Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
本公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”或“评估机构”）担任本次交易的资产评估机构。董事会审阅了《北京恒华伟业科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京镭航世纪科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第18号）及《北京恒华伟业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的进行了论证，认为：
1、为本公司本次交易出具评估报告的中联评估具有证券期货相关业务资格。
评估机构选聘程序合规，评估机构及经办评估师除参与本次交易的评估外，与本公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产价值在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、在本次评估过程中，评估机构本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，交易标的评估定价公允。
5、评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
综上所述，本次交易本公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，评估机构独立，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允，不会损害本公司及其股东、特别是中小股东的利益。
（本页无正文，为《北京恒华伟业科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年1月12日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-125受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2018年 5月 21日，公司第三届董事会第二十次会议决议召开公司 2017年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2018年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（以下
简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2018年 6月 13日（星期三）上午 9:00在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼会议室举行，现场会议由董事长郭洪涛先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 12日下午 15:00至 2018年6月13日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 14人，代表股份 186,035,615股，占公司股份总数的68.90%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由本所律师、两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司及控股子公司2018年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》时，关联股东回避了表决。本次股东大会在审议《关于2017年度利润分配预案的议案》等相关议案时，对单独或者合计持有公司股份比例低于5%（不含）的股东之表决情况均进行了单独计票。本次股东大会在审议《关于2018年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》时，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 傅扬远
胡姝雯
年 月 日
||
|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2017 年度述职报告|
|（独立董事：李秉心）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2017年度出席董事会和列席股东大会的情况
2017年度，公司共召开了8次董事会会议，2次股东大会会议。本人积极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2017年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期|||||是否连续两|
|独立董||现场出席|以通讯方式|委托出席次|||
||应参加董||||缺席次数|次未亲自参|
|事姓名||次数|参加次数|数|||
||事会次数|||||加会议|
|李秉心|8|3|5|0|0|否|

本人对公司2017年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年1月11日|关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案的独立意见、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案的独立意见|同意|
|2|2017年2月22日|关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见|同意|
|3|2017年4月20日|关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2017年5月16日|关于公司拟参与投资设立产业投资基金并签署框架协议的独立意见|同意|
|5|2017年8月18日|关于《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见、对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。
报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》指导公司审计部门开展内部审计工作。2017年度主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划、聘任 2017年度审计机构等事项。
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2017年度主要对2017年公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查等事项。
四、在公司现场办公及检查情况
2017年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2017年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：libx@dahua-cpa.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：李秉心
福建雪人股份有限公司
内部控制鉴证报告
天衡专字（2015）00528号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
福建雪人股份有限公司
内部控制鉴证报告
天衡专字（2015）00528号福建雪人股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的福建雪人股份有限公司（以下简称雪人股份公司）按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2014年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。
雪人股份公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对雪人股份公司与财务报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
我们认为，雪人股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014年 12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
本鉴证报告仅供雪人股份公司2014年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：钟晓红
中国·南京 中国注册会计师：罗顺华
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-084迪安诊断技术集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更，对公司总资产、净资产没有影响，不涉及以前年度的追溯调整。
2019年8月26日，公司召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会，现将上述相关事宜公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、执行新财务报表格式的要求
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）会计政策变更日期
公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，按照上述通知的规定和要求，公司自编制 2019年度中期财务报表起对财务报表格式和部分科目列报进行变更和调整。
（三）变更前采用的会计政策
变更前，公司的财务报表格式按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《修订通知》的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
（一）会计政策主要变更内容
根据《修订通知》的要求，本次会计政策主要变更内容如下：
1、资产负债表项目
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目
（1）“投资收益”项下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）将“资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
明确“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
（二）对财务状况和经营成果的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实
质性影响。本次财务报表格式变更对 2019年度中期财务报表的比较数据（2018年12月31日/上年同期数）的影响如下：
变更前 变更后
|||
|-|-|
|2018年12月31日/上年同期金额|项目|
|2,909,804,165.27|应收票据|
||应收账款|
|1,314,236,015.09|应付票据|
||应付账款|
|14,329,771.56|资产减值损失（损失以“-”列示）|

三、本次会计政策变更的审批程序
2019年8月26日，公司召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2019年8月26日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的有关规定，相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
五、独立董事对会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：经核查，本次会计政策变更符合财政部的有关规定，其会计政策变更决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，对公司总资产、净资产没有影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同意本次会计政策的变更。
六、监事会对会计政策变更的意见
2019年8月26日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，与会监事认为：经核查，本次会计政策变更符合相关部门的有关规定，相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，对公司总资产、净资产没有影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、《迪安诊断技术集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》2、《迪安诊断技术集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
3、《迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-063
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月28日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过 20,000.00万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》已于 2017年 12月 29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年6月13日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 2亿元额度的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》已于2018年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-063
一、公司及子公司本次使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品金额（万元）|产品类型|预期年化收益率（年利率）|起始日|终止日期|受托银行|委托方|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|4,000.00|保本浮动收益型|4.05%|2018-07-09|2018-08-13|广发银行股份有限公司烟台莱山支行|公司|

