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南方汇通股份有限公司独立董事
关于董事会提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第二十九次会议提名王立明先生、彩东先生公司为公司第四届董事会独立董事候选人，发表独立意见如下：1、本次董事会提名的独立董事候选人数量符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，独立董事数量、专业构成符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。
2、根据上述独立董事候选人的个人履历、声明及提名人声明，没有发现其存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程以及《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》规定不能担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形，均持有深圳证券交易所核发的《上市公司独立董事任职资格证书》，具备担任上市公司独立董事的任职资格，且本次提名已征得候选人同意。
3、上述独立董事候选人的提名均系根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司章程的规定进行，程序合法有效。
综合上述情况，同意提名上述人士作为公司第四届董事会独立董事候选人提请股东大会选举。
南方汇通股份有限公司
独立董事：张英峰严安林
北京市天元律师事务所
关于常州强力电子新材料股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2016）第483号常州强力电子新材料股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日召开的2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召集、召开程序、出席本次股东大会现场会议的人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《常州强力电子新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》、《常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
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|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于2016年8月23日召开第十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于同日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年9月12日下午15:00在常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力电子新材料股份有限公司三楼会议室召开，由董事长钱晓春主持。股东进行网络投票时间为2016年9月11日至2016年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 9月 11日15:00至2016年9月12日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计8人，共计代表公司有表决权股份42,778,987股，占公司股份总数的51.56%。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计14人，代表公司有表决权股份18,226股，占公司股份总数的0.02%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共22人，共计代表公司有表决权股份42,797,213股，占公司股份总数的51.59%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）15人，代表公司有表决权股份数18,326股，占公司股份总数的0.02%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由两名股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果为计算依据。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票42,794,513股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票2,700股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中中小股东表决情况为：同意票 15,626股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.27%；反对票2,700股；弃权票0股。
2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意票42,790,413股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对票3,200股；弃权票3,600股。
表决结果：通过。
其中中小股东表决情况为：同意票 11,526股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.89%；反对票3,200股；弃权票3,600股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于常州强力电子新材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
_______________
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-081中利科技集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票和股权激励事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中利科技，股票代码：002309）已于 2015年 6月 2日开市起停牌（详见公告编号：2015-071），停牌期间，公司于 2015年 6月 9日、2015年 6月 16日、2015年 6月 24日、2015年 7月1、 2015年 7月 8日分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-073、2015-076、2015-077、2015-078、2015-079）。
截止本公告日，因非公开相关方案仍在认证中，股权激励事宜也正在积极协调中，尚存在不确定性。公司正在积极协调上述相关事宜，以尽快达成最终方案。为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌。公司债（简称：11中利债，代码：112094）不停牌。待相关事项确定后，公司将予以及时披露并申请复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-051
浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017年 10月 27日上午 11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2017年 10月 17日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨增荣先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2017年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前
提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元（含人民币5,000万元）暂时补充流动资金，有利于公司资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公
司的运营能力和市场竞争力，提高公司经济效益，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募
集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
监事会一致同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元（含人民币5,000万元）暂时补充流动资金。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-037青海互助青稞酒股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月9日，除权除息日为：2014年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月10日通
