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证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-007广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚重假要记内载容、提误示导：性陈述或者重大遗漏承担责任。
本次会计政策变更对广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更的概述
公司于2017年4月27日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
1、会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年 5月 1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，比较数据不予调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部于 2014年修订和新颁布的《企业会计准
则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日2016年5月1日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”项目增加2,046,521.24元，“管理费用”项目减少 2,046,521.24元；
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。调增其他流动资产期末余额610,031.31元，调增应交税费期末余额 610,031.31元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-080芜湖长信科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）正筹划重大事项。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）下属公司拟大比例战略入股长信科技，将通过协议转让方式现金购买公司控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及赣州市德普特投资管理有限公司持有的公司部分股份。本次战略入股行为可能导致公司实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:长信科技，股票代码:300088)自2018年10月8日（星期一）开市起停牌。
截至本公告日，交易双方正积极推进本次股份转让事项的相关工作，目前交易双方正就正式转让协议具体条款进行磋商，尚未签署正式转让协议。因本次股份转让的受让方为安徽省国资委下属公司，根据国有企业管理及相关国有资产管理规定，需要履行相关程序。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号:上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票(股票简称:长信科技，股票代码:300088)自2018年10月15日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事事前认可意见
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事
关于终止本次发行股份购买资产事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规及规范性文件的要求，我们对内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（下称“公司”）拟提交第六届董事会第十六次会议审议的有关内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司终止本次发行股份购买资产事项的相关议
案及提供的相关资料进行了事前审查和必要的沟通。
公司全体独立董事一致认为：鉴于公司经营状况发生的相关变动，使得本次发行股份购买资产事项将构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重组上市，从而违反该条第三款关于创业板上市公司并购重组不得导致重组上市的规定。因此经公司董事会研究并经与交易各方友好协商，拟召开董事会审议终止本次发行股份购买资产事项。本次终止发行股份购买资产事项未对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，我们一致同意将本次终止发行股份购买资产事项相关的议案提交公司第六届董事会第十
六次会议审议。
（以下无正文）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事事前认可意见
（此页无正文，为《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事关于终
止本次发行股份购买资产事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
王桂华 王贵强
邱连强 焦世斗
二〇一九年四月二十五日
山东赫达股份有限公司
内部控制鉴证报告
和信专字（2017）第 000203号
目 录 页码一、内部控制鉴证报告 1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一七年四月二十七日
和信专字（2017）第 000203号山东赫达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的山东赫达股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2016年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、管理层的责任
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016年 12
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
山东赫达股份有限公司内部控制鉴证报告 报告正文月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二〇一七年四月二十七日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
东方花旗证券有限公司
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
2016年现场检查报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：联得装备||||
|保荐代表人姓名：郑睿|联系电话：021-23153548||||
|保荐代表人姓名：郁建|联系电话：021-23153439||||
|现场检查人员姓名：郑睿、郁建|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年12月30日至2016年12月31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》（以下简称“指引”）第34条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第34条所列）：|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第34条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第34条所列）：|||

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|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第34条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于指引第34条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||

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|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第34条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第34条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|现场检查发现的关于信息披露准确性的主要问题公司于2016年10月10日披露了《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》，经事后核查，由于工作人员疏忽，对股东大会召开日期披露有误，造成信息披露不准确。公司及时发现该问题，并发布修正公告，对已披露信息进行了修正。未来公司需加强信息披露的复核，保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2016年现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
郑 睿 郁建
东方花旗证券有限公司2017年1月19日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-158中钨高新材料股份有限公司
第八届董事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第六次临时会议于2016年10月26日在北京五矿广场会议厅以现场会议方式召开，本次会议通知于10月21日以送达、电子邮件等方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人,其中亲自出席会议董事7人，董事谢康德委托董事李仲泽出席会议并行使表决权，独立董事潘爱香委托独立董事苏东波出席会议并行使表决权。公司部分监事、高管列席会议,会议由董事长李仲泽主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年第三季度报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2016年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2016-159；《2016年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2016-160。
