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第四届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016031
广州智光电气股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2016年3月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年3月24日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。认真经审议，会议通过如下决议：
审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》
监事会认为：在募集资金使用完毕后注销专用账户，符合公司实际情况和监管部门的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司监事会
2016年3月 24日
中原大地传媒股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我们作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中原大地传媒股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规之规定，本着独立、客观和公正的原则履行职责，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2016年度履职情况报告如下：
一、2016年度出席董事会、股东大会情况
2016年度，公司共召开了8次董事会会议，2次股东大会。作为独立董事，我们以谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策、日常关联事项及其他重大事项均履行了相关的审议、审批程序，未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2016年度我们出席董事会和股东大会的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓 名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式参加会议次数|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|邢峥|8|2|6|0|0|否|
|陈洁|8|2|6|0|0|否|
|刘煜辉|8|1|6|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||||||
|邢峥|1||||||
|陈洁|0||||||
|刘煜辉|0||||||

二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时 间|事 项|意见类型|
|2016.04.10召开六届十六次董事会|1.《关于2015年度利润分配预案》的独立意见2.《关于2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见3.《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况》的独立意见4.《关于续聘年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》的独立意见5.《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见6.《关于2015年度日常关联交易执行情况》的独立意见7.《关于2016年度日常关联交易预计情况》的独立意见|同意|
|2016.08.25召开六届十九次董事会|8.《关于公司 2016 年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况》的独立意见9.《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|2016.10.25召开六届二十次董事会|10.《对外投资独立意见》11.《对子公司及其全资子公司担保事项独立意见》|同意|
|2016.10.02召开六届二十二次董事会|12.《关于公司增补郭元军先生为六届董事会新任董事》的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，我们充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话和电子邮
件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）我们对提交董事会审议的各项议案事先认真审阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、对公司提供的资料进行认真审核，客观、审慎地行使表决权。
（二）我们持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。我们认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年，我们将进一步强化对专业知识及证监会、交易所的有关文件和监管要求的学习，增强履行职责的能力和保护广大投资者利益的意识。我们将继续恪守诚信、勤勉、忠诚的原则和精神，深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司规范运作、稳健发展，树立诚实、守信的良好形象，做出更大的贡献！
特此报告。
独立董事： _____________ ____________ ____________
邢峥 陈洁 刘煜辉
2017年3月29日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-088大连易世达新能源发展股份有限公司
关于土地回购意向书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2018年1月28日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订土地回购意向书的议案》，公司与大连高新技术产业园区管理委员会（简称：园区管委会）签署了土地回购《意向书》，由园区管委会整体回购公司“易世达科技园”项目用地及地上建筑物。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。（公告编号：2018-012、014）。
土地回购《意向书》签署后，本着尊重历史、兼顾现实、客观公正、促进发展的原则，公司与园区管委会就意向内容进行了充分的沟通与洽谈，并于近日签署了回购《备忘录》，具体内容如下：
1、园区管委会同意依现状收购项目用地及地上建筑物，并于2018年9月30日之前将项目用地中地上物未动迁地块（具体面积以实际测量为准）对应的土地出让金支付给公司；
3、上述收购事宜于2018年11月30日之前全部执行完毕的前提条件下，双方同意解除“易世达科技园”项目用地《国有建设用地使用权出让合同》，各方不得依据《国有建设用地使用权出让合同》向对方追究任何责任；
4、园区管委会将按照大连高新技术产业园区相关政策向公司提供支持，推动公司尽快实现转型升级发展。
“易世达科技园”项目是困扰公司多年的历史遗留问题，此次备忘录的签署对整体收购进程进行了安排，对解决历史遗留问题有了明确预期，如按期完成，将对公司资金面、运营效率以及整体转型发展等形成积极影响。
公司将继续与园区管委会做好沟通协调，力争按期完成相关工作，但目前最终成交金额、能否成功交易以及对财务状况影响等事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将按照相关法律法规等要求履行相应的内部审议程序及信息披露义务。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-087深圳市奇信集团股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于2019年9月 18日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年 9月 23日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次为参股公司深圳前海信通建筑供应链有限公司提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益，深圳市华融融资担保有限公司提供了反担保，担保风险可控，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次对外担保暨关联交易，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于2019年9月 24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外担保暨关联交易的公告》。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司监事会 2019年9月 23日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-049河南清水源科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《河南清水源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）于 2018年 5月 23日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-137泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 3日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，自 2018年 6月 20日以来，通过深圳证券交易所证券交易系统共增持 27,706,874股公司股份后（具体情况详见公司披露于 2018年 6月 21日、6月 22日、6月 23日、7月 24日、7月 25日、7月 31日、8月 1日、8月 2日、8月 3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），中国泛海于 2018年 8月 3日再次增持了 1,903,200股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：中国泛海控股集团有限公司
