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珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（郑欢雪/已离任）
各位股东及股东代表：
作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，在2016年的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2016年1月1日至12月14日期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年1月1日至12月14日期间，公司共计召开了8次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席了公司董事会和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司召开的董事会和股东大会，仔细审阅了会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2016年1月1日至12月14日期间，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2016年3月31日，在公司召开的第三届董事会第十九次会议上，本人对公
司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015年度关联交易事项、2015年度内部控制的自我评价报告、续聘2016年度审计机构、2015年度募集资金存放与使用情况、2015年利润分配预案等事项发表了独立意见。
2、2016年4月26日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，本人对聘任董事会秘书的事项发表了独立意见。
3、2016年7月1日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人对关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的事项发表了独立意见。
4、2016年7月28日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上，本人对2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司募集资金存放和使用情况等事项发表了独立意见。
5、2016年9月13日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上，本人对公司关于签署设立产业并购基金战略合作框架协议的事项发表了独立意见。
6、2016年10月13日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，本人对公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案、未来三年（2016-2018年）股东回报规划等事项发表了独立意见。
7、2016年11月28日，在公司召开的第三届董事会第二十六次会议上，本人对公司关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事、关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地等事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议上述事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2016年1月1日至12月14日期间，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
作为董事会审计委员会主任委员，2016年度共组织召开了七次审计委员会会
议，本人积极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、内审部的内部审计工作计划和报告、募集资金使用情况等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人认真履行职责，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真参与讨论公司薪酬与考核办法的制定与实施细则，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核。
作为提名委员会委员，本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
作为董事会战略委员会委员，本人积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。作为审计委员会主任委员，本人十分注重公司内部审计工作开展情况及财务状况，充分利用专业优势，与公司经营管理层及相关工作人员进行多次交流，对内部审计机构的工作给予了积极的指导和支持。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
六、 培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识；同时积极参加深交所、证监局和公司组织的各种培训活动，不断提高自身的履职能力，为公司科学决策提出更合理的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人在第三届董事会届满离任，于2016年12月14日起不再担任公司独立董事，在此之前，本人按照《公司法》、《公司章程》的相关规定认真履行独立董事职责，积极做好了任内独立董事相关工作，维护了全体股东尤其是中小股东的权益。本人将会继续关心公司的发展情况，关注广大中小股东的权益，祝公司基业长青！
特此报告，谢谢！
独立董事：郑欢雪
二〇一七年三月七日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-032路翔股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2014年4月8
日以电子邮件和手机短信方式同时发出。
2、本次董事会于2014年4月11日上午9:30以现场与网络通讯相结合方式召
开。
3、本次董事会6名董事全部出席并表决，其中郑国华董事和翁阳董事电话参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。
4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持，部分监事和部分高管出席了会议。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》
为完善公司锂产业链，有助于公司在锂产业链持续布局，促进公司战略目标的实现，公司正筹划发行股份购买东莞市德瑞精密设备有限公司100%股权，该公司主要业务领域为：自动化装备的设计、开发及制造；聚合物锂离子电池全自动生产线的整体规划；为客户提供整体解决方案，包含消费电池、储能电池、动力汽车电池等领域。
董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事宜，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对方的谈判、签署协议等。
