Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳中国农大科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2018年度监事会的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2018年公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
1、公司第九届监事会2018年第一次临时会议于2018年1月23日上午在深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 503会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。审议通过了如下议案：
（1）《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。
本次监事会决议公告刊登在 2018年 1月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、公司第九届监事会第七次会议于 2018年 4月 27日上午在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。审议通过了如下议案：
（1）《2017年年度报告及摘要》，并提请2017年年度股东大会审议；
（2）《2017年度监事会工作报告》，并提请2017年年度股东大会审议；
（3）《2017年度内部控制自我评价报告》，并提请2017年年度股东大会审议；
（4）《2018年第一季度报告全文及正文》；
（5）《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；
（6）《关于会计政策变更的议案》；
（7）《监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
本次监事会决议公告刊登在2018年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
3、公司第九届监事会第八次会议于2018年8月24日上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。审议通过了如下议案：
（1）《2018年半年度报告及摘要》。
4、公司第九届监事会2018年第二次临时会议于2018年9月28日上午在深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 503会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。审议通过了如下议案：
（1）《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售公司所持山东北大高科华泰制药有限公司50%股权的议案》；
（2）《关于公司重大资产出售方案的议案》；
（3）《关于<深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》；
（4）《关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》；
（5）《关于公司重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（6）《关于本次重组是否构成关联交易的议案》；
（7）《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（8）《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》；
（9）《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》。
本次监事会决议公告刊登在2018年9月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5、公司第九届监事会第九次会议于2018年10月30日上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。审议通过了如下议案：
（1）《2018年第三季度报告全文及正文》。
议应到监事3人，实到3人。审议通过了如下议案：
（1）《关于公司重大资产出售方案的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；
（2）《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；
（3）《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；
（4）《关于<深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及摘要的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；
（5）《关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；
（6）《关于公司重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；
（7）《关于公司与交易对方签署附生效条件的<企业产权转让合同>的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；
（8）《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；
（9）《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。
本次监事会决议公告刊登在2018年11月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司有关事项的监督情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会，了解和掌握公司经营运作和财务状况，对公司生产经营、财务状况和董事会及高级管理人员的行为进行了广泛监督。现对报告期内公司有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
维护了公司及广大股东的利益。
2、公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致检查，公司 2018年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，公司财务报告符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面客观、真实、公允地反映了公司2018年财务状况和经营成果。
3、公司募集资金情况
报告期内无募集资金的行为。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司实施重大资产重组，出售山东北大高科华泰制药有限公司50%股权。
5、公司关联交易情况
报告期内无关联交易的行为。
6、公司对外担保情况
报告期内无对外担保的行为。
7、公司内部控制情况
公司监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益；公司内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。
三、2019年度监事会工作计划
在 2019年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监
督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好地维护公司和广大股东的利益。
深圳中国农大科技股份有限公司监 事 会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2019-2江苏九鼎新材料股份有限公司