（二）增持目的：中国泛海认为，公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值，特别是随着公司转型发展战略的深入落实，未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，中国泛海增持了公司部分股
份。
（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
（四）增持数量：2018年 8月 3日，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份 1,903,200股，约占公司股份总数 5,196,200,656股的0.0366%，成交均价为 6.515元/股。
（五）目前持股情况：中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至 2018年 8月 3日收盘，上述一致行动人持有公司股份的情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||本次增持前||||本次增持后|||
||||名称/姓名|||||||||
||号||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|1||中国泛海控股集团有限公司||3,545,770,008||68.2377%||3,547,673,208||68.2743%||
|2||卢志强||18,320,704||0.3526%||18,320,704||0.3526%||
|3||泛海能源控股股份有限公司||124,000,000||2.3864%||124,000,000||2.3864%||
|合计||||3,688,090,712||70.9767%||3,689,993,912||71.0133%||

二、后续增持计划及实施进展
中国泛海计划自 2018年 6月 20日（含 2018年 6月 20日）至 2018年 12月 31日通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份，增持金额为 10,000万元至 100,000万元（以下简称“2018年度第二期增持计划”，具体情况详见公司披露于 2018年 6月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
中国泛海本次增持公司0.0366%股份，对公司持股比例由
68.2377%增加至68.2743%；截至本公告披露日，中国泛海在 2018年
度第二期增持计划下，已累计增持公司股份比例达0.5698%，累计增持金额达 190,301,856.15元。
三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。
四、中国泛海承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月四日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-022
易联众信息技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年 4月 24日上午10：30-11：30时，易联众信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于4月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由监事会主席江敦忠主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议审议情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
审议通过公司《2017年第一季度报告全文》的议案。
监事会审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核易联众信息技术股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
三、备查文件
《第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
监事会
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-042青岛双星股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2019年8月19日以书面方式发出，本次会议于2019年8月29日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2019年半年度报告全文》已于2019年8月31日在巨潮资讯网披露；《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》内容已于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意聘任邓玲女士为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。邓玲女士的个人简历请见附件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
附件：
邓玲女士个人简历
邓玲女士，1976年5月出生，中国国籍，电机电器及其控制专业，本科学历。2011年1月至2018年6月任青岛毅速联合电器有限公司总经理；1998年8月-2010年12月先后任海尔空调研发经理、海尔空调东亚市场大区经理、海尔空调海外市场部总监。2018年7月至今任公司海外事业部总经理。
邓玲女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－027深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生股权质押的通知，具体内容如下：
控股股东、实际控制人黄昌华先生将其持有的高管锁定股2,000,000股质押给中信证券股份有限公司。相关股权质押登记手续已于2015年2月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自 2015年2月12日起至黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止。
黄昌华先生股权质押情况如下：
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|序号|股份质押时间|股份质押数量(股)|质权人名称|
|1|2014 年5月9日|1,666,700|国泰君安证券股份有限公司|
|2|2014 年8月1日|8,333,300|上海国泰君安证券资产管理有限公司|
|3|2014年8月4日|6,600,000|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|
|4|2015年2月12日|2,000,000|中信证券股份有限公司|

截至本公告日，公司总股本为 163,412,950股，黄昌华先生持有公司 60,662,670股，占公司总股本37.12%，其中累计质押股份 18,600,000股，占其持有公司股份总数的30.66%，占公司总股本的11.38%。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年2月13日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-073苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十九）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于 2016
