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证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-044
顾家家居股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、传闻简述
2017年8月25日，亿邦动力网发布《达成一小个目标顾家家居在20天里干了10个亿》的报道。相关内容如下：
“从8月1日到8月20日，为期20天的“8.16全民顾家日”完成订单总销售额10.63亿。„„”
“2017年，顾家家居全年计划净增加400-500家门店。”
“此前，顾家家居与居然之家在京签订合作协议，达成 1520战略合作。计划截止2020年顾家家居将在居然之家全国连锁系统中新开专卖店 1500家。”
二、澄清声明
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）董事会针对上述报道事件进行了调查、核实，我们认为上述报道内容是不完整的，且渠道拓展方面存在不确定性。现说明如下：
（一）“8.16全民顾家日完成订单总销售额 10.63亿元”，系指公司所有终端门店在 8.16期间，即 8月 1日至 8月 20日为期 20天的加盟店和直营店的零售总额，不是公司在8.16期间所实现的销售收入。
顾家家居在国内的销售以加盟商为主，直营零售为辅，加盟商的相关产品售价是根据公司批发给加盟商产品售价乘以一定系数来确定的；加盟商 8.16期间零售的产品是公司在8.16之前或之后出售给加盟商的产品。
8.16的促销活动属于公司日常营销活动，具体收入金额无法准确预计，所生成的订单对三季度经营业绩不构成重大影响。
（二）“2017年，顾家家居全年计划净增加400-500家门店”为公司根据市场需求及自身业务发展需要，在 2017年渠道拓展方面定下的计划目标。截止到上半年度，公司门店净增178家。上述门店拓展计划未进行可行性论证，存在不确定性。
（三）“顾家家居与居然之家在京签订合作协议”系指顾家家居与北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然之家”）于2017年6月16日在北京签署《顾家家居与居然之家战略合作协议书》（以下简称“本协议”）。拟计划 2018-2020年在居然之家连锁系统内新开专卖店 1500家，新增经营面积 51万平米。
上述意向为公司与居然之家达成的初步意向，本协议没有法律强制约束力，存在重大不确定性；不会对公司 2017年财务状况和经营成果构成重大影响，后续业务合作的具体实施内容和进度以另行签订的实际业务合同协议为准。公司将视合作事项推进情况，及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
三、其他说明
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会 2017年 8月29日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-010债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于授权公司控股子公司增资并收购关联方股权暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd出资 260万元澳元增资并收购 Australian StandardAgriculture，收购完成后，Shimao Aoya Holding Pty Ltd将持有 Australian Standard Agriculture的60%股权。
●需提请投资者注意的其他事项：无。
一、关联交易概述
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd（以下简称“AoyaHolding”）拟向Australian StandardAgriculture（以下简称“ASA”）增资 200万元澳元，占增资后 ASA的46%股权；并出资 60万元澳元收购 Dale James Champion所持有的 ASA原始股份，占增资后 ASA的14%股权；通过以上交易，AoyaHolding最终将持有ASA的60%股权。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
1、AoyaHolding为公司控股子公司，公司间接持有 Aoya Holding的100%股权。
AoyaHolding的注册地为澳大利亚联邦维多利亚州，董事为许薇薇、薛景元、Dale James
Champion。
2、Dale JamesChampion，是ASA的唯一执行董事，通过家族信托持有ASA的100%股权。
综上，鉴于Dale James Champion同时为AoyaHolding、ASA的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联交易标的基本情况
Australian Standard Agriculture Pty Ltd成立于 2016年11月14日，注册资金为澳元102元，注册地址为澳大利亚联邦南澳大利亚州，唯一执行董事为Dale JamesChampion，本次交易前Dale James Champion通过家族信托持有ASA的100%股权。因其成立时间不足一年，尚无相关财务数据。
三、关联交易主要内容
Aoya Holding向 ASA增资 200万元澳元，占增资后 ASA的46%股权；并出资 60万元澳元收购Dale James Champion所持有的ASA原始股份，占增资后ASA的14%股权；通过以上交易，AoyaHolding最终将持有 ASA的60%股权。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、关联交易的目的
收购完成后，ASA将作为我方农业顾问，提供包括项目发现与交易、项目管理及活畜出口等服务，减少关联交易的发生。
2、关联交易对上市公司的影响
（1）ASA旗下业务包括咨询服务（发现投资机会、尽职调查等）、管理服务（客户投资管理、管理层业绩评估、合规和管理）、活畜和农场中介，收购ASA符合公司业务需要。收购完成后，公司将在澳洲拥有自己的综合性农业服务平台；
（2）随着澳洲农场规模扩大，ASA将成为公司澳洲本地的监督机构，确保农场经营效率；
（3）作为澳洲本地公司，ASA将协助公司沟通政府及相关机构，建立长期良好的合作关系；
（4）进入活畜贸易及进出口行业，协助公司拓展牧场上下游资源。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、2017年2月13日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，对《关于授权公司控股子公司增资并收购关联方股权暨关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。关联董事回避表决。
