证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-36国药集团一致药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司2015年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年9月11日下午2:00
（2）网络投票时间：2015年9月10日-9月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2015年9月10日下午3:00至2015年9月11日下午
3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
5、主持人：过半数董事共同推举闫志刚董事总经理主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人28人、代表股份196,398,476股、占本公司有表决权总股份54.1592%。其中，A股股东及股东代理人3人、代表股份185,205,791股，占本公司A股股东有表决权股份总数60.1813%；B股股东及股东代理人25人、代表股份11,192,685股，占本公司B股股东有表决权股份总数20.3928%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共26人，代表股份196,134,976股，占公司有表决权总股份的54.0865%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东2人，代表股份数263,500股，占公司有表决权总股份的0.0727％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案1；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会
议以特别决议通过了议案2；
各议案的具体表决情况如下：
1．审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》
总体表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|196,398,476|196,395,976|99.9987%|2500|0.0013%|0|0|
|与会A股股东|185,205,791|185,205,791|100.0000%|0|0.0000%|0|0|
|与会B股股东|11,192,685|11,190,185|99.9777%|2500|0.0223%|0|0|

其中中小投资者的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|11,456,185|11,453,685|99.9782%|2500|0.0218%|0|0|
|与会A股中小投资者|263,500|263,500|100.0000%|0|0.0000%|0|0|
|与会B股中小投资者|11,192,685|11,190,185|99.9777%|2500|0.0223%|0|0|

