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600233大杨创世 临时公告第2014-02号证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2014-02大连大杨创世股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，使用不超过5.2亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该5.2亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容如下：
一、概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资方向、金额、期限
（1）购买流通股票、债券、基金等金融产品及金融衍生产品。总额不超过2000万元，占2013年度经审计净资产比例为1.96%，期限不超过两年。
（2）购买理财产品及委托贷款等。包括银行理财产品、信托理财产品、金融理财产品等低风险产品。总额不超过 5亿元，占 2013年度经审计净资产比例为48.98%,期限不超过两年。在本额度范围内，用于上述低风险理财产品的资金可循环使用。
3、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
600233大杨创世 临时公告第2014-02号情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司确保各项投资理财的审批程序合法有效，并接受中介机构审计。子公司投资需同时遵守公司《子公司管理制度》的规定。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司专门制订了《对外投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司投资理财事项。
独立董事:蔡军王承敏 王振山
六、其他
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层具体实施，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会 2014年 3月 25日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
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证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017-012
湖南海利化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复二次修订的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年9月9日出具的《一次反馈意见通知书》(161956号)（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，已会同相关中介机构就反馈意见中的有关问题逐项进行了落实，并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露，回复内容详见公司于2016年11月04日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南海利化工股份有限公司关于<湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》，2016年11月04日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
2017年02月21日，公司及相关中介机构对反馈意见进行了修订，具体内容详见公司于2017年02月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南海利化工股份有限公司关于<湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复（修订稿）》，公司已向中国证监会报送了修订后的反馈意见回复及相关材料。
现根据相关事项的最新情况，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了第二次补充和修订。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《湖南海利化工股份有限公司关于<湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复（二次修订稿）》。公司及保荐机构将及时向中国证监会报送修订后的反馈意见及相关材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
湖南海利化工股份有限公司董事会2017年04月18日
独立董事提名人声明
提名人上海大名城企业股份有限公司董事会，现提名卢世华先生为上海大名城企业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海大名城企业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海大名城企业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海大名城企业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海大名城企业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。特此声明。
提名人：上海大名城企业股份有限公司董事会
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014—030泰豪科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2014年9月22日13:30以现场会议结合电话会议的形式召开。本次会议从 9月 12日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。
会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本次限制性股票激励计划发表了独立意见。
公司董事毛勇先生、杨剑先生回避表决。本议案尚需相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）的议案》；
《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法（草案）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司董事毛勇先生、杨剑先生回避表决。本议案尚需相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；
为具体实施公司股权激励计划，现提请股东大会授权董事会办理股权激励计划以下有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格及回购价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会根据激励计划决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜；
7、授权董事会办理尚未解锁限制性股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、办理已死亡激励对象尚未解锁限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
10、授权董事会在公司限制性股票激励计划中确定的范围内确定每位激励对象具体获授限制性股票的数量；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事毛勇先生、杨剑先生回避表决。本议案尚需相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消将长春泰豪等子公司股权资产包转让至北京泰豪装备科技有限公司的议案》；
经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于将长春泰豪等子公司股权资产包转让至北京泰豪装备科技有限公司暨关联交易的议案》，公司董事会同意将长春泰豪等子公司股权资产包（以下简称“资产包”）转让给北京泰豪装备科技有限公司（以下简称“北京装备公司”），转让价格合计为 8754.60万元。
