Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-001证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要提示
1、本次会议没有否决提案的情况；
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议时间：2015年1月22日下午14:00
现场会议地点：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室
网络投票时间：2015年1月22日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
（二）出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|28|
|所持有表决权的股份总数（股）|214218134|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|15.40|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|16|
|所持有表决权的股份数（股）|39930912|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.87|

（三）大会主持情况及合规性
本次会议由董事会召集，公司董事长杨学平先生因紧急公务需要处理，与大会时间发生冲突，无法亲自参会并主持会议。会议由半数以上董事共同推举董事任春晓女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人，出席4人，董事长杨学平先生因紧急公务需要处理，与大会时间发生冲突，无法出席会议；董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生均因公务出差国外，无法出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事杨玉晶女士因公出差，无法出席会议；董事会秘书出席了会议；公司常务副总经理吴少岩先生列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式，表决通过了以下议案：议案1：关于增加公司经营范围及修订公司《章程》中相关条款的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|175602789|81.97|2600|0.00|38612745|18.02|是|

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|
|74601162|65.89|2600|0.00|38612745|34.11|

该议案需以特别决议通过，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3以上通过。
议案2：关于修订公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|175357648|81.86|1926|0.00|38858560|18.14|是|

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|
|74356021|65.68|1926|0.00|38858560|34.32|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京康达（成都）律师事务所周健律师、陈佳立律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议表决结果即作出的决议合法、有效。
四、上网公告附件
北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董 事 会
2015年1月22日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—025
通化葡萄酒股份有限公司
关于公司发行股份购买资产停牌前股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟发行股份购买资产的形式进行资产收购，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 11月 24日起停牌，并发布了《通葡股份发行股份购买资产停牌公告》（临2017-024）。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截至停牌前 1个交易日（2017年 11月 23日）公司前 10大股东、前 10大流通股股东及股东总人数情况披露如下：
一、前10大股东情况
截至2017年11月23日，公司前10大股东的名称及持股数量如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|
|1|吉林省吉祥嘉德投资有限公司|42,833,236|10.71|0|
|2|吉祥大酒店有限公司|19,800,000|4.95|0|
|3|紫光集团有限公司|11,826,249|2.96|0|
|4|云南国际信托有限公司－合顺 37号集合资金信托计划|10,202,699|2.55|0|
|5|温旭普|10,000,000|2.50|0|
|6|杨学农|8,000,000|2.00|0|
|7|华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”85号单一资金信托|7,479,646|1.87|0|
|8|尹兵|6,163,150|1.54|0|
|9|北京紫光通信科技集团有限公司|4,800,100|1.20|0|
|10|南京瑞全贸易有限公司|4,368,100|1.09|0|

二、前10大流通股股东情况
截至2017年11月23日，公司前10大流通股股东的名称及持股数量如下：单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有无限售条件流通股数量|比例(%)|
|1|吉林省吉祥嘉德投资有限公司|42,833,236|10.71|
|2|吉祥大酒店有限公司|19,800,000|4.95|
|3|紫光集团有限公司|11,826,249|2.96|
|4|云南国际信托有限公司－合顺37号集合资金信托计划|10,202,699|2.55|
|5|温旭普|10,000,000|2.50|
|6|杨学农|8,000,000|2.00|
|7|华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”85号单一资金信托|7,479,646|1.87|
|8|尹兵|6,163,150|1.54|
|9|北京紫光通信科技集团有限公司|4,800,100|1.20|
|10|南京瑞全贸易有限公司|4,368,100|1.09|

