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股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-043陕西省天然气股份有限公司
关于为安康市天然气有限公司增加注册资本金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、对方名称：安康市天然气有限公司（全资控股）
2、投资数量：5000万元整
3、投资项目名称：增加注册资本金
一、对外投资概述
名称：安康市天然气有限公司
住所：安康市汉滨区大桥南路兴科商务中心十二楼（桥西广场）法定代表人姓名：荆雷
注册资本：五千万
实收资本：五千万
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：天然气城市气化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，天然气供应、销售；燃气设施的制造和经营；
质量检测、物资贸易，科研开发，技术服务；LNG、CNG、汽车加气站的投资、建设和运营管理；燃气器具的销售、维修；其他天然气利用相关业务。
安康市天然气有限公司（以下简称“安康公司”）系我公司全资控股子公司，设立于 2012年年底。由于城市燃气企业具有投资额大、投资回收期长的特点，随着工程建设不断推进，资金不足已成为影响安康公司工程建设、市场开发及日常运营的重大问题。为解决安康公司资金困难问题，确保安康公司今年和今后一段时期工程建设和正常业务的有效开展，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意为安康公司增加注册资本金 5000万元。
二、对外投资的目的和对公司的影响
投资设立安康公司是公司在 2012年为确保圆满完成“气化陕西”一期目标任务，进一步延伸下游产业链做出的重大举措之一。安康公司亦不负重托，于成立当年即实现安康五县试验工程通气点火。
根据对安康公司现有投资区域及项目进行研究分析，在股东投资增加 5000万元的情况下，内含报酬率为13.78%，大于行业10%—12%的收益率，投资具备可行性。
三、由于安康公司为我公司全资控股子公司，故不构成关联交易。
四、备查文件目录
（一）陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决
议
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-006
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2018年12月25日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2018年12月28日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自及授权出席董事12人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：一、通过了关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
详见刊登于2019年1月2日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的公告》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015014
河南恒星科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2015年3月17日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2015年3月22日上午11时在公司会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》；
公司监事会认为：公司董事会出具的关于河南证监局《责令改正决定》的整改报告，有助于进一步完善公司内控机制，提升公司治理水平和规范运作水平。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》；
公司监事会认为：公司本次会计差错的更正，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证劵监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分，更正后的财务报表更加客观地反映了公司的财务状况，监事会同意公司对本次会计差错进行更正。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
修订后的《监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对<2014年第三季度报告>更正的议案》；
公司监事会认为：本次公司对2014年第三季度报告更正的审议程序符合相关法律、法规的规定，更加真实、完整的反映了公司的实际经营情况，监事会同意公司对2014年第三季度报告进行更正。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-025中国海诚工程科技股份有限公司
关于调整公司首期第一批股票期权激励计划
激励对象名单和期权数量的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）《首期第一批股票期权激励计划》(以下简称“股权激励计划”)已于2012年3月5日经公司第三届董事会第二十二次会议和2012年3月21日公司2012年第一次临时股东大会议审议通过。
公司于2014年5月5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司〈首期第一批股票期权激励计划〉激励对象名单和期权数量的议案》，对公司股权激励计划激励对象名单和期权数量进行了调整，激励对象数量由154人调整为153人，股票期权的数量由718.2万份调整为714.312万份。具体如下：
一、本次激励对象名单和期权数量调整情况
根据公司股权激励计划的规定以及股东大会的授权，公司股票期权在行权前激励对象发生辞职等情形，公司董事会应对激励对象的名单以及期权数量进行相应的调整。
公司首期第一批激励对象中1人因个人原因离职，公司董事会根据股权激励计划的相关规定，对公司首期第一批股权激励计划的激励对象名单和期权数量进行调整，激励对象由154人调整为153人，原激励对象授予的3.888万份期权予以注销，股票期权的数量由718.2万份调整为714.312万份。本次调整涉及的股权激励计划相关内容具体如
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-025下：
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|-|-|-|
|调整项目|调整前|调整后|
|激励对象人数|154人|153人|
|授予期权数量|718.2万份|714.312万份|
|尚未行权数量|718.2万份|714.312万份|
|尚未行权数量占总股本比例|3.50%|3.48%|

二、本次激励对象名单和期权数量调整的法律意见
国浩律师（上海）事务所对公司本次股权激励计划激励对象名单和期权数量调整发表以下意见：公司本次股权激励计划激励对象名单和期权数量调整事宜已取得现阶段必要的批准及授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次股权激励计划的相关规定；公司董事会对本次股权激励计划激励对象名单和期权数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次股权激励计划的相关规定。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司首期第一批股票期权激励计划激励对象名单和期权数量调整及第一个行权期符合行权条件的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2015-052
江苏亚威机床股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2015年 12月 25日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于 2015年 12月 15日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
监事会经讨论审议，认为：《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就该事项发表的独立意见、公司《首期限制性股票激励计划激励对象名单》等与本监事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
监事会经讨论审议，认为：为保证《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》实施，同意董事会制定的《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊载于2015年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核实<江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单》刊载于2015年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十六日
