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证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-010宁波激智科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金500万元人民币在上海市设立一家全资子公司。
2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海激智科技有限公司（暂定名，最终以工商登记核准结果为准）
2、注册资本：500万元人民币，公司出资比例100%。
3、注册地址：上海市
5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
公司本次拟对外投资设立全资子公司，是为了进一步完善和提升公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，吸引优秀研发技术人才。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
本次对外投资同时存在市场竞争、管理、人力资源等风险。公司将尽快完善拟设立全资子公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
特此公告
宁波激智科技股份有限公司董事会
证券代码:002760 证券简称:凤形股份 编号:2015-003
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司股票异动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:公司股票连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超到20%以上,属于股票交易异常波动情形。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 6月 12日、6月 15日，公司股票(证券简称:凤形股份;证券代码:002760)连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会 2015年 6月 15日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2014-161
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）关于减持怡亚通股份的通知书，怡亚通控股于2014年12月15日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了怡亚通无限售条件的流通股份20,000,000股，占公司总股本的2.03%。
本次权益变动后，怡亚通控股持有本公司381,113,512股股份，占公司总股本的38.65%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二〇一四年十二月十五日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-036四川环能德美科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议，于 2015年 5月 6日以电话、短信、邮件等方式送达会议通知和会议议案，2015年 5月 8日上午9：30在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事7人，现场参会董事4名，独立董事杭世珺女士、王世汶先生、宋晓琴女士以通讯方式参会表决。监事及高级管理人员列席会议。本次会议召集、通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长倪明亮主持，与会董事就以下议案进行了审议和表决形成如下决议：
审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
董事会同意以募集资金人民币99,328,478.29元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》详见2015年5月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件目录
四川环能德美科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-074石家庄常山北明科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开董事会六届二十二次会议，通过了《关于投资设立河北常山恒云数据科技有限公司的议案》，决定以现金方式出资 10000万元在石家庄市正定高新技术产业开发区设立河北常山恒云数据科技有限公司（暂定，以工商注册为准）。本次投资不构成资产重组，不需股东大会或其他政府部门审批。
二、投资标的基本情况
1、出资方式：现金出资，资金来源为自有资金。
2、投资标的公司基本情况：
公司名称：河北常山恒云数据科技有限公司（暂定名，以工商注册信息为准）
注册资本：10000万元人民币
注册地址：正定高新技术产业开发区
经营范围：数据存储服务、数据交易服务、数据处理分析服务、数据安全服务；信息安全、云安全服务；大数据交流、咨询服务；云计算，IT基础设施服务；计算机软硬件、计算机网络技术、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、配件销售，
货物及技术的进出口业务等。
3、公司治理结构：董事会由五名董事组成；不设监事会，设一名监事。
三、对外投资目的
（一）抓住大数据云计算战略发展机遇
国家“十三五”规划纲要中强调：实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。近年来，国家不断出台了《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《云计算综合标准化体系建设指南》等相关政策，我国云计算市场的创新活力得到充分释放，市场规模进一步扩大，云数据中心建设成为新的增长热点领域。
根据市场预测中国 IDC市场存在较大的增长空间。中国通信产业的发展和业务应用的多元化将为 IDC的发展带来广阔的应用前景；随着中国互联网的快速普及发展，互联网的应用更加广泛，网游产业、企业应用增加、个人应用广泛、电子商务四大支柱让 IDC业务仍然保持快速增长。移动互联网、社会化媒体、电子商务、物联网以及云计算的快速发展，以及中小企业信息化需求旺盛，IDC应用不断扩散到政府、金融、物流、制造等行业，将拉动 IDC市场迅速发展。
通过集中化、规模化的建设 IDC基地，一方面可以充分采用新技术提高机房和能源的使用效率，降低 CAPEX和OPEX，另一方面大型 IDC也是高冗余性、高安全性和高规格服务的体现，是用户选择的重要参考标准。
