Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-018深圳市新国都技术股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
||675,982,547.38||499,177,767.74||35.42%||
|营业总收入|||||||
||35,535,151.11||22,310,613.40||59.27%||
|营业利润|||||||
||71,555,643.15||56,599,098.77||26.43%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|71,084,909.73||54,940,058.49||29.39%||
|东的净利润|||||||
||0.62||0.48||29.17%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收|6.77%||5.45%||1.32%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初||度（％）|
||1,377,302,579.67||1,252,877,050.22||9.93%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股|1,122,011,805.54||1,033,002,391.82||8.62%||
|东的所有者权益|||||||
||114,300,000.00||114,300,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股|9.82||9.04||8.63%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现报告期营业收入 675,982,547.38元，较上年同期增长35.42%；实现营业利润 35,535,151.11元，较上年同期增
长59.27%；实现公司利润总额为 71,555,643.15元，较上年同期增
长26.43%；归属于上市公司股东的净利润 71,084,909.73元，较上
年同期增长29.39%。
2、财务状况
截至 2014年 12月 31日，公司总资产 1,377,302,579.67元，比上年末增长9.93%，归属于上市公司股东的所有者权益
1,122,011,805.54元，比上年末增长8.62%。
3、业绩变动原因说明
报告期内，公司大力开拓新市场，并积极推进降本方案，保证销售收入增长的同时毛利率也有所提升，使净利润较上年同步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩未超出前次业绩预告预计的业绩区间
（相关公告详见 2015年 1月 23日刊登在巨潮资讯网上的公司《2014年度业绩预告》，公告编号2015-006）。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未制定 2014年度利润分配方案，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
二○一五年二月十二日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-115
江苏舜天船舶股份有限公司
公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）就与南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）的债权债务纠纷，于 2014年 10月 17日以担保人季风华和程建华为被告向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，并向法院申请查封其分别持有的南通综艺投资有限公司（以下简称“南通综艺”）652.15万元（即6.5%）股权。其后该案件被移送至江苏省高级人民法院，并由其做出裁定，支持公司提出财产保全的申请，并完成对季风华和程建华分别持有的 652.15万元（即6.5%）南通综艺股权的查封。南通综艺是江苏综艺股份有限公司（证券代码：600770）的大股东。
上述季风华持有的南通综艺的股权在公司对其进行诉讼保全之前，已存在两个其他债权人申请的法院查封，分别是南京市中级人民法院查封 2,962.67万元，以及辽宁省高级人民法院（以下简称“辽宁省高院”）查封 1.54亿元。在南通明德重工有限公司破产重整之后，季风华已另外筹资与南京市中级人民法院申请执行债权人达成和解
协议，解除第一顺位查封。
其后，公司获悉，就 1.54亿元债权申请查封季风华南通综艺股权的债权人，已向辽宁省高院就查封的季风华持有的 652.15万元（即6.5%）南通综艺股权申请强制执行。辽宁省高院委托辽宁宏基拍卖有限公司，依法按现状在辽宁连合产权交易有限公司网络竞价平台公开拍卖季风华持有的南通综艺的股权。该部分股权的评估价为 11,146.53万元，公司已就该事项向辽宁省高院提出异议。
二、进展情况
公司于2015年5月 6日就上述辽宁省高院以评估价 11,146.53万元拍卖季风华持有的南通综艺股权的事项向辽宁省高院提出异议，此后，公司对南通综艺的财务情况开展进一步调查。根据南通综艺为发行短期融资券、中期票据等融资工具在中国货币网公布的 2013年年报（经审计）、2014年中期报告、2014年年报（经审计）、2015年一季度季报，南通综艺合并净资产相应为90.48亿元、107.95亿元、128.57亿元、131.99亿元，季风华所持股权对应价值为 5.88亿元、7.02亿元、8.35亿元、8.58亿元。由此，公司立即通过书面形式向辽宁省高院补充递交异议及有关材料。
鉴于上述书面材料递交后，辽宁省高院一直未能作出实质性答复，公司于 5月 27日赴辽宁省高院当面提出异议，并说明理由。辽宁省高院同日向公司转交辽宁中意慧佳资产评估公司答复，该评估公司认为其于 2015年 1月 20号接受委托，并以 2014年 12月 31日为基准日作出评估报告，公司递交的 2013-2014年度各审计财务报表不能作为其评估依据，拒绝修正评估报告。针对辽宁中意慧佳资产评估公司
答复，公司当日向辽宁省高院当面陈述不同意该评估报告，并要求暂停拍卖的明确意见。但截至目前，辽宁省高院未按照有关法律规定向公司作出同意或驳回异议的裁定。
近日，公司查询辽宁连合产权交易有限公司网络竞价平台获悉，该平台上显示季风华持有 652.15万元（即6.5%）的南通综艺股权拍卖的竞价状态处于“竞价完成阶段”，当前价格为 11,146.53万元。公司将继续通过法律途径处理上述拍卖事宜及本案诉讼。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼进展对公司 2015年及后期利润的影响尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年六月四日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-039
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：诚益通，股票代码：300430）自 2016年 1月 8日开市起停牌，具体内容详见公司当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并分别于 2016年 1月 15日、2016年 1月 22日、2016年 1月29日、2016年2月19日、2016年2月26日、2016年3月11日、2016年3月 18日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-009、2016-012、2016-014、2016-016、2016-018、2016-027、2016-031），分别于2016年2月5日、2016年3月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-015、2016-019），2016年 3月 25日披露了《关于重大资产重组进展暨股票暂不复牌的公告》（公告编号：2016-037）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2016年3月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司符合创业板上市公司之发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向罗小兵、罗小兵、罗小柱、罗小平、田壮、Agile Rehab Technologies Limited购买广州龙之杰科技有限公司100%
