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江苏润和软件股份有限公司
筹资管理制度
第一章总则
第一条为了进一步规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司及控股子公司(以下简称“子公司”)的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低筹资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益和投资者的合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称筹资，是指公司及子公司为了满足生产经营发展需要，通过发行股票、债券以及向金融机构借款等形式筹集资金的活动。
第三条筹资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司及子公司筹资应遵循以下原则：
1、总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排，合理规划；
2、充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资，如无偿资助、无息或贴息贷款等；
3、兼顾长远利益与当前利益；
4、权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对公司稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；
5、慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。
第四条公司及子公司的各项筹资活动均需列入公司筹资预算进行管理。
第二章组织和职责
第五条公司证券部是公司发行公司债券、股票的承办部门，负责联络承销机构、拟定发行公司债券或股票筹资方案和相关文件的准备、起草、归集、协助申报，并负责相关筹资文件的收集、整理、归档、保管。以及筹资业务相关的信息披露。
第六条公司财务部是公司借款管理的承办部门，负责办理公司银行借款、还款及票据贴现等筹资活动，并负责相关筹资文件的收集、整理、保管、归档。
同时办理所有筹资业务的相关会计处理；子公司与金融机构有关的主要业务活动由公司财务部负责统筹，子公司财务部门协助办理。
第七条筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。
第八条公司证券部和财务部及子公司财务部门指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、合同、协议、契约等相关资料。
第九条 公司负责办理筹资业务的人员应当具备必要的筹资业务专业知识和良好的职业道德，熟悉国家有关法律法规及证券、金融业务。
第三章发行股票筹资
第十条公司发行股票（包括公开发行和非公开发行）由董事会委托公司证券部起草方案，经董事会、股东大会审议通过并取得证券监管部门的批准文件后，由公司证券部负责开展筹资活动。
第十一条公司证券部组织公司相关部门配合证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构开展发行股票申报文件的准备工作。申报文件的制作和申报过程按照相关法律法规和证券监管部门的要求进行。
第十二条为了加强公司对通过发行股票（包括公开发行和非公开发行）、发行可转换公司债券等方式募集用于特定用途的资金的内部控制，公司根据相关法律法规特制定《募集资金管理制度》。募集资金的存放、使用等应严格按照《募集资金管理制度》的规定执行。
第四章债务性筹资
第十三条 债务性筹资包括发行债券和从银行及其他金融机构借款等。
第十四条 公司发行债券由董事会委托证券部和财务部共同提出方案，经董事会、股东大会审议通过并取得有关管理部门的批准文件后，公司证券部、财务部共同组织公司相关部门配合中介机构按照相关法律法规要求开展债券发行工作。
第十五条 公司每年年初应编制资金需求计划，对公司及子公司本年度负债结构、融资种类及形式、借款额度，做出计划安排，提交公司董事会审议通过后报公司股东大会批准。
第十六条公司的筹资审批权限按下列标准执行:
1、筹资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上或超过 30000万元的筹资计划由董事会审批后报股东大会审议批准；公司资产负债率超过60%以后的筹资计划由股东大会批准；
2、筹资金额在公司最近一期经审计净资产50%以下且超过5000万元的筹资计划由董事会批准；
3、筹资金额在5000万元以下的筹资计划由总裁办公会批准。
以上金额以公司筹资累计余额计算。
第十七条公司借款（包括长短期借款、银行承兑汇票等）的办理程序：1、公司财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；
2、年度预算内的借款根据本制度第十六条规定审核；
3、公司财务部负责签订借款合同并监督资金的到位和使用。
第十八条子公司借款（包括长短期借款、银行承兑汇票等）的办理程序：1、子公司财务部门根据自身经营状况和资金需求提出申请；经子公司财务总监审批后向公司财务部提交书面申请；
2、公司财务部初审后提出申请；
3、年度预算内的借款根据本制度第十六条规定审核；
4、公司财务部负责统筹，子公司财务部门协助办理签订借款合同并监督资金的到位和使用。
第十九条公司及子公司向银行等金融机构借款，应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司利益为首要原则。公司财务部及子公司财务部门应指定专人建立资金台账，详细记录各项资金的筹集、运用和本息归还情况，并及时办理借款到期归还、续借申报手续，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。
第二十条公司及子公司如需提前归还借款，由公司财务部或子公司财务部门提出申请，经公司财务总监审核后执行。
第二十一条公司及子公司从关联人处借款，应依照公司关联交易制度规定办理。
第二十二条公司及子公司向银行或其他金融机构融资涉及提供担保的，由相应的批准融资的机构在批准融资的同时，对担保事项进行审批决定，并应遵
守公司对外担保相关制度规定。
第五章筹资的监督
第二十三条筹措资金到位后，必须对筹措资金使用的全过程进行有效控制和监督。
1、筹措资金要严格按筹资计划拟定的用途和预算使用，确有必要改变资金用途的，必须事先获得该筹资计划批准机构的同意后，才能改变资金的用途；
2、资金使用项目应进行严格的会计控制，确保筹措资金的合理、有效使用，防止筹措资金被挤占、挪用、挥霍浪费，具体措施包括对资金支付设定分级批准权限，审查资金使用的合法性、真实性、有效性，对资金项目进行严格的预算控制等。
第二十四条公司财务部应按照有关会计制度的规定，设置核算筹资业务的会计科目，对筹资业务进行核算并实施监督。
第二十五条公司财务部及子公司财务部门要通过有关凭证和账簿，随时掌握各项需归还筹措资金的借款时间、币种、金额等内容，及时计算利息，按时偿还借款或债券本息，根据股东大会决议及时发放股利。
第二十六条发生借款或债券逾期不能归还的情况时，公司财务部或子公司财务部门应提前报告不能按期归还的原因，必要时提请公司最高管理层关注资金状况，并及时与债权人协商，通报有关情况，申请展期。
第二十七条公司及子公司监事会负责对公司及子公司筹资活动进行监督,监督内容主要包括：
1、筹资业务相关岗位及人员设置情况。重点检查是否存在一人办理筹资业务全过程的现象；
2、筹资业务授权批准的执行情况。重点检查筹资业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为；
3、筹资计划的合法性。重点检查是否存在非法筹资的现象；
4、筹资活动有关的批准文件、合同等的保管情况；
5、筹资业务核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整；
6、所筹资金使用情况。重点检查是否按计划使用筹集资金；
7、所筹资金归还情况。
