Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-011成都康弘药业集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
成都康弘药业集团股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 2月12日与江苏艾尔康生物医药科技有限公司、范国平（FANGUOPING）、无锡明澄投资中心（有限合伙）、无锡昱蓝医药研究中心（有限合伙）、史梅娟、钟煜、唐慧英、黄剑锋、修玉花、上海鼎同投资中心（有限合伙）、上海盛山兴钱创业投资中心（有限合伙）、上海柯麟创业投资合伙企业（有限合伙）、上海网卓资产管理中心（有限合伙）、嘉兴海丰至诚三期投资合伙企业（有限合伙）、肖爱平、倪张根以及杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资协议》、《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议（一）》以及《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议（二）》（以下统称“《增资协议》”），公司以现金人民币 1,000万元向江苏艾尔康生物医药科技有限公司(下称“江苏艾尔康”或“标的公司”或“投资标的”)进行增资，增资后公司对江苏艾尔康的持股比例为3.5714%（下称“本次投资”）。
由于杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“鼎
晖”）为公司的关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。所以，公司与鼎晖此次共同对外投资事项属于关联交易。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》，本次投资不需提交公司董事会和股东大会批准。
详细内容请请见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。
二、进展情况
鉴于本次投资的投资款支付前提条件都已满足，公司已于近日按照增资协议约定将投资资金 1000万元支付至标的公司指定账户，并已收到由标的公司向公司签发的出资证明书。
本次投资尚需办理工商变更登记手续。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2018年 3月 27日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015159深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于子公司追加向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足公司、子公司生产经营的资金需求，确保公司、子公司持续发展，公司子公司拟向有关银行追加申请总计不超过人民币5,000万元银行授信额度，该事项已经公司第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次申请追加授信额度具体情况如下：
1、公司控股子公司四川科陆新能电气有限公司向中国建设银行股份有限公司成都市第九支行申请追加不超过人民币2,000万元银行授信额度；
2、公司控股子公司四川科陆新能电气有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请追加不超过人民币3,000万元银行授信额度。
本次追加申请授信额度后：
1、公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币519,000万元，详见下表：
||||
|-|-|-|
|银行名称|授信额度（万元)|授信期限|
|中国建设银行股份有限公司深圳南山支行|140,000|1年|
|中国光大银行深圳分行|18,000|1年|
|中国进出口银行深圳分行|44,000|2年|
|江苏银行深圳分行|33,000|1-8年|
|平安银行股份有限公司深圳分行|30,000|1年|
|东莞银行深圳分行|30,000|1年|
|中国农业银行股份有限公司深圳分行|25,000|1年|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|20,000|1年|
|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|15,000|1年|
|中国工商银行深圳市分行高新园支行|15,000|1年|
|广发银行股份有限公司深圳分行|15,000|1年|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|15,000|1年|

||||
|-|-|-|
|中信银行股份有限公司深圳南山支行|15,000|1年|
|广东华兴银行深圳分行|15,000|1年|
|招商银行股份有限公司深圳南山支行|12,000|1年|
|上海银行股份有限公司深圳分行|12,000|1年|
|中国邮政储蓄银行深圳分行|10,000|1年|
|中国民生银行深圳景田支行|10,000|1年|
|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|10,000|1年|
|北京银行深圳分行华侨城支行|10,000|1年|
|宁波银行深圳南山支行|10,000|1年|
|渤海银行深圳分行|10,000|1年|
|珠海华润银行股份有限公司深圳分行|5,000|1年|
|合计|519,000||

