Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-028江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日上午10：00在公司会议室召开了第三届监事会第十六次会议，会议通知及相关资料于 2018年 6月 4日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
议案一：审议通过《关于推选公司第四届监事会股东代表监事的议案》1、审议通过《关于推选孙丽丽为公司第四届监事会股东代表监事的议案》本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
附：孙丽丽简历
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
2、审议通过《关于推选彭颖为公司第四届监事会股东代表监事的议案》本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
附：彭颖简历
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
3、审议通过《关于推选鞠辉为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
附：鞠辉简历
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
议案二：审议通过《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》
同意公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构。本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
议案三：审议通过《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>议案》根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》第六十九条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百一十六条进行修订，提请股东大会审议。
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|条款|修改前|修改后|
|第六十九条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第一百零九条|董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1|董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1|

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||人。|人，副董事长 1 人。|
|第一百一十四条|董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十六条|公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
（以下无正文）
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
附件：股东代表监事候选人简历：
孙丽丽女士：
中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。历任江阴长电科技股份有限公司职员、无锡友利微电子有限公司职员，2007年8月进入本公司，担任公司销售支持部主管。
孙丽丽女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
彭颖女士：
中国国籍，无永久境外居留权，1987年8月出生，本科学历。2008年10月至2011年10月任职于中国电子科技集团第十四研究所张家港保税区国信电信技术股份有限公司，2011年 11月入职江苏东华测试技术股份有限公司，担任运营管理专员。
彭颖女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
鞠辉女士：
中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。历任江苏九新特钢制品有限公司职员，2011年7月进入本公司，担任公司会计。
鞠辉女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-023福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东解除股权质押及进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）函告，获悉海诚投资已将其质押给华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的部分股份解除质押，并与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海诚投资|是|100|2016-11-10|||华福证券|0.0002%|
||||||2017-04-25|||
|海诚投资|是|2,300,000|2016-08-10|||中信证券|4.74%|
||||||2017-04-26|||

海诚投资原质押的具体情况详见公司2016年11月11日、8月12日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-070、2016-044）。
二、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海诚投资|是|29|2017-04-25|2018-04-25|长江证券|0.60%|融资|

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|海诚投资|是|150|2017-04-26|2018-04-26|长江证券|3.09%|融资|

海诚投资分别将其持有的 29万股、150万股无限售流通股与长江证券进行股票质押式回购交易，初始交易日分别为 2017年 4月 25日、26日。海诚投资分别于2017年4月25日、26日通过深圳证券交易所办理了股票质押回购业务，股份质押期限自 2017年 4月 25日起至 2018年 4月 25日为止及自 2017年 4月26日起至2018年4月26日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司股份总额的比例为18.68%；其中本次办理了股票质押式回购交易的股份合计为179万股，占公司股份总额的比例为0.69%；海诚投资已累计质押3,798.99万股，占公司股份总额的比例为14.61%，占其所持有的公司股份总数的78.24%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（周睿）
各位股东及股东代表：
本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2018年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，本人任职期间，亲自参加董事会表决1次。对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2018年公司董事会的召集召开符合法定程序，提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2018年度，本人在任职期间，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
2018年12月24日,对公司聘任公司高级管理人员、回购股份的事项发表了独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，2018年严格按照《董事会专业委员会工作制度》，勤勉尽责地履行职责。任职期间，针对公司的定期报告、内部审计、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、关联交易、对外提供担保等事项进行了讨论与审议。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、本人在任职期间对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。在工作中保持充分的独立性，有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，以及公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2018年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。最后，希望公司在本届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效配合表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：周睿
二〇一九年四月十八日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-151号北京华远意通热力科技股份有限公司
实际控制人部分股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 9月 25日接到公司实际控制人赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵一波|是|6,600,000|2019年09月24日|2021 年 09 月24日|国金证券股份有限公司|14.98%|投资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，赵一波持有公司股份 44,050,266股，占公司总股本的27.69%。本次股份质押后，其所持有公司股份累计质押的数量为35,291,000股，占公司总股本的22.18%，占其所持公司股份的80.12%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-84
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司第一大股东向公司员工发出
