证券代码：300232 证券简称：洲明科技公告编号：2014-019深圳市洲明科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议定于2014年5月13日上午10：00召开2013年度股东大会，会议有关事项如下：一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
3、现场会议召开时间：2014年5月13日上午10:00开始
4、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票
6、股权登记日：2014年5月8日
7、会议出席对象
（1）截至2014年5月8日（周四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务报告》
5、审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》
6、审议《2013年度利润分配预案》
上述议案的具体内容请见2014年4月22日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做2013年度述职报告，独立董事述职只作为大会议程而不作为议案进行表决。
三、参会方法
1、登记时间：2014年5月9日上午08：30-12：00，下午13：30-17：30.
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函请在2014年5月9日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司董事会办公室收，邮编518103（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、其他事项
1、股东大会联系方式
联系人：谭粤君、麻业光
联系电话：0755-89318939
联系传真：0755-29912092
联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋洲明科技
邮政编码：518103
2、会议资料备于公司证券部
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
4、本次股东大会现场会议为期半天，出席会议人员的所有费用自理。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
附件一：
深圳市洲明科技股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明科技股份有限公司2013年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
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|序号|股东大会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2013年度监事会工作报告》||||
|3|审议《2013年度报告及摘要》||||
|4|审议《2013年度财务决算报告》||||
|5|审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》||||
|6|审议《2013年度利润分配预案》||||

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，多选无效。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项
指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月13日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365232；投票简称：洲明投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第二个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案事项|委托价格|
|总议案|全部议案|100元|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》|1元|
|2|审议《2013年度监事会工作报告》|2 元|
|3|审议《2013年度报告及摘要》|3 元|
|4|审议《2013年度财务报告》|4 元|
|5|审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》|5 元|

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|-|-|-|
|6|审议《2013年度利润分配预案》|6 元|

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

D、投票举例：
股权登记日持有“洲明科技”A股的投资者，对议案 1投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365232|买入|1 元|1股|

股权登记日持有“洲明科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365232|买入|100 元|1股|

E、投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相
同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效
投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表
决意见为准。
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
6、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓
名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“深圳市洲明科技股份有限公司2013年度股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日15:00至2014年5月13日15:00的任意时间。
三、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。