Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-063
成都硅宝科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2018年11月19日（星期一）下午2：00
2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、现场会议主持人：董事长王有治先生
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表14名，合计持有公司股份203,984,373股，占公司股本总额的61.64%。其中，参加现场会议的股东及股东代表8名，合计持有公司股份203,434,573股，占公司股本总额的 61.48%；参加网络投票的股东6人，代表股份549,800股，占公司股本总额的0.17%；中小投资者所持（代表）股份24,401,100股，占公司股本总额的0.07%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(成都)事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
7、网络投票时间：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年11月18日下午15：00至2018年11月19日下午15：00期间的任意时
间。
8、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进
行表决。
所有议案均为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、《关于回购公司股份的预案》
1.01回购股份的目的
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|203,984,373|203,802,873|99.91%|181,500|0.09%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|24,401,100|24,219,600|99.26%|181,500|0.74%|0|0.00%|
|表决结果|通过|||||||

1.02回购股份的用途
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|203,984,373|203,802,873|99.91%|181,500|0.09%|0|0%|
|其中：中小投资者|24,401,100|24,219,600|99.26%|181,500|0.74%|0|0%|
|表决结果|通过|||||||

1.03回购股份的方式
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|203,984,373|203,947,073|99.98%|37,300|0.02%|0|0%|
|其中：中小投资者|24,401,100|24,363,800|99.85%|37,300|0.15%|0|0%|
|表决结果|通过|||||||

1.04回购股份的价格或价格区间、定价原则
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|203,984,373|203,947,073|99.98%|37,300|0.02%|0|0%|
|其中：中小投资者|24,401,100|24,363,800|99.85%|37,300|0.15%|0|0%|
|表决结果|通过|||||||

1.05拟用于回购股份的资金总额及资金来源
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|203,984,373|203,947,073|99.98%|37,300|0.02%|0|0%|
|其中：中小投资者|24,401,100|24,363,800|99.85%|37,300|0.15%|0|0 %|
|表决结果|通过|||||||

1.06拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|203,984,373|203,942,073|99.98%|42,300|0.02%|0|0%|
|其中：中小投资者|24,401,100|24,358,800|99.83%|42,300|0.17%|0|0%|
|表决结果|通过|||||||

1.07拟回购股份的实施期限
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|203,984,373|203,942,073|99.98%|42,300|0.02%|0|0%|
|其中：中小投资者|24,401,100|24,358,800|99.83%|42,300|0.17%|0|0%|
|表决结果|通过|||||||

2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|203,984,373|203,947,073|99.98%|37,300|0.02%|0|0%|
|其中：中小投资者|24,401,100|24,363,800|99.85%|37,300|0.15%|0|0%|
|表决结果|通过|||||||

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(成都)事务所陈杰律师、易昕律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都硅宝科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(成都)事务所出具的《法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十九日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金方案调整的独立意见
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京神奇时代网络有限公司（以下简称“神奇时代”）全体股东李桂华、王玉刚、林丹、李广欣、杨锦、储达平、张环宇、北京神奇博信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“神奇博信”）以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的神奇时代100%的股权（以下简称“本次交易”）；同时，向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，主要用于支付本次交易所需支付的现金，募集配套资金总额不超过人民币 25,000.00万元（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》以及《天舟文化股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了本次重组的《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，参加了公司第二届董事会第二十五次会议并参与投票表决。基于我们的独立判断，现就本次重组方案调整的相关事项发表如下独立意见：
一、根据中国证券监督管理委员会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答的相关规
