证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-036新疆浩源天然气股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为提升新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，进一步加强对全
体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，公司于2019年8月 16日召开第
三届董事会第二十一次会议通过《关于修订公司〈章程〉部分条款》的议案，
具体修订情况如下：
修订对照表
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|章程章节号|修订前|修订后|
|第十一条|本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由公司董事会聘任并确认的，对公司经营及投资有重大影响的管理人员。|本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、安全总监及其他由公司董事会聘任并确认的，对公司经营及投资有重大影响的管理人员。|
|第十二条|依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工可依法组织工会开展工会活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。在公司中设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。|根据《公司法》和中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党组织。公司的党组织，贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团、妇联等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。公司职工可依照《工会法》以及共青团、妇联等群团章程设立组织并开展活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者工青妇会议等形式实行民主管理。公司应当为党组织、工会、共青团、妇联组织活动提供必要的条件。|

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|第三十条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，收购本公司的股份：(一) 减少公司注册资本；(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；(三) 将股份奖励给本公司职工；(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。公司因本条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第 (一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照本条第(三)项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第三十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|公司不得收购本公司股份。但是，|
||||有下列情形之一的除外：|
||||（一）减少公司注册资本；|
||||（二）与持有本公司股份的其他公|
||||司合并；|
||||（三）将股份用于员工持股计划或|
||||者股权激励；|
||||（四）股东因对股东大会作出的公|
||||司合并、分立决议持异议，要求公司收|
||||购其股份；|
||||（五）将股份用于转换上市公司发|
||||行的可转换为股票的公司债券；|
||||（六）上市公司为维护公司价值及|
||||股东权益所必需。|
||||除上述情形外，公司不得收购本公|
||||司股份。公司收购本公司股份，可以通|
||||过公开的集中交易方式，或者法律法规|
||||和中国证监会认可的其他方式进行。公|
||||司因本章程第三十条第一款第（三）项、|
||||第（五）项、第（六）项规定的情形收|
||||购本公司股份的，应当通过公开的集中|
||||交易方式进行。|
|第三十一条|公司回购股份，可以下列方式之一进行：(一) 证券交易所集中竞价交易方式；(二) 要约方式；(三) 法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。||公司因本章程第三十条第一款第|
||||（一）项、第（二）项规定的情形收购|
||||本公司股份的，应当经股东大会决议；|
||||公司因本章程第三十条第一款第（三）|
||||项、第（五）项、第（六）项规定的情|
||||形收购本公司股份的，可以依照本章程|
||||的规定或者股东大会的授权，经三分之|
||||二以上董事出席的董事会会议决议。|
||||公司依照本章程第三十条第一款规|
||||定收购本公司股份后，属于第（一）项|
||||情形的，应当自收购之日起10日内注销；|
||||属于第（二）项、第（四）项情形的，|
||||应当在 6 个月内转让或者注销；属于第|
||||（三）项、第（五）项、第（六）项情|
||||形的，公司合计持有的本公司股份数不|

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|||得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|得超过本公司已发行股份总额的10%，并|
||||应当在3年内转让或者注销。|
|第五十二条|公司召开股东大会的地点为：公司住所或者董事会确定的其他地点。股东大会将设置会场 ，以现场会议形式召开 。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会的具体事项，公司事先以股东大会通知的形式在指定媒体上披露。|公司召开股东大会的地点为：公司住所或者董事会确定的其他地点。股东大会将设置会场 ，以现场会议形式召开 。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会的具体事项，公司事先以股东大会通知的形式在指定媒体上披露。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。||
|第一百零四条第一款|董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。||
|第一百四十四条|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。||
|第一百四十六条|(九) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；|(九) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、安全总监；||
|第一百五十一条|副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监对总经理负责，其职权执行总经理工作细则的规定。|副总经理、财务总监、安全总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监、安全总监对总经理负责，其职权执行总经理工作细则的规定。||

以上公司《章程》的条款修订后，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相同条款内容也一并做修订。
本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议批准。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-036特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2019年8月 16日