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证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-066中油金鸿能源投资股份有限公司
关于股票期权激励计划已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 8月 30日，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第七次会议审议通过了《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。根据《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，董事会同意对首次授予股票期权第一个行权期76名激励对象所获授的280.20万份股票期权予以注销（详情请参阅2016年8月31日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会 2016年第七次会议决议公告》、《关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述公司首次授予股票期权第一个行权期76名激励对象所获授的共计280.20万份股票期权注销事宜已于2016年9月12日办理完毕。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年9月12日
广发证券股份有限公司
关于广东宏大爆破股份有限公司
《2013年度内部控制评价报告》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宏大爆破《2013年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本保荐机构对《2013年度内部控制评价报告》的核查工作
广发证券保荐代表人认真审阅了宏大爆破《2013年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从宏大爆破内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2013年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、本保荐机构对宏大爆破《2013年度内部控制评价报告》的核查意见
作为宏大爆破首次公开发行股票并上市的保荐机构，广发证券经核查后认为：
宏大爆破已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，广发证券将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。
本保荐机构自承担宏大爆破持续督导责任以来，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。宏大爆破《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司内部控制评价报告》的专项意见>之签章页）
保荐代表人（签字）：
____________ _____________
朱煜起 廉彦
广发证券股份有限公司2014年3月26日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-004债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年1月16日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2017年 1月 6日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
审议通过《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：监事会对本次回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票相关事项进行了核查并认为：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的19名激励对象认购的399000股限制性股票进行回购注销。
本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司公司第四届监事会第四次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一七年一月十七日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-078广东劲胜智能集团股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 28日，广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司《2019年半年度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）和公司网站（网址：http://www.januscn.com）上披露了《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
深圳市富满电子集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
二、2018年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2018年度，本人与公司另外两名独立董事一起,就公司如下议案发表了独立意见：
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|序号|会议召开时间|会议名称|审议事项|
|1|2018年6月14日|第二届董事会第一次会议|1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘任公司副总经理的议案》；3、《关于聘任公司财务总监的议案》；4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；|
|2|2018年8月27日|第二届董事会第二次会议|1、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；2、《关于对外投资封装工厂的议案》；3、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见；|
|3|2018年9月21日|第二届董事会第三次会议|1、《关于聘任2018年会计师事务所的议案》；|
|4|2018年11月9日|第二届董事会第五次会议|1、《关于成立全资子公司的议案》。|

本人就以上事项均发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、作为公司董事会提名委员会主任委员，在任职期间，主持了
该委员会的日常工作，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会
提名委员会工作细则》等相关制度的规定，组织相关会议，履行相关职责，并就相关事项发表意见提交董事会审议，充分发挥了提名委员会主任委员的作用。
2、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间，主持了该委员会的日常工作，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人的履职情况并进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，切实履行了独立董事的职责，发挥了薪酬与考核委员会主任委员的作用。
3、作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
市场变化对公司的影响，关注网络等媒体的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在公司重大事项上，本人均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公
司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此本人表示衷心感谢。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定，继续谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，对董事会决议事项发表独立、客观意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：李道远
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2015－017中航电测仪器股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年3月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目||本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|追溯调整前|比上年同期变动幅度:12%-23%|盈利:973.81万元|
|||盈利:1,090万元—1,195万元||
||追溯调整后|比上年同期变动幅度:0%-10%|盈利:1,085.81万元|
|||盈利:1,090万元—1,195万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动说明
1、报告期内，面对依然严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争，公司继续深化内部改革，强化成本控制，提升营销管理水平，加大新市场、新产品开发力度，主营业务保持平稳增长的态势。
2、报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约为0-30万元。
3、公司于2014年11月通过发行股份购买资产方式收购汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）100%股权。此次股权收购完成后，公司持有汉中一零一100%股权，汉中一零一纳入公司合并报表范围。汉中一零一与
公司为同一实际控制人中国航空工业集团公司控制的企业，公司按照同一控制下
的企业合并原则应当对比较财务报表相关数据进行追溯调整，公司2014年第一季
度实现的归属于上市公司股东的净利润由973.81万元追溯调整为1,085.81万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩具体数据将在公司2015年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019-005浙江明牌珠宝股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年2月22日以书面方式发出，会议于2019年2月27日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2015-54武汉三特索道集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过 4,000万元，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 8月 5日至 2016年 2月 4日。
一、募集资金基本情况和使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]876号文《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2013年度非公开发行股票募集资金总额为人民币419,999,985.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币16,818,666.67元，实际募集资金净额为人民币403,181,318.33元。
上述资金已于2014年10月14日全部到位，并经众环海华会计师事务所
（特殊普通合伙）于2014年10月15日出具的“众环验字(2014)010066号”验资报告审验。
为保障募集资金的规范管理与合法使用，保护投资者权益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司与募集资金专户开户银行于2014年10月22日分别签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设了募集资金专项存款账户。
截至2015年8月4日，募集资金专户资金情况如下：
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|-|-|
|存放募集资金金额（元）|暂时闲置募集资金金额（元）|
|81,000,000.00|52,209,246.39|
|63,000,000.00|15,724,031.87|
|177,000,000.00|83,290,747.86|
|82,181,318.33|698,627.69|

