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证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-041深圳市长亮科技股份有限公司
关于同意平安大华退出长亮投资基金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）于2016年3月7日召开第二届董事会第三十二次会议（临时会议），审议通过了《关于同意平安大华退出深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）的议案》，一致同意停止与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）以及深圳市玖菲特投资有限公司（以下称“玖菲特”）签订新的合伙协议以及相关文件，并同意平安大华根据原合伙协议的规定零对价退出深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）（以下称“投资基金”）。
二、相关投资的审批与进展情况
2015年 8月 24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议（临时会议）审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人，与平安大华、玖菲特合伙设立产业投资基金，其中玖菲特作为普通合伙人，公司与平安大通作为有限合伙人。 2015年 9月，长亮投资基金注册成立，相关持有份额情况如下：
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东类别|
|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|3000|74.9625|有限合伙人|
|深圳市长亮科技股份有限公司|1000|24.9875|有限合伙人|
|深圳市玖菲特投资有限公司|2|0.05|普通合伙人|

2015年12月14日，公司召开第二届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过了《关于签署参股产业投资基金合伙协议与补充文件暨关联交易的议案》，董事会同意与平安大华、玖菲特签署新的合伙协议等相关文件，该协议主要内容为让平安大华成为优先级有限合伙人，长亮科技作为劣后级有限合伙人。该事项因公司董事长王长春先生为合伙协议的履行提供担保构成关联交易，已提交 2015年第八次临时股东大会审议通过。相关情况见公司于 2015年 12月 15日披露的《关于签署参股产业投资基金合伙协议与补充文件暨关联交易的公告》（2015-144）。
考虑到合伙企业所投资企业的运营资金问题，长亮科技在该新协议签订之前已经对合伙企业出资人民币 1000万元，用于对其下属企业进行注资。其他两方合伙人均未对长亮基金出资。
三、本次变动的原因与影响
在上述新的合伙协议签订的过程中，由于面临很多不可预知的变动因素，再加之许多情况较合伙企业注册时发生重大变化，新合伙协议签署与履行存在各种困难。经多方商议，基于公司发展战略的需要并综合了各方面因素的考虑，公司与各合伙人友好协商，公司同意停止与平安大华以及玖菲特签订上述新合伙协议以及相关文件，并同意平安大华根据原合伙协议的规定零对价退出长亮投资基金。
因平安大华尚未对长亮投资基金出资，其退出长亮投资基金合伙企业无需各方支付对价。
董事会授权董事长王长春先生办理平安大华退伙相关事务，包括不限于签订相关协议、文件、指定办理人等相关事务。
平安大华退出后，投资基金将成为公司的控股子公司，其出资情况为：
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||股东名称||出资额(万元)||出资比例(%)||股东类别|
|深圳市长亮科技股份有限公司||1000||99.80||有限合伙人||
|深圳市玖菲特投资有限公司||2||0.20||普通合伙人||

因平安大华尚未对投资基金进行出资，其退出投资基金不会影响到投资基金
及其下属子公司的正常经营。为保证长亮投资基金两家下属子公司深圳市长亮数
据技术有限公司与北京长亮新融科技有限公司正常经营，公司董事会已经决定借款合计不超过人民币700万元用于其日常营运需要，详情见公告《关于向关联公司提供借款暨关联交易的公告》（2016-028）。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司2016年3月7日
信会师报字[2016]第210561号北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供汉邦高科年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汉邦高科年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
汉邦高科管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，汉邦高科按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一六年四月十八日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-072
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日召开的第六届董事会第五十七次会议和第六届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 909,634,281.00元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019年 5月 30日签发的《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]967号文），安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股 109,790,001股，每股发行价格为人民币8.58元，股款以人民币缴足，计人民币 941,998,208.58元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 13,799,982.09元后，净募集资金共计人民币 928,198,226.49元，上述资金于 2019年 7月 8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（瑞华验字[2019]34020002号验资报告）。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于2018年10月10日签署的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司2018年创业板非公开发行 A股股票预案》（以下简称“非公开发行股票预案”），本公司计划将募集资金全部用于合肥市小仓房污水处理厂PPP项目。
根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2019年 7月 8日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金
投资项目款项计人民币 909,634,281.00元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
截至2019年7月8日止以自序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
筹资金预先投入金额
合肥市小仓房污水处理
1 1,000,000,000.00 909,634,281.00厂PPP项目
合计 —— 1,000,000,000.00 909,634,281.00瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]34020018号），认为：国祯环保公司董事会编制的截至 2019年7月8日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际情况相符。
三、募集资金置换预先投入的实施
在本次非公开发行A股股票预案中，对公司募集资金置换预先投入做出了如下安排：本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。公司于2019年7月17日召开了第六届董事会第五十七次会议和第六届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币909,634,281.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，与非公开发行股票申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
四、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见
（一）独立董事独立意见
独立董事认为：
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次以募集资金909,634,281.00元置换公司截至2019年7月8日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。
