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北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
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北京市天元律师事务所
关于恒立实业发展集团股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见
京天股字（2014）第038号致：恒立实业发展集团股份有限公司
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 3月 28日上午 9点在公司本部召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》以及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》、《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料；同时本所经办律师出席本次股东大会，依法参与了出席会议人员身份证明文件的核验工作，全程见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2014年2月26日召开第六届董事会第十九次会议，会议做出决议召集本次股东大会，并于2014年2月28日在指定信息披露媒体公告了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场记名投票方式召开。现场会议于2014年3月28日上午9点在公司本部召开，由董事长主持，完成了全部会议议程。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、召集人资格、出席本次股东大会人员资格
本次股东大会由董事会召集。
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计4人，共计持有公司有表决权股份198,790,000股，占公司股份总数的46.75%。
公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，公司部分其他高级管理人员和本所律师列席了会议。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会人员资格均
合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的表决投票，由股东代表、监事代表及本所律师共同进行监票、计票。
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意198,790,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
2、《公司2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意198,790,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
3、《公司2013年度财务工作报告的议案》
表决情况：同意198,790,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
4、《公司2013年年度报告及报告摘要的议案》
表决情况：同意198,790,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
5、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况：同意198,790,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
6、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构的议案》
表决情况：同意198,790,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决事项及程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于恒立实业发展集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：__张聪晓______
___李亚静_____
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-044深圳市惠程电气股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届监事会第二十七次会议于2017年4月21日9:30以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳惠程2017年第一季度报告全文》及其正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2017年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
《深圳惠程2017年第一季度报告全文》及其正文详见2017年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司监事会
二零一七年四月二十四日 2
深圳市沃尔核材股份有限公司
2015年财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制依据
1、根据公司经营目标及业务规划，预计2015年营业收入目标为 187,357
万元。
2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
3、2015年期间费用依据2014年实际支出情况及2015年业务量变化情况进行预算。
4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
5、资产减值损益依据2015年销售回款预算测算。
6、投资收益预计2015年将取得按权益法核算确认的合并投资收益。
8、所得税依据公司2015年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
四、利润预算表
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2015年预算|
|营业收入|187,357|
|营业成本|134,305|
|营业税金及附加|985|
|其他业务利润|2,978|
|销售费用|17,533|
|管理费用|14,778|
|财务费用|4,754|
|资产减值损失|931|
|投资收益|117|
|营业外收支净额|1016|
|利润总额|18,182|
|所得税费用|2,728|
|净利润|15,455|
|归属于母公司净利润|15,398|

五、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓市场，提高市场占有率。
2、继续全方位推进精益化管理，提高自动化水平。降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。
3、落实全面预算管理，完善成本控制及目标考核的机制。
4、加强资金管理，提高资金利用率。
六、风险提示
本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人
民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
深圳市沃尔核材股份有限公司二〇一五年二月十日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－134獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议，于 2014年12月25日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014年 12月 30日 9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于大连证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。
报告全文详见公司于2014年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于大连证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》（公告编号：2014—134）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年12月31日
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六十次会议
相关事项的独立意见