注：公司向江苏银行深圳分行申请的总额中不超过10,000万元的授信期限为8年。
2、各子公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币193,300万元（表1），总额度不超过1,600万美元（表2），详见下表：
表1：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|银行名称|原授信额度（万元)|追加额度（万元)|追加后额度（万元)|授信期限|
|苏州科陆东自电气有限公司|中国工商银行股份有限公司昆山分行|3,500|-|3,500|1年|
|苏州科陆东自电气有限公司|中国建设银行股份有限公司昆山淀东支行|5,000|-|5,000|1年|
|深圳市鸿志软件有限公司|北京银行深圳分行华侨城支行|500|-|500|1年|
|深圳市科陆驱动技术有限公司|北京银行深圳分行华侨城支行|500|-|500|1年|
|四川科陆新能电气有限公司|中国建设银行股份有限公司成都第九支行|3,000|2,000|5,000|1年|
|四川科陆新能电气有限公司|中信银行股份有限公司成都分行|0|3,000|3,000|1年|
|南昌市科陆智能电网科技有限公司|中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行|5,000|-|5,000|1年|
|深圳市科陆能源服务有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6,000|-|6,000|1年|
|深圳市科陆能源服务有限公司、深圳市科陆驱动技术有限公司|上海银行股份有限公司深圳分行|12,000|-|12,000|1年|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|哈密源和发电有限责任公司|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|75,000|-|75,000|15年|
|深圳市科陆电源技术有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|500|-|500|1年|
|深圳市鸿志软件有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|500|-|500|1年|
|深圳市科陆电气技术有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|1,000|-|1,000|1年|
|深圳前海科陆能源金融服务有限公司|中信银行香港分行|5,000|-|5,000|1年|
|南昌市科陆智能电网科技有限公司|中国银行股份有限公司南昌市青湖支行|10,000|-|10,000|1年|
|深圳市科陆能源服务有限公司|国家开发银行股份有限公司深圳分行|3,800|-|3,800|1年|
|库尔勒新特汇能能源有限责任公司|中国光大银行乌鲁木齐分行|15,150|-|15,150|15年|
|墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司|中国光大银行乌鲁木齐分行|13,320|-|13,320|12年|
|哈密市锦城新能源有限公司|中国光大银行乌鲁木齐分行|15,760|-|15,760|15年|
|公司下属子公司共用|中国光大银行深圳分行|12,770|-|12,770|1年|
|合计||188,300|5,000|193,300||

注：库尔勒新特汇能能源有限责任公司、墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司、哈密市锦城新能源有限公司三家公司向中国光大银行乌鲁木齐分行申请银行授信额度的事宜在其工商变更完成，成为公司下属孙公司后方才生效。
表2：
||||
|-|-|-|
|公司名称|银行名称|授信额度（万元)|
|香港港科实业有限公司|中国民生银行香港分行|美元1,600万|
|合计||美元1,600万|

注：公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过44,000万元人民币贷款，其中30,000万元转型升级流动资金贷款免担保，7,000万元一般机电产品出口卖方信贷和7,000万元转型升级流动资金贷款由公司提供持有的位于深圳市龙岗区龙岗镇科陆工业厂区1-5号厂房（房地产产权登记证号：深房地字第6000475476号）共5套工业房地产抵押担保。
以上授信额度自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上
述银行实际审批情况为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额
和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。
公司与上述银行无关联关系。
备查文件：
公司第五届董事会第三十七次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
深圳市富满电子集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度公司董事会严格按照《公司法》的规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。以下为董事会对 2017年度的工作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向 2017年年度股东大会报告工作。
一、 2017年度工作总结
（一）2017年度公司经营情况
公司 2017年实现营业收入 43,973.44万元，与上年同比增长33.40%；实现利润总额 5,890.00万元，与上年同比增长48.09%；实现净利润 5,839.55万元，与上年同比增长53.04%。
（二）董事会 2017年度工作
2017年以来，董事会运行规范，2017年度已召开 7次董事会会议。历次董事会均由全体董事亲自出席，董事会的召开程序、决议内容等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，签署的决议与会议记录真实、有效。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|召开时间|会议名称|审议事项|
|2017年3月1日|第一届董事会第十次会议|1、《关于批准公司2016年财务报告报出的议案》2、《关于公司2016年内部控制的自我评价的报告》3、《关于确认公司2016年度关联交易情况的议案》4、《关于更换公司独立董事的议案》5、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》|

||||
|-|-|-|
|2017 年 4 月 10日|第一届董事会第十一次会议|1、《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款的议案》2、《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请融资的议案》3、《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请融资的议案》4、《关于向华夏银行股份有限公司深圳分行申请融资的议案》5、《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请融资的议案》|
|2017年6月9日|第一届董事会第十二次会议|1、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请融资的议案》2、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资的议案》3、《关于向中国银行股份有限公司深圳竹子林支行申请融资的议案》4、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请融资的议案》5、《关于公司融资租赁的议案》6、《关于确认公司2017年度累计申请融资金额达到10.2亿元的议案》7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》8、《公司2016年度总经理工作报告》9、《公司2016年度董事会工作报告》10、《公司2016年度独立董事述职报告》11、《公司2016年度财务决算报告》12、《公司2017年度财务预算报告》13、《公司2016年度利润分配方案》14、《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》|

||||
|-|-|-|
|||15、《关于召开2016年度股东大会的议案》|
|2017 年 8 月 17日|第一届董事会第十三次会议|1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|2017 年 8 月 28日|第一届董事会第十四次会议|1、《关于变更公司注册资本及公司主体类型的议案》2、《关于变更公司住所的议案》3、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》4、《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》5、《关于变更募投项目实施地点的议案》6、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》7、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》|
|2017 年 9 月 15日|第一届董事会第十五次会议|1、《关于向银行申请综合授信额度并同意实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。|
|2017年10月25日|第一届董事会第十六次会议|1、《关于2017年第三季度报告全文的议案》；|

