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证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-47江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月7日，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》。
一、投资概述
1、投资目的：为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用自有闲置资金进行保本型金融机构理财产品投资。
2、投资额度：公司及下属子公司拟使用不超过人民币 5亿元（含 5亿元）闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资，在上述额度内，资金可以在 2018年 8月 7日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 5亿元，授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。
3、投资品种：公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型的金融机构理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。
4、资金来源：自有资金。
5、本次对外投资不构成关联交易。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》经公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）金融机构固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
（2）公司及下属子公司投资的固定收益或保本型金融机构理财产品均为短期投资，实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司及下属子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过 5亿元（含 5亿元）自有资金购买固定收益或保本型短期金融机构理财产品，不会影响日常生产经营。
2、公司及下属子公司进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，对公司投资者有利。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位：人民币万元
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|公司名称|签约方|金额|期限||产品收益类型|投资收益|资金来源|
||||起始日|到期日||||
|公司|中信金融机构|40,000|2017-3-24|2017-9-27|保本浮动收益型|-|募集资金|
||工商金融机构|40,000|2017-3-29|2017-10-10|保本浮动收益型|-||

六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-062温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东陈晓先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股票办理了股票质押式回购交易延期购回业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押原购回日|延期购回日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|陈晓|是|1,200|2019年7月14日|2020年1月14日|上海证券|5.52%|个人融资|

 2.股东股份累计质押的情况
本次股份质押为公司控股股东陈晓先生对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，陈晓先生共持有公司股份 217,269,287股，占公司总股本的52.43%；本次办理质押延期购回手续后，陈晓先生累计质押股份 162,179,900股，占陈晓先生持有本公司股份总数的74.64%，占本公司总股本的39.14%。陈晓和林萍为公司实际控制人，双方合计持有公司 232,713,287股股份，目前双方已累计质押股份
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-026江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年4月26日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于2017年4月20日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案无需提交股东大会审议。
备查文件：
公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司监事会2017年4月27日
郑智元先生个人简历
1980年2月出生，汉族，本科学历，中级会计师职称，注册会计师。现任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。
2002年 7月至 2006年 9月，在天津鼎盛工程机械有限公司财务部，先后担任财务部副经理、财务部经理；
2006年10月至2011年3月，任信永中和会计师事务所审计六部项目经理；
2011年3月至2011年10月，任北京市国有资产管理有限公司内审部经理；
2011年3月至2013年5月，任中磊会计师事务所审计九部经理；
2013年5月至2015年11月，任国电联合动力技术有限公司财务产权部主管；
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-024深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于 2019年 3月 12日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2019年 3月 19日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。
经审核，公司监事会认为：
鉴于公司第四期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）原拟授予的激励对象中，21名激励对象因丧失认购限制性股票资格或因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予股份数量进行调整。
公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件及公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
本次调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。同意对本次激励计划激励对象及授予股份数量进行调整。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核实公司第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的议案》。
经审核，公司监事会认为：
除21名激励对象未满足本次激励计划授予条件外，本次激励计划首次授予的激励对象人员名单与2019年第一次临时股东大会审议通过的公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象一致。
调整后，本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施等情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审核，公司监事会认为：
