Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-029
浙江仙琚制药股份有限公司
关于收到罗库溴铵注射液等一致性评价受理通知书的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日收到国家药品监督管理局下发的罗库溴铵注射液、非那雄胺片一致性评价受理通知书，现将相关情况公告如下：
一、受理通知书主要内容
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|-|-|-|-|-|
|产品名称|剂型|规格|申请事项|受理号|
|罗库溴铵注射液|注射剂|2.5ml:25mg|报国家药品监督管理局审批的补充申请事项：修改药品注册标准；使用新型直接接触药品的包装材料或者容器；其他(一致性评价)|CYHB1950540国|
|罗库溴铵注射液|注射剂|5ml:50mg||CYHB1950541国|
|非那雄胺片|片剂|1mg|报国家药品监督管理局审批的补充申请事项：修改药品注册标准；其他（一致性评价）|CYHB1950538国|
|非那雄胺片|片剂|5mg||CYHB1950539国|

二、罗库溴铵注射液、非那雄胺片的相关情况
1、罗库溴铵注射液
罗库溴铵注射液是由荷兰N.V.Organon公司最早开发的一种新型非去极化肌肉松弛剂。其适应症为全身麻醉辅助用药，用于常规诱导麻醉期间气管插管，以
及维持术中骨骼肌的神经肌肉阻滞。
本公司罗库溴铵注射液2.5ml:25mg规格于2012年6月7日首次获得药品注册
批件，批准文号为国药准字H20123188，2018年11月26日完成最近一次再注册，批件号为2018R000272，批准文号有效期至2023年11月25日。目前产品执行标准为《中国药典》2015年版二部。
本公司罗库溴铵注射液5ml:50mg规格于2009年2月18日首次获得药品注册批件，批准文号为国药准字H20093186。2018年11月26日完成最近一次再注册，批件号为2018R000271，批准文号有效期至2023年11月25日。目前产品执行标准为《中国药典》2015年版二部。
2、非那雄胺片
非那雄胺片是美国默克（Merck）公司于 20世纪 80年代开发研制。非那雄胺片 1mg适用于治疗男性秃发（雄激素性秃发），能促进头发生长并防止继续脱发。非那雄胺片 5mg适用于治疗和控制良性前列腺增生（BPH）以及预防泌尿系统事件：降低发生急性尿潴留的危险性；降低需进行经尿道切除前列腺（TURP）和前列腺切除术的危险性。可使肥大的前列腺缩小，改善尿流及改善前列腺增生有关的症状。
本公司非那雄胺片1mg于 2007年5月21日首次获得药品注册批件，批准文号为国药准字H20070112。2017年 4月 19日完成最近一次再注册，批件号为2017R000026，批准文号有效期至 2022年 4月 18日。产品执行标准为《中国药典》2015年版二部。
本公司非那雄胺片5mg于2003年11月28日首次获得药品注册批件，批准文号为国药准字H20031186。2015年5月15日完成最近一次再注册，批件号为
2015R001409，批准文号有效期至2020年5月14日。产品执行标准为《中国药典》2015年版二部。
三、对公司的影响及风险提示
公司罗库溴铵注射液、非那雄胺片被国家药品监督管理局药品审评中心受
理，标志着上述品种一致性评价工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过一致性评价将增加其市场竞争力。药品一致性评价审评工作流程有一定时间周期，存在不确定性因素，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-020威海光威复合材料股份有限公司
关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2018年度利润分配方案（预案）>的议案》，本议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度合并利润中归属于母公司所有者的净利润为 376,580,541.94元，2018年度母公司实现净利润 235,429,774.97元，根据《公司章程》的规定，按本年净利润的10%提取法定公积金 23,542,977.50元，加上母公司以前年度结余未分配利润 274,829,481.70元，减去应付普通股股利 110,400,000.00元，母公司 2018年可供股东分配利润总计为376,316,279.17元。根据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见和公司的利润分配政策，结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划，本着积极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司拟定的2018年度利润分配预案为：
公司计划以截止 2018年 12月 31日的公司总股本 370,250,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），合计派发现金股利为人民币 185,125,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增4股，合计转增148,100,000股，本次转增后公司总股本将增加至 518,350,000股。
以上预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2018年度利润分配方案（预案）》合法、合规、合理。
二、独立董事意见
公司 2018年年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，公司《2018年度利润分配方案（预案）》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司重视对投资者的回报，公司《2018年度利润分配方案（预案）》具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-197
维信诺科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得多项政府补助，具体情况如下：
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||||||||||是否已|||||||||
||||||||||||||||是否|||
||||||||||经实际||补助|||||||
||序||收款||发放||||||||补助||具有|||
||||||||补助原因或项目||收到相||形式/ 补||||||补助类型|
||号||单位||主体||||||||依据||可持|||
||||||||||关款项||助金额|||||||
||||||||||||||||续性|||
||||||||||或资产|||||||||
|1||昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司||中国21世纪议程管理中心||柔性显示屏检测装置自动化及标准化研究||是||现金/18.105万元||国科议程办字（2016）12号||否||与收益相关||
|2||昆山维信诺科技有限公司||昆山市市场监督管理局||名牌项目奖励||是||现金/20万元||关于2017年江苏名牌公示的公告||否||与收益相关||
