Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-023
航天信息股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2015年 4月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2015年第86次发行审核委员会工作会议对航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
九届三次监事会会议决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2019-063
龙元建设集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第一次会议已于2019年8月17日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2019年 8月 27日上午 11:00在上海市静安区寿阳路 99弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有监事3名， 3名监事出席会议。会议由陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及其摘要》；
公司2019年半年度实现合并营业总收入的1,132,766.52万元，比上年同期增长9.09%，合并营业利润62,180.20万元，比上年同期增长12.73%，合并净利润42,542.33万元，比上年同期增长8.21%。公司合并报表显示，总资产 563.82亿元，归属于母公司所有者权益合计 111.22亿元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
二、审议通过《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并编制《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务
九届三次监事会会议决议公告报表格式的通知》要求进行合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司监事会
2019年8月27日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-087债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2018年 10月 15日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》
2018年9月3日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，选举袁仲雪先生担任公司第四届董事会非独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。鉴于上述情况，对公司与软控股份有限公司及其控股子公司 2018年度日常关联交易情况进行了预计。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、审议并通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。同意金宇实业使用闲置募集资金 3.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至
相应募集资金专用帐户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司监事会2018年10月16日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-045
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次担保金额：人民币5,000万元
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2018年 4月 27日召开的第六届董事会第十八次会议和 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会分别审议通过了《关于 2018年度向金融机构融资总额度的议案》《关于 2018年度对外担保总额度的议案》，同意 2018年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度不超过人民币 30亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等，不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。为保障2018年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，同意由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币35亿元。
近日，因前期部分融资到期并偿还完毕，公司全资子公司郴州雄风环保科技有限公司与交通银行股份有限公司郴州分行（简称“交通银行郴州分行”）重新签署《开立银行承兑汇票合同》及《开立国内信用证合同》。根据 2018年3月赤峰黄金与交通银行郴州分行签署的《保证合同》，赤峰黄金为上述融资提供连带责任保证，担保金额为5,000万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外担保总额 99,500万元，占公司最近一期经审计净资产的36.14%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：601789证券简称：宁波建工公告编号：2016-024
宁波建工股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月17日 13点30分
召开地点：宁波市江东区宁穿路 538号 2号楼5楼517会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月17日
至2016年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于2015 年度报告及其摘要的议案|√|
|4|关于2015 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于2015 年度利润分配的议案|√|
|6|关于公司 2016 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案|√|
|7|关于使用自有资金购买理财产品的议案|√|
|8|关于修改《公司章程》的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|10|关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务及内控审计机构的议案|√|

本次股东大会还将听取独立董事2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
其中，第1项及3-10项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。详见本公司于 2016年 4月 26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、
3、特别决议议案：6、8、9
4、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601789|宁波建工|2016/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
4、登记时间：2016年5月13日、16日8:30-17:00。
六、 其他事项
联系地址：宁波市宁穿路538号5楼公司证券与投资部
联系人：李长春陈小辉
联系电话：0574-87066873
传真：0574-87888090
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2016年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
宁波建工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波建工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2015年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2015年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于2015年度报告及其摘要的议案||||
|4|关于2015年度财务决算报告的议案||||
|5|关于2015年度利润分配的议案||||
