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北京市金杜律师事务所
关于西陇科学股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：西陇科学股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或”本所”）接受西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和现行有效的《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2018年10月 9日召开的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公
司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及公司提供的文件和其他有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据《股东大会通知》，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开本次股东大会，并于 2018年 9月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露平台公示了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-091）。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、出席对象、审议事项、会议登记等事项作出了说明。
2018年10月9日，本次股东大会现场会议按前述公告的时间、地点召开，网络投票亦按照规定进行。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规及《公司章程》《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、现场出席会议情况
根据本次股东大会通知，截至 2018年 9月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东共计 4人，代表公司股份数 188,126,798股，占公司有表决权股份总数的32.1465%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、部分高级管理人员及金杜律师等。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司股份数15,000股，占公司有表决权股份总数为0.0026%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事代表及本所见证律师进行了计票、监票；网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会的表决结果。
（二）表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议并表决通过了以下议案：
1、 《修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意：188,139,598股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对：2,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012%，该议案获得通过。弃权：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；
中小股东表决情况：
同意 12,800股，占出席会议中小股东所持股份的85.3333%；反对 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.6667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见正本一式两份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文，为签章页）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
【】
【】
单位负责人：
王玲
北京市金杜律师事务所
二〇一八年十月九日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-106吉药控股集团股份有限公司
关于全资子公司临时停产的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据梅河口市人民政府办公室下发的《关于印发梅河口市建成区淘汰10蒸吨及以下燃煤小锅炉实施方案的通知》，按照国家和省政府关于大气污染防止相关政策的要求，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）决定自2019年8月27日起临时停产，对不符合规定的锅炉进行拆除和改造工程。
一、本次停产的原因
为了改善城市环境空气质量和保护人民群众健康，梅河口市人民政府办公室于2019年5月23日下发了《关于印发梅河口市建成区淘汰10蒸吨及以下燃煤小锅炉实施方案的通知》，要求在2019年10月15日前强制淘汰梅河口市建成区内所有不符合规定的锅炉。按照通知要求，金宝药业决定自 2019年 8月 27日起临时停产，对现有的4台燃煤锅炉进行拆除及改造工作，停产期限预计不超过2个月。
二、本次临时停产对公司的影响
吉林金宝药业股份有限公司系公司全资子公司，成立时间于1998年，注册资本为 13,500万元，地址位于吉林省梅河口市环城北路 6号。截止 2019年 6月 30日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为350,417.00万元（占公司总资产比例约为：69.48%），净资产133,167.51万元（占公司净资产比例约为：58.65%）,2019年上半年营业收入11,527.86万元（占公司上半年营业收入比例约为：19.95%），上半年利润总额705.5万元（占公司上半年利润总额比例约为：25.40%）。（未经审计）本次临时停产，公司将采取积极措施应对可能对公司产生的影响，具体如下：
1、及时调整年度生产计划，在停工前加班生产，储备产品库存，保证销售货源稳定。
2、金宝药业利用此次停产时间，开展全面的自查整改工作，以保证本次临时停产结束后，恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求。
三、风险提示
1、金宝药业停产期间，可能因相关现实不确定性因素变化的影响，对复产时间造成影响。
2、金宝药业停产可能导致产品全年产量降低，造成部分产品库存不足，影响全年收入水平。
公司将密切关注金宝药业本次停产的后续进展，并依照相关规定对复产情况及时履行信息披露义务，公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn )和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年8月29日
中联重科股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
我们作为中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在2016年度（以下简称"本年度"）工作中，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，围
绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将本年度独立董事履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开8次董事会（含通讯表决会议），召开股东大会1次。会议的召集召开程序符合规定，合法有效，我们对公司董
事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。
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|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|黎建强|8|1|7|0|0|否|
|赵嵩正|8|1|7|0|0|否|
|刘桂良|8|1|7|0|0|否|
|杨昌伯|4|0|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||1||||

