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证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-091海南瑞泽新型建材股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日—2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2015年4月25日披露的《2015年第一季度报告》中，预计2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-600万元至0万元。
3、修正后的预计业绩：
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1-6月）|上年同期（2014年1-6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-272.78%至-229.59%|盈利：1,157.51万元|
||亏损：1,500万元至2,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，受海南省房地产开发量下降影响，建筑行业对混凝土需求量有所减少，商品混凝土销售量未达预期，同比有所下降。
2、报告期内，受市场对水泥需求量下降的影响，行业产能过剩凸显，市场
销售竞争导致金岗水泥的产品销售价格同比明显下降。
3、报告期内，公司计提的应收账款减值较上年同期增加。
上述情况导致公司半年度业绩低于预期，同比出现明显下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正为公司初步估算结果，具体财务数据公司将在 2015年半年度报告中详细披露。
公司董事会对此次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-46康佳集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场大幅波动，面对当前股市的非理性下跌，本公司董事、监事、高级管理人员和本公司第一大股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）基于对本公司未来发展前景的信心，同时为促进本公司持续、稳定、健康发展和维护本公司股东利益，将采取系列措施维护股价稳定，现将有关情况公告如下：
一、从即日起6个月内，本公司第一大股东华侨城集团及本公司董事、监事、高级管理人员承诺不减持所持本公司股票（证券代码：000016、200016，证券简称：深康佳A、深康佳B）。
二、基于看好本公司的发展前景，华侨城集团一直在持续增持本公司股票，截至本公告披露日，华侨城集团持有本公司A股261,873,466股，占本公司总股本的比例为21.75%，通过其下属全资子公司持有本公司B股99,180,558股，占本公司总股本的比例为8.24%，合计持股比例为29.99%。
三、鉴于本公司股票尚处于停牌状态，股票复牌后，本公司鼓励第一大股东华侨城集团及本公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票价格出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定本公司股价，且增持后6个月内不减持通过前述方式增持的股票。
四、本公司将继续积极推进股权激励计划的实施，使员工利益与公司利益紧密结合，促进本公司可持续健康发展。
五、本公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实的传言。
六、本公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报。
七、本公司将进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”平台，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年七月十日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-036新华联不动产股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2014年年初，财政部相继修订和颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等新的会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，同时发布了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报
2、会计政策变更日期
根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行新准则。
3、变更前后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁发的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部颁布新的会计准则，其余未变更部分仍执行财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更未对公司2014年度的财务状况和经营成果产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，发表如下独立意见：公司依据2014年财政部修订及颁布的具体会计准则，对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；对公司的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事局第十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年4月15日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2014-007
西藏矿业发展股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：000762,股票简称：西藏矿业）于 2014年 4月 29日开市停牌。公告刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn网站。
截止本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司重大重组信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一四年五月七日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-045上海开能环保设备股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的会议通知于2016年5月28日以书面方式发出。
2、本次监事会会议于2016年6月2日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（更新后）的议案》；
监事会认为：董事会编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》（更新后）的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交股东大会审议。
《关于公司前次募集资金审核报告事项》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司监事会
二○一六年六月二日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2018-026
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司 2018年度关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年度关联交易预计审议程序
电路研发中心有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的董事。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别||关联交易方|2018 年预计发生额|
||上海虹日国际电子有限公司|||
||上海华虹宏力半导体制造有限公司|||
||上海华虹挚芯电子科技有限公司|||
||上海集成电路研发中心有限公司|||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||
|-|-|-|-|
||||关联交易金额|
|关联交易方|关联交易类型|关联交易内容||
||||（万元）|
|上海华虹（集团）有限公司|销售商品、提供劳务|监控系统改造等|57.53|
|||RFID芯片的设计、||
|上海集成电路研发中心有限||||
||销售商品、提供劳务|开发验证测试等服|282.21|
|公司||||
|||务费||
|上海华虹挚芯电子科技有限||||
||销售商品、提供劳务|技术开发费|141.51|
|公司||||
|上海华虹宏力半导体制造有||||
||销售商品、提供劳务|车辆进出管理系统|70.92|
|限公司||||
|上海华虹置业有限公司|销售商品、提供劳务|就餐卡|0.78|
|上海华虹挚芯电子科技有限||||
||采购商品|采购集成电路圆片|471.01|
|公司||||
|上海华虹宏力半导体制造有||||
||采购商品|流片加工等|27.61|
|限公司||||
|上海华虹宏力半导体制造有||||
||采购商品|MASK改版|5.57|
|限公司||||
|上海华锦物业管理有限公司|接受劳务|物业服务|56.75|
|上海华虹置业有限公司|经营性租赁|房屋租赁|12.4|

