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证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－027大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议，于 2016年 5月 4日 14:00在全资子公司大禹节水（天津）有限公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年 5月 2日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王栋先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案
2015年 4月 24日公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票的股东大会决议有效期为一年，至2016年4月24日已到期。为确保公司非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会现提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议有效期至公司 2016年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起6个月后到期。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期》的议案
长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜决议的有效期。延长期限自公司 2016年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起 6个月后到期。授权内容及范围包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件（包括但不限于股份认购协议、保荐协议、承销协议、各种公告、其他相关协议等）；办理本次非公开发行股票申报事宜，回复中国证监会及相关政府部门的反馈意见；
2、根据股东大会审议通过的本次非公开发行方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整本次非公开发行方案，包括但不限于适当调整并确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、具体认购办法以及其他与发行上市有关的事项；
3、根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目实施进展，授权公司董事会对拟投入的募集资金项目及各项目拟投入的募集资金额进行调整；
4、聘请专业中介机构承担本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管要求制作报送文件等，并决定向其支付报酬等相关事宜；
5、在本次发行完成后，根据本次发行结果对《大禹节水集团股份有限公司章程》的相关条款进行相应修订，并向监管部门办理有关审批手续以及向工商行政管理部门办理有关登记、备案等手续；在本次发行完成后，根据本次发行结果增加本公司的注册资本，并向监管部门办理有关审批手续以及向工商行政管理部门办理有关登记、备案等手续（包括申请变更公司登记事项及营业执照等）；
6、在本次发行完成后，办理有关股份登记、股份锁定及上市事宜；
7、在相关法律法规允许的情况下，办理其认为与本次发行有关的必须、恰当或合适的所有其他事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司召开 2016年第一次临时股东大会》的议案
经董事会研究,决定于2016年5月19日召开公司2016年第一次临时股东大会,
股东大会会议通知详情刊登在2016年5月4日证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-022号
浙江华通医药股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月16日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理钱木水先生，财务总监周志法先生，董事会秘书倪赤杭先生，独立董事金自学先生，保荐代表人张文奇女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-008成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2019年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年1月4日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于制定<高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法>的议案》
为适应公司发展需要，建立符合市场化、专业化的高级管理人员薪酬和考评奖惩机制，合理确定高级管理人员的收入水平，并充分调动其工作积极性和创造性，促进经营业绩和管理水平的持续提升，根据《公司法》和《公司章程》，特制定《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》。公司董事长、监事会主席的薪酬管理和考评奖惩按照本办法相关规定执行。
本办法颁布后，公司2012年度股东大会审议通过的《董监高薪酬管理制度》、 2016年度股东大会审议通过的《高级管理人员考核奖惩办法》同时废止。具体内容详见2019年1月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》。
因董事长刘峙宏先生的考评参照上述《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》，董事孙旭军先生为上述《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的考评对象，上述2位董事均主动回避了本议案的表决。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
投票表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。
（二）《关于拟对外提供承诺书的议案》
同意对天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目建设工程施工合同履约保证保险（函）提供承诺书。具体内容详见 2019年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外提供承诺书的公告》（公告编号2019-010）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）《关于拟对外提供担保的议案》
同意对贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过 2亿元人民币的连带责任保证担保。具体内容详见2019年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号2019-011）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会。关于召开 2019年第一次临时股东大会的具体内容，详见2019年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-012）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
北京市天元律师事务所
关于创业软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第031号致：创业软件股份有限公司
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 1月 24日在杭州市滨江区长河街道越达巷 92号创业智慧大厦二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《创业软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《创业软件股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《创业软件股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会 2018年 1月 8日召开第五次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年1月9日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年1月24日14:30在杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室召开，由公司董事长葛航先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2018年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年1月23日下午15:00至2018年1月24日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 10人，共计持有公司有表决权股份 139,158,698股，占公司股份总数的57.3137%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9人，共计持有公司有表决权股份 127,115,840股，占公司股份总数的52.3537%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，共计持有公司有表决权股份12,042,858股，占公司股份总数的4.9600%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3人，代表公司有表决权股份 26,903,153股，占公司股份总数的11.0803%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与 3
