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股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-020
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2014年 5月 5日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2014年 5月 16日在浙江省德清县钟管镇工业区升华大酒店以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事王菊平女士因工作原因以通讯方式参加会议，全体董事一致推举沈德堂先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于选举董事长的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
选举沈德堂先生为公司第六届董事会董事长。
二、关于选举副董事长的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
选举钱海平先生为公司第六届董事会副董事长。
三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案；
（1）董事会提名委员会成员：由黄廉熙女士、黄轩珍女士、沈德堂先生三名董事组成，主任委员为黄廉熙女士。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）董事会战略委员会成员：由沈德堂先生、钱海平先生、王菊平女士、黄廉熙女士、张念慈先生五名董事组成，主任委员为沈德堂先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：由张念慈先生、钱海平先生、黄轩珍女士三名董事组成，主任委员为张念慈先生。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）董事会审计委员会成员：由黄轩珍女士、钱海平先生、张念慈先生三名董事组成，主任委员为黄轩珍女士。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任总经理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任沈德堂先生为公司总经理。
五、关于聘任董事会秘书的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任陶舜晓先生为公司董事会秘书。
六、关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案；
(1)聘任姚云泉先生为公司常务副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(2)聘任陈为群先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(3)聘任沈红泉先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(4)聘任吕妙月女士为公司财务负责人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述第四、五、六项议案，关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员事项发表了独立意见：上述人员具备高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，上述人员的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。
七、关于聘任证券事务代表的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任景霞女士为公司证券事务代表。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2014年 5月 17日
浙江升华拜克生物股份有限公司 第六届董事会第一次会议
附件：简历
沈德堂：男，1966年生，大专，高级工程师。历任德清县生物化学总公司副总经理、总经理，升华（集团）公司副总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、副董事长、总经理、常务副总经理，浙江拜克开普化工有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司董事长，德清壬思能源实业有限公司执行董事兼经理，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司（香港）董事，内蒙古拜克生物有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，宁夏格瑞精细化工有限公司董事，上海展昱生化科技有限公司董事,升华集团控股有限公司董事、副总裁；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事长兼总经理，青岛易邦生物工程有限公司董事，德清丰华投资有限公司董事。
钱海平：男，1978年生，大专，高级经济师。历任浙江升华云峰新材股份有限公司供销科长，升华集团控股有限公司总经理助理、融资部经理、升华集团控股有限公司副总经理，德清升华小额贷款股份有限公司董事长，浙江升华投资有限公司董事长，升华地产集团有限公司董事长，湖北楚都投资控股集团有限公司董事，杭州正鑫投资有限公司董事，浙江升华强磁材料有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司副董事长，升华集团控股有限公司常务副总裁、董事，升华集团浙江建设有限公司执行董事兼经理，升华集团德清三峰化工实业有限公司董事，升华集团德清华源颜料有限公司董事，湖州升华新城房地产开发有限公司董事，浙江升华资产经营有限公司
浙江升华拜克生物股份有限公司 第六届董事会第一次会议
董事，德清升华小额贷款股份有限公司董事，中国物流有限公司董事，浙江德清升华物流发展有限公司董事，浙江沐源环境工程有限公司董事。
陶舜晓：男，1976年生，硕士，经济师，投资顾问。曾就职于湖州生力集团、湖州德马物流有限公司、湖州久立挤压特殊钢有限公司，历任中信证券（浙江）有限责任公司湖州营业部综合管理主管、营销主管、理财中心负责人、营销总监、投资顾问部主管、总经理助理、企业融资部、财富顾问部主管，浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书。
姚云泉：男，1969年生，大专，高级工程师。历任德清县生化总公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司分厂厂长、浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、常务副总经理，内蒙古拜克生物有限公司总经理、浙江拜克开普化工有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、常务副总经理，内蒙古拜克生物有限公司董事长兼总经理、浙江锆谷科技有限公司董事、浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事、德清壬思能源实业有限公司监事。
陈为群：男，1966年生，大学，工程师。历任浙江省石油化学公司业务员、浙江中化建进出口公司业务一部经理、浙江捷成石化发展有限公司销售部经理、升华集团德清华源颜料有限公司外贸部经理、浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理兼国际销售部经理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理、青岛易邦生物工程有限公司董事、浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事、上海伊科拜克兽药销售有限公司董事、河北圣雪大