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司《2013年度非公开发行 A股股票预案（修订）》，本次募集资金将用于保康九路寨生态旅游区项目、崇阳浪口温泉度假区景区项目和南漳三特古兵寨文化旅游区项目，并按项目的实际进度分期投入。
根据未来 6个月内募集资金投资项目对资金的实际需求，部分募集资金将会闲置。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超
过 4,000万元，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 8月 5日至 2016
年 2月 4日。
公司将严格执行中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，用自有资金或自筹资金及时、足额归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
三、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见
公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。
1．独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，符合股东利益最大化原则。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上所述，我们同意公司本次使用不超过 4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 8月 5日至 2016年 2月 4日。
2．监事会意见
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过 4,000万元，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 8月 5日至 2016年 2月 4日。
3．保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、三特索道本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益；公司本次补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过六个月，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。
2、本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金事项已经三特索道第九届董事会第二十次临时会议审议通过，监事会及独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
3、保荐机构同意三特索道实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
四、备查文件
1．公司第九届董事会第二十次临时会议决议；
2．公司第八届监事会第十四次会议决议；
3．公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4．东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之核查意见。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：000100 股票简称：TCL集团 公告编号：2018-005 TCL集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：|
|TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到持股 5%以上股东注|
|1的股份减持计划函，国开创新资本投资有限责任公司（以下简称“国开创新”）、|
|国开精诚（北京）投资基金有限公司（以下简称“国开精诚”）、国开装备制造产|
|业投资基金有限责任公司（以下简称“国开装备”） 计划自本公告披露之日起十|
|五个交易日后且股东持有本公司股票在解除限售条件后的 3个月内（窗口期不减|
|持），以集中竞价交易方式减持本公司股份数量分别为不超过 7207.99万股、|
|3603.99万股、2702.99万股（占公司总股本比例分别为 0.53%、0.27%、0.20%）。|
|一、 股东的基本情况|
|（一）国开创新|

1.股东名称：国开创新资本投资有限责任公司
2.股东持股情况：截至本公告日，国开创新持有公司股份共 382,775,119股，占公司总股本的2.83%，股份全部为首发后限售股。
（二）国开精诚
1.股东名称：国开精诚（北京）投资基金有限公司
2.股东持股情况：截至本公告日，国开精诚持有公司股份共 191,387,559股，占公司总股本的1.42%，股份全部为首发后限售股。
（三）国开装备
1.股东名称：国开装备制造产业投资基金有限责任公司
2.股东持股情况：截至本公告日，国开装备持有公司股份共 143,540,669
注1信息披露义务人国开创新、国开装备的控股股东均为国开金融有限责任公司，国开精诚为国开金融有
限责任公司的子公司管理的投资公司，国开创新、国开装备、国开精诚为一致行动人。详见2014年8月
15日发布的《简式权益变动报告书》。
股，占公司总股本的1.06%，股份全部为首发后限售股。
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|二、 本次减持计划的主要内容|
|(一) 减持计划主要内容|