（二）打造大数据云计算发展平台
“云计算”是新一代信息产业的重要组成部分，将成为继大型计算机、个人计算机和互联网之后的第四次 IT产业发展浪潮。我国的云计算开始在国家主导下，从概念逐渐走向应用层面。云技术的兴起促进了 IDC的发展，
成为 IDC发展的重要支撑力量，也被业界公认是未来的重要趋势。通过提高 IDC资源的共享率和利用率，云计算能降低 IDC的运营成本，帮助 IDC提供性价比更优的服务，吸引更多的企业采用 IDC服务，从而为 IDC带来更大收益。
目前，面向企业用户的互联网宽带接入应用服务，正在由以基础业务为重心向兼顾基础业务和增值业务并以增值业务为重心的方向发展。增值业务的内涵正在日益丰富，诸如互联网宽带接入运营管理平台、协同办公系统、互联网宽带接入认证系统、互联网宽带接入计费系统等平台系统的集成与开发，以及诸如视频点播、网络教育、网络金融证券、在线游戏等众多应用业务不断呈现，将拉动面向企业用户提供互联网宽带接入服务市场的不断繁荣发展，云计算将成为 IDC产业升级的主要动力。
（三）推进公司战略规划落地
公司《三年发展战略规划》中提出的“把软件主业打造成为中国 IT服务行业的成功领导者。利用上市公司平台和融资优势，在规范运作、风险防控的基础上，抓住国家大力推进‘互联网+’和软件行业整合并购的机遇，加大对软件主业的投入，强化在软件开发、IT建设及运维服务等领域的国内领先地位，为金融、电力、能源、政府、互联网/运营商、公共事业、制造业等行业用户提供以云计算、大数据、电子商务、智慧城市等技术和解决方案为核心的综合 IT服务”。常山云数据中心项目将发挥北明软件在信息化、系统集成和电子商务优势，建设具有综合信息处理能力，具有自主知识产权的综合云管理平台。通过数据存储、挖掘分析、云平台支撑服务为互联网、金融、信息等领域数据交互、平台支撑和应用服务。助力常山股份产业结构的转型，促进企业快速的发展，推动智慧城、智能交通云、智慧医疗云、移动商业智能云的深度开发和推广使用。
四、对公司的影响
公司已经做了充分的市场调研和客户开发的前期准备工作，成立河北常山恒云数据科技有限公司作为实施公司云数据中心项目的主要平台，将为企业大数据、云计算、互联网+等软件研发和应用提供平台基础，推进战略发展规划的实施，为公司带来良好的经济效益。
五、存在的风险
受市场、资金等多方面因素影响，投资设立河北常山恒云数据科技有限公司存在着市场、资金和运营维护等风险，同时能源成本的波动也会对公司的经营产生影响，公司将积极加强风险防范，降低可能出现的风险。
六、备查文件
1、董事会六届二十二次会议决议；
2、监事会六届二十二次会议决议；
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-075
南方风机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关会计政策变更的具体情况变更如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因：国家财政部于 2014年 1月 26日起陆续修订和发布了《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。
本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令第76号（《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》）进行了变更。
3、变更前采用的会计政策：中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策：本次变更后采用的会计政策为财政部在 2014
年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。
其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
5、审批程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
（二）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
（三）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对公司财务报表无重大影响。
（四）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》。该变更对公司财务报表无重大影响。
（五）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行企业会计准则第 40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对公司财务报表无重大影响。
（六）公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号—长期股权投
资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第 22号—金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。该变更对公司财务报表无重大影响。
（七）本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2014年10月23日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事的意见
经核查：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会的核查意见
2014年 10月 23日，公司召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会对会计政策变更事项进行了核查，认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公
司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-115
河南佰利联化学股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、协议签署概况
2016年 10月28日，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发郑分”）签署了《战略合作协议》，双方本着自愿、平等、互利、守信的原则，根据有关法律、法规，经友好协商达成协议。
本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方介绍
公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
注册号：410100300006374
注册地址：郑州市金水区金水路299号
负责人：赵春玲
