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证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-016览海医疗产业投资股份有限公司
关于 2017年度为全资及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海览海门诊部有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准）、上海海盛上寿融资租赁有限公司、上海康复医院有限公司、上海和风置业有限公司本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币
39.1亿元,已实际为其提供的担保0元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2017年度预计为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币 39.1亿元。公司需担保的 39.1亿元融资额度不限于授信、借款、保理等，其中公司为控股子公司提供的37.1亿元担保额度可以相互调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划对公司进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。本担保事项有效期限自股东大会审议通过后至下一年股东大会召开之日。
公司具体担保对象如下：
（1）公司拟成立全资子公司上海览海门诊部有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准，以下简称“览海门诊部”），公司拟为览海门诊部提供2亿元人民币担保。
（2）公司拟为控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“上寿
融资租赁”）提供25亿元人民币担保。
截止目前，公司、东方富利国际有限公司（以下简称：“东方富利”）、公司关联人上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）分别持有上寿融资租赁50%、25%、25%的股权，一般情况下，应由三方股东按照股比提供担保，即分别提供12.5亿元、6.25亿元、6.25亿元人民币担保。根据中国保监会《关于规范保险机构对外担保有关事项的通知》（保监发〔2011〕5号）中“保险公司、保险资产管理公司不得进行对外担保”及《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》（保监发〔2014〕78号）中“保险公司不得为非保险子公司债务提供担保”的规定，上海人寿不能为上寿融资租赁提供担保。东方富利作为境外公司，不能为上寿融资租赁提供担保。上海人寿和东方富利合计 12.5亿元人民币的担保义务将由公司承担，公司将为上寿融资租赁提供25亿元人民币的担保。
（3）公司控股子公司上海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）拟申请银行授信、借款8亿元人民币，公司持有康复医院80%股权，将按持股比例提供 6.4亿元人民币的担保。
（4）公司控股子公司上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）拟申请银行授信、借款6亿元人民币，公司持有和风置业95%股权，将按持股比例提供 5.7亿元人民币的担保。
2017年 4月 21日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(1)公司拟成立全资子公司上海览海门诊部有限公司，目前正处在行政审批过程中。
(2)上海海盛上寿融资租赁有限公司
注册资本：50000.0000万元
注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路458号1幢四层496室
法定代表人：常清
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股50%，东方富利国际有限公司持股25%、上海人寿保险股份有限公司持股25%。
截止 2016年 12月 31日，资产总额 69,111万元，负债总额 18,083万元，其中银行贷款总款2,350万元、流动负债10,183万元，净资产51,028万元，2016年度实现营业收入3,535万元、净利润1,029万元，资产负债率为26.16%。
(3)上海康复医院有限公司
注册资本：15000.0000万元
注册地：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第21幢一层
法定代表人：杜祥
经营范围：医院筹建
与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股80%，上海虹信医疗投资控股有限公司持股20%。
截止 2016年 12月 31日，该公司资产总额 15,026万元，负债总额 21万元，其中银行贷款总款0元、流动负债10,183万元，净资产15,005万元，2016年度实现营业收入为0元，净利润5万元，资产负债率0.14%。
(4)被担保人的名称：上海和风置业有限公司
注册资本：2,000万元
注册地：上海市黄浦区金陵东路 569号810室
法定代表人：密春雷
经营范围：房地产开发经营，实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政配套建设，物业管理，室内外装潢，餐饮管理（不含食品生产经营），停车库经营管理，商务咨询，旅游纪念品，工艺品，会展会务服务。
与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股95%，上海外滩投资开发（集团）有限公司持股5%。
截止 2016年 12月 31日，该公司资产总额 80,816万元，负债总额 78,821万元，其中银行贷款总款 0元、流动负债 78,821元，净资产 1,995万元，2016年度实现营业收入为0元，净利润-7万元，资产负债率为97.53%。
三、担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，本公司将及时根据担保具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
本次公司为全资及控股子公司担保，有利于打通融资渠道，有利于公司业绩的增长，符合公司发展战略需要。董事会同意为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币39.1亿元，其中公司为控股子公司提供的37.1亿元担保额度可以相互调剂使用。
独立董事意见：本次公司为全资及控股子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，公司为全资及控股子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意公司 2017年度为全资及控股子公司提供担保的额度总计不超过人民币39.1亿元，并同意提请公司2016年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币0元（不含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。无逾期担保。
截止公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3,300万元（不含本次本项担保数额），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.36%。无逾期担保。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－076
上海海利生物技术股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所情况
企业名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108590676050Q
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年02月09日
登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、聘任会计师事务所履行的程序说明
提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、公司于2018年10月29日召开第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
3、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：（1）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度审计工作的质量要求；（2）、公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；（3）、为保证公司审计工作的独立、客观性，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司已就不再续聘及相关事宜通知信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）并取得理解。公司及董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业服务和辛勤付出表示衷心感谢。
