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证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—093江西正邦科技股份有限公司关于
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.16元/股调整为不低于14.06元/股（按照 14.16元/股减去每股现金红利 0.1000296元后计算）。经公司第四届董事会第三十八次会议逐项审议通过了《关于调整公司 2016年非公开发行股票部分事项的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）由不超过 235,583.65万元调整为不超过200,583.65万元，因此，本次非公开发行数量由不超过 166,372,635股（含166,372,635股）调整为不超过142,662,624股（含142,662,624股）。
一、本次非公开发行股票价格和数量概况
公司于 2016年 3月 2日召开的第四届董事会第三十二次会议、2016年 3月 31日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。根据公司本次非公开发行股票方案，公司本次募集资金总额不超过 235,583.65万元，发行股份的数量不超过 166,372,635股（含 166,372,635股），本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日（2016年 3月 2日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即不低于14.16元/股。
二、公司2015年度权益分派方案及实施情况
公司2016年5月13日召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以总股本 671,688,047股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。后因公司股权激励计划限制性股票回购注销事宜，公司按“分配总额不变”的原则对分配方案进行了相应的调整，公司 2015年度权益分派方案调整为：公司以现有总股本 671,489,047股为基数，向全体股东每 10股派1.000296元人民币现金（含税）。
公司于 2016年 7月 2日发布了《2015年年度权益分派实施公告》，2015年度权益分派股权登记日为2016年7月8日，除权除息日为 2016年7月11日。
目前，公司2015年度利润分配方案已实施完毕。
三、公司2016年非公开发行股票部分事项的调整情况
公司2016年7月12日召开第四届董事会第三十八次会议，逐项审议通过了《关于调整公司 2016年非公开发行股票部分事项的议案》，将 2016年非公开发行募集资金总额（含发行费用）由不超过235,583.65万元调整为不超过200,583.65万元。将募集资金投资项目由以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|项目名称|拟投资总额|募集资金拟投入额|
|建设养殖技术服务站|江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目|58,098.95|58,098.95|
|发展生猪养殖|江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目|25,155.95|25,155.95|
||江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目|27,753.80|27,753.80|
||湖南临武汾市10,000头自繁自养场|28,197.12|28,197.12|
||湖南临武茶场5,000头自繁自养场|17,323.16|17,323.16|
||湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场|9,054.67|9,054.67|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|70,000.00|70,000.00|
|合计||235,583.65|235,583.65|

调整为：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|项目名称|拟投资总额|募集资金拟投入额|
|建设养殖技术服务站|江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目|58,098.95|58,098.95|
|发展生猪养殖|江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目|25,155.95|25,155.95|
||江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目|27,753.80|27,753.80|
||湖南临武汾市10,000头自繁自养场|28,197.12|28,197.12|
||湖南临武茶场5,000头自繁自养场|17,323.16|17,323.16|
||湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场|9,054.67|9,054.67|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|35,000.00|35,000.00|
|合计||200,583.65|200,583.65|

四、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司2015年度利润分配已于2016年7月11日实施完毕，根据公司2016年第二次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述利润分配事项，本次非公开发行股票的发行价格由不低于 14.16元/股调整为不低于 14.06元/股（按照 14.16元/股减去每股现金红利0.1000296元后计算所得）。
根据公司2016年7月12日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过的调整后 2016年非公开发行募集资金总额及上述调整后的发行价格。本次非公开发行股票的发行数量由不超过 166,372,635股（含 166,372,635股）调整为 142,662,624股（含142,662,624股）（按照调整后募集资金总额200,583.65万元除以调整后发行价格14.06元/股后取整数所得）。
五、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年七月十三日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-091
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日接到控股股东常州德泽实业投资有限公司（以下简称“常州德泽”或“控股股东”）的通知，常州德泽将其所持有本公司的部分已质押股份办理了解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|常州德泽实业投资有限公司|是|10,000,000|2016 年 1月13日|2017年12月28日|中信证券股份有限公司|5.53%|