|6|关于公司 2016 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案||||
|7|关于使用自有资金购买理财产品的议案||||
|8|关于修改《公司章程》的议案||||
|9|关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案||||
|10|关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务及内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2018-038号
罗顿发展股份有限公司
关于控股股东的一致行动人解除股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 2日，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东的一致行动人北京德稻教育投资有限公司（以下简称“德稻投资”）关于股票解质押的通知，现将有关情况公告如下：
2018年4月27日，德稻投资在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续，将其于2018年3月26日质押给自然人俞蔺峰的公司21,950,000股无限售流通股股票予以解除质押，本次解除质押的股份占公司总股本的5.00%。
截止本公告披露日，德稻投资共持有公司股票 21,950,000股，占公司总股本的5.00%，本次解除股份质押后，德稻投资质押公司股票为0股，占公司总股本的0%。
截至本公告披露日，公司控股股东为海南罗衡机电工程设备安装有限公司，控股股东的一致行动人包括德稻投资和海口国能投资发展有限公司。公司控股股东及其一致行动人共持有公司股票合计109,927,591股，占公司总股本的25.04%。
截止本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股票87,800,000股，占公司总股本的20.00%。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2018年5月2日
天津环球磁卡股份有限公司独立董事
关于聘任证券事务代表的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》等的有关规定,作
为天津环 “
球磁卡股份有限公司(以
下简称公司勹的独立董事,对2016年10月⒛日召开的公司第八届董事会第二次会议审议的关于聘任证券事务代表的议案,在查阅公司提供的有关资料,了解有关情况后,发表独立意见如下
:
聘任秦竹青女士、张尧先生为公司第八届董事会证券事务代表 ,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。截止目前,秦
竹青女士、张尧先生未持有公司股票衤与公司持股
5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,并分别于⒛11年
1I月、⒛10年12月取得上海证券交易所颁发的
《董事会秘书资格证书》,其
任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事签字
:
肠
梁津明
柳士明
沙宏泉
天风证券股份有限公司
关于中安消股份有限公司2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
天风证券股份有限公司作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、控股股东所持部分股份被冻结
根据发行人 2017年 6月 21日出具的上市公司公告（2017-127），2017年 6月19日，发行人收到公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）提供的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（沪市）》，该文件显示中恒汇志所持有的52,413,385股公司限售股份被司法冻结，占公司总股本的4.09%，包含其为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份（48,691,587股）及其他账户内3,721,798股（冻结日期为2017年6月6日，解冻日期2020年6月6日）。
本次中恒汇志所持的部分股份被司法冻结，系因其与国金证券股份有限公司就中安消第一期员工持股计划合同纠纷案诉前财产保全引发。国金证券向四川省高级人民法院申请对中恒汇志在199,699,600.36元范围内的财产采取诉前财产保全措施。四川省高级人民法院经审查后裁定，将中恒汇志持有的中安消股份限售流通股中的52,413,385股予以冻结，同时将涂国身先生持有的国金中安消增持 1号集合资产管理计划中的集合计划份额 60,621,514.96份予以冻结。
中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，后续其持有的公司股份仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。此外，公司实际控制人回函确认已在积极筹划其债务重组、引入战略投资者的工作，相关事项如有进展会及时通知上市公司履行信息披露义务。
二、控股股东应补偿股份事宜
根据发行人 2017年 6月 21日出具的上市公司公告（2017-128），发行人分
别于2017年5月11日及2017年6月9日召开第九届董事会第五十次会议、2016年年度股东大会审议《关于深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份处置的议案》。详见公司公告《中安消第九届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2017-097）、《中安消关于深圳市中恒汇志投资有限公司履行盈利补偿承诺暨先行处置已冻结的2014年、2015年应补偿股份的公告》（公告编号：2017-099）、《中安消2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-120）。
鉴于公司 2016年年度股东大会未审议通过上述应补偿股份的回购及注销事宜，根据公司第九届董事会七次会议及 2015年第三次临时股东大会议决议，公司已在 2016年年度股东大会决议公告后书面通知中恒汇志，后者需要在接到通知后的 30日内取得需要的批准并将股份赠送给中安消股东大会股权登记日或中安消董事会确定的股权登记日在册的股东（中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份将不参与该赠送），在册股东按其持有股份数量占股权登记日中安消的总股本（扣除中恒汇志因重组发行份购买资产持有的股份数量）的比例享有获赠股份。
2017年6月19日，公司收到中恒汇志提供的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（沪市）》，该文件显示中恒汇志为应补偿股份设置的专门账户所持股份（48,691,587股）被司法冻结，详见公司同日发布的公告《中安消关于控股股东所持部分股份被冻结的提示性公告》（公告编号：2017-127）。为维护公司及中小股东的合法权益，确保股份赠送事宜的顺利实施，公司董事会已发函督促中恒汇志采取有效措施妥善解决处理相关事宜，并将会继续关注事件的进展，及时履行信息披露义务。
三、与金誉阿拉丁债权诉讼结果
根据发行人 2017年 6月 21日出具的上市公司公告（2017-129），发行人因与上海金誉阿拉丁投资管理有限公司（以下简称“金誉阿拉丁”）存在债务纠纷，已向上海市静安区人民法院提起诉讼[案号：（2016）沪0106民初12212号]，诉讼事实与理由详见发行人于2016年7月16日披露的《中安消关于债权诉讼的公告》（公告编号：2016-163）。2017年6月20日，公司收到上海市第二中级人民法院邮寄送达的《民事调解书》（2016）[沪02民终9671号]，根据民事调解书，上海市新闸路1136弄1号第6、7层房屋产权证办理完毕后，将过户至发行人名
下，发行人在取得房屋产权证之日起不再享有在金誉阿拉丁处的股权权益。民事调解书主要内容详见发行人公告。
天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-056金能科技股份有限公司
关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司
之全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|

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|-|-|-|
| 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司|被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司||
|青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司青岛金能新材料有限公司（以下||青岛金能新材料有限公司（以下|
