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山东太阳纸业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
证券代码：002078
证券简称：太阳纸业
山东太阳纸业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，共召开了7次监事会会议。具体情况如下：
1、第五届监事会第十四次会议
2015年 4月 22日公司召开第五届监事会第十四次会议，本次决议公告刊登在2015年4月24日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2015-035。
2、第五届监事会第十五次会议
2015年 4月 27日公司召开第五届监事会第十五次会议，本次会议审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
3、第五届监事会第十六次会议
2015年 8月 26日公司召开第五届监事会第十六次会议，会议决议公告刊登在2015年8月28日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2015-065。
4、第五届监事会第十七次会议
2015年 9月 10日公司召开第五届监事会第十七次会议，会议决议公告刊登在2015年9月11日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2015-072。
5、第五届监事会第十八次会议
2015年 8月 29日公司召开第五届监事会第十八次会议，本次会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》。
6、第五届监事会第十九次会议
2015年 12月 9日公司召开第五届监事会第十九次会议，会议决议公告刊登在 2015年 12月 10日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2015-083。
7、第六届监事会第一次会议
2015年12月26日公司召开第六届监事会第一次会议，会议决议公告刊登在 2015年 12月 28日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2015-090。
二、监事会对报告期内有关情况发表的核查意见
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行；公司内部控制制度已建立健全，并有效执行；公司信息披露管理制度执行良好；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对2015年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见与涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购或出售资产情况
报告期内，公司处置股权是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规则规定执行，未发现公司有内幕交易的行为，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。
4、关联交易情况
监事会对公司2015年度发生的交联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，交易价格公允，交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。
6、对公司2015年内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2015年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
公司出具的 2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。
三、监事列席董事会、股东大会情况
公司监事列席了公司2015年各次董事会会议、参加了公司2015年各次股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合《公司章程》的规定。
山东太阳纸业股份有限公司监事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-37债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年3月29日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案，该议案已经公司 2016年度股东大会审议通过。现公司全资子公司甘肃西兴能源投资有限公司（以下简称“西兴公司”）为解决资金需求，向中国银行股份有限公司张掖分行办理贷款1.5亿元，并签订了借款合同，需要公司对上述银行贷款提供担保，担保金额 1.5亿元。2017年6月13日，公司与中国银行张掖分行签订了保证合同，担保方式为连带责任担保。
就本次担保事宜公司将与西兴公司签署反担保合同。
二、被担保人基本情况
1、公司简介。被担保人名称：甘肃西兴能源投资有限公司；成立日期：2003年12月8日；注册地点：张掖市肃南裕固族自治县寺大隆三道湾；法定代表人：左荣；注册资本：人民币 34,710万元；主营业务：实业投资、能源投资；水电站自动化技术咨询服务及技术转让；电站运行管理；水力发电、趸售；机电设备、建筑材料的批发、零售。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：西兴公司为公司全资子公司。
2、基本财务状况。截至2016年12月31日止，西兴公司资产总额 77,335.92万元，负债总额35,109.47万元（其中银行借款31,800万元、流动负债 3,309.47万元），净资产 42,226.45万元。2016年度实现营业收入 10,787.27万元，利润总额为4,442.12万元，净利润3,774.66万元。
截至 2017年 3月 31日止，西兴公司资产总额 75,064.64万元，负债总额
33,306.69万元（其中银行借款30,300万元，流动负债13,306.69万元），净资产41,757.96万元。2017年1-3月实现营业收入835.34万元，利润总额-471.19万元，净利润-468.49万元，一季度为季节性亏损。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证。
2、担保期限：保证期间为主债权的清偿期届满之日起壹年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后壹年。
3、担保额度：人民币1.5亿元。
4、合同生效与解除：本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效，主合同中的债务清偿完毕后本合同自动终止。
四、董事会意见
对西兴公司向金融机构贷款的担保额度已经公司2017年3月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。董事会审核意见如下：
1、本次贷款是满足西兴公司业务发展资金需求、保障西兴公司生产经营的有效措施，需要公司提供担保。
2、被担保人主营水力发电，业绩相对稳定，具有较强的债务偿还能力。
3、被担保人为公司全资子公司。
4、公司就本次担保与西兴公司签署反担保合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为控股子公司提供担保总金额为人民币 145,975.00万元（含本次担保），已发生担保属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资资产29.21%（公司2016度经审计归属于母公司净资产 499,745.05万元）。
公司无逾期对外担保。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2017年6月15日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2015-006上海安硕信息技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月4日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）收到股东张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）有关减持股份的告知函。张江汉世纪2015年2月4日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股53万股，占公司总股本0.7712%（该次减持简称“本次减持”），本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（人民币元）|减 持 股 数（万股）|减持比例（%）|
|张江汉世纪|集中竞价交易|无||||
||大宗交易|2015 年 2 月4日|88.45|53|0.7712|
||其它方式|无||||
||合 计|||53|0.7712|

2、股东本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|张江汉世纪|合计持有股份|395|5.7480|342|4.9767|

上海安硕信息技术股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|395|5.7480|342|4.9767|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持未违反在《招股说明书》等文件中所做出的最低减持价格的意向或承诺；
4、本次减持股东非控股股东、非实际控制人。
