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关于子公司智光储能签订储能调频项目合同的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018058
广州智光电气股份有限公司
关于子公司智光储能签署储能调频项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司—广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）于2018年8月31日在广州与佛山市顺德五沙热电有限公司（以下简称“五沙热电”）签署了《五沙热电 9MW/4.5MWh储能辅助调频项目合同协议书》。智光储能将在五沙热电建设储能辅助调频项目，并与五沙热电开展储能AGC调频业务合作。
本次合同的签署为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次合同的签署不构成关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同当事人介绍
1.基本情况
合同甲方：佛山市顺德五沙热电有限公司
注册地址：佛山市顺德区大良五沙甘蔗场德胜电厂—生活区
注册资本：87900.00万人民币
法定代表人：赵湖滨
经营范围：单机容量30万千瓦及以上火电站项目建设、经营；热电联产电站的建设、经营；煤炭批发经营（以上项目凭有效许可证经营）；（以下项目涉及行政许可的须凭有效的许可证经营)脱硫、脱硝设备的安装、改造、检修、维护、调试；机电设备安装、检修；机械加工、机械维修；供应冷气；
关于子公司智光储能签订储能调频项目合同的公告生产、经营：石膏、粉煤灰及灰渣（不含危险化学品）；国内劳务派遣。
合同乙方：广州智光储能科技有限公司
注册地址：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋501房
注册资本：10000.00万人民币
法定代表人：姜新宇
经营范围：能源技术研究、技术开发服务;智能电气设备制造；计算机应用电子设备制造；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电气机械设备销售；充电桩销售；电池销售；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；融资租赁服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；
风力发电；太阳能发电；太阳能发电站运营；电力供应；售电业务；
智光储能为公司的全资子公司，公司与五沙热电无任何关联关系。
2.最近一个会计年度五沙热电与公司没有发生类似业务。
3.履约能力分析：公司曾为五沙热电提供高压变频调速系统，是与公司具有稳定合作关系客户。
三、合同的主要内容
1、甲方：佛山市顺德五沙热电有限公司
乙方：广州智光储能科技有限公司
2、项目名称：佛山市顺德五沙热电有限公司9MW/4.5MWh储能辅助调频项目
3、投资与收益：智光储能在五沙热电厂区内完成储能辅助调频系统的建设、安装以及调试，并负责后期运营维护；本项目由乙方投资的全部设备的所有权归属于乙方；本项目运营期为自本项目经双方共同验收或投运（二者之先到者）之日起十年；本项目的收益为合同设备投运AGC调频后从电网公司获得的调频市场补
关于子公司智光储能签订储能调频项目合同的公告偿费用收益。如合同过程中发生政策变更调整，应以变更调整后的政策为准。
4、施工期间五沙热电为智光储能项目施工提供必要的便利。
5、违约责任：对于双方的违约行为，按照双方签订合同协议的相关条款执行。
6、因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如协商不能达成一致意见，任何一方均可向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7、合同生效:本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效；合同有效期为合同生效之日起到服务费期结束且乙方收到甲方应向乙方支付的全部服务费之日止。
四、合同对上市公司的影响
上述合同协议项目为高压直挂高功率储能系统项目，收益为甲乙双方约定分享调频后从电网公司获得的调频补偿费用收益。若此项目推进顺利，将为公司在电站型高功率大容量电化学储能的商业化运行积累更多技术和经验，有利于进一步巩固和提升公司在大型综合能源技术与服务领域的核心竞争力和影响力，协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因履行合同协议而对交易方形成依赖。
五、合同风险提示
1、本合同为调频市场补偿收益类的服务合同，存在合同履行期限较长、前期公司投入资金、实际调频补偿效益与预期计算结果有差异、调频市场补偿政策变化等风险。
2、合同可能因不可抗力或者双方其中之一的生产经营出现重大变化等因素而提前终止，智光储能由此无法完全享有预计的调频补偿收益。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会 2018年9月 1日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-021杭州微光电子股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 11日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本58,880,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.0元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.7元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.0元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.3元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为58,880,000股，分红后总股本增至117,760,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月19日，除权除息日为：2017年4月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年4月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 4月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****042|何思昀|
|2|02*****685|何平|
|3|02*****167|邵国新|
|4|08*****505|杭州微光投资合伙企业（有限合伙）|
|5|02*****003|张为民|
|6|02*****980|胡雅琴|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月12日至登记日：2017年 4月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 4月 20日。
六、股份变动情况表。
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||本次变动前|||本次变动后||
||||本次变动增减|||
|股份性质||||||
||||（股）|||
||数量（股）|比例(%)||数量（股）|比例(%)|
|一、有限售条件股份|44,160,000|75|44,160,000|88,320,000|75|
|二、无限售条件股份|14,720,000|25|14,720,000|29,440,000|25|
|三、股份总数|58,880,000|100|58,880,000|117,760,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 117,760,000股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为 0.9699元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司证券办公室
