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万联证券股份有限公司
关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：万联证券股份有限公司|被保荐公司简称：蓝黛传动|
|保荐代表人姓名：刘雁冰|联系电话：020-38286588|
|保荐代表人姓名：邹元元|联系电话：020-38286588|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|否|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查发现蓝黛传动部分募投项目实施进度与预期存在差异，保荐机构建议公司根据实际情况对募投项目进行调整。2017 年 03 月 25 日和 2017 年 04 月20日，公司第二届董事会第二十六次会议|

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||和公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》，公司将募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额由总投资人民币 36,259.42万元调整为投资20,641.34万元，并将该项目建设期延长至2018年06月30日。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表过非同意意见。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月08日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司大股东、特定股东、董监高减持新规培训》和《中小板上市公司信息披露培训》。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|公司“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”、“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”两个募投项目的实施进度与预期存在差异。除上述情形外，公司的|保荐机构建议公司根据实际情况，在募集资金已使用完毕的情况下，通过自筹资金的投入加快对募投项目的投资进度，使得募投项目早日达到预定可使用状态并实现预计效益。|

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||募集资金存放及使用不存在其他问题。||
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|不适用|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、实际控制人朱堂福、公司实际控制人熊敏和朱俊翰、公司股东重庆黛岑投资管理有限公司、公司股东北京友合利华投资管理中心（有限合伙）、在公司任职董事、高级管理人员的股东陈小红、黄柏洪、丁家海及持有公司股份的其他股东关于股份锁定及减持数量、价格的承诺。|是|不适用|
|2．公司实际控制人朱堂福、熊敏、朱俊翰以及主要股东北京友合利华投资管理中心（有限合伙）向公司出具的避免同业竞争承诺。|是|不适用|
|3．公司、控股股东及董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定公司股价的承诺。|是|不适用|
|4．公司、控股股东及董事、高级管理人员关于公司招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺。|是|不适用|
|5．公司、控股股东及董事、高级管理人员关于相关责任主体承诺事项约束措施的承诺。|是|不适用|
|6．公司及董事、高级管理人员等关于股权激励出具的相关承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017 年 08 月 04 日，原担任蓝黛传动持续督导期的保荐代表人张宣扬因工作变动不再负责蓝黛传动的保荐工作，由保荐代表人邹元元接替张宣扬担任蓝黛传动持续督导期保荐代表人。2017 年 09 月 12 日，原担任蓝黛传动持续督导期的保荐代表人穆宝敏因工作变动不再负责蓝黛传动的保荐工作，由保荐代表人刘雁冰接替穆宝敏担任蓝黛传动持续督导期保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）:
刘雁冰 邹元元
保荐机构：万联证券股份有限公司2018年03月31日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-018
吉林省金冠电气股份有限公司
关于控股子公司取得土地证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）于2017年12月22日披露了《关于控股子公司拟购买土地使用权的公告》，2018年1月 5日披露了《关于控股子公司竞的土地使用权的公告》，近日，公司收到了湖州市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，现公告如下：
一、土地证书载明的具体内容
1、证书编号：NOD33001550389；
2、土地使用权人：湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司；
3、坐落：湖州市康山北单元KS-01-02-04-2号地块；
4、不动产单元号：330502 007204 GB00005W00000000；
5、权利类型：国有建设用地使用权；
6、权利类型：出让；
7、用途：工业用地
7、使用期限：国有建设用地使用权至2068年01月13日止；
8、面积：166799.00平米；
9、颁发单位：湖州市国土资源局；
10、颁发时间：2018年2月8日。
二、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》（证书编号NOD33001550389）。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
中国全聚德(集团)股份有限公司2017年半年度业绩快报证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2017-19中国全聚德(集团)股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|863,557,232.56|873,529,342.30|-1.14%|
|营业利润|107,507,136.06|96,776,211.23|11.09%|
|利润总额|108,824,249.85|98,070,170.69|10.97%|
|归属于上市公司股东的净利润|76,797,983.68|70,666,887.47|8.68%|
