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证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-016广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期满未实施减持的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2018年 08月 29日披露了《关于公司部分高级管理
人员减持公司股份的预披露公告》(公告编号 2018-079),公司
董事、高级管理人员欧阳业恒先生、黄宏矩先生，公司高级管
理人员胡炜先生、杨晓娟女士计划自预披露公告发布之日起十
五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股
份合计不超过 215,525股，约占公司总股本比例0.0482%。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关实施情况
公告如下：
一、股东减持情况
截至 2019年 03月 18日，本次减持计划期限已届满，公司董
事、高级管理人员欧阳业恒先生、黄宏矩先生，公司高级管理
人员胡炜先生、杨晓娟女士未通过任何方式减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
由于公司董事、高级管理人员欧阳业恒先生、黄宏矩先生，公司高级管理人员胡炜先生、杨晓娟女士在减持计划期间未通
过任何方式减持公司股份，因此，本次减持前后其持有的公司股份
总数并未发生变化。
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|欧阳业恒|合计持有股份|150,000|0.03%|150,000|0.03%|
||其中：无限售条件股份|37,500|0.01%|37,500|0.01%|
||有限售条件股份|112,500|0.03%|112,500|0.03%|
|黄宏矩|合计持有股份|182,000|0.04%|182,000|0.04%|
||其中：无限售条件股份|45,500|0.01%|45,500|0.01%|
||有限售条件股份|136,500|0.03%|136,500|0.03%|
|胡炜|合计持有股份|430,000|0.10%|430,000|0.10%|
||其中：无限售条件股份|107,500|0.02%|107,500|0.02%|
||有限售条件股份|322,500|0.07%|322,500|0.07%|
|杨晓娟|合计持有股份|100,100|0.02%|100,100|0.02%|
||其中：无限售条件股份|25,025|0.01%|25,025|0.01%|
||有限售条件|75,075|0.02%|75,075|0.02%|

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|-|
|股份|

备注：上述百分比计算四舍五入，保留至小数点后两位数。
三、其他相关说明
1、本次减持计划期间，公司董事、高级管理人员欧阳业恒先
生、黄宏矩先生，公司高级管理人员胡炜先生、杨晓娟女士不
存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范
性文件的规定以及其作出的相关承诺。
2、截至本公告日，公司董事、高级管理人员欧阳业恒先生、
黄宏矩先生，公司高级管理人员胡炜先生、杨晓娟女士在减持
计划期间并未减持公司股份，不存在与此前已披露的相关减持意向
或减持计划不一致的情形。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 03月 19日
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十次会议审议的进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
一、关于《关于变更募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
1、本次募投项目变更具备合理性和可行性。
本次变更的核心内容是缩减募投项目的投资规模，变更的主要原因是原油价格长期低位运行导致海洋油气开发市场环境发生了重大变化，公司本着对投资者负责的原则，为降低投资风险，改善募投项目投资效率，提高募集资金使用效果，主动缩减项目投资规模，同时相应调减募集资金投入金额。公司也聘请专业机构重新编制了《海洋油气处理系统项目可行性研究报告》。
2、将调减出的募集资金一次性永久补充流动资金具备合理性和必要性。
一是瑞吉格泰所属油气服务行业垫资比例高、流动资金需求大，而银行贷款产生的财务费用相对较高，激烈的市场竞争也导致利润空间被进一步压缩。通过募集资金永久补充流动资金，可以满足原有业务资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步降低财务费用，降低经营成本，提升盈利空间。
二是满足瑞吉格泰开发新业务、新领域、新产品，承接新项目的资金需要。瑞吉格泰积极引进专业人才团队，开拓新业务，开展技术融合，协同共享，新开发的产品得到了客户的高度认可，承接投资金额较大的新项目需要投入大量的流动资金。
镇江东方电热科技股份有限公司三是补充瑞吉格泰自有资金缺口的需要。为增强抗风险能力，提升盈利水平，更好的回报广大投资者，瑞吉格泰使用自有资金积极开展对外投资，主动介入市场前景较好的行业领域，自有资金存在一定的需求缺口。
3、本次变更募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
4、一致同意该项议案，并同意将此议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于《关于调整为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设提供担保的额度的议案》的独立意见
1、本次调整具备合理性、必要性。因市场环境发生了重大变化，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，公司拟缩减瑞吉格泰实施的海洋油气处理系统项目投资规模，将项目总投资缩减至 33,337.1万元。因项目投资规模大幅减小，且调整后承诺投入的非公开发行募集资金金额已经可以满足项目建设需求，项目建设不再需要向相关银行等金融机构进行项目贷款。因此，公司将对瑞吉格泰海洋油气处理系统项目的贷款担保额度由原来的30,000万元调整至0元。
