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证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018–056浙江和仁科技股份有限公司
关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司于2018年8月28日召开董事会，审议通过《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的议案》，因2017年限制性股票激励计划原激励对象离职，公司回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，相应减少公司总股本；根据公司的实际状况，拟变更经营范围，同时拟修改章程中其他条款。
对公司章程的修改情况如下：
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|原章程内容|拟修订内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 8,322万元。|第六条 公司注册资本为人民币 8,309万元。|
|第十三条 经依法登记公司经营范围为：第二类：软件经营；第二类6870软件生产（生产地址详见《医疗器械生产企业许可证》）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营），自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记公司经营范围为：第二类：软件经营；第二类6870软件生产（生产地址详见《医疗器械生产企业许可证》）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营），自有房屋租赁，物业管理及配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

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|第十九条 公司股份总数为8,322万股，公司的股本结构为：普通股8,322万股。|第十九条 公司股份总数为8,309万股，公司的股本结构为：普通股8,309万股。|
|第一百〇八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。|第一百〇八条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。|

公司章程的修改将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
根据《公司法》、《公司章程》的要求，上述内容的变更将提交公司股东大会经特别决议批准通过后生效。
同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向工商登记机关办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改公司章程等事项进行相应调整。
浙江和仁科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-034号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2015年 3月 18日在公司以现场表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际参与表决监事 3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席邹家立主持会议。
经认真审议，会议以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司 2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意将上述议案提交2014年年度股东大会审议。
根据有关规定，监事会对公司2014年年度报告出具如下审核意
见：
1.公司2014年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出报告期公司经营管理和财务状况。
3.监事会保证公司 2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司监事会
二○一五年三月十九日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2014-003福建福晶科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会上市一部《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》【上市一部函（2014）112号文】及福建证监局的相关要求，近期针对本公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体截止2013年12月31日的承诺履行情况开展了自查工作。现将本公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体截止2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、公司关于未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的承诺
2012年7月27日，公司召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》，对公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划承诺如下：
1、利润分配形式：未来三年，公司在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合等方式分配股利。
2、公司最低现金分红比例：在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在未来三年，以现金分红方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
承诺履行情况：截止2013年12月31日，公司履行了上述承诺。
二、实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺
公司实际控制人、控股股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）于2007年5月31日就避免同业竞争作出如下承诺：
截止本承诺函出具之日，我单位未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，未拥有与贵公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；我单位承诺在持有贵公司股份期间，不会以任何形式从事对贵公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为贵公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。
承诺履行情况：截止2013年12月31日，公司实际控制人、控股股东物构所严格履行了上述承诺。
三、公司董事、监事和高级管理人员关于股份买卖的承诺
公司董事、监事和高级管理人员在公司股份发行上市前及上任时就股份买卖作以下承诺：
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数
（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
承诺履行情况：截止2013年12月31日，公司董事、监事和高级管理人员均严格履行了上述承诺。
四、其他说明
