证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-21
国药集团一致药业股份有限公司
关于 2017年度为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2017年4月17日审议通过了《关于国药一致2017年度为控股子公司提供担保的议案》，该担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，须提交股东大会以特别决议审议。
具体情况公告如下：
一、申请授信及提供担保情况概述
董事会同意 2017年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币 147.836亿元。具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||公司名称|2017年授信额度||担保方|
|平安银行股份有限公司|||||信用||
||||国药集团一致药业股份有限公司|35,000|||
||||||国药一致担保，少数股东反担保||
||||国药控股深圳延风有限公司|10,000|||
||||||国药一致担保，少数股东反担保||
|||平安银行|国药控股柳州有限公司|9,000|||
|||深圳分行|||||
||||||国药一致担保||
||||国药控股深圳药材有限公司|2,000|||
||||||国药一致担保||
||||国药控股广州有限公司|35,000|||
||||||国药一致担保||
||||国药控股广东粤兴有限公司|5,000|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||国药控股江门仁仁有限公司||1,000||
|||||国药一致担保|
||国药控股佛山有限公司||2,000||
|||||国药一致担保|
||国药控股湛江有限公司||3,000||
|||||国药一致担保|
||国药控股广西有限公司||30,000||
|||||国药一致担保|
||国药控股梅州有限公司||2,000||
|||||国药一致担保|
||国药控股肇庆有限公司||2,000||
|||||国药一致担保|
||国药控股深圳健民有限公司||1,000||
|||2,000||国药一致担保|
||国药控股汕头有限公司||||
|||||国药一致担保|
||国药控股东莞有限公司||3,000||
|||||国药一致担保|
||国药控股惠州有限公司||1,000||
||国药控股中山有限公司||2,000|国药一致担保|
|||||国药一致担保|
||佛山市南海医药有限公司||5,000||
|||||国药一致担保|
||佛山市南海新药特药有限公司||10,000||
|||||国药一致担保|
||广东南方医药对外贸易有限公司||7,000||
|国药控股珠海有限公司||1,000||国药一致担保|
|广东东方新特药有限公司||20,000||国药一致担保|
|国药控股国大药房有限公司||25,000||信用|
|国药河北乐仁堂医药连锁有限公司||3,000||国大药房担保，少数股东反担保|
|国药控股国大复美药业（上海）有限公司||5,000||国大药房担保，少数股东反担保|
|国药控股国大药房上海连锁有限公司||4,000||国大药房担保|
|国药控股国大药房江门连锁有限公司||3,000||国大药房担保，少数股东反担保|
|国药控股国大药房内蒙古有限公司||8,000||国大药房担保，少数股东股权质押|
|国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司||3,000||国大药房担保，少数股东反担保|
|湖南国大民生堂药房连锁有限公司||3,000||国大药房和少数股东按股权比例担保|
|国药控股国大药房沈阳连锁有限公司||15,000||国大药房担保，少数股东股权质押|
|北京金象大药房医药连锁有限责任公司||8,000||国大药房担保，少数股东反担保|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||国药控股国大药房广西连锁有限||||
|||||公司||||
||||||||国大药房担保|
|||||国药控股国大药房广东有限公司||3,000||
||平安银行广州康王路支行||广东南方医药对外贸易有限公司||3,000||国药一致担保|
||||广东东方新特药有限公司||8,000||信用|
|||小计||||286,000||
|汇丰银行（中国）有限公司|汇丰银行广州分行||国药控股广州有限公司||||国药一致担保1.5亿；信用0.5亿|
|||||||20,000||
||||佛山市南海新药特药有限公司||||国药一致担保|
|||||||5,000||
|||小计||||25,000||
|中国民生银行股份有限公司||民生银行|||||国药一致担保|
|||||国药控股广州有限公司||25,000||
|||广州分行||||||
||||国药集团一致药业股份有限公司||||信用|
|||||||10,000||
|||民生银行||||||
|||盐田支行|国药控股广西有限公司||||国药一致担保|
|||||||10,000||
|||民生银行|||||国大药房担保、少数股东反担保|
