Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州智光电气股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002169 证券简称：智光电气内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

广州智光电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广州智光电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||阮永平|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李业|17|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||战颖|15|

广州智光电气股份有限公司董事会 2014年03月28日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-058西安晨曦航空科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
||2017 年1月1日至2017年9月30日|2016 年1月1日至2016年9月30日|
|归属于上市公司股东净利润|比去年同期上升：1.61%-10.85%|盈利：2,165.13万元|
||盈利：2,200万元-2,400万元||

其中：2017年第三季度业绩变动为：
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|项目|第三季度|上年同期|
||2017 年7月1日至2017年9月30日|2016 年7月1日至2016年9月30日|
|归属于上市公司股东净利润|比去年同期上升：59.79%-118.97%|盈利：337.95万元|
||盈利：540万元-740万元||

注：上表中“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资
风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展。公司经营情况保持稳定。预计前三季度营业收入与上年同期基本持平，预计净利润较上年同期有所上升的主要原因是前三季度实现的专业技术服务收入较上年同期上升而使得净利润上升。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为206.11万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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|-|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年 10月13日|
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-008浙江金盾风机股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”或“公司”）于2008年被认定为高新技术企业，2008年12月5日取得编号GR200833001195号《高新技术企业证书》，并于2011年10月通过了高新技术企业资格复审。
近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]31号)，公司通过了高新技术企业的重新认定，被列入“浙江省2014年第二批高新技术企业名单”。
高新技术企业证书编号：GR201433001185；发证日期：2014年10月27日；有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（即 2014年、2015年和 2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2014年度已按15%的税率预提了企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预告。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会2015年02月05日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2018-086深圳市同益实业股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到中国证券报▪中证网《同益实业公司债违约西部证券称已成立风险化解和处置工作小组》、中金在线《同益实业债券爆雷：存量债券17.5亿目前大公评级AA》、新浪财经《同益实业4.6亿私募债违约实控人系巾帼建功先进个人》等公共媒体发布及转载的相关文章在网络上传播，引发投资者关注，对公司造成不利影响。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述媒体报道事项说明如下：上述媒体报道公司全称为同益实业集团有限公司，是位于辽宁抚顺的一家以经销石油化工原料及产品为主业的公司。该公司与公司无任何关联关系及业务往来。
我公司全称为深圳市同益实业股份有限公司，注册地位于广东省深圳市，证券简称：同益股份，证券代码：300538。作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，公司通过提供专业支持满足客户对材料应用品质、速度、成本和创新的需求，从而实现产品销售。
公司未发行过债券，亦不存在债券违约的情形。目前，公司经营情况正常。
三、特别提示
公司感谢广大投资者的关注和关心，同时，公司郑重提醒广大投资者，《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-006浙江华峰氨纶股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华峰氨纶”）拟以发行股份购买资产的方式购买浙江华峰新材料股份有限公司（以下简称“华峰新材料”）全体股东持有的华峰新材料100%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易或本次重组”），预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华峰氨纶；代码：002064）自 2019年 3月 26日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日（具体内容详见公司 2019年 3月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，中介机构已进场对华峰新材料开展尽职调查工作，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务。
为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将自 2019年 4月 2日开市起继续停牌。
目前，公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，预计将于 5个交易日内披露经董事会审议通过的重组预案并申请股票复牌。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年4月1日
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘金全，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与棕榈生态城镇发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为棕榈生态城镇发展股份有限公司或其附属企业、棕榈生态城镇发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括棕榈生态城镇发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在棕榈生态城镇发展股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 5次，未出席会议 0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人刘金全 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如
出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
声明人:刘金全
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编|
|号:2015-003|

