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证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-003振兴生化股份有限公司
关于全资子公司广东双林生物制药有限公司
设置东源双林单采血浆有限公司获得批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司全资子公司广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）收到广东省卫生和计划生育委员会粤卫函〔2015〕1431号批复，同意广东双林在河源市东源县灯塔镇灯塔村设置东源双林单采血浆有限公司，广东双林将根据国家相关法律、条例进行单采血浆站建设。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月七日
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、 关于变更高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意公司聘任余凯先生为公司财务负责人；聘任周桂清先生为公司董事会秘书。
二、 关于变更 2019年度审计机构的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第三届董事会第十八次会议进行审议。
独立意见：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。
我们一致同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司本次使用超募资金14,000万元永久补充流动资金，系公司业务发展所需，有利于提高公司募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要求。
公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。
（正文至此）
【深圳兆日科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页】：
吴永平：
周政宁：
黄绍伟：
深圳兆日科技股份有限公司2019年 11月29日
财通证券股份有限公司
关于浙江京新药业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对京新药业拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2011年9月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1497号文核准，本公司2011年非公开发行24,781,420股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币18.30元，募集资金总额为人民币453,499,986.00元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币441,099,986.00元。上述募集资金已于2011年10月27日汇入本公司募集资金专户，并经中准会计师事务所有限公司中准验字（2011）5006号《验资报告》验证。
本次募集资金计划投资于以下项目（募集资金不足部分，由公司自筹解决）：
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|序号|项目名称|项目投资额(万元)|项目实施主体|
|1|浙江京新药业股份有限公司年产5亿粒药品制剂出口项目|10,184.22|京新药业|
|2|浙江京新药业股份有限公司年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目|6,815.90|京新药业|
|3|内蒙古京新药业有限公司年|9,997.55|内蒙京新|

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||产1,000万盒康复新液技术改造项目|||
|4|上虞京新药业有限公司年产1,000吨左氧氟沙星技术改造项目|14,997.31|上虞京新|

截止2013年12月31日，公司已合计使用本次非公开增发募集的资金21,221.16万元，其中浙江京新药业股份有限公司年产5亿粒药品制剂出口项目使用了6,417.46万元，浙江京新药业股份有限公司年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目使用了2,779.75万元，内蒙古京新药业有限公司年产1,000万盒康复新液技术改造项目使用了5,561.16万元，上虞京新药业有限公司年产1,000吨左氧氟沙星技术改造项目使用了3,106.00万元。
鉴于该等项目需按计划分步建设，因此期间将存在部分募集资金闲置的情形。
因此，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有助于提高资金使用效率，降低财务费用。
二、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况及内部审核情况
2011年11月8日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了将不超过21,000万元的闲置募集资金补充流动资金。该项决议于2011年11月24日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。公司于2011年11月24日起使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限为从2011年11月24日起至2012年5月23日止，按相关规定，公司已于2012年5月23日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。
2012年4月15日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了将不超过21,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该项决议于2012年5月8日经公司2011
年度股东大会审议通过。公司于2012年5月24日起使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限为从2012年5月24日起至2012年11月23日止，按相关规定，公司已于2012年11月23日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。
2012年11月3日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了将不超过21,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该项决议于2012年11月21日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。公司于2012年11月23日起使用闲置募集资金补
充流动资金，使用期限为从2012年11月23日起至2013年5月22日止，按相关规定，
公司已于2013年5月22日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。
2013年3月16日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了将不超过21,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该项决议于2013年4月9日经公司2012年度股东大会审议通过。公司于2013年5月23日起使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限为从2013年5月23日起至2014年5月22日止，按相关规定，公司承诺于2014年5月22日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟继续将闲置募集资金人民币19,000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的43.07%，使用期限不超过12个月，预计期间可使公司节省约250万元的利息支出。
公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。
公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金。
