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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-139诚志股份有限公司
关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年12月27日召开第七届董事会第一会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置自有资金，发挥集团资金归集、统筹管理作用，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，使用最高额不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金适时进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
本次用于购买理财产品的闲置自有资金总额不超过8亿元，占公司2016年度经审计净资产比例不超过5.24%。该议案在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议，上述自有资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。现将有关情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金适时的购买保本型银行理财产品。
（二）理财产品品种
公司购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短期的保本型银行理财产品。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。公
司选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。
（三）投资金额
公司拟使用不超过人民币 8亿元暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限
公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起半年内有效。
（五）委托理财的资金来源
全部为公司自有闲置资金。
（六）委托理财的实施方式
在上述额度内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，且由公司财务负责人具体负责办理相关事宜。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务，公司亦会在定期报告中披露报告期内购买理财产品投资情况以及相应的损益情况。
（八）关联关系
公司与委托理财机构不存在关联关系。
二、需履行的审批程序说明
公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。
三、投资风险与风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的短期理财产品属于商业银行保本型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况监督等方面均作了详细规定，公司将严格执行相关规定，防范投资风险；同时，公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。
2、公司财务部门应定期编制委托理财情况报告，向公司分管领导、董事长报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
3、公司审计监察部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计监察部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、委托理财投资对公司的影响
银行理财产品投资坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下以闲置资金进行委托理财，并视具体情况决
定投资期限，合理进行产品组合，充分考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响正常经营活动，且有利于提高闲置资金的使用效率，并获得一定的投资收益，保障股东利益。
五、独立董事意见
公司在保证日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，利用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，可进一步提高资金使用效益，增加现金资产收益，不存在损害股东利益的情形，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。决策权限及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性法律文件的要求；在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立财务顾问对上述使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
七、备查文件
（一）第七届董事会第一会议决议；
（二）独立董事对第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
（三）中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金委托理财的核查意见。
诚志股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“双环传动”）2017年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对双环传动使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2017）2202号）核准，公司于 2017年12月25日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除承销费和保荐费1,700.00万元后，实际收到金额为 98,300.00万元，已由承销商广发证券于2017年12月29日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律师费等相关发行费用合计 376.64万元，实际募集资金净额为 97,923.36万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2017]579号《验证报告》。
二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金投资金额|已投入募集资金金额|
|自动变速器齿轮二期扩产项目|43,500.00|35,746.94|
|嘉兴双环DCT自动变速器齿轮扩产项目|29,423.36|26,621.38|
|江苏双环自动变速器核心零部件项目|25,000.00|25,004.04|
|总计|97,923.36|87,372.36|

根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定
时间内将处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司结合实际经营情况及可转债募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，资金在 12个月及额度内可滚动使用。
（一）投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
使用不超过 30,000万元闲置募集资金购买现金管理产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定。
上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深交所备案并公告。
（四）资金来源
资金来源为公司暂时闲置募集资金。
（五）信息披露
公司在每次募集资金进行现金管理后将严格履行信息披露义务，包括该次现金管理的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进
行披露。
（六）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金投资项目正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
5、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于 2018年 2月 2日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 30,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。
公司于2018年8月23日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 18,000.00万元人民币暂时闲置的定向增发募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：
双环传动本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。