*杨昌伯先生于2016年6月29日经公司2015年年度股东大会审议通过，担任
公司独立董事。
作为独立董事，同时作为公司董事会专业委员会的成员，我们运
用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行董事会专业委员会委员职责，对公司财务报表的审计和审阅、重大投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。
二、发表独立意见的情况
本年度，我们详细了解公司运作情况，对公司相关事项情况进
行核查和监督，并发表独立意见：
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|发表时间|事项|意见类型|
|2016年3月30日|《独立董事对<公司2015年度内部控制评价报告>的独立意见》、《独立董事关于2015年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于2015年度资产核销的独立意见》、《独立董事关于进行低风险投资理财的独立意见》、《独立董事关于开展金融衍生品业务的独立意见》、《独立董事关于控股公司担保相关事项的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《独立董事关于聘请2016年度审计机构的独立意见》、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》、《独立董事关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的独立意见》|同意|
|2016年4月22日|《独立董事关于对控股公司担保及控股子公司对外提供反担保相关事项的独立意见》||
|2016年6月13日|《独立董事关于回购部分A股社会公众股的独立意见》、《独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》|同意|
|2016年8月30日|《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|
|2016年12月23日|《独立董事关于向中国建筑第五工程局有限公司转让长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司40%股权的独立意见》|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）现场检查工作方面，我们现场考察了公司工程机械产业运行的现状，重点检查了公司内部控制、内部审计工作情况，听取了管理层的工作汇报，我们对公司在工程机械行业处于结构深度调整的严峻形势下，推进战略转型升级和管理变革，控制经营风险、稳固经营质量的效果表示赞赏，希望管理团队继续保持健康、稳健的经营，再创佳绩。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，我们调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
（一）本年度无提议召开董事会的情况；
（二）本年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）本年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别
是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：
黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良
二〇一七年三月三十日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-093
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 29日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会以现场方式召开了第十次会议，本次会议通知于 2016年 8月 18日以电话通知的方式发出。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席张惠玲女士主持，公司董事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决一致通过如下决议：
一、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：1、董事会编制的《2016年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2016年1-6月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2016年半年度报告》及其摘要。
二、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司2016年1-6月份募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、《关于2016年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：2016年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
本项议案还需提交股东大会审议。
四、《关于2015年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》监事会对公司2015年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：70名激励对象的2015年度考核结果符合公司《股票期权激励计划考核管理办法》规定的行权条件，其作为激励计划本次授予的第一个行权期的激励对象主体资格合法、有效，同意公司向考核通过的70名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本次行权拟采用自主行权模式。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
五、《关于注销部分已授予股票期权的议案》
经审核，监事会同意公司对 2015年度考核不合格、第一个行权期不符合行权条件的1名激励对象对应的第一个行权期期权份额合计5.4万份予以注销。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会二○一六年八月二十九日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－032
湖北广济药业股份有限公司
七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2014年5月6日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2014年 5月 16日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开；
3、本次会议应到董事10人，7名董事亲自出席了会议，由于工作原因董事王专旭先生、李纲先生分别授权委托阮忠义先生、陈全云先生（董事），独立董事杨汉刚先生授权委托廖洪先生（独立董事）代为出席会议并行使表决权；
4、会议由董事长何谧先生主持，4名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
2、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为湖北惠生药业有限公司融资租赁业务提供担保的议案”：会议同意本公司为湖北惠生药业有限公司开展不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年（详见‘公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告’）。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-04杭州中恒电气股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）因公司2014年度报告编制和审计工作进展顺利，预计将比原计划提前完成2014年度报告全部编制工作，经公司申请，2014年度报告披露日期由原预约的2015年3月30日变更为2015年2月13日。提醒广大投资者注意公司年报披露日期的变更，及时阅读公司2014年度报告等相关信息。
同时，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-143江苏必康制药股份有限公司
关于全资孙公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）于2016年4月29日、2016年5月6日购买的江苏银行新沂支行保证收益型“聚宝财富2016稳赢46号”理理财产品、交通银行徐州分行保本型“蕴通财富·日增利91天”理财产品分别于2016年7月29日、2016年8月5日到期，必康新沂已将上述理财按期赎回本金及收益。2016年8月5日必康新沂与江苏银行新沂支行签订两份《江苏银行聚宝财富机构客户人民币理财协议》，现将具体情况公告如下：
一、必康新沂理财产品到期赎回情况
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||||||||||||||金额||预期收|||
||序号||公告编号||委托方||受托方||起息日||到期日||||||实际收益（元）|
||||||||||||||（万元）||益率|||
|1||2016-097||必康新沂||江苏银行新沂支行||2016年4月29日||2016年7月29日||100,000||3.2%||7,978,082.19||
|2||2016-098||必康新沂||交通银行徐州分行||2016年5月6日||2016年8月5日||18,500||3.55%||1,637,376.71||
|合计||-||-||-||-||-||118,500||-||9,615,458.90||

