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紫光股份有限公司
在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案
为有效防范、及时控制和化解紫光股份有限公司（以下称“公司”）及下属子公司在清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。
第一章风险处置机构及职责
第一条公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司董事长任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司总裁、财务总监任副组长，领导小组成员包括计划财务部、内审部、企业策划部等部门负责人。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在计划财务部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。
第二条存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）计划财务部、内审部、企业策划部等相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时提供相关信息。
（四）工作小组实时关注财务公司经营情况，加强风险监测。定期测试财务公司资金流动性，并从清华控股有限公司或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三条领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。计划财务部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动性，并从清华控股有限公司或监管部门处及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章风险报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，工作小组应取得并审阅其最近一期经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，工作小组应定期取得并审阅财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，定期评估财务公司的业务与财务风险。
第六条当财务公司出现存贷款异常波动风险时，工作小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交领导小组。领导小组认为异常波动情况可能导致公司及下属公司资金出现风险时，应及时向公司董事会汇报。对于财务公司存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第三章风险处置程序
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或者该股东对财务公司的出资额；
（六）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的
10%；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条风险处置程序启动后，工作小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化
解风险，保障公司资金安全。
第十条针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）立即卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息；
（五）必要时共同起草文件向清华控股有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章后续事项处理
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十二条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第十三条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《紫光股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本预案自董事会审议通过之日起生效。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-048青岛市恒顺电气股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2014年6月19日以通讯等方式发出，会议于2014年6月22日上午在公司会议室以现场会议的形式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席应明先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《继续聘任山东和信会计师事务所的议案》
山东和信会计师事务所具有证券从业资格，在从业过程中，坚持独立审计的原则，按时完成公司审计工作，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，经过综合考虑，同意续聘山东和信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见发布于证监会指定创业板上市公司信息披露网站,巨潮资讯网《关于继续聘任山东和信会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《关于青岛市恒顺电气股份有限公司签订战略合作框架协议的议案》
具体内容详见发布于证监会指定创业板上市公司信息披露网站,巨潮资讯网《青岛市恒顺电气股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过了《关于青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（草案）的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》，《证券法》，《上市公司股权激励管理办法（试行）》，及《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛市恒顺电气股份有限公司章程》的规定；公司实施《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证券监督管理委员会对公司本次限制性股票激励计划备案无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见发布于证监会指定创业板上市公司信息披露网站,巨潮资讯网《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股权激励计划（草案）》。
本议案须经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
青岛市恒顺电气股份有限公司监事会
二零一四年六月二十三日
河南清水源科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障公司健康、持续、稳定的发展。
一、2018年度监事会主要工作情况
2018年度，公司监事会共召开了9次会议，具体情况如下：
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|序号|时间|会议届次|审议事项|
|1|2018.01.18|第四届监事会第二次会议|1、审议《关于变更募投项目部分建设内容、实施期限的议案》|
|2|2018.01.27|第四届监事会第三次会议|1、审议《关于补选公司监事的议案》|
|3|2018.03.29|第四届监事会第四次会议|1、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》3、审议《关于公司2017年财务决算报告的议案》4、审议《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》5、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》7、审议《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》8、审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》9、审议《关于公司2018年度监事薪酬或津贴标准的议案》10、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》11、审议《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》|