主营业务：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现，代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。经中国人民银行批准的其他业务。
三、协议签署的时间、地点
2016年 10月28日，公司与浦发郑分在河南郑州签订了《战略合作协议》。
四、协议主要内容
甲方：河南佰利联化学股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
甲乙双方同意建立长期战略合作关系。甲方将乙方作为主要合作银行之一，
在同等条件下，甲方及其下属单位优先选择乙方及其下属各级行作为各项金融业务的主办行。乙方将甲方作为战略客户，全力为甲方提供优质、优惠的金融服务和支持。
（一）甲方承诺
1、在同等条件下，甲方及其下属单位优先选择乙方及其下属各级分支机构开立人民币账户和外币账户；
2、甲方拟投资建设的相关领域重点项目及并购项目，在同等条件下，优先选择乙方作为融资承办行之一，提供一揽子信贷支持方案；
3、在同等条件下，甲方优先选择乙方作为票据业务、贸易融资业务、企业年金业务的重要合作银行之一；
4、在同等条件下，甲方优先选择乙方作为资金账户管理、系统内委托贷款、企业网上银行、国际融资和国际结算的承办银行之一；
5、在同等条件下，甲方优先选择乙方离岸业务部作为其下属的境外公司在开立境外账户、开展境内外资金结算及贸易服务方面的重要合作银行之一。
（二）乙方承诺
1、将甲方作为战略客户，由乙方牵头组建客户经理服务团队，协调各个部门、整合各方资源，指导、监督下属分行为甲方及其下属单位按照银行服务时效承诺，提供规范、统一的银行服务；
2、为协助甲方及其下属单位提高全系统的资金调度和营运效率，乙方将在遵守相关法律法规及内部业务规程的前提下，通过其网上银行业务技术和服务平台，为甲方及其下属单位提供高效、快捷、安全的本外币结算服务及集团理财、网上结算实时监控等服务，使甲方实现对下属成员单位账户的实时监控和账户资金的划拨，并提供相关的业务培训和辅导；
非融资类担保）等；
4、乙方根据甲方的融资需求，按照国家有关金融监管规定，结合乙方的发展战略和信贷政策，在履行了内部的信贷审批流程并获得审批同意后，将为甲方及其下属优质企业提供融资安排。甲乙双方同意，乙方为甲方提供的融资额度暂定为 50亿元人民币，实际融资额度及双方具体约定以经乙方内部信贷审批同意后双方所签署的授信额度协议为准。甲乙双方在此确认并同意，该等额度约定并不构成乙方对于甲方的放款承诺，甲方的款项提用或额度占用仍应以符合授信额度协议或类似协议中所需先决条件为前提。甲乙双方可采用综合授信与提供最高额担保相配套的方式开展业务，双方可根据甲方及其下属单位的具体业务需求、乙方信贷审批条件和内部管理规定签署具体业务协议、使用授信额度；
5、乙方将根据甲方要求，提供适合甲方业务需求的供应链融资服务；
6、乙方积极支持甲方及其下属单位开展设备进口等国际经济往来业务，在甲方要求时，在满足条件的前提下，为甲方及其下属单位提供全方位的本外币、离在岸国际金融服务，通过本外币金融衍生工具为甲方及其下属单位提供专项资产管理服务方案，规避可能的本外币资金风险；
7、乙方将根据甲方要求，为甲方及其下属的境外公司提供离岸（境外）账户管理、离岸资金结算、离岸贸易结算及融资、离岸资金托管、离岸贷款、内保外贷、跨境人民币结算等方面的服务；
8、乙方积极支持甲方及其下属单位开展对优质目标企业的股权或资产并购业务，在符合法律法规及监管规定、且满足乙方内部审批条件的前提下，为甲方及其下属单位提供并购融资服务。同时，发挥乙方并购财务顾问的业务优势，更好的为甲方提供并购业务服务，拓展并购业务机会；
9、乙方将根据甲方要求，为甲方及其所属企业提供年金方案设计、理事会章程制定、理事会组织架构设计、人员管理、受托管理制度的制定等方面的咨询服务；
五、合作对公司的影响
通过与乙方建立战略合作关系，公司能享受各项金融服务，有利于降低财务及经营成本，拓展融资渠道，有利于公司在长期、稳定的金融支持下进一步提升公司竞争实力，促进银企双方共同发展和长远合作。
六、风险提示及其他说明
本协议涉及的具体业务合作需签署具体业务合同，并以双方签署的具体业务合同内容为准。对于未来实际签订或实施的具体合同，达到相关披露标准的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
股票代码：000506 股票简称：中润资源 公告编号：2015-46中润资源投资股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因有重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月30日开市时停牌。4月28日，公司刊发《关于公司股票继续停牌的公告》，公司拟筹划非公开发行事项，由于该事项尚存在较大的不确定性，公司股票继续停牌。
截止目前，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作。因该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2016-032中核苏阀科技实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2016年6月14日(星期二)14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月13日15:00至2016年6月14日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第六届董事会副董事长陈鉴平先生
6.会议的出席情况：
出席本次会议的股东及代表共计10人，代表股份总数为104,529,102股，占公司有表决权股份总数的27.2625%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计10人，代表股份总数为104,529,102股，占公司有表决权股份总数的27.2625%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2016-032二、议案审议表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行表决，审议表决情况如下：
审议公司《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》；
同意票代表股份104,529,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意45,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所
2.律师姓名：周家德、焦婧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、备查文件：
1．公司2016年第二次临时股东大会决议；