2、公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见： Aoya Holding向 ASA增资 200万元澳元，占增资后 ASA的46%股权；并出资 60万元澳元收购Dale James Champion所持有的ASA原始股份，占增资后ASA的14%股权；通过以上交易，Aoya Holding最终将持有 ASA的60%股权。收购完成后，公司将在澳洲拥有自己的综合性农业服务平台，确保农场经营效率，有助公司沟通当地政府及相关机构，建立长期良好的合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形；公司第七届董事会第十七次会议审议相关议案时，决策程序符合有关法律法规的规定。综上所述，同意公司上述关联交易。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2016-070安徽四创电子股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会
并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016年 12月 5日召开的并购重组委 2016年第 93次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：四创电子，证券代码：600990）自 2016年 12月 6日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会 2016年 12月 6日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临043国旅联合股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 12
日发布了《重大资产重组停牌公告》（2016-临 035号），由于公司拟筹划事项构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票于 2016年 4月 12日起停牌不超过 30日。根据有关规定，公司于 2016年 4月
19日、4月 26日、5月 4日、5月 11日发布了《国旅联合重大资产重组进展公告》（详见2016-临 36号、2016-临 40号、2016-临 041
号、2016-临 042号公告）。
目前，公司正与有关各方积极推进各项工作，包括但不限于对标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作。由于本次重大资产重组相关工作尚在进行中，公司无法按照原计划在进入重组停牌程序后 1个月内披露重大资产重组预案或报告书及相关文件并复牌。为切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 5月 12日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
现将本次资产重组的有关情况说明如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方为标的公司的股东。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，包括但不限于公司以发行股份等方式收购标的公司股权。
（三）标的资产情况
标的资产范围尚未最终确定。根据中国证监会的公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司属于“信息传输、软件
和信息技术服务业”中的“I64互联网和相关服务”。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
公司股票停牌期间，公司积极推进有关工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对标的资产开展尽职调查，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况公告。
截至目前，相关工作仍在进行中，尚未与交易对方签订重组框架或合作意向协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于公司正在组织中介机构开展尽职调查，并正在与相关方就本次重组有关事项进一步沟通与协商，预计无法按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
公司申请股票自 2016年 5月 12日起继续停牌不超过 30日。
停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
宏昌电子材料股份有限公司独立董事
关于第二期限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宏昌电子材料股份有限公司章程》等的有关规定，作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见如下：
1、本次依据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定所确定的第二期限制性股票授予对象主要为董事和高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、董事会确定本次限制性股票的授予日为2015年12月2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
3、公司本次对限制性股票授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中有关授予价格确定的规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施第二期限制性股票的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上所述，我们一致同意以 2015年 12月 2日作为第二期限制性股票首次授予部分的授予日，向156名符合授予条件的激励对象授予限制性股票970万股，授予价格为4.59元/股。
独立董事（签字）何贤波阮吕艳姚小义2015年12月2日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-009
金诚信矿业管理股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月收到青海宝矿工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，确定公司中标“四川鑫源矿业有限责任公司矿山生产系统承包项目”。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《金诚信关于中标四川鑫源矿业有限责任公司矿山生产系统承包项目的公告》（公告编号：2016-066）。随后，双方就矿山生产系统承包项目施工及有关事项进行协商，并积极推进合同签署事宜。公司于近日取得了经双方签字盖章的《矿山采矿生产承包合同》。
一、工程项目及相应合同主要情况
1、合同名称：矿山采矿生产承包合同。
2、承包期限：2017年1月1日至2019年12月31日，期限3年。
3、承包内容：开拓工程（含探矿工程）主要包括掘进施工、出渣、排废及其他临时辅助性作业内容；支护工程主要包括各类井巷、交叉点、硐室的素喷、整体砼支护；采出矿主要包括采切工程施工、中深孔、崩（落）矿、采场出矿、中段运输、主平硐运输矿石至选矿厂原矿仓及其他辅助性作业内容；充填工程主要包括充填料浆的制备、输送及采场充填作业、充填管路安装、一般性封堵（砼挡墙除外）及填充设备设施的维护、保养等工作；安装工程；零星工程。
