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证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-115债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于“小康转债”2019年付息事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
付息债权登记日：2019年11月5日
可转债除息日：2019年11月6日
可转债兑息发放日：2019年 11月 6日
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 6日向社会公开发行面值总额 15亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“小康转债”），将于2019年11月6日支付自2018年11月6日至2019年11月5日期间的利息。根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：重庆小康工业集团股份有限公司A股可转换公司债券
2、债券简称：小康转债
3、债券代码：113016
4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本公司 A股股票的可转债。
该可转债及转换的本公司A股股票在上海证券交易所上市。
5、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币15亿元。
7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100元，按面值发行。
8、债券期限：2017年11月6日至2023年11月5日。
9、票面利率：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
10、债券到期偿还：本次发行的可转债到期后 5个交易日内，发行人将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
11、付息方式：
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
12、初始转股价格：23.00元/股
13、最新转股价格：17.12元/股
14、转股期限：2018年5月11日至2023年11月5日
15、担保情况：无担保
16、信用评级：中诚信证券评估有限公司于2019年5月24日出具了《重庆小康工业集团股份有限公司 2017年可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪251号），维持公司主体信用级别为“AA”，评级展望为“稳定”；维持“小康转债”债项信用级别为“AA”。
17、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
按照《募集说明书》约定，本计息年度票面利率为0.50%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
付息债权登记日：2019年11月5日
可转债除息日：2019年11月6日
可转债兑息发放日：2019年11月6日
四、付息对象
本次付息对象为截至2019年11月5日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“小康转债”持有人。
五、付息方法
1、本公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的16:00时前将本年度债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值 100元的可转债付息金额为 0.50元（税前），实际派发利息为 0.40元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值100元可转债实际派发金额为0.50元。
3、其它债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其它债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：重庆小康工业集团股份有限公司
办公地址：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康工业综合办公楼
联系电话：023-89851058
传 真：023-89059825
联系人：杨华
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系电话：010-85130588
传 真：010-65608450
联系人：高吉涛
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系电话：021-38874800
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2019年10月31日
独立董事候选人声明
本人霍文逊，已充分了解并同意由提名人上海医药集团股份有限公司董事会提名为上海医药集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海医药集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海医药集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海医药集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
二零一九年五月二十八日
关于内蒙君正股票交易异常波动征询函的回复
内蒙古君正能源化工股份有限公司：
你公司发来的《关于内蒙君正股票交易异常波动征询函》已收悉，因你公司股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。现就你公司的征询事项回复如下：
截止2015年7月6日，本人不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
内蒙君正控股股东、实际控制人：杜江涛
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-028号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展集团股份有限公司第六届董事会于2015年5月7日以通讯表决方式召开了第三十九次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过出资设立广州发展集团财务有限公司的决议》（应表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）
公司第六届董事会第三十次会议已审议通过了《关于公司出资设立广州发展财务有限公司的议案》，同意公司与属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称：电力集团）、广州燃气集团有限公司（以下简称：燃气集团）、广州发展燃料集团有限公司（以下简称：燃料集团）签订《设立广州发展财务有限公司出资协议》，并分别按70%、10%、10%、10%的比例出资，合计出资10亿元人民币设立广州发展财务有限公司。同意由董事会签署《关于合法合规经营的声明》、《关于出资合法性的声明》、《关于设立广州发展财务有限公司的出资保证》及《广州发展董事会对财务公司出
现支付困难时增加资本金的承诺书》等合规性文件。同意授权公司管理层具体办理设立财务公司相关工作。详见2014年8月28日在上海证券交易所公告的《广州发展集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》。
现将“广州发展财务有限公司”更名为“广州发展集团财务有限公司”，相关支持文件也相应变更，其他内容不作修改。
经表决，参与表决董事一致同意上述变更并形成以下决议：
1、为提高公司资金使用效率，优化资金配置，为公司搭建以清洁能源为主体的综合能源供应体系提供金融支持，同意公司与属下全资子公司电力集团、燃气集团、燃料集团签订《设立广州发展集团财务有限公司出资协议》，并按70%、10%、10%、10%的比例现金实缴出资组建广州发展集团财务有限公司（简称“财务公司”）。财务公司注册资本为人民币100,000万元，经营范围（具体以登记机关核定为准）：主要办理广州发展集团股份有限公司成员单位的存贷款、结算、票据贴现、担保及同业拆借等业务。
2、由董事会签署《关于合法合规经营的声明》、《关于出资合法性的声明》、《关于设立广州发展集团财务有限公司的出资保证》及《广州发展董事会对财务公司出现支付困难时增加资本金的承诺书》等合规性文件。
3、授权公司管理层办理财务公司设立相关工作。
二、《关于公司属下全资子公司广州发展集团财务有限公司（筹）引进高级管理人员及风险管理专业人员的决议》（应表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）
公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展财务有限公司（筹）引进高级管理人员及风险管理专业人员的议案》，同意广州发展财务有限公司（筹）聘任孙勇、吴潇、龙逢雨等先生作为财务公司风险管理和投资管理高级管理人员。同意出具《关于引进高级管理人员及风险管理专业人员的证明》。详见2014年9月25日在上海证券交易所公告的《广州发展集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。
现将“广州发展财务有限公司”更名为“广州发展集团财务有限公司”。
经表决，参与表决董事一致同意上述变更并形成以下决议：
1、同意广州发展集团财务有限公司（筹）聘任孙勇、吴潇、龙逢雨等先生作为财务公司风险管理和投资管理高级管理人员。
2、同意出具《关于引进高级管理人员及风险管理专业人员的证明》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—034长江投资实业股份有限公司
六届八次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司六届八次董事会议于 2014年 10月 29日（星期三）上午以通讯方式召开，会议应到董事 9名，实到 9名。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于会计政策变更的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于会计政策变更的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司 2014年第三季度报告》全文及正文（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》，为支持上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）跨境供应链管理业务，公司同意陆交中心向上海浦东发展银行闸北支行申请人民币 1.5亿元整的授