二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
为完善公司运行机制，优化公司管控，落实公司发展战略，董事会同意公司根据业务整合方案调整公司组织架构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任邓英杰女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》，公告编号：2016-161。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任王玉珍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》，公告编号：2016-162。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
股票代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临 2017-102
浙江众合科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2017年9月11日以电子邮件或手机短信送达各位监事；
2、会议于2017年9月18日在公司17楼会议室以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人；
4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；
经认真审阅资料和了解相关情况后，监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间未超过六个月，也不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。同意公司使用募集资金3,893.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见与本决议公告同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司公告。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司监事会 2017年9月18日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-015广州高澜节能技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 3月 31日
2．预计的业绩：亏损☑扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：110万元–140万元|亏损：825.89万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因为：
1、随着公司业务规模的扩大，公司营业收入持续增长；
2、报告期内，公司销售产品平均毛利较去年同期增长。
四、其他相关说明
2、预计本报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币 230至 250万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为人民币 110.07万元；
3、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于广州御银科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广州御银科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郭钟泳律师、陈少宏律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2018年11月29日在广州市黄埔区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室召开的公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板投资者权益保护指引》等有关法律、法规及规章（以下简称“有关法律法规”）和《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广州御银科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第六届董事会于2018年11月13日在公司第六届董事会第四次会议上审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，并于2018年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。
根据公司董事会发布的上述公告，本次股东大会由公司第六届董事会负责召集。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或书面委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的具体议案，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2018年11月29日下午在广州市黄埔区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本所律师认为，公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1.出席会议的股东（或股东代理人）
根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）的股东账户卡、身份证、签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议股东（或股东代理人）共3人，于股权登记日合计持有有表决权的股份156,379,688股，占公司有表决权股份总数的20.5441%；根据深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共3人，于股权登记日合计持有有表决
权的股份1,792,000股，占公司有表决权股份总数的0.2354%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共6人（包括网络投票方式），于股权登记日合计持有有表决权的股份158,171,688股，占公司有表决权股份总数的20.7795%。
2.出席和列席会议的其他人员
经验证，出席本次股东大会会议的人员除股东（或股东代理人）外，还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司其他部分高级管理人员、本所律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司第六届董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于转让参股公司股权的议案》；
2.审议《选举张华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
经核查，本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所载明的议案一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议表决了会议公告中列明的全部议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的表决由股东代表、监事及本所律师进行了计票、监票。
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.同意 158,171,688股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%，以出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》；其中，中小投资者1表决结果：同意
2,609,128股，反对0股，弃权 0股。
2.同意156,392,088股，占出席会议所有股东所持有效表决权的98.8749%；
反对 1,779,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1251%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%，以出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数审议通过了《选举张华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；其中，中小投资者表决结果：同意 829,528股，反对 1,779,600股，弃权0股。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规和公司章程的规定。
六、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（本页以下无正文）
1
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），中小投资者是指“除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：_____________郭钟泳
_____________陈少宏
单位负责人：_____________王玲
二〇一八年十一月月二十九日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-100
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十一次（临时）会议于2018年10月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出。
会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由董事长、总经理陈杰先生召集和主持。本次会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致作出如下决议：
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年第三季度报告》全文及正文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
