证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-019
襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2015年4月27日上午9:30
2．网络投票时间：2015年4月26日下午15:00至2015年4月27日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月26日下午15:00至2015年4月27日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：襄阳市襄城区轴承路一号襄阳汽车轴承股份有限公司二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵先生
6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2015年4月10日和2015年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份210,609,630股，占上市公司总股份的49.0840％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份210,559,230股，占上市公司总股份的49.0723％。
通过网络投票的股东5人，代表股份50,400股，占上市公司总股份的0.0117％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份50,500股，占上市公司总股份的
0.0118％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份50,400股，占上市公司总股份的0.0117％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、发行数量
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、发行对象
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、限售期
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、上市地点
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、本次非公开发行决议的有效期限
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于<襄阳汽车轴承股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理襄阳轴承第一期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
总表决情况：
同意210,594,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；
反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.6931％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的29.3069％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 何晓萍
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
五、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日