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证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-039北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2015年8月12日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2015年8月25日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过公司《2015年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2015年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》经审核，监事会成员一致同意使用超募资金16,000万元永久补充流动资金，并将督促公司根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划。
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过公司《关于未来三年分红回报规划的议案》
经审核，监事会成员一致同意公司董事会从公司的实际情况出发提出的未来三年分红回报规划。该规划符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
《关于未来三年分红回报规划的议案》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》，内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，是公司在综合考虑公司实际经营情况及长期战略发展目标后，做出的审慎决定，有利于保证公司未来持续发展并兼顾投资者利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二○一五年八月二十五日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-034
长生生物科技股份有限公司
关于股东股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东虞臣潘先生通知,获悉虞臣潘先生所持有本公司的部分股份被质押和持有本公司的被质押股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|虞臣潘|否|72|2018年3月29日|2020年3月18日|兴业证券股份有限公司|0.90%|个人生活资金需要|
|虞臣潘|否|1,010|2018年3月29日|2020年3月18日|兴业证券股份有限公司|12.59%|个人生活资金需要|
|合计|-|1,082|-|-|-|13.49%|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|虞臣潘|否|1,550|2017 年 3月20日|2018年3月30日|兴业证券股份有限公司|19.23%|

截止公告披露日，虞臣潘先生持有本公司股份80,240,000股，占公司股本总额的8.28%。本次变动后，其持有的本公司股份累计被质押10,820,000股，占公司股本总额的1.11%。
三、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年4月3日
德展大健康股份有限公司 第七届董事会第四次会议
德展大健康股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
<一>公司独立董事对公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
作为德展大健康股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案发表如下独立意见：
公司 2016年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司2016年末母公司未分配净利润为负值，公司2016年度未作出现金分红的决定及资本公积转增股本方案符合公司实际发展状况，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会提出的利润分配及资本公积转增股本预案，同意将此预案提交公司2016年度股东大会审议。
<二>公司独立董事就公司关联方占用资金及对外担保情况的意见
1、截至2016年12月31日公司无关联方占用资金情况：
2、截至2016年12月31日公司无对外担保事项；
3、公司管理当局当签订担保合同时，应遵守《公司法》、《合同法》、《担保法》、证监会【2003】56号文和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，确定专门机构和人员，密切关注被担保单位的财务状况，降低担保风险。
<三>公司独立董事关于续聘2017年度审计和内控审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为德展大健康股份有限公司独立董事，现就公司续聘2017年度审计和内控审计机构发表如下意见：
经核查，大信会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司2016年度财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真
德展大健康股份有限公司 第七届董事会第四次会议
实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合作）担任公司 2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期 1年，同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。
<四>独立董事关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规范性文件的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，作为德展大健康股份有限公司独立董事，我们就公司第七届董事会第四次会议审议的《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》进行了认真审查，并基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下:
公司在保持自身可持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下,制定了持续、稳定的回报规划；本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,因此同意实施公司分红政策及未来三年股东回报规划，同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。
<五>独立董事关于 2016年计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，作为德展大健康股份有限公司独立董事，现就公司关于计提资产减值准备发表如下意见：
1、资产减值准备，事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计制度，因此，本次计提资产减值准备合法合规。
2、本期计提资产减值准备总额为 1,175.08万元，其中：计提坏账准备175.08万元,计提可供出售金融资产减值准备1,000.00万元。公允反映了公司 2016年度财务状况及经营成果。
3、本次计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司第七届董事会第四次会议审议的《2016年计提资产减值准备的议案》，同意将此议案提交公司 2016年度股东大会审议。
德展大健康股份有限公司 第七届董事会第四次会议
<六>独立董事关于2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，作为德展大健康股份有限公司独立董事，现就公司《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的议案发表独立意见如下：
公司《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2016年度公司募集资金的存放与使用情况，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司第七届董事会第四次会议审议的《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》，同意将此议案提交公司 2016年度股东大会审议。
德展大健康股份有限公司 第七届董事会第四次会议
（此页无正文，公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
张宇锋 江崇光 郇绍奎
2017年4月20日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-081关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科冕木业，证券代码：002354）已于 2014年 10月 31日开市起停牌。公司于2014年11月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年 11月 25日，公司召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。