公司将聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、审计和评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次
路翔股份有限公司公告（2014）召开董事会审议并公告。
公司股票已于2014年4月1日开市起因拟筹划重大事项而停牌，并于2014年4月9日开市起因筹划发行股份购买资产而继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将每周一次发布本次发行股份购买资产的进展公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》
董事会同意公司制定《投资者投诉处理工作制度》，制度全文详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-071烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-040），因筹划发行股份购买资产事项，公司自 6月 3日开市起停牌。2015年 9月 2日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-067），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，公司承诺争取于2015年10月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案(或报告书)后 10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告（公告编号：2015-041、2015-042、2015-043、2015-046、2015-049、2015-053、2015-055、2015-056、2015-063、2015-064、2015-065、2015-066），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
截至本公告日，公司已组织财务顾问、律师事务所、会计师事务所等相关中介机构对标的公司进行审计、评估等尽职调查工作。目前尽职调查工作已取得初步成果，包括对标的公司的历史沿革、股权架构、资产资质、财务状况、业务情况等进行调查，形成了初步的尽职调查报告。标的公司正在按照上市公司标准进行梳理，以符合相关监管要求；标的公司相关重要的许可证及资质证书正在申请国家相关部门审批，土地及房产产权证书正在申请办理；以及就尽职调查发现的问题进行沟通和探讨。
下一步工作安排及计划如下：
2015年9月25日前，办理完毕相关资质证书及进行公司经营管理的整改和规范；
2015年10月7日前，完成标的公司审计报告、资产评估报告、法律意见书、上市公司备考财务审阅报告定稿等法定文件。在此基础上，公司将与交易对方、各中介机构确定资产交易方案，并编制发行股份购买资产预案或报告书等法定文件。
2015年 10月 21日前，公司与交易对手方签订正式交易协议，召开董事会审议发行股份购买资产事项的正式方案，进行相关信息披露并发出召开股东大会的通知。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准。公司筹划的发行股票购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-164浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 7日收到公司股东上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”）关于从二级市场增持公司股票的通知，本次股份变动情况如下：
一、本次权益变动前后上海垚阔持有公司股份情况
本次权益变动前，上海垚阔未持有公司股份。
本次权益变动后，上海垚阔持有公司股份19907790股，占公司总股本5%。
二、本次权益变动的具体情况
截止2018年11月7日收盘，上海垚阔以自有资金通过二级市场增持公司股份达到19907790股，占公司总股本5%，具体变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|增持人|时间|增持股数|交易价格区间|
|上海垚阔企业管理中心（有限合伙）|2018/10/11至2018/10/31|10,720,340|11.04元/股-14.22元/股|
|上海垚阔企业管理中心（有限合伙）|2018/11/1至2018/11/07|9,187,450|13.51元/股-16.15元/股|

三、上海垚阔所持有公司股份的权利限制情况
截止本公告日，上海垚阔持有的公司股份不存在被质押、冻结的情况。
四、其他说明
1、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持股东在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
3、上述权益变动具体情况详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
简式权益报告书。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2019-050四川升达林业产业股份有限公司
2018年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了董事会拟定的公司 2018年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司 2018年年度股东大会审议，具体内容如下：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为-178,125,812.00元。2018年母公司实现的净利润为-82,075,877.04元，截止 2018年末实际可供股东分配利润为-12,830,226.34元。
公司拟2018年度公司拟不进行现金分红，不送股也不以资本公积转增股本。
上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》表示同意。
根据相关规定本预案将其提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-009
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于重大资产重组及配套融资事宜获得文资办批复
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 25日收到湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室（鄂文资办文【2014】6号）《关于对湖北省广播电视信息网络股份有限公司重大资产重组及配套融资方案的批复》文件，其主要内容为：原则同意公司报送的重大资产重组及配套融资方案。公司本次重大资产重组及配套融资要确保湖北广播电视台国有股东实际控制人地位不发生变化。
本次重大资产重组及配套融资事项尚需经股东大会审议批准，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将结合本次重大资产重组及配套融资的实际进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0109浙江星星科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月29日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更基本情况
1、变更原因
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未
