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包头东宝生物技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(王大宏)
本人作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,自2014年3月3日担任此职、2017年5月12日续任，始终自觉严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求,深入实际,勤勉尽责,积极出席公司的股东大会、董事会及相关专业委员会会议，认真审议各项会议议案，对公司相关重大事项及时、谨慎发表独立意见，尽责维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,履行了独立董事的基本职责。现将2017年度本人履行职责的基本情况汇报如下:
一、参加会议情况
参加公司会议是独立董事发挥作用的重要途径和方式，本人对于公司的每次会议都能高度重视认真对待，做到会前认真准备、会中积极参与、会后跟踪监督。
2017年度本人应出席公司董事会会议 6次，本人亲自出席参加 6次；应出席公司股东大会 2次,本人因公务请假缺席 1次；参加并召集召开公司战略委员会会议 1次；参加薪酬和考核委员会 1次。在当年的参与表决的会议中，本人未投过反对票或弃权票。
二、发表独立董事意见的情况
2017年,本人对公司的重大决策事项，按照相关规定与其他独立董事共同发表了独立董事意见，全年共发表了五次会议的独立董事意见，具体为:
财务审计机构的议案》；（2）独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见：关于2016年度利润分配预案的独立意见、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见、关于公司2016关联交易情况及2017年关联交易预计的独立意见、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见、关于公司核销部分资产的独立意见、关于修订公司高管人员薪酬管理与考核办法的独立意见、关于未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的独立意见。
2、2017年 5月 12日，发表关于独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
3、2017年 8月 23日，独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见：关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见、关于变更会计政策的独立意见。
4、2017年 9月 13日，独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见：关于公司符合非公开发行条件的独立意见、关于公司非公开发行股票方案的独立意见、对公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的独立意见、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施及相关主体承诺的独立意见。
5、2017年 10月 19日，独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见：关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见、关于公司融资租赁事项的独立意见。
三、日常履职情况
2、通过市场反馈、媒体信息、公司报告、列席会议等多种渠道持续关注公司经营状况，针对自己发现的问题及潜在风险因素提出战略、产品、营销及资本运作等方面的专业性建议，竭尽全力发挥独立董事的协助作用。
3、持续关注公司重大事项的信息披露，对于公司应披露的重大信息通过关注媒体信息、网络信息等方式进行核查，以监督公司披露重大信息的真实性、及时性、准确性、完整性和公平性。
4、通过资料查阅、员工访谈、电话沟通、疑问质询等方式，对公司董事会、管理层履行公司股东大会决议、董事会决议及其工作职责的情况进行监督检查,促使董事和管理层认真履行职责。
5、持续关注公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、日常关联交易、内部控制、审计机构工作开展等情况。
6、加强自身学习与修养，为了进一步提高自身的履职能力，本人注重与独董相关知识、制度、政策的学习与更新。
四、任职专业委员会的工作情况
1、本人作为战略委员会召集人，在做好日常指导、检查督促工作的同时，2017年12月26日组织召开了第六届董事会战略委员会第一次会议，讨论《关于“引入合伙人机制，加大激励力度拓展终端胶原蛋白系列产品业务”的议案》，提出了改进意见。
2、2017年 12月 26日参加了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，讨论《高管人员薪酬管理与考核办法2017年执行情况报告》。
五、其他工作
1、当年无提议召开董事会的情况。
2、当年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、当年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、严格履行了董事会的保密工作制度。
随着公司生产与经营的战略调整和企业管理的升级，独立董事工作也将需要进一步加强，本人将继续按照独立董事的工作规章、勤勉尽职地做好自己的工作，
经常深入公司实际，积极参加公司的股东大会、董事会、专业委员会会议，进一步指导、督促公司的内部战略提升工作，积极建言献策，加强监督，充分发挥独立董事的积极作用，努力维护公司和股东的合法权益。
独立董事：王大宏 2018年 3月 7日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-107星辉互动娱乐股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年9月11日上午9:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1.审议通过《关于同意全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售北京爱酷游科技股份有限公司8.91%股权的议案》；
同意全资子公司珠海星辉投资管理有限公司按照与张强先生谈判确定的股票转让协议约定的条款和条件向张强先生出售北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称“爱酷游”）8.91%股权；并同意授权子公司经营管理层办理上述爱酷游股权转让所涉及的股份转让、工商变更登记等必要手续。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
上述关于出售爱酷游股权事宜的相关情况详见与本公告同日刊登的《关于全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售北京爱酷游科技股份有限公司8.91%股权的公告》。
星辉互动娱乐股份有限公司三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度日常关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事，认真阅读了相关会议材料，经讨论后对公司第五届董事会第十次会议审议的《关于2014年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
上述日常关联交易是公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件公开、合理定价，遵循了市场公允原则，不会对公司独立性产生影响。我们同意上述日常关联交易事项。
独立董事：
宁亚平 刘 斌 郑今欢
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-027吉药控股集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告(更新后)
