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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-029网宿科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：网宿科技；证券代码：300017）股票 2019年 3月 11日、2019年 3月 12日、2019年 3月 13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、持股5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员没有买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年3月11日回复了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对网宿科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第121号），具体回复内容详见同日披露于深圳证券交易所网站上的《关于对深圳证券交易所关注函的回复》。
3、公司于2019年3月11日披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-027）。本次解除限售的非公开发行股份数量为 243,287,831股，占公司总股本的10.00%；实际可上市流通的股份数量为236,472,189股，占公司总股本的9.72%。本次解除限售股份的上市流通日为2019年3月14日。
4、公司于2019年3月12日披露了《关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-028），公司持股5%以上股东陈宝珍女士，副总经理储敏健先生，副总经理黄莎琳女士，董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士拟于该公告披露的期间内通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的部分公司股份。陈宝珍女士、储敏健先生、黄莎琳女士、周丽萍女士拟减持的股份数量分别不超过 145,968,000股、6,928,000股、643,000股、2,607,000股，拟减持的股份数量占公司总股本的比例分别不超过6.0000%、0.2848%、0.0264%、0.1072%。前述股东通过集中竞价交易方式的减持期间为自该减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）；通过大宗交易方式的减持期间为自该减持计划公告之日起两个交易日后六个月内（窗口期不减持）。具体内容见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
5、公司于 2019年 2月 27日披露了《2018年度业绩快报》。根据业绩快报数据：2018年，公司实现营业总收入633,746.06万元，比去年同期增长17.96%；
营业利润 86,081.73万元，比去年同期增长3.29%；利润总额 86,218.08万元，比去年同期增长1.40%；归属于上市公司股东的净利润 80,268.98万元，比去年同期下降3.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
69,615.74万元，比去年同期增长0.14%。该业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2018年度业绩的具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。
6、截至本公告披露之日，公司董事会尚未形成2018年度利润分配方案。
7、基于大数据、人工智能、物联网、5G等新一代信息技术带来的发展机遇，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，具体内容见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《面向边缘计算的支撑平台项目可行性研究报告》。目前“面向边缘计算的支撑平台”项目处于建设期内，该项目的建设存在部分业务场景不达预期的风险。
请投资者关注上述风险及公司在2018年半年度报告“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分披露的公司在经营中可能存在的市场风险、技术方面风险、管理方面风险、新业务新领域开拓风险、海外业务风险的具体内容。
8、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年3月13日
湘财证券股份有限公司
关于四川川环科技股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称：川环科技||||
|保荐代表人姓名：胡文晟|联系电话：13902911309||||
|保荐代表人姓名：颜昌军|联系电话：18930011075||||
|现场检查人员姓名：胡文晟|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √□下半年|||||
|现场检查时间：2017年3月15 日-3月16日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不 适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||是|||

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|-|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不 适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||

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|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不 适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||

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|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不 适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|||

保荐代表人签名： 年 月 日
胡文晟
年 月 日
颜昌军
保荐机构：湘财证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-019广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司部分产品提价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于国家去库存政策见效和行业逐步向好的影响，同时根据原材料、能源价格、运输费用以及人工等综合成本提高、目前市场情况以及公司产品的供需状况，为保障公司生产经营的良性运行，确保公司的盈利水平，公司决定于近日上调部分产品的价格，涉及产品的提价情况如下：
1、公司氯氧化锆产品在 2016年 10月份上调出厂价 900元/吨的基础上再次上调出厂价 600元/吨；
2、公司二氧化锆产品在 2016年 10月份上调出厂价 2000元/吨的基础上再次上调出厂价 2000元/吨；
3、上调公司复合氧化锆产品出厂价 4000元/吨。
涉及提价的产品 2015年累计销售额约为 1.66亿元。本次部分产品价格调整将对本公司 2017年经营业绩产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-044渤海水业股份有限公司
关于二级控股子公司融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资事项概述
