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证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-074贵州泰永长征技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第八次会议于2019年6月21日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋 4楼子公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2019年 6月 17日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了重大资产重组业绩承诺实现情况
说明的审核报告，英大证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》、《英大证券有限责任公司关于公司重大资产购买暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况之独立财务顾问核查意见》和《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
三、备查文件
1、贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
北京新雷能科技股份有限公司
《公司章程》修改对照表
（2019年 3月）
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|修改前|修改后|
|第5条 公司住所：北京市昌平区科技园区超前路9号B座 285室邮政编码：102200|第 5 条 公司住所：北京市昌平区南邵镇双营中路139 号院邮政编码：102200|
|第6条 公司注册资本为人民币【11554】万元|第 6 条 公司注册资本为人民币【11797.2】万元|
|第 14 条经依法登记，公司的经营范围：制造电源变换器、放大器、通讯产品，电子元器件；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件；销售机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；科技开发。|第 14 条经依法登记，公司的经营范围：制造高铁设备、配件、铁路机车车辆配件、航空航天器及设备、微特电机及组件、电力电子元器件、变压器、整流器及电感器、配电开关控制设备、计算机零部件、工业控制计算机及系统、通信设备、雷达及配套系统、集成电路、智能消费设备、敏感元件及传感器；软件开发；基础软件服务(不含医用软件)；工程和技术研究与试验发展；技术检测；技术服务、技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件；销售机械设备。（以工商局审核为准）|
|第 20 条 公司的股份总数为【11554】万股，均为普通股。|第 20 条 公司的股份总数为【11797.2】万股，均为普通股。|

北京新雷能科技股份有限公司董事会
安徽承义律师事务所
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第69号致：安徽中鼎密封件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）的委托，指派束晓俊、苏宇律师（以下简称“本律师”）就中鼎股份召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由中鼎股份第七届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的中鼎股份股东及股东代表10人，代表股份612,911,570股，占中鼎股份总股份的50.2049%，均为截止至2019年4月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中鼎股份股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份582,204,778股，占上市公司总股份的47.6896%。通过网络投票的股东3人，代表股份30,706,792股，占上市公司总股份的2.5153%。中鼎股份部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述提案由中鼎股份第七届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。
本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决
程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提
案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意612,911,570股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意42,984,993股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：中鼎股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
(此页无正文，为承义证字[2019]第 69号《法律意见书》之签字盖章页)
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
苏宇
二○一九年四月十一日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-054
恒信东方文化股份有限公司
关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司2017年激励计划中的3名激励对象离职，不再具备激励资格，公司董事会同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述 3名激励对象所涉及的合计 1,070,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.30元/股。本次回购注销处理完成后公司总股本将由目前的530,727,876股减少至529,657,876股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年六月十一日
杭州微光电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议有关事项认真审议并基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司换届选举第四届董事会董事相关事项的独立意见
公司董事会同意提名何平先生、邵国新先生、胡雅琴女士、何思昀女士、倪达明先生、董荣璋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，吴建华先生、胡小明女士、沈梦晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。我们一致认为：
1、公司第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、公司第四届董事会9名董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。
资格。
5、经充分了解本次提名的 3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况,我们未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。
6、综上，我们同意上述 9名董事候选人（包括 6名非独立董事候选人和 3名独立董事候选人）的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于控股子公司对外担保续保事项的独立意见
经核查，我们认为公司下属控股子公司杭州祥和实业有限公司为杭州富阳
浩然箱包有限公司融资借款担保续保事项履行了必要的审议程序，风险可控，
不存在损害公司和全体股东的情形。因此，我们同意控股子公司杭州祥和实业
有限公司为杭州富阳浩然箱包有限公司提供担保续保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州微光电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
朱建 沈田丰 吴建华
二〇一八年十月二十二日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2016-017江苏飞力达国际物流股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司2016年第一季度报告全文于2016年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201610中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2016年 1月 28日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第六届董事会第四十次会议的通知》。2016年2月2日，公司第六届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京、西安、厦门、银川等地召开，本次会议由董事长侯为贵先生主持，应到董事 14名，实到董事9名，委托他人出席董事5名（副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事田东方先生行使表决权；董事王亚文先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事田东方先生行使表决权；董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长栾聚宝先生行使表决权；董事史立荣先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事赵先明先生行使表决权；董事殷一民先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事赵先明先生行使表决权。），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，决议内容如下：1、同意依法修改《公司章程》的相关条款，具体内容如下：
