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证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-037珠海港股份有限公司
第八届董事局第五十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第五十次会议通知于 2014年 6月 25日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2014年 6月 27日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于拟以公司所持珠海复材的股份向重庆国际复合材料有限公司增资的议案
公司全资企业珠海功控集团有限公司（以下简称“功控集团”）拟与云天化集团有限责任公司共同对重庆国际复合材料有限公司增资。功控集团以所持珠海富华复合材料有限公司38.33%股权按评估价人民币 188,883,273.49元出资。
议案内容详见刊登于 2014年 6月 28日《证券时报》、《中国证券报》和 的《珠海港股份有限公司以所持珠海复材的 http://www.cninfo.com.cn
股份向重庆国际复合材料有限公司增资的公告》。
参与该项议案表决的董事 7人，同意 7人，反对 0人，弃权 0人。
二、关于增补第八届董事局董事的议案
公司原第八届董事局董事陈作习先生于 2014年 6月 9日向公司董
事局提交书面辞职信，因工作调整原因，申请辞去董事及在董事局中担任的一切职务。为保证公司董事局的正常运作，公司控股股东珠海港控股集团有限公司拟推荐周娟女士（简历请见附件）为公司第八届董事局董事候选人，董事局提名委员会已对推荐人选的任职资格进行了审查。
独立董事独立意见：经过对提名、任免程序和相关推荐文件及个人履历的审核，我们认为此次增补的董事在提名、任免程序上真实、合法、有效，周娟女士作为公司第八届董事局董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
参与该项议案表决的董事 7人，同意 7人，反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交股东大会选举。
三、关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案
鉴于《珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案》事项需提交股东大会审议，公司拟召开 2014年第二次临时股东大会，具体审议内容和召开时间以董事局发布的 2014年第二次临时股东大会通知为准。
参与该项议案表决的董事 7人，同意 7人，反对 0人，弃权 0人。
附件：董事候选人简历
珠海港股份有限公司董事局 2014年 6月 28日
董事候选人简历
周娟，女，33岁，本科学历，注册会计师。主要工作经历：曾任大华会计师事务所珠海分所财务、审计员、项目经理；北京师范大学珠海分校财务人员、招投标临时负责人；2012年 9月—2013年 12月，任珠海市财政局特聘检查专家；2013年 12月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2013年 12月至今，任珠海市公交集团董事、财务总监；2013年 6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事、财务总监。
与公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XI’AN·香港HONGKONG
致：浙江金洲管道科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于浙江金洲管道科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-156受浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2017年 8月 22日，公司第五届董事会第七次会议决议于2017年9月8日召开公司2017年第二次临时股东大会。
2、公司于 2017年 8月 23日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下统称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2017年 9月 8日下午 14点 00分，地点在浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号四楼会议室。
5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 9月7日 15:00至2017年9月 8日 15:00的任意时间。
6、2017年9月8日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事沈淦荣主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截止2017年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 12人，代表股份股 80,445,269股，占股权登记日公司股份总数的15.4543%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
3、本次股东大会现场投票表决结束后，2名股东代表、1名公司监事和本所律师清点了现场投票的表决票。
4、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
（一）累积投票议案
（1）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01审议通过了《关于选举孙进峰先生为公司第五届董事会非独立董事》总表决情况：获得的选举票数80,242,670票，占出席会议有表决权股份总数的99.7482%。
其中，中小股东表决情况：
获得的选举票数1票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％。
1.02审议通过了《关于选举封堃先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数80,242,670票，占出席会议有表决权股份总数的99.7482%。
其中，中小股东表决情况：
获得的选举票数1票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％。
1.03审议通过了《关于选举蔡超先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数80,242,670票，占出席会议有表决权股份总数的99.7482%。
其中，中小股东表决情况：
获得的选举票数1票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％。
（二）非累积投票议案
（2）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意80,269,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.7812%；反对176,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：
同意26,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.1293％；反对176,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.8707％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
（3）审议通过了《关于选举李宇奇先生为公司第五届监事会非职工代表监事议案》
总表决情况：
同意80,269,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.7812%；反对176,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2188%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：
同意26,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.1293％；反对176,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.8707％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
上述第 2项《关于修订<公司章程>的议案》须以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过；除第 2项议案之外的其他议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意，获得有效通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所负责人：郭斌
经办律师：王元___________
马源___________
