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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：2015-052号四川蓝光发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月30日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|62|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,410,890,924|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.64|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作出差未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张志成先生主持。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，分别为张志成先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、
唐小飞先生和逯东先生；其他董事因工作原因未能出席会议。
会议。
3、董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,410,873,224|99.99|0|0.00|17,700|0.00|

2、议案名称：《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,410,868,224|99.99|5000|0.00|17,700|0.00|

3、议案名称：《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司签署<提供融资及担保协议（草案）>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|266,485,336|99.99|0|0.00|17,700|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|30,084,365|99.92|5,000|0.01|17,700|0.05|
|3|《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司签署<提供融资 及担保协议（草案）>暨关联交易的议案》|30,089,365|99.94|0|0.00|17,700|0.05|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；议案3为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
本次股东大会审议的议案 3涉及关联交易事项，关联股东四川蓝光实业集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：郭成刚、李林涧
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司2015年5月4日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-084
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月26日
(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|707,659,992|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.6291|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现
场会议由董事刘雨露主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，实际出席2人，董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、刘建国、独立董事肖胜方、杜晶因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，实际出席4人，监事程晓因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书施湘燕出席了会议；
4、总经理刘雨露作为董事出席了会议，财务总监钟秋生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,985,591|99.9005|117,400|0.0995|0|0.0000|

该议案为关联交易事项，直接控制人中国纸业投资有限公司、控股股东泰格林纸集团股份有限公司回避表决。
2、议案名称：关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,985,591|99.9005|117,400|0.0995|0|0.0000|

该议案为关联交易事项，直接控制人中国纸业投资有限公司、控股股东泰格林纸集团股份有限公司回避表决。
3、议案名称：关于续聘大信会计师事务所为公司 2017年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|707,512,092|99.9791|145,500|0.0205|2,400|0.0004|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案|27,985,591|99.5822|117,400|0.4178|0|0.0000|
|2|关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案|27,985,591|99.5822|117,400|0.4178|0|0.0000|
|3|关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案|27,955,091|99.4737|145,500|0.5177|2,400|0.0086|