定，调减和取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。基于上述规定，公司本次方案调整事项不构成对重组方案的重大调整。本次方案调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。公司与交易对象之间签署的附生效条件的《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、根据公司 2013年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本次重组方案调整及签订补充协议的相关议案经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。本次重组相关事宜尚需获得中国证监会的核准同意。
独立董事：何红渠 方加春
二〇一四年三月四日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-011浙江东音泵业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2016年 4月 29日、2016年 5月 3日、2016年 5月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）主要原材料价格波动风险
公司各类水泵生产所需的主要原材料为漆包线、硅钢片、不锈钢管、铸铁件、铜件、电缆线、塑料件等，其中 2013年度、2014年度及 2015年度上述主要原材料占公司主要产品生产成本的比重分别为61.21%、59.46%和57.62%。报告期内，公司主要原材料的平均采购价格如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||平均采购价格|||||
||材料名称||单位|||||||
||||||2015年度||2014年度||2013年度|
|漆包线||元/千克||37.48||44.80||46.74||
|硅钢片||元/千克||3.44||4.80||4.92||
|不锈钢管||元/千克||10.76||12.79||14.97||
|铸铁件||元/千克||6.77||7.37||7.68||
|铜件||元/千克||37.22||42.17||46.96||
|电缆线||元/米||1.96||2.31||2.39||
|塑料件||元/千克||23.63||25.03||27.07||

由于原材料成本占公司产品成本的比重较大，主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，将对公司的经营业绩带来不利影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。
（二）市场竞争风险
公司的核心产品为井用潜水泵，产品以外销为主。报告期内公司外销收入占
营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%，公司外销产品主要销往非洲、亚洲、欧洲及其他国家和地区。由于世界泵行业集中度较高，丹麦格兰富、美国富兰克林等世界泵业知名企业占据了国际市场主要份额。近年来，随着国际制造能力的转移和行业技术积累，中国、印度等发展中国家逐渐成为国际井用潜水泵市场的重要参与者，并以性价比优势获得了一定的市场份额。公司在产销规模、技术水平和创新能力等综合实力方面与国外先进企业仍存在一定差距。同时，井用潜水泵产品良好的市场前景和投资收益预期可能会吸引更多潜在竞争对手进入该行业，使行业竞争进一步加剧。因此公司面临市场竞争加剧的风险。
（三）外销收入占比较大的风险
2013年度、2014年度及 2015年度公司的外销收入分别为 42,766.35万元、 49,242.74万元和 51,153.64万元，占营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%。公司外销收入占比较大，存在如下风险：
1、汇率波动风险
公司外销收入主要结算货币为美元。报告期内，公司外汇产生的汇兑净损失分别为 530.52万元、-60.53万元和-1,198.56万元。若人民币升值幅度较大，公司产品在国际市场上的性价比优势将受到一定程度削弱，进而影响产品在国际市场上的竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。为规避汇率波动风险，公司办理了跨境远期结汇业务，以降低人民币升值带来的不利影响。截至本招股说明书签署日，公司未到期的跨境远期结汇合约金额为1,500万美元。但若未来人民币贬值且幅度较大，公司产品在国际市场上的竞争力将会增强，但亦会因上述跨境远期结汇业务产生一定的损失。因此，公司存在汇率波动风险。
2、产品进口国政治及政策风险
公司主要客户所在国家有尼日利亚、俄罗斯、阿联酋、乌克兰、阿富汗、巴基斯坦、孟加拉国等，其中部分国家存在政治、经济动荡或一定程度的外汇管制，若这些进口国政治或经济动荡进一步加剧，或外汇管理等金融政策进一步发生不利变化，亦或与公司产品相关的产业政策、贸易政策发生不利变化，将影响公司产品的出口，从而给公司经营业绩带来较大影响。
3、劳动力成本上升风险
近年来，我国由于劳动力短缺导致用工成本持续上升已成为中国经济发展的
重要趋势，尤其在制造业发达地区如浙江等省份较为明显。报告期内，公司直接人工成本占生产成本的比重分别为6.75%、7.93%和9.04%，呈上升趋势。劳动力成本上升将增加公司产品成本进而降低国外市场的竞争力，对公司盈利能力造成一定影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-60
南宁八菱科技股份有限公司
关于签订公司第二期员工持股计划
资产管理合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）于 2016年3月3日召开的2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并由员工持股计划持有人会议授权管理委员会委托基金公司或证券公司设立的“资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
根据股东大会授权，2016年 5月 4日，公司代员工持股计划与国海证券股份有限公司等相关各方签署了《国海金贝壳员工持股集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“员工持股资产管理合同”），鉴于公司本次员工持股计划需要通过配资方式设立，员工持股计划筹集资金将分批次到位，对应签订的员工持股资产管理合同由“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划资产管理合同、国海金贝壳员工持股3号集合资产管理计划资产管理合同、国海金贝壳员工持股 4号集合资产管理计划资产管理合同和国海金贝壳员工持股 5号集合资产管理计划资产管理合同”构成，本次员工持股计划持有人具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定,本次资产管理计划实际募集金额总额不超过50,000万元。
截至目前，公司第二期员工持股计划尚未购买股票，公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
湖北金环股份有限公司总裁工作细则
（2015年4月22日经公司第七届董事会第33次会议审议修订）
第一章总则
第一条为了规范湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）总裁、副总裁及其他高级管理人员的行为，确保总裁、副总裁及其他高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》，制定本细则。
第二条本细则所称高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等。
本细则规定了公司总裁的责任、总裁及其他高级管理人员的职权及分工、总裁办公会等内容。
第三条公司设总裁一名，副总裁 5-7名，由董事会聘任或者解聘，总裁及副总裁每届任期三年，可以连选连任。
第四条总裁对董事会负责，副总裁对总裁负责。
第五条具有《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第二章高级管理人员的责任
