Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-006号浪潮软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月13日起停牌，后经各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2015年1月27日起停牌，预计停牌不超过一个月，并于2015年2月3日发布《浪潮软件股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：
2015-005号）。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正在积极推进。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 公告编号：临2015-011
天津市海运股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 2月16日 14点30分
召开地点：天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月16日
至2015年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于对闲置募集资金进行现金管理的议案|√|√|
|2|关于聘请 2014 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案|√|√|
|3|关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案|√|√|
|4|关于计提资产减值准备的议案|√|√|
|5|关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案|√|√|
|6|关于修订公司章程的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年1月30日经过公司董事会第八届第六次会议审议通过，
详情请参阅2015年1月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及
上海证券交易所网站的本公司临2015-005号公告。
2、特别决议议案：议案序号6《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600751|天津海运|2015/2/6|－|
|Ｂ股|900938|天海B|2015/2/11|2015/2/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于 2015年 2月 13日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。
六、 其他事项
联系人：武强 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130
地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层
邮编： 300380
会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
2015年 1月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津市海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|2|关于聘请2014 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|3|关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案||||
|4|关于计提资产减值准备的议案||||
|5|关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案||||
|6|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-078转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2017年 9月 23日至 2017年 10月 30日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司收到与收益相关的政府补助款项共计 30,473,628.28元,具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|收到补助时间|获得补助单位|发放主体|补贴项目|补贴金额(元)|
|2017-10-30|三一汽车制造有限公司|湖南省长沙县地方税务局|城镇土地使用税减免|15,294,271.24|
|2017-9-30|三一汽车制造有限公司|长沙经开区财政局|智能制造装备发展专项补助资金|3,750,000.00|
|2017-10-27|三一汽车起重机械有限公司|湖南省宁乡县地方税务局|房产税减免|3,000,000.00|
|2017-10-27|三一汽车起重机械有限公司|湖南省宁乡县地方税务局|城镇土地使用税减免|2,500,000.00|
|2017-10-18|三一汽车制造有限公司|长沙县财政局|军民融合产业发展专项资金|1,500,000.00|
|2017-10-11|三一汽车起重机械有限公司|宁乡金州新区财政局|产业扶持资金|1,400,000.00|
|单笔50万元以下补贴（共18笔）||||3,029,357.04|
|合计||||30,473,628.28|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，公司及控股子公司获得的上述补贴资金,计入 2017年度与收益相关的会计核算科目,具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年十一月一日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-069
杭州士兰微电子股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年12月18日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2017年12月15日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于与厦门市海沧区人民政府签署〈战略合作框架协议〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2017-066。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于 12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2017-067。
表决结果：以 11票同意，0票反对，0票弃权。
该事项需提交公司股东大会审议。
三、会议审议通过了《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于化合物半导体项目之投资合作协议〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2017-068。
表决结果：以 11票同意，0票反对，0票弃权。
该事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2017年12月19日
北京国枫律师事务所
关于新疆天润乳业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0478号
