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北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
取消授予第五期剩余预留股票期权的
法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
取消授予第五期剩余预留股票期权的
法律意见书
嘉源（2019）-05-142敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）的委托，就美的集团取消授予第五期股票期权激励计划剩余预留股票期权（以下简称“本次取消”）等相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对美的集团实施第五期股票期权激励计划的主体资格进行了调查，查阅了美的集团第五期股票期权激励计划预留股票期权取消授予的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对美的集团第五期股票期权激励计划剩余预留股票期权取消授予以及相关法律事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供美的集团为实施第五期股票期权激励计划剩余预留股票期权取消授予之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为美的集团取消授予第五期股票期权激励计划剩余预留股票期权的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美的集团第五期股票期权激励计划预留股票期权取消授予事宜发表法律意见如下：
一、本次取消的批准与授权
经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为取消授予第五期股票期权激励计划剩余预留股票期权已履行了如下程序：
1、美的集团于2018年 4月23日召开公司2017年年度股东大会，审议通过了《美的集团股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《美的集团股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第五期股票期权激励计划相关议案。
2、根据公司2017年年度股东大会的授权，公司于2019年4月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消授予第五期剩余预留股票期权的议案》，同意公司取消授予剩余预留的股票期权 146万份。
独立董事对上述事项发表了独立意见。
3、美的集团于 2019年 4月 18日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消授予第五期剩余预留股票期权的议案》，监事会同意公司取消授予剩余预留的股票期权146万份。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次取消已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》的相关规定。
二、本次取消授予剩余预留股票期权的原因和数量
根据《美的集团股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》的规定，该次股票期权激励计划向激励对象预留授予的股票期权合计 700万份。公司应在该激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象。鉴于本激励计划于 2018年 4月 23日经公司 2017年年度股东大会审议通过，因此授予预留股票期权的激励对象应当在2019年4月23日前明确。
2019年3月11日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予第五期预留股票期权的议案》，向100名激励对象授予预留股票期权554万份。
公司预留部分股票期权共计 700万份，其中已授予 554万份，剩余 146万份。由于公司在前述期限内没有其他满足可授予股票期权条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余的预留股票期权146万份。
三、结论意见
综上所述，本所认为：公司本次取消授予第五期剩余预留股票期权已取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》以及第五期股票期权激励计划的相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为美的集团取消授予第五期股票期权激励计划剩余预留股票期权的法律意见书签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：刘兴
范秋萍
年 月 日
武汉光迅科技股份有限公司监事会
对限制性股票激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）的规定，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司限制性股票激励计划（草案）规定的限制性股票的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）进行了再次核查，认为：
1、公司股权激励计划限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
2、公司所确定的授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、除激励对象自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2014年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
监事：
陈建华 张继军 任明 郑彦升
高明锁 干煜军 王可刚
武汉光迅科技股份有限公司监事会
二○一四年十二月二十九日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-24
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于签署租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月11日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于承租寿县景润中央城项目用于商业经营的议案》，同意公司租赁寿县景润中央城集中商业 1-3层约18860平方米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营（零售及生活配套）。根据上述决议，公司于 2017年 5月 11日与中景润置业集团有限公司签订《房屋租赁合同》。现将合同有关情况公告如下：
一、合同风险提示
1.合同的生效条件：经双方签字盖章并经本公司有权决策机构审议通过后
生效。
2.合同的履行期限：二十年，自2019年1月1日起至2038年12月31
日止。
3.合同的重大风险及重大不确定性：公司约定了严格的合同条款，风险可
控。
4.合同履行对公司本年度经营成果影响：对公司2017年经营业绩无影响。
二、合同当事人介绍
1.出租方名称：中景润置业集团有限公司
2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3.住 所：安徽省合肥市政务区财智中心1-办2001室
4.法定代表人:王忠友
5.注册资本：叁亿圆整
6.统一社会信用代码：91340100697363564A
7.经营范围：房地产开发经营，土石方工程，室内外装饰装潢，工矿配件、机电产品销售；园林绿化，旅游景点建设及管理（不含旅游地），投资管理，水产养殖，物业管理，商业运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中景润置业集团有限公司及其控股股东王忠友与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易,合同当事人非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