浙江升华拜克生物股份有限公司 第六届董事会第一次会议
成制药有限责任公司董事。
沈红泉：男，1973年生，大专。历任德清县钟管热电厂职工、车间主任、生产副科长、科长，浙江升华拜克生物股份有限公司热电车间生产副部长、部长，浙江升华拜克生物股份有限公司热电分厂厂长，内蒙古拜克生物有限公司总经理，德清壬思能源实业有限公司经理,浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理，德清壬思能源实业有限公司执行董事，内蒙古拜克生物有限公司董事。
吕妙月：女,1970年生，大专。历任德清县钟管第一丝厂任财务会计，德清县惠中新合纤有限公司任财务会计，湖州云峰装饰材料有限公司任财务会计，德清县升艺轻纺有限公司任财务经理，浙江升华云峰新材股份有限公司任财务审计部经理、财务部经理，浙江升华云峰新材股份有限公司任财务总监；现任浙江升华拜克生物股份有限公司财务负责人。
景霞：女，1980年生，大学，工程师。现任浙江升华拜克生物股份有限公司证券事务代表。
中信建投证券股份有限公司关于
中航动力股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为中航动力股份有限公司（以简称“中航动力”或“公司”）发行股票购买资产并配套融资的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对中航动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）本次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月12日作出的证监许可[2014]476号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准向中国航空工业集团公司等8家公司发行股份购买资产，并向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
就本次配套融资情况，根据询价结果，公司以18.58元/股的价格向宝盈基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、渤海证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、银华基金管理有限公司及华安未来资产管理（上海）有限公司共计8名认购对象合计发行171,681,102.00股A股股份。公司募集资金总额为人民币3,189,834,875.16元，扣除相关费用共计人民币79,066,427.54元后，募集资金净额为人民币3,110,768,447.62元。上述募集资金于2014年6月12日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第01540004号《验资报告》。公司、中信建投证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司陕西省分
行西安渭滨支行、中国民生银行股份有限公司北京正义路支行、中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
1、2015年8月24日，经公司董事会第八届第六次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》，拟将公司2014年配套融资募集的暂时闲置的不超过4亿元的募集资金用于补充公司流动资金，期限为自董事会审议批准之日起12个月。本年度实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为4亿元。2016年8月19日，公司归还实际使用闲置募集资金4亿元，同时发布《中航动力股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-32）。
2、公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1398号《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向特定投资者发行人民币普通股不超过12,000万股(下称“该次发行”)。该次发行共募集资金人民币2,049,000,000.00元，扣除发行费用总额49,002,450.00元后，公司募集资金净额为人民币1,999,997,550.00元。就该次发行募集资金的使用，2015年10月27日，经公司董事会第八届第七次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》，拟将公司2009年配套融资募集的暂时闲置的25,000万元的募集资金用于补充公司流动资金，期限为自董事会审议批准之日起12个月。截至目前，该次将部分闲置募集资金用于补充流动资金的事项尚未超过使用期限。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司2016年度募集资金使用安排及生产经营状况，2014年非公开发行配套融资项目预计2016年8月至2017年8月将使用募集资金35,921万元，尚有35,303.35万元资金暂时闲置。
为提高资金利用效率，减少财务费用支出，优化公司财务结构，公司根据生产经营规模，拟将不超过35,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起12个月，预计可减少利息支出约1,470万元。
其中，公司本部募集资金余额为36,120万元，扣除未来12个月预计项目使用资金20,921万元，将使用闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金。
贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）《三代中等推力航空发动
机生产线》募投项目资金余额为35,104.35万元，扣除未来12个月黎阳动力预计项目使用资金15,000万元，将使用闲置募集资金20,000万元暂时用于补充流动资金。
公司本部及黎阳动力将在保证募集资金投资项目建设需求的前提下使用上述资金，并在使用及归还时及时通知独立财务顾问。为确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募投项目的正常实施，公司将做好以下方面的工作：1、严格按照公司《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用，对于董事会决议通过的用于暂时补充流动资金的募集资金使用和归还情况，均及时向独立财务顾问通报。
2、根据募集资金项目实际实施进度，公司将利用自有流动资金或银行贷款及时补充项目所需资金，以确保项目进度。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及合规情况
2016年8月25日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续将2014年度募集资金项目部分闲置资金用于短期周转使用的议案》。独立董事对上述以部分闲置募集资金用于短期周转使用的事项进行审查，并发表了明确同意意见。
相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金的程序合法、合规。
四、独立财务顾问核查意见
通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次募集配套资金募投项目的相关信息披露文件、公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还凭证、公司董事会与监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、独立董事关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的同意意见等文件，本独立财务顾问对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：本次中航动力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经中航动力董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确
