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证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－053福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第六十一次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《对外担保管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司第四届董事会第六十一次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供担保的独立意见
作为公司独立董事，经认真审阅《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供担保的议案》及相关材料，我们认为：本次被担保的对象系龙岩新宇的参股公司中汽宏远，被担保对象的主体资格、资信状况以及公司对本次对外担保的决策程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【[2005]120号】、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于对外担保的相关规定。
经对中汽宏远近期生产经营和财务状况的了解，我们认为本次担保主要是为保证其新能源客车整车生产项目正常推进的资金需要，并且中汽宏远其他股东深圳市康美特科技有限公司、广东宏远集团有限公司也需按股比提供相应担保，龙岩新宇此次提供担保是在公平、互利的基础上进行的，故上述担保行为，不会损害公司及股东利益。我们同时也提醒公司，龙岩新宇要加强与授信金融机构的联系，密切关注中汽宏远的还款情况，加强对外担保的管理，控制和降低对外担保风险，切实维护全体股东利益，促进公司稳定的发展。我们同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于对公司增加 2015年度为控股子公司提供担保额度的独立意见作为公司独立董事，经认真审阅《关于增加 2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》及相关材料，我们认为：
（一）此次增加2015年度为控股子公司提供担保额度，主要是新增为天津市曼莉卫生制品有限公司和安徽中桩物流有限公司申请银行贷款或授信提供担保，未涉及调整的控股子公司担保事项仍按2014年度股东大会决议执行。
我们认为：目前，上述两家控股子公司正处于项目投建期，资金需求量大，由公司为其向银行申请授信提供担保，将能便于其获得银行融资，满足其资金需求，促进其所属项目的顺利建设、投产和运营，符合公司业务发展需要和整体利益。本次新增被担保方均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。
（二）我们同时提醒公司，在上述对外担保事项实际发生时，公司需要求前述控股子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应担保或反担保。
（三）经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
我们同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：郭平黄衍电王克二○一五年五月二十六日
浙江世宝股份有限公司
内部控制审计报告
天筏会计师事务所
PanˉChina Certified Pub"c AcCountants
内部控制审计报告
天健审〔9015〕17b9号
浙江世宝股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了浙江世宝股份有限公司(以下简称浙江世宝公司)⒛14年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江
世宝公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结杲推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,浙江世宝公司于⒛14年12月31日按照《企业内部控制基本规
地址:中国杭州市西溪路128号
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泰禾集团股份有限公司
董事会关于 2016年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2016年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
2016年 7月 8日，公司召开总经理办公会会议，会议研究同意在充分保障公司日常经营性资金需求及有效控制风险前提下，使用不超过 50,000万元进行证券投资。公司已在季度报告中披露了相关投资情况。
二、2016年度公司证券投资情况
报告期内，公司证券投资实现的公允价值变动损益为3,694.66万元，具体明细如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|本期购买金额|本期出售金额|本期公允价值变动损益|
|600322|天房发展|27,453.52|166.60|3,817.76|
|000797|中国武夷|14,615.27|0.00|-4.49|
|002222|福晶科技|801.53|0.00|-118.61|
|合计||42,870.32|166.60|3,694.66|

报告期内，公司授权经营班子处置了东兴证券（601198）股份合计3,600万股。
三、证券投资内控执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。
四、董事会意见
公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
五、独立董事意见
公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的
收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
广东德美精细化工股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅《广东德美精细化工股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就公司员工持股计划相关内容发表如下意见：
1．公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2．公司编制《广东德美精细化工股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要程序合法。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3．公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4．公司本次员工持股计划目前拟定的持有人名单已经本监事会审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
本次参加公司2015年度员工持股计划的参加对象为公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司入职3年以上的员工及公司董事会认定的其他员工。参加员工持股计划的总人数为不超过720人，其中董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员合计15人，其他员工不超过705人，员工持股计划最终参与人员以及持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳的出资额对应的份数为准。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
因公司监事高德先生、监事卢俊彦先生参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股
计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议公司员工持股计划的相关议案直接提交公司股东大会审议。
广东德美精细化工股份有限公司监事会二○一五年七月二十七日
辉丰股份董事会关于公司 2017年带强调事项段的