变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
2、本次会计政策变更的审议决策程序
2019年 10月29日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，不会对公司所有者权益、净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-138
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：一、限制性股票激励计划简述及实施情况
1、2014年 6月 22日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
2、2014年 9月 19日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，公司根据中国证监会的反馈意见对《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了相应修订，审议并通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
3、证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》确认无异议并进行了备案，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。公司于 2014年 9月 19日发出《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
5、2014年10月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日期为：2014年10月20日，授予价格为4.2元。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
6、2014年10月20日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，并审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。
7、2014年12月15日，公司完成了对26名激励对象，合计1705万股限制性股票的授予登记，限制性股票的上市时间为2014年12月15日。
二、调整的事由及调整的方法
2015年9月23日，公司实施了2015年半年度权益分派方案，即以截止2015年 6月 30日公司总股本 30,661万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.6元人民币（含税），合计派发现金股利18,396,600元。同时以公司总股本 30,661万股为基数，向全体股东每 10股送红股 5股（含税）；并以资本公积金每 10股向全体股东转增 10股，共计送增 45991.5万股，送增后公司总股本增加至766,525,000股。
根据《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和回购价格调整的方法，对限制性股票的授予数量、回购价格调整如下：
1、限制性股票数量的调整
Q＝Q×（1＋N）=17,050,000×（1＋1.5）=42,625,000股
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；N为每股的资本公积转增股本、派 0
送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
2、限制性股票回购价格的调整
P＝（P－V）÷（1＋N）＝（4.2－0.06）÷（1＋1.5）=1.656
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；N为每股的资本公积 0
转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的回购价格。
调整后的限制性股票总量为42,625,000股；调整后首次授予的限制性股票的回购价格为1.656元。
三、独立董事意见
公司独立董事认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定。一致同意公司将首次授予的限制性股票数量调整为42,625,000股，将首次授予的限制性股票回购价格调整为1.656元。
四、监事会核查意见
监事会认为公司对限制性股票的回购价格、授予数量的调整符合《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》中的有关规定。
同意公司根据实际情况，对限制性股票的回购价格、授予数量进行如下调整：调整后首次授予的限制性股票总量为42,625,000股；调整后首次授予的限制性股票的回购价格为1.656元。
五、国浩律师（上海）事务所法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师经核查后认为，本次调整符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等相关法律、法规、规范性文件及公司《限制性股票激励计划》的相关规定。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年十月二十二日
独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见杭州顺网科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了 2016年 2月26日召开的第二届董事会第二十九次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 9号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
1．根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名华勇、程琛、虞群娥、沈建国等四人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王小川、靳海涛、杨金国为第三届董事会独立董事候选人。
2．我们认为第二届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
3．根据上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事所要求的独立性。
4．我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事：虞群娥、陈世敏、翁南道
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-064
浙江康盛股份有限公司
关于股东部分股票解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东常州星河资本管理有限公司（以下简称“常州星河”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股票解除质押；接到公司控股股东、实际控制人陈汉康先生通知，获悉其将所持有的本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持公司股份比例|
|常州星河|否|45,112,779|2015年4月28日|2018年5月17日|中融国际信托有限公司|33.42%|
