证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-035
鸿利智汇集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十二次会议于 2017年 4月 24日上午 9:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2017年 4月 14日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
《2016年度监事会工作报告》登载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2016年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责等方面的情况进行了监督，切实维护了公司和全体股东权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》
《2016年度财务决算报告》登载于中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
监事会认为：公司《2016年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润 19,188,485.87元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,918,848.59元，实际可供分配的利润为 17,269,637.28元，截至 2016年 12月 31日，母公司可供分配利润为 227,833,435.43元。公司综合考虑后拟定 2016年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日总股本 670,975,693股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.30元(含税)，共计派发人民币20,129,270.79元。不送股，不转股。
监事会认为：为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2016年度利润分配预案符合《公司法》和公司《章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
《2016年度内部控制评价报告》登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
监事会认为：2016年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,根据自身行业的特点及企业的实际情况，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环
境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防
范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；
公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
监事会认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
《2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告》登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况；
公司控股股东及其他关联方也不存在违规占用公司资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2016年度报告全文》及其摘要的议案
《鸿利智汇集团股份有限公司 2016年度报告全文》及其摘要登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
监事会认为：公司编制和审核《2016年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2017年一季度报告全文》的议案
《鸿利智汇集团股份有限公司 2017年一季度报告全文》登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
监事会认为：公司编制和审核《2017年一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于2017年公司监事薪酬方案的议案》
为更好地维护公司整体利益，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬调整方案：公司监事岗位不单独设置薪酬，监事仅领取其兼任公司其他岗位的薪
酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司提供担保的公告》登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
监事会认为：公司本次为斯迈得、良友五金综合授信提供担保，是为了支持子公司的正常业务发展，有利于提高子公司经营效率和盈利能力。符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于子公司2016年度业绩承诺未实现的说明》议案
《关于子公司 2016年度业绩承诺未实现的说明》登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更公允的反映 2016年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备 14,149.76万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会