证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-093广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司于2017年6月30日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年7月18日下午2:30
网络投票时间：2017年7月17日-2017年7月18日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2017年7月17日下午3:00至2017年7月18日下午3:00的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式
5、股权登记日：2017年7月11日
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2017年7月11日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼15楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于调整公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》；
1.1发行对象和认购方式
1.2募集资金用途
1.3担保情况
2、《关于调整公司非公开发行公司债券方案的议案》；
2.1发行规模
2.2发行对象和认购方式
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5担保情况
3、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
上述第1、2项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 7月 1日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||委托价格|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||所有议案||√||
|1.00||关于调整公司非公开发行绿色公司债券方案的议案||√ 作为投票对象的子议案数：3||
|1.01||发行对象和认购方式||√||
|1.02||募集资金用途||√||
|1.03||担保情况||√||
|2.00||关于调整公司非公开发行公司债券方案的议案||√ 作为投票对象的子议案数：5||
|2.01||发行规模||√||
|2.02||发行对象和认购方式||√||
|2.03||债券期限||√||
|2.04||募集资金用途||√||

||||
|-|-|-|
|2.05|担保情况|√|
|3.00|关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2017年 7月 18日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00—11:30，下午1:00—5:00。
3、登记地点：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼15楼会议室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、股东账户卡进行登记。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
五、参加网络投票的具体操作流程详见附件二
六、会务联系
联系人：佘江炫、陈咏纯
联系电话：0754-86989573
传真：0754-86989554
邮编：515800
七、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此通知。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮新能源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||||赞|反|弃|
||提案||||||||
||||提案名称||||||
||编码||||该列打勾的栏目|成|对|权|
||||||可以投票||||
|100||所有议案||√|||||
|1.00||关于调整公司非公开发行绿色公司债券方案的议案||√ 作为投票对象的子议案数：3|||||
|1.01||发行对象和认购方式||√|||||
|1.02||募集资金用途||√|||||
|1.03||担保情况||√|||||
|2.00||关于调整公司非公开发行公司债券方案的议案||√ 作为投票对象的子议案数：5|||||
|2.01||发行规模||√|||||
|2.02||发行对象和认购方式||√|||||
|2.03||债券期限||√|||||
|2.04||募集资金用途||√|||||
|2.05||担保情况||√|||||
|3.00||关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||√|||||

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己
的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
4、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件二：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362684
2.投票简称：猛狮投票
3.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 7月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。