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证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2018-056厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于子公司被确认保留福建省创新型企业名称的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省科学技术厅、福建省经济和信息化委员会、福建省人民政府国有资产监督管理委员会、福建省总工会于近日联合下发《福建省科学技术厅等四部门关于核准第一批至第八批省级创新型企业及发布第九批省级创新型企业名单的通知》（闽科政[2018]13号），确认公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司保留省级创新型企业名称，其中，厦门金龙联合汽车工业有限公司为国家级创新型（试点）企业。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关议案，基于独立判断，发表意见如下：
1、关于签署设备购买合同暨关联交易的独立意见
公司与航天智造（上海）科技有限责任公司（以下简称“航天智造”）签署《设备采购合同》，约定公司乘用车液力变矩器生产线(II)的后续建设项目由航天智造负责。本次合同的签署，能够尽快优化公司投建的乘用车生产线，以满足市场需求及产品定型要求，符合公司整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第二十三次会议审议《关于签署设备购买合同暨关联交易的议案》时，关联方董事周利民先生、朱奇先生、周志军先生、张长红先生、黄争先生回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于签署设备购买合同暨关联交易的议案》。
2、关于收购控股子公司少数股东权益的议案的独立意见
基于公司泵产业整合需要，进一步提升泵产业板块的核心竞争力，以自有资金4,535.406万元收购葛杰人、钱文恩、徐驰、方霭荣、严晓平持有的控股子公司江苏航天水力设备有限公司（以下简称“航天水力”）16.48%的股权，符合公司的发展战略，通过收购航天水力少数股东权益，从而达到提升决策能力和决策效率的目的，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。
（本页无正文，为航天动力独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关议案独立意见签字页）
独立董事：田阡
宋林
宫蒲玲
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-049江西昌九生物化工股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 1日，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因相关事项待核实，经公司申请，公司股票自 2017年 8月 1日起连续停牌，并于 2017年8月2日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日分别发布了《公司股票停牌公告》、《公司股票继续停牌公告》（公告编号：2017-041、2017-042、2017-043、2017-047、2017-048）。
目前相关事项仍在进行核实，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年9月5日起继续停牌。公司将尽快核实相关事项并申请复牌。
公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-037
湖南艾华集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年6月10日上午在艾华集团办公楼二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于与关联公司艾华新动力电容(苏州)有限公司签订<商标使用许可合同>关联交易的议案》
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司监事会
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－048湖南科力远新能源股份有限公司
关于独立董事辞职并补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事辞职情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事何红渠先生的书面辞职报告。为积极配合公司推进产融结合战略并优化独立董事团队专业结构计划，经双方友好沟通，何红渠先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员职务。辞职后，何红渠先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，因何红渠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，何红渠先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，何红渠先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
何红渠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对何红渠先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
公司董事会于 2019年 6月 14日收到股东浙江吉利控股集团有限公司及其一致行动人上海华普汽车有限公司提出的临时提案。浙江吉利控股集团有限公司持有科力远2.97%股份，上海华普汽车有限公司持有科力远8.13%，合计持股11.1%，为一致行动人。现提名张陶伟先生（简历附后）担任湖南科力远新能源股份有限
公司第六届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。并将此事项提交股东大会投票选举。收到此临时提案后，公司董事会对此提案进行了形式审核，董事会认为此议案有明确议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，且符合相关法律及公司章程的规定，应当提交股东大会进行审议。张陶伟先生作为独立董事候选人，在本议案提交公司 2018年年度股东大会审议前，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。
特此公告。
简历：
张陶伟：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历。曾任世荣兆业（SZ.002016）董事、北京瑞友科技股份有限公司独立董事、乐凯胶片（SH.600135）独立董事、中粮控股（SZ.000605）独立董事、国家外汇管理局外汇政策顾问、郑州商品交易所期权顾问、《中国外汇》学术委员；现任清华大学经济管理学院副教授、中国国际金融学会理事、麦格星航（北京）科技有限公司董事、福城（北京）商业管理有限公司监事。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2019年6月18日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-080上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2018年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-077）。根据董事会通过的回购注销方案，公司将回购1名离职人员已获授但尚未解除限售的1.5万股限制性股票，回购价格为20元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由41,032.00万元减少至41,030.50万元。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2、联系方式
地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299号
邮编：201024
电话：021-68945881
传真：021-50913435
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2018年 8月29日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-031号京能置业股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2017年 12月 22日召开第七届董事会第五十一次临时会议，审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务会计报告和内部控制审计机构，具体内容公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计和内部控制审计机构，已连续为公司提供审计服务 5年，现根据公司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟更换财务审计机构，同时更换内部控制审计机构。
