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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-093星辉互动娱乐股份有限公司
关于业绩补偿相关事项的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）于2013年8月与深圳市畅娱天下科技有限公司(以下简称“畅娱天下”)原股东签订的《股权转让及增资协议》，约定公司以1,836万元收购畅娱天下51%的股权，同时后续将收购其剩余49%股权。
2015年6月，根据公司《董事会议事规则》授权审批权限，董事长审批同意与畅娱天下原股东签署《股权转让协议》，公司以16,170万元（后调整为15,925万元）收购畅娱天下剩余49%的股权，畅娱天下成为公司全资子公司。随后公司与畅娱天下原股东签署了股权转让相关补充协议，约定公司将支付畅娱天下原股东部分股权转让款合计11,450万元汇入监管账户。存入监管账户的款项在扣除相关税费后，全部由畅娱天下董事长曹毅斌先生用于在二级市场以合法形式购买星辉娱乐的股份。2016年6月21日，曹毅斌通过二级市场购买股份的方式持有的本公司股份共计8,615,999股，并按协议约定履行股份锁定承诺。公司已于2016年6月22日披露了《关于完成收购深圳市畅娱天下科技有限公司49%股权暨股东自愿锁定股份限售承诺的公告》（公告编号：2016-073）。
根据相关补充协议的约定，畅娱天下原股东及曹毅斌承诺畅娱天下2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于2,500.00万元、3,125.00万元、3,750.00万元。在承诺期内，畅娱天下实现的实际净利润数低于对应年度的净利润承诺数的年度为“应补偿年度”，在每一应补偿年度，原股东及曹毅斌应在畅娱天下当年度审计报告出具后的十个工作日内，以现金方式向公司进行补偿。
畅娱天下2017年实现净利润16,556,975.51元，低于2017年度的净利润承诺数，差额为20,943,024.49元，畅娱天下原股东及曹毅斌应以现金方式向公司补偿35,575,217.60元。公司已于2018年5月17日披露了《关于业绩补偿相关事项的
提示性公告》（公告编号：2018-035）。
鉴于2017年实现净利润低于2017年度的净利润承诺数，曹毅斌先生按相关协议需对公司进行业绩补偿。此后，公司积极与曹毅斌先生沟通业绩补偿款还款事宜，曹毅斌表示自2018年4月以来其已多方筹资资金，但由于大环境资金紧张，其个人目前尚未能筹措到全部补偿款，其已计划于近期偿付部分业绩补偿款。
截止本公告日，公司已收到曹毅斌先生2017年度业绩承诺补偿款200万元。
根据双方的沟通情况，畅娱天下原股东及曹毅斌确定业绩补偿款还款计划如下：1、2018年12月7日前支付业绩补偿款2,000,000.00元；
2、2019年1月31日前支付业绩补偿款6,000,000.00元；
3、2019年3月29日前支付业绩补偿款3,000,000.00元；
4、2019年6月28日前支付业绩补偿款3,000,000.00元；
5、2019年9月30日前支付业绩补偿款4,000,000.00元；
6、在上述款项支付完成后，畅娱天下原股东及曹毅斌将根据《股权转让协议之补充协议》的约定向星辉娱乐申请将曹毅斌所持星辉娱乐股票（目前持有4,824,960股）解除限售锁定并将通过股票减持所获资金偿还星辉娱乐，并支付所欠款项利息。
7、畅娱天下原股东及曹毅斌延期支付业绩补偿款期间，其将支付相关款项利息费用，利息为年利率4.79%（根据协议约定，按照中国人民银行公布的同期贷款利率上浮10%），利息自2018年5月15日起算，按拖欠业绩补偿款金额，以实际拖欠期限按日计算。
董事会于2018年12月11日审议通过《关于深圳市畅娱天下科技有限公司原股东2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案》。
鉴于曹毅斌先生表示其还款资金来源于其个人所持星辉娱乐股票（目前持有4,824,960股）以及个人物业，该部分资金来源足够覆盖3,557.52万元的业绩补偿款，公司并未要求曹毅斌先生就其物业做追加担保等措施，因此相关资金能否及时充足的准备完毕并且按其还款计划完成业绩补偿工作尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
未来公司将积极敦促畅娱天下原股东及曹毅斌先生支付剩余补偿款及逾期利息，妥善处理本次业绩补偿承诺事项，并根据业绩补偿款回收的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-031
广东东方精工科技股份有限公司
关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，拟将首次公开发行股票超募资金 6,653.06万元及其存储孳生的利息1,077.82万元，合计7,730.88万元全部用于永久性补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审批。
详情如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
公司于2011年8月17日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股，发行价格为每股人民币15.50元。当次发行募集资金总额52,700.00万元，扣除发行费用3,499.94万元后募集资金净额49,200.06万元，超过募投项目计划投资额42,547.00万元的部分为6,653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验［2011］3-51号）。
公司首发上市募投项目拟投资金额如下：
||
|-|
|项目名称|
|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|
|研发中心建设项目|
|信息化建设项目|
|区域营销中心技术改造项目|

合计
公司首发上市募集资金中，超过募投项目计划投资额的部分为6,653.06万元。
二、首次公开发行超募资金的使用情况
1、作为收购意大利Fosber60%并购贷款的保证金
2014年2月，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的议案》，为顺利推进公司收购意大利Fosber60%的股份，拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资，董事会、监事会同意公司为境外全资子公司东方荷兰的银行贷款提供担保（内保外贷），并使用超募资金6653.06万元支付部分银行保证金。
上述事项已经2014年第一次临时股东大会审批通过。公司2014年3月与中国银行佛山分行签署了相关协议，将上述超募资金6653.06万元全部质押给中国银行佛山分行，为子公司东方荷兰开展内保外贷业务提供连带责任担保，由中国银行佛山分行向中国银行米兰分行出具金额不超过4145万欧元的保函，由后者向东方荷兰提供不超过4145万欧元并购贷款。
2014年内保外贷业务的期限为3年。2017年2月公司与中国银行佛山分行签署了相关协议，将上述业务续期一年。
2、2018年3月不再作为质押给银行的保证金
2018年1月，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，全资子公司东方荷兰拟向中国银行（香港）有限公司申请额度不超过4,200万欧元的贷款（包括但不限于内保外贷等各种融资方式），东方精工为其提供总额不超过4,488万欧元的担保，担保有效期限为自融资事项发生之日起不超过四年，具体以签订的融资合同为准。2018年2月，公司2018年第一次股东大会审议通过该事项。
截至本次董事会召开日，超募资金6,653.06万元、作为保证金存储孳生的利息1,077.82万元，合计7,730.88万元存储于公司首次公开发行股票募集资金专户中。
三、首次公开发行超募资金永久性补充流动资金的情况
