Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-052
横店集团得邦照明股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：瑞金市得邦照明有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司瑞金市得邦照明有限公司（以下简称“瑞金得邦”）在中国银行股份有限公司瑞金支行（以下简称“瑞金中行”）的授信业务提供最高余额为人民币92,500,000元的担保。截至本公告披露日，公司为瑞金得邦所提供的实际担保余额合计为 30,859,134.35元（不含本次担保）。
本次担保不存在反担保
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司瑞金得邦因经营需要，向瑞金中行申请 92,500,000元授信额度，授信种类为银行承兑汇票，期限自2019年8月29日起至2020年8月11日止。公司为瑞金得邦在瑞金中行的前述业务提供最高余额为人民币 92,500,000元的担保，并于 2019年 8月 29日与瑞金中行签署《最高额保证合同》。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已分别于2019年3月7日和2019年4月2日召开第二届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2019年度对外担保额度计
划的议案》，其中包含为瑞金得邦的授信业务提供本金20,000万元人民币及其产生的利息与其他费用的担保，授权公司及各子公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，期限自2018年年度股东大会决议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2019年 3月 8日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于 2019年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-018）。因此本次担保额度在上述担保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
被担保人的名称：瑞金市得邦照明有限公司
注册资本：300万元
注册地点：江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧
法定代表人：聂李迅
经营范围：节能灯及照明电器、电子产品制造，销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，瑞金得邦资产总额285,140,035.68元，负债总额190,226,789.89元，短期借款0元，流动负债总额190,226,789.89元，净资产94,913,245.79元，营业收入 997,502,156.04元，净利润84,317,194.00元（经审计）。
截至 2019年 6月 30日，瑞金得邦资产总额 312,218,276.69元，负债总额191,989,396.28元，短期借款0元，流动负债总额191,989,396.28元，净资产120,228,880.41元，营业收入 327,153,130.20元，净利润25,315,634.62元（未经审计）。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）债权人：中国银行股份有限公司瑞金支行
保证人：横店集团得邦照明股份有限公司
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保范围
在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（四）担保期限
保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为对公司全资子公司的担保是为满足其日常经营所需资金的需求。其经营情况良好，授信额度多年来均未全额使用，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其全资子公司不存在对外担保情形（不含对子公司的担保）。上市公司对全资子公司提供的担保总额为27,250万元本金（包含本次担保的9,250万元本金），占上市公司最近一期经审计净资产的10.57%。
公司及全资子公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2019年8月31日
报备文件
（一）最高额保证合同
（二）授信额度协议
（三）第二届董事会第十八次会议决议
（四）2018年年度股东大会决议
（五）被担保人营业执照复印件
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2017-004
北京动力源科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2017年2月9日以电话及书面形式送达每位监事。
（三）会议于2017年2月14日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2017-093山东新华医疗器械股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持本公司股票的公告关于董事、监事及高级管理人员购买本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股票的基本情况
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||||||本次买入前持||本次买入公||本次买入成||本次买入后|||
||姓名||职务||有公司股份数||司股份数量||交价格||持有公司股||持股比例|
||||||量（股）||（股）||（元/股）||份数量（股）|||
|王克旭||副董事长||40,340||3,700||16.33||44,040||0.01%||
|王玉全||副总经理||35,584||3,803||16.32||44,887||0.01%||
|||||||5,500||16.46||||||
