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证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-090
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全资子公司自2019年9月25日至本公告披露日期间，累计收到各类政府补助资金共计人民币3,531,018.54元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币3,181,412.54元，具体事项如下：
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|序号|获得补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|发放主体|补助金额（元）|补助依据|补助的类型|计入的会计科目|是否具有可持续性|是否与公司日常经营活动相关|
|1|公司|软件产品增值税退税|2019/10/22|国税局|1,478,540.07|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|收益相关|其他收益|是|是|
|2|公司|2019年职工职业培训补贴|2019/10/28|上海市普陀区财政|349,606.00|职工培训补贴|收益相关|其他收益|是|是|
|3|公司|软件产品增值税退税|2019/11/8|国税局|1,702,872.47|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|收益相关|其他收益|是|是|
|合计|||||3,531,018.54||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，
并划分补助的类型。与收益相关的补贴款为人民币 3,531,018.54元，预计对公
司2019年度利润产生的影响为人民币3,531,018.54元。
2、按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入其他收益3,531,018.54元。最终的会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、上述政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2019年11月 11日
山西三维集团股份有限公司
独立董事述职报告
我们作为山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等要求，在2013年度工作中，勤勉尽责、恪尽职守，积极发挥独立董事的作用，对公司董事会报告期内审议的相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2013年度履行职责情况述职如下：
一、2013年度参加公司董事会会议情况
2013年度，我们积极出席董事会、股东大会，认真阅读会议文件和相关材料，以谨慎的态度和勤勉的原则，研讨和审议了各项议案，提出建议并从自身专业角度做出独立的表决意见，促进公司科学决策。2013年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大决策均履行了相关程序，合法有效。
2013年度出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未亲|
|姓名|||||缺席次数||
||加董事会次数|次数|参加次数|次数||自参加会议|
|张诚|12|6|3|3|0|是|
|郭树峰|12|7|3|2|0|否|
|王彩俊|12|9|1|2|0|否|
|张建华|12|6|3|3|0|是|

连续两次未亲自出席董事会的说明：公司第五届董事会第十九次会议及第五届董事会第二十次会议同一天召开，独立董事张诚因出差这两次会议未亲自参加；独立董事张建华因出差这两次会议未亲自参加。
二、2013年度发表独立意见情况
2013年度，我们按照《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，在董事会决策过程中，积极与其他董事、监事交流，认真审议董事会各项议案，运用自身的知识背景，就公司关联交易、对外担保、子公司股权转让、关联方占用资金情况等事项做出独立、公正的判断，发表了独立意见，为董事会做出决策发
挥积极作用，并以谨慎的态度行使了表决权，努力维护公司和股东尤其是中小股
东的合法权益。
2013年度,独立董事发表独立意见情况如下：
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|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|2013年1月18日|1、关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州分行经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的独立意见；2、公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署《综合服务合同》的独立意见；3、公司关于增加关联交易关联方以及调整 2012 年度日常关联交易预计总额的独立意见；4、公司关于收购山西三维华邦集团有限公司往复式煤气压缩机及电厂其他附属资产的独立意见。|对与阳煤集团签订《综合服务合同》的事项，1名独立董事对该事项提出了反对意见，认为会使公司在原料采购方面受到一定限制。|
|2013年2月7日|1、关于补选公司董事候选人的独立意见；2、关于阳泉煤业（集团）有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资 4 亿元人民币提供担保进行反担保独立意见。|同意|
|2013年3月5日|1、关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款不超过4500 万元人民币提供担保的独立意见。|同意|
|2013年4月24日|1、关于对公司相关资金占用情况的独立意见；2、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；3、关于对公司利润分配预案的独立意见；4、关于2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的独立意见；5、关于会计差错更正的独立意见；6、关于为山西焦化股份有限公司分别在民生银行太原分行、渤海银行太原分行贷款6亿元提供担保的独立意见。|同意|
|2013年5月29日|1、关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3亿元人民币提供担保的独立意见。|同意|
|2013年8月22日|1、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于授权公司管理层开展山西三维瑞德焦化有限公司51%股权和20万吨/年粗苯精制装置相关资产对外出售前期工作相关事项的独立意见。|同意|
|2013年10月25日|1、关于为山西三维瑞德焦化有限公司在晋商银行临汾分行申请综合授信10,000万元人民币提供担保的独立意见；2、关于山西证监局现场检查整改报告的独立意见。|同意|
|2013年11月27日|1、关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的独立意见；2、公司关于向中国外贸金融租赁有限公司申请融资租赁2亿元的独立意见。|同意|
|2013年12月6日|1、公司关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司 51%股权转让给阳煤太化焦化投资有限公司的独立意见；2、公司关于与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>的独立意见；3、公司关于调整 2013 年度日常关联交易预计总额的独立意见。|同意|
|2013年12月13日|1、公司关于变更山西三维瑞德焦化有限公司 51%股权转让受让方的独立意见。|同意|
|2013年12月30日|1、公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信业务 6000 万元人民币提供担保的独立意见；2、公司关于收购控股子公司股权的独立意见；3、关于与太原化学工业集团有限公司签署互保协议的独立意见。|同意|

