Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安信证券股份有限公司
关于广东坚朗五金制品股份有限公司增加使用闲置自有资金购买
理财产品额度的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对坚朗五金增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的及资金来源
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，提高资金利用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟在2017年5月16日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过的理财产品额度由不超过人民币1亿元闲置自有资金的额度基础上，增加不超过人民币 4亿元的闲置自有资金额度，即使用闲置自有资金总额度不超过人民币 5亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种
为控制风险，公司选择投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）商业银行发行的保本型理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，购买的理财产品不能用于质押，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、风险控制措施
1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的购买理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次拟增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项已经其 2017年 10月 20日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二
届监事会第十五次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。
公司在保障正常经营资金需求和资金安全的前提下，增加不超过人民币 4亿元的闲置自有资金额度，即使用闲置自有资金总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对公司拟增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 刘祥茂
安信证券股份有限公司
2017年10月20日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-035京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第四十七次会议通知于 2018年 4月 13日以邮件的方式发出，会议于 2018年 4月19日16：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于投资设立京蓝国际工程有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金5,000万元人民币投资设立京蓝国际工程有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进料加工和三来一补业务；转口贸易和对销贸易；按照国家核准的资质等级范围，全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务（最终以工商登记部门核定为准）。
投资完成后，京蓝科技持有该公司100%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《对外投资公告（一）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于投资设立京蓝科技研究有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金 10,000万元人民币投资设立京蓝科技研究有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事工程和技术研究与试验发展、科学研究与试验发展、创业企业孵化器管理、技术开发、技术推广、技术服务等业务（最终以工商登记部门核定为准）。
投资完成后，京蓝科技持有该公司100%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《对外投资公告（二）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-082
深圳市索菱实业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取政府补助的基本情况
近日，经公司相关部门确认，公司及所属子公司自2019年1月1日至2019年6月30日期间，累计收到政府各类补助4,600,930.00元（未经审计）。
具体明细如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||计|是否||
|||||||||是否|
||获得补|提供补||||入|与日||
|序|||获得补助的原|实际到账|||||
||||||到账时间|会|常经|具有|
||助的主|助的主|||||||
|号|||因或项目|（元）||计|营活|可持|
||体|体|||||||
|||||||科|动相|续性|
|||||||目|关||

