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证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-001债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于重大资产重组获得商务部反垄断局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月12日收到中华人民共和国商务部反垄断局于 2018年 1月 9日出具的《不实施进一步审查决定书》（商反垄初审函[2018]第15号），内容摘录如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对北京千方科技股份有限公司收购杭州交智科技有限公司股权案不实施进一步审查。公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
截至目前，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会进一步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年01月13日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-037石家庄通合电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月13日起停牌，内容详见公司2018年3月13日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）、2018年3月20日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-009）、2018年3月27日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-024）、2018年4月3日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、2018年4月10日披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、2018年4月17日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032）、2018年4月24日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-034）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组的各项工作，因本次重大资产重组的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年五月二日
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第四届董事会第二十一次会议相关事项进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见如下：一、关于续聘公司2019年度审计机构事项的事前认可意见
我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
二、关于2019年度采购自动化设备及配套服务暨关联交易事项的事前认可意见我们认为公司及子公司从关联方淄博诚迅自动化设备有限公司（以下简称“淄博诚迅”）采购自动化设备及配套服务金额不超过1,600万元的事项是基于公司生产经营和发展的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司及子公司与关联方淄博诚迅之间开展2019年度日常关联交易事项，同意将上述事项提交给公司第四届董事会第二十一次会议审议。
三、关于确认控股子公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易事项的事前认可意见
议案中控股子公司 2018年度发生的关联交易及 2019年度预计发生的日常关联交
易，属于公司控股子公司CB Cardio Holdings IILimited及其子公司正常经营需要，交易价格按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；审议该项议案时，关联董事刘东先生和唐柯先生均应当回避表决，同意提交第四届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
刘胜军 董书魁 宫本高 路莹
二〇一九年四月一日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-016深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于 2016年2月1日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
为利用浙江省义乌市当地成本优势，公司拟投资设立浙江瑞丰光电子有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“浙江瑞丰”或“浙江子公司”）。
浙江瑞丰注册资本为3亿元。资金源于公司自筹，该项投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提请公司股东大会审议。
一、投资主体介绍
公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152666039
主体类型：上市股份有限公司
住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1栋六楼
法定代表人：龚伟斌
成立日期：2000年01月24日
二、设立全资子公司的基本情况
公司全称：浙江瑞丰光电子有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准）
注册资本：30,000万元
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-016出资情况：瑞丰光电出资30,000万元，占注册资本的100%，资金来源为公司自筹资金。
法定代表人：龚伟斌
公司性质：有限责任公司(法人独资)
业务范围：粘着型发光二极管、半导体照明灯具的制造、加工；电子产品的研发、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口（最终以工商营业执照登记为准）。
公司注册地：义乌市工业区
业务简介：浙江子公司的主要业务为瑞丰光电的LED生产制造。
经营方式：浙江子公司实行执行董事领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。
法人治理结构：公司不设股东会，由股东行使相关职权，职权范围由公司章程规定；公司不设董事会，设执行董事一名，由法定代表人担任，公司不设监事会，设监事一名，监事任期每届三年，任期届满，可以连任；公司设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任总经理。总经理每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。
三、投资的目的和必要性
义乌市地处浙江中部，市域面积1105平方公里，常住人口超过210万。改革开放以来，义乌坚持和深化“兴商建市”发展战略，以培育、发展、提升市场为核心，大力推进工业化、国际化和城乡一体化，走出了一条富有自身特色的区域发展道路，具有良好的金融、物流、市场贸易信息等全国一流的平台，是全球小商品贸易中心。义乌是经国务院批准的唯一在县级市设立的国际贸易综合改革试点区域，已成为国家电子商务示范城市、国家金融改革试点城市、国内贸易流通体制改革发展综合试点区域。浙江义乌工业园区2006年被批准为省级工业园区，2014年7月被工业和信息化部批准为国家新型工业化产业示范基地，规划面积达192平方公里，工业开发范围为91平方公里。成功培育了华鼎锦纶、棒杰数码等2家上市公司，引进了大唐电信等央企项目，成为义乌乃至浙中地区重要的产业基地。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-016鉴于公司部分照明客户聚集浙江省，同时义乌为建设国际知名的LED产业基地，带动LED产业链上下游及配套产业的企业集聚义乌，优化义乌产业结构、提升产业层次，为覆盖LED全产业链，义乌市政府愿意积极引进和推动公司在浙江子公司的建设，并享受当地的招商政策。所以公司在浙江设立子公司不仅能降低公司成本，同时有利于扩大公司在江浙一带的市场份额，提高公司整体毛利率水平。
