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证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-004
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月19日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将具体事宜公告如下：
一、委托理财基本情况
1、委托理财的目的：为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，为公司和股东获取更多的回报。
2、投资额度：使用不超过人民币16,000万元的闲置自有资金进行委托理财，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
3、投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行或其他金融机构理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。
4、资金来源：公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
二、投资风险分析及风险管理措施
1、投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金委托理财，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、使用闲置自有资金进行委托理财的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年01月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币
16,000万元的闲置自有资金进行委托理财，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。董事会同时授权董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、监事会意见
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》事项进行了认真审核,并发表明确意见:在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营业务的开展和主营业务正常发展的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事同意《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年01月22日
沈阳合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-028沈阳合金投资股份有限公司
关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程
PPP项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP项目概况
公司于2015年8月29日发布了《重大工程预中标公告》（2015-079），2015年9月2日发布了《关于控股子公司收到中标通知书的公告》（2015-081）；2016年1月6日召开二○一六年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》，拟非公开发行公司债券不超过人民币7亿元（含7亿元）用于投资达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目和补充营运资金。随后公司全资子公司成都新承邦路桥工程有限公司与达州发展（控股）有限责任公司签署了《达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议》，并共同出资成立了PPP项目公司达州合展实业有限公司。公司2016年非公开发行公司债券的发行工作已于2016年9月12日结束。
二、PPP项目进展情况
截至目前，达州合展实业有限公司就PPP项目子项目马踏洞片区金南大道西延线二期工程的施工、监理招标已经按照达州市政府相关要求完成相应招标流程，其中施工标段中标人为四川公路桥梁建设集团有限公司；监理标段中标人为为成都衡泰工程管理有限责任公司。公司于2017年7月17日召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于PPP项目公司签署<马踏洞片区金南大道西延线二期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路
沈阳合金投资股份有限公司
大桥等工程 PPP项目）施工合同>的议案》，同意 PPP项目公司达州合展实业有限公司与施工标段中标人四川公路桥梁建设集团有限公司签署《马踏洞片区金南大道西延线二期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同》，合同主要内容如下：
（一）合同主体
发包人：达州合展实业有限公司
法定代表人：苟耘
注册地址：达州市通川区金龙大道175号华欣御景上城4栋27楼4号
承包人(全称）：四川公路桥梁建设集团有限公司
法定代表人：熊国斌
注册地址：成都市高新区九兴大道12号
（二）工程概况
工程名称：马踏洞片区金南大道西延线二期工程
工程地点：通川区马踏洞片区
工程内容：马踏洞片区金南大道西延线二期工程西起金南大道西延线三期工程起点、往东与达州火车货运站西路平交，上跨现状编组站后与站东路相交，规划道路总长1030米，其中桥梁 800米，道路等级为城市主干道Ⅰ级，设计车速 60千米/小时，路幅宽 40米，双向六车道，主要建设内容包括道路、桥梁、绿化、管网及其他配套基础设施。
工程立项批准文号：【2016】134号
监理人：成都衡泰工程管理有限责任公司
（三）合同工期
计划开工日期：2017年6月
计划竣工日期：2019年5月
沈阳合金投资股份有限公司
工期总日历天数：720天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（四）质量标准
工程质量符合设计要求，满足使用功能，达到国家强制性施工质量验收合格标准。
（五）签约合同价与合同价格形式
签约合同价：按投资项目预算评审价下浮1.32%（此合同价为含税价，增值税税率为11%）。
根据中标通知书，工程设计费计价按【2002】10号《工程勘察设计收费标准》标准计取，并经财政评审的评审价下浮1.32%；工程费暂按达州市发改委最新可研批复金额（约 56744.26万元，最终以审查通过的施工图为依据，并经达州市财政评审后的评审价为准）评审价下浮1.32%。
（六）款项支付
预付款的支付：
预付款支付比例或金额：合同价的30%。
预付款支付期限：签订施工合同后 10日内支付。
预付款扣回的方式：从每次应付给承包人的金额中逐次扣回。
工程进度款支付：
进度付款按月支付，月计量支付比例为当月经核实的实际完成合格工程量的85％，但总额不得突破中标金额的80％；本工程竣工验收合格后 30日内，最多支付至经核实的实际完成工程款价的90％；本工程审计完成后 10日内支付至完成工程款价的95％；余下5％转为质量保证金，本工程竣工验收合格期满一年后 10日内支付至工程价款总额的97%，本工程竣工验收合格期满两年后 10日内一次性性付清余额。
沈阳合金投资股份有限公司
（七）合同生效
本合同自承包人提交履约担保后，由发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
（八）争议解决方式
合同当事人同意将工程争议提交争议评审小组决定。因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向工程项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2019-71中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2019年第六次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2019年第六次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2019年 10月24日下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年10月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 10月 23日 15:00至2019年 10月 24日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2019年10月 21日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于公司全资子公司向上海银行申请授信额度及提供担保的议案（普通决议）