同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金时间未超过12个月；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在损害中航动力股东利益的情况。
独立财务顾问同意中航动力在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过35,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起12个月。在上述使用期限届满前，如募集资金投资项目需要使用募集资金，中航动力须及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
关于浙江朗池集团股份有限公司
股票交易异常波动征询函的回复
浙江朗迪集团股份有限公司:
本人于2016年4月28日收到公司发来的《关于浙江朗迪集团股份有限公司
股票交易异常波动的征询函)),截至2016年4月28日就该函有关事项回复如下:
1、公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、
生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、
发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事
项。
3、未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司
股价产生较大影响的重大事件。
4、经核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行
动人买卖公司股票的情况。
(以下无正文)
(本页无正文,为关于《浙江朗迪集团股份有限公司股票交易异常波动征询函的
回复》之签署页)""
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彩虹显示器件股份有限公司监事会
关于审计报告涉及强调事项的意见
监事会审阅了大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务报告
出具的审计报告，特别关注了其中的强调事项段。监事会意见如下：
一、监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。
二、董事会关于审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况。为改善公司目前的经营状况，扩大新产业经营成果，董事会和经营层已针对公司主营业务转型和提升过程中存在的问题制定了一系列积极的措施，并且取得了一定的成效。
三、监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，切实维护投资者的利益。
彩虹显示器件股份有限公司监事会二〇一七年三月十五日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-049贵州永吉印务股份有限公司
控股股东及大股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司（以下简称“永吉房开”）及大股东贵州圣泉实业发展有限公司（以下简称“圣泉实业”）关于将其持有的部分公司股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
永吉房开将其质押给广发证券股份有限公司的880,000股限售流通股解除
质押，解除质押的股份占公司目前总股本的0.21%,质押登记解除日期为2018年6月4日。圣泉实业将其质押给广发证券股份有限公司的1,250,000股无限售流通股解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本的0.30%,质押登记解除日期为2018年5月30日。
截至本公告日，永吉房开直接持有公司股份193,494,000股，占公司总股本的45.69%。此次股份质押解除后，永吉房开累计质押股份合计125,255,452股，占其持有公司股份的64.73%，占公司总股本的29.58%。圣泉实业直接持有公司股份29,934,200股，占公司总股本的7.07%。此次股份质押解除后，圣泉实业累计质押股份合计8,756,000股，占其持有公司股份的29.25%，占公司总股本的2.07%。
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|-|
|特此公告|
|贵州永吉印务股份有限公司董事会|
|2018年6月4日|
证券代码：600234证券简称：ST山水公告编号：2017-063
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月17日 14点30分
召开地点：深圳市皇庭 V酒店27层V1会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月17日
至2017年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于董事会换届选举的议案|√|
|1.01|关于选举徐啟瑞先生为公司董事的议案|√|
|1.02|关于选举陆麟育先生为公司董事的议案|√|
|1.03|关于选举郝一鸣先生为公司董事的议案|√|
|1.04|关于选举陈健生先生为公司董事的议案|√|
|1.05|关于选举吴太交先生为公司董事的议案|√|
|1.06|关于选举刘颢先生为公司董事的议案|√|
|1.07|关于选举庄礼伟先生为公司独立董事的议案|√|
|1.08|关于选举王丽珠女士为公司独立董事的议案|√|

||||
|-|-|-|
|1.09|关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案|√|
|2.00|关于监事会换届选举的议案|√|
|2.01|关于选举廖鸣先生为公司监事的议案|√|
|2.02|关于选举黄海平先生为公司监事的议案|√|
|2.03|关于选举傅星嘉先生为公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于董事会换届选举的议案》已经公司 2017年 9月 29日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，《关于监事会换届选举的议案》已经公司 2017年 9月 29日召开的第七届监事会第十二次临时会议审议通过。上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600234|ST 山水|2017/10/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位
的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2017年10月16日（星期一）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1007
六、 其他事项
联系方式：
公司地址：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心 3号楼 A座 1006-1007室
邮政编码：518048
联系人：乔莉
联系电话：0755-23996252
传真：0755-23991460
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2017年9月30日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月17日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于董事会换届选举的议案||||