|基本每股收益（元）|0.2490|0.2291|8.69%|
|加权平均净资产收益率|5.21%|5.05%|0.16%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,954,170,882.32|1,980,458,699.64|-1.33%|
|归属于上市公司股东的|1,450,657,132.47|1,447,890,497.99|0.19%|
|所有者权益||||
|股本|308,463,955.00|308,463,955.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|4.7028|4.6939|0.19%|
|每股净资产（元）||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）
中国全聚德(集团)股份有限公司2017年半年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年上半年公司经营虽受市场及税制改革的影响营业收入同比下降1.14%，但公司严控成本费用，使得归属于上市公司股东的净利润同比增幅8.68%，基本每股收益同比增幅8.69%，归属于上市公司股东每股净资产同比增幅0.19%，加权平均净资产收益率同比上升0.16%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次披露的业绩快报与2017年度第一季度报告中预计的经营业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中国全聚德(集团)股份有限公司董事会2017年 7月28日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-039
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年6月12日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。
本次会议通知和文件于2014年5月30日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的有关规定，董事会认为《股权激励计划》规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定了《预留限制性股票激励对象名单及份额》，决定向1名激励对象授予2.4万股预留限制性股票。
该激励对象是根据公司发展与人才战略引进的优秀人才，不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1~3号》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《股权激励计划》等规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司《股权激励计划》的规定，本次预留限制性股票的授予价格为每股
15.08元（授予价格依据审议通过本次预留限制性股票授予计划的第五届董事会第八次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的50%确定）。
本次2.4万股预留限制性股票授出后，公司首期股票期权与限制性股票激励计划所确定的预留限制性股票将全部授予完毕。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
吴以岭、吴相君、郭双庚、赵韶华、戴奉祥、徐卫东、王卫平作为关联董事在表决时进行了回避。
《公司预留限制性股票授予对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》的有关规定，董事会认为股权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意授予 1名激励对象 2.4万股预留限制性股票。根据公司 2013年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2014年6月12日。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
吴以岭、吴相君、郭双庚、赵韶华、戴奉祥、徐卫东、王卫平作为关联董事在表决时进行了回避。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
公司激励对象苏娟、尚志清因离职已不符合激励条件。根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》“第八章激励计划变更、终止”中（三）激励对象个人情况发生变化中的规定：“激励对象因包括但不限于触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公
司解聘或解除劳动关系的，或因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销”，以及公司2013年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，公司决定对苏娟持有的已获授但尚未解锁的限制性股票6万股进行回购注销，对尚志清持有的已获授但尚未行权的股票期权5.1万份进行注销。
公司于2013年6月17日向激励对象苏娟授予限制性股票6万股，授予价格为12.68元/股，本次回购注销价格为12.68元/股。公司于2013年6月17日向激励对象尚志清授予股票期权5.1万份，行权价格为25.02元/份，本次注销价格为25.02元/份。
除已离职的激励对象外，公司股权激励计划的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
吴以岭、吴相君、郭双庚、赵韶华、戴奉祥、徐卫东、王卫平作为关联董事在表决时进行了回避。
公司独立董事和监事会均对《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》发表了同意的意见。
本次限制性股票和股票期权的回购注销并不会影响公司激励计划实施。本次限制性股票和股票期权回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量（含预留限制性股票）由1,103万股调整为1,097万股，限制性股票激励对象（含预留限制性股票激励对象）为130名，股票期权激励对象为47人。
（注：因第五届董事会第八次会议审议通过的授予1名激励对象2.4万股预留限制性股票尚未完成股份授予登记，因此以上股权激励计划变动内容说明未包含由本次预留股授予所导致的股份变动和激励对象人数变动情况）。
《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-065徐州科融环境资源股份有限公司