二、股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，常州德泽持有公司股份180,817,920股，占本公司总股本的39.98%。其中，本次解除质押的股份数量为10,000,000股，占其所持公司股份总数的5.53%，占公司股份总数的2.21%；截至本公告披露日，常州德泽累计质押所持公司股份数量为139,519,999股，占其所持有公司股份总数的77.16%，占公司股份总数的30.85%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、其他质押证明文件。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年12月29日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-061
深圳诺普信农化股份有限公司
关于受让控股子公司福建诺德部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金受让控股子公司福建诺德生物科技有限责任公司（以下简称“福建诺德”）33%的股权，交易金额为人民币429万元，转让完成后，福建诺德由公司控股子公司变为公司全资子公司。
上述事项经公司第四届董事会第三十一次会议(临时)审议通过。根据《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项无须提交股东大会审议。
本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称:福建省德盛生物工程有限责任公司（以下简称“德盛生物”）2、成立日期:1996年6月12日
3、注册地址:永春县玉斗镇工业区
4、公司类型:有限责任公司
5、注册资本:1,100万元人民币
6、经营范围:松脂基植物油农用生物表面活性剂及卫生、农用生物杀虫剂、生物有机肥研究开发；农作物病虫害生物防治与农药残留生物降解技术推广应用；
农药、水溶肥、微生物肥、土壤调理剂、生物有机肥生产（分公司生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
深圳诺普信农化股份有限公司公告33.40%、33.30%。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称:福建诺德生物科技有限责任公司
2、成立日期:2010年1月13日
3、注册地址:清流县嵩溪镇金星工业区
4、公司类型:有限责任公司
5、注册资本:1,000万元
6、经营范围:环保型松脂基农用助剂的研究与产品生产、销售、仓储，绿色环保农药制剂应用技术的研究与推广，环保农业技术的应用推广，松脂原料林基地建设和承包经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构:诺普信、德盛生物分别持有福建诺德的67%、33%股权。
8、主要财务数据:
截止2017年6月30日，资产总额为1,641.66万元，负债总额为1,135.93万元，净资产为505.72万元；2017年1-6月，福建诺德实现营业收入490.86万元，利润总额-0.96万元，净利润-0.70万元。
截止2016年12月31日，资产总额为1,739.52万元，负债总额为1,233.10万元，净资产为506.43万元；2016年1-12月，福建诺德实现主营业务收入1,154.93万元，利润总额-58.14万元，净利润-100.69万元（以上财务数据均未经审计）。
四、股权转让的主要内容
1、转让方:德盛生物
2、受让方:诺普信德盛生物将所持有的福建诺德33%股权转让给诺普信,转让价格为人民币429万元。
深圳诺普信农化股份有限公司公告资产为作价依据，经双方共同确认，福建诺德的股权价格为 1.3元/股。
4、支付方式:股权转让款项以现金转账方式付清。
五、本次交易目的及对公司的影响
本次股权转让主要系为实现福建诺德的可持续发展，充分提高其市场竞争力和持续发展能力。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十一次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2018-020江苏雅克科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018年 03月 28日下午 2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年03月18日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事 3人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》，同意将上述议案提交2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，同意将上述议案提交2017年年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度内部控制有效性的自我评价报告》。
监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》，同意将上述议案提交2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2017年年度报告》中财务数据分析说明。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配方案》，同意将上述议案提交2017年年度股东大会审议。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 34,527,961.33元。依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积3,043,919.88元后，加上年初未分配利润415,649,646.23元，减去2016年年度利润分配 6,876,552.10元，2017年年末可供股东分配的利润为 440,257,133.58元。
公司拟以最新总股本 343,827,605.00为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.11元（含税），共计3,782,103.65元。不进行资本公积转增股本。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、全资孙公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，同意将该议案提交 2017年年度股东大会审议。
公司监事会审核后认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司、全资孙公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》，同意将该议案将提交 2017年年度股东大会审议。
公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险结构性存款和保本理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置资金不超过 30,000万元（含）进行较低风险结构性存款及保本理财产品投资，期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会结束当日止。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2016-056天津滨海能源发展股份有限公司
关于公司与天津人民美术出版社有限公司签署
房产买卖意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次关联交易为购买房屋的意向书，属于双方合作意愿、意向性约定，并非正式合同,不具有强制执行的法律效力，意向协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
2、合同的签订时间、金额等均具有不确定性。公司将根据有关规定及时对相关项目的进展情况履行公告义务。
3、具体交易金额单价将根据市场化原则结合房屋状况、周边同类房屋交易价格由双方协商确定并另行签署《产权交易合同》。
4、天津人民美术出版社有限公司（以下简称“美术社”）系天津出版传媒集团有限公司（以下简称“天津出版集团”）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）10.1.5的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事肖占鹏先生、高扬先生、纪秀荣女士、张虹霞女士在表决时回避了对该项议案的表决，公司独立董事对本次关联交易的公允性发表了事前认可意见及独立董事意见，表决程序合法有效。
5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、交易概述
2016年 9月，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”或“滨海能源”）与天津人民美术出版社有限公司（以下简称“美术社”）签署了《房产买卖意向书》，拟购置坐落于天津市和平区马场道 150号房屋（建筑总面积为 5,113.86平方米，《天津市房地产证》编号为101021401827）。
二、交易对方基本情况
美术社系天津出版集团之控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
（一）基本情况
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|注册名称：|天津人民美术出版社有限公司|
|法定代表人：|李毅峰|
|注册地址：|天津市和平区马场道 150 号|
|注册资本：|4385.5894 万人民币|
|营业执照注册号：|120101000041617|
|公司类型：|有限责任公司(法人独资)|
|经营范围：|出版画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术读物，以及美术理论、技法读物和美术工具书；中国漫画、儿童画报、少儿美术、中国油画、国画家；同天津人民美术出版社有限公司出版范围相一致的网络（含手机网络）图书出版业务。图书、文化办公用品的批发兼零售。广告业务、自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开|

