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证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2014-043通策医疗投资股份有限公司
关于公司全资子公司与公司关联方投资设立
杭州口腔医院湖州分院暨关联交易公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立公司名称：杭州口腔医院湖州分院有限公司（正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
杭州口腔医院湖州分院有限公司拟注册资本 1000万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币 600万元，持股比例为60%；杭州嬴湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币 75万元，持股比例为7.5%；杭州嬴湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币 75万元，持股比例为7.5%；自然人陈联以货币方式出资人民币 50万元，持股比例为5%；杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员合计以货币方式出资人民币 200万元，持股比例为20%；
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次对外投资事项构成关联交易，公司关联董事赵玲玲女士、王仁飞先生回避表决。
一、关联交易概述
公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司（以下简称“通策口腔集团”）拟与杭州嬴湖创造投资合伙企业（以下简称“嬴湖创造”）、杭州嬴
湖共享投资合伙企业（以下简称“嬴湖共享”）、自然人陈联及杭州城西口腔医院部分核心管理团队及技术人员共同投资在湖州市设立杭州口腔医院湖州分院有
限公司（正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准，以下简称“合资公司”），经营口腔诊疗。
关联方杭州嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）系公司全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司与公司高级管理人员等共同设立的有限合伙企业，详细内容请见2013年8月28日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易各方介绍
1.浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市金隆花园金梅轩14层1408室
法定代表人：吕建明
2、杭州嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：杭州市西湖区留和路56号3幢415室
法定代表人：赵玲玲
3、杭州嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：杭州市西湖区留和路56号3幢415室
法定代表人：赵玲玲
4、陈联，男，1965年出生
身份证号：3301021965******16
5、杭州城西口腔医院部分核心管理团队及技术人员
参与本次投资设立杭州口腔医院湖州分院的城西口腔医院部分核心管理团队及技术人员分别为：
李小凤，女，1963年出生，主任医师，现任杭州口腔医院副院长、杭州口腔医院城西分院院长，身份证号码：6401021963******27；
胡启勇，男，1976年出生，副主任医师，现任杭州口腔医院城西分院院长助理，身份证号：4227211976******17；
黎曙光，男，1978年出生，院聘副主任医师，现任杭州口腔医院城西分院院长助理，杭州口腔医院海宁分院院长，身份证号：3304021978******14。
三、关联交易标的的基本情况
1.拟设立公司名称：杭州口腔医院湖州分院有限公司（正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
2.拟设立地址：湖州市环城西路288—336号（以当地卫生、工商行政部门登记确定的地址为准）；
3.拟注册资本及出资方式：合资公司拟注册资本1000万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币600万元，持股比例为60%；嬴湖创造以货币方式出资人民币75万元，持股比例为7.5%；嬴湖共享以货币方式出资人民币 75万元，持股比例为7.5%；自然人陈联以货币方式出资人民币50万元，持股比例为5%；城西口腔医院部分核心管理团队及技术人员合计以货币方式出资人民币200万元，持股比例为20%。
4.医院拟建设规模：杭州口腔医院湖州分院有限公司拟承租经营场所面积约4600平方米，拟设置牙椅数60张，首期开放40张。项目总投资预计约 2000万元，前期投资约1000万元。
四、该关联交易对上市公司的影响
本次关联交易的资金来源将为公司的自筹资金。
杭州口腔医院湖州分院的设立，将增强公司在浙江口腔医疗服务市场的影响力。同时，本次杭州口腔医院湖州分院设立，向杭州城西口腔医院核心管理团队和技术人员开放投资认购，此等投资模式将进一步凝聚团队，激发核心骨干的创造力和能动性，推动公司医院新建进展。
本次公司设立杭州口腔医院湖州分院将进一步扩大公司的规模，扩大公司在浙江省口腔医疗市场的占有份额，大大增强了公司在口腔行业的影响力并对今后拓展市场起到了积极作用。
根据项目可行性分析，杭州口腔医院湖州分院预计 2015年正式投入运营，杭州口腔医院湖州分院建成后，根据湖州市场容量，市场消费水平，以及新院
经营规模、开展的项目和定位，参考通策医疗现有口腔医院发展轨迹和财务模型，尤其是结合公司浙江省内口腔医院的发展情况，对未来 1-5年的门诊量及医疗收入情况预测如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|
|项目||||||
|门诊量||||||
||10000|15000|25000|40000|50000|
|（人次）||||||
|医疗收入||||||
||500|750|1250|2000|2500|
|（万元）||||||

五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项经公司第六届董事会第三十八次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事赵玲玲女士、王仁飞先生回避表决。至本次关联交易止，过去12个月内，上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计计算额达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，已达到重大关联交易标准，需提交公司股东大会审议通过。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十五条规定，“上市公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，上市公司可以向本所申请豁免提交股东大会审议”。
