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西部证券股份有限公司
关于珠海赛隆药业股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：西部证券股份有限公司|被保荐公司简称：赛隆药业（002898）|
|保荐代表人姓名：陈桂平|联系电话：010-68086722|
|保荐代表人姓名：翟晓东|联系电话：010-68086722|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月核查1次（共4 次）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2 次（公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见，公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年10月30日|
|（3）培训的主要内容|上市公司对外担保、上市公司关联交易、上市公司募集资金使用、内幕信息的合规管理、股份锁定|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现存在的文件及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务相助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东、实际控制人蔡南桂、唐霖承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公|是|不适用|

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|司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。|||
|2、公司股东赛隆聚智、赛博达投资、赛捷康投资、赛普洛投资、王凯、北京坤顺、宗崇华、吴固林、卓正廉、陈征、龚为棣、尹玲承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。|是|不适用|
|3、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员蔡南桂、唐霖、蔡赤农、龙治湘、肖爽、李剑峰、周蓓、刘达文、张旭进一步承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。|是|不适用|
|4、公司控股股东、实际控制人蔡南桂、唐霖，持有公司 5%以上股份的主要股东赛隆聚智，作为公司董事、监事、高级管理人员的蔡赤农、龙治湘、肖爽、李剑峰、周蓓、刘达文、张旭进一步承诺：公司首次公开发|是|不适用|

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|行股票上市后 6个月内，如股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，其持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长 6 个月。如果所持公司股票在锁定期届满后拟减持的，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公司稳定股价等需要，审慎实施；在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。上述股份锁定、减持价格承诺不因董事、监事、高级管理人员职务变更、离职等原因而终止。|||
|5、公司控股股东蔡南桂、唐霖以及持股5%以上的股东赛隆聚智承诺：其拟长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，减持公司股票的价格在满足已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定，但不低于公司最近一期经审|是|不适用|

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|计的每股净资产，减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。锁定期满后两年内，累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的 25%，具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的，转让股份额度做相应变更。|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|公司原持续督导保荐代表人刘勇先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定由保荐代表人翟晓东先生自2018年3月26日起接替刘勇先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行相关职责|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
陈桂平 翟晓东
西部证券股份有限公司年 月 日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-049上海天玑科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要已于2018年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
广州高澜节能技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年 6月 21日召开公司第三届董事会第一次会议，会议审议了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于单项计提坏账准备的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于单项计提坏账准备的议案》的独立意见
公司本次单项计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，决策程序合法、合规，依据充分；计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，我们同意本次单项计提坏账准备事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
谢石松（签字）：
卢锐（签字）：
年 月 日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-003号山东胜利股份有限公司
八届九次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司八届九次监事会会议（临时）通知于2016年1月28日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年1月31日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3101会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议全票赞成通过了《关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的议案》，同意公司及公司全资子公司山东胜宇药业有限公司与济南华立达汽车销售有限公司达成协议，本公司及全资子公司胜宇药业将合计持有的山东陆宇商贸有限公司（以下简称“陆宇商贸”，本公司持有95%股权，胜宇药业持有5%股权）100%股权转让给华立达公司，股权转让款及陆宇商贸应偿还给本公司的欠款合计人民币16,500万元，其中股权转让总价款为
19,712,887.29元，陆宇商贸对本公司的欠款总额为145,287,112.71元。（详见公司2016-004号专项公告）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本次股权转让事项尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会二○一六年二月一日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-030上海凯宝药业股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）承担的国家“十二五”重大新药创制“体外培育熊胆粉”项目按照预定的时间节点如期顺利进行，中试批产量达到公斤级，工艺技术和制造成本均取得重大突破。珍稀濒危动物药替代研究将为中医药事业的发展起到积极的推动作用。在该项目实施过程中申请了多项发明专利，并于近日又收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 2项发明专利证书。另外公司还收到了新药疏风止痛胶囊包装盒的1项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|证书号|专利号|专利申请日|专利授权日|专利类型|专利权人|
