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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-017深圳市联建光电股份有限公司
关于对股票期权与限制性股票激励计划
涉及的人员及权益数量进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员及权益数量进行调整的议案》，现将相关事项说明如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、公司于2016年2月4日分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）拟向激励对象授予权益总计1,014万份，其中：公司拟向激励对象授予916.50万份股票期权、拟向激励对象授予97.50万股限制性股票。本激励计划授予的股票期权的行权价格为24.40元，限制性股票的授予价格为15元。
2、2016年2月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
3、2016年3月1日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，根据公司2016年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司激励计划规定的各项授权条件已经满足，董事会确定以2016年3月1日作为公司激励计划的授予日，向符合条件的 86名激励对象授予 916.50万份股票期权与 97.50万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
5、2016年 7月 13日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员、权益数量和价格进行调整的议案》。因公司于2016年5月实施完成了2015年度利润分配方案，公司对涉及的股权激励计划权益价格进行调整，股票期权行权价格由 24.40元/股调整为 24.20元/股，限制性股票回购价格由 15元/股调整为 14.80元/股；激励对象施特威、马国良因个人原因离职，公司董事会决定取消该2人的激励对象资格，授予的激励对象人数调整为84人，调整后的股票期权数量为892.50万份，限制性股票数量为87.50万股。
6、2017年 3月 20日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员及权益数量进行调整的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的议案》。鉴于公司原激励对象万虎、李丰良因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司将对其已获授但尚未行权的全部6.9万份股票期权回购注销。本次调整后，激励计划首次予股票期权的总数由 892.50万份调整为 885.6万份，首次授予股票期权的激励对象从81人调整为79人。并同意对满足第一次行权/解锁期行权/解锁条件的激励对象按照激励计划的相关规定办理行权/解锁期行权/解锁的相关事宜。
二、调整事由及调整方法
公司原激励对象万虎、李丰良因个人原因离职，根据激励计划其已不具备激励对象资格，公司董事会决定取消该2人的激励对象资格，对其已获授但尚未行权的全部6.9万份股票期权注销。
本次调整完成后，授予的激励对象人数调整为82人，调整后的股票期权数量为885.6万份，限制性股票数量为87.50万股。
调整后的股票期权与限制性股票分配情况如下：
（1）股票期权
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次获授的股票期||占本次授予权益总||占当前总股本|
||姓名|职务|||||||
|||||权份数(万份)||数的比例||的比例|
|公司本部中层管理人员、子公司中高层管理人员及核心业务（技术）骨干（合计79人）|||885.6||91.01%||1.44%||
|合计|||885.6||91.01%||1.44%||

（2）限制性股票
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次获授的股票期||占本次授予权益总||占当前总股本|
||姓名|职务|||||||
|||||权份数(万份)||数的比例||的比例|
||钟菊英|副总经理兼董事会秘书||22.50||2.31%||0.04%|
||褚伟晋|财务总监||22.50||2.31%||0.04%|
|公司本部中层管理人员、子公司中高层管理人员及核心业务（技术）骨干（合计3人）|||42.50||4.37%||0.07%||
|合计|||87.50||8.99%||0.14%||

三、股票期权与限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对股票期权与限制性股票参数的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事意见
公司本次对激励计划涉及的人员、权益数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及激励计划中关于股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员及权益数量调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对激励计划涉及的人员及权益数量进行调整，并注销不符合激励条件的激励对象的相应股票期权。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及激励计划的相关规定。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为本次调整已获得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《备忘录》和股权激励计划的相关规定。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第四届监事会第十三次会议决议；
4.上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2014-056
广东德美精细化工股份有限公司
关于参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
2014年6月9日，广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股的关联交易议案》，根据广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）公布的关于定向募集法人股的预案，同意公司拟以不超过 1.2亿元人民币的资金，以顺德农商行 2014年第一季度末每股净资产的1.2倍为本次定向募股的价格上限，参与顺德农商行定向募股。同意授权公司董事长黄冠雄先生与顺德农商行竞谈协商并全权决策本次定向募股事项。该议案已经公司于2014年6月27日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。
《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（2014-029）和《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股的关联交易公告》（2014-031）刊登于 2014年 6月 11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；《2014年第一次临时股东大会决议公告》（2014-034）刊登于2014年6月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
二、进展情况
公司最近接到顺德农商行的通知，本次定向募股价格为其2014年3月31日每股净资产的1.1倍，即5.68元/股；该募股价格在公司意向认购价格上限之下。
经股东大会授权，并由公司董事长黄冠雄先生与顺德农商行进行竞谈协商及全权决策本次定向募股事项。本次参与顺德农商行定向募集法人股的具体情况如下：
1、在股东大会的授权范围内，作为顺德农商行2014年定向募股对象，公司认购顺德农商行新股数额为1,666万股，认购价格为人民币5.68元/股，入股资金总额为9,462.88万元。
截至目前，公司持有顺德农商行1834.27万股股份；如公司此次完成认购，将持有顺德农商行股份总额为3500.27万股，持股比例为顺德农商行增资后总股本的1%。
2、本次公司参与顺德农商行定向募集法人股事宜还需获银行业监督管理机构批准，公司将履行披露义务，及时披露本事项的进展情况。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二0一四年十月二十七日
