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证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-053
厦门金达威集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年7月10日14：30开始
（2）网络投票时间：2017年7月9日－2017年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生、副董事长王建成先生因公出差，过半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共17人，代表股份 439,422,638股，占上市公司总股份的71.2791％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份396,018,902股，占公司有表决权总股份的64.2385%。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 43,403,736股，占公司有表决权总股份的7.0406%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 44,038,436股，占上市公司总股份的7.1435%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 634,700股，占上市公司总股份的0.1030％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 43,403,736股，占上市公司总股份的7.0406%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。议案的审议及表决情况如下：
1、在厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）回避表决的情况下，审议通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意221,545,006股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,036,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对
2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、在金达威投资回避表决的情况下，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意221,545,006股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,036,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、在金达威投资回避表决的情况下，审议通过了《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 221,545,006股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,036,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十日
东方花旗证券有限公司
关于雅本化学股份有限公司 2014年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司（2013年2月之前为东方证券股份有限公司）|被保荐公司简称：雅本化学|
|保荐代表人姓名：李旭巍|联系电话：021-23153888|
|保荐代表人姓名：刘丽|联系电话：021-23153888|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|1、对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；2、对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人在公司履行信息披露义务后五个交易日内审阅信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关|本保荐机构在持续督导期间，已按照中国证监会、深圳证券交易所等相关机构的要求，督导公司建立健全了相关规章制度。|

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|联交易制度）||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司两名高级管理人员的配偶在 2014 年第一季度业绩报告窗口期内买入公司股票，违反了《创业板上市公司规范运作指引》第3.7.13 条，保荐机构要求公司今后注意整改。公司已对上述问题进行了整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|保荐机构对持有公司5%以上股份的股东代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部人员进行了培训。|
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年10月8日|
|（3）培训的主要内容|上市公司并购重组相关知识|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项|无|无|

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|（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|2．IPO前的股东关于股份锁定的承诺|是|无|
|3.实际控制人有关一致行动的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于雅本化学股份有限公司2014年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李旭巍 刘丽
东方花旗证券有限公司
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-018北京星网宇达科技股份有限公司
关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）于2018年1月25日召开的第三届监事会第五次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资的议案》，同意控股子公司北京尖翼科技有限公司（以下简称“尖翼科技”）设立员工持股平台（以下简称“持股平台”）。公司和持股平台共同向尖翼科技增资2,000万元，每1元新增注册资本的认缴价格为1元，星网宇达本次出资1,550万元，持股平台本次出资450万元，尖翼科技的自然人股东张仲毅先生自愿放弃本次同比例增资的权利。本次增资完成后尖翼科技的注册资本由1,000万元人民币变更为3,000万元人民币。关联董事徐烨烽回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见。具体情况如下：
一、增资概述
1、增资的基本情况
为推动控股子公司尖翼科技无人机业务的发展，持续提升无人机技术水平，实现从总体到任务载荷的全方位覆盖，公司拟与持股平台共同向尖翼科技增资
2,000万元，每1元新增注册资本的认缴价格为1元，星网宇达本次出资1,550万元，持股平台本次出资450万元，尖翼科技的自然人股东张仲毅先生自愿放弃本次同比例增资的权利。本次增资完成后尖翼科技的注册资本由1,000万元人民币变更为3,000万元人民币。
2、徐烨烽先生为公司董事、总经理，兼任尖翼科技执行董事，并为持股平台的参与人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
等相关规定，本次增资事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、企业名称：北京尖翼科技有限公司
2、成立时间：2016年06月13日
3、注册资本：1,000万元人民币
4、法定代表人：徐烨烽
5、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼502室
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售无人机。
7、主营业务：无人机及其任务载荷产品的研发、生产和销售。
8、最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项 目|2017-9-30/2017年1-9月|2016-12-31/2016年度|
|总资产|2393.35|592.52|
|净资产|885.16|470.30|
|净利润|414.86|-29.70|

三、增资方案
公司和持股平台共同向尖翼科技增资2,000万元，每1元新增注册资本的认缴价格为1元，星网宇达本次出资1,550万元，持股平台本次出资450万元，尖翼科技的自然人股东张仲毅先生自愿放弃本次同比例增资的权利。本次增资完成后尖翼科技的注册资本由1,000万元人民币变更为3,000万元人民币，增资前后股权结构如下：
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|股东名称|增资前||增资后||
||认缴出资额（万元）|出资比例|认缴出资额（万元）|出资比例|
|星网宇达|700.00|70.00%|2250.00|75.00%|
|张仲毅|300|30.00%|300.00|10.00%|
|持股平台|0|0|450.00|15.00%|
|合计|1000.00|100.00%|3000.00|100.00%|

