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安信信托股份有限公司
监事会议事规则
（2017年2月15日，2016年年度临时股东大会修订）
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行
为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或者弃权的理由）；
（九）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十五年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
本规则中的有关条款与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章以及公司章程的规定相抵触时，应自动废除；并按以上法律、法规、规章以及公司章程的规
定执行。
在本规则中，“以上”、“内”，含本数；“过”，不含本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3-5页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕2880号
杭州钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的杭钢股份公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供杭钢股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为杭钢股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解杭钢股份公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
杭钢股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2017-006江苏澄星磷化工股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2017年3月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司已于2017年 3月 17日通过书面送达、邮件等方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到8人，董事李岐霞女士因公务未能出席会议，委托董事李兴先生代为出席并行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发0.30元现金红利(含税)，剩余的未分配利润滚存到以后年度。公司本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
六、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
七、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2016年度报酬的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
其中公司董事2016年度报酬尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案》；
公司关联董事李兴先生、傅本度先生、周忠明先生、李岐霞女士进行了回避表决，其余5名非关联董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
九、审议通过了《关于申请 2017年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过了《2016年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《关于审计机构对公司 2016年度财务报告出具审计意见涉及事项的专项说明》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十四、审议通过了《关于提请召开 2016年年度股东大会的通知》。
公司决定于2017年4月17日在公司二楼会议室召开2016年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一七年三月二十八日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2015-010
上海宝钢包装股份有限公司
完成工商变更登记及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]964号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）208,333,300万股，并于2015年6月11日在上海证券交易所挂牌上市。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合本次发行上市后的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
根据2013年8月6日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的具体事宜的提案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据发行人注册资本及股份变动情况，对公司章程中有关条款作出适当及必要修订，并办理相关工商变更登记等事宜。
公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》作如下修改：
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|事项|修订前|修订后|
|名称|上海宝钢包装股份有限公司章程（草案）|上海宝钢包装股份有限公司章程|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股208,33.33万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。|第三条 公司于 2015 年 5 月 22 日经中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 208,33.33万股，并于2015年6月11日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。|
|第十九条|公司的发起人为宝钢金属有限公司和宝钢集团南通线材制品有限公司，认购股份数及出资|公司的发起人为宝钢金属有限公司和宝钢集团南通线材制品有限公司，认购股份数及出资额如下：|

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|额如下：宝钢金属有限公司，认购的股份数为 49000 万股，出资方式为净资产折股，出资日期为2010年12月27日。宝钢集团南通线材制品有限公司，认购的股份数为1000万股，出资方式为净资产折股，出资日期为2010年12月 27日。北京和谐成长投资中心(有限合伙)、金石投资有限公司、北京艾尔酒业集团有限公司、华宝投资有限公司、上海欧海投资合伙企业按照2.42元/股（该价格不低于经国务院国资委评估备案[备案号：20110102]的公司于 2011 年 3 月 31 日的每股净资产值1.85元）的价格以合计30,250万元认购公司增发的12,500万股股份，上述增发行为已获得国务院国有资产监督管理委员会[2011]1468 号文批准。北京和谐成长投资中心(有限合伙)、金石投资有限公司、北京艾尔酒业集团有限公司、华宝投资有限公司、上海欧海投资合伙企业认购完成后该等认购额度后各股东占公司的股份比例具体如下：序 股东姓名 持股 持股号 /名称 数（万 比例股） （%）1. 宝钢金属49,000 78.4有限公司2. 宝钢集团南通线材1,000 1.6制品有限公司|宝钢金属有限公司，认购的股份数为49000万股，出资方式为净资产折股，出资日期为2010年 12月27日。宝钢集团南通线材制品有限公司，认购的股份数为 1000 万股，出资方式为净资产折股，出资日期为 2010 年12月27日。|

