Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国光电器股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016-08
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理及反馈。公司于2016年1月7日对非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明进行了公告。鉴于公司本次非公开发行对象为包括周海昌先生、高歌平先生、江苏润垚资产管理有限公司（以下简称“江苏润垚”）筹建和管理的股权投资基金和国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），根据反馈意见中的相关要求，现将本次非公开发行股票有关承诺事项进行单独披露。
一、实际控制人周海昌承诺
1 本人及本人关联方自 2015年 2月 22日（公司第八届董事会第八次会议决议公告日前六个月）至本承诺函出具日未有减持国光电器股份的情形；
2 自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内，其本人及本人关联方无减持国光电器股份的计划，亦不会主动减持国光电器股份；
3 股权投资基金的资金来源全部来自其委托人/投资人，任何第三方对股权投资基金不享有权益；股权投资基金委托人/投资人之间不存在分级收益等结构化安排；
4 本人不存在直接或通过本人的关联方或其他利益相关方间接向股权投资基金及其委托人/投资人提供财务资助或补偿的情形；本人及本人关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接对股权投资基金及其委托人/投资人提供任何形式的财务资助或补偿。
二、控股股东承诺
2 本公司不存在直接或通过本公司的关联方或其他利益相关方间接向股权投资基金及其委托人/投资人提供财务资助或补偿的情形；本公司及本公司关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接对股权投资基金及其委托人/投资人提供任何形式的财务资助或补偿。
三、公司承诺
1 股权投资基金的资金来源全部来自其委托人/投资人，任何第三方对股权投资基金不享有权益；股权投资基金委托人/投资人之间不存在分级收益等结构化安排；
2本公司不存在直接或通过本公司的关联方或其他利益相关方间接向股权投资基金及其委托人/投资人提供财务资助或补偿的情形；本公司及本公司关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接对股权投资基金及其委托人/投资人提供任何形式的财务资助或补偿。
3员工持股计划最终持有人按照《国光电器股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》的规定享有员工持股计划权益份额、按照所持份额占总份额的比例参与收益分配，其本人与其他员工持股计划最终持有人之间不存在任何分级收益等结构化安排；
4员工持股计划最终持有人认购员工持股计划权益份额系其真实意思表示；其认购员工持股计划权益份额的资金来源于其合法收入，其所持员工持股计划权益份额系为其利益真实持有；其本人未与其他人签订任何权益份额代持协议或达成任何权益份额代持安排。
5 员工持股计划最终持有人自本次发行结束之日起 36个月内，不以任何方式转让在本次发行中认购的国光电器的股份，不转让所持员工持股计划的份额，亦不退出员工持股计划。
四、董事、监事、高级管理人员承诺
通过员工持股计划参与公司本次非公开发行的董事、监事、高级管理人员郝旭明、何伟成、郑崖民、刘宇红、肖叶萍、房晓焱、张志鹏（其中张志鹏已于2015年12月25日辞去财务总监职务，但依然列入核查范围）承诺如下：
告日前六个月）至本承诺函出具日未有减持国光电器股份的情形；
2 自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内，其本人及本人关联方无减持国光电器股份的计划，亦不会主动减持国光电器股份；
3 本人将严格执行《国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》、《国光电器股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》中规定的限售安排，自本次发行结束之日起36个月内，不以任何方式转让在本次发行中认购的国光电器的股份，不转让所持员工持股计划的份额，亦不退出员工持股计划。
公司预计本次发行募集资金到位当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
1 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2 对本人的职务消费行为进行约束；
3 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
五、江苏润垚承诺
1 在证监会审核规定要求时限之前完成投资基金的私募投资基金备案程序；
2 本企业用于认购本次发行的股份的资金全部来源于其委托人/投资人，任何第三方对投资基金不享有权益，投资基金委托人/投资人之间不存在分级收益等结构化安排；投资基金认购资金不存在资金来源不合法的情形；
3 在本次发行获得证监会核准后、发行方案于证监会备案前，投资基金的资金募集到位；
行的股票发行结束之日起36个月内不得转让其持有的产品份额；
5 截至承诺函出具之日，本企业及投资基金的委托人/投资人与发行人以及本次发行的其他发行对象国光电器股份有限公司第一期员工持股计划、周海昌、高歌平之间不存在关联关系。
六、高歌平承诺
1 本人与国光电器及其实际控制人周海昌之间无关联关系；
2 本人用于认购本次发行的股份的资金全部来源于自有资金，不存在资金来源不合法的情形，不存在利用本次认购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况；
3 本人已与国光电器签订《国光电器股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书》，知悉认购价款及支付方式，本人确认具备履行认购义务的能力以确保国光电器本次发行的顺利实施。
七、员工持股计划承诺
1 员工持股计划最终持有人按照《国光电器股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》的规定享有员工持股计划权益份额、按照所持份额占总份额的比例参与收益分配，其本人与其他员工持股计划最终持有人之间不存在任何分级收益等结构化安排；
2 员工持股计划最终持有人认购员工持股计划权益份额系其真实意思表示；其认购员工持股计划权益份额的资金来源于其合法收入，其所持员工持股计划权益份额系为其利益真实持有；其本人未与其他人签订任何权益份额代持协议或达成任何权益份额代持安排；
3 员工持股计划最终持有人自本次发行结束之日起 36个月内，不以任何方式转让在本次发行中认购的国光电器的股份，不转让所持员工持股计划的份额，亦不退出员工持股计划。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一六年一月七日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—58广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十次会议通知于2019年5月16日以电子邮件的形式发出，并于2019年5月16日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，亲自参与表决董事8人，独立董事王建国先生因行程安排无法亲自参与本次会议，书面委托独立董事苏清卫先生代为参与并表决。
本公司的《公司章程》第五十三条、第一百一十六条分别有如下规定：
1、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