第六条公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信、忠实和勤勉的义务。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第七条 高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）公司的经营行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求，经营活动不超越营业执照规定的业务范围；
（三）不得挪用公司资金；
（四）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（五）不得违反《公司章程》的规定，未经董事会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（六）不得违反《公司章程》的规定或者未经董事会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（七）未经股东会或者股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营与所任职公司同类的业务；
（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（九）不得擅自披露公司秘密。
第八条高级管理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。
第九条高级管理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该高级管理人员均有责任向董事会直接报告：
（一）涉及刑事诉讼时；
（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
（三）被监察部门或被检查机关立案调查时。
第三章高级管理人员的职权
第十条总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用解聘；
（九）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和签订重大经济合同；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）根据公司日常生产经营需要，董事会授权总裁在资金、资产运用以及合同订立等方面行使以下审批权限：
（1）审批签署或授权代理人签署公司正常生产经营中发生的单笔交易金额在[1500]万元以下（含[1500]万元）的购销类合同、协议（包括但不限于购买原材料、燃料、动力的采购合同，销售产品与商品的合同，提供或接受劳务合同，委托或受托销售的合同等），若属关联交易应符合公司章程及关联交易制度等有关规定。审批签署或授权代理人签署公司单笔投资金额在[200]万元（含[200]万元）以下的投资类合同、协议。
（2）行使单笔购买金额[200]万元以下（含[200]万元）的固定资产、无形资产、技术合作、建筑及改造工程、房屋装修和低值易耗品审批权；
（3）行使对正常使用已到使用年限应报废的固定资产处置权；
（4）签发日常行政、业务和财务文件。
(十二)《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十一条总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同制度等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会的意见。
第十二条总裁应根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。
第十三条总裁因故不能履行职责时，有权指定一名副总裁代行职务。
第十四条公司副总裁协助总裁工作。副总裁及其他高级管理人员的职责及分工由总裁确定并向总裁负责。
第四章报告制度
第十五条总裁应定期向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。
第十七条定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表。
第五章总裁办公会
第十八条总裁定期或不定期主持召开总裁办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。
第十九条总裁办公会由总裁主持，总裁因故不能主持会议时，可指定一名副总裁主持会议。
第二十条参加总裁办公会人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总裁助理；办公室主任列席会议，并做会议记录。各部部长根据总裁办公会议题及讨论情况，可列席会议，也可通知有关人员列席会议。
第二十一条有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会：
（一）董事长提出时；
（二）总裁认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第二十二条对总裁办公会研究的重大问题，如有必要，应做出会议纪要，由总裁签发后执行。总裁办公会记录一般保存 10年。
第二十三条对于属于董事会及股东大会权限的事项，董事会秘书应当提醒总裁办公会应当提交董事会或股东会审议，会议记录应当记录该发言。
第六章附则
第二十四条本细则由董事会解释。若本细则与国家颁布的政策法规文件有冲突，则以后者为准。
第二十五条本细则自董事会批准之日起生效并实施。
第二十六条本细则修改时，由总裁办公会提出修改意见，提请董事会批准。
湖北金环股份有限公司
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-042广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日召开的第三届董事会第十二次董事会审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）在公司董事会权限范围内使用自有资金参与竞拍湖口县金砂湾工业园 DGM2015005号宗地的使用权，并授权九江天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。现将具体内容公告如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
湖口县国土资源局于2015年4月13日在江西省土地使用权和矿业权网上交易系统发布了《湖口县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告》（赣国土资网交地〔2015〕GM012号）。为了满足九江天赐未来发展战略对经营场地的需求，综
合考虑各方面因素，九江天赐拟参与竞拍该宗地的使用权。
2、审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次董事会审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意九江天赐以自有资金参与本次竞拍。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须股东大会审议。
天赐材料（002709）市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍主体基本情况
公司：九江天赐高新材料有限公司
注册号：360429210000358
法定代表人：徐金富
成立时间：2007年10月30日
注册资本：20000万元
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。
持股股东：公司持有九江天赐100%股权。
三、出让人及承办机构基本情况
出让人：湖口县国土资源局
出让人地址：湖口县城台山大道海正路
挂牌承办机构：湖口县土地交易中心
挂牌地址：湖口县双钟镇
四、交易标的基本情况
