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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-68江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次临时会议于 2014年 7月 4日以现场结合通讯表决方式召开，（通知于 2014年 6月 30日以电子邮件形式送达给全体董事）。应参加会议董事 9人，实际参加董事 9人，其中吕学强、丁韶华、袁淳、刘丹萍以通讯表决方式参与表决。本次会议由董事长邹承慧先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
与会董事认真审议各项议题，做出了如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立哈密爱康的议案》；
为推动公司 2014年度光伏发电项目业务目标的实现，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）自筹资金和新疆亚太能源开发有限责任公司（以下简称“新疆亚太”）合资设立哈密爱康亚太电力开发有限公司（以下简称“哈密爱康”），注册资本 5000万元，其中苏州中康出资 4000万元，占注册资本的80%；新疆亚太出资1000万元，占注册资本的20%，哈密爱康设立后主要从事新疆哈密地区的太阳能电站开发。
《关于投资设立哈密爱康的公告》同日披露与巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资张家口40MW光伏电站的议案》；
为推动公司 2014年度光伏发电业务目标的实现，公司全资孙公司苏州中康投资设立张家口京西花园光伏发电有限公司（以下简称“张家口京西花园”）并进行40MW光伏电站项目的开拓，具体如下：
1、苏州中康自筹资金2000万元投资设立张家口京西花园。
2、张家口京西花园主要从事位于张家口市下花园区古城渠 40MW光伏电站的开发，该项目总投资不超过36200万元，根据项目的推进情况，授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对张家口京西花园的增资事宜，授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于投资张家口 40MW光伏电站的公告》同日披露与巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资新疆奇台 60MW光伏电站的议案》；
为推动公司 2014年度光伏发电业务目标的实现，公司全资孙公司苏州中康拟对外投资建设位于新疆兵团第六师奇台农场一期30MW和二期30MW，合计60MW的并网光伏发电项目，具体情况如下：
1、苏州中康拟自筹资金1000万元收购自然人王维富、牟银建持有的新疆聚阳能源科技有限公司（以下简称“新疆聚阳”或“目标公司”）100.00％股权。
其中王维富将其持有目标公司80%的股权以人民币800万元（大写：人民币捌佰萬元整）的对价转让给苏州中康。牟银建将其持有目标公司20%的股权以人民币200万元（大写：人民币贰佰萬元整）的对价转让给苏州中康，股权转让后，苏州中康持有目标公司100%的股权；
加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：
（1）授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对新疆聚阳的增资事宜。
（2）授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于投资新疆奇台 60MW光伏电站的公告》同日披露与巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为电站项目融资提供担保的议案》；
1、公司全资孙公司苏州中康全资设立张家口京西花园并投资不超过 36200万元建设位于张家口市下花园区古城渠 40MW并网光伏发电项目，为顺利推进项目建设，同意公司以保证担保、资产抵押等担保方式为张家口京西花园针对该项目在不超过上述总投资额度内的融资事项提供担保，具体担保金额和担保期限以公司和金融机构最终协商为准，授权管理层办理所述融资担保的具体事宜。相关融资协议、担保协议均未签署。
2、苏州中康拟收购自然人王维富、牟银建持有的新疆聚阳能源科技有限公司100.00％股权。收购完成后，拟投资不超过 52582.5万元建设位于新疆兵团第六师奇台农场一期、二期合计60MW并网光伏发电项目，为顺利推进项目建设，同意公司以保证担保、资产抵押等担保方式为新疆聚阳针对该项目在不超过上述总投资额度内的融资事项提供担保，具体担保金额和担保期限以公司和金融机构最终协商为准，授权管理层办理所述融资担保的具体事宜。相关融资协议、担保协议均未签署。
经审议，董事会认为：
1、张家口京西花园40MW、新疆奇台60MW光伏并网电站的建设有利于推动公司2014年度光伏发电业务目标的实现，符合公司长远利益。
3、公司为项目公司未来的建设融资提供担保的前提为项目公司为本公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。
公司累计对外担保金额已超过2013年经审计净资产的50%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
《关于为电站项目融资提供担保的公告》同日披露与巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了《关于关联交易的议案》；
公司全资子公司苏州爱康金属科技有限公司与公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司拟达成总额不超过 4800万元的太阳能安装支架销售意向。
爱康实业为本公司控股股东（持有公司22.67%的股权），按《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。公司董事长邹承慧先生为爱康实业执行董事，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确同意意见。
《关于关联交易事项的公告》同日刊登于巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》；
同意召开股东大会审议上述应当提交股东大会的议案，会议通知另行发出。
《关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年七月五日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-001上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162272号），中国证监会收到公司提交的《关于中止审查上市公司非公开发行新股核准》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。关于公司申请中止审查的详细情况，请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于申请中止非公开发行股票申请审核的公告》（公告编号：2016-118）。
公司与相关中介机构将继续积极推进本次非公开发行股票的相关工作，并将依照法律法规要求，及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，相关事项仍存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年2月10日
广东雄塑科技集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
二○一九年四月二十三日
广东雄塑科技集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会工作情况
（一）2018年度，公司监事会共召开 4次会议，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||召开日期||审议议案|