5、本次减持后，张江汉世纪已不是公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、《关于张江汉世纪创业投资有限公司减持上海安硕信息技术股份有限公司股份的告知函》
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2015年2月6日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-102欣旺达电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日上午 10:00在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2016年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司的《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于审议公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于审议公司<2016年半年度利润分配方案>的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年6月30日止，母公司资本公积为 674,699,016.63元，公司拟以现有股本 644,862,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 644,862,000股，转增后公司总股本将增加至 1,289,724,000股，转增后母公司资本公积余额为
29,837,016.63元。
公司董事会认为：公司2016年半年度资本公积转增方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配方案。
《关于 2016年半年度利润分配方案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑公司2016年度的盈利及财务状
况，为积极回报股东，使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟以64,486.2万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。资本公积转增股本后公司总股本将由64,486.2万股增至128,972.4万股，注册资本由64,486.2万元增至128,972.4万元。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实的通知》（工商企注字
[2015]121号）等相关文件的要求，公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”相关工作，原“营业执照号440306102879581”变更为“统一社会信用代码为91440300279446850J”。
根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。
以上涉及内容需修改公司章程相关条款，修改内容详见《公司章程》修订对照表。公司将在股东大会审议通过后及时办理修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》（2016年8月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》。
公司《关于全资子公司内部股权转让的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事发表了专项意见。
六、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
同意于 2016年 9月 12日召开 2016年第四次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第3、4项议案，提交本次股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－017
中材科技股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年3月30日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告
网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长薛忠民先生、董事兼总裁刘颖先生、独立董事潘建平先生、副总裁兼财务总监纪翔远先生及副总裁兼董事会秘书陈志斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-125
广州迪森热能技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月
29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年10月29日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-014安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、拟对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）、安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其88.4%的股权）和安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”，公司持有其40%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 5.3亿元人民币。
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
拟具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|被担保方|银行名称|金额（万元）|
|江淮客车|交通银行|9,000|
||徽商银行|5,000|
||中信银行|4,000|
||兴业银行|15,000|
||光大银行|10,000|
||建设银行|3,000|
|安凯金达|中信银行|3,000|
|安凯车桥|光大银行|1,000|
||兴业银行|3,000|
|合计||53,000|

二、履行的程序
公司第六届董事会第二十次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司 2015年年度股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道 23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止 2015年 12月 31日，江淮客车总资产 865,324,779.99元，负债总额 721,687,718.96元，净资产 143,637,061.03元,归属于母公司所有者的净利润 11,314,933.12元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司
注册地：合肥市包河区葛淝路 97号
注册资本：叁仟肆佰万圆整
法定代表人：王军
经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其88.4%的股权
截止 2015年 12月 31日，安凯金达总资产 213,159,597.86元，负债总额 175,077,396.17元，净资产 38,082,201.69元；归属于母公司所有者的净利润 1,703,306.66元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
3、公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司
注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路 1号
注册资本：人民币 15,600万元
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其40%的股权
截止 2015年 12月 31日，安凯车桥总资产 672,851,433.10元，负债总额 520,169,171.42元，净资产 152,682,261.68元；归属于母公司所有者的净利润-65,357,412.47元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保的主要内容
1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过 4.6亿元人民币
担保期限：公司 2015年年度股东大会批准之日起至召开 2016年年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过 3,000万元人民币
担保期限：公司 2015年度股东大会批准之日起至召开 2016年度股东大
会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
3、为安凯车桥在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过 4,000万元人民币
担保期限：公司 2015年度股东大会批准之日起至召开 2016年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为 0元，无逾期担保；