表决结果：通过。
2．审议通过了《关于调整2015年半年度银行授信额度及担保安排的议案》
同意对 2015年下半年授信额度进行调整，调整后，下半年授信总额度为 84.458亿元，具体如下：
（一）调整后经营用额度
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015半年度|||
|||||2015半年度||||
||银行名称||申请公司||最高可使用额||担保方|
|||||授信额度||||
||||||度|||
|平安银行银行股份有限公司|||国药集团一致药业股份有|||||
||||||35,000||信用|
||||限公司|||||
||||国药控股深圳延风有限公||||国药一致与少数股东|
||||||7,000|||
||||司||||共同担保|
|||||||国药一致担保，少数股东提供反担保||
|||平安银行|国药控股柳州有限公司||9,000|||
|||深圳长城||130,000||||
|||||||国药一致担保，少数股东提供反担保||
|||支行|国药控股韶关有限公司||1,000|||
||||国药控股深圳药材有限公|||国药一致担保||
||||||1,000|||
||||司|||||
|||||||国药一致担保||
||||国药控股广州有限公司||35,000|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||国药控股广东粤兴有限公|||||
|||||5,000|||
|||司|||||
|||国药控股江门仁仁有限公|||国药一致担保||
|||||3,000|||
|||司|||||
||||||国药一致担保||
|||国药控股佛山有限公司||1,000|||
||||||国药一致担保||
|||国药控股湛江有限公司||3,000|||
||||||国药一致担保||
|||国药控股广西有限公司||25,000|||
||||||国药一致担保||
|||深圳致君制药有限公司||5,000|||
|||深圳致君医药贸易有限公|||国药一致担保||
|||||1,000|||
|||司|||||
|||国药集团致君(深圳）坪山|||国药一致担保||
|||||2,000|||
|||制药有限公司|||||
|||国药集团致君（苏州）制|||国药一致担保||
|||||3,000|||
|||药有限公司|||||
||||||国药一致担保||
|||国药控股梅州有限公司||2,000|||
||小计||130,000|138,000|||
|中国民生银行股份有限公司||国药集团一致药业股份有|||||
|||||10,000||信用|
|||限公司|||||
||||||国药一致担保||
||中国民生|国药控股广州有限公司||20,000|||
||银行广州||36,000||||
||||||国药一致担保||
||分行|国药控股广西有限公司||3,000|||
||||||国药一致担保，少数股东提供反担保||
|||国药控股柳州有限公司||3,000|||
||小计||36,000|36,000|||
|汇丰银行（中国）有限公司||国药集团一致药业股份有|||||
|||||5,000||信用|
|||限公司|||||
|||国药控股深圳延风有限公|||国药一致担保，少数股东提供反担保||
|||||2,000|||
|||司|||||
||||||国药一致担保||
|||国药控股广州有限公司||45,000|||
||||70,000||||
||||||国药一致担保||
|||国药控股广西有限公司||20,000|||
||||||国药一致担保||
|||深圳致君制药有限公司||2,000|||
|||深圳致君医药贸易有限公|||国药一致担保||
|||||1,000|||
|||司|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||小计|||70,000|75,000|||
|国家开发银行|国家开发行深圳分行||国药集团一致药业股份有限公司||||||
||||||10,000|10,000||信用|
||||国药控股广西有限公司||||国药一致担保||
||||||10,000|10,000|||
||||国药控股广州有限公司||||国药一致担保||
||||||10,000|10,000|||
|||小计|||30,000|30,000|||
|中国银行股份有限公司|中国银行深圳龙华支行||国药集团一致药业股份有限公司||||致君制药担保||
||||||25,000|25,000|||
||||深圳致君制药有限公司||||国药一致担保||
||||||20,000|20,000|||
|||中国银行|||||国药一致担保||
|||广东省分||国药控股广州有限公司|40,000|40,000|||
|||行|||||||
|||中国银行||国药集团致君（苏州）制|||国药一致担保||
||||||5,000|5,000|||
|||太仓支行||药有限公司|||||
|||中国银行|||||国药一致担保，少数股东提供反担保||
|||||国药控股柳州有限公司|6,000|6,000|||
|||柳州分行|||||||
|||中国银行|||||国药一致担保||
|||南宁城北||国药控股广西有限公司|15,000|15,000|||
|||支行|||||||
|||小计|||111,000|111,000|||
|招商银行股份有限公司|招商银行深圳安联支行||国药集团一致药业股份有限公司||||致君制药担保||
|||||||30,000|||
||||国药控股广东粤兴有限公司||||国药一致担保||
|||||||3,000|||
||||国药控股梅州有限公司||||国药一致担保||
|||||||3,000|||
||||||30,000||||
||||国药控股惠州有限公司||||国药一致担保||
|||||||3,000|||
||||国药控股东莞有限公司||||国药一致担保||
|||||||3,000|||
|||||国药控股深圳延风有限公|||国药一致担保,少数股东提供反担保||
|||||||3,000|||
|||||司|||||
||||||||致君制药和致君医贸共用额度，致君制药用为信用，致君医贸用致君制药担保||
|||||深圳致君制药有限公司|3,150|3,150|||
|||招商银行|||||国药一致担保||
|||||国药控股广州有限公司|5,000|5,000|||
|||广州人民|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||中路支行|||||||
|||小计|||38,150|53,150|||
|法国兴业银行（中国）有限公司|法兴银行广州分行||||||国药一致担保||
|||||国药控股广州有限公司|10,000|10,000|||
||||||||国药一致担保||
|||||国药控股广西有限公司|5,000|5,000|||