|1||第二届监事会第九次会议||2018年4月23日||《关于公司2017年度监事会事会工作报告的议案》《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2017年度财务报告的议案》《关于公司2017年度财务决算报告的议案》《关于公司2018年度财务预算报告的议案》《关于公司2017年度利润分配预案的议案》《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于制定公司2018年度监事薪酬方案的议案》《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》《关于公司会计政策变更的议案》||
|2||第二届监事会第十次会议||2018年5月3日||《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的议案》||
|3||第二届监事会第十一次会议||2018年8月23日||《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||
|4||第二届监事会第十二次会议||2018年10月23日||《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。||

（二）2018年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会全体成员列席了报告期内历次董事会和股东大会会议，认真履行《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行监督，促进了董事会各项决议的有效落实。
（三）2018年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作情况，检查公司董事会和经营层履职行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
（一）关于公司依法运作情况
2018年度，监事会依法列席公司历次董事会和股东大会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人履职情况进行严格的检查和监督。
监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定与要求建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，公司运作规范，决策程序合法。公司董事及经营层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）关于公司财务情况
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理；会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
（三）关于公司收购、出售资产情况
通过对公司2018年度交易情况进行核查，公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）关于公司关联交易情况
2018年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在
损害公司和所有股东利益的行为。
（五）关于公司对外担保及股权、资产置换情况
1、2018年度，经公司董事会审议通过对全资子公司广西雄塑科技发展有限公司与广东雄塑科技实业（江西）有限公司提供担保额度共计 7000万元，占公司 2018年末经审计净资产的4.96%；截至报告期末，公司对子公司实际担保金额为0万元。
2、2018年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
3、2018年度，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）关于公司募集资金存放和使用情况
通过对公司 2018年度募集资金的存放和使用情况进行监督、核查，监事会认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）关于公司内部控制自我评价报告
监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）关于公司内幕信息保密情况
2018年度，公司积极采取各项措施保障全体监事的知情权，为监事会正常履行职责提供了必要协助，不存在干预或阻挠监事会履行职责的情形。作为公司的内部信息知情人，全体监事认真履行保密义务。同时公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》认真严格执行，及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案，有效防止了内幕交易的发生。
2019年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益。
特此报告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会二○一九年四月二十三日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
独立董事事前认可函
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于为上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）和浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银贸进出口”）提供贷款担保事项进行了事前审议，发表事前认可意见如下：
一、上海嘉欣为公司参股子公司，公司持股比例40%。公司副董事长、总经理徐鸿先生在上海嘉欣担任董事长，公司董事、副总经理郑晓女士在上海嘉欣担任董事；
银茂进出口为公司参股公司的控股子公司，公司持有浙江银茂投资股份有限公司（以下简称“银贸投资”）36%的股权，银茂投资持有银茂进出口89.94%的股权。公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，公司董事、副总经理郑晓女士在银茂进出口担任董事。综上，本次担保构成关联担保，需要提交股东大会审议通过后方可生效；
二、我们认为上述公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，公司能有效的控制和防范担保风险。公司作为上海嘉欣和银茂进出口的主要股东，为其提供担保支持其业务发展，有利于进一步提高公司的经济效益，符合公司整体利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：潘煜双陈建根姚武强
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2014－008杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为东方海岸（淳安）房地产开发有限公司提供担保的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为东方海岸（淳安）房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司东方海岸（淳安）房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币 1.3亿元贷款提供连带责任保证。具体内容以保证合同为准。
公司 2012年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》,同意授权董事会自 2012年年度股东大会作出决议之日起至 2014年召开 2013年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 60亿元。
公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：1)担保对象的资产负债率超过70%；
2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
截止本公告日，上述股东大会授权董事会的 60亿元的担保额度已使用 8亿元；本次新增担保金额为人民币 1.3亿元，累计为 9.3亿元，占 60亿元担保授权额度的15.5%，占公司 2012年末经审计合并报表净资产的15.5%，本次担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第三届董事会第二十三次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