三、2013年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度，对于董事会审议的各个议案均认真审核，通过了解有关议案基础情况，独立、客观、谨慎的行使表决权，为推动公司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了保障。
2、深入了解公司的生产经营、内部管理控制等制度的完善和执行情况，了解股东大会、董事会决议的执行情况，了解财务管理、业务发展等相关事项，与公司管理层、公司审计机构、公司基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。
3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众股东的利益。
4、积极支持公司实施内部控制规范，要求公司严格依照五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》等要求，结合企业实际情况，推进内部控制体系完善工作，进一步规范公司内部控制活动，提升经营管理水平和风险防范能力，促进企业持续发展。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
四、年报工作情况
在公司2013年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了充分沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、未有提议召开董事会会议的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们2013年度履职的概况，在今后的履职过程中，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：张诚、郭树峰、王彩俊、张建华
关于完成增资北京双洲科技有限公司的工商变更的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-061
北京北信源软件股份有限公司
关于完成增资北京双洲科技有限公司的
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金向北京双洲科技有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币500万元增资参股北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）。增资完成后，公司持有双洲科技14.29%的股权。该事项已于2014年8月28日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上（详见公告编号：2014-053）。
近日，双洲科技已完成上述增资事项的工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：110108001054959；
名称：北京双洲科技有限公司；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼I段6层；
法定代表人：章翔凌；
注册资本：壹仟壹佰陆拾陆万陆仟陆佰陆拾柒元；
成立日期：2006年11月09日；
营业期限：2006年11月09日至2026年11月08日；
经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；公共软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）；研究、开发计算机软件；计算机硬件开发。经营范围以工商登记机关核定为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
通过本次投资，公司可以与双洲科技在技术、市场、产品、管理等方面形成
关于完成增资北京双洲科技有限公司的工商变更的公告
优势互补。通过双方更加深入的展开交流合作及资源整合和向各自的客户提供完善的产品及技术服务，可以提升各自产品的市场占有率，从而在提升各自经营业绩的同时，进一步提升各自的企业价值。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司关于延长配股相关决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的事项符合公司配股实际情况，有利于确保公司本次配股工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展和维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：曾一龙、陈文正、王彩章二〇一八年十一月三十日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-082甘肃上峰水泥股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2018年07月25日（星期三）下午14:30时。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 07月 25日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年07月24日15:00至2018年07月25日15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 463,715,043股，占上市公司总股份的56.9941％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 463,623,043股，占上市公司总股份的56.9828％。
通过网络投票的股东6人，代表股份92,000股，占上市公司总股份的0.0113％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 92,000股，占上市公司总股份的0.0113％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东6人，代表股份92,000股，占上市公司总股份的0.0113％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意463,635,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；
反对78,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 12,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.6957％；反对78,200股，占出席会议中小股东所持股份的85.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3043％。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的半数以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、高君进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2018年度第四次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2018年07月25日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-131天泽信息产业股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天泽信息，证券代码：300209）自2018年10
月11日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-037
成都红旗连锁股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 23日召开的 2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 1,360,000,000股为基数，向全体股东每10股派人民币0.210000元现金，共分配28,560,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。
