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证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-045濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2015年6月5日以电子邮件形式发出，并于2015年6
月11日上午在公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开的方式召开。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以6票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于股票期权第二个行
权期可行权与限制性股票第二个解锁期可解锁条件成就的议案》。
刘百宽先生、卞杨林先生、刘国威先生与李学军先生属于股权激励计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。
详见《关于股票期权第二个行权期可行权与限制性股票第二个解锁期可解锁条件成就的公告》（公告编号：2015-047）。
2、以6票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于作废部分已不符合
条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的议案》。
刘百宽先生、卞杨林先生、刘国威先生与李学军先生属于股权激励计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。
详见《关于作废部分已不符合条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的公告》（公告编号：2014-048）。
3、以6票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整股权激励计划
股票期权行权价格与限制性股票回购价格的议案》
刘百宽先生、卞杨林先生、刘国威先生与李学军先生属于股权激励计划的关
联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。
公司2014年权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。本次利润分配后，剩余的未分配利润转入下一年。公司已于 2015年5月29日（除权除息日）完成2014年年度权益分派工作。
根据《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》中“第四章股权激励计划具体内容”股票期权激励计划的调整方法和程序的相关规定，关于派息的调整方式为：“P= P -V其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整 0 0
后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。”按照上述规定，股票期权行权价格由7.37元/份调整为7.32元/份，公司限制性股票回购价格将由3.55元/股调整为
3.50元/股。
4、以6票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整股权激励计划
股票期权与限制性股票激励对象及数量的议案》
刘百宽先生、卞杨林先生、刘国威先生与李学军先生属于股权激励计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。
董事会根据《激励计划（修订案）》的相关规定，决定作废以及回购注销张世伟的全部剩余未获准行权的股票期权1.5万份和全部尚未解锁的限制性股票
1.5万股；回购注销尚学军与王富成2名激励对象在第二个解锁期尚未解锁的限制性股票小计0.36万股。本次作废以及回购注销完成后，公司股票期权激励对象由184名调整为183名，尚未行权的股票期权数量由223.74万份调整为222.24万份；限制性股票激励对象由185名调整为184名，尚未解锁的限制性股票数量由241.02万股调整为239.16万股。
5、以10票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更公司注册资
本并修订公司章程的议案》。
鉴于公司已于2015年5月12日完成公司股权激励计划股票期权第一期行
权，该次行权后，增加公司股本合计1,232,000股，根据《公司法》、《公司章程》及2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的规定，注册资本从人民币
887,854,411元变更为人民币889,086,411元，同时对《公司章程》相应条款进行
修订：
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|

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|-|-|-|
||公司注册资本为人民币88785.4411万元。|公司注册资本为人民币88908.6411万元。|
|第六条|||
||公司股份总数为887,854,411股，均为普通股。|公司股份总数为889,086,411股，均为普通股。|
|第十九条|||

根据本次董事会审议通过的《关于作废部分已不符合条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计18,600股。根据《公司法》、《公司章程》及2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的规定，注册资本从人民币889,086,411元变更为人民币889,067,811元，同时对《公司章程》相应条款进行修订：
||||||
|-|-|-|-|-|
|条款||修订前||修订后|
||公司注册资本为人民币88908.6411万元。||公司注册资本为人民币88906.7811万元。||
|第六条|||||
||公司股份总数为889,086,411股，均为普通股。||公司股份总数为889,067,811股，均为普通股。||
|第十九条|||||

根据公司2012年第四次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2017-03
金谷源控股股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行完结；
上市公司所处的当事人地位：被告；
是否会对上市公司损益产生负面影响：不会对公司本期利润和期后利润造成影响。
一、本案的进展情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）与吉林省国诺投资有限公司（以下简称“吉林国诺”）于2010年8月23日签订了《西昌市菜子地联营金矿股权转让合同》。后吉林国诺以本公司未按期支付股权转让款为由，向北京市第二中级人民法院提起诉讼，该案已经北京市第二中级人民法院、北京市高级人民法院审理，分别于 2012年 7月 18日、2012年 12月 20日作出《民事判决书》。
公司在重大资产重组过程中，为妥善处理相关债务事宜，于 2015年 2月 1日与吉林国诺经协商签署《执行和解协议书》，但因故未能全部履行相关协议义务。
公司于2017年2月12日收到北京市第二中级人民法院（2013）二中执字第289-2号执行裁定书，内容如下：
法院于2013年1月28日立案执行吉林国诺与金谷源其他民事纠纷一案，执行标的金额为 43,663,800元及利息，在执行过程中，法院通过当事人和解自动履行及强制执行的方式将本案标的全部执行到位，案件全部执行完毕。
至此本案公司涉及债务已完成清偿，不再承担任何责任。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
此次诉讼属于重大资产重组过程中公司尚未剥离、转移或解除的债务，根据《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议书》及其补充协议约定，由藏格投资或藏格投资指定方代为先行承担，具体方式包括债务转移、现金清偿等；藏格投资或藏格投资指定方代为承担后，有权向北京路源世纪投资管理有限公司、北京联达时代投资有限公司、路联及邵萍进行追偿；藏格投资或藏格投资指定方按照约定代为先行承担后，如果最终未能获得路源世纪、联达时代、路联及邵萍的足额补偿，藏格投资或藏格投资指定方就差额部分不得向重组后的上市公司提出任何形式的权利主张。
