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股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2016-086木林森股份有限公司
关于公司控股股东部分股票
办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东孙清焕先生通知，孙清焕先生将其所持有的公司首发前个人类限售股25,090,000股（占其本人持股总数的7.01%，占公司股本总额的4.75%）质押予上海海通证券资产管理有限公司进行融资。孙清焕先生已于2016年9月22日与上海海通证券资产管理有限公司签署了《上海海通证券资产管理有限公司股票质押式回购交易协议书》。本次交易的交易起始日为 2016年 9月 22日，购回日期为 2018年 9月 22日。上述质押已在上海海通证券资产管理有限公司办理了相关手续。
截止本公告出具之日，孙清焕先生持有公司 357,710,300股股份（其中孙清焕先生直接持有公司 355,660,700股，通过中山市榄芯实业投资有限公司间接持有公司2,049,600股），占公司股本总额的67.71%，其中355,660,700股为公司首发前个人类限售股，2,049,600股为公司首发前机构类限售股。
此次孙清焕先生合计质押25,090,000股，截止本公告出具之日，孙清焕先生处于质押状态的股份合计 137,154,300股，占孙清焕先生所持公司股份总额的38.34%，占公司股本总额的25.96%。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-076宁夏银星能源股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会于 2017年 8月 8日以电子邮件的方式向全体董事发出召开七届四次董事会的通知。本次会议于 2017年 8月 16日以现场表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员依法列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见于 2017年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司 2017年半年度报告
全文及摘要。
（二）经关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、欧朝阳先生回避表决后，以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，公司董事会审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》的要求，为尽可能降低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务公司的风险进行了评估，并出具了天职业字〔2017〕15116号《关于中铝财务有限责任公司 2017年 6月 30日风险评估报告》。
具体内容详见于 2017年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的风险评估报告。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见于 2017年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于撤销分公司的议案》。
公司为进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，现决定撤销宁夏银星能源股份有限公司光伏电池制造分公司。光伏电池制造分公司撤销后，其相关业务、债权、债务及人员将由本公司承继。
（五）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于闲置厂房及设备出租的议案》。
具体内容详见于 2017年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于闲置厂房及设备出租的公告》。
（六）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见于 2017年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为公司提供反担保的公告》。
（七）经关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、欧朝阳先生回避表决后，以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，公司董事会审议通过了《关于公司订购工作
服暨关联交易的议案》。
具体内容详见于 2017年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于订购工作服暨关联交易的公告》。
（八）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开 2017年第三次临时股东大会审议《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》，召开时间 2017年 9月 4日（周一）下午14:30，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开地点：银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司 226会议室。
具体内容详见于 2017年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2017年 8月 18日
河南双汇投资发展股份有限公司
2017年财务公司与关联方关联存贷款
风险评估报告
一、河南双汇集团财务有限公司基本情况
河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准，具有独立法人资格的非银行金融机构。2016年 2月 6日经中国银监会批复筹建，2016年 6月 13日经河南银监局批准开业。
财务公司注册资本为 5亿元人民币，其中河南双汇投资发展股份有限公司出资 3亿元，占注册资本的60%；河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司出资 2亿元，占注册资本的40%。
公司注册地址为河南省漯河市召陵区双汇路 1号双汇大厦 6楼，法定代表人是张太喜，金融许可证机构编码是L0242H341110001，统一社会信用代码91411100MA3XATGR9E。
公司的经营范围主要是：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
二、财务公司风险管理的基本情况
（一）风险控制环境
财务公司按照《公司法》的规定设立了“三会一层”的组织架构，即股东会、董事会、监事会和经营层，并对股东、董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会、审计稽核委员会两个专业委员会，董事由集团高层专业管理人员及外聘专家担任，保证了董事会人员组成的规范性、专业性和独立性。“三会一层”能够按照公司法的要求，各司其职，各尽其能，通力合作，共促发展。财务公司治理结构健全，管理运作规范，能够保证公司健康稳定运行。
