Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：__中國銀行股份有限公司「本公司」________________
股份代號：__3988,4601______ 呈交日期：__2014年10月23日_
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：___優先股____
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)2014年9月30日________|無|||||
|(註3)2014年10月23日發行|399,400,000股|不適用|人民幣100元|不適用|不適用|
|股份購回|不適用|||||
|於下列日期結束時的結存(註8)2014年10月23日_______|399,400,000股|||||

I部註釋：
適用於主板上市發行人 1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
(cid:131)「發行股份」應理解為「購回股份」；及
(cid:131)「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
(cid:131)「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
(cid:131)「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
(cid:131)「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_____________ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百 ____________%分比
( (a) x 100 )
_________________________________________________________________________________________________________________________________已______________________發______________________行______________________股______________________份______________________數______________________目______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為_______________________的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：楊長纓_______________________________________________
(姓名)
職銜：公司秘書________________________________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2019-059江西联创光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况不产生影响。
一、会计政策变更概述
财政部 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司根据上述通知规定对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
二、会计政策变更的具体情况
1、在资产负债表中“应收票据及应收账款”项目，拆分为“应收票据”和“应收账款”两项；
2、在资产负债表中“应付票据及应付账款”项目，拆分为“应付票据”和“应付账款”两项；
3、在利润表中“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”下一行。
2018年末合并财务报表重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额（元） 新列报报表项目及金额（元）
|||
|-|-|
|1,251,263,481.02|应收票据|
||应收账款|
|1,221,047,927.26|应付票据|
||应付账款|

2018年末母公司财务报表重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额（元） 新列报报表项目及金额（元）
|||
|-|-|
|92,244,018.44|应收票据|
||应收账款|
|19,988,379.95|应付票据|
||应付账款|

