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证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2019-035
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 14点00分
召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|4|《关于2019 年度经营及财务预算的议案》|√|
|5|《关于2018 年度利润分配的议案》|√|
|6|《关于2019 年度日常关联交易的议案》|√|
|7|《关于 2019 年续聘公司外部审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公司 2019年 4月 26日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国诚通香港有限公司、北京诚通金控投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603128|华贸物流|2019/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东，请到本公司董事会办公室办理登记手续。
1.1亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；
1.2法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。
1.3异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将1.1或1.2所述相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。
2.登记地点：本公司董事会办公室（上海市南京西路338号天安中心20楼）
3.登记时间：2019年5月23日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）六、 其他事项
（一）联系方式：021-63588811
联系传真：021-63582680
电邮地址：ird@ctsfreight.com
联系地址：上海市南京西路338号天安中心20楼
邮政编码：200003
（二）现场会议时间预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
港中旅华贸国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司 2018年度董事会工作报告》||||
|2|《公司 2018年度监事会工作报告》||||
|3|《公司 2018年度财务决算报告》||||
|4|《关于 2019年度经营及财务预算的议案》||||
|5|《关于 2018 年度利润分配的议案》||||
|6|《关于 2019年度日常关联交易的议案》||||
|7|《关于 2019年续聘公司外部审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-051灵康药业集团股份有限公司
关于子公司恢复注射用头孢孟多酯钠生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月15日，公司披露了《关于子公司召回注射用盐酸甲氯芬酯、注射用头孢孟多酯钠的公告》（公告编号分别为：2016-006）。近日，公司下属全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）收到海南省食品药品监督管理局下达的《关于海南灵康制药有限公司恢复生产注射用头孢孟多酯钠问题的批复》，现将有关内容公告如下：
海南灵康于2016年4月22日向海南省食品药品监督管理局提交了《关于申请注射用头孢孟多酯钠恢复生产的报告》，经海南省食品药品监督管理局批复，注射用头孢孟多酯钠恢复生产。
注射用头孢孟多酯钠的恢复生产，不会对公司的财务状况产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2016年6月24日
独立董事意见书
中储发展股份有限公司七届五次董事会审议《关于受让成都中储发展物流有限责任公司100%股权的议案》，公司董事会已向我们提交了本次交易的相关资料，鉴于本次交易的对方为公司控股股东-中国物资储运总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易。
基于我们的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：
同意公司受让控股股东-中国物资储运总公司下属全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司100%股权，受让价格以经备案的北京中同华资产评估有限公司出具的（中同华评报字[2015]第 809号）《成都中储发展物流有限责任公司拟股权转让所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告
书》确定的评估值为依据，确定为人民币 8,389.44万元。我们认为本次关联交易对整合优质资源，提高资产管理水平及盈利能力，进一步实现中储整体上市的战略发展目标具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事签字：
淳于国平 高冠江 刘文湖
股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2016-060
浙江正泰电器股份有限公司关于向中国证监会
申请中止重大资产重组审查事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）申请文件，于2016年4月19日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160784号）。
2016年5月20日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[160784号]（以下简称“反馈意见”）。2016年7月1日公司向中国证监会报送了《关于浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的申请》。2016年8月15日公司向中国证监会报送了反馈意见回复文件。
2016年9月8日，公司本次重大资产重组经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第66次会议审核通过。
由于本次重大资产重组需履行的商务部门审批事项的具体办理程序因政策调整等原因
尚需与主管部门进一步明确，并待明确后方后实施本次重大资产重组。为此，公司于2016年10月27日召开第七届董事会第五次会议审议《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查事项的议案》，本次会议以通讯方式召开并进行了表决，三名关联董事回避表决，三名非关联董事参与表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查事项的议案》。
根据以上决议，公司向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组，并将积极与主管部门沟通、明确本次重大资产重组相关审批事项，待上述事项明确后尽快申请恢复审查。