|合计|--|45,112,779|--|--|--|33.42%|

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其合计所持股份比例|用途|
|陈汉康|是|46,200,000|2018年5月23日|2019年5月18日|国海证券股份有限公司|14.21%|个人融资需求|
|合计|--|46,200,000|--|--|--|14.21%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成控股集团有限公司，
陈汉康先生及其配偶合计持有其100%股权）持有公司股份325,135,632股，占公
司总股本的28.61%。本次股份质押业务办理完成后，陈汉康先生及其一致行动人
累计质押公司股份233,530,600股，占公司总股本的20.55%。
常州星河持有公司股份135,000,000股，占公司总股本的11.88%。本次股份解除质押业务办理完成后，常州星河累计质押股份89,887,200股，占公司总股本的7.91%。常州星河和受同一实际控制人控制的重庆拓洋投资有限公司合计质押公司股份224,887,200股，占公司总股本的19.79%。
二、备查文件
1、解除质押及质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-040宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家知识产权局授予的一项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|螺杆主机（BSG300RB）|ZL 2018 30595892.3|外观设计|2018年10月24日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

“螺杆主机（BSG300RB）”，此外观设计专利为公司自主研发，已应用于公司相关产品中。上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2019年4月26日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-001宜宾天原集团股份有限公司
关于德美化工增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“本公司”）今日收到广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“德美化工”）《关于增持天原集团的告知函》（以下简称“告知函”）。根据告知函的内容，德美化工于2015年8月至2015年12月增持了本公司股份1,800,000股，具体详情如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持股数||交易均价||占本公司总||成交金额|
||股票||增持方式||增持股份时间|||||||||
||||||||(股)||（元/股）||股本比例||（元）|
|天原集团||集中竞价||2015年8月-2015年12月||1,800,000||8.256||0.27%||14,861,431.70(含交易税费)||

截止2016年1月4日，德美化工共计持有本公司股份1,800,000股，占总股本的0.27%。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会二 0一五年一月五日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-009厦门科华恒盛股份有限公司
关于收到商标、专利权确认书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
漳州耐欧立斯科技有限责任公司(以下简称“漳州耐欧立斯”)为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）的联营企业，公司持股比例为50%。当初，为开发小型风力发电系统技术与产品，拓展新能源市场，法国耐欧立斯公司经由香港耐欧立斯公司，与漳州耐欧立斯签订专利、商标许可使用协议，授权漳州耐欧立斯使用“NHEOLIS”商标（法国商标注册号：3603715）以及“水平轴线风力发电机”专利【中国专利号：ZL200680050869.0，国际公布号：WO2007/080234(PTC/fr2006/000068)及国际公布号：WO/2009/133318(PTC/fr2009/000469)】及工艺技术，使用期限与漳州耐欧立斯的存续期限相等同，但不超过商标及专利的有效期。
法国 IDSUD ENERGIES公司为法国上市公司 IDSUD SA的所属公司，其已收购法国耐欧立斯公司相关资产，从2013年12月19日起，取代法国耐欧立斯获得以上商标和专利的所有权。
公司于近日收到了法国 IDSUD ENERGIES公司的确认函，该确认函主要包括以下内容：1、IDSUD ENERGIES承认漳州耐欧立斯通过香港耐欧立斯公司从法国耐欧立斯获得的商标以及专利的许可权，允许漳州耐欧立斯制造销售商标为“NHEOLIS”的产品，IDSUD ENERGIES不会改变漳州耐欧立斯对以上商标和专利的合法有效的权利，也绝不会引入任何程序或诉讼来阻止其先前所拥有的使用权。IDSUD ENERGIES确认漳州耐欧立斯继续拥有在中国大陆地区使用以上所提到的商标和专利的权利，也绝不会引入任何程序或诉讼来阻止漳州耐欧立斯先前所拥有的使用权；2、作为漳州耐欧立斯的股东，IDSUD ENERGIES确认科华恒盛在相同的区域和条款下，与漳州耐欧立斯一样拥有以上提到的商标和专利的权利。
收到 IDSUD ENERGIES的确认函，有利于保护漳州耐欧立斯拥有的合法权益及维持其生产经营的稳定性，将对公司及漳州耐欧立斯本期及以后经营业绩产生积极影响。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年1月16日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了公司提交的第五届董事会第三十三次会议的相关资料，基于独立、客观判断的原则，现就公司《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》发表独立意见如下：
经审核，独立董事认为：公司本次对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司进行增资，有利于公司业务转型，符合公司未来发展需要；公司本次增资事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司进行增资。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为《南宁八菱科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
黄贻帅 黄仕和 岑勉
关于华邦颖泰股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：华邦颖泰股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据华邦颖泰股份有限
公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《华
邦颖泰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具
本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何