|熊胆粉在制备抑制细菌分裂的产品中的新用途|第2116811号|ZL 2014 10005138.0|2014年01月06日|2016年06月22日|发明专利|上海凯宝药业股份有限公司|
|一种禽畜类胆粉中胆汁酸类成分的反相薄层色谱鉴别方法|第2121793号|ZL 2015 10257048.5|2015年05月20日|2016年06月22日|发明专利|上海凯宝药业股份有限公司|
|药品盒|第3675252号|ZL 2015 30473219.9|2015年11月23日|2016年05月11日|外观设计|上海凯宝药业股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限为二十年（自申请日起算）；外观设计的专利权期限为十年（自
申请日起算）。
上述专利的取得，目前不会对公司的生产经营产生重大的影响，将会提升公司品牌的认知度和核心竞争力，促进公司长远发展。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2016年07月15日
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2014-01
北京鼎汉技术股份有限公司
董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2014年1月27日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称：本次换届选举），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%
以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起5个工作日内（即2014年1月13日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年1月13日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：吴志刚、李彤
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-83683366-8288、010-63706670
联系传真：010-83683366-8222
联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼
邮政编码：100070
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
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|北京鼎汉技术股份有限公司第三届董事会候选人推荐表|||||
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件 ）|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，现拟对《公司章程》做以下修改：
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||原章程||修订后章程|
|第五条 公司住所：北京市海淀区学院南路68号19号楼六层6184号房间，邮政编码：100022||第五条 公司住所：北京市海淀区白家疃尚品园3号楼 2层210，邮政编码：100022||

乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-027湖北鼎龙化学股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年4月23日下午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司5楼小会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年4月13日以书面报告或邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年第一季度报告》
具体内容详见公司同日公布的《2015年第一季度报告》。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划价格调整的议案》
公司已于 2015年 4月 16日实施了 2014年度利润分配方案，即以公司总股本440,864,107股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》、《湖北鼎龙化学股份有限公司 A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等文件中有关价格调整的规定，对公司权益工具的价格做如下调整：
以 2014年末总股本 440,864,107股为基数，每 10股派送 0.50元(含税)现金股利，合计派送22,043,205.35元(含税)，故派息调整后的限制性股票回购价格 P＝P0-V=2.99-0.05=2.94元/股；派息调整后的股票期权行权价格P＝P0-V=6.50-0.05=6.45元/股（P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格）。因本年度不转增不送股，故权益工具的数量均不作调整。
董事梁珏女士为本次股权激励计划的受益人，回避该议案表决。
该议案的表决结果为：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-049厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
公司于2019年3月16日召开的2019年第二次董事会和2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）可使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2019年3月19日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2019年第二次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》及2019年5月18日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年年度股东大会决议公告》。
根据上述决议，漳州灿坤于2019年12月10日通过集友银行有限公司福州分行，使用自有资金人民币1.5亿元，购买一款保本浮动收益型结构性存款产品，现就具体事项公告如下：
二、本次购买理财产品的主要内容
1、产品名称：结构性存款产品
2、投资期限：2019年 12月11日至2020年12月 10日终止，365天期。
3、投资收益率：预期年化收益率为4.35%。
4、利息支付方式：到期一次还本付息
5、资金来源：自有资金
6、购买理财产品金额：人民币壹亿伍仟万元整（RMB 15,000万元）
7、提前赎回：该产品不得提前赎回
8、关联人说明：公司与集友银行有限公司无关联关系
三、本次购买理财产品的风险分析：
本次购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行理财产品常见风险。
本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品，银行提供100%本金保障。基于此公司认为此次购买的理财产品风险可控。
四、对公司的影响
漳州灿坤使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
五、备查文件
1、漳州灿坤实业有限公司2019年第一次董事会决议
2、厦门灿坤实业股份有限公司2019年第二次董事会决议
3、厦门灿坤实业股份有限公司2018年年度股东大会决议
4、漳州灿坤与集友银行有限公司福州分行签订的《集友银行单位结构性存款协议书》。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-043万方城镇投资发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
2017年 7月 17日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）由于正在筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请于2017年7月18日（周二）开市起停牌。
