证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-028 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2017年4月17日以电子邮件形式发出通知，并于 2017年4月27日上午10：00在深圳市南山区高新南一道 TCL大厦19楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事11人，公司董事长李东生先生因出差无法出席，委托董事薄连明先生代为投票表决；公司董事贺锦雷先生因公务未出席本次会议。经公司董事长指定，会议由副董事长刘斌先生主持。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2016年度董事会工作报告》。
详见本公司2016年年度报告全文[第四节]之《董事会报告》。
本议案将提交本公司2016年度股东大会审议。
二、会议以11票赞成，0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司 2016年度财务报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016年度财务报告》。
本议案将提交本公司2016年度股东大会审议。
三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2016年年度报告全文及摘要》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016年年度报告
全文》及《2016年年度报告摘要》。
本议案将提交本公司2016年度股东大会审议。
四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2017年第一季度报告全文及正文》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。
五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作情况的总结报告》。
详见本公司2016年年度报告全文[第八节第六点]之《董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况》。
六、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经董事会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。
本议案将提交本公司2016年度股东大会审议。
七、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2016年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司净利润为人民币 1,127,079,377元，加上年初未分配利润人民币 1,314,496,096元，扣除当年利润分配 1,089,802,477元(其中提取盈余公积 112,707,938元及对股东现金分配977,094,539元)，2016年度可供股东分配的利润为人民币1,351,772,996元。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年4月27日总股本 12,213,681,742股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共计分配利润 977,094,539元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
董事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，该预案已经公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)认可。
本议案将提交本公司2016年度股东大会审议。
八、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
九、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于修订<内部审计章程>和<内部控制评价制度>的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司修订后的《内部审计章程》和《内部控制评价制度》。
十、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《2016年度社会责任暨可持续发展报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016年度社会责任暨可持续发展报告》。
十一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于 2017年日常关联交易预计情况的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2017年日常关联交易预计情况的公告》。
十二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于调整为子公司提供担保额度的公告》。
本议案将提交本公司2016年度股东大会审议。
十三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于 2016
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
十四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于拟对产业股权投资基金的增资的议案》。
详情见2017年4月26发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟对产业股权投资基金的增资的公告》（公告编号：2017-025）。
十五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于本公司2016年度坏账核销的议案》。
本公司2016年度拟核销坏账13,321万元，其中：应收账款核销7,995万元，其他应收款核销5,326万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
十六、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于调整公司执行委员会成员名单的议案》。
根据集团业务发展需要，依据公司章程，经公司 CEO李东生先生提名，拟聘任廖骞先生为公司执行委员会成员，郭爱平先生不再担任公司执行委员会成员。
调整后的公司执行委员会成员名单如下：李东生、薄连明、黄旭斌、吴士宏、闫晓林、黄伟、金旴植、Nicolas Daniel BernardZIBELL、李书彬、廖骞。
廖骞先生简历请详附件。
十七、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2016年度股东大会的议案》。
拟定于2017年5月19日下午14：00在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司 2016年度股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1.《本公司2016年度董事会工作报告》；
2.《本公司2016年度监事会工作报告》；
3.《本公司2016年度财务报告》；
4.《本公司2016年度利润分配预案》；
5.《本公司2016年年度报告全文及摘要》；
6.《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开本公司2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年4月27日
附件：
廖骞先生简历如下：现任本公司副总裁兼董事会秘书，投资管理委员会副主任。
1980年7月生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2002年，福州大学经济学本科毕业；2006年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月，任职国泰君安证券股份有限公司，历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理，国泰君安证券股份有限公司深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司，2014年4月起任公司董事会秘书，2014年12月起任公司执委会成员。2015年5月起任TCL通讯科技董事。2015年9月起任TCL金融控股（深圳）有限公司董事。
2015年11月起任TCL智能家庭科技有限公司董事。2016年3月起任 TCL控股子公司翰林汇信息产业股份有限公司、惠州酷友网络科技有限公司董事。2016年 7月任TCL控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016年8月起任 TCL控股子公司豪客互联有限公司、TCL文化传媒（深圳）有限公司董事。2016年11月起任深圳珈伟光伏照明股份有限公司（股票代码：300317）独立董事。2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。