东方海岸（淳安）房地产开发有限公司成立于 2007年 11月 14日，注册资本 22000万元，公司持有其100%的股权。注册地址：浙江省淳安县千岛湖镇新安东路 601号 299室，法定代表人：朱慧明，经营范围：房地产建设、开发、销售及物业管理（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
截至2012年12月31日，该公司总资产842,136,887.69元，净资产150,173,160.67元；2012年度尚未实现营业收入，实现净利润-9,660,091.00元。(以上财务数据已经天健所审定)。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：人民币 1.3亿元。
四、董事会意见
东方海岸（淳安）房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司为其担保符合公司生产经营的需要，且担保金额在股东大会对董事会的授权范围内并符合担保条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，上述股东大会授权董事会的60亿元的担保额度已使用8亿元，本次新增担保金额为人民币1.3亿元，累计为9.3亿元，占60亿元担保授权额度的15.5%，占公司2012年末经审计合并报表净资产的15.5%，在授权担保的额度内。
2、截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为24,500万元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为425,500万元，占公司最近一期经审计净资产的70.90％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十六日
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于东华能源股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东华能源根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。
具体情况如下：
一、内控规则落实情况
东华能源结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东华能源填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：东华能源的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；东华能源填写的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东华能源股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范本源 陈建兵
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-061江苏银河电子股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见2018年10月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
根据回购方案，本次回购股份的种类为公司已发行的A股股票，目前公司总股本为1,126,430,898股，在回购资金总额不低于人民币3000万元、不超过人民币3亿元、回购价格上限为9元/股的条件下，若上限全额回购，预计可回购股份不少于33,333,333股（本报告中数字可能因四舍五入原因导致尾数差异，下同），占公司目前已发行总股本的比例不低于2.96%，本次回购股份最多不超过法律法规允许的上限比例。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司将回购股份用作员工持股计划、股权激励计划等，上述激励方案不能实施的，公司届时将按照相关法律、法规用作减少注册资本。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号银河电子行政研发大楼三楼证券部
联系人：吴刚、徐鸽
邮政编码：215611
联系电话：0512-58449138
传真号码：0512-58449267
电子邮箱：yhdm@yinhe.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2018年 10月8日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2013- 39酒鬼酒股份有限公司
关于向银行申请贷款的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款情况
根据公司长远发展的需要，酒鬼酒股份有限公司拟向中国农业银行湘西自治州分行申请流动资金贷款伍仟万元。贷款期限一年，贷款利率按银行基准利率结算。
根据公司 2013年 4月 19日披露的《酒鬼酒股份有限公司关于向银行申请授信的公告》及 2013年 11月 12日披露的《酒鬼酒股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。该项贷款在中国农业银行湘西自治州分行授信额度内，已通过公司第五届董事会第十四次会议决议，公司董事会授权公司管理层为公司全权代表办理该项授信相关事宜。
二、董事会意见
公司董事会认为：公司进行本次贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会 2014年 1月 7日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-95债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于2018年度对外提供担保的议案》。公司于2018年1月17日披露了《关于2018年度对外提供担保的公告》（公告编号：2018-15）。根据上述议案及公告，公司拟为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）向金融机构总额度不超过80,000万元人民币的融资提供担保，爱康实业和爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保，担保事项的担保期限至2018年12月31日。
近日，公司接到富罗纳融资租赁的申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营需求，富罗纳融资租赁向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）申请融资租赁的转租赁业务，融资金额为13,894.691376万元人民币，融资期限为46个月。富罗纳融资租赁与华融金租在在浙江省杭州市签署了《应收租赁款转让协议》；公司与华融金租在在浙江省杭州市签署了《保证合同》，担保金额为13,894.691376万元人民币。
以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内。
二、被担保人基本情况
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司
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|项目|内容|
|企业名称|上海爱康富罗纳融资租赁有限公司|
|成立时间|2015年03月17日|
|注册号码|9131011532958163XP|

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|注册地址|上海市闵行区苏虹路29、33号11层1108室|||
|法定代表人|邹承慧|||
|注册资本|100,000万人民币|||
|公司类型|有限责任公司(台港澳与境内合资)|||
