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吉艾科技（北京）股份公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2014年公司共召开 7次监事会，监事会成员列席了 2014年内的股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内公司共召开了 7次监事会会议，详细情况如下：
（一）第二届监事会第三次会议
第二届监事会第三次会议会议于2014年3月28日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2013年度报告>全文及其摘要的议案》、《2013年度监事会报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（二）第二届监事会第四次会议
第二届监事会第四次会议于2014年4月2日在公司会议室召开，审议通过了《关于改选公司监事的议案》。
（三）第二届监事会第五次会议
第一届监事会第十三次会议于2014年4月21日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2014年第一季度报告>全文的议案》。
（四）第二届监事会第六次会议
第二届监事会第六次会议于 2014年 5月 19日在公司会议室召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
（五）第二届监事会第七次会议
第二届监事会第七次会议于 2014年 7月 14日在公司会议室召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（六）第二届监事会第八次会议
第二届监事会第八次会议于 2014年 8月 15日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>的议案》。
（七）第二届监事会第九次会议
第二届监事会第九次会议于 2014年 10月 23日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2014年第三季度报告>的议案》。
二、公司监事会对 2014年度有关事项的监督
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益，特别是中小投资者的权益出发点，认真履行了监事会的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，列席了 2014年内的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监
督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开及召集程序符合相关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2014年内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2014年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。
公司募集资金实际投入与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
（四）公司关联交易情况
因销售商品，2014年度公司与濮阳市通达石化设备有限公司发生关联交易 743,589.74元。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
2014年内，公司使用自有资金 1,125万元收购了广东爱纳艾曼投资有限公司100%的股权，使用自有资金 645万元收购了山东荣兴石油工程有限公司剩余15%的股权，履行了必要的审批程序，符合公司及全体股东的长远利益，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力。
上述收购资产情况，不构成关联交易，不损害公司和股东利益。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。董事会《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2015年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2015年监事会的主要工作计划如下：
（一）加强各监事会成员的学习
随着公司的发展，公司将面临着新的、有利的市场竞争环境，同时也面临着更多的监管和更大的挑战，公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。
2015年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现 2015年公司战略贡献自己的力量。
吉艾科技（北京）股份公司监事会
2015年 4月 7日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-03东信和平科技股份有限公司
关于实际控制人进一步避免同业竞争的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东信和平”)已向中国证券监督管理委员会申报了非公开发行股票申请文件，为避免同业竞争，公司实际控制人中国普天信息产业集团公司（以下简称“中国普天”）向公司出具了《中国普天信息产业集团公司关于避免同业竞争的承诺函》，对避免同业竞争进一步承诺如下：
1、中国普天及其控制的其他法人、经济组织未直接或间接从事与东信和平同类或类似且构成实质性同业竞争的业务；
2、在作为东信和平实际控制人期间，中国普天将避免直接或通过其控制的其他法人、经济组织间接从事与东信和平及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成实质性同业竞争的业务；
3、在作为东信和平实际控制人期间，对于中国普天控制的其他法人、经济组织等关联方，中国普天承诺将通过对该等关联方派出机构及人员（包括但不限于董事、高级管理人员）履行本公司在本承诺函项下的义务。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月四日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017- 53
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于全资子公司白旗乾金达矿业获得采矿许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司正镶白旗乾金达矿业有限责任公司（以下简称“乾金达矿业”）收到内蒙古自治区国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C1500002017063210144700），现将相关事项公告如下：
一、采矿许可证主要内容
采矿权人：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司
地址：锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都开发区
矿山名称：内蒙古正镶白旗乾金达矿业有限责任公司东胡银铅锌矿
经济类型：有限责任公司
开采矿种：铅矿、锌、银、铜、砷、铟、镓、镉
开采方式：地下开采
生产规模：30万吨/年
矿区面积：2.6277平方公里
有效期限：叁年，自2017年6月28日至2020年6月28日
二、对公司的影响
乾金达矿业东胡银铅锌矿属于国内少见的富矿，根据国土资源部《关于<内蒙古自治区正镶白旗东胡矿区银铅锌多金属矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2016]128号）：截止 2016年 3月 31日，白旗乾金达备案资源储量：矿石量铅锌 295.34万吨。金属量Ag746.21t，平均品位376.29g/t；
Pb170,083.31t，平均品位5.76%；Zn156,216.02t，平均品位5.29%；Cu5,907.74t，平均品位0.68%。
采矿权证是矿山开采的必要条件，本次采矿权证的取得，标志着白旗乾金达已经取得合法开采的所有前置手续；目前该矿已全面展开选厂的立项、征地等前置审批工作，并开始着手主竖井、选厂等建设工作，但选厂具体投产日期尚存在一定的不确定性，提请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、内蒙古自治区国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C1500002017063210144700）。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年七月一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-072江苏中南建设集团股份有限公司
关于为全资子公司福州置瑞融资提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为7,584,477万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为5,592,175万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为397.95%，请投资者关注有关风险。
一、融资及担保情况的概述
为了促进福州中南樾庭项目的发展，公司全资子公司福州置瑞房地产开发有限公司（以下简称“福州置瑞”）以公允价值 25,000万元向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）转让其持有的闽（2019）长乐区不动产权第 0000917号土地使用权及该地块附属建筑物、构筑物对应的100%资产收益权，期限18个月。