（二）风险识别与评估
财务公司编制完成了《内部管理制度汇编》，包括 9大类 124项制度，董事会下设的风险管理委员会专门负责研究并提出公司的风险管理建议。
同时公司建立了较为完善的分级授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。风险管理委员会定期对风险状况、风险管理效率进行分析和评估，提出建议，并向董事会汇报。
（三）控制活动
1.结算业务控制情况
在结算及资金管理方面，财务公司根据监管法规及业务需要，制定了《河南双汇集团财务有限公司结算业务管理办法》、《河南双汇集团财务有限公司资金收付管理规定》等制度，定岗定责，每个环节均有双人进行复核，特别是在资金的上收下拨过程中，制定了严格的审批流程，确保资金安全、不出风险。
一方面，财务公司依靠“汇融通”资金结算系统对成员单位相关业务操作进行控制，系统中定岗定责、责任到人、分工明确，建立了严格的授权审批流程，成员单位提交的每一笔结算指令，均需多级领导审核把关，保证资金安全，不出差错。同时财务公司积极为成员单位提供账户核对等金融服务。
另一方面，财务公司根据成员单位业务需要，严格按照监管部门的规定开展业务，充分保障成员单位资金安全，维护各当事人的合法权益。
2.信贷管理
在信贷业务管理方面，财务公司严格执行授信管理，根据成员单位资金需求，结合财务公司资金状况，确定客户授信额度，并严格在授信额度内办理信贷业务，严控风险。同时，财务公司对每项信贷业务均制定了详细的管理办法及操作流程，保证各项业务开展有法可依、有据可循。
财务公司信贷业务切实执行三查制度，贷前调查、贷时审查、贷后检查。信贷业务经风险管理部审查、逐级审批后，方可办理放款。同时积极加强贷后管理，关注借款单位的经营情况和财务情况，确保资金安全。
3.信息系统控制
在风险防范及安全措施方面，信息系统的服务器及客户端均安装了正版防病毒、防火墙软件；同时集成了CFCA（中国金融认证中心）安全认证体系，对用户的登录及关键业务操作进行身份认证、数字签名、电子签章、传输加密并进行日志记录；建立了详细的系统应急预案，可确保系统正常、安全运行。财务公司已获得与工、农、中、建、邮、招六家银行核心业务系统的对接，并采用专线直联方式以确保数据传输过程中的安全与高效。
4.审计监督
财务公司实行内部审计监督制度，建立了《河南双汇集团财务有限公司内部审计管理办法》、《河南双汇集团财务有限公司审计稽核整改工作管理办法》等制度，明确了审计部及审计人员的职责和权限、内部审计的工作内容和程序。
风险管理部负责公司内部稽核业务，审核评价公司各项政策、程序和操作指南的合规性，通过合规检查、审查的方式评估合规风险，向管理层提出意见和建议。
（四）风险管理总体评价
财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2017年 12月 31日，财务公司资产总额 758,228.90万元，其中发放贷款 245,645.86万元；负债总额 696,415.10万元，其中吸收存款614,757.16万元；所有者权益61,813.80万元，其中实收资本50,000万元；
表外业务 20,650.00万元，其中委托贷款 20,650.00万元；利润总额 15,465.34万元，净利润 11,558.57万元。
（二）管理情况
财务公司开业以来，以立足集团、服务集团，立足实业、做大金融为宗旨，严格执行金融监管政策法规，规范经营行为，加强内部管理，有效
防范金融风险，实现了合规经营和稳健发展。截至 2017年 12月 31日，财务公司运营正常，未出现风险管理事件。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2017年 12月 31日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
||||
|-|-|-|
|指标名称|监管要求|财务公司数据|
|资本充足率|≥10%|18.20%|
|拆入资金比例|≤100%|0|
|担保比例|≤100%|0|
|短期证券投资比例|≤40%|0|
|长期投资比例|≤30%|0|
|自有固定资产比例|≤20%|0.11%|

四、关联方公司在财务公司的存贷情况
按照财务公司签署的《金融财务服务协议》及相关规范规定，双汇集团及下属 6家企业为财务公司关联方。截至 2017年 12月 31日，关联方公司在财务公司存款余额为 38,137.33万元，其中本报告期支出的存款利息计人民币 221.94万元，贷款余额为 39,941.75万元，符合《金融财务服务协议》的相关约定。
关联方公司从财务公司取得的贷款符合政策规定，经营正常、财务状况良好，不存在违约风险。关联方公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
基于以上的分析与判断，公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的规定；
（三）财务公司严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷。关联方公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2018年 3月 24日
国金证券股份有限公司
关于
福建中能电气股份有限公司
本次重大资产重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年八月
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见声明与承诺
国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受福建中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产购买的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见释义
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国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见第一节 独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次中能电气购买的标的资产为金宏威51%股权。金宏威主营兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；软件开发；自动化产品、电子通信产品、网络设备、电气类产品、一般应用管理软件、电力操作、电力供应、电源及控制设备（不含特种设备）的研发、生产加工、购销、技术咨询、技术维护及设备安装；新能源汽车充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询、设计、投资、建设、运营（具体项目另行申报）；动力电池的销售、租赁、维修（不含限制项目）；货物及技术的进出口业务。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中能电气属于“C38电气机械和器材制造业”，金宏威属于“C38电气机械和器材制造业”。金宏威与上市公司中能电气均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重大资产重组属于同行业并购
