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证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－125北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：安阳首创水务有限公司
委托贷款金额：900万元人民币
委托贷款期限：1年
贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年度第十五次临时会议审议通过了《关于公司向安阳首创水务有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向安阳首创水务有限公司（以下简称“安阳首创”）提供委托贷款 900万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%，委托贷款将用于安阳首创的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
安阳首创为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。注册资本：5,120万元人民币；注册地址：安阳市文峰区晁家村；法定代表人：李学军；经营范围：城市污水的收集、输送、处理、排放；污水处理设备的设计、施工、安装、咨询服务；污水处理的科研、开发、利用。
截止2014年12月31日经审计的账面总资产33,714.02万元，净资产6,546.91万元。2014年1月—12月营业收入3,940.27万元，净利润 996.96万元；截至2015
年10月31日，未经审计的总资产33,129.47万元，净资产6,363.89万元，2015年1-10月份营业收入4,044.43万元，净利润695.42万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
安阳首创为公司的全资子公司，公司对安阳首创具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 132,822.04万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年11月26日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-070
宏辉果蔬股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期回收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司子公司使用额度不超过人民币7,000万元（包括）闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2018年7月3日，宏辉果蔬与全资子公司上海宏辉食品有限公司分别与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行理财产品协议书》，共使用暂时闲置募集资金3,800万元购买了与利率挂钩的结构性产品，理财产品预计年化收益率为4.45%，起止期限为2018年7月3日至2018年10月8日。
详细内容见2018年7月4日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的相关公告。截至2018年10月8日，上述用于投资理财的本金3,800万元及收益449,389.04元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，与预期收益不存在重大差异。
截至本公告日，公司及子公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情
况。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2019-131东方金钰股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本次股东减持股份计划公告之日（2019年 6月 10日），天风证券股份有限公司（代表天风证券天权 50号定向资产管理计划，以下简称“天权50号”）持有东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）股份75,000,000股，占公司总股本的5.56%。
减持计划的主要内容:天权 50号自本次减持股份计划公告之日起 15个交易日之后的任意连续90日，通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持部分股份，减持股份数量合计不超过4050万股，即不超过公司总股本的3%。若减持计划期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述减持股份数量将相应进行调整。
减持计划的实施结果情况：截至本公告日，天权50号本次减持计划披露的减持时间区间已届满，期间其通过集中竞价交易减持公司股份共计13,490,000股，占公司总股本的1.00%；通过大宗交易减持公司股份为0股，占公司总股本的0%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|天权 50号|5%以上非第一大股东|75,000,000|5.56%|司法划转取得：75,000,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|天权50号|13,490,000|1.00%|2019/7/2～2019/9/30|集中竞价交易|3.28－4.13|50,753,653.01|未完成：27,010,000股|61,510,000|4.56%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会 2019/10/8
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-008债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化公司整体融资结构，补充经营资金，降低财务成本，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资票据和不超过人民币10亿元（含10亿元）的短期融资票据,具体方案如下:
一、发行方案
1、发行规模：发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资票据,10亿元（含10亿元）的短期融资票据；
2、发行期限：超短期融资票据期限不超过270天，短期融资票据期限不超过1年；
3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；
4、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；
5、承销及发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
6、募集资金用途：主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。
二、本次发行的授权事项
为顺利开展相关工作，由董事会在股东大会授权范围内，授权公司管理层在公司具备发行条件情况下，在发行超短期融资票据和短期融资票据方案的规定范
围内，决定发行的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定发行超短期融资票据和短期融资票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资票据和短期融资票据的发行条款，包括发行期限、发行规模、发行利率等与发行条款有关的所有事宜；
2、聘请中介机构，办理本次超短期融资票据和短期融资票据发行申报事宜；
3、代表公司进行发行相关的谈判，签署与本次发行超短期融资票据和短期融资票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并根据相关法律法规进行信息披露；
4、办理向相关监管机构申请本次发行超短期融资票据和短期融资票据的审批事宜，并依据监管机构的意见（如有），对具体发行方案做适当调整；
5、办理与本次发行超短期融资票据和短期融资票据有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资票据和短期融资票据的审批程序
本次发行超短期融资票据和短期融资票据方案及授权事项已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露公司本次申请发行超短期融资票据和短期融资票据的进展情况。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2019年2月16日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-070上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十届监事会第八次会议通知和材料。会议于 2019年8月14日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要。
（二）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-071）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会2019年8月14日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2014-045安源煤业集团股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|本公司近日接控股股东通知，经江西省人民政府批准，控股股东名称由“江|
|西省煤炭集团公司”变更为“江西省能源集团公司”，并于 2014 年 12 月 24 日|
|在江西省工商行政管理局办理完毕工商登记名称变更手续。本次变更事项仅为名|
|称变更，不涉及其它事项。控股股东名称变更后，未改变对本公司的持股比例，|
|仍为本公司控股股东，持有本公司 43.74%股权。|