4、合同金额：本合同为固定单价合同，预估价款约为人民币3.2亿元。
5、结算方式：本合同采取月进度结算及年终清算的方式。
6、解决争议方式：合同履行中出现争议时双方协商解决，协商不能解决时向合同对方当事人注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。
该公司之间不存在关联关系。
二、合同履行对上市公司的影响
1、本次交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。
2、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。
3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
三、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、生产运营和技术能力。
2、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力或生产计划调整，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；由于工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
在此，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-071义乌华鼎锦纶股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”））根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018年1-6月产量（吨）|2018年1-6月销量（吨）|2018年1-6月销售收入（万元）|
|锦纶6长丝|70,525.11|71,280.70|154,059.38|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年1-6月平均售价（元/吨）|2017年1-6月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|锦纶6长丝|21,613.06|19,867.41|8.79|

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2018年1-6月采购均价(元/吨）|2017年1-6月采购均价（元/吨）|变动比率（%）|
|锦纶6切片|15,513.70|14,790.04|4.89|

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-092浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于董事会秘书兼财务负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）董事会于2018年8月3日收到公司董事会秘书兼财务负责人林琳女士的书面辞职申请。林琳女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼财务负责人及相关子公司的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。按照相关规定，林琳女士辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告日，林琳女士持有公司股票5,000股。
林琳女士在任职期间，勤勉尽责，忠于职守，为公司规范运作和持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会表示由衷的感谢！
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定尽快聘任董事会秘书及财务负责人。在公司未聘任新的董事会秘书、财务负责人期间，暂由公司董事长管建忠先生代为履行相应职责。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年八月四日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-17中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第十六次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）三届十六次董事会会议于2017年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年4月14日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过了《2016年度独立董事述职报告》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
该议案尚需在公司2016年度股东大会上听取。
（五）审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》
公司2016年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2016年全年实现营业收入49,418.92万元，同比增加 8,517.70万元；营业成本39,948.92万元，同比增加8,007.62万元；营业利润 5,723.61万元，同比增加301.45万元。归属于母公司股东的净利润4,253.55万元，同比增加1,94.04万元。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2016年度实现净利润42,535,482.80元，截至2016年12月31日未分配利润为157,037,764.52元，其中母公司未分配利润为 155,954,444.07元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配预案如下：
以截至2016年12月31日公司总股本8,800万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计支付现金人民币880万元，剩余未分配利润滚存至下一年;同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司所处行业具有技术进步快、产品更新频率高的特点，公司主要成本为人工成本。为保证对技术研发、人才培养、营销推广等方面的持续性投入，公司需要维持较高水平的资金投入。同时2017年，随着公司募投项目的实施，公司将进一步拓展市场，随之而来将产生较大的营运资金需求量。因此，在综合考虑《公司章程》规定的分红承诺基础上，拟定上述分配方案。
独立董事对此议案发表了独立意见：对于公司拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，我们认为公司本年度利润分配预案考虑了公司本身处于成长发展期，及2017年度资金的支出安排情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。我们一致认为，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前
