证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-044北京合众思壮科技股份有限公司
二○一五年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2015年年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2016年4月11日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 11日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 10日（星期日）下午 15:00至2015年4月11日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 11人，代表股份77,160,791股，占公司股份总数的39.1027％。其中持股5%以下的中小股东10人，代表股份数12,801,781股，占公司股份总数的6.4875％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共9人）,
代表股份77,140,091股,占公司股份总数的39.0922%。
（2）通过网络投票的股东 2人，代表股份 20,700股，占公司股份总数的0.0105％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所陈益文律师、赵世良律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场及网络投票方式审议通过了以下议案，第九项议案为关联交易事项，关联股东郭信平回避表决。具体表决结果如下：
1、《董事会2015年度工作报告》
表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。
2、《监事会2015年度工作报告》
表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。
3、《公司2015年年度报告》
表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。
4、《公司2015年年度决算报告》
表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。
5、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对 20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1562％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、董事会2015年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1562％。
7、公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告
表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。
8、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。
9、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案
表决结果：同意12,781,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.8438％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1562％。
其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。
本议案关联股东郭信平回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所陈益文律师、赵世良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一六年四月十二日