山东新能泰山发电股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、2018年监事会主要工作
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和有关法律法规的规定，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司全体监事秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司依法运营情况、经营发展情况、公司财务状况、公司内控状况及公司管理制度的落实情况进行了监督检查。在每项工作的进展过程中，都能做到有计划、有检查、有重点，力求取得实效，提高了监督实效。
（一）坚持定期会议制度，加强内部工作机制
1、监事会会议召开情况
2018年，监事会共召开了六次会议，审议包括重大资产重组、定期报告等重要内容，具体情况如下：
（1）公司第八届监事会第五次会议于 2018年 1月 11日召开，会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于审议<山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等九项议案。
（2）公司 2018年第一次临时监事会于 2018年 1月 24日召开，审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
（3）公司第八届监事会第六次会议于 2018年 4月 18日召开，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及报告摘要》等七项议案。
（4）公司第八届监事会第七次会议于 2018年 5月 15日召开，
会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
（5）公司第八届监事会第八次会议于 2018年 8月 9日召开，会议审议通过了《2018年半年度报告及报告摘要》。
（6）公司第八届监事会第九次会议于 2018年 10月 29日召开，会议审议通过了《2018年第三季度报告》。
2、列席董事会会议、股东大会的情况
2018年，公司监事列席了十三次董事会会议，在参会过程中认真履行职权，对公司董事会召开程序、关联董事表决的回避及会议决策程序、董事会决议内容的合法性进行有效监督，对会议所审议重大事项和重大决策发表意见，同时对公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平给予关注。
公司监事出席了五次股东大会，对本年度公司召开的年度股东大会及临时股东大会的通知、召开及表决程序的合法性进行监督，对股东大会决议落实情况进行检查。在参会过程中，认真听取并审议公司各项主要议案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，对公司财务、经营管理和公司内部控制中出现的问题提出改进意见。针对公司董事会和财务、经营管理的决策进行深入研究，提出了审计意见和建议，从整体上加强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督，履行了监事会的知情、监督、检查职能。
（二）积极参加培训，不断完善自身素质建设
监事会在认真开展各项监督检查工作的同时，积极参加证券监管机构组织的培训活动，认真学习监事履职相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步了解了证券市场的规范运作要求，掌握了最新的政策法规信息，明确了权利、义务与责任，进一步提高了公司的信息披露质量。
（三）加强跟踪检查，促进公司规范化管理
充分利用公司内外各种途径，了解关于公司经营的各种信息，对公司的运营状况保持高度敏感，出席参与公司内部的相关会议，加强
与管理层和相关职能部门的交流沟通。同时，监事会也关注外部媒体对公司的评论，听取各方对公司的看法，各位监事充分发挥自身优势，收集掌握了许多有价值的信息。
二、监事会发表独立意见的情况
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的各项权利，依照《监事会议事规则》，认真履行监管职责，为公司规范运作提供了保障。
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会 2018年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2018年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司无募集资金使用或以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易公开、公平、公正，价格合理，表决时关联董事已进行回避，无有损于公司和股东利益的行为。
（五）监事会对公司内部控制评价报告的意见
监事会认为，公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性工作，公司还要根据经营发展的需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
监事会对公司 2018年的工作较为满意，并对公司的前景充满信心。
三、2019年工作计划
2019年，公司监事会将紧紧围绕公司经营发展目标，结合公司管理实际，增强监督的时效性和有效性；督促公司董事会及管理层进一步依法落实好内控体系建设工作；加强对公司重大经营管理活动的关注和检查力度，切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东和公司的利益，为促进公司的可持续发展而努力工作，重点开展以下工作：
（一）严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度的要求，开展好监事会议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，积极参与财务审计，进一步提高监督时效性，促进公司管理水平进一步提高。
（二）围绕公司战略发展规划目标，积极支持公司经营发展各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和经理层的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易和资产交易等重大事项的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（三）按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
（四）加强监事会自身建设，完善内部工作机制，创新工作思路方法，提高监督水平，积极开展调研工作，围绕公司战略发展规划目标，提出合理化建议。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会二Ｏ一九年三月二十二日
浙江华通医药股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，浙江华通医药股份有限公司控股股东、实
际控制人、董事、高级管理人员分别针对公司公开发行A股可转换公司债券涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项承诺如下：
（一）公司控股股东、实际控制人承诺
根据中国证监会相关规定，公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动；
2、不会侵占公司利益。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若承诺人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出处罚或采取相关管理措施。
（二）公司的董事、高级管理人员承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺将对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若承诺人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出处罚或采取相关管理措施。
浙江华通医药股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-023南通锻压设备股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请鲍蕾女士（现任董事、总经理）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
鲍蕾女士简历：1980年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，拥有证券从业资格、基金从业资格，有境外居留权。2000年至2014年就职于南京证券股份有限公司先后担任大钟亭营业部客户经理、营销总监、副总经理，高淳营业部负责人、营销管理总部副总经理。2014年至今就职于南京建策科技股份有限公司担任董事职务。2016年4月起任南通锻压设备股份有限公司董事、总经理。2016年6
