Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中泰证券股份有限公司
关于陕西盘龙药业集团股份有限公司
2018年持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：盘龙药业||||
|保荐代表人姓名：高启洪|联系电话：0531-68889192||||
|保荐代表人姓名：孙芳晶|联系电话：0531-68889215||||
|现场检查人员姓名：高启洪、胡铖|||||
|现场检查对应期间：2018年|||||
|现场检查时间：2018年10月29-31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相|||√|

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|关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|公司募集资金投资项目实施进度缓慢，原计划实施募投项目的土地与“西渝高铁”的规划线路存在冲突，可能影响后续的施工建设以及生产经营。保荐机构要求公司管理层审慎分析募投项目实施的可行性，并积极考虑变更募投项目的实施方案。|

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2018年持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
高启洪 孙芳晶
中泰证券股份有限公司2018年11月15日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-2
徐州燃控科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2015年 1月 13日(星期二)下午14:50；
网络投票时间为：2015年1月12日（星期一）—2015年1月13日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 1月 13日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 1月 12日15：00至 2015年 1月 13日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贾红生先生因公出差，由副董事长裴万柱先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）13人，代表股份 77,251,943股，占公司有表决权股份总数的32.5134%。
其中：
参加本次股东大会现场会议的股东 2人，代表股份数 77,001,100股，占公司有表决权股份总数的32.4079%。
通过网络投票的股东 11人，代表股份数 250,843股，占公司有表决权股份总数的0.1056%。
2、公司见证律师及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
同意 77,169,743股，占参与表决股东所持表决权99.8936%;反对 82,200股，占参与表决股东所持表决权0.1064%;弃权 0股,占参与表决股东所持表决权0%。
其中参与表决股东单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 169,743股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的67.3736%；反对 82,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.6264%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
同意 770,928,843股，占参与表决股东所持表决权99.7941%;反对 159,100股，占参与表决股东所持表决权0.2059;弃权 0股,占参与表决股东所持表决权0%。
其中参与表决股东单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 92,843股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8508%；反对 159,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的63.1492%；弃权 0股，占出席会议持
有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所
（二）律师姓名：秦伟、刘文娟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二○一五年一月十三日
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|江苏公证天业会计师事务所有限公司Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd|

 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
苏公W[2016]E1421号南京科远自动化集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称科远股份)管理层编制的截至2016年3月31日《南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、管理层的责任
科远股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科远股份管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对科远股份以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实
施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,科远股份管理层编制的截至2016年3月31日《南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科远股份为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国·无锡 中国注册会计师
二○一六年四月二十一日
南京科远自动化集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)的规定，现将本公司截至2016年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远自动化集团股份有限公司关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016年3月3日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]421号”文《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,580,000股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为35,991,649股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.01元，2016年3月22日本公司完成了本次的非公开发行，募集资金总额为人民币936,142,790.49元，于2016年3月22日收到广发证券股份有限公司汇缴的出资方认购款936,142,790.49元扣除承销保荐费用人民币20,722,855.81元后的金额合计人民币915,419,934.68元，已分别存入本公司开设的以下账户内：中国工商银行南京江宁经济开发区支行（账号4301021129100319539），收到的募集资金金额为355,419,934.68元；华夏银行南京将军路支行（账号10368000000353578）收到的募集资金金额为310,000,000.00元及平安银行北京十里河支行（账号11015140797005）收到的募集资金金额为250,000,000.00元。另扣除律师、验资等发行费用801,886.79元后，实际募集资金净额为人民币914,618,047.89元
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2016]B031号《验资报告》。
二、募集资金使用计划
公司本次非公开发行募集资金净额（扣除发行费用后）不超过93,614.28万元，投入以下项目：
金额单位：人民币万元
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|项目名称|投资总额|建设投资|流动资金|
|基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目|25,963.51|20,007.90|5,955.61|
|基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目|31,681.02|25,319.00|6,362.02|
|基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目|35,969.75|15,262.55|20,707.20|
|合计|93,614.28|60,589.45|33,024.83|

