Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江卫星石化股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
独立董事孔冬
各位股东及股东代理人：
本人作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第二届董事会的独立董事，2016年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议及表决情况
（一）列席股东大会情况
2016年度，公司共召开4次股东大会会议，分别为2015年度股东大会和2016年第一、二、三次临时股东大会，本人均亲自列席了会议，并在 2015年年度股东大会上作了述职报告。
（二）出席董事会会议情况
2016年度，公司共召开 8次董事会会议，其中现场会议 8次，分别为第二届董事会十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六次会议。我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2016年度我对历次董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
本人担任公司第一届、第二届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员。2016年度，共主持召开一次薪酬与考核委员会会议，为第二届董事会薪酬与考核委员会 2016年第一次会议；共参加提名委员会会议一次，为第
二届董事会提名委员会 2016年第一次会议。本人均亲自参加，无缺席情况，对所有议案均认真审议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2016年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了如下各项独立意见。
（一）在2016年3月8日召开的公司第二届董事会第十九次会议上，本人通过认真了解和核查，对非公开发行股票相关议案及事项发表了独立意见；
（二）在 2016年 4月 22日召开的公司第二届董事会第二十次会议上，本人通过认真了解和核查，对2015年度相关事项发表了独立意见；
（三）在 2016年 6月 12日召开的公司第二届董事会第二十一次会议上，本人通过认真了解和核查，对有关事项发表了独立意见；
（四）在 2016年 7月 18日召开的公司第二届董事会第二十二次会议上，本人通过认真了解和核查，对有关事项发表了独立意见；
（五）在2016年9月2日召开的公司第二届董事会第二十三次会议上，本人通过认真了解和核查，对非公开发行股票调整及限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见；
（六）在2016年10月25日召开的公司第二届董事会第二十五次会议上，本人通过认真了解和核查，对公司限制性股票激励计划的首次授予事项发表了独立意见；
（七）在2016年12月11日召开的公司第二届董事会第二十六次会议上，本人通过认真了解和核查，对公司换届选举相关事项发表了独立意见；
三、到公司现场办公和了解、检查情况
2016年度，我利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场检查，深入了解公司部分运作情况，与董事、监事、高级管理人员共同探讨和分析公司管理中存在的问题。从公司实际情况出发，对公司管控与治理项目的建设、组织管理结构的完善和薪酬体系的优化等方面提出建设性意见，并对公司企业文化的确立和落地提出了一些可行性建议。
四、专门委员会任职情况
2016年，按照董事会专门委员会议事规则，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，根据公司的实际情况，积极为公司提出的建设性意见，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司管理中存在的问题，从公司实际情况出发积极提出管理薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，并对公司聘任管理人员及改善绩效合同方案与公司聘请管理咨询机构设计公司管控与治理，调整组织架构等事项。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2016年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。持续关注公司信息披露工作，对公司 2016年度信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露，促进公司真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2016年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强的对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、履行独立董事职责的其他情况
（一）未提议召开董事会；
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
独立董事：孔冬
电子邮箱：kongdong99@126.com
因公司董事会换届，本人于 2016年 12月 28日起不再担任公司的独立董事一职，希望公司在新的一年里，能更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业
绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：
孔冬
二〇一七年三月十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-097
泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 2日下午收市后，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）关于再次增持本公司部分股份的通知。中国泛海继 7月 2日上午通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价交易方式增持本公司 1,000,000股之后，7月 2日下午再次通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价交易方式增持了公司 1,814,200股。中国泛海本日已累计增持公司股份 2,814,200股，占公司股份总数的0.06%。
现将有关情况公告如下：
一、增持人：中国泛海控股集团有限公司
二、增持目的及计划
增持人认为，公司正在坚定不移地快速推进“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台、产融一体化的企业集团”的战略转型进程，其中，以民生证券股份有限公司为代表的金融主体经营情况优异，以房地产为基础的产业拥有大量优质土地储备并已进入业绩快速
释放期，以北京民金所金融互联网有限公司为突破口的互联网平台正在加速搭建，公司发展前景值得期待。增持人通过连续增持公司股份，表达了对公司未来发展的信心，对国家改革牛市的期待，并着力践行共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。
中国泛海计划在未来十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份比例不超过公司总股份的2%（含 2015年 7月 2日上午以及本次已增持部分在内）。
三、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持。
