Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州锅炉集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了2013年度本人任期内的公司相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就本人2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2013年度，本人参加了公司召开的第二届董事会全部会议。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2013年度本||
|||||||人任期内召||
|2013年度本人任期内召开董事会会议次数|||11||||5|
|||||||开股东大会||
|||||||次数||
||||||是否连续两|||
||现场出席次|以通讯方式参|委托出席次|||||
|应出席次数||||缺席次数|次未亲自出|列席股东大会次数||
||数|加会议次数|数|||||
||||||席会议|||
|11|1|8|2|0|否|0||

注：1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、第二届董事会第六次会议本人因公出差未能亲自出席会议，委托独
立董事马骏先生代为表决；第二届董事会第八次会议本人因公出差未能亲自出席
会议，委托独立董事马骏先生代为表决。
（二）专业委员会履职情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略和投资委员会委员和提名委员会委员。
2013年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员的2012年度薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标，公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确。
提名委员会共召开了1次会议，因公司第二届董事会三年任期届满，提名委员会对第三届董事会候选人进行了资格审查，确认各董事会候选人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格；提名的公司董事会成员均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
战略和投资委员会本年度未召开会议。
二、发表独立董事意见情况
|||||
|-|-|-|-|
||日期|事项|意见类型|
|2013年3月12日||《独立董事对公司2013年度日常关联交易预计的事前认可意见》|同意|
|2013年3月15日||《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2013年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《独立董事关于公司2012年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于公司2012年度高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的独立意见》|同意|
|2013年5月10日||《独立董事关于公司对中控科技集团有限公司提供反担保的独立意见》|同意|
|2013年5月30日||《独立董事关于公司对外提供委托贷款的独立意见》|同意|

||||
|-|-|-|
|2013年7月22日|《独立董事关于公司对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的独立意见》|同意|
|2013年8月9日|《独立董事关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|
|2013年10月11日|《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2013年度，本人利用参加公司股东大会、董事会及董事会专业委员会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
本人董事会任期已届满，2013年10月30日起不再担任公司的独立董事一职。
我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
杨华勇
二〇一四年三月二十五日
华泰联合证券有限责任公司关于
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份购买成都力思特制药股份有限公司（以下简称“力思特”）87.32%股权（以下简称“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问。力思特在本次重组前 12个月内主要的购买、出售资产情况如下：2018年3月6日，福瑞股份发布《关于收购子公司部份股权的公告》，为对子公司法国爱科森医疗科技有限公司（以下简称“法国 Echosens公司”）的主要管理人员进行激励，同时增强公司对子公司法国 Echosens公司的控制权，增加公司在法国 Echosens公司中所拥有的权益，经交易各方协商约定，公司将收购法国Echosens公司5名股东合计持有的股份12,434股，其中收购4名管理人员持有的 8,613股，收购凯辉资本持有的 3,821股，本次收购股份占 Echosens公司总股本的4.68%。本次交易完成后公司将持有法国 Echosens公司的股份为 133,774股，公司占法国 Echosens公司总股本的股权比例从45.71%上升至50.39%。本次收购对应 Echosens公司整体估值 430,000,000欧元，考虑其他费用，本次收购的支付价款为 1,620.31215欧元/股，合计为 20,146,961.30欧元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易已经中华人民共和国商务部有关部门批准，公司第六届董事会第八次会议审批通过，无需提交股东大会审议。
上述资产购买、出售的目的是为了服务上市公司发展战略，与本次重组无
关。截止本核查意见签署日，除上述交易外，在本次重组前 12个月内，上市公司未发生其他购买、出售资产的情况。
经核查，本独立财务顾问认为：福瑞股份最近12个月内的上述资产交易属于上市公司业务正常发展需要，与本次重组不存在相关关系，在计算本次重组
是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
法定代表人或授权代表人：
江禹
财务顾问主办人：
张辉 徐妍薇
项目协办人：
张智鹏
华泰联合证券有限责任公司 2018年09月14日
证券简称：民和股份 证券代码：002234 公告编号：2014-018
山东民和牧业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“13.2.1上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示：（一）最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值；„„”，由于公司预计 2013年度为继续亏损，因此深圳证券交易所在公司年报披露后将可能对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，敬请投资者注意投资风险。
2、本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||2013年1-12月||2012年1-12月|||
|||||||（％）|
||99,631.38||119,114.94||-16.36||
|营业总收入|||||||
||-27,261.06||-8,789.10||-210.17||
|营业利润|||||||
||-24,542.40||-8,217.16||-198.67||
|利润总额|||||||
||-24,541.77||-8,234.70||-198.03||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.81||-0.27||-200.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||-19.64||-5.53||-14.11||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||||2012年末||增减变动幅度|
|||2013年末|||||
|||||||（％）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||181,273.27|206,240.15|-12.11|
|总 资 产|||||
|||112,934.23|137,248.55|-17.72|
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||
|||302,046,632|302,046,632|0.00|