除上述需进一步明确的审批事项外，上市公司及本次重组标的浙江正泰新能源开发有限公司目前不存在其他对本次重组存在重大影响的事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-018上海菲林格尔木业股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757号）以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股发行价格为17.56元，募集资金总额为38,052.52万元，扣除发行费用
3,707.34万元，实际募集资金净额为 34,345.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15418号）
截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金0万元，募集资金专项账户余额为 35,005.92万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《上海菲林格尔木业股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。公司和中信证券股份有限公司于2017年6月 1日分别与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海华瑞银行股份有限公司和交通银行股份有限公司上海市西支行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目|募集资金发生额（人民币元）|
|募集资金净额|34,345.18|
|减：募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入）|0|
|减：银行手续费支出|0|
|加：专户利息收入|3.4|
|截至2017 年6月30 日募集资金余额|34,348.58|

截至2017年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：元 截至2017年6月30日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|专户用途|账号|募集资金净额|募集资金账户存储金额|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行|三层实木复合地板建设项目|98740158000002317|16,600|16,601.50|
|2|上海华瑞银行股份有限公司|企业信息化建设项目|800003498889|9,745.18|10,403.28|
|3|交通银行股份有限公司上海市西支行|补充流动资金及偿还银行贷款|310066085018800023977|8,000|8,001.14|

注：募集资金账户存储金额大于募集资金净额，原因是募集资金账户存储金额包含了尚未扣除的其他发行费用
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
截至2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2017年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，
截至2017年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2017年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2017年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2017年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会2017年8月23日
募集资金使用情况对照表
单位：万
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||38,052.52||本年度投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|三层实木复合地板建设项目|-|16,600.00|-|-|0|0|-|0|-|-|-|否|
|企业信息化建设项目|-|9,745.18|-|-|0|0|-|0|-|-|-|否|
|补充流动资金及偿还银行贷款|-|8,000.00|-|-|0|0|-|0|-|-|-|否|
|合计|—|34,345.18|-|-|0|0|-|0|-|-|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||

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|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-072中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会
2019年度第六次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”）第六届监事会 2019年度第六次会议通知及会议资料于 2019年 12月 9日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2019年 12月 11日 12时。会议应参加表决的监事 5人，实际表决的监事 5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于子公司“三供一业”分离移交的议案》
为了落实国家剥离企业办社会职能相关政策，有效减轻企业负担，公司拟将子公司兰州万里航空机电有限责任公司目前承担的职工生活区“三供一业”业务、资产等实施分离移交。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。（见同日公告）特此公告。
中航电子中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2019年 12月 12日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-072
花王生态工程股份有限公司
关于签订特别重大合同的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目的《建设工程施工合同》，签约合同价暂定为人民币7亿元。
●合同生效条件：合同自双方自签订盖章之日起生效。
●合同履行期限：建设期2年。
●对上市公司当期业绩的影响：该合同的签订有利于扩大公司经营规模，并将对公司当期及未来两年内业绩产生积极影响，但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
●特别风险提示：详见本公告“五、合同履行的风险分析”。
一、审议程序情况
公司于 2017年 7月 10日召开的第二届董事会第二十四次会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司签订特别重大合同的议案》。此议案无需提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“承包人”）于 2017年 6月 6日、2017年 6月 16日分别披露了“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环
