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智度投资股份有限公司关于理财产品到期赎回
及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-66
智度投资股份有限公司关于理财产品到期赎回
及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“智度投资”或“公司”）第七届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币18.98亿元购买保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。
具体内容详见公司于2016年6月15日、2016年7月1日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-45）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-57）。
一、已到期赎回理财产品的情况
公司于2016年7月8日使用人民币3.00亿元闲置募集资金购买了上海浦东
发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）发行的保证收益型产品——财富班车1号，产品代码2101137331，投资期限30天。具体内容详见公司于2016年7月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2016-59）。
上述理财产品已于2016年8月10日到期赎回，全部本金及收益于2016年8月11日到账，赎回本金人民币3.00亿元，实际年化收益率为2.70%，获得理财
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收益为人民币665,753.42元。
二、购买理财产品的进展情况
为了更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，保障公司股东的利益，公司决定继续使用闲置募集资金3.00亿元购买浦发银行的保本型理财产品，并于2016年8月11日，与浦发银行签订了理财产品合同。具体情况如下：
1、产品名称：财富班车1号
2、产品代码：2101137331
3、投资及收益币种：人民币
4、收益类型：保证收益型
5、投资期限：30天
6、产品起息日：2016年8月12日
7、产品到期日：2016年9月12日
8、产品收益率：2.70%/年
9、购买理财产品金额：3.00亿元
10、资金来源：闲置募集资金
11、投资对象：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于浦发银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
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三、购买理财产品对公司的影响
鉴于公司募集资金的投资计划是分期、逐步（最长三个年度）执行的，在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
四、风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，且都会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、本公告披露日前，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况（不含本公告所述购买理财产品情况）
截止本公告日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下：
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||受托人||产品||产品代码||产品||产品||产品||购买理财||理财产品|
||名称||名称||||起息日||到期日||收益率||产品金额||的收益|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行||财富班车1号||2101137331||2016年7月7日||2016年8月8日||2.70%/年||5.00亿元||1,183,561.64元||
|||财富班车2号||2101137332||2016年7月7日||2016年9月5日||2.90%/年||3.00亿元||未赎回||
|||现金管理1号||2101123504||2016年7月7日||以公司实际赎回日期为准||2.40%/年||2.90亿元||未赎回||
|||财富班车1号||2101137331||2016年7月11日||2016年8月10日||2.70%/年||3.00亿元||665,753.42元||
|||财富班车2号||2101137332||2016年7月11日||2016年9月9日||2.90%/年||5.00亿元||未赎回||
|||财富班车1号||2101137331||2016年8月11日||2016年9月12日||2.70%/年||5.00亿元||未赎回||

六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、2016年第一次临时股东大会决议；
3、浦发银行公司理财产品合同。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会 2016年8月12日
东北制药集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（本细则经公司2008年第一次临时股东大会审议生效，拟经公司2018年第五次临时股东大会修订）
第一章总则
第一条为适应东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
本细则所称董事是指在公司担任董事及独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他人员。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长一至二名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本细则经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会2018年12月12日
新疆中基实业股份有限公司独立董事
关于子公司五家渠中基向股东借款的关联交易事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》【证监发（2003）56号】和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【证监发（2005）120号】的有关规定，作为新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，基于独立、客观判断的原则，对本次公司下属全资子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“五家渠中基”）向股东借款的关联交易事项发表以下独立意见：
1、公司下属全资子公司五家渠中基拟向公司股东新疆五家渠城市建设投资经营有限公司（以下简称“五家渠城投”）申请借款人民币贰亿元，用于生产期原料的采购，借款期限一年，利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。
本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
2、本次董事会审议本次关联交易议案时，不存在关联董事，审议程序符合法律、法规、相关制度的规定。
综上，我们认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