股权，向沙志刚、胥春立、张祺、周运波、周雷宁、王超、刘洋、乌玉权、常海光购买北京博日鸿科技发展有限公司100%股权,并向五名不特定对象非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票自 2016年 4月 1日起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-079深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会通知已于 2018年 6月 6日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2018年6月20日发布了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月22日14：00。
（2）网络投票时间：2018年6月21日至2018年6月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00期间的任意
时间。
3、股权登记日：2018年6月14日（星期四）。
4、现场会议地点：深圳市南山区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋A座18层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：副董事长张经时先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份181,935,792股，占上市公司总股份的52.7716％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 181,872,692股，占上市公司总股份的52.7533％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 63,100股，占上市公司总股份的0.0183％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 6,101,959股，占上市公司总股份的1.7699％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 6,038,859股，占上市公司总股份的1.7516％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 63,100股，占上市公司总股份的0.0183％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案 1.00关于变更部分募集资金使用计划的议案
总表决情况：
同意 181,935,792股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,101,959股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市名家汇科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司重大资产重组继续停牌的议案》的独立意见
鉴于公司希望收购有较强盈利能力的优质资产，纵向一体化延伸上游产业链，提升公司持续盈利能力和综合竞争力。为此，公司现拟以现金购买资产、发行股份购买资产或发行股份和现金购买相结合的方式购买某信息技术股份有限公司51%股权和某软件开发公司100%的股权。
公司股票已自2016年1月7日起停牌，在重大资产重组停牌期间，公司积极推进相关工作，按监管要求履行信息披露义务。由于与本次重组相关的尽职调查等工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证股权收购方案。目前，相关工作正在积极推进中。根据实际工作计划，公司预计股票无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，我们同意公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，延期复牌时间自
2016年4月7日起不超过3个月，并将该事项提交公司股东大会审议。
公司本次申请延期复牌事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
本次董事会的召开、审议、表决程序及方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，合法、有效。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》）
独立董事：
朱依君 王雪 黄建刚
年 月 日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-038
湖南科创信息技术股份有限公司
关于参加 2018年湖南辖区上市公司投资者网上
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台采取网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2018年9月7日（星期五）下午 15:00至17:00。
届时公司财务总监兼董事会秘书金卓钧女士、证券事务代表张雨虹女士将通过网络在线形式与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2018年9月4日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.kingsonlawfirm.com
广东君信律师事务所
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书
致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
广东君信律师事务所接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（下称“佛塑科技”）的委托，指派高向阳律师、戴毅律师（下称“本律师”）出席佛塑科技于 2015年 11月 11日召开的二〇一五年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及佛塑科技《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）佛塑科技董事会已于 2015年 10月 27日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》
（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2015年 11月 11日上午在广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场召开。本次股东大会由佛塑科技董事长黄丙娣女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开及增加临时提案的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由佛塑科技董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 7人，代表有表决权的股份额为 257,417,822股，占佛塑科技股份总额的26.61%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 2人，均为 2015年 11月 4日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的佛塑科技股东。上述股东代表有表决权的股份数为 256,959,272股，占佛塑科技股份总数的26.56%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 5人，代表有表决权的股份数为 458,550股，占佛塑科技股份总数的0.047%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（指除佛塑科技董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有佛塑科技5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 6名，代表有表决权的股份数为 5,787,673股，占佛塑科技股份总数的0.60%。
（三）佛塑科技 4名董事、3名监事及董事会秘书出席了本次股东大会， 2名其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于公司拟转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以257,417,822股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,787,673股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：高向阳
负责人：谈凌
中国 广州 戴毅
二○一五年十一月十一日