年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年4月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，公司分别于2016年3月16日和2016年4月1日，召开第五届董事会第三十三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌。
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定每5个交易日披露事项进展，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
截止目前，有关各方正在积极推动各项工作，关于苏州新海宜信息科技有限公司和苏州新海宜电子技术有限公司的审计工作已经完成，由于标的公司行业特殊性，关于标的公司的尽职调查及评估工作相对较为复杂。公司聘请的评估机构、独立财务顾问、律师事务所等中介机构对标的公司的评估工作和尽职调查工作正有序开展。关于江西迪比科股份有限公司约50%的股份收购事项，公司及各方中
介机构亦在积极推进相关审计、评估及尽职调查工作，截止目前，关于前述标的公司的现场审计工作已初步完成，形成初步审计数据。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2016-033
深圳汇洁集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月9日接到股东林升智先生的通知，获悉林升智先生所持有公司的部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林升智|是|6,500,000|2016年9 月 9日|2018年9月7日|海通证券股份有限公司|8.78%|质押式回购交易|
|合计|-|6,500,000|-|-|-|8.78%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林升智先生持有公司股份73,997,000股，占公司总股本的34.26%；林升智先生累计质押公司股份47,100,000股，占其所持本公司股份的63.65%，占公司总股本的21.81%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2016年 9月12日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-23袁隆平农业高科技股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益
及以闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收回理财产品本金及收益情况
公司于2017年3月以闲置募集资金30,000万元购买了中信银行股份有限公司发行的“共赢保本周期35天理财产品”（详见公司于2017年3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收回理财产品本金和收益及以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前公司已收回全部本金30,000万元，并获得收益105万元。
二、以闲置募集资金购买理财产品情况
公司第六届董事会于2016年1月28日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币10亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。
本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁
隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2016年 4月 6日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于 2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2016年 4月9日和2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）广发银行股份有限公司长沙分行“名利双收”人民币结构性存款
1、认购金额：人民币叁亿元整（300,000,000.00元）
2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、起始日：2017年4月11日
4、到期日：2017年7月10日
5、预期年化收益率：2.6%-4.15%
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收
益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为16.1亿元（含本公告所列产品）。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-110浙江亚厦装饰股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月13日（星期四）下午1:30
（2）网络投票时间：2014年11月12日－2014年11月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日15:00至2014年11月13日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
3、召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
5、主持人：董事长丁海富先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共202人，合计持有股份612,758,474
股，占公司股份总数的68.7333%。关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟在审议该议案时回避表决，共持有461,119,486股。扣除关联股东所持有
461,119,486股，本次参加表决的有表决权的股份数为151,638,988股，占公司有表决权股份总数的38.2840%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表有表决权的股份数为31,487,123股，占公司有表决权股份总数的7.9495%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共194人，代表有表决权的股份数为120,151,865股，占公司有表决权股份总数的30.3345%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共202人，代表有表决权的股份数为151,638,988股，占公司有表决权股份总数的38.2840%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司
70.4119%股权暨关联交易的议案》。
关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟在审议该议案时回避表决，共持有461,119,486股。
表决结果：同意150,447,375股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.2142%；反对1，189，650股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.7845％；
弃权1,963股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0013％。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意150,447,375股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.2142%；反对 1,189,650股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.7845％；弃权 1,963股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0013％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议审议的议案合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2014年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所关于公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-002珠海赛隆药业股份有限公司
关于 2018年度获得政府补助情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
近日，珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“赛隆药业”）全资子公司湖南赛隆药业有限公司收到两笔华容县政府技术扶持资金，金额合计为7,618,400元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的11.81%。