月13日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截止目前，鲍蕾女士未持有公司股票，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式：
联系地址：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内
联系电话：0513-82153885
传 真：0513-82153885
电子信箱：ntdydsh@163.com
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年五月二十二日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-023
江苏德威新材料股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
江苏德威新材料股份有限公司2015年年度报告及摘要已于2016年4月9日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---046
东北制药集团股份有限公司第八届
监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2019年 4月 19日发出会议通知，并于2019年 4月25日以现场与通讯相结合的方式召开。
2.参加现场会议的为崔巍、孙宏华，通讯表决的为詹柏丹。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会2019年4月26日
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈军律师、张洁律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
公司于2015年10月24日公告《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2015年11月9日下午 14:30在公司二楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 9日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月8日15:00至2015年11月9日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 28人,代表公司有表决权的股份数为 110,663,388股,占公司有表决权股份总数的35.5831％。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏中泰桥梁钢构股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
陈军 律师
张洁 律师
二○一五年十一月九日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于贵阳市医药电商服务
有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017年度日常关联交易事项的独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第三届董事会第四次会议通知发出前，对公司控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017年度日常关联交易事项进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下：
公司控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司与关联方铜仁梵天药业有限公司之间发生的交易行为，属于日常经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益，同意将《关于贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017年度日常关联交易的议案》提交至公司第三届董事会第四次会议审议。
独立董事：刘景伟 王迅 吴锋
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-030
张家界旅游集团股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 10日（星期二）下午15:00－17:00。
届时公司常务副总裁、董事会秘书金鑫先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2019年 9月 5日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-047江苏亚威机床股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，股票已于 2014年 9月 19日开市起停牌。2014年 9月 22日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。公司于 2014年 9月 24日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，2014年 10月 8日、2014年 10月 15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，2014年 10月 22日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-039
创业软件股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次会议的通知于2016年4月22日以邮件、电话等方式向各位监事发出，并于2016年4月29日在公司三楼会议室以现场及电话的会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于核实<创业软件股份有限公司股权激励计划预留限制性股票激励对象名单>的议案》
经认真审核，监事会认为：本次授予预留限制性股票的激励对象均为公司在职人员，公司本次授予激励对象均具备《公司法》、《公司章程》、《公司限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照激励计划有关规定获授预留限制性股票。
公司本次股权激励计划的预留限制性股票激励对象名单详见公司于2016年4
月29日在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站发布的公告。
表决结果：此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司监事会
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-029
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】729号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技集团公司第三十研究所非公开发行人民币普通股 10,887,028股，每股面值 1元，每股发行价格 18.05元，共募集资金总额 196,510,855.40元，扣除发行费用 9,582,181.07元后，募集资金净额为 186,928,674.33元。上述资金已划入公司开立的募集资金账户，由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2014】验字第 90041号《验资报告》验证确认。
二、拟使用募集资金对控股子公司增资的说明
根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|分类|具体用途|金额|
|1|标的公司研发项目|4G 移动互联网安全芯片研发平台技术改造建设项目|2,002.00|
|2||移动互联网终端安全与服务平台研发技术改造建设项目|3,000.00|
|3||安全邮件系统研发平台技术改造建设项目|500.00|
|4|补充标的公司日常营运资金需求|偿还向实际控制人的借款|7,000.00|
|5||补充标的公司营运资金|7,149.09|
|合计|||19,651.09|

本次配套资金（扣除发行费用后）将以增资方式注入三家标的公司。具体为：拟向三零盛安增资 10,000.00万元，向三零瑞通增资 5,500.00万元，剩余配套资金在扣除发行费用后增资三零嘉微（即 3,192.87万元）。
三、增资定价依据