2、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：每次会议应当于会议召开十日以前以书面通知全体董事。但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。
深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：股东大会相关事项》有如下规定：股东提出临时提案的，如召集人决定不将相关提案提交股东大会审议，上市公司应当及时披露相关股东临时提案的内容，以及做出前述决定的详细依据及合法合规性。上市公司应当披露律师事务所对召集人作出前述决定的依据及相关决定的合法合规性所出具的法律意见。
鉴于此，本次临时董事会会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议了以下事项：
《关于持股3%以上股东陕国投向董事会提交<对2018年年度报告进行重新审计的临时提案>的议案》。
表决结果：1票同意，8票反对，0票弃权，本议案未获得通过。
反对的董事及理由如下：
|||
|-|-|
|反对的董事|反对理由|
|王晟|公司第六届董事会第七次会议已经审议通过《2018年年度报告及其摘要》，且陕国投提出临时提案的时间（2019年 5月14日）距离公司2018年度股东大会的时间已不足 10日，与《公司法》、《公司章程》等的有关规定有出入。|
|李华亭|陕国投提出临时提案的时间距离公司 2018年度股东大会的时间已不足10日，与《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定有出入。|
|王冬雷|陕国投提出临时提案的时间（2019年5月14日）距公司2018年度股东大会时间已不足 10天，与《公司法》、《公司章程》等相关规定有出入。董事应以法律和章程为依据行使职权。|
|郭翠花|根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。由于陕国投所持上述股份为无限售股，民生证券股份有限公司于 2019年5月9日传真发送的临时提案函件，无任何授权委托、股东资格证明等相关文件，同时公司最新股东名册也无法证明提案人在 2019年5月9日发送临时提案函件时点的股东身份及持股数量情况，公司无法确认满足《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定的“持有公司 3%以上股份的股东”才具有的临时提案资格。截至 5 月 14 日，公司收到陕西省国际信托股份有限公司盖章出具的《授权委托书》及附件《关于提请对 2018 年年度报告进行重新审计的议案》、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的文件，公司确认陕国投作为“持有公司3%以上股份的股东”提出临时提案的|

|||
|-|-|
||时间为2019年 5月14日。经公司于2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，公司已确定2019 年5月20日召开公司2018年度股东大会。鉴于此，陕国投提出临时提案的时间距离公司 2018年度股东大会的时间已不足10 日，与《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定有出入。|
|杨燕|公司第六届董事会第七次会议已经审议通过《2018年年度报告及其摘要》，且陕国投提出临时提案的时间（2019年 5月14日）距离公司2018年度股东大会的时间已不足 10日，与《公司法》、《公司章程》等的有关规定有出入。|
|王建国|据公司董秘办提供的信息，陕国投提出在 2018 年度股东大会提出临时议案的日期为 2019年5月14日，该日期与召开股东大会的日期2019年5月20 日不足10日，与《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定有出入。|
|苏清卫|据公司董秘办提供的信息，陕国投提出在 2018 年度股东大会提出临时议案的日期为 2019年5月14日，该日期与召开股东大会的日期 5月20日不足10 日，与《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定有出入。|
|郝亚超|不符合《公司法》、《公司章程》对临时提案的时限要求。|

同意的董事为沈悦惺，同意票附带的理由为：据本董事了解，民生证券（陕国投）实际提临时议案的时间是2019年5月9日，符合章程规定的临时议案提起时间，董事会应当采纳，并纳入2019年5月20日年度股东大会的议案中。
根据上述董事的表决情况，董事会以8票反对票形成多数意见，陕国投本次提请董事会在2018年度股东大会上增加《关于提请对2018年年度报告进行重新审计的议案》的事项未获得董事会通过，《关于提请对2018年年度报告进行重新审计的议案》不予提交公司2018年度股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于持股3%以上股东提请2018年度股东大会增加临时议案的公
告》（公告编号：2019-59）。
三、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年五月十七日
金正大生态工程集团股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年12月2日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；我们同意调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易事项，本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本事项经股东大会审议通过后，我们将督促董事会及公司管理层尽快制定与金丰农业服务有限公司的持续关联交易方案及法律文件，确保公司拥有产能的产品，金丰农业服务有限公司及子公司只能向公司采购不得向第三方采
购，并保证采购量保持合理的增长。同时，金丰农业服务有限公司应当通过引进战略投资者等资本运作继续做大做强主业，保障公司投资收益并创造更大的投资回报。上述方案及法律文件制定后及时提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛2019年12月2日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-073芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月14日收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。经平安证券研究决定，自2015年7月8日起更换本公司首次公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人汪岳先生因工作变动，不再负责本公司的持续督导保荐工作，平安证券授权魏凯先生接替担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后，本公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为魏凯、黄玮，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二O一五年七月十六日
附件：魏凯先生简历
魏凯先生，经济学硕士、保荐代表人。自2007年开始，先后在中国名族证券和海通证券从事投资银行工作。2013年初加盟平安证券，具有 8年投资银行从业经验。曾负责及参与了光正钢构IPO、宏昌电子IPO、新研股份IPO、南宁糖业非公开、民生银行可转债、亿城股份公司债、电子城重大资产重组等项目的保荐、承销和财务顾问工作，主持了广汇汽车、红塔水泥、中金在线和光阳蛋业等多家公司的改制及辅导工作。