|4|2018.04.24|第四届监事会第五次会议|1、审议《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》2、审议《关于向全资子公司划转水处理剂业务相关资产、负债的议案》3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于投资建设年产18万吨水处理剂扩建项目的议案》4、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》5、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》
8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可第四届监事会第六次会 行性分析报告的议案》
5 2018.05.22
议 9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》10、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》11、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
12、审议《关于公司未来三年（2018—2020年度）股东回报规划的议案》
13、审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
14、审议《关于聘任公司总经理的议案》
15、审议《关于授权法定代表人审批并签署贷款文件的议案》
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|6|2018.08.28|第四届监事会第七次会议|1、审议《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》2、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》3、审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》4、审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》5、审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为蚌埠市润利汽车销售服务有限公司授信提供担保的议案》6、审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽双晖建材贸易有限责任公司授信提供担保的议案》|
|7|2018.09.27|第四届监事会第八次会议|1、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>》的议案。|
|8|2018.10.25|第四届监事会第九次会议|1、审议《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》2、审议《关于会计政策变更的议案》|
|9|2018.12.07|第四届监事会第十次会议|1、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议案》2、审议《关于公司2018年第三季度报告更正的议案》3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|

二、监事会对公司 2018年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会依法列席了公司 2018年度 10次董事会和 5次股东大会，对公司的决策程序和公
司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：
1、公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定；
2、公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
3、公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保；
4、公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）对关联交易情况的独立意见
公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金的使用严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理结构，增强
自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽
责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
河南清水源科技股份有限公司监事会2019年3月27日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-043上海润欣科技股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议基本情况
1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润欣科技”）与慧与（中国）有限公司（原中国惠普有限公司）（以下简称“慧与公司”）于 2016年 7月 28日在乌镇签订《战略合作协议》，经双方友好协商，本着自愿、平等、互利、守信的原则，以共同发展和长期合作为目标，双方拟建立战略合作伙伴关系。
2、慧与（中国）有限公司是惠普公司在中国注册的独立法人机构。进入中国的三十多年来，慧与公司的战略发展始终与中国经济发展保持一致，作为年收入高达530亿美元的企业级技术领导厂商，潜在市场价值接近1万亿美元。慧与公司拥有业界最全面的 IT解决方案和专业的服务能力，在消费品行业、零售行业、能源、地产、金融、医疗等行业，已经为客户创造了过百亿的收入。
3、本次签订协议为战略合作协议，不涉及具体交易金额，无需提交公司董事会、股东大会审议通过。
4、本次签订的战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。
二、协议主要内容
为加速企业私有云和物联网产品开发,双方拟就惠普私有云+物联网套件项目展开合作，达成战略合作协议，主要合作内容如下：
1、慧与公司将与润欣科技在物联网领域建立全面的战略合作伙伴关系，作为全球最大的 IT公司，慧与公司将投入大量的人力、物力和市场资源开发企业私有云平台，并支持润欣科技开发与之相对应的一系列物联网硬件接入方案。
2、慧与公司将与润欣科技合作开发私有云+物联网套件行业解决方案，主要包括企业专网、车联网、移动支付、安防监控、智能家居等领域的底层通讯和数据计算应用。借助慧与公司的IT软件服务能力与润欣科技的硬件终端开发能力，实现优势互补，共同培育物联网生态环境。
3、在双方商讨的合作范围内，应尽量采用排他合作模式长期合作，以保障合作项目的一致性和高品质。
4、润欣科技在其优势的无线网关、无线模块系列产品的软件架构设计，分成FS/FH/FC三个层次，其中的FH层采用MQTT架构，基于惠普强大的多入口解析能力而定义，能够满足大多数客户对于公共云平台和私有云计算平台的实施要求。润欣科技在客户涉及云计算，大数据，应用系统开发及系统集成开发等领域，优先推荐慧与公司的云平台服务及IT解决方案。
5、慧与公司认可润欣科技在硬件接入和无线连接终端上的渠道和客户优势，并在未来企业信息化服务，云平台服务的过程中涉及到海量设备通讯，物联网关，无线连接芯片，以及传感器互联等终端解决方案上，优先配置和采用润欣科技的IC产品及解决方案。
三、对公司的影响
本次合作有利于充分发掘双方在各自领域的资源优势，实现优势互补，合作共赢，有利于提升公司在无线连接和物联网应用上的软件研发能力，形成规模化的物联网渠道、客户和产品生态系统，符合公司未来的发展战略。
四、风险提示
上述协议属于战略合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-051长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及出席董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事八名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。董事马利清先生因个人原因未出席会议，也未委托他人代为出席。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
1：选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事
2：选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事
鉴于公司办公地点由成都调整至杭州，原有独立董事王良成先生、武兴田先生的居住和工作地在成都，在公司主要办公地点变更后，董事工作产生不便利因素。加之王良成先生、武兴田先生的个人原因，两人不再担任公司第九届董事会独立董事，公司拟对独立董事人员进行架构调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名：李源泉先生、唐治先生出任公司第九届董事会独立董事。（各位候选人简历详见附件。）
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