致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年8月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年8月29日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号公司办公楼一楼会议室如期召开，由贵公司董事长刘让先生主持。本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计2人，代表股份52,200,460股，占贵公司股份总数的50.41%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计0人，代表股份0股，占贵公司股份总数的0%。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司投资建设5000头规模化奶牛示范牧场建设项目》
表决结果：同意52,200,460股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2．表决通过了《公司控股子公司新疆天润北亭牧业有限公司投资建设 3000头规模化奶牛示范牧场建设项目》
表决结果：同意52,200,460股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，前述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2017年8月29日
中信证券股份有限公司
关于中国东方航空股份有限公司
2019年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规
定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在
履行中国东方航空股份有限公司（以下简称“东方航空”、“上市公司”、“公
司”）持续督导工作的保荐机构，对公司进行了2019年度持续督导（以下简称
“本持续督导期”）现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
张阳、陈淑绵
（三）现场检查时间
2019年12月23日
（四）现场检查人员
陈淑绵
（五）现场检查手段：
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司本持续督导期内的历次“三会”文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
东方航空严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关规定规范运作，遵循稳健、透明和维护全体股
东权益的原则，公司治理规范，内控制度健全。
经核查，保荐机构认为：东方航空公司治理结构良好，三会运作规范，股东
大会、董事会监事会能够严格遵循法定程序，并能够顺利履行各自的职责；同时，建立了良好的治理架构和权力制衡机制，能够贯彻股东意志和体现股东利益最大
化原则。公司经营管理规范，各管理层级能够顺利履行职责，实现经营管理目标。
（二）信息披露情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定，现场核查人员查阅了公司公告以及相关
的信息披露支持性文件。
经核查，保荐机构认为：东方航空严格执行信息披露制度，真实、准确、完
整、及时地进行信息披露，确保所有股东有平等、充分的知情权，提高公司的透
明度。信息披露文件的内容和格式合法合规，信息披露档案资料完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情
况
公司在业务、资产、人员、财务与机构等方面与控股股东做到了分开，具有
面向市场独立自主经营的能力。公司在与关联方资金往来的方面严格执行《公司
章程》和相关规定。
经核查，保荐机构认为：东方航空具有充分的独立性，不存在关联方违规占
用资金的情况，也不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方
使用的情况，东方航空与关联方资金往来规范。
（四）募集资金使用情况
经核查，保荐机构认为：截至2019年12月23日，东方航空严格遵照执行了
《中国东方航空股份有限公司募集资金管理制度》约定，募集资金的使用与其董
事会与股东大会审议通过的募集资金用途一致。自募集资金到位后至本次现场检
查日，东方航空对募集资金的管理、使用履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的关联交易协议、对外担保合同、对外投资协议等，与相关人员进行
了访谈。
经核查，保荐机构认为：东方航空已对关联交易、对外担保和对外投资的决
策权限和决策机制进行了规范；公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联
交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易
定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。公司对外担保、
对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关
规定，没有损害股东的利益。
（六）经营状况
截至2019年9月30日，东方航空未经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币百万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年9月30日||2018年12月31日||增减（%）||
|归属于上市公司股东的净资产||67,966||55,765||21.88|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-9月|||2018年1-9月|||增减（%）|||
|营业收入||93,400|||87,878||||6.28|
|归属于上市公司股东的净利润|||4,367|||4,490||-2.74||

数据来源：公司2018年年报、2019年三季报2019年前三季度，公司实现营业收入人民币934.00亿元，同比增长6.28%，
归属于母公司股东的净利润人民币43.67亿元，同比减少2.74%，公司整体经营
总体保持稳定。
经核查，保荐机构认为：东方航空治理及经营管理状况正常，经营模式未发
生重大变化。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
公司主要从事航空运输业务，受国际油价、汇率波动及国内外宏观经济环境
变化等影响较大。保荐机构建议公司在日常经营中关注前述可能对公司业绩有较
大影响的各类因素，积极制定应对措施，并进一步优化公司业务和融资结构，不
断提升公司抗风险能力和持续盈利能力。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现东方航空存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和
证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司及其他中介机构给予了积极
的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，
对东方航空认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：
在本持续督导期内，东方航空在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独
立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交
易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关
要求。
东方航空经营状况未发生重大不利变化，保荐机构将持续关注东方航空募集
资金投资项目进展情况，并督促公司有效合理的使用募集资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司
2019年持续督导工作现场检查报告》之盖章签署页）
保荐代表人（签名）：
