||
|-|
|证券代码：600070 证券简称：浙江富润|
|浙江富润股份有限公司|
|简式权益变动报告书|
|上市公司名称：浙江富润股份有限公司|
|股票上市地点：上海证券交易所|
|股票简称：浙江富润|
|股票代码：600070|
|信息披露义务人：杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）|
|注册地址：杭州市上城区国货路 7 号305室|
|通讯地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦1303室|
|一致行动人 1：杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|
|注册地址：杭州市上城区白云路 26号 106 室|
|通讯地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦1303室|
|一致行动人 2：杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|
|注册地址：杭州市上城区白云路 26号 201 室|
|通讯地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦1303室|
|一致行动人 3：南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）|
|注册地址：南京市江宁区天元东路 391号 1幢|
|通讯地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦1303室|
|股权变动性质：新增|
|签署日期：2017 年 1月 22日|

||
|-|
|信息披露义务人声明|
|信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公|
|司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第 15 号——|
|权益变动报告书》等法律、法规编制本报告书。|
|依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报|
|告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在浙江富润股份有限公司拥|
|有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信|
|息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少在浙江富润股|
|份有限公司拥有权益的股份。|
|信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其|
|行为亦不违反信息披露义务人及其一致行动人所任职或持有权益公司的章程或|
|内部规则中的任何条款，或与之相冲突。|
|除信息披露义务人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授|
|权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者|
|说明。|
|信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述|
|或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。|

||
|-|
|目 录|
|信息披露义务人声明···························2|
|释 义 ································4|
|第一节 信息披露义务人介绍 ······················5|
|一、信息披露义务人基本情况 ···················14|
|二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超|
|过该公司已发行股份 5%的情况·················14|
|第二节 权益变动目的 ························15|
|一、本次权益变动的目的 ······················15|
|二、是否有意在未来 12 个月内继续增持其在上市公司中拥有权益的股份·· 15|
|第三节 权益变动方式 ·························15|
|一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例 ······16|
|二、本次权益变动方式 ······················16|
|三、本次发行股份的发行价格和定价依据 ···············16|
|四、已履行及尚未履行的批准程序 ·······················16|
|五、股份转让限制 ·························16|
|六、最近二年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其|
|他安排 ·····························16|
|第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ··············17|
|第五节 其他重大事项 ··························17|
|第六节 信息披露义务人声明 ······················18|
|第七节 备查文件 ···························19|
|附表·································20|

||
|-|
|释 义|
|在本权益变动报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：|

|||||
|-|-|-|-|
|本报告、本报告书||指|《浙江富润股份有限公司简式权益变动报告书》|
|浙江富润、上市公司||指|浙江富润股份有限公司|
|信息披露义务人、维思捷朗||指|杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）|
||一致行动人、维思捷|指|杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思投资合伙企业（有限合伙）、南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）|
||鼎、杭州维思、南京|||
||捷奕|||
|泰一指尚、标的公司||指|杭州泰一指尚科技有限公司|
|本次交易、本次重大资产重组、本次发行股份及支付现金购买资产||指|浙江富润股份有限公司以发行股份及支付现金方式向维思捷朗等 18名交易对方购买泰一指尚 100%股权并募集配套资金|
|发行股份购买资产交易对方、交易对方||指|维思捷朗等18 方|
|《发行股份和支付现金购买资产协议》||指|《关于浙江富润股份有限公司之发行股份和支付现金购买资产协议》|
|本次权益变动||指|杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思投资合伙企业（有限合伙）、南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）以资产认购浙江富润非公开发行股份 27910400股，占本次交易完成以后浙江富润总股本 5.35%的行为|
|《公司法》||指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》||指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》||指|《上市公司收购管理办法》|
|15 号准则||指|《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》|
|证监会||指|中国证券监督管理委员会|
|上交所||指|上海证券交易所|
|元||指|人民币元|

||
|-|
|第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍|
|一、信息披露义务人|

1、基本情况
|||
|-|-|
|名称|杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|
|出资额|41,200万元|
|注册地址|杭州市上城区国货路7号305室|
|主要办公地点|上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦1303室|
|统一社会信用代码|913301000536679929|
|经营范围|股权投资及相关咨询服务|

2、历史沿革最近三年主要业务发展情况
||||
|-|-|-|
|出资额（万元）|变更后合伙人情况|出资额（万元）|
|30,000|杭州维思|500|
||其他有限合伙人|25,000|
|41,200|杭州维思|500|
||其他有限合伙人|40,700|

