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四维图新公司独立董事事前认可意见
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于子公司北京六分科技有限公司接受投资
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就第四届董事会第二十次会议审议的关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的事
项发表事前认可意见如下：
公司控股子公司北京六分科技有限公司（以下简称“六分科技”）拟进行增资扩股，引进投资者洪鑫源、北京北斗通、南方工业、四维互联基金。相关事项完成后，公司对六分科技的持股比例将降为40.18%，六分科技将不再纳入公司合并范围。
该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定。
综上，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十次会议审议。
四维图新公司独立董事事前认可意见
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事（签名）：
李想 任光明
吴艾今
二○一九年十二月九日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-042
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月11日召开的第三届董事会第四次会议和2019年2月27日召开的2019年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，公司分别于 2019年 3月 8日、4月 8日和 5月 8日披露了《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2019-015、2019-020和2019-039）。现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入 3,340,693股，占公司总股本的3.11%，成交金额 48,373,234.64元，成交均价约14.48元/股。
至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起12个月，即2019年5月20日至2020年5月19日。
本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0060林州重机集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2015年 7月 11日下午 16时在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 6月 30日以专人送达、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》。
经审核，监事会认为：新实施主体变更至上市公司，有利于降低管理成本，加快项目实施进度，提升公司业绩水平。
同意将公司非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》的实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
同意因变更《油气田工程技术服务项目》实施主体，而修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目《油气田工程技术服务项目》的设备购置，因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于使用非公开发行募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二○一五年七月十四日
苏州锦富新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第一次会议于 2014年 6月 27日下午 16时在苏州工业园区中茵皇冠假日酒店以现场会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司聘任富国平先生任总经理、杨铮先生任副总经理、汪俊先生任副总经理、邓世强先生任副总经理、葛卫东先生任副总经理兼董事会秘书、翁长青先生任财务总监事宜发表独立意见如下：
㈠经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、部门规章及公司相关制度对高级管理人员任职的要求。
㈡相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
㈢董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们同意聘任上述人员担任公司高级管理人员。
（以下无正文）
（此页无正文，为<独立董事对相关事项发表的独立意见>签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|张玉臣||顾剑玉||
|刘晓欣||||
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-016北京三夫户外用品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年3月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更日期
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则的会计政策变更及影响，修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
运动·快乐·梦想4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的意见
经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-009上海凯宝药业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,481,076,884.10|1,323,215,434.83|11.93%|
|营业利润|411,581,456.48|354,008,705.08|16.26%|
|利润总额|416,516,340.91|377,136,403.71|10.44%|
|归属于上市公司股东的净利润|350,896,806.38|318,815,442.03|10.06%|
|基本每股收益（元/股）|0.5480|0.4979|10.06%|
|加权平均净资产收益率|20.76%|21.39%|-0.63%|
||本报告期末|上年度期末|增减变动幅度|
|总资产|2,119,043,728.39|1,770,810,467.77|19.67%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,886,190,271.18|1,606,093,464.80|17.44%|
|股本（股）|640,376,000.00|526,080,000.00|21.73%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.9454|2.5080|17.44%|

注：表中所列财务指标均按照中国证监会规定的计算公式计算；2013年度的基本每股收
益和归属于上市公司股东的每股净资产是按照2014年末股本64,037.6万股重新计算。
63,129.60万股；2014年12月份，公司股权激励计划的股份授予上市，总股本增至64,037.6万股。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2014年度，公司按照年度经营计划，不断提升公司核心竞争力，实现经营业绩同比稳健增长，各项主要经营指标同比均实现了较好的增长。
报告期内，公司实现营业总收入：148,107.69万元，比上年同期增长11.93%；实现营业利润 41,158.15万元，比上年同期增长16.26%；实现归属上市公司股东净利润 35,089.68万元，比上年同期增长10.06%。
（二）财务状况
公司财务状况持续保持良好情况，期末资产总额 211,904.37万元，较上年度期末增加19.67%；归属于公司股东所有者权益为188,619.03万元，较上年度期末增加17.44%；负债总额23,285.35万元，较上年度期末增加41.37%；资产负债率10.99%，较上年度期末增加1.69%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年 1月 15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《2014年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论，有关公司的信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2015年02月27日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－055云南云投生态环境科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标公示情况
根据四川政府采购网（http://www.sczfcg.com）于 2016年 8月 11日发布的《四川省遂宁市河东新区建设局遂宁市河东新区海绵城市建设PPP项目公开招标结果预公告》显示：经公开招标，四川易园园林集团有限公司、云南云投生态环境科技股份有限公司、四川华腾工程技术有限公司联合体被确定为“遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目”的第一中标候选人。投标报价：投资回报率6.8%，造价下浮率5%，维护管理费 1元/㎡·年。项目采购人为：四川省遂宁市河东新区建设局。公示时间：2016年8月11日至2016年8月15日。
二、项目基本情况介绍
遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP项目（三包），总投资约为 132,000万元（具体以政府审计金额为准），计划 5年内分为三期实施，建设周期为2016年至2020年，各子项目或单项工程按照项目实施机构的书面开工通知分阶段启动实施。建设内容主要包括仁里古镇上下街、仁里风貌控制区市政道路和仁里入口区的海绵建设和改造，详见项目分期建设计划表。
项目分期建设计划表
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|序号|实施次序|建设内容|建设周期|估算总投资（万元）|
|1|首期实施子项目|仁里古镇下街两横三纵 5 条道路的沿街风貌与市政配套；2 栋示范建筑（社区办公楼、地毯厂）及下街中心旅游广场改造。|2016年-2018 年|46000|
|2|二期实施子项目|仁里古镇上街的部分市政道路、沿街风貌改造；仁里风貌控制区9条市政道路（含市政管网）。|2017年-2019 年|41000|
|3|三期实施子项目|联盟河滨河带风貌打造；配套旅游公建服务设施建设；仁里古镇|2018年-2020 年|45000|

