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证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-027广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于 2014年 5月 23日下午 4:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年5月12日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一）审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
公司控股子公司广东安居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）拟向关联方广州市隆晖电子实业有限公司（以下简称“隆晖电子”）购买其目前拥有的与LCM液晶显示模组有关的经营性资产，主要为消除同业竞争，该资产定价公允合理，不存在损害公司和全体股东的利益；购买吴怡文的车辆作为生产经营性用车，主要为节约显示科技生产经营资金，同时相比于新车，折旧额更低，更加适合显示科技目前的生产经营状况和以后的长远发展。同意显示科技购买隆晖电子、吴怡文经评估后的相关资产。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二）审议通过了《关于控股子公司 2014年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会对控股子公司 2014年度日常关联交易预计的议案情况进行了认真审议，监事会认为:控股子公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会发表核查意见如下：
1、激励对象邱穗彬、吴爱忠由于个人原因辞职，其持有的第二、第三个解锁期尚未解锁的限制性股票分别共计 35,000股、7,000股已不符合激励条件，将由公司回购并注销,回购价格8.02元/股。符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的回购注销规定。
2、根据公司《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号2013-048）及股权激励计划的有关规定，激励对象邱穗彬、吴爱忠基于持有的第二、第三个解锁期尚未解锁的限制性股票分别共计35,000股、7,000股所取得的2012年度现金分红并没有实际发放给邱穗彬、吴爱忠，而是由公司代为保管，作为应付股利在解锁时支付，现由于该部分股权不能解锁，则相应取得的 2012年度现金分红亦不再派发，由公司收回。
3、激励对象屈新苗因辞职，其所持有的已获授但未解锁的预留限制性股票 5,000股已不符合激励条件，将由公司按授予价格 10.22元/股回购并注销。符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的回购注销规定。
上述回购事宜已取得公司2013年第三次临时股东大会的授权。
综上，我们一致同意公司回购注销激励对象邱穗彬、吴爱忠、屈新苗上述已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格分别为8.02元/股、8.02元/股、10.22元/股。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
2014年5月23日
（黄亚英）
各位股东及股东代表：
作为方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2015年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。
一、参会情况
2015年度，公司共召开了10次董事会，其中授权出席2次，其余均亲自参加，没有缺席情况，且认真履行了独立董事应尽的职责。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专业意见，对董事会科学决策起到了积极作用。同时，从股东利益，对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责，具体如下：
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|会议届次|发表意见时间|事项|意见类型|
|第七届董事会第九次会议|2015年3月25日|2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度利润分配预案、聘请2015年度审计机构、2014年度董事、高级管理人员薪酬|同意|
|第七届董事会第十次会议|2015年4月3日|关于调减2014年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的预案||
|第七届董事会第十五次会议|2015年8月26日|取消2014年度非公开发行A股股票预案、2015年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况||
|第七届董事会第十八次会议|2015年11月23日|关于公司2015年度非公开发行股票预案、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》||

