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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015年 6-12月独立董事述职报告
（邢俊霞）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2015年6-12月履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第三届董事会共计召开1次股东大会，7次董事会，本人出席董事会会议、股东大会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||7|||
|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||1|||
|应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|1|1|0|0|否|

2015年，本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司第三届董事会各项议案及其它事项均投
了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对2015年度公司相关事项发表了如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2015年6月18日|第三届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员|同意|
|2015年7月14日|第三届董事会第二次会议|关于公司第一期员工持股计划|同意|
|2015年8月20日|第三届董事会第三次会议|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的|同意|
|||2015年半年度募集资金存放和使用情况|同意|
|2015年9月14日|第三届董事会第四次（临时）会议|关于参与设立教育产业基金暨关联交易|同意|
|2015年11月6日|第三届董事会第六次（临时）会议|关于对公司第一期员工持股计划进行调整|同意|
|2015年12月18日|第三届董事会第七次会议|关于收购杭州全人教育集团有限公司100%股权|同意|

本人认为，公司 2015年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，在 2015年度召集并主持了一次审计委员会会议，并严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司内部审计工作情况及计划、募集资金使用、季报等事项进行审议，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，并督促相关人员进行修订，勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务。
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报
并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加会议的机会对公司进行考察，深入了解公司的生产经营、内部控制和财务状况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，对公司的经营管理献言献策。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
3、依法对公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度建设以及对董事会决议执行等情况进行核查和监督；
4、本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，能够积极参加公司召开的相关会议，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则对审议事项的内容进行认真审核，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，积极参加公司、保荐机构等组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2015年本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2015年本人没有提议召开董事会；
3、2015年本人没有提议解聘会计师事务所。
2015年6月18日，本人被选为公司第三届董事会独立董事，2016年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、
深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，对公司董事会及管理层在本人 2015年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
报告完毕，谢谢!
独立董事：邢俊霞
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-028惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 61.66% - 68.63%|盈利：28,690.46万元|
||盈利：9,000万元–11,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：根据乘用车市场信息联席会统计数据，2019年上半年中国狭义乘用车产量、销量同比分别下降16.3%和9.3%，公司部分配套车型的产量、销量下滑，导致
公司报告期内的销售额和净利润下降；另一方面，2019年上半年研发投入同比
显著增长，进而导致净利润下降。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司为应对汽车市场销量下滑的影响，公司积极开拓客户，加速推进新技术新产品的落地，着力提升经营管理效率。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以本公司2019年半年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-052
山东圣阳电源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数二分之一以上通过。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年8月18日14:00
网络投票时间：2015年8月17日～2015年8月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 18日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 8月17日15:00—2015年8月18日15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路1号；
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（6）会议主持人：公司董事长宋斌先生；
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
（1）出席会议的股东（含股东代理人）共 10人，该等股东（含股东代理人）持有公司股份47,274,817股，占公司股份总数的21.7303%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共10人，持有公司股份47,274,817股，占公司股份总数的21.7303%；通过网络投票出席会议的股东共 0人，持有公司股份 0股，占公司股份总数的0%。
（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）山东文康律师事务所王莉律师和陈启亮律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意47,274,817股，占出席会议所有股东所持股份的21.7303%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的二分之一。
2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意47,274,817股，占出席会议所有股东所持股份的21.7303%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司《2015年第二次临时股东大会会议决议》
2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-039
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议于 2016年 6月 22日在公司 9层会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于2016年6月15日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
一致同意股东北京晨光景泰投资管理有限公司向公司提供财务资助延期，
借款额度为不超过人民币 9千万元，借款延期期限为不超过 3个月，借款利率
与北京晨光景泰投资管理有限公司对外融资的借款利率一致。
关联董事王秋艳女士、王玉莲女士回避表决。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构中信证券股份有限公
司出具了专项核查意见。
《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》、独立董事事前认
可意见及独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-074浙江大东南股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（浙证调查字2019128、2019129号），因公司、董事长兼总经理黄飞刚涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司、董事长兼总经理黄飞刚进行立案调查。公司已于2019年5月10日披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-020）,2019年6月10日、7月10日、8月10日分别披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-026、2019-052、2019-062）。在调查期间，公司、董事长兼总经理黄飞刚全面配合中国证监会的调查工作。
目前，公司生产经营情况正常，未发生重大变化，生产、销售等各项工作有序开展。截至公告日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市
的决定。
公司将按照监管要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-11广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十七次会议通知于2019年3月12日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2019年3月21日在公司广州运营中心以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，其中出席现场会议董事8人，董事罗旭强及独立董事熊守美、梁国锋以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》；
详细内容见公司 2019年 3月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告》。
该议案需提交至公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；
详细内容见公司2019年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更内审部负责人的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详细内容见公司2019年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司压铸（本部）部分固定资产报废处理的议案》。
同意公司压铸（本部）对其现有的4台压铸机（原值合计2,752万元，账面尚余残值82万元）进行报废处理，并授权压铸（本部）管理层处理上述资产的报废、处置的具体事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-006山东恒邦冶炼股份有限公司
关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月22日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的议案》。现将具体情况公告如下：
一、费用情况概述
为保障企业长远发展，依据烟台市牟平区恒邦冶金化工循环产业园区中项目防护距离的强制规定，公司实施了对榛子崖村的搬迁，目前已结束，对发生的费用1.25亿元进行处理。根据《企业会计准则》中相关规定，列入公司营业外支出，影响公司2016年度净利润。
二、对公司经营成果的影响
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间仍为增长0～30%，与已披露的业绩预计一致。
三、本次费用处理的审议程序
公司于2017年1月22日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的议案》，同意对已发生的费用1.25亿元进行处理，根据《企业会计准则》中相关规定，列入公司营业外支出。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
本次公司对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理事项，符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更真实、客观、公允地反映公司的利润状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不
存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次费用处理事项。
上述对经营成果的影响数据仅为公司计算数据，具体准确的财务数据以经审计后的2016年12月31日财务审计报告为准。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-031深圳市信维通信股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2017年4月18日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：“公司”或“信维通信”）分别与彭云、马丽、陈洁签署了《股权转让协议》。公司以人民币 3,465.01万元受让彭云、马丽、陈洁转让的深圳艾利门特科技有限公司（以下简称“艾利门特”）合计40.85%股权。近日，公司接到工商登记部门的通知，上述转让事项的工商登记手续已全部完成，公司目前持有艾利门特100%股权。
根据公司章程及总经理工作细则，本次艾利门特股权转让属于总经理权限范围内，公司总经理办公会议审议通过《关于受让部分深圳艾利门特科技有限公司股权的议案》。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
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|交易对方|彭云 身份证号：420111198108XXXXXX|
||马丽 身份证号：420111197910XXXXXX|
||陈洁 身份证号：440106197702XXXXXX|
|备注：上述交易对方均与公司不存在关联关系。||

