Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-063威海光威复合材料股份有限公司关于
与维斯塔斯风力技术公司签订合作谅解备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本《合作谅解备忘录》是双方关于深化合作的意向性约定，公司将与对方继续保持联系和沟通，根据相关事项的进展和需要，并在履行相关决策程序后，就有关事项签署正式协议，因此，本《合作谅解备忘录》的相关约定是否能付诸实施、实施的具体进度和成效以及后续能否签署正式协议存在不确定性。
2.本《合作谅解备忘录》对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
3.根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本《合作谅解备忘录》的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、《合作谅解备忘录》签订的基本情况
2018年 10月 18日，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与维斯塔斯风力技术公司（以下简称“维斯塔斯”）签署《合作谅解备忘录》，具体内容如下：
（一）交易对方的基本情况
名称：Vestas Wind SystemA/S（中文名:维斯塔斯风力技术公司）
公司注册号：10403782
注册地址：Hedeager 42 DK-8200 Aarhus N Denmark
与本公司的关联关系：维斯塔斯与本公司不存在关联关系
（二）协议签署的时间、地点、方式
本《合作谅解备忘录》由公司与维斯塔斯于 2018年 10月 18日在山东省威海市签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本《合作谅解备忘录》为双方关于深化合作的意向性约定，无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行相应的决策、审批或备案程序。
二、合作谅解备忘录的主要内容
（一）双方已达成初步谅解的事项
1．双方确定在碳梁项目上继续开展更全面和更深度的合作。公司将不断提升其产品在品质、交付上的竞争力，积极满足维斯塔斯在全球范围内对碳梁产品的需求；
2.双方明确将协同进一步推动光威碳纤维在风力涡轮发电机上的应用。依托光威在碳纤维研发和生产上的实力，共同推动碳纤维在碳梁产品上的应用和推广；
3.双方明确将继续合作开发风力涡轮发电机涉及的相关复合材料产品；
4.公司将配合维斯塔斯需求进行海外设厂。公司将跟随维斯塔斯全球化的步伐，积极在海外建立自己的生产工厂，为维斯塔斯提供本地化的产品和服务。
（二）光威墨西哥碳梁工厂项目合作意向
1.墨西哥碳梁工厂项目合作目的:当前公司生产完成后的碳梁成品需通过海运或空运送至维斯塔斯全球范围内的各自工厂。为满足对碳梁的时效性要求，本着友好合作的原则，公司同意就在墨西哥建设碳梁工厂与维斯塔斯展开合作，以满足维斯塔斯生产中对碳梁的需求。
2.墨西哥工厂建成运营之后，维斯塔斯将努力向公司提供稳定持续的订单；
3.维斯塔斯协助公司选择合适的建厂地址及相关手续办理的协助工作，提供相关的证明材料；
4.双方协力合作确定和认证碳纤维供应商，共同确认原材料价格，并通过相关检测验证质量。
（三）双方确认本《合作谅解备忘录》不是具有约束力或可强制履行的协议或者合同，也不在双方之间设定任何行为的义务，无论该行为是否在本备忘录中明确规定应实施还是拟实施；
（四）本《合作谅解备忘录》自各方正式签字日起生效，应在生效日期后三年内自动终止，或任何一方均可在向另一方发出通知三个月后终止本备忘录。
三、对公司的影响
1．本《合作谅解备忘录》的签署进一步明确了在风电碳梁业务上公司与维斯塔斯开展更全面和更深度的合作意向和合作方向，符合公司关于碳梁业务的战略发展需要，有利于公司碳梁业务的持续、稳定发展；
2．本《合作谅解备忘录》的签署不会对公司 2018年度经营业绩产生直接影响。
四、重大风险提示
1.关于在墨西哥建设碳梁工厂，公司将继续与维斯塔斯进行充分沟通，在对墨西哥当地的营商环境、经营条件以及项目的投资价值和风险进行进一步的考察和评估后，按照相关法律、法规要求和规范性文件的规定履行相应的外部审批程序和内部决策程序；
2.公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-029深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年6月28日上午在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年6月24日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事林金成先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于设立控股子公司的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
||
|-|
|审议同意公司以自有资金人民币 140万元与上海淳际营销策划中心（以下简|
|称“上海淳际”）合资设立深圳市星居网联科技有限公司（以工商行政管理部门最|
|终核准的名称为准），开展互联网营销、大数据平台构建、网络商城运营等业务。|
|上海淳际与公司不存在关联关系。深圳市星居网联科技有限公司注册资本为人民|
|币200万元，其持股比例为：公司持股70%，上海淳际持股30%，系公司的控股子|
|公司。董事会授权董事长或相关授权人负责办理相关事务。|

《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-030）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议同意公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以下简称“清远德拉尼”）进行清远市名雕生态家居产业园投资计划，本次项目投资计划总投资额预计不超过人民币 31,650.64万元，资金来源为清远德拉尼自有或自筹资金。本次投资将按照实际建设进度分期投入。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的公告》（公告编号：2019-031）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-040深圳市康达尔（集团）股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就中粮集团（深圳）有限公司（以下简称“中粮深圳公司”）诉本公司股东出资纠纷案的进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
本公司于 2017年 9月 8日收到广东省高级人民法院（以下简称“省高院”）应诉通知书[（2017）粤民初 63号]及相关材料。
2018年 1月，原告中粮深圳公司向省高院提出财产保全申请，请求查封、扣押冻结本公司价值 518,725,153.38元人民币的财产。
2018年9月29日，本公司以“已被省高院冻结的八个银行账户中的资金总额已超过中粮公司所提出的诉讼请求及申请诉讼保全的金额人民币 518,725,153.38元”为由，向省高院申请解除对本公司名下 65套房源的查封。
2018年 12月 4日，本公司收到省高院民事裁定书[（2017）粤民初第 63-1号]，省高院裁定解除对本公司名下65套房屋的查封。
2019年 1月 21日，本公司收到省高院财产保全通知书[（2017）粤民初 63号]，省高院继续冻结公司名下的银行存款。
详见公司于2017年9月13日、2018年1月4日、2018年12月5日、2019年 1月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼公告》（公告编号：2017-057）和《诉讼进展公告》（公告编号：2018-001、2018-162、2019-005）。
