Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2017-58
中国天楹股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）于2017年8月22日上午开市起停牌,公司承诺五个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-07
福建星网锐捷通讯股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司股票自 2014年 2月27日开市起停牌。
因公司控股子公司福建星网视易信息系统有限公司正在与支付宝（中国）网络技术有限公司初步洽谈在支付宝软件系统及相关款项收付服务方面合作的可能，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自 2014年 2月27日开市起停牌。公司将尽快披露该事项的进展情况并申请复牌。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-040北京星网宇达科技股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月7日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2017年度日常关联交易预计>的议案》,关联董事迟家升、李国盛回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。公司监事会、独立董事已对该项议案发表明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、2016年度日常关联交易确认
2016年，公司与关联方的日常关联交易为公司控股股东、实际控制人迟家升先生和实际控制人李国盛先生为公司提供授信融资担保。截至2016年12月31日，迟家升先生担任公司董事长、总经理持有公司股份21,745,570股，李国盛先生担任公司董事、副总经理持有公司股份20,292,802股，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。
本次担保的目的是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，公司的控股股东及实际控制人迟家升先生和实际控制人李国盛先生为公司提供支持，不收取任何担保费用，不需要提供反担保,具体情况如下：2015年12月16日，迟家升、李国盛分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了《最高额不可撤销担保书》，自愿为发行人在《授信协议》（合同编号：2015年招世授字第035号）项下的所有债务承担连带保证责任，保证担保范围为3,000万元；担保期间为2015年12月16日至2016年12月15日。
上述关联交易事项，已经履行相关程序，经第二届董事会第五次会议审议通
过，公司独立董事就该事项发表了同意意见。
除上述关联担保外，2016年，公司不存在其他关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、2017年度日常关联交易预计
2017年,公司预计将与关联方发生的日常关联交易为：公司及子公司拟接受公司控股股东、实际控制人迟家升先生和实际控制人李国盛先生为公司提供授信融资担保。具体情况如下：
为满足公司及子公司发展的资金需求，公司及子公司拟向招商银行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限为1年；公司及子公司向民生银行申请不超过人民币4,500万元的综合授信额度，期限为1年，拟由迟家升和李国盛先生以包括但不限于抵押、质押、保证等方式为上述授信融资提供担保。迟家升先生和李国盛先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除上述关联担保外，公司预计2017年不再发生其他关联交易。
三、交易目的及对上市公司的影响
公司的控股股东及实际控制人迟家升先生和实际控制人李国盛先生等关联方为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不但不会对公司的经营业绩产生负面影响，反而有利于公司的长远发展。
公司2016年发生和2017年拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、公司独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
我们认为：公司2016年度发生的日常关联交易及2017年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况。迟家升、李国盛先生为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公
正的原则。本次交易为满足公司及子公司发展的资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）监事会意见
监事会认为:公司拟发生的2017年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
本保荐机构对公司关联交易事项及其决策程序等进行了核查，发表意见如下：
星网宇达2017年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述 2017年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见，本保荐机构对星网宇达 2017年度预计日常关联交易事项无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第八次会议决议；
4、保荐机构的专项核查意见。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-029
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于延迟披露债券跟踪信用评级报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2012年3月成功发行总额10亿元人民币的公司债券（以下简称“12明牌债”）,浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）为12明牌债的担保人。本公司原计划于2014年4月28日前披露《12明牌债2014年定期跟踪评级报告》,由于担保人日月集团今年更换了审计机构，审计工作量和工作时间增加，不能及时向鹏元资信评估有限公司提供审计报告,致使《12明牌债2014年定期跟踪评级报告》未能如期出具。
经本公司与担保人及相关中介机构沟通，预计将于2014年5月15日前披露《12明牌债2014年定期跟踪评级报告》。由此带来的不便，敬请投资者谅解。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2014年4月24日
深圳市方直科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（许鲁光）
各位董事：
本人作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2015年出席会议情况
2015年度，本人任职期间，公司召开了第三届第一次至第三届第四次共计四次董事会和一次股东大会，由于换届本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||10|||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|许鲁光|独立董事|4|4|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||||4|||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|许鲁光|独立董事|1|1|1|0|是|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，无委托及缺席。在董事会上本人认真阅
