Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2019-009
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18
日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 14,614.87万元。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1625号）核准，公司向社
会公开发行面值总额 664,967,700元可转换公司债券，期限为 6年，扣除承销
费、保荐费及其他发行费用共计人民币20,353,500元后，募集资金净额为人民
币644,614,200元。上述资金于2018年12月29日到位，已由瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】40020001号验资报告。公
司对募集资金进行了专户存储，截至本公告日，公司已使用上述募集资金
52,524,764.00元，余额为592,089,436.00元。
本次发行可转债所募集资金用于“年产15,000吨食品级生物酶制剂项目”、
“年产20,000吨生物酶制剂项目”、“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”和“收
购长沙世唯科技有限公司51%股权项目”。截至2018年12月29日，符合置换
条件的自筹资金投入金额为14,614.87万元，本次拟置换金额为14,614.87万元，
具体情况如下：
（单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2018年12月29日以自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|年产15,000吨食品级生物酶制剂项目|25,000.00|17,884.76|6,706.79|6,706.79|
|2|年产20,000吨生物酶制剂项目|25,000.00|22,660.78|1,753.94|1,753.94|
|3|年产1,200吨甾体药物及中间体项目|20,000.00|17,383.23|1,754.14|1,754.14|
|4|收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目|8,568.00|8,568.00|4,400.00|4,400.00|
||合计|78,568.00|66,496.77|14,614.87|14,614.87|

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】
40070001号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中明确：“本次公开发行
可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将
募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公
司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总
量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经
营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行
募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金
投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。”
截止 2018年 12月 29日，公司以自筹资金预先投入“年产 15,000吨食品
级生物酶制剂项目”、“年产20,000吨生物酶制剂项目”、“年产1,200吨甾体药
物及中间体项目”和“收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目”金额为
14,614.87万元。公司拟对先期投入募投项目的自有资金进行置换，置换金额
为 14,614.87万元。预先投入募集资金的自筹资金全部为自有资金，不涉及银
行贷款。
公司预先投入上述资金是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的
发展需要；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项
目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、公司履行的内部决策程序
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金14,614.87万元。
（二）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司预先投入资金的使用不与募投项目的实施计划相抵触。本次置换事宜不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：本次资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距
募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
四、保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意公司使用募集资金 14,614.87万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
5、民生证券股份有限公司《关于广东溢多利生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年一月十九日
浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事关于公司调整
重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江美欣达印染集团股份有限公司章程》，作为浙江美欣达印染集团股份有限公司（下称“公司”或“美欣达”）的独立董事，我们在公司第六届董事会第二十四次会议通知发出前，收到了公司关于调整重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案（以下简称“调整重大重组方案的相关议案”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
（1）我们认为本次重组方案的调整符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意将上述议案提交公司董事会审议议，关联董事需回避表决。
（2）本次提交董事会审议的调整重大重组方案的相关议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
（3）本次公司调整重大重组方案不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整，因此上述方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
（4）本次调整重大重组方案事项在公司2017年第一次临时股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
综上，同意将与本次重大资产重组相关的议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事关于公司调整重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事先认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
_________________ _________________ __________________
葛伟俊 李和金 刘长奎
年 月 日
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2014-028福建榕基软件股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中招国际招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为“中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目（编号：TC13CD4D）”的中标单位，中标总金额为壹佰玖拾捌万元整（1,980,000.00），占公司2013年营业收入的0.33%。
