Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-026朗姿股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施以及整改情况（修订稿）的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）第二届董事会第三十一次会议、2016年第二次临时股东大会、第二届董事会第三十二次会议、第三届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。目前，本次非公开发行正处于审核阶段。
根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162107号）（以下简称“反馈意见”）的要求，公司已于2016年10月 17日披露了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的公告》。结合截至本公告披露之日的情况，公司对部分进行更新，现将更新后公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
最近五年，公司不存在被监管部门和深交所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况和整改措施
最近五年，公司共计收到北京证监局出具的年报问询函 1份、深交所出具的监管函1份、关注函3份、问询函1份和年报问询函3份，具体情况如下：
（一）北京证监局出具的年报问询函及整改情况
2016年4月18日，北京证监局公司监管二处向公司出具了《关于对朗姿股份有限公司的年报问询函》（公司二处年报问询函〔2016〕第 03号），对公司 2015年年报的信息披露、业绩下滑、对外投资、子公司经营、线上业务、阿卡邦的公司治理及其与公司的合作规划、存货周转和跌价等问题予以关注，不存在处罚或监管措施。
公司高度重视，指定董事会秘书牵头财务部、研发设计中心、供应链管控中心和营销管理中心等部门负责人及相关业务人员组织专门工作小组，就年报问询函关注的事项逐一深入分析和全面核查，于2016年4月29日向北京证监局递交了《关于2015年度报告问询函的回复》。
（二）深交所出具的监管函、关注函、问询函、年报问询函及整改情况
2011年 10月 26日，深交所向公司出具了《关于对朗姿股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2011]第 119号），指出公司 2011年第三季度业绩预告披露时间晚于 2011年 10月 15日，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第11.3.1条和《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的相关规定。公司充分重视上述情况，认真学习有关法律、法规的规定和要求，按照深交所的要求实施整改，召开董事会并公告了《信息披露事务管理制度》。
深交所向公司出具了 3份关注函，其中 2份关注内容分别为披露 2014年年报时公告类别选择不全、提交信息披露文件质量较差和控股股东、实际控制人质押股份比例较高，不存在处罚或监管措施；其中1份关注公司参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金（有限合伙）相关事宜，不存在处罚或监管措施，该关注函及其回复已对外披露，详见公司2016年6月23日的公告文件（公告编号：2016-069）。
深交所向公司出具了1份问询函，与公司第二期员工持股计划的审批程序、信息披露、分次实施和股份预留有关，不存在处罚或监管措施。公司已向深交所递交了书面说明，并按要求对深交所《关于对朗姿股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 540号）及其回复对外披露，详见公司 2016年 12月 15日的公告文件（公告编号：2016-124）。
深交所向公司出具了3份年报问询函，分别与2011年年报、2012年年报和 2015年年报的财务数据变动和信息披露有关，不存在处罚或监管措施。公司分别向深交所递交了书面说明，并按要求对深交所《关于对朗姿股份有限公司 2015年年报的问询函》（中小板年报问询函[2016]第255号）及其回复对外披露，详见公司2016年6月13日的公告文件（公告编号：2016-054）。
特此公告。
（此页无正文）
（此页无正文，为《朗姿股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况（修订稿）的公告》之盖章页）
朗姿股份有限公司董事会 2017年3月 28日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-008北京北纬通信科技股份有限公司
关于入选北京高精尖产业发展基金拟合作机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，北京市经济和信息化委员会和北京市财政局发布了“关于2016年北京高精尖产业发展基金第二批拟合作机构的公示通知”（网址：http://www.bjeit.gov.cn/jxdt/tzgg/247079.htm），北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京平安智慧投资管理有限公司、北京精彩天地投资顾问有限公司共同申请的“北京北纬平安移动互联网产业并购投资基金”成功入选公示名单。
北京高精尖产业发展基金是由北京市政府批准设立的，旨在落实中国制造 2025战略，打造符合首都城市战略定位、内生于城市创新要素、具有国际竞争力的高精尖产业，同时创新财政资金使用方式，吸引多方力量共同支持高精尖产业发展。基金计划总规模 200亿元，其中财政资金计划出资 50亿元，将重点支持《<中国制造2025>北京行动纲要》提出的产业发展方向，聚焦新一代移动互联网、自主可控信息系统、云计算与大数据等领域。
一、对公司的影响
公司此次拟发起设立的北京北纬平安移动互联网产业并购投资基金成功入选北京市高精尖产业发展基金拟合作机构公示名单，说明公司在移动互联网领域取得的成就与未来发展规划符合北京市的产业发展方向，得到了北京市政府的肯定与支持，此次拟发起设立的移动互联网产业并购基金成立后将围绕新一代移动通信系统核心设备及应用整体解决方案、智能硬件、移动互联网服务及应用等高精尖产业领域进行投资并购，推动公司在更大范围内寻求与引进具有创新性及应用前景的新模式、新技术，提升公司在移动互联网领域的投资与并购整合效率，加快实现产业整合、夯实和拓展主营业务。
二、风险提示
1、拟合作机构名单已在北京市经济和信息化委员会网上公示，公示之日起7日内（2017年 3月 10日起至 2017年 3月 16日），接受社会各界对拟合作机构提出的异议和举报，因此公司最终入选尚存在不确定性。
2、目前公司尚未签署相关协议，基金方案以最终签署的协议为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会2017年3月10日