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的二级控股子公司天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）拟通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为不高于人民币 1.5亿元，租赁期限不短于 36个月。龙达水务为公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）的控股子公司，滨海水业持有龙达水务56.72%的股权。
公司于2019年8月30日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于二级控股子公司融资租赁事项的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次融资租赁事项尚需提交股东大会审议。
公司与交银租赁不存在关联关系，本次融资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成借壳上市，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
二、融资方的基本情况
1、公司名称：交银金融租赁有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼
4、法定代表人：赵炯
6、统一社会信用代码：913100006694171074
7、经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、融资标的基本情况
本次融资租赁标的为龙达水务所持有的部分资产，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、龙达水务拟以持有的部分资产与交银租赁通过售后回租的方式进行融资租赁交易，签订《融资租赁合同》等合同。
2、公司将已经转让的部分资产售后回租，租赁期限为不短于36个月，租赁利率为与租赁期间相对应的中国人民银行公布的贷款基准利率。在租赁期内，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，年租息率一年调整一次（即从起租日起满整年（约）），调整基准日为起租日起每满整年时的那一期租金期支付日，年租息率按照调整起始日的中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率和双方约定的方法计算。租金6个月支付一期。
3、租赁期届满后，租赁物留购价款为人民币1元整。
4、本笔融资以龙达水务的水费收费权作为质押，由其股东滨海水业按其所持龙达水务的股权比例提供连带责任担保。
五、过去十二个月借款利息总额
公司过去十二个月向非商业银行借款的利息总额为5312.99万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净利润的比例为88.73%。
六、本次融资租赁的目的和对公司的影响
本次融资租赁有助于盘活公司现有资产，拓宽公司的融资渠道，优化公司的筹资结构，降低资金成本，从而提升公司的综合竞争力。
本次融资租赁的进行，不影响公司对融资租赁标的物的正常使用，对公司的经营活动不产生重大影响。
七、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-044
金正大生态工程集团股份有限公司
关于为孙公司Kingenta InvestcoGmbH提供担保的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2016年 6月 2日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为孙公司 Kingenta InvestcoGmbH提供担保的议案》。为进一步规范公司的对外担保行为，提高财务工作效率，保障所收购 Compo AcquiCoS.à.r.l.旗下 Compo GmbH等 24家从事家用园艺业务的公司在交割后生产经营的顺利开展，公司拟为孙公司 Kingenta InvestcoGmbH（以下简称“德国金正大”）提供总额不超过2亿欧元的担保。
本次担保事项尚需要提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：Kingenta Investco GmbH
2、注册地址：Westendstraße 28, 60322 Frankfurt am Main, Germany
3、法定代表人：翟际栋和 Thekla Buchheister
4、注册号码：HRB 101005
5、注册资本：25,000欧元
6、经营范围：项目投资、投资咨询、投资服务。
7、与本公司关系：公司通过子公司宁波梅山保税港区金正大投资有限公司持有德国金正大100%的股权。
截至 2015年 12月 31日，德国金正大总资产 25,000欧元，净资产 25,000欧元。
三、担保具体事项
2、合计最高担保额度：2亿欧元
四、累计担保数量
截至目前，公司及子公司对外担保累计担保额度为 405,000万元人民币和5,000万欧元，实际担保余额为65,642.88万元人民币。实际担保余额占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为5.59%（按合并报表口径计算）和8.17%（按合并报表口径计算）。其中，公司对全资及控股子公司累计担保额度为405,000万元人民币和5,000万欧元，实际担保余额为65,642.88万元人民币。
实际担保余额占公司 2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为5.59%（按合并报表口径计算）和8.17%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司，不存在相关责任风险。
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保总额度为 405,000万元人民币和 25,000万欧元，占 2015年期末经审计总资产和净资产的比例分别为50.08%（按合并报表口径计算，欧元汇率按董事会通知日央行公布的中间汇率计算，以下同）和73.22%（按合并报表口径计算）。其中公司对全资子公司担保的总额度为405,000万元人民币和25,000万欧元，占2015年期末经审计总资产和净资产的比例分别为50.08%（按合并报表口径计算）和73.22%（按合并报表口径计算）。
五、董事会意见
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过关于本次担保的议案，公司为孙公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保为保障德国金正大收购 Compo AcquiCoS.à.r.l.旗下 Compo GmbH等 24家从事家
用园艺业务的公司在交割后生产经营的顺利开展所提供的担保，符合公司整体利益。
六、独立董事意见
公司本次为孙公司德国金正大提供担保是根据孙公司德国金正大收购Compo AcquiCoS.à.r.l.旗下CompoGmbH等24家从事家用园艺业务的公司在交割后生产经营顺利开展的需要，为孙公司德国金正大提供担保符合全体股东及公司利益。
我们同意本次公司为孙公司德国金正大提供担保，同意将本事项提交公司2016
年第二次临时股东大会审议。
七、其他事项
为加快上述业务的进度，董事会将提请股东大会授权董事长万连步先生签署上述为孙公司提供担保的相关文件，授权期限自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的
专 项 意 见
根据中国证监会、深交所和公司的有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，特对公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况发表独立意见如下。
一、资金占用情况
截止目前，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金情况。
二、担保情况
截止 2013年 12月 31日，公司及公司控股（含全资）子公司累计和当期对外担保额度为 21,189.82万元，实际担保总额为人民币 19,466.5万元。报告期内公司审批的担保额度为7,000万元，实际发生额为6,000万元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，未违反规定程序对外提供担保。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司的上述担保事项是根据生产经营的需要作出的，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。