的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不损害中小股东利益。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
其中资本公积金转增股本预案的具体内容详见公司2017年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审议高送转预案的公告》（公告编号：临2017-014）。
（七）审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司2017年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2016年年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2016年年度报告摘要》。
（八）审议通过了《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2017年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的公告》（公告编号：临2017-015）。
（九）审议通过了《董事会关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
（十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2016年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司2016年度确认支付其会计报表审计费用为60万元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
华能国际电力股份有限公司（简称“公司”）董事会独立董事在审阅了公司就公司对外担保（包括公司及其合并报表范围内子公司对外担保，下同）事宜准备的相关说明和其他相关文件后，现就公司对外担保事宜发表意见如下：
1、公司2018年度没有新增对外担保。
2、公司于2016年10月14日与中国华能集团有限公司（“华能集团”）签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》（“《转让协议》”），受让华能集团持有的华能山东发电有限公司（“山东发电”）80%权益、华能吉林发电有限公司100%权益、华能黑龙江发电有限公司（“黑龙江发电”）100%权益以及华能河南中原燃气发电有限公司90%权益（“2016年资产收购项目”），2016年资产收购项目已于2017年1月1日完成交割。根据《转让协议》约定，在《转让协议》签署前山东发电并表公司华能山东如意煤电有限公司（“如意煤电”）、黑龙江发电、黑龙江发电全资子公司华能大庆热电有限公司（“大庆热电”）对外提供的担保将于 2016年资产收购项目完成后按原协议继续履行。截至 2018年 12月 31日，如意煤电、黑龙江发电、大庆热电对外担保余额共计约22.50亿元人民币。
3、截至2018年12月31日，公司对其全资子公司大士发电有限公司（简称“大士发电”）的担保余额约为122.73亿元人民币。
4、截至 2018年 12月 31日，公司的对外担保余额共计约 145.23亿元人民币，约占公司最近一期经审计合并会计报表归属于本公司股东权益的17.45%，没有超过公司最近一期经审计合并会计报表净资产的50%。
5、公司对大士发电提供的上述担保已于 2009年 8月 11日经公司第六届董事会第六次会议审议批准。考虑到此项担保为公司向全资子公司大士发电提供，经公司与上海证券交易所沟通，上海证券交易所同意豁免公司该项融资担保的股东大会批准程序。公司对该项担保已依法及时进行了信息披露。
公司2016年资产收购项目已于2016年10月14日经公司第八届董事会第二十一次会议审议批准，并于2016年11月30日经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，公司对该等担保已依法及时进行了信息披露。
华能国际电力股份有限公司第九届董事会独立董事岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治2019年3月19日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-010
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、近期购买理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的基本情况
公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司于近期与光大证券股份有限公司签订光大证券鼎富系列收益凭证产品合同，主要内容如下：
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|发行人|产品名称|产品类型|金额|收益起息日|产品到期日|期限|预期年化收益率|资金来源|
|光大证券股份有限公司|光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5022号|本金收益保障型|15,000万元|2019年1月31日|2019年5月7日|96天|4.30%|自有资金|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；
由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司购买
光大证券鼎富系列收益凭证产品的交易对方为光大证券股份有限公司。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
交易对方与公司不存在关联关系。
三、安全性风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，本次购买的理财产品为低风险理财产品。公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
四、对公司经营的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品累计投资金额为人民币 11.9亿元（含本次）。
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|序号|受托人|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额(万元)|资金来源|购买日期|预计到期日|预期年化收益率|目前状态|
|1|烟台银行股份有限公司|否|烟台银行结构性存款|保本浮动收益|20,000|自有资金|2018年7月19日|2018年12月26日|5.00%|履行完毕|
|2|申万宏源证券有限公司|否|申万宏源证券金樽专项116 期收益凭|固定收益保本型|5,000|自有资金|2018年7月23日|2018年12月27日|4.90%|履行完毕|

