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股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-075
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2017年 11月 28日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。经公司申请，自 2017年 12月 12日起进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-101）。停牌期间，公司及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务（具体内容详见公司公告，公告编号：2017-097、2017-099、2017-101、2017-105、2017-106、2017-107、2017-108、2018-002、2018-003、2018-007、2018-008、2018-009、2018-011、2018-026、2018-029、2018-033、2018-036、2018-040、2018-045、2018-048、2018-049、2018-052、2018-054、2018-061、2018-067、2018-068及2018-069）。
2018年 4月 26日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于<浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项，具体内容详见公司于 2018年 4月 27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2018年5月11日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2018年5月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司正积极组织相关中介机构按照上海证券交易所的要求回复《问询函》涉及的相关问题，公司股票将继续停牌，待公司回复《问询函》并履行信息披露义务后，将及时申请股票复牌交易。公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组
的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2014-060漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2015年1月14日
 股权登记日：2015年1月7日
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间：2015年1月14日下午2:30
2、网络投票日期和时间：2015年1月14日9：30-11:30、13:00-15:00
（四）会议的表决方式
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
（五）会议地点
现场会议的地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案：《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》
以上议案内容详见本公司在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
2014年12月30日披露的公告。
三、会议出席对象
（一）凡是在 2015年 1月 7日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
5、登记时间：2015年1月9日9时至16时。
五、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：陈玉红 颜春红
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2014年12月29日
附件 1
回 执
截止 2015年 1月 7日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟参加公司 2015年第一次临时股东大会。
股东姓名（盖章）： 股东帐号：
出席人姓名：
附件2:授权委托书格式
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015年01月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738436|片仔投票|1|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1号|本次股东大会的所有1项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|-|-|
||议案序号|议案内容||委托价格|
|1||《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》|1.00||

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年01月07日 A股收市后，持有“片仔癀”A股（股票代码600436）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738436|买入|99.00元|1股|

（二）如“片仔癀” A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738436|买入|1.00元|1股|

（三）如“片仔癀” A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738436|买入|1.00元|2股|

（四）如“片仔癀” A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738436|买入|1.00元|3股|

5、如“片仔癀” A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的议案进行表决，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》|1.00||100||

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-005
宏辉果蔬股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2017年 2月 27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2017年2月22日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席吴先俊主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过关于提名纪粉萍为公司第三届监事会监事候选人的议案；
鉴于公司第二届监事会任期临近届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名纪粉萍为第三届监事会监事候选人。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
(二)审议通过关于提名林育平为公司第三届监事会监事候选人的议案。
鉴于公司第二届监事会任期临近届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名林育平为第三届监事会监事候选人。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
特此公告。
附件：公司第三届监事会监事候选人简历。
宏辉果蔬股份有限公司监事会2017年2月28日
第三届监事会监事候选人简历：
纪粉萍：女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。
林育平：男，1963年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于地都中学，曾任职于揭阳市揭东县地都镇双港村工艺厂、揭阳市揭东县地都镇双港村村委会、汕头市姚氏毛织有限公司；1992年10月起在汕头经济特区宏辉食品有限公司任职，历任车间主任、厂长，现任福建宏辉总经理，2011年 3月起兼任宏辉果蔬监事。
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-013
中茵股份有限公司关于为全资子公司闻泰通讯股份
有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）
本次担保金额：200,000万元，实际为其提供的担保余额为0万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因为全资子公司闻泰通讯业务持续大幅增长，为保证生产经营活动的顺利开展，公司全资子公司闻泰通讯拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司申请授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、承兑保证金，授信金额预计合计不超过 200,000万元，贷款期限预计为 1-3年（具体以合同签订为准），为支持其发展，本公司为其提供信用担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司九届十二次董事会会议审议通过，拟提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保方基本情况
公司名称：闻泰通讯股份有限公司
统一社会信用代码： 91330400796499029Y
注册地址：嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城）
法定代表人：张学政
注册资本：219,453,376元
与本公司关系：系本公司的全资子公司
经营范围：生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数
字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料；电子软件产品的
开发；自有房屋租赁。
2016年9月份 万元
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|闻泰通讯|金额|
|资产总计|446,620|
|负债合计|348,557|
|银行借款总额|50|
|所有者权益合计|98,063|
|流动负债合计|344,655|
|营业总收入|805,903|
|净利润|18,685|