湖北广济药业股份有限公司董事会
独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
2014年4月11日
独立董事签名：
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-15江西赣能股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016年 3月 18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2016年3月28日，会议以现场方式在公司五楼会议室召开。
（三）本次会议应参加监事 7人，实际参加监事 6人,公司监事孙奇先生因公务原因未能出席本次会议，委托监事李洁女士代为出席并行使表决。
（四）本次监事会会议，由李忠清先生主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，以 7票同意、0票弃权、0票反对，选举李忠清先生为公司第七届监事会监事主席。
三、备查文件
（一）公司第七届监事会第一次会议决议
特此公告。
附：个人简历
江西赣能股份有限公司监事会2016年3月28日
附件：
李忠清监事个人简历
李忠清，男，1963年 4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
历任江西省饲料工业协会干部、江西省投资公司农业项目投资部干部、副主任,江西省投资经营开发分公司副总经理、江西省投资房地产开发有限责任公司副总经理、总经理。现任江西省投资集团公司党委委员、副总经理。2009年11月起担任本公司监事至今。李忠清先生除在公司第一大股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-040北京利尔高温材料股份有限公司
关于与中国安华集团有限公司签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、《合作框架协议》表达协议双方战略合作意向，具体项目的落实存在一定的不确定性。
2、《合作框架协议》的签署对我公司2019年度的经营业绩不构成重大影响。
3、本公司将按上市公司信息披露相关制度要求对《合作框架协议》的进展情况做持续性披露，请广大投资者注意投资风险。
二、协议签署概况
2019年 8月 5日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）与中国安华集团有限公司（以下简称“安华集团”）签署了《合作框架协议》。
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|本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》|
|规定的重大资产重组。|

三、协议对方基本情况
公司名称：中国安华集团有限公司
法定代表人：杨伟
注册地址：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦6层
注册资本： 18000万人民币
经营范围主营：投资管理、投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广；会议服务；承办展览展示
活动；电脑动画设计；设计、制作广告；销售矿产品、建筑材料、橡胶制品、日
用品、五金家电、化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、机械设备、电器设备、仪器仪表、橡胶制品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文化用品、体育用品；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建筑工程设计；物业管理；出租办公用房。
安华集团第一大股东为中信国安集团有限公司，实际控制人为中国中信集团有限公司。安华集团为中国中信集团所属大型综合类企业，在矿产资源产业投资领域拥有良好的投资经验和社会资源，具备快速推动项目落地、最大限度争取政策支持、提供全面金融服务等优势。
四、框架协议的主要内容
1、合作方式
双方共同出资设立“安华新材料科技有限公司”（暂定名称，最终以工商核准注册名称为准，以下简称“合作公司”）作为双方开展深度合作的平台公司，合作公司注册资本金人民币壹亿元，股权比例为安华集团持股占比51%、本公司持股占比49%。
2、合作内容
（1）资源项目：合作项目所需的铝、铁等矿产资源，为合作项目提供可靠的原料保障。
（2）开采项目：根据矿产资源条件分期开展矿山开采项目。
（3）选矿项目：根据矿山开采规模分期开展无尾选矿高效利用项目。
（4）矿产资源产业延伸项目及其他符合双方利益的项目。
五、协议签订对公司的影响
一直以来，公司围绕企业发展战略以及战略目标，为进一步增强公司综合竞争力，不断延伸完善产业链，积极调研上游原料行业，布局优质原料基地，向耐火原料及相关矿产品资源等上游产业发展。本次合作可以充分发挥安华集团的品牌及社会资源优势，我公司行业及专业技术优势，以及双方在合作项目领域的各种有利条件，实现对优质资源的专业整合与利用，达到双方互利共赢的目标。合作框架协议及后续项目若能顺利实施，将对公司未来的发展产生积极的影响。
六、风险提示
上述合作内容目前签署的仅为框架协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；本框架协议的实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序；本框架协议及其后续的协议或合同的履行存在不确定风险，包括但不限于各方履约能力、市场、政策和法律等方面。
公司将按照上市公司监管有关规定，根据各方后续合作的进展情况及时发布进展公告，本公司提示投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
《合作框架协议》。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-028
龙星化工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年03月25日、2014年04月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。
2、会议召开时间：2014年04月16日上午9:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年04月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；
（2）通过互联网络系统进行投票的具体时间为2014年04月15日15：00至2014年04月16日15：00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：龙星化工股份有限公司2号会议室
4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长刘江山先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、总体情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权的股份为317,040,037股，占本公司总股份数的66.05%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共9人，代表有表决权的股份316,951,287股，占本公司总股份数的66.03%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人5人，代表股份88,750股，占本公司总股份的0.0185％。
现场会议由公司董事长刘江山先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所委派律师对本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