|股 本（元）|||||
|||3.74|4.54|-17.62|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，全球经济复苏缓慢，实体经济增长动力不足，加之国内不间断发生的禽流感、“速生鸡”等事件，对于本已行情低落的养殖业来说是雪上加霜，供给过大和需求不旺导致产品价格下跌，我国肉鸡养殖业普遍处于亏损状态。
报告期内，面对不断亏损，而行业养殖一时间难以恢复的实际状况，公司管理层严格执行董事会批准制定的 2013年公司经营计划：保持了种鸡稳定的生产经营和相应技术的研究；加强了食品安全建设，保证公司安全生产经营；加强了有机液体肥料营销网络，开拓市场的力度，产品开始推入市场；根据公司经营现状合理安排资金使用，保证公司现金流的合理安全，同时最大化的利用闲置募集资金，降低公司费用。虽然报告期出现较大亏损，但经公司全体员工共同努力，保证了公司生产经营的正常进行。
2、重要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因。
报告期内，国内养殖行业不景气，加之国内不间断发生的禽流感、“速生鸡”等事件，对公司主营产品价格造成较大冲击，毛利下降，导致公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益等指标均出现大幅下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年1月22日，公司披露《2013年度业绩预告修正公告》（公告编号：2014-005），预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 22,000万元–23,000万元，本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润数额为亏损 -24,541.77万元，二者存在差异。
差异的主要原因为：前次业绩修正中，公司对库存种蛋进行资产减值计提，
未对存栏种鸡进行资产减值计提。经审慎研究与分析，本次修正对库存种蛋减值
冲回500余万，对存栏种鸡计提 2900余万，因此造成业绩快报与上次预计出现差异。详细的资产减值准备计提情况见《山东民和牧业股份有限公司关于 2013年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-017）。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二○一四年二月二十八日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-007珠海欧比特控制工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于 2017年 2月 6日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为 2017年 2月 21日（星期三）14:45，召开地点为公司研发楼一楼 1号会议室。网络投票日期和时间：2017年 2月 20日至 2017年 2月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年 2月 20日下午 15:00至2017年 2月21日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份174,502,035股，占上市公司总
股份的28.0019％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 174,175,435股，占上市公司总股份的27.9495％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 326,600股，占上市公司总股份的0.0524％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 60,008,691股，占上市公司总股份的9.6294％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份59,682,091股，占上市公司总股份的9.5770％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 326,600股，占上市公司总股份的0.0524％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
议案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 174,195,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.8246％；反对 306,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.1754％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,702,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.4898％；反对306,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.5102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海欧比特控制工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海欧比特控制工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——016报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分监事、高管减持股份计划实施进展的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日披露了《关于公司部分监事、高管减持股份预披露的公告》，公司监事余承唐先生、高管吴跃现女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年11月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
截至2019年3月11日，上述股东股份减持计划的减持时间已过半，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：一、减持计划的实施进展情况
1、根据上述股东出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，截至2019年3月11日，公司监事余承唐先生、高管吴跃现女士未通过任何方式减持公司股份。
二、其他事项说明
1、余承唐先生、吴跃现女士实施减持股份计划的行为，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，余承唐先生、吴跃现女士实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
营。
4、上述股东减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注公司监事、高管减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
济南柴油机股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，对公司及全体股东行使了诚信与勤勉的义务，维护了公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2015年履行职责的情况述职如下：一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2015年度，公司共召开六次董事会会议，本人作为公司独立董事实际出席董事会会议六次，其中现场会议两次，通讯表决会议四次，对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。
在会议召开决策前,主动了解情况,并获取所需要的资料，审阅会议议案及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论，本年度对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
大会、2015年第二次临时股东大会。
3、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
二、专门委员会任职情况
报告期内，我担任董事会审计委员会主任委员及战略委员会、薪酬与考核委员会委员，召开专门委员会会议，与公司董事、监事、高级管理人员、公司审计部门和公司聘请的会计师进行了认真的沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。对公司 2015年度经营班子目标责任书进行了审核，并经常过问公司重大事项的进展情况。
