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证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-082
安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份新增轮候冻结的基本情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询，获悉公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有的公司股份新增轮候冻结，具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|本次冻结占其所持公司股份比例|轮候冻结执行人名称|轮候冻结日期|轮候期限|
|上海华信|第一大股东|1,119,501,534|80.86%|北京市朝阳区人民法院|2018年09月28日|36个月|

截至本公告日，关于上述上海华信持有的公司股份新增轮候冻结的情况，除中登公司查询获取的数据外，公司尚未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。公司将与上海华信保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、控股股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告日，上海华信持有公司股份 1,384,501,534股，全部为无限售流通股，占公司总股本的60.78%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计868,668,757股，占其所持公司总股数的62.74%；上海华信所持本公司股份处于司法冻结状态的共计1,384,501,534股，占其所持公司总股数的100%；上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为26,029,734,715股，超过其实际持有上
市公司股份数。
三、控股股东股份新增轮候冻结的影响及风险提示
控股股东上海华信所持本公司股份新增轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中登公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-014苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为合理利用闲置资金，提高苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）整体收益，在确保资金安全及不影响经营资金周转的前提下，公司及所有子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资额度
本次公司及所有全资子公司拟用于购买短期保本型银行理财产品的闲置自有资金额度总计3亿元。在上述总额度内，公司及各子公司按实际情况进行额度分配，额度内资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的品种。
3、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
4、审批程序
本次公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
5、决议有效期
自股东大会审议通过后至2018年6月30日。
6、实施方式
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-014在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
二、投资风险及风险控制措施
公司本次拟投资的理财产品品种限定为商业银行发行的短期理财产品，且有保本承诺，安全性好，风险较低。
同时公司已制定《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、对公司日常经营的影响
1、本次公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司及子公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项
截止本公告日，在过去十二个月内，公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品发生额累计2.1亿元，其中未到期理财产品余额0亿元。上述购买理财产品的行为已履行了必要的审批程序。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于增加公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司使用合计3亿元暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。
2、监事会意见
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-014经审核，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计3亿元投资短期保本型银行理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2017年4月26日
中国深圳深南大道4019号航天大厦16层、24层 邮政编码：518048
16,24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市大富科技股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字（2015）第051号
致：深圳市大富科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司二〇一五年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 5名，代表贵公司股份 431,369,830股，占贵公司有表决权股本总额的 66.08%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 7名，代表贵公司股份_239,650_股，占贵公司有表决权股本总数的 0.0367%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、董事会秘书及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第051号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：王翠萍
麻云燕
李忠
二○一五年五月七日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-41号高升控股股份有限公司
关于对外投资事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 6日与深圳创新云海科技有限公司（下称“创新云海”）之股东宁夏诚贝投资咨询有限公司和自然人股东杨立签署了《股权转让协议》，拟以 6,750万元的总价款收购创新云海90%股权。经公司第八届董事会第三十五次会议、2016年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》，同意变更部分云安全系统项目的实施方式，通过收购创新云海股权的方式部署自有高防数据中心，实施主体变更为高升控股股份有限公司。2017年 3月 16日，创新云海完成工商变更登记手续，创新云海90%股权已过户至公司名下，成为公司控股子公司。上述具体内容参见公司分别于 2017年 3月 7日、11日、18日、22日披露在指定信息披露媒体上的《关于收购股权的公告》、《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的公告》、《关于对外投资的进展公告》、《2016年度股东大会决议公告》。
2017年 5月 17日，公司向宁夏诚贝投资咨询有限公司支付了部分购买股权的价款人民币 4,174.69万元。后续公司将根据合同的约定安排剩余对价支付事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司董事会二 O一七年五月十八日
浙商证券股份有限公司
关于银江股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）的2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对银江股份限售股申请上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、公司本次解除限售股份取得的基本情况
2015年 8月，银江股份经中国证监会《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]845号）核准，向云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）发行8,695,652股、向财通基金管理有限公司发行 9,173,911股、向华安未来资产管理（上海）有限公司发行16,347,828股、向上银基金管理有限公司发行 9,173,913股，该四名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12个月。本次非公开发行股票新增股份 43,391,304股，上述股票已于 2015年 8月20日在深圳证券交易所上市。
截止本核查意见披露日，公司总股本为655,789,086股。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
作为公司本次非公开发行股票的投资者云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、上银基金管理有限公司均承诺如下：
银江股份的控股股东、实际控制人未直接或间接持有本单位股份。本单位与银江股份的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员不存在关联关系，上述机构及人员的关联方也未通过本单位直接或间接形式参与本次申购。本单位参加此次银江股份非公开发行股票认购，根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，若获得配售，同意本单位本次认购所获股份自上市之日起十二个月内不进行转让。
