证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－033
电连技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019
年4月25日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于
2019年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际
参与表决董事7人；其中独立董事陈奥女士因身体不适未能现场出席会议，其授
权委托独立董事关新红女士代为表决本次会议的议案。会议由董事长陈育宣先生
主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理汇报的《2018年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层在2018年度有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司2019年工作计划切实可行。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
公司对2018年度董事会运作情况进行了总结，对2019年的发展思路进行了规划，形成了《2018年度董事会工作报告》。公司独立董事陈奥女士、关新红女士、伍刚先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股
东大会上进行述职。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2018年度董事会工作报告》、《独立董事2018年度述职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为，公司编制的《2018年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年年度报告》及摘要内容详见刊登于巨潮资讯网上的公告，《2018年年度报告全文及摘要披露的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
董事会认为，公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了2018年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
董事会拟定2018年度利润分配预案：以 2018年 12月 31日公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币1.2元(含税)，合计派发现金红利人民币25,920,000元，剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金每 10股转增3股，共计转增 64,800,000股,转增后公司总股本将增加至
280,800,000股，不送红股。董事会认为，本次利润分配预案是在结合公司2018年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下所作出的，能更好的兼顾股东的即期利益与长远利益，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于2018年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司2018年度利润分配预案，公司以2018年末总股本216,000,000股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每 10股转增3股，该利润分配预案实施后，公司总股本由216,000,000股转增至280,800,000股，注册资本由人民币216,000,000元增至人民币280,800,000元。根据上述情况，现决定对《公司章程》中相关内容进行修订。
具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的修改后的《公司章程》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，以及对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对
公司的内部控制情况出具了专项核查报告。
具体内容详见巨潮资讯网公布的《2018年度内部控制自我评价报告》、《独立
董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》2018年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见巨潮资讯网公布的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，大华会计事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》。董事会认为，公司《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》客观、真实、准确地反应了 2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见披露于巨潮资讯网上公布的《控股股东及其他关联方占用资金的
专项审计说明的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于董事与高级管理人员 2018年度薪酬及2019年度薪酬与考核方案的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员2019年度薪酬与考核方案，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《董事与高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬与考核方案的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
董事会认为，公司《2019年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》及其提示性公告内容详见刊登于巨潮资讯网上的公告，《2019年第一季度报告提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（十二）审议通过《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，结合公司实际情况，董事
会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修改。
具体内容详见披露于巨潮资讯网上公布的修改后的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事及保荐机构就该议案已分别发表明确的独立意见及核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网上公布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《招商证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年5月21日（星期二）下午15：00时在公司会议室召开2018年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上公告的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
（三）《招商证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查
意见》；
（四）招商证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
（五）《招商证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；
（六）《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
（七）《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会