截至本公告出具日，公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。公司将持续关注公司及相关主体履行承诺的情况，以维护公司和股东的利益。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-080 TCL集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2018年8 月17 日下午14：30；2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年8月16日下午3:00至 2018 年8月17 日下午3:00的任意时间；3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL大厦B座19 楼第一会议室；4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；6.主持人：公司副董事长刘斌先生；7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 56 人，代表股份 4,532,038,493 股，占有表决权总股份的33.45 %。其中，现场投票的股东（代理人） 23 人，代表股份 4,407,241,496 股，占有表决权总股份的 32.53 %；通过网络投票的股东共计 33 人，代表股份 124,796,997 股，占有表决权总股份的 0.92 %。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1.00：《关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的议案》同意 4,531,347,065 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.984744 ％；反对 691,328 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.015254 ％；弃权 100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.000002 ％；||

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|其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,089,760,109 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.936593 ％；反对 691,328 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.063398 ％；弃权 100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.000009 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：王莹 、范秋萍3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-006上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）的合作方暨实际经营管理者王斌、王钊德，违反公司内部管理制度，未能履行对公司的忠实和勤勉义务，存在严重违规及其他行为，公司按浙江德美股东会决议内容启动歇业清算程序。近期，公司收到了上海市公安局出具的《立案告知书》，上海市公安局对王斌、王钊德等人涉嫌犯罪一案，决定予以刑事立案。
2015年9月28日，浙江德美以到期债务难以清偿、明显缺乏清偿能力为由向浙江省桐乡市人民法院申请破产清算，浙江省桐乡市人民法院于2015年10月15日裁定受理，并于2016年1月14日作出浙江德美和浙江德兴纸塑包装有限公司合并破产清算的裁定。经浙江省桐乡市人民法院查明，浙江德美（含浙江德兴纸塑包装有限公司）的负债总额已远远大于资产总额，到期债务的清偿能力明显缺乏，已具备破产条件，应当依法宣告破产。据此，浙江省桐乡市人民法院已于2016年5月30日作出裁定，并出具《民事裁定书》[(2015)嘉桐破字第4-1号]，宣告浙江德美（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产。
2016年7月4日，经公司如实举报，公司自浙江省警方获悉，原浙江德美的合作方暨实际经营管理者之一王钊德因触犯了《中华人民共和国刑法》相关规定，涉嫌职务侵占罪，已被浙江省桐乡市人民检察院正式批准逮捕，并进一步侦查审理。为全力维护上市公司及公司全体股东的合法权益，公司不懈收集证据材料，对王斌、王钊德等人的涉嫌合同诈骗等犯罪行
为进行持续控告。近日，公司收到上海市公安机关出具的《立案告知书》(沪公（经）立告字
（2017）1006号)，被告知：公司控股子公司浙江德美的合作方暨实际经营管理者王斌、王钊德等人涉嫌犯罪一案，经上海市公安机关审查，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条之规定，已决定立案侦查。
同时，公司出于谨慎性原则，已早在2014年度对浙江德美的长期投资款和借款一次性全额计提。此外，公司为浙江德美所提供的担保损失均已由公司控股股东香港特別行政区顺灏投资集团有限公司和实际控制人先行承担，控股股东及实际控制人承诺若以后从王斌、王钊德等人追偿回来的资产归上市公司全体股东共享，并对提供王斌等人侵害上市公司其犯罪线索和资金流向者予以重奖。因此，上述事件不会对公司今后的发展产生直接影响。
目前，公司的经营活动一切正常。公司将根据上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-089浙江方正电机股份有限公司
关于公司新能源汽车驱动电机总成签订采购合同的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 19日与重庆长帆新能源汽车有限公司（以下简称“重庆长帆”）签订采购合同，重庆长帆向公司采购纯电动汽车驱动电机总成总计 10,000套，销售总金额合计 3,100万元。
二、交易对方介绍
1、公司名称：重庆长帆新能源汽车有限公司
2、法定代表人：邓一武
3、住所：重庆市忠县生态工业园区
4、认缴注册资本：10,000万元人民币
动）***
6、重庆长帆与本公司不存在关联关系。
三、合同主要内容
1、交易双方：重庆长帆新能源汽车有限公司，浙江方正电机股份有限公司；
2、产品型号：驱动电机总成；
3、数量：10,000套；
4、交易总金额：3,100万元；
5、交货时间：2015年 11月起至 2016年 11月止；
6、支付条款：月结；
7、质量保证：5年 8万公里“三包”服务。
四、对公司的影响
1、以上采购合同顺利履行后，将对公司交付期所在会计期间的财务指标产生积极影响，有利于提升公司经营业绩，增加公司合同期内的主营业务收入、利润和经营性现金流入。但由于该采购合同交货期主要在 2016年，因此该采购合同的履行对公司 2015年度的经营业绩不会产生重大影响。
3、以上采购合同的履行，对公司未来的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
四、风险提示
1、合同在履行过程中存在不可抗力或违约责任影响的风险。
2、公司新能源汽车驱动系统后续订单情况尚存在不确定性。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会二○一五年八月二十日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-037广东太安堂药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第三届董事会第十八次会议于2015年6月18日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2015年6月8日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的
议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司拟改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌的议案》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第三届董事会第十八次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一五年六月二十三日