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||上下街及风貌控制区的老旧院落整治及市政基础设施完善。|||
|合计|-|-|132000|

中标社会资本需与政府方出资人按照90%:10%的出资比例共同出资成立项目公司，由项目公司融资、建设改造和维护管理本项目，并于合作期限届满将项目设施完好无偿移交予项目实施机构。
三、中标公示项目对公司经营的影响
本项目总投资额约为132,000万元，项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2016年及未来年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
上述项目目前仍处于中标公示期，公司能否中标具有不确定性。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十三日
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2019-005江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年11月 29日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2019年12月6日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》议案内容：
根据深圳证券交易所《关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]748号），公司首次公开发行 29,210,000股股票于2019年11月 25日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）。首次公开发行完成后，公司总股本由87,628,879股增加至116,838,879股，注册资本由人民币 87,628,879元增加至116,838,879元，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司已在深圳证券交易所挂牌上市，公司根据首次公开发行情况及相关法律法规等要求对《公司章程（草案）》的相关条款进行修订及完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）及《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》议案内容：
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，同意分别在中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司太仓支行设立募集资专项账户，并授权公司董事长金闯先生及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与上述募
集资金存放银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
议案内容：
经审议，同意公司使用不超过人民币 16,000万元额度内的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000万元额度内的自有资金适时进行现金管理，以此增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《平安证券股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案内容：
经审议，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《平安证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟定于 2019年 12月 24日召开 2019年第二次临时股东大会。
三、备查文件
1.《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
3.《平安证券股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
4.《平安证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 2019年 12月6日
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2019-005深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年12月30日以邮件的方式送达，2019年1月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席刘昂召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下决议：一、审议并通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
公司为保障公司控股孙公司深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）、海威思科技（香港）有限公司（以下简称“香港海威思”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳海威思、香港海威思提供连带责任担保。具体担保情况如下：
单位：人民币元
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|担保方|被担保方|交易对方|担保事项|担保金额|
|英唐智控|深圳海威思、香港海威思|深圳市汇顶科技股份有限公司|采购商品的应付账款|2.5亿|