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案1、2经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，议案 3经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及2017年10月28日及12月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谢亚勇、冯作霖
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
岳阳林纸股份有限公司2017年12月27日
第三届董事会第五次会议 独立董事事前认可合肥泰禾光电科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司公司章程》等有关规定，作为合肥泰禾光电科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司预计2019年度日常关联交易事项的事前认可意见
公司事前提交了2019年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。
公司与关联方发生的关联交易属于公司正常业务范围，按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定，定价公允，遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，未影响公司的独立性。我们对该项日常关联交易无异议并同意提交公司第三届董事会第五次会议审议。
二、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见
我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司拟审议的《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（以下无正文。）
股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华*ST联华B 编号：2014-018上海联华合纤股份有限公司
关于公司股票停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月13日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票申请撤销退市风险警示的议案》，并已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，同时为防止公司股票价格出现大幅波动，公司股票将于2014年3月17日起停牌。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-075内蒙古亿利能源股份有限公司
关于筹划非公开发行股份进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月1日起停牌，并分别于2015年5月30日、6月6日、6月13日、6月20日、6月30日、7月7日、7月11日和 7月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了相关停牌及进展公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进本次非公开发行股份事项，相关事项进展情况如下：
本次非公开发行股份的部分募集资金拟用于投资微煤雾化热能项目和收购光热能源资产，微煤雾化项目涉及山东、内蒙、江苏、河北等多个省市,已取得绝大部分项目所需环评和发改委批复；拟收购的光热能源资产项目的审计、评估工作量较大，尚未完成。公司将与各中介配合全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。若公司董事会在 2015年9月13日前审议通过非公开发行方案，公司将及时公告并申请提前复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-050
能科节能技术股份有限公司
关于控股子公司取得新营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意与宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）共同对能科瑞元增资，能科瑞元注册资本将由 3,000万元增加至 5,000万元，具体内容详见公司于 2018年 4月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。
近日，能科瑞元完成了工商登记手续，并取得了北京市工商行政管理局房山分局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
统一社会信用代码：91110111335459307H
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市房山区城关街道顾八璐1区1号-S1
法定代表人：安杰
注册资本：5,000万
成立日期：2015年3月9日
营业期限：2015年3月9日至2045年3月8日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理
进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2018年6月29日
张家港保税科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会上网材料
会议召开时间：2016年 9月 28日
张家港保税科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会议程
主持人：公司董事长唐勇先生
时间：2016年9月28日
地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
三、宣读并审议以下议案：
1、《关于申请发行超短期融资券的议案》
2、《公司章程修正议案》
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
六、现场会议书面表决；
七、休会，等待网络投票结果；
八、统计表决结果，向大会报告；
九、宣布大会表决结果；
十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
十一、律师发表见证意见；
十二、宣布会议结束。
张家港保税科技股份有限公司董事会 2016年9月28日
议案一
关于申请发行超短期融资券的议案
各位股东：
为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司根据经营发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、本次发行超短期融资券的总体方案
1、注册规模：本次超短期融资券拟注册规模为不超过人民币3亿元。
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。
3、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还有息债务。
4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行对象：全国银行间债券市场合格投资者。
6、发行利率：本次超短期融资券的发行利率按照市场情况确定。
7、发行期限：本次发行期限为不超过 270天，可分期发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为了有效地完成公司发行超短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与超短期融资券、上市有关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、决定并办理公司与超短期融资券、上市有关的其他事项；
6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。公司发行超短期融资券的事宜，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
以上议案，请各位股东审议。
张家港保税科技股份有限公司董 事 会 2016年9月28日
议案二
公司章程修正议案
第六条公司注册资本为人民币 119157.4157万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币 121215.2157万元。
第十八条
修改为：
第十八条增加（十三）公司 2015年非公开发行股票方案已获 2015年 11月17日、2016年2月 18日召开的公司2015年第五次临时股东大会、公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2016年8月 18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。2015年非公开发行实施完毕后，公司股本总额为 121215.2157万股，为普通股。
第十九条公司股份总数为 119157.4157万股，公司的股本结构为：普通股
119157.4157万股。
修改为：
第十九条公司股份总数为 121215.2157万股，公司的股本结构为：普通股 121215.2157万股。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
以上议案，请各位股东审议。
张家港保税科技股份有限公司董 事 会 2016年9月28日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-146新湖中宝股份有限公司
关于 2016年第三季度经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司 2016年第三季度报告披露工作的通知》等的要求，公司现将 2016年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2016年 1-9月，公司新增土地占地面积 12.89万平方米，总建筑面积 61.92万平方米；新开工面积 48.72万平方米，同比增长
63.38%；新竣工面积 103.81万平方米，同比增长64.46%；合同销售面积 87.95万平方米，同比增长20.89%；合同销售收入 136.78亿元，同比增长87.45%；结算面积 57.09万平方米，同比增长23.92%；结算收入 62.57亿元，同比增长48.52%。
二、截至 2016年 9月末，公司出租房地产楼面面积为 5.51万平方米；2016年 1-9月，公司取得租金总收入 1708.58万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计,可能与定期报告数据存在
差异。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 10月 29日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-015
上海亚虹模具股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|73,891,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.8911|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长谢亚明先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事刘德普因工作原因没能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王忠明出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,890,000|99.9985|1,100|0.0015|0|0.0000|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,890,000|99.9985|1,100|0.0015|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,890,000|99.9985|1,100|0.0015|0|0.0000|

4、议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,890,000|99.9985|1,100|0.0015|0|0.0000|

5、议案名称：公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,890,000|99.9985|1,100|0.0015|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,890,000|99.9985|1,100|0.0015|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,890,000|99.9985|1,100|0.0015|0|0.0000|

8、议案名称：关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,890,000|99.9985|1,100|0.0015|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|公司 2016 年度利润分配方案|4,185,000|99.9737|1,100|0.0263|0|0.0000|
|6|关于续聘公司 2017年度审计机构的议案|4,185,000|99.9737|1,100|0.0263|0|0.0000|
|8|关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案|4,185,000|99.9737|1,100|0.0263|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海亚虹模具股份有限公司2017年5月18日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2019-031文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一件是文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司南通文峰千家惠超市有限公司（原告）撤诉；一件以原被告双方自愿达成和解协议结案
本公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：本公司将收到被告返还的本金及利息等约为人民币38,923,676.78元，及被告应承担的诉讼费、律师费等费用为835,792.70元
是否会对本公司损益产生负面影响：否。
《文峰股份 2018年年报》披露：截至 2018年 12月 31日，上述两个案件涉及债权33,070,865.60元，其中已提坏账准备19,842,519.35元。如能按法院民事裁定书及民事调解书顺利执行，将对公司本期利润或期后利润产生正面影响。
一、诉讼基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|案由|原告|被告|预计涉案金额|
|1|租 赁合 同纠纷|本公司全资子公司南通文峰千家惠超市有限公司|连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司、上海深喜企业（集团）有限公司|14,399,835.56 元及利息等|
|2|企 业借 贷纠纷|文峰大世界连锁发展股份有限公司（本公司）|连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司、马学军、马静凤、上海深喜企业（集团）有限公司（追加）|33,252,253.63 元及利息、违约金|
|合计||||47,652,089.19元|