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-039浙江三花智能控制股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月 21日召开的第五届董事会第三十六次临时会议和2018年12月7日召开的 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年12月 22日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-070）。具体关于回购的内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年8月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 15,625,536股，占公司总股本的0.5650%，最高成交价为 16.63元/股，最低成交价为 9.92元/股，成交总金额为 216,071,047.48元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
股份事实发生之日（2018年 12月 27日）前五个交易日公司股份成交量之和 3,428.63万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-093河南城发环境股份有限公司
关于河南省财政厅豁免要约收购申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）先后收到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）《关于河南投资集团股东拟发生变更的告知函》、《关于河南投资集团出资人变更进展情况的告知函》、《关于投资集团出资人申请豁免要约的告知函》，并将函告内容及时进行了披露，详见公司于2017年6月29日、2019年11月6日、2019年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。
河南省财政厅于2019年11月13日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了豁免要约收购申请文件，并于2019年11月18日获中国证监会受理。
2019年11月22日，河南省财政厅收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（192803号）》，需要就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
河南省财政厅会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了落实，现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于河南省财政厅豁免要约收购河南城发环
境股份有限公司申请文件反馈意见回复报告》。河南省财政厅将根据相关要求将上述反馈意见回复报告及相关材料及时报送中国证监会。
公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1.中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（192803号）
2.关于河南省财政厅豁免要约收购河南城发环境股份有限公司申请文件反馈意见回复报告
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会 2019年 12月5日
郑州银行股份有限公司
独立非执行董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司独立非执行董事，基于独立判断的立场，本着公开、公正、客观的原则，就公司下列事项发表独立意见：
一、关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等文件的要求，我们对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查后认为：
（一）担保业务是公司经中国人民银行和中国银保监会批准的常规银行业务之一。公司重视该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。截至 2019年 6月 30日，公司认真执行上述文件的相关规定，没有违规担保的情况。
（二）截至 2019年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于境外优先股股息分配的独立意见
公司拟于 2019年 10月 18日进行的境外优先股股息分配是依据境外优先股发行条款拟订的，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况，同意董事会拟定的境外优先股股息分派计划。
三、关于执行董事及高管 2018年度薪酬绩效考核结果和 2019
年度薪酬绩效考核方案的独立意见
公司董事及高级管理人员年度绩效考核结果和考核方案是公司董事会根据公司的年度经营目标，结合公司实际情况，按照公司治理层董监事薪酬绩效管理办法和经营层高管薪酬绩效管理办法形成的，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立非执行董事：谢太峰吴革
陈美宝李燕燕
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-002
游族网络股份有限公司
关于公司董事、内审部门负责人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事许垚先生递交的书面辞任报告，许垚先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许垚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职后，许垚先生不在公司担任董事和高级管理人员的职务。
公司董事会于近日收到公司内部审计部门负责人高慧颖女士递交的书面辞职申请，高慧颖女士因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。高慧颖女士的辞职后，高慧颖女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经2019年1月24日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会同意补选许彬先生为第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。若通过，其任期将为自 2019年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。同时，董事会经审议，同意选聘余晓清女士作为公司内部审计部门负责人，任期为自第五届董事会第十二次会议通过其任命起至第五届董事会届满为止。
许垚先生、高慧颖女士在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许垚先生、高慧颖女士的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-043
债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司
“11万家债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
