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科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-066科大智能科技股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月1日收到公司控股股东、实际控制人黄明松先生提交的《公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平
性，现将有关情况公告如下：
一、2015年半年度利润分配预案提议的主要内容
鉴于公司经营状况良好，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平以及公司
发展战略等因素，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，
作为公司控股股东及实际控制人向公司董事会提议公司2015年半年度利润分配预案为：以目前公司总股本324,116,774股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增259,293,419股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本
将增加至583,410,193股。（上述转增股数最终以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司实际转增数据为准）
黄明松先生已将本提议提交公司董事会，并承诺在公司召开董事会及股东
大会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年半年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到公司控股股东及实际控制人黄明松先生有关2015半年度利润分配预案的提议及承诺后，公司半数以上董事对该预案进行了讨论。经讨论
研究，并达成一致意见：公司控股股东及实际控制人黄明松先生提议的2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际
情况相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
科大智能科技股份有限公司响，上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合
规性、合理性。
上述半数以上董事均书面确认同意该利润分配预案，并承诺在公司董事会
审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人黄明松先生作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议。公司2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临 2016-026中航动力控制股份有限公司
关于股东减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日收到公司原持股比例5%以上股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）发来的《关于减持上市公司股份的通知》，盖克机电于2016年7月12-14日，通过证券交易所大宗交易系统减持了公司股份，合计减持783.00万股，占总股本的0.68%，本次减持不会导致公司第一大股东或实际控制人发生变化。具体减持情况如下：
一、本次减持的具体情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|贵州盖克航空机电有限责任公司|大宗交易|2016.7.12|28.27|2,830,000|0.25%|
||大宗交易|2016.7.13|28.81|2,000,000|0.17%|
||大宗交易|2016.7.14|30.15|3,000,000|0.26%|
||合计|—|29.08|7,830,000|0.68%|

2、本公司减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|贵州盖克航空机电有限责任公司|合计持有股份|117,867,429|10.29%|110, 037,429|9.60%|
||其中：无限售条件流通股份|117,867,429|10.29%|110, 037,429|9.60%|
||有限售条件流通股份|0|0|0|0|

注：减持前后股比之差与减持股比之间的差异为四舍五入造成的尾差。
二、关于本次减持的其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章以及交易所业务规则的相关规定。
2、盖克机电在减持前无最低减持价格承诺。
3、盖克机电本次减持未违反相关承诺。
三、报备文件
1.盖克机电《关于减持上市公司股份的通知》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-032深圳海联讯科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2019年 6月 6日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2019年 6月 3日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；全体董事以通讯表决方式表决参加会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
公司根据经营发展需要，拟增加经营范围，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理有关工商变更登记手续。修订后的公司经营范围以工商部门最终核准登记为准。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需以特别决议案提交公司股东大会审议。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司于2019年6月24日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式在公司深圳会议室召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年6月 6日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-095北京思特奇信息技术股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展。
鉴于公司拟向中国证监会申请公开发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）2019年3月 5日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司的监管函》
公司于2019年3月 5日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 19号）。主要内容为：“2017年 3月至2018年 3月，你公司多次以募集资金置换预先投入的自有资金，没有事先履行审议程序，也未及时披露。你公司直到 2018年4月20日才补充履行审议程序，并于4月24日履行相关信息披露义务。2019年3月1日，你公司披露《关于募集资金置换先期投入的补充及更正公告》，经公司、会计师事务所及保荐机构再度核查确认，累计置换金额更正为 1,795.96万元。
你公司的上述行为违反了《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 6.3.7条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”
公司就上述监管函所述问题整改情况如下：