境提升项目”的《关于重大工程预中标的公告》和《关于重大工程中标的公告》（公告编号：2017-057、2017-066），详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，双方就合作事宜协商一致，公司于2017年7月10日与丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司（以下简称“发包人”）签订了《建设工程施工合同》。合同标的情况如下：
1、工程名称：丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目。
2、工程地点：丹北镇。
3、工程立项批准文号：丹发改经信行【2017】165号。
4、资金来源：自筹。
5、工程内容：丹北城镇化基础设施及生态环境等市政、景观和配套工程项目，本项目投资额暂估7亿元人民币，主要包含：沃得大道绿化景观工程、中心大街及平行道路改造工程、育才路改造工程、上游路提升改造工程、新巷路改造工程、万家广场和向阳广场建设工程、丹北镇文化生态园建设工程、埤后路改造工程、建埤路改造工程以及相应的管线、桥涵等附属工程、其它的道路基础设施、水利、民生保障类工程和配套工程等。
6、市场定位及可行性分析：建设项目符合国家及当地现行法律、法规及政策的规定，有利于推进丹北镇基础设施建设的完善和生态环境的优化，具有明显的社会效益和经济效益。
（二）对方当事人情况
丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司成立于 2013年 9月 3日，股东：丹阳市国有资产经营有限公司，注册资本：41,000万元人民币，法定代表人：纪鋆祺，企业地址：丹阳市开发区兰陵路 88号，经营范围：新市镇和新农村建设，农村
环境整理，生态旅游资源开发，农业生产建设，水利基础设施建设，旧城改造，经营管理市政府授权范围内的国有资产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
简要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日/2015年度|2016年12月31日/2016年度|
|总资产|341,131.78|456,948.42|
|净资产|67,290.39|74,158.27|
|营业收入|26,901.43|31,432.53|
|净利润|8,389.96|6,867.89|

注：上述财务数据为合并口径数据且业经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计。
公司与发包人不存在关联关系，最近三个会计年度，公司与发包人未发生类似业务。
三、合同主要条款
1、合同金额：签约合同价（暂定）人民币柒亿元整(¥700,000,000.00元），（最终按实结算）中标下浮率5%，即：经项目审计价（工程建安费+设计费用）×（1-5%）确定结算价。
2、结算方式：本项目的各单项工程分段实施，双方根据每个具体单项工程在各自施工完工后进行单独验收、单独审计、单独结算交付。
3、履行地点：丹北镇。
4、履行期限：
计划开工日期：2017年7月11日（具体以发包人开工令为准）。
计划竣工日期：2019年7月10日（具体以实际竣工为准）。
建设期为2年，根据各单项工程各自的特征具体确定工期（以实际进场施工时间为准，因发包人原因或不可抗力及天气原因影响工期的，工期相应顺延）。
5、违约责任：各单项工程由于发包人原因或地方矛盾未解决，而导致承包
人无法正常施工或导致承包人工程未按时交付的，发包人必须在施工当年 12月
20日前付至承包人已完工程量的40%的工程款。发包人把该项目工程款列入当年财政预算，发包人财政部门承诺如项目工程款支付出现问题时，由财政部门承担负责偿还。其它违约责任的认定执行建设工程施工合同（GF-2013-0201）通用合同条款。
6、争议解决方式：因合同及合同有关事项发生的争议，向镇江市人民法院起诉。
7、合同生效条件和时间：本合同自双方自签订盖章之日起生效。
8、合同签署时间和地点：本合同于 2017年 7月 10日在丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司签订。
9、承诺：
（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
（2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
（3）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
四、合同履行对上市公司的影响
1、合同约定的项目建设期为 2017年 7月至 2019年 7月，根据项目进度安排，若该合同顺利实施，会对公司当期及未来两年内的业绩产生积极影响。且该合同的签订有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司业务承接能力，为公司后续工程项目的开拓和合作提供更多的经验，进而为公司未来的持续经营能力提供强有力的支持。
对上述合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1、本项目资金来源为公司自筹，建设期间公司以部分自有资金、金融机构借贷资金等途径作为主要资金来源。如本协议项目未能取得预期市场效益，公司项目回款将存在一定风险。
2、合同条款中已对合同范围、合同价格、履行期限等内容做出明确约定，合同各方也均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到政策、市场、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同部分或全部无法正常履行。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2017年7月10日
花王生态工程股份有限公司独立董事关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件规定，我们作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于<控股股东关于
2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议>的议案》进行了审核，现发表意见如下：
公司控股股东提出的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定及公司长远战略发展规划，提升了公司股票的流动性，增强了股东对公司发展的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司控股股东关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案。
（以下无正文）
(此页无正文,为花王生态工程股份有限公司独立董事关于 2016
年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见之签署页)
独立董事签署：
施平 成玉宁 范顺增
年 月 日
杭州天目山药业股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，2018年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则开展各项工作，认真履行职责。现将公司审计委员会2018年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况：
