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证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-35峨眉山旅游股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；
2、本次会议无议案否决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2015年7月24日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 7月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2015年7月23日 15:00至 2015年 7月 24日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合。
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长徐亚黎
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、截止 2015年 7月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计16人，代表股份207,738,324股，占上市公司总股份的39.4255％。
总体出席情况：
(1)通过现场投票的股东5人，代表股份207,387,522股，占上市公司总股份的39.3590％。
(2)通过网络投票的股东 11人，代表股份 350,802股，占上市公司总股份的0.0666％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案：
1、《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》；
该议案有效表决股份数为：207,738,324股。
总表决情况为：同意 207,510,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.8903％；反对225,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东表决情况为：同意 122,900股，占出席会议中小股东所持股份的35.0340％；反对225,402股，占出席会议中小股东所持股份的64.2533％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7127％。
2、《关于增补倪建华先生为公司监事的议案》；
该议案有效表决股份数为：207,738,324股。
本次股东大会采用累积投票制选举倪建华先生为公司第五届监事会监事，具体表决情况如下：
表决情况：得票数为207,505,422票。
表决结果：倪建华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，倪建华先生当选为公司第五届监事会监事。
四、律师见证情况
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师彭丽雅、杨威参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司 2015年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二○一五年七月二十五日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-082关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并事项概述
1.为充分整合优化公司资源配置，减少管理层级，降低运营成本，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意由所属全资子公司——吉林吉电新能源有限公司（以下简称“吉电新能源”）吸收合并公司所属另一家全资子公司——潍坊景世乾控股有限公司（以下简称“潍坊景世乾”）。
2.吉林电力股份有限公司第八届董事会第四次会议以八票赞同、 0票弃权、0票反对，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意吉电新能源整体吸收合并潍坊景世乾的全部资产、负债和业务。吸收合并完成后，潍坊景世乾独立法人资格注销，吉电新能源存续经营，对吸收的资产和业务进行管理。
3.本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.根据《公司法》和《公司章程》有关规定，本事项无需提交股东大会审议。
二、吸收合并双方的基本情况介绍
（一）合并方：吉林吉电新能源有限公司
名称：吉林吉电新能源有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：长春市净月开发区生态西街天普路 1550号泰豪总部基地（一期）2号楼507号
法定代表人：张锐
注册资本：6,516.67万元
成立日期：2015年4月7日
经营范围：新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质)发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务，电站检修及运维服务，以自有资金对配电网的投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）、建设、检修和运营管理服务，汽车充电桩的建设和经营管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：吉林电力股份有限公司持股100％
主要财务数据：截至 2019年 11月 30日，该公司账面总资产为 217,828.24万元，净资产为 214,974.04万元，2019年前 11个月营业总收入0元，净利润为181.01万元。
吉林吉电新能源有限公司不是失信被执行人。
（二）被合并方：潍坊景世乾控股有限公司
名称：潍坊景世乾控股有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：寿光市双王城生态经济园区管理委员会驻地
法定代表人：张锐
注册资本：20,300万元
成立日期：2015年9月16日
经营范围：以企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；太阳能、风能、生物质能发电；销售；发电设备配件；承揽太阳能光伏系统工程、风力发电工程、生物质能发电工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 )
股东及持股比例：吉林电力股份有限公司持股100％
主要财务数据：截至 2019年 11月 30日，该公司账面总资产为 20,310.03万元，净资产为 20,310.02万元，2019年前 11个月营业总收入11.62万元，净利润为5.59万元。
潍坊景世乾控股有限公司不是失信被执行人。
三、吸收合并方式、范围及相关安排
1.吉电新能源通过整体吸收合并的方式合并潍坊景世乾，合并完成后吉电新能源存续经营，潍坊景世乾独立法人资格注销。
2.本次吸收合并完成后，潍坊景世乾全部资产、负债、权益和业务等全部由吉电新能源依法承继。
3.合并基准日为2019年11月30日。
4.合并基准日至本次合并完成日期间所产的损益由吉电新能源承担。
5.相关安排：合并双方将根据法律、法规等要求，签订《吸收合并协议书》，依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更、工商登记等相关程序和手续。
四、吸收合并目的及对上市公司的影响
1.本次吸收合并有利于优化整合内部资源综合利用业务板块，降低运营成本的目的。
2.吉电新能源和潍坊景世乾均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，因此本次全资子公司之间的吸收合并不会对上市公司的正常经营、整体业务发展、财务状况及盈利水平产生实质性的影响，不会损害上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
五、备查文件
吉林电力股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一九年十二月十日