第二十八条公司审计部根据监事会和董事会审计委员会的安排对公司及子公司筹资业务进行内部审计，加强审查筹资业务各环节所涉及的各类原始凭证的真实性、合法性、准确性和完整性。
第二十九条监督检查过程中发现筹资活动内部控制薄弱环节，应要求相关部门加强和完善。发现重大问题应写出书面报告，上报公司董事会。
第六章附则
第三十条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定相抵触的，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行。
第三十一条本办法自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
江苏润和软件股份有限公司二○一四年一月
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-062无锡宝通科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年7月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7月10日开市时起停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告，分别于7月17日、7月30日、8月6日、8月13日、8月27日、9月3日、9月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》，7月24日、8月20日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。自停牌以来，有关本次重大资产重组的各项工作正在有序进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月18日开市时起继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律、法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十七日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2018-40号
江苏四环生物股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年11月15日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2018年11月14日—2018年11月15日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月15日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11
月14日15:00至2018年11月15日15:00的任意时间。
召开地点：本公司会议室
召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
召集人：本公司第八届董事会
主持人：孙国建
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数111,291,957股，占公司有表决权股份总额的10.81%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份数 1,119,200股，占公司有表决权股份总额的0.11%；通过网络投票的股东 5人，代表有表决权的股份数110,172,757股，占公司有表决权股份总额的10.70%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。
二、提案审议情况
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2018-40号
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：
审议通过了关于增补公司董事的议案；
表决情况：同意股 111,283,757股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9926%；反对股8,200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0074%；弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股1,122,400股，占出席会议所有股东所持表决权的1.0085%；反对股8,200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0074%；弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师聂梦龙、许玉龙对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会形成的决议不存在违反法律法规的情况。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2018年11月15日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015067浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 21日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕钢先生关于股份质押的通知，吕钢先生将其持有的公司 285.72万股高管锁定股（占公司总股本0.997%）质押给海通证券股份有限公司，并于2015年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为60,384,440股，占公司股本总额的21.08%；本次质押股份285.72万股，占其所持有本公司股份的4.73%，其累计质押公司股份2773.72万股，占公司总股本的9.68%，占其所持公司股份总数的45.93%。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年九月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-034债券代码：112241 债券简称：15广田债
深圳广田集团股份有限公司
关于“15广田债”公司债券回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、债券代码：112241
2、债券简称：15广田债
3、回售价格：100元/张（不含利息）
4、回售申报期：2018年03月08日至2018年03月14日
5、回售资金发放日期：2018年04月09日
6、有效回售申报数量：4,178,080张
7、回售金额：442,834,699.20元（含利息）
根据深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）公告的《深圳广田装饰集团股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》的规定，公司分别于2018年03月08日、2018年03月10日、2018年03月13日发布了《深圳广田集团股份有限公司关于“15广田债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2018-019）、《深圳广田集团股份有限公司关于“15广田债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2018-020）、《深圳广田集团股份有限公司关于“15广田债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2018-021）。“15广田债”回售价格为人民币100.00元/张（不含利息），回售申报期：2018年03月08日至2018