报告期内，公司第九届审计委员会由 3名董事组成（其中独立董事 2名），由独立董事章良忠先生、独立董事余世春先生、董事周亚敏女士担任，均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会主任委员章良忠先生具有中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师等职称专业资格，符合相关规定。
2018年 5月 28日公司第九届董事会任期届满，经公司 2017年度股东大会选举产生了公司第十届董事会，并经公司第十届董事会第一次会议选举产生了由独立董事章良忠先生、独立董事余世春先生、董事于跃先生担任的第十届董事会审计委员会，各位委员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会主任委员由独立董事章良忠先生担任。
二、2018年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 3次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见。具体如下：
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|-|-|-|-|
|届 次|召开时间|议案内容||
|||审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》|、|
|||《关于公司 2017 年度利润分配预案》、《公||
|第九届董事会审||||
|||司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017||
|计委员会2018年|4月27日|||
|||年度董事会审计委员会履职情况报告的议||
|第一次会议||||
|||案》、《关于公司 2018 年资金综合授信的议||
|||案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关||

||||
|-|-|-|
|||于控股子公司 2017 年度业绩承诺实现情况的|
|||议案》、《关于公司 2018 年第一季度报告全|
|||文及正文的议案》等议案。|
|第十届董事会审|||
|||审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文|
|计委员会2018年|8月27日||
|||及摘要的议案》议案。|
|第一次会议|||
|第十届董事会审|||
|||审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全|
|计委员会2018年|10月29日||
|||文及摘要的议案》议案。|
|第二次会议|||

三、2018年度董事会审计委员会主要工作情况
1、履行年报审计职能，监督外部审计机构工作
在2017年年报审计工作中，董事会审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照审计程序办事、实事求是、客观公正、完全履行审计责任，公司 2017年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允反映了公司的经营及财务状况，同意将经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017年年度财务会计报告提交公司董事会审议。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2017年度内部审计工作报告，与公司内部审计机构及时保持联系、沟通工作，掌握公司内部审计工作情况，督促、指导公司内部审计机构认真开展内部审计工作，加强内部审计与日常督查，控制经营和财务风险。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2017年年度报告及2018年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告，重点审核了公司的财务信息及其披露情况，认为公司财务报告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况、经营成果
及现金流量。
报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控制度建设积极提出建议或意见。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，尽心尽责地履行了职责，在监督公司外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、促进公司建立有效的内部控制等方面发挥了积极的作用，提高了公司财务信息披露的质量。
2019年,董事会审计委员会将继续以维护公司和全体股东利益为出发点，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的监督、指导作用。
特此报告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会审计委员会 2019年 4月 26日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-072
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于对股东增加临时提案的回复公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）于2017年12月22日下午17：20分收到公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司
（以下简称“上海宝银”）及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）向公司发来的，关于向2018年第一次临时股东大会提议增加的临时提案1、《关于股份公司设立投资小组的议案》和提案2、《关于股份公司2017年度利润分配的议案》。
对于上海宝银及上海兆赢增加的临时提案内容，经公司及董事会依据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，经过慎重考虑后特做如下回复说明：
1、鉴于在《关于股份公司设立投资小组的议案》中，要求股份公司设立“投资小组”实质是公司的下设部门机构设置，不具有法人公司投资主体的性质，由本公司总经理办公会决策设置即可，该提案中提到的“投资小组组长由投资经验丰富、价值投资鲜明、投资业绩突出的、上海宝银创赢投资管理有限公司的执行董事崔军先生担任”的提法，公司无法考证。
同时，“目标是在通货膨胀的趋势大背景下，将股份公司闲置资金或其他资金5亿元投资于未来10年能大幅增值的上市企业，让每位股东的利益最大化，让每位股东能获得巨额回报”或许更是公司一个下设部门所无法承受之重，将会对公众投资者和证券市场可能产生误导之嫌和不必要的论证。
为此，该提案公司将不予提交2018年第一次临时股东大会审议。
2、鉴于在《关于股份公司2017年度利润分配的议案》中，因公司2017年年度经营时期尚未结束，公司2017年度经营成果和财务报告均未形成，上市公司年度利润分配方案的确定，必须以年度经审计后的经营业绩为基础，并最终提交年度股东大会进行审议，但现时上述条件却均不具备。股东关心未来的利润分配方案并有建议权，公司表示充分理解和尊重，但应通过合规和必要的时间程序来表达诉求。为此该提案公司亦无法提交2018年第一次临时股东大会审议。