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、为全面了解公司经营情况，2015年本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。
四、其它
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。
五、联系方式：独立董事黄亚英（因个人工作原因，提出辞去独立董事职务，2016年2月16日已离任），电子邮箱：huangyaying@hotmail.com
方大集团股份有限公司独立董事：黄亚英
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-088吉艾科技（北京）股份公司
关于创业板非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152569号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《吉艾科技（北京）股份公司关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 12月 21日
汉鼎信息科技股份有限公司
未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划
为完善和健全汉鼎信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号文)、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号文)和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号文)的要求以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年(2015年-2017年)股东回报规划。
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定的基本原则
利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，公司实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。
三、股东回报规划制定的决策机制
公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、公司未来三年(2015年-2017年)的股东回报规划
（一）公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
（二）在公司当年盈利、现金流量满足公司的持续经营和长远发展，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。
（四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。
（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，提出差异化的利润分配方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（六）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（七）公司若年度盈利且累计未分配利润为正,但董事会未提出现金分红预案的,公司应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
（八）公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务，最终实现股东利益最大化。
五、董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受公司股东(特别是公众投资者)、独立董事及监事会的监督。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，通过对有关情况进行了详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案。
公司第三届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员，具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。
作为公司独立董事：
1、我们同意聘任曹海峰先生为公司总经理。
2、我们同意聘任包燕青、皋雪松、章海龙、乔奕先生为公司副总经理。
3、我们同意聘任包燕青先生为公司董事会秘书。
4、我们同意聘任许永红女士为公司财务负责人。
二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
公司以自筹资金 16,826.22万元先期投入舒城胜利产业园建设项目和苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目系为了及时、有效实施募集资金投资项目，有助于公司加快上述募投项目的建设进度，符合公司非公开发行股票方案、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
现鉴于募集资金已到位，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，系对募集资金的正常使用，置换行为没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，且拟置换时间距离募集资金到账时间未超
过 6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）也已对公司预先已投入募投项目的自筹资金的使用情况进行了专项审核。因此，我们同意公司以募集资金16,826.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
独立董事：黄鹏 柯小荣
东北制药集团股份有限公司接待和推广工作制度
（本制度经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经公司第八届董事会第十三次会议修订）
第一条为体现证券市场的公开、公平、公正原则，保证东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息公开透明，规范公司接待和推广的行为管
理，保证公司同外界的良性互动，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性
文件，以及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，特制定本制度。
第二条本制度中所称接待和推广工作是指公司通过接受投资者实地调研、一对一沟通、分析师会议、路演、业绩说明会和投资者见面会、新闻采访等活
动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。
公司非公开发行证券的，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。
第三条接待推广工作的基本原则：
（一）公平、公正、公开原则。工作人员在接待和推广活动中，应严格遵
循公平、公正、公开原则，不得有选择性地、私下向特定对象披露、透露或泄
露非公开重大信息，不得实行差别对待政策。
（二）诚实守信原则。公司相关的接待和推广工作应当客观、真实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。
（三）保密原则。公司相关的接待和推广工作人员不得擅自向对方披露、
透露和泄露对公司股价有影响的非公开重大信息，也不得在其内部刊物或内部
网站上刊载对公司股价有影响的非公开重大信息。
（四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对
公司的信息披露规定，在接待和推广的过程中，保证信息披露真实、准确、完
整、及时、公平。
（五）互动沟通原则。公司主动听取投资者意见和建议，除电话、信函等
形式外，利用网络平台、投资者见面会等形式，实现双向沟通和良性互动。
第四条董事会秘书为公司接待与推广事务工作负责人。公司董事会办公室为接待与推广事务具体工作的职能部门。
第五条公司从事接待和推广工作的人员须具备以下素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况；
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等证券市场的运作
机制和规章制度；
（三）具有良好的沟通、协调能力；
（四）具有良好的品行，诚实守信。
第六条公司通过业绩说明会、投资者见面会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式，就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人
进行沟通的，依据《公司信息披露管理制度》，不得以任何形式披露、透露或
泄露非公开重大信息。
第七条业绩说明会、投资者见面会、分析师会议、路演应采取公开的方式进行，在有条件的情况下，可采取网上直播的方式，使所有投资者均有机会参
与。如采取网上直播方式的，应事先以公告的形式就活动时间、方式和主要内
容等向投资者说明。
第八条在进行业绩说明会、投资者见面会、分析师会议、路演前，公司应确定投资者、分析师提问可回答范围，若回答的问题涉及未公开重大信息、企
业秘密等，公司有权拒绝回答。
第九条机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程和路线，避免参观者有机会获取非
公开信息。
第十条公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象对以下内容进行承诺：
（一）未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通和问询；
（二）不泄露无意中获取的未公开重大信息，不利用获取的未公开重大信
息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；
（三）在任何调研报告、沟通会议纪要或新闻稿件中不使用未公开重大信
息，除非公司同时披露该信息；
（四）在任何调研报告、沟通会议纪要或新闻稿件中涉及盈利预测和股价
预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资料；
（五）任何调研报告、沟通会议纪要或新闻稿件等文件在对外发布或使用
前知会公司。
第十一条必要时，公司将与特定对象的沟通情况置于公司网站上或以公告的形式对外披露。
第十二条必要时，公司将通过召开新闻发布会、投资者见面会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，使所有投资者及时了解公司已公开的重大信息。
第十三条在特定情况下，如公司进行商务谈判、银行贷款等事项，需向对方提供未公开重大信息的，公司应要求与对方签署保密协议，保证不对外泄露
有关信息，并承诺在有关信息未公开前不买卖公司证券，一旦出现泄露、市场
传闻或证券交易异常，公司应及时采取措施，报告深圳证券交易所并立即公告。
第十四条公司在股东大会上向与会股东通报的事件属于未公开重大信息的，应当将通报事件与股东大会决议公告同时披露。
第十五条公司进行接待和推广活动，应建立备查登记制度，对接受邀请对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载。至少应记载以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、方式；
（二）活动的详细内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
（四）其他内容。
第十六条公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推介等活动时，不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信
息。
第十七条公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人等相关信息披露义务人，在接受调研、沟通、采访及宣传、推介等活动中违反本制度
规定，应当承担相应责任。
第十八条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或《公
司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执
行。
第十九条本制度经公司董事会审议批准后生效，修改亦同。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-029兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）办理了解除部分股份质押的手续，具体内容如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|万兴投资|是|2,000,000 股|2017年11月17日|2019 年 4月16日|平安证券|2.36%|

