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证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019-026
康欣新材料股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年5月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第九届董事会第二十二次会议，会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案》
2018年6月6日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-033），公司实际控制人李洁家族，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，计划自 2018年 6月 6日起的未来 6个月内拟增持金额不低于 2000万元，合计拟增持股份比例不低于公司总股本的0.3%，拟增持的股份价格不高于 8.6元/股。实际控制人李洁家族于 2018年 6月 8日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 307,300股，占公司总股本的0.03%，增持均价 6.53元/股。
公司实际控制人李洁家族为避开定期报告、业绩预告、业绩快报及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短。同时由于国内金融市场环境变化、融资的不确定性因素增多等原因，导致本次增持计划未在约定时间内完成。基于对于公司未来前景的信心，实际控制人李洁家族审慎考虑，拟将增持计划期限延长，自 2018年 12月 6日起，12个月之内完成（详见公司 2018-069号《康欣新材料股份有限公司关于实际控制人延期履行增持计划的公告》、2018-077号《康欣新材料股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的补充公告》）。
经审议，董事会同意实际控制人李洁家族对增持公司股份计划进行延期并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案实际控制人家族中的董事会成员郭志先、李洁、周晓璐回避表决。
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。
二、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
上述议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
康欣新材料股份有限公司
董事会
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-005
北京首都开发股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、大股东北京首都开发控股（集团）有限公司向本公司提供借款柒亿伍仟万元，借款期限十二个月。
2、本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2015年1月5日召开七届四十九次董事会，审议通过了《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》。
北京首都开发控股（集团）有限公司（简称“首开集团”）是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
为支持公司经营需要，大股东首开集团拟向公司提供借款支持,借款金额为人民币柒亿伍仟万元，利率标准为中国人民银行公布的金融机构贷款基准利率上浮20%，借款期限十二个月，到期一次还本付息。公司对此笔借款无需提供抵押及担保。
二、关联方介绍
首开集团成立于2005年11月；住所：北京市西城区三里河三区52号楼；法定代表人：刘希模；注册资本：133,000万元；公司类型：有限责任公司(国有独资)；公司主营业务为房地产开发；实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；到2013年12月
31日，经审计的总资产11,059,867.60万元、净资产1,774,150.34万元，2013年实现主营业务收入1,893,798.54万元、净利润228,702.53万元。首开集团为公司控股股东。
三、关联交易协议的主要内容和定价依据
借款方：公司
贷款方：首开集团。
借款方式：首开集团向公司提供借款。
借款额度:人民币柒亿伍仟万元整。
借款期限:自2015年1月至2016年1月。
借款利率:中国人民银行公布的六个月至一年期人民币贷款基准年利率上浮20%，即6.72%
其他事项：公司对该笔借款无需提供抵押及担保。
四、进行本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司获得充足贷款以支持正常的生产经营需要。首开集团为公司提供财务资助，拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供了资金支持。
五、关联交易的审议程序
2015年1月5日，公司召开七届四十九次董事会，对上述交易进行了审议，关联董事刘希模先生、潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，独立董事孙茂竹先生、刘守豹先生、王德勇先生、梁积江先生均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。
本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核。公司四名独立董事对此项关联交易发表了独立意见，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响；
本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则；同意将此关联交易提交公司七届四十九次董事会审议。
审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为。基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，审计委员会同意将《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司七届四十九次董事会决议公告；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-015武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大银行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）向光大银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保。
①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币20,000万元，自公司2015年年度股东大会召开日至公告日为湖北路桥担保发生额为人民币120,856.60万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 83,156.60万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币178,695.71万元（不含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币97,600.00万元（不涉及本次担保事项）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
近日，公司与光大银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北路桥向光大银行申请最高限额为人民币 20,000万元授信提供担保，合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币20,000万元。
二、审议情况
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-0151、董事会决议情况
2016年3月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司2016年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2016年年度预计提供担保总额为人民币 45亿元，在2016年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2015年年度股东大会批准之日起，至2016年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2016年年度担保计划》（公告编号：临
2016-042）。
2、股东大会决议情况
2016年4月27日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2016年年度担保计划》。
上述相关内容详见2016年3月31日、4月28日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司
注册资本：人民币180,000万元
注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道36号
法定代表人：周俊
公司类型：有限责任公司
经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本 5倍的各类等级公路及其桥梁、长度 3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工等。
截止 2016年 9月 30日，未经审计总资产 1,080,827.80万元，负债合计878,044.42万元，所有者权益202,783.38元。
2、机构名称：中国光大银行股份有限公司武汉分行
机构类型：股份有限公司分公司
营业场所：武汉市汉口沿江大道143-144号
负责人：袁敢
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-015经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币20,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 20,000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司武汉分行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔授信担保对公司的影响