读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：（一）、2015年 08月 20日，公司独立董事对第三届董事会第二次会议审议关于对公司2015年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
1、公司独立董事关于公司2015年半年度关联交易事项的独立意见
2015年半年度，公司无关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司独立董事关于2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
截止2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种对外担保情况，也不存在以前年度累计至2015年6月30日违规对外担保情况。
（二）、关于2015年半年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的“2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年上半年募集资金实际存放与使用情况，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2015年度，公司第二届董事会换届，本人经过公司推荐及公司提名委员会对任职资格审核，为公司第三届董事会董事候选人。2015年08月07日公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，本人当选为方直科技第三届董事会独立董事。
本人深入积极了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，关注公司的经营、治理情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 2016年 3月 9日公司组织独董、监事实地参观考察公司研发中心、营销中心、商务部、生产物流中心等。通过现场考察，切实加大过程把控和监督力度，有效地履行了独立董事的职责。
对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护股东权益方面所作的工作
为了进一步提高履职水平，更好发挥独立董事职能，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板投资者权益保护指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真是、准确、完整、及时、公正，维护了公司和广大投资者的利益；同时，认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加公司组织的各项培训。报告期内本人对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否准确完整等事项进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。根据高级管理人员2015年度主要财务指标和经营指标完成情况、业绩考评体系完成情况、业务创新能力、公司薪酬分配计划和分配方式等有关测算依据，结合高管人员2015年度分管工作范围及主要职责情况，同时依照公司高级管理人员述职报告和自我评价报告，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了绩效评价。
本人作为公司董事会提名委员会委员，2015年8月公司换届以来暂未有更换董事、高级管理人员。本人将在提名委员会勤勉尽责地履行职责，与公司人力资源中心加强沟通，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。
六、其他工作
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况；
作为公司的独立董事，本人在自己的任职期间内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续任职尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告。
独立董事：许鲁光
（本页无正文，为《深圳市方直科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告》
的签字页）
独立董事：
许鲁光
二〇一六年四月一日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-073
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于特定股东股份减持计划实施进展的公告
公司股东杭州群英投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于特定股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-042），公司股东杭州群英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“群英投资”）计划在该公告发布之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式减持不超过1,390,683股，即不超过公司总股本的0.69%。公司于近日收到群英投资出具的《股份减持计划实施进展情况的告知函》，截至本公告日该减持计划数量过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元)|减持股数|减持比例|
|群英投资|集中竞价|2018年4月27日|15.07|116600|0.0576%|
|群英投资|集中竞价|2018年 5 月7日|15.79|143400|0.0708%|
|群英投资|集中竞价|2018年5月24日|16.07|435400|0.2149%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
||持股数量|其中无限售条件股份数量（股）|持股比例|持股数量|其中无限售条件股份数量（股）|持股比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|群英投资|5,149,683|5,149,683|2.5418%|4,454,283|4,454,283|2.1985%|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、群英投资不属于公司控股股东。本次减持后，群英投资持有公司股份比例为2.1985%。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，群英投资股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、群英投资出具的《股份减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年5月25日
东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司
独立董事对会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
公司根据2014年财政部修订和发布会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、可靠、真实。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对会计政策的变更。
独立董事：陈静杨雄张琪郁方孟洛明二○一四年十月三十日
独立董事对公司使用闲置募集资金和自有资金
进行理财产品、信托产品投资及委托贷款业务的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品和使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。