深圳市
其
索菱实
深圳科 他
1 业股份 研发资助 2,299,000.00 2019-04-11 是 否
创委 收
有限公
益
司
深圳市
深圳市 其
索菱实 2019年度国内
中小企 他
2 业股份 市场开拓项目 98,030.00 2019-05-07 是 否
业服务 收
有限公 资助
署 益
司
上海航上海市面向智能网联 其
盛实业经济和应用的豪米波 他
3 400,000.00 2019-03-21 是 否
有限公信息化雷达研发与产 收
司 委员会 业化首批款 益
4 650,000.00 2019-05-08 是 否
上海航上海市新能源电池动 其
盛实业经济和力管理系统研 他
有限公信息化 发与产业化 收
司 委员会 益
基于北斗定位
上海航上海市 其
的智能车载终
盛实业经济和 他
5 端研发与产业 717,000.00 2019-02-18 是 否
有限公信息化 收
化二期项目尾
司 委员会 益
款
广东索仲恺高 仲恺高新区 其
菱电子新区科2017年度稳增 他
6 250,000.00 2019-05-30 是 否
科技有技创新长提效应奖励 收
限公司 局 资金（第二批） 益
广东索 2018年企业技 其
仲恺高
菱电子 术改造事后奖 他
7 新区财 161,900.00 2019-04-28 是 否
科技有 补（普惠性） 收
政局
限公司 专项资金项目 益
惠州市
仲恺高 仲恺高新区 其
索菱精
新区科2017年度稳增 他
8 密塑胶 25,000.00 2019-05-30 是 否
技创新长提效应奖励 收
有限公
局 资金 益
司
合计 4,600,930.00
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助（ 2017年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号——政府补助（ 2017年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业
日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
上述补助中，全部属于与收益相关的政府补助,并计入其他收益,累计金额为 4,600,930.00元。
3.补助对上市公司的影响
上述补助资金将对公司 2019年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额4,600,930.00元。
4.风险提示和其他说明
上述补助最终的会计处理及对公司 2019年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证等。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2019年7月20日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-047
河南辉煌科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日召开第五届董事会第十四次会议，并于2015年 12月 3日召开2015年第一
次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案。2016
年6月1日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对公司非公开发行股票预案进行了修订。主要修
订内容如下：
一、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）增加了“第七节本次非公开
发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”相关内容；
二、更新了本次非公开发行的股东大会召开情况，本次非公开发行股票方
案业经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过；
三、增加了发行人与本次非公开发行认购对象签署《附条件生效股份认购
合同之补充协议》的相关内容；
四、更新了本次非公开发行募集资金投资项目的备案及环评情况。北京市
海淀区发展和改革委员会于2016年4月8日对“交通WiFi研发中心建设”项
目出具了《项目备案通知书》（京海淀发改（备）[2016]143号），同意备案；
北京市海淀区环境保护局于2016年4月19日出具了《北京市海淀区环境保护
局关于对交通WiFi研发中心建设项目审批申请不予受理的通知》（海环保不受理字[2016]053号），认为“交通WiFi研发中心建设”项目为软件和信息技术服务业，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价
分类管理名录》的规定，不属于其环评审批范围，从而依照《中华人民共和国
行政许可法》第三十二条第一款“申请事项依法不需要取得行政许可的，应当
即时告知申请人不受理”的规定，对公司申请的“交通 WiFi研发中心建设”项目不予受理。
五、更新“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“二、本次非公开发行股票的背景和目的”以及“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”涉及相关行业的最新资料和
数据以及公司最新的参股公司情况和财务数据；
六、更新“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、公司负债结构是否合理，是否存在本次发行大量增加负债（包括或有负债的情
形）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况”中公司合并资
产负债率；
七、更新“第六节董事会关于公司分红情况的说明”之“二、公司最近
三年股利分配情况及未分配利润使用情况”中公司最新的利润分配情况；
八、根据公司于2016年5月5日公告的《2015年年度权益分派实施公
告》，公司2015年度利润分配方案“以2015年12月31日的公司总股本
376,656,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本”的权益分派股权登记日为2016年5月10日，除权除息日为2016年5月11日。由于公司股票在定价基准日至发行日期间有
除权、除息行为，预案中发行价格相应调整为14.86元/股，发行数量调整为不超过68,640,646股，其中李海鹰和袁亚琴分别认购不超过34,320,323股，相
应发行后持股比例也进行了调整；
九、更新本次非公开发行股票决议有效期
2016年6月1日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，拟将本次非公开发行股票方
案的决议有效期延长，即自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内有效。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会 2016年6月 2日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-002债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日接到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）的通知，获悉太安堂集团所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押登记日期|原质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团|是|16,270,000|2019年1月9日|2017年12月14日|2019年3月14日|中信证券股份有限公司|6.47%|补充质押|
|合计|-|16,270,000|-|-|-|-|6.47%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.72%。其所持有上市公司股份累计被质押218,524,400股，占其所持公司股份的86.86%，占公司总股本的28.50%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、补充质押委托书。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-053湖北盛天网络技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1.06% ～14.71%|盈利：3661.33万元|
||盈利：3700万元～4200万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司经营情况稳定，预计净利润较上年同期略有增加。主要是因为增值服务收入、游戏联运收入较去年同期增长明显。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 144.26万元，去年同期为187.95万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-006
美盛文化创意股份有限公司
关于控股股东还款承诺完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2019年1月11日并对外披露了《关于控股股东非经营性资金占用的风险提示性公告》（公告编号：2019-003），公司终止向美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”或“控股股东”）购买其持有的杭州捷木股权投资管理有限公司(以下简称“捷木投资”)50%的股权和其对捷木投资的债权。交易终止当日公司收到1亿元退款，双方就剩余转让款达成以下约定：美盛控股将于2019年1月31日之前退还2.5亿元，并按银行同期贷款利率支付延迟归还部分的利息。美盛控股实际控制人赵小强先生为此次转让款归还提供连带担保责任。
截至本公告日，公司收到美盛控股归还的2.5亿元转让款以及延迟归还部分的利息964,400.96元。至此，美盛控股已按照还款计划全部完成还款承诺。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—002江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2018年1月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年1月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的议案》；
关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑回避了该议案表决，由其余非关联董事进行表决。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
《关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的公告》详见2018年1月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会进行审议。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》；
董事会同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》详见2018年1月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
董事会同意公司继续使用不超过 25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。
《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见2018年1月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
董事会同意公司因业务发展需要，对《公司章程》中“第十二条公司经营范围”进行修订，修订前后对照如下：修订前后对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|

|||
|-|-|
|第十二条 公司的经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产；蔬菜制品（酱腌菜）的生产；预包装食品、散装食品的批发兼零售；食用农产品的加工；食品添加剂的生产；道路普通货物运输；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。|第十二条 公司的经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产；蔬菜制品（酱腌菜）的生产；预包装食品、散装食品的批发兼零售；食用农产品的加工；食品添加剂的生产；调味料（液体调味料、半固态（酱）调味料、固态调味料、食用调味油）的生产销售；道路普通货物运输；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。|