2、本次调整担保额度的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
3、一致同意该议案，并同意将该项议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、关于《关于为江苏九天光电科技有限公司综合授信提供信用担保的议案》的独立意见
镇江东方电热科技股份有限公司款，增加流动资金，银行需要九天光电提供担保方；作为控股股东，公司为其银行授信提供担保，有利于满足其资金需求，降低财务成本，促进健康发展。
2、本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因九天光电债务违约而承担连带责任。九天光电目前经营情况良好，持续盈利能力较强，有良好的还款能力，贷款违约的可能性不大。
3、本次担保符合公平、对等原则。九天光电的另一名股东李国忠先生向公司出具了承诺函，愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任。
4、本次担保行为将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
5、一致同意该议案，同意公司为九天光电银行综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过6,600万元。
四、关于《关于成立合资公司的议案》的独立意见
1、通过设立合资公司，引进国外先进技术人才，共同合作研发生产用于金属、非金属表面的防护膜产品及相应的喷涂技术和专用设备，能够快速、有效的将公司的资本优势、市场优势与合作方的技术及产业化实践优势相结合，促进双方优势的深度融合，有利于新产品、新设备、新技术的快速开发成功和产业化进程，有利于公司的经济效益增长。
2、合资公司主要为公司产品提供深加工服务，有利于优化公司的产品结构，提高公司的产品质量，降低生产成本，提升盈利能力。
3、本次对外投资设立合资公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议及决策程序及披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
镇江东方电热科技股份有限公司易对手方签订的《中外合资经营合同》。
五、关于《关于对外投资设立控股子公司的议案》的独立意见
1、本议案符合公司发展战略，具备合理性和必要性。公司通过在浙江设立控股子公司，更能够贴近目标市场，增强公司对重要客户如苏泊尔等提供配套服务的能力，缩短供货周期，有利于强化客户关系，降低运输成本和仓储成本，进一步提升产品的市场竞争力，扩大公司市场占有率，增强公司盈利能力。
2、本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议及决策程序及披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司第三届董事会第十次会议独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈 平 岳修峰 许世可镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-047江苏雷科防务科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1100号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向刘升发行26,147,692股股份、向乔华发行5,331,503股股份、向罗军发行4,775,692股股份、向刘晓东发行1,972,808股股份、向杨哲发行
1,892,277股股份、向喻淑姝发行1,872,820股股份、向王友群发行1,742,763股股份、向孟庆飚发行1,522,187股股份、向周丽娟发行379,766股股份、向崔建杰发行264,276股股份、向李喜军发行197,687股股份、向王勇发行183,120股股份、向杨丰波发行172,716股股份、向何健发行166,473股股份、向程亚龙发行159,190股股份、向刘向发行130,057股股份、向许翰杰发行125,895股股份、向刘亚军发行119,652股股份、向王丽刚发行106,127股份、向张玉东发行87,398股股份、向高翔发行83,236股股份、向刘金莲发行83,236股股份、向刘宁发行63,468股股份、向乔艳发行62,427股股份、向王文宇发行57,225股股份、向廉小虎发行52,023
股股份、向乔花妮发行49,942股股份、向侯红艳发行41,618股股份、向谭旭升发行10,405股股份、向李一凡发行5,202股股份、向章晓军发行2,081股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过74,352,548股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监
会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016年6月1日
广东德豪润达电气股份有限公司
公司章程修正案
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司章程指引》（2014年修订）等文件的最新要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，详细如下：
|||
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|

广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年十二月十四日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-072苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 8月 24日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
同意公司全资子公司苏州中来新能源有限公司以自有资金增资锦州信诚阳光电站有限公司，增资金额为人民币 10,800万元，其中首期出资为人民币 243万元，本次增资后，苏州中来新能源有限公司持有锦州信诚阳光电站有限公司9%的股权。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-40众业达电气股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告及其摘要》已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告及其摘要》。
