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证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-022河南四方达超硬材料股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）已完成 2018年限制性股票首次授予登记，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2018年1月29日。
2、公司授予限制性股票的激励对象为 105人，授予数量为 1,898万股，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限制||占授予限制||占本计划公|
||序号||姓名||职务||性股票数量||性股票总数||告日股本总|
||||||||(万股)||的比例||额的比例|
|1||傅晓成||董事||20||1.05%||0.04%||
|2||方晓军||董事||20||1.05%||0.04%||
|3||晏小平||董事||20||1.05%||0.04%||
|4||郭荣福||副总经理||100||5.27%||0.21%||
|5||方春凤||董事、副总经理||80||4.21%||0.17%||
|6||高华||副总经理||80||4.21%||0.17%||
|7||刘海兵||董事会秘书、财务总监||80||4.21%||0.17%||
|中层管理人员（54人）||||||1,133||59.69%||2.37%||
|核心员工（44人）||||||365||19.23%||0.76%||
|合计（105人）||||||1,898||100.00%||3.98%||

3、授予价格：3.13元/股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本激励计划有效期自限制性股票股权登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60个月。本计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||解除限售|
||解除限售安排||解除限售时间|||
||||||比例|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||自首次授予的限制性股票股权登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||自首次授予的限制性股票股权登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||自首次授予的限制性股票股权登记日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

6、激励对象获授限制性股票与前次公示情况一致性的说明：
公司董事会原向110名激励对象首次授予限制性股票 1,982万股，在认购的过程中，有5名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司实际向 105名激励对象授予限制性股票1,898万股。
除上述差异外，公司实际授予限制性股票的激励对象及股票数量与 2018年1月31日在巨潮咨询网披露的激励对象名单一致。
二、授予股份认购资金的验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 3月 6日出具了天职业字[2018]7697号验资报告，对公司截至 2018年 3月 2日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：
截至 2018年 3月 2日止，贵公司已收到 105名激励对象缴纳的出资款合计人民币59,407,400元，实际募集资金净额人民币59,407,400元，其中增加股本人民币18,980,000元，增加资本公积人民币40,427,400元。截至2018年3月2日，
变更后的注册资本为人民币496,387,350元，股本人民币496,387,350元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为 2018年 1月 29日，授予股份的上市日期为 2018年3月21日。
四、股本结构变动情况表
截至2018年3月2日
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||本次变动前||本次变动增加（股权激励股份）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|156,630,699|32.81%|18,980,000|175,610,699|35.38%|
|二、无限售条件股份|320,776,651|67.19%|0|320,776,651|64.62%|
|三、股份总数|477,407,350|100%|18,980,000|496,387,350|100%|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
2016年度归属于普通股股东的基本每股收益0.06元/股。本次限制性股票授予完成后，按新股本 49,638.735万股摊薄计算 2016年度归属于普通股股东的基本每股收益0.06元/股。
六、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 47,740.735万股增加至49,638.735万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东方海江先生在2018年3月2日持有公司股份137,547,046股，占公司本次股份变动前总股本的28.81%，本次股份变动后，其所持股份占公司新总股本比例减至27.71%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-003
上海百润投资控股集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年1月18日下午14：30。
（2）网络投票时间为：2018年1月17日-2018年1月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 17日下午15：00至 2018年 1月 18日下午15：00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2018年1月12日
2．现场会议地点：
上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 18名，代表股份 352,730,376股，占公司总股份的50.3681％。其中出席现场会议的股东及授权代表 6人，代表股份352,321,776股，占公司总股本的50.3098％；通过网络投票的股东及授权
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-003
代表12人，代表股份408,600股，占公司总股本的0.0583％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
关联股东已回避表决。
表决结果：同意352,730,376股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意32,481,712股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东已回避表决。
表决结果：同意352,730,376股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意32,481,712股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-003
关联股东已回避表决。
表决结果：同意352,730,376股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意32,481,712股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张天龙律师、成赟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》2《.上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司二〇一八年一月十八日
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2019‐095神雾环保技术股份有限公司
关于公司项目停工的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司项目停工情况
截止目前，受公司资金紧张及项目方融资进度未达预期的影响，公司胜沃项目、港原项目、乌海项目等重点项目均已停工。
