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深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-003深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 9月 18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案，公司决定使用自有或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股，本次回购的资金总额为不超过人民币 10,000万元，不低于人民币 2,000万元，回购股份的价格为不超过人民币 7.8元/股（含 7.8元/股），回购股份将依法注销，减少公司注册资本，回购期限为股东大会审议通过股份回购事项之日起12个月。
2018年 10月 16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-062）。
二、回购股份的实施情况
2018年 10月 29日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-071）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 01月 31日，公司累计回购股份数量 1,632,154股，约占公
深圳市理邦精密仪器股份有限公司司总股本的0.28%，最高成交价为 6.27元/股，最低成交价为 5.55元/股，成交总金额为9,659,813.25元(不含交易费用)。
三、其他相关说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年10月29日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%；
3、公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
00239002390
贵州信邦制药股份有限公司
独立董事关于第二十八次会议相关议案的事前认可意见
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）拟于 2014年 10月 15在贵阳市白云经济开发区信邦大道 227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本次会议拟审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：张建华、张英峰、郝小江、童朋方
二〇一四年十月十四日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—088上海泰胜风能装备股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”、“上市公司”、“发行人”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，核准公司向窦建荣发行5,000万股股份购买相关资产；非公开发行不超过 3,600万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至目前，本次交易已完成标的资产南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）49%股权过户手续及相关工商登记，蓝岛海工已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）股权过户情况
2015年 12月 4日，本次交易标的蓝岛海工49%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有蓝岛海工100%股权。
（二）后续事项
1、公司将在中国证监会核准期间内根据募集配套资金方案，非公开发行不超过3,600万股新股募集配套资金；
2、公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份登记手续；
3、公司将就本次交易涉及的新增股份向深圳证券交易所申请办理上市手续；
4、公司尚需办理注册资本、公司章程等相关变更手续；
5、交易各方将继续履行本次交易涉及的相关协议和承诺事项。
二、关于标的资产过户中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问安信证券股份有限公司认为：泰胜风能本次重组的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；泰胜风能已依法及时履行信息披露义务；标的资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，泰胜风能已经合法有效地取得标的资产，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定。
泰胜风能本次重组所发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券登记，向深圳证券交易所办理股份上市，向工商管理机关办理注册资本、实收资本等的变更登记手续，并按证券监管部门要求予以公告。在办理完毕上述手续后，本次重组将最终实施完毕。
（二）律师核查意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：
（1）本次交易已经获得交易各方批准及中国证监会核准，交易各方有权按照上述批准、核准实施本次交易。
（2）本次交易涉及的标的资产即蓝岛海工49%股权已经按照相关法律法规及规范性文件及蓝岛海工《公司章程》的规定办理完毕过户手续，过户程序合法、有效，相关权益已经归属于发行人。
（3）本次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、安信证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的股权过户情况
2、国浩律师（上海）事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户之法律意见书
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年12月08日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-104
东方网力科技股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月19日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第二届监事会第二十八次会议以通讯的方式召开。应到监事 3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席甘亚西召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
(一)审议通过《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件，以及公司的《公司章程》制订《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）摘要》。详见2016年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《东方网力科技股份有限公司第三期股权激励实施考核管理办法的议案》
公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现根据
《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《东方网力科技股份有限公司第三期股权激励实施考核管理办法》（详见2016年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。
3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于核实公司第三期限制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》
对公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
公司《第三期限制性股票激励计划激励对象人员名单》具体内容详见 2016年 9月 19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2016年9月19日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-109深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月25日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会 2017年第七次会议审议通过了《关于收购江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》、《关于公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，上述议案需要提交股东大会审议。但截至本公告日，江苏万邦微电子有限公司的资产评估报告正在出具，为了维护广大股东及投资者的利益，公司拟暂不召开股东大会。公司董事会在资产评估报告出具之后，披露资产评估报告，并另行召开董事会，发布召开公司股东大会的通知。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-030