同意以募集资金909,634,281.00元置换公司截至2019年7月8日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事宜没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间出超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币909,634,281.00元。
（三）保荐机构的核查意见
保荐机构认为：
国祯环保本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。国祯环保上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，保荐机构对国祯环保实施上述事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第五十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告；
5、国元证券股份有限公司关于对安徽国祯环保节能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-033深南电路股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司将总额不超过 6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用（公告编号：2018-008）。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|实际年化收益率|收回本金金额（万元）|实际收益（万元）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,500.00|2018/5/28-2018/6/25|3.20%|11,500.00|28.23|

上述理财产品本金及利息均已收回到募集资金账户。
二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司与中国银行深圳上步支行（以下简称“中国银行”）签订了理财
产品合同，相关理财产品主要情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|资金来源|预计年化收益率|关联关系|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|9,000.00|2018/6/25-2018/8/28|闲置募集资金|4.00%|无|
|2|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|1,500.00|2018/6/25-2018/7/30|闲置募集资金|3.20%|无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项
目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目
的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时
进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|30,000|2018/3/30-2018/9/26|4.30%||
|2|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1041期人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|8,000|2018/3/30-2018/8/28|4.15%||
|3|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,000|2018/4/20-2018/5/28|3.60%|本金全部收回，获得收益41.23万元|
|4|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|5,800|2018/4/24-2018/5/28|3.15%|本金全部收回，获得收益17.02万元|
|5|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,500.00|2018/5/28-2018/6/25|3.20%|本金全部收回，获得收益28.23万元|
|6|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|9,000.00|2018/6/25-2018/8/28|4.00%||
|7|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|1,500.00|2018/6/25-2018/7/30|3.20%||

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为48,500.00
万元（含本次），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
2、中银保本理财《人民币按期开放理财产品说明书》；
3、中银保本理财《人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
宁波天邦股份有限公司独立董事
关于子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，我们认为：
1、本次股权转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。
2、本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、我们对本次交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益。
独立董事：王保平尉安宁施炜
二〇一五年十二月十六日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015-075河南新大新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年11月17日召开，会议通知于2015年11月13日以电子邮件和传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于收购河南中平瀚博新能源有限责任公司股权暨关联交易的议案》；
同意公司收购平顶山三基炭素有限责任公司（以下简称“三基炭素”）持有的河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）40%的股权。此次股权转让价格将以具备证券、期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。
根据双方拟签署的股权收购协议，本次收购完成后，公司在中平瀚博的董事会席位不低于其董事会席位总数的二分之一，中平瀚博将纳入公司合并报表范围。
三基炭素是公司的控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
《关于收购河南中平瀚博新能源有限责任公司股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于收购河南中平瀚博新能源有限责任公司股权暨关联交易议案的事前认可意见和独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
2.审议通过了《关于收购疏勒县利能光伏发电有限公司股权的议案》。
为进一步增强公司实力，拓展光伏行业产业链，为公司带来稳定的现金流收益，同意公司收购疏勒县利能光伏发电有限公司100%的股权。此次股权转让价格将以具备证券、期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。
《关于收购疏勒县利能光伏发电有限公司股权的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司监事会二〇一五年十一月十七日
北京德和衡律师事务所
关于青岛伟隆阀门股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第477号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于青岛伟隆阀门股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第477号致：青岛伟隆阀门股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据第三届董事会第十二次会议决议召集，公司董事会于
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Tel：010-85407666 邮编：100022
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2019年 11月 28日以公告形式在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于2019年 12月13日（星期五）14点在山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计6名，代表公司股份数量为86,742,900股，占公司股份总数的比例为74.3031%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本与修改《公司章程》的议案
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