公司于 2014年 11月 27日、2014年 12月 5日、2014年 12月 12日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2014-073、公告编号:2014-074、公告编号：2014-079），公司于 2014年 12月 17日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2014-080），公司股票于2014年12月17日开市起继续停牌。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构积极推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-081大连科冕木业股份有限公司董事会2014年12月18日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-064搜于特集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经 2015年8月14日召开的第三届董事会第二十一次会议和2015年9月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年12月22日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2016年 1月 8日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案中的定价基准日、发行底价、发行股数上限进行调整。2016年4月6日公司完成2015年度利润分配后，再次对发行底价和发行数量进行调整。2016年 7月 20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》，对发行数量和募集资金投向进行调整。2016年 8月 16日召开的第四届董事会第六次会议和 2016年 9月2日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了延长非公开发行股票决议及授权事项有效期的相关议案。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2016年 9月 7日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》和《关于修订<2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等议案，并对相关文件进行了修订。涉及对原方案的有关内容调整情况如下：
一、发行数量的调整
（一）原方案
3、发行数量及认购方式
本次发行数量不超过 254,885,301股（含 254,885,301股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
（二）调整后方案
3、发行数量及认购方式
本次发行数量不超过 212,404,418股（含 212,404,418股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
二、募集资金投向的调整
（一）原方案
本次募集资金总额预计不超过 300,000万元（含 300,000万元），扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金|
|1|时尚产业供应链管理项目|120,000|120,000|
|2|时尚产业品牌管理项目|100,000|100,000|
|3|仓储物流基地建设项目|32,083|30,000|
|4|补充流动资金|50,000|50,000|
|合计||302,083|300,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，
募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
（二）调整后方案
本次募集资金总额预计不超过 250,000万元（含 250,000万元），扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金|
|1|时尚产业供应链管理项目|120,000|120,000|
|2|时尚产业品牌管理项目|50,000|50,000|
|3|仓储物流基地建设项目|32,083|30,000|
|4|补充流动资金|50,000|50,000|
|合计||252,083|250,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
上述修订事项经公司于2016年9月7日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。根据公司于 2015年 9月 8日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》及2016年9月2日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次修订事项无须提交股东大会审议。
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为：
本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
本次方案调整是基于公司目前实际状况和近期国内证券市场发生变化的综合考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东利益。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订相关文件。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年9月8日
武汉精测电子技术股份有限公司 监事会议事规则武汉精测电子技术股份有限公司
监事会议事规则
（2016年12月20日经公司第二届董事会第七次会议修订）
第一章 总则
第一条为进一步完善武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《武汉精测电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。
第二条公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。
第二章监事
第四条监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少于公司监事人数的1/3。
股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第五条凡有公司章程第一百零一条规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。
公司董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不得兼任或担任公司监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的1/2。
武汉精测电子技术股份有限公司 监事会议事规则第六条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第七条监事任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
第八条监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。
第九条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
第十条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第十一条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第十二条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十三条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三章监事会的职权
第十四条公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十五条监事会对股东大会负责，行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
武汉精测电子技术股份有限公司 监事会议事规则（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第四章监事会的议事程序
第十六条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十七条监事会每6个月至少召开一次会议，由监事会主席召集。监事可以提议召开监事会临时会议。
召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前10日和2日以专人送达邮寄、传真、电子邮件方式发出会议通知。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十八条监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议议题）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及紧急情况需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十九条监事会临时会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）同意，可以用电话、视频、传真等通讯方式进行表决并作出决议，并由参会监事签字。
非以现场方式召开的，以在电话会议中发表意见的监事、视频显示在场的监事、规定期限内实际收到传真等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。
监事会临时会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第二十条监事应当出席监事会会议。因故不能出席的监事，可以事先提交书面
武汉精测电子技术股份有限公司 监事会议事规则意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十一条监事会会议应当由过半数监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事会决议应当经过半数监事通过。
监事会决议表决方式为：记名投票表决或举手表决。
第二十二条监事会会议应严格按规定的程序进行。监事会可以要求董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。
第二十三条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人员应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会主席保存，保存期限不少于10年。
第二十四条监事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第五章监事会决议的实施
第二十五条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第六章附则
第二十六条本规则未尽事宜，依据国家法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定执行。若本规则与日后国家新颁布的法律法规、中国证监会、深圳证券交易所新发布的规定有冲突的，冲突部分以国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所最新发布的规定为准，并及时对本规则进行相应修订。
