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特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2016-082公司控股子公司新特能源股份有限公司
关于发行短期融资券、中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年年度股东大会审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元中期票据的议案》、《公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元短期融资券的议案》，同意新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司）申请注册10亿元中期票据、10亿元短期融资券。
2016年11月24日，新特能源公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）于2016年11月14日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN531号）、《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP322号），同意接受新特能源公司中期票据、短期融资券注册。新特能源公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自2016年11月14日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行；
新特能源公司短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自2016年11月14日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
特此公告。
特变电工股份有限公司2016年11月25日报备文件
1、《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN531号）；
2、《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP322号）。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－054优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司仲裁进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、仲裁进展情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）与河南春基路桥工程有限公司关于京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程土建第12合同段建筑工程合同纠纷一案，许昌仲裁委员会于2014年10月29日受理，2015年9月1日做出裁决。上述事项公司已于2014年10月31日、2015年9月11日进行了披露。
公司于近日收到河南省郑州市中级人民法院（2015）郑执一字第1024号《执行通知书》，责令公司自本通知书送达之日起，履行许昌仲裁委员会（2015）许仲裁字第27号裁决书确定的义务。2015年10月28日，公司收到河南省郑州市中级人民法院（2015）郑执一字第1024号《执行裁定书》，河南省郑州市中级人民法院已依法划拨公司资金4,100万元。
二、本次公告的执行裁定对公司本期利润或期后利润的影响
本次公告的执行裁定结果对公司本期利润或期后利润产生一定的影响，董事会提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2015年10月30日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－033号
上海创兴资源开发股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司正在筹划关于上海创兴资源开发
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月15日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
江苏省农垦农业发展股份有限公司
独立董事关于公司董事提名的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《大于在上南公司建立独立董事制度的指导薏见》等法律法规及《公司章程》的要求,作为江办省农垦农业发展股份自限公司(以 “ ”
下简称公司)的犭虫立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司董事提名事顶迸行了认真的调查和
查+,×
,现发表独立薏见nEl下
:
苏志富先生EXI个人工作变动原因,于2019年4月2日辞去公司董事职务
,
根据《公司法》和《公司覃程》的有关规定,公司股东9历
省农垦集团有限公司提名孟亚平为公司第三届董事会非独立董事候选人。我们认为本次董事提名的相关程序符台相关法律法规、《公司董程》的有关规定及公司运l/F的需要。
经审查候选人的个人履历、工作业绩等,我们认为被提名入具有较高的专业知识和丰富实际工作经验,具备担任公司董事的资格和能力,未发IJmb其存在《公司法》第146条规定的情尻,未发现其被中国证监舍确定为市场禁入者。本次董事选举的提名和表决程序符台《公司法》和《公司章程》的有关规定,没自损害股尔的权益。
我们同薏孟ⅡE平先生作为公司第三届董事舍非独立董事候选人的提名,同恚将其提交公司20]8年度股尔大舍选举。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《江办省农垦衣业发展股份有限公司独立董事天于公司董事提名的独立薏见》的签字页
)
独立董事签名
:
古波
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李翔
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2014-031江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于控股子公司获得财政补助资金的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于下达 2014年工业转型升级（用于工业强基工程）中央财政补助资金的通知》，公司控股子公司江苏恒立液压有限公司（以下简称“恒立液压”）于近日收到 2014年工业转型升级（用于工业强基工程）中央财政补助资金 2,370万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补助资金将计入恒立液压递延收益，具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。本次公告的政府补助将对公司 2014年度利润产生积极影响。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