三、合同标的的基本情况
寿县是国家历史文化名城、安徽旅游资源大县和人口大县。近年来，借助行政区划调整、新老城区一体化协调发展以及“两新五带”发展战略实施，经济社会各项事业取得跨越发展，2016年实现地区生产总值 142亿元，社会消费品零售总额 86.7亿元，整体经济实力处于全省县域前列。鉴于寿县良好的经济社会发展基础、较为活跃的零售消费市场特征和在淮南市西向发展中的重要地位，为实现公司对淮南区域市场的网点纵深覆盖，进一步拓展连锁规模、做强区域市场，公司拟承租景润中央城集中商业用于商业经营。
合同标的位于寿县寿蔡路与正阳关路交叉口西北角景润中央城集中商业 1至3层商业用房。租赁标的总建筑面积约18860平方米，其中，1层租赁建筑面积约5930平方米，2层租赁建筑面积约6340平方米，3层租赁建筑面积约 6590平方米。最终以双方确定的红线图和测绘报告为准。
四、合同的主要内容
1.租赁期限：二十年，自2019年1月1日起至2038年12月31日止。2018
年9月30日前交房，给予二次装修及开业筹备期3个月（一次装修由出租方负责），2019年1月1日开业，开业后给予免租经营期36个月至2021年12月31日，2022年1月1日开始计租。
2.租金标准和支付方式：租赁期内（20年）租金总额约8183万元。租金按季度转账支付，每一季度开始前的 15个工作日内支付本季度租金（含物业管理费）。
3.交付条件：电梯、空调全部安装到位，吊顶、地砖、照明全部施工配置到位，水系统及卫生洁具到位，电施工配置到位，气接驳至各楼层指定区域，一次消防到位、室外工程到位。
4.违约责任：任何一方违反本合同的约定，违约方应向另一方支付违约金。
违约责任除按常规约定外，增加规定：若承租方（本公司）在租赁标的前三年免租经营期间，经营出现亏损，出租方应与承租方（本公司）共同承担亏损部分（以第三方审计的审计报告为准，具体分担数额由双方另行协商），以共同培育市场；
若承租方（本公司）在租赁标的免租经营期满后，继续亏损且无转好迹象，则出租方应酌情给予承租方（本公司）租金减免，且出现前述情形时，承租方（本公司）有权单方面解除《房屋租赁合同》，并无需承担任何违约责任。
5.若合同双方发生争议，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.生效条款：经双方签字盖章并经本公司有权决策机构审议通过后生效。
7.协议签署时间、地点：本租赁合同于2017年5月11日在安徽合肥签署。
五、本次合同履行对公司的影响
景润中央城项目系连接新老城区的核心位置，紧邻城市主干道，交通畅达，人流、车流密集，属黄金商业地段。项目集主力店、商业街、休闲娱乐配套于一体的全功能城市综合体，商业总建筑面积17.2万平方米，可以为公司量身定做。
项目现处于起建阶段，建成后将依托公司在淮南市场业已形成的领先优势和资源整合能力，以公司百货、超市和电器为主力店，并与该物业四楼及景润中央城综
合体的影院、餐饮、银行、休闲、娱乐等业态协同联动，构建寿县最具竞争力的现代化社区商业中心，进一步强化公司在淮南市场领先地位。
根据合同约定，寿县景润中央城项目计划于 2019年年初运营，本次合同的签署不会对公司本年度业绩产生重大影响。对于签订本次租赁合同，公司约定了严格的合同条款，风险可控，本合同的履行对上市公司业务独立性不产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
六、合同的审议程序
本次房屋租赁合同签订事项已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，本次签订合同事项不需要经过公司股东大会批准。
七、备查文件
1.合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议；
2.《房屋租赁合同》。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2017年5月12日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-046
方大锦化化工科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 12日收到欧阳国良先生提交的书面辞职报告。欧阳国良先生因个人原因，申请辞去公司董事、财务总监等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，欧阳国良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。欧阳国良先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。在董事会聘任新财务总监之前，由公司董事长蔡卫东先生代行财务总监职责，董事会将尽快完成新财务总监的聘任工作。
截至公告日，欧阳国良先生通过杭州万朝投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,946,000股。欧阳国良先生承诺离任后将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
公司董事会对欧阳国良先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2019-087
债券代码: 128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于大股东大宗交易减持公司股份的预披露公告
本公司持股5%以上的股东君润国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至 2019年10月 10日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）股东君润国际投资有限公司（以下简称“君润投资”）持有公司无限售流通股 60,902,682股，占公司总股本比例16.17%。君润投资拟自本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内通过大宗交易方式减持公司的股份不超过 7,531,000股（占总股本的2%），在任意连续 90日内采取大宗交易方式，减持股份总数不超过 7,531,000股(占总股本的2%)。
公司于2019年 10月10日收到君润投资发来的《关于拟通过大宗交易方式减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知函》。现将函件内容公告如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：君润国际投资有限公司
2、股东持股情况：截至2019年10月10日，君润投资持有公司股份60,902,682股，其中无限售流通股份60,902,682股，占公司总股本的16.17%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因：君润投资的经营发展需要。
（2）减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
（3）减持股份数量及比例：减持公司的股份不超过7,531,000股（占总股本的2%），在任意连续 90日内采取大宗交易方式，减持股份总数不超过7,531,000
股(占总股本的2%)。若上述期间公司发生派发红利、送股利、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述减持股份数以经除息、除权等因素调整后的股数计算。
（4）减持期间：自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内。
（5）减持方式：大宗交易。
（6）减持价格区间：减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）和公告日前30个交易日收盘价的算术平均值的80%两者中较低的一个。
三、股东承诺与履行情况
君润投资关于自愿锁定股份及减持意向的承诺：
（1）自今飞凯达股票上市之日起十二个月内，君润投资不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的今飞凯达的股份，也不由今飞凯达回购其持有的股份。