一、关于董事会换届的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会董事候选人的简历文件，现对公司董事会换届事项发表独立意见如下：
1、此次提名第四届董事会董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规要求及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
2、被提名的董事候选人均具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的要求，独立董事符合独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意所提名的第四届董事会董事候选人名单并提交股东大会审议。
二、关于公司独立董事工作津贴标准的独立意见
我们认为：公司独立董事津贴标准，是依据公司所处的行业、规模的津贴水平，结合独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的，体现了责、权、利一致性原则，津贴标准公平合理。我们对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：孟祥凯
郜卓
苏金其
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-010苏州海陆重工股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2014年 4月 18日召开公司2013年年度股东大会，现就有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：2014年4月18日上午9:00
2、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2014年4月11日
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2014年4月11日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在 2013年度股东大会上进行述职；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事 2013年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议《关于选举钱飞舟为公司非职工代表监事候选人的议案》。
上述议案的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券投资部收，以 4月 17日前公司收到为准。
2、登记时间：2014年4月11日—4月17日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省张家港市东南大道一号
邮政编码：215618
联系人：陈敏
联系电话：0512-58913056
传 真：0512-58683105（转证券投资部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
（五）授权委托书样式：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2014年3月29日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-029山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议于
2018年10月12日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年10月22
日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9
份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司第三季度季度报告的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年第三季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（ ）。
www.cninfo.com.cn
《2018年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。
www.cninfo.com.cn
二、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广
东宝莫生物化工有限公司股权的议案》。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意依据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《资产评
估报告》（中瑞评报字[2018]第000628号），按不低于评估基准日为
2018年7月31日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的广东宝莫生物化工有限公司100%股权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。
www.cninfo.com.cn
三、审议通过了《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的
议案》。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
为保证广东宝莫生物化工有限公司股权出售事项的顺利进行，
公司同意聘请中瑞世联资产评估（北京）有限公司为标的股权的资产评估机构。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据表决结果，同意聘任梁晓伟先生为公司证券事务代表，任
期同董事会任期。简历详见附件。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一八年十月二十二日
附件：
梁晓伟先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有证券从业资格，已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2008年9月参加工作，现任本公司证券部业务主办。
梁晓伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。
独立董事的独立意见福建元力活性炭股份有限公司独立董事
关于控股子公司签署关联交易合同的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》发表独立意见如下：1、元禾化工向同晟化工销售固态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。
3、公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此我们同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事：梁丽萍 范荣玉
二〇一七年八月十八日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-087北京利德曼生化股份有限公司
关于公司大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司大股东、实际控制人沈广仟先生(直接持有公司有限售条件的股份 35,712,000股,占公司总股本的22.71%)的通知，内容如下：
沈广仟先生将其直接持有的公司有限售条件的股份 13,000,000股(占其直接持有公司股份的36.40%，占公司总股本的8.27%)质押给中信建投证券股份有限公司，并于 2014年 11月 5日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2014年 11月 5日起至双方办理解除质押登记手续为止。
截至本公告日，沈广仟先生直接持有公司股份 35,712,000股，占公司总股本的22.71%；其中本次质押股份 13,000,000股，占其所直接持有公司股份的36.40%，占公司总股本的8.27%。
截至本公告日，沈广仟先生累计办理质押的股份总数为 13,000,000股，占沈广仟先生直接持有本公司股份总数的36.40%，占本公司总股本的8.27%。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-054华讯方舟股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2017年 7月 28日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2017年 7月 31日在公司会议室以通讯表决方式召开，出席会议监事应到5人，实到5人。会议由监事会主席李晓丛先生主持，公司董事、高管列席会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-056。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-054三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
