天册律师事务所 法律意见书关于
山鹰国际控股股份公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于山鹰国际控股股份公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0417号致：山鹰国际控股股份公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受山鹰国际控股股份公司（以下简称“山鹰纸业”或“公司”）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师参加山鹰纸业2017年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供山鹰纸业 2017年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随山鹰纸业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对山鹰纸业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了山鹰纸业 2017年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，山鹰纸业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2018年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。此外，公司股东吴丽萍、林文新在 2018年3月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，公司于2018年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上对增加临时提案事宜进行了公告。
天册律师事务所 法律意见书根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《2017年度独立董事述职报告》
4.《2017年度财务决算报告及2018年度经营计划》
5.《2017年度利润分配预案》
6.《2018年年度报告及摘要》
7.《2018年度公司董事薪酬预案》
8.《2018年度公司监事薪酬预案》
9.《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
11.《关于发行短期融资券的议案》
12.《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
13.《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》
14.《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<股东大会议事规则>的议案》
15.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
17.《关于终止公开发行公司债券事项的议案》
18.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
19.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
19.01《本次发行证券的种类》
19.02《发行规模》
19.03《票面金额和发行价格》
19.04《债券期限》
19.05《债券利率》
19.06《还本付息的期限和方式》
19.07《转股期限》
19.08《转股价格的确定和调整》
天册律师事务所 法律意见书19.09《转股价格向下修正条款》
19.10《转股股数确定方式》
19.11《赎回条款》
19.12《回售条款》
19.13《转股后年度有关股利的归属》
19.14《发行方式及发行对象》
19.15《向原股东配售的安排》
19.16《债券持有人会议相关事项》
19.17《本次募集资金用途》
19.18《募集资金存管》
19.19《担保事项》
19.20《本次发行方案的有效期》
20.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
21.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案》
23.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施
及相关主体承诺的议案》
24.《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
25.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债
券具体事宜的议案》
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2018年4月10日14点30分；网络投票起止时间：自2018年4月10日至2018年4月10日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次会议现场部分召开地点为安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室。
本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告
天册律师事务所 法律意见书中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《山鹰国际控股股份公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2018年 4月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计27人，共计代表股份 1,475,534,757股，占山鹰纸业股本总额的32.29%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表26人，共计代表具有有效表决权的股份319,405,941股，占公司有效表决权股份总数的6.99%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计11人，共计代表具有有效表决权的股份 1,468,981,432股，占山鹰纸业具有有效表决权的股份总额的32.14%。
通过网络进行投票的股东共计 16人，共计代表具有有效表决权的股份6,553,325股，占山鹰纸业具有有效表决权的股份总额的0.14%。
本所律师认为，山鹰纸业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
天册律师事务所 法律意见书记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
(一)非累积投票议案表决情况
1.2017年度董事会工作报告
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,512,157|99.9984|22,600|0.0016|0|0.0000|

 2.2017年度监事会工作报告
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,512,157|99.9984|22,600|0.0016|0|0.0000|

 3.2017年度独立董事述职报告
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,512,157|99.9984|22,600|0.0016|0|0.0000|

 4.2017年度财务决算报告及2018年度经营计划
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,509,557|99.9982|25,200|0.0018|0|0.0000|

天册律师事务所 法律意见书 5.2017年度利润分配预案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,441,057|99.9936|93,700|0.0064|0|0.0000|

 6.2018年年度报告及摘要
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,467,757|99.9954|67,000|0.0046|0|0.0000|

 7.2018年度公司董事薪酬预案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,443,657|99.9938|91,100|0.0062|0|0.0000|

 8.2018年度公司监事薪酬预案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,456,657|99.9947|78,100|0.0053|0|0.0000|

 9.关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

天册律师事务所 法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,475,512,157|99.9984|22,600|0.0016|0|0.0000|

 10. 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,512,157|99.9984|22,600|0.0016|0|0.0000|

 11. 关于发行短期融资券的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,423,057|99.9924|111,700|0.0076|0|0.0000|

 12. 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,475,057|99.9959|59,700|0.0041|0|0.0000|

 13. 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,457,557|99.9947|70,800|0.0047|6,400|0.0006|

 14. 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
天册律师事务所 法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,456,657|99.9947|78,100|0.0053|0|0.0000|

 15. 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,463,957|99.9952|70,800|0.0048|0|0.0000|

 16. 关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,450,257|99.9942|84,500|0.0058|0|0.0000|

 17. 关于终止公开发行公司债券事项的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,508,657|99.9982|26,100|0.0018|0|0.0000|

 18. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

19. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
19.01本次发行证券的种类
天册律师事务所 法律意见书审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,422,157|99.9923|112,600|0.0077|0|0.0000|

19.02发行规模
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

19.03票面金额和发行价格
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

19.04债券期限
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,423,057|99.9924|111,700|0.0076|0|0.0000|

19.05债券利率
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,423,057|99.9924|111,700|0.0076|0|0.0000|

天册律师事务所 法律意见书19.06还本付息的期限和方式
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,423,057|99.9924|111,700|0.0076|0|0.0000|

19.07转股期限
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

19.08转股价格的确定和调整
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

19.09转股价格向下修正条款
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

19.10转股股数确定方式
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

天册律师事务所 法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

19.11赎回条款
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,423,057|99.9924|111,700|0.0076|0|0.0000|

