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东方电热临时股东大会 法律意见江苏世纪同仁律师事务所关于
镇江东方电热科技股份有限公司二〇一四年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：镇江东方电热科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2014年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2014年8月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议决定于2014年9月11日召开公司2014年第一次临时股东大会。公司已于2014年8月26日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、内容、股权登记日、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项和会议登记办法。
东方电热临时股东大会 法律意见经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次临时股东大会的召开
公司本次临时股东大会的现场会议于2014年9月11日下午2点在江苏省镇江
新区大港五峰山路18号公司一楼会议室如期召开，会议由公司董事长谭荣生先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
3、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2014年9月10日下午3：00至2014年9月11日下午3：00期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、内容、股权登记日、会议召集人、会议方式、会议审议事项、会议登记办法等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 28名，所持股份数为 121,162,313股，占公司有表决权股份总数61.2748%。其中：
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9名，所持有表决权股份数共计120,679,985股，占公司有表决权股份总额的61.0309%。经查验出席本次临时股东大会现场会议股东的身份证明、持股凭证和授权委托证书等文件，本律师认为：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大
东方电热临时股东大会 法律意见会网络投票的股东共计 19名，所持有表决权股份数共计 482,328股，占公司有表决权股份总额的0.2439%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、《关于2014年半年度资本公积转增股本的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
4、《关于修改公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
5、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014-2016年度）〉的议案》；
6、《关于变更江苏瑞吉格泰油气工程有限公司〈海洋油气处理系统项目〉部分资金来源的议案》；
7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
8、《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行对象及认购方式；
（3）发行数量；
（4）发行方式和发行时间；
（5）定价基准日、发行价格及定价原则；
（6）发行股票的限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
东方电热临时股东大会 法律意见（9）未分配利润的安排；
（10）决议的有效期限；
9、《关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
10、《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》；
11、《关于公司 2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
12、《关于本次股票发行申请有效期的议案》；
13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
其中，审议第8项议案时，采取了逐项表决的方式进行；第1、2、5、7、8-14项议案由股东大会以特别决议通过。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为：本次临时大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
东方电热临时股东大会 法律意见（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于镇江东方电热科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 杨亮
林亚青
二〇一四年九月十一日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”或“公司”）2012年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律法规的规定，对丰原药业2014年度内部控制评价报告进行了核查，具体如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅公司各项业务及管理制度、信息披露文件及公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽丰原药业股份有限公司内部控制审计报告》（中证天通（2015）证审字第0201008号）等文件，与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、审计部、会计师等相关人员进行沟通。
二、内部控制的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司总部（含无为药厂）、安徽丰原大药房连锁有限公司、马鞍山丰原制药有限公司、蚌埠丰原涂山制药有限公司、安徽丰原医药营销有限公司、安徽丰原蚌埠医药有限公司、安徽丰原铜陵医药有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的74.02%；营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的80.36%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理层面：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、投资、融资、担保、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督等方面。业务流程层面：采购、存货、固定资产、销售、研究与开发、工程项目、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：资本运营、资金运作、项目推进、降本增效、绩效管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，对财务报告内部控制和非财务报告内部控制进行了区分，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。根据重要程度和影响范围，具体分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
缺陷认定 可容忍错报比例
重大缺陷 可能导致的错报≥利润总额的5%或资产总额的0.5%（按孰低）利润总额的3%或资产总额的0.3%≤可能导致的错报＜利润总重要缺陷
额的5%或资产总额的0.5%（按孰低）
一般缺陷 可能导致的错报＜利润总额的3%或资产总额的0.3%（按孰低）（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效。
重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：
指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷：已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影
响。
一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、保荐机构对丰原药业2014年度内部控制评价报告的核查意见
保荐机构经核查认为，丰原药业已建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并进行了有效地实施。丰原药业《2014年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建立及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司2014年度内部控制评价报告的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何邢 王凯
安信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-032浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2015年 4月 14日以现场方式召开；会议通知及会议材料于 2015年 4月3日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2014年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（二）审议通过公司《2014年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 220,653.15万元，比去年同期增长3.37%；