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本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：郭恩颖_______________
张淼晶_______________
2019年12月13日
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-022江苏雅百特科技股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月5日分别召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）事项，现将有关事项公告如下：
一、关于本次非公开发行的基本情况
公司于2016年3月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2016年 4月 14日召开公司 2015年度股东大会审议通过公司非公开发行股票相关议案，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000万元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金；非公开发行股票数量不超过38,051,749股。
公司于 2016年 5月 26日召开第三届董事会第二十六次会议、于 2016年 6月13日召开2016年第一次临时股东大会审议通过，将公司本次非公开发行股票的发行价格由26.28元/股调整为8.73元/股，发行数量调整为114,547,530股。
公司于2016年6月21日召开公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议、于2016年7月7日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价70%的，则发行价格调整为不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
公司于2016年7月19日召开公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，于2016年8月4日召开2016年第四次临时股东大会审议通
过对非公开发行方案中发行数量、发行对象、募集资金数额进行调整，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000万元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金；非公开发行股票数量不超过 80,183,269股。
公司于 2016年 10月 12日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160842号）。
上述相关公告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、公司终止本次非公开发行的原因及决策程序
鉴于在本次非公开发行申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等多种因素后，决定终止公司非公开发行股票事项。
公司于 2017年 4月 5日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、公司终止本次非公开发行对公司的影响
本次终止公司非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司并将通过加快业务发展、战略升级等措施，巩固公司在行业内的领先地位。除自有资金之外，公司已通过多种融资方式筹集资金，为公司业务的快速发展提供支撑。
四、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次公司终止非公开发行股票事项，是鉴于我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，综合考虑外部融资环境、融资时机以及公司生产经营需要等诸多因素审慎作出的决定，本次终止事项不会对公司正常生产经营活动产生实质性的不利影响。公司终止非公开发行股票的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司终
止非公开发行股票事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于终止公司非公开发行股票事项的独立意见。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司2017年4月6日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-044深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月19日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理汤薇东女士，独立董事刘书锦先生，董事、财务总监陈英淑女士，董事、副总经理、董事会秘书金红英女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一五年三月十一日
江苏中南建设集团股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2017年半年度报告及摘要的书面确认意见
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第39号——公司债券半年度报告的内容与格式》、《关于公开发行公司债券的上市公司半年度报告披露的补充规定》和深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）等有关规定的要求，作为江苏中南建设集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司 2017年半年度报告及其摘要后，认为：
1、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求运作，公司2017年半年度报告及其摘要已严格按照企业会计准则、中国证监会和深圳交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量。
2、我们保证公司2017年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事、高级管理人员签名：
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-034
齐峰新材料股份有限公司
关于收购报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年9月19日审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案，具体内容详见2016年9月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告。
根据《上市公司收购管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司于2016年9月22日披露了《齐峰新材料股份有限公司收购报告书》及《收购报告书摘要》、《海通证券股份有限公司关于李安东、李润生收购公司之财务顾问意见》及《山东文康（济南）律师事务所关于<齐峰新材料股份有限公司收购报告书>之法律意见书》，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会2016年9月24日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2014-035江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 6月 14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，并于2014年7月5日发布召开本次股东大会的提示性公告。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年7月9日（星期三）下午2:30开始在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 7楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。
公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年 7月 9日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月8日15：00至2014年7月9日15：00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份453,856,252股，占公司总股本1,218,236,445股的37.2552%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 450,738,100股，占公司总股本1,218,236,445股的36.9992%；参加网络投票的股东共计17人，
代表股份3,118,152股，占公司总股本1,218,236,445股的0.2560%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、议案的表决结果：
