Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2017-006江苏精研科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1686号）核准并经深圳证券交易所同意，2017年 09月 29日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股,发行价格为38.70元/股，募集资金总额为85,140万元，扣除发行费用 8,797.50万元，募集资金净额为 76,342.50万元。募集资金已于 2017年 10月 12日划至公司指定账户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具大华验字[2017]000737号《江苏精研科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,200.00万股后新增注册资本实收情况的验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与募集资金专项开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户行名称|账号|存入金额|资金用途|
|南京银行股份有限公司常州分行|1001240000000250|53,004.5|扩建高密度 MIM 产品生产基地项目|
|花旗银行（中国）有|1777637211|6,338|新建研发中心项目|

|||||
|-|-|-|-|
|限公司上海分行||||
|中国银行股份有限公司常州钟楼支行|489770800795|17,000|偿还银行贷款及补充营运资金项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1.公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3.华泰联合作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司与开户银行应当配合华泰联合的调查与查询。华泰联合对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4.公司授权华泰联合指定的保荐代表人史玉文、石丽可以随时单独或共同到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰联合指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.开户银行按月（花旗银行：每月第五个工作日；南京银行和中国银行：每月第一个工作日）向公司出具对账单，并抄送华泰联合。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.公司一次或十二个月以内累计从专户中支取金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，开户银行应当及时以邮件或传真等方式通知华泰联合，同时提供专户的支出清单。
7.华泰联合有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合更换保荐
代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求
向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.开户银行连续三次未及时向华泰联合出具对账单或向华泰联合通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自公司、开户银行、华泰联合三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期结束（2020年12月31日）后失效。
四、备查文件
1.《募集资金三方监管协议》
2.《江苏精研科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,200.00万股后新增注册资本实收情况的验资报告》
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
二零一七年十月二十七日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2019-035江苏飞力达国际物流股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司2019年半年度报告全文于2019年8月6日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日
北京国枫律师事务所
关于烟台双塔食品股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0202号
致：烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年5月20日下午14:00在公司会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯、黄兴旺出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2015年4月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议决定于 2015年5月20日召开2014年年度股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的二十日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间：2015年 5月 19日－2015年 5月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 20日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月
19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份245,118,642万股，占公司有表决权股份总数的48.5042%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计 2人，代表股份 99,526万股，占公司股份总数的0.0197%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，审议通过了如下议案：
1、《2014年年度报告》及其摘要；
2、《2014年度总经理工作报告》；
3、《2014年度董事会工作报告》；
4、《2014年度监事会工作报告》；
5、《2014年度财务决算报告》；
6、《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
7、《募集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》；
8、《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
9、《2014年度利润分配预案》；
10、《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
11、《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
北京国枫律师事务所
负责人 张利国
经办律师 曲凯
黄兴旺
2015年5月20日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-098美康生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上的股东宁波美康盛德投资咨询有限公司（以下简称“盛德投资”）的通知，获悉盛德投资将其持有的部分公司股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盛德投资|是|50|2018年10月19日|办理解除质押登记手续之日|上海光大证券资产管理有限公司|1.25%|补充质押|
|盛德投资|是|50|2018年10月19日|办理解除质押登记手续之日|上海光大证券资产管理有限公司|1.25%|补充质押|
|合计|—|100|—|—|—|2.50%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，盛德投资持有公司股份总数 39,988,209股，占公司总股本
