证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-035苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2014年6月6日（星期五）下午14：00开始
网络投票时间为：2014年6月5日～6月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月5日下午15:00至2014年6月6日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月30日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
1、审议公司2013年董事会工作报告，独立董事与会述职；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度报告和报告摘要；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
6、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构的议案；
7、审议公司董事、监事2014年度薪酬的议案；
8、审议公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
9、审议公司前次募集资金使用情况的专项报告；
10、审议公司2014年度申请银行授信的议案；
11、审议公司 2014年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；
（1）苏州市永创金属科技有限公司最高担保额人民币8000万元；
（2）香港东山精密联合光电有限公司最高担保额人民币 32000万元；
（3）深圳东山精密制造有限责任公司最高担保额人民币 3000万元；
（4）苏州腾冉电气设备有限公司最高担保额人民币2000万元；
（5）苏州雷格特智能设备有限公司最高担保额人民币3000万元；
（6）苏州东显光电有限公司最高担保额人民币3000万元；
（7）东莞东山精密制造有限公司最高担保额人民币17000万元；
（8）牧东光电（苏州）有限公司最高担保额人民币22000万元。
12、审议关于增加公司经营范围的议案；
13、审议关于修改公司章程的议案；
14、审议关于2014年度预计日常性关联交易的议案；（关联股东回避表决）15、审议关于转让公司持有的特殊目的公司Brave Pioneer lnternationalLimited及其持有的美国SolFocus.,Inc5.23%的股权的议案；（关联股东回避表决）
16、审议公司关于未来三年股东回报规划（2014-2016年）；
17、审议关于公司符合非公开发行股票的议案；
18、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
19、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
20、审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
21、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
上述有关议案已经在第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议上审议通过，具体内容详见2014年4月25日、5月13日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、本次股东大会审议的议案中《关于修改公司章程的议案》、《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《公司关于未来三年股东回报
规划（2014-2016年）》、《关于公司符合非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、
《审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提
请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通
过。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2014年6月3日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
五、参与网络投票具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
3、投票代码：362384
投票简称：东山投票
4、在投票当日，“东山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案十一有多个需表决的子议案，11.00元代表对议案十一下全部子议案进行表决，11.01元代表议案十中的子议案1，11.02元代表议案十一中的子议案2，以此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|序号|审议事项|对应申报价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100.00|
|议案一|公司2013年董事会工作报告，独立董事与会述职|1.00|
|议案二|公司2013年度监事会工作报告|2.00|
|议案三|公司2013年度报告和报告摘要|3.00|
|议案四|公司2013年度财务决算报告|4.00|
|议案五|公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案|5.00|
|议案六|续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案|6.00|
|议案七|公司董事、监事2014年度薪酬的议案|7.00|
|议案八|公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告|8.00|
|议案九|公司前次募集资金使用情况的专项报告|9.00|
|议案十|公司2014年度申请银行授信的议案|10.00|
|议案十一|公司2014年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案|11.00|
|1|苏州市永创金属科技有限公司最高担保额人民币8000万元|11.01|
|2|香港东山精密联合光电有限公司最高担保额人民币32000万元；|11.02|
|3|深圳东山精密制造有限责任公司最高担保额人民币3000万元|11.03|
|4|苏州腾冉电气设备有限公司最高担保额人民币2000万元|11.04|

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|-|-|-|
|5|苏州雷格特智能设备有限公司最高担保额人民币3000万元|11.05|
|6|苏州东显光电有限公司最高担保额人民币3000万元|11.06|
|7|东莞东山精密制造有限公司最高担保额人民币17000万元|11.07|
|8|牧东光电（苏州）有限公司最高担保额人民币22000万元|11.08|
|议案十二|关于增加公司经营范围的议案|12.00|
|议案十三|关于修改公司章程的议案|13.00|
|议案十四|关于2014年度预计日常性关联交易的议案|14.00|
|议案十五|关于转让公司持有的特殊目的公司 Brave Pioneer lnternatioLimited及其持有的美国SolFocus.,Inc 5.23%的股权的议案|nal15.00|
|议案十六|关于公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）|16.00|
|议案十七|关于公司符合非公开发行股票的议案|17.00|
|议案十八|关于公司非公开发行股票方案的议案|18.00|
|1|发行股票的种类和面值|18.01|
|2|发行方式和时间|18.02|
|3|发行数量|18.03|
|4|发行对象及认购方式|18.04|
|5|定价依据、定价基准日与发行价格|18.05|
|6|限售期|18.06|
|7|上市地点|18.07|
|8|募集资金用途和数量|18.08|
|9|本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案|18.09|
|10|决议有效期限|18.10|
|议案十九|关于公司非公开发行股票预案的议案|19.00|
|议案二十|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|20.00|
|议案二十一|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案|21.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权；
表2表决意见对应“委托数量”一览表：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、计票规则
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
7、股票举例
（1）股权登记日交易结束时持有“东山精密”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362384|买入|100.00|1股|

（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，议案三投弃权票，则申报顺序如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362384|买入|1.00|1股|
|362384|买入|2.00|2股|

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|-|-|-|-|
|362384|买入|3.00|3股|

（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程。登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
（2）激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州东山精密制造股份有限公司2013年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 6月 5日下午15:00至2014年6月6日下午15:00的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、金燕红
联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年5月 12日
附件1：股东登记表
股东登记表
截止 2014年 5月 30日下午 3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2013年度股东大会。
姓名或名称： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号码：
持股数量： 日期： 年月日
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2014年6月6日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
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|议 案|同意|反对|弃权|
|1、公司2013年董事会工作报告，独立董事与会述职||||
|2、公司2013年度监事会工作报告||||
|3、公司2013年度报告和报告摘要||||
|4、公司2013年度财务决算报告||||
|5、公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案||||
|6、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案||||
|7、公司董事、监事2014年度薪酬的议案||||
|8、公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|9、公司前次募集资金使用情况的专项报告||||
|10、公司2014年度申请银行授信的议案||||
|11、公司2014年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案||||

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|（1）苏州市永创金属科技有限公司最高担保额人民币8000万元|
|（2）香港东山精密联合光电有限公司最高担保额人民币32000万元|
|（3）深圳东山精密制造有限责任公司最高担保额人民币3000万元|
|（4）苏州腾冉电气设备有限公司最高担保额人民币2000万元|
|（5）苏州雷格特智能设备有限公司最高担保额人民币3000万元|
|（6）苏州东显光电有限公司最高担保额人民币3000万元|
|（7）东莞东山精密制造有限公司最高担保额人民币17000万元|
|（8）牧东光电（苏州）有限公司最高担保额人民币22000万元|
|12、关于增加公司经营范围的议案|
|13、 关于修改公司章程的议案|
|14、 关于2014年度预计日常性关联交易的议案|
|15、关于转让公司持有的特殊目的公司 Brave Pioneer lnternationalLimited及其持有的美国SolFocus.,Inc 5.23%的股权的议案|
|16、关于公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）|
|17、关于公司符合非公开发行股票的议案|
|18、关于公司非公开发行股票方案的议案|

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|（1）发行股票的种类和面值|
|（2）发行方式和时间|
|（3）发行数量|
|（4）发行对象及认购方式|
|（5）定价依据、定价基准日与发行价格|
|（6）限售期|
|（7）上市地点|
|（8）募集资金用途和数量|
|（9）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案|
|（10） 决议有效期限|
|19、关于公司非公开发行股票预案的议案|
|20、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|
|21、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案|

委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效