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股
五、咨询机构：
咨询地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号
咨询联系人：李睿琨、尹启娟
咨询电话：010-84306345、0972-8322971
传真电话：0972-8322970
六、备查文件
1、2013年度股东大会决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-101京蓝科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟以发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部分股权，同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自 2018年 3月 26日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次发行股份购买资产事宜需要中国证券监督管理委员会审核。
2018年5月24日，公司召开了第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年5月25日披露了《第八届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2018-057）及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-058）。
2018年6月22日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年6月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-074）。根据有关法律法规的规定，停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。
2018年3月25日，公司与主要交易对方签署了《关于收购中科鼎实环境工程股份有限公司控股权的意向性协议》（以下简称“协议”），协议具体内容详见公司于 2018年 3月 27日发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。2018年6月 4日，公司与中科鼎实 51名股东签署了《股份收购协议》，以支付现金的方式收购中科鼎实21%股权，具体内容详见公司于 2018年6月7日发布的《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的公告》（公告编号：2018-063）。公司以现金收购中科鼎实21%股权后，将继续推进发行股份购买资产事宜，拟通过发行股份及支付现金的方式收购中科鼎实控股权。
截至本公告披露日，本次交易标的已确定，公司与交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但仍需一定的时间就方案的具体细节与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维
护广大投资者利益，公司股票自 2018年 9月 6日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司承诺将加快推进发行股份购买资产的相关工作，于2018年9月25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的交易信息。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－069海宁中国皮革城股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年11月28日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届监事会第十六次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2018年 11月 18日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传真方式通过以下议案：
一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
1.1审议通过《回购股份的目的》；
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，公司拟进行股份回购。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
1.2审议通过《回购股份的目的用途》；
公司本次回购股份拟用于员工持股、股权激励、依法转让、库存股、其他维护公司价值及股东权益所需等相关法律、法规、规范性文件规定的用途，或依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
1.3审议通过《回购股份的方式》；
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
1.4审议通过《回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额》；
本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
回购资金总额不超过人民币 6,000万元（含）且不低于人民币 3,600万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
按照回购股份价格不超过人民币 6元/股的条件下进行测算，预计本次回购股份约为600万股至1,000万股，占公司目前总股本的比例约为0.47%至0.78%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
1.5审议通过《用于回购的资金来源》；
本次回购的资金来源为公司的自有资金或自筹资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
1.6审议通过《回购股份的价格区间、定价原则》；
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币6元/股(含)。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如上市公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1、上市公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对上市公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
上市公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
1.8审议通过《回购决议的有效期》。
本次回购公司股份的相关决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
监事会经审核后认为，公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定。本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述回购公司股份的议案。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
二、审议通过《关于继续使用自有资金进行投资理财的议案》。
监事会经审核后认为，公司目前经营状况良好，财务状况和现金流量较好，
内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下继续使用自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。且相关程序符合相关法律法规的规定。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
山东仙坛股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—045
山东仙坛股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|仙坛股份|股票代码||002746|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|许士卫||王心波||
|电话|05354658717||05354658717||
|传真|05354658318||05354658318||