四、增持股份数量及比例
（一）前次增持情况
2015年 7月 2日上午，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 1,000,000股，占公司股份总数的0.02%，成交均价为 12.69元/股。
（二）本次增持情况
2015年 7月 2日下午，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 1,814,200股，占公司股份总数的0.04%，成交均价为 12.60元/股。
截至 2015年 7月 2日收盘，中国泛海本日通过深圳证券交易所交易系统已累计增持公司股份 2,814,200股，占公司股份总数的0.06%。
五、中国泛海和公司实际控制人卢志强先生、公司股东泛海能源
控股股份有限公司是一致行动人。
截至 2015年 7月 2日收盘，上述一致行动人持有本公司股份的情况为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称/姓名|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|中国泛海控股集团有限公司|3,358,159,952|73.69%|3,359,974,152|73.73%|
|2|卢志强|1,759,786|0.04%|1,759,786|0.04%|
|3|泛海能源控股股份有限公司|124,000,000|2.72%|124,000,000|2.72%|
||合计|3,483,919,738|76.45%|3,485,733,938|76.49%|

六、中国泛海本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
七、中国泛海本次增持股份不影响公司上市地位。
八、中国泛海及其一致行动人承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
本公司将继续关注中国泛海及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时公告。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-027深圳市朗科科技股份有限公司
关于在与北京恒润天泽贸易有限公司承揽合同纠纷中收到
《民事反诉状》事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”）因与北京恒润天泽贸易有限公司（以下简称“恒润公司”）发生承揽合同纠纷，公司于2017年2月27日收到恒润公司提交的《民事反诉状》（以下简称“反诉案件”）。
现将反诉案件的详情公告如下：
一、有关反诉案件的基本情况
1、反诉案件当事人
反诉人（本诉被告）：北京恒润天泽贸易有限公司
法定代表人：张榕，执行董事、总经理
住所：北京朝阳高碑店乡八里庄陈家林甲2号2层201室
被反诉人（本诉原告）：深圳市朗科科技股份有限公司
法定代表人：魏卫职务：董事长
地址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层
2、反诉案件基本情况
朗科科技与恒润公司于2015年10月29日签订《采购合同》，约定：朗科科技为恒润公司定作闪存盘，合同总价款为1,885,000元。《采购合同》签订后，截至目前，恒润公司仅向朗科科技支付了预付款565,500元，恒润公司以朗科科技逾期交货使恒润公司遭受损失为由提起反诉。
3、反诉案件诉讼请求
(1)依法判令恒润公司与朗科科技签订的《采购合同》解除，恒润公司向朗科科技退回闪存盘（64G）2400个；
(2)依法判令朗科科技支付违约金942,500元（按照1,885,000元×50%计算）；
(3)请求判令朗科科技承担本案的诉讼费、律师费。
二、有关反诉案件的审理情况
2017年2月27日，恒润公司向北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）现场提交《民事反诉状》，朝阳法院当庭将该《民事反诉状》送达予朗科科技。当日，朝阳法院向恒润公司开具《诉讼费交款通知书》，告知恒润公司于七日内办理交费事宜。此案尚未进入下一步审理阶段。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司因承揽合同纠纷于2016年12月15日向朝阳法院递交了《民事起诉状》并缴纳相关诉讼费用，起诉恒润公司，要求恒润公司支付剩余货款人民币 705,216.5元及逾期付款利息人民币 33,497.8元、因退回产品所产生的税费损失人民币 89,254.87元并承担案件诉讼费（以下简称“本诉案件”）。公司于 2017年2月9日收到了朝阳法院就本诉案件送达的(2017)京0105民初8051号《北京市朝阳区人民法院民事传票》及《举证通知书》，本诉案件已于 2017年 2月 27日在朝阳法院进行第一次开庭审理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因上述本诉案件及反诉案件尚未判决，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，但对公司整体影响不大。
公司将就上述本诉案件及反诉案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事反诉状》。
2、《民事起诉状》。
3、（2017）京0105民初8051号《北京市朝阳区人民法院民事传票》及《举证通知书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十八日
11证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-015珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2016年 3月 18日以书面形式发出，于 2016年 3月 29日 16:30分在云浮翔顺龙山酒店会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2015年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2016年 3月 31日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2015年 12月 31日，资产总额为 1,515,577,218.89元，同比增长23.02%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,112,859,474.12元，同比增长25.21%。
2015年度实现营业收入 152,964,372.90元，比上年同期下降12.31%；实现利润总额 40,691,941.79元，比上年同期下降26.16%；
归属于上市公司股东的净利润 32,536,289.75元，比上年同期下降26.62%。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现的净利润 18,939,828.30元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2015年实现净利润的10%提取法定盈余公积 1,893,982.83元，加上期初未分配利润 212,956,697.19元，减去已分配 2014年现金股利 12,000,000元，截至 2015年 12月 31日可供股东分配利润为
218,002,542.66元；公司资本公积为 554,236,128.63元。
本次利润分配预案具体如下：
以截止 2015年 12月 31日公司总股本 270,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.40元(含税)，本次利润分配总额为 10,800,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！