19.12回售条款
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,423,057|99.9924|111,700|0.0076|0|0.0000|

19.13转股后年度有关股利的归属
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,423,057|99.9924|111,700|0.0076|0|0.0000|

19.14发行方式及发行对象
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

19.15向原股东配售的安排
审议结果：[通过]
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

天册律师事务所 法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,429,457|99.9928|105,300|0.0072|0|0.0000|

19.16债券持有人会议相关事项
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

19.17本次募集资金用途
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,429,457|99.9928|105,300|0.0072|0|0.0000|

19.18募集资金存管
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,423,057|99.9924|111,700|0.0076|0|0.0000|

19.19担保事项
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,429,457|99.9928|105,300|0.0072|0|0.0000|

19.20本次发行方案的有效期
审议结果：[通过]
表决情况：
天册律师事务所 法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

 20. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,422,157|99.9923|112,600|0.0077|0|0.0000|

 21. 关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,505,757|99.9980|29,000|0.0020|0|0.0000|

 22. 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,423,057|99.9924|111,700|0.0076|0|0.0000|

 23. 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,423,057|99.9924|111,700|0.0076|0|0.0000|

天册律师事务所 法律意见书 24. 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,463,957|99.9952|70,800|0.0048|0|0.0000|

 25. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,475,415,757|99.9919|119,000|0.0081|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|2017年度董事会工作报告|319,383,341|99.9929|22,600|0.0071|0|0.0000|
|2|2017年度监事会工作报告|319,383,341|99.9929|22,600|0.0071|0|0.0000|
|3|2017年度独立董事述职报告|319,383,341|99.9929|22,600|0.0071|0|0.0000|
|4|2017年度财务决算报告及2018年度经营计划|319,380,741|99.9921|25,200|0.0079|0|0.0000|
|5|2017年度利润分配预案|319,312,241|99.9706|93,700|0.0294|0|0.0000|

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|6|2018年年度报告及摘要|319,338,941|99.9790|67,000|0.0210|0|0.0000|
|7|2018年度公司董事薪酬预案|319,314,841|99.9714|91,100|0.0286|0|0.0000|
|8|2018年度公司监事薪酬预案|319,327,841|99.9755|78,100|0.0245|0|0.0000|
|9|关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案|319,383,341|99.9929|22,600|0.0071|0|0.0000|
|10|关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案|319,383,341|99.9929|22,600|0.0071|0|0.0000|
|11|关于发行短期融资券的议案|319,294,241|99.9650|111,700|0.0350|0|0.0000|
|12|关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案|319,346,241|99.9813|59,700|0.0187|0|0.0000|
|13|关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案|319,328,741|99.9758|70,800|0.0221|6,400|0.0021|
|14|关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案|319,327,841|99.9755|78,100|0.0245|0|0.0000|
|15|关于修订《监事会议事规则》的议案|319,335,141|99.9778|70,800|0.0222|0|0.0000|
|16|关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案|319,321,441|99.9735|84,500|0.0265|0|0.0000|

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|17|关于终止公开发行公司债券事项的议案|319,379,841|99.9918|26,100|0.0082|0|0.0000|
|18|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|
|19.01|本次发行证券的种类|319,293,341|99.9647|112,600|0.0353|0|0.0000|
|19.02|发行规模|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|
|19.03|票面金额和发行价格|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|
|19.04|债券期限|319,294,241|99.9650|111,700|0.0350|0|0.0000|
|19.05|债券利率|319,294,241|99.9650|111,700|0.0350|0|0.0000|
|19.06|还本付息的期限和方式|319,294,241|99.9650|111,700|0.0350|0|0.0000|
|19.07|转股期限|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|
|19.08|转股价格的确定和调整|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|
|19.09|转股价格向下修正条款|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|
|19.10|转股股数确定方式|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|
|19.11|赎回条款|319,294,241|99.9650|111,700|0.0350|0|0.0000|
|19.12|回售条款|319,294,241|99.9650|111,700|0.0350|0|0.0000|

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|19.13|转股后年度有关股利的归属|319,294,241|99.9650|111,700|0.0350|0|0.0000|
|19.14|发行方式及发行对象|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|
|19.15|向原股东配售的安排|319,300,641|99.9670|105,300|0.0330|0|0.0000|
|19.16|债券持有人会议相关事项|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|
|19.17|本次募集资金用途|319,300,641|99.9670|105,300|0.0330|0|0.0000|
|19.18|募集资金存管|319,294,241|99.9650|111,700|0.0350|0|0.0000|
|19.19|担保事项|319,300,641|99.9670|105,300|0.0330|0|0.0000|
|19.20|本次发行方案的有效期|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|
|20|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|319,293,341|99.9647|112,600|0.0353|0|0.0000|
|21|关于前次募集资金使用情况报告的议案|319,376,941|99.9909|29,000|0.0091|0|0.0000|
|22|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案|319,294,241|99.9650|111,700|0.0350|0|0.0000|
|23|关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案|319,294,241|99.9650|111,700|0.0350|0|0.0000|

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|24|关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案|319,335,141|99.9778|70,800|0.0222|0|0.0000|
|25|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|319,286,941|99.9627|119,000|0.0373|0|0.0000|

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2018H0417号《关于山鹰国际控股股份公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一八年四月十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：张声
签署：
承办律师：傅肖宁
签署：