年月日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-036陕西坚瑞消防股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议的通知已于2014年3月28日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2014年4月4日下午16:00—17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席郑向阳先生主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔提供担保的议案》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司以房产为公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司的总金额为人民币 1,500万元的商业银行贷款提供担保，期限一年。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一四年四月八日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-013中颖电子股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年度报告及摘要已于2017年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年3月29日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2016年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》于2017年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
荣安地产股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-045荣安地产股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|荣安地产|股票代码||000517|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|胡约翰||吴 颖||
|电话|0574-87312566||0574-87312566||
|传真|0574-87310668||0574-87310668||
|电子信箱|stock@000517.com||stock@000517.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|284,655,671.19|2,582,508,939.45|-88.98%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,825,671.01|215,941,732.20|-89.89%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||20,363,507.20|114,307,043.46|-82.19%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|6,460,389.69|-443,774,247.65|101.46%|
|基本每股收益（元/股）|0.0206|0.2035|-89.88%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0206|0.2035|-89.88%|
|加权平均净资产收益率|0.60%|6.42%|-5.82%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,559,762,290.14|6,017,254,950.68|9.02%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,585,724,013.78|3,670,029,092.27|-2.30%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|25,082|
|前10名普通股股东持股情况||

荣安地产股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|荣安集团股份有限公司|境内非国有法人|47.93%|508,646,665|0|质押|473,870,000|
|王怡心|境内自然人|23.56%|250,000,000|0|质押|50,000,000|
|王久芳|境内自然人|6.12%|65,000,000|48,750,000|||
|深圳市新海投资控股有限公司|国有法人|5.14%|54,552,651|0|||
|徐蚕儿|境内自然人|0.35%|3,717,910|0|||
|杨元善|境内自然人|0.32%|3,350,000|0|||
|何华志|境内自然人|0.28%|3,000,000|0|||
|李秀彩|境内自然人|0.26%|2,759,362|0|||
|宁波港集团有限公司|国有法人|0.25%|2,673,738|0|||
|赵本巧|境内自然人|0.21%|2,199,930|0|||
|上述股东关联关系或一致|前10名股东中，公司第一大股东荣安集团股份有限公司与第二大股东王怡心、第三大股东王久||||||
|行动的说明|芳系一致行动人关系，与其他股东不存在关联关系。||||||
||1、股东何华志通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司||||||
|参与融资融券业务股东情|3,000,000股股票。||||||
|况说明（如有）|2、股东李秀彩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2,759,362股||||||
||股票。||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年宏观政策面进一步宽松，政府出台的多重政策利好刺激需求持续释放，促使房地产市场逐步回暖。公司紧紧抓住这一时机，以去库存为首要任务，着重加强营销力度，取得了较好的销售业绩，报告期内，公司商品房销售呈现供需两旺、成交大幅上升的良好势头，截止2015年6月30日，公司共销售商品房970套，与上年同期247套相比，增长292.71%；
实现销售面积100,494㎡，与上年同期30,036㎡相比，增长234.58%；实现签约收入126,243万元，与上年同期52,075万元相比，增长142.43%。
在项目营造方面，公司各个项目开发有序推进。报告期内，公司在建项目5个，其中，新开工项目1个。在售项目主要为荣安香园、宁海凤凰城、金域华府等项目，以及望江南等余房销售。因报告期内无楼盘交付，2015年上半年公司营业收入与上年同期相比，有较大幅度下滑。截止2015年6月30日，公司实现营业收入2.85亿元，比上年同期减少88.98%；实现净利润0.22亿元，比上年同期减少89.89%；基本每股收益为0.02元/股。2015年下半年，公司开发的台州金域华府项目将交付，因此，公司2015年的业绩将主要体现在下半年度。
2015年4月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准荣安地产股份有限公司
公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]517号），核准公司向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券。公司将按
照有关法律法规和核准文件的要求及时办理本次公司债券发行的相关事宜。
荣安地产股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
荣安地产股份有限公司董事会
董事长：王久芳
二○一五年七月三十一日
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔
德控股有限公司2015年日常关联交易情况事前认可
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司 2015年日常关联交易情况的议案》，发表事前书面意见如下：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、我们认为公司本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。有利于改善公司资本结构，提高持续经营能力，符合公司经营管理需要。
三、综上，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况事前认可之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－039安徽桑乐金股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2015年04月18日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2015
年04月24日上午10：00时在桑乐金合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事 3
名。本次会议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2015年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将公司《2015年第一季度报告》全文刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
特此决议。
安徽桑乐金股份有限公司监事会 2015年 04月 24日
