Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国国际金融股份有限公司
关于深圳华侨城股份有限公司使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城”、“发行人”或“公司”）2015年非公开发行A股股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，对华侨城使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]2880号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）851,688,693股，发行价格为6.81元/股，募集资金总额为 5,799,999,999.33元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 72,815,168.87元后，净募集资金共计人民币 5,727,184,830.46元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字[2015]44040019号”《验资报告》。
截至 2015年 12月 23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 95,167,970.46元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了“瑞华核字[2015]44040061号”《深圳华侨城股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”），对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。根据《鉴证报告》，截至 2015年 12月 23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 95,167,970.46元，具
体情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|西北片区2号地块项目|700,000,000.00|
|西北片区3号地块项目|1,000,000,000.00|
|重庆华侨城实业发展有限公司一号地块项目|2,314,824,100.00|
||4,014,824,100.00|

二、募集资金置换先期投入情况
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票预案的提案》等议案，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了部分项目。根据《鉴证报告》，截至2015年12月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额人民币
95,167,970.46元。
三、中金公司核查意见
经核查，中金公司认为：
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项已经
公司第六届董事会第二十三次临时会议和公司第六届监事会第十三次会议审议
通过，独立董事发表了明确同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了相应的鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
公司本次以募集资金人民币 95,167,970.46元置换预先已投入募集资金项目
的自筹资金，符合发行文件中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距
募集资金到账时间不超过六个月。
中金公司对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事
项无异议。
（以下无正文）
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-006江苏中超控股股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议由董事长俞雷先生召集，并于2019年1月23日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2019年 1月 28日上午10：00在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。其中独立董事蒋锋、朱志宏以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任潘志娟女士担任公司总经济师的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
经公司总经理提名，同意聘任潘志娟女士担任公司总经济师，任期至第四届董事会期满为止。潘志娟女士简历详见附件。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
潘志娟女士于2018年1月10日因公司换届选举不再担任公司董事会秘书、财务总监。因潘志娟女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间，工作能力以及管理能力得到公司董事会一致的认可，现同意聘任潘志娟女士担任公司总经济师。截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，在离任到担任公司总经济师期间，潘志娟女士买卖公司股票情况如下：于2018年10月11日买入公司股票 100股，于2018年11月14日卖出。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
经公司董事长提名同意聘任潘志娟女士担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会期满为止。潘志娟女士简历详见附件。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
潘志娟女士于2018年1月10日因公司换届选举不再担任公司董事会秘书、财务总监。因潘志娟女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间，工作能力以及管理能力得到公司董事会一致的认可，现同意聘任潘志娟女士担任公司董事会秘书。截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，在离任到担任公司董事会秘书期间，潘志娟女士买卖公司股票情况如下：于 2018年 10月 11日买入公司股票100股，于2018年11月14日卖出。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二O一九年一月二十八日
附件：
潘志娟：女，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾任江苏中超控股股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、审计考核部副经理、审计考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任、财务总监、董事会秘书，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司监事，宜兴市三弦庆铃汽车销售有限公司监事，江苏中超盈科信息技术有限公司监事会主席，宜兴市中创工业地产置业有限公司监事，宜兴市中超包装材料有限公司监事，南京中超新材料股份有限公司监事，无锡锡洲电磁线有限公司财务总监，科耐特电缆附件股份有限公司监事，江苏远方电缆厂有限公司监事，无锡市明珠电缆有限公司董事。
现任江苏中超控股股份有限公司董事长助理，江苏长峰电缆有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司董事，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司监事，无锡市恒汇电缆有限公司董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司董事，无锡锡洲电磁线有限公司董事，上海中超航宇精铸科技有限公司监事，宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司监事，中宜生态控股有限公司监事。
截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，潘志娟女士与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。潘志娟女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所
惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
潘志娟女士已于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。
