Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600315 证券简称：上海家化 编号：临 2015-055上海家化联合股份有限公司
关于上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟向除上海家化（集团）有限公司及上海惠盛实业有限公司以外的股东发出部分要约收购的申报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于 2015年 11月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》全文
预受要约申报代码：706033
申报简称：家化收购
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：40.00元/股
要约收购数量：部分要约（208,949,954股）
申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
要约收购有效期：2015年 11月 4日至 2015年 12月 3日
要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。
现就上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟向除上海家化（集团）有限公司及上海惠盛实业有限公司以外的股东发出部分要约收购本公司股份的有关事项向本公司股东公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
1、要约收购的提示
《要约收购报告书》披露后 30日内，本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布 3次要约收购提示性公告。
2、要约收购申报程序
本次要约收购的申报代码为“706033”，简称为“家化收购”。
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：40.00元/股
要约收购有效期：2015年 11月 4日至 2015年 12月 3日
要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约和撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：
（1）股东应当在要约收购有效期内每个工作日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
（2）股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。
（3）有效预受要约的股份将由中国证券登记结算上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
（4）股东拟撤回预受要约的，可以在每个工作日的交易时间内申报撤回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。
在要约期届满前 3个工作日内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
（5）收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。
（6）被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。
（7）（部分要约适用）要约期满后，如预受要约的股份数量少于或等于收购人预定收购数量，收购人按照约定条件收购预受要约的股份；如预受要约的股份数量超过预定收购数量，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。
二、要约收购期间的交易
被收购公司股票在要约收购期间正常交易。
三、要约收购手续费
要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照 A股交易执行。
四、要约收购的清算
本次要约收购有效期满后，本公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金发放日。
五、联系方式
联系部门：上海家化联合股份有限公司
联系电话：021- 25016000
联系部门：上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）
联系电话：021-38638817
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会二零一五年十一月二日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2019-002锦州港股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向公司第一大股东大连港投融资控股集团有限公司及其实际控制人核实，截止本公告日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股股票于2019年1月8日、1月9日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、根据辽宁港口整合的统一安排，公司第一大股东大连港投融资控股集团有限公司（以下简称“大连港投控”）的原间接控股股东辽宁东北亚港航发展有限公司进行了增资扩股，招商局（辽宁）港口发展有限公司（以下简称“招商局辽宁”）认购其新增注册资本，并持有其49.9%股权。2018年11月29日，本次增资相关的工商变更完成，辽宁东北亚港航发展有限公司更名为辽宁港口集团有限公司。详见公司于2018年11月5日、2018年12月1日发布的临时公告（公告编号：临2018—050、临2018—060）。
辽宁港口集团股权结构变更后，公司的第一大股东仍为大连港投控，仍不存在控股股东与实际控制人。上述股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化，对公司的正常经营活动不构成实质性的影响。
议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司重大资产出售暨关联交易的相关议案。截止目前，本次交易涉及的标的资产已完成交割手续。2018年12月12日，公司披露了《关于上海证券交易所<关于对锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案信息披露的问询函>回复的公告》（公告编号：临2018-063），12月28日，公司披露了《关于重大资产出售暨关联交易标的资产交割完成的公告》（公告编号：临2018-069）及《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。
3、经公司自查，除上述事项外，截至目前公司日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，企业内部生产经营秩序正常，近期未有签订或正在磋商重大合同，未为产业转型升级投资新项目等。
4、因公司目前无控股股东及实际控制人，经向公司第一大股东大连港投控及其实际控制人发函确认，均不存在涉及公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
5、公司前期公告的信息不存在需要补充、更正之处，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
6、公司经核实，未发现董事、监事、高级管理人员、主要股东及其一致行动人近期有买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、锦州港市盈率与同行业水平比较情况如下（截至2019年1月9日收盘）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票代码|公司简称|动态市盈率（TTM）|静态市盈率（LYR）|市净率|
|600017.SH|日照港|15.72|24.35|0.81|
|600317.SH|营口港|23.04|29.75|1.45|
|600717.SH|天津港|18.37|14.96|0.78|
|601000.SH|唐山港|10.04|10.08|0.97|
|601880.SH|大连港|44.47|49.95|1.38|
|600190.SH|锦州港|39.12|47.15|1.10|

数据来源：Wind资讯
截至2019年1月9日，公司收盘价为3.37元/股，动态市盈率为39.12倍，静态市盈率为47.15倍，市净率1.10倍。同其他港口相比，公司的市盈率及市净率均处于较高水平，提请注意投资风险。
2、本公司董事会提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，有关信息以公司在上述指定信息披露报纸和网站上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-040福建坤彩材料科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2017年 11月 16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年11月22日上午10时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名谢秉昆先生、Zhicheng Cao先生、谢超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：