2．江苏致邦（苏州）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一六年六月十五日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-025深圳大通实业股份有限公司 2014年半年度业绩修正预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2.前次业绩预告情况：2014年7月12日我司在巨潮咨询网披露了2014年半年报业绩预告，预计亏损为320万元-260万元。
3.修正后的预计业绩：亏损
4.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1200万元-980万元|亏损：336.20万元|
|基本每股收益|亏损：0.125元-0.102元|亏损：0.035元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
由于我司近日收到山东省济宁市中级人民法院发送的《民事判决书》（详见我司同日发布的2014-024号《深圳大通实业股份有限公司诉讼事项进展公告》），根据一审判决情况，我司遵循谨慎性原则，将计提预计负债1043.57万元，其中计入当期主营业务成本824.42万元，影响2014年半年报利润；计入开发产品
219.15万元，影响以后期间利润。另外，还应计提逾期支付工程款利息（按同期银行贷款利率）368.62万元，利息费用计入本期营业外支出，影响2014年半年报利润。以上共计影响2014年半年报利润数为1193.04万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的
2014年半年度报告为准。
本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会2014年7月22日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-2
河南豫能控股股份有限公司
董事会 2015年第 1次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2015年第 1次临时会议召开通知于2015年1月5日以书面和电子邮件形式发出。
2.2015年1月8日会议以巡签表决方式召开。
3.应出席会议董事 7人。郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共7人亲自出席了会议。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的议案
议案涉及关联交易，关联董事郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1311号文《关于核准河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票的批复》），公司于2014年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 231,929,046股，发行价格为人民币9.02元/股，募集资金总额为2,091,999,994.92元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,049,095,265.87元。募集资金用于：（1）收购河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）所持有的新乡中益发电有限公司（简称“新乡中益”）95%股权及鹤壁同力发电有限责任公司（简称“鹤壁同力”）所持有的鹤壁鹤淇发电有限责任公司（简称“鹤壁鹤淇”）97.15%股权；（2）按照项目总投资的20%并扣除已投入项目资本金部分，对新乡中益增资用于补足“河南新中益电厂上大压小2× 600MW级超超临界机组工程”项目资本金；与鹤壁市经济建设投资集团有限公
司按照各自持股比例，对鹤壁鹤淇增资用于补足“鹤壁鹤淇电厂2×600MW级超超临界（上大压小）机组工程”项目资本金；（3）补充流动资金，约1,000万元。本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际建设需要通过自有资金或由投资集团及鹤壁同力先行垫付方式筹集上述项目所需资金，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南豫能控股股份有限公司募集资金投资项目预先投入资金情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015] 41010001号），截至 2014年 12月 31日，募集资金投资项目新乡中益原股东方投资集团、鹤壁鹤淇原股东方鹤壁同力预先投入募投项目资本金合计人民币634,530,000.00元、垫付资本金测算利息合计14,447,229.11元。
按照2014年5月21日公司董事会2014年第3次临时会议、2014年6月9日公司2014年第3次临时股东大会审议通过的《河南投资集团有限公司作为转让方与河南豫能控股股份有限公司作为受让方关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》、《鹤壁同力发电有限责任公司作为转让方与河南豫能控股股份有限公司作为受让方关于鹤壁鹤淇发电有限责任公司附条件生效的股权转让协议》的约定，董事会同意，以本次募集资金置换投资集团、鹤壁同力在股权收购基准日（2014年3月31日）至股权交割日（2014年12月31日）过渡期间预先垫付的项目资本金634,530,000.00元，以自有资金支付垫付资本金测算利息14,447,229.11元。
独立董事董鹏、刘汴生、申香华就使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金事项发表了独立意见，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金 63,453.00万元置换募集资金投资项目预先已投入的资金，以自有资金支付垫付资本金测算利息。
监事会就使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金事项通过了审核意见，同意以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金，以自有资金支付垫付资本金测算利息。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第1次临时会议决议；
2.独立董事关于公司使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的独立意见；
3.监事会关于公司使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2015年1月9日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-033珠海赛隆药业股份有限公司
