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证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—08厦门信达股份有限公司关于接受厦门国贸控股集团
有限公司财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持公司生产经营，保障公司经营资金顺畅运转，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）将与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）协商，签订《财务资助协议》，由国贸控股为公司提供资金，由公司滚动使用，使用期限不超过 12个月，利率不高于公司同期银行贷款利率，最高在手余额不超过15亿元。
国贸控股为公司直接控股股东厦门信息信达总公司的控股股东，直接和间接持有公司30.04%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
经独立董事事前认可后，该事项提交 2019年 1月 2日召开的公司第十届董事会二〇一九年度第一次会议审议。本次会议审议通过了《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。其中，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生、吴晓强先生、陈舸先生回避表决，其余有表决权的四位董事以同意4票，反对0票，弃权0票的结果审议通过上述议案。公司独立董事对此次关联交易发表独立意见。
该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人厦门信息信达总公司及国贸控股将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
厦门国贸控股集团有限公司
统一社会信用代码：91350200260147498N
注册资本：1,659,900,000元
成立日期：1995年08月31日
住所：厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦38层A、B、C、D单元
法定代表人：许晓曦
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
历史沿革：厦门国贸控股集团有限公司是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于 1995年 8月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 2006年 5月 13日通知（厦国资产[2006]90号）更名为厦门国贸控股有限公司。
根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会2016年12月6日通知（厦国资产[2016]452号）更名为厦门国贸控股集团有限公司。厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有国贸控股100%股权。
近三年主营业务发展情况：2015年营业收入1,026.16亿元。2016年营业收入1,456.86亿元。截至2017年12月31日（经审计），国贸控股资产总额 995.17亿元，归属于母公司股东权益 82.33亿元，营业收入 2,223.69亿元，归属母公司股东的净利润7.19亿元。截至2018年9月30日（未经审计），国贸控股资产总额1,267.42亿元，归属于母公司股东权益合计78.58亿元，营业收入1,944.51亿元，归属母公司股东的净利润4.73亿元。
与上市公司的关联关系：国贸控股为公司直接控股股东厦门信息信达总公司的控股股东，直接和间接持有公司30.04%的股权，与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项所规定的情形，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
为支持公司生产经营，保证公司经营业务发展的资金需求，国贸控股向公司提供资金，由公司滚动使用，使用期限不超过 12个月，利率不高于公司同期银行贷款利率，最高在手余额不超过10亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利息收取标准参照市场利率，利率不高于公司同期银行贷款利率。
五、交易协议的主要内容
1、国资控股提供的财务资助用于补充公司流动资金。
2、国贸控股对公司提供的财务资助期限不超过12个月，利率不高于公司同期银行贷款利率，最高在手余额不超过15亿元。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于保证公司资金周转的需要，促进公司业务拓展，对公司发展有利。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司独立性。
公司将根据实际借款情况计算相应借款费用，因借款产生的利息费用将计入公司的财务费用。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与国贸控股及其下属公司发生的各类关联交易总金额为221,804.72万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。
独立董事事前认可意见：厦门国贸控股集团有限公司支持公司经营发展，为公司提供财务资助，用于公司资金周转，并收取相应的借款费用。借款费用收取标准参照市场情况，利率不高于公司同期银行贷款利率，费用确认标准公平、合理，未损害公司及广大中小股东的利益。
独立董事独立意见：公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、审计委员会意见
控股股东国贸控股为公司提供财务资助，保障公司经营资金顺畅运转，公司支付借款费用是合理的。该借款费用收取标准参照市场标准，利率不高于公司同期银行贷款利率，是公平、合理的。双方签订《财务资助协议》符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及股东的利益。同意《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。
十、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第一次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-017苏州宝馨科技实业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|565,428,897.04|419,865,028.42|34.67%|
|营业利润|36,967,815.67|13,726,283.81|169.32%|
|利润总额|44,366,820.52|15,439,894.24|187.35%|
|归属于上市公司股东的|48,059,552.45|16,898,603.22|184.40%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.17|0.07|142.86%|
|加权平均净资产收益率|4.96%|2.59%|2.37%|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,437,963,132.47|1,228,742,080.17|17.03%|
||999,010,326.24|944,251,225.33|5.80%|
|归属于上市公司股东的||||
|所有者权益||||
|股本|277,017,132.00|277,017,132.00|0.00%|
||3.61|3.41|5.87%|
|归属于上市公司股东的||||
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入56,542.89万元，同比增长34.67%；营业利润3,696.78万元，同比增长169.32%；利润总额4,436.68万元，同比增长187.35%；
归属于上市公司股东的净利润4,805.96万元，同比增长184.40%；基本每股收益0.17元，同比增长142.86%。主要原因：
（1）营业收入增长主要系报告期内，母公司业务稳健增长以及全资子公司南京友智、控股子公司上海阿帕尼收入并入所致。
（2）营业利润、利润总额、净利润增长主要系报告期内，母公司营业收入增长带来的利润增长，以及全资子公司南京友智利润并入所致。
（3）基本每股收益增长主要系净利润增长所致。
2、财务状况说明