1、通过金融机构授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2016年年度担保计划》，同意公司 2016年年度提供担保总额人民币45亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2016年年度担保计划》的意见：公司2016年年度以担保计
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-015划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2016年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司、子公司对母公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，共累计为全资、控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额合计为人民币178,695.71万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的104.40%；共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币
97,600.00万元（不涉及本次担保事项），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的57.02%，系公司为前全资子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）提供的担保。该笔担保发生时，园博园公司系公司合并报表范围全资子公司，公司现已转让园博园公司60%股权，且就该笔担保进行了后续安排，详见公司于2016年9月10日披露的《关于拟转让武汉园博园置业有限公司部分股权的公告》（临2016-091）。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；
5、中国光大银行股份有限公司武汉分行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日
证券代码： 603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016—052普莱柯生物工程股份有限公司
关于总工程师（化药业务方向）辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月12日收到公司总工程师（化药业务方向）刘兴金先生提交的辞职报告，刘兴金先生因个人身体健康原因申请辞去公司总工程师职务。
根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定，刘兴金先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后，刘兴金先生将不再担任公司任何职务。
刘兴金先生在担任公司总工程师期间勤勉尽责、恪尽职守,在公司化药研发、化药生产工艺提升等方面做出了重要贡献，公司对其表示衷心的感谢。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2018-051转债代码：113507 转债简称：天马转债
福建天马科技集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.065元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月21日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本296,800,000股为基数，每股派发现金红利0.065元（含税），共计派发现金红利19,292,000.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
经与中国结算上海分公司确认，公司股东陈庆堂、宁波华宝投资有限公司、福建天马投资发展有限公司、郑坤、林家兴、何修明、章礼森、陈庆昌、柯玉彬等 9名股东的现金红利由公司直接自行发放。上述 9名股东中，陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、柯玉彬为有限售条件流通股股东，宁波华宝投资有限公司、郑坤、林家兴、何修明、章礼森为
无限售条件流通股股东。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕 85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.065元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.065元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含一年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股自然人股东的现金红利
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕 85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.0585元。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东
根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，公司按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0585元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的香港中央结算有限公司账户股东
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，对于通过沪港通投资 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0585元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（5）对于持有公司股份的其他法人股东和机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.065元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：0591-85628333
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-072浙江仙通橡塑股份有限公司
关于全资子公司完成注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 3月 30日、2017年 4月 21日召开了第三届董事会第六次会议，2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司（以下简称“仙通零部件”）。吸收合并完成后，仙通零部件的独立法人资格将被注销。具体内容详见 2017年 3月 31日、2017年 4月 22日上交所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号2017-037），《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号2017-047）。
近日，公司收到仙居县市场监督管理局下发的《注销证明》，至此，公司全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的工商注销登记手续已办理完毕。
本次公司对仙通零部件的吸收合并以及仙通零部件完成工商登记注销对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2017年11月4日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-043
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日14点30分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补公司董事候选人的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2017年10月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603069|海汽集团|2017/11/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.请符合上述条件的股东于 2017年 11月 10日（周五，上午9：00－11：00，下午15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 11楼公司治理部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2.法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3.自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4.会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-65379357
联系人：张冬
传真：0898-65379357
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2017年10月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司董事候选人的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2019-011
债券代码：122341 债券简称：14连云港
江苏连云港港口股份有限公司
公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年3月19日
债券付息日：2019年3月20日
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司、本公司、发行人）于2015年3月20日发行的江苏连云港港口股份有限公司2014年公司债券（以下简称：本期债券、14连云港），将于 2019年 3月 20日支付 2018年 3月 20日—2019年 3月 19日期间的利息。根据《江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：江苏连云港港口股份有限公司2014年公司债券
2、债券简称：14连云港
3、债券代码：122341
