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证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-011广州珠江实业开发股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：广东金海投资有限公司（以下简称“广东金海”）
担保金额：广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）作为广东金海的控股股东，拟为广东金海申请的人民币6亿元融资租赁款提供不可撤销连带责任担保
本次担保不存在反担保
无对外担保逾期情况
一、担保情况概述
（一）公司控股子公司广东金海因其经营需要，拟向交银金融租赁有限责任公司申请融资租赁款不超过人民币6亿元。
融资主要条件如下：
1、债权人：交银金融租赁有限责任公司
2、规模：不超过6亿元；
3、期限：5年；
4、贷款利率：随同期贷款基准利率变动而调整；
5、资金用途：用于后续经营；
公司为本次融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（二）本次公司拟为广东金海提供担保事项已经公司第八届董事会2017年第四次会议审议通过。根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2017年度授权对外担保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事会在法律、法规范围内审议并决策授权担保额度范围内的担保事项，超出授权范围外的其他
事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本次担保在股东大会授权额度范围之内。
二、被担保人基本情况
（一）企业名称：广东金海投资有限公司
（二）企业性质：其他有限责任公司
（三）住所：广州市越秀区环市东路 418号
（四）法定代表人：罗晓
（五）注册资本：人民币2,222万元
（六）经营范围：项目投资；企业经营管理策划，投资策划、咨询（不含期货和证券）；企业收购合并、重组及股份改造的咨询；公寓出售。
（七）与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为55%，另外持股45%的股东为自然人廖东旗。
（八）被担保人的财务情况：2016年度未经审计的资产总额为218,988,420.26元，资产净额为-117,936,040.92元，营业收入为0元，净利润为-14,678,912.12元。2017年3月未经审计的资产总额为 248,822,055.79元，资产净额为-118,690,211.29元，2017年 1-3月的营业收入为 0元，净利润为-5,754,170.37元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保人：广州珠江实业开发股份有限公司
债权人：交银金融租赁有限责任公司
（二）担保方式
全额本息不可撤销连带责任保证担保。
（三）担保范围
主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用，其中租赁本金不超过人民币6亿元。
（四）担保期限
担保的期间为租赁期限届满后两年，租赁业务提前到期的，担保期间为租赁业务提前到期日届满后两年。
四、董事会意见
此次担保是为满足广东金海后续经营资金需要。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控广东金海的资信状况，对其担保的风险可控，且不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。
独立董事意见：
（一）公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证了公司资产的安全。
（二）此次对外担保是为满足子公司经营需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于为广东金海投资有限公司提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本担保义务实际发生后，本公司对外担保余额为 32.50亿元（均为对公司全资子公司或控股子公司的担保），占经审计的 2016年末合并报表归属于母公司所有者权益的比例为126.07%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了 2017年度授权对外担保总额度，其中对非全资子公司的担保授权额度为 16亿元，截止目前尚未使用上述担保额度。本次拟使用6亿元担保额度，使用后的2017年对外担保授权额度为 20亿元，其中对全资子公司的担保授权额度为 10亿元，对非全资子公司的担保授权额度为10亿元。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-041唐山港集团股份有限公司
关于购买唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位相关资产及
煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月12日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位相关资产的议案》及《关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案》。公司拟收购唐山港口实业集团有限公司(以下简称“唐港实业”)所有的23#-25#泊位对应的土地使用权、海域使用权及已经建成的临时堆场等相关资产及唐港实业所有的唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权（以下简称“标的资产”）。（详见公司于 2017年 8月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站刊登的临2017-032号、临2017-033公告）。
二、协议的主要内容和履约安排
唐山港集团股份有限公司（以下简称“乙方”）于2017年10月18日与唐山港口实业集团有限公司（以下简称“甲方”）签署了《资产转让协议》。
1、甲方委托天健兴业对标的资产以 2017年3月31日为基准日进行了评估，并出具了天兴评报字（2017）第 0909号《唐山港口实业集团有限公司拟转让23#-25#泊位前期费用及相关资产项目资产评估报告》，上述资产评估报告已经唐山市国资委备案，根据上述资产评估报告，标的资产截至2017年3月31日的净资产评估值为 266,294,320.1元。甲乙双方据此确定标的资产的交易价格为
266,294,320.1元，其中23#-25#多用途泊位码头相关资产交易价格为 205,388,720.1元，京唐港区煤炭中转储运堆场工程海域使用权交易价格为60,905,600元。