咨询地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365号
咨询联系人：胡雅琴、李娴
咨询电话：0571-86240688
传真电话：0571-89165959
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第九次会议决议；
3、2016年年度股东大会决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
江苏沙钢股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易前 12个月内上市公司购买、出售资产的说明
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买苏州卿峰投资管理有限公司股权，同时拟向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
现就本次交易前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
本次交易前12个月内，公司不存在购买、出售资产的情况。
特此说明。
江苏沙钢股份有限公司2018年11月15日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及公司章程的相关规定，作为公司独立董事，我们对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，尚需提交公司股东大会审议。
综上所述，我们同意公司本次使用不超过人民币30,000.00万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额81,325.01万元的36.89%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。并同意将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周中胜
陈议
关于控股股东股份质押的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-055
道明光学股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|道明投资|是|2,000|2016.7.28|办理解除质押登记之日|中诚信托有限责任公司|8.01%|归还前期质押贷款|
|合计|---|2,000|---|---|---|8.01%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的42.18%。累计质押其所持有本公司股份214,050,000股，占本公司总股本的36.17%，占其所持有本公司股份的85.76%。
3、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：
(1)道明投资名下尚有35,550,000股股份可用于补充质押；
(2)公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，两
关于控股股东股份质押的公告
人通过道明投资间接持有本公司股份249,600,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股票23,671,702股，占公司总股本的4.00%；实际控制人胡智雄先生直接持有公司股票24,191,702股，占公司总股本的4.09%，该部分股票均未质押，在需要时也可用于补充质押。
公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2017-20獐子岛集团股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日–3月31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：_100_万元–_1,000_万元|亏损：_923.07万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度，围绕“聚焦运营、释能提速”的主基调，公司积极采取措施，释放在资源、市场、技术、资金、队伍、品牌等经营要素上所积蓄的潜能，运营能力进一步提升；同时，公司 2016年度实施的提升“产品力、销售力、成本控制力”的效果继续显现。结合目前实际情况，预计公司 2017年第一季度营业收入将继续保持稳步增长的态势，归属于上市公司股东的净利润同比将实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据详见公司《2017年
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年 3月21日
证券代码：000606 证券简称：青海明胶 公告编号：2015-065青海明胶股份有限公司
限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行限售股份实际可上市流通数量66,150,000股，占公司总股本比例为14.01%。
2、本次非公开发行限售股份可上市流通日期为2015年12月28日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2012年2月6日，公司召开了第五届董事会2012年第一次临时会议；2012年 3月 5日，公司召开了第五届董事会 2012年第三次临时会议，审议通过了公司2012年度非公开发行股票方案。2012年3月28日，公司2011年年度股东大会审议通过本次非公开发行股票方案，同意向三名特定对象，即：青海四维信用担保有限公司、西宁城市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司发行不超过6615万新股。
2012年 11月 12日，公司获得了中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1484号）。
2012年12月28日，公司本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，本次认购对象认购的股份自本次新股上市之日起锁定36个月。
二、本次解除限售股份可上市流通安排
2、本次非公开发行限售股份实际可上市流通数量66,150,000股，占公司总股本比例为14.01%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流 通 股 数（股）|本 次 可上 市 流通 股 数占 限 售股 份 总数 的 比例|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例|本 次 可上 市 流通 股 数占 公 司总 股 本的比例|冻结的股份 数 量（股）|
|1|青海四维信用担保有限公司|36,150,000|36,150,000|52.44%|8.97%|7.66%|0|
||西宁城市投资管理有限公司|20,000,000|20,000,000|29.01%|4.96%|4.24%|0|
||西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司|10,000,000|10,000,000|14.50%|2.48%|2.12%|0|
||合计|66,150,000|66,150,000|95.95%|16.41%|14.01%|0|

三、本次解除限售后上市公司的股本结构
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|股份类别|本次限售股份上市流通前||本次变动(+,-)|本次限售股份上市流通后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件的流通股|68,939,743|14.60%|-66,150,000|2,789,743|0.59%|
