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证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-050广州普邦园林股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦园林”或“公司”)第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1157号文核准，公司获准非公开发行不超过 8784.06万股A股。公司和主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 13.01元/股，最终发行数量为 8473万股。截至 2014年 11月 20日止，募集资金总额为人民币 1,102,337,300.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计45,066,088.71元，募集资金净额为人民币1,057,271,211.29元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2014]G14042280016号”验资报告。
（二）拟变更募集资金项目情况
经2014年3月26日第二届董事会第八次会议及2014年4月17日的公司2013年年度股东大会审议通过，公司2014年度非公开发行股票募集资金计划使用43,938.92万元投资“佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程 BT项目”（以下简称“博爱湖BT项目”）。募集资金于2014年11月20日到位，存放于募集资金专户中。
截至2016年6月26日，博爱湖BT项目已投入募集资金5,485.40万元，项目进度12.48%，募集专户中结余资金40,405.10万元（差额为利息收入）。鉴于该项目存在施工场地不具备进一步施工条件等问题，现已暂时停工，为提高剩余募集资金的使用效率和效益，将尚未投入使用的40,405.10万元募集资金投入到新项目中。
目前，公司正对拟定新项目进行可研调查与分析，现承诺自董事会召开之日起 3个月内确定具体项目。
（三）本次募集资金投资项目变更的决策程序
公司于 2016年 6月 27日召开的第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，分别以全票赞成通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
2014年 1月 17日，公司作为联合体投资方与联合体施工方，与佛山市南海博爱投资建设有限公司（以下简称“项目甲方”）签署了《狮山镇博爱调蓄湖水系整治工程（博爱调蓄湖湖岸建设）建设移交（BT）合同》，投资预算8亿元，施工地点位于广东省佛山市南海区狮山镇。具体合同内容详见公司于 2014年 1月 20日披露的《广州普邦园林股份有限公司重大合同公告》（公告编号：2014-003）。
博爱湖 BT项目计划使用募集资金 43,938.92万元，预计 2016年 12月 31日建设完成，项目已获得相应的立项备案及环评文件，实施后包括建安工程收益、建设期利息、回购期利息和投资回报，预计项目总投资收益率达60.84%。截至 2016年 6月 26日，博爱湖 BT项目的投资情况如下：
单位：万元
项目名称 计划投资金额已投入募集资金项目进度 累计实现收入 募集资金专户结余佛山狮山镇博爱
调蓄湖湖岸建设 43,938.92 5,485.40 12．48% 37,440.00 40,405.10工程BT项目
（二）终止原募投项目的原因
由于该BT项目涉及环节较多，项目甲方及项目发包方的进一步申请施工许可证件及批准文件等手续仍在进行中，导致目前施工场地不具备进一步的施工条件，项目甲方无法按照施工合同中的计划进度提供使用施工场地给公司，经项目甲方、项目发包方及公司三方充分沟通协商，项目已暂时停工。
截止公告日，我司并无发生违反合约的行为，亦不存在导致甲方解除合约的其他行为，待项目甲方把施工许可证件及批准文件等申请手续办妥，项目即可继续动工。考虑此项目进
度的不可预计性，为更充分有效地运用募集资金，维护公司及全体股东利益，公司拟变更募
集资金用途。如博爱湖BT项目进一步施工的相关手续办妥，公司将使用自有资金继续完成该项目。
三、新募投项目情况说明
截止公告日，公司正对拟定新项目进行可研调查与分析，现承诺自董事会召开之日起 3个月内确定具体项目并再次按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的程序对新项目进行审核。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次变更募集资金用途，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止使用募集资金继续投资进度不确定性强的项目，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止使用募集资金继续投资进度不确定性强的项目，充分考虑了新的市场形势和项目实施条件以及公司业务发展的现实需要。有利于整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，《关于变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、合规，监事会同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
普邦园林变更非公开发行股票募集资金投资项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。普邦园林变更募投项目是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，广发证券对普邦园林变更非公开发行股票募集资金事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第四十二次会议决议
2、第二届监事会第二十八次会议决议
3、独立董事关于变更募集资金用途的独立意见
4、广发证券关于变更募集资金用途的保荐意见
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年六月廿七日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2019-002
河南辉煌科技股份有限公司
关于项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月9日，郑州地铁集团有限公司发布郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目《建设工程中标候选人公示》，确定河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的第一中标候选人。现将预中标公示的有关内容公告如下：
公示媒体：郑州市公共资源交易中心（http://www.zzsggzy.com）
2、招标人：郑州地铁集团有限公司
3、项目概况：