原《公司章程》其他条款内容不变。
本议案尚需提交 2018年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；
《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》详见 2018年 1月 24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一八年一月二十四日
深圳美丽生态股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第九届董事会现任独立董事，我们就公司第九届董事会第三十五次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：
本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。截至本提名日，上述人员未持有本公司股份，与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
审阅聘任人员的个人简历及相关资料，所聘任的高级管理人员的专业背景、工作经历、管理领域，与公司目前的主营业务领域存在一定的差异，但鉴于公司的前任总经理离职情况，我们同意董事会聘任李德友先生为公司总经理。
独立董事：虞群娥 刘伟英 汪洋 钟卫
签署日期：2018年2月5日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-062广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2014年12月25日任期届满，鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日
股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-035号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司证券（证券简称：岭南控股证券代码：000524）因筹划重大资产重组事项于 2016年 4月 5日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2016年 7月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年10月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产
本次重大资产重组的标的资产为控股股东广州岭南国际企业集团有限公司旗下的优质旅游产业资产。
（二）交易对手方
本次重大资产重组的交易对手方为我公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）。
（三）交易具体情况
我公司拟以发行股份及现金支付的方式收购标的资产，并向包括员工持股计划在内的不超过 10名符合中国证监会相关要求的特定投资者募集配套资金。上述交易将不导致我公司控制权发生变更。上述交易涉及的标的范围、具体交易对价、发行股份数量、现金支付数量及募集资金金额等相关细节尚未最终确定。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自重大资产重组事项停牌之日起，公司及相关方积极推进重大资产重组的各项工作：
（一）公司与控股股东广州岭南国际企业集团有限公司就重组方案及标的资产等事项进行积极地协商沟通。
（二）我公司拟聘任广发证券股份有限公司担任本次重组的财务顾问，拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次重组的审计机构，拟聘请北京市金杜律师事务所担任本次重组的法律服务机构。
公司积极配合上述中介机构开展本次重组涉及的尽职调查、审计等工作。目前，本次重组涉及的尽职调查、审计等工作尚未完成。
（三）公司已与交易对方岭南集团签订了重组框架协议。
（四）本次重组拟涉及的员工持股计划已履行了职工代表大会审议程序。
（五）我公司与控股股东岭南集团积极开展与国资监管部门的前置沟通工作，目前本次重组事项尚需经国资监管部门的审批。
三、延期复牌的原因
我公司原计划在 2016年 7月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于以下原因，相关工作难以在原定时间内完成并复牌：
（一）本次重大资产重组拟购买的标的资产规模较大、且业务分布较广，具体细节仍需进一步协商、论证，尚未最终确定；
（二）本次重组涉及的尽职调查、审计等工作量较大且复杂，目前部分细节工作尚未全部完成；
（三）本次重组交易金额较大，截至目前，具体标的范围、交易对价、发行股份数量、现金支付数量及募集资金金额等相关细节尚待进一步确定；
（四）本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，尚未形成可提交董事会审议的重组预案或报告书；
（五）本次重组事项尚需履行国资监管部门审批程序。
鉴于上述原因，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此，公司申请证券继续停牌。
四、预计复牌时间
根据深交所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》及《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》等规定
的要求，我公司预计自停牌首日起 6个月内，即在 2016年 10月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
五、下一步工作计划
为保障本次重大资产重组工作的顺利实施，使公司能够在 2016年 10月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，公司下一阶段工作计划如下：
（一）完成本次重组涉及尽职调查、审计等工作；
（二）与相关各方积极协商，明确具体标的范围、交易对价、发行股份数量、现金支付数量及募集资金金额等相关细节；
（三）按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求，完成本次重大资产重组预案或报告书；
（四）获得国资监管部门对本次重大资产重组的审批同意；
（五）完成上述工作后，在 2016年 10月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
六、承诺
如公司未能在2016年10月5日前召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
七、本次重大资产重组继续停牌的审议情况
2016年 7月 4日，公司 2016年第一次临时股东大会经参会的非关联股东审议通过《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，同意公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 10月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
八、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一六年七月四日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2019-036东莞宏远工业区股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。
根据上述文件的规定，公司对会计政策予以相应变更，并按文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财务报表格式调整的主要内容根据财会[2019]6号通知的相关规定，公司主要调整以下财务报表的列报：
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。
3、现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求执行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一九年八月二十九日
齐鲁证券有限公司
关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：齐鲁证券有限公司|被保荐公司简称：金雷风电|
|保荐代表人姓名：曾丽萍|联系电话：0531-68889222|
|保荐代表人姓名：程建新|联系电话：021-20315039|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案|是|不适用|

