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证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-013长江润发机械股份有限公司
关于控股股东增持公司股票的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东长江润发集团有限公司的通知，其于2016年2月3日、2016年2月4日通过二级市场购入了本公司的部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划及背景
2015年7月9日，公司披露了《关于增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-045），为积极响应中国证监会“维护资本市场平稳”的要求，基于对公司发展前景及未来价值的判断、持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，以及积极践行社会责任，公司控股股东长江润发集团有限公司、实际控制人（郁全和先生、郁霞秋女士、邱其琴先生、黄忠和先生）和董事卢斌先生拟在公司股票复牌后一个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理、二级市场购买等方式增持公司股份，增持金额不低于6,000万元人民币，并承诺通过上述方式购买的股票6个月内不予减持。
二、本次增持情况
1、增持人：长江润发集团有限公司
2、增持股份时间、数量及比例
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持前||增持数量（股）|增持成交均价（元/股）|增持后||
|||持有公司股份数量（股）|占总股本比例|||合计持有公司股份数量（股）|占总股本比例|
|长江润发集团有限公司|2016年2月3日|55,527,978|28.04%|559,541|15.87|56,087,519|28.33%|
||2016年2月4日|56,087,519|28.33%|379,100|16.13|56,466,619|28.52%|

2、增持方式：二级市场购买。
3、上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
4、有关后续增持事项的说明：
公司控股股东长江润发集团有限公司、实际控制人（郁全和先生、郁霞秋女士、邱其琴先生、黄忠和先生）和董事卢斌先生（合称“增持人”）将于2016
年2月27日前通过证券公司、基金管理公司定向资产管理、二级市场购买等方式增持公司股份，增持人合计增持公司股份金额不低于6000万元（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。
5、增持人承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持。
6、其他说明
（1）根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知<证监发[2015]51号>》，本次增持计划不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及深圳证券交易所的相关规定。
（2）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（3）公司将继续关注增持人本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、公司于2016年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）之“重大风险提示”和“第九节风险因素及本次交易的报批事项”等内容均详细披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，敬请投资者认真阅读该部分内容，注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年2月4日
东方花旗证券有限公司
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
持续督导现场培训报告
深圳证券交易所：
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对联得装备的控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
东方花旗保荐代表人郑睿结合公司的信息披露、规范运行等情况，于 2019年2月19日对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了沟通和培训。
二、参加本次培训的人员
公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员。
三、本次培训的内容
保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，通过现场讲解及交流的方式就《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》进行了重点培训。
四、本次培训的成果
保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等规定对联得装备的控股股东、董事、监事和高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认同。培训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页无正文，为东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股
份有限公司持续督导现场培训报告之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑睿 郁建
东方花旗证券有限公司2019年2月21日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-133宁波先锋新材料股份有限公司
关于子公司国有土地收储进展暨收到部分补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）于2019年8月2日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于子公司部分土地收储的议案》；于2019年8月 22日召开了第四届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于子公司拟签署被收储国有土地地上建筑物腾退补偿协议的议案》，具体请关注公司同日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
