浙江美力科技股份有限公司
股东大会议事规则修正案
鉴于《公司章程》的部分条款，进行了修改，特对公司的《股东大会议事规则》做相应修改，修改情况如下：
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|原《股东大会议事规则》内容|修改后的《股东大会议事规则》内容|
|第五条 股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；（三）决定有关董事、监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；（十一）修改《公司章程》；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准本规则第六条规定的担保事项；（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 20%的事项；（十五）审议公司发生的如下交易1、交易涉及的资产总额（同时存在|第五条 股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；（三）决定有关董事、监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；（十一）修改《公司章程》；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准本规则第六条规定的担保事项；（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十五）审议公司发生的如下交易1、交易涉及的资产总额（同时存在|

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|帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50％以上；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 3000万元；3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 300万元；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 3000万元；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过300万元。（上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）（十六）审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易；（十七）审议批准变更募集资金用途事项；（十八）审议股权激励计划；（十九）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50％以上；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 3000万元；3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过300万元；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 3000万元；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过300万元。（上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）（十六）审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易；（十七）审议批准变更募集资金用途事项；（十八）审议股权激励计划；（十九）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第六条 公司下述对外担保事项，须经公|第六条 公司下述对外担保事项，须经公|

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|司股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5,000万元；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）《公司章程》规定的其他需经股东大会审议的情形。股东大会审议前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。|司股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二）公司对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30％以后提供的任何担保；（三）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（四）为资产负债率达到或超过70%的担保对象提供的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3000万元人民币；（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（八）法律法规或《公司章程》规定的其他需经股东大会审议的情形。股东大会审议前款第（五）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。|
|第四十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算|第四十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；|

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|或者变更公司形式；（三）《公司章程》的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产金额（前述金额应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算）超过公司最近一期经审计总资产20%的；（五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（六）股权激励计划；（七）法律、行政法规或《公司章程》规定，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|（三）《公司章程》的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产金额（前述金额应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算）超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（六）股权激励计划；（七）法律、行政法规或《公司章程》规定，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|

《股东大会议事规则》的其他条款内容不变，以上修改内容，尚需提交公司股东大会审议表决。
浙江美力科技股份有限公司二零一八年十一月十七日