二、控股股东所持股份累计质押的情况
截止本公告日，公司控股股东万兴投资持有本公司 84,744,000股，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的28.05%，其中已累计质押股份为 30,863,000股，占其持有公司股份总数的36.42%，占本公司总股本的10.22%。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险，
股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-055
武汉金运激光股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 24日公告了《武汉金运激光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对武汉金运激光股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 43号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下：
1、补充披露了上海致趣溢价较高原因及其公允性。具体内容请参见预案“第七节评估预估值”之“六、本次评估增值的原因”。
2、补充披露了承诺业绩的依据及可实现性。具体内容请参见“第五节交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（八）本次业绩承诺的基础及可实现性”。
易标的的基本情况”之“六、最近两年及一期主要财务数据及财务指标”。
（2）按上海致趣业务收入类别补充披露了近两年收入明细、毛利率、营业成本构成及占比情况。具体内容请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（五）营业收入构成”。
4、补充披露了上海致趣 2015年资产、负债、收入、利润大幅增长的主要原因、是否存在关联方销售情形以及毛利率变动情况，具体内容请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（五）营业收入构成”。
5、（1）补充披露了上海致趣期末余额前五名应收账款情况、对应信用政策、回款情况。具体情况请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“九、主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“（一）主要资产状况”。
（2）补充披露了因应收账款回收不及时或出现大额坏账损失可能产生的经营风险，以及对盈利预测和业绩承诺可能造成的影响。具体内容请参见预案“重大风险提示”以及“第九节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、交易标的之经营风险”。
（3）补充披露上海致趣应付账款明细及期末余额前五名应付账款情况。具体内容请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“九、主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“（二）主要负债状况”。
标的的基本情况”之“四、致趣广告的下属控股公司、参股公司情况”之“（一）控股子公司”。
7、（1）补充披露了 2014年、2015年上海致趣前五大客户名称及营收占比情况。具体内容请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（八）本次业绩承诺的基础及可实现性”。
（2）主要媒体（知乎、微票儿、ONE）及广告客户与上海致趣的合作模式、合同期限、所涉金额、毛利率，并说明合同可持续性及保持客户稳定性的措施。具体内容请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（三）经营模式”。
8、（1）补充披露了上海致趣数据或流量导入方式，自有和第三方导入的数据或流量占比情况。（2）上海致趣在主要合作平台（如需求方平台、供应方平台、广告交易平台等）上的交易金额，如存在单一平台交易金额超过交易总额50%以上的，请披露其名称和交易金额所占比例。（3）按照直接类客户和代理类客户分别披露客户数量、收入金额及客户留存率。（4）按照合作媒体的类别（如门户网站、搜索平台、应用开发商等）汇总披露采购金额，并披露不同采购计费模式（包断计费、流量计费）下的采购金额，如存在单一合作媒体采购金额超过采购总额50%以上的，请披露其名称和采购金额所占比例。以上内容请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（三）经营模式”。
容请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“九、主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“（一）主要资产状况”。
10、补充披露了上海致趣在知乎上投放的“这里是广告”、苹果广告及在360APP平台上投放的1号店案例中收入确认采用的会计政策及方法、确认的销售收入及相应会计处理等，具体内容请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（三）经营模式”。
11、补充披露了核心工作人员离职后是否与原单位签有竞业禁止协议。具体内容请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（六）核心人员背景信息”。
（2）补充披露了核心工作人员，尤其是业绩承诺义务人黄亮、华为是否存在任职期限承诺，具体内容请参见预案“第五节交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（六）核心人员背景信息”。
12、补充披露了黄亮及其亲属持有北京环宇智通广告有限公司以及一起走吧（北京）科技有限公司的股权，华为及其亲属持有北京舒博威恩广告有限公司、北京合力昌荣广告传媒有限公司、北京腾晖科技有限公司以及北京风集科技有限公司的股权转让进度、已办理情况、拟完成转让时间及作出承诺情况。具体内容请参见预案“第四节交易对方基本情况”之“一、购买致趣广告100%股权的交易对方情况”
武汉金运激光股份有限公司董事会 2016年 6月 3日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-022精华制药集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2015年2月26日收到公司独立董事王浩先生提交的书面请辞函，王浩先生因工作原因提请辞去公司独立董事职务。
因王浩先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，王浩先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选出的人员就任前，王浩先生仍按照规定继续履行职责。王浩先生辞职后，不在公司担任职务。
公司董事会对王浩先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年2月28日
金龙羽集团股份有限公司《公司章程》修订前后对照表
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币42500万元。第十九条 公司的股份总数为42500万股，均为人民币普通股。|第六条 公司注册资本为人民币42500万元。第十九条 公司的股份总数为42500万股，均为人民币普通股。|