三、艾利门特基本情况
1、基本情况
注册地：深圳市宝安区沙井街道南环路465号
统一社会信用代码：91440300088473020Q
法定代表人：毛大栋
成立日期：2014年02月18日
注册资本：2,237.09万元人民币
类型：有限责任公司
经营范围：粉末冶金技术的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；粉末冶金制品的销售。国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、最近一期的财务数据
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|截至2016年 12月31日财务数据（单位：元）||
|总资产|51,578,356.45|
|净资产|33,617,230.55|
|总收入|16,188,021.99|
|净利润|-17,349,546.67|

3、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易前艾利门特股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市信维通信股份有限公司|1323.24|59.15%|
|陈洁|413.86|18.5%|
|彭云|346.75|15.5%|
|马丽|153.24|6.85%|
|合计|2237.09|100%|

本次交易后艾利门特股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市信维通信股份有限公司|2237.09|100%|
|合计|2237.09|100%|

4、公司不存在为艾利门特提供担保、委托理财，艾利门特不存在占用上市公司资金等情形。
四、协议主要内容
1、转让方：彭云、马丽、陈洁
受让方：深圳市信维通信股份有限公司
2、产权转让标的：转让方合计持有艾利门特40.85%股权
3、股权转让价款：合计3,465.01万元
4、定价依据：双方协商一致
5、支付及过户方式
在协议签订后十个工作日内，将目标公司转让方合计持有的40.85%股权过户至受让方名下，在过户完成后五个工作日内，受让方将股权转让价款支付至转让方账户。
6、目标公司债权债务处理方式
股权转让完成之前目标公司的债权债务由转让前的各股东按照各自的股权比例承担，股权转让完成后，各股东按照各自新的股权比例享有股东权利并承担相应股东义务。
五、股权转让目的及对公司的影响
本着公司利益最大化的原则，公司持续看好艾利门特的发展，其技术、产品可应用于生产制造精密五金制品，其应用包括移动终端产品的外观、结构的金属
零部件，对现有的部分以冲压制造的精密五金件有替代性。在金属机壳持续渗透
的同时，与之相配套的侧面按键、摄像头装饰圈、手机后盖、卡托等消费电子精
密结构件也需配套采用金属材质，单机中的金属结构件日益多样化。MIM产品特别是在目前手机产品金属结构件和天线一体化方面具有明显优势。据 Gartner数据，2017年金属外观件在智能手机、超级本、平板电脑、可穿戴设备、移动电源等设备的渗透率将分别达到39%、88%、80%、45%、29%，市场总容量约为 233.3亿美元，较2008年全球30亿美元的市场规模增长近7倍。从渗透率来看，有望实现从高端机型向低端机型渗透，全球金属结构件市场规模将持续高速增长。本次股权转让后，艾利门特成为公司的全资子公司，有利于提升公司的综合竞争力，有利于进一步加强公司各业务的协同发展，也有利于公司扩大业务种类，从而增加公司的营收利润来源。
本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，本次艾利门特的股权转让不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响。
六、备查文件
1．总经理办公会决议。
2．股权转让协议。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十六日
招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司
2016年度持续督导培训的报告
深圳证券交易所：
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）的要求，对科信技术进行了2016年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人：刘光虎、蒋欣
（三）持续督导专员：章毅
（四）培训时间：2016年12月20日下午
（五）培训地点：公司会议室，对未现场参与培训的人员采用了通过电子邮件发送培训资料的方式进行培训
（六）培训人员：刘光虎、章毅
（七）培训对象：科信技术控股股东、实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员，部分中层管理人员等
（八）培训内容：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了
培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的要求，对科信技术进行了 2016年度持续督导培训，保荐机构认为：通过本次培训，科信技术的董事、监事、高级管理人员等对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等相关规定有了系统性的了解，有利于帮助科信技术依法依规履行信息披露义务、实行规范运作。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司2016年度持续督导培训的报告》之签章页）
保荐代表人签字：
刘光虎 蒋 欣
招商证券股份有限公司年 月 日
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关内容的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年8月15日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］ 120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，发表以下独立意见：
（一）2018年半年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
（二）报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。截止 2018年 6月 30日，公司实际对外担保余额为 17070.83万元，全部为对公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司的担保，上述担保均按照法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的审批程序。除此之外，公司及公司的控股子公司没有其他
烟台双塔食品股份有限公司对外担保，公司及公司的控股子公司也不存在逾期担保的情况。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见：
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：范忠廷谢光义赵慧娜二〇一八年八月十五日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-38天津中环半导体股份有限公司
关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的简要情况
（1）天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津中环融资租赁有限公司（以下简称“中环租赁”）根据业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司申请银行贷款，总额度不超过人民币50,000万元，期限一年，利率不高于基准利率上浮5%。该笔贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
（2）公司子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请进口信用证（免保证金）及押汇，总额度不超过人民币10,000万元，期限一年。该笔贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
2、本次披露的对外担保进展情况
本次议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司2017年4月6日第四届董事会第四十七次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、中环租赁为公司全资子公司，2014年10月10日注册成立。
名称：天津中环融资租赁有限公司
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号
法人代表：张长旭
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
截止2016年12月31日，中环租赁总资产109,280.40万元，净资产56,549.47万元，2016年
1-12月营业收入5,987.40万元，净利润3,015.30万元（经审计）。
2、中环香港为公司全资子公司，2012年11月获准在香港注册。
名称：中环香港控股有限公司
法人代表：吴世国
注册资本：50,100万元人民币
经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批未获审批的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。
截止2016年12月31日，中环香港总资产225,042.68万元，净资产72,602.15万元，2016年1-12月营业收入287,541.57万元，净利润14,220.12万元（经审计）。
三、董事会意见
本次申请银行贷款主要是用于满足中环租赁、中环香港业务发展的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司累计对外担保额300,686万元，实际累计对外担保额为208,337.67万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保额为人民币360,686万元，占2016年末公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为34.20%。
五、备查文件
第四届董事会第四十七次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2017年4月6日
广发证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“双环传动”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对双环传动使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2825号文核准，并经深圳证券交易所同意,双环传动采用询价方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 50,000,000股，发行价为每股人民币 24.00元，共募集资金 120,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为117,936.36万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2015〕537号《验资报告》予以验证。
二、募集资金使用情况
截至2016年8月13日，公司本次非公开发行募投项目的资金使用情况如下：单位：万元
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|-|
|募集资金投资金额|
|30,000.00|
|19,000.00|
|16,000.00|
|25,000.00|
|27,936.36|

