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山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的
独立意见
我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，就公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层
面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页】
缪恒生 王晓川 董华
2018年3月19日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）027号
常州光洋轴承股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月8日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长程上楠先生、总经理兼董秘吴朝阳先生、财务总监程上柏先生、独立董事王肖健先生和保荐代表人万炎华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2017-025
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第四次会议于2017年8月8日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2017年8月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及其摘要详见2017年8月21日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017年 8
月21日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第四次会议决议。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-34江苏九鼎新材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月13日上午9:30
网络投票时间：2014年10月12日～2014年10月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、会议主持人：公司董事长顾清波先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 19人，代表股份 101,798,015股，占股份总数的57.92%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人10人，代表股份 73,994,437股，占公司股本总数的42.10%；通过网络投票的股东9人，代表股份27,803,578股，占公
司股本总数的15.82%；
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所李良锁、凌宇光律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于选举钟刚先生为独立董事的议案》。选举钟刚先生为第七届董事会独立董事，韩庆华先生不再担任独立董事，且不在公司担任任何职务。
该项议案总有效表决股份数为 101,798,015股。表决结果：同意 101,787,015股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对 11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东）表决结果：同意 13,817,916股，占出席会议有效表决权股份总数的13.57%；反对 11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司2014年10月13日
华安证券股份有限公司
关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
易县新能源发电公司参与国家电力投资集团公司
应收账款资产支持计划暨关联交易的专项核查报告
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“独立财务顾问”）作为国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“东方能源”、“公司”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对东方能源所属子公司国家电投集团易县新能源发电有限公司（以下简称“易县新能源发电公司”）参与国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投”）作为原始权益人、平安证券有限责任公司作为管理人发起设立的资产支持计划项目进行了专项核查，核查情况如下：
一、关联交易概况
（一）关联交易概况
为盘活资金，提高资产周转率，公司所属易县新能源发电公司拟参与国家电投发起设立的平安-国家电投可再生能源电费应收账款资产支持专项计划。易县新能源发电公司以应收新能源国家补贴作为基础资产，参与发行。规模：合计不超过人民币0.35亿元。公司拟与国家电投签署《委托代理协议》，委托国家电投代理处置应收账款及相关资金的归集和转付工作，委托费用为0元。
（二）关联关系
国家电投是东方能源的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，东方能源与国家电投构成关联关系。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：国家电力投资集团公司
成立日期：2003年3月31日
企业性质：全民所有制
注册资本：4,500,000.00万元
法定代表人：王炳华
统一社会信用代码：911100007109310534
住所：北京市西城区金融大街28号院3号楼
经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；
货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）履约能力分析
国家电投为本公司控股股东。以电力生产和销售为主要业务，电力销售收入是公司主营业务收入的主要来源。通过调整产业布局，形成了以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤电铝产业链，并向金融、电站服务等业务延伸。
截至 2016年 12月 31日，国家电投总资产 87,610,711.70万元，净资产 15,534,367.46万元；2016年度公司实现营业收入 19,593,467.67万元，实现利润总额1,321,163.78万元，实现净利润872,090.35万元。
三、关联交易主要内容
作，委托费用为0元。
2.关联交易协议签署情况。公司董事会将根据实际情况，与国家电投签署相关协议。
四、定价政策和定价依据及对公司的影响
本次交易委托费用为0元，对公司生产经营不产生实质性影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与国家电投累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立财务顾问意见
独立财务顾问审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料等相关资料。
经核查，独立财务顾问认为：本次关联交易事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易发表了独立意见，本次交易不需提交股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，没有损害公司及其他股东的利益。独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司易县新能源发电公司与国家电力投资集团公司应收账款资产支
持计划暨关联交易的专项核查报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
武长军 杨德彬
华安证券股份有限公司年 月 日
国泰君安证券股份有限公司
关于我爱我家控股集团股份有限公司在本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家房地产经纪”）拟以以现金方式收购湖南蓝海购企业策划有限公司（以下简称“蓝海购”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），构成重大资产重组。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对我爱我家在本次重大资产重组前12个月内发生的购买、出售资产情况核查如下：
1、收购我爱我家房地产经纪8.00%的股权
