Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为瓦房店轴承股份有限公司或其附属企业、瓦房店轴承股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立
性的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括瓦房店轴承股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在瓦房店轴承股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-080芜湖长信科技股份有限公司
关于投资公司取得企业营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2015年7月22日召开的四届七次董事会上审议通过《关于与第一大股东共同投资设立长信智控网络科技有限公司（暂定名）的议案》，同意公司与第一大股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）共同出资设立长信智控网络科技有限公司。相关内容请详见中国证监会指定的信息披露网站“2015-074长信科技关于与第一大股东共同投资设立公司公告”。
2015年 8月 5日，长信智控网络科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：长信智控网络科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册号：340207000017564
住所：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼二楼B246室
注册资本：壹亿元整
法定代表人：陈奇
成立日期：2015年7月31日
营业期限：2015年7月31日至2065年7月30日
经营范围：网络科技领域内的技术开发，大数据收集、分析、处理及运用，多媒体数据的采集、处理、传输、运用和服务，计算机软硬件的研发、生产、销售和技术服务，智能服务平台的设计、建设、运营和技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
股票简称：国元证券 股票代码：000728 公告编号：2017-052
国元证券股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司员工持股计划（二次修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于 2016年 8月 20日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登的相关公告。
公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期将于2017年8月30日届满，现将员工持股计划持股情况及锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持股情况
1、为落实上级主管部门关于维护资本市场稳定的相关要求，2015年9月2日、14日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过《关于公司回购股份的议案》和《关于设立公司员工持股计划（草案）的议案》。2015年9月16日，公司实施了首次回购，截至 2016年 3月 13日，公司累计回购股份 29,561,484股，占公司总股本的比例为1.5051%,支付的总金额约4.7亿元（含交易费用）。
2、2016年7月7日，安徽省国资委下发《关于国元证券股份有限公司实施员工持股计划和非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资改革函〔2016〕435号），同意公司员工持股计划的股票来源为公司已回购股份。员工购买回购股票的价格为公司第七届三十五次董事会审议通过的非公开发行股票预案的价格。
证券账户和公司第二期员工持股计划证券账户。完成过户后，第一期员工持股计划持有公司股票数量为 22,560,963股，占公司总股本的比例为1.1487%；第二期员工持股计划持有公司股票数量为 7,000,521股，占公司总股本的比例为0.3564%；第一期和第二期锁定期分别为 12个月和 36个月，自公司公告最后一笔股票过户至员工持股资产管理计划名下之日（2016年8月 30日）起计算。
4、2017年5月23日，公司实施了2016年度利润分配及公积金转增股本。
公积金转增股本完成后，第一期和第二期员工持股计划股票数量分别变更为33,841,444股和10,500,781股，占公司总股本的比例未发生变化。
二、第一期员工持股计划锁定期满后的后续安排
公司第一期员工持股计划锁定期结束后，员工持股计划管理机构华福证券将根据员工持股计划持有人的意愿决定是否卖出股票。
三、员工持股计划的存续期和终止
1、根据《员工持股计划（二次修订稿）》相关规定,公司员工持股计划的存续期为6年，自股东大会审议通过本员工持股计划之日（2016年8月19日）起计算。
2、根据《员工持股计划（二次修订稿）》相关规定，存续期届满后自行终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。锁定期结束后，在存续期内当资管计划全部为现金时，员工持股计划可以提前终止。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017-005湘潭电化科技股份有限公司
关于收到征拆补偿预付款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于湘潭市竹埠港地区的生产厂区已完成拆除工作，目前正在抓紧进行征拆评估计价。近日公司收到湘潭市岳塘区土地和房屋征收事务所拨付的公司竹埠港地区生产厂区第一笔征拆补偿预付款共计5,000万元，根据《企业会计准则》的相关规定，上述款项将冲减公司其他非流动资产科目中搬迁费用和固定资产清理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
截至本公告日，湘潭市岳塘区土地和房屋征收事务所尚未与公司签署关于竹埠港地区生产厂区相关征拆补偿协议，具体征拆补偿金额尚未确定。公司将在后续签署具体征拆补偿协议以及收到征拆补偿款后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一七年一月二十六日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-014东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次吸收合并概况
