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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-035
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为华容国祯惠华环保科技有限责任公司贷款提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 16日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为华容国祯惠华环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案》。
被担保人华容国祯惠华环保科技有限责任公司（以下简称“华容国祯”）为本公司控股子公司，为满足华容县污水处理设施厂网一体化（一期）桥东污水处理厂网设施PPP项目资金需要，公司决定为华容国祯申请人民币10100万元项目贷款以及1400万元保函提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为232,166.57万元（不含本次担保）,截止至2016年12月31日公司经审计的净资产为164,824.83万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：华容国祯惠华环保科技有限责任公司
成立时间：2017年11月14日
注册资本：4200万元
住 所：湖南省岳阳市华容县章华镇石伏村
法定代表人：崔黎明
经营范围：环保技术研究及服务；污水处理及其配套设施维护；环保设施的投资、建设、运营及维护；环保设备销售；中水回用；水资源综合利用；环境污染治理；机电产品的销售；机电设备的安装工程专业承包；环保工程设施施工；
工程咨询；机电设备安装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|3360.00|80.00|
|岳阳惠华投资发展有限公司|840.00|20.00|
|合 计|4200.00|100.00|

截至2017年12月31日，华容国祯资产总额为4200万元，净资产为4200万元，2017年度净利润为0万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为华容国祯向银行申请人民币10100万元项目贷款以及1400万元保函
（具体银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足华容县污水处理设施厂网一体化（一期）桥东污水处理厂网设施PPP项目需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
华容国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司
及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为华容国祯申请办理10100万元项目贷款以及1400万元保函提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额232,166.57万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2016年12月31日公司经审计的净资产为164,824.83万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017－009湘潭电化科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2,651.57% - 2,698.74%|盈利：19.08万元|
||盈利：525.00万元-534.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年一季度业绩较上年同期增长主要系电解二氧化锰产品和矿石销量较上年同期增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步估算结果，具体财务数据以公司 2017年第一季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一七年三月三十日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-071珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
1、对外投资基本情况
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”、“欧比特”）为了进一步推动公司战略规划落地实施，更充分的整合并利用区域政策、经济、技术、市场等优势资源，促进公司可持续发展，公司拟使用自有资金出资设立全资子公司上海欧比特航天科技有限公司（以工商登记名称为准，以下简称“子公司”、“欧比特航天科技”）。
2、审议情况
2016年11月14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始设立事宜。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
欧比特拟以自有资金出资人民币不超过 10,000万元，公司持有该子公司100%股权。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：上海欧比特航天科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）
3、注册资本：不超过10,000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：颜志宇
6、经营范围：从事航天技术及卫星应用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
近年来，公司已经确立了卫星业务发展战略，目前公司正处于落实战略部署，搭建“卫星空间信息平台”，推进“遥感微纳卫星星座项目”建设的重要阶段。
在上海嘉定成立子公司是基于区域内政策、经济、技术、市场等综合因素的考虑，有利于公司更便利的利用区域资源，加速业务整合，开展产业合作，更高效的推动项目实施。
2、存在的风险及应对措施
上海欧比特航天科技正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理，并加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资资金为公司自有资金，且目前投资为注册资金认缴，后期分批实缴注册资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
《珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
合肥美亚光电技术股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002690 证券简称：美亚光电内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

合肥美亚光电技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

合肥美亚光电技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||杨辉|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|潘立生|14|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||钱进|12|
|||赵惠芳|1|

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-049浙江宏磊铜业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，推动公司实施产业转型升级战略，根据诸暨市人民政府办公室、诸暨市人民政府陶朱街道办事处下发的《关于对公司实施资金补助的意见》等相关文件精神，公司共可获得 2015年度政府财政一次性扶持补助资金 28014万元及财政贴息款 2130.93万元。（此事项已在 2016-015号《关于公司 2015年度业绩快报的公告》中进行了披露）