2、乙方应在本协议生效之日起10日内以现金方式向甲方支付标的资产转让价款的30%并完成实物资产交割，甲方在付款前需提供不低于付款比例的增值税专用发票。在土地使用权、海域使用权权属变更登记至乙方名下，乙方取得相关权属证书后5日内向甲方支付转让价款的70%。
3、交割：（1）甲方应在本协议生效之日起 3个月内办理完成标的资产权属变更至乙方名下的交付、过户等手续，完成交割。（2）在交割时，甲方应将与标的资产相关的全部材料交付给乙方。（3）乙方应就标的资产交割事宜向甲方提供必要的协助。
4、甲方向乙方作出如下陈述、保证及承诺：
（1）甲方保证拥有签订本协议以及履行本协议项下义务的所有权利和授权。
（2）甲方保证签署和履行本协议不会(a)导致违反甲方的组织文件的任何规定；(b)导致违反以甲方为一方当事人、对其有约束力或对其任何资产有约束力的任何协议或文件的任何条款或规定，或构成该等协议或文件项下的违约；(c)导致违反任何适用于甲方的法律。
（3）甲方保证其目前不存在任何未决的或潜在的对其签署和履行本协议构成重大不利影响的争议、诉讼、仲裁、行政处罚或行政调查程序。
（4）甲方保证已向乙方真实、完整地披露了标的资产的基本情况。甲方保证真实合法拥有标的资产的所有权，标的资产之上没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益并在交割前也不会设置上述权益，不存在可能导致标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，标的资产权属转移至乙方不存在法律障碍。
（5）甲方同意对乙方由于任何甲方陈述、保证或承诺的失实而遭受的损失、费用及支出（包括法律服务的支出）向乙方进行赔偿。
5、税费承担：（1）因本次交易而发生的相关全部费用（包括但不限于审计费用、评估费用、交割费用等）由双方按照相关规定各自承担。（2）因本次交易而发生的相关税负，依据国家有关税收征管的法律、法规，由纳税义务人自行承担。
6、违约责任：本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、
不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定及本协议约定承担相应违约责任。
7、生效：本协议自双方签字盖章之日生效。
8、解除：（1）一方严重违反本协议，致使不能实现本协议目的，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。（2）除本协议另有约定外，双方经协商一致，可以以书面形式解除本协议。
9、修改及补充：对本协议的任何修改或补充均应经双方协商一致，以书面方式进行，并经双方签署后方可生效。
目前，上述标的资产的交割及支付手续正在办理中。公司将继续积极推进本次公司收购标的资产的相关工作，并按照有关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董 事 会
2017年10月19日
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（厦门）律师事务所
关于盛屯矿业集团股份有限公司
二零一八年年度股东大会的
法律意见书
致：盛屯矿业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称“本所”）接受盛屯矿业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司于二○一九年四月十七日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室召开的公司2018年度股东大会（以下称“本次大会”），核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成决议的全过程，并就本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定就公司本次大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并对出具的法律意见承担法律责任。
为进行本次大会的见证及出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次大会有关的文件，包括但不限于：
（1）公司章程；
（2）公司于 2019年 3月 28日在上海证券交易所官方网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等相关媒体上发布的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》及 2019年 4月 10日在上海证券交易所官方网站发布的《盛屯矿业集团股份有限公司 2018年度股东大会资料》；
（3）本次大会参会股东登记文件和凭证资料；
（4）本次大会的其他相关文件。
在此基础上，本所律师根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国律师法》的相关要求，本着勤勉尽责的精神，遵循律师行业的业务标准与道德规范，对本次大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次大会的召集、召开程序
根据公司 2019年 3月 28日通过的董事会决议、公司章程以及《上市公司股东大会规则》的规定，公司于 2019年 3月 28日在上海证券交易所官方网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等媒体上以公告形式刊登了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。以上公
告对本次大会的召开时间、召开地点、会议方式、会议审议事项、会议参加对象、表决方式等做了公示。公告明确通知本次大会采取现场会议投票和网络投票相结合，并载明了现场会议参加办法和网络投票时间、方式和具体流程等相关事项。本次大会召开的实际时间、地点和内容与公告所载明的事项一致。公司董事会和公司董事长分别依法履行了召集本次大会的职责。因此，本次大会的召集、召开程序及召集人主体资格符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次大会人员的资格
本所律师对出席本次大会现场会议的自然人股东的身份证、证券账户卡以及法人股东的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书、法定代表人证明以及代理人的身份证明进行了审查。经审查，出席本次大会现场会议并参与表决的有股东6名，代表股份548,599,503股，占公司有表决权股份总数的29.9660%。
公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次大会现场会议。