除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-029广东正业科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月7日起停牌，详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-026）。停牌期间，公司于2018年3月13日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-028）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正紧张有序开展尽职调查等相关工作，对标的公司提供的相关资料进行审慎核查。鉴于上述事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求于每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将披露相关公告并申请复牌。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-030武汉天喻信息产业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一、董事会会议召开情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经向深圳证券交易所申请，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2015年5月13日上午开市起停牌，随后公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，并分别于2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》。
公司正在积极推动本次非公开发行股票的各项工作，截至目前进展基本顺利。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票事项的相关议案并及时公告。鉴于该事项仍存在一定的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待公司在中国证监会指定信息披露网站披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日
证券代码： 002662 证券简称：京威股份 公告编号：2015-080
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
公开发行 2015年公司债券发行结果公告
（面向合格投资者）
发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 16亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2729号文核准。本次债券简称“15京威债”，债券代码为“112303”。
根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司公开发行 2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》，本次债券发行规模为人民币 16亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2015年 12月 11日结束，网下预设的发行数量为人民币16亿元，最终网下实际发行数量为人民币16亿元，最终票面利率为4.5%。
特此公告。
发行人：北京威卡威汽车零部件股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年12月14日
深圳市盐田港股份有限公司独立董事候选人声明
声明人贺云、张长海、宋萍萍，作为深圳市盐田港股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市盐田港股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为深圳市盐田港股份有限公司或其附属企业、深圳市盐田港股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高
等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市盐田港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在深圳市盐田港股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不
亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
贺云、张长海在深圳市盐田港股份有限公司任职期间应出席董事会会议 33次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
贺云、张长海、宋萍萍郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立
判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：贺云、张长海、宋萍萍
日期：2014年 9月 3日
关于对广东万里马实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10318号
广东万里马实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
目 录 页码
一、专项审计说明 1-2
二、关联方资金占用情况汇总表 1
三、事务所执业资质证明
关于对广东万里马实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10318号广东万里马实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东万里马实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东万里马实业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东万里马实业股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月十八日
专项审计说明第2页
附件
广东万里马实业股份有限公司 2016年度控股股东
及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市上市公司核算2016年年初2016年度占用2016年度偿还 2016年年末
资金占用类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质公司的关联关系的会计科目占用资金余额累计发生金额 累计发生金额占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
香港必和有限公司全资子公司 应收账款 1,236.60 2,350.52 2,632.49 954.63销售货款 经营性占用 Coome Company
上市公司的子公司及其附属企业 全资孙公司 其他应收款 2.25 2.25资金往来款 非经营性占用 Limited
Alpha Universal
全资孙公司 其他应收款 6.00 6.00资金往来款 非经营性占用 Limited
小计 1,236.60 2,358.77 2,632.49 962.88
总计 1,236.60 2,358.77 2,632.49 962.88
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______情况汇总表第1页
西南证券股份有限公司
关于兰州佛慈制药股份有限公司
2014年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：佛慈制药|
|保荐代表人姓名：张炳军|联系电话：13823290501|
|保荐代表人姓名：何进|联系电话：18620367325|

