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天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-073债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已经届满，根据《天康生物股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。2019年9月6日，公司工会委员会在公司 11楼4号会议室组织召开了职工代表大会，会议一致选举王潇先生（个人简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司 2019年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致。
王潇先生符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天康生物股份有限公司监事会二○一九年九月十日
天康生物
个人简历：
王潇先生：中国国籍，1985年 6月生，汉族，本科学历，东华理工大学会计学专业。曾任天健会计师事务所审计专员，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司结算中心会计，新疆天康食品有限责任公司会计。现任公司第六届监事会职工代表监事、新疆天康畜牧科技有限公司财务部经理。
王潇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及本公司持有5%以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。王潇本人没有持有本公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-040
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于2016年 4月 22日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，共同审议通过了《关于坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为促进公司的规范运作，真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销的应收款项共计 1,651,956.68元，已于 2015年末全额计提坏账准备1,651,956.68元，本次核销未对本期业绩构成影响。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次拟核销的应收款项共计 1,651,956.68元，已于 2015年末全额计提坏账准备1,651,956.68元，本次核销未对本期业绩构成影响。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
三、决策程序
本次坏账核销经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，同意公司本次坏账核销。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司
实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意该核销应收款项坏账事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-017
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年4月12日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
监事会审阅并同意《2019年第一季度报告全文及正文》，并出具结论性意见如下：公司 2019年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露第一季度报告内容的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第十六次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-021
深圳市广和通无线股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步拓展公司业务，完善公司产业链布局，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金，在深圳投资设立全资子公司“深圳市广和通投资发展有限公司”（暂定名），在西安投资设立全资子公司“西安广和通技术有限公司”（暂定名）。
2、公司董事会审议情况：公司第一届董事会第二十一次会议已审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为深圳市广和通无线股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市广和通投资发展有限公司（暂定）
注册所在地：深圳
注册资本：人民币1,000万元
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：投资兴办实业、国内贸易、进出口贸易。
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记
机关核准为准。
2、公司名称：西安广和通技术有限公司（暂定）
注册所在地：西安
注册资本：人民币3,000万元
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：计算机软件、硬件及外部设备、移动通信终端产品、通信产品、电子产品的开发、销售；国内贸易；进出口贸易。
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响
本次设立全资子公司，充分利用公司的产业基础和资金实力，有利于公司进一步拓展业务、完善产业链布局，满足公司战略发展的需要。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、设立全资子公司可能存在的风险
本次新设子公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年三月二十一日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-036山东地矿股份有限公司
关于无法在法定期限内披露定期报告及公司股票停牌的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月28日披露2017年年度报告和2018年一季度报告，公司无法在2018年5月1日前披露上述定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票自2018年5月2日起停牌，现将相关风险事项披露如下：
一、重大风险情况说明
1.公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票于2017年年度报告
披露期限届满后次一交易日（即2018年5月2日）起被实施停牌。
2.若公司未在法定期限内披露2017年年度报告且公司股票已停牌两个月，深圳交易所将可能对公司股票交易实行退市风险警示。
3.若公司在2018年5月2日（含2018年5月2日）被实施停牌后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值，公司将出现连续两个会计年度净利润为负值，则根据《股票上市规则》公司股票将于年报披露当日继续停牌1天，自复牌之日起，深圳交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