上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，并于2019年 10月8日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司全资子公司向上海银行申请授信额度及提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2019年 10月22日，上午 9:30至下午16:00。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第二十八次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
2．参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司全资子公司向上海银行申请授信额度及提供担保的议案|√||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投 X1票|X1票|
|对候选人B投 X2票|X2票|
|……|……|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年10月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月23日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月24日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—08广东德豪润达电气股份有限公司
关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国际”）根据业务经营的资金需求，拟向香港本地的金融机构（以下简称“债权人”）申请不超过港币3.16亿元
（@0.83591折人民币约2.6415亿元）的借款额度并与债权人签署相关贷款协议（以下简称“借款合同”）。本公司拟与债权人签署相关保证合同（以下简称“保证合同”）并为该等额度提供不可撤销的连带保证责任担保。
本公司于2018年1月19日召开的第五届董事会第三十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。
一、被担保方的基本情况
1、公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司
2、成立时间:2002年7月24日
3、董事：李华亭、吴俊杰
4、注册资本：2,776,451,416.49港元
5、注册地址：Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong
6、公司类型：有限责任公司
7、股东情况：德豪润达持股100%
8、经营范围：进出口贸易和信息咨询服务
9、香港德豪国际最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|资产负债表项目|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|296,870.56|233,457.21|
|负债总额|96,795.62|72,795.74|
|所有者权益|200,074.94|160,661.47|
|利润表项目|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|71,153.44|92,223.22|
|营业利润|975.73|15,215.19|
|净利润|975.73|15,215.19|

二、担保协议的主要内容
待香港德豪国际与具体金融机构签署借款合同时签署保证合同，保证合同的主要条款限定如下：
1、债权人：香港当地的金融机构，具体待定。保证人：广东德豪润达电气股份有限公司。
2、担保范围：受限于保证合同的约定，包括但不限于香港德豪国际在借款合同项下的本金不超过港币3.16亿元及其孳生的利息、其他费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保期限：不超过12个月
5、适用法律：中国法律
三、董事会意见
1、董事会意见
董事会认为香港德豪国际拟申请的借款额度港币3.16亿元主要是为了满足海外经营业务及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。
2、独立董事意见
公司拟为全资子公司香港德豪国际的借款额度港币3.16亿元提供担保。鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，该担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。
四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量
1、截至目前，公司已批准的正在履行的对外担保事项为：
2017年5月23日，经公司2016年度股东大会审议通过，2017年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币60.645亿元，约占公司2016年末经审计净资产的113.24%。
2、本次拟对子公司香港德豪国际向银行申请的港币3.16亿元的贷款额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币 60.645亿元、港币 3.16亿元，约占公司2016年末经审计净资产的118.17%。
3、截至 2017年末，公司对外实际担保余额（全部为对合并报表范围内子公司的担保）约为人民币35.32亿元，约占公司2016年末经审计净资产的65.94%。
4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。
2、独立董事对公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年一月二十日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对聘任副总经理、董事会秘书发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第六十二次会议关于聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及制度等相关规定，程序合法、有效。
2、李鎔伊女士具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，经审核，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任副总经理、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司副总经理、董事会秘书的情形。
3、李鎔伊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
综上，我们一致同意聘任李鎔伊女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣2018年 7月10日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-017
广东万里马实业股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简
称：万里马，证券代码：300591）股票交易价格连续个两交易日（2017年2月 14日、2017年2月15日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）业绩波动风险及下滑的风险
公司业绩受多种复杂因素综合影响，包括国内外宏观经济形势、行业上下游供需关系及公司自身经营情况等因素均会在较大程度上影响到公司经营业绩。报告期内，公司受境外俄罗斯市场低迷以及原材料价格波动影响，经营业绩出现波动，2014年净利润下滑。如未来原材料价格、生产成本、销售区域经济环境发生较大变动、团购采购规模大幅波动、下游需求等持续出现不利变化，将对公司经营业绩产生较大影响，经营业绩将有所波动或下滑，甚至可能发生上市当年营业利润比上年下降50%以上的风险。
（二）宏观经济不景气的风险
皮具产品的消费受宏观经济影响相对较大。如果国民经济不景气或居民收入增长放缓，将影响皮具产品市场的需求，进而对本公司主营业务的获利能力产生一定的不利影响。近年来我国经济持续快速健康的增长，有力带动和促进了皮具产品消费市场的快速发展，我国皮具行业发展处于良好的宏观经济环境之中。但仍不排除出现宏观经济不景气的风险，则消费者预期收入的下降可能降低消费者对皮具产品的消费频率和金额，公司经营业绩将受到一定的影响。
（三）原材料价格波动的风险
公司积累了较为丰富的供应商资源，为保证生产的有序进行，制定了一系列采购环节的制度及流程。公司产品的原材料包括皮料（主要以牛皮居多）、里布和五金配件等。2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月，公司自