总计 117,936.36 43,702.99截至2016年8月13日，公司累计已投入募集资金43,702.99万元用于本次募投项目及补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为74,927.00万元（含账户利息及理财收益）。根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2016年 2月 1日召开第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
2016年7月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000万元募集资金全部归还至相应募集资金专户，使用期限未超过六个月。
四、本次双环传动拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
2016年8月14日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
2016年8月14日，公司第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事对第四届董事会第九次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立董事意见：公司使用闲置募集资金 10,000
万元暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
五、保荐机构核查意见
经保荐机构核查：
1、公司本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计将节约财务费用217.50万元。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。本次补充流动资金的时间为不超过六个月，符合“单次补充流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。
3、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，本保荐机构认为：
双环传动拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过 12个月。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _________________
唐芙 曲海娜
广发证券股份有限公司2016年8月14日
东北证券股份有限公司
关于山东阳谷华泰化工股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东北证券股份有限公司|被保荐公司简称：阳谷华泰|
|保荐代表人姓名：张玉彪|联系电话：18566756433|
|保荐代表人姓名：刘杰琼|联系电话：15301036393|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次（阳谷华泰配股于2018年3月1日在深交所创业板上市，根据深交所创业板上市规则，持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，故保荐机构2017年度未查询公司募集资金专户）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次（阳谷华泰配股于2018年3月1日在深交所创业板上市，根据深交所创业板上|

