证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-038安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-028），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年5月25日（星期五）14:30在合肥市高新区海关路 K-1号公司 A座 1201会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月25日上午9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月24日15：00至5月25日15：00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共62人，所持（代表）有表决权股份502,687,407股，占公司有表决权总股份的 51.51%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共26人，所持（代表）有表决权股份 438,139,691股，占公司有表决权总股份 44.89%；参加网络投票的股东 36人，所持（代表）股份64,547,716股，占公司有表决权总股份的 6.61%。
本次会议没有股东委托独立董事投票。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式进行逐项表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的类型和面值
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛
先生为本议案关联股东，进行回避表决。
（二）发行方式及发行时间
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
（三）定价方式及发行价格
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
（四）发行数量
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
（五）发行对象及认购方式
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
（六）限售期
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
（七）募集资金数额及投资项目
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
（八）未分配利润的安排
投票表决结果：同意 215,815,561股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,420,128股同意，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，0股反对，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
（九）上市地点
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
（十）本次发行股东大会决议有效期
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
3、审议通过了《关于公司 2018年非公开发行股票预案的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
4、审议通过了《关于公司 2018年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
6、审议通过了《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第 2期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
7、审议通过了《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第 2期员工持股计划管理办法>的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
9、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
事项的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第 2期员工持股计划相关事宜的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
13、审议通过了《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
14、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
15、审议通过了《关于公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
投票表决结果：同意 215,808,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对7280股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：91,412,848股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9920%，7280股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0080%，0股弃权。
公司股东宋礼华先生、姚建平先生、汪灶标先生、严新文先生、汪永斌先生、任涛先生为本议案关联股东，进行回避表决。
100.0000%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：98,379,240股同意，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所王炜律师、张丛俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年5月25日