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|序号|股东姓名/名称|持股数（万股）|持股比例（%）|
|1.|宝钢金属有限公司|49,000|78.4|
|2.|宝钢集团南通线材制品有限公司|1,000|1.6|

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|3.|北京和谐成长投资中心（有限合伙）|4,000|6.4|
|4.|金石投资有限公司|3,000|4.8|
|5.|北京艾尔酒业集团有限公司|3,000|4.8|
|6.|华宝投资有限公司|2,000|3.2|
|7.|上海欧海投资合伙企业（有限合伙）|500|0.8|
|合计||62,500|100|

本公司已于近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司证照编号由00000000201407170027变更为00000000201507160010；公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）；公司注册资本由人民币62500万元变更为83333.33万元，其他登记事项不变。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司二〇一五年七月十七日
(\\192.168.1.41\Production\2015CC\02. ChineseAdv\A2015-09-160C_Luobo)• 12:35 12/10/2015• (moses)• (Client)• P.1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
＊
董事會會議通知
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。
洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年十月二十九日（星期四）召開董事會會議，以審議並酌情批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止九個月的未經審計的業績。
承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司馬立雲
董事長
中國‧洛陽
二零一五年十月十六日
於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事：馬立雲先生、倪植森先生、孫蕾女士及謝軍先生；兩名非執行董事：張宸宮先生及張沖先生；及四名獨立非執行董事：黃平先生、董家春先生、劉天倪先生及晉占平先生。
*僅供識別
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-071
大唐国际发电股份有限公司
持续关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.2012年10月31日、2015年1月22日、2015年6月30日、2015年10月30日,（1）大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）所属张家口发电厂、（2）广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）、（3）江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）、（4）山西大唐国际神头发电有限责任公司（“神头发电公司”）、（5）河北大唐国际张家口热电有限责任公司（“张家口热电公司”）、（6）河北大唐国际王滩发电有限责任公司（“王滩发电公司”）、（7）天津大唐国际盘山发电有限责任公司（“盘山发电公司”）、（8）内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）、（9）内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司（“托克托第二发电公司”）、（10）浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（“乌沙山发电公司”）（统称“公司所属部分发电企业”）分别与中国大唐集团公司（“大唐集团”）控股子公司大唐环境产业集团股份有限公司（“大唐环境公司”，原名“大唐科技产业集团有限公司、中国大唐集团环境技术有限公司”）及其相关项目分子公司签署了多份“烟气脱硫（脱硝）特许经营合同”（“特许经营合同”）。公司所属部分发电企业分别授权大唐环境公司及其相关项目子公司在特许经营期内就相应的燃煤发电机组脱硫（脱硝）资产实施特许经营，运营、维护及管理脱硫（脱硝）设施。按照国家关于脱硫（脱硝）特许经营的有关规定，由大唐环境公司享有脱硫（脱硝）电价和国家有关优惠政策，并分别向公司所属部分发电企业补偿脱硫（脱硝）所需水、电、汽等各项费用。
有关交易详情请参阅公司日期为2012年11月2日、2015年1月22日、2015年6月30日、2015年11月2日发布的相关公告。
2.根据上海证券交易所上市规则，上述交易事项无需提交公司股东大会审议批准。因特许经营合同的期限超过三年，公司按规定重新履行相关审议程序及披露义务。
3.公司认为，上述交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因上述交易对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2012年10月31日、2015年1月22日、2015年6月30日、2015年10月30日,公司所属部分发电企业分别与大唐环境公司及其相关项目分子公司签署了多份“烟气脱硫（脱硝）特许经营合同”（“特许经营合同”）。公司所属部分发电企业分别授权大唐环境公司及其相关项目子公司在特许经营期内就相应的燃煤发电机组脱硫（脱硝）资产实施特许经营，运营、维护及管理脱硫（脱硝）设施。按照国家关于脱硫（脱硝）特许经营的有关规定，由大唐环境公司享有脱硫（脱硝）电价和国家有关优惠政策，并分别向公司部分发电企业补偿脱硫（脱硝）所需水、电、汽等各项费用。
详情请参阅公司日期为2012年11月2日、2015年1月22日、2015年6月30日、2015年11月2日发布的相关公告。
（二）日常关联交易履行的审议程序
鉴于公司所属部分发电企业的特许经营期与项目所在的发电设施的经营期限相同，均超过三年，故根据上海证券交易所上市规则，每三年重新履行相关审议程序及披露义务。因上述特许经营合同所公布的年度上限将于2017年12月31日到期，公司于2017年10月30日召开的九届十八次董事会审议并同意公司所属部分发电企业继续实施脱硫脱硝特许经营，关联董事陈进行先生、刘传东先生及梁永磐先生已就相关议案回避表决。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司所属部分发电企业脱硫脱硝电费（不含税）支出及脱硫脱硝水、电、汽（不含税）收入于2017年预计上限金额分别为157,528万元（“人民币”，下同）、34,159万元。
截止本公告日，公司所属部分发电企业脱硫脱硝电费（不含税）支出合计约
为111,714万元，公司所属部分发电企业脱硫脱硝水、电、汽（不含税）收入约19,802万元。
（四）未来三年日常关联交易预计金额
继续履行的特许经营合同从2018年开始，预计大唐环境公司为公司所属部分发电企业提供脱硫脱硝服务收取的脱硫脱硝电费（不含税）2018年、2019年、2020年三个年度每年合计年度上限约为135,783万元、136,007万元、135,440万元；
预计公司所属部分发电企业在特许经营合同下向大唐环境公司收取补偿脱硫脱硝所需的水、电、汽等费用（不含税）2018年、2019年、2020年三个年度每年合计年度上限约为24,247万元、24,546万元、24,141万元。