截至2017年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目中的“瓦楞纸箱印刷机械及其成套配备项目”、“研发中心建设项目”“信息化建设项目”及“区域营销中心技术改造项目”已全部完成。
其中，“瓦楞纸箱印刷机械及其成套配备项目”已于2014年11月正式投入使用，“研发中心建设项目”已于2015年5月基本达到公司既定研发目标的需要，“区域营销中心技术改造项目”已于2015年1月基本满足产品销售工作的拓展需求，“信息化建设项目”已于2016年完成SAP系统的测试、配置、上线、运行及调试工作，达到预定可使用的状态。
2017年7月27日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行募投项目全部结项，公司将节余募集资金及利息人民币1,555.63万元永久性补充流动资金。公司办理该次节余募集资金永久补充流动资金事项时，因超募资金6,653.06万元仍处于质押状态，因此未对超募资金的补充流动资金履行有关程序。
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部建设完成，且 IPO超募资金也已解除质押状态，实质上属于节余的募集资金。鉴于 2018年公司高端智能包装设备和汽车零部件业务发展态势良好，在手订单充足，对原材料采购、流动资金周转等有一定需求，为降低公司财务费用成本，本着有利于股东利益最大化的原则，公司拟将 IPO超募资金 6,653.06万元及其存储孳生的利息 1,077.82万元，合计7,730.88万元全部用于永久性补充流动资金。
四、独立董事意见
公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东，特别是中
小股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，我们同意公司使用超募资金永久性补充流动资金，该事项需提交股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-007
南华生物医药股份有限公司
关于公司签订合作框架备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月24日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）及公司控股子公司湖南远泰生物技术有限公司（以下简称“远泰生物”或“乙方”），与湖南光琇高新生命科技有限公司（以下简称“光琇高新”或“甲方”）就遗传性疾病科学研究和细胞免疫治疗等方向的合作签订了《合作框架备忘录》。
现将相关情况公告如下：
一、合作框架备忘录签订各方的基本情况
1、湖南光琇高新生命科技有限公司
（1）公司类型：其他有限责任公司
（2）统一社会信用代码：91430000782858166T
（3）负责人：卢光琇
（4）注册资本：19,362.4731万人民币
（5）地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷麓云路8号
（6）主营业务：生命科技领域、干细胞及相关技术的研究、开发，相关产品的生产、销售和咨询服务（法律法规限定的项目除外）；相关技术的合作交流。
（7）光琇高新与公司、光琇高新与远泰生物均无关联关系。
2、湖南远泰生物技术有限公司
（1）公司类型：有限责任公司
（2）统一社会信用代码：91430104730529387U
（3）负责人：罗行
（4）注册资本：2,000万人民币
（5）地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆南路留学生创业园
（6）主营业务：生物技术推广服务；生物制品研发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；医学检验技术开发；医学检验技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）公司在2017年以现金购得远泰生物54%股权，远泰生物成为公司的控股子公司，相关股东出资的工商变更手续已于2018年1月22日办理完毕。
3、南华生物医药股份有限公司
（1）公司类型：股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91430000700227986F
（3）负责人：石磊
（4）注册资本：31,157.3901万人民币
（5）地址：湖南省长沙市天心区城南西路3号财信大厦
（6）主营业务：生物资源、干细胞和免疫细胞储存及生物转化医学技术服务；生命科学技术、组织工程技术及其他生物医药技术研发及产业化；合同能源管理；医疗器械、医疗用品及器材、化学试剂及日用化学产品的销售等。
二、合作框架备忘录的主要内容
1、合作背景：
（1）光琇高新是人类干细胞国家工程研究中心实体运营企业。人类干细胞国家工程研究中心是 2005年由国家发改委首批授权组建的国家级工程研究中心之一。光琇高新致力于推进人类干细胞研究成果的市场化和产业化，开发以人胚胎干细胞和胎盘来源成体干细胞为种子的干细胞产品线，建立脑瘫、糖尿病、急性肝衰竭、老年黄斑变性等难治性疾病的再生医学新疗法；同时兼顾基因诊断的新技术和肿瘤的综合防治疗新技术的研发和临床应用。2015年，光琇高新被国家发改委授予基因检测技术应用示范中心。
（2）远泰生物是南华生物的控股子公司，地处长沙高新区，是一家具有深厚行业背景，专业免疫治疗CRO服务和大规模生产单克隆抗体的国家高新技术企
业。
2、合作目标：
光琇高新与远泰生物拟计划共同设立院士工作站，以远泰生物首席科学顾问 Walter Bodmer教授（英国/美国科学院院士）指导共同关注的科学领域，具体在遗传性疾病科学研究和细胞免疫治疗几个方向进行广泛合作。南华生物在研究和共同合作开发项目的过程中，根据实际需要及合作开发项目的进度，在符合上市公司监管要求的前提下，提供资金、平台、资源方面对接和支持。
3、主要内容及合作模式：
（1）院士工作站由双方共同申报，以挂靠甲方并指导甲方关注项目为主，乙方项目为辅；
（2）WalterBodmer教授的相关工作安排；
（3）双方各自组建相关研发团队负责相关合作项目，并指定联络组长；
（4）在院士工作站框架下进行的遗传性和免疫性疾病科研合作，将主要以双方最擅长的技术和临床优势为基础，以科学研究探索为主。现拟定但不限于“新型基因编辑技术在疾病胚胎中的筛查和改造研究”、“改造免疫T细胞对自身衰老细胞的杀伤效果研究”、“自身免疫疾病通过功能性抗体的结合、阻断或调节缓解和治疗相关疾病”3个方向供双方研究探讨，正式启动再根据项目周期、难度，工作分配确定研究经费数额以及工作场地，进而签署详细的科研协议。
（5）双方可根据合作项目的进展和内容，互派人员到对方学习，费用由双方协调解决。
（6）双方可共同申报国家、省、市科研项目以争取国家财政补贴，具体工作和资金分配根据项目单独讨论。
（7）知识产权归属
在WalterBodmer教授指导，且共同合作开发的创新遗传性和免疫疾病项目，产权归属双方所有，届时将根据双方贡献大小和经费出资情况确定相应权益份额。
甲乙双方共同进行的免疫治疗原创技术和新项目，产权由双方所有，届时将根据双方贡献大小确定相应权益份额。
双方共同成果发表的文章，将署名双方为共同第一作者或者通讯作者等。
（8）双方可根据合作项目的进展和内容，互派人员到对方学习，费用由双方协调解决（根据双方合作经费的协商结果确定）。
（9）双方可共同申报国家、省、市科研项目以争取国家财政补贴，具体工作和资金分配根据项目单独讨论。
（10）签订合作备忘录以后应采取的行动。
5、备忘录的生效条件：
本备忘录经各方授权代表签字即生效，有效期为签署备忘录之后 24个月。
项目合同或本备忘录其他详细事项的进一步的协议可直接补充本备忘录未完整信息部分。任何一方不得无故终止备忘录，如需终止，应提前一个月书面通知其他讨论终止本备忘录。
三、对上市公司的影响
本次合作框架备忘录，在实施后有利于增强南华生物的市场竞争力，也将对公司的技术储备和技术发展产生积极的影响。
四、风险提示
