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证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-21四川雅化实业集团股份有限公司
关于回购公司股份实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2018年1月31日召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》，并于2018年2月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。详细情况请参见公司分别于2018年2月1日和2018年2月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第一次临时股东大会决议公告》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。
2018年2月26日，公司首次开始实施股份回购方案并已实施完毕，具体情况如下：一、回购股份情况
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,724,900股，总金额为 35,999,894.75元（含交易费用，具体以证券公司交易清算结果为准），回购股份占公司总股本的比例为0.28%，最高成交价为 13.4元/股，最低成交价为12.99元/股，成交均价为13.211元/股。至此，公司回购股份已实施完毕。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，公司将尽快制定股权激励计划并予以实施，相关股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
三、其他
由于本次回购股份的目的是后期实施公司股权激励计划，公司总股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行披露义务。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-27成都市兴蓉环境股份有限公司
关于发行绿色债券获得国家发展和改革委员会核准批复的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于近期收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于四川省成都市兴蓉环境股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券﹝2019﹞24号）及《关于对成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券变更发行和托管场所予以备案的复函》（财政金融司﹝2019﹞第4号），批复及复函的主要内容如下：
一、同意成都市兴蓉环境股份有限公司发行绿色债券不超过18亿元，所筹资金9亿元用于成都市中和污水厂二期工程项目，9亿元用于补充营运资金。
二、本期债券期限5年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券每年付息一次，到期一次还本。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发
行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
本期债券附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在债券存续期的第3年末，发行人有权选择将本期债券票面年利率上调或下调0-300个基点(含本数)，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。
三、本期债券由牵头主承销商广发证券股份有限公司和联席主销商申万宏源证券有限公司及分销商组成承销团，以余额包销方式进行承销。
四、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及深圳证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管。本期债券上市后，机构投资者、个人投资者均可参与交易。
五、本期债券发行期限不超过10个工作日，应在批复之日起12个月内发行完毕。期间，如按照有关规定需更新财务审计报告的，发行人应继续符合本期债券的发行条件，在发行首日前10个工作日报国家发展改革委备案。
六、在本期债券发行前，发行人和主承销商需按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，债券募集说明书摘要应刊登于相关媒体上。
本期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。
七、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向国家发展改革委报送承销工作报告。
八、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金，并做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照有关规定或约定履行程序，并及时公告，以保障债券持有人的合法权益。
公司董事会及经理层将按照有关法律法规和核准文件的要求在公司股东大会的授权范围内办理本次发行绿色债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2016-019公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
“15华东债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
华东医药股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年5月18日，凡在2016年5月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年5月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
华东医药股份有限公司（简称“本公司”）于2015年5月19日发行的2015年公司债券（简称“15华东债”、“本期债券”、债券代码112247）至2016年5月19日将期满1年。根据本公司“15华东债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：华东医药股份有限公司2015年公司债券；
2、债券简称：15华东债；
3、债券代码：112247；
4、发行人：华东医药股份有限公司；
5、发行规模：本期债券的发行总额10亿元；
6、债券期限：本期债券的期限为5年；
7、债券利率：本期债券为固定利率债券，债券的票面利率为4.7%；
8、债券形式：实名制记账式公司债券；
9、计息方式和还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金；
10、起息日：本期债券的起息日为发行首日，起息日为2015年5月19日；
11、利息登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；
12、付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的5月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息；
13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
14、本金兑付日：本期债券的兑付日为2020年5月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息；
15、担保情况：本期债券由中国远大集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
16、信用级别：经中诚信资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券的信用等级为AA+；
17、上市时间和地点：本期债券于2015年7月20日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易；
18、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《华东医药股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，“15华东债”的票面利率为4.7%，每手“15华东债”（面值1,000元）派发利息为人民币：47.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：37.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：42.30元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年5月18日；
2、除息日：2016年5月19日；
3、付息日：2016年5月19日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年5月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15华东债”持有人（界
定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：华东医药股份有限公司
地址：杭州市莫干山路866号
联系人：陈波、谢丽红
邮编：310011
咨询电话： 0571-89903300
传真：0571-89903300
八、相关机构
1、主承销商：光大证券股份有限公司
法定代表人：薛峰
地址：上海市静安区新闸路1508号
联系人：孙蓓、储伟
咨询电话： 021-22167135
传真：021-22167124
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：林源
联系电话：0755-21899314
传真：0755-25987133
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-026
北京中科金财科技股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》与《2018年年度报告摘要》，《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司将于2019年4月25日（星期四）下午15:00-17:00在全景网提供的投资者互动平台举行 2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长朱烨东先生、独立董事顾凌云先生、财务总监赵学荣女士和董事会秘书赵剑先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-003
