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宁波东力股份有限公司
独立董事祁和生2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好!本人作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指
引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等规章制度的有关要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2013年度工作中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2013年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年本人履职情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2013年度列席董事会会议和股东大会的情况如下：
1、2013年度，公司共召开了5次董事会，本人亲自出席董事会5次。
2、2013年度，公司共召开了1次股东大会，本人亲自出席1次股东大会。
3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
决策执行情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日 期||董事会||事 项||意见类型|
|2013-4-13||三届八次||对公司累计和当期对外担保情况及公司关联方资金往来专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||||关于续聘2013年度审计机构的独立意见||同意||
|||||关于2013年度公司为子公司提供融资担保的独立意见||同意||
|||||对公司2012年度高管薪酬的独立意见||同意||
|||||关于公司2013年度日常关联交易的独立意见||同意||
|||||关于公司2012年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|2013-8-12||三届十次||关于公司关联方占用和对外担保情况的专项说明及独立意见||同意||
|||||关于公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的独立意见||同意||
|||||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度本人利用参加公司的董事会、股东大会、年报会议期间以及其他时间，对公司现场进行了实地调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，就公司未来的发展与公司高管进行了交流，并与会计师事务所就公司年报审计工作的安排进行了充分沟通，平常与公司高管保持着经常的联系，对公司在管理、技术、市场方面提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、董事会下设委员会工作情况
作为提名委员会主任委员，本人对报告期内就提名公司高级管理人员候选人进行了审议，并对其任职资格进行了审查，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件。
作为战略委员会委员，本人非常关注公司重大战略的制定以及公司经营情
况，对报告期内就公司营销体制改革和设立全资子公司的议案进行了审议，并就
公司未来产业发展方向与公司高管进行了充分沟通。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对信息披露的监督
报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，再此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法利益。
3、重视学习和沟通
认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
祁和生独立董事：qhsheng@263.net
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2013度工作的积极配合与全力支持！
祁和生：
二0一四年四月十九日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-066江苏霞客环保色纺股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年11月28日（星期一）下午2：00起（会期半天）；
（2）网络投票时间：2016年11月27日（星期日）至2016年11月28日（星期一）；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月27日下午3:00至2016年11月28日下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共14人，代表有表决权股份数为100,235,025股，占公司有表决权股份总数的25.0147％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表有表决权股份数为26,458,024股，占公司有表决权股份总数的6.6029％。
通过网络投票出席会议的股东11人，代表有表决权股份数为73,777,001股，占公司有表决权股份总数的18.4119％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共12人，代表有表决权股份数为27,235,025股，占公司有表决权股份总数的6.7968％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表有表决权股份数为26,458,024股，占公司有表决权股份总数的6.6029％。
通过网络投票出席会议的股东9人，代表有表决权股份数为777,001股，占公司有表决权股份总数的0.1939％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意100,117,825股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8831％；反对117,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1168％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意27,117,825股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.5697％；反对117,100股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的0.4300％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0004％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年11月29日
关于阳光电源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致:阳光电源股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、刘畅律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《阳光电源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式。现场会议于2018年12月27日下午14:00在合肥市高新区习友路1699号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日9:30至11:30、13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点均符合会议通知的内容。
融资融券业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》的有关规定执行。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计9人,代表公司有表决权的股份数为469,968,025股,占公司有表决权股份总数的32.3778%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为阳光电源股份有限公司 2018年第四次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供阳光电源股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张洁律师
刘畅律师
二○一八年十二月二十七日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-089江苏国信股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171079号），中国证监会依法对公司提交的《江苏国信股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后即会同各中介机构对相关反馈意见逐项进行落实和回复。由于反馈意见回复涉及的工作量较大，同时回复材料需补充、更新公司及其子公司最新一期的财务数据，预计无法按期披露反馈意见回复并向中国证监会报送反馈意见回复资料。因此，为切实稳妥做好回复工作，公司特向中国证监会申请延期回复。公司将于 2017年 10月 23日前披露反馈意见回复并向中国证监会报送反馈意
见回复资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-048深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年 8月 28日上午 9:30在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2017年 8月 23日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
深圳麦格米特电气股份有限公司按照企业会计准则、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年半年度报告全文》及《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年半年度报告摘要》。公司拟按规定披露公司2017年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
公司《2017年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
公司《2017年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳麦格米特电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]149号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,450万股，并于2017年 3月 6日在深圳证券交易所中小板上市交易，共计募集资金总额人民币 54,156.50万元，扣除发行费用人民币 5,129.55万元后，实际募集资金净额为人民币 49,026.95万元。募集资金款项已于 2017年 2月 28日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中汇会验[2017]0382号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司董事会就截止 2017年 6月 30日的募集资金存放与使用情况编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按
以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更不影响公司损益，不涉及公司以往年度的追溯调整。公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及子公司为母公司提供担保的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司向银行申请综合授信额度，具体如下：向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过 10,000,000美元（按 2017年 8月 23日人民币对美元汇率中间价6.66，折人民币66,600,000元），授信额度有效期不超过1年，公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司向汇丰银行（中国）有限公司提供保证担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司下属控股子公司为
公司向相关银行申请综合授信提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）相关规定的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。具体时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度及子公司为母公司提供担保的公告》。
五、审议通过《关于公司对外投资的议案》
同意公司以自有资金人民币2,150万元对上海瞻芯电子科技有限公司（以下简称“上海瞻芯”）进行增资，持有上海瞻芯10.75%股权。有关本次投资的具体事宜以届时公司与相关交易方签署的增资协议等文件的约定为准。
本次对外投资均不属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
对外投资的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-038
安徽神剑新材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年8月14日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于2017年8月25日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司监事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-099美年大健康产业控股股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司拟将部分募集资金 180,000,000.00元通过增资方式投入下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司（以下简称“美爱投资”），用于增资境外全资子公司美健有限公司 Meijian Fortune Limited实施产业并购项目。《关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》已经美年健康 2016年 7月 12日第六届董事会第十七次会议及 2016年 7月 29日2016年第三次临时股东大会审议通过。
二、协议签订和账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定和美年健康《募集资金管理办法》相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
截至2016年7月31日，美爱投资募集资金专户的开立及存储情况如下：
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||募集资金专户开户银行||银行帐号||专户余额（万元）|
|中国建设银行股份有限公司上海浦东分行||31050161373600001106||18,000.00||