三、履行独立董事职责的其他情况
1、未提议召开董事会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行现场了解和检查等的情况。
四、报告期内发表独立意见的情况
||||
|-|-|-|
|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|2015年1月15日|关于聘任总经理的独立意见|同意|
|2015年1月15日|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2015年1月15日|关于聘任董事会秘书的独立意见|同意|

||||
|-|-|-|
|2015年3月26日|关于控股股东及其它关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2015年3月26日|关于对公司2014年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2015年3月26日|关于对公司2015年预计日常关联交易事项发表的独立意见|同意|
|2015年3月26日|关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见|同意|
|2015年3月26日|关于对公司2014年度内部控制自我评价报告发表的独立意见|同意|

五、保护投资者权益方面所作的工作
1、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规要求，加强信息披露工作，通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
2、对公司定期报告、关联交易、业务发展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，保证了上述公司的相关事项不损害本公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
3、加强自身学习方面。独立董事积极学习相关监管法规，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。
2016年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，
加强学习，提高专业水平和决策能力，关注公司治理结构的改善、
现金分红政策的执行、关联交易、对外担保、内部控制以及信息披露等事项，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，在维护广大投资者特别是中小股东的合法权益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。
特此报告。
独立董事签名：丁晓东______________二〇一六年三月二十九日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-002威海华东数控股份有限公司
关于 2013年度业绩预告修正公告的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”），2014年1月29日披露的《2013年度业绩预告修正公告》（公告编号：2014-001），现对相关内容补充如下：
原文：
四、其他相关说明
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
修改补充后：
四、其他相关说明
1、公司2012年度净利润为负值，若2013年度经审计后的净利润仍为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，《2013年年度报告》披露后公司股票将面临退市风险警示的特别处理。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-014
广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下称“本次会议”）于 2017年 2月 23日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年2月20日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事 3名，实到 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东翔鹭钨业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会2017年2月25日
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项发表如下意见：
(一)关于非公开发行股票方案调整的意见
监事会认为：公司本次非公开发行股票方案调整的相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
本次非公开发行股票方案调整事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意此次非公开发行股票方案调整的相关议案。
(二)关于全资子公司投资设立孙公司的意见
监事会认为：本次全资子公司投资设立孙公司有利于丰富公司业务形态，实现多元化经营，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益的情况。
本次全资子公司投资设立孙公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意全资子公司投资设立孙公司的议案。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2017-120上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的9项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2017 2 0171127.9|一种用于断路器上双断点的操作机构的改良结构|实用新型|2017.02.24|10年|第6596889号|
|ZL 2017 2 0053985.3|一种应急照明箱的内部布局结构及其电气系统|实用新型|2017.01.16|10年|第6596881号|
|ZL 2017 2 0175176.X|断路器桥型触头改良结构|实用新型|2017.02.24|10年|第6596408号|
|ZL 2017 2 0055667.0|一种电源箱的内部布局结构及其电气系统|实用新型|2017.01.16|10年|第6596856号|
|ZL 2017 2 0055386.5|一种消防动力控制箱的内部布局结构及其电气系统|实用新型|2017.01.16|10年|第6596883号|
|ZL 2017 2 0055220.3|一种双电源电源箱的内部布局结构及其电气系统|实用新型|2017.01.16|10年|第6596882号|
|ZL 2017 2 0209231.2|一种旋钮式隔离开关操作机构的改良结构|实用新型|2017.03.06|10年|第6596425号|
|ZL 2017 2 0171110.3|电动操作装置离合机构的改良结构|实用新型|2017.02.24|10年|第6596367号|
|ZL 2017 2 0175277.7|电动操作装置的挂锁机构|实用新型|2017.02.24|10年|第6596411号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-005天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2017年 8月 7日以邮件及电话方式发出了公司第一届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2017年 8月 12日在天津市南开区华苑产业区开华道 20号智慧山南塔 16层公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席李晓波女士召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币49,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-005本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
同意公司拟向相关银行申请授信额度，具体情况如下：
1、公司拟向招商银行天津分行申请期限为1年的综合授信40000万元。
2、公司拟向农业银行天津市分行申请期限为1年的综合授信50000万元。
3、公司拟向兴业银行天津市分行申请期限为1年的综合授信150000万元。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会拟提请股东大会授权公司董事长卢云慧女士全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
天津绿茵景观生态建设股份有限公司第十届监事会会议决议。
特此公告