潘志娟女士联系方式如下：
联系地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
邮政编码：214242
联系电话：0510-87696868
传真号码：0510-87698298
电子邮箱：zccable002471@163.com
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2019-001胜宏科技（惠州）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月9日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2019年1月8日至2019年1月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月9日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月8日15:00至2019年1月9日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份数额358,542,076股，占公司有表决权总股份数的46.5816%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的股份数额358,256,698股，占公司有表决权总股份数的46.5445%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 3人，代表有表决权的股份数额285,378股，占公司有表决权总股份数的0.0371％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
1、审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
表决结果：同意28,311,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0021%；
反对 285,378股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9979%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,311,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0021%；反对285,378股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9979%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本项议案股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司回避表决。
2、审议通过了《关于将陈勇先生作为 2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》；
表决结果：同意28,311,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0021%；
反对 285,378股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9979%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,311,973股，占
出席会议有效表决权股份总数的99.0021%；反对285,378股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9979%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本项议案股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司回避表决。
3、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意28,311,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0021%；
反对 285,378股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9979%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,311,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0021%；反对285,378股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9979%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本项议案股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司回避表决。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
表决结果：同意 358,256,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9204%；反对285,378股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0796%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,311,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.0021%；反对285,378股，占出席会议中小股东所持股份的0.9979%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：宋幸幸、刘中祥；
3、法律意见书的结论性意见：信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议法律意见书》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2019年1月9日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—159深圳市全新好股份有限公司
关于股东诉讼案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：深圳市全新好股份有限公司（公司原称“深圳市零七股份有限公司”，以下简称“公司”）股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）诉讼一案，该案现已进入执行阶段。广州博融持有公司3100万股股份拟在淘宝网公司拍卖平台进行三次拍卖，并将于2016年9月21日进行第一次拍卖。截止 2016年 9月 20日，广州博融持有公司股份 35,031,226股（占总股本15.17%），本次执行拍卖 31,000,000股（占总股本13.42%），公司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇合计持有表决权 38,027,141股(占总股本16.46%，其中表决权委托股数 29,031,226股，占公司总股本12.57%，陈卓婷女士持有公司股份 8,995,915股，占公司总股本3.89%)。若广州博融所持上述公司股份被拍卖或处置，有可能导致公司股权结构发生重大变化，敬请广大投资者注意风险。
一、诉讼案件基本情况：
公司股东广州博融与东吴证券诉讼一案，由于东吴证券对广州博融投资有
限公司质押的3100万股股权享有顺位在先的担保物权，可向法院要求对该股权进行处置，其已依据该案生效判决向苏州市中级人民法院申请强制执行，该案
现已进入执行阶段，并经江苏省苏州市中级人民法院裁定执行，拟在淘宝网公
司拍卖平台公开拍卖。（详见公司分别于2016年1月6日、1月26日披露的
《关于对深交所公司部【2015】第555号关注函回复的公告》、《深圳市零七
股份有限公司关于对深交所公司部【2016】第10号问询函回复的公告》，2016年7月15日披露的《关于收到<诉讼案件告知函>暨诉讼案件进展公告》2016
年7月22日披露的《关于收到<告知函>暨诉讼案件进展公告》，2016年9月8日披露的《关于收到《执行裁定书》暨诉讼案件进展公告》）
二、诉讼案件进展情况（执行情况）
1、拍卖标的：被执行人广州博融投资有限公司持有的深圳市全新好股份有限公司的股票 3100万股（占公司总股本13.42%）（证券代码：000007，证券简称：全新好）。
2、竞价时间：本标的拟进行三次拍卖，当次拍卖流拍的，进行下一次拍卖；
