证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-015江西黑猫炭黑股份有限公司
关于 2013年度股东大会增加临时议案的公告
暨召开 2013年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议决议，公司将于 2014年 4月 6日下午2：00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2013年度股东大会。有关会议事项详见 2014年 3月 11日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
2014年 3月 21日，公司董事会收到控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下简称“景焦集团”）提交的《关于提请增加江西黑猫炭黑股份有限公司 2013年度股东大会临时议案的函》。提议公司 2013年度股东大会增加提案《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容见附件一。
截止本公告发布日，景焦集团持有公司股份 208,381,971股，占公司总股本的43.44%。景焦集团提出的增加 2013年度股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2013年度股东大会审议。新增提案作为 2013年度股东大会的第十项议案。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-015除增加上述一个临时提案外，公司 2013年度股东大会其他事项不变。现将召开 2013年度股东大会具体事项重新通知如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年4月6日下午2:00
3、会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室。
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年4月3日
二、会议议题:
（1）《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）《公司2013年度财务决算报告》；
（4）《公司2013年度利润分配预案》；
（5）《公司2013年年度报告及摘要》；
（6）《关于签订日常关联交易协议的议案》；
（7）《关于公司2014年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
（8）《关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案》；
（9）《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
(10)《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》
注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《独立董事2013年述
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-015职报告》。
三、会议出席对象：
1、截止2014年4月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、出席会议的登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。
2、登记时间及地址：
登记时间：2014年4月4日8:00-16:00，
登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；
通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-015邮政编码：333000； 传真号码：0798-8399126。
五、其他事项
1、股东大会联系人：张志景；
2、联系电话：0798-8399126；
3、传真电话：0798-8399126；
4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
六、授权委托书（见附件二）
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一四年三月二十二日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-015附件一:
关于增加公司营业范围并修改《公司章程》的议案
原营业范围为：生产销售炭黑及其尾气、硅材料、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、蒽油、中温沥青、盐酸、次氯酸钠、炭黑油；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（以上项目国家有专项规定的除外）。
现增加为：生产销售炭黑及其尾气、硅材料、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、蒽油、中温沥青、盐酸、次氯酸钠、炭黑油、自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（以上项目国家有专项规定的除外）
公司章程修正案
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|原规定|修改后规定|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售炭黑及其尾气、硅材料、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、蒽油、中温沥青、盐酸、次氯酸钠、炭黑油；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（以上项目国家有专项规定的除外）|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售炭黑及其尾气、硅材料、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、蒽油、中温沥青、盐酸、次氯酸钠、炭黑油、自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（以上项目国家有专项规定的除外）|
|第二百零一条 公司的利润分配政策：1、利润分配的原则公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、利润分配的程序（1）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议；（2）独立董事应对利润分配预案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；（3）董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露|第二百零一条 公司的利润分配政策：1、利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、利润分配的顺序在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，且无重大投资计划或重大现金支出安排的，公司当优先选择现金分红方式的利润分配方式。（本条所称“重大投资计划或重大现金支出“均指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之二十五。）公司采用股票股利进行利润分配时，应当具有公|

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|独立董事和监事会的审核意见；（4）股东大会批准利润分配预案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配（现金分红）事项的信息披露。3、利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。4、实施现金分红时应同时满足的条件（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配的利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。5、现金分红的比例及时间间隔在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年度股东大会审议通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。6、股票股利分配的条件董事会认为公司股本规模及股权结构符合企业经营状况的前提下，公司可提出股票股利分配方案。7、现金分红政策的调整机制|司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理原因。3、利润分配的程序（1）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议；（2）独立董事应对利润分配预案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；（3）董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；（4）股东大会批准利润分配预案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配（现金分红）事项的信息披露。4、利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。5、实施现金分红时应同时满足的条件（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配的利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。5、现金分红的比例及时间间隔在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年度股东大会审议通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-015
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|公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的现金分红政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。股东所持表决权的2/3以上通过。8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。6、差异化现金分红政策董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。7、股票股利分配的条件董事会认为公司股本规模及股权结构符合企业经营状况的前提下，公司可提出股票股利分配方案。8、利润分配决策机制（1）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。（2）董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本等事项做出决议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。（4）董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-015
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|（5）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；通过后提交股东大会审议时，由董事会向股东大会做出情况说明。（6）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。（7）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。9、现金分红政策的调整机制公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的现金分红政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。股东所持表决权的2/3以上通过。10、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。11、利润分配政策的监督机制监事会应当对董事会执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。公司应当在年度报告中详细披露现金分红的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-015附件（二）:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2013年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|一|公司2013年度董事会工作报告||||
|二|公司2013年度监事会工作报告||||
|三|公司2013年度财务决算报告||||
|四|公司2013年度利润分配预案||||
|五|公司2013年年度报告及摘要||||
|六|关于签订日常关联交易协议的议案||||
|七|关于公司2014年为控股子公司提供连带责任担保的议案||||
|八|关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案||||
|九|关于聘任2014年度审计机构的议案||||
|十|关于增加公司营业范围并修改《公司章程》的议案||||

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：
委托人账户： 委托人持股数：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人（姓名）： 受托人身份证号码：
受托人(签字): 委托人（盖章或签名）：
委托日期：2014年月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）