2017年度，公司共召开了 3次股东大会，公司董事会根据《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。
报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，
均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利
益。公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。
二、2018年工作计划
1、围绕公司战略做好风险控制。
2、推进公司治理，完善各项规章制度。
3、以市场为导向，制定适合企业发展的经营规划。
4、合理配置各项资源，优化各部门各项管理职责。
5、实施全员质量管理，提升综合竞争力。
6、制定公司合理的利润分配方案，实现股东价值最大化创造。
深圳市富满电子集团股份有限公司
董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-068河南森源电气股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第九次会议于 2018年 10月 23日上午 10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年10月12日
（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年10月23日上午10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场表决方式
3、会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席人数9人
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，对公司财务报表格式进行了修订。
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会分别出具了意见，《关于会计政策变更的公告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、森源电气第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-066东旭光电科技股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
鉴于东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于本月届满。公司于2019年7月10日在公司会议室召开了职工代表大会联席会议，会议选举赵宏伟先生、万欢欢女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-031广东台城制药股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于2016年4月27日上午08：00在广东台城制药股份有限公司公司会议室召
开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致
通过以下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第
一季度报告的议案》。
监事会对董事会编制的《2016年第一季度报告》全文及正文进行审核后，一致认为：《2016年第一季度报告》全文及正文的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
监事会
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-077广东达志环保科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人蔡志华先生的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡志华|是|866,100|2017-12-5|2019-9-12|广发证券股份有限公司|2.05%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东蔡志华先生持有公司股份 42,277,680股，占公司总股本的60.40%；其所持有公司股份累计被质押 4,969,668股，占公司总股本的7.10%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2019-022
青海盐湖工业股份有限公司
关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次贷款担保的情况及原因
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）建设2万吨电池级碳酸锂项目，项目概算总投资 31.32亿元。经公司梳理优化后，投资金额减少至 29.86亿元，其中纳滤反渗透项目总投资4.54亿元以BOT形式建设，其余项目建设投资为25.32亿元。蓝科锂业自筹 7.6亿元。其余 17.72亿元拟以金融机构贷款解决，同时为满足蓝科锂业流动资金，向金融机构申请2.9亿元流动资金。
根据金融机构要求，需蓝科锂业各股东对项目贷款及流动贷款提供担保，公司直接间接持有蓝科锂业51.42%股权比例拟向蓝科锂业提供不超过 10.61亿元的连带担保责任。
本事项经公司七届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。
二、蓝科锂业基本情况
公司名称：青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司
成立时间：2007年03月 22日
注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗
法定代表人：何永平
注册资本：34332.2666万元
主营业务范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品;道路普通货物运输。
（一）股权结构
||||
|-|-|-|
|股东|股份数|持股比例|

||||
|-|-|-|
|青海盐湖科技开发有限公司|92500000|26.94%|
|青海盐湖工业股份有限公司|84053333|24.48%|
|青海科达锂业有限公司|129769333|37.80%|
|青海威力新能源材料有限公司|37000000|10.78%|
|合计|343322666|100.00%|

（二）蓝科锂业经审计的财务情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31日|
|资产总额|161,173.87|198,937.16|
|负债总额|70,394.27|83,146.25|
|净资产|90,779.61|115,790.91|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31日|
|利润总额|46,095.61|29,211.08|
|营业收入|74,846.25|69,386.44|
|净利润|42,033.22|24,723.02|

