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证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-61厦门三五互联科技股份有限公司
关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2018年 7月 17日召开了第四届董事会第二十九次会议，审计通过了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及公司子公司拟使用不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，主要内容如下：
一、公司及公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体计划
本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证自有资金可供公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置自有进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。
单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
2、决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内。
3、投资额度
最高额度不超过人民币15,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认真审议了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次公司使用闲置自有资金购买银行投资产品的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，在确保公司正常运作的情况下，公司及公司子公司使用不超过15,000万元闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，公司及公司子公司使用的暂时闲置自有资金不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
对此，独立董事一致同意公司及公司子公司使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-054深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号-上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
按业务类型分类订单汇总表
单位：人民币万元
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|业务类型|2017 年第三季度新签订单金额|截至 2017年 9 月 30日累计已签约未完工订单金额|2017 年第三季度已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|6,645.28|79,085.35|1,473.56|
|住宅装修|4,081.84|13,901.89|2,341.44|
|幕墙装修|1,216.00|10,769.13|-|
|设计业务|555.72|2,412.83|656.97|
|合计|12,498.84|106,169.20|4,471.98|

注：1、2017年第三季度公司不存在重大项目。2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2015-123
广东众生药业股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到子公司广东华南药业集团有限公司、广东众生医药贸易有限公司、东莞市众生企业管理有限公司完成工商变更登记的通知。根据《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见的通知》（粤府办[2015]51号），经东莞市工商行政管理局核准，公司的上述子公司已完成营业执照注册号工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
公司的上述子公司《营业执照》具体变更信息如下：
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|名称|变更项目|变更前|变更后|
|广东华南药业集团有限公司|注册号/统一社会信用代码|441900000253331|91441900281802156P|
|广东众生医药贸易有限公司|注册号/统一社会信用代码|441900000764290|91441900757893904E|
|东莞市众生企业管理有限公司|注册号/统一社会信用代码|441900001204116|91441900799306472T|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-169欧浦智网股份有限公司
关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）因违规担保及公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常，公司股票触及其他风险警示情形。自 2019年4月 24日开市起，公司股票交易已被实施其他风险警示，公司股票简称由“欧浦智网”变更为“ST欧浦”，股票代码仍为“002711”，股票交易日涨跌幅限制为5%。
截至本公告日，公司仍积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：
一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
1、积极解决债务危机：公司债务危机对生产经营及业务情况造成了重大的影响。对公司固定资产及存货进行梳理，并根据相关规定进行处置，积极盘活公司存量资产回笼资金。目前，公司已对部分闲置资产进行处置，并已回笼部分资金。同时，公司还通过聘请专业律师协助公司发函催收等措施加快推进清欠的工作，并和律师、原业务管理人员积极沟通，在资金有限的情况对部分客户及相关责任人提起诉讼。
2、解决员工分流问题：加大公司内部改革整合力度，调整人员结构，解决目前实际状况下人员冗余的问题及职工欠薪问题，并与政府积极沟通方案。在政府的帮助下，公司已对公司员工进行全面分流。
3、全面恢复生产：自2018年10月份起，公司商贸业务已基本停滞，仓储和加工业务也出现缩减，公司经营活动受到严重影响。公司采取积极措施尽量尽快恢复业务。目前公司已经在跟几家客户洽谈合作，后续公司将重点做好对公司客户的沟通工作，恢复客户对公司的信心，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。
4、全面梳理公司存在诉讼情况：截止目前，公司已发现诉讼超过 30单，诉讼仲裁案件涉及的标的金额合计逾人民币30亿元，且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。
公司已就目前掌握到的诉讼资料进行梳理，及时对外披露。公司已聘请专业律师团队，对公司涉及到的相关诉讼进行跟进，搜集证据并积极应诉，争取通过法律途径解决纠纷并取得有利于公司的判决，维护公司合法利益。公司保持跟律师及时、充分的沟通，积
极配合律师工作。
5、全面核查公司大额应收款项、其他应收款、短期贷款及预付款项：基于谨慎性原则，公司2018年度对应收款、预付款、短期贷款计提了大量的坏账准备。因上述情况较复杂，公司管理层仍在对上述事项进行全面梳理和核查，搜集相关证据。截止目前，在资金有限的情况已对部分客户及相关责任人提起诉讼。为维护公司及股东利益，公司将在完善相关证据后，对涉及相关的责任主体采取必要的法律手段。