（1）本次激励计划激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定激励对象条件，符合公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司亦不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形。
（3）公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为2019年3月19日，并同意向531名激励对象授予
1,273.50万股限制性股票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十日
浙江和仁科技股份有限公司监事会
关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励
对象名单的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）等法律、法规及公司章程的规定，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和仁科技”）监事会对限制性股票授予相关事项进行核实并发表意见如下：
一、关于2017年限制性股票激励对象名单的核实意见
截止本次限制性股票授予日，公司本次限制性股票激励计划预留股份授予的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2017年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司2017年限制性股票激励对象按照本激励计划有关规定获授限制性股票。
二、关于2017年限制性股票激励计划预留股份授予日的核实意见
监事会认为，2017年限制性股票激励计划的预留股份授予日为2019年1月3
日，符合《管理办法》、《备忘录8号》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
因此，监事会同意公司2017年限制性股票激励计划的预留股份授予日为2019年1月3日，并向9名激励对象授予预留限制性股票70万股。
浙江和仁科技股份有限公司监事会二○一九年一月三日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-24芜湖海螺型材科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2015年 4月 24日以通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席万涌先生主持，审议通过了《关于下属子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司老厂区相关资产处置的议案》。
鉴于公司下属子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司（以下“宁波海螺”）所在地已由宁波市高新区沧海路 38号搬迁至奉化市尚桥科技工业园区，监事会同意宁波海螺与宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称“宁波高新区土地储备中心”）签订《国有建设用地使用权收购协议》，由宁波高新区土地储备中心对宁波海螺老厂区土地及房屋进行回购，并给予房屋征收、附属物等补偿，回购及补偿总价款为 9313.5526万元。同意公司根据上述款项支付进度，扣除成本及相关税费后按会计准则规范计入当期损益和递延收益。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会二〇一五年四月二十五日
深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次临时会议相关议案发表的独立意见
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月22日召开了第七届董事会第九次临时会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
一、关于向全资子公司增资的议案
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：加大对全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司的投资力度，一是基于金融投资业作为公司规模扩张的战略配套型业务，而前海投资公司作为农业板块的战略布局安排，是为公司农业产业链的发展搭建金融服务平台。二是前海投资公司目前已开展了农村互联网金融等业务的筹备工作，加大对前海投资公司的投资力度，可支持其积极探索农业互联网金融之路，弥补传统金融对农业金融支持的不足，有助于促进公司农业产业链的建设及规模发展。
公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
二、关于投资成立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司的议案
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：我们对公司此次关于投资成立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司的事项进行了认真核查，此次投资的目的是根据集团整体战略发展需要，为实现公司战略规划布局，以获得金融租赁业务资格而实施的战略举措；金融投资业作为公司规模扩张的战略配套型业务，作为新型金融机构，目的是通过引入竞争机制，填补该区域金融机构空白，使信贷资金向“三农”倾斜，相对于贷款有可能投向其他用途，融资租赁是完全用作生产的，开展金融租赁业务对于整个农村金融体系而言是个非常有益的补充；同时，我们要求公司管理层进一步深入做好项目可行性研究论证，全面加强风险管控。
公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
三、关于全资子公司收购深圳市金鹏辉实业发展有限公司100%股权的议案
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：我们对公司此次收购事项进行了认真核查，深圳市金鹏辉实业发展有限公司是一家集智能化建筑装饰装修设计、施工、维修为一体的高科技民营企业，具有相应的资质。本次收购是基于集团整体战略发展需要，目的是为了拓宽和延伸公司的房地产产业链，增加公司的利润增长点。此次收购履行了必要的审批程序，交易价格以市场评估价格为依据进行确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司全资子公司深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司使用自有资金人民币500万元收购深圳市金鹏辉实业发展有限公司100%的股权。
独立董事：李建新潘同文胡隐昌陈扬名二〇一四年十二月二十二日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-134江苏必康制药股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年8月18日以电话形式通知了全体监事。本次会议于2018年8月21日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室以通讯方式召开。
应出席会议的监事3人，实际到会2人。公司监事郑少刚先生因个人原因无法出席本次会议。公司监事会主席李京昆先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
与会监事一致认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，保障公司正常生产经营，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》已于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十二日
