Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015－077
河南新大新材料股份有限公司
关于收购疏勒县利能光伏发电有限公司
股权的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权的基本情况
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）为进一步增强企业实力，做大做强主营业务，公司拟收购新疆英利新能源有限公司（以下简称“乙方”）持有的疏勒县利能光伏发电有限公司100%的股权。此次股权转让价格将以具备证券、期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。后续公司将按照相关规定进行信息披露。
上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：新疆英利新能源有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 506号美克大厦 12楼1201室
注册号码：650000038004583
法定代表人：王刚
注册资本：壹仟万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：委托加工太阳能电池组件，光伏应用系统、太阳能照明设备、太阳能路灯、城市道路及景观照明设备、风力发电机的控制器与逆变器、太阳能兆瓦级跟踪器、热发电系统、风光互补系统；及以上产品的设计、研发和安装服务；销售自产产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包。（其中需专项许可项目，未经许可不得经营。）
三、标的公司的基本情况
公司名称：疏勒县利能光伏发电有限公司（以下简称“利能光伏”）
注册地址：新疆喀什地区疏勒县齐鲁工业园泰山路1号305室
注册号码：653122052405773
法定代表人：王彭哲
注册资本：壹佰万元人民币
实收资本：壹佰万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：太阳能研发及利用、节能技术开发及技术服务、井下作业技术服务、销售、太阳能用具、石油钻井设备及配站、仪器仪表。
目前股权结构：新疆英利新能源有限公司持股100%。
1、最近一年一期的财务状况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2015年9月30日||2014年12月31日|
|资产总额|10,507.39||107.60||
|所有者权益|64.62||96.10||
|营业收入|0||0||

||||
|-|-|-|
|净利润|-31.49|-3.90|

(以上数据未经审计)
2、权属状况
利能光伏产权清晰，不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、资产运营情况
利能光伏是新疆英利新能源有限公司全资设立的光伏电站项目公司，承担 20MW光伏电站项目的开发建设和运营管理，该项目已于 2014年 11月获得新疆自治区发改委项目备案。
四、本次股权收购协议的主要内容
1、乙方拟向甲方转让其所持利能光伏的100%公司股权，甲方亦愿意购买乙方的该出让股权；
2、本协议签署生效且利能光伏电站项目并网后，甲乙双方即应通知公司，乙方负责督促利能光伏向甲方换发新的《出资证明书》，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载事项，办理股权转让过户手续；
自工商变更登记完成之日起，乙方所持利能光伏出让股权所应当享有的股东权利、权益以及所应当承担的对利能光伏的义务、责任，转由甲方享有和承担。
3、本协议项下股权转让过程中发生的有关税费，由甲乙双方按照现行法律规定承担；涉及的其他一切费用，如审计与评估费（如有）、打印费、工商行政收费等，由双方平均分担。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次拟实施的股权收购不涉及人员安置、土地租赁等情况，不构成关联交易，收购完成后也不存在产生关联交易的情况，收购资产不构成与控股股东、实际控
制人及其关联人的关联关系。
六、股权收购意向的目的、存在的风险和对公司的影响
1、收购目的
本次拟收购事项符合公司拓展太阳能电站业务规模的战略规划，有利于公司电站业务目标的实现。
2、存在的风险
（1）标的资产各项指标及未来发电量能否达到预期存在一定的不确定性。
（2）本次拟收购的电站，存在补贴收入不能及时到位、发电量降低、发电量不能全额上网等潜在的经营风险。
（3）如本次收购实施，对公司电力团队的电站管理将带来一定压力和管理风险。
3、对公司的影响
（1）本次收购将对公司扩大市场规模、增加新的利润增长点产生积极的影响。
（2）本次收购将进一步提升公司在光伏发电行业的地位，增强公司市场竞争力，为公司完成战略目标打下基础。
七、收购资金来源及其他
本次拟收购事项如正式实施，将使用公司自有资金等方式，资金的使用将按照相关规则履行审批程序。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一五年十一月十七日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-006宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项外观设计专利证书和1
项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||外观设计||监护仪（D7D8D70D80）||ZL201830489613.5||2018.08.31||2019.01.11||原始申请||
|2||外观设计||监护仪（D6D60）||ZL201830490097.8||2018.08.31||2019.01.11||原 始申请||
|3||实用新型||一种呼吸机用呼吸阀||ZL201721188246.1||2017.09.15||2019.02.01||原 始申请||

上述实用新型专利、外观设计专利系公司自主研发，有效期均为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场会产生积极的影响，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-002加加食品集团股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 30日运用闲置募集资金30,000,000元购买了兴业银行企业金融结构性存款产品（开放式）。具体内容详见2014年7月3日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-027）。
该理财产品已于近日赎回，收回本金30,000,000元，获得收益为 461,095.89元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。
2、公司于2014年10月13日运用闲置募集资金30,000,000元购买了兴业银行企业金融结构性存款产品（封闭式）。具体内容详见 2014年 10月 14日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-042）。
该理财产品于2015年1月12日到期，收回本金30,000,000元，获得收益为299,178.08元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年1月14日