三、协议的主要内容：
财务资助及贷款担保协议尚未签署，待公司董事会审议通过后，再办理相关协议手续。
四、2万吨碳酸锂项目目前的进展情况
蓝科锂业扩建 2万吨电池级碳酸锂项目，已经公司七届六次董事会，2017年年度股东大会审议通过，项目自开工建设至今，已完成总体进度的55%，按照项目总体进度安排，项目计划年内整体投料试车。
五、风险控制及董事会意见
公司碳酸锂扩产计划是以公司长远战略目标出发，进一步完善公司锂产业布局，提高公司规模效益，增强公司盈利能力的重要举措，符合国家产业政策导向与可持续发展战略。有利于进一步发挥公司资源优势，提升公司盈利能力。项目建成后蓝科锂业具备较强的债务偿还能力，公司为蓝科锂业提供贷款担保风险可
控。
六、独立董事意见
公司为蓝科锂业向金融机构申请贷款提供担保，是解决蓝科锂业 2万吨/年电池级碳酸锂项目建设资金，符合公司的长远发展战略，没有存在损害股东，尤其是中小股东的利益。同意公司为蓝科锂业向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，并提交本次董事会审议。
七、公司累计提供对外担保情况
截止公告日，包括本次担保在内公司已批准的担保总额度为 75.5750亿元，对子公司实际担保余额合计 33.6041亿元，公司提供实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例20.01%，本次对蓝科锂业担保占公司最近一期经审计净资产的比例6.35%。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-033
鹭燕医药股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过。
本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本128,168,800股为基数，向全体股东每10股送红股5.000000股，派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.300000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.700000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本128,168,800股，分红后总股本增至192,253,200股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****876|厦门麦迪肯科技有限公司|
|2|08*****279|泉州丰泽红桥创业投资有限公司|
|3|08*****853|厦门三态科技有限公司|
|4|08*****310|厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）|
|5|01*****282|吴金和|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月17日至登记日：2018年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月25日。
六、股份变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|57,748,125|45.06%|28,874,062|86,622,187|45.06%|
|高管锁定股|3,598,125|2.81%|1,799,062|5,397,187|2.81%|
|首发前限售股|54,150,000|42.25%|27,075,000|81,225,000|42.25%|
|二、无限售条件流|70,420,675|54.94%|35,210,338|105,631,013|54.94%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|通股||||||
|三、总股本|128,168,800|100%|64,084,400|192,253,200|100%|