因此本次公告的诉讼不会影响公司本期或期后利润。
三、备查文件
1、北京市第二中级人民法院（2013）二中执字第289-2号执行裁定书
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
致：辽宁奥克化学股份有限公司
北京德恒律师事务所接受辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁奥克化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2017年 7月 1日，公司在巨潮资讯网上刊载了《辽宁奥克化学股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2017年 7月 17日下午14：00在公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号）如期召开，由公司董事长朱建民先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2017年 7月 16日至 2017年 7月 17日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 17日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 11名，代表公司股份378,927,264股，占公司总股本的56.2273%，其中出席现场会议的股东及股东代
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见理人共1名，代表公司股份378,598,776股,占公司总股本的56.1786%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 10名,代表公司股份328,488股，占公司总股本的0.0487%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2017年7月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 2项，为：1.审议《关于签署<四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议>的议案》；2.审议《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人： 王 丽
承办律师： 李 哲
承办律师： 侯阳
二〇一七年七月十七日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-021浙江华统肉制品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年3月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年3月14日以现场结合通讯表决方式召开，其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。
本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票相关事项的议案》。
经审核，监事会认为：
1、本次获授的激励对象不存在限制性股票激励计划规定的不得获授限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生限制性股票激励计划规定的不得授予限制性股票的情形。
2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人以及其配偶、父母、子女）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。
5、公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。
综上，公司 2019年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意按照本次限制性股票激励计划的有关规定以2019年3月14日为首次授予日，向107名激励对象授予950.00万股限制性股票。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会2019年3月15日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2019027
东方电子股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2019年 10月 11日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 10月 8日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案的审议情况：
1、会议审议并通过了《关于为印度公司开立保函的议案》：
为了促进公司全资子公司东方电子印度有限公司（以下简称“印度公司”）的发展，公司决定为印度公司在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和预付款保函，自董事会审议通过之后的连续十二个月内累积保函金额不超过 5000万元。董事会授权董事长决定办理前述保函业务的相关事宜。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019028-关于为子公司提供担保的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
东方电子股份有限公司董事会 2019年 10月11日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2014-024深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于全资子公司完成工商注销登记的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年7月2日收到内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》（多伦县核注通内字【2014】第1400912587号），准予公司全资子公司锡林郭勒盟飞马供应链有限公司（以下简称“锡盟飞马”）注销工商登记。
本次注销子公司不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、注销锡盟飞马履行的审批程序
公司于 2014年 4月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销子公司锡林郭勒盟飞马供应链有限公司的议案》，决定注销子公司锡盟飞马并授权公司管理层办理具体的注销事宜。详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-014）。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次注销子公司无须提交公司股东大会审议。
二、锡盟飞马的基本情况
1.公司名称：锡林郭勒盟飞马供应链有限公司
2.住所：多伦县淖尔镇东二环春泽小区 3号楼
3.法定代表人：刘岩松
— 1—
4.注册资本：人民币500万元
5.经营范围：汽车零部件、日用百货、橡胶制品、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、矿产品销售；矿业投资。道路普通货物运输（有效期至 2014年 3月 17日）；运输咨询业；物流信息服务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
6.成立日期：2011年3月18日
7.股东情况：本公司独资，持有锡盟飞马100%股权
经审计，截止2013年12月31日，锡盟飞马资产总额781.11万元，净资产 779.69万元，净利润40.16万元。截至目前，锡盟飞马各项债权债务已清理完毕。
三、注销锡盟飞马对公司的影响
由于锡盟飞马的经营业务已全部交由公司全资子公司河北合冠物流有限公司统一经营管理，注销锡盟飞马不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议公告