产产品中材料成本占当年自产生产成本比分别为72.47%、69.89%、68.99%以及71.50%。受市场的供求状况影响，原材料的价格存在不确定性。若原材料价格出现持续上涨的情形，公司有可能面临采购成本上升的局面，从而对公司正常生产经营造成一定影响。
（四）团购业务波动的风险
公司以高质量的产品在业界获得良好的口碑，并在团购客户中树立了较好的形象。报告期内，公司团购销售规模逐年攀升，2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月，对团购客户销售金额分别为14,812.64万元、18,683.81万元、36,747.50万元以及21,503.22万元，占当年主营业务收入比分别为
34.59%、40.07%、63.56%以及72.85%。随着我国综合实力的提升，国家对军
队、武警等系统的后勤支出将有所增加，将有效地刺激公司团购业务进一步扩
张。但是，若团购客户减少对公司产品购置，将对公司盈利能力的稳定性和持续性产生不利影响。
（五）ODM业务依赖单一客户风险
由于公司对产品质量控制较佳，并赢得日本PAL集团的青睐。日本PAL集团指定日本三菱时装以及小泽纺织向公司下达订单加工手袋等产品。由于该业务主要合作对象为日本PAL集团，若该客户业务订单减少，公司ODM业务收入将减
少，进而对公司经营业绩有一定的影响。
（六）市场竞争的风险
国内皮具行业是高度市场化的自由竞争行业，准入门槛较低，中小企业多而散，市场竞争日益激烈，若公司应对市场竞争的方式采取不当，伴随着其他中小企业的不断壮大，将对公司的经营发展产生不利影响。
（七）募投项目组织实施的风险
公司本次发行募集资金计划用于营销网络拓展及电商渠道升级建设项目以及补充流动资金。上述项目均已经公司充分论证和系统规划，具有良好的市场前
景，并依法办理了相关备案。上述项目的实施将有助于公司进一步完善营销网
络，强化渠道优势，提高生产效率及研发水平，落实品牌发展战略，巩固业内领先地位，对增强公司核心竞争力具有重要意义。但在项目实施过程中，如果市场环境、经营、管理等方面出现重大变化，将可能影响投资项目的顺利实施，从而影响公司的预期收益。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2016年12月27日在巨潮资讯网披露的
《招股说明书》“第四节风险因素”。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2017年2月15日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-023烟台东诚药业集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，董事会同意聘任王永辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作。
王永辉先生简历如下：
王永辉，男，1986年9月出生，中国国籍，本科学历。2010年7月至2014年10月在内蒙古兰太实业股份有限公司证券事务部工作，2014年11月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司证券部工作。2015年11月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
王永辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截至本公告日，王永辉先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表的联系方式
办公地址及邮编：山东省烟台经济技术开发区长白山路7号，264006
联系电话：0535-6371119
邮箱：stock@dcb-group.com
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年2月27日
西部证券股份有限公司
关于湖南华凯文化创意股份有限公司为全资
子公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对华凯创意拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、对外担保情况概述
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议于2018年3月22日分别审议通过了《关于为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的议案》，同意公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（下称“上海华凯”）向相关银行申请如下信贷业务并由公司提供连带责任担保：
（一）鉴于前期申请的交通银行上海闸北支行（下称“交通银行”）6,000
万元人民币融资授信已于2018年2月16日到期（公司为该笔融资授信提供连带责任担保），上海华凯向交通银行上海闸北支行申请新一轮融资授信，授信规模为6,000万元人民币。
（二）向招商银行上海新客站支行（下称“招商银行”）申请在已有3,000
万元综合授信额度的基础上增加至5,000万元综合授信额度，其中可用于流动资金贷款1,000万元，剩余部分用于非融资性保函业务，亦可 5,000万元全额用于非融资性保函。
同时授权公司法定代表人周新华先生代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、相关方基本情况
（一）基本情况：
被担保人名称：上海华凯展览展示工程有限公司
成立日期：2009年04月16日
住所：上海市静安区共和新路3088弄2号301室
法定代表人：周新华
注册资本：3,000万元
经营范围：展览展示工程，建筑装饰工程，多媒体设计、制作，模型的设计、制作，灯光音响安装，机电设备安装，图文设计制作，建筑装饰装修工程设计与施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）与本公司关系：上海华凯系公司全资子公司
（三）被担保人的主要财务数据
单位：元
||
|-|
|2016年度（经审计）|
|531,110,553.66|
|371,456,478.43|
|369,478,682.92|
|159,654,075.23|
|373,591,559.60|
|27,906,821.78|
|23,923,757.54|

三、担保的主要内容
为上海华凯提供担保的主要内容：
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：6,000万元人民币（交通银行）、5000万元人民币（招商银行）
（三）担保期限：根据主借款合同约定
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见公告日，公司累计有效对外担保金额（含本次对外担保）为
11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.11%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构西部证券认为：
上海华凯为公司全资子公司，公司为上海华凯申请银行信贷业务所提供的担保有利于其顺利获得银行信贷业务，促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，提高公司整体的资金使用效率，符合公司及股东的整体利益。公司对上海华凯有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。华凯创意董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也发表了同意的独立性意见，尚需提交公司最近一期召开的股东大会审议批准。
综上，西部证券对华凯创意对外担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司为全资子公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ ________________
邹扬 李锋
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017-04
富奥汽车零部件股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会（公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》）
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
⑴现场会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午 2:00