四、议案审议及表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：1、审议《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意316,968,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%，反对71,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.022%，弃权0股。
2、审议《公司2013年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意316,966,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%，反对73,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.023%，弃权0股。
3、审议《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意316,966,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%，反对73,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.023%，弃权0股。
4、审议《公司2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意316,966,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%，反对73,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.023%，弃权0股。
该项议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意316,966,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%，反对73,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.023%，弃权0股。
6、审议《募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意316,966,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%，反对73,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.023%，弃权0股。
7、审议《关于审议公司2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
表决结果：同意316,966,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%，反对73,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.023%，弃权0股。
8、审议《关于〈2013年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。
表决结果：同意316,966,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%，反对73,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.023%，弃权0股。
9、审议《公司监事会2013年度工作报告》。
表决结果：同意316,966,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%，反对73,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.023%，弃权0股。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，董尚雯女士代表独立董事宣读了2013年度述职报告。就
2013年各自出席董事会及股东大会及投票情况、发表独立意见情况、对公司进行
现场调查、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作、对公司的建议等情况在述职报告中进行了汇报。《公司独立董事2013年度述职报告》于2014年03月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
(二)结论性意见："本所律师认为：龙星化工股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
七、备查文件
(一)北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
(二)第三届董事会2014年第一次会议公告及其相关公告。
特此公告
龙星化工股份有限公司董事会
2014年04月16日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-021内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于公司法人股东证券非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月28日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司法人股东解散及相关事宜的公告》及《简式权益变动报告书》，公司法人股东北京福麦特技术发展有限责任公司（以下简称“福麦特”）完成了全部清算程序并取得了北京市工商行政管理局下发的《注销核准通知书》，福麦特注销后，福麦特所持有的本公司股份将按照其股东所占比例进行分配。
日前，福麦特相关股东已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股份的证券非交易过户手续，并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》：2014年3月6日，北京福麦特技术发展有限责任公司已将其持有的本公司股份 15,105,638股（占本公司总股本的12.08%）按股东所占比例分别过户给其股东内蒙古凯德伦泰投资有限公司、张钧、闫瑞峰。
过户完成后，内蒙古凯德伦泰投资有限公司持有本公司股份6,922,914股的，占本公司总股本的5.54%；张钧持有本公司股份5,664,614股的，占本公司总股本的4.53%；闫瑞峰本公司股份持有2,518,110股的，占本公司总股本的2.01%。
至此，公司法人股东解散及持有的本公司股份证券非交易过户事项已全部完成。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一四年三月十日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-092渤海租赁股份有限公司2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长约31.12%-40.87%|盈利：46140.60万元|
||盈利：约60500万元- 65000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.1705元-0.1832元|盈利：0.2953元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期大幅提升的主要原因：
1、2015年1月，公司下属全资子公司Global Sea ContainersLtd已完成对 Cronos80%股权收购的股东变更登记手续[详见公司于2015年1月27日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《渤海租赁股份有限公司关于重大资产收购之进展公告》(公告编号：2015-009）]，上述股权过户登记完成导致公司本报告期合并报表范围发生变化。同时，公司租赁业务较上年同期有所增长，故本报告期财务数据与公司2014年1-6月财务数据相比有较大幅度提升。
2、公司于2015年6月3日实施了2014年度权益分派方案。权益分派方案实施后，公司总股本由1,774,303,476股增至3,548,606,952股，依据调整后股数计算，本报告期基本每股收益约为0.1705元-0.1832元。
四、其他相关说明