1、公司于 2018年4月 20日分别召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，对公司2017年3月至 2018年3月期间募集资金置换预先投入自有资金情况进行了确认，确认金额6,869.16万元。公司独立董事发表了确认意见，保荐机构东方花旗证券有限公司发表了专项核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（瑞华核字【2018】01660024号），同时公司履行了相应信息披露义务。
2、公司于 2019年2月 28日分别召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，对公司2017年3月至 2018年3月期间募集资金置换预先投入自有资金情况进行了重新确认，经公司再度核查，确认金额为1,795.96万元，公司独立董事重新发表了确认意见，保荐机构东方花旗证券有限公司发表了专项核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（瑞华核字【2019】02300001号），同时公司履行了相应信息披露义务。
3、公司将强化内部管理，对相关事项严格执行审议程序，加强对募集资金使用相关规则的学习，进一步规范募集资金使用与管理。
（二）2019年5月 6日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司的关注函》
公司于2019年5月 6日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第 181号）。主要内容为“你公司分别于 2018年3月7日和 2018年9月 28日披露持股5%以上股东姚国宁、马庆选和史振生（以下简称‘三位股东’）的减持预披露公告，三位股东将在未来6个月内合计减持不超过本人所持股份的100%。前述两次减持期间届满时，每位股东均减持不超过1%的股份，远低于减持预披露公告中的预计减持数量。2019年 5月 1日，公司再次披露股东减持预披露公告，马
庆选和史振生将在未来6个月内减持不超过本人所持股份的100%。上述三位股东多次披露“清仓式减持”计划，引起市场较多关注。
请你公司向三位股东就以下问题进行核实并向我部提供书面说明：
1、补充说明三位股东历次减持股份的原因，多次发布清仓式减持预披露公告却仅减持少量股份的具体原因，是否与公司存在任何纠纷及具体情况，是否认为公司的经营状况、盈利能力、规范运作情况等存在重大问题或风险。
2、请补充说明历次披露减持计划时，三位股东是否就资金需求和减持数量进行了充分的分析和合理的预计，披露的减持计划是否谨慎，是否存在误导及损害中小投资者利益的情形。
3、你公司及三位股东认为需要说明的其他事项。
我部对此表示关注。请你公司就以上事项向三位股东进行核实，并于 5月10日前将书面回复材料报送我部，并抄送北京证监局上市公司监管处。”
公司收到上述关注函后，采取如下整改措施：
1、公司收到关注函后，及时向三位股东做了通报并了解、核实相关情况；
2、公司对上述监管关注函所涉及的问题按时进行了解释说明并作出书面回复。三位股东表示今后均会加强对法规的研读并加以正确理解，严格遵守有关法律法规和规章制度的要求，合理减持并履行信息披露的义务。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2019年9月7日
第三届监事会第四次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-061
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知。
会议于2016年7月4日上午10﹕00在公司会议室以电话会议形式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席苏国建先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
在保证募集资金项目的正常实施及资金安全的前提下，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，提高公司的财务收益，公司拟使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。
监事会经认真审核，认为公司本次使用总额不超过6亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求。有利于募集资金使用效率提高，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，
第三届监事会第四次会议决议公告同意该事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一六年七月四日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-113成都市新都化工股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2015年10月25日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2015年10月28日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席邓伦明先生主持。
各位监事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《<2015年第三季度报告全文>及其正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核成都市新都化工股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
《2015年第三季度报告》正文内容详见2015年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2015年第三季度报告》全文内容详见 2015年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、与会监事对《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》进行了认真审议，同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
因监事会主席邓伦明先生、监事孙晓霆先生、监事曾桂菊女士为本次员工持股计划参与人，需回避表决，三名关联监事回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事人数为0，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：无。该议案直接提交公司2015年第三次临时股东大会表决。
《第一期员工持股计划（草案）》摘要内容详见公司 2015年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《第一期员工持股计划（草案）》全文内容详见2015年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司监事会
2015年10月29日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-024贵州轮胎股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2015年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第二十次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2015年7月16日下午2:00。
2、网络投票时间：2015年7月15日至2015年7月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月15日下午 3:00至2015年7月16日下午3:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、于股权登记日2015年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）议案名称：
1、公司2014年度利润分配预案；
2、关于补选公司独立董事的议案：