4、发行总额：人民币6.45亿元
5、票面金额：100元/张
6、发行价格：按面值平价发行
7、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选
择权。
8、债券形式：实名制记账式公司债券
9、债券利率及确定方式：采取单利按年计息，不计复利。存续期内前3年票面年利率为4.94%且固定不变；在存续期的第3年末，发行人可以选择上调票面利率。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分本期债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分本期债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
12、还本付息的期限和方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的起息日为2015年3月20日。2016年至2020年间每年的3月20日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
13、上市时间和地点：2015年5月20日于上海证券交易所上市。
14、债券信用等级：中诚信证券评估有限公司对公司及本期债券2018年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA。
二、本次付息方案
根据公司 2018年 2月 13日披露的《关于“14连云港”公司债券票面利率上调的公告》（公告编号：临2018-002），公司选择上调本期债券票面利率 126个基点，票面利率由4.94%变更为6.20%，并在债券存续期后 2年固定不变。本次付息本期债券票面利率为6.20%，每手（面值1,000元）派发利息为62.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年3月19日
2、债券付息日：2019年3月20日
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年3月19日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）登记在册的全体“14连云港”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、本期债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人
公司名称：江苏连云港港口股份有限公司
联系地址：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层
联系人：刘坤、高雅堃
联系电话：0518-82387588、0518-82389262
传真：0518-82380588
2、主承销商、债券受托管理人
公司名称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系人：吕晓峰、郭瑛英、费俊淇、郑成龙、张帅
联系电话：010-65608299
传真：010-65608451
3、托管人
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮编：200120
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一九年三月十三日
上海中毅达股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
会议时间：2018年3月2日
上海中毅达股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
目录
2018年第二次临时股东大会会议议程 2议案一、《关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》 3
上海中毅达股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：代董事长
3、会议时间：2018年3月2日（星期五）14：30
4、网络投票时间：2018年3月1日15:00至2018年3月2日15:00
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议地点：上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室
二、会议主要议程
1、选举并宣布计票人、监票人
2、审议2018年第一次临时股东大会议案
|||
|-|-|
|序号|议 题|
|1|《关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；|

3、对本次审议议案进行表决
计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）
4、大会通过决议
（1）监票人宣读表决结果
（2）见证律师宣读法律意见书
（3）主持人宣布会议结束
上海中毅达股份有限公司董事会2018年3月2日
上海中毅达股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
各位董事：
公司于2017年11月27日召开第六届董事会第四十五次会议，2017年12月13
日召开2017年第四次临时股东大会，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2017年度财务审计暨内部控制审计机构。公司收到亚太事务所《拟不作为贵公司2017年度年报审计机构告知函》，由于亚太事务所2018年审计工作繁忙，审计人员有限，无法及时完成公司2017
年度财务及内部控制年报审计工作。
为保证公司财务审计暨内部控制审计工作顺利完成，拟变更四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用为130万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用35万元。
拟聘请的会计师事务所基本情况
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。
主要经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号
执行事务合伙人：李武林
成立日期：2013年11月27日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上议案，请予审议。
上海中毅达股份有限公司董事会2018年3月2日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-019银座集团股份有限公司
关于会计师事务所转制更名的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中天运会计师事务所有限公司为本公司聘请的 2014年度财务及内控审计机构。近日，本公司收到中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中天运会计师事务所有限公司转制为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及名称变更的说明》，根据《关于印发<财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定，经北京市财政局京财会许可[2013]0079号文件批复，中天运会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作。转制后名称由“中天运会计师事务所有限公司”变更为“中天运会计师事务所（特殊普通合伙）”。
根据《财政部证监会国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）的相关规定，转制后的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原中天运会计师事务所有限公司的合同及各项法律文件或与客户续签新的业务合同，本次更名不涉及主体变更情况，不视为更换或重新聘任会计师事务所，无须重新履行相关审批程序。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2014年7月2日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-004上海环境集团股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2019年 1月 31日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目的公告》。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于投资晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于投资晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP项目的公告》。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于投资嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于投资嘉定区
湿垃圾资源化处理工程项目的公告》。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
公司董事赵爱华女士因工作变动辞去公司董事会审计委员会委员的职务，为保证董事会审计委员会正常运作，公司董事会补选公司董事王家樑先生为第一届董事会审计委员会委员，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（王家樑先生简历附后）。
公司董事、总裁王家樑先生因工作原因辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务，为保证董事会薪酬与考核委员会正常运作，公司董事会补选公司董事赵爱华女士为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（赵爱华女士简历附后）。
王家樑先生的简历：王家樑，男，汉族，1962年 5月出生，上海籍，本科学历，工程硕士，经济师。1982年参加工作，1988年10月加入中国共产党。历任上海市环境卫生汽车运输公司劳资科科员、副科长，上海市环境卫生汽车运输公司四场代理场长、副场长，上海东联出租汽车公司常务副经理，上海市环境卫生汽车运输公司三场场长，上海振环实业总公司副总经理，上海环境集团有限公司党委委员、资产投资管理部总经理、副总裁，上海沪洋高速公路发展有限公司董事长、总经理，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部（发展研究部）副总经理、总经理，上海城投资产经营有限公司副总经理、总经理、党委副书记，上海城投资产管理（集团）有限公司总经理、党委副书记等职务，现任上海环境集团股份有限公司总裁、党委副书记。
