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证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-113京蓝科技股份有限公司
关于为下属公司京蓝能科技术有限公司
提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据公司下属公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）业务拓展需要，公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过5亿元（含5亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。本次担保尚未签署相关协议。
2、上述担保事项是公司对下属公司进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第八届董事会第三十四次会议以七名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司2017年第四次临时股东大会的审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人名称：京蓝能科技术有限公司
统一社会信用代码：911101083443034351
成立日期：2015年05月25日
法定代表人：刘鉴
注册资本：5,000万人民币
注册地址：北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢218室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；项目投资；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）担保人与被担保人股权关系：
京蓝科技股份有限公司
100%
京蓝资源科技有限公司
100%
京蓝能科技术有限公司
京蓝能科为公司全资子公司京蓝资源科技有限公司的全资子公司，与公司不存在关联关系。
（三）被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日（经审计|）||2017年3月 31日（未经审计）|
|资产总额||50,574,558.93|||61,671,964.66||
|负债总额||8,822,044.65|||15,044,516.71||
|净资产||41,752,514.28|||46,627,447.95||
||项目||||||
||||2016年12月31日（经审计|）||2017年3月 31日（未经审计）|
|营业收入||23,980,409.90|||3,252,226.42||
|利润总额||-461,958.02|||-199,289.81||
|净利润||102,051.60|||-199,289.81||

三、本次担保的主要内容
公司拟为下属公司京蓝能科向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过5亿元（含5亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。
担保人：京蓝科技股份有限公司
担保对象：京蓝能科技术有限公司
担保方式：包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。
担保期限：不超过5年（含5年）
担保额度：不超过5亿元（含5亿元）
四、董事会意见
上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］ 120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及下属公司的经营发展，且被担保人从事行业发展前景良好，生产经营正常，具有良好的信用状况和偿债能力，提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
独立董事意见：公司为下属公司京蓝能科提供担保，可以满足京蓝能科业务拓展的资金需求，有利于改善其财务和经营状况，有利于上市公司的整体利益。
本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。该事项需经公司股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议担保事项生效后，公司累计已审批对外担保额度共计 42亿元（其中公司对京蓝能科、京蓝沐禾节水装备有限公司、京蓝生态科技有限公司、京蓝云智科技有限公司的担保额度分别为：10亿元、25亿元、5亿元、2亿元，不包括公司子公司对外担保），实际担保发生金额为 3.5亿元。公司子公司累计已审批对外担保额度共计 0.5亿元（对控股子公司担保），实际担保发生金额为0元。公司累计已审批对外担保额度（包括对子公司担保）与公司子公司对外担保额度之和为 42.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的143.10%，实际担保发生总额为3.5亿元。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-26
宁夏中银绒业股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数为 511,111,110股,占公司总股本的28.3157%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为
2017年3月31日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1472”文核准，宁夏中银绒业股份有限公司于 2014年 3月实施了向宁夏中银绒业国际集团有限公司、中信证券股份有限公司共2名特定投资者非公开发行人民币普通股283,950,617股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 8.10元，其中向宁夏中银绒业国际集团有限公司发行 246,913,580股，向中信证券股份有限公司发行 37,037,037股，股款以人民币缴足，本次发行募集资金总额为 2,299,999,997.70元，扣除发行费用 25,991,591.57元，本次发行募集资金净额为 2,274,008,406.13元。
上述资金于 2014年 3月 7日到位，经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，出具了编号为XYZH/2013YCA1010-2号《验资报告》，新增股份将于 2017年 3月 31日在深圳证券交易所上市交易。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺，公司于 2014年 3月向宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）共 2家特定投资者认购对象非公开发行人民币普通股股票的限售期为 36个月，自 2017年 3月31日可以上市流通。
根据 2014年 6月 17日召开的公司 2014年第四次临时股东大会决议，本公司向全体股东实施了 2013年年度分红派息实施方案，以公司现有总股本1,002,801,822股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司董事会于 2014年 8月 5日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登公积金转增股本实施公告，并确定股权登记日为 2014年 8月 12日，除权日为 2014年 8月 13日，本次资本公积金转增股份于 2014年 8月 13日直接记入股东证券账户。因实施 2013年年度分红派息，本次实际可解除的非公开发行有限售条件的流通股数为 511,111,110股,占公司总股本的28.3157%。
二、本次限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的可上市流通日期：2017年3月31日。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数为511,111,110股,
占公司总股本的28.3157%。
3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流 通 股 数（股）|本次可上市流通股数占公司无限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|宁夏中银绒业国际集团有限公司|444,444,444|444,444,444|34.3484%|24.6224%|444,444,444|
|2|中信证券股份有限公司|66,666,666|66,666,666|5.1523%|3.6933%|0|
||合计|511,111,110|511,111,110|39.5007%|28.3157%|444,444,444|