广州市香雪制药股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第一次临时股东大会会议通知已于 2014年 12月 31日以公告形式发出，关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告已于 2015年 1月 14日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2015年1月20日（星期二）上午10时。
网络投票日期和时间：2015年1月19日-2015年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月19日下午 15:00至2015年1月20日下午15:00期间的任意
时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27人，代表有表决权股份 257,013,564股，占公司股份总数的50.4370%。出席会议的股东（或代理人）均为2015年1月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。广东正平天成律师事务所吕晖律师、周霞律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共3人，代表有表决权股份212,818,320股，占公司股份总数的41.7640%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 24人，代表有表决权股份44,195,244股，占公司股份总数的8.6730%。
（4）单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东情况
参与本次股东大会除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共25人，所持股份合计68,835,444股，占公司股份总数的13.5084%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王永辉先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 68,835,444股，其中
同意票68,802,744股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.9525%；反对票 32,700股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0475%；弃权票 0股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票68,802,744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9525%；反对票32,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0475%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案关联股东广州市昆仑投资有限公司和创视界（广州）媒体发展有限公司回避表决。
本议案具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 68,835,444股，其中同意票68,802,744股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.9525%；反对票32,700股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0475%；弃权票0股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票68,802,744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9525%；反对票32,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0475%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案关联股东广州市昆仑投资有限公司和创视界（广州）媒体发展有限公司回避表决。
本议案具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、律师出具的法律意见书
广东正平天成律师事务所吕晖律师、周霞律师到会见证本次股东大会并出具了《广州市香雪制药股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书》，
认为：公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席 2015年第一次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。2015年第一次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、《广东正平天成律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2015年1月20日
佛山市南华仪器股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（区永强）
各位股东和股东代表:
本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席及列席2016年度召开的相关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将本人在2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人现场参加董事会 1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确的决策起了积极的作用。本人认为自2016年12月16日任职以来公司各次董事会的召集召开符合法定程序，相关重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
在2016年12月16日至31日期间，董事会会议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。同时，公司对本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立董事意见的情况
2016年度，本人详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事一起，就相关事项共同发表独立意见如下：
了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
三、专业委员会的履职情况
本人作为董事会审计委员会成员，报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》、《内部审计管理制度》等有关规定，积极履行职责。本人2016年度任职期内，参加了审计委员会召开的1次会议，对公司的审计委员会召集人的议案进行了审议。
本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，任职期内参与了1次薪酬与考核委员会会议，审议了《选举区永强先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。
本人作为董事会战略委员会成员，报告期内，董事会战略委员会按《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，与公司管理层保持沟通，了解公司2016年的经营状况及重大事项。任职期间参与了1次战略委员会会议，审议了《选举邓志溢先生为公司第三届董事会战略委员会召集人的议案》。
本人作为董事会提名委员会成员，报告期内，董事会提名委员会按《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，任职期内参与了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《选举邓志溢先生为公司第三届董事会提名委员会召集人的议案》。
四、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，认真听取了公司管理层对于公司生产经营状况、绩效考核、内部控制制度的建设等方面的汇报，与公司总经理、董事会秘书交流，日常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、董秘办工作人员保持密切联系，关注传媒、网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司
对于投资者特别是中小投资者权益的保护；履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观地行使表决权。
本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的各项法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面了解上市公司管理的各项制度，进一步提高了专业水平。
六、其他情况说明
2016年，本人没有提议召开董事会的情况；
2016年，本人没有提议解聘会计师事务所的情况；
2016年，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会、高级管理人员在本人2016年度的履职过程中给予的积极有效的配合和支持。展望2017年，作为公司的独立董事，本人将本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，更好地维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《2016年度独立董事述职报告（区永强）》之签字页）
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事：
区永强
国都证券股份有限公司
关于四川达威科技股份有限公司 2017年度
持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（深证上[2014]387号）的要求，本保荐机构于 2017年 11月 23日对达威股份董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及相关部门中层管理人员进行了培训，具体情况如下：
1、培训时间
2017年11月23日（星期四）上午9:30-10:30
2、培训地点
达威股份会议室
3、培训人员
国都证券：许捷
4、培训对象
达威股份董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及相关部门中层管理人员。
5、培训内容
（1）《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2017年修订）》
（2）上市公司股东、董监高减持股份新规
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈等方式进行。本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，达威股份给予了积极配合。
达威股份接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司信息披露工作考核、规范运作等方面的知识，加强了公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对创业板上市公司股东及董监高买卖股票等相关法律法规及案例的了解，增强公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对上市公司规范运作意识。
特此报告。
国都证券股份有限公司2017年 11 月 29日
天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2座306
Tel: 86-22-25326960 25326966 25326759 25326760
Fax: 86-22-25326959 PC:300457
天津市南开区霞光道1号宁泰广场1206
Tel:86-22-87192100 87192101 Fax: 86-22-25326959
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E-mail:teda@tedalawfirm.com
天津津滨发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会
法律意见书
致：天津津滨发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”），以及《天津津滨发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，天津泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李清、邢立攀律师（以下简称“本律师”）出席公司于 2019年 9月 16日召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对于公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序，表决结果等事项发表法律意见。
本律师根据《证券法》第一百七十三条、《股东大会规则》第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一.本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019年 8月 31日发布了《天津津滨发展股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，在规定期限内以公告方式发出了会议通知。