上述理财产品已于2016年7月29日、2016年8月5日赎回本金及收益，并归还
至募集资金账户。
二、本次购买理财产品的情况
必康新沂于2016年8月5日购买了江苏银行“聚宝财富2016稳赢72号”、“聚宝财富2016稳赢73号”保证收益型理财产品：具体情况如下：
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||||||||委托理财||产品||委托金额||期限||产品||产品||预期年化|
||序号||委托方||受托方|||||||||||||||
||||||||产品名称||类型||（万元）||（天）||成立日||到期日||收益率|
|1||必康新沂||江苏银行||聚宝财富2016稳赢72号||保证收益型||20,000||32||2016年8月5日||2016年9月6日||3.2%||
|2||必康新沂||江苏银行||聚宝财富2016稳赢73号||保证收益型||100,000||91||2016年8月5日||2016年11月4日||3.65%||
|合计||-||-||-||-||120,000||-||-||-||-||

三、理财产品风险提示
尽管公司全资孙公司必康新沂本次购买的理财产品为保证收益型产品，本金有保障，收益相对稳定，但收益的获取仍存在一定程度的不确定性，必康新沂可能面临的理财风险包括但不限于以下几个方面：
1、利率风险
受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能会使必康新沂投资理财产品的收益水平相对较低。
2、政策风险
国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致理财产品提前终止，从而影响必康新沂的预期收益。
3、延期风险
如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因
素，造成理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
4、流动性风险
除理财产品协议另有约定可赎回外，理财产品实际投资运作期间必康新沂不
能提前赎回，如果必康新沂产生流动性资金需求，可能面临理财产品不能随时变
现，持有期与资金需求日不匹配的流动风险。理财产品投资期限内允许赎回的，
若发生巨额赎回，必康新沂亦可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、再投资风险
在理财产品实际投资运作期内，银行有权在约定条件下提前终止，一旦本产品被提前终止，则实际理财期将少于预定期限，必康新沂可能会面临再投资风险。
6、信息传递风险
银行按照理财产品协议或说明书的约定，发布理财产品到期付息或提前终止等相关信息，公司应根据相关约定方式及时查询。如公司未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得公司无法及时了解信息，因此产生的责任和风险将由必康新沂自行承担。
7、其他风险
如因不可抗力因素或其他不可归责于银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
四、风险控制措施
1、公司及下属公司的理财工作由专门机构、专职人员负责。具体理财业务由财务负责人行使日常项目投资的审批，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
2、公司及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施。
3、公司审计监察部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
4、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计，独立董事在定期报告中发表相关独立意见。
五、对公司的影响
1、公司全资孙公司必康新沂使用部分闲置募集资金购买保证收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司全资孙公司必康新沂适时适度地进行低风险短期理财，有助于提高
闲置募集资金使用效率，降低财务成本，同时能获得一定的投资收益，对公司的经营业绩产生一定程度的积极影响。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告出具日，除本次使用闲置募集资金人民币12亿元购买江苏银行的理财产品外，公司全资孙公司必康新沂募集资金专户尚有人民币7亿元的理财产品未到期。前期购买理财产品的情况详见公司于2016年5月4日、2016年5月6日、2016年6月8日、2016年6月17日登载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于必康制药新沂集团控股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-097、2016-098）和《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-115、2016-118）以及公司于2016年7月26日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-134）
截至目前，必康新沂募集资金专户中购买银行理财产品的金额为人民币19
亿元。
七、备查文件
1、必康新沂与江苏银行新沂支行签订的《江苏银行聚宝财富机构客户人民币理财协议》；
2、其他证明文件。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年八月六日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-50
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于 2018年4月26日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2018年4月23日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，公司拟以资产置换及现金购买的方式收购山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司股权。经初步判断，该事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票于2018年2月28日开市起停牌。
公司原预计在不超过2个月的时间内，即最晚于2018年4月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方案，但因本次重组相关工作尚未完成且重组方案仍需与有关各方做进一步的磋商和论证，公司预计无法在上述期限内披露重大资产重组信息。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月27日（星期五）开市起继续停牌。
相关内容详见公司同日披露的《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公
告编号：2018-51）。
三、备查文件
董事会决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2014-042浙江万马电缆股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为使公司名称及证券简称更准确地诠释公司业务范围及未来发展战略，经公司2014年5月22日召开的“2014年第一次临时股东大会”审议通过的《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》（议案详见2014年5月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司公告）。公司名称“浙江万马电缆股份有限公司”变更为“浙江万马股份有限公司”，公司英文名称“Zhejiang Wanma Cable Co.,Ltd.”变更为“Zhejiang Wanma Co.,Ltd.”。
公司已于近日在浙江省工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续，并换领了新的企业法人营业执照。
经公司申请，并经深交所核准，公司简称由“万马电缆”变更为“万马股份”，英文简称由“WanmaCable”变更为“Wanma Co.,Ltd.”，证券代码“002276”不变，新的证券简称将于2014年6月4日开始使用。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一四年六月四日
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：鞍重股份|
|保荐代表人姓名：赵立新|联系电话：13923744146|
|保荐代表人姓名：宋立民|联系电话：13823116235|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅鞍重股份文件及其他相关附件，对上市公司的信息披露文件事前审阅，未事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|保荐机构已督导公司建立健全各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|2013年度保荐工作报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|公司《多单元组合振动筛建设项目》和《振动筛研发中心与实验室扩建项目》两个募投项目进展缓慢|
|（2）关注事项的主要内容|均未能按照计划完成|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|公司将随时根据市场需求情况对项目进度进行调整。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年 10月15日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所股票上市规则》第|