出席会议的8名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
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|候选人姓名|赞成|反对|弃权|
|李源泉|8票|0票|0票|
|唐 治|8票|0票|0票|

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举公司第九届非独立董事的议案》
公司非独立董事马利清先生因个人原因不再担任公司第九届非独立董事，公司拟对非独立董事人员进行架构调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名：俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事。（俞连明先生简历详见附件。）
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
出席会议的8名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
为配合公司发展需要，公司拟将《公司章程》第一章总则第八条：“经理为公司的法定代表人。”修改为“公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。”
本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》。
出席会议的8名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
拟于 2019年 8月 26日(星期一)下午 2:30在杭州市西湖区文二西路683
号西溪创意产业园区1-8号楼召开2019年第二次临时股东大会,审议公司第九届
董事会2019年第三次临时会议提交2019年第二次临时股东大会审议的议案。
出席会议的8名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2019年8月9日
附件：
唐治先生的简历
唐治，男，1973年5月出生，EMBA,会计师，曾任国光瓷业证券部副经理、董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书、董事、副总裁；长沙国家生物产业基地财政局副局长；金融证券办副主任；顺天集团董事长助理；天一科技董事会秘书，副总经理；天目药业董事；现任湖南豪运达信息科技有限公司董事，中国北海国际仲裁院仲裁员。2014年深圳证券交易所独立董事培训，获上市公司独立董事任职资格。
唐治先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李泉源先生的简历
李泉源，男，生于1968年7月，本科学历，中国致公党党员，中国注册会计会计师、中国注册资产评估师。现任岳阳市第八届人大代表、岳阳中智诚财务策划有限公司董事长、湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。
学历情况：1988年 7月毕业于湖南财经专科学校，第一学历为财会大专文凭，2004年6月函授学习毕业于国防科技大学经济管理专业，本科毕业。
工作情况：1988年 7月至 1990年 1月在平江织造总厂任财务科长。1990年调入平江县财政局工作，任企业财务股股长。1999至现在任岳阳中智诚财务策划有限公司董事长、湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。其中：2008年11月至 2014年 11月任湖南天一科技股份有限公司（股票000908，现更名为景峰医药）独立董事。
先后参加了深交所上市公司独立董事培训班第20期（石家庄）、第31期（长沙）的培训并结业。
李泉源先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
俞连明先生的简历
俞连明，男,汉族,1978年4月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任《农村信息报》记者,《青年时报》浙江新闻部主任,《杭州日报》首席记者、企业报道部主任,长城影视文化企业集团有限公司副总裁,杭州天目山药业股份有限公司董事总经理等职,现任杭州天目山药业股份有限公司董事，长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。
俞连明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《湖北鼎龙控股股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意
见
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、经2016年8月24日第三届董事会第十六次会议审议通过，公司为全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超
过5,000万元综合授信额度提供担保，有效期壹年。除此担保外，报告期内公司没有发生其他对外担保事项。公司对全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，认为：该定期报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的
要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
三、关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的意见
作为公司的独立董事，我们对公司为全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）向中信银行武汉分行申请授信额度不超过5,000万元提供担保事项发表意见如下：
经认真核查，我们认为：此次公司为全资子公司申请银行授信提供担保的事项，符合公司实际运营需求。涉及担保的对象为公司全资子公司，因其业务需要，向银行申请授信额度用以保证周转资金需求。公司为全资子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
因此，我们同意全资子公司鼎汇微电子申请银行授信，并由公司向其提供连带责任保证担保,有效期贰年。
独立董事：熊伟、余明桂、季小琴2017年8月18日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-032深圳雷柏科技股份有限公司
第二届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次临时会议于 2014年 8月 14日以现场会议方式在公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2014年8月8日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2014年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
《2014年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
独立董事对该议案发表独立意见：经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《<章程>修订案》的议案。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。
《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2014年8月14日
关于资产重组标的公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
和信专字（2019）第 000075号
目 录 页码一、关于资产重组标的公司 2018年度业绩承诺完成情况的
1-2
专项审核报告
二、关于资产重组标的公司 2018年度业绩承诺完成情况的
3-5
说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一九年三月六日
关于英洛华科技股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告 报告正文关于资产重组标的公司
2018年度业绩承诺完成情况的
专项审核报告
和信专字（2019）第 000075号英洛华科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）管理层编制的《关于资产重组标的公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于资产重组标的公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是英洛华管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对英洛华《关于资产重组标的公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对英洛华《资产重组标的公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共5页
