Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国银河证券股份有限公司
关于河南豫能控股股份有限公司
子公司关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”或“公司”）2014年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，对豫能控股本次关联交易事宜进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次关联交易基本情况
豫能控股全资子公司新乡中益发电有限公司（简称：中益公司）及其子公司新乡益通实业有限公司（简称：益通公司）拟将发电生产过程中产生的粉煤灰、炉渣、石膏、工业水、蒸汽等产品，就近出售给关联方河南平原同力建材有限公司（简称：平原同力建材）。
为了推进综合利用、循环经济链建设，在保证发电机组安全经济运行的前提下，中益公司及益通公司拟与关联方平原同力建材签订 2015年度《粉煤灰销售合同》和《供热、供水合同》，出售方新乡中益及益通公司将其2015年发电生产过程中产生的粉煤灰、炉渣、石膏、工业水、蒸汽，以市场价格出售给平原同力建材，结算方式全部为现金结算。预计交易金额为4,200万元。具体为：
（一）益通公司与平原同力建材预计交易金额为2,600万元,其中：
1.粉煤灰预计70万吨，销售收入预计2,310万元；
2.炉渣预计10万吨，销售收入预计120万元；
3.石膏预计10万吨，销售收入预计170万元。
（二）中益公司与平原同力建材预计交易金额为1,600万元，其中：
1.工业水预计80万吨，销售收入预计400万元；
2.蒸汽预计6万吨，销售收入预计1,200万元。
二、关联方基本情况
公司名称：河南平原同力建材有限公司
法定代表人：乔铜柱
注册地址：长垣县常村镇新长北线路北
注册资本：3.362亿元
经营范围：水泥及水泥制品、蒸压粉煤灰砖、加气混凝土砌件、粉煤灰深加工产品的制造、销售、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。
关联关系：河南投资集团有限公司为公司控股股东，平原同力建材为河南投资集团有限公司控股子公司河南同力水泥股份有限公司的全资子公司的子公司，按照深交所《上市规则》第10.1.3款的规定，上述公司为公司的关联法人。
三、关联交易履行的决策程序
本次关联交易经公司第六届董事会第四次会议审议通过，其中关联董事郑晓彬、张留锁、王晓林回避表决；公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构意见
对豫能控股子公司将发电生产过程中产生的粉煤灰、炉渣、石膏、工业水、蒸汽等产品出售给关联方的关联交易事项，保荐机构经核查后发表如下意见：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准且关联董事回避表决、公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求；本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2、中益公司及益通公司发电过程产生的粉煤灰、灰渣、石膏、工业水、蒸汽等材料可作为下游建材原料，具有一定的销售市场，有利于企业节能、利废、
环保，提高效益。中益公司及益通公司与平原同力建材距离较近，可降低销售运输成本，推进综合利用、循环经济链建设。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，亦未发现有损害中小股东利益的行为和情况。
保荐机构对本次关联交易无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于河南豫能控股股份有限公司子公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李雪斌 王飞
中国银河证券股份有限公司2015年8月20日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-007
青岛海立美达股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2016年10月27日召开的青岛海立美达股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于宁波泰鸿机电有限公司为其全资子公司办理银行授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下称“宁波泰鸿”）为其全资子公司办理银行授信提供担保（具体信息详见公司 2016年 10月 28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于宁波泰鸿机电有限公司为其全资子公司办理银行授信提供担保的公告》），同意宁波泰鸿为其全资子公司宁波泰鸿冲压件有限公司（以下称“宁波冲压”）办理银行授信提供不超过3,500万元的借款担保。
二、对外担保进展情况
2016年11月4日，宁波泰鸿与宁波通商银行股份有限公司慈溪支行（以下称“宁波通商”）签订《最高额保证担保合同》，同意为宁波冲压与宁波通商形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币1,000万元，所保证的主债权为自担保日起一年内宁波冲压在人民币1,000万元最高授信额度内与宁波通商办理约定的全部授信业务，保证范围为：主合同项下的债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。
担保方式为连带责任保证，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上披露的进展公告（公告编号：2016-107）。
2017年1月17日，宁波泰鸿与招商银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下称“宁波招商”）签订《最高额不可撤销担保书》，同意为宁波冲压与宁波招商形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币2,500万元，所保证的主债权为自2017年1月17日起至2018年8月9日宁波冲压在人民币2,500万元最高授信额度内与宁波招商办理约定的全部授信业务，保证范围为：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。担保方式为连带责任保证。
上述担保额度在本公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于宁波泰鸿机电有限公司为其全资子公司办理银行授信提供担保的议案》额度内。
三、累计对外担保情况
截至本公告作出之日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币26,950万元，占公司2015年度经审计净资产的18.30%，上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，无对合并报表范围外公司的担保。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会 2017年1月18日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017--033安徽众泰汽车股份有限公司
第六届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、安徽众泰汽车股份有限公司第六届董事会 2017年第五次临时会议通知于 2017年6月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2017年6月21日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
详细内容见公司同日披露的《安徽众泰汽车股份有限公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-032)。
三、备查文件
1、安徽众泰汽车股份有限公司第六届董事会2017年第五次临时会议决议。
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-025云南铜业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次： 2014年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2014年 4月 24日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意召开公司 2014年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于 2014年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为： 2014年 5月 12日（星期一）下午14：40。
网络投票时间为：2014年 5月 11日－2014年 5月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月 12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 5月 11日15：00至 2014年 5月 12日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止 2014年 5月 7日（星期三）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：云南省昆明市人民东路 111号公司办公楼 11楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东大会审议的事项有：
