Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新开普电子股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
新开普电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合新开普电子股份有限公司（以
下简称“公司”或“新开普电子”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，我们对公司截止2016年12月31日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价
其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事
会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运
行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控
制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新开普电子、北京迪科远望科技有
限公司、上海树维信息科技有限公司、福建新开普信息科技有限公司、山西新
开普信息科技有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产
总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳
入评价范围的主要业务和事项包括:智慧校园、智慧园区、城市公交及金融应用、
NFC移动支付应用等四大业务领域。重点关注的高风险领域主要是移动互联网
业务运营风险。移动互联网产业蓬勃发展，成功的产品和服务模式不断向其它
产业领域延伸渗透，智能一卡通行业也开始融入移动互联网元素，呈现出巨大
的市场潜力。公司移动互联网运营经验和成熟盈利模式的缺乏将对与移动互联
网的深度融合，以及借助移动互联网进一步拓展行业发展空间造成不利影响。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司内部控制相关制度和评
价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺
陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，
区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的
内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制
缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准。
1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（2）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该
错报；
（3）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制；
（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证
编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下
|||||
|-|-|-|-|
|类型 类别|重大缺陷影响|重要缺陷影响|一般缺陷影响|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入2%|营业收入1%≤错报＜营业收入2%|错报＜营业收入1%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额2%|资产总额1%≤错报＜资产总额2%|错报＜资产总额1%|

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准。
1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）公司缺乏民主决策程序；
（2）公司决策程序导致重大失误；
（3）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
（4）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）公司民主决策程序存在但不够完善；
（2）公司决策程序导致出现一般失误；
（3）公司违反企业内部规章，形成损失；
（4）公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
（1）公司决策程序效率不高；
（2）公司一般岗位业务人员流失严重；
（3）媒体出现负面新闻，但影响不大；
（4）公司一般业务制度或系统存在缺陷；
（5）公司一般缺陷未得到整改；
（6）公司存在其他缺陷。
2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型 类别|重大缺陷影响|重要缺陷影响|一般缺陷影响|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入2%|营业收入1%≤错报＜营业收入2%|错报＜营业收入1%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额2%|资产总额1%≤错报＜资产总额2%|错报＜资产总额1%|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务
报告内部控制重大缺陷
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非
财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项说明。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-035
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 7日召开了第三届监事会 2019年第五次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于2019年4月30日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》
（一）回购股份的目的
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）拟回购股份的方式、价格区间
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）回购股份的资金来源
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）拟回购股份的实施期限
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会2019年5月8日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—094深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2016年10月14日以电子邮件、短信形式发出。会议于2016年
10月24日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2016年第三季度报告>的议案》
监事会意见如下：经审核，监事会认为董事会编制的深圳市同洲电子股份有限公司《2016年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会2016年10月25日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－024广州市广百股份有限公司
监事会关于公司第一期股票期权激励计划
激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）对授予权益的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对公司第一期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2018年 11月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《第一期股票期权激励计划人员名单》，并于 2019年 7月 27日披露了《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司于 2019年 8月 2日通过公司内部公告栏及 OA系统公示《广州市广百股份有限公司第一期股票期权激励计划人员名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2019年 8月 2日
至 2019年 8月 16日，在公示期限内，公司员工可通过书面形式向公司监事会提出异议。