|1、国家持股|0|0|0|0|0|
|2、国有法人持股|66,150,000|14.01%|-66,150,000|0|0|
|3、境内一般法人持|0|0|0|0|0|
|4、境内自然人持股|0|0|0|0|0|
|5、境外法人持股|0|0|0|0|0|
|6、境外自然人持股|0|0|0|0|0|
|7、高管股份|2,789,743|0.59|0|2,789,743|0.59|
|9．机构投资者配售股份|0|0|0|0|0|
|有限售条件的流通股合计|68,939,743|14.60%|-66,150,000|2,789,743|0.59%|

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|二、无限售条件的流通股|403,173,857|85.40%|+66,150,000|469,323,857|99.41%|
|人民币普通股|403,173,857|85.40%|+66,150,000|469,323,857|99.41%|
|三、股份总数|472,113,600|100%|0|472,113,600|100%|

四、本次申请解除限售的股东所做出的各项承诺及履行情况
1、青海四维信用担保有限公司、西宁城市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司承诺：“自公司本次非公开发行股票发行上市之日（2012年12月28日）起锁定36个月。
2、本次申请解除股份限售的股东青海四维信用担保有限公司、西宁城市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司严格履行了在非公开发行中的承诺。
五、其他事项
本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司非经营性资金占用的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
六、备查文件
1、非公开发行股份解除限售申请表。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－074洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事
关于非公开发行方案论证分析报告的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》进行了审核，现就此发表独立意见如下：
董事会编制的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。
本次非公开发行的股票的价格为定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之九十，即 12.26元/股。根据该定价原则，本次非公开发行价格客观、公允，方案切实可行，决策合理，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事陈宏民、何雅玲、毕会静二〇一四年九月一日
中信建投证券股份有限公司
关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用募集资金
向全资子公司进行增资的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百华悦邦”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就百华悦邦本次使用募集资金向全资子公司进行增资事项发表核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 2375号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,357.72万股，发行价格为每股人民币19.18元，募集资金总额为人民币 260,410,696.00元，扣除发行费用人民币50,691,520.27元后，公司募集资金净额为人民币 209,719,175.73元。募集资金已于2018年1月4日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金净额主要用于以下项目投资：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金总额（万元）|建设期|项目核准或备案|
|1|闪电蜂电子商务平|12,777.61|3,777.61|36个月|青发改备[2015]081|

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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金总额（万元）|建设期|项目核准或备案|
||台优化项目||||号|
|2|集约化管理运营中心建设项目|4,087.00|4,087.00|15个月|石 新 发 改 备 字(2015)4号|
|3|信息化系统改扩建项目|4,075.00|4,075.00|24个月|京朝阳发改（备）[2015]50号|
|4|补充流动资金|10,000.00|9,032.31|||
|合计||30,939.61|20,971.92|||

“闪电蜂电子商务平台优化项目”和“集约化管理运营中心建设项目”是公司本次公开发行股票募集资金投资的其中二个项目，实施主体分别是公司全资子公司“上海闪电蜂电子商务有限公司”（以下简称“上海闪电蜂”）和“石家庄市百华悦邦电子科技有限公司”（以下简称“石家庄百邦”）。
三、增资对象的基本情况
1、上海闪电蜂为公司的全资子公司，成立于2014年11月28日，注册资本4277.61万人民币，法定代表人为陈进，住所为上海市青浦区青湖路724号2层E区288室，统一社会信用代码为91310118323183542R。上海闪电蜂的主营业务为电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子废弃物的回收，电子、通信、信息专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，电子产品的维修、保养及技术服务，商务信息咨询，销售通信设备及配件、电子产品。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、石家庄百邦为公司的全资子公司，成立于2010年11月11日，注册资本4187.00万人民币，法定代表人为李岩，住所为石家庄市长安区中山东路265号石家庄海龙电子城三层管理部，统一社会信用代码为9113010256487167XU。石家庄百邦的主营业务为通讯器材的销售与维修及相关软件技术服务；手机配件销售及手机美容；计算机系统集成；计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机电产品（汽车除外）的销售与安装、维修及技术服务；
通讯工程的施工。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。
四、增资方式
本次增资由公司以在创业板首次公开发行股票募集资金投资项目“闪电蜂电
子商务平台优化项目”的募集资金3,777.61万元和“集约化管理运营中心建设项
目”的募集资金4,087.00万元出资，增资款项全部计入上海闪电蜂和石家庄百邦的注册资本，增资前后均为百华悦邦100%持股。
五、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金对全资子公司增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、增资后募集资金的管理
公司授权上海闪电蜂和石家庄百邦在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“闪电蜂电子商务平台优化项目”和“集约化管理运营中心建设项目”的建设。未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。公司、保荐机构及开户银行将签订募集资金监管协议，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。
七、履行的相关决策程序