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|-|
|展经营活动）|

（二）经营情况及控股关系
美术社成立于 1982年 9月 1日，主营业务为出版美术读物及书籍。美术社为天津出版集团全资子公司。
（三）财务情况
最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2016 年 6 月 30 日|2015 年 12 月 31 日|
|总资产|16,222.36|16,430.81|
|总负债|4,375.46|4,690.69|
|所有者权益|11,846.90|11,740.12|
|项目|2016 年 1-6 月|2015 年|
|营业总收入|1,597.00|3,948.40|
|净利润|106.78|405.09|

注：2015年财务数据来自于天津立信会计师事务所有限公司出具的津立信审字（2016）I015号《审计报告》；2016年半年度财务数据未经审计。
三、关联交易标的
（一）交易标的基本情况
天津市和平区马场道 150号房屋，建筑面积为 5,113.86平方米，钢混结构，非居住用途，上述房产土地房屋产权证编号为101021401827。截止本公告披露日，上述房产不存在抵押或其他限制转让情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存
在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易标的价格的确定
具体交易金额价格将结合周边同类型房产交易价格并根据资产评估机构评估并出具的《评估报告》的评价结果为基础经双方协商一致后确定。
四、本次签署的《房产买卖意向书》主要内容
（一）转让方：天津人民美术出版社有限公司
（二）受让方：天津滨海能源发展股份有限公司
（三）转让标的：转让方为所有权人的坐落于天津市和平区马场道 150号房屋，建筑面积 5,113.86平方米，钢混结构，非居住用途（标的资产权属证书：编号为101021401827《天津市房地产权证》）。
（四）交易价格：交易金额价格将结合周边同类型房产交易价格并根据资产评估机构评估并出具的《评估报告》的评价结果为基础经双方协商一致后确定。
（五）转让方式：转让标的根据国有资产交易监督管理程序进行交易。在国有资产交易审批流程完成后，由甲、乙双方按照相关部门的交易规则另行签订《产权交易合同》并完成支付价款、交割标的资产、交割相关权属证明文件资料等事宜。
（六）违约责任：受让方通过相关程序被确定为标的资产买受人，如转让方未按本意向书及《产权交易合同》履行己方责任与义务的，受让方有权单方解除本意向书及《产权交易合同》（若已签订生效），转让方应赔偿由此给受让方造成的实际经济损失。
受让方签署《产权交易合同》后不支付或未按《产权交易合同》约定期限、金额支付交易价款的，转让方有权单方解除本意向书及《产权交易合同》（若已签订生效），受让方应赔偿由此给转让方造成的实际经济损失。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次交易属偶发性关联交易，其目的主要为保障非公开发行募集资金投资项目顺利取得实施场地，减少实施过程中不确定的风险，符合公司发展战略，有利于满足公司文化传媒业务发展及经营的客观需要。该关联交易未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对该关联交易事项表示事前认可，并发表独立意见。详见公司同日公布的《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司关联交易的独立意见》。
七、履行的审议程序
《房产买卖意向书》已经 2016年 9月 12日第八届董事会第二十二次会议审议通过，由于不涉及具体的交易金额，暂不提交公司股东大会审议，待签署正式的《产权交易合同》时按相关规定提交董事会或股东大会审议。
八、备查文件
1.公司第八届董事会第二十二次会议决议。
2.独立董事关于公司关联交易的独立意见
3.独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
4.《房产买卖意向书》
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2016年 9月 12日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2018-020云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2018年 4月 18日以通讯方式送达全体监事，并于 2018年 4月 24日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席尹淑娟女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2018年第一季度报告全文》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-076债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，并披露了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-038）。
因原激励对象李超等6人已离职，杨利娟被选为监事，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销李超等3人已获授未行权的股票期权2.625万份；另有，因股权激励计划首次授予部分第五个行权期及预留授予部分第四个行权期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定注销首次授予部分所涉及的15名激励对象第五个行权期已获授的未满足行权条件的 70.2万份股票期权，注销预留授予部分所涉及的7名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的7.125万份股票期权。综上，合计注销 25名激励对象已获授未满足行权条件的 79.95万份股票期权。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2019年7月25日，公司已完成上述股票期权的注销事宜，本次注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权剩余数量为0份，预留授予的股票期权剩余数量为0份。至此，公司股票期权与限制性股票激励计划结束。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年 7月26日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-32-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2016年08月16日发出，本次会议于2016年08月22日下午16:30在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；现场表决的监事2名，通讯表决的监事1名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2016年度限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
