证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-13湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年4月28日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于2019年4月18日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年度总经理工作报告的议案》；
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年度董事会报告的议案》；
该议案需提交股东大会审议。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年度报告及其摘要的议案》；
该议案需提交股东大会审议。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》；
2018年度财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案需提交股东大会审议。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》；
经中审华会计师事务所2018年度财务报表审计结果，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-246,055,861.04元，2018年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 268,317,559.94元,2018年母公司实现净利润 -24,075,428.37元， 2018年末母公司实际可供股东分配的利润为 341,862,092.67元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2017～2019年）股东回报规划》等规定，结合公司实际经营情况和财务状况，2018年度利润分配预案拟为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求，同意上述分配预案，同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事已对公司2018年度利润分配预案发表独立意见，详见2019年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》内容详见 2019年 4月 30日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；
同意继续聘请中审华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。
独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见，详见 2019年 4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；
《湖南长高高压开关集团股份公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见2019年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事已对2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表独立意见，详见2019年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议。
9、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；
同意公司（包括所有全资及控股子公司）向银行及其他非银行金融机构申请总额不超过15亿元人民币的信贷业务额度，期限自公司 2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权公司法定代表人在授信总额度内予以调整各金融机构对公司以及各全资及控股子公司的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借款事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
年度向子公司提供担保额度的议案》；
同意公司根据合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）自身业务发展的需要，为子公司2019年的银行授信提供担保，担保总额不超过67,310万元。
本议案具体内容详见于 2019年 4月 30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度向子公司提供担保额度的公告》。
此议案需提交股东大会审议。
11、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年度使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行进行结构性存款与定期存款的议案》；
董事会同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（理财产品发行机构仅限于银行与证券公司）。投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。
12、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》；
2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文内容同时刊登于2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
13、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期对应股票期权注销的议案》
根据经中审华会计师事务所出具的公司《2018年度审计报告》（报告编号：CAC证审字[2019]0059号），公司2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-26,782.79万元，未满足公司《2018年度股票期权激励计划》第一个行权期的行权条件。
鉴于以上事实，经股东大会授权，董事会决定注销公司首次授予激励对象已获授的第一个行权期对应的594.3万份（占首次授予261名激励对象已获授股票期权的30%）股权。
本议案具体内容详见于 2019年 4月 30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
14、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
《公司章程修正案》具体内容详见于 2019年 4月 30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议。
15、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开2018年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。
《公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》（2019-19）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会