五、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构发表了核查意见，内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
报告内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会发表了意见，内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》
自查表内容详见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 2票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》
关联监事高绍丹回避表决。
具体内容见《2016年度预计日常关联交易的公告》，刊登于 2016年 3月 31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2014‐08062鼎捷软件股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立马来西亚合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）透过子公司香港鼎捷软件有限公司，与马来西亚当地专业之整合性服務会计师事务所 CHENG& CO, CHARTERED ACCOUNTANTS公司之下属公司CHENG& CO HOLDINGS SDN BHD于近日正式签署合资协议，共同拓展与经营马来西亚ERP市场。
2、对外投资审议情况：上述投资案业经公司第二届董事会第二次会议全票审议通过了《关于控股子公司对外投资设立马来西亚合资公司》的议案，根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审议权限以内，不需提交股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源为自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方基本情况介绍
公司名称：CHENG& CO HOLDINGS SDN BHD
注册地址：18-2, Jalan 2/114, Kuchai Business Centre off Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur
法定代表人：蔡复和先生
经营范围：投资控股
CHENG& CO, CHARTEREDACCOUNTANTS公司及其下属公司CHENG& CO HOLDINGS SDNBHD均与公司不存在关联关系。
三、拟设立的合资公司基本情况（最终以当地工商行政管理机关审核登记为准）公司名称：DSC Consulting Sdn Bhd
注册资本：不超过马来西亚币$100万元(折合人民币约$200万元)
出资类型：现金出资
企业类型：有限公司
拟注册地：16-3, Jalan 2/114, Kuchai Business Centre off Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur
主营业务：ERP软件销售及相关配套顾问实施服务等
合资公司股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|实缴出资额|占合资公司总股本比例|
|香港鼎捷软件有限公司|马来西亚币$49 万元(折合人民币约$98万元)|分次注资马来西亚币$49万元(折合人民币约$98万元)|49%|
|CHENG & CO HOLDINGS SDNBHD|马来西亚币$51 万元(折合人民币约$102万元)|分次注资马来西亚币$51万元(折合人民币约$102万元)|51%|

四、合资协议的主要内容
双方签订了《合作协议书》，对拟设立的合资公司的基本情况规定如下：
1、投资人出资方式及股权比例
香港鼎捷软件有限公司以货币出资不超过马来西亚币$49万元(折合人民币约$98万元)，占合资公司49%股权，剩余由 CHENG& CO HOLDINGS SDN BHD以货币出资，占合资公司51%股权。
2、合资公司治理结构
股东会是公司的权利机构，股东按其比例行使表决权，合资公司依据注册所在地设董事会，成员五人，本公司提名二名，CHENG& CO HOLDINGS SDN BHD提名三名，总经理由董事会聘任。
五、本次投资的目的与影响
透过公司在制造管理的知识经验累积与完整的一体化解决方案的优势，并借
重合资方CHENG& CO, CHARTERED ACCOUNTANTS的资源优势，连手合作，满足在
地企业对ERP整合性服务的期待，藉以开拓并迎接日益成熟的当地ERP市场。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议
2、《投资协议》
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十八日
承诺函
杭州新世纪信息技术股份有限公司（股票代码：002280，下称“新世纪”）拟向北京数字天域科技股份有限公司（下称“数字天域”）全体股东何志涛、陈理、郭静波、陈书智、王海燕、李一男、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）、东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)、苏州华慧创业投资中心(有限合伙)、苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)和E.T. Xun (Hong Kong) HoldingLimited等十一名（家）股东非公开发行股份购买其合计持有的数字天域100%的股权；新世纪同时以锁价方式向数字天域股东何志涛先生非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%（下称“本次重大资产重组”）。
作为本次重组募集配套资金的股份认购方之一，本人作出如下承诺与声明：1、本人保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
（本页无正文，为北京数字天域科技股份有限公司自然人股东《承诺函》的签章页）
声明承诺人签字：______________
何志涛
声明承诺人签字：______________
陈理
声明承诺人签字：______________
郭静波
声明承诺人签字：______________
李一男
声明承诺人签字：______________
陈书智
声明承诺人签字：______________
王海燕
年 月 日
承诺函
杭州新世纪信息技术股份有限公司（股票代码：002280，下称“新世纪”）拟向北京数字天域科技股份有限公司（下称“数字天域”）全体股东何志涛、陈理、郭静波、陈书智、王海燕、李一男、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）、东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)、苏州华慧创业投资中心(有限合伙)、苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)和E.T. Xun (Hong Kong) HoldingLimited等十一名（家）股东非公开发行股份购买其合计持有的数字天域100%的股权；新世纪同时以锁价方式向数字天域股东何志涛先生非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%（下称“本次重大资产重组”）。
作为本次重组募集配套资金的股份认购方之一，本企业作出如下承诺与声
明：