张阳 陈淑绵
中信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-097
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第三十七次会议通知于 2019年 11月 5日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2019年 11月 12日下午 15:00以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：审议通过《关于收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司70%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见 2019年 11月 14日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2019-098）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会二○一九年十一月十四日
2018年第二次（临时）股东大会
会 议 资 料
2018年 12月 28日
目 录
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|一、关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案..........................................（2）|
|二、关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案.................（2）|
|三、关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案...........（2）|
|四、关于选举张振平先生为公司第八届监事会监事的议案...........（2）|

2018年第二次（临
时）股东大会会议
资料之一
关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案各位股东：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度为公司进行审计工作，对工作认真负责。为了维护股东的合法权益，根据本公司章程的有关规定，并经公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。
请各位股东予以审议。
提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
2018年第二次（临
时）股东大会会议
资料之二
关于增加 2018年日常关联交易预计金额的议 案
各位股东：
按照《上海证券交易所股票上市规则（2017年修订）》的有关规定，公司于 2018年年初对公司 2018年全年日常关联交易金额根据业务类型分别进行了预计，其中，预计公司及所属公司与国家电力投资集团有限公司及所属企业在在脱硫、脱硝（含催化剂)、除尘工程、节能等方面及脱硫脱硝特许经营业务上将发生关联交易。因为工程业务量增加及特许经营发电利用小时数增加，上述关联交易较年初预计数有所增加，经公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过，拟增加公司 2018年日常关联交易预计金额，具体如下：
一、年初预计公司及所属公司与国家电力投资集团有限公司及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂)、除尘工程、节能等方面的关联交易为 100000万元（含税）。因工程业务量增加，公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝（含催化剂)、除尘工程、节能等方面的工程环保合同较年初预计有所增加，预计全年将增加日常关联交易金额不超过 13500万元（含税）。
二、由于特许经营业务的特殊性，公司及公司所属单位脱硫脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别包括关联收入和关联成本。
按照关联收入及关联支出测算，2018年年初预计脱硫脱硝特许经营关联交易收入金额为 135000万元；关联交易支出金额为 55000万元。因 2018年实际脱硫脱硝上网电量超出预计电量，预计全年将增加脱硫脱硝特许经营关联交易收入金额不超过 28800万元；预计全年将增加脱硫脱硝特许经营关联交易支出金额不超过 5000万元。
请各位股东予以审议。
本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团有限公司回避表决。
提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
2018年第二次（临
时）股东大会会议
资料之三
关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会
董事的议案
各位股东：
因公司原董事唐勤华先生已退休，辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，经公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议同意，提议选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事。
请各位股东予以审议。
附件：赵新炎先生简历
提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
2018年第二次（临
时）股东大会会议
资料之三附件
赵新炎先生简历
赵新炎：男，1962年 7月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任职于中国海外经济合作公司、中国电力国际发展有限公司、中国电力国际有限公司、国家核电技术公司，任中国电力国际有限公司党组成员、副总经理，中国电力国际发展有限公司副总裁；国家核电技术公司资本运营总监；曾担任武汉凯迪电力股份有限公司副董事长、上海电力股份有限公司董事，现任国家电力投资集团有限公司专职董监事、中国电力清洁能源发展有限公司（HK0735）执行董事。
2018年第二次（临
时）股东大会会议
资料之四
关于选举张振平先生为公司第八届监事会
监事的议案
各位股东：
因公司原监事周舜华先生已退休，辞去公司第八届监事会监事职务，根据《公司章程》有关规定，经公司第八届监事会第十次（临时）会议审议通过，提议选举张振平先生为公司第八届监事会监事。
请各位股东予以审议。
附件：张振平先生简历
提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
2018年第二次（临
时）股东大会会议
资料之四附件
张振平先生简历
张振平：男，1963年 12月出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。曾任国家电力公司总经理工作部（办公厅）秘书处一级职员、副处级职员、处级职员，中国电力投资集团公司市场营销部电力市场高级主管，中电投霍林河煤电集团有限责任公司副总经理、财务负责人，北京霍林河投资股份有限公司董事长，中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理，中国电力投资集团公司资本市场与股权部副主任，中电投物流有限责任公司党组成员、副总经理兼财务总监，国家电力投资集团公司分析评价部副主任、副总经理，现任国家电力投资集团有限公司专职董监事。
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-018华能澜沧江水电股份有限公司