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||原条文||修订后条文|
|第十条 ……本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司董事会根据实际需要不时指定或确认之人士。……||第十条 ……本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司董事会根据实际需要不时指定或确认之人士。……||

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||原条文||修订后条文|
|第一百六十条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：……（九） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……||第一百六十条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：……（九） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……||
|第一百七十九条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设执行副总裁、高级副总裁若干名，财务总监一名，协助总裁工作。执行副总裁、高级副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任或者解聘。||第一百七十九条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设执行副总裁、高级副总裁若干名，财务总监一名，协助总裁工作。执行副总裁、高级副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任或者解聘。||
|第一百八十一条 公司总裁对董事会负责，行使下列职权：……（六） 提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监；……||第一百八十一条 公司总裁对董事会负责，行使下列职权：……（六） 提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监；……||
|第一百八十六条 总裁工作细则包括下列内容：……（二） 总裁、执行副总裁、高级副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……||第一百八十六条 总裁工作细则包括下列内容：……（二） 总裁、执行副总裁、高级副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……||

2、同意将上述事项提交公司股东大会审议；
3、同意授权本公司任何董事或董事会秘书，代表本公司处理与修订《公司章程》相关的存档、修订及注册（如有需要）的手续及其他有关事项。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2016年2月3日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—60厦门信达股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开2014年第六次临时股东大会，审议通过了《公司2015年度发行5亿元中期票据的议
案》，相关决议已于 2014年 12月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号2014-93）。
公司已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注
[2015]MTN187号），同意接受公司注册金额为5亿元的中期票据注册，具体内容详见公司《厦门信达股份有限公司关于发行5亿元中期票据注册申请获准的公告》（公告编号2015-35），刊载于2015年6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2015年 8月 10日发行了厦门信达股份有限公司 2015年度第一期中期票据，现将发行结果公告如下：
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|名称|厦门信达股份有限公司 2015年度第一期中期票据|简称|15信达MTN001|
|代码|101560043|期限|3年|
|起息日|2015年8 月11 日|兑付日|2018年8月11日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|5.00%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-005
南方汇通股份有限公司
第四届董事会第十九次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2014年 3月 6日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2014年 3月 17日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过 2013年年度报告及摘要。
公司2013年年度报告及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司 2013年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过 2013年度财务决算报告。
本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2013年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过董事会 2013年度工作报告。
详见刊载于巨潮资讯网的公司 2013年年度报告，本报告还须提交公司 2013年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过 2013年度利润分配预案：
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2013年初未分配利润为-117,627,909.14元，年末实际可供股东分配利润为-91,698,393.10元。公司 2013年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为-91,698,393.10元，2013年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案还须提交公司 2013年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过独立董事 2013年度述职报告。
本报告刊载于巨潮资讯网，本公司独立董事将在 2013年度股东大会上作述职报告。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过 2013年度内部控制自我评价报告。
本报告刊载于巨潮资讯网。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（七）审议通过关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务报告和内部控制审计机构的议案。
本议案详见于本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2014-008）。
本议案经董事会审计与风险管理委员会、独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（八）审议通过关于与关联方签署《铁路机车车辆配件长期购销协议》的议案。
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内容详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的关联交易公告》（公告编号：2014-009）。
崔景泉董事为涉及本议案的关联董事，在审议本议案时回避了表决，本议案还须提交股东大会审议，中国南车集团公司为涉及本议案的关联股东，在股东大会上须回避表决。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
（九）审议通过关于预测 2014年日常关联交易的议案。
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案相关内容见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司预测 2014年日常关联交易公告》（公告编号：2014-010）。
崔景泉董事为涉及本议案的关联董事，在审议本议案时回避了表决，本议案还须提交股东大会审议，中国南车集团公司为涉及本议案的关联股东，在股东大会上须回避表决。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