|||||山西国大万民药房连锁有限公司||3,000||
|||太原分行||||||
|||民生银行||国药控股国大药房沈阳连锁有限|||国大药房担保，少数股东股权质押|
|||||||6,000||
|||沈阳分行||公司||||
|||民生银行||国药控股国大药房江门连锁有限|||少数股东梁钊建担保|
|||||||1,000||
|||江门支行||公司||||
|||小计||||55,000||
|国家开发银行|国家开发银行深圳分行||国药集团一致药业股份有限公司||||信用|
|||||||10,000||
||||国药控股广州有限公司||||国药一致担保|
|||||||10,000||
|||小计||||20,000||
|招商银行股份有限公司|招商银行深圳安联支行||国药集团一致药业股份有限公司||||信用|
|||||||27,000||
||||||||国药一致担保，少数股东反担保|
|||||国药控股深圳延风有限公司||3,000||
||||||||国药一致担保|
|||||国药控股广州有限公司||30,000||
||招商银行南宁分行||||||国药一致担保|
|||||国药控股广西有限公司||5,000||
||招商银行上海闵行支行||||||信用|
|||||国药控股国大药房有限公司||30,000||
||招商银行沈阳分行|||国药控股国大药房沈阳连锁有限|||国大药房担保，少数股东股权质押|
|||||||5,000||
|||||公司||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||福建国大药房连锁有限公司|3,000||
||招商银行太原分行||国药控股国大药房山西益源连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东股权质押|
||||||4,000||
||招商银行石家庄分行||国药河北乐仁堂医药连锁有限公司|||信用|
||||||2,000||
|||小计|||109,000||
|国药集团财务有限公司||||||信用（国药一致及下属4家子公司共用额度，单体最高使用额分别为：国药一致4亿元、国控广州2亿元、国控广西1亿元、国控柳州0.3亿元、南方医贸0.5亿元。）|
|||集团财务|||||
|||||国药集团一致药业股份有限公司|40,000||
|||公司|||||
|||小计|||40,000||
|中国银行股份有限公司|中国银行深圳龙华支行||国药集团一致药业股份有限公司|||国控广州担保|
||||||25,000||
|||||||国药一致担保4亿，信用2亿|
|||||国药控股广州有限公司|60,000||
|||中国银行|||||
|||||||国药一致担保|
|||广东省分||广东南方医药对外贸易有限公司|10,000||
|||行|||||
|||||||信用|
|||||广东东方新特药有限公司|10,000||
|||中国银行||||国药一致担保，少数股东反担保|
|||||国药控股柳州有限公司|6,000||
|||柳州分行|||||
|||中国银行||||国药一致担保|
|||南宁城北||国药控股广西有限公司|25,000||
|||支行|||||
|||中国银行||||国药一致担保|
|||广州越秀||广东南方医药对外贸易有限公司|10,000||
|||支行|||||
|||中国银行||||信用|
|||广州荔湾||广东东方新特药有限公司|10,000||
|||支行|||||
|||中国银行||||国大药房担保，少数股东股权质押|
|||||国药控股国大药房沈阳连锁有限|||
|||沈阳大东|||6,000||
|||||公司|||
|||支行|||||
|||||国药控股国大药房呼伦贝尔有限||国大内蒙古和少数股东按股权比例担保|
|||中国银行|||500||
|||||公司|||
|||呼和浩特|||||
|||||国药控股国大药房内蒙古有限公||国大药房担保，少数股东股权质押|
|||玉泉支行|||5,000||
|||||司|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||中国银行||湖南国大民生堂药房连锁有限公|||
||||||3,000||
|||衡阳分行||司|||
|||小计|||170,500||
|交通银行股份有限公司||||||国药一致担保3亿，信用2亿|
|||||国药控股广州有限公司|50,000||
|||||||国药一致担保|
|||||国药控股广东粤兴有限公司|5,000||
|||交通银行||||国药一致担保|
|||||国药控股广东恒兴有限公司|3,000||
|||广东省分|||||
|||行||||国药一致担保，少数股东按股权比例担保|
|||||国药控股医疗管理有限公司|5,000||
|||||||国药一致担保|
|||||佛山市南海医药有限公司|5,000||
|||||||国药一致担保|
|||||佛山市南海新药特药有限公司|5,000||
|||交通银行||||国药一致担保|
|||上海虹口||国药控股国大药房有限公司|7,000||
|||支行|||||
|||交通银行||国药控股国大药房广西连锁有限||国大药房担保|
||||||2,100||
|||柳州分行||公司|||
|||交通银行||||国大药房担保、少数股东反担保|