本公司上述业绩是公司财务部做出的初步估算，具体数据将在公司2015年半年度报告中披露。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-47中信国安信息产业股份有限公司关于
对子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第七十三次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案，公司同意为其在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理金额为人民币7,000万元、期限1年的综合授信提供担保。
鉴于中信国安信息科技有限公司最近一期经审计的资产负债率为56.94%，未超过70%，且本次拟担保金额为7000万元，未超过公司经审计净资产的10%，且公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%。根据上述指标，该担保事项不需经公司股东大会审批。
一、被担保人基本情况
中信国安信息科技有限公司于2000年注册成立，注册资本为15,132万元人民币，法定代表人为王永增，注册地址为北京市海淀区海淀南路 32号，公司持股95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。
截至2014年12月31日，该公司经审计的总资产5.69亿元，净资产2.45亿元，资产负债率56.94%；2014年度经审计的营业收入为 2.85亿元，净利润为2,573.35万元。
截至 2015年 6月 30日，该公司未经审计的总资产 6.74亿元，净资产 2.76亿元，资产负债率59.02%；2015年1-6月未经审计的营业收入为1.62亿元，净利润为1,292.01万元。
二、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：7,000万元人民币
三、董事会意见
1、为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。
2、中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。
3、本公司持有中信国安信息科技有限公司95%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。
4、中信国安集团有限公司对上述担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安信息科技有限公司追偿的债务承担连带责任。
四、累计对外担保及逾期担保金额
截止公告日，公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，总额为233,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36.09%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-032
上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》以及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，决定以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金额16,356,600元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本163,566,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增163,566,000股，转增后公司总股本将增加至327,132,000股，同时修改公司章程相应条款。
公司董事会经公司2013年年度股东大会授权，已完成注册资本的工商变更登记及修订后《上海安诺其纺织化工股份有限公司章程》的工商备案等手续。2014年6月4日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310229000492439
名称：上海安诺其纺织化工股份有限公司
住所：上海市青浦区崧华路881号
法定代表人姓名：纪立军
注册资本：人民币32713.2万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物和技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2019-20海马汽车集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132号）批准，公司向郑州投资控股有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 598,802,395股，扣除发行费用后募集资金净额为 295,014.63万元。募集资金于 2010年 9月 28日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2010]第 5006号）。
募集资金到位后，公司于 2010年 10月 20日将 24.5亿元的募集资金对子公司——海马新能源汽车有限公司（原海马商务汽车有限公司，以下简称“海马新能源”）进行增资，用于海马新能源 15万辆汽车技术改造项目；2016年 6月 24日，根据公司的发展规划，决定将 15万辆汽车技术改造项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司（原海马轿车有限公司）。
募集资金到位后，公司于 2010年 10月 20日将 5亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马汽车有限公司，用于海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司及募投项目实施子公司分别开立了募集资金专项账户，并与中国光大银行海口南沙支行、海马财务有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
公司非公开募集资金账户存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|账 户 名|账号|
|1|中国光大银行海口南沙支行|海马汽车集团股份有限公司|2110102（海马财务有限公司）|
|2||海马汽车有限公司|2110602（海马财务有限公司）|
|3||海马新能源汽车有限公司|2110702（海马财务有限公司）|

鉴于公司募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已于 2018年 11月办理了销户手续。
三、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表（详见本报告附表）
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额为 318,967.05万元。其中：
1、公司 15万辆汽车技术改造项目募集资金已于 2018年 9月使用完毕。项目已于 2018年 11月正式投产。项目募集资金承诺投资总额 245,000万元，本年度投入金额 14,409.67万元，截至 2018年 12月 31日累计投入金额 261,037.21万元。
因该项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司，该项目的相关资产由海马新能源划转给海马汽车有限公司。该项目资金自 2016年 7月起，由海马汽车有限公司募集资金专户支付。
2、公司汽车新产品研发项目募集资金已于 2012年底使用完毕。新产品已陆续投放市场。鉴于海马汽车有限公司新产品研发项目未全部完成，尚有资金缺口，公司将募集资金委托贷款产生的利息 6,431.41万
元继续投入海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。目前，该部分募集
资金产生的利息也已全部使用完毕。
截至 2018年 12月 31日累计投入金额 57,929.84万元。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司 15万辆汽车技术改造项目已于 2018年 11月正式投产，鉴于投产初期产量较小，未单独核算效益。