经综合评议，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为人民币 48万元，内部控制审计服务费为人民币 19万元。
公司已就变更审计机构事宜通知了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已向公司董事会确认，截至目前，不存在任何与其解聘相关的事项是需要提请公司股东关注的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供专业、
严谨、负责的审计服务，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘任会计师事务所的情况
致同是中国第一批获得证券期货相关业务资格的大型会计师事务所之一，也是中国第一批获得财政部、证监会批准的 H股企业审计资格的大型会计师事务所之一。致同在全国共有 23家办公室，逾 220名合伙人，5,000余名员工。其中，注册会计师逾 1,000人，注册税务师超过 120人，会计行业领军人才超过 20人。致同的客户群包括 200余家上市公司，3,000多家大型国有、外资及民营企业。
三、更换会计师事务所应履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，提议致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务会计报告和内部控制审计机构。
2、公司独立董事发表意见如下：经过充分的了解和沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。本次改聘会计师事务所符合法律法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意变更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
京能置业股份有限公司
2017年 12月 23日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-001南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东股权质押解除
及股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018年 1月5日收到公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）关于本公司无限售流通股股权质押解除及股权质押的通知，具体内容如下：
一、股权质押解除情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书，三胞集团办理了将质押给中国银行股份有限公司南京鼓楼支行的本公司无限售流通股 17,500,000股（占本公司总股本1.57%）股权质押解除手续，质押登记解除日期2018年1月3日。
二、股权质押情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明，三胞集团办理了将本公司无限售流通股22,000,000股（占本公司总股本1.98%）股权质押给华融国际信托有限责任公司，质押登记日期2018年1月3日。
截至本公告披露日，三胞集团持有本公司股份303,743,775股，占本公司总股本27.32%；累计质押总股数为 297,681,291股，占其所持公司股份总数的98.00%，占本公司总股本26.77%。
三胞集团进行上述股权质押的目的是为了满足其日常经营需要。三胞集团资信良好，具备偿还能力，质押风险在可控范围内。不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现重大变动情况，公司将及时披露相关信息。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-001三、备查文件
1、中国证券结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书；
2、中国证券结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年1月8日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014－084转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于“博汇转债”到期赎回的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可[2009]850号文批准，于 2009年 9月 23日通过上海证券交易所向社会公开发行了 97,500万元人民币可转换公司债券，期限为5年，2009年10月16日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“博汇转债”，证券代码为“110007”。
为更好的保护投资者的利益，本公司特作如下提示：
1、“博汇转债”于2014年 9月9日起停止交易，在可转债存续期内不停止转股。
可转债持有人可在2014年9月 22日下午上海证券交易所收市前按照《山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的条件申请转股。
2、“博汇转债”到期日为 2014年9月23日，自2014年9月23日上海证券交易所开市起，“博汇转债”停止转股。
本次赎回的对象：截止2014年9月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“博汇转债”全体持有人。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司将在其后的5个交易日内，按照每张“博汇转债”赎回金额为107.00元人民币/张（含税，含最后一期利息）的价格全部赎回。
对于持有“博汇转债”的个人投资者和证券投资基金，公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际每张面值100元人民币可转债的赎回价格为105.60元人民币；对于持有“博汇转债”的合格境外机构投资者(QFII)，公司按10%的税率代扣
代缴所得税后，实际每张面值 100元人民币可转债的赎回价格为106.30元人民币。
对于持有“博汇转债”的其他机构投资者不代扣代缴所得税，实际每张面值100元人民币可转债的赎回价格为107.00元人民币。
3、“博汇转债”目前的转股价格为5.74元/股。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一四年九月十九日
证券简称:上海物贸 证券代码:A股 600822 编号:临 2015-040
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票（上海物贸，证券代码：600822；物贸B股，证券代码：900927）已于 2015年 10月 21日停牌，并发布了《上海物资贸易股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》。
截至本公告发布之日，相关中介机构已进场工作，相关尽职调查工作正在有序推进中。因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-003
山东步长制药股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 21日召开第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见《山东步长制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2017-067）；
公司于 2017年7月26日召开第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意增加人民币 59,990.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见《山东步长制药股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-079）；
公司于 2017年9月15日召开第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币 20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-092）。
