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北京市中伦（深圳）律师事务所关于华润三九医药股份有限公司二○一五年年度股东大会的法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受华润三九医药股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和资料。公司已向本所承诺，公司已经提供和披露了一切足以影响本法律意见书的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的以及有效的，所提供的有关原件及上面的签字和印章是真实的，所提供文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，不
中伦律师事务所 二○一五年年度股东大会法律意见
得用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会是由公司董事会根据2016年4月25日公司2016年第三次董事会决议而召集召开。
2.本次股东大会的召开通知（下称“会议通知”）已于2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告，会议通知载明了召集人、会议召开方式（现场投票与网络投票相结合）、召开日期和时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法投票规则、授权代表委托、大会联系方式及其他事项。
3.本次股东大会已按会议通知采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集。其中：
(1)公司按照会议通知规定通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以参加网络投票。
本次股东大会通过深交所交易系统投票时间为：2016年 5月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2016年5月22日下午 15:00至5月23日下午 15:00期间的任意时间。
(2)公司现场会议（下称“现场会议”）于 2016年 5月 23日 14点在深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室召开。
二、出席、列席本次股东大会的人员
1.经查验出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截至2016年5月23日下午3点正深交所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计 6名，代表股份数 629,465,843股，占公司有表决
中伦律师事务所 二○一五年年度股东大会法律意见
权股份总数的64.3034%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，且均已按照会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。
2.在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深交所交易系统以及深交所互联网投票系统进行网络投票的股东共 4名，代表股份数 21,200股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行表决的股东，由深交所身份验证机构和系统验证其股东资格。
3.出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
4.本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
本所认为：出席、列席本次股东大会现场会议的人员均具备有关法律法规及《公司章程》规定出席、列席公司股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法及有效。
三、本次股东大会审议及表决事项
根据会议通知，本次股东大会审议及表决事项如下：
1.关于公司董事会2015年度工作报告的议案
2.关于公司监事会2015年度工作报告的议案
3.关于公司2015年度财务报告的议案
4.关于公司2015年度利润分配预案的议案
5.关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案
6.关于公司2016年度日常关联交易的议案
7.关于补选公司监事的议案
在本次股东大会进行过程中，没有股东提出新提案，也未对会议通知所列审议及表决事项进行任何修改或补充。
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四、本次股东大会的表决情况
本次股东大会对会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了现场投票的表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的表决权总数和统计数据，并由该公司对其真实性负责。
本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意|反对|弃权|表决结果|
|关于公司董事会2015 年度工作报告的议案|629,486,843|200|0|通过|
|关于公司监事会2015 年度工作报告的议案|629,307,593|179,450|0|通过|
|关于公司 2015 年度财务报告的议案|629,486,843|200|0|通过|
|关于公司 2015 年度利润分配预案的议案|629,487,043|0|0|通过|
|关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案|629,486,843|0|200|通过|
|关于公司 2016 年度日常关联交易的议案|6,988,060|200|0|通过|
|关于补选公司监事的议案|629,487,043|0|0|通过|

出席本次股东大会的股东及其代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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五、结论
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，为签字盖章页）
证券简称：海大集团 证券代码：002311 公告编号：2015-008
广东海大集团股份有限公司
关于 2014年员工持股计划实施的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年12月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司 2014年员工持股计划>及其摘要的议案》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告号2014-090），及 2014年 12月 23日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划》。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》要求，现将公司2014年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止 2015年 2月 22日，公司 2014年员工持股计划已通过二级市场买入的方式购买股票，购买均价13.87元/股，购买数量21,884,445股，占公司总股本的比例为2.05%。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年二月二十五日
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号-3号》（以下简称“股权激励备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十次临时会议审议的限制性股票激励计划（草案）发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》及股权激励备忘录等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中的公司董事、高级管理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的中层管理人员、核心业务(技术)人员和子公司主要管理人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、股权激励备忘录规定的禁止获授限制性股票激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》、股权激励备忘录等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、在公司董事会9名董事中，梁桂秋、梁桂添、黄宁等三名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录 2号》等法律、法规和规范性文件以及《章