本报告期末，公司总资产143,796.31万元，比年初增长17.03%；归属于上市公司股东的所有者权益99,901.03万元，比年初增长5.80%；主要系报告期内公司实现经营盈利增加了公司净资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司2015年第三季度报告中披露的业绩“2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为150%至200%”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-043
华仁药业股份有限公司
关于缬沙坦片剂及缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂药品技术转让
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
基于华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）未来战略规划，为集中力量聚焦重点产品的研发和销售，公司将已取得美国食品药品监督管理局:简略新药申请（以下简称“美国FDA ANDA批准”）的缬沙坦片剂及尚在 FDA审批的缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂两个产品的所有技术及与之相关的知识产权和其他权利转让给广州玻思韬控释药业有限公司的相关事宜，与交易方签署《缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂及缬沙坦片剂药品技术转让协议》，（以下简称“技术转让协议”或“本协议”），具体如下
一、 交易对方基本情况
1、甲方：广州玻思韬控释药业有限公司
统一社会信用代码：91440101072103236N
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C2栋第六层
法定代表人：LIURONG（刘荣）
经营范围：技术进出口；生物技术转让服务；医学研究和试验发展；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；药品研发；
与公司的关系：玻思韬控释药业与公司之间不存在关联关系。
2、丙方：AustarPharma.LLC
住所：18 Mayfield Avenue, Edison, NJ 08837 USA
CEO/总裁：LIU RONG
主要业务：以DDS药物释放技术为核心的制药公司
与公司的关系：AustarPharma.LLC与公司之间不存在关联关系。
二、 交易标的基本情况
1、公司与美国Austarpharma于2010年12月25日在青岛签订了《青岛华仁药业股份有限公司委托美国AustarpharmaLLC研发缬沙坦片剂药品协议》及《青岛华仁药业股份有限公司委托美国AustarpharmaLLC研发缬沙坦氢氯噻嗪复方片
剂药品协议》（以上两个协议简称“委托研发药品协议”）。基于上述协议，公司委托美国Austarpharma研发缬沙坦片剂和缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂。公司拥有合作研究产生的全部知识产权和该产品的全球生产和营销权。
2、2016年11月3日，缬沙坦片剂获得美国 FDAANDA批准，详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2016-111。缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂在签署技术转让协议时尚未获得美国 FDA ANDA的批准。
3、2017年6月27日，公司与广州玻思韬控释药业有限公司（以下简称“玻思韬控释药业”或“甲方”）、美国AustarPharma.LLC（以下简称为“丙方”）签署《缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂及缬沙坦片剂药品技术转让协议》。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次技术转让协议的签署不需要通过公司董事会及股东大会的审议。本协议的签订不构成关联交易。
三、 协议的主要内容
1、技术名称
缬沙坦片剂及缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂全套技术。
2、转让标的
①丙方向乙方实际交付的缬沙坦片剂和缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂的技术文件资料及由此产生的所有权益；
②将缬沙坦片剂和缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂获得的美国 FDA ANDA的被批准人由乙方变更为甲方；
③乙方为本项目所申请的所有的全部涉及缬沙坦片剂和缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂的知识产权。
3、合同金额及支付
①技术转让款总金额为 15,940,277元（含增值税），其中：缬沙坦片剂部分
相关技术转让款为7,856,460元（含增值税），转让款分四期支付，首期款项自本协议签署后十日内支付转让款的25%，剩余款项自首期款支付之日起每三个月支付一次，每次支付转让款的25%。缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂部分相关技术转让价款为8,083,817元（含增值税），分四期支付转让款，首期款项自缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂取得FDAANDA批准后十日内支付转让款的25%，剩余款项自首期款支付之日起每三个月支付一次，每次支付转让款的25%。
②本次交易涉及的税费由双方各自承担。
③本次转让如需在美国缴纳行政性费用，包括但不限于登记费、转让费等由甲方承担。
4、技术资料交接
①在甲方向乙方提供经乙方认可的有效的银行保函，且已支付缬沙坦片剂的第一期技术转让款项￥1,964,115元之后的十日内，乙方向甲方交付缬沙坦片剂相关的技术资料，并及时协助甲方、丙方办理将 FDAANDA的被批准人由乙方变更为甲方的变更手续。
②缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂取得FDAANDA批准后，在甲方向乙方提供经乙方认可的有效的银行保函，且已支付缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂的第一期技术转让款项￥2,020,954.25元之后的十日内，乙方向甲方交付缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂相关的技术资料，并及时协助甲方、丙方办理将 FDA ANDA的被批准人由乙方变更为甲方的变更手续。
5、后续事项
①自甲方分别向乙方支付缬沙坦片剂和缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂技术转让款且乙方完成交付后，乙方原所获得的全部技术信息和成果及权益自此归甲方所有。
②缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂的委托药品研发协议中乙方尚未向丙方支付的22万美元，乙方不再支付。在缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂获得美国 FDA ANDA批准后，由甲方向丙方支付，或由甲丙双方另行协商。
6、担保
①本协议生效后三日内，甲方应以经乙方认可的由银行向乙方开出的履约保函向乙方提供担保，以担保本协议项下甲方义务的履行及对乙方损失的赔偿。
②自缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂取得 FDAANDA批准后十五个工作日内，甲
方应增加经乙方认可的由银行向乙方开出的履约保函向乙方提供担保，以担保本协议项下甲方义务的履行及对乙方损失的赔偿。
四、 本次交易对公司的影响
本次转让缬沙坦片剂和缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂两个产品的所有技术及与之相关的全部知识产权和其他权利符合公司整体的产品发展战略，本次转让有利于公司合理布局优势资源，聚焦重点产品的研发和销售，符合公司的长远发展利益。
五、 风险提示
按照协议约定，玻思韬控释药业将在缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂获得美国FDA ANDA批准后支付相应的后续款项，因美国FDAANDA批准的结果和时间进度客观上存在一定的不确定性，因此此次缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂技术转让后续款项回收以及回收时间也存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十九日
