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证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-022新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）目前具备年产 153万吨聚氯乙烯树脂（PVC）、110万吨离子膜烧碱、36万吨粘胶纤维、180万锭纺纱的生产能力，为进一步加快公司在新疆区域 90万吨粘胶纤维的布局，实现公司大部分烧碱产品的就地销售，节约生产成本及销售运输费用，充分发挥氯碱-粘胶纤维-纺纱上下游一体化发展的协同效应，做大做强公司粘胶纤维板块，提高公司整体盈利能力，公司下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）拟充分利用阿克苏地区丰富的棉短绒和水资源，启动20万吨粘胶纤维新建项目的建设工作。
阿拉尔富丽达年产 20万吨粘胶纤维项目已经阿拉尔经济技术开发区经济发展局立项备案（项目备案证号：阿经开经发（轻纺）【2015】0038号），并取得新疆生产建设兵团第一师阿拉尔环境保护局批复（师市环发【2017】6号）。建设内容包括：年产 20万吨粘胶纤维，新建原液车间、纺练车间、酸站、配套仓储等辅助生产设施以及给排水、供热、配电等公用设施。该项目总投资 197,549万元，项目建设周期 18个月，2017年 12月底完成主体装置建设，2018年 6月底前建成投产。项目建设资金来源为阿拉尔富丽达自有资金、项目贷款及股东提供财务资助。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资不需提交公司股东大会审议。
二、董事会审议情况
公司于2017年2月15日召开六届二次董事会，审议通过了《关于阿拉尔市富丽达纤维有限公司启动20万吨粘胶纤维项目建设的议案》，授权并同意公司开展项目建设工作，包括初步设计、施工设计与施工合同、设备订货、土建施工、设备与管道安装、投料试生产等工作。
三、项目公司基本情况
公司名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司
注册资本：60,000万元。
主要财务状况：截止 2016年 9月 30日，总资产 6,056.43万元，负债总额4,056.43万元，所有者权益2,000.00万元（未经审计）。
阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|股权比例|
|新疆富丽达纤维有限公司|24,000|40.00%|
|浙江富丽达股份有限公司|6,000|10.00%|
|阿拉尔新农化纤有限责任公司|6,000|10.00%|
|杭州融腾投资有限公司|15,000|25.00%|
|新疆泰昌实业有限责任公司|6,000|10.00%|
|阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司|3,000|5.00%|
|合计|60,000|100%|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述规划项目建成后，阿拉尔富丽达粘胶纤维的生产能力大大增加，并完成公司在南疆地区70万吨粘胶纤维的布局，实现公司大部分烧碱产品的就地销售，节约生产成本及销售运输费用，充分发挥氯碱-粘胶纤维-纺纱上下游一体化发展
的协同效应，做大做强公司粘胶纤维板块，进一步延伸公司产业链和价值链，提
高公司整体盈利能力与产业竞争力。
五、备查文件
1、公司六届二次董事会决议；
2、阿拉尔市富丽达纤维有限公司2016年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年二月十六日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015- 072北京安控科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一季度报告于2015年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—152大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2014年第七次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第七届第三十七次会议决定，提请召开公司2014年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2014年12月29日14时；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月26日下午
15:00至2014年12月29日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6.会议出席对象：
(1)截至2014年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》
2.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
4.《关于补选监事会成员的议案》
议案披露情况见2014年12月12日公司发布的公告。
监事的选举采取累计投票的方式。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2014年12月26日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：360851；投票简称：高鸿投票
(3)在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(4)投票具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》|1.00|
|2|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|2.00|
|3|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|3.00|
|4.|《关于补选监事会成员的议案》|4.00|

③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
2.采用互联网交易投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月26日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：卢新新
联系电话：010-62303100-8029 010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年12月11日
附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹授权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|
|1|《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》||
|2|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》||
|3|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》||
|4.|《关于补选监事会成员的议案》||

