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），且要求上述准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。因此，本次公司会计政策的变更是以国家相关政策法规为依据，符合《企业会计准则》及相关规定。
同时，公司履行必要的审议和披露程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。同意公司依法对会计政策进行必要的变更，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的独立意见
鉴于大华事务所（特殊普通合伙）承担了公司实际控制人中国化学工程集团公司财务决算工作且已达 5年，根据国家财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会【2011】24号）的规定，同意公司不再续聘大华事务所（特殊普通合伙）作为审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有行业主管部门颁发的专业执业资格，具备与委托审计项目相适应的资质条件和人力资源，执业质量、诚信记录等评价信息良好。同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
同意董事会聘任王崇桂先生为公司董事会秘书。王崇桂先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。王崇桂先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求；王崇桂先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所的任职要求。王崇桂先生的提名和聘任（含指定）程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、关于投资参股阜阳市城区水系综合整治 PPP项目（标段三）项目公司的独立意见
鉴于公司与相关社会资本方组成的联合体中标了阜阳市城区水系综合整治 PPP项目（标段三）项目。根据该 PPP项目招标文件、项目合同等规定，社会资本方和政府方代表应投资设立项目公司，作为该 PPP项目的投资、建设和运营维护主体。公司投资参股该 PPP项目公司，系依据该 PPP项目相关文件的要求，符合国家《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金[2014]113号）合同》等政策规定。公司投资设立该 PPP项目公司事项将分别提交公司董事会、监事会、股东大会审议，审议程序符合相关法律法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该 PPP项目规模及投资金额较大，公司应切实做好相关风险的事前防范工作。同意公司投资参股该 PPP项目的项目公司；同意将该投资事项提交董事会、股东大会审议。
三、保护社会公众股股东合法权益的工作情况
1、关注公司经营治理情况
本人充分利用参加公司有关会议、技术交流等机会和地利之宜，经常到公司现场进行调研和考察，与经理层等相关人员开展深入交流，较为全面地了解了公司生产经营、财务管理、技术研发等情况，为更
好地履行独立董事职责创造了条件。本人还发挥从事化工专业技术研究的优势，对公司技术开发等工作建言献策，并起到了较好效果。
2、在董事会专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员，本人对公司选聘高层管理人员等事项提出合理建议，并关注有关选聘程序。作为审计委员会委员、本人关注内部控制建设、年度报告审计等工作，按时出席了审计委员会会议，并就有关事项发表意见。作为薪酬与考核委员会委员，本人参与对公司董事、高级管理人员履职情况的审议工作，并对年度薪酬情况提出建议。
3、自身学习情况
自担任独立董事以来，本人坚持学习与证券工作相关的法律法规和政策文件，了解上市公司规范运作的要求，以更好地履行独立董事职责。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事姓名：崔鹏
邮箱：cuipeng@hfut.edu.cn
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—129獐子岛集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东进行股票质押式回购交易的情况
公司于12月17日接公司董事长兼总裁吴厚刚通知：吴厚刚将其持有的公司股份322万股质押给平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年12月16日，购回日期为2015年12月16日，上述质押已在平安证券办理了相关手续。本次股份质押融资额为2,000万元，将用于承担公司灾害损失与公司共度难关。
截止本公告日，吴厚刚持有本公司 39,056,000股股份，占公司总股本 711,112,194股的5.49%；其中无限售条件流通股 9,540,000股，占公司总股本711,112,194股的1.34%。吴厚刚持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为322万股，占公司总股本711,112,194股的0.45%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 325,428,800股，占公司总股本 711,112,194股的45.76%，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为206,430,000股，占公司总股本711,112,194股的29.03%。
40,000,000股，占公司总股本711,112,194股的5.62%。
3、截止本公告日，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股 48,705,645股，占公司总股本 711,112,194股的6.85%，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为17,500,000股，占公司总股本711,112,194股的2.46%。
4、截止本公告日，吴厚刚持有本公司 39,056,000股股份，占公司总股本 711,112,194股的5.49%；其中无限售条件流通股 9,540,000股，占公司总股本711,112,194股的1.34%。吴厚刚持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为322万股，占公司总股本711,112,194股的0.45%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会 2014年12月18日
浙江东南网架股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项发表事前认可如下：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
关于董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016度审计机构，并提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
二、对2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
2016年度公司与关联方的日常关联交易额，是基于双方2016年可能发生的关联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意将《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