4.若公司因未在法定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规
则》13.2.1第（六）项规定情形股票交易被实行退市风险警示后，在两个月内仍未披露2017年年度报告，深交所将可能暂停公司股票上市交易。
5.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告出现触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第（五）项、第（六）项规定情形股票被暂停上市的，在两个月内仍未能披露相关2017年年度报告，深交所将可能决定终止公司股票上市交易。
二、无法在法定期限内披露定期报告的原因
公司于2018年3月14日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2018年4月24日，公司董事会收到股东安徽丰原集团有限公司、东海基金管理有限责任公司及池州市东方辰天贸易有限公司提交的《关于要求山东地矿股份有限公司改聘2017年度审计机构的函》要求重新选聘公司2017年度审计机构。同时公司收到山东和信会计师事务所来函，基于与公司就办公楼出资事宜未达成一致意见，同意解除审计业务约定。根据上述原因公司董事会审计委员会推荐中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司后续审计机构，并提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日披露的《关于重新选聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-033）。
三、解决方案
如改聘会计师事务议案获得股东大会通过，公司将全力配合审计机构的工作，尽早完成2017年年度报告和2018年一季度报告披露工作。
四、披露时间安排
公司争取2018年6月28日前披露公司2017年年度报告和2018年一季度报告，但不排除最终无法按期完成的可能性。
公司提请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-175珠海中富实业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部送达的《关于对珠海中富实业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第 543号）。收到该函后，公司董事会给予高度重视，立即向相关方发函征询，经公司董事会核查和落实，对所述问题进行回复，现将公司对该函的回复公告如下：
问题1、请详细说明你公司补充更正公告涉及的相关议案所履行的审议程序的完备性及合规性；
回复：公司于 2015年 12月 15日上午以现场加通讯方式召开了第九届董事会 2015年第十二次会议，审议了《关于出让全资子公司河南中富容器有限公司100%股权的议案》并形成决议，于同日下午提交深交所信息披露系统以直通车形式对外公告，后发现本议案需提交股东大会审议，报董事长后立即通知各位董事，提请各位董事以通讯表决方式审议临时增加的《关于提请召开 2015年第七次临时股东大会的议案》，董事审议同意形成决议后发出公告。两个议案均经过董事会现场及通讯表决，审议程序完备合规。
问题2、交易对方深圳兴中投资合伙企业（有限合伙），其认缴
出资份额仅为 500万元，而本次股权转让作价为 1.3亿元。请进一步补充披露交易对方的资金来源、支付能力，是否存在其他或有风险。
回复：我司董事会收到关注函后立即发函给深圳兴中投资合伙企业（有限合伙）（以下简称兴中投资）问询，核实情况如下：
“兴中投资拟收购河南中富容器有限公司100%股权项目的资金来源，系由其合伙人魏林、广州集昌投资管理有限公司以对兴中投资增资 1.5亿元的方式筹集所得，其中合伙人魏林承诺增资10%即 1500万元，合伙人广州集昌投资管理有限公司承诺增资90%即 1.35亿元，两位合伙人均承诺在 2015年 12月 30日前将所有增资及时到位，确保兴中投资公司能够按时支付收购资金 1.3亿元。”
问题3、请补充披露交易对方的实际控制人情况，交易对方及出资方或份额认购方是否与上市公司及上市公司前十名股东存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
回复：我司董事会收到关注函后立即发函给兴中投资问询，核实情况如下：
“广州集昌投资管理有限公司于2014年10月24日经广州市工商行政管理局批准设立，法定代表人饶镜新，注册资本 5000万元整，股东为饶镜新和饶海燕，分别出资 500万元和 4500万元，持股比例为10%和90%，实际控制人为饶海燕女士。
饶海燕女士，1966年 1月 12日出生，1986年 7月广东房建学校毕业。1986年至 2003年在中国图书进口广州分公司担任业务员、主
管和经理。2003年，饶海燕女士开始投资日用品行业，先后创立广州佳远贸易有限公司和佛山佳远盛大贸易有限公司，签约多个国内著名品牌担任其地区总代理，并且长期从事日用品的国内外贸易和投资，公司资产总额和市场份额稳步上升。
经向广州集昌投资管理有限公司和其实际控制人饶海燕女士核实，截至其回函日其未与我司前十大股东存在着产权、业务、资产、债权债务、人员等可能或已经造成我司对其利益倾斜的任何关系。”问题4、请补充披露交易标的转让对上市公司正常生产经营的影响；本次交易是否涉及债权债务转移，如是，应当详细介绍该债权债务发生的基本情况及决策程序，是否已取得相关债权人同意；你公司是否存在为交易标的提供担保、委托理财，以及提供资金等情况，如存在，应当披露前述事项涉及的金额、对上市公司的影响和解决措施。
答复：交易标的河南中富为公司100%全资子公司，其主要经营业务为生产制造 PET瓶，与公司另一全资子公司郑州富田食品有限公司合作共同为乐百氏（广东）食品饮料有限公司提供 OEM贴牌生产饮料产品服务。而该 OEM委托加工合同将于 2015年 12月 31日到期，明年已无新的生产业务，因此出让河南中富股权对公司正常生产经营不会造成影响。
本次交易不构成债权债务转移，根据中喜会计师事务所于 2015年 12月 11日出具的《河南中富容器有限公司 2015年 1-10月审计报告》审计报告，截至 2015年 10月 31日河南中富应收账款、其他应收款、预付账款等合计为 2,133.19万元，其中 2,099.62万元应收公
司或公司控股的子公司的款项；应付账款、预收账款、其他应付款合计为 407.88万元，其中 335.18万元为应付本公司款项，并且上述债权债务将由公司负责清理，因此本次交易不涉及债权债务转移。
根据公司（作为借款人和借款人代表）及其中国境内控股子（孙）公司与以交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交行珠海分行”）作为牵头行和贷款代理行的银团于 2012年 7月 5日签订的《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议（》以下简称“《银团贷款协议》”）、于 2015年 9月签订的《人民币 20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议》，银团贷款延长至 2016年 3月 2日到期。公司作为借款人代表统一向银团提款，截至目前仅剩贷款余额 60,350万元，公司及境内控股子（孙）公司以部分土地及建筑物、设备、存货、子公司股权等向银团提供担保，银团抵押物价值金额分别为：
土地及建筑物：7.13亿元；设备：25.31亿元；应收款存货：3.98亿元；股权 22.38亿元，合计 58.8亿元。
目前河南中富以现有的土地及建筑物、设备、股权为银团贷款提供担保，抵押物价值金额为：
土地及建筑物：4478万元；设备 2384万元；股权：4200万元，合计 1.1亿元。
公司虽向子公司银团贷款提供连带责任保证，但目前河南中富银团贷款余额为零，公司亦不存在对河南中富委托理财、提供资金等情况。河南中富抵押物价值在整个银团贷款担保占比非常小，且公司正在办理河南中富股权质押的解押手续，同时负责解除上述土地、房产、
设备等担保物的解押。