二、股东总人数
截至2017年11月23日，公司股东总人数为28,297户。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-005东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2015年 2月 14日在宁波南苑饭店会议室召开，应出席监事 5人，实际出席监事 4人，藤井郭行监事因工作未能出席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2014年年度报告》及其摘要：
1、公司《2014年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；
2、公司《2014年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2014年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2014年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-005三、审议通过《关于公司 2015年度与日常经营相关的关联交易的议案》：
监事会认为：该等关联交易的交易价格是公允的，关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，关联交易符合诚实、信用、公平和公正的原则，该等关联交易不存在内幕交易和损害公司及其他投资者利益的情况。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》：
公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。
监事会同意公司将不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
监事会
2015年2月15日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-055
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司全体独立董事发表了同意的独立意见，国金证券股份有限公司发表了相关核查意见，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2018年5月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2018-047）。
公司已分别于 2018年6月25日、2018年6月26日、2018年6月27日、2018年7月3日、2018年7月4日和2019年4月2日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的11,500.00万元、15,000.00万元、10,000.00万元、25,578.00万元、2,700.00万元和33,109.90万元提前归还至公司募集资金专户。相关公告的具体内容已于2018年 6月 26日、2018年 6月 28日、2018年 7月 4日、2018年 7月 6日和 2019年 4月 4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2018-070、临2018-071、临2018-076、临 2018-077和临2019-029）。
2019年5月15日，公司将剩余暂时用于补充流动资金的募集资金22,112.10万元全部归还至公司募集资金专户。
截至本公告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 120,000.00万元募
集资金全部提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年五月十六日
证券代码： 601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2017-034江苏常熟农村商业银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 3,028,768股。
本次限售股上市流通日期为2017年10月30日。
一、本次限售股上市类型：首次公开发行限售股
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1660号）核准，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）222,272,797股，并于 2016年 9月 30日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 2,000,455,172股，首次公开发行后总股本为2,222,727,969股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及5名股东持有的限售股合计 3,028,768股，将于2017年10月30日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人中，高波等5名股东系自公司首次公开发行股票申请被中国证监会受理后新增的股东。高波等5名股东承诺：自本人所持常熟银行股份登记在股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的常熟银行股份，也不由常熟银行收购上述股份。
本次申请上市的股份于2014年10月登记在常熟银行股东名册，其股份登记在册已达36个月。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：
常熟银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，常熟银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对常熟银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为3,028,768股；
本次限售股上市流通日期为2017年10月30日。
限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量(股)|
|1|周正民|1,267,071|0.057%|1,267,071|0|
|2|王治球|815,766|0.037%|815,766|0|
|3|吴群星|556,431|0.025%|556,431|0|
|4|陆培明|222,571|0.010%|222,571|0|
|5|高波|538,166|0.024%|166,929|37,1237|
|合计||3,400,005|0.153%|3,028,768|37,1237|

注：高波合计持有本行股份 538,166股，其中 166,929股于本次解除限售，其余371,237股于2014年12月登记在本行股东名册，继续处于限售状态。
七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|22,227,280|0|22,227,280|
||2、国有法人持有股份|158,077,907|0|158,077,907|
||3、其他境内法人持有股份|751,821,928|0|751,821,928|
||4、境内自然人持有股份|303,282,142|-3,028,768|300,253,374|
||有限售条件的流通股份合计|1,235,409,257|-3,028,768|1 ,232,380,489|
|无限售条件的流通股份|A股|987,318,712|3,028,768|990,347,480|
||无限售条件的流通股份合计|987,318,712|3,028,768|990,347,480|
|股份总额||2,222,727,969|0|2,222,727,969|

