证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-033
深圳市德方纳米科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年7月12日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第十九次会议。
本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吉学文先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年度向金融机构追加申请综合授信的议案》
公司于2019年1月14日召开的2019年第一次股东大会（临时会议）审议通过了《关于2019年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币5亿元。
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构追加申请不超过人民币8.5亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授信有效期一年，授信额度在授信期限内可循环使用。
所述金融机构包括但不限于中国银行股份有限公司及其分支机构、中国建设银行股份有限公司及其分支机构、上海银行股份有限公司及其分支机构、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光
大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司及其分支机构、广发银行股份有限公司及其分支机构等。
公司可以公司或全资子公司、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行等金融机构签署授信融资的相关法律文件，并提请授权公司（或全资子公司、控股子公司）的法定代表人或其授权代表与各银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、质押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件。
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2019年度向金融机构追加申请综合授信的担保事项的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构追加申请不超过人民币8.5亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。
公司及全资子公司、控股子公司、吉学文、孔令涌、王允实、齐红伟、杨海燕拟为公司（含全资子公司、控股子公司）上述综合授信向银行等金融机构提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，具体以与金融机构签订的协议为准。因吉学文、孔令涌、王允实、齐红伟、杨海燕为关联方，所以构成关联交易。
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。
对于上述申请综合授信涉及的关联交易，公司独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
关联董事吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度人民币16,000万元（敞口8,000万元），期限十二个月，额度项下业务品种为流动资金贷款和开立银行承兑汇票，授信用于采购原材料，贷款利率由双方协商执行。该等额度可全部转授信给佛山市德方纳米科技有限公司使用。
授权公司法定代表人或其授权代表与平安银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的担保事项的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度人民币16,000万元（敞口8,000万元），期限十二个月，额度项下业务品种为流动资金贷款和开立银行承兑汇票，授信用于采购原材料，贷款利率由双方协商执行。该等额度可全部转授信给佛山市德方纳米科技有限公司使用。
该笔授信由全资子公司佛山德方提供连带责任担保，追加实际控制人吉学文、孔令涌个人连带责任担保。该额度可全部转授信给佛山德方使用，佛山德方使用转授信时须由深圳市德方纳米科技股份有限公司提供连带责任担保，担保金额16,000万（敞口8,000万）。因吉学文、孔令涌为公司关联方，所以构成关联交易。
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。
对于上述申请综合授信涉及的关联交易，公司独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
关联董事吉学文先生、孔令涌先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，2019年度，公司及合并报表范围内子公司拟向中国农业银行股份有限公司及其分支机构（以下统称“农业银行”）申请综合授信额度不超过人民币2亿元（最终以农业银行实际审批的授信额度为准）。
授权公司法定代表人或其授权代表与农业银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信的担保事项的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，2019年度，公司及合并报表范围内子公司拟向中国农业银行股份有限公司及其分支机构（以下统称“农业银行”）申请综合授信额度不超过人民币2亿元（最终以农业银行实际审批的授信额度为准）。
公司、佛山德方、山东德方纳米科技有限公司、曲靖市麟铁科技有限公司、吉学文、孔令涌、齐红伟、杨海燕拟为公司（含合并报表范围内子公司）上述授
信向农业银行提供担保，公司及子公司以质押产品、资产等进行担保，具体担保方式以与农业银行签订的协议为准。因吉学文、孔令涌、齐红伟、杨海燕为公司关联方，所以构成关联交易。
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。
对于上述申请综合授信涉及的关联交易，公司独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
关联董事吉学文先生、孔令涌先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
对照《公司法》、《公司章程》等有关对公司高级管理人员任职的规定，根据公司董事会提名委员会的提名，公司决定聘任李小飞先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会提议于2019年7月29日召开公司2019年第三次临时股东大会审议公司第二届董事会第十九次会议需要公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年7月12日