国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海南京西路580号南证大厦45楼，200041
45st
Floor, Nanzheng Building, 580 Western Nanjing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于成都振芯科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：成都振芯科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由2014年8月18日召开的公司第三届董事会第二次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2014年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《成都振芯科技股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（“《会议通知》”，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2014年9月5日下午14:30在成都市高朋大道1号一楼一号会议室如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会网络投票于2014年9月5日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2014年 9月4日 15:00至 2014年 9月 5日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 17人，代表股份总数为 113,654,473股，占公司股份总数的40.8829%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数12名，代表股份11,728,404股，占公司股份总数的4.2188%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张泽传律师、俞磊律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁 张泽传律师
—————————
俞磊律师
二〇一四年九月五日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-058上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001177年年前前三三季季度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年09月30日
2、预计的业绩：同向上升，基本持平
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期（1月—9月）||上年同期|
||比上年同期增长： 0 %— 5 %||盈利： 5,995.16 万元||
|归属于上市公司股|||||
|东的净利润|盈利： 5,995.16 万元—6,294.92 万元||||

其中2017年第三季度的业绩预告情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期（7月—9月）||上年同期|
||比上年同期增长： -10 %— -5 %||盈利： 2,528.33 万元||
|归属于上市公司股|||||
|东的净利润|盈利： 2,298.48 万元—2,407.93 万元||||

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
2017年前三季度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要系公司主营业务产品销售收入(尤其是海外出口和奔泰经销)持续增长。其中2017年第三季度业绩与上年同期相比略有下降，主要系今年第三季度美元相对于人民币汇率持续走弱，从而增加了公司的汇兑损失，而上年同期因美元走强公司获得较大的汇兑收益，致使今年第三季度公司财务费用同比有较大增加，因此公司前三季度上
市公司股东的净利润较上年同期基本持平，其中预计非经常性损益对净利润的影
响金额约为570万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-32天津中环半导体股份有限公司
停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票
2016年4月25日开市起停牌，待公司相关事项公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-001大连易世达新能源发展股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2015年1月7日收到公司持股5%以上股东唐金泉先生的书面减持股份告知函，告知其于2015年1月6日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股1,056,832股，约占公司股本总额的0.9%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|唐金泉|大宗交易|2015年1月6日|17.19|1,056,832|0.9|
|合 计|-|-|-|1,056,832|0.9|

截至本公告日，唐金泉先生累计减持公司股份占公司股本总额的4.24%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|唐金泉|合计持有股份|11,886,832|10.07|10,830,000|9.17|
||其中：无限售条件股份|1,056,832|0.9|0|0|
||有限售条件股份(高管锁定股/质押）|10,830,000|9.17|10,830,000|9.17|

二、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易方式，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指
导意见》等有关规定。
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东唐金泉先生未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东唐金泉先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，唐金泉先生仍是公司持股5%以上的股东。
5、根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已编制《简式权益变动报告
书》，并与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、备查文件
1、唐金泉先生的《股份减持告知函》
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2015年1月7日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于杭州炬华科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于杭州炬华科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：杭州炬华科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月13日下午15:00至2015年9月14日下午15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会于 2015年 9月 14日下午 14:00在杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 17名，代表有表决权的股份 144,093,500股，占公司股份总数的 59.5957%。