1、审议《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》；
（三）上述审议事项披露如下：
1、《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容见刊登于 2014年 4月 25日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》；
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年 5月 8日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30
2、登记地点：云南省昆明市人民东路 111号证券部（611室）
3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用
信函或传真方式办理登记。
四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1、法人股东出席会议：持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
2、个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3、QFII：凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360878
2、投票简称：云铜投票。
3、投票时间：2014年 5月 12日的交易时间，即 9:30
—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
本次审议一项议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||审议《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投
票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 5月 11日下午15：00，结束时间为 2014年 5月 12日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他
（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
（二）联系方式
地址：云南省昆明市人民东路 111号证券部
邮编：650051 联系人：杨雯君
电话：0871-63106735 传真：0871-63106735
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决情况|||
||序号||议 题||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||审议《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》|||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期：2014年 月 日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-016深圳和而泰智能控制股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：和而泰，证券代码：002402）于2018年3月1日、3月2日、3月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到25.61%。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司近期筹划及开展的对外投资事项，详见公司于2018年2月2日、2018年 2月 9日、2018年 2月 23日、2018年 3月 1日、2018年 3月 6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
6、经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 2月 28日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-012），2017年度归属于上市公司股东的净利润 17,887.77万元，比上年同期增长49.49%。公司《2017年度业绩快报》披露的经营业绩与公司《2017年第三季度报告全文》中披露的2017年度业绩预计不存在差异。
3、公司将按照相关规定继续开展收购浙江铖昌科技有限公司80%股权涉及的各项工作，公司将根据相关事项的进展情况，严格做好信息保密工作，并按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和要求，及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—071众泰汽车股份有限公司
第七届董事会 2018年度第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018年度第七次临时会议通知以书面方式于2018年10月20日发出。
2、会议于2018年10月25日以通讯方式召开。
3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年第三季度季度报告》全文及正文。
《公司 2018年第三季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-072）。
（三）以 7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于湖南江南汽车制造有限公司为众泰新能源汽车有限公司长沙分公司提供担保的议案》。
公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司将为公司的全资二级子公司众
泰新能源汽车有限公司长沙分公司向中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行申请 9,000万元授信提供连带责任保证担保，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于湖南江南汽车制造有限公司为众泰新能源汽车有限公司长沙分公司提供担保的公告》（公告编号：2018-073）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司发行短期融资劵的议案》。
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，有效补充公司资金需求，提升公司综合实力和抗风险能力,保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 10亿元（含10亿元）的短期融资券，发行期限不超过1年（含1年）。本次募集资金用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-074）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以 7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行短期融资劵相关事宜的议案》。
为保证公司短期融资券顺利发行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
2、授权公司管理层在公司发行本次短期融资券的过程中，签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；
3、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
5、办理与本次发行有关的其他事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2018年度第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年11月15日（星期四）下午14:30召开公司2018年度第五次临时股东大会，会议将审议上述第 3-5项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-075）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二○一八年十月二十五日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-020
TCL集团股份有限公司
监事会关于公司限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”激励对象名单审核及公示的情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”（以下简称“限制性股票激励计划”）的激励对象名单进行了公示，并发表如下意见：
||
|-|
|一、 公司对激励对象的公示情况|
|公示内容：《TCL集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集|
|团全球创享计划”激励对象名单》 公示时间：2018年3月3日至 2018年3月13|
|日。|
|公示方式：公司于 2018 年 3月3日在公司内部网站公示了《TCL集团股份|
|有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”激励对象名|
|单》，对激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，并于同日在巨潮资讯网|