二、《关于公司2018年1-9月证券投资情况的专项说明的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司 2018年 1-9月证券投资情况专项说明的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）等相关规定进行的调整，
变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
荣科科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）和德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创信息”）70%的股权并募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内，并及时与交易对方、标的公司签署了《保密协议》。
（二）公司拟聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（三）公司组织相关中介机构对本次重组方案进行了论证，并与本次重组的交易对方进行了充分沟通、协商，形成了初步方案。
（四）公司已经按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组方案。
（五）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记。
（六）2019年7月8日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-066），公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：荣科科技；证券代码：300290）自2019年7月8日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
2019年 7月 12日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案。
独立董事对本次交易予以事前书面认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。同日，公司与交易对方等相关方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易尚需公司再次召开董事会审议本次重组的正式方案，并需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，上市公司及全体董事做出如下声明和保证：上市公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上市公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
上市公司董事会认为，上市公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017024
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第二次临时董事会会议的通知，会议于 2017年 3月 31日以通讯表决的方式召开。
公司现有董事 12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp光伏发电项目的议案》
为了开发利用新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，露天煤业控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）拟在扎鲁特旗阿日昆都楞风电场内扩建扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp光伏发电项目。一期工程已投产 10MWp，本期为二期工程，建设容量10MWp。本期工程总投资 7852.05万元。其中自有资本占项目总投资的20%，其余80%为银
行贷款。内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp光伏发电项目的公告》（公告编号为2017026）。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
依据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW光伏电站项目工程 EPC总承包合同>暨关联交易的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW光伏电站项目工程 EPC总承包合同>暨关联交易的公告》（公告编号 2017027号）。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、何宏伟先生、刘晓辉先生、姚敏先生为关联董事，五位关联董事对关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。
（三）审议《关于提交公司 2016年度股东大会的议案》
公司董事会决定将《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆
都楞风电场二期 10MWp光伏发电项目的议案》提交至公司 2016年度股东大会审议。
召开公司 2016年度股东大会情况详见公司 2017年 3月 30日和 2017年 4月 1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《公司关于召开 2016年度股东大会通知》（公告编号 2017021号）和《公司 2016年度股东大会增加提案的补充通知》（公告编号 2017028号）
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）董事会决议。
（二）《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp光伏发电项目的公告》《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW光伏电站项目工程 EPC总承包合同>暨关联交易的公告》《公司 2016年度股东大会增加提案的补充通知》。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2017年 3月 31日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-035
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于设立全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“京威股份”）于2018年3月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在秦皇岛投资建设年产 30万台新能源整车生产基地项目的议案》，同意公司设立全资子公司秦皇岛德龙汽车有限公司并实施新能源整车基地建设项目，具体内容详见公司 2018年 3月 16日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在秦皇岛投资建设年产 30万台新能源整车基地项目的公告》（公告编号：2018-025）。
截至本公告日，秦皇岛德龙汽车有限公司的工商登记手续已全部办理完毕。
具体情况如下：
公司名称：秦皇岛德龙汽车有限公司
统一社会信用代码：91130301MA09WPHKXU
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号
法定代表人：李璟瑜
注册资本：10亿元人民币
经营范围：汽车及汽车零部件的开发、设计、生产、销售及相关咨询服务；
货物及技术的进出口；普通货运；场地、房屋租赁**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
经纬纺织机械股份有限公司：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告
披露相关事宜》的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东与其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
一、独立董事关于对公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明及独立意见
截至本报告期末，公司控股股东与其他关联方没有违规占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形。
我们认为：公司相关运作规范、符合有关法律法规的规定，切实维护了广大股东的利益。
二、独立董事关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
公司 2018年半年度报告中披露的担保情况属实，不存在违规担保情况。公司对外担保的决策符合法律、法规及本公司章程的规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
独立董事：陈晋蓉、牛红军、虞世全2018年8月24日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016-042广州友谊集团股份有限公司
关于广州证券股份有限公司获准设立93家营业部的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司的控股子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广州证券股份有限公司设立 93家证券营业部的批复》（广东证监许可〔2016〕12号），广州证券获准在北京市、上海市、深圳市等地共设立 93家营业部。新设证券营业部信息系统建设模式均为 C型，业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。具体情况请参见附表。
公司将按照批复要求认真做好分支机构设立的相关工作。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
附表：
||||
|-|-|-|
|序号|所在市|信息系统建设模式（A/B/C）|
|1|深圳市|C型|
|2|北京市（3 家）|C型|
|3|上海市|C型|
|4|安徽省合肥市|C型|
|5|安徽省芜湖市|C型|
|6|福建省泉州市|C型|
|7|福建省漳州市|C型|
|8|福建省龙岩市|C型|
|9|广东省广州市|C型|
|10|广东省佛山市|C型|
|11|广东省中山市|C型|
|12|广东省潮州市|C型|
|13|广东省梅州市|C型|