三、会计政策变更对公司的影响
本次公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），仅对财务报表列报项目及项目内容进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一九年八月二十日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-016中国交通建设股份有限公司
关于会计估计变更的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年3月25日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更的原因
公司拟从2014年1月1日起执行修订后中交会计核算办法，公司修订的会计核算办法内容包括应收款项计提减值、固定资产分类、预计使用寿命及预计净残值率等。根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，公司对上述事项的修改属于会计估计变更，采用未来适用法进行相应的会计处理。
二、具体会计处理及对公司影响
由于无法准确预计2014年12月31日应收款项的金额及结构和2014年度固定资产的增减变动金额，公司基于2013年12月31日应收款项和固定资产的金额及结构进行测算。预计应收款项计提减值估计变更将会减少利润总额4.61元；变更固定资产分类、预计使用寿命及预计残值率将会增加利润总额7.89亿元，合计会计估计变更将会增加2014年度A股合并利润总额3.28亿元。
三、公司董事会、监事会及独立董事对本次会计估计变更的意见
公司董事会、监事会及独立董事认为，本次会计估计变更，能够更加适应当前的市场环境及业务发展需求，对于公司的财务状况、经营成果提供更加相关的
会计信息，符合公司及所有股东的利益。董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法律的规定，同意公司会计估计的变更。
四、会计师事务所对本次会计估计变更的意见
本公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）,根据工作程序,没有发现由本公司编制的2013年度会计估计变更专项说明所载资料与其审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
五、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）关于中国交通建设股份有限公司2013年度会计估计变更的专项报告。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2014年3月26日
常林股份有限公司2014年第二次临时股东大会
江苏金牌律师事务所
关于常林股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：常林股份有限公司
常林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日召开 2014年第二次临时股东大会，江苏金牌律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派马东方、祁栋律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）和《常林股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），就本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其
常林股份有限公司2014年第二次临时股东大会
他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2014年 12月 9日召开公司第六届董事会第十八次会议，通过了关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的提案。
2、公司董事会在作出董事会决议后 5日内，在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，于 2014年 12月 10日刊登了《常林股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告》。
3、根据会议通知，本次股东大会定于 2014年 12月 25日召开，故公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知了各股东，且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 22日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个工作日的规定。
6、本次股东大会现场会议于 2014年 12月 25日在公司会议室召开，由公司过半数以上董事推举公司董事吴培国先生主持。
7、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 25日9：30-11：30及13：00-15：00。
常林股份有限公司2014年第二次临时股东大会
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格、会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据会议通知，2014年 12月 22日15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议现场投票及网络投票。
根据出席现场会议的股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 22人，所代表股份为 186448375股，占公司股份总额的29.12%，其中：
（1）参加现场投票的公司股东及股东代理人共 13名，代表股份 186166589股，占公司股份总额的29.07%；
（2）参加网络投票的公司股东共 9名，代表股份 281786股，占公司股份总额的0.04%。
2、出席会议的其他人员
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、独立董事、监事和董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
3、根据会议通知，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，参加本次股东大会的人员资格、会议召集人资格，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式对列入
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包头华资实业股份有限公司独立董事
关于2018年度公司相关事项的独立意见
一、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题》的文件要求，我们独立董事本着实事求是的态度，对公司对外担保进行了认真负责的核查，2018年度公司没有对外担保事项。
二、公司 2018年度利润分配预案的独立意见
由于公司2018年度归属于母公司所有者净利润-116,583,904.65元，考虑到公司经营情况以及后续发展需求，公司董事会拟定2018
年度不进行现金分红、送股及公积金转增股本，符合相关法律法规、公司章程的规定，不存在损害投资者尤其中小股东的利益，同意提交2018年度股东大会审议。
三、公司关于会计政策变更的独立意见
公司本次根据财政部发布的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计差错更正的说明
公司本次前期会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意对本次会计差错进行更正。
2019年 4月 26日
独立董事（签字）：
张毅 于洋 徐勇
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2015-039
恒生电子股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）财务部门初步测算，预计 2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增加60%~100%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：113,948,511.90元人民币。
（二）每股收益：0.18元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2015年半年度经营业绩较上年同期增长的主要原因为：主要受益于金融市场的发展、创新与变化，客户需求持续增加，公司主营业务获得较快发展，致使公司净利润比上年同期有较大增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将在2015年8月22日进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会2015年7月5日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2014-020上海金枫酒业股份有限公司关于与中国食品发酵工业研究院签定技术战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强企业与科研机构的合作，加快推进“科技金枫”战略，本公司于5月19日与中国食品发酵工业研究院签定技术战略合作框架协议。中国食品发酵工业研究院（以下简称：研究院）始建于 1930年，是目前国内酿酒领域最具权威的研究机构，是也国家科技部批准的首家国际酿酒联合研究中心（编号：2013B01034）。
