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证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-046北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于对电商营销服务板块进行重组、并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于对电商营销服务板块进行重组、并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意对公司旗下电商营销服务板块进行重组，以在重组后以北京博思瀚扬企业策划有限公司（以下简称“博思瀚扬”）为平台进行股份制改造，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。
遵照《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、博思瀚扬基本情况介绍
（一）基本信息
公司名称：北京博思瀚扬企业策划有限公司
成立日期：2008年03月26日
公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)10幢2层A6-01
法定代表人：程松岩
注册资本：2000万元人民币
经营范围：企业形象策划；技术开发、服务；通讯及计算机技术培训；信息咨询（不含中介服务）；劳务服务；承办展览展示活动；市场调查；计算机软件开发。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
电商营销服务板块简介：
公司旗下从事电商营销服务的主体包括博思瀚扬及其旗下子公司、蓝色光标（上海）电子商务有限公司及其子公司和北京北联伟业电子商务有限公司。
博思瀚扬是国内最早从事零售终端营销服务的传播顾问公司之一，十余年来致力于为知名零售商提供专业的营销传播整合解决方案，享有较高的行业知名度与美誉度，并积累了相当的客户资源。随着零售终端电商化发展，在博思瀚杨的基础之上，2014年蓝色光标（上海）电子商务有限公司正式成立。同年，公司先后收购北京北联伟业电子商务有限公司51%股权以及杭州网营科技有限公司和上海凯诘电子商务有限公司的部分股权，初步形成了电商营销服务板块。在电商代运营服务基础上，嫁接技术、品牌、产品、销售等全链闭环服务，蓝标电商营销服务板块致力于为全球企业提供全渠道智能电商一站式解决方案，帮助客户了解并完成企业电商化的转型。
（二）重组方案
公司将对电商营销服务板块进行股权重组，将公司直接持有的蓝色光标（上海）电子商务有限公司和北京北联伟业电子商务有限公司股权以增资形式注入博思瀚扬，同时从博思瀚扬中剥离非以电商营销服务为主营业务的上海欣风翼市场营销顾问有限公司和北京博看文思科技有限公司。
此外，为避免挂牌后的同业竞争，董事会授权公司管理层适时出让公司持有的杭州网营科技有限公司和上海凯诘电子商务有限公司股权。
重组完成后，公司将持有博思瀚扬64%股权，剩余股权由南通万华投资合伙企业、霍尔果斯华新蓝创股权投资管理合伙企业、霍尔果斯蓝标网众股权投资管理合伙企业等分别持有；博思瀚扬将持有蓝色光标电子商务（上海）有限公司（含北京碧水源净水电子商务有限公司、上海美广云商电子商务有限公司、蓝合汽车销售（上海）有限公司、广州蓝色光标电子商务有限公司等子公司）100%股权，北京北联伟业电子商务有限公司51%股权，北京畅益思科技发展有限公司100%股权，北京欣风翼科技有限公司100%股权。
整合之后的蓝标电商营销服务业务模式将包括：
（1）“全网运营”：以创新整合的资源优化模式，为品牌客户提供电商战略咨询、产品设计、平台代运营、营销策略和媒体传播等服务，塑造权威的全渠道电子商务一站式解决方案。
（2）“O2O一站式服务”：连接线上全渠道布局和线下品牌展示体验两个板块，服务范畴横跨底层技术平台和全程专业运营服务。依靠该模式下的多平台运营优势，有效整合多渠道、多维度、多变量的客户消费交易行为数据资源，搭建无缝链接的全新生态平台，为品牌客户和消费者提供极致的消费体验，从而得出精准的客户特征分析、营销定位、供应链配置管理和销售执行精准营销及业绩前景评估。
（3）“跨境电商服务”：通过充分联动销售平台、在线支付、跨境物流和各类增值服务的优势资源，实现直接、有效的品牌呈现管理，从而提速销售流转、完善销售流程、增加销售额，亦有助于为客户提供更高净值的服务体验。
二、关于授权管理层具体实施电商营销服务板块重组相关事项的说明
为快速推进电商营销服务板块的重组、股份制改造和申请挂牌事宜，公司董事会同意授权管理层具体实施电商营销服务板块的重组事宜，包括但不限于以下事项：1、将公司直接持有的蓝色光标（上海）电子商务有限公司和北京北联伟业电子商务有限公司股权以增资形式注入博思瀚扬；
2、从博思瀚扬中剥离与电商营销服务无关的上海欣风翼市场营销顾问有限公司和北京博看文思科技有限公司股权；
3、以2014年12月31日为基准日根据第三方评估师确定的评估值向霍尔果斯华新
蓝创股权投资管理合伙企业、霍尔果斯蓝标网众股权投资管理合伙企业转让博思瀚扬合计26%股权；
4、为避免挂牌后同业竞争，适时出让公司持有的杭州网营科技有限公司和上海凯诘电子商务有限公司股权。公司将在达成有关股权意向后另行提交董事会审议并公告。
三、博思瀚扬股份制改造与申请在新三板挂牌的具体方案
博思瀚扬股份制改造和申请在新三板挂牌的具体方案和相关制度安排尚未确定，公司董事会授权管理层组织制定有关方案，并另行提交董事会审议。
四、博思瀚扬拟申请在新三板挂牌对上市公司的影响
博思瀚扬股份制改造后申请在新三板挂牌，将有利于电商营销服务板块取得第三方融资，建立员工激励机制，稳定和吸引优秀人才，从而实现业务的长远发展。对上市公司而言，将降低对新兴业务的投入需求，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司资产价值，实现公司及股东利益的最大化。
鉴于博思瀚扬及纳入电商营销服务板块的其它子公司与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为，重组完成后，博思瀚扬拟申请在新三板挂牌，不会对上市公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
五、风险提示
电商营销服务板块重组尚未完成，博思瀚扬股份制改造及拟申请在新三板挂牌，目前还处于筹划阶段，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
六、备查文件
《公司第三届董事会第四十次会议决议》
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2015年6月18日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-086深圳大通实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000038，证券简称：深大通）自2018年2月26日（周一）开市起停牌。2018年2月27日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011）。2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月31日、4月 11日、4月 18日、4月 25日、5月 5日、5月 17日、5月 24日、6月 2日、6月9日、6月16日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-015、2018-018、2018-020、2018-027、2018-029、2018-031、2018-039、2018-047、2018-054、2018-058、2018-064、2018-074、2018-077、2018-079、2018-081、2018-082、2018-083、2018-085）。3月26日、4月26日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（2018-022、2018-044）。