三、本次解除限售前后公司股本结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次解除限售前||本次变动|本次解除限售后||
|||股份数量（股）|||
|股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||511,111,110|28.3157%|-511,111,110|0|0|
|一、有限售条件股份||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
||511,111,110|28.3157%|-511,111,110|0|0|
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内非国有法|511,111,110|28.3157%|-511,111,110|0|0|
|人持股||||||
|境内自然人持股||||||
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持||||||
|股||||||
|5、高管股份||||||
||1,293,932,169|71.6843%|+511,111,110|1,805,043,279|100%|
|二、无限售条件股份||||||
||1,293,932,169|71.6843%|+511,111,110|1,805,043,279|100%|
|1、人民币普通股||||||
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
||1,805,043,279|100.00%|0|1,805,043,279|100.00%|
|三、股份总数||||||

四、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东非公开发行股票时作出的承诺
中绒集团、中信证券承诺本次非公开发行认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起 36个月内不予转让。
（二）截至本公告出具日，本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（三）截至本公告出具日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不
存在对公司的非经营性资金占用情况；本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。
五、控股股东对其本次解除限售股份的处置意图
公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司在本次股份解除限售后暂无
计划在限售股份解除限售后六个月以内通过交易所竞价交易系统出售5%以上解
除限售流通股；如计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。公司目前处于重大资产重组过程
中，控股股东持有股份的锁定期如有所延长,将按照中国证监会、深圳证券交易所相关重大资产重组及业务规则的规定，通过上市公司履行披露义务。
六、保荐机构核查结论性意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为：中银绒业2013年非公开发行股票限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。
保荐机构对中银绒业2013年非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份解除限售申请表；
2、保荐机构核查意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
2017年3月30日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-025）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
鉴于公司控股股东深圳市投资控股有限公司拟筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，公司证券(A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029)自2016年9月14日开市起停牌。
公司先后于2016年9月14日、9月22日和9月29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(2016-022号)、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。
2016年9月29日，接深圳市投资控股有限公司公函，经过论证与商讨，确认上述筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029)自 2016年 9月 30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2016年 10月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年 10月 14日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.本所要求的其他文件。
特此公告
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2016年9月30日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016009河南恒星科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，现将计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》的要求，本公司于2015年度末对公司及下属子公司的应收账款及其他应收账款进行了全面清查，在此基础上，对应收账款及其他应收账款收回的可能性进行了充分的分析和评估后，公司拟对上述资产计提减值准备，具体情况如下表：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期计提|本期减少|期末数|
||||转回或转销||
|坏账损失—应收账款|51,178,169.98|23,856,987.98|-|75,035,157.96|
|坏账损失—其他应收账款|639,924.90|1,435,976.22|-|2,075,901.12|
|合计|51,818,094.88|25,292,964.20|-|77,111,059.08|

二、本次计提资产减值准备的具体说明
根据《规范运作指引》的要求，本次计提应收账款超过最近一个会计年度经
审计的净利润的比例的30%且绝对金额超过1,000万元，现列表说明该项资产计提
减值准备的相关情况。
单位：元
|||
|-|-|
|资产名称|应收账款|
|账面价值|573,202,928.56|
|资产可收回金额|573,202,928.56|
|资产可收回金额的计算过程|公允价值减去处置费用后的净额|
|本期资产减值准备计提依据|对于计提减值准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，其余应收款项按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计提坏账准备。|
|本期资产减值准备计提原因|主要系报告期内受经济环境下行的影响，为谨慎起见，对江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司等客户补提了应收账款的坏账准备。|

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够公允的反映公司2015年度的财务状况、资产价值及经营成果。
四、监事会关于计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意计提本次资产减值准备。
五、本次计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司本次计提资产减值准备将减少归属于母公司所有者的净利润21,948,182.23元，归属于母公司所有者权益减少21,948,182.23元。
六、其他事项说明
本次计提的资产减值准备是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司 2015年度报告为准。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
金卡高科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（杜龙泉）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2013年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
2013年度公司召开了11次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|杜龙泉|11|11|0|0|否|