（1）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划>的议案》
本议案为特别决议案。
表决结果：同意453,385,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8963%；反对 470,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1037%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案为特别决议案。
表决结果：同意453,385,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8963%；反对 470,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1037%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
修订后的《公司章程》于2014年7月10日在巨潮资讯网上披露。
（3）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意453,385,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8963%；反对 470,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1037%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
修订后的《股东大会议事规则》于 2014年7月10日在巨潮资讯网上披露。
3、中小投资者表决情况：
参加本次会议现场投票和网络投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东授权委托代表）共18人，代表股份6,842,272股。
本次股东大会中小投资者对议案的表决情况如下：
（1）《关于制定<公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划>的议案》
表决情况：同意6,371,620股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的93.1214%；反对 470,652股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的6.8786%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（2）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意6,371,620股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的93.1214%；反对 470,652股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的6.8786%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意6,371,620股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的93.1214%；反对 470,652股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的6.8786%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所；
2、律师姓名：余莹、夏李娜；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一四年七月九日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-129新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 19日召开的第四届董事会2019年第十二次临时会议、第四届监事会 2019年第六次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司 2019年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”），该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构天健所在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于天健所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司经营发展需要，经综合考虑，公司拟聘请中兴华所为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就变更会计师事务所事项与天健所进行了事先沟通，天健所明确知悉本事项并确认无异议。天健所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对天健所多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
二、拟聘任会计师事务所情况
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102082881146K
企业类型：特殊普通合伙企业
企业地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
执行事务合伙人：李尊农
成立日期：2013-11-04
营业期限：2013-11-04至无固定期限
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
业务资质：北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。
三、变更会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对中兴华所的资质进行了审查，认为中兴华所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任中兴华所为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司于 2019年11月 19日召开的第四届董事会2019年第十二次临时会议、第四届监事会 2019年第六次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华所为公司2019年度审计机构。
3、公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、董事会意见
公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备
审计的专业能力，董事会同意公司 2019年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表如下事前认可意见：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会2019年第十二次临时会议进行审议。
2、独立董事意见
本着勤勉尽责的原则，独立董事就《关于变更会计师事务所的议案》发表以下独立意见：
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2019年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙），并同意将该事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第十二次临时会议决议；
2、公司第四届监事会2019年第六次临时会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-068
江苏大港股份有限公司
关于转让部分债权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏省国际信托有限责任公司以下简称“江苏信托”)、镇江新区管理委员会（以下简称“新区管委会”）签署《应收账款债权转让合同》，公司拟将因承建安置房项目形成对新区管委会的部分应收账款账面金额2亿元转让给江苏信托,转让价款为2亿元。江苏信托以设立单一信托计划所募集资金支付转让价款。新区管委会作为债务人按照合同约定支付上述债权对应的债务款项及其他费用。
公司于2014年12月12日召开了第五届董事会第二十六次会议，以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让部分债权的议案》，本次转让事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易需提交公司股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
江苏省国际信托有限责任公司，法定代表人：黄东峰，注册资本：人民币268389.9万元，住所：南京市长江路2号22-26层，公司类型：有限公司，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托等。
三、交易标的的基本情况
本次交易的应收账款为公司承接新区管委会安置房项目形成的部分应收账款，账面金额为2亿元，期限一年。上述应收账款不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