预计金额是参考过往年度公司所属部分发电企业发电机组年利用小时及结合所在地区实际情况，预计发电机组年利用小时在3400至5300小时之间相对应的电量而得出。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
大唐环境公司：大唐集团之控股子公司，注册资本金为296,754.2万元。业务范围主要包括环保设施特许经营、脱硝催化剂、环保设施工程、水务业务、节能业务及可再生能源工程业务等。
大唐环境公司相关项目分子公司，为大唐环境公司在项目所在地设立的主要负责环保设施投资与运营管理的分公司或控股子公司。
（二）与上市公司的关联关系
于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.77%的已发行股份,大唐环境公司为大唐集团控股子公司,根据上海证券交易所上市规则的相关规定,大唐环境公司及其相关项目分子公司为本公司关联人,故公司所属部分发电企业与大唐环境公司及其相关项目分子公司继续履行“特许经营合同”构成本公司关联交易。
三、关联交易的主要内容
2012年10月 31日、2015年1月 22日、2015年6月 30日、2015年 10月 30日,公司所属部分发电企业分别与大唐环境公司及其相关项目分子公司签署
了合计7份脱硫特许经营合同、9份脱硝特许经营合同，授权大唐环境公司及其项目分子公司在特许经营期内就相应的燃煤发电机组脱硫（脱硝）资产实施特许经营，运营、维护管理脱硫（脱硝）设施。签署特许经营合同将构成本公司日常经营性关联交易。上述脱硫（脱硝）特许经营合同条款大致相同，主要条款归纳如下:
1、脱硫（脱硝）电费结算方式：电网公司向公司所属部分发电企业支付上网电费，公司所属部分发电企业收到电价收益后，按脱硫脱硝电价计价原则将脱硫（脱硝）电价收益转付给大唐环境公司；
2、脱硫（脱硝）所需水、电、气等费用结算：于特许经营期内，大唐环境公司分别向公司所属部分发电企业补偿脱硫脱硝所需水、电、汽等各项费用。
3、特许经营期：特许经营期与特许经营项目所在的发电设施的经营期限相同。
有关特许经营合同之其他主要条款详情，请参阅公司日期为2012年11月2日、2015年1月22日、2015年6月30日、2015年11月2日发布的相关公告。
四、本次交易目的及对公司的影响
通过对公司部分发电企业脱硫脱硝项目实施特许经营，可以充分发挥大唐环境公司的专业管理优势，提高脱硫脱硝设施运营效率，降低公司环保风险及节约运营成本，增强公司的盈利能力。
公司独立董事认为，实施脱硫脱硝特许经营符合国家环保政策、有利于改善公司发电企业经济指标，并有利于提高脱硫脱硝设施的运行管理水平,属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2017年10月30日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-043号
晋亿实业股份有限公司
关于注销控股子公司上海晋凯国际贸易有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日召开的第四届董事会 2015年第四次临时会议审议通过了《关于注销上海晋凯国际贸易有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司上海晋凯国际贸易有限公司（以下简称“上海晋凯”）。
一、基本情况介绍
上海晋凯为本公司的控股子公司，注册资本：500万元，公司出资450万元，出资比例为90%，浙江晋吉汽车配件有限公司出资50万元，出资比例为10%。上海晋凯成立日期：2004年5月20日，法定代表人：蔡永龙，经营范围：保税区内仓储业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；保税区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区奥纳路158号4F-D。
截止 2015年 6月 30日，上海晋凯总资产 401万元，净资产 392万元。2015年1-6月营业收入106万元，净利润46万元。
二、本次注销控股子公司的相关安排
1、注销方式：拟成立清算小组，按照法定程序注销上海晋凯的法人地位。
2、人员安置方案：全体员工由本公司全资子公司晋亿物流有限公司安排工作，如员工不同意在晋亿物流有限公司继续工作，也可与上海晋凯解除劳动关系，并依法获得补偿金。
3、资产、债权债务处置方案：上海晋凯没有土地和房产，没有债权债务，主要资产为存货，以上资产将按照合法合规程序处置。
4、公司董事会授权清算组按上述原则拟订清算方案及办理后续注销上海晋
凯的相关事宜。
三、注销控股子公司的目的及对公司的影响
由于公司战略和规划布局的变化，使产业结构不合理的局面得到有效改善，进一步加强公司对控股子公司的管理，提高运营效率和管理效率，降低管理成本，董事会同意对控股子公司上海晋凯实施清算、注销，本次注销事项不会对公司当期损益产生实质性影响。
四、审议程序
2015年8月20日公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于注销上海晋凯国际贸易有限公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次事项无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会2015年第四次临时会议决议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十一日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-007国投安信股份有限公司关于向全资子公司
安信证券股份有限公司发放委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：安信证券股份有限公司
委托贷款金额：5.70亿元人民币
委托贷款期限：三年,起始日期以实际发放日为准
贷款利率：银行同期一年至三年期贷款基准利率下浮10%
担保：无
一、委托贷款概述
国投安信股份有限公司（以下简称公司）六届十二次临时董事会于 2016年 2月 3日审议通过了《关于国投安信股份有限公司向全资子公司安信证券股份有限公司发放委托贷款的议案》。为提高资产使用效率，增加对全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）的资金及业务支持，公司拟委托国投财务有限公司向安信证券发放委托贷款 5.70亿元，委托贷款期限为三年，委托贷款利率为银行同期一年至三年期贷款基准利率下浮10%，贷款期内贷款利率不作调整，该委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
安信证券为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。注册资本：人民币叁拾伍亿贰仟伍佰壹拾叁万肆仟玖佰柒拾玖元（3,525,134,979元）。注册地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元。法定代表人：王连志。经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；中国证监会批准的其它证券业务。
三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响安信证券为公司的全资子公司，公司对安信证券具有完全控制力，本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额为零。
特此公告。
国投安信股份有限公司
董事会
2016年 2月 4日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-070桐昆集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）于 2018年 10月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1632号），该批复内容如下：一、核准本公司向社会公开发行面值总额 380,000万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照本公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，本公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