|简称“青岛新材料”）。|||
| 本次担保数量：本次为青岛新材料提供人民币5,566万元质押担保。|||
| 担保余额：截至目前，公司为青岛新材料提供的担保合同余额为人民币|担保余额：截至目前，公司为青岛新材料提供的担保合同余额为人民币||
|16,214 万元（含本次担保），已实际使用的担保余额为人民币 9,982.80 万|16,214 万元（含本次担保），已实际使用的担保余额为人民币 9,982.80 万||
|元（含本次担保）。|||
| 本次担保是否有反担保：无。|||
| 对外担保逾期的累计数量：无。|||
|一、担保情况概述|||
|（一）担保基本情况|||
|为满足项目建设资金需求，保证项目建设顺利进行，青岛新材料向中国银行|为满足项目建设资金需求，保证项目建设顺利进行，青岛新材料向中国银行||
|股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行青岛西海岸新区分行”）|||
|申请开立 754.50 万美元信用证，与中国银行青岛西海岸新区分行签订《开立国|||
|际信用证合同》，编号为 LC1066519000106，公司以银行承兑汇票人民币 5,566|||
|万元提供质押担保。|||

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|-|-|
|2019年8月12日，公司与中国银行青岛西海岸新区分行签订了《质押合同》，|2019年8月12日，公司与中国银行青岛西海岸新区分行签订了《质押合同》，|
|合同编号为2019年青西中银司质字087号，担保期限自2019年8月12日至2020||
|年1月 31日，担保金额为人民币 5,566万元。||

（二）本担保事项履行的内部决策程序
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|-|-|
|2019 年4月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第|2019 年4月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第|
|十五次会议，2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会，均审议通过||
|了《关于 2019 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司 2019||
|年度为青岛新材料提供不超过人民币 20 亿元的担保。独立董事对此议案发表了||
|同意意见，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及||
|指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2019 年度公司及全资子公司之间担保||
|额度的公告》（公告编号：2019-033号）。||

二、被担保人基本情况
1、公司名称：青岛金能新材料有限公司
2、注册地址：山东省青岛市黄岛区
3、法定代表人：秦庆平
4、成立时间：2018年03月09日
5、注册资本：贰拾亿元人民币
6、经营范围：从事化工产品领域内的技术研发；电力生产销售；销售：仪器仪表、机械设备及配件；货物及技术进出口；机械设备租赁。
7、与本公司关系：青岛新材料是公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。
8、主要财务指标：截至 2019年 3月 31日，青岛新材料的总资产为 1,453,119,841.33元、总负债为 25,370,738.99元，其中流动负债为 25,370,738.99元、净资产为 1,427,749,102.34元、净利润为-633,427.33元。
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|三、质押合同的主要内容||
|出质人：金能科技股份有限公司||
|质权人：中国银行青岛西海岸新区分行||
|担保类型：以票据及保证金账户中的保证金提供质押担保||
|担保金额：人民币 5,566万元||
|担保范围：本合同项下主债权，包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、|担保范围：本合同项下主债权，包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、|
|复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、质押物保管费用、实现债权的费用 (包括||
|但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等)、因债务人/被担保人违约而||
|给质权人造成的损失和其他所有应付费用。||

担保期限：2019年8月12日至2020年1月31日
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|质押物情况：银行承兑汇票人民币 5,566万元||
|四、董事会意见||
|董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设||
|所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资||
|子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股||
|东的利益。||
|独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规||
|范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市||
|规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公||
|司和全体股东利益的行为，我们同意为公司 2019 年度公司及全资子公司之间担||
|保额度的议案。||
|五、累计对外担保数量及逾期担保的数量||
|截至本公告披露日，公司为青岛新材料提供的担保合同余额为人民币 16,214|截至本公告披露日，公司为青岛新材料提供的担保合同余额为人民币 16,214|
|万元（含本次担保），实际使用担保余额为人民币 9,982.80万元（含本次担保），||
|不存在逾期担保的情况。||

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|-|-|-|
|特此公告。|||
|金能科技股份有限公司董事会|金能科技股份有限公司董事会||
|2019年8月13日||2019年8月13日|
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2018-063号云南城投置业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股现金红利0.05元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/31|－|2018/6/1|2018/6/1|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月9日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,605,686,909股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利80,284,345.45元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/31|－|2018/6/1|2018/6/1|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司、公司股东云南省小龙潭矿务局的现金红利由公司按照有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.045元人民币。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待
遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对于通过沪港通投资 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（4）对于除上述以外的其他机构或法人投资者其股息、红利所得税由其自行申报缴纳，公司按照税前每股现金红利 0.05元人民币派发。
五、 有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
地址：云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座
邮编：650200
咨询电话：0871-67199767
传真：0871-67199767
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2018年5月24日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2019-014