本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致；分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施权益分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
二、本次实施的利润分配方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,360,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.210000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.189000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.042000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.021000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
1、咨询地址：四川省成都市高新区西区迪康大道7号
2、咨询联系人：罗乐彭燕
3、咨询电话：028-87825762
4、传真电话：028-87825530
七、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、公司第三届董事会第二十次会议决议
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-162
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于控股子公司
中交昆明置业有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置业有限公司持有中交昆明置业有限公司（以下简称“昆明置业”）73%的股权，中交置业有限公司持有昆明置业19%股权，昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有昆明置业8%股权。现根据昆明置业实际情况，经股东之间友好协商，三方股东将对昆明置业同比例进行减资，昆明置业目前注册资本金为 10,000万元，本次拟将注册资本减至 2,000万元，昆明置业相应退还各股东方注册资本金如下：华通公司 5,840万元，中交置业 1,520万元，昆明众垚 640万元。昆明置业减资后各股东方持股比例不变。
由于昆有置业股东方之一中交置业有限公司是我公司控股股东中交房地产集团有限公司的下属公司，本事项构成关联交易。
我司已于 2019年 11月 25日召开第八届董事会第三十次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交昆明置业有限公司减资的议案》，关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
本项议案不需提交股东大会审议。
二、昆明置业基本情况
名称：中交昆明置业有限公司
注册资本：10000万元人民币
注册地址：云南省昆明市呈贡区上海东盟大厦 A座 702号
法人代表人：李军
成立日期：2017年 6月 8日
主营业务：房地产投资；房地产综合工会、经营；土地一级开发一土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；
城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产中介服务；与上述业务相关的技术开发与服务、研究设计及管理咨询服务。
经营情况：中交昆明置业开发的昆明呈贡锦绣雅郡项目于 2017年 5月5日取得，项目经营发展情况正常。最近一年及一期的财务指标如下（万元）：
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||总资产|总负债|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年12月31日/2018 年 1-12 月|308,063.96|297,400.03|10,663.93|0|2,232.07|1,670.35|
|2019 年9 月 30日/2019 年 1-9 月|343,494.41|330,439.72|13,054.68|0|3,182.91|2,391.55|

三、其它股东方情况
（一）中交置业有限公司
注册资本：500,000万元
住 所：北京市西城区德胜门外大街85号 6层 618室
成立日期：2011年 3月
法定代表人：张世文
统一社会信用代码：91110000MA004FPU4P
经营范围：房地产投资；房地产综合开发、经营；土地一级开发与土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；
城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产中介服务；与上述业务相关的技术开发与服务、研究设计及管理咨询服务主要股东：中国房地产开发集团有限公司持有其100%股权。
与我公司的关联关系：是我公司控股股东中交房地产集团有限公司的下属公司。
（二）昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限合伙）
企业名称：昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限合伙）
住 所：云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦 A座 406号
成立日期： 2017年 4月 21日
执行事务合伙人：吕强
经营范围：建设项目管理及咨询。
投资人：吕强等自然人。
与我公司关联关系：无关联关系。
五、减资的原因及影响
为实现各股东方资源的优化集中管理，经各股东方友好协商，同意按持股比例对昆明置业进行减资；各股东方按持股比例同比例减资，公平对等；减资完成后我司仍合并昆明置业财务报表，不会影响我司财务报表合并范围；本次减资不会对公司财务状况形成重大影响；昆明置业目前现金流较为充裕，此次减资不会对昆明置业的正常经营活动产生影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：我们认为昆明置业各股东方按持股比例同比例减资，公平对等；减资完成后中交地产仍合并昆明置业财务报表，不会对公司财务状况形成重大影响；昆明置业目前现金流较为充裕，此次减资不会对昆明置业的正常经营活动产生影响。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司中交昆明置业有限公司减资的议案》的表决结果。
七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额
我司及控股子公司在年初至披露与中国交通建设集团有限公司下属公司（以下简称“关联方”）累计发生的关联交易如下:向关联方
借款合计 384,000万元；控股子公司因公开招标确定关联方为建设工程中标单位，合同金额合计 128,352.37万元；为关联方提供办公楼装修服务，金额约 1350万元（以最终结算金额为准）；向关联方转让股权资产，转让价格为 1050.58万元；支付关联方建筑工程设计费用 380万元,与关联方日常交易额度 1452万元；向关联方销售商品房 5674.92万元；与关联方共同投资金额合计 63,200万元。
八、备查文件
中交地产股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
独立董事事前认可意见、独立意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 11月 25日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-056
广东水电二局股份有限公司
关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易的主要内容
为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广东省水利电力勘测设计研究院（牵头方）（以下简称“广东省水勘院”）组成联合体共同中标连南县中小河流治理工程（同灌河及七拱河流域）设计采购施工总承包项目，广东省水勘院负责勘测、设计，本公司负责施工。