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-002鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2017年1月19日以电子邮件方式发出，会议于2017年1月23日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事8名，独立徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避表决。关联董事刘子斌、王方水、秦桂玲、张洪梅回避表决。
2、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得越南工商银行胡志明市分行授信额度 1000万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得中国建设银行股份有限公司胡志明市分行授信额度 800万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得盘谷银行胡志明市分行授信额度4100万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得渣打银行有限公司授信额度3000万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13票赞成、0票
反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司及鲁安成衣有限公司共同获得大华银行有限公司胡志明市分行授信额度 1000万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于为全资子公司鲁安成衣有限公司获得中国建设银行股份有限公司胡志明市分行授信额度600万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得澳大利亚和新西兰银行(越南)有限公司胡志明分行不超过 3500万美元的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2015—023号
新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、在充分考虑了公司水泥窑目前的生产情况，依据水泥窑协同处置危险废物的能力和特点，结合常州市危险废物的焚烧处置需求的情况下，公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司（以下简称：溧阳天山）拟投资4026.95万元建设协同处置 29800吨/年危险废物水泥厂改造工程项目，以达到资源综合利用环境保护的目的，项目建成后可为危废预处置企业提供配套服务。
2、本次对外投资经公司第六届董事会第三次会议审议通过，本次技术改造无需股东大会审批。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
溧阳天山水泥有限公司，于2012年5月30日成立，注册资本：8000万元，主营业务：水泥、水泥熟料及商品混凝土的生产及销售、水泥用灰岩的开采及销售、建材销售、废物处置技术研发及咨询服务、设施租赁、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止 2014年 12月 31日，公司经审计的总资产为 42459.54万元，净资产 11875.69万元，主营业务收入 32456.13万元，净利润 2541.79万元。该公司为公司的控股子公司，公司持有其66.01%的股权,江苏金峰水泥集团有限公司持有其29.95%的股权,印奔翱持有其4.04%的股权。
三、投资标的基本情况
溧阳天山建设年处置 29800吨危险废物的水泥厂配套工程，包括水泥厂区
接纳设施以及安全、环保、水泥窑改造等配套设施，水泥厂区接纳设施包括浆渣泵送系统（15000吨/年）、废液泵送系统（14800吨/年）和废油漆桶接纳系统。
本项目总投资为4026.95万元，项目所需资金全部为企业自筹。
四、投资的目的和影响
1、本项目符合国家产业政策，是国家支持和鼓励类建设项目
水泥窑协同处置工业危险废物是当前水泥行业发展的趋势，本项目符合水泥工业产业发展政策，符合国家节能减排、资源综合利用、循环经济和环境保护等系列政策，是产业结构调整指导目录（2011年修订本）中鼓励类的项目。
2、本项目已具备水泥窑协同处置的建设条件
本项目充分考虑了溧阳天山水泥窑目前的生产情况，优化选择焚烧危险废物的种类、能力及工艺方案。整体工艺方案简单易行，溧阳天山水泥窑具备相应的条件。
3、本项目设计符合中华人民共和国住房和城乡建设部《水泥窑协同处置工业废物设计规范》的要求，技术上可行。
4、本项目的建设是当地环境保护发展的需要
常州市现有的危险废物焚烧能力不足，本项目的建设，将使常州的危险废物焚烧能力扩大到38000吨/年，可以很大程度缓解环保的压力。
5、本项目有利于完善常州市基础设施，通过危险废物的处理提升城市形象和企业形象。
五、投资额及效益分析
项目建成后，预计年平均收入为 1229万元，年平均利润总额为 355万元，项目税后全投资财务内部收益率为14.12%，税后全投资回收期为7.26年（含建设期），具有较好的经济效益和良好的社会环境效益。
六、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
2、溧阳天山水泥有限公司协同处置29800吨/年危险废物水泥厂改造工程项目可行性研究报告
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一五年五月二十五日
云南北川律师事务所 云内动力2018年第一次临时股东大会法律意见书云南北川律师事务所
关于昆明云内动力股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：昆明云内动力股份有限公司
云南北川律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会》”）等法律、法规及规范性文件和《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。
本所律师声明：
一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
云南北川律师事务所 云内动力2018年第一次临时股东大会法律意见书1、本次股东大会是根据公司 2017年 12月 19日召开的 2017年第十五次董事会临时会议决议，由公司六届董事会召集召开的。
2、公司董事会已于2017年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
该会议通知载明了召开本次股东大会的会议召集人、时间、地点、方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具体程序等内容。
3、2018年 1月 8日上午9：00，本次股东大会在云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公室九楼会议室如期召开。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。网络投票时间为：2018年 1月 7日—2018年1月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 7日下午15：00至 2018年 1月8日下午15：00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、股东及股东代理人
本所律师核查了2018年1月3日股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东账户、股东代理人接受委托的授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册。确认：出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同） 14人，
云南北川律师事务所 云内动力2018年第一次临时股东大会法律意见书共代表公司有表决权的股份 653,278,747股，占公司股份总数的 33.1479%；
