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江苏润邦重工股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名专业会计人士）。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，与公司审计部门合署办公，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部审计工作；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）监督及评估公司的内部控制；
（六）法律法规、公司章程和公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第十二条审计委员会应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十三条委员应亲自出席会议，因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。
委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十四条委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以撤换其委员职务。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。如采用通讯表决方式，则审计委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十七条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十三条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章程相抵触，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人自2015年9月起担任江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2015年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会会议情况
本人任职期间，公司共召开了1次董事会，本人参加了1次董事会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立意见情况
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|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2015.10.21|第三届董事会第八次会议|1. 对外投资设立参股子公司|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员，在任期间，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
同时本人作为董事会审计委员会委员，2015按照有关规章制度的规定，参与审计委员会的日常工作，参与督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，建议公司及时完善内控制度。并认真参与审核了各定期报告《内部审计工作的报告》，重点参与审查了公司募集资金使用情况和对外投资及担保情况。
同时本人作为提名委员会委员，在任期间，参与了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
独立董事：
赵一飞
二〇一六年四月
关于山西同德化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于山西同德化工股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
山西同德化工股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于山西同德化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第110ZA2495号山西同德化工股份有限公司全体股东：
我们接受山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了同德化工公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第 110ZA3834号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，同德化工公司编制了本专项说明所附的山西同德化工股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是同德化工公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计同德化工公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对同德化工公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度同德化工公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供同德化工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师韩瑞红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
彭素红
中国·北京 二Ｏ一七年四月八日
山西同德化工股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：山西同德化工股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现 大 股东 及 其附 属 企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金期初占|2016年度占用累计发度占用|2016年度占用资金|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|

用资金 累计发 的利
余额 生金额息(如
（不含 有)
利息）
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|大 股 东及 其 附属企业|||||||-||
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|上 市 公司 的 子公 司 及其 附 属企业|大宁县同德化工有限公司|全资子公司|其他应收款|774.50||47.97|726.53|非经营性往来|
|关 联 自然 人 及其 控 制的法人|||||||-||
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|其 他 关联 人 及其 附 属企业|||||||-||
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|总计|-|-|-|774.50|-|47.97|726.53||

本表已于2017年4月8日获第六届董事会第五次会议批准。
公司法定代表人：张云升 主管会计工作的公司负责人:邬庆文 公司会计机构负责人：金富春
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-050珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要已于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-006北京数字政通科技股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意按照限制性股票激励计划的规定回购注销13名离职激励对象已获授但尚未解除锁定的限制性股票28.60万股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从424,626,905元人民币减至424,340,905元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-016上海雪榕生物科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过1亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。2018年12月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据公司实际情况、未来生产经营计划及为了进一步提高资金使用效率，拟将上述理财额度调整为不超过 2.5亿元，其它条件不变。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
现将公司购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：万元
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||||||||||||||||||预期|
||序||||||||产品||委托理||起始||终止|||
||||受托人名称||关联关系||产品名称||||||||||年化|
||号||||||||类型||财金额||日期||日期|||
||||||||||||||||||收益率|
|1||交通银行股份有限公司||不存在关联关系||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||价格结构型||2,500||2019年2月22日||无固定期限产品||1.7%-3.15%||

二、投资风险及风险控制措施
（1）尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司使用部分自有暂时闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：单位：万元
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||||||||||||||||||预期年|
||序||||||||产品 类||委托理||起始||终止|||
||||受托人名称||关联关系||产品名称||||||||||化收益|
||号||||||||型||财金额||日期||日期|||
||||||||||||||||||率|
|1||交通银行股份有限公司||不存在关联关系||交通银行蕴通财富结构性存款7天||期限结构型||4,000||2018年8月31日||2018年9月7日||3.06%||

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|2|交通银行股份有限公司|不存在关联关系|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2,000|2018年9月7日|无固定期限产品|1.7%-3.15%|
|3|交通银行股份有限公司|不存在关联关系|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2,000|2018年9月7日|2019年1月30日|3.02%|
|4|平安银行股份有限公司|不存在关联关系|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2018年4072期 人民币产品|结构性存款|3,000|2018年12月10日|2019年1月10日|3.97%|
|5|中信银行股份有限公司|不存在关联关系|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动 收益型|6,000|2018年12月17日|开放型|2.1%-3.0%|
|6|平安银行股份有限公司|不存在关联关系|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年3147期人民币产品|结构性存款|3,000|2019年1月11日|2019年2月25日|3.93%|
|7|招商银行股份有限公司|不存在关联关系|招商银行挂钩黄金两层区间十四天结构性存款（代码：H0002126）|结构性存款|2,000|2019年2月1日|2019年2月15日|2.64%|
|8|广发银行股份有限公司|不存在关联关系|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|结构性存款|5,000|2019年2月1日|2019年4月2日|2.6%-4.1%|
|9|兴业银行股份有限公司|不存在关联关系|兴业银行结构性存款|保本浮动收益型|2,000|2019年2月19日|2019年2月26日|1.1%-2.8%|