程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
(本页以下无正文)
【本页无正文，为《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》之签署页】
独立董事：
________________ ________________ ________________
殷大奎 欧阳建国 曾江虹
深圳市尚荣医疗股份有限公司二○一四年五月二十六日
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康亿盛变频科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《创业板信息披露业务备忘录第 10号-定期报告相关事项（2013年7月修订）》等相关文件的规定，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查,现发表专项说明如下:
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情况。
二、 关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
独立董事关于相关事项的独立意见（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
2016年8月19日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-063
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事会于 2016年 8月 2日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第二十次会议于2016年8月12日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，独立董事傅强先生因出差，委托独立董事陈芳芳代为出席并表决。会议出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。
会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
1、《2016年半年度总经理工作报告》；
总经理周文亮先生代表经营层向董事会做 2016年半年度工作报告。在全体员工的共同努力下，经营层较好的完成了上半年度的各项工作。董事会对经营层上半年度工作给予了肯定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、《2016年半年度财务报告》；
2016年上半年，公司实现营业收入26,274.77万元，同比增长2.80%，营业利润 3,881.59万元，同比增长16.56%，实现归属于上市公司股东的净利润3,709.51万元，同比增长11.84%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2016年半年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》。
为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称”硅宝防腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司决定以自有资金向硅宝防腐增资 1200万元人民币。公司将根据硅宝防腐的实际情况，分期进行增资，增资完成后，硅宝防腐的注册资本将由 800万元人民币增至 2000万元人民币。详情请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一六年八月十二日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015-037山东鲁阳股份有限公司
关于控股股东、实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月4日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（原名沂源县南麻镇集体资产经营管理中心，以下简称“南麻资产”）签署了《股份购买协议》，南麻资产通过协议转让股份的方式将其持有的67,853,820股山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”)股份（占公司已发行股份的29%）转让给奇耐亚太（详细内容请参见公司于2014年4月8日刊登在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《详式权益变动报告书》，编号：2014-030）。本次股权转让已于2015年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。2015年5月8日，公司发布了《山东鲁阳股份有限公司关于沂源县南麻街道集体资产管理中心、奇耐联合纤维亚太控股有限公司完成股权转让过户的公告》（编号：2015-028）。
本次股权转让完成后，奇耐亚太持有公司29%的股份，成为公司第一大股东，公司的控股股东、实际控制人由南麻资产分别变更为奇耐亚太和 Michael G.Fisch。公司的控股股东奇耐亚太及实际控制人Michael G.Fisch的相关信息已于《详式权益变动报告书》中予以披露（详见公司于2014年4月8日刊登在指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的相关公
告），请广大股东查阅。本次股权转让完成后，公司控制关系图见附件。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及法律法规的相关规定，奇耐亚太及其关联方于2014年4月4日对避免同业竞争、保持上市公司经营独立性及规范关联交易、持续持股事项作出承诺（承诺事项请查阅公司于 2015年 5月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上的《山东鲁阳股份有限公司关于战略合作相关方承诺事项的公告》公告编号2015-030），并于本次股权转让完成之日起正式履行。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二 0一五年五月十九日
附件1
山东鲁阳股份有限公司控制关系图
南兴装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十次董事会相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的独立意见
经核查，独立董事认为：本次董事会批准公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 164名激励对象在第一个解除限售期可解除限售共 66.04万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司第一个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形。公司《限制性股票激励计划》对各激励对象获授的限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次可解除限售的激励对象已满足《限制性股票激励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，我们同意公司办理本次解除限售事宜。
二、关于全资子公司为参股公司提供担保的独立意见
经核查，独立董事认为公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）本次为参股（28%股权）公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）向银行申请贷款提供担保有利于满足志享科技业务发展对资金的需求，确保其业务的持续稳定发展，符合其整体发展的需要，担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次担保行为
不会对公司、唯一网络及志享科技的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司股东合法权益的情形，因此我们同意全资子公司为参股公司向银行申请贷款提供担保。
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事签字：
冯敏红__________________
高新会__________________
姚作为__________________
年月日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-015上海超日太阳能科技股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经申请，公司股票于2014年2月19日下午13:00开市起停牌。