华讯方舟股份有限公司
监事会
2017年7月31日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-085广东伊之密精密机械股份有限公司
关于拟投资上海川口机械有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于 2017年 10月 17日披露了公司拟投资上海川口机械有限公司（以下简称“上海川口”）有关事项的进展的情况。具体内容详见公司 2017年 10月 17日披露的《关于拟投资上海川口机械有限公司的进展公告》（公告编号：2017-071），现就有关事项的进展情况予以公告。
一、公司与上海川口关于《框架协议》履行情况纠纷的进展情况
2017年 10月 16日，公司收到佛山市顺德区人民法院的传票，上海川口作为原告就双方于 2016年 4月 7日签订的《广东伊之密精密机械股份有限公司与上海川口机械有限公司合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）约定的股权转让等问题向佛山市顺德区人民法院对公司提起诉讼。上海川口的主要诉讼请求如下：一是判令公司支付保证金 85万元以及暂至判决生效之日止的利息；二是判令公司支付损害赔偿金268万元；三是判令公司返还技术资料、图纸、客户清单等商业机密；四是判令公司承担律师费、公证费等维权费用。该案件的第一次庭审已于 2017年 11月 13日结束。在庭审过程中，上海川口向法院当庭提出了增加损害赔偿金330万元、要求公司承担公证费3,000元的诉讼请求，公司律师于 2017年 11月 20日向公司反馈，佛山市顺德区人民法院已经受理上海川口的上述诉讼请求。
二、公司对上海川口的反诉情况
件将于 2017年 12月 20日进行二次庭审。伊之密的反诉请求如下：一是请求判决确认反诉原告、反诉被告于2016年4月7日签订的《框架协议》和2016年4月12日签订的《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司与上海川口机械有限公司合作框架协议>的补充协议》已解除；二是请求判决反诉被告立即向反诉原告返还履约保证金 170,000元；三是请求判决反诉被告以 170,000元为本金，按照中国人民银行发布的商业银行同期同类贷款利率计算，赔偿反诉原告自 2016年 4月 14日起至被告全额返还履约保证金之日止的利息损失，暂计至 2017年 10月30日为12,650.83元；四是请求判决反诉被告承担本案全部诉讼费用。
本公司将积极应诉，维护公司权益。本公司将对进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年11月20日
北京超图软件股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了8次监事会，具体内容如下：
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|会议届次|会议时间|会议内容|查询索引|
|第三届监事会第二十二次会议|2017年3月22日|《2016年度监事会工作报告》《2016年年度报告全文》及其摘要《2016年度财务决算报告》《2016年度审计报告》《2016年利润分配预案》《公司2016年度内部控制自我评价报告》《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2016年度监事薪酬的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》|巨潮资讯网|
|第三届监事会第二十三次会议|2017年4月24日|《公司2017年第一季度报告全文》|巨潮资讯网|
|第三届监事会第二十四次会议|2017年5月23日|《关于公司股权激励计划预留部分的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》|巨潮资讯网|
|第三届监事会第二十五次会议|2017年8月3日|《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|巨潮资讯网|
|第三届监事会第二十六次会议|2017 年 8月18日|《2017年半年度报告全文》及其摘要《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|巨潮资讯网|

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|||《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》《关于改聘会计师事务所的议案》||
|第四届监事会第一次会议|2017年9月12日|《选举第四届监事会主席的议案》|巨潮资讯网|
|第四届监事会第二次会议|2017年10月26日|《2017年第三季度报告全文》|巨潮资讯网|
|第四届监事会第三次会议|2017年 11月3日|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁的议案》|巨潮资讯网|

二、监事会对公司 2017年度有关事项的专项意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金、内部控制等方面进行全面监督，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下专项意见：
（1）公司依法运作情况
2017年度，监事会成员列席了公司召开的所有董事会以及股东大会，根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司内控得到进一步健全；股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，忠实地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（2）公司财务情况
监事会审核了董事会提交的财务年度报告、半年度报告、季度报告及其他文
件，了解参股、控股子公司的业务和财务情况，监事会认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度基本健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所对公司年度财务报告出具了无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况
公司 2017年度未发生重大关联交易行为，日常关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正地进行，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2017年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
2017年度公司未发生实际控制人或大股东占用公司资金的情况。
（4）公司募集资金使用和管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
（5）公司内部建设情况
监事会经过审核，认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。
（6）对公司定期报告发表核查意见
监事会认为董事会编制和审议 2017年年度报告和 2017年度季度报告和半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（7）公司股权激励情况
公司监事会对预留部分的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁事宜以
及首次授予的限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁事宜进行了核查后认为：根据公司《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，解锁条件已成就，同意解锁事宜。
（8）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：报告期内公司严格执行该制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告、业绩快报和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。
经核查，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。报告
期内公司也未发生因内幕交易受到监管部门查处和整改的情形。
北京超图软件股份有限公司监事会