关于英洛华科技股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告 报告正文四、审核结论
我们认为，英洛华《关于资产重组标的公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了资产重组标的公司业绩承诺完成情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供英洛华 2018年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为英洛华 2018年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:孙涌
（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师:刘增明
2019年3月6日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第2页共5页
业绩承诺实现情况的说明关于资产重组标的公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）编制了《关于资产重组标的公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
2016年度重组浙赣州市东磁稀土有限公司、浙江横店进出口有限公司拥有的钕铁硼磁性材料业务相关资产
一、利润承诺的基本情况
1、重组情况
经英洛华第七届董事会第四次会议及 2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与对方签订附生效条件的<发行股份购买资产之补充协议>的议案》、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》以及《关于公司与交易对方签订附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》等议案。根据上述协议，英洛华向横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”）、东阳市恒益投资投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒益投资”）发行股份购买其持有的赣州市东磁稀土有限公司（以下统称“标的资产”）、向浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”）发行股份购买其拥有的钕铁硼磁性材料业务相关资产（包括浙江横店英洛华进出口有限公司100%股权）(以下统称“标的资产”)。
2016年6月，中国证券监督管理委员会以《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]948号）文件核准，英洛华向交易对手发行股份 122,355,288股购买标的资产。
2016年5月17日，赣州市东磁稀土有限公司办理完毕股权过户手续。
业绩承诺实现情况的说明横店进出口将拥有的钕铁硼业务相关资产，包括的钕铁硼磁性材料出口业务相关货币资金及往来款项、人力资源、客户渠道与组织管理等均转移至浙江横店英洛华进出口有限公司。浙江横店英洛华进出口有限公司于 2016年 5月 23日办理完毕股权过户手续。
2、利润承诺及补偿约定
2015年11月25日，英洛华与东磁有限、恒益投资及横店进出口签署了《利润补偿协议》。2015年 12月 14日，英洛华与东磁有限、恒益投资及横店进出口签署了《利润补偿协议之补充协议》。
根据北京中同华资产评估有限公司“中同华评报字（2015）第890号”《资产评估报告书》、“中同华评报字（2015）第891号”《资产评估报告书》，标的资产 2016年、2017年及 2018年实现的预测净利润分别为 4,674.81万元、5,584.83万元及6,832.73万元。交易对上承诺标的资产2016年、2017年及2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计数分别为 4,674.81万元、5,584.83万元及6,832.73万元。
如果标的资产在利润补偿期间累积实际净利润小于累积承诺净利润的，则英洛华在该年度的年度报告披露之日起五日内确定补偿股份数量并作出董事会决议，以书面方式通知交易对方，由英洛华回购交易对方所持有的上市公司的部分股份。
二、2018年度业绩承诺实现情况
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，标的资产 2018年度及2016-2018年度累积实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润如下：
||||
|-|-|-|
|2016年度|2017年度|2018年度|
|4,674.81|5,584.83|6,832.73|
|5,603.51|5,674.02|7,099.82|
|119.87%|101.60%|103.91%|

说明：2018年度标的资产扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金
业绩承诺实现情况的说明额为7,099.82万元，标的资产已实现承诺的2018年度净利润指标、累积实际扣除非经常性损益后净利润高于累积承诺净利润，相关承诺方无需向公司进行补偿。
英洛华科技股份有限公司2019年3月6日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第九次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
一、关于终止2016年非公开发行股票的事前认可意见
经审阅相关资料，我们认为，鉴于公司公告2016年非公开发行股票预案以来，基于再融资政策法规和资本市场环境等因素发生的变化，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止2016年非公开发行股票预案，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于关联交易的议案》,经充分讨论后认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
2017年8月23日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-018莱茵达体育发展股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年 1月-12月||2017年 1月-12月||增减变动幅度（%）|
|营业收入||710,574,129.86||1,324,249,129.79||-46.34%||
|营业利润||-14,898,381.32||80,143,481.24||-118.59%||
|利润总额||-15,153,371.40||83,743,469.03||-118.09%||
|归属于上市公司股东的净利润||-61,237,752.70||28,502,095.21||-314.85%||
|基本每股收益（元）||-0.0475||0.0221||-314.93%||
||||2018年 12 月 31日||2017年12月31日||增减变动幅度（%）|
|总资产||2,741,954,469.13||2,552,099,167.62||7.44%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,265,350,553.45||1,324,318,781.97||-4.45%||
|股 本||1,289,223,949.00||1,289,223,949.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||0.9815||1.0272||-4.45%||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入710,574,129.86元，比去年同期下降46.34%；营业利润-14,898,381.32元，比去年同期下降118.59%；利润总额-15,153,371.40元，比去年同期下降118.09%；归属于上市公司股东的净利润为-61,237,752.70，比去年同期下降314.85%。
2、报告期内，公司营业收入下降主要为公司全力发展体育业务，收缩能源板块业务所致；归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是公司对部分资产计提了减值准备，包括但不限于预计计提长期股权投资减值、固定资产减值、可供出售金融资产减值、应收款项坏账准备及计提存货跌价准备。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司之前披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他相关说明