郑州市轨道交通4号线工程起于安顺路站，沿线依次途径长兴路站、丰收路站、丰庆路站、文化路站、国基路站、龙源一街站、龙源五街站、龙源八街站、龙源十一街站、龙湖内环路、龙湖站岛站、副CBD内环站、鑫融路站、龙湖中环路站、农业东路站、如意湖北站、会展中心站、商鼎路站、商都路站、货栈街站、航海东路站、果园南路站、太白路站、星火路站、止于河西北路站，均为地下线，共设站27座，均为地下车站，起点设车辆段一处，终点设停车场一处，全程线路29.217km。
4、第一中标候选人：河南辉煌科技股份有限公司
5、公示期限：3个工作日
6、预中标金额：142,160,000.00元人民币
年度经审计的营业总收入的25.99%。该项目的履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响。该项目的履行不影响公司经营的独立性。
8、风险提示：目前该项目尚处于公示期，公司能否正式收到中标通知书尚存在一定的不确定性。
公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-033
仁和药业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月12日开市起停牌，停牌期间，公司于2015年6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日和7月31日分别披露了《仁和药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023），《仁和药业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2015-024）、（公告编号：2015-025）、（公告编号：2015-026）、（公告编号：2015-028）、（公告编号：2015-030）、（公告编号：2015-031）、（公告编号：2015-032），具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本次筹划的非公开发行股票事宜涉及收购资产，法律程序较为复杂，谈判和沟通时间较长，目前部分项目审计、评估工作已基本结束，但仍有部分项目尚需进一步论证等程序工作，存在一定的不确定性，为避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：仁和药业，股票代码：000650）自2015年8月7日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一五年八月六日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-027精华制药集团股份有限公司
关于子公司南通药业有限公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通药业有限公司（以下简称“南通药业”）为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注册资本950万元，公司投资949.1万元，占股比99.905%；另一股东南京方仁实业有限公司（以下简称“南京方仁”）投资 0.9万元，占股比0.095%。根据天衡会计师事务所出具的天衡审字（2017） 00613号审计报告，以 2016年 12月 31日为基准日，南通药业归属于母公司的净资产为5,598,506.48元，南京方仁占比0.095%，拥有净资产5303.85元。为便于管理，经与南京方仁友好协商，同意我公司以自有资金5303.85元收购南京方仁持有的0.095%股权。收购完成后，公司持有南通药业100%的股权，南通药业成为公司全资子公司。同时，法定代表人由朱春林先生变更为宋皞先生。
近日，南通药业完成工商变更登记手续，取得了南通市经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：
名称:南通药业有限公司
统一社会信用代码：91320691138405035W
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南通开发区3号楼三层
法定代表人：宋皞
注册资本：950万元整
成立日期：1989年08月19日
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（限诊断
药品）零售；定型包装食品、保健食品零售；二类基础外科手术器械、普通诊
察器械、中医器械、医用卫生材料及敷料、物理治疗及康复设备、医用制氧设
备、三类一次性使用无菌注射器销售。（以上均限医药商店凭有效许可证在指定
地点经营）；中药材收购；一类医疗器械、医用橡胶制品、医药化工原料（危险
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-027品除外）、金属材料、建筑材料、纺针织品及原料、电子产品、机械设备、汽车
配件、五金交电、家用电器、洗化用品、百货、销售；制药机械批发（涉及许
可证的凭有效许可证在指定地点经营）；医药技术服务、技术转让、技术咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2017年5月9日
中航飞机股份有限公司
独立董事独立意见
我们作为中航飞机股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，对下列事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）专项说明
报告期内公司不存在控股股东及其它关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其它关联方使用的情形；
报告期内公司仅为控股子公司和下属子公司提供担保。
报告期内公司严格执行了中国证监会、深圳证券交易所对上市公司对外担保的相关法律法规规定，为规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并制订了《经济担保管理规定》，能够严格控制担保风险，建立了完善的对外担保风险控制制度。
公司所有担保事项均按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的决策程序，公司在半年度报告中对未到期担保可能承担的连带清偿责任进行了披露。
（二）独立意见
我们认为报告期内公司除为控股子公司和下属子公司提供担保外，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干说明的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。上述担保均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的决策程序及信息披露义务，合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，故我们同意本次会计政策变更。
三、关于补足对中航西飞民用飞机有限责任公司增资差额的独
立意见
按照《中航西飞民用飞机有限责任公司增资协议书》有关规定，公司第二期出资由于资产评估日与资产移交日存在时间差，期间公司新舟 60/600相关实物资产减损所致，公司拟以现金补足上述出资差额。
公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事进行了回避表决。