在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东均严格履行其做出的上述各项承诺；也不存在非经营性占用公司资金的情况。公司不存在对上述股东进行违规担
保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年8月22日。
2、本次解除限售股份的数量为43,391,304股，占公司股本总额的6.6167%；
实际可上市流通数量为43,391,304股，占公司股本总额的6.6167%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为10户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
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|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）|8,695,652|8,695,652|8,695,652||
|2|中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金|6,521,738|6,521,738|6,521,738|该账户股东为财通基金管理有限公司|
|3|财通基金-工商银行-财通基金-同安定增保 1号资产管理计划|347,826|347,826|347,826||
|4|财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司（玉泉90号）|869,565|869,565|869,565||
|5|财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司（玉泉221号）|434,782|434,782|434,782||
|6|财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托•恒盛定向增发投资集合资金信托计划（外贸信托2号）|869,565|869,565|869,565||
|7|财通基金-工商银行-富春定增添利9号资产管理计划|130,435|130,435|130,435||
|8|华安资产-工商银行-长安信托-银江股份定增权益投资单一资金信托|16,347,828|16,347,828|16,347,828|该账户股东为华安未来资产管理（上海）有限公司|
|9|上银基金-浦发银行-上银基金财富 49 号资产管理计划|3,373,913|3,373,913|3,373,913|该账户股东为上银基金管理有限公司|
|10|上银基金-浦发银行-上银基金财富 50 号资产|5,800,000|5,800,000|5,800,000||

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|-|-|-|-|-|
||管理计划||||
|合计||43,391,304|43,391,304|43,391,304|

四、本次解除限售股份前后股本变动结构表
单位：股
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|股份类型|本次变动前数量|本次变动||本次变动后数量|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|78,416,859||43,391,304|35,025,555|
|二、无限售条件股份|577,372,227|43,391,304||620,763,531|
|三、总股本|655,789,086|43,391,304|43,391,304|655,789,086|

五、保荐机构核查意见
经核查：
1、本次申请解除股份限售的股东严格履行相关承诺；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，银江股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对银江股份本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于银江股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
苏永法 赵华
浙商证券股份有限公司2016年8月15日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-057江苏亚威机床股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年7月15日上午9:30在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年7月4日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、涂振连、吴建斌三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与专业投资机构共同对外投资参股同高先进制造科技（太仓）有限公司的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于公司与专业投资机构共同对外投资参股同高先进制造科技（太仓）有限公司的公告》（2016-058）详见 2016年 7月 19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2016-059）详见2016年 7月 19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》（2016-060）详见2016年 7月 19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-130
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会累积投票议案的补充公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于2015年12月25日披露了《江苏康得新复合材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，为方便广大投资者行使选举权利，现对相关议案网络投票中选举董事、监事实行累积投票制作特别说明。
一、本次股东大会可进行累积投票的议案如下：
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|议案名称|
|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|
|选举钟玉先生为公司第三届董事会非独立董事|
|选举徐曙女士为公司第三届董事会非独立董事|
|选举王瑜女士为公司第三届董事会非独立董事|
|选举刘劲松先生为公司第三届董事会非独立董事|
|《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|
|选举隋国军先生为公司第三届董事会独立董事|
|选举单润泽先生为公司第三届董事会独立董事|
|选举苏中锋先生为公司第三届董事会独立董事|
|《关于监事会换届选举的议案》|
|选举张艳红女士为公司第三届监事会股东代表监事|
|选举吴炎先生为公司第三届监事会股东代表监事|

二、在“委托股数”项下填报上述的表决意见，由于上述议案均为累积投票
事项，在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。在每个议案
中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非
独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数
全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少决定董事或监事人选。
1、选举非独立董事
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
2、选举独立董事
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
3、选举股东代表监事
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
例如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10,000股A股，则其有40000（=10000股×应选 4名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过 40000票），否则视为弃权。
上述说明仅针对采用累积投票制的议案。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
三、其他
详情请阅2015年12月25日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏康得新复合材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-127）。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年 12月25日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
公司章程修订对照表
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改内容对照如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第四条|公司注册名称：中文名称：山西东杰智能物流装备股份有限公司。|公司注册名称：中文名称：山西东杰智能股份有限公司。(以工商行政管理部门核准登记的为准)|
|第六条|公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币141,380,881元。|公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币140,282,881元。|
|第十九条|2015 年 6 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3,472万股，公司的股本总额增至138,860,881股，均为人民币普通股。2016 年 3 月15日，公司向14名激励对象授予252万股限制性股票，公司的股本总额增至141,380,881股，均为人民币普通股。|2015 年 6 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3,472万股，公司的股本总额增至138,860,881股，均为人民币普通股。2016年3月15日，公司向14名激励对象授予252万股限制性股票，公司的股本总额增至141,380,881 股，均为人民币普通股。公司回购部分限制性股票，公司股本总额减至140,282,881股|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年6月29日