2018年3月27日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2016-011人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）是人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构。安信证券指派王国文先生、孙茂峰先生担任公司的首次公开发行股票持续督导保荐代表
人，公司首次公开发行股票持续督导期已于2012年12月31日结束。由于截至目前公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，安信证券作为保荐机构仍需对募集资金的存放与使用履行持续督导义务。
公司于近日收到安信证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的通知》的函件，由于原指派的保荐代表人之一孙茂峰先生因个人原因离开安信证券，为保证持续督导工作的有序进行，安信证券决定指派张从展先生自2016年4月6日起接替孙茂峰先生继续负责公司的持续督导工作。张从展先生的简历见附件。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为王国文先生、张从展先生，持续督导期起至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对孙茂峰先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告附件：张从展先生的简历
张从展先生：保荐代表人，安信证券投资银行部业务总监。曾参与浙江华策影视股份有限公司2014年度非公开发行股票项目、珠海中富实业股份有限公司2012年度收购子公司少数股东权益项目；无锡斯达新能源科技股份有限公司、深圳市达特照明股份有限公司、浙江艺能传媒股份有限公司、北京元年科技股份有限公司、上海阀门厂股份有限公司和上海储融检测技术股份有限公司新三板挂牌项目等。
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子公告编号：2014-011
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】230号文核准，公司于 2013年 3月 28日向 7名认购对象非公开发行人民币普通股 4,000万股，发行价格为人民币10.38元/股，募集资金总额为人民币415,200,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 396,450,000.00元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 4月 9日出具的大华验字（2013）000094号《验资报告》确认。
2、非公开发行股票募集资金投资项目情况
公司原计划非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目）为：单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|计划使用募集资金|
|1|中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|47,000|30,000|
|2|超薄超强盖板玻璃生产线项目|31,000|10,000|
|合计||78,000|40,000|

经公司2013年8月28日召开的第三届董事会第六次会议及2013年9月16日召开的 2013年第三次临时股东大会审议批准，公司将原“中小尺寸电容式触
摸屏生产线项目”进行拆分，变更为“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”
和“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，总投资规模不变。变更后的募投项目情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|计划使用募集资金|
|1|赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|32,000|20,000|
|2|赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目|31,000|10,000|
|3|长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|15,000|10,000|
|合计||78,000|40,000|

二、非公开发行股票募集资金项目使用募集资金情况
截至2013年9月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|项目预计总投资额|计划使用募集资金|累计投资总额|实际使用募集资金|备注|
|长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|15,000|10,000|0|0|该项目各项生产设备正在采购之中，尚未使用募集资金支付相关款项。|
|赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|32,000|20,000|466.00|0|赤壁生产基地目前处于厂房建设阶段，根据公司与募投项目实施地湖北省赤壁市政府签订的《投资协议》约定，由赤壁市政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，待募投项目正式投产后三年内，公司偿还募投项目厂房建设资金。截止到2013年9月30日，公司以自有资金支付了监理费、设计费等共计466万元。由于赤壁市政府代建厂房工程尚未决算，所以公司暂未使用募集资金支付代建款项。|
|赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目|31,000|10,000||0||
|合计|78,000|40,000|466.00|0||

三、本次部分募投项目延期的具体内容
本次延期的募投项目为“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”以及“赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”，调整的具体情况如下：
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|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|2014年4月5日|2015年5月31日|
|赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目|2014年6月5日|2015年5月31日|

四、本次部分募投项目延期的原因
赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目和赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目延期的主要原因为：项目整体建设速度较为缓慢，部分厂房主体工程建设已基本完工，但尚未达交付条件。项目用地位于新规划的光谷产业园区，园区周边公共设施不完善，有关的供电、排污等外部配套工程仍需与相关部门进行沟通和落实。基于以上原因，公司采取谨慎态度，决定将上述两个项目达到预定可使用状态日期延期至2015年5月31日，项目其他内容不变。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次对赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目、赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目进行延期调整，可能对公司短期的业绩增长造成一定潜在的影响，但并未改变募投项目的内容，从长远来看，是为了保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司将积极合理调配各方资源，尽力提升建设速度，促使项目尽快实施完成。
六、本次部分募投项目延期的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2014年1月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会同意对赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目、赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目进行延期。
2、监事会审议情况
公司于2014年1月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次部分募集资金投资项目延期事项发表如下意见：公司本次将部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见