近日，公司、美年大健康产业（集团）有限公司及美爱投资（以下统称“甲方”）与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下
简称“乙方”）、保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募
集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。
三、协议的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31050161373600001106，账户名为上海美爱投资管理有限公司。截至 2016年 7月31日，专户余额为180,000,000.00元。该专户仅用于甲方产业并购项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人尤墩周可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和加盖单位公章的介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户银行对账单，并抄送给丙方。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000.00万元的，甲方和乙方应当及时以传真等方式分别通知丙方，同时提供专户的支出清单。
相关证明文件送达乙方并获得乙方确认后生效。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
11、联系方式：略
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月八日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-033青岛天能重工股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为了满足公司及合并报表范围子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司及合并报表范围子公司拟向银行申请综合授信额度不超过30亿元人民币，业务范围包括但不限于项目贷款、中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等，授信期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起一年。
以上综合融资授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。
若综合授信额度在上述总额范围以内，公司及纳入合并报表范围内的下属公司申请及实际使用综合授信事项将不再逐项提请公司董事会、股东大会审议。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述综合授信
额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的责任全部由公司承担。本授权期限与授信期限一致。
公司独立董事就公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度的事
项发表了同意的独立意见，详情请见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该事项需提交公司2018年年度股东大会审议。
备查文件：
1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-056完美环球娱乐股份有限公司
非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：完美环球，股票代码：002624）于 2015年 3月 23日13：00开市起停牌。于2015年3月28日、2015年4月4日、2015年4月14日发布了《重大事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
公司于2015年4月20日确认上述重大事项为非公开发行股票事项，公司股票自 2015年 4月 21日（周二）开市起继续停牌。于 2015年 4月 28日、2015年 5月 6日、2015年 5月 13日、2015年 5月 20日、2015年 5月 27日发布了《非公开发行股票事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司非公开发行股票事项正在进行中。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年6月3日（周三）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司
董事会
股票代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：2016—042上海新朋实业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第三届董事会第27次临时会议及第三届监事会第18次临时会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
一、会计估计变更概述
随着公司发展的需要，公司新购固定资产的种类增加，为进一步合理对固定资产计提折旧，结合业务发展的实际需要，公司拟从2017年1月1日起，对部分固定资产折旧年限进行调整：
1、房屋建筑物折旧年限，由10-20年变更为10-40年。
2、通用设备折旧年限，由5年变更为3-5年。
二、本次会计估计变更的原因
为适应经营发展需要，经第三届董事会第26次临时会议决议通过，公司在上海市新购办公用房（其他商服用地），显著区别于原有的厂房及辅楼资产（工业用地），按目前房屋建筑物折旧政策，一定程度上已不能真实反映房屋建筑物的实际使用状况。为真实反映固定资产在经营期间的使用情况，将房屋建筑物的折旧年限进行调整，由10-20年变更为10-40年。。
此外，随着公司业务发展规模的扩大，自动化生产的逐步实现，通用设备中电子类设备将不断增加，为合理、充分反映该类设备的实际情况，将通用设备折旧年限，由5年变更为为3-5年。
3.固定资产及累计折旧会计估计变更前后具体情况
（1）变更前各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|10-20|4-10|9.60-4.50|
|房屋装修及改造|10-20|4-10|9.60-4.50|
|机器设备|10|4-10|9.60-9.00|
|运输设备|5|4-10|19.20-18.00|
|通用设备|5|4-10|19.20-18.00|
|专用设备|5|4-10|19.20-18.00|
|其他设备|5|4-10|19.20-18.00|

