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福建漳州发展股份有限公司
房地产业务专项自查报告
2016年1月
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”或“公司”）根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关规定，对 2012年 1月 1日至本专项自查报告出具之日内公司及控股子公司是否涉及闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情况进行了专项自查，具体情况说明如下：
一、关于是否存在“闲置土地”情形的自查
2012年1月1日至本专项自查报告出具之日内，公司及其控股子公司已完工2个项目，具体情况如下表所示：
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|序号|项目名称|开发主体|项目位置|
|1|上江名都|漳州欣宝房地产开发有限公司|漳州市|
|2|晟发名都（一期）|漳州市晟发房地产有限公司|漳州市|

公司及其控股子公司截至本专项自查报告出具之日涉及土地开发的在建、拟建的房地产项目共计5个，具体情况如下表所示：
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|序号|项目名称|开发主体|项目位置|
|1|晟发名都（二期、三期）|漳州市晟发房地产有限公司|漳州市|
|2|福建东南花都商住项目，名称待定|福建东南花都置业有限公司|漳州市|
|3|漳发•晟港名都|福建信禾房地产开发有限公司|漳州市|
|4|漳发•尚水名都|漳州诏发置业有限公司|漳州市|
|5|漳州2015-04号地块开发项目，名称待定|漳州漳发地产有限公司|漳州市|

根据《闲置土地处置办法》（2012年修订）的规定，下列情形构成闲置土地：（1）国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的；
（2）已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的。
《闲置土地处置办法》同时规定，有下列情形之一，属于政府、政府有关部门的行为造成动工开发延迟的，国有建设用地使用权人应当向市、县国土资源主管部门提供土地闲置原因说明材料，经审核属实的，市、县国土资源主管部门可依照《闲置土地处置办法》第十二条和第十三条规定处置相关用地，除采取协议有偿收回国有建设用地使用权外，该等用地动工开发时间按照新约定、规定的时间重新起算：（1）因未按照国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的期限、条件将土地交付给国有建设用地使用权人，致使项目不具备动工开发条件的；（2）因土地利用总体规划、城乡规划依法修改，造成国有建设用地使用权人不能按照国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的用途、规划和建设条件开发的；（3）因国家出台相关政策，需要对约定、规定的规划和建设条件进行修改的；（4）因处置土地上相关群众信访事项等无法动工开发的；（5）因军事管制、文物保护等无法动工开发的；（6）政府、政府有关部门的其他行为。
经自查，2012年1月1日至本专项自查报告出具之日，公司及其控股子公司的房地产开发项目不存在闲置土地行为，亦不存在因闲置土地行
为被处以行政处罚或正在被（立案）调查的情形。
二、关于是否存在“炒地”情形的自查
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》，以出让方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当符合下列条件：（1）按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书；（2）按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的百分之二十五以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建设用地条件。转让房地产时房屋已经建成的，还应当持有房屋所有权证书。
经自查，2012年1月1日至本专项自查报告出具之日，公司及控股子公司在房地产开发项目中不存在未满足相关法律、法规以及规范性文件所述条件下转让土地使用权等炒地行为，亦不存在因炒地行为被处以行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
三、关于是否存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”情形的自查
2012年1月1日至本专项自查报告出具之日，公司及其控股子公司取得预售许可证的商品住房开发项目如下表所示：
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|序号|项目名称|项目公司名称|项目位置|
|1|上江名都|漳州欣宝房地产开发有限公司|漳州市|
|2|晟发名都|漳州市晟发房地产有限公司|漳州市|

经自查，2012年1月1日至本专项自查报告出具日期间内，公司及其控股子公司上述商品住房开发项目不存在捂盘惜售、哄抬房价等违法违
规行为，亦不存在因捂盘惜售、哄抬房价行为被处以行政处罚或正在被
（立案）调查的情况。
四、本次自查的结论性意见
截至本自查报告出具之日，公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法法规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
（此页无正文，为《福建漳州发展股份有限公司房地产业务专项自查报告》之签字盖章页）
福建漳州发展股份有限公司 2016年 01月 04日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等法律、法规和规范性文件的有关规定，本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制定规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内，公司关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方发生经营性或非经营性资金往来的情形，不存在公司控股股东或其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、其他关联方及任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截止2017年6月30日，公司已为控股子公司湖北三扬石化有限公司向银行贷款提供担保，金额为800万元，担保期1年，已经2016年9月2日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法有效,截至期末公司累计对外担保总额800万元。
二、独立董事关于报告期内公司关联交易事项的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易行为。公司《关联交易管理制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
三、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与实际使用的情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
四、关于湖北众达智能停车设备有限公司减少注册资本的公告
本次众达停车减少注册资本事项，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
五、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
我们同意聘任张蓉女士为公司财务总监。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形。
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
以下无正文。
（此页无正文，为湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事对相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
朱永平 黄新奎 刘林青年 月 日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-002广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司明水长青环保能源有限公司（以下简称“明水环保”）、鱼台长青环保能源有限公司（以下简称“鱼台环保”）和黑龙江牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司（以下简称“宁安环保”）通知，其分别在明水县市场监督管理局、鱼台县工商行政管理局和黑龙江省垦区工商行政管理局牡丹江分局完成了法定代表人的变更登记，并领取了新的《营业执照》，具体变更情况如下：
变更前：
明水环保法定代表人：谢世文
鱼台环保法定代表人:谢世文
宁安环保法定代表人：谢世文
变更后：
明水环保法定代表人：黄荣泰
鱼台环保法定代表人:徐新霞
宁安环保法定代表人：黄荣泰