公司将于2016年4月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴开贤先生、独立董事康从之先生、财务总监陈雷先生、董事会秘书张海娜女士、公司保荐人代表胡宇先生及公司副总经理裘荣庆先生、杨松先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-014广博集团股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司
并购重组委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年3月24日开市起复牌。
广博集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）的通知，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2015年3月23日召开的2015年第20次并购重组委工作会议审核，广博集团股份有限公司重大资产重组事项获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件，根据相关规定，公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）自2015年3月24日开市起复牌，待公司收到相关核准文件后再另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广博集团股份有限公司董事会二○一五年三月二十四日
广西柳工机械股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
——李嘉明
各位股东及股东代表：
作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司独立董事工作制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将2013年本人履行职责情况述职如下：
一、2013年工作情况
1、本人2013年出席董事会情况
2013年，本人应参加公司董事会次数9次，亲自出席8次，委托出席1次，没有缺席的情况。
2、独立开展工作情况
在2013年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过10天。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司信息披露情况和公司治理结构进行了调查了解，特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、募集资金使用情况、关联交易、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构、聘任高级管理人员等资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。
二、本人2013年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下：
报告期内，本人就公司发生以下事项发表了独立意见：
1、2013年3月29日六届三十次董事会会议：
（1）关于2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见。
（2）关于《关于变更2010年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见。
（3）关于《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》的独立意见。
（4）关于《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》的独立意见。
（5）关于《关于公司2012年度利润分配预案的议案》的独立意见。
2、2013年06月27日六届三十二次会议：
（1）关于《关于〈公司内部问责制度〉的议案》的独立意见。
（2）关于《关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案》的独立意见。
3、2013年08月24日六届三十三次会议：
关于公司2013年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。
4、2013年11月18日六届三十六次（临时）董事会会议：
关于聘免公司总裁等高管人员的独立意见。
5、2013年11月30日六届三十七次董事会会议：
关于第七届董事候选人提名的独立意见。
6、2013年12月30日七届一次董事会会议：
关于聘任高管人员的独立意见。
同时，本人作为公司董事会预算与审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会主任，我和其他委员一起，对公司内部审计、财务信息披露、关联交易、董事和高管人员的考核以及公司投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
作为董事会独立董事中的会计专业人士，本人能够勤勉、尽责，利用自身积累的财务、经济等专业知识和实践经验，对公司关联交易等重大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了一定的积极作用。
在新的一年里，为促进董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人愿意继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司以更加优异的业绩为广大投资者做出满意的回报。
（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2013年度述职报告签字页）广西柳工机械股份有限公司独立董事
李嘉明
2014年3月28日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-042深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于投资设立外贸信托•汇金 9号个人贷款集合资金信托计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）投资委员会于2014年10月22日审议通过关于投资设立外贸信托•汇金9号个人贷