关于子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：湖南赛隆药业有限公司
地址：湖南省华容县工业园
认证范围：冻干粉针剂、小容量注射剂
证书编号：HN20180319
有效期至：2023年07月 17日
本次认证系湖南赛隆药业有限公司原有《药品 GMP证书》（证书编号：CN20130196，有效期至 2018年 07月 17日）有效期届满的再认证，有利于公司继续保持稳定的生产能力，完善质量管理体系，更好地满足市场需求。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
广东国立科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
广东国立科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1831号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为东莞证券股份公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“国立科技”，股票代码为“300716”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、可比同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.14元/股，发行数量为2,668万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制实施前，网下初始发行数量为 1,610万股，占本次发行总量的60.34%；网上初始发行数量为1,058万股，占本次发行总量的39.66%。回拨后，网下最终发行数量为266.8万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,401.2万股，占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017年 10月 31日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,976,313
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：291,072,439.82
3、网上投资者放弃认购数量（股）：35,687
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,665,468
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：32,358,781.52
3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,532
4、网下投资者放弃认购金额（元）：30,738.48
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|获配股数（股）|获配金额（元）|
|梁留生|梁留生|211|2,561.54|
|樊世彬|樊世彬|211|2,561.54|
|陆伟娟|陆伟娟|211|2,561.54|
|吕成杰|吕成杰|211|2,561.54|
|杨欢|杨欢|211|2,561.54|
|金宇星|金宇星|211|2,561.54|
|汤诚忱|汤诚忱|211|2,561.54|
|赵友永|赵友永|211|2,561.54|
|王俊民|王俊民|211|2,561.54|
|商华忠|商华忠|211|2,561.54|
|刘恺祥|刘恺祥|211|2,561.54|
|张超平|张超平|211|2,561.54|
|合计||2,532|30,738.48|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为38,219股，包销金额为463,978.66元，主承销商包销比例为0.1432%。
2017年11月2日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话:0769-22118641、0769-22110359、0769-23320291
传真：0769-22119285
发行人：广东国立科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司2017年11月2日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-037惠州亿纬锂能股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月16日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-023
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所质押的本公司的部分股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||解除质押股数||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||（万股）||||||||其所持股份比例|
|汪天祥||6375||2017-09-04||2019-04-02||长江证券（上海）资产管理有限公司||18.47%||
|||700||2018-06-21||||||2.03%||
|||400||2018-07-05||||||1.16%||
|||400||2018-08-20||||||1.16%||
|||200||2018-09-17||||||0.58%||
|||400||2018-09-17||||||1.16%||
|||500||2018-09-20||||||1.45%||
|||500||2018-10-11||||||1.45%||
||合计||9475||-||-||-|||
||||||||||||27.46%|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股
份345,099,420股，占公司股份总数的29.00%。其所持有公司股份累计被质押
201,260,479股，占其持有公司股份总数的58.32%，占公司总股本的16.92%。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019077
北京盛通印刷股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
||
|-|
|1、北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7月 25 日|
|披露《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2019075）|