独立董事：吴卫星 张红英 毛卫民
年 月 日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016—072
联创电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 18日召开了 2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》。本次业绩补偿股份合计13，315，942股由公司以 1元总价回购并注销，本次回购的股份已于2016年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。公司于 2016年 6月 22日披露了《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》（公告编号：2016-042，详见 2016年 6月 22日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并于 2016年 8月 3日披露了《公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-047，详见 2016年 8月 3日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），公司总股本由595，422， 367股减少至582，106，425股，公司注册资本也由595，422，367元变更为582，106，425元。该议案已经 2016年 8月 19日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过。
资股份制企业联创电子科技股份有限公司减资的批复》（甬商务资管函【2016】370号）。近日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200704851719X
名称：联创电子科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：鄞州区鄞州大道西段 888号
法定代表人：韩盛龙
注册资本：伍亿捌仟贰佰壹拾万陆仟肆佰贰拾伍人民币元
成立日期：1998年 04月 22日
营业期限：2016年 02月 18日至长期
经营范围：从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；
自营或代理各类商品和技术的进出口业务；投资管理、资产管理、投资咨询服务（除证券、期货）；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一六年十一月一日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-102号中基健康产业股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 6日在《证券日报》及“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第七次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：于2019年12月 23日（星期一）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年12月 23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月23日上午9:15～12月23日下午15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日2019年12月 19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
上述议案内容已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|不设总议案|
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案||
|1.00|《关于修订公司<章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2019年12月 20日10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层董事会秘书办公室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：（0991）8852110；
传真：（0991）8816688；
会务常设联系人：邢江
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
中基健康产业股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2019年第七次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|不设总议案||||
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案|||||
|1.00|《关于修订公司<章程>的议案》|√||||

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二0一九年 月 日；有效期限：
附件2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2019年 12月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2014-031铁岭新城投资控股股份有限公司
相关情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，证监会新闻发言人通报了证监会近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况，目前，已对涉嫌操纵 18支股票的涉案机构和个人立案调查。对此情况本公司作如下说明：
1、本次调查是证监会对二级市场上股票违规操作的机构或个人的查处，与本公司无关，截至本公告日，未收到证监会任何通知，公司经营一切正常。
2、公司大股东及高管人员始终严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等各项法律法规，从来没有参与操纵过上市公司股票交易的行为。
3、公司始终坚持公开、公平、公正的原则，按要求及时、准确、完整地披露各项信息，没有应披露而未披露的信息，更没有发布选择性信息配合操纵股价。
4、公司始终以诚信为本，稳定经营，把回报投资者当成首要目标。公司坚决拥护监管机构对违法违规行为的查处，为建设一个健康、有活力的证券市场贡献自己的力量。
特此公告
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
江苏正丹化学工业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2017年 4月 18日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）及中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：正丹股份
（二）股票代码：300641
（三）首次公开发行后总股本：28,800万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：7,200万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