|(http://www.cninfo.com.cn)上进行了公告。|
|反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式向监事会进行反馈，并对|
|相关反馈进行记录。|
|公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。|
|二、监事会对激励对象的核查方式|
|公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司（或控股子公|
|司）签订的劳动或聘用合同、拟激励对象担任的职务等材料。|
|三、监事会核查意见|

||
|-|
|根据《管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会在充分听取公示|
|意见后对激励对象名单进行了核查，发表意见如下：|
|1、激励对象均为公司实施限制性股票激励计划时在公司任职的中层管理/|
|专业人员、基层主管/专业人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未|
|来发展有直接影响的其他员工，包括在境内工作的外籍员工任职公司中层管理/|
|专业人员或基层主管/专业人员，符合激励对象的确定依据和范围。|
|2、列入激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、|
|法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和《限制|
|性股票激励计划》规定的激励对象条件。|
|3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；|
|（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；|
|（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；|
|（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处|
|罚或者采取市场禁入措施；|
|（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；|
|（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；|
|（6）中国证监会认定的其他情形。|
|4、激励计划的对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司|
|5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。|
|综上所述，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、|
|法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象主|
|体资格合法、有效。|
|特此公告。|

TCL集团股份有限公司监事会
2018年3月16日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2019-022新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2019年 4月 24日 13时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年4月12日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2019年第一季度报告》的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13
号〈季度报告内容与格式特别规定〉》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司2019年第一季度报告》，监事会成员在全面了解《公司2019年第一季度报告》后,对其进行了认真严格的审核，一致认为：
公司董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2019-022特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
2019年4月24日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-074江苏金飞达服装股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司股票已于2014年7月21日开市起停牌。经公司进一步了解确认该事项构成重大资产重组后，于 2014年 8月 4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年8月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年8月6日披露。之后，公司于2014年8月11日、2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9日、2014年9月15日、2014年9月22日、2014年9月29日、2014年10月13日、2014年10月20日、 2014年10月27日、2014年11月10日、2014年11月17日、2014年11月24日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，以及 2014年 9月 3日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、2014年 10月 8日发布了《关于重大资产重组停牌期届满延期复牌的公告》、2014年11月3日发布了《重大资产重组继续延期复牌公告》。
目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十八日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-048江苏亿通高科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于近日接到公司控股股东、实际控制人王振洪先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
王振洪先生因个人资金需求于2015年9月9日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署《股票质押式回购交易协议》。王振洪先生将其所持有的本公司有限售条件流通股（即高管锁定股）6,950,000股质押给海通证券，并已于2015年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日期为2015年9月9日，质押期限自2015年9月9日日起至办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次股票质押式回购交易仅限于王振洪先生持有本公司股票收益权的转移，不影响王振洪先生对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
目前控股股东的质押股份情况为：（1）2014年12月15日与海通证券股份有限公司质押有限售条件流通股（即高管锁定股）4,500,000股，质押期限自2014年12月15日起至办理解除质押登记手续之日止。质押期间因公司于2015年5月22日实施2014年度权益分派后处于质押登记状态的股份数为8,550,000股。（相关链接http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-16/1200470727.PDF）（2）2015年8月25日与海通证券股份有限公司质押有限流通股（即高管锁定股）3,800,000股，质押期限自 2015年 8月 25日起至办理解除质押登记手续之日止。（相关链接http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201501612.PDF）
截至本公告日止，王振洪先生共直接持有本公司股份数量为77,108,460股，占公司总股本的
48.40%。王振洪先生本次办理股权质押登记手续股份总数为6,950,000股，占其持有公司股份总数的9.01%，占公司总股本的4.36%。王振洪先生目前累计质押股份数为19,300,000股，占其持有本公司股份总数的25.03%，占本公司总股本的12.12%。
王振洪先生与本公司董事王桂珍女士系夫妻关系，构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。截止本公告日，公司控股股东、实际控制人王振洪先生及其一致行动人共持有公司股份数量为79,989,024股，占公司总股本的50.21%，其中一致行动人王桂珍女士共持有公司股份数量为2,880,564股，占公司总股本的1.81%。王振洪先生本次办理股权质押登记手续股份总数为6,950,000股，占王振洪先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的8.69%，占公司总股本的4.36%；王振洪先生累计股权质押登记手续股份总数为19,300,000股，占王振洪先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的24.13%，占公司总股本的12.12%。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2018-053
