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证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-035
陕西康惠制药股份有限公司
关于2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：
单位：万元
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|收入类别|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|医药制造|13,728.53|5,546.96|59.60|-9.23|-15.85|3.18|
|医药流通|2,554.55|2,013.51|21.18||||
|合 计|16,283.08|7,560.47|53.57|7.65|14.69|-2.85|

二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：
单位：万元
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|项 目|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|妇科类|2,831.42|826.94|70.79|-35.21|-43.92|4.54|
|呼吸感冒类|3,004.44|2,136.99|28.87|-20.69|-18.36|-2.03|
|皮肤科类|3,345.64|1,019.51|69.53|-8.84|0.58|-2.85|
|骨科类|2,453.71|737.56|69.94|44.94|16.06|7.48|
|其他|2,093.32|825.96|60.54|30.50|-2.92|13.58|
|医药流通|2,554.55|2,013.51|21.18||||
|合 计|16,283.08|7,560.47|53.57|7.65|14.69|-2.85|

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：
单位：万元
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|项 目|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|东北地区|1,039.00|27.94|
|华北地区|3,122.87|-17.13|
|华东地区|2,888.43|-4.26|
|华南地区|1,717.08|-11.62|
|华中地区|1,962.33|5.74|
|西北地区|4,510.22|85.64|
|西南地区|1,043.15|-19.74|
|合 计|16,283.08|7.65|

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2018-005
东方通信股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年 4月 20日，公司第七届监事会第十一次会议在杭州东方通信城研发楼 A310会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席俞芳红女士主持，监事会办公室人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议并通过了以下议案和报告：
（一）公司 2017年度监事会工作报告；
该议案将提交年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
（二）公司 2017年度业务报告及 2018年度业务发展计划；
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
（三）公司 2017年度财务决算及 2018年财务预算报告；
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
（四）关于 2017年度利润分配的预案；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
（五）关于支付 2017年度会计师事务所报酬的议案；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
（六）关于 2018年日常关联交易事项预计的议案；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
（七）关于会计政策变更的议案；
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
（八）关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
（九）关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案；
公司监事会认为：
1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、中审众环会计师事务所对公司 2017年年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2017年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
（十）关于公司 2018年第一季度报告的议案；
监事会认为：
1、公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会二○一八年四月二十三日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-03陕西宝光真空电器股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于 2015年 1月 21日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知，2015年1月27日会议以通讯表决的方式召开，应参加会议表决董事 7名，实际参加会议表决的董事 7名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：1、通过《关于注销子公司的议案》
公司于2012年11月26日在第五届董事会第十二次会议决定设立“陕西宝光新能源科技有限公司”，注册资本1500万元，为公司的全资子公司，主要从事太阳能集热管的研发和生产经营。该子公司设立以后，太阳能集热管的研发工作开展顺利，但由于产品市场迟迟未能有效启动，导致该子公司无法正常运营，为避免不必要的运营费用，现决定注销该子公司。由于该子公司未开展实质性经营活动，本次注销不会对公司业务发展产生影响，也不会对公司财务报表产生实质性影响。太阳能集热管产业化发展项目将由公司根据市场情况继续实施。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
2、通过《关于申请办理短期流动资金借款的议案》