经上市公司 2018年 6月 25日召开的第九届董事会第十八次会议和 2018年 7月 12日召开的 2018年第四次临时股东大会审议批准，上市公司以自有资金50,400万元受让林洁持有的我爱我家房地产经纪8.00%的股权。上述股权收购工商变更登记手续于2018年7月30日办理完成。
2、增资入股上海亦我信息技术有限公司并与其签署《合资经营合同》
经上市公司 2019年 1月 24日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过，上市公司以现金出资人民币1,777.7778万元认购上海亦我信息技术有限公司（以下简称“上海亦我”）新增注册资本人民币 1.3374万元。截至本核查意见出具日，增资款已支付 888.8889万元，工商变更登记手续已于 2019年 3月 21日办理完成。上述增资完成后，上海亦我的注册资本由人民币12.0370万元增至人民币13.3744万元，上市公司持有其9.9997%的股权。
经上市公司 2019年 2月 18日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，上市公司通过控股子公司我爱我家房地产经纪之全资子公司西藏我爱我家科技有限公司（以下简称“我爱我家科技”）与上海亦我签订《合资经营合同》，由我爱我家科技与上海亦我共同出资 400万元设立上海我爱我家科技有限公司。
除以上交易外，上市公司最近十二个月未发生其他重大资产交易。
经核查，独立财务顾问认为：
截至本核查意见出具日，上市公司最近十二个月内发生的上述资产购买、出售事项中，蓝海购与我爱我家房地产经纪业务范围相近，属于同行业企业，因此，我爱我家于2018年6月份收购我爱我家房地产经纪8%股权的交易应纳入本次是否构成重大资产重组的累计计算范围。
增资入股上海亦我信息技术有限公司并与其签署《合资经营合同》事项所涉及的交易标的与蓝海购不属于同一交易方所有或者控制的公司，且与蓝海购的业务范围不相同或相近，上述事项与本次交易不存在相关性，不属于上市公司在本次交易前 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售，在计算本次重大资产重组是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于我爱我家控股集团股份有限公司在本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
项目主办人：
李晓玲 董骏豪
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-102天津瑞普生物技术股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东部分股份
续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人李守军先生以及持股5%以上股东梁武先生函告，获悉其对股票质押式回购交易业务的部分股份进行了继续质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|现质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李守军|是|24,570,000|2018-06-11|2019-06-11|2020-06-11|渤海证券股份有限公司|14.24%|股票质押式回购|
|梁武|否|6,150,000|2018-06-11|2019-06-11|2020-06-11||17.63%||
|合计||30,720,000|-||||||

二、股东股份累计被质押的情况
（1）截至公告披露日，李守军先生持有公司股份172,529,411股，占公司总股本的42.65%；本次质押24,570,000股，占李守军先生持有本公司股份总数的
14.24%，占公司总股本的6.07%。李守军先生所持有的公司股份累计被质押
41,695,000股，占其所持有本公司股份的24.17%，占公司总股本的10.31%。
（2）截至公告披露日，梁武先生持有公司股份34,885,698股，占公司总股本的8.62%；本次质押6,150,000股，占梁武先生持有本公司股份总数的17.63%，占公司总股本的1.52%。梁武先生所持有的公司股份累计被质押11,634,000股，
占其所持有本公司股份的33.35%，占公司总股本的2.88%。
(3)李守军先生及梁武先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的
股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，李守军先生、梁武先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等方式应对。上述股份质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-064深圳中青宝互动网络股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告于2019年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年 10月28日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议审议通过了公司《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营情况，公司《2019年第三季度报告》于 2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2018年10月 28日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-018荣盛石化股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司决定于 2014年 4月 16日召开 2013年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年4月16日上午9：30
2、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年4月10日
二、出席会议对象
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《关于公司2013年度利润分配的预案》；
5、《2013年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
6.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》6.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.3《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》6.4《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》；
8、《关于控股子公司对外提供担保的议案》；
9、《关于续聘2014年审计机构的议案》；
10、《关于选举董事候选人的议案》。
公司独立董事将在2013年年度股东大会上做述职报告。
四、会议登记方法
2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2014年 4月 14日下午 17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：全卫英、陈梁
2、联系电话：0571-82520189
3、传 真：0571-82527208转8150
4、邮政编码：311247
5、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
六、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
附：授权委托书
荣盛石化股份有限公司董事会2014年3月11日
附件：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2014年4月16日召开的荣盛石化股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
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|-|-|-|-|
|议 案|同意|弃权|反对|
|1、《2013 年度董事会工作报告》||||
|2、《2013 年度监事会工作报告》||||
|3、《2013 年度财务决算报告》||||
|4、《关于公司2013 年度利润分配的预案》||||
|5、《2013 年年度报告及年度报告摘要》||||
|6、《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》||||
|6.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》||||