|杨兆旭||副总经理||60,370||8,500||16.45||68,870||0.017%||
|陈心刚||监事||7,100||4,700||16.67||11,800||0.003%||

二、本次增持的目的
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）根据公司2013年年度股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》（以下简称“激励奖金管理办法”）的规定，经公司 2014年度股东大会审议通过，公司2014年度提取激励奖金额为3,790万元。
公司于近日发放了2014年度提取的部分激励奖金，公司部分董事、监事及高级管理人员按照《激励奖金管理办法》的规定，以激励奖金及自有资金在二级市场上购买了新华医疗的股票。
本次增持公司股票,有利于增强投资者的信心,也有利于公司的长期稳健发展。
三、其他事项
1、本次增持股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
2、本次购买的公司股票将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定管理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：600072 证券简称：*ST钢构 公告编号：临2015-007
中船钢构工程股份有限公司
股票可能被暂停上市第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）2012年、2013年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2014年4月1日被实施退市风险警示。若公司2014年度经审计的净利润继续为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的
相关规定，公司股票将于披露2014年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内做出是否暂停
公司股票上市的决定。
经公司财务部门的初步测算，公司2014年年度净利润将实现盈利。公司已于2015年1月31日披露了《中船钢构工程
股份有限公司2014年年度业绩预盈公告》（公告编号：临
2015-004）和《中船钢构工程股份有限公司风险提示公告》（公告编号：临2015-005）。详见公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
公司2014年度准确财务数据将在2014年度报告中详细
披露，2014年度报告预约披露的时间为2015年3月5日。《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2015年 2月 13日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—040洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)第四届董事会第二十七次临时会议通知于2017年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2017年11月17日以传阅方式召开,会议应参会董事8名,实际参会董事8名；全体董事同意豁免本次会议通知时限。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司全资子公司拟与New China Capital LegendLimited合作设立自然资源投资基金的议案》。
本公司致力于成为受人尊敬的国际性矿产资源公司，为更好地把握境内外自然资源及产业链上下游等相关领域的并购机会，董事会同
意公司的香港全资子公司洛阳钼业控股有限公司（以下简称“洛钼控股”）或其指定的全资子公司作为有限合伙人参与设立以 New China Capital LegendLimited（以下简称“NCCL”）或其指定的全资子公司作为普通合伙人的“NCCL自然资源投资基金”（暂定名，以工商注册为准，以下简称“基金”）。基金的规模为 10亿美元，洛钼控股或其指定的全资子公司作为基金的有限合伙人出资金额不超过基金总规模的45%，即 4.5亿美元，并以该出资为限承担责任。董事会同意洛钼控股与 New China Capital Legend Limited签署《关于合作设立“NCCL自然资源投资基金”之战略合作框架备忘录》。关于基金设立具体情况详见公司同日公告的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司全资子公司与 New China Capital Legend Limited合作设立自然资源投资基金的公告》（公告编号：2017-041）。
董事会同意授权董事长李朝春先生全权办理本次基金设立的相关事宜，包括但不限于：
1.签署与本次基金设立事宜相关的文件，包括但不限于战略合作框架备忘录、合伙协议等；
2.决定洛钼控股或其指定的全资子公司对基金出资的具体时间、方式及金额等；
3.于该基金设立过程中，根据相关法律法规及监管部门要求，办理与该等基金设立事宜相关的各项审批、核准及备案程序（如需）；
4.决定及办理与该基金设立相关的其他一切事项。
该议案的表决结果为： 8票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一七年十一月十七日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2014-030中国国际航空股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2014年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2014年10月27日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2809会议室以现场会议方式召开，应出席的监事5人，实出席监事5人。其中，李庆林先生因公务未能亲自出席会议，委托周峰先生代为出席并就所议事项进行表决。本次会议由监事周峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
1、关于2014年第三季度报告的议案