二、本次诉讼的进展情况
2019年 6月 5日，本公司收到省高院邮寄送达的《追加第三人参加诉讼通
知书》[（2017）粤民初 63号]，经深圳信兴实业公司申请并经省高院审查，省高院依法追加深圳信兴实业公司作为本案无独立请求权的第三人参加诉讼。
三、截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼事项尚未开庭审理，但由于冻结公司银行存款金额较大，致使公司流动资金使用受限。如最终裁定需由本公司支付与上述诉讼事项相关的金额以及可能产生的其他费用等，将对本公司的期后利润产生不利影响。本公司将根据相关规定对上述诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
广东省高级人民法院追加第三人参加诉讼通知书[（2017）粤民初63号]
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-060江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月12日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知，会议于2018年8月17日上午 9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。会议由董事陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。董事会同意公司《2018年半年度报告》及其摘要，并认为报告真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：5名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
2、审议并通过了《关于公司募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。独立董事发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-056江苏凯伦建材股份有限公司
关于董事、财务总监辞职暨选举董事、聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于原董事、副总经理、财务总监辞职的事项
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年 7月 16日收到公司董事、副总经理、财务总监柴永福先生的提交的书面辞职报告，柴永福先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会董事、副总经理、财务总监及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。柴永福先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。
柴永福先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，不会对公司经营产生影响。柴永福先生辞职后其所持股份将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规的规定。柴永福先生于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市时已就其直接持有的公司股份的限售安排及锁定作出了相关承诺,且不因柴永福先生的职务变换或离职而改变或无效。
柴永福先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司战略规划、经营管理及规范运作发挥了重要作用。公司董事会对柴永福先生在担任公司董事、副总经理、财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司补选董事、聘任财务总监的事项
公司于 2018年 7月 17日召开三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会审核通过，同意
提名季歆宇先生为公司第三届董事会非独立董事(简历见附件)并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
经公司总经理李忠人先生提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于2018年7月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任季歆宇先生（简历见附件）任公司财务总监、财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日至公司第三届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，季歆宇先生未持有公司股票。与公司董事、实际控制人、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人钱林弟先生为翁婿关系,与公司控股股东凯伦控股投资有限公司监事钱倩影女士为夫妻关系。除此之外，季歆宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
独立董事对公司本次提名董事、聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
附件：
季歆宇先生，1989年5月3日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、加拿大特许专业会计师。2014年 10月至 2017年 10月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计员、高级审计员；2017年12月至今，任江苏凯伦建材股份有限公司财务总监助理。
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-065
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2017年6月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司于 2017年 7月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年9月18日，公司完成了控股子公司中燃荣威能源设备（杭州）有限公司的工商注册登记手续，并取得了杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
|||
|-|-|
|名称：|中燃荣威能源设备（杭州）有限公司|
|统一社会信用代码：|91330102MA2AX0X85C|
|类型：|有限责任公司（外商投资企业投资）|
|住所：|浙江省杭州市莫干山路1418-19号2#厂房四楼（上城科技工业基地）|
|法定代表人：|周永革|
|注册资本：|叁仟万元整|
|成立日期：|2017年09月18日|
|营业期限：|2017年09月18日至2047年09月17日|
|营业范围：|生产、加工：电子产品、智能设备、机电产品、计量器具、计算机软硬件、智能系统、机电产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：电子产品、智能设备、机电产品、计量器具；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、备查文件
（一）中燃荣威能源设备（杭州）有限公司《营业执照》正本、副本
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－043