截止日前，交易双方尚未签订《股权转让合同》，公司亦未对资产包办理股权转让手续。由于公司将对军工装备信息相关业务的整合进行重新定位，公司董事会同意本公司取消将资产包转让给北京装备公司，即撤销公司第五届董事会第
十八次会议审议通过的《关于将长春泰豪等子公司股权资产包转让至北京泰豪装备科技有限公司暨关联交易的议案》。
取消将资产包转让给北京装备公司带来的影响：
1、公司近十二个月内相同类型关联交易累计金额不再将资产包转让的金额（8754.60万元）计算在内。截止日前，公司近十二个月内相同类型（出售及收购资产）关联交易累计金额为 6335.37万元，占公司 2013年底经审计净资产的2.97%。
2、公司7月14日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于将北京泰豪太阳能电源技术有限公司转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的议案》，该议案中关联交易价格为 5100.84万元。由于撤销上述资产包转让的关联交易，公司近十二个月内相同类型关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此《关于将北京泰豪太阳能电源技术有限公司转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的议案》未达到提交公司股东大会审议的标准。
同时，由于北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“太阳能公司”）已于 2014年 8月提前偿还招商银行北京分行 300万元银行借款。截止日前，本公司对太阳能公司银行综合授信提供担保金额为零，亦不再对太阳能公司银行综合授信提供担保。
关联董事黄代放先生、毛勇先生回避表决。
五、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司增资暨关联交易的议案》。
具体内容详见《关于对全资子公司江西清华泰豪微电机有限公司增资暨关联交易的公告》。
关联董事毛勇先生回避表决。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董 事 会
二○一四年九月二十二日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-003苏美达股份有限公司
2018年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计增加9,190万元，同比增加26%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9,190万元，同比增加26%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加17,603万元，同比增加75%左右。
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润：35,809.96万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：23,396.47万元
2.每股收益：0.27元。
三、本期业绩预增的主要原因
主营业务影响。2018年度，受国家持续推进供给侧结构性改革影响，钢材等大宗商品继续保持高位运行，公司供应链运营板块的业务规模和盈利能力继续保持稳健增长。同时，美元兑人民币价格在上半年短暂升值后，从年中开始出现反转，并出现持续性大幅贬值，公司出口业务盈利能力较同期有一定提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2019-021
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信提供担保
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江苏中科智能系统有限公司
本次担保金额 5,000万元人民币，公司已实际为其提供的担保总额为5,000万元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足正常的运营资金需求，中安科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）拟向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请不超过5,000万元人民币的综合授信。公司拟为其提供连带责任保证担保，目前《最高额保证合同》已签署完毕。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
名称：江苏中科智能系统有限公司
统一社会信用代码：91320000718580307L
法定代表人：丁善幼
注册资本：10088.000000万人民币
住所：苏州工业园区唯亭镇唯新路99号
经营范围：建筑智能化、智能交通、机电设备安装、安防系统、会议舞台灯光系统、室内装饰装修、户外景观及灯光、智能家居工程的咨询、设计、施工和维护服务；建筑劳务分包；计算机系统集成；电子产品、机械设备、电器产品的销售、安装、维护；计算机软硬件设计的开发、销售、安装、维护；企业管理服务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 12月 31日，中科智能资产总额 38,842.39万元，负债总额19,568.77万元，银行贷款总额6,500.00万元，流动负债总额 19,568.77万元，资产净额 19,273.62万元；2017年度营业收入 17,310.86万元，净利润 3,155.39万元。
截至 2018年 9月 30日，中科智能资产总额 40,529.57万元，负债总额18,568.29万元，银行贷款总额1,700.00万元，流动负债总额 18,568.29万元，资产净额21,961.29万元；2018年三季度营业收入20,274.01万元，净利润 2,687.67万元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人中科智能为公司的全资子公司，截至公告日，公司通过中安消技术有限公司间接持有中科智能100%股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任保证。公司对根据《授信额度协议》、《最高额保证合同》相关条款而实际产生的债权承担连带责任保证，保证期间为合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保事项在公司融资担保授权范围内，经公司第九届董事会第六十七次会议审议通过，并经公司 2017年年度股东大会审议通过，因此无需另行提交董事会、股东大会审议，详见公司公告（公告编号：2018-025、2018-029、2018-044）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为 126,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的58.52%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015—003号
山东金晶科技股份有限公司
为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宁夏金晶科技有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额 15000万元，期限 5年，由本公司提供信用担保
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：截至 2014年 12月 31日本公司累计对外担保金额 64139.70万元
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
本公司于 2015年 1月 20日召开五届十八次董事会，审议通过了《关于对控股子公司宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案》，本次担保金额 15000万元，期限 5年，由本公司提供信用担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：宁夏金晶科技有限公司
2、注册地点：宁夏石嘴山注册资本：10000万元
