广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况，按照有关规定进行了认真仔细的核查，基于每个人客观、独立判断的立场，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关联方资金往来情况
截至2014年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，2014年 1-6月与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，其中公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内担保的具体情况：
单位：万元
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||公司及控股子公司对外担保情况|||||||||||||||||
||||||||||||||||||是否|
||||担保额度||||实际发生||||||||是否||为关|
||担保对象||相关公告||担保额||日期（协议||实际担||担保类||||履行||联方|
||名称||披露日期||度||签署日）||保金额||型||担保期||完毕||担保|
|浙江信宇房地产开发有限公司||2013年1月10日||24,500||2013年2月6日||24,255||连带责任保证||2013.02.06-2016.02.06||否||是||

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||公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供担保情况|||||||||||||||||
||||||||||||||||||是否|
||||担保额度||||实际发生||||||||是否||为关|
||担保对象||相关公告||担保额||日期（协议||实际担||担保类||||履行||联方|
||名称||披露日期||度||签署日）||保金额||型||担保期||完毕||担保|
|浙江广宇新城房地产开发有限公司||2012年1月10日||10,000||2012年1月29日||10,000||连带责任担保||2012.01.29-2015.01.28||否||否||
|浙江广宇新城房地产开发有限公司||2012年1月10日||4,000||2012年3月19日||4,000||连带责任担保||2012.03.19-2015.01.28||否||否||
|浙江广宇新城房地产开发有限公司||2012年1月10日||1,000||2012年3月26日||1,000||连带责任担保||2012.03.26-2015.01.28||否||否||
|浙江广宇新城房地产开发有限公司||2012年1月10日||2,100||2012年4月27日||2,100||连带责任担保||2012.04.27-2015.01.28||否||否||
|浙江广宇新城房地产开发有限公司||2012年1月10日||5,000||2012年6月25日||5,000||连带责任担保||2012.06.25-2015.01.28||否||否||
|浙江广宇新城房地产开发有限公司||2012年1月10日||3,000||2012年7月23日||3,000||连带责任担保||2012.07.23-2015.01.28||否||否||
|浙江广宇新城房地产开发有限公司||2012年1月10日||1,000||2012年8月23日||1,000||连带责任担保||2012.08.23-2015.01.28||否||否||
|浙江广宇新城房地产开发有限公司||2012年1月10日||3,900||2012年9月20日||3,900||连带责任担保||2012.09.20-2015.01.28||否||否||
|杭州天城房地产开发有限公司||2012年5月11日||70,000||2013年1月7日||70,000||连带责任担保||2013.01.08-2016.01.07||否||否||
|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司||2012年6月22日||8,000||2012年11月14日||1,390||连带责任担保||2012.11.14-2015.11.14||否||否||
|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司||2012年6月22日||10,000||2012年12月21日||4,000||连带责任担保||2012.12.21-2015.12.11||否||否||

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|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司|2012年6月23日|7,000|2013年3月6日|7,000|连带责任担保|2013.3.6-2015.11.14|否|否|
|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司|2012年6月26日|3,000|2012年6月29日|2,140|连带责任担保|2012.06.29-2015.06.28|否|否|
|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司|2012年11月6日|2,000|2012年11月21日|1,627|连带责任担保|2012.11.21-2015.11.20|否|否|
|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司|2013年10月26日|15,000|2013年11月4日|14,875|连带责任担保|2013.12.02-2016.12.01|否|否|
|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司|2013年10月26日|10,000|2013年11月4日|10,000|连带责任担保|2013.12.31-2016.12.30|否|否|
|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司|2013年11月5日|7,700|2013年12月19日|7,200|连带责任担保|2013.12.23-2016.3.22|否|否|
|肇庆星湖名郡房地产发展有限公司|2013年11月5日|12,300|2014年6月16日|2,000|连带责任担保|2014.06.16-2017.06.15|否|否|
|浙江广宇新城房地产开发有限公司|2012年12月18日|10,000|2013年1月23日|6,950|连带责任担保|2013.01.23-2016.01.22|否|否|
|黄山广宇房地产开发有限公司|2013年11月14日|4,000|2013年11月28日|2,000|连带责任担保|根据销售进度还款|否|否|
|舟山鼎宇房地产开发有限公司|2014年6月7日|45,000|2013年6月12日|26,500|连带责任担保|2014.06.13-2016.12.13|否|否|
|浙江合创贸易有限公司|2014年3月25日|3,000|2014年3月25日|2,500|抵押兼担保|2014.04.18-2015.04.01|否|否|
|浙江合创贸易有限公司|2014年5月23日|8,000|2014年5月22日|8,000|抵押兼担保|2014.05.29-2015.05.28|否|否|

2、截止2014年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并
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报表范围内的子公司的担保）为24,255万元，占公司2013年末合并报表净资产（经审计）的 12.23%，占公司 2014年 6月末合并报表净资产（未经审计）的12.44%。
3、公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为196,182万元。公司及控股子公司合计对外担保余额220,437万元，占公司 2013年末合并报表净资产（经审计）的111.11%，占公司 2014年 6月末合并报表净资产（未经审计）的113.04%。
4、公司上述对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序。
5、公司建立了《对外担保决策制度》，规定了对外担保的审批权限、审批程序和有关的风险控制措施，并得到严格执行，较好地控制对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产安全。
6、公司提供的对外担保对象多为公司合并报表范围子公司，目前这些公司生产经营及财务状况良好。公司对并表外公司提供的担保为浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）。信宇房产为公司参股公司，公司持有其49%的股权。公司为信宇房产提供担保，系公司按照房地产行业惯例为房地产开发子公司向银行申请房地产开发贷款提供连带责任保证。公司和信宇房产另一股东浙江省浙信房地产有限公司按出资比例提供保证担保。信宇房产主要负责杭州锦润公寓项目开发，目前该项目进展正常，公司因此承担的担保风险极小。
7、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：吴次芳、许为民、姚铮2014年8月25日