无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审[2018]4638号），根据深圳证券交易所和中国证监会的相关要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容：
我们提醒财务报表使用者关注以下事项：
（一）如财务报表附注十一（三）所述，截至财务报表批准报出日，因环保检查辉丰股份公司及子公司收到多份《行政处罚决定书》，合计涉及环保罚款 718万元。同时国家生态环境部网站于2018年4月20日发布《生态环境部通报盐城市辉丰公司严重环境污染及当地中央环保督察整改不力问题专项督察情况》，详细描述了环保检查中公司存在的问题，根据专项督察情况要求尽快开展非法填埋危险废物全面排查挖掘、生态环境损害鉴定评估及修复工作。
（二）如财务报表附注十二（三）所述，中国证券监督管理委员会因涉嫌信息披露违法违规问题对辉丰股份公司进行立案调查。
上述内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会关于 2017年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及的事项的专项说明
公司董事会认为该审计意见客观反映了公司接受环保督察和证监会立案调查的实际情况，对该意见予以理解和认可。董事会作出如下说明：
其他相关情况的调查结论和处罚通知。
2、公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《调查通知书》（苏证调查字 2018029号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截止 2018年 4月 26日第七届董事会第四次会议召开之日，相关调查尚在进行当中。
公司将根据以上事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时披露该事项的进展，及时履行信息披露义务。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此说明。
江苏辉丰生物农业股份有限公司
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-052
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 6月 11日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2015年 6月 10日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于<长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》
公司于2015年5月29日召开的第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于<长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》。
2015年 6月 8日，深圳证券交易所创业板公司管理部就公司提交的《长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书》信息披露文件下发了《关于对长春迪瑞医疗科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第 152号），公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）。
本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，同时发出召开股东大会的通知，公司将于2015年6月29日召开2015年第一次临时股东大会。
7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-061
江苏恩华药业股份有限公司
关于收到《药物临床试验批件》的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理局（以下简称“药监局”）核准签发的丁二酸齐洛那平片（化学药品第1类）及D20140305-1盐酸盐片（化学药品第1类）2份《药物临床试验批件》，并将于近期开展上述产品的临床试验。现将相关情况公告如下：
一、丁二酸齐洛那平片临床试验批件主要内容
药品名称：丁二酸齐洛那平片
受理号：CXHL1800071
批件号：2018L03023
剂型：片剂
注册分类：化学药品第1类
规格：7.5mg（以齐洛那平计）
申请人：江苏恩华药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
丁二酸齐洛那平片主要用于治疗急性和慢性精神分裂症，以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状（如：幻觉、妄想、思维紊乱、敌视、怀疑等）和明显的阴性症状（如：反应迟钝、情绪淡漠及社交淡漠、少语等）的治疗。
二、D20140305-1盐酸盐片临床试验批件主要内容
药品名称：D20140305-1盐酸盐片
受理号：CXHL1800098
批件号：2018L03024
剂型：片剂
注册分类：化学药品第1类
规格：10mg
申请人：江苏恩华药业股份有限公司，武汉珈瑜科技有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
D20140305-1盐酸盐片主要用于治疗急性和慢性精神分裂症，以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状和明显的阴性症状的治疗。
三、对公司的影响
对于上述药物，公司将按照药监局核发的《药物临床试验批件》的要求进行临床试验，待临床试验成功后将申报相关产品的生产批件。上述药品的获批生产，将进一步丰富公司在神经类药品的产品线。
四、风险提示
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，上述药品临床试验的完成时间、进度、结果以及未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，对公司近期业绩不会产生较大影响，公司将对上述药品的后续进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2018年9月26日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2018-60
Resolutions of the 26th Meeting of the Seventh Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the
truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record,
misleading statement or significant omission carried in this announcement.
The notice for calling of the 26th meeting of the Seventh Board of Director of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. was served on August 10, 2018, and the meeting was held in the morning of August 22, 2018 in the meeting room No.2 of the reception center of the Company and voted by means of telecommunication. All of the 10 directors presented the meeting and examined and voted on the proposals on the meeting. (Director Chen Danhong Voted by telecommunication; Other directors live vote, the samebelow）.The supervisors and senior executives of the Company observed the meeting. The meeting procedures are legal and complying with the Company Law and Articles of Association.
The meeting was hosted by Chairman Zheng Bin.