珠海华发实业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券
（第三期）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，珠海华发实业股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期），将于2016年 9月 28日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|珠海华发实业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）|
|债券简称|16华发05|
|债券代码|135834|
|信用评级|无|
|评级机构|无|
|发行总额（亿元）|20亿元|
|债券期限|5（3+2）年期|
|票面年利率（%）|3.85%|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|一年一次|
|发行日|2016年9 月9日|
|起息日|2016年9 月12日|
|挂牌日|2016年9 月28日|
|到期日|2021年9 月12日|
|发行价格|100元|

本页以下无正文。
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-001青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式：2015年 1月 5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（三）会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。
（四）会议的召集人和主持人：董事长。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、 会议审议情况
会议审议通过了“关于变更董秘的议案”，鉴于工作调整，王东波不再担任董秘，同意聘任江海旺担任公司董事会秘书职务。江海旺于 2011年取得董事会秘书任职资格，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职业所需的相关专业知识，未出现《公司法》和《股票上市规则》等规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。简历如下：
江海旺，男，1974年生，本科学历，历任青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、管理推进部副经理、总经理办公室副主任、主任，经营管理部副总监，2010年8月起任公司董事会秘书，2013年4月起任信息化推进部副部长。
表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2015年1月6日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2019-12号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于控股子公司发行 H股可转换公司债券的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开第十届董事会第四次会议并于 2018年 8月 30日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司发行H股可转换公司债券的议案》，同意公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”，股票代码：01558.HK）就发行4亿美元H股可转换公司债券事项（以下简称“本次债券”）与发行对象签署和履行《认购协议》及其附件（以下简称为认购协议），具体内容详见公司于2018年8月15日发布的《东阳光科关于控股子公司发行 H股可转换公司债券的公告》（临2018-43号）。
2019年2月20日，认购协议中关于发行及认购的先决条件已全部满足，东阳光药完成4亿美元H股可转换公司债券交割，联交所上市委员会已批准由本次可转换债券转股后的股份上市及买卖事宜，具体内容详见东阳光药在香港联交所网站 www.hkex.com.hk上发布的公告及通告《公告 (1)完成向黑石拟议发行 400,000,000美元年利率为3.0%的 H股可转换债券及 (2)董事变更》。本次债券期限为7年，若因本次可转换债券持有人行使转股权而增发的境外上市外资股将在香港交易所主板上市。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2019年2月22日
国浩律师（上海）事务所
关于
海航基础设施投资集团股份有限公司
召开重大资产重组媒体说明会
之
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎马德里硅谷
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARISMADRID SILICON VALLEY
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
致：海航基础设施投资集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)接受海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派律师出席公司召开的重大资产重组媒体说明会(以下简称“本次媒体说明会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》(以下简称“《媒体说明会指引》”)等有关法律、法规、规范性文件的规定，对本次媒体说明会进行见证并出具法律意见。
本所律师仅依据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《媒体说明会指引》相关规定，对本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露事项是否符合《媒体说明会指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定发表意见，不对本法律意见书中涉及及引用相关财务数据、第三方报告、公告、说明等内容的真实性及准确性发表意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所需提供的文件、资料、说明，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次媒体说明会的法定文件，随其公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。本法律意见书仅供公司为本次说明会进行法律见证之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人用作任何其他目的。
