Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-081
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于为控股子公司
中交（嘉兴）置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为保证项目开发建设的资金需求，我司持股90%比例的控股子公司中交（嘉兴）置业有限公司（以下简称“嘉兴公司”）拟向中国农业银行股份有限公司嘉善县支行申请开发贷款，融资金额不超过 65,000万元，期限 3年。该项融资由我公司提供全额担保,嘉兴公司向我司提供反担保函。嘉兴公司另一股东嘉兴雅颂企业管理咨询合
伙企业(有限合伙）（以下简称嘉兴雅颂，持有嘉兴公司10%股权）由于不具备担保条件，向我司出具《承诺函》：一旦嘉兴公司出现不能偿还到期贷款本息且我司因此承担了担保责任，嘉兴雅颂愿意就我司超股权比例承担的担保责任部分进行现金补偿。
我司曾于 2018年 2月 1日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》，其中为嘉兴公司提供担保额度为 143,000万元，本次担保前，为我司为嘉兴公司担保余额为0，本次担保后，我司为嘉兴公司担保余额为 65,000万元，未超过上述担保额度，本项议案不需提交股东大会审议。
我司已于 2018年 7月 19日召开第七届董事会第六十八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交（嘉兴）置业有限公司提供担保的议案》。
二、被担保方基本情况
公司名称：中交（嘉兴）置业有限公司
公司地址：浙江省嘉兴市
法定代表人：杨新龙
注册资本：7000万人民币。
成立时间：2017年 6月
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发、经营；物业管理（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：我司持股比例90%，嘉兴雅颂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例10%。嘉兴公司与我司无关联关系。
嘉兴公司开发的项目地块位于浙江省嘉兴市嘉善县，项目共计占地面积 81792.5平方米，土地用途为商业用地、住宅用地，容积率为1.0-1.5，土地总价 83428.35万元。项目进展情况正常。
嘉兴公司最近一年及一期财务指标:截至 2017年 12月 31日，总资产 92,731.58万元，总负债 86,588.82万元，净资产 6,142.76万元，营业收入 0万元，利润总额-1,132.52万元，净利润-857.24万元。截至2018年3月31日，总资产104,379.6万元，总负债98,478.70万元，净资产 5,900.90万元，营业收入 0万元，利润总额-1,455.00万元，净利润-1,099.10万元。
嘉兴公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
债权人:中国农业银行股份有限公司嘉善县支行
保证人:中交地产股份有限公司
1、被担保的主债权金额：65000万元。
2、保证范围：包括项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
五、董事会意见
本次担保事项有利于保障嘉兴公司项目建设对资金需求的及时
性，符合公司正常经营需要；嘉兴公司经营状况良好，有能力偿还到期债务。嘉兴雅颂出具《承诺函》约定补偿责任，嘉兴公司向我司出具反担保函，风险可控。
六、我公司累计担保情况
截止目前，公司对合并报表范围内控股子公司的担保余额为
337,721.53万元，占 2017年末归母净资产的161.17%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为 53,900万元，占 2017年末归母净资产的25.72%。无逾期担保，无涉诉担保。
七、备查文件
公司第七届董事会第六十八次董事会决议。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-012上海安硕信息技术股份有限公司
关于公司监事、高级管理人员减持股份公告
股东及监事刘毅、股东及职工监事姜蓬、股东及监事聂虹、股东及副总经理陆衍保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2 017年 3月 8日，公司分别收到监事刘毅、职工监事聂虹、职工监事姜蓬和高级本管公理司人及员董陆事衍会（全副体总成经员理保）证的公减告持内股容份与告信知息函披，露现义将务上人述提股供东的减信持息信一息致公。
告如下。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
（1）股东及现任公司监事刘毅减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|监事刘毅|大宗交易|2017年3月7日|31.64|13.34|0.09706%|
||合 计||31.64|13.34|0.09706%|