五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、公司第三届董事会第十八次会议决议；
4、业务凭证/回单。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-044康芝药业股份有限公司
2018年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
康芝药业股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-031
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018年 4月 3日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第四十一次会议。2018年 4月 13日，公司第九届董事会第四十一次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于投资设立控股子公司重庆信创置业有限公司的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意由公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司以现金出资 1,200万元，与成都云盛房地产开发有限公司共同投资设立重庆信创置业有限公司（具体以工商核定为准），注册资本为人民币 2,000万元。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公司重庆信创置业有限公司的公告》。
2、审议通过了《关于投资设立控股子公司成都高新信和信房地产开发有限公司的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意由公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司以现金出资
和信房地产开发有限公司（具体以工商核定为准），注册资本为人民币 1,000万元。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公司成都高新信和信房地产开发有限公司的公告》。
3、审议通过了《关于公司全资子公司以增资扩股方式认购重庆中梁坤维房地产开发有限公司50%股权并签署相关协议的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意由公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）与成都中梁置业有限公司（以下简称“成都中梁公司”）、宁波梁祺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波梁祺公司”）签署《江津区双福工业园 E13-3/02号宗地合作开发协议》，同意由重庆国兴公司出资人民币 5,000万元以增资扩股的形式认购成都中梁公司所持有的重庆中梁坤维房地产开发有限公司（以下简称“中梁坤维公司”）50%的股权。同时同意重庆国兴公司与成都中梁公司签署《一致行动人协议》，约定该次认购事项完成后，在中梁坤维公司股东会的重大决策事项中，成都中梁公司承诺由重庆国兴公司实施控制，并在做出的有关项目公司股东会的各项财务和经营决策时予以支持并“一致行动”。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司以增资扩股方式认购重庆中梁坤维房地产开发有限公司50%股权并签署相关协议的公告》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—108中山达华智能科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行；
（四）本次股东大会议案 1属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
二、本次股东大会基本情况
1、会议通知情况
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《达华智能：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-096）
2、会议召集人：公司董事会
4、现场会议时间：2015年8月19日（星期三）上午9:30
5、网络投票时间：2015年 8月 18日（星期二）—2015年 8月 19日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月18日下午15:00—2015年8月19日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议地点：北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室
7、会议主持人：董事长蔡小如先生
8、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12名，所持有表决权的股份数为 213,426,434股，占公司有表决权股份总额的60.24%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 8名，所持有表决权的股份数为6,061,702股，占公司有表决权股份总额的1.71%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，所持有表决权的股份数为213,426,434股，占公司有表决权股份总额的60.24%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 0名，所持有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总额的0%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。
6、北京市天元（深圳）律师事务所蔡家文律师、周陈义律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，其中案1属于特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司发起设立物联网产业并购基金暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易，关联股东蔡小如回避表决。
表决结果：同意 36,916,054股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意 6,061,702股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》
表决结果：同意 213,426,434股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意 6,061,702股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所蔡家文律师、周陈义律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所认为，贵公司2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
六、会议备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-009江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。）
一、担保情况概述
江苏金通灵流体机械科技股份公司（以下简称“公司”）2014年 2月 28日召开的2014年第二次临时董事会会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》及《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）南通金通灵环保设备有限公司
1、南通金通灵环保设备有限公司（以下简称“环保公司”）成立于2004年5月，注册资本为人民币600万元，法定代表人为季伟，主营业务：风机机壳等静止件。公司持有环保公司51%的股份，其为公司控股子公司。
2、环保公司主要为公司生产风机机壳等静止件，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2012年12月31日，环保公司资产总额为4,445.59万元，负债总额为3,861.44万元；净资产为584.15万元；2012年度营业收入6,737.90万元，净利润10.11万元。
截至2013年12月31日，环保公司资产总额为7,271.74万元，负债总额为
6,603.60万元；净资产为668.14万元；2013年1-12月营业收入5,867.09万元，净利润64.92万元（2013年1-12月数据未经审计）。环保公司资产负债率已超过70%，根据有关规定本担保事项将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
被担保人自设立以来，均能按照所签定相关协议的约定履约，被担保人经营情况健康、稳定，具有还款能力。
（二）南通新世利物资贸易有限公司
1、南通新世利物资贸易有限公司（以下简称“新世利公司”）成立于 2006年11月，住所为南通市嘉隆大厦B座609室，注册资本为人民币 500万元，法定代表人为季伟，主营业务为：钢材贸易。本公司持有新世利公司72%的股份，为本公司控股子公司。
2、新世利公司的钢材贸易业务主要服务于本公司，近年来为本公司提供了大量优质钢材。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2012年12月31
日，新世利公司资产总额为10,587.34万元，负债总额为9,179.37万元；净资产为1,407.97万元；2012年度营业收入24,502.26万元，净利润217.01万元。
截至2013年12月31日，新世利公司资产总额为11,530.38万元，负债总额为
10,031.52万元；净资产为1,498.86万元；2013年1-12月营业收入22,814.74万元，净利润240.89万元（2013年1-12月数据未经审计）。新世利公司资产负债率已超过70%，根据有关规定本担保事项将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
3、新世利公司现有股东为：本公司及自然人钱中伟、管晓军、张建国，持股比例分别为72%、18%、6%和4%。被担保人自设立以来，均能按照所签定相关协议的约定履约，被担保人经营情况健康、稳定，具有还款能力。
