Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-071
深圳市全新好股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2017年第五次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
公司于2017年5月15日召开第十届董事会第二十四次（临时）会议，决议定于2017年5月31日召开2017年第五次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年5月31日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2017年5月30日-2017年5月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月31日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月23日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增补袁坚先生为公司第十届董事会董事的议案》。
上述议案详见于2017年5月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于增补袁坚先生为公司第十届董事会董事的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明
“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2017年5月25日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十四次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2017年5月15日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第五次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于增补袁坚先生为公司第十届董事会董事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年5月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2017年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于增补袁坚先生为公司第十届董事会董事的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2017年5月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-072东华软件股份公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于2018年 8月 20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018年 8月 29日上午10：30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 10人，实到 10人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2018年半年度报告》及摘要；
《东华软件股份公司 2018年半年度报告》全文详见 2018年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2018-071)。
二、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》；
公司董事会提名王以朋先生为公司新的独立董事候选人（简历附后），进入公司第六届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。同时，独立董事对此发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名王以鹏先生为新的独立董事候选人，相关独立意见详见 2018年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实际控制人继续延期实施增持计划的议案》；
详情参见 2018年 8月 30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于实际控制人继续延期实施增持计划的进展公告》（公告编号：2018-074）。
公司董事薛向东先生是公司实际控制人，为本议案关联董事，已回避表决本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
详情参见 2018年 8月 30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-075）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年八月三十日
附件：独立董事候选人简历
王以朋先生，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国医学科学院北京协和医院 WHO疾病分类家族中国部主任。王以朋先生自 2013年就读于长江商学院，并于2015年获得EMBA学位。王以朋先生目前未担任其他上市公司独立董事职务。王以朋先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。
四川天邑康和通信股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我积极出席了公司 2017年召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东及公司的利益。现将2017年年度的工作情况汇报如下：
一、2017年出席董事会和股东大会情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议次数|||2017 年年度任期内召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|8|8|0|0|6|6|

公司在 2017年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人没有对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（1）2017年2月6日，就公司聘请公司上市审计机构的议案发表独立意见，同意董事会审议的《关于聘请公司上市审计机构的议案》内容。
（2）2017年3月10日，就公司2016年日常关联交易事项发表独立意见，同意公司2016年度的关联交易。
（3）2017年3月10日，就公司2016年度利润分配及资本公积转增股本发
表独立意见，同意公司2016年度资本公积转增股本的议案，并同意提交公司2016
年度股东大会审议。
（4）2017年3月10日，就公司《内部控制自我评价报告》发表独立意见，同意董事会制定的《内部控制自我评价报告》。
（5）2017年 3月 10日，就公司聘请会计师事务所发表独立意见，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
（6）2017年 4月 15日，就公司上市后三年分红回报规划发表独立意见，同意董事会制定的《四川天邑康和通信股份有限公司上市后三年分红回报规划》，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（7）2017年4月15日，关于确认公司2014、2015、2016年及2017年1-3月关联交易发表独立意见，同意公司2014、2015、2016年及2017年1-3月的关联交易，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（8）2017年 11月 20日关于确认公司2014、2015、2016年及 2017年 1-9月关联交易发表独立意见，同意公司2014、2015、2016年及2017年1-9月的关联交易。
三、在公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的履职情况
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。2017年度参加了一次薪酬委员会会议，分别审议并通过了《关于董事长李俊画董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，2017年按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对公司财务报告、审计报告、利润分配预案、续聘审计机构、关联交易等事项进行审议。2017年度参加了四次审计委员会会议，分别审议并通过了《关于聘请公司上市审计机构的议案》、《关于审议公司2016
年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告的议案》、《关于审议公司 2016年度审计报告的议案》、《关于确认公司 2016年日常关联交易的议案》、《关于报出<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于审议公司 2014年、2015年、2016年及 2017年 1-3月财务报告的议案关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议公司2014年、2015年、2016年及2017年1-9月财务报告的议案》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》等议案。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、客观、审慎地行使表决权；同时积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高相应的专业水平，客观公正地保护公司及股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
2018年度，希望公司业务能更上一个新台阶，同时，本人衷心感谢公司及相关人员在2017年度工作中给予的支持和配合！
独立董事：王晓明
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-020江苏恩华药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2018年4月13日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第四届监事会第九次会议的通知及相关会议资料。2018年4月24日上午10：00至11：00，第四届监事会第九次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式一致通过了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2018年4月24日
浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州哲信信息技术有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，发表以下独立意见：
1.本次交易的相关事项经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2.本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
3.本次交易的《浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及公司与交易对方签署的附条件生效《发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于非公开发行A股股票的股份认购协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可行性和可操作性。
《公司章程》的规定。
5.本次交易的标的资产的交易价格将在具有证券业务资格的资产评估机构出具资产评估报告后，由交易各方依据该报告载明的标的资产评估价值以及《发行股份及支付现金购买资产协议》所确定的规则友好协商确定，标的资产的定价具有公允性、合理性，不会损害公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关事项，并发出召开股东大会的通知。
6.鉴于本次重组的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易的相关事项后暂不召开股东大会。本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司独立董事同意本次交易的总体安排。
独立董事：马贵翔、竺素娥、陈智敏2015年12月25日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-018浙江震元股份有限公司关于
部分募集资金投资项目调整实施进度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”或“公司”）于 2019年 3月 21日召开了九届七次董事会和九届七次监事会，审议通过了《关于募集资金投资项目之直营门店及营销网络建设项目调整实施进度的议案》，同意公司募集资金投资项目之“直营门店及营销网络项目”调整项目实施进度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕610号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 41,732,283股，发行价为人民币 12.70元/股，募集资金总额为人民币 5.30亿元，扣除各项发行费用后净额为人民币 51,105.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2012〕343号）。上述募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
公司募集资金投资于以下项目： 单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金投资金额|
|1|浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）|27,010.00|
|2|直营门店及营销网络建设项目|9,695.00|
|3|现代医药物流配送中心建设项目|7,100.00|
|4|补充流动资金|7,300.00|
|合 计||51,105.00|

二、部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的情况和原因
“直营门店及营销网络建设项目”主要用于拓展震元堂两翼，并在诸暨、嵊州桥各开设一家大型直营零售旗舰店，在浙江省内重点地区开设 30家直营门店、专柜。
“直营门店及营销网络建设项目”截止 2018年末，“直营门店及营销网络建设项目”已投入募集资金 4,084.23万元。由于国家对房价的宏观调控，互联网和电子商务新模式的兴起，传统开设实体药店的模式受到较大挑战，公司适度放缓了项目投资的节奏。但在国家集采背景下，随着医药分开的持续推进，处方药外流必是大势所趋，零售终端市场有望继续保持增长的势头。同时，随着“健康中国”战略的持续推进，我国人口老龄化程度将不断提升，治疗、预防、保健等健康需求上升，零售终端市场也将进一步扩容。2019年公司将锁定医院院边店作为“直营门店及营销网络建设项目”的投资重点，加快在绍兴地区下属各区县区域内设立旗舰店，充分发挥“大店”辐射效应，进一步提高公司在本地区零售终端市场的份额。鉴于此，经公司充分
审慎研究论证，拟调整“直营门店及营销网络建设项目”实施进度，
由 2018年 12月 31日完成调整至 2019年 12月 31日前完成该项目。
三、本次部分募集资金投资项目调整实施进度的原因及影响
本次关于部分募集资金投资项目调整实施进度事项，是公司根据募集资金投资项目的实际情况、实际建设需要进行的适当调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。上述调整实施进度外，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更，不存在新增风险及不确定性，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，符合公司长期发展的战略要求。
四、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次部分募集资金投资项目调整实施进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。我们同意公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：经审查，公司本次关于部分募集资金投资项目调整实施进度的事项是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。该事项履行了必要的法定程序。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，财通证券认为：公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件规定。
公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项具有其合理性和必要性，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
综上，财通证券对公司本次部分募集资金投资项目及调整实施进度事项无异议。财通证券将持续关注公司募集资金使用情况和募投项目建设情况，并督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议；
2、浙江震元股份有限公司九届七次监事会决议；
3、浙江震元股份有限公司独立董事独立意见；
4、财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月二十一日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-045深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2015年3月27日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）召开第二届董事会2015年第三次会议、第二届监事会2015年第三次会议审议通过《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，因业务发展需要，公司拟使用自有资金向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司（以下简称“融兴银行”）股东汇联资产管理有限公司收购其所持有的融兴银行8%股权，收购总价款为人民币2400万元。收购完成后，公司将持有融兴银行8%的股权。详见公司于2015年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015－058）、《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的公告》（公告编号：2015－053）、《第二届监事会2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015-055）等公告。
2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015－066）。
2016年3月7日，公司召开第二届董事会2016年第二次会议、第二届监事会
2016年第二次会议审议并通过《关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，详见公司于2016年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会2016年第二次会议决议公告》（公告编号：2016－027）、《第二届监事会2016年第二次会议决议公告》（公告编号：2016-029）等公告。
2016年3月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2016－044）等公告。
二、进展情况
2016年3月22日，公司与深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司、汇联资产管理有限公司签署了关于《关于深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司的股权转让协议书》的终止协议，各方同意终止履行并解除《关于深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司的股权转让协议书》。
三、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、关于《关于深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司的股权转让协议书》的终止协议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年03月22日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-020北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于设立武汉分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、为了拓展中南市场、扩大市场占有份额，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖北省武汉市设立武汉分公司，办理非法人营业执照。