百华悦邦使用募集资金向全资子公司进行增资事项已经百华悦邦第二届董
事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，百华悦邦全体独立董事发表了独立意见，同意百华悦邦使用募集资金对全资子公司进行增资。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅百华悦邦本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用募集资金向全资子公司增资事项的合规性进行了审慎核查。
经核查，保荐机构认为：百华悦邦本次使用募集资金向全资子公司增资事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，且已履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对百华悦邦本次使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司进行增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
闫明庆 曾琨杰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
（2014）粤德律股（意）字第01号致：珠海港股份有限公司
受珠海港股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派易朝蓬律师、乔守东律师(下称“本律师”)见证公司召开2014年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时，本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本律师仅就本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。
本所暨本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见书如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2014年1月7日，公司董事局于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公告《珠海港股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，通知的公告日期距本次股东大会的召开日期超过 15日，符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2014年 1月 23日上午9：00时在珠海情侣南路 278号 4楼公司会议室召开，召开的时间、地点与通知内容一致。
经本所暨本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事局召集。
（二）出席本次股东大会的人员
1、公司股东及股东授权代理人
根据公司第八届董事局第三十九会议确定的股权登记日，截至 2014年 1月 20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。
经本次股东大会秘书处及本律师查验出席凭证，出席公司本次股东大会的股东共2人，代表股份数 202,299,439股，占公司总股数的25.62％。
经本律师验证，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
2、公司董事、监事、董事局秘书、高级管理人员
经本律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事局秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会各项议案的表决程序和结果
本次股东大会采用现场投票的方式审议通过了《珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案》
该项议案同意票数 202,299,439股，占出席股东有效表决权股份总数的 100%；反对票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的0％；弃权票 0股，占出席股东有效表决权股份总
数的0％。
四、本次股东大会议案的合法性
经本律师审查，本次股东大会审议及表决的议案已经公司第八届董事局第三十九次会议审议通过，为公司已公告的会议通知所列议案，符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规之规定，合法有效。
五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出
经本所暨本律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出临时提案。
六、结论
综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
（此页无正文，为《广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东德赛律师事务所（盖章）
负责人：吴友明
（签名）：
经办律师：易朝蓬
（签名）：
经办律师：乔守东
（签名）：
签署日期：2014年1月23日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司第三届董事会第五十一次会议审议的《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
本次增资，有利于优化参股子公司股权结构，进一步推动其资本市场融资及后续运作。公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次增资公司放弃优先认购权事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健2019年3月20日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-027
青岛海立美达股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开日期和时间：2014年6月6日上午10：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4、股东大会的召集人：董事会。
5、股东大会的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共3名，所持股份11,250.00万股，占公司所有表决权股份总数的73.78%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次大会由公司董事长刘国平女士主持，以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