甘肃上峰水泥股份有限公司
未来三年（2014-2016）股东回报规划
2014年 4月 8日，公司第七届董事会第九次会议以 9名董事全票审议通过了《关于未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保障股东分享公司成长和发展成果，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，并结合公司所处行业特征、实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业特点及发展趋势、自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司实际情况，结合公司目前及未来可预期的项目投资资金需求和现金流量状况，平衡合理回报股东与公司可持续发展做出利润分配安排。
二、股东回报规划制定原则
（一）严格遵循法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）确保积极回报股东与公司可持续发展有机统一。
（三）增强利润分配的透明度和连续性，便于股东形成稳定回报预期。
（四）利润分配政策中现金分红优先。
三、未来三年股东分红规划具体事项（2014-2016年）
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司以现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利方式进行利润分配。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
四、股东分红回报预案和政策的决策程序
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
7、公司应在定期报告中详细披露报告期内利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况，同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比例；如报告期内对现金分红政策进行调整或变更的，应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
8、公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
五、股东回报规划制定周期
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状
况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
（二）公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
六、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－033
华西能源工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2018年6月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2018-031），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年6月19日下午开市起停牌，预计停牌时间不超过1个月。公司于2018年6月25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-032）。
目前，公司正组织财务顾问、评估、审计、法律等中介机构，就本次重大资产重组事项进行沟通、论证。鉴于有关事项尚在进行中，存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自 2018年 7月 3日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二O一八年七月二日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审核了提交公司董事会审议的《关于会计政策变更的议案》，并发表独立意见如下：
1、公司依据相关企业会计准则规定对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
2、公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
二〇一六年十二月二十九日独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-059号中基健康产业股份有限公司
第八届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次临时会议于2019年7月 31日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于2019年7月 25日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司4名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于增补公司监事的议案》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
经公司第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司推荐，提名李艳女士为公司监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
公司提名委员会已对李艳女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司监事会
2019年 7月31日
附：监事简历
监事简历
李艳，女，汉族，1979年1月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1999年 1月至2002年 5月，任红旗农场林管站会计；2002年5月至 2011年3月，任红旗农场机关财务科会计；2011年 3月至2012年3月，任红旗农场监察科副科长兼财务科会计；2012年3月至 2013年2月，任红旗农场财务科副科长兼主管会计；2013年2月至 2015年3月，任红旗农场社政科科长兼财务科总预算会计；2015年 3月至 2016年 4月，任红旗农场社政科科长；2016年4月至 2018年12月，任六师国资公司审计部部长；2019年1月至今，任国恒集团公司纪检监察部部长。
李艳女士不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李艳女士未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李艳女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于云南恩捷新材料股份有限公司
2019年第九次临时股东大会的法律意见书
致：云南恩捷新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南恩捷新材料股份有限公司（以下称“公司”或“恩捷股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派金诗晟律师、王隽然律师出席并见证了公司于2019年12月25日（星期三）下午14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的2019年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2019年12月 10日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2019年第九次临时股东大会的通知》，本
国浩律师（上海）事务所 法律意见书次股东大会于 2019年12月 25日（星期三）下午 14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）于2019年 12月20日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 15人，代表公司股份476,318,762股，占公司股份总额的59.1428%；公司的董事、监事、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司 2019年第九次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 金诗晟律师
王隽然律师