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需要，公司同意金宝药业拟与中国建设银行股份有限公司通化分行（以下简称“建设银行”）申请流动资金贷款业务。公司同意金宝药业向建设银行申请流动资金贷款人民币 19,000万元。公司同意为上述流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为三年。
根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提交股东大会审议。公司于 2019年 4月 22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为子公司19,000万元贷款提供担保的议案》，提请召开股东大会对上述事项进行确认。
二、被担保人基本情况
（一）吉林金宝药业股份有限公司
1、基本情况
成立时间：1998年04月
注册地点：梅河口市环城北路6号
注册资本：13500万元；
法定代表人：王德恒
公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批
发兼零售；预包装食品批发兼零售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询(不含金融、证券、期货投资咨询及中介)2、被担保方财务状况
截止 2017年 12月 31日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 223,333万元，负债总额 104,047万元,净资产119,286万元,营业收入50,715万元，利润总额 23,371万元，净利润19,037万元。（经审计）
截止2018年9月30日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为258,920万元，负债总额132,927万元,净资产125,992万元,营业收入33,792万元，利润总额 11,596万元，净利润9,504万元。（未经审计）
三、拟签订担保协议的主要内容
与中国建设银行股份有限公司通化分行拟签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
3、担保额度：人民币19,000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：3年
四、审批程序
根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经董事会和股东大会审议通过。
五、董事会意见
公司全资子公司金宝药业组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司担保总额人民币19,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.75%，本次担保为公司对全资子公司金宝药业的担保。
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币134,700万元，占公司最近一期经审计净资产的69.12%，以上担保均为公司对全资子公司金宝药业、浙江亚利大胶丸有限公司的担保，无逾期担保情况。
公司将及时披露上述事项的后续进展情况。
七、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-044西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国桉|是|6,150,000股|2016年4月14日|海通证券股份有限公司|5.54%|个人资金需要|

2、股东股份被质押的说明
张国桉先生因融资需要，于2016年4月14日将其持有的6,150,000股（均为高管限售股）股份质押给海通证券股份有限公司，并已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限为：自2016年4月14日起至张国桉先生办理解除质押登记手续之日止。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，张国桉先生共持有公司 111,032,633股股份，占公司总股本的27.41%；其中累计质押股份 102,252,000股，占张国桉先生持有公司股份总数的
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于向南通赛格时代广场有限公司新增3亿元借款额度事宜的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立的立场，我们作为深圳赛格股份有限公司第六届董事会独立董事，对公司《关于向南通赛格时代广场有限公司新增人民币 3亿元借款额度的议案》进行了事先认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1.在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司南通赛格时代广场有限公司提供 3亿元的借款额度，可以满足南通赛格时代广场项目建设的资金需求，并能提高公司资金的使用效率。
2.公司本次财务资助事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
独立董事： 周含军 李罗力 宋萍萍
二○一五年二月十二日
证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2018-074南方中金环境股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其所持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易的补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||本次质押||质押开始||解除质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|沈金浩||是||2,000,000||2018.8.27||至办理解除质押手续登记之日||招商证券资产管理有限公司||0.39%||补充质押||

本次质押是对2017年12月22日沈金浩先生与招商证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易（详见公司2017年12月26日披露于巨潮资讯网《关于控股股东部分股份质押的公告》公告编号：2017-128，该笔质押的初始质押数为60,000,000股，公司于2018年7月10日实施了以资本公积金每10股转增6股的利润分配方案，故该笔质押数量相应增加至96,000,000股）的补充质押，不涉及新增融资安排，相关补充质押登记手续已办理完毕。
二、股东累计质押情况
截至本公告日，沈金浩先生共持有公司股份512,561,043股，占公司股份总数的26.65%。本次补充质押完成后，其所持有的公司股份累计被质押292,228,800股，占其持有公司股份总数的57.01%，占公司总股本的15.19%。
三、控股股东的质押情况
沈金浩先生本次质押主要是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉
及新增融资安排。沈金浩先生作为公司控股股东，资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力。根据质押协议，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，沈金浩先生将继续采取包括但不限于提前还款、补充质押物等措施应对上述风险。上述质押事项如出现重大风险或重大变化，公司将按相关规定及时披露。
四、报备文件
1.持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2018年8月29日
智慧物流·智能制造系统提供商深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（2017年7月28日经公司第三届董事会第八次会议审议通过）
第一章总则
第一条为促进深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。
第二条审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真积极履行职责，勤勉尽责地开展工作，充分发挥审计委员会的审计、监督作用，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。