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向上海礼多多电子商务股份有限公司（以下简称“礼多多”）38名股东发行股份及支付现金方式购买其持有的礼多多100%股权。截至目前，相关的审计工作已经完成，评估工作尚在进行中，经初步预估，标的股权的预估值约为 71,000万元，最终交易价格将在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。本次拟购买标的资产的营业收入、资产总额、净资产均未超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相应科目的50%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。同时，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一黑五类集团为上市公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
（1）由于公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于 2017年 1月 3日开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》，并自 2017年 1月 17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计自停牌首日起在累计不超过 3个月的时间内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组方案等相关信息并复牌。但由于本次重组涉及的工作量较大，且公司尚需与相关各方就重组方案及相关事项进行进一步协商和论证，无法在前述期限内披露重组方案。为继续推进本次重组，公司于2017年3月14日召开了第八届董事会 2017
年第五次临时会议，审议并通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，董事会提请召开临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项。
公司于 2017年 3月 31日以现场与网络投票相结合的方式召开了 2017年度第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了前述事项，同意公司继续停牌推进本次重组，据此公司经向深交所申请，公司股票继续停牌并承诺停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
上述事项的相关详情请查阅公司分别于 2017年 1月 3日、2017年 1月 10日、2017年 1月 17日、2017年 1月 24日、2017年 2月 3日、2017年 2月 10日、2017年 2月 17日、2017年 2月 24日、2017年 3月 3日、2017年 3月10、 2017年 3月 14日、2017年 3月 18日、2017年 3月 24日、2017年 3月 31日、 2017年 4月 1日、2017年 4月 10日、2017年 4月 18日、2017年 4月 25日在指定的信息披露媒体上公开披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2017-001）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号2017-002）、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-004）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-005）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2017-009）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-016）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-019）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-021）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-023）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2017-025）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-027）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-031）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-036）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-037）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-038）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-041）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-042）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-053）。
（2）2017年5月5日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关议案，其中关联董事回避
表决了涉及关联交易的相关议案。独立董事对本次重大资产重组有关事项发表了独立意见。
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产的程序
（1）股票停牌后，公司按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的论证程序，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（2）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案及其他交易所要求的有关文件。
（3）2017年 5月 5日，公司与礼多多 38名股东签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
（4）2017年5月5日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案提交公司第八届董事会第十六次会议审议并获得批准，公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次重大资产重组事项进行事前认可并发表独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。独立财务顾问对本次重大资产重组出具了独立财务顾问核查意见。
（5）2017年5月6日，公司将按照相关规定公告董事会决议、发行股份购买资产预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司及董事会全体成员作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组事宜所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司及董事会全体成员对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–056广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年12月2日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2016年12月15日下午15:30，本公司第一会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事7人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事7人（其中委托表决的董事1人，周永章独立董事委托顾乃康独立董事出席会议并行使表决权）。
4、本次董事会由副董事长王琦先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举朱冰先生为公司董事长的议案》。
一致推选朱冰先生担任公司第七届董事会董事长（简历参阅附件1）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会已完成补选新的董事，需重新调整委员组成第七届董事会专门委员会，各专门委员会人员构成如下：
（1）战略发展与投资决策委员会委员：朱冰、王琦、顾乃康（独立董事）。主任委员：朱冰。
（2）审计委员会委员：陈健、周永章（独立董事）、龚洁敏（独立董事）。主任委员：龚洁敏。
（3）提名委员会委员：林钦河、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独立董事）。主任委员：顾乃康。
（4）薪酬与考核委员会委员：王琦、顾乃康（独立董事）、周永章（独立董事）。主任委员：周永章。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的公告》(2016-057)。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事发表了独立意见。