|公司回购专用账户所持有的4,685,994 股公司股票，已于 2019 年 7月 24 日全部|
|以非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划。截至本公告日，公司回购账|
|户中剩余股份数量为4,679,533 股。|
|2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算除权参考价计算如下：|
|按公司总股本折算每10 股转增股本=转增股份总额÷除权前总股本（含回购|
|股份）×10=223,908,239 股÷324,548,446 股×10 股=6.899070 股，即按公司总|
|股本（含回购股份）折算的每股转增0.689907 股。|
|本次权益分派实施后的除权参考价=（除权日的前一日收盘价）÷|
|[1+0.689907（按公司总股本折算的每股转增股数）]股。|

北京盛通印刷股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获2019年 6月5日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 319,868,913.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
分红前本公司总股本为 324,548,446股，分红后总股本增至 548,456,685股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 8月 1日，除权除息日为：2019年 8
月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年 8月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2019年 8月2日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年 8月2日。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|六、股份变动情况表||||||
||本次变动前||本次转增股本|本次变动后||
|股份性质||||||
||数量|比例|数量（股）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|122,589,535|37.77%|85,812,675|208,402,210|43.17%|
|二、无限售条件股份|201,958,911|62.23%|138,095,565|340,054,476|56.83%|
|其中：回购股份|4,679,533|1.44%|0|4,679,533|0.85%|
|三、股份总数|324,548,446|100%|223,908,239|548,456,685|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本548,456,685股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.23元。
||
|-|
|八、咨询机构：|
|咨询地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18 号|
|咨询联系人：肖薇|
|咨询电话：010-67871609|

传真电话：010-52249811
九、其他事项：
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|-|
|1、公司于2019 年 7月 24 日召开2019 年第一次临时股东大会，审议通过了|
|《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司于|
|2017 年实施了限制性股票股权激励计划，根据公司2017 年限制性股票激励计划|
|的相关规定，激励对象在考核期内离职需注销其获授的尚未解锁的限制性股票。|

||
|-|
|本次拟注销限制性股票涉及的激励对象中17名激励对象离职，其合计未解锁的|
|限制性股票91,572 股将由公司回购注销，截至本公告日公司尚未办理回购注销|
|手续，后续公司将按照权益分派后该部分限制性股票数量进行回购注销。|
|2、公司于 2019 年 7月 8 日披露《关于2017 年限制性股票股权激励计划第|
|二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（2019062）2017 年|
|限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及预留部分第一个解锁期解锁条件|
|已成就，同意对符合解锁条件的148 名激励对象所持有的限制性股票合计|
|1,330,342 股办理解锁，截至本公告日公司尚未办理解锁手续，后续公司将按照|
|权益分派后该部分限制性股票数量进行解锁。|

特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年 7月26日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-096克明面业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年08月17日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2017年08月07日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
内容：《公司2017年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《公司2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于2017年上半年度募集资金存放与使用专项报告》
内容：具体内容详见2017年08月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2017年上半年度募集资金存放与使用专项报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
内容：具体内容详见 2017年08月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长部分募投项目实施期限的的公告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案须提交公司2017年第五次临时股东大会审议批准。
（四）《关于增补第四届董事会独立董事候选人的议案》