6、加强内部控制管理，加强公司规范运作：2018年度，公司在对外担保、合同审批以及印章管理等方面的内部控制存在缺陷，管理层舞弊、凌驾于控制之上导致内部控制失效，相关控制环节未得到有效运行，公司内部控制各项活动未有效开展。公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷，公司已进一步完善公司管理制度，加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程，启动变更新公章工作，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设，实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。
7、与政府及相关部门保持顺畅沟通：公司与政府及其相关部门保持良好沟通，就公司目前所处困境、公司目前所面临的诉讼情况以及员工分流及其其它情况向政府进行汇报，并得到政府帮助。
8、积极配合证监会立案调查：公司于2019年2月 26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（粤证调查通字190046号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司积极配合中国证监会的调查工作，希望立案调查能尽快得到立案结论。
二、风险提示
1、经核实公司历次董事会、监事会及股东大会相关会议资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，其发生时公司信披部门并不知情，公司管理层会议、董事会和股东大会未审议过上述对外担保的相关事项。公司董事会认为涉及公司原董事长、法定代表人、总经理陈礼豪违规事项而引发的涉及公司的诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉讼请求存在异议，公司已积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。
基于会计处理的谨慎性原则，公司对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提，并在指定信息披露媒体上发布了2018年度报告全文及摘要（公告编号：2019-069）和《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2019-140）。
2、公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，对后续事项及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年9月 6日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-008山东龙泉管道工程股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 20日，公司收到业主方山西省漳河水利工程建设管理局发来的《中标通知书》。“山西省辛安泉供水改扩建工程第一批管道采购”于 2014年 1月 7日开标，经评标委员会评审，确定山东龙泉管道工程股份有限公司以 47139129.00元投标报价中标山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅲ标（襄垣支线）。
公司已于 2014年 1月 16日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东龙泉管道工程股份有限公司项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2014—002）
一、中标项目基本情况
1、项目名称：山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅲ标（襄垣支线）2、项目内容：襄垣支线及屯留支线DN1400（最大工压 1.2MPa） PCCP长约 21.16km管道及配件的设计、生产制造、供货及售后服务。
3、中标金额：47139129.00元
二、交易对方情况介绍
1、山西省辛安泉供水改扩建工程初步设计已由山西省发展和改革委员会以晋发改设计发[2012]330号文批复，建设资金已落实，项目法人为山西省漳河水利工程建设管理局，招标代理人为山西省水利水电工程建设监理公司。
2、公司与业主方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
三、中标事项对公司业绩的影响
公司从资金、人员、技术等方面进行了充分的准备，具备履行合同的能力。
中标金额人民币肆仟柒佰壹拾叁万玖仟壹佰贰拾玖元整（￥47139129.00元），约占公司 2012年度经审计营业收入的7.67%，本项目的履行对本公司 2014年营业收入和营业利润产生影响。本次中标项目年均合同金额为 47139129.00元，约占公司 2012年度经审计营业收入的7.67%，交易对方具备签署合同的合法资格和具备履行合同的能力，法律效力的约束力强。
四、风险提示
根据中标通知书上提示，公司须在接到中标通知书后到山西省漳河水利工程建设管理局办理并签订合同等有关事宜。截止本公告日公司尚未与该项目业主方正式签订合同，敬请投资者注意投资风险。具体内容待签订合同后，另行公告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年一月二十日
TREND ASSOCIATES
创元律师事务所
福建创元律师事务所
法律意见书
中国福州湖东路152号中山大厦二十八层
邮政编码：350003
电话号码：+86 (0)591 8785 0803
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福建创元律师事务所
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______________
福建创元律师事务所
关于富春通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会
法律意见书
[2014]闽创见字第04008-6号致：富春通信股份有限公司
福建创元律师事务所受富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派郭政、张茜颖律师（以下简称“本所律师”）出席由公司董事会召集的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《富春通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
公司已保证并承诺，所提供的资料和文件以及所作的陈述与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实发表法律意见。
本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会召集程序
公司董事会于2013年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式通知公司各股东召开本次股东大会。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、有权出席股东的股权登记日、出席会议的登记办法、会议联系方式等有关事项。
（二）本次股东大会召开程序
本次股东大会于2014年1月16日上午9:00在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。会议由公司董事陈苹女士主持。