其中，中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）7人，代表有表决权的股份 10,968,500股，占公司股份总数的 4.5365%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次投票结果为准。
3、参加网络投票的股东共计 7人，代表有表决权股份 1,246,415股，占公司总股本的 0.5155%。其中，中小投资者7人，代表有表决权的股份1,246,415股，占公司股份总数的 0.5155%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》
表决结果：同意 10,381,300股，占有效表决股份总数的 97.8637%；反对
上海市锦天城律师事务所 法律意见书 226,615股，占有效表决股份总数的 2.1363%；弃权 0股，占有效表决股份总数的 0.0000%；回避 134,732,000股。
其中，中小投资者表决结果：同意 10,381,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.8637%；反对 226,615股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1363%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；回避 1,607,000股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张灵芝
负责人： 经办律师：
吴明德 沈璐
年 月 日上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原香港青岛厦门前海地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-008
成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年2月9日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2018年 1月 26日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
详细情况请见公司 2018年 2月 12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
详细情况请见公司 2018年 2月 12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》
公司首次公开发行后，注册资本由 12000万元变更为 16000万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。同时，公司根据相关法律法规的要求重新修改了《公司章程》。公司董事会经审议同意：提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理工商登记备案手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》
详细情况请见公司 2018年 2月 12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
详细情况请见公司 2018年 2月 12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。
6、审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会经审议同意：定于2018年2月27日于成都市青羊区成飞大道 298
号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，并将下列议案提交公司股东大会审议：
1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》。
本次股东大会股权登记日为2018年2月22日。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
3《.成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于对成都西菱动力部件有限公司增资的独立意见》
4《.成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年2月12日
江苏南大光电材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，2013年度，本人有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2013年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2013年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人参加了公司召开的八次董事会会议和两次股东大会。会议中，本人认真审阅了会议议案，对所有议案投了赞成票。本人所参加的董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在董事会作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，如下：
1、《独立董事关于公司2012年有关事项的独立意见》；
（1）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（2）公司独立董事关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013年度审计机构的独立意见；
（3）独立董事关于2012年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见；
（4）公司独立董事关于公司2012年度关联交易事项的独立意见；
（5）关于2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（6）关于2012年度权益分派的独立意见；
（7）关于公司总经理任免的独立意见；
（8）关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的独立意见。
2、《独立董事关于公司募投项目“研发中心技术改造项目”部分实施地点变更及延期完成的独立意见》；
3、《独立董事关于 2013年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见》；
4、《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
（1）关于第五届董事会届满换届的独立意见；
（2）关于改聘公司 2013年度审计机构的独立意见。