|主营业务|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|爱康国际控股有限公司持有74%、江苏爱康实业集团有限公司持有26%|||
|关联关系说明|本公司控股股东控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2017年度|2018年3月|
||总资产|233,322.06|232,123.13|
||净资产|104,275.18|1 0 3 ,710.19|
||负债总额|129,046.88|128,412.94|
||营业收入|7,462.15|1,437.86|
||净利润|2,353.16|-506.56|

注：以上财务数据2017年度经审计，2018年3月未经审计。
三、担保协议的主要内容
近日，公司与华融金租在浙江省杭州市签署了《保证合同》，为富罗纳融资租赁本次融资租赁的转租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为13,894.691376万元人民币，担保期限为46个月。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、公司为富罗纳融资租赁向华融金租申请 13,894.691376万元的融资租赁转租赁业务提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对富罗纳融资租赁的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为富罗纳融资租赁的偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。爱康实业和爱康国际为本次担保提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。
2、公司会指派专人持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资
产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并
向董事会报告。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度 1,463,765.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为256.12%。实际发生的对外担保余额为人民币809,980.64万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币483,092.83万元；其他对外担保余额为人民币326,887.81万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为141.73%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为144.16%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
本钢板材股份有限公司
会计政策变更的说明
信会师报字[2019]第 ZB10612号
关于本钢板材股份有限公司
会计政策变更的说明
信会师报字[2019]第ZB10612号本钢板材股份有限公司董事会：
我们接受委托，对本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）会计政策变更情况进行专项说明。
按照财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所及本钢板材内控制度等相关规定对会计政策变更在经批准审核后进行确认、计量和信息披露是本钢板材管理层的责任。
我们的责任是按照深圳证券交易所的有关规定，就本钢板材此次会计政策变更的相关情况出具专项说明。我们对专项说明中“财务报表格式”（尚未执行新金融准则和新收入准则）的修订执行的主要审核程序与 2018年度财务报表审计一并执行，我们对专项说明中的“财务报表格式”（已执行新金融准则或新收入准则）、“新金融工具准则”的修订单独执行审核程序。
一、会计政策变更的原因
1、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），
说明第1页
并要求境内上市企业自2019年 1月1日起施行。
根据上述规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。2019年 4月 17日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更的主要内容
1、财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，修订新增项目为应收票据及应收账款、其他应收款、其他权益工具投资（已执行新金融工具准则项目）、固定资产、在建工程、应付票据及应付账款、其他应付款、长期应付款、研发费用、利息费用、利息收入、信用减值损失（已执行新金融工具准则项目）等，同时明确了相关项目填列方法。
2、新金融工具准则主要变化内容：
一是金融资产分类，财政部新修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，金融资产分类由现行的“四分类”改为按照“业务模式”和“合同现金流量特征”改为“三分类”,（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
二是金融资产减值会计，由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
三是套期会计方面，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求；
四是进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理；
五是相应调整了金融工具披露要求。
说明第2页
三、会计政策变更对公司的影响
1、根据准则及通知的规定，根据财政部上述规定的要求，本钢板材对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整。
具体情况如下：
1)资产负债表新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”合并计入该新增项目。
2)资产负债表中减少“应收利息”、“应收股利”行项目，原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3)资产负债表新增“其他权益工具投资”行项目（已执行新金融工具准则项目），反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
4)资产负债表减少“固定资产清理”行项目，原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
5) 资产负债表减少“工程物资”行项目，原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
6) 资产负债表新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”合并计入该新增项目。
7)资产负债表减少“应付利息”、“应付股利”行项目，原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
8) 资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”合并计入“长期应付款”项目。
9) 利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示。
说明第3页
10)利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化利息支出和企业确认的利息收入。
11) 利润表中新增“信用减值损失”行项目（已执行新金融工具准则项目），反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。