其中出席现场会议的股东共 6人，代表有表决权的股份652,893,647股，占公司股份总数的 33.1283%；通过网络投票系统投票的股东共 8人，代表有表决权的股份 385,100股，占公司股份总数的 0.0195%。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的其他人员
经核查，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所律师。上述人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会召集人资格
经查证，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨波先生主持。本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的提案
根据2017年12月20日公司董事会在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的议题内容已充分披露。
经核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票。其中，网络投票的结果根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认，
云南北川律师事务所 云内动力2018年第一次临时股东大会法律意见书并当场公布表决结果。
本次股东大会审议的议案均为特别决议，已取得参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体表决结果如下：
1、关于增加公司注册资本的议案
同意 652,952,747股，反对 326,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9501%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 2,810,354股，反对 326,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6058%。
表决结果：审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
2、关于修订《公司章程》的议案
同意 652,952,747股，反对 326,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9501%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 2,810,354股，反对 326,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6058%。
表决结果：审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
（以下为法律意见书签署页，无正文）
云南北川律师事务所 云内动力2018年第一次临时股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《云南北川律师事务所关于昆明云内动力股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
云南北川律师事务所（公章）
经办律师：吴继华
何斌娥
二〇一八年一月八日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-060威海华东数控股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十三次会议及2015年度第四次临时股东大会审议通过，《非公开发行股票预案（修订稿）》由公司第四届董事会第二十八次会议、2016年度第三次临时股东大会审议通过，《非公开发行股票预案（二次修订）》由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，本次修订的主要内容如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|重要提示|特别提示|1、修订本次非公开发行的审批程序|
|||2、修订本次非公开发行募集资金总额及各认购对象认购公司股票数量|
|||3、修订发行后控股股东持股比例|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行的方案概要|修订发行数量|
||五、募集资金数额及用途|修订募集资金用途|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订发行后股本总数及实际控制人持股数|
||九、本次发行的审批程序|修订本次非公开发行的审批程序|
|第三节 附条件生效股份认购合同内容摘要|一、协议主体、签订时间|修订签订协议内容及时间|
||二、认购方式、认购价格和认购数量|修订股份认购数量|
||七、补充协议主要内容|补充签订《附条件生效的股份认购协议补充协议二》|
|第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|修订本次募集资金的使用计划及偿还银行贷款明细|
||二、本次募集资金用于偿还银行借款的必要性分析|更新公司与同行业可比公司偿债能力指标对比|
||三、本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析|删除本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析|
|第五节 董事会关于|一、本次发行后公司业务与|修订本次发行后公司股东结构变动情况|

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|本次发行对公司影响的讨论与分析|资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况|

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案（二次修订）》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的分配预案。
二、关于 2016年董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据相关规定和要求，我们对公司董事、高级管理人员 2016年薪酬考核方案发表独立意见：我们认为 2016年公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司经营业绩有效提升与持续发展，符合公司现状要求，同意该薪酬方案。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们对公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：我们一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告的审计机构。
四、关于关联交易的独立意见
（一）关于公司 2015年度日常关联交易的情况和 2016年度拟发生的日常关联交易的独立意见
经审议，我们认为：2015年度，公司的各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。2016年，根据生产需要，公司及全资子公司无锡海特铝业有限公司预计与关联方无锡海太散热管有限公司发生日常关联交易400万元。上述交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《关联交易
管理制度》的规定。同意公司2015年度的日常关联交易和2016年度拟发生的日常关联交易。
（二）关于控股股东为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易的独立意见
中国浦东发展银行股份有限公司无锡分行于2016年2月25日同意维持给公司9,500万元综合授信额度，期限一年，周福海先生拟继续为该笔综合授信在授信期内依 2016年实际发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为9,500万元，期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