华意压缩机股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）于 2018年6月13日召开了第八届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，因公司拟变更公司全称，同时为方便股东参加股东大会，根据公司实际情况,公司同意修订《公司章程》的部分内容，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第四条公司注册名称：华意压缩机股份有限公司英文全称： HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.|第四条公司注册名称：长虹华意压缩机股份有限公司英文全称： CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他合法方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知公告的地点召开。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他合法方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

除上述的条款修改，公司章程其他内容不变。本议案尚需提交股东大会审议批准。
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、公司独立董事对第八届董事会2018年第二次临时会议有关事项的独立意见
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-172易事特集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80% - 110%|盈利：27,110.37万元|
||盈利：48,798.67 万元–56,931.78万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年 7月 1 日-2017 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55% - 85%|盈利：11,724.00万元|
||盈利：18,172.2 万元–21,689.4万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司借助光伏产业快速增长态势，光伏系统集成业务实现较快增长；自持光伏电站陆续并网发电，能源收入有较大增长；同时，公司高端电源装备、智慧城市与数据中心及新能源汽车充电桩业务在报告期内也保持了稳定增长；储能业务形成了新的利润增长点。
2、预计公司2017年1-9月非经常性损益金额约为2,800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2017年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2017年10月9日
汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016年 12月 26日第三届董事会第二十八次（临时）会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
关于与合作方共同投资设立子公司暨关联交易的独立意见：
经审核，本次事项可进一步延伸公司业务产业链、布局市场、吸引人才并提高公司资源的有效配置水平，符合公司经营发展的需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。同意公司本次事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签字：
刘宗柳
陈胜忠
张吉辉
二○一六年十二月二十六日
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-013号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月14日，本公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司以拍卖出让方式取得四川省内江市一宗地的土地使用权，现将相关情况公告如下：
该宗地编号为“内市中地拍（2014）01号”，位于内江市市中区太子路棚户区改造项目（一期），宗地面积57,973.47平方米，1.0≤容积率≤5.57，土地用途为居住用地可兼容商业、商务设施用地，地块成交总价为人民币30,262.1513万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年二月十七日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-124北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第五十九次会议于2019年 11月22日在北京市大兴区科创十二街 8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019年 11月 19日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
董事会认为公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《<北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》的相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十三日
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（程爵浩）
本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2017年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2017年度履职情况汇报如下：
一、参加董事会及股东大会情况
本人出席公司2017年度召开的董事会、股东大会情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出席会议情况|||召开股东大会次数|
|亲自出席|委托出席|缺席||
|5|0|0|2|

2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
度关联方资金占用和对外担保情况、公司2016年度关联交易事项、2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、2016年度内部控制自我评价报告、关于2017年度日常关联交易预计的议案、关于调整募投项目投资计划的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案发表了独立意见。
2、2017年8月22日公司召开第一届董事会第十五次会议，本人就公司2017年半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司换届选举、独立董事津贴发放方案、会计政策变更事项发表了独立意见。
3、2017年10月12日公司召开第二届董事会第一次会议，本人就公司聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬方案、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第一届董事会及第二届董事会提名委员会主任、第一届董事会战略委员会委员参与了公司2017年度相关委员会的会议。报告期内，根据公司董事、高级管理人员的工作表现、尽职履责等相关内容进行了认真的评估，对董事会换届选举及高级管理人员选聘事项提出了建议；积极就公司未来的战略规划和发展方向与公司董事及高级管理人员进行了探讨与沟通，结合公司实际情况，为公司未来的战略布局和发展策略提出专业性建议，积极履行了相关责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会和股东大会的机会，关注公司会议召开的合法性和合规性，在会议上充分发表个人的意见和看法，会后积极与公司管理层进行交流，详细了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；除现场检查之外，通过电话和邮件保持同公司董事、高级管理人员的联络，及时了解公司的运行现状和重大事项进展，保证对公司了解的持续性。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
好职责，不断提高公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江龙船艇科技股份有限公司独立董事：
程爵浩
二○一八年四月十日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-088珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月22日召开的第四届董事会第十六次会议及 2018年 11月 9日召开的 2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司决定使用自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式回购部分社会公众股份，本次回购的资金总额不超过人民币 10,000.00万元（含 10,000.00万元）且不低于人民币5,000.00万元（含5,000.00万元），回购价格不超过人民币14.00元/股（含14.00元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次实施回购股份的有关情况公告如下：