1.减持原因：财务投资者的退出决策。
2.减持股份来源：认购本公司 2015年 2月 26日发行上市的非公开发行股份。
3.计划减持股份数量：国开创新计划通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 7207.99万股，即不超过公司总股本的0.53%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理）、国开精诚计划通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 3603.99万股，即不超过公司总股本的0.27%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理）、国开装备计划通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 2702.99万股，即不超过公司总股本的0.20%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理）。
4.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后且股东持有本公司股票在解除限售条件后的3个月内。
5.减持方式：集中竞价交易方式。
6.减持价格：根据市场价格确定。
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|(二) 股东承诺及履行情况|
|1.关于资金来源的承诺：国开创新、国开精诚、国开装备认购本次非公开发|
|行股票的认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在来自于 TCL 集团及其关|
|联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。|
|2.关于认购股份锁定的承诺：通过认购本公司 2015 年 2 月 26 日上市的非|
|公开发行股份，在发行结束之日起 36个月内不得转让。|
|国开创新、国开精诚、国开装备严格遵守上述承诺，本次拟减持事项与已披|
|露的意向、承诺一致。|
|三、 相关风险提示|

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|国开创新、国开精诚、国开装备不属于本公司控股股东、实际控制人。本次|
|减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司治理结构、股权结|
|构及持续性经营产生影响。|
|四、 备查文件|

国开创新、国开精诚、国开装备出具的关于减持本公司股权计划的函。
特此公告。
国开创新资本投资有限责任公司
国开精诚（北京）投资基金有限公司
国开装备制造产业投资基金有限责任公司2018年1月25日
股票代码：000761200761股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-035本钢板材股份有限公司
关于实际控制人股权无偿划转事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到实际控制人本钢集团有限公司（简称“本钢集团”）《关于本钢集团有限公司部分国有股权无偿划转的通知》，具体如下：根据辽宁省人民政府决定，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“辽宁省国资委”）将其持有的本钢集团股权的20%无偿划转至辽宁省社会保障基金理事会（简称“辽宁省社保基金”）。划转完成后，辽宁省国资委将持有本钢集团80%股权，辽宁省社保基金将持有本钢集团20%股权。同时，根据辽宁省国资委和辽宁省社保基金的约定，由辽宁省国资委代辽宁省社保基金行使出资人权利，辽宁省社保基金仅享有股权的收益权和处置权。本钢集团仍为国有公司，企业类型由“有限责任公司（国有独资）”变更为“有限责任公司（国有控股）”。上述股权划转的工商变更手续已于 2016年 6月 13日办理完毕。
本次本钢集团股权无偿划转完成后，本公司控股股东和实际控制人均不发生变化。本钢集团股权划转前后公司股权结构图如下：
本钢集团股权划转前：
本钢集团股权划转后：
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0一六年六月十八日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二次会议及2017年半年报相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）章程》、《公司独立董事制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及其他相关法律法规的要求，我们作为公司独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第二次会议及2017年半年报相关事项发表如下意见：
一、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
2、报告期内，公司仅对控股子公司的银行授信进行了担保，具体如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|担保对||||实际担保金|||是否履||
||相关公告|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|象名称||||额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|担保对||||实际担保金|||是否履||
||相关公告|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|象名称||||额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|||||||2017.05.27|||
|昆山|||2017年05||连带责任||||
|||6,000||3,026.44||至|否|否|
|顺威|||月27日||保证||||
|||||||2018.05.08|||
|||||||2016.04.15|||
|昆山|||2016年04||连带责任||||
|||1,000||49.5||至|否|否|
|塑料|||月15日||保证||||
|||||||2017.04.07|||
|||||||2017.06.27|||
|芜湖|||2017年06||连带责任||||
|||2,000||495.41||至|否|否|
|顺威|||月27日||保证||||
|||||||2018.06.27|||
|顺威||5,000|2016年11||连带责任|2016.11.02|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|赛特|||月24日||保证|至|||
|||||||2018.02.04|||
|||||||2016.11.02|||
|武汉|||2016年11||连带责任||||
|||6,000||||至|否|否|
|顺威|||月24日||保证||||
|||||||2018.02.04|||
|报告期内审批对|||||||||
|||||报告期内对子公司担保|||||
|子公司担保额度||9,000||||3,571.35|||
|||||实际发生额合计（B2）|||||
|合计（B1）|||||||||
|报告期末已审批|||||||||
|||||报告期末对子公司实际|||||
|的对子公司担保||20,000||||3,571.35|||
|||||担保余额合计（B4）|||||
|额度合计（B3）|||||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|担保对||||实际担保金|||是否履||
||相关公告|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|象名称||||额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担|||||||||
|||||报告期内担保实际发生|||||
|保额度合计||9,000||||3,571.35|||
|||||额合计（A2+B2+C2）|||||
|（A1+B1+C1）|||||||||
|报告期末已审批|||||||||
|||||报告期末实际担保余额|||||
|的担保额度合计||20,000||||3,571.35|||
|||||合计（A4+B4+C4）|||||
|（A3+B3+C3）|||||||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净|||||||||
|||||3.27%|||||
|资产的比例|||||||||