截止本公告日，上述财政补助资金28014万元及财政贴息款2130.93万元已全部到账。按照相关会计准则，上述财政补助资金及贴息款项确认为营业外收入，计入 2015年度当期损益。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-004广州航新航空科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押及股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人之一李凤瑞先生函告，获悉其将持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易及部分股份解除质押，具体情况如下：一、本次股份质押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李凤瑞|公司实际控制人之一（一致行动人）|1,663,000股|2017年2月7日|质权人解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|24.01%|融资|

二、本次股份质押解除情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李凤瑞|公司实际控制人之一（一致行动人）|1,150,000股|2016年6月6日|2017年2月8日|广发证券股份有限公司|16.61%|

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司实际控制人之一李凤瑞先生共持有本公司股份共计 6,925,122股，占公司总股本的5.20%；累计质押股份 1,663,000股，占
李凤瑞先生持有公司股份总数的24.01%，占公司总股本的1.25%。
截至本公告日，公司实际控制人之一卜范胜先生共持有本公司股份共计 29,362,158股，占公司总股本的22.07%；累计质押股份 0股，占卜范胜先生持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。
截至本公告日，公司实际控制人之一黄欣先生共持有本公司股份共计 9,682,596股，占公司总股本的7.28%；累计质押股份 740,000股，占黄欣先生持有公司股份总数的7.64%，占公司总股本的0.56%。
截至本公告日，公司实际控制人之一柳少娟女士共持有本公司股份共计 9,278,406股，占公司总股本的6.97%；累计质押股份 2,880,000股，占柳少娟女士持有公司股份总数的31.04%，占公司总股本的2.16%。
综上所述，公司实际控制人及其一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股份数合计为 5,283,000股，占公司总股本的3.97%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一七年二月九日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-004
广东省广告股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2015年 01月 15日
以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，
2015年1月20日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于设立合资
公司的议案》。
同意公司出资1,000万元与珠海市合智文化传媒合伙企业（有限合伙）等
合资设立合宝娱乐传媒有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。
具体内容见刊登于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：
2015-005）。
特此公告。
广东省广告股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2015年7月13日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的议案》，发表独立意见如下：
公司独立董事认为，公司转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权事项，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，表决程序合规、合法，我们同意公司董事会审议的《关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的议案》。
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事：邵九林 顾乃康 2015年 7月 13日
大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事关于对全资子公司增资并收购美国 IQUIQUE部分股权事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于对全资子公司美国麒麟国际有限公司进行增资并收购美国IQUIQUE水产部分股权的议案》发表独立意见如下：
1、公司董事会会议的召集、召开和对本次交易的表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次对全资子公司增资并收购美国 IQUIQUE部分股权事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次对外投资主要是为保证公司部分原材料的采购及降低财务费用，同时也是为公司在国际市场上发掘更多潜在客户开拓有效渠道，进一步扩大公司在美国的业务。通过本次合作，公司可以学习并借鉴 IQUIQUE的加工技术，提高公司水产品加工技术的发展，从而促进公司水产品业务的增长，提高公司的盈利能力，符合公司的发展战略。
3、根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本次增资涉及金额在董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次投资事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
综上，我们同意公司董事会本次对全资子公司增资并收购美国IQUIQUE部分股权事项。
（以下无正文）
（此页为大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事关于对全资子公司增资并收
购美国IQUIQUE部分股权事项的独立意见的签字页）
独立董事：
池国华 朱晓芸 刘晓光
二〇一四年十月十五日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-077天泽信息产业股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划实施结果
暨终止增持计划的公告
实际控制人孙伯荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人孙伯荣先生的通知，经慎重考虑决定终止其增持公司股份计划。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
基于对公司价值的认可和未来发展前景，同时，为增强广大投资者信心，公司实际控制人孙伯荣先生（以下简称“增持义务人”）计划自 2018年 2月14日起在未来12个月内（如遇到公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露），从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为不少于人民币 5,000万元（以下简称“本次增持计划”）。具体内容详见公司于 2018年 2月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（2018-011）。
此后，增持义务人计划自 2018年 10月29日起，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以集中竞价的方式开始择机增持公司股份，其计划在 2018年12月 31日前增持金额不少于2,000万元，并将在本次增持计划实施期限内完成全部增持。具体内容详见公司于2018年 10月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司实际控制人增持股份计划具体安排的公告》（2018-134）。
2019年3月 1日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的议案》，增持义务人申请延长本
次增持计划的实施期限，延长期限自公司股东大会审议通过之日起6个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限将相应顺延）。
二、本次增持计划的实施进展