本次为孙公司应付账款提供担保额度将替换原公司为深圳海威思、香港海威思提供担保额度2.5亿元人民币，原担保具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2017-105）。
因被担保公司深圳海威思和香港海威思资产负债率超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项
需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公
司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
公司监事会认为：为深圳海威思、香港海威思采购商品的正常经营活动产生的应付账款提供担保风险较小，整体财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
为缓解子公司资金压力、满足日常经营需要，公司控股孙公司深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请人民币1,500万元的贷款，由公司、公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）、深圳海威思少数股东李海军、深圳海威思少数股东孙磊及深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担保”）为深圳海威思提供保证担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。同时，公司、深圳华商龙、李海军、孙磊为深圳海威思向中小担保提供反担保连带责任保证，担保期限以实际签署的担保合同为准。
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-008）
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其它有关规定，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-146
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年6月29日，经向深交所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌。2018年7月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自2018年7月30日开市起继续停牌。2018年8月27日，财务顾问发表了《关于公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》，对公司重大资产重组事项延期复牌事项出具了专项核查意见。经向深交所申请，公司股票自2018年8月30日开市起继续停牌。2018年9月7日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，公司股票自2018年9月10日开始起继续停牌。2018年9月26日，财务顾问出具《关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的专项核查意见》。经向深交所申请，公司股票自2018年10月8日开市起继续停牌。2018年10月27日，公司披露《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2018年10月30日开市起继续停牌。停牌期间，公司严格遵循相关规定，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权。截至目前，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订了《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并已向北京嘉广支付意向金10,000万元。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，正在与部分股东就交易估值、交易方案、交易协议等细节进行深入沟通。
此外，公司还通过公开资料搜集、股东访谈、行业专家调研等多种方式对最
终标的开展调查，从行业、财务、法律、战略规划等多角度深入了解标的，并聘请中国电子信息产业发展研究院对合肥瑞成项目最终标的Ampleon及所处的集成电路和射频器件行业进行技术、市场、政策的评估，对旋极收购本项目后的协同发展、未来的整合落地等提供建议，目前已形成相关报告。
未来公司将依据相关信息进一步完善交易方案，并继续通过各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，尽快签订合作相关协议，并及时履行信息披露义务。
公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》，约定收购其持有的斯普瑞特全部股权的相关事宜，目前正在协同中介机构对其开展尽职调查。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“财务顾问”）、北京市天元律师事务所（以下简称“法律顾问”）为本次重大资产重组的中介机构。财务顾问协助上市公司不断优化本次交易方案，充分考虑本次交易内外部因素及影响条件，从境内外股权安排、标的公司股权架构调整、项目执行周期等方面持续完善本次交易的方案细节，通过各种渠道了解标的公司，分析其市场价值及未来成长性；财务顾问与法律顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东沟通谈判收购事宜；法律顾问正在协助公司与合肥瑞成股东签署相关协议。
目前上述事项正在推进中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自2018年11月23日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2018年11月29日。公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2018年11月22日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-042成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于 2016年 4月 29日下午 13:00时在成都市高新区西区迪康大道 7号公司会议室召开。本次会议通知于2016年4月28日以书面通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事 3人，董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
公司第二届监事会任期将于2016年5月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名李敬秋女士、易炜女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自2016年5月20日至2019年5月19日。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚须提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。
第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。
2、 审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会建议公司第三届监事会监事津贴方案如下：
公司监事任职期间不领取薪酬及津贴，公司监事如担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资。
本议案尚须提交股东大会审议。
3、 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《成都红旗连锁股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《成都红旗连锁股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一六年四月二十九日
附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、李敬秋女士，1964年9月出生，高中学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2004年2月任结算部副部长，2005年7月任财务结算一部副部长，2007年1月任结算一部部长，现任财务中心经理。
李敬秋女士未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、易炜女士，1968年8月出生，大专学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2002年7月任劳资部行政人员，2006年9月任劳资部主任，2008年4月至2012年11月19日任劳资部部长，现任劳资部经理。
易炜女士未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于提名公司第八届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于提名陈蕾女士任公司第八届董事会董事的议案》发表如下独立意见：
1、公司董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定；
2、被提名的董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
3、同意提名陈蕾女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将上述事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-021苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2015年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司 2015年度报告全文及摘要已于 2016年
04月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年 04月 22日，苏州工业园区和顺电气股份有限公司
（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司 2015年度报告全文及其摘要等相关事项。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年度报告》全文刊登在 2016年 04月 25日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）;《2015年度报告摘要》具体内容详见 2016年 04月 25日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-044海南神农基因科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司及下属子公司截至2018年12月31日的资产状况，基于谨慎性原则，2018年度对合并报表范围内的部分应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资计提资产减值准备，共计9,331,591.91元，具体如下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年计提|本期减少额||年末余额|
||||转回或转销|其他||
|应收账款坏账准备|13,503,117.95|-521,450.76|1,679.30|1,043,635.86|11,936,352.03|
|其他应收款坏账准备|726,975.84|3,392,033.04|0|150,453.08|3,968,555.80|
|存货跌价准备|11,000,217.00|203,920.95|4,487,401.16|6,105,259.23|611,477.56|
|长期股权投资减值准备|0|6,257,088.68|0|0|6,257,088.68|
|合 计|25,230,310.79|9,331,591.91|4,489,080.46|7,299,348.17|22,773,474.07|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、计提应收款项坏账准备
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|年末单项金额在50.00万元及以上的应收账款和其他应收款。|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法|单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单项测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征并入金融资产组合中按账龄分析法计提坏账|