发行人：江苏正丹化学工业股份有限公司
住所：镇江新区国际化学工业园松林山路南
联系人：胡国忠
电话：0511－88059005
传真：0511－88059003
（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
保荐代表人：沈璐璐、潘志兵
电话：010-65051166
传真：010-65051156
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-065北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第五次临时股东大会通知的公告（公告编号：2016-057）已于 2016年 3月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事张霆先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 4月 7日下午 14时
（2）网络投票时间：
2016年 4月 6日-4月 7日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 7日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 6日下午 15:00至 2016年 4月 7日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心 B座 11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 13人，代表股份 723,637,210股，占上市公司总股份的64.1960％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 10人，代表股份 2,094,578股，占公司总股份的
0.1858％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 20人，代表股份71,389,656股，占上市公司总股份的6.3332％。
3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意725,605,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对126,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 71,263,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.8233％；反对126,180股，占出席会议中小股东所持股份的0.1767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、霍雨佳两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议的法律意见。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年四月七日
天津泰达股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
材料汇编
二零一九年六月·天津
目录
关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持专项计划的议案 ........................................ 1
天津泰达股份有限公司
2019年第四次临时股东大会议案一
关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持
专项计划的议案
各位股东及股东代表：
为盘活存量资产，拓宽融资渠道，促进公司主业发展，公司拟以部分垃圾焚烧发电项目未来不超过9年的垃圾处理服务费和上网电费的收益权为基础资产，通过太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“计划管理人”）设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）进行融资。
一、专项计划概况
公司拟聘请太平洋证券担任计划管理人，由计划管理人设立专项计划受让原始权益人持有的基础资产。本专项计划预计募集资金总额为不超过8亿元，存续期限为不超过9年。其中优先级资产支持证券发行规模为不超过专项计划发行总规模的95%，由合格投资者认购；次级资产支持证券发行规模为不低于专项计划发行总规模的5%，由公司（包含子公司）认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的发行规模、期限等要素将根据评级机构、监管机构要求或市场情况进行调整。优先级的预期收益率将根据发行时市场利率水平确定。
公司为专项计划承担差额支付义务，对专项计划优先级资产支持证券于回售登记期内登记回售的部分承担回购义务，并对专项计划存续期内原始权益人的运营成本及税费的支付承担流动性支持义务；上述由公司承担的差额支付义务、回购义务和流动性支持义务拟由控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）提供担保。
二、专项计划基本情况
（一）原始权益人
原始权益人为二级子公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）、高邮泰达环保有限公司（以下简称“高邮泰达环保”）和黄山泰达环保有限公司（以下简称“黄山泰达环保”）。
股权结构图如下：
|||
|-|-|
|100%||
||扬州泰达环保有限公司|

|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

|||
|-|-|
|天津泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|

|||
|-|-|
|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

|||
|-|-|
|黄山泰达环保有限公司||
||黄山泰达环保有限公司|

2.法定代表人：李长伟
3.成立日期：2004年1月6日
4.注册资本：人民币68.16亿元
5.注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
6.经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；
融资融券；中国证监会批准的其他业务。
（六）差额支付承诺人/回购承诺人/流动性支持承诺人
公司拟担任本次专项计划的差额支付承诺人、回购承诺人、流动性支持承诺人，具体事宜以最终签署的《差额支付承诺函》《回购承诺函》和《流动性支持承诺函》为准。
（七）担保人
本次专项计划拟由控股股东泰达控股提供无偿担保，具体事宜以最终签署的《担保函》为准。
三、本次专项计划的授权事宜
为保证专项计划顺利实施，提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与专项计划发行相关的一切事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次专项计划的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数、交易流通场所、各期发行规模及还本付息的期限和方式等与本次专项计划发行条款有关的全部事宜；
（二）办理本次专项计划发行涉及的申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次专项计划发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续；