关于与河北保定城乡建设集团有限责任公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议为战略合作协议，属于合作各方基本意愿的约定，旨在表达各方合作及初步洽商结果，在协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。具体实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、近三年披露的框架协议进展情况：
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|协议名称|协议对方|披露日期|进展情况|
|辽宁省海城农业高新技术产业开发区有机固废集中处置项目合作框架协议|辽宁省海城农业高新技术产业开发区管委会|2016年2月1日|正在推进，尚未签署具体项目合作协议。|
|设立产业投资基金的战略合作框架协议|深圳前海勤智国际资本管理有限公司|2017年3月13日|正在推进，尚未签署具体项目合作协议。|
|叶县环境综合治理项目框架协议|叶县人民政府|2017年6月13日|正在推进，尚未签署具体项目合作协议。|
|战略合作协议|河南省水利第一工程局|2017年6月19日|正在推进，尚未签署具体项目合作协议。|

2019年 4月 18日，徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）与河北保定城乡建设集团有限责任公司（以下简称“城乡集团”）签署了《战略合作框架协议》，现将有关情况公告如下：
一、合作原则
环保是雄安新区建设的优先方向和基础，在白洋淀生态环境治理和雄安新区
绿色智慧新城建设中，双方须严格遵守国家相关法律法规，遵循优势互补、健康发展、诚实守信、长期合作的原则，以实现发挥各自优势，强强联手，为新区环境打造优美生态环境贡献重要力量。
二、协议对方的基本情况
河北保定城乡建设集团有限责任公司：成立于1978年，具备建筑工程施工总承包壹级资质，同时具备公路工程施工总承包贰级资质，地基与基础、钢结构、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，市政公用工程施工总承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级资质。
法定代表人：梁红卫
统一社会信用代码：91130600105966362E
类型：其他有限责任公司
注册资本：6003.64万元人民币
住所：保定市三丰西路428号
经营范围：房屋建筑工程施工,公路工程施工,地基与基础工程、建筑装饰装修工程(建筑幕墙工程除外)、起重设备安装工程(限建筑工地)、市政公用工程施工,钢结构工程施工,园林绿化工程施工,自有房屋租赁,自有场地出租,建筑材料销售。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营）
本次协议对方与公司不存在关联关系，本次交易非关联交易。
三、协议的主要内容
为深入落实党的十九大“高起点规划、高标准建设雄安新区”的决策部署，深入实施京津冀协同发展战略，共同推动雄安新区生态环境保护，确保雄安新区生态环境规划建设开好局、起好步，双方经过友好协商，本着平等互利、优势互补的原则，达成如下共识：
1、双方一致同意充分发挥各方的资源优势和行业影响力，积极吸纳和集聚环保建设资源，为推动雄安新区建设国际一流、绿色、现代、智慧的未来之城，建立全面、深入的战略合作伙伴关系，更好服务于雄安新区建设。
2、双方认同对方为核心战略合作伙伴，双方相互给予充分的商务和技术支持。
3、双方合作方式可灵活多样，如可采用共同投资成立合资公司、专业服务
承包等方式，在不限于前述合作领域，共同开拓市场。
4、为保证双方合作的畅通和信息及时互通，双方高层应保持良好的联系。
对于具体合作项目，由双方根据具体情况成立项目组，负责具体合作项目的运作。
5、科融环境承接的雄安新区相关项目，城乡集团将给予资金、工程队伍、基建设备等全方位大力支持。
四、对上市公司的影响
1、本战略合作协议的签署将充分发挥双方的资源优势和技术优势，公司将根据实际进展需要与联合城乡集团组建相关技术及运营团队，建立合作创新平台，通过合作为雄安新区打造优美生态环境贡献重要力量。本次合作在于构建并提高公司在雄安新区的运营能力，亦是公司在发展新区战略布局中实现工程化完整建设环节的重要核心部分，加速推进公司全面打造新区发展战略。
2、本次签订战略合作协议促进公司未来主营业务发展，对公司业绩的影响视后续具体项目合同的签订和实施情况而定。
五、备查文件
1、《战略合作框架协议》。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日
顺丰控股股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条 顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“本委员会”）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。
第二章人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成,其中独立董事委员应当占本委员会成员总数的1/2以上。
第四条 战略委员会设主任委员一名,由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第五条 主任委员和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。
第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。在本委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，本委员会暂停行使本议事规定的职权。
第三章职责权限
第七条 本委员会的主要职责权限：
（一）审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，并向董事会提出建议；
（二）评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略规划调整建议；
（三）审议公司的经营计划、投资和融资方案，并向董事会提出建议；
（四）审议年度财务预算、决算方案，并向董事会提出建议；
（五）监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；
（六）评估公司的治理状况，并向董事会提出建议；
（七）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。
第四章议事规则
第八条 本委员会定期会议每年至少召开一次。董事会、主任委员或半数以上委员有权提议召集委员会临时会议。
第九条 本委员会设召集人一名，召集人负责召集和主持战略委员会会议。
本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议召集人为委员会主任委员。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行本委员会召集人职责。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十条 会议通知可以专人送达、传真、特快专递或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面通知。
