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关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书
广东融商诚达律师事务所
二○一五年十月二十六
日
Rongshang chengda 融商诚达律师事务所 LAI OrICF
深圳市深南中路10⒆号
RoOms ll11-1112
新闻大厦十一
楼1l1l丬l12室
News Building (Phone):(755) 82o91588电话
1002Mid-Shcnnan Road
(Fax):(755)8⒛
shcnzhcn,RR.China
传真 91788:m州:offlce@smlaw.∞ m
由阝政乡扁石马 (Zip Code): 518027
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
深圳市中洲投资控股股份有限公司
“ ”
依据《中华人民共和国公司法》(以
下称《公司法》 《中华人民共和国证)、
“ ”
券法》(下称
证券法
)及
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2014年
修订)(以
下简称
《股东大会规则》)等
现行法律、法规、规范性文件 “ ”
及现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(以下称
《公司章程》
)
“ ”
之规定,广
东融商诚达律师事务所
(以下称
本所
)受深圳市中洲投资控股股 “ ”
份有限公司(以
下称公司)的委托,作为公司⒛15年第五次临时股东大会(下
“ ”
称本次股东大会
)的专项法律顾问,对本次股东大会的相关事项进行见证
,
并出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员的资格和召集
人资格是否合法有效及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所律师假定,公司提交给本所律师的资料(包
括但不限于有关出席本次股东大会的股东以及股东代表或代理人的身份证明、授
权委托书、企业法人营业执照等)真实,文件上的签名及盖章真实。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件,按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了检查验证,现就本次股东大会出具法律意见如下
:
关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于⒛15年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《第七届董事会第二十六次会议决议公告》、及
《关于召开公司⒛15年第五次临时股东大会的通知》,列
明了本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议登记办法等有关事项。
本次股东大会于⒛15年10月26日上午
10:oo在
深圳市南山区海德一道中洲控股金融中心39层3913会议室如期召开,由
公司董事长姚日波先生"号
主持;本次股东大会的表决还通过网络投票的方式进行。出席会议的股东就会议通知中所列议案进行了审议、表决,董事会工作人员对本次股东大会制作了会议记录。
经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、会议表决方式和审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
1,根据经本所律师核查的现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的相关证明材料及深圳证券信息有限公司提供的就参加本次股东大会网络投票的股东的统计,出
席本次股东大会的股东及股东代理人共11名,代
表股份115,681,981股,占
本次股东大会的股权登记日公司股份总数的23.6939%。
经核查,参加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,有权出席本次股东大会并行使表决权。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公
司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和
《公
司章程》的规定,经核查,本所律师认为,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会,本所认为,召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
本次股东大会审议并表决了以下议案
:
1,《
关于收购境外公司股权项目及关联交易的议案》。
依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定,上述议案应以特别决议通过,关联股东深圳市中洲置业有限公司应回避表决。
经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未
出现对上述议案内容进行变更的情形。
本次股东大会审议了上述议案,公司股东依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定进行了计票、监票;深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东所持的股份总数和网络投票结果。
(二)表
决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,上述议案获本次股东大会通过,符合相关法律、法规、行业规范性文件及《公司章程》的规定。
本所认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规、行业规范性文件和
《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份,经
本所经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
(以下无正文
)
(本页为
《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页,无正文
)
啸
红经办律师
(本
所负责人):
亓 禹
辉毵
经
巾一
谭序丹
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-007
康跃科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》已于2017年2月20日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见2017年2月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的年报相关信息。
本公司将于2017年2月24日（星期五）下午3：00-5：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2016年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长兼总经理郭晓伟先生、财务总监宗军先生、董事会秘书杨月晓先生、独立董事张扬军先生和保荐代表人黄梅女士将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-77