公司已根据上述规定向上海证券交易所申请对本次关联交易事项豁免提交公司股东大会审议，并获上海证券交易所批准，故本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事就本次关联交易事项相关协议和文件进行了事前审阅，以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：
1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。
2、公司全资子公司与关联方共同投资杭州口腔医院湖州分院事项，符合公司发展战略的需要，进一步扩大公司的规模、形成公司在长三角地区口腔医疗市场的优势，并对今后进一步大力拓展口腔行业市场起到了积极的作用。
3、本次公司与杭州城西口腔医院核心管理团队及技术人员共同投资，将从根本上激发核心骨干的创造力和能动性，使大量新医院尽早盈利、实现长足发展，推动公司规模与效益同步提高。
4、通过对公司提供的议案资料及对上述交易的沟通了解，上述交易不存在损害本公司及广大股东利益的情况，有利于公司整合资源，增强公司竞争力。
六、上网公告附件
独立董事意见
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
书面审阅意见龙元建设集团股份有限公司
审计委员会审阅公司财务会计报表书面意见
公司董事会：
我们审阅了公司财务部 2015年 4月 3日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括公司2014年12月31日资产负债表、 2014年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注；以及对公司关联方资金往来情况进行专项审核后出具的审核报告。
我们按照《企业会计准则》等具体规定以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制进行了审核。通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序。同时对公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注，通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：
公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；
未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项。
同时我们认为公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报表能够充分反映公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
委员签字：
赵世君 赖文浩
何万篷
龙元建设集团股份有限公司董事会审计委员会2015年4月13日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-067
佳都新太科技股份有限公司
公司章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度资本公积转增股本|
|方案已经 2016 年 4 月 12 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过。以总股本|
|588,297,797 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股，本次转增完|
|成后公司总股本由原来的 588,297,797 股增加至 1,529,574,272 股，因此变更公司注|
|册资本为1,529,574,272 元。|
|由于以上原因，变更《公司章程》以下条款：|

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|-|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款||修改后《公司章程》条款|
|1||第六条 公司注册资本为人民币|第六条 公司注册资本为人民币1,529,574,272元。|
|||588,297,797元。||
|2|第二十五条 公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数157,000,000股，其中发起人持有 100,000,000股，其他股东持有57,000,000 股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数189,460,180股，其中发起人持有 118,060,180 股，其他股东持有71,400,000 股。2000 年 配 股 后 股 本 总 额 为208,180,180股。2010 年 6 月公积金转增股本后股本总额为324,800,338股。2012 年 7 月非公开发行后公司的股||第二十五条 公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数157,000,000股，其中发起人持有100,000,000 股，其他股东持有57,000,000股。公司 1998年配股后股本结构为：股份总数189,460,180股，其中发起人持有118,060,180 股，其他股东持有71,400,000股。2000 年 配 股 后 股 本 总 额 为208,180,180股。2010 年 6 月公积金转增股本后股本总额为324,800,338 股。2012 年 7 月非公开发行后公司的股|
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-011上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
至纯科技监事会已于 2018年 3月 5日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第三次会议通知，第三届监事会第三次会议于2018年3月15日下午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向宁波银行上海分行申请银行授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因公司业务经营需要，公司将向宁波银行上海分行申请不超过人民币壹亿元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
公司董事长、总经理蒋渊为关联担保人。
2、审议通过了《关于向花旗银行上海分行申请银行授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用不超过等值伍佰万美元的融资综合授信额度（最终授信额度和担保条件以银行实际审批为准，包括但不限于贷款、贸易信用证、进口融资、结算前风险等），具体融资金额将根据公司运营的实际需要来确定。