截至 2019年 8月 16日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会通过公司人力资源中心核查了本次拟激励对象的名
单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件等情况及其
说明。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对授予权益的激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合本次激励计划所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司任职的高级管理人员和中层管理人员。
5、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
6、激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
8、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
广州市广百股份有限公司监事会 2019年 8月 22日
证证券券代代码码：：330000449966 证证券券简简称称：：中中科科创创达达 公公告告编编号号：：22001199--002255中中科科创创达达软软件件股股份份有有限限公公司司
关关于于召召开开 22001188年年度度业业绩绩网网上上说说明明会会的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
中科创达软件股份有限公司定于2019年5月6日（星期一）下午16:00至18:00时举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“中科创达投资者关系”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“中科创达投资者关系”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“中科创达投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理赵鸿飞；财务总监、董事会秘书王焕欣；独立董事许亮。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告！
中中科科创创达达软软件件股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-073江苏雅百特科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏雅百特科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第127号，以下简称“《年报问询函》”），要求公司对 2017年年报相关事项作出说明，并于 2018年 5月23日前完成《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。
收到《年报问询函》后，公司高度重视，并积极组织相关人员和年审会计师对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需要年审会计师发表意见，核查的业务量较大、过程较为复杂。因此，公司无法按照规定期限对《年报问询函》进行回复并对外披露。经向深交所申请，公司将延期至最晚于 2018年 6月 4日回复《年报问询函》，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
为此，给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-059惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于出售部分资产的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为盘活资产，提高资金使用效率，优化资产结构，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司部分闲置的生产设备进行处置。公司拟向东莞市美日机床有限公司出售闲置CNC机床，交易金额为563.50万元（含税），拟向广东华汇数控装备有限公司出售闲置立式加工中心等设备，交易金额为2960.00万元（含税）。
公司于2019年6月28日召开的第三届董事会第三十六次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售部分资产的议案》，独立董事发表了相应意见。根据《公司章程》等相关规定，本次出售闲置资产事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次出售闲置资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、交易方一
（1）公司名称：东莞市美日机床有限公司
（2）统一社会信用代码：91441900MA4UPWQW23
（3）企业类型：有限责任公司(自然人独资)
（4）法定代表人：黄玉山
（5）注册资本：100万人民币元
（6）经营范围：销售:机床、机床配件、五金钢材;维修:机床;加工:机械零配件;生产:模具机械、非标机械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
公司与东莞市美日机床有限公司不存在关联关系。
2、交易方二
（1）公司名称：广东华汇数控装备有限公司
（2）统一社会信用代码：91441900MA4WNDRKXH
（3）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（4）法定代表人：陈上泉
（5）注册资本：3000万人民币
（6）经营范围：数控机床,数控磨床,数控技术控制系统,软件研发及销售;驱动装置,功能部件,油静压驱动部件,线性马达的研发及销售;智能机器人用关节减速器,测试平台及成套设备,制造工艺的研发及销售;超声波辅助加工设备,自动化设备、机械电子设备的研发及销售;机床周边配件,工装夹具的研发及销售;机械加工,机械部件、机电设备的技术开发和销售;机床的技术服务及技术咨询,货物及技术进出口;自有物业租售代理,物业管理,物业修缮;经济信息咨询,实业投资;有形动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
公司与广东华汇数控装备有限公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次拟出售的资产主要是闲置的金属加工及其辅助设备，包括CNC机床、立式加工中心、油雾分离机、测头、转台等机器设备。截止本公告披露日，上述资产的净值为4,369.72万元，经交易双方协商并参考市场价格，确定交易价格为3,523.50万元。
截至本公告披露日，上述设备不存在质押或其他第三人权利，不存在诉讼或仲裁、限制转让的事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
本次交易，双方遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格确定成交金额。
（一）拟与东莞市美日机床有限公司签订的合同
1、交易数量：CNC设备65台
3、付款条件及方式：合同签订后2天内，买方向公司以电汇的形式支付合同总价款20%（人民币112.70万元）作为定金，定金仅可冲抵最后一批货款。每次搬运前买方需付清该批次设备的全部款项。
4、交货期限:自合同签署之日起90天内陆续将相关设备搬走，保险费由买方自行承担。
（二）拟与广东华汇数控装备有限公司签订的合同
1、交易标的及数量：立式加工中心及其辅助设备146台
2、交易金额：2960.00万元
3、付款条件及时间：合同签署后3天内，买方向公司以电汇的形式支付500万元作为定金，每次搬运前买方应支付该批次设备总额的85%，剩余的15%从定金中冲抵。
4、交货期限：合同签署并收到定金之日起150天内陆续将相关设备搬走，保险费由买方自行承担。
五、交易对公司影响
公司通过实施“两个聚焦，一个强化”的发展战略以来，逐步调整了公司的业务结构，将业务聚焦在天线射频领域，CNC及其相关设备与公司目前的主营业务关联度较低，所对应的金属加工业务产能过剩问题比较突出，导致公司大部分CNC及其相关设备处于闲置状态。公司出售部分闲置的设备，有利于盘活公司现有的固定资产，优化资产结构，进一步降低公司的运营成本。本次出售闲置资产获得的资金，将用于公司5G天线射频业务的生产，符合公司聚焦天线射频业务的战略。本次出售闲置资产的价格，是参照了市场的公允价格并经过与交易对手充分协商确定的，尽管出现了一定的处置损失，会对公司2019年度财务状况产生一定的影响，但从长期来看，有利于公司盘活资产，促进主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次临时会议决议；
2、独立董事关于出售部分资产的独立意见。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-033