截至公告披露日，上述土地及地上建筑物收储事项中土地使用权已解除抵押并完成不动产权的注销，并且公司已收到《土地收储协议》中的全部补偿费用 4,221.1万元，该协议双方的权利义务已履行完毕。
截至公告披露日，上述土地及地上建筑物收储事项中地上建筑物的腾退补偿款已根据协议约定收到首笔25,650,695.50元补偿款，剩余 25,650,695.50元将于浙江圣泰戈腾空被收储土地地上建筑物并通过嘉兴港区乍浦征地拆迁事务所验收后支付。
截至目前公司已合计收到上述土地补偿款及地上建筑物腾退补偿款共 67,861,695.50元，预计对公司损益产生正面影响，对 2019年度业绩的影响公司将根据相关会计准则予以确认，最终以经会计师事务所审计的结果为准，尚存在不确定性。
后续公司将密切关注剩余款项的支付进展情况，发布进展公告，敬请广大投资者关注公司的相关公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2019年 10月11日
张岩
（2015年3月）
各位董事：
我代表公司经理层向董事会作 2014年度工作报告，请予以审议。
2014年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。2015年，世界经济形势不确定因素增多，我国外部环境仍然复杂多变。就轮胎模具行业而言，轮胎企业2014年一季度总体表现尚可，模具的刚性需求不减，但市场形势自下半年表现越来越严峻；另一方面，随着轮胎市场竞争的日益激烈，新功能、新花纹轮胎的替换速度较以往有加速趋势，促使轮胎厂商采购新模具推出新产品在市场竞争中赢得主动。
公司本身多年来致力于豪迈品牌的培育，经过多年的技术积累和市场开发，凭借强大的创新能力、先进的技术装备、可靠的质量和工期、完备的售后服务体系等特质，在行业中形成了较大的竞争优势，获得众多世界知名轮胎企业的信赖。2014年，公司及时抓住发展机遇，进一步扩大产能，提升效率，提高市场占有率，竞争实力进一步增强。报告期内，公司新开设昆山、天津、泰国三家子公司，在为客户提供近距离售后服务和技术指导的同时，配合母公司接单，对实现业绩增长和提高公司品牌形象起到积极作用。
2014年公司实现营业收入18.15亿元，同比增长54.45%；归属于母公司股东的净利润5.02亿元，同比增长50.59%；总资产29.14亿元，同比增长15.11%；归属于上市公司股东的净资产25.61亿元，同比增长11.59%。
一、2014年经营回顾
2014年公司及时抓住发展机遇，持续以市场和客户需求为导向，在全面进行扩产的同时，强化质量管理、规范管理、创新管理、成本管理，构建基于优质高效、能力领先的核心竞争力。
公司是全球技术领先、产能最大、品种规格最全、客户群最优的轮胎模具生产商。2014年公司轮胎模具出口持续国内领先，外资客户订单比例55%以上。
1、全面促进产能提升
单的同时依然保持了公司较强的竞争优势。另外，工程胎、巨胎项目完成了新厂区的搬迁，实现了区域化规模生产，为后续发展提供了有力保障。
2、推行标准化管理体系，规范公司管控流程
2014年，公司标准化管理小组面向公司各个部门，陆续进行工作职责梳理，规范流程，为员工正常开展工作提供依据，保障公司管控流程规范进行。
3、加大设备及技术改造力度
2014年，为满足公司效率提升、环境改善、安全保障、质量提高的需求，公司研发团队开发了系列智能化程度高、精度高、绿色环保的专机设备，增加了对自制设备的研发投入，对轮胎模具生产线进行深度升级和环境改善，为一人多机和无人值守提供了设备保障。
4、高档精密铸锻中心项目、大型燃气轮机零部件加工项目同步发展
2014年，铸锻中心通过增加设备、流程改造及员工熟练水平的提高，产能得到迅速提升。
5月19日，铸锻中心项目参加北京“第十二届中国国际铸造博览会”，并获得参展铸件评比最高奖“优质铸件特别金奖”，这标志公司铸造技术达到国内一流水平。报告期内，铸锻中心实现产能和产值同比增长均超50%，实现毛利2087万元，进入健康盈利状态。
另外，公司大型燃气轮机零部件加工项目掌握了燃气轮机内部高精度、易变形的环类零件的加工技术，使公司生产的产品从“外壳”逐渐走向“心脏”。为此，公司还在2014年GE供应商大会上获得了“新产品研制奖”。此项目报告期内实现的净利润，也远超2013年底收购此项目时做出的盈利预测水平。此项目发展势头良好，估计2015年仍会有较好发展。
5、加强品质保障体系的建设
模具产品个性化的特点，决定了它的信息量多且杂。报告期内，大规模人员、设备、订单的增长，对品质保障体系的有效运行提出了更高的要求。2014年，公司着重加强了对品质保障体系的建设，对重点客户进行特别跟踪，强化全员风险意识，推行规范运作和标准化执行，降低质量事故发生率，避免工期拖延，以期在订单日益增多的情形下依然保持公司在质量、售后、工期等多方面的综合竞争优势。
二、公司2015年发展展望
赖度较高，因此乐观的预计，公司将成为这部分订单的最大受益者，模具相关业务的海外占比将会继续提升，公司2015年业绩增长依然可期。年初，公司也已收到来自普利司通、德国大陆、固特异等多家知名轮胎厂商的全年框架订单增长意向，截止目前，公司生产繁忙有序，接单、排产正常开展。
另外，在液压硫化机方面，公司能制造65.5"--212"的硫化机，对应的轮胎尺寸从0.9m--4.1m不等，这为适应市场不同尺寸需求，在硫化机市场中取胜奠定了基础。高档精密铸锻中心2014年进入健康盈利状态，之前积累的优质客户预计在2015年逐渐实现批量放单；大型燃气轮机零部件加工项目发展势头良好，逐步实现从外壳加工到内部环件精加工的过渡，预计2015年仍会有较大幅度增长。
三、公司2015年发展展望
（1）持续优化客户结构，提高国际市场份额
2015年公司发展预期稳定。轮胎模具市场，受国内经济下行和美国“双反”调查的影响，国内轮胎企业受创程度普遍高于世界行业水平。公司经过前几年市场美誉度的积累，加之前期国际市场的持续开拓，使得公司在国际知名轮胎公司供应链体系中的地位进一步得到巩固和提升，预计2015年外资品牌的销售仍将会有较大提升。同时对于国内市场，公司也将持续优化客户结构，发展高端客户，谨防发生坏账的风险。另外，继美国豪迈之后，泰国豪迈也将于3月份投产，其他境外子公司的建设也在积极论证和探讨中。海外分厂的建设，将进一步提升豪迈产品的市场占有率和服务能力，配合母公司共同接单，也将不断提升母公司的盈利能力。
（2）继续开展效率提升，对2014年新扩产能进行消化、吸收、提高
2014年，公司对收购的关联方山东豪迈机械制造有限公司的土地、厂房和部分通用设备进行统一规划，用于轮胎模具的制造和扩大再生产。新扩产的产能与原有生产基础相结合，形成了专业化生产模式，并持续发挥规模优势，迅速实现产能，使2014年完成产能提升30%以上。
2015年，公司将紧跟市场订单节奏，在确保稳健发展的基础上，适时考衡是否实施继续扩产等新的市场政策，同时着重对2014年度新扩产产能进行消化、吸收、提高，注重效率提升和生产结构的优化调整，以提升产能的自然增长，打造全新配合默契、技术过硬的生产队伍。
（3）加大新人培训力度，强化内功
5、资金需求及使用计划