（2）在股份锁定期满后两年内，君润投资将主要采取大宗交易和二级市场集中竞价出售股份的方式减持所持今飞凯达全部或部分股份。
（3）君润投资在股份锁定期满后拟减持今飞凯达股票的，将提前三个交易日予以公告，减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）和公告日前 30个交易日收盘价的算术平均值的80%两者中较低的一个。
截至本公告披露日，君润投资严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，君润投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
3、君润投资不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。本次减持计划是君润投资根据自身经营发展需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
君润投资的《关于拟通过大宗交易方式减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知函》
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2019年10月 10日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-03成都市兴蓉环境股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 2月 6日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四十三次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2017年 2月 10日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于成都市沱源自来水有限责任公司外资股东株式会日立制作所拟转让股份，本公司放弃优先认购权》的议案。
本公司控股的三级子公司金堂沱源自来水有限责任公司（以下简称“沱源公司”）目前有法人股东三名，本公司二级子公司成都市自来水有限责任公司控股53.71%，都江堰水利产业集团有限公司持股41.07%，外资株式会日立制作所（以下简称“日立工业”）持股5.22%。现日立工业拟转让其持有的沱源公司5.22%的股权。
根据《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第二
十条的规定：“合营一方向第三者转让其全部或者部分股权的，须经合营他方同意，并报审批机构批准，向登记管理机构办理变更登记手续。合营一方转让其全部或者部分股权时，合营他方有优先购买权。”的规定，本公司拥有本次日立工业转让股份的优先认购权，但目前金堂县政府拟委托成都天府水城城乡水务建设有限公司（以下简称“金堂水投”）通过收购日立工业所持沱源公司股权的形式入股沱源公司，本公司结合沱源公司经营管理现状，考虑到由金堂水投入股沱源公司将对该公司的发展产生积极的影响，董事会同意放弃本次优先认购日立工业公司转让的沱源公司股份的权利，由金堂水投认购该部分股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议<成都市兴蓉环境股份有限公司合同管理制度>的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-165新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日收到公司股东浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”）出具的《证券质押登记证明》，获悉浙江富丽达所持有公司的部分股份办理了质押业务，相关质押登记手续已于2017年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江富丽达股份有限公司|否|6,250,000|2017-09-27|至申请解除质押登记为止|杭州宸马投资合伙企业（ 有 限 合伙）|3.66%|融资|
|||6,250,000||||3.66%||
|||6,250,000||||3.66%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，浙江富丽达持有公司200,917,615股股份，占公司股份总数的9.36%，其中处于质押状态170,617,615股，占浙江富丽达持有公司股份的84.92%，占公司股份总数的7.94%。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年九月二十九日
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-035证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上分别刊登了《中国南玻集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知》，现发布本次股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
①现场会议召开时间为：2014年12月10日下午14:45
②网络投票时间为：2014年12月9日～2014年12月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月10日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月9日下午15:00至2014年12月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
①现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
②网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
6、A股股权登记日/B股最后交易日：2014年12月3日。
7、会议出席对象
①截至 2014年 12月 3日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含A股及B股股东)。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于申请注册和发行中期票据的议案》；
2、审议《关于申请注册和发行超短期融资券的议案》。
以上议案的详细内容，请参见于2014年8月5日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三次会议决议》等相关公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收
到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部（邮编：518067）。
3、登记时间：2014年12月9日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司 A股及 B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
1、通过深交所交易系统投票的投票程序
①投票代码：360012
②投票简称：南玻投票
③投票时间：2014年12月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
④通过交易系统进行网络投票的操作程序
A.进行投票时买卖方向应选择“买入”。
B.在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|关于申请注册和发行中期票据的议案|1.00元|
|2|关于申请注册和发行超短期融资券的议案|2.00元|

C.在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表所示：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|赞成|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