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2014年第三季度报告。详情请见公司另行公告的2014年第三季度报告。
2、关于执行若干新会计准则的议案
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司执行若干新会计准则过程中对上年同期或期初数相关项目及其金额做出变更或调整。相关变动调整的内容详见公司另行公告的 2014年第三季度报告中的相关章节。
3、关于公司与中国航空集团公司签署新一期（2015-2017）商标使用许可框架协议的议案
表决情况：赞成2票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
鉴于此项议案所涉商标使用许可框架协议构成关联交易，公司关联监事李庆林先生、何超凡先生、周峰先生对此均回避表决。非关联监事批准公司与中国航空集团公司签署新一期（2015-2017）商标使用许可框架协议，并同意董事会授权公司管理层具体实施。交易详情请见公司于同日另行发布的《日常关联交易公告》。本议案须提请公司股东大会审议、批准。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会中国北京，二零一四年十月二十八日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-002宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 1月 14日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以现场表决的方式在公司会议室召开本次董事会应到董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于 2019年 1月 9日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》
详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于为捷克继峰提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。因捷克继峰资产负债率超过70%，故该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更部门名称的议案》
因公司发展需要，“证券事务部”变更为“董事会办公室”。因部门名称变更，
为规范公司治理，现需就公司内部制度中涉及的部门名称进行变更。同意董事会
在董事会权限范围内，对相关制度一并给予修订，不再另行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
因公司部门名称变更，对《对外投资管理制度》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-065商赢环球股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东江苏隆明投资有限公司（以下简称“隆明投资”）的通知，隆明投资将其直接持有的本公司部分有限售条件流通股进行质押，现将有关情况说明如下：
1、本次股东股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|隆明投资|否|53,702,581|2016 年10 月 10日|3年|太平洋证券股份有限公司|84.73%|

2、股东股份累计质押情况
隆明投资共持有本公司股份63,380,000股（其中63,380,000股为有限售条件流通股），占公司总股本的13.49%。截至本公告披露日，隆明投资累计质押股份53,702,581股，占其持有公司股份的84.73%，占公司总股本的11.43%。本次股份质押登记手续已于2016年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2016年10月12日
广发证券股份有限公司
关于上海雅运纺织化工股份有限公司
接受关联担保事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对雅运股份接受关联担保事项进行了认真核查，核查情况如下：
一、关联交易的基本情况
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）因经营发展需要，拟向上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）申请银行授信并接受关联方提供担保，具体情况如下：
公司拟向上海银行申请银行承兑汇票授信 5,000万元（“万元”指“人民币万元”，下同），授信期限一年。公司关联方谢兵先生及其配偶徐本斐女士、顾喆栋先生及其配偶吴婵娟女士、郑怡华女士为本次授信提供最高额5,000万元的连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
二、关联方基本情况
谢兵先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理，徐本斐女士系谢兵先生之配偶；顾喆栋先生为公司股东、实际控制人、董事、副总经理，吴婵娟女士系顾喆栋先生之配偶；郑怡华女士为公司股东、实际控制人、董事、副总经理。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，担保人谢兵和徐本斐、顾喆栋和吴婵娟、郑怡华为公司关联自然人，上述交易构成关联交易。
三、本次关联交易的主要内容和定价原则
公司关联方谢兵先生及其配偶徐本斐女士、顾喆栋先生及其配偶吴婵娟女士、郑怡华女士拟与上海银行就其向公司提供5,000万元授信业务签署《最高额保证合同》，提供最高额为5,000万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。公司接受上述关联担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易系为解决公司申请银行授信需要担保的问题。本次关联担保，公司无需支付担保费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会形成公司对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
五、本次关联交易的审议程序