本次重组前，中能电气主营业务为从事35kV及以下电压等级电力电缆配电系统相关产品的技术开发、生产制造和销售，主营业务产品包括 C-GIS环网柜及其配件、电缆附件及其成套件、SMC箱体及其配件、智能型预装式变电站、高低压成套开关设备等产品，主要应用于城市及农村配电系统、铁路电力系统、发电厂及工矿企业配电系统。公司成立至今，已形成专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，致力于提高全球电缆配电网的可靠、智能及环保性。金宏威主营业务主要为能源行业提供：配电自动化系统解决方案、 0.4-10kV智能开关及成套设备；交流和直流电源系统电动汽车充电站、光伏电站解决方案及运营服务，交流和直流电源系统；通信信息系统建设及运维业务。
公司依托在 ICT行业及电源行业多年的技术沉淀与积累，将互联网技术与传统制造业有效结合，开发出系列产品及解决方案。金宏威的业务可以分为面向能源行业的智能配电网业务、电子电源业务和面向多种行业的信息技术服务业务。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易属于同行业并购。
（二）本次重大资产重组不构成借壳上市
本次交易为现金收购，不涉及股份发行，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前上市公司实际控制人为共同实际控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成，本次交易后，实际控制人仍为共同实际控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成，不会导致公司控制权变化，不构成借壳上市。
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组所涉及的交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组不涉及发行股份
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
经本独立财务顾问核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见第二节 独立财务顾问结论意见
经核查《福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页以下无正文）
国金证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建中能电气股份有限公司本次重大资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
国金证券股份有限公司
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-011
北京大北农科技集团股份有限公司
关于向重庆日泉农牧有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向重庆日泉农牧科技有限公司增资扩股的议案》，公司拟向重庆日泉农牧有限公司（以下简称“日泉农牧”）投资不超过1.8亿元，成为日泉农牧的战略股东。本次交易经公司董事会审议通过后生效，不需股东大会批准。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、尹平安，男，日泉农牧法定代表人，出资金额为 2,558万元，占注册总资本的29.44%，尹平安先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、朱晓冬、姜殿双等 25名自然人股东，其合计出资金额为 6,130万元，占注册总资本的70.56%。朱晓冬、姜殿双等 25名自然人股东均与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：重庆日泉农牧有限公司
成立时间：2012年6月21日
经营范围：生猪养殖、销售；（在许可证有效期限及范围内从事经营）。畜牧相关技术的研制、开发和转让；果蔬种植、销售；销售：饲料、复合肥。
公司类型：有限责任公司
注册资金：8,688万元
注册地址：重庆市荣昌区双河街道高丰村一组
2、参股前后，日泉农牧持股情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||交易前||||交易后|||
|序号|股东姓名或名称||出资金额||||出资金额||
|||||持股比例（%|）|||持股比例（%）|
||||（万元）||||（万元）||
|1|尹平安||2,558|29.44|||2,558|19.63|
|2|朱晓冬||1,900|21.87|||1,900|14.58|
|3|姜殿双||1,270|14.62|||1,270|9.75|
|4|李豫湘||810|9.32|||810|6.22|
|5|赖立新||450|5.18|||450|3.46|
|6|白朝勇||320|3.68|||320|2.46|
|7|其余20位股东||1,380|15.89|||1,380|10.59|
||北京大北农科技集||||||||
|8|||-|-|||不超过4,344|不超过33.33|
||团股份有限公司||||||||
|合计|||8,688|100.00|||不超过13,032|100.00|

3、日泉农牧财务状况及估值依据
根据日泉农牧提供的财务数据显示，截至2016年1月31日,日泉农牧资产总额为15,286.54万元，负债总额为3,775.29万元，所有者权益为11,511.25万元，2015年度营业收入为3,529.86万元，净利润为1,826.85万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
根据日泉农牧提供的净资产1.15亿元为估值依据和日泉农牧的优势及发展目标、规划，双方在充分协商后，公司向日泉农牧增资不超过1.8亿，对应出资额不超过4344万元，占股比例不超过33.33%。如日泉农牧净资产存在重大差异的，对日泉农牧进行估值调整。
四、框架协议的主要内容
1、交易双方名称
甲方：重庆日泉农牧有限公司
乙方：北京大北农科技集团股份有限公司
2、交易标的股权：乙方认购甲方增资后不超过33.33%的股权
3、股权增资价格：4.14元/出资额
4、增资方式：现金增资
5、交易后公司管理安排：甲方设董事会，董事会成员共5名，其中：甲方创业股东委派3名，乙方委派2名董事（或者1名董事和1名监事）。董事长由尹平安担任，
设副董事长1名，由乙方委派的董事担任，未来公司委派董事成员人数必须和持股
比例相匹配。乙方向甲方委派一名财务主管，协助财务总监负责财务规划、财务监
督和相应的财务审批工作。
6、战略合作：乙方成为甲方重要的产品供应商，结合甲方提升生猪养殖水平的需要，定制化开发、生产包括但不限于饲料、动保科技、疫苗和种猪等产品。乙方将充分发挥其“互联网+金融”服务平台优势，在推进“公司+农户”、“公司+基地”养殖模式过程中，优先提供必要的信息化服务和金融服务支持。
