Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-005郑州安图生物工程股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的会议通知和材料于2016年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年9月13日12:00在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席韩明明主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（三）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（四）《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
内容详见拟于2016年9月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会2016年9月13日
证券代码：600603 证券简称：*ST兴业 公告编号：2016-059大洲兴业控股股份有限公司
关于公司涉诉事项撤诉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：撤诉
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：2,000万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因原告撤诉，对公司损益不会产生负面影响
近日，大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省启东市人民法院（以下简称“启东市法院”）《民事裁定书》（2016）苏0681民初2449号之二，主要内容为：原告倪峰于2016年12月1日向启东市法院提出撤诉申请，请求撤回对公司的起诉，启东市法院准许撤诉。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼起诉的基本情况及最新进展情况
本次诉讼基本情况详见《大洲兴业控股股份有限公司关于收到江苏省启东市人民法院民事裁定书的公告》（公告编号：2016-048）。被告一陈铁铭在接到上述起诉材料后，表示原告提交的重要证据材料《补充协议》上的两处签名并非其本人所签署，依法向法庭提出笔迹鉴定的申请。根据华政【2016】物（笔）鉴字第191号《文检鉴定意见书》的鉴定结果表明，《补充协议》上的乙方签字处及丙方法定代
表人处的“陈铁铭”字迹并非陈铁铭本人签署。本案于2016年12月1日在启东市法院再次进行公开开庭审理，原告对鉴定结论无异议，并当庭申请撤销对公司的诉讼请求，启东市法院依法予以准许。
二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案原告已对公司撤诉，对公司本期利润或期后利润不会产生影响。
三、备查文件
江苏省启东市人民法院民事裁定书（2016）苏0681民初2449号之二。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2016年 12月 9日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2018-015
太原狮头水泥股份有限公司
第七届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2018年1月25日在公司召开了2018年第二次临时会议。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年1月19日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议监事1人，其中，监事会主席邹淑媛女士、职工监事傅叶红女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。
监事会认为，公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司使用不超过人民币 2.3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
监事会
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-052法兰泰克重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 24日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。
修订内容具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集|

|||
|-|-|
||股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百七十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。|第一百七十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是|

||
|-|
|中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。|

除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工商行政管理部门核准的内容为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 10月 24日
庞大汽贸集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《庞大汽贸集团股份有限公司章程》等相关规定，作为庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对《关于重整投资人延长增持公司股份计划实施期限的议案》的独立意见经审议，我们就《关于重整投资人延长增持公司股份计划实施期限的议案》发表如下独立意见：
本次重整投资人延长增持公司股份计划实施期限有利于维护投资者利益，本次延长增持公司股份计划实施期限议案的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意重整投资人增持公司股份计划延长 90日实施，并提交公司股东大会审议。
独立董事：高志谦、史化三、王都、陈东升、林伟2019年12月3日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2019-021号洲际油气股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据的公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》及《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2019年第一季度公司经营数据公告如下：