独立董事签名：
陈建国 梅 竹 占 磊
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A (B) 公告编号：2017-63号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会 2017年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会 2017年第十次临时会议于2017年9月29日下午以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2017年9月 27日向董事安礼如、艾秋红、张慧德、李德军发出，董事任建新先生、杨兴强先生、Chen Lichtenstein先生豁免本次会议通知的时间要求。会议由公司董事长杨兴强先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《湖北沙隆达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：一、审议通过《关于选举董事长的议案》
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举杨兴强先生为公司第七届董事会董事长。安礼如先生不再担任公司第七届董事会董事长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的的议案》
公司董事会同意聘任下述人员担任公司高级管理人员，经逐项表决，通过了《关于聘任公司高级管理人员的的议案》，具体内容包括：
1.聘任 Chen Lichtenstein为公司总裁兼首席执行官（President& Chief ExecutiveOfficer）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事 ChenLichtenstein先生自愿回避表决。
2.聘任 Aviram Lahav为公司首席财务官（Chief FinancialOfficer）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.聘任 MichalArlosoroff为公司总法律顾问（General LegalCounsel）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
刘安平先生不再担任公司总经理及公司财务负责人，殷宏先生不再担任公司副总经理，刘志明先生不再担任公司总经理助理。公司对刘安平先生、殷宏先生和刘志明先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
公司总裁兼首席执行官、首席财务官、总法律顾问的简历详见本决议附件。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2017年9月29日
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|附件：高级管理人员的简历|
|公司总裁兼首席执行官、首席财务官、总法律顾问的简历分别如下：|
|1. Chen Lichtenstein 先生简历|
|Chen Lichtenstein, 男，1967年出生，以色列国籍，博士学历（获斯坦福大学商学|
|院和法学院联合博士学位），历任以色列高等法院书记员，Yigal Arnon & Co.律师事务|
|所律师，纽约与伦敦的高盛集团投资银行执行董事，ADAMA副首席执行官，中国农|
|化总裁和首席执行官。现任 ADAMA集团总裁、首席执行官。|
|截至本次董事会召开之日，Chen Lichtenstein先生未直接或间接持有本公司股份。|
|Chen Lichtenstein 先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、|
|监事和高级管理人员不存在关联关系；Chen Lichtenstein 先生从未受过中国证监会及|
|其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规|
|范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。|
|2. Aviram Lahav 先生简历|
|Aviram Lahav，男，1959年出生，以色列国籍，学士学历（获经济学和金融学学|
|士学位，以及机械工程学学位），并参与了哈佛商学院高级管理课程项目(AMP)。Aviram|
|Lahav 是注册会计师。历任菲亚特集团在以色列的授权经销商 MCA Inc.首席财务官，|
|Europcar 以色列子公司首席执行官（汽车租赁公司），Delta Galil Industries Ltd.集团首|
|席财务官，Delta Galil Industries Ltd.美国分公司首席执行官，Delta Galil Industries Ltd.|
|首席财务官和首席运营官，Synergy 电缆有限公司（当时是特拉维夫证券交易所公开|
|交易的公司）首席执行官。现任ADAMA执行副总裁、首席财务官。|
|截至本次董事会召开之日，Aviram Lahav 先生未直接或间接持有本公司股份。|
|Aviram Lahav 先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监|
|事和高级管理人员不存在关联关系；Aviram Lahav 先生从未受过中国证监会及其他有|
|关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作|
|指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。|
|3. Michal Arlosoroff 女士简历|

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|Michal Arlosoroff，女，1958年出生，以色列国籍，本科学历（获以色列特拉维夫|
|大学法学学士，政治与劳动学学士学位），并于 2014 年参与了哈佛商学院高级管理课|
|程项目（AMP）。历任E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co.律所合伙人及行政主管。现|
|任ADAMA 高级副总裁、首席法律顾问、公司秘书、公司社会责任官员、董事会秘书。|

截至本次董事会召开之日，Michal Arlosoroff女士未直接或间接持有本公司股份。
Michal Arlosoroff女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；Michal Arlosoroff女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-083三力士股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编码：2019-080）。
公司现已经完成对浙江凤颐创业投资有限公司的增资，并于近日取得了由绍兴市柯桥区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体情况如下：
1、公司名称：浙江凤颐创业投资有限公司
2、统一社会信用代码：913306215957567623
3、法定代表人：吴琼瑛
4、注册资本：贰亿叁仟万元整
5、住所：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2012年 05月03日