基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目中的流动资金投资包含项目初期通过EMC模式推广的启动资金13,200万元。本次募集资金项目总投资为93,614.28亿元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年3月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,101.80万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
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|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目|2,349,900.39|
|基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目|3,938,867.53|

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|基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目|4,729,192.85|
|合计|11,017,960.77|

南京科远自动化集团股份有限公司二O一六年四月二十一日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-059
南方风机股份有限公司
关于向工商银行佛山分行申请并购贷款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向工商银行佛山分行申请并购贷款的议案》，根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币15,990万元的贷款，用于置换因收购中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）100%股权所产生的并购款，贷款期限不超过5年。公司以持有的中兴装备100%股权做质押担保。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项已获得中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014年 5月 23日收到《关于核准南方风机股份有限公司向仇云龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】503号）。2014年 6月 23日，中兴装备完成过户等相关工商变更登记手续，中兴装备成为公司的全资子公司。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的股权交易金额为人民币192,000万元，其中向交易对方发行股份支付165,342.81万元，现金支付26,657.14万元；
并对中兴装备进行增资10,000万元。根据公司的发展规划及资金安排，本次申请并购贷款人民币15,990万元用于置换现金对价及增资部分，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-017
深圳市路畅科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。
公司于2018年4月25日召开第二届董事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
公司新一届董事会成员5人，其中非独立董事3人，独立董事2人。经公司第二届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会2018年第一次定期会议审议通过，同意郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第二届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会2018年第一次定期会议审议通过，同意田韶鹏先生、陈琪女士为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）；田韶鹏先生和陈琪女士两位独立董事候选人已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。
综上，公司第三届董事会非独立董事候选人为郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生；独立董事候选人为田韶鹏先生、陈琪女士。该事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述董事候选人经股东大会审议通过后将成为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。
公司第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不
超过公司董事总数的二分之一。
公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历：
郭秀梅：女，中国国籍，1966年12月生，中山大学岭南学院EMBA。曾
就职于西峡县冶金材料厂及河南龙成集团员工；自 2006年公司成立以来至
2011年 10月，担任深圳市路畅科技股份有限公司执行董事；2011年 10月
至2012年2月担任路畅有限董事长；2012年3月至今先后担任深圳市路畅
科技股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长。
郭秀梅女士为公司的控股股东和实际控制人，目前持有公司股份81,569,790股，占公司总股本的比例为67.97%，郭秀梅女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格
张宗涛：男，中国国籍，1972年11月生，学士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月起担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，第一届董事会、第二届董事会董事。
截止本公告日，张宗涛先生持有公司股份2,600,010股，占公司总股本的比例为2.17%，张宗涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
彭楠：男，中国国籍，1984年 1月生，硕士。2008年 10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理和郑州分公司副总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；现任畅信通总经理；2012年3月起担任本公司第一届董事会、第二届董事会董事。
截止本公告日，彭楠先生持有公司股份600,030股，占公司总股本的比例为0.50%，彭楠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
第三届董事会独立董事候选人简历：
田韶鹏：中国国籍，1974年01月生，博士研究生。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007年 12月—2010年 12月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013年01月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问。
截止本公告日，田韶鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
陈琪：中国国籍，1973年 07月生，博士研究生，中国注册会计师。1995年 07月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担任雏鹰农牧集团股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事。
截止本公告日，陈琪未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-015南通锻压设备股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自2018年2月2日（星期五）下午13:00开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007），2018年2月9日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-008），并于2018年2月23日、2018年3月2日发布了《关于重大事项的进展公告》（公告编号：2018-010）（公告编号：2018-013）。
目前，公司正按照停牌后的工作计划有序推进上述重大事项，与合作方就广告资源的购买及布局，正在进一步磋商交易细节。停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，努力推进本次重大事项的各项工作。由于本次重大事项包括将近1000多个广告点位，涉及尽职调查工作量较大，近期已经对北京、上海、广州、深圳、江苏及江西等区域广告资源进行了调查工作，具体合作方案的完善和细化工作尚需一定的时间，争取在未来一周内完成相关事项并披露有关结果。
根据中国证监会和深圳证券交易所以及公司章程的相关规定，本次重大事项尚需履行的审批程序包括但不限于合作方股东会、公司董事会、公司股东大会等的批准。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年3月9日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大事项进展公告，公司根据有关规定及时履行信息披露义务，有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一八年三月九日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-004