同意公司向中国银行宝鸡分行申请办理短期流动资金借款 2000万元；同意公司向上海浦东发展银行宝鸡支行申请办理2000万元保理业务。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号:2019-006
北京三元食品股份有限公司
关于公司控股股东为公司控股子公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：Crowley Properties Limited
●担保人名称：北京首农食品集团有限公司
●本次担保的金额不超过300万加元
●本次担保构成关联交易
●本次担保有反担保
一、担保暨关联交易情况概述
公司第六届董事会第二十九次会议同意公司控股子公司 Crowley PropertiesLimited（简称“Crowley公司”）向国家开发银行申请贷款，贷款金额不超过 300万加元，贷款期限不超过3年。公司控股股东北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）拟为本次贷款提供担保，具体内容详见本公告第三部分。
二、关联方基本情况
（一）Crowley公司基本情况
名称：Crowley Properties Limited
注册地点：2800 PARK PLACE 666 BURRARD STREET VANCOUVER BC V6C 2Z7CANADA（加拿大英属哥伦比亚省温哥华市伯拉德大街666号越洋广场2800号）
与本公司的关系：本公司持有三元普度国际资本与贸易有限公司（简称“三元普度”）51%股份，加拿大 Proto Capital Investment& Trade GroupLTD.（中文名称：
普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称“普度资本（加拿大）”）持有三元普度49%股份，Crowley公司系三元普度全资子公司，故本公司间接持有Crowley公司51%的股份，普度资本（加拿大）间接持有Crowley公司49%的股份。截至2018年9月30日，Crowley公司折合人民币总资产11,756万元，净资产3,720万元，营业收入8,974万元，净利润223万元。
（二）首农食品集团基本情况
名称：北京首农食品集团有限公司
注册地址：北京市西城区裕民中路4号
法定代表人：王国丰
注册资本：602053.528319万元
经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；
粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。
关联关系：公司控股股东
三、担保暨关联交易主要内容
为补充Crowley公司日常经营所需流动资金，公司第六届董事会第二十九次会议同意 Crowley公司向国家开发银行申请贷款。主要贷款安排如下：（1）贷款金额不超过 300万加元，贷款利率不超过5%，实际贷款利率以提款时双方确认利率为准。（2）贷款期限不超过3年。（3）公司控股股东首农食品集团拟为本次贷款提供担保。普度资本（加拿大）拟以本次贷款金额的49%向首农食品集
团提供反担保。
四、担保暨关联交易对公司的影响
公司控股股东为公司控股子公司提供担保，有利于公司发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易符合企业经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2019年2月21日
上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事
关于公司出售资产暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的相关规定，我们作为上海广电电气(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于出售上海安奕极企业发展有限公司25%股权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次董事会之前，公司已就本次董事会议审议的关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，提交了相关文件，我们认为本交易事项切实可行，同意将议案提交董事会讨论、表决。
公司出售上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“目标公司”）25%股权，符合公司发展战略和发展规划，该次资产出售是为了引进新的驱动力，推进元器件业务进一步做大做强，交易方为行业资深人士，对目标公司业务了解，对市场熟悉，预计将推动目标公司业绩取得更快增长，公司股东也将从增量中获益。本次关联交易符合公司正常经营的需要。
2、董事会审议本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。董事会在审议议案时关联董事回避表决，召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。
3、本次交易的交易价格以交易涉及各个公司 2016年12月31日经审计的财务报表所列示净资产为确定依据，在此基础上溢价约 3000万元，转让价格将和合并报表后的评估值进行比较，若转让价格低于评估值，将再次提交董事会审议。
资产定价原则合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
综上，我们对公司出售资产事项发表同意的独立意见。
独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超二○一七年四月十七日
股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2015—039
深圳市金证科技股份有限公司
对外投资公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：深圳市金众前海众筹服务有限公司
投资金额：5000万元人民币
一、对外投资概况
为更好把握金证股份金融服务业务拓展机会，公司将与深圳市国富金源投资管理有限公司（简称“国富金源”）共同投资设立股权众筹服务公司,新设公司暂定名称为深圳市金众前海众筹服务有限公司（以下简称“金众前海”）。
本次对外投资事项已经公司第五届董事会 2015年第七次会议审议通过，公司 7位董事一致同意本次投资。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称:深圳市国富金源投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
办公地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦 9B2-70
法定代表人:朱鹏炜
注册资本：5000万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；企业管理咨询、受托资产管理、投资咨询、信息咨询。
国富金源与本公司及本公司前四名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：深圳市金众前海众筹服务有限公司
注册资本：首期出资 10000万元人民币
注册地址：深圳市前海深港现代服务业合作区