款集合资金信托计划的事宜，同意向中国对外经济贸易信托有限公司（以下简
称“外贸信托”）设立的外贸信托·汇金9号个人贷款集合资金信托计划（世联个人消费贷款系列融资项目）的次级收益级投资2,000万人民币；公司投资委
员会又于2015年4月30日审议通过关于增资外贸信托•汇金9号个人贷款集合资金信托计划的事宜，同意向中国对外经济贸易信托有限公司设立的外贸信
托·汇金9号个人贷款集合资金信托计划（世联个人消费贷款系列融资项目）
额外增加次级收益级投资1,000万人民币。
公司于2014年10月24日与外贸信托签署了《外贸信托·汇金9号个人贷款集合资金信托计划（世联个人消费贷款系列融资项目）集合资金信托合同--
次级受益级》、《外贸信托·汇金9号项目服务协议》，公司之全资子公司深圳前海世联资产管理有限公司(以下简称“世联资管”)与外贸信托签署了《个人贷
款服务与管理协议》；公司于2015年4月30日与外贸信托签署了《信托财产通知和确认书--委托人/次级受益人》，外贸信托接受委托人/优先级受益人及世联行的委托，设立了外贸信托·汇金9号消费信贷集合资金信托计划（世联个人
消费贷款系列融资项目），通过募集优先级资金为本信托计划提供融资服务。世联资管作为本信托项下个人贷款服务及管理机构，同意根据外贸信托的要求，
负责本信托项下开发客户，协助收集客户的贷款资料，对其进行审核审批，接
受外贸信托委托负责贷款的发放、日常管理及回收等工作。
公司本次投资事宜不属于关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受托人基本情况
公司名称：中国对外经济贸易信托有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨林
注册资本：220,000万元
主营业务：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中化集团财务有限责任公司、中国中化股份有限公司
三、集合资金信托合同（次级受益级）的主要内容
1.受托人：中国对外经济贸易信托有限公司
3.信托财产保管人：招商银行股份有限公司深圳分行
4.信托计划规模：人民币6,000万元，其中次级收益级投资3,000万元。
5.支付方式：本合同生效后，委托人/次级受益人应自费通过转账的方式将委托资金交付至受托人指定的信托财产专户。
6.信托财产：指信托资金以及受托人对信托资金管理、运用、处分或者因其他情形而取得的财产。由信托财产产生的、与信托财产相关的或由信托财产获得的所有款项、收入、付款或任何形式的经济利益应由受托人以信托的方式持有，并归入信托财产。
7.信托费用：指信托文件约定的次级信托报酬及由信托财产承担的其他相关费用。
8.次级受益权（享有次级受益权的受益人为次级受益人）：信托期间内或期满后，对于受托人管理、运用和处置本信托财产取得的信托收益，次级受益人享有劣后于优先受益人从信托财产中获取信托收益的权利，即在本信托计划期间或信托计划终止后的信托财产在扣除信托费用，完成优先受益人信托资金本金及预期收益分配后，享有获取剩余信托收益的权利。
9.信托计划的成立与生效：本合同已签署（自然人签名、法人经法定代表人或授权代表签字并加盖公章）且委托人按本合同第四条约定将第一批委托资金足额交付至信托财产专户后，本信托计划成立并生效。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的：集合资金信托计划所募集资金将用于家圆云贷产品。
2.存在的风险：在信托财产运用过程中，存在贷款服务人的管理风险、项目操作风险、信托不能成立或不能生效的风险、信托延期风险、受托人尽职风险、担保人履约风险、次级受益人本金及收益受损风险及其他风险（包括但不限于行业风险、尽职调查不能穷尽的风险、利率变动风险、政策及法律风险，以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险）等风险。
家圆云贷产品是一款针对刚需购房者，以及改善型购房者的信用贷款，该业务是公司由向机构客户（B端）服务向终端置业客户（C端）服务战略转型的重要组成部分。上述集合资金信托计划所募集资金将用于家圆云贷产品，有利于增强终端置业客户（C端）粘性，扩大交易入口份额，深化用户服务。交易对手为中国银监会许可设立的信托公司，具备履约能力。本交易未来收益取决于为该家圆云贷产品提供管理服务的最终结果来计算管理费收入及次级投资收益。因为该笔对外投资的金额仅为3,000万元，可能产生的管理费收入及次级投资收益不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1.《投资委员会决议》
2.《外贸信托·汇金9号个人贷款集合资金信托计划（世联个人消费贷款系列融资项目）集合资金信托合同--次级受益级》
3.《外贸信托·汇金9号项目服务协议》
4.《个人贷款服务与管理协议》
5.《信托财产通知和确认书--委托人/次级受益人》
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2019-025
江苏高科石化股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月30日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理许汉祥先生、财务总监钱旭锋女士、董事会秘书刘君南先生、独立董事吴燕女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会2019年4月24日
中航飞机股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真地行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年度召开的相关会议，认真审议会议议案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 14次，本人应参加会议 14次，实
际参加会议 14次，无委托出席的情况，也无缺席的情况。报告期内对董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无提出异议的事项。
本年度公司共召开股东大会 5次，本人应参加会议 5次，实际参加会议 5次。
二、发表独立意见情况