公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：京新药业本次暂时补充流动资金的闲置募集资金额不超过19,000万元，占公司募集资金净额的43.07%，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过12个月，公司在过去12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；京新药业本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会已就该事项
发表了同意意见，并已通知召开股东大会对此议案进行审议，履行了相关法律程序；且京新药业本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于公司减少财务费用，符合公司及中小股东利益。本保荐机构同意京新药业本次利用部分闲置募集资金补充流动资金的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为财通证券股份有限公司《财通证券股份有限公司关于浙江京新药业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签字：
杨科 周涛
财通证券股份有限公司2014年3月1日
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第三十三次会议相关事项发表意见如下：
一、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
经审查，我们认为：公司名称及证券简称变更后，能更好地匹配公司现有双主业共同发展的实际情况，符合公司发展战略，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意变更公司名称及证券简称，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权和福建即富金服数据处理有限公司49%股权的议案》
因经营和业务发展需要，公司的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）的全资子公司浙江即富金融数据处理有限公司（以下简称“浙江即富”）拟以7,300万元收购李志军持有的浙江即富企业管理有限公司（以下简称“浙江企管”）49%的股权，拟以7,000万元收购傅免殊、顾燕萍合计持有的福建即富金服数据处理有限公司（以下简称“福建即富”）49%的股权。
浙江即富现持有浙江企管51%的股权及福建即富51%的股权，上述收购完成后，浙江企管及福建即富将成为浙江即富的全资子公司。
经核查，我们认为：上述收购事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，有助于提升公司的盈利能力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权和福建即富金服
数据处理有限公司49%股权的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-026广东东方精工科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2019年 4月 5日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2019年 4月 8日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为6人，实际参与表决人数6人，会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规、部门规章、规范性文件和制度细则的规定，结合实际经营情况，公司对2018年第二次临时股东大会审议通过的回购股份方案进行了调整，具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-027）及《以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号：2019-028）（刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
公司于2019年1月11日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意 2019年度内公司以闲置自有资金购买中低风险、中短期、流通性好的理财产品，年内发生额（即：2019年 1月~12月以闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额）不超过 7亿元人民币，2019年度内购买理财额度可滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权自董事会审议通过后一年内有效。
基于公司实际情况，为进一步提高公司和下属子公司自有资金的使用效率，经董事会审议通过，同意对 2019年度内公司使用闲置自有资金购买理财产品的总额度进行调整，由不超过 7亿元人民币调整为不超过 20亿元人民币。本次仅对 2019年度以自有资金购买理财产品的总额度作调整，其他均与第三届董事会第二十九次（临时）会议审批通过的相关议案没有变化。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、中国证监会《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规、部门规章、规范性文件和制度细则的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-029）及《公司章程（2019年4月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。
公司上市以来，保持主营业务稳健发展的同时，通过实施产业并购实现了营业规模的迅速增长。为进一步保障公司合法合规、规范运作，进一步降低公司经营规模快速发展过程中的潜在风险，根据有关监管规则和《公司章程》的规定，基于自身实际情况，公司制定了《重大事项内部报告制度》，对集团各部门、各
子公司的重大事项相关信息的内部报告标准、报告程序、责任和处罚等做出了更加具体和明确的规定。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网上的《重大事项内部报告制度（2019年 4月）》。
该制度经董事会审议通过后正式生效。与此同时，公司董事会于2011年11月审议通过的《重大信息内部报告制度（2011年11月）》不再有效。
五、备查文件
1.第三届董事会第三十三次（临时）会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
广东东方精工科技股份有限公司董事会 2019年4月 8日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-058广东德生科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，分别于2018年7月6日、2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-048）、《关于对深圳证券交易所关注函回复说明的公告》（公告编号：2018-049），后续分别于2018年8月6日、2018年9月5日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-056），公司拟以发行股份及支付现金方式收购广州明森科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）51%-100%的股份（以下简称“本次重大资产重组”），最终价格将以标的公司的审计、评估结果为基础，结合最终确定的收购比例，由双方另行协商确定。
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|截止本公告披露日，本次重大资产重组有关事项仍在有序推进，公司及相关|
|各方就本次尽职调查过程中发现的相关问题进行讨论并论证本次重大资产重组|
|的可行性。由于本次重大资产重组涉及工作较多、近期市场动态变化等多种因素，|
|重组方案需进一步论证，因此可能影响重组进度。公司董事会将在相关工作完成|
|后召开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案，并提请股东大会审议。鉴于|
|本次重组尚存在较大不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规|
|定及时履行信息披露义务。|
|公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海|
|证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上|
|述媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-008浙江华策影视股份有限公司