审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意补足对中航西飞民用飞机有限责任公司增资差额。
独立董事：陈希敏、杨秀云、杨为乔
李玉萍、杨乃定
二〇一九年八月二十七日
国海证券股份有限公司
关于江苏澳洋顺昌股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所中小板公司管理部：
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“本保荐机构”）作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”或“公司”）2016年公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，委派本保荐机构保荐代表人、持续督导项目组成员对澳洋顺昌的董事、监事、高管和部分中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训概述
保荐代表人及持续督导项目组成员根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》等规定对澳洋顺昌的董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员、控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，培训得到了澳洋顺昌的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。
二、培训时间
2017年12月29日
三、培训地点
公司会议室
四、接受培训的人员
公司董事：沈学如、陈锴、林文华、徐利英、朱宝元、李科峰、曹承宝、吕强、梁秉文
公司监事：朱志皓、徐琢明、虞静珠
公司高管：陈锴、林文华、程红
中层管理人员：张宗红、吴向阳等人。
五、承担本次培训工作的保荐机构人员
澳洋顺昌本次培训工作的培训小组由项目保荐代表人周丽涛、薛波及项目组成员陆紫千组成，组长为周丽涛。以上培训工作小组及培训人员均符合中国证监会及深圳证券交易所的有关要求。
六、培训的主要内容
主要培训内容如下：
1、上市公司再融资政策讲解；
2、《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》（2017年修订）（2017年2月）；
3、《中小板上市公司信息披露公告格式第 44号：上市公司获得政府补助公告格式》（2017年11月）；
4、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》（2017年11月）；
5、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）（2017年5月）
6、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》（2017年修订）（2017年5月）
7、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：股东大会相关事项》（2017年2月）
七、培训方式及完成情况
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈以及对被培训人员单独咨询等方式进行。本次培训按照本保荐机构的持续督导计划进行，并于培训前向澳洋顺昌相关人员提供了培训资料，供公司转发至其他因故无法参加现场培训的人员，告知其在学习过程中如有问题可随时与国海证券培训人员联系。
澳洋顺昌接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地了解了再融资的政策，掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司信息披露事宜的有关要求，进一步提高了公司的规范运作能力，本次培训达到了预期的培训效果。
特此报告。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
周丽涛 薛波
国海证券股份有限公司2017年1月5日
上海新文化传媒集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（万如平）
二○一八年四月
各位股东及股东代表：
本人作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、参加董事会情况
2017年度任期内，公司共召开了8次董事会会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任期内本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|8|8|0|0|否|

2、对公司有关事项提出异议的情况
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2017年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2017年1月13日，在公司第三届董事会第八次会议上对《关于聘任公司副
总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
2、2017年3月24日，在公司第三届董事会第九次会议上对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项》、《关于公司2016年度关联交易事项》、《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的事项》、《关于公司2016年度利润分配的事项》、《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度的事项》、《关于对全资子公司新文化传媒香港有限公司进行增资的议案》分别发表了独立意见。
3、2017年5月5日，在公司第三届董事会第十一次会议上对《关于公司出售上海英翼文化传播有限公司部分股权的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》分别发表了独立意见。
4、2017年6月28日，在公司第三届董事会第十二次会议上对《关于应收款项会计估计变更的议案》、《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金运用计划中电影电视剧项目的议案》分别发表了独立意见。
5、2017年8月18日，在公司第三届董事会第十三次会议上对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的事项》分别发表了独立意见。
6、2017年10月26日，在公司第三届董事会第十四次会议上对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
7、2017年12月15日，在公司第三届董事会第十五次会议上对《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，2017年度，共参加审计委员会会议五次、薪酬与考核委员会会议一次。