信额度，其中信用授信为 5,000万元，担保授信为 1亿元。担保授信 1亿元拟由本公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》，同意长江鼎立小额贷款有限公司继续向上海浦东发展银行闸北支行申请流动资金借款 3,000万元，由本公司继续为其提供担保，担保期限为 1年（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的公告》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《关于召开长江投资公司 2014年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2014年 11月 18日（星期二）14:30在上海市闵行区光华路 888号公司会议室召开公司 2014年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》）。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第三、第四项议案提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2014年 10月 30日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2016-063宁波东方电缆股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的规范治理水平。公司于 2016年 10月 13日收到中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162357号），根据反馈意见通知书的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：
公司自 2014年 10月 15日上市以来，不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二零一六年十一月三日
浙江仙通橡塑股份有限公司
未来三年（2018年—2020年）股东分红回报规划
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会特制定了《未来三年（2018—2020年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，着眼于企业的长远和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
一方面，充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红；另一方面，结合公司经营现状和业务发展目标，应充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。
三、公司未来三年（2018—2020年）股东分红回报规划
（一）公司利润分配方式
公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司业务发展情况、当期的盈利规模、现金流状
况及资金需求状况，在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，提议公司进行中期现金分红，中期现金分红无须审计。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例：
1、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。
2、在公司经营状况良好，以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润，且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
3、公司董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。
为保持对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2018-2020年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于20%。
4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的5%；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
（三）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、利润分配方案制定和执行
1、公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。
2、公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。
3、独立董事可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
5、公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
6、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
7、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需经公司董事会审议后提请股东大会批
准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
10、公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况；对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
五、本规划的制订周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
2、如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司战略规划、经营情况和长期发展需要，确需调整股东回报规划的，调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，经董事会审议通过之后提交股东大会审批。
六、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2018年 4月 17日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2015-049上海市北高新股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表姚云女士的书面辞职报告。姚云女士因个人原因，申请辞去证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，姚云女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。
姚云女士辞职后不再担任本公司其他任何职务，公司董事会对姚云女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二Ｏ一五年八月七日
格力地产股份有限公司
监事会关于公司首期员工持股计划的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审核，我们就公司拟实施的《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”）相关事项发表意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、因监事鲁涛先生、陈卓女士为本次员工持股计划参与人，回避了第六届监事会第八次会议对《关于<格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的表决。两名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。
公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于公司的持续发展，有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。
综上所述，监事会同意公司实施员工持股计划并提交股东大会审议。
监事：鲁涛、高凌云、陈卓
二〇一六年五月三十一日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-046恒银金融科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月5日、2019年3月26日召开了第二届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019年 3月 6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2019年9月24日，公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构29224期人民币结构性存款产品
2、产品编码：C195U01GQ
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、产品起息及到期日：2019年9月24日至2019年12月27日（94天）
5、产品预期年化收益率：3.80%-4.20%
6、认购金额：2,000.00万元人民币
7、资金来源：暂时闲置募集资金
二、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以内）保本型理财产品。通过上述闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 17,400.00万元人民币（含本次）。
五、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司天津分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书产品编码：C195U01GQ》及业务凭证/客户回单。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-050号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于 2019年第一季度报告的更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019年第一季度报告》。经事后审核发现，由于在编辑时操作失误，导致公司 2019年第一季度报告相关数据填列错误，经核对后公司对《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019年第一季度报告》全文及正文进行了更正，具体内容如下：
2.1主要财务数据
更正前：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减（%）|
|总资产|58,468,485,814.42|58,760,044,769.89|-0.50|