本次接受关联方提供担保事宜无需提交股东大会审议，公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司申请银行授信暨接受关联担保的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人及其配偶谢兵先生和徐本斐女士、顾喆栋先生和吴婵娟女士、郑怡华女士拟对公司申请银行承兑汇票授信提供担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，同时也经过公司监事会审议通过，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定和雅运股份《公司章程》的规定，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司接受关联担保事项》的核查意见之签字盖章页）
保荐代表人：
王鑫 张鹏
广发证券股份有限公司
年 月 日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016--037南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2016年8月24日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，其中董事祝珺委托表决，会议由董事长吴晓国先生主持，公司监事列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司2016年半年度报告及其摘要。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过公司调整董事会专门委员会委员的议案。
根据公司董事会各专门委员会议事规则的要求，结合公司工作安排，本次董事会决议，调整公司第八届董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，具体如下：
（一）、调整前委员组成
1、董事会战略委员会
委员：吴晓国先生、王林先生、陈新生先生、李心合先生、苏峻女士；
召集人为：吴晓国先生。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016--0372、董事会提名委员会
委员：吴晓国先生、王林先生、苏峻女士、李心合先生、彭纪生先生；
召集人为：苏峻女士。
3、董事会薪酬与考核委员会
委员：王林先生、沈晔先生、彭纪生先生、李心合先生、苏峻女士；
召集人为：彭纪生先生。
4、董事会审计委员会
委员：祝义亮先生、陈新生先生、李心合先生、苏峻女士、彭纪生先生；
召集人为：李心合先生。
（二）、调整后委员组成
1、董事会战略委员会
委员：吴晓国先生、王林先生、沈晔先生、李心合先生、苏峻女士；
召集人为：吴晓国先生。
2、董事会提名委员会
委员：吴晓国先生、祝珺先生、苏峻女士、李心合先生、彭纪生先生；
召集人为：苏峻女士。
3、董事会薪酬与考核委员会
委员：陈新生先生、王林先生、彭纪生先生、李心合先生、苏峻女士；
召集人为：彭纪生先生。
4、董事会审计委员会
委员：陈新生先生、沈晔先生、李心合先生、苏峻女士、彭纪生先生；
召集人为：李心合先生。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016--037四、审议通过公司聘任高级管理人员的议案。
根据公司章程的规定，经公司董事会提名委员会审议并提名，本次董事会决议，聘任金福先生为公司财务总监。
金福先生简历：
金福，男，1966年 9月出生，大专，高级会计师，历任南京市化工原料总公司财务副部长、南京中央商场股份有限公司财务部副部长、部长。现任南京中央商场（集团）股份有限公司财务部部长、财务副总监。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-036天津天药药业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2016年 6月 8日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2016年 5月 31日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议通过了以下议案：
1.审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
会议同意公司在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的
前提下，使用人民币7500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时要求，补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转
换公司债券等的交易。
公司监事会对该议案进行了审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币7500万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
2.审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2016年6月8日
招商银行股份有限公司董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
招商银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会审计委员会由 5名委员组成，其中独立非执行董事 3名且担任主任委员，全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。2014年，根据监管相关规定以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会推动本公司内部审计管理体制改革，加强对财务报告的审阅，敦促提升内外部审计工作成效，促进内外部审计沟通交流，切实履行了审计委员会职责。现将本公司审计委员会 2014年度工作情况报告如下：
一、2014年度审计委员会召开会议情况
本公司董事会审计委员会 2014年度共召开 8次会议。
1、审计委员会九届三次会议于 2014年 3月 12日在深圳召开，会议研究审议了如下事项：
