证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-054青岛特锐德电气股份有限公司
关于股权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）拟将持有的北京正和岛基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京正和岛”或“标的公司”）5.94%的股权转让给公司控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）。本次交易在遵循市场定价原则下，经交易双方协商，本次股权转让价格为人民币4,500万元。股权转让完成后，德锐投资将持有北京正和岛5.94%的股权，特锐德将不再持有北京正和岛的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，德锐投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
2、本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司实际控制人于德翔先生、董事屈东明先生、董事陈忠强先生作为关联董事已进行回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项关联交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、青岛德锐投资有限公司基本情况
公司名称:青岛德锐投资有限公司
统一社会信用代码：913702127569412493
法定代表人：于德翔
注册资本：人民币700万元
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2004年02月27日
住所：青岛市崂山区松岭路336号
经营范围：一般经营项目:电力设备制造业投资、对外股权投资、投资咨询服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
2、股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额(万元)||持股比例|
|1||于德翔||405||57.86%||
|2||屈东明||57||8.14%||
|3||刘立中||57||8.14%||
|4||陈忠强||53||7.57%||
|5||王聚辰||53||7.57%||
|6||康晓兵||40||5.72%||
|7||常美华||35||5.00%||
|合计||--||700||100%||

3、德锐投资的主营业务及财务状况
德锐投资主要从事对外股权投资、投资咨询服务。其最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2016年12月31日||2017年3月31日|
|资产总额||13,430,873,833.26||12,089,418,169.53||
|净资产||2,894,590,158.58||2,913,676,064.57||
|营业收入||6,108,506,278.53||941,934,154.33||
|净利润||100,498,176.15||2,180,218.91||

4、关联关系说明
德锐投资持有公司 43,890万股股票，占公司总股本的44.00%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，德锐投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
三、标的公司基本情况
1、北京正和岛联合投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况
企业名称：北京正和岛联合投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:北京正和岛联合投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：2014年07月23日
主要经营场所：北京市海淀区中关村东路1号院3号楼606C
经营范围：非证券业务的投资；投资管理、咨询；项目投资；资产管理；企业管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
2、标的公司股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资额|||
||合伙人构成||合伙人名称|||||
||||||||认缴出资比例|
||||||（万元）|||
|有限合伙人（LP）||远东控股集团有限公司||8,000.00||15.84%||
|||安徽新华传媒股份有限公司||6,937.50||13.74%||
|||新奥资本管理有限公司||5,781.25||11.45%||
|||重庆海伦投资有限公司||3,468.75||6.87%||
|||北京爱慕投资管理有限公司||3,468.75||6.87%||
|||联想控股（天津）有限公司||3,468.75||6.87%||
|||宁夏青龙管业股份有限公司||3,468.75||6.87%||
|||科大讯飞股份有限公司||3,000.00||5.94%||
|||青岛特锐德电气股份有限公司||3,000.00||5.94%||
|||其他合伙人||9,406.25||18.62%||
|普通合伙人（GP）||北京正和岛联合投资管理合伙企业（有限合伙）||505.0505||1.00%||
|||合计||50,505.0505||100.00%||

3、标的公司最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017年3月31日|
|资产总额||436,462,436.16||434,557,591.52||
|净资产||436,220,084.91||434,294,285.29||
|负债总额||242,351.25||263,306.23||

||||
|-|-|-|
|应收款项总额|0|0|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-11,985,501.89|-1,925,799.62|
|净利润|-11,985,501.89|-1,925,799.62|
|经营活动产生的现金流量净额|-95,756,607.39|-27,420,726.17|

4、特锐德持有的标的公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易在遵循市场定价原则下，经交易双方协商，本次股权转让价格为人民币4,500万元。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于公司聚焦公司主营业务，优化公司业务结构，加强公司管理；本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司2017年3月17日召开的第三届董事会第十七次会议和2017年3月29日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》，同意公司将账面原值为人民币400,212,236.59元应收账款债权以人民币400,212,236.59元转让给德锐投资；公司2017年5月26日召开的第三届董事会第二十次会议和2017年6月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》，同意德锐投资认购“特锐德应收账款一期绿色资产支持专项计划”发行的不低于95%的次级资产支持证券，金额约为1.59亿元。
2017年年初至披露日，公司与德锐投资发生关联交易总金额约为559,212,236.59元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于股权转让暨关联交易的议案》进行了认真
的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次关联交易是公司根据自身实际情况基于当前整体经营发展规划考虑而做出的决策，有利于公司聚焦公司主营业务，优化公司业务结构，加强公司管理。
本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司本次关联交易事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会