二、关联方介绍和关联关系
（一）上海虹日国际电子有限公司
法定代表人：竺简；注册资本：500.000000万美元；公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特东三路76号32号厂房3层东部位；经营范围：区内以电子产品、半导体产品、塑料制品及其零部件为主的仓储分拨业务及商业性简单加；与各类电子产品、半导体产品、塑料制品及其零部件有关的国际贸易、转口贸易及贸易咨询和相关技术咨询服务，区内企业间的贸易、区内贸易及非区内有外贸经营权的中国企业间贸易；电子产品、半导体产品、塑料制品及其零部件批发、佣金代理（拍卖除外）以及其他相关配套业务；上述产品及技术的进出口业务。
关联关系：公司与上海虹日国际电子有限公司受同一母公司上海华虹（集团）有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上海虹日国际电子有限公司为公司关联方。
履约能力分析：上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
（二）上海华虹宏力半导体制造有限公司
法定代表人：张素心；注册资本：782857.775900万人民币；公司住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1399号；经营范围：集成电路产品有关的设计、开发、制造、测试、封装，销售集成电路产品及相关技术支持，销售自产产品。
关联关系：公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司受同一母公司上海华虹（集团）有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票
上市规则》规定，上海华虹宏力半导体制造有限公司为公司关联方。
履约能力分析：上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
（三）上海华虹挚芯电子科技有限公司
法定代表人：陈宇峻；注册资本：1800.000000万人民币；公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路177号402部位401－403室；
经营范围：集成电路及配套产品的研制、销售，及以上相关领域的技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。
关联关系：公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司受同一母公司上海华虹（集团）有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上海华虹挚芯电子科技有限公司为公司关联方。
履约能力分析：上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
（四）上海集成电路研发中心有限公司
法定代表人：赵宇航；注册资本：31060.000000万人民币；公司住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号；经营范围：芯片的制造、销售，集成电路设计及销售，相关领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，投资，国内贸易（除专项审批），从事货物与技术的进出口业务。
关联关系：公司与上海集成电路研发中心有限公司受同一母公司上海华虹（集团）有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上海集成电路研发中心有限公司为公司关联方。
履约能力分析：上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易定价政策及定价依据
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售商品、采购商品和提供劳务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响
五、独立董事意见
独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见如下：公司2018年度日常关联交易预计为公司生产经营必要的、合理的行为。
关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》
的规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一八年四月十三日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-018
苏宁云商集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2014年 3月 17日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2014年 3月 27日下午 13时整在本公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2013年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2013年度财务决算报告》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核苏宁云商集团股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2013年度利润分配预案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
公司董事会基于公司盈利情况、经营发展规划、股东长期回报、资金需求情况等因素综合考虑，拟提出公司 2013年度利润分配预案不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，对于 2013年度实现的可分配利润计划留存公司用于支持主营业务发展。
监事会成员一致认为董事会拟定的 2013年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合公司《章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益情形，该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2013年度利润分配预案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
监事会成员一致认为，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变向改变募集资金用途的情形，准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于公司 2013年度关联交易情况说明的议案》。
监事会成员一致认为公司对 2013年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2013年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、股东及其他非关联方利益的情况。
七、以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案需提交公司2013年度股东大会审议。
监事会一致同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(原“普华永道中天会计师事务所有限公司”)为本公司 2014年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
八、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司 2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、以 2票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于调整公司部分监事薪酬的议案》，该议案需提交公司2013年股东大会审议。
鉴于公司监事汪晓玲女士在公司发展过程中工作勤勉尽职，公司监事会一致同意拟自2014年起将其年薪调整为30万元/年（含税）。汪晓玲女士在审议本议案时，予以回避并放弃表决权。
十、以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。