研究院在工艺、标准、检测、信息、微生物、原辅料、品评、新产品开发、仪器开发、人员培训等方面拥有较大的优势，并与国外多家著名酿造研发机构和国内众多酿酒企业开展了良好的技术合作。
双方约定，本次合作本着开拓、务实、循序渐进的原则，在实际合作过程中，以金枫酒业发展需求为目标，以研究院技术研发为支撑，以双方合作共赢为基点，逐步磨合，逐步扩大合作范围。
双方合作项目依照合作类型不同分为三类，由双方制订具体合作规划：
1、能力提升项目
双方同意，针对金枫酒业在实际生产中所遇问题及未来发展需求开展研究，内容涉及但不限于：产品安全，降低消耗，提升原料和产品等评价体系，提高产品质量，人员培训，信息服务，加强技术能力建设，推动技术创新，开发新产品，以及为进行攻关项目研究之前的基础调研工作等，联合共建技术研究中心并挂牌。双方每年应对本年度项目研究工作完成情况进行总结，并拟定下一年度的年度项目计划，根据该年度项目计划组织实施研究开发。
2、攻关项目
攻关项目是针对黄酒行业发展规划，行业发展瓶颈问题，金枫酒业在实际生产
中所遇重大问题及未来战略发展需求，研究院开展的服务于金枫酒业的单一项目。
双方根据每年能力提升项目的研究结果，协商制定次年的攻关项目，包括项目名称、内容和预期目标等。金枫酒业将根据攻关项目指定专门负责人员与研究院联系并配合开展各项工作。
3、紧急处置项目合作
双方同意，对于由于法律法规、食品安全等客观形势变化及金枫酒业在生产上发生的突发情况，需要研究院配合解决的问题，研究院将在自己的能力范围内，尽力协助解决。具体项目与细则可另行签订工作协议或合同。
研究院是金枫酒业 2012年非公开发行 A股股票项目的发行对象之一，持有金枫酒业 6,535,900股股份，占总股本的1.27%。本次签约将进一步推动公司与股东之间的合作互动，与高科技平台的有机结合，将加快公司黄酒产业科技创新的步伐，提升核心竞争力。
在本次签约的同时，公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司与研究院也就科技合作、产业合作、资本合作等方面签订了战略合作框架协议。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一四年五月二十日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－151
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月9日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通知，会议于2016年12月15日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张佟先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司所持投资性房地产位于上海浦东核心区域，区域内房地产价值不断提
升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值,且采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际通行的成熟方法。
《企业会计准则第3号—投资性房地产》规定企业对投资性房地产的后续计量模式可以选择采用成本模式，也可以选择采用公允价值模式，公司所持物业满足了以公允价值计量模式计量投资性房地产的条件。为了更加客观地反映该资产价值，公司拟将本公司持有的投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并作为会计政策变更处理。本次变更符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（临2016-153）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-031海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3
日以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议，会议通知已于2015年7月31日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过了如下议案：
一、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
公司原独立董事林玉星先生因个人原因辞去独立董事职务以及董事会各专
业委员会相应职务。根据相关规定，公司已于2015年5月8日召开2014年年度股东大会，选举胡秀群女士为公司第四届董事会独立董事。现经董事长提名，选举胡秀群女士担任公司董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，同时董事会任命胡秀群女士担任审计委员会主任委员职务。任期与第四届董事会同步。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于制定<子公司管理层持股管理办法>的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2015年8月4日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-018厦门华侨电子股份有限公司
关于投票权委托协议终止的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月18日，本公司股东王玲玲与股东鹰潭市华夏四通投资管理有限公司（“华夏四通”）签署了《投票权委托协议》，华夏四通将持有的上市公司 23,162,204股可流通股（“目标股份”、占上市公司总股本的4.43%)之投票权委托给王玲玲行使，具体详见公司 2016年 4月 19日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于股东签署投票权委托协议的提示性公告》（编号：临2016-046）。根据协议第4条约定，双方同意，本协议项下委托投票权的期限截至本次重大资产重组实施完成终止。
现鉴于此次重组受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响，经商榷，从充分保障上市公司及目标公司全体股东利益角度出发，公司召开第八届董事会第十三次会议及 2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，终止了本次重大资产重组。根据《投票权委托协议》之约定，华夏四通投票委托投票权终止后，将自行行使目标股份的投票权。
截止本公告日，本次投票权委托终止后，鹰潭市华夏四通投资管理有限公司拥有公司表决权的股份为 23,162,204股，占公司总股本比例的4.43%。
目前本公司主要股东权益结构如下：
1、王玲玲及其一致行动人实际拥有公司表决权的股份为 132,634,942股，占公司总股本比例的25.35%；其中赣州鑫域投资管理有限公司持有公司表决权的股份为 59,018,396股，占公司总股本比例的11.28%、王春芳持有公司表决权的股份为 26,170,000股，占公司总股本比例的5.00%、德昌行（北京）投资有限公司持有公司表决权的股份为 26,100,000股，占公司总股本比例的4.99%、王玲玲持有公司表决权的股份为21,346,546股，占公司总股本比例的4.08%。
2、嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司表决权的股份为 72,418,029股，占公司总股本比例的13.84%。
3、鹰潭市华夏四通投资管理有限公司拥有公司表决权的股份为 23,162,204股，占公司总股本比例的4.43%。
4、厦门建发集团有限公司拥有公司表决权的股份为 21,449,047股，占公司总股本比例的4.10%。
5、公司控股股东及实际控制人未发生变更。
本公司承诺：在股东大会审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》后 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2019-030
中南出版传媒集团股份有限公司
关于2019年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2019年半年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率|
|一般图书出版业务|42,799.44|47,626.74|11.28|19,190.80|21,297.64|10.98|11,089.29|12,227.87|10.27|42.22|42.59|增加0.37个百分点|