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|-|-|-|
|4、发行人及其控股股东关于回购首次公开发行新股及控股股东购回老股东公开发售股份的承诺|是|不适用|
|5、发行人及发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失承诺|是|不适用|
|6、发行人持股 5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向|是|不适用|
|7、发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|8、发行人控股股东和实际控制人有关公司员工社会保险及住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|
|9、本次发行相关机构的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司2015年上半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
曾丽萍 程建新
齐鲁证券有限公司年月日
常州光洋轴承股份有限公司
2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》
等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、本议案适用对象：
在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限：
2014年1月1日至12月31日。
三、薪酬标准：
(一)独立董事的薪酬：
独立董事：周宇先生、王肖健先生、郭磊明先生2014年津贴标准为7.2万元整，按月平均发放。
（二)公司董事、高级管理人员薪酬：
董事及高管：公司董事程上楠、程晓苏、吴朝阳、张建钢、程上柏以及高管谈春农、黄兴华均根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董事王鸣，不在公司担任其他职务，不在公司领取薪酬。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|基本薪酬|绩效薪酬|董事津贴|
|程上楠|董事、董事长|35|35|/|
|程晓苏|董事|25|25|/|
|吴朝阳|董事、总经理、董秘|30|30|/|
|张建钢|董事、副总经理|26|26|/|
|程上柏|董事、财务总监|25|25|/|
|王 鸣|董事|/|/|/|

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|谈春农|副总经理|25|25|/|
|黄兴华|副总经理|25|25|/|

(三)公司监事的薪酬：
监事：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
单位：万元
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|基本薪酬|绩效薪酬|
|蒋爱辉|监事会主席|6|5|
|徐剑峰|监事|6|5|
|王启宝|监事|5|5|

四、发放办法
董事、高级管理人员、监事 2014年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司《2014年度高管考核方案》条例计算发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会与股东大会批准。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、独立董事、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—042山东龙大肉食品股份有限公司
关于维护公司股价稳定具体方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场的稳定和健康发展，保护广大投资者的合法权益，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）计划实施以下维护公司股价稳定的措施，坚定投资者对公司未来发展的信心。公司维护公司股价稳定具体方案如下：
一、公司部分董事及高级管理人员增持公司股份的计划
在法律法规允许的范围内，公司董事长宫明杰先生、总经理赵方胜先生、董事会秘书纪鹏斌先生计划自2015年7月10日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持本公司股票，合计增持金额不低于人民币1,000万元，其中：宫明杰先生增持金额不低于人民币500万元，赵方胜先生和纪鹏斌先生合计增持金额不低于人民币500万元；增持所需资金由各自自筹。
上述增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不存在违反
《公司法》、《证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定。公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
二、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员严格遵守其在首次公开发行股票时作出的关于所持股份自愿锁定3年的承诺，即在2017年6月25日前不转让其所持股份。
三、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用良好的业绩来回报股东。我们努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、公司将持续提高公司信息披露质量，通过交易所互动易平台等方式加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
新疆国统管道股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及相关规定的要求，我们对公司2014年上半年关联方资金和对外担保情况进行了核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来仅属于经营性资金往来，不存在非经营性占用公司资金或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司严格遵守对外担保相关法律法规及规章制度，不存在违规担保情况，有效地控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全。截止2014年6月30日，公司为下属全资子公司四川国统混凝土制品有限公司、控股子公司哈尔滨国统管道有限公司办理保函，向银行提供非债务性担保，担保总金额2333.82万元，占公司最近一期经审计净资产的2.5%。
本次担保已经公司2013年度股东大会决议授权，担保内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
除上述担保外，公司无其他担保事项。
二、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司2014年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《新疆国统管道股份有限公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗
漏，如实反映了公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况。
三、关于中材集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见
公司通过查验中材集团财务有限公司的相关文件资料，出具了《关于中材集团财务有限公司风险持续评估报告》，该报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，未发现财务公司存在违法中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
公司经2014年第三次临时股东大会决议通过与财务公司签订金融服务协议的关联交易，但在报告期内暂未与财务公司发生关联交易，在风险控制的条件下，我们同意其继续向公司提供相关金融服务业务。
公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法律法规的规定。
独立董事：
汤洋 陈 彤 邓 峰
二〇一四年八月十二日
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号： 2015-004
山东山大华特科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第七届监事会于 2015年 2月 2日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2015年 2月 12日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2014年度总经理工作报告”；
（二）以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于会计政策变更的议案”：
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的，符合《企业会计准则》的规定及公司实际情况，不会损害公司及股东的利益。变更决策程序符合《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
（三）以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提 2014年度各项资产减值准备的议案”；
（四）以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2014年度财务决算报告”；
（五）以5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
（六）以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2014年内部控制评价报告”并发表如下意见：
公司 2014年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。
（七）以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司 2014年年度报告”和“公司 2014年年度报告摘要”并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2014年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司2014年度监事会工作报告”，提交公司2014年年度股东大会审议。
（九）以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于监事会换届的议案”：
监事会决定提名郑波、王堃、张海燕为公司第八届监事会股东代表监事候选人，提交公司 2014年年度股东大会审议表决。另 2名职工代表监事将由公司职工按程序民主选举产生。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会二〇一五年二月十四日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-097债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“公司”）于2019年6月25日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》：持有公司股份35,354,000股（占公司总股本的5.89%）的股东陈一女士计划拟以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份8,000,000股（占公司总股本比例
1.33%）。其中通过集中竞价方式减持的，将于减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
截止2019年9月26日，上述股东减持计划时间过半，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定及上述股东于2019年9月26日出具的《股份减持计划进展的告知函》，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东的减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数||减持比例（%）|
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|陈一||竞价||2019/9/10||8.92||698,500||0.1164||

