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广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-54号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事会审议，决定召开 2017年第一次临时股东大会。现将召开 2017年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2017年 8月 7日（星期一）下午 14:50
2、网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 7日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 6日 15:00至 2017年 8月 7日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
广东海印集团股份有限公司公告（2017）2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）出席会议对象
1、截止 2017年 7月 28日（星期五）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理超短期融资券相关事宜的议案》；
（二）审议《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法
广东海印集团股份有限公司公告（2017）定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件2：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2017年 8月 3日（星期四）下午 5:30前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
（三）登记时间：2017年 8月 3日（星期四）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其它事项
本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。
联系人：潘尉、陈雷
联系电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
联系地址：广州市越秀区东华南路 98号海印中心
六、提示性公告
广东海印集团股份有限公司公告（2017）公司将于 2017年 8月 3日（星期四）再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十九日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360861
2、投票简称：海印投票
3、投票时间：2017年 8月 7日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||全部议案||100.00元||
|1||关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理超短期融资券相关事宜的议案||1.00元||
|2||关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案||2.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
广东海印集团股份有限公司公告（2017）
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月6日下午3:00，结束时间为 2017年 8月 7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限。
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||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一||关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理超短期融资券相关事宜的议案|||||
|议案二||关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案|||||

委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人账户卡号码：
委托日期：
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2019-015深圳太辰光通信股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月10日（星期三）15点至 17点在全景网举行 2018年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张致民先生、总经理（财务总监）张艺明先生、董事会秘书蔡波女士、独立董事孟春女士、保荐代表人梁战果先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-076珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于诉讼、仲裁情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-069），主要为全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）关于原法定代表人、执行董事李小明利用铂亚信息私自为其个人债务提供担保致使铂亚信息涉及诉讼、仲裁案件的有关情况。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、诉讼进展情况
公司近期委托司法鉴定机构将收集的有关涉案合同进行印章印文鉴定，根据已经取得的司法鉴定中心鉴定结果，从目前已收集的样本中鉴定出：
1、李小明利用铂亚信息与区继裕的两笔借款合计 4000万元，于 2019年 6月26日所签订的续期《保证合同》【合同编号：（保）oj20191130续、（保）20191207续】所使用的铂亚信息公章与公安局备案的铂亚信息公章不是同一枚印章；
2、李小明利用铂亚信息与苏文权的三笔未清偿的借款合计 3817万元，于 2019年6月 26日所签订的续期《保证合同》【合同编号：（保）20191210续、（保） 20191213续、（保）20191221续】所使用的铂亚信息公章与公安局备案的铂亚信息公章不是同一枚印章；
3、李小明利用铂亚信息与李勇明于2019年 3月 12日签订的《和解协议》所使用的铂亚信息公章，与公安局备案的铂亚信息公章不是同一枚印章。
综上，李小明多次使用的公章与公安局备案的铂亚信息公章不是同一枚印章，李小明存在私刻公章的事实，其借款担保涉及的私刻公章的具体情形，公司需进一步收集合同原件材料，提交鉴定机构进行区分。
三、本次事项对公司的影响
鉴于上述案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-020
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于全资子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司（最终名称以工商注册登记为准），注册资本10000万元。《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告号：2013-052）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、对外投资进展情况
近日，滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司获得滁州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，内容如下：
注册号：341126000036235
名称：滁州中都瑞华矿业发展有限公司
住所：安徽省滁州市凤阳县府城镇府西街南侧
法定代表人姓名：葛军
注册资本：壹亿圆整
实收资本：壹亿圆整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：石英岩、硅制品、建材销售。
三、备查文件
滁州中都瑞华矿业发展有限公司《企业法人营业执照》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2014年3月13日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-116牧原食品股份有限公司