在油田生产管理方面，报告期内，马腾项目持续加强换层、补孔、堵水等增产措施的优选，有效控制了油田老井的综合递减。新钻井按计划推进实施，一季度马腾项目共开钻新井 3口，其中水平井 2口。已完钻新井 2口，投产 1口，产量达到设计预期。
报告期内，克山项目强化组织管理、有效提高了新钻井运行效率。一季度克山项目共开钻新井 6口，其中水平井 5口。已完钻新井 5口，投产 2口。同时，通过合理调整油井生产参数、注水井换层转采、自喷井适时转抽等生产优化措施，进一步提升了油田产量水平。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|2019年第一季度||2018 年第一季度||本期比上年同期增减（%）||
||产量（万吨）|销量（万吨）|产量（万吨）|销量（万吨）|产量|销量|
|石油|23.96|22.25|21.2|20.6|13.02|8.01|

||
|-|
|以上经营数据未经审计，来自于公司 2019年第一季度报告，敬请投资者注|
|意。|
|特此公告。|

洲际油气股份有限公司董事会
2019年4月29日
上海海利生物技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及各专项文件的有关规定，作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟与关联人共同投资设立并购基金的事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：
我们认为本次关联交易履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营情况下，可以实现借助专业的投资管理平台对外投资的目的。本次投资短期内对生产经营没有实质影响，符合公司“动保+人保”的双轮驱动的战略发展发现，长期将有助于实现公司的战略转型。另外，公司作为投资者，可以分享投资回报，增强公司盈利能力。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次投资设立并购基金的事项。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
梁芬莲： 卫秀余： 陈磊：
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-012号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2015年第四次会议于2015年4月1日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 4月 8日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事 7名，现场出席监事 7名。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议并以全票通过以下 1项议案：
关于《中国农业银行股份有限公司董事会、高级管理层、监事会及其成员 2014年度履职评价报告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会二〇一五年四月八日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2015-039
中航重机股份有限公司
非公开发行股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，于2015年5月6日发布了《中航重机股份有限公司重大事项停牌公告》（2015-028），公司股票于2015年5月5日紧急停牌，并于2015年5月6日起连续停牌；于2015年5月12日发布了《中航重机股份有限公司非公开发行股票停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月13日起继续停牌；于2015年5月18日发布了《中航重机股份有限公司非公开发行股票延期复牌公告》，公司股票自2015年5月19日起延期复牌；于2015年5月25日发布了《中航重机股份有限公司关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》。
2015年6月8日，公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案的相关议案，并于2015年6月9日公告非公开发行股票的相关议案。经公司申请，公司股票将于2015年6月9日开市起复牌。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2015年6月8日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：2019-022海通证券股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交股东大会审议
本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2019年与关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”）日常关联交易进行了预计。
（二）上海国盛集团与公司关联关系
公司拟向包括上海国盛集团、上海海烟投资管理有限公司、光明食品（集团）有限公司、上海电气（集团）总公司在内的不超过十名的特定对象非公开发行不超过1,618,426,236股（含1,618,426,236股）A股股票，募集资金总额不超过200亿元（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”），其中，上海国盛集团拟认购金额为100亿元。本次非公开发行完成后，上海国盛集团持有及控制公司的股份比例预计合计超过5%，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年第二次修订）》10.1.3条第四款，上海国盛集团将成为公司的关联方。
二、2019年度及至召开2019年度股东大会期间上海国盛集团与公司预计发生日常关联交易的情况
||||
|-|-|-|
|交易类别|交易内容|预计交易上限及说明|
|证券和金融产品服务|向关联方提供定向资产管理服务；为关联方提供资产托管与运营外包服务；在关联方银行存款及存款利息；关联方提供第三方资金存管服务；代销关联方金融产品；为关联方提供承销、保荐及财务顾问服务；向关联方提供投资咨询服务；关联方为公司提供银行授信、借款等服务；向关联方提供融资租赁业务。|因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。|
|证券和金融产品交易|为关联方提供证券、期货经纪服务；向关联方出租交易席位；与关联方在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易；与关联方在银行间市场进行债券自营交易；与关联方进行收益权转让交易；认购关联方发行的债券、基金、理财产品或信托计划；关联方认购本公司发行的基金、资产管理计划、理财产品、场外衍生品及非公开发行债券；与关联方在全国股份转让系统进行挂牌股票的转让交易。|因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。|