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 26日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月25日下午3:00至2017年4月26日下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
⑴现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
⑵网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
6、出席对象：
⑴截至2017年4月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东和B股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶北京市金杜律师事务所的律师
7、现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室
二、会议审议事项
1、关于选举邱现东先生为公司董事的议案
以上议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站 www.szse.cn上公告的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017-02）以及《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2017-03）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室。
3、登记时间：2017年4月25日（8:30-12:00；13:30-17:00）
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。
五、其他事项
联系人：王淼
联系电话：0431-85122797，传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、董事会决议
2、深交所要求的其他文件
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2017年4月10日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于选举邱现东先生为公司董事的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2017年 月 日
附件二：
富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称：
投票代码：360030 投票简称：富奥投票
2、投票设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||本次会议的所有议案||100元||
|议案1||关于选举邱现东先生为公司董事的议案||1.00元||

本次股东大会设置总议案，议案编码为100，议案编码1.00元代表议案1，议案编码2.00元代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达了相同意见。
如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月26日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002317 公告编号：2018-048广东众生药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张绍日先生关于其部分股权解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|提前购回交易日|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|张绍日|是|481.00|2016年8月22日|2018年8月22日|2018年5月23日|上海光大证券资产管理有限公司|2.18%|
|合计|-|481.00|-|-|-|-|2.18%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张绍日先生直接持有公司股份22,070.00万股，占公司总股本的27.10%；其直接所持有公司股份累计被质押的数量为14,434.00万股，占公司总股本的17.72%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-011
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月21日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第三届监事会第六次会议的通知。会议于2016年3月28日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持,经与会监事充分讨论,一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》的议案因市场发展和经营需要，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期 3,750万米产业用非织造布超纤材料项目的预先投入情况进行了鉴证，并于 2016年 3月 23日出具了《关于上海华峰超纤材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 610201号），认定截至 2016年 2月 29日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 96,027.937077万元。监事会审议通过使用募集资金对上述先期投入进行置换。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了《对江苏华峰超纤材料有限公司增资》的议案
监事会审议通过，同意使用剩余募集资金 60,180,629.23元加募集资金利息 218,225.70元共 60,398,854.93元，以及上海华峰超纤材料股份有限公司持有的江苏华峰超纤材料有限公司的债权 539,601,145.07元，将江苏华峰超纤的注册资本由 6亿元增加至12亿元。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-122蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了公司非公开发行公司债券的相关议案，该事项尚需提请公司股东大会审议，具体情况如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》（2018年修订）等法律法规的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定经逐项自查，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的相关条件。
二、本次发行概况
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品
种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
3、债券利率与确定方式
本次债券票面利率由发行人与承销商根据询价结果协商确定。
4、还本付息
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。
5、发行方式
本次发行公司债券采用非公开发行方式，可以采取一次发行或者分期发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
6、发行对象
发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者，发行对象不超过200人。
7、募集资金用途
本次发行公司债券募集资金在扣除发行费用后将用于偿还公司有息债务、固定资产投资项目及补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
8、担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
9、含权条款
本次公司债券含权条款设置与否由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据债券发行时投资者认购情况确定。
10、债券交易流通
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所申请本次公司债券转让流通，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券转让流通的相关事宜。
11、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
三、本次公司债券发行授权事项