赵爱华女士的简历：赵爱华，女，汉族，1966年 9月出生，上海籍，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师，上海领军人才，国务院特贴获得者。1988年 7月参加工作，1988年 1月加入中国共产党。历任上海市环卫废弃物管理处科员、技术科副科长、处长助理、副处长，上海市环卫废弃物管理处渣管处、机动车辆清洗处副处长，上海市环卫水上运输处副处长，上海市废弃处处置公司副经理，上海市环卫局规划基建处副处长（主持工作），上海市市容环卫局规划科技处副处长，上海市环境工程设计科学研究院院长、党委副书记、党委书记、董事长、执行董事，上海环境集团有限公司副总裁，上海市城市建设投资开发总公
司科技管理部（总师办）副主任、总经理，上海环境集团有限公司总经理、党委副书记等职务，上海环境集团有限公司党委书记，现任上海城投（集团）有限公司副总工程师兼科技信息部总经理。
（五）以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案》
独立董事已对该议案予以事先认可并发表独立意见，与本次交易有关联关系的董事陈明吉在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于公司 2018年度日常交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会 2019年2月2日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-012
百合花集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2019年 1月 23日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过 2.0亿元（含 2.0亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。
根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：一、购买理财产品的实施情况
（一）前期购买理财产品到期赎回情况
单位:万元 币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|到期日|理财收益|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构23265 期人民币结构性理财产品【C185R0165】|2,000.00|2018.12.14|2019.3.27|22.58|

截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益22.58万元（含税）。
（二）本次购买理财产品情况
2019年4月3日，公司购买了2,000.00万元理财产品。具体内容如下：
单位:万元 币种:人民币
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|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|结息日|产品期限|预期年化收益率%|收益类型|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构25500期人民币结构性理财产品【C195R017A】|2,000.00|2019.4.4|2019.10.10|189天|3.65%|保本浮动收益型|

（三）前期购买未到期理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|结息日|产品期限|预期年化收益率%|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构 22864 期人民币结构性理财产品【C180S0164】|10,000.00|2018.11.16|2019.5.22|187天|4.00%|
|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人 91天稳利人民币理财产品（WL91BBX）|2,000.00|2019.2.19|2019.5.20|91天|3.15%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有期（1101168903）|4,000.00|2019.2.19|2019.8.18|180 天|4.05%|

综上所述，截至本公告日，公司持有理财产品余额合计16,000.00万元
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为 1.80亿元人民币，购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
百合花集团股份有限公司
2019年4月3日
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2017-012
安徽众源新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年10月23日
（二）股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司315会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,709,144|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.8594|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书奚海波先生出席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于落实完善<公司章程（草案）>部分条款并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,709,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,709,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于落实完善<公司章程（草案）>部分条款并办理工商变更登记的议案》|5,198,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》|5,198,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。全部议案均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：祝传颂陈明
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽众源新材料股份有限公司2017年10月24日
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2016-069
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因筹划涉及新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的重大资产重组事项，2016年2月27日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临 2016-005号），公司股票自 2016年 2月 29日起预计停牌不超过一个月。2016年3月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-010号），公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2016年4月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-027号），公司股票自2016年4月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2016年5月28日及6月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨重组进展公告》（临2016-047号）及《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-053号），公司股票自2016年5月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。2016年7月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-067号），公司股票自2016年7月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间，公司分别于 2016年3月 5日、2016年3月 12日、2016年3月19日、2016年3月26日、2016年4月5日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月 25日、2016年 4月 30日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日、2016年 5月 21日、2016年 6月 4日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日、2016年 7月20日、2016年7月27日、2016年8月3日披露了《重大资产重组进展公告》（临2016-006号、临2016-007号、临2016-008号、临2016-009号、临 2016-011号、临2016-014号、临2016-021号、临2016-026号、临2016-028号、临2016-029号、临2016-035号、临2016-037号、临2016-048号、临2016-049号、临2016-051
号、临2016-052号、临2016-055号、临2016-057号、临2016-061号、临2016-063号、临2016-064号、临2016-068号）。
截至本公告披露之日，公司正在进一步研究论证重大资产重组的相关事项，并就重组方案涉及的具体事宜与各方进行进一步细化沟通、协商，正在对相关资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等规定，本次重大资产重组属于依法依规须经事前审批事项，在公司董事会审议并披露本次重大资产重组预案并复牌前，需就本次重大资产重组获得有关部门的原则性同意。目前本次重组相关涉及事项及文件已上报，有关部门已确认受理并在处理当中。因相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二○一六年八月九日