截至本公告披露日，持股平台尚未成立，持股平台拟采取有限合伙企业的形式，普通合伙人为徐烨烽，有限合伙人为吴艳薇、王超、丁未龙等，持股平台的
最终出资结构尚需在尖翼科技核心员工之间进行调整。
持股平台的资金来源为参加对象合法薪金所得和通过法律、行政法规允许的
其他方式取得的自有或自筹资金。
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次向控股子公司尖翼科技增资，将有利于推动公司无人机业务的发
展，持续提升无人机技术水平，实现从总体到任务载荷的全方位覆盖。本次增资是根据公司战略发展的需要，有利于推动尖翼科技新产品的研发和生产，为尖翼科技后续的市场开拓、业务发展提供资金支持。还有利于继续增强公司与尖翼科技的协同效应，不断提升公司行业影响力及核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
尖翼科技引入员工持股平台有利于建立与核心团队的利益分享机制，从而形成长效激励体系、提高优秀人才的凝聚力和尖翼科技的核心竞争力，促进尖翼科技的持续健康发展。
本次增资采用现金增加注册资本的方式，尖翼科技作为星网宇达的控股子公司，风险在可控范围内。本次增资事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次交易前，公司与徐烨烽先生未发生过关联交易。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
本次公司对控股子公司北京尖翼科技有限公司增资，有利于无人机业务的可持续发展，符合公司的长远规划和发展需要。公司本次增资资金来源于自有资金，持股平台的资金来源为参加对象合法薪金所得和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。
本次引入员工持股平台，有利于稳定核心技术、管理人才队伍及激发其创造力。徐烨烽先生为公司董事、总经理，兼任尖翼科技执行董事，并为持股平台的参与人员，本次增资事项构成关联交易。
本次增资暨关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司及子公司发展的资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、监事会意见
监事会认为：同意控股子公司尖翼科技设立员工持股平台。公司和持股平台共同向尖翼科技增资2,000万元，这一事项将有利于增强尖翼科技资金实力，降低资产负债率，进一步提升市场竞争力和盈利能力，尽快实现其战略定位和战略目标，符合公司的长远规划。
八、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事事先认可意见；
4、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年1月26日
北京国枫律师事务所
关于烟台中宠食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0397号
致：烟台中宠食品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及烟台中宠食品股份有限公司（以下称“中宠股份”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中宠股份2018年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2018年6月13日召开的中宠股份第二届董事会第七次会议决定召集。2018年 6月 14日，中宠股份董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于第二届董事会第七次会议决议的公告》和《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2018年 6月 29日（星期五）下午14：30在中宠股份会议室召开，会议由董事长郝忠礼主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。
经查验，中宠股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中宠股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由中宠股份第二届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中宠股份董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计9人，代表股份67,994,000股，占中宠股份股本总额的67.9940%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中宠股份董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为中宠股份已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意股份 67,994,000股，反对 0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份 67,994,000股，反对 0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
朱明
2018年6月29日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见
作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对增补第四届董事会董事的独立意见
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、经询问了解及认真审阅增补非独立董事候选人、独立董事候选人的有关资料，认为公司非独立董事候选人、独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、我们同意增补吴树宏先生、王林狮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，张永利先生、张军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
二、对公司向全资子公司提供委托贷款的独立意见
公司以不超过 10,000万元的自有资金委托兵工财务有限责任公司向公司全资子公司山西新华化工有限责任公司提供委托贷款，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次委托贷款的关联交易事项主要用于补充全资子公司流动资金，支持新华化工生产经营稳定发展。同时，委托贷款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。我们同意上述委托贷款事项。
独立董事:郭宝华、杨渊德、步丹璐
二〇一八年八月六日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-016
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
关于公司部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称：财政部）财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称：新金融工具准则），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
