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证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-102
江苏通用科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 12月 6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举顾萃先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》
1、推选王竹倩女士、许春亮先生、张磊先生组成公司第五届董事会审计委员会，其中许春亮先生为召集人；
2、推选顾萃先生、龚新度先生、邓雅俐女士组成公司第五届董事会战略委员会，其中顾萃先生为召集人；
3、推选程金元先生、张磊先生、许春亮先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员，其中张磊先生为召集人；
4、推选顾萃先生、邓雅俐女士、许春亮先生组成公司第五届董事会提名委员会，其中邓雅俐女士为召集人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述专门委员会人员任期与第五届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任顾萃先生为公司总经理，其任期与第五届董事会任期一致，公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任程金元先生、顾亚红女士为公司副总经理，聘任张高荣先生为公司财务总监，聘任卞亚波先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任邓成文先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2019年12月7日
附件：
江苏通用科技股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表简历
1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年 10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任本公司董事长兼总经理，天马国际董事长，无锡千里马轮胎有限公司执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（北美）有限公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。
2、顾亚红女士：中国国籍，无永久境外居留权，1967年1月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团漂染二车间主任，红豆集团进出口总公司主办会计，红豆集团无锡华夏实业有限公司主办会计，公司主办会计、财务部长、外贸事业部部长、董事；现任公司副总经理，千里马轮胎总经理。
3、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年 10月出生，本科学历。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理。现任公司副总经理、江苏天安智联科技股份有限公司董事。
4、张高荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年 12月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司主办会计，红豆集团无锡太湖实业有限公司财务部部长；现任本公司财务总监。
5、卞亚波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984年8月出生，本科学历，中共党员。历任本公司工艺员、实验室主任、检测中心主任，质量部副部长；
现任本公司董事会秘书。
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临 2015-025江西洪都航空工业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于 2015年 10月 27日以传真方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议通知于 2015年 10月 16日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体监事。
本次监事会会议应有 5名监事参加，实际参加会议监事 5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：
一、公司 2015年第三季度报告及摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
监事会
2015年 10月 28日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 1-00504号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2014]第1-00504号甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及母公司资产负债表和2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|甘肃莫高国际酒庄有限公司|子公司|其他应收款|11,661.05|1,624.87||1,827.45|11,458.47||
|武威莫高生态酒堡有限公司|子公司|其他应收款|1,668.00|2,068.64|||3,736.64||
|甘肃中农草业科技有限公司|子公司|其他应收款|766.25||||766.25||
|陕西莫高葡萄酒销售有限公司|子公司|其他应收款|523.17|313.06||191.83|644.4||
|甘肃莫高文化传播有限公司|子公司|应收账款|1,629.50|2,910.99||3,817.20|723,29||
||||16,247.97|6,917.56|0.00|5,836.48|16,605.76||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
独立董事提名人声明
提名人南通江山农药化工股份有限公司董事会，现提名夏烽为南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南通江山农药化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