公司授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项的相关事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
公司董事长、总经理蒋渊为关联担保人。
3、审议通过了《关于向中国银行上海市闵行支行申请银行授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因公司业务经营需要，公司将向中国银行上海市闵行支行申请不超过人民币两千八百万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贸易融资、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
公司董事长、总经理蒋渊为关联担保人。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会2018年3月16日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-039
盛屯矿业集团股份有限公司
关于 2017年非公开发行股票申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170503号）。中国证监会对公司提交的《盛屯矿业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2016-004山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司山西天然气有限公司 2015年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日召开2014年年度股东大会，审议并通过了《关于山西天然气有限公司拟发行10亿元短期融资券的议案》，同意全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币10亿元的短期融资券（详见公告2015-016、2015-026）。
公司于2015年10月13日披露了《关于全资子公司山西天然气有限公司申请发行短期融资券获准注册的公告》，山西天然气已取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP356号），该协会已接受山西天然气发行短期融资券的注册。2015年度，山西天然气完成发行一期1亿元人民币短期融资券。该期短期融资券的名称为山西天然气有限公司2015年度第一期短期融资券，实际发行总额1亿元人民币，债券简称为15晋天然气CP001，代码为41569040，期限为365日，计息方式为附息固定，票面价格为100元，票面利率为3.73%。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2016-058安徽四创电子股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会于2016年9月6日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会 2016年9月7日
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规范性文件的有关规定，作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
葛其泉：1969年 11月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，会计师。1992年7月至1996年7月任上海杨子木材总厂分厂财务；1996年8月至2000年8月任立信资产评估事务所所长助理；2000年8月至2014年5月任上海东洲资产评估有限公司常务副总经理；2014年6月至今任中联资产评估集团有限公司上海分公司总经理。现兼任公司独立董事、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、北京国创富盛通信股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海畅联国际物流股份有限公司独立董事。
蔡庆辉：1974年 10月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2000年8月至2002年12月任厦门大学法学院助教；2002年12月至2005年8月任厦门大学法学院讲师；2005年8月至今任厦门大学法学院副教授、硕士生导师。现兼任公司独立董事、福建联合信实律师事务所律师、云南罗平锌电股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事。
洪建沧：2003年 9月至 2015年 8月历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限副董事长；2015年8月至2016年12月，任公司董事；2016年12月至今，任公司董事长、总经理。现兼任鸿洋机械董事长、高德投资执行董事、沈阳金鸿顺执行董事、长丰零部件董事。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了4次会议，其中，审议公司定期报告会议2次、与年审会计师的沟通会议 2次、与公司内部审计机构沟通会议 4次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）具有从事证券相关业务的资格，在担任公司财务报表审计机构期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的履行了聘约所规定的责任与义务。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于华兴所勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会在第一届董事会审计委员会第十二次会议建议公司董事会继续聘请华兴所为公司2017年度审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会《上市公司治理准则》、《公司董事会审计委员会工作细则》和公司董事会的要求，协调管理层、内部审计部门及相关部门与华兴所就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利实施完成。
（二）、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容与公司高级管理人员、财务部、审计部及华兴所进行沟通确认，并认真审阅公司拟对外披露的财务报告，通过核查，我们认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允的反映公司财务状况和经营成果。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，根据《公司内部审计制度》规定，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，积极督促公司审计部严格按照内部审计工作计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的