二、审批程序
《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与广发银行股份有限公司烟台莱山支行不存在关联关系。
四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施
理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律、法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相
应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-063
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、购买理财产品对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|备注|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|4,000.00|2018-07-09|2018-08-13|4.05%|无|
|中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行|中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|保本浮动收益型|1,300.00|2018-06-12|非固定期限|2.20%|无|

||
|-|
|中国农业银行|
|“本利丰天天|
|利”开放式人民|
|币理财产品（法|
|人专属）|

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-063
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行|中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|保本浮动收益型|1,000.00|2018-04-04|2018-05-07|2.20%|已赎回|
|中国银行股份有限公司烟台莱山支行|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|1,000.00|2018-04-04|2018-04-09|1.50%|已赎回|
|广发银行股份有限公司烟台莱山支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|3,000.00|2018-03-23|2018-04-23|4.15%|已赎回|
|中国银行股份有限公司烟台莱山支行|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|500.00|2018-02-13|2018-02-23|1.50%|已赎回|
|中国银行股份有限公司烟台莱山支行|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|500.00|2018-02-13|2018-02-23|1.50%|已赎回|
|中国银行股份有限公司烟台莱山支行|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|800.00|2018-02-13|2018-02-23|1.50%|已赎回|

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-063
七、备查文件
1、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2018年07月11日
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于购买土地使用权暨关联交易事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为惠州中京电子科技股份有限公司的独立董事，对公司购买土地使用权暨关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见如下：
本次购买土地使用权构成关联交易，该关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求及公司产业发展规划。交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘书锦、刘伟国
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-053
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司维尔利环境（卢森堡）服务有限公司（以下简称“卢森堡子公司”）向中国银行申请的人民币1800万元的授信提供担保。
2016年6月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司维尔利环境（卢森堡）服务有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：维尔利环境（卢森堡）服务有限公司
2、注册地址：卢森堡
3、注册资本：600万美元
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：实业投资
卢森堡子公司为公司全资子公司，公司持有卢森堡子公司100%股权。
截至2016年3月31日，卢森堡子公司主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|科目|2016年3月31日|
|资产总额|3876.60|
|负债总额|0|
|净资产|3876.60|

|||
|-|-|
|科目|2016年1-3月|
|营业收入|0|
|利润总额|-0.12|
|净利润|-0.12|

三、担保协议的主要内容
公司本次为卢森堡子公司提供的担保为连带责任，担保期限为自担保合同生效之日起三年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、董事会意见
董事会认为：公司拟为卢森堡子公司向中国银行常州分行申请的1,800万元贷款提供担保，能够为卢森堡子公司获取必要的资金支持，有助于卢森堡子公司经营的持续稳定，进一步推动其开展海外业务。
卢森堡子公司为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次担保有助于解决卢森堡子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对卢森堡子公司的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为全资子公司及控股子公司提供担保余额为14,500万。
本次担保实施后，公司对控股子公司提供担保总额为 16,300万元，占公司 2015
年底经审计净资产的10.28%，无对外担保情况。
截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、其他
本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第三届董事会第一次会议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年6月21日
关于控股股东股份质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-019环能科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）函告，获悉环能德美投资将其所持有的公司股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次质押基本情况
环能德美投资于近日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的1086万股公司股份办理了质押登记手续，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|环能德美投资|控股股东|1086|2017-02-28|2019-02-28|中信建投证券股份有限公司|14.23%|控股股东经营需要|
|合 计|-|1086|-|-|-|14.23%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
环能德美投资所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份76,329,000股（全部为首发前机构类限售股），占公司总股本的41.12%。其所持有公司股份累计被质押
关于控股股东股份质押的公告二、备查文件
1、相关协议；
2、股份冻结数据。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年3月2日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-104
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事会第十三次会议通知于2014年10月21日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年10月27日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
1、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》，上述交易构成关联交易，关联监事王震依法回避表决。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”）、丁泽成与深圳市炫维网络技术有限公司（以下简称“炫维网络”）股东朱金皓、张铭莉、周恒等 8
位股东共同签署《合作协议书》（以下简称“协议书”）。根据协议书，拟以自有资金15,000万元的价格收购朱金皓、张铭莉、周恒等8位股东的炫维网络
70.4119%的股权（浙江未来加电子商务有限公司以11,975.61万元通过先增资后股权转让的方式合计取得炫维网络56.2150%的股权，丁泽成以人民币 3,024.39
万元的对价通过增资的方式取得炫维网络14.1969%的股权，合计取得炫维网络70.4119%的股权）。协议书中约定，亚厦股份指定浙江未来加电子商务有限公司成为持有炫维网络的56.215%股权的股东，享有股东权利、履行股东义务，支付协议书项下的增资款及股权转让价款。
议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有
限公司70.4119%股权暨关联交易的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司监事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-118北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易及
部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有公司的股票进行了质押式回购交易及部分股权解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|俞凌|是|9,952,952|2017-05-22|2018-05-22|西部证券股份有限公司|4.53|个人资金需求|
|俞凌|是|6,822,000|2017-05-22|2018-05-22|西部证券股份有限公司|3.10|个人资金需求|
|合计||16,774,952|--|--|--|7.63|-|