维思捷朗主要从事股权投资业务，最近三年处于业务快速拓展期，业务开展
较为顺利。
3、产权控制关系
注：有限合伙人包括杭州市产业发展投资有限公司（出资6180万元，占比15%）、德清精视投资合伙企业（有限合伙）（出资500万元，占比1.2136%）、杭州水南半隐文化艺术有限公司（出资500万元，占比1.2136%）、常州投资集团集团有限公司（出资1000万元，占比2.4272%）、杭州当代投资有限公司（出资1000万元，占比2.4272%）、嘉兴建元善达创业投资合伙企业（有限合伙）（出资1000万元，占比2.4272%）以及其他33名自然人。
维思捷朗系有限合伙企业，截至本报告书签署日，其普通合伙人为杭州维思，穿透到自然人为王刚、孙健、夏勇平、尹显峰、陈路、李斌、吴文耀、孙艳华、姚小杭9人。
4、执行事务合伙人基本情况
维思捷朗的执行事务合伙人为杭州维思，杭州维思的基本情况参见一致行动人2：杭州维思投资合伙企业（有限合伙）。
维思捷朗的实际控制人为王刚，其基本情况如下：
（1）基本情况
|||
|-|-|
|姓名|王刚|
|曾用名|无|

|||
|-|-|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号码|340104196712******|
|住所|杭州市西湖区德加公寓西区|
|通讯地址|上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦|
|是否取得其他国家或者地区的居留权|否|

（2）最近三年的主要职业和职务及与任职单位产权关系
|||||
|-|-|-|-|
|单位|时间|职务|是否存在产权关系|
|上海捷宝投资有限公司|2007年9月至今|执行董事兼总经理|是|
|杭州捷盈投资管理有限公司|2012年6月至今|执行董事兼总经理|是|

（3）控制的核心企业基本情况
||||
|-|-|-|
|企业名称|持股比例|经营范围|
|上海捷宝投资有限公司|99%|实业投资，投资管理及咨询|
|杭州捷盈投资管理有限公司|51%|服务，投资管理，投资咨询|
|二、一致行动人|||
|（一）一致行动人 1：杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|||

1、基本情况
|||
|-|-|
|名称|杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|

|||
|-|-|
|执行事务合伙人|杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|
|出资额|50,794.14万元|
|注册地址|上城区白云路26号106室|
|主要办公地点|上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦1303室|
|统一社会信用代码|91330102311205222D|
|经营范围|服务：股权投资及相关咨询服务|

2、历史沿革和最近三年主要业务发展情况
||||
|-|-|-|
|出资额（万元）|变更后合伙人情况|出资额（万元）|
|3,000|杭州维思|500|
||叶芝芸|2,500|
|50,794.14|杭州维思|600|
||盐城维思捷信股权投资基金（有限合伙）|26,518.04|
||吉利集团有限公司|10,000|
||杭州信息产业投资有限公司|6,676.10|
||宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司|3,000|
||上海裕安投资集团有限公司|3,000|

|||
|-|-|
|丽水市同昌房地产开发有限公司|1,000|

维思捷鼎主要从事股权投资业务，因成立时间尚短，目前正处于业务拓展期。
3、产权控制关系
注：其他有限合伙人包括盐城维思捷信股权投资基金（有限合伙）（出资26,518.04万元，占比52.21%）、吉利集团有限公司（出资10,000万元，占比19.69%）、杭州信息产业投资有限公司（出资6,676.10万元，占比13.14%）、宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司（出资3,000万元，占比5.91%）、上海裕安投资集团有限公司（出资3,000万元，占比5.91%）、丽水市同昌房地产开发有限公司（出资1,000万元，占比1.97%）
维思捷鼎系有限合伙企业，截至本报告书签署日，其普通合伙人为杭州维思，穿透到自然人为王刚、孙健、夏勇平、尹显峰、陈路、李斌、吴文耀、孙艳华、姚小杭9人。
4、执行事务合伙人基本情况
维思捷鼎的执行事务合伙人为杭州维思，杭州维思的基本情况参见一致行动人2：杭州维思投资合伙企业（有限合伙）。
维思捷鼎的实际控制人为王刚，王刚的基本情况详见上章。
||
|-|
|（二）一致行动人 2：杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|

1、基本情况
|||
|-|-|
|名称|杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|杭州捷盈投资管理合伙企业|
|出资额|2,488.705万元|
|注册地址|杭州市上城区白云路26号201室|
|主要办公地点|上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦1303室|
|统一社会信用代码|9133010059955843XD|
|经营范围|服务：实业投资；投资管理，投资咨询（除证券、期货）|