上述合作框架备忘录属于框架性文件，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《合作框架备忘录》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会 2018年1月 25日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-041广东奥飞动漫文化股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决；
本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
本次会议审议的第 7项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过，第 4项、第 6项、第 8项议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年5月20日下午14:30-16:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日15：00至2015年5月20日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；
(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长蔡东青先生；
(六)股权登记日：2015年5月14日（星期四）；
(七)本次会议通知及相关文件全文刊登在2015年4月29日的巨潮资讯网和
《证券时报》上；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表股份数424,507,241股，占公司股本总数 631,940,162股的67.1752%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人13人，代表股份数 957,241股，占公司股本总数631,940,162股的0.1515%，占出席会议有效表决权总数的0.2255%。具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 11人，代表股份数423,976,389股，占公司股本总数631,940,162股的67.0912%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 5人，代表股份 530,852股，占公司股本总数631,940,162股的0.0840%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：其中赞成票 424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：其中赞成票 424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》；
表决结果：其中赞成票 424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》；
表决结果：其中赞成票 424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计957,241股。赞成票 957,241股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《公司 2014年度报告及摘要》；
表决结果：其中赞成票 424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：其中赞成票 424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计957,241股。赞成票 957,241股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：其中赞成票 424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议通过《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》；
表决结果：其中赞成票 424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计957,241股。赞成票 957,241股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所
(二)见证律师：申林平、李祎
(三)结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2014年度股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二〇一四年度股东大会之法律意见书。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月二十日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-062东北证券股份有限公司
2016年4月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2016年4月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2016年4月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2016年4月||2016年4月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|东北证券（母公司）|-5,869.02|-10,765.67|1,439,038.46|
|东证融汇证券资产管理有限公司|827.51|310.30|50,746.01|

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年五月七日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-087
上海永利带业股份有限公司
关于上海欣巴自动化科技有限公司
投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）使用自有资金人民币 200万元在上海设立了一家全资子公司上海欣巴自动化工程技术服务有限公司（以下简称“欣巴技术”），并于近日收到了由上海市普陀区市场监督管理局颁发的营业执照。
2、投资行为所必须的审批程序
本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。
二、投资主体基本情况
公司名称：上海欣巴自动化科技有限公司
统一社会信用代码：9131010733252699XQ
住 所：上海市普陀区真北路958号20幢1525室
法定代表人：金卫平
注册资本：4,082万人民币
成立时间：2015年3月30日
营业期限：2015年3月30日至2045年 3月29日
公司类型：有限责任公司
经营范围：自动化系统、机电设备及配件、智能化设备的设计与销售及其专
业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息科技、电子、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、投资标的基本情况
欣巴科技于近日收到了由上海市普陀区市场监督管理局颁发的营业执照，新设全资子公司基本信息如下：
公司名称：上海欣巴自动化工程技术服务有限公司
统一社会信用代码：91310107MA1G0BXDX4
住 所：上海市普陀区真北路958号20幢1553室
法定代表人：金卫平
注册资本：200万人民币
成立时间：2016年12月8日