目前公司确认上述重大事项构成重大资产重组，即公司计划通过发行股份购买贵士信息100%股权，贵士信息聚焦于移动端用户行为研究及大数据研究，尤其聚焦移动 APP数据及移动用户行为数据拾取、分析研究。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月31日（周一）开市起继续停牌。
公司预计在不超过 1个月的时间内披露本次重大资产重组方案，即在 2017年8月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获得交易所同意的，公司股票最晚将于 2017年 8月 19日前恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相
关公告并申请复牌，并承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年七月二十八日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—69
重庆长安汽车股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日获悉，独立董事帅天龙先生于6月21日因病逝世。
帅天龙先生自2016年3月起担任公司独立董事、审计委员会委员。在此期间，帅天龙先生恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此深表敬意和衷心感谢。公司董事会对于帅天龙先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
帅天龙先生去世后，公司董事会成员减少至14人，低于《公司章程》中要求的15人的规定，同时公司独立董事人数减少至7人，低于《公司章程》中要求的8人的规定，根据相关法律法规的要求，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由七位独立董事履行。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019-30
富奥汽车零部件股份有限公司
以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日召开了第九届董事会第六次会议，审议并通过了《富奥汽车零部件股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的方案》等相关议案，以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份（A股），回购总金额不低于人民币2.60亿元（含2.60亿元）、不超过人民币5.20亿元（含5.20亿元），回购价格不超过5.20元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年3月5日，公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》。2019年3月11日，公告了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年 3月 20日，公告了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》。2019年 4月2日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份的回购进展公告》。2019年5月7日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》。2019年5月21日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》。上述相关内容详见《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份 60,041,858股，占公司总股本的3.32%，最高成交价为 5.20元/股，最低成交价为 4.75元/股，成交的总金额为 304,940,991.63元（不含交易费用）。
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
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|-|
|1.本次回购股份的实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细|
|则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。|
|2. 公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日|
|（2019 年3月8日）前五个交易日公司股票累计成交量 71,020,116股的25%，|
|但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。|
|3.公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续在回购实施期限内实施本|
|次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-092
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2019年 5月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年5月生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月生猪销量合计5.17万头，收入合计6，815.07万元；2019年5月生猪销量环比增长1.57%，同比增长35.90%（扣除托管销售后）；生猪销售收入环比下降15.10%，同比增长115.63%（扣除托管销售后）。
2019年5月具体销售情况如下：
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|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|种猪|0.31|586.57|32.84|
|商品猪|3.11|4,944.20|13.72|
|仔猪|1.76|1,284.30|40.68|

注：1、以上数据为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司、福建一春农业发展有限公司的销售数据，不包含参股公司情况。
2、生猪销售量5.17万头，其中自养生猪销售4.24万头；通过公司子公司托管生猪销售0.93万头。
2019年1-5月，公司累计出栏生猪19.50万头，累计销售收入27,207.14万元。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2017年度独立董事（姜军）述职报告
各位股东及代表：
本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2017年度本人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：一、2017年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2017年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
本人任职期间，公司共召开了 1次董事会，本人无缺席或委托其他董事出席的情况，对所参加董事会审议的相关议案投了赞成票；本人任职期间,公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年 11月 1日，公司 2017年第五次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事。本人任职期间，未对会议相关事项发布独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司信息披露能严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他情况
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事邮箱：Jiangj@mail.nai.edu.cn
在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。2018年我将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立地履行独立董事职责，加强同公司管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事：姜军