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2017年10月24日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2015-013江苏澄星磷化工股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，于 2015年 6月 9日、2015年 6月 16日分别发布了《江苏澄星磷化工股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-011）和《江苏澄星磷化工股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-012），本公司股票自 2015年 6月 9日起停牌。
目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，以尽快确定最终发行方案。本次非公开发行股票的规模尚未最终确定，本公司初步规划拟用部分募集资金收购与本公司主营业务相关的资产，鉴于该事项的评估等工作量较大，需要一定时间，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2015年 6月 24日起继续停牌，延期时间不超过 5个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2015年 6月 24日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2014-046河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 13日使用闲置募集资金人民币5,000万元，向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买银行理财产品(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司“临 2014-009号”公告)，此理财产品已于2014年8月8日到期，购买该理财产品的本金 5,000万元和收益1,510,273.97元已如期到账。
2014年8月12日，公司继续使用该笔闲置募集资金人民币5,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：交通银行蕴通财富·日增利33天
2、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益。
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：5,000万元
5、投资范围:投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
6、预期收益率（年化）：4.60%
7、期限：2014年8月13日至2014年9月15日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州陇海路支行无关联关系。
二、风险防范措施
总监负责组织实施。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
1、2013年10月12日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利 119天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.0%，起止期限2013年10月14日至 2014年2月10日。公司已按期收回本金和利息。
通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利 171天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.05%，起止期限 2013年 10月 18日至 2014年 4月 7日。公司已按期收回本金和利息。
3、2013年10月24日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了中国民生银行股份有限公司郑州分行“中国民生银行人民币结构性存款 D-1款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率4.65%，起止期限2013年10月24日至2013年12月 23日。公司已按期收回本金和利息。
4、2013年10月29日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了中信银行股份有限公司郑州红专路支行“中信理财之惠益计划稳健系列 12号 68期保本型产品”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率5.1%，起止期限2013年10月 30日至2014年10月30日。
5、2013年12月26日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利 186天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.50%，起止期限 2013年 12月 27日至 2014年 7月 1日。公司已按期收回本金和利息。
6、2014年 2月 13日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利 175天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.30%，起止期限2014年2月14日至2014年8月8日。公司已按期收回本金和利息。
期限2014年4月11日至2014年10月10日。
8、2014年7月3日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了兴业银行股份有限公司郑州分行“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率4.50%，起止期限 2014年 7月 3日至2014年8月4日。公司已按期收回本金和利息。
9、2014年8月7日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利 32天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.70%，起止期限2014年8月8日至2014年 9月9日。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
人福医药集团股份公司独立董事关于
公司参与医院供应链管理事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《人福医药集团股份公司章程》的相关规定，我们作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，根据上海证券交易所《关于对人福医药集团股份公司 2016年年报及2017年一季报事后审核问询函》（上证公函[2017]0504号，以下简称“《问询函》”）的要求，认真研究了公司参与医院供应链管理的相关情况，并发表独立意见如下：
公司经过医院遴选，参与到医药供应链管理业务并向其支付质量保证金事项属于公司正常经营业务，符合商业惯例，不存在违反相关法律法规的情形，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。
公司通过参与医药供应链管理，在帮助医院降低药品仓储、保管、损耗等方面支出的基础上，能够扩大自身业务规模，增强上游议价能力，有利于提高公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：谢获宝 何其生 王学恭
河南平高电气股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第四次会议
审议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,对 2019年4月23日召开的第七届董事会第四次会议审议的有关议案发表如下独立意见：一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为,公司董事会提出的2018年度利润分配预案合法、合规,且符合公司《章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，保护了投资者的合法权益，同意该利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。
二、关于公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的独立意见
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；
此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、关于公司 2015年度非公开发行购买标的股权 2018年业绩承诺实现后冲回金额抵消与平高集团有限公司往来账款的独立意见
经中审华会计师事务所专项审核，2016-2018年公司享有标的股权累积实际净利润数为83,234.85万元,完成预测数的100.27%。根据《河南平高电气股份有限公司与平高集团有限公司之盈利预测补偿协议》，2018年度业绩承诺完成后对平高集团有限公司已经补偿的 1,543.81万元进行冲回。公司拟将该冲回金额抵消与平高集团有限公司的往来账款。该事项符合相关法律、法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
（以下无正文）
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-055黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于分子公司收到《审批意见通知书》和《药品临床试验批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司的分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称“鸡西分公司”）及全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药总局”）的《审批意见通知书》和《药品临床试验批件》，具体情况如下：
一、批件主要内容
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||药品||||复方卡格列净盐||复方卡格列净盐||复方卡格列净盐||复方卡格列净盐|
||||卡格列净|||||||||
||名称||||酸二甲双胍片||酸二甲双胍片||酸二甲双胍片||酸二甲双胍片|
|批件类别||审批意见通知||药物临床试验批件||药物临床试验批件||药物临床试验批件||药物临床试验批件||
|受理号||CXHL1500682黑||CXHL1500689黑||CXHL1500691黑||CXHL1501168黑||CXHL1501170黑||
|批件号||2016L06552||2016L06574||2016L06575||2016L07189||2016L07190||
|剂型||原料药||片剂||片剂||片剂||片剂||
|规格||——||50mg/1000mg||50mg/850mg||150mg/850mg||150mg/1000mg||
|申请事项||国产药品注册||国产药品注册||国产药品注册||国产药品注册||国产药品注册||
|注册分类||原化学药品第3.1类||原化学药品第3.2类||原化学药品第3.2类||原化学药品第3.2类||原化学药品第3.2类||
|申请人||黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司||哈尔滨珍宝制药有限公司||哈尔滨珍宝制药有限公司||哈尔滨珍宝制药有限公司||哈尔滨珍宝制药有限公司||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性试验以及临床试验。|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性试验以及临床试验。|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性试验以及临床试验。|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性试验以及临床试验。|