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 2日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过一亿元人民币的自有闲置资金购买银行保本型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，在公司管理层具体决策投资理财产品时，公司将另行予以公告。该议案的实施无需公司股东大会批准，具体内容公告如下：
一、对外投资概述
（1）投资目的：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。
（2）投资额度：
公司拟使用循环累计不超过一亿元人民的闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。
（3）投资品种：
公司运用闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高
于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
（4）投资期限：
自董事会通过之日起一年内有效。
（5）资金来源：
目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（6）本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）保本型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事将对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会将对保本型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠盈电子有限公司于 2014年 7月 4日使用自有闲置资金 300万元人民币在中国银行惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 7月 31日到期。
2、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠通电子有限公司于2014年7月24日使用自有闲置资金340万元人民币在中国银行惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 7月 31日到期。
3、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠通电子有限公司于 2014年 8月 1日使用自有闲置资金 350万元人民币在中国银行惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 8月 29日到期。
4、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠盈电子有限公司于 2014年 8月 1日使用自有闲置资金 300万元人民币在中国银行惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 8月 28日到期。
5、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠盈电子有限公司于 2014年 9月 1日使用自有闲置资金 300万元人民币在中国银行惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 9月 24日到期。
电子有限公司于 2014年 9月 1日使用自有闲置资金 300万元人民币在中国银行惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 9月 30日到期。
7、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠通电子有限公司于2014年11月3日使用自有闲置资金260万元人民币在中国银行惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已11月28日到期。
8、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠通电子有限公司于2014年12月1日使用自有闲置资金260万元人民币在中国银行惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已12月31日到期。
9、公司控股子公司深圳市库泰克电子材料技术有限公司于2014年12月19日使用自有闲置资金 500万元人民币在招商银行翠竹支行购买招商银行点金股指赢52261号理财计划，该产品已于2015年3月20日到期。
五、独立董事意见
经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于使用自有闲置资金投资保本型的银行短期理财产品的议案。
六、监事会意见
公司使用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用不超过一亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、第三届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-083斯太尔动力股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月15日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《2015年前三季度业绩预告》，由于将控股股东业绩补偿款计入损益，2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向大幅上升，归属于上市公司股东的净利润约2,100万元。2015年10月16日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对斯太尔动力股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第415号）（以下简称“关注函”），深圳证券交易所要求公司确认控股股东2014年业绩补偿款的账务处理事项。
经与相关部门初步沟通后，基于谨慎性原则，公司对 2015年前三季度业绩进行了修正，将控股股东2014年业绩补偿款计入资本公积。修正后的2015年前三季度业绩为亏损98,436,695.92元，其中发动机业务板块亏损 99,697,996.02元、车桥业务板块亏损7,611,269.67元、碳酸锂板块亏损3,823,045.91元、处置车桥业务收益10,324,717.34元，具体内容请查阅公司在指定媒体披露的2015年第三季度报告全文与正文。
经公司申请，公司股票将于2015年10月28日（星期三）上午开市起复牌。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年10月28日
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等文件的要求，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、公司与关联方资金往来及对外担保情况
截止 2016年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的应收账款余额为2,472.82万元，预付账款余额为227.44万元。
截止 2016年 12月 31日，公司为控股子公司担保余额如下：为常山恒新担保 39,391.13万元，为常山恒荣担保 25,686.04万元，为北明软件担保 95,325.21万元，为北明伟业担保5,000万元；全资子公司北明软件为其全资子公司天时前程担保1,000万元；公司累计担保166,402.39万元，无逾期担保，担保总额为公司2016年末净资产的28.99%。
二、与关联方资金往来及对外担保的独立意见
公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为生产经营中正常业务往来，交易价格按同期市场价格确定，定价公平合理，没有损害公司利益。不存在控股股东与关联方违规占用公司资金的情形。
公司的担保对象均为公司的控股子公司，且担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。
独立董事（签名）：
史静敏 袁宗琦
李质仙 李量
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事对公司2016年内部控制自我评价报告发表以下独立意见：
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制自我评价报告》。
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制各项重点活动（包括子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制）均能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。
独立董事（签名）：
史静敏 袁宗琦
李质仙 李量
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事对公司 2017年度日常关联交易预计情况的说明