2013年度公司召开了2次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|杜龙泉|2|0|2|0|是|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2013年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013.03.25|第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见：《关于变更募投项目实施主体的独立意见》《关于2013年度对外担保事项的独立意见》《关于使用超募资金购置办公场所的独立意见》《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于2012 年度利润分配方案的独立意见》《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的独立意见》|同意|
|2|2013.05.05|第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见：《关于公司以募集资金向全资子公司增资的意见》《关于公司与龙湾农商银行关联交易的意见》|同意|
|3|2013.06.13|第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见：《关于公司使用自有资金进行委托理财的意见》|同意|
|4|2013.06.21|第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见：《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司60%股权的独立意见》|同意|
|5|2013.08.16|关于公司2013年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|6|2013.10.14|第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见：《关于使用自有资金设立子公司的议案》|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规
定和要求，在2013年度履行了如下职责：
（一）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，并根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。对证券事务代表候选人及董事2013年工作履职情况进行审查并提出建议，发挥了提名委员会委员的作用。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬、公司薪酬制度的执行情况进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加公司组织的各项会议期间，通过与公司经理层、生产、财务、营销、安全环保、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的行业专业角度，对未来发展战略规划、产品的技术工艺优化改进、公司研发中心人才培养与激励制度等方面提出了合理化建议，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
金卡高科技股份有限公司
独立董事：杜龙泉
二〇一四年三月十一日
关于甘肃大禹节水集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]62010009号
目 录
1、专项审核报告 1
·································································2···、
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····告附
····
件
····
3
···················································表········ ·····························
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通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于甘肃大禹节水集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]62010009号甘肃大禹节水集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水公司”）2014年 12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是大禹节水公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计大禹节水公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解大禹节水公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供甘肃大禹节水集团股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宫岩
中国·北京 中国注册会计师：李宗义
二〇一五年四月十六日
甘肃大禹节水集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||小计|||||||||
|合 计||||||||||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初往来资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
||小计|||||||—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业||-|-|-|-|-|-|||
||小计|||||||—|—|
|关联自然人及其控制的法人||-|-|-|-|-|-|||
||小计|||||||—|—|
|其他关联人及其附属企业|杭州水利水电勘测设计院有限公司|-|-其他应收款|-539.43|-287.88|-52.32|-774.99|净资产折价款、劳务费|经营性往来|
||小计|||||52.32|774.99|—|—|
|合 计||-|-|5 3 9 . 4 3|287. 8 8|52.32|774.99|—|—|

法定代表人：王栋 - -主管会计工作负责53人9.4：3李福武 2 8 7. 8 8 会计机构负责人：宋金彦此表已于2015年4月16日获董事会批准。
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-025郑州华晶金刚石股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月12日分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1055号）核准，公司非公开发行不超过527,356,321股新股，发行价格每股8.70元，募集资金总额4,587,999,992.70元，扣除发行费用20,505,558.75元，募集资金净额为人民币4,567,494,433.95元。
上述募集资金到位情况已于2016年10月21日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）验证，并出具亚会A验字（2016）0214号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
二、募集资金投入和置换情况概述
截至2016年10月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为754,256,242.87元，具体情况如下：
郑州华晶金刚石股份有限公司
单位：人民币元
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||||||||截止披露日|||
||募集资金||||募集资金|||||
||||投资总额||||||拟置换金额|
||||||||自有资金|||
||投资项目||||承诺投资金额|||||
||||||||已投入金额|||
|年产700万克拉宝石级钻石项目||4,288,000,000.00||4,288,000,000.00||754,256,242.87||754,256,242.87||
||总计||4,288,000,000.00||4,288,000,000.00||754,256,242.87||754,256,242.87|