本公司董事会将根据上述批复文件的要求以及本公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2018年 10月 31日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-023
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2017年5月11日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2017年5月17日8：30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。
（五）会议由公司董事长陈洪先先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任邓国生先生为广州港股份有限公司副总经理的议案》
董事会同意聘任邓国生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任陈宏伟先生为广州港股份有限公司总工程师的议案》
董事会同意聘任陈宏伟先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任魏彤军女士为广州港股份有限公司总经济师的议案》
董事会同意聘任魏彤军女士为公司总经济师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：1.邓国生先生简历
2.陈宏伟先生简历
3.魏彤军女士简历
广州港股份有限公司董事会2017年5月19日
附件1
邓国生先生简历
邓国生先生，1962年 5月出生， 1989年 6月加入中国共产党，广东省委党校在职研究生学历、高级管理人员工商管理硕士学位，经济师、政工师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经理助理，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记。邓先生 1978年 10月参加工作，曾任广州港务局黄埔集装箱公司人教科干事、作业队副队长兼党支部书记、经理办公室副主任、经理助理、副经理、广州港集装箱综合发展有限公司党支部书记、副总经理、外派集装箱码头有限公司任常务副总经理（按正处级管理）、外派广州港南沙港务有限公司任总经理、广州港股份有限公司拖轮分公司总经理、2012年 3月至今任广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记，2015年 4月至今任广州港股份有限公司总经理助理，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记。
附件2
陈宏伟先生简历
陈宏伟先生，1966年 10月出生，1989年 2月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经理助理。陈先生 1989年 7月参加工作，曾任广州市黄埔建港指挥部计划科副科长、科长、指挥助理兼办公室主任，广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，外派南沙海港集装箱码头有限公司任总经理、党总支部书记、党委书记（按正处级管理），2015年 4月至今任广州港股份有限公司总经理助理。
附件3
魏彤军女士简历
魏彤军女士，1970年 4月出生，1992年 11月加入中国共产党，大学本科学历，工程硕士学位，经济师，现任广州港股份有限公司总经理助理，广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司总经理。魏女士 1994年 7月参加工作，曾任广州港务局计划处规划科副科长、科长、广州港集团有限公司投资发展部副部长、广州港股份有限公司投资管理部部长、广州港集装箱综合发展有限公司总经理，2012年 5月至今任广州港能源发展有限公司总经理，2013年 10月至今任广东港航投资有限公司总经理，2015年 4月至今任广州港股份有限公司总经理助理。
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-010号
三六零安全科技股份有限公司
公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）于 2018年 4月 18日以书面和电话通知方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，并于2018年4月25日以非现场会议方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议由董事长周鸿祎先生主持，与会董事经过讨论，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
同意《三六零安全科技股份有限公司 2018年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》及《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
同意《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《事前认可意见》、《独立意见》及《关于 2018年度日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，关联董事：周鸿祎、石晓虹、 SHENNANPENG（沈南鹏）、罗宁回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及公司子公司使用不超过 30亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过授权额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施，授权期限为自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。公司及公司子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》及《关于2018年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
公司前身江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）于 2018年2月 2日披露了《江南嘉捷 2017年年度报告》。根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2018)00014号《江南嘉捷电梯股份有限公司 2017年度财务报表审计报告》，2017年12月31日母公司实现净利润3,978.18万元。
公司于2018年2月28日完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“重大资产重组”），以发行股份及资产置换的方式收购三六零科技有限公司，公司股本增加至 676,405.5167万股。由于此次重大资产重组在 2017年度内尚未交割完毕，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司以江南嘉捷2017年年度报告中的净利润为基础，拟订了2017年度公司利润分配预案：公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.027元(含税)。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意于2018年5月14日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2016-004