公司全资子公司厦门中南德誉房地产开发有限公司质押其持有的福州置瑞100%股权有关交易提供担保，公司亦提供连带责任保证担保，担保金额25,000万元。
公司 2018年第十二次临时股东大会及 2019年第三临时股东大会，分别审议了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》及《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案》，通过了为该子公司提供担保事项。
（详见 2018年 12月 5日及 2019年 3月 29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
二、担保额度使用情况
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|担保方|被担保方|公司权益比例|被担保方最近一期资产负债率|本次担保前||本次担保情况||本次担保后||可使用担保额度审议情况|是否关联担保|
|||||已担保金额（万元）|可使用担保额度（万元）|担保金额（万元）|占公司最近一期股东权益比例|已担保金额（万元）|未使用担保额度（万元）|||
|公司|福州置瑞房地产开发有限公司|100%|100.06%|0|48,900|25,000|1.78%|25,000|23,900|2018年第十二次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会|否|

三、被担保人基本情况
名称：福州置瑞房地产开发有限公司
成立日期：2018年11月7日
注册地点：福建省福州市长乐区首占镇中天恒基广场1号楼 1-86A
法定代表人：杨杰
注册资本：1,000万人民币
主营业务：房地产开发经营;房地产经纪服务;自有商业;自有商业房屋租赁服务;住房租赁经营;物业管理;其他未列明房地产服务。
股东情况：
信用情况：不是失信责任主体,信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（未经审计）|32,413.89|32,433.4|-19.5|0|-26|-19.5|

四、担保协议的主要内容
1、协议方：本公司、中信信托
2、协议主要内容：公司与中信信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额25,000万元。
3、保证范围：主债权；债务人应支付的投资收益、利息、复利、罚息、资金占用费、补偿金、补偿款、违约金、损害赔偿金及主合同项下其他款项；债权人为实现债权而发生的所有必要合理之费用；债权人保管担保财产的费用（如债权人占有担保财产）；以及法律规定可纳入担保范围的其他项目。
4、保证期限：自该笔债务履行期限届满之日至债务人最后一笔债务履行期限届满之日起满 3年之日。
五、董事会意见
第七届董事会第三十二次及第三十九次会议审议了上述担保事项，董事会审议认为：为上述子公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述子公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。为上述子公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
六、公司担保情况
提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为5,592,175万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的397.95%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为537,086万元，占公司最近一期经审计归属上市
公司股东权益的38.22%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，
因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-6中兵红箭股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）168,804,014元，募集资金总额
2,047,592,689.82元，在扣除发行费用56,281,347.49元后，募集资金净额为1,991,311,342.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。
公司于2017年1月5日领取了湘潭市工商行政管理局核定换发的新版营业执照，公司名称变更为中兵红箭股份有限公
司。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，中兵红箭股份有限公司（以下简称“甲方”）分别与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称协议）。
鉴于中信银行南阳分行营业部（本次募集资金专项账户开户行）为乙方辖属单位，根据中信银行相关规定，目前中信银行南阳分行营业部签署三方监管协议的权限被上收，故本协议由中信银行南阳分行营业部所属的上级分行（即乙方）与甲方、丙方签订。截至《三方监管协议》签署日，公司已在中信银行南阳分行营业部开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），银行账号：8111101012600507282。在扣除与本次非公开发行相关的费用及应支付给发行股份及支付现金购买资产之交易对方现金对价后的剩余金额用于本次非公开发行股份所募集配套资金的存储和使用。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1.公司在银行开设的专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3.甲乙双方及中信银行南阳分行营业部应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4.丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和中信银行南阳分行营业部应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5.甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王晓雯、吕斌可以随时到中信银行南阳分行营业部查询、复印甲方专户的资料；
中信银行南阳分行营业部应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向中信银行南阳分行营业部查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他
工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6.中信银行南阳分行营业部按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7.甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过
5,000万元或者募集资金净额的10%的，甲方及中信银行南阳分行营业部应当在付款后及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8.丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9.中信银行南阳分行营业部连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10.中信银行南阳分行营业部是乙方合法管理的辖属单
位，乙方有权合法代表中信银行南阳分行营业部签署本协议，并且乙方保证本协议签署后，对乙方及中信银行南阳分行营业部均具有法律约束力。乙方应督促并保证中信银行南阳分行营
业部按约定执行本协议的各项条款，中信银行南阳分行营业部如有违约行为，视同乙方违约，乙方应承担全部违约责任。本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
11.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
12.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
四、备查文件
1.募集资金专户存储三方监管协议；
2.大华会计师事务所出具的《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017年1月25日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-009广东正业科技股份有限公司
关于调整公司非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，现将有关情况公告如下：
为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场变化，公司董事会同意公司对非公开发行股票方案中“定价方式和发行价格”作如下调整：
调整前：
“本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的价格应按下列任一方式确定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十；（2）发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
在上述范围内，具体发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。”
调整后：