问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（四）对公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作进行评价
报告期内，公司董事会审计委员会认为公司财务部门、审计部门及其负责人均能合理保证公司提高经营效率和效果，促进公司实现企业战略的内部控制目标，该等部门及相关人员均能本着严谨、求实的工作态度，勤勉、尽责地履行其工作职责。
（五）评估内部控制的有效性
报告期内，公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。2017年，公司未发生违反《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司内部控制制度》。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥监督、审查作用，尽职尽责的履行了公司董事会审计委员会的相应职责，切实维护公司利益和全体股东权益。2018年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。
(以下无正文，为签署页)
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2019—010
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月16日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开了八届十三次董事会和八届十二次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为了更加真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行分析和评估后认为部分资产存在一定的减值迹象，经减值测试，公司对存在减值的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备情况
2018年计提资产减值准备共计 16,486,590.71元人民币，其中计提固定资产减值准备11,208,681.96元、计提长期股权投资减值准备5,277,908.75元。
二、本次计提资产减值准备情况说明
（一）固定资产减值准备
公司组织了各部门对现有固定资产机器设备进行了全面盘点、清查。通过盘点，发现化合物T和硫酸粘菌素原药产品生产线中的216台套闲置设备存在明显的减值迹象，经减值测试后，公司本期对该等闲置设备计提固定资产减值准备11,208,681.96元，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|设备名称|数量(台/套)|原 值|累计折旧|计提减值准备|已提减值准备|
|化合物T设备|130|19,677,793.62|13,442,494.64|6,225,235.20|10,063.78|
|硫酸粘菌素原药设备|86|11,255,519.00|6,272,072.24|4,983,446.76||
|合 计|216|30,933,312.62|19,714,566.88|11,208,681.96|10,063.78|

（二）长期股权投资减值准备
公司合营企业南京迈得特光学有限公司（以下简称“迈得特”）经营情况不佳，公司期末对迈得特的投资存在减值迹象，经减值测试后，公司本期对迈得特的投资计提减值准备5,277,908.75元。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次公司计提的资产减值准备，减少公司2018年度利润16,486,590.71元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会认为：1、公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。
2、本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：1、公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
2、本次计提的资产减值准备总额，根据公司相关制度，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次资产减值准备的计提。
4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。
八、上网公告附件
1、独立董事关于2018年年度报告相关事项的独立意见；
2、公司董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2019年4月18日●报备文件
1、八届十三次董事会决议；
2、八届十二次监事会决议。
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2018-023号
大湖水殖股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2017年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为 8,264,588.75元，依照《公司法》和《公司章程》的规定提取10%法定公积金后，截止至 2017年 12月 31日，公司累计可供分配利润为 158,629,109.90元。
经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司拟定 2017年度公司利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司近三年利润分配情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红的数额 （含税）|分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润（元）|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)|
|2017 年|0|8,264,588.75|0|
|2016 年|9,624,743.76|6,058,452.47|158.86|
|2015 年|0|2,626,808.24|0|

按照《公司章程》的相关规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。根据上表计算，最近三年实现的年均可分配利润为 5,649,949.82元，最近三年以现金方式累计分配的利润为 9,624,743.76元，占最近三年实现
的年均可分配利润的170.35%，达到并已超过规定的现金分配比例要
求。