黑牛食品股份有限公司
对外投资进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权全资子公司黑牛食品营销有限公司参与竞拍购买位于位于广州市黄埔区云埔工业区南岗片第 50号地块北部地块的国有土地使用权，同时授权经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
二、对外投资进展情况
近日，黑牛食品营销有限公司已竞得该地块并与广州市房地产交易登记中心签署了《广州市国有土地使用权挂牌出让成交确认书》（穗挂出【2014】第 12号），该地块宗地面积45,097平方米（可建设用地面积33,339平方米），建筑面积133,356平方米，成交价款为23,131万元。
公司将根据该事项的进展及时发布相关公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-040海航投资集团股份有限公司第六届监事会
第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2015年 4月 16日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于 4月 27日在北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 16楼海航投资会议室召开，公司实有监事 3名，出席监事3名。会议由监事会召集人曹盈主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、公司 2014年度报告及报告摘要
监事会审核意见为：公司2014年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2014年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司 2014年度监事会工作报告
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润
期末母公司可供股东分配的利润为1,309,072,654.25元。
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2014年末总股本1,430,234,425股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.2元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配实施完成后，母公司未分配利润为 1,280,467,965.75元。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交股东大会审议。
四、公司 2014年度内部控制评价报告
监事会审核意见为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于2014年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决策程序合法，同意公司本次计提资产减值准备事项。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-060天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东袁雄贵先生将其所持有的公司部分股票办理了解除质押及再质押的告知函。具体情况如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份办理解除质押基本情况
袁雄贵于2016年9月21日将持有的公司11,510,000股股票质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。本次股票质押初始交易日为 2016年 9月 21日，质押到期日为本人办理解除质押登记手续之日。公司于 2017年 6月 20日实施了权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，方案实施后上述质押增至 14,963,000股。截止 2019年 9月 17日，在此期间袁雄贵先生办理了部分股权解除质押及延期质押手续，该笔质押变更为 22,212,996股，
质押期间该股权予以冻结不能转让。
近日，袁雄贵先生办理完成了上述部分股份解除质押的手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁雄贵|否|12,000,000|2016 年 9月21 日|2019年 9月 18 日|国金证券|21.73%|
|合 计|-|12,000,000|-|-|-|21.73%|

2、股东股份办理质押基本情况
上述解除质押后，该笔质押变更为 10,212,996股，该笔质押因贷款期限延期，袁雄贵先生于近期将上述股票质押办理了延期购回，延期手续已于2019年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，购回交易日延期至 2019年 10月 31日。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁雄贵|否|10,212,996|2019年9月19 日|2019 年 10月 31 日|国金证券|18.49%|贷款延期|
|合 计|-|10,212,996|-|-|-|18.49%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截止目前，袁雄贵先生持有公司股份数为 55,232,139股，占公司总股本的6.54%，本次解除质押及再质押后，袁雄贵先生累计质押股份数为 38,395,893股，占其持有公司股份总数的69.52%，占公司总
股本的4.54%。
一致行动人樟树悦玩持有公司股份6,991,053股，占公司总股本的0.83%，累计质押股份数为3,000,000股，占其持有公司股份总数的
42.91%，占公司总股本的0.36%。
袁雄贵及其一致行动人合计持有公司股份 62,223,192股，占公司总股本的7.36%，本次解除质押及再质押后，袁雄贵及其一致行动人累计质押的公司股份数为 41,395,893股，占其合计持有公司股份总数的66.53%，占公司总股本的4.90%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年九月二十三日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201844康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王友林|是|7,600,000|流通股|2018年7月12日|2019年7月12日|东吴证券股份有限公司|2.12%|
|合 计|-|7,600,000|-|-|-|-|2.12%|

2、股东股份累计被质押的情况
本次质押融资系借款置换，拟用于即将到期的质押融资还款。截至2018年7月12日，控股股东王友林先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至2018年7月12日，王友林先生共持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为
211,660,000股，占其持有的公司股份总数的59.03%，占公司股份总数的26.54%。
截至2018年7月12日，王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份
375,871,306股，占公司股份总数的47.12%；合计持有的公司股份处于质押状态的数量合计为211,660,000股，占合计持有的公司股份总数的56.31%，占公司股份总数的26.54%。
如出现平仓风险，其将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来
应对上述风险，并按规定及时通知公司履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年7月14日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-163