关于股东向公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，公司接连收到投资者及深圳证券交易所关于西安正威新材料有限公司向公司提供10亿元借款的询问，公司对此非常重视，经向西安正威新材料有限公司问询，西安正威新材料有限公司出具了《关于对九鼎新材提供10亿元借款的情况说明》，如下：
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2019年2月12日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（郭毅可）作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年10月18日，本人被增补为公司独立董事，在2017年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等法律法规的规定及《公司章程》，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，主动了解中小股东关心的问题，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分、积极发挥了独立董事作用。现将2017年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2017年度出席会议的次数及投票情况
2017年10月18日，本人被增补为公司第三届董事会独立董事。
任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议资料及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
1、董事会出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||
|||亲自出席|委托出席|缺席|
|郭毅可|3|3|0|0|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会出席情况
在本人上任至2017年12月31日，公司未召开股东大会。
二、发表意见情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都符合公司的实际情况，期间发表独立董事意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2017.11.23|独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.12.20|独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017.12.30|独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2017.12.30|独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况了解。
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与高级管理人员及相关工作人员交流，深入了解公司募投项目、公司发行股份购买资产、项目投资以及公司经营和财务状况，并通过公司 OA办公系统、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，以做到及时全面地了解和掌握公司的经营情况。
2、专门委员会任职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员（增补），针对公司制定的高管薪酬与考核机制提出意见，对2017年度高管的考核进行监督。
本人作为董事会提名委员会委员（增补），本人对公司董事和高级管理人员在2016年度的工作表现及2017年工作计划进行了评价，并在2017年度为公司
聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉尽责，积极关注公司情况。
本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股东大会、董事会决议执行情况。通过听取汇报和跟高管沟通交流等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。
2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，对公司 2017年度信息披露的真实、准确、及时、完整进行监督。
3、督促规范治理，完善内控制度建设。
结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董监高认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善内部控制制度。
4、加强学习，提升履职能力。
本人及时学习最新的法律法规和规章制度等相关规范性文件，并积极参加独立董事相关培训，通过不断学习，进一步加深对相关法规的了解，提高了自身的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供了更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益，并促进公司进一步规范运作。
5、加强沟通，维护股东权益
本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小股东的建议及时反馈给公司高级管理人员。
五、对公司业务发展的建议
随着公司规模的不断扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，严格规范运作，有效提高公司质量。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，强化核心业务，提高综合竞争能力。
本人一直忠实、勤勉地履行职责，保持同公司董事会、监事会、经营管理层之间的良好沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
|||
|-|-|
|姓名|电子邮箱|
|郭毅可|guoyike@twh.com.cn|

中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：郭毅可
二○一八年四月二十一日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-023
常州亚玛顿股份有限公司
关于公司部分土地征用及补偿事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月，因政府实施规划调整和政策性拆迁，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）与常州市天宁区青龙街道办事处（以下简称“青龙街道”）签署《国有土地上房屋补偿协议书》（以下简称“协议”）。根据协议约定，由青龙街道征收公司位于青洋北路 155号的土地使用权及其地上建筑物，并支付征收补偿款 148,807,882元。该交易事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于公司部分土地征用及补偿事项的公告》（公告编号：2018-074）。
公司已于2018年12月将上述房屋及土地腾空并交青龙街道办事处验收，并将上述房屋及土地权属证明交于青龙街道办事处并协助办理权证注销手续。截止本公告披露日，公司已累计收到补偿款 148,807,882元，上述土地补偿款已全部收到。
公司已在 2018年度对上述被征收土地及房屋确认了处置损益，故不会对 2019年度经营利润产生影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会 2019年5月25日
常州强力电子新材料股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为了进一步完善常州强力电子新材料股份有限公司（下称“公
司”）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所的有关规定以及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《常州强力电子新材料股份有限公司信息披露管理办法》（下称“《信息披露管理办法》”）等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加培训活动。