三、2017年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》相关要求，公司拟实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）不低于 500万元，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。（4）公司该年度资产负债率不高于60%，现金及现金等价物净增加额不低于 5000万元。
公司正处于加快发展速度、提升盈利能力的关键时期，未进行现金分红的原因是公司未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出，包括但不限于对外投资、收购资产等，累计支出预计达到或者超过最近一期经审计总资产的10%。董事会认为，未分配利润先行用于发展生产与降低财务成本，有利于公司的长期发展，有利于维护全体股东的利益。根据《公司章程》和公司实际情况，董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、公司未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
五、独立董事的意见
我们认为，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关文件的规定，结合公司经营规划及资金的需求情况，董事会决定的 2017年度利润分配预案是合理的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交
2017年年度股东大会审议。
六、其他事项
公司将于 2018年 5月 8日召开 2017年度现金分红说明会，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《大湖股份关于召开 2017年度现金分红说明会的预告公告》。
七、备查文件
1、大湖水殖股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
2、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-012号茂业商业股份有限公司
关于 2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称:全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）、全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）、控股子公司内蒙古维多利（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）；
本次为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资及控股子公司提供的融资担保额度为70亿元，截至2017年12月31日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额约为40.35亿元；
本次担保是否有反担保:无；
对外逾期担保:无；
本事项需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，2018年公司预计为全资子公司深圳茂业百货、成商控股和维多利集团的银行债务提供总额不超过70亿的融资担保。
提供担保的预计安排为：公司预计为上述 2018年度向银行等金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 70亿元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体分配如下：
单位：亿元
|||
|-|-|
|子公司名称|2018年新增担保额度|
|深圳茂业百货|30|
|成商控股|20|
|维多利集团|20|

二、被担保人基本情况
（一）被担保人均为公司子公司，基本情况如下：
1、公司名称：深圳茂业百货
成立时间：2000年 4月 20日,主体类型：有限责任公司（法人独资）,法定代表人：张静,公司住所：深圳市罗湖区和平路和平广场裙楼1-5楼。
主要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||总资产|总负债|流动负债|净资产|营业收入|净利润|
|截至2016年12月31日/2016年（经审计）|6,060,708,715.96|5,420,367,330.55|3,732,698,632.23|640,341,385.41|2,065,866,317.27|301,379,044.86|
|截至2017年9月30日/2017年9月（未经审计）|4,795,231,048.98|3,929,538,761.81|2,194,133,114.71|865,692,287.17|1,393,132,299.18|232,140,055.36|

2、公司名称：成商集团控股有限公司
公司地址：四川省成都市锦江区上东大街6号，法定代表人：高宏彪，注册资本： 137841.7349万元（人民币），经营范围：企业管理服务；批发、
零售：日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、日杂用品、床
上用品、金银制品（不含文物）、钟表、眼镜、照相器材、现代办公用品、
计算机软硬件及耗材、五金交电、建筑装饰材料、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械、汽车零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）、工艺美术品、家具、家用电器、洗涤卫生用品、玻塑制品、保健用品、土特产品、机电产品、日用化学品（不含危险品）、健身设备；
零售：计生用品、蔬菜水果、生鲜肉、禽、蛋及水产品；摄影、摄像服务；
仓储；家电维修；黄金饰品、珠宝首饰、珠宝饰品、珠宝玉器；广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）；房屋中介、自有房屋租赁；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其它无需许可或审批的合法项目。零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；
宾馆；进出口技术；销售第二类医疗器械；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；销售鲜花；洗衣；游泳池；休闲健身活动；洗浴服务；卷烟零售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||总资产|总负债|流动负债|净资产|营业收入|净利润|
|截至2016年12月31日/2016年（经审计）|7,624,980,766.51|5,449,878,731.39|1,483,080,267.51|2,175,102,035.12|3,158,296,872.64|-13,750,211.72|