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第四十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2015年 11月 27日，会议通知和会议文件于 2015年 11月 24日以电话及电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于境外间接全资附属公司收购中国泛海电力国际有限公司100%股权的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意本公司境外间接全资附属公司泛海控股国际资本投资有限公司（系本公司境外全资附属公司中泛集团有限公司之全资附属公司，以下简称“泛海控股国际投资”）与中国泛海国际投资有限公司（以下简称“中国泛海国际投资”）签订股权买卖协议，约定泛海控股国际投资以 1元港币对价择机收购中国泛海国际投资拥有的中国泛海电力国际有限公司（以下简称“中国泛海电力国际”）100%股权。
鉴于中国泛海国际投资系本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司的境外全资附属公司，本议案所述交易属关联交易事项。表决时，公司关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国先生、胡坚女士、余玉苗先生、徐信忠先生、陈飞翔先生、朱慈蕴女士进行表决。
二、关于中国泛海电力开发有限公司参与发起设立项目公司的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，若中标，公司董事会同意上述拟收购标的中国泛海电力国际之全资附属公司中国泛海电力开发有限公司（以下简称“中国泛海电力开发”）联合上海电力建设有限责任公司（系中国电力建设集团有限公司的子公司）、爪哇—巴厘电力运营分公司（系印尼国家电力公司的子公司）共同投资设立项目公司 PT. Oceanwide Pembangkitan JawaBali（以下简称“OPJ”），项目公司注册资本为 180万美元，其中中国泛海电力开发持股比例为80%。
三、关于项目公司拟参与投资建设印尼爪哇 5号燃煤电站项目的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，若中标，公司董事会同意项目公司 OPJ与印尼政府签署《电力购买协议》，参与投资建设印度尼西亚爪哇 5号燃煤电站项目，项目预计总投资金额约 25亿美元。
上述议案三尚须提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司 2015年第十次临时股东大会的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2015年 12月 14日（星期
一）下午 14:30在北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2015年第十次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
关于项目公司拟参与投资建设印尼爪哇 5号燃煤电站项目的议案。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 12月 9日。
关于本次董事会审议的议案的具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十八日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-050浙江跃岭股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2019年 10月19日召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》有关规定，公司第四届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第三届监事会第二十次会议审议，同意提名汤重庆先生、赵佳妮女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见附件）。
公司第四届监事会候选人近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对两名非职工代表监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一九年十月十九日
附：监事候选人简历
汤重庆，1980年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任广东富城铝业有限公司数控车床操作高级技术员、生产助理工程师，浙江跃岭股份有限公司制造加工车间领班、组长，现为公司制造加工车间经理。
截止目前，汤重庆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。汤重庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
赵佳妮，1990年6月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2011年12月进入浙江跃岭股份有限公司，现为公司党支部副书记。
截止目前，赵佳妮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。赵佳妮女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-029深圳科士达科技股份有限公司
关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于目前A股市场发生了激烈的震荡，作为在深圳证券交易所中小板登陆资本市场的企业，我们愿意用实际行动证明我们对中国经
济、对我们所在企业的坚定信心。为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东利益，我们特向各位投资者说明如下：一、公司业务与发展
公司自上市以来，经营业绩一直呈现稳定上升趋势，2015年1-6月实现的业绩仍为持续增长，归属于上市公司股东的净利润增长幅度为10%至40%之间，归属于上市公司股东的净利润增长区间为6,721.99万元至8,555.26万元之间。
将点线成面，成为公司未来发展的强劲动力。
二、停牌事项
由于公司目前正在筹划投资数据中心相关项目，经公司申请，公司股票已于2015年7月7日开市起停牌。目前，公司正在对该投资项目的经济效益、投资金额进行论证与评估，待相关事项确定后复牌。
公司将积极推进此项投资事项的完成，希望能够通过此次投资，丰富公司数据中心产品，进一步完善公司在数据中心的产业布局，加快进入数据中心一体化解决方案提供商领域的步伐。
三、公司管理层实际行动
面对近期证券市场的波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，公司管理层已于2015年7月9日通过公司公告形式承诺将于近期以资
产管理等方式增持本公司股份。
公司将严格遵守“证监会公告[2015]18号”文件的要求，从2015年7月8日起6个月内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。
四、公司声明
我们将在法律法规允许的范围内，积极推动采取增持、股票回购、暂不减持、股权激励、员工持股计划等措施，切实维护市场稳定，增强投资者信心。
我们将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。
通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投
资。
我们将一如既往诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量，抵御风险的能力来自于企业自身发展的内生动力。我们将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
我们将会与投资者携手面对资本市场暂时的困难，积极为维护资本市场的持续健康稳定发展贡献自己的力量。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月十日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-122广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.50亿元（含1.50亿元）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年 10月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经2018年11月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
一、已到期赎回现金管理产品
公司于2018年12月5日使用部分闲置募集资金2,500.00万元购买了现金管理产品，并于2018年12月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了相关公告，上述现金管理产品主要情况如下：
