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深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议审议事项发表如下独立意见：
一、公司 2014年半年度报告中有关公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对公司2014年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、公司实际控制人、控股股东及关联方能够认真贯彻执行相关规定，在报告期内不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的非经营占用公司资金情况；公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况。
2、截至2014年6月30日，公司对全资子公司经批准的对外担保总额度为4,500万元，占公司2013年12月31日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的4.16%，截至到报告期末未发生实际担保金额。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定。
4、公司在报告期内不存在为实际控制人、控股股东及其附属企业提供担保的情况，也不存在为其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保情况。
二、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的事项
此次公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款修改符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和中国证券监督管理委员会于2014年5月28日下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定的要求。我们同意本议案在提交股东大会审议通过后实施。
三、关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的事项
1、公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行了沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
2、公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂为公司向四家银行申请综合授信提供担保，有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
3、在审议关联交易时，关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意本议案在提交股东大会审议通过后实施。
四、关于公司为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案
公司为全资子公司的银行授信额度提供保证担保，有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议
案内容，在提交公司股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对三届十二次董事会相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
刘小清
钟廉
李连和
二○一四年八月十二日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-68
七喜控股股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：七喜控股，证券代码：002027）自2015年5月4日上午开市起停牌。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年6月5日开市时起继续停牌，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2015-39)。2015年6月8日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-40），董事会同意筹划重大资产重组事项。2015年6月12日、6月19日、6月27日公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展》（公告编号：2015-41、2015-42、2015-43），7月3日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-44），7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8
月14日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-46、
2015-54、2015-56、2015-59、2015-60、2015-61），以上公告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
截止本公告日，公司重大资产重组已经完成了初步商务合同谈判，双方尽调工作基本完成，双方资产评估和审计工作已经完成。但整体方案尚未最终完成，最后的协议文本尚未签署，公司重大重组仍有不确定性，为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 20日开市起继续停牌。
公司承诺：本次重大资产重组的累计停牌时间自公司确认重大资产重组事项起不超过3个月，即承诺在2015年9月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重
大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如本公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年9月7日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风
险。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-071
新天科技股份有限公司
关于中标多个智慧水务及智能水表项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）于近期中标多个智慧水务、智能水表项目，为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将近期对公司有较大影响的智慧水务及智能水表中标项目公告如下：
一、中标项目具体信息：
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||序号||中标项目名称||客户名称||中标金额（元）||项目周期|
|1||供水集团光电直读式自组网水表采购项目||哈尔滨供水集团有限责任公司||3,924,000.00||-||
|2||包头市供水总公司 2017-2018 年度材料采购资质招标项目－DN15水表类||包头市供水总公司||供应商入围项目：确定产品单价及型号（具体供货数量以合同为准）||两年内持续供货||
|3||大同市供水排水集团有限责任公司水表出户改造工程||大同市供水排水集团有限责任公司||||工程期内持续供货||
|4||石家庄供水有限责任公司管线更新、三供一业、户表改造无线远传水表采购入围项目||石家庄供水有限责任公司||||工程期内持续供货||
|5||“互联网+供水（智慧供水）”平台建设项目||郑州经开供水有限公司||4,960,000.00||-||
|6||延安新区供水工程(一期)远传智能水表2017 年度采购安装项目，中标标段：第四标段和第二标段||延安新区市政公用有限公司||供应商入围项目：确定产品单价及型号（具体供货数量以合同为准）||工程期内持续供货||
|7||乌鲁木齐水业集团有限公司户表改造工程所需远传阀控水表供货厂商选择项目－预付费阶梯无线扩频阀控远传水表||乌鲁木齐水业集团有限公司||||三年内持续供货||
