证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-083深圳中青宝互动网络股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会通知已于2016年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年12月16日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月15日下午15:00至2016年12月16日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6、主持人：董事长李瑞杰先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表公司股份112,533,910股，占公司股份总数的43.1101%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份112,511,110股，占公司股份总数的43.1013%。公司全体董事、部分监事和高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表公司股份22,800股，占公司股份总数的0.0087%。
4、单独或合计持有公司5%以下股份的股东共10人，代表股份28,800股，占公司股份总数的0.0110%。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意票1,517,528股，占出席会议有表决权总股数的98.6030%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.1170%；弃权票19,700股，占出席会议有表决权总股数的1.2800%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票7,300股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的25.3472%；反对票1,800股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的6.2500%；弃权票19,700股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的68.4028%。
本议案关联股东（深圳市宝德投资控股有限公司、宝德科技集团股份有限公
司）回避表决。
2、审议并通过了《关于拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过5,000万元授信额度的议案》
表决结果：同意票112,512,410股，占出席会议有表决权总股数的99.9809%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%；弃权票19,700股，占出席会议有表决权总股数的0.0175%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票7,300股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的25.3472%；反对票1,800股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的6.2500%；弃权票19,700股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的68.4028%。
3、审议并通过了《关于拟向中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过5,000万元授信额度的议案》
表决结果：同意票112,512,410股，占出席会议有表决权总股数的99.9809%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%；弃权票19,700股，占出席会议有表决权总股数的0.0175%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票7,300股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的25.3472%；反对票1,800股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的6.2500%；弃权票19,700股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的68.4028%。
4、审议并通过了《关于拟向北京银行股份有限公司高新园支行申请不超过2,000万元授信额度的议案》
表决结果：同意票112,511,810股，占出席会议有表决权总股数的99.9804%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%；弃权票20,300股，占出席会议有表决权总股数的0.0180%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票6,700股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的23.2639%；反对票1800股，占出席股东大会单独或合计持有公司股
份5%以下的中小股东所持表决股份的6.2500%；弃权票20,300股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的70.4861%。
5、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票112,511,810股，占出席会议有表决权总股数的99.9804%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%；弃权票20,300股，占出席会议有表决权总股数的0.0180%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票6,700股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的23.2639%；反对票1800股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的6.2500%；弃权票20,300股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的70.4861%。
6、审议并通过了《关于补选监事的议案》
表决结果：同意票112,511,810股，占出席会议有表决权总股数的99.9804%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0016%；弃权票20,300股，占出席会议有表决权总股数的0.0180%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票6,700股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的23.2639%；反对票1800股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的6.2500%；弃权票20,300股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的70.4861%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：彭观萍、庄浩佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1、深圳中青宝互动网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2016年12月16日