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||||||||||||||||||预期年|||
||序||委托||||||产品||理财金额||||||||到期收益金|
||||||受托方|||||||||||||||
||||||||产品名称||||||起息日||到期日||化收益|||
||号||方||||||类型||（万元）||||||||额（元）|
||||||||||||||||||率|||
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||2,500||2018/12/5||2019/6/3||3.85%||474,657.53||

公司已于到期日赎回上述现金管理产品，获得投资理财收益474,657.53元。
二、公司前12个月以闲置募集资金进行现金管理未到期的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额共计12,500.00万元，未超过公司董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限，具体如下：
|||||||||||||||||||||
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||序||委托||||||||金额||||||预期年化收||是否已|
||||||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日|||||
||号||方||||||||（万元）||||||益率||到期|
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||10,000||2018/11/6||2019/2/12||4.05%||是||
|2||顶固集创||工商银行股份有限公司中山分行中山东凤支行||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期||保本浮动收益型||2,000||2018/11/7||2018/12/4||3.10%-3.15%||是||
|3||顶固集创||交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行||交通银行蕴通财富结构性存款2个月||期限结构型||1,000||2018/11/9||2019/1/11||4.10%||是||
|4||顶固集创||交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行||交通银行蕴通财富结构性存款3周||期限结构型||500||2018/11/9||2018/12/3||2.80%||是||

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|5|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|1,500|2018/11/13|2019/2/12|4.00%|是|
|6|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2,500|2018/12/5|2019/6/3|3.85%|是|
|7|顶固集创|交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|期限结构型|1,000|2019/1/18|2019/4/19|4.05%|是|
|8|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2,000|2019/2/15|2019/6/25|3.75%|否|
|9|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|4,500|2019/2/15|2019/8/14|3.80%|否|
|10|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019/2/15|2020/2/14|3.80%|否|

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|11|顶固集创|交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款|期限结构型|1,000|2019/4/22|2019/6/24|3.60%|否|

三、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证。
特此公告！
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年6月4日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-095
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东昌正有限公司函告，获悉昌正有限公司所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
昌正有限公司于2016年2月18日因融资担保需要，将其持有的IPO前限售流通股880万股质押给宁波银行股份有限公司张家港支行。上述被质押股份已于 2016年 11月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，昌正有限公司持有公司股份 8,361.98万股，占公司现有总股本的8.57%。其所持有上市公司股份累计被质押 850.00万股，占公司现有总股本的0.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-075浙江海利得新材料股份有限公司
关于 2016年度利润分配的预披露公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 12月20日股票交易收市后，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“海利得”、“公司”）收到公司控股股东、实际控制人高利民先生向公司董事会提交的《关于对公司 2016年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，公司现将2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人高利民先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的信心，结合公司 2016 年度的经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，同时优化公司股本结构，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股||5|15|
|分配总额|以现有总股本 487,229,458股作为股本基数，向全体股东每10股派送现金红利 5元（含税） ,合计派发现金红利人民币243,614,729.00 元；同时以资本公积转增股本，每 10股转增15股，转增后公司总股本将增至 1,218,073,645 股。|||
|提示|本预案披露日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性
2016年6月公司完成了非公开发行，募集资金6亿元，为公司主业的可持续发展提供了资金支持，同时，有效改善了公司资产和负债结构，有利于公司降低财务成本，公司整体资产的运营效率有望进一步提高。
2016年前三季度营业收入同比增长18.66%，实现净利润23,184.60万元，同比增长36.52%，公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为25,410.68万元–31,274.69万元，比上年同期增长：30% -60%。内容详见2016年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《 2016年第三季度报告》相关章节。
截止三季度末，公司股本为48,722.95万元，资本公积为160,391.47万元，本次利润分配方案资本公积金转增股本实施后，资本公积金余额符合《企业会计准则》和《公司章程》的规定。
综上所述，鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的利润分配预案，兼顾股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公告披露日前 6个月提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况
截至本分配预案预披露公告日前6个月内，公司副董事长、总经理高王伟先生参与公司非公开发行股票，认购股份3,550,295股，该股份于2016年7月18日在深圳证券交易所上市，限售期为36个月；公司副总经理马鹏程先生于2016年 12月 19日减持公司股份 150,000股；公司董事、副总经理姚峻先生于 2016年12月20日减持公司股份90,000股。