（1）听取 2013年度经营情况汇报；
（2）审阅 2013年度财务报表；
（3）听取毕马威 2013年度审计工作总结汇报；
（4）听取 2013年度会计政策变更的情况报告；
（5）审议关于聘请 2014年度会计师事务所及报酬的议案；
（6）听取招商银行数据质量管理情况及提升方案汇报；
（7）审议《招商银行股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》；
（8）听取 2013年度全行内部审计工作情况报告；
（9）听取 2014年审计部项目安排与工作计划；
（10）审阅永隆银行审计与风险管理委员会会议纪要。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，并就上述议题与高管层和外部审计师进行了研究讨论。
2、审计委员会九届四次会议于 2014年 3月 21日以通讯表决方式召开，会议研究审议了如下事项：
（1）审议招商银行 2013年度报告（含财务报告）；
（2）审议毕马威 2013年度审计工作总结汇报；
（3）审议关于进一步完善审计管理体系和工作流程的议案；
（4）审议关于披露审计委员会 2013年度履职情况报告的议案。
全体委员一致表决同意了上述议案。
3、审计委员会九届五次会议于 2014年 4月 25日以通讯表决方式召开，会议审议了《招商银行 2014年第一季度报告》，全体委员一致表决同意了该议案。
4、审计委员会九届六次会议于 2014年 8月 6日在沈阳召开，会议研究审议了如下事项：
（1）审议关于 2014年半年度会计政策变更的议案；
（2）听取 2014年上半年审计工作情况及发现的主要问题的汇报；
（3）听取关于完善审计管理体系和工作流程的情况汇报；
（4）审议关于《招商银行内部审计章程》的议案；
（5）审议关于《招商银行总行审计部和总行审计人员绩效考核
办法》的议案。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，就内部审计工作发表意见和建议。
5、审计委员会九届七次会议于 2014年 8月 22日以通讯表决方式召开，会议研究审议了如下事项：
（1）审议招商银行 2014年半年度报告
（2）审议毕马威 2014年中期审阅工作总结报告
全体委员一致表决同意了上述议案。
6、审计委员会九届八次会议于 2014年 10月 24日以通讯表决方式召开，会议研究审议了《招商银行 2014年第三季度报告》，全体委员一致表决同意了该议案。
7、审计委员会九届九次会议于 2014年 11月 7日以通讯表决方式召开，会议审议了《关于<2014年度总行审计部关键绩效指标体系>的议案》，全体委员一致表决同意了该议案。
8、审计委员会九届十次会议于 2014年 12月 22日以视频会议方式召开，会议研究审议了如下事项：
（1）审议毕马威关于二零一四年年度审计计划；
（2）听取关于改进合并财务数据报送时效性的报告；
（3）听取关于 2014年三季度审计工作情况及主要发现的报告；
（4）听取关于内审体制改革进展情况的报告；
（5）听取关于境外分行审计及相关监管要求情况的报告。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，就年度报告审计和内部
审计相关工作发表意见和建议。
二、2014年度审计委员会重点工作和发表意见建议情况
1、根据本公司《董事会审计委员会年报工作规程》，在 2013年度报告编制过程中，审计委员会研究审议了审计工作计划，审阅了公司编制的未经审计财务报表和年度报告编制工作计划。在与本公司管理层及外部审计师当面沟通后，审计委员会审议通过了本公司 2013年年度报告和年审会计师事务所审计工作总结报告，并同意提交董事会审议。2014年，按照财政部新颁布的会计准则的要求，审计委员会审议了本公司会计政策变更事项。
2、为加强董事会对内部审计工作的管理力度，进一步提升内部审计的独立性，2014年，在调研同业经验基础上，结合本公司实际情况，审计委员会研究审议了完善本公司内部审计管理体系和工作流程的方案。明确本公司实行独立垂直的内部审计管理体系，内部审计部门直接向董事会及其审计委员会负责并报告工作，接受监事会和高级管理层的指导。审计委员会按季度听取内部审计工作情况及发现主要问题的汇报，对内审工作提出指导意见和建议；制定修订《招商银行内部审计章程》、《招商银行审计部和审计人员综合考评办法》，明确新的管理体系下内部审计管理职责、运作机制、工作流程、考核机制等，进一步树立科学审计、转型审计、技术审计的理念。内审体制改革后，本公司内部审计工作效能、审计成果有效性持续提升，充分发挥了风险第三道防线作用。
3、2014年，董事会及其审计委员会与外部审计师密切沟通交流，先后 4次现场听取外部审计师关于年度审计工作、半年度审阅工作总结、年度审计工作计划、预审发现情况的汇报，对财务报告审计工作、内部控制审计工作、管理建议书、合并财务报告时效性等发表意见和建议，要求内外部审计之间加强沟通，有力促进外部审计工作和审计成果质量的提升，确保股东及时获取真实、完整的财务信息。
4、组织完成了 2013年度内部控制情况自评工作。本公司内部控制体系健全，内部控制执行有效，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。
5、审议聘请会计师事务所及其薪酬的议案，向董事会提出建议。
6、审阅永隆银行审计与风险委员会会议纪要等相关材料，密切关注永隆银行经营情况。
委员：郭雪萌、孙月英、付刚峰、黄桂林、潘承伟招商银行股份有限公司
二〇一五年三月十八日
股票代码：600126 股票简称：杭钢股份 编号：临2016—023
杭州钢铁股份有限公司关于全资子公司宁波钢铁有
限公司受到安全行政处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁波钢铁有限公司（以下简称“宁波钢铁”）于近日收到宁波市北仑区安全生产监督管理局出具的《行政处罚决定书》（（仑）安监管罚〔2016〕005号），现将该决定书的主要内容公告如下：
一、情况说明
近期，长兴云峰炉料有限公司在宁波钢铁炼铁厂高炉作业区维修渣沟时发生一起灼烫事故，导致一名长兴公司渣铁沟修补工死亡。宁波钢铁设备未受影响，生产秩序正常。经宁波市北仑区安全生产监督管理局执法人员调查，宁波钢铁未有效落实安全生产统一协调、管理职责，对外包维修作业安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定；宁波钢铁未曾发生过相同违法行为，适用《宁波市行政处罚自由裁量权行使规则》中第十一条关于从轻处罚的规定。