（2）变更后各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|10-40|4-10|9.60-2.25|
|房屋装修及改造|10-20|4-10|9.60-4.50|
|机器设备|10|4-10|9.60-9.00|
|运输设备|5|4-10|19.20-18.00|
|通用设备|3-5|4-10|32.00-18.00|
|专用设备|5|4-10|19.20-18.00|
|其他设备|5|4-10|19.20-18.00|

4.审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
本次会计估计变更对最近一个会计年度经审计的净利润的影响比例不超过50％，对最近一期经审计的所有者权益绝对值的影响比例不超过50%，无需提交公司股东大会审议。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属会计估计变更，应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更从2017年1月1日起执行，且仅适用于2017年1月1日新增的固定资产，本次会计估计变更对公司2016年度利润总额及归属于上市公司股东的净利润不会产生影响。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本次会计估计变更，本着谨慎性原则能够更客观、公允的反映公司
的现时财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
董事会认为：公司系根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、独立董事意见
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司实施本次会计估计变更。
六、监事会意见
公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要、合理和稳健的。同意公司实施本次会计估计变更。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第27次临时会议决议；
（二）公司第三届监事会第18次临时会议决议；
（三）独立董事相关的独立意见。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2016年12月30日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2018-45
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保补充公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建三木集团股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-43）。根据有关规定和要求，现对该公告进行如下补充：
一、关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的补充说明
福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
二、关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的补充说明
青岛胶东新城投资发展有限公司的另一方股东青岛东城投资管理有限公司及青岛胶东新城投资发展有限公司该担保事项提供了足额的反担保措施。
三、关于为福清金森缘房地产有限公司提供担保的补充说明
1、福清金森缘房地产有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
2、福清金森缘房地产有限公司的股权结构图见附件。
四、关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的补充说明
青岛城森房地产开发有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
除以上情况外，其他内容不变。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
附件：福清金森缘房地产有限公司的股权结构图
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|-|
|杨惠妍|
|杨惠|
|53.60%|