除以上变更外，上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-029暴风集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2019年 4月 12日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁巨平女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
经审核，监事会认为《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2018年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟定的 2018年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定。
《关于 2018年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度审计报告》；
公司 2018年度财务报表及附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出了保留意见的审计报告。
《2018年度审计报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》；
公司职工代表监事依据其任职岗位领取薪酬，未在公司任职的股东代表监事不在公司领取监事薪酬。2018年度监事薪酬情况详见公司 2018年年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2019年度监事薪酬根据其任职岗位领取薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于确认 2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》；
经审议，监事会认为公司确认2018年度日常关联交易以及2019年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行的，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联董事在审议本议案时回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
《关于确认2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
经审议，监事会认为：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《监事会关于<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》；
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《审计报告》客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注、并监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公司和投资者的利益。
《监事会关于<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告全
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会
深圳市崇达电路技术股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）的资金理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“委托理财”是指在国家政策允许及投资风险能有效
控制的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理的行为，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。
第二章委托理财管理原则
第四条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。
第五条公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求。
第六条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告
制度和监控措施实施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第三章委托理财审批权限和决策程序
第八条公司董事会、股东会是公司委托理财的决策机构，负责公司委托理财业务审批。
第九条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职责包括：（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估；
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司财务总监、总经理及董事长报告；；
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账，对公司委托理财业务进行日常核算；
（四）及时向公司信息披露负责人报告有关委托理财的相关情况。
第十条公司内部审计部为委托理财业务的监督部门，负责对公司委托理财业务进行监控和风险评估。公司监事会、独立董事有权对公司理财业务进行核查。
第十一条公司使用自有资金委托理财审批权限和决策程序：
（一）公司财务部负责委托理财方案的前期论证和风险评估；
（二）公司财务总监向董事会提交委托理财方案及方案说明；
（三）公司董事会审议通过。
第十二条公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的审批权限和决策程序：（一）公司财务部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对募集资金的闲置情况做出可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，购买的理财产品应符合以下要求：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
3、原则上投资产品的发行主体应当为商业银行，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见；投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，且应当提交股东大会审议。投资理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（二）公司财务总监向董事会提交委托理财方案及方案说明；
（三）公司董事会会议审议通过；
（四）公司监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见；
（五）公司应当在董事会会议后2个交易日内进行公告。
第十三条使用自有资金和募集资金进行委托理财金额连续十二个月内累
计计算达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的还须提交公司股东大会审
议通过。
第四章委托理财业务实施流程
第十四条委托理财业务的操作流程：
（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合委托理财标的状况等因素选择委托理财产品；
（二）财务部制定理财计划提交公司总经理、财务总监审核并由公司董事长批准。子公司的理财计划需报送公司财务部备案，并经公司财务总监审核、公司董事长批准后方可实施。审批完成后，财务部门负责理财业务的具体实施；
（三）理财业务操作过程中，财务部门应根据所签署的协议中约定条款，及时进行结算，理财业务到期后，财务部门应及时采取措施回收理财业务本金及收益；
（四）公司财务部在购买理财标的后 2个工作日内向公司证券部和财务总监通报交易情况。公司财务部应于每月结束后5日内，向财务总监书面报告本月度委托理财情况；每季度结束后10日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司
财务总监、总经理和董事长报告委托理财盈亏情况和风险控制情况。
第五章核算管理
第十五条公司在委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十六条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号：金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第六章风险控制
第十七条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求受托方提供担保。
第十八条财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司财务总监和内部审计部及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第十九条委托理财情况由公司内部审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。内部审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及风险评估。