5月 10日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-049）。5月26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的公告》（2018-060）。
本次公司拟通过发行股份和支付现金购买的相关资产为江苏左案一品文化传媒有限公司、区块链通（北京）科技有限公司和井销天下（北京）科贸有限公司的全部或部分股权，并视情况募集配套资金。上述拟收购资产的交易对手方为第三方，与公司没有关联关系。本次交易不会导致公司控制权发生变更。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能会有所调整。
公司聘任广州证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京市君合律师事务所担任法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，国众联资产评估土地房地产估价有限公司担任评估机构。停牌以来，公司与交易对方已签署意向书。同时，公司与有关各方以及中介机构正在抓紧推进本次发行股份购买资
产事项的相关工作。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司筹划的重大事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2018年7月30日
兴业证券股份有限公司关于格林美股份有限公司
为参股公司银行授信提供担保
暨关联交易事项的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“格林美”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对格林美为参股公司银行授信提供担保暨关联交易事项进行了核查，情况如下：
一、本次关联交易内容
公司拟为参股子公司株洲欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称“欧科亿”）申请银行授信提供连带责任担保，公司按持股比例承担担保额度不超过5,000万元，欧科亿其他股东按照持股比例提供连带责任担保。为控制风险，欧科亿将以其资产对公司提供反担保。
被担保人的基本情况如下：
1、基本情况
公司名称：株洲欧科亿数控精密刀具有限公司
成立时间：1996年1月23日
注册资本：3,225.07万元
法定代表人：袁美和
住所：株洲市芦淞区董家塅高科技工业园
经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；
机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴资本（万元）|持股比例（%）|
|1|袁美和|1,128.78|35.000|
|2|谭文清|616.02|19.101|

|||||
|-|-|-|-|
|3|格林美股份有限公司|815.65|25.291|
|4|乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙）|664.62|20.608|
|合计||3,225.07|100|

3、欧科亿的主要财务数据
依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]48110099号《审计报告》，欧科亿截至2016年6月30日（基准日）的资产负债及财务状况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2015年|2016年1-6月|
|总资产|384,296,276.05|435,913,152.17|
|净资产|128,276,902.43|147,691,410.52|
|营业收入|265,602,455.55|163,645,011.53|
|净利润|14,800,848.57|15,650,396.07|

格林美持有欧科亿25.29%的股份，为欧科亿的参股股东，公司董事王敏担任欧科亿董事。因此，本次向欧科亿银行授信提供担保涉及关联交易。
二、关联方关系
格林美持有欧科亿25.29%的股份，为欧科亿的第二大股东，公司董事王敏担任欧科亿董事。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
（1）本次关联交易的目的
更好地推动参股公司欧科亿的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化。
（2）本次关联交易对公司的影响
公司为欧科亿银行授信提供担保，欧科亿其他股东按照持股比例提供连带责任担保。为控制风险，欧科亿将以其资产对公司提供反担保，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益的情形。
（3）其他事项
公司除本次为参股子公司担保之外，其余均为对合并报表范围内子公司的担
保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、履行的程序
本事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议和第四届监事会第七次会议审议，独立董事已发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
格林美为参股公司银行授信提供担保暨关联交易事项，本保荐机构发表意见如下：
本次为参股公司银行授信提供担保暨关联交易事项已经格林美第四届董事会第十三次会议审议和第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，审议程序合规。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于格林美股份有限公司为参股公司银行授信提供担保暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________ _________________
谢运 杨超
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-098广东群兴玩具股份有限公司
关于利用自有资金进行证券投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》，公司拟使用不超过9,000万元自有资金进行证券投资，期限为三年。该额度可以在三年内循环使用，且任意时点进行证券投资的总金额不超过9,000万元。具体情况如下：
一、投资概述
投资目的：进行证券投资是公司在保持主业正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。
投资额度：为防范和降低风险，公司拟使用总金额不超过9,000万元人民币的自有资金进行证券投资，期限为三年，该额度可以在三年内循环使用，且任意时点进行证券投资的总金额不超过9,000万元。
投资范围：境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
投资方式：参与包括但不限于投资境内专业投资企业（机构）股权、上市公司定向增发的股权等股权投资，及公司股东大会、董事会授权的其他证券投资项目。
投资期限：自股东大会审议通过《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》之日起三年内有效。
资金来源：公司自有闲置资金。
投资管理：提请股东大会授权总经理（总裁）负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。
决策程序：本次证券投资事项业经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次进行证券投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制订了《证券投资管理制度》等投资决策制度，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、证券投资具有周期长，流动性低等特点，公司进行证券投资将面临较长的投资回收期；并且在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，如果不能对投资标的交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险。
