Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
欣旺达电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人欣旺达电子股份有限公司董事会现就提名钟明霞为欣旺达电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣旺达电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合欣旺达电子股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在欣旺达电子股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有欣旺达电子股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有欣旺达电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在欣旺达电子股份有限公司控股股东、实际控制
人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为欣旺达电子股份有限公司或其附属企业、欣旺达电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与欣旺达电子股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括欣旺达电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在欣旺达电子股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：欣旺达电子股份有限公司董事会日期：2015年12月15日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司（以下简称“百草医药”）向银行申请授信额度提供担保事项，解决了百草医药经营业务拓展的实际需要,有助于其提升自身盈利能力和水平，符合公司战略需要。百草医药目前经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次担保内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司对百草医药提供担保事宜，并同意将此项议案提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）
袁 彬 陈智敏 曹凯
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆
公司未来三年（2017-2019）股东回报规划
为了进一步完善和健全湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定、湖南监管局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）要求及《公司章程》相关利润分配政策条款，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制定了《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流状况、对外投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，且不得违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配的相关规定。
4、公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和广大中小投资者的意见。
二、本规划制定的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经
营发展的前提下，为公司建立持续、稳定和积极的分红政策。
2、公司2017—2019年将优先采用现金分红的利润分配方式，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取独立董事、监事和广大中小投资者的意见。
三、未来三年（2017-2019年）具体股东回报规划
1、利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司积极推行以现金方式分配利润。
2、利润分配的期间间隔
在公司符合利润分配条件的前提下，公司一般按照年度进行利润分配，也可以根据公司的盈利状况及资金需求状况等情况进行半年度利润分配。
3、现金分红
（1）公司实施现金分红应同时符合以下条件：
Ａ、公司当年盈利，且未分配利润为正数；
Ｂ、公司未来 12个月内不存在需累计支出超过公司最近一期经审计总资产30%，且金额超过人民币 5,000万元的重大资本性支出的情形（公司发行股票募资资金项目所进行的资本性支出除外）。
（2）公司实施现金分红的比例和时间：
在符合利润分配政策、满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况等情况提议公司进行半年度现金分红。
（3）公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司满足
现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%；同时，公司在任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三个会计年度实现的年均可分配利润的30%。
4、发放股票股利
公司根据可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，同时保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
5、利润分配的决策程序
（1）公司总经理可以根据公司章程和公司有关股东回报规划的规定，结合公司盈利情况、现金流量状况、公司发展所处阶段、资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，向公司董事会提出公司利润分配的建议方案。
（2）公司董事会在考虑公司经营层所提出的公司利润分配建议方案的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、公司发展所处阶段，资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制订公司的年度或半年度利润分配预案。
（3）公司的年度或半年度利润分配预案经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经股东大会审批通过后方可予以实施。独立董事应当对公司的利润分配预案发表意见。
6、利润分配政策的调整原则
在公司章程中确定利润分配政策（尤其是现金分红政策）以及对公司章程确定的利润分配政策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；同时，公司应当通过提供网络投票等方式为股东（特别是中小股东）参加股东大会提供便利等，并应充分听取独立董事和中小股东意见。
7、利润分配的信息披露
（1）公司应在定期报告中披露利润分配方案（包括现金分红方案）、公积金转增股本方案以及详细披露现金分红政策的制定和执行情况，独立董事应当对此发表独立意见。
（2）公司应在定期报告中披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
（3）公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减公司分配给该股东的现金红利，以偿还其占用的资金。
9、差异化的现金分红政策
