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证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-44广东鸿图科技股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月5日（星期四）上午 10:00
网络投票时间为：2016年 5月 4--5日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。）
2、现场会议召开地点为：肇庆市高要区金渡世纪大道 168号广东鸿图会议中心
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：黎柏其
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 4人，代表有表决权的股份数为 88,234,622股，占公司股本总数的46.0275%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 3人，代表有表决权的股份数
88,232,222股，占公司股本总数的46.0262%；通过网络投票的股东1人，代表有
表决权的股份数2,400股，占公司股本总数的0.0013%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
1、选举黎柏其先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意股份数88,232,223股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％。
2、选举廖坚先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意股份数88,232,223股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％。
3、选举汪涛先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意股份数88,232,223股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％。
4、选举符海剑先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意股份数88,232,223股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％。
5、选举梁宇清先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意股份数88,232,224股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0833％。
6、选举徐飞跃先生为第六届董事会董事；
表决结果：
同意股份数88,232,225股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意3股，占出席会议中小股东所持股份的0.1250％。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
1、选举孔小文女士为第六届董事会独立董事；
表决结果：
同意股份数88,232,223股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％。
2、选举熊守美先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：
同意股份数88,232,223股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％。
3、选举肖胜方先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：
同意股份数88,232,223股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
1、选举袁碧华女士为第六届监事会监事；
表决结果：
同意股份数88,232,223股，占出席股东大会有效表决权总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％。
2、选举毛志洪先生为第六届监事会监事；
表决结果：
同意股份数88,232,223股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所的戴毅律师、邓洁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇一六年第二次临时股东大会决议
2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一六年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2019-018河南通达电缆股份有限公司
2019年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、前次业绩预告情况：
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《2019年第一季度业绩预告》中预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间为2,021.59万元-2,327.89万元，比上年同期增长：230.00%-280.00%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：440.00%-490.00%|盈利：612.60万元|
||盈利：3,308.04万元-3,614.34万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司取得较多订单并积极推进在手订单执行进度，使报告期内销售收入及利润较预期有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公
司2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-063广东光华科技股份有限公司
关于与珠海经济技术开发区管理委员会
签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本框架协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请广大投资者注意投资风险防范；
2、本协议为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海经济技术开发区管理委员会签订的合作框架协议，具体投资实施以日后签订的正式合同为准，所涉及到任何具体的交易标的和标的金额具体实施时，相关内容（如需）需提交董事会和股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务；
3、本协议仅是框架性协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响；
4、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、框架协议的基本情况
（一）框架协议签订的基本情况
交易对方：珠海经济技术开发区管理委员会
性质：政府机关
与上市公司的关系：不存在关联关系
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议由广东光华科技股份有限公司与珠海经济区管理委员会于2017年10月26日在珠海市签订。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为框架性投资协议，存在不确定性，公司尚未履行审议决策程序。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议签订无需相关部门审批或备案。
二、框架投资协议的主要内容
（一）合作的背景与目标
为充分发挥国家级珠海经济技术开发区资源及产业优势，打造国际领先的高端先进制造业基地，进一步加强珠海经济技术开发区管理委员会、广东光华科技股份有限公司在新材料等相关领域的全面深化合作，促进园区先进制造产业的强势发展，倡行“创新驱动、追求卓越”企业精神，双方本着政企联动、优势互补、互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，特签订本协议。