本保荐机构对双环传动本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易达安 曲海娜
广发证券股份有限公司2019年4月18日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-026
山东同大海岛新材料股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知已于 2014年 4月 15日以书面等方式发出。本次会议于 2014年4月22日上午以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 3人,出席现场会议监事 3人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《公司2014年第一季度报告》
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2014年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票。表决情况：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会 2014年 4月22日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-102北京合众思壮科技股份有限公司
二○一七年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年8月8日披露的2017年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|636,363,207.97||333,339,773.68||90.91%||
|营业利润|32,732,887.42||-7,750,831.31||522.31%||
|利润总额|45,592,318.86||1,841,537.62||2,375.77%||
|归属于上市公司股东的|50,289,189.82||3,432,361.46||1,365.15%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0686||0.0050||1,272.00%||
|加权平均净资产收益率|1.25%||0.19%||1.06%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|5,667,968,850.28||4,903,335,520.21||15.59%||
|归属于上市公司股东的|3,503,625,465.14||3,507,425,730.28||-0.11%||
|所有者权益|||||||
|股本|733,148,100.00||244,382,700.00||200.00%||
|归属于上市公司股东的|4.78||4.78||0.00%||
|每股净资产（元）|||||||

注释：
1、上述数据为公司合并报表数据。
2、报告期内，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，考虑上述影响后，经重新计算的 2016年同期的基本每股收益均为 0.0050元（调整前为 0.0174元）；每股净资产为4.78元（调整前为14.35元）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司 2017年 1-6月营业总收入为 63,636.32万元，较上年同期增加
30,302.34万元，增长幅度90.91%；营业利润为 3,273.29万元，较上年同期增加4,048.37万元，增长幅度522.31%；利润总额为4,559.23万元，较上年同期增加 4,375.08万元，增长幅度2,375.77%；归属上市公司股东净利润 5,028.92万元，较去年同期增长4,685.68万元，增长幅度1,365.15%。
主要原因是公司战略目标的逐步落地，上年并购企业纳入合并范围及新疆等重点布局区域业务快速增长导致报告期内收入、利润同时出现快速增长。
2.报告期内公司总资产 566,796.89万元，较期初增加 76,463.33万元，增长幅度为15.59%，主要是由于公司经营规模扩大所致。
3.报告期内公司股本较期初增加200.00%，主要是报告期公司将资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年7月11日披露的《二O一七年半年度业绩预告修正公告》中对2017年半年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人郭信平先生、主管会计工作的负责人侯红梅女士、会计机构负责人袁学林先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计报告。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二○一七年七月二十七日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-26南风化工集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更日期：2014年7月1日
（二）变更原因：为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据《企业会计准则》和谨慎性原则，按照《山西焦煤集团有限责任公司会计核算办法》关于坏账准备的计量规定，自2014年7月1日起，对应收款项坏账准备的会计估计进行变更。随着技术进步和替代材料的出现，新材料、新工艺不断应用到公司固定资产的升级改造上，公司现行的固定资产折旧年限和残值率已不能如实反映固定资产的实际使用状况。为进一步加强公司固定资产管理工作，真实反映公司固定资产实际运行状况，根据《会计准则第4号——固定资产》第十五条、第十九条规定，结合《山西焦煤集团有限责任公司固定资产目录及折旧年限》的相关要求，公司自 2014年7月1日起对公司固定资产折旧年限和残值率进行调整。
二、变更前采用的会计政策
（一）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
1.单项金额重大的应收款项坏账准备计提：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额大于或等于100万元的应收款项。
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：期末对于单项金额大于或等于 100万元的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试无证据表明其已发生减值，则采用账龄分析法计提坏账准备。
2.按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
组合 1按账龄分析法计提坏账准备的应收无客观证据表明其发生了减值的应收款
款项 项
应收母公司、最终控制方及其控股子公司
组合2不计提坏账准备的应收款项
的款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1按账龄分析法计提坏账准备的应收
账龄分析法
款项
组合2不计提坏账准备的应收款项 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.50 0.50
1－2年 10.00 10.00
2－3年 20.00 20.00
3－4年 50.00 50.00
4－5年 50.00 50.00
5年以上 100.00 100.00
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：期末对于单项金额小于 100万元的应收款项有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试无证据表明其已发生减值，则采用账龄分析法计提坏账准备。
（二）各类固定资产折旧年限和残值率
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-50 3-5 1.90-4.85
运输设备 8 5 11.88
通用设备 6-20 3-5 4.75-16.17
专用设备 12-14 3-5 6.79-8.08
三、变更后采用的会计政策
（一）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
1.单项金额重大的应收款项坏账准备计提：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额大于或等于100万元的应收款项。
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：期末对于单项金额大于或等于 100万元的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试无证据表明其已发生减值，则采用账龄分析法计提坏账准备。
2.按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
组合 1按账龄分析法计提坏账准备的应收无客观证据表明其发生了减值的应收款项
款项
应收母公司、最终控制方及其控股子公司的款
组合2不计提坏账准备的应收款项
项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1按账龄分析法计提坏账准备的应收
账龄分析法