特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十六日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2017-013杭州天目山药业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的补充
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）于2017年2月22日披露了《杭州天目山药业股份有限公司关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（编号：临2017-012）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现对以上公告中有关事项做如下补充更正：
更正前：
2017年 2月 21日，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，在董事会审议通过上述贷款方案后，授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
更正后：
意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，在股东大会审议通过上述贷款方案后，同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，董事会在近期将该议案提交股东大会审议。
因上述更正给投资者造成的不便，深表歉意，敬请谅解。特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2017年 2月 23日
证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2018-014
上海汇得科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会根据经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》及公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长就公司首次公开发行股票并上市相关事宜对董事会授权的有效期的议案》授权审议本议案。具体内容详见公司于 2018年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-008）和《关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-010）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310116662478847M
名称：上海汇得科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市金山区金山卫镇春华路 180号
法定代表人：钱建中
注册资本：10666.6667万元整
成立日期：2007年6月25日
营业期限：2007年6月25日至不约定期限
经营范围：化工科技、新材料科技、信息科技、计算机科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，聚氨酯树脂的生产，危险化学品的生产经营（详见许可证），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会 2018年 10月19日
西藏城市发展投资股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管
理制度
第一章总则
第一条为加强对西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规及规范性文件，结合《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第十六条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。
第三条董监高所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。
第四条董监高在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章信息报备
第五条公司董事会秘书负责管理董监高的个人信息及所持公司股份的数据，统一为董监高办理个人信息的网上申报，并定期检查董监高买卖公司股票的披露情况。
第六条董监高应在下列时点或期间内委托公司证券部通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
（一）董监高在公司申请股票初始登记时；
（二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）现任董监高在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（四）现任董监高在离任后2个交易日内；
（五）上交所要求的其他时间。
第七条董监高应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整，同意上
交所及时公布相关人员买卖公司股票的情况，并承担由此产生的法律责任。
第八条董监高拟买卖公司股票的，应当将其买卖计划以书面方式通知公司董事会秘书，并须接获注明日期的确认书后才能进行有关的买卖，在通知董事会秘书及接获注明日期的确认书之前不得买卖公司股票。证券部将上述人员拟买卖公司股票情况提前报上交所备案。
第九条证券部应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况。如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董监高，并提示相关风险。
第三章持股及其变动管理
第十条董监高在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%。当董监高所持股份不超过 1000股，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第十一条董监高以上年末其所持有公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。董监高在上述可转让股份数量范围内转让其所持有公司股份的，还应遵守本制度第十七条的规定。
第十二条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董监高在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。因公司进行权益分派导致董监高所持公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十三条董监高当年可转让但未转让的公司股份，应当计入当年末其所持有公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第十四条董监高应当遵守《证券法》第四十七条规定。违反该规定将其所持公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十五条董监高在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司定期报告公告前30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）上交所规定的其他期间。
第十六条董监高应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股票的行为：
（一）董监高的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）董监高控制的法人或其他组织；
（三）中国证监会、上交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公
司或董监高有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第十七条董监高所持公司股份在下列情形下不得转让：
（一）公司股票上市交易之日起1年内；
（二）董监高离职后半年内；
（三）董监高承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；
（五）董监高因违反上交所业务规则，被上交所公开谴责未满3个月的；
（六）法律、行政法规、中国证监会和上交所规定的其他情形。
第十八条董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；