关于全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司对外投资
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资主体：南阳市卧龙牧原养殖有限公司（以下简称“卧龙牧原”）
投资标的名称：南阳市卧龙区农村商业银行股份有限公司（以下简称“卧龙农商行”）
投资金额：14,300万元人民币
风险提示：以上投资项目尚未签订正式协议，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司卧龙牧原作为发起人参与卧龙农商行设立需取得监管部门核准，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
卧龙牧原拟联合其他投资人共同发起设立南阳市卧龙区农村商业银行股份有限公司，卧龙农商行系在南阳市卧龙区农村信用合作联社（以下简称“卧龙信用联社”）的基础上改制组建，目前正处于筹建阶段。
卧龙牧原拟出资14,300万元，按照募股说明书的约定，以2.6元/股的发行价格，认购卧龙农商行5,500万股，占增资后总股本（55,383万股）的9.9308%。
（二）董事会审议情况
公司2015年12月28日召开的第二届董事会第三十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司参与南阳市卧龙区农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》详见2015年12月30日公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、投资标的的基本情况
（一）投资标的基本情况
1、企业名称：南阳市卧龙区农村信用合作联社（拟改制为“南阳市卧龙区农村商业银行股份有限公司”）
2、类型：股份合作制
3、住所：河南省南阳市人民路北段
4、法定代表人：毛兴东
5、注册资本：叁亿叁仟壹佰贰拾叁万圆整
6、成立日期：2007年04月12日
7、经营期限：长期
（二）经营范围
吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事银行卡（借记卡）业务；代理其他银行的金融业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的劳动保险业务。
（三）近年发展情况简介
卧龙信用联社下设 1个营业部、14个信用社和 17个分社。截至 2015年 9月30日未经审计的主要财务指标如下：资产总额781,601万元，净资产 58,150万元，2015年1-9月实现营业收入40,561万元，净利润16,256万元。
（四）主要股东股本结构
卧龙农商行的股本结构：单个自然人持股比例不超过股本总额的2%；职工自然人合计投资入股比例合计不超过股本总额的20%；法人持股合计不低于股本总额的50%，其中单个法人及其关联方持股总额不超过股本总额的10%。
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|-|
|（五）卧龙农商行与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员|
|等方面的关系。|

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|-|
|（六）公司董事会意见|
|公司董事会已对卧龙农商行的基本情况进行了必要的尽职调查，董事会认为|
|卧龙农商行近三年来收入和利润逐年增长，法人治理结构完善，内部控制合规，|
|公司参股不超过10%，符合《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办|
|法》等相关规定，同意该投资事项。|

三、对外投资对公司的影响
公司通过全资子公司卧龙牧原对该项目的投资，在未来能够取得一定的投资收益，同时通过产业和金融更深层次的融合，支持卧龙牧原主营业务的发展。同时，通过投资，公司可以积累在金融领域的投资和管理经验，提高公司防范和处理金融风险的能力，有助于提升公司的综合竞争力。
上述投资事项和卧龙农商行的开业尚需银行监督管理机构批准后正式实施，目前尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。公司将根据后续项目实施进度，陆续披露合作进展情况公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-123
深圳赫美集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赫美集团，证券代码：002356）已于2017年6月14日（星期三）开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 26日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见 2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、 2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、2017年 7月 19日、2017年 7月 26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月14日、2017年8月21日、2017年 8月 28日、2017年 9月 4日、2017年 9月 11日、2017年 9月 14日、2017年9月21日、2017年9月28日以及2017年10月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-061、2017-069、2017-081）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-068、2017-073）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-083）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-087、2017-089、2017-093、2017-099、2017-105、2017-106、2017-110、2017-112、2017-118）、《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-091）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-095）和《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-108）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告
指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年10月16日开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，将督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十六日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-023万泽实业股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十三次会议于2018年3月23日以通讯方式召开。会议通知于2018年3月17日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
一、审议通过《关于出售常州万泽天海置业有限公司50%股权的议案》为推进万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“万泽股份”）业务转型，推动公司健康发展，公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）拟通过控股子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“深圳万泽地产”）受让公司持有的常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”）50%股权。常州万泽天海目前为公司全资子公司，本次交易完成后，公司仍持有常州万泽天海50%股权。
根据银信资产评估有限公司出具的银信资报字（2018）沪第 0285号《万泽实业股份有限公司拟转让所持有的常州万泽天海置业有限公司50%股权所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益价值评估报告》，截止评估基准日 2017年 11月 30日，常州万泽天海的股东全部权益评估值为 70,777.00万元。本次交易定价以评估值为基础，经双方协商，常州万泽天海50%股权出售价格为 35,390.00万元。