5、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（1）独立董事关于公司第六届董事会第一次会议高级管理人员聘任的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第五届、第六届董事会审计委员会委员，认真参与了审计委员会的日常工作，积极参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内控建设。
四、现场调查与沟通情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及其他时间对公司的战略规划、财务情况以及内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。与公司高管进行交流,及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
五、投资者权益保护工作
1、2013年度我们充分关注企业所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理、财务运作等动向。成为公司与投资者的沟通桥梁。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高公司规范运作水平。
七、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
江苏南大光电材料股份有限公司独立董事：谢青
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-060浙江美大实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 11月 20日以邮件和专人送达方式发出，会议于 2018年 12月 3日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议，并经记名投票方式表决通过以下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的议案》。
董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁条件已经成就，锁定期已届满，同意公司为首次授予的148名激励对象办理第二期解锁手续，解锁的股票数量为291.1134万股；同意公司为预留授予的4名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的股票数量为10.2231万股，合计解锁的股票数量为301.3365万股，占公司目前总股本的0.4664%。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
该议案内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予的股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的
公告》，公告编号：2018-062。
三、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2018-009
杭州园林设计院股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案》的议案，本预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
现将该预案的基本情况公告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2017年 12月 31日，公司累计可供分配利润为 97,530,292.06元。
结合公司 2017年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2017年度利润分配预案为：以截止 2017年 12月 31日，公司总股本 128,000,000.00股为基数向全体股东每 10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 10,240,000.00元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需要，本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。。
本预案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0037号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
2015年 9月 14日，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案》。湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称“永兴进出口”）系公司全资子公司，其在中国银行股份有限公司湖州市分行的授信额度 14,000.00万元整于 2015年 9月 18日到期，公司为该笔授信额度提供担保期限为 1年、最高额为14,000.00万元整的连带责任保证。到期后，永兴进出口向中国银行股份有限公司湖州市分行再次申请为期 2年的 14,000.00万元整授信额度，该授信额度主要用于为公司进口生产所需原材料及自营进出口业务开立信用证。公司继续为该笔授信提供最高额保证，最高本金余额为 14,000.00万元整，担保方式为连带责任保证，担保期限为2年（2015年9月17日至2017年9月17日）。
以上授信、担保额度不等于实际融资、担保金额，实际融资、担保金额应在上述额度内以与银行实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司法定代表人在担保额度内签署相关合同及其他相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖州永兴特钢进出口有限公司
注册地址：湖州新天地写字楼1105-1108室
法定代表人：高兴江
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2005年5月27日
营业期限：2005年5月27日至长期
经营范围：货物和技术的进出口业务。金属材料（除贵、稀金属）、金属制品、冶金炉料的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：全资子公司
财务数据：截至2014年12月31日，总资产12,292.96万元，总负债3,086.05万元，净资产9,206.91万元；2014年度实现营业收入52,206.78万元，营业利润742.16万元，净利润512.11万元。（经审计数据）
截至 2015年 6月 30日，总资产 17,071.48万元，总负债 7,751.01万元，净资产 9,320.48万元；2015年1-6月实现营业收入21,806.76万元，营业利润174.29万元，净利润113.57万元。（未经审计数据）
三、担保的主要内容
公司为永兴进出口在中国银行股份有限公司湖州市分行的授信额度提供担保，担保债权之最高本金余额为人民币 14,000.00万元整，担保期限为 2年（2015年 9月 17日至 2017年 9月 17日），担保范围为主债权和基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，担保方式为连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