（二）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；
（三）法律、行政法规、中国证监会和上交所对董监高股份转让的其他规定。
第十九条董监高减持公司股份时，对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所做出的承诺。
第四章信息披露
第二十条董监高所持公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起 2个交易日内，向公司董事会报告并由公司证券部在上交所网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）上交所要求披露的其他事项。
第二十一条董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的 15个交易日前向上交所报告备案减持计划，并予以公告。减持计划的内容,应当包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
第二十二条在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。在减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，董监高应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
第二十三条董监高通过上交所集中竞价交易减持股份的，应当在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。
第二十四条董监高违规买卖公司股票或未按规定履行相关申报义务，公司将在法律、法规许可的范围内视情节轻重给予内部处分。给公司造成损失的，责任人应予以赔偿；若情节严重构成欺诈、内幕交易和操纵市场等，由证券交易所、中国证监会依照《证券法》等有关规定予以处罚。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定不一致的，按照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
九州通医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
九州通医药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
一、会议召开形式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式
二、会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年7月26日（星期五）下午14：30
2、网络投票时间：2019年7月26日（星期五）9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00
三、会议召开地点：
武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼四楼会议室
四、会议主持人：
刘宝林先生
五、与会人员：
公司股东
公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、张龙平、毛宗福、余劲松、王锦霞；
列席人员：
公司监事：温旭民、陈莉、刘志峰；
公司高级管理人员：刘登攀、刘义常、许应政、郭磊、王启兵、杨菊美；
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；
（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；
（三）主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会开始；
（四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》；
（五）审议有关议案并提请股东大会表决：
九州通医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。
（六）股东或其授权代表投票表决上述议案并交表决表；
（七）会议主持人宣布现场投票统计结果；
（八）律师宣布法律意见书；
（九）签署有关文件；
（十）会议主持人宣布公司2019年第二次临时股东大会闭幕。
九州通医药集团股份有限公司2019年7月26日
九州通医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
关于九州通医药集团股份有限公司
以集中竞价交易方式回购公司股票的议案
各位股东（股东代表）：
公司拟以集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购股票将用于股权激励，具体回购预案如下，请各位股东逐项表决：
（一）回购股票的目的
为建立健全公司长效激励机制，促进公司稳定发展，同时鉴于公司股价受到宏观环境及资本市场走势等多重因素影响，未能真实反映公司内在价值和资产质量。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股票用于公司管理层和核心骨干实施股权激励计划。
（二）拟回购股票的种类
本次回购股票种类为公司发行的 A股股票。
（三）拟回购股票的方式
本次回购股票方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进
行。
（四）拟回购股票的价格
本次拟回购股票的价格为不超过15.00元/股（含），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间根据二级市场股票价格确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（五）拟用于回购的资金总额及数量
1、本次回购金额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3亿元且不超过人民币 6亿元。
九州通医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
期满时实际回购的股票数量为准。
（六）拟用于回购股票的资金来源
回购股票的资金来源为公司自有或符合法律法规规定的自筹资金。
（七）回购股票的用途
本次回购股票将用于公司管理层和核心骨干实施股权激励计划。
（八）回购股票的期限
1、本次回购股票的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股票预案之日起不超过6个月，如触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）若在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额人民币 6亿元，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。（2）若公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
如回购方案实施期间，若公司发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过 10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
2、公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
请审议。
九州通医药集团股份有限公司 2019年7月26日
九州通医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
关于九州通医药集团股份有限公司
提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
各位股东（股东代表）：
为保证本次股票回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股票相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股票的具体方案；
2、如监管部门对于回购股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；
3、根据实际情况决定聘请相关中介机构（如需要）；
4、设立回购专用证券账户或其他相关账户；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股票相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
6、根据实际情况择机回购股票，包括回购的时间、价格和数量等；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股票回购事项所必须的内容。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