2014年，公司在优化客户的同时，全力投入模具业务的扩产建设。报告期内公司长期资产的构建超5亿元人民币。2015年，公司将紧跟市场订单节奏，首先确保稳健发展，适时考衡是否实施继续扩产等新的市场政策，对于再扩产、投资等其他资金需求公司通过流动资金即能保障。
各位董事，面对市场机遇和日趋激烈的行业竞争局势，公司将秉承“快速反应、马上行动”的企业精神，持续稳定产品质量和工期，继续加大研发力度和创新投入，保持并拉大技术领先优势，进一步筛选客户，扩大高、中端轮胎模具市场份额，优化管理结构，提高自动化水平，持续提升效率，增强自身的市场竞争力。2015年，公司将全力完成董事会制定的经营目标，以期实现业绩快速、稳定增长。
谢谢。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见四川川大智胜软件股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019年 4月 23日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现发表如下独立意见：
董事会聘任张自力为公司总经理；毌攀良为常务副总经理；刘健波、张建伟、黎新、李晓峰、王洋为副总经理；吴俊杰为副总经理、董事会秘书；胡清娴为财务总监。该等人士不存在《公司法》第 146条规定的禁止任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备行使与其职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格。
董事会对上述事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意董事会的上述决定。
独立董事：喻光正、范自力、车晓昕
二○一九年四月二十四日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-65广东锦龙发展股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司贷款的议案》。近日，公司在深圳市市场监督管理局办理了将所持中山证券有限责任公司40%股权质押给渤海国际信托股份有限公司的股权出质登记手续。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一八年八月十四日
深圳新宙邦科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（罗和安）
本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2016年度工作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人 2016年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年度公司共召开了 7次董事会，作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会 7次。
本年度对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对本年度董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本人基于独立判断的立场，本着勤勉尽责、客观审慎的态度对2016年度有关事项发表了独立意见。2016年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，报告期内，本人与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||事项|||||
||会议召开时间||会议名称||||发表独立意见事项||意见类型|
||||||编号|||||
|2016年3月19日||第三届董事会第十二次会议||1||《<2015年度报告>及摘要》||同意||
|||||2||《2015 年度董事会工作报告》||||
|||||3||《2015 年度总裁工作报告》||||
|||||4||《2015 年度财务决算报告》||||
|||||5||《2015 年度利润分配预案》||||
|||||6||《2015 年度内部控制评价报告》||||
|||||7||《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|||||8||《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》||||

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|-|-|-|-|-|
|||9|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》||
|||10|《关于开展远期外汇交易业务的议案》||
|||11|《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请 750 万美元授信额度的议案》||
|||12|《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》||
|||13|《关于聘任谢伟东先生为公司副总裁的议案》||
|||14|《关于召开2015年年度股东大会的议案》||
|2016年7月12日|第三届董事会第十四次会议|1|《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》|同意|
|||2|《关于控股子公司投资建设年产 200 吨新型锂盐项目的议案》||
|2016年7月30日|第三届董事会第十五次会议|1|《<2016年半年度报告全文>及摘要》|同意|
|||2|《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||3|《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币22,700万元授信额度的议案》||
|||4|《关于向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民币6,000万元授信额度的议案》||
|2016年11月14日|第三届董事会第十七次会议|1|《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|同意|
|||2|《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||
|||3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||
|||4|《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》||
|2016年12月23日|第三届董事会第十八次会议|1|《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》|同意|