关于第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次会议于2019年4月24日以现场方式召开。会议通知已于2019年4月14日以书面方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会叶才主席主持本次会议，会议审议并通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
同意《公司2018年年度报告》及其摘要，并发表如下意见：
1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3.未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2018年度利润分配方案》。
2018年度利润分配方案：
（1）按母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积 556,331,560.95元。
（2）不提取任意盈余公积金。
（3）提取盈余公积后，按每 10股派发现金股利 1.5022元，拟分配现金股
利2,704,000,000.00元，根据《关于华能澜沧江水电股份有限公司精准扶贫捐赠相关事项的承诺函》，原三家股东将享有的现金股利 5,000万元转送给社会公众股予以补足。转送后，原三家股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和（集团）股份有限公司合计持有 162亿股，按每股 0.14713派发现金红利 2,383,600,000.00元，社会公众股持有 18亿股，按每股 0.178元派发现金红利320,400,000.00元。
（4）2018年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
监事会同意《公司2019年第一季度报告》，并发表如下意见：
1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3.未发现参与公司 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司2019年度财务报告和内控审计机构的议案》。
同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内控审计机构。聘期一年。财务报告审计费用为190万元、内部控制审计费用为28万元，合计218万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度预计交易情况的议案》。
同意公司 2019年日常关联交易计划，涉及向关联方采购商品、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、租出资产、租入资产、对外股权投资，预计金额 33,600万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司提供担保的议案》。
同意华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司按照15%股权比例提供人民币4.599亿元连带责任担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司为盐津关河水电有限公司项目贷款提供担保的议案》。
同意公司向盐津关河水电有限公司按51%股权比例提供人民币5,803.8万元连带责任担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司发行可续期融资工具的议案》。
同意本议案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将上述第一、二、三、六、九、十、十一、十三项议案提请股东大会审议。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司监事会2019年4月26日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-028北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2017年4月14日以通讯方式发出，并于2017年4月19日以现场方式在公司会议室召开，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
具体内容详见公司于4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号2017-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》。
具体内容详见公司于4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号2017-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于股权激励预留部分授予及调整其授予价格的议案》。
具体内容详见公司于4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于股权激励预留部分授予及调整其授予价格的公告》（公告编号2017-030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会2017年4月19日报备文件：1、高能环境第三届监事会第九次会议决议
2、预留限制性股票2017年分配人员名单
山东新华锦国际股份有限公司
关于新华锦终止重大资产重组的议案
独立董事意见
本人作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司第十届董事会第十八次会议，认真审议了《关于终止重大资产重组的议案》。现就有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对议案的审议情况
同意《关于终止重大资产重组的议案》。
二、独立董事意见
1、公司终止本次重大资产重组事项，系根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上交所《股票上市规则》以及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年11月19日起复牌。
2、本次重大事项停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大事项涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行充分审慎论证。公司充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
4、审议本项议案时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们对本项议案表示同意。
（徐胜锐） (吴 刚) (张力)
二O一五年十一月十六日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2017-008
上海北特科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月23日
(二) 股东大会召开的地点：嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|67,127,482|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.12|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事靳晓堂先生主持了会议，会议的召集、召
开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规
定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 2人，董事靳坤先生因个人原因未能参加本次股东大会，独立董事薛文革、董事陶万垠先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,124,782|99.9959|2,700|0.0041|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|67,124,782|99.9959|2,700|0.0041|0|0.0000|