年 月 日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-026恒逸石化股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2014年5月4日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2014年5月8日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于浙江恒逸集团有限公司拟实施业绩承诺补偿股份的议案》浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖一期”）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖元博”）于 2010年4月29日作出重大资产重组业绩补偿承诺：承诺浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）2011年、2012年、2013年每年截至当期期末累计实际净利润数未达到每年截至当期期末累计预测净利润数（盈利预测数分别为8.8115亿元、8.9027亿元、7.7305亿元时，恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博等三方需向上市公司补偿股份。
根据瑞华会计师事务所出具的《关于恒逸石化股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，恒逸有限截至 2013年末累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为239,334万元，业绩缺口为15,113万元。
为优化业绩补偿方案，恒逸集团、鼎晖一期以及鼎晖元博向公司提交了《关于协商变更业绩补偿方式的请求函》。公司于2014年3月11日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式相关事项的议案》，并于2014年4月2日召开2013年度股东大
会审议通过了上述议案。根据上述议案，恒逸集团将改为以向全体流通股东赠送13,167,295股股份方式履行上述业绩补偿承诺，具体赠送股份实施方案由公司董事会负责确定。
经向深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请并经审核，公司于 2014年 5月 8日发布《限售股份解除限售提示性公告》，恒逸集团所需赠送的13,167,295股股份将于2014年5月13日解除限售。
鉴于恒逸集团所需赠送的13,167,295股股份确定于2014年5月13日解除限售，根据公司 2013年度股东大会审议通过的《关于与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式相关事项的议案》，同意公司董事会根据 2013年度股东大会的授权确定浙江恒逸集团有限公司业绩承诺补偿股份实施相关事项如下：
1、送股数量：经董事会确认，恒逸集团应赠送股份总数为 13,167,295股，该等补偿股份在无偿赠送实施完毕前不具有表决权且不享有股利分配的权利。
2、股权登记日及到帐日：以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确定的日期为准，上述日期一经确定，公司将立即另行发布相关实施公告。
3、送股对象：依据上述第 2条确定的股权登记日收市后登记在册的除浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）和天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）以外的其他股东，每名补偿对象将按照其在股权登记日持有的股份数量以及每10股送0.5股的比例计算其应获赠股份。
4、送股规则：以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确定的规则为准，待股权登记日确定后，公司将在实施公告中一并公告。
由于本议案涉及恒逸集团，而邱建林先生、方贤水先生、高勤红女士同时为恒逸集团董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1条，邱建林先生、方贤水先生、高勤红女士作为关联董事，对本议案进行回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一四年五月八日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-099江苏神通阀门股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年10月10日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月26日下午14:30。
（2）网络投票时间为：2016年10月25日至2016年10月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月25日下午15:00至2016年10月26日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2016年10月20日
7、现场会议主持人：董事张逸芳女士
次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 15人，代表有表决权股份数8,364.2409万股，占公司股本总额的38.0935%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10人，代表有表决权的股份数额8,352.4725万股，占公司总股份数的38.0399%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 5人，代表有表决权的股份总数11.7684万股，占公司总股份数的0.0536%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共8人，代表有表决权的股份总数206.9630万股，占公司总股份数的0.9426%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、廖学勇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：
1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案
表决结果：赞成：8,355.4725万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8952%；反对：8.7684万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1048%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成 198.1946万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的95.7633%；反对：8.7684万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.2367%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
四、见证律师出具的法律意见
通力律师事务所律师对 2016年第五次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
华林证券股份有限公司
关于安徽金禾实业股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“通知”）要求，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”、“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，对金禾实业2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内控规则落实情况
公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
华林证券通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、募集资金的使用情况报告及其他相关资料等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对金禾实业填写的《内部控制规则落实自查表》的各项内容进行了逐项核查。
通过上述核查，保荐机构认为：金禾实业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；金禾实业填写的《内部