第二十条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第二十一条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公
开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第七章信息披露
业板上市公司的要求及时履行信息披露义务。
第二十三条 公司董事会应在做出委托理财决议后两个交易日内向深圳
证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项委托理财的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确的意见。
第二十四条 公司应当根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对公司财务部门提供的委托理财信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
第二十五条 公司开展委托理财业务的，应在定期报告中披露委托理财的有关事项。
第七章附则
第二十六条 本制度中，“以上”均包含本数，“超过”不包含本数。
第二十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本制度由董事会负责解释，经公司董事会审议通过之日起生效并实施。
深圳市崇达电路技术股份有限公司
二零一六年十一月
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-132北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年11月21日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会参会方式召开，会议通知于 2016年 11月 11日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会逐项审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，依据公司2016年第二次临时股东大会就本次非公开发行具体事宜对董事会的授权，经审慎考虑和研究，公司拟对本次非公开发行方案中的“发行数量”和“本次非公开发行股票募集资金数额及用途”进行当调整，具体调整如下：
1、发行数量调整
原方案：
“5.发行数量
本次非公开发行股票的数量合计不超过583,756,345股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。”
调整后方案：
“5.发行数量
本次非公开发行股票的数量合计不超过566,870,558股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。”
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
2、本次非公开发行股票募集资金数额及用途调整
原方案：
“7.本次非公开发行股票募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额为460,000.00万元，扣除发行费用后，用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目。
本次拟投资项目的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资项目|总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|时间进度|
|敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目|304,000|304,000|建设期24个月|
|太阳能热发电设备制造基地项目|176,000|156,000|建设期24个月|
|合计|480,000|460,000|——|

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。
上述项目将在建设期后逐步达产，资金缺口部分公司将通过自筹资金解决。”
调整后方案：
“7.本次非公开发行股票募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额为446,694.00万元，扣除发行费用后，用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目。
本次拟投资项目的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资项目|总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|时间进度|
|敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目|304,000|291,657|建设期24个月|
|太阳能热发电设备制造基地项目|176,000|155,037|建设期24个月|
|合计|480,000|446,694|——|

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。
上述项目将在建设期后逐步达产，资金缺口部分公司将通过自筹资金解决。”
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年11月21日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0115林州重机集团股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 24日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟与广东国坤财子金基金管理有限公司合伙设立产业基金并参股广州瑞松科技有限公司的议案》、《关于与浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司的议案》和《关于拟与东英金融集团有限公司签订战略合作协议的议案》。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2015-0105）、《关于拟与广东国坤财子金基金管理有限公司合伙设立产业基金并参股广州瑞松科技有限公司的公告》（公告编号：2015-0109）、《关于与浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2015-0110）。
根据信息披露的相关要求，现补充公告如下：
一、关于拟与广东国坤财子金基金管理有限公司合伙设立产业基金并参股广州瑞松科技有限公司的公告
（一）公司与合作方广东国坤财子金基金管理有限公司不存在关联关系或其他利益关系；此次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在投资基金中任职，双方合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易等。
（三）合作方股权结构：
丘越 何燕芳 沈连秀 关婷
|||
|-|-|
||5%|
|广东中鑫坤盛置业有限公司注册资本1000 万元||

65%
35%
广东国坤财子金基金管理有限公司注册资本3000万元
（四）公司投资标的增资前后股权结构
1、增资前股权结构：
丘越 何燕芳 沈连秀 关婷
95% 5% 60% 40%
广东中鑫坤盛置业有限 广州财子金投资顾问有限
公司注册资本1000万元 公司注册资本100万元
65% 35%
普通合伙人：广东国坤财子金基金管理有限公司 有限合伙人：
注册资本3000万元 汤静雯
90%
10%
广州国坤先进制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本10万元2、增资后股权结构（暂定）：
丘越 何燕芳 沈连秀 关婷
95% 5% 60% 40%
广东中鑫坤盛置业有限 广州财子金投资顾问有限
公司注册资本1000万元 公司注册资本100万元
65% 35%
普通合伙人：广东国坤财子金基金 有限合伙人： 有限合伙人：
管理有限公司注册资本3000万元 汤静雯 林州重机
54.55%
45.45%
广州国坤先进制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本19000万元（五）投资基金的具体情况、管理模式及目的
1、本次合作的具体情况为：林州重机与合作方广东国坤财子金基金管理有限公司共同增资广州国坤先进制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模预计不高于壹亿玖仟万（190,000,000元），其中林州重机作为有限合伙人出资不低于壹亿零叁佰陆拾叁万捌仟捌佰元（103,638,800元），剩余出资由国坤管理自筹或对外募集认购，该基金首期规模为人民币7,663.88万元。全部出资完成后，林州重机将持有广州国坤先进制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）54.55%的股权。
2、产业基金的管理模式为：由基金管理人“广东国坤财子金基金管理有限公司”负责管理，基金管理费为“基金规模*1%/每年”，基金收益分配将采用绩效奖励的方式进行，具体细节公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
3、产业基金募资资金到位后，将增资投资标的“广州瑞松科技有