三、关联交易主要内容和定价政策
1、证券和金融产品服务
主要包括但不限于因相关业务产生的：证券金融产品销售服务费、受托资产管理费与业绩报酬、投资咨询服务费、投行承销费、财务顾问费、应收帐款、应付帐款等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。
2、证券和金融产品交易
主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、保证金利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。
上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、上述关联交易系日常关联交易，均因公司日常业务经营产生，均能为公司产生一定的收益，有助于公司业务的发展，但不对公司正常经营产生重大影响。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易审议程序
1、公司全体独立董事已对《关于公司与上海国盛（集团）有限公司关联交易预计情况的议案》进行审议，并出具了事前认可和独立意见，认为：预计的各项关联交易为日常经营业务，是在符合公平原则下与包括关联方在内的所有客户开展日常经营业务，符合公司实际业务需要；交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、公司董事会审计委员会已对《关于公司与上海国盛（集团）有限公司关联交易预计情况的议案》进行预审，同意提交董事会审议。
3、公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司与上海国盛（集团）有限公司关联交易预计情况的议案》，表决通过后提交股东大会审议批准。
特此公告。
海通证券股份有限公司2019年4月25日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－022债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1427号），公司于2015年2月3日至12日向五名特定对象发行了 5,076,142,131股新股，发行价格为每股1.97元，共计发行股份5,076,142,131股，每股面值1.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为9,999,999,998.07元，募集资金净额为 9,863,809,998.07元，于 2015年 2月 12日到达公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2015）第000008号《验资报告》验证。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理及使用制度（2013年修订）》等有关法律法规的规定，公司与中信银行股份有限公司北京首体南路支行（以下简称“中信银行首体南路支行”）、中信银行股份有限公司太原分行（以下简称“中信银行太原分行”）、兴业银行股份有限公司北京朝外支行（以下简称“兴业银行朝外支行”）、兴业银行股份有限公司晋中支行（以下简称“兴业银行晋中支行”）、平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）、中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行太原分行”）、中国建设银行股份有限公司深圳市南山支行（以下简称“建设银行南山支行”）、晋城银行股份有限公司太原分行（以下简称“晋城银行太原分行”）（上述各开户银行以下统称为“专户银行”）以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别于 2015年 3月 5日签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
公司募集资金专户开户行、账号和截至2015年2月12日的存储金额情况如下：
||||
|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|存放金额（元）|
|中信银行首体南路支行|7112510182600103610|1,000,000,000.00|
|中信银行太原分行|7261110182600216527|2,000,000,000.00|
|兴业银行朝外支行|321030100101487962|1,500,000,000.00|
|兴业银行晋中支行|485040100100299087|100,000,000.00|
|平安银行北京分行|11014723487006|3,000,000,000.00|
|民生银行太原分行|0904014170013808|524,999,998.07|
|建设银行南山支行|44201002700052523340|800,000,000.00|
|晋城银行太原分行|160101201021546145|1,000,000,000.00|

注：上述存放金额含未支付的部分发行费用。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体账户及存放金额情况见上表，各专户仅用于公司 2014年度非公开发行股票募集资金投向项目募集资金的存储，及用于公司收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司100%股权和对其进行增资，以及偿还公司及公司全资子公司债务，不得用作其他用途。
（二）公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《客户交易结算资金管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）安信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
安信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的《募集资金管理制度》对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
安信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权安信证券指定的保荐代表人张宜霖、濮宋涛可以随时到专户
银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户银行按月（每月前五个工作日内）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给安信证券。
（六）公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
