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证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-034浙江大元泵业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期回收及
继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 25,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资为期限不超过 12个月的安全性较高、流动性较好的理财产品，在上述额度范围内可滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2018-059号）。
一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况
公司于 2019年 4月 2日使用闲置自有资金 2,000万元购买了中国工商银行的保本浮动收益型理财产品，起止期限为 2019年 4月 3日至 2019年 7月 8日，预期年化收益率为3.35%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2019-018号）。2019年7月8日，上述理财产品已经到期，公司收回本金2,000万元，获得理财产品收益178,054.79元。
二、公司本次继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）购买理财产品情况
公司于 2019年 7月 9日使用暂时闲置自有资金 2,000万元购买了中国工商银行的保本浮动收益型理财产品，已办理相关手续，具体情况如下：
理财产品名称：工银理财保本型(随心E)2017第3期
投资起始日：2019年07月10日
投资到期日：2019年10月14日
预期年化收益率：3.40%
购买理财产品金额：2,000万元
上述理财产品类型为保本收益型，本金及收益币种为人民币，资金来源为闲置自有资金。公司与中国工商银行温岭泽国支行无关联关系。
（二）风险控制措施
在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部门将与中国工商银行温岭泽国支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司的影响
在确保资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营和资金的周转。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品中未到期产品的情况
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|理财产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|3,000|2019/04/09|2019/07/15|3.35%||
|农业银行“汇利丰”2019 年第|4,000|2019/04/12|2019/07/12|3.65%||

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|4793 期对公定制人民币结构性存款|||||
|光大银行2019年对公结构性存款定制第四期产品395|5,000|2019/04/24|2019/07/24|3.75%|
|杭州银行“添宝利”结构性存款产品|2,000|2019/04/26|2019/07/26|3.85%|
|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|2,000|2019/07/10|2019/10/14|3.40%|

截至目前，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 16,000万元。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2019年07月10日
证券代码：601366 股票简称：利群股份 公告编号：2019-034利群商业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）第八届董事会第一次会议的通知于 2019年 4月 30日发出，会议于 2019年 5月 9日下午 16:00以现场方式召开，应参会董事 9人，实参会董事 9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于选举董事会董事长的议案》
现推选徐恭藻先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举董事会副董事长的议案》
现推选徐瑞泽女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于聘任总裁的议案》
经董事长提名，拟聘任徐瑞泽女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于聘任副总裁的议案》
经总裁提名，拟聘任胡培峰先生、王文女士、罗俊先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，拟聘任张兵先生为公司总裁助理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任财务总监的议案》
经总裁提名，拟聘任胥德才先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》
现推选徐恭藻、徐瑞泽、姜省路、王文为董事会战略与投资委员会委员，其中姜省路为董事会独立董事，并由徐恭藻担任主任委员，负责主持委员会的工作。
董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
现推选孙建强、戴国强、胥德才为董事会审计委员会委员，其中孙建强、戴国强为董事会独立董事，并由孙建强担任主任委员，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
现推选姜省路、丁琳、孙建强为董事会提名委员会委员，其中姜省路、孙建强为董事会独立董事，并由姜省路担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
现推选戴国强、姜省路、胡培峰为董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴国强、姜省路为董事会独立董事，并由戴国强担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会 2019年5月9日
证券代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临 2014-085
南京熊猫电子股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会根据公司章程有关规定，于 2014年 10月 30日以接纳书面议案形式召开第七届董事会第十六次会议。公司董事会现有赖伟德先生、徐国飞先生、邓伟明先生、鲁清先生、夏德传先生、宣建生先生、张秀华女士、刘丹萍女士、朱维驯先生九名董事。根据公司章程的有关规定，董事会已将议案公司2014年第三季度报告及相关议案派发给全体董事，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第七届董事会第十六次会议一致通过如下决议：
一、审议通过公司2014年第三季度报告。
二、审议通过《关于执行2014年财政部新会计准则的议案》。
根据 2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，公司对长期股权投资、可供出售金融资产、应付职工薪酬等科目及金额进行了调整。
公司期初数及本期财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司期初数及本期财务报表项目金额产生影响。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2014年10月30日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2019—029
包头明天科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。
2、资金来源：公司暂时闲置自有资金
3、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5亿元购买理财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。
4、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过 1年）的理财产品。
5、授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起一年内有效（包含在授权有效期内购买，但到期日在有效期后届满），在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。
7、内部控制
（1）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对国债逆回购和理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投
资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、风险控制
1、公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回，投资以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。
2、公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理制度的相关规定对国债逆回购和理财产品投资项目进行评估，购买国债逆回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过1年）的理财产品。
3、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
三、对公司的影响
截至 2019年9月30日，公司主要财务指标如下：
单位：元
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|项 目|2018年12月31日|2019年9月30日|
|资产总额|1,187,429,837.76|1,173,457,363.71|
|负债总额|288,422,758.72|270,252,631.07|
|所有者权益|899,007,079.04|903,204,732.64|
|项 目|2018年度|2019年1-9月|
|经营活动产生的现金流量净额|-66,362,084.09|-49,037,797.37|