特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2015- 014江苏悦达投资股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部908会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|204,197,565|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由杨玉晴副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人，董事邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜、张二震、朱元午、曹士新因公务未出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，刘亚、曾玮因公务未出席；
3、董事会秘书王佩萍出席；副总裁唐如军因公务未列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,687,325|99.26|1,479,040|0.72|31,200|0.02|

2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,687,325|99.26|1,479,040|0.72|31,200|0.02|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,687,325|99.26|1,479,040|0.72|31,200|0.02|

4、议案名称：《2014年年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,687,325|99.26|1,479,040|0.72|31,200|0.02|

5、议案名称：《2014年年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,620,525|99.23|1,577,040|0.77|0|0|

6、议案名称：《关于续聘中审亚太会计师事务所为 2015年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,729,289|99.2810|1,467,776|0.7188|500|0.0002|

7、议案名称：《关于续聘中审亚太会计师事务所为 2015年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,729,289|99.2810|1,467,776|0.7188|500|0.0002|

8、议案名称：《2014年度董事、监事薪酬考核情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,693,825|99.2636|1,503,240|0.7362|500|0.0002|

9、议案名称：《关于提高公司对悦达集团担保规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,415,867|80.46|1,557,540|19.534|500|0.006|

10、 议案名称：《关于悦达纺织公司为下属子公司 2600万元贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,619,525|99.2272|1,577,540|0.7726|500|0.0002|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|196,223,658|100|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|6,396,867|80.22|1,577,040|19.78|0|0|
|其中:市值50 万以下普通股股东|1,000|0.17|583,264|99.83|0|0|
|市值50万以上普通股股东|6,395,867|86.55|993,776|13.45|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
其中议案九《关于提高公司对悦达集团担保规模的议案》,关联方股东江苏悦达集团有限公司所持股份回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、聂梦龙
2、律师鉴证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏悦达投资股份有限公司2015年5月5日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临 2017-052辽宁时代万恒股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“时代万恒”）于2017年12月26日召开了第六届董事会第三十三次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的部分闲置募集资金进行购买保本型理财产品，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、短期的单项理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,811万股（以下简称：“本次非公开发行”、“本次发行”），发行价格为 11.70元/股，募集资金总额为人民币 796,887,000元，扣除发行费用人民币13,818,110元后，实际募集资金净额为人民币783,068,890元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了验资报告（瑞华验字[2017]25010002号）。公司、辽宁九夷锂能股份有限公司（公司控股子公司，募投项目实施主体）、中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（存放募集资金的商业银行）、华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司于 2017年 12月 22日签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，公司
对上述募集资金进行专户存储。
二、关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）购买保本型理财产品概述
公司使用最高额度不超过 18,000万元人民币的暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，该 18,000万元额度可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
本次购买保本型理财产品不构成关联交易。
（二）购买保本型理财产品基本计划
1、购买保本型理财产品额度：公司使用最高额度不超过 18,000万元人民币的暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，该 18,000万元额度可滚动使用。
2、购买保本型理财产品品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
3、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金。
4、实施方式：公司董事会授权董事长在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
5、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及时披露公司购买保本型理财产品的具体情况。
6、购买保本型理财产品的目的：在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行购买保本型理财产品。
三、存在的风险及拟采取的风险控制措施
尽管购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并签署相关合同。产品购买由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
四、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行购买保本型理财产品是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型理财产品，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、监事会、独立董事和保荐机构出具的意见
1、监事会意见
本次公司使用闲置的募集资金进行购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规。同意公司以不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
2、独立董事意见
公司独立董事发表意见，本次使用闲置募集资金进行购买保本型理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 18,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项，有利于提高闲置募集资金的收益。同意公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项。
3、保荐机构核查意见
华西证券发表了核查意见，认为：时代万恒使用部分闲置募集资金购买理财产品事项经公司第六届董事会第三十三次会议（临时会议）审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。时代万恒在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。华西证券同意时代万恒在履行规定程序和信息披露义务后，按照上述具体计划实施本次使用暂时闲置的部分募集资金购买理财产品事项。
六、备查文件
1、辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十三次会议（临时会议）决议；
2、辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第十九次会议（临时会议）决议；
3、辽宁时代万恒股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见；
4、华西证券股份有限公司出具的《华西证券股份有限公司关于辽宁时代万恒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-054号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行修订，公司于2019年4月27日以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《修订公司<董事会议事规则>》的议案，拟对公司《董事会议事规则》修改如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二章 董事职责|第二章 董事职责|
|第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第三章 独立董事的任职与职权|第三章 独立董事的任职与职权|
|第十八条 公司设 3 名独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东之间不存在可能防碍其进行独立客观判断关系的董事。|第十八条 公司设 4 名独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东之间不存在可能防碍其进行独立客观判断关系的董事。|
|第四章 董事会职权|第四章 董事会职权|
|第三十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名，副董事长一名，以全体董事过半数选举产生。|第三十一条 董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一名，副董事长一名，以全体董事过半数选举|

