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证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2019-014凌云工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司财务报表格式进行了修订。
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），对公司的会计政策、相关会计科目核算和财务报表部分列报项目进行适当的变更和调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
根据财会[2018]15号文件的规定，公司需按照一般企业财务报表格式编制公司的财务报表，2018年报表列报适用于“尚未执行新金融准则和新收入准则的企业”的报表格式；根据新金融工具准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，调整相关会计科目及报表项目列报，新金融准则实施后，2019年报表列报适用于“已执行新金融准则或新收入准则的企业”的报表格式。
2019年4月25日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、根据财会[2018]15号文件的规定，公司报表列报变更内容如下：
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
2、按照新金融工具准则规定，变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
（6）2019年对金融工具准则涉及列示的报表项目进行调整，将以成本法核算的“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”列报。
三、独立董事和监事会意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知要求进行的相应变更，变更后的会计政策符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）第六届董事会第三十二次会议决议；
（二）第六届监事会第二十次会议决议；
（三）独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2019年4月26日
华夏幸福基业股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》、《华夏幸福基业股份有限公司审计委员会实施细则》的规定与要求，本着勤勉尽责的原则积极开展工作，利用自身的专业知识及经验，履行监督公司的内部审计制度的建立与实施，定期与外部审计机构交流沟通，对公司财务报告进行审核，续聘会计师事务所等职责，积极开展相关工作，严格履行作为审计委员会委员所应尽的职责与义务。作为公司第六届董事会审计委员会现任委员，现就2018年度审计委员会履职情况向董事会汇报如下：一、审计委员会基本情况
2016年 12月 19日，公司第六届董事会第一次会议选举产生第六届董事会审计委员会，审计委员会由独立董事张奇峰先生、朱武祥先生及董事胡学文先生组成，张奇峰先生作为会计专业人士担任主任委员。
2018年 9月 17日，胡学文先生向董事会辞去董事及审计委员会委员职务。
2018年 10月 8日，公司召开 2018年第十次临时股东大会，选举王威先生为公司第六届董事会董事。2018年 10月 24日，经第六届董事会第五十四次会议审议通过，补选王威先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
上述四人均具有丰富的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开八次会议，各项议案均经审计委员会全体委员审议通过，具体情况如下：
1、2018年 1月 9日，审计委员会召开 2018年第一次会议。本次会议分为两个部分，第一部分是公司管理层向审计委员会及独立董事汇报《2017年年度报告工作计划》，并全面汇报公司2017年度经营情况和重大事项。另外，审计委员会及独立董事审阅了公司编制的 2017年度财务会计报表；第二部分是审计委员会委员及独立董事与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审
计机构”）会计师进行沟通，审议通过了审计机构提交的《注册会计师与独立董事及审计委员会关于华夏幸福基业股份有限公司 2017年报审计计划的沟通函》，对 2017年年度审计的审计范围、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度重点审计事项等进行了沟通；
2、2018年3月19日，审计委员会召开2018年度第二次会议。审计机构向审计委员会及独立董事汇报审计过程中发现的问题、关键审计事项及初步审计意见。审计委员会及独立董事审阅经审计机构出具初步审计意见后的 2017年度公司财务会计报表；
3、2018年3月26日，审计委员会召开2018年第三次会议。审计委员会各位委员审议通过《审计监察中心 2017年工作总结及 2018年工作计划》、《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度内部控制审计报告》、《2017年度财务决算报告》、《华夏幸福基业股份有限公司关联法人及关联自然人汇总表》、《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告》、《关于聘请 2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策和会计估计变更的议案》、《关于计提存货跌价准备的议案》；
4、2018年4月20日，审计委员会召开2018年第四次会议，审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；
5、2018年8月24日，审计委员会召开2018年第五次会议，审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》和《华夏幸福基业股份有限公司关联法人及关联自然人汇总表》；
6、2018年10月24日，审计委员会召开2018年第六次会议，审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》；
7、2018年12月10日，审计委员会召开2018年第七次会议，审议通过《关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案》；
8、2018年12月14日，审计委员会召开2018年第八次会议，审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》、《关于下属公司固安京御幸福与固安云谷签订租赁协议暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对于公司外部审计机构的独立性及专业性给予高度认可，并与审计机构进行充分沟通，审议通过了审计机构提交的审计工作计划。在 2017年年度审计工作进行期间，审计委员会委员多次与审计机构进行沟通，督促审计机构按照工作计划开展审计工作，保证质量地完成审计工作，特别是针对审计工作中需注意的重大事项，重点与审计机构进行沟通交流。在 2017年年度审计工作结束后，审计委员会听取了审计机构对审计工作的汇报，审议通过了《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告》。
公司审计委员会还对审计机构出具意见后的公司 2017年度财务报告初稿进行了审核，同意提交公司董事会审议。
2、审核、指导内部审计工作
审计委员会召开会议，听取并审议了公司 2017年度内部审计工作的总结及 2018年度的工作计划，未发现公司内部审计工作存在重大问题，对工作计划的可行性表示认可，同时对于内部审计工作也提出了指导性意见，积极推动公司内部控制制度建设与实施。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，能够真实的反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且不存在重大的会计差错调整、重大会计政策及估计变更等情况。
4、提议续聘会计师事务所
审计委员会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。审计委员会向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
5、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、公司内部审计部门及外部审计机构保持沟通，积极协调各方工作，提高审计工作效率，保证审计工作能够按照既定的时间及计划完成。
四、总体评价