监事刘毅通过大宗交易减持的股份为首次公开发行前取得的股份，解限后首次减持。
（2）股东及现任公司监事姜蓬减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|职工监事姜蓬|集中竞价交易|2017年3月8日|35.40|0.0088|0.00006%|
||大宗交易|2017年3月7日|31.64|8.0000|0.05821%|
||合 计||31.64|8.0088|0.05827%|

监事姜蓬通过大宗交易和集中竞价交易减持的股份均为首次公开发行前取得的股份，解限后首次减持。
（3）股东及现任公司监事聂虹减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|

上海安硕信息技术股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|职工监事聂虹|集中竞价交易|2017年3月8日|35.40|0.0088|0.00006%|
||大宗交易|2017年3月7日|31.64|8.0000|0.05821%|
||合 计||31.64|8.0088|0.05827%|

监事聂虹通过大宗交易和集中竞价交易减持的股份均为首次公开发行前取得的股份，解限后首次减持。
（4）股东及现任高级管理人员陆衍（副总经理）减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|副总经理陆衍|大宗交易|2017年3月8日|33.95|40|0.29104%|
||合 计||33.95|40|0.29104%|

高级管理人员陆衍通过大宗交易减持的股份为首次公开发行前取得的股份，解限后首次减持。
2、上述股东本次减持前后持股情况
（1）股东及现任公司监事刘毅本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|监事刘毅|合计持有股份|53.3926|0.38848%|40.0526|0.29142%|
||其中：无限售条件股份|13.3482|0.09712%|0.0082|0.00006%|
||有限售条件股份|40.0444|0.29136%|40.0444|0.29136%|

（2）股东及现任公司监事姜蓬本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|监事姜蓬|合计持有股份|32.0352|0.23308%|24．0264|0.17481%|
||其中：无限售条件股份|8.0088|0.05827%|0|0|
||有限售条件股份|24.0264|0.17481%|24.0264|0.17481%|

上海安硕信息技术股份有限公司
（3）股东及现任公司监事聂虹本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|监事聂虹|合计持有股份|32.0352|0.23308%|24．0264|0.17481%|
||其中：无限售条件股份|8.0088|0.05827%|0|0|
||有限售条件股份|24.0264|0.17481%|24.0264|0.17481%|

（4）股东及现任高级管理人员陆衍（副总经理）本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|高级管理人员陆衍|合计持有股份|161.6374|1.17606%|121.6374|0.88502%|
||其中：无限售条件股份|40.4094|0.29401%|0.4094|0.00298%|
||有限售条件股份|121.228|0.88204%|121.228|0.88204%|