公司充分尊重股东的提案权，但提案内容本身应合规和理性、并符合《公司章程》的规定。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
作为盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规定及《公司章程》、《公司审计委员会工作规程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事何少平、白劭翔、及董事孙建成3名成员组成。
公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈芃、吴淦国、及董事孙建成 3名成员组成。
二、公司董事会审计委员会 2014年度会议召开情况
2014年度公司董事会审计委员会共召开了6次会议：
1、2014年 1月 8日，召开了公司 2013年度审计会计师与审计委员会关于 2013年度报告沟通会。
2、2014年1月 28日，召开第七届董事会审计委员会议，对公司 2013年度《审计报告》（初稿）进行了审议，并形成书面意见，认为：经北京中证天通会计师事务所有限公司初步审定的2013年年度财务会计报表真实、准确、完整，对注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见无异议。
3、2014年3月 8日，召开第七届董事会审计委员会议，对公司 2013年度《审计报告》进行了审议，认为：经北京中证天通会计师事务所有限公司审定的 2013年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行表决。
4、2014年 4月 30日，审计委员会在第七届董事会第四十一次会议上对公司2014年第一季度报告进行了审议。
5、2014年 7月 28日，审计委员会在第八届董事会第一次会议上对公司2014年半年度报告进行了审议。
6、2014年 10月 28日，审计委员会在第八届董事会第五次会议上对公司2014年第三季度报告进行了审议。
二、公司 2014年度审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2013年年度报告
的审计工作。
1、在北京中证天通会计师事务所进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。
审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；
公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
3、在北京中证天通会计师事务所出具 2013年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2013年度财务会计报表，并形成书面审议意见。与会计师事务所就 2013年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
4、审计委员会就北京中证天通会计师事务所 2013年度对公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所对公司审计期间勤勉尽责，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
三、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会对公司审计部门的工作进行了指导与评价，认真听取公司审计部门的下列工作汇报：公司2014年中期内部控制监督检查报告。
对公司 2014年内部控制检查及审计阶段给予指导和监督。董事会审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议。
特此报告。
第七届审计委员会人员：何少平、孙建成、白劭翔
第八届审计委员会人员：陈芃、吴淦国、孙建成
盛屯矿业集团股份有限公司审计委员会
2015年2月13日
上海游久游戏股份有限公司
二〇一六年度独立董事述职报告
作为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年，我们严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，认真、忠实履行独立董事职责，谨慎、勤勉行使独立董事权利，本着独立、客观和公正的原则，审议董事会各项议案，并就相关事项发表独立意见，切实维护了公司及其股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司运作的合理性和公平性。现将2016年度履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况
伍爱群，男，1969年 10月生，工商管理博士，教授级高级工程师，研究员，国际注册高级会计师；曾任天安人寿保险股份有限公司独立董事。现任中科院有机合成工程研究中心主任，上海市政府发展研究中心特聘研究员，上海市金融学会理事，上海市航空学会理事，上海市政府采购评审专家，上海市建设工程评标专家，上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授，上海联明机械股份有限公司独立董事，上海临港控股股份有限公司独立董事，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。
张华峰，男，1967年 8月生，工商管理硕士。历任和光集团有限公司销售总监、副总裁，上海威达高科技有限公司增值产品事业部总经理、副总裁，北京新聚思电子技术有限公司副总经理，英迈(中国)投资有限公司系统产品/联想产品事业部总经理，中国惠普有限公司消费业务全国区域销售总经理。
刘继通，男，1986年 4月生，企业管理硕士，国际注册会计师，中国注册会计师。曾任普华永道会计师事务所高级审计员，海尔集团下属的日日顺物联网有限公司战略部投融资经理。现任蓝色经济区产业投资基金副总经理。
作为公司独立董事，我们均不存在《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》等法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事 2016年度履职情况
2016年，公司共召开 2次股东大会，15次董事会。我们本着独立、客观和公正的原则，忠实履行独立董事职责，对公司送达的董事会及其专门委员会会议文件进行了认真审阅，并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切沟通，深入了解公司发展战略、经营管理和规范运作等情况。具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|2016年度应参加董事会次数|亲自参加董事会次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|伍爱群|15|15|0|0|1|
|张华峰|15|15|0|0|2|
|刘继通|15|15|0|0|1|

同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照董事会专门委员会实施细则的相关规定履行职责，为公司重大决策建言献策，提供专业意见和建议。
三、独立董事 2016年度履职重点关注事项
