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深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、 关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期及累计对外担保情况的独立意见
2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日关联方违规占用资金的情况。
2017年度，公司未发生对外担保的情况。截至2017年度末，公司对外担保累计金额为1,000万元，系2016年为全资子公司成都安可信电子股份有限公司向银行申请借款1,000万人民币提供担保。公司对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规担保的情况。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意董事会提出的公司2017年度利润分配预案。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司内部控制制度较为健全并得到了有效的执行，能够适应公司的实际经营需要，公司运作的各项风险能够得到有效控制，在对外担保、投资和筹资
管理、子公司管理等重点关注领域的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。经审阅，我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
六、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求进行的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
七、对公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司2017年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，符合公司发展和实际经营的需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
八、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的内容、程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
九、关于公司董事、高级管理人员报酬事项的独立意见
2017年度，公司董事、高级管理人员薪酬绩效考核制度的制定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所披露的薪酬是合理和真实的。
九、关于2018年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司提出的高级管理人员薪酬标准和考核办法符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处内外部环境和实际经营的需要，有利于提高公司的整体经营管理水平，我们同意2018年度高级管理人员薪酬方案。
十、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
李石芳
深圳万讯自控股份有限公司
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-109苏州宝馨科技实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
4、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年11月16日下午2:30开始
网络投票时间：2016年11月15日-11月16日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月16日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016年11月15日下午3:00至2016年11月16日下午3:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：公司四楼会议室，苏州高新区石阳路17号
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2016年11月9日
7、会议主持人：董事长陈东先生
8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份340,480,208股，占公司有表决权股份总数的61.4547%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份340,452,308股，占公司有表决权股份总数的61.4497%。通过网络投票的股东及股东代表3人，代表股份27,900股，占公司有表决权股份总数的0.0050%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共6人，代表股份29,100股，占公司有表决权股份总数的0.0053%。
其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小投资者3人，代表股份27,900股，占公司有表决权股份总数的0.0050%。
3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
经表决，同意340,472,208股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对8,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,100股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的72.5086%；反对8,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的27.4914%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经表决，同意340,472,208股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对8,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,100股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的72.5086%；反对8,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的27.4914%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
经表决，同意340,472,208股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对8,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,100股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的72.5086%；反对8,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的27.4914%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（苏州）律师事务所陈思佳律师、周鹏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（苏州）律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年11月16日
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的相关规定，作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十七次（临时）会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次公司聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解陈金霞女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、同意聘任陈金霞女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》的签署页）