2.《准予注销登记通知书》（多伦县核注通内字【2014】第1400912587号）特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一四年七月三日
— 2—
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-43恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司股东股权过户完成公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 8月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了关于《恒立实业发展集团股份有限公司控股股东部分股权拍卖》的公告。公司日前接到控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称：深圳傲盛霞）通知：深圳傲盛霞于 2014年 10月 11日接到法院通知，该公司所持有的“恒立实业”65万股限售股已被竞拍人陈家斌（身份证号440304199212142612）以 255万元价格拍得，并于2014年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户至竞得人陈家斌名下。
过户完成后，深圳市傲盛霞实业有限公司持有本公司股份 7035万股，深圳金清华股权投资基金有限公司持有本公司股份 1600万股，深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司合计持有本公司股份数为 8635万股，占本公司总股本的20.31%。因深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司均为朱镇辉先生控制的公司，本公司实际控制人不会发生变化，仍为朱镇辉先生。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年10月13日
民生证券股份有限公司
在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺函
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本公司”）作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之独立财务顾问，在充分尽职调查和内部审查的基础上，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具预案核查意见，并做如下承诺：
1、本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本公司认为上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内部审核，同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本公司已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
民生证券股份有限公司2016年 3月26日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-024棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2018年4月6日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2018年 4月 18日下午 14:00在公司会议室召开。会议应参会监事 3人，实际参会监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王海刚主持，经与会监事表决通过如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年年度报告》及摘要
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
六、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》等规定，具备合法性、合规性及合理性。我们同意该利润分配预案。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
立信会计师事务所在为公司提供 2017年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司2018年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
监事会认为：董事会编制的公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。公司 2017年度募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
十、审议通过《关于 2018年度对全资及控股子公司担保额度预计的议案》表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司拟为子公司在 2018年度提供担保，符合公司生态城镇业务发展及子公司日常经营需要，该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司拟对参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司及浙江新中源建设有限公司在 2018年提供担保额度，该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况、财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用临时闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币4亿元（含4亿）额度的闲置自有资金购买低风险理财产品。
十三、审议通过《2018年第一季度报告》全文及正文
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会2018年4月20日
独立董事事前认可意见
独立董事事前认可意见
一、关于公司与国美地产签订写字楼租赁合同暨关联交易的议案
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简称：本公司）与国美地产控股有限公司（简称：国美地产）签订鹏润大厦写字楼租赁合同，承租建筑面积为1,168.31平方米的写字间作为办公场所，所租物业每个月的含税租金为人民币227,820.45元，含税物业费为人民币105,147.90元。租期两年，共计24个月。
本次交易两年租金合计5,467,690.80元，两年物业费合计
2,523,549.60元，总计7,991,240.40元，占公司2016年度经审计净资产的0.91%。
有关《写字楼租赁合同》尚未签署。
本次交易对方国美地产系本公司第一大股东国美控股集团有限
公司控股的公司，根据《深交所上市规则》10.1.3（三）之规定，本次交易对方为本公司关联法人，该交易构成关联交易。
作为本公司独立董事，我们对本次议案涉及的相关材料进行了认真审阅后，参考周边办公用房租金及物业费水平，认为本次交易定价公允，有利于公司持续稳定的运营和发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况
我们同意将公司与国美地产签订写字楼租赁合同暨关联交易相
关事项提交第六届董事会2017年度第十二次临时会议进行审议。
二、关于公司与稼轩投资成立“中关村科技小镇公司”暨关联交易的议案
为积极响应国家“特色小镇”建设政策规划，服务囯家和区域经
独立董事事前认可意见
济社会发展战略，充分发挥自身品牌优势及科技园区开发、建设、运营的经验，本公司与稼轩投资有限公司（以下简称：稼轩投资）拟合作共同投资 1,000万元，成立“中关村科技小镇开发建设（海南）有限公司”（暂定名，以工商最终核准名称为准），其中：本公司持股51%，稼轩投资持股49%，双方均以货币形式出资，在 2046年 12月 31日前缴足。
有关《投资合作协议》尚未签署。