亚太会计师事务所对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《郑州华晶金刚石股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会A专审字（2017）0041号）。
三、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2015年度非公开发行股票方案的议案》，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金做出了安排，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换。
为顺利推进募集资金投资项目，在公司非公开发行股票募集资金到账前，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2016年10月21日，公司使用自筹资金预先投入项目的金额为754,256,242.87元。鉴于募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先投入自筹资金 754,256,242.87元。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关审核批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年 4月 12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
郑州华晶金刚石股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金754,256,242.87元。
2、独立董事的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经亚太会计师事务所专项审核并出具鉴证报告，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 754,256,242.87元置换公司截至2016年10月21日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项的自筹资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展需要，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
4、亚太会计师事务所出具专项鉴证报告
亚太会计师事务所已对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《郑州华晶金刚石股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会A专审字（2017）0041号），认为公司编制的专项说明符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》，在所有重大方面如实反映了公司截至 2016年 10月 21日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
5、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换先期投入到募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定；
上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意
郑州华晶金刚石股份有限公司
见，履行了必要的审批程序。上述事项的实施，不影响募投项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
东北证券对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项无异议。
五、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届董事会第二十八次会议会议决议》；
2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》；
3、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会第二十三次会议会议决议》；
4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州华晶金刚石股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会A专审字（2017）0041号）；
5、东北证券股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司关于郑州华晶金刚石股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2017年 4月 13日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-020深圳市麦达数字股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第四届监事会第三十次会议通知于 2017年 3月13日以书面、电子邮件方式发出，会议于2017年3月24日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2016年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司2016年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：2016年可供分配的利润为正，但鉴于2016年公司净利润主要来自非经常性损益，且根据公司战略规划，公司下一步将重点打造在
企业级SaaS服务领域的技术能力、市场能力，从而培育公司平台能力，未来一定期限内公司需要投入大量资金用于新的战略落地执行，所以公司2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实
际情况，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》及相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会经审核认为：董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理
结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家
有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证
了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控
制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
7、审议通过《关于公司监事 2016年度薪酬的议案》
（1）关于监事曾惠明2016年度薪酬
2016年度曾惠明在本公司领取的薪酬为人民币8.55万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
（2）关于监事陈晓燕2016年度薪酬
2016年度陈晓燕在本公司领取的薪酬为人民币7.19万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
（3）关于监事张维2016年度薪酬
2016年度张维在本公司领取的薪酬为人民币17.25万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度财务审计机构，并同意公司支付其2016年度的报酬。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票的议案》
公司监事会认为：公司本次注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录 3号》等法律、法规及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合
法合规，同意公司按照相关法律法规及相关程序注销股票期权及回购注销限制
性股票。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
10、审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司（以下简
称“汇大光电”）与公司参股公司深圳市电明科技股份有限公司2016年度关联
交易金额人民币181.27万元，预计2017年度关联交易总金额不超过人民币 600万元。监事会认为，上述关联交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规
定，汇大光电与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价公允,没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同
意本关联交易事项。
表决结果：以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案，
关联监事陈晓燕回避表决。
三、备查文件
公司第四届监事会第三十次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会 2017年3月28日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-14四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2018年 2月 8日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89号成都国际科技节能大厦 A座五楼。应出席董事 9人，实到 9人，会议通知于 2018年 2月 2日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准公司与关联方签署<债务转让及交易对价扣减协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、黄灿文、杨士佳、Ian PeterRiley回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《四川双马水泥股份有限公司章程》等有关规定，及公司第七届董事会第七次会议及 2017年临时股东大会通过的《关于本次重大资产出售所涉及关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》等决议，经过对公司实际情况及相关事项认真论证和审慎核查，公司董事会认为公司与拉豪（四川）企业管理有限公司签署《债务转让及交易对价扣减协议》符合公司实际情况，有利于减少本次交易涉及的现金收付、提高各方财务管理效率，符合相关法律、法规及规范性文件及《四川双马水泥股份有限公司章程》的有关规定。同意公司签署《四川双马水泥股份有限公司与都江堰拉法基水泥有限公司与拉豪（四川）企业管理有限公司之债务转让及交易对价扣减协议》及《四川双马水泥股份有限公司与江油拉豪双马水泥有限公司与拉豪（四川）企业管理有限公司之债务转让及交易对价扣减协议》。
《债务转让及交易对价扣减协议》的具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准公司子公司与关联方签署<技术服务协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、黄灿文、杨士佳、Ian PeterRiley回避表决。
为满足经营需要，公司控股子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司拟分别与拉豪（四川）企业管理有限公司签署《技术服务协议》。根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。
如拟续期，该协议将按照相关规则及《公司章程》提交审批。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其它。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-037重庆莱美药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月25日以公告形式发出会议通知，现场会议于2019年5月15日（星期三）下午1：30在重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长冷雪峰先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计11人，代表公司股份239,917,236股，占公司股份总数的29.54%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）6人，代表公司股份236,059,706股，其中有效表决股份236,059,706股，占公司股份总数的29.06%；参加网络投票的股东5人，代表公司股份3,857,530股，其中有效表决股份3,857,530股，占公司股份总数的0.4749%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：239,829,436股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；
0股反对；87,800股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0366％。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,026,875
股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.7659%；0股反对；87,800股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的1.2341%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：239,829,436股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9634%；
0股反对；87,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,026,875股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.7659%；0股反对；87,800股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的1.2341%。
3、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：239,829,436股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9634%；
0股反对；87,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,026,875股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.7659%；0股反对；87,800股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的1.2341%。
4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：239,818,736股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9589%；
10,700股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0045%；87,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,016,175股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.6155%；10,700股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.1504%；87,800股弃权,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的1.2341%。
5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：239,818,736股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9589%；
98,500股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0411%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,016,175股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.6155%；98,500股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的1.3845%；0股弃权。
6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：239,829,436股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9634%；
0股反对；87,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,026,875股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.7659%；0股反对；87,800股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的1.2341%。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
表决结果：239,818,736股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9589%；
10,700股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0045%；87,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,016,175股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.6155%；10,700股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.1504%；87,800股弃权,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的1.2341%。
8、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：239,818,736股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9589%；
决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,016,175股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.6155%；98,500股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的1.3845%；0股弃权。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：239,829,436股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9634%；
0股反对；87,800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：7,026,875股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.7659%；0股反对；87,800股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的1.2341%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2018年年度股东大会决议》；