王天义 李德峰 汪月祥
_____________ _____________ _____________
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-42
广东银禧科技股份有限公司
关于签订技术开发（委托）合同的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次交易不构成关联交易；
2.本次交易对公司本年度经营成果无重大影响。
一、《技术开发（委托）合同》签署概况
为丰富公司产品线，提升产品竞争力和附加值，推动公司碳纤维复合材料在氢能源产业方面的应用，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“银禧科技”或“甲方”)于2019年4月25日与深圳大学（以下简称“乙方”）签订《技术开发（委托）合同》，委托深圳大学研究开发“氢燃料电池关键材料”。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，以上合同的签署不需要提交董事会审议。本合同的签订不构成关联交易。
二、合作方基本情况
名称：深圳大学
法定代表人：李清泉
地址：深圳市南山区南海大道3688号
公司最近三年与深圳大学发生的其他合作（交易）：
“碳纤维及高性能高分子基复合材料”重点专项“超高性能热塑性碳纤维片增强复合材料的创新技术与工程化”项目合作协议》，公司控股子公司苏州银禧新能源复合材料有限公司参与的“超高性能热塑性碳纤维片增强复合材料的创新技术与工程化”项目（项目由深圳大学承担，立项金额1000万元）已于2019年4
月4日在广东省科技厅进行立项公示。
三、《技术开发（委托）合同》的主要内容
1.合同签署时间：2019年4月25日
2.履行期限：2019年4月25日至2022年4月24日
3.研究开发项目内容：氢燃料电池关键材料开发，包括：
3.1氢燃料电池汽车用高压储氢罐；
3.2氢燃料电池膜电极关键材料。
3.3未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。但有下列情况之一的，乙方可以不经甲方同意，将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担：
3.3.1.非本合同标的核心技术。
3.3.2.为履行本合同需要,乙方难以独家承担本项目研究。
4.甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：
4.1技术资料清单：提供工程验证线、工程线实验操作人员，技术验证人员。
4.2提供时间和方式：根据乙方的具体实验进度安排。
4.3本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：独立完成的成果各自所有，共同研究的成果，双方另行协商。
5.研究经费支付：
甲方向乙方提供总研发经费人民币 40万元整，由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：
5.1签订合同后10个工作日内支付人民币20万元整；
5.2人民币20万元依工作进度在2020年度支付；
6.研发成果相关约定：
技术研究报告1份，样品各1件，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
6.2乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当及时妥善处理。
6.3双方确定，因履行本合同所产生的专利权利和技术秘密权利归属处理： 6.3.1双方享有申请专利的权利。
6.3.2协议签署前任何一方拥有或支配的知识产权，或任何时间由任何一方独立于履行本协议及本协议相关合作项目而开发或获得的知识产权，或任何一方经由第三方授权使用且对于履行本协议及本协议相关合作项目所必须使用的知识产权，任何一方享有的知识产权均归双方各自所有；甲方与乙方在本协议签署后因履行本协议或本协议相关合作项目过程中产生的知识产权为双方共同拥有，不得单独转让给第三方。
6.4乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。
6.5甲方有权利用乙方按照合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。
由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有；乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新技术成果，归乙方所有。
7.在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在10日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。
8.双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
8.1甲方：
8.1.1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密。
8.1.2．涉密人员范围：直接和间接涉及本合同技术的有关人员。
8.1.4．泄密责任：泄密方承担因此给信息提供方造成的损失。
8.2乙方：
8.2.1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密。
8.2.2．涉密人员范围：直接和间接涉及本合同技术的有关人员。
8.2.3．保密期限：合同有效期及合同终止后三年内。
8.2.4．泄密责任：泄密方承担因此给信息提供方造成的损失。
9.违约责任：
任何一方违法本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：
甲方未按照乙方的具体实验进度安排提供工程验证线、工程线实验操作人员，技术验证人员的，应当允许乙方将合同履行期限顺延，并支付本合同总金额的1%作为违约金。
乙方未在 2022年 4月 24日前，向甲方交付研究报告 1份，样品各 1件的，应当支付本合同总金额的1%作为违约金。
10.协议期限：
本协议自双方签署之日起生效，并在执行之日起三年内或在任一方终止本协议前有效。期限届满后若双方无异议，本协议每年可自动延续一年。若任何一方希望解除本协议，需在续约之日前至少10天书面通知另一方。
四、《技术开发（委托）合同》对上市公司的影响
公司碳纤维复合材料已在新能源汽车材料锂电池箱体材料上成功应用并推广，本次技术开发（委托）合同的签订是公司在碳纤维复合材料在氢能源产业应用的延伸，有利于提高公司在新能源汽车材料领域的竞争力。技术开发（委托）合同也有利于增强公司技术实力，如该技术未来能推动新材料在氢能源产业方面的发展，不仅可增强公司的持续盈利能力，也将为社会发展贡献力量，符合公司发展战略及全体股东的利益。
本次技术开发合同的签订不影响公司业务独立性，公司也不会因履行该合同而对当事人形成依赖，本次交易对公司本年度经营成果无重大影响。
五、备查文件
《技术开发（委托）合同》
广东银禧科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015005深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于向全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源”）拟以自有资金向其全资子公司哈密源和发电有限责任公司（以下简称“哈密源和”）增资20,000万元。
《关于向全资孙公司增资的议案》已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚须提交公司最近一次股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、公司名称：哈密源和发电有限责任公司
2、公司法定代表人：鄢玉珍
3、注册时间：2013年11月12日
4、注册资本：100万元
5、实收资本：100万元
6、公司注册地址：新疆哈密地区哈密市柳树泉农场法庭综合楼
7、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）太阳能发电投资及营运、太阳能发电服务业务。
8、财务状况：截止2013年12月31日，该公司总资产1,000,351.08元，总负债 808.00元，净资产 999,543.08元；2013年度实现营业收入 0元，营业利润-456.92元，净利润-456.92元（经审计数据）。