的11.53%；本次盛德投资新增补充质押后，累计质押股份数量为33,400,000股，
占其持有公司股份数量的83.52%，占公司股本总数的9.63%。
美康生物科技股份有限公司
二、备查文件
1、股份质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-017欧菲科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更已往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年1月26日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：2018年1月25日15:00—2018年1月26日15:00。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2018年1月25日15:00至2018年1月26日15:00。
4、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园会议室
5、本次会议由公司董事马敬仁先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共24人，代表公司股份数929,342,899股，占公司股份总数的34.24%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共17人，代表公司股份数878,886,754股，占公司股份总数的32.38%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共7人,代表公司股份总数为50,456,145股，占公司股份
总数的1.86%。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：
1、审议《关于修改<公司章程>的提案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份929,342,899股，其中同意票929,342,899股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份94,555,099股，同意票
94,555,099股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议《关于银行授信及担保的提案1》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份929,342,899股，其中同意票929,341,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对票1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份94,555,099股，同意票
94,553,399股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9982%；反对票1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议《关于银行授信及担保的提案2》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份929,342,899股，其中同意票929,341,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对票1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份94,555,099股，同意票
94,553,399股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9982%；反对票1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所唐都远律师和黄媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签署的欧菲科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于欧菲科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
欧菲科技股份有限公司2018年1月26日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2017 - 34中节能太阳能股份有限公司
关于与北斗科工（北京）科技有限公司
及先锋软件股份有限公司签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签署协议的概况
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）与北斗科工（北京）科技有限公司（以下简称“北斗科工”）及先锋软件股份有限公司（以下简称“先锋软件”）拟在相关技术领域开展项目合作。2017年 8月 4日，三方为建立长期的战略合作伙伴关系，本着共同发展、优势互补、资源共享、合作共赢的原则，经友好协商，在北京签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
||
|-|
|根据《公司章程》及相关规定，本次公司签署《战略合作协议》相关事宜不|
|需要提交公司董事会、股东大会审议。|
|本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》|
|规定的重大资产重组。|
|二、协议对方的基本情况|
|（一）北斗科工（北京）科技有限公司|
|统一社会信用代码：91110108MA001PQM6Q|
|类型：其他有限责任公司|
|法定代表人：陈一戈|
|注册资本：3000万元|
|公司住所：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园产业孵化区211室|
|经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；测绘服|

||
|-|
|务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训（不得面|
|向全国招生）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算|
|数据中心除外）；经济贸易咨询；投资管理；翻译服务；会议服务；承办展览展|
|示活动；设计、制作、代理、发布广告；运输代理服务；委托加工机械设备、计|
|算机、广播电视设备、通讯设备、电子产品；机械设备租赁（不含汽车租赁）；|
|通讯设备租赁；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、广播电视|
|设备、通讯设备、电子产品、文化用品、汽车零配件、摩托车零配件；货物进出|
|口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；|
|依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事|
|本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|北斗科工与公司不存在关联关系，最近三个会计年度与公司未发生交易。北|
|斗科工信誉良好，具备一定的履约能力。|
|（二）先锋软件股份有限公司|
|统一社会信用代码：913601061583271508|
|类型：其他股份有限公司（非上市）|
|法定代表人：陈苏|
|注册资本：10359.18万元|
|公司住所：江西省南昌市高新区火炬大街948号|
|经营范围：软件开发、咨询，网络技术服务，计算机网络工程、计算机软硬|
|件及其它技术服务、交通道路安全设施、监控系统、通信系统、收费监控工程（含|
|路桥自动挡车器），安全技术防范工程、室内装潢工程、电子产品及通信设备、|
|环境污染治理业务、生物标本收集制作、销售，防雷工程专业设计和施工（凭资|
|质证书经营）；新能源技术开发与咨询服务；电力工程设计、工程；设备安装、|
|检修与维护；电力设备自动化工程；自有房屋租赁；国内贸易。（以上项目国家|
|有专项规定的除外）|
|先锋软件与公司不存在关联关系。2016年5月，公司与先锋软件共同出资成|
|立了中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司（详情请参见公司于2016年5|