|1.01|关于选举徐啟瑞先生为公司董事的议案||||
|1.02|关于选举陆麟育先生为公司董事的议案||||
|1.03|关于选举郝一鸣先生为公司董事的议案||||
|1.04|关于选举陈健生先生为公司董事的议案||||
|1.05|关于选举吴太交先生为公司董事的议案||||
|1.06|关于选举刘颢先生为公司董事的议案||||
|1.07|关于选举庄礼伟先生为公司独立董事的议案||||
|1.08|关于选举王丽珠女士为公司独立董事的议案||||

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|-|-|
|1.09|关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案|
|2.00|关于监事会换届选举的议案|
|2.01|关于选举廖鸣先生为公司监事的议案|
|2.02|关于选举黄海平先生为公司监事的议案|
|2.03|关于选举傅星嘉先生为公司监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-029
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
格力地产股份有限公司
关于国有股权无偿划转完成过户的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，公司收到珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认本公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。海投公司现持有公司300,000,000股股份，占公司总股本的51.94%，为公司控股股东。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-051
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、通知债权人的原因
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2018年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，根据上述议案，公司将回购注销167.4708万股限制性股票，其中：首次授予部分涉及激励对象47人，回购价格为2017年首次回购价格7.04元/股（详情请见公司 2017年 4月 20日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》公告编号：2017-064），回购股数为154.4708万股；预留授予部分涉及激励对象6人，回购价格为8.33元/股，回购股数为13万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由662,190,954股减至660,516,246股。若公司 2017年年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》且在回购限制性股票完成之前分配方案已经实施，则根据公司《限制性股票激励计划（草案）》之约定，公司股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格将由 7.04元/股调整为 7.01元/股；预留授予的的限制性股票回购价格将由 8.33元/股调整为 8.30元/股。根据公司于 2016年 3月 31日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划（草案）相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司
董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。
有关本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的具体事宜请详见公司于2018年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2018-050）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年 4月26日）起 45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区地锦路 9号院（中关村环保科技园）高能环境大厦
2、申报时间：2018年 4月26日至 2018年 6月9日
上午8:00-12:00；下午13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：安先生、肖女士
4、联系电话：010-85782168
5、传真号码：010-88233169
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018年4月 24日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-072
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月27日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理刘素芳女士的书面辞职报告，由于其个人原因，刘素芳女士申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，刘素芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘素芳女士的辞职不会对公司日常管理和经营产生影响。
公司董事会对刘素芳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司 2017年6月28日
杭萧钢构股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000097号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
杭萧钢构股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000097号杭萧钢构股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公司） 2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2018]000097号内部控制审计报告
我们认为，杭萧钢构公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月十一日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-068
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东股权解除司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、事项概述
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年10月17日发布《隆鑫通用动力股份有限公司关于控股股东股份被司法冻结的公告》（临2016-061），根据中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）诉本公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“控股股东”）保证合同一案的民事裁定，北京市高级人民法院对公司控股股东所持有的公司 413,776,051股无限售流通股（其中 397,630,000股已质押）股份采取保全措施予以冻结，冻结期限为三年。