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|-|-|
||市规则，持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，故保荐机构2017年度未列席公司股东大会）|
|（2）列席公司董事会次数|0次（阳谷华泰配股于2018年3月1日在深交所创业板上市，根据深交所创业板上市规则，持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，故保荐机构2017年度未列席公司董事会）|
|（3）列席公司监事会次数|0次（阳谷华泰配股于2018年3月1日在深交所创业板上市，根据深交所创业板上市规则，持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，故保荐机构2017年度未列席公司监事会）|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次（阳谷华泰配股于2018年3月1日在深交所创业板上市，根据深交所创业板上市规则，持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，故保荐机构2017年度未对上市公司进行现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0次（阳谷华泰配股于2018年3月1日在深交所创业板上市，根据深交所创业板上市规则，持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，故保荐机构2017年度未发表独立意见）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|（阳谷华泰配股于2018年3月1日在深交所创业板上市，根据深交所创业板上市规则，持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，故保荐机构2017年度未对上市公司进行培训）|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司关于股权激励事宜的承诺：不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|
|控股股东王传华及一致行动人王文博、王文一、尹月荣关于股份减持的承诺：在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。|是|不适用|
|控股股东王传华及一致行动人王文博、王文一、尹月荣对公司2016年度非公开发行及2017年度配股摊薄即期回报采取填补措施事宜做出的承诺|是|不适用|
|董事王文博、贺玉广、董瑞国，独立董事匡萍、马镇、徐文英，高级管理人员杜孟成、赵凤保对公司2016 年度非公开发行股票及 2017年度配股关于保障公司填补被摊薄|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|即期回报的措施能够得到切实履行的承诺|||
|控股股东王传华及一致行动人王文博、王文一、尹月荣关于避免同业竞争的承诺事项|是|不适用|
|控股股东王传华关于全额认购公司2017年度配股股票的承诺。|是|不适用|
|控股股东王传华无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的公司上市前全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用的承诺。|是|不适用|
|控股股东王传华关于公司与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的承诺。|是|不适用|
|公司、董事长王文博、财务总监贺玉广关于停止开立无真实交易背景的票据的承诺。|是|不适用|
|控股股东王传华关于承担公司由于开具无真实交易背景票据的行为受到有关主管部门处罚的承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张玉彪 刘杰琼
东北证券股份有限公司2018年4月3日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会2014年第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次调整部分募集资金投资项目进度是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司调整募投项目进度履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规。因此，我们同意公司调整部分募集资金投资项目的投资进度。
二、关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币壹亿伍仟万元的闲置自有资金购买为期不超过一年的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述自有闲置资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
（以下无正文）
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事专项意见签字页
独立董事签字：
陈思平 李淳 苏洋
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2014年9月22日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-110高新兴科技集团股份有限公司
关于第十师北屯市智慧城市 PPP项目竞争性磋商采购项目
预成交的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本项目处于竞争性磋商成交结果信息公示阶段，公示期限自成交结果公示之日（2015年8月20日）起至2015年8月25日止。若在公示期间未收到项目有关当事人对成交结果以书面形式提出的质疑，本项目的成交人依法确定为本公司。本公司能否成为采购项目的最终成交人存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
2、本项目采用政府和社会资本合作模式合作建设、运营，具有投资规模大、建设周期长、技术难度高、协调关系复杂以及公共性等特点，项目存在一定的实施风险。
3、本项目涉及金额较大，项目的履行将占用公司的资金，存在应收账款不能及时收回的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
招标代理机构新疆信实工程招标咨询服务有限公司（以下简称“招标代理机构”）受采购人北屯市工业和信息化委员会的委托，对第十师北屯市智慧城市 PPP项目竞争性磋商采购项目进行竞争性磋商，2015年8月20日，项目招标代理机构在新疆生产建设兵团公共资源交易信息网（http://ggzy.xjbt.gov.cn）发布了“第十师北屯市智慧城市PPP项目竞争性磋商采购成交结果公示”，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为第十师北屯市智慧城市PPP项目竞争性磋商采购项目的第一成交候选单位，相关情况如下：
一、采购人及项目基本情况
1、采购人：北屯市工业和信息化委员会
2、项目名称：第十师北屯市智慧城市 PPP项目竞争性磋商采购
3、项目编号：XSZB2015-245