|14|广西省南宁市|C型|
|15|广西省桂林市|C型|
|16|广西省柳州市|C型|
|17|广西省北海市|C型|
|18|贵州省贵阳市|C型|
|19|海南省海口市|C型|
|20|河北省石家庄市|C型|
|21|河南省洛阳市|C型|
|22|河南省焦作市|C型|
|23|黑龙江省哈尔滨市|C型|
|24|黑龙江省大庆市|C型|

||||
|-|-|-|
|25|湖北省宜昌市|C型|
|26|湖北省黄石市|C型|
|27|湖北省荆门市|C型|
|28|湖北省荆州市|C型|
|29|湖南省株洲市|C型|
|30|湖南省常德市|C型|
|31|湖南省郴州市|C型|
|32|湖南省湘潭市|C型|
|33|湖南省衡阳市|C型|
|34|湖南省岳阳市|C型|
|35|湖南省益阳市|C型|
|36|吉林省长春市|C型|
|37|吉林省吉林市|C型|
|38|江苏省盐城市|C型|
|39|江苏省南通市|C型|
|40|江苏省扬州市|C型|
|41|江苏省徐州市|C型|
|42|江苏省苏州市|C型|
|43|江苏省连云港市|C型|
|44|江苏省常州市|C型|
|45|江苏省淮安市|C型|
|46|江苏省镇江市|C型|
|47|江苏省张家港市|C型|
|48|江苏省泰州市|C型|
|49|江苏省无锡市|C型|
|50|江苏省江阴市|C型|

||||
|-|-|-|
|51|江苏省宿迁市|C型|
|52|江西省南昌市|C型|
|53|江西省赣州市|C型|
|54|江西省上饶市|C型|
|55|江西省宜春市|C型|
|56|辽宁省沈阳市|C型|
|57|大连市|C型|
|58|辽宁省鞍山市|C型|
|59|辽宁省营口市|C型|
|60|辽宁省丹东市|C型|
|61|内蒙古呼和浩特市|C型|
|62|内蒙古包头市|C型|
|63|宁夏省银川市|C型|
|64|山东省青岛市|C型|
|65|山东省东营市|C型|
|66|山东省烟台市|C型|
|67|山东省淄博市|C型|
|68|山东省威海市|C型|
|69|山西省太原市|C型|
|70|陕西省宝鸡市|C型|
|71|陕西省榆林市|C型|
|72|陕西省咸阳市|C型|
|73|陕西省延安市|C型|
|74|四川省绵阳市|C型|
|75|四川省泸州市|C型|
|76|四川省宜宾市|C型|

||||
|-|-|-|
|77|四川省德阳市|C型|
|78|四川省乐山市|C型|
|79|四川省攀枝花市|C型|
|80|四川省自贡市|C型|
|81|西藏自治区拉萨市|C型|
|82|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市|C型|
|83|云南省昆明市|C型|
|84|浙江省宁波市|C型|
|85|浙江省绍兴市|C型|
|86|浙江省台州市|C型|
|87|浙江省湖州市|C型|
|88|浙江省嘉兴市|C型|
|89|浙江省金华市|C型|
|90|浙江省丽水市|C型|
|91|浙江省舟山市|C型|
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-029当代东方投资股份有限公司
关于补充披露南方资本管理有限公司《简式权益变动报告书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月11日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2014年非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称“发行报告书”），有关增发股份已于2015年6月12日在深圳证券交易所上市。其中，南方资本管理有限公司（以下简称“南方资本”）管理的“南方资本-当代东方定向增发专项资产管理计划”参与认购了公司非公开发行 A股股票 50,925,926股，认购后占公司发行后总股本的12.96%，南方资本具体的权益变动情况公司已在发行报告书中进行了详细说明。
现南方资本对上述权益变动涉及的《简式权益变动报告书》进行了编制并披露，具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-034天津普林电路股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，并于2014年10月28日公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会聘任严光亮先生为公司总经理及聘任牛玉明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
严光亮先生及牛玉明先生的简历详见附件。
公司本次聘任高级管理人员事项已经全体独立董事发表独立意见，独立董事认为，本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，程序合法有效。严光亮先生及牛玉明先生具备履行其职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现存在《公司法》第147条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。因此，一致同意，聘任严光亮先生为公司总经理、牛玉明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一四年十月二十八日
附件
严光亮先生简历
严光亮先生，中国国籍，55岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司副总经理、党委书记，天津市复印设备公司、天津市天佳电子有限公司副总经理，现任天津普林电路股份有限公副董事长、常务副总经理，兼任中环飞朗（天津）科技有限公司董事、总经理。
截至公告日，严光亮先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
牛玉明先生简历
牛玉明先生，中国国籍，42岁，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师。
历任天津斯巴克瑞汽车电子有限公司党支部书记兼副总经理，天津光电集团有限公司招商办公室主任，天津中环电子信息集团有限公司工会副主席、党委宣传部副部长、部长。现任天津普林电路股份有限公司党委书记。
截至公告日，牛玉明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-041
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司拟定于2019年8月9日下午14:30以现场表决和网络投票结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2019年 8月9日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2019年 8月 8日—2019年 8月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月9日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 8月8日 15:00至8月 9日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
7、出席对象：
（1）截止 2019年8月2日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室
二、会议主要议题
经公司董事会九届八次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：
1、关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。
本议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年7月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的公告》。
特别提示：
1、议案 1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；
2、议案1涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||议案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00||关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的
持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2019年8月7日、8日9：00-17：00。
（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部
（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（五）其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730030
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360552
2、投票简称：靖煤投票
3、填报表决意见
本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1．公司董事会九届八次会议决议。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
附：
甘肃靖远煤电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|提案编码|议案内容|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。|√||||

委托人：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号：
委托书签发日期：
委托书有效期：
委托人签名（盖章）：
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-033山西证券股份有限公司
关于2015年第三期次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司借入或发行证券公司次级债的议案》，公司 2015年第三期次级债券（代码：123089，简称：15山证03，以下简称“本期债券”）发行工作已于 2015年 4月 20日结束。本期债券的发行规模为人民币 20亿元，债券期限为 3年，附第 1年末发行人赎回选择权，票面利率为6.0%。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 4月 21日