2、本钢板材从2019年1月1日起，按以上修订后的新金融工具准则的要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，就新旧准则转换影响数调整非交易性权益工具投资至其他权益工具投资。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对本钢板材净利润、总资产、净资产产生影响。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一九年四月十七日
说明第4页
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2014-039
北京中科三环高技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案为特别决议事项，已经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2014年8月26日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：2014年8月25日-8月26日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月26日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王震西先生
6、公司董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股，占上市公司总股份的36.16%，通过网络投票的股东20人，代表股份7,559,623股，占上市公司总股份的0.7097％。
二、议案审议表决情况
公司本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了修改《公司章程》的议案
《公司章程》第一百零七条
【原文】第一百零七条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
修改为:
第一百零七条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
同意 385,170,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：同意 138,317,015股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%，弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0042%。
(二)审议通过了修改《董事会议事规则》的议案
【原文】第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。
修改为:
第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1—2人。
同意 385,170,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：同意 138,317,015股，占出席会议
持股5%以下股东有表决权股份总数的99.9958%，反对0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%，弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0042%。
《公司章程》和《董事会议事规则》全文同日披露在指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、白泽红
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会2018年第六次临时会议
独立董事意见书
浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018年第六次临时会议于 2018年 12月 17日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、对子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易事项发表的独立意见
经审阅有关议案，我们认为，本次关联交易为控股子公司中拓融资租赁公司日常经营业务所需，有利于其拓展业务，增厚公司业绩，交易价格按照市场价格协商确定，定价公允，符合商业惯例，体现了公开、公平、公正的原则，且该笔融资租赁业务风险控制措施较强，收益较为可期，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述议案。
二、对公司聘任财务总监议案发表的独立意见
经审阅有关议案，我们认为，本次财务总监的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
经充分了解邓朱明先生的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况，我们认为其符合担任公司财务总监的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,我们同意聘任邓朱明先生为公司财务总监。
独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙 2018年 12月 18日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-118中捷资源投资股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月 21日召开了第六届董事会第二十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据此要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）中的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对公司财务报表格式进行的相应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对公司财务报表格式进行的响应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 10月22日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-085债券代码：112405 债券简称：16天顺01
天顺风能（苏州）股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年度第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天顺风能（苏州）股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）和中国证券监督管理委员会相关规定，天顺风能（苏州）股份有限公司就提前兑付16天顺01全部债券召集天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年度第一次持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”、“本次会议”）。本次会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：天顺风能（苏州）股份有限公司
2、会议时间：2019年10月16日10:00至12:00
3、会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
4、投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决票发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。
5、债权登记日：2019年10月9日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
6、出席会议的人员及权利：本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合相关法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