本所律师认为，公司召开本次股东大会的通知已提前十五日作出公告，因此，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员及召集人资格
（一）出席本次股东大会人员
经审查确认，公司股份总数为 120,600,000股，实际出席股东代表共2名，代表股份数为69,508,063股，占公司股份总数的57.64%。根据本次股东大会的《参会股东登记表》和本所律师的查验，出席公司本次股东大会的股东为 2014年1月13日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
此外，出席本次股东大会的还有公司现任董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会召集人为公司第二届董事会，召集人于2013年12月31日召开了第二届董事会第二次会议，会议形成并通过了关于召开本次股东大会的决
议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的主体资格以及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会实际审议事项与公告中所载事项一致，未出现修改议案及提出临时议案的情形。本次股东大会采取记名方式现场投票表决并通过了以下议案：
《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购北京通畅的议案》。
同意此议案的有69,508,063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对此议案的有0股，弃权0股。
上述议案的表决经股东代表、监事及工作人员监票、计票后当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规的规定，是合法有效的。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（本页无正文，为《福建创元律师事务所关于关于富春通信股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
福建创元律师事务所 经办律师：郭政__________
负责人：廖开展_________
经办律师：张茜颖___________
二 0一四年一月十六日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-040星辉互动娱乐股份有限公司
关于2016年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2016年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司2016年度开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
二、结售汇业务的品种
公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
本着审慎原则，公司董事会拟在2016年度开展金额不超过10,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，根据实际需要来确定。
该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议决议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利
星辉互动娱乐股份有限公司性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定的《远期外汇交易业务管理制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过 10,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。
从长期来看，公司开展远期结售汇业务有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司2016年开展远期结售汇业务。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-058龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年7月8日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年7月1日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，亲自参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计情况的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币 20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的公告》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
2019年7月8日
深圳市佳士科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事，且成员人数为单数，成员中应至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举且应当由会计专业人士的独立董事担任，并报请董事会批准产生。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
一、提议聘请或更换外部审计机构；
二、监督公司的内部审计制度及其实施；
三、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
四、审核公司的财务信息及其披露；
五、审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
六、公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
一、公司相关财务报告；
二、内外部审计机构的工作报告；
三、外部审计合同及相关工作报告；
四、公司对外披露信息情况；
五、公司重大关联交易审计报告；
六、其他相关事宜。
议材料呈报董事会讨论：
一、外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
二、公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
三、公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
四、公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
五、其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
审计委员会会议通知应至少包括以下内容：会议召开时间、地点，会议期限，会议需要讨论的议题，会议联系人及联系方式，会议通知的日期。发出的会议通知应备附内容完整的议案。
会议采用书面通知（包括电子邮件、传真）的方式，临时会议可采用电话方式进行通知。采用电话通知方式时，应做好书面记录，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为出席并表决；每一委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。