8、经营范围：创业投资业务、创业投资咨询业务、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年十一月九日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-001高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东、董监高股份增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划已于近日实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
公司于 2015年 7月 9日公司在中国证监会创业板信息披露网站披露的《关于控股股东、董监高增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-093）。基于公司稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，看好国内资本市场长期的投资价值，公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员计划自 2015年 7月9日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持市值不低于人民币 3,000万元。
二、增持计划实施说明
截至 2015年 12月 31日，公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、黄海潮先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生通过二级市场集中竞价交易增持公司股份 2,497,360股，增持股份市值合计3,059.26万元，达到并超过增持计划金额。至此，本次增持计划实施完毕。具体情况如下：
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|增持人|增持日期|增持股份数量（股）|增持股份市值（万元）|
|刘双广|2015年8月3日|49,200|50.10|
||2015年8月6日|492,000|512.34|
||2015年9月2日|615,840|423.39|
||2015年9月22日|282,960|299.21|
||2015年12月22日|653,900|1,266.93|
||小计|2,093,900|2,551.96|

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|侯玉清|2015年7月27日|36,000|44.96|
||2015年7月31日|12,000|13.13|
||2015年12月28日|18,000|38.26|
||2015年12月31日|2,200|4.64|
||小计|68,200|100.99|
|黄海潮|2015年12月31日|46,300|100.03|
|方英杰|2015年9月18日|52,800|53.88|
|王 敏|2015年7月27日|39,600|49.83|
||2015年7月31日|24,000|26.85|
||2015年8月3日|126,480|123.48|
||小计|190,080|200.16|
|丘春森|2015年8月3日|21,600|21.30|
|蒋 成|2015年7月22日|24,480|30.95|
|合 计||2,497,360|3,059.26|

注：公司2015年10月23日实施了2015年半年度权益分派，上表中2015年10月23日前增持股份数量为除权后的数据。
三、增持计划实施后增持人持股情况
自上述股份增持计划公告之日起至 2015年 12月 31日，公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、黄海潮先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生累计合计增持公司股份 2,497,360股，占公司总股本的比例0.2332%。经过增持后，上述增持人直接持有公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|
|增持人|增持股份数量（股）|增持后持股数量（股）|增持后投股数量占公司总股本比例|
|刘双广|2,093,900|383,119,810|35.7799%|
|侯玉清|68,200|728,680|0.0681%|
|黄海潮|46,300|737,500|0.0689%|
|方英杰|52,800|628,800|0.0587%|
|王 敏|190,080|190,080|0.0178%|
|丘春森|21,600|21,600|0.0020%|
|蒋 成|24,480|427,680|0.0399%|
|合 计|2,497,360|385,854,150|36.0352%|

四、增持人承诺
公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、黄海潮先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生承诺：在增持期间及在上述增持计划完成后6个月内不转让所持公司股份。
五、其他相关说明
1、公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、黄海潮先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生的股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关规定。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2019-010
华宝香精股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2018年年度报告及其摘要》。公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于2019年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
东方网力科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（杨骅）
各位股东及股东代表：
本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了 19次董事会，其中第二届董事会共召开了 17次会议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|杨骅|17|17|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，本人列席一次股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2016年2月1日，对公司非公开发行相关事项出具了独立意见。
2、2016年2月1日，对公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的《2015
年度内部控制自我评价报告》、续聘 2016年财务报告审计机构、2016年公司利
润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保、变更公司董事等事项
出具了独立意见。
3、2016年 3月 23日，对公司第二届董事会第三十六次会议审议通过的选举公司副董事长、聘任公司副总经理等事宜出具了独立意见。
4、2016年 5月 10日，对公司第二届董事会第三十九次会议审议通过的对参股子公司中盟科技有限公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易事宜、对全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司银行综合授信提供担保等事宜出具了独立意见。