二、处罚情况
宁波市北仑区安全生产监督管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万以上五十万以下的罚款”；《安全生产行政处罚自由裁量标准》中关于《生产安全事故报告和调查处理条例》相关标准及按照比例原则；《宁波市行政处罚自由裁量权行使规则》第十一条第（三）项“有下列情形之一的，行政处罚实施机关应当依法从轻处罚：（三）未曾发生过相同违法行为的”、第十五条第（二）项“罚款为一定幅度的数额的，从重处罚不得低
于最高罚款数额与最低罚款数额的平均值；从轻处罚应当低于平均值，一般处罚按平均金额处罚”的规定，依法对宁波钢铁作出罚款人民币225,000元的处罚决定。
三、整改情况
针对上述生产安全事故，公司及宁波钢铁均高度重视，宁波钢铁认真开展整改工作，制定了《炼铁厂生产维运项目、自力项目安全管理实施细则》，规范生产维运项目作业审批流程及安全管控要求；开展举一反三自查工作，组织全公司生产性维护、清扫清理等与生产交叉作业项目梳理辨识工作，各厂部共梳理辨识类似作业项目177项，辨识其作业活动中存在的危险源，拟定相应控制措施，并组织相关岗位员工学习。
四、对公司的影响
上述行政处罚事项未影响宁波钢铁正常的生产经营，也未对公司造成重大影响。公司将积极做好子公司的管理工作，要求下属子公司引以为戒，进一步增强安全生产意识，严格遵守相关法规规定，杜绝类似事情发生。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年8月10日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016－004湖南海利化工股份有限公司
关于预计2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益，亦不会影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年2月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。关联董事王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良回避了表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案。
该项关联交易议案，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司董事会审计委员会出具的书面意见认为：该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场
价格执行，无损害公司整体利益的情形；同意提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|2015年度预计金额|2015年度实际发生金额|
|租赁办公用房|湖南海利高新技术产业集团有限公司|50万元|约 39万元|
|为公司向银行融资提供担保所收费用|湖南海利高新技术产业集团有限公司|900万元|约 317万元|
|向控股股东借款所支付利息|湖南海利高新技术产业集团有限公司|330万元|约 152万元|
|合计||1280万元|约 508万元|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|2016年度预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|2015年度实际发生金额|
|租赁办公用房|湖南海利高新技术产业集团有限公司|租赁费用50万元以内|100|0|约39万元|
|为公司向银行融资提供担保所收费用|湖南海利高新技术产业集团有限公司|以实际担保金额和担保期限按 1.5%的年度费率分笔收取担保费；2015年度为公司向银行融资（限额 4 亿元人民币以内）提供担保，预计收取担保费用600万元以内|100|约65万元|约317万元|
|向控股股东借款所支付利息|湖南海利高新技术产业集团有限公司|拟借款 6000 万元人民币补充流动资金，按同期银行贷款利率支付利息，预计利息330万元以内|100|0|152万元|
|合计||980万元以内||约65万元|约508万元|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、企业名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）住所：长沙市芙蓉中路二段251号
注册资本：14628万元
法定代表人：王晓光
公司类型：国有独资有限责任公司
成立日期：1998年10月9日
经营范围：从事化工高新技术及农药、化肥、化工产品、化工试剂的研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询；化工设计、环保评价、分析检测和化工科技信息服务；自有房屋租赁。
股东构成情况：国有独资
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
总资产 220081万元，净资产106552万元，主营业务收入 10864万元，净利润445万元。
（二）与上市公司的关联关系
海利集团为本公司第一大股东，持有本公司74，988，175股，占总股本的
22.91%。依照《上海证券交易所股票上市规则》中第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，海利集团为本公司关联法人。
（三）海利集团作为依法存续的企业法人，经营状况正常，具有交易的履约能力。在前期同类关联交易中，海利集团按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行，交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
由于公司生产经营与发展的需要，导致公司与控股股东发生一定的日常关联交易，该等交易构成了公司经营成本的组成部分，有利于公司的持续稳定经营。
该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益，亦不会影响公司的独立性。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2016年3月1日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）审计委员会的书面意见