|6.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》||||
|6.3《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》||||
|6.4《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》||||
|7、《关于为子公司提供担保的议案》||||
|8、《关于控股子公司对外提供担保的议案》||||

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|-|-|-|-|
|议 案|同意|弃权|反对|
|9、《关于续聘2013 年审计机构的议案》||||
|10、《关于选举董事候选人的议案》||||

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-044
苏州市世嘉科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第六次会议于2019年4月12日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年4月1日实施完毕，根据《公司 2017年限制性股票激励计划》的规定，同意将首次授予的限制性股票回购价格由18.09元/股调整为11.93元/股。关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；上海市锦天城律师事务所就本次调整事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象（方明）因个人原因离职，根据《公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会决定对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.93元/股，回购数量为 0.45万股，回购资金为公司自有资金。关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；上海市锦天城律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于 2017年限制性股票激励计划预留部分离职激励对象（王健）因个人原因离职，公司已对其所持已获授但尚未解除限售的 1.00万股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本减少至11,220.6755万股；其次，公司2018年度权益分派方案已于2019年 4月1日实施完毕，2018年度权益分派前本公司总股本为11,220.6755万股，2018年度权益分派后总股本增加至16,831.0132万股；第三，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的离职激励对象（方明）因个人原因离职，公司将对其所持已获授但尚未解除限售的 0.45万股限制性股票进行回购注销，未来回购注销完成后，公司总股本将减少至16,830.5632万股。
综上，公司决定将注册资本由人民币 11,221.6755万元变更至人民币16,830.5632万元。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
7、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
根据上述公司注册资本的变更，拟对《公司章程》的部分条款做如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|第六条 公司注册资本为人民币11,221.6755万元。||第六条 公司注册资本为人民币16,830.5632万元。||
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为11,221.6755万股，均为普通股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为16,830.5632万股，均为普通股。||

公司章程其他条款不变。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程（2019年4月）》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
8、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
兹定于2019年5月6日14:30召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
广东光华科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限公司公司章程》、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十二次会议关于非公开发行股票涉及关联交易事项发表独立意见如下：
针对公司本次非公开发行股票有关事项，本人对公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案中涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行A股股票方案（修订稿）切实可行，募集资金的使用有助于增强公司资金实力，提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公开、合理，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，本人同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。
独立董事：沈忆勇、梁振锋、卫建国 2015年11月20日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015-027山东鲁阳股份有限公司关于
举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月29日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理盛新太先生，独立董事徐波先生，董事会秘书杜轶学先生，财务总监王侃先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二 0一五年四月二十五日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-020山西仟源医药集团股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 4日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，公司全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司将其参股公司台州保灵药业有限公司32.4%股权转让给上海弈柯莱生物医药科技有限公司，本次交易完成后，杭州澳医保灵药业有限公司不再持有台州保灵药业有限公司股权，公司独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容见公司于 2019年 4月 4日在中国证监会指定创业板信息披露网站“巨潮资讯网”发布的相关公告。
近日，台州保灵药业有限公司已完成了工商登记变更手续，取得了临海市市场监督管理局签发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：台州保灵药业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91331082MA28GGB92T
住所：浙江省台州市临海市化学原料药基地临海医化园区东海第五大道25号法定代表人：徐斌
注册资本：壹亿元整
经营范围：化学药品原料药制造，货物及技术进出口；医药生产技术开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、杨媛律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2017年9月15日召开公司2017年第一次临时股东大会，并分别于 2017年 8月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2017年 9月 15日下午14：50在海南省海口市秀英区南海大道 192号公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 9月 15日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 14日下午15:00—2017年 9月 15日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 12人，代表股份633，735，897股，占公司总股本的47.4361%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 498,778,913股，占公司总股本的37.3343%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 6人，代表股份 134,956,984股，占上市公司总股份的10.1017％。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 44,782,295股，占上市公司总股份的3.3520％。其中，通过现场投票的股东 5人，代表股份 43,423,237股，占上市公司总股份的3.2503％；通过网络投票的股东 5人，代表股份 1,359,058股，占上市公司总股份的0.1017％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；