本次交易对方之一稼轩投资系本公司实际控制人黄光裕先生控制的公司，根据《深交所上市规则》10.1.3（三）之规定，本次交易对方为本公司关联法人，该交易构成关联交易。
作为本公司独立董事，我们对本议案涉及的相关材料进行了认真审阅，认为本次关联交易暨投资成立“中关村科技小镇运营管理有限公司”，有利于公司整体发展和业绩提升，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将投资成立“中关村科技小镇运营管理有限公司”暨关联交易事项提交第六届董事会 2017年度第十二次临时会议进行审议。
独立董事签名：
雷世文、屠鹏飞、黄峰
二 O一七年十二月十九日
重大事项停牌进展公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-049
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 7日上午开市起停牌，并披露了2015-045号《重大事项停牌公告》。
2015年7月14日、7月21日，公司分别披露了2015-047、048号《重大事项停牌进展公告》。上述公告刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司正在与某知名跨国集团中国合资公司商讨 RFID系统应用战略合作事项。截止本公告日，上述事项仍处于沟通协商阶段，公司与相关方对合作方式、协议具体条款等正在论证、磋商中。鉴于该事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》12.2的相关规定，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：远望谷，证券代码：002161）于2015年7月28日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日发布一次重大事项停牌进展公告。在相关事项确定后，公司将及时刊登公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2018-75天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018年 9月 25日北京时间 9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 9月 15日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》
为了进一步强化对新产品、新技术的研发能力，开拓新的业务领域，提升公司新产品的产能规模，公司拟用自有资金在湖南省永州市投资成立全资子公司“湖南经纬辉开科技有限公司”（具体名称以市场和质量监督管理部门核准登记为准），注册资本 5,000万元人民币，公司持股比例为100%，子公司类型为有限责任公司。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
联储证券有限责任公司
关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年十二月
声明与承诺
联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”或“本独立财务顾问”），接受广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“顶固集创”、“上市公司”或“公司”）委托，担任顶固集创本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规或规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对本次交易的相关文件或资料审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上
提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》及深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等文件的要求，本独立财务顾问对本次交易相关事项进行了核查，具体如下：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组
的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据本次交易方案，顶固集创拟以发行股份及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、建信远致、深圳领凯合计持有的凯迪仕96.2963%股权。
同时，顶固集创拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者（或按照届时适用的法律法规对发行对象数量的规定确定）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过38,000.00万元。
本次交易标的公司凯迪仕致力于智能家居事业，专业从事智能门锁产品的研发、生产及销售。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，属于“C制造业”中的“C33金属制品业”，不属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成
重组上市
顶固集创目前主要从事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金（包括智能门锁）、定制生态门等产品的研发、生产和销售。凯迪仕主要从事智能门锁产品的研发、生产与销售。二者在智能五金特别是智能门锁领域存在业务重合，本次交易属于同行业的并购。
顶固集创控股股东、实际控制人为林新达和林彩菊夫妇二人，交易前后控股股东、实际控制人不会发生变化，不属于《重组管理办法》规定的第十三条情形，不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成重组上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
根据本次交易方案，顶固集创拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏祺
云、蒋念根、徐海清、李广顺、建信远致、深圳领凯合计持有的凯迪仕96.2963%股权。本次购买资产发行股份的价格为13.66元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。根据上述发行价格13.66元/股计算，上市公司向交易对方发行股份的数量为63,163,598股。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司的确认以及本独立财务顾问项目组查询相关公开信息的结果，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项。
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘东莹 张璇
法定代表人：
吕春卫
联储证券有限责任公司年 月 日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-23
北京鼎汉技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司第一期股权激励自主行权事宜，公司注册资本发生变化；同时因公司经营需要，对公司经营范围进行修订，新增“房屋租赁”（经工商局核定为新增“出租办公用房；出租商业用房”），详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司董事会换届，董事会人数变为 9人，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行了修订，详见公司于 2017年 3月 2日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
根据股东会的授权，公司董事会根据上述变更事项办理了相关工商变更登记及备案手续。2017年 4月 5日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案手续。《营业执照》登记的相关信息如下：名称：北京鼎汉技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110000740067796T