经审议，我们认为：上述关联交易是控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供连带责任担保。控股股东、实际控制人为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定。同意控股股东为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会(证监发[2005]120号)文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章的要求，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司对外担保
情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见：
报告期内，公司及子公司均无对外担保。
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2005]120号)文规定相违背的担保事项。
八、关于公司关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会(证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表独立意见：
报告期内，以及以前期间发生并累计至 2015年 12月 31日，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
九、关于公司 2015年度衍生品投资情况及风险控制情况的专项独立意见
根据《深圳证券交易所中股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》、公司《远期结售汇管理制度》等规定和要求，我们对公司 2015年度开展的金融衍生品交易业务（即远期结售汇业务）进行了认真的核查，发表专项独立意见：
报告期内，公司金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，且履行了必要的审批程序。因此，公司 2015年度金融衍生品交易相关法律法规及公司内部控制制度的相关要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
十、关于公司2015年度证券投资的专项独立意见
经审查：报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有闲置资金，实际进行证券投资的初始投资资金为2亿元，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《风险投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。该事项决策和审议程序合法、合规。
独立董事：朱和平、陈易平2016年4月21日
浙江步森服饰股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护广大投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了未来三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称《本规划》），具体内容如下：
一、公司制定本规划的目的
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2018-2020年股东回报规划
（一）分配原则：公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见；
（二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；
（三）公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红；
（五）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产（含土地使用权）或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
四、未来股东回报规划执行和相关决策机制
公司每年利润分配方案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划初步拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。
公司利润分配决策程序为：
（一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持
续发展，公司董事会应结合公司盈利水平、资金需求等情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见，公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见。
（三）股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东大会的权利。
（四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（五）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如公司根据生产经营情况、投资规划、可持续发展的需要或外部经营环境发生变化，需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过后方可实施。
五、附则
本规划未尽事宜，将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
浙江步森服饰股份有限公司二〇一八年四月二十日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014—012银泰资源股份有限公司
关于公司股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年 9月 4日，公司控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）将其持有的本公司70,707,070股股份质押给新时代信托股份有限公司，质押期限为一年半。
2014年4月11日，公司接到中国银泰通知，中国银泰办理了上述 70,707,070股股份的解除质押登记手续,并将其持有的本公司 75,757,575股质押给新时代信托股份有限公司用于向其取得贷款，质押登记日为2014年4月10日，质押期限为一年，相关质押手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
中国银泰持有公司 264,719,896股，占公司股份总数的24.39%。截至目前，中国银泰累计质押股数264,515,150股，占公司股份总数的24.37%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
董事会战略委员会议事规则
（二零一四年十月修订）
（第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过）
董事会战略委员会议事规则
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总 则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条《公司法》、《公司章程》关于董事的任职资格和义务规定适用于战略委员会委员。
第七条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不得被无故解除其职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第八条战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
第九条战略委员会下设办公室（可以设在公司投资发展部），由公司负责项目投资的负责人担任评审小组组长，另设组员1-2名。
董事会战略委员会议事规则
第三章职责权限
第十条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十一条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十二条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十三条战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会议。