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间无增加或变更议案的情形。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年8月27日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月26日15:00至2015年8月27日15:00期间的任意时间。
4、召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室。
5、主持人：本次会议由副董事长郭永芳女士主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份数为188,852,958股，占本公司有表决权股份总数的42.6148%；通过网络投票的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数为88,700股，占本公司有表决权股份总数的0.0200%。
出席本次会议的单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东共计11人，代表公司有表决权的股份数为3,958,700股，占本公司有表决权股份总数0.8933%。
出席会议的股东及股东代表均为2015年8月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
2、公司董事、部分监事及公司董事会秘书现场出席了本次会议。
3、部分高级管理人员及北京大成（厦门）律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举公司第三届董事会非独立董事滕达先生、郭永芳女士、李国林先生、申强先生，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。采用累积投票制的方式选举公司第三届董事会独立董事廖明宏先生、卢永华先生、曲晓辉女士，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
1.1非独立董事候选人：滕达先生
表决结果：滕达先生当选。同意股份数 188,852,966股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9531%；其中中小股东同意股份数3,870,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7596%。
1.2非独立董事候选人：郭永芳女士。
表决结果：郭永芳女士当选。同意股份数 188,852,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9531%；其中中小股东同意股份数 3,870,005股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7595%。
1.3非独立董事候选人：李国林先生
表决结果：李国林先生当选。同意股份数 188,852,963股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的99.9531%；其中中小股东同意股份数 3,870,005股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7595%。
1.4非独立董事候选人：申强先生
表决结果：申强先生当选。同意股份数 188,852,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9531%；其中中小股东同意股份数3,870,003股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7594%。
1.5独立董事候选人：廖明宏先生
表决结果：廖明宏先生当选。同意股份数 188,852,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9531%；其中中小股东同意股份数 3,870,004股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7595%。
1.6独立董事候选人：卢永华先生
表决结果：卢永华先生当选。同意股份数 188,852,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9531%；其中中小股东同意股份数 3,870,004股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7595%。
1.7独立董事候选人：曲晓辉女士
表决结果：曲晓辉女士当选。同意股份数 188,852,958股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9531%；其中中小股东同意股份数 3,870,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7594%。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举屈文洲先生、刘冬颖女士为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
2.1非职工代表监事候选人：屈文洲先生
表决结果：屈文洲先生当选。同意股份数 188,852,958股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9531%；其中中小股东同意股份数 3,870,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7594%。
2.2非职工代表监事候选人：刘冬颖女士
表决结果：刘冬颖女士当选。同意股份数 188,852,958股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的99.9531%；其中中小股东同意股份数 3,870,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7594%。
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意188,852,958股，占出席会议有表决权股份总数的99.9531%；
反对 66,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；弃权 22,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,870,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7594%；反对 66,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6672%；弃权 22,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5734%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（厦门）律师事务所指派郭宏清律师、郑通瑞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所法律意见书及其签章页；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2015年8月27日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-52广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2017年11月18日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年11月22日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》