（二）主要内容
1、项目位置：珠海经济技术开发区新材料产业园区。
2、项目规模：项目首期占地面积约 6.7万平方米，预留二期项目用地 10万平方米以及规划第三期用地16.7万平方米，项目首期投资预计约7.2亿元。
具体用地面积、公共配套比例等均以珠海经济技术开发区管理委员会最终批复及国土资源管理部门签署的出让合同约定为准。
3、项目建设内容：在珠海经济技术开发区新材料产业园区，建设生产高性能、高品质的锂电池材料、电子化学品以及化学试剂。
三、对上市公司的影响
（一）本次《合作框架协议》的签署符合国家政策以及公司的长远战略发展规划，该框架协议内项目如能顺利实施，将有利于发挥公司综合业务优势，切实提升公司锂电池材料项目建设及运营能力，对公司未来的经营业绩产生积极影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
（二）《合作框架协议》就双方合作的基本内容及合作原则进行了约定，但具体合作项目及合作模式尚存在不确定性。
（三）《合作框架协议》的签署对公司本年度的财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、重大风险提示
本次交易双方签订的《合作框架协议》，仅为双方初步达成的合作的基础性文件。协议涉及的合作项目的具体内容需双方继续磋商，土地需依法律程序取得，具体建设内容需报规划主管部门审批。因此，合作项目的具体内容、建设内容等存在不确定性。
该事项尚未履行审议决策程序，公司将在合作项目确定后，根据深圳交易所股票上市规则及相关法律法规、规范性文件的规定，严格履行审议程序并持续披露相关信息。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年10月26日
沪士电子股份有限公司董事会审计委员会
关于 2017年度计提资产减值准备合理性的说明
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会审计委员会于2018年02月26日召开会议，审议了公司2017年度计提资产减值准备事项，根据会议决议，现就公司2017年度计提资产减值准备的合理性作出如下说明：
公司已就2017年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司2017年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2017年12月31日合并财务状况以及2017年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，我们对该事项无异议。
沪士电子股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一八年二月二十六日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-068债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票（简称“本次发行”）工作已经完成，现将非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司及全体董事承诺发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次非公开发行特定对象共 4名，刘山云、高永福、广东晋泰股权投资合伙企业（有限合伙）和华安财保资产管理有限责任公司，均承诺：在本次非公开发行过程中认购的永东股份股票自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 12个月，在此期间不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司声明：本公司已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、审计机构承诺
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅
读山西永东化工股份有限公司发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的审计报告内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、验资机构承诺
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、发行人律师承诺
北京市中银律师事务所：本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-015号南兴装备股份有限公司
关于《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日披露了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于2017年12月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第 172246号，以下简称“反馈意见”）。收到反馈意见后，公司立即组织本次重组的相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真分析、作出回复并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。另为顺利推进本次交易，2018年 1月 5日公司召开的第三届董事会第一次会议审议通过了调整本次重大资产重组方案，取消募集配套资金安排。2018年1月15日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。现根据审核部门的要求，公司及相关中介机构对重组报告书进行了补充及修订，具体内容如下：
1、在重组报告书“重大事项提示”之“八、本次交易决策过程和批准程序”之“（一）已经履行的决策程序”和“第一节本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行的决策过程”中补充披露了本次交易最新履行的程序；
3、在重组报告书“第四节标的资产基本情况”之“九、最近三年进行与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”之“（二）最近三年股权转让、增资及改制情况”中补充披露了东浩投资、俊特投资与股东沟通股权转让事项期间标的公司的业绩情况；
4、在重组报告书“第六节交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”之“（二）收益法评估过程及结果”和“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”中补充披露了标的公司毛利率较同行业可比公司高的原因；
5、在重组报告书“第六节交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”之“（二）收益法评估过程及结果”中补充披露了同行业收购案例中的毛利率预测情况与本次收购中毛利率预测的合理性分析；
6、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”中补充披露了标的公司与同行业可比公司奥飞数据带宽毛利率的对比分析；
7、在重组报告书“第四节标的资产基本情况”对相关情况进行了更新。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-002
福建星云电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）第二届董事会第十二次会议通知及会议材料于 2019年 1月 12日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年1月21日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
同意公司使用自有资金向全资子公司星云智能装备（昆山）有限公司（以下简称“星云智能装备”）增加1,000.00万元人民币的注册资本。本次增资完成后，星云智能装备注册资本将由人民币1,000.00万元增至人民币2,000.00万元，公司仍持有100%股权。