1、地块编号：DGM2015005
2、土地位置：湖口县金砂湾工业园（发展大道北侧，新康达西侧）
3、出让面积：120亩
天赐材料（002709）5、规划容积率：FAR≥0.6
6、规划建筑密度：D≥30%
7、绿地率：GAR≤20%
8、土地开发程度：三通一平
9、土地使用权出让年期：50年
10、投资强度：150万元/亩
11、土地成交价款缴纳方式及时间：2015年6月14日前
12、起始价：520.8万元
13、增加幅度：20万元
14、竞买保证金：520.8万元
五、参与竞拍的目的和对公司的影响
九江天赐本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足九江天赐未来发展战略对经营场地的需求，为九江天赐未来对外投资提供必要的土地资源，为公司的持续长远发展提供有力的保障。
本次土地竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-062
南方汇通股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）公司向控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司（简称“时代沃顿”）提供 10000万元贷款担保额度，担保期限为担保期限 2015年 11月 6日至 2016年 11月 5日。担保协议于 2015年 11月 6日在贵阳市签署。
（二）本事项于 2015年 11月 6日经公司第四届董事会第三十七次会议审议，全体董事表决通过。详情见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十七次会议公告》（公告编号：2015-060）。
（三）本事项不构成关联交易。
（四）本事项不需提交股东大会审议批准。
二、时代沃顿的基本情况
公司名称：贵阳时代沃顿科技有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
住所：贵阳市高新区南方汇通科技工业园办公大楼二楼 206号
法定代表人：蔡志奇
注册资本：2631万元人民币
成立日期：2006年 7月 28日
经营范围：复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售，饮水、纯净水、海水和苦咸水处理的淡化装置，工业用水、污水处理设备的设计、生产、销售，承接水处理工程和技术咨询服务等。
时代沃顿最近一年又一期的财务数据如下：
单位：（人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年12月31日||2014年|||
|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|59253.35|3 6 6 5 9 . 9 1|4 0 3 4 9 . 9 5|9671.29|9159.98|
|2015年9月30日||2015年1-9月|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|58311.80|33524.23|39515.69|9163.13|7864.32|

注：2015年1-9月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司向控股子公司时代沃顿提供 10000万元贷款担保额度，担保期限为 2015年 11月 6日至 2016年 11月 5日。公司按照同期金融机构贷款利息收取10%的担保费用。时代沃顿以其沙文园区同等价值固定资产进行抵押担保作为反担保。
四、董事会意见
（一）本次向时代沃顿提供担保是为了其在贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园的项目提供流动资金，有利于该项目的顺利实施。
（二）时代沃顿经营情况良好，财务状况健康，具备良好的偿还能力。
（三）本次担保公司将按照同期金融机构贷款利息收取10%的担保费用，定价方法符合公允原则，符合公司和公司全体股东的利益。
（四）担保协议中约定了时代沃顿以其沙文园区同等价值固定资产向公司提供反担保，能够保障公司的利益。
基于上述情况，公司董事会同意向时代沃顿提供 10000万元担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司向控股子公司提供担保额度为 10000万元，占公司 2014年末经审计净资产的9.16%。最近连续十二个月公司向控股子公司提供担保额度合计 18000万元，占公司 2014年末经审计净资产的16.49%，占公司 2014年末经审计总资产的11.45％。除上述担保事项外，公司及公司控股子公司无其他提供担保事项，也无提供担保逾期未偿还的情况。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 11月 6日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-01甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2015年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》，现将召开公司2015年度第一次临时股东大会有关情况提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2015年1月15日（星期四）下午14:30开始。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年1月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月14日15: 00至2015年1月15日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2015年1月9日（星期五）。
6、会议出席对象：
（1）凡2015年1月9日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
审议《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》。
本次股东大会审议的议案内容详见同时发布在深交所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十五次会议决议公告等相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2015年1月 14日上午9:00至17:00，1月15日上午9:00至11:30。
2、登记地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在 2015年 1月 15日（星期四）11:30前传真到公司董事会办公室。登记表式样见附件一。
四、网络投票操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
（一）、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务
操作。
2、股东投票代码：360672；投票简称：上峰投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推，本次大会不设“总议案”投票。
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|-|-|-|
|序号|股东大会议案|对应的申报价格|
|1|《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》|1.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他注意事项
1、会议联系人：杨锡晓、瞿辉。
联系电话：0575-87852237、0562-8758037。