(上述百分比存在尾差)
二、其他相关说明
1、上述监事、高级管理人员本次减持公司股份，未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、上述股东分别为公司的监事和高级管理人员，本次减持股份为首次公开发行前已发行股份，持股比例均未超过5%，本次减持未违反首次公开发行招股说明书所做的承诺。
三、备查文件
1、刘毅先生出具函的《减持股份告知函》；
2、姜蓬先生出具函的《减持股份告知函》；
3、聂虹先生出具函的《减持股份告知函》；
4、陆衍先生出具函的《减持股份告知函》；
上海安硕信息技术股份有限公司
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年03月08日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-076江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司分别于2016年9月19日、2016年9月24日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2016-066）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日、10月14日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-071）。2016年10月19日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。公司于2016年10月26日、2016年11月2日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-073、临2016-074）。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，现交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进行，交易双方就交易框架方案仍在谈判、磋商中，有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-015
银江股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第十五次会议于 2018年 1月 26日以电话和邮件送达的方式通知各位董事，于 2018年 1月 28日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。董事长吴越先生已在会议上对本次董事会临时会议的召开作出说明并经全体董事一致同意。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议由董事长吴越先生召集和主持，经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于与智谷创业园有限公司签订补充协议暨关联交易的议案》
公司于 2018年 1月 28日与智谷创业园有限公司有限公司签订了《<中国智谷•富春园区预转让协议>补充协议》，公司董事会同意补充协议的内容并根据补充协议内容对已经 2018年 1月 5日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于购买房产暨关联交易的议案》进行调整和完善，同意将调整和完善后的《关于购买房产暨关联交易（调整后）的议案》提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于购买房产暨关联交易进展公告》以及 2018年 1月 9日公司在巨潮资讯网披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案为关联交易，关
联董事应回避表决，非关联董事一致同意本议案。
二、审议通过《关于控股股东增持计划延期履行的议案》
公司于2018年1月25日收到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江集团”）《关于提请银江股份有限公司召开 2018年临时股东大会的提议暨关于股东增持计划延期履行的说明函》，公司董事会同意将《关于控股股东增持计划延期履行的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 1月 25日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股股东增持公司股份计划延期并提议召开临时股东大会的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于提名陈利中先生为公司董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，目前共有董事八名，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名委员会提名陈利中先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对提名陈利中先生为公司董事的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-020江苏亚威机床股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月3日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长、总经理冷志斌先生，董事、副总经理兼财务负责人施金霞女士，独立董事涂振连先生，董事会秘书谢彦森先生，保荐代表人顾叙嘉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-69广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）今日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）和实际控制人杨志茂先生通知：新世纪公司 2016年非公开发行可交换公司债券（下称“本期债券”）兑付兑息完成后，新世纪公司和杨志茂先生办理了部分用于对本期债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保的本公司股份的解除质押手续，其中：新世纪公司办理了其持有的本公司无限售条件流通股 107,000,000股（占本公司总股本11.94%）的解除质押手续，杨志茂先生办理了其持有的本公司无限售条件流通股 66,000,000股（占本公司总股本7.37%）的解除质押手续。具体情况如下：
1.股东股份解除质押基本情况
（1）新世纪公司股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新世纪公司|是|85,000,000|2016-8-17|2018-8-20|国泰君安证券股份有限公司|22.24%|
|||14,000,000|2018-6-22|2018-8-20||3.66%|
|||8,000,000|2018-8-14|2018-8-20||2.09%|
|合计|—|107,000,000|—|—|—|28.00%|

（2）杨志茂先生股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨志茂|是|66,000,000|2018-6-22|2018-8-20|国泰君安证券股份有限公司|99.55%|
|合计|—|66,000,000|—|—|—|99.55%|

