证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-035福建海源自动化机械股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2015年5月8日下午14:00
（2）网络投票时间：2015年5月7日—5月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 7日下午 15:00至 2015年 5月 8日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2号公司一楼多功能会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。
7、会议出席对象：
（1）截至 2015年 4月 30日（股权登记日）下午 15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）公司聘请的股东大会见证律师；
（5）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
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|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|是|
|2|《关于公司2015年非公开发行 A股股票方案的议案》|是|
|2.1|股票类型及面值|是|
|2.2|发行方式及发行时间|是|
|2.3|发行对象及认购方式|是|
|2.4|发行数量|是|
|2.5|发行价格与定价原则|是|
|2.6|发行股份限售期|是|
|2.7|募集资金数额及用途|是|
|2.8|滚存利润安排|是|
|2.9|决议有效期|是|
|2.10|本次非公开发行股票的上市地点|是|
|3|《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|是|
|4|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|否|

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|5|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|是|
|6|《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|是|
|7|《关于公司与上银瑞金签订附生效条件股份认购协议的议案》|是|
|8|《关于提请股东大会同意李良光、李祥凌、李建峰免于以要约方式增持公司股份的议案》|是|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票相关事宜的议案》|是|
|10|《关于修订公司章程的议案》|是|

上述议案的具体内容详见公司于 2015年 4月 23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-029的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
三、参会方法
1、登记手续
法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。
拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
2、登记时间：2015年5月 4-5日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：福建海源自动化机械股份有限公司证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362529|海源投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码：362529；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的子议案①，1.02元代表议案一中的子议案②，依此类推。
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|议案 序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|总议案|100.00元|
|议案 1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00元|
|议案 2|《关于公司2015年非公开发行 A股股票方案的议案》|2.00元|
|议案 2.1|股票类型及面值|2.01元|
|议案 2.2|发行方式及发行时间|2.02元|
|议案 2.3|发行对象及认购方式|2.03元|
|议案 2.4|发行数量|2.04元|
|议案 2.5|发行价格与定价原则|2.05元|
|议案 2.6|发行股份限售期|2.06元|
|议案 2.7|募集资金数额及用途|2.07元|
|议案 2.8|滚存利润安排|2.08元|
|议案 2.9|决议有效期|2.09元|

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|议案 2.10|本次非公开发行股票的上市地点|2.10元|
|议案 3|《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|3.00元|
|议案 4|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|4.00元|
|议案 5|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|5.00元|
|议案 6|《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|6.00元|
|议案 7|《关于公司与上银瑞金签订附生效条件股份认购协议的议案》|7.00元|
|议案 8|《关于提请股东大会同意李良光、李祥凌、李建峰免于以要约方式增持公司股份的议案》|8.00元|
|议案 9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票相关事宜的议案》|9.00元|
|议案 10|《关于修订公司章程的议案》|10.00元|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。
（1）申请服务密码的流程
深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的股东提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。
股东申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，申报规定如下：①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写 1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郭苏霞
联系电话：0591-83855071
传真：0591-83855031
联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
福建海源自动化机械股份有限公司证券投资部
邮政编码：350101
2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
附：授权委托书
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
附件：
福建海源自动化机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人（本单位），出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于2015年5月8日召开的2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
委托人股东账户： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《关于公司2015年非公开发行 A股股票方案的议案》||||
|2.1|股票类型及面值||||
|2.2|发行方式及发行时间||||
|2.3|发行对象及认购方式||||
|2.4|发行数量||||
|2.5|发行价格与定价原则||||
|2.6|发行股份限售期||||
|2.7|募集资金数额及用途||||
|2.8|滚存利润安排||||
|2.9|决议有效期||||
|2.10|本次非公开发行股票的上市地点||||
|3|《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》||||
|4|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|5|《关于公司非公开发行股票预案的议案》||||

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|-|-|
|6|《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|
|7|《关于公司与上银瑞金签订附生效条件股份认购协议的议案》|
|8|《关于提请股东大会同意李良光、李祥凌、李建峰免于以要约方式增持公司股份的议案》|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》|
|10|《关于修订公司章程的议案》|

注：在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。
本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名（法人股东盖章）：
委托日期： 年 月 日