营业期限：2016年12月8日至2036年12月7日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：自动化系统工程，自动化系统、智能化设备的设计及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能化设备的销售，计算机软硬件领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备的安装与维修。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
欣巴科技新设该全资子公司主要目的为建立一支专业的工程技术服务队伍，为客户及公司的自动化设备等提供优质的技术服务和完善的售后体系，为公司在自动化分拣系统集成领域做大做强提供更好的配套服务。
2、对外投资存在的风险
该新设全资子公司可能会面临市场变化的风险及经营管理的风险，公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司经营管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
公司本次对外投资将充分利用市场优势，进一步扩大销售规模，提高盈利能
力，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩。本次对外投资的资金来源于自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
上海欣巴自动化工程技术服务有限公司营业执照。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-70
北京绵世投资集团股份有限公司
关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为2015年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会，公司于 2015年 4月 29日召开第八届董事会第三次临时会议审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。
3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年5月15日下午14:00
（2）网络投票时间为：2015年 5月 14日～2015年 5月 15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月14日15:00—2015年5月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）凡2015年5月8日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案内容
审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回相关申请材料的议案》。
2、前述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、出席现场的会议登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2015年5月11日上午9：30——下午16：30。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360609
2、投票简称：绵世投票
3、投票时间：2015年 5月 15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（当天）
4.在投票当日，“绵世投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格申报。
具体方式如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|申报价格|
|1|《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回相关申请材料的议案》|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体方式如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|赞成|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年 5月 15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
身份认证流程如下：
（ 1）深交所投资者服务密码登陆互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：
买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
“申购价格”项填写 1.00元；
“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
（2）深交所数字证书
申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话：010-65275609传真：010-65279466
3、联系人：祖国刘国长
4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层
六、备查文件
北京绵世投资集团股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议。
特此公告
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京绵世投资集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-102创新医疗管理股份有限公司
关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月30日召开的第五届董事会 2019年第九次临时会议审议通过了《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的议案》，公司决定在中国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称“农行山下湖支行”）开立募集资金专户，并将开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“稠州银行西湖支行”）、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（以下简称“光大银行浙大支行”）以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）的募集资金账户余额划转至新开立的募集资金专户集中存储，并注销上述稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司于2015年 11月收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号），核准公司非公开发行不超过 127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止 2016年 1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用 7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年1月 28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第 610019号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了四方监管协议。具体如下：
公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下：
||||
|-|-|-|
|证券公司名称|银行名称|签署日期|