款项
组合2不计提坏账准备的应收款项 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1.00 1.00
1－2年 5.00 5.00
2－3年 10.00 10.00
3－4年 50.00 50.00
4－5年 50.00 50.00
5年以上 70.00 70.00
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：期末对于单项金额小于 100万元的应收款项有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试无证据表明其已发生减值，则采用账龄分析法计提坏账准备。
（二）各类固定资产折旧年限和残值率
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-50 3 1.94-12.13
运输设备 8 3 12.13
通用设备 6-20 3 4.85-16.17
专用设备 10-20 3 4.85-9.70
四、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计的变更采用未来适用法，不会对公司已披露的财务报表产生影响，也无需对已披露的以前年度财务报告进行追溯调整。经公司财务部初步测算，本次会计估计变更，预计对合并报表归属于普通股股东净利润影响约163万元（最终数据以审计报告为准），其中应收款项坏账准备计提比例变更对合并报表归属于普通股股东净利润影响约571万元，固定资产折旧年限和残值率变更对合并报表归属于普通股股东净利润影响约-408万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更影响数未超过公司最近一期经审计的所有者权益及净利润的50%，不会导致公司盈亏性质发生变化，因此本次会计估计变更经公司董事会审议通过后执行，无需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，公司依照会计准则等相关规定，并结合公司的实际情况，对应收账款坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和残值率进行变更，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司结合实际情况，对应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和残值率进行变更，符合必要性、合理性原则，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利益，同意公司本次会计估计变更事项。
七、监事会意见
公司监事会认为，本次会计估计变更事项的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更事项。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二O一四年九月十九日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-099深圳市洲明科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年10月15日开市起停牌。
根据中国证监会网站公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2015年10
月22日召开2015年第88次并购重组委工作会议审核公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。期间，公司股票继续停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-054浙江花园生物高科股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-108
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（临时）通知于2015年12月24日以传真和邮件方式送达。会议于2015年12月29日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事6名，实际参加会议并表决的董事6名。会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》。
详细内容请见2015年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司股权激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告》。《股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见2015年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事李广泽先生属于《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的受益人，回避表决，其余6名董事参与表决。公司独立董事发表了独立意见。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
详细内容请见2015年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告董事李广泽先生属于《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的受益人，回避表决，其余6名董事参与表决。公司独立董事发表了独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-093
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172013号）。中国证监会依法对国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）推荐的《江苏澳洋顺昌股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与国海证券等相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料披露反馈意见回复，并在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一七年十一月十一日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-073森霸传感科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代码：300701；证券简称：森霸传感)于近日收到长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）出具的《长江证券承销保荐有限公司关于更换森霸传感科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人孙玉龙先生因职务原因，无法继续担任公司持续督导工作的保荐代表人，为保证持续督导工作有序开展，长江证券决定由保荐代表人郭忠杰先生接替孙玉龙先生负责持续督导工作，继续履行持续督导职责。本次变更不会影响长江证券对公司的持续督导工作。郭忠杰先生简历详见附件。
公司董事会对孙玉龙先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为郭忠杰先生和宋时凤女士，持续督导期至2020年12月31日为止。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-073附件
郭忠杰先生简历
郭忠杰，男，保荐代表人，现任长江证券承销保荐有限公司董事总经理。主要参与的项目包括：荣信股份IPO、雅致房屋IPO、蓝海华腾IPO、花王股份IPO，以及荣信股份非公开发行、科力远非公开发行、厦门钨业非公开发行等承销保荐项目。
深圳能源集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的
存贷款等金融业务的专项说明
关于深圳能源集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明
安永华明(2017)专字第61274156_H03号深圳能源集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了深圳能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的2016年度财务报表，包括2016年12月31日合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2017年4月6日出具了无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《深圳能源集团股份有限公司2016年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司2016年度财务报表执行审计，以及将本项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2016年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对本专项说明后附的汇总表执行任何额外程序。为了更好地理解贵公司2016年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与经审计的2016年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其它任何目的。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：廖文佳