4、本项目磋商公告日期：2015年8月6日
5、磋商日期：2015年8月20日
6、采购需求：采用政府和社会资本合作（简称PPP）模式合作建设、运营本项目；本项目包含城市运行中心、平安城市、智慧交警、智慧交通、智慧城管、智慧旅游、智慧教育等；选定本项目合作伙伴，由政府与合作伙伴共同出资成立联合公司，再由联合公司负责项目设计、建设及运营维护。
7、成交价：建设费用17,850万元（壹亿柒仟捌佰伍拾万元整），十年运维费为建设费用的3%×10年。
8、成交金额：根据项目成交价格测算，本项目的成交金额为人民币贰亿叁仟贰佰零伍万元整（23,205万元）。
二、项目成交对公司的影响
1、本项目成交金额 23,205万元，占公司 2014年度经审计的合并会计报表营业收入的31.47%，将对公司2015及以后年度的经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
1、本项目处于竞争性磋商成交结果信息公示阶段，公示期限自成交结果公示之日（2015年8月20日）起至2015年8月25日止。若在公示期间未收到项目有关当事人对成交结果以书面形式提出的质疑，本项目的成交人依法确定为本公司。本公司能否成为采购项目的最终成交人存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
2、本项目采用政府和社会资本合作模式合作建设、运营，具有投资规模大、建设周期长、技术难度高、协调关系复杂以及公共性等特点，项目存在一定的实施风险。
四、其他相关说明
1、公司与采购人和招标代理机构不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终成交结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-085广东奥飞数据科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
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|1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。|
|2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。|
|一、会议召开情况|
|1、会议召开时间：|

（1）现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。
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|-|
|2、现场会议召开地点：广州市天河区中山大道136号裕通大酒店 4楼澳门|
|厅。|
|3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。|
|4、会议召集人：公司董事会。|
|5、会议主持人：董事长冯康先生。|

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
市公司有表决权股份总数的49.4607％。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权股份32,280,000股，占公司有表决权股份总数的49.4591％；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 1人，代表公司有表决权股份 1000股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表共 1人，代表股份 1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0015％。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代表共0人，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.00％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代表共1人，代表公司有表决权股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。
3、公司董事和部分监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
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|三、议案审议与表决情况|
|本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：|
|（一）审议通过了《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》|
|总表决情况：|
|同意32,281,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反|
|对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，弃权股|
|数占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 1000 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，|
|反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权0股，弃权股数占出席会|
|议中小股东所持股份的0.00%。|
|四、律师出具的法律意见|

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：倪洁云律师、陆炯敏律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，本次股东大会出席
人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》、《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
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|五、备查文件|
|1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；|
|2、北京大成（广州）律师事务所出具的《北京大成（广州）律师事务所关|
|于广东奥飞数据科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。|
|特此公告。|

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-014
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行优先股事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司普通股(证券简称“宁波银行”、证券代码“002142”)及优先股(优先股简称“宁行优01”、优先股代码“140001”)股票于 2016年 4月 25日开市起停牌，公司将在公告相关事项后复牌，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2016年 4月 23日