公司监事会审核后一致认为：公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过50亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司监事会
2014年3月29日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-065上海安诺其集团股份有限公司
关于对参股公司进行增资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月18日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》，同意以自有资金向苏州锐发打印技术有限公司（以下简称“苏州锐发”）增资2,500万元，增资完成后公司将持有苏州锐发14.435%的股权。具体内容详见公司于 2019年 5月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告日，苏州锐发已按照协议约定搬迁至上海，并更名为上海锐尔发数码科技有限公司，上海市青浦区市场监督管理局于近日换发了《营业执照》，具体情况如下：统一社会信用代码：913205940893033068
名称：上海锐尔发数码科技有限公司
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层A区1217室
法定代表人姓名：XIE YONGLIN
注册资本：人民币118.2万元整
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：数码科技、打印技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，销售计算机软硬件及辅助设备、复印机及耗材、数码产品、打印设备、机械设备及配件、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
苏州锐发受上海市青浦区的邀请搬迁到位于青浦区的上海市西软件园，目的是充分利用上海市的区位优势、资本优势、政策优势、人才优势，在长三角区域一体化上升为国家战略的大背景下，促进公司更好发展。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二○一九年七月二十三日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月14日上午召开公司第四届董事会第十六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、2018年1-6月，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2017年9月18日，公司为控股子公司亚威朗科技向中国农业银行股份有限公司海盐县支行申请12,500万元贷款的续贷提供4,300万元的信用担保。保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
公司对该对外担保行为依法作了相关信息披露（公告编号：2017-043）。
2017年9月18日审议通过公司为子公司国星半导体提供委托贷款及其他合理支持方式不超过5亿元，用于其实施扩产项目。同意公司为全资子公司国星半导体在招商银行办理的法人账户透支业务提供不超过3亿元信用保证。公司对该外担保行为依法作了相关信息披露（公告编号：2017-044）。
除此之外，截至2018年6月30日，公司及所属子公司不存在除上述担保事项以外的其他担保行为。
不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至2018年6月30日止，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、关于发放公司 2016年度创新驱动和转型升级奖励金的独立意见
公司发放2016年度创新驱动和转型升级奖励金是基于2016年度在研发团队共同努力下，公司荣获国家科学技术进步二等奖及多项科研创新奖项、发明专利，为表彰及鼓励在2016年度科研技术攻关中作出突出贡献的研发团队而作出的决定，有利于推动企业创新转型升级，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意向研发团队发放2016年度创新驱动和转型升级奖励金，利于营造企业创新发展的良好氛围，提升企业核心竞争力。
三、关于改选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的独立意见
公司改选薪酬与考核委员会委员的程序合法合规，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关于制定公司高级管理人员薪酬考核管理办法的独立意见
公司薪酬考核管理办法的制定结合了公司实际情况，并对标行业薪酬水平，制定内容及标准合理，有利于进一步加强和规范公司高管薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，符合公司长远发展利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综述，同意制定公司高级管理人员薪酬考核管理办法。
五、关于开展远期结售汇和外汇期权业务的独立意见
经核查，公司开展远期结汇及外汇期权业务的目的是为了降低出口业务汇率风险，减少汇率波动对公司经营效益的影响，不存在投机性操作。业务符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，且采取了相关风险控制措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益，同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。
六、关于开展供应链金融业务的独立意见
经审核，开展供应链金融业务有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，同意开展供应链金融业务。
独立董事：杨雷、付国章、蒋自安、梁华权
中国银河证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等有关规定，对德豪润达根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况及意见如下：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
德豪润达根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对照中国证监会及深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，并根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，对德
豪润达填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。经核查，保荐机构认为德豪润达已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了自查，公司的自查表反映了当前的内部控制规则的落实状况，符合公司实际经营情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
（彭强）
（贾瑞兴）
保荐机构： 中国银河证券股份有限公司 年 月 日
（加盖保荐机构公章）
上海透景生命科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为公司第一届董事会的独立董事，在 2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《上海透景生命科技股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司共召开5次董事会会议和4次股东大会会议，本人均亲自出席应出席董事会、股东大会，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
本人出席董事会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||5次|||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数||缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|5|0||0|否|