佳都新太科技股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
摊薄即期回报及其填补措施的意见
一、本次交易对上市公司每股收益财务指标的影响
（一）基本假设
以下假设仅为测算本次交易对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
①假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；
②截至2015年12月31日，公司股本数为499,766,874股；公司于2016年一季度分别实施非公开发行股票和2014年股票期权激励计划第一个行权期行权，截至本意见签署日，公司股本数为588,297,797股；本测算不考虑上市公司2016年一季度新增股本数对本次交易的影响；
③假设本次交易发行股份数量为9,465,214股（不考虑配套融资）；
④假设上市公司（不包含华之源49%股权）2016年实现的归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润与2015年持平；
⑤假设扣除非经常性损益后，标的公司2016年度实现承诺净利润4,000.00万元；
⑥公司2015年度利润分配预案尚需提交股东大会审议，本测算中未考虑该利润分配方案对本次交易的影响；
⑦未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；
⑧未考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
⑨假设本次非公开发行于2016年9月底完成，该完成时间仅为估计，实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设和说明，公司测算了本次交易对公司的每股收益的影响，具体如下：
||
|-|
|2015年度/2015.12.31|
|499,766,874|

本次发行股票数（股） 9,465,214
||
|-|
|12,946.33|
|0.26|

注：上表中基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算，同时扣除非经常性损益的影响。
根据上述假设测算，预计本次交易完成当年（即2016年），上市公司的基本每股收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期收益被摊薄。
二、公司应对本次交易摊薄即期回报采取的措施
为避免后续标的公司业绩实现情况不佳或募投项目未能实现预期收益而摊薄上市公司每股收益的情形，公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：
（一）发挥协同效应，提高整合绩效，提升上市公司的经营业绩和盈利能
力
本次交易完成后，上市公司将会对标的公司在公司治理、内控制度等方面进行整合，将华之源全部资产纳入上市公司的业务体系，发挥协同效应，提高整合绩效。随着整合的深入，双方在业务、客户资源、管理、财务等方面的协同效应会逐步发挥，促进资源的整合和优化配置，提升上市公司的市场竞争力，进而提高上市公司的盈利能力和每股收益水平。
（二）业绩承诺与补偿安排
为充分维护上市公司及中小股东的利益，在本次交易方案的设计中规定了交
易对方的业绩承诺和补偿义务。本次交易的业绩承诺及对应的补偿安排，有助于
降低本次交易对上市公司的每股收益摊薄的影响。
（三）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、募集资金的使用、募投项目的变更、募集资金的监管等事项进行了详细的规定。本次配套募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用本次配股募集资金，保证募集资金的合理合法使用。
（四）加强公司成本管控，完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格落实全面预算制度，进一步实施全过程成本控制，包括采购供应过程的成本控制、制造过程的成本控制、新产品研究设计控制，挖潜增效，控制期间费用的增长幅度，从而增加公司的利润水平。另外，公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保公司“三会一层”决策科学、执行有力、监督到位、运转高效，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（五）公司董事、高级管理人员对确保发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金填补回报措施得以切实履行作出承诺函
为维护公司和全体股东的合法权益，确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行，上市公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
（六）完善公司利润分配制度，强化投资回报
公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机
制。本次重组完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
三、公司董事、高级管理人员对本次交易摊薄即期回报措施的承诺
公司董事、高级管理人员为维护公司和全体股东的合法权益，确保公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，特承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害佳都科技利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用佳都科技资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与佳都科技填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如佳都科技实施股权激励，承诺拟公布的佳都科技股权激励的行权条件与佳都科技填补回报措施的执行情况相挂钩。
若本人违反或不履行上述承诺，则本人：
1、将在佳都科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向佳都科技股东和社会公众投资者道歉。
2、在确认违反上述承诺之日起5个工作日内，停止在佳都科技处领取薪酬、津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的佳都科技股份（如有）不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。
证券简称：南方航空证券代码： 600029公告编号：临 2018-047