经审议，公司董事会同意公司以自有资金1,000万港元投资设立公司全资子公司：凌霄泵业（香港）有限公司。公司董事认为：本次投资设立全资子公司有利于公司更加便捷、高效地响应国际市场的需求，便于为海外客户提供更好的产品与服务；有利于公司外贸资金往来、提高公司竞争力；有利于公司建立一个与国际接轨的重要窗口，加快公司国际化发展进程。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2017-53）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》公司董事会认为在不影响公司及子公司正常经营业务、保证公司及子公司资金的流动性、安全性的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000万元（含 50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司及子公司收益。
公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理发表了如下独立意见：
1、同意公司及子公司在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司及子公司收益。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、公司及子公本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-54）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
为加强对公司子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意于2017年12月12日召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-55）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-65马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年 10月12日开市起复牌。
2016年10月11日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2016年第75次并购重组委工作会议，对马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎泰新材，证券代码：002352）自2016年10月12日（星期三）开市起复牌。
目前公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-096山东中际电工装备股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于2017年9月22日在巨潮资讯网上披露了《关于举办投资者接待日活动的公告》（公告编号为：2017-094）。
本次接待日活动于2017年9月26日（星期二）下午14：00至15：45在苏州工业园区霞盛路8号苏州旭创科技有限公司办公楼一楼会议室举办，参加公司本次活动的机构和个人投资者共189人，公司总经理刘圣先生、财务总监王晓东先生、财务副总监王晓丽女士、旭创销售副总白亚恒先生、董事会秘书邓扬锋先生等出席了本次活动。
参加本次活动的投资者就其关注的公司生产经营情况、行业发展情况以及未来发展等问题与公司进行了交流和沟通。具体内容请详见附后的《山东中际电工装备股份有限公司投资者接待日活动会议纪要》。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
附：
山东中际电工装备股份有限公司投资者接待日活动会议纪要
一、活动时间：2017年9月26日（星期二）下午14：00至15：45
二、活动地点：苏州工业园区霞盛路8号苏州旭创科技有限公司
三：参加人员：189名机构和个人投资者
四：上市公司接待人员：公司总经理刘圣先生、财务总监王晓东先生、财务副总监王晓丽女士、旭创销售副总白亚恒先生、董事会秘书邓扬锋先生。
本次投资者接待日活动由公司董事会秘书邓扬锋先生主持，公司总经理刘圣先生、财务总监王晓东先生、财务副总监王晓丽女士、旭创销售副总白亚恒先生对参加本次投资者接待日活动的各位投资者表示欢迎与感谢后，简要介绍了中际装备及苏州旭创的发展历程及生产经营情况。
随后，参加活动的投资者就其关注的公司生产经营情况、产品情况以及未来发展等问题与公司进行了沟通和交流，主要内容如下：
1、过去光模块市场一直很分散，现在数据中心新的需求之后，竞争格局是否会发生质的变化？
从 2000年开始看，光通信市场参与者比较多，竞争也很激烈，这与其本身产品和市场分散的特点有关。随着数据中心需求加剧，互联网有个特点：赢者通吃，前几大占了绝大比例，所以谁成为这几大主力的核心供应商，谁就会在未来掌握大份额市场，可能会导致竞争格局向集中化发展。
2、400G开始逐步发布，Coherent、PAM4各种方案的应用场景是否会有分类？对的，这几个型号应该是对应不同应用互相补充的。Coherent基本是电信级的，性能好但价格贵，适合长距离传输；大量的数据中心内部用的主要还是直接调制的，未来 400G会用到 PAM4的技术。PAM4和 Coherent有竞争之处应该是在数据中心之间（DCI）互联的市场。
3、硅光对行业趋势的影响？风险？对已有光模块厂家的冲击？旭创方面的策略？
硅光研究已经存在很多年，业界大的光模块公司目前看来对硅光还是采取相对比
较保守观望的态势。旭创对此保持开放态度，我们也有团队在跟进此技术，以确保硅光技术成熟时我们也有能力推出有竞争力的产品。
4、18年要生产400G，可否告知 400G的定价？
初期可能几千美金，现在还只是样品价格，没有参考价值。
5、我们 100G产品的价格如何？出货量多的价格如何？
100G产品的价格差别也很大，因为型号很多，用途也各不相同。出货量多的产品平均下来价格在几百美金。
6、从核心部件资产的角度，未来几年有什么样的规划？
关于垂直整合的必要性，这么多年大家也都在讨论。旭创这么多年一直专注于光模块的研发设计和生产制造，未来是否需要向上游发展，以及发展到什么程度，我们目前还在探讨，可能会选择性的向上游发展一部分，主要是填补空白，不会与目前的供应商有太大冲突。目前我们与业界大的光芯片、电芯片供应商都有非常好的合作关系，所以在芯片供应方面没有问题，反而是因为与业界最优秀的器件供应商一起合作，使我们出来的新产品又快又有竞争力。如果是全部自己做的话，任何一环没有跟上都会拖累整个进程，所以我们还是会保持开放的系统，与业界的伙伴一起合作。
7、40G产品现在的市场情况？我们的产能是否已经在往 100G转了？
我们今年40G继续保持了强劲的需求。我们预计明年40G会逐步往下走，更多需求转向100G。我们的 40G客户比较分散，所以会缓慢下跌。产能上面我们已经做了 40G往100G转的准备，我们后来40G产线的设备都是既能兼容40G又能兼容100G的,所以公司80-90%的产能能够比较平滑的过渡到100G。
8、明年 100G的价格？
价格应该就是随行就市。每一代新的产品都是逐步降价的过程。刚开始下降曲线会比较陡，后来比较平缓。产品的大规模实施总是与降价分不开的，个人认为市场份额是比较重要的指标。
9、我们5G时代的合作是什么样的合作？
目前我们约80%的销售主要用在数据中心业务,另外就是未来的 5G市场。我们正在研究如何把 100G和 25G技术能够再更好地开发到针对无线应用场景的宽温、低功耗和低成本的技术。现在已经有一些pre-5G的产品在销售。