限公司”，（初步意向为：首期拟出资7,663.88万元，用于购买标的公司大股东转让的8%股权；二期拟出资110,000,000元，用于认购标的公司不低于总股本10%的增资股权），增资完成后，广州国坤先进制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有广州瑞松科技有限公司不低于18%的股权。
4、本次投资的目的是为了拓展公司高端装备制造、工业机器人及智能技术应用等产业项目。
二、关于与浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司的公告
（一）公司与合作方浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心不存在关联关系或其他利益关系；此次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次合作投资事宜，未在浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心任职，公司与合作方合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易等。
三、关于拟与东英金融集团有限公司签订战略合作协议的事项
（一）合作意向概述
根据公司未来发展战略及金融服务拓展需要，公司拟与东英金融集团有限公司签订《战略合作协议》，建立长期合作关系，就金融合作、产业链金融延伸、金融资源整合、区域优势互补和投融资等领域开展合作。
（二）战略合作主要内容
1、双方确立长期战略合作伙伴关系，建立高层每季一次公司发展会谈工作制度，探索推进双方战略融合，实现资源共享，优势叠加，共谋市场，共赢发展。
2、协议签定后，双方派员磋商，共同筹建产业发展基金管理机构和设立相关基金，链接更多的社会资本，为双方的战略实施和战略目标的实现提供资本支持。
3、组建合作工作班子，实现合作常态化，对认同的产业发展项目实施同步参与，共同推进。
4、探索双方资本层面的紧密合作，于适当时机按市场化原则，实现双方相互参股的一体化合作，同舟共济，共享发展成果。
（三）本次战略合作仅为框架性意向，暂未涉及具体投资额度和投资标的，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照信息披露有关规定，根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-092
东方日升新能源股份有限公司
关于为全资公司宁波北仑瑞升电力开发有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于2019年6月16日召开了第二届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于为全资公司宁波北仑瑞升电力开发有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、宁波北仑瑞升电力开发有限公司（以下简称“北仑瑞升”）系东方日升新能源股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为北仑瑞升向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过3,000万元人民币的
综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起36个月。
2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、宁波北仑瑞升电力开发有限公司
成立日期：2014年06月 20日
注册地点：北仑区柴桥街道环镇北路52号3幢1-2-8
法定代表人：潘乾乾
注册资本：1,500万人民币
主营业务：太阳能电站的投资、经营管理，农业项目的投资、经营管理，太阳能电站及电力工程的施工，太阳能支架系统、太阳能组件及电气设备的研发、设计，合同能源管理及咨询，太阳能电站的咨询、设计。
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人宁波北仑瑞升电力开发有限公司系公司全资公司东方日升（宁波）电力开发有限公司的全资公司。北仑瑞升系公司全资公司。
3、北仑瑞升最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2019-3-31||2018-12-31|
|资产总额||34,125,930.49||34,855,322.13||
|负债总额||13,015,895.67||14,057,955.58||
|净资产||21,110,034.82||20,797,366.55||
||财务指标||2019年1-3月||2018年度|
|营业收入||738,541.86||5,928,304.68||
|利润总额||357,335.17||4,881,101.05||
|净利润||312,668.27||4,272,545.32||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||宁波北仑瑞升电力开发有限公司||3,000万人民币||金融机构或融资租赁公司||
|合计||-||3,000万人民币||-||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起36个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司为北仑瑞升提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。北仑瑞升的主营业务符合公司及行业发展方向，经营状况预期良好，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对全资公司北仑瑞升的担保，是为了进一步增强其自身融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，北仑瑞升目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
880,208.12万元人民币（以2019年6月14日的汇率计算），占2018年末公司经审计总资产和净资产的比例46.87%和118.45%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第七十七次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-073神州长城股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月4日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十四次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》
为扩宽融资渠道、优化融资结构、进一步降低融资成本，公司计划以神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”，公司拥有其100%权益）拟在境外新设立的Sino Great Wall OverseasLimited（以实际注册名称为准，神州香港拥有其100%权益）作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（包含3亿美元）的债券（以下简称“本次发行”）。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司境外发行美元债券的公告》（公告编号：2018-074）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》
公司拟为本次发行提供跨境担保。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公告》（公告编号：2018-075）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-078）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年六月六日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-127
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 10月 9日接到公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）出具的《股份减持意向告知函》，国祯集团计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份,现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
安徽国祯集团股份有限公司为本公司控股股东，持有公司股份116,776,605股，占公司总股本的38.20%。
二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：安徽国祯集团股份有限公司
2、减持目的：资金需求
3、减持数量、占公司总股本比例：减持数量不超过 6,113,369股，占公司总股本比例不超过2%，若此期间公司存在送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，国祯集团将对减持数量进行相应调整
4、减持股份来源：国祯集团减持股份为首次公开发行上市的公司股份
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）
6、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式