北京市金杜律师事务所
关于重庆智飞生物制品股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：重庆智飞生物制品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司2016年3月1日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第六次会议的决议公告》；
3.公司2016年3月1日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议的公告》；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案等会议文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所经办律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
1．根据公司2016年2月26日召开的第三届董事会第六次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2016年 3月 1日以公告形式在巨潮资讯网上刊登了关于在2016年3月22日召开本次股东大会的《股东大会通知》。
2．本次股东大会的现场会议于2016年3月22日下午14:00在重庆市江北区金源路 9号·君豪大饭店召开，参加会议的股东及股东代表（或代理人）就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
3．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月21日-2016年3月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 3月 21日下午 15:00至 2016年 3月 22日下午 15:00期间的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议公告》的内容一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表（或代理人）共【9】人，代表公司有表决权股份数【620,349,606】股，占公司有表决权股份总数的【77.544】%，其中：
1.1出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共【8】人，代表公司有表决权股份数【620,341,606】股，占公司有表决权股份总数的【77.543】%。
1.2根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共【1】人，代表公司有表决权股份数【8,000】股，占公司有表决权股份总数的【0.001】%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司董事、监事和董事会秘书以及高级管理人员共【13】人列席会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
三、提出新议案
经本所经办律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对《股东大
会通知》中列明的相关议案进行了逐项表决，该等议案为：
1．《2015年度董事会工作报告》；
2．《2015年度监事会工作报告》；
3．《2015年度财务决算报告》；
4．《2015年度利润分配预案》；
5．《2015年度经审计的财务报告》；
6．《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
7．《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
8．《关于投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目的议案》；
9．《关于使用自有资金投资建设多糖生产车间的议案》。
股东代表、监事及本所经办律师共同对现场投票进行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述9项议案均获通过。
本所经办律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：潘渝嘉
贾芳菲
单位负责人：王玲
二〇一六年三月二十二日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2015-057厦门银润投资股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第四十四次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于 2015年 8月 25日发出，会议于 2015年 8月 28日 10:00-11:00在上海市虹桥路 1438号古北国际财富中心二期 8楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议一致通过如下决议：
1、审议通过《2015年半年度财务报告》
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》
详见 2015年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
3、审议通过《关于提名姬浩先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司于2015年8月24日收到曹玉鸥董事的辞职报告，曹玉鸥董事因个人原因申请辞去上市公司董事职务。公司董事会拟提名姬浩先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
姬浩先生的简历详见附件。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提名刘兰玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》公司独立董事雷星晖先生已于 2014年 11月 11日向公司提请辞去公司独立董事职务。公司董事会拟提名刘兰玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
刘兰玉女士的简历详见附件。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事候选人报送深圳证券交易所审核无异议后，该议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》
因董事及独立董事变更的事项需经公司股东大会审议。公司拟在 2015年 9月17日下午14:00召开公司2015年度第一次临时股东大会审议上述相关议案，股东大会将提供网络投票。关于本次股东大会的具体情况，请详见 2015年 8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
二 O一五年八月二十八日
附件
一.董事候选人简历：
姬浩，性别男，民族汉，1971年出生，硕士研究生学历，现任紫光集团有限公司副总裁。姬浩先生长期在清华大学产业体系工作，曾先后担任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司总裁助理等职务。
姬浩先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
二.独立董事候选人简历
刘兰玉，性别女，民族汉，1966年出生，硕士研究生学历，2001年取得独立董事资格证书，现任北京市天银律师事务所高级合伙人。最近五年刘兰玉女士均在北京市天银律师事务所担任合伙人。除了银润投资之外，刘兰玉女士还担任天津南大通用数据技术股份有限公司的独立董事。
刘兰玉女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-001
宁波理工监测科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年1月22日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，2014年4月24日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
公司于2014年1月24日与招商银行股份有限公司宁波明州支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行公司客户结构性存款协议》，使用自有资金5,000万元人民币购买招商银行公司客户结构性存款产品。具体内容详见2014年1月28日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-006）。
该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益2,372,054.79元。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－018浙江大立科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2019年 4月 14日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2019年 4月 24日于公司二号会议室召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会二○一九年四月二十六日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-008
道道全粮油股份有限公司
股票交易异常波动更正后的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2017
年 3月22日、2017年 3月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，且连续二个交易日（2017年3月22日、2017年3月23日）的日均换手率与前5个交易日的日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大