为整合生产资源、提高运营效率、降低管理成本，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司（以下简称“华杰通讯”）、东莞华晟电子科技有限公司（以下简称“华晟电子”）。
本次吸收合并完成后，公司将注销华杰通讯、华晟电子的法人资格。
2016年 3月 19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司本次吸收合并全资子公司事项，经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
公司本次吸收合并全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次被吸收合并全资子公司的基本情况
1、东莞华杰通讯科技有限公司
公司名称：东莞华杰通讯科技有限公司
成立日期：2014年6月17日
注册资本：人民币28,000.00万元
注册地址：东莞市长安镇上沙社区博业工业园
法定代表人：李先中
股东情况：公司持有其100%股权
经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信设备、计算机零部件、电子产品、新型材料、精密模具、医疗器械、软件开发、销售，与以上产品相关的生产自动化设备的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2015年9月30日，华杰通讯总资产1,254,326,521.66元，净资产203,499,617.28元；2015年前三季度，华杰通讯实现营业收入800,010,724.80元，净利润-23,031,075.07元。
2、东莞华晟电子科技有限公司
公司名称：东莞华晟电子科技有限公司
成立日期：2012年7月5日
注册资本：人民币20,000.00万元
注册地址：东莞市长安镇乌沙村李屋兴发路
法定代表人：王建
股东情况：公司持有其100%股权
经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：无线通讯终端产品、电脑产品、电子产品、汽车电子产品；无线通讯终端配件产品精密组件的各种成型加工、表面处理加工；新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术进出口。
（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营。）
财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2015年9月30日，华晟电子总资产 405,387,773.06元，净资产 85,219,859.88元；2015年前三季度，华晟电子实现营业收入330,350,091.82元，净利润-73,418,005.16元。
三、本次吸收合并的具体安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并吸收华杰通讯、华晟电子的全部资产、负债和业务，合并完成后，华杰通讯、华晟电子的独立法人资格依法注销。
2、合并完成后，华杰通讯、华晟电子的所有资产（包括但不限于固定资产、流动资产等财产）直接纳入公司财务报表，华杰通讯、华晟电子的全部债权债务由公司继承。
3、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
4、合并各方将积极合作，及时完成所有资产的交付事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
5、本次吸收合并后，华杰通讯、华晟电子的员工将由公司安置。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并各方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理华杰通讯、华晟电子的注销手续。
四、本次合并的目的和对公司的影响
本次吸收合并系对公司业务资源进行整合，有利于公司降低运营成本，提高生产经营效率。
本次合并前，华杰通讯、华晟电子财务报表100%并入公司合并报表，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
五、审议意见
2016年 3月 19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司华杰通讯及华晟电子的相关事项。
为便于执行以上吸收合并全资子公司事宜，董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与吸收合并全资子公司相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、 关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的独立意见
本次推选的董事候选人苏明中、于建颖、赵伟荣具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
我们一致同意提名苏明中、于建颖、赵伟荣为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、 关于公司第七届董事会增补独立董事候选人的独立意见
本次推选的独立董事候选人张立已经公司董事会提名委员会资格审核，公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过，程序合法、有效。
张立具备相关法律、行政法规所规定的上市公司独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
我们一致认为，本次提名程序合法、有效，公司提名的独立董事候选人具备相关法律、行政法规所规定的上市公司独立董事应具备的基本条件，没有损害中小股东的合法权益，我们同意将上述议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、 独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
公司董事会对潘恺先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。潘恺先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况。我们一致同意聘任潘恺先生为公司总经理。
独立董事：刁勇、董树荣、赵一平2018年3月6日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-088江门市科恒实业股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日向银行申请综合授信，具体如下：