|8||乌鲁木齐水业集团有限公司户表改造工程所需远传阀控水表供货厂商选择项目－光电直读有线远传阀控水表||乌鲁木齐水业集团有限公司||||三年内持续供货||
|9||乌鲁木齐水业集团有限公司户表改造工程所需远传阀控水表供货厂商选择项目－预付费阶梯有线远传阀控水表||乌鲁木齐水业集团有限公司||||三年内持续供货||

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||序号||中标项目名称||客户名称||中标金额（元）||项目周期|
|10||南华县城第二水厂建设及供水管网提升改造工程组合供水计量设备采购||南华县城第二自来水厂建设及供水管网改扩建工程建设管理局||2,117,500.00||-||

二、对公司的积极影响
1、产品销售业务逐步进入各省会及一线城市，业务市场范围实现突破
近几年来随着公司产能提升，竞争优势显著增强，获取大额订单的能力也越来越强，公司产品销售市场实现重要突破，逐步开始进入各大省会及一线城市水司、水务集团。智能水表及系统一直是公司的主要收入来源，公司在智能水表及系统市场的占有率也一直处于行业龙头地位，此前客户多为中小城市地方水司，基于进一步完善客户组成架构的战略目标，公司现逐步加大了在省会城市及一线城市水司的推广和宣传力度，扩大了在省会及一线城市的市场份额，创造了新的盈利点，推动公司业绩加速提升。
2、成功入围多家水司供应商目录，取得入围标的项目期内持续供货权
基于深厚的技术积累、过硬的产品质量及丰富的市场运营经验，公司此番成功入围包头市供水总公司、乌鲁木齐水业集团有限公司及石家庄供水有限责任公司等水司供应商目录，分别取得其两至三年智能水表产品供应权。上述水司均是国内较大的自来水公司，旗下管理用户数量达百万户，在入围标的项目工程采购期内，公司将持续为其供货，产品订单会进一步得到提升。
公司此番成为上述水司的长期战略合作供应商，不仅彰显了公司的技术实力，也体现了市场对公司产品质量及品牌的认可，为公司后期智能水表业务发展布局提供助力，将进一步巩固公司在智能水表及系统领域的市场领先地位。同时，为公司募投项目-智慧水务云服务平台的进一步市场拓展奠定了基础，使公司深入智慧水务蓝海市场，智慧水务的切入有望加速公司智能水表的应用和推广，实现新业务与原
有业务之间的融合和互动，促进公司向“互联网+”智慧能源综合管理服务提供商的
转型和升级，并对公司未来业绩产生积极影响。
三、风险提示
截至本公告日，除郑州经开供水有限公司、南华县城第二自来水厂建设及供水管网改扩建工程建设管理局已签订合同外，其余入围项目暂未签订正式合同，具体采购数量尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○一七年九月十一日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2018-033江苏亿通高科技股份有限公司
关于延长2015年员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过公司《关于延长2015年员工持股计划存续期的议案》，同意公司2015年员工持股计划存续期继续延长一年（即延续至2019年11月11日）。现将相关事项公告如下：
一、2015年员工持股计划的情况：
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年10月22日召开的第五届董事会第十五次会议、2015年11月11日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于<江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本员工持股计划”），同意公司实施2015年员工持股计划，并委托西南证券股份有限公司设立的“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有亿通科技股票，总金额不超过1,100万元。《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的具体内容详见公司于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
截至2015年12月25日，西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划通过二级市场购买的方式共计买入亿通科技股票454,700股，成交均价约为23.8元/股，占公司总股本的0.2854%。股票锁定期为2015年12月26日至2016年12月25日。
公司于2016年6月8日实施2015年度利润分配方案后，2015年员工持股计划获得派送现金红利为人民币5,456.4元（含税），持股数量变为863,930股。
公司于2017年6月14日实施2016年度利润分配方案后，2015年员工持股计划获得派送现金红利为人民币8,639.3元（含税），持股数量为863,930股。
公司于2018年6月15日实施2017年度利润分配方案后，2015年员工持股计划获得派送现金红利为人民币43,196.5元（含税），持股数量为863,930股。
截至本公告日止，公司2015年员工持股计划持有公司股票的总数量为863,930股,占公司总股本的0.2854%；累计获得派送现金红利为人民币57,292.2元（含税）。公司2015年员工持股计划尚未出售任何股票。
二、关于延长2015年员工持股计划存续期的情况
（一）2015年员工持股计划的原存续期：
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自计划草案通过股东大会审议之日起算。
2、员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后 6个月内，根据员工持股计划的安排，完成股票的购买。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）2015年员工持股计划存续期间延长存续期的情况
根据公司2015年员工持股计划（草案）及2015年员工持股计划管理办法的规定，本员工持股计划的存续期限为2015年11月11日至2017年11月11日止。公司于2017年10月23日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于延长2015年员工持股计划存续期的议案》，同意对公司2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年（即延续至 2018年 11月 11日）。详见公司于 2017年 10月 25日在巨潮资讯网发布的《关于延长 2015年员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2017-040）。
（三）本次延长2015年员工持股计划存续期的情况
鉴于2015年员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心,以及为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益。公司于 2018年 8月 8日召开持有人第三次会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司第六届董事会第十次会议审议通过公司《关于延长2015年员工持股计划存续期的议案》，同意公司 2015年员工持股计划存续期在存续期届满之日起延长一年（即延续至 2019年11月11日）。
在存续期内公司将结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的
方式出售“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”所持有的亿通科技全部股份，并根据《2015年员工持股计划管理办法》等规定进行相关权益分配。
三、独立董事发表的意见