截止 2014年 9月 30日，该公司总资产 984,901.24元，总负债 308.00元，净资产 984,593.24元；2014年 1-9月实现营业收入 0元，营业利润-19,449.84元，净利润-14,949.84元（未经审计数据）。
哈密源和发电有限责任公司为公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司的全资子公司，公司间接持有其100%股权。
三、增资方式及资金来源
增资主体：深圳市科陆能源服务有限公司
增资方式：人民币现金出资
资金来源：自有资金
本次增资完成后，哈密源和注册资本变更为 20,100万元。增资前后股权结构不变，科陆能源对哈密源和的持股比例仍为100%。
四、增资目的和对公司的影响
本次增资是在中国新能源产业快速发展大背景下，基于增强哈密源和融资能力、资本实力及抗风险能力，以保障其投资建设的光伏发电项目的顺利开展，达到预期的建设、经营目标，满足公司积极布局进军光伏电站建设、运营领域的战略发展，符合公司的长远规划。
本次增资的资金来源为增资主体自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。
五、备查文件目录
公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-049
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司杭州金臻阳房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司杭州金臻阳房地产开发有限公司（以下简称“杭州金臻阳房地产”）拟接受中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）提供的不超过3亿元贷款，期限12个月，作为担保：苏州胜博晖房地产开发有限公司（以下简称“苏州胜博晖房地产”，系公司持有100%权益的子公司）以其名下的宁波海曙区商住用地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州金臻阳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年08月01日；
（三）注册资本：人民币50,000万元；
（四）注册地点：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢116-9室；
（五）法定代表人：江河；
（六）主营业务：房地产开发;旅游项目投资;资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工;物业管理服务。；
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司上海爵瑟房地产开发有限公司持
有其100%股份；
（八）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|285,866.39|437,795.44|
|负债总额|236,016.98|388,275.83|
|净资产|49,849.41|49,519.61|
||2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-150.58|-328.70|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字[2017]D-0019号审计报告。
（九）最新的信用等级状况：信用状况良好。
（十）项目概况
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|项目土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|浙（2017）余杭区不动产权第0154577号|余杭区仓前街道|95,304|2.0|城镇住宅用地|70|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司杭州金臻阳房地产拟接受中建投信托提供的不超过3亿元贷款，期限12个月，作为担保：苏州胜博晖房地产以其名下的宁波海曙区商住用地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强杭州金臻阳房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且杭州金臻阳房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第三十次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1346.95亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 58.52亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年三月十四日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-078上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年11月21日召开。会议以通讯表决方式举行，召开本次董事会会议的通知及会议文件以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
增聘薛杨女士为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014—080号公告。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014—081号公告。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
三、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的议案》有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014—082号公告。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
四、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》
有关内容详情刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
五、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》
有关内容详情刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2014年11月21日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-108
债券代码：112004 债券简称：08中粮债
中粮地产（集团）股份有限公司
“08中粮债”公司债券2018年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”，简称：08中粮债，债券代码：112004）将于 2018年 8月 27日（因遇法定休息日顺延）支付2017年8月25日至2018年8月24日期间的利息以及兑付本金。
本次债券兑付本息的债权登记日为2018年8月24日，凡在2018年8月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本期债券的本金；2018年8月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本期债券的本金。
摘牌日：2018年8月23日
债权登记日：2018年8月24日
本息支付日：2018年8月27日
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年8月25日发行的2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券至2018年8月25日将期满10年。
根据《中粮地产（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券将于2018年8月27日（因遇法定休息日顺延）支付2017年8月25日至2018年8月24日期间（以下简称“本年度”）的利息以及兑付本金，现将有关事宜公告如下：
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券
2、债券简称：08中粮债
3、债券代码：112004
4、发行总额：人民币12亿元
5、债券期限：10年
6、债券利率：票面利率6.06%，在债券存续期内固定不变