2016年 10月 24日，公司发布了《隆鑫通用动力股份有限公司关于控股股东股权被司法冻结的进展公告》（临2016-063），披露了中融信托与重庆新城建设股份有限公司（以下简称“新城建设”）就信托计划项下的还款事宜于 2016年10月21日签署的《谅解备忘录》的主要约定。
2016年 10月 25日，公司发布了《隆鑫通用动力股份有限公司关于控股股东股权被司法冻结的进展公告》（临2016-065），披露了中融信托在足额收到新城建设向其支付的 3亿元人民币后，已于 2016年 10月 24日正式向北京市高级人民法院书面递交了《解除保全查封申请书》，申请办理解除对隆鑫控股有限公司持有的隆鑫通用动力股份有限公司 413,776,051股无限售流通股（其中 397,630,000股已质押）的司法冻结。
二、解除司法冻结情况
公司于2016年10月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通
知，根据北京市高级人民法院协助执行通知书（【2016】京民初64号）的通知，
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-068
公司控股股东因上述纠纷而被司法冻结的所持有的公司413,776,051股无限售流通股股份（其中397,630,000股已质押）已于2016年10月28日全部解除冻结。
本次冻结解除后，控股股东持有公司413,776,051股无限售流通股股份（其中397,630,000股已质押),占公司总股本的48.99%。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2017-061
中远海运控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月7日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司要约收购东方海外国际方案的议案》、《关于<中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟通过境外全资子公司 Faulkner Global Holdings Limited与联合要约人上港集团BVI发展有限公司联合向香港联交所上市公司东方海外（国际）有限公司（股票代码：00316，以下简称“标的公司”）的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的附条件的自愿性全面现金收购要约（以下简称“本次要约收购”或“重大资产重组”）。
本次要约收购的对价均将以现金支付，要约价格为每股78.67港元。详见公司于2017年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2017年7月18日，公司收到上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限公司重大资产重组草案信息披露的事后问询函》（上证公函[2017]0841号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，同时按照《问询函》的要求对《中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了修改及补充。详见公司于 2017年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
截至目前，公司已收到中国远洋海运集团有限公司转来的由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）办公厅出具的《关于中远海运控股股份有限公司收购东方海外（国际）有限公司有关意见的复函》（国资厅规划[2017]603号）（以下称“复函”）。根据复函，中远海控本次要约收购不属于中央企业境外
投资项目负面清单禁止类范围，准予备案。
本次要约收购仅在先决条件获满足或豁免（如适用）后方会做出。截止本公告披露日，除上述国资委的备案外，本次要约收购尚需通过中国商务部及欧盟、美国的反垄断审查，并需取得国家发改委备案，以及通过公司股东大会的审批等，以满足本次要约收购的先决条件。后续公司将持续推进相关审批工作。
公司通过于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司重大资产购买书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的“重大风险提示”章节，提示了本次要约收购的各项风险因素。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他相关规定，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司二O一七年十月九日
中新科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人
关于《股票交易异常波动问询函》的回复
中新科技集团股份有限公司董事会：
2018年 7月 2日、7月 3日，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。上述情况本公司/本人已知悉。
本公司/本人作为公司的控股股东/实际控制人，经自查确认不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
控股股东：中新产业集团有限公司
实际控制人：陈德松 江珍慧
二〇一八年七月三日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－054北京首创股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%
公司不存在应披露而未披露的重大信息
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2017年 4月 10日、4月 11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经本公司董事会自查并书面函询公司控股股东，截至本公告日，除本公司已披露的信息外，本公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经核查，截至目前公司在雄安新区的容城县、安新县内分别投资 1个地表水厂项目，容城县地表水厂项目设计规模 3万吨/日，预计总投资5,000万元；
安新县地表水厂项目设计总规模3万吨/日，其中一期设计规模2万吨/日，项目一期预计总投资 5,426万元，但均尚未正式运营。截至 2016年 12月 31日，公
司经审计的总资产 3,963,511.40万元，上述项目投资总额占公司资产总额的0.26%，对公司目前业绩无影响。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
近期公司二级市场股价涨幅较大，目前公司市盈率（TTM）54.3倍，同行业平均市盈率(TTM)48.17倍（数据来源：Wind资讯）。公司特此提醒广大投资者理性投资，注意短期股价上涨风险及投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上的披露为准。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年4月11日
西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度股东大会资料西藏城市发展投资股份有限公司
2013年年度股东大会的议程
【会议时间】：2014年3月21日(星期五)上午9：30
【会议地点】：上海市天目中路380号（北方大厦）24楼
【主持人】：董事长朱贤麟
【会议议程】
一、2014年3月21日9：30由大会主持人宣布会议开始。
二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。
三、由大会秘书提交并审议下列议案：
议案一审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度报告及摘要》