公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5亿元购买理财产品和国债逆回购，占最近一期期末货币资金的2676.64%（截至2019年9月30日，公司货币资金余额为20,548,124.75元，公司资产负债率23.03%）。公司委托理财资金为暂时闲置自有资金，不影响公司正常运营资金的使用需要，同时有利于提高资金使用效率，获得一定理财收益。
鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理
财，购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的理
财产品。通过进行适度的低风险的投资理财，能够获得一定的投资收益，从而提
升公司整体业绩水平。
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
四、风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司内部决策程序的履行及独立董事意见
1、公司于2019年12月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需获得公司股东大会审议批准。
2、独立董事意见：公司第八届董事会第五次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买理财产品和国债逆回购，同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同意将此议案提交股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|新时代信托集合计划恒新60号|26000|0|2116.60|26000|
|2|新时代信托集合计划恒新60号|46000|0|3744.75|46000|
|合计||72000|0|5861.35|72000|
|最近12个月内单日最高投入金额||||72000||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||80.09%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||1441.55%||
|目前已使用的理财额度||||72000||
|尚未使用的理财额度||||13000||
|总理财额度||||85000||

根据公司2019年第一次临时股东大会、第八届董事会第二次会议审议批准，
公司使用暂时闲置自有资金合计不超过人民币 8.5亿元购买理财产品和国债逆回购。截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为7.20亿元人民币。
七、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一九年十二月二十七日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-020
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 16日起停牌，具体内容详见公司于 2018年 4月 14日披露的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公司编号：临2018-011）。
停牌期间，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司于 2018年 4月 18日发布了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2018-019）。
截至本公告日，公司及相关方正积极推进重大资产重组的各项工作，具体方案仍在论证中，相关事项尚存在不确定性。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交
易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 4月 21日
中青旅控股股份有限公司
独立董事关于公司 2015年度利润分配等事项的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二次会议审议的《公司 2015年度利润分配预案》、《关于与中国青旅集团公司签订〈商标许可使用合同〉的议案》、《关于提名黄建华先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于同意公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2016年度担保计划的议案》、《公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表意见如下：
一、关于《公司 2015年度利润分配预案》的意见
公司 2015年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司将以网络投票表决与现场投票表决相结合的表决方式召开 2015年度股东大会审议该利润分配预案，审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了给予股东合理回报和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、关于《关于与中国青旅集团公司签订〈商标许可使用合同〉的议案》的意见
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：青旅集团授权上市公司使用其在中国登记注册的“中青旅”、“CYTS”系列商标，出于对公司品牌战略和业务发展的长期支持，同时考虑到上市公司自成立以来对品牌知名度提升做出的贡献，象征性收取使用费40万元/年，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易
提交公司董事会进行审议，关联董事回避表决，审议和表决程序符合上交所规则和公司规定。
三、关于《关于提名黄建华先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》的意见
我们认为：
1、本次提名的独立董事候选人黄建华先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
2、本次提名程序符合公司章程的有关规定，合法有效。
3、一致同意提请公司2015年年度股东大会对上述候选人进行选举。
四、关于《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》的意见
公司前次使用2.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，程序规范，使用合理，未影响原募集资金投资项目的正常实施，且截至目前已经全部归还至募集资金专户。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，有利于解决公司经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益；公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定；同时，公司承诺若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金投资项目的正常实施。我们同意公司继续使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
五、关于《关于同意公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》的意见