2、公司将根据经济形势及市场的变化适时适量的进行介入，必要时可以外聘具有丰富投资经验的专业团队为公司的投资提供咨询服务，保证公司在进行证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理的建议。
3、公司审计部门对证券投资要定期不定期检查，督促财务部门对投资资金运用活动建立完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
4、公司董事会审计委员会、监事会、独立董事有权随时调查跟踪公司对外投资情况，以此加强对证券投资的跟踪管理和控制风险，如发现违规操作，监事会可提议召开董事会审议停止公司的证券投资。
四、对公司的影响
公司在保持主业正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，利用闲置自有资金对外进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的发展。
五、相关承诺
公司进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
六、独立董事意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用自有资金进行证券投资。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，对公司证券投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司利用自有资金进行证券投资事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行证券投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
略，不存在损害公司股东利益的情况。
4、该事项决策程序合法合规。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会制订了切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
综上所述，我们同意公司使用自有资金进行证券投资。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年10月27日
海通证券股份有限公司关于
浙江开尔新材料股份有限公司拟利用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称海通证券、保荐机构）作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”、公司）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对开尔新材拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】858号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过 2,000万股，发行价格每股 12.00元，募集资金总额为 2,4000万元，募集资金净额为人民币 2,0867.5万元，以上募集资金已由立信会计师事务所于2011年6月17日出具的信会师报字【2011】第12926号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟以6,000万元投资于新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目；拟以3,000万元投资于企业技术研发中心建设项目；拟以 3,000万元投资于营销网络升级项目；剩余8,867.5万元募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金。
二、公司历次使用闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况
募集资金专用账户。
2、2012年9月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意从存放于中国银行金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。本次使用的闲置募集资金不超过募集资金净额的10%。根据该次董事会决议，公司已于2013年3月22日将2,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
3、2013年 3月 28日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定继续从存放于中国银行股份有限公司金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过六个月。公司已于 2013年9月22日将2,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
4、2013年 5月 23日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，达到股东大会审议权限范围。2013年6月14日，公司召开 2012年年度股东大会，审议通过了该议案，同意从存放于中国建设银行金华分行的用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用3,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过6个月。公司已于2013年12月2日将3,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
5、2013年 9月 24日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司从存放于中国银行金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于2013年12月2日将2,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
行金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用4,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。根据该次决议，公司已于 2014年 6月 3日将 6,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
7、2014年6月25日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司分别从存放于浙江泰隆商业银行金华分行的用于“企业技术研发中心建设项目”的闲置募集资金中使用 2,000万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用 4,000万元人民币，合计 6000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。根据该次决议，公司已于2014年12月2日将6,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
三、本次闲置募集资金使用计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定继续从存放于浙江泰隆商业银行金华分行的用于“企业技术研发中心建设项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用4,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，尚需提交公司股东大会审议通过。