新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们作为新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，就公司第十届董事会第十二次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东与其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等要求，我们按照实事求是的原则对公司与控股股东、关联方资金往来及对外担保情况进行认真检查及问询公司管理层后，就公司2018年度关联方资金往来及对外担保相关事项发表独立意见如下：
(一)关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
经过审慎核查，公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金之情形，也不存在以前期间发生并延续到2018年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。
(二)关于公司对外担保的情况
新疆合金投资股份有限公司
市绿色工程领导小组办公室签订“外国政府贷款沈阳环境改善项目再转贷协议”所涉及的9.4亿日元贷款中的6.5亿日元提供反担保。该笔9.4亿的日元实物贷款经国家发改委和财政部同意，由沈阳市财政局提供担保，辽宁省机械（集团）股份有限公司及公司承诺向沈阳市财政局提供反担保，其中辽宁省机械（集团）股份有限公司担保2.9亿日元，公司担保6.5亿日元。
截止2018年12月31日，公司累计担保余额2971.99万元人民币（报告期内无新增担保），全部为对全资子公司沈阳合金材料有限公司环境改善项目日元贷款提供的担保。上述担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保等相关规定。上述担保已履行了必要的审批程序，且符合公司正常生产经营的需要。
我们认为公司2018年对外担保情况是合理的，符合相关规定的要求。
二、关于变更会计政策的独立意见
公司依据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
三、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，我们就公司《2018年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
通过对公司出具的《2018年度内部控制评价报告》进行认真审核并问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，我们认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效的贯彻和执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体
新疆合金投资股份有限公司
系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2018年实现归属于母公司的净利润为 489.29万元，2018年年初合并报表的未分配利润为-33,965.23万元，本年度可供分配利润为-33,475.94万元。母公司 2018年实现净利润 442.98万元，2018年年初未分配利润为 -19,198.64万元，母公司本年度可供分配利润为-18,755.66万元，不具备利润分配条件。2018年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意公司2018年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事：龚巧莉、黄昌华、高文生
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-036
上海维宏电子科技股份有限公司
关于收到政府补贴和增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自上次关于收到政府补贴的公告日后（公告编号2017-028），上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）又陆续收到各项政府补贴款总计580.72万元。款项如下：
1、累计收到软件产品增值税退税款 391.35万元。该款项是根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
2、收到浦江镇企业扶持资金 161万元整，以及其他各项补助款28.37万元。
本次收到的归属于公司的政府补贴共计580.72万元，与收益相关，公司将按照《企业会计准则》相关规定对上述资金进行会计处理。最终该资金的会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补助资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-045精华制药集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2017年10月26日收到公司董事刘正午先生的书面辞职报告。刘正午先生因工作原因提请辞去公司第四届董事会董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事刘正午先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自 2017年 10月 26日送达公司董事会时生效。刘正午先生辞职后，不再担任公司任何职务。
公司董事会对刘正午先生担任董事期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-008神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日接到控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件办理了股票质押式回购交易购回业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1、2016年2月1日，神码软件将其持有的公司限售流通股47,743,100股股份质押给中国中投证券有限责任公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年2月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
2、2016年8月29日，神码软件将其持有的公司限售流通股31,900,000股股份质押给西部证券股份有限公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。上述质押股份已分别于2016年10月12日提前购回23,920,000股。（具体内容详见公司于2016年10月14日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、2016年9月21日，神码软件将其持有的公司限售流通股32,677,700股股份质押给中国中投证券有限责任公司，用于办理融资业务。2016年12月13日，神码软件将持有的公司限售流通股8,000,000股股份补充质押给中国中投证券有限责任公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年9月24日、12月15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》、《关于
公司控股股东部分股份补充质押的公告》）。
4、2016年10月11日，神码软件将其持有的公司限售流通股16,500,000股股份质押给江苏银行股份有限公司北京广渠门支行，用于办理融资业务。（详见公司在2016年10月13日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告》）。
5、2016年10月24日，神码软件将其持有的公司限售流通股27,500,000股股份质押给西部证券股份有限公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年10月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