2011年12月22日，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”或“发行人”、“公司”）首次公开发行A股股票并上市。根据佛慈制药与华龙证券有限
责任公司（以下简称“华龙证券”）签订的保荐协议，佛慈制药聘请华龙证券担任首次公开发行A股股票的保荐机构，持续督导期限至2013年12月31日止。由于募集资金未使用完毕，华龙证券自持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
2014年5月12日，佛慈制药召开2014年第一次临时股东大会，审议通过非
公开发行A股股票的相关议案。根据佛慈制药与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订的保荐协议，佛慈制药聘请西南证券担任非公开发行A股股票的保荐机构。公司与华龙证券于2015年1月19日签署了《兰州佛慈制药股份有限公司与华龙证券有限责任公司关于终止首次公开发行股票并上市保荐工作的
协议》（以下简称“终止协议”），并于2015年1月21日发布了《关于更换保荐机构的公告》，公开披露上述信息。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此西南证券继续履行华龙证券关于佛慈制药首次公开发行A股股票的募集资金使用持续督导职责。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》的相关规定，西南证券现出具关于佛慈制药2014年年
度保荐工作报告（以下简称“本报告”）。
一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|7次|
|（3）列席公司监事会次数|7次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||

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|项 目|工作内容|
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2014年5 月和2014 年12月|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作和募集资金使用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||

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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、 套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、 业务发展、财务状况、管理 状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东兰州佛慈制药厂：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。|切实履行||
|实际控制人兰州市国有资产监督管理委员会：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。|切实履行||
|控股股东兰州佛慈制药厂：保证现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营，联营和拥有在其他公司或企业的股票或利益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。|切实履行||
|公司：在使用超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。|切实履行||

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|间接控制人兰州国资投资（控股）建设有限公司：2013 年 3 月，经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“兰州市国 资委”）批准，将其持有的兰州佛慈制药 厂100%的国有股权无偿划转至兰州国资 投资（控股）建设有限公司。本次股权划转后，公司控股股东、实际控制人不发生变化，兰国投间接持有公司62,766,000 股，占公司总股本的 70.64%。 兰州国资投资（控股）建设有限公司承诺：本次股权划转后，将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺，即兰国投将其间接持有的公司 62,766,000 股自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。|切实履行||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于兰州佛慈制药股份有限公司2014年年度保荐工作报告》的签章页）
保荐代表人签名： 2015年4月 日
张炳军
2015年4月 日
何进
保荐机构：西南证券股份有限公司 2015年4月 日
（加盖公章）
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行了相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下：
《公司章程》修订对照表
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|原条款内容|修改后内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。城市园林绿化壹级（凭资质证书经营）；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务。（法律、行政|

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|法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。|

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月十二日