截至本公告日，本次增持计划的实施情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持数量（股）|增持比例（%）|均价（元）|金额（元）|
|孙伯荣|2018.10.29|20,000|0.0047|11.32|226,380.00|
|孙伯荣|2019.6.5|20,000|0.0047|11.39|227,820.00|
|孙伯荣|2019.6.13|120,000|0.0282|13.40|1,608,480.00|
|孙伯荣|2019.7.4|123,600|0.0290|13.369|1,652,408.40|
|小计|-|283,600|0.0665|-|3,715,088.40|

本次增持前，增持义务人直接持有本公司32,697,720股股份，占公司总股本（426,169,680股）的7.67%。本次增持后，增持义务人直接持有本公司 32,981,320股股份，占公司总股本的7.74%；同时通过公司控股股东无锡中住集团有限公司间接持有上市公司 62,084,881股股份，合计持有公司22.31%的表决权，仍是公司的实际控制人。
三、终止本次增持计划的原因
本次增持计划披露后，增持义务人积极筹措资金，但增持股份所需资金未能全部筹措到位，主要原因为：其一，本次增持计划自 2018年2月份发布后受到整体市场环境及金融监管新政等客观因素的影响，增持义务人及其投资的企业融资渠道受限，面临较大资金流动性压力；其二，伴随二级市场股价下挫等因素，增持义务人为维护上市公司控制权稳定、积极应对所持公司股票质押率偏高的风险，因而占用了较多的流动资金；其三，受到市场其他主体流动性危机的影响，导致其个人投资项目的投资款收回情况不及预期。
综合考虑增持义务人目前的股票质押情况、流动资金状况、以及金融市场环
境、融资渠道受限等客观因素，为优先进行股票质押风险化解，维护证券市场的
稳定，增持义务人在充分考虑了上市公司和其他股东利益基础上决定终止本次增
持计划。
增持义务人孙伯荣先生对因终止本次增持计划给广大投资者带来的不便深表歉意！
四、其他说明
本次终止实施增持计划，不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、孙伯荣先生出具的《关于终止增持天泽信息产业股份有限公司部分股份的通知函》；
2、第四届董事会2019年第八次临时会议决议；
3、第四届监事会2019年第七次临时会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会 2019年第八次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十六日
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
增补 2018年度日常关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就浪潮信息增补 2018年度日常关联交易进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下：
一、拟增补2018年度日常关联交易基本情况
公司于 2018年 4月 20日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》及 2018年 12月 28日召开的 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易的议案》，上述议案对公司2018年度日常关联交易作出了预计。2018年，由于实际情况与原预计时发生了改变，公司和部分关联单位 2018年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。
本次拟增补的2018年度日常关联交易情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方名称|关联交易内容|关联交易定价原则|原预计金额|截至2018年12月31日实际发生额|增加金额|调整后预计发生金额|
|销售商品|济南浪潮数据技术有限公司|服务器、存储及部件|市场价格|71,000.00|87,508.84|16,550.00|87,550.00|
||INSPUR TECHNOLOGIESINDIA PRIVATE LIMITED|服务器、存储及部件|市场价格|27,500.00|27,861.04|370.00|27,870.00|
||小计|||98,500.00|115,369.88|16,920.00|115,420.00|

二、关联方及关联关系基本情况
（一）济南浪潮数据技术有限公司（以下简称：浪潮数据）
1、基本情况
成立于2016年1月4日，注册资本11,600万元，法定代表人为李凯声，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），公司主营业务为：数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 12月 31日，该公司总资产 94,525.47万元，净资产 29,604.37万元，1-12月实现营业收入83,299.75万元，净利润5,147.15万元。
2、与公司的关联关系
浪潮数据受公司控股股东浪潮集团重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（二）INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATELIMITED（以下简称：浪潮印度公司）
1、基本情况
成立于2015年4月16日，注册资本为87,110,590卢比，注册地址印度哈里亚纳邦古尔冈市。
截止 2018年 12月 31日，该公司总资产 14,019.17万元，净资产 1,090.44万元，1-12月实现营业收入31,974.13万元，净利润303.25万元。
2、与公司的关联关系
浪潮印度公司与公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团于 2016年 3月签订了《日常关联交易框架协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、公司关联交易预计发生金额调增的原因
公司关联交易预计发生金额调增主要系公司营业收入保持较高增长幅度， 2018年公司实现营业收入 4,694,082.03万元，与去年同期营业收入 2,548,817.57万元相比，增幅达84.17%。受公司收入大幅增长影响，关联销售渠道亦保持同步增长趋势，从而带动了部分关联销售相对金额的增长。
六、关联交易履行的程序
公司于2019年3月28日召开第七届董事会第三十六次会议，在关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决的情况下，非关联董事以 3票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于增补2018年度日常关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
“公司增补 2018年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。”
本次增补日常关联交易在董事会的审批额度范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增补日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
七、保荐机构核查意见
经核查上述增补2018年度日常关联交易事项，保荐机构认为：
1、本次涉及的关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次增补2018年度日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
综上，本保荐机构对公司本次增补2018年度日常关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浪潮电子信息产业股份有限公司增补2018年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：彭凯、刘爱亮
国泰君安证券股份有限公司2019年03月28日
广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事关于公司
全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买