请审议。
九州通医药集团股份有限公司 2019年7月26日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-003法兰泰克重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 2月 6日、2月7日、2月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年2月6日、2月7日、2月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实：公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可
能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 2月 8日
河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第六次会议审议的以下事项发表以下独立意见：
1、关于取消第八届董事会第五次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等有关非公开发行股票事项的议案
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”或“公司”）于 2016年 3月 11日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了取消第八届董事会第五次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等有关非公开发行股票事项的议案，构成关联交易。
此次关联交易是基于更好地保障公司股东利益之目的，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，经本次非公开发行相关各方协商一致决定的。
关联董事均按规定进行了回避表决，该议案由公司非关联董事进行了审议和表决。公司本次董事会会议召集、召开程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、关于公司与特定发行对象分别签订《<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>之终止协议》的议案
鉴于公司 2016年3月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于取消第八届董事会第五次会议审议通过的<关于调整公司非公开发行股票方案的议案>等有关非公开发行股票事项的议案》，公司2015年度非公开发行股票方案仍按2016年第一次临时股东大会决议执行，即：公司2015年度非公开发行股票的价格仍为5.69元/股，募集资金总额仍为不超过人民币45亿元。
公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）、控股股东豫联集团和公司的部分管理层成员及业务骨干投资设立的厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“豫联投资”）与公司签订的《<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>之终止协议》，构成关联交易。
关联董事均按规定进行了回避表决，该议案由公司非关联董事进行了审议和表决。公司本次董事会会议召集、召开程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
据此，我们认为，以上关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意实施本次关联交易。
独立董事（签字）：彭雪峰 吴溪 梁亮
A股
独立董事关于公司非公开发行 股票
涉及关联交易的事前认可声明
西藏诺迪康药业股份有限公司
(以下简称
“公司”
)将第五届董事会第十一次临时会议拟审议的《关于公司向特定对象非公开发行
A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行
A股股票预案的议案》及《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协心t的议案》提交给我们审核。根据上海证券交易所《股票上市规则》(201茌
年修订)和公司独立董事工作制度的有关规定,作为公司的独立董事,本着实事求是、丿、真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司拟 “ ”
向深圳市康哲医药科技开发有限公司(以下简称康哲医药
)、
国金证券(香港 ) “ ”
有限公司
(以下简称 国金香港
葛卫东、上海混沌道然资产管理有限公司、)、
“ ”
屈向军、张勇非公开发行
A股股票(以下简称本次非公开发行
)事宜发表如下独立事前认可声明
:
一、本次非公开发行募集资金购买资产,符合公司实际,有利于提高公司核心竞争力,继续做强做大公司主营业务。
二、康哲医药及其一致行动丿、系公司控股股东,国金香港通过:J荬管理的RllFI I账户认购本次非公开发行股份的全部认购资金来自于本公司实际控制人林刚先生,因此,康哲医药、国金香港认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易,公司需严格按照规定履行决策程序。
三、本次非公开发行定价公允,符合相关规定,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述,同
意将《关于公司向特定对象非公开发行
A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对豸t非公开发行
A股股票预案的议案》及.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及其他与本次非公开发行相关的议案提交给公司第五届董事会第十一
次临时会议审议。
(以下无正文
)
(本页无正文,铆为独立事*乎公司非
开发行A股股涉及关联交易的独立董事签名
g
李文兴
(签名
)
饶洁
(签名
)
刘小进
(签名
):
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-030
上海金丰投资股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。
上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年5月20日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共28名，代表公司股份 204,398,639股，占公司总股本的39.4348%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年年度报告及其摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
2013年度，母公司实现净利润93,982,906.67元，按10%提取法定盈余公积9,398,290.67元，加上年初未分配利润390,569,928.90元，减去年内利润分配32,135,845.48元，本年度实际可供股东分配的利润为443,018,699.42元。
2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本518,320,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.41元（含税）。
6、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案
7、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
8、关于2014年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于调整监事会成员的议案
另外，本次股东大会听取了公司独立董事2013年度述职报告。
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、周铭律师见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司
上海金丰投资股份有限公司
2013年度股东大会表决结果
1、 公司2013年度董事会工作报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|204,398,639|204,148,468|250,171|0|99.8776%|