《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经与会董事研究，公司董事会同意公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、自然人石正平及福建合志谊岑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合志谊岑”）共同出资 10,000.00万元（人民币，下同）设立福建时代星云科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“时代星云”）。
时代星云注册地为福州市，注册资本 10,000.00万元，其中，宁德时代认缴出资额 2,000.00万元，占全部注册资本的20%；星云股份认缴出资额 1,000.00万元，占全部注册资本的10%；自然人石正平认缴的出资额为5,500.00万元，占全部注册资本的55%；合志谊岑认缴的出资额为1,500.00万元，占全部注册资本的15%。
鉴于公司控股股东及实际控制人李有财、江美珠、汤平、刘作斌为一致行动人，上述四人合计持有公司55.65%的股份；同时交易对手方合志谊岑为上述四人共同出资设立的有限合伙企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2018年 11月修订)》、《公司章程》等有关规定，合志谊岑是本公司的关联方，公司董事长兼总经理李有财、董事江美珠、董事兼副总经理汤平、刘作斌为本议案关联董事，对本次议案回避表决。
本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不会导致公司控股股东及实际控制人与公司之间产生同业竞争。
为保证本次合作投资成立时代星云的相关工作能够高效、顺利地进行，公司董事会同意授权董事长全权负责审批设立参股公司的相关事项，同时由董事长全权代表本公司与合作方洽谈、签署与上述事项相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任由本公司承担。
本次对外投资暨关联交易事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可了本次对外投资暨关联交易事项，并发表了同意的独立意见。保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于对外投资设立参股公司暨关联交易事项的事前认可意见》；
3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于对外投资设立参股公司暨关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日
广东明家科技股份有限公司 重大资产重组进展公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-038广东明家科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2015年4月15日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，因公司重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，持续停牌时间预计不超过2015年5月16日。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年4月30日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2017年 5月 16日召开的第六届董事会第三十二次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
1、对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整发表的独立意见
公司本次对股票期权激励计划股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。我们同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。
2、对公司股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的独立意见
（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。
（2）本次可行权的4名激励对象符合行权资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
（3）股票期权激励计划设定的第一个行权期的全部行权条件均已满足，同意公司激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独董工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，现就公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司实际控制人及全资子公司为公司提供担保的独立意见
公司实际控制人及全资子公司对公司提供担保有利于满足公司正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
黎 明 马赟 李群英
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-021海波重型工程科技股份有限公司
2017年年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案的具体内容
根据《公司章程》规定，公司 2017年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并层面归属母公司净利润为34,917,457.46元，扣除提取法定盈余公积金3,491,745.75元，公司2017年可供股东分配的利润为 31,425,711.71元。
公司拟以截至 2017年 12月 31日总股本 102,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.31元（含税），共计派发现金股利 3,174,400.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、审批程序
本预案已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。
本预案尚需公司股东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的 2/3以上通过。
四、备查文件
2、第三届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2015-0XX证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2015-0XX京东方科技集团股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：62% - 70%|盈利：58,765万元|
||盈利：95,000万元—100,000万元||
|基本每股收益|盈利：0.027元—0.028元|盈利：0.043元|

注：上述基本每股收益上年同期是以总股本13,521,542,341股计算；2014年4月8日公司非公开发行后总股本为35,289,637,574股，截至2015年3月31日公司已回购136,569,831股，本报告期基本每股收益考虑以上加权计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2015年产品结构调整能力进一步加强，同时公司已在移动类产品细分市场占有率达到全球领先；2015年市场延续了 2014年的结构性行情，高端显示、大尺寸等产品需求良好；
2、公司 2015年实施精益管理方针，一季度各产线在原材料成本
下降、各产线间协同配合等方面成效显著，整体盈利力进一步提升；
3、公司 2015年将持续推进产品结构化调整战略，进一步提升高附加值产品的出货量，充分发挥新增产能潜力，把握市场机遇，创造更广阔的盈利空间。
四、其他相关说明
有关 2015年第一季度经营业绩的具体数据，本公司将在 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2015年 4月 9日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-059福建省永安林业（集团）股份有限公司关于子公司