综上所述，上述担保情况不会对上市公司造成影响。
问题5、根据本次交易履行的审议程序及对价支付、工商登记变更、资产过户等相关安排情况，请补充披露你公司预计的本次交易对当期财务状况和经营成果的具体影响。
回复：公司于 2015年 12月 15日召开董事会审议本次交易，拟定于 2015年 12月 31日召开股东大会审议本项交易，交易对方同意于 2015年 12月 31日前将本次交易金额60%即人民币 7,800万元支付给公司，预计在 2016年 1月份完成工商登记变更、资产移交手续。
如上述情况按计划完成，则公司预计本次交易可以给公司 2015年度带来 13,000万元的收入，在未考虑税费的情况下可以为公司 2015年度带来约 6,000万元的利润，但最终是否能计入 2015年度，以会计师事务所的审计结果为准。
本公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 12月 18日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-D004凯瑞德控股股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 16日以书面及电子邮件方式发出通知，定于 2015年 4月 28日上午 10:00以现场方式召开公司第五届董事会第三十九次会议。
公司第五届董事会第三十九次会议于 2015年 4月 28日上午 10:00在公司管理总部会议中心以现场方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为 8名，实际参加表决的董事 8名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况
会议审议通过了以下事项：（其中第2、5、6、7、12、14项议案需提交2014年度股东大会审议批准）
1、审议通过了《2014年总经理工作报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《2014年董事会工作报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
《2014年董事会工作报告》详见《2014年度报告》相关章节。《2014年度报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
3、审议通过了《审计委员会关于2014年度财务报表的审阅意见》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司 2014年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2014年 12月 31日的财务状况及 2014年度的经营成果和现金流量。
4、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
5、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
《2014年度财务决算报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
6、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司本年度实现的净利润将用于弥补以前年度的亏损，故公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本利润分配预案须提交2014年度股东大会审议。
7、审议通过了《2014年度报告及摘要》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
《2014年度报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
《2014年度报告摘要》刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
8、审议通过了《关于举行2014年度报告网上说明会的议案》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司将于2015年5月6日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。
《关于举行2014年度报告网上说明会的通知》刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
9、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
《关于2014年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，详见2015年4月29日巨潮资讯网上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》和《公司第五届监事会第十三次会议决议公告》。
10、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事刘海英女士、刘俊青女士、陆仁忠先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
11、审议通过了《续聘2015年审计机构的议案》。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
12、审议通过了《2015年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
《2015年第一季度报告》正文刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
《2015年第一季度报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
13、审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会认为：公司制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》进一步完善并明确了公司未来三年利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性。
《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
14、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司将于2015年5月22日召开2014年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2014年度股东大会的通知》刊登在 2015年 4月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、《凯瑞德控股股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》
2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2015年4月29日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—047浙江巨龙管业股份有限公司
关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债
公开征集受让方结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”、“巨龙管业”）于2017年5月17日发布了《浙江巨龙管业股份有限公司关于出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）及《浙江巨龙管业股份有限公司关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债首轮公开征集受让方的公