比较大的增量市场？
我们已经成为Facebook的供应商，希望未来能为其提供更多产品。
11、40G和100G的测试设备是否通用的？
很多封装设备都是可以通用的。测试设备可能需要添加一些。
12、毛利率的曲线公司是否有规划？未来毛利率是否会往上走还是平缓？
通常任何一个新产品刚出来，毛利率不一定会最高，因为良率比较差。真正毛利率比较好的时候是2-3年之后，良率改善了，量起来了。
13、Avago过去是我们一个比较重要的供应商，FIT收购了 Avago的光模块业务，对我们的供应是否有影响？
Avago剥离了模块业务，专注于芯片供应，定位清晰，对我们合作是有利的。
14、上下游整合的问题，Macom提出的 EFT端面的技术，我们如何去适应这个技术？
我们会和供应商继续深度合作，如果有资本层面的运作机会，我们会保持开放的态度。国内没有高端光芯片和电芯片的公司，这个现状短期是很难根本改变的，日本和美国的很多公司是积累了几十年才到目前这个状态。我们会继续与业界最优秀的公司合作。
15、25G芯片供应的问题？
2017年 100G光模块上的太快，造成前半年缺料状况，现在已经有一定的缓解， 2018年供应紧张的问题应该不会那么严重。
16、COB封装的渗透趋势？这是不是对我们比较大的挑战？
我们现在就已经是很多用COB。我们是这个方面技术的先行者。
17、数据中心主要是PSM4，CWDM4的比例？
数据中心单模应用一直有两种解决方案，PSM4和CWDM4。这两种我们都有，我们在CWDM4上面做的更多一些。现在看来CWDM4的用量会越来越大。
18、单通道 DR和FR对 100G的影响？
现在还在研发阶段，核心芯片业界还不成熟。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-134深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次（临时）会议于2015年12月14日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2015年12月11日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
章程修改的内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
|第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置、电力管理终端、购电预付费装置、RFID读写器系列、无线产品系列、油田及配电网数据采集、能源监测； 研发仪表自动测试、分布式能源及合同能源管理系统；上述相关业务的软件开发、系统集成及技术服务；销售公司自产产品；经营货物及技术进出口”（不含进口分销及国家专营专控商品）；销售首饰、工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备。||第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置、电力管理终端、购电预付费装置、RFID读写器系列、无线产品系列、油田及配电网数据采集、能源监测； 研发仪表自动测试、分布式能源及合同能源管理系统；上述相关业务的软件开发、系统集成及技术服务；销售公司自产产品；经营货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品）。电动汽车充、换电站及充、换电设备、电动汽车充、换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、光伏逆变器、离网、并网光伏发电设备、离网、并网光伏电站设计、安装、运营；珠宝首饰、工艺品批发；项目投资咨询；网络科技及金融产品的研发、设计、转让自行开发的技术成果。||

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告
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|-|-|
|第六十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：16、对超过总资产 30%以上的投资活动作出决议；第一百八十条 董事会应当在有关法律法规、本章程及股东大会授权范围内行使运用公司资产的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司收购、出售资产(包括企业所有者权益、实物资产或其他财产权利)所涉及的金额或比例符合以下标准之一且不属于关联交易的项目或交易由董事会决定：1、交易涉及的资产总额低于公司|第六十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：16、发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过五千万元；（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过五千万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。第一百八十条 董事会应当在有关法律法规、本章程及股东大会授权范围内行使运用公司资产的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告
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|-|-|
|最近一期经审计总资产 50%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%，且绝对金额低于5000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额低于500万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额低于 5000万元；5、交易的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额低于500万元；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 超过上述标准之一的项目或交易应报股东大会批准。第二百二十五条 监事会召开定期会议的通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事。监事会召开临时会议时应当于会议召开 5 日以前将通知送达全体监事。|第二百二十五条 监事会召开定期会议的通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。监事会召开临时会议时应当于会议召开 3 日以前将通知送达全体监事。|

本次公司章程修改结果以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司
2015年第十次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2015年第十次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-0727-051广东星徽精密制造股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300464，证券简称：星徽精密）于2015年07月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了独立董事公开征集委托投票权报告书（公告编号：2015-0724-041）。经事后审查，征集人落款名称、委托书有误，现公司对相关内容进行更正如下：
一、落款人名称
更正前：
征集人：张晓辉
更正后：