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|3|星展银行（中国）有限公司青岛分行|否|美元利率挂钩109天人民币结构性存款|保本浮动收益|2,000|自有资金|2018年9月6日|2018年12月24日|3.2%|履行完毕|
|4|星展银行（中国）有限公司青岛分行|否|美元利率挂钩355天人民币结构性存款|保本浮动收益|2,000|自有资金|2019年1月2日|2019年12月23日|3.4%|正在履行|
|5|烟台银行股份有限公司毓璜顶支行|否|“企乐存增利”定期存款|定期存款|20,000|自有资金|2019年1月8日|2020年1月31日|4.25%|正在履行|
|6|中泰证券股份有限公司|否|中泰证券收益凭证“泰鑫宝”12月期1号|本金保障型|10,000|自有资金|2019年1月10日|2019年12月25日|4.10%|正在履行|
|7|烟台银行股份有限公司国贸大厦支行|否|“企乐存增利”定期存款|定期存款|20,000|自有资金|2019年1月22日|2020年2月14日|4.25%|正在履行|
|8|中信银行股份有限公司烟台分行|否|共赢利率结构24387期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|25,000|自有资金|2019年1月24日|2019年4月25日|4.10%|正在履行|
|9|光大证券股份有限公司|否|光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5022号|本金收益保障型|15,000|自有资金|2019年1月31日|2019年5月7日|4.30%|正在履行|

特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-091广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易之标的资产过户完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1950号）（以下简称“批复”）核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项，具体情况详见公司2017年11月7日披露的《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2017-082）。
截止目前，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产北京小子科技有限公司（以下简称“小子科技”）100%股权已完成过户。具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产的过户情况
截至本公告日，李怀状持有的小子科技31.3812%股权、刘晶持有的小子科技13.2642%股权、林丽仙持有的小子科技10.3525%股权、樟树市云众投资管理中心（有限合伙）持有的43.5019%股权、珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）持有的小子科技1.5002%股权转让至公司的工商变更登记手续已办理完成。小子科技已取得北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：
【91110114318014269L】），上述变更登记完成后，公司持有小子科技100%股权。
（二）后续事项
上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续。
2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，公司尚需在核准文件的有效期内募集配套资金，并向中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续。
3、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）等2名交易对方支付现金对价36,400万元。
4、公司尚需就交易对方以标的资产认缴的注册资本办理验资手续，并向工商管理机关办理本公司注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。
5、公司还需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
公司本次交易已获得中国证监会的核准，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
二、中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
招商证券股份有限公司认为：本次交易已经获得必要的批准和授权，交易各方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易；天创时尚向本次交易对方发行股份及支付现金购买的标的资产中，小子科技100%股权已经办理完毕交割手续，股权交割事项符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；公司已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。上述资产交割事宜符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）律师意见
北京市中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日：
(一)本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。
(二)本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续。
(三)在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
（一）《招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况的法律意见书》
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会 2017年12月8日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2017-010杭州解百集团股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室会议室召开了第八届监事会第十八次会议。本次会议通知于 2017年 4月 16日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事 4人，实际参加监事 4人，会议由监事会主席胡超东主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2017年第一季度报告》（全文和正文）。
根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会在全面审阅公司2017年第一季度报告（全文和正文）后，发表审核意见如下：