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2015-011号
广州市东方宾馆股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年 4月 21日（星期二）下午 15:30
网络投票时间为：2015年 4月 20日—2014年 4月 21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 21日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 4月 20日 15:00至 2015年 4月 21日 15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：
本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议地点：
会议现场地点为广州市东方宾馆会展中心 2号会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 11人，代表有表决权的股份数为 139,140,022股，占公司股份总数的51.60％，其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，持有股份 139,027,622股，代表有效表决权的股份数为 139,027,622股，占公司股份总数的51.55％。
（2）通过网络投票的股东共 7人，持有股份 112,400股，占公司股份总数的0.04％。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，广东中天律师事务所律师关伟、韩必东出席会议并出具见证意见。
三、审议和表决情况
（一）审议通过公司 2014年年度董事会报告；
表决情况：
同意 139,058,522股，占出席会议有表决权股份总数99.94%；反对 81,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意 44,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；
反对 81,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过公司 2014年年度监事会报告；
表决情况：
同意 139,058,522股，占出席会议有表决权股份总数99.94%；反对 81,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意 44,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；
反对 81,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过公司 2014年年度报告正文及摘要；
同意 139,058,522股，占出席会议有表决权股份总数99.94%；反对 81,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意 44,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；
反对 81,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过公司 2014年年度财务决算报告；
表决情况：
同意 139,058,522股，占出席会议有表决权股份总数99.94%；反对 81,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意 44,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；
反对 81,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（五）审议通过公司 2014年年度利润分配方案；
表决情况：
同意 139,058,522股，占出席会议有表决权股份总数99.94%；反对 81,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意 44,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；
反对 81,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（六）审议通过关于 2015年度续聘会计师事务所的议案；
表决情况：
同意 139,058,522股，占出席会议有表决权股份总数99.94%；反对 81,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意 44,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；
反对 81,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）审议关于修改公司《章程》的议案；
表决情况：
同意 139,058,522股，占出席会议有表决权股份总数99.94%；反对 81,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意 44,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；
反对 81,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
同意 139,058,522股，占出席会议有表决权股份总数99.94%；反对 81,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意 44,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；
反对 81,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.06%，弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：关伟、韩必东
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十一日
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－062北京合康新能科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）通知，获悉控股股东上丰集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份解除质押登记情况
2015年8月27日，控股股东上丰集团将其持有的公司股份12,000,000股质押给海通证券股份有限公司；因公司实施2015年度利润分配方案，2016年6月14日，上丰集团新增质押股份12,000,000股。因公司实施2016年度利润分配方案，2017年6月14日，上丰集团新增质押股份9,600,000股。
2018年 8月22日，公司控股股东上丰集团将其持有的公司股份 5,000,000
股办理了解除质押登记手续，解除质押登记股份总数占公司总股本的0.44%，占其持有公司股份总数的2.09%。
上丰集团合计持有本公司股份239,344,000股，占公司总股本的21.25%。本次进行股票解除质押后，上丰集团累计质押其持有公司股份203,930,000股，占公司总股本的18.10%，占其持有本公司股份总数的85.20%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