因此，我们同意公司在不超过人民币 11,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同意公司在不超过人民币 30,000万元的额度内使用闲置自有资金购买保本型和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务。
独立董事：韩灵丽 罗金明 刘志坤
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-120大连天神娱乐股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议（以下简称“会议”）于 2017年 10月 25日召开，会议决议于 2017年 11月10日（星期五）召开公司2017年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月10日（星期五）下午14时
（2）网络投票时间：2017年11月9日—2017年11月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 10日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月9日15：00至2017年11月10日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-1206、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017年11月3日（星期五）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||
|非累计投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》||

上述议案已经公司第三届董事会第五十次会议审议通过；上述议案将对中小投资者单独计票；议案1须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-120司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2017年11月9日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记。
5、联系方式
公司地址：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层
邮 编：100000
联系人：张执交、桂瑾
联系电话：010-87926860
传 真：010-87926860
电子邮箱：ir@tianshenyule.com
本次会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
第三届董事会第五十次会议决议。
特此通知。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-120附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362354”，投票简称为“天神投票”。
2、填报表决意见，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-120附件2：
授权委托书
兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天神娱乐股份有限公司2017年第五次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》|||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签字（盖章）：
委托人持股的性质和数量：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2017-014天津赛象科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟增加经营范围并修改《公司章程》的相应条款。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：以子午线轮胎系列生产设备为主的橡塑机械设备及配件；机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让；软件开发；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；机电设备安装；普通货运（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
变更后：以子午线轮胎系列生产设备为主的橡塑机械设备及配件；机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让；软件开发；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；机电设备安装；普通货运（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；不动产经营性租赁。
二、《公司章程》的修订情况
公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修订内容对照如下:
《公司章程》修订前后对照表
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|-|-|
|修订前|修订后|

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|-|-|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：以子午线轮胎系列生产设备为主的橡塑机械设备及配件；机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让；软件开发；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；机电设备安装；普通货运（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：以子午线轮胎系列生产设备为主的橡塑机械设备及配件；机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让；软件开发；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；机电设备安装；普通货运（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；不动产经营性租赁。|

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
以上事项业经公司于 2017年 4月 19日召开的第六届董事会第九会议会审议通过，尚须提交公司 2016年年度股东大会审议特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2017年4月 20日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-039上海安诺其集团股份有限公司
关于股票期权数量与行权价格调整完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于首期股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格进行调整的议案》，鉴于公司于2017年4月28日实施完成了2016年度权益分派方案，根据《股权激励计划》的相关规定，公司对股票期权数量和行权价格进行了调整，详见公司于2017年5月10日在巨潮资讯网披露的《关于首期股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格进行调整的公告》，公告编号：2017-036。