The following proposals were examined at the meeting and passed by openballot：
I. The meeting examined the Semiannual Report 2018 and the Summary
10 votes in favor, 0 objection, 0 waive, the Report was passed.
The Board inspected and discussed on the Semiannual Report 2018.All of the members considered the Report was frankly and completely reflecting the financial situation and business performance in the report term (January 1,2018– June 30, 2018). The Board will assume joint and individual responsibilities for the accuracy, authentic, and completeness of the Report.
The full text of the Semiannual Report 2018 is available at http://www.cninfo.com.cn (Announcement No. 2018-62) on August 23, 2018. The summary of Semiannual Report 2018 is available as Announcement No. 2018-63 released by Securities Times, Shanghai Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily, as well as http://www.cninfo.com.cn dated August 23, 2018.
II. The meeting examined the Reviewed of the Measures for the Administration of
Shareholdings and Changes of Directors, Supervisors and Senior Management of
Companies (Revised in 2018)
10 votes in favor, 0 objection, 0 waive, the Report was passed.
The complete report is available on the official website (http//www.cninfo.com.cn) of Shenzhen
Stock Exchange dated August 23, 2018. (Announcement No. 2018-65).
This announcement is hereby made.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
August23，2018
广发证券股份有限公司
关于常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产业绩承诺实现情况的审核意见
广发证券股份有限公司（以下简称为“广发证券”或“独立财务顾问”）作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称为“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及创业板信息披露相关规定的要求，对重组中交易对方对相关资产经营业绩作出承诺的实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之及镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）等交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺本次收购标的江苏新光环保工程有限公司（以下简称为“新光环保”）2014年、2015年、2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2,600万元、3,600万元、5,800万元，前述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据；如果在《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺期间内，新光环保实际实现的净利润低于交易对方的业绩承诺，则各交易对方将分别根据其在本次资产重组中合计获得的对价支付情况，相应承担股份补偿义务和现金补偿义务。（详细内容请参见上市公司于 2014年 7月 29日公告的《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》）。
二、业绩承诺的实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏新光环保工程有限公司2014年度审计报告》和《关于江苏新光环保工程有限公司2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，新光环保2014年承诺业绩实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺期间|承诺业绩|实际净利润|差异|
|2014年度|2,600.00|3,089.32|+18.82%|

注：上述承诺业绩和实际净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
三、广发证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
广发证券通过与新光环保、上市公司高管及相关人员进行交流，并查阅了新光环保财务报告及专项审核报告，对高琍玲、杨志峰等交易对方的业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为，新光环保2014年度实现净利润超过高琍玲、杨志峰等交易对方该年度业绩承诺水平，前述交易对方已实现其对新光环保的2014年度业绩承诺。
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的审核意见》之签字盖章页]
财务顾问主办人：
钟得安 吴其明
广发证券股份有限公司2015年4月22日
朗姿股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《朗姿股份有限公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表意见如下：
公司发行中期票据，注册金额为不超过人民币 10亿元，本期发行金额为不超过人民币10亿元，期限为不超过3年，公司将根据实际资金需求情况发行。
本次发行募集的资金将主要用于补充公司日常流动资金和偿还银行借款，以满足公司生产经营发展的需要，拓宽融资渠道，降低财务成本。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求。
因此，我们同意公司本次中期票据的发行，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王庆、刘宇2017年9月18日
深圳市索菱实业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。认真履行监督职责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议5次，会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||召开时间||会议议题|
|1||第三届监事会第四次会议||2017/3/8||《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》||
|2||第三届监事会第五次会议||2017/4/24||《2016年度监事会工作报告》||
|||||||《关于2016年年度报告及其摘要的议案》||