|||||天津国大药房连锁有限公司|1,000||
|||天津分行|||||
|||交通银行|国药控股国大药房山西益源连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东股权质押|
|||山西省分|||1,960||
|||行|||||
|||小计|||85,060||
|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行股份有限公司|||||国药一致担保|
|||||国药控股国大药房有限公司|30,000||
||||福建国大药房连锁有限公司|||国大药房担保|
||||||5,000||
||||国药控股国大药房广东有限公司|||国大药房担保|
||||||6,000||
||||国药控股国大药房广西连锁有限公司|||国大药房担保|
||||||3,000||
||||国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司|||国大内蒙古和少数股东按股权比例担保|
||||||1,000||
||||国药控股国大药房山西益源连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东股权质押|
||||||30,000||
||||国药控股国大药房内蒙古有限公司|||国大药房担保，少数股东股权质押|
||||||10,000||
||||国药控股国大药房上海连锁有限公司|||国大药房担保|
||||||4,000||
||||国药控股国大复美药业（上海）有限公司|||国大药房担保，少数股东反担保|
||||||5,000||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||5,000||
||||国药控股国大药房沈阳连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东股权质押|
||||||35,000||
||||国药控股国大药房江门连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东反担保|
||||||2,000||
||||国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东反担保|
||||||2,000||
||||国药河北乐仁堂医药连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东反担保|
||||||3,000||
||||国药控股国大药房新疆新特药连锁有限公司|||国大药房和少数股东按股权比例担保|
||||||3,000||
||||湖南国大民生堂药房连锁有限公司|||国大药房和少数股东按股权比例担保|
||||||3,000||
||||宁夏国大药房连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东反担保|
||||||2,000||
||||天津国大药房连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东反担保|
||||||4,000||
||||山西国大万民药房连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东反担保|
||||||16,000||
||中国农业银行深圳布吉支行||国药集团一致药业股份有限公司|||国控广州担保|
||||||20,000||
||||国药控股广西有限公司|||国药一致担保|
||||||10,000||
||||国药控股深圳延风有限公司|||国药一致担保，少数股东反担保|
||||||2,000||
||中国农业银行北秀支行||国药控股广州有限公司|||国药一致担保|
||||||20,000||
||||国药控股广东粤兴有限公司|||国药一致担保|
||||||5,000||
||||广东南方医药对外贸易有限公司|||国药一致担保|
||||||12,000||
||中国农业银行广州羊城支行||广东东方新特药有限公司|||信用|
||||||5,000||
|||小计|||243,000||
|法国兴业银行|法兴银行广州分行|||||国药一致担保|
|||||国药控股广州有限公司|10,000||
|||||||国药一致担保|
|||||国药控股广西有限公司|5,000||
|||小计|||15,000||
|中国工商银行股份有限公司||工商银行||||信用|
|||深圳上步||国药集团一致药业股份有限公司|10,000||
|||支行|||||
|||工商银行||国药控股广州有限公司|35,000|国药一致担保|
|||广州第二|||||
|||||||国药一致担保|
|||||国药控股广东粤兴有限公司|3,500||
|||支行|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||工商银行||||||
|||广州南方||广东南方医药对外贸易有限公司||15,000||
|||支行||||||
|||工商银行|||||信用|
|||上海分行||国药控股国大药房有限公司||20,000||
|||营业部||||||
|||工商银行|||||国大药房担保|