5、2016年 6月 29日，对公司第二届董事会第四十次会议审议通过的对参股子公司中盟科技有限公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易事宜、公司调整本次非公开发行股票方案、公司调整本次非公开发行股票方案、公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）等事项出具了独立意见。
6、2016年7月11日，对公司第二届董事会第四十一次会议审议通过的《关于聘任董事会秘书及副总经理的议案》出具了独立意见。
7、2016年 7月 19日，对调整第二期限制性股票激励计划预留部分数量及授予等相关事项出具了独立意见。
8、2016年 8月 15日，对公司第二届董事会第四十四次会议审议通过的聘任公司副总经理的事项出具了独立意见。
9、2016年 8月 25日，对公司第二届董事会第四十五次会议审议通过的关于公司2016年半年度募集资金存放与使用、关于2016年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况、关于 2016年上半年累计和当期对外担保情况、关于首期限制性股票激励计划预留部分的第一个解锁期解锁条件成就、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购数量及价格、关于聘任公司副总经理、关于公司为子公司提供对外担保等事项出具了独立意见。
10、2016年9月19日，对公司第二届董事会第四十六次会议审议通过的关于公司第三期限制性股票激励计划、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性等事项出具了独立意见。
12、2016年 11月 16日，对公司第二届董事会第四十九次会议审议通过的关于公司调整第三期限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量、关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票等事项出具了独立意见。
13、2016年 11月 24日，对公司第二届董事会第五十次会议审议通过的关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案等事项出具了独立意见。
14、2016年12月2日，对公司第二届董事会第五十一次会议审议通过的关于公司收购动力盈科实业（深圳）有限公司暨关联交易、关于北京物灵智能科技有限公司引入新股东增资暨关联交易、关于选举公司第三届董事会成员等事项出具了独立意见
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告
期内本人召集董事会薪酬与考核委员会召开了6次会议，参加了提名委员会会议5次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。因任期届满，本人自 2016年 12月 20日起不再担任公司的独立董事，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：杨骅2017年4月24日
深圳赫美集团股份有限公司 关于继续延期回复深圳证券交易所关注函的公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-108深圳赫美集团股份有限公司
关于继续延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第283号）（以下简称“关注函”），要求公司在2019年7月16日前将有关说明材料报送并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。
公司于2019年7月16日向深圳证券交易所申请延期完成相关回复工作。具体详见公司于2019年7月17日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2019-107）。
鉴于公司及中介机构对相关情况仍在进一步核实确认中，经向深圳证券交易所申请，公司将继续延期回复关注函，预计在2019年7月26日之前完成关注函回复。延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成关注函回复并履行信息披露义务。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年七月二十日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-061
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司证券价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：澳洋顺昌，证券代码：002245）和可转换公司债券（债券简称：顺昌转债，债券代码：128010）自2017年8月2日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，预计于2017年8月8日开市起复牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-044
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日（星期一）下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议,本次会议以现场会议的形式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2014年10月9日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《2014年第三季度报告全文及正文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议《关于在河北设立分公司的议案》；
会议同意公司在河北设立分公司，负责河北地区的产品销售、市场推广及售后服务等。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于在河北设立分公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十二日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-094深圳市长亮科技股份有限公司
关于对非公开发行 A股股票预案修改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 25日召开的公司第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
为综合考虑关于本次非公开发行决议的董事会公告日至发行日期间，如公司发生派息股、资本公积金转增股本等除权除息事项，对本次非公开发行股票的数量上限的影响，公司董事会决定对《关于公司非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票数量的子议案进行进一步补充说明。
公司于 2016年 6月 6日召开了二届董事会三十九次会议（临时会议），对《非公开发行 A股股票预案》进行了相应的部分修订及补充披露。具体内容如下：
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|补充披露了非公开发行股票事项经股东大会审议通过的情况|
|||增加了公司董事会审议通过此次非公开发行数量补充说明相关事项的表述|
|||修订了发行股票数量的调整事项|
|第一节 本 次 非公开发行A股股票方案概要|一、公司的基本情况|修订公司注册资本|
||二、本次非公开发行的背景和目的|更新公司最近三年营业收入的复合增长率|
|||修订公司2015年度公司营业收入及其同比增长率|
||四、本次非公开发行股票方案概要|修订了发行股票数量的调整事项|