|||||||《关于2016年度财务决算报告的议案》||
|||||||《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》||
|||||||《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》||
|||||||《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》||
|||||||《关于续聘会计师事务所的议案》||
|||||||《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》||
|3||第三届监事会第六次会议||2017/8/11||《关于收购上海航盛实业有限公司股权的议案》||
|||||||《关于本次收购不构成重大资产重组的议案》||
|||||||《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》||
|4||第三届监事会第七次会议||2017/8/18||《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》||
|||||||《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》||
|5||第三届监事第八次会议||2017/10/25||《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》||

二、监事会对2017年度公司有关事项的检查监督意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司2017年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督和检查。监事会认为，公司财务制度完善、财务管理规范、财务状况良好。公司2017年财务报告经瑞华会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。公司2017年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等规定和要求执行，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
4、关联交易情况
报告期内，监事会通过对公司2017年关联交易情况进行核查，公司在本年度内发生的关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。
6、内部控制自我评价报告
监事会对公司内部控制和内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防
范作用。公司所作《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求认真做好内幕信息管理工作，内幕信息知情人登记工作严谨规范，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
8、对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。
2018年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，有效保护公司全体股东的合法权益。
深圳市索菱实业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-074
金陵华软科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 11月 29日向全体监事发出，会议于 2019年 12月 11日在苏州苏站路 1588号世界贸易中心 B座 21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席陈景耀主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》
2019年 12月 11日，公司与北京华软知识产权投资有限公司签署《股权转让协议》，根据协议约定，公司以 12800万元人民币向受让方出售所持的华软金信科技（北京）有限公司100%股权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的公告》具体内容详
见 2019年 12月 11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十一日
监事会对董事会关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见监事会对董事会关于2013年度保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具保留意见的审计报告。监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
全体监事签名：
李建军 孙为民 蔡良正
浙江钱江摩托股份有限公司
监事会
2014年 4月 15日
中南红文化集团股份有限公司董事会审计委员会
关于 2018年度计提资产减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司拟计提资产减值准备相关材料进行了审查，对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次拟计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司本次拟计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司董事会审计委员会同意本次拟计提资产减值准备事项。
中南红文化集团股份有限公司董事会审计委员会2019年2月25日
跨境通宝电子商务股份有限公司
独立董事关于 2017年度财务报表更正发表的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律、法规及《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事工
作制度》等有关规定，作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会的独立董事，我们就公司第三届董事会第四十三次会议审
议的事项发表如下独立意见：
公司本次对2017年度财务报表进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的要求，提高了公
司信息披露质量，客观公允的反映了公司的财务状况。本次更正未损害股东利
益，我们同意本次财务报表更正的处理。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于2017年度财务报表更正发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
____________ _______________ ____________
欧阳建国 杨波 苏长玲
二零一八年五月四日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-019海南亚太实业发展股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押并重新质押部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称“兰州亚太”）的通知，获悉：
兰州亚太于2015年3月25日质押给中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行的14,480,000股（占公司总股本的4.48%）公司股份已于2016年4月7日解除质押；
兰州亚太于 2016年 4月 7日将前述解除质押的股份中的 5,000,000股（占公司总股本的1.55%）继续质押给中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行，并已于同日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押并继续质押部分股份的基本情况