1、本企业保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本企业保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本企业保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本企业保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
（本页无正文，为北京数字天域科技股份有限公司机构股东《承诺函》签章页）
北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）（公章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：___________________
刘洋
东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)（公章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：___________________
陈玮
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)（公章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：___________________
钱昱
苏州华慧创业投资中心(有限合伙)（公章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：___________________
王一敏
E.T. Xun (Hong Kong) HoldingLimited（公章）
董事或授权代表（签字）：___________________ ___________________周逵 宓群
年 月 日
佛山市南华仪器股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席董事会会议及各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作和健康持续的发展。
一、报告期内监事会工作情况
2014年度监事会共召开三次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情况如下：
（一）第二届监事会第二次会议于 2014年 2月 12日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际出席 3名，审议通过了《关于修订公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》。
（二）第二届监事会第三次会议于 2014年 6月 5日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，审议通过了《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2013年度公司年度报告>的议案》、《关于制定<2013年度财务决算报告>的议案》、《关于制定<2014年度财务预算报告>的议案》、《关于制定<2013年度利润分配预案>的议案》。
（三）第二届监事会第四次会议于2014年7月23日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，审议通过了《关于审议<佛山市南华仪器股份有限公司2014年1-6月、2013年度、2012年度、2011年度审计报告>的议案》。
二、监事会 2014年度有关重要事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
2014年度公司监事会成员依法列席董事会会议及各次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司的决策程序、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度要求，依法经营。公司重大决策合理，其程序合法有效。股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在2014年的工作中，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损害本公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司2014年度财务制度及财务状况进行了严谨的监督、检查和审核，认为公司财务部在制度建设、会计监督职能方面得到不断的完善和强化。监事会成员通过审议公司年度报告、财务决算报告、财务预算报告等，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。监事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州出具的标准无保留意见的2014年度审计报告，认为其审计意见真实客观、公正地反映了公司的各项财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司未收到募集资金，没有发生募集资金使用情况。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）关联交易情况
经核查公司2014年度公司的关联交易情况如下：
（1）房产租赁
2010年 12月 25日，公司分别与杨耀光、邓志溢、李源签署《租赁协议》，租赁该三人分别位于武汉、北京、上海的房产，提供给办事处使用，月租金分别为3,000元、7,000元、7,000元，租赁期限为2011年1月1日至2015年12月31日。
（2）偶发性关联交易
2014年 1月，公司按市场价格向广东嘉得力购买工业吸尘机一台，金额为10,341.88元。
监事会认为：上述日常及偶发性的关联交易均以市场价格为定价依据，遵循公允的原则，未损害公司及其他股东的利益，对公司的持续经营能力及未来财务状况无不良影响。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
经监事会核查，2014年度公司没有对外担保及股权、资产置换的情况，也未发生其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）监事会关于董事会内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
以上报告，请审议。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2015年 4月20日
重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
为保护重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司第四届董事会第十一次会议相关事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下：
关于全资子公司对外出资并签署财团协议暨关联交易的独立意见
经过对本次交易以及关联方资料的核查，我们对公司与上海鼎晖蕴懿股权投资合伙企业（有限合伙）（“鼎晖”）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“弘毅”）产生的关联交易予以认可。财团拟收购的目标资产拥有先进的技术开发实力和大数据、人工智能分析能力，利用技术⼿段大幅提升游戏品质，具有独特竞争优势，是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外出资并签署财团协议暨关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
因此，我们同意上述关联交易事项。