第二章审计委员会年报工作职责及程序
第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
智慧物流·智能制造系统提供商第四条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。
第六条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司财务部负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料和其他信息，积极参与三方沟通工作，做好公司年报中的财务报告工作。
第七条审计委员会年报工作的程序：
（一）每个会计年度结束后，审计委员会应当根据公司年度报告披露时间安排及实际情况，与公司财务部、审计部以及为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价发放以及本年度的审计重点。
（二）审计委员会应在年审注册会计师进场前审计委员会应对公司内部年度审计工作报告、财务信息及会计报表进行审阅并形成书面意见。
（三）审计委员会有权督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见的形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人签字确认。
（四）审计委员会应对审计后的年度财务会计报表进行审议，形成决议后提交公司董事会审核。
第八条审计委员会应当对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出建议。
智慧物流·智能制造系统提供商第十条公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十一条审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查由公司内部审计部提交的工作报告。
第十二条审计委员会应根据公司内部控制信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成对内部控制的评估报告，并提交董事会审议，经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。
内部控制评估报告至少包括如下内容：
（一）内部制度是否建立健全；
（二）内部制度是否有效实施；
（三）内部控制检查监督工作的情况；
（四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
（五）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
（六）完善内控制度的有关措施；
（七）下一年度内部控制有关工作计划。
第十三条公司审计部在内部控制的检查监督中，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第十四条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内及年度业绩预告或业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第三章附则
智慧物流·智能制造系统提供商章程》的相关规定执行。本规则与相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十八日
海通证券股份有限公司
关于中国长城科技集团股份有限公司
股份回购注销的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”、“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定和要求，就公司回购中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）持有的公司股份并予以注销的相关事宜进行了核查，核查的具体情况如下：
一、业绩承诺与补偿安排概述
根据公司与中国电子签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，业绩承诺与补偿安排如下：
（一）承诺净利润
中国电子承诺，武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）在2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于5.7亿元，具体分别为181,828,400.00元、184,953,900.00元、203,293,700.00元；北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（以下简称“圣非凡”）在2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于2.2亿元，具体分别为71,463,800.00元、71,601,700.00元、84,184,600.00元。
（二）实现净利润的确定
本次交易实施完毕后，中原电子、圣非凡应在2017年、2018年、2019年的会计年度结束时，由公司指定具有证券业务资格的会计师事务所对中原电子、圣非凡实际盈利情况出具专项审核报告。承诺年度每年的实现净利润应根据合格审计机构出具的专项审核报告结果进行确定。
（三）利润补偿的方式
中原电子或圣非凡在承诺年度累计实现净利润未达到累计承诺净利润且中国电子向公司进行股份补偿的，公司有权以1元的总价格回购中国电子持有的公司股份，具体回购股份数量计算公式如下：
每年补偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×（标的资产交易作价÷发行价格）－已补偿股份数量。
在逐年计算补偿测算期间中国电子应补偿股份数量时，按照约定的计算公式确定的当年补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
公司在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量。
此外，就中原电子，还约定了如下补充性现金补偿方式和补偿的实施：
1、如中国电子依据协议应补偿的股份数量超过因标的资产注入上市公司取得的股份数量，则中国电子应依据协议约定，以现金方式对不足部分进行补充性现金补偿。
2、中国电子应进行的补充性现金补偿金额=（协议确定的中国电子应补偿股份数量-中国电子因标的资产注入上市公司取得的股份数量）×发行价格。
二、业绩承诺实现情况及本次股份回购注销情况
1、业绩承诺实现情况
（1）中原电子业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉中原电子集团有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG24979号），2018年度中原电子实现扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润 195,207,129.01元，达成业绩承诺。
（2）圣非凡业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（合并）业绩承诺完成情况审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG24980号），2018年度圣非凡实现扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润36,831,506.45元，完成2018年度盈利承诺数71,601,700.00元的51.44%，未达业绩承诺。
2、本次拟回购的股票数量及回购价格
根据公司与中国电子签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，本次拟回购股票数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×（标的资产交易作价÷发行价格）－已补偿股份数量=（（71,463,800.00＋71,601,700.00）－（37,040,319.57＋36,831,506.45））÷（71,463,800.00＋71,601,700.00＋84,184,600.00）×（680,406,200.00÷13.04）－7,903,899.00=7,983,506.45股，因此回购股数为7,983,507股，回购价格为1元。