（1）关于补选覃桂生先生为公司独立董事的议案；
（2）关于补选毕焱女士为公司独立董事的议案。
其中第2项议案需要用累积投票制选举独立董事（逐项表决），候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（三）议案披露情况：
见2015年6月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：
2015年7月13日至2015年7月15日（上午8:30～11:30；下午1:30～4:30）。
（三）登记地点：公司董事会秘书处。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：
本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360589
2、投票简称：黔轮投票
3、投票时间：2015年7月16日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
4、股东投票的操作程序：
（1）买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案2需要用累积投票制选举两名独立董事，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||公司2014年度利润分配预案||1.00||
|议案2||关于补选公司独立董事的议案||||
|议案2中子议案①||关于补选覃桂生先生为公司独立董事的议案||2.01||
|议案2中子议案②||关于补选毕焱女士为公司独立董事的议案||2.02||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投
票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|„||„||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月15日下午3:00，结束时间为2015年7月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码激活后5分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
（二）会议联系方式：
地址：贵州省贵阳市百花大道41号
邮编：550008
联系人：李尚武、蒋大坤
电话：（0851）84763651、84767251
传真：（0851）84767826
六、备查文件
1、《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
附：《授权委托书》
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一五年六月三十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人证券账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：
（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
华林证券有限责任公司
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
《2014年度内部控制自我评价报告》的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范文件的要求，对中泰桥梁《2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎核查。
具体情况如下：
一、中泰桥梁内部控制的基本情况
（一）公司章程及其规范运行情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保制度》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列制度，形成了完整的公司治理框架文件。
（二）组织结构和“三会”运作情况
1、公司内部组织结构
公司已设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构,合理设置部门和岗位,科学划分职责和权限,形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司目前设有市场部、生产准备部、技术部、质检部、采购部、财务部、人力资源部、企管部、证券部、内审部、行政部、设备部、总师办、合约部、基建部、海外部、综合部、总调室、自动化车间、工程部、法务部、研发部等多个职能部门,各职能部门在各自的职能范围内履行部门职责。并根据公司
经营发展需要,不断调整优化组织机构。
2、“三会”运作情况
2014年度，公司共召开5次董事会、4次监事会和1次股东大会，对公司重大经营、制度建设、信息披露、财务监督等事项进行审议。公司的董事会、监事会和股东大会的通知、召开和表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等相关制度规定执行。董事会专门委员会正常运作。
（三）独立董事制度及其执行情况
公司已建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等与独立董事履职相关的制度，独立董事在公司募集资金使用、关联交易等事项审议时严格按照相关规定发表了独立意见，勤勉尽职地履行职责，起到了必要的监督作用。
（四）内部控制活动
1、关联交易
公司制定了《关联交易管理办法》，对公司关联交易的原则、关联人与关联关系、关联交易的决策权限等作了详尽规定，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理办法》的规定执行。
2、对外担保
公司制定了《对外担保制度》,明确规定了对外担保的基本原则、担保的审批程序、担保对象的调查、担保的审批、担保的日常风险管理等，能够有效降低及规避对外担保风险。
3、重大投资
《公司章程》规定股东大会是公司的权力机构，有权决定公司的经营方针和投资计划，董事会决定公司的经营计划和投资方案，对需报股东大会批准的重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审。公司制定了《对外投资管理制度》，该制度规定了对投资方案的选择、评估，对外股权投资的审批程序、批准权限等事项，规范了公司对外投资决策程序、权限、后续管理等。
4、信息披露
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规之规定及公司章程的有关要求制
定《信息披露管理办法》，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。同时，为了增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司按照相关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，将信息披露的质量的责任认定落实到相关责任人，并通过参与培训等方式提高相关人员的职业道德和专业素养。
5、内部审计工作
公司为了规范内部审计工作，设立了内审部，加强公司内部监督与风险控制，对公司的经营过程、经营结果以及内部控制的有效性进行内部审计，由内审部经理协调开展日常工作，向董事会审计委员会报告。
（五）控制程序
公司在货币资金、采购与付款、生产与仓储、销售与收款、成本费用、固定资产管理及合同管理等方面制定了详细的控制程序，进行有效的控制。
1、货币资金：公司制定了基本财务管理制度，划分了相关的岗位责任，建立了严格的财务授权审批制度，对印章、票证管理进行了明确规定，对现金、银行存款及银行票据、印章等的使用与凭证传递流程等做出了合理的安排。
2、采购与付款、生产与仓储循环：公司制定了一系列与采购与付款相关的制度，对公司物料的采购需求预测与采购计划、请购与审批、供应商的评价和选择、质检与入库、货款支付、存货保管与领用、记录、处置等流程和授权审批事宜进行了明确的规定。公司供应商评估与选择，货物的采购与验收、仓储保管与记录等不相容的岗位相分离。