注：上述数据未经审计
（二）本次担保方关联情况
闻泰通讯为公司全资子公司，其中公司直接持有闻泰通讯71.77%股权，公司全资子公司嘉兴中闻天下投资有限公司持有闻泰通讯28.23%股权。
三、担保协议的主要内容
担保的方式为连带责任保证，预计期限为1-3年，金额合计不超过 200,000万元（具体以合同签订为准）。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额 25.5亿元(含本次提供担保)、公司对控股子公司提供的担保总额 25.5亿元、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例59.62%、逾期担保累计数量为0。
六、上网公告附件
闻泰通讯最近一期的财务报表。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会 2017年1月26日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-065
江苏太平洋石英股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2017年2月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过3亿元自有闲置资金进行投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2017-015）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以自有资金3,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：中国农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品。
产品类型：非保本浮动收益型产品。
产品预期年化收益率：4.3%/年。
产品起息日：2017年9月30日。
产品到期日：2017年12月29日。
公司购买产品金额为：3,000万元。
资金来源：自有资金。
关联关系说明：公司与中国农业银行之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，本次购买的理财产品为保本收益型产品。
在上述理财产品期间，公司总经理行使该项投资决策权，并授权公司财务负责人负
责组织实施。公司财务部门与相关银行保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司运用部分自有闲置资金，购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，是在确保不影响正常经营的前提下实施的，不会影响公司自有资金正常需求。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置资金购买理财产品情况
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|序号|合作方名称|理财产品类型|理财金额(万元)|起息日|结息日|预期年化收益率%|收益类型|收益情况|
|1|建设银行东海新支行|“乾元-周周利”开放式资产组合型|2000|20160824|20160921|2.2|保证收益|已收回本金及收益|
|2|农业银行东海县支行|本利丰 90天|6000|20160914|20161213|2.8|保证收益|已收回本金及收益|
|3|农业银行东海县支行|本利丰 34天|5000|20160914|20161018|2.6|保证收益|已收回本金及收益|
|4|农业银行东海县支行|本利丰 62天|3000|20160914|20161115|2.7|保证收益|已收回本金及收益|
|5|建设银行东海新支行|“乾元-周周利”开放式资产组合型|2000|20161012|20161115|2.2|保证收益|已收回本金及收益|
|6|中国银行东海县支行|按期开放|3200|20160930|20161230|2.5|保证收益|已收回本金及收益|

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|7|浦发银行连云港分行|结构性存款2016JG848期|6000|20161013|20170109|2.85|保证收益|已收回本金及收益|
|8|建设银行东海新支行|江苏建行乾元保本型|2000|20161107|20170208|2.85|保证收益|已收回本金及收益|
|9|中国中投证券有限责任公司|中投"新户宝"20号|2000|20161109|20161206|4.6|保证收益|已收回本金及收益|
|10|建设银行东海新支行|江苏建行乾元保本型|2000|20161118|20170112|2.90|保证收益|已收回本金及收益|
|11|中国农业银行本|利丰.62 天人民币理财产品|5000|20161215|20170215|2.7|保证收益|已收回本金及收益|
|12|中国国际金融股份有中金公司|财富资金系列 24 期收益|3000|20161209|20170309|3.4|本金保障型|已收回本金及收益|
|13|华泰证券股份有限公司|华泰证券股份有限公司聚益 16247号收益凭证产品|3000|20161230|20170207|4.2|本金保障型|收 回 本金 及 收益|
|14|中国银行东海县支行|按期开放|3200|20170103|20170630|2.92|保证收益|收 回 本金 及 收益|
|15|浦发银行连云港分行|利多多对公结构性存款JG902期|6000|20170117|20170417|3.6|保证收益|已收回本金及收益|
|16|建设银行东海新支行|江苏建行乾元保本型|2000|20170118|20170420|3.5|保证收益|已收回本金及收益|
|17|建设银行东海新支行|江苏建行乾元保本型|2000|20170213|20170516|3.4|保证收益|收 回 本金 及 收益|
|18|农业银|“安心·灵|5000|20170414|20170627|4.2|非保|收 回 本|