广东万家乐股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016年5月 13日，凡在 2016年 5月 13日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年5月 13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广东万家乐股份有限公司（简称“本公司”）于2012年5月15日发行的广东万家乐股份有限公司2011年公司债券（简称“11万家债”、“本期债券”、债券代码112084）至2016年5月15日将期满4年。根据本公司“11万家债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东万家乐股份有限公司 2011年公司债券；
2、债券简称：11万家债；
3、债券代码：112084；
4、发行人：广东万家乐股份有限公司；
5、发行规模：人民币4亿元；
6、债券期限：本期债券的期限为 5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
7、债券利率：本期债券票面利率为7.40%，在债券存续期限前3年固定不变，采用单利按年计息，不计复利；
9、起息日：2012年5月15日；
10、付息日：2013年至 2017年间每年的5月 15日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的5月15日。上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息；
11、担保情况：本期债券未安排担保；
12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA；
13、上市时间和地点：本期债券于 2012年 6月 21日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易；
14、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。
15、债券利率调整及回售：公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为7.40%，并在债券存续期内后2年固定不变。本期债券的回售登记日为2015年4月16日至2015年4月22日（工作日），回售结束后，本期债券回售数量为1,032,600张，剩余托管数量为2,967,400张。
二、本次付息方案
按照《广东万家乐股份有限公司 2011年公司债券票面利率公告》，“11万家债”的票面利率为7.40%，每手“11万家债”（面值1,000元）派发利息为人民币：74.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：59.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：66.60元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日：2016年5月13日
2．除息日：2016年5月16日
3．付息日：2016年5月16日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年5月13日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11万家债”持有人（界定标准请参见本公告的“特
别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：广东万家乐股份有限公司
地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
邮编：528333
联系人：黄志雄、张楚珊
咨询电话：0757-22321229、22321232
传真：0757-22321237
八、相关机构
1．主承销商：中国中投证券有限责任公司
法定代表人：龙增来
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
联系人：龙增来
联系电话：010-63222870
传真：010-63222809
2．托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：戴文华
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会2016年5月5日董
中泰证券股份有限公司
关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的
核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”、“公司”）2015年首次公开发行股票并在创业板上市及 2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对金雷风电使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]992号）核准，公司非公开发行不超过1,120万股新股。
公司实际非公开发行新股共计 6,508,401股，发行价格为 68.95元/股，募集资金总额448,754,248.95元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用等）16,669,897.82元后，实际募集资金净额为 432,084,351.13元。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月20日出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]第 37020013号），公司本次发行募集资金总额为448,754,248.95元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 432,084,351.13元。
二、募集资金投资项目概况
根据金雷风电《非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行募集资金不超过44,875.43万元（含44,875.43万元），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金金额|
|1|大兆瓦风力发电主轴产业化项目|44,875.43|
|合计||44,875.43|

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。
三、募集资金投入和置换情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 3日出具的《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】37020043号），截至2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为96,553,270.14元，拟置换金额人民币96,553,270.14元。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定和金雷风电《非公开发行股票预案》的相关披露，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序 号|项目名称|预先投入金额|拟置换金额|
|1|大兆瓦风力发电主轴产业化项目|96,553,270.14|96,553,270.14|
|合计||96,553,270.14|96,553,270.14|

