证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017- 088
北京东土科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会于2017年9月25日(星期一)下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼9层北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 184,934,862股，占上市公司总股份的35.7750％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 184,926,562股，占上市公司总股份的35.7734％。
通过网络投票的股东1人，代表股份8,300股，占上市公司总股份的0.0016％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 8,732,100股，占上市公司总股份的1.6892％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 8,723,800股，占上市公司总股份的1.6876％。
通过网络投票的股东1人，代表股份8,300股，占上市公司总股份的0.0016％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事共同推举独立董事佟琼女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
议案 1.00《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.01发行规模
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.02票面金额及发行价格
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.03发行对象及向本公司股东配售的安排
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.04债券期限
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.05债券利率及还本付息
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.06发行方式
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.07担保安排
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.08偿债担保措施
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.09赎回或回售条款
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.10募集资金用途
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.11公开发行债券的上市
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.12本次公开发行债券决议的有效期
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意184,926,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9049％；反对 8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2017年9月25日