因公司重大事项需继续核实，为保护广大投资者的利益，避免公司股票（证券简称“超日太阳”、证券代码“002506”）价格大幅波动，经向深圳证券交易所申请公司股票将继续停牌，待相关事项披露后复牌，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年3月4日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-29华北高速公路股份有限公司关于京津塘高速公路
天津段部分路段施工完成暨通车提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|为落实中央京津冀协同发展战略，天津市政府决定2014 年年内启动对华北|
|高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）负责运营管理的京津塘高速公路|
|天津市中心城区地面段高架改造工程，该工程由天津城市道路管网配套建设投资|
|有限公司作为建设单位，由天津市市政工程建设公司作为代建单位。|

根据公司第二次临时股东大会决议，公司于2014年6月27日与天津城市道路管网配套建设投资有限公司、天津市市政工程建设公司共同签署了《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》，约定自2014年7月9日至2015年5月8日在京津塘高速公路主线（机场收费站至杨村收费站）断交施工。上述信息相关披露情况请查阅2014年7月 5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华北高速公路股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告》和《华北高速公路股份有限公司关于京津塘高速公路天津段部分路段断路施工的提示性公告》。
本公司近日接施工建设方通知，本次施工将如期完成，预计于2015年5月9
日正式通车。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－074金浦钛业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2018
年12月24日召开2018年第二次临时股东大会，股东大会会议通知（公告编号：2018-072）已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过召开2018年第二
次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开时间：2018年12月24日下午2：00
网络投票起止时间：2018年12月23日-12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年12月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月23日下午15：00～12月24日下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年 12月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2018年 12月 17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”；
2、审议“关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规
划的议案”。
（二）披露情况
本议案内容详见2018年12月8日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案||备注|
||提案名称||
|编码|||
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于续聘财务和内控审计机构的议案|√|
||关于公司未来三年（2018-2020年）股东||
|2.00||√|
||分红回报规划的议案||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2018年12月17日8：30-17：00
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议联系方式
联系人：吴月
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
六、备查文件
1．第六届董事会第二十七次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360545
2、投票简称：金钛投票
3、投票时间：2018年12月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15： 00
4、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案（表决以下议案一～二所有决议）|100|
|议案1|关于续聘财务和内控审计机构的议案|1.00|
|议案2|关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案|2.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 23日下午15：00至 12月 24日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|总议案|总议案（表决以下议案一～二所有决议）||||
|1|关于续聘财务和内控审计机构的议案||||
|2|关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
国金证券股份有限公司
关于广州鹏辉能源科技股份有限公司
2017年上半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：鹏辉能源|
|保荐代表人： 杜纯静|联系电话： 021-68826002|
|保荐代表人： 吴成|联系电话： 021-68826002|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|5（第二届董事会第十八次会议、十九次会议、二十次会议、二十一次会议和二十二次会议）|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|经检查不存在重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|

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|-|-|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年3月17日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作的重点问题，包括上市公司主要股东、实际控制人行为的规范，“三会” 运作的规范，持股变动及信息披露的规范，内幕交易的防范，募集配套资金管理等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3、控股股东、董事、高级管理人员遵守稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承|是|不适用|

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|-|-|-|
|诺|||
|5、避免同业竞争和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|6、关于终止与万毅得塑料交易的承诺|是|不适用|
|7、股利分配政策及利润分配政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2017年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杜纯静 吴成
国金证券股份有限公司年 月 日
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-52
江苏澳洋科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议于 2014年 10月 25日以通讯方式发出会议通知，于 2014年 10月 30日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司出售新澳特纤股权给控股子公司玛纳斯澳洋的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于控股子公司玛纳斯澳洋吸收合并新澳特纤的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-041
福建元力活性炭股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月16日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第二十九次会议通知。本次会议于 2018年 8月 27日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《福建元力活性炭股份有限公司 2018年半年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建元力活性炭股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于核销部分资产的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。因此监事会同意公司本次核销部分资产。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-027苏州锦富技术股份有限公司