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||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订本次非公开发行股票数量|
|||修订王长春先生持股数量|
||八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序|修订股东大会关于本次非公开发行的审议情况|
|第二节 董 事 会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目情况|更新了项目涉及立项、环保、等报批的批文|
|||更新了项目涉及备案等报批的批文|
|||根据最新年报数据更新公司所需增加的流动资金量|
|||更新公司最近三年营业收入的复合增长率|
|||修订公司2015年度公司营业收入及其同比增长率|
|||更新了2015年第四季度销售商品、提供劳务收到的现金|
|第三节 董 事 会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响|修订本次非公开发行后预计增加的流通股数量|
||五、本次发行对公司负债结构的影响|将2015年9月30日资产负债率更新为2016年3月31日资产负债率|
||六、本次发行相关的风险说明|修订本次非公开发行的审批情况|
|第四节 公 司 利润分配政策的制定和执行情况|二、公司最近三年的分红情况及未分配利润的使用情况|更新公司最近三年实现净利润、期末未分配利润及分红情况|
|||更新公司最近三年未分配利润的使用情况|

深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-055上海沃施园艺股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》，具体内容如下：
鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：农机具；园林机械、园艺用品；
家居用品的生产销售，从事货物及技术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
变更为：农机具；园林机械、园艺用品；家居用品的生产销售，从事货物及技术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售；从事园艺科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。（以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准）
公司本次拟变更经营范围，因此需对《公司章程》进行修订，以使相关内容保持一致。具体修订为：
将公司章程“第十三条经依法登记，公司的经营范围：农机具，园林机械，园艺用品，家居用品的生产销售，从事货物及技术的进出口业务,蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。”
修订为：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：农机具；园林机械、园艺用品；家居用品的生产销售，从事货物及技术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售；从事园艺科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。”（以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准）
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。本次经营范围的变更及
章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2018-025
苏州固锝电子股份有限公司
关于聘任公司常务副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了完善公司的管理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过，决议聘任吴炆皜先生担任苏州固锝电子股份有限公司常务副总经理职务，负责公司日常经营管理事务，任期自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为：
经审阅吴炆皜先生的履历资料，我们认为吴炆皜先生具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格、具有相关的企业管理和工作经历，其经验和能力能够胜任所聘岗位职责要求。我们同意聘任吴炆皜先生担任公司常务副总经理，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任期自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
吴炆皜先生简历详见本公告附件。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
附件：
吴炆皜先生简历
吴炆皜（男），1982年出生，日本东京大学硕士，公司常务副总经理。曾担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理，从事软件架构设计和开发，负责欧洲、日本、中国项目开发协调管控；曾担任苏州明皜传感科技有限公司副总经理，负责三轴微机电加速度传感器的产业化，从事产品开发和市场开发、项目管理等工作；曾担任苏州固锝电子股份有限公司总经理助理等职务。现任公司常务副总经理，苏州明皜传感科技有限公司董事，江苏艾特曼电子科技有限公司董事，AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事。
最近五年内，吴炆皜先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。吴炆皜先生是本公司实际控制人、董事长吴念博先生之子，与本公司其他持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴炆皜先生未持有本公司股票。吴炆皜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴炆皜先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-125号四川浩物机电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2018年第 71次工作会议，对四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经本公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：浩物股份，证券代码：000757）自 2018年 12月 28日（星期五）上午开市起复牌。
截至目前，本公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
中能电气股份有限公司独立董事
关于重大资产出售事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关材料，进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：
一、公司本次重大资产出售报告书及其摘要以及签订的其他相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
二、公司本次重大资产出售的相关议案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
三、公司本次交易标的交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价原则具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