本人出席股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|||4次|||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数||缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|4|0||0|否|

二、发表独立意见的情况
2016年度本人恪守职责，发挥独立董事的专业优势，就公司2016年度召开的董事会会议所审议的事项，发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|发表意见事项内容|发表意见|
|2016年2月25日|第一届董事会第六次会议|关于公司2015年关联交易的独立意见|同意|
|2016年3月25日|第一届董事会第七次会议|关于公司2015年度利润分配的意见|同意|
|||关于公司2016年度关联交易预测的独立意见|同意|
|2016年8月30日|第一届董事会第八次会议|关于公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月关联交易的独立意见|同意|

三、保护股东合法权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、专门委员会运行情况
本人作为公司第一届董事会提名会员会委员，在2016年参加了一次提名委员会会议：
参与了第一届董事会提名委员会第一次会议，与其他委员审议并通过了《关于决定公司副总经理聘用人选的议案》。
五、对公司进行实地考察的情况
司运营、内部控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，累计工作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
六、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：吴健民
二〇一七年五月二十五日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：优德精密工业（昆山）股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师姚方方、陶涛出席公司2016年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2017年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票日期为： 2017年 5月 17日（星期三）至 2017年 5月 18日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 18日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00。
本次股东大会现场会议于2017年5月18日（星期四）上午10:00在江苏省昆山高新科技工业园北门路 3168号优德精密工业（昆山）股份有限公司办公楼行政会议室如期召开，会议由公司董事长曾正雄先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16人，代表股份 49,654,600股，占公司总股份的74.4782%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份 49,651,000股，占公司总股本的74.4728%；参加网络投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份3,600股，占公司总股本的0.0054%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事李冰女士、曾雪云女士、林凤仪先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
（二）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
（五）《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（六）《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
（七）《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
（八）《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（十）《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》；
（十一）《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（十二）《关于变更部份募投项目实施地点的议案》；
（十三）《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票日期为：2017年 5月 17日（星期三）至 2017年 5月 18日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00。
（四）本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所(盖章) 见证律师：(签字)
负责人：(签字) 姚方方：
朱玉栓： 陶涛：
二〇一七年五月十八日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-09096鼎捷软件股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年9月27日（星期二）下午14点30分
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 26日 15:00至2016年9月27日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市闸北区江场三路238号一层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事叶子祯先生
6、出席本次会议情况：
1）通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 114,502,790股，占上市公司总股份的43.4645％。通过现场投票的股东 13人，代表股份 114,500,590股，占上市公司总股份的43.4636％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,200股，占上市公司总股份的0.0008％。
2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 10,358,687股，占上市公司总
股份的3.9321％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 10,356,487股，占上市公司总股份的3.9313％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,200股，占上市公司总股份的0.0008％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
总表决情况为：同意 114,502,790股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 10,358,687股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过《关于选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事的议案》
总表决情况为：同意 114,502,790股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 10,358,687股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
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|-|
|北京市海润律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，认|
|为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集|

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|-|
|人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、|
|《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。|

四、备查文件
1、鼎捷软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一六年九月二十七日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-127号金圆环保股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于 2019年12月17日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月 19日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
||
|-|
|一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于控股子公司向孙公司增资的|
|议案》。|
|表决情况：6 票同意，0票反对，0票弃权。|
|同意公司控股子公司江西新金叶实业有限公司向其全资子公司（即公司孙公|
|司）江西汇盈环保科技有限公司增资人民币15,000 万元。公司独立董事对本议|
|案发表了一致同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。|
|具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于控|
|股子公司向孙公司增资的公告》（2019-128 号）。|
|二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为孙公司申请银行授信提供|
|担保的议案》。|
|表决情况：6 票同意，0票反对，0票弃权。|
|同意公司为孙公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）|
|向广发银行股份有限公司河源分行申请综合授信敞口不超过人民币4,000 万元|
|（含4,000 万元）提供担保，担保期限不超过1年（含 1 年），同时以河源金杰|
|名下土地做抵押担保。|
|公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本次对外担保事项在公|
|司2018 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。|