报告期内，审计委员会委员根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司制定的《审计委员会实施细则》,严格执行审计委员会的各项职责，投入了较多的时间和精力,充分发挥了审查、监督的作用。2019年，审计委员会将严格按照各项法律法规及规范性文件的规定，积极履行审计委员会的职责，执行公司的审计工作，做到事前审计、专业审计，充分发挥监督审查作用，密切关注公司的内审及内控工作，加强与外部审计机构的沟通，不断健全和完善公司的内部审计、内部控制工作，切实发挥审计委员会的重要作用，为维护公司及全体股东的利益而努力。
审计委员会委员：张奇峰、朱武祥、王威2019年4月19日
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2018-023金徽酒股份有限公司 2017年年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.240元(含税)
相关日期
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||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2018/6/7||－||2018/6/8||2018/6/8||

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年5月11日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 364,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.240元（含税），共计派发现金红利87,360,000.000元（含税）。
三、相关日期
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||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2018/6/7||－||2018/6/8||2018/6/8||

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东甘肃亚特投资集团有限公司、陇南众惠投资管理中心（有限合伙）、陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）、陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）的现金红利由公司按有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.240元；对个人及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.240元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付
公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.216元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.216元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.216元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.240元（含税）。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：证券事务部
联系电话：0939-7551826
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2018年6月2日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安国泰君安证券股份有限公司
2016年 12月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年12月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括国泰君安证券股份有限公司母公司（以下简称“国泰君安（母公司）”）及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管公司”）；
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国泰君安（母公司）及控股证券子公司
2016年12月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2016年 12 月份||2016年12月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|国泰君安（母公司）|119,178.78|63,394.26|9,018,505.79|
|上海证券|23,429.18|6,249.35|1,012,529.26|
|国泰君安资管公司|38,976.05|16,321.31|254,675.85|

国泰君安证券股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2018-046
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月19日14点30分
召开地点：公司多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月19日
至2018年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|天津环球磁卡股份有限公司关于拟挂牌转让两家子公司 100%股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司2018年9月3日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，详情见公司 2018年9月4日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告(公告编号：临2018-044)。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600800|天津磁卡|2018/9/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2018年 9月 14日上午9：00--11：30，下午13：00—17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会 2018年9月4日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月19日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|天津环球磁卡股份有限公司关于拟挂牌转让两家子公司 100%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2016-023号光明乳业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 7月 28日在江苏省盐城市申丰奶牛场会议室召开。本次会议通知和会议材料于2016年7月22日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长张崇建先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于荷斯坦牧业在金山区投资新建饲料厂项目的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
同意本公司下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司投资人民币 2,999.53万元，在上海市金山区投资新建饲料厂。
（二）审议通过了《关于修改信息披露事务管理制度的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会议事规则修正案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修改章程的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见 2016年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改章程的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2016年度日常关联交易预计的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