江苏宝利沥青股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
我们作为江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了2015年4月17日召开的第三届董事会第十六次会议，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次董事会的相关议案和 2014年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2014年度未发生关联交易事项。
二、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
三、关于公司对外担保事项的独立意见。
2014年度，公司为全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司向宁波银行江阴支行申请最高额不超过 7,500万元的综合授信额度提供担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年；为控股子公司西藏宝利沥青有限公司向中国工商银行江阴支行和西藏分行营业部申请最高额不超过 12,000万元人民币的融资提供担保，担保期限为六年。
经核查，公司上述担保事项内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在违规担保。
四、关于募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2014年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
五、关于公司内部控制自我评价的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
经认真审议公司《2014年度内部控制自我评价报告》，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经认真审议公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，我们认为该利润分配及资本公积金转增股本预案体现了公司积极回报股东的原则，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
七、关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度报酬方案的独立意见
经认真审议公司《董事、监事和高级管理人员2014年度报酬方案》，我们认为公司董事、监事、高级管理人员 2014年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度规定，符合公司的经营业绩和个人绩效。
八、关于聘请公司2015年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。在公司
2014年年报审计过程中，审计人员勤勉尽责，为公司提供了较好的审计服务。
董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并将该议案提交2014年度股东大会审议。
九、关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司首次公开发行股票全部募集资金投资项目均已建设完成，将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金计划，经公司股东大会审议通过后实施。
十、关于会计政策变更的独立意见
我们审议了《关于会计政策变更的议案》，一致认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。我们同意本次对会计政策的变更。
（以下无正文，为江苏宝利沥青股份有限公司独立董事意见的签署页）
独立董事：沙智慧 王荣朝 卢青
2015年4月17日
国信证券股份有限公司
关于蓝思科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司将部分募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次募集资金置换的议案文件、独立董事发表的意见、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告以及会计师出具的鉴证报告，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝思科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2822号）核准，公司向社会非公开发行人民币普通股 53,840,924股，发行价格为 58.84元/股，募集资金总额 3,167,999,968.16元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 56,154,217.72元后，净募集资金共计人民币 3,111,845,750.44元，上述资金于 2016年 4月 14日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48320005号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
根据公司已披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》，蓝思科技本次非公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项
目及主营业务发展所需的营运资金，具体投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）|340,239.81|330,000.00|
|2|3D曲面玻璃生产项目|162,407.08|160,000.00|
|合计||502,646.89|490,000.00|

三、蓝思科技本次拟使用募集资金的计划
根据蓝思科技第二届董事会第十八次会议决议，其本次使用募集资金的计划如下：拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金中的281,901.31万元。
国信证券对蓝思科技上述涉及募集资金的事项进行详细核查，相关情况如下：根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。为提高资金使用效率，促进公司业务发展，蓝思科技根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金中的281,901.31万元。
经核查，截至 2016年 5月 6日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币281,901.31万元，具体运用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|募集资金承诺投资总额|截至2016年5月6日以自筹资金预先投入金额|本次拟使用募集资金置换自筹资金已预先投入金额|
|1|蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）|340,239.81|209,573.29|217,375.74|209,573.29|
|2|3D曲面玻璃生产项目|162,407.08|101,611.29|72,328.02|72,328.02|
|合计|-|502,646.89|311,184.58|289,703.76|281,901.31|

注：1、各项目募集资金承诺投资总额根据《非公开发行股票预案（修订稿）》中各投资项目拟使用募集资金金额占比与实际募集资金净额确定，如 3D曲面玻璃生产项目募集资金承诺投资总额 101,611.29万元=160,000.00÷490,000.00×311,184.58万元；2、本次非公开发行股票募集资金于2016年4月13日存入公司募集资金专户，募集资金三方监管协议签署并公告前，公司未使用募集资金，截至2016年5月6日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为289,703.76万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了瑞华核字[2016]48320019号《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。
蓝思科技第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通
过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 281,901.31万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、保荐人的核查意见
保荐人经核查后认为：蓝思科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《非公开发行股票预案（修订稿）》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。蓝思科技上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对蓝思科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
