证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：临 2017-010
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月27日 14点00分
召开地点：广东省东莞松山湖凯悦酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》|√|
|2|《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|√|
|3.00|《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案》|√|
|3.01|选举高国富先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事|√|
|3.02|选举霍联宏先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事|√|
|3.03|选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份|√|

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|-|-|-|
||有限公司第八届董事会非执行董事||
|3.04|选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事|√|
|3.05|选举孔祥清先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事|√|
|3.06|选举朱可炳先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事|√|
|3.07|选举孙小宁女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事|√|
|3.08|选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事|√|
|3.09|选举陈宣民先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事|√|
|3.10|选举白维先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|3.11|选举李嘉士先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|3.12|选举林志权先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|3.13|选举周忠惠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|3.14|选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|4.00|《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》|√|
|4.01|选举张新玫女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事|√|
|4.02|选举林丽春女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事|√|
|4.03|选举周竹平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经本公司于 2017年2月20日召开的第七届董事会 2017年第二次临时会议及于 2017年3月6日召开的第七届董事会 2017年第三次临时会议审议通过，议案 4已经本公司于 2017年2月 20日召开的第七届监事会 2017年第一次临时会议审议通过，相关内容详见 2017年2月21日及3月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H股股东参会事项参见公司发布的H股股东大会通告。）
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601601|中国太保|2017/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在2017年4月24日（周一）17:00时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室：
(一)自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡；
(二)法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
六、 其他事项
(一)拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带本人有效身份证件，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(二)本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。
(三)本次会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区银城中路 190号中国太平洋保险（集团）股份有限公司
联系部门：公司董事会办公室
邮编：200120
联系人：姜振香
电话：021-33968598
传真：021-68870791
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年3月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国太平洋保险（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4
月27日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》||||
|2|《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》||||
|3.00|《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案》||||
|3.01|选举高国富先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事||||
|3.02|选举霍联宏先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事||||
|3.03|选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事||||
|3.04|选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事||||
|3.05|选举孔祥清先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事||||
|3.06|选举朱可炳先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事||||
|3.07|选举孙小宁女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事||||
|3.08|选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事||||

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|3.09|选举陈宣民先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事|
|3.10|选举白维先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事|
|3.11|选举李嘉士先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事|
|3.12|选举林志权先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事|
|3.13|选举周忠惠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事|
|3.14|选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事|
|4.00|《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》|
|4.01|选举张新玫女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事|
|4.02|选举林丽春女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事|
|4.03|选举周竹平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。