增持公司股票倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“皇庭国际”、“公司”）于2018年10月23日披露了《关于公司第一大股东向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》(公告编号：2018-76)。现就公司员工响应公司第一大股东深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）倡议增持公司股票的进展情况公告如下：
一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况
鉴于皇庭国际的资产质量、发展前景和管理团队的信心，为坚定维护全体股东利益及资本市场稳定发展，积极传递股市正能量，皇庭投资倡议：皇庭国际及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司A股股票（股票简称：皇庭国际；
股票代码：000056）。皇庭投资郑重承诺，皇庭国际及全资子公司、控股子公司全体员工在2018年10月22日至2018年11月21日期间完成净买入皇庭国际股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在皇庭国际履职的，该等皇庭国际股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由皇庭投资及其关联公司对亏损部分予以全额补偿。
二、员工增持公司股票进展情况
经统计，自2018年10月22日至2018年11月21日（以下简称“增持期间”），公司及全资子公司、控股子公司共有44位员工通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票，合计增持股票数量为94.62万股，增持均价约为人民币6.10元/股，增持总金额为人民币577.33万元。
三、其他说明
1、员工响应倡议增持及后续出售股票均属于员工自愿性行为，且员工未对
其所持有的公司股票做出任何长期持有承诺。
2、员工在增持期间购买的股票所有权和表决权归购买员工所有，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的员工与倡议人皇庭投资不构成一致行动人。
3、员工基于个人原因决定是否参与本次皇庭投资倡议的持股计划，增持数量、价格、金额等信息由员工自主申报，上述增持统计可能存在误差。请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2018年12月1日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2015-038
江苏常宝钢管股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月11日，公司董事会收到证券事务代表安宁先生的书面辞呈，因个人原因，申请辞去所担任的公司证券事务代表职务，辞职后不再在公司担任其他职务。依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对安宁先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
2015年6月12日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘志峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
刘志峰先生简历：刘志峰，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、中国证券业协会的证券从业资格。现任公司总裁办公室秘书。刘志峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。
证券事务代表刘志峰先生的联系方式如下：
电话：0519-88814347
传真：0519-88812052
邮箱：liuzf@cbsteeltube.com
地址：江苏省常州市延陵东路558号
邮编：213018
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-64债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
康佳集团股份有限公司
2018年年度分红派息方案实施公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分红派息方案情况
1、康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）2018年年度分红派息方案已获本公司于 2019年 5月 13日召开的 2018年年度股东大会审议通过，分配方案具体内容如下：
以2018年末总股本2,407,945,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1元（含税），预计需分配股利为 240,794,540.80元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
2、分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、分红派息方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,407,945,408股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.900000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金0.900000元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需
补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股现金股息以本公司股东大会决议日后第一个工作日（2019年5月14日）的中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.8710人民币）折合港币兑付。未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日及除息日
1、本次权益分派A股股权登记日为：2019年7月4日，除息日为：2019年7月5日；
2、本次权益分派B股最后交易日为：2019年7月4日，除息日为：2019年7月5日，股权登记日为：2019年7月9日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：
1、截止2019年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；
2、截止 2019年 7月 9日（最后交易日 2019年 7月 4日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2019年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2019年7月9日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2019年 7月 9日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08xxxxx845|华侨城集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月24日至登记日：2019年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他说明事项
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所
得税的情况，请于2019年8月30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材
料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28号康佳研发大厦24层康佳集团股份有限公司董事局秘书处
咨询联系人：苗雷强、孟炼
咨询电话：0755-26601139，0755-26609138
传真电话：0755-26601139
八、备查文件
1．公司2018年年度股东大会决议。
2．登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3．交易所要求的其他文件。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年六月二十六日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-064宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议。公司于 2017年 6月 21日以书面送达及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司上海盖世网络技术有限公司股权转让的议案》
内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于控股子公司上海盖世网络技术有限公司股权转让的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保剩余担保额度更改用途的议案》
《关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保的公告》（2016-005）及《关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保的补充公告》（2016-007）已于 2016年 2月 21及 2016年 2月 22在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已为宁波开心投资有限公司（以下简称开心投资）总额不超过 2.2亿澳元或其等额人民币的银行贷款
提供连带责任担保，期限不超过三年，自 2016年第一次临时股东大会批准之日起计算。开心投资本次银行贷款及其自有资金全部且仅用于 VDL公司的收购，不能做其他用途。上述议案已经过2016年第一次临时股东大会通过。
截止本公告日，开心投资旗下子公司 MOOMLAKE对 VDL所有经营性资产均已完成，上述担保额度开心投资已使用50,000万元.