（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见签章页）
独立董事签名：
中国宝安集团股份有限公司独立董事
关于第十三届董事局第十次会议
相关事项的独立意见
1、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2016年度实现的净利润为 233,383,867.18元，公司拟以总股本 2,149,344,971股为基数，向全体股东每10股派0.20元（含税）、每10股送0股、不以公积金转增股本。
作为公司独立董事，我们认为：公司《2016年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》的相关规定。该预案充分考虑了公司的未来生产经营、投资对资金的需求，兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要。
我们同意公司董事局提出的利润分配预案。
2、对公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部管理控制体系。对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司对 2016年度内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。
3、对公司2016年度证券投资情况的独立意见
报告期内，公司严格执行董事局会议有关决议的内容，按照公司《证券投资管理办法》有关规定进行风险、资金的管控，并在确保公司日常运营资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
4、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司 2016年的关联方资金占用和对
外担保等事项进行了认真审核。
（1）未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。
（2）公司十分重视对外担保的控制，报告期内未对外单位提供担保，只对子公司提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。截止 2016年 12月 31日，公司对外担保均处于受控状态，公司担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行了相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。
5、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们对公司使用自有资金进行投资理财发表独立意见如下：
（1）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，促进公司战略发展转型，且不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（2）公司制定了《委托理财管理制度》、《证券投资管理办法》等相关制度，采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
（3）公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》已经公司第十三届董事局第十次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。
因此，我们同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用部分自有资金在本次董事局会议审议的额度和范围内进行投资理财。
6、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为中国宝安集团股份有限公司的独立董事，现就公司第十三届董事局第十次会议审议的关于前期会计差错更正及追溯调整的事项发表如下独立意见：
经核查：公司本次对前期会计差错进行更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》的规定，更正后的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果；本次会计差错更正的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计差错更正的处理。
要求公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
独立董事：郭朝辉、梁发贤、李瑶
二○一七年四月二十六日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-043永高股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.前次业绩预告情况：公司于 2018年 4月 25日披露的《2018年第一季度报告》中预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%至15%之间，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,369.58万元至7,264.72万元之间。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%至40%|盈利6,317.15万元|
||盈利：7,580.58 万元至8,844.01万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2018年1-6月,公司业务规模扩大，销售收入增长，利润有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永高股份有限公司永高股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
陕西省天然气股份有限公司章程修订对照表
|||
|-|-|
|原条款|修订后的条款|
|第一百六十九条公司利润分配决策程序和机制为：（一）董事会制订利润分配方案：公司利润分配方案由董事会结合公司盈利规模、现金流量、资金需求及股东意愿等情况拟定，应当注重对投资者合法权益的保护并给予其合理回报。董事会审议现金分红具体方案时，还应当认真研究并充分论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。利润分配方案应经全体董事过半数通过后提交股东大会审议。（二）股东大会审议批准利润分配方案：股东大会审议利润分配方案时，将通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，维护中小股东的决策参与权。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。公司利润分配方案应由股东大会以普通决议通过。|第一百六十九条公司利润分配决策程序和机制为：（一）董事会制订利润分配方案：公司利润分配方案由董事会结合公司盈利规模、现金流量、资金需求及股东意愿等情况拟定，应当注重对投资者合法权益的保护并给予其合理回报。董事会审议现金分红具体方案时，还应当认真研究并充分论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。利润分配方案应经全体董事过半数通过后提交股东大会审议。（二）股东大会审议批准利润分配方案：股东大会审议利润分配方案时，将通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，维护中小股东的决策参与权。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。公司利润分配方案应由股东大会以普通决议通过。|

|||