征集人：陈淑藩
二、独立董事征集投票权授权委托书
更正前：
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东星徽精密制造股份有限公司独立董事张晓辉先生作为本人/本公司的代理人出席广东星徽精密制造股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
委托人姓名或名称(签名或盖章)：
委托人身份证号或营业执照号码:
委托人持股数：
委托人证券账户号：
委托签署日期:2015年7月24日
受托人签名：
受托人身份证号码: 350203196708044058
更正后：
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东星徽精密制造股份有限公司独立董事陈淑藩先生作为本人/本公司的代理人出席广东星徽精密制造股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
委托人姓名或名称(签名或盖章)：
委托人身份证号或营业执照号码:
委托人持股数：
委托人证券账户号：
委托签署日期:
受托人签名：
受托人身份证号码:
除上述更正外，《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2015年7月27日
附：广东星徽精密制造股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书（更正后）
附件：
广东星徽精密制造股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告
书》、《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤消本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东星徽精密制造股份有限公司独立董事陈淑藩先生作为本人/本公司的代理人出席广东星徽精密制造股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|１|关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案||||
|1.1|实施限制性股票激励计划的目的||||
|1.2|限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围||||
|1.3|限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况||||
|1.4|限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量||||
|1.5|限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期||||
|1.6|限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法||||
|1.7|限制性股票激励计划的获授条件、解锁条件||||
|1.8|限制性股票激励计划的授予和解锁程序||||
|1.9|限制性股票激励计划的调整方法和程序||||
|1.10|限制性股票激励计划会计处理||||
|1.11|公司与激励对象的权利义务||||
|1.12|限制性股票激励计划的变更、终止||||

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|-|-|
|2|关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案|

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，选择一项以上或未选择的，将视委托人对征集事项的投票指示为“弃权”。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人姓名或名称(签名或盖章)：
委托人身份证号或营业执照号码:
委托人持股数：
委托人证券账户号：
委托签署日期:
受托人签名：
受托人身份证号码:
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-029聚光科技（杭州）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“聚光科技”）于2016年4月25日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销9名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计198,000股,因此公司总股本将由
目前的453,181,400股减少至452,983,400股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2017-034
四川大通燃气开发股份有限公司
关于贷款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月5日召开第十届董事会第二十九次会议、2017年 3月 21日召开 2017年第二临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》（详见公司于2017年3月6日、3月22日刊载于巨潮资讯网的相关公告），同意公司根据发展及资金需求安排，向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请不超过人民币2.8亿元的贷款。
2017年3月31日，公司与成都农村商业银行股份有限公司西区支行就以上贷款事项首次签署了人民币1.8亿元的《流动资金借款合同》（详见公司于2017年4月6日刊登于巨潮资讯网的《关于贷款的进展公告》）。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一七年十一月一日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-071东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月11日收到公司控股股东北京东易天正投资有限公司（以下简称“东易天正”）将其持有的本公司股份进行解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|东易天正|是|40,000,000|2019-5-28|2019-10-10|江苏银行股份有限公司北京分行|15.46%|
|合计|-|40,000,000|-|-|-|15.46%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，东易天正持有本公司股票258,704,583股，占公司总股本的61.56%。本次解除质押后，东易天正所持公司股份不存在质押情况。
三、报备文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日
关于凯撒（中国）文化股份有限公司
重大资产重组收购的四川天上友嘉网络科技有限公司100%股权
2017年末减值测试报告
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定以及凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与四川天上友嘉网络科技有限公司（以下简称“天上友嘉”）原股东张强、何啸威、刘自明、翟志伟签署的《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺及补偿协议》的约定，本公司编制了《关于凯撒（中国）文化股份有限公司重大资产重组收购的四川天上友嘉网络科技有限公司100%股权2017年末减值测试报告》。