|||
|-|-|
|100%|恒宙国际有限公司|

|||
|-|-|
|佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司|鹤山市碧桂园物业发展有限公司|

||
|-|
|21.30%|

林定强
||
|-|
|61.72%|

福建三木集团股份有限公司 金辉投资（香港）有限公司
||
|-|
|木集团股|
|100%|

||
|-|
|资（香港）|
|96%|

福建三木置业集团有限公司 福清金辉房地产开发有限公司 福州市乾茂投资有限公司
||
|-|
|33.33%|

||
|-|
|33.34%|

||
|-|
|33.33%|

福清金森缘房地产有限公司
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2017-024杭州长川科技股份有限公司
关于执行<企业会计准则第16号—政府补助>（修订）议案的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于执行<企业会计准则第16号—政府补助>（修订）议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
为了进一步使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，提高会计信息质量，财政部结合我国实际，同时保持与国际财务报告的持续趋同，于2017年5月发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支”，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照2006年2月财政部印发的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号
—政府补助》执行。
3、变更审议程序
公司于2017年8月22日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于执行<企业会计准则第16号—政府补助>（修订）议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、一届董事会十二次会议决议；
2、一届监事会九次会议决议；
3、独立董事关于一届董事会十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
上海摩恩电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，对公司第四届董事会第十八次临时会议拟审议的关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权（以下简称“摩鸿信息”）暨关联交易的情况进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
公司2019年度转让摩鸿信息100%股权的事项属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，将增加公司的营运资金、有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此，我们同意将此议案项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
独立董事：袁树民 强永昌 彭贵刚2019年03月05日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-016
湖南梦洁家纺股份有限公司
监事会关于 2019年限制性股票激励计划中激励对象名单的审核意见和公示情况说明
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励计划中激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、 激励对象的公示情况
1、 2019年 1月 29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南梦洁家纺股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、 2019年 1月 29日，公司通过内部网站发布了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示期为2019年1月29日至2月12日。
公示期满，没有组织或个人提出异议的情况。
二、 监事会审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象姓名及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入激励计划的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》等文件规定的条件。
本次激励计划中的激励对象不包括公司的独立董事和监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会
2019年2月15日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-081阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）通知，获悉鼎宏实业将其所持有的部分公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|鼎宏实业||否||700,000||2017年6月2日||2020年4月6日||华能贵诚信托有限公司||6.53%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，鼎宏实业持有公司无限售流通股10,714,275股，占公司总股本的10.21%。其所持公司股份累计被质押9,700,000股，占其直接持有公司股份的90.53%，占公司总股本的9.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于深圳市富满电子集团股份有限公司
2017年度持续督导培训报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“富满电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的要求，对富满电子进行了 2017年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
时间：2017年11月20日
培训方式：现场授课的方式
地点：公司会议室
参会人员：公司的董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训主要介绍了：
1、学习创业板再融资新政解读、再融资产品介绍及发行条件；
2、学习证监会2017年第9号公告《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》；
3、学习关于权益变动信息披露的注意事项；
4、学习上市公司控股股东及实际控制人行为规范要求；