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||九、第十章|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|--|
|3．“三会”运作|无|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|无|--|
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司关于上市后三个月内按相关规定修改公司章程的承诺|是|--|
|2．发行前股东对所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|--|
|3．公司实际控制人杨永柱、温萍|是|--|

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|对公司中小股东有关避免同业竞争、劳务派遣和关联交易所做的承诺|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《鞍山重型矿山机器股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵立新 宋立民
海通证券股份有限公司
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-062
大冶特殊钢股份有限公司
关于《中国证监会许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190910号）（以下简称“反馈意见”），详见公司于 2019年 6月 25日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-052）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真的研究和逐项落实，按照反馈意见所列问题进行了逐项答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于 2019年 7月 8日在深圳证券交易所网站披露的《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复》。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于2019年7月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《大冶特殊钢股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复（修订稿）》及其他相关回复文件。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容再次进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《大冶特殊钢股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复（修订稿）》及其他相关回复文件。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-060
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司向中国有色集团借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
2017年10月26日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司）与中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团，该公司为公司控股股东）签署《资金使用协议书》。公司向中国有色集团申请借入资金人民币5亿元，期限自2017年10月26日至2018年10月25日，利率采用浮动利率，按人民银行同期贷款一年期基准利率计算，资金用于补充流动资金。
2、交易方关联关系
中国有色集团为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司向中国有色集团借款事项构成了关联交易。
3、2017年10月26日，公司第八届董事会第13次会议以5票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于公司向中国有色矿业集团有限公司申请借款人民币 5亿元的议案》（关联方董事武翔、王宏前、张向南3人回避表决）。
上述关联事项无需公司股东大会审议通过。
独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中国有色矿业集团有限公司
注册地址：北京市复兴路乙12号
法定代表人：张克利
注册资本：人民币6,053,042,872.00元
实收资本：人民币6,053,042,872.00元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；
公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；
汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、中国有色集团主要财务数据 单位：人民币万元
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|项目|2016年金额（经审计）|2017年1-6月金额（未审计）|
|总资产|11,962,400.86|12,154,618.40|
|净资产|2,959,459.51|2,969,906.61|
|营业收入|14,095,402.90|7,429,881.07|
|净利润|4,367.53|65,362.63|