（1）提名谢秉昆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名Zhicheng Cao先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名谢超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，公司第二届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
二、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名郭澳先生、林晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
具体情况如下：
（1）提名郭澳先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名林晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，公司第二届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。
独立董事候选人均已同意担任公司第二届董事会独立董事候选人，两位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所备案审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
三、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年 60,000元人民币（税后）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司定于 2017年 12月 8日（星期五）下午 14:30召开 2017年第三次临时
股东大会。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
附件：
第二届董事会董事候选人简历
谢秉昆：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事。
ZhichengCao：中文名曹志成，1966年出生，美国国籍，博士学历。曾任美国安格（Engelhard）公司和巴斯夫（BASF）公司技术经理、美国 ARCH/LONZA公司技术顾问，曾任福州坤彩精化有限公司技术总监，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。
谢超：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司采购经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、富煜集团有限公司董事。
郭澳：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。曾任江苏天衡会计师事务所有限公司副总经理、苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事、同程网络科技股份有限公司独立董事，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，江苏天衡管理咨询有限公司董事，福建坤彩材料科技股份有限公司、江苏南方卫材医药股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股份有限公司、苏宁消费金融有限公司独立董事。
林晖，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任福建君立律师事务所副主任、合伙人，现任福建天衡联合（福州）律师事务所主任、合伙人，福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019-014
债券代码：136997 债券简称：16铁建Y1
债券代码：143502 债券简称：18铁建Y1
债券代码：143961 债券简称：18铁建Y2
债券代码：143978 债券简称：18铁建Y3
中国铁建股份有限公司
关于公司债券“18铁建 Y1”
2019年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年3月18日
债券付息日：2019年3月19日
由中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月19日发行的中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年3月19日开始支付自2018年3月19日至2019年3月18日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称为“18铁建Y1”，代码为143502。
3、发行主体：中国铁建股份有限公司。
4、发行总额：30亿元。
5、债券期限：本期债券基础期限为 3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
6、债券利率：票面利率为5.56%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
8、起息日：2018年3月19日。
9、付息日：本期债券的付息日期为每年的3月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、担保情况：本期公司债券无担保。
12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
13、上市时间和地点：本期债券于2018年4月2日在上海证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券本年度付息方案
1、本年度计息期限：2018年3月19日至2019年3月18日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
2、按照《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》，“18铁建Y1”的票面利率为5.56%，每手“18铁建Y1”面值1,000元派发利息为55.60元（含税）。
三、债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年3月18日
2、付息日：2019年3月19日
四、付息对象
本次付息的对象为截至债权登记日即2019年3月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“18铁建Y1”公司债券持有人。
五、付息办法
（一）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中证登上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中；
（二）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
1、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述（一）的流程；
2、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者的公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者的公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名或合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
六、本期债券本次付息其他事宜
1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收，每手“18铁建Y1”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币44.48元（税后）。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日由财政部、税务总局最新发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）中要求，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息相关机构
1、发行人：中国铁建股份有限公司
住所：北京市海淀区复兴路40号东院
联系地址：北京市海淀区复兴路40号东院
法定代表人：陈奋健
联系人：孙瞻
联系电话：010-5268 8603
传真：010-5268 8006