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|五矿稀土股份有限公司|
|2018 年度业绩快报|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|924,808,088.25||715,881,598.18||29.18%||
|营业利润|140,379,314.98||43,295,605.03||224.23%||
|利润总额|134,519,662.99||43,216,563.14||211.27%||
|归属于上市公司股东的|101,783,494.96||30,511,444.65||233.59%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.1038||0.0311||233.76%||
|加权平均净资产收益率|4.91%||1.52%||3.39%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,382,157,980.34||2,175,545,555.23||9.50%||
|归属于上市公司股东的|2,123,798,485.62||2,023,728,638.18||4.94%||
|所有者权益|||||||
|股本|980,888,981||980,888,981||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.17||2.06||5.34%||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司牢牢把握回归经营本质主线，围绕年度生产经营目标，在生产落实、营销定位、渠道拓展、成本控制、管理提升等方面多措并举、不断挖掘潜力，取得了经营业绩的持续增长。公司全年共实现营业利润14,037.93万元，
同比增长224.23%；实现利润总额13,451.97万元，同比增长211.27%；实现归属
于上市公司股东的净利润10,178.35万元，同比增长233.59%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告披露的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一九年四月十二日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-073号天音通信控股股份有限公司
关于向控股子公司天音通信有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）关于向控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）提供担保的事项尚需获得公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
1、担保情况
为支持天音通信各项业务发展，公司拟为天音通信向银行等金融机构申
请总额不超过 8.5亿元人民币的贷款事宜提供担保，担保期限为一年。
2、董事会审议情况
2015年 12月 20日，公司召开了第七届董事会第十四次（临时）会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规
和规范性文件的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚
须获得公司股东大会批准。
2015年 12月 20日，公司收到第四大股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）《关于提请增加天音通信控股股份有限公司 2015年度第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《审议关于公司向
控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司
2015年度第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规
定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前
提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至 2015年 12月 20日，深圳鼎鹏持有公司 68,531,663股，占公司总股本的7.24%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临
时提案提交公司 2015年度第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：天音通信有限公司
成立日期：1996年12月2日
注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层
法定代表人：黄绍文
注册资本：60,000万元
经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。
与公司的关系：公司持有天音通信70%股权，为公司的控股子公司；深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有天音通信30%股权。
最近一年一期财务资料（单位：元）：
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|||2014 年度（经审计）||2015年9月30日（未经审计|）|
|资产总额|9,756,821,000.62||10,258,262,440.21|||
|负债总额|8,179,399,288.20||8,889,991,666.29|||
|净资产|1,577,421,712.42||1,368,270,773.92|||
|营业收入|34,001,665,751.66||29,964,766,909.21|||
|利润总额|-1,028,021,829.52||-222,640,643.62|||
|净利润|-1,081,441,217.74||-226,900,895.36|||

注：2014年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保的合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：
担保方式：连带责任担保
拟担保金额：不超过8.5亿元人民币
担保期限：一年
担保协议的具体条款以签署的合同为准。
四、董事会意见
（1）公司董事会认为：天音通信为公司的控股子公司，各项业务经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，风险可控。公司为天音通信提供担保有利于天音通信提高融资效率、降低融资成本，有利于天音通信获得业务发展所需要资金，促进各项业务顺利开展，符合公司整体利益，不会损害公司及股东利益。
（2）关于为天音通信提供担保的其他情况说明
由于公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）分别持有天音通信70％、30％的股权，因此，公司与天富锦签订了《关于明确保证份额的协议》，明确当天音通信在还款期限届满而不履行还款义务，相关银行依照《贷款保证合同》要求保证方清偿天音通信的债务时，公司负责承担70%的债务清偿责任，天富锦负责承担30%的债务清偿责任。
天音通信对上述担保提供了反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为68.2亿元（上述数据全部为公司对合并报表范围内的子公司及合并报表范围内的子公司之间担保），占公司最近一期（2014年度）经审计净资产的比例为256.20%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
1、第七届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-005新疆金风科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）第五届监事会第九次会议于2015年3月27日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事 5人，实到 4人，监事肖治平先生因工作原因无法参会，委托监事王世伟先生代表其出席会议，并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：
一、审议通过《金风科技 2014年度监事会工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、内部控制自我评价报告以及对外担保、对外重大投资等重大事项进行了核查，并对公司董事及高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为该报告全面客观地反映了报告期内监事会的工作情
况。
本报告将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《金风科技 2014年度审计报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务出具的《金风科技 2014年度审计报告》是客观的、公正的。
本报告将提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于金风科技 2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本预案将提交公司股东大会审议。