事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的
情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
公司提醒投资者特别关注公司于 2017年3月 10日在指定信息披露媒体披露的《道道全粮油股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号：2017-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）食品安全和质量控制
发行人主要从事食用植物油的研发、生产和销售，主要产品为包装菜籽
油。食用植物油是消费者日常主要消费品之一。随着我国对食用植物油安全的重视、消费者对食用植物油安全意识以及权益保护意识的增强，食用植物油质量安全控制已经成为其加工企业经营活动中的重中之重。
公司通过了ISO9001质量管理体系认证，制定了一系列的质量管理制度并严格实施，但仍不排除由于公司质量管理工作出现疏忽或其他不可预计的原因和不可抗力，而发生产品质量问题。而且公司的产品需要经过运输、仓储、上架销售等多个环节才能到达终端消费者。尽管道道全已针对生产、销售等环节采取了严格的管理措施，仍不能完全排除因相关主体处置不当而导致食品安全事件发生的可能性。食品安全事故的发生将对公司的品牌形象以及相关产品的销售造成不良影
响，并有可能引发赔偿。公司存在食品安全和质量控制风险。
（二）菜籽原油、四级菜籽油价格波动风险
报告期内，菜籽原油、四级菜籽油合计占营业成本的比列分别为63.14%、59.19%和58.31%。目前，公司的菜籽原油、四级菜籽油主要来自国内市场和进口。受国家产业政策和国际市场价格影响，最近三年的菜籽原油、四级菜籽油价
格变动较大，政策和国际市场的变化都可能影响菜籽原油、四级菜籽油的市场价格。菜籽原油、四级菜籽油的价格如果出现大幅波动，可能对公司盈利产生较大的影响。虽然公司一直根据订单情况确定较为合理的采购数量和采购时间，并利用国内期货市场对菜籽原油和四级菜籽油采用部分套期保值的经营策略，尽可能的减小原材料价格波动对公司利润的影响，但不能完全避免原材料价格波动带来的风险，原材料价格波动风险依然是公司主要的风险之一。
（三）市场竞争加剧的风险
发行人是包装菜籽油行业的专业化生产企业之一，近年来的市场占有率名列前茅。目前，公司已在湖南、江西、湖北、贵州、重庆、安徽等十几个省和地区铺建了销售网络，并逐步向其他省份扩展。但是在食用植物油加工行业，跟益海嘉里、中粮集团等国内较大的食用植物油加工企业相比在规模和品牌知名度上存在一定的差距。未来食用植物油行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。
（四）产业政策风险
1、限价风险
发行人的主要产品为包装菜籽油，属于百姓必备日常消费品之一。当国内、国际食用植物油市场价格出现大幅上涨，对消费者的消费产生较大影响的时候，国家可能会采取限价措施。这将会导致发行人短期内无法有效传导原材料等价格上涨的成本压力，进而影响发行人的盈利水平。目前发行人拥有对产品的自主定价权，产品价格的调整无需向物价主管部门备案或报告，但仍存在限价风险。
2、国家食用植物油行业政策的变动风险
目前，中国的油料油脂对国际市场的依存度很高，60%以上的原料依赖进口。我国的产业政策在安全战略高度对油料油脂的种植、加工、流通、储备、进出口等各个环节采取综合措施，促进食用植物油产业健康发展，保障我国食用植物油供给安全。相关政策的落实对公司的经营有积极的促进作用，如果政策改变可能会影响公司的盈利能力。
（五）股东即期回报被摊薄风险
2014年、2015年和2016年，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为57.97%、42.94%和38.06%。本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金投资项目需要一段时间的建设期，难以在短时间内取得效益，募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-055龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次临时会议于2018年5月17日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年5月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
2、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
（一）本次发行证券的种类
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（二）发行规模
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（三）票面金额和发行价格
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（四）债券期限
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（五）债券利率
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（六）还本付息的期限和方式
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（七）转股期限
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（九）转股价格的确定及其调整
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（十）转股价格的向下修正
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（十一）赎回条款
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（十二）回售条款
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（十三）转股年度有关股利的归属
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（十四）发行方式及发行对象
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（十五）向原股东配售的安排
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（十六）债券持有人及债券持有人会议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（十七）本次募集资金用途
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（十八）募集资金存管
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（十九）担保事项
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
8、审议通过《公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
10、审议通过《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
12、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第九次临时会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
2018年5月17日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-124苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于 2018年 12月 11日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议通知已于2018年12月7日以书面及电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司已完成第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 10月 11日出具了《苏州晶瑞化学股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000563号），审验了公司新增注册资本实收情况，公司注册资本已由151,021,887.00元人民币变更为151,425,987.00元人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司现已完成第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司注册资本由
151,021,887.00元人民币变更为 151,425,987.00元人民币。同时根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》，并结合公司实际情况，公司拟将《公司章程》中有关条款相应修订。
具体内容详见公司于 2018年 12月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》及《公司章程》（2018年12月）。
董事会同意将本议案提交公司 2018年第五次临时股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理相应工商变更登记手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，相应对《董事会议事规则》相关内容进行修订，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司于 2018年 12月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2018年12月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 12月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2018年12月27日下午14:30在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2018年 12月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2018年12月11日