湖州永兴特钢进出口有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司进出口业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为永兴进出口提供为期2年的14,000.00万元授信额度担保。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司及其控股子公司对外担保实际担保余额为54,700.00万元整，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的32.99%；连续十二个月内担保金额为28,000.00万元整，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产的14.25%。
本次担保后，公司及其控股子公司对外担保实际担保余额为54,700.00万元整，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的32.99%；连续十二个月内担保金额为28,000.00万元整，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产的14.25%。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次临时会议决议》
2、《中国银行最高额保证合同》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2015年9月15日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-017西安宝德自动化股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月20日收到公司总经理李涛先生的书面辞职报告，李涛先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李涛先生辞职后将不再担任公司任何职务，李涛先生未持有公司股份。
公司董事会对李涛先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十六次会议相关议案发表如下意见：
公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司盈利能力，保障公司的可持续发展。本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司按照本次发行方案的内容推进相关工作，我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
（以下无正文）
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
2018年6月13日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-033债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于实际控制人调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东之一的赵文杰先生于2016年3月26日辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，不再担任公司任何职务。公司原实际控制人常世平、胡津生、董书新、赵文杰、尹宝茹、张义生、任伟、鲍建新、王子玲等九名一致行动人于 2016年 4月 14日签署了《<天津汽车模具股份有限公司一致行动人协议书>之补充协议(二)》（以下简称“补充协议二”）。补充协议二签署后，赵文杰先生终止与其他八名股东之间的一致行动关系，常世平等其他八名股东将继续作为公司的实际控制人。现就该事项公告如下：
一、原一致行动协议的签署情况
2007年 12月 25日，胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等九名股东共同签订《天津汽车模具股份有限公司一致行动人协议书》(以下简称“一致行动人协议”)，约定各方作为一致行动人，对公司董事会、股东大会的表决权、提案权及经营决策权利行使等事项采取一致行动；
二、赵文杰不再作为公司实际控制人之一的情况说明
2016年3月26日，赵文杰因个人原因辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。自此，赵文杰不再担任公司任何职务，不能在公司董事会和经营管理方面行使表决权、提案权和经营决策权等。
三、实际控制人重新签署一致行动补充协议
为进一步明确公司的实际控制关系，优化公司治理结构，前述九名股东在赵文杰辞职后对一致行动人协议及补充协议(一)的相关约定进行相应修改及补充，并签署补充协议(二))。补充协议（二）的主要条款如下：
1、赵文杰与常世平等其他八名股东的一致行动关系自本协议签署之日起终止。赵文杰将依据相关法律和公司章程，按照其所持公司股份，享有和行使股东权利。常世平等其他八名股东将继续作为公司一致行动人，遵守一致行动人协议及补充协议(一)的相关约定并按相关法律法规、规范性文件的规定履行相应地义务。
2、各方同意，在本协议生效后，将继续遵守《公司法》、《证券法》以及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规，以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的其他限制性规定。
3、赵文杰承诺，在常世平等其他八名股东作为公司实际控制人期间，不会主动或被动与公司其他股东通过签署一致行动协议或其他方式形成一致行动关系，亦不会谋求公司的实际控制人地位，且在其离职后遵守相关法律、法规关于股份限售期的规定。
4、各方应恪守本补充协议的各项约定，任何一方违反本补充协议，应赔偿由此给其他方或公司造成的损失。任何一方应承担的违约责任不因本补充协议的终止或解除而免除。
四、签署补充协议（二）后的情况
截至本公告披露之日，本次签署的补充协议（二）生效之后，胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等八名股东合计持有公司股份 110,268,298股，占公司总股本的26.80%，为公司实际控制人；赵文杰持
有公司股份9,556,087股，占公司总股本的2.32%，不再作为公司实际控制人之一。
截至本公告出具之日，赵文杰不担任公司任何职务。公司八名实际控制人中胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生担任公司董事，王子玲、鲍建新担任公司监事。胡津生为公司名誉董事长，常世平为公司董事长兼总经理，尹宝茹和张义生担任公司副总经理，任伟担任公司董事会秘书。
五、本次实际控制人调整后，公司控制权相对稳定，对公司经营未构成重大不利影响
1、公司实际控制人由九名股东调整为八名股东，实际控制人合计持股比例由29.12%降为26.80%，变动幅度较小。
2、公司实际控制人中的六名股东担任公司董事，两名股东担任公司监事，公司管理层未发生重大变化，公司控制权相对稳定。
综上，公司实际控制人调整对公司控制权的稳定性及生产经营未构成重大不利影响。
六、律师法律意见
北京市浩风律师事务所律师认为：
(一) 胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等九人就一致行动关系调整签署的《补充协议(二)》系各方真实的意思表示，未违反《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的强制性规定，真实、合法、有效。
(二) 赵文杰与胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等八人之间的一致行动关系在《补充协议(二)》签署之日起终止。