本所律师查验了上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票的结果数据。经合并统计，参加本次大会投票的社会公众股股东 22人，代表股份 1,155,925股，占公司有表决权股份总数的0.0631%。
上述与会人员所持证件合法有效，数据来源真实，其资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会审议了会议通知中列明的全部议案，并采用记名投票方式由有表决权的股东进行表决。表决票由股东代表二名及监事一名以及见证律师共同负责监票、计票，并由主持人当场公布表决结果。出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议。议案获得有效表决权的通过。大会决议与表决结果一致。
本次大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事和董事会秘书签字并存档。
本律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；本次大会表决结果合法有效。
四、公司没有要求对其他问题出具法律意见。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
【本页无正文，系法律意见书的签署页】
北京大成（厦门）律师事务所见证律师：庄宗伟、郑芙蓉[签字]二零一九年四月十七日
证券代码:600609 证券简称:金杯汽车公告编号:临 2014-007
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第五次会议通知，于 2014年 3月 7日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于 2014年 3月 17日下午 13时 30分在华晨集团 111会议室召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，实际表决董事 11名。祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：
一、审议通过了《2013年度董事会报告》；
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议通过了《2013年年度报告》及其《摘要》；
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
四、审议通过了《2013年年度利润分配方案》；
经众华会计师事务所审计，公司 2013年度归属于公司股东的净利润 1,767万元，加年初未分配利润-223,660万元，本年度可供股东分配利润 -221,893万元。基本每股收益 0.016元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
五、《关于追加 2013年度及预计 2014年度日常关联交易的议案》；
关联董事祁玉民、谭成旭、王世平、雷小阳、刘同富回避了表决。
表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票
详见当日公司临 2014-009号公告。
六、审议通过了《关于 2014年度新增贷款额度及提供担保的议案》；
关联董事祁玉民、谭成旭、王世平、雷小阳、刘同富回避了表决。
表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票
详见当日公司临 2014-010号公告。
七、审议通过了《关于控股子公司 2014年度投资计划的议案》
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
详见当日公司临 2014-011号公告。
八、审议通过了《关于续聘 2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；
根据审计委员会关于 2013年度会计师事务所审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014年财务报告审计机构，聘期一年。2014年度财务审计费为 150万元。
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内部控制审计机构，聘期一年。2014年度内部控制审计费用为 50万元。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
九、审议通过了《关于努力提高公司持续经营能力的议案》；
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
众华会计师事务所为本公司 2013年度财务报告出具了众会字(2014)第 1105号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
董事会认为，对众华会计师事务所出具的 2013年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。
公司将认真面对所处的困境，采取措施努力改善本公司的盈利能力和财务状况。
十、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
详见上交所网站披露的公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
十一、审议通过了《董事会审计委员会年度履职情况报告》；
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
详见上交所网站披露的公司《董事会审计委员会年度履职情况报告》。
十二、听取了公司《2013年独立董事述职报告》；
该报告对 2013年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
详见上交所网站披露的公司《2013年独立董事述职报告》。
十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
详见当日公司临 2014-012号公告。
上述第一、二、三、四、五、六、七、八、十二、十三议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
详见当日公司临 2014-013号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
安阳钢铁股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。做为安阳钢铁股份有限公司独立董事，通过对公司有关情况的了解和调查，本着认真负责的态度，我们对公司 2015年当期及累计对外担保情况发表以下独立意见：
一、截止 2015年当期及累计，公司能够按照国家相关文件和《公司章程》的规定，严格控制对外担保，不存在违规对外担保事项。
二、截止 2015年 12月 31日，以下反担保是基于安阳钢铁集团有限责任公司为公司融资租赁业务提供担保的基础上而发生的，属于企业正常经济行为。有利于解决公司的中长期资金需求、调节负债结构，反担保的风险可控。