总表决情况：同意 633,726,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对9，714股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 44,772,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9783％；反对 9,714股，占出席会议中小股东所持股份的0.0217％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于为控股子公司提供担保的议案；
总表决情况：同意 633,221,754股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9189％；反对 514,143股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 44,268,152股，占出席会议中小股东所持股份的98.8519％；反对 514,143股，占出席会议中小股东所持股份的1.1481％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为正文，为关于海南海药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书签字页）
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：魏莱
杨媛
2017年 9月 15日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-29
广东鸿图科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月8日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司总经理徐飞跃先生、副总经理兼董事会秘书莫劲刚先生、副总经理兼财务总监刘刚年先生、独立董事孔小文女士、保荐代表人牛婷女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2015-047
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重整申请被受理后每 5日风险提示公告
本管理人及其成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司股票已于 2014年 12月 23日开市起停牌。如果法院作出批准公司重整计划的裁定，公司可以向深圳证券交易所提出申请复牌。
公司进入重整程序后，若公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司股票将终止上市。
若在公司2014年年报披露之前，公司重整计划尚未获得法院批准，公司股票未能复牌，而公司2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将会被暂停上市，公司股票也就无法复牌，直接进入暂停上市阶段。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条的规定，公司股票交易继续实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.1.1条的规定，如公司 2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将面临被暂停上市的风险。
3、如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度即公司 2015年财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条的规定，则公司股票存在终止上市的风险。
4、公司进入重整程序后，公司还存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险包括但不限于以下情形：公司进入重整程序后，根据《企业破产法》的规定，管理人需要在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决。
如果管理人未能在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得人民法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得人民法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司股票将被终止上市。
另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
一、重整进展情况
1、2014年11月19日，江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）作出（2014）锡破字第0009号《民事裁定书》，裁定受理债权人对江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）的重整申请。2014年11月 20日，无锡中院作出（2014）锡破字第 0009号《决定书》，指定无锡融海投资咨询有限公司担任公司管理人。详见公司于2014年11月24日披露的《关于法院裁定受理公司重整事宜的公告》（公告编号：2014-098）
2、2014年11月27日，无锡中院作出（2014）锡破字第 0009号《关于公司管理人申请管理财产和营业事务的答复》，同意公司管理人管理财产和营业事务。
公司重整期间采用管理人管理模式。同时，由管理人聘任公司的经营管理人员负责营业事务。自2014年11月28日起，公司信息披露责任人为管理人。详见公司于 2014年 11月 29日披露的《关于重整进展及风险提示公告》（公告编号：2014-106）
3、截至 2015年 4月 14日，共有 50家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额为123,039.06万元。
苏霞客环保色纺股份有限公司管理人关于召开第二次债权人会议的公告》（公告编号：2015-037）、《江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的公告》（公告编号：2015-038）、《江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人关于出资人权益调整方案的公告》（公告编号：2015-039）。
5、本公司股票停牌期间，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每五个交易日披露一次公司破产重整程序的进展情况，提示终止上市风险。
二、风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.7和第13.2.8条的规定，公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。如果法院作出批准公司重整计划的裁定，公司可以向深圳证券交易所提出申请复牌。
公司进入重整程序后，若公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司股票将终止上市。
若在公司2014年年报披露之前，公司重整计划尚未获得法院批准，公司股票未能复牌，而公司2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将会被暂停上市，公司股票也就无法复牌，直接进入暂停上市阶段。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条的规定，公司股票交易继续实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.1.1条的规定，如公司 2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将面临被暂停上市的风险。
