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杭州微光电子股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光股份”或“发行人”）于2016年6月13日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“微光股份”A股1,472万股。
西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为10,086,756户，有效申购股数为
81,841,420,000股，配号总数为163,682,840个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000163682840。本次网上定价发行的中签率为0.0179860027%，网上投资者最终超额认购倍数为5,559.87908倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2016年6月14日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行本次网上申购的摇号抽签，并将于2016年6月15日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年6月15日（T+2日）及时履行缴款义务：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：19.51元/股。投资者据此价格在T日（2016年6月13日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年6月15日（T+2日）公告的《杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。
T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：杭州微光电子股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司2016年 6月 14日 2
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杭州微光电子股份有限公司2016年 月 日 3
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西南证券股份有限公司 2016年 月 日 4
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-94
天津泰达股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000652、证券简称：泰达股份）连续三个交易日（2018年 11月 16日、11月 19日、11月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并征询控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生且重大变化；
（四）公司和控股股东未涉及公司应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等；
（五）控股股东未在股票交易异常波动期间购买和出售公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报纸》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 11月 21日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-080
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回部分银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 25日，公司与江苏银行深圳分行营业部（以下简称“江苏银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 1,000万元认购该行发行的“聚宝财富天添开鑫开放式理财产品”保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2017-040)。2017年 10月 17日，公司赎回上述理财产品部分本金，赎回本金 50万元，收回相应收益 6,438.36元。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-083
浙江中欣氟材股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年8月20日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年8月10日向全体监事发出。应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司监事会认为董事会编制和审核《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会意见：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届监事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司监事会
2019年8月20日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-069广东安居宝数码科技股份有限公司
关于《募集资金使用管理制度》修订的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》,现就《募集资金使用管理制度》修订前后对比说明如下：
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||条款||修订前||修订后|
|第一条||为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。||为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。||
|第十八条||公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件：(一)不得变相改变募集资||公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件：(一)不得变相改变募集资金用途；||

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|-|-|-|
||金用途；(二)不得影响募集资金投资计划的正常进行；(三)单次补充流动资金时间不得超过6个月；(四)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用)；(五)保荐机构、独立董事、监事会出具明确同意的意见。上述事项应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告深交所并公告。 闲置募集资金补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。 补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深交所并公告。|(二)不得影响募集资金投资计划的正常进行；(三)单次补充流动资金时间不得超过12个月；(四)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用)；(五)保荐机构、独立董事、监事会出具明确同意的意见。上述事项应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告深交所并公告。 闲置募集资金补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。 补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深交所并公告。|
|第二十二条|超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的20%。|超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%。|
|第二十四条|计划使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金的，应当符合以下要求并在公告中披露：(一)公司最近12个月内未|计划使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金的，应当符合以下要求并在公告中披露：(一)公司最近12个月内未进行证|

||||
|-|-|-|
||进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；(二)超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的，需经董事会全体董事的三分之二以上和全体独立董事同意，并经公司股东大会审议通过；(三)保荐机构就本次超募资金使用计划是否符合前述条件进行核查并明确表示同意。|券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；(二)超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的，需经董事会全体董事的三分之二以上和全体独立董事同意，并经公司股东大会审议通过；(三)保荐机构就本次超募资金使用计划是否符合前述条件进行核查并明确表示同意。（四）公司承诺偿还银行贷款或者补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。|
|第二十五条|公司在实际使用超募资金之前，应履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。 除用于偿还银行贷款和补充流动资金外，单次计划使用超募资金金额达到5000万元人民币且达到超募资金总额的20%以上的，须提交股东大会审议。|公司在实际使用超募资金之前，应履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。 除用于偿还银行贷款和补充流动资金外，单次计划使用超募资金金额达到5000万元人民币且达到超募资金总额的30%以上的，须提交股东大会审议。|

特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年11月 1日
重庆华森制药股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法规及要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年履职情况作如下汇报：一、出席会议情况
2017年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2017年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2017年度公司共召开 10次董事会，6次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会会议情况如下：
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|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应||以通讯方式|委托出||是否连续两次|出席股|
|独立董事姓||现场出席董|||缺席董事|||
||参加董事会||参加董事会|席董事||未亲自参加董|东大会|
|名||事会次数|||会次数|||
||次数||次数|会次数||事会会议|次数|
|王桂华|10|4|6|0|0|否|6|