当次拍卖成交的，后续拍卖自动取消。第一次拍卖竞价时间：2016年 9月 21日 10时至 2016年 9月 22日 10时止；第二次拍卖竞价时间：2016年 9月 28日 10时至 2016年 9月 29日 10时止；第三次拍卖竞价时间：2016年 10月 4日 10时至 2016年 10月 5日 10时止。根据法律规定，法院有权在拍卖开始时、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖。法院变更拍卖时间的，将在淘宝网司法拍卖网络平台重新公告。
三、对公司的影响
若广州博融所持上述公司股份被拍卖或处置，有可能导致公司股权结构发
生重大变化。
公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义
务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
深圳市洪涛装饰股份有限公司
章程修正案
原第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（十四）审议批准以下对外提供财务资助事项：
1、公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过上市公司最近一期经审计净资产百分之五十（50%）以后提供的任何财务资助；
2、为资产负债率超过百分之七十（70%）的资助对象提供财务资助；
3、连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十（30%）以后提供的任何财务资助；
4、单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产百分之十（10%）的财务资助；
5、公司为其他关联方提供的任何财务资助；
6、深圳证券交易所或本章程规定的其他情形。
现修改为：
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（十四）审议批准以下对外提供财务资助事项：
1、为资产负债率超过百分之七十（70%）的资助对象提供财务资助；
2、连续十二个月累计对外提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产百分之十（10%）；
3、公司为其他关联方(不包括上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人)提供的任何财务资助；
4、深圳证券交易所或本章程规定的其他情形；
原第四十四条本公司召开股东大会的地点一般为公司总部会议室。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司重大资产重组时，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
（三）公司股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
现修改为：
第四十四条：本公司召开股东大会的地点一般为公司总部会议室。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
原第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
现修改为：
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
原第一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权批准下列事项：
（四）向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的百分之三十（30%）。
（八）满足以下所有条件的对外提供财务资助事项：
1、公司及控股子公司的对外财务资助总额占上市公司最近一期经审计净资产百分之五十（50%）以内；
2、公司连续十二个月内提供的财务资助不超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十（30%）；
3、被资助对象的资产负债率不超过百分之七十（70%）；
4、单笔提供财务资助占公司最近一期经审计净资产百分之十（10%）以内。
现修改为：
第一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权批准下列事项：
（四）向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的百分之五十（50%）。
（八）满足以下所有条件的对外提供财务资助事项：
1、被资助对象的资产负债率不超过百分之七十（70%）；
（10%）以内。
原第一百九十四条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
现修改为：
第一百九十四条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
深圳市洪涛装饰股份有限公司2015年4月24日
公司章程修订对照表深圳市汇川技术股份有限公司
公司章程修订对照表
（经公司 2015年第二次临时股东大会授权，由第三届董事会第二十六次会议审议通过）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|原条款|原条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
|1|第六条|公司注册资本为人民币1,590,340,201元。|第六条|公司注册资本为人民币1,590,322,202元。|
|2|第十九条|公司的股本总额为1,590,340,201股，公司发行的股份全部为普通股。|第十九条|公司的股本总额为1,590,322,202股，公司发行的股份全部为普通股。|

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2014-020沙河实业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证监局相关文件要求，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
一、公司股东、关联方和公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。
二、公司控股股东深业沙河（集团）有限公司在本公司股权分置改革方案中曾承诺实施股权激励计划，将其拥有的不超过公司总股本10%的股份，分三年出售给公司管理层。
2006年 9月 30日，国务院国资委下发的《关于印发<国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法>的通知》（国资发分配[2006]175号）第九条规定,实施股权激励计划所需标的股票来源不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股权。由于承诺方深业沙河（集团）有限公司为国有独资企业，因此，公司的股权激励计划无法实施，该项承诺已无法履行。
三、其他相关说明
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
沙河实业股份有限公司董事会
二○一四年六月二十日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
独立董事关于 2017年上半年度相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会 2017年第四次会议相关议案及2017年半年度报告发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于会计政策变更的独立意见
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事《关于2017年上半年度相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签字：
江霞 马训波 王同孝
2017年8月25日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-053天舟文化股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：218% - 237%|盈利：2,481.83万元|
||盈利：7,900万元 - 8,360万元||

4、2015年半年度预计的业绩变动情况：归属于上市公司股东的净利润为盈利7,900.00万元至8,360.00万元，上年同期为盈利2,481.83万元，预计增长218% -237%。
二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩说明
2015年半年度归属于上市公司股东净利润同比增长218% -237%，主要原因为报告期的合并移动网游戏业务利润较上年同期增加，同时公司报告期确认了北洋传媒的股权处置投资收益。
四、其他相关说明