（十）审议通过《公司章程修正案》。
《公司章程修正案》以及《公司章程（经第四届董事会第十九次会议审议通过，待提交股东大会审议批准）》与本公告同时刊载于巨潮资讯网。
本议案须提交股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（十一）审议通过关于调整独立董事津贴的议案。
同意将独立董事津贴由每年 3万元提高至每年 4.8万元。本议案还须提交股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（十二）审议通过关于召开公司 2013年度股东大会的议案。
召开公司2013年度股东大会相关信息详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-011）。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 3月 17日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-060北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年6月15日收到公司董事刘海斌先生的书面辞职报告。刘海斌先生因个人原因提请辞去公司董事职务。上述辞职报告自2016年6月15日送达公司董事会时生效。刘海斌先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。刘海斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。公司将尽快按照规定提名合适的董事候选人并提交股东大会审议。
截至本公告日，刘海斌先生持有公司股份11,845,408股，占公司股本总数的8.22%。刘海斌先生在公司《招股说明书》和《上市公告书》中作出如下承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。（2）其于2011
年12月通过增资方式所持有的公司50万股股份，自前述增资完成之日起（即
2011年12月21日）三十六个月内，不转让或委托他人管理该等股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份；并且，就该部分股份，自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，出售的股份不超过该部分股份的
持有的公司股份。（7）本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价（经除权除息调整前）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（经除权除息调整前）低于发行价，本人持有公司股份锁定期限自动延长6个月。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。（8）若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式减持，并通过汉邦高科在减持前3个交易日予以公告。若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后24个月内进行减持的，则每12个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股份总数的25%且减持价格（经除权除息调整
前）不低于汉邦高科首次公开发行并上市的股票发行价格。
截至本公告日，刘海斌先生严格履行了上述承诺。离职后，刘海斌先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司及董事会对刘海斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢！
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年6月16日
欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，我们作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第二十九次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单事项的独立意见
鉴于106名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划，公司董事会对本次激励计划授予对象名单进行调整，此次调整符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》中关于激励计划调整的相关规定。本次调整限制性股票激励计划对象名单程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司董事会对2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整。
二、关于公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见
根据公司2019年第六次临时股东大会的授权，董事会确定公司2019年限制性股票激励计划的授予日为2019年 12月27日，该授予日符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次激励计划中规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
公司授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励对象条件，
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的授予日为 2019年 12月 27日，并同意按照本次激励计划的相关规定向1393名激励对象授予3825万股限制性股票。
三、关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案的独立意见
被担保方惠州锂威为欣旺达的全资孙公司，因扩大经营业务需要，向银行等金融机构申请不超过8亿元的授信额度,授信期限1年。东莞锂威对上述授信额度提供连带责任担保。东莞锂威为惠州锂威的控股股东,已采取相关措施以防范此次担保的风险。东莞锂威对惠州锂威授信额度提供连带责任担保，同时惠州锂威就该事项为东莞锂威提供反担保。
东莞锂威能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意东莞锂威为惠州锂威向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保事宜。
（以下无正文）
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关于亿城投资集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：亿城投资集团股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号，以下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会现场会议，并审阅了公司提供的有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。根据《规则》的要求，本所仅就本次股东大会现场会议的召集、召开程序是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见，而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年8月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。会议通知载明本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为：2014年9月15日13：30，网络投票时间：2014年9月14日－2014年9月15日。
前述会议通知载明了会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。
1、本次股东大会现场会议于 2014年 9月 15日 13:30北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城投资会议室召开，现场会议召开的时间、地点与前述通知和公告披露内容一致。
2、本次股东大会现场会议由公司董事长朱卫军主持，主持人的确定符合《公司章程》的规定。
经本所律师审查，本次股东大会召开时间、地点、内容与会议通知披露内容完全一致。据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表股份291,696,788股，占公司总股本的20.40%。
经查验现场参加本次股东大会股东及股东代表的身份证明、持股凭证及授权委托书等，上述股东及股东代表所代表的股东均为股权登记日2014年9月11日下午3：00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东 412人，代表公司有表决权股份 134,021,026股，占公司有表决权股份总数的9.37%。
2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的议题为：
议案1：关于与中信信托合作开展基金投资的关联交易议案；
议案2：关于续聘会计师事务所的议案；
律师认为，本次股东大会审议事项与召开临时股东大会的通知和公告中列明的事项完全一致，符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场表决方式和网络投票方式对审议事项进行表决。