三、担保内容
（一）南通金通灵环保设备有限公司
公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司申请人民币 2,000万元流动资金贷款提供保证担保，担保期限自2014年3月24日至2015年3月23日。所有贷款资金用于环保公司日常生产经营。
（二）南通新世利物资贸易有限公司
公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司申请人民币 2,000万元流动资金贷款提供保证担保，担保期限自
2014年3月24日至2015年3月23日。所有贷款资金全部用于新世利公司日常生产经营。
四、公司累计对外担保情况
截止目前为止，公司累计实际担保（包括母公司为子公司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）余额是 19,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.84%；其中母公司对子公司提供的担保总额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.78%；公司无逾期对外担保。
五、董事会意见
本公司分别持有环保公司51%的股份、新世利公司72%的股份，由于环保公司、新世利公司自然人股东个人资产较少，且持股数量较少，因此自然人股东未对本次担保事项进行等比例担保，本次担保公平、对等。
为支持子公司的正常业务发展，进一步降低公司的生产成本，根据环保公司、新世利公司过往健康的经营状况，本着审慎稳健的原则，经董事会审核，同意以上担保。
六、独立董事意见
公司独立董事许崇正、刘爱莲、陈议一致认为：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，降低生产成本，环保公司、新世利公司历年来生产经营状况一直正常、稳健。上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。
七、保荐机构意见
平安证券认为本次担保经公司董事会审议通过并取得了全体董事同意，且独立董事发表了相关独立意见，同意本次担保事项，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，已履行了必要的法律程序，对公司本次进行的担保事宜无异议。
八、备查文件
1、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014年第二次临时董事会会议决议；
2、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、平安证券有限责任公司关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的核查意见。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201912-148华平信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议于2019年12月4日16：30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2019年11月26日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人。董事吕文辉先生、徐勇先生、胡君健先生、方永新先生、李惠女士、雷秀贤女士出席现场会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司总经理、董事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为保证公司控股子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司（以下简称“华平智慧”）日常经营业务拓展的资金需求，促进其持续稳定发展，公司拟以位于上海市杨浦区国权北路1688弄69号101、102、103室的房产为控股子公司华平智慧关于向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币1,000万元的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供抵押担保，担保期限不超过3年，担保最高额度不超过1000万元。
董事会认为：公司拟为控股子公司华平智慧向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币1,000万元的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供抵押担保，能够为控股子公司华平智慧获取必要的资金支持，有助于经营的持续稳定。控股子公司华平智慧经营及资信状况良好，预期盈利能力良好，有能力偿还到期债务，风险较小，同时，公司对控股子公司拥有绝对的控制权，有能力对其经营管理风险进行控制，并且本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。因此，董事会同意公司为控股子公司华平智慧就前述融资提供抵押担保。
华平信息技术股份有限公司 公告公司独立董事认为控股子公司华平智慧经营及资信状况良好，预期盈利能力良好，有能力偿还到期债务，风险较小，同时，公司对控股子公司拥有绝对的控制权，有能力对其经营管理风险进行控制，因此独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；该议案已经由出席董事会会议的三分之二以上董事同意，并经由全体独立董事三分之二以上同意。
具体内容见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于为控股子公司提供担保的议案》（公告编号：201912-151）。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为保证公司全资子公司上海华平电子科技有限公司（以下简称“华平电子”）日常经营业务的开展及流动资金的需求，提高其经营效率和盈利能力，公司拟以位于上海市杨浦区国权北路1688弄69号201、202、203、204室的房产为全资子公司华平电子关于向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币1,000万元的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供抵押担保，担保期限不超过10年，担保最高额度不超过1000万元。
董事会认为：公司拟为全资子公司华平电子向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币1,000万元的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）提供抵押担保，有利于其业务开展，提高其经营效率和盈利能力，保证其持续稳定发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。因此，董事会同意公司为全资子公司华平电子就前述融资提供抵押担保。
公司独立董事认为公司为全资子公司华平电子提供抵押担保有利于其业务开
展，提高其经营效率和盈利能力，保证其持续稳定发展，因此独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过；该议案已经由出席董事会会议的三分之二以上董事同意，并经由全体独立董事三分之二以上同意。
该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
具体内容见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于为全资子公司提供担保
华平信息技术股份有限公司 公告的议案》（公告编号：201912-152）。
三、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2019年12月23日14:30召开公司2019年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。
具体内容见中国证监会指定信息披露网站发布的《华平信息技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：201912-150）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2018-048无锡贝斯特精机股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 8月 30日披露2018年半年度报告。由于公司2018年半年度报告编制工作进展顺利，经公司申请，2018年半年度报告披露时间由原预约的2018年8月30日变更为2018年8月21日。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年八月十一日
天立环保工程股份有限公司
章程修正案
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第一条：为维护天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条：为维护神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条：公司注册名称中文全称：天立环保工程股份有限公司英 文 全 称 ： TianLi EnvironmentEngineering CO.,LTD|第四条：公司注册名称中文全称：神雾环保技术股份有限公司英文全称： Shenwu EnvironmentalTechnology CO.,LTD|
|第十三条：经依法登记，公司经营范围是：环保节能工程设计；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；销售焦炭、金属产品、矿产品、高氮钢及其制品。仅限分公司经营的业务包括：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、安装、技术服务。|第十三条：经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：以下项目仅限分公司经营：密闭炉成套设备制造。一般经营项目：环保节能技术开发；工程设计；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；销售焦炭、金属制品、矿产品、金属材料。以下项目仅限分公司经营；工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备安装、技术服务。|

