证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-025
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议同意于2014年7月29日召开公司2014年第一次临时股东大会，公司于2014年7月12日在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：公司第五届董事会
2.公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
3.召开时间：
现场会议时间：2014年7月29日(星期二) 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00。
4.股权登记日：2014年7月21日（星期一）
5.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室
6.会议出席对象
（1）截止2014年7月21日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-025
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议议程与表决方式
（一）会议议程：
审议《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案内容详见公司 2014年 7月 12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的公司《第五届董事会第三十一次会议决议公告》及《公司章程》（2014年第二次修订稿）。
（二）表决方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
该议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间、地点：2014年7月23日、24日上午8:30至下午5:00止，到公司董事会秘书室办理登记手续（江苏省苏州市高新区珠江路501号）。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；
4.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董秘室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日（周二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-025
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|深市挂牌投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|360777|中核投票|1|A 股|

3.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会审议一项议案，在“买入价格”项下填报1.00元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00元|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见|股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4.投票注意事项：
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(3)同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
(4)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
(5)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月28日15：00，结束时间为2014年7月29
日15：00。
2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用
服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-025
密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1.会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室
邮政编码：215011
联系人：袁德钢、陈维
电话：(0512)66672245传真：(0512)67526983
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3.公司2014年第一次临时股东大会授权委托书（附后）。
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一四年七月二十四日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-025
附：授权委托书
中核苏阀科技实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2014年7月29日召开的中核苏阀科技实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权（在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|意见|||说明|
|||同意|反对|弃权||
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|||||

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2014年 月 日至2014年 月 日。
签署日期：2014年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。