年03月14日。
债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于上调“15广田债”的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率为7.20%，并在债券存续期内后2年内固定不变。回售部分债券享有2017年04月09日至2018年04月08日期间利息，票面利率为5.99%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15广田债”本次回售申报数量4,178,080张、回售金额442,834,699.20元（含利息），剩余托管数量为1,721,920张。
公司对“15广田债”回售部分支付的本金及利息已足额划入中国结算深圳分公司指定银行账户，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中，回售资金到账日为2018年04月09日。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司
2016年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关部规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司编制的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016年度内部控制规则落实情况自查表》内容进行了核查，具体如下：
一、保荐机构对公司内部控制规则落实情况的核查工作
高斯贝尔根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司编制了《高斯贝尔数码科技股份有限公司2016年度内部控制规则落实情况自查表》。
招商证券指派担任高斯贝尔持续督导工作的保荐代表人及专员，就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对公司董事会填写的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016年度内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：高斯贝尔编制的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2016年度内部控制规则落实情况自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司2016年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
凌江红 王昭
招商证券股份有限公司2017年4月18日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（范悦龙）
各位股东、股东代表及委托代理人：
本人作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开董事会会议29次，因董事会换届，本人作为第三届董事会独立董事亲自出席了董事会11次会议；期间共计召开股东大会5次，未列席股东大会。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，结合自己的专业经验提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权；本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度本人任期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下：
1、2017年9月 15日在公司第三届董事会第五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
2、2017年10月 19日在公司第三届董事会第六次会议上，对以下事项发表了事
前认可及独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
3、2017年11月 7日在公司第三届董事会第十次会议上，对以下事项发表了事前认可及独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
4、2017年11月 20日在公司第三届董事会第十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司全资子公司出售微贷（杭州）金融信息服务有限公司部分股权事项的独立意见》。
5、2017年11月 30日在公司第三届董事会第十二次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》；《独立董事关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》。
6、2017年12月 11日在公司第三届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
7、2017年12月 17日在公司第三届董事会第十四次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
三、参加董事会专门委员会情况
本人作为公司审计委员会委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
同时，作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员，本人自任职以来，严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢。
独立董事：
范悦龙
二○一八年四月二十三日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-036
青岛汉缆股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年10月22日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2018年10月19日以书面、传真方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
二、《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司监事会2018年10月22日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-016四川久远银海软件股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2019年 4月 10日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2019年 4月 23日下午在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：
一、审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
《公司 2018年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 5票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
二、审议《公司2018年财务决算报告》的议案
截止 2018年 12月 31日，公司资产总额为 195,672.10万元，同比上升50.79%；归属于上市公司股东的净资产总额为 101,944.6万元，同比上升100.67%。2018年度，公司实现营业收入86,413.88万元，同比上升25.16％，主要是系统集成、软件、运维服务收入稳步增长；利润总额15,357.75万元，同比上升7.6%，归属于上市公司股东的净利润 11,869.68万元，同比上升30.73%，经营活动产生的现金流量净额 22,073.57万元，同比上升58.72%。