违规对外担保并构成关联担保的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日刊登了《关于子公司违规对外担保并构成关联担保的风险提示公告》、7月 13日刊登了《关于子公司违规对外担保并构成关联担保事项的进展公告》，福建森源家具有限公司（为公司全资子公司，以下简称“森源家具”）违反公司对外担保的相关规定，为福建森源设计装饰工程有限公司 3,000万元银行贷款、福建森源贸易有限公司 1,995万元银行贷款及福建省洪涛建筑工程有限公司 1,900万元银行贷款提供连带责任担保。为此，中国证券监督管理委员会福建监管局于 2019年 4月 29日下发《关于对苏加旭采取责令改正措施的决定》（[2019]15号）。截止 2019年 7月 10日，森源家具已解除对福建森源贸易有限公司 1,995万元银行贷款、福建省洪涛建筑工程有限公司 1,900万元银行贷款的担保。
近日,森源家具全资子公司广东森源蒙玛实业有限公司(以下简称“广东森源”）收到泉州银行股份有限公司南安洪濑支行（以下简称“泉州银行洪濑支行”）《担保人履行责任通知书》，目前，广东森源为主债务人福建森源投资有限公司（以下简称“森源投资”）担保的债务本金人民币 15,000万元整及尚欠利息（含罚息）人民币 2,219,424.23元，上述债务逾期，广东森源作为担保人应按担保合
同约定履行担保责任。
经中国人民银行征信系统查询获取的企业信用报告中发现，广东森源存在违规对外担保的行为，现将相关情况公告如下：
一、子公司违规对外担保的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保单位名称|担保对象与上市公司的关系|违规担保余额（万元）|占最近一期（2018）经审计净资产的比例(%)|担保类型|担保事项|担保期限|
|福建森源投资有限公司|股东、董事苏加旭的关联公司|15,000.00|18.51|连带责任担保|银行借款|2017/08/01-2019/08/10|

二、违反的相关规定
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述担保事项应报公司董事会审议后披露，并提请公司股东大会表决。
股东苏加旭违反《公司章程》中关于对外担保的相关规定，未履行公司对外担保事项正常的决策流程及签字用印流程，私自办理上述对外担保相关手续，未通知上市公司董事会、相关董监高。在上述担保期间，公司及审计机构所获取的询证材料及中国人民银行的企业信用报告中均未发现上述违规对外担保事项，公司董事会之前未知悉上述事项。
三、可能给公司带来的风险
上述违规担保行为存在被担保权人行使担保权从而造成损失的风险。根据深圳证券交易所《股票上市规则》13.3.1之规定：上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序
对外提供担保且情形严重的。上述违规担保可能导致深圳证券交易所
对公司股票实行其他风险警示。
四、构成关联担保的说明
由于森源投资为公司持股5%以上的股东、董事苏加旭的关联公司，广东森源为森源投资所提供的担保构成关联担保。
五、公司采取的措施
公司已要求股东苏加旭尽快解除上述违规担保。
公司将对违规担保情况进一步核查，并根据核查情况及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 10月 28日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-044
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月14日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上的股东天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津恒盛基金”）及其一致行动人天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津长瑞投资”）的简式权益变动报告书。2014
年7月4日，天津恒盛基金通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司股份 930万股；2014年7月7日，天津恒盛基金通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司股份160万股；2014年7月11日，天津恒盛基金通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司股份10万股。天津长瑞投资此次未减持。
此次股份变动前，天津恒盛基金持有公司股份3000万股，占公司总股本的7.2%；天津长瑞投资持有公司股份177.28万股，占公司总股本的0.42%。
本次股份变动后，天津恒盛基金持有公司股份1900万股，占公司总股本的4.56%；天津长瑞投资持有公司股份 177.28万股，占公司总股本的0.42%。天津恒盛基金及一致行动人天津长瑞投资合计持有公司股份2077.28万股，占公司总股本的4.98%，不再是公司持股5%以上的股东。
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）|集中竞价|2014年7月4 日|6.08|930|2.23|
|||2014年7月7 日|6.18|160|0.38|
|||2014 年 7 月 11日|6.05|10|0.02|
|天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价|——|——|——|——|
||大宗交易|——|——|——|——|
||其他方式|——|——|——|——|
|合计||||1100|2.63|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|3000|7.20|1900|4.56|
||其中：无限售条件股份|3000|7.20|1900|4.56|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|177.28|0.42|177.28|0.42|
||其中：无限售条件股份|177.28|0.42|177.28|0.42|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计||3177.28|7.62|2077.28|4.98|

二、承诺履行情况
本次减持的股东参与认购公司 2012年度非公开发行股票时承诺，其认购的
非公开发行的股票自公司 2012年非公开发行的 A股股票上市之日起十二个月内
不转让，也不由公司回购该股份。其上述承诺已于2014年3月28日到期，相关股份已于2014年3月28日上市流通，本次减持的股东未违反上述股份锁定承诺。
三、其他相关说明
1、本次股份变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次股份变动后，天津恒盛基金、天津长瑞投资合计持有公司股份 2077.28万股，占公司总股本的4.98%，不再是持有公司5%以上股份的股东；
3、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东齐星铁塔科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、山东齐星铁塔科技股份有限公司简式权益变动报告书
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-039武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年10月 28日以通讯方式召开。会议通知于2019年 10月24日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《2019年第三季度报告》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年第三季度报告》。
公司《2019年第三季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
2.审议《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》，同意公司基于业务需要利用银行提供的外汇金融产品开展净额不超过折合美元2,000万元的保值型汇率敞口风险管理业务，上述额度在12个月内循环使用。
公司《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-130通化金马药业集团股份有限公司
关于继续推进境外重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、经公司研究确定，本次境外重大资产重组的交易方式由“公司拟采用发行股份及/或支付现金购买标的公司的全部股权或控股权，并募集配套资金”变更为“公司拟采用支付现金的方式购买标的公司的全部股权或控股权”。