关于投资苏州乐米信息科技股份有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）于近日与苏州乐米信息科技股份有限公司（以下简称“乐米科技”）签署股票发行认购协议书（以下简称“本协议”），公司拟以自有资金3999.9996万元人民币认购乐米科技本次新发行的333.3333万股股份，本次认购完成后，公司将持有乐米科技10%的股权，并成为其重要的战略性股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、乐米科技的基本情况
1、公司名称：苏州乐米信息科技股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司
3、法定代表人：韩振杰
4、注册资本：3,000万元人民币
5、成立日期：2013年08月23日
6、公司住所：苏州市科灵路78号12号楼6-601
7、经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息技术服务；商务信息咨询、投资咨询、展览展示服务。
漫展升级服务等多个业务板块。乐米科技作为手游行业的新锐公司，从创建之初开始一直专注于移动游戏市场，目前已成功研发出《使命先锋》、《加菲猫》、《三只小猪》以及《松饼骑士》等一系列游戏，成为江苏省手游行业的领军企业之一。乐米科技于2016年11月14日在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌，证券代码为839603。
9、本次增资前后乐米科技的股权结构：
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|序号|股东名称|本次增资前||本次增资后||
|||出资额（万元）|持股比例|出资额（万元）|持股比例|
|1|韩振杰|907.92|30.26%|907.92|27.24%|
|2|李梁|486.75|16.23%|486.75|14.60%|
|3|滑立栋|477.39|15.91%|477.39|14.32%|
|4|周加标|259.98|8.67%|259.98|7.80%|
|5|杭州士兰创业投资有限公司|216.81|7.23%|216.81|6.50%|
|6|苏州魔乐信息科技合伙企业（有限合伙）|207.96|6.93%|207.96|6.24%|
|7|蔡燃坤|166.68|5.56%|166.68|5.00%|
|8|黄治国|166.68|5.56%|166.68|5.00%|
|9|孔火青|43.2|1.44%|43.20|1.30%|
|10|杭州极道投资管理合伙企业（有限合伙）|33.33|1.11%|33.33|1.00%|
|11|苏州汇生利投资管理企业（有限合伙）|16.65|0.56%|16.65|0.50%|
|12|江苏索尔光电科技有限公司|16.65|0.56%|16.65|0.50%|
|13|浙江华策影视股份有限公司|/|/|333.33|10.00%|
|合计||3000|100%|3333.33|100%|

10、最近一年又一期财务数据：2016年1-3月实现营业收入7,704,239.05元，净利润 1,340,806.55元；2016年一季度末总资产 36,427,039.25元，净资产31,593,567.41元。（经审计）
2015年实现营业收入 17,700,044.31元，净利润 2,099,071.54元。2015年年末总资产35,674,155.95元，净资产28,319,660.86元。（经审计）
考虑了标的公司的竞争优势、发展前景等多种因素，并经交易双方充分协商后确定。
12、关联关系说明：乐米科技及其关联公司与华策不存在关联关系。
三、股票发行认购协议书的主要内容
1、协议主体：华策，乐米科技。
2、增资安排：本次乐米科技新发行股份总计不超过 333.3333万股（含 333.3333万股）。华策根据本协议的条款和条件以其合法拥有的人民币现金出资3999.9996万元认购乐米科技本次新发行的333.3333万股股份。本次定向发行的股票的每股价格为人民币12元。
3、新股限售情况：本次新发行的股份为无限售条件的人民币普通股。
4、公司治理：乐米科技董事会由8人组成。
5、违约责任：因违约方的违约行为而使协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行的，违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约方违约行为而遭受的所有损失。
6、其他主要条款。
四、本次对外投资的目的、影响
2017年华策基于在头部内容取得的绝对优势，利用消费升级的风口，基于强大的IP资源和开发能力，链接游戏、VR、动漫、电商、体育、时尚、旅游等领域，通过搭建内部协同体系，持续升级“赋能型平台”，放大娱乐内容的商业价值。乐米科技作为手游行业的新锐公司，拥有优质的移动游戏产品、稳定高效的平台技术优势，同时具备资源和渠道优势。
公司通过投资乐米科技，结合自身规模化的头部内容资源，深度挖掘头部内容价值，实现影视剧与游戏联动开发，有利于公司打破版权售卖的天花板，实现影视内容多元化变现。同时，深化公司在泛娱乐全产业链布局，实现影视内容公司向综合性泛娱乐集团的升级转型。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
移动终端游戏周期短，游戏研发公司众多、技术更新快，相对于其他类别的游戏而言，移动终端游戏玩家粘性较低，如果新开发的游戏产品因开发周期长而导致游戏可玩性过时或未跟上技术更新速度而无法提升产品品质，不能满足游戏玩家需求，将会使游戏产品在竞争中处于不利的地位。我国移动终端游戏行业相对较新，并处在不断演变过程中，随着市场的逐步细分，竞争也变得异常激烈。
因此，乐米科技存在盈利不达预期的风险。
公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-040安徽皖通科技股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。经公司申请，公司股票自 2017年 5月 2日开市时起停牌。公司于 2017年 5月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-023）。
鉴于公司筹划的重大事项为发行股份购买资产，公司于 2017年 5月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-024）。公司股票自 2017年 5月 9日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 5月 16日、5月 23日、6月 1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-025、2017-026）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-027）。公司股票自 2017年 6月 1日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 6月 8日、6月 15日、6月 22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-028、2017-029、2017-030）。
公司于 2017年 6月 28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产继续停牌事项。公司于2017年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-034）。公司股票自 2017年 6月 29日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 7月 6日、7月 13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-035、2017-036）。
公司于 2017年 7月 14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并将于2017年 7月 31日召开 2017年第一次临时股东大会审议该议案。公司于 2017年 7月 15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-038）。
截至本公告日，公司以及有关各方正配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年 7月 19日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-059债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2017年第五次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017年 8月 29日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2017年 9月 1日上午 9:00