中国南方航空股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2018年 8月 10日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：
聘任章正荣先生为本公司副总经理、运行总监。
以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参会董事 7人，实际参会董事 7人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
独立董事意见：
上述公司高级管理人员人选任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。
独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 8月 10日
附件：章正荣先生简历
章正荣，男，55岁，大专学历，中国民用航空飞行学院飞机驾驶专业毕业，在职取得清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，中共党员。1982年 2月参加工作，曾任民航第六飞行大队飞行五中队副中队长，南航飞行部中队长、副大队长、大队长，中国南方航空股份有限公司飞行部副总经理，中国南方航空股份有限公司航空安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记，2007年 8月任中国南方航空股份有限公司总飞行师兼广州飞行部总经理、党委副书记，2012年 4月任中国南方航空股份有限公司总飞行师、安全总监兼总值班经理室主任，2012年 7月任中国南方航空集团公司总飞行师兼航空安全部部长，2014年 4月任中国南方航空集团公司总飞行师、安全总监兼航空安全部部长。2017年 1月起兼任中国南方航空股份有限公司运行总监。2017年 11月任中国南方航空集团有限公司总经理助理、中国南方航空股份有限公司运行总监。2018年 6月任中国南方航空集团有限公司党组成员、副总经理、中国南方航空股份有限公司运行总监。
全国优秀律师事务所ADVOC国际律师联盟成员 网址：http://www.jzlawyer.com.cn
内蒙古建中律师事务所（特殊普通合伙）
地址：内蒙古包头市建设路中段建中律师楼 JIAN ZHONG LAW FIRM 邮政编码：014060
电话：+86 4727155473传真：+86 472 7155474内蒙古建中律师事务所
关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
建律券意字【2017】第036号致：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）受中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所执业律师刘弘、付明月（以下简称“本所经办律师”）对贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法规、部门规章及贵公司《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本所根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
贵公司于 2017年 10月 27日召开第六届董事会第十九次会议，决定召开贵公司 2017年第二次临时股东大会。贵公司董事会于 2017年 10月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站刊登了《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，通知载明了会议的召开方式、时间、地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项及会议登记方法等事项。贵公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。
本次股东大会现场会议于 2017年 11月 13日（星期一） 14
点 30分在贵公司 305会议室召开，同时公司采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－
15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：
15－15：00。
经查验贵公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息
披露资料，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规和贵公司《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据截至 2017年 11月 7日股权登记日收市后登记在册的
股东名单及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份
证明、持股凭证、授权委托书，以及上海证券交易所信息网络有限
公司提供的网络投票数据，出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代理人和通过网络投票系统投票的股东合计 40人，代表有表决权
股份数为 321,268,922股，占贵公司总股份的14.48%。
本所律师验证了现场出席会议的股东及股东代理人资格，上海
证券交易所信息网络有限公司验证了网络投票股东资格。
2、除上述股东及股东代理人以外，贵公司部分董事、监事及高
级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员及召集人的资
格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
合法有效。
三、本次股东大会的议案
经核查，本次股东大会会议通知所列议案为《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司重新签订<稀土精矿供应合同>的议案》。该议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所经办律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的
议案。
四、本次股东大会现场会议的表决程序
（一）经本所律师见证，列于本次《会议通知》的议案按照会
议议程进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表
决。
（二）经本所律师见证，本次股东大会现场会议根据《会议通
知》中列明的事项对议案进行了表决，因本次议案为涉及关联股东