1、预计2015年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,563万元，上年同期为67.43万元，增长的主要原因是报告期确认了北洋传媒的股权处置投资收益。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-040债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年5月11日以电子邮件方式送达。会议于2018年5月16日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为，公司246名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理限制性股票解锁手续。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-046宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2016年6月6日上午在公司第一会议室召开，会议通知于2016年5月 26日以邮件和电话的方式送达。本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席邬维静女士主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、公司《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定审核后，认为公司《股权激励计划》之首次授予的股票期权第二期及预留股票期权第一期的行权条件已满足，同意公司已获授股票期权的 51名首次授予激励对象在第二个行权期行权共计192.6万份股票期权，同意公司已获授股票期权的8名预留授予激励对象在第一个行权期行权共计25万份股票期权。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于 2017年第八次临时董事会相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（下称“公司章程”），北京汉邦高科数字技术股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事对公司 2017年第八次临时董事会审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》、《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于批准更换重大资产重组签字评估师的议案》等关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事项的议案发表以下独立意见：
1.公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案及相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，该等重组方案的调整不构成重大调整。我们一致同意公司本次对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案及相关事项的调整。
2.本次重大资产重组的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）于2017年2月9日出具了编号为中联评报字［2017］第102号的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司拟收购北京金石威视科技发展有限公司股权项目资产评估报告》（以下简称“评估报告”）。
因存在签字资产评估师参与的其他上市公司重大资产重组项目涉嫌信息披露违法行为被中国证监会立案调查，中联评估指派与上述被调查事项无关的韩荣、郝俊虎担任签字资产评估师（其中郝俊虎为原签字评估师，但因其与上述被调查事项无关，因此未做更换），履行必要的评估复核程序，并出具了《中联资产评估集团有限公司关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司拟购买北京金石
进行了复核，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
综上，我们认为，公司更换本次重大资产重组签字评估师没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。签字评估师的变更不影响本次重大资产重组评估机构和签字评估师的独立性，不影响标的资产的评估结论及交易作价，不影响本次交易的进行，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
海波重型工程科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（胡凤香）
各位股东及股东代表：
本人作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司 2018年度召开了 10次董事会，3次股东大会，本人亲自出席董事会 8次，亲自出席股东大会2次。
二、发表独立意见的情况
共同发表独立意见如下：
2018年 4月 12日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对 2017年年度利润分配预案等议案发表了独立意见。
2018年6月11日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，对关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案等议案发表了独立意见。
2018年7月23日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对公司可转债事项、公司前次募集资金使用情况、对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案、公司本次发行债券持有人会议规则发表了独立意见。
2018年8月15日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司董事会换届选举等议案发表了独立意见。
2018年8月24日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，对关于取消2018年第二次临时股东大会<关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案>之子议案<选举张丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人>的议案等发表了独立意见。
2018年 9月 4日，在公司第四届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
2018年 10月 26日，在公司第四届董事会第二次会议上，对公司募投项目延期、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届、第四届董事会审计委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、季报和半年报等定期报告事项进行了审阅。
本人作为公司第三届、第四届董事会提名委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加提名委员会相关会议，依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，研究公司董事会候选人和高级管理人员当选条件、选择程序和任职期限，对第三届、第四届董事会成员候选人及高级管理人员资格
进行审查并提出建议。
四、现场检查工作情况
2018年度，我们利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系，认真审阅公司传达的监管文件，及时掌握最新的监管精神和公司的日常生产经营情况，同时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、在工作中保持充分的独立性，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
七、其他情况
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：胡凤香2019年4月10日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-057
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届监事会第五次会议于 2014年9月19日（星期五）上午11:00在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于
2014年9月12日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，其中监事周全先生以通讯方式参会。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事王社教先生召集并担任主持人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，与会监事认真审议议案，形成如下决议：
审议《关于选举公司第三届监事会主席》的议案