|3||昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司||昆山市科技局||2017年度昆山市重点产业技术创新项目分年度经费||否||现金/10万元||昆科字〔2018〕61号||否||与收益相关||
|4||昆山国显光电有限公司||昆山开发区经济发展促进局||公司通过2017年能源体系评价||是||现金/5万元||昆开委〔2017〕1号||否||与收益相关||
|5||云谷（固安）科技有限公||固安县科学技术局||全面屏显示技术开发项目||是||现金/15万元||固科（2018）19号||否||与资产相关||

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||司||||||||
|6|昆山国显光电有限公司|江苏省人力资源和社会保障厅|第十五批“六大人才高峰”高层次人才项目|是|现金/4万元|苏人社发（2018）240号|否|与收益相关|
|7|昆山维信诺科技有限公司|昆山高新区技术产业开发区招商服务局|维信诺奖励资金|是|现金/100万元|昆高招呈（2018）9号|否|与收益相关|
|8|昆山国显光电有限公司|江苏省人力资源和社会保障厅|江苏省博士后科研资助专项资金|是|现金/7万元|苏人社发（2018）205号|否|与收益相关|
|9|昆山国显光电有限公司|昆山市科学技术局|科技服务补贴等|是|现金/11.59万元|2018年昆山市科技计划项目拟立项公示http://www.ks.gov.cn/xxgk_nry?id=85823|否|与收益相关|
|10|云谷（固安）科技有限公司|廊坊市工业和信息化局|廊坊工业设计大奖赛奖励|否|现金/1万元|廊坊市工业和信息化局（2018）70号|否|与收益相关|
|11|云谷（固安）科技有限公司|河北省外国专家局|国家外国专家局2018年引进境外技术、管理人才项目计划|是|现金/50万元|外专发（2008）2号|否|与收益相关|
|12|昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司|昆山市人力资源和社会保障局|博士后第二批建站资助|否|现金/10万元|昆委（2017）13号|否|与收益相关|
|13|北京维信诺科技有限公司|国家知识产权局专利局北京代办处|2018年第二批北京市专利资助金|是|现金/0.25万元|-|否|与收益相关|
|14|昆山国显光电有限公司|昆山市科学技术局|专利补贴|是|现金/116.2万元|昆科字〔2018〕67号|否|与收益相关|

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|15|昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司|昆山市科学技术局|专利补贴|是|现金/70.2万元|昆科字〔2018〕67号|否|与收益相关|
|16|昆山维信诺显示技术有限公司|昆山市科学技术局|专利补贴|是|现金/4.6万元|昆科字〔2018〕67号|否|与收益相关|
|17|云谷（固安）科技有限公司|固安县人力资源和社会保障局|2018年度省级引智项目|是|现金/20万元|廊人社发（2018）290号|否|与收益相关|
|合计|||||462.945万元||||

二、补助的类型及对公司的影响
1．补助类型
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中属于为取得、购建或以其他方式形成长期资产的政府补助总额为人民币15.00万元；属于与收益相关的政府补助总额为人民币447.945万元。
2．补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
3．补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，与收益相关的政府补助预计增加上市公司2018年全年
利润总额336.54万元（未经审计），与资产相关的政府补助15.00万元，将计入“递延收益”，自相关资产达到预定可使用状态起按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年损益。
4．风险提示
本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司2018年度损益的影响以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、关于获得政府补助的进展情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2018-185），近日昆山维信诺科技有限公司收到其中的2018年昆山市工业企业技术改造综合奖补46.26万元。
四、备查文件
有关补助的政府文件和收款凭证。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-042
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2018年7月17日、2018年7月18日、2018年7月19日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司于2018年7月13日披露了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-041）；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2018年7月13日披露了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-041）对公司2018年上半年经营业绩进行了预计：2018年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间在人民币1,869万元至2,056万元之间，比上年同期增长：0%-10.01%。本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2018年7月19日
关于签订募集资金监管协议的公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-048广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行股票 2,500万股，每股发行价格 27.80元，募集总金额为人民币：695,000,000.00元，扣除发行费用人民币 46,059,499.41元后，实际募集资金净额为人民币 648,940,500.59元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012年 2月 22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字【2012】第12000900015号）确认。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及时在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行等银行开设募集资金专用账户，并连同保荐机构与上述募集资金存放机构（以下称“募集资金专户存储银行”）于 2012年3月22日分别签署了《募集资金三方监管协议》，相关内容详见 2012年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2012-002）。