D.对于同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E.不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
①股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月9日下
午15:00，网络投票结束时间为2014年12月10日下午15:00。
②股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
③ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、联系方式：
联系人：马丽梅、陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860641
六、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一四年十二月五日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于申请注册和发行中期票据的议案||||
|2|关于申请注册和发行超短期融资券的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-073
新天科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 09月 08日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知》。2015年09月11日，公司第二届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
审议通过《关于河南福国置业有限公司委托贷款展期的议案》
公司董事会认为：本次对河南福国置业有限公司3,500万元的委托贷款进行展期，展期后贷款利率、抵押物及连带责任担保等条件不变，福国置业提供抵押担保的资产充足，本次委托贷款展期风险可控。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月十一日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-075
浙江唐德影视股份有限公司
关于筹划非公开发行股份事项停牌的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 12月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告》（公告编号：2015-074）。现就上述公告作出更正如下：
《关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告》中，部分内容为：
“浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股份事项，拟非公开发行股份募集资金总额不超过100,000万元。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为确保信息披露公平，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年12月8日（星期二）开市起停牌，并争取于2016年12月15日（星期二）前复牌并披露相关公告。”
现变更为：
“浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股份事项，拟非公开发行股份募集资金总额不超过100,000万元。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为确保信息披露公平，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年12月8日（星期二）开市起停牌，并争取于2015年12月15日（星期二）前复牌并披露相关公告。”
除上述更正外，《关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告》（公告编号：2015-074）的其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。公司将
在今后的信息披露工作中，进一步强化内控，加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-094蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于变更公司经营范围和注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司的业务发展需要以及未来发展规划，公司拟增加如下经营范围：计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全系统监控服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机电源制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机房维护服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；
计算机房设计服务；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；电子产品设计服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；智能机器系统技术服务；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；防雷设备制造；防雷工程专业施工；防雷设备的销售；防雷工程专业设计服务；图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；通信系统设备制造；通信系统工程服务；通信设备零售；卫星通信技术的研究、开发；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；电子工程设计服务；房屋租赁；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；工业机器人制
造；密钥管理类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通信终端设备制造；电子白板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；机器人系统生产；智能机器系统生产；安全技术防范产品。
公司拟对《公司章程》关于公司经营范围内容做相应修改（公司经营范围修改的内容以工商登记机关最终核准结果为准），同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司经营范围变更工商登记手续。
二、公司注册资本变更情况
因公司完成了部分限制性股票的回购注销，公司的注册资本由1,175,455,904元变更为1,175,365,904元，股份总数由1,175,455,904股变更为1,175,365,904股，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司注册资本变更工商登记手续。
三、修改《公司章程》部分条款
根据上述经营范围及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，修改内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原《章程》条款|修订后的《章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币1,175,455,904元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币1,175,365,904元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|2|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件开发，计算机信息集成、布线，承接网络工程建设|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件开发；计算机信息系统集成、布线，承接网络工程建设|