公司承诺，上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、保荐机构意见
海通证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，本计划分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意
的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
保荐机构将持续关注公司剩余募集资金的使用，保荐机构对本次募集资金的使用计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江开尔新材料股份有限公司拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张均宇 孔令海
海通证券股份有限公司2014年12月3日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-074新华联文化旅游发展股份有限公司
关于高级管理人员违规买卖股票的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人员违规买卖股票的公告》（公告编号：2018-072），因之前未核实清楚，现对该公告相关内容进行补充更正，具体内容如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
更正前：
杨云峰证券账户于 2018年 10月 18日买入公司股票 116,400股，成交均价4.212元/股，成交金额490,276.80元，在本次买入前其持有公司股票0股；后于 2018年 10月 19日卖出公司股票 29,100股，成交均价 4.142元/股，成交金额120,519.84元，交易亏损2,037元，本次卖出后其持有公司股票87,300股。
更正后：
杨云峰证券账户于 2018年 10月 18日买入公司股票 116,400股，成交均价4.212元/股，成交金额490,303.00元，在本次买入前其持有公司股票0股；后于 2018年 10月 19日卖出公司股票 29,100股，成交均价 4.142元/股，成交金额120,519.84元，交易亏损2,037元，本次卖出后其持有公司股票87,300股。2018年 10月 19日，杨云峰证券账户再次买入公司股票 1,000股，成交均价 4.20元/股，成交金额4,200.00元，截至本公告披露日合计持有公司股票88,300股。
二、本事项的处理情况
更正前：
根据规定，杨云峰先生须将本次短线交易产生的收益上缴公司董事会；鉴于本次短线交易未产生收益，杨云峰先生没有可上缴的收益。
更正后：
根据规定，杨云峰先生须将本次短线交易产生的收益上缴公司董事会；根据收益计算方法，此次交易的收益计算如下：（卖出均价 4.142元/股—买入均价 4.212元/股）*卖出数量 29,100股= -2,037元，鉴于本次短线交易未产生收益，杨云峰先生没有可上缴的收益。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，更正后的公告全文披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-066债券代码：112255 债券简称：15濮耐01
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于“15濮耐01”债券持有人回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）募集说明书》的规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月25日、2018年6月26日、2018年6月27日公开披露了《关于“15濮耐01”不行使赎回选择权的公告》、《关于“15濮耐01”不行使赎回选择权的第二次提示性公告》、《关于“15濮耐01”不行使赎回选择权的第三次提示性公告》、《关于“15濮耐01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“15濮耐01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“15濮耐01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。公司债券“15濮耐01”回售登记期为2018年6月25日、2018年6月26日、2018年6月27日，投资者可在回售登记期内选择将其持有的“15濮耐01”全部或部分回售给公司，回售价格为100元/张（不含利息）。回售部分债券享有2017年7月22日至2018年7月21日期间利息，票面利率为5.88%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本次“15濮耐01”回售申报数据的统计，本次回售申报有效数量为2,989,520张，回售金额为
316,530,377.60元(含税前利息)，剩余托管数量为10,480张。
本次“15濮耐01”回售部分的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2018年7月23日。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-004华兰生物工程股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2014年 12月 19日以电话或电子邮件方式发出通知，2014年 12月 31日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事郝常美女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于放弃参股子公司股权优先受让权的议案》；详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于放弃参股子公司股权优先受让权的公告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供委托贷款的议案》；详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对外提供委托贷款的公告》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司监事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-046镇江东方电热科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年9月25日以现场表决结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2019年 9月20日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议的监事 3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
全体监事审议并表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消前期部分担保事项并为子公司银行综合授信提供担保的议案》
监事会全体监事一致同意：
1、取消为控股子公司绍兴东方电热科技有限公司（以下简称“绍兴东方”）向中国银行袍江开发区支行申请的3,000万元项目建设贷款提供连带责任担保；
2、为绍兴东方向宁波银行绍兴分行申请的不超过3,000万元综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过3,000万元；
3、为全资子公司镇江东方电热有限公司(以下简称“镇江东方”)向江苏银行镇江大港支行申请的不超过1,000万元综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过1,000万元；
4、为全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称“东方瑞吉”）向江苏银行镇江大港支行申请的不超过 2,000万元综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过 2,000万元。