南通市崇川区人民法院于 2019年 5月 27日、连云港市连云区人民法院于2019年6月3日分别受理了上述两个案件。具体内容详见公司于2019年6月 5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn的《文峰大世界连锁发展股份有限公司涉及诉讼公告》（临2019-027）。
二、撤诉及调解情况
（一）2019年 7月 2日，公司全资子公司南通文峰千家惠超市有限公司
（以下简称“文峰千家惠”）（原告）收到连云港市连云区人民法院于 2019年 6
月 26日下发的《连云港市连云区人民法院民事裁定书》[(2019）苏 0703民初
1342号]，就文峰千家惠诉被告连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司（以下简称“连云港深喜公司”）、被告上海深喜企业（集团）有限公司（以下简称“上海深喜”）租赁合同纠纷案，法院裁定准许文峰千家惠撤诉。
1、案件裁定情况：
原告南通文峰千家惠超市有限公司与被告连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司、上海深喜企业（集团）有限公司房屋租赁合同纠纷一案，本院于2019年6月3日立案后原告南通文峰千家惠超市有限公司于2019年6月24日向本院提出撤诉申请，申请撤回对被告连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司、上海深喜企业（集团）有限公司的起诉。
本院认为，原告的撤诉申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告南通文峰千家惠超市有限公司撤诉。案件受理费 108,199元，减半收取 54,100元，由原告南通文峰千家惠超市有限公司负担（已交纳）。
2、和解情况：
鉴于江苏省连云港市连云区人民法院受理了案号为[(2019）苏 0703民初 1342号]的诉讼案件，且被告连云港深喜公司及被告上海深喜同意将原先的原告文峰千家惠预付租金转为借款。现经原被告友好协商一致，就双方之间的债权债务纠纷事宜签订协议书：
（1）原被告一致确认，截至2019年6月23日，被告共欠原告本金人民币8,555,019.38元、利息人民币65,350.84元，合计8,620,370.22元。
被告同意自2019年6月至2019年8月期间于每月25日前各给付原告人民币2,200,000元，余款2,141,835.30元于2019年9月25日前付清。
（2）原被告一致确认，因诉讼产生的诉讼费人民币 54,099.50元、担保公司担保费人民币 10,500.00元、律师费人民币 268,394.04元，合计人民币元332,993.54。其中原告同意承担律师费 100,000元，被告承担其余的 232,993.54元，且被告保证该款项 232,993.54元于 2019年 6月 24日之前向上述的原告指定账户付清。
（3）如被告逾期付款，则被告应按照年利率24%向甲方支付利息，并承担原告为实现债权所支出的费用，该等费用包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、差旅费。
（4）本协议在原告收到被告所支付的 2019年6月24日的 2,432,993.54元后生效，原告向连云港市连云区人民法院撤诉。
（5）因本协议发生的争议，由原告所在地人民法院管辖。
（二）2019年6月27日，公司（原告）收到江苏省南通市崇川区人民法院于2019年6月27日下发的《江苏省南通市崇川区人民法院民事调解书》[(2019）苏 0602民初 3078号]，就公司诉被告连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司、
被告马学军、被告马静凤、追加被告上海深喜企业（集团）有限公司企业借贷纠纷案，法院主持了调解，经双方当事人充分友好地协商，自愿达成和解协议。
主要内容如下：
1、原、被告双方一致确认，截至2019年6月29日，四被告共欠原告本金人民币 27,409,139.13元（其中借款本金 20,377,199.50元，资产转让款7,031,939.63元）、利息人民币1,203,817.41元，合计28,612,956.54元。
2、四被告同意自2019年6月至2020年5月期间于每月月底前各给付原告人民币2,400,000元，余款1,381,841.48元于2020年6月30日前付清（其中包括了自2019年7月起至2020年6月30日期间，以当期未偿还本金为基数按年利率11%的标准计算的利息）。
3、四被告同意于2019年6月30日前向原告支付诉讼保全担保费24,500元、律师费损失469,268.66元，合计493,768.66元。
4、如若四被告未能按上述协议如期足额付款，则四被告应自逾期之日起，以未偿还本金为基数按年利率24%的标准支付利息至实际给付之日止，且原告可就上述协议中四被告尚未履行的债务一并向法院申请强制执行。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。案件受理费 104,030.5元（已减半），保全费 5,000元，合计 109,030.5元，由四被告共同负担。本调解协议经各方当事人在笔录上签名或者盖章，本院予以确认后即具有法律效力。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述调解协议涉及金额对公司本期利润或期后利润不会产生负面影响。
《文峰股份 2018年年报》披露：截至 2018年 12月 31日，上述两个案件涉及债权33,070,865.60元，其中已提坏账准备19,842,519.35元。如能按法院民事裁定书及民事调解书顺利执行，将对公司本期利润或期后利润产生正面影响。
四、备查文件
1、连云港市连云区人民法院民事裁定书[(2019）苏0703民初1342号)]
2、江苏省南通市崇川区人民法院民事调解书[(2019）苏0602民初3078号]特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司2019年7月3日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-058
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月11日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2014年 12月 15日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十次会议。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于收购香港企业 MAS CABLESLIMITED5%股权的议案》。
为进一步开拓香港市场，宝胜科技创新股份有限公司全资子公司宝胜（香港）进出口有限公司与 BRIGHT APOLLO HOLDINGS LIMITED和何秀美签订《MAS CABLES LIMITED之买卖股份协议》，由宝胜香港以港币 412.5万元收购 MAS CABLESLIMITED5%股权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于全资子公司收购香港企业 MAS CABLESLIMITED5%股权的公告》。