公司已于2014年3月25日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上发布了《公司关于中标项目的提示性公告》（公告编号2014-023）。
一、项目概况
中国电子检验检疫主干系统是国家质检总局为全国出入境检验检疫机构开发的核心业务系统，该系统整合了原“三电工程”、升级换代CIQ2000综合业务管理系统、电子监管系统、集中审单系统等现有业务系统。通过建设主干系统实现检验检疫信息化的集成化、集约化、智能化、无纸化。主干系统采用大集中模式建设，全国 35个直属局通过网络专线对主干系统进行数据访问或数据共享。主干系统与多种单位、企业具有数据交互，包括有关部委、总局现有信息化系统、直属局现有系统、进出口企业、第三方实验室等，建立统一管控的接口方案，实现数据共享，业务协同。为适应和解决分布式异构环境下的应用和数据整合问题，质检总局决定采购 ESB中间件（企业服务总线），实现主干系统与现有业务系统的数据共享及业务协同。通过 ESB中间件，建立统一的数据接口机制，引进新的交互业务处理模式，为实现智能化质检业务迈进了坚实的一步。
二、交易对方情况介绍
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局是中华人民共和国国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的正部级国务院直属机构。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司的影响
若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将对本公司质检行业业务产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
关于海南珠江控股股份有限公司
二零一七年第二次临时股东大会
法律意见书
北京市宝鼎律师事务所
关于海南珠江控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
宝鼎意见【2017】珠江字第003号致：海南珠江控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等我国现行法律法规、规范性文件及海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，北京市宝鼎律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具现场见证的法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1.公司承诺：其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容是真实、有效的，其向本所律师所作有关事项的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2.与会股东及股东代表承诺：其向本所律师出示的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件是真实、有效的并对此负责；
3.本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会有关议案的内容及所涉及的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表法律意见；
用途；
5.本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《管理办法》等法律规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一. 本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.公司董会于 2017年 9月 28日分别在《中国证券报》、《大公报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
2.公司在《大会通知》中公告了会议时间、地点、召开方式、召集人、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项，《大会通知》内容符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
(二)本次大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议于2017年10月13日（星期五）14:30分在《大会通知》公告地点海口珠江广场帝豪大厦 29层公司会议室如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月13日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 10月 12日15:00—2017年 10月13日15:00。会议召开的方式、时间、地点与《大会通知》的公告内容一致。
2.本次股东大会由公司董事会秘书赵寅虎主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的相关规定。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二. 本次股东大会出席会议人员与召集人的资格
(一)本次股东大会出席会议人员的资格
1.本次股东大会没有股东或股东代理人出席现场会议。出席公司本次股东大会现场会议的人员，有公司董事、监事、高级管理人员、《中国证券报》媒体人员及本所律师。
经本所律师验证，公司关联股东北京粮食集团有限责任公司依法进行了回避，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为26名，代表有表决权的股份数为3,766,993股（其中B股202,400股），占公司有表决权股份总数426,745,404股的0.8827%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统认证。
经本所律师验证，参加本次股东大会网络投票的股东均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
三. 本次股东大会的新提案及临时提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与《大会通知》公告内容相符，没有提出新提案及临时提案的情形。
四. 本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，符合《股东大会规则》及其他有关法律法规的规定。
团有限责任公司依法进行了回避；公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计的表决结果。
经核查验证，本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序及网络投票表决程序符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
(二)表决事项
本次股东大会审议了《大会通知》所列如下普通决议案：
审议《关于签署<债权转让协议>的议案》。
本次股东大会无特别决议案。
(三)表决结果：
本次股东大会审议《关于签署<债权转让协议>的议案》有效表决股份3,766,993股（其中B股202,400股）。同意3,588,393股（其中B股202,400股），占有效表决股份的95.2588%；反对 14,600股（其中B股0股），占有效表决股份的0.3876%；弃权164,000股（其中B股0股），占有效表决股份的4.3536%；
经核查验证，本所律师认为，本次股东大会审议的决议案经参与会议（现场出席及网络投票）表决的股东投票通过，表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