3、销售与收款：公司制定了一系列与销售与收款相关的岗位责任制，并在客户信用调查评估与销售合同审批、签订；销售合同的审批、签订和办理发货；
销售货款的确认、回收与相关会计；销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；
销售业务经办人与发票开具、管理；坏账准备的计提与审批、坏账的核销和审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。
全完整，保证会计记录的准确、真实、完整。
5、固定资产管理：公司固定资产分为房屋及建筑物、构筑物、生产施工设备、交通运输设备、办公设备五大类。公司对其增加、减少、日常管理及使用、盘点以及会计处理等都做了相应的规定。
6、募集资金管理：公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》制定了《募集资金管理办法》。
该办法规定募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。该办法对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行签订募集资金专用帐户管理协议，掌握募集资金专用帐户的资金动态，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目。
7、合同管理：公司对合同签订的工作程序、授权审批、签订、履行、变更和解除、考核奖惩及日常管理进行了明确规定。
二、保荐机构的核查意见
通过对中泰桥梁内部控制制度的建立和实施情况的核查，华林证券认为：中泰桥梁现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。中泰桥梁《2014年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
【此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司<2014年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签署页】
保荐代表人：张兴旺
刘天宝
华林证券有限责任公司 2015年 月 日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—077第五届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十二次监事会会议于 2015年 10月 22日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 10月 20日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事 5人，实际到会监事 5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于审议 2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司 10月 23日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》。
同意子公司中建商品混凝土有限公司向关联方武汉中地大科技园有限公司购买房产作为办公楼，交易金额为 1,487.7801万元。具体公告详见公司 10月 23日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1．公司第五届十二次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-74浙江永太科技股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）第三届董事会第四十九次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。公司拟向中国医化发行股份及支付现金，购买其持有的浙江手心100%股权，拟向香港手心支付现金购买其持有的佛山手心90%股权，同时，上市公司向不超过10名（含10名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过7亿元，即不超过购买标的资产交易价格的100%。
根据相关议案及根据《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量将作相应调整。
二、发行价格和发行数量调整
1、永太科技2015年度利润分配方案实施情况
公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》，公司以798,610,481为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。公司于2016年6月17日披露了《浙江永太科技股份有限公司2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-66），本次权益分派权益登记日为2016年6月23日，除权除息日为2016年6月24日。截止本公告出具之日，上述分红方案已实施完毕。
2、发行价格调整情况
本次分红派息实施后，根据《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》：在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整，相关价格调整如下：
发行股份购买资产部分的股份调整后的发行价格=19.57元/股-0.06元/股
=19.51元/股。
配套募集资金部分的股份调整后的发行价格不低于19.51元/股（=19.57元/股-0.06元/股）。
3、发行数量调整情况
本次分红派息实施后，根据《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》：在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整，相关数量调整如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发行股份购买资产部分|||募集配套资金部分|||
|发行对象|股份发行数量（股）调整前|股份发行数量（股）调整后|发行对象|股份发行数量（股）调整前|股份发行数量（股）调整后|
|中国医化|20,439,448|20,502,306|不超过10名特定对象|35,769,034|35,879,036|

注：本次交易最终发行的股份数量以中国证监会核准的发行数量为准。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-035深圳市银之杰科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告
摘要》已于 2019年 8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-216
阳光城集团股份有限公司
2017年第十六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年7月31日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2017年 7月 30日～7月 31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月31日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月 30日下午3:00至2017年7月31日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2017年7月24日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 10人，代表股份 714,930,730股，占公司股份总数的17.6523%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 714,880,530股，占公司股份总数的17.6511%；参加网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份50,200股，占公司股份总数的0.0012%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本欠会议的议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司与诺亚商业保理扩大合作范围的议案》。