二、该新药研究情况
卡格列净（canagliflozin）是 FDA批准的首个 SGLT2抑制剂，用于治疗成年患者的 II型糖尿病。盐酸二甲双胍直接作用于糖的代谢过程，促进糖的无氧酵解，增加肌肉、脂肪等外周组织对葡萄糖的摄取和利用，从而保护已受损的胰岛β细胞功能免受进一步损害，有利于糖尿病的长期控制。
复方卡格列净二甲双胍制剂 2014年首次在欧盟上市。复方卡格列净二甲双胍制剂适用于有以下情况的成年 II型糖尿病患者：二甲双胍单药治疗无效；正接受卡格列净和二甲双胍两种药物联合治疗。
卡格列净原料及复方卡格列净盐酸二甲双胍片是由鸡西分公司、哈珍宝与北京阜康仁生物制药科技有限公司联合开发的产品，于 2015年 3月 26日、27日和 5月 25日递交了该产品的注册申请，并于近日获得国家食品药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》。
三、市场分析
目前全世界约有 2.3亿糖尿病病人，估计到 2025年糖尿病病人数目将增加到3亿。II型糖尿病多在35～40岁之后发病，占糖尿病病人90％以上，随着生活水平的提高儿童中的发病率近年也有升高的趋势。市场患病率高，全球用药人群广泛，有巨大的市场。
卡格列净是第一个被FDA批准的SGLT2抑制剂，SGLT2抑制剂的降糖效果比DPP-4抑制剂好。中国的口服降糖药市场处于快速成长中，未来糖尿病的发病率和就诊率仍将不断提高。此类降糖药的使用率将有巨大的上升空间，有巨大市场潜力。
四、风险提示
国内卡格列净单方制剂已有 20多家申报，无复方药物申报。医药产品的新
药研发，包括临床试验以及注册申报到产业生产的周期较长、环节较多，存在技术、资金和审批等多种不确定因素的影响，本公司将密切关注相关产品的研发与市场情况变化。同时敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：600475 证券简称：华光股份 编号：临 2019-035
无锡华光锅炉股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2019年9月29日以电子邮件、书面等形式发出，会议于2019年10月9日在公司会议室以通讯形式召开，会议由监事何方女士主持。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》、《无锡华光锅炉股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
审议通过了《关于子公司与开发晶照明（厦门）有限公司日常关联交易预计额度的议案》
会议同意公司控股子公司无锡市政设计研究院有限公司（以下简称“市政设计院”）向开发晶照明（厦门）有限公司（以下简称“厦门开发晶”）及其控股子公司采购异形灯具、普通灯具及辅材，预计2019年10月至2019年12月期间市政设计院与厦门开发晶及其控股子公司发生的日常关联交易金额为 2,900万元。
与会监事认为本次关联交易事项是为了公司业务发展及正常的日常经营，交易价格遵循公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对本公司生产经营的独立性不构成重大影响；公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。与关联方签署的关联交易协议以自愿、平等、公平、公正原则进行，不存在损害上市公司或者中小股东利益的情形。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联监事何方女士回避
表决。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于子公司与开发晶照明（厦门）有限公司日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-034号）
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司监事会2019年10月11日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券兴业证券股份有限公司
2018年 9月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》要求，现披露公司2018年9月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券股份有限公司母公司（以下简称“兴业证券（母公司）”）及兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018年 9月||2018年9月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|兴业证券（母公司）|36,211.26|6,274.96|3,096,151.67|
|兴证资管|2，242.45|229.09|84，409.60|