（三）如监管部门对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项之外，根据监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，对本专项计划的具体方案进行相应调整；
（四）办理与本次专项计划相关的其他事宜；
（五）授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、专项计划对公司的影响及存在风险
（一）本次专项计划如顺利实施，将有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为公司主业发展提供资金支持。
（二）本次专项计划拟发行的资产支持证券规模、利率和期限等要素存在不确定性，将随监管机构要求、政策或市场需求变化进行调整，同时专项计划的设立存在因宏观环境、市场条件、监管要求变化而终止的风险。
提请股东大会审议，并授权公司经营管理层全权办理相关事宜。该事项经股东大会审议通过后仍需取得深交所无异议函后方可实施。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 6月 26日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-018北京万向新元科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.80% -60.80%|盈利：993.86万元|
||盈利：1300 万元–1598.16万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司利用自身技术研发、制造、测试平台等综合资源,沿着智能制造方向持续不断地推进产品研发和技术创新,紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，强化客户开发，使得公司业务稳步上升，收入增加，从而利润增加；本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为186.65万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
借款公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2015-004北方国际合作股份有限公司
关于公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、珠海横琴中光学科技有限公司，是公司为实施珠海横琴电子围网 BT
项目而参股投资设立的项目公司，注册资金4000万元人民币。
目前，为缓解项目资金压力，保障项目施工的正常进行，公司拟以自有
资金向珠海横琴中光学科技有限公司提供 1325万元人民币的借款，借款期
限为一年，借款利率为同期银行贷款利率。
同时，珠海横琴中光学科技有限公司的其他股东分别以其持有的股权比
例向珠海横琴中光学科技有限公司提供相同借款期限、相同借款利率的等比
例借款。
董事会授权经营管理层谈判并签订《借款协议》。
2、珠海横琴中光学科技有限公司为本公司的参股公司，公司持股25%。
公司副总经理单钧先生为珠海横琴中光学科技有限公司的董事。本次交易构
成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
4、本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、珠海横琴中光学科技有限公司：成立日期：2013年 9月 16日；注册地址：珠海市横琴新区宝兴路 118号 1栋 219-42室；法定代表人：王志亮；公司注册资本为 4000万元人民币；公司股东投资方式及持股比例：河南中光学集团有限公司以现金出资 2200万元人民币，持有该公司55%的股权；北方国际合作
借款公告
股份有限公司以现金出资 1000万元人民币，持有该公司25%的股权；湖南华南光电科技股份有限公司以现金出资800万元人民币，持有该公司20%的股权。公司业务范围：安全防范及其他广电信息系统的设计、开发、销售和工程安装、技术咨询服务；工程承包，光电信息产品等其他业务。
2、2014年珠海横琴中光学科技有限公司总资产为 6,243.44万元，负债合计为2,238.10万元，净资产为4,005.34元,净利润为3.44万元，营业收入为0万元。
3、关联关系说明：珠海横琴中光学科技有限公司为本公司的参股公司，公司持股25%。公司副总经理单钧先生为珠海横琴中光学科技有限公司的董事。本次交易构成关联交易。
三、借款协议的主要内容
1、借款金额：1325万元人民币；
2、借款利率：同期银行贷款利率；
3、借款期限：一年。
4、珠海横琴中光学科技有限公司的其他股东分别以其持有的股权比例
向珠海横琴中光学科技有限公司提供相同借款期限、相同借款利率的等比例
借款。
四、董事会表决情况
2015年2月13日，本公司六届四次董事会对本次借款事项进行了审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事经过事前认可，对公司向珠海横琴中光学科技有限公司提供借
款事项发表独立意见如下：
（1）独立董事在本次董事会会议召开前已经详细审阅了有关材料，会
议中认真审议了相关资料，认为该借款事项不会损害上市公司整体利益。本
次借款事项公平、合理，无损害中小股东利益。
（2）同意本项议案，并同意提交董事会审议。
六、对上市公司的影响
借款公告
本次借款交易为本公司参股公司的交易事项。借款用于珠海横琴电子围网 BT项目，缓解项目当前的资金压力，保障项目施工的正常进展，通过支持参股公司项目开发，提高公司整体资金使用效率。本次借款交易收取利息。同时，珠海横琴中光学科技有限公司的其他股东分别以其持有的股权比例向珠海横琴中光学科技有限公司提供相同借款期限、相同借款利率的等比例借款。
因此，对上市公司无不利影响。
七、本次提供财务资助前，截至到目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一起经审计净资产的比例为0。本次提供财务资助后，公司及控股子公司的对外提供财务资助总额为 1325万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.66%.
公司无已对外提供财务资助的逾期情况。
八、备查文件：
1、 六届四次董事会决议
2、 独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-020安徽辉隆农资集团股份有限公司关于参与投资
安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）的战略发展需要，为进一步提升综合产业竞争力，加快创新商业盈利模式，借力社会资源，公司拟以自有资金出资1亿元人民币参与投资安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。
2、公司于 2015年 3月 4日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司参与投资安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》，该议案不需要提请股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次投资该企业的主要目的是间接投资于“安徽高新投壹号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号基金”）”[暂定名，以工商注册为准]，投资壹号基金的具体时间以相关权力机构批复为准。