乌镇旅游股份有限公司前次使用0.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，程序规范，使用合理，未影响原募集资金投资项目的正常实施，且截至目前已经全部归还至募集资金专户。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，乌镇旅游股份有限公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，有利于解决乌镇旅游股份有限公司经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益；乌镇旅游股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定；同时，乌镇旅游股份有限公司承诺若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金投资项目的正常实施。我们同意乌镇旅游股份有限公司继续使用 0.55亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
六、关于《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意本次桐乡旅游广场项目建设年限延期。
七、关于《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的意见
我们认为：
1、2015年度，公司 2013年非公开发行股票所获募集资金继续实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2015年年度募集资金存放与实际使用情况。
八、关于《公司 2016年度担保计划的议案》的意见
我们认为，公司2016年度担保计划系公司根据子公司申请确定的2016年度预计担保额度，该等担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，公司将在 2015年度股东大会上审议该担保计划，该担保计划的制定确有必要、程序合规，我们一致同意该议案。
九、关于《公司 2015年度日常关联交易事项及预计 2016年度日常关联交易的议案》的意见
2015年全年及2016年预计的上述日常关联交易金额较小，是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情形，不会损害公司股东利益。
十、关于《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》的意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2015年度的审计工作。公司拟向大信会计师事务所（特殊普通合伙）支付51万元财务审计费用、14万元内部控制审计费用，该报酬公允合理，我们一致同意该议案。
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于公司2015年度利润分配等事项的意见签署页）
独立董事：
__________ __________ _________ _________
陈业进 应雷 周奇凤 李东辉
股票代码：A股600663B股900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2017－020上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于重大资产重组实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年12月02日以及2016年12月19日分别召开了第七届董事会2016年第六次临时会议以及2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司下属全资公司上海佳湾资产管理有限公司（以下简称“佳湾公司”）及以公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司作为劣后的华宝信托-安心投资 20号集合资金信托计划（以下简称“安心信托计划”，上述两个竞拍主体简称“竞拍联合体”）在上海联合产权交易所联合竞得苏州绿岸房地产开发有限公司（以下简称“苏州绿岸”）95%股权项目的重大资产重组的相关议案。关于本次《重大资产购买报告书草案（修订稿）》等相关公告已于2016年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。截至目前，本公司本次重大资产重组已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、资产交割及过户情况
截至目前，竞拍联合体已按照《产权交易合同》的约定向江苏苏钢集团有限公司支付了全部交易对价，并完成了标的资产的过户。
2017年 5月 2日，苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局准予苏州绿岸的股东情况变更备案登记申请，并于同日向苏州绿岸核发了新的《营业执照》。
二、中介机构结论性意见
（一）独立财务顾问意见
本公司聘请的独立财务顾问海通证券股份有限公司认为：
“1、截至本核查意见出具日，上市公司本次交易协议转让的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本核查意见出具日，本次交易协议转让涉及标的资产的交割已完成。
3、在交易各方按照签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项不存在重大法律障碍。”
（二）法律顾问意见
公司聘请的法律顾问锦天城律师认为：
“本次重大资产重组交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次重大资产重组交易已按照《产权交易合同》的约定完成交割；公司已按相关规定如实披露交易相关事项；在交易各方按照签署的相关协议和作出的相关承诺履行各自义务的情况下，交割后续事项不存在重大法律障碍。”
三、备查文件
1、《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买实施情况报告
书》；
2、《海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《上海市锦天城律师事务所关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买之实施情况的法律意见书》。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意
投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2017年5月9日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临 2015-017
华北制药股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月19日 14点30分
召开地点：石家庄市和平东路 388号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月19日
至2015年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|关于增补公司非职工监事的议案|√|
|4|2014年年度报告|√|
|5|公司财务预决算报告|√|
|6|2014年度利润分配方案|√|
|7|关于2015年度公司担保事宜的议案|√|
|8|关于公司日常关联交易的议案|√|
|9|关于聘任2015年度审计机构的议案|√|
|10|公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)|√|
|11|关于修改经营范围的议案|√|
|12|关于修订《公司章程》的议案|√|
|13|关于修订公司《关联交易管理办法》的议案|√|