武汉精测电子技术股份有限公司 监事会议事规则第二十七条本规则所称“以上”均含本数；“少于”、“超过”、“过半数”不含本数。
第二十八条本规则由公司监事会负责解释。
第二十九条本规则经公司股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。
武汉精测电子技术股份有限公司 2016年12月 20日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-017江苏新美星包装机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）变更公司会计政策。本次变更公司会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更日期
1、根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2、财会[2018]15号，即颁布之日起。
（二）会计政策变更的原因
1、2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》，2017年 5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
2、财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“财会[2018]15号”)，对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-017（一）新金融工具准则的会计政策变更
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）财务报表格式调整的会计政策变更
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整财务报表列报，同时相应调整比较期间报表项目。
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”和“在建工程”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”和“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-017息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
根据衔接规定，企业应当在 2019年开始按照 2017年修订的金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。根据财会[2018]15号调整财务报表列报，采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据做相应调整。本次会计政策变更对公司2019年度及前期的净利润、总资产和净资产无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、公司独立董事意见
独立董事一致认为：公司依据财政部的相关规定进行合理的会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-017六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2019年 4月25日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-032
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年7月8日以通讯表决的方式召开。本次会议于2016年7月4日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长章文藻先生召集,会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于拟出售公司房产的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于拟出售公司房产的议案》,同意公司以不低于人民币1亿元（含交易税费）的价格出售北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼地下1层及地上1-4层房产（以下简称“该房产”）,并授权公司总经理王天青先生代表本公司办理上述事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。董事会认为：出售该房产有利的改善公司资产结构，适应公司战略及发展
规划，出售该房产产生的现金流量将极大地改善公司财务状况，为公司主营业务的发展及投资并购项目提供资金。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2016年7月 8日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码： 2019-011麦趣尔集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期||
||||||（%）|
|营业总收入|613,250,719.36||579,578,172.87||5.81%|
|营业利润|-164,696,530.59||23,879,789.54||-789.69%|
|利润总额|-162,597,757.26||22,871,427.16||-810.92%|
||-163,690,478.15||18,835,482.57|||
|归属于上市公司股东的净利润|||||-969.05%|
|基本每股收益（元/股）||-0.94||0.17|-652.94%|
|加权平均净资产收益率||-15.00%||1.76%|-16.76%|
||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初||
||||||（%）|
|总资产|1,310,248,124.01||1,425,261,539.50||-8.07%|
|归属于上市公司股东的所有者|979,966,854.65||1,148,969,029.53|||
||||||-14.71%|
|权益||||||
|股本|174,139,457.60||108,837,161.00||60.00%|
|归属于上市公司股东的每股净|5.63||10.56|||
||||||-46.69%|
|资产||||||

注：1、本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
营业利润-164,696,530.59元，较上年同期下降789.69%；利润总额 -162,597,757.26元，较上年同期下降810.92%；归属于上市公司股东的净利润-163,690,478.15元，较上年同期下降969.05%。
2、截止 2018年 12月 31日，公司总资产 1,310,248,124.01元，比年初下降8.07%；
归属于上市公司股东的所有者权益979,966,854.65元，比年初下降14.71%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在 2019年2月2日公告的《麦趣尔集团股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告》中的预计业绩期间内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2019年 2月 28日
兴业证券股份有限公司
关于北京银信长远科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的专项意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经对银信科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金进行了尽职核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】813号文件批准，北京银信长远科技股份有限公司于2011年6月向社会公众发行人民币普通股（A股）1,000万股，发行价格为每股19.62元，募集资金总额为19,620万元，扣除各项发行费用 2,836万元，募集资金净额为 16,784万元。其中 11,520万元用于募集资金投资项目，超额募集资金为5,264万元。以上募集资金净额已经大信会计师事务有限公司审验，并出具大信京验字【2011】第 1-0062号《验资报告》予以验证。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。
二、超募资金使用情况
2011年12月6日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 2,347.994万元补充原募投项目资金缺口购买北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层物业作为办公场所。该项目已实施完成。
截止目前，公司未制定使用计划的剩余可使用超募资金合计 2,936.01万元。
三、本次超募资金使用计划情况
根据公司实际经营情况，为缓解日常经营资金压力，本着股东利益最大化原则，公司拟使用超募资金中的人民币 1,052.80万元（占超募资金的总额的20%）用于永久补充与公司主营业务相关的流动资金。本次以部分超募资金永久补充流动资金，不直接或间接用于项目投资、新股配售或申购、股票及其衍生品种等交易，也不存在用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的情形。本次永久补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不存在损害股东利益的情况。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模扩张及信息技术服务行业的快速发展，公司将逐步加大技术研发投入，继续加强对销售和技术支持力度，因此对流动资金的需求也日益增加。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高超募资金的使用效率，缓解经营性流动资金压力。同时本次使用部分超募资金人民币 1,052.80万元，按现行中国人民银行一年期贷款基准利率6.0%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币63.17万元，可降低财务成本，从而进一步提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
