证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-118
福建冠福现代家用股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有增加临时提案的情形，详情如下：
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2015年12月8日下午在福建省德化县土坂村冠福产业园公司董事会议室召开2015年第四次临时股东大会，公司董事会于2015年11月19日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（编号：2015-101）。
2015年11月26日，公司董事会接到公司股东林文昌先生提交的临时提案《关于控股子公司上海五天实业有限公司向信达金融租赁有限公司申请不超过5亿元人民币融资暨公司及全资子公司福建冠福实业有限公司为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》，林文昌先生要求将该临时提案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。林文昌先生现直接持有公司股份 35,726,442股，占公司股份总数728,727,553股的4.90%，无间接持有公司股份的情形。
公司董事会经审核后认为，上述提案人及提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将林文昌先生提出的上述临时提案提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。公司董事会于 2015年 11月 27日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的补充通知》（编号：2015-107），并于 2015年 11月 28日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的补充通知》（编号：2015-107）。公司董事会将股东林文昌先生提交的临时提案《关于
控股子公司上海五天实业有限公司向信达金融租赁有限公司申请不超过5亿元人民币融资暨公司及全资子公司福建冠福实业有限公司为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》提请本次股东大会审议。
2、本次股东大会召开期间没有否决或者变更议案的情况发生。
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，公司2015年第四次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》时，关联股东应当回避表决，该议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）现场会议主持人：公司董事长林文昌先生。
（3）现场会议召开时间：2015年12月8日下午14:50。
（4）现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室。
（5）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 7日下午 15:00至 2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。
（6）召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共231人，代表股份320,192,408股，占公司股份总数728,727,553股的43.9386%，其中：（1）出席现场会议的股东共6人，代表股份277,860,546股，占公司股份总数的38.1296%；（2）参加网络投票的股东共225人，代表股份42,331,862股，占公司股份总数的5.8090%；（3）参与本次会议表决的中小投资者共226人，代表股份42,482,562股，占公司股份总数的5.8297%。
此外，公司部分董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。
福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：
1、在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生、林文智先生回避表决，其所持有的股份数合计 174,841,562股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。表决结果如下：同意144,278,745股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.2624%；反对558,600股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.3843%；弃权513,501股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.3533%。
其中，网络投票表决结果为：同意41,259,761股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的97.4674%；反对558,600股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.3196%；弃权513,501股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.2130%。
中小投资者的表决结果为：同意41,410,461股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的97.4764%；反对558,600股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的1.3149%；弃权513,501股（其中，因
未投票默认弃权1,400股），占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的1.2087%。
2、审议通过《关于控股子公司上海五天实业有限公司向信达金融租赁有限公司申请不超过5亿元人民币融资暨公司及全资子公司福建冠福实业有限公司为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意318,707,407股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5362%；反对187,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0585%；弃权1,297,601股（其中，因未投票默认弃权767,500股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.4053％。
其中，网络投票表决结果为：同意40,846,861股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的96.4920%；反对187,400股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.4427%；弃权1,297,601股（其中，因未投票默认弃权767,500股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的3.0653%。
中小投资者的表决结果为：同意40,997,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5045%；反对187,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4411%；弃权1,297,601股（其中，因未投票默认弃权767,500股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0544%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年 9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《福建冠福现代家用股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
二○一五年十二月九日