四、本次重大资产出售不构成关联交易，本次董事会审议和披露重大资产出售程序符合国家法律法规、政策性文件和本公司章程的有关规定。
五、针对本次重大资产出售所涉评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见：
1、公司聘请的评估机构具有证券从业资格，本次评估机构的选聘程序合规，经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
2、本次交易标的资产采用两种方式进行评估，并最终以资产基础法作为评估结论，符合中国证监会的相关规定。
3、本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
综上，公司独立董事认为公司本次重大资产出售的评估机构具有独立性，评
估假设前提合理，评估方法与评估目的相关一致，评估定价公允。
六、本次重大资产出售行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益。
七、我们同意公司本次董事会就本次交易的总体安排。
八、本次重组符合公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次重组事项的相关议案提交股东大会审议。
[以下无正文]
[本页无正文，为中能电气股份有限公司独立董事关于重大资产出售事项的独立意见的签署页]
陈 冲 汤新华 陈章旺
中能电气股份有限公司
董事会
2016年 5月 23日
焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于
第七届董事会 2016年第四次临时会议审议通过的
《公司出售部分房屋资产议案》
发表的独立意见
焦作万方第七届董事会 2016年第四次临时会议审议通过了《公司出售部分房屋资产议案》，公司拟将位于北京、上海、厦门、佛山、成都等地共九处房产进行出售。
根据相关规定，我们作为焦作万方独立董事，对上述议案发表如下独立意见：《公司出售部分房屋资产议案》的审议程序符合《公司章程》相关规定；房屋出售可盘活资产，改善资产结构，提高资产运营效率，符合公司经营需要；房屋通过当地房屋中介公司按市场估价挂牌出售，交易方式合理、公允，不会损害上市公司及全体股东利益。
独立董事同意《公司出售部分房屋资产议案》。
独立董事：刘立斌、王存生、江榕
本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于
第七届董事会 2016年第四次临时会议审议通过的
《公司出售部分房屋资产议案》
发表的独立意见签字页
刘立斌 王存生 江榕
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014 -037
深圳市英威腾电气股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度利润分配预案已获2014年4月29日召开的2013年年度股东大会审议通过，
2013年年度股东大会决议公告刊登于公司指定信息披露网巨潮资讯网上。本次权益分派距离股东大会通过利润分配预案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本355,679,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.000000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日，除权除息日为：2014年
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014) 5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号|股东名称|
|1||00*****817||黄申力|
|2||00*****745||杨林|
|3||00*****027||张波|
|4||00*****002||徐秉寅|
|5||00*****575||邓晓|
|6||01*****048||张科孟|
|7||01*****736||张清|
|8||01*****260||牟长洲|
|9||00*****341||王健|
|10||01*****200||陈勤瑛|
|11||01*****165||王雪莉|
|12||01*****446||刘继东|

五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号楼英威腾大厦
咨询联系人：鄢光敏 刘玲芳
咨询电话：0755-86312861 0755-86312975
传真电话：0755-86312975
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会关于审议通过2013年度利润分配预案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2014年5月14日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-024
龙蟒佰利联集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙蟒佰利，证券代码：002601）自2018年3月19日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-021）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2018-022）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，相关中介机构正在按计划开展对标的公司的尽职调查工作。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年4月2日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-023
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，于公司 2018年第一次临时股东大会召开后，在公司总部二楼会议室召开公司第三届监事会第一次会议。
2、本次会议于 2018年 3月 26日在公司总部二楼会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3名，实际出席并表决的监事 3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由公司半数以上监事推举魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会同意选举魏琳先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。（魏琳先生简历详见附件）三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
附件：魏琳先生简历
魏琳先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，大专学历，金融经济师、注册资产评估师。1985-2001年在中国工商银行兰州分行七里河支行工作；
2001-2005年在北京中路华会计师事务有限公司从事资产评估及财务审计工作；
2005-2012起在兰州恒通会计师事务有限公司从事资产评估及财务审计工作，任评估部经理；2012年至今担任甘肃恒瑞资产评估事务所执行事务合伙人，并于 2016年获甘肃省资产评估协会授予的“甘肃省 2014-2015年优秀资产评估师”称号。现兼任本公司监事会主席。
魏琳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏琳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。