甲方（转让人\原债权人）：江苏大港股份有限公司
乙方（受让人\新债权人）：江苏省国际信托有限责任公司
丙方（债务人）：镇江新区管委会
1、标的债权：公司对新区管委会2亿元应收账款。
2、标的债权转让价款：合同项下各标的债权转让价款的总额预计为人民币贰亿元整，即2亿元。标的债权转让价的金额具体以单一信托实际成立时募集资金总额为准。
3、转让款项支付
在支付条件全部满足且单一信托成立后，江苏信托根据公司申请将标的债权转让款一次性支付到公司指定账户。
4、标的债权的交割
转让标的的应收账款债权包括其全部从属权利，但不包含任何应由转让标的负担的费用、税费。本协议签署生效并且债权转让后，应收账款债权归属江苏信托所有。
5、合同生效条件
本合同经各方法定代表人（或负责人）或授权代理人签章或签字并加盖公章或合同专用章后生效。
上述合同尚未正式签署。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易可以迅速回笼资金2亿元，用于归还银行贷款及补充公司流动资金，有利于公司生产经营，降低财务费用，增强抗风险能力。同时公司收到江苏信托支付的转让价款时减少公司应收账款，且减少相应的坏账准备。上述2亿元转让价款全部收到后将减少相应的坏账准备1000万元。
六、备查文件
公司五届二十六次董事会决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年十二月十二日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-143
吉林电力股份有限公司关于签署
募集资金专户存储监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1994号文核准，向国家电投集团吉林省能源交通总公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票685,701,785股新股，发行价格为5.60元/股，募集资金总额为人民币3,839,929,996.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币3,757,267,402.43元。
募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为瑞华验字[2016]24020001号的验资报告。截至2016年12月19日，公司已支付部分发行费用78,917,891.35元，账户余额共计为3,761,012,104.65元，尚需支付发行费用3,818,570.18元（含税）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于近日分别与中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行营业部、中国
建设银行股份有限公司长春工农大路支行和中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：
一、募集资金专项账户情况
1、公司在中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行营业部开设募集资金专项账户，账号为4200118829200005065，截至2016年12月19日，专户余额为人民币贰拾陆亿玖仟叁佰陆拾玖万贰仟壹佰零肆元陆角伍分整（RMB2,693,692,104.65元）。该专户用于甲方支付本次非公开发行费用、投资建设安徽南谯常山风电场项目、青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程、吉林长岭腰井子风电场二期工程、吉林长岭三十号风电场二期工程、河南省辉县市南旋风风电场工程、收购三塘湖99MW风电并网发电项目、收购陕西定边150MW并网光伏发电项目及补充流动资金，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行开设募集资金专项账户，账号为22050132010009888666，截至2016年12月19日，专户余额为人民币捌亿零捌佰肆拾贰万元整（RMB808,420,000.00元）。该专户用于甲方支付本次非公开发行费用、投资建设安徽南谯常山风电场项目、青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程、吉林长岭腰井子风电场二期工程、吉林长岭三十号风电场二期工程、河南省辉县市南旋风风电场工程、收购三塘湖99MW风电并网发电项目、收购陕西定边150MW并网光伏发电项目及补充流动资金，募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行开设募集资金专项账户，账号为07155501040007452，截至2016年12月19日，专户余额为人民币贰亿伍仟捌佰玖拾万元整（RMB258,900,000.00元）。该专户用于甲方支付本次非公开发行费用、投资建设安徽南谯常山风电场项目、青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程、吉林长岭腰井子风电场二期工程、吉林长岭三十号风电场二期工程、河南省辉县市南旋风风电场工程、收购三塘湖99MW风电并网发电项目、收购陕西定边150MW并网光伏发电项目及补充流动资金，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国信证券承诺依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责。
国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的保荐代表人王勇、黄涛可以随时到上述各银行查询、复印公司专户的资料；上述各银行应当及时、准确、
完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述各银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向上述各银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述各银行按月（每月1日前）向公司出具对账单，并抄送给国信证券。上述各银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的，上述各银行应当及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知上述各银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、上述各银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、上述各银行连续三次未及时向公司或国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司或者国信证券均可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、上述各银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十、本协议一式八份，公司、上述各银行、国信证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会吉林监管局各报备一份，其余留
公司备用。
十一、备查文件
1、公司与国信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行营业部签订的《募集资金三方监管协议》；
2、公司与国信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行签订的《募集资金三方监管协议》；
3、公司与国信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司长春盛世城支行签订的《募集资金三方监管协议》；
4、吉林电力股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十一日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-075
广东海大集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年9月14日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于 2017年 9月 9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购大信集团部分股权暨对外投资的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购大信集团部分股权暨对外投资的公告》，公告编号：2017-076。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会二O一七年九月十五日
国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
特一药业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，特一药业填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：特一药业《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
欧阳志华 何雨华
国信证券股份有限公司年 月 日