苏州锦富新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月14日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131654号）。中国证监会对公司提交的《苏州锦富新材料股份有限公司重大资产重组》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年一月十五日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-064
鹭燕医药股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书兼首席合规官雷鸣先生因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务。调整后，雷鸣先生仍在公司担任董事、副总经理兼首席合规官职务。截至本公告披露之日，雷鸣先生持有公司股份956,250股。雷鸣先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对雷鸣先生为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年9月12日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、董事会办公室主任的议案》。根据公司董事长提名，同意聘任叶泉青先生为公司董事会秘书、董事会办公室主任，任期自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
叶泉青先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，叶泉青先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对公司聘任董事会秘书、董事会办公室主任发表了独立意见，同意聘任叶泉青先生为公司董事会秘书兼董事会办公室主任，具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
董事会秘书叶泉青先生联系方式如下：
电话：0592-8128888
传真：0592-8129310
电子邮箱：zqb@luyan.com.cn
通讯地址：福建省厦门市湖里区安岭路1004号
备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件：叶泉青先生简历
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年9月16日
附件：
叶泉青先生简历
叶泉青，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法学专业，本科。1999年8月至2004年8月任职于福建华橡自控技术股份有限公司，2004年8月至2009年2月任职于厦门敏讯信息技术股份有限公司，2009年2月至2009年9月任职于厦门市三晶阳光电力有限公司，2009年9月至2017年12月任职于厦门安妮股份有限公司。2018年1月至2018年11月任职于海欣食品股份有限公司。
截至本公告披露日，叶泉青先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，叶泉青先生不属于失信被执行人。
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-074
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年8月15日以电话、电子邮件或传真方式发出会议通知，于2019年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决方式逐项审议了以下议案：
1、审议通过《<2019年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-075）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-076）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。公司根据相关要求对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
独立董事就本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年8月26日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，经认真审阅，现就公司第三届董事会2017年第二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和要求，我们对2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
（一）公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门的要求，不存在违法违规的情形。
（二）本公司对控股子公司及全资子公司对本公司提供借款担保，履行了必要的审批程序，担保的发生有助于相关公司快速获得急需资金，保障各项业务的正常开展，不存在违法违规的情形。
二、关于对2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。因此，我们同意该报告，并同意将《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于对2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
2016年度，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层认真负责，经营运作协调有效；公司内部各部门各司其职，形成了相互配合、相互制约的工作机制；
公司健全了内控管理体系，配备了专业的内部审计人员，行使内部监督职能，有效防范了风险。公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规及相关规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司2016年度内部控制制度的建设和实际运行情况。因此，我们同意该报告，并同意将《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于对2016年度内部控制规则落实自查表的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断，对公司自查情况进行了核查。
我们认为，公司本次自查人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具的《2016年度内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效。因此，我们同意该自查表，并同意《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于对2016年度利润分配预案的独立意见
通过对公司《2016年度利润分配预案》的认真审查，我们认为该利润分配方案符合《公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司股利分配政策的规定。
我们认为该利润分配方案是在2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意该预案，并同意将《关于2016年度利润分配预案的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
通过对公司2017年度日常关联交易预计认真审查，我们认为这些日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖
或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
七、关于对续聘2017年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，公司续聘审计机构的程序合法有效。因此，我们同意该议案，并同意将《关于续聘2017年度审计机构的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
八、关于对2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审查，公司第三届董事会薪酬与考核委员会所提出的2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，该方案综合考虑了公司的实际情况及行业、地区发展水平，参考了国内其他上市公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平，该方案有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
九、关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见
公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据募集资金投资项目所在地配套设施建设状况和终端展示业务的市场环境而作出的决定，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
（以下无正文）
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-012吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017年 4月 21日上午 9:30分在公司会议室召开，本次会议通知于 2017年 4月 11日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 9名，现场实到董事 9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司 2017年一季度报告全文及 2017年一季度报告正文》的议案。
公司2017年一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2017年一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
二、关于《调整部分公司高级管理人员薪酬》的议案。
经公司董事会及薪酬与考核委员会研究审议，公司第三届高级管理人员成员因分工调整，根据目前工作内容，对部分成员薪酬进行调整，调整后酬如下:
||||
|-|-|-|
|职 务|姓 名|薪酬/年(税后)|
|总经理|王 民|110万元|
|副总经理|罗颖俊|50万元|
|副总经理|王建新|40万元|

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会2017年4月21日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-032国信证券股份有限公司
关于聘任公司总裁和财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，聘任岳克胜先生担任公司总裁和财务负责人，自 2016年 4月 27日起生效，至本届董事会任期届满之日止；自 2016年 4月 27日之日起，岳克胜先生不再担任公司副总裁职务。
公司独立董事发表独立意见认为，岳克胜先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的担任公司总裁和财务负责人的任职资格条件，并已经取得证券监督管理机构核准的证券公司高级管理人员任职资格，相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
岳克胜先生简历如下：
岳克胜先生，中国国籍，经济学硕士。曾任上海证券交易所交易部副经理；
自1997年4月加入公司，历任公司总经理助理兼上海管理总部总经理，总裁助理兼经纪管理总部总经理，副总裁兼风险监管总部总经理，副总裁兼董事会秘书、风险监管总部总经理、经济研究所所长，副总裁、首席风险官兼风险监管总部总经理、国信期货有限责任公司董事长等职务；2015年 6月 17日起，任公司副总裁分管融资融券部、资金运营部、机构业务总部、海外销售交易部、柜台市场总部、金融工程部、衍生品业务部及国信期货有限责任公司等；2015年 10月 27日至今，任公司副总裁代为履行公司总裁和财务负责人职务，主持公司全面经营管理工作。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年4月28日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-039哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知》及相关议案。
2016年3月21日，第三届董事会第二十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复说明的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复说明》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的 2016-042号公告《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰为本次非公开发行A股股票的间接认购对象，为关联董事，已回避表决；公司董事国磊峰、刁秀强为方案调整前的间接认购对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：表决票数4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜已经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过，本议案无需另行提交公司股东大会审议。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
三、审议并通过了《关于非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的 2016-043号公告《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰为本次非公开发行A股股票的间接认购对象，为关联董事，已回避表决；公司董事国磊峰、刁秀强为方案调整前的间接认购对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。
表决结果：表决票数4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜已经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过，本议案无需另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日报备文件：第三届董事会第二十三次会议决议。
北京德恒律师事务所
关于方大锦化化工科技股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于方大锦化工化工科技股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见
致：方大锦化化工科技股份有限公司
北京德恒律师事务所接受方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《方大锦化化工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2017年4月29日，公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊载了《方大锦化化工科技股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 19日下午14：00在辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号公司办公楼2层A会议室如期召开，由公司董事长赵梦女士主持。
本次会议的网络投票时间为 2017年 5月 18日至 2017年 5月 19日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年 5月 19日9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 5月 18日 15:00至 2017年 5月 19日 15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 10名，代表公司股份266,440,005股，占公司总股本的38.5408%，其中出席现场会议的股东及股东代
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见
理人共5名，代表公司股份266,179,905股,占公司总股本的38.5032%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 5名,代表公司股份260,100股，占公司总股本的0.0376%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2017年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 7项，为：1.审议公司《2016年度董事会工作报告》；2.审议公司《2016年度监事会工作报告》；3.审议公司《2016年度财务决算报告的议案》；4.审议《关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；5.审议公司《2016年度报告》及《年度报告摘要》；6.审议公司《关于续聘 2017年度审计机构的议案》；7.审议公司《关于 2017年综合授信额度计划的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见
（本页为《北京德恒律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一七年五月十九日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-002山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2018年 1月 4日以传真和邮件方式发出，会议于 2018年 1月 8日 9:00在公司会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于部分高级管理人员变动的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
《关于部分高级管理人员变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审计并通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
《关于回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于 2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
董事隋延波先生、宫国伟先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；
董事宋斌先生、董事高运奎先生、董事王平先生、董事杨玉清先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决情况：回避6人，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于 2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司原预计于2018年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），但是由于本次重组涉及事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司无法在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书）。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司董事会审议通过，并经向深圳证券交易所申请，公司股票将延期复牌，自 2018年 1月 10日（星期三）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
深圳市联建光电股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
深圳市联建光电股份有限公司全体股东：
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他关于内部控制的监管要求（以下统称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制之有效性进行了评价。
一、重要声明