|-|-|
|（三）董事会实施利润分配方案：股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。（四）公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策（包括现金分红政策）以及股东大会审议批准的利润分配方案（包括现金分红具体方案）。公司调整或修改本章程规定的利润分配政策（包括现金分红具体方案）应当满足以下条件：1、现有利润分配政策（包括现金分红具体方案）已不符合公司外部经营环境、自身经营状况或长期发展的需要；2、调整后的利润分配政策（包括现金分红具体方案）不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策（包括现金分红具体方案）进行调整或者变更的其他情形。公司调整或修改本章程规定的利润分配政策（包括现金分红具体方案）应依照本条第（一）、（二）款的规定进行。|（三）董事会实施利润分配方案：股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。（四）监事会对董事会制定的利润分配方案进行审核并发表审核意见，并经全体监事过半数通过；如公司有外部监事的（不在公司任职的监事），则外部监事应对监事会审核意见无异议。监事会对董事会实施利润分配方案的情况进行监督。（五）公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策（包括现金分红政策）以及股东大会审议批准的利润分配方案（包括现金分红具体方案）。公司调整或修改本章程规定的利润分配政策（包括现金分红具体方案）应当满足以下条件：1、现有利润分配政策（包括现金分红具体方案）已不符合公司外部经营环境、自身经营状况或长期发展的需要；2、调整后的利润分配政策（包括现金分红具体方案）不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性|

|||
|-|-|
||文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策（包括现金分红具体方案）进行调整或者变更的其他情形。公司调整或修改本章程规定的利润分配政策（包括现金分红具体方案）应依照本条第（一）、（二）款的规定进行。|
|第一百七十条 第五款（五）具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|第一百七十条 第五款（五）具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大资金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、工程建设、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经|

|||
|-|-|
||审计净资产绝对值的50%。|
|第一百七十条 第六款（六）公司实施现金分红的条件为：年末资产负债率不超过70%或分配后资产负债率不超过 80%。|第一百七十条 第六款（六）公司实施现金分红的条件为：1、年末资产负债率不超过 70%或分配后资产负债率不超过80%；2、公司当年度实现盈利且累计可供分配利润为正值；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。|
兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司
对外担保及对外提供财务资助的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对江苏澳洋顺昌股份有限公司对外担保、对外提供财务资助及关联交易相关事宜进行了审慎核查，具体情况如下：
一、对外担保事宜
（一）对外担保基本情况
澳洋顺昌为保证2015年下属公司生产经营发展需要，拟进行下列对外担保事项，期限自股东大会通过之日起至2016年6月30日，并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：
1、为子公司张家港润盛科技材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币7亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
2、为子公司广东润盛科技材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
3、为子公司广东澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
4、为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币3亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
5、为子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司不超过人民币1.5亿元的融资业务提供担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。同时要求张家港昌盛农村小额贷款有限公司其他股东对前述融资按57.16%的比例提供反担保。
6、授权张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度为人民币3亿元，公司可根据实际需要提供连带责任担保。
（二）被担保对象
前述澳洋顺昌拟提供担保的对象为张家港润盛科技材料有限公司、广东润盛科技材料有限公司、广东澳洋顺昌金属材料有限公司、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司、张家港昌盛农村小额贷款有限公司等5家子公司，以及张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务客户（非特定对象）。
（三）累计担保数量及逾期担保数量
截至本意见签署日，公司及控股子公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）总额为人民币33,650.00万元（其中，公司目前实际对外担保余额为3,650.00万元，本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为 30,000.00万元），占2014年度经审计归属于母公司净资产的23.96%；公司对合并报表范围内子公司担保余额为人民币158,416.36万元（其中，公司目前对合并报表范围内子公司实际担保余额为3,416.36万元，本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为155,000.00万元），占2014年度经审计归属于母公司净资产的112.81%。公司现有对外担保余额中未出现逾期的情况。
（四）担保事项的审批事项
本次担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
（五）独立董事意见
张家港昌盛农村小额贷款有限公司在其日常经营中一直严格执行相关决议
与内部控制制度，在做好风险控制的同时，取得了一定的业务收入，本次拟授权的担保类业务额度，考虑到了其业务拓展空间，且公司已对拟担保客户、额度及风险控制上作出了规范，整体风险可控。
（六）保荐机构核查意见
澳洋顺昌本次拟为子公司提供担保的事宜，系为了满足子公司的融资需求；
张家港昌盛农村小额贷款有限公司拟对外提供的担保系其开展正常业务的需要。
张家港昌盛农村小额贷款有限公司在日常经营中一直严格执行相关决议与内部
控制制度，在做好风险控制的同时，取得了一定的业务收入，本次拟授权的担保类业务额度，考虑到了其业务拓展空间，且公司已对拟担保客户、额度及风险控制上作出了规范，整体风险可控。综上，澳洋顺昌对本次担保的决策程序符合相