二、本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对董事会专门委员会组成人员进行调整的议案》。
鉴于公司更换了一名独立董事，公司需要对董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的组成人员作如下调整：
原董事会审计委员会由王跃堂、陆界平、马国山组成，其中王跃堂为主任委员；
现调整为：董事会审计委员会由李明辉、陆界平、马国山组成，其中李明辉为主任委员；
原董事会薪酬与考核委员会由陆界平、王跃堂、马国山组成，其中陆界平为
主任委员。
现调整为：董事会薪酬与考核委员会由陆界平、李明辉、马国山组成，其中陆界平为主任委员。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于对董事会专门委员会组成人员进行调整的公告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二O一四年十二月十六日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-027
上海大名城企业股份有限公司
关于子公司康盛投资继续增持博信股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增持情况
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏康盛投资管理有限公司（以下简称“康盛投资”），近日通过上海证券交易所集中竞价交易系统，继续增持广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份”）股份11,500,089股，占博信股份总股本的5.00%，未来12个月内，根据市场情况，不排除进一步增持博信股份的可能性。（具体增持情况详见博信股份于2016年4月20日在上海证券交易所网站披露的相关临时公告和《简式权益变动报告书》）二、累计增持情况
截至本公告日，康盛投资累计增持博信股份的股份34,499,991股,占其总股本的15.00%。
三、增持目的
康盛投资是公司全资子公司名城金控集团旗下重要的证券投资平台，主要投资领域涉及股票投资、上市公司战略投资、新三板投资。
此次康盛投资增持基于坚定看好中国资本市场发展，秉承价值投资理念，希望通过此次股份增持，长期持有上市公司股份，获取上市公司
股权增值带来的收益。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2016年4月21日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－032号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼受理的基本情况
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年7月26日至2017年8月18日收到了上海市第一人民中级法院（以下简称“法院”）送达的《应诉通知书》及相关法律文书。根据《应诉通知书》，法院已受理97名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。
二、本次诉讼案件的基本情况
1、诉讼当事人
原告：97名自然人
被告：上海创兴资源开发股份有限公司
2、原告的诉讼请求：
（1）判令被告赔偿原告的经济损失合计5,215.48万元；
（2）判令被告承担案件的诉讼费用。
3、主要事实与理由
根据《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]25号），中国证券监督管理委员会已对被告的虚假陈述行为进行了处罚，被告存在虚假陈述违法行为。
三、本次诉讼对公司利润的影响
本次诉讼案件尚未开庭审理，其结果具有不确定性。公司根据举证材料以及相关信息为基础进行评估，预计其诉讼请求很可能被法院驳回，公司很可能无需承担
赔偿责任。
公司正积极商讨应诉方案以维护公司和全体股东利益，并将密切关注上述诉讼案件的进展状况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司2017年8月18日
西安隆基硅材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会 2017年第三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定规定，我们作为西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已审阅了公司第三届董事会 2017年第三次会议的相关议案资料，现基于独立判断立场，就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的专项意见
我们认为，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。
（二）关于可转换公司债券发行方案的专项意见
我们认为，公司可转换公司债券发行方案编制合理，符合相关法律法规和规范性文件规定。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。
（三）关于公司公开发行可转换公司债券预案的专项意见
我们认为，公司公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。
（四）关于公司2017年度-2019年度分红回报规划的专项意见
我们认为，公司 2017年度-2019年度分红回报规划符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和交易所监管规则的要求，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，有利于保障股东合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。
（五）关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的专项意见
我们认为，公司公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的内容合法、合规，有利于保障中小股东合法权益。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。
（以下为本独立意见的签署页，无正文）
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2014-44关于公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 7月 4日披露了《关于公司重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 7月 4日起停牌。
公司此次重大资产重组事项为：公司向控股股东及有关方非公开发行股份购买其在湘优质电力资产。截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-027