|东吴证券股份有限公司|浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行|2016 年 1月 29 日|
|东吴证券股份有限公司|中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行|2016 年 1月 29 日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|2016 年 6月 12 日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|2016 年 6月 12 日|

公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|证券公司名称|银行名称|子公司名称|签署日期|
|东吴证券股份有限公司|中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行|齐齐哈尔建华医院有限责任公司|2016 年 4月 27 日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|海宁康华医院有限公司|2016 年 4月 27 日|

二、公司募集资金目前的存储情况
截至2019年8月31日，公司募集资金存放专项账户情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|账户名称|银行名称|账号|金额|
|创新医疗管理股份有限公司|浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行|18890012010090014373|4,078,346.62|
|创新医疗管理股份有限公司|中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行|77460188000040108|2,078,695.15|
|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|0902020119245095490|436,235,873.55|
|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|1204085019201507208|661,966.98|
|齐齐哈尔建华医院有限责任公司|中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行|23050162470000000014|76,041,667.65|
|海宁康华医院有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|1204085029201504833|13,806,836.37|
|合计：|||532,903,386.32|

截至 2019年 8月 31日，公司及子公司尚有募集资金 16,000万元处于购买
结构性存款产品尚未到期（其中5,000万元被光大银行黑龙江分行扣划尚未归还）， 20,000万元处于暂时补充建华医院流动资金尚未到期，10,000万元处于暂时补充康华医院流动资金尚未到期，4,504.95万元被建行齐齐哈尔分行扣划尚未归还， 2,496.90万元被工行建华支行扣划尚未归还。
三、公司本次决定新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户情况
公司于2019年9月6日召开的第五届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》，公司要求工行建华支行归还其扣划的募集资金，并决定将存储于工行建华支行的募集资金全部余额划转至开立在稠州银行西湖支行存储，并注销开立在工行建华支行的募集资金专户。具体情况详见公司2019年9月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会2019年第八次临时会议决议公告》（2019-093）和《关于注销募集资金专户的公告》（2019-094）。
鉴于目前公司募集资金被扣划的情况，以及公司募集资金账户分散情况，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，决定在公司所在地诸暨市农行山下湖支行新开立募集资金专用账户，并将公司存储在稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及前述工行建华支行的募集资金专户余额划转至新开立在农行山下湖支行的专户集中存储，并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。新开立的募集资金专户相关信息如下：
||||
|-|-|-|
|账户名称|开户银行|账户号码|
|创新医疗管理股份有限公司|中国农业银行股份有限公司诸暨山下湖支行|19531001040009397|

公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，尽快与农行山下湖支行以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司共同签署三方监管协议并履行信息披露义务。
四、独立董事意见
公司本次开立新的募集资金专户并注销部分募集资金专户，对募集资金进行
集中管理，有利于公司加强对募集资金存放与使用的管理，有利于保障募集资金的存放及使用安全，符合募集资金存放与使用的监管要求。且公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们同意该议案。
五、对公司的影响
公司本次新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户，对募集资金实行集中管理，有利于保障公司募集资金的存放与使用安全，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行。
六、备查文件
1、《第五届董事会2019年第九次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会 2019年第九次临时会议相关事项的独立意见》；
3、《中国农业银行单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年 10月8日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-002
山东赫达股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于 2016年 8月 26日在深圳证券交易所上市。作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）授权洪金永先生、胡林先生担任持续督导保荐代表人，持续督导期至 2018年 12月 31日。
公司于今日收到招商证券发来的《关于更换保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人洪金永先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券指派保荐代表人张鹏先生（简历详见附件）自 2017年 3月 1日起接替洪金永先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为张鹏先生和胡林先生，持续督导期至 2018年 12月 31日。
公司董事会对洪金永先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一七年二月二十七日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-002
附件：张鹏先生简历