|||2|《关于向2016年限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》||
|||3|《关于向全资子公司增资的议案》||

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。2016年度具体履职情况如下：
作为提名委员会主任委员，报告期内，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，分别召集和主持了一次提名委员会会议，审议通过了《关于提名谢伟东先生为公司副总裁的议案》，对公司高管人员提名选聘程序提供了合理的意见和建议。
作为战略委员会委员，报告期内，参与了公司中期战略发展事项的审议，发表了同意的表
决意见。按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责，积极了解公司的经营情况及行业发展
状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次到公司现场考察，认真听取公司管理层对于公司经营情况、募投项目建设、内部控制、并购项目整合进展等方面工作的汇报。与公司管理层和研发人员就行业技术发展情况进行探讨交流；日常通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注各种传媒渠道对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深圳证券交易所组织的相关培训，认真学习董事会办公室转发的相关监管交流文件，及时、全面的了解上市公司监管的最新动态和上市公司治理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
以上是本人2016年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人2016年度独立董事工作的支持。2017年度本人将继续忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的健康发展建言献策！谢谢！
独立董事：罗和安二○一七年三月二十八日
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-010北京七星华创电子股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年3月23日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理唐飞先生，董事会秘书、副总经理徐加力先生，财务总监李延辉先生，独立董事徐扬先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二○一五年三月十三日
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|长城证券有限责任公司|
|关于方大锦化化工科技股份有限公司|
|限售股份解除限售的核查意见|
|根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关|
|法律法规的要求，长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）作为辽宁方|
|大集团实业有限公司（下称“辽宁方大”）收购方大锦化化工科技股份有限公司|
|（下称“方大化工”，证券代码“000818”）的财务顾问，对方大化工本次限售|
|股份解除限售情况进行了核查，核查意见如下：|
|一、辽宁方大收购方大化工基本情况|
|2010 年 7 月 30 日，辽宁方大通过司法拍卖程序以 233,000,000 元的价格|
|取得锦化集团持有的方大化工 190,126,969 股股票及锦化化工（集团）有限责任|
|公司（下称“锦化集团”）合法拥有的土地使用权、厂房、设备、长期股权投资|
|等有形资产，并于当日签署了《拍卖成交确认书》。|
|2010 年 7 月 30 日，辽宁葫芦岛市中级人民法院下达（2010）葫民二破字|
|00003-2 号《民事裁决书》，裁定锦化集团持有的方大化工190,126,969 股 A 股|
|股票及锦化集团合法拥有的土地使用权、厂房、设备、长期股权投资等有形资产|
|归买受人辽宁方大所有。同日，辽宁方大出具承诺函，承诺本次收购的方大化工|
|股票自股票过户之日起三年内不转让。|
|2010 年 7 月 30 日，辽宁葫芦岛市中级人民法院下达（2010）葫民二破字|
|第00001-3 号《民事裁定书》，裁定终结重整程序。根据葫芦岛市中级人民法院|
|（2010）葫民二破字第 00001-3 号《民事裁定书》裁定的《锦化化工集团氯碱|
|股份有限公司重整计划》，出资人权益调整方案为，“以方大化工现有总股本为|
|基数，以资本公积金按 10：10 的比例每 10 股转增 10 股，共计转增|
|340,000,000 股。转增后，方大化工总股本将由 340,000,000 股增至 680,000,000|
|股。方大化工全体股东让渡其转增股份的 60%，共计让渡约 2.04 亿股。”|

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|2011 年 1 月 25 日，《锦化化工集团氯碱股份有限公司重整计划》中规定|
|的出资人权益调整方案已实施完毕，方大化工的总股本增至 68,000 万股，其中|
|锦化集团持有的方大化工 266,177,757 股股票，占方大化工总股本的 39.14%。|
|2011年10月10日，辽宁方大收到中国证监会《关于核准辽宁方大集团实|
|业有限公司公告方大锦化化工科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购|
|义务的批复》（证监许可【2011】1579号），核准豁免辽宁方大因协议转让而|
|持有方大化工190,126,969 股股份，后因执行法院破产重整计划裁定导致合计持|
|有266,177,757股股份，约占方大化工总股本的39.14%而应履行的要约收购义务。|
|2011年11月16日，方大化工 266,177,757股股票过户至辽宁方大。|
|二、本次限售股份解除限售安排|
|1、本次限售股份可上市流通时间为 2014年12月31日。|
|2、本次申请解除股份限售的股东为辽宁方大，申请解除限售的股份数量为|
|266,177,757股，占辽宁方大股本总额的 39.14%。|
|三、本次可上市流通限售股份持有人履行股份限售承诺情况|
|根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，辽宁方大承诺其收购的方大化|
|工股票自股票过户之日（即：2011年11月16日）其三年内不转让。|
|截止本核查意见出具日，辽宁方大完全履行了上述限售承诺。同时辽宁方大|
|不存在非经营性占用公司资金的情形，亦不存在方大化工为其提供担保的情况。|
|四、保荐机构核查意见|