交易对方深圳万泽地产为公司控股股东万泽集团控股子公司深圳市万宏投资有限责任公司之全资子公司，上述交易构成关联交易。
根据协议约定，为保持经营管理的连续性和延续性，深圳万泽地产承诺不对常州万泽天海董事、监事及高级管理成员进行变更，并将其所持常州万泽天海股权对应的表决权委托给万泽股份行使，并由万泽股份全权委任董事，确保万泽股份拥有常州万泽天海完整的经营管理权限。本次交易后，公司仍持有常州万泽天海50%股权并维持对常州万泽天海的控制权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详细情况另见公司《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018－024）。
鉴于本次资产出售构成关联交易，关联董事黄振光、毕天晓、蔡勇峰、陈岚回避表决。
独立董事王苏生、陈伟岳、张汉斌就以上议案发表事前认可意见和独立董事意见。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开 2018年第二次临时股东大会的议案》详见公司《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018－025）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 3月 23日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-001天津膜天膜科技股份有限公司
签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2015年12月31日，天津膜天膜科技股份有限公司（简称“公司”或“承包方”）与东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称“发包方”）签订了《东营膜天膜环保科技有限公司2.5万吨/天东营市五六干合排污水处理厂项目EPC总承包合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币8400万元。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方简介
名称：东营膜天膜环保科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园7号楼103-1室
法定代表人：武震
成立日期：2015年11月09日
营业期限：2015年11月09日至年月日
经营范围：环保科技技术开发及技术服务；水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售；水处理技术方案设计及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整东营膜天膜环保科技有限公司股权结构的议案》，调整后公司持有东营膜天膜环保科技有限公司的股权
比例为57.14%。东营膜天膜环保科技有限公司将由公司的参股公司变更为公司的控股子公司。
三、合同基本情况
（一）工程概况
1、工程名称：东营膜天膜环保科技有限公司2.5万吨/天东营市五六干合排污水处理厂项目
2、工程地点：东营市广利河与西五路延长线相交处
3、工程承包范围：东营膜天膜环保科技有限公司2.5万吨/天东营市五六干合排污水处理厂及配套管网项目设计、采购、施工、调试。
（二）合同总金额为人民币8400万元
（三）结算方式
1、合同总价。本合同为固定总价合同，除根据合同相应条款变更情况导致合同价格调整以外，合同价格不做调整。
2、付款
(1)合同价款的货币币种为人民币。
(2)发包方依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包方支付合同价款。
(3)付款方式：转账支票或电汇。
(4)付款时间：
1）合同生效日期起4周内，发包方支付给承包方合同总价的10%作为预付款；
2)按工程进度分期支付工程款，发包方累计支付给承包方合同总价的50％；
3)主要设备安装完毕后1周内，发包方支付给承包方合同总价的15％；
5）竣工后1年内，发包方支付给承包方合同总价的质保金10%。
3、付款时间延误
因发包方无正当原因未能按约定的时间向承包方支付工程进度款的，从此后的第 1天开始的 10个月内，按年利率1%向承包方支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额；超过 10个月，按年利率1.5%向承包方支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。发包方支付以上违约金后，承包方不因此原因顺延竣工日期。
（四）合同生效
1、合同订立时间：2015年12月31日
2、本合同自双方盖章之日起生效。
（五）工程竣工日期：从合同签订之日起7个月
（六）违约责任
1、发包方的违约责任。当发生下列情况时：
（1）发包方未能按约定预付款、工程进度款的类别、金额和时间支付相应款项；
（2）发包方未能履行合同中约定的其他责任和义务。当发包方违约时，发包方应当及时采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包方造成的损失。当造成工程延误时，竣工日期顺延。发包方承担的违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由发包方继续履行的其他责任和义务。
2、承包方的违约责任。当发生下列情况时：
(1)因承包方原因导致竣工延期，从延期后第1天开始，延期期间每延期1日，承包方向发包方支付1万元违约金，延期15日后按下款规定执行；
(2)因承包方提供的设计、采购、施工不符合质量标准，造成经调试无法稳定生产出合格水的，承包方应根据实际情况采取无偿更换设备材料或返工或修复，若承包方对于不合格工程怠于更换和返工的，发包方有权委托他人施工，由此产生的合理损失由承包方承担，延期六个月后按下款规定执行；
(3)承包方提供的设计、采购、施工项目完成后，由于承包方工程质量原因，
经双方确认在六个月内已无法生产出合格产品水，赔偿发包方的相应损失。
(4)承包方未能履行合同约定的其他责任和义务。当承包方违约时，承包方应及时采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包方造成的损失。承包方承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包方继续履行的其他责任和义务。
四、合同对公司的影响
（一）此次签订合同的金额约占公司2014年度经审计营业收入的16.02%，预计将对公司2015年度经营业绩产生一定积极的影响。
（二）合同为日常经营合同，合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同履行的风险提示
合同中已就违约等做出明确的规定，但：
（一）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
（二）因其他合作企业工期延误或其他外部因素而导致延误供货的风险；
（三）在合同履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响合同的履行。
敬请广大投资人注意投资风险。
六、备查文件
1、《东营膜天膜环保科技有限公司2.5万吨/天东营市五六干合排污水处理厂项目EPC总承包合同》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-052浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2019年 7月 1日上午在杭州市滨江区信诚路 31号扬帆大厦五楼会议室召开。
公司已于会议召开 48小时前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。经与会董事审议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分第一期解除限售条件已经成就，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定，授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案，为符合条件的激励对象办理预留授予部分第一期解除限售相关事宜。预留授予部分第一期可解除限售的激励对象人数 28名，可解除限售的限制性股票数量为28.50万股，占公司目前股本总额23,476.02万股的0.12%。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-031探路者控股集团股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台上公布了《2016年年度报告》，为使广大投资者能进一步了解公司的经营管理等情况，公司将于2017年5月9日（星期二）15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁盛发强先生，董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书张成先生，独立董事余宇莹女士，保荐代表人郭国先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