天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会2017年8月14日
证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2019-004福建永福电力设计股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2019年 1月 2日 11:30在公司 1908会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作合同即将到期，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 80万元（其中，财务报告审计费用 60万元，内部控制审计费用20万元）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会2019年1月2日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-052
深圳四方精创资讯股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三季度报告
于 2016年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站，巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-020
宁波康强电子股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年4月19日下午13:30
（2）网络投票时间为：2016年4月18日－2016年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司1号会议厅
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 8人，代表有表决权的股份数
82,324,702股，占公司股份总数的39.9247%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东6人，代表股份82,305,802股，占上市公司总股本
的39.9155％；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 2人，代表股份 18,900股，占公司总股本的
0.0092％；
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份28,900股，占上市公司
总股本的0.0140％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并
见证了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具
体表决结果如下：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 82,324,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 82,323,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 0股；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果为：同意 82,323,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 0股；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
4、审议通过《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》
表决结果为：同意 82,323,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 0股；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意27,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.5398％；反对 0股；弃权 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4602％。
同意公司2015年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。
5、审议通过《2015年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 82,323,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 0股；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
6、审议通过《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 82,323,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 0股；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意27,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.5398％；反对 0股；弃权 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4602％。
根据董事会审计委员会对天健会计师事务所 2015年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司续聘天健会计师事务所为公司 2016年度审计机构，授权董事会决定其酬金。
7、审议通过《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：同意 82,323,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9988%；反对 0股；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意27,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.5398％；反对 0股；弃权 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4602％。
8、审议通过《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
表决结果为：同意 82,323,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 0股；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意27,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.5398％；反对 0股；弃权 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4602％。
9、审议通过《选举彭诚信先生为公司第五届董事会法律专业独立董事》
表决结果为：同意 82,323,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 0股；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意27,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.5398％；反对 0股；弃权 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4602％。
10、审议通过《选举张明海先生为公司第五届董事会董事》
表决结果为：同意 82,323,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 0股；弃权 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意27,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.5398％；反对 0股；弃权 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4602％。
根据表决结果，本次股东大会选举张明海先生为公司第五届董事会董事，任期至公司第五届董事会任期届满。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见：