回避表决的议案，故关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司回避
表决。按《公司章程》规定的程序对计票过程进行了监督，当场公
布表决结果，出席本次股东大会的股东以及授权的股东代表没有对
表决结果提出异议。
（三）本次股东大会无需要特殊决议的议案。
本次股东大会会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，贵公司合并统计了
现场投票表决结果和上海证券交易所提供的网络投票表决结果。合
并后的表决结果显示，本次股东大会的表决事项均获得有效通过。
六、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司 2017年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资格、会议表决程序及
表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投
票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文，为本法律意见书签字页。）
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-062债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
公司控股子公司与诺斯（上海）融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司与诺斯（上海）融资租赁有限公司签订一系列《融资租赁合同》。
●截至2016年6月30日，公司及下属公司与诺斯（上海）融资租赁有限公司过去12个月确认的交易金额为：292.58万元。
●需提请投资者注意的其他事项：无。
一、关联交易概述
为进一步保障上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司（以下简称“石狮世茂”）建设与经营的资金需要，优化债务结构，以及主题乐园相关设备采购的特殊性，石狮世茂拟与诺斯（上海）融资租赁有限公司（以下简称“诺斯融资”）签订一系列《融资租赁合同》，诺斯融资拟以融资租赁的方式将其按照石狮世茂的要求向第三方购买的【石狮世茂摩天城】主题乐园全套浮空剧场设备、全套 4D动感影院设备等设备租赁给石狮世茂，租赁期限 12-36个月，约定租金总额 12,096.59万元，租赁服务费 303.74万元，合同有效期届满，诺斯融资将租赁物所有权转让给石狮世茂。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
石狮世茂为公司控股子公司，诺斯融资为公司控股股东世茂房地产控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定，石狮世茂与诺斯融资构成关联关系，本次交易属于关联交易。
（二）关联人基本情况
关联方诺斯（上海）融资租赁有限公司基本情况：注册资金：2000万美元，注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3617D室，法定代表人：汤沸，公司类型：有限责任公司（中外合资），主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产等。
截止2016年7月31日，诺斯融资资产总额98,871.08万元，资产净额13,832.65万元；实现营业收入2,348.44万元，净利润934.91万元。
三、关联交易主要内容
（一）合同主体
1、出租人：诺斯（上海）融资租赁有限公司
2、承租人：石狮世茂房地产开发有限公司
（二）合同主要内容和履约安排
1、租金总额：120,965,884.44元。
2、合同性质：出租人根据承租人的要求选择卖方和租赁物，向卖方购买租赁物，租赁给承租人使用，承租人同意按本合同条款租入租赁物并向出租人支付租金，合同有效期届满出租人将租赁物所有权转让给乙方。
3、主要条款明细
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||租赁标的物|租赁物成本额-元|租金金额-元|租赁利率（%年）|租赁期限|服务费(%/年)|保证金(%)|租赁方式|租金支付方式|
|1|魔法森林设备|2,000,000.00|2,153,217.72|6.50%|1.5年|0|0|直租|第一期支付265000元，剩余租金每半年等额租金支付|
|2|儿童交规设备|1,300,000.00|1,396,226.24|6.50%|2年|1%|10%|直租|每季等额租金支付|
|3|户外LED显示屏|600,000.00|627,692.20|7.30%|1年|1%|10%|直租|每季等额租金支付|
|4|360°旋|||7.50%|3年|1%|5%|直租|每季等额租金支付|

转射击 18,000,000.00 20,627,940.84
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|脱口秀设备|2,100,000.00|2,367,869.28|7.50%|3年|1%|5%|直租|每季等额租金支付|
|6|游乐设备打包|28,080,656.00|31,655,993.28|7.50%|3年|1%|5%|售后回租|每季等额租金支付|
|7|儿童机械设备|2,740,000.00|3,083,885.88|7.50%|3年|1%|5%|直租|每季等额租金支付|
|8|4D影院|3,000,000.00|3,509,536.56|10.00%|3年|0|0|直租|每季等额租金支付|
|9|地震馆与灾难馆|2,950,000.00|3,325,605.36|7.50%|3年|1%|5%|直租|每季等额租金支付|
|10|浮空剧场|11,800,000.00|13,298,857.20|7.50%|3年|1%|5%|直租|每季等额租金支付|
|11|4D影片|3,750,000.00|4,227,006.72|7.50%|3年|1%|5%|直租|每季等额租金支付|
|12|八爪鱼等设备|4,760,000.00|5,362,704.96|7.50%|3年|1%|5%|售后回租|每季等额租金支付|
|13|大模王动画片|26,000,000.00|29,329,348.20|7.50%|3年|1%|5%|售后回租|每季等额租金支付|

4、租赁期限届满后租赁物的处理：以名义货价人民币 1元整的价格由承租人留购。
5、合同还约定了承租人陈述与保证、承诺、违约事项、救济权利、违约金、争议的解决及法律的适用等相关条款。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