上海柴油机股份有限公司董事会
八届三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会八届三次会议于 2016年 3月 14日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2016年 3月 24日在公司 105会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席 8名，董事顾晓琼女士因公务未能出席会议，书面委托董事甘平先生代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、2015年度总经理业务报告
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
二、2015年度董事会报告
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、2015年度财务决算及 2016年度预算报告
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
四、2015年度利润分配预案
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司的合并净利润为 92,932,886.54元，每股收益 0.11元。2015年度母公司实现的净利润为 113,040,865.99元，提取法定盈余公积 11,304,086.60元，加上以前年度结转的未分配利润 863,671,477.79元，减去公司 2014年度利润分配派发现金红利 45,226,296.86元后，2015年末母公司可供股东分配的利润为
920,181,960.32元。2015年末，母公司资本公积金余额为 1,123,401,000.74元。
2015年度利润分配预案如下：以公司 2015年末总股本 866,689,830股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.35元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
五、关于申请 2016年度综合授信额度的议案
同意公司申请 2016年度综合授信额度为不超过 13亿元人民币，主要用于票据贴现、信用证开证、补充日常流动资金的贷款等业务。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
六、关于聘请 2016年度会计师事务所的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高为 100万元人民币（不含税）。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
七、2015年度内部控制评价报告
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
八、关于聘请 2016年度内控审计机构的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高为 28.30万元人民币(不含税)。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
九、2015年度独立董事述职报告
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
十、2015年度社会责任报告
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
十一、2015年年度报告及摘要
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
十二、关于 2016年度日常关联交易的议案
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。（本议案关联董事蓝青松、甘平、顾晓琼、曹心平、钱俊、孙瑜回避表决）
十三、关于召开 2015年度股东大会的议案
上述第二、三、四、六、八、十一、十二项议案需提交 2015年度股东大会审议。董事会授权董事会秘书室筹备 2015年度股东大会事宜，股东大会召开时间另行通知。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-033商赢环球股份有限公司
第七届董事会第 14次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 14次临时会议于2018年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知，于2018年3月29日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事经认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于<商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
根据有关法律法规，公司就本次交易事宜编制了《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，并准予公告。具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及法律文件的有效性说明的议案》
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易
相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成尚需获得公司股东大会批准。
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
公司聘请上海众华资产评估有限公司（以下简称“众华评估”）担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了沪众评报字[2018]第0111号《商赢环球股份有限公司拟收购资产项目涉及的 AC项目经营性资产包价值评估报告》。
本次交易的评估机构众华评估具有证券期货相关评估业务资格。众华评估及经办评估师与公司及交易对象不存在关联关系，亦不存在现实的及可预期的利益或冲突，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
本次评估根据标的特性、价值类型以及评估准则的要求，确定使用收益法和市场法两种方法对标的资产进行评估，最终采取收益法评估结果作为本次交易标的评估结论。本次评估目的系在公司支付现金购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据。本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。公司本次通过商业谈判的方式购得Active Sports Lifestyle USA,LLC和ARS Brands,LLC的资产，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、审议通过《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了《Active Sports Lifestyle USA, LLC和 ARS Brands, LLC经营性资产包模拟财务报表及专项审计报告》（信会师报字[2018]第ZA10739号）、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了《商赢环球股份有限公司备考审阅报告》（中兴财光华审阅字[2018]第 104001号）、上海众华资产评估有限公司为本次交易出具了《商赢环球股份有限公司拟收购资产项目涉及的 AC项目经营性资产包价值评估报告》（沪众评报字[2018]第0111号）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作已完成，董事会拟提请召开公司2018年第二次临时股东大会审议本次交易的相关事项。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于