2015年 3月 25日，兰州亚太将其持有的本公司无限售流通股 14,480,000股（占公司总股本的4.48%）质押给中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行，质押期限一年。
上述股份质押已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。（详见公司于 2015年 3月 27日在《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司股份质押的公告》。）
近日，兰州亚太在上述股份质押到期后已向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请办理了解除质押手续，该等股份于 2016年 4月 7日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除证券质押登记手续。
兰州亚太于 2016年 4月 7日将前述解除质押的股份中的 5,000,000股（占
公司总股本的1.55%）继续质押给中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行，并已于同日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，兰州亚太共持有本公司股份 27,454,395股，占公司总股本的8.49%。本次解除质押 14,480,000股并继续质押 5,000,000股后兰州亚太质押股份为5,000,000股，占公司总股本的1.55%。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）的独立董事，我们对提交公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，发表以下独立意见：
一、关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的独立意见
公司本次对控股子公司SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE.LTD.进行增资，有利于进一步开拓东南亚市场，同时加强公司在东南亚的市场地位。公司本次与控股股东SEB INTERNATIONALES.A.S严格按照增资前的实缴出资比例进行出资，因此本次增资事项不会改变公司的持股比例，亦不涉及公司合并报表范围的变化。
因SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE.LTD.系由公司和控股股东SEB
INTERNATIONALES.A.S共同出资设立，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议表决该事项时，关联董事Thierry de LA TOUR
D’ARTAISE先生、HarryTOURET先生、VincentLEONARD先生、Stanislas deGRAMONT先生及戴怀宗先生均进行了回避表决，我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司对控股子公司增加注册资本。
浙江苏泊尔股份有限公司独立董事签字：
王宝庆 Wang Baoqing
Jean-Michel PIVETEAU
Hervé MACHENAUD
二〇一九年五月三十一日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－066
武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到武汉东湖新技术开发区人民法院传票（案号：2013鄂武东开民二初字第 00287号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将此次诉讼情况公告如下：
一、诉讼或仲裁受理的基本情况
原告：谭镇标男武汉地区流通股股东（持有*ST武锅B股票18,102股）被告：武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）
二、有关本案的基本情况
2013年 6月 28日，本公司 2012年度股东大会审议通过了《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》（以下简称“章程修正案”）。修改内容要点为：第七十四条，股东授权委托书应针对每一次具体的股东大会分别出具，不得作出长期的授权；代理人不得转委托他人；具备股东身份的代理人接受五个及以上股东委托，应按照本公司征集投票权的相关规定进行公开征集和办理相关手续；非股东身份的代理人不得接受五个及以上股东委托，但征集人除外。第八十八条，征集人为本公司董事会、独立董事和单独或合并持有本公司已发行百分之一（1％）以上股份的股东；征集人应当聘请律师事务所或国家公证机关对征集人资格、征集方案、征集投票权委托书、征集投票权行使的真实性、有效性等事项进行审核，并发表明确的法律意见。该法律意见书或公证书需与征集投票报告书和征集投票委托书一并发布在指定信息披露媒体上。
根据深圳证券交易所的要求，上海市锦天城律师事务所就本章程修正案出具了《法律意见书》，认为该章程修正案内容并不违反现行法律法规的强制性规定，也没有法律依据可以认定章程修正案对中小股东合法权益进行了不当限制。该《法律意见书》的全文于2013年6月8日披露于巨潮资讯网。
流通股股东谭镇标认为章程修正案限制了公众股东合理行使其民事权利，侵害公众股东的权益，属于无效决议，即向武汉东湖新技术开发区人民法院提起本诉讼。
公司于2013年7月30日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》，公告编号：2013-032
三、判决或裁决情况
本公司已收到武汉东湖新技术开发区人民法院传票，本案将于2014年6月30日9:00时开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润和期后利润无实质影响。
六、备查文件
武汉东湖新技术开发区人民法院传票（案号：2013鄂武东开民二初字第00287号）
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-032招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019年 2月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2019年 2月，公司实现签约销售面积 38.65万平方米，同比增加46.90%；
实现签约销售金额 83.03亿元，同比增加14.63%。2019年 1-2月，公司累计实现签约销售面积 95.55万平方米，同比增加10.63%；累计实现签约销售金额 200.90亿元，同比增加5.74%。上述签约销售面积和金额统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自 2019年 1月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增 1个项目，情况如下：
中山市火炬开发区张二村新草尾项目，该项目位于中山市火炬开发区张二村新草尾，东至港义路、南临能得湖公园、西至火炬国际会展中心、北至会展东路；
土地面积 90,500.50平方米，计容建筑面积 271,501.50平方米；土地用途为二类居住用地；土地使用年限为 70年；公司拥有该项目51%的权益，收购价款为 77,679.29万元。
上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月九日
南京普天通信股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2014]第 4-00066号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
内部控制审计报告
大信审字[2014]第4-00066号南京普天通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：舒铭
中国·上海 中国注册会计师：杜海林
二○一四年三月七日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-032