(三) 一致行动关系调整后，胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等八人为公司实际控制人。
七、保荐机构意见
保荐机构认为，赵文杰不再担任公司任何职务，且与公司原实际控制人中的其他八名股东签署补充协议解除一致行动关系。自此，赵文杰不再为公司实际控
制人之一，公司实际控制人调整为常世平等八名股东。八名实际控制人中的六人担任公司董事、二人担任公司监事。公司控制权相对稳定。
八、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司一致行动人协议书》之补充协议(二)
2、北京市浩风律师事务所关于公司实际控制人调整之法律意见书
3、中国中投证券关于赵文杰不再作为公司实际控制人之一及实际控制人签署一致行动补充协议的专项核查意见
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-048鞍山七彩化学股份有限公司
2019年半年度业绩预告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
√
||||
|-|-|-|
|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—12.01%|盈利：5,256万元|
||盈利：5,519万元—5,887万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，主要产品销量及销售价格呈增长趋势。
2.2019年上半年，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-20.06万元，去年同期为22.71万元。本期非经常性损益主要为固定资产报废净损失。
四、其他相关说明
1.公司6·23发生过火事故，具体内容详见公司2019年6月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司仓库发生过火事故的公告》。
2.公司6·23仓库过火事故导致库存有机颜料产成品、半成品及库房损失，账面价值预计4,850万元，均在承保范围内，目前公司正在与保险公司积极办理
核损理赔相关手续，根据双方承保协议，事故损失不能全额赔付，会产生非经常
性损益。根据事故原因调查进度以及核损理赔情况，需要较长时间确定具体理赔
金额，公司后续会及时披露相关进展公告。
3.本次过火事故造成6月底2,100万元有机颜料未能及时发出，通过公司积极和客户沟通以及多年来和客户建立的长期稳定合作关系，已经全部取得客户谅解，可以延期交付，不会造成客户流失及违约风险。
4.本次业绩预告归属于上市公司股东的净利润未包含火灾损失形成非经常性损益。
5.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会2019年7月3日
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
本企业/本人作为科大智能科技股份有限公司重大资产重组交易对方之一，特此承诺与保证如下：
1、本企业/本人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本企业/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本企业/本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本企业/本人承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签字盖章页）
陆颖：
张滨：
颜丙军：
上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：陆颖、颜丙军、张滨
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签字盖章页）
刘聪：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》签字盖章页）
上海紫晨股权投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：上海朗程投资管理有限公司
委派代表：李彧
上海旭强投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：上海朗程投资管理有限公司
委派代表：李彧
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-045号
河北汇金机电股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年3月19日开市起停牌。2015年4月24日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告发布之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2016043
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于增资大族欧洲股份公司的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
2016年 11月 21日，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资大族欧洲股份公司的议案》。为发展公司海外业务，公司将对公司控股100％的子公司Han’s Europe AG（公司中文名：大族欧洲股份公司，以下简称“大族欧洲公司”）增加投资3000万美元。
本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
公司名：Han’s EuropeAG（公司中文名：大族欧洲股份公司）
注册地：瑞士
企业性质：股份公司
法定代表人：高云峰
注册资本：100,000.00瑞士法郎
经营范围：进口和出口各种成品设备和零部件及提供相应的服务。
股东情况：公司持股100%。
截止2015年12月31日，大族欧洲公司资产总额48,213,505.6瑞士法郎，负债总额 48,295,082.46瑞士法郎,净资产-81,576.86瑞士法郎，2015年度营业收入0瑞士法郎,净利润-1,475,373瑞士法郎，以上数据未经审计。
截止2016年10月31日，大族欧洲公司资产总额53,021,350.92瑞士法郎，负债总额 52,592,265.15瑞士法郎，净资产 429,085.77瑞士法郎，2016年1-10月营业收入 0瑞士法郎，净利润510,662.63瑞士法郎,以上数据未经审计。
公司本次投资所需资金来自公司自有资金，出资方式为现金出资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
鉴于当前国际经济形势，为发展公司海外业务，公司将增加3000万美元投资额度，用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设，及投资并购境外激光设备先进公司等。公司境外投资目的是为了进一步探索国际化业务，努力争取将国外技术优势和国内市场、生产、销售网络优势充分结合，产生协同效应，为公司最终成为国际化企业打好基础。此次投资公司董事会授权公司总经理审批办理具体投资事宜。
鉴于未来国际市场存在不确定性，本次投资存在投资亏损的可能，请投资者注意投资风险。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2016年11月23日