|截至2017年9月30日/2017年9月（未经审计）|6,954,348,225.09|4,786,482,237.73|2,981,028,210.16|2,167,865,987.36|2,338,737,570.46|-7,422,993.04|

3、公司名称：维多利集团
成立时间：2002年6月12日,注册资本：17,000万元,法定代表人：卢小娟,
经营范围为：停车场经营。百货、化妆品、服装、纺织品、针织品、鞋帽、钟表、
眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、文化体育用品、乐器、家用电器、箱包、皮具、计算器、通讯产品、办公用品的零售；婚纱摄影；彩扩；柜台、场地租赁；广告业；企业管理服务；市场咨询与调查、商场管理；代购、邮购（不含邮递业务）、电子销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司为本公司控股70%之子公司，维多利投资控股有限公司持有其15%股权，自然人邹招斌、陈帮海、林志健和陈千敢分别持有其4.7%、4%、3.3%及3%股权。
主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||总资产|总负债|流动负债|净资产|营业收入|净利润|
|截至2016年12月31日/2016年（经审计）|4,165,482,286.29|4,136,563,271.30|3,594,815,492.86|28,919,014.99|3,896,857,533.46|78,022,459.61|
|截至2017年9月30日/2017年9月（未经审计）|4,245,785,537.25|4,042,239,765.53|3,690,491,987.09|203,545,771.72|2,832,854,837.64|174,626,756.73|

（二）公司持有被担保人股权情况
||||
|-|-|-|
|被担保人|股东|持股比例|
|深圳茂业百货|本公司|100%|
|成商控股|本公司|100%|
|维多利集团|本公司|70%|

三、担保协议主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公司的发展，体现了上市公司对各子公司的支持，同时有利于满足其融资需求，符合公司整体发展的需要。同时，该事项是在对子公司盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该项贷款及担保事项。
公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保数量为0，公司对控股子公司提供的担保总额约为 40.70亿元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的91.26%。无逾期担保。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一八年三月十日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-014四川国栋建设股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016年5月6日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行的收购资产重大事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年5月13日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2016年 5月 13日
报备文件：
（一）公司董事会的停牌申请书
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-067
中国长江电力股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年9月25日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实际出席会议15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于投资南美配电项目的议案》，同意提请公司股东大会审议。
公司拟通过全资子公司中国长电国际（香港）有限公司（以下简称“长电国际”）参与竞标购买美国纽约证券交易所上市公司SempraEnergy（以下简称“SempraEnergy”）在秘鲁配电等资产（以下简称“本次投资”）。本次投资的标的资产为Sempra Energy设在荷兰的特殊目的公司（Sempra Energy International HoldingsN.V.）所持有的Sempra Americas BermudaLtd.（以下简称“SAB公司”）以及Peruvian Opportunity CompanyS.A.C.（以下简称“POC公司”）股权。SAB公司和POC公司拥有的核心资产为利
马证券交易所上市公司Luz del SurS.A.A（.以下简称“LDS公司”）83.64%的股权。就本次投资南美配电项目事宜，董事会同意：
（一）同意公司以标的资产100%股权价值不高于44.5亿美元的交易价格进行本次投资，最终交易价格根据估值调整机制、竞争态势和商务谈判确定，并同意公司根据相关规定履行对LDS公司剩余股份强制要约收购义务；
（二）同意由长电国际设立香港平台公司作为项目投资主体；
（三）为满足本次投资资金需求，同意公司对长电国际向国际银团申请不超过40亿美元的融资提供担保；
（四）同意授权公司副董事长为本次投资的获授权人士，签署所有必要的法律文件。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《中国长江电力股份有限公司信息披露制度》的规定，公司参与南美配电项目竞标相关信息及融资担保安排属于公司临时性商业秘密，存在不确定性，相关信息及时披露可能损害公司利益或误导投资者，因此，公司对第五届董事会第九次会议审议情况及具体事项申请了暂缓披露。
针对本次信息暂缓披露事项，公司严格采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露，尽量缩小信息知情人范围。具体由董事会秘书负责登记，并填写《中国长江电力股份有限公司信息披露暂缓
或豁免业务事项登记审批表》，经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善保管，相关知情人员皆进行内幕信息知情人登记造册，并签署书面保密承诺函。登记审批表载明的内容完备，主要事项包括：（1）暂缓披露的事项内容；（2）暂缓披露的原因和依据；（3）暂缓披露的期限等。
现因暂缓披露的原因已经消除，公司根据相关规定将第五届董事会第九次会议审议情况及本次投资具体情况及时公告披露。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会2019年9月30日
东方集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十一次会议审议的