3、议案名称：公司2017年度银行授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,124,782|99.9959|2,700|0.0041|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司 2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,124,782|99.9959|2,700|0.0041|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改注册资本的议案|89,951|97.0858|2,700|2.9142|0|0.0000|
|2|关于修改公司|89,951|97.0858|2,700|2.9142|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||章程的议案|||||||
|3|公司 2017 年度银行授信总额度的议案|89,951|97.0858|2,700|2.9142|0|0.0000|
|4|关 于 公 司2017 年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案|89,951|97.0858|2,700|2.9142|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案 2应以特别决议通过，本次股东大会中议案1、议案 2同意票数67,124,782股，占出席股东大会的股份数量的99.9959%，超过2/3。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚培琪、何晓恬
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海北特科技股份有限公司2017年2月24日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-042海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月24日上午开市起停牌，并于 2018年 5月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-035），于2018年5月31日、6月7日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-036、2018-041）。
截至本公告日，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计评估等相关工作，具体方案仍在研究论证中。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重声明：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的网站和报刊，有关信息以公司在上述指定网站、报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年6月14日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-017
清源科技（厦门）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月8日
(二) 股东大会召开的地点：清源股份2楼墨尔本会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|205,355,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0018|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HongDaniel先生主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源科技
（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，___施贲宁、李德芳、杜兴强___因工作关系无法出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书叶顺敏出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,354,600|99.9997|500|0.0003|0|0.0000|

其中，中小投资者表决情况为：同意 31,237,040 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的 99.9983 %；反对 500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的 0.0017 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
2、议案名称：关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改<公司章程>相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|205,354,600|99.9997|500|0.0003|0|0.0000|

3、议案名称：关于为全资子公司皮山县清源新能源有限公司向银行申请借款提供连带责任担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,354,600|99.9997|500|0.0003|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过；
其余议案均为普通决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈纬、杨奇灏
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《清源股份股东大会议事规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
清源科技（厦门）股份有限公司2017年3月9日
大晟时代文化投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议资料
大晟时代文化投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：2016年 12月 21日（星期三）14∶00
二、会议召开地点：福田区金田路 2028号皇岗商务中心皇庭 V酒店 27层会议室
三、会议主持人：董事长周镇科先生
四、会议议程
1、主持人宣布会议开始；
2、由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
3、推选 3名监票人（2名股东代表、1名监事）；
4、主持人逐项宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：（1）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
5、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
6、宣布股东大会表决办法；
7、现场投票表决并进行监票、计票工作；
8、合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
9、总监票人宣布会议表决结果；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、主持人宣布会议结束。
大晟时代文化投资股份有限公司 2016年 12月 2日