2、股东股份解除质押基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|俞凌|是|17,152,000|2016-05-24|2017-05-23|西部证券股份有限公司|7.80|
|合计||17,152,000|--|--|--|7.80|

说明：2016年5月24日俞凌先生质押给西部证券股份有限公司的股票为5,360,000股；
2016年5月26日公司实施了2015年度权益分派后，质押股份数量由5,360,000股相应变更为 10,720,000股; 2017年 5月 10日公司实施了 2016年度权益分派后，质押股份数量由10,720,000股相应变更为17,152,000股。
3、股东股份累计被质押的情况
鉴于公司 2016年度利润分配方案已实施完毕，截至 2017年 5月 10日，俞凌先生持有公司股份数量由137,467,460股增至219,947,936股，质押股份数量由95,889,604股增至153,423,366股。
截至本公告披露日，俞凌先生持有公司股份数量为 219,947,936股，占公司总股本的22.94%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为153,046,318股，占其本人持有公司股份总数的69.58%，占公司总股本的15.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年5月24日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-028江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日以现场表决的方式召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任张雨阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
张雨阳先生简历见附件，联系方式如下：
电话：0511-86900876
传真：0511-86900876
地址：江苏省丹阳市云阳工业园
电子信箱：zhang.yy1@yuyue.com.cn
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
附：张雨阳先生简历：
张雨阳先生，男，1993年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，金融学学士。2015年 8月就职于本公司，担任证券事务代表助理职务，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，张雨阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2016-005
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
1、2016年1月8日，佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
2、为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，推动业务发展，降低应收账款管理成本，佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）拟申请办理人民币 3302万元的应收账款保理业务，由本公司提供连带责任保证担保。
3、电子商务公司为本公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。
因电子商务公司资产负债率高于70%，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》相关规定，本次对外担保，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：佛山星期六电子商务有限公司
2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路 2号佛山星期六鞋业股份有限公司厂区车间第三层A区
3、法定代表人：于洪涛
4、注册资本：壹仟万元
5、经营范围和主营业务：鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的网络批发、零售（不设店铺）、进出口及相关配套业务
— 1—
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、电子商务公司为本公司全资子公司。
7、电子商务公司最近一年又一期主要财务数据如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2015年9月30日|
|总资产|1,019.94|4,968.36|
|所有者权益合计|-387.54|525.02|
||2014年1-12月|2015年1-9月|
|营业收入|887.16|15,636.58|
|净利润|-387.54|9 1 2 . 5 6|