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2017-016
腾达建设集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 3月 27日收到上海证券交易所《关于对腾达建设集团股份有限公司对外投资事项的问询函》（上证公函[2017]0329号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文如下：
“腾达建设集团股份有限公司：
2017年 3月 25日，你公司披露《关于对外投资的公告》，称公司将以 1亿元自有资金，与淳华氢能科技股份有限公司（以下简称“淳华氢能”）共同成立合资公司腾华氢能股份有限公司，以开发台州氢能小镇项目。经对公司公告事后审核，请公司补充披露以下事项：
一、合资公司将承接淳华氢能与台州市人民政府签订的《台州氢能小镇战略合作协议》作为氢能小镇开发主体的权利/权益，承接上述协议是合资公司开发氢能小镇项目的前置条件，请说明承接协议获取政府认可的时间安排，并就相关不确定性进行风险提示。同时，请披露协议关于业务后续开展的主要内容和安排，以及协议是否具有法律约束力。
二、合作对方淳华氢能成立于 2015年 6月，但截至目前尚未开展相关业务，其总资产 0.15亿元，上年度营业收入与净利润均为0。
请披露合资公司在氢能产业方面的技术储备、人员储备、业务资质等情况。
三、请补充披露公司与淳华氢能方在合资项目中的主要权利义务分配，公司在项目中承担的主要职责，以及后续产业布局安排。
四、有媒体报道称“预计台州氢能小镇 5年内总体投资将达 160亿元”，该金额巨大，请进行核实，如属实，请公司补充披露上述投资的具体规划。
五、2016年 7月，公司与长安信托、东英金融集团、博石资产签订了《中国·氢产业发展基金创始设立框架协议》，请公司补充披露该协议目前的执行情况和进展。
请你公司在 2017年 3月 28日之前履行相关信息披露义务，同时以书面形式回复我部。”
根据上述函件要求，公司正在积极准备回复工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待公司回复《问询函》后再申请复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
西安宏盛科技发展股份有限公司独立董事
关于《全资子公司拟签订<嘉善区域白水塘河南岸滨水绿地工程施工总承包合同>暨关联交易》的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，作为西安宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会第二十二次会议审议的《全资子公司拟签订<嘉善区域白水塘河南岸滨水绿地工程施工总承包合同>暨关联交易的议案》进行了审议，并发表如下意见：
1、 公司全资子公司与关联方拟签订的《嘉善区域白水塘河南岸滨水绿地工程施工总承包合同》暨关联交易属于公司正常生产经营中与关联方发生的正常业务往来。
2、 本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，经过了招投标工作，定价方式公平、公允。不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司未来的财务状况、经营结果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
3、 我们同意将该议案提交公司第九届董事会审议。
独立董事：
夏立军 江溯 张新阳
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2015-66
中远航运股份有限公司
2015年 8月主要生产数据公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
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|项目|2015年8月|比去年同期增减||2015年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|运量（吨）|1,291,132|-118,072|-8.4|10,733,188|1,518,753|16.5|
|周转量（千吨海里）|8,639,167|-1,697,266|-16.4|68,869,284|10,696,243|18.4|
|营运率（％）|98.2|1.4|1.4|98.7|0.5|0.5|
|航行率（％）|55.9|1.5|2.8|51.8|-3.1|-5.6|
|载重率（％）|55.8|-8.1|-12.7|57.2|-3.2|-5.3|
|燃油单耗 (千克/千吨海里）|6.2|0.0|0.0|6.5|-0.5|-7.1|

二、分船型运量数据（单位：吨）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年8月|比去年同期增减||2015年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|多用途船|382,804|-49,431|-11.4|2,577,887|-808,042|-23.9|
|杂货船|495,995|-5,587|-1.1|4,254,681|2,186,478|105.7|
|重吊船|146,947|20,664|16.4|1,402,526|300,103|27.2|
|半潜船|46,257|-12,030|-20.6|296,459|-49,470|-14.3|
|汽车船|24,537|8,017|48.5|227,255|8,323|3.8|
|滚装船|0|0|0|0|-57,832|-100.0|
|木材船|85,303|-82,479|-49.2|1,006,454|-45,160|-4.3|
|沥青船|109,289|2,774|2.6|967,926|-15,647|-1.6|
|合计|1,291,132|-118,072|-8.4|10,733,188|1,518,753|16.5|

三、备注
1、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