议案二审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年利润分配预案》
议案三审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年报审计机构和内控审计机构的议案》
议案四审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2013年工作报告》
议案五审议《西藏城市发展投资股份有限公司2014年董事、监事薪酬的议案》
议案六审议《关于修订公司章程的议案》
议案七审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
议案八审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
四、向股东报告《西藏城市发展投资股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》
五、大会记票人统计各项议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布每一提案的现场表决情况和结果。
西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度股东大会资料六、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。
七、大会主持人宣布会议结束。
西藏城市发展投资股份有限公司 2013年年度股东大会2014年2月25日
西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度股东大会资料议案一审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度报告及摘要》
各位股东：
西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度报告及摘要已经编写完成，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告《西藏城市发展投资股份有限公司 2013年年度报告》、《西藏城市发展投资股份有限公司 2013年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
议案二审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年利润分配预案》
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2013年年度审计报告》确认，截止 2013年度母公司累计可分配利润为 28,642,588.19元。2013年利润分配预案为：拟以 2013年年末总股本575,704,998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配利润11,514,099.96元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
请各位股东审议。
议案三审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年报审计机构和内控审计机构的议案》
各位股东：
根据公司董事会审计委员会提交的关于续聘会计师事务所的决议，将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计报表的审计机构和内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在 125万元—135万元之间确立其2014年审计报酬。
请各位股东审议。
议案四审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2013年工作报告》
各位股东
西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度股东大会资料西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2013年工作报告已编写完毕，具体内容见《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2013年工作报告》
请各位股东审议。
议案五审议《西藏城市发展投资股份有限公司2014年董事、监事薪酬的议案》各位股东
公司根据自身情况及行业一般水平，自 2014年1月1日起，对公司董事、监事薪酬标准如下：
一、公司外部董事（包括独立董事），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年人民币10万元（税后）。
二、公司董事长不在上市公司领取津贴，由公司第一大股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会另行考核并发放薪酬。
三、在公司或子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。
四、公司监事按其在公司担任的具体职务领取薪酬，不另行领取监事津贴。
请各位股东审议。
议案六审议《关于修订公司章程的议案》
各位股东：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关规定，为进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，公司董事会对原《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订：
原内容为：
“第一百五十五条（三）现金分红的具体条件和比例：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
拟修订为：
西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度股东大会资料“第一百五十五条（三）现金分红的具体条件和比例：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，以现金分红优先于股票股利，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
请各位股东审议。
议案七审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
各位股东：
鉴于西藏国能矿业发展有限公司其他股东已为其项目开发经营以借款方式追加投入资金，在确保本公司生产经营资金需求的前提下，公司将通过银行向公司子公司西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的金额为人民币5000万元，委托贷款期限为1年，委托贷款利率为1年期银行同期贷款基准利率上浮20%。
因西藏国能矿业发展有限公司为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，此委托贷款构成关联交易。
请各位股东审议。
议案八审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告
的议案》
各位股东：
公司依据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2014年2月25日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-074债券代码：136667 债券简称：16海矿01
海南矿业股份有限公司
关于为全资子公司香港鑫茂投资有限公司
提供内保外贷的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：香港鑫茂投资有限公司（以下简称“香港鑫茂”，为海南矿业股份有限公司全资子公司）
本次担保金额：不超过3亿元人民币
本次是否有反担保：无
