辽宁奥克化学股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-046辽宁奥克化学股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年9月9日下午14:30在公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集、董事长朱建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
2、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计10名，代表股份408,940,398股，占公司总股本的60.6809%。其中:通过现场投票的股东2人，代表股份408,596,198股，占上市公司总股份的60.6298%。通过网络投票的股东8人，代表股份344,200股，占上市公司总股份的0.0511%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。经审议，表决通过了以下议案：
1、采取累积投票制审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
辽宁奥克化学股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议公告 1.01选举朱建民先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 408,610,598股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9194%，当选。
其中，中小股东（指单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东，下同）表决结果：获得的票数 14,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
1.02选举刘兆滨先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为:408,596,198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9158%，当选。
其中，中小股东表决结果：获得的票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
1.03选举董振鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 408,596,198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9158%，当选。
其中，中小股东表决结果：获得的票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
1.04选举李裕丰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 408,596,198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9158%，当选。
其中，中小股东表决结果：获得的票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
1.05选举范小平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 408,596,198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9158%，当选。
其中，中小股东表决结果：获得的票数0股，占出席会议中小股东所持有效
辽宁奥克化学股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议公告表决权股份总数的0.0000％。
1.06选举程国发先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 408,596,198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9158%，当选。
其中，中小股东表决结果：获得的票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、采取累积投票制审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.01选举林木西先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 408,596,198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9158%，当选。
其中，中小股东表决结果：获得的票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2.02选举俞丽辉女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 408,596,198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9158%，当选。
其中，中小股东表决结果：获得的票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2.03选举范存艳女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 408,596,198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9158%，当选。
其中，中小股东表决结果：获得的票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、采取累积投票制审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
辽宁奥克化学股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议公告3.01选举金连海先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的票数为 408,596,198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9158%，当选。
其中，中小股东表决结果：获得的票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3.02选举刘伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的票数为 408,596,198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9158%，当选。
其中，中小股东表决结果：获得的票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 408,637,498股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9259％；反对 302,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 41,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.9988％；反对302,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》；
表决结果：同意 408,637,498股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9259％；反对 302,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0741％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 41,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.9988％；反对 302,900股，占出席会议中小股东所持
辽宁奥克化学股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议公告有效表决权股份总数的88.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的议案》。
表决结果：同意 408,637,498股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9259％；反对 302,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0741％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 41,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.9988％；反对 302,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本次股东大会审议的议案均获得有效通过，其中：议案 6已获得出席会议股东所持有效表决权2/3以上同意。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所的李哲律师、侯阳律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．辽宁奥克化学股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一六年九月九日