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 3号
天阳律师事务所
二 O一六年一月
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第3号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所秦明律师、常娜娜律师出席公司2016年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2015年 12月 31日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；于 2016年 1月 12日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、网络投票方式、股权登记日、现场会议地点、会议召开方式、投票规则、出席对象、会议审议事项、会议登记方式、网络投票相关事项、投票规则及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于2016年1月15日下午14：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第一次临时股东大会（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2016年第一次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数10人，代表股份数为312,776,147股，占公司总股本的35.5386％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3人，代表股份312,605,347股，占公司总股本的35.5192%；
（2）参加网络投票的股东人数为 7人，代表股份 170,800股，占公司总股本的0.0194%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2016年第一次临时股东大会董事、监事、高管人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下议案：
1、《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第一次临时股东大会经查验《新疆天山水泥股份有限公司 2016年第一次临时股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第 2项议案由参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：秦明
常娜娜
二零一六年一月十五日
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
上海汉钟精机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002199号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
上海汉钟精机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海汉钟精机股份有限公司 2017年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002199号上海汉钟精机股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汉|
|钟精机股份有限公司（以下简称上海汉钟公司）2017 年度财务报表|
|包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 12 日签发了大华审|
|字[2018]004874 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况ABC公司
汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海汉钟公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海汉钟公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2018]002199号关联方资金占用情况的专项说明
对上海汉钟公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解上海汉钟公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海汉钟精机股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月十二日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：|||||||||||
|||||上海汉钟精机|股份有限公司||||||
|||2017|年度非经营|性资金占用及|其他关联资金往|来情况汇总|表||||
|||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|汉钟投资控股股份有限公司|实际控制人直接控制的法人|其他应收款|1,704.29|0.22|20.55|1,724.97|0.09||非经营性占用|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|总计|—|—|—|1,704.29|0.22|20.55|1,724.97|0.09||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|日立机械制造（上海）有限公司|联营企业|应收账款|45.10|196.89||198.98|43.01|销售商品|经营性往来|
||德耐尔节能科技（上海）股份有限公司|联营企业|应收账款|100.00|2,050.24||1,781.88|368.36|销售商品|经营性往来|
||汉力能源科技股份有限公司|全资子公司之联营企业|应收账款|41.72|546.00||324.42|263.30|销售商品|经营性往来|
||汉力能源科技股份有限公司|全资子公司之联营企业|其他应收款|12.92|8.08||17.71|3.29|提供服务|经营性往来|
||Century Corporation|控股子公司之少数股东|应收账款|-|1,567.98||1,504.34|63.64|销售商品|经营性往来|
||东元电机股份有限公司|控股子公司之少数股东|应收账款|210.12|518.72||493.28|235.56|销售商品|经营性往来|
||江西东成空调设备有限公司|控股子公司之少数股东附属企业|应收账款|250.78|809.58||878.49|181.87|销售商品|经营性往来|