“本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
在上述范围内，具体发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。”
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，董事会本次调整公司非公开发行股票方案中的“定价方式和发行价格”的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司 2018年1月31日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、当年出席会议情况
2018年度，我作为独立董事出席公司重要会议的情况如下：
公司2018年共召开17次董事会（其中现场会议1次，通讯表决6次，现场结合通讯方式 10次），实际出席 17次（其中现场会议 1次，通讯表决 16次）；
2018年公司共召开4次股东大会，列席了2次。
2018年，我认真履行职责，出席董事会并列席股东大会，审议公司的各项议案。对于重大事项，我从财务、法律、管理等专业角度加以审阅，发表意见，并能持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况，严格履行独立董事的职责。
二、发表独立意见情况
2018年，我对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对公司内部控制、募集资金使用、对外担保、对外投资等关键问题进行了关注，忠实地履行了独立董事职责。我在董事会召开之前对董事会会议资料提前进行了阅读研究，并充分准备了会上发言，对所议事项进行了严谨认真的分析，提出了建议。当年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司当年董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2018年，基于独立判断的立场，我就公司相关事项发表独立意见情况如下：
报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<股权收购及盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》等发表了事前认可意见和独立意见；
2、2018年3月22日，公司召开第九届董事会2018年第三次会议，我就会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》发表了事前认可意见和独立意见；
3、2018年 4月 3日，公司召开第九届董事会 2018年第四次会议，我对会议审议的《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的议案》发表了独立意见；
4、2018年4月23日，公司召开第九届董事会2018年第六次会议，我对会议审议的《关于转让控股子公司股权暨转让部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见；
5、2018年4月26日，公司召开第九届董事会2018年第七次会议，我对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、董事会利润分配预案、公司内部控制自我评价、续聘会计师事务所、2017年度计提资产减值准备事项发表了独立意见；
6、2018年 6月 1日，公司召开第九届董事会 2018年第八次会议，我对会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见；
7、2018年6月15日，公司召开第九届董事会2018年第九次会议，我就会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司 2015年第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》发表了独立意见；
8、2018年8月29日，公司召开第九届董事会2018年第十次会议，我对公司 2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；
9、2018年 9月 4日，公司召开第九届董事会 2018年第十一次会议，我就会议审议的《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见；
10、2018年 9月 20日，公司召开第九届董事会 2018年第十二次会议，我就会议审议的《关于控股子公司放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见；
意见；
12、2018年11月28日，公司召开第九届董事会2018年第十六次会议，我就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；
13、2018年12月21日，公司召开第九届董事会2018年第十七次会议，我就会议审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。作为公司独立董事，按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，要求公司及时披露相关信息，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司 2018年度的信息披露真实、准确、及时、完整。督促公司按照相关的法律法规，结合公司实际情况进一步完善了公司的内控体系。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。2018年凡需经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
作为公司董事会审计委员会成员，在 2018年年报编制过程中，我听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报。在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师进行充分沟通初审意见。
动认真地学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年度，我希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，使公司能实现持续、稳定、健康发展，希望公司今后在实际工作中，不断总结经验，进一步加强与完善各项内部控制制度。
2019年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。同时对公司董事会及相关人员在 2018年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：______________
吴克忠
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2019-007
山东山大华特科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
（1）变更前采取的会计政策
依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司自 2019年 1月 1日起施行财政部于 2017年修订和颁布的新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司信息披露工作指引第 7号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的不需要追溯调整，因此，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
董事会认为，公司根据财政部最新发布的规定变更会计政策，使公司的会计政策与国家统一的会计制度保持一致，有利于客观公正地反应公司财务状况与经营成果，符合全体股东利益。
三、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
为使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观公正地反应公司的财务状况及经营成果，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定，我们同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
本次公司变更会计政策是按照财政部会计制度的规定进行的，会计政策变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018208深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年11月29日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2018年 11月 28日—2018年 11月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28日15:00至2018年11月29日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2018年11月22日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第六届董事会