四、风险控制措施
受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该投资项目存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将不断完善科学的风控管理架构，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，从制度层面上对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。
五、其他
浙江子公司设立须履行相关审批程序，因此浙江子公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年2月1日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2018-19北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司 2017年度坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。
一、本次坏账核销的主要概况
截止2017年12月31日，公司拟核销的应收账款及其他应收款余额为11,533,115.31元，已计提坏账准备金额为11,533,115.31元，不影响公司2017年度损益。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|应收款项性质|金额（元）|计提坏账准备金额（元）|计提比例|核销原因|是否因关联交易产生|
|应收账款（共258家）|货款|11,533,115.31|11,533,115.31|100%|账期较长，预计不可收回|否|

二、本次坏账核销对当期利润的影响
本次核销的应收款项为 11,533,115.31元，已全额计提坏账准备，核销上述坏账不影响公司本年或以前年度利润。本次核销坏账事项，符合企业会计准则和相关政策的要求，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、董事会审议本次坏账核销情况
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意公司本次坏账核销。根据法律法规规
定，该事项无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，公司监事会发表如下审核意见：
经审核，公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
监事会同意公司本次应收款项坏账核销事项。
五、独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
公司独立董事发表意见如下：经核查，公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，系公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议通过的《关于公司坏账核销的议案》，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次坏账核销。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2019-01中钨高新材料股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018.01.01～2018.12.31）|上年同期(2017.01.01～2017.12.31）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,000 万元–14,000万元|盈利：12,807万元|
||比上年同期变动：1.51% - 9.32%||
|基本每股收益|盈利：约0.1477-0.1591元|盈利: 约0.1455元|

注：因公司2018年6月实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新的股本调整了2017年的每股收益数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2018年，公司坚持战略引领，全面深化改革，产销规模稳步提升，产品结构逐步优化，高附加值产品增长良好，内部管理不断加强，市场拓展成效显著，市场占有率进一步提高。公司当期主营业务经营业绩较上年度有较大提升。
2.2017年度公司非经常性损益为5700万元，2018年度预计非经常性损益
约为-4400万元，最终数据以审计机构审计结果为准。主要由于2018年我公司
下属子公司株洲硬质合金集团有限公司和自贡硬质合金有限责任公司对其职工
家属区“三供一业”项目按照政策要求实施了分离移交。根据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企[2005]62号）、《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）等文件规定，公司将就公司范围内“三供一业”分离移交相应核减资产及权益，同时，对本次分离移交所产生的移交改造费用计入公司当期营业外支出。经初步测算，除国家补助之外，公司合并报表范围内将需承担约8500余万元的移交改造费用，影响当期损益8500余万元，最终数据以审计机构审计结果为准。
综上，经初步测算，预计2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为13,000万元–14,000万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2018年度具体财务数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-079
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金652.48万元及募集资金利息收入197.36万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，现将有关事项公告如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]532号）核准，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）1334万股，每股面值人民币1元，募集资金总额为 204,102,000元，扣除发行费用27,917,238.57元，募集资金净额为176,184,761.43元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年5月18日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2012]0114
号《验资报告》验证确认。
二、超募资金使用情况和期末余额
公司首次公开发行股票超募资金为5,727.48万元。2013年4月15日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》、《关于拟变更部分募投项目的议案》，公司根据市场需求情况对“片式电感系列产品扩产建设项目”进行调整，根据该建设项目的实际需要，使用超
募资金追加投资5,378万元，另由于“片式LTCC射频元器件产业化建设项目”实施地点与实施主体的变更，募集资金承诺投资额由2,746万元调减至2,443万元。
截止2016年7月31日，公司募集资金账户存放余额为849.84万元（含超募资金652.48万元、募集资金利息收入197.36万元）。全部募集资金均存放于募集资金专户中。具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|余额|存储方式|备注|
|招商银行股份有限公司深圳福田支行|755903861110211|969,635.14|活期、定存|募集资金利息收入|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|79170155200005713|7,528,748.41|活期、定存|超募资金、募集资金利息收入|