三、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：圣非凡 2018年度实现的净利润未达业绩承诺，圣非凡原股东中国电子需补偿 7,983,507股，上市公司应以 1元/股的价格回购相关股份并注销。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司股份回购注销的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：岑平一、刘君
海通证券股份有限公司2019年8月
深圳市漫步者科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法深圳市漫步者科技股份有限公司
2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2017年 12月）
公司为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2017年度限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务骨干。
四、考核机构
公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务骨干等激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
深圳市漫步者科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（一）公司层面业绩考核要求
本计划的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。
本计划授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2017年营业收入增长率不低于20%；||
|第二个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于35%；||
|第三个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于50%；||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
董事会提名、薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D、E五个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考评结果（S）||S≥95||95＞S≥85||85＞S≥75||75＞S≥65||S＜65|
|考核等级||A||B||C||D||E||
|标准系数||1.0||1.0||0.8||0.8||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C/D，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为E，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本计划规定的比例分批次解除限售，未能解除限售的部分由公司按照授予价格回购注销；若激励对象考核“不达标”，则公司将按照本计划的规定，其相对应解除限售期所获授但尚未解除限售的限制性股票即由公司按照授予价格回购注销。
六、考核期间及次数
1、考核期间
深圳市漫步者科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
1、董事会提名、薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会提名、薪酬与考核委员会的指导下负责激励对象具体的考核工作，保存考核结果，在此基础上形成绩效考核报告上交董事会提名、薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，提名、薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会提名、薪酬与考核委员会提出申诉，提名、薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室需保留绩效考核所有考核记录，作为保密资料归档并由董事会办公室保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
深圳市漫步者科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-042新华都购物广场股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：新华都购物广场股份有限公司第三届董事会
2、会议召开时间：2015年6月23日下午2:30
3、会议召开地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室
4、股权登记日：2015年6月16日
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长上官常川先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为16人，代表股份数量为281,464,342股，占公司有表决权股份总数541,501,975股的51.9785%。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份数量为281,138,842股，占公司有表决权股份总数541,501,975股的51.9183%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份数量为325,500股，占公司有表决权股份总数
541,501,975股的0.0601%。
公司应出席董事6人，实际出席董事5人，董事陈耿生先生因出差委托董事刘国川先生代为出席并签署相关文件，公司监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意281,463,342股，占出席会议股东所持表决权的99.9996%；
反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0004%；无弃权票。
公司独立董事黄建忠先生、戴亦一先生和张白先生向大会作《独立董事2014年度述职报告》。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意281,463,342股，占出席会议股东所持表决权的99.9996%；
反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0004%；无弃权票。
3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》。
表决结果为：同意281,463,342股，占出席会议股东所持表决权的99.9996%；
反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0004%；无弃权票。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果为：同意281,463,342股，占出席会议股东所持表决权的99.9996%；
反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0004%；无弃权票。
5、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
表决结果为：同意281,454,142股，占出席会议股东所持表决权的99.9964%；
反对10,200股，占出席会议股东所持表决权的0.0036%；无弃权票。
其中，中小投资者表决情况为：同意票315,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的96.8664%；反对票10,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的3.1336%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