关于控股股东部分股权解除质押的公告3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年 8月24日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于特一药业集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：特一药业集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受特一药业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第三届董事会第十次会议决议，决定于2016年12月22日下午2:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2016年12月22日下午2:30
网络投票时间：2016年12月21日－2016年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月22日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月21日15:00至2016年12月22日15:00的任意时间。
现场会议地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共7人，代表公司股份数87,730,000股，占公司股份总数的43.8650％。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行
了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表
决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份87,730,000股，其中同意87,730,000股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份790,000股，同意790,000股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100.0000%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于特一药业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
年 月 日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-128茂硕电源科技股份有限公司
关于向参股公司深圳市通新源物业管理有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的参股公司，公司拥有其23.08％的股权比例。
通新源成立于2010年6月22日，现有注册资本为8,000万元。为了补充通新源项目建设后期费用支出，通新源现有股东拟对通新源进行增资，同时调整在通新源的出资比例，增资后通新源注册资本为8,700万元，其中公司认缴新增注册资本117.11万元，增资完成后公司占通新源出资比例调整为22.57%。
通新源设立的目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地用以建设通新源股东单位所需的总部和研发中心。通新源除作为总部及研发中心的建设主体和建成后的物业管理主体外，不对外开展其他业务。
根据南山区政府深南工纪[2011]29号《工作会议纪要》的决定，深圳市南山区政府将提供位于南山区南海大道以西、深南大道以北的行政办公用地用于通新源公司出资建设南山区市政管理所大楼（名称待定），用于其股东单位公司总部和技术研发中心，建设费用包括但不限于招标费用、勘察设计费、建设施工费、工程监理费、水电消防、验收等所有与该项目有关的费用。南山区市政管理所大楼建成后，产权归南山区政府所有，同时其拥有建筑面积15%的使用权；通新源公司拥有建筑面积85%的使用权，使用期限为土地使用权的期限或产权期限。
通新源公司对85%使用权的建筑面积，只能交由其股东按照在通新源公司的出资比例相应享用使用面积，作为股东单位的总部和研发中心使用，不得作为公司批量生产场所，也不得从事不符合环保要求或者影响办公环境的产品试制，不得转租第三方或者用作其他用途。
通新源增资前后股权结构如下：
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-128
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||||
||||||||||||各方新增出资|
||股东名称||注册资本||持股比例||注册资本||持股比例|||
||||||||||||额（万元）|
||||（万元）||（%）||（万元）||（%）|||
|茂硕电源科技股份有限公司||1,846.40||23.08%||1963.51||22.57%||117.11||
|深圳市证通电子股份有限公司||2,461.60||30.77%||2809.46||32.29%||347.86||
|深圳市新纶科技股份有限公司||2,461.60||30.77%||2618.02||30.09%||156.42||
|深圳典通投资发展有限公司||1,230.40||15.38%||1309.01||15.05%||78.61||
|合计||8,000.00||100.00%||8,700.00||100.00%||700.00||

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关规定本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资审批权限内，无需提交董事会批准。
二、通新源的基本情况
公司名称：深圳市通新源物业管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区南油大道西西海岸大厦娱乐室
法定代表人：曾胜强
经营范围：物业管理
2013年度，通新源总资产7,732.04万元，净资产7,707.18万元，2013年实现营业收入0万元，净利润-169.90万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。
截止 2014年 9月 30日，通新源资产总额 7,660.48万元，净资产 7,653.64万元；2014年 1-9月份实现主营业务收入 0万元，净利润-53.55万元。（以上数据未经审计）。
截至目前，项目建设已全部完成，该项目建设总成本约为 8,903万元，建设面积约为 19,938.97平方米。公司将根据增资后的持股比例享有通新源出资建设的南山区市政管理所大楼的相应使用面积。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对通新源新增注册资本117.11万元，为自有资金出资，不会对公司日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-128常现金流产生重大影响。南山区市政管理所大楼建设完成后，将作为公司总部及研发中心基地，对公司未来的发展、以及吸引高端人才等方面均具有积极的影响。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年12月30日
南京红宝丽股份有限公司独立董事
关于补选第七届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第七届董事会第九次会议审议通过的《公司关于补选独立董事候选人的议案》事项进行了审慎核查，我们认为：
1、本次提名独立董事候选人陈志斌先生的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅被提名人陈志斌先生的个人履历，未发现其存在《公司法》第146条和《公司章程》第 94条规定的情形，也未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具有履行独立董事职责所必须的业务技能及工作经验。陈志斌先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名补选陈志斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：李东、贾叙东、陈冬华
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-012
上海新文化传媒集团股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告