第十一条本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本委员会会议应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。
第十二条本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传签等方式召开。
第十三条本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。
第十四条本委员会会议通过的事项属于董事会职责范围的，应以书面形式提请董事会审议。
第十五条本委员会必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员和相关审议事项涉及的人员列席会议。
第十六条根据需要，本委员会可以聘请外部专家列席会议，费用由公司承担。
第十七条本委员会聘请的外部专家主要负责对会议所议事项中涉及的专业问题提供咨询意见和专业建议。
第十八条本委员会聘请的列席会议专家享有建议权，没有表决权。
第十九条本委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
第二十条本委员会会议记录应与出席会议的委员签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，保存期限自会议记录作出之日起不少于十年。
第二十一条出席会议的委员和其他与会人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十二条除非有特别说明，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十三条本议事规则未尽事宜或本议事规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条本议事规则由公司董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
第二十五条本议事规则由公司董事会负责解释和修订。
顺丰控股股份有限公司董事会
2017年1月17日
安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，对公司关于第四届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于公司办理固定资产售后回租融资租赁业务的独立意见
公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，有利于生产经营的顺利进行，符合公司相关法律法规的要求及企业需要。
同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司办理本次售后回租融资租赁业务。。
独立董事：周逢满张大林汪渊
安徽乐金健康科技股份有限公司
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-034深圳市奋达科技股份有限公司
关于回购实施结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 6个月内，以自有资金不低于人民币2亿元（含），不超过人民币3亿元回购公司股份，依法注销减少公司注册资本，有关内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
截至2019年4月30日，公司本次回购股份期限已届满。根据《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等规定，现将公司回购实施结果暨股份变动的情况公告如下：
一、回购股份实施情况
截至2019年4月30日，公司通过集中竞价方式回购股份22,468,408股，占公司总股本的1.0883%，最高成交价为4.22元/股，最低成交价为3.57元/股，成交的总金额为89,229,472.89元（不含交易费用）。
二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明
自公司股东大会审议通过回购方案后，公司根据资金情况，计划分阶段实施回购。截至2019年4月30日，公司回购总金额未达到回购方案计划数，主要受回购敏感期、股价高于预定价格区间以及春节假期等限制，导致公司实际可实施回购操作的机会较少，致使公司未能全额完成此次回购计划，具体情况如下：
报公告前十个交易日内不得回购股份，公司于 2019年 1月 31日、2019年 2月21日和2019年4月29日（原预约披露日为2019年4月26日）分别披露《2018年度业绩预告修正公告》、《2018年度业绩快报》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》，公司可实施回购股份的时间窗口减少。同时，公司回购实施期间历经 2019年春节等部分节假日休假休市，公司回购实施机会受到了一定限制。
（2）在公司股份回购实施期间，公司股价多次超过公司回购股份方案中规定的股份回购价格上限，即人民币5.50元/股。
三、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，在首次披露回购事项之日至本公告日前一日期间，公司部分董事、高级管理人员因个人资金需求减持了公司部分股票，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|减持时间|减持方式|减持股数|减持后持有股数|
|1|肖晓|副总经理|2019-03-04|大宗交易|1,390,000|45,293,377|
|2|肖勇|董事、副总经理|2019-03-18|大宗交易|3,070,000|67,932,646|

四、合规性说明
公司回购实施过程符合关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月30日）前五个交易日公司股票成交量之和为 55,784,900股，每五个交易日最大回购股份数量 9,838,300股（对应日期为2018年12月6、7、10、11、12日），未超过首次回购股份事实
发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
五、股份注销安排及股份变动情况
本次回购股份22,468,408股存放于公司回购专用证券账户，公司回购的股份将予以注销并相应减少公司注册资本22,468,408元，公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。回购股份全部注销后公司股本结构变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|950,089,375|46.16|0|950,089,375|46.67|
|二、无限售条件流通股|1,108,239,105|53.84|-22,468,408|1,085,770,697|53.33|