2．股东股份累计质押的情况
截至 2018年 8月 20日，新世纪公司共持有本公司股份 382,110,504股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本42.65%；
新世纪公司质押的本公司股份合共 251,849,232股，占本公司总股本28.11%。
截至 2018年 8月 20日，杨志茂先生共持有本公司股份 66,300,000股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本7.40%，均处于未质押状态。
3．其他说明
新世纪公司剩余用于对本期债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保的本公司 14,999,232股股份的解除质押手续尚未办理完毕。本公司将在收到新世纪公司关于办理完毕该部分股份的解除质押手续的通知后另行披露。
新世纪公司和杨志茂先生上述解除质押行为不会导致其对本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
新世纪公司和杨志茂先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
4．备查文件
相关的股份解除质押证明文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一八年八月二十一日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-053
河北先河环保科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“本公司）于2015年11月6日接到公司控股股东李玉国先生的通知，李玉国先生于2014年11月6日将其所持有的有限售条件股份25,000,000股作为标的证券质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），用于办理股票质押式回购业务。详见公司2014年11月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2014-075）。近日，李玉国先生将其2014年11月6日质押给中信建投的25,000,000股公司股份购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
截止公告日，李玉国先生持有本公司股份47,732,893股，占本公司总股本的13.86%；本次解除质押股份25,000,000股，占其持有公司股份的52.37%，占公司总股本7.26%。本次股权解除质押后，李玉国先生累计已质押股份1,870,383股，占其持有公司股份的3.92%，占公司总股本0.54%。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月六日
证券代码：002091 证券简称：中环股份 公告编号：2015-103天津中环半导体股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2015年10月27日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。
会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：审议通过《2015年第三季度报告》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2015年第三季度报告全文及正文》。
监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会2015年10月27日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-06046
鼎捷软件股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 20日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 118,784,681股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.450000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 118,784,681股，分红后总股本增至 154,420,085股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 18日，除权除息日为：2014年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2014年 6月 19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年 6月19日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|88,784,681|74.74%|||26,635,404|||115,420,085|74.74%|
|3、其他内资持股|1,004,116|0.85%|||301,235|||1,305,351|0.85%|
|其中：境内法人持股|1,004,116|0.85%|||301,235|||1,305,351|0.85%|
|4、外资持股|87,780,565|73.90%|||26,334,169|||114,114,734|73.90%|
|其中：境外法人持股|87,780,565|73.90%|||26,334,169|||114,114,734|73.90%|
|二、无限售条件股份|30,000,000|25.26%|||9,000,000|||39,000,000|25.26%|
|1、人民币普通股|30,000,000|25.26%|||9,000,000|||39,000,000|25.26%|
|三、股份总数|118,784,681|100%|||35,635,404|||154,420,085|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 154,420,085股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.62元。
八、咨询机构：
咨询地址：上海市闸北区共和新路 4666弄1号鼎捷软件
咨询联系人：唐珺
咨询电话： 021-51791699
传真电话： 021-51791698
鼎捷软件股份有限公司
董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-030江西富祥药业股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”或“富祥股份”）2017年5月12日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的议案》，根据《<江西富祥药业股份有限公司限制性股票激励计划>及其摘要》（以下简称“激励计划”）的相关规定，同意对限制性股票激励计划的股票数量及授予价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、已履行的相关程序
1、2016年3月25日，富祥股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于制定<江西富祥药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<江西富祥药业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第二届监事会第四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年5月16日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《江西富祥药业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016年 6月 22日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《江西富祥药业股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次对限制性股票激励计划的授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。
5、2016年 7月 4日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《江西富祥药业股份有限公司关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次对限制性股票激励对象授予对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。
6、2017年5月12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的议案》公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格合法有效。
二、调整的事由及调整依据
2016年9月12日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2016年半年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的有关规定，2016年半年度利润分配方案为：以公司目前股本 74,691,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元，送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
根据激励计划规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。具体的调整方法分别如下：1、数量的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
2、价格的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
三、调整的结果
鉴于公司2016年半年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由289.15万股调整为433.725万股，授予价格由38.26元/股调整为25.51元/股。调整后的具体分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性||占授予限制性股||占目前总股本的|
||姓名|职务|||||||
|||||股票数量(股)||票总数的比例||比例|
||汤德平|总经理||75,000||1.73%||0.07%|
|||董事、|||||||
||程荣武|||75,000||1.73%||0.07%|
|||常务副总经理|||||||
||张祥明|副总经理||75,000||1.73%||0.07%|
||李英涛|副总经理||75,000||1.73%||0.07%|
||戴贞亮|副总经理||75,000||1.73%||0.07%|
||许春霞|董事||75,000||1.73%||0.07%|
||刘智敏|财务总监||30000||0.69%||0.03%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（190人）|||3,557,250||82.02%||3.18%||
|预留|||300,000||6.92%||0.27%||
|合计（197人）|||4,337,250||100.00%||3.87%||