1、公司 2017年第一季度报告（全文和正文）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2、公司 2017年第一季度报告（全文和正文）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司2017年第一季度报告（全文和正文）中的财务报表未经审计；
4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。
公司第八届监事会任期将于 2017年 5月 25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5名监事组成，其中职工代表 2名（注：职工监事由公司职工代表联席会议选举产生，详见公司关于选举第九届监事会职工监事的公告）。经本次会议讨论，提名胡超东、徐海明、李伶为公司第九届监事会监事候选
人（上述监事候选人简历附后）。
上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会二○一七年四月二十六日附：杭州解百集团股份有限公司第九届监事会监事候选人简历
1、胡超东，男，48岁，本科，注册税务师、高级会计师、经济师，1992.8-1997.12杭州新华造纸厂；1997.12-1999.12杭州立信会计师事务所财务审计；2000.1-2005.4杭州大地会计师事务所财务审计；2005.4-2012.9杭州旅游集团有限公司审计监察室职员、经理助理；2012.9-2014.10杭州市商贸旅游集团有限公司发展战略部部长助理；2014.10-2016.6杭州市商贸旅游集团有限公司监察审计部副部长；2016.6-至今任杭州市商贸旅游集团有限公司审计（法务）部副部长。
2、徐海明，男，29岁，硕士，注册会计师、会计师，2013.5-2016.9杭州解百集团股份有限公司财务部职员，2016.10-至今杭州市商贸旅游集团有限公司财务部职员。
3、李伶，女，43岁，大专，1993.9-1996.6浙江省证券登记中心职员；
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临2017-032
大晟时代文化投资股份有限公司
关于2016年度业绩承诺实现情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月通过支付现金的方式收购曾李青、王卿羽、徐宁、邱为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、罗捷持有的深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）100%的股权及吴宗翰、孙勤、王秋野持有的无锡中联传动文化传播有限公司（原“北京中联传动影视文化有限公司”，以下简称“中联传动”）100%的股权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将淘乐网络及中联传动 2016年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、业绩承诺情况
（一）、深圳淘乐网络科技有限公司
根据公司与曾李青、王卿羽、徐宁、邱为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、罗捷签订的《关于深圳淘乐网络科技有限公司之股权转让协议》，曾李青、王卿羽、徐宁、邱为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、罗捷承诺：淘乐网络 2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,500万元、8,450
万元、10,985万元（均含本数）。在承诺期内，若经审计，淘乐网络每年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和，则补偿人（曾李青、王卿羽、徐宁、邱为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、罗捷）应在当年度专项审核报告出具后的 10个工作日内，以现金方式向上市公司进行补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算（在计算各年应补偿金额时，若计算出的各年应补偿金额少于或等于0，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回）：当期应补偿金额=（截至当期期末累积盈利预测数－截至当期期末累积实际盈利数）÷盈利承诺期内各年度盈利预测数之和×本次交易的总对价－已补偿金额。当期应补偿金额由补偿人依据其本次股权转让完成前各自所持淘乐网络股权比例承担。
在承诺期届满后四个月内，公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试并出具减值测试报告。如淘乐网络期末减值额大于盈利承诺期内因实际盈利数未达盈利预测数而已支付的补偿额，则补偿人向公司另行补偿，具体计算公司如下：另行补偿的金额=标的股权期末减值额－在盈利承诺期内因实际盈利数未达盈利预测数而已支付的补偿额。在计算前述标的股权期末减值额时，需考虑盈利承诺期内公司对淘乐网络进行增资、减资以及淘乐网络接受赠予、进行利润分配等的影响。
因淘乐网络股权减值应另行支付的补偿以及因实际盈利数低于盈利预测数应支付的补偿合计不超过本次交易的总对价。
（二）、无锡中联传动文化传播有限公司
根据公司与吴宗翰、孙勤、王秋野的《关于北京中联传动影视文化有限公司之股权转让协议之补充协议》，吴宗翰、孙勤、王秋野承诺：
中联传动 2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,000万元、7,500万元、9,375万元（均含本数）。在承诺期内，若经审计，中联传动每年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和，则补偿人（吴宗翰、孙勤、王秋野）应在当年度专项审核报告出具后的 10个工作日内，以现金方式向上市公司进行补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算（在计算各年应补偿金额时，若计算出的各年应补偿金额少于或等于0，按0取值，即已经补偿的金额不冲回）：当期应补偿金额=（截至当期期末累积盈利预测数－截至当期期末累积实际盈利数）÷盈利承诺期内各年度盈利预测数之和×本次交易的总对价－已补偿金额。当期应补偿金额由补偿人依据其本次股权转让完成前各自所持中联传动股权比例承担。
在承诺期届满后四个月内，公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试并出具减值测试报告。如中联传动期末减值额大于盈利承诺期内因实际盈利数未达盈利预测数而已支付的补偿额，则补偿人向公司另行补偿，具体计算公司如下：另行补偿的金额=标的股权期末减值额－在盈利承诺期内因实际盈利数未达盈利预测数而已支付的补偿额。在计算前述标的股权期末减值额时，需考虑盈利承诺期内乙方对丙方进行增资、减资以及丙方接受赠予、进行利润分配等的影响。
因中联传动股权减值应另行支付的补偿以及因实际盈利数低于盈利预测数应支付的补偿合计不超过本次交易的总对价。
二、实现盈利情况
淘乐网络 2016年度实现扣除非经常性损益后净利润为 8,087.16
万元。
中联传动 2016年度实现扣除非经常性损益后净利润为 5,190.06万元。