本事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2018年10月30日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-094
隆鑫通用动力股份有限公司
关于收到大股东提议公司回购股份的函
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2014年12月23日收到公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）《关于提议隆鑫通用回购公司股份的函》，并于2014年12月24日发布了《关于收到大股东提议公司回购股份的函的提示性公告》。
公司将尽快制定回购方案，提请公司董事会审议。公司未发行公司债券，无需召开债权人会议。
风险提示：上述回购事宜需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，因此上述回购事宜存在不确定性的风险。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2014年12月24日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-018京投发展股份有限公司
关于变更经营范围暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年3月19日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于变更经营范围
公司根据实际经营业务的变化，拟对经营范围进行调整。公司变更后经营范围为：房地产开发、经营及租赁。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；技术咨询、房地产咨询、实业投资及咨询。（以工商部门核准为准）
以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
二、关于修订公司章程
具体修订情况如下：
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|序号|原条款|修改后条款|
|1|第一条 为维护京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|2|第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司|第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东|

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||与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司、股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。|与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、公司党委（纪委）成员、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司、股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。|
|3|新增|第十二条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。|
|4|第十二条 公司的经营宗旨：发扬团结、创业、开拓、争一流的企业精神，坚持房地产开发与经营为基业，内外贸与新兴服务业为重点的经营方向，继续实施积极的资源整合，促进企业高效成长，以优良业绩回报全体股东。|第十三条 公司的经营宗旨：发扬诚信为本、客户为先、匠心品质、坚韧专注、持续进取、协作共赢的企业精神，专注于轨道物业综合开发，继续实施积极的资源整合与拓展，促进企业高效成长，以优良业绩回报全体股东。|
|5|第十三条 公司经营范围是：房地产开发、经营及租赁，客运汽车出租及汽车保养（均限分公司经营）；家电、日用品的批发及零售；自营和代理货物与技术的进出口（但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；技术咨询、房地产咨询、投资咨询，实|第十四条 公司经营范围是：房地产开发、经营及租赁。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；技术咨询、房地产咨询、实业投资及咨询。（以工商部门核准为准）|

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||业投资（以工商部门核准为准）。||
|6|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|
|7|第七十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|8|第八十五条 董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份的 3％（独立董事候选人为 1％）以上的股东以建议或推荐的方式提名，经董事会商请提名人后协商产生并作出决议。由股东大会选举的监事候选人由监事会提名，经监事会会议协商产生并作出决议；由公司职工代表担任并由公司职工代表大会选举的监事候选人，由公司工会组织提名。非独立董事的董事候选人、非职工代表担任的监事候选人实行等额提|第八十六条 董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份的 3％（独立董事候选人为 1％）以上的股东以建议或推荐的方式提名，经董事会商请提名人后协商产生并作出决议。由股东大会选举的监事候选人由监事会提名，经监事会会议协商产生并作出决议；由公司职工代表担任并由公司职工代表大会选举的监事候选人，由公司工会组织提名。公司董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）的选举实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举|

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||名；独立董事候选人在不低于本章程规定人数的前提下，可以进行差额提名并由股东大会差额选举，以简单多数当选。|董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|
|9|第八十六条 股东大会应当对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。|第八十七条 除累积投票制外，股东大会应当对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。|
|10|新增|第五章 党的委员会第九十九条 公司设立中国共产党京投发展股份有限公司委员会（简称：公司党委）和中国共产党京投发展股份有限公司纪律检查委员会（简称：公司纪委）。第一百条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责。（一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作。（二）支持股东大会、董事会、监事会、总裁依法行使职权。（三）全心全意依靠职工群众，支持工会开展工作。（四）领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。（五）研究其它应由公司党委决定的事|

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|-|
|项。|

除上述条款修改外，公司章程其他条款不变，涉及变化章节及条款序号相应顺延，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《京投发展股份有限公司章程》。本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2014-041
证券代码：113006 证券简称：深燃转债
深圳市燃气集团股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议通知于2014年10月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年10月20日（星期一）以通讯方式召开。会议应到董事15名，实际表决15名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：
一、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2014年第三季度报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
同意公司执行《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第41号—金融工具列报》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》等企业会计准则。
本次会计政策变更对本公司的财务报表将不产生重大影响，仅需对当前财务报告中会计政策的描述进行修订和补充，对部分财务报表列报进行调整。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-035西藏诺迪康药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第六届监事会第一次会议通知于 2017年 4月 27日以电邮和短信的方式发出，会议于2017年5月8日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