四、本次募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对金雷风电编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】37020043号）。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金96,553,270.14元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金96,553,270.14元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事发表了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见，同意以募集资金 96,553,270.14元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，上述预先投入资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
2、金雷风电本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月；
金雷风电本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于以上意见，保荐机构对金雷风电本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：______________ ______________
曾丽萍 朱艳华
保荐机构（签章）：中泰证券股份有限公司签署日期： 年 月 日
华北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李英平，作为华北高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为华北高速公路股份有限公司或其附属企业、华北高速公路股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括华北高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在华北高速公路股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人李英平郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李英平日期：2014年1月21日
居然之家新零售集团股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2019年12月6日公司董事会审议通过）
第一章总则
第一条为强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内部审计核查、外部审计的沟通、监督工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由董事会决定。
第四条审计委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，主任委员应为会计专业人士，由全体委员以过半数票在独立董事委员中选举，并报请董事会批准产生。
当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任委员职责。
第六条审计委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，可连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设财务审计工作小组，财务审计工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审查公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条财务审计工作小组负责做好审计委员会的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会对财务审计工作小组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次；临时会议由主任委员、董事长或两名以上委员提议召开。会议召开前 3天须书面通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，按本规则第五条确定代为履行职责人选。
第十三条审计委员会临时会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等；通知时限为：会议召开3日前通知全体委员。
情况紧急，需要尽快召开审计委员会临时会议的，可以随时通过电子邮件、短信、电话或者其他口头方式发出会议通知，但事后应由被通知人予以确认。
第十四条审计委员会会议通知至少应包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条审计委员会委员应以认真负责的态度出席会议，对所议事项表达明确的意见。
第十七条审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。审计委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十八条审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。有效的授权委托书应不迟于会议表决提交给会议主持人。
第十九条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意向表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第二十条审计委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十一条审计委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十二条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第二十三条财务审计工作小组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第二十四条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其提案提供专业意见，费用由公司支付。
第二十五条审计委员会会议讨论与委员有利害关系的议题时，该委员应当回避表决，其所代表的表决票数不应计入有效表决总数。
审计委员会会议记录及决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
董事会有权否决审计委员会违反前款规定所作出的决议。
第二十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第二十七条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员和记录人应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录上予以注明。会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第二十八条审计委员会会议记录至少应包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、方式和主任委员姓名；
（二）出席委员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应于会议决议生效之日起2个工作日内以书面形式报公司董事会。
第三十条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第三十一条本实施细则自董事会决议通过之日起生效实施。
第三十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时予以修订，报董事会审议通过。
第三十三条本细则由公司董事会负责制定、解释和修订。
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-011