5、其他关于持续督导重点法律法规介绍。
现场培训后，国金证券向富满电子提供了讲义课件及相关学习资料，提请公
司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，富满电子参训人员认真学习并充分沟通，积极配合。通过此次培训授课，使公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员对于上市公司再融资、股份减持规定、信息披露及其他规范运作有深入的了解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市富满电子集团股份有限公司2017年度持续督导培训报告》之签字页）
保荐代表人：______________ _______________
陈志群 杨会斌
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-064
浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于2016年7
月12日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，公司与Evatran Group, Inc.（以下简称“Evatran公司”）拟在中国设立一家中外合资经营企业，合资公司的中文名称为：浙江万安亿创电子科技有限公司（英文名称：Zhejiang VIE EVATRAN Electronic Technologies
Co.,Ltd.）（暂定名，具体以登记机关核准为准）。详见2016年7月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-061）。
2016年7月18日，公司与Evatran Group,Inc.签订了《Evatran Group,Inc.与浙江万安科技股份有限公司合资经营合同》（以下简称“合资合同”），现将合资合同主要内容公告如下：
一、合资公司名称、地址及经营范围
1、公司名称：浙江万安亿创电子科技有限公司（英文名称：Zhejiang VIE
EVATRAN Electronic TechnologiesCo.,Ltd.）（暂定名，具体以登记机关核准为准）2、注册资本：500万美元
3、注册地址：浙江省诸暨市店口镇工业区
4、公司性质：有限责任公司
二、注册资本及股权比例
1、合资公司的投资总额为1,600万美元。
2、合资公司的注册资本为500万美元，万安科技以现金出资375万美元，占合资公司总注册资本的75%；Evatran公司以现金出资125万美元，占合资公司总注册资本的25%。
三、机构设置
1、合资公司设董事会，董事会由五名董事组成，万安科技委派四名董事，Evatran公司委派一名董事。每位董事的任期为三年，董事经委任方再次委派，可以连任。董事长由万安科技委派的董事出任。
2、董事会是合资公司的最髙权力机构，决定与合资公司有关的一切重大事宜。
3、合资公司设监事一名，由双方共同委派，监事的任期为三年。董事或高级管理人员和财务人员不得兼任合资公司监事。经双方共同重新委派，监事可以连任。
4、合资公司总经理、财务部经理和技术经理由万安科技委派，副总经理由Evatran公司美国委派，都由董事长向董事会提名，由董事会聘任或解聘。
四、合资合同生效
1、本合资合同应于审批机关批准后生效。
敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、《Evatran Group,Inc.与浙江万安科技股份有限公司合资经营合同》。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年7月20日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司拟将部分募集资金以定期存款方式存放的专项意见
作为上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”或“公司”） 2014年度非公开发行股票并在创业板上市（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）对上海新阳拟将部分募集资金转为定期存款方式存放的事项发表专项意见如下：
一、上海新阳非公开发行募集资金到位情况及募集资金三方监管协议签署
情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]127号文《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海新阳于 2016年 3月非公开发行人民币普通股（A股）10,721,944股，每股发行价格为人民币 27.98元，募集资金总额为299,999,993.12元，扣除各项发行费用人民币7,896,226.28元后，募集资金净额为人民币 292,103,766.84元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月25日出具众会字（2016）第3065号验资报告审验。
2016年 3月，上海新阳、申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司松江支行签订《募集资金三方监管协议》，就募集资金的存放与监管等事项作了详细的约定。
二、将部分募集资金转为定期存放及申万宏源的专项意见
1、拟将部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，以定期存款方式存放部分募集资金。以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司视募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。上述定期存款到期后其本金和
利息将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。公司不得对转存定期的存单设定抵押。公司募集资金的使用严格按《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专用账户进行支取。
2、拟将部分募集资金转为定期存款方式存放事项履行的内部审批程序
上海新阳第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于将部分募集资金以定期存款方式的议案》：同意公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款方式存放部分募集资金，金额和期限等由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定，公司将在以定期存款方式存放部分募集资金实施后及时履行信息披露义务。
公司全体独立董事对拟将部分募集资金转为定期存款方式存放事项发表了明确的同意意见。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司拟将部分募集资金以定期存款方式存放的专项意见》之签署页）保荐代表人：
包建祥
2016年3月31日
保荐代表人：
张海东
2016年3月31日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年3月31日