本次对控股子公司增资以 2014年 8月 31日为评估基准日，根据中水致远出具的中水致远评报字[2014]第 1188号、[2014]第 1189号、[2014]第 1190号《资产评估报告》，三零盛安全部权益评估值为 17,166.32万元，折合每股 2.77元，三零瑞通全部权益评估值为 22,685.81万元，折合每股 4.83元，三零嘉微全部权益评估值为
四、本次增资标的的基本情况
1、成都三零盛安信息系统有限公司
成立时间： 2002年 1月 18日
注册资本：人民币 6,200万元
注册地址：成都高新区云华路 333号 2栋
法定代表人：黄南平
经营范围：非密码类信息安全产品的生产、销售及服务；行业应用软件的开发、生产、销售和服务；信息安全技术咨询、技术服务；
计算机销售、信息系统集成及服务；办公设备耗材的销售及技术服务；
安全技术防范设施系统设计、安装、维修；计算机信息网络系统安全工程设计、施工；建筑智能化工程施工；（以上经营范围涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营；涉及资质许可的凭相关资质许可证从事经营）。
股权结构：
单位：万股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前||本次增资后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|卫士通|5826.76|93.98%|9,438.76|96.20%|
|自然人股东|373.24|6.02%|373.24|3.80%|
|合计|6200.00|100%|9812.00|100%|

2、成都三零瑞通移动通信有限公司
成立时间：2006年 9月 25日
注册资本：人民币 4,700万元
注册地址：成都高新区云华路 333号
法定代表人：雷利民
经营范围：移动通信终端、系统设备及安全保密产品、电子信息系统及安全保密产品、通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）的研究、开发、生产、集成、销售、技术转让、技术服务（不含无线电发射设备的生产、销售，涉及许可的凭许可证从事经营）；应用软件研发、销售及服务；安全技术防范工程设计、施工（凭相关资质许可证从事经营）。销售经国家密码管理审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（凭许可证在有效期内从事经营）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（凭许可证在有效期内经营）（以上经营范围中生产类项目限分支机构在工业园区经营）。
股权结构：
单位：万股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前||本次增资后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|卫士通|4437.40|94.41%|5577.40|95.50%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|自然人股东|262.60|5.59%|262.60|4.50%|
|合计|4700.00|100.00%|5840.00|100.00%|

3、成都三零嘉微电子有限公司
成立时间： 2006年 3月 14日
注册资本：人民币 2116.8万元
注册地址：成都市高新区云华路 333号 3栋12、13层
法定代表人：李成刚
经营范围：集成电路、电子产品（国家有专项规定的除外）、通信系统的设计、生产、测试、销售、技术服务；信息安全技术开发、技术交易、技术服务；专用软件的开发、生产、销售和服务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（凭商用密码产品生产定点单位证书在有效期内经营）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（凭商用密码产品销售许可证在有效期内经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目；工业行业另设分支机构或另择经营场所经营）
股权结构：
单位：万股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前||本次增资后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|卫士通|1815.024|85.74%|2244.024|88.15%|
|自然人股东|301.776|14.26%|301.776|11.85%|
|合计|2116.80|100.00%|2545.80|100.00%|

五、本次增资对公司的影响
本次对控股子公司三零盛安、三零瑞通和三零嘉微增资系公司按照原定计划使用募集资金，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金项目的顺利实施。本次增资完成后，上述控股子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提升，有助于公司的经营发展和长远规划。
六、履行的审批程序
公司本次使用募集资金对子公司增资的事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
《独立董事关于使用募集资金向控股子公司增资的独立意见》详见公司于2015年5月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
本次对控股子公司增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告！
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十二日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-054北京科锐配电自动化股份有限公司
关于实际控制人增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日收到公司实际控制人、董事长张新育先生的通知，其于2015年9月8日通过二级市场购入了本公司的部分股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司实际控制人、董事长张新育先生
二、增持目的、增持计划及增持时间
为维护资本市场的稳定和健康发展，保护广大投资者的合法权益，张新育先生积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的精神要求，并基于对公司未来发展前景的坚定信心，其计划在6个月内（自2015年7月10日起）增持公司股份，增持金额及增持数量由增持人根据自身资金情况安排。
三、增持方式
根据二级市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）
四、增持数量及比例
1、张新育先生于2015年9月8日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份783,066股，成交均价13.813元/股，占公司总股本的0.3587%。
2、本次增持前，张新育先生直接持有公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%，并通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）间接持有公司股份。
北京科锐
3、本次增持后，截至2015年9月9日收盘，张新育先生直接持有公司股份868,066股，占公司总股本的0.3977%，并通过科锐北方间接持有公司股份。截至2015年9月9日，科锐北方持有公司93,054,709股股份，占公司总股本的42.63%。
五、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的有关规定，不会影响公司上市地位。
张新育先生增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、承诺事项
张新育先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将持续关注本次增持计划相关情况，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，履行报备程序和信息披露义务。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”、“上市公司”或“公司”）《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，在认真审阅本次重组方案、相关协议及其他与本次交易相关的议案、文件后，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次交易涉及的相关议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、公司本次发行股份购买资产方案及有关各方签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次交易方案具有可行性和可操作性，无重大政策、法律障碍。