2017年5月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权数量与行权价格调整已办理完成。调整后，首次授予股票期权（期权简称：安诺JLC1，期权代码：036117）的期权数量为86.28万份，行权价格为3.038元/股；预留部分股票期权（期权简称：安诺JLC2，期权代码：036164）的期权数量为39.54万份，行权价格为5.296元/股。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-013深圳市聚飞光电股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议，定于 2014年 4月 21日召开 2013年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月21日（星期一）上午9:30点
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路 65号本公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2014年 4月 14日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表
（3）本公司聘请的律师
二、本次股东大会审议的议案
（一）、本次会议拟审议的议案如下：
1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》7、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2013年度薪酬情况、2014年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
其中第9项议案《关于修订<公司章程>的议案》需经股东大会以特别决议审议通过。
2．议案披露情况：上述议案内容请详见刊登在 2014年 3月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、登记时间： 2014年4月16日、 2014年4月17日上午9 :00至11:30，下午14:00至17:00
2、登记地点：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65号公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年4月17日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65号公司董事会办公室。
邮编：518109（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、会议联系方式：
联系人：殷敬煌、于芳
联系电话：0755-29646311
联系传真：0755-29646312
通讯地址：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65号公司董事会办公室。
邮编：518109
电子邮件：jfzq@jfled.com.cn
五、其他注意事项
本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件一：2013年度股东大会参会股东登记表
附件二：2013年度股东大会授权委托书
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2014年3月21日
附件一
深圳市聚飞光电股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二
深圳市聚飞光电股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为深圳市聚飞光电股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014年4月21日在深圳召开的深圳市聚飞光电股份有限公司2013年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于2013年度报告全文及摘要的议案》||||
|4|《关于2013年度利润分配预案的议案》||||
|5|《关于<2013年度财务决算报告>的议案》||||
|6|《关于 2013 年度日常关联交易情况及 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》||||
|7|《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》||||
|8|《关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬情况、2014年度薪酬方案的议案》||||
|9|《关于修订<公司章程>的议案》||||

备注：
1、每一股份对每一议案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票，视为弃权。
2、对每一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，并需注明表决股数；未注明表决股数的，视成该股东对此议案的决定系由其全部表决股数所作出。
3、每项表决内容只能用“√”方式填写，凡多选、涂改或以其他方式填写均为
无效。
4、表决书应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票，视为弃权。
5、若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受委托权限：
委托日期： 年 月 日
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-068人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月17日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届监事会第一次会议在公司第一会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议，本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》等的相关规定。本次会议由全体监事共同推举彭鹿凡先生主持，与会监事以投票方式逐项表决了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举彭鹿凡先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会
二○一六年十一月十八日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2014-004
江西赣锋锂业股份有限公司
关于全资子公司宜春赣锋锂业
有限公司完成工商变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 27日召开了三届二次董事会，会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司宜春赣锋锂业有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金19,362.50万元向全资子公司宜春赣锋锂业有限公司增资，其中增加注册资本4000万元，其余列入资本公积。增资后宜春赣锋锂业有限公司注册资本为5,000万元，公司占宜春赣锋的股权仍为100%。详见 2013年 12月 31日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告编号为2013-092赣锋锂业关于三届二次董事会决议公告。
根据公司2013年1月22日召开的2013年度第一次临时股东大会审
议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股
东大会审议。
续，已取得了江西省宜春市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体变更内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原营业执照|变更后营业执照|