公司及下属子公司自 2018年 1月 1日至本公告披露日期间，累计收到各类政府补助资金共计 11,482,470.64元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的17.80%。公司现将累计收到的政府补助明细公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否与日|
||||||获得补助金额|||
|序号|补助日期|收款单位|提供补助的主体|获得补助的原因或项目||补助依据|常经营活|
||||||（元）|||
||||||||动相关|
||||珠海市社会保险|||||
|1|2018年1月|赛隆药业||社保中心稳岗补贴|18,543.30||是|
||||管理中心|||||
||||珠海市社会保险|||||
|2|2018年5月|赛隆药业||社保中心稳岗补贴|8,000.72||是|
||||管理中心|||||
||||珠海市社会保险|||||
|3|2018年6月|赛隆药业||社保中心稳岗补贴|21,514.88||是|
||||管理中心|||||
|||||||香洲区科工信局拨2017年度||
||||珠海市香洲区南|||||
|4|2018年2月|赛隆药业||高新企业奖励||广东省高新技术企业培育库|是|
||||屏财政管理所||300,000.00|||
|||||||入库企业（第一批）奖补资金||
|||||||香洲区科工信局拨2017年度||
||||珠海市香洲区南|到香洲区工信部17年企||||
|5|2018年3月|赛隆药业|||886,300.00|省企业研究开发省级财政补|是|
||||屏财政管理所|业研究开发补助资金||||
|||||||助资金||
|||||||香洲区科工信局拨香洲区||
||||珠海市香洲区财|珠海市香洲区财政局高||||
|6|2018年8月|赛隆药业|||100,000.00|2017年度省高新技术企业培|是|
||||政局|新企业培育资金||||
|||||||育入库资助资金||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否与日|
||||||获得补助金额|||
|序号|补助日期|收款单位|提供补助的主体|获得补助的原因或项目||补助依据|常经营活|
||||||（元）|||
||||||||动相关|
||||珠海市香洲区财|珠海市香洲区财政局高||香洲区科工信局拨香洲区||
|7|2018年8月|赛隆药业|||600,000.00||是|
||||政局|企认定资助经费||2017年度高企认定资助经费||
|||||珠海市香洲区财政局||香洲区科工信局拨珠海市||
||||珠海市香洲区财|||||
|8|2018年9月|赛隆药业||2017年度高新企业补助|100,000.00|2017年度高企申报后补助资|是|
||||政局|||||
|||||金||金||
|||||珠海市香洲区财政局||香洲区科工信局拨珠海市||
||||珠海市香洲区财|||||
|9|2018年9月|赛隆药业||2017年度高新企业补助|100,000.00|2017年度高企申报后补助资|是|
||||政局|||||
|||||金||金||
||2018年12||珠海市香洲区财|||区投促中心付2017年度总部||
|10||赛隆药业||2017年度总部鼓励金|1,382,000.00||是|
||月||政局|||鼓励金||
||||珠海市拱北地税|代扣代缴个人所得税手||||
|11|2018年5月|赛隆药业|||194,711.74||是|
||||务局|续费返还||||
|||||||岳政办发[2014]2号、岳政办||
|12|2018年3月|岳阳赛隆|岳阳市财政局|名牌产品政府奖励款|50,000.00||是|
|||||||发[2013]12号||
||||湖南省知识产权|湖南省知识产权局专利||||
|13|2018年7月|岳阳赛隆|||3,000.00||是|
||||局|奖金||||
||2018年12||华容县工业集中|||||
|14||岳阳赛隆||华容县政府技术扶持资金|1,523,700.00||是|
||月||区管理委员会|||||
||2018年12||华容县工业集中|||||
|15||岳阳赛隆||华容县政府技术扶持资金|6,094,700.00||是|
||月||区管理委员会|||||
||||长沙经开区财政|长沙经开区财政局补贴||||
|16|2018年8月|长沙赛隆|||100,000.00||是|
||||局|款||||
|||小计|||11,482,470.64|||

注：岳阳赛隆指公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司；长沙赛隆指公司全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司。
公司获得的上述政府补助均系现金形式，截至本公告披露日，上述补助资金已经全部到账，上述政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1．补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的规定，与资
产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政
府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述政府补助资金合计11,482,470.64元，均为与收益相关的政府补助。
2．补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。上述政府补助资金合计11,482,470.64元，均为与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，计入其他收益。
3．补助对上市公司的影响
上述补助资金将对公司 2018年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额11,482,470.64元。
4．风险提示和其他说明
上述政府补助最终对公司 2018年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文或依据文件；
2.收款凭证。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 “17华茂01”公司债发行结果公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2017-016安徽华茂纺织股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币6.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
［2017］193号文核准。根据《安徽华茂纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，安徽华茂纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为2.00亿元，可超额配售规模不超过4.50亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本次债券发行时间自 2017年 3月 31日至2017年 4月 5日面向合格投资者网下发行，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的基础发行规模为2.00亿元，可超额配售规模不超过4.50亿元，最终网下实际发行规模为【5.66】亿元，占本期债券发行规模的【87.08%】。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
安徽华茂纺织股份有限公司 “17华茂01”公司债发行结果公告（本页无正文，为《安徽华茂纺织股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：安徽华茂纺织股份有限公司（公章）年 月 日
安徽华茂纺织股份有限公司 “17华茂01”公司债发行结果公告（本页无正文，为《安徽华茂纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：德邦证券股份有限公司（公章）年月 日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-033罗牛山股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司实际控制人、董事长徐自力先生的通知：基于对公司未来发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断,其计划通过资产管理产品和/或信托产品在未来 12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统和/或大宗交易方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司实际控制人、董事长徐自力