本公司 2018年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，《2018年度报告》相关文件将于 2019年 4月 26日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上披露，敬请投资者关注。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-043湘潭电化科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年7月27日下午15:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 7月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00。
本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股
份 117,385,080股，占公司有表决权股份总数的33.9656%。其中中小投资者 8人，代表股份15,382,200股，占公司有表决权股份总数的4.4509%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份103,433,180股，占公司有表决权股份总数的29.9286%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东共 4人，代表股份 13,951,900股，占公司有表决权股份总数的4.0370%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》；
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的102,002,880股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果：同意票15,382,200股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 15,382,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
2、通过《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：同意票117,383,680股，占出席会议有效表决权股数的99.9988%；
反对票1,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0012%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一八年七月二十七日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年5月14日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第三届董事会第二十五次会议有关事项发表独立意见如下：
一、对《关于限制性股票激励计划预留激励股份第三次解锁的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次董事会关于公司限制性股票激励计划预留激励股份第三次解锁满足解锁条件，且预留激励股份授予的27名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
二、对《关于公司董事长及法定代表人变更的议案》的独立意见
1、经核查，我们认为：纪德法先生辞去公司董事长、公司董事会战略委员会召集人职务，其辞职原因与实际情况一致，纪德法先生辞去公司董事长职务不会对公司的正常运营造成重大不利影响。
三、对《关于聘任田永鑫先生为公司副总经理的议案》的独立意见
我们认真审查了田永鑫先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；不存在被中国证监会财务证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况。
田永鑫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
本次聘任副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
因此，同意董事会聘任田永鑫先生为公司副总经理。
四、对《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地的议案》的独立意见
我们认为：此次购买土地使用权拟建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地事项有利于加快公司实施机器人产业化战略的步伐，有利于优势资源整合，充分发挥技术、业务、人员、管理等多方面的协同效应，优化和拓展盈利驱动因素，培育新的业绩增长点，进一步增强公司盈利能力和持续经营能力。
因此，同意此次购买土地使用权拟建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地事项。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
原红旗 刘奕华 王众
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2014-042浙江世纪华通车业股份有限公司
关于获得中国证监会核准公司重大资产重组批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王佶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]730号），该批复主要内容如下：
一、核准公司向王佶发行62,273,361股股份、向汤奇青发行36,326,127股股份、向任向晖发行5,189,446股股份、向邵恒发行79,175,662股股份、向蔡伟青发行
4,401,743股股份、向北京天神互动科技有限公司发行9,286,378股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过54,393,303股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述批复的要求和公司股东大会的授权办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并且按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求和规定办理相关手续，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会2014年7月28日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号:2017-016珠海健帆生物科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2017年 2月 24日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席 3人，实际出席 3人。公司第二届监事会第十九次会议通知已于 2017年 2月 21日以专人送达方式向全体监事送达。会议由监事会主席朱学军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，提名彭小红先生、方丽华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。第二届监事会任期截至公司股东大会通过之时，第三届监事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十四日
附件：
简历
彭小红先生，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，劳动经济师，1983-1986年广东雷州师范专科学院毕业，1986-1988年广东省委党校经济管理理论师资本科班毕业，中山大学企业管理专业研究生。1977-1992年在中海油工作，曾任中海油南海西部石油公司团委学校部部长及电视台新闻室主任；1992-2004年供职于丽珠集团，曾历任丽珠集团团委书记、丽珠报主编、总经办副主任、人力资源总部总经理。2009-2011年在广东华南新药创制中心工作，曾历任人力资源部部长、中心主任助理，主管人力资源、财务及办公室工作；曾担任爱思特医疗美容国际连锁机构、贵州南源电力公司、珠海丽拓生物科技有限公司、珠海宝运通供应链管理有限公司等多家公司的企业顾问。彭小红先生是广东省散文诗会会员、珠江文化研究会策划部副部长、北师大物流管理学院客座讲师。2016年12月起担任本公司管理顾问，主要负责公司人力资源管理、企业品牌建设、文化建设等方面工作的咨询、指导及培训。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
方丽华女士，女，1974年生，中国国箱，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，大专学历，曾任珠海丽珠集团南贸部、电子厂销售内勤，2007年进入本公司，当出纳、仓储物流部经理、总务部经理，高级物流管理师。
至本公告日持有公司股份2,593,725股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。