2014年 1月 29日及 2014年 2月 17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和2014年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》，同意公司调整营销网络建设实施主体、
关于签订募集资金监管协议的公告
实施方式、实施地点、实施品牌等相关事项。根据相关法律法规及相关规定，为保护中小投资者的权益，公司下属控股公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）及卡奴迪路国际有限公司（以下简称“澳门卡奴迪路”）分别在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专用账户，公司连同保荐机构于 2014年 3月 17日与上述控股子公司及其相应的募集资金专户存储银行签署了《募集资金四方监管协议》，相关内容详见 2014年 4月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2014-027）。
2014年 7月，公司收到保荐机构《关于变更广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构的通知函》，函中告知公司：“经中国证监会证监许可【2014】541号、证监许可【2014】542号文核准，恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。根据以上情况，恒泰长财接替恒泰证券履行对卡奴迪路首次公开发行股票并上市的持续督导职责。2014年 7月 21日，公司与恒泰证券、恒泰长财签署了《关于更换保荐机构之三方协议》，相关内容详见 2014年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更持续督导保荐机构的公告》（公告编号：2014-036）。据此，恒泰长财接替恒泰证券继续承担履行对公司的持续督导职责，保荐代表人李东茂先生、邹卫峰先生负责公司持续督导期间的保荐工作。
近日，上述各方主体已签署生效新的《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管协议》，原与之对应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》效力已终止。
一、公司、恒泰证券、恒泰长财分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要条款如下：
关于签订募集资金监管协议的公告
1、公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，账号 820101 547 00004773，截至 2014年 7月 31日，专户余额为 126,060,470.66元。该专户仅用于营销网络建设项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行开设募集资金专项账户，账号0664 1924 000000006，截至2014年7月31日，专户余额为5,895.50元。该专户仅用于营销网络建设项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，账号0325 0141 7000 3079，截至2014年7月31日，专户余额为26,400,393.67元。该专户仅用于信息化系统技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司在兴业银行股份有限公司广州新塘支行开设募集资金专项账户，账号3911 1010 0100 137365，截至2014年8月21日，专户余额为82,764,090.12元。该专户仅用于部分超募资金存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司在招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行开设募集资金专项账户，账号为1209 057 056 10888，截至2014年7月31日，专户余额为6,401,518.22元。该专户仅用于部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
协议其他主要条款除涉及保荐机构的变更外，主要条款内容保持不变，详见前述与之对应的募集资金监管协议公告。
二、公司、恒泰证券、恒泰长财分别与控股子公司广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金专户存储银行签署了《募集资金五方监管协议》。协议主要条款如下：
1、广州连卡福在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行开设募集资金专户，账号0664 1134 0000 00715，截至 2014年7月31日，专户余额为 9,676.04元。该专户仅用于以广州连卡福为项目实施主体的【广州太古汇品牌集合店】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、澳门卡奴迪路在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金
关于签订募集资金监管协议的公告
专户，账号NRA82010155410000276，截至 2014年 7月 31日，该专户余额 30,879,553.59元。该专户仅用于以澳门卡奴迪路为项目实施主体的【澳门金沙城品牌集合店】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
协议其他主要条款除涉及保荐机构的变更外，主要条款内容保持不变，详见前述与之对应的募集资金监管协议公告。
特此公告！
备查文件：1、各方签署的《募集资金四方监管协议》；
2、各方签署的《募集资金五方监管协议》。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会 2014年 10月11日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015—033铁岭新城投资控股股份有限公司
关于董事会决议更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 17日对外发布了《第九届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2015—031），会议审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》、《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》和《关于子公司对外提供委托贷款的议案》。
由于上述议案均属 2014年已发生事项，在《第九届董事会第二次会议决议的公告》中对相关事项发生时间未进行表述，现更正如下：
更正前：