|总计|—|—|—|660.64|5,697.49|-|5,199.10|1,159.03|—|—|
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-081
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2015年10月28日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2015年第三季度报告全文及其正文》
同意公司《2015年第三季度报告全文及其正文》。该报告全文及其正文详见2015年 10月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时正文将刊登在 2015年 10月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（二）审议通过《关于修订<营运车辆采购管理制度>的议案》
同意修订《营运车辆采购管理制度》。修订后的全文见 2015年 10月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年十月二十八日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-019
山东同大海岛新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改议案的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会的通知于2016年5月18日公告，于2016年5月30日发布提示性公告，本次会议于 2016年 6月 3日（星期五）下午 14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份26,379,422股，占上市公司总股份的59.4131％；其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 26,376,922股，占上市公司总股份的59.4075％，通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,500股，占上市公司总股份的0.0056％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0056％；其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％，通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,500股，占上市公司总股份的0.0056％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见 2016年 5月 18日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
经表决同意 26,376,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经表决同意 26,376,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3．深交所要求的其他文件。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2016年6月3日
中钢国际 独立董事意见
关于中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第七届董事会第十九次会议的关于调整部分募集资金投资项目投资进度发表如下意见：
公司调整部分募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整部分募集资金投资项目投资进度。
中钢国际 独立董事意见
（此页无正文，为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 郑东 朱海武
_______________
朱玉杰
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-059
方大锦化化工科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 15日公司董事会收到第七届董事会董事闫奎兴先生的辞职报告，决定辞去董事职务，辞职后闫奎兴先生不在公司担任职务。公司董事会对闫奎兴先生在担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年五月十六日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止 2014年 6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司无对外担保事项发生。
二、关于《2014年半年度募集资金存放与使用专项报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（2013年8月修订）》等有关规定，对公司2014年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、对《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
公司拟将募集资金投资项目——新一代实时半实物仿真机及产业化项目的节余1470.09万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力,没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关要求，同意将该项目节余的1470.09万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
四、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备事项。
（此页无正文，为《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》）
独立董事：
（李 燕） （李春升） （赵轶姝）
2014年8月20日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-071国信证券股份有限公司
关于公司 2015年度第二期证券公司短期公司债券
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于接受国信证券股份有限公司2014年度证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上[2014]452号），国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券。有效期自通知书出具之日起12个月。