总表决情况为：同意714,905,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9965%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,768,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.5685%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.4315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司为子公司福建臻阳房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,905,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9965%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,768,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.5685%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.4315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司为子公司苏南阳光城置业提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,905,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9965%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,768,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.5685%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.4315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2017年第十六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－007四川升达林业产业股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》，报告中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%至80%，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,055.08万元至2,466.09万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：419 %至469 %|盈利：1,370.05万元|
||盈利：7,110.56万元至7,795.58万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正 2016年度业绩预计，主要原因为公司第 4季度向控股股东四川升达林产工业集团有限公司出售家居及森林相关的资产和负债并构成重大资产重组事项，导致报告期内公司收益增加，并对2016年全年净利润产生了积极影响。
四、其它相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十四日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于全资子公司收购其控股子公司股权的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对全资子公司收购其控股子公司部分股权发表如下独立意见：
全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）以2,400万元收购其控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司（以下简称“泰博股份”）40%的股权，有利于增强昆山长盈对其子公司泰博股份的管理和控制能力，提高决策效率，提升昆山长盈的盈利能力，进一步完善公司华东地区金属加工基地的战略布局，满足公司华东、华北的市场需求。本次交易的决策程序和表决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，同意昆山长盈收购泰博股份40%的股权。
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于全资子公司收购其控股子公司股权的独立意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 詹伟哉
_________
二〇一四年十一月十四日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-003巨轮智能装备股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会第十六次会议通知于 2016年 1月 6日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2016年1月11日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设正常资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 48,900万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月。
与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二0一六年一月十三日
独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十四次会议审议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
一、关于公司调整2017年度公开发行可转换公司债券发行方案相关事项的
独立意见
经审阅公司2017年度公开发行可转换公司债券调整方案，独立董事发表独立意见认为：
1、综合考虑公司发展情况、资金需求紧迫程度及中小股东利益，公司对2017年度可转换公司债券募集资金规模及投向作了调整。相关发行方案的调整程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、公司董事会根据本次可转换公司债券调整情况修订和更新的关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、《2017年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《2017年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司战略，有利于公司本次可转换公司债券的顺利发行，符合公司和全体股东的利益。
3、公司延长本次可转换公司债券股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期一年至2019年5月24日，符合公司和全体股东的利益及相关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意本次会议公司调整2017年度公开发行可转换公司债券发行方案的相关议案。
二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
本次部分募投项目延期是根据公司市场情况及项目实际情况作出的审慎决
