证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-037
北京海兰信数据科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第九次会议。公司于2018年4月14日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
根据《公司章程》的规定，总经理申万秋先生根据公司 2017年度经营情况编制了《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
根据《公司章程》的规定，董事长申万秋先生根据公司董事会 2017年度工作情况编制了《2017年度董事会工作报告》。
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《<2017年年度报告>及其摘要》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则的要求，公司根据 2017年度的经营业绩编制了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
《北京海兰信数据科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要将于 2017年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》
公司财务状况和经营业绩已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号“天职业字[2018]13539”号的标准无保留意见审计报告。
2017年末，公司总资产 2,212,605,506.96元，负债总额 500,468,616.45元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益 1,221,507,226.19元，资产负债率22.62%，资产规模实现了较快增长，资产负债率较低。
2017年，公司实现营业收入 805,146,996.30元，比上年同期上涨12.36%；
营业利润 189,723,528.95元，比上年同期增长78.04%；利润总额 192,401,192.05元，比上年同期增长40.53%；归属于普通股股东的净利润103,405,548.19元，比上年同期增长26.13%，继续保持较快增长。
2017年度，公司经营性现金流量净额为138,164,742.69元，同比降低12.04%。
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）审计，本公司2017年实现归属于母公司普通股股东的净利润 103,405,548.19元，其中，母公司实现净利润 50,417,489.79元，根据公司法和公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 5,041,748.98元加年初母公司未分配利润 116,676,260.52元，扣除当年母公司分配 2016年度股利 19,324,851.84元，公司可供股东分配的利润为142,727,149.49元。
为回报公司股东，结合 2017年实际经营情况及公司利润分配政策，公司拟以 2017年 12月 31日公司股份总数 362,340,972股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利 10,870,229.16元，剩余未分配利润131,856,920.33元结转至下一年度；不进行资本公积转增股本。
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2017年度审计报告》
北京海兰信数据科技股份有限公司 2017年度财务报告已经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2017年度审计报告》（编号：“天职业字[2018]13539”号），该报告已由公司审计委员会审核，并经公司董事会审议通过。
详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司2017年度审计报告》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认定，并编写了《北京海兰信数据科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。
详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》
公司对 2017年度的募集资金存放与使用情况编制了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度的募集资金存放与使用情况进行了
审计，并出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号：“天职业字[2018]13539-1”号）；海通证券发表了《关于北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金 2017年度存放及使用情况的核查意见》；
公司独立董事对公司2017年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》
公司在 2015年重大资产重组项目中，海兰劳雷公司原股东申万秋承诺，海兰劳雷公司 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,360万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（编号：“天职业字[2018]13070”号），并经董事会审议通过。2017年度海兰劳雷公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为 5,409.92万元，完成率161.01%，海兰劳雷公司已完成本年度业绩承诺。
详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券、期货相关业务资格及较高的专业水平与行业认知度，2015年开始为公司重大资产重组项目提供专项审计服务；并于 2017年 12月担任公司 2017年度审计机构，专业、高效完成公司 2017年度审计工作。为保障公司财务审计工作的连续性，董事会同意继续聘请天职国际为公司 2018年度财务审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2018年度的审计费用。
独立董事对此发表了同意意见。
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
依据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司将按照上述文件的规定起始日期开始执行会计政策变更，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司定于 2018年 5月 15日（星期二）下午 14:00在公司会议室召开 2017年度股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日