|电子信箱|xtxsw@sdxiantan.com||xtzq@sdxiantan.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|904,106,148.79|764,849,320.43|18.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,593,939.09|13,173,328.65|-34.76%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||5,971,711.45|11,177,995.92|-46.58%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|75,881,097.19|17,966,479.38|322.35%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.11|-45.45%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.11|-45.45%|
|加权平均净资产收益率|1.04%|1.72%|-0.68%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,460,914,851.02|1,498,318,061.90|-2.50%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|983,581,513.39|802,737,574.30|22.53%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,149||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

山东仙坛股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|王寿纯|境内自然人|32.63%|52,000,000|52,000,000|||
|曲立荣|境内自然人|30.12%|48,000,000|48,000,000|||
|王可功|境内自然人|3.77%|6,000,000|6,000,000|||
|贺传虎|境内自然人|3.77%|6,000,000|6,000,000|||
|赵志明|境内自然人|2.51%|4,000,000|4,000,000|||
|张华|境内自然人|2.20%|3,500,000|3,500,000|||
|中国银行－招商先锋证券投资基金|其他|0.48%|763,500||||
|陈保华|境内自然人|0.36%|572,683||||
|长江证券－建行－长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划|其他|0.31%|500,000||||
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星186号集合资金信托|其他|0.31%|487,400||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司控股股东、实际控制人王寿纯与曲立荣为夫妇，存在关联关系。未知其他股东之间是|||||
|的说明||否存在关联关系或一致行动。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，外部环境依然错综复杂，我国经济增速放缓，进入“新常态”下的结构性调整阶段。在“新常态”下，需求依旧疲软。产能过剩是行业面临的主要困难，中国白羽肉鸡联盟在2014年底采取限制祖代肉种鸡引种量的措施，不期而遇的美国禽流感客观上也有助于压缩产能，随着去产能的进一步实施，市场将会逐步回暖。
2015年2月16日，公司在深交所成功上市，标志着公司进入新的发展阶段。报告期内，面对依然严峻的行业形势，全体员工在董事会和管理层的领导下，稳定心态，同心协力，努力克服宏观经济下行压力持续加大带来的不利影响。公司继续秉
承“真诚互惠、成就共享、造福员工、奉献社会”的经营理念，践行“发展绿色产业、供应健康食品”的企业使命，抓住农
业产业化发展和社会主义新农村建设的历史机遇，依托畜禽养殖行业快速发展的总体趋势和消费升级的市场背景，积极实施
模式创新与技术研发，通过肉鸡安全养殖，高质量、高附加值鸡肉产品的多品种系列化，实现产业链的不断适度延展和产业
山东仙坛股份有限公司2015年半年度报告摘要化经营构建，使公司成为行业内具有更大影响力的一体化经营大型农业产业化龙头企业。
报告期内，公司实现营业收入904,106,148.79元，同比增长18.21%，实现归属于上市公司股东的净利润8,593,939.09元，同比减少34.76%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东仙坛股份有限公司
董事长：王寿纯
2015年8月27日
万科企业股份有限公司
2015年度第一期和第二期中期票据发行结果公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-080
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第二次临时股东大会审议并批准公司在不超过人民币150亿元的范围内发行债务融资工具。根据2014年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册人民币90亿元中期票据并发行。
2015年5月，公司收到交易商协会接受中期票据注册的通知。根据《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN202号），注册金额为人民币45亿元的中期票据由中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。根据《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN203号），注册金额为人民币45亿元的中期票据由北京银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。上述两份《接受注册通知书》中的注册额度均自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。
公司于2015年11月6日在中国银行间债券市场分别完成了《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN202号）和《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN203号）项下的首期发行，发行金额合计为人民币30亿元，募集资金于2015年11月6日全额到账。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|中期票据名称|万科企业股份有限公司2015年度第一期中期票据|||
|中期票据代码|101551083|||
|中期票据简称|15万科MTN001|中期票据期限|5年|
|计息方式|附息固定利率|||
|起息日期|2015年11月6日|兑付日期|2020年11月6日|
|本次计划发行总额|15亿元|本次实际发行总额|15亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|3.78%/年|
|联席主承销商|中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司|||

|||||
|-|-|-|-|
|中期票据名称|万科企业股份有限公司2015年度第二期中期票据|||
|中期票据代码|101569033|||
|中期票据简称|15万科MTN002|中期票据期限|5年|
|计息方式|附息固定利率|||
|起息日期|2015年11月6日|兑付日期|2020年11月6日|
|本次计划发行总额|15亿元|本次实际发行总额|15亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|3.78%/年|
|联席主承销商|北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司|||

本次中期票据发行相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-128深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST索菱，证券代码：002766）于 2019年12月24日、12月25日、12月 26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司于 2019年 12月4日在巨潮资讯网披露《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的公告》（公告编号：2019-109），控股股东肖行亦先生申请豁免其于公司首次公开发行股份时自愿作出的股票解锁期满后 24个月内不改变其作为公司控股股东的地位的承诺。公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）就公司控制权变更达成初步意向，即在符合相关法律规定和监管规则的前提下，肖行亦先生拟通过协议安排支持中山乐兴成为持有表决权股份的单一最大股东。上述事项已经 2019年第二次临时股东大会审议通过；
司控股股东肖行亦先生出具的《关于对肖行亦采取出具警示函措施的决定》〔2019〕226号以及向公司出具的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》〔2019〕227号；