业务范围：众筹资金托管、众筹股份份额登记、众筹份额托管、转让交易及见证、安全交易系统服务等；经审批部门批准的其他业务。（以登记机关核准的为准）
股东构成情况：金证股份50%，出资5000万；国富金源占比50%，出资5000万。
四、股东出资协议主要内容
股东按持股比例同比稀释。
2、公司董事会由 5名董事组成，其中 2人由金证股份委派、3人由国富金源委派，董事长由金证股份委派。每届董事会任期为 3年。
3、股东权利：（1）、查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。
（2）、分享公司利润。
（3）、公司事项的表决权：股东按照出资比例行使表决权。
（4）、当公司经营出现以下情况时，金证股份拥有一票否决权：
1)公司发行任何证券、进行任何股权融资或承担任何上述义务；
2)增加或减少公司的注册资本；
3)修改公司章程；
4)分配任何红利；
5)改变公司董事会人数；
6)合并、兼并、分立、公司重组和/或其他导致公司大部分资产转移，或使得公司控制权发生变化的交易；
7)变更公司形式/性质或股权结构；
8)解散、清算公司；
9)终止或实质性变更公司目前从事的业务；
10)对外担保、对外借款、对外投资。
如国富金源认为金证股份的否决权行使不合理，可参照本协议第十二条的约定解决争议。
公司执贰份，每份协议具有同等法律效力。
五、对外投资的目的和对公司的影响
前海股权众筹登记转让平台公司的成立，有助于完善公司在金融领域的布局。且由于金融服务具有良好的可扩展性，以众筹交易为切入点，能够便于公司更加快速的进入支付、结算等金融服务领域。
六、对外投资的风险分析
1、产品研发风险：众筹行业缤纷复杂，各平台自建业务流程不同且具有不可复制性，新设公司要想满足各个平台不同的业务接入需求，在产品研发和后续的维护上都可能存在风险。
应对措施：深入研究股权众筹业务，了解客户需求，借助公司的技术实力和在金融行业的十多年业务积累，为各机构提供满足业务需求的服务。
2、市场拓展的风险：本公司与国富金源合资成立的公司，将主要面向各个股权众筹平台，为其提供投后管理统一服务。但目前的众筹平台其业务重心均集中于发行阶段，对投后管理重要性的认知程度不可确定，这可能会影响合资公司在市场推广中的进度。
应对措施：通过对市场的积极研究，配合国富金源和前海金融形成统一的行业标准，并了解众筹平台业务痛点，深挖其需求。并通过各类市场推广活动，扩大影响力，降低合资公司的市场拓展风险。
七、备查文件
1.公司第五届董事会 2015年第七次会议决议
2、股东出资协议书
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月三十日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2016-019哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第七届监事会第十九次会议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2016年 7月 4日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事2人，陶怀忠监事因个人原因缺席本次会议。
会议审议并通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会任职期满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》，经公司有提名权的股东及公司监事会提名陈维忠先生、管平女士为公司第八届监事会监事候选人。经公司职工代表推荐，提名鲍玉红女士为公司第八届监事会职工监事候选人。有关第八届监事候选人的资料详见附件。
经过监事会审议，决定提名陈维忠先生、管平女士为公司第八届监事会监事候选人，并提交股东大会对监事候选人表决选举。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议批准。
会议以2票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司监事会
二零一六年七月五日
附件1：第八届监事会候选人简历
陈维忠：研究生学历，副主任药师。曾任哈药集团医药有限公司总经理办公室主任兼宣传部长，现任本公司监事会主席，党委副书记兼纪委书记、工会主席。
管平：本科学历，研究员级高级会计师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长、部长，现任本公司监事，哈药集团有限公司财务管理部部长。
附件2：第八届监事会职工监事候选人简历
鲍玉红：本科学历，主任药师。曾任哈尔滨人民同泰医药连锁店办公室主任，哈药集团医药有限公司宣传部副部长，哈尔滨人民同泰医药连锁店总部副经理，哈药集团医药有限公司宣传部部长，现任本公司党群工作部部长。
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：2017-031
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月16日9点0分
召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月16日至2018年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》|√|
|2|《关于与北京公交集团签订<车身使用协议>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司2017年12月29日的第七届董事会第四次会议审议通
过，相关内容于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com..cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于与北京公交集团签订<车身使用协议>的议案》
应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600386|北巴传媒|2018/1/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年1月9日、1月10日上午9:00-下午16:00
2、登记方式：
1）、法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章）和出席人身份证办理登记。
2）、自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件1，须股东本人签字）、委托人股票账户卡办理登记。
3）、异地股东可采用邮件或传真的方式登记（邮件及传真到达日不晚于2018年1月10日下午16：00前），在邮件或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
3、登记及授权委托书送达地点:
北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、 其他事项
1、联系方式：
地址：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100048
联系电话：010-68477383