因此，公司认为此次永久补充流动资金是合理的，也是必要的。
五、公司说明及相关承诺
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、相关审议和审批程序
2、公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
3、该事项尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
4、独立董事意见
公司独立董事张圣怀先生、樊行健先生对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了如下独立意见：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要。同时，本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，银信科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要。同时，本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。兴业证券同意银信科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金的行为。
（以下无正文）
【此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项意见》签署页】
保荐代表人：____________ ____________
张洪刚 雷亦
保荐机构：兴业证券股份有限公司2014年7月17日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2016-067
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于首次股权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的
公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年 11月 22日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，公司自主行权安排如下：
一、首次股票期权激励计划第三个行权期为：2016年11月23日至2017年11月20日。公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。截止至本公告日，本次股票期权激励计划第三个行权期自主行权事宜的审批手续已办理完毕。
二、公司期权代码：037633；期权简称：梦洁JLC1；行权价格：2.28元。
本次期权行权涉及人数共107人，期权可行权期数共为4期，本次行权为第3期行权。公司自主行权承办券商为国信证券股份有限公司，截至申请日本期可行权数额为6,992,276股。
三、可行权日
首次股票期权激励计划效期为自股票期权授予日起 60个月。股票期权自授予日起满12个月后（即等待期后），激励对象在可行权日内按25%：25%：25%：25%的行权比例分四期行权。本次行权为第三期行权，激励对象可以自授权日起满 36个月后开始行权，可行权日必须为交易日，且在行权有效期内，但不得在下列期间内行权：
1、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；
2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日内。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，股票期权有效期过后，已授出尚未行权的股票期权不得行权。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
四、公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
五、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。
上述人员行权后，所行权股份将锁定6个月。自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、其他说明
1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
2、公司首次股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一六年十二月七日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-025通鼎互联信息股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位（元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|3,141,211,167.10|3,031,151,886.77|3.63%|
|营业利润|247,573,084.17|216,840,046.74|14.17%|
|利润总额|262,314,012.58|220,110,495.34|19.17%|
|归属于上市公司股东的净利润|188,273,869.06|178,720,706.41|5.35%|
|基本每股收益|0.1636|0.4971|-67.09%|
|加权平均净资产收益率|7.85%|9.27%|-1.42%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|5,241,834,176.67|5,175,535,052.47|1.28%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,769,647,624.23|2,160,322,846.99|28.21%|
|股本|1,199,116,223.00|367,576,651.00|226.22%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.31|5.88|-60.70%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年，公司经营状况比较平稳，全年实现营业总收入 3,141,211,167.10元，比去年同期增长3.63%；实现营业利润247,573,084.17元，比去年同期增长14.17%；实现利润总额262,314,012.58元，比去年同期增长19.17%；实现归
属上市公司股东的净利润188,273,869.06元，比去年同期增长5.35%。
主要财务数据增减变动的主要原因：
1、营业总收入同比增长3.63%，主要是随着公司主业保持平稳的情况下，外部收购的移动互联企业业绩有效增长所致。
2、营业利润同比增长14.17%、利润总额同比增长19.17%、归属于上市公司股东的净利润同比增长5.35%、基本每股收益同比下降67.09%，主要是（1）公司主业业绩较为平稳；（2）投资并购的移动互联领域企业利润贡献较大；（3）基本每股收益下降主要为期间股本增加导致每股收益的稀释摊薄。
3、总资产同比增长1.28%，生产规模基本稳定。
4、归属于上市公司股东的所有者权益同比增长28.21%，主要是（1）公司当期实现的净利润增加；(2)报告期内可转债转股。
5、归属于上市公司股东的每股净资产同比下降60.70%，主要是股本增加摊薄所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年10月29日披露的《2015年第三季度季度报告》中预计本年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-40%～-10%，公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长5.35%，高于前次预告的上限，主要原因是投资收益高于预期。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告!
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-065华灿光电股份有限公司
关于公司获得补贴款的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到武汉市东湖新技术开发区管委会《武汉东湖新技术开发区管委会关于下达东湖高新区科技创新和战略性新兴产业发展专项资金2015年第六批用款计划的通知》（武新管科创[2015]8号）的文件，同意拨付华灿光电股份有限公司“大功率绿光LED芯片产业化技术研究”项目补贴款190万元，该款项已拨付到账。
根据《新会计准则第16号--政府补助》的有关规定，公司该笔补贴款将确认为2015年三季度营业外收入并按15%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司
2015年净利润161.50万元，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年九月十日
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000448-45号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2014年 6月 10日，公司七届二十四次董事会会议审议通过了《关于召开公司 2014年第六次临时股东大会通知的议案》，决定于 2014年 6月 27日上午10：00召开公司2014年第六次临时股东大会。
2．2014年6月11日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票表决的方式，股权登记日为 2014年 6月 24日。
2．本次股东大会于2014年6月27日上午10:00时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室召开。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计2人，代表股份数152,020,661股，占公司总股份数的16.93%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
3、本次股东大会审议通过了《关于为子公司银行授信担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2014年第六次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
胡媛
二○一四年六月二十七日