二、增持方式：计划自本公告披露之日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以资产管理产品和/或信托产品的方式择机通过深圳证券交易所交易系统和/或大宗交易方式增持公司股份，增持公司股份金额预计在 1亿元至 2.5亿元之间。
三、增持资金来源：自有或自筹资金。
四、持股情况：本次增持计划实施前，徐自力先生合计持有公司 28,521,501股，占公司总股份的2.4769%（其中：其直接持有公司股份 821,415股，通过资产管理计划间接持有公司股份 27,700,086股）五、其他说明
2、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-053广东伊之密精密机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年7月5日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会于2016年6月14日以公告方式通知全体股东。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计5名，代表有表决权的股份数为163,805,100股，占公司有表决权股份总数的68.2521％。其中：单独或合计持有公司5％以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计1名，代表有表决权的股份数为4,800股，占公司有表决权股份总数的0.0020％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4名，代表有表决权的股份数为163,800,300股，占公司有表决权股份总数的68.2501％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为4,800股，占公司有表决权股份总数的0.0020％。
（4）出席会议的其他人员
公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次大会由公司董事会召集，董事长陈敬财先生主持。本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
表决结果：同意 163,805,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》表决结果：同意163,805,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-083浙江金洲管道科技股份有限公司
筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年8月26日开市起停牌，并在公司指定信息披露媒体发布《筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015年8月26日，公告编号：2015-074）、《筹划发行股份购买资产的进展公告》（2015年9月2日、9月11日、9月18日，公告编号：2015-075、2015-077、2015-078）、《筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》（2015年 9月 25日，公告编号：2015-082）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次发行股份购买资产事项相关工作，公司聘请的相关中介机构正对本次发行股份购买资产事项涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在上述工作完成后，及时召开会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）自2015年 10月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次进展公告。本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2015年10月8日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-09
山东丽鹏股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长孙鲲鹏先生、董事、总裁张本杰先生、独立董事王全宁先生、副董事长、董事会秘书李海霞女士、财务总监张国平先生、保荐代表人张磊先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-099
福建三元达通讯股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2016年10月14日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年10月13日—10月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年10月13日下午15:00至2016年10月14日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼一楼公司会议室
4、股权登记日：2016年10月11日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长周世平先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 16人，代表股份93,367,402股，占公司总股份的34.5805%。其中：
1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份
84,818,889股，占公司有表决权股份总数的31.4144%。
2、通过网络投票出席会议的股东 11人，代表股份 8,548,513股，占公司有表决权总股数的3.1661%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共13人，代表股份15,466,393股，占公司有表决权股份总数的5.7283%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份15,374,193股，占上市公司总股份的5.6941%；通过网络投票的股东10人，代表股份92,200股，占上市公司总股份的0.0341%。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于延长向实际控制人借款期限暨关联交易的议案》，1、总表决情况：同意32,817,206股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9516％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意15,450,493股，占出席会议中小股东所持股份的99.8972％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
托设立的信托计划。周世平所持表决权股数为52,077,983股，大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划所持表决权股数为8,456,313股。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
1、总表决情况：同意93,351,602股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9831％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意15,450,593股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
1、总表决情况：同意 93,351,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对 15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意15,450,593股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；
1、总表决情况：同意93,351,502股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9830％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
1、总表决情况：同意 93,351,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对 15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 15,450,593股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和郭昕律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《福建三元达通讯股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一六年十月十五日