2018年3月30日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《商赢环球股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2018-035）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、四项议案将提交至公司 2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年3月30日
广东松发陶瓷股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》和《公司章程》的规定，作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于客观公正的立场，对公司对外担保情况及相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东松发陶瓷股份有限公司 2017年度审计报告》的审计意见，我们对公司2017年度对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表专项说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截止 2017年 12月 31日，根据我们与公司高管层、中介机构的沟通、现场调研及基于自身专业能力的判断，广东松发陶瓷股份有限公司未对任何公司提供对外担保事项。不存在违反相关法律法规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们认真查阅了公司提供的相关资料，对截止 2017年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况；未发现公司与控股股东及其关联方之间存在内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况，关联交易程序合法、定价公允。
2、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
（以下无正文）
(此页无正文，为“广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见”签字页)
陈军 王丰 徐俊雄
年 月 日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2019-019南京医药股份有限公司
关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务审计报告和内控审计报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，该所对公司 2018年年审工作尽职尽责，在遵循会计准则的同时，也为公司财务管理、行业咨询等方面提供了一些建设性的建议。
鉴于公司与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，经公司董事会审计与风险控制委员会提议，第八届董事会第四次会议审议通过，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
根据《公司章程》的规定，续聘财务审计机构及内部控制审计机构需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币 370万元额度内决定公司2019年度财务及内部控制审计费用总额。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－114
贵州赤天化股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2015年 1月 12日
●股权登记日：2015年 1月 5日
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
●现场会议地点：贵州赤天化股份有限公司综合部 2楼会议室
●本次会议提供网络投票
公司拟定于 2015年 1月 12日召开 2015年第一次临时股东大会，并已于 2014年 12月 22日、12月 24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《贵州赤天化股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-101）和《贵州赤天化股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会的通知（增加提案后）》（2014-111）。
根据上海证券交易所《临时公告格式指引》的相关要求，现对公司 2015年第一次临时股东大会的部分条款进行补充，其余内容不变。补充条款具体如下：
补充前附件一：
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|-|-|-|
|15|关于增补公司非独立董事的议案|同意票数|

|||
|-|-|
|15.1|增补丁林洪先生为非独立董事的议案|
|15.2|增补丁林辉先生为非独立董事的议案|
|15.3|增补李晓春先生为非独立董事的议案|
|16|关于增补公司独立董事的议案|

补充后附件一：
||||||
|-|-|-|-|-|
|15|关于增补公司非独立董事的议案|同意票数|||
|15.1|增补丁林洪先生为非独立董事的议案||||
|15.2|增补丁林辉先生为非独立董事的议案||||
|15.3|增补李晓春先生为非独立董事的议案||||
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|16|关于增补公司独立董事的议案||||

补充前附件二：
二、投票举例
1、股权登记日持有“赤天化”的投资者，对公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投票操作程序如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738227|赤化投票|买入|1.00元|1股|同意|
|738227|赤化投票|买入|1.00元|2股|反对|
|738227|赤化投票|买入|1.00元|3股|弃权|

补充后附件二：
二、投票举例
1、股权登记日持有“赤天化”的投资者，对公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投票操作程序如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738227|赤化投票|买入|1.00元|1股|同意|
|738227|赤化投票|买入|1.00元|2股|反对|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|738227|赤化投票|买入|1.00元|3股|弃权|

2、如投资者持有公司 100股股票，拟对本次网络投票的共 3名
董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：丁林洪|15.01|300|100|200|
|候选人：丁林辉|15.02||100|300|
|候选人：李晓春|15.03||100||

补充前附件二：
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序，但投票申报不得撤单。
补充后附件二：
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票（除累积投票表决议案外）。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序，但投票申报不得撤单。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十五日