5、公司于 2019年12月 25日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司于2016年度、2017年度、2018年度发生会计差错，根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对相关会计差错进行更正，涉及 2016年度、2017年度、2018年度的合并及公司财务报表。详见公司本日披露在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-127）；
6、公司于 2019年 12月25日召开 2019年第二次临时股东大会审议通过了控股股东豁免承诺事项以及董事会、监事会换届选举等提案；并于同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项。详见公司 2019年 12月26日披露在巨潮资讯网上的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-121）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-123）；
7、2019年 12月25日，公司收到控股股东其一致行动人分别签署的《关于放弃深圳市索菱实业股份有限公司股份表决权的声明与承诺》及控股股东与中山乐兴企业管理咨询有限公司签署的《控制权变更框架协议》；详见公司本日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-129）、《关于控股股东签署<控制权变更框架协议>的公告》（公告编号：2019-130）；
8、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人肖行亦不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司确认，除已披露信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。由于公司发生前期会计差错更正事项，前期披露的 2016至2018年定期报告尚需要更正。
四、风险提示
1、公司于 2019年 4月 30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-048），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
2、公司于 2019年 4月 30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-035），此后公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
3、公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴就公司控制权变更达成初步意向，即在符合相关法律规定和监管规则的前提下，肖行亦先生拟通过协议等方式支持中山乐兴成为持有表决权股份的单一最大股东。请投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-44东信和平科技股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会核准批复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】1749号），公司配股申请获得中国证监会核准。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售103,897,600股新股。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○一八年十一月十日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-41普洛药业股份有限公司
关于公司左乙拉西坦片拟中选联盟地区集中采购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 24日，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江普洛康裕制药有限公司参加了联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江等25个地区（以下简称：“联盟地区”）药品集中采购工作。公司已获得国家药品监督管理局注册批件的新四类药品（视同通过仿制药一致性评价）左乙拉西坦片（0.25g）拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下：
一、拟中选产品基本情况
1.药品名称：左乙拉西坦片
2.规格：0.25g
3.适应症：用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作的治疗；用于成人及16岁以上青少您癫痫患者全面性强直阵挛发作的加用治疗。
4.采购数量：599.54万片
5.拟中选价格：71.9元/盒（30片/盒）
6.拟中选企业：浙江普洛康裕制药有限公司
二、本次中选对公司的影响
本次药品集中采购是国家组织的在 2018年 12月“4+7”城市集中采购
的25个中标产品基础上的扩围，在执行上要求联盟地区医疗机构优先使用
集中采购中选品种，并确保完成约定采购量。公司本次拟中选的品种为公
司新取得注册批件的新四类药品，若确定中选、签订购销合同并实施后，
将有利于该产品快速打开国内销售市场，提高市场占有率，促进公司制剂
业务的进一步发展，对公司的未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
目前，公司已与联采办签订了《联盟地区药品集中采购拟中选品种备
忘录》，上述产品的购销合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密
切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会 2019年 9月24日
国海证券股份有限公司
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对兴瑞科技使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见如下：
一、募集资金基本情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1399”号文核准。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月18日出具天健验【2018】 336号的验资报告，本次公开发行股票的发行价格为 9.94元/股，发行股票数量为4,600万股，募集资金总额为 457,240,000.00元，发行费用总额为59,843,465.40元（不含增值税），募集资金净额为397,396,534.60元（不含增值税）。
兴瑞科技已于 2018年 9月 7日在上海浦东发展银行宁波慈溪支行（以下简称“浦发银行”）开设账号为 94120078801900000409的募集资金专项账户，兴瑞科技已于2018年9月3日在招商银行宁波分行慈溪支行（以下简称“招商银行”）开设账号为574903183810801的募集资金专项账户，苏州中兴联精密工业有限公司已于 2018年 9月 7日在上海浦东发展银行宁波慈溪支行开设账号为 94120078801000000420的募集资金专项账户。
2018年9月18日，国海证券将扣除保荐承销费用（不含增值税）后的募集资金净额 423,277,735.85元划转至兴瑞科技，其中划转至兴瑞科技账号为 94120078801900000409的募集资金专项账户金额为362,093,200.00元，其中划转
至兴瑞科技账号为 574903183810801的募集资金专项账户金额为 61,184,535.85元。
2018年9月27日，兴瑞科技、苏州中兴联、浦发银行、国海证券共同签署了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金四方监管协议》，兴瑞科技、招商银行、国海证券共同签署了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金三方监管协议》。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）兴瑞科技使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理额度
公司拟使用最高不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、现金管理期限
自公司股东大会审议通过并公告之日起 12个月。购买的保本型理财产品的期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
3、投资产品范围
公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决策程序
公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
（二）兴瑞科技使用闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、独立董事、董事会、监事会意见