保本型银行理财产品的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《关于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》以及有关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：在保障投资资金安全的前提下，公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）继续使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司全资子公司广州银通继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定。
独立董事：
朱桂龙 杨闰 邢良文
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-010转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2019年3月6日、2019年3月7日、2019年3月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）客户集中度风险
公司专注于为全球知名的家电、汽车、LED、洁具、医疗等制造商提供精密模具及注塑产品。由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名的终端产品制造商相对集中，且均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过客户的供应商资质认定后，双方的交易量会逐步增大，这已经成为该行业内较为常见的情况；
而公司作为处于成长期的中小企业，总体业务规模不大，由此导致公司向前 5大客户销售的收入占公司当期营业收入的比重保持在较高水平。
公司对前5名客户销售的产品主要为模具及注塑产品，2018年1-6月，公司前 5大客户的销售收入占当期营业收入的比例为77.07%。公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户均有严格的供应商认定体系，公司与核心客户之间系长期、稳定的战略合作关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险或其终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少以及需要重新开发、培育新核心客户的风险。
（二）汇率波动的风险
外销收入已成为公司销售业务的重要组成部分，汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响。公司已制定了较为完善的《远期结售汇管理制度》，但后续仍存在汇率短期内大幅波动对公司经营业绩产生一定影响的风险。
（三）实际控制人控制风险
公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪持有本公司69.18%的股份。胡志军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理。实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等实施不利影响，侵害公司或公众投资者利益。
本公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了《公司
章程》及三会议事规则、《关联交易决策制度》、《内部审计工作制度》、《对外担保决策制度》、《投资决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等，聘请了3名独立董事，制定了《独立董事工作制度》，在组织和制度上对控股股东的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。
（四）经营管理风险
公司在2016年首次公开发行股票后，公司的资产和经营规模出现大幅增长， 2016年度子公司宁波海德欣汽车电器有限公司、宁波港瑞汽车零部件有限公司工商注册登记完成，2017年度子公司嘉兴横河汽车电器有限公司工商注册登记完成，同时公司规划在深圳及上海新设立子公司，2018年度深圳控股子公司深圳横河模具有限公司工商注册登记完成。“新建年产 500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目”有序实施，“新建年产160套精密注塑模具及年产 700万件汽车塑料零部件项目”开工动土，公司规模迅速扩大，对公司经营管理、资源整合、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队的管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，经营管理未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对关键环节进行有效控制，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。
公司已建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度，将成功经验应用于子公司治理结构的建设，并仍在不断完善公司治理结构与制度规定。
（五）市场开拓风险
公司目前正在积极开拓汽车零部件市场。近年来我国汽车保有量逐年提升，预计未来，汽车零配件行业产值仍会保持进一步增长，开拓该等市场是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司既定战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。但因相关市场供求关系、同行业竞争态势的变化难以完全预测性，公司预计相关市场开拓、投资活动未来会面临一定的市场风险。为最大限度的化解市场风险可能给项目带来的冲击，公司将积极稳妥地实施有关投资项目，完善母子公司的治理结构，积极务实地引进对口人才，广泛吸
取成功运营经验，注重技术研发积累，努力保证品质，真诚服务客户，合理制定产品价格，以期在汽车零部件市场竞争中站稳脚跟。
（六）原材料价格波动风险
公司主要原材料为塑料粒，受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，塑料粒的价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预测，价格的短期波动对公司的影响较小，但是未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须面对原材料价格大幅波动引致的风险。
（七）不可抗力风险
地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。
（八）对广大投资者的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
宁波横河模具股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司本次交易
产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本独立财务顾问”）担任太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对太极股份本次重组方案是否符合并购重组分道制审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重
组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意
见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农
业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查：
太极股份拟发行股份及支付现金购买北京量子伟业信息技术股份有限公司
（以下简称“量子伟业”）100%股权并向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司主营业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“软件和信息技术服务业（I65）”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
太极股份2013年成功并购国内领先的企业管理软件提供企业北京慧点科技有限公司（简称“慧点科技”），慧点科技主营业务是为大型企业集团提供 GRC
企业管控软件的开发、实施及服务，慧点科技企业办公软件、风险管控类软件处于国内领先地位。本次拟并购的标的之一量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商，整合量子伟业将补充太极股份管理软件产品。