关于补选第四届监事会非职工代表监事的公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）于2019年2月27日召开第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，根据公司持股3%以上股东富国平先生的提名，经公司监事会全体成员审议，监事会同意提名吕玦文女士、高明女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2019年第二次（临时）股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日。
㈠吕玦文女士，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。吕女士现任苏州锦富技术股份有限公司审计经理。
截至本公告披露日，吕玦文女士未直接持有公司股票，其通过公司第一期员工持股计划持有27000份额，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
㈡高明女士，31岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高女士现任苏州锦富技术股份有限公司审计专员。
截至本公告披露日，高明女士未直接持有公司股票，其通过公司第一期员工持股计划持有9700份额，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司监事会二○一九年二月二十七日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-038
深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
截止公告日，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）以现金形式累计收到各项政府补助21,938,927.93元人民币，其中收到的与收益相关的政府补助占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润12.88%且绝对金额超过100万元。具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|发放主体|补助依据|补助的项目|补助金额|实际收到补助时间|补助形式|是否与日常经营相关|是否具有可持续性|
|1|南京市雨花台区国家税务局|财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》|软件产品增值税即征即退|1,540,764.22|2018年3月5日|现金|是|是|
|2|南京市雨花台区国家税务局|财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》|软件产品增值税即征即退|810,472.75|2018年3月22日|现金|是|是|
|3|南京市雨花台区国家税务局|财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》|软件产品增值税即征即退|3,798,889.12|2018年4月26日|现金|是|是|
|4|南京市雨花台区国家税务局|财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》|软件产品增值税即征即退|152,173.75|2018年5月25日|现金|是|是|
|5|南京市雨花台区国家税务局|财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》|软件产品增值税即征即退|666,539.35|2018年6月21日|现金|是|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|南京市雨花台区国家税务局|财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》|软件产品增值税即征即退|6,977,128.74|2018年7月19日|现金|是|是|
|7|中国（南京）软件谷管理委员会|苏发改高技发[2017]1594号、苏财建[2017]295号省发展改革委、省财政厅《关于下达2017年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知》、宁财企[2018]45号《关于下达2017年度省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》|2017年省级战略性新兴产业发展专项资金项目|4,900,000|2018年4月18日|现金|是|否|
|8|中国（南京）软件谷管理委员会|宁科[2018]88号、宁财教[2018]191号《关于转下省2018年度科技发展计划和科技经费指标的通知》（第五批）|2017年省级研发投入奖励|1,000,000|2018年5月18日|现金|是|否|
|9|中国（南京）软件谷管理委员会|雨发委[2012]22号中共南京市雨花台区委员会、南京市|2017企业财政扶持|2,049,900|2018年5月18日|现金|否|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||雨花台区人民政府《关于进一步加快软件及信息服务业发展的政策意见》（试行）|||||||
|10|中国（南京）软件谷管理委员会|宁科[2017]319号、宁财教[2018]781号《关于下达南京市2017年度科技发展计划及科技经费指标的通知》（第十九批）|2017知识产权奖励|23,060|2018年5月21日|现金|否|否|
|11|中国（南京）软件谷管理委员会|雨科[2017]14号、雨财[2017]119号《关于下达雨花台区2017年科技项目计划及补助经费指标的通知》|2017年度科技项目计划补助|20,000|2018年2月13日|现金|否|否|
|合计||||21,938,927.93|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上表所述赛克科技获得的政府补助中，17,038,927.93元为与收益相关的政府补助，4,900,000.00元为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上表所述政府补助中，19,845,967.93元属于与日常活动相关的政府补助，其中14,945,967.93元为与收益相关的政府补助，直接计入其他收益；4,900,000.00元为与资产相关的政府补助，自相关资产达到预定可使用状态时起，按照资产预计可使用期间将递延收益平摊计入其他收益。
上表所述政府补助中，2,092,960.00元属于与日常活动无关的政府补助，均与收益相关，直接计入营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
上表所述政府补助中，17,038,927.93元将计入公司2018年度利润总额；其余4,900,000.00元计入递延收益，将计入分摊期间的利润总额。
4、风险提示和其他说明
上表所述政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-056
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于宁行转债摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日
2、“宁行转债”摘牌日：2019年8月30日
一、债券赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2018年6月11日起进入转股期。
“宁行转债”票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%
“宁行转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2017年12月5日。每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司股票（股票简称：宁波银行，股票代码：002142）自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年7月24日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册
的“宁行转债”进行全部赎回。
二、债券赎回安排
1、“宁行转债”于2019年7月23日触发有条件赎回。
2、“宁行转债”赎回登记日：2019年8月21日
3、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日