根据《连南县中小河流治理工程（同灌河及七拱河流域）设计采购施工总承包合同》，2015年 7月 1日，本公司与广东省水勘院签订《连南县中小河流治理工程（同灌河及七拱河流域）设计采购施工总承包施工合同》，合同金额暂定为 21,850.40万元。
该项目的工程内容主要包括同灌河干流治理工程大麦山段、万角、寨岗段和吊尾段，称架河治理工程，安田河治理工程，同灌河一级支流治理工程的桂坑河、白水河、社墩河、马安河、中坑河、塘梨坑河、后洞河、九寨河、铁坑河、石洋坑河、火凹河、孔门坑河、横坑河和长坑尾河，七拱河一级支流治理工程的白庙
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-056
河和凤岗河，具体工程范围以批复的初步设计为准。
该工程合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理。
2．构成关联交易的原因
由于广东省水勘院的法定代表人黄建添先生为本公司董事，本公司与广东省水勘院签订工程施工合同构成了关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，该交易属需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大会决策。
3．关联交易投票回避表决情况
2015年 8月 10日，本公司第五届董事会第十四次会议审议了该项关联交易，以 12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审
议通过《关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》，本公司董事黄建添先生为广东省水勘院法定代表人，因此，董事黄建添先生对该议案回避表决。
该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事对该项关联交易做了事前认可，并发表独立意见。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．关联方：广东省水利电力勘测设计研究院
（1）公司类型：全民所有制；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-056
（2）注册地址：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道 48号；
（3）主要办公地点：广州市天寿路116号广东水利大厦；
（4）法定代表人：黄建添；
（5）注册资本：12,000万元；
（6）税务登记证号码：国税：440103455858134地税：440103455858134；
（7）主营业务：水利、电力、建筑、市政工程设计、工程勘察和工程总承包；工程技术咨询和培训，承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询、设计项目及其工程项目所需设备、材料的出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；批发、零售：电子计算机及配件、仪器仪表、普通机械。
（8）主管单位：广东省水利厅。
2．历史沿革和最近一个会计年度的财务数据
水勘院成立于 1956年 3月，1956年 7月，改建为水利部广州勘测设计院。1958年 5月，与广东省水利厅合并（对外各自保留原机构名称）。1958年 9月，电力工业部广州水力发电设计院与早期并入水利厅的水利部广州勘测设计院合并为广东省水利电力勘测设计院。1961年 2月～1964年 9月及 1972年 11月～ 1978年 6月间，曾两度与广东省电业管理局设计院合并。1971年 4月，机构撤销，1972年 9月，机构恢复。五十多年来，机构几经分合、数易院名、院址。1980年，作为广东省勘察设计行业企业化管理第二批试点单位，按政策收取勘测设计费，实行企业化管理，国家不再拔事业费。2009年 7月，水勘院参与了事业单位分类改革，被定为公益三类事业单位。目前事业单位登记名称为：广东省水利电力规划勘测设计研究院；企业登记名称
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-056
为：广东省水利电力勘测设计研究院。
2014年度广东省水勘院营业收入和利润情况表
单位：万元
项 目 金 额
营业收入 84,923.06利润总额 3,876.30净利润 3,468.76净资产 31,493.63三、关联交易标的基本情况
本公司与广东省水勘院签订《连南县中小河流治理工程（同灌河及七拱河流域）设计采购施工总承包施工合同》，合同金额暂定为 21,850.40万元。该工程内容包括同灌河干流治理工程大麦山段、万角、寨岗段和吊尾段，称架河治理工程，安田河治理工程，同灌河一级支流治理工程的桂坑河、白水河、社墩河、马安河、中坑河、塘梨坑河、后洞河、九寨河、铁坑河、石洋坑河、火凹河、孔门坑河、横坑河和长坑尾河，七拱河一级支流治理工程的白庙河和凤岗河，具体工程范围以批复的初步设计为准。
四、交易的定价政策及定价依据
该工程合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理。
五、交易协议的主要内容
1．合同金额：21,850.40万元；
2．支付方式：现金；
3．支付期限：工程施工按施工进度结算；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-056
4．生效条件：经双方法定代表人或其委托代理人签名盖章并经本公司董事会和股东大会审议通过后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司与广东省水勘院未因本次关联交易产生同业竞争。
七、交易目的和对公司的影响
本公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，签订该施工合同，履行该合同对本公司的经营业绩有一定的提升作用。
八、2015年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额 35,040,346.45元。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：
粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划 2015年 8月 10日召开第五届董事会第十四次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：
粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该工程合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。本项关联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2015年8月10日召开的第五届董事会第十
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-056
四次会议审议。我们同意本项关联交易。
十、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2015年 8月 10日
云南锡业股份有限公司独立董事
对 2016年第六次临时董事会相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）等有关规定，作为云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、专业的判断，我们对2016年第六次临时董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实。经我们认真检查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，更不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的问题。
二、关于公司对外提供担保的情况
公司对外担保严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务。我们认为，公司提供的担保全部是为下属控股子公司担保，符合公司业务发展的需要，担保事项均履行了相关决策程序，公司无违规对外担保情况，也不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。