||
|-|
|准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项
|||
|-|-|
|账龄分析法|账龄组合：除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项及不计提坏账的控制组合以外形成的应收账款和其他应收款|
|不计提坏账|控制组合：以欠款企业间是否存在直接或间接控制、共同控制为信用风险特征划分组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|2|2|
|1－2年|5|5|
|2－3年|10|10|
|3－5年|30|30|
|5年以上|100|100|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|控制组合|不计提坏账准备|不计提坏账准备|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：年末单项余额在50.00万元以下的应收账款和其他应收款，有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项。
坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。
2、计提存货跌价准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，具体依据如下：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
3、计提长期股权投资减值准备
因公司子公司湖南湘丰种业有限公司、湖南神农德天种业有限公司分别于
2018年5月、2018年9月被湖南省安乡县人民法院、湖南省常德市中级人民法院裁定破产清算，不再纳入公司合并报表范围，公司因此对其长期股权投资计提减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额9,331,591.91元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并在《公司2018年年度报告》中进行了详细披露。
四、本次计提资产减值准备及处置资产的合理性说明
本次计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-064
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2015年7月20日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2015年7月10日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：
1、审议通过《2015年半年度报告》全文及摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：2015年半年度公司募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一五年七月二十二日
关于利民化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]02270006号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
·········2··、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
杨芳
各位董事：
大家好！本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2018年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事、股东大会情况
2018年度，本人以现场及通讯方式认真参加了公司召开的历次第六届董事会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2018年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||应出席|亲自出席||缺席|是否连续两次未亲|
|姓名|||委托出席次数|||
||||||自出席会议|
||次数|次数||次数||
|杨芳|12|12|0|0|否|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||会议||发表的独立意见名称|
|2018年 1月12日||第六届董事会第七次会议||《广博集团股份有限公司独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见》||
|2018年 1月24日||第六届董事会第八次会议||《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》||
|2018年 2月27日||第六届董事会第九次会议||《广博集团股份有限公司独立董事关于2017年度计提资产减值准备事项的独立意见》||
|2018年 4月11日||第六届董事会第十次会议||《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》||
|2018年 5月4日||第六届董事会第十二次会议||《广博集团股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》||
|2018年 5月13日||第六届董事会第十三次会议||《广博集团股份有限公司独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项的独立意见》||
|2018年 6月21日||第六届董事会第十四次会议||《广博集团股份有限公司独立董事关于调整股票期权激励对象、期权数量、行权价格及第二个行权期对应股票期权未达行权条件予以注销的独立意见》||
|2018年 8月27日||第六届董事会第十五次会议||《广博集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见》||
|2018年 10月25日||第六届董事会第十六次会议||《广博集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见》||

||||
|-|-|-|
|2018年 11月9日|第六届董事会第十七次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于调整回购股份事项的独立意见》|
|2018年 12月12日|第六届董事会第十八次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》|

上述独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、出席专业委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人按照职责参与了公司 2018年度的相关委员会会议，对公司财务方面和公司治理方面进行了审议讨论，对公司的财务状况、资产减值事项、关联交易、内部审计工作报告、审计计划安排、内部控制自我评价报告等议案进行了审议，通过对这些议案的审议和在会议期间对公司进行的现场调查，本人认为公司在财务审计方面达到了规范运作的要求，对完善公司在内部控制等方面的职能有重要意义，有利于公司整体运营。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议及出差的机会，对公司生产经营、内部控制和管理等日常经营情况进行了现场考察，并通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，主动与管理层沟通，并听取工
作报告，进一步了公司运营情况和内控工作。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2019年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人 2018年的工作中给予的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：杨芳二○一九年四月二十二日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-018|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于控股子公司中标候选人公示的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 27日 ,乐清市公共资源交易网（网址：http://www.yqztb.gov.cn/yqweb/default.aspx）发布《乐清市乐琯运河清淤工程（第二次）施工中标候选人公示》。杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为上述招标项目中标候选人之一。
一、招标情况
招标人：乐清市河道综合整治办公室
项目名称：乐清市乐琯运河清淤工程（第二次）施工
中标候选人名次、名称及报价：
第一名次：浙江省疏浚工程有限公司，报价86,083,786.00元；
第二名次：山东黄河工程集团有限公司，报价85,111,573.00元；
第三名次：中国水电建设集团港航建设有限公司，报价85,751,535.00元。
二、公示内容
本次中标候选人公示详细内容请查看乐清市公共资源交易网（http://www.yqztb.gov.cn/yqweb/default.aspx）。公示时间：2014年 03月28日始三个工作日。
三、对公司的影响
若浙江疏浚能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2014-2015年经营业绩产生积极影响。
本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，浙江疏浚仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会