3、法定代表人：王刚
4、经营范围：主要从事玻璃的生产销售
5、截至 2014年 11月 30日，公司资产总计 21309万元，净资产 10003万元，由于目前公司项目尚处于在建期，故尚未产生收入。
三、与本公司的关系
该公司为本公司的控股子公司，本公司持股80%，本公司作为其
控股股东，为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 12月 31日，本公司对外担保总额 64139.70万元，其中对子公司的担保总额 64139.70万元。公司不存在逾期担保。
五、备查文件目录
1、金晶科技五届十八次董事会决议
2、宁夏金晶科技有限公司 2014年 11月 30日财务报表（未经审计）
3、宁夏金晶科技有限公司营业执照
山东金晶科技股份有限公司董事会 2015年 1月 20日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2014-012广东明珠集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：0.03元
●每股现金红利（扣税后）：
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|个人股东及证券投资基金|0.0285元|
|合格境外机构投资者（QFII）|0.027元|
|机构投资者（不含QFII）及法人投资者|0.03元|

●股权登记日：2014年4月 23日
●除息日：2014年4月24日
●现金红利发放日：2014年 4月29日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
广东明珠集团股份有限公司 2013年度利润分配方案已经于 2014年 3月 7日召开的公司2013年度股东大会审议通过，并已于2014年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
二、公司2013年度利润分配方案
（一）发放年度：2013年度。
（二）发放范围：截止 2014年4月23日15:00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（三）利润分配方案：以2013年底股本34,174.66万股为基数，每10股派0.30元现金红利（含税），共派现金10,252,398.00元。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
（四）扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据2012年11月16
日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，
实际派发现金红利为每股人民币 0.0285元。持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割本公司股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。个人和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）将根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据 2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股人民币 0.027元派发红利。该类股东如能在本公告后10个工作日内向公司提供相关合法证明文件，如：（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（3）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件，由公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴10%企业所得税，并由公司向相应股东补发相应的现金红利款每股人民币 0.03元。如果该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则公司将按照规定代扣代缴该类股东的现金红利所得税。
（3）对于持有本公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.03元。
三、利润分配具体实施日期
1、股权登记日：2014年4月23日
2、除息日：2014年4月24日
3、现金红利发放日：2014年4月29日
四、分派对象
截止2014年4月23日15:00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
1、深圳市金信安投资有限公司的现金红利由公司自行发放。
2、其他无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
3、已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：广东明珠集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0753-3327282
传真：0753-3338549
联系人：张东霞
联系地址：广东省兴宁市官汕路99号
七、备查文件目录
广东明珠2013年年度股东大会决议公告。
特此公告！
广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2015-028
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月8日 14点30分
召开地点：公司东办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月8日
至2015年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行A股股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类及面值|√|
|2.02|发行方式及发行时间|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|发行数量|√|
|2.05|定价基准日、发行价格与定价依据|√|
|2.06|锁定期安排|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金用途|√|
|2.09|滚存利润安排|√|
|2.10|决议有效期|√|
|3|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|√|
|4|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|5|关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案|√|
|7|关于公司未来三年(2015年-2017年)分红回报规划的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司六届十七次董事会审议通过，具体内容详见 2015年 8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《六届十七次董事会决议公告》（临2015-026）及其相关公告。
（二）特别决议议案：1、2（含10个子议案）、3、4、5、6、7
（三）对中小投资者单独计票的议案：全部
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600063|皖维高新|2015/9/1|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手
续。
（三）参会登记时间：2015年9月7日（星期一）全天。
（四）登记地点：本公司证券部
六、其他事项
（一）会议联系人：王军、史方圆
（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447
（三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会2015年 8月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽皖维高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行A股股票方案的议案|——|——|——|
|2.1|发行股票的种类及面值||||