第三条每个会计年度结束后120日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立董事对有关重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计
师”）的从业资格进行检查。
第五条公司内部审计部门负责人、财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。
册会计师进行沟通。
第七条独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
1.公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
2.公司的资产构成及发生的重大变动情况；
3.公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
4.公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
5.公司资产的完整性、独立性情况；
6.募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
7.重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
8.公司内部控制的运行情况；
9.关联交易的执行情况；
10.收购、出售资产交易的实施情况；
11.审计中发现的问题；
12.其他重大事项的进展情况。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第八条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。
公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所
的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向江苏证监局和深圳证券交易所汇报。
第十三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十四条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公
司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十五条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十六条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十七条与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条本工作制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十条本工作制度自公司董事会审议通过之日起施行。
常州强力电子新材料股份有限公司2015年4月
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-50
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年8月25日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2016年8月12日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长靳宏荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：
（一）《2016年半年度报告及摘要》；
同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。
（三）《关于振华集团财务有限责任公司2016年半年度的风险评估报
告》；
同意5票、反对0票、弃权0票。
此议案为关联事项，关联董事靳宏荣、付贤民表决时进行了回避。
（四）《关于中国电子财务有限责任公司2016年半年度的风险评估报告》；
同意5票、反对0票、弃权0票。
此议案为关联事项，关联董事靳宏荣、付贤民表决时进行了回避。
（五）《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》；
同意7票、反对0票、弃权0票。
（六）《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
同意7票、反对0票、弃权0票。
以上议案详细内容以及独立董事对关联事项发表的独立意见详见 2016年 8月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-032银亿股份有限公司关于
子公司为“16银亿07”公司债提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2598号文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 18亿元（含人民币 18亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式。公司于 2016年 8月 19日-22日公开发行了“银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”，发行规模为 4亿元，每张面值为人民币 100元，发行数量为 400万张，发行价格为 100元/张，债券代码“112433”，债券简称“16银亿07”，期限为 5年（附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），发行时票面利率为6.80%。
公司于 2019年 1月 29日召开的“16银亿 07”2019年第二次债券持有人会议审议通过了《关于发行人及其关联方为“16银亿07”提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》，公司及关联方拟为“16银亿 07”提供增信措施，具体增信措施如下：
一是股权质押担保：公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）持有的沈阳银亿房地产开发有限公司（以下简称“沈阳银亿房产”）11.11%的股权、舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿房产”）1.85%的股权和舟山银亿新城房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿新城房产”）1.85%的股权，以及宁波银亿置业有限公司
（以下简称“宁波银亿置业”）持有的象山银亿房地产开发有限公司（以下简称“象山银亿房产”）22.22%的股权；二是债权质押担保，宁波银亿房产享有的对沈阳银亿房产 1,837.59万元债权、对舟山银亿房产 10,896.10万元债权、对舟山银亿新城房产 3,911.11万元债权和对象山银亿房产 13,954.22万元债权。担保金额合计为 40,000万元，担保期限至“16银亿07”清偿完毕为止。
本次交易已经公司第七届董事会第三十一次临时会议审议通过，上述担保涉及的担保金额在本公司 2017年年度股东大会审议通过的《2018年度新增担保额度的议案》中新增人民币 168亿元的担保额度内（其中本公司新增担保额度为 25亿元），因此，无需提交公司股东大会审议。
本次担保前对公司的担保余额为 15.889亿元，本次担保后对公司的担保余额为 23.889亿元、剩余可用担保额度为 10.67亿元。
二、被担保人基本情况
名称：银亿股份有限公司
成立日期：1998年 08月 31日
统一社会信用代码：91620000710207508J
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：熊续强
注册资本：402798.9882万人民币