公司汽车新产品研发项目主要为A00级、A0级和A级新产品的研发，作为研发项目，本项目并不单独核算项目效益。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在变更募投项目使用的情况，也不存在募投项目实施方式、地点变更的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，未发生募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）尚未使用的募集资金用途和去向
公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
（七）募集资金的其他使用情况
公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用及披露。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
附表
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年度 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||295,014.63|本年度投入募集资金总额|||14,409.67||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0|已累计投入募集资金总额|||318,967.05||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||-||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态的日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|15万辆汽车技术改造项目|否|245,000.00||14,409.67|261,037.21|—|2018年|—|—|否|
|汽车新产品研发项目|否|50,000.00||0|57,929.84|—|2014年|—|—|否|
|合计||295,000.00||14,409.67|318,967.05|—||—|—||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||由于市场和公司产能需求发生变化，公司调整了15万辆汽车技术改造项目建设进度。项目已于2018年11月建成投产。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||募集资金已全部使用完毕。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-069湖北富邦科技股份有限公司
关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2019年 11月 7日完成了《湖北富邦科技股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）所涉股票期权的首次授予登记工作。现将有关事项公告如下：
一、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年 6月 28日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等其他相关议案，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2019年 8月 26日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了独立意见，并披露了《关于公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
公示情况的说明》。
4、2019年9月17日，公司召开2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、审议通过《关于王应宗、王华君作为股权激励对象的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2019年 9月 27日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权的首次授予登记完成情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
2、期权简称：富邦JLC1
3、期权代码：036383
4、首次授权日：2019年9月27日
5、行权价格：本次股票期权的行权价格为9.94元/股
6、授予对象：本次股票期权首次授予的激励对象共62名
7、授予数量：授予激励对象共计348万份股票期权。
本次激励计划首次授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||约占获授股票|||
||||||获授的股票期||||约占目前股本|
||姓名||职务||||期权总数的比|||
||||||权数量（万份）||||总额的比例|
||||||||例|||
|冯嘉炜||副总经理||15||4.31%||0.05%||
|黄安莲||副总经理||15||4.31%||0.05%||
|刘世生||副总经理||15||4.31%||0.05%||
|周志斌||副总经理||10||2.87%||0.03%||
|严伟||财务负责人||10||2.87%||0.03%||
|罗亮||董事会秘书||10||2.87%||0.03%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（56人）||||273||78.45%||0.94%||
|合计||||348||100%||1.20%||

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五
入所致。
本次激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。
8、首次授予的股票期权行权计划安排
股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授权日起计算，分别为12个月、24个月、36个月。
在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授权日起满 12个月后的未来 36个月内分三期行权。首次授予股票期权行权期及各股票期行权时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|首次授予股票期权第一个行权期||自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|首次授予股票期权第二个行权期||自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予股票期权第三个行权期||自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

三、激励对象、授予数量与前次公示情况不一致性说明
公司于2019年9月28日发布了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》，公司拟向64人首次授予股票期权共计350万份。激励对象包括公司公告激励计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事）。
在确定授予日后的股份登记过程中，2名激励对象王瑞、孙金艳因个人原因放弃向其授予的股票期权，上述人员的股份权益作废，不再授予。因此本计划首次授予的股票期权由350万份调整为348万份。调整后的激励对象均为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员。
除上述事项外，本次授予股票期权的激励对象人数、授予数量及授予价格与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的一致。
四、本次激励计划实施对公司业务的影响
本次激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司
长效激励约束机制，吸引和留住公司高级管理人员及其他骨干员工，充分调动其
积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月七日