|||||国药控股国大药房上海连锁有限||||
|||中山南路||||4,000||
|||||公司||||
|||支行||||||
|||工商银行|||||国大药房担保，少数股东反担保|
|||||国药控股国大复美药业（上海）||||
|||曹杨新村||||5,000||
|||||有限公司||||
|||支行||||||
|||工商银行|||||信用|
|||银川东城||宁夏国大药房连锁有限公司||2,000||
|||支行||||||
|||小计||||94,500||
|兴业银行股份有限公司|兴业银行南宁分行||国药控股广西有限公司||||国药一致担保|
|||||||20,000||
||兴业银行柳州支行||国药控股柳州有限公司||||国药一致担保，少数股东反担保|
|||||||5,000||
||兴业银行佛山分行||佛山市南海医药有限公司||||国药一致担保|
|||||||5,000||
||||佛山市南海新药特药有限公司||||国药一致担保|
|||||||5,000||
||兴业银行广州分行||广东东方新特药有限公司||||信用|
|||||||20,000||
||兴业银行呼和浩特分行||||||国大药房担保，少数股东股权质押|
|||||国药控股国大药房内蒙古有限公||||
|||||||3,000||
|||||司||||
||兴业银行天津华苑分行||||||国大药房担保、少数股东反担保|
|||||天津国大药房连锁有限公司||3,550||
||兴业银行太原分行||山西国大万民药房连锁有限公司||||国大药房担保、少数股东反担保|
|||||||3,000||
|||小计||||64,550||
|花旗银行|花旗银行广州分行||||60,000||国药一致担保|
|||||国药控股广州有限公司||||
||||||||国药一致担保|
|||||佛山市南海医药有限公司||5,000||
|||||国药控股广西有限公司||10,000|国药一致担保|
||||||||国药一致担保|
|||||佛山市南海新药特药有限公司||5,000||
|||小计||||80,000||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||光大银行||||||
||||莲花路支||国药集团一致药业股份有限公司||15,000||
||||行||||||
||中国光大银||||||||
|||光大银行厦门分行||福建国大药房连锁有限公司||1,950||国大药房担保|
||行股份有限||||||||
||公司||||||||
||||光大银行|国药控股国大药房山西益源连锁有限公司||||国大药房担保，少数股东股权质押|
||||||||2,800||
||||太原分行||||||
||||小计||||19,750||
|上海浦东发展银行股份有限公司||浦发银行广州分行||国药控股广州有限公司||||信用|
||||||||10,000||
|||浦发银行沈阳分行|||国药控股国大药房沈阳连锁有限|||国大药房担保，少数股东股权质押|
||||||||4,500||
||||||公司||||
|||浦发银行太原分行||国药控股国大药房山西益源连锁有限公司||||国大药房担保，少数股东股权质押|
||||||||6,000||
|||||山西国大万民药房连锁有限公司||||国大药房担保、少数股东反担保|
||||||||5,000||
||||小计||||25,500||
|中信银行股份有限公司||中信银行沈阳分行|||国药控股国大药房沈阳连锁有限|||国大药房担保，少数股东股权质押|
||||||||6,000||
||||||公司||||
||||小计||||6,000||
|华夏银行股份有限公司||华夏银行太原分行||山西国大万民药房连锁有限公司||2,000||国大药房担保、少数股东反担保|
|||华夏银行北京魏公村支行||北京金象大药房医药连锁有限责任公司||||信用|
||||||||6,000||
||||小计||||8,000||
|中国农商银行||农商银行上海普陀支行||国药控股国大复美药业（上海）有限公司||||国大药房担保，少数股东反担保|
||||||||6,000||
|||农商银行西城支行||北京金象大药房医药连锁有限责任公司||||信用|
||||||||4,000||
||||小计||||10,000||
|澳大利亚和新西兰银行|||澳大利亚|||||国药一致担保|
||||和新西兰||||||
||||||国药控股广州有限公司||30,000||
||||银行广州||||||
||||分行||||||
|摩根大通银行|||摩根大通|||||国药一致担保|
||||银行广州||国药控股广州有限公司||40,000||
||||分行||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||1,000||
|晋商银行||晋商银行太原双塔北路支行||国药控股国大药房山西益源连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东股权质押|
|||||||1,500||
|中国建设银行股份有限公司||建设银行深圳田贝支行||国药控股国大药房广东有限公司|||国大药房担保|
|||||||3,000||
|||建设银行乌鲁木齐分行||国药控股国大药房新疆新特药连锁有限公司|||国大药房和少数股东按股权比例担保|