3.变更后公司所采用的的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准
则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.变更日期
关于新金融工具准则的会计政策，公司于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
按新金融工具准则的规定，企业应根据金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，将金融资产减值准备会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会的合理性说明及审议情况
本次会计政策变更及公司适用新会计准则和规定是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会七届九十七次会议审议同意公司根据最新的会计准则变更公司持有的金融资产会计政策并进行相应的会计处理。
四、独立董事意见
关于公司部分会计政策变更的事项，公司独立董事经审阅公司提供的议案和相关资料，根据监管部门的有关规定，认为：公司董事会关于变更公司持有的金融资产会计政策及进行相应会计处理事项的表决程序合法有效；公司根据新会计
准则修订公司持有的金融资产会计政策并进行相应会计处理，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；同意公司根据最新的会计准则变更公司持有的金融资产会计政策并进行相应会计处理。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据会计准则内容及公司的实际情况做出的调整，有利于更加准确的体现公司的财务状况和经营成果，同意公司根据最新的会计准则变更公司持有的金融资产会计政策并进行相应的会计处理。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
中海网络科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
中海网络科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司贵州新思维科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购、全面预算、筹资、存货、资金营运、固定资产、合同管理、研究与开发、销售、工程项目、财务报告、产权管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息传递与沟通、信息系统等内容；重点关注的高风险领域主要包括：财务资金风险、存货风险、成本费用风险、客户风险、供应
商风险、人力资源风险、资产管理风险、合同管控风险、财务会计报告风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系内控建设等要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额|失控金额≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤失控金额＜资产总额的1%|失控金额＜资产总额的0.5%|
|主营业务收入|失控金额≥主营业务收入总额的1%|主营业务收入总额的0.5%≤失控金额＜主营业务收入总额的1%|失控金额＜主营业务收入总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额|失控金额≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤失控金额＜资产总额的1%|失控金额＜资产总额的0.5%|
|主营业务收入|失控金额≥主营业务收入总额的1%|主营业务收入总额的0.5%≤失控金额＜主营业务收入总额的1%|失控金额＜主营业务收入总额的0.5%|
|重大负面影响|受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|受到省、直辖市及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|受到省、直辖市以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
中海网络科技股份有限公司董事长（已经董事会授权）：
周群二〇一五年三月十九日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-01号西安旅游股份有限公司
关于收回募集资金银行理财产品收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 31日使用暂时闲置募集资金人民币 27,000万元，购买了中信银行股份有限公司西安分行《中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4号人民币理财产品》。2016年 12月 14日，根据募集资金使用安排，公司赎回部分本金 1,000万元。2016年 12月 29日，公司赎回本金 26,000万元至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2016年 4月 2日、 2016年 12月 17日、2016年 12月 29日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2016-23号）、《关于收回理财产品的公告》（2016-107号）、《关于收回募集资金银行理财产品本金的公告》（2016-114号）。
2016年12月30日，公司收回2016年12月29日赎回本金26,000万元的理财产品收益 577.73万元，该合同已履行完毕。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-087龙洲集团股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人
减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙洲股份”）股东新疆兆华股权投资有限合伙企业（以下简称“兆华投资”）和天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“兆华创富”）作为一致行动人合计持有公司股份 67,064,012股，占公司总股本的11.9253%。由于兆华投资和兆华创富作为一致行动人，减持比例应当合并计算。
2、公司于 2019年 8月 5日收到兆华投资和兆华创富《关于减持龙洲集团股份有限公司部分股份的计划书》，兆华投资和兆华创富计划自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价方式合计减持公司股份不高于 11,247,200股（含 11,247,200股），占公司总股本的比例不超过2.0000%，且兆华投资和兆华创富在前述期间的任意连续 90个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的1.0000%。其中，兆华投资计划减持公司股份不高于 10,447,200股（含 10,447,200股），占公司总股本的比例不超过1.8577%；兆华创富计划减持公司股份不高于 800,000股（含 800,000股），占公司总股本的比例不超过0.1423%。
一、股东基本情况
1、减持股东：兆华投资、兆华创富
2、股东持有公司股份情况
截至本公告披露之日，兆华投资和兆华创富持有公司股份情况如下：
||||
|-|-|-|
|有限售条件股份（股）|无限售条件股份（股）|合计持有股数（股）|