|经核查，长城证券就辽宁方大持有的 266,177,757股方大化工限售股解除限|
|售事项发表核查意见如下：|
|1、本次限售股份上市流通符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交|
|易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；|
|2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售|
|承诺；|

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|-|
|3、长城证券对2011年11 月16日过户至辽宁方大的266,177,757 股方大化|
|工限售股解除限售事项无异议。|
|（以下无正文）|

||
|-|
|（本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于方大锦化化工科技股份有限公司|
|限售股份解除限售之核查意见》之签署页）|
|财务顾问主办人：|
|尹中余 黄玲雨|
|法定代表人：|
|黄耀华|
|长城证券有限责任公司|
|2014年 月 日|
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-015山东龙泉管道工程股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据业务发展需要，增加经营范围：“混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管的制造、销售、安装”，并相应修订《公司章程》。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更
变更前：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；
商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；
商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁；混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管的制造、销售、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最终增加的经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。
二、根据经营范围的变更，对原《公司章程》第十三条作如下修订：修订前：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；
橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修订后：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；
橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁；混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管的制造、销售、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
《公司章程》其他条款不变。
最终修订的《公司章程》以工商行政管理部门核准登记为准。
三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
四、备查文件：
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一六年三月十五日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-044安徽辉隆农资集团股份有限公司关于控股子公司收购安徽和美科创化工有限公司部分股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为切实推动安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）工贸一体化进程，深入布局农药全产业链，公司控股子公司安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司（以下简称“瑞美福”）拟以自筹资金 6,552万元收购安徽美克思科技有限公司（以下简称“美克思”）持有的安徽和美科创化工有限公司（以下简称“和美科创”或“标的公司”）的部分股权，具体情况如下：
一、交易概述
（一）瑞美福拟收购美克思持有的和美科创90%的股权。
（二）辉隆股份第四届董事会第十三次会议于2019年8月8日在公司以现场和通讯的形式召开，公司9名董事一致表决通过了《公司关于控股子公司收购安徽和美科创化工有限公司部分股权议案》，本议案不需要提请股东大会审议。本次交易不构成辉隆股份的关联交易，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：安徽美克思科技有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：卜春华
经营范围：高性能绝热节能材料及制品的研发、生产和销售；机电、
五金产品的代理销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2012年11月28日
注册地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业区淝河北路1号管委会五楼
美克思最近一年又一期的主要财务数据（金额单位：万元）
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|-|-|-|
|项 目|2018 年12 月 31日（未经审计）|2019 年 6月 30 日（未经审计）|
|资产总额|20,209.63|19,045.47|
|负债总额|11,416.13|10,553.16|
|净资产|8,793.50|8,492.31|
|项 目|2018年度|2019 年 1-6月|
|营业收入|2,108.16|813.03|
|利润总额|-489.25|-301.19|

三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、本次收购的是美克思所持和美科创90%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。
2、经评估机构评估，以2019年6月30日为基准日，和美科创的资产评估值如下：
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|-|-|-|
|项 目|账面价值（万元）|评估价值（万元）|