广州市香雪制药股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（黄卫）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
本人于 2016年 5月 25日任职届满，现就 2016年任职期间的履职情况汇报如下：
一、2016年出席董事会及列席股东大会情况
截至离任之前，本人出席2016年度公司董事会及股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数||||||||6|||
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|黄卫||6||6||0||0||否||
|||||||||3||||
||报告期内股东大会召开次数|||||||||||
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
||黄卫||3||3||0||0||否|

本人均亲自出席了 2016年任职期内公司召开的董事会和股东大会，认为公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行
了相关程序，合法有效。本人对 2016年任职期内提交董事会审议表决的所有议
案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度任职期间，本人作为公司独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
1、2016年 3月 21日，公司于召开第六届董事会第十九次会议，本人对以下事项发表了同意的独立意见：
（1）关于公司收购湖北天济中药饮片有限公司55%股权的独立意见；
（2）关于对全资子公司增资的独立意见。
2、在第六届董事会第二十次会议召开前，本人作为独立董事，对 2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计情况、公司对外担保、续聘会计师事务所相关事项表示事前认可，同意将《关于 2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会进行审议。
2016年 3月 25日，公司召开第六届董事会第二十次会议，本人对公司 2016年年度报告相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于2015年度利润分配预案的独立意见；
（2）关于2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（3）关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见；
（4）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；
（5）关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见；
（6）关于2016年度公司对外担保的的独立意见；
（7）关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况
的独立意见；
（8）关于续聘会计师事务所的独立意见。
3、2016年4月25日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，本人对《关
于公司向子公司提供财务资助的议案》发表了同意的独立意见。
4、2016年5月3日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，本人对以下事
项发表了同意的独立意见：
（1）关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的独立意
见；
（2）关于公司与下属子公司共同对外投资的独立意见。
5、2016年5月23日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，本人对《关
于公司收购资产的议案》发表了同意的独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，报告
期内，本人作为提名委员会召集人、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，在2016年度任职期间履行了如下职责：
（一）提名委员会工作情况：在任职期间，积极参与提名委员会的工作。
公司第六届董事会任期于 2016年 5月 25日届满，本人认真审查公司第七届董事会董事候选人的任职资格，对选任标准、考核程序等提出了合理的意见和建议，发挥了提名委员会委员的作用。
（二）战略委员会工作情况：与公司管理层及其他相关人员保持密切联系，及时了解公司经营运作情况及战略方向，并关注宏观经济、行业政策及公司产品相关技术创新等信息，为公司重大投资决策提出建设性建议。
（三）薪酬与考核委员会工作情况：参与公司董事及高级管理人员薪酬方案的制定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2016年任职期内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等
事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，在 2016年任期期间本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，对公司董事会、经营团队和相关工作人员在本人任职期间给予的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
特此报告！
独立董事：
黄卫
安徽安利合成革股份有限公司
独立董事张珉女士
2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，在 2013年度工作中，认真行权，依法履职，积极出席公司 2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，将 2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席的情形，也没有委托其他独立董事代为行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|现场出次数|以通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|张珉|9|6|3|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会和临时股东大会各1次，本人亲自出席1次。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出次数|以通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|张珉|2|1|0|0|1|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议|日期|独立意见类别|独立意见内容|
|三届四次董事会|2013年 3月25 日|独立董事对公司第三届董事会第四次会议部分议案发表的独立意见|就公司《关于 2013 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于 2013 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报|