网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意139,158,698股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,903,153股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于创业软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
蔡厚明
______________
霍雨佳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编:100032
年 月 日
上海市锦天城律师事务所
关于江苏美尚生态景观股份有限公司
重大合同的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江苏美尚生态景观股份有限公司
重大合同的法律意见书
（2016）沪锦律顾字第85-2号致：江苏美尚生态景观股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《创业板信息披露业务备忘录第7号－日常经营重大合同》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司全资子公司美尚国际（老挝）生态景观有限公司（MISHO INTERNATIONAL (LAO) ECONOGY& LANDSCAPE CO.LTD.，以下简称“美尚老挝”）与 GINAT CONSOLIDATEDLIMITED（以下简称“GCL”）于2016年2月28日签署的《PACKAGE D1 - CONSTRUCTIONAGREEMENT》（以下简称“《工程合同》”），出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已经收到公司提交的交易对方《商业登记证》、双方签署的《工程合同》及公司就该《工程合同》签署情况的《声明及承诺》等法律文件及资料，并已得到公司的承诺和保证，即，公司向本所提供的《商业登记证》、《工程合同》等有关的文件、资料和声明均是真实、准确、完整和有效的，不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏。
鉴于GCL系境外公司，且《工程合同》的签署及履行均在境外，本法律意见书仅基于对公司提交的法律文件形式审阅和公司的声明承诺所作出，并假设：
1.公司提供的文件及题述的事实都是正确的、真实的、准确的、完整的；
2.公司所作出的书面《声明及承诺》真实、完整、有效；
3.《工程合同》的签署人均具有民事主体资格并具有完全民事行为能力；
且具有签署及履行其作为《工程合同》一方当事人的合法授权；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
5.适用TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLAND法律的《商业登记证》合法、有效并对签约对方具有法律约束力。
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料，GCL现持有TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLAND的公司登记机关颁发的号码为1727446的《商业登记证》。根据该登记证，GCL是一家于2012年8月9日设立的商业公司。
根据公司的确认并经本所律师核查，GCL与公司之间不存在关联关系。
本所律师认为，GCL为依据 TERRITORY OF THE BRITISH VIRGINISLAND法律成立的有限公司。
二、交易对方的主体资格
根据公司提供的资料显示，GCL现持有的《商业登记证》，GCL具有独立法人资格，是依法设立及存续的有限公司。
本所律师认为，GCL具备签署《工程合同》的主体资格。
三、合同签署及内容的合法性、真实性与有效性
经本所律师审阅公司提交的《工程合同》，《工程合同》业经双方当事人签署盖章，并经马来西亚驻老挝大使馆见证（盖章），根据公司出具的《声明及承诺》，该合同条款系由双方在平等、自愿、公平的基础上确定，系双方真实意思表示，合同签署及合同内容符合当地相关法律的规定，对双方具有法律约束力。
据此，本所律师认为，美尚老挝与GCL签署的《工程合同》真实、合法、有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏美尚生态景观股份有限
公司重大合同的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
丁启伟
负责人： 经办律师：
吴明德 俞啸军
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易的
独立意见
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买北京鹏锦投资中心（有限合伙）、上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的浩耶信息科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权；标的公司股权交割完毕后，公司将最迟于2016年4月30日（含当日）以现金方式向标的公司增资1.2亿元（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第四十四次会议审议的相关材料进行了认真审阅，并经讨论后发表如下独立意见：
一、 关于本次交易有关方案的独立意见
1.本次交易之《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方就本次交易签订的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司现金购买资产协议》已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经我们仔细讨论查证，本次交易符合国家法律、法规及规范性文件的规定，具备可操作性。本次交易遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
3.本次交易对方之一为北京鹏锦投资中心（有限合伙），该企业的有限合伙人包括本公司的控股股东、实际控制人刘伟，因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定；公司独立董事已就关联交易事项进行了事前认可，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及相关规范性文件、《公司章程》的规定。
4.本次交易的标的资产已分别经具有相关证券业务资格的审计机构及评估机构审计和评估，交易对价以标的资产的评估值为依据，并经公司与交易对方在公平、自愿的原则下协商一致确定，标的资产的定价公平、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
5.本次交易有利于公司整合行业资源，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，不会新增关联交易和构成同业竞争，不会影响公司的独立性。本次交易符合市场现状和公司实际情况，有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
6.本次交易尚需公司股东大会审议；另外，本次交易行为涉及经营者集中申报事项审查资料已提交商务部，并取得了商务部行政事务服务中心申办事项受理单（公文条码号084002130000536），并在《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中披露了本次交易尚需履行的法律程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。此外，公司本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等其他有关报批事项。
7.本次交易的全部交割条件满足之前，如公司控股股东、实际控制人（a）收到中国证监会的正式调查结果（包括行政处罚决定）或（b）被司法机关认定构成刑事犯罪或被依法追究刑事责任，导致本次交易根据法律法规的规定而被禁止、限制实施或将导致本次交易的方案因此受到重大实质性变更的（以下合称“正式决定”），刘伟同意并确认，公司与交易对方有权根据法律法规的规定终
止本次交易，或对本次交易方案及全部相关文件进行修改，采取将刘伟排除出本次交易或其他法律法规允许的方式进行本次交易，刘伟将给予一切必要的配合，且本公司将依据法律法规的规定履行一切必要的批准及授权程序；在本次交易交割后，如刘伟取得该等正式决定的，刘伟确认并同意本公司、交易对方有权依据法律法规及中国证监会、深交所、司法机关等有权监管机构的意见对本次交易进行调整及/或进行新的交易，以使得华谊嘉信、交易对方、标的资产、标的公司恢复到假定刘伟自始未参与本次交易的情形，包括但不限于刘伟向本公司归还因本次交易获得的现金对价及其同期银行存款利息，标的公司根据该等调整履行相应的工商变更手续；刘伟同意将给予一切必要的配合，且本公司将依据法律法规的规定履行一切必要的批准及授权程序。