|三、总股本|2,058,328,480|100.00|-22,468,408|2,035,860,072|100.00|

注：以上变动前总股本已减去尚未回购注销完成的6,297,223股股权激励限售股。
六、其他说明
1、本次回购的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
2、公司对本次未能全额完成回购计划深表歉意，公司将根据资本市场变化以及公司财务状况，在未来择机实施新的回购计划，回购金额不低于本次回购计划与实施实际情况的差异，即不低于人民币110,770,527.11元，确实保护广大投资者的利益。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2014-002深圳世纪星源股份有限公司租赁合同变更公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、租赁合同变更概述
2011年 9月 20日，深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“本公司”）作出《深圳世纪星源股份有限公司重大合同公告》，披露了本公司整体承租位于深圳市龙岗区平湖街道平湖社区凤凰大道146号的凤凰商务酒店（以下简称“租赁房地产”）的《房地产租赁合同》（以下简称“原租赁合同”）。合同约定的租赁期限为十五年，期间应付租金的总额为人民币壹亿柒仟陆佰陆拾捌万贰仟柒佰壹拾柒元叁角肆分（小写：￥176,682,717.34元）。该交易使本公司以长期整体承租的方式取得面积为30,919平方米的“凤凰商务酒店”物业经营使用权；该交易有助于本公司及子公司继续及拓展至深圳市龙岗区平湖街道的酒店式公寓服务、物业管理、经营性物业资产管理等主营业务；同时也与公司随后在该片区展开前期工作的深圳〃平湖旧改项目相互呼应，为公司未来在平湖片区的房地产开发经营奠定基础（见编号2011-027号公告）。
2010年11月10日本公司还公告了对平湖社区旧村改造的意向（见本司公告和相关董事会决议公告：公告编号2010-031、036号）；因为平湖旧改项目的合作方“平湖股份合作公司”同样也是“凤凰商务酒店”物业的最终业主，而且本司委托星源志富为平湖旧改项目的拆迁和前期工作的主体，双方约定由本司向其提供有条件的借款作为其前期费用。同时出于有效使用资源的考虑，本司将向其提供“凤凰商务酒店”的物业经营使用权作为投入资源之一，为星源志富提供运作平湖旧改项目前期工作，实施拆迁、安臵等业务的主要基地场地。
为了公允地衡量星源志富使用凤凰商务酒店物业的对价，本公司与星源志富经过协商，将原租赁合同进行转租变更，由星源志富概括承接原租赁合同项下的本公
— 1—
司全部的权利和义务（即变更“原租赁合同”项下的承租人的方式，将包括租赁期限为十五年期间的应付租金的支付义务和取得面积为30,919平方米的“凤凰商务酒店”的全部物业经营使用权的权利全部概括转让）。
二、概括承受原租赁合同权利义务的对方当事人介绍
概括承受原租赁合同权利义务的交易对方为星源志富实业（深圳）有限公司，是外商独资有限责任公司。公司住所设在：深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道 146号的凤凰商务酒店十一楼，法定代表人为刘富华。注册资本港币1000万元，实收资本港币 1000万元，营业执照注册号：440301503236884，主营业务：房地产经纪、经纪信息咨询、物业管理。星源志富由 Instant Finance Limited全资持有，而 Instant FinanceLimited的最终控制人为叶志光、刘富华。，叶志光、刘富华与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。星源志富是平湖旧改项目前期工作的实施主体（见本公司同日披露的另一公告《关于平湖社区旧村改造项目相关进展的公告》）。
三、合同的主要内容
《关于凤凰商务酒店房地产租赁合同承租人权利义务转让协议书》
2014年1月3日，本公司（作为甲方）与星源志富（作为乙方）签署《关于凤凰商务酒店房地产租赁合同承租人权利义务转让协议书》，该协议书主要内容：
1、世纪星源在《房地产租赁合同》及其补充协议、附属性协议项下的全部权利义务概括转让给星源志富。
2、如办理第一条所述转让，依照法律约定及租约、转租赁合同约定必须取得杨育彬或其他相关方同意或办理相关手续的，由乙方负责取得该等同意/办理该等手续，甲方提供必要配合。
尽管有上述约定，甲乙双方一致同意，无论是否取得杨育彬或其他相关方的同意或完成前述相关手续，均不影响第一条所述转让在甲乙双方之间生效；如果杨育彬要求甲方继续支付租约项下租金，或转租赁合同的租客继续向甲方缴纳租金的，甲方有权代乙方代收代付，并有权要求乙方与甲方进行结算（甲方有权在平湖旧改项目地块开发权益结算时直接从应付乙方款项（如有）中扣除甲方已付款项）。
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3、大厦物业管理的安排：在原租赁合同原定租赁期限内，在同等条件下大厦的物业管理、部分楼层的酒店管理及招商租赁等业务应优先委托给本司或本司指定公司开展物业管理、酒店管理和招商业务（相关的合同另行签署）。
4、该协议生效条件：经世纪星源和星源志富签署盖章，并经世纪星源董事局批准后生效。
四、合同对上市公司的影响
签署上述协议，将使本公司不再承担原租赁合同项下的总额为 176,682,717.34元人民币的租金支付义务，并收回原租赁合同履约至今发生的成本；同时将使本公司不再享有原租赁合同项下的承租人权利（主要指对租赁房地产的十五年承租权）。
按照与星源志富的约定：由星源志富与本公司下属的深圳智慧空间物业管理服务有限公司分别重新签订委托大厦物业管理合同和部分楼层的酒店管理合同。
签署上述协议，符合公司战略的整体部署，有助于本公司及子公司继续及拓展在深圳市龙岗区平湖片区的酒店式公寓业务及绿色物业管理业务，降低开展业务的前期投入成本；同时与公司正在该片区展开前期工作的深圳〃平湖旧改项目的开发业务相互呼应，为公司未来在平湖片区的不动产综合经营奠定基础。
五、合同的审议程序
鉴于原租赁合同签署时已提交公司董事局审议，因此，本次租赁合同变更尚需提交公司董事局审议批准。
六、其他相关说明
备查文件：
《关于凤凰商务酒店房地产租赁合同承租人权利义务转让协议书》。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
2014年1月7日
— 3—
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于惠州亿纬锂能股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
惠州亿纬锂能股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2019)第310ZA0110号惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东：