公司主营业务保持稳定增长。与会监事认为，《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决结果: 5票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
三、审议《公司2018年度利润分配的预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 118,696,797.76元，计提法定盈余公积 9,015,435.46元，期初未分配利润 180,615,447.70元，减 2017年度利润分配 43,135,148.00元，截至 2018年 12月 31日可供分配的利润为 247,161,662.00元。经本次董事会审议通过的 2018年度分配预案为：以公司总股本172,540,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共分配现金红利 43,135,148元；以资本公积金向全体股东按每 10股转增 3股。剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，与会监事认为，公司 2018年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
四、审议《公司2018年年度报告正文及其摘要》的议案
经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2018年年度报告正文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度报告摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
五、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核，与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
六、审议《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案经审核，与会监事认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果:5票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
公司编制了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。与会监事认为，公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果:3票同意,0票反对，0票弃权。监事冯梅、侯春梅回避表决。
本议案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
八、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
公司在 2019年度拟与关联方中国工程物理研究院及其下属单位发生不超过人民币 9,000万元的日常关联交易。经核查，与会监事认为：以上关联交易均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果:3票同意,0票反对，0票弃权。监事冯梅、侯春梅回避表决。
本议案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
九、审议《关于聘任 2019年度审计机构的议案》
公司 2018聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果:5票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
金圆水泥股份有限公司监事会
关于首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期
可解锁激励对象名单核查意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称《备忘录》）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票激励计划》（以下简称：激励计划）的相关规定，召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，并对首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期可解锁激励对象人员及数量进行了确认，并给出如下书面审核意见：
1、公司本次限制性股票第二个解锁期公司业绩及其他条件均符合《上市公司股权激励管理办法》以及《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本次解锁的 14名激励对象符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规中关于主体资格的规定，其在锁定期内的考核结果符合公司《激励计划（草案）》规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司为本次 14名激励对象统一办理第二个解锁期限制性股票的解锁手续。
2、首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单如下：
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|||获授的限制性股|已解锁限制性股|本期可解锁限制|剩余未解锁限制性|
|姓名|职务|||||
|||票数量(股）|票数量（股）|性股票数量（股）|股票数量（股）|
|方岳亮|总经理、董事|320,000|160,000|160,000|0|
|邱永平|副总经理|240,000|120,000|120,000|0|
|黄旭升|财务负责人|200,000|100,000|100,000|0|
|王函颖|董事会秘书|120,000|60,000|60,000|0|
|董长亮|业务骨干|60,000|30,000|30,000|0|

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|舒瑞君|业务骨干|120,000|60,000|60,000|0|
|李 龙|业务骨干|140,000|70,000|70,000|0|
|陈 鑫|业务骨干|200,000|100,000|100,000|0|
|陈秉顺|业务骨干|60,000|30,000|30,000|0|
|唐远平|业务骨干|60,000|30,000|30,000|0|
|应卫荣|业务骨干|260,086|130,043|130,043|0|
|李新华|业务骨干|120,000|60,000|60,000|0|
|范建刚|业务骨干|200,000|100,000|100,000|0|
|童有芳|业务骨干|60,000|30,000|30,000|0|
|合计||2,160,086|1,080,043|1,080,043|0|

监事：汪赛成、鲍维江、赵兰贞金圆水泥股份有限公司监事会2018年4月17日
证券代码:300152 证券简称:科融环境 公告编号:2017-117徐州科融环境资源股份有限公司
关于收到江苏省徐州经济技术开发区人民检察院起诉书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月收到江苏省徐州经济技术开发区人民检察院《起诉书》（开检诉刑（2017）84号）（以下简称“起诉书”）。主要内容如下：
一、起诉书的主要内容
被告人：贾红生、华立新、彭育蓉、裴万柱
被告单位：徐州科融环境资源股份有限公司
诉讼代表人：张永辉
检察院依法审查查明：
（一）职务侵占