关于选举监事会主席的议案：选举姚沛先生担任公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2017年5月9日
附件：
姚沛先生简历参见公司于2017年3月22日发布的相关公告。
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南驰宏锌锗股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见
云南驰宏锌锗股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘书含、汤昕颖律师出席贵公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2019年3月15日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年3月19日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2019年4月12日10点在公司研发中心九楼三会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长孙勇先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28名，代表有表决权
股份数 2,422,928,212股，占贵公司股本总额的47.5896%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表有表决权股份数 2,390,054,696股，占贵公司股本总额的46.9440%；通过网络投票表决的股东人数为17人，代表有表决权股份数32,873,516股，占贵公司股本总额的0.6457%；持有贵公司5%以下股份的股东 25名，代表有表决权股份数 83,208,596股，占贵公司股本总额的1.6343%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《公司2018年度董事会工作报告》《公司2018年度监事会工作报告》《公司2018年度独立董事述职报告》《公司2018年度财务决算报告》《公司2019年度财务预算报告》《关于公司2018年度利润分配的议案》《公司2018年年度报告及其摘要》《关于公司2019年度向金融机构申请新增融资额度的议案》《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案》《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》共12项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决(其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决)，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-023北京航天长峰股份有限公司
关于不再将控股子公司北京市北科数字医疗技术有
限公司纳入合并报表范围的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据北京航天长峰股份有限公司（以下简称：公司或本公司）发展战略，公司决定进一步集中主业发展资源，提升自主技术、自主产品比重，对于非核心业务进行调整，并逐步退出相关业务。鉴于公司控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司（以下简称：北科公司）股东会收到关于调整北科公司董事会构成的提案，本公司董事会经研究后同意将本公司拥有的北科公司董事会成员席位由4名调整为3名，本公司并不再派员出任北科公司董事长职务。北科公司董事会经本次改组后，本公司将不再对北科公司拥有实质控制，不再将北科公司纳入本公司合并报表范围。上述事项对本公司归属于母公司股东的净利润不会产生负面影响。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于宁波韵升股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：宁波韵升股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2016年4月20日召开的 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2016年 3月 29日召开的公司第八届董事会第八次会议作出决议召集。公司董事会已于2016年3月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波韵升股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2016年4月20日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2016年 4月 13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 20人，代表股份 194,265,305股，占公司在股权登记日总股份的34.91%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配的预案》、《关于聘任公司会计师事务所的议案》、《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》、《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》及《关于修改公司章程的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于宁波韵升股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
二○一六年四月二十日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-087华夏幸福基业股份有限公司
关于下属公司获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2018年第十三次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年上半年购买经营性用地预计额度的议案》，批准公司及下属公司自2019年1月1日至2019年6月30日期间，在成交总额不超过200亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资。
2019年4月1日至4月30日，公司及下属公司获得土地面积合计为285,268.39平方米，成交金额合计约为9.82亿元。
一、审议情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018年第十三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年上半年购买经营性用地预计额度的议案》，批准公司及下属公司自2019年1月1日至2019年6月30日期间，在成交总额不超过200亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资（具体内容详见公司于2018年12月28日发布的临2018-294号公告）。
二、获得地块具体情况
2019年4月1日至4月30日，公司下属公司在上述授权范围内，在河北大厂、安徽舒城、湖北嘉鱼和武汉新洲等地获得6宗地块，具体信息如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|土地编号|获得单位|地块位置|面积（平方米）|土地用途|容积率（R）|出让年限|成交金额（元）|
|03-(50)-381|大厂回族自治县裕鼎房地产开发有限公司|河北大厂县滨河大道东侧、通潮路南侧|62,252.14|城镇住宅用地|1.3≤R≤2|70年|504,000,000|
|嘉（告）字[2019]02|嘉鱼金玉房地产开发有限公司|湖北嘉鱼县潘家湾苍梧岭村|45,799.53|城镇住宅用地|1≤R≤1.02|70年|30,920,000|
|嘉（告）字[2019]03|嘉鱼金玉房地产开发有限公司|湖北嘉鱼县潘家湾苍梧岭村|55,627.29|城镇住宅用地|1≤R≤1.02|70年|37,550,000|
|2019-4|舒城裕达房地产开发有限公司|安徽舒城县杭埠镇枫杨路与迎宾大道交岔口东南角|69,105.00|商业及居住|1≤R≤1.8|商业40年、住宅70年|187,624,600|
|P(2019)025|武汉裕隆苑房地产开发有限公司|湖北武汉新洲区邾城街余姚村|35,338.36|城镇住宅用地|1≤R≤2.8|70年|202,750,000|
|03-(50)-396|大厂京御房地产开发有限公司|河北大厂县邵大路南侧、福喜三路东侧|17,146.07|工业|0.7≤R≤2.5|50年|18,900,000|
|合 计|||285,268.39|-|-|-|981,744,600|

三、本次取得土地使用权对公司影响
上述土地使用权的获取符合公司的土地储备策略,有助于进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司产业新城业务及配套业务实现可持续发展。
四、风险提示
上述事项是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
五、备查文件
《成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年5月9日