|||||
|-|-|-|-|
||||告》、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届六次董事会|2013年 6月6 日|独立董事对公司第三届董事会第六次会议议案发表的独立意见|就公司《关于聘任刘松霞女士为公司董事会秘书兼管理总监的议案》发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届七次董事会|2013年 7月3 日|独立董事对公司第三届董事会第七次会议部分议案发表的独立意见|就公司《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届八次董事会|2013年 7月17 日|独立董事对公司第三届董事会第八次会议议案发表的独立意见|就公司《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届九次董事会|2013年 8月20 日|独立董事对公司第三届董事会第九次会议部分议案发表的独立意见|就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及董事会审议的《关于调整 2013 年度银行授信额度的议案》等发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届十次董事会|2013年 9月10 日|独立董事对公司第三届董事会第十次会议部分议案发表的独立意见|就《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届十一次董事会|2013年 9月27 日|独立董事对公司第三届董事会第十一次会议议案发表的独立意见|就公司《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》发表了独立意见，同|

||
|-|
|意以上议案。|

三、任职董事会各委员会工作情况
2013年度，本人任职董事会审计委员会委员。作为审计委员会委员，2013年共参加审计委员会 5次会议，并对公司审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《审计委员会实施细则》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司定期报告信息披露质量。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，累计工作时间超过 10个工作日，重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、其他
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2013年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2013年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：张珉二〇一四年三月二十五日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-048长沙景嘉微电子股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2019年5月29日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于2019年6月10日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 35名激励对象在预留授予的第一期
13.323万股限制性股票进行解除限售。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
经审核，公司监事会认为在控制总体经营风险和财务风险的前提下，公司使用募集资金对景美提供借款以实施募投项目，有利于增强景美资金实力，保障募投项目实施，符合公司募集资金使用计划。本次的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2019年6月10日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-041重庆华森制药股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、行政法规及规范性文件的要求，针对 2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
公司于2019年4月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2019年5月6日作出首次公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查范围与程序
（一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
（二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次股权
激励计划草案首次公开披露前六个月（即 2018年 10月 30日至 2019年 4月 30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2019年 5月 9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划首次公开披露日前六个月自查期间，除下表所列人员外，其余核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为。
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||交易人姓名||内幕知情人关系||交易日期||操作方向||成交数量（股）|
|刘小英||本人||2018-11-20||卖出||357,800||
|||本人||2018-11-21||卖出||196,500||
|||本人||2018-11-22||卖出||559,200||
|||本人||2018-11-26||卖出||20,000||
|||本人||2018-11-27||卖出||176,800||
|||本人||2018-11-28||卖出||690,000||
|||本人||2018-12-05||卖出||460,300||
|||本人||2018-12-11||卖出||216,100||
|||本人||2018-12-12||卖出||303,000||
|||本人||2018-12-13||卖出||190,000||
|||本人||2018-12-14||卖出||830,901||
|||合计||||||4,000,601||