|月20日披露的《关于投资成立中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司的公|
|告》，公告编号：2016-49）；2016年11月21日，公司注册成立中节能（南昌）|

||
|-|
|湾里太阳能科技有限公司（注册资本金柒佰贰拾万元），在江西南昌湾里罗亭镇|
|江西先锋软件职业技术学院内建设5MW分布式光伏项目，拟租用先锋软件相关物|
|业（该事项根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、|
|《总经理工作细则》未达到董事会审议的标准和披露标准，经公司总经理办公会|
|审议通过后实施），除上述事项外最近三个会计年度公司与先锋软件未发生其他|
|交易。先锋软件信誉良好，具备一定的履约能力。|
|三、协议主要内容|
|三方依托安全监管北斗导航应用示范工程和军民融合国家重大专项等相关|
|项目与技术，将在相关示范项目申请、应用与实施、人才培养（培训）与基地建|
|设、项目延伸、推广与运维三个方面开展全面合作，内容包括：|
|1、相关领域安全生产、安全防护的系统集成，物联网、大数据、工业4.0|
|建设，人才培养；|
|2、北斗技术在太阳能光电领域的应用，如光电领域监测、清洗；|
|3、北斗技术海外应用，尤其是“一带一路”地区的推广；|
|4、军工单位的节能减排、分布式光伏电站推广；|
|5、利用光伏发电为独立岛屿通讯系统或海洋漂浮式通讯系统供电等。|
|同时，公司、先锋软件将进一步与北斗科工全面深入开展股权、业务等方式|
|的合作，协助、参与北斗科工的北斗应用及其他项目推广（具体事宜公司将在条|
|件成熟后，另行履行相关程序、签署相关合同进行约定，若涉及进一步信息披露|
|义务的，公司将履行相应程序和信息披露义务）。|
|四、本次合作对公司的影响|
|1、公司本次与北斗科工、先锋软件的合作，有利于公司借助各方技术与资|
|源优势，拓宽公司太阳能业务渠道和业务领域、创新公司商业模式。|
|2、本次合作将提高公司在物联网、大数据建设等领域的技术和应用实力。|

五、风险提示
本协议经三方签字盖章后生效，有效期贰年。本协议为合作框架协议，具体
合作事宜三方另行签订相关合作合同，具体合作的内容和进度尚存在不确定性。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等相关规定，根据本协议后续合作的进展情况，履行相应决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与北斗科工及先锋软件签署的《战略合作协议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
独立董事意见
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
独立董事关于二○一七年度有关事项的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《二○一七年度利润分配预案》的独立意见
结合公司目前的股本状况和资金情况，董事会提议以2017年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计共分配股利22,320,480.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
结合公司具体情况，我们认为：该方案符合公司实际状况和经营发展需要，有利于公司持续稳定发展，较好的保护了股东，特别是中小股东的合法权益，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2017年度股东大会审议。
二、关于公司对外担保情况及关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查。认为：公司能够严格执行有关法律法规，控制资金往来及对外担保风险，截至2017年12月31日，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保情况，维护了公司
独立董事意见
及股东的合法权益。
三、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所具备专业的业务及服务水平，在从事公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，重视了解公司经营环境、内部控制制度建立健全和实施情况，出具的审计报告公正、客观的反映了公司2017年度财务状况、经营成果及内部控制体系运行情况，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。同意公司续聘致同会计师事务所为2018年度审计机构，并提请公司2017年度股东大会审议。
四、关于《内部控制评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，结合公司2017年建立健全内部控制体系情况，我们对公司《内部控制评价报告》进行了认真审议。按照《企业内部控制基本规范》要求，在了解公司整个经营过程的内部控制结构后，我们认为：
2017年，公司持续完善内控体系建设，结合上级部门要求及公司经营工作需要，修订完善公司治理制度，使内部控制体系更加健全。现有内部控制制度已涵盖公司经营管理各环节，符合国家有关法律法规和监管部门的要求，内部控制制度执行有效。
公司内部控制重点活动严格按内控制度的规定进行，对子公司、关联交易、重大投资、信息披露、采购与付款、销售与收款、成本与费用、存货管理、固定资产管理、工程项目管理等方面的内部控制充分有效，保证公司经营管理正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制体系建
独立董事意见
设、运行的实际情况，符合中国证监会、深交所的相关要求，不存在重大缺陷。
五、关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的独立意见
根据法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对公司使用自有闲置资金投资银行理财产品事项进行了审慎评估，认为：
公司已建立了相应的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全；进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资；公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司日常经营和主营业务发展，不存在损害中小股东利益的行为。同意公司利用闲置资金进行委托理财。
六、关于会计政策变更的独立意见
||
|-|
|本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发一般企业财务报表格|
|式的通知》及《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更|
|正》的相关规定，变更后的会计政策能更加客观准确地反映公司财务状|
|况和经营成果。会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》|
|规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情|
|形。同意公司本次会计政策变更。|

2018年 3月 21日
独立董事：
——------- ——------- ——-------
朱舫 姚海鑫 赵希男
万泽股份第九届董事会第三十三次会议资料
万泽实业股份有限公司独立董事
对公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第九届董事会第三十三次会议，认真审议了《公司关于会计政策变更的议案》，并发表如下独立意见：
公司根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】 15号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
万泽股份第九届董事会第三十三次会议资料
（此页无正文，仅为公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见签字页）独立董事签名：
王苏生
陈伟岳
张汉斌
民生证券股份有限公司
关于江西世龙实业股份有限公司
2014年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“世龙实业”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，对公司 2014年度《内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