6、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，审计费用拟定为72万元。
表决结果为：同意281,463,342股，占出席会议股东所持表决权的99.9996%；
反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0004%；无弃权票。
其中，中小投资者表决情况为：同意票324,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的969.6928%；反对票1,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3072%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
同意公司对《公司章程》进行如下修订：
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|原条款|拟修订|
|第五条 公司住所：厦门市思明区吕岭路 2号 14C 室。|第五条 公司住所：厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元。|
|第一百一十条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。|第一百一十条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。|

表决结果为：同意281,463,342股，占出席会议股东所持表决权的99.9996%；
反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0004%；无弃权票。
8、审议通过了《关于补选董事的议案》。
郭建生先生当选为新华都购物广场股份有限公司第三届董事会董事，其任期为自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
表决结果为：同意281,463,342股，占出席会议股东所持表决权的99.9996%；
反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0004%；无弃权票。
9、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果为：同意281,463,342股，占出席会议股东所持表决权的99.9996%；
反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0004%；无弃权票。
四、独立董事述职情况
公司独立董事黄建忠先生、戴亦一先生和张白先生分别向大会作《独立董事2014年度述职报告》。该报告对2014年度独立董事出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见、对公司进行现场调查情况、日常工作及保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建至理律师事务所
2、律师姓名：林涵、郝卿
3、结论性意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2014年度股东大
会的法律意见书。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十四日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-07西安达刚路面机械股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|330,683,610.62|533,873,608.09|-38.06%|
|营业利润|51,208,409.57|73,303,022.32|-30.14%|
|利润总额|62,772,014.69|80,203,256.48|-21.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|50,400,386.77|63,945,003.67|-21.18%|
|基本每股收益|0.24|0.30|-20.00%|
|加权平均净资产收益率|6.36%|8.52%|下降了2.16个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|947,969,055.33|940,667,473.42|0.78%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|807,236,729.12|777,074,935.60|3.88%|
|股 本|211,734,000.00|211,734,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.81|3.67|3.81%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司设备销售额与上年同期相比略有增长；但由于公司2011年承接的斯里兰卡二期公路升级改造项目接近尾声，工程量收入确认减少，导致公司 2014年度营业总收入、营业利润、利润总额及净利润同比均有所下降。
报告期内，公司实现营业总收入33,068.36万元，同比下降38.06%；实现营业利润5,120.84万元，同比下降30.14%；实现利润总额6,277.20万元，同比下降21.73%；实现净利润5,040.04万元，同比下降21.18%。
2、报告期内，基本每股收益比上年同期下降20%，主要是由于公司净利润同比下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于参与大连华信要约回购股份事项的独立董事专项意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）的独立董事，对公司参与大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称“大连华信”）本次在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）要约回购股份事项进行认真检查和审核，发表独立意见如下：
大连华信2015年7月15日在新三板正式挂牌，证券简称：华信股份，证券代码：832715，公司持有大连华信股份3,000万股，占其总股本的8.14%。
大连华信基于自身对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司激励机制，增强投资者信心，维护投资者利益，促进长期健康发展，结合自身公司经营情况，拟以要约方式回购股份。
公司本次参与回购事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次交易的决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于参与大连华信要约回购股份事项的独立董事专项意见》的签署页）
独立董事签名：
刘铁民： 王雪春：
沈阳：
年月日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海南京西路580号南证大厦45楼，200041
45th
Floor, Nanzheng Building, 580 Western Nanjing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书
致：常州天晟新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司二〇一四年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次临时股东大会召集、召开的程序
1、本次临时股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次临时股东大会是由 2014年 9月 9日召开的公司第三届董事会第三次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2014年9月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次临时股东大会的通知，公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2014年 9月 23日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次临时股东大会的召开。