二、对公司的影响
受上述项目停工的影响，相继出现货币资金短缺、存在逾期未偿还债务、部分银行账户被冻结等情形，造成公司业绩大幅下滑且严重亏损，对公司生产经营产生较大影响。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司积极通过开展自救、配合金融债权人委员会、引进战投等方式，来缓解资金流动性问题，加大上述工作的推进力度，积极匹配资源确保部分项目优先复工。
首先，公司积极开展自救，对已有应收账款，与各应收账款客户积极沟通、谈判，并通过法律手段予以追偿，力求可以缓解公司资金的流动性问题。另外，公司在配合金融债权人委员会工作的同时，积极推进引进战投工作，以帮助公司走出困境。
其次，项目预计复工时间，取决于业主的融资进度。公司会催促、协助、配合业主方尽快开展引进融资、投资的工作，帮助业主引进战投，使项目早日复工，以完成重大项目的收尾工作。为了保项目尽快复工，公司一直努力协调发挥地方政府及项目公司的积极作用，做好各方面准备工作，以期具备复工条件后迅速开展相关工作。
另外，公司一直在积极、妥善处理诉讼及仲裁案件，积极应对并解决相关诉讼问题，尤其对于公司对外担保事项，聘请律师，积极通过法律途径解决公司的
担保责任和其他涉诉问题。
公司将会继续积极开展自救，配合金融债权人委员会工作，加大引进战投等工作推进力度，积极恢复生产，改善经营现状，以求公司走出困境。
三、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 11.11.5条“公司主要业务陷入停顿且预计在三个月以内不能恢复正常的，公司应当至少每月前五个交易日内披露一次风险提示性公告，直至相关风险消除”。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、公司指定媒体为本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年 12月6日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-038苏宁易购集团股份有限公司
股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到公司实际控制人、控股股东张近东先生通知，获悉张近东先生所持有本公司的部分股份被解除质押及开展再质押，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
张近东先生将其持有的本公司2亿股质押给中信证券股份有限公司（具体内容详见公司2016-039号公告），并于近期办理了股份解押，具体情况如下：
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||||是否为||||||||||本次解|||
||股|||||||||||||||
||||第一大||||||||||除质押|||
||东||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||||
||||股东及||||||||质权人||占其所||用途|
||名||||数||日期||日期|||||||
||||一致行||||||||||持股份|||
||称|||||||||||||||
||||动人||||||||||比例|||
|张近东||是||200,000,000||2016/4/26||2019/4/25||中信证券股份有限公司||10.25%||已归还借款，解除质押||

二、股东股份再质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次解|||
||股|||||||||||||||
||||第一大||||||||||除质押|||
||东||||||质押开始||质押到期|||||||
||||股东及||质押股数||||||质权人||占其所||用途|
||名||||||日期||日|||||||
||||一致行||||||||||持股份|||
||称|||||||||||||||
||||动人||||||||||比例|||
|张近东||是||200,000,000||2019/4/24||2021/4/24||中信证券股份有限公司||10.25%||融资||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张近东先生直接持有公司股份数量为1,951,811,430股，占公司总股本比例为20.96%，其中处于质押状态的股份数累计为3亿股，占本公司总股本的比例为3.22%。张近东先生的一致行动人苏宁控股集团有限公司持有公司股份数量为370,786,925股，占公司总股本比例为3.98%，截至公告披露日，无质押情况。
四、备查文件
相关机构出具的证明文件。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年4月27日
北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第一次会议审议相关事项
的独立意见
本人作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策及会计估计变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。我们同意本次会计政策及会计估计的变更，同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅陈庆财先生、任为荣先生、徐有印先生、张建义先生、王正勇先生、韩涛先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意聘任陈庆财先生为公司总经理，任为荣先生、徐有印先生、张建义先生、王正勇先生为公司副总经理，韩涛先生为公司财务总监；同意暂由陈庆财先生代行董事会秘书职责。
三、关于公司修订《公司章程》的独立意见
公司已于 2018年末完成了重大资产重组，主营业务已经变更为医药制造。基于上述变化，公司在保证正常生产经营所需资金、充分考虑持续发展能力和重视对投资者的
合理投资回报的前提下，对利润分配政策进行了完善，形成了连续、稳定、科学的投资者回报机制。本次修订符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，能够更好地维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意公司董事会本次对《公司章程》的修订，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________李地 刘剑文 吴晓明
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-036广东万家乐股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司董事会。
2．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。
3．会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2015年7月20日下午2:45开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统投票的时间为2015年7月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月19日15:00—2015年7月20日15:00期间的任意时间。
公司将于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登《广东万家乐股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
4．会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．出席对象：
（1）截至2015年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加
表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书见附件，被委托人可以不必是本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1．公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。
2．提请本次股东大会审议、表决的议案为《关于选举余少言先生为公司第八届董事会董事的议案》。
该议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
3．提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2015年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露，公告名称为“广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告”（公告编号：2015-035）。