2017年，本人根据公司《独立董事工作细则》认真履行职责，不仅对公司2017年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关事项分别发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2017年1月25日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，对公司提名第六届董事会董事候选人事项发表独立意见。
（二）2017年2月13日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。
（三）2017年3月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，对公司2016年度利润分配、2016年度与关联财务公司关联存贷款、控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况，预计2017年度日常关联交易发生金额、未来三年（2017年—2019年）股东回报规划、继续利用部分闲置募集资金补充流动资金事项、续聘会计师事务所，2016年董事、监事及高级管理人员薪酬、2016年度内部控制评价报告
的事项发表独立意见。
（四）2017年3月19日，公司召开第七届董事会第三次会议，对公司聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见。
（五）2017年4月21日，公司召开第七届董事会第五次会议，对公司聘任公司高级管理人员和放弃中航沈飞民用飞机有限责任公司
股权转让优先购买权的事项发表独立意见。
（六）2017年6月12日，公司召开第七届董事会第七次会议，对签订《<金融服务协议>补充协议》和签订《新机产品投产框架协议》的事项发表独立意见。
（七）2017年7月13日，公司召开第七届董事会第八次会议，对放弃向中航成飞民用飞机有限责任公司增资的事项发表独立意见。
（八）2017年8月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况和变更会计政策的事项发表独立意见。
（九）2017年9月1日，公司召开第七届董事会第十次会议，对聘任公司高级管理人员和提名公司董事候选人的事项发表独立意见。
（十）2017年9月15日，公司召开第七届董事会第十一次会议，关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表独立意见。
（十一）2017年10月16日，公司召开第七届董事会第十二次会议，对签订中航成飞民用飞机有限责任公司《增资协议》的事项发表独立意见。
（十二）2017年10月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议，关于提名董事候选人和调整 2017年度日常关联交易的事项发表独
立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）本人对提交董事会审议的各项议案事先认真审阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、对公司提供的资料进行认真审核，客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行好独立董事的
职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。2017年，本人参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好地意见和建议。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策。2018年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
特此报告。
独立董事：李玉萍
二〇一八年三月九日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-054武汉金运激光股份有限公司关于
武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与
广州灵动创想文化科技有限公司签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 20日，武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高投金运基金”）与广州灵动创想文化科技有限公司（以下简称“灵动创想”）签署了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）与广州灵动创想文化科技有限公司投资协议》（以下简称“协议”）。协议相关内容如下：
一、本次对外投资交易概述
高投金运基金向灵动创想以增资的方式进行投资。灵动创想向高投金运基金定向增发；高投金运基金以现金人民币 13000万元对其增资，增资后在新公司持有的股本为 156.25万股，占新公司总股权的20%。增资款于 2015年 7月 20日及 12月 31日之前分期支付 6000万元和 7000万元。增资后，灵动创想的注册资本由人民币 625万元增加至 781.25万元。
二、共同投资方的基本情况
（一）甲方
广州灵动创想文化科技有限公司
法定代表人：谢国华
注册地址：广州市解放南路 39号万菱广场 3303-3306室
公司主要从事：动画设计、漫画设计；玩具、服装、产品外观设计；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。
（二）乙方
武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公司（委派人：李俊）
注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465号中国光谷创意产业基地二号楼第 311-A12室
武汉金运激光股份有限公司占高投金运基金56.604%的财务份额。具体内容可详见公司于 2014年 6月 28日披露的2014—035号公告《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的公告》及 2015-006号公告《关于对外投资收购产业基金财产份额暨关联交易的公告》。
（三）丙方
谢国华：系灵动创想创始人、法定代表人。
谢国华具有十多年的动漫玩具行业从业经历，曾参与国内知名动漫作品如《斗龙战士》、《快乐酷宝》的前期企划与制作，在行业内具有一定的影响力和知名度。
三、对外投资协议的主要内容
（一）声明和承诺