2、主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
法定代表人：张佑君
联系人：王艳艳、朱军、黄晨源、蔡林峰、路瑶、康培勇、刘成、刘乃嘉
联系电话：010-6083 8692
传真：010-6083 3504
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
中国铁建股份有限公司2019年3月12日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2019-052
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。在保证公司正常经营的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币10亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过3亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。
一、本次使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况
上述理财产品已于 2019年 12月 30日系统自动到期赎回，公司收回本金人民币10,000万元，并收到理财收益90.39万元，与预期收益不存在重大差异。
二、公司累计使用募集资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为5,000万元，未超过公司第三届董事会第二十一次会议的授权额度。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会二O一九年十二月三十一日
青岛海尔股份有限公司监事会议事规则（2018年修订）青岛海尔股份有限公司监事会议事规则
（2018年修订）
第一章总则
为进一步完善公司治理结构，确保监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以其他有关法规规定，特制定本议事规则。
第二章监事会及其职权
第一条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。
第二条 监事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：
1、检查公司的财务；
2、审核董事会编制的公司定期报告进行并提出书面审核意见；
3、对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；
4、当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
5、提议召开临时股东大会；
6、向股东大会提出提案；
7、列席董事会会议；
8、对董事、高级管理人员提起诉讼；
9、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应作为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
第四条 监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。
青岛海尔股份有限公司监事会议事规则（2018年修订）第三章监事
第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，即一人。
公司监事（指非由职工代表担任的监事）的选举采用累积投票制。每一有表决权的股份享有与拟选出的监事人数相同的表决权，股东可以自由地在监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的监事人数，由得票较多者当选。
第六条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第七条 《公司法》及《公司章程》规定的不能担任监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。
第八条 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第九条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
第十条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也未书面委托其他监事代为表决的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第十一条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第四章监事会会议的召集、召开
第十二条监事会每6个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开十日以前书面通知全体监事。监事会可以召开临时监事会会议，并在会议召开二日前通知全体监事，但在特殊或紧急情况下召开的临时监事会除外。
第十三条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第十四条出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
任何监事提议时；
青岛海尔股份有限公司监事会议事规则（2018年修订）1、股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
2、董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
3、公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
4、公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
5、证券监管部门要求召开时。
第十五条监事会召开临时监事会会议的通知方式为：电话、传真或其他电子通讯方式。
第十六条监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。
第十七条监事会会议由二分之一以上的监事出席方为有效，每一监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的半数以上通过。
第十八条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十九条监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第五章监事会会议的表决和会议记录
第二十条监事会决议的表决方式为举手表决。每名监事有一票表决权。
第二十一条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书永久保存。
第二十二条 公司应当在监事会会议结束后两个工作日内将监事会会议决议报送上海证券交易所备案，在经上海证券交易所审核后，在指定报纸上刊登决议公告。
第六章附则
第二十三条 本议事规则未做规定的，适用《公司章程》并参照《上海证
青岛海尔股份有限公司监事会议事规则（2018年修订）券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》的有关规定执行。
本议事规则与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。
第二十四条 监事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本议事规则进行修改，并提交股东大会审议。
本议事规则自股东大会通过之日起施行。
青岛海尔股份有限公司2018年5月18日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-028债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日接到公司控股股东、实际控制人徐金根先生股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、关于徐金根先生股份解除质押的情况
公司控股股东、实际控制人徐金根先生于 2018年 9月 17日将其持有的 5,650,000股限售流通股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押股份数占公司总股本的1.37%。股票质押式回购交易的初始交易日为 2018年 9月 17日，购回交易日为2020年3月17日，购回期限547天。（详见公司公告2018-044） 2019年 5月 24日，徐金根先生对该笔质押的限售流通股 5,650,000股办理了解除质押手续，解除质押的股份占公司总股本1.37%。