（七）安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应当自作出更换决定之日起5日内将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议相关要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）专户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，公司可以主动或在安信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）安信证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）对于公司募集资金的实际使用由安信证券负责监督实施。
（十一）本协议自公司、专户银行及安信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年三月六日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-074宁波杉杉股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于2018年12月11日以电话形式向全体董事发出通知，全体董事一致同意于 2018年 12月 12日以现场和通讯表决方式召开本次董事会会议。
（三）本次董事会会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，无缺席会议的董事。
（四）公司董事长兼总经理庄巍先生主持本次董事会会议，并对董事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于补充审议关联交易的议案。
（5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避）
（详见公司在上海证券交易所网站发布的编号临2018-076公告）
公司于 2018年 11月 29日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟参与竞拍穗甬控股有限公司股权的议案》，同意授权管理层以不超过人民币10亿元参与竞拍（详见公司在上海证券交易所网站披露的编号临 2018-067公告）。
2018年 12月 3日，公司通过公开竞价方式以总价人民币 9.36亿元的价格
竞得杉杉控股有限公司（以下简称“杉杉控股”）持有的穗甬控股有限公司（以下简称“穗甬控股”）30%股权，并与杉杉控股签订了《股权转让协议》。
鉴于杉杉控股为公司控股股东杉杉集团有限公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易关系图
杉杉控股有限公司
97.344%
受
让
穗
宁波甬港服装投资有限公司
甬
控
61.8358% 11.9363%
股
30%
杉杉集团有限公司
股
权
16.09% 23.79%
宁波杉杉股份有限公司
2018年12月11日，公司收到上海证券交易所《关于宁波杉杉股份有限公司关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2018】2708号）（以下简称“《监管工作函》”），现根据《监管工作函》相关要求，对本次交易以关联交易进行审议和披露。
经公司董事会对标的公司的团队和业务情况做了充分评估后，认为：本次收购为公司在稳健发展主营业务的基础上，对金融投资板块内部资源的重新配置调整，不影响公司主营业务的持续稳健经营，符合公司及全体股东的利益；本次交易标的资产穗甬控股30%股权交易价格为9.36亿元，对应标的资产市净率和静态市盈率均低于A股可比上市公司水平，资产定价公允；标的公司对资产的初始确认和后续计量符合会计政策的相关规定。收购完成后，公司对穗甬控股采用以权益法核算的长期股权投资进行会计处理。
公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站红先生对本次关联交易进行了认真审核，并发表了如下独立意见：
（一）本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、行政法规、
部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，合法有效。
（二）本次收购为公司在稳健发展主营业务的基础上，对金融投资板块内部资源的重新配置调整，穗甬控股所在行业前景良好，且其具有国有资本的股东背景、专业的管理团队、全国化的业务布局，成长性高，未来发展可期；公司在手货币资金在满足正常经营、锂电材料产能扩建项目支出外，可完全覆盖本次交易金额，本次交易不影响公司主营业务的持续稳健经营。
（三）公司董事会根据穗甬控股30%股权对应的经审计净资产规模为依据授权管理层以不高于10亿人民币参与竞拍。经过多轮报价，公司最终以 9.36亿元的价格竞得标的资产，交易价格公平公允，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意本次关联交易。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开宁波杉杉股份有限公司2018年第五次临时股东大会的通知的议案。
（9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）
（详见公司在上海证券交易所网站发布的编号临2018-077公告）
公司董事会定于 2018年 12月 28日召开 2018年第五次临时股东大会，会议拟审议如下议案：
《关于补充审议关联交易的议案》。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日报备文件：
宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议
宁波杉杉股份有限公司独立董事事前认可声明与独立意见
宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会会议决议
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2019-039宁波三星医疗电气股份有限公司
关于经营合同中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目中标的主要内容
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”或“子公司”）于近日分别收到国家电网公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司2019年第二次电能表及用电信息采集设备”（招标编号：0711-19OTL14022000）及“国家电网公司2019年第三次充电设备物资”（招标编号：0711-190TL14122000）的招标活动中，公司及子公司分别为两个项目的中标人，其中电能表类中标第一分标、第二分标、第三分标、第四分标，共中4个包，中标总金额23,795.78万元，充电设备类中标金额450.45万元，合计中标总金额为24,246.23万元。
公司于2019年11月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：临2019-038）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82,950,000万元人民币
公司法定代表人：寇伟
注册地址：北京市西城区西长安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；