2、2017年11月 24日，公司向交易对方的财务顾问递交了第二阶段约束性报价函及附件，尚在等待交易对方的反馈。
3、本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年7月21日披露了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自 2017年7月21日开市起停牌。2017年8月4日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，经确认公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年8月4日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年8月21日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2017年8月21日开市起继续停牌。
公司于2017年9月20日召开第九届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，9月21日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2017年9月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组停牌进展公告，详情请见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
由于公司本次重大资产重组为境外项目，该项目尚处于境外竞标阶段，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方。因此，本公司在停牌三个月
后，未能与交易对方签订重组框架协议。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》要求，为了保证的境外并购项目按原计划进行，公司于2017年10月20日召开第九届董事会2017年第六次临时会议并审议通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》，经公司申请，公司股票于2017年10月23日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项，在继续推进重组期间，公司每十个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组停牌进展公告，详情请见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其目前控股股东、实际控制人情况
公司本次重大资产重组标的资产为澳大利亚公司 I-Med Network Pty Limited（以下简称“I-MED”）的全部股权或控股权。I-MED目前主营业务为影像诊断。
I-MED的目前控股股东为瑞典私募股权投资公司EQT。
2、交易具体情况
公司拟采用支付现金的方式购买标的公司的全部股权或控股权。目前，本次重大重组的具体方案尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
本次重大资产重组涉及竞标程序，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方。截至公告日，公司已向交易对方的财务顾问递交了第二阶段约束性报价函及附件，尚在等待交易对方的反馈。交易各方尚未签订重组框架协议或意向协议。
4、本次重组涉及的中介机构及进展情况
为加快推进本次重组工作，公司聘请了北京金诚同达律师事务所担任法律顾问，聘请了广发融资(香港)有限公司担任境外财务顾问，聘请了海通证券股份有限公司担任上市公司独立财务顾问，聘请了安永（中国）企业咨询有限公司进行财务及税务尽职调查。目前，中介机构已完成第二阶段约束性报价相关材料的制作，正在对本次重组的标的资产进行尽职调查。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批情况
本次重大资产重组尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：（1）公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项、中国证监会
核准本次重组事项；（2）与本次重组相关的备案、核准或授权，包括但不限于国家发改委、商务主管部门及外汇管理部门等相关政府部门。
二、继续筹划重大资产重组事项进展情况
2017年10月26日，公司与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）共同签署了《关于共同投资设立全球健康产业投资基金之合作协议》,拟成立全球健康产业投资基金（以下简称“全球健康产业投资基金”或“基金”），该基金成立后将参与I-MED全部股权或控股权项目的竞标。全球健康产业投资基金募集资金总规模不超过77.6亿元人民币，其中北京晋商或北京晋商下属子公司首期认缴出资10亿元人民币，公司或公司下属子公司首期认缴出资5亿元人民币，北京晋商负责在上述基金总规模范围内引入其他后续投资人。基金成立后，根据基金投资项目的资金需要和基金的融资情况，北京晋商或北京晋商下属子公司可以在不超过8亿元人民币范围内向基金进行增资，公司或公司下属子公司可以在不超过2亿元人民币范围内向基金进行增资。该事项已于2017年11月13日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
2017年11月24日，公司向交易对方的财务顾问递交了第二阶段约束性报价函及附件，尚在等待交易对方的反馈。
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作，包括与相关方就交易方案进行论证、会同中介机构进行标的资产尽职调查等。
三、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。
四、重大风险揭示
本次重大资产重组涉及竞标程序，由交易对方采取国际竞标交易方式采取一对多的竞标方式确定标的资产的买方，虽然公司已递交第二阶段约束性报价以及进行相关尽职调查，但根据竞标交易流程，卖方在签订最终的交易文件之前，有权随时终止与潜在买家的谈判和交易，因此本次项目存在随时终止的可能性；由于本次重大资产重组涉及收购境外资产，交易架构设计、完善和实施所需时间较长，且交易涉及的相关尽职调查等工作量较大，具体重组方案尚待确定。因此，本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年11月28日
华帝股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及涉及关联交易事项的事前认可意见
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<华帝股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：
1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司实际控制人潘叶江拟认购公司本次非公开发行的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行构成关联交易，公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事潘叶江、潘垣枝对此议案需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述我们认为：本次发行的方案、预案及涉及的重大关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《华帝股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第五次会议审议，关联董事回避表决。
独立董事：
赵述强 李洪峰 王雪峰
二○一六年九月二日
厦门灿坤实业股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字【2019】48440001号
目 录
··························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