|||小计|||15,000|15,000|||
|集团财务公司||||||||信用（国药一致及下|
|||||||||属4家子公司共用额|
|||||||||度，单体最高使用额|
|||||||||分别为：国药一致5|
|||集团财务||国药集团一致药业股份有|||||
||||||50,000|50,000||亿元、国控广州2亿|
|||公司||限公司|||||
|||||||||元、国控广西1亿元、|
|||||||||国控柳州0.3亿元、|
|||||||||致君（苏州）0.3亿|
|||||||||等。）|
|||小计|||50,000|50,000|||
|中国工商银行股份有限公司||中国工商|||||||
|||||国药集团一致药业股份有|||||
|||银行深圳|||10,000|10,000||信用|
|||||限公司|||||
|||上步支行|||||||
||||||||国药一致担保||
|||中国工商||国药控股广州有限公司|35,000|35,000|||
|||银行广州|||||||
|||||国药控股广东粤兴有限公|||国药一致担保||
|||第二支行|||3,500|3,500|||
|||||司|||||
|||小计|||48,500|48,500|||
|交通银行股份有限公司||交通银行||||||国药控股担保6000|
|||广东省分||国药控股广州有限公司|11,000|11,000||万、国药一致担保|
|||行||||||5000万|
|||交通银行|||||国药一致担保||
|||||国药集团致君（苏州）制|||||
|||苏州太仓|||3,000|3,000|||
|||||药有限公司|||||
|||支行|||||||
|||小计|||14,000|14,000|||
|兴业银行股份有限公司|兴业银行南宁分行||国药控股广西有限公司||||国药一致担保||
||||||20,000|20,000|||
||兴业银行柳州分行||国药控股柳州有限公司||||国药一致担保,少数股东提供反担保||
||||||5,000|5,000|||
|||小计|||25,000|25,000|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||20,000|20,000|||
|||||国药控股深圳延风有限公司||||国药一致提供担保，少数股东反担保||
|||||||2,000|2,000|||
|||中国农业银行北秀支行||国药控股广州有限公司||||国药一致担保||
||||||||20,000|||
|||||国药控股广东粤兴有限公司||||国药一致担保||
||||||||2,000|||
|||||国药控股佛山有限公司||||国药一致担保||
||||||||1,000|||
|||||||30,000||||
|||||国药控股广东恒兴有限公司||||国药一致担保||
||||||||3,000|||
|||||国药控股湛江有限公司||||国药一致担保||
||||||||2,000|||
|||||国药控股东莞有限公司||||国药一致担保||
||||||||2,000|||
||||中国农业|||||国药一致担保||
||||||国药集团致君（苏州）制|||||
||||银行太仓|||3,500|3,500|||
||||||药有限公司|||||
||||市支行|||||||
||||小计|||55,500|55,500|||
||||南洋商业|||||||
||南洋商||||国药集团一致药业股份有|||||
||||银行深圳|||5,000|5,000||信用|
||业银行||||限公司|||||
||||分行|||||||
||中国光||||||||信用，额度内可转授|
||||光大银行|||||||
||大银行||||国药集团一致药业股份有||||权供子公司使用，转|
||||莲花路支|||15,000|15,000|||
||股份有||||限公司||||授权后由国药一致担|
||||行|||||||
||限公司||||||||保。|
|澳大利亚和新西兰银行|||澳大利亚|||||国药一致担保||
||||和新西兰|||||||
||||||国药控股广州有限公司|30,000|30,000|||
||||银行广州|||||||
||||分行|||||||
|花旗银行|||花旗银行||||||国药控股担保5亿，|
||||||国药控股广州有限公司|60,000|60,000|||
||||广州分行||||||国药一致1亿|
|摩根大通银行|||摩根大通|||||国药一致担保||
||||银行广州||国药控股广州有限公司|35,000|35,000|||
||||分行|||||||
|中信银行股份有限公司||中信银行南宁桃源支行||国药控股广西有限公司||||国药一致担保||
|||||||10,000|10,000|||
||合计|||||778,150|806,150|||

注：
1、以上授信及担保期限均为一年。
2、银行综合授信担保额度为滚动使用，余额控制，因此存在担保实际发生额大于经审批的担保额度的情况，但任一时点担保余额均未超过经审批的担保额度。
3、银行对公司核定集团授信总额度，并在授信总额内设定子公司单体最高使用额度，因此授信最高使用额度大于集团授信总额度，但任一时点子公司授信内实际融资余额合计不超过集团授信总额度。
（二）项目用额度项目用额度总额为 6.643亿元，维持不变。
总体表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|196,398,476|196,320,776|99.9604%|77700|0.0396%|0|0|
|与会A股股东|185,205,791|185,205,791|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|11,192,685|11,114,985|99.3058%|77700|0.6942%|0|0|

其中中小投资者的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|11,456,185|11,378,485|99.3218%|77700|0.6782%|0|0|
|与会A股中小投资者|263,500|263,500|100.0000%|0|0.0000%|0|0|
|与会B股中小投资者|11,192,685|11,114,985|99.3058%|77700|0.6942%|0|0|

表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：何子彬、梁秀雯
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2015年第二次临时股东大
会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日