程久君 崔威
国信证券股份有限公司2016年5月12日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳万润科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书
致：深圳万润科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张韵雯律师、于筱涵律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2017年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年1月16日（星期二）15:00召开本次股东大会。
2017年12月29日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布《深圳万润科技股
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2018年1月16日（星期二）15:00在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事长李志江先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数347,063,000股，占公司股份总数的41.9266%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共5名，代表有表决权的股份数4,741,200股，占公司股份总数的0.5728%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数347,062,100股，占公司股份总数的41.9265%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共1名，代表有表决权的股份数900股，占公司股份总数的0.0001%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 347,062,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,740,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对 900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 347,062,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 见证律师：
马卓檀 张韵雯
于筱涵
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-156广东猛狮电源科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司增资的议案》，同意公司以对全资子公司汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司（以下简称“汕头猛狮新能源”）的 700万元债权通过债权转股权的方式对汕头猛狮新能源进行增资，本次增资完成后，汕头猛狮新能源的注册资本将由 300万元增加至 1,000万元。相关内容详见 2015年 8月 15日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-118）。
||
|-|
|近日，公司收到汕头猛狮新能源的通知，汕头猛狮新能源已办理完成相关工|
|商变更登记手续，并领取了汕头市澄海区工商行政管理局换发的统一社会信用代|
|码为914405150734545804《营业执照》和相关工商登记资料，相关工商登记事|
|项变更如下：|
|一、营业执照|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更项目||变更前||变更后|
|注册资本||300万元||1,000万元||

||
|-|
|除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更。|
|二、股东及股权结构如下：|

单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增资前||||||增资后|||||
||股东名称||出资金额||出资比例||股东名称||出资金额||出资比例|
|广东猛狮电源科技股份有限公司||300||100%||广东猛狮电源科技股份有限公司||1,000||100%||
|合计||300||100%||合计||1,000||100%||

||
|-|
|特此公告。|

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-020债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2018年 1月 31日累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）主要财务数据如下：
2016年末合并口径（以下同）净资产：24.71亿元。
2017年末借款余额：170.367亿元。
累计新增借款金额：4.993亿元。
累计新增借款占 2016年末净资产比例：20.21%。
二、2017年度新增借款的分类披露
银行贷款新增净额：0.465亿，占 2016年末净资产的1.88%。
委托贷款、融资租赁等新增净额：0亿元，占 2016年末净资产的0%。
信托计划等新增净额：0亿元，占 2016年末净资产的0%。
向关联方借款新增净额：-2.8亿元，占 2016年末净资产-11.33%。
其它借款新增净额：7.328亿元，占 2016年末净资产29.66%。
三、2017年度新增借款对偿债能力的影响
我公司 2018年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。
上述财务数据除 2016年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 2月 6日
国金证券股份有限公司关于
江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的相关规定，对交易对方做出的关于上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉股份”）2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体如下：
一、朗脉股份涉及的盈利承诺情况
根据交易对方与上市公司签署的交易合同，上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“朗诣实业”）和上海朗助实业发展有限公司（以下简称“朗助实业”）承诺：朗脉股份2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于6,830万元、7,860万元、8,790万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
根据交易合同，本次交易的盈利预测补偿安排如下：
（一）补偿期限及业绩承诺
朗诣实业、朗助实业承诺：朗脉股份2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,830万元、7,860万元、8,790万元。
（二）补偿安排
1、业绩补偿
若朗脉股份截至上述业绩承诺期内任一年末实现的累计净利润（即实际净利润）小于截至当年年末累积承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式进行补偿：
若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润≤20%，则差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿；
若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润＞20%，则20%以内的差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿；剩余部分由朗诣实业、朗助实业以本次交易过程中取得的股份为上限补偿。
当年应补偿的现金金额=（承诺净利润－实际净利润）－已补偿现金金额－已补偿股份数×本次发行价格。
当年应补偿的股份数量=（承诺净利润数－实际净利润数－已补偿现金金额-当年应补偿的现金金额）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。
上述计算结果小于0时，按0取值。
上市公司将聘请会计师事务所对朗脉股份业绩承诺期内的业绩承诺实现情况进行专项审核，并于专项审核报告出具后的 30日内以书面方式通知业绩承诺方应补偿的现金金额及股份数量（如有），业绩承诺方应在接到上市公司书面通知之日起30日内实施补偿。
2、补偿实施