甲方和丙方同意于 2015年 7月 20日之前向投资方定向增发 156.25万股,增资后新公司总股权为 781.25万股，其中向乙方增发 156.25万股。至公司首次公开发行股票前除非得到乙方书面同意，丙方不得转让其所持有的公司股权，定向增发不得低于本次乙方股权成本的价格。
（二）增资
1、本次增资，灵动创想的注册资本拟由￥ 625万元增加至￥ 781.25万元。
2、乙方的增资总金额、本次增资后在新公司持有的股权以及占新公司总股权的比例分别如下：
乙方的增资总金额为：人民币 13000万元，本次增资后在新公司持有的股本为 156.25万股，占新公司总股权的 20.00%。
3、乙方增资总金额中，人民币 156.25万元进入新公司实收资本；
人民币 12843.75万元进入公积金，由全体股东共享。
（三）增资资金用途
甲方应对本次募集款项专款专用，仅用于购臵办公场所、企业主营业务发展资金等与公司主业相关用途，不得用于委托理财、委托贷款、股票交易和期货交易。
（四）争取上市措施
本次增资完成后，新公司应积极建立符合上市标准的组织机构、财务体系、内部管理体系以及上市准备等工作。
四、交易的定价政策及定价依据
本着平等互利的原则，出资方经友好协商，以等价现金形式出资。
五、对金运激光的影响及风险
灵动创想是一家集创意设计、动画制作、衍生品销售于一体的动漫文化企业，在动漫行业内具有较强的影响力和知名度。该司是具有自主 IP和大规模盈利能力的动漫玩具企业，处于行业内第二、第三的地位。在核心的前期企划、动画制作环节，该司拥有多年与世界一流动漫企业如日本万代（BANDAI）、韩国 SONKONG的深度合作经验，同时具备自有动画制作团队。公司 2015年面市的《灵动蹦蹦兔》目前正在各大电视频道黄金档热播，网络点播数在短短一个月内已经突破五千万。在动漫衍生品环节，公司经验丰富，拥有 500余人的经销商团队，并进入了沃尔玛、玩具反斗城等大型商超，产品渠道下沉至中国几乎全部地级城市。未来，该司将继续坚持打造原创 IP为核心的发展道路，同时继续积极引入海外一流产品，探索游戏、电影等多元化的变现途径，同时积极同互联网公司进行广泛的合作，实现对动漫玩具行业的商业模式改造及跨越式发展。
公司作为高投金运基金的关联方，将根据灵动创想发展情况和整个市场的情况，可选择地并购灵动创想来发展动漫产业在 3D打印定制领域的应用服务，同时增厚上市公司业绩；也可在灵动创想存在较为确定的独立上市机会时，积极支持其独立上市。
投资灵动创想，不仅在应用业务的拓展上，还可期待在股权投资增值收益上给公司带来积极的影响。
为了控制投资风险，在上述协议之外，高投金运基金与谢国华签
署了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国华关于投资广州灵动创想文化科技有限公司投资补充协议》，对灵动创想未来的业绩目标及补偿条款等进行了约定。其中主要的业绩目标为：谢国华承诺灵动创想 2015年、2016年及 2017年净利润不低于人民币 2000万元（含 2014年递延）、3500万元和 4500万元。
合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-034福建阿石创新材料股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1659号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,960.00万股，发行价为每股人民币9.97元。截至2017年9月21日，本公司共募集资金19,541.20万元，扣除发行费用3,121.15万元后，募集资金净额为16,420.05万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第351ZA0025号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2019年6月30日，募集资金使用及余额如下（单位：人民币元）：
项 目 余额
2018年12月31日募集资金余额 25,417,475,12
减：2019年半年度已使用募集资金 14,589,965.00
加：2019年半年度利息收入扣除手续费净额 93,177.30
截至2019年6月30日募集资金专户余额 10,920,687.42
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年2月3日经本公司2016年第一次临时股东大会决议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年9月起对募集资金实行专户存
储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至2019年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金专户金额情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司 811130101230035588非预算单位专
福州金牛山支行 0 用存款账户 999,128.84兴业银行股份有限公司
117260100100114019一般户
福州城北支行 4,549,828.13上海浦东发展银行股份 430500788010000000
一般户
有限公司福州长乐支行 14 5,371,730.45合计 10,920,687.42
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
2019年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年半年度，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2019年8月28日
附表1
募集资金使用情况对照表
2019年半年度
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||16,420.05|||本年度投入募|1,459.00||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||12,230.33||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募|||||
|||||||集资金总额|||||
||||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本年度投|截至期末|截至期末投资|项目达到|本年度实现|是否达到|项目可行性是否发生|
|承诺投资项目和超募|更项目（含|承诺投资|资 总 额|入金额|累计投入|进度（%）(3)|预定可使|的效益|预计效益|重大变化|