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）
法定代表人：顾庆伟
注册资本：52979.6664万元
成立日期：2002年06月10日
营业期限：2007年12月24日至长期
经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《广东韶钢松山股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的《关于聘任张永生先生为公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，发表以下独立意见：
经核查张永生先生、皮丽珍女士、卢学云先生、程晓文先生、郭亮先生、谢志雄先生、郭利荣女士符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定的不能担任公司高级管理人员的情形，提名程序符合《公司章程》的规定。同意董事会聘任张永生先生、皮丽珍女士、卢学云先生、程晓文先生、郭亮先生、谢志雄先生、郭利荣女士为公司高级管理人员。
广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会独立董事：
（谭燕） （刘中华） （向凌）
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2015-041
深圳市同洲电子股份有限公司
关于2015年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24
日在指定媒体上刊登了公司《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》。由于工作人员疏忽，第一季度报告全文及正文以下内容出现错误，现更正如下：
公司 2015年第一季度报告全文及正文的第4页“一、主要会计数据和财务指标中”的“本报告期比上年同期增减”内容出现错误，原表为：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|196,046,061.29|316,725,554.84|-38.10%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,030,567.88|-43,957,711.99||
||||-104.62%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||-13,122,818.58|-47,229,839.21|72.21%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|73,533,388.64|-234,786,694.86||
||||131.32%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.003|-0.06|-105.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.003|-0.06|-105.00%|
|加权平均净资产收益率|0.24%|-3.54%|3.78%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|2,510,099,045.91|2,985,967,439.34|-15.94%|
|归属于上市公司股东的净资产|846,883,783.70|843,962,573.26||
||||0.35%|
|（元）||||

现更正为：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|196,046,061.29|316,725,554.84|-38.10%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,030,567.88|-43,957,711.99||
||||104.62%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||-13,122,818.58|-47,229,839.21|72.21%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|73,533,388.64|-234,786,694.86||
||||131.32%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.003|-0.06|105.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.003|-0.06|105.00%|
|加权平均净资产收益率|0.24%|-3.54%|3.78%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|2,510,099,045.91|2,985,967,439.34|-15.94%|
|归属于上市公司股东的净资产|846,883,783.70|843,962,573.26||
||||0.35%|
|（元）||||

公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-005厦门亿联网络技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017年 3月 31日在公司会议室召开，会议通知于 2017年 2月 20日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事 3名，实参与表决监事 3名，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
《公司 2016年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
-
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年
度利润分配预案》
监事会经审议，同意公司向全体股东每 10股派发人民币 18元现金（含税），共计派发现金股利人民币134,406,000（含税）的 2016年度利润分配预案。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2016年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
该议案需要提交股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币 130,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况请投资者详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案需要提交股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过 50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等）。关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况请投资者详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
该议案需要提交股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事辞任及补选第二届监事会监事的议案》
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事林再昀先生的书面辞职报告，林再昀先生因个人原因请求辞去其担任的公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞任后不在公司担任其他职务。林再昀先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间，林再昀先生将继
续履行其监事职责。
公司及公司监事会对林再昀先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢!