1、公司将 1780轧钢部分设备以售后回租方式向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 10亿元人民币，融资期限为 5年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，公司将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
2、公司将 3号烧结机部分设备以售后回租方式向国弘（上海）融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 5亿元人民币，融资期限为 5年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，公司将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
超过人民币 5亿元的 2015年公司债券，债券期限不超过 5年。安阳钢铁集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证，公司将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
4、公司将 9号焦炉部分设备以售后回租方式向信达金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 6亿元人民币，融资期限为 5年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，公司将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
独立董事：
成先平 胡卫升 李春涛
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划的股票数量、价格调整
及首次授予限制性股票第一次解锁的
核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对公司限制性股票激励计划的股票数量、价格调整及首次授予限制性股票第一次解锁条件进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司限制性股票激励计划的股票数量、价格调整的意见
公司 2016年度利润分配及转增股本方案经公司 2017年 5月 9日的 2016年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本 224,892,000股为基数，每股派发现金红利 0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5股，共计派发现金红利 22,489,200元，转增 112,446,000股，本次分配后总股本为 337,338,000股，公司已经完成该等权益分派的实施。
公司董事会根据授权及《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，并结合上述权益分派实施情况，对限制性股票激励计划的股票数量、价格进行相应调整，本次调整符合相关法律法规、规范性文件以及《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，同意将公司限制性股票的股票数量由109.2万股调整为163.8万股，价格由8.75元/股调整为5.77元/股。
二、公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的意见
1、公司及激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》以及《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划》、《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定的不得解锁的情形。
2、公司 2016年度业绩达到《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的要求。
3、董事会确定的90名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求。
4、本次解锁程序合法、有效。
综上，同意公司对90名激励对象已获授的限制性股票中的40%，共计 65.52万股申请解锁，同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。
监事：陈丹丹、王鑫、何承斌
江苏太平洋石英股份有限公司监事会 2017年8月9日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2018-051海通证券股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（临时会议）于2018年10月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年 10月 15日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 13人（包括5名独立董事），截至2018年10月19日，公司董事会办公室收到 13名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长海通恒信国际租赁股份有限公司境外上市相关事宜授权期限的议案》
表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司2018年第二次临时股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会2018年10月19日
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中国南方航空股紛有限公司
ヨ至2017年12月31日的美子前次募集資金使用情況的報告
根据中国南方航杢股粉有限公司(鉢公司″
)2015年年度股宗大会対菫事会的一般性授収、2017年
3月27日崎
中国江券監督管理委員会チ2017年7月26日釜友的《美子核准中国南方航杢股分有限公司増友境外上市夕鹸
股的批夏》(江監浄可
〔2017〕1350号),本公司子2017年
8月10日向美国航空公暦司lAmeHcanAi‖ineslnc.)("美
″
国航空)非公升友行270′606′272股
境外上市外
昌″
資股(HttB癬宅(″前次募集資金
)。
根据中国江券監督管理委員会
《美子前次募集
狼資金使用情況振告的規定》(江盗友行字[20071500号
)′
本公司裁至2017年12月
31日的前次募集資金使用情況振告如下
:
―、前次募集資金的数額和資金割位肘同