本所律师根据《媒体说明会指引》第十七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露等事项进行了核查和验证，并出席及见证了本次媒体说明会的召开过程，现出具法律意见如下：
一、本次媒体说明会的会议通知
2018年6月22日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次重大资产重组有关的议案。2018年6月29日，公司收到上海证券交易所《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0726号)(以下简称“《问询函》”)。
根据《问询函》的相关要求和《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定，并经公司与上海证券交易所就媒体说明会召开时间和场地安排提前协调确认，公司于2018年7月4日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了《海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》(以下简称“《媒体说明会的公告》”)，披露了公司召开本次媒体说明会的具体安排情况，包括会议召开时间、会议召开地点、出席会议人员、会议议程、会议联系人及咨询办法等，符合上海证券交易所要求。
截至法律意见书出具之日，公司已按照《媒体说明会的公告》的时间以及地点举行了本次媒体说明会。
二、本次媒体说明会的召开程序
根据《媒体说明会公告》并经本所律师见证，本次媒体说明会按照《媒体说明会公告》确定的时间于2018年7月10日下午14:00-16:00在上海证券交易所交易大厅召开，并通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进行网络直播。
经本所律师见证，本次媒体说明会的具体议程如下：
1.介绍本次重大资产重组方案；
2.对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
3.公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；
4.对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
5.中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估、法律等工作发表意见；
6.与媒体进行现场互动；
7.说明会见证律师发表意见。
公司在《媒体说明会的公告》中邀请媒体通过传真、电子邮件的形式将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“e访谈”栏目(网址：http://sns.sseinfo.com/)将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司。公司在媒体说明会上就普遍关注的问题进行回复。
据此，本所律师认为，本次媒体说明会的召开时间、召开地点、会议议程符合相关法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
三、本次媒体说明会的参会人员
经本所律师见证，本次媒体说明会的参会人员包括：公司控股股东代表、公司部分董事、独立董事代表、部分监事及财务总监等相关人员；交易对手相关人员；标的公司相关人员；公司独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等中介机构的主办人员和签字人员；以及公司邀请的中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体代表等。
据此，本所律师认为，本次媒体说明会的参会人员符合相关法律、法规及《媒体说明会指引》的规定。
四、信息披露
根据公司在指定信息披露媒体的公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次媒体说明会的召开情况履行了相关信息披露义务。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合相关法律、法规及《媒体说明会指引》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为：本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员符合法律、法规及《媒体说明会指引》的有关规定；截至本法律意见书出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合法律、法规及《媒体说明会指引》的有关规定。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
(以下无正文)
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2018—047
南通江山农药化工股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司拟与中国外运长江有限公司共同发起组建合资公司，合资公司名称以最终工商登记名称为准。
●投资金额：合资公司注册资本500万元，其中公司认缴出资250万元，持有合资公司50%的股权，中外运认缴出资250万元，持有合资公司50%的股权。
●特别风险提示：本次公司对外投资设立合资公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，合资公司设立后，需申请港口经营的相关资质。同时，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”或“公司”）拟与中国外运长江有限公司（以下简称“中外运”）共同发起组建合资公司，合资公司注册资本 500万元，其中公司认缴出资 250万元，持有合资公司50%的股权，中外运认缴出资250万元，持有合资公司50%的股权。
2、本次对外投资已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
公司名称：中国外运长江有限公司
企业性质：国有企业
注册地：南京市中华路129号10至16层
法定代表人：林小立
注册资本：6.5亿元人民币
主营业务：办理无船承运业务，办理国内集装箱运输业务，国际快递（邮政企业专营业务除外）。承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、流通加工、包装、中转、集装箱拼装拆箱、箱管、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；国内船舶代理、货物运输代理。
自有房屋租赁。吊车租赁服务、物流车辆及设备租赁，普通货物道路运输。国内贸易。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：中国外运股份有限公司持有中国外运长江有限公司100%股权。
