股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-35海南海峡航运股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会审议的议案3、议案4、议案5将采用累积投票制投票。
2、本次股东大会审议的议案6，即关于修订《公司章程》的议案将以特别决议方式审议通过。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决定于2015年7月17日召开公司2015年第二次临时股东大会。具体事项如下：
一、召开会议基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议时间：2015年7月17日上午09：30
网络投票时间：2015年7月16日—2015年7月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年
7月17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年7月16日 15:00至 2015年7月17日 15:00期间的任意时间。
(三)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室
(四)股权登记日：2015年7月13日
(五)会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止 2015年 7月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于处置3艘老旧船舶资产的议案
2、关于重新审议综合服务协议的议案
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议（临时）、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，详见刊登于2014年8月20日及 2015年 7月 1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中议案2，公司控股股东将回避表决。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2015年7月15日和7月16日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部（三）登记方法：
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 17日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|
|1|关于处置3艘老旧船舶资产的议案|1.00|
|2|关于重新审议综合服务协议的议案|2.00|
|3|关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案||
|3.1|关于选举林毅先生为公司董事的议案|3.01|
|3.2|关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案|3.02|
|3.3|关于选举黄有光先生为公司董事的议案|3.03|
|3.4|关于选举徐天伟先生为公司董事的议案|3.04|
|3.5|关于选举杜刚先生为公司董事的议案|3.05|
|3.6|关于选举杨真永先生为公司董事的议案|3.06|
|3.7|关于选举冯斌先生为公司董事的议案|3.07|
|4|关于选举公司第五届董事会独立董事的议案||

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|4.1|关于选举雷小玲女士为公司独立董事的议案|4.01|
|4.2|关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案|4.02|
|4.3|关于选举蔡东宏先生为公司独立董事的议案|4.03|
|4.4|关于选举孟兆胜先生为公司独立董事的议案|4.04|
|5|关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案||
|5.1|关于选举黎华女士为公司监事的议案|5.01|
|5.2|关于选举林海先生为公司监事的议案|5.02|
|5.3|关于选举许茜女士为公司监事的议案|5.03|
|6|关于修订《公司章程》的议案|6.00|

（3）对于采用累积投票制的议案（（即议案三、议案四、议案五）：在“委托股数”项下填报投给某董事、监事候选人的表决票数。填报具体规则如下：
（a）投资者持有的选举非独立董事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选非独立董事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名董事候选人，也可以分散投票给其他董事候选人，但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如，如投资者持有股数为10,000股股份，本次选举应选非独立董事为7名，则投资者持有的最大有效表决权票数为 70,000票（即10,000股×7＝70,000票）。投资者可以将70,000票中的每10,000票平均给予7位董事候选人；也可以将70,000票全部给予其中一位非独立董事候选人。
选举独立董事及非职工代表监事依照上述原理投票。
（b）投资者输入的累计表决权总数，多于其持有的最大有效表决权票数时，则投票无效；少于其持有的最大有效表决权票数时，投票有效，差额部分不计入有效表决权票数。
例如，对选举林毅先生为公司董事的议案表决时：
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|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|
|买入|362320|海峡投票|3.01|直接输入表决票数|

（4）对于不采用累积投票制的议案（即议案一、议案二及议案六）：在“委
托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月16日 15:00至2015年7月17日 15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
邮政编码：570311
联系人：叶伟陈海光
联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335
联系传真：（0898）68615225
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年七月一日
海南海峡航运股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于重新审议综合服务协议的议案||||
|3|关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案累积投票选举非独立董事的表决权总数： 股数×7= 票||||
|3.1|关于选举林毅先生为公司董事的议案||||
|3.2|关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案||||
|3.3|关于选举黄有光先生为公司董事的议案||||
|3.4|关于选举徐天伟先生为公司董事的议案||||
|3.5|关于选举杜刚先生为公司董事的议案||||
|3.6|关于选举杨真永先生为公司董事的议案||||
|3.7|关于选举冯斌先生为公司董事的议案||||
|4|关于选举公司第五届董事会独立董事的议案累积投票选举非独立董事的表决权总数： 股数×4= 票||||
|4.1|关于选举雷小玲女士为公司独立董事的议案||||
|4.2|关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案||||
|4.3|关于选举蔡东宏先生为公司独立董事的议案||||
|4.4|关于选举孟兆胜先生为公司独立董事的议案||||
|5|关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案累积投票选举非职工代表监事的表决权总数： 股数×3=票||||
|5.1|关于选举黎华女士为公司监事的议案||||
|5.2|关于选举林海先生为公司监事的议案||||
|5.3|关于选举许茜女士为公司监事的议案||||

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|6|关于修订《公司章程》的议案|

说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、对于第3、4、5项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权。
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
3、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日