股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－039
紫光股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年度股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会（关于召开 2015年度股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过）
3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年5月23日（星期一）下午2时30分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2016年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或委托其他代理人参加现场会议（该股东代理
人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
7、现场会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
二、会议审议事项
1、审议《2015年度董事会报告》
2、审议《2015年度监事会报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2015年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案
8、审议关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
10、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保（一）的议案
11、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案
12、审议关于修改《公司章程》的议案
13、审议关于修改公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
14、审议关于调整独立董事津贴的议案
15、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
16、审议关于调整监事津贴的议案
17、审议关于补选公司董事的议案（采用累积投票制）
本议案内容请详见公司 2016年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》等公告。
以上议案中，议案七至议案十三需公司股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案十七将以累积投票制方式表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议登记方法
1、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2016年5月19、20日上午8:30至12:00、下午 1:00至5:00
3、登记地点：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、投票时间：2016年5月23日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“紫光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申
报。
股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如议案 1为选举董事，则 1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|100|除累积投票议案外的所有议案|100.00|
|议案 1|《2015年度董事会报告》|1.00|
|议案 2|《2015年度监事会报告》|2.00|
|议案 3|《2015年度财务决算报告》|3.00|
|议案 4|《2015年年度报告》全文及其摘要|4.00|
|议案 5|公司2015年度利润分配方案|5.00|
|议案 6|关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案|6.00|
|议案 7|关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案|7.00|
|议案 8|关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案|8.00|
|议案 9|关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案|9.00|
|议案 10|关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保（一）的议案|10.00|
|议案 11|关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案|11.00|
|议案 12|关于修改《公司章程》的议案|12.00|
|议案 13|关于修改公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的议案|13.00|
|议案 14|关于调整独立董事津贴的议案|14.00|
|议案 15|关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的|15.00|

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|-|-|-|
||议案||
|议案 16|关于调整监事津贴的议案|16.00|
|议案 17|关于补选公司董事的议案|累积投票制|
|17.1|选举于英涛先生为公司第六届董事会董事|17.01|
|17.2|选举张永红先生为公司第六届董事会董事|17.02|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数（选举票数应不超过其持有的有效投票权总数）。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
议案17选举2名董事，股东拥有的有效投票权总数=股东持有的股份数*2
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人于英涛先生投X票|X股|
|对候选人张永红先生投Y票|Y股|
|合计|该股东持有的有效投票权总数|

（5）投票举例
股权登记日持有“紫光股份”股票的投资者，对议案 2投同意票，投票申报如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托数量|
|360938|紫光投票|买入|2.00|1股|

股权登记日持有“紫光股份”股票的投资者，对除累积投票议案外的所有议案均投同意票，投票申报如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托数量|

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|-|-|-|-|-|
|360938|紫光投票|买入|100|1股|

（6）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（7）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年5月23日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码
登陆深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如注册成功，系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“紫光
股份有限公司2015年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
4、查询投票结果：股东可在完成投票当日下午18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
五、其他事项
1、联系地址及联系人
联系地址：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处 邮政编码：100084
联系人：张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
2、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议
3、第六届监事会第十五次会议决议
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
2016年 4月 30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司 2015年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 1|《2015年度董事会报告》||||
|议案 2|《2015年度监事会报告》||||
|议案 3|《2015年度财务决算报告》||||
|议案 4|《2015年年度报告》全文及其摘要||||
|议案 5|公司2015年度利润分配方案||||
|议案 6|关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案||||
|议案 7|关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案||||
|议案 8|关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案||||
|议案 9|关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案||||
|议案 10|关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保（一）的议案||||
|议案 11|关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案||||
|议案 12|关于修改《公司章程》的议案||||
|议案 13|关于修改公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案||||
|议案 14|关于调整独立董事津贴的议案||||
|议案 15|关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案||||
|议案 16|关于调整监事津贴的议案||||

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|-|-|-|
|议案 17|关于补选公司董事的议案|票数|
|17.1|选举于英涛先生为公司第六届董事会董事||
|17.2|选举张永红先生为公司第六届董事会董事||

如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码（营业执照注册号）：委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人签名： 委托日期及期限：