内容：因孟素荷女士自2011年8月10日起在公司担任独立董事，连任公司独立董事时间已满六年，根据证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，孟素荷女士请求辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定之人数。公司第四届董事会提名张木林先生（其个人简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见 2017年 08月 19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年第五次临时股东大会审议批准。
（五）《关于选举独立董事张木林担任董事会战略委员会委员的议案》
内容：公司董事会战略委员会委员孟素荷女士因连续任职满六年，申请辞去其所担任的公司独立董事职务及公司董事会战略委员会委员的职务。根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第四届董事会战略委员会的人员空缺，公司董事长陈克明先生提名独立董事张木林先生担任公司第四届董事会战略委员会委员。待股东大会审议通过《关于增补第四届董事会独立董事候选人的议案》后，同意选举独立董事张木林先生担任公司董事会战略委员会委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）《关于选举独立董事张木林担任董事会提名委员会委员的议案》
内容：公司董事会提名委员会委员孟素荷女士因连续任职满六年，申请辞去其所担任的公司独立董事职务及公司董事会提名委员会委员的职务。根据公司《提名委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第四届董事会提名委员会的人员空缺，公司董事长陈克明先生提名独立董事张木林先生担任公司第四届董事会提名委员会委员。待股东大会审议通过《关于增补第四届董事会独立董事候选人的议案》后，同意选举独立董事张木林先生担任公司董事会提名委员会委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）《关于选举独立董事张木林担任董事会薪酬与考核委员会委员的议案》内容：公司董事会薪酬与考核委员会委员孟素荷女士因连续任职满六年，申请辞去其所担任的公司独立董事职务及公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第四届董事会薪酬与考核委员会的人员空缺，公司董事长陈克明先生提名独立董事张木林先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。待股东大会审议通过《关于增补第四届董事会独立董事候选人的议案》后，同意选举独立董事张木林先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
内容：同意召开公司 2017年第五次临时股东大会，并对本次董事会审议的第（三）、（四）项议案提交公司 2017年第五次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年08月19日附件：张木林先生简历
张木林，男，中国国籍，无境外居留权，1955年12月出生，大专文化。1972年至 1974年任南县八方村团支部书记。1974年至 1987年任南县八方村党支部代书记、书记。1988年至 1992年任南县九都山乡法律服务所主任。1993年至1994年任南县第一律师事务所律师。1995年至2012年任湖南德昌律师事务所主任。2013年至今任湖南跃海律师事务所律师。
张木林先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，目前未在其他上市公司兼任独立董事。
经查询，张木林先生不属于失信被执行人。张木林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—020焦点科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2016年3月23日以电子邮件的方式发出，会议于2016年3月28日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审核第八期购房借款员工名单的议案》。
公司第八期申请购房借款的员工符合《焦点科技股份有限公司员工购房借
款管理办法》所规定的资格条件，且公司严格按照《焦点科技股份有限公司员
工购房借款管理办法》的有关要求对员工的购房借款申请以及借款金额履行了
相应的审批程序，风险可控，同意向该部分员工提供相应的购房借款。
具体内容详见 2016年 3月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于核准第八期购房借款员工名单的公告》。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-111广东群兴玩具股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于 2019年 12月 2日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019年 11月 27日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长范晓东先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司决定聘任马文永先生为公司副总经理（副总裁），分管公司人力资源及行政工作，任期自本次会议通过之日至本届董事会届满日止（简历详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2019年12月2日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司副总经理（副总裁）的独立意见。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年12月2日
附件：
马文永，男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕业于江汉石油学院机械系，2004年毕业于北京大学光华管理学院，MBA。1988年至2015年就职于中国石油集团经济技术研究院，其中2002年至2011年任中国石油集团经济技术研究院下属公司北京太科石油信息咨询服务有限责任公司
法人和总经理；2015年就职于安心财产保险有限责任公司，任人事行政部董事总经理；2016年就职于国药国华网络科技有限公司，任人事行政总监；2017年至2019年就职于北京中基宏源房地产开发有限公司，任人事行政总监，兼任北京中基宏海投资有限公司副总经理。马文永先生拥有人力资源统筹及人才引进方面的管理经验，并具备投资管理、互联网产业等方面的工作背景。2019年11月，任广东群兴玩具股份有限公司人力资源总监。
截至本公告日，马文永先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。