（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。公司关联董事朱冰先生、王琦先生、陈健先生、林钦河先生回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于聘任庄学武先生为公司副总经理、财务负
责人的议案》。
根据《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，董事会聘任庄学武先生为公司副总经理、财务负责人（简历参阅附件2）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西贵糖（集团）股份有限公司股东变更避免同业竞争承诺之核查意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2016年 12月 15日
附件1：董事长朱冰先生简历
朱冰：男，1963年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务师、注册资产评估师，中共党员。1982年江西省建筑工程学校建筑经济管理专业毕业，1999年中央党校江西分院经济管理专业毕业。
1982年 9月至 2000年 8月历任江西省工业设备安装公司第三工程处会计、第三分公司财务科科长、财务部主办会计、财务审计部副部长、副总会计师、总会计师；2000年 9月至 2001年 9月历任广东省纺织工业总公司财务处干部、财务处副处长；2001年 10月至 2002年 7月任广东省广业物流产业有限公司资金财务部负责人；2002年 7月至 2010年 3月历任广业纺织物流产业有限公司资金财务部部长、副总会计师、董事、副总经理、党委委员；2010年 3月至 2011年 1月任广业香港公司董事、财务总监、党总支委员；2011年 1月至 2012年 12月任广业纺织物流产业有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员（2011年 12月主持经营工作）；2012年 12月至 2014年 11月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年 7月至 11月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2014年 12月至今任广东华南棉花交易市场有限公司董事、董事长、法定代表人；2015年 7月至今任广东广业尚霖实业开发有限公司董事、董事长、法定代表人；
2016年 11月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长。
朱冰先生任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投
资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省广业资产经营有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
附件2：副总经理、财务负责人庄学武先生简历
庄学武：男，1970年出生，汉族，大学本科，高级会计师。2007年 7月北京工商大学会计学专业本科毕业。1991年 9月-1993年 7月，广东省建材中专学校会计专业学生；1993年 7月-1996年 6月任广东省建材供销公司财务人员；1996年 6月-1998年 4月任广东省泰和建材有限公司财务副经理；1998年 4月-2001年 3月任广东省泰和建材有限公司财务经理（期间通过暨南大学会计专业大专自学考试）；2001年3月-2006年10月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目副经理；2006年 10月-至 2014年 4月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目经理；2014年 4月至 2016年 12月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部副部长；2015年 2月至 2016年 12月兼任广业公司资金结算中心副主任（主持日常工作）。
庄学武先生不在控股股东及实际控制人担任任何职务，与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。庄学武先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2014-032西部证券股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会任期于 2014年 1月 25日届满，公司发布了关于董事会、监事会延期换届公告。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)，公司监事会根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由8名监事组成，其中股东代表担任的监事（以下简称“股东监事”）5名，职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）3名。监事在任职前需取得中国证监会核准的任职资格，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次股东监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东监事时，每一股份拥有与拟选股东监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工监事由公司职工代表大会或职工大会选举产生。
三、监事候选人的提名推荐
1、股东监事候选人的提名推荐（股东监事候选人推荐表见附件）本公告发布之日单独或合计持有公司股本总额的3%以上的股东可提出非由职工代表担任的下届监事候选人名单，并提供候选人的简历和基本情况，经监事会进行资格审查后，提交股东大会选举。
现任监事有权向公司监事会推荐非由职工代表担任的下届监事候选人，并提供监事候选人的简历和基本情况，经监事会进行资格审查后，提交股东大会选举。
2、职工监事的提名推荐
按照《公司职工监事选任办法》，职工监事候选人由公司工会委员会提名，并经公司党委审核。工会负责组织进行民主选举。
四、本次换届选举的程序
1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至 2014年 6月 18日止。
2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件，因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，推荐期满后，公司监事会不再接收各方的股东监事候选人推荐。
3、推荐期满后，公司监事会将召开会议，对推荐的股东监事候选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、股东监事候选人应在公司监事会审议股东监事候选人名单前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
5、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或职工大会民主选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应具备以下条件，并需在任职前取得中国证监会核准的任职资格：
(一)从事证券、金融、法律、会计工作三年以上或者经济工作五年以上；
(二)具有大专以上学历；
(三)正直诚实，品行良好；
(四)熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的经营管理能力。
凡具有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(七)因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾五年；
(八)因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销之日起未逾五年；
(九)国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员；
(十)因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾三年；
(十一)自被中国证监会撤销任职资格之日起未逾三年；
(十二)自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾二年；
(十三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
(十四)最近三年内受到证券交易所公开谴责；
(十五)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
(十六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐股东监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件： (1)股东监事候选人推荐表(原件)；
(2)推荐的股东监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
(3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
(4)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
(1)如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