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2014—013山东新华锦国际股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司决定于2014年5月9日召开公司2013年度股东大会，具体事项如下：
1、会议召集人、时间、地点和召开方式
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2014年5月9日上午9:30点
（3）会议地点：青岛丽晶大酒店会议室
（4）会议召开方式：现场表决
2、审议的议案
议案一：公司2013年度董事会工作报告
议案二：公司2013年度监事会工作报告
议案三：公司2013年度财务决算报告
议案四：公司2013年度独立董事述职报告
议案五：2013年度报告和摘要
议案六：公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
议案七：关于公司聘任2014年度审计机构的议案
议案八：关于公司2014年度董事、监事报酬的议案
议案九：关于公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案
议案十：关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币8000万元银行授信提供担保的议案
3、会议出席人员
（1）截止2014年4月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
4、会议登记办法
（1）登记时间：2014年5月7日、5月8日9：00-17：00、5月9日9:00—9:30。
逾期不予受理。
（2）登记方式：
A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续；
B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。
（3）会议登记联系方式：
电话: 0532-85967622
传真: 0532-85877680
联系人:盛强、黄柳
5、会议费用
会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。
山东新华锦国际股份有限公司
二O一四年四月十日
附：授权委托书
山东新华锦国际股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东新华锦国际股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
||||||||
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|||||表决意见|||
||序号||议案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||公司2013年度董事会工作报告|||||
|2||公司2013年度监事会工作报告|||||
|3||公司2013年度财务决算报告|||||
|4||公司2013年度独立董事述职报告|||||
|5||2013年度报告和摘要|||||
|6||公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案|||||
|7||关于公司聘任2014年度审计机构的议案|||||
|8||关于公司2014年度董事、监事报酬的议案|||||
|9||关于公司2013 年度日常关联交易及 2014年度日常关联交易预计情况的议案|||||
|10||关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币 8000 万元银行授信提供担保的议案|||||

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
二○一四年五月 日
附注：本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-044
重庆万里新能源股份有限公司
关于股权激励计划获证监会备案无异议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 22日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），相关内容详见2014年5月23日公司披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2014年6月19日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，对上述激励计划进行了修订，相关内容详见公司于 2014年 6月 20日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
公司已将修订后的激励计划及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。公司于近日获悉，证监会已对公司报送的《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》确认无异议并进行了备案。
公司将尽快按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，召开股东大会审议激励计划相关议案，股东大会的召开时间、地点将另行通知。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2014年7月10日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—066四川金顶（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●经公司 2017年 8月 29日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，以公司自有资产投资设立全资子公司；
●投资标的名称：四川金顶成肖商贸有限责任公司（最终名称以工商登记机关核定为准）；
●投资金额：全资子公司注册资本为 100万元；
●特别风险提示：本次设立全资子公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致子公司业务不达预期，从而影响公司预期收益实现的风险。
一、对外投资概述
为进一步加强公司市场销售能力，开拓成都及周边地区市场空间，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有资产投资设立四川金顶成肖商贸有限责任公司（以下简称“成肖商贸”，最终名称以工商登记机关核定为准），主要从事批发和零售公司氧化钙及骨料产品，注册资本为 100万元。
二、投资设立全资子公司基本方案
名称：四川金顶成肖商贸有限责任公司（名称以工商登记机关核定为准）
注册资本：人民币100万元。
注册地址：四川省峨眉山市
经营范围：石灰、石灰石、矿产品、建材销售（依法需经批准的项目，经批准后方可开展经营活动）；（以上经营范围由工商登记机关核定为准）
出资方式：公司以自有资产出资，占注册资本的100%。以上市公司的资产经评估后作价出资。
机构和人员：该全资子公司不设董事会，设执行董事 1名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1名，监事由公司委派。
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
公司现有年产 60万吨活性氧化钙生产线，系利用公司拥有的品位高、储量丰富且开采成本相对低廉的优质石灰石矿资源作为主要原材料进行加工生产。活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基础原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。此外，公司处于峨眉山市建材工业集中区，生产的活性氧化钙同时可供冶金、造纸制浆、化工、建筑工程、轻工等行业，运输成本低廉且潜在市场需求巨大。
2016年度，公司氧化钙销售 17.21万吨，较上年度增长398.66%；
成立全资子公司——成肖商贸，用于进一步加强市场营销力量，提升公司抗风险和盈利能力。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、本次投资设立全资子公司的风险分析
公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临行业及市场需求变化、运营管理、管理团队建设等方面的风险。为充分发挥设立全资子公司的积极影响，公司董事会需要采取有效机制，强化内部控制和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、授权事项
本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。公司董事会授权公司经营管理层根据全资子公司设立进度全权开展相应资产的
评估、分割、资产注入及人员安排等相关工作并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 30日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-038
武汉祥龙电业股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 15日，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）通知，中科汇通因融资需求将所持有的公司无限售流通股 20 ,763,302股（占公司总股本的5.54%）质押给海通证券股份有限公司，并已于 2017年 11月 14日通过中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2017年 11月 14日至 2018年 11月 14日。