中国注册会计师：朱婷
中国北京 2017年4月6日
深圳能源集团股份有限公司2016年度涉及财务公司 附表一关联存贷款等金融业务的情况汇总表
截至：2016年12月31日止
单位：人民币元
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|关联方名称|关联方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|年初余额|本年增加额|本年减少额|年末余额|金融业务的类别|
|深圳市能源集团有限公司|同一最终实际控制人|吸收存款|248,524,593.31|45,839,741.24|23,590,000.00|270,774,334.55|存款|
|珠海深洪湾电力有限公司|同一最终实际控制人|吸收存款|141,369,037.27|994,361,564.20|1,059,334,947.03|76,395,654.44|存款|
|惠州深能投资控股有限公司|联营企业|吸收存款|46,872.18|167.01|--|47,039.19|存款|
|总计|||389,940,502.76|1,040,201,472.45|1,082,924,947.03|347,217,028.18||

此汇总表已于2017年4月6日由下列负责人签署：
法定代表人：熊佩锦 主管会计工作负责人：王平洋总会计师：赵祥智 财务总监：俞浩 会计机构负责人：麦宝洪(代)
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-024永高股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月18日召开的
2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股3.000000股，派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.600000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为432,000,000股，分红后总股本增至 864,000,000
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月
29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****755|公元塑业集团有限公司|
|2|01*****553|卢彩芬|
|3|01*****080|张炜|
|4|08*****789|台州市元盛投资有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月29日。
六、股份变动情况表。
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|送股|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|89,910,000|21.00%|26,973,000|62,937,000|179,820,000|21%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|89,910,000|21.00%|26,973,000|62,937,000|179,820,000|21%|
|其中：境内法人持股|||||||
|境内自然人持股|89,910,000|21.00%|26,973,000|62,937,000|179,820,000|21%|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件股份|342,090,000|79.00%|102,627,000|239,463,000|684,180,000|79%|
|1、人民币普通股|342,090,000|79.00%|102,627,000|239,463,000|684,180,000|79%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|432,000,000|100%|129,600,000|302,400,000|864,000,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本864,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.26元。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区
咨询联系人：陈志国、任燕清
咨询电话：0576-84277186
传真电话：0576-84277383-1
永高股份有限公司董事会二〇一五年五月二十一日
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编码:2015-098福建省永安林业(集团)股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、一误、导监性事陈会述会或议重召大开遗情漏况。
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2015年12月14日以书面和传真方式发出，2015年12月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘翔晖先生主持，会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日刊登的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司监事会同意公司使用不超过11000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，申购期限不超过12个月，资金在12个月及额度内可滚动使用。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会2015年12月29日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-024广西河池化工股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为保证公司生产经营资金的需求，公司向中国化工资产公司申请借款19000万元人民币，中国化工资产公司委托中国化工财务有限公司向本公司发放贷款，委托贷款期限不超过3个月，参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的1.2倍，预计本次借款向中国化工资产公司支付借款利息不超过300万元。
2、由于中国化工资产公司、中国化工财务有限公司与本公司实际控制人同为中国化工集团公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构成了关联交易。
3、2015年5月21日公司召开董事会会议审议了《关于向关联方借款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票，本次关联交易获得董事会通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并同意此关联交易，并发表了独立意见。
4、本次关联交易不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）中国化工资产公司
1、企业性质：全民所有制
2、注册地址：北京市海淀区北四环西路62号
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-0243、法定代表人：雷志宏
4、注册资本：5000万元
5、经营范围：投资管理；资产管理；设备租赁；化工原料和化工产品（不含危险化学品）、化肥、燃料油、轮胎、橡胶制品、化工设备的销售；进出口业务；房屋租赁；物业管理；经济信息、法律、财务咨询；中介服务（法律法规规定需要审批除外）。
6、关联关系：中国化工资产公司与本公司的实际控制人同为中国化工集团公司，与本公司构成关联关系。
7、财务状况：截止2014年12月31日，中国化工资产公司的总资产6.68亿元，净资产2.46亿元，2014年度实现营业收入2.24亿元，实现利润总额0.57亿元。
截止2015年4月30日，中国化工资产公司的总资产10.57亿元，净资产3.50亿元，2015年1-4月实现营业收入0.28亿元，实现利润总额0.05亿元。
（二）中国化工财务有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司
2、注册地址：北京市海淀区北四环西路62号
3、法定代表人：冯益民
4、注册资本：63250万元
5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
6、关联关系：中国化工财务有限公司与本公司的实际控制人同为中国化工集团公司，与本公司构成关联关系。
7、财务状况：截止2014年12月31日，中国化工财务有限公司的总资产57.62亿元，净资产9.60亿元，2014年度实现营业收入1.85亿元，实现利