|2.2|发行方式及发行时间||||
|2.3|发行对象及认购方式||||
|2.4|发行数量||||
|2.5|定价基准日、发行价格与定价依据||||
|2.6|锁定期安排||||
|2.7|上市地点||||
|2.8|募集资金用途||||
|2.9|滚存利润安排||||
|2.10|决议有效期||||
|3|关于公司非公开发行A股股票预案的议案||||
|4|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||
|5|关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案||||
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案||||
|7|关于公司未来三年(2015年-2017年)分红回报规划的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2019-051
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年10月23日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年9月30日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600685|中船防务|2019/9/20|

二、股东大会延期原因
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 14日发布《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公司原定于 2019年9月30日（星期一）10点00分以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公司 2019年第一次临时股东大会，审议《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》等共17项议案。
国务院国资委对本次重大资产出售事项仍在审批过程中，公司在取得国务院
国资委对本次重大资产出售事项的正式批复后方可召开股东大会。鉴于上述原因，为保证股东大会顺利召开，经公司董事会慎重考虑，决定将 2019年第一次临时股东大会延期至 2019年 10月 23日（星期三）上午 10:00召开，股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年10月23日 10点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年10月23日
至2019年10月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参照公司于 2019年8月14日发布的原股东大会通知（公告编号:2019-050）。
四、其他事项
1、本公司联系方式
联系人：李志东、于文波
电话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3168
传真：（020）81896411
联系地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼（510250）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2019年9月12日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2015-038
国电南京自动化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月9日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|325,175,150|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.18|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长江炳思先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，侯任董事４人，公司董事刘传柱先生、独立董事冯丽茹女士因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事会主席李长旭先生、监事周顺宏先生因公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书经海林先生出席会议并向全体股东汇报了本次股东大会审议事项。
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整2015年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,898,428|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|5,898,428|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《关于接受中国华电集团公司将国有资本经营预算资金以委托贷款方式提供给公司暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,898,428|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
4、《关于公司部分董事变更的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|王辉|319,301,400|98.19|是|
|4.02|刘雷|319,305,400|98.19|是|
|4.03|杨富春|319,301,400|98.19|是|
|4.04|应光伟|319,301,400|98.19|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整2015年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》|5,898,428|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的议案》|5,898,428|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|《关于接受中国华电集团公司将国有资本经营预算资金以委托贷款方式提供给公司暨关联交易的议案》|5,898,428|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4.01|王辉|24,678|0.41|||||
|4.02|刘雷|28,678|0.48|||||
|4.03|杨富春|24,678|0.41|||||
|4.04|应光伟|24,678|0.41|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3——审议《关于调整 2015年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》、《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的议案》、《关于接受中国华电集团公司将国有资本经营预算资金以委托贷款方式提供给公司暨关联交易的议案》时，公司控股股东即关联法人股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂回避表决即 319,276,722股股份未计入该项有效表决票总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：金艳红女士、单正刚先生
2、律师见证结论意见：
公司 2015年第一次临时股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
国电南京自动化股份有限公司2015年9月10日
股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临 2018-048
抚顺特殊钢股份有限公司
关于控股股东完成工商变更登记