3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
中国有色矿业集团有限公司
33.75%
中国有色金属建设股份有限公司
三、关联交易标的的基本情况
本项关联交易的标的为公司向中国有色集团申请借入资金人民币5亿元。
四、交易协议的主要内容
1、中国有色集团借给公司人民币5亿元。
2、资金使用期限：自 2017年 10月 26日至 2018年 10月 25日，在此期间，公司可以根据实际情况提前还款。
3、资金使用费：中国有色集团向公司收取利息，利率采用浮动利率，按人民银行同期贷款一年期基准利率计算，计息期间为每月的21日至次月的20日，利息按季支付，利息支付日为每季末月的21日，如利息支付日不是工作日，则公司应提前至利息支付日前的最后一个工作日向中国有色集团支付利息。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向中国有色集团借入资金人民币5亿元，利率按人民银行同期贷款一年期基准利率计算，资金用于补充流动资金，有利于公司生产经营和业务发展。
六、独立董事意见
公司独立董事邱定蕃、张继德、李相志出具事前认可及独立意见。
公司拟向中国有色矿业集团有限公司申请借入资金人民币5亿元，利率按人民银行同期贷款一年期基准利率计算，资金用于补充流动资金。我们认为，该项借款有利于促进公司业务发展，提高公司资金实力。上述关联交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司关联董事在审议此
关联交易时回避表决。
七、2017年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本报告披露日，公司及所属控股公司与关联方中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易总金额为人民币94,956.93万元。
八、备查文件
1、第八届董事会第13次会议决议；
2、独立董事出具的事前认可及独立意见；
3、《资金使用协议书》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－003中工国际工程股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：182269）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照《反馈意见通知书》的要求，在规定的期限内披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 1月 12日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-010聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第六次会议于2014年4月3日在公司会议室召开，会议通知已于2014年3月24日以电话和电子邮件的形式发出。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长王健先生主持。
经与会董事认真审议，本次会议以现场投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。详见公司《2013年年度报告》。
公司独立董事孙优贤、林宪、黄建新、史晋川、潘亚岚分别向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。述职报告详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于 2013年度财务决算报告的议案》
公司2013年度营业收入94,108.19万元，较上年同期增长12.61%；营业利润5,530.53万元，较上年同期减少47.83%；利润总额17,897.09万元，较上年
同期减少8.13%；实现归属于上市公司股东的净利润15,915.22万元，较上年同期减少10.27%。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年实现的净利润为11,989.28万元，根据公司章程的有关规定，按照公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,198.93万元。截止2013年12月31日，母公司可供股东分配利润为37,348.08万元，公司年末资本公积金额为85,043.31万元。
鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟同意公司以截至2013年12月31日公司总股本44,500万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税）。共分配现金股利1,780万元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》请详见2014年4月8日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2014〕2399号《募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》，保荐机构中信证券股份有限公司也出具了专项核查意见。详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
七、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构中信证券股份有限公司也出具了专项核查意见。详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
八、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
经董事会、审计委员会审核通过，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年；公司独立董事对续聘2014年度审计机构的议案发表了独立意见，同意续聘其担任公司2014年年度审计机构。
关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2014年公司审计工作业务量与审计机构协商确定。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
截止2014年2月28日，公司五个募投项目累计投入募集资金23,972.1万元，占公司原计划投入的募集资金总额的79.11%，结余募投项目资金（不含利息收入）6,331.90万元。经研究，公司拟将上述剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场拓展。公司超募资金及利息仍存放于专户存储。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司也出具了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于公司对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关内容。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
公司拟订于2014年5月9日召开2013年度股东大会。2013年度股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-014
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好地与广大投资者进行交流，让投资者进一步了解湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营情况，公司定于2017年4月28日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理苏海涛先生、公司财务总监兼董事会秘书胡军红先生、公司独立董事何德明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-064山西太钢不锈钢股份有限公司
关于高建兵先生辞去董事、副董事长职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于工作变动原因，公司副董事长高建兵先生申请辞去山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副董事长等相关职务，相关情况公告如下： 2018年 10月 26日，公司董事会收到公司副董事长高建兵先生递交的书面辞职报告，高建兵先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，辞去公司董事会战略委员会和提名委员会的委员职务，辞去公司控股子公司——山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事长职务、天津太钢天管不锈钢有限公司董事长职务和山西太钢不锈钢钢管有限公司董事长职务。高建兵先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，高建兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高建兵先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
公司董事会对高建兵先生在公司担任董事、副董事长职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一八年十月二十六日
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会议事规则修订对照表（2018年 6月）
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|序号|修订前|修订后|
|1|第三条 监事会的职权（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|第三条 监事会的职权（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。|
|2|第七条 定期会议的提案在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监|第七条 定期会议的提案在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。|

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||督而非公司经营管理的决策。||
|3|第十条 会议通知监事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体监事。监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、电子邮件、传真等方式；通知时限为：召开 5 日前。但若遇紧急事由，可以电话等方式随时通知召开会议。|第十条 会议通知监事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体监事。监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、电子邮件或传真方式；通知时限为：召开5日前。但若遇紧急事由，可以电话等方式随时通知召开会议。|
|4|第十一条 会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（四）监事表决所必需的会议材料；（五）监事应当亲自出席会议的要求；（六）联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。|第十一条 会议通知的内容监事会会议通知包括以下内容:（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。|
|5|第十二条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。|第十二条 会议召开方式监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）或提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。|
|6|第十四条 会议审议程序会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。|第十四条 会议审议程序会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。|

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|会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。|根据监事的提议，会议主持人在认为必要的情况下，可以要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。|

深圳市赢合科技股份有限公司监事会二〇一八年六月二十日