定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司前次非公开发行股票募集资金投资项目包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目延期。
（本页无正文，为美盈森集团股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张建军 李伟东
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（冯文杰）
各位股东及股东代表：
本人作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，独立公正履行职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，按时出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，以谨慎独立的态度行使表决权，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2018年度，公司共召开15次董事会会议，本人出席会议15次，其中现场出席会议6次，通讯方式参加会议9次，无缺席和委托其他董事出席的情况。
2018年度，公司共召开3次股东大会，本人均亲自出席各次股东大会。
本人对报告期公司董事会审议的所有议案进行了认真审议，认真仔细审阅会议相关材料，充分利用自身的专业知识和工作经验，积极参与各议案的讨论，对董事会议案提出合理化建议和意见，并以审慎的态度行使表决权，发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开程序和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。2018年度，本人对董事会的各项议案及其他事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人与其他两位独立董事一起对提交公司董事会审议的相关事项均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关审议事项发表独立意见，具体情况如下：
性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项发表了同意的独立意见。
2、2018年2月2日，在公司第三届董事会第六次会议上，对公司2018年度日常关联交易预计事项、公司 2018年度高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见。于 2018年 1月 30日对公司 2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见。
3、2018年2月27日，在公司第三届董事会第七次会议上，对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
4、2018年 3月 31日，在公司第三届董事会第八次会议上，对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具专项说明并发表独立意见，对公司2017年度利润分配预案、公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司2017年度内部控制评价报告、公司续聘2018年度审计机构、公司2018年度董事、监事津贴方案以及公司制定的股东回报规划、公司为子公司提供担保事项、公司回购注销部分限制性股票、公司调整部分募投项目投资总额及实施进度事项发表了同意的独立意见。
5、2018年5月23日，在公司第三届董事会第十次会议上，对公司向深圳市台冠科技有限公司进行增资及收购其部分股权事项发表了同意的独立意见。
6、2018年6月6日，在公司第三届董事会第十一次会议上，对公司2016年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项发表了同意的独立意见。
7、2018年6月13日，在公司第三届董事会第十二次会议上，对公司回购注销部分限制性股票、公司转让全资子公司股权暨关联交易事项发表了同意的独立意见；于 2018年 6月 9日对公司转让全资子公司股权暨关联交易事项发表了事前认可意见。
8、2018年7月26日，在公司第三届董事会第十三次会议上，对公司终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票事项发表了同意的独立意见。
9、2018年 8月 25日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况出具专项说明和发表独立意见。
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等议案发表了同意的独立意见，于2018年10月30日对上述相关事项发表了事前认可意见。
11、2018年 12月 6日，在公司第三届董事会第十八次会议上，对公司实际控制人为公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保暨关联交易事项发表了同意的独立意见。于2018年12月5日，对上述事项发表了事前认可意见。
12、2018年12月22日，在公司第三届董事会第十九次会议上，对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案发表了同意的独立意见，于2018年12月21日对上述相关事项发表了事前认可意见。
以上独立董事独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、在公司进行现场工作情况
报告期内，作为公司独立董事，本人积极利用参加董事会、股东大会等机会及其他时间，对公司进行现场调研，并通过现场查阅资料、会谈、电话等方式与公司其他董监高等有关人员进行沟通交流，了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况、内部控制、财务管理等相关事项；同时，本人从自身所熟悉的汽车零部件行业角度，与公司经营管理层共同分析行业发展趋势、公司业务发展状况，为公司经营管理、未来发展献计献策；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，时刻关注传媒网络对公司的相关情况报道，及时了解和掌握公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，有效履行独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的利益。。
四、董事会各专门委员会的履职工作情况
报告期，本人董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会的会议，关注公司所处的行业动态，充分利用自己的专业知识，对公司中长期发展战略、公司拟发行股份购买资产、公司重大投资项目等进行研究并提出可行性的意见和建议，为公司科学决策提供依据和参考。
五、保护投资者权益方面所做的工作
董事会审议的相关事项认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，为董事会科学决策起到了积极作用，有效维护了公司和中小股东的利益。
2、督促公司严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整和及时地履行信息披露义务和投资者关系管理工作，切实维护投资者特别是中小投资者的平等知情权，公平对待所有投资者；密切关注媒体对公司的报道，并就相关信息及时反馈公司，增加公司信息披露透明度。不断加强资本市场监管规则的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益等相关文件，以切实增强对公司和投资者利益的保护意识，提高保护中小投资者合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
联系方式：wjfeng_only@sina.com
以上是本人作为公司独立董事在2018年履行职责情况的汇报。
独立董事：冯文杰