监事会全体监事认为：
镇江东方电热科技股份有限公司2、公司为绍兴东方向宁波银行绍兴分行申请的不超过3,000万元综合授信提供连带责任担保，绍兴东方的另外六名少数股东愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任，本次担保也符合公平、对等原则。
3、公司同意为镇江东方和东方瑞吉向江苏银行镇江大港支行申请的综合授信提供连带责任担保，是为了满足各自的日常经营资金需求，担保行为是合适的，也是合理的，有利于促进各子公司的稳定发展。
4、绍兴东方为公司控股子公司，镇江东方及东方瑞吉为公司全资子公司，公司对这三家子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明会因其违约而承担连带责任。
5、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，一致同意该议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司关于取消前期部分担保事项并为子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-047）。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的议案》
监事会经审议后认为：
1、公司及子公司镇江东方拟在保证主营业务正常运营和资金本金安全优先的基础上使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行和证券公司发行的低风险型理财产品，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司效益。
2、公司及镇江东方必须按照相关规定严格控制风险，选择风险低、流动性较高、投资回报率相对较高的低风险型理财产品；不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、本次使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
一致同意此议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股
镇江东方电热科技股份有限公司份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的的公告》（公告编号：2019-049）。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会 2019年9月 26日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-069号长沙开元仪器股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：开元仪器；证券代码：300338）已于2016年4月15日（星期五）上午开市起停牌，详见公司于 2016年 4月 15日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-025）。2016年4月22日、2016年4月29日、 2016年 5月 6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年 5月 11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），公司股票自2016年5月11日起继续停牌。2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年6月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-051），公司股票自 2016年 6月 15日起继续停牌。2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年7月12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-065），公司股票自 2016年 7月 15日开市起继续停牌 3个月，即自 2016年 4月 15日起累计停牌时间不超过6个月。2016年7月19日，2016年7月26日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
目前本次重组相关工作仍在进行中。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，公司与有关各方仍在进一步商讨、论证、完善本次重组方案。
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成重组各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申
请公司股票复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年08月02日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何惠华，作为广东鸿特精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是
√
否
如否，请详细说明：本人目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高
级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关
规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事
处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会
提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否
√
不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否
√
不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否
√
不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否
√
不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否
√
不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：何惠华
2018年1月17日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-022
苏交科集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，结合公司实际工作需要，苏交科集团股份有限公司同意聘任姚晓萍女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
姚晓萍女士联系方式如下：
电话：025-86576542
传真：025-86576666
邮箱：sjkdmb@jsti.com
联系地址：南京市江宁区诚信大道2200号
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
附件：
姚晓萍女士简历
姚晓萍女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任江苏康缘药业股份有限公司证券部主管、中国人民财产保险股份有限公司法律合规部/理赔管理部主管、江苏国盾科技实业有限责任公司法务部经理，2015年加入苏交科集团股份有限公司，历任董事会秘书部证券事务经理，现任证券事务代表。