现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。
本次股东大会网络投票时间为2014年9月14日－2014年9月15日。其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年9月15日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 14日15:00－9月 15日15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
议案1：关于与中信信托合作开展基金投资的关联交易议案
公司控股股东海航资本集团有限公司为本议案的关联股东，其所持本公司股
份285,776,423股回避了对本议案的表决。
123,168,767股同意，占出席会议有表决权股份的88.01%；14,374,915股反对，占出席会议有表决权股份的10.27%；2,397,709股弃权，占出席会议有表决权股份的1.71%。
议案2：关于续聘会计师事务所的议案
409,304,459股同意，占出席会议有表决权股份的96.14%；12,907,467股反对，占出席会议有表决权股份的3.03%；3,505,888股弃权，占出席会议有表决权股份的0.82%。
根据上述表决结果，本次股东大会提交的议案已经本次股东大会审议通过。
本次股东大会召开及表决情况已做成会议记录及会议决议，会议记录由出席会议的董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序和表决结果的统计，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的现场会议召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
（以下无正文，为北京大成律师事务所关于亿城投资集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书的签字页）
（本页为北京大成律师事务所关于亿城投资集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所经办律师：
负责人：彭雪峰 律师：张静
律师：徐丽
二0一四年九月十五日
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年6月19日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第四届董事会第五次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于转让参股公司绿色动力水上运输有限公司16%股权的独立意见
经核查：上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）出售其持有绿色动力水上运输有限公司(以下简称“绿色动力”)16%的股权，符合公司战略发展需要。本次出售行为合法有效，交易公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，我们同意科技发展以800万元转让绿色动力16%的股权。
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-030英洛华科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 12日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金共计 61,000万元暂时补充流动资金（其中，使用 2014年非公开发行股份募集资金中不超过 9,000万元、使用 2015年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过 12,000万元、使用 2016年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过 40,000万元）。上述募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
（详见 2016年 9月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英洛华科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-73）。现将归还情况公告如下：
一、2014年非公开发行股份募集资金归还情况
公司已于 2017年 9月 4日将人民币 9,000万元全部归还至募集资金专用账户。同时，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构东方花旗证券有限公司和保荐代表人。
二、2015年发行股份购买资产并募集配套资金归还情况
公司已于 2017年 9月 11日将人民币 12,000万元全部归还至募集资金专用账户。同时，已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问西南证券股份有限公司和项目主办人。
三、2016年发行股份购买资产并募集配套资金归还情况
公司已分别于 2017年 9月 6日、11日将人民币 40,000万元全部归还至募集资金专用账户。同时，已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问西南证券股份有限公司和项目主办人。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年九月十二日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-007华数传媒控股股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划调整非公开发行股票方案，于2014年2月25日申请股票停牌。截至本公告发布之日，相关工作正在积极推进中。因具体方案的论证尚未完成，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经申请，公司股票于本公告发布当日起继续停牌，待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2014年3月17日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2017-023号新疆天山水泥股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170162号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所列的问题进行了逐项说明、核查和落实，并据此补充、修订了申报文件的相关内容。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
胜宏科技（惠州）股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
尊敬的各位董事：
作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）的独立董事，本人侯富强 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席会议及投票情况
2018年 12月 19日起，本人正式履职于公司第三届董事会独立董事。本人参加公司召开的两次董事会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2018年 12月 19日在公司第三届董事会第一次会议上，本人对关于聘任公司总经理的议案；关于聘任公司副总经理的议案；关于聘任公司董事会秘书的议案；关于聘任公司财务总监的议案；关于董事会独立董事津贴的议案；关于董事会非独立董事薪酬的议案；关于确定高级管理人员薪酬的议案等均认真审核并发表了独立意见。
限制性股票激励计划激励对象的议案；关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等均认真审核并发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行现场调查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为审计委员、提名委员，2018年度，本人认真审阅公司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2018年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
（以下无正文）
的签字页）
独立董事：
侯富强
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见
我们对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行
了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，除母公司为子公司向银行贷款提供担保外,公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司2018年1-6月发生的关联交易情况进行了认真核查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
2018年上半年度，公司发生的日常关联交易符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，询问公司相关业务人员后，我们认为，公司编制的该专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