|||||||3,000||
|||建设银行沈阳铁西支行||国药控股国大药房沈阳连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东股权质押|
|||||||6,000||
||||小计|||12,000||
|渤海银行股份有限公司||渤海银行太原分行||山西国大万民药房连锁有限公司|||国大药房担保、少数股东反担保|
|||||||3,000||
|||||国药控股国大药房山西益源连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东股权质押|
|||||||8,000||
||||小计|||11,000||
|大连银行||大连银行沈阳分行||国药控股国大药房沈阳连锁有限公司|||国大药房担保，少数股东股权质押|
|||||||6,000||
|浙商银行股份有限公司||浙商银行股份有限公司深圳分行|||||信用（可转授信给子公司使用）|
||||||国药集团一致药业股份有限公司|20,000||
||合计|||||1,478,360||

注：1、以上经营用银行授信额度期限为一年。
2、已签署未到期的授信额度待到期后需按本次审批通过的限额进行签订。
二、国药一致为全资子公司向供应商提供付款履约担保的事项
（一）国药控股广州有限公司
公司下属全资子公司国药控股广州有限公司就与供应商卫材（中
国）药业有限公司签订《2017年度总经销商协议》，董事会同意公司
签署《保证函》，由公司作为第三方就被保证人履行主合同提供付款
担保，担保金额总计不超过8.5亿元。该担保由国药一致作为第三方向卫材公司保证，保证函自国药一致加盖公章之日起生效，直至主合同项下和本保证函项下全部义务履行完毕为止。
（二）广东南方医药对外贸易有限公司
公司下属全资子公司广东南方医药对外贸易有限公司自2011年起与贝达药业股份有限公司签署一级经销商协议，销售抗肿瘤药物。
董事会同意公司对贝达药业给予南方医贸2017年度的赊销额度（2500万元额度、账期30天）提供担保证明。国药一致作为第三方向贝达药业保证，保证函自国药一致加盖公章之日起生效，直至主合同项下和本保证函项下全部义务履行完毕为止。
三、担保各方基本情况
1、 国药控股股份有限公司——本公司控股股东
2、 国药集团一致药业股份有限公司——本公司
司、国药控股广东恒兴有限公司为本公司全资子公司；国药控股柳州有限公司、国药控股深圳延风有限公司、国药控股医疗管理有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有其51%股权。
4、 国药控股国大药房上海连锁有限公司、国药控股国大药房广东有限公司、国药控股国大药房广西连锁有限公司、福建国大药房连锁有限公司为本公司全资子公司国药控股国大药房有限公司（简称“国大药房”）下属全资子公司；其余为国大药房控股子公司，国大药房分别持有国药河北乐仁堂医药连锁有限公司60%股权、国药控股国大复美药业（上海）有限公司96.995%股权、国药控股国大药房江门连锁有限公司65%股权、国药控股国大药房内蒙古有限公司96.7%股权、国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司93.682%股权、湖南国大民生堂药房连锁有限公司51%股权、国药控股国大药房沈阳连锁有限公司51%股权、北京金象大药房医药连锁有限责任公司53.13%股权、山西国大万民药房连锁有限公司85%股权、国药控股国大药房山西益源连锁有限公司80%股权、天津国大药房连锁有限公司80%股权、国药控股国大药房新疆新特药连锁有限公司51%股权、宁夏国大药房连锁有限公司70%股权、国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司51%股权。
四、董事会意见
为拓宽融资渠道，利用资金集中资源降低企业融资成本，确保公司运营持续稳健发展，董事会同意本公司及下属公司申请授信额度及
担保事项，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），作为公司的独立董事，对公司2017年度为控股子公司提供担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
上述担保事项全部为对本公司、下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。
上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。
我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至2016年12月31日，公司实际担保余额合计352,764.7万元，占公司最近一期经审计净资产的42.00%，全部为公司与下属全资子公司及控股子公司之间的担保。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、国药一致《公司章程》
2、国药一致《董事会议事规则》
3、国药一致第七届董事会第二十二次会议决议
4、独立董事意见
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2017年 4月 19日