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
根据公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议和 2016年第二次临时股东大会决议，2017年4月27日，中国证监会并购重组审核委员会2017年第20次会议审核本次重组，会议审核结果为无条件通过，并于2017年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司向鲜丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]855号）。
2017年6月23日，威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》及新的营业执照，完成工商变更登记备案。2017年7月11日，华峰超纤在中登公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并收到中登公司发行人业务部出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。本次交易股份登记到账后已正式列入华峰超纤的股东名册。
截至2017年6月23日，华峰超纤已收到鲜丹、蔡友弟、北京奕铭、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、中山微远、于净、林松柏及叶成春持有的威富通85.80%股权出资，股权作价人民币1,758,849,690.62元，其中计入股本人民币138,165,725.00元，计入资本公积人民币1,620,683,965.62元。2017年7月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10659号《验资报告》，对因本次交易华峰超纤的注册资本与股本的变动情况进行了审验。
二、资产重组业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
根据上市公司与补偿义务人双方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付现金购买资产的补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产的补充协议（二）》及《发行股份及支付现金购买资产的补充协议（三）》中的约定，经各方友好协商，补偿义务人承诺威富通在承诺期内的经营业绩应符合以下要求，并保证自《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿
协议之补充协议（二）》生效之日起，对威富通业绩的实现承担保证责任：
净利润指标：承诺期内（即2016年、2017年、2018年），威富通的净利润（后文若无特殊说明，净利润均指扣除非经常性损益及本次交易募集配套资金所产生的影响后的归属于母公司的净利润）分别不低于13,000万元、15,700万元、18,600万元。
（二）盈利预测补偿安排
若经审计，《盈利预测补偿协议》第2条约定的业绩指标在保证期限内未能达到，补偿义务人鲜丹、蔡友弟、北京奕铭、王彤、尤光兴、邓振国、于净、叶成春应对华峰超纤进行补偿。
补偿义务人应补偿的当期股份数量按以下公式计算确定：
《盈利预测补偿协议》约定业绩承诺未实现时应补偿股份数计算如下：
当年应补偿股份数=（截至当年期末累计承诺净利润数－截至当年期末累计实现净利润数）/承诺期净利润承诺数总和×（标的资产的交易对价/本次发行价格）－补偿义务人已补偿股份数－补偿义务人已补偿现金数/本次发行价格
若当年的累计应补偿股份数额大于补偿义务人通过本次交易获得的华峰超纤股份数或由于股份质押等原因导致其无法用华峰超纤股份进行补偿的，则不足部分由补偿义务人以现金方式进行补偿，补偿义务人应补偿的当期现金按以下公式计算确定：
当年应补偿现金数＝[（截至当年期末累计承诺净利润数－截至当年期末累计实现净利润数）/承诺期净利润承诺数总和]×标的资产的交易对价－(承诺期补偿义务人已补偿股份总数×股份发行价格）－补偿义务人已补偿现金数
在逐年计算补偿测算期间补偿义务人应补偿股份数或应补偿现金数时，按照上述公式计算的当年应补偿股份数或应补偿现金数小于0时，按0取值，即已经补偿的股份或现金不冲回。
如果华峰超纤在业绩承诺期间实施转增、送股分配或现金分红的，在计算本款中的补偿股份数量和补偿现金数额时，应首先对华峰超纤的本次发行数量及本次发行价格进行复权计算。
三、业绩承诺完成情况
威富通2016年度实现合并净利润为15,902.63万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为15,710.46万元，归属于母公司的非经常性损益为269.21万元，扣除非经常性损益及本次交易募集配套资金所产生的影响后归属于母公司所有者的
2016年度净利润为15,441.25万元，完成2016年度业绩承诺的118.78%。上述业绩承诺实现结果业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月25日出具了信会师报字[2017]第ZF10425号审计报告。
威富通2017年度实现合并净利润为19,181.67万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为18,360.80万元，归属于母公司的非经常性损益为871.31万元，扣除非经常性损益及本次交易募集配套资金所产生的影响后归属于母公司所有者的
2017年度净利润为17,489.49万元，完成2017年度业绩承诺的111.40%。上述业绩承诺实现结果业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年4月20日出具了信会师报字[2018]第ZF10337号审计报告。
业绩承诺完成情况如下表：
单位：万元
项目 2017年度 2016年度
净利润承诺数 15,700.00 13,000.00净利润实现数 17,489.49 15,441.25差异数 1,789.49 2,441.25完成率 111.40% 118.78%综上所述，重大资产重组对方威富通2016年度、2017年度业绩承诺完成率分别为118.78%、111.40%，均超额完成了相关经营业绩承诺。
特此说明。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-038江西恒大高新技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日上午10:30，在公司四楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第六会议。会议通知及议案等文件已于 2014年 8月 11日以书面或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席周建主持，应参会监事 3名，实际参会监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：
1、审议通过了《公司 2014年半年度报告及其摘要》
经认真审核，监事会认为:董事会对公司 2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2014年半年度募集资金的存放与实际使用，已履行了必要的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
1、本次获授公司预留部分股票期权与限制性股票的 27名激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次授予激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
监事会认为：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、程序合法、符合相关法律法规的规定、符合公司实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
监事会认为：公司根据证监会公告[2014]19号《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定修改《公司章程》。程序合法、符合相关法律法规的规定、符合公司实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十二日