|股东全部权益|8,000.00|9,829.29|

（二）交易标的的基本资料情况
公司名称：安徽和美科创化工有限公司
注册资本：8,000万元
法定代表人：卜春华
经营范围：农药中间体的开发、生产和销售；医药中间体的开发、生产和销售；酚醛树脂的研发、生产和销售；高性能绝热节能材料及制品的研发、生产和销售。（以上不含危险化学品、易燃易爆品、剧毒物质，限
制使用农药除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2019年6月18日
注册地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道38号出资情况：2019年6月美克思以房屋建筑物及构筑物、在建工程及无形资产（土地使用权）等出资设立和美科创。和美科创为美克思全资子公司。
（三）此次交易中不涉及债权债务转移。
（四）截止公告日，和美科创不存在其他应披露未披露的重大或有事项。
四、交易协议的主要内容
（一）转让标的：美克思持有的和美科创90%的股权
（二）生效条件：股权转让协议经双方法定代表人或者授权代表签署并盖章后成立并生效。
（三）交易定价依据：依据北京华亚正信资产评估有限公司提供的《资产评估报告书》(华亚正信评报字[2019]第A13-0010号)以截止评估基准日2019年6月30日的资产评估值为基础，经双方协商确定本次拟收购标的公司90%股权对应的交易对价为6,552万元。
五、本次交易的目的和影响及风险分析
（一）目的和影响
瑞美福此次收购美克思持有的和美科创股权，根据资产评估价值初步判断，此次收购的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值，因此会产生一定的收益，将会影响上市公司当期损益 1,500万元左右,对公司产生积极影响。
公司在此次股权收购后，将以和美科创为实施主体，新建农药中间体等项目，该厂区位置毗邻公司大股东控股的精细化工企业，其生产的部分精细化工产品是农药中间体的生产原料，公司将充分利用这一独特的区位
优势，打通从“化工原料—农药中间体—农药制剂—农资服务”的全产业链，充分发挥公司资金、管理、技术、网络等各种先发优势，提高产品核心竞争力和推广能力，进一步推动辉隆工贸一体化进程，打造上下纵伸、工贸结合、通力合作、统一发展的农资化工产业链，从而形成一二三产紧密融合的长期发展模式。
（二）风险分析
此次投资受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、安全环保等多种因素影响，无法完全规避风险，敬请投资者关注投资风险。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见；
（三）资产评估报告。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 8月8日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-059绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》。
一、公司申请授信及担保基本情况
为满足公司经营发展需要，公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟向银行申请总额不超过人民币 35,000万元（含）的综合授信，授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公司在上述申请授信总额内根据运营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度及担保方式为准。
上述综合授信期限自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度相关股东大会召开之日止，担保期限以公司与各家银行签署协议为准，授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度和期限内，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，不再对单一银行出具相关决议。
该授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
二、本次授信及担保对公司的影响
本次公司为2019年度向银行申请综合授信提供担保,有利于公司获得银行授信，满足公司经营发展所需的资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、已履行的审议程序
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立意
见。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
2、公司第三届监事会第十五次会议决议。
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2016-039江阴海达橡塑股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于增持，不触及要约收购
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动概述
2016年12月22日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）收到谢先兴先生、谢建勇先生的《简式权益变动报告书》。2016年11月22日至2016年12月22日期间，谢先兴先生、谢建勇先生通过证券交易所集中竞价交易系统合计累计购买海达股份14,667,445股股票，占公司总股本比例为5%，增持价格区间17.54元/股—20.13元/股。
截至本公告披露日，谢先兴先生、谢建勇先生共计持有海达股份29,334,880股股票，持股比例为10%。
二、本次权益变动具体情况
本次权益变动前，谢先兴持有海达股份股票14,667,435股，占海达股份总股本的5%（详见公司公告2016-033），谢建勇未持有海达股份的股份。本次权益变动后，截至2016年12月22日，信息披露义务人持有海达股份股票29,334,880股，占海达股份总股本的10%，均为无限售条件流通股。
江阴海达橡塑股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
此次权益变动具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|谢先兴|14,667,435|5|22,606,658|7.71|
|谢建勇|0|0|6,728,222|2.29|
|合计|14,667,435|5|29,334,880|10|

三、本次权益变动后谢先兴、谢建勇的持股情况