邮箱：bbcm@bbcm.com.cn
传真：010-68731430
会议联系人：王婕、贾楠
2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会 2017年12月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京巴士传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》||||
|2|《关于与北京公交集团签订<车身使用协议>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-050江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2016年度第一期中期票据 2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据（债券简称：16苏汇鸿MTN001、债券代码：101653033）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2、债券名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据
3、债券简称：16苏汇鸿MTN001
4、债券代码：101653033
5、发行总额：20亿元整
6、本计息期债券利率：3.58%
7、付息日：2018年8月19日
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
联系人：徐君
联系方式：025-86770732
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-0502、主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：荀雅梅
联系方式：010-66592749
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708、23198682
四、备注
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-030
广州珠江实业开发股份有限公司
2019年第一季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2019年第一季度房地产项目情况
2019年第一季度，公司房地产项目实现销售面积14,864.50平方米，同比下降29.86%；实现销售金额19,066.88万元，同比下降69.08%。
截至2019年第一季度末，公司在售、在建项目累计开工面积 2,4869,87.49平方米，累计竣工面积2,186,574.74平方米。2019年第一季度，合肥中侨中心、长沙新地东方明珠项目新增竣工面积 255,336.76平方米。其中，合肥中侨中心项目于 2019年第一季度取得《建设工程规划许可证（正本）》，竣工面积124,173.16平方米。长沙新地东方明珠项目于第一季度取得《竣工验收备案表》，竣工面积131,163.6平方米。2019年第一季度，公司无新增房地产项目。
二、公司 2019年第一季度房地产出租情况
2019年第一季度，公司商业物业、住宅及停车场可供出租总面积137,251.95平方米，酒店及公寓可供出租客房套数 241套，2019年第一季度公司实现物业经营收入3,102.56万元。2019年第一季度，公司新增珠江嘉园商铺及合肥中侨中心可供出租面积共1,705.10平方米。
由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供投资者参考。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2019年4月26日
东方花旗证券有限公司
关于西藏城市发展投资股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
重组注入标的资产减值测试情况的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“本独立财务顾问”）作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交
易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对本次交易中重组注入标的资产减值测试的情况进行了核查，并发表如下意见：
一、减值测试情况
（一）减值测试安排
为充分保护上市公司以及上市公司全体股东的利益，上海市静安区国有资产监督管理委员会（以下简称“静安区国资委”）就本次重组中上海藏投酒店有限公司（以下简称“藏投酒店”）的减值补偿事宜、厦门达沃斯投资管理有限公司（以下简称“厦门达沃斯”）就本次重组中泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州置业”）的减值补偿事宜及上海明捷企业发展集团有限公司（以下简称“上海明捷”）、厦门西咸实业有限公司（以下简称“厦门西咸”）、厦门国锂投资有限公司（以下简称“厦门国锂”）、西藏国能矿业发展有限公司（以下简称“国能矿业”）、湖北国能工业投资有限公司（以下简称“国能工业”）、湖北东方国金投资集团有限公司（以下简称“东方国金”）就本次重组中陕西国能锂业有限公司（以下简称“陕西国锂”）的减值补偿事宜，出具以下承诺：
业、上海明捷
一、本次重组的减值补偿期间为西藏城投本次重组新发行的股份过户至补偿义务人名下之日起连续 3个会计年度（含本次重组股权过户日的当年）。在本次重组实施完毕后，西藏城投可在补偿期内每一会计年度结束后聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并在不晚于公告补偿期每一个会计年度的年度审计报告后三十日内出具减值测试结果的审核意见；如根据减值测试结果标的资产相对本次交易作价存在减值情形，补偿义务人将依据减值测试结果按照本协议第二条约定对西藏城投进行股份补偿。
二、如西藏城投进行减值测试的结果显示标的资产存在减值的（以会计师事务所的审核意见为准），补偿义务人将在审核意见出具后三十日内以股份对西藏城投进行补偿。应补偿的股份数量为：标的资产期末减值额÷本次重组新发行的股份价格－已补偿股份数量。前述减值额为拟购买资产交易作价减去期末拟购买资产的评估值并扣除补偿期限内拟购买资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。西藏城投在补偿期内实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。西藏城投将以总价 1元的价格定向回购专门账户中存放的全部补偿股份，并予以注销。
三、西藏城投在补偿期内相应会计年度实施现金股利分配的，则补偿义务人在按照本协议第二条补偿股份的同时应就所补偿股份对应取得的现金股利予以现金返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数量。
四、如按本协议第二条计算应补偿股份超过本公司届时所持西藏城投股份数量，超过部分由补偿义务人以现金补偿，补偿金额为：标的资产期末减值额-已补偿股份数量×本次重组新发行的股份价格。