主要业务及最近一年主要财务指标：中外运公司是长江流域集长江支线承运、货代、船代、供应链物流、工程项目物流、保税物流以及仓储、租船、速递服务、汽车运输为一体的综合性物流服务供应商。2017年中外运公司资产总额273,233.50万元、资产净额93,087.73万元、营业收入501,660.78万元、净利润12,858.28万元。除本次合作投资外，中外运与本公司不存在其他关联关系。
三、投资标的基本情况
1、合资公司名称以最终工商登记名称为准。
2、注册资本：500万元人民币，江山股份以现金出资250万元、中外运以现金出资250万元，各占标的公司50%的股权。
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地址：南通经济技术开发区江山路998号
5、经营范围：散杂货装卸、过驳、存储、物流
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资协议的主要内容
本次设立合资公司的相关协议尚未签署，董事会授权管理层办理合资公司后续相关事宜，包括（但不限于）签署投资协议、支付投资款及办理相关登记注册手续等。对外投资协议的主要内容如下：
甲方：中国外运长江有限公司
乙方：南通江山农药化工股份有限公司
1、注册资本
合资公司的注册资本为人民币500万元（人民币）整，其中
甲方出资额为 250万元，以现金方式出资，占注册资本的50％；
乙方出资额为 250万元，以现金方式出资，占注册资本的50％。
2、出资时间
合资各方的注册资本出资缴付期限在双方董事会批准后60天内。
3、组织结构
合资公司设立董事会，由 5名董事组成，其中甲方提名 2名，乙方提名 2名，职工代表董事1名。合资公司不设监事会，设监事1人，由甲方提名。董事长由甲方提名的董事经董事会选举产生。董事会决策事项表决，至少需要三分之二董事会成员同意。
合资公司设总经理 1名（由董事长兼任），副总经理若干名，财务总监由乙方推荐，以上人员均由董事会聘任。
五、对外投资对上市公司的影响
本次公司对外投资，有利于提高公司码头及相关资产的使用效率。因合资公司的运作目前尚处于筹划阶段，且公司不负责合资公司的具体经营，该公司不纳入本公司合并报表范围，因此不会对公司的经营成果产生重大影响。
六、对外投资的风险分析
本次公司对外投资设立合资公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，合资公司设立后，需申请港口经营的相关资质。同时，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，针对上述风险，公司将通过完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等举措，积极防范及化解各类风险，以期获得稳定的
投资回报。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2014-35
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司拟为西藏藏医学院藏药有限公司银行借款5,000万元提供担保；公司为重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款1,000万美元提供担保。
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了上述担保议案，其中为西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称藏药公司）的担保构成关联交易，公司董事会在审议该担保议案时，关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。公司独立董事对担保情况发表了独立意见。
上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
1、西藏藏医学院藏药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：邹和平
注册资本：3120万元
经营范围：许可经营范围：生产藏药丸剂（蜜丸、水丸）散剂；进出口业务；
一般项目：开发、研制藏医药产品、保健品；销售土特产品；藏香生产销售；药材种植与销售。
与公司关系：同受太极集团有限公司控制。
截止2014年6月30日，藏药公司总资产为4,901.26万元、净资产为 2,554.16万元，主营业收入为604.16万元，净利润131.73万元。
2、重庆市医药保健品进出口有限公司（以下简称医保公司）
公司性质：有限责任公司
法定代表人：赵洁
注册资本298万元
与公司关系：为公司间接控股子公司。
经营范围：批发：化学原料及其制剂，抗生素原料药及其制剂，中成药进出口，第二类精神药品；销售保健食品，预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。销售：办公用品、健身器材，日用化学品、百货、金属材料（不含稀贵金属），加工、销售农副产品（不含粮食、种子），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；仓储服务、人力装卸。
截止2013年12月31日，医保公司总资产为9,712.15万元，净资产为 3,576.51万元，主营业务收入为 23,417.67万元，净利润为491.35万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：42689.4万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至 2013年 12月 31日，公司总资产为 936,808.25万元，净资产为 149,897.47万元，主营业务收入为 660,307.77万元，利润总额为 6370.70万元，净利润为4403.58万元。
四、担保主要内容：
1、因经营发展需要，公司为藏药公司在西藏银行贷款5000万元提供担保，期限为5年。
2、因生产经营需要，公司为间接控股子公司医保公司在中国进出口银行重庆分行贷款1000万美元提供担保，期限一年。
五、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为 147,764万元，其中公司为控股子公司担保 103,064万元，占公司净资产的68.76%,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保44,700万元，占公司净资产的29.82%。无逾期担保情况。
六、公司董事会意见
董事会认为，因生产经营需要，公司控股股东及其关联方为公司及控股子公司提供了75,500万元的担保，公司为控股股东关联方藏药公司提供担保不存在风险。
公司被担保的控股子公司，为公司核心控股子公司，公司为其担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。
七、独立董事意见：因生产经营需要，公司为关联方西藏藏医学院藏药有限公司和间接控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司进行担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司2014年8月12日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-017