根据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的
规定，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2017年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：万如平
二〇一八年四月十九日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-10
太原双塔刚玉股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到独立董事何大安先生书面提交的辞职报告。根据浙江省教工委和教育厅相关要求，何大安先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和召集人的职务。
辞职后，何大安先生不在公司担任任何职务。何大安先生未持有公司股份。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于何大安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，何大安先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，在继续履职期间，其不再向公司领取独立董事津贴。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司在此对何大安先生为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年一月二十九日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016－007深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年2月2日，公司收到中国证监会下发的《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见》（《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（【153842】号）），根据本次反馈意见要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及相应整改措施公告如下：
最近五年，公司未出现被证券监管部门及交易所行政处罚的情形。最近五年，公司收到一份深圳证监局下发的关于公司治理的监管意见，收到深圳证券交易所下发的一份监管函及两份监管关注函。具体说明如下：
一、深圳证监局关于公司治理的监管意见
深圳证监局 2010年对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于2010年11月下发了深证局公司字[2010]68号《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司治理情况的监管意见》（下称：“《监管意见》”），意见指出：公司《授权管理制度》第六条第六项授予董事长可以行使一定比例对外担保方面的权限，与《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）中对外担保应由公司股东会或董事会审议的规定不符。公司《总经理工作细则》没有规定总经理在资金、资产运用、签订重大合同的权限，与《公司章程》第一百三十一条的规定不符。
整改措施：针对上述问题，公司根据《监管意见》对《总经理工作细则》以及《授权管理制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
修订后的《授权管理制度》提交公司 2010年第五次临时股东大会审议通过。同时，公司出具了《加强上市公司治理专项活动的整改报告》。详细内容见公司于2010年12月2日在巨潮资讯网披露的公告。
二、深圳证券交易所关于业绩预告修正的监管关注函
2012年11月，深圳证券交易所中小板公司管理部下发了《关于对深圳市洪涛装饰股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2012】第 39号）。深圳证券交易所关注到公司2012年第三季度业绩与2012年半年报中披露的业绩预告存在较大差异，公司未按规定于2012年10月15日前披露业绩预告修正公告。
整改措施：2012年第三季度业绩预告修正公告未在深交所规定的时间内及时披露，主要系公司部分大型项目施工进度放缓，营业收入低于预期，财务数据汇总滞后，从而影响了公司的业绩测算。针对深交所关注到的问题，公司进行了认真整改，公司组织相关人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，杜绝此类情况再次发生。
截至目前，公司未发生类似事件。
三、深圳证券交易所关于公司股东买卖公司股票行为的监管函
2014年 2月，深圳证券交易所中小板公司管理部下发了《关于对深圳市洪涛装饰股份有限公司股东新疆日月投资股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2014】第14号）。深圳证券交易所关注到日月投资作为公司持股5%以上股东，在2013年1月15日至2014年1月23日期间，由于自身减持股票、洪涛股份授予限制性股票股份被稀释等原因，其持有洪涛股份的股份比例从17.76%减少至12.46%，共减少5.30%。日月投资在持有上市公司股份比例累计减少5%时，未按照《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，履行相关信息披露义务并停止买卖洪涛股份的股份。
整改措施：在2013年1月15日至2014年1月23日期间，日月投资持股比例减少超过5%，主要是由于在计算减持股份数量时，未充分考虑公司因授予限制性股票而导致持股比例稀释的影响，针对深交所关注到的问题，公司将上述监管函送达日月投资的相关人员，并要求其认真学习《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，务必杜绝类似情况再次发生。
截至目前，公司未发生类似事件。
四、深圳证券交易所关于公司6月至9月停牌期间的监管关注函
2015年7月8日，深圳证券交易所中小板公司管理部下发了《关于对深圳市洪涛装饰股份有限公司的监管关注函》（中小板监管函【2015】第299号）。深圳证券交易所关注到公司因筹划股权收购事项，公司股票自2015年6月3日开市起停牌，至2015年7月8日尚未申请股票复牌。需公司说明所筹划股权收购事项的进展情况、申请股票继续停牌的必要性、下一步工作计划和预计复牌时间，并请加快工作进程，尽快申请股票复牌，维护投资者合法权益。