世龙实业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了 2014年度《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：世龙实业 2014年度《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司2014年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王旭 曹文轩
民生证券股份有限公司 2015年 5月 6日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-001|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年1月4日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2014年12月30日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于修改<2014年非公开发行股票预案>中限售期的议案》。
公司董事会同意对《2014年非公开发行股票预案》中的限售期进行修改。具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|本次非公开发行完成后，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行，按照最终确定的定价方式不同，限售期限分别为：1、若发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，所有特定对象认购的股份自发行结束之日起可上市交易；2、若发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，所有特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|本次发行对象认购的股票限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的有关规定，具体如下：本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-105债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司董事会
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）筹划重大事宜，可能导致公司实际控制权发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）于2016年6月1日开市起停牌，公司于2016年6月1日刊登了《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2016-026）。2016年6月7日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-027），就该事项仍在协商论证的进展情况进行了披露。2016年6月15日，公司收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、世博旅游集团、华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）签署的《云南省国有资产监督管理委员会、云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团公司战略合作框架协议》，华侨城集团将增资入股世博旅游集团并展开合作，公司于2016年6月15日刊登了《云南旅游股份有限公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-030）。2016年6月16日，公司刊登了《关于重大事项延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-031）。2016年6月24日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-032）。2016年7月1日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-042）。
2016年7月8日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：
2016-049）。2016年7月15日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-050）。2016年7月22日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056）。2016年7月29日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-057）。2016年8月5日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-058），2016年8月12日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-063）。2016年8月19日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-072）。2016年8月26日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-074）。
公司原承诺争取于2016年8月31日前复牌，但由于本次重大事项较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，尚未完成审计、评估、备案等工作，尚需取得云南省国资委和国务院国资委的批复，公司股票无法在8月31日前复牌。
公司于2016年8月28日召开了公司第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司延期复牌的议案》，2016年8月29日，公司刊登了《关于筹划重大事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-077），2016年8月31日，公司刊登了《关于股票延期复牌的提示性公告》。2016年9月2日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-079）。2016年9月9日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-087）。2016年9月20日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-092）。2016年9月27日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-095）。
2016年10月11日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：
2016-096）。2016年10月18日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-097）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进各项工作。目前，审计、评估工作已基本完成，尚需履行评估备案、云南省国资委和国务院国资委的批复，为保障相关工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司
股票将继续停牌，预计于2016年11月30日前复牌并披露相关公告。
公司将密切关注该事项的后续发展，并及时披露相关信息,公司股票继续停牌。股票停牌期间，公司债券（债券简称：15云旅债，债券代码：112250）继续交易。公司将每5个交易日发布一次停牌进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-094
伊戈尔电气股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年10月22日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2019年10月17日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