2、2015年 5月 20日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立武汉分公司的议案》。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
3、本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
二、拟设立分支机构基本情况
1、拟设立分支机构名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司武汉分公司
2、分支机构性质：股份有限公司分支机构
3、公司住所：武昌区积玉桥街临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）5幢1单元11层2号。
4、经营范围：许可经营项目：生产监控设备、电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品；销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外）。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机及辅助设备；安防工程承包、设计、施工；建筑智能化工程专业承包、施工；技术进出口、代理进出口、货物进出口。
5、分支机构负责人：刘青春
上述设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。
三、拟设立分支机构存在风险及对公司的影响
上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
武汉分公司成立并正常有序运作后，将对公司进一步拓展中南市场、扩大市场占有份额、提升企业品牌影响力等发挥重要作用，同时对扩充公司后备人才梯队、全面提高公司综合效益有着积极的意义。
四、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-092深圳王子新材料股份有限公司
关于公司诉讼事项二审暨终审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2016）粤03民终18795号《民事判决书》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关情况公告如下：
一、涉及诉讼的基本情况
1、案件当事人
上诉人(原审被告)：深圳王子新材料股份有限公司，住所地：广东省深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园。
法定代表人：王进军。
被上诉人(原审原告)：广东科硕机械科技股份有限公司，住所地：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路6号松湖华科产业孵化园2栋512室。
法定代表人：叶美跃。
2、案件的基本情况
公司与广东科硕机械科技股份有限公司（以下简称“广东科硕”）因买卖合同纠纷引致的诉讼事项,基本情况如下:
公司于2010年1月同广东科硕签订《订购合同》，从广东科硕购买印刷机和复合机各一台，其中印刷机价值 190万元，公司已经支付了 107万元，尚剩 83万元未支付。因广东科硕交付的印刷机存在质量问题，2013年11月，公司向东莞市第一人民法院提起诉讼，请求解除合同中有关购买印刷机的条款，要求广东科硕返还公司已经支付的 107万元的设备款。2014年 7月 3日，公司请求法院对广东科硕的财产进行保全，后应法院要求，公司缴纳125万元保证金至法院指定账户。2015年8月，东莞市第一人民法院一审判决驳回公司的诉讼请求。2015年9月，公司向东莞市中级人民法院提起上诉。2016年2月22日，东莞市中级
人民法院对该案作出了二审判决，驳回公司关于请求解除合同中有关购买印刷机的条款、要求广东科硕返还公司已经支付的107万元的设备款、广东科硕公司将印刷机撤场并承担有关费用的诉讼请求。广东科硕于 2014年 7月向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，要求公司支付剩余 83万元设备款，因公司申请，深圳市宝安区人民法院对该案裁定中止诉讼，在东莞市中级人民法院对上述诉讼事项作出二审判决后，深圳市宝安区人民法院对该案裁定恢复审理，并作出一审判决，判决公司应于本判决生效之日起十日内支付原告广东科硕机械科技股份有限公司货款83万及利息（以83万元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从2014年7月22日起算至款项付清之日止），并由公司承担案件受理费12100元、保全费 4670元。因不服深圳市宝安区人民法院一审判决结果，公司向广东省深圳市中级人民法院提起了上诉。
二、判决结果
近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2016）粤03民终18795号《民事判决书》，广东省深圳市中级人民法院对上述案件作出二审判决，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费12100元，由上诉人深圳王子新材料股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本诉讼事项公告日止，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述公司与广东科硕之诉讼事项，广东省深圳市中级人民法院作出的判决为终审判决。公司此前已将涉案的机器设备计入固定资产并按规定计提折旧，在涉案的机器设备无法使用后，公司已对其进行了固定资产清理，并按照法律、法规及企业会计准则的要求进行了相应会计处理。因此，除公司需负担相关的案件诉讼费用及货款利息外，本次公告所述的判决结果对公司本期或期后利润不会产生重大影响。
五、备查文件：
广东省深圳市中级人民法院（2016）粤03民终18795号《民事判决书》
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会 2016年12月1日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,850万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1196号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月10日（T-6日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
4、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
5、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为 L72商务服务业，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 86.13倍（截止 2015年 6月 15日）。本次发行价格 28.49元/股对应的发行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 19.64倍，低于中证行业指数最近一个月平均静态市盈率。本次发行仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
8、发行人本次募投项目预计使用募集资金为45,996.00万元。按本次发行价格 28.49元/股和 1,850万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为 52,706.50万元，扣除发行费用 6,710.66万元后，预计募集资金净额为 45,995.84万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
11、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
12、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
（本页无正文，为《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之签署页）
发行人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之签署页）
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司年 月 日
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》等法律、法规、公司制度的相关规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第七次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于变更公司内部审计负责人的独立意见
经审核，我们认为：邢永胜先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件，具备丰富的财务工作和审计工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，具备担任公司内部审计负责人的资格和能力，适合专职担任公司内部审计负责人的职务。由此，我们同意聘任邢永胜先生为公司内部审计负责人。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审核，我们认为：孙玉梅女士的教育背景、工作经历符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、公司制度规定的担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所任岗位。孙玉梅女士的聘用程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由此，我们同意聘任孙玉梅女士为公司财务总监。
（以下无正文）
[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-003中粮地产（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮地产，证券代码：000031）自2017年7月24日开市起停牌。公司分别于2017年7月22日、7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-046）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-047）。