我们接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“惠州亿纬锂能公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了惠州亿纬锂能公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第
310ZA0204号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，惠州亿纬锂能公司编制了本专项说明所附的惠州亿纬锂能股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是惠州亿纬锂能公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计惠州亿纬锂能公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对惠州亿纬锂能公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度惠州亿纬锂能公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
此页无正文，为《关于惠州亿纬锂能股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》之签字盖章页。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十六日
1
表况情金资用占方联关他其及东股股控度年8102司公限有份股能锂纬亿州惠
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动自密精源金州惠
来往性营经非款来往06.035,1
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来往性营经非款来往90.978,4
74.341,34
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81.949,5
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电锂能创纬亿门荆
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新斯恩赛纬亿东广
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95.512
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有料材新泉金北湖
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68.450,5
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司公任责限
营弟兄尔摩市圳深
来往性营经非款来往46.354
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款收应他其司公子资全司公限有销
有技科特安孚汉武
来往性营经非款来往17.1
17.1
-
款收应他其司公子资全司公限
限有能集纬亿州惠
来往性营经非款来往36.313
36.313
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款收应他其司公子资全司公
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78.86
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来往性营经非-
业企属附其及人联关他其
来往性营经非-
70.177,8
67.000,15
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79.597,41
---计总
。准批议会次七十三第会事董届四第获日62月40年9102于已表本
：人责负构机计会司公:人责负司公的作工计会管主：人表代定法司公
关于天津国恒铁路控股股份有限公司子公司广东国恒债务重组收益和子公司江西国恒是否纳入 2013年度合并范围的专项说明
天津国恒铁路控股股份有限公司：
贵公司于 2014年 1月 5日发布了《关于子公司债务重组的公告》（公告编号2014-002）和《阶段性自查结果公告》（公告编号2014-003），两公告主要内容如下：
一、关于子公司债务重组的公告
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“天津国恒”）接到全资子公司广东国恒铁路物资有限公司（以下简称“广东国恒”）通知，广东国恒已于 2013年 12月 31日收到深圳市茂华汇企业管理咨询有限公司（以下简称“深圳茂华汇”）送达的《债务重组确认书》。
《债务重组确认书》称，经研究，深圳茂华汇确定：免除广东国恒铁路物资有限公司人民币伍仟伍百万元债务及相关利息。
天津国恒财务部审阅了广东国恒本次债务重组的相关材料，认为，本次债务重组对天津国恒 2013年度利润影响情况为：增加公司合并报表中税前利润 5500万元人民币。
二、阶段性自查结果公告
天津国恒内控委员会在整理历史资料时发现了公司于 2011年 12月 21日与徐标斌签订的《风险承包协议》。《风险承包协议》称，天津国恒铁路控股股份有限公司持有江西国恒铁路有限公司（以下简称“江西国恒”）100%股权。为减轻天津国恒的管理负担及运营成本，提高江西国恒的运营效率，经双方协商一致同意，决定由徐标斌对江西国恒承包经营，自主经营、自负盈亏。
天津国恒财务部审阅了《风险承包协议》，在编制天津国恒 2013年年度报告时拟不再对江西国恒的财务数据进行合并。天津国恒财务部将与公司现任及历任会计师事务所沟通，讨论是否对公司 2012年
财务报告进行更正。公司财务部正在测算《风险承包协议》对公司 2013年的利润影响。
贵公司在上述两公告中承诺将在2014年1月31日前披露公司审计机构对债务重组会计处理和子公司江西国恒不纳入 2013年合并范围的确认意见，根据贵公司的要求我所对上述两事项的会计处理进行了复核，复核情况如下：
一、本次复核的主要内容
本次复核的主要内容包括：天津国恒提出的会计处理意见、《债务重组申请书》、《承诺书》、《债务重组确认书》，深圳茂华汇的工商登记和股东资料、《风险承包协议》等文件。
二、复核意见
（一）关于债务重组收益的确认
截止本专项说明日，根据我们所掌握的资料，我们尚未发现广东国恒本次债务重组及相关交易存在与天津国恒进行关联交易的证据，我们尚未发现广东国恒本次债务重组及相关交易违背市场经济商业实质或损害天津国恒利益的证据。对于广东国恒本次债务重组收益的审计结果，以对天津国恒 2013年年度审计意见为准。
（二）关于江西国恒是否纳入合并范围
截止本专项说明日，天津国恒除提供《风险承包协议》外，并未再出具证明江西国恒不应纳入 2013年报表合并范围的其他证据，在未取得新证据前，我们认为江西国恒应纳入天津国恒 2013年报表的合并范围内。