2018年 12月 28日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,198,700股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为8.16元/股，最低成交价为8.00元/股，支付的总金额为9,781,392.00元（含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议
审议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《希努尔男装股份有限公司章程》等规定，作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十八会议审议的相关议案进行了认真审查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于终止重大资产重组的独立意见
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。在推进过程中，受近期国内宏观经济环境以及资本市场环境波动影响，公司面临的市场环境发生变化，经认真听取相关各方意见，公司认为目前推进本次重组条件尚不成熟。考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
我们认为，公司终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，符合公司的长远发展规划，符合全体股东利益特别是广大中小股东的利益。我们同意终止本次重大资产重组事项。
二、关于签署委托经营管理协议暨关联交易的独立意见
本次委托经营事项符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经营管理期限与费用经双方协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见之签字页）
___________________ ___________________毛修炳 方东标
__________________
施海寅
年 月 日
长城证券有限责任公司关于
深圳顺络电子股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）2013年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对顺络电子 2014年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、顺络电子内部控制建设的基本情况
作为中小企业板上市公司，顺络电子依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规性文件的要求，建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度；顺络电子股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法规，及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定；顺络电子制定并执行了合法合规的《独立董事工作制度》，董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、投资决策四个专门委员会，法人治理结构基本完善。
顺络电子在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保日常运作和重大事项的决策程序合法合规。
二、内部控制的实施情况
（一）募集资金管理办法的实施
本保荐机构检查并审阅了公司2014年度募集资金使用的记录文件，经核查， 2014年度，公司募集资金的使用及存放严格遵守了有关法律法规的要求，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
（二）信息披露管理制度的执行
本保荐机构检查并审阅了公司 2014年度发布的公告文件，并核对了公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2014年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，未发生因信息披露违规而被证券监管机关处罚的情况。
（三）财务内部控制制度的执行
经核查，在财务会计方面，公司已根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规的要求制定了相应的内部管理制度，能够确保财务会计信息的准确、可靠，以及财务会计系统的安全、有效。
（四）其他内部控制制度的执行
经核查，顺络电子遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行必要的决策程序，内控制度执行良好。
三、顺络电子对内部控制的自我评价
董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构对公司内部控制评价报告的核查意见
长城证券认为：顺络电子的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合内部控制制度和执行情况符合我国相关法律法规及规范性文件对上市公司内控制度管理的规范要求，公司在经营管理所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的内部控制，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。保荐机构对顺络电子《2014年度内部控制评价报告》无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，系《长城证券有限责任公司关于深圳顺络电子股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页】
保荐代表人：宋平______________ 吴玎______________
长城证券有限责任公司2015年2月26日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-061烟台东诚药业集团股份有限公司
关于公司控股股东终止收购江苏铼泰医药生物
技术有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）在 2015年 5月 16日与江苏铼泰医药生物技术有限公司（以下简称“铼泰医药”）的控股股东浙江星鹏铜材集团有限公司（以下简称“星鹏铜材”）签订了《关于转让江苏铼泰医药生物技术有限公司股权的协议》。针对以上事项，公司于 2015年 5月 19日发布了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于收到控股股东收购江苏铼泰医药生物技术有限公司股权事项通知函及股票复牌的公告》（公告编号：2015-065）；2015年 11月 5日，公司发布了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于收到控股股东收购江苏铼泰医药生物技术有限公司股权事项进展情况通知函的公告》（公告编号：2015-118）(具体内容分别详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告)。
2016年 5月 12日东益生物与星鹏铜材签订了《<关于转让江苏铼泰医药生物技术有限公司股权的协议>之终止协议》。双方一致同意，终止于 2015年 5月16日签订的《关于转让江苏铼泰医药生物技术有限公司股权的协议》，上述协议中规定的双方之全部权利、义务和责任无条件终止。
另外，铼泰医药已将铼[188Re]依替膦酸盐注射液的专有技术等资产注入上海益泰医药科技有限公司（以下简称“益泰医药”），公司已与益泰医药的控股股东星鹏铜材签订附生效条件的《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产的协议书》，向星鹏铜材发行股份及支付现金购买其持有的益泰医药83.5%的股权，收购完成后，益泰医药将成为公司的控股子公司。（具体内容分别详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》刊登的《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》和《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其相关公告）
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-097上海康达化工新材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年8月12日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018年 8月 17日上午 11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案；
监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》2018年 8月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-098）2018年8月21日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
2.审议通过了关于《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案.
《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-099）2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一八年八月十七日