考虑未来三年（2017-2019年）民爆行业在经历高速增长期后进入新常态的发展时期。为了满足公司在新常态时期的资金需求，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司提出差异化的现金分红政策：
(1)如无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％;
(2)如有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％。
四、其他事项
1、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划由董事会制定并报经股东大会批准后实施。
2、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，确定该时段的股东回报规划。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-063上海康耐特光学股份有限公司
关于公司股东西藏翔实相关情况
暨 2015年年度报告更正说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日披露了《2015年年度报告全文》及摘要（具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告）。
公司于近期收到中国证监会上海监管局下发的《关于上海康耐特光学股份有限公司的监管问询函》（沪证监公司字【2016】86号），公司就问询函所关注的问题进行了回复说明，并根据监管要求对公司 2015年年度报告做补充更正，并就涉及的相关情况说明如下：
一、第六节、三、1、公司股东数量及持股情况
原文为：
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|-|-|
|前10名无限售流通股股东之|前10名无限售流通股股东中，费铮翔和西藏山南翔实创业|
|间，以及前10名无限售流通股|投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东。未知其他前十|
|股东和前10名股东之间关联关|名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持|
|系或一致行动的说明|股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人|

更正为：
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|前10名无限售流通股股东之|前10名无限售流通股股东中，费铮翔和西藏翔实创业投资|
|间，以及前10名无限售流通股|管理合伙企业（有限合伙）为关联股东。未知其他前十名股|
|股东和前10名股东之间关联关|东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变|
|系或一致行动的说明|动信息披露管理办法》中规定的一致行动人|

并在“第五节、十七、其他重要事项的说明”增加如下说明：
2、公司第二大股东西藏翔实工商登记事项
根据西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏翔实”）
的工商资料，2013年12月，西藏山南翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“山南翔实”）从西藏山南工商行政管理局迁入到达孜县工商管理局，山南翔实更名为西藏翔实。山南翔实和西藏翔实应为持续经营的同一个法律主体，山南翔实应为西藏翔实的曾用名。但由于达孜县工商局有关人员做迁入的时候没有做好具体操作，在工商系统直接做了补录信息，导致迁出和迁入没有统一，不知不觉被分离出山南翔实和西藏翔实2家企业。目前公司正积极和达孜县工商局等相关人员沟通联系，争取尽早解决上述问题。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量；积极和达孜县工商局等相关人员沟通联系，争取尽早解决西藏翔实相关工商登记问题，并将在定期报告中披露相关进展情况。
二、第六节、三、3、公司实际控制人情况之公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
在原文“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”下增加如下说明：
关于2015年年度报告和2014年年度报告“公司与实际控制人之间的产权及
控制关系的方框图”差异的说明
根据西藏翔实的《营业执照》、《合伙协议书》，西藏翔实系有限合伙企业，范森鑫先生为西藏翔实的唯一普通合伙人，全体合伙人委托范森鑫先生为西藏翔实的执行事务合伙人，对外代表西藏翔实，对西藏翔实的债务承担无限连带责任，并执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙企业事务，不得对外代表西藏翔实。
执行事务合伙人可以自行担任或者另行选任管理人向合伙企业提供日常运营和投资管理服务。费铮翔先生虽然持有西藏翔实超过50%的出资额，但其作为有限合伙人，并不能对外代表西藏翔实，也不能执行合伙企业的事务，不能控制西藏翔实。
在 2014年年度报告披露时，因没有完全理解《西藏翔实合伙协议书》和合伙企业的相关法律法规，认为费铮翔先生对西藏翔实的出资额占西藏翔实出资额比例超过50%，其能控制西藏翔实持有康耐特股份，在“公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图”中披露实际控制人费铮翔对第二大股东西藏翔实具有
控制关系。经公司重组国浩律师事务所律师的指点和指出（对此事项已出具法律意见书，费铮翔先生不是西藏翔实的实际控制人），理解了合伙企业的相关法律法规后，在上述控制关系方框图中进行更正，费铮翔先生对西藏翔实不具有控制的关系。
公司管理层及相关人员今后将不断认真学习相关法律、法规，深刻理解有关法律的内容，总结教训以防止产生相关事宜在披露时出现盲区。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
上述补充更正内容对公司已披露的2015年财务状况、经营业绩和财务指标无影响。除上述内容外，公司《2015年年度报告》其他内容不变。更新后的年度报告详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015年年度报告（更新后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2016年8月8日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-074上海沃施园艺股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保基本情况
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称：“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）向昆仑信托有限责任公司（以下简称：“昆仑信托”）申请的5亿元融资提供连带责任保证担保，同时，中海沃邦少数股东山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、及博睿天晟（北京）投资有限公司（以下简称：“博睿天晟”）分别按照39.41%及10.09%的比例向上市公司提供反担保。
二、对外担保进展情况
鉴于中海沃邦拟通过集合资金信托计划向昆仑信托申请融资，中海沃邦基于该信托计划负有按照约定回购特定资产收益权并支付回购价款（包括基础价款和溢价款）的义务，为担保中海沃邦履行相关义务，近日，公司与昆仑信托签订了《保证合同》，并由北京市中信公证处办理赋予本合同强制执行效力的公证。该《保证合同》的主要条款如下：