（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 12人，代表有表决权的股份总数为 733,179,858股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147股的52.0595%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为506,881,880股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的35.9912%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为226,297,978股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的16.0683%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|733,171,858|99.9989%|8,000|0.0011%|0|0.0000%|通过|

其中，中小投资者表决情况为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|中小投资者反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|中小投资者弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|8,938,969|99.9106%|8,000|0.0894%|0|0.0000%|通过|

具体详见刊登在2018年11月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2018201）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所认为，贵公司 2018年第十次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见2018年11月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十九日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017029北部湾港股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2017年 4月 24日在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦第 9层会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年4月21日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事向红、周卓莉、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事审议、表决情况如下：
1、审议通过了《关于再次调整本次发行股份购买资产发行价格调整机制的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于与北部湾港务集团、防城港务集团签订<资产置换并发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于批准本次资产置换并发行股份购买资产相关评估报告
的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北部湾港股份有限公司监事会
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-015申通快递股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的公告。
2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2017年3月30日（周四）下午14：00
2、网络投票时间：2017年3月29日～2017年3月30日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 3月 29日 15:00至 2017年 3月30日15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长陈德军先生
（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号意邦大厦9楼会议室（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
申通快递股份有限公司
股份的78.7702％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 1,064,756,336股，占上市公司总股份的69.5554％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 141,059,499股，占上市公司总股份的9.2147％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所詹程律师、万俊律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、《关于确认募集资金投资项目实施主体及向实施主体增资的议案》
表决结果为：同意1,205,815,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意293,430,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；
反对 152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
2、《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划的议案》
表决结果为：同意1,205,815,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意293,430,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；
反对 152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
3、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果为：同意1,205,815,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意293,430,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；
申通快递股份有限公司
反对 152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据以上投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：詹程律师、万俊律师
3、结论性意见：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会会议决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-061海思科医药集团股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 9月 13日以传真方式送达全体董事。
2、本次董事会会议于 2016年 9月 23日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。
4、本次会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，本次会议的通知、召开和表决程序均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司关于拟发行短期融资券的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展与资金需求，董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 4亿元的短期融资券，并根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司
关于拟发行短期融资券的公告》。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
2、审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
为进一步拓宽融资渠道，保障公司快速可持续发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》的相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币 8亿元的中期票据。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司关于拟发行中期票据的公告》。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
提请于2016年10月10日召开2016年度第二次临时股东大会审议上述议案1、2。《公司关于召开 2016年度第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
三、备查文件
《海思科医药集团股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“蓝丰生化”或“公司”）于2015年2月9日披露《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-002），公司股票自该日起连续停牌。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的蓝丰生化股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅如下：