公司于 2017年 11月21日，将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的 6,000.00万元提前归还至募集资金专户。具体内容详见《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2017-107）
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2018年 1月 4日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的5,200万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。截至目前已累计归还 11,200万元，其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2015-053
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2015年10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2015年10
月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|发动机产销量|2015年10月|||2015年度累计|||
||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力|||||||
|产量|17067|6591|158.94|121683|82797|46.97|
|销量|17211|6650|158.81|117628|77075|52.61|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|||||||
|产量|31056|29680|4.64|280459|216854|29.33|
|销量|28944|21950|31.86|275700|222081|24.14|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2014-032
中航重机股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议通知于2014年7月22日发出，会议于2014年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于增选公司董事的议案》
公司董事会于2014年7月25日收到董事长孟祥凯先生和的辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员等职务。经公司第一大股东贵州金江航空液压有限责任公司提名，公司拟聘任胡晓峰先生担任公司董事，任期至本届董事会期限届满。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为胡晓峰先生不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，胡晓峰先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；由公司第一大股东贵州金江航空液压有限责任公司提名胡晓峰先生为公司第五届董事会董事候选人并提交股东大会选举，提名程序合法有效。因此，同意提名胡晓峰先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2014年7月25日
附件：
董事候选人简历
胡晓峰，男，汉族，1958年11月出生，南京航空学院发动机系自动控制专业本科、学士，清华大学经济管理学院EMBA硕士，联邦德国柏林自由大学经济系访问学者。1982年参加工作，曾任182厂设计所设计员、团委副书记、书记、经营计划处干部，182厂飞机经理部国外销售室主任、经营计划处副处长，182厂副总经济师、副厂长、厂长，陕飞公司董事长、总经理，汉航集团董事、常务副总经理、012基地常务副主任、陕飞公司董事长，012基地主任、党委副书记，中国航空工业第二集团公司飞机部部长，中航工业飞机总经理、分党组副书记、董事，中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业机电董事长、中航工业发动机董事、中航工业直升机董事。曾获科工委国防科学技术奖一等奖，享受国务院政府特殊津贴；被授予“国防科技工业有突出贡献中青年专家”荣誉称号；因“515”工程，获国务院国家科学技术进步一等奖；被评为陕西省劳动模范、科工委国防科学技术奖一等奖；被评为全国劳动模范。
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-040浙江万盛股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月5日收到公司控股股东临海市万盛投资有限公司（以下简称“万盛投资”）办理股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押情况
2019年 6月 5日，万盛投资将其持有的 9,950,000股无限售条件流通股质押给上海海通证券资产管理有限公司，本次质押占其持股总数的9.52%，占公司总股本的2.81%，本次质押期限为2019年6月5日至2020年6月5日。
截至本公告日，万盛投资持有本公司股份104,519,800股，占本公司总股本的29.50%，万盛投资累计质押其持有的本公司股份总数为 80,580,000股，占其持股总数的77.10%，占本公司总股本的22.74%。
截至本公告日，万盛投资、实际控制人及其一致行动人持有本公司股份174,640,105股，占本公司总股本的49.29%，累计质押其持有的本公司股份总数为128,698,434股，占其持股总数的73.69%，占本公司总股本的36.32%。
二、风险提示及应对措施
万盛投资本次股份质押主要用于融资周转。万盛投资具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，万盛投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-052
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 9亿元的闲置自有资金进行投资理财。
在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于2018年4月11日经公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月12日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）和《上海荣泰健康科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司本次购买理财产品具体情况如下：
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|序号|受托人|委托理财类型|购买公司|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率（%）|
|1|农业银行|银行理财产品|上海艾荣达健身科技有限公司|13,000,000.00|2018年11月9日|随时赎回|保本浮动收益|2-3.75|
|2|兴业银行|银行理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|90,000,000.00|2018年11月20日|2018年11月22日|保本固定收益||

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|3|光大银行|结构性存款|上海荣泰健康科技股份有限公司|90,000,000.00|2018年11月22日|2018年12月27日|保本固定收益|
||合计|||193,000,000.00||||

上述委托理财均不构成关联交易。
二、截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：人民币元
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|序号|受托人|委托理财类型|公司|委托理财金额|产品购买日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率%|实际收益或损失|实际收回情况|
|1|光大银行|结构性存款|上海荣泰健康科技股份有限公司|15,000,000.00|2018年7月20日|2018年11月9日|保本固定收益|2-4.8|220,000.00|15,220,000.00|
|2|兴业银行|银行理财产品|上海一诺康品电子商务有限公司|6,000,000.00|2018年8月7日|2018年11月12日|保本浮动收益||46,241.10|6,046,241.10|
|3|兴业银行|银行理财产品|上海一诺康品电子商务有限公司|2,500,000.00|2018年8月14日|2018年11月12日|保本浮动收益||18,125.00|2,518,125.00|