关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对本次担保事宜无异议。
二、对外提供财务资助事宜
（一）对外提供财务资助基本情况
公司拟为张家港昌盛农村小额贷款有限公司提供财务资助，额度不超过人民币10,000万元，期限自股东大会通过之日起至2016年6月30日。
本次财务资助将根据实际金额及时间，收取资金占用费，不低于公司平均银行融资成本。在上述额度内发生的具体财务资助事项，拟授权公司管理层根据张家港昌盛农村小额贷款有限公司实际业务情况批准提供。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。张家港昌盛农村小额贷款有限公司由公司实际控制，因此无需签署相关协议。
（二）对外提供财务资助的审批事项
本次对外提供财务资助事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司拟对张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）提供财务资助，额度不超过1亿元，在额度范围内可循环使用。公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司2015年1月26日第三届董事会第十五次会议对该提供财务资助事项进行了讨论。
我们认为，公司本次提供财务资助，主要是为了满足小额贷款公司正常经营的资金需求，财务资助主要临时性的资金周转，提供财务资助的对象属于合并报表范围内，公司实际控制，且经营状况良好，提供财务资助的风险可控。同时，公司将根据实际金额及时间，收取不低于公司平均银行融资成本的资金占用费，对上市公司和中小股东权益的无重大不良影响。该财务资助事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供财务资助。
（四）保荐机构核查意见
经核查，澳洋顺昌向下属公司拟提供财务资助事项已经公司第三届董事会十五次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；独立董事已按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；上述提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施；澳洋顺昌向下属公司拟提供财务资助的条件是公允的，没有损害公司的利益。保荐机构对澳洋顺昌上述提供财务资助事项无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司对外担保及对外提供财务资助的核查意见》之签署页
保荐代表人（签字）：
薛波 高岩
兴业证券股份有限公司年月日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-164江苏爱康科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3125号），江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）采用非公开发行方式募集资金人民币 3,829,999,302.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 53,207,706.40元后，净募集资金共计人民币 3,776,791,595.60元，上述资金于 2016年 3月 3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】33090007号验资报告。
为提高募集资金使用效率，公司经 2016年 10月 25日第三届董事会第三次临时会议，2016年11月21日2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将云南凤庆县大兴 50MW项目及山东嘉祥昱辉 20MW光伏发电项目中节余募集资金 17,400万元投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目，并授权管理层根据募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的实际情况开立募集资金专户，并会同保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。《第三届董事会第三次临时会议决议公告》2016年 10月 26日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，公司及下属公司明光爱康电力开发有限公司、伊川县佳康电力有限公司分别与保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、中国农业银行股份有限公司江阴分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、开设募集资金专用账户情况
（1）下属公司明光爱康电力开发有限公司在中国农业银行股份有限公司江阴分行开设募集资金专用账户，账号为10641401040012275，截至 2016年 12月 1日，专户余额为4000万元。该专户仅用于公司“安徽省明光爱康20MW光伏电站项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）下属公司伊川县佳康电力有限公司在中国农业银行股份有限公司江阴分行开设募集资金专用账户，账号为10641401040012283，截止2016年12月1日，专户余额为人民币 13400万元。该专户仅用于公司“河南省伊川佳康 50MW光伏电站项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与上述各专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、西南证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。西南证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各专户银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户的存储情况。
四、公司授权西南证券指定的保荐代表人江轶、武胜可以随时到上述专户银行查询、复印公司专户的资料；上述各专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述专户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送西南证券。上述专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、明光爱康电力开发有限公司、伊川县佳康电力有限公司从专户一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，上述专户银行应及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
七、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关银行，同时向公司、相关银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、上述专户银行连续三次未及时向西南证券出具对账单或向西南证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、上述专户银行、西南证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且西南证券督导期结束后失效。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日