告》（公告编号：2017-040），拟出售公司混凝土输水管道业务及相关资产和负债（下称“标的资产”）并以标的资产评估值的100%和资产净额账面价值（合并口径）的100%为底价分两轮向社会公开征集受让方，在未能公开征集到受让方时，由浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）以资产净额账面价值（合并口径）的100%为底价受让标的资产。
因首轮公开征集受让方的公告发出之日起7个自然日内未能征集到符合条件的受让方，公司于2017年5月24日发出了《浙江巨龙管业股份有限公司关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债第二轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2017-043）。
截至2017年5月30日，公司未能有效公开征集到符合条件的受让方。
由于第二轮公开征集受让方的公告发出之日起7个自然日内仍未能征集到符合条件的受让方，本次标的资产受让方确定为巨龙控股。
一、巨龙控股的具体情况
1、基本信息
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|-|-|
|公司名称|浙江巨龙控股集团有限公司|
|公司类型|私人有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）|
|法定代表人|吕仁高|

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|-|-|
|注册资本|5,000.00万元|
|成立日期|2008年10月22日|
|统一社会信用代码|91330702680745216X|
|注册地址|浙江省金华市婺区白龙桥镇工业街|
|办公地址|浙江省金华市婺区白龙桥镇工业街|
|经营范围|国家法律、法规、政策允许的投资业务、投资管理、企业咨询服务；商品混凝土、钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃生产、销售。|

2、产权控制关系
截至本公告日，巨龙控股产权控制关系如下：
吕仁高系巨龙控股的实际控制人。
3、历史沿革
（1）巨龙控股设立
巨龙控股前身为金华巨龙控股有限公司，于2008年10月22日在浙江省省金华市工商行政管理局注册，企业注册号为330702000020971。由吕仁高、吕成杰、吕成浩出资设立，企业注册资本为人民币 5000.00万元，首期出资
1500.3116万元。经金华新联联合会计师事务所出具的“金新联验字[2008]第122号”《验资报告》验证，巨龙控股首期出资1500.3116万元已全部出资到位。
巨龙控股设立时股权结构如下：
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|-|-|
|认缴资本（万元）|实收资本（万元）|
|4,500.00|1,000.3116|
|250.00|250.00|
|250.00|250.00|
|5,000.00|1,500.3116|

（2）巨龙控股设立二期出资
2008年12月31日，巨龙控股完成二期出资3499.6884万元，经金华中健联
合会计师事务所出具的“金华中健验字[2018]第248号”《验资报告》验证，巨
龙控股注册资本已全部出资到位。
巨龙控股二期出资时股权结构如下：
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|-|-|
|认缴资本（万元）|实收资本（万元）|
|4,500.00|4,500.00|
|250.00|250.00|
|250.00|250.00|
|5,000.00|5,000.00|

（3）2009年8月名称变更
2009年8月3日，巨龙控股召开股东会，审议通过将名称变更为浙江巨龙控股集团有限公司，于2009年8月5日办妥工商变更登记。
4、巨龙控股主要业务最近三年发展状况及最近一年的主要财务数据
巨龙控股最近三年的主营业务为投资业务、投资管理及企业管理咨询服务。
巨龙控股最近一年（即2016年）的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|
|报表项目|2016年12月31日|
|资产总额|445,712.12|
|负债总额|146,420.25|
|归属于母公司所有者权益合计|39,314.98|
|报表项目|2016年度|
|营业收入|96,282.01|
|营业利润|-2,168.63|
|利润总额|-1,760.97|
|净利润|-4,010.49|

5、巨龙控股之控股股东吕仁高系本公司实际控制人，巨龙控股为本公司关联方，关联方吕仁高、吕成杰分别担任公司董事长、总经理，公司第二大股东巨龙文化为巨龙控股全资子公司。除上述关系外，巨龙控股与上市公司及上市公司前十名股东之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
二、后续工作安排
公司将与巨龙控股签署《浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议》。协议主要内容详见《浙江巨龙管业股份有限公司关于出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。
本次资产出售事项尚需取得公司股东大会批准。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-083深圳市银之杰科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于2015年10月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年十月三十一日
鼎捷软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）申请已获中国证监会证监许可【2014】【25】号文核准，招股意向书及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站（www.digiwin.com.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过3,000万股
每股面值 人民币1.00元
网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众发行方式
投资者定价发行相结合
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据发行对象 创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2014年1月17日(周四），其他发行重要预计发行日期
日期安排详见今日本报刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址 上海市闸北区共和新路4666弄1号8层
发行人联系电话 021－51791699
保荐机构(主承销商)联系
上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦 2102室地址
保荐机构(主承销商)联系
021-38784899
电话
鼎捷软件股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码： 000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018—55四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意控股子公司江苏智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）出资 1,000万元设立西藏北控智临电气科技有限公司（初步命名，最终名称以公司意见及工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“西藏智临”）。