四川升达林业产业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2015年5月21日、2015年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年6月5日（周五），上午10:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年6月5日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年6月4日15:00)至投票结束时间(2015年6月5日15:00)间的任意时间。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（授权代表）共 20人，代表所持表决权股份 234,539,975股，占公司股份总数的36.4577%。关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决，因此，本次股东大会有效表决权股份总数为 3,487,141股。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 7人，代表所持表决权股份232,647,248股，占公司股份总数的36.1635%。
（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共13人，代表所持表决权股份1,892,727股，占公司股份总数的0.2942％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16人，代表所持表决权股份14,729,293股，占公司本次会议所持表决权股份总数的6.2801%，其中中小投资者有效表决权股份总数 3,487,141股。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、提案审议和表决情况
本次大会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式通过了如下决议：
审议通过了关于《公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易》的议案。
关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。
表决结果：同意 3,443,641股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
98.7526％；反对 43,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的1.2474％；
弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票情况：同意 3,443,641股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.7526％；反对43,500股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2474％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％。
以上议案内容详见 2015年 5月 21日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：赵科星、彭林
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《四川升达林业产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-013北京必创科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2017年7月20日上午10:00。
3、网络投票时间：
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 19日下午15:00至2017年7月20日下午15:00的任意时间；
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1号汇众 2号楼 710室必创第一会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长代啸宁先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 51,000,000股，占上市公司总股份的75.0000%。
其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 46,785,433股，占上市公司总股份的68.8021%；通过网络投票的股东 5人，代表股份 4,214,567股，占上市公司总股份的6.1979%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份6,382,140股，占上市公司总股份的9.3855%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 2,337,913股，占上市公司总股份的3.4381%；通过网络投票的股东4人，代表股份4,044,227股，占上市公司总股份的5.9474%。
3、出席会议的其他人员
出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
（1）总表决情况
同意51,000,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000％；反对 0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会
议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,382,140股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000％；反对 0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》
（1）总表决情况
同意51,000,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000％；反对 0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,382,140股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000％；反对 0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》
（1）总表决情况
同意51,000,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000％；反对 0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,382,140股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000％；反对 0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（1）总表决情况
同意51,000,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000％；反对 0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,382,140股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000％；反对 0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京必创科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会 2017年7月20日
日海智能科技股份有限公司董事会
关于会计师事务所 2018年度审计工作总结的报告