为开心投资及先锋弘业的投资经营需要，现将“开心投资本次银行贷款及其自有资金全部且仅用于VDL公司的收购，不能做其他用途。”变更为“开心投资本次银行贷款及其自有资金用于VDL公司的收购，上述担保如有剩余额度，开心投资及先锋弘业可以使用上述资金投资并购及公司运营资金等用途”，上述其他关联担保内容保持不变。
关联董事卢先锋回避表决，两名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案以 4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。上述议案还需经过股东大会2/3表决通过，关联股东卢先锋及其一致行动人将回避表决。
三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知》的议案
公司拟定于 2017年 7月 11日(星期二)下午 1:30在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开 2017年第三次临时股东大会，内容详见证监会指定的信息披露网站《宁波先锋新材料股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十五日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-001
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年1月23日下午16点以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年 1月 18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 8名，实到董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》。
详细内容见刊登在 2017年 1月 25日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于参与发起设立保险公司的公告》。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于调整控股子公司经营范围的议案》。
鉴于控股子公司经营需要，董事会同意对吉林贝因美乳业有限公司的经营范围调整如下：“乳制品[乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）]；婴幼儿配方乳粉生产、销售；食品添加剂（氮气）生产；农副产品生产、收购与销售；养殖；畜产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。（具体以工商登记机关核定的经营范围为准）
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十四日
多氟多化工股份有限公司
内部审计管理制度
第一章总则
第一条为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护多氟多化工股份
有限公司（以下简称“公司”）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公
司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称内部审计，是指由公司审计科依据国家相关法律法规及本制度的
规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关
人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
(一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
(二) 提高公司经营的效率和效果；
(三) 保障公司资产的安全；
(四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第四条本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所
有关联企业（以下简称“子公司”）。
第二章机构和职责
第五条内部审计的实施机构是审计科，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控
制制度的建立和实施等情况进行检查监督。
第六条审计科应根据公司规模、生产经营特点等配备不少于二人的从事内部审计工
作的专职人员。审计科的负责人应当为专职，由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。
第七条审计科对董事会或者其专门委员会负责，向董事会或者专门委员会报告工作。
第八条审计科应当保持独立性，不得置于公司财务部门的领导之下，也不得与财务
部门合署办公。公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合审计科依
法履行职责，不得妨碍审计科的工作。
第九条审计科应当履行以下主要职责：
（一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
（二）对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（四）至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次，内容包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等；
（五）至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。。
第十条审计科应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报
告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。
第十一条 内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所
有业务环节。
第十二条 内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。
第十三条 公司审计科应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制
的有效性，并至少每年向董事会或其专门委员会提交一次内部控制评价报告。
第十四条 内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内
部控制制度的建立和实施情况。
审计科对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。
审计科负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。
审计科在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。
第十五条 审计科应当将大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对
外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。
审计科应当在重要对外投资事项发生后、在重要购买和出售资产事项发生后、在重要对外担保事项发生后、在重要关联交易事项发生后及时进行审计。审计科应当在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计，并应当至少每季度对募集资金存放和使用情况进行一次审计。
第十六条 审计科至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事
会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告：（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第十七条 审计科应当在每个会计年度结束前两个月内向董事会或者其专门委员会
提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向董事会或者其专门委员会提交年度内部审计工作报告。
审计科应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
第十八条 内部审计科门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风
险，应当及时向董事会或者其专门委员会报告。
第三章审计工作底稿
第十九条 审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、
完整地记录在工作底稿中。
第二十条 内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底
稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。审计科应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间至少十年。