对控股子公司实际发生担保额为11,596万元,占公司2015年度经审计净资产的9.06%。本次为控股子公司提供的担保额度为 5.3亿元人民币，占公司 2015年度经审计净资产的41.42%。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第
六届董事会第二十次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车六届二十次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－11
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第十次会议的通知于2016年4月14日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2016年4月25日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议通过《公司 2016年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司 2016年第一季度报告全文及正文》详见 2016年 4月 26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划（草案）》，此议案需提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划（草案）》详见2016年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》详见 2016年 4月 26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－11
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-081天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，获悉刘楠先生将其所持有公司的部分股份于2016年8月26日提前办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘楠|是|17,772,600|2016-2-2|2018-2-1|中信证券股份有限公司|20.57%|
|合计||17,772,600||||20.57%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有公司股份86,409,838股，占公司股份总数的22.63%。累计质押其持有的本公司股份68,630,000股，占其所持有本公司股份的79.42%，占公司股份总数的17.97%。
三、备查文件
1、刘楠交割单；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-016
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2019年 3月 28日上午在公司 S01号楼 307会议室召开，会议通知于 2019年 3月 18日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：
一、2018年度监事会工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
二、2018年度总经理工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
三、2018年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
四、2018年度财务决算方案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
五、2018年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为658,597,936.72元，2018年度母公司
实现净利润 209,319,058.73元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积 20,931,905.87元，当年可供股东分配的利润为 188,387,152.86元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 1,071,792,626.84元，公司目前可供股东分配的利润为 1,260,179,779.70元。
2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,289,252,171股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），共计派发现金股利 77,355,130.26元，剩余可供分配利润 1,182,824,649.44元结转至下一年度。
2018年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
监事会认为公司 2018年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2018年度股东大会审议。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
六、关于增补 2018年度日常关联交易的议案（详见公告编号为 2019-018号的“关于增补2018年度日常关联交易的公告”）
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为2019-019号的“2019年度日常关联交易预计公告”）
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
八、关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
九、关于续聘公司 2019年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2018年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十、关于审议《2018年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十一、关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为 2019-020号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十二、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（详见公告编号为 2019-021号的“关于签署《日常关联交易框架协议》的公告”）
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
以上监事会议案中第一项、第三项至第五项、第七项至第九项、第十二项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会二〇一九年三月二十八日
智度科技股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-80
智度科技股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于2017年9月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年9月11日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了如下议案：
（一）《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会审议本次关于变更部分募集资金用途的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意变更部分募集资金用途。
智度科技股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-81）（二）《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告》（公告编号：2017-82）。
三、备查文件
（一）监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会2017年9月12日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2014-026
江苏常宝钢管股份有限公司
关于参与财通资产专项资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、2014年7月7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于参与财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划的议案》，在控制风险、确保正常生产经营的前提下，同意公司使用自有资金4,000万元购买《财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划》资产管理计划产品。
2、公司（或“受益人”）与上海财通资产管理有限公司（以下简称：“财通资产”或“资产管理人”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行”或“资产托管人”）签订《财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划》资产管理计划合同，合同编号CTAM2014JH084-ZG-SN:345，公司计划使用4,000万元自有资金认购该理财产品，期限为2年。
3、公司与财通资产、中信银行无关联关系。