注：1、百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
2、调整的首次授予限制性股票数量以及具体分配获授的限制性股票数量计算结果四舍五入。
四、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事对调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的意见
独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整（2015修订）》及公司2016年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司已实施完毕2016年半年度利润分配，公司本次对限制性股票激励计划的股票数量及授予价格进行调整，符合上述规定以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
六、监事会审查意见
监事会审核后认为，公司本次对限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的调
整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、
《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》和以及公司股权激励计划等文件中有关限制性股票数量及授予价格调整的规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见；
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019] A0624号
致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第四次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第一届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2019年 12月 16日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年12月31日在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦7楼706会议室如期召开，由贵公司董事长张春杰先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月31日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月31日9:15~15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计11人，代表股份60,013,900股，占贵公司股份总数的75.0174%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．逐项表决通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
（1）选举张春杰先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的同意股份数为60,006,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9883%。
（2）选举宋波先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的同意股份数为60,006,901股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9883%。
（3）选举肖靖宇先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的同意股份数为60,006,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9883%。
2．逐项表决通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
（1）选举肖幼美女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：获得的同意股份数为60,005,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9860%。
（2）选举王雪女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：获得的同意股份数为60,008,301股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%。
3．逐项表决通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举孟丹女士为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的同意股份数为60,008,301股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%。
（2）选举刘敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的同意股份数为60,005,504股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9860%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案采取累积投票制，张春杰、宋波、肖靖宇当选为公司第二
届董事会非独立董事，肖幼美、王雪当选为公司第二届董事会独立董事，孟丹、刘敏当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
黄巧婷
2019年 12月31日
四川帝王洁具股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规定，我们对公司2016年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落
实，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
2、报告期内，公司对外担保情况：
经第二届董事会第一次会议审议通过，同意公司对全资子公司成都亚克力板业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行在自2013年4月16日至2016年4月16日止的期间内办理各类融资业务所产生的债务提供连带责任保证担保，最高额度以不超过等值人民币2400万元整为限。
（2）经第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司对全资子公司成都亚克力板业有限公司向丰田通商（广州）有限公司于2014年11月1日开始采购甲基丙烯酸甲酯货物所产生的债务承担连带保证责任，最高保证金额为人民币3000万元。
除上述担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
经核查我们认为：为支持全资子公司正常生产经营，公司为贷款额度和材料采购项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况做出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、对 2016年半年度公司经常性关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司关联交易管理制度》的相关规定，经第二届董事会第十八次会议审议通过同意与关联方成都精蓉商贸有限公司、德阳市旌阳区邓军洁具经营部、贵州高森建材有限公司、渝中区宇众建材经营部持续关联交易，交易价格参照同类市场价格。
2016年1-6月，上诉关联方累计发生关联交易如下：
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期交易金额|上期交易金额|
|成都精蓉商贸有限公司|向公司采购卫生洁具|5,901,608.53|6,230,819.83|
|贵州高森建材有限公司|向公司采购卫生洁具|3,228,840.91|2,887,991.11|
|德阳市旌阳区邓军洁具经|向公司采购卫生洁具|||
|||369,391.42|466,605.86|
|营部||||
|渝中区宇众建材经营部|向公司采购卫生洁具|793,778.33|950,589.36|

经核查，我们认为：上述关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，履行了相应的程序，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，我们认为：公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
独立董事：赵泽松、曹麒麟、严洪 2016年8月8日
沪士电子股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份暨权益变动的提示性公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-021
沪士电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份
暨权益变动的提示性公告
公司实际控制人吴礼淦家族保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年6月17日，沪士电子股份有限公司（下称“公司”、“沪电股份”）收到实际控制人吴礼淦家族减持公司股份的通知以及《简式权益变动报告书》。自2015年5月5日起，公司实际控制人吴礼淦家族通过其控制的杜昆能源科技（昆山）有限公司、合拍友联有限公司、碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司在深圳证券交易所以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司无限售条件的流通股份83,645,527股，占公司总股本的5%。
具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持||减持|||||||
||减持股东||||||减持均价||减持股数||减持比|
||||方式||期间||（元/股）||（股）||例（%）|
|碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司||大宗交易||2015/05/05||6.89||10,000,000||0.60%||
|||大宗交易||2015/05/11||6.12||15,000,000||0.90%||
|||大宗交易||2015/05/12||6.57||11,000,000||0.66%||
|||大宗交易||2015/05/13||6.48||11,000,000||0.66%||
|||大宗交易||2015/05/14||6.65||11,000,000||0.66%||
|||集中竞价交易||2015/05/20||9.47||300,000||0 . 02%||
|||大宗交易||2016/06/16||4.94||6,600,000||0.39%||
|小 计||||||-||64,900,000||3.88%||
|杜昆能源科技(昆山)有限公司||大宗交易||2016/06/01||5.43||5,500,000||0.33%||
|||大宗交易||2016/06/02||5.45||6,000,000||0.36%||
|||大宗交易||2016/06/15||4.75||7,245,527||0.43%||
|小 计||||||-||18,745,527||1.12%||
||合 计||||||-||83,645,527||5 . 0 0 %|