我们认为公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年上半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于关于首次公开发行已终止募投项目节余募集资金永久补充流动资
金的独立意见
经核查我们认为：本次使用已终止募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司最近
12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，未向他人提供财务资助，并承诺在本次使用募集资金永久补充流动资金后的未来 12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
经核查我们认为：公司为子公司担保风险可控，有利于子公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。我们同意公司为子公司申请银行授信提供担保。
六、关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票
的独立意见
经核查我们认为：公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公
司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励计划》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。因此，同意公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。
（以下无正文）
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-023上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 19日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2019年 7月 22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，其中，现场实到6人，分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生、独立董事卢侠巍女士和许光清女士；以通讯形式参加 2人，为董事杨世滨先生和独立董事罗会远先生。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长王忠辉先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》
公司拟以2019年3月31日为划转基准日，将母公司项下的纺织业务相关资产及负债划转至公司下属全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司，并授权管理层处理本次资产及负债划转的相关具体事项。
本次划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2019-024）详见2019年7月23日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-023二、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。
公司修订后的《章程》及相关对照表详见2019年7月23日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会顺利有序的开展工作，选举罗会远先生担任第四届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本次调整完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：成员五人，由王忠辉、谢国忠、谢俊、潘国正、许光清组成，王忠辉担任主任委员（召集人）；
2、审计委员会：成员三人，由卢侠巍、罗会远、许光清组成，卢侠巍担任主任委员（召集人）；
3、提名与薪酬考核委员会：成员三人，由罗会远、卢侠巍、王忠辉组成，罗会远担任主任委员（召集人）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年8月7日14:30，在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-023议的相关议案。
《2019年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-025）详见2019年7月 23日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-020北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年3月23日以现场表决的方式召开，会议通知于2016年3月11日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席徐曙光先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》的详细内容见证监会指定的信息披露网站。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
报告期内，实现营业收入209,803.76万元，同比增长14.43%，实现营业利润
3,321.01万元，同比增长18.72％，实现利润总额7,963.80万元，同比增长36.10%，实现归属公司股东的净利润6,788.39万元，同比增长42.95%。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年年度报告》全文及其摘要
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的
《2015年年度报告》全文及其摘要，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《2015年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年年度报告》全文及其摘要请详见证监会指定信息披露网站。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
请详见证监会指定信息披露网站。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以 2015年末总股本325,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发0.2元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利6,516,000元，同时以资本公积金每10股转增12股。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
信息披露网站。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《聘请公司2016年度审计机构的议案》
监事会认为：经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2015年年度审计机构。经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司监 事 会
二零一六年三月二十四日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-059
创业软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公
司申请，公司股票（证券简称：创业软件；证券代码：300451）于2016年5
月 30日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：
2016-045）。公司于2016年6月6日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公
告》（公告编号：2016-046）。经进一步确认，该购买资产事宜为重大资产
重组事项，公司于 2016年 6月 14日发布了《关于重大资产重组停牌公告》
（公告编号：2016-047）。公司于 2016年 6月 21日、6月 28日发布了《关
于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055）。2016
年6月29日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-056）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各
项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估
公司等中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规
定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。公司、中介机构及有关各方正就本次重大资产重组方案进行设计、完善，并将方案
与相关各方进行了沟通、咨询和论证，已对本次重大资产重组各阶段工作进
行了相应安排。
鉴于该事项尚存不确定性，为避免公司股票异常波动，公司股票将继续
停牌，停牌期间公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于该重大资
产重组进展的公告。
公司筹划重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会