||
|-|
|具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为孙公|
|司申请银行授信提供担保的公告》（2019-129 号）。|
|三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选第九届董事会专门委员|
|会委员的议案》。|
|表决情况：6 票同意，0票反对，0票弃权。|
|同意补选赵继凤女士为公司第九届董事会战略发展委员会委员、提名委员会|
|委员、薪酬与考核委员会委员。|
|同意补选何品晶先生为公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员|
|特此公告。|

金圆环保股份有限公司董事会 2019年12月 20日
国信证券股份有限公司关于
浙江大华技术股份有限公司2014年度
年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：大华股份|
|保荐代表人姓名：楼瑜|联系电话：0571-85316106|
|保荐代表人姓名：任绍忠|联系电话：0571-85316106|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|-|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现异常|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月26日|
|（3）培训的主要内容|并购重组案例及政策解读|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|傅利泉、朱江明、陈爱玲、吴军承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。|是|不适用|
|傅利泉、陈爱玲承诺：（1）不直接从事构成与股份公司业务有同|是|不适用|

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|-|-|-|
|业竞争的经营活动；（2）对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。|||
|广发基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、南方基金管理有限公司承诺自浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的大华股份股票，也不由大华股份回购该部分股票。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江大华技术股份有限公司 2014年度年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
楼瑜 任绍忠
国信证券股份有限公司年 月 日
湖南汉森制药股份有限公司
独立董事关于2018年度日常关联交易预计数额
与实际发生金额差异的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规章制度的经对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》进行核查，我们对于公司 2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的原因
发表意见如下：
2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
我们认为：公司董事会对 2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
独立董事： 曾建国 王红霞 李永萍
2019年4月23日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015—044深圳市方直科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司在稳健经营的基础上，将尽快推出员工持股计划，增强团队的凝聚力和战斗力；加快大数据资源系统及教学云平台的建设，提升公司的核心竞争力，提升公司盈利能力，回报广大投资者。同时鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价以切实维护市场稳定，增强投资者信心。
二、在法律法规规定的期限内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺不通过二级市场减持公司股份。
三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
四、公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。
抵御风险的能力来自于企业自身发展的内生动力。公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-047株洲天桥起重机股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：公司以现有总股本1,011,886,286股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股，股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应缴纳所得税[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积向全体股东每 10股转增4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,011,886,286股，分红后总股本增至 1,416,640,800股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月10日，除权除息日为：2018年5月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转（送）股将于 2018年 5月 11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转（送）股总数与本次转（送）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 11通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****061||株洲市国有资产投资控股集团有限公司||
|2||08*****845||华电电力科学研究院有限公司||
|3||08*****880||中铝国际工程股份有限公司||
|4||00*****550||范洪泉||
|5||01*****205||邓乐安||

五、本次转（送）股的交易流通时间
本次所转的无限售流通股的起始交易日为2018年5月11日。
六、股份变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+,-|）||本次变动后|||
|股份性质||||||||||||
|||数量||比例||资本公积转股|||数量||比例|
||172,597,988||17.06%||69,039,195|||241,637,183||17.06%||
|一、限售流通股||||||||||||
||839,288,298||82.94%||335,715,319|||1,175,003,617||82.94%||
|二、无限售流通股||||||||||||
||1,011,886,286||100.00%||404,754,514|||1,416,640,800||100.00%||
|三、股份总数||||||||||||

七、本次实施转（送）股后，按新股本 1,416,640,800股摊薄计算，2017年度每股净收益为0.08元。
八、咨询方式
1、咨询地址：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路 266号公司证券投资发展部
2、咨询联系人：段丽媛
4、传真电话：0731-22337798
九、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年5月3日