根据企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制的情况进行监督；经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，情况的变化可能导致内部控制变得不再恰当或对控制政策和程序的遵循程度降低，故根据内部控制评价结果预测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
（一）根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
（二）根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
（三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作的实施情况
（一）内部控制评价的范围和内容
公司基于风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的主要单位包括：深圳市联建光电股份有限公司、深圳市联建光电有限公司、深圳市易事达电子有限公司、上海友拓公关顾问有限公司、上海励唐营销管理有限公司、深圳市力玛网络科技有限公司、四川分时广告传媒有限公司、北京远洋林格文化传媒有限公司、山西华瀚文化传播有限公司、深圳市联动户外广告有限公司及其下属公司、联动文化（北京）有限公司、深圳市精准分众传媒有限公司、北京爱普新媒体科技有限公司、西安绿一传媒有限公司和上海成光广告有限公司。截至2018年12月31日，上述主要单位资产合计占公司合并财务报表资产总额的99.80%；2018年，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的99.18%；纳入本次评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、财务报告和合同管理等。
上述纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作的依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。
公司确定的内部控制缺陷认定标准具体如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|差错金额>总资产的5%，且差错金额超过500万元|总资产的5%≥差错金额≥总资产的0.5%，且差错|

|||
|-|-|
||金额超过200万元|
|差错金额>净资产的5%，且差错金额超过500万元|净资产的5%≥差错金额≥净资产的0.5%，且差错金额超过200万元|
|差错金额>收入的5%，且差错金额超过500万元|收入的5%≥差错金额≥收入的1%，且差错金额超过200万元|
|差错金额>净利润的5%，且差错金额超过500万元|净利润的5%≥差错金额≥净利润的1%，且差错金额超过200万元|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
存在下列迹象之一的，通常表明财务报告内部控制存在重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
③审计委员会和内审部对公司的内部控制监督无效；
④内控控制环境无效。
（2）重要缺陷
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对非常规或特殊交易的账务处理未建立相应的控制机制或未实施相应的补偿性控制；
④财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷
不构成重大缺陷、重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|大于或等于5,000万元|1,000 - 5,000万元之间|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
①违反国家法律、法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷
①内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
②重要业务或制度系统性存在缺陷；
③关键岗位人员流动性频繁。
（3）一般缺陷
不构成重大缺陷、重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司在非财务报告内部控制方面存在重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项的说明
公司无关于其他内部控制相关重大事项的说明。
深圳市联建光电股份有限公司2019年4月28日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-049深圳市索菱实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST索菱，证券代码：002766）日收盘价格涨跌幅偏离值于2019年5月7日、5月 8日、5月 9日连续三个交易日累计偏离-14.34%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司于 2019年 4月26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查通字[2019]096号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查；
2、因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票自2019年05月06日起被实施“退市风险警示”特别处理；
3、2019年 4月 30日，公司披露了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的“否定意见”的《内部控制鉴证报告》，认为公司内部控制存在重大缺陷；
4、2019年 4月 30日，公司披露了《2018年年度报告》、《关于前期差错更正的公告》（编号：2019-046）等公告；
大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截止本报告之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2019年第一季度实现营业收入 157,291,023.98元，与上年同期对比，同比减少59.77%，归属于上市公司股东的净利润-71,814,899.30元，较上年同期下降352.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -70,182,692.53元，较上年同期下降357.44%。截止本报告之日，公司 2019年第一季度报告不存在需要更正、补充之处。
3、公司于 2019年 4月 30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-048），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
4、公司于 2019年 4月 30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-035），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
5、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《2018年年度报告》，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-005上海中信信息发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300469，证券简称：信息发展）股票连续两个交易日（2015年 06月 26日、2015年 06月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、行业政策变动风险
本公司所从事的档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化建设近年来受到国家政策的支持，为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用。但不排除有关支持政策的变化给本公司经营带来的潜在风险。
2、市场竞争风险
本公司是专注于档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务的整体解决方案提供商。自设立以来，本公司通过在档案、食品流通追溯、政法等领域的深耕细作，已在行业经验、客户资源、技术与产品、品牌影响力、人才培养与经营管理等多方面形成了较强的竞争优势。但是，国内软件市场是一个高度开放的市场，随着信息化市场的不断发展，行业内部竞争日趋激烈，若本公司不能在产品研发、技术创新、融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来本公司将面临市场竞争加剧的风险。
3、人力成本不断上升的风险
人力成本是软件企业的重要经营成本。虽然本公司一直致力于不断提高产品复用率、改进软件开发项目的管理流程，提高开发效率，降低开发成本，并通过技术升级提升产品和服务的附加值，但是随着经济的发展、城市生活成本的上升、同行业对专业人才的争夺日趋激烈，人力成本上升的趋势不可避免，本公司面临人力成本不断上升的风险。
4、技术更新与产品开发风险
本公司主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，拥有多项核心技术和丰富的产品线，在市场竞争中具备较强的竞争力。
但是，由于我国软件行业正处于快速发展阶段，信息化技术发展日新月异，产品更新换代迅速，用户对产品的技术要求也不断提高。若本公司对技术、产品
和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，不能及时调整技术路线和产品定位，或是新技术、新产品不能迅速推广应用，可能使本公司丧失技术和市场的领先地位，从而对本公司的经营业绩带来负面影响。
5、销售季节性波动风险
本公司的客户主要为国内档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门，其他企事业单位，对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。公司的会计核算以项目验收为确认收入的时点，因此报告期内各年第四季度收入相对比较集中，占比较大，而费用在年度内是相对均衡的发生，不排除前三季度单季度出现净利润为负的可能性。投资者不宜以单季度或半年度数据推测本公司的全年经营业绩情况。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年06月02日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2015年6月29日