2、公司2013年度监事会工作报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|204,398,639|204,148,468|250,171|0|99.8776%|

3、公司2013年年度报告及其摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|204,398,639|204,148,468|250,171|0|99.8776%|

4、公司2013年度财务决算报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|204,398,639|204,099,823|250,171|48,645|99.8538%|

5、公司2013年度利润分配预案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|204,398,639|203,933,823|464,816|0|99.7726%|

6、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|204,398,639|204,148,468|250,171|0|99.8776%|

7、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|204,398,639|204,148,468|250,171|0|99.8776%|

8、关于2014年度为子公司提供担保额度的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|204,398,639|204,100,223|298,416|0|99.8540%|

9、关于调整监事会成员的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|204,398,639|204,100,223|250,171|48,245|99.8540%|
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2017-021中材节能股份有限公司
关于签署经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同主要情况介绍
2017年 6月 28日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）与加纳GENSER能源公司（以下简称“业主”）签订了GENSER能源LNG改造、2x20兆瓦（MW）余热发电项目及配套输变电项目合同，合同主要情况如下：
（一）合同金额：7730万美元。
（二）业主简介及项目实施地址：业主是非洲 GENSER能源股份有限公司的全资子公司。加纳GENSER能源公司始创于2007年，目前是加纳独立发电企业，综合实力较强，其注册地址位于加纳阿克拉市机场一层解放路 60号海怡大厦。
项目实施地址位于加纳Tarkwa、Damang、Chirano和Takoradi四个厂。
（三）合同范围：设计及技术服务、设备供货、调试、指定材料供货和土建及安装工作。
（四）合同工期：总工期18个月，供货工期12个月。
（五）合同生效条件：签字日生效，项目工期由收到预付款日开始计算。
（六）项目实施方式：为积极响应国家“一路一带”有关政策，本项目采用出口信贷方式实施，具体实施过程中涉及项目融资部分公司将按有关法律法规及制度规定履行必要的内部决策程序。
二、合同的签署及履行对公司影响
公司已公告的《2017年第一季度报告》显示，2017年 1-3月公司营业收入为 331,083,715.40元人民币（合并口径，未经审计）。该合同的签署及履行预计将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
虽然公司具有丰富的境外工程项目实施和管理经验，项目合同、实施方案也做了较为妥当的风险控制安排，但是因项目所在地在境外，且涉及工作任务、分
包较多，实施周期较长，项目实施过程中或仍存在一些不确定性的项目执行风险。
敬提请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2019-079
债券代码：155731债券简称：19北新能
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十次董事会于 2019年 10月 9日以邮件方式发出会议通知，于 2019年 10月 14日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集，应出席会议董事 11名，实际出席会议董事 11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事对议案进行了认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
1、同意子公司北京新能源汽车股份有限公司通过支付现金或票据方式，以不超过人民币 191,368,633.77元（不含税），向北京汽车集团有限公司购买其持有的位于河北省黄骅市 205国道东纬五路南的部分在建工程、机器设备和无形资产等生产辅助设备设施和资产（以下简称“本次交易”）。
北京天健兴业资产评估有限公司就本次交易出具了《北京汽车集团有限公司拟转让由北京汽车集团有限公司黄骅分公司使用的部分资产项目评估报告》（天兴评报字（2018）第 1731号），标的资产截至评估基准日 2018年 10月 31日的评
估价值为人民币 19,136.86万元（不含税）。该资产评估结果尚履行国有资产评估备案程序。
2、同意授权公司董事长或其书面转授权人以国有资产评估备案批复的评估值为基础确定本次交易的最终交易价格且最终交易价格不低于经国有资产评估备案批复的评估值，并授权公司董事长或其书面转授权人签署与本次交易相关的资产转让协议及其附属文件。
本议案涉及关联交易事项，关联董事徐和谊、闫小雷、马仿列已回避表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 10月 14日
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2014-008江苏恒立高压油缸股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的会议通知于2015年3月18日以现场送达形式发出，并于2015年3月28日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。经现场投票表决，会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及其摘要》；
报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号——年度报告内容与格式特别规定》和公司章程有关要求，对公司《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
1、公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度财务决算报告》。
该议案详细内容见公司2014年年度报告（四）董事会报告部分。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度利润分配的预案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的
董事会决议公告。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的董事会决议公告。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的
董事会决议公告。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的预案》。
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会意见：公司使用部分闲置自有资金委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，符合股东的利益，因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金委托理财。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司监事会认真审阅了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014
年度内部控制评价报告》，监事会发表如下意见：
的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
3、2014年度，公司未有违反《内控规划》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度内部控制审计报告》。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017）>的预案》。
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于子公司申请借款额度及为其提供担保的预案》。
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案一、二、三、四、五、六、七、八、十一、十二需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司监事会
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2018-021
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月27日 15点 00分
召开地点：宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公楼5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月27日
至2018年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于设立全资子公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年7月10日召开的八届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见 2018年 7月 11日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600768|宁波富邦|2018/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证，股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身份证）于 2018年7月26日上午8：30-11：30时，下午13：30-17：00时到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
地址：浙江省宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公大楼三楼
邮编：315192
电话：0574-87410500 87410501
传真： 0574-87410501
联系人：魏会兵岳峰
（二）本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波富邦精业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于设立全资子公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。