珠海赛隆药业股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实各项决议的有效实施，2017年9月12日公司成功在深圳证券交易所中小企业板上市，是公司发展历史上的重要里程碑。未来，公司董事会将继续勤勉尽责、锐意进取，坚持科学决策、规范运作，保障公司和全体股东的利益。现将2017年度董事会工作报告如下：
一、2017年公司总体经营情况
2017年，公司实现营业收入人民币36,421.86万元，同比增长42.36%；实现归属于上市公司的净利润人民币6,450.51万元，同比增长5.32%。截至2017年12月31日，公司资产总额71,513.40万元，归属于上市公司股东的所有者权益61,863.63万元。
报告期内，公司重点推进产品研发和生产工艺改进，进一步加强市场开拓，在营销网络建设和长沙科研生产基地建设上取得较大突破。
二、董事会日常工作情况
公司第二届董事会现有董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出重要贡献。
（一）董事会会议召开情况
1、第一届董事会第二十二次会议：
第一届董事会第二十二次会议于2017年1月9日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请人民币
1,500万元综合授信的议案》。
2、第一届董事会第二十三次会议：
第一届董事会第二十三次会议于2017年2月3日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于实际控制人为公司提供担保的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、第一届董事会第二十四次会议：
第一届董事会第二十四次会议于2017年3月1日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了关于公司《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
4、第一届董事会第二十五次会议：
第一届董事会第二十五次会议于2017年3月18日召开，9名董事出席会议，审议通过了《关于对公司报告期内发生的关联交易进行确认的议案》、《关于报出公司2016年度财务报告的议案》
5、第一届董事会第二十六次会议：
6、第一届董事会第二十七次会议：
第一届董事会第二十七次会议于2017年7月3日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了《关于设立湖南赛隆药业生物制药有限公司的议案》。
7、第一届董事会第二十八次会议：
第一届董事会第二十八次会议于2017年8月14日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了《关于报出公司2017年1-6月财务报告的议案》、《关于 2017年6月30日与财务报表相关的内部控制的评价报告的议案》。
8、第一届董事会第二十九次会议：
第一届董事会第二十九次会议于2017年10月19日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了《关于变更公司类型的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于重新制定<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
9、第一届董事会第三十次会议：
第一届董事会第三十次会议于2017年11月21日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
10、第二届董事会第一次会议：
第二届董事会第一次会议于2017年12月8日召开，9名董事全部出席会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项议案，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，为促进董事会科学决策提出专业性建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2017年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（五）公司信息披露情况
2017年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各项临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理工作
公司董事会下设董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。
三、2018年工作计划
康战略规划，着力加强创新药和替代进口药品的研发，建设全产业链的动态质控体系，充分利用“两票制”政策机遇做大营销规模，加快长沙项目、望城项目建设，深入挖掘新的利润增长点，以良好的业绩回报投资者。
为了顺利实现公司2018年度主要工作目标，我们要集中精力做好以下几个方面的工作：
（一）深化营销体系改革，以产品推广驱动销售增长
要坚定不移建设自营终端销售队伍，提升单兵作战能力，完善人才的引进、凝聚、考核、培养机制，打造一支纪律严明、业务过硬、执行有力的自营团队；
坚定不移做好十大营销分公司组织架构和分公司建设，严格实施预算管理，进行动态的利润管控，探索和试行独立核算；建立以目标医院为核心的长效区域市场绩效考核机制，提升终端覆盖；要解决医学市场和产品推广的短板，大力开展学术拉动，不断提升品牌价值。
（二）提升科研质量，构建以创新为导向的研发生态
要大力提升研发投入，实施创新药、可替代进口药品、大健康产品三类并举的创新战略，下决心引进具有国际视野的高端研发人才，请专业机构系统制定研发考核方案，突破人才瓶颈，打造一支高素质、国际化研发人才队伍。
（三）精心布局大健康产业，打造新的利润增长点
要抢抓国家产业政策导向机遇，高起点实施大健康发展战略，迎接大健康产品研发、销售高增长态势的来临。坚定不移的打开大健康产品营销渠道，形成创新引领、布局合理、各具特色、协调推进的药品、医疗器械、大健康产品的产业发展格局。
（四）建立全产业链动态质控体系，严守企业发展生命线
要主抓全产业链的动态监控，实现产品质量动态受控，实施质量一票否决制，药品质量要求“零缺陷”、“零容忍”，打造赛隆质量品牌。建立国际化的质量管理组织架构，逐步将数字化应用扩展到药品生产、安全、环保在内的全过程动态监控，更加科学、及时，为企业发展保驾护航。
（五）聚焦项目建设，突出智能制造
做好星沙制剂生产基地、望城原料药生产基地项目建设，以智能制造提质增效，积极引进国内外一流的自动化、信息化设备，建设智慧工厂，实行“机器换人”，实现生产实时监测、故障报警、诊断分析、质量控制和调度优化，实现生产系统全过程智能化、数字化，深化生产制造与管理、采购、销售等核心业务系统的综合集成，向科技要质量、向科技要安全、向科技要环保，实现自动化生产、动态化监管。
2018年度，公司将严格遵守上市规则，切实做好信息披露，实现股东价值、员工价值和社会效益的统一，使赛隆药业成为一家有社会责任、值得信赖的、具有长期投资价值的优秀上市公司！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会2018年4月20日