|1|注册资本：壹仟万圆整|注册资本：伍仟万圆整|
|2|实收资本：壹仟万圆整|实收资本：伍仟万圆整|

其他事项未变。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-57中科云网科技集团股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“中科云网”或“公司”)于2017年 5月 26日收到安徽省合肥市蜀山区人民法院（以下简称“蜀山法院”）寄来的《传票》、《举证通知书》、《民事起诉状》、《民事裁定书》（2017）皖0104民初3187号等材料。
据上述材料内容显示，徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行（以下简称“天鹅湖支行”）以“金融借款合同纠纷”为案由，向蜀山法院申请起诉合肥天焱生物质能科技有限公司（以下简称“合肥天焱”）、公司、公司控股股东孟凯先生，蜀山法院已受理该案件。案件将于2017年7月10日上午开庭审理。
二、有关本案的基本情况
1、本案相关当事人
（1）原告：徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行
住所：安徽省合肥市东流路999号新城国际大厦A座
负责人：刘宇 职务：行长
（2）被告一：合肥天焱生物质能科技有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦五层514#
法定代表人：于洋 职务：董事长
（3）被告二：中科云网科技集团股份有限公司
住所：北京市海淀区北四环西路65号1611号
法定代表人：王禹皓职务：董事长、总裁
（4）被告三：孟凯
住所：广东省深圳市南山区湾厦花园南A座902
2、原告诉状所述事实与理由
2014年5月16日，被告一与原告签订了《流动资助金借款合同》（合同编号：流借字第 2014051401号），约定原告向被告一提供借款人民币肆仟万圆整（￥40,000,000元），借款期为 12个月，自 2014年 5月 16日至 2015年 5月 16日，借款利率为起息日基准利率，即月利率0.5%，贷款逾期的，自逾期之日起按借款利率上浮50%计收罚息，该笔贷款按季结息。
同日，被告二、被告三分别与原告各签订一份《最高额保证合同》（合同编号分别为：B2014042801号、B2014042802号），约定被告二、被告三分别为被告一在2014年5月16日至2015年5月16日期间与原告签订的综合授信协议、借款合同等提供保证担保，担保的范围包括债权本金、利息（包括复利及罚息）、违约金、赔偿金、被告一应付的其他款项及原告实现债权与担保权利而产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费等）。
合同签订后，原于 2014年 5月 16日向被告一发放借款肆仟万圆整（￥40,000,000元）。现该笔借款早已到期，截至原告起诉之日止，被告仅偿还部分借款，经原告多次催讨仍未予全部清偿。现按照《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》的约定，原告有权要求被告一立即偿还借款本息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及原告为实现债权而支付的律师费、诉讼费、保全费和其他相关费用。被告二、被告三对上述债务承担连带保证责任。
3、诉讼请求
（1）判决被告一立即偿还原告借款本金人民币壹仟捌佰柒拾玖万肆仟玖佰零叁圆叁分（￥18,794,903.03元）以及利息人民币壹佰万零壹仟肆佰玖拾贰圆柒角肆分（￥1,001,492.74元）,合计人民币壹仟玖佰柒拾玖万陆仟叁佰玖拾伍圆柒角柒分（￥19,796,395.77元）(按合同约定利率暂计算至 2017年 4月 26日，之后的利息、罚息、复利按合同约定标准计算至本息全部清偿之日止)；
（2）判令被告一立即支付原告聘请律师的费用人民币壹拾叁万元整（￥130,000元）；
（3）判令被告二、被告三对被告一在诉讼请求（1）、（2）范围内的债务承担连带保证责任，清偿上述债务；
（4）本案全部诉讼费用、保全费等费用由三被告承担。
三、《民事裁定书》主要内容
《民事裁定书》（2017）皖0104民初3187号主要内容如下：
申请人徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行诉被申请人合肥天焱生物质能科技有限公司、中科云网科技集团股份有限公司、孟凯金融借款合同纠纷一案中，申请人徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行于2017年5月10日向本院申请财产保全，要求冻结合肥天焱生物质能科技有限公司、中科云网科技集团股份有限公司、孟凯银行存款19,796,395.77元或查封、扣押等值财产，并已提供担保。
本院经审查认为：申请人徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定，裁定如下：
冻结合肥天焱生物质能科技有限公司、中科云网科技集团股份有限公司、孟凯银行存款19,796,395.77元或查封、扣押等值财产。
本裁定立即开始执行。
如有不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
四、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司财务状况的可能影响及其他情况说明
1、公司根据该逾期贷款担保事项的实际情况,在《2016年审计报告》中，对该笔逾期担保计提了预计负债19,229,715.49元，本次公告的诉讼事项涉案金额为19,796,395.77元（利息暂计算至2017年4月26日，其他利息、罚息、复利尚需计算至本息全部清偿之日）。因计算期间存在差异，本次涉诉总金额超出公司2016年末所计提的预计负债566,680.28元，另，因本案件尚未判决，该超出部分金额暂不会对公司财务状况产生重大影响。
2、天鹅湖支行已向蜀山法院申请对各被告方进行诉前财产保全，并获得蜀山法院的裁定支持。若因此导致公司财产（银行账户）被冻结、查封，将对公司的日常经营、资金周转带来不利影响，请广大投资者注意投资风险。
3、公司将密切关注该诉讼事项的进展，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《传票》、《举证通知书》、《民事起诉状》、《民事裁定书》（2017）皖0104民初3187号等材料。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-053
深圳能源集团股份有限公司
关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟按股权比例为参股企业满洲里达赉湖热电有限公司（以下简称：满洲里热电公司）向融资租赁公司申请的融资租赁下的债务提供连带责任保证，保证担保份额为债务金额的49%，公司本次担保的债务本金总额不超过人民币10,450万。
该担保事项已经2015年12月18日召开的公司董事会七届五十二次会议审议
通过，根据公司《章程》规定，该担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：满洲里热电公司；
成立日期：2004年11月18日；
注册地点：内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区灵泉重化工业基地；
法定代表人：滕玉；
注册资本：人民币53,480万元；
股权结构：华能呼伦贝尔能源开发有限公司占51%股权，公司占49%股权；
经营范围：开发、建设、经营煤田项目；发电、供电、供热；开发、利用、经营新能源技术；发电供电供热技术咨询、培训。
主营业务：满洲里热电公司负责建设、营运2×20万千瓦燃煤热电厂和配套热网工程，项目于2008年开工建设，2011年底投产。
满洲里热电公司最近一年及最近一期财务数据如下表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项 目|2015年9月30日（未审计）|2014年12月31日（已审计）|