五、在任何情况下，补偿义务人在本协议项下对标的资产减值额进行补偿的金额总额不得超过本次重组的标的资产作价。
六、补偿期内，补偿义务人按照本协议约定在各年计算的补偿股份数量小于
0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
七、本协议自补偿义务人签发之日起成立，自补偿义务人与西藏城投签署的发行股份购买资产协议生效之日起生效。如发行股份购买资产协议被解除或被认定为无效，本协议亦应解除或失效。
2、国能矿业
一、本次重组的减值补偿期间为西藏城投本次重组支付的现金过户至补偿义务人名下之日起连续 3个会计年度（含本次重组现金过户日的当年）。在本次重大资产重组实施完毕后，西藏城投可在补偿期内每一会计年度结束后聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并在不晚于公告补偿期每一个会计年度的年度审计报告后三十日内出具减值测试结果的审核意见；如根据减值测试结果标的资产相对本次交易作价存在减值情形，补偿义务人将依据减值测试结果按照本协议第二条约定对西藏城投进行现金补偿。
二、如西藏城投进行减值测试的结果显示标的资产存在减值的（以会计师事务所的审核意见为准），补偿义务人将在审核意见出具后三十日内以现金对西藏城投进行补偿。应补偿的现金为：标的资产期末减值额－已补偿的现金。
三、在任何情况下，补偿义务人在本协议项下对标的资产减值额进行补偿的金额总额不得超过本次重组的标的资产作价。
四、本协议自补偿义务人签发之日起成立，自补偿义务人与西藏城投签署的支付现金购买资产协议生效之日起生效。如支付现金购买资产协议被解除或被认定为无效，本协议亦应解除或失效。
（二）减值测试情况
上海东洲资产评估有限公司出具了《上海藏投酒店有限公司期末减值测试所涉及的股东全部权益价值评估报告》。经评估，藏投酒店于 2017年12月 31日的股东全部权益价值为人民币 991,913,425.20元。
上海东洲资产评估有限公司出具了《泉州市上实置业有限公司期末减值测试所涉及的股东全部权益价值评估报告》。经评估，泉州置业于2017年12月31日的股东全部权益价值为人民币 1,180,667,867.62元。
上海东洲资产评估有限公司出具了《陕西国能锂业有限公司期末减值测试所涉及的股东全部权益价值评估报告》。经评估，陕西国锂于 2017年12月 31日的股东全部权益价值为人民币 211,010,946.93元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西藏城市发展投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告》，“我们认为，贵公司管理层编制的《西藏城市发展投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产减值测试报告》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第127号)的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司发行股份及支付现金购买资产减值测试的结论”。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，西藏城投已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第 127号令）、发行股份及支付现金购买资产协议及相关补充协议等相关监管规定或约定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对藏投酒店、泉州置业、陕西国锂以 2017年12月31日为基准日的减值测试出具专项审核报告。根据相关专项审核报告，截至2017年12月31日，重组注入的标的资产未发生减值。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组注入标的资产减值测试情况的核查意见》的签字盖章页）
财务顾问主办人：
__________________ _________________
李旭巍 王炜
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2019-021债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：全资子公司新疆青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司
●本次提供担保金额：人民币 5亿元。新疆青松建材有限责任公司银行贷款 1亿元；克州青松水泥有限责任公司银行贷款 1亿元，银行承兑汇票 1.2亿元；和田青松建材有限责任公司银行贷款 1亿元，银行承兑汇票 0.8亿元
●截止目前，公司无对外担保，也无逾期对外担保的情况
一、担保基本情况概述
1、全资子公司新疆青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司和和田青松建材有限责任公司分别向银行申请贷款 1亿元，期限：三年，公司拟为上述三个全资子公司申请的贷款提供连带责任担保。
任担保。
担保情况具体见下表：
||||
|-|-|-|
|被担保单位名称|担保金额（万元）|公司性质|
|新疆青松建材有限责任公司|10,000|全资子公司|
|和田青松建材有限责任公司|22,000|全资子公司|
|克州青松水泥有限责任公司|18,000|全资子公司|
|合计|50,000||

3、2019年 4月 18日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。独立董事对此项担保发表了独立意见。
4、本担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、新疆青松建材有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 149,889.79万元
法定代表人：唐光强
住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区祁家沟
经营范围：水泥及水泥制品中、建筑材料、熟料的生产；水泥及水泥制品、建筑材料、熟料、五金交电、石灰石的销售；来料加工。
财务情况：截止 2018年 12月 31日，资产总额 212,818.39万元，负债总额 73,588.22万元，净资产 139,230.17万元，资产负债率34.57%；
营业收入 34,671.33万元，净利润 3,822.97万元。
2、克州青松水泥有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 107,232万元整
法定代表人：唐绍宣
住所：新疆克州阿图什市重工业园区一区
经营范围：水泥及水泥熟料的生产，通过小额边境贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；水泥及水泥熟料的销售，水泥产品的研制、开发；工业余热发电、五金交电；
房屋租赁；矿产品销售。
财务情况：截止 2018年 12月 31日，资产总额 140,923.01万元，负债总额 10,745.73万元，净资产 130,177.28万元，资产负债率7.10%；营业收入 46,761.52万元，净利润 13,303.93万元。