6、2016年11月10日，神码软件将其持有的公司限售流通股16,200,000股股份质押给华福证券有限责任公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年11月12日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
7、2016年11月28日，神码软件将其持有的公司限售流通股15,000,000股股份质押给国海证券股份有限公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年11月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
8、2016年12月7日，神码软件将其持有的公司限售流通股21,510,000股股份质押给宁波银行股份有限公司北京分行，用于办理融资业务。（详见公司在2016年 12月9日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份被质押的公告》）。
9、2016年12月20日、12月21日，神码软件将其持有的公司限售流通股合计26,650,000股股份质押给国海证券股份有限公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年12月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
10、2016年12月22日，神码软件将其持有的公司限售流通股27,090,000股股份质押给英大证券有限责任公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年12月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
11、2017年3月3日，神码软件将其持有的公司流通股52,920,000股股份质押给中投证券有限责任公司，用于办理融资业务。（详见公司在2017年3月7日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
二、控股股东股份购回的基本情况
1、控股股东股份购回基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次购回占|
||||||购回股数||初始交易|||||||
||股东名称||大股东及一||||||购回交易日||质权人||其所持股份|
||||||（股）||日|||||||
||||致行动人||||||||||比例|
|神州数码软件有限公司||是||47,743,100||2016年2月1日||2017年3月7日||中国中投证券有限责任公司||12.26%||
|合计||-||47,743,100||-||-||-||12.26%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司流通股股份总计为389,540,110股，占公司总股本比例为40.43％；其中本次购回股份47,743,100股，占其所持公司股份总数的12.26％，占公司总股本比例为4.96％。截至公告披露日，神码软件累计质押的流通股股份数为252,027,700股，占其所持公司股份总数的64.70%，占公司总股本比例为26.16％。
三、备查文件
1、购回文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2019-006
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2228号）核准，公开发行不超过 3,923万股普通股，由广发证券股份有限公司受托承销。本公司实际发行普通股 39,230,000股，每股发行价为 18.77元，募集资金总额 736,347,100.00元，扣除各类发行费用人民币58,791,831.93元后，募集资金净额为人民币677,555,268.07元，上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15828号验资报告。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部投入与主营业务相关的项目建设。本次募集资金投资项目情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投入金额（万元）|
|1|全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目|25,982.82|
|2|智能化磨削设备生产项目|22,929.07|
|3|研发中心建设项目|5,452.00|
|4|补充流动资金|13,391.64|
|合 计||67,755.53|

根据募投项目进展及合同约定付款情况，存在资金短期闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 47,000万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种及期限
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在获股东大会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 47,000万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币47,000万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同意将本议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事对《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》进行谨慎审议，均认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在长期大量闲置募集资金，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，使用暂时闲置募集资金最高不超过人民币 47,000万元和闲置自有资金不超过40,000万元进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用不超过 47,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，本保荐机构对公司使用闲置募集资金不超过人民币 47,000万元额度进行现金管理的事项无异议。
公司拟使用不超过 40,000万元闲置自有资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高资金使用效率，不影响公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，本保荐机构对公司使用闲置自有资金不超过人民币40,000万元额度进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议
2、公司第一届监事会第十一次（临时）会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见4、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》、《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2019年 12月9日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-60
泰尔重工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2016年 8月 31日以通讯方式形式发出，会议于 2016年 9月 6日以通讯方式召开，应到监事4名，实到监事4名。会议由公司监事冯春兰女士主持。本次监事会的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