公司将部分募集资金投资项目延期是根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金投资项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。
我们同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延期。
4、保荐机构意见
通过访谈、现场检查、查阅相关资料等方式核查后，保荐机构认为：
宇顺电子此次对募集资金投资项目中的赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目以及超薄超强盖板玻璃生产线项目进行延期调整，存在客观原因，对公司短期的业绩增长造成一定影响，但未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的审批程序。
保荐机构对宇顺电子部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《第三届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－082
紫光股份有限公司
关于公司股东及其一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年7月29日接到公司股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，7月28日‒7月29日期间，紫光集团及其全资子公司北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“北京紫光通信”）、紫光集团第二大股东北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤集团”）通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份42万股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月28日，北京紫光通信通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份20万股，占公司总股本的0.097%，增持均价为68.20元/股，增持金额约为1,364万元；
7月29日紫光集团和健坤集团分别通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份17万股和5万股，分别占公司总股本的0.082%和0.024%，增持均价分别为65.83元/股和65.54元/股，增持金额分别约为1,119.10万元和327.72万元。
本次增持前，紫光集团直接持有公司225万股股份，占公司总股本的1.09%；北京紫光通信持有公司股份30万股，占公司总股本的0.146%；紫光集团直接和通过全资子公司间接合计持有公司2,934.04万股，占公司总股本的14.24%。健坤集团持有公司股份10万股，占公司总股本的0.049%。
本次增持后，紫光集团直接持有公司242万股股份，占公司总股本的1.17%；北京紫光通信持有公司50万股，占公司总股本的0.243%；紫光集团直接和通过全资子公司间接合计持有公司2,971.04万股，占公司总股本的14.42%。健坤集团持有公司股份15万股，占公司总股本的0.073%。
本次增持后，紫光集团及其一致行动人清华控股有限公司和健坤集团等合计持
有公司6,823.5546万股，占公司总股本的33.11%。
二、后续增持计划
根据《关于维护公司股价稳定的公告》，紫光集团有限公司及其下属公司将以维护公司股价稳定为目的，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机增持公司股票。紫光集团及其一致行动人不排除未来通过深圳证券交易所交易系统允许的方式继续增持公司股份以维护公司股价稳定。
三、紫光集团、北京紫光通信和健坤集团分别承诺，在本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股份。
四、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、公司将继续关注公司股东及其一致行动人增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-020
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届监事会2016年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 1日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于 2016年 4月18日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会2016年第一次会议。会议由监事会主席张继先生主持，会议应到监事 3人，亲自出席监事 3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以举手表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
详见公司在 2016年 4月 20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2015年年度报告和摘要》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
此议案须提交公司 2015年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在 2016年4月 20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年
年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
此议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2015年度财务决算报告客观、真实、准确地反应了公司 2015年度的财务状况和经营成果。详见公司在 2016年 4月 20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年度财务决算报告》。
4、审议通过《2015年度利润分配预案》；
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
本议案须提交公司 2015年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2015年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理需求，与公司目前的股本结构状况以及未来的盈利预期相匹配，符合公司来发展需求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
本议案须提交公司 2015年度股东大会审议
监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
6、审议通过《2016年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2016年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年日常关联交易情况的预计公告》。
7、审议通过《2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：2015年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正
常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。
8、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2015年度内部控制自我评价报告》无异议。具体内容详见公司2016年4月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于内部控制有效性的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
9、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为： 2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司2016年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
《第三届监事会2016年第一次会议决议》；
特此公告！
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日