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《公司审计委员会议事规则》、《公司选聘会计师事务所专项制度》及有关文件的规定，向公司董事会提交了《关于会计师事务所 2018年度审计工作总结的报告》，经第四届董事会第三十次会议审议通过，并同意提请公司 2018年度股东大会审议。总结报告全文如下：
根据《审计业务约定书》的约定，立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）对公司财务报告进行了审计，包括 2018年 12月 31日公司及合并的资产负债表、2018年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等，同时对控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查。审计期间，审计委员会和审计部、财务部进行了跟踪和大力配合；审计结束后，立信出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将立信从事公司2018年度审计工作总结如下：一、基本情况
公司第四届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专项制度》选聘公司2018年度财务审计机构，根据选聘结果，审计委员会推荐立信为公司2018年度财务审计机构。
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任 2018年度财务审计机构的议案》。
2018年 11月 16日，公司 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》。
2019年1月22日，立信年审注册会计师与审计委员会举行了现场见面沟通会，协商确定了公司财务报表的审计工作时间安排，充分听取了管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的介绍。
审计委员会在立信出具初步审计意见后，再次与独立董事一起召开与年审注册会计师现场见面沟通会，年审会计师通报了审计意见和建议。审计委员会再次审阅财务会计报告，认为公司按照年审会计师的初步审计意见对公司的财务报表进行了修订，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
二、对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
（一）独立性评价
审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系，本次审计工作中，立信始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。
（二）专业胜任能力评价
审计小组共由 30人组成，其中具有注册会计师资格人员 5名，均具有担任本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、对审计计划、程序及审计报告意见的评价
（一）审计工作计划的评价
本年度审计过程中，审计委员会与立信审计小组进行了充分的协商安排；在此基础上，审计小组制订总体审计策略和具体审计计划，为完成审计任务和减小审计风险作了充分的准备。
（二）具体审计程序执行评价
审计小组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质性测试程序。控制性测试审计程序中，审计小组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。
（三）对会计师事务所出具审计报告意见的评价
本年度审计中，立信审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。立信对公司财务报告发表的标准无保留的审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。
四、结论意见
立信作为公司2018年度财务审计机构，在2018年度审计工作中，遵守职业操守，勤勉尽职，按时完成了公司及下属各子公司 2018年度财务报告的审计工作，并对公司控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了专项审核说明。审计委员会对立信2018年度的审计工作表示满意。
特此报告。
日海智能科技股份有限公司董事会
财通证券股份有限公司
关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事宜之核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对浙江震元使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况事宜进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江震元股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕610号）核准，浙江震元向特定投资者非公开发行人民币普通股41,732,283股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格 12.70元。浙江震元本次非公开发行募集资金总额为 529,999,994.10元，扣除发行费用 18,950,000.00元，募集资金净额为 511,049,994.10元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2012〕343号）。
二、前次用于补充流动资金的募集资金偿还情况
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年 5月 26日，公司召开 2017年第一次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和股东的利益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，结合实际经营情况，公司拟使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。若因募集资金项目实施需要，公司将及时归还用于补充流动资金的募集资金，不影响募集资金项目的正常进行。公司的监事会、独立董事发表了同意前述事项的意见。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：浙江震元以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项经浙江震元董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过 12月及金额不超过募集资金金额的50%；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合相关规定；浙江震元以闲置募集资金补充流动资金的事宜不存在损害股东利益的情况。兹同意浙江震元以闲置的不超过 5,000万元（含5,000万元）募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过 12个月。
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事宜之核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王俊
保荐代表人：
周涛
保荐机构（公章）：财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-067成都华气厚普机电设备股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》将于 2018年10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