3、如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度即公司 2015年财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条的规定，则公司股票存在终止上市的风险。
4、公司进入重整程序后，公司还存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险包括但不限于以下情形：公司进入重整程序后，根据《企业破产法》的规定，管理人需要在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决。
如果管理人未能在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得人民法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得人民法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司股票将被终止上市。
另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
5、公司于2015年2月28日披露了《2014年度业绩快报》，2014年度经营业绩为：业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-87,446.16万元。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露破产重整相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人2015年4月15日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2017-027宁波创源文化发展股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 28日，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 4人，实际出席会议监事 4人，4名监事通过现场及通讯方式参加会议。会议由监事会主席江明中先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
同意修改《监事会议事规则》的以下内容：
1、原规则“第八条公司依法设立监事会。行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。依据《公司章程》的规定，监事会设监事 4名。其中 2名由股东代表出任，由股东大会选举或更换；2名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举或更换。”
现修改为“第八条公司依法设立监事会。行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。依据《公司章程》的规定，监事会设监事 3名。职工代表监事人数比例不低于监事会人数的1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
同意将本议案提交股东大会审议表决。
表决情况：4票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
同意提名江明中为公司第二届监事会监事。上述监事经股东大会审议通过后，将与职
工代表监事叶鹏志、乐晓燕共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会产生前，将继续履行监事职责至第二届监事会产生之日。
同意将本议案提交股东大会审议表决。
表决情况：4票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
同意将本议案提交股东大会审议表决。
表决情况：4票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于聘请公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构。
同意将本议案提交股东大会审议表决。
表决情况：4票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-004周大生珠宝股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的情况概述。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《核准周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]400号）核准，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）7,685万股，每股面值1元，发行价格为人民币19.92元，募集资金总额153,085.20万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币146,044.78万元。募集资金已于2017年4月24日划至公司指定账户。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具广会验字（2017）G14001040603号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况（截至2017年04月24日）如下：1、银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行
账户名称：周大生珠宝股份有限公司
银行账号：44250100001800000901
专户余额：96,887.48万元
用途：营销服务平台建设项目
2、银行名称：中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行
账户名称：周大生珠宝股份有限公司
银行账号：699602111
专户余额：13,043万元
用途：信息化系统及电商平台建设项目
3、银行名称：中信银行股份有限公司深圳盐田支行
账户名称：周大生珠宝股份有限公司
银行账号：8110301014000200217
专户余额：6,114.3万元
用途：研发设计中心建设项目
4、银行名称：平安银行深圳水贝珠宝支行
账户名称：周大生珠宝股份有限公司
银行账号：15000081983932
专户余额：32,038.6084万元
用途：补充与主营业务相关的营运资金项目以及发行费用
注：上述四个专户中存储的金额合计为1,480,833,884元，包括募集资金净额1,460,447,800元，尚未划转的发行费用20,386,084元。
三、《三方监管协议》的主要内容
1.公司在银行开设的专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司和专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司应当遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券对公司现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4.公司授权广发证券指定的保荐代表人何宽华、沈杰可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.专户存储银行按月（每月1日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元
（按照孰低原则在1000万元或者募集资金净额的5%之间确定）的，专户存储银行应当及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
7.广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.专户存储银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通
知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。公司应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及广发证券签署
新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9.协议自公司、专户存储银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束（2019年12月31日）后失效。
四、备查文件
限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行深圳水贝珠宝支行分别签署的《募集资金三方监管协议》；
2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具广会验字（2017）G14001040603号《验资报告》。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2017年5月23日