|资产总额|238,229.64|233,600.24|
|负债总额|247,874.75|235,347.93|
|其中：（1）银行贷款总额|147,050.00|156,875.00|
|（2）流动负债总额|68,016.88|49,743.91|
|股东权益|-9,645.1|-1,747.69|
|项 目|2015年1月－9月（未审计）|2014年（已审计）|
|营业收入|39,435.09|45,548.25|
|利润总额|-7,897.41|-14,910.75|
|净利润|-7,897.41|-14,910.75|
|经营活动产生的现金流量净额|14,911.96|18,510.81|

信用等级：根据金融机构信用评级情况，满洲里热电公司信用等级为A+。
三、担保协议的主要内容
担保合同将在董事会审议通过本议案后签署，目前与金融机构商谈合同的主要条款如下：
（一）担保方式、担保金额：连带责任保证，保证担保份额为债务金额的
49%，本次担保的债务本金总额不超过10,450万人民币。
（二）担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）和所有其他应付费用。
（三）保证期间：保证人保证期间为主合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起两年。如发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同约定的债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间为主合同债务被宣布到期之日起两年。
四、董事会意见
公司2015年第一次临时股东大会审议同意公司按49%股权比例为满洲里热
电公司向永利国际融资租赁公司（以下简称“永利国际”）申请的融资租赁下的
债务提供连带责任保证，担保的债务本金总额不超过 4,964.68万美元（详见公司于2014年12月27日披露的《关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的公告》，公告编号：2014-050）。2015年2月，满洲里热电公司与永利国际签署了保证合同，担保的债务本金总额为3,332万美元，剩余担保额度 1,632.68万美元至今未使用。此后由于外管局外债登记政策变化，按永利国际原审批条件，满洲里热电公司无法提款，因此公司董事会同意取消公司为满洲里热电公司向永利国际申请的融资租赁下提供的剩余担保额度1,632.68万美元。
满洲里热电公司因投资技术改造、归还到期债务本金等原因存在资金缺口。
为保障满洲里热电公司的资金需求，各股东方按股权比例为其向融资租赁公司申请的融资租赁下的债务提供连带责任保证。满洲里热电公司自投产以来，经营现金流为正，具有一定的偿债能力，担保风险总体可控。
董事会审议：
（一）同意取消公司为满洲里热电公司向永利国际申请的融资租赁下提供的剩余担保额度1,632.68万美元。
（二）同意公司按股权比例为满洲里热电公司向融资租赁公司申请的融资租赁下的债务提供连带责任保证，保证担保份额为债务金额的49%，公司本次担保的债务本金总额不超过人民币10,450万。
（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
本公司李平、房向东、刘东东独立董事关于为满洲里公司提供担保的意见如下：
（一）公司董事会关于为满洲里公司提供担保的表决程序合法有效。
（二）公司为满洲里公司提供担保，有利于其筹集期限较长，融资条件相对宽松的贷款资金，用于技术改造、贷款置换以及补充流动资金。且各股东方均按股权比例提供担保，各股东方的担保责任公平、对等，担保风险可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）同意公司为满洲里公司提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年9月30日，公司累计担保情况如下表：
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|-|-|-|
|项 目|金 额(单位：万元)|占最近一期经审计净资产的比例|
|公司及控股子公司的担保总额|233,332.22|10.55%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及子控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-077
神州数码集团股份有限公司
关于公司董事及总裁辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了董事及总裁闫国荣先生的辞任申请，闫国荣先生因个人原因申请辞去公司董事及总裁职务，同时辞任董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，闫国荣先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会同意闫国荣先生的辞任申请。闫国荣先生辞任后，不在上市公司担任董事及高管职务。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快补选新任董事及总裁。
公司董事会对闫国荣先生为公司所做的重大贡献表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年八月十八日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017—049
中材科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）的H股股份已于2017年9月7日（星期四）上午九时起在香港联合交易所有限公司停牌，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中材股份内幕信息之公告。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中材科技，证券代码：002080）于2017年9月7日开市起临时停牌，并于2017年9月8日开市起继续停牌。
现公司控股股东中材股份与中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）已于2017年9月8日在香港联合交易所有限公司网站发布联合公告，于2017年9月8日，中国建材与中材股份订立合并协议，将根据合并协议的条款和条件实施合并。
本次合并后，中材股份将根据中国公司法及其他适用的中国法律被中国建材吸收合并。公司实际控制人未发生变化。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年9月11日开市起复牌。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一七年九月十一日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-071木林森股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据井冈山经济技术开发区管理委会下发的《井冈山经开区关于支持“1+3”产业发展的暂行办法》（井开字【2017】42号）的规定，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江西省木林森照明有限公司（以下简称“江西木林森”）获得政府补助资金3,749.7万元，上述资金已于2018年6月19日划拨至江西木林森公司账户。该政府补助资金，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认营业外收入计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加公司本年度利润人民币3,749.7万元。
4.风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请
投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
木林森股份有限公司董事会