以 4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
经会议表决，一致同意选举冯春兰女士为公司第四届监事会主席（简历附后），主持公司第四届监事会工作，任期三年（2016年9月6日—2019年9月5日）。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一六年九月六日
附件：
冯春兰，女，1982年出生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司采购供应部部长、制造部部长、精益管理部部长，现任公司管理革新办主任。
冯春兰女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公
司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩
戒。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事
对于以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们参加了公司召开的第二届董事会第十二次会议，就公司以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金发表如下独立意见：
公司以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。同时，公司还制定了未来发生此类情形的具体操作流程。因此，我们同意公司以募集资金置换使用银行承兑汇票支付的募投项目资金（或背书转让支付）。
独立董事签字：
于延琦 张念哲 孙琦
二〇一四年九月十二日
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2016-037福建省永安林业(集团)股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2016年 6月 18日以书面和传真方式发出，2016年 6月 22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘翔晖先生主持，会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整公司重大资产重组标的资产 2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《福建省永安林业(集团)股份有限公司关于调整公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的公告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会2016年6月22日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-098恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第五十五次会议于 2018年 10月 9日下午13:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年10月4日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于川油设计 2017年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》
根据公司与李余斌、王佳宁签署的《恒泰艾普购买川油设计股权协议》，股东李余斌、王佳宁承诺，川油设计2015年度、2016年度、2017年度、2018年度各年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,365万元、2,840万元、3,265万元、3,755万元（承诺净利润），如果经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于上述承诺净利润，则李余斌、王佳宁将按照签署的《恒泰艾普购买川油设计股权协议》的规定进行补偿。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]10894-3号《四川川油工程技术勘察设计有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，川油设计2017年1月1日至2017年12月31日实现净利润2,728.67万元。2017年度，川油设计为战略布局清洁能源业务，与四川省甘孜藏族自治州雅江县、色达县、乡城县、得荣县、甘孜县签署30年燃气特许经营权的框架协议，川油设计
为此经营权投入较多运营支出，但燃气特许经营权的经济效益未能体现在2017
年度内；因此，2017年度川油设计利润表归属于母公司所有者的净利润为
2,750.99万元，税后非经常性损益金额为22.32万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,728.67万元，2017年度川油设计未完成业绩承诺金额。
川油设计股东李余斌、王佳宁将按照约定的补偿条款对公司进行补偿。
应补偿的股份数：
||||
|-|-|-|
|川油设计股东|应补偿股份数量（股）|应退还的现金分红收（元）|
|李余斌|461,176.00|46,117.61|
|王佳宁|197,647.00|19,764.69|
|合计|658,823.00|65,882.30|

为保证补偿方案顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施的相关事宜。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销川油设计2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]10894-3号 2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告（以下简称“专项审核报告”），因 2017年度川油设计未完成业绩承诺，公司拟以人民币 1元总价回购川油设计售股股东未完成业绩承诺所对应的应补偿股份并注销转让方当年应补偿的股份。
为保证补偿方案顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销方案实施的相关事宜：
1、在公司股东大会审议通过补偿方案相关议案的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、修订公司章程、办理工商变更登记手续等；
2、无论任何原因（包括但不限于：公司股东大会否决补偿方案、债权人原
因）导致无法和/或难以回购并注销的情况下，授权公司董事会全权办理股份赠
与相关事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
因 2017年度川油设计未完成业绩承诺，公司拟以人民币 1元总价回购川油设计售股股东未完成业绩承诺所对应的应补偿股份并注销转让方当年应补偿的股份共计658,823股。集团公司拟对经营范围进行修订，具体修订内容如下：
修改前：
第六条公司注册资本为人民币712,772,080元。
第十九条公司股份总数为
712,772,080
股，公司的股本结构均为人民币普通股。
修改后：
第六条公司注册资本为人民币712,113,257元。
第十九条公司股份总数为
712,113,257
股，公司的股本结构均为人民币普通股。
上述修改的内容将以工商行政管理局的审批为准。同时为更好保护股东权益，拟进一步完善公司章程，具体修订情况见《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
为顺利办理公司章程修订后的工商变更事宜，提请股东大会授权董事会办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次变更公司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2018年10月25日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议