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|-|-|
||产生。|
|第三十二条 董事会依据公司章程规定行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|第三十二条 董事会依据公司章程规定行使下列职权：(一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订公司章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；|

|||
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||(十六)决定因公司章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项；(十七)决定采用集中竞价交易方式减持已回购股份的事项；(十八)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第三十三条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财限于公司前一年末净资产值的百分二十以下，超过该投资数额的，需由股东大会决定。董事会决定关联交易限于公司前一末净资产值百分之五以下，超过该数额的，需由股东大会决定。|第三十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。应由董事会批准的交易事项如下：（一）对外投资（含委托理财、委托贷款等）、收购出售资产、资产抵押事项金额占公司最近一期经审计净资产5%以上；但对外投资（含委托理财、委托贷款等）、收购出售资产、资产抵押事项金额占公司最近一期经审计净资产20%以上的，还应提交股东大会批准；（二）公司与关联法人发生的交易金额|

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|-|
|在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易事项；公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交易事项；但公司与关联方发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易，还应提交股东大会批准；（三）公司发生对外担保事项，应提交董事会批准，达到公司章程第四十一条规定的标准的，还应提交股东大会批准。|

上述修订已经公司2019年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
广东天安新材料股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019-2021年）
为完善和健全广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神，以及《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《广东天安新材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》。
第一条制定原则
1.1公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
1.2公司股东回报规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事和监事会的意见，重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配政策。
第二条未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划
2.1公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先推行以现金方式分配股利。在公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2.2公司原则上每年进行一次年度利润分配。根据公司盈利情况及资金需求状况，公司可以进行中期利润分配。
2.3公司当年盈利且累计可供股东分配的利润为正数时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大投资计划或重大资金支出事项是指，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元。
经股东大会批准，公司最近三年内以现金形式分配的利润不少于最近三年内实现的年均可分配利润的30%。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
2.4公司在经营情况良好且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的要求后，公司可以发放股票利。
第三条股东回报规划的决策和监督
3.1公司股东回报规划预案由董事会根据公司战略发展目标、实际经营情况、盈利规模及现金流量状况并结合股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
3.2公司应当广泛听取股东对公司分红的意见和建议，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3.3公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见。
3.4公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督。
3.5公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
3.6公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
第四条股东回报规划的制定周期和调整机制
4.1公司至少每三年重新审阅一次公司《未来三年股东回报规划》，并根据公司即时生效的利润分配政策对回报规划做出相应修改，确定该时段的公司股东回报规划。
4.2公司确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第五条附则
5.1本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
5.2本规划所称“以上”含本数；“低于”不含本数。
5.3本规划由公司董事会负责解释。
5.4本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东天安新材料股份有限公司2019年4月23日