||||
|-|-|-|
|25,994,530|37,700,618|63,695,148|
|1,263,324|2,105,540|3,368,864|
|||67,064,012|

注：表格中尾数差异是由四舍五入造成。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：企业自身资金周转需求；
2、股份来源：兆华投资和兆华创富作为公司 2016年度重大资产重组的交易对方而获得的股份；
3、计划减持数量及比例
|||
|-|-|
|计划减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|10,447,200|1.8577%|
|800,000|0.1423%|
|11,247,200|2.0000%|

4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持价格：根据公司股票交易价格确定；
6、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，即：2019年 8月 28日至 2020年 2月 27日；
7、过去十二个月内减持股份情况
（1）兆华投资
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|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|
|集中竞价交易|2019年4月30日至2019年7月18日|5,623,600|4.94|

（2）兆华创富
兆华创富过去十二个月内无减持公司股份的情形。
三、相关承诺及履行情况
兆华投资和兆华创富作为公司收购兆华供应链管理集团有限公司（以下简称“兆华供应链”，原名为“天津兆华领先有限公司”）的交易对方，截至目前尚在履行的承诺事项如下：
||
|-|
|承诺事项|
|股份锁定|
|避免同业竞争|

||
|-|
|规范和减少关联交易|

||
|-|
|不竞争与团队稳定承诺|

或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同兆华供应链现有主营业务存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以龙洲股份或兆华供应链以外的名义为兆华供应链现有客户提供相同或相似的产品或服务。
兆华投资保证：若兆华供应链核心管理层的任何人士如违反上述条款的承诺且离职日期在业绩承诺期完成后三（3）年之内的，除其违反上述承诺的所得归兆华供应链所有外，该人士还应将其于本次交易中所获对价的百分之十（10%）作为赔偿金以现金方式支付给兆华供应链。同时涉及协议规定的其他补偿的，兆华供应链核心管理层应分别承担补偿责任。
存在以下情形的，不视为其违反任职期限承诺：（1）兆华供应链核心管理层丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与上市公司或兆华供应链终止劳动关系的；（2）龙洲股份或兆华供应链或兆华供应链的子公司违反协议或劳动合同的相关规定解聘兆华供应链核心管理层，或调整兆华供应链核心管理层的工作岗位导致其离职的；
（3）其他经龙洲股份同意的情形。
兆华供应链核心管理层就上述三项之相关承诺事项出具不可撤销的《承诺函》作为协议附件，如果兆华供应链核心管理层违反其在协议项下的相关承诺，给龙洲股份或兆华供应链造成损失的，兆华供应链核心管理层应赔偿龙洲股份或兆华供应链的全部损失，承担违约责任，兆华投资对此承担连带责任。
截至本公告披露之日，兆华投资和兆华创富严格履行上述承诺，本次股份减持计划不存在违反其股份锁定承诺的情况；后续将继续严格遵守股份变动的相关规定并履行承诺。
四、其他相关事项说明
1、兆华投资和兆华创富本次减持计划符合《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、兆华投资和兆华创富将根据公司股票交易价格情况自主决定实施本次减持计划，减持价格具有不确定性。
3、兆华投资和兆华创富不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、目前，公司正在推进以发行股份及支付现金方式购买厦门华特集团有限公司100%股权事宜，兆华投资和兆华创富本次减持股份与前述重大事项无关联。
5、兆华投资和兆华创富在本次减持计划实施期间，将严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
兆华投资和兆华创富出具的《关于减持龙洲集团股份有限公司部分股份的计划书》。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 8月 6日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-060
华仁药业股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日发布了《关于公司拟签署战略合作协议暨公司股票停牌的公告》，公司股票自2016年1月
27日开市起停牌。2016年3月24日，公司发布了《关于签订战略合作意向书的公告》及《关于公司股票继续停牌的公告》，详见公司2016年3月24日发布在创业板指定的信息披露网站上的公告。因公司控股股东华仁世纪集团有限公司
（以下简称“华仁世纪集团”）正在筹划重大事项，可能涉及相关股东部分权益的变动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：300110，股票简称：华仁药业）自2016年3月25日开市起继续停牌。公司已分别于2016年3月31日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日、5月23日发布停牌进展公告。
目前该事项正在继续推动中，控股股东华仁世纪集团正在与交易对方协商，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司2016年4月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司股票预计将不晚于2016年7月26日复牌并发布相关公告。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告，公司将督促控股股东及有关各方加快推进该事项的进展，争取早日复牌。公司董事会提醒广大投资者，巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（139）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人出具《关于不存在减持情况
或减持计划的承诺函》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）于 2016年 9月 19日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向控股股东、实际控制人江春华、方文、罗新伟、陈显龙非公开发行A股股票。公司已于 2016年11月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162673号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，公司控股股东、实际控制人江春华、方文、罗新伟、陈显龙于2016年11月28日分别出具《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》，主要内容如下：
“1、恒华科技本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十一次会议决议公告日（2016年8月31日），自定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本人及本人的关联方不存在减持恒华科技股票的情形；
2、自本承诺函出具之日起至恒华科技本次非公开发行完成后六个月内，本人及本人的关联方将不减持所持有的恒华科技股票，也不存在减持恒华科技股票的计划；
3、本人及本人的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；
4、如本人及本人的关联方违反上述承诺而发生减持情况，本人及本人的关联方承诺因减持所得全部收益归恒华科技所有，并依法承担由此产生的全部法律
责任。”
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2016年 12月1日
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-044
广东德联集团股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在上海市投资设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司（以下简称“德联优鸿”）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。德联优鸿注册资本为人民币500万元，以公司自有资金出资，占注册资本的100%。