公司独立董事认为公司2015年员工持股计划为了更好的维护持有人的利益，在原有存续期届满之日起延长一年，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次延长2015年员工持股计划存续期的事项已经公司2015年员工持股计划持有人会议并经出席持有人第三次会议的持有人所持2/3以上份额同意，且公司第六届董事会第十次会议审议通过（关联董事回避表决），不存在损害公司、员工及股东利益的情形，该事项的决策程序合法合规。我们全体独立董事一致同意公司2015年员工持股计划的存续期在存续期届满之日起延长一年（即延续至2019年11月11日）。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2019-019
龙星化工股份有限公司
关于持5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙星化工”）股份 72,629,372股（占本公司总股本比例15.13%）的股东渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）计划在自本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内通过协议转让方式、大宗交易方式和集中竞价交易的方式减持本公司股份 36,314,686股（占公司总股本比例7.56%）。其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。
截至本公告日，渤海信托所持公司股份无质押冻结情况，渤海信托将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划实施存在不确定性。
公司于 2019年 6月 4日收到渤海信托出具的《关于减持股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：渤海国际信托股份有限公司（代表“冀兴三号单一资金信托计划”）；
（二）股东持股情况：截至本公告日，渤海信托持有本公司股份数量为
72,629,372股，占公司总股本的15.13%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：公司财务需要。
2、股份来源：以协议受让的方式取得的股份。
3、减持方式：协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价交易方式。
4、拟减持数量和比例：
减持股份总计不超过 36,314,686股，占公司股份总数的7.56%。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。
减持后不再具有大股东身份的，出让方、受让方在六个月内应继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，还应继续遵守上述细则第十三条、第十四条信息披露的规定。
5、减持区间：自本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内。
6、价格区间：按照减持实施的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
2017年 1月9日，渤海信托在披露的《简式权益变动报告书》中承诺：自冀兴三号单一资金信托计划受让股份之日起六个月内不在二级市场减持龙星化
工股份，承诺期后如减持龙星化工股份，遵守上市公司股份转让的相关规定。
截止本公告日，渤海信托严格遵守并已履行完毕上述承诺，未出现违反上述
承诺的行为。
四、相关风险提示
1、渤海信托将根据市场情况、公司股价情况、股票解除质押情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
3、渤海信托不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促渤海信托严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、《关于减持股份的告知函》。
龙星化工股份有限公司2019年 6月5日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-047
浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年5月25日（星期三）开市起临时停牌。经各方确认，上述事项涉及重大资产重组,本次资产重组之目标公司的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。经公司申请，公司于2016年5月26日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-043），公司股票自 2016年 5月26日开市起继续停牌。2016年6月1日、2016年6月8日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构已入场工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年6月17日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2018年4月13日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，董事会同意聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，发表独立意见如下：
董事会聘任的公司副总经理、财务总监王延军先生的主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，提名及聘任程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意董事会聘任王延军先生担任公司副总经理、财务总监。
以下无正文
（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见》之签字页）
独立董事：
张欣荣 宿玉海 杨高宇 黄永强
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-060中富通股份有限公司
关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）在福州设立子公司“福建富纵控股有限公司”（以下简称“富纵控股”），注册资本 1000万元。其中公司拟以自有资金出资990万元，占比99%，公司全资子公司福州富宇股权投资管理有限公司（以下简称“富宇投资”）出资10万元，占比1%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。目前，富纵控股的设立已经相关行政主管部门审核注册完成。
二、设立子公司的基本情况
（1）公司名称：福建富纵控股有限公司；
（2）注册地址：福建省福州市闽清县；
（3）公司类型：有限责任公司；
（4）注册资金：1,000万元人民币；
（5）股权结构：公司持股99%，富宇投资持股1%；
（6）经营范围：对通信行业的投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
四、对外投资的目的及对公司的影响
本次公司设立富纵控股，系公司对外投资的需要，符合公司的长远规划及发展战略。新公司的设立，预计短期内对公司财务状况和经营成果不会产生影响。
五、其他
公司将根据该公司的后续投资进展或变化情况履行相关披露义务，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、福建富纵控股有限公司营业执照
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-012安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司智慧城市建设PPP项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）的告知函，告知函内容为：中电兴发作为联合体成员预中标庄河市智慧城市一期工程PPP项目，即为庄河市智慧城市一期工程建设PPP项目预中标成交社会资本联合体成员方，预中标公示中。截止目前，公司尚未收到中标通知书。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
一、项目概况
1、项目名称：庄河市智慧城市一期工程PPP项目社会投资人特许经营权采购2、招标人名称：庄河市经济和信息化局
3、采购代理机构：庄河市公共资源交易中心
4、合作模式：PPP合作模式