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|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2015年1月 9日）|公司股票停牌前1个交易日（2015年2月 6日）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（元）|11.11|12.11|9.00%|
|深证综合指数收盘值（代码：399106）|1,442.84|1,495.26|3.63%|
|中小板指数收盘值（代码399005）|5,667.03|6,025.35|6.32%|
|化肥与农用化工（证监会）指数（代码：882407.WI）|3,471.78|3,628.97|4.53%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅-深证综合指数|5.37%|||
|剔除大盘因素影响涨跌幅-中小板指数|2.68%|||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|4.47%|||

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2015年5月13日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-091|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届完成暨部分董监高离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月20日召开
2018年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员及选举董事长、监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：李建雄先生（董事长）、张明贵先生、杨芳女士、方强先生、盛子夏先生、王宇航先生；
独立董事：李丹女士、汪光宇女士、路加先生。
2、第四届董事会下属专门委员会成员
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|委员会|组成人员|主任委员|
|战略委员会|李建雄、张明贵、盛子夏、王宇航、路加|李建雄|
|审计委员会|李丹、汪光宇、杨芳|李丹|
|提名委员会|路加、汪光宇、方强|路加|
|薪酬与考核委员会|汪光宇、李丹、张明贵|汪光宇|

3、第四届监事会成员
非职工代表监事：李红顺女士（监事会主席）、张彦先生；
职工代表监事：杨爱芳女士。
4、高级管理人员
总经理：颜学升先生；
财务总监：伏俊敏女士；
董事会秘书兼证券事务代表：刘慧女士。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、公司部分董监高离任情况
1、董事会换届完成后，樊昌源先生将不再继续担任公司董事长、董事、战略委员会委员职务，后续具体工作由公司另行安排。截止本公告日，樊昌源先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、董事会换届完成后，钟伟尧先生将不再继续担任公司董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务，但仍在公司子公司的其他岗位上继续任职。截止本公告日，钟伟尧先生持有公司股份17,933,504股，占公司总股本1.15%。
3、董事会换届完成后，双兴棋先生将不再继续担任公司董事、副总经理、战略委员会委员职务，但仍在公司子公司的其他岗位上继续任职。截止本公告日，双兴棋先生持有公司股份 20,596,486股，占公司总股本1.32%。
4、董事会换届完成后，任永平先生将不再继续担任公司董事、审计委员会委员职务，且不再公司担任其他任何职务。截止本公告日，任永平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
5、董事会换届完成后，许唯放女士将不再继续担任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，且不再公司担任其他任何职务。截止本公告日，许唯放女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
6、董事会换届完成后，王伟先生将不再继续担任公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再公司担任其他任何职务。截止本公告日，王伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再公司担任其他任何职务。截止本公告日，任丽萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
8、监事会换届完成后，张正洪先生将不再继续担任公司监事会主席、监事职务，且不再公司担任其他任何职务。截止本公告日，张正洪先生持有公司股份 2,548,260股，占公司总股本0.16%。
9、监事会换届完成后，范建国先生将不再继续担任公司监事职务，但仍在公司子公司的其他岗位上继续任职。截止本公告日，范建国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
10、高管换届完成后，石创基先生将不再继续担任公司财务总监职务，但仍在公司的其他岗位上继续任职。截止本公告日，石创基先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
换届离任后钟伟尧先生、双兴棋先生、张正洪先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的要求。
公司对上述因换届离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-029】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月13日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）的通知，获悉金河建安所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金河建安|是|13,000,000|2018 年 4月20日|2019年5月10日|兴业证券股份有限公司|5.38%|
|金河建安|是|2,000,000|2019 年 4月17日|2019年5月10日|兴业证券股份有限公司|0.83%|
|金河建安|是|5,400,000|2018 年 5月9日|2019年5月10日|兴业证券股份有限公司|2.23%|
|合计|—|20,400,000|—|—|—|8.44%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金河建安持有公司股份241,758,670股，占公司总股本的
64.45%，占公司总股本24.53%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：000900 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-021诚志股份有限公司
关于控股股东拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司目前控股股东及实际控制人情况
清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）目前持有诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）147,342,275股股票，占公司总股本的38.01%，为公司控股股东。清华大学持有清华控股100%股权，是清华控股的唯一出资人；
教育部为清华大学的行政主管部门，因此，公司的实际控制人为教育部。
二、公司控股股东拟变更情况
公司于2016年4月13日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，拟向控股股东清华控股的控股子公司诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）等10名特定投资者非公开发行不超过87,011万股（含本数）股份，募集资金不超过1,248,607.85万元，所募集资金（扣除发行费用后）用于购买惠生（南京）清洁能源股份有限公司（以下简称“惠生能源”）99.6%的股权及建设惠生能源全资子公司南京惠生新材料有限公司60万吨/年MTO项目（以下简称“本次交易”）。其中，诚志科融以现金认购公司非公开发行41,811万股股份，预计占发行后公司总股本的33.24%。
诚志科融设立于2016年4月8日，控股股东为清华控股，持股比例60%。本次交易完成后，诚志科融将持有公司33.24%的股份，成为公司控股股东；清华控股合计持有公司44.96%的股份，成为公司实际控制人，最终实际控制人为教育部。
因此，本次交易前后公司的最终控制权未发生变化。
三、所涉及后续事项
公司本次交易尚需公司股东大会审议，并经国有资产主管部门批准和中国证监会核准后方可实施。
按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，信息披露义务人已编制了《诚志股份有限公司收购报告书（摘要）》，详细情况请查看巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。公司董事会将根据相关事项的进展情况依据相关法律、法规及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2016年4月15日