会议还将听取2014年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见同日公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600812|华北制药|2015/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。
4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。
（二）登记时间
2015年5月14日-5月15日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30
（三）登记地点
河北省石家庄市和平东路 388号公司综合工作部（董事会办公室）
六、 其他事项
（一）表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
（二）联系方式
电话：0311－85992829，0311－85992039
传真：0311－86060942
邮政编码：050015
联系人：赵艳、王贵军
（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2015年4月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华北制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|关于增补公司非职工监事的议案||||
|4|2014年年度报告||||
|5|公司财务预决算报告||||
|6|2014年度利润分配方案||||
|7|关于2015年度公司担保事宜的议案||||
|8|关于公司日常关联交易的议案||||
|9|关于聘任2015年度审计机构的议案||||
|10|公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)||||
|11|关于修改经营范围的议案||||
|12|关于修订《公司章程》的议案||||

|||
|-|-|
|13|关于修订公司《关联交易管理办法》的议案|

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-131新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司子公司苏州新城创佳置业有限公司在江苏省苏州张家港市国土资源局举行的国有建设用地使用权拍卖交易中，竞得编号为张地2014-B40-A号、张地2014-B40-B号、张地2014-B40-C号及张地2014-B40-D号等四幅地块的国有建设用地使用权。
其中：编号为张地2014-B40-A号地块位于张家港市杨舍镇振兴路南侧，东至蒋锦路、南至张杨公路、西至空地、北至振兴路，出让面积为69,969.10平方米，成交额为人民币30,331.60万元，土地用途为住宅、商业，出让年限为住宅70年、商业40年，容积率≥1.5且≤2.3。
编号为张地2014-B40-B号地块位于张家港市杨舍镇振兴路南侧，东至空地、南至张杨公路、西至空地、北至振兴路，出让面积为60,710.66平方米，成交额为人民币26,318.07万元，土地用途为住宅、商业，出让年限为住宅70年、商业40年，容积率≥1.5且≤2.3。
编号为张地2014-B40-C号地块位于张家港市杨舍镇振兴路南侧，东至空地、南至空地、西至平安路、北至房屋，出让面积为42,893.43平方米，成交额为人民币18,594.30万元，土地用途为住宅、商业，出让年限为住宅70年、商业40年，容积率≥1.5且≤2.3。
编号为张地2014-B40-D号地块位于张家港市杨舍镇振兴路南侧，东至空地；
南至张杨公路；西至平安路；北至空地，出让面积为46,417.52平方米，成交额为人
民币20,122.00万元，土地用途为住宅、商业，出让年限为住宅70年、商业40年，容积率≥1.5且≤2.3。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2017-005
横店影视股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］1657号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5300万股，公司股票已于2017年10月12日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由40,000万股增加至45,300万股，公司注册资本由40,000万元增加至45,300万元，本次发行共计募集资金总额81,885万元，扣除发行费用后的净额为77,190.17万元，上述资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字［2017］第ZC10693号”《验资报告》。根据本次公司发行上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《横店影视股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。公司章程具体修改情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2017年9月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,300万股，于 2017年10月12 日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】元|第六条 公司注册资本为人民币45,300万元|
|第十九条 公司股份总数为【】股，均为普通股|第十九条 公司股份总数为45,300万股，均为普通股|

本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：600857证券简称：宁波中百公告编号：2018-003
宁波中百股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月20日 14点30分
召开地点：浙江省宁波市海曙区宁波大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月20日
至2018年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟参与竞买中百大厦 5 层及以上房产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年3月1日召开的第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过。相关内容详见2018年3月2日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600857|宁波中百|2018/3/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、登记时间：2018年3月19日（上午9：30—下午4：30）
4、登记地点：宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室。
5、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
6、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
7、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
联系地址：宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室。
邮政编码：315000
联系人：严鹏、马雪寒
联系电话：0574-87367060
联系传真：0574-87367996
（二）本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2018年3月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波中百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟参与竞买中百大厦 5层及以上房产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2016—135广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日以电话及邮件通知形式发出了关于召开公司第八届董事会第三十三次会议的通知，本次会议于 2016年 10月 28日下午 3时以通讯方式召开。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持。会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的如下公告：《2016年第三季度报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【2】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
公司董事董文亮、温利华、刘光如对该议案表决同意。
公司独立董事李占国未出席会议，未书面委托代理人行使表决权，依据相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事会视为其放弃表决。
公司独立董事刘士林认为在未见到专业审计机构审定报告及时间比较仓促等情况下，作为独立董事，无法做出判断并准确表达自己的独立意见，为此，对此次董事会需表决的各事项只能采取弃权。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015－007
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月26日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2015年1月27日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-030上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持股份，不触及要约收购；
本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日收到北京小间科技发展有限公司（以下简称“小间科技”）、北京易诊科技发展有限公司（以下简称“易诊科技”）、北京纳木纳尼资产管理有限公司（以下简称“纳木纳尼”）、吴长会等一致行动人（以下简称“信息披露义务人”）的《简式权益变动报告书》。2017年4月14日至5月4日期间，小间科技及其一致行动人合计增持了开创国际无限售流通股10,435,113股，占开创国际总股本的5.15%。截至 2017年5月4日，小间科技及其一致行动人合计持有公司无限售流通股20,572,639股，占开创国际总股本的10.15%。
本次增持后，信息披露义务人持有开创国际变化情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持股数量、持股比例||增持后持股数量、持股比例||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|小间科技|合计持有股份|3,315,837|1.64%|3,840,737|1.90%|
||其中：无限售条件股份|3,315,837|1.64%|3,840,737|1.90%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持股数量、持股比例||增持后持股数量、持股比例||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|易诊科技|合计持有股份|3,586,500|1.77%|12,223,113|6.03%|
||其中：无限售条件股份|3,586,500|1.77%|12,223,113|6.03%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|
|纳木纳尼|合计持有股份|2,234,200|1.10%|3,507,800|1.73%|
||其中：无限售条件股份|2,234,200|1.10%|3,507,800|1.73%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|
|吴长会|合计持有股份|1,000,989|0.49%|1,000,989|0.49%|
||其中：无限售条件股份|1,000,989|0.49%|1,000,989|0.49%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|
|合计||10,137,526|5.00%|20,572,639|10.15%|