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-064立讯精密工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年12月7日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳新安支行申请不超过 6亿元人民币的综合授信额度；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过 6亿元人民币的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，以上授信期限均为一年。
公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本决议有效期为一年。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-188渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 15日、5月 9日召开第八届董事会第六次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于2016年4月19日、5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016-075、2016-078、2016-095号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过100亿元。
一、担保情况概述
根据天津渤海之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）业务开展需要，横琴租赁拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展总额不超过50,000万元人民币的应收租赁款保理业务。横琴租赁在上述额度内分笔向融和租赁申请保理融资，单笔融资期限不超过5年。为确保上述保理融资顺利履行，天津渤海与融和租赁于2016年9月13日在天津签订了《最高额保证合同》，为横琴租赁向融和租赁提供总额不超过50,000万元的连带责任保证担保。同时天津渤海向横琴租赁收取实际担保金额年化1%的担保费。
截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度461,597万元（不含本次担保金额）。本次天津渤海为横琴租赁提供的担保金额纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：横琴国际融资租赁有限公司；
2、成立日期：2013年10月25日；
3、注册地址:珠海市横琴新区宝中路3号4004室-685；
4、法定代表人：童志胜；
5、注册资本：4000万美元；
6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动）；
7、企业类型：台港澳与境内合资；
8、股本结构：天津渤海持股57%，澳门南通信托投资有限公司持股35%，珠海大横琴投资有限公司持股8%。
三、天津渤海与融和租赁签署的《最高额保证合同》
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：自具体保理业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日起两年；
3、担保金额：50,000万元人民币；
4、本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
天津渤海为其控股子公司横琴租赁提供上述连带责任保证担保，有助于增强横琴租赁资金实力，促进其租赁业务发展，有利于拓展公司整体租赁业务规模，担保风险可控，符合公司整体利益。本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的12个月内,公司对外担保金额约2,850,779万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额约 343,022万元，对天津渤海全资 SPV公司担保金额约 21,930万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资 SPV公司担保金额约 486,941万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁担保金额约166,309万元，对控股子公司横琴租赁担保金额10,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元，HKAC和 Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约591,326万元。
本次担保发生后，公司截止公告日前的12个月内公司担保金额为2,900,779万元，占2015年度公司经审计总资产约21.99%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额343,022万元，对天津渤海全资SPV公司担保金额21,930万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约20,075万元；天津渤海对其全资SPV公司担保金额约486,941万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁担保金额约166,309万元，对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约591,326万元。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-15
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及证券简称变更的说明
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，公司中文名称由“星美联合股份有限公司”变更为“欢瑞世纪联合股份有限公司”，证券简称由“星美联合”变更为“欢瑞世纪”（详情请见本公司于2016年12月8日披露在巨潮资讯网上的相关公告内容）。2016年12月28日召开的2016年第三次临时股东大会表决通过了上述议案（详情请见本公司于2016年12月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
本公司已于2017年2月13日完成工商变更登记手续并领取了重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
本次公司名称及证券简称的变更原因是：公司本次发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司100%股权的重大资产重组已经完成，公司未来将以影视剧制作发行、艺人经纪、游戏及其衍生业务作为公司的主要经营范围。为更好地适应公司未来发展的需要和战略规划，公司决定对公司名称及证券简称进行变更。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年2月15日09:30开市起，公司证券简称由“星美联合”变更为“欢瑞世纪”，公司证券代码“000892”保持不变。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号: 2019-054恒锋信息科技股份有限公司
关于收到重大项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标代理机构福建兴亿鑫工程项目管理有限公司发来的中标通知书，公司为漳浦县雪亮工程（报警监控系统第七期）项目建设货物类采购项目中标单位，中标金额￥37,480,000.00元（大写：人民币叁仟柒佰肆拾捌万元整）。
一、风险提示
截至本公告日，该项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，公司将根据相关规定及时披露项目合同签订及进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
二、中标项目的基本情况
中标项目:漳浦县雪亮工程（报警监控系统第七期）项目建设货物类采购项目；
中标金额：￥37,480,000.00元（大写：人民币叁仟柒佰肆拾捌万元整）；
招标单位：漳浦县城市管理局；
招标代理机构：福建兴亿鑫工程项目管理有限公司；
公司将于2019年08月11日前与招标单位签订正式合同。
三、中标项目对公司的影响