北京燕京啤酒股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，我们审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
1、公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意本公司本次会计政策的变更。
独立董事：白金荣李树藩李中根莫湘筠陈英丽
二○一四年十月十六日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-022广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2016年 3月 18日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2016年 3月 29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长(代)林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：一、审议通过了《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》；
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2015年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于 2015年度董事会工作报告的议案》；
《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”相关部分。
报告期内因届满离任的独立董事王守仁先生、蒋毅刚先生，以及报告期内新
任独立董事卢侠巍女士、支毅先生分别向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2015年度审计报告的议案》；
《公司 2015年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》；
《2015年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2015年度利润分配的预案》；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司（母公司）2015年度实现净利润为 2,800,979.45元人民币。根据《公司章程》规定，按母公司净利润分别提取10％的法定公积金 280,097.95元人民币，5％的任意盈余公积金140,048.97元人民币。董事会拟定2015年度的利润分配方案为：
以2015年12月31日的总股本216,000,000.00股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），合计分配股利432,000.00元。
公司独立董事对 2015年度利润分配预案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2015年度内部控制评价报告的议案》；
公司独立董事对内部控制评价报告发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
《2015年内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司及其子公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
根据年度经营计划，公司及其子公司预计 2016年度将与关联方中国南玻集团股份有限公司及其子公司发生日常关联交易，预计销售产品、商品总金额不超过8,000万元，采购原材料总金额不超过10,000万元。
该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司及其子公司2016年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
董事会审计委员会对本公司年度报表审计的会计师事务所完成本年度审计工作情况及其职业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，根据中国证监会及深圳交易所有关规定，决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2016年度的财务审计机构，聘用期限为 1年，授权公司董事会对2016年度审计费用作出决定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司及子公司 2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 8亿元的议案》；
为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计 2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币 8亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。
同意授权董事长/代董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限：自 2015年
度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》；
公司定于 2016年 4月 19日，下午2:30，在广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室召开2015年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年三月二十九日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于陕西坚瑞消防股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2015]第151号致：陕西坚瑞消防股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受陕西坚瑞消防股份有限公司（下称“坚瑞消防”或“公司”）的委托，指派信达律师出席坚瑞消防2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对坚瑞消防本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了坚瑞消防本次股东大会的相关文件和资料，并得到了
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书坚瑞消防的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同坚瑞消防本次股东大会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2015年12月15日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》，会议决议于 2015年 12月 30日召开公司2015年第三次临时股东大会。
2、2015年12月15日，公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会现场会议于 2015年 12月 30日（星期三）下午 14:00在西安市高新区科技二路 65号 6幢七楼会议室如期召开。本次股东大会由董事长郭鸿宝主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年12月30日9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 12月 29日15：00至 2015年 12月 30日15：00期间的任意时间，与会议通知确定的时间一致。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为168,709,979股，占公司股份总数的33.73%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参与网络投票的股东共 4名，所持有公司有表决权的股份数为 44,038,402股，占公司股份总数的8.80%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于 2015年 12月 15日召开了公司第三届董事会第二十五次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2015年第三次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 王茜