7、证券化安排：乙方将全力协助甲方推进新三板挂牌和实现IPO目标，经双方共同努力，甲方力争在2021年之前完成IPO目标。如果2021年12月31日前甲方未能完成IPO目标，或甲方创业股东在上述期限之前提出整体并入乙方，经过乙方同意的，则双方应本着积极态度和届时资本市场的实际状况，友好协商甲方整体并入乙方的具体交易条件。出于整体并入乙方之目标，甲方创业股东应确保甲方经营状况正常，并达到预期养殖水平目标和经营业绩指标。具体目标和指标参考由董事会确定的各年度经营考核指标确定。2021年12月31日前，如甲方未能完成IPO目标且因甲方经营管理状况无法满足整体并入乙方的条件或连续两年未完成经营目标、连续两年未完成框架协议约定的经营目标和计划的，乙方有权要求甲方对乙方本次增资资金进行回购。回购金额为乙方增资资金另加付年化10%利息（单利），甲方创业团队对该项义务承担连带责任。
五、投资的目的及对公司的影响
1、投资的目的
本次投资系为进一步贯彻公司将畜牧板块作为养殖服务平台发展的战略布局，整合行业资源，增强公司在养殖板块的服务能力，有利于公司扩大在西南地区市场的影响力，提升公司养殖服务水平。
2、对公司的影响
日泉农牧主要经营生猪生态养殖业务，在业务上能与公司很好地融合和互补，且发展战略与公司相符。公司将与日泉农牧共同推进西南地区300万头生态肉猪养殖战略的实施，实现双方共赢。公司目前现金流情况良好，本次投资不会对公司现金流造成重大影响，短期内也不会对公司经营业绩产生重大不利影响。
六、风险提示
1、双方已经签订了投资框架协议，约定了双方主要权利和义务，此次董事会审议通过后，交易双方将根据框架协议条款尽快签订签署正式协议，如存在核心条款重大变化的，将及时披露变化后的正式协议签署情况。
于禽畜养殖行业属于周期性行业，实际经营业绩和管理情况存在不达预期、无法实现证券化的可能性。
七、备查文件
公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年 3月 14日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-048广州市浩云安防科技股份有限公司
关于聘任陈翩女士为公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司经营管理工作需要，根据广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)总经理雷洪文先生提名，公司于2015年12月30日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任陈翩女士为公司副总经理的议案》，公司决定聘任陈翩女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止（陈翩女士简历见附件）。
公司独立董事就聘任陈翩女士为公司副总经理事项发表了独立意见，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
附件：
陈翩女士简历
陈翩女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年 9月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学管理学院注册会计师专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。2008年10月至2011年7月，任毕马威华振会计师事务所广州分所审计部经理；2011年 8月至 2015年 9月，任公司财务总监；2011年 8月至今，任公司董事会秘书；2015年 9月至今，任海博伦（苏州）环境科技股份有限公司董事；2015年12月30日起，任公司副总经理。
截止公告日，陈翩女士通过广州市常森投资咨询有限责任公司间接持有本公司总股本0.4188%的股份；与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定。
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-78西安达刚路面机械股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-007北京易华录信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2015年 2月 25日（星期三）以现场会议方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2015年2月16日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由孙雪喆女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举孙雪喆女士（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会2015年2月25日
附件：孙雪喆简历
孙雪喆女士，1981年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学毕业，本科学历。2004年 10月参加工作至今，于中国华录集团有限公司财务部先后担任总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗,现任审计监察部副部长、易华录监事。
孙雪喆女士未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司审计监察部任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；
除在北京华录百纳影视股份有限公司担任监事及大连金华录数码科技有限公司
担任董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广东省广州市天河路101号兴业银行大厦13楼。邮编PostCode：510620
Floor 13th, Xinye Bank Building, No. 101 Tianhe Lu,
Guangzhou 510620, Guangdong Province,People’s Republic of China
电话Tel：（8620）：3821 9668传真Fax：（8620）：3821 9766
国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东电力发展股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张丽丽律师和孔柯楠律师（以下简称“经办律师”）参加了公司于2016年8月25日下午2：30在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开的公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出、股东大会的表决程序等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第八届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第八届董事会于2016年8月9日召开2016年第四次通讯会议，以通讯表决方式审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，并于2016年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经审验，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共89名，代表股份3,861,815,687股，占公司总股本的73.55%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 86名，代表股份3,861,765,787股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共3名，代表股份49,900股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他高级管理人员及公司聘请的律师。