1.保证金额：本合同担保的主债权本金（即基础价款）数额为人民币5亿元，主债权本金实际发生额低于该数额的，以实际发生额为准。
2.保证期间：保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年止。如果主合同项下的主债权分期履行，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。若昆仑信托根据主合同约定宣布债务提前到期的，保证期间至昆仑信托宣布的债务提前到期之日后两年。主合同展期的，以展期后所确定的主合同最终履行期限之日为主合同履行期限届满之日。
权本金外，还及于由此产生的溢价款、资金占用费、违约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费等）。
4.强制执行公证：如保证人不履行或不完全履行本合同项下的义务，昆仑信托有权向保证人发出《履行支付义务通知书》。如保证人在收到《履行支付义务通知书》的 3个工作日内仍不履行其在本合同项下的义务时，则昆仑信托可直接向北京市中信公证处申请强制执行证书，并向有管辖权的人民法院申请强制执行，而无须经过诉讼程序。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司的实际担保总额为1,000万元，约占2018年经审计的归属于上市公司股东净资产的0.70%，截至目前,公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年八月十六日
证券代码：000967 公告编号：2019-099号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于收到股权转让款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盈峰环境”）于 2019年5月 20日召开第八届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于拟转让子公司部分股权的议案》，2019年 6月 7日，盈峰环境与曹国路先生、李德义先生、绍兴和盈企业管理合伙企业（有限合伙）等签署了转让专风实业45%股权的《股权转让协议》，专风实业整体估值为35,000万元。2019年6月 24日，专风实业完成工商变更登记的通知，并取得了浙江省绍兴市工商行政管理局出具的《营业执照》。
根据协议约定，2019年 6月30日前公司已收到各受让方支付的第一期股权转让款（51%的股权转让款），合计8,032.50万元。
具体内容详见公司于2019年5月 21日、2019年6月 26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2019-041号）、《关于拟转让子公司部分股权的公告》（2019-042号）《关于子公司股权转让交割完成的公告》2019-049号）。
二、股权款支付的进展情况
截至公告披露日，公司已收到各受让方支付完成剩余49%的股权转让款合计 7717.50万元。
至此，受让方全部股权转让款已支付完毕。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000967 公告编号：2019-099号2019年12月4日
华讯方舟股份有限公司
投资者投诉管理工作制度
（经公司2016年11月30日召开的第七届董事会第八次会议审议通过）
第一条为进一步规范华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。董事会办公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条当公司发现存在侵害中小投资者权益的情况时，公司应积极与中小投资者进行沟通，力争得到中小投资者的理解与支持，维护中小投资者权益。
投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
第七条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保护公司的信誉不受损害。
第八条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第九条工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第十条凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 30日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十一条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在 30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十二条董事会办公室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十三条董事会办公室应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。
对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处
理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十四条董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十五条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十六条董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少两年。
第十七条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十八条本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效并实施。
华讯方舟股份有限公司董事会
二零一六年十一月三十日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-070北京利德曼生化股份有限公司
关于控股股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司（以下简称“迈迪卡”）持有本公司股份数量 141,120,000股，占本公司总股本比例33.30%，计划减持股份总数不超过 850万股，占本公司总股本比例不超过
2.01%；
2、通过大宗交易或协议转让方式减持期间：自本公告发布之日起三个交易日后的六个月内；
3、通过集中竞价交易方式减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，其中任意三个月内通过交易所集中竞价交易减持的股份不超过公司股份总数的1%。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年
12月 8日收到公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司的《股份减持
计划告知函》，现将具体事项公告如下：
一、控股股东持股情况概述
北京迈迪卡科技有限公司系公司控股股东，迈迪卡的股东沈广仟先生、孙茜女士系公司实际控制人。截至本公告日,迈迪卡持有本公司股份数量为 141,120,000股，占公司股本总数的33.30%，均为无限售条件流通股。
二、控股股东股份减持计划
1、减持人名称：北京迈迪卡科技有限公司；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份；
3、减持目的：企业经营需要；
4、减持期间：2016年 12月 15日至 2017年 6月 13日（六个月内）；