4、“宁行转债”停止交易日：2019年8月22日
5、“宁行转债”停止转股日：2019年8月22日
6、发行人（公司）资金到账日：2019年8月27日
7、投资者赎回款到账日：2019年8月29日
8、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年7月24日至7月30日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了4次赎
回公告，自2019年7月24日至2019年8月21日发布了14次关于“宁行转债”的赎回实施公告，通知“宁行转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
关于“宁行转债”赎回的具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
三、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“宁行转债”继续流通或交易，“宁行转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年8月30日起，公司发行的“宁行转债”（债券代码：128024）将在深圳证券交易所摘牌。
四、最新股本结构
截至2019年8月21日收市，公司的股本结构为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||||||本次变动后|||
|||||||本次变动增减|||||||||
|||（2018年6月10日）||||||||||（2019年8月21日）|||
|股份性质|||||||||||||||
|||||||||高管锁定股|||||||
|||数量（股）||比例（%）||可转债转股||||小计||数量（股）||比例（%）|
|||||||||变动|||||||
|有限售条|578,657,089||11.41||-||(919,802)||(919,802)||577,737,287||10.26||
|件流通股|||||||||||||||
|无限售条|4,491,075,216||88.59||558,597,223||919,802||559,517,025||5,050,592,241||89.74||
|件流通股|||||||||||||||
|总股本|5,069,732,305||100||558,597,223||-||558,597,223||5,628,329,528||100||

五、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0574-8705 0028
传真电话：0574-8705 0027
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-010浙江东南网架股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 9日接到股东杭州浩天物业管理有限公司（以下简称“浩天物业”）的通知，浩天物业将其持有的本公司无限售条件流通股74,860,000股（占公司股份总数的10%）质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行。上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为 2015年 1月 8日，质押期限自 2015年 1月 8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
截止本公告日，浩天物业持有本公司股份74,860,000股，占公司股份总数的10%，累计质押其持有的本公司股份共计74,860,000股，占公司股份总数的10%，占其持有本公司股份总数的100%。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-059
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年6月21日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年6月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经表决，9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
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|经审核，我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 2亿元的闲置自有|
|资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，|
|资金可以在 12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度|
|范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。|
|该决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。|

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定的信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-059
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
经表决，9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，董事会认为：本次收购少数股东股权后，公司将进一步增强对南京云吸猫智能科技有限公司的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司整体发展战略规划，同意本次收购。
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、宏信证券有限责任公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年6月22日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-114|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和佳股份；证券代码：300273）自2016年9月8日（星期四）开市起停牌，公司于2016年9月8日在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-078）。
经进一步明确，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年 9月 15日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-080）。停牌期间，公司于2016年9月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-083）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于 2016年 10月 10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-087）。公司于 2016年 10月 14日、21日、28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-089、2016-094、2016-099）。
但由于本次重大资产重组方案较为复杂，相关工作仍在推进当中，公司预计无法在预定时间内按照相关规定披露发行股份购买资产预案或报告书。2016年11月2日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月8日起继续停牌。公司于2016年11月4日发布了《关于重大
资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-101）。公司于2016年11
月11日、18日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104、
2016-107）。
停牌期间，公司已聘请了国金证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，同时还聘请了北京国枫律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司分别担任本次重大资产重组的法律顾问、审计机构及评估机构。截至本公告披露之日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方继续对重组方案进行协商论证，积极推进中介机构尽职调查、审计、评估的相关工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并按照要求办理后续复牌事宜。公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会