截止 2017年 11月 15日，中科汇通共持有公司股份 20,763,302股，占公司总股本的5.54%。本次质押股份 20,763,302股，累计已质押 20,763,302股，占中科汇通持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.54%。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会 2017年 11月 15日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-004宁波柯力传感科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“柯力传感”或“公司”）于 2019年 8月 8日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的原材料、设备采购、基建等款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由项目基建部门、采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目基建部门、采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单
办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。定期统计未置换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时，公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象，公司应积极更正。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目的款项支付方式、降低资金成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的原材料、设备采购、基建等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目的款项支付方式，加快公司票据的周转速度，降低公司资金成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于提高
公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式，加快公司票
据的周转速度，降低公司资金成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构的核查意见
柯力传感本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，将有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，加快公司票据的周转速度，降低公司资金成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同时，公司为此制定了相应的操作流程，上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
综上所述，保荐机构同意柯力传感本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
四、备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）第三届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第八次会议审议的相关事项的独立意见；
（四）《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会2019年 8月8日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2019-019深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响，无需对前期可比财务报表进行追溯调整；
公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的新金融工具准则执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更的审议程序
公司于2019年4月27日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
（四）变更日期
根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并于2019
年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司根据新金融工具准则对相关会计政策进行如下变更：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值的会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；
4、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制；
5、金融工具相关披露要求相应调整。
根据新金融工具准则的衔接规定，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需进行追溯调整；金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益；公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，新金融工具准则的执行不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的相关新金融工具准则要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更事项。
四、独立董事结论性意见
公司根据财政部发布的新金融工具准则要求进行相应的变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，有利于客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会结论性意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕7号、财会〔2017〕 8号、财会〔2017〕9号、财会〔2017〕14号通知要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2019年4月29日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的独立意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第三十二次会议审议的《关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案》发表如下独立意见：
本次日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，有利于公司扩大销售渠道；关联交易价格公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对关联方产生较大的依赖性。
董事会关于上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
该关联交易提交董事会审议前经我们事先认可，我们同意关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案。
(以下无正文）
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
文 敏 任 岳 孟兆胜
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-109南京新街口百货商店股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议（以下简称会议）于 2016年 9月 22日下午在公司 1212会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2016年 9月 7日以电话通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议审议通过了《关于选举檀加敏先生为公司第七届监事会主席的议案》
公司原监事会主席胡雪飞先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司监事会主席的职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和控股股东三胞集团有限公司推荐，公司按照相关法律法规履行了新任监事的选举程序，经公司监事会和临时股东大会审议，同意选举檀加敏先生为公司第七届监事会监事。
2016年9月22日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举檀加敏先生为公司第七届监事会主席的议案》，同意选举檀加敏先生为公司第七届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司监事会2016年9月23日