|4|兴业银行|银行理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|90,000,000.00|2018年11月20日|2018年11月22日|保本固定收益||6,657.53|90,006,657.53|
||合计|||113,500,000.00|||||291,023.63|113,791,023.63|

上述理财产品本金、收益均已到账。
三、风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为 52,890万元（含本次）。
单位：人民币元
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|序号|受托人|委托理财类型|购买公司|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率（%）|
|1|万和证券|券商理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|150,000,000.00|2018年7月3日|2018年12月27日|本金保障型收益凭证|2-5.30|
|2|平安银行|银行理财产品|上海一诺康品电子商务有限公司|35,000,000.00|2018年7月3日|2018年12月27日|保本浮动收益||
|3|厦门国际银行|银行理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|100,000,000.00|2018年7月4日|2018年11月28日|保本浮动收益||
|4|农业银行|银行理财产品|上海艾荣达健身科技有限公司|15,000,000.00|2018年7月27日|随时赎回|保本浮动收益||
|5|兴业银行|银行理财产品|上海一诺康品电子商务有限公司|3,900,000.00|2018年8月2日|随时赎回|保本浮动收益||
|6|建设银行|银行理财产品|上海椅茂贸易有限公司|5,000,000.00|2018年8月15日|随时赎回|保本浮动收益||
|7|建设银行|银行理财产品|汭普(上海)网络科技有限公司|2,500,000.00|2018年8月22日|随时赎回|保本浮动收益||
|8|建设银行|银行理财产品|上海荣尘电器设备有限公司|900,000.00|2018年9月5日|随时赎回|保本浮动收益||
|9|农业银行|银行理财产品|上海柯椅电子商务有限公司|1,600,000.00|2018年9月19日|随时赎回|保本浮动收益||
|10|平安银行|银行理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|20,000,000.00|2018年9月28日|随时赎回|本金保证型||
|11|农业银行|银行理财产品|上海艾荣达健身科技有限公司|12,000,000.00|2018年9月29日|随时赎回|保本浮动收益||

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|12|农业银行|结构性存款|上海荣泰健康科技股份有限公司|80,000,000.00|2018年10月25日|2018年11月26日|保本固定收益|
|13|农业银行|银行理财产品|上海艾荣达健身科技有限公司|13,000,000.00|2018年11月9日|随时赎回|保本浮动收益|
|14|光大银行|结构性存款|上海荣泰健康科技股份有限公司|90,000,000.00|2018年11月22日|2018年12月27日|保本固定收益|
||合计|||528,900,000.00||||

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-121
烟台新潮实业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|154,629,028|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.98|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会议由公司董事长黄万珍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,629,028|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于更换公司2015年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,629,028|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于修改公司章程相关条款的议案：第 106条
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,629,028|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 100%股权的议案|64,429,666|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|2|关于更换公司 2015年度内控审计机构的议案|64,429,666|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于修改公司章程相关条款的议案：第106条|64,429,666|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1和议案3为特别决议案，获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张知学、魏栋梁
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烟台新潮实业股份有限公司2015年12月15日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2016-005成都旭光电子股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2016年4月2日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016年 4月 12日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到9人，实到董事9人。
（五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2015年度董事会工作报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度董事会工作报告》。
（二）2015年度经营总结
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度经营总结》。
（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司公告（2016-007）
（四）2015年度财务决算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度财务决算报告》。
（五）2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
根据四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度实现净利润为48,554,933.80元，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积 3,423,154.39元，加上以前年度未分配利润 237,735,349.40元，本年度可供分配的净利润为282,867,128.81元。
根据公司的资金状况、《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定的2015年度利润分配及资本金转增股本预案为：以公司2015年末总股本543,720,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.27元（含税），共计派发现金红利 14,680,440元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为：该分配预案是综合考虑了公司的实际情况，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益，同意将2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案提交公司股东大会审议。
（六）关于《2015年度内部控制评价报告》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于《2015年度内部控制评价报告》的议案。详细内容见上海证券交易所《成都旭光电子股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