五. 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格及本次股东大会表决程序，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（本页无正文，为《关于海南珠江控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市宝鼎律师事务所
负责人： 见证律师：
韩 松 韩 松 唐玉英
签署日期：二零一七年十月十三日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-084成都西菱动力科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300733；证券简称：西菱动力）股票交易价格连续3个交易日内（2019年8月 26日、2018年 8月 27日、2019年 8月 28日）收盘价涨幅偏离值累计达到29.10%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年8月28日
宜宾五粮液股份有限公司
关于《公司章程》修订对照表
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|序号|原条文（2018 年 6 月）|修订内容（下划线部分）|
|1|第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。|
|2|第十二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的活动。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。在企业改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。公司党组织设立纪律检查委员会，坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入整体工作部署和党的建设总体规划，做到组织机构落实、人员到位、职责明确、监督严格。|第十二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的活动。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。在企业改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。公司党组织设立纪律检查委员会，坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入整体工作部署和党的建设总体规划，做到组织机构落实、人员到位、职责明确、监督严格。|
|3|第一百五十四条 党委职责（一）落实全面从严治党要求，坚持党要管党、从严治党，坚持党对企业的领导不动摇，坚持服务生产经营不偏离，发挥领导核心和政治核心作用，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，落实党风廉政建设主体责任；（二）参与重大问题决策，对关系企业改革发展稳定的重大问题提出意见和建议；（三）落实党管干部和党管人才原|第一百五十四条 党委职责（一）发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项；（二）落实全面从严治党要求，坚持党要管党、从严治党，坚持党对企业的领导不动摇，坚持服务生产经营不偏离，发挥领导作用，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，落实党风廉政建设主体责任；（三）落实党管干部和党管人才原则，|

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||则，坚持党组织对企业选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支高素质企业领导人员队伍；（四）领导公司思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设；（五）加强基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为企业做强做优做大提供坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。|坚持党组织对企业选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支高素质企业领导人员队伍；（四）领导公司思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设；（五）加强基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为企业做强做优做大提供坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。|
|4|第一百五十六条 办事机构和人员公司设立党委工作部门作为落实党建工作责任的工作机构，负责党的组织建设、党员队伍建设和中层及以上管理人员的选拔任用、教育培养、管理监督等相关党的建设工作。公司设立纪检监察部门作为履行纪律检查职责的工作机构，负责执纪、监督、问责工作。专职党务工作人员配备不低于企业在岗职工总数的 1.2%。|第一百五十六条 办事机构和人员公司设立党委工作部门作为落实党建工作责任的工作机构，负责党的组织建设、党员队伍建设和中层及以上管理人员的选拔任用、教育培养、管理监督等相关党的建设工作。公司设立纪检监察部门作为履行纪律检查职责的工作机构，负责执纪、监督、问责工作。专职党务工作人员配备不低于同级部门平均编制数。|
|5|第一百五十七条 工作保障公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，按照不低于企业上年度在岗职工工资总额 2%的比例安排党建工作经费，纳入企业年度预算，纳入企业管理费用税前列支。|第一百五十七条 工作保障公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，纳入管理费用的党组织工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入企业年度预算，纳入企业管理费用税前列支。|

宜宾五粮液股份有限公司董事会 2018年 7月 17日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-029
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日 15:30在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议于2018年5月13日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
根据董事长张杰先生的提名，董事会聘任陈文坚先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2018年 5月 16日
附：陈文坚先生简历
陈文坚，男，中国国籍，1984年生，2006年厦门大学经济学院计划统计系本科毕业，2010年厦门大学王亚南经济研究院金融学硕士毕业。2010年 1月至2012年7月任职于华泰联合证券销售交易部机构销售经理，2012年8月至2014年9月任职于民生证券机构销售部交易部高级销售经理，2014年9月至2017年 2月任职于方正证券研究所高级销售经理，2017年 2月至 2018年 3月方正证券机构业务部高级副总裁。2017年 9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
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|陈文坚未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、|
|公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）|
|《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场|
|禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高|
|级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到|
|证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案|
|侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，陈文|
|坚不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符|
|合《公司法》、《公司章程》的有关规定。|
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-019桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知于 2017年 4月 7日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于 2017年 4月 25日上午11：00在公司五楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，公司高管列席会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》；
该报告需提交2016年度股东大会审议，《2016年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度报告全文
及摘要》并提出如下审核意见：
董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案需提交2016年度股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度财务报告》；
[该议案需提交2016年度股东大会审议]
桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016年度，公司合并报表范围内实现营业总收入571,448,231.37元，较2015年度增加11.07%。公司实现利润总额81,093,181.02元，较2015年度下降5.13%；
实现归属于上市公司股东的净利润69,663,399.33元，较2015年度下降7.48%。
公司2016年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字[2017]45020004号审计报告。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 69,663,399.33元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金4,332,303.87元，2016年初公司合并报表未分配利润82,567,797.41元，支付2015年度现金分红21,864,067.33元，2016年末公司合并报表口径可供股东分配利润为 126,034,825.54元（每 10股未分配利润2.88元）。
考虑到公司非公开发行股票方案终止，公司在上海的植物健康产品研发中心项目建设资金需求较大，公司资产负债率还处于较高的水平，综合考虑回报股东和公司长远发展，公司董事会制定的2016年度利润分配方案为：公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司经营发展并结转以后年度分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行鉴证，并出具了瑞华核字[2017]45020003号鉴证报告。
详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》并提出如下审核意见：[该报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）]
桂林莱茵生物科技股份有限公司公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司并出具了瑞华核字[2017]45020002号专项报告。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年第 1季度报告全文及正文》并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第 1季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年第 1季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年第 1季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-131北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10% - 20%|盈利：11,130.64 万元|
||盈利：12,243.70万元-13,356.77万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年三季度公司业绩较上年同期有所上升，主要原因是：1、本期主营业务持续稳定增长，新业务拓展顺利，带来毛利及净利润的增长；2、子公司间整合进展顺利，客户及相关业务资源产生新的利润增长点；3、本期政府补贴等收入的增长，带来净利润的增长；以上等因素促使三季度业绩有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告中所涉及的相关财务数据，为公司财务部门初步测算，具
体财务数据以公司 2016年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2016年10月 14日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-020
北京赛升药业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京赛升药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015]1176号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，发行价为38.46元。经深圳证券交易所深证上[2015]301号文同意，本次公开发行人民币普通股（A股）已于2015年6月26日起在深圳证券交易所挂牌上市。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0268号验资报告。
2015年 9月 14日，公司召开了 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于办理工商变更登记手续的议案》。根据股东大会决议，公司近日办理了相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：110302000409597
名称：北京赛升药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号
法定代表人：马骉
注册资本：12000万元
成立日期：1999年05月20日
营业期限：1999年05月20日至长期
经营范围：原料药、针剂的制造；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商业特许经营；投资、投资管理、投资咨询。
特此公告
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-030厦门科华恒盛股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人陈成辉先生通知，获悉其所持有的本公司部分股票进行股票质押式回购交易，及部分股票办理了解除质押的手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈成辉|是|12,200,000|2017年4月12日|至办理解除质押登记之日止|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|26.35%|融资|
|合计|-|12,200,000|-|-|-|26.35%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈成辉|是|13,000,000|2016年4月15日|2017年4月13日|中国对外经济贸易信托有限公司－韫玉2期单一资金信托|28.07%|