|合计||8,498,383.55|——|——|

三、本次使用超募资金及募集资金利息收入永久补充流动资金的必要性
随着公司经营规模不断扩大，日常经营流动资金的需求逐渐增加。为提高资金的使用效率，节约财务费用，降低公司运营成本，并提高公司的盈利水平，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金及募集资金利息收入用于永久补充流动资金，以满足不断增长的流动资金需求以及公司业务持续发展的需要。
四、公司说明与承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司承诺在本次使用超募资金及募集资金利息收入永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人
提供财务资助。
本次补充流动资金需提请公司股东大会审议通过后实施，实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会授权公司财务部办理本次专户注销事
项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
五、独立董事意见
公司本次使用超募资金、募集资金利息收入永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司将超募资金652.48万元及募集资金利息收入197.36万元用于永久补充流动资金。
六、本次超募资金使用计划履行的程序
2016年8月24日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，该议案已经董事会全体董事三分之二以上同意，全体独立董事均发表了明确的同意意见。
2016年8月24日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》。
该事项尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：麦捷科技本次使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金事项，已经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，未与募集资金投资项目的实际开展相抵触或影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。该事项尚需提交股东大会审议通过方可实施。平安证券对于麦捷科技本次使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金事项无异议。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年八月二十五日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司 2013年度相关事项的独立意见
作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会
第十六次会议（2013年年度董事会）相关事项发表意见如下：
一、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
报告期内，除公司关联方为公司向银行借款提供连带责任保证担保外不存
在其他关联交易，关联担保已按照《公司章程》履行相关程序且无损害公司和股东利益的情形。
二、关于关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、公司已制订了《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司与主要股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在主要股东及其关联方非经营性占用公司资金及其他与“通知”相违背的情形。
3、截至2013年12月31日，公司决议对外担保总额为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的25.32%（全部是为合并报表范围内的子公司提供的担保，其中：已签订担保合同的担保为 17,000万元，未签订担保合同的担保为8,000万元）。除此之外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。
三、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
经核查：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
四、关于内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司董事会编制的内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司日常管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。
五、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司2013年度利润分配预案并分析公司现金流现状等情况，我们认为：公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意董事会将2013年度利润分预案提交年度股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
众环海华会计师事务所具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2013年审计机构的服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。同意公司续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度审计机构。
七、关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的独立意见
为保证公司业务正常开展，满足日常经营资金需求，同时考虑在原贷款到
期前需先借入部分新贷款所占用额度的叠加效应，公司及子公司拟在2013年年度股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会召开日，向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过6.50亿元。其中担保方式：公司与子公司或子公司之间担保余额不超过3.0亿元（截至2013年12月31日公司实际对外担保金额为1.7亿元，全部是为全资子公司银行借款提供的担保）。
经审核，我们认为：此次担保是公司的日常融资担保行为，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司生产经营需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、关于日常关联交易预计额度的独立意见
经审核，我们认为：公司发生日常关联交易的目的在于扩大公司市场销售业务，提升公司业绩；关联交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情形，审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意关于日常关联交易预计额度的审批。
独立董事：李恩、卫新江、齐庆中
二○一四年三月二十二日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-042深南金科股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年7月11日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年7月18日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心54楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议了《关于与深圳市圆达投资有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的议案》；