公司2015年度第二期证券公司短期公司债券（以下简称“本期证券公司短期债”）已于2015年5月27日发行完毕，本期证券公司短期债发行规模为人民币50亿元，期限为365天，票面利率为4.30%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-058湖北能源集团股份有限公司
关于与营口市人民政府及长联石油
签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1.本合作框架协议书的重大风险及重大不确定性：本次签署的协议仅为各方合作的战略意向约定，协议仅代表签约各方现阶段对预期合作关系的意愿表达。合作协议书中相关约定条款能否付诸实施存在不确定性，公司特提请广大投资者注意投资风险。
2.本合作协议书履行对公司当期业绩的影响：本公告所述合作协议书的签订及履行对公司 2016年度经营业绩不构成重大影响。
3.其他：本公告所述合作协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作框架协议签署概况
为促进天然气相关项目的合作与推进，经友好协商，本着优势互补，合作共赢的原则，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“乙方”）与辽宁省营口市人民政府（以下简称“营口市政府”或“甲方”）及长联石油控股有限公司（以下简称“长联石油”或“丙方”）正式签订《关于投资建设营口液化天然气（LNG）接收站
和燃气-蒸汽联合循环热电联产项目合作框架协议》。
二、合作框架协议主要内容
（一）合作框架协议签约方基本情况及合作基础
1.营口市政府：营口市地处辽东半岛中枢，渤海东岸，辽河入海口处。是中国东北近代史上第一个对外开埠的口岸，是中国民族金融业的兴起之地，被誉为“东方贸易总汇”和“关外上海”，素有“百年商埠”之称。营口作为全国首批沿海开放城市，港口优势凸显，交通十分便捷，是东北地区重要的出海通道，是“一带一路”战略的重要节点，亦是东北地区经济发展的重要支点。现已成为环渤海经济圈，以及东北亚地区最具发展竞争力的现代化港口城市。
2.湖北能源：是由中国长江三峡集团公司控股，从事水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭和金融等领域生产经营的集团公司，是长江三峡集团开展天然气业务投资的发展平台。希望三方合作，开拓营口市清洁能源市场，开展天然气管网、城市燃气、燃机热电等产业项目投资，发挥企业优势。
3、长联石油：是由全国工商联石油业商会会员企业联合组建的股份制企业，以油气勘探、开采、生产、销售为主营业务。持有加拿大斯图尔特能源集团公司75%的股份，获得了加拿大能源部颁发的液化天然气（LNG）出口批文和加拿大国家能源部批准年出口 3500万吨 LNG及配套设施建设的许可。有意联合国内外企业在营口共同开发建设 LNG运储存设施和燃气发电项目。
面对日益严峻的环境形势，转型绿色发展是缓解人与自然突出矛盾和突破资源环境瓶颈制约的必然要求，加大高效、清洁的天然气利用规模是中国优化能源消费结构乃至实现能源革命的重要途径。为加
快天然气产业发展，国家先后出台《关于加快推进储气设施建设的指导意见》、《保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》等一系列鼓励政策。我国天然气资源相对匮乏，扩大天然气进口规模势在必行，天然气运储存设施和 LNG接收站的项目具有良好的发展前景。
（二）合作项目
1.液化天然气（LNG）接收站项目
本项目包括营口港仙人岛港区（海港深水—26米）LNG接收站码头及陆域形成工程，工程建设规模为一期年接转 LNG300万吨，二期年接转 LNG增加到 600万吨，整体规划，分期实施。一期拟建一个 26.6万方 LNG船的泊位，一个工作船码头。陆域包括6×16万方 LNG储罐及相应的配套设施，一期工程占地约 50公顷，建设周期为取得项目核准文件后 3年内建设完成并投入运营。根据初步技术方案，一期工程估算总投资约为 56亿人民币。三方承诺，在该项目具备相关条件后，湖北能源、长联石油双方将合资成立项目公司推进有关具体工作。
液化天然气（LNG）主要来源于加拿大、澳大利亚、卡塔尔及伊朗等国家，主要供应东北并转送京津冀、山东等环渤海地区的燃气电厂，工业天然气用户及补充东北地区城市燃气管网天然气用户。
2.燃气-蒸汽联合循环热电联产项目
本项目规划主要依据辽宁（营口）沿海产业基地现有及规划铝业、新材料等产业电力及营口能源化工区热力需求情况制定，拟在营口能源化工区或营口沿海产业基地，首期建设四台西门子 8000H级 600MW燃气蒸汽联合循环发电机组或者四台美国 GE9H级发电机组及配套设施，总装机容量2400MW。天然气气源直接由营口仙人岛 LNG接收站
零距离送达本电站，本项目将最大限度地减少污染物的排放及对城市景观、空间形态的影响，实现热电联产联供。并将根据需求增加建设新的机组，以满足营口沿海产业基地及能源化工区对电力、热力等的需求。
本工程占地约 40公顷，建设周期为取得项目核准文件后两年内完成投入运营，根据所采用的技术方案，本工程初步估算总投资约为 80亿人民币。三方承诺，在该项目具备相关条件后，湖北能源、长联石油双方将合资成立项目公司推进有关具体工作。
3.研究组建“产业发展基金”，保障投资项目顺利建成运营。
（三）各方职责
1.甲方
负责推动项目尽快纳入国家和省级相关发展或建设规划，指导、协助乙方和丙方完成项目建设所需的报批、核准和项目并网等前期工作，为项目尽快落地提供必要的信息和帮助。
负责为项目投资、建设和经营提供良好的行政、法制和社会环境，支持项目享受国家、省及当地有关优惠扶持政策，包括但不限于土地使用、税收、基础设施等方面的优惠扶持政策。特别是针对燃气-蒸汽联合循环热电联产项目，甲方应积极协调省级行业主管部门、物价部门以及电力公司，落实上网电价相关政策。
2.乙方
充分发挥在项目建设及运营领域积累的人才、技术、资金和管理等各方面优势，紧跟液化天然气（LNG）接收站和燃气-蒸汽联合循环热电联产项目投资政策，积极开展项目前期工作。
与丙方一起，负责为项目引进国内外最先进的技术和装备，委托有
实力的专业机构参与项目前期论证以及后续工程设计、施工等工作。
3.丙方
充分发挥海外油气投资经验，整合海外 LNG资源，为项目提供气源保障；
与乙方一起，负责为项目引进国内外最先进的技术和装备，委托有实力的专业机构参与项目前期论证以及后续工程设计、施工等工作。
各方同意共同组建一个专门的合作项目推进工作小组，负责合作项目的推进和具体工作。
（四）保密、生效及其他
1.因本投资协议签订、履行等过程所知悉的对方商业秘密信息，各方负有同等保密的义务。
2.本协议未尽事宜，各方可签订补充协议约定，该补充协议是本协议的组成部分。根据项目的进展情况，三方可适时就单个项目签署正式项目协议。
3.本协议有效期为自签订协议后六个月。如本协议内容项目在有效期内未开始实施，本协议自行废止。
三、合作框架协议对公司经营业务的影响：
