证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-073蓝盾信息安全技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2015年6月29日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第二十八次会议通知，并于2015年7月10日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应参加董事9名，实参加董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，具体为：陈文浩（公司监事会主席）、詹桂彬（公司监事）、冯明强（公司监事）、魏树华（公司高级管理人员）、韩炜（公司高级管理人员）、李德桂（公司高级管理人员），会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长柯宗庆先生主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名柯宗庆、柯宗贵、黄泽华、谭晓燕、赵庆伦、张远鹏为非独立董事候选人。
经审慎审查，董事会认为上述人员均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于董事任职资格的要求，同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2015年第二次临时股东大会通过之日起计算。
会议对各位非独立董事候选人逐一进行了单项表决：
1.1选举柯宗庆为第三届董事会非独立董事候选人
同意9票，弃权0票，反对0票。
1.2选举柯宗贵为第三届董事会非独立董事候选人
同意9票，弃权0票，反对0票。
1.3选举黄泽华为第三届董事会非独立董事候选人
同意9票，弃权0票，反对0票。
1.4选举谭晓燕为第三届董事会非独立董事候选人
同意9票，弃权0票，反对0票。
1.5选举赵庆伦为第三届董事会非独立董事候选人
同意9票，弃权0票，反对0票。
1.6选举张远鹏为第三届董事会非独立董事候选人
同意9票，弃权0票，反对0票。
以上各被提名董事候选人简历见附件。独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此议案需提交公司股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式对被提名非独立董事候选人进行逐个表决。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名黎奇、谭跃、胡瑞敏为独立董事候选人。
经审慎审查，董事会认为上述人员均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于董事任职资格的要求，同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2015年第二次临时股东大会通过之日起计算。
会议对各位独立董事候选人逐一进行了单项表决：
2.1选举黎奇为第三届董事会独立董事候选人
同意9票，弃权0票，反对0票。
2.2选举谭跃为第三届董事会独立董事候选人
同意9票，弃权0票，反对0票。
2.3选举胡瑞敏为第三届董事会独立董事候选人
同意9票，弃权0票，反对0票。
以上各被提名董事候选人简历见附件。独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此议案需提交公司股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式对被提名独立董事候选人进行逐个表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
公司已完成公积金转增股本事宜，根据工商行政管理机关的相关要求，拟对《公司章程》进行修改。经审议，与会董事一致同意对公司《公司章程》的部分条款进行修订。《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年7月27日（星期一）下午14:30在广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋20楼公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
附：公司董事候选人简历
柯宗庆：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年毕业于华南师范大学物理系，广东省计算机信息网络安全协会副会长，广东省计算机学会副理事长。曾任职于华南师范大学生物系、华南师范大学微电子所、广东水晶球技术发展有限公司、广州水晶球信息技术有限公司；2002年至2009年7月任职广东天海威数码技术有限公司，2009年至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事长。
柯宗庆先生直接持有蓝盾股份 8897.6272万股，占蓝盾股份总股本的18.33%。
柯宗庆先生与公司股东、副董事长兼总经理柯宗贵先生系兄弟关系，柯宗贵先生直接持有蓝盾股份18.33%的股权；第二届董事会董事黄泽华先生系其妹妹的配偶，第二届监事会主席陈文浩先生系其侄女的配偶。柯宗庆先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
柯宗贵：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于深圳大学电子工程系，获学士学位，广东省计算机信息网络安全协会信息网络安全技术专家委员会委员，广州市计算机信息网络安全协会副会长，广州城建职业学院客座教授。曾获公安部科学技术三等奖、广州市科技进步二等奖、广州市科学技术三等奖，编著《计算机网络安全实用技术》。曾任职于香港中银电脑（深圳）软件开发中心、广东水晶球技术发展有限公司、广州水晶球信息技术有限公司；2000年至2009年7月任职广东天海威数码技术有限公司，2009年至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司副董事长兼总经理。2015年 3月至今任广州华炜科技有限公司董事长。
柯宗贵先生直接持有蓝盾股份 8897.6272万股，占蓝盾股份总股本的18.33%。