三、临时议案的提出
本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名方式审议表决了会议公告中列明的议案。按照《规则》及《公司章程》的规定监票，并当场公布了表决结果。议案获得通过并作出了决议。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。
（本页以下无正文。）
（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页。）
国信信扬律师事务所
负责人:
林泰松律师
经办律师：
张丽丽律师
孔柯楠律师
日期：2016年8月25日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-018福建三钢闽光股份有限公司
关于调整部分固定资产折旧年限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则》的相关规定及福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）固定资产的实际使用情况，本着谨慎原则，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，公司董事会同意调整公司部分固定资产的折旧年限。上述《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将公司调整部分固定资产折旧年限的相关情况公告如下：
一、本次调整部分固定资产折旧年限的情况概述
本次部分固定资产折旧年限调整，将原折旧年限为13－18年的机器设备类固定资产折旧年限调整为13－20年；原折旧年限为20－35年的房屋及构筑物类固定资产折旧年限调整为20－40年。运输工具类固定资产和电子及办公设备类固定资产的折旧年限维持不变。具体调整如下：
固定资产折旧年限调整前后比较表
||||
|-|-|-|
|资产类别|调整前折旧年限|调整后折旧年限|
|房屋及构筑物|20－35|20－40|
|机器设备|13－18|13－20|
|运输工具|7－9|7－9|
|电子及办公设备|5－7|5－7|

购置或建造的固定资产，其净残值率为3%；2003年 7月 1日以后购置或建造的固定资产，其净残值率为5%。
3、本次调整部分固定资产的折旧年限从2016年1月1日起开始执行。
二、关于调整部分固定资产折旧年限合理性的说明
根据《企业会计准则第 4号-固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”公司近年来，一方面不断加大对固定资产的投资力度，对机器设备进行技术改造及技术革新，对建构筑物进行装饰装修，定期对机器设备和建构筑物进行全面检修及年修，提高了机器设备和建构筑物的使用性能；另一方面持续加大对环保设施的投资力度，很大程度上改善了环境对机器设备和建构筑物所造成的使用影响，从而延长了该等固定资产的使用寿命。鉴于公司固定资产使用寿命延长的情况在2016年 1月 1日就已经存在，且调整部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则》的相关规定，故本次调整部分固定资产折旧年限将使公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况及经营成果，有利于增强公司的市场竞争力。
三、本次调整部分固定资产折旧年限对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整部分固定资产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。
本次调整部分固定资产折旧年限对公司的业务范围无影响，对公司 2015年度的财务状况和经营业绩无影响。经公司财务部门初步测算，本次调整部分固定资产折旧年限预计将减少计提 2016年度折旧额 1.95亿元人民币，其中：机器设备1.42亿；建构筑物0.53亿。假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司在 2016年度增减变动的固定资产，在扣除企业所得税的影响后，预计将增加公司 2016年度的净利润 1.46亿元人民币，预计将增加公司 2016年末所有者权益 1.46亿元人民币。以上财务数据业已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建三钢闽光股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》
【致同专字（2016）第350ZA0069号号】审计确认。
本次折旧年限调整金额将超过公司2014年度经审计的净利润绝对值的50%。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，本次调整部分固定资产折旧年限之事项，尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事苏天森先生、黄导先生、刘微芳女士对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》发表了如下独立意见：鉴于近年来公司不断加大对固定资产的投资力度，对机器设备进行技术改造及技术革新，对建构筑物进行装饰装修，定期对机器设备和建构筑物进行全面检修及年修，提高了机器设备和建构筑物的使用性能；同时持续加大对环保设施的投资力度，有效改善了环境对机器设备和建构筑物所造成的使用影响，从而延长了该等固定资产的使用寿命。公司本次调整部分固定资产的折旧年限之事项，符合国家相关法规及规则的要求，符合公司的实际情况，能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。鉴此，我们一致同意本次调整部分固定资产折旧年限。根据相关规定，本次调整部分固定资产折旧年限之事项在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，同时公司监事会就本次调整部分固定资产折旧年限之事项发表了如下意见：
公司本次调整部分固定资产的折旧年限，是公司根据公司固定资产的实际情况并对比同行业其他公司的同类固定资产折旧情况后作出的，本次调整后将能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事出具的《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建三钢闽光股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》【致同专字（2016）第350ZA0069号】。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-053