目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，
随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责
任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第九次会议决议召集的。
为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2014年7月30日公告了《华邦颖泰
股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召开方式
及参会方式、会议审议事项、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程
序及投票程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明、公司
关于华邦颖泰股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书通信地址、联系人及联系方式等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对议
案的内容进行了充分披露。
贵公司董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参
加本次股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东大
会投票表决的起止时间为2014年8月14日上午9:30-11:30、下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月13日下午15:00时至2014年8月14日下午15:00时的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东
大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东的委托代理人所代表股东共计15人，代表股份267,583,171股；
经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员
均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会
议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关
人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果的统计数据，本次股东大
会通过网络投票方式进行表决的股东共计4人，代表股份数2,225,778股。上
述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份269,808,949股，占公司股份总数的39.93%。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
关于华邦颖泰股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记
名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表
决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票表决情况的统计数据。经核
查，本次股东大会审议通过了如下事项：
1、《关于减少公司注册资本的议案》；
表决结果：同意票 269,808,949股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意票 269,808,949股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、《关于拟增资收购Albaugh,LLC.股权的议案》。
表决结果：同意票 269,808,949股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程
序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、
有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于华邦颖泰股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
负责人：
黄昌华
北京市时代九和律师事务所 经办律师：
柏志伟
朱臣君
2014年8月14日
滕道法
滕晓琳
与
海南亚太实业发展股份有限公司
关于
兰州伟慈制药有限责任公司
之
股权转让协议之补充协议
二○一四年五月
本协议由以下各方于2014年5月29日在兰州市签署。
出让方：（以下统称“甲方”）
甲方1：滕道法
身份证号码：62050319511003803X
联系地址：甘肃省天水市麦积区新阳路城建2栋5单元203室
甲方2：滕晓琳（曾用名：滕琳）
身份证号码：620503196904051222
联系地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路991号301室
受让方（以下称“乙方）：海南亚太实业发展股份有限公司
法定代表人：龚成辉
联系地址：海南省海口市国贸路56号北京大厦 26G
鉴于：
1、甲乙双方已于2014年4月3日签署了《滕道法、滕晓琳与海南亚太实业发展股份有限公司关于兰州伟慈制药有限责任公司之股权转让协议》，双方就兰州伟慈制药有限责任公司（以下简称“伟慈制药”）100%的股权转让事宜达成了一致。
2、2014年5月13日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（瑞华审字[2014]第62030038号）。
3、2014年 5月 20日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具《评估报告》（北方亚事评报字[2014]第01-119号）。
双方在平等互利、协商一致的基础上，就本次交易事项，签署本补充协议如下内容。
第一条价格
根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具《评估报告》（北方亚事评报字[2014]第01-119号），伟慈制药100%股权的评估价值为403.06万元（大写：肆佰零叁万陆仟元）。
经双方协商确定，以截至2014年3月31日的评估结果为定价参考依据，确定伟慈制药100%股权的交易价格为400万元（大写：肆佰万元整）。
第二条价款支付
鉴于乙方已向甲方支付购买价款100万元，本补充协议生效后5个工作日内，乙方再向甲方支付购买价款200万元，余款100万元待伟慈制药100%股权交割完成后30日内乙方向甲方予以支付。
第三条协议的生效
本补充协议经双方签字盖章后，并经乙方董事会审议通过之日起生效。
第四条其他
本补充协议一式六份，甲方持两份，乙方持四份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为滕道法、滕晓琳与海南亚太实业发展股份有限公司关于兰州伟慈制药有限责任公司之股权转让协议之补充协议签字盖章页）
甲方1（签字）：滕道法
甲方2（签字）：滕晓琳
乙方（盖章）：海南亚太实业发展股份有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：龚成辉
2014年 5月29日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-045