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||行东海县支行|动·75天”非保本浮动收益型|||||本浮动收益|金 及 收益|
|19|浦发银行连云港分行|“财富班车进取3号”非保本浮动收益型|6000|20170420|20170718|4.65|非保本浮动收益型|收 回 本金 及 收益|
|20|农业银行东海县支行|“安心·灵动·75天”非保本浮动收益型|5000|20170708|20170921|4.1|非保本浮动收益|收 回 本金 及 收益|
|21|中国银行|按期开放|3000|20170707|20170930|3.4|保证收益|收 回 本金 及 收益|
|22|浦发银行连云港分行|“财富班车3 号”保本收益型|5000|20170721|20171019|4.1|保证收益||
|23|交通银行|“ 蕴 通 财富 . 日 增利”保本收益型|1000|20170920|20171219|4.4|保证收益||
|24|农业银行东海县支行|“ 金 钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品|3000|20170930|20171229|4.3|非保本浮动收益||

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置资金购买银行理财产品金额为人民币108,600万元（含本次），其中闲置募集资金35,000万元、闲置自有资金73,600万元。
四、备查文件目录
1、交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2017年10月10日
2018年第二次临时股东大会资料天创时尚股份有限公司
（603608）
2018年第二次临时股东大会会议资料 2018年 7月 16日
2018年第二次临时股东大会资料目录
会议须知 .......................................................................................................................................................... 32018年第二次临时股东大会会议议程 ......................................................................................................... 4议案一《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》。....................................... 6 2
2018年第二次临时股东大会资料会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。
2018年第二次临时股东大会资料 2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1.会议时间：2018年7月16日（周一）10:30
2.会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号天创时尚股份有限公司行政楼三楼会议厅
3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5.会议主持人：公司董事长梁耀华
二、会议主要议程：
1.参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2.会议签到；
3.主持人宣布股东大会开始；
4.宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5.大会确定计票人和监票人；
6.与会股东审议下列议案：
（1）《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》；
7.股东发言及提问；
8.现场出席的股东及股东代表书面投票表决；
9.监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10.上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
2018年第二次临时股东大会资料 11.出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2018年第二次临时股东大会会议记录》和《2018年第二次临时股东大会决议》；
12.律师发表见证意见，宣读法律意见书；
13.主持人宣布会议结束。
2018年第二次临时股东大会资料议案一《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》。
各位股东：
2018年4月26日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象邓建辉因个人原因离职，其已不符合激励条件，同意公司以7.11元/股的价格回购注销邓建辉已获授但尚未解锁的限制性股票252,000股。上述回购股份已于2018年6月27日完成注销。
本次回购注销完成后，公司减少股份252,000股，注册资本相应减少人民币252,000元；公司总股本由431,654,167股变更为431,402,167股；公司注册资本由人民币431,654,167元变更为431,402,167元。
就本次注册资本变更减少事项，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司需修订公司章程部分条款，变更如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第六条||第六条 公司注册资本为人民币43165.4167万元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币43140.2167万元。||
|第十九条||第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为43165.4167万股，全部为普通股。||第十九条 公司的股份总数为43140.2167万股，全部为普通股。||

