证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：2015-102
力帆实业（集团）股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年12月7日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601777|力帆股份|2015/11/26|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：重庆力帆控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年11月21日公告了股东大会召开通知，单独持有49.25%股
份的股东重庆力帆控股有限公司，在 2015年 11月 25日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2015年度内控审计机构的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年 11月 21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年12月 7日13点30分
召开地点：力帆研究院大楼 11楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16号）(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月7日
至2015年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《力帆实业（集团）股份有限公司关于新增2015年度日常关联交易事项的议案》|√|
|2|《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2015年度对内部子公司提供担保额度的议案》|√|
|3|《关于力帆实业（集团）股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》|√|
|4|《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|√|
|5.00|《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》|√|
|5.01|发行股票的种类和面值|√|
|5.02|发行方式|√|
|5.03|发行对象和认购方式|√|
|5.04|发行数量|√|
|5.05|定价基准日、发行价格和定价原则|√|
|5.06|募集资金用途|√|
|5.07|限售期|√|
|5.08|本次发行前滚存利润的安排|√|
|5.09|上市地点|√|
|5.10|决议的有效期|√|
|6|《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》|√|
|7|《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》|√|
|8|《关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆控股有限公司等特定投资者签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》|√|
|9|《关于〈力帆实业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》|√|
|10|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》|√|
|11|《关于力帆实业（集团）股份有限公司暂缓实施“两江新区力帆乘用车项目”的议案》|√|
|12|《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2015年度内控审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案中，议案1、议案 2为第三届董事会第二十一次会议审议通过，披
露时间为 2015年 11月 21日；议案 3至 11为第三届董事会第十四次会议审议通过，披露时间为2015年5月26日；议案12为第三届董事会第二十二次会议审议通过，披露时间为 2015年11月26日。
2、特别决议议案：议案2-10。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案4。
应回避表决的关联股东名称：重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微及通过上海财通资产管理有限公司设立的资产管理计划参与认购本次非公开发行股票的公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
2015年 11月27日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
力帆实业（集团）股份有限公司：
兹委托________ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《力帆实业（集团）股份有限公司关于新增2015年度日常关联交易事项的议案》||||
|2|《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2015年度对内部子公司提供担保额度的议案》||||
|3|《关于力帆实业（集团）股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》||||
|4|《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》||||

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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|5|《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》||||
|5.01|发行股票的种类和面值||||
|5.02|发行方式||||
|5.03|发行对象和认购方式||||
|5.04|发行数量||||
|5.05|定价基准日、发行价格和定价原则||||
|5.06|募集资金用途||||
|5.07|限售期||||
|5.08|本次发行前滚存利润的安排||||
|5.09|上市地点||||
|5.10|决议的有效期||||
|6|《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》||||
|7|《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》||||
|8|《关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆控股有限公司等特定投资者签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》||||
|9|《关于〈力帆实业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》||||
|10|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》||||

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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|11|《关于力帆实业（集团）股份有限公司暂缓实施“两江新区力帆乘用车项目”的议案》||||
|12|《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2015年度内控审计机构的议案》||||

注：议案12为控股股东重庆力帆控股有限同意提出，并经第三届董事会第二十二次会议审议通过同意作为临时提案提交审议。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。