“16天顺01”债券总张数为153,110张，参加本次债券持有人会议的债券持有人代表（或其代理人）共计2名，代表有表决权的本期债券153,110张，占本期有表决权债券总张数的100%。此外，本期债券的发行人代表、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本期债券持有人会议。
三、会议审议表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了《天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案》，会议以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。本次会议约定的提前兑付日期为2019年10月31日。
表决结果为：通过。
投票情况为：同意 153,110张，占持有本期有表决权债券总张数的100%；反对 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%；未出席0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。
本次会议的表决程序符合有关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议议案经代表超过本期未偿还债券本金总额且有表决权的过半数的债券持有人代表（或其代理人）同意通过，表决结果合法、有效。
四、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所翟嘉彬、周心慈律师见证了本次持有人会议，并出具了法律意见书。律师认为：本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、江苏周瑞昌律师事务所关于天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年度第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司2019年10月17日
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－075北京合康新能科技股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）董事会于近期接到公司董事长刘锦成先生的书面辞职报告，刘锦成先生因个人原因，向董事会申请辞去合康新能董事长一职，同时辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员相关职务，退出董事会，辞职后刘锦成先生将不再在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，刘锦成先生直接持有公司57,064,000股股份，通过林芝市明珠星科技有限公司间持持有公司 81,144,000股股份。刘锦成于 2017年 5月26日签署《股东自愿锁定股份的声明及承诺》，承诺：自本声明及承诺出具之日起九个月内，不转让本人所持合康新能股份，也不由合康新能回购该部分股份。
在上述锁定期间内，若合康新能发生资本公积转增股本、派送股票红利及本人自愿增持股份时，该等新增加的股份一并锁定至前述锁定期届满之日。在锁定期间内若违反上述承诺减持合康新能股份，本人自愿将减持股份的全部所得上缴合康新能，并承担由此引发的一切法律责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘锦成先生辞去董事长职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘锦成先生辞职后，作为股东，将继续密切关注公司整体业务发展，会继续为公司健康发展进言献策。刘锦成先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对其在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，公司于2017年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议，
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告审议通过了关于选举叶进吾先生为公司第三届董事会董事长的议案，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，叶进吾先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。叶进吾先生的简历详见附件。
公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更、董事变更等工商登记相关事项。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2017年8月27日
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告附件：
公司新任董事长简历
叶进吾先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任本公司董事、总经理，兼任上海上丰集团有限公司董事长。叶先生 1989年至 1994年在乐清人民电器设备厂任销售经理，1994年至2002年在乐清市日普电力电子有限公司任销售总监；2007年4月至2016年3月任公司副董事长；2007年4月至今担任公司董事兼总经理。
截至本公告日，叶进吾先生直接持有公司10,794,000股股份，通过上海上丰集团有限公司间持持有公司239,344,000股股份。叶进吾先生是公司的实际控制人。
上述人员不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形。
麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2019-022麦趣尔集团股份有限公司
关于首次回购公司股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份》的议案，并披露了《关于回购公司股份预案的公告》。2018年12月3日召开公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份》的议案，并于2018年12月19披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，公司拟回购股份的资金总额不低于5,000万元，不超过1亿元，回购股份的价格不超过14元/股，本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过六个月，本次回购的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年3月25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份20,000股，占公司总股本0.0115%，最高成交价为13.03元/股，最低成交价为13.03元/股，成交总金额为260,600元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
麦趣尔集团股份有限公司（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日（即2019年3月25日）前五个交易日公司股票累计成交量为35,115,000股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即8,778,750股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-077湖南中科电气股份有限公司
关于保荐机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构的通知，经国家工商行政管理总局核准，公司保荐机构“平安证券有限责任公司”更名为“平安证券股份有限公司”。目前，相关工商变更登记已完成。
本次保荐机构名称变更不属于更换持续督导保荐机构事项。公司与原“平安证券有限责任公司”之间签署的全部合同、协议及全部债权债务、经营业务均由变更后的“平安证券股份有限公司”承继。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一六年十一月九日