（二）关于内幕信息知情人买卖股票情况的说明
公司在策划 2019年限制性股票激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将 2019年限制性股票激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布 2019年限制性股票激励计划草案公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
核查对象刘小英女士，不是本次激励计划的激励对象，在其卖出股票前，公
司已按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，于2018
年 10月 27日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上的大股东兼公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-060）。刘小英女士因个人资金需求，计划在公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内减持不超过 4,000,600股公司股票，占公司总股本比例的1%。减持计划已于2018年12月17日实施完毕并于2018年12月 18日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东兼公司董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》，共计减持4,000,601股。上表中的股票卖出行为均在减持计划的规定范围内，与本激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而进行股票交易的情形。
三、结论
综上，在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规及规范性文件的规定，均不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-088山东龙泉管道工程股份有限公司
关于使用控股股东资金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司控股股东刘长杰先生提供了总额不超过人民币 1亿元的资金供公司使用，经双方协商，刘长杰先生同意公司继续使用该资金，其期限至公司第三届董事会第五次会议决议日后不超过三年，资金利率仍按刘长杰先生获取资金的实际融资成本执行。
2、本次交易对方为公司控股股东、实际控制人刘长杰先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、2016年 10月 27日，公司召开第三届董事会第五次会议，在关联董事刘长杰先生回避表决的情况下，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用控股股东资金暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，此次关联交易不需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
刘长杰先生于 1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2、关联关系
刘长杰先生持有公司27.03%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容
资金提供方为刘长杰先生，资金使用方为公司。刘长杰先生将向公司提供不超过人民币 1亿元的资金由公司使用，其期限至公司第三届董事会第五次会议决议日后不超过三年，资金利率将按照刘长杰先生获取资金的实际融资成本执行。
本次关联交易的标的为公司支付给刘长杰先生提供上述资金的资金占用费，预计年资金占用费金额不超过 630万元人民币。公司就本次事项无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易属于刘长杰先生对公司发展的支持，有利于提高公司融资效率，满足公司资金使用需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2016年年初至披露日公司与刘长杰先生累计已发生的关联交易的金额为 2,607,916.66元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事签署了事前认可意见，认为：本次由控股股东向上市公司提供资金有利于公司的发展，体现了控股股东对上市公司的支持，拓宽了公司资金来源渠道，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施。
七、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年十月二十七日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第八次临时会议
相关事项的事前认可意见
作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了提交公司第四届董事会2019年第八次临时会议的相关资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司对外提供担保事项发表如下事前认可意见：
公司参股公司江苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”）基于其自身未来经营发展需要，向债权人无锡客运集团有限公司（以下简称“客运集团”）进行融资，公司拟将持有的中交新能源12.325%的股权（对应于工商登记的出资额人民币2,465万元）质押给客运集团，对中交新能源的相关融资需求提供担保。经审查，本次担保的对象，即中交新能源所处行业前景广阔，其业务增长稳定，资信良好，具有较强的偿债能力，公司承担具体担保风险的可能性较小；同时，中交新能源同意对公司本次担保提供反担保，反担保形式为保证，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。此外，中交新能源的其他股东为支持其业务发展，或直接向中交新能源提供借款，亦或以所持中交新能源全部股权对中交新能源其他融资需求提供质押担保，故公司本次提供担保不违背中交新能股东间公平、对等的原则。公司本次对外担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会2019年第八次临时会议审议。
独立董事：吴建斌、倪慧萍、朱晓天 2019年9月20日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2015083
债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（151646号）回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151646号）（以下简称“《反馈意见》”），详见公司于2015年 8月 29披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2015078）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见《华邦生命健康股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2018－007银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2017年5月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（沈稽查局调查通字[2017]001号）。公司于2017年5月13日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-024），并每月披露《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月5日公司收到中国证监会辽宁证监局《行政处罚事先告知书》（编号：[2017]2号），并于2017年9月9日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2017-073）。
截至目前，经公司及相关当事人申请，中国证监会辽宁证监局已举行听证，公司尚未收到相关部门就此立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司