截至本公告披露日，姚晓萍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-070恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2017年 6月 22日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017年 6月16日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式作出如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司向北京银行申请银行授信额度及担保事项的议案》
为了满足恒泰艾普子公司生产经营及未来发展需要，补充子公司的流动资金，增强公司子公司未来的可持续性发展能力。公司三家子公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请新增综合授信合计 30,000万元，公司拟为上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。具体授信额度、业务品种、期限和利率以银行最终审批意见为准，三家子公司具体额度如下：
恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海公司”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行、北京银行股份有限公司上海分行以北京银行内部银团方式申请综合授信额度 22,000万元（原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理,本次新增 7000万元），期限 2年，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、代付融资、国内信用证、进口信用证、福费廷、银行承兑汇票。其中进口信
用证额度5000万元，在北京银行上海分行进行使用。
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 20,000万元（原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理，本次新增15,000万元），期限2年；授信品种为流动资金贷款、本外币非融资性保函、本外币融资性保函（内保外贷业务）。
锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信8,000万元，期限2年，业务品种为流动资金贷款和境内人民币非融资性保函。
其中上海公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行、北京银行股份有限公司上海分行以北京银行内部银团方式申请综合授信额度事项，需提交公司股东大会审议，本次其他授信及担保事项不需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合在浙商银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
根据公司全资子公司西油联合发展需要，西油联合拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币共计壹亿陆仟伍佰万元整（16,500万元），授信期限1年。由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供最高额连带责任保证担保。同时，授权西油联合管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会2017年6月22日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2017-003
西藏矿业发展股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2017年 3月 27日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开，会前公司于2017年3月17日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司监事会二○一六年度工作报告。
(同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议通过了公司二○一六年度财务决算报告。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
三、审议通过了公司二○一六年度利润分配预案。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为 21,270,434.42元，截止 2016年 12月 31日累计可供股东分配的利润为-37,972,016.08元，母公司可供普通股股东分配利润 232,111,497.93元。鉴于公司发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
四、审议通过了公司二○一六年度报告及摘要。
监事会对公司 2016年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为：董事会编制和审议本公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公
告。
五、审议通过了《公司二○一六年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告发表了意见,监事会认为：公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，公司建立健全了内部控制制度，公司法人治理结构完善，内控体系完整，可以保证公司经营活动的正常有序进行，保障公司财产安全。
报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告较为准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见如下：
监事会认为，本次以闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。
上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案提交股东大会审议。
上述第一、二、三、四、六项议案均需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监 事 会
二○一七年三月二十七日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–041皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2018年5月7日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2018年5月4日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公开挂牌转让子公司广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权的议案》。
为提高资产效能，降低运营成本，处置闲置资产，同意公司以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2018）第 1140号《资产评估报告》评估值为基准，以人民币 14,466.15万元作为挂牌价格，拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
本公司未知公司关联方是否会作为本次资产公开挂牌转让的受让方，若挂牌
转让导致关联交易，公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。
上述具体内容详见登载于2018年5月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于挂牌转让广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一八年五月八日