选举王社教先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满日止（王社教先生简历详见附件）。
同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会二○一四年九月十九日
附件：王社教先生简历
王社教先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任冶金工业部自动化院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京蔼依根（AEG）电器传动有限公司财务经理，北京金自天正智能控制股份有限公司金融部副部长兼会计室主任、部长、监事、监事会主席，冶金自动化院研究设计院副总会计师兼财务经济部主任、总会计师，乐普（北京）医疗器械股份有限公司第二届董事会独立董事。现任中国钢研科技集团有限公司副总会计师、财务部主任兼冶金自动化研究设计院总会计师，乐普（北京）医疗器械股份有限公司第三届监事会监事。
王社教先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-022连云港黄海机械股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，该5,000万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见2014年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-013）。
公司于 2014年 6月 24日与中国银行股份有限公司连云港分行（以下简称“乙方”）签订《人民币“按期开放”产品认购委托书》，使用自有闲置资金500万元购买银行理财产品。现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、产品代码：CNYAQKFTPO
3、产品类别：保证收益型
4、委托认购日：2014年6月24日
5、收益起算日：2014年6月24日
6、认购本金：人民币500万元
7、收益率：4.2%（年率）
8、约定开放日个数：1个
10、收益计算：甲方第一个开放日的收益按照认购本金、收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算。第一个开放日之后的每一个开放日的收益按照上一个开放日的本金和收益合计、收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算。
11、收益计算基础：A/365
12、收益期：自上一个开放日或收益起算日（含）起至当前开放日（不含）止为一个收益期。
13、收益支付和认购本金、返还方式：产品被乙方提前终止或由甲方赎回时，乙方一次性支付甲方所有收益期累计收益并返还全额认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
14、提前终止条款：乙方有权在开放日单方面主动决定提前终止，如果乙方在某开放日提前终止产品，则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。
15、赎回条款：甲方有权在开放日赎回本产品，但仅限全额赎回，由乙方在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付；如果甲方赎回产品，当前开放日即为赎回日；如果甲方未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品。
16、资金来源：自有闲置资金
17、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
18、风险提示
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤消或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
（4）其它风险：乙方有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得
更好的收益率。
19、风险应对措施
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；
（3）独立董事、监事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司为提高自有资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用自有闲置资金购买银行理财产品，通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
公告日前十二个月内，公司未曾使用自有闲置资金购买银行理财产品。
四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司连云港分行签订的《人民币“按期开放”产品认购委托书》、《人民币“按期开放”产品说明书》。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2019-085万泽实业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十三次会议于2019年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月21日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-087）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《2019年第三季度报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董事会
2019年 10月 25日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-113
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年10月25日以电话方式向各位监事发出，并于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
全体监事认为公司《2019年第三季度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》相关条款进行必要的修改，符合《公司法》及相关法律法规的规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司监事会
2019年 10月30日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-055武汉农尚环境股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成经营范围工商变更登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：914201007179941889
名 称：武汉农尚环境股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：江岸区江汉北路34号九运大厦C单元23层1-3室
法定代表人：吴亮
注册资本：壹亿陆仟柒佰伍拾玖万叁仟贰佰壹拾玖元整
成立日期：2000年4月28日
营业期限：长期
经营范围：园林建筑、园林景观绿化、市政公用工程设计与施工；环境工程
设计；建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工；水电、暖通、电器制造及安装；计算机软件的开发与销售；苗木、花卉、建筑材料、工业设备销售；水土保持；生态修复；园林养护；工程咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源的开发及利用。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号： 2014-023浙江万马电缆股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月 11日发布了《2013年年度报告及其摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年 5月 6日（星期二）下午13:00-15:00。
二、接待地点
浙江省临安经济开发区南环路 88号，公司二楼一号会议室。
三、预约方式
参与投资者请于 2014年 4月28—30日，9：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：邵淑青，电话：0571-63755256，传真：0571-63755256。
四、公司参与人员
副董事长张珊珊女士、董事总经理王震宇先生、财务总监屠国良先生、副总经理董事会秘书方春英女士（如遇特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与并对公司提出宝贵意见!
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日