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京投资有限公司（下称“铁岭财京”）应收铁岭经济开发区管理委员会（下称“开发区管委会”）欠款3,304.14万元，同时辽宁金峰建设投资有限公司（下称“辽宁金峰”）欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款。经协商，辽宁金峰同意以持有的如意大厦 9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款，同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。此房产评估值为 4,910.34万元，抵顶欠款后，铁岭财京支付差额款1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系，此议案涉及关联交易，关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要，公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度，按金融机构同期货款利率标准每年需向铁岭银行股份有限公司支付利息 3000万元左右。公司将根据资金需求情况在授信额度内进行贷款，并按实际贷款金额支付相应利息。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系，此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
公司全资子公司铁岭财京向铁岭市新通市政工程有限公司提供委托贷款 1亿元，贷款期限为1年，利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光荣街南段2.1公里道路工程项目建设，此项目为连接新老城区的便捷通道，有利于促进新城区进一步发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
更正后：
一、审议通过《关于子公司以抵账方式收取欠款的议案》
公司全资子公司铁岭财京应收铁岭经济开发区管理委员会（下称“开发区管委会”）欠款3,304.14万元，同时辽宁金峰建设投资有限公司（下称“辽宁金峰”）欠开发区管委会拆迁款。
开发区管委会与辽宁金峰因资金紧张均无力偿还欠款。2014年 8月，经协商辽宁金峰同意以持有的如意大厦 9-13层的产权作价来偿还开发区管委会的欠款，同时开发区管委会用此资产偿还铁岭财京欠款。按照北京金开资产评估有限公司辽宁分公司于2014年8月21日出具的《辽宁金峰建设投资有限公司核实拟抵债房产价值项目资产评估报告》（金开评报字﹝2014﹞第030号），此房产评估值为 4,910.34万元。为妥善解决上述三方债权债务问题，2014年 8月 30日，经开发区管委会、辽宁金峰和铁岭财京三方共同协商，签订《抵账协议书》，铁岭财京以如意大厦9-13层的产权收回欠款，同时铁岭财京支付差额款 1,606.20万元。
辽宁金峰与铁岭财京具有关联关系，此议案涉及关联交易，关联董事蔡宏明和李海旭回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》
根据日常经营发展需要，公司子公司铁岭财京每年向铁岭银行股份有限公司（以下简称铁岭银行）申请约4亿元贷款额度，按金融机构同期货款利率标准每
年向铁岭银行支付利息 3000万元左右，铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行贷款 3.95亿元，支付利息共计 3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元，约需支付利息2930万元。
铁岭银行股份有限公司与公司构成关联关系，此议案关联董事隋景宝回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于子公司对外提供委托贷款的议案》
2014年 12月 29日，公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限公司三方签订《委托贷款借款合同》，铁岭财京通过铁岭银行股份有限公司营业部向铁岭市新通市政工程有限公司提供委托贷款 1亿元，贷款期限为 1年，利率为10%。该笔贷款用于铁岭市光荣街南段 2.1公里道路工程项目建设，此项目为连接新老城区的便捷通道，有利于促进新城区进一步发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此更正公告补充了事项发生时间，其它内容与表决结果均未改变，由此对给投资者带来不便深表歉意。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-29内蒙古四海科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的会议通知于2014年6月13日以电子邮件的方式发出，会议于 2014年6月16日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事6名，独立董事陆仁忠因出差缺席本次会议。部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于增补赵伟先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
经公司董事会提名，会议审议通过了增补赵伟先生为公司第七届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2014年度第三次临时股东大会审议。
2、审议《关于增补潘春霓女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》
经公司董事会提名，会议审议通过了增补潘春霓女士为公司第七届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2014年度第三次临时股东大会审议。
经公司董事会提名，会议审议通过了增补乔羽先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交2014年度第三次临时股东大会审议，且独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事就以上1、2、3项发表了独立意见，认为本次增选董事、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。详见公司2014年6月16日的中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会通知的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开公司2014年第三次临时股东大会通知的议案》刊登于2014年6月 16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
赵伟先生简历：
赵伟先生，1968年出生，大学文凭，1992年至 1998年就职于天津星河电子有限公司；1998年至2000年担任北京爱尔投资有限公司总经理；2000年至2006年担任北京宏大工程装饰公司总经理；2006年至2013年担任北京城乡建设集团山东分公司总经理，现任合慧伟业商贸（北京）有限公司监事。