关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的要求，我们作为东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第十一次会议拟审议的关联交易事项进行了认真的事前审阅，并发表意见如下：
一、关于2018年度在关联银行开展存贷款业务的事前意见
我们认为：公司在中国民生银行股份有限公司开展存贷款业务属于日常资金管理行为，交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将相关议案提交董事会审议。
二、关于公司与关联方确定互保额度事项的事前意见
我们认为：公司与控股股东东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）继续建立互保关系，目的为融资能力和融资效率，保证融资渠道畅通，降低融资成本。东方投控经营正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，且互保设定了额度限制，担保风险可控。我们同意将相关议案提交董事会审议。
独立董事：徐彩堂、胡凤滨、王旭辉、田益明 2018年4月16日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-066天津百利特精电气股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司目前注册地址：天津市和平区烟台道 78号
公司目前办公地址：天津市西青经济开发区民和道 12号
现拟变更注册地址，变更后注册地址为：天津市西青经济开发区民和道 12号
本次变更后注册地址与办公地址一致。
根据注册地址的变更对《公司章程》作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：天津市和平区烟台道 78 号，邮政编码：300040。|第五条 公司住所：天津市西青经济开发区民和道 12 号，邮政编码：300385。|

除上述第五条外，《公司章程》其他条款保持不变。
授权公司经营层全权办理变更公司注册地址及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。
公司于 2019年 12月 24日召开董事会七届十六次会议，审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》。上述议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2019-053债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京长宽通信服务有限公司。
担保人名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
截至目前，公司为下属子公司提供的担保金额为297,097.88万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的42.61%；除上述外，公司及其子公司不存在其他对外担保。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保概述
（一）担保情况概述
事项一：
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、北京长宽通信服务有限公司（以下简称“北京长通服”）拟共同与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）签订《业务合作协议》，公司将在北京地域内的家庭宽带用户、政企宽带及互联网专线用户业务全部转让给北京联通。同时，由北京长通服承接用户转让后的运营服务及渠道合作相关业务，在北京地区独家运营“沃·长宽”、“沃·信通”子产品。北京联通分期向北京长通服支付合作款项，其中固定保底金额为3.89亿元。
公司拟为北京长通服因违反《业务合作协议》而产生的违约责任，包括但不限于赔偿义务承担连带责任。在北京长通服违约行为发生或赔偿义务成就时，北京联通有权自主决定选择向公司、北京长通服任意一方单独主张或向双方共同主张，要求其承担违约责任，包括但不限于损害赔偿责任。
事项二：
公司、北京长通服拟共同与北京联通、联通融资租赁有限公司（“联通租赁”）签订《商业保理合同（无追索权）》，北京长通服拟以其上述应收账款 3.89亿元，向联通租赁申请办理融资额不超过 3.89亿元的无追索权保理业务，公司对上述保理业务项下北京长通服应向联通租赁所履行的义务，提供无限连带责任保证。
(二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保事项已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京长宽通信服务有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：吴自明
经营范围：经营电信业务；互联网信息服务；销售食品；工程勘察；工程设计；测绘服务；维修计算机；软件开发；应用软件服务；计算机系统集成；物业管理；机械设备租赁；合同能源管理；设计、制作、代理、发布广告；工程项目管理；工程监理服务；技术推广服务；从事房地产经纪业务；销售通讯设备、安全技术防范产品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、日用品、文化用品、玩具、乐器、照相器材、钟表、眼镜、箱包、家具、建筑材料、婴儿用品、小饰品、礼品；会议服务；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计、互联网信息服务、经营电信业务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
该公司于2019年5月成立，截至2019年9月30日，该公司期末总资产为 0
元，净资产为0元，5-9月份实现净利润0元。
三、担保的主要内容
事项一：
本次担保的主要内容如下：
(一)担保方式：公司拟为北京长通服因违反《业务合作协议》而产生的违约责任，包括但不限于赔偿义务承担连带责任。
(二)担保范围：北京长通服因其违约行为而应北京联通承担的违约责任以及遭受的全部损失，包括但不限于违约金、赔偿金、北京联通垫付的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等。
事项二：
本次担保的主要内容如下：
(一)担保方式：公司提供无限连带责任保证
(二)担保范围：北京长通服对北京联通的全部债务，包括但不限于北京长通服向北京联通支付的保理费、回购价款、违约金以及其他应付款项。
四、董事会意见
公司董事会经审议认为：被担保人为公司的全资子公司，结合该子公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保情况如下：2017年6月1日， Dr.Peng Holding Hong KongLimited（鹏博士投资控股香港有限公司）完成在境外发行总额5亿美元的债券，该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至目前，该美元债券余额为 4.2235亿美元。上述金额占公司最近一期经审计净资产的42.61%。除上述外，公司及其子公司不存在其他对外担保。