就现金补偿，业绩承诺方应按照上市公司的书面通知将其应补偿现金划转至上市公司董事会指定的账户。就股份补偿，业绩承诺方应按照上市公司的书面通知将其应补的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定；该部分被锁定账户的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。在完成上述股份锁定手续
后两个月内，上市公司以人民币 1.00元的总价格对该等应补偿股份进行回购并予以注销。
三、2016年度业绩承诺完成情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，朗脉股份 2016年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为8,976.66万元，实现了2016年度的业绩承诺。
四、国金证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国金证券通过查阅朗脉股份 2016年度财务报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》等方式，对朗脉股份 2016年度业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：江苏常铝铝业股份有限公司发行股份购买朗脉股份100%股权的重大资产重组2016年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
张涵 魏娜
项目协办人：
常厚顺 郭菲
李林齐 王正睿
内核负责人：
廖卫平
部门负责人：
韦建
法定代表人：
冉云
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-007
湖南科创信息技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|项目||||||||
||307,647,622.19||271,433,199.11||13.34|||
|营业总收入||||||||
||46,383,485.45||34,643,281.41||33.89|||
|营业利润||||||||
||52,390,603.87||43,812,516.06||19.58|||
|利润总额||||||||
||44,691,457.12||37,899,222.03||17.92|||
|净利润||||||||
|归属于上市公司股东|44,614,821.98||37,490,815.73||19.00|||
|的净利润||||||||
||0.62||0.54||14.81|||
|基本每股收益（元）||||||||
|加权平均净资产收益|21.30||23.13||下降1.83个百分点|||
|率（%）||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||616,077,425.37||358,587,870.25||71.81|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东|379,006,160.95||177,314,918.89||113.75|||
|的所有者权益||||||||
||92,945,999.00||69,705,999.00||33.34|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东|4.08||2.54||60.63|||
|的每股净资产（元）||||||||

注：1、上表数据为公司合并报表数据；
2、上述基本每股收益、净资产收益率指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均计算。
3、公司自2017年1月1日执行《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定，采用未来适用法处理。
4、公司根据 2017年 12月财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），合并及母公司利润表新增“资产处置收益”行项目自2017年1月1日执行，对可比期间的比较数据按照上述通知要求予以列报。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司经营情况良好，实现营业总收入 307,647,622.19元，较上年同期增长13.34%；营业利润46,383,485.45元，较上年同期增长33.89%；利润总额 52,390,603.87元，较上年同期增长19.58%；归属于上市公司股东的净利润 44,614,821.98元，较上年同期增长19.00%；公司基本每股收益为 0.62元，较上年同期增长14.81%；加权平均净资产收益率为21.30%，较上年同期下降1.83个百分点。
其中，公司营业利润较上年同期增长33.89%，主要是由于新的会计准则（《企业会计准则第 16号——政府补助》）规定在利润表“营业利润”项目之上新增“其他收益”项目，核算与企业日常活动相关、但又不宜确认收入或冲减成本费用的政府补助。同时，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。
因此，2017年营业利润项目增长较高。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好，总资产为 616,077,425.37元，较期初增长71.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为 379,006,160.95元，较期初增长113.75%；公司股本为 92,945,999.00股，较期初增长33.34%；归属于上市公司股东的每股净资产为 4.08元，较期初增长60.63%。上述四项财务指标变动的主要原因为公司于 2017年 12月在深圳证券交易所创业板首次公开发行股份 2,324万股，募集资金净额16,265.29万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《盈利预测审核报告》，预计 2017年度公司净利润约为 4,233.18万元。根据目前公司初步核算数据，公司实现净利润为4,469.15万元，差异未超过20%，不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2018年2月26日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 告编号：2016-066浙江双环传动机械股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开第四届董事会第十次会议，本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事耿帅回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，在股东大会审议本议案时关联股东耿帅回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
公司预计2016年公司及全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴、子公司”）与重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“世玛德”）发生日常关联交易金额总计不超过10,800万元。
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||合同签订金额||上年实际发生|||
||与关联方发生交|||||||||||
||||关联交易类别||关联人||或预计金额|||||
||||||||||发生金||占同类业务|
||易的单位名称|||||||||||
||||||||（万元）|||||
||||||||||额||比例|
|本公司||向关联人采购生产设备、生产线自动化连线、自动化控制系统及相关配套设施等||重庆世玛德智能制造有限公司||10,400||-||-||
|双环嘉兴||||||400||-||-||
|合计||-||-||10,800||-||-||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016年年初至披露日，公司及子公司双环嘉兴与世玛德累计发生的各类关联交易金额为292万元，其中本公司与世玛德交易金额为 292万元，子公司双环嘉兴与世玛德交易金额为0万元。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：重庆市南岸区江溪路6号
法定代表人：张明智
注册资本：10,000万元
经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截止2016年6月30日，公司总资产为43,220,000.00元，净资产为40,000,000.00元。
2、与公司的关联关系
世玛德为公司参股公司，本公司持有其30%股权。本公司董事耿帅先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
世玛德经营情况和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本次与世玛德进行的关联交易标的为生产设备、生产线自动化连线、自动化控制系统及相关配套设施等，属于公司及子公司双环嘉兴部分项目生产线建设所需，该项交易为日常经营性交易，是公司及子公司发展及生产经营的正常所需。