委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期： 年 月 日
沈阳合金投资股份有限公司独立董事
关于提名第九届董事会董事候选人及独立董事候选人
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了该公司第九届董事会董事候选人及独立董事候选人的相关履历后，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、根据本次董事会会议所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为所有董事候选人和独立董事候选人均具备履行董事、独立董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在不得提名为董事、监事的情形。
二、我们认为提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定。
三、独立董事候选人毛春景先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
同意提名康莹女士、李红女士、欧阳玉双女士、彭星先生、翁扬水先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名黄昌华先生、龚巧莉女士、毛春景先生为公司第九届董事会独立董事候选人。同意公司董事会将上述提名议案提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：管亚梅 倪纯 姜杰二〇一七年六月八日
招商证券股份有限公司
关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2019年持续督导现场培训情况报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“华通热力”或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对华通热力进行了2019年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人：谢丹、王吉祥
（三）持续督导专员：冯笑涵
（四）培训时间：2019年12月27日
（五）培训人员：冯笑涵
（六）培训方式：现场授课并编制了讲义
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员
（七）培训内容：本次培训重点讲解了《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于信息披露的相关内容，同时对近期发生的信息披露违法违规案例进行了分析。现场培训后，保荐机构向华通热力提供了培训课件，提请公司转发至培训对象及其他相关人员以供自学。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训
工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》相关的要求，对华通热力进行了2019年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员对于上市公司信息披露的相关要求有了更为系统和全面的认识，有助于华通热力进一步提升信息披露质量和规范运作水平，本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年持续督导现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
谢丹 王吉祥
招商证券股份有限公司2019年12月30日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-004深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十九次会议（临时会议）审议批准的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,公司决定在不影响正常经营及发展的情况下，使用自有资金不超过 8,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品（以发生额作为计算标准并连续十二个月内累计计算），期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施（详见 2013年 10月 29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-041）。
公司购买的理财产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资产品。
一、本次购买理财产品情况
2014年 3月 4日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了理财产品合同,公司以自有资金1000万元购买其发行的理财产品,具体情况如下：
1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号；
2、理财币种：人民币；
3、产品最长期限：30天；
4、产品类型：保本保证收益型理财产品；
5、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：5.00%；
6、投资金额：1000万元；
7、产品起息日：2014年3月5日；
×产品收益率×投资期限/365；
9、理财产品投资范围：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-(含)以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债权、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中的投资品种。
10、理财产品到期：浦发银行在本理财产品到期后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。
11、提前终止权：本理财产品不向购买方提供提前终止权，浦发银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止此产品。
12、产品到期日：本产品为开放式产品，不设固定到期日。浦发银行按照合同规定提前终止理财产品的，该提前终止日视为产品到期日。
13、资金来源：公司自有资金；
14、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及应对措施
（一）投资风险
1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险应对措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事可以对资金使用情况进行检查。
（3）监事会可以对资金使用情况进行监督。
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高资金收益。
董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
四、公告日前十二个月购买理财产品的情况
1、公司于2013年11月19日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保证收益型人民币理财计划对公产品合同》，使用自有资金 2,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为 2013年 11月 19日，理财到期日为2014年2月19日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-049。
2、公司于2013年12月18日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳城市绿洲支行签订了《中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第 479期贵宾专享人民币理财计划对公产品合同》,公司以自有资金 300万元购买其发行的理财产品。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-058。
除以上行为外，公司本次公告日前十二个月未购买其他理财产品。
五、备查文件
公司理财产品合同
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一四年三月五日
四川浩物机电股份有限公司
二〇一八年度监事会工作报告
按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2018年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会召开了11次会议，监事列席了所有董事会会议和股东大会会议。
1、公司七届十三次监事会会议于2018年3月15日在成都召开，会议审议通过了《二〇一七年度监事会工作报告》、《二〇一七年度财务决算报告》、《二〇一七年度利润分配预案》、《二〇一七年度内部控制评价报告》、《二〇一七年度报告及其摘要》。
2、公司七届十四次监事会会议于2018年4月23日在成都召开，会议审议通过了《关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关于提请股东大会批准天津市浩物机电汽车贸易有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》、《关于<未来三年股东回报规划（2018年—2020年）>的议案》。
3、公司七届十五次监事会会议于2018年4月27日以通讯方式召开，会议审议通过了《四川浩物机电股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》。
4、公司七届十六次监事会会议于2018年6月6日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届提名股东监事的议案》。
5、公司八届一次监事会会议于2018年6月27日在成都召开，会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
6、公司八届二次监事会会议于2018年7月17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于调整本次交易发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于本次交易发行股份购买资产发行价格调整不构成交易方案重大调整的议案》。
7、公司八届三次监事会会议于2018年8月16日在成都召开，会议审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、审阅报告的议案》、《关于修订<四川浩物机电股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订<关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施>的议案》。
8、公司八届四次监事会会议于2018年8月28日以通讯方式召开，会议审议通过了《四川浩物机电股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。
9、公司八届五次监事会会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《四川浩物机电股份有限公司2018年第三季度报告正文及全文》。
10、公司八届六次监事会会议于2018年11月9日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
11、公司八届七次监事会会议于2018年11月27日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复>的议案》、《关于修订<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于与控股股东签订附条件生效的<托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
二、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会会议及董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，监事会认为2018年公司法人治理结构完善，公司董事会及管理层均能够严格按照《公司法》、《证券法》及国家有关法律、法规和公司章程的规定，守法经营，规范运
作，决策程序及决策事项科学、合法。
2018年，公司董事、高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，诚实守信，切实维护公司利益和股东的合法权益。监事会未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害本公司利益和股东利益的行为。
二、检查公司财务及定期报告审核情况
报告期内，监事会对公司的财务制度及财务状况进行了检查，监事会认为，公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度的规定，公司的财务管理控制体系完善、制度健全、执行有效，财务状况运行良好。
经检查，监事会认为董事会编制和审议公司定期报告的程序符合各项法律、行政法规的规定，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、对关联交易的意见
报告期内，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务。
监事会检查后认为：公司关联交易的审议、表决及披露程序合法有效，涉及关联交易的合同以及其他相关文件符合相关法律法规，决策程序合法，交易定价合理，充分维护了公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
四、对内部控制自我评价的意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，已建立了较为完善、合理的涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理和发展需要的内部控制体系，并
随着公司的发展不断修订、完善，各项内部控制制度在经营管理的各个环节得到了持续和严格的执行，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。
2019年，公司监事会将继续坚持以《公司法》和《证券法》为指导，以证券监管法规为工作准则，全体监事将继续忠实和勤勉履行对公司的监督职责，进一步推动公司规范运作，维护和保障公司及股东的合法权益。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-042天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2016年第三次临时股东大会
（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会，公司董事会八届二十次会议审议通过了公司发出关于召开2016年第三次临时股东大会通知的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性说明：
本次公司临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016年 8月 30日（星期二）下午 2点 30分2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 30日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 29日3：00至 2016年 8月 30日下午3：00的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
（六）出席对象
1.截止2016年8月23日(星期二)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）。
公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
关于公司修改《公司章程》部分条款的议案。
上述议案的详细内容，请见 2016年 8月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会八
届二十次会议的《董事会决议公告》、《公司章程修正案（更正后）》等相关披露文件。
特别强调事项：关于公司修改《公司章程》部分条款的议案需要股东大会的特别决议通过。
三、股东大会会议登记方法
本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记手续：
（1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件2），以便登记确认。以上信函和传真请在2016年8月25日17:00时前送达公司证券部。
2.登记时间：
2016年 8月 24日、8月 25日（上午9：30—11：30，下午1：30－3：30)。
3.登记地点：
本公司证券部（天津市开发区第十一大街 27号综合办公楼 3层）。信函请注明“股东大会”字样。
邮政编码：300457
联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232
电子邮箱：bhe_ir@126.com
联系人：郭锐先生、张向东先生
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件1）。
五、其他事项
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
2016年8月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会八届二十次会议的相关公告。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2016年 8月 11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码为360695。
2、投票简称为滨能投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||关于公司修改《公司章程》部分条款的议案||1.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
（2）填报表决意见或选举票数。
议案 1为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 8月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 8月 30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
授权人对审议事项的投票表决指示情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容||同意|反对|弃权|
|1||关于公司修改《公司章程》部分条款的议案||||||
|受托人签名||||受托人身份证号码||||
|日期||||年月日||||