审议通过了《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 11250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、青岛海立美达股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司二○一四年六月六日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-093天虹商场股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月19日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2014年12月18日－12月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月18日15:00－12月19日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福中一路 1016号地铁大厦 23楼总办会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2014年12月12日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事总经理高书林先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7人，代表公司有表决权的股份 666,270,209股，占公司股份总数的82.5845%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表公司有表决权的股份 666,257,668股，占公司股份总数的82.5829%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表公司有表决权的股份12,541股，占公司股份总数的0.0016%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共5人，代表公司有表决权的股份39,927,209股，占公司股份总数的4.9490%。现场出席股东大会的中小投资者共2人，代表公司有表决权的股份39,914,668股，占公司股份总数的4.9474%；通过网络投票的中小投资者共 3人，代表公司有表决权的股份 12,541股，占公司股份总数的0.0016%。
2、本次会议由公司董事总经理高书林主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所陈娅萌、佘文婷律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过《关于提名刁伟程先生为公司非独立董事候选人的议案》表决结果：666,258,068股同意（占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%），2,600股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%），9,541股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：39,915,068股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9696%），2,600股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0065%），9,541股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0239%）。
2、会议审议通过《关于公司对南昌市天虹置业有限公司提供担保的议案》表决结果：666,260,668股同意（占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%），0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%），9,541股弃
权（占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：39,917,668股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9761%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%），9,541股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0239%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所陈娅萌、佘文婷律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年十二月十九日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-010广东猛狮电源科技股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方及上市公司
承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）的规定，以及中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、截至2013年底，公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在不符合监管指引要求的承诺的情况，也不存在超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、公司实际控制人、股东、关联方以及公司在公告日内或持续到公告日的承诺事项和履行情况：
1、发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：
(1)公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”），实际控制人陈再喜、陈银卿和陈乐伍承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限：2012年6月12日－2015年6月11日
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
(2)公司其他股东广东栢迪鑫投资有限公司（以下简称“栢迪鑫公司”）、杜湘伟、邱文锦、蚁志伟、许兰卿、肖荣林、陈广明、厦门友信进出口有限公司（以下简称“厦门友信”）和杜建明承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限：2012年6月12日－2013年6月11日
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，已履行完毕。
(3)在公司担任董事、监事或高级管理人员的陈乐伍、陈银卿、林伟坡及杜湘伟还承诺：自上述期限届满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：林伟坡及杜湘伟已于 2012年 7月底离职。截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
2、关于避免和消除同业竞争问题的承诺：
(1)沪美公司作出的避免和消除同业竞争承诺函
沪美公司已于 2011年 1月 8日向公司出具《关于与广东猛狮电源科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，该承诺函的主要内容包括：
①在持有猛狮科技股份期间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与猛狮科技构成同业竞争的活动。
今后如果不再持有猛狮科技股份的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。
②从第三方获得的商业机会如果属于猛狮科技主营业务范围之内的，则将及时告知猛狮科技，并尽可能地协助其取得该商业机会。
③不以任何方式从事任何可能影响猛狮科技经营和发展的业务或活动。
④若今后投资设立企业，还将督促该企业同受本承诺函的约束。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
(2)实际控制人作出的避免和消除同业竞争承诺函
陈再喜、陈银卿、陈乐伍已于 2011年 1月 8日分别向公司出具《关于与广东猛狮电源科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，该承诺函的主要内容包括：
①在直接或间接持有猛狮科技股份期间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与猛狮科技构成同业竞争的活动。今后如果不再直接或间接持有猛狮科技股份的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。
②从第三方获得的商业机会如果属于猛狮科技主营业务范围之内的，则将及时告知猛狮科技，并尽可能地协助猛狮科技取得该商业机会。