由于交易对方涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司及其控制的企业，故本议案关联董事张崇建先生、甘春开先生对本议案回避表决。
2016年7月27日，公司独立董事就《2016年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2016年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于签订<金融服务框架协议>的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
由于交易对方涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司及其控制的企业，故本议案关联董事张崇建先生、甘春开先生对本议案回避表决。
2016年7月27日，公司独立董事就《关于签订<金融服务框架协议>的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见2016年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关联交易公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见 2016年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
（一）《信息披露事务管理制度》；
（二）《总经理工作细则》；
（三）《董事会议事规则修正案》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一六年七月二十九日
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2018-019
民丰特种纸股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月17日下午 14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月17日
至2018年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年8月27日召开的公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2018年8月28日的本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600235|民丰特纸|2018/9/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户
卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人
出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人
身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2018年 9月 12日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
(2)联系电话：0573-82812992
(3)联系人：严水明
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会2018年8月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
民丰特种纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2016—046上海中技投资控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年6月22日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟进行重大资产出售等事项，该等事项对公司构成了重大资产重组，公司于2016年6月24日发布了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-033），2016年6月28日发布了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2016-034），2016年7月1日、7月8日发布了关于本次重大资产重组的进展公告（公告编号：临2016-036、临2016-038）。
2016年7月11日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的议案并予以公告。本次重大资产出售相关文件已经递交上海证券交易所进行事后审核。
2016年7月11日，公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）签订了《收购意向协议》，协议约定，公司拟收购品田投资持有的上海宏投网络科技有限公司的控股股权，该事项预计将构成重大资产重组。
公司发布了《上海中技投资控股股份有限公司筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》（公告编号：临2016-042）。公司股票自2016年7月13日起继续停牌至 7
月21日。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。鉴于本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平的信息披露，切实维
护投资者利益，公司将严格按照有关规定，根据重大资产重组的进展情况，每５个交易日发布一次有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司
董事会
二零一六年七月二十日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-038号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据 2015年 4月 18日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2015年 4月 28日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司四楼会议室召开。公司监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙明君先生主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了会议。
二、会议审议情况
本次会议共有两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2015年第一季度报告全文及正文》的议案经审核，监事会认为：公司《2015年第一季度报告全文及正文》的编制程序和审议过程符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，
季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《公司用部分闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金》的议案
监事会认为：公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超过 2亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会二 O一五年四月二十八日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-097号云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三十次会议通知及材料于 2018年 7月 7日以传真和邮件的形式发出，会议于 2018年 7月 9日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司控股子公司参与竞买西双版纳盛璟新城投资开发有限公司100%股权的议案》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司参与竞买西双版纳盛璟新城投资开发有限公司100%股权的议案》。
2、《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》。
3、《关于注销大理洱海天域酒店有限公司的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于注销大理洱海天域酒店有限公司的议案》。