备注：
1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-081
上海康达化工新材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年5月18日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年5月23日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；
1.1、回购股份的目的：
基于对公司未来持续稳定发展的信心，增强投资者信心，提升股东权益，同时为建立公司中长期激励机制，充分调动公司核心骨干以及优秀人才的积极性和创造性，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。
本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
1.2回购股份是否符合相关条件
本次回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（3）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（4）中国证监会规定的其他条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
1.3、回购股份的种类：
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
1.4、回购股份的方式：
集中竞价交易方式。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
1.5、回购股份的价格：
本次回购股份的价格为不超过20元/股（含），该回购股份价格上限不高于本次会议审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
自本次会议通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
1.6、回购股份的实施期限：
自本次会议审议通过最终回购方案之日起12个月内。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
1.7、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源：本次回购股份后期将用作股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额为不低于2,000万元人民币（含）、不高于4,000万元人民币（含）。拟用于回购股份的资金全部来源于公司自有资金。
（1）假设用总额4,000万元进行回购，预计回购股份数量约200万股，约占公司总股本的0.7921%；
（2）假设用总额2,000万元进行回购，预计回购股份数量约100万股，约占公司总股本的0.3961%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
以上议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-082）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议；
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一九年五月二十三日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-025光启技术股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣资源”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|达孜鹏欣资源|否|285|2018年2月13日|2020年3月23日|华融证券股份有限公司|2.71|用于办理股票质押式回购交易业务补充质押|
|达孜鹏欣资源|否|181|2018年2月13日|2020年3月26日|华融证券股份有限公司|1.72|用于办理股票质押式回购交易业务补充质押|
|达孜鹏欣资源|否|134|2018年2月13日|2020年5月6日|华融证券股份有限|1.27|用于办理股票质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||公司||式回购交易业务补充质押|
|合计|-|600.00|-|-|-|5.70|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，达孜鹏欣资源持有公司股份105,189,340股，占公司总股本的8.30%。本次质押股份6,000,000股，占公司总股本的0.47%。其所持有本公司股份累计被质押68,254,000股，占公司总股本的5.38%。
三、备查文件
1、华融证券股票质押式回购交易交易协议书（补充质押交易）
2、交易交割单
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－120杭州滨江房产集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|滨江控股|是|16065|12.02%|5.16%|否|否|2019.11.06|2021.11.05|广发证券股份有限公司|偿还债务|