本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立公司基本情况
1、公司名称：西藏北控智临电气科技有限公司（初步命名，最终名称以公司意见及工商行政管理机关核准的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：拉萨
4、法定代表人：蔡元堂
证券代码： 000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018—556、注册资本：1,000万元
7、出资方式及资金来源：现金方式出资，资金全部来源于智临电气自筹资金。
8、股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资方式|持股比例|
|1|江苏智临电气科技有限公司|1,000|货币|100%|
||合计|1,000||100%|

（以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记的为准。）
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
依托西藏地区税收优惠、政府扶持力度大、融资成本低等地区政策优势，为公司未来业绩产生积极的影响。
2、对公司的影响
本次对外投资的资金来源为智临电气自筹资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。若本次对外投资顺利实施，将对智临电气及公司未来业绩产生积极的影响。
3、存在的风险
由于新设立子公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，公司将要求智临电气按照内控制度提升自身规范化管理水平，降低管理风险。
四、公司累计未达到披露标准的对外投资情况
截至本公告日，公司累计未达到披露标准的对外投资情况详见下表。
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|投资标的|投资方案概述|投资金额|
|1|2018年9月18日|西藏北控智慧能源有限公司（以工商实际核准名称为准）|公司在西藏新设立全资子公司|注册资本800万元|

五、备查文件
证券代码： 000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018—55四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-050浙江东南网架股份有限公司
关于 2019年第二季度经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度主要经营情况披露如下：
一、主要经营情况
1、钢结构业务经营情况
2019年1月至6月，公司共承揽订单（含中标项目）745,539.12万元，较上年同期增加了65.40%。其中，4-6月累计新签钢结构订单 40项，累计新签合同金额人民币 231,563.19万元。
截至 2019年 6月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单38项，累计合同金额人民币312,503.46万元。（注：以上业务为钢结构业务。）2、非钢结构业务经营情况
2019年 1月至 6月，POY、FDY、切片的生产量分别为 14.43万吨、3.63万吨、1.66万吨，销售量为15.17万吨、3.64万吨、1.78万吨，营业收入为109,939.20万元、28,454.09万元、11,585.28万元。其中，4-6月份POY、FDY、切片的生产量分别8.62万吨、2.24万吨、0.9万吨，销售量为8.44万吨、1.97万吨、1.18万吨，营业收入为60,835.89万元、15,033.59万元、7,607.31万元。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
三、特别提示
上述数据为公司阶段性数据，未经审计，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-17四川美丰化工股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易的预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为确保生产经营正常进行，本公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“西南分公司”）购买公司生产所需部分原料——天然气。西南分公司与本公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发总公司均为中国石油化工集团公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，交易将构成关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015年预计发生||||2014年实际发生|||
||关联交易类别||关联人|||||||||
||||||||占同类业务||||占同类业务|
||||||预计金额||||发生金额|||
||||||||比例（％）||||比例（％）|
|向关联人采购原材料||西南分公司||71,000万元||70%||60,087.55 万元||70.62%||

（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额 2015年初至披露日，公司与西南分公司的累计交易金额为 10,650万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“西南分公
司”），负责人：甘振维；注册地址：成都市高新区吉泰路 688号 13楼；
注册号：510000000190197；经营范围：石油天然气勘探开发、开采、销售；管道运输；技术及信息的研究、开发、应用。
（二）与公司的关联关系
西南分公司与本公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发总公司均为中国石油化工集团公司控制。
（三）履约能力分析
西南分公司与公司有多年的交易经历，是公司稳定的生产原料供应商，有良好的发展前景和履约能力，双方已形成了固定的交易伙伴关系，对于对方的履约能力公司表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1.交易标准
天然气输供质量符合国家标准GB17820-1999《天然气》的规定。
2.定价政策
与西南分公司的定价政策为：供方根据国家、地方价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的其他方法确定。如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规或指导性文件，天然气价格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始实施之日起同期调整（含国家对天然气价格实行阶梯收费模式）。
3.预计交易价格
根据《国家发展改革委关于理顺非居民用天然气价格的通知》（发改价格【2015】351号）中附件《各省（区、市）天然气最高门站价格表》，四川省非居民用天然气最高门站价为每立方米 2.35元；根据《四川省发展和改革委员会关于理顺我省非居民用天然气价格的通知》（川发改价格〔2015〕164号）文件规定，“化肥用气不区分存量气、增量气，最高门站价格在现行存量气价格每立方米1.34元基础上，每立方米提高0.20元，调整为每立方米 1.54元”。该文件同时规定，“上游供气企业要保障化肥