相关说明：公司停牌主要目的为洽谈收购控股两家主要从事职业教育的公司并参股一家网络公司，当时公司已经聘请相关中介机构对标的公司开展深入的现场尽职调查，具体交易价格及相关收购安排需在完成尽职调查后由各相关方进一步协商确认。由于该事项当时仍在积极推进中，在尽职调查完成前尚存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，公司申请继续停牌。在停牌期间，公司根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司于2015年9月12日召开董事会审议股权收购相关事项并披露相关信息，在董事会后公司股票复牌交易。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司 2016年半年度报告披露提示性公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-055北京当升材料科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年8月19日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告》及摘要。为使投资者全面了解公司 2016年半年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》及摘要已于 2016年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2016年8月23日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-087美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士将所持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||（股）||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|王迎燕||是||7,100,000||2019年06月20日||2020年06月19日||南京证券股份有限公司||2.83%||个人融资||
|王迎燕||是||7,100,000||2019年06月20日||2020年03月16日||南京证券股份有限公司||2.83%||个人融资||
|合计||-||14,200,000||-||-||-||5.67%||||

注：表中数据保留两位小数，由此产生的尾差均因四舍五入原因导致。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王迎燕女士持有公司股份250,479,882股，占公司总股本37.15%。其所持有公司股份累计被质押 151,640,154股，占公司总股本22.49%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-082汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴艳女士关于其持有的本公司股份股权质押的通知：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》，吴艳女士将其所持有的本公司有限售条件的流通股份440万股，质押给兴业银行股份有限公司杭州分行，为其融资提供质押担保，并于 2014年10月10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年10月10日起至办理解除质押登记手续之日止；
截至本公告日，公司控股股东吴艳女士共持有公司股份8250万股，占本公司总股本的43.10%。吴艳女士本次办理股权质押登记手续股份总数为440万股，占其持有公司股份总数的5.33%，占公司总股本的2.30%；截至本公告日，吴艳女士质押股份7396.60万股，占其持有公司股份总数的89.66%，占公司总股本的38.64%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年十月十七日
东方花旗证券有限公司
关于北京合纵科技股份有限公司
2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
部分限售股份解禁上市流通的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”、“上市公司”或“公司”）2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对合纵科技本次重大资产重组的相关限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份的发行情况和公司股本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年7月10日印发的《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1173号)核准，公司向李智军等发行 24,783,726股购买相关资产，并募集配套资金不超过467,649,100元。
公司于 2017年 5月 17日召开了 2016年度股东大会，会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，公司2016年年度权益分派方案为：以2016年12月31日的总股本279,768,466股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.50元（含税），共派发现金股利41,965,269.90元。公司于2017年6月5日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，2016年度利润分配方案的股权登记日为2017年 6月 8日，除权除息日为 2017年 6月 9日。公司利润分配方案实施完毕后，发行股份购买资产的发行价格由原来20.43元/股调整为20.28元/股，发行数量由24,783,726股调整为24,967,038股。
作为本次发行股份购买资产的募集配套资金，公司向刘泽刚、合纵投资、深
圳天风天成资产管理有限公司、安信基金管理有限责任公司分别发行股份数量为 3,190,000股、9,595,600股、5,200,000股及 720,364股，募集的配套资金将用于标的公司湖南雅城 20,000吨磷酸铁在建项目、支付本次交易的现金对价和相关交易税费。
发行股份购买资产新增股份 24,967,038股已于 2017年 8月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2017年 9月 6日在深交所创业板上市；发行股份募集配套资金新增股份 18,705,964股已于 2017年 9月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2017年 10月 10日在深交所创业板上市。本次发行后，公司总股本由279,768,466股增加至323,441,468股。
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本323,441,468股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。权益分派股权登记日为：2018年7月12日，除权除息日为：2018年7月13日。权益分派后，公司总股本增加至582,194,642股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 582,194,642股，其中有限售条件股份数量为275,843,859股，占公司总股本的47.38%。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