2、历史沿革和最近三年主要业务发展情况
||||
|-|-|-|
|出资额（万元）|变更后合伙人情况|出资额（万元）|
|1,299|杭州捷盈投资管理有限公司|50|
||其他有限合伙人|1249|
|2,488.705|杭州捷盈投资管理有限公司|50|
||其他有限合伙人|2,438.705|

||||
|-|-|-|
|4,760.705|杭州捷盈投资管理有限公司|50|
||其他有限合伙人|4,710.705|
|8,337.705|杭州捷盈投资管理有限公司|50|
||其他有限合伙人|8,287.705|
|4,760.705|杭州捷盈投资管理有限公司|50|
||其他有限合伙人|4,710.705|

杭州维思主要从事创业投资业务，最近三年业务规模增长较快，业务开展较为顺利。
3、产权控制关系
注：有限合伙人包括李斌（出资1,950.5575万元，占比40.97%）、陈路（出资1,063.705万元，占比22.34%）、姚小杭（出资700万元，占比14.70%）、夏勇平（出资402.70万元，占比8.46%）、孙健（出资382.2475万元，占比8.03%）、吴文耀（出资153.2475万元，3.22%）、孙艳华（出资1.22%）。
杭州维思系有限合伙企业，截至本报告书签署日，其普通合伙人为杭州捷盈投资管理有限公司，穿透到自然人为王刚、孙健、夏勇平、尹显峰、陈路、李斌、
吴文耀、孙艳华、姚小杭 9人。
4、执行事务合伙人基本情况
杭州维思的执行事务合伙人为杭州捷盈投资管理有限公司，其基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|杭州捷盈投资管理有限公司|
|法定代表人|王刚|
|注册资本|100万元|
|公司住所|上城区白马庙巷17号252室|
|成立日期|2012年6月18日|
|统一社会信用代码|913301025966326301|
||服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询（除商品中介），会展服|
|经营范围||
||务，市场营销策划，商务咨询|

杭州维思的实际控制人为王刚，王刚的基本情况详见上章。
||
|-|
|（三）一致行动人 3：南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）|

1、基本情况
|||
|-|-|
|名称|南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）|
|企业性质|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|南京维思投资管理有限公司|
|出资额|10,000万元|
|注册地址|南京市江宁区天元东路391号1幢|
|主要办公地点|上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦1303室|
|统一社会信用代码|9132010009396932XX|
|经营范围|创业投资；创业投资咨询；企业管理服务。|

2、历史沿革和最近三年主要业务发展情况
||||
|-|-|-|
|出资额（万元）|变更后股东情况|出资金额（万元）|
|10,000|南京维思投资管理有限公司|100|
||南京市创业投资发展中心|3,000|
||其他有限合伙人|6,900|
|10,000|南京维思投资管理有限公司|100|
||南京市创业投资发展中心|3,000|
||其他有限合伙人|6,900|

南京捷奕主要从事创业投资业务，因成立时间较短，目前正处于业务的快速拓展期。
3、产权控制关系
注：其他有限合伙人包括南京捷兴股权投资合伙企业（有限合伙）（出资3,100万元，占比
31%）、江洪鑫（出资1,000万元，占比10%）、王造国（出资500万元，占比5%）、杜红
（出资500万元，占比5%）、卢小华（出资500万元，占比5%）、唐俊明（出资500万元，占比5%）、付炜（出资500万元，占比5%）、李淑平（出资300万元，占比3%）
南京捷奕系有限合伙企业，截至本报告书签署日，其普通合伙人为南京维思投资管理有限公司，穿透到自然人为王刚、孙健、夏勇平、尹显峰、陈路、李斌、吴文耀、孙艳华、姚小杭9人。
4、执行事务合伙人基本情况
南京捷奕的执行事务合伙人为南京维思投资管理有限公司，其基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|南京维思投资管理有限公司|
|法定代表人|王刚|
|注册资本|100万元|
|公司住所|南京市江宁区天元东路391号|
|成立日期|2014年3月|
|注册号|320121000287140|
|经营范围|投资管理、投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，市场营销策划，商务咨询|