石家庄常山纺织股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-038石家庄常山纺织股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|常山股份|股票代码||000158|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|池俊平||张 莉||
|电话|0311-86673856||0311-86673856||
|传真|0311-86673929||0311-86673929||
|电子信箱|chijunp52@sohu.com||ally0629@sohu.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|5,038,336,817.57|4,563,544,923.24|10.40%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-18,437,839.76|-33,516,110.39|44.99%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-15,162,628.86|-28,330,700.58|46.48%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-1,100,404,688.56|98,403,309.23|-1,218.26%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0145|-0.0387|62.53%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0145|-0.0387|62.53%|
|加权平均净资产收益率|-0.34%|-1.05%|0.71%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|11,575,350,151.60|10,941,863,134.93|5.79%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,370,574,434.67|5,429,209,890.11|-1.08%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|38,745|
|前10名普通股股东持股情况||

石家庄常山纺织股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|石家庄常山纺织集团有限责任公司|国有法人|27.32%|347,359,911||||
||||||质押|161,600,000|
|北京北明伟业控股有限公司|境内非国有法人|15.31%|194,610,644|192,425,254|质押|40,940,000|
|北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|4.75%|60,445,996|60,445,996|||
|新华基金－平安银行－新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划|境内非国有法人|3.82%|48,516,260|48,516,260|||
|北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.79%|48,232,813|48,232,813|||
|深圳市神华投资集团有限公司|境内非国有法人|2.40%|30,487,804|30,487,804|||
||||||质押|17,500,000|
|广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划|境内非国有法人|1.76%|22,357,723|22,357,723|||
|广发信德投资管理有限公司|境内非国有法人|1.21%|15,352,517|15,352,517|||
|李锋|境内自然人|1.08%|13,786,195|13,786,195|||
|应华江|境内自然人|1.03%|13,080,074|13,080,074|质押|6,270,000|
|||北京北明伟业控股有限公司与李锋、应华江为一致行动人。北京万峰|||||
|||嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||均系北明软件公司员工持股。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或|||||
|||属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，世界经济复苏缓慢、国际市场需求疲弱；我国纺织企业成本负担并未减轻，内外市场增长动力偏弱；欧元等一些货币贬值，削弱了纺织产品价格竞争力，公司纺织板块面临的外部形势仍然严峻。软件及IT服务业务紧跟行业发展，深化大数据及智能化技术在金融、政府、能源等行业中的应用，为公司带来的新的发展契机，营业收入、净利润大幅提高。
报告期内，公司营业收入503,833.68万元，同比增加10.40%，营业成本469,906.16万元，同比增加6.61%。营业利润-1,851.23万元，同比减亏51.27%，归属于母公司所有者的净利润-1,843.78万元，同比减亏44.99%；基本每股收益为-0.0145元，同比减亏62.53%。
石家庄常山纺织股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年12月28日经北明软件第一届董事会第十次会议审议通过《关于出资建立北明软件有限公司的武汉研发中心（子公司）的议案》，北明软件于2016年2月新设立一家子公司北明云山（武汉）软件开发有限公司，持股比例为100%。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2016年8月30日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-038深圳市振业（集团）股份有限公司
关于聘任会计师事务所公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司于2018年8月15日召开第九届董事会2018年第二次定期会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2018年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、新聘会计师事务所情况说明
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）聘期已满，且已为公司连续提供年度审计服务满5年，根据国资监管的相关规定，公司2018年度需更换会计师事务所。公司已将更换会计师事务所事项通知瑞华并进行了沟通，瑞华在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留意见审计报告，公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。公司与瑞华之间就有关更换审计师事宜无意见分歧或未解决的事宜。公司对瑞华多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
经过审查，公司认为天职国际拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力。经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司决定聘请中职国际担任公司 2018年度财务报表和内控审计机构，聘期为一年，费用为人民币 80万元（含差旅费），并将此次聘任会计师事务所事项提交股东大会批准。