2018年9月27日，兴瑞科技召开了第二届第九次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2018年 9月 27日，兴瑞科技召开了第二届第六次监事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2018年 9月 27日，兴瑞科技独立董事出具了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》，全体独立董事同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币 35,000万元进行现金管理。上述议案需要提交公司股东大会审议通过。
四、保荐机构的核查过程
保荐机构实施了如下核查过程：
1、获取并复核兴瑞科技的董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事意见；
2、获取并复核天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
3、获取并复核兴瑞科技的募集资金专项账户的开立资料；
4、获取并复核兴瑞科技的募集资金专项账户的对账单；
5、获取并复核兴瑞科技与银行签订的监管协议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查认为：兴瑞科技使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案需要提交公司股东大会审议通过。兴瑞科技使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。保荐机构同意兴瑞科技使用闲置募集资金进行现金管理，同时，提醒兴瑞科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项不得影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
周琢
保荐代表人：
覃涛
国海证券股份有限公司2018年 月 日
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2018-178中弘控股股份有限公司
关于再次变更 2018年第三次临时股东大会召开地点的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于 2018年 10月 26日（星期五）14:30召开的 2018年第三次临时股东大会现场召开地点变更为：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼 3楼会议室。
公司第七届董事会 2018年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，具体情况详见 2018年 10月 11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-168）。
2018年 10月 16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更 2018年第三次临时股东大会召开地点的公告》（公告编号：2018-175），公司决定变更股东大会召开地点为：安徽省宿州市浍水路 271号（该地址为本公司工商登记注册地址）3楼会议室。
上述变更股东大会召开地点公告发出后，公司收到许多股东的电话，认为公司在安徽省宿州市召开股东大会，交通不便利，不方便股东现场参会，经董事会研究，公司现决定股东大会召开地点变更为最初公告的地点，即为：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼 3楼会议室。
变更后的股东大会现场召开地点符合《公司章程》的规定。除前
述股东大会现场召开地点调整外，本次股东大会会议的召开时间、审议内容、召开方式、股权登记日、会议登记时间等其他相关事项均未发生变化。
公司将充分做好会务准备，保障股东参会和本次股东大会的顺利召开。公司对再次变更给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 10月 16日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—30茂业通信网络股份有限公司
关于预案披露后、股东大会通知前重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，尚不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组(简称“重组”)方案的相关事项。本公司于 2018年 3月28日在巨潮资讯网上披露了《重组报告书》，对重组方案作出重大调整，有关方案调整情况可查阅2018年3月28日，在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司董事会关于对重大资产重组方案作出重大调整的公告》(公告编号：2018—21)。根据相关监管要求，深交所正对公司调整后的重大资产重组方案进行事后审核，本次重组仍然存在股东大会通知能否发出的重大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、方案简述
经茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届董事会 2017年第十二次会议审议通过，根据深交所审核反馈意见，公司于 2017年 11月1日在巨潮资讯网披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及复牌公告。
经公司第七届董事会 2018年第四次会议审议通过，公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(简称《重组报告书》)，对重组方案作出调整，调整后的方案为公司拟向刘英魁及其关联方宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金，购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权(简称“标的资产”)。
标的资产交易价格的49%以本公司发行股份的方式支付，标的资产交易价格的51%以现金方式支付。现金收购是后续发行股份收购剩余股份的基础，后续发行股份是否获得监管部门核准不作为现金收购的前提条件。同时公司拟以询价的方式向
不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
二、重组进展情况
截至本公告日，公司已经完成对标的资产的加期审计，相关审计报告、评估报告以及其他本次重组所涉及文件已经出具，公司第七届董事会 2018年第四次会议审议通过并披露了《重组报告书》及其他相关文件。
预案披露至今，尚未出现下列情形之一：
1．交易对方、重组标的资产范围出现变化或调整；
2．重组标的资产涉及重大诉讼或仲裁；
3．重组标的资产经审计的财务数据与已经披露的财务数据出现重大差异；
4．重组标的资产因产业、行业及市场因素导致其估值可能出现重大变化；
5．交易对方未及时向本公司通报重组进展情况；
6．交易各方无法在预定时间内完成重组方案中做出的相关承诺；
7．其他可能影响本次重组的事项。
如果出现上述情形之一公司将及时另行公告。
公司将根据深交所对公司调整后的重大资产重组方案的事后审核意见，尽快发出股东大会通知。
三、其他
公司分别于2017年12月1日、2018年1月2日、2月1日、3月1日在巨潮资讯网刊载《关于预案披露后、股东大会通知前重组进展公告》(公告编号：2017—99、2018—01、2018—07、2018—13)，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规范性文件规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每隔30日发布一次进展公告。
本公司提醒投资者认真阅读于2018年3月28日在巨潮资讯网披露的《重组报告书》中“重大风险提示”的有关内容，关注本次重组事项仍然存在股东大会通知能否发出的重大不确定性，以公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的信息为准，注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年3月31日
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
内部控制审计报告
中准专审字[2015]号
恒立实业发展集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称恒立实业）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒立实业于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡辉
中国·北京 中国注册会计师：王忠保
二○一五年四月二十八日
主题词：恒立实业发展集团股份有限公司 内部控制审计报告
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