公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
二、交易对手方介绍
1、金通安益投资管理有限公司
公司名称 金通安益投资管理有限公司
注册地址 合肥市高新区香樟大道299号澜溪镇花园39幢商601室
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2015年01月16日
注册资本 柒仟伍佰万圆整
法定代表人 薛荣年
工商注册号 340191000046522（1—1）
企业投资管理；投资管理；资产管理；商务咨询；财务管理。
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
关联关系 与辉隆股份不存在关联关系
2、华芳集团有限公司
公司名称 华芳集团有限公司
办公地址 江苏省张家港市塘桥镇
企业类型 有限责任公司
成立日期 1992年12月24日
注册资本 30380万元整
法定代表人 秦大乾
工商注册号 320582000077503
纺织品制造、加工、销售；纺织原料、羊毛、金属材料、五金
交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司经营）购
经营范围 销；实业投资。下设加油站、热电厂、蒸气生产供应、宾馆、纺织肋剂（除危险品）加工、纸制品及包装品制造、购销
项目；核电装备制造、销售。
关联关系 与辉隆股份不存在关联关系
三、投资标的基本情况
公司名称 安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所 合肥市高新区香樟大道299号澜溪镇花园39幢商601室
企业类型 有限合伙
成立日期 2015年2月10日
执行事务合伙人 金通安益投资管理有限公司
委派代表 储节义
工商注册号 340191000047328
企业投资管理；投资咨询；资产管理；股权投资；商务咨询；
经营范围
财务管理（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
此次投资采取现金增资的方式，标的企业因成立时间短，未开展经营活动，该企业增资前后合伙人出资情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||||||
|名称/姓名|出资方式|出资数额|出资比例|名称/姓名|出资方式|出资数额|
|金通安益投资管理有限公司|现金|645.75|63.00%|金通安益投资管理有限公司|现金|20|
|金通智汇投资管理有限公司|现金|379.25|37.00%|金通智汇投资管理有限公司|—|—|
|||||安徽辉隆农资集团股份有限公司|现金|10,000.00|
|||||华芳集团有限公司|现金|10,000.00|
|合计||1,025|100%|合计||20,020.00|

四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额：自有资金 1亿元人民币；
2、支付方式：《安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》于 2015年 3月 4日签署,合同签订后支付；
3、此次投资企业为合伙企业，公司为有限合伙人；
4、本合伙企业存续期间的投资范围限于投资壹号基金，该基金指由安徽省高新技术产业投资有限公司、合肥市政府投资引导基金有限公司、安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）于合肥市共同设立的有限合伙企业;5、存续期：8年，自本合伙企业成立之日起计算。经执行事务合伙人书面决定，本合伙企业可以提前终止或延长合伙期限，但应通
知全体合伙人；
6、合伙人及合伙人出资方式、数额：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|合伙人类型|出资方式|出资数额|
|普通合伙人|现金|20.00|
|有限合伙人|现金|10,000.00|
|有限合伙人|现金|10,000.00|
|||20,020.00|

7、本合伙企业成立后的任何时候，如因经营所需，且全体合伙人一致同意，可以增加或减少合伙人的出资额;
8、经执行事务合伙人同意，本合伙企业可以有新合伙人入伙。
新合伙人入伙，应依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况。新合伙人入伙，具体出资和就壹号基金权利义务的享有和承担届时须经全体合伙人一致同意。
五、对外投资的目的、风险分析和对公司的影响
1、投资的目的
此次投资合伙企业主要目的是间接投资于壹号基金，该基金有强大的政府资源和丰富的管理团队运作经验，能高效遴选出具有资源、渠道、品牌等优势的相关项目，更好地为上市公司创造快速发展的机会及为投资者带来良好的经济效益。
2、风险分析
尽管此次投资只用于参与壹号基金，但该基金采用市场化手段运作，在运作过程中仍不能排除市场、利率、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。
3、对公司的影响
投资该企业不仅顺应公司由产业经营为主向以产业经营与资本
运营相结合模式转变的发展趋势，更将进一步提高辉隆股份的投资水平，增加公司利润来源，同时在安徽省政府极力引导社会资本更多投向初创企业和早期项目的大背景下，公司积极参与本次投资，将大力提升企业公众形象以及在省内外的社会影响力。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议议案发表的独立意见;3、安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-014广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一季度报告已于 2014年 4月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年4月24日
第四届监事会第十六次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016077
广州智光电气股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2016年7月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年7月14日上午在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金并于实施完毕后注销相关募集资金账户，有利于提高募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合经营发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形；符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定。因此，监事会同意公司使用节余募集资金 4,620,407.36元（包括利息收入）永久性补充流动资金，并于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：岭南电缆本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程
第四届监事会第十六次会议决议公告序合规有效。根据岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目的进度和资金安排，岭南电缆将闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低岭南电缆的财务费用。
岭南电缆本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司监事会
2016年7月 14日