兴业证券股份有限公司董事会
二○一八年十月十五日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2019-014债券代码：136729 债券简称：16九牧01
九牧王股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关规定进行变更，公司无需对上年同期比较报表追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。
公司根据财政部发布的《一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行会计政策的变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2017年 3月 31日及 2017年 5月2日分别发布了《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
财政部于 2018年 6月 15日修订并发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
二、变更前后采用的会计政策
（一）变更前所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（五）变更审议程序
公司于2019年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应
付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表
（1）新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目中的研发费用单独在该新增项目中列示；
（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映。
3、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
上述会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净利润及其他综合收益等无实质性影响。
（二）新金融工具准则变更的影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自 2019年 1月 1
日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
四、独立董事和监事会出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更事宜。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次会计政策变更事宜。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临043广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年9月29日在湛江以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事陈海青先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》
公司于2014年9月29日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举公司第六届监事会监事的议案。经选举，陈海青先生、张强先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，与公司工会代表大会民主选举产生的职工代表监事崔雪莲女士共同组成公司第六届监事会。
经审议，监事会同意选举陈海青先生为公司第六届监事会监事长，任期三年，至本届监事会届满时止。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会二〇一四年九月三十日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-033
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于举办投资者现场接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
为进一步提高航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2018月7月13日下午举行投资者现场接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、活动时间
2018年7月13日（星期五）下午14:30-17:00
二、活动地点
北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
三、活动内容：
现场参观、投资者交流
四、出席人员
公司董事长时旸先生、董事会秘书陈仕俗先生
届时公司将结合新品发布会向投资者介绍公司未来商业模式、发展战略，并针对投资者关心的问题与广大投资者进行现场沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
五、报名方式
为更好的安排活动，提高活动沟通效率，请有意参加本次活动的投资者填写报名表（详见附件）并发送至公司传真。
报名时间：2018年7月7日-2018年7月12日（工作日），9:00-17：00。
报名传真：010-88896055
咨询电话：010-88896053
六、其他
1、请参与活动的个人投资者携带个人身份证原件、机构投资者携带机构相关证明文件。
欢迎广大投资者莅临公司交流指导。
特此公告。
航天信息股份有限公司二〇一八年七月七日
附件
航天信息股份有限公司 2018年7月13日投资者现场接待日活动报名表
|||||
|-|-|-|-|
|投资者姓名|投资者单位|身份证号|手机号码|
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2016-015杭州海兴电力科技股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司于2016年12月28日召开第二届董事会第十
次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，并办理工商登记手续。
修订内容具体如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第二章 第十三条 公司经营范围是：（1）公司经营范围是：仪器仪表及配件、测试设备、配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发、生产、销售、成果转让及技术服务。（2）经过股东大会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。（3）公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。|第二章 第十三条 公司经营范围是：（1）公司经营范围是：仪器仪表及配件、测试设备、配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发、生产、销售、成果转让及技术服务；电力销售业务；节能服务、合同能源管理、电力需求侧管理服务；电力设计咨询；电力工程总承包业务；电力设备承装、承修、承试；配电网投资；供配电建设、运行、管理和经营服务；电力数据中心建设、运营和服务；计费系统、用电信息采集系统及终端、配电网运维服务；分布式能源和微网技术、储能技术；新能源发电及微电网项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；智能园区的规划、设计和建设。（具体以工商登记为准）|

||
|-|
|（2）经过股东大会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。（3）公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。|

公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》。本次经营范围变更及章程相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项已由公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017－032湖南海利化工股份有限公司
第八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届十六次董事会会议于 2017年 9月 8日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年9月19日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更暨提名委员候选人的议案》。
表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。
鉴于黄明智先生因个人原因已辞去公司工作，不再具备出任公司第一期员工持股计划管理委员会委员的条件。根据公司《员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会同意提名尹霖先生（公司总经理、法定代表人）出任公司第一期员工持股计划管理委员会委员候选人，并将该议案提交公司第一期员工持股计划持有人会议审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-003
国睿科技股份有限公司
关于子公司与关联人共同对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次对外投资构成上市公司的关联交易，公司子公司及共同投资方对项目公司的投资协议需经有关政府部门批准后生效。
2、过去12个月，国睿科技及子公司与中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程有限公司及其他关联方没有发生过共同对外投资类的关
联交易。
一、关联交易概述
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（简称恩瑞特）与中国电子科技集团公司第十四研究所（简称十四所）、南京轨道交通系统工程有限公司（简称南京轨道）、中国电建集团铁路建设有限公司（简称电建铁路）、北京城建中南土木工程集团有限公司（简称中南土木）、长春轨道客车股份有限公司（长客股份）组成了中国电子科技集团公司第十四研究所联合体（简称十四所联合体），共同投标哈尔滨地铁集团哈尔滨市轨道交通 2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让（BOT）项目（简称哈尔滨项目），近期，十四所联合体成功中标哈尔滨项目。
哈尔滨项目估算总投资约 189.25亿元人民币（以最终批复的概算金额为准），建设工期为2015年4月至2020年9月。十四所联合体将组建项目公司，负责哈尔滨项目的建设及运营。项目公司资本金为哈尔滨项目总投资的30%。
为了开拓哈尔滨轨道交通信号系统市场，争取更多的资源和效益，恩瑞特拟投资参股项目公司，参股比例为0.5%，投资总额约为人民币3000万元（不超过3500万元）。
恩瑞特是公司的全资子公司，十四所是公司的控股股东，南京轨道是十四所的控股子公司，恩瑞特与十四所、南京轨道共同对外投资构成上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月，公司与十四所、南京轨道及其他关联方没有发生过关于共同对外投资的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
恩瑞特是公司的全资子公司，十四所是公司的控股股东；南京轨道是十四所的控股子公司，恩瑞特与十四所、南京轨道共同对外投资构成上市公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1、关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。
法定代表人：周万幸，注册资金：12585万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围：卫星通讯地球站研究，航空和船舶交通管制系统研究，射频仿真系统研究，地铁与轻轨交通通讯系统研究，计算机应用技术研究和设备研制，天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究，微电子、微波、铁氧体表面波特种元器件研制，相关学历教育，相关电子产品研制，《现代雷达》和《电子机械工程》出版。
2、关联方名称：南京轨道交通系统工程有限公司
法定代表人：郁蔚铭，注册资本：30000万元人民币，注册地：南京市麒麟科技创新园（生态科技城）东麒路666号，经营范围：轨道交通投资、建设；轨道交通工程和市政工程的设计、咨询、监理、施工与承包；通信、综合自动化、牵引等轨道交通设备及相关产品硬件和软件设计、开发、生产、系统集成、销售、安装、调试、运营和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
南京轨道自2011年成立以来，通过总承包模式承揽了多项工程项目，包括宁天城际一期工程BT总承包项目、南京麒麟科技创新园现代有轨电车1号线BT总承包项目、南京河西新城有轨电车1号线BT总承包项目、南京地铁机场线通
信系统总包项目等。2014年末，南京轨道总资产105323万元，净资产35512万元，营业收入49000万元，净利润1528万元。
十四所持有南京轨道44.6%的股权，是南京轨道的直接控制人。恩瑞特是南京轨道的合格供应商，南京轨道与恩瑞特存在债权债务关系。
三、投资标的基本情况
十四所联合体拟设立项目公司负责项目的建设及运营，项目公司注册资本金总额为哈尔滨项目签约合同价的30%，约为60亿元。项目公司投资人的出资比例如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|投资人名称|出资比例|
|1|中国电子科技集团第十四研究所|60.61%|
|2|中国电建集团铁路建设有限公司|18.52%|
|3|南京轨道交通系统工程有限公司|9.25%|
|4|北京城建中南土木工程集团有限公司|5.56%|
|5|长春轨道客车股份有限公司|5.56%|
|6|南京恩瑞特实业有限公司|0.5%|
|合计：||100%|