3、和田青松建材有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 15,237万元整
法定代表人：田大庆
住所：新疆昆玉市皮墨北京工业园区
经营范围：水泥及水泥制品、石灰石、建筑材料、混凝土添加剂的生产、销售，水泥产品的研制、开发、销售；矿产品、熟料、五金交电、机械设备及配件，工业余热发电，房屋租赁，设备租赁，碎石料加工及销售。
财务情况：截止 2018年 12月 31日，资产总额 61,578.53万元，负债总额 5,503.08万元，净资产 56,075.45万元，资产负债率8.94%；营业收入 28,234.96万元，净利润 10,921.73万元。
三、担保协议的主要内容
本次为公司全资子公司提供担保总额人民币 5亿元：新疆青松建材有限责任公司向银行贷款 1亿元；克州青松水泥有限责任公司向银行贷
款 1亿元、银行承兑汇票 1.2亿元；和田青松建材有限责任公司向银行贷款 1亿元、银行承兑汇票 0.8亿元。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十一次会议，经记名表决，7票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意对上述三个全资子公司提供总额 5亿元的担保。
五、独立董事意见
本次会议所审议为全资子公司担保事项是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止 2019年 3月 31日，公司没有对外担保。若上述担保实施，公司对外担保额为 5亿元，均为为全资子公司提供的担保，占公司净资产 44.15亿元的11.32%，公司无逾期担保。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-18号
万华化学集团股份有限公司
2017年4月份中国地区MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2017年4月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价25500元/吨（比3月份价格下调500元/吨），直销市场挂牌价26000元/吨（比3月份价格下调1000元/吨）；纯MDI挂牌价28200元/吨（比3月份价格上调2500元/吨）。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2017年 3月29日
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2017-025广汇物流股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示

上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
因上市公司2014年度、2015年度经审计的净利润均为负值，连续两年亏损，公司股票于2016年2月15日起被实行退市风险警示，公司股票简称由“大洲兴业”变更为“*ST兴业”。
二、公司2016年度经审计的财务报告情况
根据公司 2016年年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2017]第 30-00005号)，公司 2016年度实现营业收入 630,712,893.68元，归属于上市公司股东的净利润 246,871,111.39元，截至 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产为 4,201,660,319.42元。
公司《2016年年度报告》经2017年3月16日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条关于其他风险警示情形之规定，公司2016年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.14条的规定及公司2016年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。鉴于上述原因，公司第九届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。
公司将根据申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2017年3月18日
广州好莱客创意家居股份有限公司
监事会关于2016年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票第一个解锁期解锁的核查意见
2017年5月11日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，监事会对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的激励对象名单进行了核查，经核查发表意见如下：
1、确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况；
2、不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况；
3、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，作为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的主体资格是合法、有效的，符合第一个解锁期的相关解锁条件；
4、综上所述，同意公司为12名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为177万股。
（以下无正文）
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2015-014江苏吴中实业股份有限公司
关于执行新会计准则并对相关会计政策进行变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月26日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于执行新会计准则并对相关会计政策进行变更的议案》，公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、执行新准则及对相关会计政策进行变更情况概述
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据上述规定，本公司拟于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，并对公司的相关会计政策进行变更。
二、会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更，对本公司 2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。未来年度公司的会计核算和项目列报涉及上述会计准则的内容，将按新准则执行。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会经审议后认为：本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的
