股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-100杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2017年4月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：1.《2016年年度报告》及其摘要
公司7名董事对此议案进行了表决。
《2016年年度报告》的具体内容于 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》的具体内容于 2017年 4月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《2017年第一季度报告》全文及正文
公司7名董事对此议案进行了表决。
《2017年第一季度报告》的具体内容于 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年第一季度报告摘要》的具体内容于 2017年 4月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3.《2016年董事会工作报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4.《2016年总经理工作报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5.《2016年度财务决算报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
报告期公司实现营业收入 292,912,486.79元，同比增长0.61%，营业成本180,360,773.32元，同比增长5.42%，销售费用33,760,593.57元，同比增长14.03%，管理费用46,500,035.07元，同比增长6.06%，财务费用-4,996,597.93元，同比增长8.85%，所得税费用6,462,895.78元，同比降低27.53%。
报告内容参见公司《2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
6.《公司2017年度董监高薪酬安排》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
2017年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|1-12月份收入|

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|-|-|-|-|
|1|王正喜|独立董事|60000.00|
|2|郑云瑞|独立董事|60000.00|
|3|徐文光|独立董事|60000.00|
|4|石扬|董事、高管|270000.00|
|5|石义民|董事长|270000.00|
|6|程迪尔|董事、高管|270000.00|
|7|辛德春|董事、高管|550000.00|
|8|邱文斌|监事|234000.00|
|9|陈银发|监事|46000.00|
|10|戴文华|监事|60000.00|
|11|石爱国|高管|270000.00|
|12|吴伟良|高管|270000.00|
|合计|——|——|2420000.00|

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
7.《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 15,000万元的暂时闲置自有资金进行保本型理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第八次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
8.《关于公司2016年度利润分配预案》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
经审计，公司 2016年度实现的净利润为 45,314,270.45元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按公司实现的净利润 45,314,270.45元，提取10%法定盈余公积，加上年初未分配利润 143,604,514.51元，减去 2015年分红10,000,000.00元，2016年末累计实现可供股东分配利润为 174,387,357.91元。
公司 2016年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2016年度利润分配预案为：拟以总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共分配现金红利 12,000,000.00元，占当年实现的可供分配利润的29.42%；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》、公司《股东分红回报规划（2014-2016）》及相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。
上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
常关联交易额度的预计》的议案
公司4名董事对此议案进行了表决。关联董事石政民、石义民、辛德春已回避表决。
具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2016年度日常关联交易额度的确认及2017年度部分关联方日常关联交易额度的预计公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
10.《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
11.《关于聘请公司2017年度审计机构》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
12.《内部控制自我评价报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
13.《2016年度审计报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2017年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度审计报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
14.《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
15.《关于提请召开2016年度股东大会》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2017年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度股东大会通知》
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
内容请详见 2017年 4月 25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年四月二十四日