三、对公司修订 2016年度高级管理人员薪酬考核办法发表的独立意见。
依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司 2016年实际经营情况以及当地物价水平，公司重新修订了2016年度高极管理人员薪酬考核管理办法，此举有利于进一步促使高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。不存
在危害公司及股东权益的情形，符合国家相关法律法规及《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
独立董事：
童朋方 郑家驹
谢云山 邵卫锋
二〇一六年八月十一日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）拟收购合肥星波通信股份有限公司（以下简称“本公司”）股权，为保证本次交易的顺利完成，按照中国证券监管部门相关规定，本公司谨在此郑重承诺如下：
1、本公司已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本公司保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本公司的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任，给红相电力或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
合肥星波通信股份有限公司（盖章）法定代表人（签名）：
年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）陈剑虹
年 月 日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）拟收购合肥星波通信股份有限公司股权，按照中国证券监管部门相关规定，本企业作为合肥星波通信股份有限公司的股东，在此郑重承诺如下：
1、本企业已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；
2、本企业保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
3、本企业的上述承诺如与事实不符，本企业愿意承担由此引起的一切法律责任，给红相电力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让在红相电力拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
上海兆戈投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人（盖章）
年 月 日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）拟收购合肥星波通信股份有限公司股权，按照中国证券监管部门相关规定，本企业作为合肥星波通信股份有限公司的股东，在此郑重承诺如下：
1、本企业已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；
2、本企业保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
3、本企业的上述承诺如与事实不符，本企业愿意承担由此引起的一切法律责任，给红相电力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让在红相电力拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
安徽兴皖创业投资有限公司（盖章）法定代表人（签名）：
年 月 日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）拟收购合肥星波通信股份有限公司股权，按照中国证券监管部门相关规定，本企业作为合肥星波通信股份有限公司的股东，在此郑重承诺如下：
1、本企业已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；
2、本企业保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
3、本企业的上述承诺如与事实不符，本企业愿意承担由此引起的一切法律责任，给红相电力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让在红相电力拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人（签名）：
年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
新余丰睿投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人（签名）：
年 月 日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）拟收购合肥星波通信股份有限公司股权，按照中国证券监管部门相关规定，本人作为合肥星波通信股份有限公司的股东，在此郑重承诺如下：
1、本人已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；
2、本人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
3、本人的上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任，给红相电力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在红相电力拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
张青 吴松 刘宏胜
徐建平 陈小杰 王长乐
左克刚 胡万云 谢安安
王加玉 王延慧 魏京保
奚银春 蒋磊 袁长亮
刘朝 刘玉 邢成林
年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
刘启斌
年 月 日
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
程小虎
年 月 日
关于常州天晟新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018
] 48180010
号
目 录
一、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1-2
·····················································二·····、·······附····表········ ····· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于常州天晟新材料股份有限公司
关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]48180010号常州天晟新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天晟新材公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计天晟新材公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解天晟新材公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供常州天晟新材料股份有限公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国·北京
二○一八年四月二十七日
林卓彬
中国注册会计师
邱志强