径中国江券監督管理委員会核准(江監汗可
〔2017〕1350号
),本公司子2017
年8月10日向美国航杢ヨに公升友行27Q606′272股
H股
股票′友行倫格力74港
5。
〃股′募集資金忠額力1′553,28Q00ooO港
元。募集資金干2017年8月10日
,E入
本公司在中国銀行(香港)有限公司升立的敗号力012‐875‐1‐261228-6的
港元銀行
朕戸中′其中決＼実岐資本的部分已由単弓威単振会汁師事努所
(特殊普通合侠)申
喰丼出具半島威隼振喰字第1700475号
喰資振告。上述募集資金按照2017年
8月
10日牧款当日港元党換人民市中向倫0.8544折合人民雨1,327,122,432.00元
llD除
財努願同費、律師費、股票登記費及相美税費等友行費用等値人民雨5,375′142.94元
后的募集資金浄額力人民雨1,32■747′289.06元。
二、前次募集資金実踪使用情況
裁至2017年12月31日′前次募集資金的実隊使用情況与本公司ヨト公汗友行股票相美信息披露文件中美子募集資金承潜使用情況LMo T:
(―)前次募集資金使用情況対照表
単位:人民雨元
舅口襄Z奇金急額:1′321,747,28906
E"員)H餞チヨ募集資金忠額:1′321′747,28906
各期同使用募集資金忠額:1,321,747′28906
変更用途的募集資金忠額:000
変更用途的募集資金忠額比例 :000
2017年8月10日-2017年
12月31日期同:L321′747′28906
項目迷到預定可使用状恣日期(或載止麟項目
軸
募集資金投資恵額
alt日募集資金累汁投資額
日項目麺程度 )序号
承浩投資
募集后承潜投金額 実懸投資金額 募集前承措投資金募集后承潜投資金額 実畷 金額 実ほ投資金熙
項目
額
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始 不造用資金
つ ４
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(二)調整和変更前次募集資金用途情況和原因
本公司不存在凋整和変更前次募集資金用途的情況。
(三)前次募集資金使用項目対外鶉辻或置換情況説明
本公司不存在前次募集資金使用項目対外特辻或畳換的情況。
(四)臓肘陶置前次募集資金用子其他用途的情況説明
本公司不存在皓吋内畳前次募集資金用チ其他用途的情況。
三、前次募集資金投資項目実硼数益情況対照表
実隠投資項目 累汁実現数益 是否迭到nif致益
承潜年度
項目 自2017年8月10日至自2017年8月10日至2017
序号
致益
ミ名称 2017年12月31日止期向 年12月31日止期同
1 不適用 不這用 不遣用 不適用
国本公司根据一般性授枚友行H股相美公告中披露前次募集資金浄額已経全部用子 .1般| (cid:631)l公・ネト充公司一般返首資金′因此′前次募集資金投資項目実現致益情況不適用干上述投
く資項目相美情況的披露。 ―四、前次募集資金的実隋使用情況与本公司定期掘告和具他倍息披露文件中披露有美内容的差昇情況
本公司前次募集資金的実隋使用情況与本公司定期振告和其他信息披露文件中披露有美内容不存在差昇。
五、前次募集資金使用鱚余情況
裁至2017年12月31日前次募集資金己姪全部使用完半。
六、菫事会意見
本公司童事会快力′前次募集資金已足額到位
′公司已按照一般性捜収友行H股
相美公告披目的募集資金用途使用了前次募集資金。前次募集資金使用情況振告的内
容真実、准碗、完整′不存在虚儡週載、渓尋性際述或重大遺漏。
総睫
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015-60号上海申华控股股份有限公司
关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于进一步明确募集资金用途的情况概述
公司于2015年6月12日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。根据相关法律法规及监管部门的要求，现公司拟对本次非公开发行股票方案募集资金用途进一步明确，具体内容如下：
将2014年度股东大会通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中第8项募集资金用途修改为本次非公开发行股票募集资金总额为51,800万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款，且不得用于房地产业务，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银行贷款，并在募集资金到位之后予以置换，其他内容不变。
二、议案审议情况
公司于2015年10月12日召开的第十届董事会第五次临时会议全票通过了上述议案，关联董事已回避表决，独立董事出具了独立意见。
鉴于公司2014年度股东大会已经审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整，并继续办理本次发行事宜，故本次进一步明确非公开发行募集资金用途事宜无需提交公司股东大会进行审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，此次公司明确募集资金用途符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定和要求，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2015年10月13日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-014诺力智能装备股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派现金股利人民币 5.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年初未分配利润57，049.49万元，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润 18,838.88万元，截至 2018年 12月 31日止，公司可供分配利润为64,935.82万元。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2018年的利润分配预案：以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派现金股利人民币 5.00元（含税），上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、已履行的相关决策程序
1、董事会意见
公司于2019年3月25日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》。为回报广大股东对公司的支持，同意以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。
