证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕011号山东法因数控机械股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2014年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议，决定召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2015年3月3日（星期二）下午14：00
网络投票时间：2015年3月2日-2015年3月3日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日
15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2015年2月25日
7、会议出席对象
（1）截至2015年2月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室
二、会议审议事项
1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及其摘要
4、2014年度财务决算报告
5、关于2014年度利润分配的预案
6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于制定《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中第7、8项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票并将结果予以披露。其中，第7项议案为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见2015年2月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：
2015年2月26日—2月27日，上午8：30—11：30下午13：00—16：00
2、登记地点及授权委托书送达地点：
山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（济南市天辰大街389号办公楼302室），信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年2月27日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362270
2、投票简称：法因投票
3、投票时间：2015年3月3日交易时间，即上午9:30—11:30和下午
13:00—15:00。
4、在投票当日，“法因数控””“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
委托价格与议案序号的对照关系如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|表示对所有议案统一表决|100 .00|

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|-|-|-|
|1|2014 年度董事会工作报告|1.00|
|2|2014 年度监事会工作报告|2.00|
|3|2014 年年度报告及其摘要|3.00|
|4|2014 年度财务决算报告|4.00|
|5|关于2014 年度利润分配的预案|5.00|
|6|关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案|6.00|
|7|关于修改《公司章程》的议案|7.00|
|8|关于制定《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案|8.00|
|9|关于修订《募集资金管理办法》的议案|9.00|

（3）在“委托股数”项下输入表决意见：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日下午15：00，结束
时间为2015年3月3日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录深交所网站（http://www.szse.cn）、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设的深交所密码服务专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东法因数控机械股份有限公司2014年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
五、联系方式
1、联系人：孟中良
2、联系电话：0531-82685200
3、邮编：250101
4、传真：0531-82685201
六、其他有关事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会二○一五年二月七日
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2015年3
月3日召开的山东法因数控机械股份有限公司2014年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会报告||||
|3|2014年年度报告及其摘要||||
|4|2014年度财务决算报告||||
|5|关于2014年度利润分配的预案||||
|6|关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案||||
|7|关于修改《公司章程》的议案||||
|8|关于制定《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案||||
|9|关于修订《募集资金管理办法》的议案||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2015年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。