进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网有限公司与本公司不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
本次合计中标总金额为24,246.23万元，占公司2018年度经审计的营业总收入的4.13%。中标合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良。
2、本次中标的电能表、集中器、采集器、充电桩等产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二○一九年十一月二十三日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-063
株洲旗滨集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 10日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2015年 7月 17日（星期五）上午 9:00在公司办公总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事会共有董事 9名,实际参加表决的董事共9名，其中邵景楚、刘建华、陈隆峰、周金明以通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞其兵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议<株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。
关联董事葛文耀、候英兰因参与本次员工持股计划，回避表决。
公司独立董事对本议案发表独立意见如下：
1、《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与公司第一期员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高管理效率和员工的积极性，进一步完善公司的激励和约束机制，改善公司治理结构，实现公司的可持续发展；
3、我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见上交所网站。
（二）审议通过了《关于审议<株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。
关联董事葛文耀、候英兰因参与本次员工持股计划，回避表决。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》具体内容详见上交所网站。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划的相关事宜，主要包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划。
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。
关联董事葛文耀、候英兰因参与本次员工持股计划，回避表决。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2015年8月7日（星期五）下午14:00在公司办公总部会议室
召开2015年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会审议批准。同意向全体股东发出召开公司2015年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》(2015-065）。
三、上网公告附件
1、独立董事的独立意见；
2、旗滨集团员工持股计划（草案）；
3、旗滨集团员工持股计划（草案）摘要；
4、株洲旗滨集团股份有限公司第一期持股计划管理办法。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一五年七月二十日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-128东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于重大合同终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
终止2003年11月3日和2004年6月24日签订的《投资协议书》
收回土地预付款3,620万元，补偿公司损失3,780万元
预计影响当期利润总额3,780万元，具体以会计师审计为准
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“乙方”）于2017年12月29日与宁波市鄞州开发建设投资有限公司（原名为宁波明州工业园区投资开发有限责任公司，以下简称为“鄞州开发投资公司”或“甲方”）签订了《投资协议终止协议书》，同意终止双方分别于2003年11月3日和2004年6月24日签订的《投资协议书》，鄞州开发投资公司退回公司土地预付款3,620万元，并补偿公司损失3,780万元，具体情况公告如下。
一、《投资协议终止协议书》主要内容
甲方：宁波市鄞州开发建设投资有限公司（原宁波明州工业园区投资开发有限责任公司）
乙方：东睦新材料集团股份有限公司（原宁波东睦新材料股份有限公司）
甲乙双方曾于 2003年 11月 3日及 2004年 6月 24日分别签订了《投资协议书》，约定乙方在宁波明州工业园区投资设立生产经营场所，甲方依据法律规定出让国有土地使用权。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-128截至目前，乙方已取得东睦一期 121.8645亩及东睦二期 94.125亩，共计 215.9895亩土地。由于受到国家宏观调控政策的影响和土地利用规划调整，甲方无法按照投资协议书约定的面积、价格向乙方供地。
为解决土地预付款返还及损失补偿事宜，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：
（一）解除甲乙双方于 2003年 11月 3日、2004年 6月 24日签订的两份《投资协议书》，及与之相关的所有补充协议或具有协议性质的文件。
（二）甲方退还乙方缴付的土地预付款人民币 3,620万元。甲方在本协议签订之日起三日内支付。
（三）甲方补偿乙方损失人民币 3,780万元。甲方分两期支付，第一期于本协议签订之日起三日内支付 1,890万元，第二期于 2018年 3月 31日前支付 1,890万元。
（四）本协议履行后，甲乙双方之间无任何债权债务纠纷，乙方不得以任何理由任何方式向甲方主张支付各类款项、经济赔偿、经济补偿等任何权益。
（五）本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
二、土地历史遗留问题基本情况
公司与宁波明州工业园区投资开发有限责任公司（现改名为宁波市鄞州开发建设投资有限公司）分别于2003年11月3日和2004年6月24日分别签订了《投资协议书》，公司拟按每亩9万元的价格分别受让宁波明州工业园区（现为鄞州工业园区）200亩和352亩两块土地，共计552亩的土地使用权，鄞州开发投资公司协助公司办理相关立项审批和土地出让手续。