更正后：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减（%）|
|总资产|58,594,297,147.39|58,760,044,769.89|-0.28|

 4.1财务报表
更正前：
合并资产负债表
2019年 3月 31日
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 3 月 31 日|2018 年 12 月 31 日|
|交易性金融资产|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,412,050,000.00|-|
|开发支出|297,368,050.55|216,358,326.50|
|商誉|1,036,137,343.17|1,234,448,676.14|
|非流动资产合计|26,923,869,831.07|28,241,813,061.04|
|资产总计|58,468,485,814.42|58,760,044,769.89|
|应付票据及应付账款|2,475,164,836.52|2,937,326,090.90|
|流动负债合计|30,706,475,849.57|31,434,024,572.68|
|负债合计|39,828,905,093.63|40,039,828,147.00|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|58,468,485,814.42|58,760,044,769.89|

更正后：
合并资产负债表
2019年 3月 31日
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|2019 年 3 月 31 日|2018 年 12 月 31 日|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|1,412,050,000.00|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-|
|开发支出|224,868,050.55|216,358,326.50|
|商誉|1,234,448,676.14|1,234,448,676.14|
|非流动资产合计|27,049,681,164.04|28,241,813,061.04|
|资产总计|58,594,297,147.39|58,760,044,769.89|
|应付票据及应付账款|2,600,976,169.49|2,937,326,090.90|
|流动负债合计|30,832,287,182.54|31,434,024,572.68|
|负债合计|39,954,716,426.60|40,039,828,147.00|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|58,594,297,147.39|58,760,044,769.89|

更正前：
母公司资产负债表
2019年 3月 31日
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|2019 年 3 月 31 日|2018 年 12 月 31 日|
|交易性金融资产|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|809,050,000.00|-|

更正后：
母公司资产负债表
2019年 3月 31日
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|2019 年 3 月 31 日|2018 年 12 月 31 日|

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|交易性金融资产|809,050,000.00|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-|