2019年 9月 16日下午14:30，本次股东大会在公司一楼会议室（地址：天津市南开区苍穹道 15号天津津滨发展股份有限公司一楼会议室）如期召开，公司董事长华志忠先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络形式的投票平台进行，通过交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 15日 15:00至 2019年 9月 16日 15:00期间的任意时间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的时间一致。
二.本次股东大会出席会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东委托代理人
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书，本律师证实现场出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共 2名，合计持有的公司股份数为 340,901,440股，占公司有表决权总股份的21.0788%。
2.参加网络投票的股东及股东委托代理人
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东共 21人，代表公司 1,710,300股有表决权股份，占公司有表决权总股份的0.1058%。
3.公司董事会董事、监事会监事和高级管理人员出席了本次会议。
三.本次股东大会的表决程序
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会对公告的《关于修订<公司章程>的议案》进行了审议。
同意股份 342,096,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8496%；反对股份 515,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1504%；弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意股份 3,784,200股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的88.0169%；反对股份 515,200股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的11.9831%；弃权股
份 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的0%。
经验证，本次股东大会对前述议案的投票，已获股东大会有效表决通过，出席会议股东以及经授权的股东委托代理人未对表决结果提出异议。
公司董事会秘书对本次股东大会过程作了记录，该记录由出席会议的董事和董事会秘书签名存档。
四.新议案的提出
经本律师见证，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知中列明的提案。
五.结论
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
（本页为签字页）
天津泰达律师事务所
负责人： 任刚
律师： 李清
律师： 邢立攀
二○一九年九月十六日
万通智控科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就公司第二届董事会第九次会议的审议的重大资产购买相关事项发表独立意见如下：
1.《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
经审核，我们认为公司本次修订后的《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。我们对本次修订事项表示认可，并同意将本次修订事项提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
傅黎瑛 潘定海 刘海宁
日期：2019年 8月7日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-001
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年1月12日以书面方式发出通知，并于2016年1月15日在公司会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中：董事浦俭英因工作原因授权董事罗功武参加。会议由董事长周福海先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司参与竞拍国有土地使用权的议案》。
同意公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）为满足公司未来发展的战略需要，以自有资金（不超过 2000万元）参与竞拍宗地号为“海政地复[2015]26号”的国有土地使用权。同意授权亚通科技执行董事周福海先生签署竞拍过程中的相关文件。
《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2016-002）详见2016年1月16日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2016年1月16日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-035长江证券股份有限公司
2018年 4月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2018年4月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2018年4月主要财务数据表
金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年4月||2018年1-4月||2018年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|36,478.76|11,181.97|132,629.89|35,712.04|2,637,728.87|
|长江证券承销保荐有限公司|1,252.99|-685.79|13,174.98|1,712.07|21,100.71|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|2,507.53|-154.74|14,259.03|2,092.19|177,389.65|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-145美年大健康产业控股股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》，2018年 11月 29日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-140）。公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 30,000万元且不超过人民币 50,000万元，回购价格不超过人民币17元/股，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。2018年 12月 18日，公司首次实施了股份回购，并披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-144），具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年 12月 20日，公司继续通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 530,000股，占公司总股本的0.017%，其中最高成交价为14.32元/股，最低成交价为14.15元/股，合计支付的总金额为7,568,305.40元（不含交易费用）。截至目前，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为1,330,000股，占公司总股本的0.043%，其中最高成交价为15.48元/股，最低成交价为 14.15元/股，合计支付的总金额为 19,813,442.60元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年十二月二十日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2017-15
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于全资子公司完成股权转让暨工商变更登记的补充公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日在《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司完成股权转让暨工商变更登记的公告》（公告编号：2017-14）。因监管要求，现根据相关信息披露规定，补充披露新疆安格瑞番茄产业投资有限公司股权转让事宜的《资产评估报告》及《审计报告》：
1、北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字(2016)第503E号《资产评估报告》；
2、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2016)2527号《审计报告》；
以上详细内容见同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网披露的相关公告。由此带来的不便，请广大投资者谅解。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2017年3月16日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-017浙江中坚科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年5月10日（星期五）下午3:00-5:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”参与本次年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会的网址为：http://rs.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴明根先生，董事、财务负责人卢赵月女士，副总经理、董事会秘书雷雨先生，独立董事潘自强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—158债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2018年9月17日下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2018年9月16日至2018年9月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2018年9月10日（星期一）；
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计9名，其所持有表决权的股份总数为1,128,375,428股，占公司总股份数的48.2405％，其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他7名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为 190,489,443股，占公司总股份8.1438%。没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为1,127,798,228股，占公司总股份数的48.2158％；参加网络投票的股东为4人，其所持有表决权的股份总数为
577,200股，占公司总股份数的0.0247％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表6名，其所持有表决权的股份总数为 11,176,524股，占公司总股份数的0.4778％。
公司的全体董事，全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 190,489,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,176,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意190,489,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,176,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0.0000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意190,489,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0.0000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,176,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0.0000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,128,371,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,172,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.9642％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日