授权委托书应至少包括以下内容：委托人姓名；被委托人姓名；代理委托事项；对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；授权委托的期限；授权委托书签署日期。
委托书应由委托人和被委托人签名。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
除《公司章程》或本工作细则另有规定外，委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限10年。
会议记录应至少包括以下内容：会议召开的时间、地点；出席会议人员的姓
名，受他人委托出席会议的应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权、修订权归属公司董事会。
第二十三条本细则经董事会审议通过后施行。
第二十四条自本细则实施日起，董事会专门委员会工作细则中关于审计委员会的工作制度废止。
深圳市佳士科技股份有限公司2015年 1月23日
路翔股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可函
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司及控股子公司拟与华讯方舟日常关联交易预计的议案》，发表如下事前认可意见：
1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为公司及控股子公司为满足电子书包业务终端用户的实际需求，鉴于公司控股子公司融捷方舟生产基地建设尚未完工，公司及控股子公司将采取自主采购部分电子书包部件、并委托加工电子书包完成向下游交货的模式满足终端客户需求，该项关联交易是基于交易双方正常生产经营活动的需要，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，关联交易定价参考市场价格，考虑公司所获取的优质采购渠道资源，并采取成本加成的方式确定，付款方式与非关联方一致，符合市场化原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营管理需要。
3、综上，我们同意将该项关联交易事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
独立董事：
白华
袁泉
珠海格力电器股份有限公司
股东大会议事规则修订案
（2019年 11月修订）
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司章程的修订对《珠海格力电器股份有限公司股东大会议事规则》相关内容做出同步修订，修订内容如下：
|||
|-|-|
|股东大会议事规则修订对照表||
|修订前|修订后|
|第二十四条 公司召开股东大会的地点为： 广东省珠海市前山金鸡西路公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十四条 本公司召开股东大会的地点为： 广东省珠海市前山金鸡西路公司会议室或股东大会通知中确定的其他具体地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

除以上修订外，公司股东大会议事规则其他条款均保持不变。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）045号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日召开第一届董事会第十五次会议、2014年3月16日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：同意使用不超过一亿元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过一亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见2014年3月1日和2014年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：（2014）005号、（2014）009号、（2014）019号）。
根据上述决议，公司于2014年7月10日与中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行（以下简称“建设银行”）签署了购买银行理财产品的协议，金额为2000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、建设银行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第134期”理财产品
（一）主要内容：
134期
2、收益类型：保本浮动收益型
3、投资起始日：2014年07月11日
4、投资到期日：2014年10月13日
5、实际理财天数：94天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日）
6、投资收益率：4.3%
7、收益计算基础：实际理财天数/365
（二）风险提示
1、测算收益不等于实际收益。说明书有关预期收益率、预期最高收益率的表述不代表投资者到期获得的实际收益，亦不构成中国建设银行对本理财产品的任何收益承诺。
2、在投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下，则客户实际年化收益率可能低于客户预期年化收益率；如到期未能回收任何收益，则客户实际收益将为零，客户只能收回本金。
（三）公司与建设银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金2000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的3.99%。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2014年3月28日，公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利45天”人民币保本理财产品，产品收益率5.400%，产品起始日：2014年03月31日，产品到期日：2014年05月15日。公司已按期赎回。
2014年3月28日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第058期”理财产品，产品收益率5.02%，产品起始日：2014年04月02
日，产品到期日：2014年06月26日。公司已按期赎回。
2014年5月22日，公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利91天”人民币保本理财产品，产品收益率5.000%，产品起始日：2014年05月23日，产品到期日：2014年08月22日。
六、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行与公司签订的《“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第134期”》
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会2014年7月12日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-109
