证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-010包头东宝生物技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2014年 3月 3日下午召开，召开方式为现场方式，会议地点在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室。会议通知已在召开2014年第一次临时股东大会后现场通知参会人员。
2、与会董事推举王军董事主持本次会议。本次会议应出席董事 7名，实出席董事7名。
3、会议应列席监事3名，实列席监事3名。
4、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过了议案一：《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举王军先生为公司第五届董事会董事长，刘芳先生为副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果如下：
1、王军先生：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、刘芳先生：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了议案二：《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，各委员会组成如下：
战略委员会 3人，成员为：王大宏先生（召集人）、王军先生、李满威先生；
审计委员会 3人，成员为：李满威先生（召集人）、王丽萍女士、哈斯阿古拉先生；
薪酬和考核委员会 3人，成员为：哈斯阿古拉先生（召集人）、刘芳先生、王大宏先生；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了议案三：《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1、由董事长王军先生提名，聘任王丽萍女士为总经理；任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、由董事长王军先生提名，聘任刘芳先生为董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了议案四：《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》1、由总经理王丽萍女士提名，聘任刘芳先生为副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、由总经理王丽萍女士提名，聘任贾利明先生为副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、由总经理王丽萍女士提名，聘任赵秀梅女士为财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了议案五：《关于聘任公司证券事务代表的议案》
由董事会秘书刘芳先生提名，聘任元向荣女士为证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司证券事务代表元向荣女士联系方式：
联系电话：0472-5319863
传真：0472-5319863
邮箱：dbswyxr@126.com
通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司
邮编：014030
公司独立董事《关于聘任高级管理人员的独立意见》等内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。新任公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
2014年3月3日
附件：
包头东宝生物技术股份有限公司
董事长、副董事长、高级管理人员简历
1、董事长简历
王军先生，1951年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学高层经理工商管理高级研修班结业，高级经济师。内蒙古自治区九届、十届、十一届人民代表大会代表，被评选为“全国乡镇企业家”，“内蒙古自治区优秀中国特色社会主义建设者”。现任本公司董事长，兼任中国日用化工协会副理事长、中国日用化工协会明胶分会副理事长、包头东宝实业（集团）有限公司执行董事、东宝圆素（北京）科贸有限责任公司董事长。
王军先生通过包头东宝实业（集团）有限公司间接持有公司股份74,571,900股，持股比例为37.75%，为首发限售股。王军先生系公司实际控制人，与第五届董事会非独立董事王富荣先生系父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、总经理简历
王丽萍女士，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，中央广播电视大学会计专业毕业。高级会计师。现任本公司董事、总经理、东宝圆素（北京）科贸有限责任公司董事。
王丽萍女士直接持有公司股份2,405,000股，持股比例为1.22%。王丽萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
3、副董事长、副总经理兼董事会秘书刘芳先生简历
刘芳先生，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，中央广播电视大学法学专业毕业，高级经济师。曾任公司综合部经理、企管部经理、
董事长助理，现任公司董事、董事会秘书、副总经理、东宝圆素（北京）科贸有限责任公司董事。
刘芳先生直接持有公司股份2,405,000股，持股比例为1.22%。刘芳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
4、副总经理贾利明先生简历
贾利明先生，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，内蒙古广播电视大学机械专业毕业。工程师，曾任公司提胶车间主任、生产设备部部长。现任公司副总经理，兼任总工程师。
贾利明先生直接持有公司股份78,000股，持股比例为0.04%。贾利明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
5、财务总监简历
赵秀梅女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学大专学历，中国注册会计师、高级会计师。1983年以来，曾在多家工业、商业企业以及会计师事务所从事财务管理和审计工作，具有丰富的财务管理经验。2001年至2012年5月在内蒙古中天华正会计师事务所从事审计及财务咨询工作。2012年6月进入东宝生物公司，曾任公司财务副总监。现任本公司财务总监、东宝圆素（北京）科贸有限责任公司监事。
赵秀梅女士未持有公司股份。赵秀梅女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
包头东宝生物技术股份有限公司
证券事务代表简历
元向荣女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。曾任本公司证券投资部主管、高级主管、副部长等职务，现任本公司证券投资部部长、证券事务代表。其证券事务代表任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。元向荣女士已获得《董事会秘书资格证书》。
元向荣女士目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》以及《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形。