宁波天龙电子股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量(只)|销量(只)|营业收入（元）|
|汽车类塑料件|51,271,087.00|66,577,268.00|148,693,711.86|
|电工电器类塑料件|12,805,501.00|40,983,496.00|30,341,815.87|
|消费电子类塑料件|5,131,886.00|4,652,829.00|4,008,846.29|

产销量情况说明：
生产量数量仅指公司自制生产量，公司产品除自制生产外，还存在部分产品委外加工，如以上电工电器类塑料件产品销售数量远大于自制生产量，主要是因为此类产品委外生产比例较高引起。
二、主要产品价格变动情况
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|主要产品|2018年1-3月平均售价(元)|2017年1-3月平均售价(元)|变动比例（%）|
|汽车类塑料件|2.23|2.28|-2.19|
|电工电器类塑料件|0.74|0.85|-12.94|
|消费电子类塑料件|0.86|1.29|-33.33|

三、主要原材料价格变动情况
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|主要原材料|2018年1-3月采购数量(吨)|2017年1-3月采购数量(吨)|价格变动情况（%）|
|塑料粒子PA|1,472.19|1,440.02|6.68|
|塑料粒子PP|1,372.38|1,056.87|-4.74|
|塑料粒子PC|172.95|325.65|19.59|
|塑料粒子PBT|414.15|463.89|4.56|

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据来自公司内部统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临032
国旅联合股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年 6月 8日收到公司董事陈伟先生的书面辞职报告，陈伟先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞去该职务后，陈伟先生仍继续担任公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈伟先生辞去公司董事会职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运转。陈伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对陈伟先生在公司担任董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
力帆实业（集团）股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十六次会议任免高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《力帆实业（集团）股份有限公司章程》及《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，本人作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十六次会议任免公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：
一、关于聘请牟刚先生为总裁、马可先生副总裁事宜
经审阅牟刚先生、马可先生个人履历等材料，我们认为牟刚先生、马可先生的提名程序符合有关规定，其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘请牟刚为公司总裁、聘请马可先生为公司副总裁。
二、关于免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务事宜
因公司另有任用，同意公司免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务，此事项不会影响公司的正常经营，我们对公司第三届董事会第十六次会议《关于力帆实业（集团）股份有限公司免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务另有任用的议案》无异议，同意免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务。
独立董事：
____________ ____________ ____________ ____________ ____________王巍 管欣 刘全利 徐世伟 陈煦江
日期：二〇一五年八月十二日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2016-006中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2016年 1月 16日以书面及电子邮件形式发出。会议于 2016年 1月 26日上午 11时在中国化学工程股份有限公司总部 10层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陆红星董事长主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国化学工程股份有限公司章程》及《中国化学工程股份有限公司董事会议事规则》。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举陆红星先生担任公司第三届董事会董事长。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于第三届董事会专门委员会及其组成的议案》
同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员及委员会主任如下：
1.提名委员会由 3名董事组成：刘杰、户海印、陆红星,委员会主任为刘杰。
2.战略委员会由 3名董事组成：张忠林、刘杰、陆红星，委员会主任为张忠林。
3.薪酬与考核委员会由 3名董事组成：户海印、刘杰、徐保良，委员会主任为户海印。
4.审计委员会由 3名董事组成：李海泉、张忠林、徐保良，委员会主任为李海泉。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任余津勃先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任周耀君先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总工程
师、总经济师等高级管理人员的议案》