有利于改善石狮世茂财务状况、优化债务结构，有利于推动主题乐园前期筹备和设备采购工作的有效开展，对石狮世茂的生产经营带来正面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次关联交易有助于增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、2016年 8月 22日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，对《关于公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司与诺斯（上海）融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事回避表决。
见：
本次关联交易有利于改善石狮世茂财务状况、优化债务结构，有利于推动主题乐园前期筹备和设备采购工作的有效开展，对石狮世茂的生产经营带来正面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司第七届董事会第十三次会议审议相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定；同意石狮世茂与诺斯融资签订融资租赁合同。
3、公司董事会下设审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：
公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司（以下简称“石狮世茂”）拟与诺斯（上海）融资租赁有限公司（以下简称“诺斯融资”）签订融资租赁合同，有助于优化石狮世茂债务结构，有利于推动主题乐园前期筹备和设备采购工作的有效开展。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2018-028上海大屯能源股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县
玉泉煤业有限公司70%股权评估结果
及备案完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于依照法定程序转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案》，董事会同意公司依照法定程序，通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（以下简称“玉泉煤业公司”）70%股权及相关债权，其中股权首次挂牌价格不低于对应评估值；同意公司按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的中介机构以 2017年 12月 31日为基准日对玉泉煤业公司进行财务审计和资产评估；同时，授权公司经理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。详见[临2018-025]公告《上海大屯能源股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的公告》。
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对玉泉煤业公司进行了评估，并出具了《上海大屯能源股份有限公司拟转让股权项目所涉及的山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字(2018)第 1238号），山西阳
泉盂县玉泉煤业有限公司评估基准日净资产账面价值为 19,854.29万元，净资产评估价值为 39,193.25万元，增值额为 19,338.96万元，增值率 97.40%。资产评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
近日，上述资产评估报告书已完成国有资产监督管理授权单位中国中煤能源集团有限公司备案。
根据北京产权交易所相关规定，公司对转让所持玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权事项信息进行预披露，公示期：2018年 9月 27日—10月 29日,现预披露已结束。近期，公司转让所持玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权将在北京产权交易所首次挂牌，首次挂牌的股权挂牌转让底价为 27,435.275万元（公司所持山西玉泉煤业公司70%股权对应的评估价值），债权挂牌转让价 5673.181433万元。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2018年 11月 1日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-366华夏幸福基业股份有限公司关于固安工业园区新型
城镇化PPP项目资产支持专项计划成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 9月 27日召开第六届董事会第二十四次会议和2017年10月17日召开2017年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于下属公司拟开展固安工业园区新型城镇化项目资产证券化项目的议案》，并于 2017年 11月 27日取得上海证券交易所 2017年11月23日出具的《关于对华夏幸福固安工业园区新型城镇化 PPP项目资产支持证券挂牌转让无异议的函》（具体内容详见公司于2017年9月28日披露的临 2017-273号公告、2017年 10月 18日披露的临 2017-296号公告和 2017年 11月28日披露的临2017-330号公告）。
华夏幸福固安工业园区新型城镇化 PPP项目资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）管理人为中信证券股份有限公司，原始权益人为九通基业投资有限公司。2017年 12月 13日通过簿记建档，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购，次级资产支持证券全部由九通基业投资有限公司认购。截至2017年12月18日，本专项计划实际收到认购资金32亿元，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对专项计划认购资金进行验证，并出具中喜验字[2017]第 0227号验资报告。现认购资金已达到本专项计划募集规模，本专项计划于 2017年12月19日成立。具体发行情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发行规模||预期年收益|||
||证券简称||信用级别||||||兑付日|
||||||（亿元）||率（%）|||
|17华夏A1||AAA||5||6.00||2018年6月30日||
|17华夏A2||AAA||5||6.20||2019年6月30日||