二、拟聘会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），创立于1988年，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等国家实施资质管理的执业资质。天职国际在中国大陆及香港特别行政区设有近30家分支机构。同时，天职国际是 Baker TillyInternational（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所。截至目前，天职国际共拥有专业人员4000余人，其中，注册会计师千余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50余人。在中国注册会计师协会发布的2017年度前百家信息中，排名第12。
三、新聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘任天职国际为公司2018年度财务审计单位和内部控制审计单位的议案提交公司董事会审议。
2、就本次聘任会计师事务所事宜，本公司独立董事进行了认真的事前审查，认为天职国际资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要，同意将聘任天职国际为公司2018年度财务审计单位和内部控制审计单位事宜提交公司董事会审议，并发表了独立意见（详见公司于同日发布于巨潮资讯网相关公告）。
3、公司于 2018年 8月 15日召开董事会会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确认意见
瑞华对公司更换会计师事务所事宜出具了书面确认函，表示对公司更换会计师事务所事宜无异议，并确认与公司不存在重要意见不一致的情况；且不存在需要提示公司董事会及股东关注的事项。
五、备查文件
1、第九届董事2018年第二次定期会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董 事 会
二○一八年八月十七日
]
吉林金浦钛业股份有限公司
2015年度未实现重大资产重组业绩承诺情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“本公司”）编制本说明。本说明仅供本公司2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重组的基本情况
本公司根据中国证监会《关于核准吉林制药股份有限公司重大资产重组及向江苏金浦集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]232号）文件的批复，于 2013年进行了重大资产重组。重组方案如下：2012年 11月 15日，本公司与吉林金泉宝山药业集团股份有限公司（以下简称“金泉药业”）签署《资产出售协议》，本公司与江苏金浦集团有限公司（以下简称“金浦集团”）、王小江、南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“南京台柏”）等三方签署《发行股份购买资产协议》，本次重大资产重组包括两部分：一是重大资产出售，即本公司以现金结算的方式向金泉药业出售全部资产与负债，出售资产的交易价格参考出售资产在评估基准日（2012年9月30日）的评估结果，若评估值为负数，则资产交易价格为1元；二是发行股份购买资产，即本公司拟以定向发行股票为对价，购买金浦集团、王小江、南京台柏等三方所持有的南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）100%的股权。购入资产的交易价格等于购入资产在评估基准日（2012年9月30日）的评估结果。
根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中联羊城评字[2012]第VIGQC0186号），截至2012年9月30日，本公司净资产账面值为-4,219.87万元，净资产评估值为-132.50万元。根据上述评估结果，鉴于拟出售资产处于资不抵债状态，经本公司与金泉药业协商，决定拟出售资产作价为1元。
根据中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通评报字〔2012〕256号），南京钛白股东全部权益截至评估基准日2012年9月30日的评估值为2979,574,600.00元，参照本公司股票暂停交易前 20个交易日的 6.60元/股的交易价格，公司拟以 6.60元/股向金浦集团发行 141,553,903股股份、向王小江发行 5,321,995股股份、向南京台柏发行1,544,495股股份，共计非公开发行股份148,420,393股。重组完成后，吉林制药总股本扩大至306,664,025股，金浦集团持有吉林制药46.16%的股权，成为吉林制药的控股股东。
二、2015年度业绩承诺情况
根据2014年7月《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的内容，金浦集团针对2015年业绩承诺实现情况的判断向公司出具了如下承诺：“由于本次募集资金将投向徐钛年产8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）项目及用于补充上市公司的流动资金，本公司承诺的南京钛白2015年度经审计的合并报表净利润将不包含徐州钛白化工有限责任公司2015年度利润、本次募集资金用于补充流动资金所节省的资金成本及募集资金专户中未使用或暂时闲置的资金所产生的利息收入等收益。若按上述口径调整后的2015年度南京钛白经审计的合并报表净利润不低于14,215.67万元，即为2015年业绩承诺实现，反之，则未实现，则本公司须按照《盈利预测补偿协议》的条款向上市公司补偿未实现部分。
三、2015年度业绩承诺实现情况
经具有证券业务从业资格的立信会计师事务所审计，南京钛白2015年度合并会计报表净利润为人民币136,617,782.74元，徐州钛白化工有限责任公司2015年度净利润为人民币8,499,761.10元。经计算2015年度募集资金用于南京钛白补充流动资金所节省的资金成本为643,398.75元，2015年度南京钛白募集资金专户中未使用或暂时闲置的资金所产生的利息收入为8,965.69元。
2015年度南京钛白经审计的合并报表净利润按《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》相关条款规定口径调整后金额为127,465,657.20元，未达到承诺的 2015年度净利润 14,215.67万元，根据上述承诺及中国证监会相关规范性文件的要求，金浦集团需以现金14,691,042.80元补足公司前述承诺需实现的净利润14,215.67万元，如果金浦集团向上市公司补偿的现金金额不足，则金浦集团继续就尚需补偿的金额，采取股份补偿的方式履行承诺。根据公司审计进度的安排，立信会计师事务所已于 2016年 4月 25日出具了正式审计报告，按照前述承诺的要求，金浦集团须在2016年5月16日前以现金方式补偿上市公司14,691,042.80元补偿款。
四、本说明的批准
本说明报送公司2016年4月25日召开的第五届董事会第三十一次会议审议。
吉林金浦钛业股份有限公司二〇一六年四月二十五日
成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第三届董事会第二十一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于新增预计2019年度日常关联交易的独立意见
公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、公开、公正的原则，不存在影响公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司新增预计的2019年度日常关联交易情况符合公司的2019年度经营计划，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。
（以下无正文）
独立董事：吴越郭东超李锦（吴越代）
二〇一九年八月十六日