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十四次会议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第三十四次会议审议的有关议案及相关资料如下：
1、《关于终止公司<项目跟投投资管理制度>并对项目跟投予以处置的议案》；
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
作为公司独立董事，就公司第八届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：1、公司终止公司《项目跟投投资管理制度》并对项目跟投予以处置，符合公司现阶段的发展状况，不会对公司经营活动产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司终止公司《项目跟投投资管理制度》并对项目跟投予以处置并提请股东大会授权董事会及其授权人士依照相关法律、法规及规范性文件的规定，全权办理与跟投退出及跟投项目处置相关的全部事宜并在办理完毕后向董事会报告。
2、为支持公司业务发展的资金需求，本公司控股股东深圳市中洲置地有限公司拟向本公司新增提供人民币10亿元的借款额度。该借款额度有效期自股东大会审议通过之日起一年有效，随借随还，借款年化利率为8.0%，与公司向金融机构的平均借款利率相当。该笔财务资助符合有关法律法规的要求，支持了上市公司业务发展，拓展了上市公司资金来源渠道，借款年化利率与公司向金融机构的平均借款利率相当，定价原则合理、公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述议案经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。
综上，全体独立董事同意上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，上述事宜尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一九年十一月二十八日
常柴股份有限公司独立董事关于
董事会八届十七次会议有关议案及重大事项发表的
独立意见
2018
2018 10 0.25
2018
2019
2018 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2019
公司依照财政部修订及颁布的新金融工具准则对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
向银行申请的 2000万元授信提供担保，不存在其他为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号）核准，公司非公开发行 19,617,883股新股，每股面值1元，每股发行价格为9.45元，募集资金总额185,388,994.35元，扣除各项发行费用 10,660,377.36元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币174,728,616.99元，已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 26日对募集资金进行了审验，并出具了“【2017】京会兴验字第58000020号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关制度要求，并结合公司实际情况，于 2010年 8月制订了《深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理办法》。
根据相关法规及制度规定，本公司于2017年12月与招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司深圳分行签定了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）中信银行股份有限公司深圳分
8110301012500271382 募集资金专户 176,908,994.35行
募集资金户余额合计 176,908,994.35本次非公开发行股票价格为9.45元/股，股票发售数量为19,617,883.00股，募集资金总额为185,388,994.35元。根据公司与招商证券股份有限公司于 2016年6月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留承销费用（含税）4,240,000.00元、保荐费用（含税）4,240,000.00元，共计费用（含税）8,480,000.00元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于 2017年 12月 26日划付给本公司共计 176,908,994.35元，其中尚有发行费用2,180,377.36元未从该账户中转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：深圳万讯自控股份有限
金额单位：人民币万元公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||17,472.86||本年度投入募集资金总额||||684.78||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||不适用||已累计投入募集资金总额||||684.78||
|累计变更用途的募集资金总额|||不适用||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||不适用||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、中高端数控系统研发及产业化项目|否|4,018.58|4,018.58|567.15|567.15|14.11%|2020.12.25|不适用|不适用|否|
|2、年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目|否|6,570.79|6,570.79||||2020.12.25|不适用|不适用|否|
|3、营销网络建设项目|否|980.00|980.00|10.84|10.84|1.11%|2020.12.25|不适用|不适用|否|
|4、基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目|否|1,469.53|1,469.53|106.79|106.79|7.27%|2019.12.25|不适用|不适用|否|
|5、补充流动资金项目|否|4,433.96|4,433.96|||||不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||17,472.86|17,472.86|684.78|684.78|3.92%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||||||
|合计|17,472.86|17,472.86|684.78|684.78|3.92%|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||不适用|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用|||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目684.78万元，分别为中高端数控系统研发及产业化项目567.15万元；营销网络建设项目10.84万元；基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目106.79万元。募集资金到位后，公司后续会将先期垫付的资金从募集资金账户转至结算账户。|||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用|||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用|||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中，本公司将根据公司发展规划，对剩余募集资金妥善安排，用于公司主营业务。|||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||不适用|||
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。对公司经营运作、收购及出售资产、重要投资、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。
监事会对公司经营运作情况的监事意见：