1.本合作协议书的签订有助于公司增加项目储备，推动公司天然气业务发展；
四、其他说明事项：
1、公司本次签署的合作协议为签约各方合作意愿的初步约定，合作协议的履约对公司业务独立性无任何影响，签署协议事项对公司 2016年度经营业绩不会产生重大影响。
2、本公告所述合作协议项下相关项目将在经相应法定程序确定后方予以确定，在依法定程序最终确定合作事项前，合作协议所述项目未来实质投资经营尚存在重大不确定性。
3、由于战略合作协议书项下的合作事宜尚需进一步商洽确定，战略合作协议书项下的具体合作事项各方将在履行完相应法定程序后另行签订有针对性的正式合同并以正式合同为准。公司董事会将积极关注本事项的进展情况，并根据事项进展按照法定程序及时履行决策审批及信息披露义务。
五、备查文件
三方合作框架协议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-059吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第二十次会议于2015年6月3日上午9:00在公司四楼会议室召开，会议通知于2015年5月23日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司变更部分独立董事的议案》
毛洪先生根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定，结合其所在单位的要求，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及战略委员会委员职务，辞职后在公司不再任职。
公司董事会同意提名吴军旗先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会选举产生，同时由第三届董事会1/3以上董事提名选举吴军旗先生为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2015年度对控股子公司提供担保及子公司对外提供担保的议案》
为提供充足的经营性流动资金，保证经营业务有效地顺利开展，各子公司积极开拓融资手段，拓宽融资渠道，同时亦为支持子公司融资，本次我公司为子公司拟向银行、采购厂商申请总额度不超过13,500万元的综合授信及融资额度。
公司控股子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司（以下简称“宁夏吉峰”）为在宁夏吉峰购买宁夏农业机械购置补贴范围内的农业机械的客户申请贷款时，在总额1000万元的范围内提供连带责任担保，担保期限为一年。
最终担保额度以实际协议为准，如未具体使用以上担保额度，公司将予以撤销相关担保事项。
详细内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公布的《关于 2015年度对控股子公司提供担保及子公司对外提供担保的公告》。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
附件：第三届董事会独立董事候选人简历
吴军旗，1963年 6月出生，共产党员，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，本科学历、工程师。曾任职于中国农业机械总公司，曾任中国农业机械中南公司副总经理，中国农业机械西南公司党委书记，中国华星农机有限公司配件部经理。现任中国农业机械流通协会副会长兼秘书长。
截止本次会议日前，未持有公司股份、与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2019-049东方网力科技股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2019年 4月 4日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）控股股东、实际控制人、董事长刘光先生，持股5%以上股东、董事蒋宗文先生（以下简称“转让方”）与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）签署了《股份转让协议》，同时公司刘光先生与川投信产签署了《表决权委托协议》（以下简称“权益变动”），本次权益变动，将涉及到公司控制权变更。股东权益变动情况详见公司同日披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方网力科技股份有限公司详式权益变动报告书》、《东方网力科技股份有限公司简式权益变动报告书》及公司于2019年4月4日发布的《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-046）等。
一、本次权益变动基本情况
根据上述《股份转让协议》，刘光先生向川投信产转让其持有的 54,385,175股无限售条件的股份(约占公司总股本6.3642%)；蒋宗文先生向川投信产转让其持有的9,500,000股无限售条件的股份(约占公司总股本1.1117%)。
根据《表决权委托协议》，刘光先生将其转让后剩余持有的东方网力
163,155,526股股份(约占公司总股本19.0927%)所对应的法律法规或者公司章程规定的除收益权、提案、提名权以外的其他股东权利（但涉及股份转让、股份质押等直接涉及刘光先生所持股份的处分事宜的事项除外）委托川投信产行使。
基于此，刘光先生和川投信产因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。除上述权益变动外，本次交易另一转让方蒋宗文先生与川投信产未签署《一致行动协议》，亦无其他一致行动安排。
若前述权益变动事项最终完成，川投信产将直接持有公司股份 63,885,175股，占公司总股本的7.4759%，在公司拥有表决权的股份数量合计为 227,040,701股，占公司总股本的26.5686%。川投信产将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，即公司的控股股东，四川省国资委将为公司的实际控制人。
本次权益变动完成后，交易双方持有上市公司股份、拥有上市公司表决权的情况详见下表。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|本次权益变动前||||
||持股数量（股）|持股比例|拥有表决权股数（股）|拥有表决权比例|
|刘光|217,540,701|25.4569%|217,540,701|25.4569%|
|蒋宗文|64,034,075|7.4934%|64,034,075|7.4934%|
|川投信产|0|—|0|—|
|股东|本次权益变动后||||
||持股数量（股）|持股比例|拥有表决权股数（股）|拥有表决权比例|
|刘光|163,155,526|19.0927%|0|—|
|蒋宗文|54,534,075|6.3817%|54,534,075|6.3817%|
|川投信产|63,885,175|7.4759%|227,040,701|26.5686%|