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于联合体预中标PPP项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）、阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司（以下简称“晶宫绿建”）组成联合体，参与了“阜阳市颍东区乡镇污水处理工程PPP项目”的公开招标采购。2018年8月29日，安徽省政府采购网（www.ahzfcg.gov.cn/）发布了《阜阳市颍东区乡镇污水处理工程 PPP项目预中标公示》，确定由公司、湖南博世科、晶宫绿建组成的联合体成为项目的预中标供应商，现将具体情况提示如下：
一、项目概况
1、项目名称：阜阳市颍东区乡镇污水处理工程PPP项目
2、项目编号：YDCG-F2018017/SP2018-08-0014
3、实施机构：阜阳市颍东区住房和城乡建设局
4、采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司
5、项目总投资：根据该项目的《招标文件》，项目总投资约32,524.18万元6、预中标供应商：广西博世科环保科技股份有限公司、湖南博世科环保科技有限公司、阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司联合体
7、公示期：自2018年8月30日至2018年9月5日
二、项目预中标对公司业绩的影响
联合体本次预中标阜阳市颍东区乡镇污水处理工程PPP项目，项目总投资额
博览世界科技为先约32,524.18万元，约占公司最近一期经审计主营业务收入的22.15%，充分体现了公司在乡镇污水治理领域的技术实力和市场认可度。若联合体顺利成为最终中标供应商且项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于预中标公示阶段，其最终中标、合同签订等后续工作尚具有一定不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，本项目关于总投资额、合作方式等均以正式项目合同为准，有关数据预估均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年8月30日
浙江金磊高温材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-045浙江金磊高温材料股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|金磊股份||股票代码|||002624|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|魏松|||褚敏豪|||
|电话|0572-8409712|||0572-8409712|||
|传真|0572-8409677|||0572-8409677|||
|电子信箱|ws@jinlei.com|||cmh@jinlei.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|211,531,554.92||213,859,098.91||-1.09%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-16,531,975.77||10,358,680.69||-259.60%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-17,093,342.69||10,176,310.84|-267.97%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-17,947,774.10||16,537,727.10||-208.53%|
|基本每股收益（元/股）|-0.09||0.05||-280.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.09||0.05||-280.00%|
|加权平均净资产收益率||-3.32%||2.09%|-5.41%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|806,188,203.82||759,060,231.01||6.21%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|481,031,715.93||507,563,691.70||-5.23%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|12,587|
|前10名普通股股东持股情况||

浙江金磊高温材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||持有有限售条件的股份数量|||
|||||||||||股份状态|数量|
|陈连庆||境内自然人||33.75%||67,500,000||67,500,000||质押|7,050,000|
|陈根财||境内自然人||16.88%||33,750,000||33,750,000||质押|22,000,000|
|钱小妹||境内自然人||9.00%||18,000,000||9,000,000||||
|姚锦海||境内自然人||5.63%||11,250,000||11,250,000||||
|张琴妹||境内自然人||1.55%||3,097,461||0||||
|李建冬||境内自然人||0.75%||1,491,523||0||||
|黄晓霞||境内自然人||0.33%||658,325||0||||
|王正||境内自然人||0.25%||500,000||0||||
|金磊||境内自然人||0.25%||500,000||0||||
|冯青||境内自然人||0.25%||495,000||0||||
||||||1.陈连庆、陈根财、姚锦海为公司实际控制人，合计持有公司股份56.25%；2.陈连庆为|||||||
||上述股东关联关系或一致行|||||||||||
||||||陈根财的父亲、陈根财为姚锦海的舅舅；3.除上述一致行动关系外，未知上述股东之间|||||||
||动的说明|||||||||||
||||||存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||
||参与融资融券业务股东情况|||无||||||||
||说明（如有）|||||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，国内宏观经济平稳，但国内外经济环境依然错综复杂，经济发展仍面临不少挑战。公司下游钢铁行业因产能过剩、需求低迷等因素困扰，整体盈利处于较低水平，由之前的飞速发展转入低速增长。受此影响，耐火材料行业竞争也日益加剧，应收账款增加，行业企业经营压力加重。
面对严峻的市场形势，公司上半年围绕董事会年初提出“消化产能、增长效益”的经营目标，通过调整客户结构，调整产品结构，推行精细化管理，保持了企业生产经营稳定。但是，由于公司折旧增加等因素影响，利润下降明显。
报告期内，公司实现销售收入211,531,554.92元，较上年同期下降1.09%；实现归属于公司股东的净利润-16,531,975.77元，较上年同期下降259.60%。
报告期内，公司按照年初制定的2014年经营计划开展各项工作，主要进展情况如下：
①三个募集资金项目建成投产，公司装备的自动化水平进一步提高，员工生产效率大幅度提高，产品质量也有明显改善，项目的顺利投产增强了公司的竞争力。
②积极调整产品结构，努力加强炉外精炼用耐火材料销售，并推广了RH炉用无铬化产品、镁钙碳砖及不烧镁钙砖、中频炉打捣料等新产品；积极调整客户结构，主动放弃实力小、经营风险大客户，开拓实力强大的国有大中型钢铁企业等客户，努力扩大出口；加强了经营风险控制和应收账款的管理。
③提升不定型耐火材料生产装备水平，提高不定型耐火材料产能和质量。
④继续增加在核心产品的研发投入，加强可持续发展的新产品、新配方的研究开发，在高效节能和绿色环保性耐火材