本次临时股东大会于2014年9月25日下午14:00在常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106召开，会议由公司董事长吕泽伟先生主持。会议的召开时间、地点与本次临时股东大会通知的内容一致。
本次临时股东大会网络投票时间为：2014年 9月 24日-9月 25日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月 24日15:00至2014年 9月25日15:00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
本所律师认为，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与临时股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票的股东共计8人，代表股份数142,130,351股，占公司股份总数的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书43.6004%。其中：
(1)参加现场会议并有效表决的股东及其代理人共计 5人，代表股份数142,107,451股，占公司股份总数的43.5933%；
(2)参加网络投票的股东共计3人，代表股份数22,900股，占公司股份总数的0.0070%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
2、《关于终止吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》。
本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议
国浩律师（上海）事务所 法律意见书人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一四年九月二十五日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为刘曦律师、黄文婷律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 刘曦
黄文婷
二零一四年九月二十五日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-030杭州中泰深冷技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州中泰深冷技术股份有限公司（证券代码：300435，证券简称：中泰股份）股票交易价格连续3个交易日内（2019年4月10日、2019年4月11日、2019年4月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.23%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查本公司不存在违反信息公平披露的情形，特此说明；
2、公司于2019年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年第一季度业绩预告》（公告编号：
2019-020），预计公司2019年第一季度归属于上市公司股东净利润为1,666.90万元-2,032.80万元，业绩较上年同期出现下滑主要是因为公司主营业务收入结构较上年同期发生较大变化，毛利较低的产品发货较多，造成整体利润水平下滑。
3、《2019年政府工作报告》中提及“稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策，推动充电、加氢等设施建设”。目前，公司制氢技术以及业绩仍主要应用于化工领域，液化氢的核心部机亦只应用于国家实验装置，尚未为公司在燃料电池行业应用领域贡献利润。同时，氢能源利用在国内尚属新兴事物，燃料电池车的技术突破以及普及推广、储氢技术的突破、政府的推进力度和财政补贴政策的落实、以及公共的接受度等因素，均决定了氢能源产业链的市场化节奏，任一环节未能取得实质进展都会影响行业的发展，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。公司再次提醒投资者充分关注公司风险提示，注意二级市场交易风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 2019年4月12日
关于股东部分股份解除质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-021
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨建新先生控制的新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“新余睿景”）的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新余睿景|否|18,510,000股|2016年1月27日|办理解除质押登记手续之日|平安信托有限责任公司|99.84%|
|合 计||18,510,000股||||99.84%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新余睿景共持有公司股份18,540,000股，占公司总股本的2.88%。其中处于质押状态的公司股份0股，占其所持有公司股份的0%，占公司总股本的0%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-057东华能源股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第三届监事会第九次会议于2014年8月20日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2014年 8月 8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由葛春慧监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于 2014年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容详见 2014年 8月 21日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《<关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会表决通过公司《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容详见 2014年 8月 21日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意，3票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
2014年8月20日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2016-089深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2016年 8月 29日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 8月 31日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 10人，董事王云杰先生为关联人回避本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
为支持全资子公司八达园林经营发展需要，在不影响公司自身正常经营的前提下，公司拟用自有资金向八达园林提供财务资助，资助总金额 8000万元，时间 2个月，并按年利率4%收取资金占用费。
详见公司于2016年9月1日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2016年 8月 31日