此次中标项目总金额为￥37,480,000.00元，占公司 2018年度营业总收入的7.14%。本次中标的漳浦县雪亮工程（报警监控系统第七期）项目属于“智慧漳浦”建设项目，公司能再次参与智慧漳浦建设将对公司进一步推进智慧县城业务具有积极意义，同时对公司 2019年经营业绩产生积极影响，但不会因此而对漳浦县城市管理局形成业务依赖，对公司独立经营不产生影响。
四、连续 12个月内累计计算达到自愿性披露标准情况说明
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|序号|中标时间|招标单位名称|中标金额（元）|中标内容|备注|
|1|2018年08月31日|漳浦县城市管理局|￥21,350,666|漳浦县雪亮工程（报警监控系统第六期）货物类采购项目|已签署合同，正在实施中|
|2|2019年07月12日|漳浦县城市管理局|￥37,480,000|漳浦县雪亮工程（报警监控系统第七期）货物类采购项目|待签署合同|
|合计|||￥58,830,666|||

五、备查文件
1、《漳浦县政府采购中标通知书》(雪亮工程第六期)
2、《漳浦县政府采购中标通知书》（雪亮工程第七期）
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年07月19日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-117新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届监事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年12月16日以书面通知和电子邮件方式向各位监事发出，于 2016年 12月 23日以通讯方式召开。会议应收到《议案表决票》3份，实际收到有效《议案表决票》3份。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司高级管理人员 2017年薪酬标准》
监事会认为：公司制定的《公司高级管理人员 2017年薪酬标准》能够充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益。监事会同意《公司高级管理人员2017年薪酬标准》。
《公司高级管理人员 2017年薪酬标准》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会2016年第五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十四日
证券代码：002062 证券名称：宏润建设
宏润建设集团股份有限公司董事会审计委员会
对瑞华会计师事务所2017年度审计工作的评价
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“瑞华”)对宏润建设集团股份有限公司2017年度的财务报告进行了审计。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，对公司在执行《企业会计准则》和公司截止2016年12月31日、2017年12月31日的财务状况以及2016年度、2017年度的经营成果和现金流量进行评价。
同时包括对公司季报、中报的协作审核。年度审计结束后，会计事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，公司审计委员会和审计部人员进行了跟踪配合。现将瑞华对公司本年度的审计情况评价如下：
一、基本情况
瑞华与公司董事会、监事会和高管层进行必要沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定2017年度审计费用为116万元人民币，收费标准按照有关规定确定，不存在或有收费项目。
瑞华于2018年1月24日成立审计小组，开始进行现场年度审计。经过35天的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
瑞华职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。
在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由14人组成，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的
职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、关于审计报告及意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步调查制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、审计程序执行评价
审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对会计师事务所提出改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并开始实施改进。
宏润建设集团股份有限公司董事会审计委员会张建明、程骁、赵余夫2018年4月2日
福建省闽发铝业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2017年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 4次会议，4次均为现场会议。
具体情况如下：
（一）第四届监事会第二次会议于 2017年 3月 7日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1.关于审议《2016年度报告及其摘要》的议案
2.关于审议《2016年度总经理工作报告》的议案
3.关于审议《2016年度财务决算报告》的议案
4.关于审议《2016年度利润分配预案》的议案
5.关于审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
6.关于审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
8.审议《关于公司会计政策变更》的议案
（二）第四届监事会第三次会议于 2017年 4月 26日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、关于审议《2017年第一季度报告全文及正文》的议案
（三）第四届监事会第四次会议于 2017年 8月 17日以现场方式在公司
九楼会议室召开，通过了如下议案：
1.关于审议《2017年半年度报告及其摘要》的议案
2.关于审议《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
3、审议《关于会计政策变更》的议案
（四）第四届监事会第五次会议于 2017年 10月 28日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1.关于审议《2017年第三季度报告全文及正文》的议案
二、监事会对公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司 2017年度会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公允的,能够真实地反映公司审计年
度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情形。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司关联交易情况
2017年 3月 7日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在
福建南安汇通村镇银行股份有限公司（以下简称“南安汇通村镇银行”）存
款关联交易》的议案，公司在南安汇通村镇银行存款总额度上限不超过人
民币两千捌佰万元，存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款
基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。截至 2017年 12
月 31日，公司在南安汇通村镇银行定期存款 1627万元。除此之外，公司
不存在其他关联交易行为。
（六）公司内部控制情况
监事会审阅了公司 2017年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司已建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相
关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕
信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会 2018年 4月 2日