监事会认为，董事会编制和审核伊戈尔电气股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十三日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2016-022
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年3月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于2016年2月29日以邮件或传真方式送达，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司及其控股子公司提供担保的议案》
2015年 12月 11日，公司发布《乐视网信息技术（北京）重大资产购买报告书（草案）》，公司拟通过控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）在香港特别行政区设立的全资子公司 Letv Zhixin Investment (HK) Ltd.（乐视致新投资（香港）有限公司）以现金方式购买香港上市公司 TCL Multimedia Technology HoldingsLimited（股票代码：01070）新增发行的348,850,000股普通股（以下简称“本次交易”）。
从优化公司资本结构、最大化提升资金使用效率的角度出发，公司在筹划本次交易资金来源方面会综合考虑多种方式，包括自有资金、并购基金以及银行贷款等，从而优选最佳方案，并保障各融资方案能符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效。
银行贷款作为融资方案之一，乐视致新投资（香港）有限公司拟向招商银行申请 2,267,525,000港元或等值人民币的综合授信，期限三年，用于股权收购。
乐视网与乐视致新提供担保。并且本次董事会提请股东大会授权董事会办理本次银行授信相关事宜，包括可根据公司最终融资方案的确定，选择是否采用向银行申请综合授信的方式。
本次交易一直在依照相关法律法规正常推进中，目前正在进行相关监管部门的审批或备案登记工作，审批或备案登记通过后双方即可进行股权过户登记工作，公司将根据交割情况，依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，另行公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二○一六年三月六日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-081北京碧水源科技股份有限公司
关于为天津宁源水务有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年8月25日召开了第三届董事会第六十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为天津宁源水务有限公司提供担保的议案》。
被担保人天津宁源水务有限公司（以下简称“天津宁源”）为本公司控股子公司天津市碧水源环境科技有限公司（以下简称“天津碧水源”）的全资子公司，公司持有天津碧水源78.77%股权,天津碧水源持有天津宁源100%股权。
为加强项目建设，同意公司为天津宁源在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行办理的金额不超过人民币3,038万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起11年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且被担保公司资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津宁源水务有限公司
法定代表人：干颖浩
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册资本：1,000万元人民币
公司注册地址：天津市宁河区潘庄镇工业区六经路西侧、三纬路北侧
公司的经营范围为：污水处理及其再生利用；膜工艺的技术咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津宁源为本公司控股子公司天津碧水源的全资子公司，公司持有天津碧水源78.77%股权,天津碧水源持有天津宁源100%股权。
截至2016年12月31日，天津宁源资产总额为2,775.82万元，负债总额为 1,775.82万元，净资产为 1,000万元，2016年营业收入为 0万元，利润总额为0万元，净利润为0万元。以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2017年 6月 30日，天津宁源资产总额 3,582.77万元，负债总额2,582.77万元，净资产1,000万元，2017年1月-6月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为天津宁源在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行办理的金额不超过人民币3,038万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起11年。
四、董事会意见
董事会认为本次向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行提供的担保主要是为满足天津宁源项目日常生产经营需要。被担保的控股孙公司天津宁源财务状况稳定，项目目前处于建设期，预计投产后经济效益良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。天津宁源作为公司控股子公司天津碧水源的全资子公司，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
天津宁源为本公司控股子公司天津碧水源的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为天津宁源在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行办理的金额不超过人民币3,038万元的项目贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为自协议生效之日起11年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为955,176万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的61.45%，其中包括公司对控股子公司对外担保575,061万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-060江西黑猫炭黑股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概况
1、为增强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司（以下简称“青岛黑猫”）的资本实力，加大新产品的研发投入力度，公司拟以自有资金1,000万元对青岛黑猫进行增资。
2、公司于 2016年 10月 25日下午 2点在公司会议室召开了第五届董事会第十九次会议。会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：青岛黑猫炭黑科技有限责任公司
成立时间：2013年04月08日
注册资本：300万元
住所：山东省青岛市市北区郑州路43号G栋楼301室
法定代表人：周敏建
经营范围：化工原料及产品（不含危险品）的研发、技术信息咨询、批发、零售；【炭黑产品检测、检验、咨询服务（不含认证、凭资质经营）】；【橡胶产品检测、检验、咨询服务（不含认证、凭资质经营）】。
与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-060主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|2,656,694.19|2,920,401.06|
|负责总额|860,334.96|1,588,424.80|
|净资产|1,796,359.23|1,331,976.26|
|项 目|2015年度（经审计）|2016年9月30日(未经审计)|
|营业收入|3,553,232.60|2,542,726.48|
|净利润|18,309.40|-464,382.97|