除上述更正内容外，《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019年第一季度报告》其他内容不变。修订后的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后工作中进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一九年五月六日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-004
上海市北高新股份有限公司
关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币150,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2017年3月29日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2017-010）。公司于 2017年 4月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,500万元，于 2017年 10月使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，其余闲置募集资金未使用。
截至2018年2月7日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的65,500万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构湘财证券股份有限公司和保荐代表人。至此，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2018-013普莱柯生物工程股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2018年 4月 8日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2018年 4月 11日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告（公告编号：临2018-012）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
上海申通地铁股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
2019年5月19日，经申通地铁第九届董事会第九次会议审议通过，同意以上海地铁融资租赁有限公司 2018年 12月 31日经审计的账面净资产为基数收购上海申通地铁一号线发展有限公司持有的上海地铁融资租赁有限公司28.57%股权。截至2019年5月19日，上海申通地铁一号线发展有限公司系上市公司全资子公司。
除上述情形外，申通地铁本次重大资产重组暨关联交易前 12个月内未发生其他资产购买、出售行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海申通地铁股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
上海申通地铁股份有限公司2019年5月24日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-159福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于投资设立吉安市傲源养殖有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司名称：吉安市傲源养殖有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
投资金额：人民币3,720万元
特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了进一步促进公司养殖产业发展，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陈青林共同投资设立吉安市傲源养殖有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），作为公司与泰和县茂源生态养殖有限公司的《租赁意向协议》下新建猪场的承租方，开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本 6,000万元，由公司认缴出资 3,720万元，占注册资本62%。
上述事项已经公司 2019年 11月 11日召开的第二届董事会第十六次会议审
议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
陈青林，男，中国国籍，住所江西省吉安市泰和县澄江镇。
陈青林目前经营的领域主要涉及装饰建材、水泥制品、园林园艺等业务，其名下公司包括泰和县弘峰装饰建材有限公司、泰和嘉禾福瑞水泥制品有限公司、泰和盛彩景观园艺有限公司等，陈青林个人信用状况良好，具备履约能力。
陈青林与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：吉安市傲源养殖有限公司（暂名，具体以工商登记部门核准的名称为准）（以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币6,000万元。
3、出资金额、出资比例和出资方式：
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|序号|投资方名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|福建傲农生物科技集团股份有限公司|3,720|62|货币资金|
|2|陈青林|2,280|38|货币资金|
||合计|6,000|100||

4、出资期限：双方根据目标公司经营需要协商确定。
5、经营范围：生猪的生产、销售及服务。
6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由本公司推荐，1名董事由陈青林推荐，并由股东会选举担任，董事长由陈青林推荐的董事担任；不设立监事会，设2名监事，双方各推荐1名；总经理为公司法定代表人，由本公司推荐，董事会聘任；财务负责人由本公司委派人员担任。
四、投资合作协议的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：陈青林
2、投资金额及出资期限
目标公司注册资本6,000万元，其中甲方以货币认缴出资3,720万元，占目标公司注册资本的62%；乙方以货币认缴出资2,280万元，占目标公司注册资本的38%。
具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
3、违约责任
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。
4、争议解决
因签订及履行本协议而发生的争议，应由双方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向被告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、协议生效
本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效。
五、对上市公司的影响：
本次对外投资设立合资公司，系作为公司与泰和县茂源生态养殖有限公司的《租赁意向协议》下新建猪场的承租方，本次投资符合公司养殖产业的经营发展规划，有利于公司推进相关养殖项目加快实施，促进公司养殖产业的发展壮大。
本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、投资项目风险分析
目标公司的未来盈利状况可能面临宏观环境、运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、畜禽疫病、猪肉价格波动等不确定因素的影响，本次投资存在一
定的投资风险，公司将密切关注目标公司运营、管理情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-076上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股子公司完成医疗器械生产许可证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）于近日取得上海市药品监督管理局核发的《准予变更行政许可决定书》（受理号：生1430），同意康德莱医械新增“PTCA球囊扩张导管”（注册号：国械注准20193030239）生产产品以及生产范围的变更。本次变更涉及《医疗器械生产许可证》及《医疗器械生产产品登记表》，《医疗器械生产许可证》登记信息变更前后的具体内容如下：
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|登记信息|变更前|变更后|
|许可证编号|沪食药监械生产许 20061430号|沪食药监械生产许 20061430号|
|企业名称|上海康德莱医疗器械股份有限公司|上海康德莱医疗器械股份有限公司|
|法定代表人|梁栋科|梁栋科|
|企业负责人|梁栋科|梁栋科|
|住所|上海市嘉定区金园一路 925号2 幢|上海市嘉定区金园一路 925号2幢|
|生产地址|上海市嘉定区金园一路 925号|上海市嘉定区金园一路 925号|
|生产范围|Ⅲ类 6821 医用电子仪器设备#Ⅲ类6866 医用高分子材料及制品#Ⅲ类6877介入器材#Ⅱ类6810矫形外科（骨科）手术器械#Ⅱ类 6831 医用X 射线附属设备及部件#Ⅱ类 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具#Ⅱ类 6864 医用卫生材料及敷料#Ⅱ类 6866 医用高分子材料及制品#Ⅱ类6877 介入器材#|详见医疗器械生产产品登记表|