三、会议登记方法
1．登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2．登记时间：2015年7月15日（下午5：00前）。
3．登记地点：公司证券法律部。
4．被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件）、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015
年7月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360533；投票简称：家乐投票。
（3）股东投票的具体程序如下：
①买卖方向为买入投票。
②在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号1.00元。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价|
|1|《关于选举余少言先生为公司第八届董事会董事的议案》|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）股东获得身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年7
月19日下午15:00至2015年7月20日下午15:00期间的任意时间。
五、其他
1．会议联系方式：
地址：公司证券法律部
邮编：528333
联系电话：0757-22321229、22321232，传真：0757-22321237
联系人：黄志雄、张楚珊
2、会议费用：自理。
六、备查文件
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
特此通知。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一五年六月三十日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（盖章/签名）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名（盖章/签名）：
被委托人身份证号码：
委托权限：见下表
委托日期：
委托权限
||||||
|-|-|-|-|-|
|议项序号|议项名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举余少言先生为公司第八届董事会董事的议案》||||
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-062浙江凯恩特种材料股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东凯恩集团有限公司函告，获悉凯恩集团有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯恩集团有限公司|是|1,280,206|2016年6月21日|2017年6月20日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|1.56%|流动资金需求|
|凯恩集团有限公司|是|1,000,000|2016年6月21日|2017年6月20日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|1.22%|流动资金需求|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|凯恩集团有限公司|是|3,580,000|2016年6月21日|2017年6月20日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|4.35%|流动资金需求|
|凯恩集团有限公司|是|1,140,000|2016年6月21日|2017年6月20日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|1.39%|流动资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况。
截至公告披露日，凯恩集团有限公司持有公司股份82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被质押82,041,206股、占其持有公司股份总数的99.76%，占公司总股本的17.54%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2016年6月23日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2019-29湖北回天新材料股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及摘要于2019年3月21日刊登于证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2018年度的经营情况，公司将于2019年3月28日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长章锋先生、董事、总经理王争业先生、董事刘鹏先生、董事史襄桥先生、财务总监文汉萍女士、董事会秘书章宏建先生、独立董事余明桂先生、东北证券股份有限公司保荐代表人张尓珺女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
南洋天融信科技集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
南洋天融信科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、控股子公司及相关孙公司，具体单位情况如下：南洋天融信科技集团股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、南标（天津）贸易有限公司、南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司、香港南洋发展有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司、广州南洋供应链有限公司、北京天融信科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京天融信软件有限公司、上海天融信网络安全技术有限公司、武汉天融信网络安全技术有限公司、天津华盾科技有限公司、北京天融信安全技术有限公司、北京同天科技有限公司、珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、工程项目、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括关键原材料价格波动风险、期货套期保值业务风险、对外投资、关联交易及对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评
价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务
报告内部控制，研究确定了今年适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的
财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报影响<营业收入的1%|营业收入的1%≤错报影响<营业收入的2%|错报影响≥营业收入的2%|
|资产总额潜在错报|错报影响<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报影响<资产总额的1%|错报影响≥资产总额的1%|

达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷。
（2）定性标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征之一的，认定为重大缺陷：
1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；
4）因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
B、具有以下特征之一的，认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
3）对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-032