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：债券存续期间每年的8月25日为该计息年度起息日
9、付息日：每年的8月25日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、兑付日：2018年8月25日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）
11、担保情况：本期债券由中国建设银行股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司 2018年度跟踪评级，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。
13、上市时间和地点：本期债券于 2008年 9月 4日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次兑付、付息方案
按照《2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券票面利率公告》，“08中粮债”票面利率为6.06%。每手“08中粮债”（面值1,000元）兑付本金、利息为人民币1,060.60元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付本金、利息为 1,048.48元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手兑付本金、利息为1,054.54元。
三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付日
1、摘牌日：2018年8月23日
2、债权登记日：2018年8月24日
3、兑付日：2018年8月27日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
四、本期债券兑付、付息对象
本次兑付本金及利息对象为：截止2018年8月24日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“08中粮债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次债券兑付、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付本金及利息。在本次债券兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本计息年度利息及兑付本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本计息年度利息及兑付本金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券本计息年度利息及兑付本金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付、付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告（2017年）》等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：中粮地产（集团）股份有限公司
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层
联系人：范步登
联系电话：0755-23999288
传真：0755-23999009
邮政编码：518048
八、相关机构
1、主承销商：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：丁学东
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：何太红
电话：010-65051166
传真：010-65059092
邮政编码：100004
2、托管人名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：李林
邮政编码：518031
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
广东君信律师事务所
关于中顺洁柔纸业股份有限公司
广东君信律师事务所
关于中顺洁柔纸业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：中顺洁柔纸业股份有限公司
广东君信律师事务所接受中顺洁柔纸业股份有限公司（下称“中顺洁柔”）的委托，指派陈晓璇律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席中顺洁柔于 2019年 12月 23日召开的 2019年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及中顺洁柔《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）中顺洁柔董事会已于2019年 12月 6日在指定媒体上刊登了《中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2019年 12月 23日下午在中顺洁柔二楼会议室召开。中顺洁柔董事长、副董事长因公安排未能主持本次股东大会，经中顺洁柔半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事周启超先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和中顺洁柔《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由中顺洁柔董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 16人，代表有表决权的股份数为 758,846,024股，占中顺洁柔股份总数的58.1002%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 3人，均为 2019年 12月 17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的中顺洁柔股东。上述股东所持有表决权的股份数为643,312,837股，占中顺洁柔股份总数的49.2545%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 13名，代表有表决权的股份数为115,533,187股，占中顺洁柔股份总数的8.8457%。
（三）中顺洁柔部分董事、部分监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为：本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和中顺洁柔《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以737,729,552股同意、21,116,472股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.2173%。
2、审议通过了《关于 2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以758,837,524股同意、8,500股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。
3、审议通过了《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 758,830,424股同意、15,600股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
4、审议通过了《关于2020年度公司对下属公司提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以754,494,539股同意、4,351,485股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4266%。
5、审议通过了《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以754,494,539股同意、4,351,485股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4266%。