其未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。
其与上市公司存在关联关系，其持有内蒙古四海科技股份有限公司第一大股东合慧伟业商贸（北京）有限公司50%的股权，与内蒙古四海科技股份有限公司法定代表人马雅女士系夫妻关系。
潘春霓女士简历：
1989年出生，2012年毕业于绍兴文理学院元培学院，获法学学士学位；2012年9月至今在绍兴县泰衡纺织品有限公司工作。
潘春霓女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
乔羽先生简历：
乔羽先生，1971年出生，1995年毕业于中国政法大学，获法学学士学位；
1995年9月至2002年11月就职于河北省张家口市桥东区人民法院；2002年11月至2007年9月就职于北京市钧诚律师事务所；2007年9月至今，担任北京颐合中鸿律师事务所合伙人；现任北京市律师协会企业风险管理委员会委员。
乔羽先生未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-044常州天晟新材料股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于2018年6月6日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对外投资设立供应链管理创新产业投资基金的议案》，同意公司与杭州瀚臻投资管理有限公司（以下简称“瀚臻投资”）共同设立供应链管理创新产业投资基金。具体内容详见公司于2018年6月8日刊登在巨潮资讯网披露的《关于拟发起设立产业投资基金的公告》（公告编号2018-040）。
近日，公司作为有限合伙人与普通合伙人瀚臻投资签署了《宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。现将相关事宜公告如下：
二、合伙协议主要内容
1、企业名称：宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）
2、经营期限：为 3年，自首次交割完成日起算（首次交割完成日为合伙企业接受首批有限合伙人首次出资之出资到账截止日）；若基金到期时部分项目仍未退出，管理人可以召集合伙人会议研究决定是否延长合伙企业经营期限。
3、普通合伙人/基金管理人/执行事务合伙人：瀚臻投资
4、有限合伙人：天晟新材及其他符合中国证券投资基金业协会相关规定的合格投资者且/或对产业投资基金项目发展具有辅助资源的投资者。
5、认缴出资：均以现金方式出资，普通合伙人认缴出资 1万元，天晟新材作为有限合伙人认缴出资不超过3,000万元，其余资金由瀚臻投资负责对外募集。
7、基金运营：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，普通合伙人设投资决策委员会，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。投资决策委员会由 5名委员组成，瀚臻投资委派 2名、并负责从外部聘请有丰富投资经验的专家 1至2名，有限合伙人委派1至2名，其中天晟新材不少于1名（全体合伙人会议可以根据基金募集情况对投资决策委员会成员的人数委派方式作调整）。所有决策应经过半数以上与拟议事项无关联的委员同意方可通过。
8、合伙费用：包括开办费、本合伙企业投资项目费用及本合伙企业自身的与合伙企业设立、运营、终止、解散、清算相关的费用。管理费的比例为合伙企业总实缴出资额的2%/年。
9、收益分配：合伙企业采取“先回本后分利”的分配原则，在支付或预留协议规定应由合伙企业列支的相关费用后，按如下分配步骤向合伙人进行分配：（1）返还普通合伙人之累计实缴出资额；
（2）返还有限合伙人的累计实缴出资额。按照各有限合伙人的实缴出资额比例返还截止到分配时点各有限合伙人的累计实缴出资额，直至各有限合伙人均100%收回其实缴出资额；
（3）80/20分配：在返还截止到分配时点各有限合伙人各自实缴出资额之后的余额的80%按照各有限合伙人的实缴出资额比例分配给各有限合伙人，20%归于普通合伙人（该项分配称为“收益分成”）。
10、普通合伙人：
（1）普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任；
（2）入伙和退伙
合伙企业存续期间，除非普通合伙人按照合伙协议的约定转让其持有的合伙权益，或者合伙人另行达成协议，否则合伙企业不接纳其他普通合伙人入伙。
除非法律另有规定、合伙协议另有明确约定或者合伙人另行达成协议，在合伙企业按照协议约定解散或清算之前，普通合伙人始终履行合伙协议项下的职责，不得退伙。
11、有限合伙人：
（1）有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任；
（2）入伙和退伙
合伙企业成立后，除按照合伙协议接受后续合伙人入伙、因合伙权益转让而入伙、退伙外，任何有限合伙人入伙、退伙，应经其他合伙人同意。
合伙企业存续期间，除非合伙协议另有约定或全体合伙人协商一致，有限合伙人不得提出退伙或提前收回投资本金的要求。
三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次参与产业投资基金的目的是围绕公司战略发展方向开展投资、并购和产业资源整合，重点为投资未上市的供应链管理创新公司的股权；与公司及所属行业内本身业务有机结合，对接产业上下游需求，从而达到扩展公司产业链、增强公司竞争实力、实现资产增值的目标。
（二）本次投资可能存在的风险
在合伙企业后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。
对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。公司将根据深圳证券交易所及其他相关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
公司本次参与产业投资基金，将进一步拓宽公司投资平台，整合优质资源进行投资和并购，同时通过利用瀚臻投资的专业优势和项目管理能力，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。
四、备查文件
1、《宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—035
山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月29日上午，在公司总部大楼203会议室召开了公司第八届董事会第七次会议，会议通知已于 2015年 8月 19日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 8人，独立董事陈敏委托独立董事苏子孟代其行使表决权。会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。（详见公告编号为2015-038的“关于山东重工集团财务公司有限公司风险持续评估报告”）该项议案关联董事吴汝江、唐国庆回避表决；表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