三、交易标的
本次保理业务的标的为子公司在经营中发生的部分应收账款。
四、拟签订协议主要内容
1、保理方式：应收账款有追索权保理方式；
2、保理融资金额：保理融资总额不超过人民币 2000万元；
3、融资费率：6.5%
4、保理融资期限：三年
5、担保方式：信用担保
以上内容最终以签订的协议为准。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
本次担保总额为人民币3302万元，占公司最近一期经审计总资产的1.17%，占公司最近一期经审计净资产的2.00%。截至信息披露日，公司累计对外担保总额为人民币3302万元，占公司最近一期经审计总资产1.17%，占公司最近一期经审计净资产的2.00%(含本次担保)。
除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的
附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
— 2—
六、董事会意见
本次担保对象为本公司全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为全资子公司提供担保事项。
七、独立董事意见
公司独立董事认为，佛山星期六电子商务有限公司是公司的全资子公司，允许其申请应收账款保理业务并为其提供担保有利于该子公司的良性发展，符合本公司的整体利益，该子公司财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事宜。
八、保荐人意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司认为，星期六为控股子公司提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展。上述担保事项经公司第三届第十七次董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
星期六为控股资子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，不存在损害股东、债权人利益的情形。招商证券同意星期六对控股子公司提供担保。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一六年一月八日
— 3—
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-051
广东潮宏基实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
二、会议召开情况
（一）会议时间：
现场会议时间：2014年09月16日（周二）下午15：00
网络投票时间：2014年09月15日（周一）至2014年09月16日（周二）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年09月16日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年09月15日下午15:00至2014年09月16日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：公司会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长廖木枝先生
（六）本次会议的通知及议案的具体内容已于2014年08月30日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东（或股东代表）共31名，代表公司有表决权股份140,408,956股，占公司有表决权股份总数的33.2285%。其中，出席本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共28人，代表股份5,011,666股，占公司股份总数的1.1860%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共4名，代表公司有表决权股份139,397,290股，占公司有表决权股份总数的32.9891%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共27名，代表公司有表决权股份1,011,666股，占公司有表决权股份总数的0.2394%。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：《2014年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意140,408,956股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者的表决结果：同意5,011,666股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的100%。
同意公司 2014年半年度利润分配预案：以截至 2014年 6月 30日公司股份总数 422,555,600股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增完成后公司总股本将变更为 845,111,200股；本次分配不送红股、不进行现金分红。同意公司根据股本变动情况相应修改《公司章程》。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议》；
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2014年9月16日
关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-60
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、情况概述
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于 2019年 8月 23日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，截至2019年6月30日，公司2019年半年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-188,787,072.50元，公司未弥补亏损金额-273,012,530.76元，实收股本 776,481,362元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、公司纤维业务产品粘胶短纤价格较上年同期下降，致使纤维业务毛利率和营业利润较上年同期下降，并对相关存货计提了存货跌价准备 8,766.17万元。
2、由于公司纤维业务的部分生产线技术落后，公司在进行技改的同时，基于谨慎性原则考虑，对相关生产线的固定资产计提了固定资产减值准备 1,413.38万元。
3、应收账款坏账准备增加 1,185.65万元，主要是因为应收账款余额增加，且根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》对应收款项减值的相关规定，公司计提应收账款坏账准备时，对类似信用风险组合存续期内的违约风险综合考虑了相关前瞻性信息，相应增加了应收账款坏账准备的计提。
三、应对措施
关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告阜宁澳洋三期投料试生产预期将对纤维板块业绩产生积极影响。
2、继续开拓市场，拓展销售渠道，积极整合各种优势资源，加快运营周转效率，拓展企业发展新渠道，同时加强管理，降低经营成本，改善现金流和运营质量，努力扭转亏损的局面。
3、积极调整公司组织架构，聚焦主业，改善产业结构，优化公司股权结构和内部管理结构，减少内部损耗，提高企业营运效率、加强各子公司之间协同作用，提高整体营运水平。
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司二○一九年八月二十七日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2019-077
浙江交通科技股份有限公司
关于子公司2019年度第二期长期含权中期票据（永续债）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过《关于子公司拟发行长期含权中期票据（永续债）的议案》，同意子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过8亿元长期含权中期票据，并于2019年3月底收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN93号）。具体内容分别详见公司于2018年8月28日、2019年4月3日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告（公告编号:2018-092、2019-017）。
浙江交工于2019年4月19日实施了发行（债券名称：浙江交工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据；债券简称：19浙江交工MTN001），发行期限3+N年，发行起息日2019年4月23日，发行金额为人民币4亿元，发行利率5.79%，发行价格100元/百元面值。具体内容详见公司于2019年4月25日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告（公告编号:2019-031）。
浙江交工本次发行2019年度第二期长期含权中期票据（永续债），发行金额为人民币4亿元，于2019年10月16日实施了发行（债券名称：浙江交工集团股份有限公司2019年度第二期中期票据；债券简称：19浙江交工MTN002）。
截至本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|浙江交工集团股份有限公司2019年度第二期中期票据|简称|19浙江交工 MTN002|
|代码|101901383|期限|3+N 年|
|起息日|2019 年 10月 18 日|首次票面重置日|2022 年 10月 18 日|
|计息方式|每年付息|发行日|2019 年 10月 16 日|
|计划发行总额|4 亿元|实际发行总额|4 亿元|
|发行利率|5.37%（集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网公布的3 年期国债收益率算术平均值+2.59%）|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|【10 家】|合规申购金额|【5.8 亿元】|
|最高申购价位|【3.01%】|最低申购价位|【2.02%】|
|有效申购家数|【7 家】|有效申购金额|【4.2 亿元】|
|簿记管理人|交通银行股份有限公司|||
|主承销商|交通银行股份有限公司|||

子公司浙江交工本次中期票据发行的有关文件可以在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）查询。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会 2019年 10月23日