用气，并对愿意承担冬季调峰责任（无论实际发生冬季调峰事实与否）的化肥企业实行可中断气价政策，其化肥和其他工业用气价格折让幅度分别不得低于每立方米 0.20元。化肥用气保障和冬季调峰可中断气价政策的具体事项，由各化肥企业与上游供气企业协议约定”。
（二）关联交易合同签署情况
公司向西南分公司购买原材料的关联交易合同为一年一签，2015年度合同目前暂未签订。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易目的
天然气是本公司主要的生产原料，西南分公司是四川省的主要天然气供应单位。本公司与西南分公司之间的交易是持续性、经常性的，已持续多年，和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，公司在天然气采购上的关联交易使公司的天然气稳定供应在一定程度上得到了有效保证，确保了公司提高市场占有率，增加经济效益，有利于公司持续、快速、稳定、健康发展。
（二）关联交易对公司的影响
1.公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述关联交易定价公允，付、收款条件合理，无损害上市公司利益的情况。
2.上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、审议程序
上述《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》于 2015年 3月 24日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张晓彬、虞孟良回避了表决。
六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事封希德、杨天均、张鹏对公司 2015年日常关联交易发
表独立意见如下：
（一）同意上述《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）公司 2015年日常关联交易是公司生产经营中正常发生的交易，对公司及全体股东是有益的，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件目录
1.公司第八届董事会第二次会议决议；
2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2017-035广东省高速公路发展股份有限公司
关于董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017年 7月 19日收到董事会秘书刘晓梅女士的辞职信，刘晓梅女士因个人原因辞去本公司董事会秘书以及兼任的副总会计师、证券事务部部长等职务。刘晓梅女士辞职后将不担任本公司任何职务。
刘晓梅女士未持有本公司股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》之相关规定，董事会秘书空缺期间，由董事长郑任发先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书为止。
公司及董事会谨向刘晓梅女士在担任公司董事会秘书职务期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
《股东大会议事规则》修订对照表
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|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第十六条 股东大会提案应当符合下列条件：（一）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；（二）有明确议题和具体决议事项；（三）以书面形式提交或送达董事会。|第十六条 股东大会提案应当符合下列条件：（一）内容符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；（二）属于公司股东大会职责范围；（三）有明确议题和具体决议事项；（四）以书面形式提交或送达董事会。|
|第二十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可亲自出席现场股东大会，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可亲自出席现场股东大会，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第二十八条 股东大会审议下列事项时，应同时采用网络投票：(一)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；|删除。“第二十九条”至“第六十九条”顺延修订为“第二十八条”至“第六十八条”。|

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|-|-|
|(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。||
|第二十九条 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|第二十八条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。|
|第四十三条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|第四十二条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第四十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|
|第六十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法|第六十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠|

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|律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|
|第六十四条 董事会应于股东大会结束后及时将股东大会决议公告文稿、会议记录和相关的会议文件报送证券交易所，经证券交易所审核后在《中国证券报》上刊登股东大会决议公告。决议公告应写明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权总股本的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。对股东提案作出决议的，应列出提案股东的名称或姓名、股东持股比例和提案内容。|第六十三条 董事会应于股东大会结束后及时将股东大会决议公告文稿、会议记录和相关的会议文件报送证券交易所，经证券交易所审核后在中国证监会、深圳证券交易所或公司指定的网站和其他信息披露媒体上刊登股东大会决议公告。决议公告应写明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权总股本的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。对股东提案作出决议的，应列出提案股东的名称或姓名、股东持股比例和提案内容。|

怀集登云汽配股份有限公司
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2016-084
北京华联商厦股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2016年6月30日（周四）下午14:00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流
通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2016年6月30日（周四）下午14：00