南京捷奕的实际控制人为王刚，王刚的基本情况详见上章。
三、截止本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
||
|-|
|第二节 权益变动目的|
|一、本次权益变动的目的|
|通过本次重大资产重组，泰一指尚将成为浙江富润的全资子公司，浙江富润|
|主营业务将增加大数据和互联网业务，有望形成“传统产业+新兴产业”的多元|
|化业务构成。此举有利于增强上市公司持续盈利能力，实现上市公司股东的利益|
|最大化。|
|信息披露义务人维思捷朗及其一致行动人作为上市公司本次交易对方参加|
|上市公司本次重大资产重组。|
|二、是否有意在未来 12 个月内继续增持其在上市公司中拥有权益的股份|
|截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内没|
|有增持上市公司股份的计划。若在未来 12个月内，信息披露义务人及其一致行|
|动人根据法律法规规定及市场情况继续增加其在上市公司中拥有权益的股份，将|
|按法律法规的规定履行信息披露义务。|
|第三节 权益变动方式|
|一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例|
|本次权益变动完成前，信息披露义务人及其一致行动人未直接或间接持有上|
|市公司的股份。|
|本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人直接持有上市公司股|
|份27910400 股，占浙江富润本次交易完成以后总股本的 5.35%。|
|二、本次权益变动方式|
|2016 年6月3日，上市公司与维思捷朗等18名交易对方签署了《发行股份|
|和支付现金购买资产协议 》，上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买|
|维思捷朗等18名交易对方合计持有的泰一指尚 100%股权。其中信息披露义务人|

||
|-|
|维思捷朗及其一致行动人以其持有的泰一指尚股权认购浙江富润27910400 股股|
|份，占本次交易完成后上市公司股权比例为 5.35%。|
|三、本次发行股份的发行价格和定价依据|
|公司采用第七届董事会第十五次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票|
|均价8.34元/股作为市场参考价，发行股份价格不低于市场参考价的90%，即7.51|
|元/股。鉴于2016年 3月22日，浙江富润2015 年年度股东大会作出议决议，公|
|司以2015 年末的总股本 356,613,052股为基数，向全体股东每10股派发现金股|
|利人民币0.2元（含税）。根据重新计算和调整的结果，本次发行价格调整为 7.50|
|元/股。|
|四、已履行及尚未履行的批准程序|
|本次重大资产重组方案已由上市公司第七届董事会第十五次会议、第七届董|
|事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会、第七届董事会第十九次会议、|
|第七届董事会第二十二次会议审议通过。2016 年11月24日，取得中国证监会|
|的核准（证监许可【2016】2847号）。|
|五、股份转让限制|
|信息披露义务人维思捷朗及其一致行动人维思捷鼎、南京捷奕、杭州维思均|
|承诺，在本次交易中获得的浙江富润股票自上市之日起 12个月内不得转让。如|
|果取得本次发行股份时，持有标的公司股权持续拥有权益时间不足 12 个月，则|
|自上市之日起36个月内不得转让。|
|六、最近二年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他|
|安排|
|最近一年及一期内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间不存在|
|重大交易的情况。截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在|
|未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安排。|

||
|-|
|第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况|
|除本报告书披露的内容之外，信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变|
|动前6个月内没有通过上海证券交易所交易系统买卖上市公司股票的情况。|
|第五节 其他重大事项|
|除本报告书披露的信息外，不存在其他可能对本报告书内容产生误解而必须|
|披露的其他信息。|

||
|-|
|第六节 信息披露义务人声明|
|本机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实|
|性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。|
|信息披露义务人：杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）|
|（盖章）|
|签署日期：2017 年1 月22日|
|本机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、|
|准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。|
|一致行动人 1：杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|
|（盖章）|
|一致行动人 2：杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|
|（盖章）|
|一致行动人 3：南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）|
|（盖章）|
|签署日期：2017 年 1月22日|

||
|-|
|第七节 备查文件|
|一、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照（复印件）|
|二、信息披露义务人及其一致行动人买卖上市公司股票的自查报告|
|三、本次权益变动涉及的协议|
|四、本报告及备查文件置于上市公司办公地点。|
|信息披露义务人：杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）|
|（盖章）|
|一致行动人 1：杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|
|（盖章）|
|一致行动人 2：杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|
|（盖章）|
|一致行动人 3：南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）|
|（盖章）|
|日期：2017 年1月 22日|

附表：
简式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|浙江富润股份有限公司|上市公司所在地|浙江省诸暨市陶朱南路12号|
|股票简称|浙江富润|股票代码|600070|
|信息披露义务人名称|杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）|信息披露义务人注册地址|杭州市上城区国货路 7 号 305室|
|一致行动人名称|杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思投资合伙企业（有限合伙） 、南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）|一致行动人通讯地址|上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦1303室|
|拥有权益的股份数量变化|增加 √ 减少 □不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 √ 无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||

|||
|-|-|
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： 境内人民币普通股（A股）持股数量： 0股持股比例： 0%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： 境内人民币普通股（A股）变动数量：27910400股变动比例： 5.35%|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 √|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|