住所：甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573号八楼
经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；物业管理；装饰装修；房屋租赁；园林绿化；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资；兴办实业，汽车零部件的生产、研发和销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017 年 12月 31 日|2018 年 9月 30 日|
|资产总额|2,497,748.94|2,055,870.88|
|负债总额|577,910.93|405,340.01|
|或有事项|565,106.00|497,392.00|
|净资产|1,919,838.01|1,650,530.87|
||2017 年度|2018 年 1-9 月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|319,385.70|14,314.64|
|净利润|319,385.70|12,463.15|

注：2011年反向收购，母公司无具体经营业务。
截至目前，公司未被列为失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
公司及关联方宁波银亿房产、宁波银亿置业等拟与债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订相应的《股权质押担保协
议》和《债权质押担保协议》，其中：股权质押担保物为：宁波银亿房产持
有的沈阳银亿房产11.11%的股权、舟山银亿房产1.85%的股权和舟山银亿新城房产1.85%的股权，以及宁波银亿置业持有的象山银亿房产22.22%的股权；
债权质押担保物为：宁波银亿房产享有的对沈阳银亿房产 1,837.59万元债权、对舟山银亿房产 10,896.10万元债权、对舟山银亿新城房产 3,911.11万元债权和对象山银亿房产 13,954.22万元债权。上述质押股权不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
上述协议涉及的主要担保范围均为：公司与招商证券签订的《募集说明书》、《受托管理协议》项下：（1）应向所有债券持有人履行的所有义务、责任，包括但不限于向所有债券持有人支付的本金、利息等；（2）债务人未履行或未完全履行义务、责任而给债券持有人造成的全部损失；（3）所有因债务人的义务、责任产生的应向所有债券持有人支付的违约金、赔偿金和所有其它应付费用；及/或质押人在本协议项下的所有因质押人义务、责任产生的应向质押权人支付的违约金、赔偿金和其它应付费用；（4）质押权人采取诉讼、仲裁等方式实现债权时支付的诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的必要费用；（5）质押权人、债券持有人因准备、履行或强制执行本协议或行使本协议项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出。担保金额合计为 40,000万元，担保期限至“16银亿 07”清偿完毕为止。
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议。公司授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次提供质押担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改相关担保协议，根据市场环境及公司需求等调整提供质押担保相关的具体事项，在质押担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授
权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为子公司宁波银亿房产、宁波银亿置业为本期债券提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，系保证公司债券兑付，有利于公司稳健经营发展。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 779,855.39万元，占 2017年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,852,610.08万元的42.09%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 735,595.39万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 44,260.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次临时会议决议；
2、公司的营业执照；
3、公司经审计的 2017年度财务报表及未经审计的 2018年 1-9月财务报表。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月六日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-062中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 13日开市起停牌，预计停牌不超过 10个交易日，具体内容见公司于 2016年 6月 13日发布的《重大事项停牌公告》。后经公司申请，公司股票自 2016年 6月 27日开市起继续停牌，具体内容见公司于2016年 6月 25日发布的《重大事项停牌进展公告》。停牌期间，公司相继于 2016年 6月 18日、2016年 6月 25日、2016年 7月 2日、2016年 7月 9日、2016年 7月 16日、2016年 7月 23日、2016年 7月 30日、2016年 8月 6日发布了《重大事项停牌进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
目前，本次重组方案调整的工作正在抓紧进行，上市公司和交易标的、交易对方及各方中介均在抓紧时间、积极推进各项工作，重组涉及相关标的资产的评估备案工作正在进行中。
在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得董事会及股东大会审议通过、国务院国有资产监督管理委员会批复同意、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2016年度工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司召开监事会会议 7次，并列席了公司召开的 8次董事会会议。
1、2016年 3月 4日召开了第七届监事会第十四次会议，会议就公司 2015年度计提资产减值准备进行了审议，并就计提资产减值准备的确认标准、计提方法、决策程序发表了书面确认意见。本次监事会决议公告刊登于 2016年 3月 7日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。
2、2016年 3月 28日召开了第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了 2015年度报告及摘要、《监事会 2015年年度工作报告》、《公司 2015年度内部控制评价报告》、《公司 2015年度社会责任报告》4项议案。本次监事会决议公告刊登于 2016年 3月 30日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。
3、2016年 4月 25日，召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了 2016年第一季度报告的议案并发表了书面意见。该次监事会决议报备于深交所公司管理部。
5、2016年 6月 8日，召开了第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《选举李同民先生为第八届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2016年 5月 19日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。