4、《关于公司更换独立董事的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司更换独立董事的议案》。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2018年7月11日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临 2014-010凌云工业股份有限公司
关于向关联方申请委托贷款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司（含控股子公司）拟向北方凌云工业集团有限公司（简称“凌云集团”）及其子公司申请不超过15,000万元的委托贷款额度。
●本次关联交易可满足本公司（含控股子公司）生产经营对流动资金的需求，不存在重大交易风险。
一、关联交易概述
根据公司资金状况及生产经营的需要，本公司（含控股子公司）拟向凌云集团及其子公司申请不超过 15,000万元的委托贷款额度，利率不超过央行同期基准利率。
凌云集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》规定，公司向凌云集团及其子公司申请委托贷款构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月本公司与凌云集团发生的关联交易有房屋租赁、申请委托贷款产生的关联交易，与凌云集团子公司产生的关联交易主要是申请委托贷款产生的关联交易，公司已按规定进行了对外公告。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东北方凌云工业集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。
委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司或其它金融机构，本公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第四届董事会第三十一次会议及 2012年度股东大会审议通过，并按规定进行了对外公告。
二、关联方介绍
公司名称：北方凌云工业集团有限公司
关联关系：本公司控股股东
住所：河北省涿州市松林店
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李喜增
注册资本：21,893.89万元
经营范围：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部件制造；机加工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）；房租租赁（只限自有房屋）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营。）
三、关联交易主要内容及定价政策
经协商，2014年本公司（含控股子公司）拟通过兵工财务有限责任公司或其它金融机构继续向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请不超过人民币 15,000万元的委托贷款额度，利率不超过央行同期基准利率，具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理和委托方根据融资环境、资金需求情况商议确定。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次委托贷款关联交易目的是为满足本公司（含控股子公司）资金需求，降低融资成本，提高工作效率。贷款利率不超过央行同期基准利率，对公司财务状况和生产经营产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关联交易履行的审议程序
公司于 2014年 4月 11日召开第五届董事会第十三次会议，对《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》进行了审议。本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。关联董事李喜增、罗开全、王世宏、信虎峰、李志发、范军予以了回避表决，三名独立董事发表了同意的独立意见。
本次关联交易已经过公司独立董事及审计委员会事前认可。
独立董事认为：公司及控股子公司向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度，利率不超过央行同期基准利率，能有效降低公司融资成本，遵循了公平公正的市场原则，符合公司及全体股东的利益；公司第五届董事会第十三次会议审议关于向关联方申请委托贷款额度相关议案时，关联董事回避了表
决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司 2014年度向关联方申请委托贷款额度，并同意提交股东大会审议。
审计委员会认为：2014年度公司及控股子公司继续向关联方申请委托贷款，有利于满足生产经营资金周转需求，能有效降低公司融资成本，遵循了公平公正的市场原则，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届监事会第四次会议决议
3、独立董事意见
4、审计委员会意见
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2014年 4月14日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2014－001云南文山电力股份有限公司关于公司及
实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号）及《云南证监局关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监[2014]19号）要求，本公司对公司及实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况进行了核查和梳理。公司历年各项承诺均得到严格履行，截止本公告日，公司及实际控制人、股东、关联方不存在不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺事项；不存在超期未履行的承诺事项。现将公司及实际控制人、股东、关联方等还在履行中的承诺情况公告如下：
||||||
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|承诺类型|承诺方名称|承诺内容|承诺履行期限|履行情况|
|规避同业竞争承诺|云南电网公司|2005年12月23日，云南电网公司承诺：此次收购完成后，收购人承诺收购人在文山州砚山县的控股子公司平远供电有限责任公司将不会扩大电力供应范围，对于其他可能的潜在同业竞争，也将竭力避免收购人及其全资附属企业和控股子公司等关联企业在以后的业务发展中与文山电力之间出现同业竞争。如果出现同业竞争，收购方将以文山电力全体股东利益为准则，尽力将其消除。|未到期且正在履行的承诺|承诺方严格遵守承诺。云南电网公司及其全资附属企业和控股子公司等关联企业没有与公司发生同业竞争的情况出现，该承诺持续有效。|
|关联交易承诺||2005年12月23日，云南电网公司承诺：关联交易将按照正常的商业准则和国家政策进行。关联交易的定价将严格执行国家电价政策。对于将来其他不可避免的关联交易，收购方承诺将按照正常的商业准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场交易价格的关联交易或定价受到限制的关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。不利用关联交易损害文山电力及文山电力其他股东的权益。|未到期且正在履行的承诺|承诺方严格遵守承诺。公司与云南电网公司之间的关联交易均按照正常的商业准则和国家政策进行。重大关联交易均提交董事会、股东大会审议通过后执行，未有损害公司和其他股东的合法权益，该承诺持续有效。|

特此公告。
云南文山电力股份有限公司2014年2月14日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-035南京我乐家居股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2017年1-6月财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自 2017年 6月 12日起施行。
本次修订增加了对政府补助特征的表述，允许企业从经济业务的实质出发，判断政府补助计入损益的方法及政府补助具体会计处理，同时对财政贴息的会计处理做了更加详细的规定。
公司本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及对以前年度数据的追溯调整。公司于2017年8月25日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部上述文件对公司会计政策进行相应变更，且公司独立董事对本次变更事项发表了同意意见。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财政部财会〔2017〕15号的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