天立环保工程股份有限公司
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-028
杭州杭氧股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）公司第四届三十次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（三）会议召开时间：2014年6月5日（星期四）上午9：00，会议签到时间：8:30—8:50；
（四）召开方式：现场投票
（五）会议出席对象：
1、截止2014年5月29日（星期三）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。
（六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》上述审议事项的详细情况请见刊登于2014年5月17日的《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、股东大会登记方法
（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人
单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年6月3日—6月4日的8:30—16:00。
（三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。
四、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0571—85869076
传真：0571—85869076
联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。
邮编：310014
联系人：高春凤、何干良
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
杭州杭氧股份有限公司董事会2014年5月16日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限公司2014年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、对议案的表决指示：
1.审议《关于为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》
□同意 □反对 □弃权
2.审议《关于为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》□同意 □反对 □弃权
二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：
股东帐号：
持有股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-008朗新科技股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司实际控制人徐长军正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月22日起停牌。详见公司于2018年1月22日披露的《关于重大事项的停牌公告》，公告编号：2018-006。
目前该重大事项仍处于洽谈阶段，各方仍在积极协商沟通中。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018年1月29日起继续停牌。
公司将尽快确定是否构成重大资产重组，并于股票继续停牌之日起 5个交易日内（含停牌当日）确定是否进入重大资产重组程序。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015-040
四川成飞集成科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下称“公司”）股票（证券简称：成飞集成，证券代码：002190）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月10日、 7月 13日、7月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、公司于 2015年 7月 11日披露了《关于控股股东的一致行动人择机购买公司股票的公告》，公司控股股东中国航空工业集团公司的一致行动人成都飞机工业（集团）有限责任公司，拟自公告之日起6个月内通过深圳证券交易所系统择机购买不超过3,000万元的公司股票。具体内容详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司控股股东及实际控制人中国航空工业集团公司、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2015年7月15日
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
为参股子公司申请银行授信提供担保的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司为参股子公司申请银行授信提供担保的事项进行了核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
为经营需要，公司参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心等银行申请不超过 12,000万元（净敞口）的综合授信额度（详见下表），期限为12个月。具体数额以该参股子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。现公司拟为上述子公司此次申请项目贷款提供连带责任担保。
光谷信息拟申请授信额度明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|银行名称|申请额度|
|1|招商银行股份有限公司武汉分行|3,000|
|2|汉口银行股份有限公司科技金融服务中心|3,000|
|3|武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行|3,000|
|4|中国民生银行股份有限公司武汉分行|3,000|
|合计||12,000|