公司战略委员会主任或两名以上委员联名可要求召开战略委员会临时会议。
第十四条战略委员会会议可采用现场会议方式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
除《公司章程》或本议事规则另有规定外，战略委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式做出决议，并由参会委员签字。
第十五条战略委员会会议由委员会主任负责召集和主持，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。
第十六条战略委员会定期会议应于会议召开前 5日发出会议通知，临时
董事会战略委员会议事规则
会议应于会议召开前 3日发出会议通知。
第十七条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
第十八条战略委员会会议可采用专人送出、传真、公司ERP办公系统、电子邮件、电话等方式进行通知。
第五章会议的议事与表决程序
第十九条战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
公司董事可以出席或列席战略委员会会议，非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十一条战略委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
战略委员会委员每人享有一票表决权。
第二十二条战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第二十三条战略委员会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司重大投资项目的有关资料。
第二十四条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充
董事会战略委员会议事规则
分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十五条战略委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。如战略委员会会议以传真方式做出会议决议时，表决方式为决议签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第二十六条战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书处负责保存，保存期为十年。
第二十七条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十八条公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十九条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章附则
第三十条本议事规则自董事会审议通过之日起执行。
第三十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
董事会战略委员会议事规则
第三十二条本规则解释权归属公司董事会。
御家汇股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2018年 2月1日（T+2日）及时履行缴款义务，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据《御家汇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2018年2月1日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
2、网上投资者申购新股中签后，应根据《御家汇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年2月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
3、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
4、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
债券申购。
根据《御家汇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于2018年1月31
日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了御家汇股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|2216、7216、3466|
|末“6”位数|845583|
|末“7”位数|3890126、5140126、6390126、7640126、8890126、0140126、1390126、2640126|
|末“8”位数|92602132、42602132|
|末“9”位数|181997525、226611036|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有72,000个，每个中签号码只能认购500股御家汇股份有限公司A股股票。
发行人：御家汇股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2018年2月1日
此页无正文，为《御家汇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之签章页
御家汇股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《御家汇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之签章页
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
关于股份锁定的承诺
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”）拟发行股份及支付现金收购北京六间房科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本人就本次交易中认购的宋城演艺股份（以下简称“对价股份”），不可撤销地作出如下承诺：
1.本人认购的宋城演艺对价股份自股份发行结束之日起 12个月内（“法定限售期”）不得转让。法定限售期届满后，对价股份分3次解禁：
第一次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满后解禁50%；
第二次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满之日起 12个月之后解禁30%；
第三次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满之日起 24个月之后解禁20%。
2.法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不得进行转让。
3.本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、转增股本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述约定。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于股份锁定的承诺》之签署页）
姜宏朱晓明
签署日期：2015年3月17日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-018
南京港股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|南京港（集团）有限公司|集中竞价交易|2015 年 4 月 27 日至 6 月 10 日|21.37|239.45|0.9738|