以上担保合法合规，公司不存在违规对外担保的情况，除上述担保事项外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其他关联方提供担保。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）规定进行的合理变更，执行上述会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议及2017年半年报相关事项的独立意见》的签字页）
谢康 章明秋 傅孝思
华英证券有限责任公司
关于申通快递有限公司申报财务报表的会计差错处理
及对财务数据和评估结果影响的核查意见
一、关于申通快递有限公司申报财务报表的会计差错事项
（一）废单率的测算差错情况
在申报文件中，申通快递有限公司（以下简称“申通快递”）在进行废单率估计时，认为电子面单中仅菜鸟热敏面单可以重复使用，不存在废单，除菜鸟热敏面单外的其他电子面单如果打印错误，只能作废而不能重复使用，因此将除菜鸟热敏面单外的其他电子面单也纳入废单统计范围。后经申通快递重新确认，全部电子面单均不存在废单，原统计的除菜鸟热敏面单外的其他电子面单的废单实际为加盟商未使用的部分。因此，申通快递对废单率重新进行了测算，并计算了对申通快递财务报表的影响。
根据重新确认的信息和数据，该事项对申通快递信息服务收入、成本、税费和对报告期内各年度的净利润的影响如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年度|收入|成本|流转税费|所得税|利润总额|净利润|占原报表净利润比例|
|2013年度|254.93|66.18|8.18|45.14|180.57|135.43|0.26%|
|2014年度|809.03|171.65|5.34|158.01|632.04|474.03|0.80%|
|2015年度|1,514.38|69.12|9.99|358.82|1,435.27|1,076.45|1.40%|
|2016年1-3月|261.57|22.29|1.73|59.39|237.56|178.17|0.72%|

经测算，按照重新测算的废单率，预计报告期内各年度净利润减少 135.43万元、474.03万元、1,076.45万元和 178.17万元。申通快递在 2016年半年报对上述差错进行了调整，未对2013年度至2015年度的财务报表进行追溯调整。
（二）2015年财务报表中年终奖计提情况
2015年申通快递财务报表中年终奖多计提 920多万的主要原因为：申通快
递历年的实际年终奖均约为一个月的工资，历年的年终奖也都按照当年 12月份
的工资计提。因此，申通快递在预提 2015年度年终奖时，也按照 2015年 12月的工资发放总额3,200.00万元对年终奖进行了计提，期后实际支付金额 2,280.00万元，主要系部分人员年终考核标准未达标未支付年终奖所致，该错报导致2015年财务报表少记利润692.33万元。申通快递在2016年半年报对上述差错进行了调整，未对2015年度的财务报表进行追溯调整。
（三）2015年期末预付款项未及时结转费用的情况
2015年期末预付款项未及时结转的费用为申通快递支付中介机构的与本次重组相关的费用，当时判断该费用为与重组上市相关的费用，因此暂时挂在预付款核算，待重组上市成功后冲减溢价或者不成功时直接进当期费用。后根据协议该费用由申通快递承担而不是上市公司承担，因此不能冲减溢价，应该结转费用，申通快递在2016年半年报对上述差错进行了调整，未对2015年度的财务报表进行追溯调整。
（四）报告期未对申通快递占用股东资金计提利息的情况
报告期内，申通快递2013年和2014年其他应付款期末余额中曾存在应付股东款项且未计提利息。截至资产负债表日，申通快递占用股东的资金已经还清且未支付利息。鉴于其他应付款已结清，且股东收取资金占用利息存在较高的流转税和所得税，因此股东同意对上述款项不计提利息。因此，申通快递对账面余额的其他应收款按照银行同期贷款利率在报告期内计提了资金占用费。综上所述，因股东同意免除债务利息，免除的利息金额对报表累计影响较小，且对申通快递的各年净利润的影响金额较小，因此申通快递未确认该资金占用利息支出。
报告期内，免除的利息金额对报表累计影响如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年度|2014年度|2013年度|
|未计提的利息|-|597.82|819.00|514.17|
|当期净利润|24,658.91|76,670.76|59,164.24|52,128.04|
|占原报表净利润比例|-|0.78%|1.38%|0.99%|