根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式、偿债保障措施及决定募集资金具体使用等与本次债券有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，办理本次债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
6、如监管部门对本次债券的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项之外，授权董事会依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次债券的发行工作；
7、办理与本次债券有关的其他事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本期债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本期债券发行过程中处理与本期债券发行有关的上述事宜。
四、备查文件
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-021四川德恩精工科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）分别于 2019年 6月 6日、2019年 6月 24日召开第二届董事会第二十四次会议（临时会议）及 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》。公司拟使用首次公开发行A股股票募集资金向全资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“屏山德恩”）增资，增资金额为人民币28,512.23万元，增资后屏山德恩的注册资本由3,000.00万元变更为 10,000.00万元，实收资本由 3,000.00万元变更为 10,000.00万元，投入的募集资金净额 28,512.23万元与增加的实收资本 7,000.00万元之间的差额 21,512.23万元计入屏山德恩的资本公积。增资之后，屏山德恩仍为四川德恩精工科技股份有限公司的全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
屏山德恩已于近日完成了工商登记变更手续，并取得了屏山县市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91511529MA657CU8XX
名称：德恩精工（屏山）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省宜宾市屏山县王场工业园
法定代表人：雷永志
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2017年04月 27日
营业期限：2017年04月 27日至长期
经营范围：生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品；各类铸造件产品；开展售后服务；研究和开发机械动力传动产品；开展进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年七月九日
汇纳科技股份有限公司
2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二期股票期权
激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分
配体系，激励公司（含控股子公司，下同）核心技术（业务）骨干诚信勤勉地
开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《汇纳科技股份有限公司章程》、
《汇纳科技股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“本计划”）的规定，特制定《汇纳科技股份有限公司2019年第二期股票期权
激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括本激励计划
的考核期内在公司（含控股子公司）任职的公司核心技术（业务）骨干（不含
独立董事、监事）。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司证券事务部、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体
实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，在行权期对应的各会计年度中，分年度进行
绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
1、首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|首次授予的股票期权第一个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%；||
|首次授予的股票期权第二个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于160%；||
|首次授予的股票期权第三个行权期||以2016年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于240%。||

注：净利润数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润增长数值均以经审计
的归属于上市公司股东的净利润并剔除公司在该会计年度存续的股权激励计划实施影响的数
值作为计算依据，下同。
2、预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
（1）若预留部分的股票期权在 2019年授予登记完成，则预留部分股票期
权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|预留授予的股票期权第一个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%；||
|预留授予的股票期权第二个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于160%；||
|预留授予的股票期权第三个行权期||以2016年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于240%。||

（2）若预留部分的股票期权在 2020年授予登记完成，则预留部分股票期
权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|预留授予的股票期权第一个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于160%；||
|预留授予的股票期权第二个行权期||以2016年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于240%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度可行权的股
票期权不能行权，全部由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例，个人当年实际行权额度＝个
人层面系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用
于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|100≥S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|个人层面系数|1.0|0.9|0.7|0|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比
例×个人当年计划行权额度。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请股票期权行权的前一会计年度。
2、考核次数
本次股票期权激励计划的考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每年度
考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及人力资源部应当在
考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通
解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在五个工
作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源中
心负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
汇纳科技股份有限公司董事会
2019年8月16日