依据《公司章程》的有关规定，经董事长同意，公司向渤海银行股份有限公司中山分行申请综合授信人民币陆仟万元，期限壹年。
本次申请授信事项属于公司董事长审批范围，无需提交公司董事会审议。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-182深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于向华信信托股份有限公司申请发起设立
不超过 1.44亿元信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）于 2016年 12月 18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向华信信托股份有限公司申请发起设立不超过1.44亿元信托计划的议案》。结合公司战略发展及项目建设需要，公司拟通过该信托计划对负责承建深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营 PPP项目的深汕特别合作区汕美生态建设有限公司进行股权投资。
二、交易对方基本情况
公司名称：华信信托股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：大连市西岗区大公街 34号
注册资本：660,000万元人民币
法定代表人：董永成
成立时间：1987年 04月 24日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基
金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业；贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；
法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；以上业务范围均包括本外币（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司及公司董事、监事和高级管理人员与华信信托不存在关联关系。
三、股权投资基本情况
1、标的公司：深汕特别合作区汕美生态建设有限公司（承建深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营 PPP项目）。
2、投资金额：1.44亿元人民币。
3、增资方案：
⑴、在签署本协议时汕美生态注册资本为 10,000万元，铁汉生态持有其45.6％股权，深汕投控持有其14.4％股权，农发基金持有其40%股权。
⑵、铁汉生态向目标公司增资 320万元，并将持有目标公司19.598%股权。
深汕投控向目标公司增资 180万元，并将持有目标公司6.507%股权。
⑶、在本合同第二条约定的条件全部满足后，华信信托将以信托项下的 14,400万元信托资金向汕美生态增资（金额以信托项下委托人实际交付并指令用于向目标公司增资的相应信托资金金额为准）。
⑷、增资完成后，深汕特别合作区汕美生态建设有限公司注册资本共计人民币 24,900万元，实收资本 24,900万元。各股东的出资额和出资比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资额||持股比例|
||序号||股东名称|||||
||||||（人民币/万元）||（％）|
|1||铁汉生态||4880||19.5983||
|2||深汕投控||1620||6.506||
|3||农发基金||4000||16.0642||
|4||华信信托||14400||57.8313||
|5||合计||24900||100||

4、投资期限：投资期限为自资本金实际到帐之日起 5年。
5、收益分配：华信信托本次增资的年投资收益率为7.0%，目标公司应于投资完成日后每年的 6月 21日、12月 21日向华信信托支付投资收益。
目标公司无法按时支付华信信托投资收益的，则深汕投控与铁汉生态按照36％：64％的比例承担差额补足义务。深汕投控和铁汉生态本次增资的年投资收益率为7%，每年计提。
6、管理模式：
⑴、公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，其权力按照公司法及公司章程的规定行使。
⑵、公司设董事会，成员 7人，由股东委派产生，其中华信信托委派 2
名、深汕投控委派 2名、铁汉生态委派 3名，农发基金不委派董事。公司
法定代表人由董事长担任。
⑶、董事会决议的表决，实行一人一票，董事会作出决议，必须经全体董事三分之二以上通过。
⑷、公司设监事 2人，由股东委派产生，董事、高级管理人员以及财务负责人不得兼任监事。
⑸、公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。
⑹、股东会、董事会、监事、总经理的职责由汕美生态公司章程具体规定。
7、退出方式：华信信托 5年投资期满后退出项目公司，退出方式为：（1）华信信托通过缩股的形式退出，缩股资金由项目公司支付，项目公司届时应优先支付华信信托尚未收回的注册资本金及投资收益；
（2）广东深汕投资控股集团有限公司与深圳市铁汉生态环境股份有限公司分别与华信信托签订远期股权受让协议，若项目公司资金不足以支付缩股所需资金和每期投资收益，则由深汕投控与铁汉生态分别按36％：64％的比例受让华信信托所持有深汕特别合作区汕美生态建设有限公司的的股权份额，受让价格为华信信托出资的剩余本金及投资收益。
四、引入股权投资的影响和风险
公司本次引入华信信托对汕美生态进行股权投资，意在减轻股东双方的资金压力，实现资金周转效率最大化，同时也能保证工程进度用款的及时到位，确保工程建设顺利推进，提升资金的使用效率。
股权投资存在受宏观经济、行业周期、公司经营管理等多重因素影响，
存在投资失败或亏损等风险。
应对措施：针对上述主要风险，公司与各股东将积极合作，加强对汕美生态的监管及对工程建设过程中管理，切实降低和规避投资风险。
五、独立董事独立意见
公司独立董事认为：公司此次向华信信托股份有限公司申请发起设立不超过 1.44亿元信托计划，该信托计划是专项对负责承建深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营 PPP项目的深汕特别合作区汕美生态建设有限公司进行股权投资，意在减轻原股东方的股权投资资金压力，实现资金周转效率最大化，为上市公司业务的持续健康发展提供保障，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 12月 19日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道航天大厦16、24层 邮政编码：518048
