无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-060无锡和晶科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员的变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、高级管理人员及法定代表人的变动情况
（1）离任情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日接到公司董事长兼总经理陈柏林先生、董事兼副总经理ZHANG JIEFU先生、董事曾会明先生的辞职报告，因个人原因，陈柏林先生辞去公司第三届董事会董事（长）、第三届董事会战略委员会（主任）委员、第三届董事会提名委员会委员以及公司总经理职务；ZHANGJIEFU先生辞去公司第三届董事会董事以及公司副总经理职务；曾会明先生辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，陈柏林先生、ZHANGJIEFU先生、曾会明先生将不再担任公司的任何职务。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此陈柏林先生将不再担任公司的法定代表人。
截至本公告披露日，陈柏林先生持有公司74,356,287股股份，占公司总股本的16.56%，并通过其一致行动人上银基金和晶科技1号资产管理计划合计持有公司19.32%的表决权，仍系公司控股股东、实际控制人。
（2）拟（新）任情况
2018年6月8日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名冯红涛先生、陆地先生、应会民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。
（3）推举代理董事长
2018年6月8日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于推举董事为代理董事长的议案》，推举公司董事徐宏斌先生（个人简历详见附件）
无锡和晶科技股份有限公司公告文件为代理董事长，代为履行董事长职务，直至公司第三届董事会选举产生新任董事长为止。
二、其他说明
陈柏林先生、ZHANGJIEFU先生、曾会明先生的上述职务原任职期满日为2018年10月27日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，陈柏林先生、ZHANG JIEFU先生、曾会明先生在其就任时确认的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在其离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
根据陈柏林先生的关联方陈松林关于锁定股份的承诺，陈松林在陈柏林先生离职之日起半年内不转让其所持本公司股份，公司将在申报离任后2个交易日内到中国证券登记结算有限责任公司办理相关股份锁定事宜。
截至本公告披露日，陈柏林先生持有公司74,356,287股股份，占公司总股本的16.56%，并通过其一致行动人上银基金和晶科技1号资产管理计划合计持有公司19.32%的表决权，系公司控股股东、实际控制人；陈柏林先生的关联方陈松林持有公司4,480,000股股份，占公司总股本的1%；ZHANG JIEFU先生持有公司4,398,855股股份，占公司总股本的0.98%，其一致行动人张惠进持有公司15,151,894股股份、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1,960,709股股份，ZHANGJIEFU先生及其一致行动人合计持有公司21,511,458股股份，占公司总股本的4.79%（注：根据张惠进及其一致行动人于2018年4月13日披露的《简式权益变动报告书》，相关股份协议转让过户登记事宜目前正在办理中。相关权益变动完成前，张惠进持有公司股份21,151,894股，与其一致行动人ZHANGJIEFU先生、上海群池合计持有公司28,181,458股股份，占公司总股本的6.28%；相关权益变动完成后，张惠进持有公司股份15,151,894股，与其一致行动人ZHANGJIEFU先生、上海群池合计持有公司
21,511,458股股份，占公司总股本的4.79%。具体内容详见公司于2018年4月16日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）；曾会明先生未持有公司股份。
陈柏林先生及其关联方陈松林、ZHANGJIEFU先生、曾会明先生将严格遵守其个人仍在有效期的承诺事项以及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于大股东、特定股东、董监高减持行为的相关规定。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件陈柏林先生在公司的任职期间，勤勉尽责地履行职责，并在战略、资本等方面为公司发展提供了全方位的支持，对公司的发展壮大做出了巨大贡献。ZHANGJIEFU先生、曾会明先生在公司的任职期间，勤勉尽责地履行职责，为公司的发展做出了重要的贡献。
公司及董事会对陈柏林先生、ZHANGJIEFU先生、曾会明先生在其任职期间为公司所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年6月8日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件附件：个人简历
（一）非独立董事候选人
1、冯红涛，男，1971年10月出生，中国国籍，硕士学历，拥有特许金融分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生历任招商银行深圳南油支行国际结算/对公业务专员、蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任及经理、招商局集团国际（青岛）码头有限公司财务总监、招商局集团重大项目办公室副主任、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书；现任招商局资本投资有限责任公司副总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事兼总经理、荆州招商慧德资本管理有限责任公司董事兼总经理、成都招商远康房地产开发有限公司副董事长、沈阳金道汇通房地产开发有限公司副董事长、深圳市天地新合投资有限责任公司执行董事兼总经理、重庆博腾制药科技股份有限公司董事、新疆银隆农业国际合作股份有限公司董事、北京未来新创科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，冯红涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司持股5%以上股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事兼总经理。冯红涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
2、陆地，男，1976年9月出生，中国国籍，本科学历。陆地先生历任山东汇德会计师事务所审计师、亚商企业咨询股份有限公司经理、德勤咨询（上海）有限公司副总监、Steel Partners China Access I LP副总裁、Natixis Private Equity AsiaLimited投资总监、招商昆仑股权投资管理有限公司执行董事；现任深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司执行董事、江西省盐业集团股份有限公司董事。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件截至本公告披露日，陆地先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司持股5%以上股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的执行董事。陆地先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
3、应会民，男，1975年8月出生，中国国籍，本科学历，FCCA（资深ACCA会员）。应会民先生历任河南嵩山企业集团科员、蛇口集装箱码头有限公司高级会计、招商局集团重大项目办公室高级经理、康新物流有限公司财务总监、招商美冷控股有限公司投融资总监、中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司财务副总监、上海粮汇贸易有限公司副总经理。
截至本公告披露日，应会民先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。应会民先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
（二）代理董事长
徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，硕士学历。徐宏斌先生于 1999年加入公司工作至今，历任公司财务总监、董事会秘书；现任公司董事兼副总经理、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、北京环宇万维科技有限公司董事。
截至本公告披露日，徐宏斌先生持有公司5,418,523股股份，持股比例为
1.21%，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐宏斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。