（英属维尔京群岛）控股有限公司于2015年5月20日通过集中竞价交易方式减持的公司无限售条件的流通股份300,000股，共分3次成交，价格区间为9.35（元/股）至9.57（元/股）。
二、股东本次减持前后持股情况
2015年4月30日，公司披露了《简式权益变动报告书》，披露了信息披露义务人
沪士电子股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份暨权益变动的提示性公告吴礼淦家族控制沪电股份的权益变动情况，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
此后，吴礼淦家族通过碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、杜昆能源科技（昆山）有限公司以及合拍友联有限公司控制沪电股份的权益变动情况如下：
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||||本次权益变动前，截止2015||||本次权益变动后，截止2016年6|||
||||年4月30日持有沪电股份权益||||月16日持有沪电股份权益|||
||股东名称|||||||||
||||股份数||占总股本比例||股份数||占总股本比例|
||||（股）||（%）||（股）||（%）|
|碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司||458,062,943||27.36%||393,162,943||23.48%||
|杜昆能源科技（昆山）有限公司||18,745,527||1.12%||0||0.00%||
|合拍友联有限公司||31,733,440||1.90%||31,733,440||1.90%||
||合 计||508,541,910||30.38%||424,896,383||25.38%|

注：1.以上股份均为无限售条件的流通股份。
2.上述三家股东单位在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份,此承诺已履行完毕。
三、相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，公司将督促控股股东、实际控制人及其一致行动人按照相关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持后吴礼淦家族仍控制公司无限售条件的流通股份424,896,383股，占公司总股本的25.38%，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、公司实际控制人吴礼淦家族承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
四、备查文件
《简式权益变动报告书》。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
常州亚玛顿股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事：武利民）
各位股东及代表：
本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，在2015年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人参加了公司每次召开的董事会，列席了公司召开的每次股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||4|||||||
||||||||||||股东大会出|
||现场出||以通讯方式参||委托出||||是否连续两次未亲|||
||||||||缺席次数||||席次数|
||席次数||加会议次数||席次数||||自出席会议|||
|2||2||0||0||否||1||

二、发表独立意见情况
2015年度，本人作为独立董事，发挥本人对行业的了解及专业技术优势，对公司各项重大事项积极研究分析，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的
科学性、合理性及对公司的影响，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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||时间||会议名称||事项||意见类型|
|2015年3月12日||第二届董事会第十五次会议||关于公司投资设立全资子公司的独立意见||同意||
|2015年4月25日||第二届董事会第十六次会议||1、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见5、关于2014年度利润分配预案的独立意见6、关于调整部分募集资金投资项目建设进度的独立意见7、关于2015年日常关联交易预测的议案的独立意见8、关于补选董事的独立意见||同意||
|2015年8月21日||第二届董事会第十七次会议||1、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||

三、专门委员会工作的情况
本人在第二届董事会中担任战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，重点关注公司的发展方向，积极参加公司重大事项的审议，参与了对于公司董事人选的提名工作，关注公司经营情况和内控制度的执行和完善。本着有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩等工作原则，结合自己的专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更具科学性。
四、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其它时间到公司现场进行调查了解，通过与生产管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况、
财务状况情况、日常管理情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事
会决议执行情况、公司生产管理和重大事项的进展情况等，并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决
策提供参考和建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人在2015年度的任职期限内，忠实地履行独立董事职责，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、对外投资、对外担保、高管人员变动等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、自身学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在 2016年里，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，更进一步树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
独立董事：武利民
二O一六年四月六日