三、实现盈利数与承诺盈利数的差异说明
淘乐网络 2016年度实现净利润为 8,212.86万元，其中扣除非经常性损益后净利润为 8,087.16万元。淘乐网络 2016年度实际实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低的原则确定）较原股东业绩承诺数少 362.84万元，业绩承诺完成率为95.71%，淘乐网络在 2016年未完成盈利预测。
中联传动 2016年度实现净利润为 5,489.97万元，其中扣除非经常性损益后净利润为 5,190.06万元。中联传动 2016年度实际实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低的原则确定）较原股东业绩承诺数少 2,309.94万元，业绩承诺完成率为69.20%，中联传动在 2016年未完成盈利预测。
四、2016年业绩承诺未实现的主要原因及拟采取的措施
（1）中联传动未能实现承诺业绩的主要原因及拟采取措施
中联传动在 2016年 1月 5日签署了著名作家“安妮宝贝”的小说《八月未央》的电视剧拍摄制作投资合同，公司与制片方联合打造大型青春题材电视剧《八月未央》，该项目于 2016年 6月开机拍摄；2016年 6月与腾讯视频签署了信息网络传播权（新媒体）预售合同。由于受国家影视行业监管政策变化等因素影响，未能按计划时间取得电视剧发行许可证，从而导致该剧无法在 2016年度进行发行收入的确认及未能开展后续的电视台发行工作。
（2）淘乐网络未能实现承诺业绩的主要原因及拟采取措施
2016年是网络游戏竞争异常激烈的一年，特别是回合制手游的迅速发展，对回合制客户端游戏带来了较大影响。淘乐网络的回合制端游《桃花源记2》虽然在恶劣的客户端游戏市场环境下依然取得了良好的盈利成绩，但是未达到淘乐网络预期的盈利增长。为适应互联网及游戏市场向移动端发展的趋势，公司 2016年在手游开发上加大了研发投入；2017年，淘乐网络将根据行业热点不断发掘及增强自身竞争力，重点项目推出回合制手游《桃花源记》，欲将其打造成细分领域的精品。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-66永辉超市股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划股份回购开始及结果公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回购股份数量：437,500股；
回购均价：7.11元/股。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
一、股份回购方式、数量、金额及资金来源
2018年10月19日，公司回购专用证券账户通过二级市场回购公司股票
437,500股，占公司股本总额的0.0046%，实际使用资金总额为 3,111,166元。
资金来源为公司的自有资金。
二、股份回购期间
本次股份回购自2018年10月19日开始，至2018年10月19日结束。
三、股份回购成交价格情况
本次股份回购的成交均价为7.11元/股，最高价7.15元/股，最低价7.10元/股。回购股份价格的定价原则根据《关于回购公司股份的议案》：结合近期公司股价，回购股份的价格不超过董事会通过本回购股份方案决议日前10个交易日或者前30个交易日公司股票平均收盘价（按照孰高原则）的120%。
四、回购股份状态
本次回购的股份存放于公司开立的回购专用证券账户。公司将按规定将该股份用于 2018年限制性股票激励计划，上述回购股份在回购专户期间不享有表决
权且不参与利润分配。公司回购专用户资金余额 406,262.10元。公司拟将其转回银行账户，剩余资金将继续作为银行存款。按照规定，本次拟授予 21名激励对象的 7,650,900股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，公司股本结构变更情况如下:
单位：股
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|证券类别|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|无限售条件流通股|7,975,942,216|-7,650,900|7,968,291,316|
|有限售条件流通股|1,594,519,892|7,650,900|1,602,170,792|
|合计|9,570,462,108|0|9,570,462,108|

五、股份回购合法合规的自查说明
在本次股份回购过程中，公司严格遵守《公司法》等相关法律法规和激励计划等有关规定，股份回购合法、合规。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年十月二十日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-079
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月26日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|120,016,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.5828|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，公
司董事长孙丰先生因公出差不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事赵
建华先生主持本次会议，公司部分董事、监事、以及高级管理人员出席了会议。
本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事长孙丰先生、董事李三宝先生、Lim KokOon先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,016,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于增加全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,016,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案|8,416,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
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|1、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包|
|含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；|
|2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；|
|3、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。|

三、 律师见证情况
律师：张小龙、方勔
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年8月27日