证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2017-026四川长虹电器股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年6月28日
（二）股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|198|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,139,649,336|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.6878|

（四）表决方式及大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，做出的决议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事刘体斌先生、邬江先生、独立
董事宁向东先生、贾小梁先生因公务未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事吴晓刚先生因公务未出席会议；
3、董事会秘书薛向岭女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于四川长虹电器股份有限公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,088,374|98.3713|16,890,462|1.4820|1,670,500|0.1467|

2、议案名称：《关于四川长虹电器股份有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券的议案》
会议对本项议案采用逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
2.01发行债券的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,088,374|98.3713|17,378,862|1.5249|1,182,100|0.1038|

 2.02发行方式和规模
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,036,974|98.3668|17,430,262|1.5294|1,182,100|0.1038|

2.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,036,974|98.3668|17,420,162|1.5285|1,192,200|0.1047|

 2.04发行对象
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,036,974|98.3668|17,430,262|1.5294|1,182,100|0.1038|

 2.05债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,183,274|98.3796|17,283,962|1.5166|1,182,100|0.1038|

 2.06票面利率
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,182,074|98.3795|17,284,962|1.5166|1,182,300|0.1039|

2.07初始换股价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,051,974|98.3681|17,415,062|1.5281|1,182,300|0.1038|

 2.08担保措施
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,183,274|98.3796|17,283,762|1.5165|1,182,300|0.1039|

 2.09募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,183,274|98.3796|17,283,762|1.5165|1,182,300|0.1039|

 2.10偿债保障金专户和募集资金专户
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,462,498|98.4041|17,004,538|1.4920|1,182,300|0.1039|

 2.11偿债保障机制
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,182,074|98.3795|17,284,962|1.5166|1,182,300|0.1039|

 2.12挂牌转让的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,183,274|98.3796|17,283,762|1.5165|1,182,300|0.1039|

 2.13承销方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,182,074|98.3795|17,284,962|1.5166|1,182,300|0.1039|

 2.14有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,234,674|98.3841|17,232,362|1.5120|1,182,300|0.1039|

3、议案名称：《提请股东大会授权董事会及董事会授权经营班子办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|1,121,246,274|98.3851|16,920,791|1.4847|1,482,271|0.1302|

4、议案名称：《公司2016年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,755,174|98.4298|15,666,391|1.3746|2,227,771|0.1956|

5、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,703,774|98.4253|15,730,291|1.3802|2,215,271|0.1945|

6、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,709,774|98.4258|16,818,091|1.4757|1,121,471|0.0985|

7、议案名称：《公司2016年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,703,774|98.4253|16,550,903|1.4522|1,394,659|0.1225|

8、议案名称：《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,753,352|98.4296|15,880,513|1.3934|2,015,471|0.1770|

9、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,732,674|98.4278|15,701,391|1.3777|2,215,271|0.1945|

10、议案名称：《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,124,731,488|98.6910|12,756,777|1.1193|2,161,071|0.1897|

11、 议案名称：《关于续聘公司 2017年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,124,072,986|98.6332|14,467,779|1.2694|1,108,571|0.0974|

审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,431,186|41.9486|14,270,979|52.3697|1,548,259|5.6817|

13、议案名称：《关于公司2017年度对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,122,795,148|98.5211|14,522,488|1.2742|2,331,700|0.2047|

14、议案名称：《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,575,264|42.4773|14,695,660|53.9281|979,500|3.5946|

15、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,124,825,286|98.6992|12,580,879|1.1039|2,243,171|0.1969|

16、议案名称：《四川长虹电器股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,124,206,086|98.6449|13,240,879|1.1618|2,202,371|0.1933|

17、议案名称：《四川长虹电器股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,124,556,086|98.6756|12,890,879|1.1311|2,202,371|0.1933|

18、议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,123,696,086|98.6001|13,599,079|1.1932|2,354,171|0.2067|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|10|《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》|53,867,761|78.3125|12,756,777|18.5457|2,161,071|3.1418|
|11|《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》|53,209,259|77.3552|14,467,779|21.0331|1,108,571|1.6117|
|12|《 关 于 预 计2017 年度日常关联交易的议|11,431,186|41.9486|14,270,979|52.3697|1,548,259|5.6817|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||案》|||||||
|13|《 关 于 公 司2017年度对外担保的议案》|51,931,421|75.4975|14,522,488|21.1126|2,331,700|3.3899|
|14|关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》|11,575,264|42.4773|14,695,660|53.9281|979,500|3.5946|
|18|《关于开展远期外汇交易业务的议案》|52,832,359|76.8072|13,599,079|19.7702|2,354,171|3.4226|

（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案12、14涉及关联交易事项，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。议案1、2、3、15为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：陈霞、冷栋梁
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川长虹电器股份有限公司2017年6月29日