一、重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组系由本公司向何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵、深圳市深港产学研创业投资有限公司发行股份及支付现金购买其持有的天上友嘉100%股权。
何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵和深圳市深港产学研创业投资有限公司与本公司签订了《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》和补充协议。
根据北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易出具的标的资产《资产评估报告》（中企华评报字（2015）第1229号），本次交易标的在评估基准日2015年4月30日的评估值为121,532.25万元，经各方友好协商，确认天上友嘉100%股权的交易价格为121,500.00万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）股份有限公司向何啸威等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]228号）核准，向何啸威发行16,756,356股股份及支付现金13,929.50万元、向张强发行12,913,895股股份及支付现金10,735.27万元、向刘自明发行8,137,462股股份及支付现金8,679.96万元、向翟志伟发行7,754,785股股份及支付现金6,446.52万元、向丁辰灵支付现金1,564.43万元、向深圳市深港产学研创业投资有限公司支付现金7,244.32万元。截止2016年5月11日，天上友嘉已完成工商变更登记手续，变更登记完成后，本公司直接持有天上友嘉100%股权，天上友嘉成为本公司的全资子公司。
二、承诺业绩情况
2015年8月31日，本公司与天上友嘉的股东张强、何啸威、刘自明、翟志伟就天上友嘉实际盈利数不足承诺净利润数的情况，签署了《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺及补偿协议》，并于2016年3月14日，签署了《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书的补充协议》。
根据上述协议约定利润承诺如下：天上友嘉2015年度、2016年度、2017连续三个会计年度为“承诺期”，利润承诺期内 2015年度、2016年度和 2017年度实现净利润分别不低于8,550万元、11,460万元和14,330万元。
本公司在承诺期内的每个会计年度结束时，聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的资产出具专项审核意见，并根据前述专项审核意见，在承诺期内年度报告中披露天上友嘉实际盈利数与承诺净利润的差异情况。
盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如根据专项审核意见，天上友嘉当期实际盈利数小于当期承诺盈利数的，则何啸威、张强、刘自明、翟志伟应于前述专项审核意见出具之日起十日内，对上市公司进行补偿；
当期应补偿金额＝（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×天上友嘉100%股权的交易价格－已补偿金额。
何啸威、张强、刘自明、翟志伟应按照下列顺序对上市公司进行补偿：
A.以上市公司未向其支付的现金对价冲抵；
B.未支付现金对价部分不足补偿的，由其以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿。
具体如下：
①当年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=（当期应补偿金额-已扣减的应支付的现金）÷发行股份价格，其中发行股份的价格为《凯撒（中国）股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书》中约定的发行价格。
②上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数相应调整为：
补偿股份数（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）
③上市公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量
以上所补偿的股份由上市公司 1元总价回购并予以注销。
C.按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由其以现金补偿。
D.无论如何，现金补偿与股份补偿总计不超过本次交易总对价。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、减值测试评估过程
1、本公司已聘请深圳鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信”）对本次重大资产重组注入的天上友嘉100%股权截至 2017年 12月 31日的股东权益价值进行了估值，并由其于2018年4月20日出具了鹏信资评报字[2018]第049号《资产评估报告》，评估报告所载天上友嘉100%股东权益截至 2017年 12月 31日的评估结果为 144,077.35万元。
2、本次减值测试过程中，本公司已向深圳鹏信履行了以下程序：
（1）已充分告知深圳鹏信本次评估的背景、目的等必要信息。
（2）谨慎要求深圳鹏信评估，设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循市场通用惯例或准则、符合天上友嘉的实际情况，选用的重要评估参数、预期未来各年度收益、现金流量等重要评估依据及评估结论具有合理性，评估定价公允。
（3）将本次评估结果与购买天上友嘉的交易价格进行比较，计算是否发生减值。
四、测试结论
截至 2017年 12月 31日，天上友嘉100%股东权益评估值与购买天上友嘉的交易价格相比，没有发生减值。
五、本报告的批准
本报告业经本公司第六届董事会第五次会议决议于2018年4月20日批准。
凯撒(中国)文化股份有限公司2018年4月20日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-072北京大北农科技集团股份有限公司
关于控股股东、董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东邵根伙先生的通知，基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的合理判断，于2017年5月23日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，未来公司控股股东、董事、高管不排除继续增持，现将有关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持日期|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|邵根伙|竞价交易|2017年 5月23日|6.018|2,593,800|0.063|

二、本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|增持人|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|邵根伙|1,733,604,295|42.276|1,736,198,095|42.339%|

