山东民和牧业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（宋晓）
作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关要求，现将我2014年的工作情况向各位股东汇报。
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
公司2014年度共召开9次董事会，本人亲自参与表决9次，无缺席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；2014年度本人列席股东大会1次。
作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
1、第五届董事会第五次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见。
表示同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
2、第五届董事会第六次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
表示同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、第五届董事会第七次会议，本人发表了关于2013年度计提资产减值准备的独立意见。
表示同意董事会决议。
4、第五届董事会第八次会议，本人发表了关于年报董事会相关独立意见：
关于2013年度公司对外担保与关联方资金占用情况的独立意见。
关于利润分配的独立董事意见。
关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见。
关于调整募集资金投资项目实施进度的的独立意见。
关于为子公司担保的独立意见。
均表示同意董事会决议。
5、第五届董事会第九次会议，本人对增补胡卫华先生为第五届董事会独立董事发表了独立意见。
表示同意董事会决议。
6、第五届董事会第十次会议，本人发表了对董事会相关事项的独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
关于公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
均表示同意董事会决议。
7、第五届董事会第十二次会议，本人发表了对董事会相关事项的独立意见：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
关于续聘审计机构的独立意见。
均表示同意董事会决议。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次对公司进行现场调查，与管理层及相关人员沟通，了解公司的生产经营情况，并积极提出有关公司治理的建议及意见。在年报审计过程中与公司年报审计会计师事务所审计人员进行了年报审计工作的沟通与交流。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查和其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
2、作为公司独立董事，在2014年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、本人联系方式：song0177@vip.sina.com
独立董事：宋晓
山东民和牧业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（李保明）
作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人因个人工作原因于2014年5月9日向公司提交了书面辞职报告，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。2014年度在职期间公司共召开5次董事会，本人亲自参与表决4次，委托表决1次，无缺席会议的情况，本人对任职期内参加召开的董事会议案均投了赞成票。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
1、第五届董事会第五次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见。表示同意董事会决议。
2、第五届董事会第六次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。表示同意董事会决议。
3、第五届董事会第七次会议，本人发表了关于2013年度计提资产减值准备的独立意见。表示同意董事会决议。
4、第五届董事会第八次会议，本人发表了关于年报董事会相关独立意见：
关于2013年度公司对外担保与关联方资金占用情况的独立意见。
关于利润分配的独立董事意见。
关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见。
关于调整募集资金投资项目实施进度的的独立意见。
关于为子公司担保的独立意见。
均表示同意董事会决议。
5、第五届董事会第九次会议，本人关于增补胡卫华先生为第五届董事会独立董事的独立意见。表示同意董事会决议。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
本人任职期内对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、积极履行职责，维护公司和股东利益
任职期内，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事应尽的义务，积极有效地履行独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
本人联系方式：libm@cau.edu.cn。
独立董事：李保明
山东民和牧业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（冯玉光）
作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况：
本人2014年度应参加董事会9次，亲自参与表决9次，无缺席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；列席股东大会1次。在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料；在对公司进行现场调查中注意了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
1、第五届董事会第五次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见。
表示同意董事会决议。
2、第五届董事会第六次会议，本人发表了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
表示同意董事会决议。
3、第五届董事会第七次会议，本人发表了关于2013年度计提资产减值准备的独立意见。
表示同意董事会决议。
4、第五届董事会第八次会议，本人发表了关于年报董事会相关独立意见：
关于2013年度公司对外担保与关联方资金占用情况的独立意见。
关于利润分配的独立董事意见。
关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见。
关于调整募集资金投资项目实施进度的的独立意见。
关于为子公司担保的独立意见。
均表示同意董事会决议。
5、第五届董事会第九次会议，本人发表了关于增补胡卫华先生为第五届董事会独立董事的独立意见。
表示同意董事会决议。
6、第五届董事会第十次会议，本人发表了对董事会相关事项的独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
关于公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
均表示同意董事会决议。
7、第五届董事会第十二次会议，本人发表了对董事会相关事项的独立意见：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
关于续聘审计机构的独立意见。
均表示同意董事会决议。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人在公司2014年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况的汇报，了解、掌握2014年年报审计工作安排及内部审计工作进展情况，充分利用自己专业的财务知识，与年审会计师就公司年报审计工作进行了沟通和交流。
四、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。本人作为审计委员会召集人和财务专业人士，积极推动公司内部控制机制的建设，审查和督促内审部门按时提交相关审计资料，对内部审计中发现的问题及时与董事会、财务总监进行沟通，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人联系方式：1787568653@qq.com
独立董事：冯玉光
山东民和牧业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（胡卫华）
作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况：
本人于2014年6月当选公司独立董事，开始履行独立董事职责。2014年度应参加董事会4次，亲自参与表决4次，无缺席会议的情况，本人对本年度内参加召开的董事会议案均投了赞成票；列席股东大会1次。在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，在对公司进行现场调查中注意了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议。
二、发表独立意见情况
1、第五届董事会第十次会议，本人对董事会相关事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
关于公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
均表示同意董事会决议。
2、第五届董事会第十二次会议，本人对董事会相关事项发表了独立意见：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
关于续聘审计机构的独立意见。
均表示同意董事会决议。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。
公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
四、在公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了
了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司财务及内部审计方面工作。及时与董事会、财务总监进行沟通，督促公司加强规范运作，维护中小投资者利益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人联系方式：Edward.hu@zingerlaw.com。
独立董事：胡卫华