注：因涉及零碎股的处理，上表中派发红股数可能与实际略有差异，最终股份数据以中国结算深圳分公司登记确认结果为准。
七、实施送股后，按新股本 192,253,200股摊薄计算，2017年度每股净收益为 0.68元。
八、咨询方式
咨询机构：鹭燕医药股份有限公司证券事务部
咨询地址：厦门市湖里区安岭路1004号
咨询联系人：阮翠婷
咨询电话：0592-8128888
传真电话：0592-8129310
九、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司2017年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司
董事会
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-036浙江苏泊尔股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十三次会议于2019年5月31日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年5月21日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOURD’ARTAISE先生主持。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》
经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果予以审议通过。
公司拟以自有资金1,963,500新加坡元（约合人民币984万元）对控股子公司SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE.LTD.进行增资。
Thierry de LA TOURD’ARTAISE先生、Harry TOURET先生、VincentLEONARD先生、Stanislas deGRAMONT先生及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。
《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告》详见 2019年 6月 1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—123晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
为满足自身日常经营流动资金需求，经公司2017年年度股东大会决议，公司子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）向农村信用合作社社团（简称“农信社团”）（牵头社为岳普湖县农村信用合作联社，成员社为新疆沙湾农村商业银行股份有限公司、巴楚县农村信用合作联社、叶城县农村信用合作联社及疏附县农村信用合作联社）申请办理了流动资金借款5,000万元，担保方式为公司保证担保。
根据自身资金情况，喀什晨光于2019年8月2日归还了叶城县农村信用合作联社1,000万元借款，公司完成了对应的1,000万元担保义务，注销对外担保额度
1,000万元。
二、累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 60,000万元（其中：已签订合同的金额为16,700万元，未签订合同的金额为43,300
万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的34.40%，公司银行借款由子公司提供保证担保的金额为31,000万元，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年八月五日
湖南天润实业控股股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-006湖南天润实业控股股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|16,789,504.00|29,459,991.37|-43.01%|
|营业利润|536,752.22|1,498,843.74|-64.19%|
|利润总额|641,274.38|2,907,610.01|-77.94%|
|归属于上市公司股东的净利润|641,274.38|3,233,130.54|-80.17%|
|基本每股收益（元）|0.005|0.027|-81.48%|
|加权平均净资产收益率|0.68%|3.53%|-2.85%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|118,774,965.14|118,932,977.71|-0.13%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|94,611,094.77|93,367,415.36|1.33%|
|股本|118,400,000.00|118,400,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|0.80|0.79|1.27%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期营业总收入较上年同期减少43.01%，其主要原因系去年出售了原料煤所致。营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别下降64.19%、77.94%和80.17%。其主要原因是：1、营业收入的减少，相应的减少了利润；2、本报告期增加了资产重组费用支出所致。
三、与前次业绩预计差异说明
公司三季度报告业绩预计净利润变动区间为0-50万元，而本次业绩快报为64.13万元，主要原因系公司收到了10万元商标转让费所致。与前次公告范围差异不大。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
2015年2月27日
深圳市同为数码科技股份有限公司
SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
董事会审计委员会工作细则
二〇一七年四月
目 录
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为了强化深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员构成
第三条审计委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任，委员会至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会召集人应当为会计专业人士。
第六条审计委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景；
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。
第七条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第八条审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导和监督公司的内部审计制度的建立和实施；
（三）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；
（四）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（五）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位的之间的关系；
（六）审核公司的财务信息及其披露；
（七）审查公司的内控制度，履行对各部门内部审计制度的评估和执行情况的检查，负责检查公司的财务政策、财务状况、财务报告程序，对重大关联交易、重大投资进行审计；
（八）公司董事会授予的其他事宜。
第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会审计活动。
第四章决策程序
第十一条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则的预测性财务信息等；
（二）内部审计工作计划及工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）公司内部控制评价报告；
（七）公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项；
（八）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实；
（四）内部控制自我评价报告；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会至少每季度召开一次会议，于会议召开前三天通知
全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委任其他委员（独立董事）主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计部可列席审计委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期为十年。
第二十条审计委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十四条本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
深圳市同为数码科技股份有限公司二〇一七年四月
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-040
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司“）接到股东王登明先生的通知，获悉王登明先生所持有本公司的部分股份于近期办理了质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王登明|是|120万股|2016.05.16|2018.06.18|华泰证券股份有限公司|6.77 %|自用|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，王登明先生持有本公司股份总数为17,724,560股，占公司总股本的9.53%；
累计质押股份3,250,000股，占其持有本公司股份总数的18.34%，占公司总股本的1.75%。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
2018年半年度报告摘要证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-027汉嘉设计集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
□适用√不适用
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|汉嘉设计||股票代码|||300746|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|周丽萌|||李娴|||
|办公地址|杭州市湖墅南路501号|||杭州市湖墅南路501号|||
|电话|0571-89975176|||0571-89975016|||
|电子信箱|hj-zlm@cnhanjia.com|||hj-lx@cnhanjia.com|||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|429,355,654.38||268,729,011.54||59.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|31,556,676.30||21,747,110.25||45.11%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||27,584,033.52||19,523,811.82|41.28%|
|损益后的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|22,221,854.57||9,767,365.69||127.51%|

2018年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.19||0.14||35.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19||0.14||35.71%|
|加权平均净资产收益率||4.82%||3.96%|0.86%|
|||本报告期末||上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,087,586,859.51||837,136,955.61||29.92%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|868,098,664.56||598,657,724.11||45.01%|