|||
|-|-|
|项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全信息咨询；销售：计算机及其配套设备，文化用品，电子产品、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需要前置审批或专项审批的服务项目），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（在增值电信业务经营许可证有效期内经营）。|项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全信息咨询；计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全系统监控服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机电源制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机房维护服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；计算机房设计服务；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；电子产品设计服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；智能机器系统技术服务；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；防雷设备制造；防雷工程专业施工；防雷设备的销售；防雷工程专业设计服务；图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；通信系统设备制造；通信系统工程服务；通信设备零售；卫星通信技术的研究、开发；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；电子工程设计服务；房屋租赁；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；|

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|-|-|-|
|||工业机器人制造；密钥管理类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通信终端设备制造；电子白板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；机器人系统生产；智能机器系统生产；销售：计算机及其配套设备，文化用品，电子产品、安全技术防范产品、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目，按有效许可证经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，按有效许可证经营）。|
|3|第十九条 公司的股份总数为1,175,455,904股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为1,175,365,904股，均为普通股。|

四、其他事项说明
本次变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司 2017第四次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-030宁夏青龙管业股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了与广大投资者进行充分交流和沟通，更多、更广泛地听取投资者对公司的意见和建议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，公司定于 2018年 4月 13日（星期五）下午15：00～ 17： 00通过深圳证券信息有限公司全景网 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net/c/002457.shtml）网上平台、以网络远程方式举行 2017年年度报告网上说明会。
出席本次说明会的有：公司董事长马跃先生、总经理兼财务总监季伟先生、独立董事张文君先生、董事会秘书范仁平先生、财务部部长尹复华先生。
欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告！
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-092宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司股东股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年9月 21日发布了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号2019-078），控股股东怡诺鲍斯集团有限公司计划自 2019年 9月 21日起 15个交易日后的 6个月内，以深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易），减持本公司股份不超过14,912,419股，占本公司总股本比例为2.25%；
公司董事陈立坤先生计划自2019年 9月21日起15个交易日后的6个月内，以深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易），减持本公司股份不超过3,240,000股，占本公司总股本比例为0.49%。
公司董事陈立坤系公司实际控制人陈金岳之子，与公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司构成一致行动人。怡诺鲍斯集团有限公司及陈立坤在窗口期不减持，同时遵守法律法规对于大股东及董监高减持的相关规定以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中各项仍在履行期限内的减持承诺。
其中，任意连续 90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持合计不超过公司股份总数的2%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，计算减持比例时，大股东与其一致行动人的持股应当合并计算。
2019年 11月7日，公司收到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司及其一致行动人陈立坤出具的《简式权益变动报告书》，其累计减持公司股份比例达5%，并
于同日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》；
2019年 11月8日，公司收到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》，其减持股份数量已过半；公司收到陈立坤先生出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，其减持计划已实施完毕，并于2019年11月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东股份减持计划进展的公告》（公告编号：2019-091）；
2019年 11月 11日，公司收到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，其减持计划已实施完毕，根据《创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将控股股东怡诺鲍斯集团有限公司及其一致行动人陈立坤的减持完成情况公告如下：一、控股股东股份减持计划的实施情况