珠海汇金科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月28日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开，本次应出席监事 3人，实际出席监事 3人。公司第三届监事会第一次会议通知于 2018年 5月 28日在公司 2018年第一次临时股东大会选举新一届监事会成员后，经全体监事同意以现场通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举何锋先生为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满，简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会2018年5月28日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）附件：
何锋先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1997年至 2002年，于中国人民解放军某部服役；2003年至 2005年，任珠海外经贸专修学院远程教育处副处长；2005年加入本公司，现任公司生产中心副总监兼生产管理部经理。
截至目前，何锋先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-030新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 7日召开第三届董事会 2018年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。鉴于公司已完成大象广告有限责任公司（原名：大象广告股份有限公司）股权并购事项，公司主营业务增加户外广告媒体经营业务。为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，公司决定调整组织架构。调整后的公司组织架构如下：
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-059浙江万安科技股份有限公司
关于控股子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、增资扩股的基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，陕西华臻车辆部件有限公司（以下简称“陕西华臻”）拟以其拥有的预计50.317亩土地资产对公司控股子公司陕西万安汽车零部件有限公司（公司持有97.2949%股权，以下简称“陕西万安”）进行增资，增资价格以经第三方评估机构评估后的评估价值确定。
2、本次增资扩股所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，该事项已经第四届董事会第十二次会议审议通过。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：陕西华臻车辆部件有限公司
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：西安市高陵区泾河工业园北区
4、法定代表人：周辉
5、注册资本：伍仟万元人民币
7、营业期限：长期
8、经营范围：汽车零部件的研发、生产、销售；汽车防冻液、汽车玻璃清洗液、切削冷却液的研发、生产、销售；汽车零部件涂装；汽车技术服务；进出口贸易；陕西通家品牌汽车销售；汽车（小轿车除外）、汽车配件、建筑机械的销售；机械加工；二类机动车维修（凭证经营）；设备、场地、房屋的出租（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务数据 （单位：人民币万元）
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|-|-|
|项目|2018年3月31日（未审计）|
|总资产|82,157.47|
|净资产|20,066.25|
|营业收入|22,582.08|
|净利润|1,021.55|

三、陕西万安基本情况
1、公司名称：陕西万安汽车零部件有限公司
2、类 型：其他有限责任公司
3、住 所：陕西省西安市高陵区泾河工业园（北区）南北六纵路西侧
4、法定代表人：陈锋
5、注册资本：3,083.4098万元人民币
6、成立日期：2012年1月12日
7、经营范围：汽车（摩托车）零部件（不含总成）、农机配件的加工、销售；
货物及技术的进出口业务。（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
8、股东构成情况：
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|股东名称|出资金额（万元）|占注册资本的比例|
|浙江万安科技股份有限公司|3,000.00|97.2949%|

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|-|-|-|
|陕西华臻车辆部件有限公司|83.4098|2.7051%|

四、增资扩股的目的及影响
1、加强与主机厂的合作配套关系，拓展产品市场，建立稳定的生产、营销渠道，提高在该地区的市场占有率，提高公司整体业绩和盈利水平。
2、本次增资扩股，未涉及公司资金的支付，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2015-041重庆三峡油漆股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2015年 8月 17日下午2：30，
网络投票时间：2015年 8月 16日～2015年 8月 17日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年 8月 17日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 8月 16日 15:00-2015年 8月 17日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苏中俊先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 52人，代表股份数为 70,687,594股，占公司有表决权股份总数的40.76%。其中：参加现场投票的股东 2人，代表股份数为 70,308,594股，占公司有表决权股份总数的40.54%；参加网络投票的股东 50人，代表股份数为 379,000股，占公司有表决权股份总数的0.22%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、审议并通过公司《2015年半年度利润分配预案》
表决情况：