同意聘任刘毅先生、施志勇先生和刘家强先生为公司副总经理；同意聘任刘毅先生为公司总会计师;同意聘任汪寿建先生为公司总工程师；同意聘任周耀君先生为公司总经济师。上述公司高级管理人员任期三年。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：刘毅先生、施志勇先生、刘家强先生、汪寿建先生、周耀君先生简历
中国化学工程股份有限公司二〇一六年一月二十六日
附件：
刘毅先生，生于 1961年 9月，现任中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）党委常委；中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）党委常委、副总经理、总会计师。
2008年1月至2008年10月任集团公司总会计师、党委常委；
2008年 10月至今任集团公司党委常委，股份公司党委常委、副总经理、总会计师。刘毅先生毕业于北京化工管理干部学院财务会计专业。在职教育阶段就读于长江商学院工商管理专业，工商管理学硕士学位，拥有高级会计师职称。
刘家强先生，生于 1965年 9月，现任中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）党委常委；中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）党委常委、副总经理。
2008年 10月至 2011年 1月任股份公司总经理助理、改革发展部主任兼法律事务部主任；2011年 1月至 2012年 3月任股份公司总经理助理、规划发展部主任；2012年 3月至 2014年 8月任股份公司党委常委、副总经理；2014年 8月至今任集团公司党委常委，股份公司党委常委、副总经理。刘家强先生毕业于大连理工大学造船工程系工业涡轮机专业，工学学士学位；在职教育阶段就读于清华大学工商管理专业，管理学硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。
施志勇先生，生于 1958年 11月，现任中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）党委常委；中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）党委常委、副总经理。
2008年 10月至 2012年 3月任股份公司总经理助理、人力资源部主任；2012年 3月至今任集团公司党委常委、股份公司党委常委、副总经理。施志勇先生毕业于天津大学热物理工程系内燃机专业，工学学士学位，拥有教授级高级工程师职称。
汪寿建先生，生于 1956年 12月，现任中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）总工程师。
2008年 10月至 2011年 6月任股份公司总工程师；2011年 6月至 2014年 9月任股份公司总工程师兼科技信息部主任；2014年至今任股份公司总工程师。汪寿建先生毕业于武汉化工学院化学工程系无机化工专业，学士学位，拥有教授级高级工程师职称。
周耀君先生，1957年 1月出生，现任中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会秘书，总经济师。
2005年 3月至 2008年 9月任中国化学工程集团公司总经济师；2008年 10月至 2012年 3月任股份公司经济师；2012年 3月至今任股份公司总经济师，董事会秘书。周耀君先生毕业于北京化工管理干部学院财务会计专业，拥有高级会计师职称。
关于为网新赛思提供担保的公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-054浙大网新科技股份有限公司
关于为全资子公司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江网新赛思软件服务有限公司
本次担保金额为人民币2000万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司全资子公司浙江网新赛思软件服务有限公司（以下简称“网新赛思”）为支持其子公司Insigma US,Inc.业务发展开具等额人民币2000万元的融资性保函，该保函需公司提供担保。经公司第八届董事会第十七次会议审议并一致通过，公司同意为网新赛思在中国银行股份有限公司浙江省分行申请的综合授信2000万元人民币提供担保,担保期限三年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江网新赛思软件服务有限公司
2、注册资金：人民币8000万元整
3、注册地：杭州市西湖区三墩西园路8路1号J4楼1401室
4、法人代表：谢巍
5、经营范围：计算机软件的开发、销售和技术服务，软件技术咨询服务，计算机系统集成及维护服务，物业管理服务，有形动产租赁，货物出口。
6、经营状况：网新赛思本级2015年12月31日资产总额为12,305.78万元，负债总额为5,878.27万元，其中银行贷款总额为0、流动负债总额为5,878.27万元，资产
关于为网新赛思提供担保的公告净额为6,427.51万元，资产负债率为47.77%；2015年度实现营业收入1,369.93万元，净利润-489.33万元（经审计）。2016年8月31日资产总额为9,980.33万元，负债总额为2,965.13万元，其中银行贷款总额为0、流动负债总额为2,965.13万元，资产净额为7,015.19万元，资产负债率为29.71%；2016年1月1日-8月31日实现营业收入191.95万元，净利润587.68万元（未经审计）。
7、关联关系：公司持有网新赛思100%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保协议的主要内容：公司为网新赛思在中国银行股份有限公司浙江省分行申请的综合授信2000万元人民币提供连带责任担保,担保期限三年。
四、董事会意见
网新赛思本次授信额度与上年同期的额度相同，预计不会对其资产负债率造成较大影响，同时考虑网新赛思为公司全资子公司，风险可控，董事会经审议一致同意为网新赛思提供上述担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止至2016年8月31日，我公司担保总额50280万元，其中对外担保余额24280万元，对子公司担保余额26000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的24.49%，无逾期担保。
六、上网公告附件
网新赛思的营业执照副本复印件
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2019-006江苏恒立液压股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018年1月1起执行上述解释。
根据财政部 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