6、2016年 8月 29日，召开了第八届监事会第二次会议，会议审议通过了公司 2016年度半年度报告的议案并发表书面意见。该次监事会决议备案于深交所公司管理部。
7、2016年 10月 26日，召开了第八届监事会第三次会议，会议审议通过了公司 2016年度第三季度报告的议案并发表书面意见。该次监事会决议备案于深交所公司管理部。
二、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会及股东大会，对公司的决策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、高管职责的履行等方面进行了全面、认真的了监督、检查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司和中小股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审核了公司的一季度报告、中期报告、三季度报告及会计师事务所为公司出具的年度审计报告，我们认为定期报告均真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，并出具了书面审核意见。
另外，监事会还对公司 2015年度提取的资产减值准备进行了审核，我们认为公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，可以使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，并出具了书面审核意
见。
3、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益
监事会认为，报告期内发生的关联交易为日常关联交易，均履行了有关审批程序，关联董事在表决时均回避表决，并及时履行了信息披露义务，符合“公平、公正、公开”的三公原则，没有发生损害上市公司利益的情况。
4、公司盈利预测情况
报告期内公司未作盈利预测。本年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司内部控制评价
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为：《2016年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017--041新光圆成股份有限公司
关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）于2017年6月22日参加了义乌市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌活动，通过拍卖方式竞得商城大道与商博路交叉口西南侧地块的国有建设用地使用权，具体内容详见2017年6月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2017-038）。
近日，公司收到万厦房产与义乌市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，现将合同主要内容公告如下：
1.土地位置：商城大道与商博路交叉口西南侧地块
2.土地面积：52233.76平方米
3.土地用途：商服、住宅用地
4.出让年限：商服40年、住宅70年
5.土地使用权出让价款：330,100万元
6.规划要求：建筑容积率3.8-4.2，建筑限高≤120米；建筑密度25-35%；绿地率≥35%.特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二Ο一七年七月五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－060
合力泰科技股份有限公司
与浙江汉朔电子科技有限公司
合资设立新公司公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）的发展战略，促进合力泰产业链生态体系的完善，拟以合力泰为投资主体，与浙江汉朔电子科技有限公司（以下简称“浙江汉朔”）共同投资设立北京麦丰网络科技有限公司（以下简称“麦丰网络”，暂定名，最终名称以工商登记为准）。经营业务方向为成为基于物联网、移动互联网的主流信息化方案。注册资本金为人民币 2000万元，合力泰以货币资金方式出资 980万元，认缴注册资本 980万元，占注册资本的49%；浙江汉朔货币资金出资额为1020万，认缴注册资本1020万元，占注册资本的51%。
合力泰与浙江汉朔无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司四届二十次董事会会议与会董事审议并以 9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司与浙江汉朔电子科技有限公司合资设立新公司的议案》。公司已于2015年6月25日和浙江汉朔签订了和上述事项相关的《投资协议》。
二、投资协议主体介绍
1、合力泰科技股份有限公司
住所：山东省沂源县东风路36号
法定代表人：文开福
注册资本：人民币107,842.80万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件等相关材料）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、经营、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素及各种有资质化工产品的生产经营；从事货物、技术进出口业务（国家有专项规定的除外）；农用碳酸氢铵的销售（国家法律法规禁止项目除外，需许可经营的，须凭许可证生产经营）。前置许可经营项目：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（许可证有效期至2016年4月7日）。
2、交易对手方介绍
公司名称：浙江汉朔电子科技有限公司
住所：嘉兴市秀洲区加创路321号上海交大（嘉兴）科技园2号楼2层南侧法定代表人：侯世国
注册资本：2400万元
营业执照号：3304 1100 0057 442
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：电子产品的研发；软件设计开发；技术推广服务；电子产品、机械设备、计算机软件硬件及辅助设备、通讯设备销售；从事进出口业务。
主要财务状况：2014年 12月 31日，浙江汉朔资产总额3,721.33万元，负债总额1,291.02万元，所有者权益合计2,430.31万元（以上数据未经审计）。
三、拟设立公司的基本情况
||
|-|
|公司名称：北京麦丰网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。|
|住所： 北京市朝阳区|
|法定代表人：侯世国|
|公司类型：有限责任公司|
|注册资本：人民币2000万元|
|经营范围：互联网信息服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机|
|网络设备的安装与维护，计算机系统集成，网络产品，计算机数码产品。设计、|

||
|-|
|发布、代理国内外各类广告。电脑网络软件开发。技术咨询、技术服务、技术开|
|发、技术转让; 集成电路技术，电子产品，计算机软、硬件，网络技术，智能化|
|控制技术，信息技术，通讯设备；服务：网络综合布线，承接通讯工程、网络工|
|程，计算机安装、维修，计算机系统集成；批发、零售：计算机软、硬件，电子|
|产品，通讯设备（最终经营范围以工商局核定为准）。|

股东及出资方式：合力泰以货币资金方式出资980万元，认缴注册资本980万元，占注册资本的49%；浙江汉朔以货币资金出资额为1,020万，认缴注册资本1,020万元，占注册资本的51%。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
新公司的设立，有利于合力泰主营业务的提升，促进合力泰产业链体系的完善，更能保障合力泰在主业上做精做专同时兼具创新力，可长期巩固和放大市场占有率。
2、存在的风险
本次对外投资的资金来源为合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对本公司的影响