三、其他相关说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司控股股东、董事、高级管理人员增持的股票进行管理，并督促公司控股股东、董事、高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司2017年5月23日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-018东方网力科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金四方监管协议的签订情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2024号”文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）不超过 2亿股新股。实际发行过程中发行价格为每股人民币 24.50元，发行数量为 45,994,195股，募集资金总额为人民币 1,126,857,777.50元，扣除本次发行费用人民币 17,500,000.00元，募集资金净额为人民币1,109,357,777.50元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对发行人本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2016]16330号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及公司募集资金管理制度的有关规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），分别与中国建设银行股份有限公司北京望京支行、江苏银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及招商银行股份有限公司北京大运村支行签署了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储，并于当日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-138），具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司本次募投项目“视频大数据及智能终端产业化项目”由公司全资子公司——东方网力（苏州）智能科技有限公司（以下简称“苏州网力”）负责实
施，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关规定，公司、苏州网力、南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）及中信建投证券于2017年3月9日签署了《募集资金四方监管协议》，并于当日披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-030），具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、募集资金四方监管协议之补充协议签订情况
为满足募集资金投资项目的需要，提高募集资金使用效率，公司、中信建投证券、苏州网力、南京银行四方经协商，于近日签署募集资金四方监管协议之补充协议，具体内容如下：
1、监管资金总额
公司、中信建投证券、苏州网力、南京银行四方经沟通一致同意并明确：苏州网力在南京银行开设的募集资金专项账户（账户号：0516270000000036）项下监管的项目募集资金总额为3亿元。
2、本补充协议是原协议不可分割的一部分，本补充协议条款与原协议若有冲突则以本补充协议为准，本补充协议未明确约定的，仍以原协议约定为准。
3、本补充协议自公司、中信建投证券、苏州网力、南京银行四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，与原协议具有同等法律效力。
除上述内容外，监管协议其他内容保持不变。
三、备查文件
1、《募集资金四方监管协议之补充协议》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2019-010深圳市特力（集团）股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 1日召开了九届董事会第二次正式会议、九届监事会第四次会议，审议通过了《2018年度利润分配方案》的议案，现将具体情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案的具体内容
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年审计报告，公司2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 8,692万元，母公司报表中净利润为 2,011万元。截至2018年12月31日，合并报表未分配利润为18,454万元、资本公积为 56,523万元；母公司未分配利润为 1,855万元、资本公积为 56,203万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 7.6.7条：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根据公司财务数据，公司应以母公司报表可供分配利润为依据进行利润分配。
截至 2018年 12月 31日，母公司货币资金余额为 28,384万元，其中募集资金 330万元。根据投资计划，2019年度我司计划项目投入约 3.07亿元，资金缺口较大。现金分红的前提是上市公司的资金充足，分红后不会给上市公司的生产经营带来重大影响。
因此，我司拟不采用现金分红方式。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，为积极回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2018年度利润分配方案如下：公司拟以 2018年 12月 31日的总股本 297,281,600股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股，共计转增 133,776,720股，转增金额未超过公司报告期末资本公积的金额，公司资本公积足以实
施本次转增方案，转增后公司总股本将增加至431,058,320股。上述预案实施后，母公司剩余资本公积为 428,256,131.23元。
二、独立董事意见
经核查，我们认为：公司 2018年度利润分配方案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
因此，我们一致同意公司将2018年利润分配方案提交至公司2018年年度股东大会审议。
三、监事会意见
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司2018年度利润分配方案发表如下意见：公司2018年度利润分配方案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配方案，监事会认为，公司 2018年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。
四、其他说明
公司利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、九届董事会第二次正式会议决议；
2、独立董事对九届董事会第二次正式会议相关事项的独立意见；
3、九届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○一九年四月一日