|合计|-|13,000,000|-|-|-|28.07%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止公告日陈成辉先生共计持有本公司股份46,307,720股，占本公司总股本的17.08%。本次质押及解除质押后，陈成辉先生累计质押本公司股份合计24,300,000股，占其持有本公司股份总数的52.48%，占公司总股本的8.96%。
4、截至公告披露日，陈成辉先生质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
陈成辉先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
2、股票质押式回购交易协议书；
3、解除证券质押登记通知。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年4月17日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-042杭州炬华科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 10日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任姜干才先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任洪军女士为公司财务总监的议案》。董事会决定聘任姜干才先生为公司副总经理，洪军女士为公司财务总监。以上二人的任期均自第二届董事会第七次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就公司聘任姜干才先生为公司副总经理、洪军女士为公司财务总监发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
姜干才先生、洪军女士的简历详见附件。
特此公告！
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2014年9月11日
附件：相关人员简历：
姜干才先生简历：
姜干才，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于吉林工业大学检测技术及仪器仪表专业，清华大学企业高级经理人职业素养专题研修班在读。1998年7月至2007年12月就职杭州华隆电子技术有限公司，历任研发工程师、研发部经理、研发中心主任等职务。2008年7月加入本公司，现任公司总经理助理、营运管控中心常务副经理、生产总监、总工程师。是“单相防窃电电能表”、“采用分段式采样的高精度电能表”、“采用锰铜分流器作为电流采样的电能表”、“带独立晶振的电能表”、“带电气隔离的电能表”、“带自动关闭功能的看门狗电路”等多项专利的发明人之一；参与多项国家及行业标准的起草工作；参与的“面向智能电网的新型厂站供电服务管理终端关键技术的研究及产业化”项目被认定为杭州市重大科技项目、“面向电能计量的物联技术应用”项目被列入2014年省电子信息产业重点项目计划。
截止本公告日，姜干才先生持有公司股份数为181.6241万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜干才先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
洪军女士简历：
洪军，女，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于上海交通大学工商管理专业，2008年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业，高级经济师，浙江省高级经济师协会理事。2010年6月-2011年11月，参加国际注册高级财务总监培训。
1987年加入中国磁记录设备公司，历任分公司总统计、部门经理、综合办公室主任。2001年任杭州正华电子科技有限公司副总经理，现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书。
截止本公告日，洪军女士持有公司股份数为519.1038万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪军女士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-027
新天科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 06月 25日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第九次会议的通知》；2014年06月30日，公司第二届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别是董事长费战波先生、董事费占军先生、王钧先生、魏东林先生、李健先生、袁金龙先生以及独立董事陈铁军先生、李曙衢先生和迟国敬先生。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《新天科技股份有限公司章程》的要求。
根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长费战波先生主持。
经与会董事认真审议，会议审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<中国证监会河南监管局对公司现场检查结果的整改报告>的议案》
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及《上市公司现场检查办法》[2010]12号要求，中国证监会河南监管局于2014年5月8日至5月19日对新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理情况进行了现场检查。2014年 6月 23日，公司收到了中国证监会河南监管局《关于新天科技股份有限公司公司治理情况的综合评价及整
改要求》（豫证监发[2014]164号，以下简称“整改意见”），董事会收到整改意见后高度重视，对有关问题进行了认真、深入的分析，积极查找问题的根源，结合公司实际情况编制了《中国证监会河南监管局对公司治理检查结果的整改报告》。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》鉴于《公司章程》与《公司董事会议事规则》的审批权限存在矛盾，为了保证公司治理文件的一致性，对《公司董事会议事规则》进行了修订，使公司《董事会议事规则》与《公司章程》的审批权限相一致。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
由于公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中没有针对持股5%以上的股东违反《证券法》第四十七条规定买卖本公司股票的行为做出限定，不符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）的相关规定。公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订，增加了持股5%以上的股东违规买卖股票行为的约束条款，以符合相关法律、法规及部门规章制度的要求。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年六月三十日
西安达刚路面机械股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据西安市工商行政管理局对西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营范围的核定内容，现拟对《公司章程》相应条款做如下修订：