大晟时代文化投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会将进行以下事项的表决:
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
二、大会设监票人 3名，其中１名为监事会成员，2名为股东代表。监票人中由１名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监督。
监票人的任务是:
１、负责“表决卡”的核对、发放;
２、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
３、统计清点票数,检查每张“表决卡”是否符合规定要求;
４、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、大会印发的表决卡，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决卡一张。股东或股东代理人对表决卡上的各项表决和选举内容,可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决卡相应的空格处划"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。
四、本次大会议案一属普通决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
五、表决卡填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决卡交给总监票人。
六、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。
七、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，总监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。
大晟时代文化投资股份有限公司
议案一《关于续聘会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“瑞华”）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的影视、游戏行业审计经验，具有从事证券相关业务资格。瑞华在 2015年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的财务审计工作任务。
经公司第九届董事会第三十次会议审议，拟续聘瑞华为公司2016年度财务及内控报告审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
以上议案，请各位股东审议。
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-120债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区进站园区公路的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资代建标的名称：粤桂产业合作示范区信都火车站现代物流园一期工程（仁义至信都火车站一级公路）。
●投资金额：约1.79亿元。
●本议案不需提交公司股东大会审议通过。
●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
公司于2015年11月10日以通讯表决方式召开的第六届董事会第二十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区进站园区公路的议案》：鉴于公司全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源”）拟开发建设的贺州市铝电子产业动力车间位于粤桂产业合作示范区内，为尽快建成粤桂产业合作示范区进站园区公路，便于加快推进贺州市铝电子产业动力车间项目建设进度，桂旭能源拟以自筹资金约1.79亿元投资代建粤桂产业合作示范区信都火车站现代物流园一期工程（仁义至信都火车站一级公路）（以下简称“粤桂产业合作示范区进站园区公路”），广西贺州市正业发展有限公司（以下简称“正业公司”）作为粤桂县域经济产业合作示范区（信都工业区）相关项目的被授权方，承诺在桂旭能源建成进站公路并移交后5年内，向桂旭能源返还相应的项目建设工程款（含10%/年的综合投资回报收益）。
根据有关法律法规、公司《章程》及相关制度的规定，全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区进站园区公路的事宜无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、协议对方基本情况
广西贺州市正业发展有限公司是粤桂县域经济产业合作示范区（信都工业区）管理委员会于 2014年 7月全资设立的国有独资有限责任公司，为粤桂县域经济产业合作示范区（信都工业区）相关项目的被授权方，注册资本8,000万元，法定代表人马少华，经营范围：粤桂县域经济产业合作示范区范围内的房地产开发，基础设施建设，房地产经营及投资管理等。
正业公司与本公司及全资子公司桂旭能源不存在关联关系。
三、投资主体概况
广西桂旭能源发展投资有限公司成立于2015年1月，注册资本60,000万元，法定代表人秦敏，经营范围：能源项目投资开发。桂旭能源为公司的全资子公司，目前正在建设贺州市铝电子产业动力车间项目。
四、投资标的基本情况
本次投资标的为粤桂产业合作示范区信都火车站现代物流园一期工程（仁义至信都火车站一级公路）,按四车道一级公路标准建设，其中路基宽23米，长约5公里；总投资约为1.79亿元(最终以贺州市审计部门或财政部门审核确认的工程决算为准)。
五、投资合作协议的主要内容（草案）
甲方：广西贺州市正业发展有限公司
乙方：广西桂旭能源发展投资有限公司
1、工程概况
本合同标的为粤桂产业合作示范区信都火车站现代物流园一期工程中的仁义至信都火车站一级公路,即：按四车道一级公路建设，其中路基宽23米，长约5公里；建设内容包括道路工程（含桥涵工程）、排水工程、照明工程、绿化工程等；总投资约为1.79亿元(最终以贺州市审计部门或财政部门审核确认的工程决算为准)。
2、投资、建设及工程款支付
乙方为本合同项目工程的投资人，须依照本合同约定对项目进行投融资、建设管理及享有投资收益。作为代建回报，甲方须按本协议项下约定按时足额向乙方支付项目建设工程款。
3、项目建设工程款
项目建设工程款为由项目征地拆迁安置及土地报批费用、建设工程费、初步设计及施工图设计费用、监理费用和投资回报组成。
投资综合回报率为10%/年，即乙方的投资回报额＝〔审计或财政部门审定的除拆迁安置及土地报批费用外的乙方实际投资额（含工程建设费、监理服务费及初步设计及施工图设计（含可研、勘探）费用）-甲方已支付乙方的投资额〕×10%/年×投资年限+（拆迁安置及土地报批费用-甲方已支付乙方的拆迁安置及土地报批费用）×10%/年×投资年限。其中，拆迁安置及土地报批费用计算投资年限的起算点为乙方实际投入之日；审计或财政部门审定的除拆迁安置及土地报批费用外的乙方实际投资额（含工程建设费、监理服务费及初步设计及施工图设计（含可研、勘探）费用）计算投资年限的起算点为项目通过竣工验收且双方办理完移交手续之日。
4、项目建设工程款支付期限：甲方应自本工程项目竣工验收且双方办理完移交手续之日起5年内，以货币方式向乙方支付完毕全部项目建设工程款。
五、本次对外投资对公司的影响
1、桂旭能源公司拟开发建设的贺州市铝电子产业动力车间位于粤桂产业合作示范区内，本次拟投资代建的粤桂产业合作示范区进站园区公路建成通车后，可方便桂旭能源公司铝电子产业动力车间项目运输，有利于加快推进贺州市铝电子产业动力车间项目建设。
2、本次拟投资代建的粤桂产业合作示范区进站园区公路项目所需资金将根据建设进度分期逐步投入，项目建成并移交后，桂旭能源依约可获返还相应的项目建设工程款，并可获取投资回报。
六、上网公告附件
桂东电力第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年 11月 10日