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、宁波康强电子股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－02深圳市农产品股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司副总裁钟辉红先生提交的辞职报告。钟辉红先生因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。
公司对钟辉红先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深表感谢！
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一四年元月二日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-082江西赣锋锂业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东王晓申先生的通知，王晓申先生于2017年6月15日将其持有的高管锁定股250万股与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质押股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|
|王晓申|2,500,000|高管锁定股|2017年6月15日|2018年6月15日|海通证券|

王晓申先生本次用于进行股票质押式回购交易的250万股股份质押期限自初始交易日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理解除质押登记之日止，质押期间上述股份予以冻结不能转
让。
上述质押股份占王晓申先生所持本公司股份总数的3.72%，占本公司股份总数的0.33%。
截止本公告披露日，王晓申先生共持有公司股份 67,265,936万股，占公司股份总数的8.94%；王晓申先生共质押其持有的公司股份 1664.5万股，占其所持公司股份的24.74%，占本公司股份总数的2.21%。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》有关规定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：
2019年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况:
经核实，报告期内，公司控股股东占用公司非经营性资金为101,400万元。
该等事项不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司在未召集董事会的前提下，未能严格按照《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理制度》等内控制度履行相应决策审批程序和信息披露义务。目前，控股股东正千方百计筹措资金，加快资金回笼，争取早日归
还上述资金。
（二）上海汐麟投资管理有限公司向郴州金江房地产开发有限公司（以下简称金江房地产）提供一年期借款 1.6亿元，金贵银业公司及金江房地产的共同实际控制人曹永贵在没有召开董事会、股东大会等内部决策审批流程的情况下违规私自加盖了金贵银业公司公章，从而让金贵银业公司为该借款提供连带责任保证担保。2019年 6月13日，金江地产已向上海汐麟偿还借款1.6亿元本金及相应的利息，金江地产与上海汐麟的所有债权债务已经偿清。同时，上海汐麟已于 2019年6月 13日出具《解除担保责任确认函》。
三、关于对外投资设立参股公司的独立意见
公司本次对外投资设立参股公司是根据郴州市融资担保机构做大做强会议精神和调度会要求，突出国有控股融资担保公司的政策性定位和产业带领作用，重点支持五大主导产业和九大优势产业链发展，解决中小企业融资难的问题。此次对外投资事项表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司以自有资金出资2,000万元设立参股公司。
四、关于会计政策变更的议案
经核查，公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、关于聘任公司副总裁的议案
我们对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》进行了认真审阅，现就公司聘任张圣南先生担任公司副总裁事宜发表如下独立意见：
公司本次董事会聘任的副总裁的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司副总裁职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验。张圣南先生不持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任张圣南先生为公司副总裁。
（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
曾德明：
唐红：
刘亚辉：
洪汇新材 第一届董事会第十一次会议决议无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2014年8月20日发出通知，并于2014年9月1日在公司305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项洪伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：一、审议并通过《关于同意公司2011-2013年、2014年1-6月审计报告及相关上市申报报告对外报送的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案>有效期的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策》同意公司本次公开发行人民币普通股（A股）发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于选举无锡洪汇新材料科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，经提名，公司第二届董事会非独立董事候选人为项洪伟、李专元和罗功武。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事孔晓燕、郑垚就此议案发表了独立意见。
洪汇新材 第一届董事会第十一次会议决议本议案提交2014年第一次临时股东大会审议，并实行累积投票制。
六、审议通过《关于选举无锡洪汇新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，经提名，公司第二届董事会独立董事候选人为孔晓燕和郑垚。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事孔晓燕、郑垚就此议案发表了独立意见。
本议案提交2014年第一次临时股东大会审议，并实行累积投票制。
七、审议并通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年9月21日召开2014年第一次临时股东大会，并审议上述第三、第四、第五和第六项议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（此下无正文）
洪汇新材 第一届董事会第十一次会议决议（此页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议签字页）
出席会议的董事签字：
项洪伟 李专元 罗功武
孔晓燕 郑垚
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-010西部证券股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第四十一次会议的通知及议案等资料。2019年2月24日，本次会议以通讯方式召开。
本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于豁免章程规定的董事会会议通知期的提案》。
会议同意豁免四届四十一次董事会会议通知期。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司计提2018年度资产减值准备的提案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该提案，独立董事发表了独立
意见。
《西部证券股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公
告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
3、审议通过了《关于取消公司2019年第一次临时股东大会的提案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《西部证券股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会
的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2019年2月24日