烽火通信科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 3日收到公司副总裁王建利先生提交的辞职报告，王建利先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁一职。根据相关规定，王建利先生的辞呈自送达董事会时生效。
公司对王建利先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会 2019年4月4日
成都前锋电子股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、稳定、持续的利润分配机制，保证股东的合理投资回报，增加决策透明度和可操作性，公司董事会结合公司实际情况，制定了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，主要内容：
一、股东回报规划制定原则
（一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
三、未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
2018至2020年，公司根据《公司法》等有关法律以及《公司章程》的规定，进行利润分配。
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例
1、公司当年实现的净利润为正数且当年累计未分配利润为正数的情况下，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项发生，公司应采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年实现的年均合并报表归属于母公司所有者的净利润的百分之三十。
重大投资计划或现金支出事项是指公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外）即对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币的。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本项规定处理。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。
四、股东回报规划制定、调整及实施
（一）公司利润分配方案的审议
大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。
董事会在拟定利润分配预案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可采取通过公开征集意见或召开论证会等方，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。
2、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案，以及年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。
（二）公司利润分配方案的调整
因公司生产经营情况和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应以保护股东利益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，利润分配政策调整方案需事先征求独立董事和监事会的意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事应该发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
（三）公司利润分配方案的实施
公司股东大会大会审议通过利润分配决议后的2个月内，董事会必须实施利润分配方案。
五、关于本规划的未尽事宜
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
成都前锋电子股份有限公司董事会年 月 日
股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2017-010号
重庆港九股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2017年 3月 15日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
2016年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。对以下事项发表了意见：
1．监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完
善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。
公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。
2．监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。
公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016年度财务报表进行了审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3．监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。
4．监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（二）审议通过《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
公司监事会对公司 2016年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：1．公司 2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会未发现参与 2016年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
（七）审议通过《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《公司 2016年度内部控制评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：
公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，
《公司 2016年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
特此公告。
重庆港九股份有限公司监事会 2017年 3月 17日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-064浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，决定终止非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2016】444号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-051号关于为子公司融资提供担保的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：杭州信达奥体置业有限公司。
●本次拟提供担保金额：不超过 17.5亿元。
●本次担保有反担保。
●不存在对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足经营需要，公司参股子公司杭州信达奥体置业有限公司（以下简称“杭州奥体置业”）作为借款人，拟向金融机构为项目 MU02地块申请贷款，融资本金不超过 17.5亿元，贷款具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。作为担保方，公司为上述贷款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为公司本次担保提供反担保。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会授权董事长在上述框架范围内与相应金融机构就上述融资担保事项签订相关正式协议。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-051号（二）公司本担保事项履行的内部决策程序
2019年 8月 28日，公司第十一届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU02地块项目申请融资提供担保的议案》。独立董事已就该事项出具了独立意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州信达奥体置业有限公司