(2)如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查)；
(3)股票账户卡复印件(原件备查)；
(4)持有公司股份及数量的说明材料。
3、推荐人向公司监事会推荐股东监事候选人的方式如下：
本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：
(1)如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
(2)如采取邮寄的方式，则推荐人应在推荐期内先将相关文件传真至029-87406372，并经公司指定联系人确认收到；同时，股东监事候选人推荐表原件及其他相关文件应在推荐期内(以邮戳时间为准)邮寄至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：于红
联系电话：029-87406372
联系传真：029-87406372
联系地址：陕西省西安市东新街 232号信托大厦 17层
邮政编码：710004
特此公告。
西部证券股份有限公司监事会2014年6月4日
附件：
西部证券股份有限公司
第四届监事会股东监事候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、称职、工作履历、兼职情况）|||||
|其他说明（如适用）|注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||||
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-031债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 8日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160520号）。中国证监会依法对公司提交的《好想你枣业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释（详见附件），并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。附件内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
公司及各中介机构将按照上述通知书的要求，及时将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160520号）好想你枣业股份有限公司董事会
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－035美格智能技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月15日召开了第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司2017年年度分红及公积金转增股本事项已经实施完毕，公司注册资本和股份总数均已发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律规定，拟对公司章程相关条款进行修改，具体修订内容对照如下：
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|-|-|-|
|序号|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币10667万元。|第六条 公司注册资本为人民币18133.90万元。|
|2|第十九条 公司的股份总数为10667万股，均为普通股。其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份 8,000 万股，首次向社会公开发行股份 2,667 万股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为18133.90万股，均为普通股。|

除上述修订外，公司章程其他内容不变。
本次修订需提交至公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
备查文件
1、公司第一届董事会第二十六次会议决议。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年6月16日
银江股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及银江股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司 2017年股票期权激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象范围符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；本次激励计划激励对象不存在 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，也不存在最近12个内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《银江股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的行权安排（包括授予日、行权条件、行权价格、等待期等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司董事会在审议本次股权激励计划时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、独立董事关于 2017年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。本次考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。本计划公司层面业绩指标为净利润，净利润指标反映公司整体盈利能力及企业成长性。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股票期权激励计划设定了 2017-2019年归属于上市公司股东的净利润分别不低于人民币 1.2亿元、1.5亿元、2.2亿元的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的业绩考核体系，能够对激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件及具体的行权比例。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
银江股份有限公司2017年8月2日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-004浙江跃岭股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年2月9日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2015年2月3日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为8人，实际参加本次会议表决的董事为8人，其中陈良照先生、李晓擎先生、李晓龙先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
董事长林仙明先生主持会议，会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资建设“年产 180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”的议案》
为履行公司首发上市承诺及满足公司可持续发展的需要，公司董事会同意在公司泽国镇横泾村厂区内（空地）投资建设“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”，项目内容包括新建厂房、购置新设备，并搬迁位于泽国镇丹山村南北停车场租赁钢结构厂房内的设备。搬迁后公司不再向温岭市亿隆投资有限公司租赁该钢结构厂房。项目建设周期为 1.5年，计划新增投资额为人民币 16,000万元。
具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见于与本决议同日公告在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见于与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一五年二月九日
江苏久吾高科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第七次会议中审议的补选公司第六届董事会非独立董事的议案发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会补选党建兵先生为公司第六届董事会非独立董事，根据党建兵先生的个人履历，我们认为其具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《创业板规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。本次补选党建兵先生为公司董事符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；不存在损害公司和其他股东利益的情况，我们同意补选党建兵先生为公司第六届董事会非独立董事，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见）
独立董事：
姜涟(签字)：
吕伟(签字)：
郭立玮(签字)：