本次关联交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，同时参
照非关联方报价、付款安排、结算方式等确定采购协议相关条款。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司双环嘉兴将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与世玛德签署相关关联交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与世玛德的日常经营关联交易是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的经营发展是必要的，并且遵循公开、公正、公平原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事认为本次关联交易事项为公司及子公司正常经营业务所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意将该等议案提交公司董事会讨论。
独立董事认为公司及子公司与世玛德发生的关联交易是公司生产经营的实际情况，公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此同意此关联交易事项。
2、监事会意见
监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
保荐机构认为：本次日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和双环传动《公司章程》的规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；履行了公司的
相关程序，保荐机构同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-021
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司股票交易复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-012），因公司筹划非公开发行事项，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2016年3月15日开市起停牌。2016年3月22日、3月29日公司分别发布了《关于策划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-013）、《关于策划非公开发行股票事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-014），公司股票继续停牌，并预计于2016年4月5日（星期二）前公告本次非公开发行股票的相关内容并复牌。
现公司董事会已经就公司筹划的非公开发行股票相关事项进行了审议，并在中国证监会指定的媒体发布了董事会决议公告及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》等相关公告。公司股票将于 2016年4月5日开市起复牌。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-035苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2016年 3月 16日在公司会议室召开。会议通知于 2016年 3月 6日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议以举手表决的方式通过了以下议案，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》；
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度财务报告的议案》；
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年年度报告及摘要的议案》；
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
公司 2015年度利润分配预案的议案》；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 90,016.198226万元，截至 2015年底可供股东分配的净利润为 270,994.190060万元。
经公司董事会讨论，公司 2015年度利润分配预案为：公司以现有总股本 3,034,636,384股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度社会责任报告的议案》；
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。
因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司 2016年度财务报告审计机构。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所
担任本公司 2016年度内控审计事务所。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在 2016年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：
拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球（上海）金融信息服务有限公司、苏宁环球健康投资发展有限公司、苏宁环球教育投资发展有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 50亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
十、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计额度的议案》；
为保证工程顺利开展，2016年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方相关工程。
为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
关联董事张桂平先生、张康黎先生、郭如金先生回避了该项议案的表决，其余 4名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
十一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》；
公司拟定于 2016年 4月 12日（星期二）下午 15:00在苏宁环球大厦 17楼会议室召开 2015年度股东大会审议相关事项。
上述第一至四项，第七至九项议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2015年度股东大会上述职。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2016年 3月 18日
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 18,076万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3050号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过 18,076万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 12,660万股，占本次发行总量的70.04%，网上初始发行数量为 5,416万股，为本次发行数量的29.96%。
为便于 A股投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年1月11日（周三）14:00-17:00；
2．网上路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2016年12月13日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司2017年1月10日
（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月 日
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
关于三届十七次董事会相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第十七次会议于2019年4月25日审议的相关事项发表独立意见如下：
我们对公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构一事进行了认真研究和讨论，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构无异议，并同意提请公司2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于三届十七次董事会相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
尤建新_____________
朱扬勇_____________
陈德荣_____________