2、住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路 2030号云台国际商务服务中心 1532-1536室
3、法定代表人：张维民
4、注册资本：壹拾亿元整
5、成立日期：2016年 6月 21日
6、经营范围：房地产开发经营；服务；自有房屋租赁、招投标代理、商务信息咨询。
7、股权结构：具体请见下图。
信达地产股份有限公司
融创房地产集团有限公司杭州滨江房产集团股份有限公司
100% 100%融创鑫恒投资集团有限公司浙江信达地产有限公司 宁波坤皓投资有限公司
20%
100%
80%10%
40%
宁波东睦东奥投资管理有限公司
|||
|-|-|
||50%|
|杭州信达奥体置业有限公司||

8、与上市公司关系：公司参股子公司。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-051号9、被担保方经营情况：奥体项目目前总货值约 280亿元。自 2017年 12月开盘以来，该项目共实现预销售收入 83亿元。截至 2019年 7月31日，奥体项目向金融机构借款62.3亿元，实际资产负债率为62.5%，经营状况良好。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、被担保人：杭州信达奥体置业有限公司
2、担保人：信达地产股份有限公司
3、担保额度：融资本金不超过 17.5亿元。
4、贷款期限：1+1年（各笔贷款满 1年，双方均可以行使该笔融资的提前还款选择权）。
5、担保方式：本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
6、反担保情况：被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为本次担保提供反担保。
担保协议尚未签署，具体以最终签署的担保协议约定为准。
四、融资担保的必要性
公司为杭州奥体置业向金融机构融资提供担保是为了满足其融资需求，被担保方所开发项目前景良好，担保风险可控，公司为其提供担保符合公司利益。
公司为杭州奥体置业融资提供全额担保，是为了满足金融机构审批要求；遵照对等原则，被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
五、董事会意见
2019年 8月 28日，公司第十一届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU02地块项目申请融资提供担保的议案》，并提请公司股东大会审议。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-051号独立董事已对该事项发表独立意见，公司参股子公司杭州信达奥体置业有限公司拟就开发建设的MU02地块向金融机构申请融资不超过 17.5亿元，由公司提供全额担保，是为了保证该项目开发建设进展顺利，满足融资需求，根据目前开发项目的经营情况和未来项目开发计划，子公司有能力偿还该项目借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。基于上述判断，我们同意以上担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 7月 31日，公司对外担保余额为 152.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的73.05%。其中:对全资子公司提供担保余额为 124.25亿元；对控股子公司提供担保余额为 13.42亿元；对非控股子公司按股权比例对等提供担保余额为 14.82亿元。
公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、经董事签字的第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司
2018年持续督导工作现场检查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规的规定履行持续督导职责，对恒林股份 2018年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
兴业证券保荐代表人刘德新及项目组成员李圣莹于2018年12月24日、2018年 12月 27日对恒林股份进行了 2018年持续督导工作的现场检查。兴业证券查看了公司2018年度公司治理和内控等制度的实施情况、“三会”文件和信息披露情况、募集资金使用情况等相关资料，并对恒林股份财务负责人和董事会秘书进行了访谈。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
项目组查阅了恒林股份的公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则、募集资金管理制度等相关公司治理和内控制度，查阅了恒林股份董事会、监事会、股东大会的议案、会议决议、会议记录等资料，检查了公司内部控制等制度的执行情况，并与公司董事会秘书进行了访谈，重点关注了上述三会会议召开方式与程序是否合法合规。
经现场核查，保荐机构认为：恒林股份已根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司依据上述规章制度规范公司日常的经营和管理活动。公司制订的各项内部控制制度合理、有效，并得到有效执行，促进了公司经营的正常、有效进行。
（二）信息披露情况
项目组检查了公司的“三会”文件、信息披露文件和相关工作底稿，认为公司已披露的公告内容真实、准确、完整，格式符合相关规定，公司的信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
项目组查阅了公司的基本账务情况、相关重大业务合同，并与公司财务负责人及董事会秘书进行了访谈，确认恒林股份资产完整，人员、机构、业务、财务独立，不存在关联方违规占用恒林股份资金的情形。
（四）募集资金使用情况
项目组查阅了公司募集资金的相关制度及募集资金使用的相关资料，认为公司已建立募集资金专户存储制度，并按照制度的规定存放和使用募集资金，履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
项目组查阅了公司相关内部决策文件及重大合同等资料，并与公司董事会秘书、财务负责人进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：截至本报告签署之日，公司不存在对外担保情况；
公司的关联交易及重大对外投资均已履行相应的决策程序和信息披露义务，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不存在违法违规的情形。
（六）经营状况
项目组查阅了公司财务报告及相关财务资料，并与公司董事会秘书、财务负责人进行了访谈，对公司的经营状况进行了了解。
2018年 11月 27日凌晨，公司厂区内一车间发生一起着火情况，本次着火未造成人员伤亡，也未造成环境污染情况和次生灾害。公司其他生产车间及子公司均正常运行，未受到本次情况影响。公司正积极配合相关部门调查着火原因，已启动了保险理赔程序，相关事项正在积极推进中。
保荐机构认为：公司正在积极处理上述着火事项，该事项未对公司正常生产经营造成重大不利影响，公司经营情况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
目前募集资金投资项目建设进度较为缓慢，提请公司根据募集资金投资计划及实际经营需要加快募集资金投资项目的建设。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现恒林股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：
2018年以来，恒林股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。截至现场检查之日，恒林股份经营情况正常。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司 2018年持续督导工作现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
刘德新 陈全
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-011重庆百货大楼股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司董事会于2014年3月24日收到刘伟力先生《辞呈》。刘伟力先生因工作原因向公司董事会提出辞去第六届董事会董事长、董事及战略委员会召集人、委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次刘伟力先生辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，其《辞呈》自送达公司董事会时生效。
公司将尽快完成增补董事并选举董事长的相关工作。
公司对刘伟力先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2014年3月26日