|17华夏A3||AAA||5||6.60||2020年6月30日||
|17华夏A4||AAA||5||6.60||2021年6月30日||
|17华夏A5||AAA||5||6.60||2022年6月30日||
|17华夏A6||AAA||5||6.60||2023年6月30日||
|17华夏次||-||2||-||2023年6月30日||

|||
|-|-|
|推广对象|合格投资者|
|托管人|渤海银行股份有限公司|
|登记机构|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|

※注：预期年收益率并不是管理人向客户保证其投资本金不受损失或取得最低收益的承诺
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年12月20日
A
[2015]3095
2,147,469,539 2,147,469,539
2015 12 31 2016 1 20
11,918,455,941.45
11,888,695,194.53
2016 1971 35,000,000,000
2016 10 26 2016 11 9
34,958,000,000 35,000,000,000
42,000,000 2,400,000
3,630,600 34,951,969,400 2016 12
31
2,718,713
34,954,688,113
A
A
A
|||
|-|-|
|CHINA|CITIC BANK CORPORATION LIMITED|
|1987|4 20|
|48,934,7|96,573|
||9|
||9|
|A||
|A||
|A 601998||
|1||
|360025||
|H||
|H||
|H 998||
|100010||
|010-852|30010|
|010-852|30079|
|http:// w|ww.citicbank.com|
|ir@citicb|ank.com|

A
[2015]3095 2015 A
|||
|-|-|
||A|
|2016|1 22|
|2,147,|469,539|
|1||
|5.55|/|
|11,918|,455,941.45|
|11,888|,695,194.53|

36
5
2016 1971 2016
|||
|-|-|
|2016|11 21|
|350,00|0,000|
|100.00||
||5|

|||
|-|-|
|35,000,0|00,000|
|34,951,9|69,400|

26
|||
|-|-|
|1|61,400|
|2|43,800|
|3|30,700|
|4|41,600|
|5|13,100|
|6|43,800|
|7|21,900|
|8|21,900|
|9|87,700|
|10|153,500|
|11|438,600|
|12|109,600|

|||
|-|-|
|13|21,900|
|14|76,700|
|15|219,300|
|16|21,900|
|17|21,900|
|18|241,200|
|19|21,900|
|20|65,700|
|21|307,000|
|22|307,000|
|23|307,000|
|24|21,900|
|25|768,300|
|26|30,700|

1
2
3
4
5
6
7
8
2016 12 19 2017 12 25
||
|-|
|1234|

1
2
3
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2015-045哈尔滨哈投投资股份有限公司关于修改<募集资金使用管理办法>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规的规定及本次重大资产重组的需要，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》，同意对《募集资金使用管理办法》的相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《哈尔滨哈投投资股份有限公司募集资金使用管理办法》全文，详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2015年 12月 30日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-069中国东方航空股份有限公司
关于披露权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日收到上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）及其一致行动人上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）、上海吉道航企业管理有限公司（以下简称“上海吉道航”）、上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）的简式权益变动报告书，吉祥航空认购公司本次非公开发行 A股股票 219,400,137股，认购后持有公司A股股份比例为1.96%，持有公司H股股份比例为0.23%，持有已发行总股份比例为1.41%；均瑶集团认购公司本次非公开发行A股股票311,831,909股，认购后持有公司 A股股份比例为2.78%，持有公司已发行总股份比例为1.90%；上海吉道航认购公司本次非公开发行 A股股票 589,041,096股，认购后持有公司 A股股份比例为5.26%，持有公司已发行总股份比例为3.60%；吉祥香港认购公司本次非公开发行 H股股票 517,677,777股，认购后持有公司 H股股份比例为10.00%，持有公司已发行总股份比例为3.16%。关于本次权益变动的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，对公司持续、稳定发展不造成负面影响。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二○一九年九月三日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-001中新科技集团股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，2016年3月2日，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。（详见公司2016年3月3日披露的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》）