量子伟业主营业务中发展较快的是档案管理BPO（业务流程外包服务）和档案实地托管业务，各保险、银行等中大型金融客户将文件处理、档案管理等日常业务外包给量子伟业，量子伟业逐步积累了海量客户数据，公司正在积极研发大数据分析以及云查询服务等产品。量子伟业的加盟，将有利于太极股份推动公司管理软件业务向“互联网化”发展，不断提升软件服务的业务价值。
经本独立财务顾问核查：
太极股份的主营业务为行业解决方案和服务、IT咨询服务、IT产品增值服务，量子伟业的主营业务为档案管理应用软件、档案业务BPO外包服务、档案数字化加工服务。本次重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
（三）本次重组是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查：
本次交易前后，上市公司实际控制人保持不变，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
（四）本次重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查：
本次重组涉及发行股份。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查：
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（六）中国证监会或本所要求的其他事项
无。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽
职调查和对重组预案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重组涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：
吕佳 李艳梅
中信建投证券股份有限公司年 月 日
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-066深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2016年 11月 25日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于2016年11月29日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议，监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司基于战略规划与营销服务网络相关业务拓展需要，拟使用自有资金人民币 800万元在江苏省无锡市投资设立全资子公司“无锡蓝海华腾技术有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
蓝海华腾2016年公告上述议案涉及的具体内容详见 2016年 11月 30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年11月30日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-009号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人高兴江先生于2019年2月13日向公司董事会了《关于公司2018年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东及实际控制人高兴江先生||||
|提议理由：公司当前经营情况良好，盈利能力稳定，未分配利润充足，为积极回报股东，与所有股东持续分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东及实际控制人高兴江先生提出公司2018年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|10.00|0|
|分配总额|以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 36,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元人民币（含税），共计分配现金红利36,000.00 万元（含税）。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次公司控股股东及实际控制人高兴江先生提出的 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据公司2018年度业绩快报财务报表，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润40,246.28万元。鉴于公司2018年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东及实际控制人高兴江先生提出本次利润分配预案。本次利润分配预案拟共计分配现金红利36,000.00万元，未超过母公司2018年12月31日未分配利润金额，该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本预案预披露公告日前 6个月，提议人、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、截至本预案预披露公告日，公司董事会尚未收到提议人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票的计划通知。
三、相关风险提示
本次2018年度利润分配预案仅代表提议人及参会董事的个人意见，并非董事会决议，具体内容最终以董事会审议通过并经股东大会批准的方案为准，此事项需经董事会审议并经股东大会批准通过后方可实施。该预案存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到公司控股股东及实际控制人高兴江先生提交的《关于公司 2018年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事高兴江、李德春、杨辉、邱建荣、周桂荣、顾建强（超过全体董事人数1/2）对上述预案进行了讨论，并与未参会独立董事徐金梧、于永生、张莉进行了电话沟通，经讨论研究，上述六名参会董事一致同意控股股东及实际控制人高兴江先生提议的2018年度利润分配预案。以上参会董事均书面确认，在公司召开相关董事会审议上述2018年度利润分配预案时投赞成票。
2、公司控股股东及实际控制人高兴江先生承诺，在公司召开相关股东大会审议上述 2018年度利润分配预案时投赞成票。
3、在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、控股股东及实际控制人高兴江先生《关于公司2018年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、董事会《关于公司 2018年度利润分配预案的讨论及确认书》。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-007成都富森美家居股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、导
性陈述或者重大遗漏。
根据公司的未来战略发展，为给卖场商户提供更好的服务，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 14日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，即投资设立成都富森美进出口贸易有限公司（暂定名），作为为经营进出口家居的商家提供进出口业务的商务信息咨询、贸易报关代理、会务服务、展览展示服务、企业营销策划等业务的具体实施主体。
2017年1月16日，公司完成了成都富森美进出口贸易有限公司的设立。具体情况如下：
名称：成都富森美进出口贸易有限公司
统一社会信用代码：91510100MA62PP7N78
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都市天府新区万安镇麓山大道二段 18号附 2号 4栋 2层 2号
法定代表人：刘云华
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2017年1月16日
营业期限：2017年1月16日至永久
经营范围：货物及技术进出口；贸易咨询服务；商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
公司的法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。请投资者持续关注并注意投资风险。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年一月十八日