会议召开的方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 10人，实际参加表决的董事 10人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。
同意公司使用自有资金1,482万元参与设立广西糖业发展有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
详情请参阅公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2017年 9月 2日
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2017-025西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的两家全资子公司“北京易明康元医药科技有限公司”（以下简称“易明康元”）和“北京易明海众投资管理有限公司”（以下简称“易明海众”），于近日办理完成了工商变更，分别取得了由北京市工商行政管理局东城分局和北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照。具体工商登记信息变更情况如下：
一、易明康元变更的工商信息：
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|-|-|-|
|事项|原登记内容|变更后登记内容|
|住所|北京市海淀区知春路甲 48号3号楼4单元15F|北京市东城区东直门南大街 5号1102室|
|法定代表人、执行董事|尚磊|周战|

二、易明海众变更的工商信息：
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|-|-|-|
|事项|原登记内容|变更后登记内容|
|法定代表人|尚磊|周战|
|董事会成员|王强、周宏伟、尚磊、高帆|王强、高帆、周战|
|经理|周宏伟|周战|

上述变更不会对公司产生不利影响，除上述变更外，两家子公司的其他工商
登记信息不变。
三、备查文件
1、北京易明康元医药科技有限公司《营业执照》
2、北京易明海众投资管理有限公司《营业执照》
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二○一七年五月十一日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-113江苏润和软件股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2017年9月19日、2017年9月29日在巨潮资讯网发布了《关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》和《关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2017年第五次临时股东大会现场会议于 2017年 10月 10日（星期二）下午 15:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2017年10月9日下午15:00至2017年10月10日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由副董事长姚宁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 18名，代表有表决权的股份数为219,192,312股，占公司有表决权股份总数的30.6363%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份数为 217,019,566股，占公司有表决权股份总数的30.3326%；通过网络投票的股东共 6名，代表有表决权的股份数为 2,172,746股，占公司有表决权股份总数的0.3037%。参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 11人，代表有表决权的股份数为25,984,846股，占公司有表决权股份总数的3.6319%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：审议通过了《关于使用自有资金增资美国全资子公司的议案》。
表决结果：同意 218,632,712股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7447%；反对559,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.2553%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意25,425,246股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的11.5995%；反对559,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.2553%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、邵斌律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2017年10月10日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—061
北京浩丰创源科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10
月23日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议通知，会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司 2019年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及实际工作需要，公司同意聘任畅少雄先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第三次会议决议
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年 10月28日
附件：证券事务代表简历
畅少雄，男，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年 6月毕业于对外经济贸易大学法律专业，硕士学历。2017年 9月-2018年10月，任北京通捷智慧水务股份有限公司证券事务代表，2018年 11月-今，任北京浩丰创源科技股份有限公司证券事务专员。畅少雄先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，畅少雄先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，畅少雄先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
联系方式：
座机：010-82001150；
传真：010-88878800-5678；
邮箱：haofeng@interact.net.cn。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
独立董事年报工作制度
(经2016年7月19日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过)
第一条为了进一步提高四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本制度。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第四条公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告
披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第六条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第七条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司注册地证监局和深圳证券交易所报告。
第八条在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第九条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与日后国家颁布的法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十五条本制度经公司董事会批准之日起实施。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司2016年7月19日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016-054