16、24/F., AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第013号致：深圳市新亚电子制程股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2015年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》以及《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知的更正公告》。
2015年 2月 12日下午15:00，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A公司会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月11日下午15:00—2015年2月12日下午15:00。
经信达审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 4名，代表贵公司股份112,189,848股，占贵公司股份总数的 56.1511%。
经信达验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 2名，代表贵公司股份_1,400__股，占贵公司股份总数的 0.0007%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《关于增选董事会成员的议案》、《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
（一）《关于增选董事会成员的议案》
有效表决股份总数 112,189,848股；同意112,189,848股，占出席会议有效表决权股份总数的100％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 1,400股；同意1,400股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。
许雷宇先生当选贵公司第三届董事会董事。
（二）《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书有效表决股份总数 112,189,848股；同意 112,189,848股，占出席会议有效表决权股份总数的100％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 1,400股；同意 1,400股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。
本次股东大会通过关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案。
信达认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第013号）之签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 蒋丹湄
负责人：麻云燕 __________
__________ 饶春博
__________
二〇一五年二月十二日
签署页
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014-024
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十五次会议通知于 2014年 6月 2日以通讯的形式发出，会议于 2014年 6月 13日以通讯方式召开,会议应出席董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、审议并通过了关于子公司新联爆破为其子公司中金新联提供贷款担保的议案（同意 9票、反对 0票、弃权 0票）。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于子公司新联爆破为其子公司中金新联提供贷款担保的公告》。
二、审议并通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案（同意 9票、反对 0票、弃权 0票）。
为加强内部控制，进一步规范公司及控股子公司对外借款、委托贷款行为，现对《公司董事会议事规则》进行修订，拟在《董事会议事规则》“第三章董事会的职权”“第二十四条董事会行使以下职权”中“15.担保”后增加一项，增加内容如下：
16．对外提供财务资助
“对外提供财务资助”是指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司除外。
公司及控股子公司确因生产经营业务的顺利开展而进行对外提供财务资助的，应当采取充分、有效的风险防范措施。必须提交董事会审议，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
对外提供财务资助达到以下标准的，在董事会审议通过后提交股东大会审议：
①被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70％；
②单次财务资助金额或者连续十二个月累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%。
禁止为公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。上市公司为前款以外的其他关联人提供财务资助的，应当提交股东大会审议，且关联股东在股东大会审议该事项时应当回避表决。
公司为控股子公司提供财务资助，且该控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，上述其他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件同等。
公司对外提供财务资助，所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项提供担保。应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，上市公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
公司在以下期间，不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：①使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
②将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