四、关联交易的主要内容和履约安排
本次拟发生的关联交易主要内容为：
1、在哈尔滨项目建设期间，恩瑞特拟出资人民币约 3000万元参股项目公司。
2、资本金注入年度安排为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年度|2015|2016|2017|2018|2019|2020|
|到位比例（%）|10%|25%|25%|15%|15%|10%|
|出资额（万元）|300|750|750|450|450|300|

以上资本金注入年度安排可根据工程建设进度需要进行调整。
3、项目公司投资方在工程开通试运营之日起三年内将项目公司的股权向哈尔滨地铁集团进行转让。
4、包含上述内容和安排的投资方投资协议需经有关政府部门批准后生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
恩瑞特作为十四所联合体成员投资参股哈尔滨项目公司后，将符合国家发改
委关于BOT项目中自承包资质的要求。在符合哈尔滨项目合同的前提下，恩瑞特将可以通过自承包方式直接承包哈尔滨项目中的轨道交通信号系统项目，从而对公司经营成果产生积极影响。同时，恩瑞特参与本次哈尔滨项目，将提升恩瑞特在哈尔滨地区轨道交通市场的影响，为恩瑞特提供了获取更多订单的可能。
在本次交易中，存在项目回购，工程变更、人工和主材等价格波动，验收移交等方面的风险，恩瑞特及联合体其他成员单位对相关风险均提出了相应对策。
六、审议程序
（一）董事会表决情况
2015年1月26日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》，关联董事均回避表决。
（二）独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事江希和、李爱民、陈传明在公司第六届董事会第二十二次会议召开前审阅了本次关联交易事项的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：恩瑞特与关联方十四所、南京轨道及其他相关投资人共同投资参股哈尔滨项目公
司，是公司拓展市场、发展轨道交通信号系统业务的经营需要，同意将《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审
议。
公司第六届董事会第二十二次会议于2015年1月26日召开，独立董事对本次关联交易议案均投同意票，并发表了独立意见，认为：轨道交通信号系统业务是公司的主营业务之一，南京恩瑞特与关联方共同投资参股哈尔滨项目公司，有利于公司拓展哈尔滨轨道交通市场，是公司开拓市场、发展业务的经营需要，该关联交易符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件。
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会