截至 2017年 1月 5日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1.5亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2014-026号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于子公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销两家子公司的议案》，因全资子公司江苏东原房地产开发有限公司及控股子公司宜宾市华晶房地产开发有限公司未开展实质经营活动，公司同意拟对江苏东原房地产开发有限公司及宜宾市华晶房地产开发有限公司进行清算注销。
一、子公司情况
1、江苏东原房地产开发有限公司
公司注册地址：无锡市清扬路333号5层
公司注册资本：1,000万元
法定代表人：方勇
成立日期：2010年9月27日
主要经营范围：房地产开发、经营。
股东情况：系公司全资子公司。
2、宜宾市华晶房地产开发有限公司
公司注册地址：宜宾市宜宾县柏溪镇翠柏大道 224
公司注册资本：5,000万元
法定代表人：方勇
成立日期：2010年10月19日
主要经营范围：房地产开发经营。旧城改造及投资（不含金融投资），物业管理。
股东情况：重庆东原宝镜置业有限公司持股52%，江苏华西同诚投资控股集团有限公司持股30%，四川省宜宾晶鹏玻璃制品有限公司持股18%。
该公司系公司间接控股子公司。
二、对公司的影响
该注销事宜需提交股东大会审议，同时授权公司经营层办理注销的相关手续并签署相关文件。上述注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
三、独立董事意见
独立董事认为拟注销公司未开展实质经营活动，注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，且便于成本节约，费用控制，有利于公司的持续、稳定、健康发展，程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会2014年5月6日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事事前认可意见锦州吉翔钼业股份有限公司
独立董事关于公司向关联方增加借款及延期暨关联交易事
项之事前认可意见
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议将于 2019年 12月 25日召开，本次会议拟审议《关于关联方增加财务资助及延期的关联交易的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于关联方增加财务资助及延期的关联交易的议案》进行了认真审阅并就有关问题向相关人员进行了询问，现基于独立判断立场，发表意见如下：
1、宁波炬泰投资管理有限公司作为公司关联方，公司接受其财务资助，构成关联交易。
2、本次关联方向公司增加财务资助，有助于加强公司生产经营的资金保障，符合公司正常生产经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（本页以下无正文）
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事事前认可意见（此页无正文，为《锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事关于公司向关联方增加借款及延期暨关联交易事项之事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
戴建君：_________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019年12月23日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事事前认可意见（此页无正文，为《锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事关于公司向关联方增加借款及延期暨关联交易事项之事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
陈乐波：_________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019年12月23日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事事前认可意见（此页无正文，为《锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事关于公司向关联方增加借款及延期暨关联交易事项之事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
杜民：_________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019年12月23日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017051长园集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对长园集团股份有限公司相关媒体报道事项的问询函》（上证公函[2017]0568号），主要内容如下：
2017年 5月 12日，公司披露 5月 10日收到股东沃尔核材、周和平、易华蓉书面通知及提案，拟提请公司董事会召开临时股东大会，审议《关于终止<关于全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改的议案>的议案》。根据《股票上市规则》第 17.1条规定，请公司就以下事项作进一步补充说明或解释。
一、根据前期公告，公司董事会于 4月 20日审议通过了《关于全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改的议案》，就长园深瑞自有物业厂房达成合作开发意向，该议案经董事会全票通过。请补充说明沃尔核材及一致行动人作为公司第一大股东，是否向公司董事会派驻董事。若有，相关董事在审议该议案时投赞成票的原因，是否代表当时沃尔核材及一致行动人的意思表示，是否勤勉尽责、审慎客观。
二、公司将于近期召开董事会审议公司股东沃尔核材、周和平、易华蓉的提案。请沃尔核材及一致行动人补充披露本次终止公司董事会前期已决策事项的原因，是否已与所派驻的公司董事进行了良好沟通，该董事是否将投票赞成股东提案。
三、我部注意到，5月 15日，相关媒体刊登了《长园集团旗下土地涉嫌低估 4亿元，沃尔核材等股东联手要求“止损”》等文章，对公司上述事项进行了报道。请公司核实土地估值六亿多元的定价是否公允，并就报道所述的土地低估、合作对象量祥生物的实力等事项进行澄清说明；请沃尔核材及一致行动人说明此宗土地价值估值应达十亿元的依据。