会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会经审议后认为：公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，执行新会计准则并对相关会计政策进行变更对公司 2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更，系依据财政部新颁布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》的要求进行的，执行新会计准则并对相关会计政策进行变更对公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。相关变更程序符合法律法规的规定及上市公司监管要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
2、江苏吴中实业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、江苏吴中实业股份有限公司独立董事关于公司执行新会计准则并对相关会计政策变更的独立意见(2015)第04号。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-15鲁信创业投资集团股份有限公司
关于股东、关联方和公司承诺事项自查情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据山东证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字[2014]8号）的要求，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司股东、关联方以及公司历年来尚未完成的承诺事项进行了认真的清理和检查，现将自查情况公告如下：
一、截至公告日，公司股东、关联方以及公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、截至公告日，公司股东、关联方以及公司尚未到期的承诺事项：
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|未完成承诺事项|承诺主体|承诺内容|承诺完成期限|截至目前履行情况|
|与重大资产重组相关的承诺|控股股东|若高新投转让所持有的仁康药业、康威通信、中新消防、双凤股份等四家公司股权的价格低于山东省国资委核准的转让底价或上述股权转让意向书中约定的股权转让价格，其差额部分由本公司在上述四家公司股权转让交割之日起5个工作日内，以现金方式向鲁信高新补足。|长期|（1）康威通信、双凤股份转让价格均未低于山东省国资委批复的转让底价；（2）仁康药业、中新消防尚未完成转让，鲁信集团需继续履行该项承诺。|
||控股股东|对于项目公司在完善产权过程中所发生的费用，或因产权不完善而形成损失的，按照高新投所持股权比例计算相关费用或损失金额，由我公司在接到鲁信高新书面通知之日起5个工作日内，以现金方式向鲁信高新补足。|长期|（1）鲁信集团已履行神思电子、新风光电子、星华氨纶、青湖电子项目的承诺。（2）科汇电力、汇丰电子产权不完善情况尚未有进展，鲁信集团将继续履行承诺。|
||控股股东|关于国有股转持办法的承诺：根据财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的通知（财企［2009］94号）要求，本公司作为国有独资公司，愿意承担高新投的国有股转持义务，同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上缴中央金库的方式替代高新投的转持国有股。|长期|鲁信集团未出现违背该承诺的行为。|
||控股股东|关于担保事宜的相关承诺：本次发行完成后，鲁信集团若发生与上市公司的业务资金往来、对外担保等事项将严格遵守(证监发[2003]56号)文和（证监发[2005]120号）文的规定。|长期|鲁信集团未出现违背该承诺的行为。|
||控股股东|关于避免同业竞争的承诺：本次发行完成后，在鲁信集团实质性保持对上市公司股权控制关系期间，鲁信集团将采取有效措施，保证鲁信集团及其直接、间接控制的公司、企业不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。鲁信集团保证不利用对上市公司的股权控制关系，从事或参与从事有损上市公司及其股东利益的行为。如鲁信集团或鲁信集团所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，鲁信集团将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。|长期|鲁信集团未出现违背该承诺的行为。|

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|控股股东|关于规范关联交易的承诺：本次发行完成后，鲁信集团将尽量减少和规范与上市公司的关联交易；若在进行确有必要且不可避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及双方《公司章程》的有关规定履行交易程序及信息披露义务。鲁信集团保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给上市公司造成损失，鲁信集团将做出赔偿。|长期|鲁信集团未出现违背该承诺的行为。|
|控股股东|保证上市公司独立性的承诺：（一）保证上市公司人员独立（二）保证上市公司资产独立完整（三）保证上市公司的财务独立（四）保证上市公司机构独立（五）保证上市公司业务独立。|长期|鲁信集团未出现违背该承诺的行为。|
|控股股东|关于不占用上市公司资金的承诺：本次发行完成后，将继续严格遵守关联方资金往来及对外担保的相关规定要求。保证公司资产独立、完整，不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。|长期|鲁信集团未出现违背该承诺的行为。|

特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2014年2月10日
宝诚投资股份有限公司独立董事
关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准
则的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司2014年第九届董事会
第六次会议审议的《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会
计准则的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
公司依据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的财务核算进行了追溯调整。
执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司按照财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。
独立董事：
何素英 李天明 胡劲峰