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|项 目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据|553,070,814.57|—|525,931,125.82|—|
|应收账款|437,309,185.22|—|454,464,564.42|—|
|应收票据及应收账款|—|990,379,999.79|—|980,395,690.24|
|应收利息|6,398,758.20|—|6,164,031.65|—|
|应收股利|—|—|—|—|
|其他应收款|5,774,103.32|12,172,861.52|3,288,634.84|9,452,666.49|
|固定资产|2,063,070,039.58|2,063,070,039.58|1,197,212,184.91|1,197,212,184.91|
|固定资产清理|—|—|—|—|
|在建工程|67,496,325.61|67,496,325.61|40,039,700.81|40,039,700.81|
|工程物资|—|—|—|—|
|应付票据|191,095,263.90|—|191,095,263.90|—|
|应付账款|318,070,010.95|—|223,853,999.87|—|
|应付票据及应付账款|—|509,165,274.85|—|414,949,263.77|
|应付利息|1,560,823.68|—|898,695.82|—|
|应付股利|—|—|—|—|
|其他应付款|2,429,967.86|3,990,791.54|1,028,631.79|1,927,327.61|
|长期应付款|—|—|—|—|
|专项应付款|—|—|—|—|

 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表
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|项 目|合并利润表||母公司利润表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|管理费用|287,145,273.95|162,061,514.16|189,641,108.48|78,155,492.98|
|研发费用|—|125,083,759.79|—|111,485,615.50|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2019-061
湖北凯乐科技股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况:截至本公告披露之日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“科达商贸”）持有公司股份 196,142,792股，占公司总股本 1,000,715,029股的19.60%，其中无限售条件流通股172,566,302股，占公司总股本1,000,715,029股的17.24%。
减持计划的主要内容:科达商贸为了主动偿还债务，降低质押比率，计划自2019年11月18日至2020年2月18日，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式进行减持，拟减持不超过 10,007,150股公司股份,占公司总股本的1%，并遵守任意连续 90日内，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。）
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|科达商贸|5%以上第一大股东|196,142,792|19.60%|IPO前取得：48,832,600股集中竞价交易取得：2,063,231股非公开发行取得：16,840,350股发行股份购买资产取得：29,461,757股其他方式取得：98,944,854股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|科达商贸|26,871,400|3.64%|2019/2/14～2019/9/9|13.48-19.02|不适用|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|科达商贸|不超过：10007150股|不超过：1%|竞价交易减持，不超过：|2019/11/18～2020/2/18|按市场价格|IPO前取得、集中竞价交易取得、发行|主动偿还债务，降低质押比率|

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|10007150股|股份购买资产取得、其他方式取得|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，2017年6月23日科达商贸认购的公司2016年非公开发行股份（16,840,350股）限售期为36个月。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划的实施存在不确定性，科达商贸将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定如何具体实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)科达商贸承诺，已知悉《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及上海证券交易所自律性规则有关买卖本公司证券的规定。此外，在交易期间未掌握关于公司证券的任何未经公告的股价敏感信息、未参与任何可能对公司股价造成重大影响的事项的讨论、商议、决策，本次减持不属于内幕交易、断线交易等违规交易行为，且将严格遵守有关股票买卖的相关规则，不进行违规的股票交易行为。
公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会2019年10月26日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-002新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2017年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2017年第二次会议于 2017年 3月 29日在四川新华国际酒店 5楼 1号会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2017年 3月 15日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9名，实际亲自出席会议董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长何志勇主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于本公司董事会 2016年度工作报告的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2016年度股东周年大会审议。