（一）调整董事会成员情况
由于个人原因，刘玉梁先生、刘亮先生分别提出辞去公司董事职务。经四届一次提名委员会提议及十届十六次董事会提名，王新春先生和吴烨先生为公司第十届董事会董事候选人。我们认为，两位董事的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况均符合担任上市公司董事的条件，未发现《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
该事项已经公司 2015年年度股东大会审议通过。
（二）会计估计变更情况
鉴于公司所属行业已从煤炭开采和洗选业转型为软件和信息技术服务业，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，结合公司实际情况，经十届十七次董事会审
议通过，公司对会计估计进行了相应的变更。我们认为，公司会计估
计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。
（三）委托理财情况
在不影响正常经营业务开展及确保资金安全前提下，经董事会十届十次和十届十七次会议审议通过,公司及其控股子公司通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。我们认为,公司及其控股子公司使用自有资金进行委托理财将有利于提高闲置资金的使用效率,获得投资收益及提高公司整体收益,符合公司及其股东利益,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。截至 2016年 12月 31日,公司及其控股子公司获得委托理财收益 1,363.38万元。
（四）业绩预告情况
由于公司上年同期对投资的上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）计提减值准备金额较大，致使 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加50%左右，为此，公司于 2017年 1月 25日披露了 2016年年度业绩预增公告。我们认为，公司及时发布的业绩预告，严格执行了《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，切实维护了广大投资者的信息知情权。
（五）现金分红执行情况
经十届十四次董事会及公司 2015年年度股东大会审议通过，公司 2015年度利润分配为：以截至 2015年 12月 31日公司总股本832,703,498股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），共计分配利润 2,248.30万元。该利润分配方案已于 2016年 7月 15日实施完毕。
（六）公司资产重组交易的标的公司股东承诺履行情况
2014年 11月，公司以发行股份及支付现金购买资产方式进行了重大资产重组，通过非公开发行股份形式分别向游久时代（北京）科技有限公司股东刘亮先生、代琳女士和大连卓皓贸易有限公司发行了
股份。根据相关协议约定，刘亮先生、代琳女士承诺 2016年游久时代（北京）科技有限公司将实现净利润 1.44亿元；标的公司股东分别对所持有的非公开发行的股份进行了不同时期的限售承诺。我们认为，报告期内，上述标的公司股东已诚信履行其相应承诺。
（七）信息披露执行情况
2016年,公司按照及时、真实、准确和完整的原则披露相关信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露人员严格按照法律法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定做好了信息披露工作,公司所有重大事项均履行了信息披露义务。
（八）内部控制执行情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内控监管要求，公司已对纳入评价范围的公司和业务建立了较为完善的内部控制制度。公司内控制度规范完整，合理有效，不存在重大缺陷。公司内控体系与相关制度适应公司管理要求和发展需要，对各项业务的稳健运行及风险管控提供了有效保证。
四、总体评价
2016年,我们在公司董事会、监事会和管理层的理解、支持下,本着客观、公正、独立的原则,参与了公司重大事项的决策,充分发挥了独立董事作用,切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。
2017年,我们将继续本着诚信，勤勉精神，严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内控制度要求，恪尽职守，认真履行独立董事职责，坚决维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：伍爱群张华峰刘继通二Ｏ一七年三月二十九日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-43
江苏林洋电子股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年6月3日，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）有关减持公司股份的通知，华虹电子于2015年6月2日通过上海证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售流通股份 2,000,000股，占公司总股本0.49%。本次减持前，华虹电子持有本公司股份204,000,000股，占公司总股本的50.17%；本次减持后，华虹电子持有本公司股份202,000,000股，占公司总股本的49.68%。
一致行动人南通华强投资有限公司（以下简称“华强投资”）于 2014年 8月 19日至 2014年 8月 29日通过上海证券交易所二级市场累计减持其持有的公司无限售流通股份共 3,000,000股，占公司总股本的0.84%（此减持行为发生在公司非公开发行股票股份变动前，故公司总股本基数为 355,173,000股，下同）。该次减持前，华强投资持有本公司股份26,400,000股，占公司总股本的7.43%；该次减持后，华强投资持有本公司股份23,400,000股，占公司总股本的6.59%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-315华夏幸福基业股份有限公司关于
控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分本公司股票进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股与恒泰证券股份有限公司签订了《股票质押合同》，华夏控股为其自身融资提供担保，将其持有的本公司 83,000,000股无限售流通股股票质押给恒泰证券股份有限公司，质押股份占本公司总股本2,954,946,709的2.81%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，质押登记日为2016年12月6日。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%，其中质押股票合计762,000,000股，占本公司总股本的25.79%。
鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股票 20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股票质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-053