截至本公告披露日，谢先兴直接持有公司股票11,846,939股，占公司总股本4.04%；通过信托（云南国际信托有限公司睿赢63号单一资金信托）间接持有公司股票10,759,719股，占公司总股本3.67%，合计持有海达股份股票22,606,658股，占海达股份总股本的7.71%。谢建勇直接持有公司股票6,728,222股，占公司总股本2.29%。谢先兴、谢建勇于2016年12月22日签署《一致行动人协议》，合计持有海达股份股票29,334,880股，占公司总股本10%，均为无限售条件流通股。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
具体详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-030广东超华科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更原因
鉴于财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017年 5月 28日起施行；
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。现根据财政部的相关要求，公司对会计政策进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
本次会计政策变更对公司当期和往期总资产、净资产和净利润不产生影响，不涉及以往年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会议审议。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定进行的调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，变更后的会计政策将更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定对会计政策进行合理变更，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会章的《第五届董事会第八次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会章的《第五届监事会第八次会议决议》；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-010天津鑫茂科技股份有限公司关于召开
二〇一八年第一次临时股东大会通知提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一八年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年2月2日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月2日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月1日下午15:00至2018年2月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：股权登记日为2018年1月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议地点:
天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司2,500万元银行授信提供担保的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，议案详细内容已刊登于2018年1月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（三）提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司2,500万元银行授信提供担保的议案》|√|

三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2018年1月30日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360836，投票简称：鑫茂投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月2日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月1日下午15:00，结束时间为2018年2月2日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888、022－59007923
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
《公司第七届董事会第三十二次会议决议及公告》；
《公司对控股子公司担保公告》。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券帐户号： 委托持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
二〇一八年第一次临时股东大会议案授权表决意见
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|提案编码|提案名称|授权意见|
|100|总议案|□同意 □反对 □弃权|
|1.00|《关于公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》|□同意 □反对 □弃权|
|2.00|《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司2,500万元银行授信提供担保的议案》|□同意 □反对 □弃权|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
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|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
有效期限至：年 月 日
三湘印象股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2018年5月10日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对第七届董事会第二次（临时）会议审议的《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》发表独立意见如下：
我们同意公司根据股权激励计划的相关规定，回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票，公司本次回购注销限制性股票的依据、回购程序、数量及价格合法、合规；不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。
独立董事：石磊蒋昌建周昌生