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-024润总额1.45亿元。
截止2015年4月30日，中国化工财务有限公司的总资产76.09亿元，净资产10.10亿元，2015年1-4月实现营业收入0.92亿元，实现利润总额0.67亿元。
三、关联交易标的基本情况
根据公司资金需求具体情况，公司向中国化工资产公司申请借款19000万元人民币，借款期限不超过3个月，借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的1.2倍。
四、关联交易的定价政策和依据
参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的1.2倍。
五、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署相关协议，授权公司经营层在借款发生时签订具体的借款合同。
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、交易目的和对本公司的影响
公司向关联方借款系根据公司自身的实际经营状况确定的，有利于保障公司融资的顺利实施及资金的及时到位，缓解了阶段性资金压力，对相关业务的正常开展奠定了坚实的基础，不会影响公司业务和经营的独立性，收取的利息费用符合市场标准，公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
八、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额
截止本公告披露日，公司与中国化工资产公司发生关联借款4000万元，借款期限为4月8日至6月30日，借款年利率为同期同档次人民银行贷款基准利率的1.1倍，该笔借款预计向其支付利息不超过60万元。
九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次交易有助于解决公司生产经营资金短缺等困难，交易的定价系
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-024参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本确定，交易价格公允，公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
十、备查文件
1、公司2015年临时董事会会议决议
2、独立董事意见
广西河池化工股份有限公司董事会二O一五年五月二十二日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2019-041苏州中科创新型材料股份有限公司
关于全资子公司互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）已批准的公司为全资子公司提供担保的情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开的第四届董事会第二十五次会议及2018年6月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》，公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）及苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）的银行融资提供担保担，担保额度及有效期分别为：
1、对兴禾源担保额度为不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
2、对合肥禾盛担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
（二）本次全资子公司互相提供担保的情况
公司于2019年4月28日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于全资子公司互相提供担保的议案》，为支持全资子公司对经营资金的需求，促进业务发展，董事会同意全资子公司合肥禾盛和兴禾源向银行申请综合授信互相提供担保，担保额度及有效期分别为：
1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 5亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、合肥禾盛新型材料有限公司
成立日期：2010年2月12日
注册资本：(人民币）26,119.23万元
注册地点：合肥市高新区大别山路0818号
法定代表人：赵东明
经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。
合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2018年 12月 31日，合肥禾盛总资产 580,017,634.78元，净资产340,437,525.23元，资产负债率为41.31%。
合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度（或2018年12月31日）经审计|2019年一季度（或2019年3月31日）未经审计||
|资产总额|580,017,634.78|||
||||619,761,898.64|
|负债总额|239,580,109.55|||
||||270,592,464.35|
|银行贷款总额|0|||
||||0|
|流动负债总额|230,679,012.75|||
||||262,577,151.70|
|非流动负债合计|8,901,096.80|||
||||8,015,312.65|
|净资产|340,437,525.23|||
||||349,169,434.29|
|营业收入|742,212,789.18|||
||||186,877,011.37|
|利润总额|29,983,407.41|||
||||10,262,217.41|
|净利润|25,528,811.50|||
||||8,731,909.06|

2、苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014年01月21日
注册资本：(人民币）43,936.0932万元
注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2018年 12月 31日，苏州兴禾源总资产1,253,054,022.74元，净资产366,578,175.69元，资产负债率为70.75%。
苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
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|项目|2018年度（或2018年12月31日）经审计|2019年一季度（或2019年3月31日）未经审计||
|资产总额|1,253,054,022.74|||
||||1,208,991,307.65|
|负债总额|886,475,847.05|||
||||835,570,062.81|
|银行贷款总额|50,000,000.00|||
||||20,000,000.00|
|流动负债总额|881,082,513.72|||
||||830,396,729.48|
|非流动负债合计|5,393,333.33|||
||||5,173,333.33|
|净资产|366,578,175.69|||
||||373,421,244.84|
|营业收入|822,156,485.82|||
||||192,309,473.61|
|利润总额|44,349,472.62|||
||||8,155,004.03|
|净利润|38,223,855.77|||
||||6,843,069.15|

三、担保事项的主要内容
1、公司同意合肥禾盛对兴禾源的银行融资业务提供担保，担保额度为不超过5亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)；
2、公司同意兴禾源对合肥禾盛的银行融资业务提供担保，担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金
额、种类、期限等以合同为准)。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次全资子公司互相提供担保事项，符合法律、法规、公司章程的规定，本次拟互相提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，其互相提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。
五、独立董事的独立意见
经核查，公司全资子公司合肥禾盛与兴禾源之间互相提供担保，有利于其获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意本次的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 3月 31日，公司为合肥禾盛担保额度为 3,750.00万元，为兴禾源担保额度为 41,030.42万元，合计 44,780.42万元，占公司最近一期(2018年12月31日）经审计净资产的36.06%。
兴禾源和合肥禾盛均不存在对外担保事项。公司无逾期担保累计金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2019年4月30日