四、审议通过《金风科技 2014年度报告、年度报告摘要及业绩公告》：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为公司编制的《金风科技 2014年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《金风科技 2014年度报告》将提交公司股东大会审议。
五、审议通过《金风科技 2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求从设计和执行两方面进一步优化了公司
的内部控制体系，公司内部控制体系设计合理且执行有效。董事会对公司 2014年度内部控制的评价真实、准确、客观。
六、审议通过《金风科技 2014年度社会责任报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司及控股子公司 2015年度开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-078
甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2019年 12月20日下午在白银市平川区公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议通知已于2019年12月 10日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议由公司董事长杨先春先生主持，公司监事会监事和部分高管人员列席会议，会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于参与出资设立甘肃煤炭交易中心有限公司暨关联交易的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于参与出资设立甘肃煤炭交易中心有限公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事签署的独立意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2019年12月 24日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-020江苏常铝铝业股份有限公司
关于 2017年度使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、特别提示：截止本公告披露之日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品的决议和进展情况如下：
2016年4月21日公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益（详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2016-024）。
相关决议情况如下：
委托理财金额：总额度不超过4亿元，单笔不超过5000万元人民币；
委托理财投资类型：保本收益型短期银行理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司使用每单笔最高不超过人民币5000万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截止本公告披露之日，公司使用自有资金购买理财产品余额未超4亿元，累计发生额人民币 43,000万元，美元 500万元（详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2017-004）。
2017年 4月 24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2017年度使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。现将相关事宜公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财基本情况
委托理财购买方：公司及下属子公司；
委托理财受托方：银行或其他金融机构；
委托理财金额：总额不超过4亿元，单笔不超过5000万元人民币；
委托理财投资类型：保本收益型短期银行理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司可使用每单笔最高不超过人民币 5000万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为保本收益型银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
3、投资期限
投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
4、资金来源
公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资保本收益型短期（不超过 365天）银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为保本收益型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经董事会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，并建立完整的会
计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、独立董事意见
独立董事发表独立意见：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 40,000万元（单笔不超过 5000万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品有保本约定），且期限在 12个月以内（含），有利于自有资金的现金管理收益。因此，我们同意公司董事会使用暂时自有资金购买银行理财产品的决定。
四、监事会意见
监事会认为，本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 40,000万元（单笔不超过 5000万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。
五、保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：
1、公司拟购买标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。
同时，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于以上情况，本保荐机构对常铝股份使用自有资金购买理财产品的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
4、国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用自有资金购买理财产品之核查意见
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2016-033吉林利源精制股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2016年 7月 30日披露 2016年半年度报告。现根据半年度报告编制工作进展情况，经申请，公司 2016年半年度报告预约披露时间变更至 2016年 8月 29日。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
吉林利源精制股份有限公司2016年7月28日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-090山东阳谷华泰化工股份有限公司关于
持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份协议转让基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日收到公司股东汇聚融信（深圳）实业有限公司（以下简称“汇聚融信”）的通知，汇聚融信于2019年9月12日与深圳市岭南资本投资管理有限公司（以下简称“岭南资本”）签署了《股份转让协议》，拟以协议转让的方式向岭南资本转让其持有的公司无限售流通股2,060万股，占目前公司总股本的5.30%，本次股份转让的价格为7.55元/股，股份转让价款为人民币15,553万元。具体内容详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网上刊登的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-083）。
二、股份转让过户情况
2019年10月15日，公司收到股东汇聚融信发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户登记手续已完成，过户日期为2019年10月14日，股份性质为无限售流通股。
本次股份协议转让完成前后，交易双方持股变动情况如下：
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|股东名称|变动前持股情况||变动后持股情况||
||持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|汇聚融信|2,060|5.30|0|0|
|岭南资本|0|0|2,060|5.30|

本次协议转让过户登记完成后，汇聚融信不再持有公司的股份，岭南资本持有公司无限售流通股2,060万股，占目前公司总股本的5.30%，与济南纾困盛鲁股