（1）本项目采用PPP（政府和社会资本合作）模式运作。庄河市人民政府授权庄河市经济和信息化局作为本项目的实施机构，庄河市经济和信息化局与项目公司签订《PPP项目合同》,项目公司负责项目设施的投融资、建设、运营、维护，在合作期满后，将全部资产（有形资产、无形资产、递延资产等）及相关资料无偿移交给项目实施机构或政府指定其他机构。
（2）本项目由庄河市经济和信息化局通过公开招标方式选择投资人（特许经营项
目投资人），由中标人与大连北黄海开发投资有限公司（下称“开发投资公司”）合资组建项目公司。项目公司注册资本为建设投资的30%，中标人持有项目公司88.65%股权，以现金出资；开发投资公司持有项目公司11.35%股权。
5、项目建设主要内容：城市公共信息平台、城市公共数据中心、智慧城市运营指挥中心、智慧政务、智慧城管、智慧交通、智慧环保、智慧医疗、精准扶贫、智慧旅游。
6、项目周期：项目合作期限为11.5年，其中建设期1.5年，运营期10年。
7、项目投资估算：根据项目可研，项目建设投资约为2.13亿元。具体投资额以财政、审计部门决算价格确认为准。
二、预中标成交项目对公司的影响
若该项目签订合同并顺利实施，对中电兴发在智慧城市领域的产品、业务发展以及市场拓展产生积极的促进和推动作用，进一步提高中电兴发在智慧平安城市的市场影响力及示范作用，进一步增强中电兴发在智慧平安城市领域中的综合实力和市场竞争力，促进中电兴发在智慧城市业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，完善智慧城市解决方案，助推中电兴发在智慧城市业务的快速发展，将对公司经营业绩产生积极的影响。公司与招标方不存在任何关联关系。本项目的实施不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
由于上述项目目前尚处于预成交公示期，能否最终成交，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止。
公司董事会将积极关注本次子公司中标事项的进展情况，公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息在上述刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2014-053威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2014年11月29日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2014年12月10日9:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》；
公司拟将持有的控股子公司威海华东重型装备有限公司66.32%的全部股权转让给汤世贤，转让价格以经评估后的净资产42,252.65万元为基础，按股权比例确定为28,021.96万元人民币。转让后公司不再持有华东重装股权，华东重装不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。董事长汤世贤回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2014-055）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
独立董事、保荐机构分别发表了同意的独立意见和核查意见。《独立董事关
于转让子公司股权的独立意见》、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》；
公司拟将持有的威海华控电工有限公司100%的股权全部转让给威海市国有资本运营有限公司，转让股权评估价值为 8,430.05万元，经协商确定股权转让价格为华控电工经审计的净资产 8,406.04万元。转让后公司不再持有华控电工的股权，华控电工不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司股权的公告》（公告编号：2014-056）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事关于转让子公司股权的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开 2014年度第三次临时股东大会的议案》；
经研究定于2014年12月26日召开2014年度第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-057）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于转让子公司股权的独立意见》；
3、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易的核查
意见》；
4、《威海华东数控股份有限公司与汤世贤关于威海华东重型装备有限公司之股权转让协议》；
5、《威海华东数控股份有限公司核实威海华东重型装备有限公司净资产价值资产评估报告》；
6、《威海华东重型装备有限公司2014年1-10月审计报告》；
7、《威海华控电工有限公司股权转让协议》；
8、《威海华东数控股份有限公司拟股权转让所涉及的威海华控电工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
9、《威海华控电工有限公司2014年1-11月审计报告》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201843中兴通讯股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于美国商务部工业与安全局（以下简称“BIS”）激活拒绝令，经中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）向深圳证券交易所申请，本公司A股股份（简称：中兴通讯，代码：000063）自2018年4月17日开市起停牌并将维持停牌。根据深圳证券交易所相关规定，本公司A股停牌期间，应当至少每5个交易日披露停牌进展公告。停牌期间，本公司于2018年4月17日、2018年4月20日、2018年4月22日、2018年4月25日、2018年5月1日、2018年5月6日、2018年5月9日及2018年5月16日分别发布了有关本公司A股停牌、BIS签发的命令及相关影响、本公司及相关方采取的行动及本公司A股继续停牌的公告。
本公司将根据上述事项的重要进展情况及时在深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司网站公告，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司公告的指定披露媒体，敬请广大投资者关注本公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年5月23日
独立董事述职报告邹涛恒锋信息科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在2018年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年01月23日，本人当选为公司第二届董事会独立董事，任职以来本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2018年度，公司共召开10次董事会、1次年度股东大会、2次临时股东大会。
本人具体出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|9|9|0|0|
|年度股东大会|1|1|0|0|
|临时股东大会|2|2|0|0|

二、发表独立意见情况
独立董事述职报告邹涛 2018年度，本人格尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、在2018年01月23日召开的第二届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见；
2、在2018年02月23日召开的第二届董事会第二次会议上，对关于公司拟实施2018年限制性股票激励计划及本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了同意的独立意见；