由于林再昀先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名王伟廷先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》第 3.2.10规定，王伟廷先生自本公告披露日之前六个月，不存在买卖上市公司股票的情况。公司监事会认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司监事要求，符合公司监事候选人的条件。监事会提名王伟廷先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并不会导致最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一。
该议案需要提交股东大会审议。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一七年三月三十一日
附：监事候选人简历
王伟廷先生：1982年 8月出生，中国国籍，无国外居留权，籍贯福建省，毕业于西南科技大学，学士学位。2004年 8月至今任职于厦门亿联网络技术股份有限公司，历任嵌入式软件部经理、产品总监，销售总监职务。截至本公告日,王伟廷先生未持有公司股份。王伟廷与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王伟廷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016－052
青海盐湖工业股份有限公司
关于控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司
发生安全事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 18日，公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“盐湖海纳”）聚氯乙烯一体化项目日产2500吨水泥生产线电石渣库顶除尘器发生闪爆事故，事故造成 6人死亡、8人受伤、1人尚在搜救。目前搜救工作仍在紧张进行，同时正在研究制定更加有效的救援措施。
本次事故是在 2500吨水泥生产线停车检修期间发生的。事故发生后，盐湖海纳立即启动生产安全事故应急救援预案，并按相关法律、法规的规定及相关程序向有关部门进行了报告，省公安厅、省安监局、省国资委、省消防总队、西宁市政府、湟中县政府、西宁经济技术开发区、甘河管委会及相关部门第一时间赶赴现场组织开展现场救援和应急处置工作。目前，西宁市政府事故调查组已经成立，并进驻现场开展事故调查工作，善后工作也正在有序开展，公司正在配合相关部门对事故进行调查及善后处理工作。
截至目前，未新增受伤人员，医院救治人员生命体征稳定，未增加新的死亡人员。
公司管理层将加强公司生产安全管理，防止类似事故再次发生。后续公司将根据该事故进展情况及时向投资者履行信息披露义务。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
公司第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-009
中信海洋直升机股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司第五届监事会第一次会议，于 2014年1月23日在深圳市南山区南海大道公司会议室召开，会议通知已于2014年1月16日发送至公司各位监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致推举唐万元监事主持会议。经出席会议的监事讨论表决，通过以下决议：
选举唐万元为公司第五届监事会监事会主席，唐万元基本情况如下：
唐万元，男，53岁，研究生学历。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中国中海直有限责任公司副董事长；公司董事、总经理、党委书记；公司董事、总经理、党委副书记；中信通用航空有限责任公司董事长，中信海直通用航空维修工程有限公司董事长，公司第四届监事会监事会主席。现任中国中信集团有限公司业务协同部副主任（部门正职级）、中国中信股份有限公司业务协同部副主任（部门正职级）、公司监事会主席。
唐万元未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况、亦不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
公司第五届监事会第一次会议决议公告
中信海洋直升机股份有限公司
监事会
二О一四年一月二十四日