权投资基金合伙企业(有限合伙)并列为公司第三大股东。本次协议转让事项不会
导致公司控股股东、实际控制人发生变动。
三、备查文件
1、《证券过户登记确认书》。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-61湖南长高高压开关集团股份公司
关于邢台万阳50MW光伏并网项目EPC总承包合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）2015年9月9日披露了《关于签署邢台万阳50MW光伏并网项目EPC总承包合同的公告》（公告编号：
2015-53），具体内容详见2019年9月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、合同概况及进展
2015年9月，邢台万阳新能源开发有限公司与湖北华网电力工程有限公司及公司为实施“河北邢台万阳50MW光伏并网发电项目”签署了《河北邢台万阳
50MW光伏并网项目EPC总承包合同》。
目前，项目已开工建设，正在顺利进展中，计划竣工时间为2015年11月30
日。
二、风险提示
1、建设该项目的资金来源于公司自筹，因本合同涉及金额较大，公司前期投入金额较大，存在因各种不可控因素而导致项目建设资金的风险。
2、项目的推进需要各方协助，可能存在项目不能如期完工的风险。
3、该合同系工程总承包合同，合同履行过程中可能存在不可抗力的影响所造成的风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
二〇一五年十月十三日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-012
湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年3月28日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于 2016年 4月 7日上午 9点在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开，会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事7名，实到董事6名（独立董事张石蕊女士在外出差，委托独立董事黄珺女士代为表决),公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
二、审议公司《2015年度董事会工作报告》
具体内容见 2016年 4月 8日巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技发展股份有限公司2015年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
三、审议公司《2015年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议公司《2015年度财务报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
五、审议公司《关于续聘 2016年度财务审计机构的议案》
鉴于公司2015年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的审计机构，负责公司2016年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期为1年，审计费用拟定为75万元，（其中财务审计费：60万元，内控审计费：15万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
六、审议公司《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润1,177.38万元，上年末母公司未分配利润为-2,017.47万元，母公司期末未分配利润为-840.09万元，合并报表期末未分配利润为-5,199.99万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-5,199.99万元。
由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
七、审议公司《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议公司《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议公司《证券投资管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议公司《关于开展证券投资业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议公司《关于 2016年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
十二、审议公司《关于 2015年度计提存货跌价准备的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
十三、审议公司《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2016年 4月7日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-023中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届监事会 2015年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2015年4月13日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第八届监事会2015年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2014年年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
二、审议通过《公司 2014年年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
三、审议通过《公司 2014年年度报告全文》及摘要；
监事会对2014年年度报告及摘要的审核意见如下：
1、公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。
2、瑞华会计师事务所为本公司2014年度进行了审计，出具的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经审议，监事会同意提交2014年度股东大会审议表决。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
四、审议通过《公司 2014年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
因累计亏损较大，拟用本年度利润弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
本预案需提交公司 2014年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3通过。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2014年度业务经营实际情况。
为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质
量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2015年财务报表审计机构，2015年度财务报表审计费用拟确定为60万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用25万元人民币/年。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
六、审议通过《公司 2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核，监事会认为，公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定，在银行设立专项存储募集资金，建立健全了有关会议记录和原始台账，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用规范、公开和透明。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
七、审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》；
根据深交所的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如
下：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《基本规范》、深圳证券交易所《内控指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
八、审议通过《公司 2014年度社会责任报告》；
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
九、审议通过《前次募集资金使用情况的鉴证报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
我们认为：公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会
二〇一五年四月十三日