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，滨江控股及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例（%）|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例（%）|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|滨江控股|1,336,441,272|42.95|462,999,993|623,649,993|46.66|20.04|0|0.00|0|0.00|
|戚金兴|358,217,800|11.51|0|0|0|0|0|0.00|268,663,350|75.00|
|戚加奇|31,040,000|1.00|0|0|0|0|0|0.00|0|0.00|
|合计|1,725,699,072|55.46|462,999,993|623,649,993|36.14|20.04|0|0.00|268,663,350|24.38|

三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月九日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
本次募集资金不超过10.00亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还公司借款及补充流动资金。
二、募集资金运用可行性分析
（一）优化资本结构，提高抗风险能力
最近三年及一期（2013年三季度财务数据未经审计，下同），公司合并报表资产负债率与行业对比情况如下：
||||
|-|-|-|
|2013.9.30|2012.12.31|2011.12.31|
|60.94%|59.16%|41.58%|
|41.61%|40.27%|40.08%|
|42.57%|41.50%|41.82%|

注：行业数据取自Wind机械行业，下同。
近三年内，随着公司负债的不断增加，资产负债率不断增高，资本结构呈现恶化趋势，近年来资产负债率超过行业平均水平。过高的负债已成为公司的经营负担，如果公司在银行借款、供应商货款等负债到期时无法完成支付，导致发生违约情况，将给公司带来较大的损失，并可能造成生产经营无法正常进行，甚至存在破产的风险。
同时，公司负债中包括部分关联方借款，对公司的独立性构成不利影响。公司通过本次发行募集资金偿还负债，可以降低资产负债率，优化公司资本结构，提高公司生产经营的抗风险能力和持续经营能力，增强独立性。
（二）降低短期偿债风险
最近三年及一期，公司合并报表短期偿债能力指标与行业对比情况如下：
||||
|-|-|-|
|2013.9.30|2012.12.31|2011.12.31|

流动比率
||||
|-|-|-|
|1.05|1.15|1.91|
|1.74|1.77|1.77|
|2.66|2.86|2.96|

速动比率
||||
|-|-|-|
|0.55|0.63|1.23|
|1.25|1.29|1.25|
|2.04|2.23|2.37|

公司借款中短期借款比重较高，加之公司经营业绩影响，公司短期偿债能力逐期恶化，近年来显著低于行业平均水平，公司存在较大的短期偿债风险。公司通过本次发行募集资金偿还负债和补充流动资金后，可以提高流动比率、速动比率，降低短期偿债风险，增加短期偿债能力。
（三）降低财务费用，提高盈利水平
最近三年及一期，公司财务费用率情况如下：
||||
|-|-|-|
|2013年1-9月|2012年|2011年|
|8.90%|8.29%|0.86%|
|0.91%|0.63%|0.49%|
|1.26%|0.90%|0.71%|