按《投资协议书》约定，公司分别于2003年11月3日、2004年10月10日支付了上述土地预付款1,620万元和2,000万元，共计3,620万元。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-128由于受到国家宏观调控政策的影响和土地利用规划调整，使得鄞州开发投资公司无法按照《投资协议书》约定的面积、价格向公司供地。
截至2017年12月28日，鄞州开发投资公司实际已经向公司供应土地面积215.9895亩，尚未供地面积为336.0105亩。公司原已支付的土地预付款项3,620万元人民币暂未收回。
三、履行的内部审批程序
2017年12月28日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议分别以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于解决土地历史遗留问题的议案》，并批准了以下具体事项。
（一）董事会同意公司接受宁波市鄞州开发建设投资有限公司（原宁波明州工业园区投资开发有限责任公司）因未按协议书约定足额供应土地、资金占用等造成的相关损失而给予公司的一次性损失补偿不低于3,620万元人民币（具体以最终商谈结果为准）；退回公司土地预付款项3,620万元。
（二）董事会同意解除公司与宁波市鄞州开发建设投资有限公司于2003年11月3日和2004年6月24日签订的两份《投资协议书》，及与之相关的所有补充协议或具有协议性质的文件。
（三）董事会授权公司总经理在董事会授权范围内，负责有关土地历史遗留问题的具体处理，包括但不限于商谈并确定具体的补充金额、签订相关协议等等。
四、对上市公司的影响分析
（一）根据《投资协议终止协议书》，同意终止双方分别于 2003年 11月 3日和 2004年 6月 24日签订的《投资协议书》，解决了困扰公司多年却悬而未决的土地历史遗留难题，有利于公司更加集中精力做好主营业务的经营管理。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-128（二）公司于2017年12月29日收到了鄞州开发投资公司退回的土地预付款3,620万元，并预计获得损失补偿3,780万元，有利于增加公司的营运资金。
（三）公司获得损失补偿，预计影响当期利润总额3,780万元（未经审计），占公司最近一年（2016年）经审计后归属上市公司净利润的21.49%，预计对2017年净利润构成较大影响。
五、重要提示
（一）本公告披露的预计对2017年利润总额的影响金额，仅为公司财务部门的专业判断，未经注册会计师的审计，具体影响金额应以会计师审计为准。
（二）根据《投资协议终止协议书》，预计获得的损失补偿，除本年度已收到的1,890万元外，剩余部分金额将在以后年度收回。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2017年 12月 29日
报备文件：
1、银行进账单；
2、公司第六届董事会第十七次会议决议；
3、《投资协议终止协议书》、《投资协议书》。
卩卜关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司
股票交易异常波动问询涵的回复
湖北泰晶电子科技股份有限公司
:
本人于卫止年旦月∠日收到贵公司发来的《关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人自查确认
,
现回复如下
:
本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
(以下无正文
)
F(本页无正文,为《关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司股票交易 )
异常波动问询函的回复》签署页 ∶∴
控股股东及实际控制人签名
:
(喻
信东
(王
丹
(喻
信辉
) ) )
(何
虎
)
冫丬
坏 月刃日`°
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－020债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
重大并购事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 2月 25日发布了《重大并购事项停牌公告》，因公司正在筹划重大并购事项，公司股票已申请于2015年2月25日起停牌。
截止本公告日，该重大并购事项相关方案以及审计、评估、法律和财务顾问等工作正在推进过程中。本次重大并购事项为公司拟向非关联第三方收购电力类等资产，以加快实现公司多元化产业转型战略。该次重大并购事项可能达到重大资产重组标准。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年3月3日起继续停牌。
停牌期间，公司将加快推进重大并购事项进展，同时根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会二○一五年三月三日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-061
浙江广厦股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
●浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 8月 29日、 2019年 8月 30日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动；
●经公司自查并向控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，不存在应披露未披露的重大信息。
●自2019年8月26日至2019年8月30日连续五个交易日，公司股票价格自8月26日开盘价格2.75元/股上涨至8月30日收盘价格4.25元/股，累计涨幅达54.55%。经公司自查，截至 2019年8月 30日收盘，公司股价对应 2018年每股收益的市盈率为 30.36倍，明显高于行业平均水平（wind数据显示，房地产行业板块2018年市盈率约为9倍），请投资者注意投资风险。
●公司下属全资子公司浙江广厦体育文化有限公司（以下简称“广厦体育”），目前每年仅主要负责1场赛事的执行和运营，2018年及2019年半年度分别实现净利润约为-618.61、-44.10万元，尚处亏损状态，对公司业绩不构成重大影响。
●2019年上半年公司因出售浙江天都实业有限公司100%股权产生的非经常性损益 144,943.54万元不具备可持续性，在扣除报告期内所有的非经常性损益后，公司于2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-28,723.15万元，同比大幅下降422.62%。
●剥离地产业务后，因公司现有影视业务业绩波动性大(2014 -2016年间影视子公司承诺扣非后净利润约 1.93亿元，实际完成约 0.58亿元)，盈利能力仍
较弱，同时由于公司战略转型存在不确定性风险，因此，如短期内无法完成转型，公司未来业绩波动将加大，整体盈利能力可能受到影响。