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划有关涉及医疗、生物医药产业的对外投资重大事项，公司股票于 2016年1月12日停牌。
经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议，相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准，同意公司进入重大资产重组程序。2016年 1月 19日、2016年1月25日公司披露《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组事项的进展公告》并继续停牌（以上详情内容参见公司在巨潮网上披露的公告，公告编号：2016-002、2016-007、2016-009）。
公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网上的第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告（公告编号：2016-006号）。
截至本公告日，公司正与各方就相关方案继续进行积极有效的协商、论证，并组织中介机构继续开展工作。由于重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购，其预计交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作。为保证信息披露公平，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：银河生物，证券代码：000806）自 2016年2月2日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
待此次重大资产重组相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月一日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-038中潜股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中潜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2017年 5月 25日、2017年 5月 26日、2017年 5月 31日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司已于 2017年 5月 25日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案（第二次修订稿）》及《关于深圳证券交易所<关于对中潜股份有限公司的重组问询函（二）>的回复》等相关公告，公司股票于同日复牌。公司将继续积极推进本次资产重组的工作，履行董事会、股东大会等审批程序。在此期间，公司将根据相关规定及时披露相关工作进展。
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，除以上事项，公司和第一大股东爵盟投资（香港）有限公司、
一致行动人第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司及实际控制人不存在关于
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-038公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2017年5月25日，公司对外披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-036），公司股票于 2017年 05月 25日（星期四）上午开市起复牌，在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。
公司本次发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-044号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
||
|-|
|关于高管离职暨聘任高管的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、关于部分公司高级管理人员离职的事项
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事会秘书朱新武先生、财务总监李城峰先生的书面辞职报告。具体如下：
1、因工作岗位调整，朱新武先生申请辞去公司董事会秘书职务，朱新武先生辞去公司董事会秘书职务后仍担任公司董事、副董事长；
2、因工作岗位调整，李城峰先生申请辞去公司财务负责人职务，李城峰先生辞职后，将继续在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，上述公司高管辞去其在公司担任相应职务的申请，自辞职报告送达公司董事会时生效。上述公司高管所负责的公司相关工作已进行了交接，不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
截至本公告日，朱新武先生持有公司股票8,038,000股，占公司股份总数的1.77%；李城峰先生持有公司股票 525,375股，占公司股份总数的0.12%。前述高管辞去相关职务后仍将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。
上述公司高管在任职期间勤勉尽职，公司董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司聘任高级管理人员的事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总经理苏日明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2019
年 4月 25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副
总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任
孙海龙先生为公司副总经理及董事会秘书；鲍俊芳先生为公司财务负责人，任期均与本届董事会一致。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2019年4月25日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2017-004山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于下属公司收到补助资金的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月21日，公司下属公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）收到南昌市财政局《关于下达2016年外经贸发展专项资金（第三批）的通知》（洪财企[2016]122号），南昌市财政局拨付江西晨鸣外经贸发展专项资金人民币1367.44万元，用于支持企业发展，该笔资金于2017年1月16日拨付到江西晨鸣账户。
2016年12月27日，公司下属公司江西晨鸣纸业有限责任公司收到南昌市财政局、南昌市工业和信息化委员会《关于下达2016年度南昌市工业资金奖励补助的通知》（洪财企[2016]125号），南昌市财政局拨付江西晨鸣内陆运费资助资金人民币80元，用于支持企业发展，该笔资金于2017年1月16日拨付到江西晨鸣账户。
根据《企业会计准则》的相关规定，江西晨鸣收到的上述补助资金计入当期损益，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日