8.本次交易尚需获得公司股东大会的批准。
9.同意将本次交易相关事宜提交股东大会审议。
二、 关于公司本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关证券业务证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司、交易对方及标的公司之间除本次交易相关的正常业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2.本次交易的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易拟购买的标的资产的交易对价以评估值为依据并由公司及交易对方协商确定，定价依据与交易对价公允。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。公司全体独立董事同意公司第二届董事会第四十四次会议就本次交易事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：文光伟、周林洁、吴孝明（以下无正文）
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－116北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第四届董事会第四十二次会议于2017年10月25日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2017年10月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
1、审议通过了《2017年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2017年第三季度报告全文》以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2017年第三季度报告正文》（2017-118）。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为真实反映公司截止 2017年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意对2017年9月30日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于计提资产减值准备的公告》（编号：2017-119），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规的规定，使用闲置募集资金不超过 3亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构宏信证券发表了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
《关于使用部分闲置募集资金置换暂时补充流动资金的公告》(编号：2017-120)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-072深圳广田集团股份有限公司
2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：
单位：人民币亿元
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|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|装饰施工|52.54|218.08|37.75|
|其中：公共建筑装饰|16.59|97.43|17.37|
|住宅全装修|35.95|120.65|20.38|
|装饰设计|0.95|1.42|0.40|
|合计|53.49|219.50|38.15|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-061福建中能电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日，公司发布了《重大资产重组进展公告》，2015年8月22日，公司发布发了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中。重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2018－019银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2017年5月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（沈稽查局调查通字[2017]001号）。公司于2017年5月13日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-024），并每月披露《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月5日公司收到中国证监会辽宁证监局《行政处罚事先告知书》（编号：[2017]2号），并于2017年9月9日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2017-073）。
截至目前，经公司及相关当事人申请，中国证监会辽宁证监局已举行听证，公司尚未收到相关部门就此立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司2018年4月4日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-047上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“二三四五”）于 2015年 2月 11日召开的第五届董事会第十五次会议、于 2015年 3月 6日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司＜非公开发行股票＞方案的议案》，并于2015年2月13日披露了《非公开发行股票预案》。
根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2015年6月18日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，对《非公开发行股票预案》进行修订，募集资金规模由不超过48亿元调整为不超过43亿元，募集资金不再用于补充流动资金，其他募投项目规模和用途保持不变。
《非公开发行股票预案（修订稿）》具体修订内容如下：
1、更新了本次非公开发行已取得的审批情况
本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第十五次会议、 2014年度股东大会、第五届董事会第十七次会议审议通过，尚待中国证监会的核准。
2、修订了本次非公开发行股票募集资金的规模和用途
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，确定了公司本次非公开发行股票数量不超过25,841.34万股，募集资金总额不超过43亿元，扣除发行费用后全部投资于以下
项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|互联网金融平台项目|385,624.01|360,000.00|
|其中：|（1）消费贷服务平台项目|131,669.59|120,000.00|
||（2）网络微贷及投融资平台项目|61,201.06|55,000.00|
||（3）互联网金融大数据中心建设项目|192,753.36|185,000.00|
|2|互联网金融超市项目|78,431.11|70,000.00|
|合计||464,055.12|430,000.00|

3、补充披露了与中银消费签订的补充协议
公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》中补充披露与中银消费签订的补充协议，2015年 3月，公司与中银消费签订《关于深入推进互联网消费金融业务合作事项的补充协议》，加大与中银消费金融有限公司在互联网消费金融业务创新和发展方面的合作。
4、公司名称及证券简称等变更
2015年3月13日，公司披露了《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2015-026），公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》中修订了公司名称、证券简称及相关表述，并更新了公司网址。
5、公司实施利润分配方案后调整了发行底价和发行数量上限
2015年 3月 6日，公司召开 2014年度股东大会审议通过每 10股转增 15股同时派发1元现金的股利分配方案，并于2015年3月17日进行了除权除息，本次发行股份的价格相应调整为不低于16.64元/股（公告编号：2015-027），同时，由于募集资金规模由不超过 48亿元调整为不超过 43亿元，发行股票数量经调整后不超过25,841.34万股。
6、更新了公司注册资本
2015年 3月 6日，公司召开 2014年度股东大会审议通过每 10股转增 15
股同时派发1元现金的利润分配方案，并于2015年3月17日进行了除权除息。
2015年 4月 4日，公司披露了《关于完成公司工商变更登记的公告》，注册资本变更为87,173.2720万元。（公告编号：2015-033）
7、更新了实际控制人的持股比例和控制比例