公司独立董事认为《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《诺力智能装备股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划的议案》。该方案能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配方案，同意将《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》提交公司年度股东大会予以审议。
3、监事会意见
公司于2019年3月25日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》。监事会认为该预案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2017-32北方光电股份有限公司
关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 10日，公司披露了本公司控股股东北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)的一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）于 2017年 8月 9日通过上海证券交易所系统以集合竞价方式首次增持本公司股票的情况，并计划在未来6个月内累计增持比例（含首次增持）不低于公司已发行总股本的0.114%，不高于公司已发行总股本的4.914%，增持均价不高于每股20.50元，内容详见公司临2017-19号《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》。
2017年 9月 1日，公司披露了中兵投资通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 5,744,720股，占公司已发行总股本的1.129%，内容详见公司临 2017-27号《关于控股股东之一致行动人增持公司股份达到1%及后续增持计划的公告》。
2017年9月13日，公司披露了中兵投资通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份10,361,098股，占公司已发行总股本的2.037%，内容详见公司临 2017-28号《关于控股股东之一致行动人增持公司股份达到2%及后续增持计划的公告》。
截止2017年11月9日，中兵投资通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份15,792,039股，占公司总股份的3.104%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的主体情况
1、增持方：中兵投资管理有限责任公司
中兵投资与本公司控股股东光电集团的实际控制人同为中国兵器工业集团公司，两者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。
2、增持情况
2017年 8月 9日至 2017年 11月 9日，中兵投资通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 15,792,039股，占公司总股份的3.104%。
增持前，光电集团持有公司股份154,458,556股，占公司总股本的30.36%，中兵投资持有公司股份 71,705,446股，占公司已发行总股本14.094%，光电集团及其一致行动人合计持有公司股份307,167,752股，占公司总股本的60.376%。
增持后，光电集团持有公司股份154,458,556股，占公司总股本的30.36%，中兵投资持有公司股份 87,497,485股，占公司总股本的17.198%。光电集团及其一致行动人合计持有公司股份 322,959,791股，占公司总股本的63.480%。
3、增持方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行增持。
二、后续增持计划
1、增持目的：基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心。
2、增持数量：择机增持，自 2017年 8月 10日起 6个月内增持比例不低于公司已发行总股本的0.100%，不高于公司已发行总股本的4.900%，累计（含2017年 8月 9日首次增持）增持比例不低于公司已发行总股本的0.114%，不高于公司已发行总股本的4.914%。
3、增持计划的实施期限：视市场情况及自身资金状况，自 2017年 8月 10日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。
4、拟增持股份价格：根据股价变化和市场趋势择机增持，增持均价不高于每股20.50元。
5、拟增持股份的资金安排：拟用自有资金择机增持公司股份。
6、增持计划实施的不确定风险：公司股票价格持续超出增持计划披露的价
格区间，导致增持计划无法实施的风险；增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、中兵投资承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注光电集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二○一七年十一月十一日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2016-063黑龙江国中水务股份有限公司
关于实际控制人状态发生变化的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次实际控制人状态发生变化未触及要约收购；
公司实际控制人状态发生变化，由此前无实际控制人状态变更为姜照柏先生成为公司的实际控制人，公司控股股东不变，仍为国中天津。
一、本次公司控股股东董事变化的有关情况
近日，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”或“国中水务”）接到公司控股股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）的通知，国中天津唯一股东润中国际控股有限公司（以下简称“润中国际”）于2016年9月30日作出股东决定、免职书及委派书，润中国际决定免去钱捷先生作为国中天津董事长兼法定代表人职务,不再保留其董事职务，免去姚志贤女士作为国中天津董事职务；委派徐颖女士担任国中天津董事长兼法定代表人职务，委派姜照柏先生担任国中天津董事职务。本次变更法定代表人、董事长及董事事项符合国中天津公司章程的有关规定。
2016年 10月 12日，国中天津已办理完毕前述工商变更登记手续。国中天津的董事会现由徐颖女士、姜照柏先生及林长盛先生三人组成，徐颖女士为董事长及法定代表人。