刘泽刚、合纵投资拟以现金认购本次上市公司配套募集资金发行的股份，该部分股份自本次发行结束之日起 36个月不转让；其他认购方以现金认购本次上市公司配套募集资金发行的股份，该部分股份自本次发行结束之日起 12个月不转让。本次发行完成后，由于上市公司送股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述锁定期安排。
上述股东通过本次发行取得的股份于2017年9月25日完成股份登记，并于2017年10月10日在深交所创业板上市。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行其做出的上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次限售股份上市流通日为2018年10月10日；
2．本次解除限售的股份数量为 10,656,655股，占公司总股本的1.83%，实
际可上市流通为10,656,655股，占公司总股本的1.83%；
3．本次申请解除股份限售的股东共计 2名，为深圳天风天成资产管理有限公司及安信基金管理有限责任公司；
4．股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|深圳天风天成资产管理有限公司－天富13号资产管理计划|9,360,000|9,360,000|9,360,000|
|安信基金－浦发银行－中广核资本控股有限公司|1,296,655|1,296,655|1,296,655|
||10,656,655|10,656,655|10,656,655|

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减|||
|数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|数量（股）|
|275,843,859|47.38%|-|10,656,655|265,187,204|
|201,984,624|34.69%|-|-|201,984,624|
|73,859,235|12.69%|-|10,656,655|63,202,580|
|306,350,783|52.62%|10,656,655|-|317,007,438|
|582,194,642|100.00%|-|-|582,194,642|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，截至本核查意见出具之日，本独立财务顾问认为：本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及上述申请解除股份限售的股东的限售承诺要求；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京合纵科技股份有限公司 2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人（签字）：
罗红雨 刘铮宇
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编码：2017-045新疆机械研究院股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东韩华先生的通知，韩华先生在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了股票质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩华|否|64,026,360|2016-08-29|协议履行完毕或双方协商确定。|西南证券|51.62%|个人资金需求|
|韩华|否|30,000,000|2017-04-20|协议履行完毕或双方协商确定。|华泰证券|24.19%|个人资金需求|
|韩华|否|19,600,000|2017-05-08|协议履行完毕或双方协商确定。|华泰证券|15.80%|个人资金需求|
|合计|-|113,626,360|-|-|-|91.61%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，韩华先生持有公司股份数为124,026,360股，占公司总股本的
为15.80%，占公司总股本的比例为1.32%；累计质押股份数为113,626,360股，占其持有公司股份总数的比例为91.61%，占公司总股本的比例为7.62%。
二、备查文件
1、股票质押登记相关文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2019-007广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）资金需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于2019年 3月 15日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》，同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币陆仟万元等值欧元的担保。
根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：珠江钢琴集团欧洲有限公司
2、成立日期：2004年1月21日
3、注册地点：德国布伦瑞克
4、法定代表人：罗颖
5、注册资本：236万欧元
6、主营业务：销售各种乐器，提供售后服务等。
7、股权结构：珠江钢琴持有其100%股权。
8、主要财务数据：
截至2017年 12月31日，欧洲公司的资产总额为 24,786.63万元（人民币，下同），负债总额为7,782.03万元（其中银行贷款总额为2,219.12万元，流动负债总额为 5,298.33万元），所有者权益为 17,004.60万元，2017年度营业收入为 17,113.51万元，利润总额为-977.21万元，净利润为-640.00万元。（以上数据已经审计）
截至2018年 12月 31日，欧洲公司的资产总额为 27,490.56万元，负债总额为11,752.77万元（其中银行贷款总额为7,062.57万元，流动负债总额为9783.87万元），所有者权益为 15,737.79万元，2018年度营业收入为 17,994.89万元，利润总额为-2,101.43万元，净利润为-1,384.22万元。（以上数据未经审计）
上述数据为欧洲公司合并数据。欧洲公司2018年度净利润同比下降的主要原因是2018年欧洲公司的控股子公司Schimmel-VerwaltungsGmbH生产线调整优化，致使其钢琴产销量暂时性下降。目前，Schimmel-VerwaltungsGmbH生产销售已逐步调整到位。
9、欧洲公司信用状况良好，不存在对外担保、抵押、未决诉讼与仲裁等事项。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、公司拟与境内银行签订《开立保函协议》，申请境内银行开立不超过人民币陆仟万元等值欧元的保函，为欧洲公司取得银行累计不超过人民币陆仟万元等值欧元的贷款提供担保。
2、担保方式：信用担保，连带责任保证
3、担保期限：审批通过之日起一年