实现合并净利润为8,850.48万元，比去年同期增长78.90%；实现归属于母公司净利润8,134.40元，较上年增长89.72%。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《关于 2014年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2014年度母公司实现税后净利润 181,005,833.71元,提取法定盈余公积 18,100,583.37元，加上前期滚存未分配利润147,964,388.57元及派送现金红利48,000,000元后，本期可供股东分配利润为262,869,638.91元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司
《章程》、《2012-2014年股东回报规划》和未来 12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：以 2014年末总股本24000万股为基数，每10股分配现金股利2.5元（含税），共计分配现金股利6,000万元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2014年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
公司《2014年度董事会工作报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2014年年度报告》之《第四节董事会报告》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
2014年度担任公司独立董事的黄智先生、陈玲女士、蓝发钦先生向公司董事会分别提交了《独立董事2014年度述职报告》，述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公司2014年年度股东大会上述职。
（五）审议通过公司《2014年度报告全文及摘要》
公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登在2015年4月15日《证券时报》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司《2014年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事就《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
（七）审议通过《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
详细内容见公司于2015年4月15日在指定媒体披露的《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
（八）审议通过《关于 2015年度公司及子公司综合授信计划的议案》
依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟在目前各银行综合授信额度 10.4亿元以内到期后再授信计划。具体授信计划如下：
1、浙江爱仕达电器股份有限公司综合授信8.7亿元；
2、子公司湖北爱仕达电器有限公司综合授信4,000万元；
3、子公司湖北爱仕达炊具有限公司综合授信8,000万元；
4、子公司浙江爱仕达生活电器有限公司综合授信5,000万元。
截至 2016年 4月 30日前，在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式及担保（抵押）方式。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
同意为子公司提供共计10,500万元的担保，其中：
（1）为湖北爱仕达电器自2015年4月14日起至2016年4月30日止在中国工商银行安陆支行形成的最高额为500万元的债务担保；
（2）为湖北爱仕达炊具自2015年4月14日起至2016年4月30日止在中国工商银行安陆支行形成的最高额为2,000万元的债务担保；
（3）为湖北爱仕达炊具自2015年4月14日起至2016年4月30日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为5,000万元的债务担保；
（4）为湖北爱仕达炊具自2015年4月14日起至2016年4月30日在中国银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保。
详细内容见公司于2015年4月15日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
同意2015年 4月14日至2016年4月30日开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过当期相关货币的应收款总额。
详细内容见公司于2015年4月15日在指定媒体披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
（十一）审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年的审计机构。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详细内容见公司于2015年4月15日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
（十三）审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》
同意于2015年5月8日在浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司会议室召开公司2014年年度股东大会。
详细内容见公司于2015年4月15日在指定媒体披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月十五日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2014-002宁波圣莱达电器股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任郑超琦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起三年。
郑超琦女士简历：
郑超琦：女，1990年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。持有证券从业资格证书。2012年 9月正式参加工作，入职宁波圣莱达电器股份有限公司证券部，担任证券事务管理员的职务。2013年 10月 14日获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为2013-2A-089。
郑超琦女士与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑超琦女士联系方式：
联系地址：浙江省宁波市江北区金山路 298号
邮政编码：315033
联系电话：0574-87522994
传真号码：0574-87522997
电子邮箱：cqzheng@nbslt.com
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年一月二十二日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2018-004
中富通股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长0%-15%|盈利3815.33万元|
||盈利3815.33万元-4387.63万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续稳步拓展市场，营业收入较上年有所增长；行业竞争较激烈，公司营业利润率较去年有所下降。
2、预计公司2017年非经常性损益金额约为329.39万元，去年同期为 35.95万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
中富通股份有限公司
董事会
证券简称：秦川机床 证券代码：000837 公告编号：2019-17秦川机床工具集团股份公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司第七届监事会第五次会议，于 2019年 4月 10日（星期三）在公司办公楼 2号会议室召开。本次会议应出席监事 4名，实际到会 4名，会议应参加表决监事 4名，实际参加表决监事 4名。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：
1、审议通过了公司 2018年度监事会工作报告；
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；
2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；
3、审议通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；
4、审议了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，形成了监
事会审议意见；
监事会认为：2018年度,公司在巩固已有内控体系有效运行的基础上，逐步扩大了内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平。
公司的内部控制体系更加健全，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。2018年，公司没有重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。我们认为：公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。
以上 4项议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》；上述第1、2、 3项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司监 事 会
2019年 4月 11日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-065
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 09月 30日以邮件方式发出。
本次会议于 2015年 10月 10日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况
1.审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
2.审议通过《关于同意全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司修改公司章程的议案》