摘要》已于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-134债券代码：112450 债券简称：16格林01
格林美股份有限公司
“16格林01”公司债2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
格林美股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“16格林01”、“本期债券”）将于2017年9月22日支付2016年9月
22日至2017年9月21日期间的利息。本次付息的债权登记日为2017年9月21日，
凡在2017年9月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；
2017年9月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
格林美股份有限公司（简称“公司”）于2016年9月22日发行的“16格林01”至2017年9月21日将期满1年。根据公司“16格林01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：格林美股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16格林01
3、债券代码：112450
4、发行总额：8亿元人民币
5、发行价格：每张面值人民币100元
6、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3年末公司赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券形式：实名制记账式公司债券
9、计息和还本付息方式：本期债券在存续期前 3年保持不变。如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后2年的票面年利率为调整后的票面年利率，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日：2016年9月22日
11、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2017年至2021年每年的9月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的本金兑付日为2021年9月22日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的本期债券 2017年度跟踪评级报告，维持公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评价展望稳定。
14、上市时间和地点：本期债券于 2016年 10月 19日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照公司“16格林01”《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为4.00%，每张“16格林01”（面值100
元）派发利息为4.00元（含税）；每10张“16格林01”（面值1,000元）派发利息为40.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金实际每手派发利息为32.00
元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为36.00
元。
三、债券付息登记日、除息日及付息日
1、债权登记日(最后交易日)：2017年9月21日
3、付息日：2017年9月22日
4、下一付息期票面利率：4.00%
5、下一付息期起息日：2017年9月22日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2017年9月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16格林01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司委托代理证券兑付、兑息确认表。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二0一七年九月十五日
深圳长城开发科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
——庞大同
2013年度，本人作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责。在工作过程中，本人出席了董事会会议，听取了公司汇报，参加了专业委员会讨论，审阅了董事会文件，发表了独立意见。切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议及审议议案情况
2013年度，公司共召开了 13次董事会会议，5次股东大会会议，本人均准时出席、认真参加。作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人运用自身专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、重大投资、非公开发行、募集资金使用、衍生品业务、财务管理、风险控制、内控建设和激励机制等方面提出了建设性的建议。报告期内，特别关注了非公开发行、募集资金使用及内部控制体系持续建设等事项。
2013年度，本人审议董事会议案共 75项，对董事会相关议案发表独立意见及事前认可意见 31项，本着勤勉尽责和诚信负责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独立董事的职责。
本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
1、作为董事会战略委员会委员，本人在任职期间对公司未来发展战略、业务定位、重大投资项目等事宜提供了有建设性的专业意见。
2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了2013年薪酬与考核委员会会议，认真核查了年度报告所披露的公司董事及高级管理人员的薪酬情况；听取公司年度考核方案，同时对公司经营班子考核等事项进行了积极讨论，并提出合理建议。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计31次独立意见及事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|审议事项|发表意见时间|意见类型|
|1|续聘会计师事务所的事前认可|2013-03-26|无异议|
|2|2012年利润分配预案|2013-03-27|无异议|
|3|续聘2013年度会计师事务所||无异议|
|4|公司2012年度内部控制自我评价报告||无异议|
|5|开展远期外汇交易业务||无异议|
|6|在中电财务关联交易存款事项||无异议|
|7|董事会对公司经营班子考核||无异议|
|8|董事会换届选举||无异议|
|9|控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况||无异议|
|10|提供履约保函担保额度|2013-04-19|无异议|
|11|第七届董事会聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董秘等高级管理人员事项|2013-04-25|无异议|
|12|开展衍生品业务||无异议|
|13|关联方房屋租赁|2013-05-13|无异议|
|14|提名朱立峰先生、贾海英女士为公司董事候选人|2013-06-03|无异议|
|15|挂牌出售所持山东云龙13.1579％股权|2013-06-19|无异议|
|16|全资子公司东莞开发与关联方签署委托项目管理服务协议的事前认可|2013-07-09|无异议|
|17|全资子公司东莞开发与关联方签署委托项目管理服务协议|2013-07-10|无异议|
|18|与中电财务签署《全面金融合作协议》的事前认可|2013-08-16|无异议|
|19|与中电财务签署《全面金融合作协议》暨关联交易有关事项|2013-08-19|无异议|