⑴公司的决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。报告期内，为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据公司已制定的内控实施工作方案，对公司内部控制的各个环节进行梳理、测试，公司总体的内控制度健全有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
⑵经审阅中审众环会计师事务所出具的财务审计报告，该报告已真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
⑶报告期内，公司全资子公司深圳世纪星源物业发展有限公司将其持有的参股公司深圳市中环星苑房地产开发有限公司10%股权及标的债权以人民币1.87亿元转让给深圳市恒裕（实业）集团有限公司。经审阅相关资料，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
⑷报告期内，公司无重大关联交易。
⑸关于对非标准无保留意见审计报告的意见：
中审众环会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事局已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所作的说明。
深圳世纪星源股份有限公司监事会
二0一八年四月二十一日
山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2016年第五次临时会议
相关议案的独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2016年第五次临时会议于2016年9月21日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》发表如下独立意见：
山东鲁地矿业投资有限公司通过受托经营的方式接管济南格利特科技有限公司，能在最大限度降低对外投资风险和投资成本的同时，为公司引入具有发展前景的项目，符合公司战略发展的方向和需求。
本次交易有利于进一步培育新的利润增长点，提升公司的竞争力和盈利能力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所有关规定。我们同意公司本次对外投资行为，同意山东鲁地矿业投资有限公司签订委托管理协议。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2016年9月21日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-005华数传媒控股股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到独立董事聂润成先生提交的书面辞职报告。聂润成先生因个人工作原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，并同时申请辞去薪酬与考核委员会主任委员职务。
聂润成先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，聂润成先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，聂润成先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。聂润成先生的辞职申请生效后，在公司内将不再担任任何职务。
聂润成先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对聂润成先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2017年2月7日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-064深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第四届监事会 2019年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会 2019年第七次会议于 2019年10月 28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年10月 23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》全文于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月30
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
详细内容请参阅刊登于2019年 10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》；
公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因，公司拟调整该募投项目投资总额、实施期限。
详细内容请参阅刊登于 2019年10月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。
四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因，公司拟调整该募投项目的投资总额、实施期限。该项目调整后，公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金。
详细内容请参阅刊登于 2019年10月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
中信证券股份有限公司
关于北京安达维尔科技股份有限公司继续使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“安达维尔”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对安达维尔拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1827号）核准，安达维尔于 2017年 10月 27日公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股 12.19元，募集资金总额为人民币 511,980,000.00元，扣除发行费用 39,322,695.69元（不含增值税），本次募集资金净额为 472,657,304.31元。上述募集资金已于 2017年 11月 2日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月2日出具的 XYZH/2017BJA100176号《验资报告》审验。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、公司募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司募集资金使用及计划进度如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|计划使用募集资金投资|
|1|航空机载产品产业化项目|17,651.96|7,000|
|2|航空测试设备产业化项目|21,669.43|3,265.73|

|||||
|-|-|-|-|
|3|航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目|9,022.51|5,000|
|4|航空机载机械设备维修生产线扩展项目|8,010.10|5,000|
|5|研发实验室建设项目|8,352.92|7,000|
|6|补充流动资金|20,000.00|20,000|
|合计||84,706.92|47,265.73|

截至 2018年 6月 30日，公司累计使用募集资金投资金额为 21,305.37万元，其中公司募集资金实际余额为25,960.36万元，其中，募集资金专户金额为 13,960.36万元，理财产品金额为 12,000万元。公司累计使用闲置募集资金购买理财产品投资收益为276.77万元。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目投入需要一定周期，根据募投项目投入进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置情况。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
公司为提高募集资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司拟投资的品种为银行保本型理财产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度
公司拟使用不超过 15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保