除上述情况外，本预案提议人、公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员所持股票在本预案披露前6个月内无变动情况。
2、提议人、5%以上股东及董监高未来减持计划
公司5%以上股东万向创业投资股份有限公司已于 2016年 8月 31日预披露减持计划,拟在未来12个月内（即 2016年 8月 31日至 2017年 8月30日期间）减持股份不超过 50,100,980股，减持比例不超过公司股份总数的10.2828%；未来 6个月内（即 2016年 12月 22日至 2017年 6月 21日期间），公司董事、副总经理姚峻先生拟减持股份不超过 225,000股，公司副总经理马鹏程先生拟减持股份不超过112,500股。截止本预案披露日，上述减持计划尚未实施，若触及相关减持行为，公司将按照法律法规履行信息披露义务。
除上述情况外，提议人、其他持有公司股份的董监高承诺，在未来6个月内不存在减持计划，提议人及相关董监高违反该项承诺的，将承担相关法律责任。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加至1,218,073,645股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、未来6个月内，公司董事、监事、高管个人持有的高管锁定股按每年25%解禁。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与沟通讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、收到利润分配预案后，公司董事会成员高利民（董事长）、高王伟、葛骏敏、黄卫书对上述预案进行了沟通讨论，参与沟通讨论的董事超过公司董事会成员半数以上，参与讨论的董事达成一致意见，承诺在公司董事会审议上述利润分配方案时投赞成票；
2、提议人高利民先生承诺在股东大会审议本次利润分配预案时投赞成票。
五、备查文件
1、《高利民关于对公司2016年度利润分配预案的提议及承诺》及相关董
事确认；
2、内幕信息知情人表
3、相关董事、监事、高级管理人员未来六个月内不减持公司股份的《承
诺函》
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2016年12月22日
中国国际金融股份有限公司
关于江苏正丹化学工业股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：正丹股份|
|保荐代表人姓名：沈璐璐|联系电话：010-65051166|
|保荐代表人姓名：潘志兵|联系电话：010-65051166|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017 年12月19日|
|（3）培训的主要内容|最新的国内上市公司信息披露监管体系、内幕交易防范和股份买卖的限制性规定的最新监管要求。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技配合保荐工作的情况术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、关于发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的承诺及股份回购的承诺|是|不适用|
|3、关于招股说明书信息披露依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|4、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|5、关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8、关于资金占用等承诺|是|不适用|
|9、控股股东、实际控制人关于社会保险、住房公积金的承诺|是|不适用|
|10、关于约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司2017年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
______________ ______________
沈璐璐 潘志兵
中国国际金融股份有限公司2018年04月23日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-032浙江亚太机电股份有限公司
关于公司独立董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事付于武先生递交的书面辞职报告。付于武先生因需要更多时间及精力处理其他事务辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会等相关职务。辞职生效后，付于武先生不再担任公司任何职务。
由于付于武先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等相关规定，付于武先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会已提名合适的独立董事候选人，并将依法完成独立董事的选举工作。
付于武先生已向董事会确认其与董事会并无任何意见分歧，且并无就其辞任而须公司股东知悉的任何事项。付于武先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展
发挥了积极作用。在此对付于武先生对公司所做的贡献表示衷心感谢。
公司于2014年5月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提名刘匀女士公司为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》，决定提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会选举提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员。
该议案尚需提交股东大会审议。（独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。）
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
广东普医学科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，就公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司补选第四届董事会董事的独立意见
1、本次公司董事会补选董事提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、第四届董事会非独立董事候选人谭丽霞女士、王蔚先生、张颖女士、沈旭东先生，独立董事候选人卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生的教育背景、职业经历和专业素养等符合公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、基于独立判断，同意提名谭丽霞女士、王蔚先生、张颖女士、沈旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将上述第四届董事会董事候选人提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星普医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张龙平 杨得坡 胡海玲
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-032深圳市方直科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到公司股东陈克让先生通知：
陈克让先生将其持有的本公司无限售条件的流通股 3,030,000股（占陈克让先生所持本公司股份的12.98%，占本公司总股本的1.91%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，用于其个人向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资的担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2015年5月19日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
至此陈克让先生持有本公司23,338,478股股份，占本公司总股本的14.73%；
其中处于质押状态的股份累计为 6,040,000股，占陈克让先生所持本公司股份的25.88%，占本公司总股本的3.81%。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二O一五年五月二十日