国光电器股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016-17本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年3月24日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通，于2016年3月28日在公司会议室以现场方式召开，全体三名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、文迪出席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议采取现场表决方式审议通过以下议案：
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于第二次修订〈国光电器股份有限公司 2015年非公开发行股票预案〉的议案》
公司监事列席了审议修订《国光电器股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订）》的董事会会议，认为董事会审议上述事宜的审议过程符合国家法律、法规及公司章程的相关规定。
2.以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2015年非公开发行股票预案涉及关联交易事项的议案》
监事会认为公司本次非公开发行涉及的关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《国光电器股份有限公司章程》的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
3.以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议书之补充协议>的议案》
监事会认为公司与认购对象签署的相关协议合法合规，符合公司的根本利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
特此公告。
备查文件：第八届监事会第七次会议决议。
国光电器股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十九日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—016深圳市同洲电子股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年1月12日开市起停牌。公司于2016年1月12日披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告（公告编号:2016-001）》，于2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进展公告（公告编号:2016-002、2016-003、2016-008、2016-009、2016-013）》，详见上述日期刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
截至本公告日，袁明先生正在筹划的转让其在上市公司拥有的权益涉及公司控股股东、实际控制人变更的事项仍在继续推动中，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年3月1日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《停牌进展公告》，公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2017- 62号高升控股股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票代码：000971，股票简称：高升控股）自 2017年 10月 16日开市起停牌。
根据规定，公司将于 2017年 10月 30日之前披露相关事项同时进行复牌或者根据相关规定继续申请停牌。停牌期间，公司会将相关事项进展情况按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年十月十六日
海波重型工程科技股份有限公司
独立董事提名人声明
海波重型工程科技股份有限公司董事会现就提名喻超为海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海波重型工程科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合海波重型工程科技股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海波重型工程科技股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海波重型工程科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海波重型工程科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为海波重型工程科技股份有限公司或其附属企业、海波重型工程科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与海波重型工程科技股份有限公司及其附属企业或者海波重型工程科技股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务
员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括海波重型工程科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在海波重型工程科技股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，海波重型工程科技股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）已获中国证券监督管理委员会核准，目前正在进行资产交割。现因市场环境发生变化，公司董事会认为本次重组的目的已经很难实现，为保护公司及中小投资者的利益，拟终止本次重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议的终止本次重组相关议案进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、本次提交公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于终止公司重大资产重组事项的议案》在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、考虑到拟置入的金融资产今年已出现亏损，拟置出的钢铁资产业绩已大幅改善等因素，公司与交易对手方经协商一致决定终止本次重组。我们认为，终止本次重组是公司基于审慎判断并与交易对手方充分沟通协商之后做出的决定，符合公司实际情况，有利于保护公司及全体股东的利益。
3、公司拟与本次重组交易对方签订的终止协议均符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