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳市圆达投资有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的公告》。
本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、陈开颜先生在审议时对本议案回避表决。
因非关联董事不足3人，该议案提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提名刘辉先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
董事会根据股东周世平先生的提名，同意提名刘辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会审核，该候选人符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况。该候选人聘任后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。刘辉简历详见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；
同意聘任骆丹丹女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经公司独立董事发表独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意公司聘任傅飞晏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2019年 8月 5日（星期一）下午 14:30在广东省深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 54-A会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会，对公司第四届董事会第二十四次会议的有关议案进行审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年七月十九日
附件：
刘辉先生简历
刘辉，男，1985年生，中国国籍、无境外居留权，大学学历。曾任洋浦邦华实业有限公司总经理，现任本公司行政总监、深圳前海盛世承泽信息技术有限公司总经理。
截至本公告日，刘辉先生未持有公司股票，其与公司5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，刘辉先生不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚和惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-016
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于2013年度审计报告的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2013
年度审计报告，因工作人员疏忽，在财务报表部分遗漏了公司2013
年度《母公司所有者权益变动表》，特予以补充。
此次补充公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月六日
附件： 2013年度《母公司所有者权益变动表》
母公司所有者权益变动表
2013年度
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|1 72,712,065.00|1 01,070,654.03|||3 8,985,088.08||1 43,445,297.90|4 56,213,105.01|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|1 72,712,065.00|1 01,070,654.03|||3 8,985,088.08||1 43,445,297.90|4 56,213,105.01|
|三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||1 ,246,821.67||9 ,494,274.39|1 0,741,096.06|
|（一）净利润|||||||1 2,468,216.71|1 2,468,216.71|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||1 2,468,216.71|1 2,468,216.71|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1.所有者投入资本|||||||||
|2.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3.其他|||||||||
|（四）利润分配|||||1 ,246,821.67||-2,973,942.32|- 1,727,120.65|
|1.提取盈余公积|||||1 ,246,821.67||-1,246,821.67||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3.对所有者（或股东）的分配|||||||-1,727,120.65|- 1,727,120.65|
|4.其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1.资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3.盈余公积弥补亏损|||||||||
|4.其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1.本期提取|||||||||
|2.本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本年年末余额|1 72,712,065.00|1 01,070,654.03|||4 0,231,909.75||1 52,939,572.29|4 66,954,201.07|

公司法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：周天文
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-025广东顺威精密塑料股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月4日（星期四）下午15：00-17：00在全景网的投资者互动平台举行2016年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁李鹏志先生；独立董事张宁先生；财务负责人、董事、董事会秘书曹惠娟女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-022焦作万方铝业股份有限公司
股权激励首次授予限制性股票第一次可解锁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
(一)本次限制性股票实际可上市流通的数量为 1273.68万股，占公司总股本比例为1.0589%。
(二)本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告。
一、董事会相关说明
按照《公司股权激励方案(草案修订稿》(以下简称《股权激励方案》)的相关规定，董事会对公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁条件进行审核，认为限制性股票第一次解锁条件已成就。公司董事会根据公司 2014年度第二次临时股东大会授权，按照《股权激励方案》相关规定，统一办理符合解锁条件的 246名激励对象获授的 1273.68万股限制性股票的解锁事宜。具体股份解锁上市日期另行确定并公告。
二、公司股权激励方案及其实施概况
(一)2013年8月27日，公司董事会六届十次会议审议通过了《公司股权激励方案(草案)》等与本次股权激励方案相关的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
