瑞泰科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
——潘东晖
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年的工作中，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
本人自2017年4月21日起担任公司独立董事。2017年，在本人的任期内，公司共召开了7次董事会，本人全部亲自出席。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
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|序号|会议名称及召开时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|第六届董事会第一次会议2017年4月21日|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|第六届董事会第二次会议2017年5月16日|关于公司下属公司增加融资租赁业务额度的独立意见关于2017 年公司为下属公司新增融资租赁额度提供担保的独立意见|同意|
|3|第六届董事会第三次会议2017年6月15日|关于公司接受中国建筑材料科学研究总院 15000万元委托贷款的独立意见|同意|
|4|第六届董事会第四次会议2017年8月25日|1、关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于会计政策变更的独立意见|同意|
|5|第六届董事会第五次会议2017年9月14日|关于中国建筑材料科学研究总院为公司提供的 15000万元委托贷款展期的独立意见|同意|
|6|第六届董事会第七次会议2017年11月12日|关于提前归还控股股东委托贷款并重新接受其委托贷款的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及各传媒有关公司的报道，必要时向公司及
有关人员询证。
四、董事会专门委员会工作情况
1、2017年度，本人作为董事会战略委员会委员，认真履行职责，结合国内外经济形势和公司所处行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，向董事会提出了建设性的意见和建议，进一步加强公司决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2、2017年度，本人作为董事会审计和风险委员会委员，认真履行职责，按时参加工作会议；在年报审计期间，审计和风险委员会及时和公司财务部门、审计部门以及年审注册会计师进行沟通，确定审计报告的时间安排，关注公司财务报告的审计进程，对会计师事务所的审计工作进度进行了有效督促。此外，对公司季度报告、半年度报告及相关资料以及审计部提交的与其相关的内审报告、公司会计政策变更、续聘会计师事务所等事项进行了认真审核，切实履行了监督核查职能。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息披露做到真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）公司经营管理情况方面
本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管人员保持交
流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展，了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董事会决策的重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：pdh@cbminfo.com
2018年，本人将继续严格遵守相关法律、法规和有关规定的要求，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。同时积极发挥自身业务专长，为公司的经营发展提供意见和建议，提高董事会的科学决策能力，促进公司持续健康发展。
独立董事：潘东晖
瑞泰科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
——张劲松
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年的工作中，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|会议名称及召开时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|第五届董事会第三十一次会议2017年3月23日|1、关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于会计政策变更的独立意见3、关于公司内部控制自我评价报告发表的独立意见4、关于 2016 年度公司高管人员薪酬的独立意见5、关于 2016 年度公司董事长薪酬的独立意见6、关于公司 2017年为分子公司提供担保的独立意见7、关于华东瑞泰 2017年为其子公司提供担保的独立意见8、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见9、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见10、关于公司第六届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|2|第六届董事会第一次会议2017年4月21日|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|3|第六届董事会第二次会议2017年5月16日|关于公司下属公司增加融资租赁业务额度的独立意见关于2017 年公司为下属公司新增融资租赁额度提供担保的独立意见|同意|
|4|第六届董事会第三次会议2017年6月15日|关于公司接受中国建筑材料科学研究总院 15000万元委托贷款的独立意见|同意|
|5|第六届董事会第四次会议2017年8月25日|1、关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于会计政策变更的独立意见|同意|
|6|第六届董事会第五次会议2017年9月14日|关于中国建筑材料科学研究总院为公司提供的 15000万元委托贷款展期的独立意见|同意|
|7|第六届董事会第七次会议2017年11月12日|关于提前归还控股股东委托贷款并重新接受其委托贷款的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及各传媒有关公司的报道，必要时向公司及有关人员询证。
四、董事会专门委员会工作情况
1、2017年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，认真履行职责，召集、主持工作会议，根据公司《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定，对公司拟聘任的第六届董事会董事候选人的工作经历等情况进行了认真的前期评审，确认其任职资格符合担任上市公司董事的条件，亦能符合公司的实际发展状况要求，并提交董事会审议聘用。
2、2017年度，本人作为董事会战略委员会委员，认真履行职责，结合国内外经济形势和公司所处行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，向董事会提出了建设性的意见和建议，进一步加强公司决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息披露做到真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）公司经营管理情况方面
本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管人员保持交流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展，了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董事会决策的重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：jshzhang@imr.ac.cn
的经营发展提供意见和建议，提高董事会的科学决策能力，促进公司持续健康发展。
独立董事：张劲松
瑞泰科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
——赵选民
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年的工作中，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|会议名称及召开时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|第五届董事会第三十一次会议2017年3月23日|1、关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于会计政策变更的独立意见3、关于公司内部控制自我评价报告发表的独立意见4、关于 2016 年度公司高管人员薪酬的独立意见5、关于 2016 年度公司董事长薪酬的独立意见6、关于公司 2017年为分子公司提供担保的独立意见7、关于华东瑞泰 2017年为其子公司提供担保的独立意见8、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见9、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见10、关于公司第六届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|2|第六届董事会第一次会议2017年4月21日|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|3|第六届董事会第二次会议2017年5月16日|关于公司下属公司增加融资租赁业务额度的独立意见关于2017 年公司为下属公司新增融资租赁额度提供担保的独立意见|同意|
|4|第六届董事会第三次会议2017年6月15日|关于公司接受中国建筑材料科学研究总院 15000万元委托贷款的独立意见|同意|
|5|第六届董事会第四次会议2017年8月25日|1、关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于会计政策变更的独立意见|同意|
|6|第六届董事会第五次会议2017年9月14日|关于中国建筑材料科学研究总院为公司提供的 15000万元委托贷款展期的独立意见|同意|
|7|第六届董事会第七次会议2017年11月12日|关于提前归还控股股东委托贷款并重新接受其委托贷款的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及各传媒有关公司的报道，必要时向公司及有关人员询证。
四、董事会专门委员会工作情况
1、2017年度，本人作为董事会审计和风险委员会主任委员，认真履行职责，召集、主持工作会议；在年报审计期间，审计和风险委员会及时和公司财务部门、审计部门以及年审注册会计师进行沟通，确定审计报告的时间安排，关注公司财务报告的审计进程，对会计师事务所的审计工作进度进行了有效督促。此外，对公司季度报告、半年度报告及相关资料以及审计部提交的与其相关的内审报告、公司会计政策变更、续聘会计师事务所等事项进行了认真审核，切实履行了监督核查职能。
3、2017年度，本人作为董事会薪酬和考核委员会委员，认真履行职责，按时出席工作会议，根据薪酬考核制度和公司实际经营情况对高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；同时根据董事长 2016年在公司发展和经营工作中发挥的作用，确定了综合奖励的金额，并报董事会审议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息披露做到真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）公司经营管理情况方面
本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管人员保持交流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展，了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董事会决策的重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：zxm_jg@163.com
2018年，本人将继续严格遵守相关法律、法规和有关规定的要求，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。同时积极发挥自身业务专长，为公司的经营发展提供意见和建议，提高董事会的科学决策能力，促进公司持续健康发展。
独立董事：赵选民