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理因注册资本变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续
请各位股东及股东代表审议。
天创时尚股份有限公司2018年7月16日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-137转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于 2017年度使用临时闲置资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等合格的金融机构
●委托理财金额：不超过人民币30亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用
●委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品
●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高其使用效率，基于公司资
金集中管控系统上线及经营性流动资金结算统一管理的实际情况，公司拟在确
保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 30亿元（人民币，下同）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品。委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行等合格的金融机构。单
个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2016年12月19日召开第三届第十七次董事会会议，审议通过《关于公司2017年度使用临时闲置资金委托理财的议案》；表决结果为：同意 11票、反对 0票、弃权 0票；上述议案须提交公司股东大会审议批准后执行。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品交易对方为银行等合
格的金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司2017年度计划使用不超过人民币30亿元额度的临时闲置自有资金用于保本型理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单
个理财产品的投资期限不超过12个月，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资
金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的
资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，可
避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格
金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降
低投资风险。
（四）独立董事意见
独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币30亿元的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况
截至本公告日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币 0元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二〇一六年十二月二十日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2018-053债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司员工持股计划
2018年第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划2018年第一次持有人会议于 2018年 8月 8日以现场会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2018年 8月 6日以邮件等方式发出。出席本次会议的持有人及持有人代表共 34人，代表员工持股计划份额 2,717万份，占公司员工持股计划总份额的28.71%。会议的召集、召开和表决程序符合《公司员工持股计划》的有关规定。
会议由李结平先生主持，以书面投票表决方式，审议通过了以下事项：
审议通过《关于本期员工持股计划存续期延长的议案》
会议同意将本期员工持股计划的存续期继续延长不超过 12个月，即本期员工持股计划存续期由原来的36个月延长至48个月。
表决结果：同意 2,615万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的96.25%，反对102份，弃权0份。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2018年8月10日
安徽鑫科新材料股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况汇总报告
根据公司《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》以及中国证监会、上海证券交易所等有关规定，现任审计委员会成员，本着勤勉尽职的原则,认真履行职责，现就2013年度公司董事会审计委员会的履职情况报告
如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨政先生、范利亚先生、董文俊先生和公司董事景和平先生、吴裕庆先生、赖勇波先生组成，其中独立董事杨政先生任主任委员。
2013年12月公司完成了公司董事会及其委员会的换届选举，第六届董事会审计委员会由独立董事赖玉珍女士、周德群先生、邢会强先生和公司董事李琦女士、吴裕庆先生、刘玉彬先生6名成员组成，其中独立董事赖玉珍女士任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年度，公司第五届、第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》以及《公司审计委员会年报工作规程》等相关规定，积极履行职责。
报告期内，审计委员会共召开3次会议，全体委员亲自出席了全部会议。具体如下：
2013年2月18日，第五届审计委员会与公司管理层、公司独立董事就公司2012年度经营情况进行沟通，审阅了公司2012年度财务会计报表；
2013年3月29日，第五届审计委员会与公司管理层、公司独立董事、年审会计师就2012年度财务报表初步审计意见进行沟通；
2013年3月29日，第五届审计委员会审议并通过了如下议案：
1．公司2012年年度财务会计报告；
2．续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构；
三、审计委员会2013年主要工作内容
1、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果；同时与年审会计师就审
计时间安排进行了充分沟通，认为工作安排能够满足审计工作的需要；
股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2014-39
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十七次会议于 2014年 8月 25日以通讯方式召开。会议应到董事 14人，实到董事 14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的议案
表决结果：同意 14票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票。
二、关于公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保的议案因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司在富滇银行重庆渝北支行银行贷款 2700万元提供担保，期限为 1年。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意 14票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票。
||
|-|
|重庆太极实业（集团）股份有限公司|
|2014 年 8 月 27 日|
证券代码：600477证券简称：杭萧钢构公告编号：2015- 012
杭萧钢构股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月2日 14点00分
召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月2日
至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司内蒙杭萧提供融资担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司于2015年3月13日召开的第五届董事会第二十次会议通过，会议决议公告和本议案公告已于 2015年 3月 17日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600477|杭萧钢构|2015/3/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年4月 1日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。
（三）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司董事会办公
室
六、 其他事项
1、会议联系人：叶静芳、冯丽
电话：0571-87246788-8118/6045
传真：0571-87247920
邮编：310003
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会2015年3月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭萧钢构股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司内蒙杭萧提供融资担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2018-065厦门华侨电子股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年9月6日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600870|*ST厦华|2018/8/30|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：赣州鑫域投资管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 8月 22日公告了股东大会召开通知，单独持有11.28%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司，在2018年8月24日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2018年8月24日，公司收到持有11.28%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司《关于提请增加厦门华侨电子股份有限公司 2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，提名马平女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提议作为临时提案，提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
马平女士简历如下：
马平，女，1976年出生，工商管理硕士，高级国际商务师。历任中国仪器进出口集团公司铁道业务部副总经理、招标采购事业部副总经理兼铁道业务部总经理。现任中国国新控股有限责任公司高级经理。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年8月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年9月6日14点30分
召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日
至2018年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司向银行申请授信额度的议案》|√|
|2|《关于增补施亮先生为公司第八届董事会成员的议案》|√|
|3|《关于选举马平女士为公司第八届董事会独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
除议案 3外，上述其他议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2018年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2018年8月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 9月 6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司向银行申请授信额度的议案》||||
|2|《关于增补施亮先生为公司第八届董事会成员的议案》||||
|3|《关于选举马平女士为公司第八届董事会独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-030号
中储发展股份有限公司
关于向宏先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届三十二次董事会于2015年6月5日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事7名，亲自出席会议的董事 5名，委托他人出席会议的董事 2名，公司董事向宏先生委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事王璐先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意向宏先生辞职的议案》，同意向宏先生辞去公司董事、总经理及董事会战略与投资管理委员会相关职务。
由于向宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。因此，向宏先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。辞职后，向宏先生不再担任本公司任何职务。
向宏先生任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和各项业务健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对向宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2015年6月6日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-002吉林森林工业股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 7日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会临时会议通知，会议于2015年1月15日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事5人，实际参加会议表决的监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一五年一月十六日
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会下设审计委员会，由 3名董事组成，其中 2名独立董事，并由 1名会计专业独立董事担任审计委员会主任委员。公司审计委员会已建立《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会议事规则》的制度并已实施，对董事会审计委员会人员组成、职责权限、决策程序等方面进行了规定。
2017年 1-8月，公司董事会审计委员会由独立董事穆林娟女士、杨珏先生和董事孙仁平先生组成。杨珏先生由于任期将满六年，于 2017年 8月辞去公司独立董事职务。2017年 9-12月，公司董事会审计委员会由独立董事穆林娟女士、李万寿先生和董事孙仁平先生组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事穆林娟女士担任。
二、审计委员会的召开情况
审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会召开四次会议，具体情况如下：
（一）2017年 4月 18日召开第 1次会议，主要对 2016年度财务报报相关事项进行审议。会议审议通过 2016年度公司财务报告、日常关联交易、对年审会计师事务所工作总结报告、续聘审计机构、内部控制评价报告及审计报告等事项。
（二）2017年 4月 18日召开第 2次会议，主要审议通过公司 2017年一季度财务报表。
（三）2017年 8月 18日召开第 3次会议，主要审议通过公司 2017年半年度财务报告。
（四）2017年 10月 25日召开第 4次会议，主要审议通过公司 2017年第三季度财务报告。
另外，在 2017年底，审计委员会成员与年审注册会计师就 2017年财务报告审计进展情况及预审中所涉及的问题进行了多次沟通，并就审计报告的出具时间进行了确认与督促的流程进行讨论。
三、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
到 2016年度审计完成，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司提供了连续 8年的财务报告审计，对公司年度财务会计报表出具的审计意见客观、公正，符合有关法律、法规和公司实际情况。
（2）经中勤万信审计的财务会计报表所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营情况、财务状况和现金流量；经审计委员会审议表决
后，决定向公司董事会提议继续聘用中勤万信为公司 2017年度的审计机构。
（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，我们与中勤万信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（4）我们认为中勤万信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告
是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照相关要求，聘请北京正为远达管理顾问有限公司对公司的内控体系进行梳理、修订，重新编制内控制度汇编，完成公司内部控制自我评价报告，聘请中勤万信会计师事务所对内部控制进行
独立审计。我们对内部控制评价和审计的结果进行评估时未发现与非财务报告相关的明显内部控制缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中勤万信进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
董事会审计委员会
2018年 4月 20日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2017-006合肥常青机械股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 5,100万股，公司股票已于 2017年 3月 24日在上海证券交易所上市。为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合本次发行上市后的实际情况，对《合肥常青机械股份有限公司章程（上市草案）》（以下简称“《公司章程》”）进行补充和修订。
具体修订内容如下：
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||原《章程草案》内容||修改后的章程条款|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准, 首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。||第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 5,100 万股,于 2017 年 3月 24 日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。||