5、减持数量和比例：计划减持股份总数不超过 850万股，占公司总股本比例不超过2.01%，其中任意三个月内通过交易所集中竞价交易减持的股份不超过公司股份总数的1%（。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）；
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
7、减持方式：集中竞价、大宗交易、协议转让方式。
三、控股股东股份锁定承诺及履行情况
公司控股股东迈迪卡、实际控制人沈广仟先生、孙茜女士曾做出的股份锁定承诺如下：
1、迈迪卡承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日（2012年 2月 16日）起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。
截止本公告日，公司控股股东及实际控制人严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、其他相关说明
1、北京迈迪卡科技有限公司承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规及规范性文件的规定的情况。
3、本次减持计划最大限度实施后，迈迪卡将持有公司股份 132,620,000股，占公司股本总数的31.29%，迈迪卡仍为公司控股股东。
4、公司将严格按上述有关规则，履行持续信息披露义务。
5、敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、北京迈迪卡科技有限公司出具的《股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-28国海证券股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2018年 4月 20日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 26日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他 7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2018年第一季度报告全文及正文的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告正文于 2018年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
二、《关于审议〈国海证券股份有限公司稽核审计工作办法〉（2018年 4月修订）的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《国海证券股份有限公司稽核审计工作办法》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-011浙江兆丰机电股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟以抵押（土地、房产）形式向以下合作银行申请总额度不超过 1.65亿元人民币的综合授信额度，具体情况如下：1、向宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度不超过 1亿元人民币，有效期为一年；
2、向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请综合授信额度不超过 6500万元人民币，有效期为一年。
上述授信额度最终以银行实际核准的授信额度为准，用于公司办理各类融资业务，包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生品保证金、信用证、保函、中期票据授信等。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述银行授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年二月八日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-024
山东金城医药股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2016年 3月 28日以电话、邮件等方式向各位董事发出。
2.本次董事会会议于 2016年 3月 31日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名，其中独立董事 3名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于《全资子公司投资设立山东金城石墨烯科技有限公司（暂定名）》的议案。
经董事会审议，同意全资子公司以自有资金出资，与自然人郭爱华
共同设立山东金城石墨烯科技有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准），注册资本为人民币 2,000万元。其中，公司以现金出资 1200万元，持股比例为60%；自然人郭爱华以现金出资 800万元，持股比例为40%。
经与会董事表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详情请参阅公司于 2016年 3月 31日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司投资设立山东金城石墨烯科技有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2016-022）
2、关于《使用自有资金向中山市金城道勃法制药有限公司增资》的议案。
经董事会审议，同意公司以自有资金向中山市金城道勃法制药
有限公司增资 1,020万元。增资完成后，金城道勃注册资本有 4,000
万元增加至 6,000万元（其中浙江磐古药源有限公司增资 980万元，
双方共同增资 2,000万元人民币），公司持有金城道勃法的股权比例
为51%，持股比例不变，其仍为公司控股子公司。
经与会董事表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详情请参阅公司于 2016年 3月 31日在巨潮资讯网发布的《关于使用自有资金向中山市金城道勃法制药有限公司增资的公告》（公告编号：2016-023）
三、备查文件
1、山东金城医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、山东金城医药股份有限公司与浙江磐谷药源有限公司关于中山市金城道勃法制药有限公司之增资协议；
3、山东金城石墨烯科技有限公司合资合同。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-018|

兴源环境科技股份有限公司
关于收到深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第100号）（以下简称“关注函”），关注函内容详见附件。公司将尽快按照《关注函》的要求，准备回复文件并履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
附件：
关于对兴源环境科技股份有限公司的关注函
创业板关注函【2019】第 100号兴源环境科技股份有限公司董事会：
2019年1月31日，你公司披露《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的公告》，公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）、实际控制人周立武、韩肖芳申请豁免在公司首次公开发行股票时作出的有关股份锁定承诺，即“在周立武离职后半年内，不转让其所持有的公司股份”。周立武自公司 2011年上市以来，一直担任董事长职务，并于2018年9月28日辞职。