8、上述股东过去十二个月内减持股份情况：国祯集团过去十二个月未减持过公司股份
三、股东所作承诺及履行情况
国祯集团承诺：
“自国祯环保股票上市之日起三十六个月内，国祯集团不转让或者委托他人管理国祯集团所持有的国祯环保股份，也不由国祯环保回购该等股份。
锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
在限售期满后第一年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保股本总额的2%，在限售期满后第二年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保股本总额的1.5%。”
截至本公告日，国祯集团严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、国祯集团将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促国祯集团严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反此前已作出承诺的情形。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
《股份减持意向告知函》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
作为湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2016年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在
2016年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||6||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|李晓东|6|5|1|0|0|0|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人作为公司战略与投资、提名委员会、审计委员会的委员，对 2016年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
2、股东大会出席情况
2016年，在本人履职期间，参加了公司2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年 4月 12日召开的 2015年度股东大会及 2016年 12月11日召开的2016年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，
就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行
使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2016年3月2日|第二届董事会第十一次会议|《独立董事关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的独立意见》|
|2016年3月23日|第二届董事会第十二次会议|《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
2016年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2016年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
我严格按照《公司章》及《关联交易管理制度》的规定，对公司的日常经营业务进行核查。经审核，报告期内公司与关联方之间未发关联交易。
2、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查，公司于报告期内不存在对外担保及资金占用的情况。
3、聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2015年度股东大会审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》的议案。报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。
4、内部控制的执行情况
报告期内，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实
际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效的
执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项业务的健康运行，财务报表
的真实、准确、完整提供了保障。
5、年报编制沟通情况
在 2016年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司 2016年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司2016年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、自律情况
1、作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、的有关规定，严格自律，对获知的公司商业机密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息扰乱二级市场。
2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。
3、作为独立董事，不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
E-mail：lxd@mail.ioa.ac.cn
2017年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：李晓东2017年4月28日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-015号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年2月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年3月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2016年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件已满足，其中411名激励对象2017年度个人业绩考核合格，满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为3,090,830股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2016年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的公告》。
因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/限售期可行权/解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第一个行权/限售期行权/解除限售条件已满足，208名股票期权激励对象2017年度个人业绩考核合格，满足行权条件，可行权的股票期权数量为1,495,980份；245名限制性股票激励对象2017年度个人业绩考核合格，满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为1,850,400股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/限售期可行权/解除限售的公告》。
因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
因《2016年限制性股票激励计划》激励对象中有6人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计127,397股；因35名激励对象在2017年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第二个限售期对应的限制性股票合计275,394股。
因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象中有4人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计68,000股；因24名激励对象在2017年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第一个限售期对应的限制性股票合计144,300股。
因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权激励对象66人已离职，公司注销其获授但尚未行权的股票期权合计1,658,000份；因42名股票期权激励对象在2017年度个人业绩考核不合格，公司注销上述其第一个行权期对应的期权合计
334,500份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销期权和回购注销限制性股票的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会