③不以任何方式从事任何可能影响猛狮科技经营和发展的业务或活动。
④将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
(3)其他股东作出的避免和消除同业竞争承诺函
公司发行上市前的其他股东栢迪鑫公司、杜湘伟、邱文锦、蚁志伟、肖荣林、许兰卿、厦门友信、陈广明和杜建明已于 2011年 1月 8日分别向猛狮科技出具了《关于与广东猛狮电源科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，对猛狮科技作出承诺：在持有猛狮科技的股份期间，自身及其控制的企业不直接或间接地从事与猛狮科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务及活动。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
3、关于社会保险费及住房公积金补缴风险的补偿承诺
公司控股股东沪美公司，实际控制人陈再喜、陈银卿和陈乐伍承诺：若公司及其子公司被有关主管部门要求为其员工补缴应由公司缴付的社会保险费及住房公积金，上述承诺人将全额承担该费用，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
4、关于公司现金分红的承诺
公司在足额预留法定和盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。如果在2012-2014年，公司净利润保持增长，则公司每年现金分红金额的增长增幅应至少与当年实现的可供分配利润的增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式。
承诺期限：2012年度-2014年度
承诺履行情况：截至本公告日，公司严格信守承诺，未发生违反。
5、关于6个月内不再筹划发行股份购买资产等重大重组事项以及重大现金收购事项的承诺
公司在终止发行股票购买资产以及现金收购锂电池生产企业的事项暨股票复牌之日起六个月内，不再筹划发行股份购买资产等重大重组事项以及重大现金收购事项。
承诺期限：2013年12月10日—2014年6月9日
承诺履行情况：截至本公告日，公司严格信守承诺，未发生违反。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十五日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-153
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第四十次会议通知于2019年 10月 17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年 10月23日（星期三）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2019年第三季度报告全文>和<公司2019年第三季度报告正文>的议案》。
监事会对公司《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》进行审核后一致认为：公司《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《英飞拓：2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2019年第三季度报告正文(公告编号：2019-154)》刊登于 2019年 10月24日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与城建
集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
公司与深圳市城市建设开发（集团）有限公司于2019年10月17日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年10月18日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于与城建集团签署战略合作协议的公告（公告编号：2019-151）》。
经审核，监事会认为：公司本次与深圳市城市建设开发（集团）有限公司签署战略合作协议暨关联交易事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易符合公司发展战略，符合公司及广大投资者的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（026）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东办理股票质押式回购交易
及部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日收到持股5%以上的股东新余高新区泽润投资管理有限公司（以下简称“泽润投资”）办理股票质押式回购交易及部分股权解除质押的通知，具体情况如下：2016年3月14日，泽润投资将持有的公司首发前机构类限售股450万股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，质押期限6个月，初始交易日为 2016年3月14日，购回交易日为2016年9月13日。质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
2016年3月15日，泽润投资将其于2015年12月16日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的公司首发前机构类限售股285万股解除了质押。上述股权解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截至本公告日，泽润投资持有公司股份 1788.4361万股，占公司总股本的10.18%；其中本次质押股份 450万股，占其持有公司股份数的25.16%，占公司总股本的2.56%；本次解除质押股份285万股，占其持有公司股份数的15.94%，占公司总股本的1.62%。截至目前，泽润投资累计质押公司股份450万股，占其持有公司股份的25.16%，占公司总股本的2.56%。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-080
关于控股子公司减资
并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）近日收到控股子公司广州飞天诚信云商科技有限公司（以下简称“云商科技”）完成减少注册资本工商变更登记的通知，减资完成后，云商科技的注册资本由 1500万元减至750万元，公司仍持有其86.67％的股权。
二、减资主体介绍
云商科技于2016年5月27日成立，注册资本1500万元，飞天诚信认缴1300万元，实缴 650万元，占注册资本的86.67%；自然人董星、雷秀兵、张炳乾三人共认缴出资200万元，实缴100万元，占注册资本的13.33%。
三、减资的原因
鉴于云商科技自成立以来一直亏损，公司决定将原认缴的注册资本减至实缴资本，全体股东均同意同比例减资50%。减资后云商科技注册资本为 750万元，飞天诚信实缴资本650万元，董星、雷秀兵、张炳乾三人实缴资本100万元。本次减资决议未达到董事会审议标准，2017年9月18日由总经理办公会决议实施。
四、对公司的影响
本次减资事项不会对飞天诚信的生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益。不会导致公司合并报表范围发生变化。
五、减资后营业执照的信息如下
名称：广州飞天诚信云商科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市天河区龙口东路34号2201房自编2201单元
法定代表人：董星
注册资本：柒佰伍拾万元整
成立日期：2016年5月27日
营业期限：2016年5月27日至长期
经营范围：科技推广和应用服务业
六、备查文件
1.飞天诚信科技股份有限公司总经理决议；
2.广州飞天诚信云商科技有限公司营业执照副本。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年11月17日