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，
所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我对公司2017年经营情况进行了详尽的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况。
在出席公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见如下：
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|时间|会议届次|意见内容|意见类型|
|2017/7/26|第一届董事会第十六次会议|《关于会计政策变更的独立意见》|同意|
|2017/11/6|第一届董事会第十九次会议|《独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》|同意|
|2017/12/4|第一届董事会第二十次会议|《重庆华森制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》：1.关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见 ；2.关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见|同意|

上述事项独立意见均刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司提名委员会委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则的规定，积极组织委员会
工作，发挥董事会专门委员会的作用，以下是本人在专门委员会的履职情况：
2017年度，作为公司第一届董事会提名委员会委员，本人出席了一次提名委员会会议，对公司重要全资子公司重庆华森医药拟聘的高级管理人员的任职资格进行了审议。在审议委员会议案时，本人严格执行公司选聘标准和选聘程序，认真审核被提名人是否具备任职资格，关注其履历情况，分析其对公司发展可能带来的影响，在会议上充分发表自己的看法，并通过委员会向董事会提出自己的意见和建议。
2.审计委员会工作情况
2017年本人作为董事会审计委员会的委员，根据公司情况，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，参与内部审计与外部审计之间的沟通。2017年本人出席了两次审计委员会的会议，对公司2016年年度年报以及2017年半年报进行了审议。
3.薪酬及考核委员会工作
本人作为第一届董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集与主持薪酬与考核委员会会议，根据各岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2017年度，对公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。
五、对公司进行现场调查等工作情况
等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
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|六、年报披露与沟通情况|
|本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌握|
|年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情|
|况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。|

七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
2017年度，在公司的支持下，本人较好地完成了独立董事的各项工作，发挥了独立董事的积极作用。在新的一年中，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，继续和公司管理人员保持密切交流，发挥自己的专业知识和管理经验，为公司重大事项的决策和企业经营发展提供意见和建议，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人 2017年度工作的支持，谢谢！
（以下无正文）
独立董事：王桂华
联系方式：taowangshi@sohu.com
（本页无正文，为重庆华森制药股份有限公司独立董事 2017年度述职报告之签字页）
重庆华森制药股份有限公司
独立董事签名：
王桂华
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-019
神思电子技术股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号）的核准，标的公司因诺微科技（天津）有限公司已完成本次交易涉及的相关工商变更登记，公司已持有目标公司66.20%的股权。
目前配套募集资金事项已完成，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 3月1日出具了XYZH/2019JNA40003号《验资报告》：截至2019年2月28日，神思电子本次非公开发行人民币普通股（A股）4,354,545股，募集资金总额为人民币57,479,994.00元，新增注册资本4,354,545.00元，新增股本4,354,545.00元。本次发行后，公司注册资本变更为169,287,237.00元，股本变更为人民币169,287,237.00元。
公司本次注册资本变更及相应的章程修改事项已由 2017年第二次临时股东大会授权董事会办理。近日，公司完成了工商变更登记及章程备案，并收到济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
名称：神思电子技术股份有限公司
统一社会信用代码：913701007697202184
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山东省济南市高新区舜华西路699号
法定代表人：王继春
注册资本：壹亿陆仟玖佰贰拾捌万柒仟贰佰叁拾柒元整
成立日期：2004年12月27日
营业期限：2004年12月27日至年月日
经营范围：商用密码产品生产销售（凭许可证经营）(有效期限以许可证为准)。IC卡读写机具、身份证识别智能终端、IC卡及相关软件、集成电路、通讯设备（不含无线电发
射设备）、计算机设备、系统网络电子产品的研发、生产销售、租赁、安装、技术转让、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月五日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-041华兰生物工程股份有限公司
关于血液制品新建分装线通过GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|为提升公司凝血因子类产品的产能，公司 2016年新建分装车间，并于2016|
|年10月接受了河南省食品药品监督管理局的现场认证。|
|2016 年12月23日，公司收到了河南省食品药品监督管理局签发的《药品|
|GMP证书》，认证范围：分装二区 5、6号分装线（人凝血酶原复合物、人凝血|
|因子VIII、人纤维蛋白原），证书编号：HA20160089，有效期至2021年12月|
|20日。该分装线通过GMP认证后，公司凝血因子类产品的产量将大幅提升，对|
|公司2017年及以后年度的业绩产生积极影响。|