2、以上生产数据统计口径均按已完航次；
3、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会二○一五年九月十日附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
T
营
∈=______
营
T
册
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
∈=__ T____
航 航
T
营
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
m n
а=_∑∑_Q L__
ij_ ij
m n
∑∑_D L
ij_ ij
注: Q---第i艘船在第j航次完成的货运量；
ij
l----第i艘船在第j航次的货物运输距离；
ij
D 第i艘船的定额吨位；
ij-----
L 第i艘船在第j航次的行驶距离；
ij------
6.燃油单耗:指船舶每一周转量所耗费的燃油数量；
耗油量
Q=-----------
周转量
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-058灵康药业集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及办理质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至公告披露日,公司控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称“灵康控股”）直接持有公司股份25,225.20万股无限售流通股股票，占公司总股本的49.50%，灵康控股累计质押公司股票数量为19,653.12万股，占其持有公司股份总数的77.91%，占公司总股本的38.57%。
2019年 12月 20日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）接到公司控股股东灵康控股关于股份解除质押及办理质押的通知，现将相关情况公告如下：
一、股份解除质押的具体情况
灵康控股质押在杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“杭州银行科技支行”）的 1,972.74万股（原质押股份数为 1,409.10万股，因本公司于 2019年 6月份实施年度利润分配方案，质押股份数量调整至 1,972.74万股）无限售流通股份因已偿还借款，于 2019年 12月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。具体情况如下：
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|股东名称|灵康控股集团有限公司|
|本次解质（解冻）股份|1,972.74万股|
|占其所持股份比例|7.82%|
|占公司总股本比例|3.87%|
|解质（解冻）时间|2019年12月19日|
|持股数量|25,225.20万股|
|持股比例|49.50%|

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|剩余被质押（被冻结）股份数量|17,680.38|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例|70.09%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例|34.69%|

上述解除质押的股份已于当日办理了继续质押，具体情况详见下文。
二、股份质押情况
灵康控股于2019年12月19日将其持有的1,972.74万股本公司无限售流通股股票质押给杭州银行科技支行，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（万股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|灵康控股|是|1,972.74|否|否|2019年12月19日|2022年12月15日|杭州银行科技支行|7.82%|3.87%|补充流动资金|

2、本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
3、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至公告披露日，灵康控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：万股
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|灵康控股|25,225.20|49.50%|17,680.38|19,653.12|77.91%|38.57%|0|0|0|0|
|陶灵萍|3,439.80|6.75%|0|0|0|0|0|0|0|0|
|陶灵刚|1,831.97|3.59%|1,262.33|1,262.33|68.91%|2.48%|0|0|0|458.64|
|陶小刚|1,146.60|2.25%|565.04|565.04|49.28%|1.11%|0|0|0|0|
|合计|31,643.57|62.09%|19,507.75|21,480.49|67.88%|42.16%|0|0|0|458.64|

三、控股股东股份质押情况
1、灵康控股质押股份中14,365.78万股将于半年内到期，对应融资余额3.63
亿元，占其持有公司股份总数的56.95%，占公司总股本的28.19%；3,314.60万
股将于未来一年内到期，对应融资余额 1.15亿元，占其所持有公司股份总数的
13.14%，占公司总股本的6.50%。
2、灵康控股具备资金偿还能力，其还款资金来源包括经营性现金流、投资收益等。
3、灵康控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
4、灵康控股资信状况良好，有足够风险控制能力，质押风险可控。本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司的持续生产经营能力、融资授信、融资成本及公司治理产生影响。若出现平仓风险，灵康控股将采取包括补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2019年12月21日