截至本公告披露日，公司及其子公司无逾期担保。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2014-042
钱江水利开发股份有限公司
第五届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司董事会于 2014年 12月 16日以专人
送达、传真和电子邮件方式发出召开五届十一次临时董事会的通知，会议于 2014年 12月 22日在公司会议室召开，应出席会议的董事 9人，实际出席董事 7人。董事刘正洪先生、董事葛捍东先生因公出差在外，分别书面委托董事叶建桥先生、董事长何中辉先生代为表决，此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议案》。
公司通过公开挂牌方式转让浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”）51%股权,以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2014] 498号评估报告为作价依据，股权挂牌底价为人民币壹万元整（￥10,000.00）;公司预计截止 2014年 12月 31日应收水利置业债权约 11.03亿元，公司为水利置业提供的对外担保约 147.5万元；要求受让方在一定期限内以现金或现金加资产（其中现金不低于 5.6亿元,资产抵债的实物为水利置业“麒麟山庄”项目一期的单体住宅）方式偿还公司全部或部分应收水利置业债权和解除公司为水利置业提供的对外担保。具体事宜授权公司经营层办理。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
详情请查阅同日刊登的《关于挂牌转让控股子公司浙江钱江水
利置业投资有限公司51%股权的公告》（临 2014-043号）
该议案的表决结果为：同意：8人；反对：1人；弃权：0人。
董事韦东良投反对票,反对理由：认为上述相关股权转让方案存在不确定性，无法锁定相应的风险，要求公司进一步完善转让方案。
二、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015年 1月 7日在杭州市三台山路 3号公司会议
室召开 2015年第一次临时股东大会，审议公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权相关事项。
详情请查阅同日刊登的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知的公告》（临 2014-044号）
该议案的表决结果为：同意：8人；反对：1人；弃权：0人。
董事韦东良投反对票,反对理由同上。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年 12月 23日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2014-029号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2014年8月4日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2014年8月14日在重庆办公室会议室以现场方式召开，应到董事10人，亲自出席会议董事8人，赵海深董事、李晓独立董事因工作原因未出席本次会议，分别委托叶建桥董事长、许涛独立董事代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由叶建桥董事长主持，本次会议审议通过了以下议案:
一、《关于对控股子公司重庆市万州区供热有限公司增加注册资本的议案》；
本公司控股子公司重庆市万州区供热有限公司（本公司持股55%，以下简称：供热公司）负责万州盐气化工园区配套供热工程（以下简称：供热工程）的建设和运营。由于该工程有关项目估算价格与当时的市场价格相差较大，导致其实际总投资较公司相关权力机构批准的 18,492万元增加 2,755万元。为解决该建设资金缺口，提升供热公司后续运营能力，会议决定，本公司与供热公司其他股东按各自持股比例对供热公司共同增资2,755万元。其中，本公司增资额为1,515万元。增资完成后，供热公司注册资本将增加至9,147万元，其股东持股比例保持不变。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《公司 2014年半年度报告及摘要》（详见 2014年8月 16日上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》）；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、《关于修订<公司章程>的议案》；
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的规定，会议对现
有的《公司章程》相关条款进行修订。详见公司于2014年8月16日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上披露的临2014-030号公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
四、《关于修订<公司 2012-2014年股东回报规划>中 2014年股东回报规划的议案》；
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）以及《公司章程》等相关制度的规定，会议对《公司2012年-2014年股东回报规划》中的 2014年股东回报规划进行修订，内容详见 2014年8月16日上海证券交易所网站。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
五、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《股东大会议事规则（2014年修订）》的规定，会议对现有的《股东大会议事规则》相关条款进行修订。详见公司于2014年8月16日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上披露的临2014-030号公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
六、《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定，2014年9月2日以现场和网络相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。通知详见公司于2014年8月16日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上披露的临2014-031号公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述第一项、第三至五项需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十六日