2014年9月25日公司第二届董事会第十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司德联优鸿。
本次公司对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立公司基本情况：
注册名称（暂定名）：上海德联优鸿电子商务有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）
注册资本：500万元人民币
法定代表人：徐庆芳
注册地：中国上海市
拟定经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务）、网络科技、网络
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
工程、互联网信息服务；从事计算机网络技术的技术开发、转让、咨询和技术服务；批发、零售、代理销售汽车零部件、配件、汽车油品、汽车饰品等汽车用用品；批发、零售、代理销售润滑油、燃料油、化工、五金、交电、装饰、塑料等产品和原料；经营物流、房屋租赁和物业开发、信息咨询等业务
资金来源及出资方式：广东德联集团股份有限公司自有资金。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的、影响
本次公司对外投资设立全资子公司，有利于推动公司的营销模式和贸易发展方式的转变，为润滑油行业的生产者、消费者、经营者和投资者提供电子商务平台，实现公司业务的持续发展。因此，本次对外投资符合公司发展战略。
五、存在的风险
拟设立公司成立后，可能存在经营管理、市场风险、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
六、其他事项
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一四年九月二十五日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-042
北京双杰电气股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》和《北京双杰电气股份有限公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司独立董事对公司使用自有资金进行现金管理进行充分了解后认为：
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司及控股子公司使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
张金
年 月 日
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
张云龙
年 月 日
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
闵勇
年 月 日
招商证券股份有限公司
关于新疆浩源天然气股份有限公司
使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见
2017年8月22日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》，即拟将剩余超募资金 3,214.25万元及超募资金账户利息收入净额 1,294.55万元永久性补充流动资金。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为新疆浩源首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对新疆浩源计划使用超募资金补充流动资金的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1143号文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,833.80万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 21.73元，共计募集资金总额为 39,848.47万元，坐扣承销费和保荐费 2,063.73万元后的募集资金为 37,784.74万元，已由主承销商招商证券于2012年9月14日汇入公司募集资金账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 392.14万元后，公司本次募集资金净额 37,392,60万元，其中：计入实收资本 1,833.80万元，计入资本公积（股本溢价）35,558.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别于 2012年 9月 15日及 2013年3月22日出具《验资报告》（天健验〔2012〕3-47号）及更正事项的说明天健审〔2013〕3-166号。
二、超募资金的使用计划及必要性
为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经
营规模的资金需求，公司拟决定使用剩余超募资金3,214.25万元及超募资金账户利息收入净额1,294.55万元永久性补充流动资金，最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准，通过补充流动资金提高募集资金使用效率，降低财务成本，同时保证股东利益。公司股东大会将授权董事会委托计划财务部办理本次专户注销事项。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
本次剩余超募资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率、有效节省开支，满足公司发展过程中对流动资金的需求，使用剩余超募资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次剩余超募资金补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用剩余超募资金3,214.25万元永久补充流动资金额占超募资金总额的比例为23.18%，十二个月内累计金额未超过超募资金总额的30%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，需要提交公司股东大会审议。
三、公司已履行的程序
1、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事宜已提交公司 2017年 8月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，并将提交股东大会审议。
2、公司第三届监事会第五次会议审议通过了《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。
3、公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
四、说明与承诺事项
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，公司说明及承诺如下：
2、公司本次补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司是按照实际需求补充流动资金，每十二个月内补充流动资金累计金额不得超过超募资金总额的30%。
五、保荐机构的专项意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次剩余超募资金永久补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、本次事项是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、剩余超募资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求。
综上，本保荐机构同意新疆浩源本次剩余超募资金的使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于新疆浩源天然气股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
吴茂林 2017年8月22日
杨爽 2017年8月22日
保荐机构：招商证券股份有限公司 2017年8月22日
（加盖公章）
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本公司第八届董事会第九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
公司根据财政部颁发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）等文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签署：詹伟哉、朱桂龙、朱乾宇日期：2019年8月21日