二、华英证券有限责任公司关于申通快递申报财务报表的会计差错处理事项的
核查意见
经核查，申通快递申报财务报表会计差错事项影响的净利润占报告期各年度净利润的影响情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|错报事项|2016年1-3月|2015年度|2014年度|2013年度|
|废单率差错|178.17|1,076.45|474.03|135.43|
|年终奖计提差错||-692.33|-|-|
|预付未结转差错|-|134.43|-|-|
|合计|178.17|518.55|474.03|135.43|
|当期净利润|24,658.91|76,670.76|59,164.24|52,128.04|
|占原报表净利润比例|0.72%|0.68%|0.80%|0.26%|

注：正数为多记利润。
上述差错事项导致报告期内各年度净利润增加 135.43万元、474.03万元、 518.55万元和 178.17万元。该差错对财务报表的影响未超过审计重要性水平，不足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断，该错报属于不重要的前期差错。根据企业会计准则《会计政策、会计估计变更和差错更正》：对于不重要的前期差错，企业不需调整财务报表相关项目的期初数，但应调整发现当期与前期相同的相关项目。属于影响损益的，应直接计入本期与上期相同的净损益项目；属于不影响损益的，应调整本期与前期相同的相关项目。因此大信会计师未对报告期 2013年-2015年度的财务报表进行追溯重述，将其差错调整在 2016年半年报的财务报表，调减营业收入 2,839.91万元，调减营业成本1,252.35万元，调减净利润1,306.17万元。
经核查，本次评估对未来快递服务的收入成本预测是基于申通快递未来市场占有率、快递单量、单价等独立进行预测，收入预测中不包含废单产生的收入，废单率不影响关于未来营业收入和营业成本以及现金流的预测；本次评估对未来工资成本的预测是根据申通快递未来的人事政策进行的，年终奖计提差错不影响关于未来成本费用以及现金流的预测；本次评估对管理费用主要是根据收入的比例进行预测的，上市相关费用的调整不影响关于未来现金流的预测；本次评估未预测今后向股东拆借资金，因此历史年度申通快递占用股东资金不影响关于未来现金流的预测。
综上所述，华英证券有限责任公司认为：报告期内申通快递因会计差错导致
净利润增加，但该差错对财务报表的影响未超过审计重要性水平，大信会计师在
2016年半年报对上述差错进行了调整，上述处理符合企业会计准则相关规定。
申通快递未来收入和成本的预测是基于申通快递未来市场占有率、快递单量、单价等独立进行预测，上述调整不影响申通快递关于未来营业收入和营业成本以及净现金流的预测，因此不会影响申通快递收益法评估值。
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于申通快递有限公司申报财务报表的会计差错处理及对财务数据和评估结果影响的核查意见》之签章页）
华英证券有限责任公司2016年11月30日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-018安徽中环环保科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《安徽中环环保科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2018年3月28日在公司会议室组织召开了职工代表大会。会议经过讨论和举手表决，一致同意选举程元先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），其将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名第二届监事会非职工代表监事任期一致。
经审核，公司第二届监事会职工监事候选人程元先生具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司2018年3月30日
附：程元先生个人简历
程元先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法国里昂大学企业管理硕士专业。2011年 9月-2015年 5月，任法国 Mindray生物医疗有限公司行政市场高级专员；2015年5月-2016年7月，任安徽中环环保科技股份有限公司投资发展部专员；2016年8月-至今，任安徽中环环保科技股份有限公司行政人事部副经理。
截至本公告日，程元先生不直接持有公司股份，通过合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）间接持有 3万股，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2018-108重药控股股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司2018年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加在重庆证监局指导下，由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2018年投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：1、本次活动的时间：本次活动的时间为2018年12月13日（星期四）15:00——17:00。
2、本次活动的交流网址：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登陆网址：http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
3、公司出席本次活动的相关人员：
届时，公司董事会秘书余涛先生将通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－045安徽国风塑业股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经董事会五届二十三次会议审议通过，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 19日与徽商银行股份有限公司合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，使用 10,000万元闲置募集资金购买其发行的徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品,期限一年。(具体内容详见公司 2014年 5月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》)
上述理财产品本金和收益已按合同约定于2015年5月21日到期赎回，收回本金 10,000万元，总计获得收益 580万元，其中计入本期收益 220.88万元。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-042神州数码信息服务股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2015年4月14日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年4月24日在北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人，其中董事长郭为先生、董事缪伟刚先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，董事费建江先生因公未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事周一兵先生代为出席并行使表决权，独立董事罗振邦先生因公未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事王能光先生代为出席并行使表决权。
会议由副董事长林杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》；
《2015年第一季度报告》正文披露于2015年4月25日的《证券时报》，《2015年第一季度报告》全文及正文披露于同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
独立董事贺志强先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第六届董事会第八次会议和2014年年度股东大会审议，公司已补选朱海先生、杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事。
为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据董事长郭为先生的提名，董事会同意补选独立董事朱海先生、杨晓樱女士担任第六届董事会战略委员会委员；
同意补选独立董事朱海先生为第六届董事会提名委员会委员（主席）；同意补选独立董事杨晓樱女士为薪酬与考核委员会委员；任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年4月28日
北京碧水源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘2014年度审计机构的议案；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
二、关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限事项的独立意见。
无锡碧水源丽阳膜科技有限公司（以下简称“无锡丽阳”）为公司参股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担
保的担保期限自2014年8月31日起再延长一年。本次关联担保需在公司股东会审议通过后实施。
独立董事：樊康平、马林、王月永
二Ο一四年八月十四日
华西证券股份有限公司
关于步步高商业连锁股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：华西证券股份有限公司|被保荐公司简称：步步高|
|保荐代表人姓名：邹明春|联系电话：13910129840|
|保荐代表人姓名：黄斌|联系电话：13910103585|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|现场查询2次，银行对账单每月查询|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|3|