特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2016年12月24日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-044
鞍山森远路桥股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日与洛阳弘义公用事业发展有限公司、洛阳腾飞市政工程有限公司签署了《投资设立合资公司框架协议》，并将相关内容进行了公告，详见《森远股份关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-034）。
近日，该合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了洛阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91410300MA443BP03T
名称：河南尚森公路养护工程有限公司
住所：洛阳市西工区九都路付92号
法定代表人：宋留贤
注册资本：伍仟万圆整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：公路路基、路面工程、桥梁工程、隧道工程、市政道路养护维修工程、园林绿化工程施工（以上凭有效资质经营）；环保材料的技术研发、技术推广、技术服务；机械设备的研发、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-044广东顶固集创家居股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日在公司会议室（地址：中山市东凤镇东阜三路 429号 4楼会议室）以现场和通讯方式召开第三届董事会第十一次会议，本次会议由董事长林新达召集，会议通知已于 2018年 12月 17日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事 7名，实际参与表决董事 7名。会议由董事长林新达主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资的议案》
为促进公司产业发展，实现公司与股东收益的最大化，公司拟使用自有资金人民币 5,000.00万元对深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）进行增资，认购凯迪仕3.85%的股权，其中 134.32万元计入新增注册资本，4,865.68万元计入资本公积；增资完
成后，公司持有凯迪仕3.85%股权。授权公司董事长具体负责本次对外投资的推进实施相关事宜并签署有关法律文件。
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，本次对外投资属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、有关对外投资的相关协议或证明文件。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-017
南京越博动力系统股份有限公司
关于定期报告延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2018年度报告相关的审计工作、财务报表编制等工作完成时间晚于预期，为确保2018年年度报告质量，经公司申请，公司2018年年度报告及2019年第一季度报告于4月30日披露；如果4月30日仍不能披露2018年年度报告及2019年第一季度报告，公司将于5月6日停牌一天。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，未能在法定披露期限内披露年度报告或者半年度报告的将可能出现暂停上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，特向股东表示歉意!
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2016-81
金谷源控股股份有限公司
关于控股子公司设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 10月 28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司设立子公司的议案》。同意控股子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）在北京设立全资子公司，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 11月 9日接到藏格钾肥的通知，藏格钾肥已完成了其全资子公司的工商注册登记，并获得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91110108MA009B145Q
名称：北京鲲泽贸易有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区马甸东路19号17层2007
法定代表人：吴卫东
注册资本：3000万元
成立日期：2016年11月07日
营业期限：2016年11月07日至长期
经营范围：销售化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、通讯设备、电子产品、日用杂货、工艺品、五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家用电器、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号2018-004
珠海格力电器股份有限公司
2018年大宗材料期货套期保值业务专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，2018年公司拟继续开展大宗材料期货套期保值业务，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币60亿元，现特将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务已经2018年4月25日公司十届十七次董事会审议通过。
根据有关规定，本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务不构成关联交易。
二、开展套期保值业务的必要性说明
随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、铝等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。
由于公司铜、铝等原材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，公司严格根据生产经营对大宗材料的需求规模确定开展套期保值的业务规模，同时公司建立期货风险测算系统，加强套期保值的风险管控。
三、拟开展的大宗材料套期保值业务概述
1.套期保值品种：2018年公司拟开展的大宗材料套期保值品种为铜、铝，涉及的主要结算币种为人民币、美元。
2.合约期限：公司所开展的所有大宗材料套期保值业务期限不超过1年。
3.交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司、银行。
4.流动性保障安排：人民币12亿元。
5.其他安排：公司拟开展的套期保值业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。
四、管理制度
依据公司《期货套期保值业务管理办法》。
五、套期保值业务风险应对
1.市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。
2.流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3.履约风险：由于国内大宗材料套期保值是在期货交易所交易系统进行电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。
4.强平风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。
六、风险管理策略的说明
公司套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
在制定套期保值计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。
套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-017
福安药业（集团）股份有限公司
关于收到药品注册受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)子公司福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司（以下简称“礼邦药物”）于近日收到福建省食品药品监督管理局下发的药品注册申请受理通知书：根据《药品注册管理办法》，经形式审查，礼邦药物与福建海西新药创制有限公司联合申报临床的索非布韦原料和片剂申报资料符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意受理。具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药品名称||剂型||规格||注册分类|受理号|
||原料药||——||化药3.1类|||
||片剂||0.2g||化药3.1类|||
||||0.4g|||||