随着公司负债规模的提高与盈利能力的下滑，公司财务费用率逐期提高，近年来高于行业平均水平，对公司的盈利水平产生了不利影响。公司需利用外部资金，减轻财务负担，降低财务费用率，提高盈利水平。
（四）补充流动资金，保证公司正常运营
目前公司主要产品为盾构机与矿山车，相关产品现有市场容量较为可观，并且公司有足够的生产能力与技术水平承接业务。但由于行业特点，承接和执行订单需要有大量的资金支持，但目前公司资金状况无法满足正常的业务需求。同时，资金缺乏严重限制了公司业务的进一步发展，削弱了公司的盈利能力。
另外，由于近年公司财务情况欠佳，公司应付供应商货款余额较大，账龄较
长。若公司无法按时支付到期欠款，则公司可能面临诉讼风险，将对公司生产经
营造成重大不利影响。
公司补充流动资金可以用于支付供应商款项，满足订单的承接和执行以及业务的进一步发展的资金需求，帮助公司走出财务和业务发展困境，促使公司发展回到良性轨道，提高公司盈利能力和持续经营能力。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次非公开发行将大幅度降低公司的财务风险与经营风险，补充资本实力，解决公司的财务困难，有利于公司现有业务的开展及未来市场的拓展。此外，本次非公开发行部分资金将偿还公司关联方的无息借款，减少关联交易的发生，有利于提高公司独立性。
（二）对财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司将偿还部分借款，降低公司资产负债率与财务风险，减少利息支出压力与还款压力，优化资本结构，提高偿债能力。此外，随着流动资金的补充，公司业务运营能力将进一步加强，有利于公司业务的开展与盈利水平的提高。
同时，本次发行完成后，公司将获得约10.00亿元的募集资金流入，筹资现金流入将大幅增加，公司资金实力将得到加强。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2014年2月24日
独立董事关于公司相关事项的独立意见保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月19日召开公司第三届董事会第九次会议，作为公司独立董事，我们参加了会议。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司下列事项进行了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，我们一致同意将公司 2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经审核，我们认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2018年年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
经审核，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事关于公司相关事项的独立意见人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的对外担保情形。
四、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的风险管理控制作用，公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、对公司 2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计情况的独立意见
经审核，我们认为：2018年度公司与关联方的采购商品、接受劳务等交易均系基于公司的正常生产经营需要而发生的。上述关联交易是必要的，关联交易定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2019年度日常关联交易的预计系公司2019年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司股东大会审议。
六、对公司关于使用自有资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过人民币4.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
七、对公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常
独立董事关于公司相关事项的独立意见进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序合法、合规。我们一致同意公司使用总额不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。
八、对会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司依据财政部2018年发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》相关规定，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，未损害公司及中小股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
九、独立董事关于提名张志军为公司独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名张志军先生为第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会战略委员会委员候选人。
我们认为：根据张志军的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第
147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，没有发现其中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意张志军先生独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
无锡先导智能装备股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
2017年7月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1354号)，核准无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向王德女发行 13,161,004股股份、向李永富发行 6,580,502股股份、向珠海泰坦电力电子集团有限公司发行2,193,500股股份购买相关资产，合计21,935,006股，发行后公司总股本增至 429,935,006股。现将本次非公开发行后，公司董事、监事及高级管理人员的持股变动情况报告如下：
公司董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股份购买资产的发行对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
复牌公告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-44北京探路者户外用品股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年6月8日开市起复牌。
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司于2015年5月25日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：探路者，证券代码：300005）于2015年5月25日（星期一）开市起停牌。公司于2015年5月29日发布了《重大事项停牌进展公告》。
2015年 6月5日，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，并在中国证监会指定的信息披露平台上发布。
经公司申请，公司股票（股票简称：探路者，股票代码：300005）将于2015年6月8日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－021岭南园林股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：岭南园林；证券代码：002717）于2016年2月25日开市起停牌，详见公司于2016年2月25日发布的《重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-017）。
目前，公司初步确认本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，涉及标的所属文化创意行业，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月10日开市时起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年3月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（或报告书），公司将根据发行股份及支付现金购买资产的推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年3月25日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份及支付现金购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份及支
付现金购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年三月九日