同日召开监事会六届八次会议，监事会认为激励对象主体资格合法、有效。
股权激励方案等有关申请材料上报证监会备案。
激励方案为向激励对象授予限制性股票，股票来源为向激励对象定向发行焦作万方A股普通股股票。
(二)证监会对公司报送的《公司股权激励方案(草案)》确认无异议并进行了备案。
(三)2014年1月17日，公司召开董事会六届十四次会议，审议通过了《股权激励方案》(草案修订稿)等与本次股权激励方案相关的议案，独立董事对此发表了同意的
独立意见。同日，公司召开监事会六届十一次会议，审议通过该方案。
(四)2014年 2月 7日，公司 2014年度第二次临时股东大会审议通过了《股权激励方案(草案修订稿)》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
(五)2014年2月17日，公司董事会六届十五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票首次授予价格的议案》、《关于调整公司限制性股票授予数量的议案》、《关于调整公司限制性股票首次授予对象及授予数量的议案》、《关于确定公司限制性股票首次授予相关事项的议案》等相关议案。
会议确定本次股权激励首次授予限制性股票的授予日为 2014年 2月 17日，授予价格2.47元/股，授予对象251人，授予数量3213万股。公司独立董事对此发表了同意独立意见。同日，公司监事会六届十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票首次授予对象及授予数量的议案》，认为调整后本次股权激励方案首次授予对象的主体资格合法、有效。
(六)2014年3月7日，公司股权激励首次授予的限制性股票在深交所上市。实际参与激励对象247名，实际授予限制性股票数量3202.2万股。
(七)2016年 3月 7日，公司董事会七届二次会议审议通过《公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁议案》，认为公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁条件已成就。公司董事会将统一办理符合解锁条件的 246名激励对象获授的 1273.68万股限制性股票的解锁事宜。
(八)2016年 3月 7日，公司监事会七届二次会议审议通过了《对公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁激励对象名单的审核意见》，认为：公司本次246名激励对象的解锁条件符合公司股权激励方案相关规定，解锁资格合法有效，监事会同意公司为本次246名激励对象统一办理首次授予限制性股票的第一次解锁手续。
三、公司本次实施的股权激励方案与已披露的股权激励方案不存在差异。
四、股权激励方案设定的第一次解锁条件成就说明
(一)锁定期已届满，满足解锁条件
根据《股权激励方案》规定，限制性股票自授予之日起24个月为股票锁定期。
本公司首次授予限制性股票日期为 2014年 2月 17日，至此公司授予的限制性股票锁定期已届满，满足解锁条件。
(二)公司未发生如下任一情形，满足解锁条件
1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2.最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3.中国证监会认定的其他情形。
截止目前，公司未发生上述任一情形，满足解锁条件。
(三)公司业绩考核达标，满足解锁条件
1.公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁绩效考核目标为2013年度净利润不低于1.5亿元，净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
公司2013年度扣除非经常性损益后净利润为 2.12亿元，超过了股权激励方案要求的净利润指标，满足解锁条件。
2.公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁绩效考核目标为2013年度净资产收益率不低于对标企业平均水平。对标企业选取中国铝业、云铝股份、中孚实业和神火股份四家A股电解铝行业上市公司。
公司 2013年度净资产收益率为7.05%，超过了对标企业中国铝业、云铝股份、中孚实业和神火股份四家铝行业上市公司 2013年净资产收益率平均水平(-3.235%)，满足解锁条件。
综上所述，董事会认为公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁条件已成就。
五、激励对象所持限售股本次可解除限售具体情况
本公司股权激励首次授予限制性股票激励对象共计 247人。按照公司股权激励方案相关要求，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会对股权激励对象的解锁资格进行了审查，共有 246激励对象审查合格，符合首次授予限制性股票第一次解锁条件，可解锁限制性股票数量占其获授限制性股票数量总额的40%。本次246名激励对象可解锁的限制性股票数量共计1273.68万股，占公司总股本比例为1.0589%。
公司股权激励首次授予限制性股票第一次可解锁人员名单见附件。
六、董事会薪酬与考核委员会对公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁议案的意见
按照《公司股权激励方案》相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁条件进行审核，认为公司股权激励限制性股票第一次
解锁条件已成就，可解锁激励对象的资格满足方案规定条件，同意董事会按照方案要
求申请统一办理符合解锁条件的 246名激励对象获授的 1273.68万股限制性股票的解锁事宜。
七、监事会对第一次可解锁激励对象名单的审核意见
监事会对董事会审议通过的符合股权激励限制性股票第一次解锁条件的 246名激励对象进行审核，认为：公司本次 246名激励对象的解锁条件符合公司股权激励方案相关规定，解锁资格合法有效，监事会同意公司为本次 246名激励对象统一办理首次授予限制性股票的第一次解锁手续。
八、法律意见书结论性意见
河南隆成律师事务所出具法律意见书，认为：公司本次股权激励方案首次授予的限制性股票第一次解锁事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次股权激励方案首次授予的限制性股票第一次解锁条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《股权激励方案（草案修订稿）》的相关规定，公司据此可对激励对象首次获授的限制性股票进行第一次解锁。
九、备查文件
(一)公司董事会七届二次会议决议。
(二)公司监事会七届二次会议决议。
(三)公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
(四)河南隆成律师事务所法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年3月 7日
江苏高科石化股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
本人在此向各位董事作出2018年度独立董事述职报告。
本人（张雅）作为江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。
本人在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命等工作进行了认真的审议。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席会议情况
2018年度，公司召开了第七届董事会第八次会议至第七届董事会第十四次会议共计七次董事会会议、一次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：1、2018年董事会出席情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董 事姓 名|具体职务|应出席次 数|亲 自 出 席次 数|委托出席次数|缺席次数|是 否 连 续 两 次 未亲 自 出 席|
|张雅|独立董事|7|7|0|0|否|