网络投票时间：2016年6月29日（周三）—2016年6月30日（周四）
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年
6月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年 6月 29日下午15：00至 2016年 6月 30日下午15：00之间的任意时
间。
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔区5层
4、召集人：本公司第六届董事会
5、主持人：董事长阳烽先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 81人，代表股份 101,714,875股，占上市公司
总股份的4.5692％。
其中：
通过现场投票的股东 4人，代表股份 96,463,097股，占上市公司总股份的
4.3333％。
通过网络投票的股东 77人，代表股份 5,251,778股，占上市公司总股份的
0.2359％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 81人，代表股份 101,714,875股，占上市公司
总股份的4.5692％。
其中：
通过现场投票的股东 4人，代表股份 96,463,097股，占上市公司总股份的
4.3333％。
通过网络投票的股东 77人，代表股份 5,251,778股，占上市公司总股份的
0.2359％。
3、本次会议由公司董事会召集，董事长阳烽先生主持，公司部分董事、监
事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派
律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议
案：
议案 1《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
总表决情况：
同意 98,904,197股，占出席会议所有股东所持股份的97.2367％；反对
2,719,378股，占出席会议所有股东所持股份的2.6735％；弃权91,300股（其中，因未投票默认弃权62,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0898％。
中小股东表决情况：
同意 98,904,197股，占出席会议中小股东所持股份的97.2367％；反对
2,719,378股，占出席会议中小股东所持股份的2.6735％；弃权91,300股（其中，因未投票默认弃权62,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0898％。
议案2《关于转让龙天陆公司51%股权的议案》
总表决情况：
同意 98,792,097股，占出席会议所有股东所持股份的97.1265％；反对
2,842,178股，占出席会议所有股东所持股份的2.7943％；弃权80,600股（其中，因未投票默认弃权51,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0792％。
中小股东表决情况：
同意 98,792,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.1265％；反对
2,842,178股，占出席会议中小股东所持股份的2.7943％；弃权80,600股（其中，因未投票默认弃权51,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0792％。
议案3《关于转让兴联顺达公司51%股权的议案》
总表决情况：
同意 98,787,797股，占出席会议所有股东所持股份的97.1223％；反对
2,515,878股，占出席会议所有股东所持股份的2.4735％；弃权 411,200股（其
中，因未投票默认弃权85,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.4043％。
中小股东表决情况：
同意 98,787,797股，占出席会议中小股东所持股份的97.1223％；反对
2,515,878股，占出席会议中小股东所持股份的2.4735％；弃权 411,200股（其
中，因未投票默认弃权85,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.4043％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍，许敏
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有
关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1．公司2016年第三次临时股东大会决议；
2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2016年7月1日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2018-018
北京双鹭药业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于公司第六届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。公司于2018年3月19日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事会决定提名齐燕明女士、张春雷先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历请详见附件）。
以上监事候选人符合最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一及单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一的规定。上述非职工监事候选人需提交股东大会审议，选举采取累积投票制进行表决。
经股东大会审议通过后，非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算，为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会二〇一八年三月二十日
附：
第七届监事会监事候选人简介
齐燕明女士，1970年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，2006年1月起任本公司质量保证部主任。本公司第五届监事会监事，第六届监事会主席，未在其他企业兼职。现被提名为北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会监事。
齐燕明女士目前持有本公司2,000股股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张春雷先生，1963年出生，大专学历，高级工程师，历任新乡白鹭投资集团有限公司董事、新乡化纤股份有限公司副总经理，现任新乡白鹭投资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、新乡化纤股份有限公司监事会主席。本公司第五届、第六届监事会监事。现被提名为北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会监事。
张春雷先生未直接或间接持有本公司股份，其同时为公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司党委副书记、董事，除此之外，其与本公司拟聘任的董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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