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-7河北常山生化药业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年2月24日以通讯方式召开。本次会议于2017年2月17日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 8名，实际参与表决董事 8名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司2017年2月17日召开第三届监事会第九次会议决议通过，推选乔维先生为公司第三届监事会监事，该决议尚需经过股东大会审议通过后生效。监事会提议召开 2017年第一次临时股东大会，因此公司计划于 2017年 3月 13日下午 14:30在公司新厂区办公楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会 2017年2月24日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力公告编号：2017董-07福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2017年 7月 17日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临时会议于 2017年 7月 19日以通讯表决的方式召开。
3.董事参与表决的情况
本次会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、
汤新华、胡建华
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度 10000万元(其中敞口额度
为 5000万元),授信品种为流动资金贷款。授信期限一年，担保方式为信用免担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2017年 7月 19日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-005吉林紫鑫药业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|819,558,872.03||633,260,028.20||29.42%||
|营业利润|167,773,306.11||8,606,998.21||1849.27%||
|利润总额|197,022,374.36||44,012,820.06||347.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|166,763,435.18||39,591,514.07||321.21%||
|基本每股收益（元）|0.13||0.08||62.50%||
|加权平均净资产收益率|4.52%||0.48%||4.04%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|6,640,483,995.80||4,998,106,954.08||32.86%||
|归属于上市公司股东的所有者|3,823,349,956.15||2,013,306,332.23||89.90%||
|权益|||||||
|股本|1,280,759,826.00||512,991,382.00||149.66%||
|归属于上市公司股东的每股净|2.99||3.92||-23.72%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司实现营业总收入81,955.89万元，比上年同期上升29.42%，公司处方药产品销售、人参粗加工产品销售基本保持稳定。同比增长主要系报告期内中成药产品方面随着OTC产品市场的逐步展开，销售收入增加；人参产品方面的深加工产品销售收入增加所致。
2.报告期内，公司实现营业利润16,777.33万元，比上年同期上升1,849.27%；利润总额 19,702.24万元，比上年同期上升347.65%；实现归属于上市公司股东的净利润16,676.34万元，比上年同期上升321.21%；基本每股收益0.13元，比上年同期上升62.50%。主要系中成药产品方面随着OTC产品市场的逐步展开，销售收入增加；
人参产品方面的部分毛利率较高的深加工产品销售收入增加所致。
3.报告期内，公司总资产 664,048.40万元，比本报告期初上升32.86%，主要系公司2014年度非公开发行股票相关事宜完毕，募集资金到账所致。
4.报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益 382,335.00万元，比本报告
期初上升89.90%，主要系公司2014年度非公开发行股票相关事宜完毕，募集资金到账及利润增加所致。
5.报告期内，公司总股本128,075.98万元，比本报告期初上升149.66%，主要系公司 2014年度非公开发行股票相关事宜完毕，募集资金到账及 2016年半年度实施权益分派：以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年年度业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-011茂硕电源科技股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-500万元–0 万元|亏损：-172.43万元|

本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变化不大，亏损的主要原因是本报告期内部分产品产量较低、固定费用较大导致利润偏低，经初步测算，预计本期亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年 3月30日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-106贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015
年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度权益分派方案已获 2015年 9月 11日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20.000000股。分红前本公司总股本为 470,400,000股，分红后总股本增至 1,411,200,000股。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配方案与 2015年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致，实施分配方案距离股东大会通过分配方案未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 10月 19日，除权除息日为：2015年 10月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 10月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于 2015年 10月 20日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 10月 20日。
六、股份变动情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动数||本次变动后|||
|||数量||比例（%）||资本公积金转股||数量||比例（%）|
|一、有限售条件股|288,757,672||61.39||577,515,344||866,273,016||61.39||
|份|||||||||||
|高管锁定股|288,757,672||61.39||577,515,344||866,273,016||61.39||
|二、无限售条件股|181,642,328||38.61||363,284,656||544,926,984||38.61||
|份|||||||||||
|三、股份总数|470,400,000||100||940,800,000||1,411,200,000||100||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,411,200,000股摊薄计算，公司 2015年半年度每股收益为 0.13元。
八、咨询机构：
咨询地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道
咨询联系人：牛民
咨询电话：0851-33415126
传真电话：0851-33412296
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会