1、控股股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|怡诺鲍斯集团有限公司|集中竞价交易|2019 年 11月 5 日|8.43|1,161,756|0.18%|
|||2019 年 11月 6 日|8.38|522,300|0.08%|
|||2019 年 11月 8 日|8.39|678,363|0.10%|
||大宗交易|2019 年 11月 6 日|7.56|3,300,000|0.50%|
|||2019 年 11月 7 日|7.52|5,950,000|0.90%|
|||2019 年 11月 11 日|7.60|3,300,000|0.50%|
|陈立坤|集中竞价交易|2019 年 11月 7 日|8.34|2,294,200|0.35%|
|||2019 年 11月 8 日|8.44|945,800|0.14%|
|合 计||||18,152,419|2.75%|

2、控股股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|怡诺|合计持有股份|327,706162|49.55%|312,793,743|47.29%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|鲍斯集团|其中：无限售条件股份|14,912,419|2.25%|0|0.00%|
||有限售条件股份|312,793,743|47.29%|312,793,743|47.29%|
|陈金岳|合计持有股份|8,926,010|1.35%|8,926,010|1.35%|
||其中：无限售条件股份|2,231,503|0.34%|2,231,503|0.34%|
||有限售条件股份|6,694,507|1.01%|6,694,507|1.01%|
|陈立坤|合计持有股份|12,960,000|1.96%|9,720,000|1.47%|
||其中：无限售条件股份|3,240,000|0.49%|0|0.00%|
||有限售条件股份|9,720,000|1.47%|9,720,000|1.47%|

注1：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
2、本次减持股份情况与此前已披露的减持承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划已实施完毕。
3、控股股东怡诺鲍斯集团有限公司及其一致行动人陈立坤的本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。
三、备查文件
||
|-|
|怡诺鲍斯集团有限公司出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。|

特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2019年 11月12日
山东龙大肉食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场,就公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见
经审议，我们认为：公司是根据当前市场发展趋势与实际经营需求，通过与北京佰镒通科技有限公司、赵方胜先生共同出资成立北京快易美厨科技有限公司，可以进一步优化公司投资结构和利润来源。该项投资预计可实现较好的效益，为公司股东带来更大的回报。
我们同意将《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见
经认真审阅相关材料，并对有关材料进行了详细了解，经讨论后，我们认为：1、此关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、此关联交易对于公司业务发展有利，符合公司发展方向，定价基础公允。
3、董事会对此关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，且符合《公司章程》的规定。
因此，我们同意此关联交易事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》签署页）
独立董事：
王蔚松 郭延亮 孙奉军
二〇一五年八月三日
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)055广宇集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2014年10月24日以电子邮件的方式送达，会议于2014年10月28日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到 9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案
一、关于《2014年第三季度报告及摘要》的议案
本次会议审议并通过了关于《2014年第三季度报告及摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2014年第三季度报告摘要》（2014-056号）全文详见 2014年 10月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年第三季度报告》（2014-057号）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于向关联人出售商品房的议案。
本次会议审议并通过了关于《向关联人出售商品房》的议案，同意公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司关联人胡巍华出售武林外滩项目外滩里酒店式公寓一套，建筑面积为66.92平方米的住宅，总价 2,141,306元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事胡巍华对本议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本次交易涉及关联交易，详情请见 2014年 10月 29日的《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告（2014-058号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-040浙江东南网架股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月10日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本748,600,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 5日，除权除息日为：2015年 5月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****959|浙江东南网架集团有限公司|
|2|08*****694|杭州浩天物业管理有限公司|
|3|00*****815|郭明明|
|4|00*****160|郭林林|
|5|00*****504|徐春祥|
|6|00*****386|陈传贤|
|7|00*****155|周观根|
|8|00*****832|殷建木|
|9|00*****933|何月珍|
|10|00*****556|方建坤|
|11|00*****563|施永夫|
|12|00*****565|张桂法|
|13|00*****055|徐建荣|
|14|00*****451|郭汉钧|
|15|00*****557|周志良|

五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
咨询联系人：蒋建华 张燕
咨询电话：0571—82783358
传真电话：0571—82783358
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
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