2016年10月12日，姜照柏先生与徐颖女士签署《一致行动协议》，协议约定徐颖女士在就国中天津董事会会议任何议案进行表决时将与姜照柏先生保持一致行动。因此，姜照柏先生与徐颖女士为一致行动关系，徐颖女士为姜照柏先
生的一致行动人。
二、公司实际控制人状态发生变化的有关情况
1、本次变化前，公司为无实际控制人
此前，姜照柏先生虽间接持有润中国际28.66%的股份且为润中国际董事局主席，但姜照柏及其一致行动人未成为润中国际的控股股东，不构成对润中国际的控制，不拥有对润中国际的控制权，因此姜照柏先生无法通过润中国际控制其全资子公司国中天津，也无法通过国中天津控制国中水务，因此，无法认定姜照柏先生为国中水务的实际控制人，国中水务不存在于实际意义上拥有控制权的人。以上情况具体参见公司于2013年6月28日披露的《关于公司实际控制人有关情况的公告》及于2013年7月23日披露的《关于对公司实际控制人有关情况进一步核查的公告》。
2、本次变化后，姜照柏先生成为公司的实际控制人
鉴于控股股东国中天津的上述变化情况，并且根据其《公司章程》规定，董事会决定国中天津的一切重大事宜。除章程修改、终止和解散、注册资本的增加及转让、与其他经济组织的合并等情况需要全体董事会一致同意外，其他事项由董事会三分之二通过后决定。因此姜照柏先生通过控制国中天津董事会三分之二的表决权可以决定国中天津的大部分重大事项，包括国中天津对于国中水务相关经营及投资管理事项的表决权。由此，姜照柏先生可实际支配国中天津拥有的国中水务15.62%的表决权。国中天津系国中水务控股股东，且为唯一拥有国中水务5%以上表决权的第一大股东。
基于以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》第18.1条第(八)项，“控制：指能够决定一个企业的财务和经营决策，并可据以从该企业的经营活动中获取利益的状态。具有下列情形之一的,构成控制：1.股东名册中显示持有公司股份数量最多,但是有相反证据的除外……”，国中天津系国中水务第一大股东并且是唯一拥有国中水务5%以上表决权的股东，因而成为国中水务的控股股东，而姜照柏通过控制国中天津董事会三分之二表决权的方式可实际支配国中天津对国中水务的15.62%的表决权。因此，公司实际控制人状态发生变化，由此前无实际控制人状态变更为姜照柏先生成为公司的实际控制人，公司控股股东不变，仍为国中天津。
2016年 10月 12日，通力律师事务所出具了《关于国中水务非公开发行股票之专项法律意见书》，认为“在国中天津现有董事会组成（董事会由三人组成,姜照柏和徐颖担任其中两名董事）维持不变且国中天津章程有关董事会职权以及董事会表决机制的规定未发生变更的情况下,姜照柏系国中水务的实际控制人。”
2016年10月12日，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具《关于国中水务实际控制人情况的专项核查意见》，认为“在国中天津现有董事会组成（董事会由三人组成，姜照柏和徐颖担任其中两名董事）维持不变且国中天津章程有关董事会职权以及董事会表决机制的规定未发生变更的情况下，姜照柏可通过实际支配国中天津董事会的三分之二表决权的方式而成为国中水务的实际控制人。”
三、所涉及后续事项
1、根据公司2015年度非公开发行股票方案，本次发行完成后，姜照柏先生可实际支配国中天津拥有的国中水务13.74%表决权，同时，姜照柏先生作为本次发行对象吉隆厚康实业有限公司、达孜县永冠贸易有限公司的实际控制人将合计拥有国中水务11.99%的表决权，即姜照柏先生合计可支配国中水务25.73%的表决权。因此，本次发行完成后，姜照柏先生仍然为国中水务实际控制人,并且对国中水务的控制权将进一步增强。
2、姜照柏先生已出具《声明及承诺函》，承诺本次发行完成后将切实及时履行作为国中水务实际控制人应履行的相关义务，并在未来 36个月内进一步巩固国中水务实际控制人地位。
3、公司将定期关注公司股东持股变化情况，并按要求及时履行信息披露义务。
上网公告附件：
1、《通力律师事务所关于国中水务非公开发行股票之专项法律意见书》
2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国中水务实际控制人情况的
专项核查意见》
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2016年10月13日
备查文件：
1、姜照柏先生出具的《声明及承诺函》
2、姜照柏先生与徐颖女士签署的《一致行动协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—064莲花健康产业集团股份有限公司管理人
关于公司第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司管理人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2019年10月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了以下事项：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文
公司监事会对董事会编制的公司 2019年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意《公司2019年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
2019年9月19日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行
新金融准则但未执行新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的相应变更，本次执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司管理人
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-161江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股股东股份解除轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2018司冻443号）及江苏省南京市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》〔（2018）苏01民初3422号〕，解除对公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）所持公司股份的轮候冻结。现将具体情况披露如下：
一、本次解除轮候冻结的股份原冻结情况