二、公司控股股东、实际控制人股份质押情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人徐金根先生持有公司股份 155,220,561股，占公司总股本的37.58%，已累计质押94,993,380股，占其持股总数的61.20%，占公司总股本的23.00%。公司控股股东、实际控制人王冬梅女士持有公司股份63,700,000股，占公司总股本的15.42%，已累计质押 42,280,000股，占其持股总数的66.37%，占公司总股本的10.24%。公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公司股份 218,920,561股，占公司总股本的53.01%，已合计累计质押 137,273,380股，占其持股总数的62.70%，占公司总股本的33.24%。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-023灵康药业集团股份有限公司
关于公司获得药品经营许可证和 GSP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到西藏自治区药品监督管理局核发的《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》（即GSP证书），以上证书主要内容如下：
一、《药品经营许可证》
企业名称：灵康药业集团股份有限公司
注册地址：山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层
证书编号：AA8930040
经营方式：批发
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂
仓库地址：山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层
有效期至：2024年3月31日
二、《药品经营质量管理规范认证证书》
企业名称：灵康药业集团股份有限公司
地址：山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层
证书编号：A-XZ19-007
认证范围：批发
有效期至：2024年3月31日
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2019年4月11日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2016——013东风汽车股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月27日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016——009），公司正在筹划对控股子公司郑州日产汽车有限公司资产和业务进行相关调整的重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。
在此停牌期间，公司与相关各方正在积极论证重组方案、全力推进本次资产重组的各项工作。截至本公告披露日，公司与控股股东东风汽车有限公司已完成了除财务顾问以外的中介机构的选聘工作，接下来公司与控股股东将继续选聘财务顾问，并积极推进已选定的中介机构开展审计、评估和尽职调查等工作。因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
东风汽车股份有限公司
董事会
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-070新智认知数字科技股份有限公司
关于公司新增担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
本次担保金额：不超过人民币1亿元
截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为 7.27亿元，无逾期担保事项。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：零。
一、对外担保的基本情况
根据公司整体发展规划及资金需求，新智认知数字科技股份有限公司拟为全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）向紫光融资租赁有限公司申请不超过1亿元的授信提供连带责任担保，授信主要用于新智数据的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款融资租赁、保理、银行承兑汇票、信用证、保函等，担保期限为三年。
目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：上海市浦东新区川沙路 955号11幢221室
法定代表人：张滔
注册资本：人民币50000.0000万元整
成立日期：2008年1月15日
营业期限：2008年1月15日至不约定期限
经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）主要财务指标
单位:万元
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||项目||2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日 （经审计）|
|资产总额||407,452.97||340,093.93|
|负债总额||184,698.51||129,984.39|
|流动负债总额||169,021.32||122,167.61|
|净资产||222,754.46||210,109.53|
||项目||2018年1-9月（未经审计）|2017年（经审计）|
|营业收入||136,085.81||173,549.64|
|净利润||18,173.03||21,329.24|

（三）与上市公司关系
新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据100%的股权。
三、担保协议主要内容
公司尚未签署担保协议，协议拟包括以下内容：
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||||||||担保金额|||||
||担保人||被担保人||金融机构名称||||担保期限||担保方式|
||||||||（万元）|||||
|新智认知数字科技股份有限公司||新智认知数据服务有限公司||紫光融资租赁有限公司||10,000||三年||连带责任保证||

四、董事会意见
公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于公司新增担保的议案》，全部
董事一致同意本次担保的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为18亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保，其中包含本次新增担保事项)。其中，公司已向下属公司实际提供7.27亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的19.83%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 公告编号：临2015-43号
蓝星化工新材料股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因正在商议股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，本公司股票于2015年7月8日下午起停牌。
公司重大资产重组获得中国证监会重组委审核通过后，公司股票价格连续下跌，因此公司研究拟进行股权激励计划。后经咨询财务顾问，认为实施股权激励后董监高持有的股份为非社会公众股，在本次重组完成后蓝星集团及董监高等持有的非社会公众股比例将可能高于90%（配套融资底价为8.34元/股，在此基础上进行询价发行，重组完成后蓝星集团持股比例不低于88.18%），从而会导致蓝星新材不符合上市地位。为此，公司暂停进行股权激励的动议。
待重大资产重组完成后，公司将继续探讨股权激励事项可行性，希望建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月13日起复牌。
公司郑重提醒广大投资者：公司发布的信息以公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-010
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，2017年 11月 30日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。
由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟将闲置资金购买理财产品额度由5亿元提高至7亿元，即公司拟对最高额度不超过人民币 7亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。具体情况如下：
一、基本概况
1、资金来源及投资额度
公司本次拟对最高额度不超过人民币 7亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为商业银行、证券公司等金
融机构，投资品种为低风险、保本型或安全性高、流动性好的短期理财产品。
3、投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