●公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年8月29日、2019年8月30日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会及时自查并向控股股东、实际控制人发函询证，得出以下结论：1、自 2019年 8月26日至 2019年 8月 30日连续五个交易日，公司股票价格自8月26日开盘价格2.75元/股上涨至8月30日收盘价格4.25元/股，累计涨幅达54.55%。经公司自查，截至 2019年 8月30日收盘，公司股价对应 2018年每股收益的市盈率为 30.36倍，明显高于行业目前的平均水平（wind数据显示，房地产行业板块2018年市盈率约为9倍），请投资者注意投资风险。
2、公司下属全资子公司浙江广厦体育文化有限公司（以下简称“广厦体育”），目前每年仅主要负责1场赛事的执行和运营，2018年及2019年半年度分别实现净利润约为-618.61、-44.10万元，尚处亏损状态，对公司业绩不构成重大影响。
3、公司于2019年8月27日披露了2019年半年度报告，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 116,927.89万元，主要系本期确认出售浙江天都实业有限公司100%股权产生的非经常性损益144,943.54万元所致，该部分非经常性损益不具备可持续性；在扣除报告期内所有的非经常性损益后，公司于 2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-28,723.15万元，同比下降422.62%。
绩波动较大(2014 -2016年间影视子公司承诺扣非后净利润约 1.93亿元，实际完成约0.58亿元)，盈利能力仍较弱，现有影视业务规模和质量仍需进一步培育和提升；同时由于公司其他新的产业发展方向尚在论证，公司未来新产业发展及战略转型存在不确定性风险，因此，如短期内公司无法完成转型，公司未来业绩波动将加大，整体盈利能力可能受到影响。
5、除上述情况外，目前公司生产经营秩序正常，内外部环境未发生重大变化。
6、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面确认，截至本公告披露日，上市公司及公司控股股东、实际控制人均不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
7、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2018-021上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事裁定书》的公告（二十六）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 2月 5日至 2018年 2月 9日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《民事裁定书》及相关法律文书。
根据《民事裁定书》显示，法院准许原告 4名自然人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案撤回起诉的申请，现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：4名自然人
被告：公司
原诉讼请求：
1、判令被告赔偿其经济损失人民币 366,175.00元；
2、判令被告承担诉讼费用。
（二）事实和理由
公司于 2015年 5月 1日发布收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告。后中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚，认定其发布的 2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券
法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与公司的虚假陈述行为有因果关系。
二、裁定结果
准许原告 4名自然人撤回起诉的申请。
三、法院裁定的相关进展
截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计 546例，法院准许原告撤回对公司证券虚假陈述责任纠纷案的起诉，撤回的诉讼请求金额合计为 127,533,173.76元。
上述裁决系法院作出的初审裁决，原告和被告如不服该裁决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一八年二月十日
四川川投能源股份有限公司
独立董事对公司对夕卜担保事项的专项说明及意见
作为四川川投能源股份有限公司独立董事,现根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司年扌工作的要求,对公司
2015
年对外担保事项作如下专项说明并发表意见
:
公司2015年未进行任何对外担保。
独立董事签名
:
(姚国寿
(吕
先锫
) )
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-049债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年7月10日以通讯表决方式召开，本次会议于2019年6月25日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任缪立立先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》。
因工作调整原因，付艳女士不再担任公司证券事务代表，会议决定聘任周欣先生为公司证券事务代表。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：1、缪立立先生个人简历
2、周欣先生个人简历
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
附件1：
缪立立先生个人简历
缪立立：男，1969年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。现任公司财务总监。历任江西省赣州公路分局工程队工地出纳、会计，江西省赣南公路发展总公司会计，江西省赣州公路分局财务科主办会计、副科长、科长，江西锦路机械设备租赁有限公司副总经理、常务副总经理；江西省交通厅瑞赣项目办财务处会计、石吉项目办财务处处长，江西省高等级公路管理局赣州管理处生产经营科副科长(正科)、财务科副科长(正科)，江西省高速集团赣州管理中心财审部副经理(正科)、财审部经理（期间曾借调国家审计署上海特派办），江西省高速集团安定项目办财务总监兼财务处长，江西省寻全高速公路有限责任公司董事、副总经理。
附件2：
周欣先生个人简历
周欣：男，1977年出生，本科学历，高级经济师。现任公司董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。2004年12月起在公司董事会办公室工作，2017年12月起任董事会办公室副主任。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事、江西交投金融服务有限公司监事、共青城高云投资管理有限公司监事。