二、本次权益变动导致公司控股股东及实际控制人发生变化情况
本次权益变动前，刘光先生持有公司217,540,701股股份，占公司总股本比例25.4569%，为公司控股股东、实际控制人。详见下图：
本次权益变动后，川投信产将直接持有公司股份 63,885,175股，占公司总股本的7.4759%，在公司拥有表决权的股份数量合计为 227,040,701股，占公司总股本的26.5686%。川投信产将成为公司的控股股东，四川省国资委将成为公司实际控制人。其股权控制架构如下：
因此，本次权益变动将会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更。同时为保证川投信产的控股股东地位，转让方也作出不谋求实际控制权的承诺，在本次权益变动完成后，川投信产将依法行使股东权利，对现有的董事会进行适当调整，向上市公司推荐合格的董事侯选人，由上市公司股东大会依据有关法律、
法规及公司章程选举产生新的董事会，并由董事会决定聘任高级管理人员。具体内容详见公司于2019年4月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。
三、其他相关说明及风险提示
1、本次股份转让事项尚需四川省政府国有资产监督管理委员会审批，在股份转让协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续；本次表决权委托事项尚需四川省政府国有资产监督管理委员会审批及国家市场监督管理总局反垄断审批，本次权益变动事项最终履行及结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次股份转让完成后，将会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更，本次股份转让不会触及要约收购义务。
3、公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、东方网力科技股份有限公司详式权益变动报告书；
2、东方网力科技股份有限公司简式权益变动报告书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-31
广东顺威精密塑料股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,200 万元—1,800万元|盈利：650.67万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度预计亏损的原因主要有：
1、由于新材料、智能家居卫浴、泰国项目等新业务新项目的开发与拓展，公司人工成本、管理运营成本增加；
2、由于资金需求增加导致资金成本上升，以及汇率变动带来汇兑损失的增加，预计财务费用同比大幅增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
2.本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-078深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议决定召开公司2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第五届董事会第三次（临别）会议于2019年 12月9日以现场与通讯相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 26日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月 26日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年12月 23日
7、出席对象：
（1）截止 2019年12月 23日(星期一)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区） 1栋306A）
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，以上议案具体内容详见2019年 12月10日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司为全资子公司融资提供担保的议|√|

||
|-|
|案》|

四、会议登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、登记时间：2019年12月 24日上午9：00-11：30,下午1:30-5:00。
3、登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
5、联系办法：
地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 306A
联系人：伍娜
电话：0755-23818518
传真：0755-23818501
邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司第五届董事会第三次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月26日上午9：15，结束时间为2019年 12月26日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》|√||||

（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名： 受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
高新兴科技集团股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）就本次发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终。
为避免信息泄露造成股价异常波动，公司采取了非常严格的保密措施。首先，将知情人控制在极小的范围内，所有与本项目有关的信息都仅限于保密范围内的知情人知晓；其次，公司与知悉内幕信息的有关各方均及时签署了保密协议，明确约定了保密信息的范国，不得将保密信息用于非法用途；预案首次公告后,公司将向中登公司申请核查知情人及其近亲属在公司报告书公告前6个月的持股及股份变更明细，最大程度确保没有内幕交易情形出現。
本次交易的交易对方已出具承诺，承诺不存在泄露高新兴本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易而被中国证监会做出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，上市公司及交易对方已根据法律、法规及中国证监会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》的盖章页）
高新兴科技集团股份有限公司二〇一九年九月二十三日