本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。
4、投资有效期
本次公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的投资期限不超过 12个月，自第一届董事会第二十二次会议审议批准的使用期限到期后延长12个月，即 2018年 12月 10日至 2019年 12月 09日，在前述期限内可循环滚动使用。
5、实施方式
公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下：
（1）理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
五、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行的程序
公司于2018年10月8日召开的第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，使用期限为2018年12月10日至2019年12月09日。公司独立董事发表了明确同意意见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安达维尔使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品已经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目实施和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。中信证券对安达维尔本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈熙颖 孙鹏飞
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-037成都佳发安泰科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2017年8月3日以电话、电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2．会议于2017年8月15日14:00以现场方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3．本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁坤先生主持。
4．本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告
全文及其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017
半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于 2017年 8月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，票反对，0票弃权。
2．审议通过了《募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司2017年上半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
详见公司于2017年8月16日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司监事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-078广联达科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年 12月 5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于 2019年 11月 28日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2018年股权激励计划”、“激励计划”）相关规定，鉴于激励对象李玉晖、李旸、杨军等17人因个人原因申请辞职，目前已办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权共计592,200份予以注销。
《广联达科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于2018年股权激励计划首次授予股票期权的第一个行权等待期已届满，公司及激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的第一个行权期行权条件，根据公司2018年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，254名激励对象可在第一个行权期行权，预计可行权股票期权共计3,723,120份。
《广联达科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事袁正刚、王爱华、刘谦作为激励计划的限制性股票激励对象回避表决。
鉴于2018年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期已届满，公司及激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，将对 84名激励对象获授的限制性股票第一期解除限售，解除限售股票数量共计2,876,000股。
《广联达科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
关于公司总裁（总经理）及董事辞职的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-077武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于总裁（总经理）及董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月6日收到公司总裁（总经理）孟凡博先生、董事叶秀军女士的书面辞职报告。孟凡博先生因个人原因申请辞去所担任的公司总裁（总经理）职务，叶秀军女士因个人原因申请辞去所担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，孟凡博先生、叶秀军女士的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。
孟凡博先生辞去总裁（总经理）职务后，将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。
叶秀军女士辞去董事、董事会战略委员会委员职务后，将继续担任公司电子生产线生产总监。
公司董事会对孟凡博先生、叶秀军女士在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
公司将按照相关规定尽快完成聘任新任总裁（总经理）及董事补选工作。孟凡博先生及叶秀军女士的辞职不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年七月七日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-053
德展大健康股份有限公司
关于工作人员误用非回购专用证券账户
买卖公司股票情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次误操作的基本情况
根据2018年6月20日召开的德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》，公司依据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《投资管理制度》等法律法规、规章制度的要求，公司开立了回购专用证券账户并开展股票回购相关事宜。
在回购公司股票过程中，由于工作人员操作失误，误用非回购专用证券账户买卖公司股票的行为，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|日期|买入/卖出|成交量（股）|
|2018年9月5日|买入|24,200|
|2018年9月6日|卖出|24,200|

上述行为产生的收益为1,691.27元，根据相关规定已记在资本公积科目项下。
二、本次事件的处理
上述行为主要是公司相关工作人员因疏忽导致的误操作，不具有主观故意性，其本人已深刻意识到使用非回购专用账户买卖公司股票行为的严重性。公司已对相关人员给予批评教育。公司将进一步加强对工作人员的法律法规、规则制度的培训力度，提高工作人员职业责任心，进一步规范证券账户操作，避免此类事件的发生。
对本次事件给投资者带来的不便，公司董事会谨代表公司表示歉意，敬请谅解。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会