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|-|-|-|
|发证部门|上海市食品药品监督管理局|上海市药品监督管理局|
|有效期限|至 2020年04月20日|至2020年04 月20日|

特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2016-001
阳煤化工股份有限公司
关于控股子公司阳煤集团深州化肥有限公司
发生安全事故的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事故情况简述
2016年1月6日，阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子
公司阳煤集团深州化肥有限公司（以下简称“深州化肥”）碳化车间发生一起
管道爆炸事故。该事故造成一名人员小腿骨折，正在医院接受治疗；一名人员
失联，当前正在组织搜救。
二、深州化肥概况
企业名称：阳煤集团深州化肥有限公司
注册地址：河北省深州市西外环路126号
注册资本：42251.96万元
股权结构：本公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司持有其51%的股权，自然人王占礼持有其49%的股权
主营业务：主营碳酸氢铵、液氨、甲醇等化工产品的生产与销售
财务指标：截止2014年12月31日，深州化肥总资产为14.29亿元，净资产为5.18亿元;2014年完成营业收入5.95亿元，实现净利润4796万元。
二、事故预计对本公司造成的影响
目前深州化肥及当地政府部门正在对本次事故原因及事故影响进行调查认
定，初步预计本次事故不会对本公司生产经营及经营业绩产生重大影响。从社
会影响来说，经当地环保部门监测，目前爆炸对周围环境没有造成影响。
本公司管理层将认真吸取本次事故教训，加强公司生产安全管理，防止类
似事故再次发生。本公司后续将根据该事故进展情况及时向投资者履行信息披
露义务。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-061苏美达股份有限公司关于股份解押及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月20日，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东中国国机重工集团有限公司（以下简称“国机重工”）通知，国机重工质押给国机财务有限责任公司的公司无限售流通股80,000,000股（占公司总股本的6.12%），已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“证券质押解除登记”手续，质押登记解除日期为2018年9月19日。
因经营与业务发展需要，国机重工将其所持有的公司无限售流通股 60,000,000股（占公司总股本的4.59%）质押给国机财务有限责任公司用于授信续期，质押期限为5年。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“证券质押登记”手续，质押登记日为2018年9月19日。
截至本公告日，国机重工持有本公司股份122,105,200股，占本公司总股本的9.34%。本次股份质押后，国机重工累计质押本公司股份数量 60,000,000股，占其持有公司股份的49.14%，占本公司总股本的4.59%。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2018年9月22日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2015-046
苏州纽威阀门股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年 04月 21日召开了 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》，同意将注册地址由“江苏省苏州市苏州新区湘江路 999号”变更至“江苏省苏州市苏州高新区泰山路 666号”。具体事宜详见 2015年 04月 22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公告（编号：临2015-028）。
目前，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
除上述变更外，公司的联系方式保持不变。公司办公地址及联系方式如下：办公地址：江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号
联系电话：0512-66626468
传真号码：0512-66626478
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年10月13日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-007上海网达软件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2018年4月2日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年 4月 19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事8人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《董事会 2017年度工作报告》
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《董事会审计委员会 2017年度履职报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（三）审议通过《独立董事 2017年度述职报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2017年度报告全文及摘要》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017年度报告正文及摘要》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本220,800,000股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共分配利润13,248,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（八）审议通过《公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（九）审议通过《聘任外部审计机构的议案》
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（十一）审议通过《关于公司变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于公司变更注册地址及修改<公司章程>的公告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于注销分公司的议案》
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（十四）审议通过《公司 2018年第一季度报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017年第一季度报告》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（十五）审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会2018年4月21日