股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-029
桐昆集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路 199号桐昆股份总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|86|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|814,938,809|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.1510|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书周军出席会议；公司总裁、副总裁等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|814,938,109|99.9999|700|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|814,439,979|99.9387|498,830|0.0613|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司 2016年度财务决算报告和 2017年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|813,578,873|99.8331|1,359,936|0.1669|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|814,938,109|99.9999|700|0.0001|0|0.0000|

5、议案名称：《关于公司2016年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|814,938,109|99.9999|700|0.0001|0|0.0000|

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|814,938,109|99.9999|700|0.0001|0|0.0000|

7、议案名称：《关于2016年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|814,938,109|99.9999|700|0.0001|0|0.0000|

8、议案名称：《关于2016年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|814,938,109|99.9999|700|0.0001|0|0.0000|

9、议案名称：《公司关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|814,439,979|99.9387|700|0.0000|498,130|0.0613|

10、 议案名称：《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|814,865,592|99.9910|700|0.0000|72,517|0.0090|

11、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2017年融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|814,938,109|99.9999|700|0.0001|0|0.0000|

12、 议案名称：《关于公司2016年度日常关联交易执行情况确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,580,278|99.9996|700|0.0004|0|0.0000|

13、 议案名称：《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,580,278|99.9996|700|0.0004|0|0.0000|

14、 议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|814,938,109|99.9999|700|0.0001|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|选举陈士良为第七届董事会董事|749,991,424|92.0303|是|
|15.02|选举许金祥为第七届董事会董事|749,991,424|92.0303|是|
|15.03|选举沈培兴为第七届董事会董事|749,991,424|92.0303|是|
|15.04|选举陈士南为第七届董事会董事|749,991,424|92.0303|是|
|15.05|选举周军为第七届董事会董事|749,991,424|92.0303|是|
|15.06|选举陈蕾为第七届董事会董事|749,991,424|92.0303|是|
|15.07|选举钟玉庆为第七届董事会董事|749,991,424|92.0303|是|

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|16.01|选举卢再志为第七届董事会独立董事|749,991,424|92.0303|是|
|16.02|选举沈凯军为第七届董事会独立董事|749,991,424|92.0303|是|
|16.03|选举唐松华为第七届董事会独立董事|749,991,424|92.0303|是|
|16.04|选举沈培璋为第七届董事会独立董事|749,991,424|92.0303|是|

3、关于选举第七届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|17.01|选举沈昌松为第七届监事会监事|749,991,424|92.0303|是|
|17.02|选举俞林忠为第七届监事会监事|749,991,424|92.0303|是|
|17.03|选举郁如松为第七届监事会监事|749,991,424|92.0303|是|

(三) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|626,357,831|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股 1%-5%普通股股东|160,784,368|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下|27,795,910|99.9974|700|0.0026|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股股东|||||||
|其 中 : 市 值50 万以下普通股股东|559,011|99.8749|700|0.1251|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|27,236,899|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《 关 于 公 司2016 年度利润分配的议案》|188,580,278|99.9996|700|0.0004|0|0.0000|
|9|《公司关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》|188,082,148|99.7354|700|0.0003|498,130|0.2643|
|10|《关于公司与子公司之间提供担保的议案》|188,507,761|99.9611|700|0.0003|72,517|0.0386|
|12|《 关 于 公 司2016 年度日常关联交易执行情况确认的议案》|188,580,278|99.9996|700|0.0004|0|0.0000|
|13|《 关 于 公 司2017 年度预计日常关联交易的议案》|188,580,278|99.9996|700|0.0004|0|0.0000|
|14|《关于修改公司章程部分条款的议案》|188,580,278|99.9996|700|0.0004|0|0.0000|
|15.01|选举陈士良为第七届董事会董事|123,633,593|65.5599|||||
|15.02|选举许金祥为第七届董事会董事|123,633,593|65.5599|||||
|15.03|选举沈培兴为|123,6|65.5599|||||

|||||
|-|-|-|-|
||第七届董事会董事|33,593||
|15.04|选举陈士南为第七届董事会董事|123,633,593|65.5599|
|15.05|选举周军为第七届董事会董事|123,633,593|65.5599|
|15.06|选举陈蕾为第七届董事会董事|123,633,593|65.5599|
|15.07|选举钟玉庆为第七届董事会董事|123,633,593|65.5599|
|16.01|选举卢再志为第七届董事会独立董事|123,633,593|65.5599|
|16.02|选举沈凯军为第七届董事会独立董事|123,633,593|65.5599|
|16.03|选举唐松华为第七届董事会独立董事|123,633,593|65.5599|
|16.04|选举沈培璋为第七届董事会独立董事|123,633,593|65.5599|
|17.01|选举沈昌松为第七届监事会监事|123,633,593|65.5599|
|17.02|选举俞林忠为第七届监事会监事|123,633,593|65.5599|
|17.03|选举郁如松为第七届监事会监事|123,633,593|65.5599|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所
律师：梁艳君、马宏继
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
桐昆集团股份有限公司2017年4月21日