4、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，包括但不限于开立理财产品专用结算账户、证券账户，资金划转、理财产品的管理等。公司使用闲置募集资金购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司运用公司闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划并有效控制风险的前提下实施的，闲置资金购买理财产品额度不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事的意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司将闲置资金购买理财产品额度由5亿元提高至7亿元，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意公司将闲置资金购买理财产品额度由5亿元提高至7亿元，同意公司在决议有效期内对最高额度不超过人民币7亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2、监事会的意见
监事会认为：公司将闲置资金购买理财产品额度由5亿元提高至7亿元，即公司拟对最高额度不超过人民币 7亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司将闲置资金购买理财产品额度由5亿元提高至7亿元，同意公司使用最高额度不超过人民币 7亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元）适时购买理财产品。
五、本公告相关文件
1、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三会议决议公告》；
2、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》；
3、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-093
上海北特科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议通知》；2018年10月25日下午2点整，公司第三届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《北特科技 2018年第三季度报告》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2018年第三季度报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-015仙鹤股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2018年 5月 23日上午 9:00在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 5月 12日以邮件、传真等方式向全体董事发出。本次会议由董事长王敏良先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于公司2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份董事会审计委员会2017年度履职报告》。
4.审议通过了《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2018年度财务和内控审计机构，相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
同意公司对2018年度日常关联交易情况的合理预计。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司预计2018年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2名董事王敏良、王敏岚回避了表决。
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为《关于预计2018年度日常关联交易的议案》涉及的关
联交易预计情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司及子公司2018年度申请银行贷款授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于公司子公司浙江哲丰新材料有限公司吸收合并公司孙公司浙江常丰特种纸有限公司的议案》
为了整合资源，提升资产运营效率，降低管理成本，公司计划有全资子公司浙江哲丰新材料有限公司吸收合并全资孙公司浙江常丰特种纸有限公司。
吸收合并完成后，常丰公司的全部资产、负债和权益由哲丰公司承接，其独立法人资格将被注销。
本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重租管理办法》规定的重大资产重组情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2018年度公司与合营公司进行关联担保的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2名董事王敏良、王敏岚回避了表决。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，认为本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于子公司浙江哲丰新材料有限公司投资高档特种纸项目的议案》
基于对国内外特种纸市场的充分调研和对市场发展前景的充分论证，在符合国家发展战略和公司长期发展目标的前提下，结合本公司在特种纸产品研发和生产方面的经验，本公司计划加快产业布局，优化产品结构，拟计划投资高档特种纸项目。
初步测算总投资金额人民币97,903万元，项目实施周期2年。
项目将充分利用全资孙公司哲丰能源的电和汽的资源，节能降耗，帮助公司优化产品结构，加快对行业的产业性布局，进一步提升公司的市场占有率和技术开发能力。项目的实施将增强公司的自动化生产能力，但由于项目建设周期计划较长，预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于子公司浙江哲丰新材料有限公司投资高档特种纸项目的的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过了《关于公司2018年度对外担保的议案》
同意对公司及公司全资子公司提供总额不超过120,000万元的新增担保。
担保额度不含之前已审批的有效担保额度。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2018年度提供对外担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，认为本次担保对象均系公司全资或全资子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会 2018年 5月 24日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2017-013转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2017年 3月 21日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。（具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》（编号：临2017—012））
一、本次使用闲置募集资金购买银行结构性存款的概况
2017年3月22日，公司（甲方）与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行（乙方）签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期2、币种：人民币
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、产品代码：1101168902
5、投资金额：50,000万元
6、产品收益率：3.85%/年
7、投资收益起算日：2017年 3月 23日（甲方认购本产品的，投资收益起算日为产品成立日；甲方申购本产品的，投资收益起算日为申购确认日）。
8、投资到期日：2017年6月21日（如本产品被乙方宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）。
9、产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到帐时间在兑付日24：00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
10、甲方提前赎回权：在本产品中甲方无提前赎回权。
二、截至本公告日，公司进行委托理财的金额
截至本公告日，公司进行委托理财的金额为70,000万元，其中使用闲置募集资金金额为50,000万元，使用闲置自有资金金额为20,000万元。
三、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日