70,687,594股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意 379,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过公司《关于修改<公司章程>的议案》（本议案为特别决议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过），修改后的公司章程详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《公司章程》。
表决情况：
70,635,094股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.93%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
52,500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%。
其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意 326,501股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.15%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 52,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.85%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：王应、殷勇
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书；
2、重庆三峡油漆股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2015年 8月 18日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-013
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于 2016年度收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
经深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门确认， 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日，公司累计获得各类政府补助资金7,807,000.00元，占公司2015年度经审计净利润的23.44%，具体明细如下：
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|序号|项目内容|来源或依据|获得时间|金额|
|1|深圳市宝安区产学研科技合作项目补贴|宝安区 2015年开放性研究开发基地建设、公共测试平台建设等 6类科技计划项目拟立项公示|2016年6月|500,000.00|
|2|国家标准、企业标准补贴|宝安区 2015年度实施标准化战略资助拟资助项目公示|2016年6月|165,000.00|
|3|深圳感光高分子材料工程实验室组建补贴|市发展改革委战略性新兴产业和未来产业发展专项资金 2016年第三批扶持计划拟支持项目公示|2016年8月|5,000,000.00|
|4|深圳市场和质量监督管理局 2016 年第二批专利补贴|深圳市市场和质量监督管理委员会关于公布 2016年深圳市第二批专利申请资助拨款名单的通知|2016年9月|12,000.00|

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-013
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|5|深圳市宝安区 2015年创新科研团队补贴|宝安区 2015年创新科研团队和高层次科技创新人才生活补贴项目拟立项公示|2016年10月|1,000,000.00|
|6|深圳市科技创新委员会企业研究开发资助项目补贴|深圳市科技创新委员会关于 2016年企业研究开发资助计划第一批资助企业的公示|2016年12月|1,130,000.00|
||合计|||7,807,000.00|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司将上述政府补助资金7,807,000.00元计入公司2016年营业外收入。本次公告的政府补助资金会对公司 2016年度利润产生一定影响，具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2017年1月19日
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
重大资产重组的交易对方相关事项承诺函
四川金石东方新材料设备股份有限公司（股票代码“300434”，股票简称“金石东方”，以下简称“上市公司”或“金石东方”）拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式取得海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚药股份”）股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项（深圳证券交易所创业板公司管理部2015年1月修订）》相关规定。
本机构（或本自然人）做出如下公开承诺：本机构（或本自然人）将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本机构（或本自然人）公开承诺不转让其在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交金石东方董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份/主体资格信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份/主体资格信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺，如有违反相关承诺事项，愿意接受相关法律或法规规定情形处置。
（以下无正文，为《关于四川金石东方新材料设备股份有限公司重大资产重组的交易对方相关事项承诺函》签署页）
（本页无正文，为《关于四川金石东方新材料设备股份有限公司重大资产重组的交易对方相关事项承诺函》之签署页）
承诺人：法人股东
浙江迪耳投资有限公司
海南亚东南工贸有限公司
金华经济开发区合成化工有限公司
上海复星医药产业发展有限公司
深圳市中金石创业投资有限公司
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司
承诺人：兼任董事、监事、高管职务自然人股东
楼金 郑志勇 王瑜
陈趋源 王志昊 马艳蓉
蔡泓薇 邓平
承诺人：自然人股东
俞晧 俞昉 袁旭东
黄国兴 楼晓峰 陶致德
王善庆 何天立 李婧
姜二晨 贾江坪 许士炎
姜晴 孙静芸 鲍建跃
施向华 胡秀茶 卢金明
姜国平 韦天宝 王文金
王中平 万军 吕向炯
胡丰 舒和平 黎素贞
王玉平 金鑫 金圣煊
郑建民 厉新东 柴国林
赵青 高春儿