武汉海特生物制药股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”“公司”）于 2019年 9月25日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1165号）核准，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,838,760股，发行价格为每股 32.94元。
截至 2017年 8月 2日，公司应募集资金总额 851,128,754.40元，减除发行费用人民币53,652,900元（含增值税）后，募集资金净额797,475,854.4元，已于 2017年 8月 2日存入公司指定专户。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字（2017）010097号《验资报告》。
2018年 9月 13日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司调整“研发中心及实验室建设项目”投资规模，使用该项目募集资金 36,768万元用于收购天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“汉康医药”）100%股权。
截至 2019年6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金的具体投向如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|募集资金承诺投资总额（元）|累 计 投 入 金 额（元）|
|1|生物工程药物总综合制剂基地升级项目|220,000,000.00|35,465,864.77|
|2|研发中心及实验室建设项目|12,620,000.00|17,824,425.90|
|3|收购汉康医药100%股权项目|367,680,000.00|253,000,000.00|
|4|营销服务网络升级项目|101,880,000.00|590,939.50|
|5|其他与主营业务相关的营运资金项目|95,295,854.40|95,295,854.40|
||合计|797,475,854.40|402,177,284.57|

二、部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。公司拟将“生物工程药物总综合制剂基地升级项目”的达到预计可使用状态日期由 2020年 2月 8日调整为 2021年 2月 8日；“营销服务网络升级项目”的达到预计可使用状态日期由 2019年 8月 8日调整为2020年8月8日。
三、部分募投项目延期的原因及影响
“生物工程药物总综合制剂基地升级项目”主要是在原车间东面空地上，新建生物工程药物综合制剂车间2号并在车间内配套建设质检中心、仓储物流中心，与公司原有的综合制剂车间一起形成生物工程药物综合制剂基地，以扩大“金路捷”产品生产规模以维持市场份额，提升产品质量检验和仓储物流效率，同时为其他生物新药的生产预留生产空间。近年来随着我国医疗体制改革的不断深化，医药行业承受了来自宏观调控手段的巨大冲击，目前注射用鼠神经生长因子外部环境已发生变化，公司决定在保证公司产能的情况下，延缓原募投项目的推进进
度。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理
运用，公司经过谨慎研究，公司拟将“生物工程药物总综合制剂基地升级项目”
建设完成日期延期至2021年2月8日。
“营销服务网络升级项目”是以公司总部为中心，在全国重点布局新建营销办事处，逐步打造覆盖全国的销售服务网路，旨在培养职业化、专业化的营销队伍，逐步提高公司对市场的掌控，不断增强营销体系的市场覆盖能力、终端管理能力、商业控制能力、学术推广能力、品牌打造能力、客户服务能力。由于近年来国家医药政策的剧烈变化，对公司销售网络布局、销售团队规划配置提出新的要求且各地限购政策及房价波动影响，导致未达到计划进度。为保证募集资金安全合理运用，公司拟将“营销服务网络升级项目”预计可使用状态日期延至 2020年8月8日。
除上述变更外，募投项目的其他事项均无任何变更。
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。
四、公司独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
本次对部分募投项目延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意本次部分募投项目的延期。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对部分募投项目延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定，一致同意本次部分募投项目延期事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：海特生物本次对部分募投项目延期，是根据市场环境和行业趋势做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次对部分募投项目延期已履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上，本保荐机构对海特生物部分募投项目延期事宜无异议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
4、安信证券股份有限公司关于武汉海特生物制药股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
武汉海特生物制药股份有限公司
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-072天邦食品股份有限公司
关于终止与龙江森工集团及其下属东方红林业局
养殖合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议概况
2016年11月3日，公司披露了关于与中国龙江森林工业（集团）总公司（以下简称“龙江森工集团”）开展生态养猪战略合作的公告。公告内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宁波天邦股份有限公司与中国龙江森林工业（集团）总公司签订生猪养殖项目框架协议的公告》，公告编号2016-072。
2016年12月13日，公司披露了子公司汉世伟食品集团有限公司（下面简称“汉世伟”）与龙江森工集团下属单位黑龙江省东方红林业局（下面简称“东方红”）签订合作协议，拟在黑龙江省启动首个生猪养殖示范项目的公告。公告内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《宁波天邦股份有限公司关于全资子公司与黑龙江东方红林业局签订生猪养殖合作协议的公告》，公告编号2016-079。
二、协议进展情况
根据有关法律法规规定，项目实施用地需要获得国家林业总局批准。截至公告日，尽管合作一方龙江森工集团做了很多努力，项目实施用地仍然未能获得国家林业总局的批准。公司经与合作方龙江森工集团和东方红林业局友好协商，各方均同意解除合作协议，同时终止原协议约定的各方责任、权利和义务，且各方不得要求协议另一方承担赔偿责任。
三、本次交易终止对公司的影响
截至公告日，公司在该合作项目上已经发生一些勘探选址、规划设计等前期投入，预计协议终止带来的损失约391万元。本次投资损失对公司经营状况影响较小，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日