③将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网上的《公司董事会议事规则》全文。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-83
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于控股子公司接受控股股东委托贷款
并支付利息的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的主要内容
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人中国电子信息产业集团公司（以下简称“中国电子”）为了解决下属企业融资难、融资成本高的问题，通过中国进出口银行取得了高新电子业务统借统还流动资金贷款人民币 380,000万元，期限二年，年化贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮3%，目前为4.6075%，低于中国人民银行同期贷款基准利率。中国电子将该项贷款以统借统还委托贷款的方式转贷给下属从事高新电子业务的二级企业。其中，转贷给公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华“”）82,000万元。中国振华为了支持本公司发展，将其中 63,500万元通过振华集团财务有限责任公司（以下简称“振华财务公司”）以统借统还委托贷款的方式转贷给本公司从事高新电子业务的 7户控股子公司，期限二年，年化贷款利率为4.6075%。公司7户控股子公司根据发展需要，愿意接受此项低利率贷款。以此计算， 7户控股子公司 2年应支付中国振华借款利息 5,852万元。
7户控股子公司接受委托单款明细如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|企业名称||委托贷款金额|贷款期限|
||11,680|||
||8,055|||
||6,090|||
||12,975|||
||11,400|||
||10,300|||
||3,000|||
||63,500|||

（二）交易方之间关联关系
中国振华为本公司控股股东，与本公司之间构成关联关系，此项交易属关联交易。
（三）董事会审议关联交易的表决情况
2019年 8月 8日，公司召开第八届董事会第十次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此项关联交易议案。关联董事杨林、付贤民在表决时进行了回避。
（四）独立董事发表事前认可和独立意见情况
独立董事对此项关联交易发表了事前认可和独立意见，内容详见2019年8月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
（五）提交股东大会批准要求
按照深圳证券交易所《股票上市规划》规定，此项交易已达到提交股东大会审议标准，因此，本议案须提交公司股东大会审议。
（六）其他要求说明
本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：中国振华电子集团有限公司
（二）公司地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
（三）注册资本：人民币246,810.96万元
（四）股东情况：中国电子有限公司出资占其注册资本的54.19%；
贵州省国资委出资占其注册资本的31.36%；华融资产管理公司出资占其注册资本的10.63%；长城资产管理公司出资占其注册资本的3.57%；
东方资产管理公司出资占其注册资本的0.25%。
（五）法定代表人：杨林
（六）统一社会信用代码：91520000214403825X
（七）经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。
（八）历史沿革
中国振华成立于1984年10月，以研发生产通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务为主营业务。
(九）经营状况
中国振华最近3年经营稳健，经营状况良好。2018年度中国振华
实现营业收入860,165万元，实现净利润36,448万元。截至2018年12月31日，该公司净资产总额为751,139万元。（数据已经审计）
（十）与本公司关联关系
中国振华为本公司控股股东，持有本公司股权比例为32.94%。
三、关联交易标的基本情况
中国振华委托振华财务公司向本公司 7户控股子公司发放的 63,500万元人民币贷款及贷款利息 5,852万元。
四、交易定价依据
按照中国进出口银行向中国电子计取的年化贷款利率4.6075%计收贷款利息。
五、交易合同主要内容
（一）贷款利率。本项委托贷款的利率按下列方式确定：
1.借款人按照委托人与金融机构约定的借款利率确定贷款利率。
2.此笔统借统还委托贷款的资金来源为：中国电子信息产业集团有限公司统借统还委托贷款 82,000万元。委托人与金融机构约定的借款利率为4.6075%。若该笔统借统还委托贷款对应的金融机构借款利率发生变化，委托人将书面通知受托人及借款人对该笔统借统还委托贷款利率做出相应调整。
（二）贷款计结息。本项委托贷款按日计息，按季结息，结息日为每季/年末月的 20日。到期未付的贷款利息，受托人向借款人计收复利，计收复利的，按本合同约定的逾期贷款罚息利率计收。
（三）贷款期限。本项委托贷款的期限为 24个月，自 2019年 1
月 24日起至 2021年 1月 23日止。如借款人在经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。
（四）贷款用途。本合同项下委托贷款用途为高新业务流动资金及贷款置换。
（五）合同效力。本合同自委托人、受托人和借款人法定代表人或授权代理人签字、盖章，经各方决策机构审议通过后生效。
六、本次关联交易的目的与对本公司的影响
公司实际控制人及控股股东将其取得的国家政策银行给予的优惠贷款转贷给公司控股子公司，不仅满足了控股子公司生产经营活动对资金的需求，还降低了企业融资成本，财务费用的减少有利于公司业绩的提升。本次交易不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况和经营成果不会产生不良影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日公司与中国振华累计已发生的各类关联交
易的总金额为 66,191万元。
八、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议；
2.独立董事发表的事前认可意见和独立董事意见；