本公司拟以自有资金人民币1,000万元对青岛黑猫进行增资，增资后青岛黑猫注册资本为1,300万元，本公司持有其100%股权。
三、增资目的及对公司的影响
青岛黑猫主要负责公司新产品研发工作，公司此次对其进行增资，用以青岛黑猫未来科研投入，进而提升公司炭黑产品品质、保持新产品研发力度、优化公司产品结构，促进公司可持续发展，符合公司的发展战略。
四、备查文件目录
1、第五届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳诺普信农化股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
致：深圳诺普信农化股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所(以下简称“本所”)作为深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“诺普信”或“公司”)股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》(以下简称“《管理办法》”)以及《股权激励有关备忘录1号、2号、3号》（以下简称“《备忘录》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对诺普信提供的有关文件进行了核查和验证，现出具本法律意见书。
一、关于回购注销部分限制性股票的决策授权
2015年12月8日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，注销激励对象未解锁的限制性股票，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
经本所律师核查，公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票获得合法决策授权。
二、关于本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和体格
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书2016年5月6日，经公司第四届董事会第十三次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象——刘畅等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象刘畅、茹小云已离职，不符合激励条件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票37.5万股全部进行回购注销，回购价格为8.42元/股。
公司独立董事、监事会对本次回购注销部分限制性股票事项出具了意见，同意本次回购注销部分限制性股票事项，认为本次回购注销行为合法、合规。
经本所律师核查，本次回购注销部分限制性股票的程序合法、有效，数量和价格，符合《股票期权与限制性股票激励计划》的规定。
三、结论
经本所律师核查，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规及法律文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。
本法律意见书一式三份。经本所盖章及经办律师签字后生效。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》之签名盖章页，无正文]
国浩律师(深圳)事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
2016年5月6日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-085牧原食品股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2015年9月25日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<关于非公开发行A股股票预案>的议案》等议案。根据牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”）2015年第三次临时股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、公司《牧原食品股份有限公司2015年度非公开发行股票预案）》（修订稿）具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。
一、《牧原食品股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案）》的修订情况
公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。
鉴于公司实施的 2014年度权益分派方案、牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）持有人的调整及证监会反馈意见回复相关事项，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了修订，具体修订内容为：
（一）因公司实施 2014年度权益分配方案而对预案进行的修订
2015年5月28日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度权益分派方案的议案》，公司以截至 2014年 12月 31日总股本 24,200万股为基数，向全体股东每10股派0.61元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司注册资本因此由24,200万元增加至48,400万元。本次权益分派股权登记日为2015年6月9日，除权除息日为2015年6月10日。
因此，公司 2014年度权益分派方案实施完毕后并经公司第二届董事会第二十六会议审议通过，本次非公开发行 A股股票的发行价格由 60.91元/股调整为 30.42元/股，发行数量自不超过 1,642万股调整为不超过 3,288股。其中秦英林先生认购不少于986.19万股、钱瑛女士认购不少于32.87万股，公司员工持股计划认购不超过 2,301.12万股。
（二）因公司员工持股计划（草案）修订而对预案进行的修订
公司副总经理苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划，经员工持股计划持有人会议同意，以及公司董事会审议通过，公司员工持股计划认购金额由不超过 70,000万元调整为不超过68,000万元，认购股票数量由不超过2,301.12万股调整为不超过2,235.38万股。其中，参与员工持股计划的董事、监事和高级管理人员由 6名（曹治年、褚柯、鲁香莉、苏党林、王华同、秦军）调整为5名（曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军），认购金额由13,000万元调整为12,000万元；除董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工由不超过494名调整为不超过495名，认购金额由不超过57,000万元调整为不超过56,000万元。
（三）根据对证监会本次非公开发行反馈意见回复进行的修订
公司于2015年9月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152088号）。根据公司对反馈意见的回复情况，对预案中关于本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的测算、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了更新及修订。
（四）对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间财务数据更新、发生的变更事项进行了相应更新。
二、更新披露情况
修订后的非公开发行股票预案、非公开发行募集资金使用的可行性分析报告、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告，详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（修订）》、《牧原食品股份有限公司非公开发行募集资金使用的可行性分析报告（修订）》、《牧原食品股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告（修订）》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
2015年9月25日