3、公司股东数量及持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||40,149||||报告期末表决权恢复的优||||0||
||报告期末股东总数|||||||||||||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|浙江城建集团股份有限公司||境内非国有法人||64.16%||135,000,000|||135,000,000|||||
|上海融玺创业投资管理有限公司||境内非国有法人||3.71%||7,800,000|||7,800,000|||||
|古鹏||境内自然人||2.14%||4,500,000|||4,500,000|||||
|叶军||境内自然人||2.14%||4,500,000|||4,500,000|||||
|周丽萌||境内自然人||1.43%||3,000,000|||3,000,000|||||
|岑政平||境内自然人||0.71%||1,500,000|||1,500,000|||||
|杨小军||境内自然人||0.71%||1,500,000|||1,500,000|||||
|卢雷||境内自然人||0.14%||298,000|||0|||||
|张荣军||境内自然人||0.14%||292,010|||0|||||
|邹荣||境内自然人||0.14%||290,000|||0|||||
||||||本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫|||||||||
||上述股东关联关系或一致行动的|||||||||||||
||||||妇，自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他|||||||||
||说明|||||||||||||
||||||前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。|||||||||
||前10名普通股股东参与融资融券|||前10名普通股股东中的张荣军通过信用证券账户持有公司股份292,010股。||||||||||
||业务股东情况说明（如有）|||||||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司实现营业收入42,935.57万元,比上年同期上升59.77%；归属于上市公司股东的净利润3,155.67万元，比上年同期增长45.11%。
公司践行“全程化”、“连锁化”、“信息化”的发展战略，通过拓展业务区域、优化运营流程、推广品牌影响力等方式，促进传统设计业务的稳定增长，报告期内，设计业务共实现营业收入23,867.02万元，比上年同期增长7.63%。同时公司扩大了EPC工程总承包的业务规模，报告期内，公司EPC工程总承包业务共实现营业收入19,026.93万元，比上年同期增长308.55%。
在生产经营方面，2018年公司将继续大力推进协同设计，稳定设计质量，并建立全公司共享的标准化设计资料库，为提高公司的整体设计水平打下一个良好的平台基础。
公司将抓住上市契机，创新体制机制，优化制度流程，提高管理水平，继续加大人才特别是高水平设计人才的引进力度，并加大研发投入力度，全面提升公司综合竞争力，推动公司的可持续发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
汉嘉设计集团股份有限公司法定代表人：
岑政平
2018年8月27日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-026成都银河磁体股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、理财产品到期及购买理财产品情况
2017年 5月 16日，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据经营具体情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币35,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。2017年 5月 26日，公司使用自有资金10,000万元购买了理财产品，详情公司已于2017年6月2日进行了披露。
公司 2016年 6月 24日使用自有资金 2,000万元购买的理财产品于 2017年 6月 20日到期，2017年6月21日公司收回了本金2,000万元及产生的收益627,726.03元，详情如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|投资期限（天）|产品到期日|收到收益（元）|
|2016年6月24日|自有资金|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博系列尧睿二十一号收益凭证（产品代码：SG4074）|本金保障型|2,000|2016年6月27日|358|2017年6月20日|627,726.03|

2017年6月26日，公司使用自有资金2,000万元购买了理财产品，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元|产品起息日|投资天数|产品到期日|投资收益率（%/年）|
|2017年6月26日|自有资金|申万宏源证券有限公司|金樽229期（371天）收益凭证产品（产品代码SV0809）|固定收益保本型|2,000|2017年6月27日|371|2018年7月2日|4.9%|

二、关联关系说明
公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系。
三、主要风险揭示
根据公司与申万宏源证券有限公司所签的收益凭证产品认购协议、收益凭证产品说明书
和风险揭示书，公司本次自有资金购买的产品包括但不限于以下风险：市场风险、流动性风
险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、本期收益凭证特有风险。
四、风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|投资期限（天）|产品到期日|收益率（%/年）|备注|
|2017年3月23日|自有资金|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博系列尧睿六十七号收益凭证（产品代码：SU0665）|本金保障型|18,000|2017年3月24日|180|2017年9月20日|4.4%-4.6%|未到期|
|2017年5月26日|闲置超募资金|中国光大银行股份有限公司成都分行|2017年结构性存款对公发第十期产品007|结构性存款|10,000|2017年5月26日|184|2017年11月26日|4.2%|未到期|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年5月25日|自有资金|申万宏源证券有限公司|申万宏源证券金樽213期（362天）收益任证产品,产品代码SU8601|固定收益保本型|10,000|2017年5月26日|362|2018年5月22日|4.80%|未到期|

七、备查文件
申万宏源证券有限公司金樽229期（371天）收益凭证产品认购协议（产品代码：SV0809）、收益凭证产品风险揭示书。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司董事会
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-029深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于《公司2016年度利润分配预案》议案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《公司 2016年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流。我们认为：公司致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司2016年度利润分配预案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
我们同意将该议案提交第一届董事会第十一次会议审议。
二、关于《公司 2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计的专项报告》议案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《公司 2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的专项报告》，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流。我们认为：公司2016年度关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
我们同意将该议案提交第一届董事会第十一次会议审议，同时关联董事应回避表决。
三、关于《公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保》议案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案》，公司拟向银行申请总额不超过人民币7.6亿元的授信额度，期限为一年。同时，公司实际控制人、控股股东陈志强先生及吴坤祥先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供个人单方面担保，并不收取任何费用。本次交易涉及关联担保事项，构成关联交易。我们认为：本次关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交第一届董事会第十一次会议审议，同时关联董事应回避表决。
四、关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》议案的事前认可意见
公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，2016年度为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，为公司提供财务报表等审计服务。
我们同意将该议案提交第一届董事会第十一次会议审议。
全体独立董事：王捷、李居全、梁文昭2017年4月14日