索非布韦是丙型肝炎病毒（HCV）的核苷酸类似物NS5B聚合酶抑制剂，主要用于治疗慢性丙型肝炎（CHC）感染。根据国家相关注册法规规定，上述产品获得注册申请受理后，将在福建省食品药品监督管理局进行现场核查后，报送国家食品药品监督管理总局进行审评，审评通过后取得临床实验批件方可进行临床实验。因此上述产品获得注册受理对公司近期业绩不会产生影响，相关产品的临床批件取得时间和结果均具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年二月九日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2014)0259号
2013年度募集资金
的存放与使用情况专项审核报告
西安饮食股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的西安饮食股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度募集资金的存放与使用情况专项报告（以下简称“年度募资报告”）。
一、管理层的责任
公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制年度募资报告,并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对年度募资报告提出审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作，以对年度募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了贵公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杜敏
中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民
二○一四年二月十七日
西安饮食股份有限公司关于
2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、公司2013年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司于2013年6月20日以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币 5.21元。本次发行募集资金总额 260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。
2、本次募集资金到账情况
2013年6月25日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2013年6月25日，希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（2013）0059号）。根据验资报告，截至 2013年 6月 25日，本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。
3、以前年度已使用金额
公司本次非公开发行股票是公司自 1997年上市以来的第一次再融资，募集资金于 2013年6月25日到账，不存在以前年度使用募集资金情况。
4、本年度募集资金使用情况及余额
公司本年度募集资金项目支出为 0元，支付上述非公开发行时的律师费、申报会计师费及其他发行费用 4,298,000元，本年度取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为2,534,619.80元,用于购买理财产品的未到期金额是200,000,000.00元。截至2013年12月31日，公司募集资金专项账户余额为45,711,619.80元。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重新进行了修订，并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中信银行股份有限公司西安分行电子城支行|7251810182600096533|45,711,619.80|募集资金专户|
|合计||45,711,619.80||

截止期末，用于购买理财产品的未到期金额是200,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次募集资金于2013年6月25日到账。截至2013年12月31日，本次募集资金尚未使用，募集资金项目累计支出为0元。
根据2013年8月13日公司第六届董事会第十九次临时会议决议，公司使用闲置募集资金最高额不超过20,000万元额度的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，截止期末，用于购买理财产品的未到期金额为20,000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司本次募集资金尚未使用。
2、本次募集资金的存放、管理及披露不存在违规情形。
西安饮食股份有限公司
二〇一四年二月十七日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||||243,177,000.00||本年度投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|西安饭庄东大街总店楼体重建项目||24,317.70|—|24,317.70|0.00|0.00|0.00|0.00||—|—|否|
|合 计|—|24,317.70|—|24,317.70|0.00|0.00|0.00|—|—|—|—|—|

附表2
募集资金使用情况表
（含自有资金垫付及开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分）
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|累计投入||||||项目进度说明|
||||募集资金实际支付金额|自有资金垫付的支出|开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分|合 计(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(4)＝(2)/(1)||
|西安饭庄东大街总店楼体重建项目|24,317.70|24,317.70|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|尚未开工建设|
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-011常州天晟新材料股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：常州天晟新材料股份有限公司股票自2014年1月22日开市起复
牌。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2013年 10月 29日开市起停牌。经公司确认并申请，公司股票自 2013年 11月 5日起按重大资产重组事项停牌，现各项工作按照既定程序正在有条不紊的进行，初步预案相关资料已经准备完毕，公司于2014年1月20日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次重组相关的议案并披露，上述内容将按照要求刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
经公司申请，公司股票（股票简称：天晟新材股票代码：300169）将于2014年1月22日开市起复牌。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十日
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人沈任波先生/女士，作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与福建星网锐捷通讯股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为福建星网锐捷通讯股份有限公司或其附属企业、福建星网锐捷通讯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括福建星网锐捷通讯股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在福建星网锐捷通讯股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：沈任波（签署）
日期：2015-02-06
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-058北京凯文德信教育科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2018年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长徐广宇先生
4、股权登记日：2018年7月30日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2018年8月2日（周四）15:30开始；
（2）网络投票时间为：2018年8月1日15:00—2018年8月2日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年 8月 1日15:00—2018年 8月2日15:00。
6、会议召开地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 219,409,538股，占上市公司总股份的44.0080%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 189,343,238股，占上市公司总股份的37.9775%。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 30,066,300股，占上市公司总股份的6.0305%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份6,300股，占上市公司总股份的0.0013%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东2人，代表股份6,300股，占上市公司总股份的0.0013%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：议案 1.00截至2018年6月 30日止的前次募集资金使用情况专项报告
总表决情况：
同意219,404,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.6349％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.3651％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了秦颖律师、姜昕律师出
席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
详见公司于2018年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第六次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会