我部对此表示关注，请你公司就以下事项做出书面说明：
1、请说明兴源控股、周立武和韩肖芳申请承诺豁免的原因、目的和具体的规则依据。
2、《公司法》第141条规定，公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第4条规定，董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在离职后半年内不得转让。请结合周立武的持股情况说明其申请承诺豁免的必要性、合法合规性。
3、请说明将周立武申请承诺豁免提交股东大会审议是否违反上述法律法规的规定、股东大会审议通过其承诺豁免事项的决议是否合法有效。
4、请律师对上述事项发表意见。
请你公司于2月14日前书面回复我部并对外披露，同时抄送浙江证监局上市公司监管处。
同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
特此函告。
创业板公司管理部
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-063中山达华智能科技股份有限公司
关于收到企业境外投资证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于香港全资子公司收购境外公司股权的议案》，公司香港全资子公司以 7,300万美元收购卖方持有的 TOPBEST COAST LIMITED（以下简称“目标公司”）100%股权[详见公司于 2017年 4月 18日披露的《关于香港全资子公司收购境公司股权的公告》（公告编号：2017-043）]。2017年4月26日，公司收到英属维尔京群岛公司注册处通知，目标公司100%股权已完成交割，香港达华直接持有目标公司100%股权，目标公司成为香港达华的全资子公司，公司的孙公司。[注：目标公司持有 ASEAN KYPROS SATELLITES LTD（以下简称“星轨公司”）100%股权]。目标公司及星轨公司成为公司的全资孙公司、孙孙公司，纳入合并报表。[详见公司于 2017年 4月 27日披露的《关于境外投资股权变更完成的公告》（公告编号：2017-054）]。
2017年6月22日，公司取得了由广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201700211号），证书记载：公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期 2年。公司本次境外收购事项已完成向主管商务部门备案的手续。
《企业境外投资证书》主要内容如下：
2、设立方式：并购
3、投资主体：中山达华智能科技股份有限公司股比：100%
4、投资总额：7300万美元（50,364.9703万元人民币）
5、经营范围：卫星轨道运营，广播通讯，宽带和广播分配服务，手机业务，宽带WI-FI服务，智能城市/家庭/市区服务，智能链接海运和船运行业服务，带宽租赁等。
6、核准或备案文号：粤境外投资[2017]N00212号
公司正在抓紧办理国家外汇主管部门的审批事项，审批具有不确定性，请投资者注意投资风险。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年六月二十四日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2019-080开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于持持股股55%%以以上上股股东东间间接接转转让让公公司司股股份份事事项项完完成成工工商商变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概况
1、2019年10月 8日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）5%以上股东瞿建国先生与北京钧合科技中心（有限合伙）（以下简称“钧合科技”）签署了《股份转让协议》，瞿建国先生通过协议转让上海建国创业投资有限公司（以下简称“建国创投”）的方式，将其通过上海高森投资有限公司（以下简称“高森投资”）持有的公司股份39,281,973股（占公司总股本的6.76%）间接转让给钧合科技。本次瞿建国先生将所持有的建国创投85％股权作价 154,093,360元人民币转让给钧合科技，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。
2、建国创投持有高森投资92.3%的股权，此次股权转让完成后，赵笠钧先生将通过其控制的钧合科技受让瞿建国持有的建国创投85%的股权，从而间接控制开能健康6.76%的股权。
3、此次股权转让完成后，赵笠钧先生原通过表决权受托控制开能健康6.76%的表决权变为间接控制，本次交易最终完成将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，赵笠钧先生仍将控制公司28.35%表决权，
具体内容请见2019年10月8日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于持股5%以上股东间接转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-064）及持股5%以上股东瞿建国先生、钧合科技出具的《简式权益变动报告书》
和《详式权益变动报告书》。
二、交易进展情况
截至目前，上述股权转让款已完成支付，建国创投原股东瞿建国先生将其持有的建国创投股权85%转让给钧合科技，并完成工商登记变更手续。
截至本公告披露日，钧合科技和杨焕凤女士分别持有建国创投85%及15%的股权。
三、截至本公告披露日，按公司最新总股本 583,018,109股计算，公司实际控制人赵笠钧先生仍控制开能健康28.27%表决权，公司的控股股东和实际控制人皆未发生变更。
（一）截至 2019年11月 22日，赵笠钧先生合计持有公司可行使有表决权的股份数是 164,791,788股，占公司目前总股本28.27%，其中：
1、通过控制钧天投资直接持股数量为 46,832,887股，占公司目前总股本的8.03%。
目前总股本的11.38%。
3、通过控制高森投资持有的股份数是 39,281,973股，占公司目前总股本的6.74%。
4、通过控制微森商务持有的股份数是12,336,128股，占总股本的2.12%。
截至本公告披露日，公司的控股股东和实际控制人皆未发生变更。
（二）截至 2019年11月 22日，瞿建国持先生有公司可行使有表决权的股份数是 113,415,809股，占公司目前总股本19.45%。
1、瞿建国先生直接持股数量为220,638,209股，占公司目前总股本的37.84%。
2、根据2017月 12月26日发布的《详式权益变动报告书》，委托给钧天投资有表决权的股份数为66,340,800股，占公司目前总股本的11.38%。
3、根据2017月 12月26日发布的《详式权益变动报告书》，放弃有表决权股份数为 40,881,600股，占公司目前总股本的7.01%。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月二十二日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-090广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年 12月19日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2019年12月 23日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场和通讯相结合的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：1、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为关于《广州弘亚数控机械股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，办理预留授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