综上，我们认为，终止本次重组符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意终止本次重组的总体安排，同意将终止本次重组的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2017年7月7日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-065东华能源股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到公司控股股东东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）关于其持有的本公司股份解除质押的通知：东华石油将其质押给南京银行股份有限公司黄埔支行的5,600万股本公司无限售流通股解除质押，并于2017年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除证券
质押登记手续。（注：原质押股数为2,800万股，2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施之后该笔质押股数变为5,600万股。）
上述股份的质押情况详见2015年3月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2015-018）。
截止本公告日，东华石油共持有本公司股份325,360,000股，占公司总股本的20.08%；本次解除质押股份5,600万股，占其所持有本公司股份的17.21%，占公司总股本的3.46%；本次股票解除质押后，东华石油剩余质押股份为5,000万股，占公司总股本的3.09%。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2017年 7月 20日
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|-|
|证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-050|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|
|关于董事会、监事会完成换届选举|
|及聘任高级管理人员的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 12日召开了公司2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第三届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2019年 10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、 第二届公司董事会组成情况
董事长：卜智勇先生
非独立董事：张波先生、贾磊先生、张学军先生、刘钊先生、胡世平先生
独立董事：王东进先生、曹惠民先生、李学尧先生
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规
定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司2019年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第二届公司监事会组成情况
监事会主席：张楠先生
非职工代表监事：修冬先生
职工代表监事：吴辉女士
公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第二届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、 公司第二届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：卜智勇先生（会议召集人）、张波先生、王东进先生
提名委员会：王东进先生（会议召集人）、刘钊先生、李学尧先生
薪酬与考核委员会：李学尧先生（会议召集人）、曹惠民先生、胡世平先生审计委员会：曹惠民先生（会议召集人）、贾磊先生、李学尧先生
上述各位委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司
第二届董事会届满之日止。
四、 高级管理人员聘任情况
总经理：胡世平先生
副总经理：赵宇先生
副总经理、财务负责人、董事会秘书：顾小华女士
五、部分董事届满离任情况
公司第一届董事会非独立董事秦曦先生因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，秦曦先生未持有公司股份。
秦曦先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
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|上海瀚讯信息技术股份有限公司|

董事会
中德证券有限责任公司
关于浙江田中精机股份有限公司
2015年现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2015年12月23日对田中精机部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了专项现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，中德证券编制了培训讲义并提前向田中精机发出了关于本次培训的通知。
本次培训主题为：上市公司股权激励及员工持股计划政策。现场培训中，中德证券主要以关于股权激励及员工持股计划的相关规定为主线，结合目前上市公司实际情况及案例，对部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了培训。培训过程中，中德证券对培训对象比较关心的问题进行了现场解答。
现场培训后，中德证券提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通。
二、现场专项培训结论
通过本次培训，田中精机董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员对股权激励及员工持股计划政策及要求有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司 2015年现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
张永毅
罗民
中德证券有限责任公司2015年12月25日
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证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-033
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月 16日、2015年 5月 21日、2015年 5月 27日、2015年 6月 2日发布了有关重大事项的停牌公告（详见公司刊登于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）。
公司筹划的重大事项为拟收购几家相关企业以及公司非公开发行股份等事宜，按照目前的进展情况，预计公司股票将于 2015年 7月上旬复牌。因此，经公司申请，公司股票将于 2015年6月9日开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二零一五年六月九日