3.保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见；
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-064湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年7月30日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2014年7月18日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2014年半年度报告〉的议案》
《2014年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于全资孙公司设立下属企业的议案》
公司全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“柬埔寨尔康”）拟与浏阳中柬生化投资有限公司（以下简称“中柬生化”）、浏阳涟邦投资有限公司（以下简称“涟邦投资”）共同出资1,000万美元设立旺康生化有限公司（以下简称“旺康公司”），其中，柬埔寨尔康认缴出资700万美元，占旺康公司资本总额的70%，浏阳中柬生化投资有限公司认缴出资250万美元，占旺康公司资本总额的25%，浏阳涟邦投资有限公司认缴出资50万美元，占旺康公司资本总额的5%。
本次对外投资资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于全资孙公司下属企业投资建设相关项目的议案》
为了进一步完善和丰富产品结构，公司全资孙湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司下属企业旺康生化有限公司（拟设立）拟使用自有资金在柬埔寨投资建设柠檬酸钠项目，项目投资额预计为人民币12,016万元。
本次对外投资资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。
本次对外投资资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过了《关于控股子公司续签抵押贷款合同的议案》
2013年8月20日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南洞庭柠檬酸化学有限公司（以下简称“洞庭公司”）以位于湘阴县文星镇瓦窑湾、土地使用权证号为湘国用（2004）第000246号的土地使用权，以及部分房产做抵押向中国农业发展银行湘阴县支行签订4000万元（人民币）贷款合同，合同编号为43062401-2013年（湘阴）字0005号，贷款期限为2013年8月22日至2014年8月22日，贷款用途为采购原材料。洞庭公司在使用该等土地使用权、房产进行第一次抵押贷款时，该等土地使用权、房产的评估价值为5098万元。
现该笔抵押贷款即将到期，洞庭公司根据自身需求，计划续签贷款及抵押合同。董事会同意洞庭公司与中国农业发展银行湘阴县支行续签4000万元（人民币）的贷款合同，抵押资产不变，贷款期限为贷款合同签署日起一年。公司授权洞庭公司法定代表人帅放文先生办理上述贷款及资产抵押事宜，并签署有关合同及文件。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一四年七月三十日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-093杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议，于2016年10月22日发出会议通知，并于2016年10月27日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，其中杨忠智先生、傅羽韬先生、冯华君先生以通讯方式表决。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《2016年第三季度报告》；
董事会认为公司《2016年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于终止实施公司 A股股权激励计划的议案》；
根据《杭州远方光电信息股份有限公司A股股权激励计划（草案修订稿）》行权条件要求，本次股权激励计划等待期，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近
三个会计年度的平均水平且不得为负。
2015年度，受国内外宏观经济影响，致使公司2015年度经营业绩出现下滑，根据天健会计师事务（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报告所示 2015年度归属于上市公司股东的净利润为55,740,588.80元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 46,111,746.55元，本次股权激励计划业绩考核条件未能达标，本次股权激励计划不具备行权条件。公司董事会同意依据公司2013年第一次临时股东大会的授权，经过审慎研究决定终止《杭州远方光电信息股份有限公司A股股权激励计划（草案修订稿）》及《杭州远方光电信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
公司将根据相关法律法规的要求，充分考虑行业、市场及公司实际情况，研究和适时推出其他有效的激励计划。在此期间，公司仍会通过优化薪酬结构体系、完善绩效激励政策等方式来调动核心骨干的积极性、创造性，以此达到预期的激励效果,促进公司持续、健康、稳定的发展。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于终止实施公司A股股权激励计划的公告》
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
股票简称：小天鹅A小天鹅B 股票代码：000418 200418 公告编号：2019-25无锡小天鹅股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第九届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2019年4月2日下午15:00
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事周斯秀
6、网络投票时间为：2019年 4月 1日—2019年 4月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年4月1日下午15：00至2019年4月2日下午15：00的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||现场会议出席情况||||||网络投票情况||||||总体出席情况|||||