（七）2015年年度报告全文及摘要
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。
（八）2016年度经营计划
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度经营计划》。
（九）2016年度财务预算方案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度财务预算方案》。
（十）关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》。
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用40万元人民币；续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016会计年度内控审计机构，聘期一年，年度审计费用 25
万元人民币。
独立董事认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度审计工作给予了充分重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，对《续聘公司审计机构及聘请内控审计机构的议案》表示同意。
（十一）关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案》，同意授权管理层利用自有资金最高余额不超过1亿元开展理财业务。详细内容见公司公告（2016-008）。
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
（十二）关于召开2015年年度股东大会的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。详细内容见公司公告（2016-009）。
以上议案一、四、五、七、九、十、十一尚需提请2015年度股东大会审议。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一六年四月十二日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2016-051
中国远洋控股股份有限公司
关于船舶退役及出售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
为落实中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议批准的2016年船舶退役计划，公司在2016年7月拆解了一艘集装箱船，在2016年8月拆解了四艘集装箱船，五艘船舶共计224,560载重吨，以废钢船出售，总售价约为0.90亿元人民币。本次船舶拆解产生净损失合计约为3.41亿元人民币，该拆解实现损益未经审计。
本次退役的船舶为原隶属于本公司全资子公司上海泛亚航运有限公司的“纳西河”、“布依河”、“裕固河”、“哈尼河”、“景颇河”五艘集装箱船。
经对老旧运输船实施退役，上海泛亚航运有限公司的自有船平均船龄有所下降，船舶节油、环保总体水平有所提升，从而有利于提高公司船队整体的经营竞争力，符合公司及其全体股东的利益。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二O一六年九月八日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-041上海大智慧股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）于 2015年 4月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（调查字 151646号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。上述信息公司已于 2015年5月4日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：临2015-041）。
2015年11月5日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2015]147号）。公司涉嫌违法证券法律法规已由中国证券监督管理委员会调查完毕，证监会拟对公司和相关人员作出行政处罚及市场禁入。上述信息公司已于2015年11月7日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：临2015-085）。
2015年12月，中国证券监督管理委员会已就本案召开了听证会。截止本公告发布日，公司尚未收到行政处罚决定书。目前，公司目前经营情况正常。敬请投资者关注公司后续公告，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年七月一日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2019-014
安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点30分
召开地点：安徽省宿州市西昌南路 157号公司办公楼八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度财务决算及2019年度财务预算报告|√|
|4|2018 年度利润分配预案|√|
|5|关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案|√|
|6|关于续签《票据池业务参与协议》的议案|√|
|7|2018 年年度报告全文及摘要|√|
|8|关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案|√|
|9|关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案|√|

本次股东大会听取了独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关议案于 2019年 3月 28日在法定披露媒体和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5
应回避表决的关联股东名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600971|恒源煤电|2019/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2019年4月18日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。
3、登记地点：宿州市西昌路157号14楼1401室公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
联系电话：0557-3982147
3、邮 编：234011
4、传 真：0557-3982260
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽恒源煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告||||
|4|2018年度利润分配预案||||
|5|关于2018年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常关联交易情况预计的议案||||
|6|关于续签《票据池业务参与协议》的议案||||
|7|2018年年度报告全文及摘要||||
|8|关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案||||
|9|关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
新经典文化股份有限公司独立董事关于
确认及增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的
事前认可声明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》等相关规定，作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的关于确认及增加2017年度日常关联交易预计额度的相关资料。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述关联交易所涉及的事宜发表事前认可声明如下：
我们认为该等日常关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；
关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
作为新经典文化股份有限公司的独立董事，我们同意公司按照关联交易决策程序，将该议案提交第二届董事会第八次会议审议。
独立董事签名：
胡柏和____________________ 王曦____________________程三国____________________