苏州安洁科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，通知于2016年6月10日发出，2016年6月20日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举卞绣花女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届董事会任期届满之日止。卞绣花女士简历见附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，。
该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
2、《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一六年六月二十日
附件：简历
卞绣花女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2002年2月起在公司历任业务助理，市场部副经理，项目协调经理，
现任本公司监事会主席。
卞绣花女士直接持有公司股份 84,998股，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-215深圳市宇顺电子股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实施的现金补偿的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 30日已收到林萌先生支付的关于重大资产重组业绩承诺的现金补偿款，即已支付应补偿的现金金额达人民币378,045,519.28元。详见公司于2016年12月1日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组业绩承诺实施的现金补偿公告》（公告编号：2016-197）。
根据公司与林萌先生签订的《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》的约定，公司应在专项审核报告出具之后 45日内召开董事会，审议林萌先生以现金方式进行补偿的方案，确定应补偿现金金额。林萌先生应在公司董事会批准后一个月内将上述补偿款支付至公司指定的账户，逾期将依应补偿金额按日支付万分之五的违约金。
2016年6月22日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿的议案》，确定了林萌等股东业绩补偿的金额。按照公司与林萌先生签订的《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》的约定，林萌先生应于2016年7月23日前支付业绩补偿款。
后经公司 2016年第九次临时股东大会审议通过，林萌先生及其一致行动人需不晚于2016年11月30日支付现金补偿款，同时赔付相应的违约金。
应补偿的现金金额 378,045,519.28元×万分之五×逾期天数 130天=24,572,958.75元。
林萌先生于 2016年 12月 16日向公司指定账户支付了违约金 14,618,478.03元，加上林萌先生此前向公司支付的保证金尚余 9,954,480.72元，截至本公告披露日，林萌先生已向公司足额支付了违约金。
根据《会计准则》等相关法律法规以及公司现行的会计制度，公司收到的上述违约金将一次性计入公司 2016年度营业外收入，使公司 2016年度利润总额增加24,572,958.75元。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十七日
中山达华智能科技股份有限公司
交易对方关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“达华智能”）拟向北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称“讯众股份”、“标的公司”）股东发行股份的方式购买讯众股份共计90%-100%的股份股权（以下简称“本次交易”）。本人/本企业作为本次交易的交易对方，现就本人/本企业所提供的信息的真实性、准确性和完整性做出如下声明和承诺：
一、本人/本企业已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定
申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月十九日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-052安徽荃银高科种业股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“《预案》”）已于2014年7月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
《预案》披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年七月二十一日
证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2015-019
债券代码：112175 债券简称：13三九 01
华润三九医药股份有限公司
2013年公司债券（第一期）2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
华润三九医药股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2015年5月11日（因2015年5月9日遇休息日,顺延至其后的第1个工作日）支付自2014年5月9日至2015年5月8日期间（以下简称“本计息年度”）的利息。
本期债券本计息年度的债权登记日为2015年5月8日，凡在2015年5月8日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年5月8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。根据《华润三九医药股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2013年华润三九医药股份有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称：13三九01
3、债券代码：112175
4、发行人：华润三九医药股份有限公司
5、发行规模：人民币5亿元
7、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2013]286号文核准发行
8、债券利率：本期债券的票面利率4.60%，在存续期的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）相关债券业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
9、债券形式：实名制记账式公司债券
10、上市时间及地点：本期债券于2013年5月24日在深圳证券交易所上市交易
11、付息日：2014年至2018年每年的5月9日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的5月9日（前述日期如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为2018年5月9日，若投资者行使回售权，则回售部分债券的到期日为2016年5月9日（前述日期如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、下一付息年度起息日：2015年5月9日
14、担保情况：本期债券未安排担保
15、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA+，本期债券信用级别为AA+
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司
二、本次付息方案
按照《2013年华润三九医药股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.60%。每手“13三九01”面值1000元派发利息为46.00元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币36.80元；扣
税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币41.40元。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2015年5月8日
2、本次除息日：2015年5月11日