4、公司本次出资人民币 4,000万元购买该资产管理产品，总金额占公司最近一期（2013年）经审计总资产的1.08%。
5、本次购买资产管理计划理财产品所涉及的金额在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、资产管理人及资产托管人的基本情况
（一）资产管理人
名称：上海财通资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦2203-2204室
邮政编码：200120
法定代表人：刘未
联系人：滕正
联系电话：021-50709999
传真电话：021-58862666
网站：www.caitongam.com
（二）资产托管人
名称：中信银行股份有限公司南京分行
住所：南京市中山路348号
办公地址：南京市中山路348号
法定代表人：焦世经
联系人：李健勇
电话：025-83799186
三、合同主要内容：
近日公司收到了财通资产、中信银行签字盖章的资产管理计划合同，具体情况如下：
1、产品名称：财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划；
2、认购资金总额：人民币4,000万元；
3、预计期限：2年；
4、预期年化收益率：10.4%；
5、投资方式：该资管计划资金用于向常州钟楼经济开发区投资建设有限公司发放委托贷款，用于松涛苑拆迁安置房项目一期工程的后续投资建设。
6、担保措施：常州市城市建设（集团）有限公司为上述委托贷款提供无限连带责任保证担保。
7、资产管理计划利益的分配：在资产管理计划期间，每位资产委托人届时预期可获得分配的收益应按照“其持有份额的份数×份额的面值×其年化预期收益率×前一收益核算日（就第一期分配，应为资产管理合同生效之日，含该日）至下一个收益核算日（不含该日）的实际天数÷365”计算。
四、资金来源
本次购买资产委托计划产品的资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
在控制风险、确保正常生产经营的前提下，使自有资金获得较高的理财收益，提高资金的使用效率。
2、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行资产管理投资，对公司生产经营无重大影响。
六、风险性因素
资产管理计划投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：
（1）政策风险
因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，都可能影响松涛苑小区项目的开发建设和项目公司经营状况，最终可能造成资产管理计划委托财产的损失。
（2）市场及经济周期风险
市场受宏观经济政策、宏观经济的周期性变化、通货膨胀、市场基准利率变化等因素可能造成项目公司的经营环境发生重大变化，影响资产管理计划对外投资的价值、项目公司偿还委托贷款的能力，可能导致资产管理计划委托财产发生损失。
（3）管理风险
在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平。当信用风险发生时，如管理人没有尽职管理，或管理能力不足时，会导致损失的风险。
（4）担保措施风险
若担保措施无法实现的，则可能给资产管理计划委托财产造成损失，资产委托人将可能进而因此遭受损失。
（5）利率风险
利率的市场化改革将改变委托人对机会成本的考量，若中国人民银行提高同期银行存款利率，则增大了委托人的机会成本，从而影响投资收益。
（6）公司经营风险
项目公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。
（7）信用风险
当项目公司违约，不按时偿付本金或利息，或担保措施未能得到及时履行，将产生信用风险，并可能导致委托财产的损失。
（8）流动性风险
资管计划终止时，如项目公司不履行或无法全面履行还款义务，且担保人不履行或无法履行其担保义务，存在无法及时处置而导致委托财产存在流动性不足的风险，从而影响对资产委托人的利益分配。
（9）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场的运行，可能导致委托财产的损失。金融市场危机、行业竞争等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行信托投资，对公司生产经营无重大影响。
七、采取的风险控制措施
1、公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
2、本次资产管理计划的投资标的位于常州市钟楼区，与公司住所地为同一城市，公司能够及时准确的了解该资产管理计划的进展情况，有效地防范风险。
八、其他事项
1、截至公告日，除本次使用自有资金 4,000万元购买本资产管理计划产品外，公司没有购买其他理财产品。
2、公司财务部部对投资进行了事前充分调研，并向董事会进行了报告。董事会经审议后，报董事长批准。内审部将按照董事会审计委员会的要求，定期对公司的投资行为进行审计。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、公司与财通资产、中信银行签署的《财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划》
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2014年7月8日
赵选民
各位董事：
作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，切实维护了公司利益、股东利益特别是中小股东利益。2018年度，我积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及相关要求，现将2018年度履行独立董事职责情况向大会汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
（一）共召开 8次董事会（第四届董事会第十三次会议至第四届董事会第二十次会议）。其中，以现场方式参加 5次，以通讯方式参加 3次。
（二）共召开股东大会 4次，本人全部列席。
（三）报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，每次召开董事会会议前，均要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加
会议做好较为充分的准备工作。会议上，认真审议会议的各项议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，所审议议案均不存在损害公司及中小股东利益的情况，本人对公司董事会审议的事项没有提出异议。
二、2018年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人就公司发生的关联交易、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、控股股东承诺延期、利润分配、聘请审计机构、非公开发行、提名及任免董事、高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2018年 2月 12日第四届董事会第十三次会议《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》，对关联交易及延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期等相关事项发表了同意的意见；
（二）2018年 3月 22日第四届董事会第十四次会议《关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行事项发表了同意的意见；
（三）2018年 4月 13日第四届董事会第十五次会议《关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情
况、2017年度内部控制评价报告、利润分配预案、高级管理人员 2016年度薪酬兑现及 2017年度基薪标准、房屋租赁等关联交易等相关事项发表了同意的意见；
（四）2018年 7月 16日第四届董事会第十七次会议《关于终止非公开发行股票事项的事前认可和独立意见》，对公司终止非公开发行股票事项事项发表了同意的意见；
（五）2018年 8月 10日第四届董事会第十八次会议《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》，对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、公司对外担保等情况、“三供一业”分离移交、新增日常关联交易等事项发表了同意的意见；
（六）2018年 10月 25日第四届董事会第十九次会议《关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》，对聘请 2018年度审计机构、提名独立董事候选人、对单项应收账款计提大额坏账准备等事项发表了同意的意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》及《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，就公司高级管理人员2016年度薪酬兑现及2017年度基薪标准、高级管理人员2017年度薪酬兑现及2018年度基薪标准等事项出具审核意见，并将相关意见提交董事会审议。在2018年年报编制与披露过程中与会计师事务所、
公司独立董事及高级管理人员进行了多次具体沟通，充分发挥了董事会专门委员会的专业作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人通过与公司管理层座谈，主动了解公司日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的执行和完善情况、董事会决策的重大事项的执行情况；运用专业优势，对公司研发战略规划提出建设性意见；参加公司组织的调研活动，并与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大项目的进展情况，掌握公司生产经营动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