本次出资由合力泰以自有资金投入，占麦丰网络49%的股权。本次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-052国轩高科股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2019年 6月 20日以通讯方式召开，会议通知于 6月 19日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，经公司监事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》经审核，公司监事会认为：公司各项条件满足现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行 A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A股可转换公司债券的条件。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》为推进本次公开发行 A股可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司拟将本次公开发行 A股可转换公司债券的发行规模从不超过人民币20亿元（含20亿元）调整为不超过人民币18.5亿元（含18.5亿元），并相应调整募集资金投向，公开发行A股可转换公司债券方案的其他内容不变。具体为：调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次发行募集资金投向”。上述两项条款调整前后对比情况如下：
（二）发行规模
调整前：
根据相关法律、法规规定并结合公司投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规规定并结合公司投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币 18.5亿元（含 18.5亿元）。具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）本次发行募集资金投向
调整前：
本次发行募集资金总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|总投资金额|拟使用募集资金|
|1|动力锂电池产业化项目|296,116.94|150,000.00|
|1.1|南京国轩新能源年产5GWh动力电池系统生产线及配套建设项目|204,567.93|90,000.00|
|1.2|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|91,549.01|60,000.00|
|2|补充流动资金|50,000.00|50,000.00|
|合计||346,116.94|200,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币18.5亿元（含18.5亿元），扣除发行费
用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|总投资金额|拟使用募集资金|
|1|动力锂电池产业化项目|296,116.94|150,000.00|
|1.1|南京国轩新能源年产5GWh动力电池系统生产线及配套建设项目|204,567.93|90,000.00|
|1.2|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|91,549.01|60,000.00|
|2|补充流动资金|35,000.00|35,000.00|
|合计||331,116.94|185,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于调整公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有
限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于调整公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会二〇一九年六月二十日
海南普利制药股份有限公司
监事关于公司第二届监事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们对公司第二届监事会第十二次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
1、公司使用部分公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在确保不影响正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置公司自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。
3、通过对部分暂时闲置公司自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司监事同意公司使用不超过1.4亿元公司自有资金进行现金管理，适时购买结构性存款、保本理财产品或安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
二、关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司经营及发展的需要，公司及下属子公司浙江普利药业有限公司拟向宁波银行杭州九堡中小微支行、工商银行杭州解放路支行、招商银行杭州凤起路支行、浙商银行杭州分行、杭州银行江城支行等五家银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、向宁波银行杭州九堡中小微支行申请综合授信额度10,000万元；
2、向工商银行杭州解放路支行申请综合授信额度2500万元；
4、向浙商银行杭州分行申请综合授信额度20,000万元；
5、向杭州银行江城支行申请综合授信额度5000万元；
上述银行授予公司的综合授信额度总计5.75亿元，授信期均为一年，由公司信用取得。
我们经审议后认为：公司为满足自身经营发展的需要，取得一定的银行授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
因此，公司监事同意公司向上述银行申请综合授信额度。
三、关于2018年度开展外汇衍生交易的议案
鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
因此，公司监事同意《关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。
（本页无正文，为《监事关于相关事项的独立意见》签字页）
监事签字：
衷兴华（签字）
王基平（签字）
谢慧芳（签字）
年 月 日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-48深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于子公司减资完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于镇江深基地仓储有限公司减少注册资本的议案》，同意控股子公司中国汇通（香港）有限公司的全资子公司镇江深基地仓储有限公司将注册资本由 4.6亿元港币减少至 1.6亿元港币（详细内容请见2017年4月20日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）。
近日，镇江深基地仓储有限公司减资手续已办理完毕，并领取了新的企业法人营业执照，现将有关情况公告如下：
名称：镇江深基地仓储有限公司
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：镇江新区大港港口路8号
法定代表人姓名：舒谦
注册资本：16,000万港元
经营范围：从事普通货物仓储和分包、装卸服务；供应链管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年七月十九日