3、本次交易完成后，公司将拥有浙江正洁环境科技有限公司71.67%的股权，浙江正洁环境科技有限公司将成为公司的控股子公司，上市公司将获得工业污水处理行业的优质资产和准入资质、先进的污水处理技术和成熟的项目运营团队。
本次交易有助于增强公司主营业务能力，提高公司盈利能力。符合公司“高端装备制造+节能环保产业”战略发展规划。公司的控股股东及实际控制人已就避免
同业竞争、减少和规范关联交易、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了承诺函；这些行为符合全体股东的现实及长远利益。
4、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券从业资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。上述机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。本次交易价格最终以具有证券业务资格的评估机构所出具的评估报告的评估结果为参考进行定价，由交易双方协商确定；本次交易的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
5、本次发行股份购买资产的发行价格为公司第三届董事会第五次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价。上述发行价格将根据现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。本次资产重组定价公允、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
6、本次交易的业绩承诺方项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍就本次交易完成后标的公司累积实际净利润数不足累积预测净利润数之补偿事宜签署了《江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》及《江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》，如标的公司在 2018年度期末累积的实际净利润数低于约定的截至该年度期末累积预测净利润数（即2016年度、 2017年度和 2018年度实现的合计净利润低于 11,000万元），则业绩承诺方项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍应就未达到累积预测净利润的部分对上市公司进行补偿。充分保障了公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构中通诚资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格。中通诚资产评估有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构出具的评估报告所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，符合本次交易标的的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的公司股东全部权益价值于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中通诚资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的公司股东全部权益价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的公司股东全部权益价值在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、本次评估定价具备公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次交易的定价原则也符合法律法规的规定，本次交易定价公允。
综上所述，我们作为公司的独立董事认为：本次交易相关事项已经具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行评估，资产评估机构具有独立性，评
估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理。评估定价公允，不会损害公司及广大中小股东利益。同意公司本次交易的安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _____________
陈议 俞汉青
_____________
沈蓉
2016年5月6日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-028号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用自有资金对北京力控华康科技有限公司进行投资的议案》，董事会同意以公司自有资金515万元向公司全资子公司北京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称“绿盟信息”）增资，再通过绿盟信息对外投资持有股份。（具体内容详见公司于2015年3月23日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《关于对北京力控华康科技有限公司投资的公告》）
公司已完成对绿盟信息的增资手续及相关工商变更登记手续，近日取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》，绿盟信息注册资本由人民币9960万元变更为10475万元，注册号为：110108013297168，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-072欧菲科技股份有限公司
关于 2018年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2018年 4月 30日，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款为人民币 20.02亿元，占公司上年末净资产(2017年末,经审计金额为 91.29亿元)的21.94%，超过20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则(2015年修订)》的相关规定，公司予以披露，并就具体情况说明如下：
截至2018年4月30日，公司当年累计新增借款规模较大，主要原因为本年内为满足业务发展要求新增长期和短期借款。上述新增借款均为满足公司业务发展需要，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。
上述财务数据均未经审计，新增累计借款的统计口径为银行贷款、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款、发行公司债券、非金融企业债务融资工具等，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年5月2日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—082浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2014年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-027）。
近日，全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，廊坊帝龙以闲置募集资金530万元购买浦发银行“利多多财富班车1号”理财产品，现就相关事项公告如下：一、理财产品主要内容：
(一)利多多财富班车1号
1、产品名称：利多多财富班车1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.2%/年。
5、投资期限：30天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币530万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有 16,360万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有22,278万元产品未到期。
六、备查文件
1、廊坊帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年11月27日