本次解除轮候冻结的股份系三胞集团于2018年12月18日因与东建资本有限公司（OCI CapitalLimited）合同纠纷一案被司法轮候冻结的248,474,132股公司股份，原轮候冻结的具体情况请详见公司于2018年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏宏图高科技股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结公告》（公告编号：2018-160）
二、公司控股股东股份司法轮候冻结解除的基本情况
解冻机关：江苏省南京市中级人民法院
被解冻人：三胞集团
解冻数量：248,474,132股（无限售流通股）
解冻时间：2018年12月21日，三胞集团持有本公司股份248,474,132股办理了司法轮候冻结解除，相关解除轮候冻结登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
三胞集团本次解除轮候冻结的股份数量为248,474,132股，占其所持公司股份总数的100％，占公司总股本的21.45%。
三、本次解冻后公司股份被冻结的情况
截至本公告披露日，三胞集团持有本公司股份248,474,132股（其中245,400,000股已质押），占公司总股本的21.45%。本次股份轮候冻结解除后，三胞集团持有公司股份仍存在被冻结的情形，剩余累计被司法冻结股份数量为7,281,429,828股，超过其实际持有上市公司股份数。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏省南京市中级人民法院协助执行通知书
2、中国结算上海分公司出具的股权司法冻结及司法划转通知
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十二日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2019-039宁波富邦精业集团股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11日召开八届董事会第十次会议，审议通过了将公司铝板带材业务相关资产及负债转让给控股股东宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）事项，交易标的资产已归集为宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”）100%的股权及公司截至 2018年 5月 31日的银行负债。富邦控股将以现金方式支付 12850万元交易对价，受让富邦铝材100%股权并承接 26720.35万元银行负债。本次交易构成重大资产出售暨关联交易。
2018年 10月 29日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产出售具体方案》等相关议案，同意公司将富邦铝材100%股权及公司截至 2018年 5月 31日的银行负债转让给富邦控股（详见公司 2018-040号临时公告）。
2018年 11月 30日，宁波市镇海区市场监督管理局核发了新的营业执照，本次重大资产出售暨关联交易之标的公司富邦铝材100%股权转让的工商变更手续完成，至此富邦铝材100%股权已登记至富邦控股名下（详见公司 2018-045号临时公告）。
2018年 12月 28日，公司收到富邦控股按照《重大资产出售协议》相关约定支付的第二笔现金对价 3855万元。至此富邦控股累计支付本次交易涉及的现金对价部分合计 7710万元，并承接银行负债 6550万元（详见公司 2018-048号临时公告）。
万元），占本次重大资产出售交易总对价的60.5%。至此，富邦控股支付的交易对价已超过50%。（详见公司 2019-015号临时公告）。
2019年 3月 19日，公司收到富邦控股按照上述协议约定应予支付的部分交易对价 7,090万元。4月 26日，相关房屋和土地使用权产权均已变更登记至富邦铝材名下，富邦铝材已取得了浙（2019）宁波市（镇海）不动产权第 0022419号及浙（2019）宁波市（镇海）不动产权第 0022420号的不动产登记证。4月 29日，公司收到富邦控股支付的第三笔现金对价 5140万元。至此，富邦控股按照《重大资产出售协议》相关约定应支付的 12850万元现金对价已全部支付完毕，公司已累计收到富邦控股支付的交易对价共计 36,172万元（其中包括富邦控股支付的现金对价 12850万元和承接的银行负债 23,322万元），占本次重大资产出售交易总对价的91.41%。（详见公司 2019-026号临时公告）。
一、本次重大资产出售暨关联交易的进展情况
日前，富邦控股已按照《重大资产出售协议》相关约定承接了剩余的 3250万元银行负债。此前富邦控股亦对公司部分银行负债 148.35万元进行了承接。
截止本公告日，公司已累计收到富邦控股支付的交易对价共计 39570.35万元（其中包括富邦控股支付的现金对价 12850万元和承接的银行负债 26720.35万元），占本次重大资产出售交易总对价的100%。
二、对上市公司的影响
公司在置出原铝板带材业务后，资产结构得到不断优化，有利于上市公司增强持续经营能力。公司 2018年开始实施的重大资产出售暨关联交易事项现已完成，公司已在 2019年上半年度确认相关资产转让收益，预计该事项将对公司 2019年全年业绩带来积极影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2019年 11月 16日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2018-029号
中信建投证券股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2018年 12月 21日以书面方式发出会议通知，于 2018年 12月 28日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 14人，实际表决董事14人。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于申请继续发行永续次级债券的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。董事会同意公司继续发行合计规模不超过人民币100亿元的永续次级债券。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）《关于公司投资银行业务组织架构设置调整的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。董事会同意公司成立并购部、结构化融资部、创新融资部，通过对投资银行业务组织架构设置进行调整，加强投行业务客户服务综合拓展力度。
（三）《关于召集公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。董事会同意召集公司 2019年第一次临时股东大会，对申请继续发行永续次级债券等议案进
行审议。
三、上网公告附件
无
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2018年12月28日