6、审议通过了《关于向子公司增资的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 758,826,624股同意、19,400股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞
成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9974%。
7、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以758,845,924股同意、100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和中顺洁柔《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：陈晓璇
负责人：邢志强
中国 广州 何灿舒
二○一九年十二月二十三日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-008烟台东诚药业集团股份有限公司关于回购股份事项
前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司于2019年1月11日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司第四届董事会第十次会议公告回购股份决议前一个交易日（即2019年1月10日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本持股比例（%）|
|1|烟台东益生物工程有限公司|138,024,000|17.21|
|2|由守谊|107,899,065|13.45|
|3|PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.|37,505,200|4.68|
|4|烟台金业投资有限公司|26,786,680|3.34|
|5|西藏中核新材料股份有限公司|21,419,766|2.67|
|6|厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有|17,502,915|2.18|

|||||
|-|-|-|-|
||限合伙）|||
|7|中国北方工业有限公司|12,254,901|1.53|
|8|南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）|8,976,628|1.12|
|9|辛德芳|8,562,166|1.07|
|10|陈效宁|7,946,800|0.99|

二、前10名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售条件股份持股比例（%）|
|1|烟台东益生物工程有限公司|138,024,000|21.79|
|2|PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.|37,505,200|5.92|
|3|由守谊|26,974,766|4.26|
|4|烟台金业投资有限公司|26,786,680|4.23|
|5|西藏中核新材料股份有限公司|21,419,766|3.38|
|6|厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）|17,502,915|2.76|
|7|辛德芳|8,562,166|1.35|
|8|陈效宁|7,946,800|1.25|
|9|全国社保基金一零二组合|6,999,986|1.11|
|10|王龙海|6,718,900|1.06|

特此公告
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关亍广东大华农动物保健品股份有限公司向控股子公司
提供财务资助的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关规定的要求，对大华农拟向控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司（以下简称“广东大麟洋”）提供丌超过2,000万元人民币财务资助事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、财务资助概况
1、财务资助对象：公司控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司。公司持有其90%的股权。
2、财务资助金额：借款金额丌超过2,000万元，公司将根据广东大麟洋的实际需求向其分期支付；
3、财务资助资金来源：公司自有资金；
4、财务资助期限：最长丌超过12个月；
5、资金使用费：按银行同期贷款基准利率收取利息，由广东大麟洋在还款时一并支付给公司；
6、资助方式：借款方式；
7、审批程序：本次财务资助事项在董事会决策权限内，丌需提交股东大会
批准。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、资助对象概况：
|||
|-|-|
|名称|广东大麟洋海洋生物有限公司|
|注册号|440400000458378|
|住所|珠海市唐家湾镇唐淇路437号鸡山综合楼第三层311房|
|法定代表人|陈瑞爱|
|企业类型|有限责任公司|
|成立日期|二〇一三年十一月二十七日|
|经营范围|水产种苗生产、水产养殖、水产品加工和销售；网箱加工、海洋养殖装备开发；海洋生物饲料添加剂、海洋生物制品生产与销售；海洋生物技术开发、服务与培训；海洋旅游。|
|股权结构|大华农持股90%； 黎祖福持股5%； 曹永长持股5%。|

2、资助对象财务状况简表：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标||2013 年|
|营业收入|-||
|净利润|-222,801.54||
|主要财务指标||2013 年末|
|总资产|64,238,168.46||
|负债|4,460,970.00||
|股东权益|59,777,198.46||

注：以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、审批程序
2014年4月21日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关亍向控股子公司提供财务资助的议案》，同意本次财务资助。
2014年4月21日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关亍向控股
子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向广东大麟洋提供丌超过
2,000万元的财务资助。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，在丌影响正常经营的情况下，为控股子公司广东大麟洋提供2,000万元财务资助，是满足其经营发展需要；收取的资金占用费丌低亍同期银行贷款基准利率，定价公允，该交易具有必要性，丌损害全体股东尤其是中小股东的利益。同时，公司对广东大麟洋财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，财务风险处亍公司的可控范围内。基亍以上原因，独立董事同意公司向广东大麟洋提供2,000万元的财务资助。
四、保存机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、广东大麟洋属亍公司的控股子公司，公司向其提供财务资助后，广东大麟洋按照同期银行贷款利率向公司支付资金占用费，上述财务资助资金用亍满足其经营发展需要。因此，公司向广东大麟洋提供财务资助并未损害公司及股东的合法权益。
2、广东大麟洋属亍公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，并且公司不广东大麟洋就上述财务资助明确约定资助期限，因此，上述财务资助风险较小。
3、大华农本次为控股子公司广东大麟洋提供财务资助的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
保荐机构对大华农本次向广东大麟洋提供财务资助事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关亍广东大华农动物保健品股份有限公司向控股子公司提供财务资助的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
朱权炼 孙坚
2014年4月21日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-035南宁八菱科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:八菱科技，证券代码:002592）自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经论证，该事项将构成重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