—
1
—
|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|3|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|问题：部分募集资金投资项目的投资进度和投资效益未完全达到预期。整改情况：公司对条件发生变化的部分拟开设门店进行了调整，根据调整后的门店开设进度合理安排募集资金的使用；同时继续加强对非公开发行股票募集资金投资项目的管理，以提高项目投资效益。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12月9日|
|（3）培训的主要内容|1、《深圳证券交易所上市规则》（2014年修订）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，重点介绍了|

—
2
—
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||上市公司退市制度的有关修订内容以及进一步规范上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司履行承诺的相关规定。2、《上市公司收购管理办法》（2014年10 月修订）、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年 10 月修订）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14 号），重点介绍了上市公司收购、资产重组的有关修订内容。3、中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项（深交所中小板公司管理部2014年1月15日修订）、中小企业板信息披露业务备忘录第 32 号：上市公司信息披露公告格式（深交所中小板公司管理部2014 年11 月4日修订）、中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划等文件。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于步步高商业连锁股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签名：
邹明春
黄斌
保荐机构：华西证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
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证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-067北京东方中科集成科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划
获中国科学院控股有限公司批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月22日，东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东方科仪控股集团有限公司收到公司实际控制人中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）《关于同意北京东方中科集成科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（科资发股字〔2018〕81号）。
经审议，国科控股原则同意北京东方中科集成科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的审核意见，并按照国家有关法律、法规办理相关手续。公司限制性股票激励计划具体内容详见本公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2018年6月26日披露的相关文件。
公司限制性股票激励计划尚需董事会、股东大会审议通过。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见深圳市汇川技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项
公司原3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一九年九月二十三日
成都华神集团股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十届董事会第二十五次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的要求，对本次会议材料进行了认真审核，并就有关情况进行了询问。现基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
此次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定；经审阅叶静个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定。根据叶静的个人材料，我们认为叶静具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。
二、关于增补董事的独立意见
董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；各位董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求；同意将董事候选人提交公司股东大会审议。
三、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司对独立董事津贴的调整充分考虑了本地区薪酬水平以及同行业上市公司独立董事的津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司董事会将调整独立董事津贴的议案提交公司股东大会审议。
独立董事：吴越、王虹、刘志强
二○一六年五月十六日