|20|为董事、监事和高级管理人员投保董事、监事、高级管理人员责任险||无异议|
|21|开展衍生品业务|2013-08-28|无异议|
|22|控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况|2013-08-28|无异议|
|23|开展衍生品业务|2013-10-29|无异议|
|24|全资子公司惠州开发与关联方签署工程设计合同的事前认可|2013-11-12|无异议|
|25|全资子公司惠州开发与关联方签署工程设计合同|2013-11-14|无异议|
|26|择机减持长城电脑股份的事前认可|2013-11-25|无异议|
|27|择机减持长城电脑股份|2013-11-26|无异议|
|28|使用募集资金置换先期已投入自筹资金事项|2013-11-29|无异议|
|29|关联方房屋租赁|2013-12-02|无异议|
|30|向关联方定制薄膜触摸屏专用设备的事前认可|2013-12-23|无异议|
|31|向关联方定制薄膜触摸屏专用设备|2013-12-24|无异议|

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
2013年度，作为独立董事，本人持续了解和分析公司的运行情况，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并及时提出自己的意见和建议，发表客观、公正的独立意见，还分别到苏州和厦门现场考察了苏州开发和开发晶，认真听取一线人员对相关生产经营情况的汇报，年度内在公司工作时间累计不少于 13个工作日。本人在履职过程中特别关注以下事项：关联交易的合法性和公允性、衍生品业务的风险控制、内部控制制度的建立完善、年度利润分配方案、募集资金置换及使用、信息披露的完整性和真实性以及可能损害中小股东利益的事项。本人忠实诚信地履行了上述职责。
2、公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
3、落实保护社会公众股股东合法权益方面
关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。在公司年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、培训、学习情况
报告期内，根据相关监管要求，本人认真学习了深圳证监局关于《深圳上市公司内幕交易防控工作会议》及深圳证券交易所《内幕交易的防范与监控》相关内容。
作为公司独立董事，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
2013年任职期间，本人没有提议召开董事会会议、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释，在此表示衷心的感谢！
2014年，为完善董事会的职权和结构，维护中小投资者的合法权益，本人将继续投入足够的时间和精力，积极主动、专业高效地履行独立董事职责，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司治理优化、董事会决策和经营管理进步提供参考意见，继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和全体股东的权益。
特此汇报！
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：庞大同
二○一四年三月二十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-124
神州数码集团股份有限公司
关于募集资金 2016年上半年存放与使用情况的专项报告的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》“证监许可[2015]2952号”文核准，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16日启动向郭为、王晓岩等六名投资者进行非公开发行。本次实际增发普通股 296,096,903股，每股面值为人民币 1.00元，增发价格为人民币 7.43元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,989.29元，扣除发行费用后募集资金净额为2,179,799,989.29元。
二、公司募集资金存放和管理
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》并结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行开设募集资金专用账户，账号为：755900106310701。
兴业银行股份有限公司大连西安路支行开设募集资金专用账户，账号为：532050100100175453。
三、公司募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
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|募集资金总额：2,199,999,989.29||||||已累计使用募集资金总额： 2,199,799,989.29|||||
|变更用途的募集资金总额：无||||||各年度使用募集资金总额： 2,199,799,989.29|||||
|变更用途的募集资金总额比例：无||||||20016年1-6月：|||2,199,799,989.29||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|购买神州数码（中国）有限公司100%股权、上海神州数码有限公司100%股权、广州神州数码信息科技有限公司100%股权|购买神州数码（中国）有限公司100%股权、上海神州数码有限公司100%股权、广州神州数码信息科技有限公司100%股权|2,179,799,989.29|2,179,799,989.29|2,179,799,989.29|2,179,799,989.29|2,179,799,989.29|2,179,799,989.29|0|已支付完毕|
|2|支付中介机构费用||20,200,000.00|20,200,000.00|20,200,000.00|20,200,000.00|20,200,000.00|20,000,000.00|200,000.00|尚有20万元待支付|
||小计||2,199,999,989.29|2,199,999,989.29|2,199,999,989.29|2,199,999,989.29|2,199,999,989.29|2,199,799,989.29|200,000.00||

2、截至 2016年 5月末，公司非公开发行股票的募集资金专用账户内的募集资金已按规定全部用于支付重大资产收购款项和股票发行费用，募集资金专用账户中剩余金额为 1,026,920.68元，为存放期间扣减银行手续费后的利息收入净额及应支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的 200,000元验资费用，已全部划入公司自有资金账户内，验资费用后续将安排从自有资金账户内支付。
3、截至2016年5月末，公司在招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行
（账号为755900106310701）和兴业银行股份有限公司大连西安路支行（账号
为：532050100100175453）开设的非公开发行股票的募集资金专用账户余额均
为0元，已办理了注销手续，账户注销后相应的《募集资金四方监管协议》终
止。公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资
金四方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了独立财务顾问主
办人。详见2016年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情况。
六、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
七、本专项报告的批准
本专项报告已经公司第八届董事会第十二次会议于 2016年 8月 29日批准。
特此公告
神州数码集团股份有限公司二零一六年八月二十九日