停牌期满1个月前，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票自2017年12月19日开市起继续停牌。
停牌期满 2个月前，根据重大资产重组进展情况及相关规定，公司于 2018年 1月 15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
停牌期满3个月前，由于公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案（或报告书）,根据相关规定，公司于 2018年 2月 12日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请延期复牌。经公司申请，公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，停牌时间自首次停牌之日起累计不超过6个月，预计最晚将于2018年5月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），并待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
停牌期满4个月前，公司预计无法在进入重组停牌程序后4个月内披露重组预案，公司本次重组聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2018年
3月 16日出具《关于南宁八菱科技股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。
停牌以来，公司先后披露了如下公告：
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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2017年11月18日||2017-099||《关于筹划重大事项停牌的公告》||
|2017年11月25日||2017-102||《重大事项进展公告》||
|2017年12月2日||2017-104||《关于筹划重大资产重组的停牌公告》||
|2017年12月9日||2017-105||《重大资产重组进展公告》||
|2017年12月14日||2017-107||《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》||
|2017年12月16日||2017-108||《重大资产重组进展公告》||
|2017年12月23日||2017-109||《重大资产重组进展公告》||
|2017年12月30日||2017-110||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月6日||2018-001||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月13日||2018-003||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月16日||2018-004||《第五届董事会第十六次会议决议的公告》||
|2018年1月16日||2018-005||《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》||
|2018年1月20日||2018-006||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月27日||2018-008||《第五届董事会第十七次会议决议的公告》||
|2018年1月27日||——||独立董事《关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》||
|2018年1月27日||——||华泰联合证券有限责任公司《关于公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》||
|2018年1月27日||2018-010||《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》||
|2018年1月27日||2018-011||《关于签署重大资产重组框架协议的公告》||
|2018年2月3日||2018-015||《重大资产重组进展公告》||
|2018年2月10日||2018-018||《重大资产重组进展公告》||
|2018年2月13日||2018-020||《2018年第一次临时股东大会决议公告》||
|2018年2月13日||2018-021||《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》||
|2018年2月24日||2018-022||《重大资产重组进展公告》||
|2018年3月3日||2018-027||《重大资产重组进展公告》||

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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2018年3月10日||2018-028||《重大资产重组进展公告》||
|2018年3月17日||2018-033||《重大资产重组进展公告》||
|2018年3月17日||——||华泰联合证券有限责任公司《关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》||

截至本公告披露之日，公司及各相关方正在积极有序推进本次重大资产重组的各项工作。由于本次重大资产重组交易标的涉及业务分拆、境外资产收购以及国资股权交易履行相关流程等较为复杂的事项，中介机构尽职调查、审计、评估等工作量较大，目前仍在推进中，尚需一定的时间，重组方案仍需进行进一步论证和完善。为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票仍需继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
一、关于 2018年度利润分配的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，就《公司2018年度利润分配预案》的相关情况发表如下事前认可意见：1、在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了《公司2018年度利润分配预案》及其他有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
2、公司董事会拟定的利润分配预案为：拟以公司2018年年末总股本420,098,419.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金33,607,873.52元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。
3、上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。
二、关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，现就公司续聘2019年度审计机构发表如下事前认可意见：
1、经核查，信永中和会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。
2、我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。
三、关于 2019年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，依据客观公正的原则，审阅了《关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案》。经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表如下事前认可意见：
1、公司预计 2019年发生的关联交易，均属正常的日常经营活动；相关预计金额是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（此页无正文，为山东威达机械股份有限公司独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见签字页。）
独立董事：
万勇 赵登平 孟红