2014年春节前，时任徐州燃控科技股份有限公司（公司前身，简称“燃控科技”）董事长贾红生、总经理华立新、副董事长裴万柱利用职务之便，商议以借款的名义从燃控科技财务账上支出人民币350万元用于私分，采用从他人处虚开票据的方式做平账处理，并商定了参与私分的人员范围和金额。后华立新安排时任燃控科技财务总监彭育蓉以其个人名义从燃控科技财务借款，并使用虚开的票据进行平账，被告人彭育蓉表示同意。此事项后得以实施。
（二）虚开增值税专用发票
2013年11月，被告单位燃控科技在经营过程中，彭育蓉向贾红生、华立新汇报采用从他人处虚开增值税专用发票冲抵燃控科技市场部的部分借款账目，贾红生、华立新均表示同意。2013年11月至2016年3月间，在无真实业务往来
的情况下，彭育蓉为徐州燃控科技股份有限公司虚开增值税专用发票50份，税款合计1030035.09元，其中已申报抵扣税款956151.75元。
检察院依法审查查明：贾红生、华立新、彭育蓉身为公司工作人员，利用职务上的便利，套取本单位财务非法占为己有，数额巨大，四人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究四人刑事责任。
被告单位徐州燃控科技股份有限公司和直接负责人员被告人贾红生、华立新及直接负责的主管人员被告人彭育蓉违反发票管理法规、虚开增值税专用发票、虚开的税款数额较大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究刑事责任。
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|根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。||
||二、 公司反馈|
|公司和委托的律师事务所已致函江苏省徐州经济技术开发区人民检察院，认||
|为部分员工通过先借款，后适用发票冲抵借款从而侵占公司资金的行为已涉嫌职||
|务侵占罪，其行为属于个人犯罪，而非单位犯罪。||

三、相关披露情况
无。
四、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或后期利润可能产生的影响
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|起诉书所涉及事项与公司原董事长贾红生、原财务总监彭育蓉涉嫌职务侵占|
|罪相关。公司已于 2017年1月26日在中国证监会指定信息披露网站发布《徐州|
|科融环境资源股份有限公司重大事项公告》（公告编号 2017-10）。|
|该事项发生在2013年11月至2016年 3 月期间（即实际控制人变更之前），|
|不会对公司生产经营产生重大影响。目前，公司生产经营情况正常。|

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|-|
|由于本案最终判决及后续执行结果存在不确定性，暂时无法准确估计其对公|
|司本期利润或后期利润的影响。根据相关法律法规规定，该案对公司本期利润或|
|后期利润影响甚微。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。公司将及|
|时披露上述事项的进展情况，敬请投资者关注。|

徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二零一七年九月二十一日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—130债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2018年7月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2018年8月7日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半
年度报告摘要》详见刊登于 2018年 8月 8日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018—131号公告。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018—132号公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届二十四次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一八年八月八日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—053晨光生物科技集团股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得世界知识产权组织（马德里）商标注册证书，具体情况如下：
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|商标图形或字样|商标证号|注册类别|核对使用商品|有效期限|
||1183032|30|蜂胶；食用糖蜜；调味品；食用姜黄；香辛料；除香精油外的调味品；除香精油外的蛋糕用调味品；除香精油外的饮料用调味品；辣椒油；食品用香料（不含醚香料）|2013.10.9至2023.10.9|

以上商标取得后，在马德里组织各协议国范围内，公司商标受该组织条款的保护，有利于防止商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年五月二十五日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-103
浙江中欣氟材股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2019年11月 26日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年 11月16日向全体监事发出。应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
1.第五届监事会第四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司监事会
2019年 11月26日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2016-006
广东红墙新材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会成员的任期将于 2016年 9月 5日届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，并履行信息披露义务，具体时间另行公告。在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-070云南铜业股份有限公司
关于子公司因公开招标形成关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）全资子公司玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司（以下简称玉溪飛亚）近日收到《中标通知书》，确定玉溪飛亚为青海鸿鑫矿业有限公司（以下简称青海鸿鑫）牛苦头矿区露天生产采剥业务外包项目的中标方，项目中标金额为10,589.83万元。
玉溪飛亚为公司合并报表范围内子公司，青海鸿鑫为公司控股股东云南铜业（集团）有限公司持股65%子公司，均与公司受同一最终控制方控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，青海鸿鑫为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
上述交易虽构成关联交易，但本次交易经过公开招标程序，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公