二、信息披露义务人基本情况
（一）北京小间科技发展有限公司
企业名称：北京小间科技发展有限公司
公司住所：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-566
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：林新武
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91110228306729304J
经营范围：技术推广服务；零售服装、首饰、工艺品（不含文物）、日用杂货、
办公用文具、计算机、软件及辅助服务、电子产品、建筑材料、汽车零配件、五金、
交电、通讯设备、家用电器、润滑油；维修家用电器；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期：2014年08月28日
营业期限：2014年08月28日至2034年8月27日
信息披露义务人股东的基本情况：小间科技只有一个股东，北京永科华信投资有限公司拥有小间科技100%的股权。
联系电话：010-87213030
主要负责人：
林新武先生，中国籍，现居北京市，未取得其他国家或者地区的居留权。现任法人代表、执行董事、经理。
徐亚军女士，中国籍，现居北京市，未取得其他国家或者地区的居留权。现任监事。
（二）北京易诊科技发展有限公司
企业名称：北京易诊科技发展有限公司
住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-1286
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：林新武
注册资本：200万元
统一社会信用代码：911102283398468813
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；零售日用品、服装、首饰、工艺品、办公用文具、计算机、软件及辅助设备、电子产品、建筑材料、汽车零配件、五金、交电、通讯设备、家用电器、润滑油。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期：2015年05月08日
营业期限：2015年05月08日至2035年05月07日
信息披露义务人股东的基本情况：易诊科技只有一个股东，北京永科华信投资有限公司持有易诊科技100%股权。
联系电话：010-89028902
主要负责人：
林新武先生，中国籍，现居北京市，未取得其他国家或者地区的居留权。现任法人代表、执行董事、经理。
徐亚军女士，中国籍，现居北京市，未取得其他国家或者地区的居留权。现任监事。
（三）北京纳木纳尼资产管理有限公司
企业名称：北京纳木纳尼资产管理有限公司
住所：北京市通州区西集镇国防路43号-1256
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：汤西蓉
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91110112318305031P
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；项目投资；餐饮管理；
会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）成立日期：2014年09月12日
营业期限：2014年09月12日至2034年09月11日
信息披露义务人股东的基本情况：纳木纳尼只有一个股东，北京永科华信投资有
限公司持有纳木纳尼100%股权。
联系电话：010-87213030
主要负责人：
汤西蓉女士，中国籍，现居北京市，未取得其他国家或者地区的居留权。现任法人代表、执行董事、经理。
徐亚军女士，中国籍，现居北京市，未取得其他国家或者地区的居留权。现任监事。
（四）吴长会
吴长会，女，身份证号码530123195405222629，未取得其他国家或地区的居留权。
三、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《上海开创国际海洋资源股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年5月6日
力帆实业（集团）股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《力帆实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，本人作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案发表意见如下：
关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案
经核查，本次增加内部子公司担保额度为内部子公司之间的担保，被担保公司具备偿债能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示。我们同意本次担保事项。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，系《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
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徐世伟 陈煦江 谢非
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李明 刘颖 岳川