||||||||占该类别||||||占该类别||||||占该类别|
||分类|||||||||||||||||||
||||人||||有表决权||人||||有表决权||人||||有表决权|
||||||代表股份数||||||代表股份数||||||代表股份数|||
||||数||||总股份数||数||||总股份数||数||||总股份数|
||||||||比例||||||比例||||||比例|
|A股||5||248,578,042||56.31%||139||22,852,061||5.18%||144||271,430,103||61.49%||
|B股||32||132,357,619||69.28%||61||956,111||0.50%||93||133,313,730||69.78%||
|总体||37||380,935,661||60.23%||200||23,808,172||3.76%||237||404,743,833||63.99%||

三、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议一项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意||||反对||||弃权|||
||议案名称||类别|||||||||||||
||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|议案1：中期利润分配方案||A股||271,030,251||99.85%||246,773||0.09%||153,079||0.06%||
|||B股||132,353,619||99.28%||960,111||0.72%||0||0.00%||
|||整体||403,383,870||99.66%||1,206,884||0.30%||153,079||0.04%||
|||中小投资者||53,291,539||97.78%||1,206,884||2.21%||3,900||0.01%||

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年四月三日
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事周辉 2018年度的述职报告
2018年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司召开了8次董事会，本人通过通讯表决方式参加会议8次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。2018年度，公司召开了 3次股东大会，本人通过通讯方式参加股东大会，了解会议召开情况。
本人认为，2018年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018年1月 28日|第四届董事会第五次会议|关于续聘审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于公司2018年度董事、监事薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2018年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于公司2017年度利润分配方案的独立意见|同意|
|||关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司对坏账进行核销的独立意见|同意|
|||关于修改《公司章程》的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|2018年2月5日|第四届董事会第六次会议|关于公司申请并购贷款的独立意见|同意|
|2018年3月1日|第四届董事会第七次会议|关于公司为控股子公司提供担保事项的独立意见|同意|
|2018年3月 28日|第四届董事会第八次会议|关于收购宁波科诺精工科技有限公司4.6765%股权事项的独立意见|同意|
|2018年4月 25日|第四届董事会第九次会议|关于公司为全资子公司向浙商银行申请借款提供担保的独立意见|同意|
|||关于公司为全资子公司向工商银行申请借款提供担保的独立意见|同意|
|2018年8月 13日|第四届董事会第十次会议|关于为子公司提供担保的独立意见|同意|
|||关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的独立意见|同意|
|2018年8月 23日|第四届董事会第十一次会议|关于公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|||关于公司对坏账进行核销的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2018年度，本人通过其他适当的时机对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司 2018年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在
内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够
全面反映公司的实际情况。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，能够根据《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求定期参加会议。报告期内共1次薪酬与考核委员会会议，主要就公司董事、监事及高级管理人员的薪酬等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2018年，作为独立董事，认真履行职责，出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；听取公司有关人员汇报公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况。
在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好的树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事周辉2018年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
周辉（签字）
二〇一九年三月二十九日