||合 计||21.37|239.45|0.9738|

自我公司 2005年 3月 25日上市起，控股股东南京港（集团）有限公司累计减持我公司股票 752.35万股，减持比例为3.06%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|南京港（集团）有限公司|合计持有股份|15,071.5802|61.298|14,832.1255|60.325|
||其中：无限售条件股份|15,071.5802|61.298|14,832.1255|60.325|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，减持其间任意 30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司于 2005年 11月 4日发布《南京港股份有限公司股权分置改革方案实施公告》（公告编号2005-029）。控股股东南京港务管理局（现为“南京港（集团）有限公司”）承诺如下：
其中法定承诺为：南京港务管理局持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12个月内不超过5%，在 24个月内不超过
附加承诺为：（1）南京港务管理局承诺在实施本次股权分置改革方案之后，将向 2005-2009年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非累计未分配利润）的50%。
（2）南京港务管理局承诺自所持股份获得流通权之日起 36个月内，在遵守上述承诺的前提下，通过证券交易所挂牌交易出售南京港股票，委托出售价格不低于 9.07元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权处理）。（3）南京港务管理局承诺在 2010年 12月 31日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于51%）。
该股权分置改革承诺已于 2010年 12月 31日到期，控股股东南京港（集团）有限公司全部履行完毕。
本次减持，控股股东南京港（集团）有限公司未违反相关承诺。
4、南京港（集团）有限公司承诺：未来连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2015年 6月 12日
万科企业股份有限公司
二○一六年六月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-088
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月份公司实现销售面积 326.4万平方米，销售金额 424.0亿元。2016年1~6月份公司累计实现销售面积1409.0万平方米，销售金额1900.8亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2016年5月份销售简报披露以来公司新增加项目15个，情况如下：
1、厦门翔安项目。该地块位于厦门市翔安区新圩镇同新路与进场路交叉口西南侧。地块净用地面积约8.6万平方米，容积率1.1，计容积率建筑面积约9.5万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约21.22亿元。
2、杭州紫金明珠项目。该地块位于杭州市西湖区三墩北单元，东至规划庄墩路，南至规划墩余路，西至规划莲池路，北至规划贝家桥港。地块净用地面积约6.2万平方米，容积率2.8，计容积率建筑面积约17.4万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款25.95亿元。
3、杭州公园里项目。该地块位于杭州市拱墅区，东至沈半路，南至下塘河绿化，西至政府储备地块[杭玻地块(二)]，北至政府储备地块[杭玻地块(一)]。地块净用地面积 4.1万平方米，容积率2.5，计容积率建筑面积约10.3万平方米。万科拥有该项目49%权益，需支付地价款约3.45亿元。
4、苏州青剑湖地块。该地块位于苏州工业园区亭盛街西、唯澄路南。地块净用地面积约 5.16万平方米，容积率0.6，计容积率建筑面积约 3.1万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约6.63亿元。
5、南昌县恒超 118亩地块。该项目位于南昌市南昌县，城南路南侧、贵都国际花城北侧、规划路东侧。地块净用地面积约 7.6万平方米，容积率2.5，计容积率建筑面积约 19.1万平方米。万科拥有该项目40%权益，需支付地价款约2.21亿元。
6、烟台冰轮项目A、B地块。该地块位于烟台市芝罘区，西山路与西山电视台东侧、南大街北侧、钢厂小区南侧、西炮台东路西侧。A地块净用地面积约2.6万平方米，容积率1.5，计容积率建筑面积约 3.9万平方米。万科拥有该项目90%权益，需支付地价款约 1.80亿元。B地块净用地面积约3.2万平方米，容积率2.4，计容积率建筑面积约7.7万平方米。
万科拥有该项目90%权益，需支付地价款约3.12亿元。
7、沈阳水泥机械厂项目。该地块位于沈阳市于洪区，西湖街东侧，其余三侧均临规划路。地块净用地面积约11.0万平方米，容积率2.0，计容积率建筑面积约22.0万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约6.65亿元。
8、沈阳橡胶四厂项目。该地块位于沈阳市铁西区，保工街东侧、建设大路北侧、小北四中路南侧、兴顺街西侧。地块净用地面积约10.8万平方米，容积率4.5，计容积率建筑面积约48.7万平方米。万科拥有该项目60%权益，需支付合作价款约12.74亿元。
9、长春景阳大路项目。该地块位于长春市绿园区，丁三十三路东侧、南阳北路北侧、景阳大路南侧、乙三路西侧。地块净用地面积约18.1万平方米，容积率2.4，计容积率建筑面积约43.5万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约7.95亿元。
10、大连础明食品厂项目。该地块位于大连市甘井子区，辛寨子街道大连国际船员培训中心东侧、旅顺北路北侧、锐达电力公司开关厂南侧、规划路西侧。地块净用地面积约14.6万平方米，容积率1.7，计容积率建筑面积约 24.9万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约11.54亿元。
11、太原公园里项目。该地块位于太原市尖草坪区，太白路东侧、规划用地北侧、摄乐南街南侧、和平北路西侧。地块净用地面积约 6.6万平方米，容积率3.5，计容积率建筑面积约23.1万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约2.77亿元。
12、太原广播学院项目。该地块位于太原市迎泽区，山西东祥开发公司用地东侧、五龙口南巷北侧、五龙口街南侧、东中环西侧。地块净用地面积7.4万平方米，容积率住宅3.5、小学及托幼1.0，计容积率建筑面积约为22.7万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约10.20亿元。
13、郑州天伦紫台8#地块。该地块位于郑州市文化路西侧、范庄路北侧、旺佳路东侧、银山路南侧。地块净用地面积约6.9万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积20.7万平方米。万科拥有该项目51%权益，需支付地价款约2.14亿元。
14、西安翡翠国际项目。该地块位于西安市曲江新区，曲江大道东侧、雁翔路西侧、雁曲五路南侧、岳家寨一路北侧。地块净用地面积约25.8万平方米，容积率3.6，计容积率建筑面积约93.3万平方米。万科拥有该项目51%权益，需支付地价款约11.44亿元。
15、贵阳小石城项目。该项目地块位于贵阳市云岩区春雷路，小石城二期西侧，市政支路北侧，居民小区东侧，山体公园南侧。地块净用地面积约2.8万平方米，容积率4.74，计容积率建筑面积约13.3万平方米。万科拥有该项目50%权益，需支付地价款约1.02亿元。
此外，公司新增物流地产项目2个，情况如下：
1、成都天府新区物流园项目。该项目位于成都市天府新区新兴街道。项目占地面积约11.1万平方米，容积率1.0，计容积率建筑面积约11.2万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约0.4亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二日