（二）审议通过了《关于本公司 2016年年度报告的议案》
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2016年年度报告》及《新华文轩 2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2016年度股东周年大会审议。
（三）审议通过了《关于本公司 2016年度经审计的财务报告的议案》详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2016年度审计报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2016年度股东周年大会审议。
（四）审议通过了《关于本公司遵守<企业管治守则>情况及进行披露的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于本公司 2016年度社会责任报告的议案》
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于本公司 2016年度利润分配建议方案的议案》本公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 6.47亿元，母公司实现净利润为人民币 6.31亿元。截至 2016年 12月 31日，母公司累计未分配利润为人民币 16.47亿元。
公司以截至 2016年年末可供分配利润扣除不可分配额后，作为本次本公司实际可供分配利润。利润分配建议方案如下：以截至 2016年 12月 31日公司总股本 123,384.10万股为基数，以每股人民币 0.3元（含税）派发现金股利，共计派发现金股利约人民币 3.7亿元（含税）。公司独立董事同意该分配方案，并对利润分配合理性发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2016年度股东周年大会审议。
（七）审议通过了《关于建议续聘本公司 2017年度会计师事务所的议案》
公司董事会从公司审计工作的持续、完整角度考虑，建议继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙，以下简称“德勤”)为本公司 2017年度审计师，聘任期截至本公司下一个年度股东周年大会结束。公司独立董事发表了同意续聘德勤为公司 2017年度审计师的独立意见。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2017-005）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2016年度股东周年大会审议。
（八）审议通过了《关于本公司独立董事 2016年度履职报告的议案》详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩独立董事 2016年度履职报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于本公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告的议案》
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（十）审议通过了《关于本公司 2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
公司 2016年度首次公开发行 A股股票，其募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《A股募集资金使用与管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对专项报告发表了同意的独立意见。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2017-007）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于本公司 2016年度内部控制评价及风险管理报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于提请召开本公司 2016年度股东周年大会的议案》
本公司董事会同意召开公司 2016年度股东周年大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行披露《新华文轩召开 2016年度股东周年大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、上网附件及备查文件
1.《新华文轩第四届董事会 2017年第二次会议决议》
2.《新华文轩独立董事关于第四届董事会 2017年第二次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年 3月 30日
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可意见
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2017年 7月 20日召开。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，已事前获知公司本次董事会拟审议如下议案，经认真审阅后，我们发表相关事项的事前认可意见：
一、关于投资设立内蒙古包钢金属制造有限责任公司的事前认可意见
1、根据公司目前实际情况和战略发展需要，出资设立内蒙古包钢金属制造有限责任公司能够提高公司经营决策的灵活性，增强公司持续健康发展能力，是适应市场需求的行为。
2、投资设立全资子公司的程序合法合规，不会损害公司股东，贴别是中小股东的利益。
3、我们同意将此事项提交公司第五届第二次董事会审议。
二、关于开展融资租赁业务的事前认可意见
公司开展融资租赁业务，能够增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,符合国家政策和公司目前的生产经营环境。我们认为公司与陆地融资租赁（深圳）有限公司和河北金融租赁有限公司开展融资租赁业务是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
我们同意本次关联交易，并将相关议案提交公司董事会审议。
三、关于与包钢（集团）公司签署资金使用关联交易协议的事前认可意见
与包钢（集团）公司签署资金使用协议，有利于公司生产经营活
动的正常开展，有利于公司进一步改善产品结构，加快推进转型升级，解决公司经营发展过程中的资金需求。符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。
我们同意本次关联交易，并将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：郑东张世潮石洪卫吴振平董方
（内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可意见签署页，本页无正文）
独立董事签署：
郑东 张世潮
石洪卫 吴振平
董方