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|陈一|竞价|2019/9/11|8.67|113,600|0.0189|
|陈一|竞价|2019/9/12|8.70|25,000|0.0042|
|陈一|竞价|2019/9/16|8.69|348,000|0.0580|
|陈一|竞价|2019/9/17|8.68|40,100|0.0067|
|陈一|竞价|2019/9/18|8.75|750,600|0.1251|
|陈一|竞价|2019/9/19|8.81|65,000|0.0108|
|陈一|竞价|2019/9/20|8.75|245,000|0.0408|
|陈一|竞价|2019/9/23|8.84|514,100|0.0857|
|陈一|竞价|2019/9/24|8.86|65,000|0.0108|
|陈一|竞价|2019/9/26|8.46|75,000|0.0125|
|合计||||2,939,900|0.4900|

截止本公告日，陈一女士实施了部分减持计划，已减持公司股份2,939,900股，占公司总股本的0.4900%，占拟减持股份总额（拟减持股数的上限）的
36.7844%，减持后陈一女士仍持有公司股份32,414,100股，占公司总股本的
5.3489%（注1）。
注1：2019年9月20日，因公司2019年限制性股票6,000,000股上市，公司总股本变为606,000,000股，故本次减持后，陈一女士的持股比例等比例稀释为5.3489%.
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|陈一|合计持有股份|3,535.40|5.89|3,241.41|5.35|
||其中：无限售条件股份|3,535.40|5.89|3,241.41|5.35|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、陈一女士本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。
2、截止本公告日，股东陈一女士已减持股份2,939,900股，未超过上述已披
露的减持计划。
3、股东承诺履行情况
陈一女士在公司首次公开发行股票并上市时及计划减持时所做承诺如下：
（1）自中装建设股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）所持中装建设股份，也不要求发行人回购本人（本企业）所持有的该公司股份。股份锁定期满后两年内，本人（本企业）转让的股份不超过上市时本人（本企业）所持中装建设股票数量的50%，转让价格为届时市场价格。本人（本企业）在转让所持中装建设股票时，将在减持前3个交易日通过中装建设公告。
（2）本人（本企业）作为持有中装建设5%以上股份的股东，在股份锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持中装建设的部分股票。其中，股份锁定期满后两年内，本人（本企业）转让的股份数不超过期满前直接持有的股份数的50%，转让价格为届时市场价格。本人（本企业）在转让所持中装建设股票时，将在减持前3个交易日通过中装建设公告。本人（本企业）将忠实履行承诺，如本人（本企业）未能履行上述承诺，则因未履行上述承诺而获得的收入归公司所有，本人（本企业）还将在公司股东大会上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人（本企业）自违约之日起将应得的现金分红由中装建设直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人（本企业）未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本人（本企业）履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。
（3）在计划减持股份期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
截止本公告日，陈一女士严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺，未发生减持的情况及违反上述承诺的情形。
4、陈一女士不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
5、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
陈一女士出具的《股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年9月27日