司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意，因此本次关联交易事项无需提交公司董事会审议。
本次关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.本次交易涉及的关联方为青海鸿鑫矿业有限公司，基本情况如下：
注册地址：格尔木市滨河新区县圃路东侧、宁海路北侧（格尔木市广达滨河新城）
法定代表人：赵溪
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：37,358.03万元
统一社会信用代码：91632801661916948R
股权结构：云南铜业(集团)有限公司出资65%，云南云铜锌业股份有限公司出资35%
成立日期：2007年 4月 10日
经营范围：矿产品（国家有专项规定的除外）开发、销
售。矿产项目投资。青海省格尔木市牛苦头矿权 M1磁异常多金属矿铅矿、锌、铜露天开采（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区 M4磁异常区铁多金属矿勘探（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、M5、M6、磁异常区铁多金属矿普查（凭许可证经营）。有色金属采矿技术、选矿技术咨询服务（不含中介服务）。矿山资源勘查技术、测量技术、采矿技术、选矿技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.青海鸿鑫最近一年又一期财务情况:
单位：万元
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|年度|资产总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2019 年 3 月 31 日/2019 年1-3 月|83,894.28|39,048.90|11,561.55|3,529.39|3,156.86|
|2018年12月31 日/2018年度|84,299.67|35,856.75|31,571.71|7,056.27|5,995.33|

注：青海鸿鑫 2018年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了天职业字【2019】23545号审计报告；2019年1-3月财务数据未经审计。
3.关联关系说明
青海鸿鑫为公司控股股东云南铜业（集团）有限公司的二级子公司，与公司受同一最终控制方控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，青海鸿鑫为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
4.本次交易对方青海鸿鑫不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为青海鸿鑫牛苦头矿区露天生产采剥业务外包项目，项目中标金额为10,589.83万元。双方拟签订工程施工合同，合同工程总金额为10,589.83万元。
四、交易协议的主要内容及定价政策
玉溪飛亚与青海鸿鑫双方拟签订《工程施工合同》，主要内容如下：
（一）工作内容：生产采矿、剔废、剥离、开沟、运输线路等工作施工块段的穿孔、爆破、铲装、运输、排土等生产作业及矿石二次倒运（不包括 1号、2号堆场倒运）、降排水、边坡清理、道路维护、洒水降尘等相关的生产辅助作业工作，年均工作量在 90万吨以上。矿石按发包人要求运输到发包人选矿分厂原矿堆场或指定的矿石原料堆场，并确保为合格矿石。废石运输至排土场指定地点规范排弃。
（二）作业范围：牛苦头矿区露天采场、排土场、矿石堆场、炸药库以及各作业点联络运输线路等。
（三）本合同期限：本合同期限截止 2022年 12月 31日。
（四）履约保证金：按年度预算额的10%，以银行保函的方式进行收取，银行保函的有效期应超出合同有效期限半年，在合同履行结束后不计利息退还，如果上级公司有相应规定按相关规定执行。
（五）合同中标价及结算方式：合同中标价为10，589.83
万元。按月结算，每月支付进度款的80%。满 1个年度进行一次年度验收、结算，支付至本年结算额的95%。质保期 1年后，支付5%质保金。
（六）其他约定：对生产过程中边坡、矿石等进行了质量约定；对违约责任及赔偿进行了明确。
五、交易目的和对上市公司的影响
玉溪飛亚主营业务为无轨设备施工、地质勘查、项目管理等，本次交易能充分发挥玉溪飛亚主营业务优势，实现资源共享，优势互补；本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，未损害公司及其他股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年 1月 1日至披露日，本公司与青海鸿鑫产生的关联交易金额为 11.76万元。
七、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事就上述关联交易发表独立意见：
本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定；同时，本次交易内容为公司所属企业为关联方提供劳务项目，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、中介机构意见结论
经核查，保荐机构认为：云南铜业子公司因公开招标形成关联交易事项已经公司独立董事发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》以及云南铜业关联交易管理制度等相关法律法规及公司内部制度的规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，本次关联交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。保荐机构对云南铜业子公司因公开招标形成关联交易的事项无异议。
九、备查文件
（一）公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见；
（二）《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司子公司因公开招标形成关联交易的核查意见》；
（三）《中标通知书》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2019年 7月 19日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-054深圳世联行地产顾问股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2、前次业绩预告情况：2017年4月29日，本公司2017年一季度报告中披露的2017年1-6月经营业绩预计：
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 30%|盈利：20,274.10万元|
||盈利：20,274.10万元–26,356.33万元||

3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 50%|盈利：20,274.10万元|
||盈利：26,356.33万元–30,411.15万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
导致公司业绩预测发生变动的主要原因是：
1、公司互联网+业务发展迅速，收入规模快速增长，同时此项业务当期毛利率同比有所提升，受此两项因素的影响，公司互联网+业务贡献的利润情况好于公司在编制第一季度报告时所做的预测。
2、2017年上半年公司金融业务进展顺利，业绩情况好于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据公司将在2017年半年度报告中披露。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二O一七年七月十五日