三、本次会计政策变更的影响情况
公司本次会计政策变更是依据财政部上述相关准则的修订内容进行的调整，符合相关规定程序，公司在执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司本次会计政策变更对公司报告期及后续期间的财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，也不涉及公司以往会计年度追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，仅对财务报表项目列示产生影响。
四、董事会审议情况
公司于2017年8月25日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定，同意本次会计政策变更。
五、独立董事发表独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行本次会计政策变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《南京我乐家居股份有限公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会审核意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）等有关规定，变更决策程序亦符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、南京我乐家居股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
3、南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2017年8月28日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-005北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“出版传媒”）于2015年1月19日召开的第一届董事会第五十四次会议审议批准了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司于2007年12月首次向社会公开发行人民币普通股（A股），取得募集资金净额61,790.55万元。经2014年2月24日召开的公司第一届董事会第四十九次会议审议批准，公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。该资金已于2015年1月6日全部归还至公司募集资金专用账户。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，实现最大的经济效益，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司将继续以不超过6,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司将严格遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定，上述资金将不用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等投资；使用期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动
资金不存在变相改变募集资金投向的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事高闯、于延琦、金建和谢作诗对上述募集资金使用行为发表独立意见如下：
公司本次使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的相关规定。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的。同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司监事会经核查认为：
公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行、不存在变相改变募集资金使用计划情形，所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定。同意公司继续使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司保荐机构平安证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
1、出版传媒本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合相关规定。
2、出版传媒本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
3、出版传媒本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，已经该公司第一届董事会第五十四次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。
4、上次用于暂时补充流动资金的募集资金已经于 2015年 1月 6日归还至账号为 124902835010801的募集资金专用账户。
综上，本保荐人同意出版传媒本次使用不超过 6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
备查文件：
1、公司第一届董事会第五十四次会议决议；
2、公司第一届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于出版传媒继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会
2015年 1月 19日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-044西宁特殊钢股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届二次会议通知于 2016年 5月 23日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 6月 3日上午 9时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 9名；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会议以书面表决方式，审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期的议案》。
公司于 2015年 5月 17日召开的六届董事会二十五次会议和 2015年 6月 8日召开的 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其相关议案，确定了公司非公开发行股票的方案。鉴于 2015年第三次临时股东大会作出此项决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月，即于 2016年 6月 8日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长一年，即延长至 2017年 6月 8日。
此项议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的
议案》。
公司于 2015年 5月 17日召开的六届董事会二十五次会议和 2015年 6月 8日召开的 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》，确定了股东大会就公司非公开发行股票方案对董事会的授权事项。鉴于公司 2015年第三次临时股东大会该项决议中确定的授权期限为一年，即于 2016年 6月 8日授权期限届满，为保证公司非公开发行股票工作的有效进行，本次会议提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜，延长授权期限为一年，即延长至 2017年 6月 8日。
此项议案需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会议所审议通过的两项议案均须提交公司股东大会审议，董事会拟定于 2016年 6月 20日(星期一)召开公司 2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司“2016年第二次临时股东大会通知”。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016年 6月 3日