相关事宜，内容详见同日发布的2018年第一次临时股东大会通知。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2018年10月9日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-116东莞勤上光电股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“本公司”、“勤上股份”）于2018年11月 6日收到东莞市第三人民法院送达的关于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（简称“浦发银行深圳分行”）诉勤上股份2013、2014年发生的有关买卖合同纠纷案件的诉讼材料，现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
1、案件受理机关
受理机关：东莞市第三人民法院
2、案件当事人
原告：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
被告：东莞勤上光电股份有限公司
第三人：深圳市海柏力高供应链有限公司（简称“海柏力高”）
3、案由：买卖合同纠纷
4、浦发银行深圳分行诉讼请求：
①判令勤上股份将发票项下所对应的应收账款人民币2,318.481万元支付给浦发银行深圳分行；
②判令勤上股份将 2013年 8月 28日至今对海柏力高的所有应付账款支付给浦发银行深圳分行，金额以海柏力高结欠原告的保理融资本息为限；
③本案诉讼费用由勤上股份承担。
5、基本案情
根据本公司收到的诉讼材料，浦发银行深圳分行诉称：浦发银行深圳分行与海柏力高双方签订了《保理协议书》，开展保理业务，由浦发银行深圳分行向海柏力高提供回购保理业务。2014年 6月至 10月期间原告累计向海柏力高提供保理融资金额人民币 5,232万元，后海柏力高未能偿付。截至 2018年 9月 25
日，海柏力高结欠浦发银行深圳分行融资款项本金人民币52,199,260.89元及利息和罚息未还。浦发银行深圳分行认为：根据其与海柏力高签订的保理协议、保理融资申请书以及海柏力高向勤上股份送达的应收账款转让通知书等文件，海柏力高将其对勤上股份所有的应收账款转让给浦发银行深圳分行，勤上股份应将对海柏力高应付账款直接支付给浦发银行深圳分行，以清偿海柏力高结欠浦发银行深圳分行的债务本息。
二、本公司对上述诉讼的说明
浦发银行深圳分行曾诉海柏力高金融借款合同纠纷，浦发银行深圳分行拟追加勤上股份为共同被告。该案件经广东省深圳市中级人民法院审理作出了[2015]深中法涉外初字第102号《民事裁定书》认定：勤上股份并未参与签署相关《保理协议书》，也不是浦发银行深圳分行与海柏力高之间借款合同的担保人，债权转让与借款合同分属不同的法律关系。深圳中院驳回了浦发银行深圳分行追加勤上股份为共同被告的申请。
三、判决或裁决情况
截至目前，本次诉讼案件尚未开庭审理。
四、其他诉讼仲裁事项
本公司于 2018年 9月 26日披露了《关于诉讼事项的公告》，本公司就证监会处罚事宜，暂时无法确定最终的诉讼金额，为保护全体股东利益，本公司将积极参与诉讼。
五、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响
根据本公司财务账面显示，本公司对海柏力高不存在应付账款。本案件对本公司本期利润或期后利润可能产生的影响尚不确定，具体影响情况将在相关案件终审判决后确定。本公司将对本案件予以持续关注，并积极参加诉讼，切实维护本公司和股东的利益，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
东莞勤上光电股份有限公司董事会 2018年11月07日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2015-020
青岛金王应用化学股份有限公司
关于续签关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
误虚导假性记陈载述、或误重导大性遗陈漏述。或
重大遗漏。
一、续签关联交易合同情况：
2012年 5月 1日，公司与青岛金王国际运输有限公司签订了《运输及快递服务协议》，约定青岛金王国际运输有限公司为公司提供进出口货物的海运及空运等业务服务，收取的相关费用标准不得高于其为其他第三方提供服务而收取费用的标准，服务期限为三年。公司近三年来与青岛金王国际运输有限公司发生的日常关联交易明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|年度|关联交易类别|按产品或劳务细分|交易金额（万元）|
|2012年|提供运输|运输服务|459.23|
|2013年|提供运输|运输服务|292.73|
|2014年|提供运输|运输服务|355.06|

现此协议将于 2015年 5月 1日到期，公司拟与青岛金王国际运输有限公司续签《运输及快递服务协议》，服务期限为三年，具体内容详见附件《运输及快递服务协议》。上述议案在董事会审议范围内无需提交公司股东大会审议。
二、2012年度预计公司及子公司发生的日常关联交易如下：
（一）关联方介绍和关联交易
1、基本情况：
青岛金王国际运输有限公司成立于 1998年 6月，注册资本 4500
万元，注册地址为青岛市市南区东海西路 37号，法定代表人为孙金
斌，主要业务为承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；国
际快递（不含私人信函业务）、批发、零售：办公自动化设备、机电设备、服装鞋帽、护肤用品、洗涤用品、个人护理用品、橡胶；货物和技术的进出口；生产、销售：石蜡、软麻油、脱蜡油、防水油膏；
销售：润滑油、汽车上光蜡调剂。2014年度（未经审计）总资产为 4876.23万元，净资产 4447.24万元，主营业务收入 597.44万元，净利润 4.87万元。
2、与本公司的关联关系
青岛金王国际运输有限公司为公司的控股股东。
（二）定价政策和定价依据
运输快递服务费用参照市场价格。
（三）交易目的和交易对公司的影响
因业务需要由青岛金王国际运输有限公司为公司提供运输、快递服务。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，未损害非关联股东的利益，未影响公司经营的独立性。
（四）审议程序
1、经第五届董事会第十五次会议审议通过；
2、公司关联董事陈索斌、姜颖回避表决；
3、公司三名独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，认为其决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，未损害非关联股东的利益。
（五）关联交易协议签署情况
公司与青岛金王国际运输有限公司（以下简称金王国际运输公司）2012年 5月 1日签订了《运输及快递服务协议》，上述合同到期后拟于 2015年 4月经公司董事会审议通过后续签该协议。协议约定金王国际运输公司在货运代理、快递服务业务方面为公司提供相关服务，金王国际运输公司向公司收取服务费的标准不得高于其向第三方
提供服务而收取费用的标准。协议有效期为 3年。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-104
东北制药集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东北制药”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好东北制药非公开发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司会同相关中介机构对《告知函》进行了认真研究和落实，并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了核查和回复。现根据要求对《告知函》回复进行公开披露，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于东北制药集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回
复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2019年 10月30日