传真：0575-87852341、0562-8758117。
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
六、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议
特此公告
附件：1、2015年度第一次临时股东大会参会登记表
2、授权委托书
甘肃上峰水泥股份有公司董事会二〇一五年一月九日
附件一：
甘肃上峰水泥股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会参会登记表
股东名称（姓名）：
地 址：
有效证件及号码：
股东账户：
持股数量：
联系电话：
股东盖章（签名）：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提 案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
委托日期： 年 月 日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-067江苏宏达新材料股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2014-088），因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自 2014年12月11日开市起继续停牌。于2015年1月8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2015-002），于 2015年 3月 11日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-020）。公司股票停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2015年6月2日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案，并于2015年6月3日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据相关监管要求，公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日，敬请广大投资者关注。
本次重组尚需报中国证监会和商务主管部门核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以下简称“《暂行办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重大资产重组预案》”）等与本次交易的相关议案、未来三年（2016-2018年）股东回报规划等议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向王莉萍、王峻峰、苏爱民与上海兆芯投资中心（有限合伙）4名对象（以下称“交易对方”）购买其持有的一芯智能科技股份有限公司100%的股权（以下称“标的资产”）；同时，公司拟向华夏人寿保险股份有限公司、广发原驰•世纪鼎利 1号定向资产管理计划 2名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 46,000万元，不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
1、本次重组之相关议案在提交董事会审议前，已提交我们事先审阅，我们已事先同意将本次重组相关议案提交公司董事会审议。
2、公司符合实施本次重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产的各项
条件，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及相关法律法规的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
3、根据《重组管理办法》的相关规定，公司本次交易不构成重大资产重组。
另外，本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分交易对方在本次交易前与上市公司及其关联方之间均不存在关联关系。本次交易发行股份及支付现金购买资产部分不构成关联交易。但本次发行股份募集配套资金的认购对象之一广发原驰•世纪鼎利1号定向资产管理计划由尚需公司股东大会批准的公司2016年第一期员工持股计划作为委托人，由广发证券资产管理（广东）有限公司作为资产管理人。公司董事及总经理朱大年、副总经理陈红、副总经理兼董事会秘书许泽权、副总经理郭峰、财务总监罗强武、监事会主席张天林、监事张义泽、监事龙宇及部分核心员工拟共同参与公司2016年第一期员工持股计划，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，故本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。
3、《重大资产重组预案》及本次交易的其他相关议案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事朱大年依法回避了表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、本次交易标的资产的交易价格将在由具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值基础上，由本次交易各方协商确定。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及公众股东利益的情形。
5、本次重组方案以及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性，无重大法律政策障碍。同意公司董事会就本次重组事项的总体安排。
7、待本次重大资产重组的相关审计、评估工作完成后，公司就重大资产重组报告书的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
8、本次重大资产重组完成后，公司将获得标的资产，从而可改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
9、本次重大资产重组尚需公司股东大会的审议通过和中国证监会对本次交易的核准。
二、关于公司制定的《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的独立意见
公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求，制订的未来三年（2016-2018年）股东回报规划，能够重视投资者的合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，有利于股东取得合理投资回报，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于与华夏久盈资产管理有限责任公司签署战略合作协议的独立意见
公司拟与华夏久盈资产管理有限责任公司签署战略合作协议，双方本着相互促进、共同发展的原则，在教育、通讯、医疗、养老等产业领域展开合作，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司的战略发展方向。该事项表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司与华夏久盈资产管理有限责任公司签署战略合作协议。
（以下无正文）
独立董事：
郑欢雪（签字）： 谢春璞（签字）：
二○一六年十月十四日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-076