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|第六条 公司注册资本为人民币【】亿元。|第六条 公司注册资本为人民币 2.04亿元。|
|第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 汽车零部件、模夹具研发、生产、销售与技术咨询; 机械产品加工、制造与销售; 土地、房屋、设备租赁; 仓储(除危险品)服务; 股权投资; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 物业管理。|第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 汽车零部件、模夹具研发、生产、销售与技术咨询; 机械产品加工、制造与销售; 土地、房屋、设备租赁; 仓储(除危险品)服务; 股权投资; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 物业管理；光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第十八条 公司股份总数为【】万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。|第十九条 公司股份总数为 20,400万股,均为普通股, 并以人民币标明面值。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会 2017年 4月7日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2018-009中国软件与技术服务股份有限公司
关于股东增持公司股份及后续增持计划的
补充更正公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年2月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《中国软件与技术服务股份有限公司关于股东增持公司股份及后续增持计划的公告》，2018年2月7日，本公司收到控股股东中国电子信息产业集团有限公司《关于增持股票有关补充情况的通知》和其全资子公司中国电子有限公司《关于增持股票有关补充情况的函》，就增持本公司股票的有关情况补充更正如下：
“一、关于增持股份的下限：拟累计增持你公司股票不低于公司总股本
0.105%。
二、关于资金安排：自有资金。”
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2018年2月7日