张鹏先生，招商证券投资银行总部执行董事，保荐代表人，北京大学经济学学士，具有多年投资银行业务从业经验。曾主持及参与的项目包括：日照港股份有限公司 IPO项目、中国全聚德（集团）股份有限公司 IPO项目、西部证券股份有限公司 IPO项目、山东金城医药股份有限公司 IPO项目、山东日科化学股份有限公司 IPO项目、深圳万讯自控股份有限公司 IPO项目、深圳佳创视讯技术股份有限公司
IPO项目、郑州安图生物工程股份有限公司 IPO项目、万科企业股份有限公司可转换公司债券项目、山西兰花科技创业股份有限公司非公开发行股票项目、山西国阳新能股份有限公司公司债项目、深圳万讯自控股份有限公司并购重组项目等。
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-93
通化金马药业集团股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是2019年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会2019年第十二次临时会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年9月30日下午13:30
网络投票时间：2019年9月29日至2019年9月30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月30日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月29日下午15：00至2019年9月30日下午15：00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年9月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
以上议案经公司第九届董事会2019年第十二次临时会议审议通过。具体内容详见2019年9月11日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第十二次临时会议决议公告》等相关公告。
本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记时间：2019年9月23日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
联系人：贾伟林刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第九届董事会2019年第十二次临时会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：通化金马药业集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会授
权委托书
通化金马药业集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
2.填报表决意见
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案|√|

（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.本次会议不设置总议案。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 9月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 9月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年9月 30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
通化金马药业集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席 2019年9月30日召开的通化金马药业集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案|√||||

委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”
相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
深圳市富满电子集团股份有限公司股东回报规划
（2019年-2021年度）
为完善和健全深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，制定《深圳市富满电子集团股份有限公司股东回报规划（2019-2021年度）》，具体内容如下：
第一章公司现金分红政策
第一条股东回报规划制定考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿等情况，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策连续性和稳定性。
第二条股东回报规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
第三条未来三年股东回报的具体规划（2019-2021年）
公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
一、现金分红的具体条件及分红比例：
1、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上
述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
二、现金分红的派发：
利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。
三、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
四、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。
五、公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应当通过深圳证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司董事会秘书或证券事务代表及时将有关意见汇总并在审议利润分配方案的董事会上说明。
六、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。
七、符合本制度明确的现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并应当在定期报告中披露原因。
八、公司如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第五条本制度由公司董事会制定和修改，并经股东大会审议通过之日起生效。
深圳市富满电子集团股份有限公司年 月 日
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
关于开发晶全面收购 BridgeLux,Inc.股权的独立意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司联营公司开发晶全面收购BridgeLux,Inc.股权事宜发表独立意见如下：
1、 本次收购事项已经公司第七届董事会审议通过，相关决策程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、 本次收购事项符合公司战略发展需要，有助于提升开发晶的研发制造实力，提高其全球市场份额，从而加强开发晶现有LED行业竞争力。
3、 由于Bridgelux为一家研发型公司，以专利和研发为主，本次估值参考国际类似公司的并购出价方式，符合标的公司的实际情况，具有其合理性，最终经双方协商确定交易价格，交易标的估值定价公允。
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：张鹏
庞大同
谢韩珠
二零一五年七月二十七日