第四章附则
改。
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
多氟多化工股份有限公司2016年3月
东旭蓝天新能源股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅了相关会议资料并讨论后，我们就公司第八届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司2016年度利润分配预案考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配,我们对无异议。
二、对《公司2016年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合《证券法》、《深圳证券交易所主版上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，并得到了有效执行。《2016年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
三、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见
通过对公司2016年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为：
2016年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为，董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、对公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、关于对外担保情况的独立意见：
我们关注到：
①公司对外担保中没有为公司控股股东及其关联方提供担保。
②截止2016年12月31日，公司对外担保金额354,339.12万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司截至2016年12月31日经审计净资产的32.32%。
我们认为：
①公司对外担保事项均为因所属子公司经营资金需要而提供的担保，符合公司利益，公司应继续关注子公司资产负债状况，加强经营风险防范。
②公司为子公司提供担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
五、对《关于终止原中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案的议案》的独立意见
我们认为：鉴于目前公司股权结构和主营业务发生重大变化，并已调整各业务板块绩效考核方案，自2017年1月1日起终止公司原奖励基金方案，符合公司实际经营情况和企业业务规划要求，同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：
陈爱珍 董志勇 李东昕 王立勇
二〇一七年二月二十一日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议审议事项的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立审慎、实事求是的原则，对公司第三届董事会第四次会议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
（一）对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的独立意见
我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及证监会于2017年2月发布的《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关规定，对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司相关情况再次进行了逐项核查，确认公司符合非公开发行股票的资格和条件。我们一致同意通过本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
（二）对《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》的独立意见
公司此次根据证监会 2017年 2月发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关规定，重新修订了非公开发行股票相关事项。我们审核后认为，公司修订后的非公开发行股票方案和预案符合法律法规及相关监管要求。公司本次非公开发行股票的发行事项合法有效、方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段，紧密契合了公司战略规划，符合公司和全体股东的利益，有现实的实施需要。我们一致同意通过该两个议案，并同意将其提交股东大会审议。
（三）对《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》的独立意见
我们经审核认为，公司本次对该报告内容的修订并未对募集资金的投向作出
实质调整。公司本次非公开发行的募投项目设置科学，募集资金安排合理，符合公司整体战略发展规划。公司本次从产能、营销、研发三方面同步入手，募集资金用于相关项目建设，进一步扩大公司体量，提振投资者信心，提高公司市场竞争力和资本实力，符合股东利益最大化的需要。我们一致同意通过本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
二、对《关于<广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》的独立意见
我们经审核认为，公司前次募集资金存放与使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦符合公司《募集资金使用管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此外，该报告的相关内容已在公司定期报告和临时报告中予以披露，募集资金的实际使用严格遵守法律法规及相关监管要求，与公司定期报告和临时报告中披露的情况不存在差异。我们一致同意通过本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
三、对《关于终止公司与特定对象签署的附生效条件之股份认购合同的议案》及《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨公司与关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》的独立意见
因公司本次重新修订非公开发行股票方案，因此确有必要终止公司先前与特定对象签署的附生效条件之股份认购合同。此外，由于公司董事会此次审议修订非公开发行股票的相关事项涉及关联交易，公司在董事会开会前，已将非公开发行股票的调整方案等相关议案及材料提前交与我们审核，并派专员向我们介绍相关情况，我们已对此发表了明确同意的独立意见。我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公开、公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。关联董事在董事会上回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和公司章程规定。我们一致同意通过相关议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、对《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》和《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》的独立意见
我们经审核认为，该两个议案的内容严格遵照国务院和证监会的相关要求制
定。公司缜密考虑并分析了本次修订非公开发行股票方案对即期回报摊薄的影响，对公司主要财务指标可能受到的影响作出了尽可能明确的说明，特别提示了可能遇到的风险，并拟定了具体的防范与填补措施。同时，为保证相关措施的有效实施，公司要求控股股东、实际控制人和现任的董事与高级管理人员重新作出承诺，确保相关措施有效实施，充分保障股东，尤其是中小投资者的利益。我们一致同意通过该两个议案，并同意将其提交股东大会审议。
本次董事会的召集召开程序和审议决策程序合法合规。因此，我们同意公司第三届董事会第四次会议审议的有关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议，并提醒关联股东回避相关议案的表决。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议事项的独立意见》之签字页）
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-038睿康文远电缆股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度报告及摘要已经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详情请见 2018年 4月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告
摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2018年 5月 11日(星期五)下午15:00－17:00时在全景网举办 2017年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总经理夏建军先生，财务总监王书苗女士，董事会秘书杨路萍女士，独立董事龙哲先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：000967 公告编号：2019-092号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 23日召开第八届董事会第三十一次临时会议及2019年11月12日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本次员工持股计划拟通过受让上市公司回购股票、二级市场购买（集合竞价、大宗交易）等法律法规许可的方式取得。具体内容详见公司于2019年 10月24日和 2019年 11月13日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关要求，现将公司一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司一期员工持股计划已委托上海国泰君安证券资产管理有限公司成立国君资管 2666盈峰环境员工持股计划单一资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。
截至本公告日，公司一期员工持股计划的资管计划合同已签订完毕，目前尚未购买公司股票。公司将按照相关法律法规的规定，持续关注员工持股计划实施的进展情况，并及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014-033思源电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的会议通知于2014年 7月 17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于 2014年 8月 21日上午 10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议或报告：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》。
《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》详见公司 2014年8月 23日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聚源电气变更为思源高压全资子公司的决议》。
根据公司业务发展及管控需要，公司将其直接持有的全资子公司江苏聚源电气有限公司（以下简称“聚源电气”）100%的股份按作价为人民币20,000万元转让给公司全资子公司上海思源高压开关有限公司（以下简称“思源高压”）。本次转让后，聚源电气为思源高压全资子公司，为本公司的全资孙公司。
本项决议实质为公司对下属子公司管理架构的调整，不影响公司对聚源电气的实际控制，对公司合并报表当期利润和未来利润均无影响。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司副总经理辞职的决议》。
公司董事会于2014年8月21日收到公司党委书记兼副总经理陈照平先生的书面辞职申请，陈照平先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
具体内容详见 2014年 8月 23日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-035号《关于公司副总经理辞职的公告》。
公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-114创新医疗管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年9月 27日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司及各控股子公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司及各控股子公司将按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的要求编制合并财务报表。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订
通知》规定的合并财务报表格式。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会【2019】16号通知的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：
1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；
2、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，也不涉及对公司以前年度损益的追溯调整。
三、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该议案。
六、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年 10月30日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-057
四川科新机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科新机电；股票代码：300092）自2017年4月14日开市起停牌，并同日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-014）。
2017年 4月 20日、4月 27日、5月 5日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016、2017-020、2017-021）。2017年 5月 11日，公司披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）；
2017年5月17日、5月24日、6月2日、6月9日，公司相继披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-023、2017-024、2017-025、2017-026）。2017年6月12日，公司组织召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于2017年6月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）。2017年 6月 16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-029）。2017年 6月 23日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 14日开市起继续停牌，并提请召开 2017年第 1次临时股东大会审议该事项。2017年 6月24日，公司披露了第三届董事会第二十二次会议决议公告，并同时披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-030）；2017年6月30日、7月7日，
科技创新爱人宏业公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-034、2017-037）；
2017年7月10日，公司召开2017年第1次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》。股东大会审议通过后，公司向深圳证券交易所申请股票自 2017年 7月 14日开市起继续停牌不超过 3个月，并于 2017年 7月 12日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-040），2017年7月 14日、7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042、2017-043、2017-044、2017-045、2017-046、2017-049），上述公告具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作。
由于本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估、方案论证完善等工作量较大，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况；《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2017年 8月 24日