控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
华林证券对金禾实业填写的《内部控制规则落实自查表》无异议。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________
张浩淼
______________
_
许先锋
保荐机构：华林证券股份有限公司
2018年2月27日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-032
广东长青（集团）股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2018年 3月 25日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2018年 3月14日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及摘要》，经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文内容于 2018年 3月 27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，年度报告摘要内容于 2018年 3月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配议案》。公司 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司最近三年（2015年度、2016年度、2017年度）以现金方式累计分配的利润已占最近三年公司实现的年均可分配利润的142.59%，单一年度以现金方式分配的利润也已超过当年度实现的可分配利润的20%，符合《公司章程》和《分红管理制度》、《股东分红回报规划（2014-2016年）》和《股东分红回报规划（2017-2019年）》等相关规定，合法合规。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审批。
五、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；报告具体内容于2018年3月27日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
六、以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》（含《公司内部控制规则落实自查表》）。经审阅，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》（含《公司内部控制规则落实自查表》）全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
报告具体内容于2018年3月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
七、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《公司监事 2018年度薪酬的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》，本议案内容详见 2018年 3月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
备查文件：
公司第四届监事会第十六次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2018年3月25日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-084
浪潮电子信息产业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2017年11月3日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 11月 2日 15:00至 2017年 11月 3日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共18人，代表股份532,530,024股，占上市公司总股份的41.3053％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7人，代表股份 532,316,924股，占上市公司总股份的41.2888%％；通过网络投票的股东 11人，代表股份213,100股，占上市公司总股份的0.0165％。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 532,501,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对28,110股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 1,132,634股，占出席会议中小股东所持股份的97.5783％；反对 28,110股，占出席会议中小股东所持股份的2.4217％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2017年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.2017年第三次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一七年十一月三日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L26
阳光新业地产股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2017年5月31日下午14:00
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田影人花园酒店会议室召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人、代表股份269,579,172股、占上市公司有表决权总股份的35.9480%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份269,513,064股，占上市公司有表决权股份总数的35.9392％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 66,108股，占上市公司有表决权股份总数的0.0088％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份1,586,110股，占上市公司有表决权股份总数的0.2115％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份 1,520,002股，占上市公司有表决权股份总数的0.2027％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 66,108股，占上市公司有表决权股份总数的0.0088％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于出售全资子公司股权的议案。
①表决情况：
同意 269,513,072股，占出席会议所有股东所持表决权99.9755％；反对 66,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0245％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.9755％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意8股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；反对66,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,520,010股，占出席会议中小股东所持股份的95.8326％；反对66,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.1674％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
②表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、沈沛峰
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2017年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一七年五月三十一日