2015年 5月 15日，公司披露了《关于实际控制人减持公司股份的公告》（公告编号：2015-037）。2015年 5月 21日，公司披露了《关于实际控制人的一致行动人减持公司股份的公告》（公告编号：2015-038）。《非公开发行股票预案（修订稿）》更新了实际控制人的持股比例和控制比例。
8、补充披露2014年利润分配情况
公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》“第五节公司的利润分配政策及执行情况”中更新了最近三年未分配利润情况，补充披露了2014年公司的利润分配情况。
9、对本次发行相关的风险进行了更新和补充
公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》“第四节本次非公开发行的相关的风险说明”中补充和更新披露了公司战略风险、信息安全风险、汇率波动及出口业务风险、政策风险、法律监管风险、募投项目经营风险的提示。
10、更新了二三四五网络平台的运营数据
公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》中更新了二三四五网络平台的运营数据，2345网址导航用户数由超过4,000万增长为超过4,200万。
11、补充披露了国家对互联网金融的支持政策
公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》中补充披露了2015年政府工作报告对互联网金融的大力支持。
12、更新了公司有效防范即期回报被摊薄风险的措施
公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》“重大提示”中补充披露了公司有效防范即期回报被摊薄风险的措施。
除上述修订外，公司未修订《非公开发行股票预案》的其他内容。修订后的《非公开发行股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年6月19日
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|-|
|证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2014-006|
|深圳市方直科技股份有限公司|
|2013 年利润分配预案的预披露|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|（一） 公司实际控制人黄元忠先生关于公司 2013年度利润分配预案的提议|
|1、2014年4月8 日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）实|
|际控制人黄元忠先生向董事会提议公司 2013年度利润分配预案：|

考虑到既满足公司未来业务发展的需要,同时又可使全体股东分享公司成长的经营成果，以2013年12月31日公司总股本8,800万股为基数向全体股东每10股派发现金股利 0.6元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以8,800万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增7,040万股，转增后公司总股本将增加至15,840万股。
公司实际控制人黄元忠先生书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、公司董事会对于上述公司2013年度利润分配预案的意见
公司董事会接到黄元忠先生关于2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事黄晓峰、陈克让2名董事对其进行了现场讨论，占董事会成员人数2/7。未参与讨论的董事，由代理董事会秘书陈克让进行了电话沟通，公司董事会认为：公司实际控制人黄元忠先生向董事会提议的2013年度利润分配预案，有利于
与全体股东分享公司成长的经营成果，上述利润分配预案与公司业绩相匹配、与
公司成长性相符，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，上述利润
分配预案具备合法性、合规性、合理性。
以上2名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
（二）其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和
2013年年度股东大会审议批准后确定最终的2013年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|

深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二零一四年四月八日
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第四次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一八年第四次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 32号
天阳律师事务所
二 O一八年六月
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第四次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一八年第四次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 32号
致：光正集团股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受光正集团股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2018年第四次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2018年6月4日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《光正集团股份有限公司关于提请召开公司 2018年度第四次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的届次、会议召集人、会议召开的日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于 2018年 6月 20日14：00时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第四次临时股东大会公司会议室如期召开；
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东登记名册、《光正集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的《光正集团 2018年第四次临时股东大会投票结果统计表》等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计8人，代表股份157,499,858股，占上市公司总股份的31.2914％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为共计2人，代表股份132,094,518股，占上市公司总股份的26.2440％；
（2）参加网络投票的股东人数为6人，代表股份25,405,340股，占上市公司总股份的5.0474％。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《光正集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会董事、监事签名册》、《光正集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会高级管理人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下2项议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第四次临时股东大会2、《关于监事会换届选举的议案》。
经查验本次临时股东大会的《光正集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会表决票》、《光正集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会现场表决结果汇总表》、《光正集团 2018年第四次临时股东大会投票结果统计表》，上述议案均采取累积投票的方式，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一八年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第四次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一八年六月二十日
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的文件的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了仔细的核查。发表如下独立意见：
1、报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形及以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司及子公司均不存在对外担保的情况，能够严格控制对外担保的风险。公司对子公司不存在对外担保的情况，子公司对公司不存在对外担保的情况，公司不存在以前发生并延续到报告期内的其他对外担保事项。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘长华 宋靖雁 邱靖之