二、被担保人基本情况
1、基本情况
（1）统一社会信用代码：91420100663491955X
（2）名称：武汉光谷信息技术股份有限公司
（3）类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
（4）住所：武汉东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区19#
楼
（5）法定代表人：姜益民
（6）注册资本：5000万人民币
（7）成立日期：2007年08月20日
（8）营业期限：2007年 08月20日至2057年08月19日
（9）经营范围：信息系统集成；应用软件开发；IT外包服务；土地登记咨询；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量、变形形变与精密测量、工程测量监理；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区划界限测绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理；地图编制：地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图（凭许可证在核定期限内经营）；
大地测量；测绘航空摄影；土地规划；安全防范工程设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、电子系统工程和建筑智能化工程的施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
光谷信息为公司的参股子公司。
2、主要财务指标
单位：万元
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|项目|2019年3月31日(未经审计)|2018年12月31日|
|资产总计|38,301.71|38,116.46|
|负债总计|12,330.65|12,275.02|
|所有者权益|25,971.06|25,841.44|
|项目|2019年1-3月（未经审计）|2018年度|
|营业收入|3,797.92|24,087.76|
|营业利润|523.21|5,105.96|
|净利润|471.45|4,864.94|

三、担保的主要内容
公司参股子公司光谷信息拟分别向招商银行股份有限公司武汉分行等银行机构申请不超过 12,000万元（净敞口）的综合授信额度，用于其日常经营及业务拓展。
现公司拟为光谷信息此次申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以该参股子公司根据资金使用计划与上述银行签订的最终协议为准，该参股子公司免于支付担保费用。
四、董事会意见
董事会认为：光谷信息其拟分别向招商银行股份有限公司武汉分行等银行机构申请不超过 12,000万元（净敞口）的综合授信额度，有利于光谷信息日常经营及业务拓展。光谷信息经营状况良好，公司本次为其担保不会给公司带来较大风险，并且有利于光谷信息筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求，支持其业务发展，有利于公司获得较好的投资回报及股东利益的实现。董事会同意公司为光谷信息此次申请银行授信提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次为参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司提供担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司为参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具之日，公司及子公司担保情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|披露日期|担保方|被担保方|担保类型|担保金额|实际担保金额|
|2018年3月20日|公司|北京镭航世纪科技有限公司|连带责任保证|1,000.00|431.84|
|2018年3月20日|公司|武汉光谷信息技|连带责任|6,000.00|5,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||术股份有限公司|保证|||
|2019年1月10日|公司|北京耐威时代科技有限公司|连带责任保证|10,000.00|382.96|
|2019年1月10日|公司|北京耐威时代科技有限公司|连带责任保证|3,000.00|1,265.53|
|合计|-|-|-|20,000.00|7,080.33|

截至本核查意见出具之日，除为参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司提供的担保外，其他均为合并报表范围内的担保行为，董事会审议批准（不含本次担保）的累计担保金额为 20,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的10.56%，占公司最近一期经审计总资产的6.08%。实际担保余额为 7,080.33万元，占公司最近一期经审计净资产的3.74%，占公司最近一期经审计总资产的2.15%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、保荐机构核查意见
国信证券经核查后认为：
经核查，公司本次为参股子公司申请银行授信提供担保事项已经公司董事会会议审议通过，本次担保事项无需提交股东大会审议；公司本次为参股子公司光谷信息提供担保有利于该公司日常经营及业务拓展，有利于公司获得较好的投资回报及股东利益的实现。光谷信息经营状况良好，公司本次为其担保不会给公司带来较大风险。本保荐机构对公司本次为参股子公司申请银行授信提供担保的事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司为参股子公司申请银行授信提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾军灵 李祥飞
国信证券股份有限公司年 月 日