公司及附属企业在日常生产经营中与集团公司及附属企业之间发生一定数额的关联交易，该等关联交易均属公司正常生产经营所需，具有一定的连续性。
公司董事会办公室根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的要求，将拟提交公司董事会六届十五次审议的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，以及与该议案相关的《生产经营购销框架协议》、有关企业签署的《关于对石家庄常山纺织集团有限责任公司与石家庄常山纺织股份有限公司签署的〈生产经营购销框架协议〉的确认书》已于2017年4月24日提交给我们。
我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会六届十五次会议审议。
独立董事（签名）：
史静敏 袁宗琦
李质仙 李量
石家庄常山纺织股份有限公司
2017年日常关联交易预计的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》等有关规定，作为石家庄常山纺织股份有限公司独立董事，对公司董事会六届十五次会议审议的关于 2017年度日常关联交易预计的议案，发表如下意见：
1、公司 2017年日常关联交易是公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司生产经营中的正常业务往来，具有持续性。
2、2017年关联交易预计的议案表决程序符合法律法规和公司章程的规定；
交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。
3、同意关于2017年度日常关联交易的预计。
独立董事（签名）：
史静敏 袁宗琦
李质仙 李量
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事对聘任 2017年度财务审计机构
及内部控制审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事，对聘任2017年度财务审计机构及内部控制审计机构事宜，发表如下独立意见：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供2016年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
独立董事（签名）：
史静敏 袁宗琦
李质仙 李量
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事关于拟变更公司名称、增加经营范围及
修改《公司章程》部分条款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真查阅相关资料及审慎讨论，我们就公司拟变更公司名称、增加经营范围及修改《公司章程》部分条款事项发表独立意见如下：
重大资产重组完成后，公司已经由纺织单主业变为纺织和软件主业共同支撑的双主业格局。拟变更公司名称、增加经营范围和修改《公司章程》事项，符合公司的战略定位和业务结构，与公司主营业务相匹配，满足公司经营发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 11号——变更公司名称》及《公司章程》的相关规定，符合公司和中小投资者的根本利益，我们同意公司本次变更事项。
此项议案尚须提交股东大会审议。
（本页无正文，为《石家庄常山纺织股份有限公司独立董事关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的独立意见》之签字页）
史静敏 袁宗琦
李质仙 李量
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-032中航动力控制股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：中航动控，证券代码：000738）连续三个交易日内（2015年 7月 10日、7月 13日、7月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.除公司实际控制人的一致行动人、关联方、主要客户之一沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司于2015年7月13日增持公司股份7,668,300股外（详见公告临2015-030），公司的控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有其他买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
2.《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！特此公告
中航动力控制股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-007号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|430,144,652.99||385,411,383.09||11.61%|||
|营业利润|107,456,313.11||95,939,365.23||12.00%|||
|利润总额|107,622,484.51||97,121,291.44||10.81%|||
|归属于上市公司股东的|91,463,810.37||72,755,668.33||25.71%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.45||0.36||25.00%|||
|加权平均净资产收益率|9.89%||8.34%||1.55%|||
|||本期报告期末||本期报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产|1,092,222,519.82||963,872,904.55||13.32%|||
|归属于上市公司股东的|961,632,335.09||887,148,379.55||8.40%|||
|所有者权益||||||||
|股本|203,780,000.00||202,300,000.00||0.73%|||
|归属于上市公司股东的|4.72||4.39||7.52%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：1、表内数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属上市公司股东的数据填列。
3、2016年年末总股本为20,230万股。公司于2017年11月23日完成2017年限制性股票激励
计划的登记工作，增加股本148万股，总股本增至20,378万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入43,014.47万元，同比增加11.61%。
报告期内，公司实现营业利润10,745.63万元，同比增加12.00%；实现利润总额10,762.25万元，同比增加10.81%；实现归属于母公司所有者的净利润为9,146.38万元，同比增加25.71%，主要是营业收入的增加及母公司通过高新技术企业认定后企业所得税按15%缴纳所致。
2、财务状况说明
截止2017年12月31日，总资产109,222.25万元，较期初增长13.32%；归属于上市公司股东的所有者权益96,163.23万元，较期初增长8.40%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年1月30日公告的《2017年度业绩预告修正公告》中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为20%至40%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,730.68万元至10,185.80万元。
本业绩快报公告2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为25.71%，2017年度归属于上市公司股东的净利润为9,146.38万元，与上次预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年2月27日
深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司第三届董事会第十六次会议的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司独立董事认为：公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲电气”）使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的整体利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司全资子公司株洲电气使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