合肥丰乐种业股份有限公司
独立董事对2015年度报告相关事项发表的意见
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十六次董事会会议于2016年4月7日在合肥丰乐大酒店6楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的规定以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]文件精神，本着实事求是的态度，我们对合肥丰乐种业股份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核实，现说明及发表独立意见如下：
1、控股股东及其他关联方资金占用情况：经核实，报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、公司对外担保情况：
为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司、安徽丰乐香料有限公司的发展，公司于2015年3月26日召开五届二十九次董事会，审议通过了《关于2015年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同意2015年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。其中为丰乐农化提供担保额度为9000万元、为丰乐香料提供担保额度为9000万元，担保期限以保证合同规定的期限为准。上述
议案已经2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议批准。
截止 2015年 12月 31日，本公司为丰乐农化提供实际银行承兑票据、贸易融资、银行贷款担保共计 3455.04万元；为丰乐香料提供实际银行承兑票据、贸易融资、银行贷款担保共计 1451.90万元。公司为子公司实际担保余额总计 4906.94万元。
除此以外，没有发现公司其他为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、对公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
报告期，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，公司全体独立董事认为：
本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，续聘期1年。
四、关于2015年度计提资产减值准备的独立意见
在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，对于公司计提资产减值准备的事项，全体独立董事认为：
本次计提资产减值是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的独立意见
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，丰乐种业及其全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含），投资金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的理财产品。公司短期现金流充裕，本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
我们认为公司此次运用闲置自有资金购买银行理财产品事宜表决程序合法、合规，且利于公司提高资金使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
六、关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，
能够更加准确地反映公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
七、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
我们认为，公司募集资金投资项目已经基本达到预定可使用状态，同时，将项目节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项经过了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。我们同意关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事：赵定涛： 卓敏： 刘有鹏：
二O一六年四月七日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-043
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月19日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2015年第二期限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对因离职、个人业绩不达标、不符合激励计划的激励对象所持已获授但尚未解锁的2015年第二期限制性股票共计199,500股进行回购注销，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2015年第二期限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-041）。
本次回购注销完成后，公司注册资本及总股本将随之发生变动，注册资本由753,697,710元减至753,498,210元，总股本由753,697,710股减至753,498,210股。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的相关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2019年 4月19日
武汉力源信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司2014年半年报相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、和《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司的规定和要求我们作为公司的独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度按照实事求是的原则对公司截至 2014年 6月 30日与控股股东及其关联方资金往来的情况和对外担保情况和进行了认真检查对公司进行了必要的核查和问询后基于独立判断发表如下独立意见：
（一）、关于控股股东及其关联方占用公司资金的情况
截至本报告期末公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
（二）关于对外担保情况
公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零：
1、截至本报告期末公司对外担保余额为0（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）占公司报告期末净资产的0％；
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
全体独立董事：
郑军 邹明春 张兆国