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|条款|修订前|修订后|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围是：汽车改装车辆的生产、半挂车辆的生产、车载钢罐体的生产。公路机械设备、公路沥青材料（不含危险化学品）、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修，汽车改装车辆、半挂车辆、车载钢罐体的研发、销售；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；环保及环境综合治理技术的研发、咨询服务与应用；"废气、废水、废渣"处理技术及设备的研发、应用与销售；生产性废旧金属、非生产性废旧金属、非金属再生资源（不含危险性废旧物品）的回收、利用与焚烧处置；机电产品、建筑材料、木材、木制品、金属产品、有色金|经依法登记，公司的经营范围是：汽车改装车辆的生产、半挂车辆的生产、车载钢罐体的生产；公路机械设备、公路沥青材料（不含危险化学品）、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修，汽车改装车辆、半挂车辆、车载钢罐体的研发、销售（不含二手车）；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；环保及环境综合治理技术的研发、咨询服务；环保处理设备的研发与销售；生产性废旧金属、非生产性废旧金属、非金属再生资源 (不含危险性废旧物品) 的回收、利用与处置；机电产品、建筑材料、木材、木制品、金属产品、有色金属、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、农副产品的销售；货物与技|

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|属、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、农副产品的销售；货物和技术的进出口经营。|术的进出口经营。|

西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-061
上海天玑科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年8月12日以邮件方式发出会议通知，并于2017年8月22日上午10点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到董事七名，实到董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
经与会董事表决：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
经与会董事表决：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过《关于公司与关联人上海缔塔科技有限公司日常关联交易预计的议案》
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-061
经公司2017年第二次总经理会议同意，公司与上海嗣承投资管理中心（有限合伙）共同对上海缔塔科技有限公司进行减资，减资完成后以人民币 1元将所持有的上海缔塔科技有限公司60%的股权转让给上海嗣承投资管理中心（有限合伙）。公司已于2017年5月31日收到上述全部的股权转让款并完成股权交割。2017年6月1日起公司不再持有上海缔塔科技有限公司股权，也不再纳入公司合并报表范围。原公司监事陈建琪目前在上海缔塔科技有限公司担任监事且截止本公告日其从公司辞去监事职务未满 12个月，故 2017年 6月1日之后公司与其发生的日常交易为关联交易。
根据日常经营需要，公司预计2017年6月1日至2018年5月31日期间与关联方上海缔塔科技有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币3,000万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
《关于公司与关联人上海缔塔科技有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案经公司独立董事进行了事前认可。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-067广东威华股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月2日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司）收到公司控股股东、实际控制人李建华先生的《关于股份减持计划的告知函》，李建华先生拟通过大宗交易及协议转让方式减持其持有的公司股份，现将相关情况提示如下：
一、持股情况
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人李建华先生持有公司股份139,975,200股，占公司总股本的比例为28.53%(其中无限售条件流通股为69,987,600股，占公司总股本的比例为14.26%）。
二、拟减持股份计划
1、减持股东：李建华先生
2、减持原因：股东个人财务安排
3、减持期间：自本减持计划公告之日起2个交易日后的六个月内
4、减持数量及比例：李建华先生计划减持数量将不超过6,500万股，即不超过公司股份总数的13.30%。
5、减持方式：大宗交易及协议转让方式（其中以大宗交易方式进行减持的数量将低于公司总股本的5%）
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
7、股票来源：公司首次公开发行股票并上市前即持有的发起人股份
在上述减持计划期间如存在送股、资本公积金转增股本等股份变动情况，则减持数量相应变化。
三、承诺及履行情况
不由公司回购本人持有的股份。
截至2011年5月23日，该项承诺已履行完毕。本次计划减持股份也不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、李建华先生及其一致行动人李晓奇女士于2014年7月2日作出承诺：任意连续六个月内通过证券交易系统出售公司股份将低于公司股份总数的5%。如违反上述承诺而给公司及其他股东造成损失的，将向公司及其他股东依法做出赔偿。
截止到本公告日，该项承诺正在严格履行中。
3、李建华先生在担任公司董事长时承诺：在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司的股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
李建华先生已于2015年7月8日辞去公司董事长职务，该项承诺正在履行中。
截至本公告日，李建华先生所作相关承诺均得到严格履行,本次减持计划未违反上述承诺。李建华先生在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》及中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关规则规定的情况。
2、在上述计划实施期间，公司将督促李建华先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规等规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
五、备查文件
李建华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一六年六月二日
新疆贝肯能源工程股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司独立董事在审阅了公司提供的相关资料后，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
1、本次授予限制性股票计划因一名激励对象袁亚平因个人原因放弃而予以调整，首次授予激励对象总人数由28人调整为 27人，首次授予的限制性股票总数由267万股调整为257万股,预留部分为63万股，计划总数调整为320万股。
本次激励计划激励对象、授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次授予日为2017年8月30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司2017年第一期限制性股票激励计划的首次授予日为2017年8月30日。
2、公司2017年第一期限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在禁止授出限制性股票的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。我们认为，公司2017年第一期限制性股票激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，我们认为本次激励计划激励对象、授予权益数量的调整符合规定，我们同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票，首次授予日定为2017年8月30日，并同意向符合授予条件的27名激励对象授予257万股限制性股票。
独立董事：张洪生、丁辉、杨卫国