李智
二○一五年十二月三十日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-152北京京西文化旅游股份有限公司
关于电视剧《沧海丝路》情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于参与电视剧<沧海丝路>投资》的议案。近期公司子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司(以下简称“世纪伙伴”)拟参与电视剧《沧海丝路》的投资。
电视剧《沧海丝路》项目公司的投资金额为 3,220万元，公司近一期经审计资产总额为142,274.57万元，净资产为101,085.65万元，净利润为 2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：
一、风险提示
1、影视作品拍摄完成后，需经国家广电总局审核，存在审核不通过的风险；
2、影视作品存在延期上映资金晚回收的风险。
敬请投资者注意投资风险。
二、合作方基本情况
1、公司名称：广西广电影视传媒发展有限责任公司
2、住所：南宁市青秀区民族大道 73号八楼
3、法定代表人：赵立
4、注册资本：7,015万元人民币
5、经营范围：电视剧、动画片、电视综艺、广播剧、广播电视专题、专栏等广播电视节目的制作、发行；影视文化项目及相关产业的投资开发；承办国内、国外影视文化交流活动；大型文艺活动及演出的策划服务；影视文化信息咨询服务；影视制作设备的租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；为国内企业或个人提供劳务派遣。
6、股权情况：广西电视台是广西广电影视传媒发展有限责任公司股东。
7、公司与广西广电影视传媒发展有限责任公司不存在关联关系。
三、电视剧基本情况
1、电视剧项目：《沧海丝路》，总导演：张黎；编剧：曽有情、张子影。
2、预计投入：该片暂由公司子公司世纪伙伴与广西广电影视传媒发展有限责任公司联合投资，世纪伙伴投资金额为 3,220万元。公司具体收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。
3、上映时间：待定
四、对公司影响
本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，
使北京文化在影视文化行业中加快发展，进一步巩固电视剧业务，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
五、其他说明
公司将在年度报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-039襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2015年 8月 5日在公司办公楼二楼圆桌会议室召开。本次会议通知于 2015年 8月 1日以电子邮件和传真方式发出。公司5名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以5票同意、0票反对、0票弃权通过了以下决议：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
全体监事经认真审议，选举景小清女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一五年八月五日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-075深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 20日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金32,000.00万元对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）进行增资，增资完成后宝鹰建设注册资本由 68,000.00万元增加至100,000.00万元，仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300192264106H
3、法定代表人：古少波
4、公司住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1栋107C号
5、注册资本：68,000万元人民币
6、企业类型：非上市股份有限公司
7、经营范围：承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设
项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；
建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售；有色金属材料、金属制品的销售；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；二类、三类医疗器械销售。
8、主要财务数据：
截至2018年12月31日，宝鹰建设经审计的资产总额896,523.33万元，负债总额608,190.96万元，净资产288,332.37万元；2018年1-12月实现营业务收入632,323.79万元，净利润55,280.97万元。
截至 2019年 6月 30日，宝鹰建设尚未经审计的资产总额 1,012,022.94万元，负债总额 705,934.04万元，净资产 306,088.90万元；2019年 1-6月实现营业务收入309,430.37万元，净利润18,528.83万元。
9、股权结构：
截至目前，宝鹰建设的股东及其出资额、持股比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数额（万股）||持股比例|
|1||深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司||67,835||99.76%||
|2||深圳市宝鹰投资控股有限公司||165||0.24%||
|合 计||||68,000||100.00%||

注：深圳市宝鹰投资控股有限公司系公司100%全资子公司，因此，宝鹰建设系公司合并控股100%之全资子公司。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是基于公司发展战略和经营发展需要，将有助于增强全资子公司宝鹰建设资本实力，促进宝鹰建设良性经营和可持续发展，符合公司战略投资规划
及长远利益。
公司本次对全资子公司进行增资，有利于满足其业务发展所需要的流动资金需求，提升子公司自身运营能力，更好地适应外部竞争环境，符合公司发展战略。
不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-114露笑科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2017年9月22日以电子邮件形式通知全体监事，2017年9月29日上午11:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席应江辉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
（一）审议通过了《关于鼎阳绿能与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司签订 EPC总承包合同暨关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，公司的子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司拟与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司（以下简称“顺琦太阳能”）签订《丰宁县万胜永乡70MW集中式光伏扶贫电站项目EPC总承包合同》，作为丰宁县万胜永乡70MW集中式光伏扶贫电站项目的EPC总承包商。
顺琦太阳能的母公司顺宇农业股份有限公司与上市公司均为露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东露笑集团将放弃在股东大会上对该事项的投票权。
（二）审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》
在综合考虑募投项目下游市场需求情况及项目预期效益出现下降的情况后，为了避免项目投资过于冒进，很可能给广大中小股东及上市公司造成损害，公司经研究决定对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会二〇一七年九月二十九日