湖南景峰医药股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日收到公司股东、董事李彤女士减持公司股份的通知。李彤女士于2016年9月12日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票30万股，占公司总股本的0.034%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股数（万||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||股）||（%）|
|李彤||大宗交易||2016年9月12日||11.62||30||0.034%||

李彤女士自持有公司股票至本次减持披露前，未减持过公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||例(%)||||例(%)|
|李彤||合计持有股份||4,414.8998||5.018||4,384.8998||4.984||
|||其中：无限售条件股份||1,103.7249||1.255||1,073.7249||1.220||
|||有限售条件股份||3,311.1749||3.763||3,311.1749||3.763||

二、其他相关说明
1、本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在涉及敏感期
交易、短线交易等违规情况。
2、本次减持未违反相关承诺。
3、本次减持后，李彤女士合计持有公司4384.8998万股，占公司总股本的4.984%，已不属于公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
李彤女士减持情况说明。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-083仁东控股股份有限公司
关于向海科金集团借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）及子公司拟在未来十二个月内，向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）借款不超过10亿元人民币，借款年利率不超过7.5%，该借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。
由于公司控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称“仁东信息”）拟将其持有的仁东控股119,088,160股股份（占上市公司总股本的21.27%）对应的表决权等股东权利委托海科金集团进行管理，并签署了《关于仁东控股股份有限公司的股份委托管理协议》、《关于仁东控股股份有限公司的一致行动协议》等相关协议。目前该事项已经取得北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
《关于同意海科金托管上市公司股权方案的批复》（海国资发[2019]90号），正在进行反垄断审查，反垄断审查通过后，上述协议将正式生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6的规定，本次交易构成关联交易。
上述关联交易事项经第四届董事会第十三次会议审议通过，并授权公司管理层与资金出借方签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。关联董事霍东、赵佳、刘长勇、孟湫云回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人基本情况
公司名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：沈鹏
注册资本：273330.485035万元
统一社会信用代码：911101085657827165
主营业务：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
住所/主要办公地点：北京市海淀区彩和坊路6号13层1501号
主要股东或实际控制人：海科金集团控股股东为北京市海淀区国资中心，实际控制人为北京市海淀区国资委。
最近一期财务数据：截至2019年9月30日，海科金集团总资产为3,255,418.96万元，净资产1,076,490.83万元；2019年1-9月实现营业收入878,066.39万元，净利润14,203.00万元。
2、与上市公司的关联关系
由于公司控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称“仁东信息”）拟将其持有的仁东控股119,088,160股股份（占上市公司总股本的21.27%）对应的表决权等股东权利委托海科金集团进行管理，并签署了《关于仁东控股股份有限公司的股份委托管理协议》、《关于仁东控股股份有限公司的一致行动协议》等相关协议。目前该事项已经取得北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
《关于同意海科金托管上市公司股权方案的批复》（海国资发[2019]90号），正在进行反垄断审查，反垄断审查通过后，上述协议将正式生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6的规定，海科金集团属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
海科金集团财务状况良好，具有较强的履约能力，交易中能够遵守合同的约
定，不是失信被执行人。
三、本次关联交易的主要内容
本公司及子公司（借款人）拟与海科金集团（出借人）签订《借款协议》。
其主要内容如下：
1、借款金额：不超过10亿元。
2、借款用途：用于公司经营、周转使用。
3、借款期限：预计借款期限12个月，具体以实际签订的《借款协议》为准。
借款期间内，借款人可提前归还借款。
4、借款利率、本金及利息计收：经双方商定，借款年利率为不超过7.5%。
5、具体每笔借款另行签订借款合同，公司将根据市场情况，与对方协商确定借款金额、利率等协议条款。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方商定，借款利率按不超过年利率7.5%计算。海科金集团向公司提供借款满足了公司日常经营及流动资金周转的需求，同时也为公司对外投资项目和业务拓展提供了资金支持，而且本次交易定价依据与交易价格公允，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、本次关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易用于公司经营、周转使用，对公司发展有着积极的作用；
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行；
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至本公告日，公司未与海科金集团发生关联交易。
八、独立董事对本次关联交易的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独
立董事对公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的事项事前认可并发表独
立意见如下：
1、公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易事项的事前认可意见
关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司及子公司向海科金集团借款是基于公司经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
2、公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易事项的独立意见
本次借款用于项目投资运营及流动资金周转，借款利率定价依据合理。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-072北京君正集成电路股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体内容如下：
发明名称：一种应用于嵌入式系统的总线监控方法及装置
专利号：ZL 2013 1 0016113.6
专利申请日：2013年01月16日
专利权人：北京君正集成电路股份有限公司
专利权期限：二十年
授权公告日：2016年08月10日
证书号：第2160411号
该发明专利可以解决现有技术中无法对嵌入式系统的总线命令进行监控的技术问题，进而保证嵌入式系统稳定的性能。目前上述专利技术已应用于公司相关产品方案中，专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但将有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年九月二日