经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-050）；此后，公司分别于2017年8月12日、8月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月25日开市起继续停牌不超过1个月，并于2017年8月22日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-056）；此后，公司分别于2017年8月26日、9月2日、9月9日、9月16日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058）、
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）；2017年9月22日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月25日开市起继续停牌不超过1个月，2017年9月23日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-073）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，且公司尚需与国务院国有资产监督管理委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，并需取得上述机构的原则性同意，公司预计无法在停牌累计不超过3个月的时间内，即2017年10月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。因此，公司于2017年9月28日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了公司于2017年10月23日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年9月29日，公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-080）；此后，公司分别于2017年9月30日、10月14日、10月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）。2017年10月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月；2017年10月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-090）；此后，公司分别于2017年10月28日、11月4日、11月11日、11月18日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-091）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-096）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-098）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-100）。经审慎评估，公司预计无法在公司股票停牌后4个月内披露本次重大资产重组方案。公司于2017年11月24日披露
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
了本次重大资产重组的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司出具的《关于中粮地产（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。此后，公司分别于2017年11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-101）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-102）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-104）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-106）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-109）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-112）。
公司债券（证券简称：08中粮债，证券代码：112004；证券简称：15中粮01，证券代码：112271）在此期间正常交易。
二、停牌期间安排
截至本公告日，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查以及审计、评估等相关工作。
公司于2017年9月28日与本次重大资产重组交易对方中粮集团（香港）有限公司（英文名称为“COFCO (Hong Kong)Limited”）签署了关于本次重组的框架协议，详见公司于9月29日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-080）。
目前本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
鉴于本次重大资产重组事项尚存不确定性，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有关规定和公司2017年第一次临时股东大会决议，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司争取在2018年1月24日前披露符合《公开发行证券的公
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组方案并申请股票复牌。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年一月六日
关联方资金占用独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120
号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等的规定，我们对公司2015年年度报告中控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真检查，并对有关事项发表独立意见如下：
截止2015年报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款项。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一六年四月二十二日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-002广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年 1月 9日上午以现场会议的方式召开，会议通知于 2019年 1月3日以专人送达方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于使用自有资金购买结构性存款产品的议案》
监事会经核查认为：公司适度使用自有资金购买结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益，监事会同意公司利用部分自有资金购买结构性存款。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会
2019年1月9日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-10
袁隆平农业高科技股份有限公司
2017年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
（二）本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开和召集情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年3月2日下午16:00；
2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2017年3月1日15:00至2017年3月2日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室；
（三）会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会；
（四）召开方式：现场和网络投票表决方式；
（五）现场会议主持人：副董事长袁定江先生；
（六）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东共计 39人，代表有效表决权的股份数 446,127,704股，占公司股份总数的比例为35.5142%，其中亲自和委托出席现场会议的股东共计 23人，代表有效表决权的股份总数为 332,345,412股，占公司总股本比例为26.4565%；通过网络投票出席本次会议的股东共计 16人，代表有效表决权的股份数113,782,292股，占公司股份总数的比例为 9.0577%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
通过现场投票和网络投票，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举齐绍武先生为第六届董事会董事的议案》。
本议案表决情况：同意446,126,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意125,424,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举陈超先生为第六届董事会独立董事的议案》。
本议案表决情况：同意446,126,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意125,424,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）2017年第一次（临时）股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一七年三月三日
湖南国科微电子股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《湖南国科微电子股份有限公司公司章程》和《湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了充分审查，发表如下独立意见：
一、关于公司更换审计机构的独立意见
公司拟更换审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于更换审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。经核查，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（下无正文，为《湖南国科微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
饶育蕾 金湘亮 刘爱明