料产品的研发上取得了一定的进步。
⑤公司积极推动资产重组，努力实现公司转型。
浙江金磊高温材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江金磊高温材料股份有限公司董事长：陈根财二○一四年八月二十六日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-119湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2014年 12月 18日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2014年12月8日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更旺康生化有限公司投资主体的议案》
本次拟将旺康生化有限公司（以下简称“旺康公司”）的投资主体浏阳中柬生化投资有限公司（以下简称“中柬生化”）变更湖南洞庭柠檬酸化学有限公司（以下简称“洞庭公司”），变更完成后，旺康公司的股权结构变更为湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“柬埔寨尔康”）认缴出资 700万美元，占旺康公司资本总额的70%；洞庭公司认缴出资 250万美元，占旺康公司资本总额的25%；涟邦投资认缴出资50万美元，占旺康公司资本总额的5%。
本次变更事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向全资孙公司及其下属企业提供借款的议案》
为满足柬埔寨尔康、旺康生化发展的需要，公司拟使用自有资金通过全资子公司湖南尔康（香港）有限公司向全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司
（以下简称“柬埔寨尔康”）提供 400万美元借款额度，向柬埔寨尔康下属企业旺康生化有限公司（以下简称“旺康公司”）提供 600万美元借款额度，按银行同期外币贷款利率收取利息。
独立董事就该议案发表独立意见：在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况以及柬埔寨尔康和旺康公司的资金需求向其提供借款，可以降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供借款的资金占用费参照银行同期外币贷款利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。一致同意公司向柬埔寨尔康提供400万美元借款额度，向旺康公司提供600万美元借款额度。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于使用自有资金购买办公用房的议案》
公司拟使用自有资金购买位于长沙市浏阳河大道一段 588号红橡华园 21套办公用房，总建筑面积为1,835平方米（上述面积以长沙市房产局产权登记面积为准），总价款不超过 2,000万元人民币（具体总价款以最终签署的购房合同为准）。公司拟采取一次性付款方式向出售方支付上述房款，其中交易所涉及的税费由出售方及公司各自依法承担。
公司购买上述房产主要用于日常办公，交易对方为长沙朗景房地产开发有限公司，交易对方与公司无任何关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二零一四年十二月十八日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-035浙江方正电机股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕851号）核准，获准非公开发行不超过 39,486,673股人民币普通股。实际发行时，公司向华鑫国际信托有限公司、张敏、钱进、胡宏四名认购对象非公开发行人民币普通股 33,563,673股，每股发行价格为人民币10.13元，募集资金总额为340,000,007.49元，扣除发行费用后本次募集资金净额330,424,712.49元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其在 2013年 7月 31日出具《验资报告》(天健验（2013）225号),并全部存放于募集资金专项账户进行管理。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江方正电机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2013年8月15日分别与中国银行丽水市分行、中信银行丽水分行、兴业银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金专户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|所用项目|
|1|中国银行丽水市分行|354564699610|年产10万台纯电动汽车驱动系统项目|
|2|兴业银行杭州分行|356980100100478885||
|3|中信银行丽水分行|7338510182100036725|年产6000台伺服控制特种缝制机械项目|

三、本次注销的募集资金账户使用情况
根据公司 2012年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于“年产10万台纯电动汽车驱动系统项目”、“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”和补充公司流动资金。公司根据实际经营情况，考虑到本次募集资金投资项目中“年产 10万台纯电动汽车驱动系统项目”投资金额较大，实施周期较长，为降低募集资金集中存放的风险，保证募集资金安全使用和有效监管，同时建立并保持与银行良好的银企合作关系，拓宽及优化公司间接融资渠道，公司计划将该项目募集资金分拆存放于两个募集资金专项账户中。截止2016年12月31日，公司已按照非公开发行股票募集资金使用计划向“年产10万台纯电动汽车驱动系统项目”投入资金18,216.46万元，截止2017年5月25日，该募集资金账户募投项目资金已使用完毕。
四、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
账户名称：浙江方正电机股份有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司杭州分行
账号：356980100100478885
（二）募集资金专户注销情况
鉴于公司该募集资金专户募投项目资金已使用完毕，在兴业银行杭州分行开设的募集资金专户（账号：356980100100478885）的余额为0元，公司已于近日将上述募集资金专户注销。
上述募集资金专户注销后，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行及公司保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-026欧浦智网股份有限公司
关于延期披露定期报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）原预约于 2018年 4月 20日披露 2017年度报告和 2018年第一季度报告，因会计师事务所审计工作和年报编制工作完成时间晚于预期，为确保公司定期报告内容的真实、准确和完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司2017年度报告和2018年第一季度报告延期至2018年4月28日披露。
公司对本次延期定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 4月 19日