截止本专项说明日，我们还未对天津国恒进行审计，在审计中还需执行必要的审计程序，取得必要的审计证据。本专项说明仅是根据我们在本专项说明日取得的审计证据做出的判断，在 2013年年报出具前取得新的审计证据均可能对上述事项的判断产生影响，最终结论以 2013年年报审计意见为准。
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2014年 1月 26日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-055上海莱士血液制品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2017年5月4日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。因公司股权激励计划股票期权第二个行权期的行权手续已办理完毕，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，新增的注册资本已全部到位，且已经深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记办理了新增行权股份上市事宜，新增股份4,483,385股已于2017年1月23日完成上市，公司总股本由4,965,755,511股增加至4,970,238,896股，至此公司注册资本增加至人民币4,970,238,896元。公司2016年度股东大会已授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记等审批手续。
公司于近日取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为913100006072419512；公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；法定代表人为陈杰；注册资本由原人民币496,575.5511万元变更为497,023.8896万元。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-006
浙江美力科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力），于近日收到财政补助资金140.42万元，具体情况如下：
根据《海宁市财政局海宁市经济和信息化局关于下达2016年省工业与信息化发展（机器人购置）财政补助资金及地方配套资金的通知》（海财预[2017]40号），海宁美力于2017年3月7日收到2016年省工业与信息化发展（机器人购置）财政补助资金人民币140.42万元，占《公司2016年度业绩快报》中披露的2016年度归属于上市公司股东的净利润的2.54%。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补贴将作为公司递延收益计入报表，对公司 2017年度及以后年度的损益产生一定的影响，具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二0一七年三月九日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-099
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司副总经理侯晓炜先生的书面辞职申请，侯晓炜先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，同时申请辞去公司子公司北京金源互动科技有限公司董事职务、北京微赢互动科技有限公司董事职务。辞去上述职务后，侯晓炜先生将不在公司担任职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，侯晓炜先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，侯晓炜先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
侯晓炜先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对侯晓炜先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
目 录
一、雅致集成房屋（集团）股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明…………………………………………第1-2页二、存款、贷款等金融业务汇总表……………………………………第3页
关于雅致集成房屋（集团）股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天健审〔2015〕3-162号
雅致集成房屋（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称雅致股份公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制《雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014年度通过中开财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表），并确保其真实、合法、完整是雅致股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计雅致股份公司 2014年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对雅致股份公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解雅致股份公司2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供雅致股份公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易
所报送 2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不得用作任何其他目的。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月九日
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
2014年度通过中开财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：雅致集成房屋（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|1|190,942,876.72|2,966,198,428.86|3,025,256,519.44|131,884,786.14|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：