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年12月31日总股本424,580,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为212,290,000.00元。同时以资本公积每10股转增10股，共计转增424,580,000股。
2、公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的主要内容
按照母公司2015年度实现的净利润484,915,645.08元的10%计提法定盈余公积48,491,564.51元。
公司拟以 2015年12月31日总股本424,580,000股为基数，按照每10股派发现金股利5.00元人民币(含税)实施现金分红，预计将支付现金股利总额为
212,290,000.00元。
同时，公司拟以资本公积金转增股本，以2015年12月31日总股本
424,580,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增424,580,000股，转增后公司总股本为849,160,000股。
二、已履行的相关决策情况
发表了独立意见。
2、公司董事会认为此次利润分配及资本公积金转增股本方案，是鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，而股本规模相对较小，为增强股票流动性，回报公司股东所进行的，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司董事在董事会审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》时均投赞成票，并承诺将在2015年年度股东大会审议该议案时投票同意该项议案。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
1、公司董事在董事会审议上述议案之前6个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份情况。
公司控股股东虎林创达投资有限公司（以下简称“虎林创达”）于 2016年3月 14日与公司签署了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》，承诺以人民币20,000万元认购本次发行的部分A股股票，依据相关法规自本次发行结束之日起 36个月内不得以任何形式转让（具体内容详见公司于 2016年 3月 16日在上交所网站 www.sse.com.cn披露的临 2016-019号公告）。虎林创达系公司董事长方同华先生实际控制企业。
2、目前公司董事未来 6个月内无增减持计划，如未来公司董事持股发生变化，公司将根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持股本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定，并及时履行信息披露义务。
3、公司控股股东虎林创达投资有限公司及实际控制人方同华同意公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，并承诺将在公司 2015年度股东大会审议时同意该项议案。
四、相关风险提示
1、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》尚需提交 2015年度股东大会审议批准后方可实施。
万限售股到2016年4月25日限售期届满。
3、本次使用资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2016年4月26日
浙江天台祥和实业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的有关规定，我们作为浙江天台祥和实业股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》相关事项发表独立董事意见如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
3、同意董事会聘任汤啸先生为公司总经理，汤文鸣先生为公司常务副总经理，陈英女士为公司董事会秘书、副总经理，汤娇女士、汤克满先生、鲍晓华女士为公司副总经理，郑远飞女士为公司财务总监，赖金广先生为公司总工程师。
二、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
1、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司全体独立董事同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。
独立董事：马国维朱加宁刘翰林2018年9月11日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-022江西昌九生物化工股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 7日，江西省产权交易所（以下简称“省产交所”）组织江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东赣州工业投资集团有限公司及江西省投资集团公司、江西省工业投资公司与江西航美传媒广告有限公司（以下简称“航美公司”）于南昌签署了关于转让公司控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）100%股权的《江西省产权交易合同》，航美公司将以 143,229.22万元的价格受让昌九集团100%股权。具体内容详见公司同日披露的《公司重大事项进展暨签订股权转让协议的公告》及《公司简式权益变动报告书》及《公司详式权益变动报告书》。
相关材料需经上海证券交易所事后审核，公司将在上海证券交易所事后审核完成后申请复牌，经申请，公司股票自2017年4月12日起继续停牌。
公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2014-026
北京京运通科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年8月28日在宁夏中卫子公司所在地召开。本次会议通知已于2014年8月15日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9人，实到董事8人。
公司独立董事邱靖之先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事金存忠先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年半年度报告>及其摘要的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于签署<股权转让协议>之补充协议二的议案》。
详见2014年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的公告。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2014年8月28日