公司无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
2016年12月5日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于为香港鑫茂投资有限公司融资提供内保外贷的议案》。为满足下属全资子公司香港鑫茂经营发展及投资需要，降低公司整体融资成本，香港鑫茂拟在香港办理最高额本金不超过等值3亿元人民币的贷款（币种不限），期限不超过3年，由中信银行海口分行、交通银行海南省分行等银行为该融资出具融资性保函，公司利用不超过3亿元人民币存单质押或不超过3亿元人民币保证金提供担保开具融资性保函，担保期限不超过3年。
二、被担保人的基本情况
公司名称：香港鑫茂投资有限公司(为海南矿业股份有限公司全资子公司)
注册时间：2015年1月23日取得香港公司注册处公司注册证明书
注册地址：Level54,Hopewell Centre, 183Queen’s Road East, Hong Kong经营范围：投资控股
香港鑫茂为海南矿业股份有限公司之全资子公司，截止2016年9月30日（未经审计），总资产128,151,679.82元，总负债1,576.94元，投资收益6,825,357.32元，净利润为6,737,353.51元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为200,000,000元人民币(不含本次担保)，均为本公司对子公司及控股子公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为4.63%。
截至目前，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2016年12月6日
山东大业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项审核报告
山东大业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的要求，以下就山东大业股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2017年首次公开发行股票募集资金的使用情况报告
如下：
一、前次募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）52,000,000.00股（每股面值 1元），发行价格为每股 15.31元。截至 2017年 11月 7日，本公司实际募集资金总额 796,120,000.00元，坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用人民币 110,286,000.00元(不含税)后的募集资金为人民币685,834,000.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年11月7日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号37050167690800000957）人民币 320,473,000.00元、招商银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号532904065210708）人民币 100,000,000.00元、中国工商银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号1607004129200098939）人民币30,000,000.00元、中国农业银行股份有限公司诸城市支行资金账户（账号15449001040082726）人民币30,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号12020078801700000038）人民币 120,361,000.00元、平安银行股份有限公司济南分行资金账户（账号11014686007006）人民币85,000,000.00元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币 670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，公司
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经 2016年 10月 15日公司第二届董事会第八次会议和 2016年 11月 6日公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2017年 12月31日，公司尚未使用完的募集资金情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|账户类别|
|37050167690800000957|募集资金专户|
|532904065210708|募集资金专户|
|1607004129200098939|募集资金专户|
|15449001040082726|募集资金专户|
|12020078801700000038|募集资金专户|
|11014686007006|募集资金专户|

二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为 30,426,407.54元，其中：子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目先期投入的资金为
27,852,344.14元，技术中心建设项目先期投入的资金为 2,574,063.40元。公司已于 2017
年11月26日对先期投入的资金与募集资金进行了置换，并将置换结果进行了公告。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2017年 12月31日，公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
4、超募资金使用情况说明
公司不存在超募资金的情况。
5、闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过1亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。2017年 11月，本公司自募集资金专户划出募集资金 1亿元用于补充流动资金。截至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为 1亿元。
6、闲置募集资金使用情况
经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过2亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年 11月，本公司自募集资金专户划出募集资金 8千万元用于购买保本型理财产品和结构性存款，2017年12月，本公司自募集资金专户划出募集资金1.2亿元用于结构性存款。截至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款余额为 2亿元。
7、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2017年 12月 31日，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
8、前次募集资金投资项目对外转让情况说明
截至 2017年 12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
9、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2017年 12月 31日，公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告等其他披露文件中披露的有关内容一致。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东大业股份有限公司 2018年5月10日