作为独立董事，2018年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《信息披露事务管理制度》等有关规定，信息披露工作完成良好。
（二）关注公司内部控制情况和法人治理结构
作为独立董事，我忠实履行独立董事义务，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行核查；深入了解公司的生产经营、管理状况和内控
体系的建设执行情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，事先审阅公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，客观、审慎地行使表决权，切实维护投资者特别是中小投资者的权益。
（三）年报编制沟通情况
在公司 2018年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年报审计注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（四）自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公
司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，更进一步树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
公司董事会、经营层及相关工作人员对我的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
联系方式
姓名：赵选民
电子邮箱：zxm_jg@163.com
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-052
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票募集资金并使用部分募集资金购买资产的重大事项，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）于2015年8月5日（星期三）开市起停牌。
目前，公司正在积极推进相关工作，因相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）将于2015年8月12日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大
投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2014—023
华润三九医药股份有限公司
2014年第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2014年第五次会议于2014年8月21日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2014年8月11日发出。本次会议应到董事11
人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司2014年半年度报告及报告摘要的议案
公司2014年半年度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn/，报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2014年半年度报告摘要》（2014-024）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘请公司2014年年度审计机构的议案
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年、2013年连续两年担任公司年度审计机构，截止目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，经双方协商一致，立信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。
经本次董事会审议通过，董事会同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务报表审计及内部控制审计机构。根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，预计 2014年度审计费用合计为人民币133万元（含差旅费）。
本议案需提交下一次股东大会审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一四年八月二十一日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-016广州博济医药生物技术股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》将于2016年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-065北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年4月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
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|序号|门店名称|所在地区|开业时间|经营形式|面积（㎡）|投资金额（万元）|主要商品类别|
|1|哈尔滨捷夫珠宝有限公司（越王黄金）北京当代店|华北|2019.04.16|联营|28.74|200|越王古法黄金|

注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-57
数源科技股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司独立董事，就公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，发表独立意见如下：1、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的本次非公开发行股票调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，方案合理、切实可行。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展计划。
2、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
3、本次关联交易议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事已回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
数源科技股份有限公司独立董事：
赵骏
张淼洪
2016年6月30日
股票代码：300163 股票简称：先锋新材 公告编号：2014-043宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 3月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月8日、2014年4月15日、2014年4月22日、2014年4月29日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年4月 4日、2014年5月6日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》公司预计于2014年6月9日前复牌并披露相关公告。
自公司停牌以来，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，积极论证重大资产重组方案。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-158江苏爱康科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际）的通知,获悉爱康国际所持有的公司部分股权办理了股权解除质押手续。具体事项如下：
1、股东股份解除质押的基本情况
2015年 12月 25日，爱康国际将其持有公司的 3,698万股（即公积金转增股本后的 14,792万股）无限售流通股质押给华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”），经与华融证券协商一致，爱康国际已于 2016年 11月 22日办理了上述全部股权的解除质押手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股）|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|爱康国际|是|14,792|2015年12月25日|2016年11月22日|华融证券|32.44%(占爱康科技总股本的3.29%）|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，爱康国际共持有公司股份455,949,000股，占公司总股本的10.15%，其中已质押的股份累计为 235,920,000股，占爱康国际持有公司股份总数的51.74%，占公司总股本的5.25%。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日