3、本次付息日：2015年5月11日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2015年5月8日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2015年5月8日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年5月8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、本次付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次债券付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本计息年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本计息年度利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：华润三九医药股份有限公司
地址：广东省深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园
联系人：周辉
联系电话：0755-83360999
传真：0755-83360999-396006
2、主承销商、保荐机构、债券受托管理人：中国国际金融有限公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：王超、李晓晨
电话：010-65051166
传真：010-65059092
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：车军
联系电话：0755-25938043
邮政编码：518031
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一五年五月四日
《北京大北农科技集团股份有限公司关于公司部分董事、监事、高管调整的公告》之附件：
1、董事候选人简历
张立忠先生，1974年11月出生，东北农业大学农业推广专业硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司高级副总裁、公司农牧科技产业高级副总裁、东北区总裁、山东事业部总裁。
张立忠先生持有公司 9,349,264股股份，占公司总股本的0.37%。张立忠先生与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、监事候选人简历
季卫国先生，1969年1月出生，中国人民大学财政金融学院经济学硕士，2002年5月加入本公司，任投资发展部经理，现任北京金色农华种业股份有限公司公司副总裁。
季卫国先生持有公司20,000股股份，占公司总股本的0.0008%。季卫国先生与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
董事、监事、高级管理人员薪酬制度
总则
第一条为进一步完善深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家相关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司内部董事、监事（注：是指在公司担任除董事、监事以外的职务并领取薪酬的董事、监事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员（以下简称“高管人员”）。独立董事津贴参照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，参照同类上市公司标准，由董事会薪酬与考核委员会拟定，报股东大会批准。公司董事为履行其董事职责所发生的费用由公司承担。
董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东大会批准后实施。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则；公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（二）按岗位确定薪酬原则；公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则；
薪酬标准和支付方式
第四条公司董事、监事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模企业的情况，并结合公司经营绩效确定。其收入个人所得税由公司代为缴交。
对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的人员，可由总经理参考引进人员原有的薪酬水平及引进人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条公司董事、监事及高管人员的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等社会保险及住房公积金，公司另行按国家有关规定办理。
第六条工资计算期间为每月 1日到该月末最后一天，并于次月 10日之前准时发放。如遇支付日为休假日时，则提前一个工作日发放。公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第七条下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第八条因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第九条年终按照高管人员绩效考评，发放绩效奖金。高管人员的个人绩效奖金与公司经营目标挂钩；完成公司年度经营目标后，对上述人员进行个人绩效奖金发放。
薪酬发放的审批程序
第十条在每个完整的会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据上年生产经营计划对公司高管人员进行考核，在不超过本办法年薪总额度范围内，具体确定各高管人员的年薪数额及发放方式。任何高管人员都不应当参与其自身薪酬的决定过程。
第十一条对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的人员，其个人报酬由董事会或总经理决定。公司独立董事应对该薪酬方案发表意见。
附则
第十三条本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，提交股东大会审议通过后实施。修改时程序同上。
第十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
2014年2月28日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-058华讯方舟股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表辛广斌先生提交的书面辞职报告。因个人原因，辛广斌先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后其不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，辛广斌先生未持有公司股票。
辛广斌先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢！
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-036
安徽江南化工股份有限公司
关于第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2018第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的
议案》。
监事会认为：公司基于行业发展形势、公司未来经营发展角度考虑，变更“民爆智慧工厂项目”实施主体及实施地点，该事项不会对募投项目项目实施造成实质影响。监事会同意上述变更，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会二〇一八年四月二十三日
民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
保龄宝按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。
根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：保龄宝填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
周巍 阙雯磊
民生证券股份有限公司
年 月 日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东共达电声股份有限公司拟以发行股份及支付现金购买本公司持有的北京乐华圆娱文化传播股份有限公司6.2335%股权（下称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：
西藏华果果投资咨询有限公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
西藏华果果投资咨询有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
杜华