柯宗贵先生与公司股东、董事长柯宗庆先生系兄弟关系，柯宗庆先生直接持有蓝盾股份18.33%的股权；第二届董事会董事黄泽华先生系其姐姐的配偶，第二届监事会主席陈文浩先生系其侄女的配偶。柯宗贵先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
黄泽华：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年 9月－1995年 11月，任广州市海洋渔业公司办公室副主任；1995年 12月－ 2002年 10月，任广州市燕粤经济发展公司营销副总经理；2002年 10月－2009年7月，任广东天海威数码技术有限公司营销部副总经理；2009年7月-2012年6月，任蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会主席；2012年6月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事及副总经理。
黄泽华先生直接持有蓝盾股份42.328万股，占蓝盾股份总股本的0.09%。
黄泽华先生系公司实际控制人姊妹的配偶，第二届监事会主席陈文浩先生系其妻兄的女婿。黄泽华先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
谭晓燕：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于暨南大学会计系，获学士学位；2002年毕业于英国赫尔大学商学院，获工商管理硕士学位。1998年7月－2000年2月，在佛山市财政局任职；2007年8月至 2008年 9月，为澳门科技大学基金会属下医疗机构提供财务管理服务及优化运作建议；2008年9月至2009年7月，在广东天海威数码技术有限公司任职；2009年7月至2010年11月任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会秘书；2009年7月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总经理，2014年 6月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事。2015年3月至今任广州华炜科技有限公司董事。
谭晓燕女士间接持有公司股份 4.4万股，占蓝盾股份总股本的0.01%；与公
司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
赵庆伦：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年毕业于中南林学院森林工业系运输机械专业。获讲师职称。1974年参加工作，2004年退休。曾任职于广东省林业厅下属林场，任副场长；曾任职广东省林业中专学校，任党委副书记、副校长；曾任职广州市文化、广播电视、新闻出版局，任办公室副主任、事业处处长、科技处处长、网络安全处处长(兼局机关党委委员、支部书记、广州市建筑智能化专家组成员)。2014年 2月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事。
赵庆伦先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
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|张远鹏：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学|
|EMBA，全国雷电技术标准化委员会委员，中国质量协会防雷电分会理事；广东|
|省防灾减灾协会副会长。拥有多项发明及实用新型专利技术。1998年创办广州华|
|炜科技有限公司，1998年至2012年任广州华炜科技有限公司总经理；2012年至|
|2015年3月任华广州炜科技股份有限公司董事长、总经理；2015年3月至今任广州|
|华炜科技有限公司董事、总经理。|
|张远鹏先生直接持有蓝盾股份935.583万股，占蓝盾股份总股本的1.93%。|

张远鹏先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
黎奇：男，1973年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东政法大
学经济法学士。2012年 8月至今在北京市大成（深圳）律师事务所工作，任专
职律师,兼任深圳市人大常委会法律助理、深圳市广西商会副秘书长、广西民族大学知识产权学院兼职研究员。黎奇先生在加入大成律师事务所之前，长期担任法官工作，曾先后任职于广西玉林市中级人民法院、广东省深圳市福田区人民法院和深圳市中级人民法院。
黎奇先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
谭跃：男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学，商学院，财务金融学专业，博士研究生/博士。2011年 11月至 2015年 6月在暨南大学管理学院工作，执行院长；近年来主持并参与国家等各级科研项目近 10项，其中主持国家社科基金项目和广东省项目等 4项，作为负责人参与项目 5项，并发表相关论文 16篇。曾任茂硕电源科技股份有限公司独立董事，现任索菲亚家居股份有限公司独立董事、深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事、华安期货有限责任公司独立董事。
谭跃先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
胡瑞敏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，博士学历，毕业于华中科技大学，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者。2001年 10月至今担任多媒体网络通信工程湖北省重点实验室主任。1996年 7月至今任职于武汉大学，同时兼任中国信息技术标准委员会多媒体通信分标委委员，工业和信息化部数字视音频编解码技术专家组成员，公安部中国安全防范报警系统标准化技术委员会特聘专家，中国安全防范行业协会专家委员会委员，中国通信学会IP与多媒体增值服务委员会委员等职。2007年12月至2013年12月担任武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事。2014年 8月至今担任广东宜通世纪科
技股份有限公司独立董事。
胡瑞敏先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。