|资金投向|部分变更）|总额|（1）||金额(2)|＝(2)/(1)|用状态日||||
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、年产350吨平板显|否|14,269.99|14,269.99|1,319.14|10,560.80|74.01%||0|不适用|否|
|示溅射靶材建设项目|||||||||||
||否|2,150.06|2,150.06|139.86|1,669.53|77.65%||0|不适用|否|
|2、研发中心建设项目|||||||||||
|||16,420.05|16,420.05|1,459.00|12,230.33|--|--|--|--|--|
|承诺投资项目小计|||||||||||
|未达到计划进度或预|募投项目正在按计划建设中，尚未产生效益。||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||

|||
|-|-|
||无|
|项目可行性发生重大||
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|无|
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|无|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|无|
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先|公司先期投入募投项目金额为19.91万元，公司未将募集资金置换先期投入的自有资金。|
|期投入及置换情况||
||公司于2018年11月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|无|
|金结余的金额及原因||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金账户中，将用于投入本公司承诺的募投项目。|
|尚未使用的募集资金||
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|无|
|中存在的问题或其他||
|情况||
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2016-011上海维宏电子科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家有关税务部门审核批准，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度退税手续已经办理完毕，2016年下半年累计收到软件产品增值税退税款10,509,824.8元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得将计入公司2016年度营业外收入。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
江西黑猫炭黑股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：方彬福）
各位股东：
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2018年度独立董事工作汇报述职如下：
一、参会情况
2018年度应出席董事会6次、股东大会3次，实际出席董事6次，股东大会3次,无委托出席和缺席。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议,所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人2018年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：
（一）2018年02月28日，在公司第六届董事会第三次会议上发表了《关于公司2018年为子公司提供担保的独立意见》、《关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见》；
（二）2018年04月24日，在公司第六届董事会第五次会议会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和意见》、《关于公司聘任2018年度审计机构的独立意见》、《关于公司内部控制评价报告
的独立意见》、《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2017年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见》、《未来三年股东回报规划（2018-2020年）事项》；
（三）2018年05月23日，在公司第六届董事会第六次会议会议上发表了《关于2017年度高级管理人员薪酬确认的独立意见》、《关于公司“高级管理人员薪酬管理制度”的独立意见》；
（四）2018年08月09日，在公司第六届董事会第七次会议会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2018半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见》；
（五）2018年10月24日，在公司第六届董事会第八次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的独立意见》；
三、现场调查的情况
2018年任期内，本人利用本人在公司所在地景德镇工作的优势，多次到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，保证2018年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2018年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
五、履行职责情况
本人作为公司独立董事及发展战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作方式，提出了相应的建议和意见，认真履行了工作职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；
2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：方彬福
二○一九年四月二十六日