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第二十次会议通知已于2017年8月7日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2017年8月11日14时30分，以通讯及现场方式在公司总部会议室召开。会议由
监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
经审议，监事会认为，公司本次变更“智能型柱上开关生产线”募投项目钣金成套部分的实施主体和实施地点，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》和《募集资金管理办法》等相关规定。公司全体监事同意公司变更该项目部分募集资金投资项目实施主体和实施地点。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目截至目前已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。该次节余募集资金永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京双杰电气股份有限公司章程》和《北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（三）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，同意公司使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司监事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-076北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购股权事项，公司拟以支付现金的方式收购资产，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于该事项的相关方案和细节有待进一步洽谈，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：腾信股份；股票代码：300392）自2017年10月11日（周三）开市起停牌。
公司承诺争取于2017年11月11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。并根据事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
二、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.与本次重大资产重组相关的《股权收购意向书》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2017年10月11日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-094
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日、12月15日、12月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、风险提示
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年十二月十六日
湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见
湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开公司第三届董事会第四次会议，会议审议了《关于2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等18个议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于 2017年度利润分配预案的议案
我们认为，公司本次利润分配预案的拟定符合公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，分红标准和比例清晰、受益人明确，现金分红不会影响公司正常的生产经营，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益。我们同意《关于2017年度利润分配预案的议案》。
二、2017年度内部控制自我评价报告
我们认为,2017年度内部控制自我评价报告内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司内部控制制度规范完整、合理、有效,不存在重大缺陷;公司现有内部控制制度得到有效执行,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。我们同意《2017年度内部控制自我评价报告》。
三、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
我们认为,公司2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,我们同意《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、关于续聘 2018年度审计机构的议案
我们认为,中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格,工作人员恪尽职守,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
五、关于公司高管 2017年度薪酬考核和 2018年度薪酬方案的议案
我们认为，公司高管2017年度薪酬考核和2018年度薪酬方案，是公司根据本地区上市公司的高级管理人员薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的，方案制定有利于提高公司管理运作水平，强化高级管理人员的尽责意识，有利于公司的长远发展，薪酬方案合理。我们同意《关于公司高管2017年度薪酬考核和2018年度薪酬方案的议案》。
六、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。为适当增加募集资金存储收益，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等有关规定。因此，我们同意《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（本页无正文，为《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
田 玲 王先远 梅佑轩
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-005 重大资产重组进展公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2014-005江苏新民纺织科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年12月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司第四届董事会第十九次会议已审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年1月10日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告发布之日，公司内部有关标的资产的业务整合计划仍在实施过程中，公司及有关各方对重大资产重组事项的尽职调查工作正在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司争取不晚于2014年3月12日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日