由于工商登记规定的变化，全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）在公司章程中关于经营范围的表述不符合现在最新的工商登记规定，为此，麦迪实业对公司章程中的经营范围进行了修订，具体内容如下：
原公司经营范围：开发、生产仪器、仪表、电子产品及光、机、电一体化产品，显微镜系统集成、教学仪器、计算机软件、计算机辅助测试、辅助工程系统以及从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。生产二类 6822医用手术及诊断用显微设备、二类6870软件（有效期至2015年10月13日）。
现变更为：光学仪器制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他医疗设备及器械制造；计量器具制造与维修；教学专用仪器制造；其他仪器仪表制造业；
其他电子设备制造；其他通用零部件制造；影视录放设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2015年10月12日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-016
积成电子股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月11日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长杨志强先生；董事、总经理王良先生；副董事长、常务副总经理兼财务负责人严中华先生；董事、副总经理兼董事会秘书姚斌先生；独立董事熊伟先生；保荐代表人何庆桥先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2018年4月9日
仟问律师事务所
QIANWEN LAW FIRM
中国郑州市纬五路43号经纬大厦12层(450003)
12/F，Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou, China(450003)
电话（Tel）: 0371-65953550 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com
仟见字[2015]148号关于河南同力水泥股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：河南同力水泥股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委托本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。公司保证，公司向本所提供的文件、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称以下“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《河南同力水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、召集会议的决议和通知
2015年 10月 14日，公司召开第五届董事会 2015年度第六次会议，会议通过了关于召开临时股东大会的议案。
为召开本次股东大会，2015年10月16日公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《河南同力水泥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》（以下简称“《通知》”）的公告，以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《通知》中载明公司将于2015年 11月3日召开本次股东大会，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期15日。
2、会议的召开与主持
本次股东大会现场会议于2015年11月3日下午14:30时在郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室召开，召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由董事长张伟先生主持。
经验证，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人和出席人员资格
1、本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会是由公司第五届董事会 2015年度第六次会议决议召开，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，召集人资格合法有效。
2、出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人
根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明等材料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表公司股份327,413,135股，占公司股本总额的68.96%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)有效表决股东共计1名，代表公司股份71,365,588股，占公司股本总额的15.03%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表公司
股份398,778,723股，占公司股本总额的83.99%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的审议事项
按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：
1、关于修订公司章程的议案
2、关于聘任李和平先生为公司董事的议案
3、关于聘任尚达平先生为公司董事的议案
4、关于聘任王霞女士为公司董事的议案
公司董事会通过刊登于 2015年 10月 16日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公司第五届董事会 2015年度第六次会议决议公告，对于上述议案的详细内容进行了充分披露。
经本所律师验证，确认本次股东大会审议事项与会议通知列明的审议事项相一致，除上述议案之外，本次股东大会没有新的审议事项，也不存在遗漏或搁置审议事项的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了逐项审议和表决，由出席本次股东大会的股东代表、监事和律师对表决情况进行计票、监票，并由主持人当场公布了表决结果。
上述所述全部议案，以出席现场会议及网络投票的全体股东和股东代理人所持有表决权股份的100%通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集与召开
程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
以下无正文，为本法律意见书签字盖章页。
本页无正文，为本法律意见书签字盖章页。
河南仟问律师事务所（盖章） 见证律师：
许明
负责人（签字）：
罗新建 袁肖磊
2015年11月3日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-075上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人之一王英女士减持公司股份的通知。王英女士于 2014年 10月 29日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的本公司无限售条件流通股票 200万股，占公司总股本的0.92%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王英|大宗交易|2014年10月29日|44.96|2,000,000|0.92%|
|合 计|—|—|—|2,000,000|0.92%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王英|合计持有股份|26,564,990|12.18%|24,564,990|11.26%|
||其中：无限售条件股份|6,641,248|3.05%|4,641,248|2.13%|
||有限售条件股份|19,923,742|9.13%|19,923,742|9.13%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超
过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、本次减持后，周炜先生、王英女士合计持有公司 59,984,978股，占公司总股本比例为27.51%，仍为公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
股东减持股份告知函；
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二Ο一四年十月二十九日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-058苏州世名科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司《2018年第一季度报告》将于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 编号：2016-030天奇自动化工程股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司《2015年度报告及其摘要》业经公司第六届董事会第二次会议审议通过，《年度报告全文》及其相关文件已刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，《摘要》已刊登于2016年4月19日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，本公司将于2016年4月25日（星期一）15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网络投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理杨雷、财务负责人沈保卫、董事会秘书费新毅、独立董事江百灵。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-019博创科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年2月27日以电子邮件形式发出，会议于2019年3月6日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHUWEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于拟设立英国子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为承接美国Kaiam公司的PLC（平面光波导）业务相关部分资产，董事会同意公司以自有资金1,000万美元作为出资，在英国投资设立全资子公司，专门从事研发、制造、销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于拟设立英国子公司的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-044