4、担保费用：本次担保珠江钢琴不收取欧洲公司担保费用
四、董事会意见
1、担保原因：本次为欧洲公司提供贷款担保，主要是为满足欧洲公司经营发展的资金需求，支持欧洲公司的日常经营和业务发展。
2、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，珠江钢琴本次为欧洲公司提供的担保为全额担保。
3、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，经营情况及财务风险处于珠江钢琴有效控制范围之内，珠江钢琴在上述额度和期限内为欧洲公司提供担保，不会影响公司的生产经营，不会损害公司利益。
4、本次担保事项欧洲公司未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本披露日，公司及控股子公司有效期内的对外担保余额为人民币 7,732.34万元，均为公司对全资子公司欧洲公司的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.39%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保。
本次董事会同意公司向欧洲公司提供总额不超过人民陆仟万元等值欧元的担保，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过1.86%。连同本次担保，公司及控股子公司有效期内的对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过5.18%。
六、其他说明
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露本次担保事项的进展情况。
七、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
金洲慈航集团股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
1．公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2．公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3.2015年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
监事签名：
____________ ____________ ____________
孙旭东 杨敬平 刘道仁
金洲慈航集团股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-053
利亚德光电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、2018年4月17日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2018年第二次临时股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2018年5月2日-2018年5月3日
4、现场会议召开时间：2018年5月3日下午2:00
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共17人，代表公司有表决权的股份数为54,692,900股，占公司股份总数的3.2262%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共16人，代表公司有表决权的股份数为52,109,184股，占公司股份总数的3.0738%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数为2,583,716股，占公司股份总数的0.1524%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表有表决权的股份4,720,500股，占公司有表决权股份总数的0.2785%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,136,784股，占上市公司总股份的0.1260％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,583,716股，占上市公司总股份的0.1524％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》；
总表决结果为：同意50,322,700股，占出席会议所有股东所持股份的92.0096％；
反对4,370,200股，占出席会议所有股东所持股份的7.9904%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％，关联股东李军先生、谭连起先生、赵胜欢先生回避表决。
其中，中小股东表决结果为：同意350,300，占出席会议中小股东所持股份的
7.4208％；反对4,370,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.5792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％，关联股东李军先生、谭连起先生、赵胜欢先生回避表决，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所陈芬芬律师和宋琳琳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2018年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2018年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-055神州易桥信息服务股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本次诉讼事项的进展|
|神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）就河南省焦作金箭|
|明胶有限责任公司（以下简称“金箭明胶”）借款合同纠纷，公司在《证券时报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了具体情况，详|
|见2016年8月5日《关于诉讼的提示性公告》（公告编号：2016-051）、2016|
|年11月17日《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2016-084）、2016 年12 月|
|17日《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2016-087）、2017年4月6日《关|
|于诉讼的进展公告》（公告编号：2017-038）。|
|近日，公司收到了青海省西宁市中级人民法院强制执行的金箭明胶应支付|
|剩余借款275.00万元（即被西宁市中级人民法院冻结的银行存款）。|
|二、备查文件|
|1、收款回单。|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年五月十二日