四、因长园深瑞与正中集团合作旧改仅为合作开发意向，请核实公司是否严格按照相关信息披露要求，就对外投资合作事项履行了相关的临时公告披露义务，是否需将其提交公司股东大会审议。
五、若公司董事会不拟同意上述股东的提案，请公司聘请律师，就沃尔核材、周和平、易华蓉所提出的《关于终止<关于全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改的议案>的议案》是否符合相关法律法规的程序规定发表专项意见。
请你公司收函后立即披露本函件内容，并在2017年5月17日之前履行相关信息披露义务。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十五日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2019-039
转债代码：110043 转债简称：无锡转债
转股代码：190043 转股简称：无锡转股
无锡农村商业银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2019年9月30日，累计共有958,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为143,320股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0078%。
未转股可转债情况：截至 2019年 9月 30日，尚未转股的可转债金额为2,999,042,000元，占可转债发行总额的99.9681%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。
根据本行《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“无锡转债”自 2018年 8月 6日起可转换为本行股份，初始转股价格为 8.90元/股。2018年 5月 21日，因触发转股价向下修正条件，本行按照有关法规的规定及《募集说明书》约定，向下修正可转债转股价，“无锡转债”
转股价由8.90元/股调整为6.85元/股。2018年6月5日，因本行实施2017年度利润分配方案，“无锡转债”的转股价格由6.85元/股调整为6.70元/股。2019年5月31日，因本行实施2018年度利润分配方案，“无锡转债”的转股价格由 6.70元/股调整为6.52元/股。
二、可转债本次转股情况
“无锡转债”转股期为：2018年8月6日至2024年1月30日。
自 2018年 8月 6日起至 2019年 9月 30日期间，累计共有 958,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为143,320股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0078%。
2019年6月30日至2019年9月30日期间，累计共有19,000元“无锡转债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为 2,910股，占可转债转股前本行已发行股份总额的0.0002%。
截至 2019年 9月 30日，尚未转股的可转债金额为 2,999,042,000元，占可转债发行总额的99.9681%。
三、股本变动情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019年6月30日）|期间限售股解禁|本期可转债转股|变动后（2019年9月30日）|
|有限售条件流通股|1,032,004,939|-880,588,626|0|151,416,313|
|无限售条件流通股|816,250,285|880,588,626|2,910|1,696,841,821|
|总股本|1,848,255,224|0|2,910|1,848,258,134|

备注：首次公开发行限售股于 2019年 7月 23日解禁 2,158,730股，于 2019年9月23日解禁878,429,896股。
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-82830815
传真：0510-82830815
地址：江苏省无锡市金融二街9号
邮编：214125
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2019年10月9日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2017-027中航直升机股份有限公司
第七届董事会第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三次会议于 2017年 10月 25日9：30在北京艾维克酒店会议室召开，本次会议应到董事九人，实到八人，分别是曲景文、吕杰、黎学勤、唐军、堵娟、张宪、鲍卉芳、王正喜,董事吴坚授权董事鲍卉芳代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。监事会主席胡晓峰、监事洪波、郭念，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。
会议由董事长曲景文主持。
会议议程有：
1、审议《2017年第三季度报告》
2、审议《关于执行新会计准则的议案》
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2017年第三季度报告》，详见上交所网站；
一、执行新会计准则概述
财政部于 2017年 4月 28日颁布了《企业会计准则第 42号——持有代售的非流动资产、处置组合终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述准则规定，采用未来适用法变更相关会计政策。
二、执行新会计准则对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定和要求，将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。自 2017年 1月 1日起，将与企业日常活动有关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；将与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
公司根据财政部《企业会计准则第 42号——持有代售的非流动资产、处置组合终止经营》的规定和要求，采用未来适用法处理。
公司执行上述新会计准则，不影响当期列报的净利润、总资产和净资产，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者的利益的情况。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会 2017年 10月 25日