二、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制
定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
三、关于公司向银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保的独立意见
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向相关银行申请综合授信额度。公司下属全资子公司株洲电气以其拥有坐落于湖南省株洲市泰山西路 1728号的土地、房产向中国银行股份有限公司提供申请综合信用最高额度不超过人民币3.5亿元的抵押担保；公司向中国民生银行股份有限公司深圳宝安分行提供申请综合信用最高额度不超过人民币1.5亿元整（或等值外币）的连带责任担保。
经审慎审核，我们认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司下属全资子公司株洲电气为公司、公司为下属控股子公司杭州乾景科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意前述公司、子公司互相提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
张波
（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
王玉涛
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行不超过 1,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2058号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，发行价格为 53.86元/股。网上发行股份数量为 1,000万股，占本次发行总量的100%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格：53.86元/股。投资者据此价格在 T日（2018年 12月 19日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018年 12月 21日（T+2日）公告的《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
（5）网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个
自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2018年 12月 18日(周二)14:00～17:00；
2、网上路演网址：全景网(http://www.p5w.net)；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股说明书及附件可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；
中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人公司网站（www.jinmabrand.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018年 12月 17日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-22
众业达电气股份有限公司
关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司股权的议案》，同意全资子公司众业达新能源（上海）有限公司（以下简称“众业达新能源”）与珠海拓金能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海拓金”）签署《众业达新能源（上海）有限公司与珠海拓金能源投资合伙企业（有限合伙）关于珠海银隆新能源有限公司之股权转让协议》，同意众业达新能源将其所持有的参股子公司珠海银隆新能源有限公司0.8701%的股权转让给珠海拓金，交易价格为人民币 11,659.1928万元。详细内容见 2016年 12月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》、《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司股权的公告》。
2016年 12月 30日，众业达新能源与珠海拓金签署了《众业达新能源（上海）有限公司与珠海拓金能源投资合伙企业（有限合伙）关于珠海银隆新能源有限公司之股权转让协议》。珠海银隆新能源有限公司已办理完本次股权转让的工商变更登记手续，众业达新能源不再持有珠海银隆新能源有限公司的股权。
2017年 1月 6日，众业达新能源已收到珠海拓金支付的首期股权转让款 3,497.75784万元。详细内容见 2017年 1月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其持有的珠海银隆新能源有限公司股权的补充公告》。
2017年3月29日，众业达新能源收到珠海拓金支付的第二期股权转让款，即人民币81,614,349.6元。截至公告日，公司已收到珠海拓金支付的全部股权转让款合计人民币116,591,928元。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-023
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈步杨先生的书面辞职申请报告。陈步杨先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去高级管理人员职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事陈步杨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，该辞职报告自送达公司董事会时生效。其辞职生效后，陈步杨先生将不再担任公司任何职务。
陈步杨先生在担任公司董事及高级管理人员期间勤勉尽责，对公司的战略规划、经营管理、规范运作发挥了积极作用，公司对陈步杨先生为公司的持续发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-013
神州数码集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月28日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年1月27日-2019年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事朱锦梅女士
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表股份134,982,915股，占公司有表决权股份总数的20.6374%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份134,733,046股，占公司有表决权股份总数的20.5992％。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东5人，代表股份249,869股，占公司有表决权股份总数的0.0382％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人，代表股份249,869股，占公司有表决权股份总数的0.0382％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
（1）总体表决情况
同意134,976,415股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9952％；反对6,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意243,369股，占出席会议中小股东所持股份的97.3986％；反对6,500股，
占出席会议中小股东所持股份的2.6014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：王波、万芸
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年一月二十九日
山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十三次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经对公司2019年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对全资子公司之外的担保情形。
三、关于对企业会计政策变更发表的独立意见
经审议：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文，次页为签字页）
（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
佟成生 黄娟 王军
二〇一九年八月二十九日