2、2018年股东大会出席情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次 数|亲自出席次数|委托出席次 数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|张雅|独立董事|1|1|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司2018年度经营情况进行了认真的了解和监督，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重大事项进行评议及核查后发表了独立意见。
三、到公司现场办公情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会、实地考察的机会以及其他时间，在公司现场工作累计达到10个工作日。期间，本人对公司进行了现场检查，对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。通过电话和邮件形式，与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。时刻关注公司的经营、治理情况，外部环境和市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道等，对公司的重大事项进展，能够做到及时了解和掌握公司的动态。勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。作为经济金融专业人士，本人会在各会议召开前对公司董事会办公室提供的资料、议案内容进行认真审阅，在此基础上，结合最新的行业动态，为参加会议做必要的准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，以有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。
四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。作为公司提名和审计委员会委员，本人在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。一年来，开展的主要工作情况如下：
提名委员会：
2018年8月13日召开提名委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于提名穆
玉军先生为公司副总经理的议案》的议案。
2018年12月18日召开提名委员会2018年第二次会议，审议通过了《关于提名
钱旭锋女士为公司财务总监的议案》的议案。
薪酬与考核委员会：
2018年4月18日召开薪酬与考核委员会2018年第一次会议，审议通过了《2018年度高级管理人员薪酬的方案》、《2018年度董事薪酬、津贴的方案》、《董事、高级管理人员2017年津贴、薪酬情况报告》三个议案。
五、保护投资者权益方面所做的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
(二)作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人能时刻关注国家相关政策，积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了自己的履职能力，对独立董事的职责有了进一步了解，为保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
（四）2018年，本人到公司进行了多次现场考察，与公司高级管理人员进行沟通交流，了解公司经营状况及项目建设情况，并与高管人员就公司的经营发展交换意见。
六、其他工作
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
在任期内，本人会继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张雅二〇一九年四月二十三日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-025
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年3月29日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 498,914,466股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月12日，除权除息日为：2017年4月13日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2017年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 4月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****513|叶滨|
|2|01*****669|王耘|
|3|00*****682|陈浩|
|4|00*****551|陈勇|
|5|01*****328|曹继东|
|6|00*****090|张钦礼|
|7|08*****418|上海智畅投资管理有限公司|
|8|01*****111|陈红|
|9|01*****493|许泽权|

在权益分派业务申请期间（申请日2017年3月31日至登记日2017年4月12日，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
1、咨询地址：珠海市港湾大道科技五路八号公司证券部
2、联系人：许泽权 徐巧红
3、咨询电话：0756-3626066
传 真：0756-3626065
六、备查文件
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会
二○一七年四月六日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第八届董事会第二次会议相关事项进行了认真审查，并对此事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司使用募集资金对子公司增资的独立意见
公司本次通过使用募集资金对子公司增资的方式具体组织实施本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），符合公司募投项目的相关安排，有利于稳步推进募投项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，我们一致同意公司使用募集资金对子公司进行增资的事项。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况，本次置换符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。
综上，我们一致同意公司使用募集资金人民币 559,069,640.88元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
三、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司使用银行承兑汇票支付本次公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审核、批准程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在变相变更募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司用银行承兑汇票支付本次公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。公司使用最高额度不超过 60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财产品，使用期限内，资金可循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行相应的董事会、监事会审议表决程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。
综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
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王志台 盛扬 乔贇
二〇一九年十二月三十日