3、在2018年03月09日召开的第二届董事会第四次会议上，对关于向激励对象首次授予限制性股票的事项发表了同意的独立意见；
4、在2018年04月23日召开的第二届董事会第五次会议上，对公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案、公司2017年度内部控制自我评价报告、关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的事项、公司会计政策变更的事项、公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明发表了同意的独立意见；
5、在2018年08月01日召开的第二届董事会第六次会议上，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意的独立意见；
6、在2018年08月27日召开的第二届董事会第七次会议上，对公司及子公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的事项、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况和公司2018年上半年度计提资产减值准备的事项发表了同意的独立意见；
7、在2018年10月25日召开的第二届董事会第八次会议上，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和公司会计政策变更的事项发表了同意的独立意见；
8、在2018年12月27日召开的第二届董事会第九次会议上，对使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任
独立董事述职报告邹涛提名委员会召集人、审计委员会委员、战略发展委员会委员。2018年度本人按照各专门委员会工作细则的相关要求，切实履行在所任职专门委员会委员的职责，组织、参加相关专门委员会会议，就相关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场调查，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议及股东大会决议执行情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人在 2018年度勤勉尽责，对公司的生产经营、管理和财务情况进行了深入的了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司日常经营状况和可能发生的经营风险。
2、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
六、参加培训和学习情况
本人于2017年6月参加深交所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书，任职以来本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
（一）2018年度未有独立董事提议召开董事会会议的情况发生；
（二）2018年度未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
独立董事述职报告邹涛（三）2018年度未有独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2018年度履行独立董事职责情况的汇报。对公司董事会及相关工作人员在本人履职中给予积极有效的配合和支持，本人在此表示敬意和由衷的感谢。
（以下无正文）
独立董事述职报告邹涛（此页无正文，为《恒锋信息科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》签署页）
独立董事：
邹涛
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-034安徽金禾实业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已经 2019年 4月 9日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将公司权益分派事项公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以权益分派实施股权登记日（即2019年4月25日）的总股本为基数，向全体股东每10股派3.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.240000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.720000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.360000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
截至2019年4月15日，公司现有总股本为558,769,791股，由于公司发行的可转换公司债券（即金禾转债）正处于转股期，截至本次权益分派股权登记日2019年4月25日，公司总股本存在因金禾转债转股而发生变动的可能性，公司将以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则实施权益分派。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 4月 25日，除权除息日为：2019年 4月 26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 4月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年4月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****852|安徽金瑞投资集团有限公司|
|2|08*****018|安徽金瑞投资集团有限公司|
|3|08*****647|安徽金瑞投资集团有限公司|
|4|01*****890|杨迎春|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 4月 15日至登记日：2019年 4月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、公司可转债转股价格调整情况
本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：金禾转债，债券代码：128017）的转股价格将作相应调整，调整前“金禾转债”转股价格：23.32元/股，调整后“金禾转债”转股价格：22.96元/股，转股价格调整起始日期：2019年4月26日。具体内容详见公司同日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。
六、咨询机构：
咨询地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号
咨询联系人：刘洋、王物强
咨询电话：0550-5682597
传真电话：0550-5602597
七、备查文件
2、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事
关于对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司
减资暨关联交易事项的事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“戴维医疗”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，就公司此次对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司（以下简称“希瑞科技”）减资暨关联交易事项进行了认真审议并发表了如下事前认可意见：
公司本次对参股子公司希瑞科技的减资事项，是因希瑞科技战略调整及经营管理原因，其全体股东一致同意减少希瑞科技注册资本，并以戴维医疗单方减资的形式进行。而公司此次履行减资协议系收取减资对价，有利于公司及时回收资金，进一步优化公司投资布局，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司减资暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