上海神开石油化工装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票已于2015年5月26日开市起停牌，停牌期间公司根据相关规定每五个交易日持续发布了停牌进展公告，目前筹划的重大事项已确定为公司大股东通过协议转让股份方式引进战略投资者。
截至本公告日该事项进展情况如下：
2015年 8月 18日，公司接到控股股东顾正、王祥伟、袁建新通知，上述三位股东已收到某投资管理公司（以下简称“收购方”）收购意向，双方就股权转让事项达成初步一致。根据双方达成的意向，上述三位股东将其个人及其亲属（以下简称“出让方”）所持有的部分股份转让给收购方，并将剩余股份中部分股份对应表决权委托给收购方，本次交易可能涉及上市公司控制权变更。
目前，出让方与收购方正在就本次股权转让的交易细节进行谈判。收购方聘请的财务顾问正在按照《上市公司收购管理办法》要求，对拟进行的权益变动行为以及购买方主体资格等事项进行核查；律师、会计师等中介机构正在对本次交易涉及的法律、财务等信息的准确性、真实性、完整性进行核查。
鉴于上述情况，截止公告日，本次交易仍存在不确定性。公司将积极与相关方沟通协商，推动解决过程中发现的问题。待各方签署正式协议后即安排公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-058
北京东方园林股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2014年8月8日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年8
月15日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席赵冬主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
经审核，监事会认为：
《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监会对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
公司独立董事苏金其、蒋力、刘凯湘已对《北京东方园林股份有限公司第二
期股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。《独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
二、审议通过《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划的激励对象名单》；
监事会对《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》确定的首期授予的《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单》进行核实，认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划的激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：董事会编制的《关于公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2014年半年度实际存放与使用情况。公司2014年半年度募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。《独立董事关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林股份有限公司监事会2014年8月 15日
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-039
广东德联集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 21日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司上海德联车护网络发展有限公司使用最高额度不超过人民币 70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,资金全部为汽车售后市场 2S店连锁经营建设项目闲置募集资金。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。
（详见2016年4月25日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于使用部分闲置资金投资理财产品的公告》[2016-012]）。
2016年9月28日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式），出资 10,000万元人民币购买兴业银行企业金融结构性存款（本产品为保本浮动收益理财产品）。各款理财产品详细内容如下：
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|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款产品|||
|理财期限|自成立日到到期日共90天|本金保证|保证|
|认购日期|2016年9月28日|理财产品成立日|2016年9月28日|
|理财到期日|2016年12月27日|持有到期收益率|2.63%-2.67%/年。|
|理财金额|（小写）RMB 100,000,000.00 元 （大写）人民币：壹亿元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
一、其他事项说明
1、公司与兴业银行均无关联关系；
2、截至公告日，具体购买理财产品如下：
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|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|1|兴业银行企业金融结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2015年9月10日|2015年09月10日-2016年03月08日|165.21|2015年9月21日，2015-040|
|2|兴业银行企业金融结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2015年10月10日|2015年10月10日-2016年03月25日|152.82|2015年10月19日，2015-054|
|3|兴业银行企业金融结构性存款产品|5,000|闲置募集资金|2015年10月10日|2015年10月10日-2016年01月08日|43.60|2015年10月19日，2015-054|
|4|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|5,000|闲置募集资金|2015年10月10日|2015年10月10日-2016年01月08日|41.18|2015年10月19日，2015-054|
|5|浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG847期|40,000|闲置募集资金|2015年10月10日|2015年10月10日-2016年03月25日|641.67|2015年10月21日，2015-055|
|6|民生银行非凡资产管理38天安赢同益系列理财产品|5,000|闲置募集资金|2016年1月22日|2016年1月22日-2016年3月3日|16.92|2016年2月4日，2016-002|
|7|兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品D款|5,000|闲置募集资金|2016年1月28日|2016年1月28日-2016年3月3日|14.83|2016年2月4日，2016-002|
|8|兴业银行企业金融结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2016年5月24日|2016年5月24日-2016年8月23日|169.16|2016年6月1日，2016-027|
|9|浦发银行利多多对公结构性存款2016年JG382期|40,000|闲置募集资金|2016年5月26日|2016年5月27日-2016年12月29日|未到期|2016年6月1日，2016-027|
|10|浦发银行利多多对公结构性存款2016年JG372期|7,000|闲置募集资金|2016年5月26日|2016年5月27日-2016年8月26日|53.37|2016年6月1日，2016-027|
|11|兴业银行企业金融结构性存款产品|13,000|闲置募集资金|2016年8月25日|2016年8月25日-2016年10月24日|未到期|2016年8月29日，2016-036|

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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|12|兴业银行企业金融结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2016年8月26日|2016年8月25日-2016年9月26日|22.79|2016年8月29日，2016-036|

二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2016年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2016年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第八次会议决议公告》。
3、保荐机构的意见详见 2016年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一六年十月八日