厦门灿坤实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“闽灿坤公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、闽灿坤公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是闽灿坤公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，闽灿坤股份有限公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：欧昌献
中国·北京 中国注册会计师：任小超
二〇一九年三月十六日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-063江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于公司投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10|
|日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资控股河南卓立膜材料|
|股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金 20,020万元人民币投资控股河南卓|
|立膜材料股份有限公司。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 11 日刊登在巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|近日，公司聘请的会计师事务所已完成对河南卓立膜材料股份有限公司的审|
|计事宜，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具【众会字(2016)第6273号】|
|审计报告。审计报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|截至目前，公司已与各方签署了《股权投资意向书》，尚未签署正式合同或|
|协议，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况和对外
担保情况的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止2018年6月30日控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表以下独立意见：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，2018年半年度，公司不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
2.公司2017年度第三次临时股东大会审议批准了《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》公司向银行申请综合授信共2亿元，具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。报告期内审批对子公司担保额度9,000万元，实际发生729.37万元，实际担保余额是296.21万元。公司2018年半年度没有其他对外担保。
上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。
非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见》签字页）
独立董事签字：龙超母景平刘锡标 2018年 8月 27日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-038号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划同行业资产收购重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：爱迪尔，证券代码：002740）自2017年1月4日开市时起停牌。2017年 1月 4日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001），2017年 1月 11日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-005号）。公司于2017年1月25日、2017年 2月 6日、2017年 2月 13日、2017年 2月 20日、2017年 2月 27日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-007号）、《关于发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-008号）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-009号）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-010号）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-011号）。由于项目工作量比较大，公司于 2017年 3月 2日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于 2017年 3月 3日披露了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013号），于 2017年 3月 10日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-015号）。
2017年3月29日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次发行股份购买资产相关的议案，具体内容详见公司于 2017年 3月30日披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡
期后的后续监管安排》的通知等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年3月30日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行公告复牌事宜。公司股票自披露前述预案之日起，原则上将继续停牌不超过10个交易日。
本次发行股份购买资产事宜尚需公司股东大会审议批准及商务部、中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-065山西仟源医药集团股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 27日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告全文>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2017年第三季度报告全文》于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-001广东群兴玩具股份有限公司
关于召开网上投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2018年1月9日（星期二）上午10:30至11:30
2、会议召开方式：网络远程方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）通过网络远程方式召开投资者说明会，届时公司就本次停牌事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定的允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点及方式
1、会议召开时间：2018年1月9日（星期二）上午10:30至11:30
2、会议召开地点及方式：公司将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行网上投资者说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
三、参加人员
公司董事长纪晓文先生，总经理、财务总监、董事会秘书朱小艳女士届时将出席本次投资者说明会。
四、联系人及联系方式
联系人：吴董宇
联系电话：010-66026866
传真：010-66026766
五、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年1月5日