茅开浪 史志振 郑燕
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-019厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2月 2日收到公司股东丘国强先生告知函等文件，获悉丘国强先生将其持有的公司 3,000,000股股票（占公司总股本的0.78%）作为标的证券进行质押并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东||一大股东||质押股数||||质押||||占其本人|||
||||||||日期(逐笔||||质权人||||用途|
||名称||及一致||(股)||||到期日||||所持股份|||
||||||||列示)|||||||||
||||行动人||||||||||比例|||
|丘国强||否||1,000,000||2018-01-31||2018-07-08||长城国瑞证券有限公司||2.70%||财产担保||
|丘国强||否||1,000,000||2018-02-01||2018-07-08||长城国瑞证券有限公司||2.70%||财产担保||
|丘国强||否||1,000,000||2018-02-02||2018-07-08||长城国瑞证券有限公司||2.70%||财产担保||

截至本公告日，丘国强先生共持有公司股份37,084,920股，占公司总股本的9.62%。本次质押后，丘国强先生所持有公司股份累计被质押33,071,330股，占其本人所持公司股份的89.18%，占公司总股本的8.58%。
二、备查文件
1、告知函
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019—046深圳市同洲电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年10月28日、2019年10月29日、2019年10月30日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注和核实的相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况说明如下：
1、公司于2019年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-045），详细内容请见相关公告；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
6、在上述股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司不存在违反公平信息披露情形。
2、公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2019年10月 31日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-038
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款
产品和货币市场基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概况
1、投资目的
经公司2018年第一次临时股东大会审议，同意使用不超过50亿元自有闲置资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金。截至目前，上述业务运作正常，提高了公司的资金效益，取得了较好的成效。
为进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下，公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模：在原有不超过50亿元理财额度的基础上增加为不超过70亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效。
2、资金投向
（1）中短期（不超过一年）的银行理财产品、结构性存款产品；
（2）货币市场基金。
根据《货币市场基金监督管理办法》（证监会令[第120号]），“货币市场基金应当投资于以下金融工具：1）现金；2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现
金管理的重要工具。
3、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
4、投资额度
在满足日常运营资金需求情况下，使用资金额度不超过70亿元（含原公司2018年第一次临时股东大会审议通过的合计不超过50亿元的投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金额度）。
在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即任一时点公司投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的规模不超过70亿元，额度内上述三个投资品种的具体构成由公司管理层根据实际情况确定。
5、实施方式
拟授权公司管理层负责对额度内投资事项的审批。
6、公司与提供银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的金融机构不存在关联关系。
二、需履行的审批程序
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述授权公司管理层购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、风险控制措施
1、公司总经理为公司购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金事项的负责人，公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜，通过制定科学的理财方案，并实时关注分析理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的投向及进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对投资资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员及时对投资资金进行对账。
作情况，并抄报公司监事会。
5、公司将在定期报告中对购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。
四、对公司的影响
公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金，风险较小，有利于提高资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。
如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》，经审慎查验有关材料，发表了如下独立意见：1、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意授权公司管理层扩大理财规模。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一九年五月十五日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-042
湖南科创信息技术股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台采取网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2019年 9月10日（星期二）下午15:00至17:00。
届时公司财务总监兼董事会秘书金卓钧女士、证券事务代表张雨虹女士将通过网络在线形式与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会