暨实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 10日，大连市中级人民法院裁定公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）及其子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司重整。2017年 9月 13日，公司公告了《关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》（临2017-034）。2018年 1月 3日，公司公告了《关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司获得豁免要约收购义务批复及控股股东重整进展的公告》（临2018-001）与《收购报告书》。
2018年 10月 12日，公司收到控股股东东北特钢集团的通知，东北特钢集团已在大连市工商行政管理局完成了工商变更登记，并取得了新的工商营业执照，营业执照主要信息如下：
一、公司名称：东北特殊钢集团股份有限公司
二、类型：股份有限公司
三、住所：辽宁省大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路 18号
四、法定代表人：龚盛
五、注册资本：人民币壹佰零叁亿柒仟柒佰叁拾伍万捌仟肆佰玖拾元零角零分
六、成立日期：1996年 05月 17日
七、营业期限：自 1996年 05月 17日至长期
八、经营范围：钢铁冶炼；钢压延加工；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售；钢铁冶金和压延加工技术咨询、技术培训、技术服务；机械零部件、金属机构件加工；镁碳砖、镁铬砖、氧化铁皮分选加工及销售；合金销售、耐火材料及钢铁辅料销售；机械加工制造；机电设备设计、制造、安装工程施工、维修；来料加工；房屋、设备租赁；商标租赁；冶金材料检测（不含认证认可）及技术咨询；
无损检测；普通货运；人工搬运；国内货运代理；仓储；经营海上、陆路、航空国际货运代理业务（含报关、报验）；机械设备维修；废旧物资回收销售；炉窑维修、制作、安装；货物及技术进出口；汽车保养；汽车销售；国内一般贸易；有线电视服务；计量检测仪器研发；
（授权范围内）测量设备的检定/校准；矿渣及矿渣微粉、冶炼渣及微粉、次氧化锌销售；计算机软件、计算机网络、工业自动化技术开发、技术服务；计算机系统集成；建筑智能化施工、设备安装、建筑工程施工；公路和小桥工程施工（凭资质证书经营）、冶金设备维修和制造；机械加工与铆焊制作、电器维修、钢结构架制造、机电设备技术咨询；超重设备安装；有色金属铸造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次工商变更后，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（简称“锦程沙洲”）成为持有东北特钢集团43.00%股份的第一大股东，从而间接控制公司496,876,444股股份，占公司总股本的38.22%。
公司的实际控制人由辽宁省国资委变更为锦程沙洲实际控制人沈文荣先生。此次实际控制人变更，不会对公司人员独立、资产完整、财务独立等事项产生重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-040天津松江股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）通过兴业银行股份有限公司天津分行向公司实际控制人天津市政建设集团有限公司申请人民币陆仟万元的借款，借款年利率为12%，期限为一年。
公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司（以下简称“松江团泊”）向公司关联方天津融鑫小额贷款有限公司申请人民币贰仟万元的流动资金借款，借款年利率为12%，期限为一年。
松江集团为公司控股85.13%的子公司，松江团泊为松江集团的全资子公司，天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司，上述两笔交易均构成了关联交易。
公司第八届董事会第十次会议及公司2013年度股东大会均审议通过了《关于2014年关联方为公司及控股子公司提供周转资金的议案》，上述两笔交易均在该议案审议通过的额度范围内。
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称：天津市政建设集团有限公司
注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室
法定代表人：田温
注册资本：壹拾陆亿叁仟陆佰柒拾捌万零伍佰捌拾柒元人民币
经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理、城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人。
（二）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司
注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室
法定代表人：马建苓
注册资本：贰亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务。
天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司。
三、关联交易的主要内容
（一）松江集团向天津市政建设集团有限公司借款事项
借款金额：人民币陆仟万元；借款期限：一年；借款年利率：12%。
（二）松江团泊向天津融鑫小额贷款有限公司借款事项
借款金额：人民币贰仟万元；借款期限：一年；借款年利率：12%。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
松江集团及松江团泊由于业务发展需要，资金需求不断加大，向关联方借款用于支付工程款及补充流动资金，对公司无不利影响。
五、独立董事的意见
独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年6月24日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-042森特士兴集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月22日以书面及通讯形式向各位监事发出，会议于2018年8月29日在公司会议室召开。
本次会议由公司监事会主席孟托先生主持，应到监事3人，实际出席监事3
人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2018半年度报告全文及摘要的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有限公司2018半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（四）审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（五）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司同意召开 2018年第一次临时股东大会，审议需提请股东大会的相关事项。公司将择机另行发布股东大会通知，确定股东大会的召开时间等事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
森特士兴集团股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2014-036山东宏达矿业股份有限公司
控股股东股票质押式回购交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年7月22日接到控股股东淄博宏达矿业有限公司（以下简称“淄博宏达”）通知，淄博宏达将其持有的本公司 1,600万股（占公司总股本的4.04%）有限售条件的流通股通过股票质押式回购交易质押给海通证券股份有限公司。质押期限自 2014年7月21日至2016年1月21日。
淄博宏达上述质押用于流动资金融资担保，淄博宏达本次融资业务为企业正常资金周转贷款，不存在清偿风险。
截止到本公告日，淄博宏达合计持有本公司股份257,261,042股，占公司总股本的64.93%；其中，海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,600万股，占公司总股本的4.04%。淄博宏达所持公司股份累计质押数量为 24,100万股，占公司总股本的60.82%。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会二〇一四年七月二十三日