浙江九洲药业股份有限公司
关于设立香港子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月29日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2017年 7月 1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-044）。
近日，公司已完成香港全资子公司的登记事宜，并取得了香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》，经核准后的登记信息如下：
1、公司名称：九洲投资（香港）有限公司
JIUZHOU INVESTMENT(HK)CO.,LIMITED
2、地址：FLAT 7 BLK B 23/F HOOVER IND
BLDG NO 26-38 KWAI CHEONG RD
KWAI CHUNG NT
HONG KONG
3、注册资本：11,680,000港币
4、法定代表人：梅义将
5、生效日期：2017年9月1日
6、登记证号码：68141153-000-09-17-4
7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资并持有100%股权
8、业务性质：医药及相关领域的技术引进与交流、对外投资、投资管理、投资咨询、国内外贸易。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
二〇一七年九月九日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-008大连港股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●
被担保人:大连港粮油贸易有限公司（以下简称“粮贸公司”）●
本次担保金额为 5亿元人民币，累计为其担保金额为 10亿元人民币。
●
本次担保无反担保
●
截止本公告日,本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
本公司第三届董事会 2012年第 7次会议审议通过了《关于为大连港粮油贸易公司提供贷款担保的议案》，同意为粮贸公司向大连港集团财务有限公司申请的 5亿元人民币的授信额度提供担保并承担连带责任保证，授信期限为一年。该担保已于 2013年 12月 18日到期。
为满足粮贸公司未来发展需要，为其开展粮食贸易周转提供所需资金，经本公司第三届董事会2014年第1次临时会议审议,通过了《关
于为粮贸公司提供流动资金贷款担保的议案》,董事会批准继续对粮贸公司在 5亿元授信额度内的贷款提供担保，期限为一年，自董事会决议通过之日起计算。
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：大连港粮油贸易有限公司
注册地点：大连高新技术产业园区火炬路 3号纳米大厦 19层 19102号
法定代表人：朱世良
注册资本：2500万元人民币
经营范围：国内一般贸易；粮食收购（法律、行政法规规定须经批准的项目除外）、原粮销售、仓储等相关业务。
与公司的关联关系或其他关系：为本公司的全资子公司
主要财务状况：截至 2013年 12月 31日,粮贸公司经审计的资产总额为 9344.26万元人民币，负债总额 6533.93万元人民币（其中：贷款总额 0万元人民币，流动负债总额 6533.93万元人民币），净资产 2810.33万元人民币，2013年度营业收入实现 153597.58万元人民币，净利润 184.22万元人民币。
与本公司的关联关系：粮贸公司为本公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：5亿元
担保期限：一年，自董事会决议通过之日起。
四、董事会意见
公司董事认为，粮贸公司贷款是为了满足其业务发展的需要，其粮食贸易业务对本公司港口物流业务的吞吐量和收入担架具有拉动作用，且粮贸公司为本公司的全资子公司，因此，董事会同意继续为粮贸公司在 5亿元授信额度内的贷款提供担保。以上担保符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，连同本次担保，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 133058.44万元人民币，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 128658.44万元人民币，上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例为9.52%、9.21%，无逾期担保。
六、备查文件
1、被担保人财务报表（截至 2013年 12月 31日）
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
大连港股份有限公司董事会二○一四年三月十七日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-039号转债代码：110016转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司关于
根据 2013年利润分配实施方案
调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●修正前转股价格：9.09元/股
●修正后转股价格：9.02元/股
●川投转债本次转股价格调整实施日期：2014年 7月 10日
一、转股价格调整依据
（一）根据公司可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本公司可转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
（二）公司于 2014年 5月 15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2013年度股东大会，审议通过了《关于 2013年度利润分配方案的提案报告》，具体方案为：以 2013年度派发股利的股权登记日的总股本为基数，每 10股派现金 0.7元（含税）。
二、转股价格具体调整办法
根据前述规定和情况，将按照下述公式进行转股价格的调整：
派发现金股利：P＝Po-D；
送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
其中: P为调整后转股价（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），Po为调整前转股价，N为每股送股或转增股本率， K为每股增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利。
根据上述约定，“川投转债”（110016）转股价格为将由 9.09元/股调整为 9.02元/股。“川投转债”自 2014年 7月 2日至本次利润分配实施的股权登记日（2014年 7月 9日）期间暂停转股，“川投转债”转股代码（190016）自 2014年 7月 10日，即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，转股价格为 9.02元/股。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2014年 7月 3日