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017-34佛山佛塑科技集团股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2017年7月27日上午11：00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 7月 26日下午15：00至 2017年 7月 27日下午15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长黄丙娣
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 11人，代表股份 254,282,702股，占公司有表决权总股份的26.2845%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4名，代表公司有表决权股份253,776,802股，占公司有表决权股份总数的26.2322%；
参加本次股东大会网络投票的股东7名，代表公司有表决权股份505,900股，占公司有表决权股份总数的0.0523%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小投资者及中小投资者代表9名，代表公司有表决权股份2,652,553股，占公司有表决权股份总数的0.2742%。
公司独立董事廖正品先生、监事许荣丹女士因事请假，5名董事、3名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于选举公司董事的议案》
同意254,181,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对101,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意2,550,953股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1697%；反对101,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8303%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
经表决通过，李静女士当选为公司第九届董事会董事。
2.审议通过了《关于选举公司监事的议案》
同意254,181,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对101,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意2,550,953股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1697%；反对101,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8303%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
经表决通过，聂飞海先生当选为公司第九届监事会监事。
3.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意253,624,402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7411%；反对658,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2589%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意1,994,253股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.1824%；反对658,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.8176%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
详见同日在巨潮资讯网发布的《公司章程》。
4.审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
同意254,181,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对101,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意2,550,953股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的96.1697%；反对101,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8303%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
详见同日在巨潮资讯网发布的《公司股东大会议事规则》。
5.审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
同意254,181,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对101,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意2,550,953股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1697%；反对101,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8303%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
详见同日在巨潮资讯网发布的《公司董事会议事规则》。
6.审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司为购买“合盈家园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》
同意254,181,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对101,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意2,550,953股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1697%；反对101,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8303%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东君信律师事务所
2．律师姓名：邓洁、云芸
3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
公司二○一七年第一次临时股东大会决议
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十八日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-020
江西赣锋锂业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式、时间和地点：
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式；
现场会议时间为：2016年 3月 31日下午14：00。
网络投票时间为：2016年 3月 30日--2016年 3月 31日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 3月 30日下午15：00至 2016年 3月 31日下午15：00期间任意时间。
3、股权登记日：2016年 3月 25日；
4、会议主持人：公司董事长李良彬先生；
股)，占公司有表决权股份总数 377814402股的0.9148%。其中出席现场会议的股东及代理人 4人，代表有表决权的股份 1545900股，占公司有表决权股份总数 377814402股的0.4092%；通过网络投票的股东及代理人 12人，代表有表决权的股份 1910487股，占公司有表决权股份总数 377814402股的0.5057%。
公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；
表决结果：同意票 3456387股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：同意票 2976387股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于全资子公司赣锋国际行使澳大利亚 RIM公司期权权益的议案》（关联股东李良彬先生、王晓申先生回避表决）；
表决结果：同意票 3456387股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：同意票 2976387股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况：
本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录：
1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》
2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会