证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-021广东鸿特精密技术股份有限公司
关于 2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2014年生产经营计划的需要，拟在2014年与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”），预计将发生的日常关联交易业务总额不超过 25,000万元。
广东硕富投资管理有限公司（以下简称“硕富投资”）预计将发生的日常关联交易业务总额不超过26,000万元。
2014年4月10日，公司第二届董事会第十九次会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》，公司董事卢楚隆、卢宇聪、林结敏因为关联关系回避了对该议案的表决。
本议案尚需提交 2013年年度股东大会审议，关联股东广东万和集团有限公司、金岸有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
本次日常关联交易涉的交易内容：
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||广东顺德农村商业银行股份有限公司2014年年度预计发生关联交易情况|||
||关联交易类别||2014年度预计发生金额上限|
|储蓄业务所产生的利息收入||不超过98万元||
|贷款业务所产生的利息支出||不超过1,600万元||
|存贷款业务（含担保子公司贷款）||不超过23,300万元||

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|业务所产生的手续费支出||不超过2万元||
|合计||不超过25,000万元||
||广东硕富投资管理有限公司2014年年度预计发生关联交易情况|||
||关联交易类别||2014年度预计发生金额上限|
|贷款业务所产生的利息支出||不超过1,000万元||
|存贷款业务（含担全资子公司贷款）||不超过25,000万元||
|合计||不超过26,000万元||

（三）与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2013年公司与关联方的关联交易明细如下:
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||广东顺德农村商业银行股份有限公司||
|关联交易类别||2013年发生金额（万元）|
|存款业务发生额||13,315.03|
|储蓄业务所产生的利息收入||7.98|
|贷款业务所产生的利息支出||605.32|
|存贷款业务（含担保子公司贷款）||10,800|
|业务所产生的手续费支出||1.59|
||广东硕富投资管理有限公司||
|关联交易类别||2013年发生金额（万元）|
|贷款业务所产生的利息支出||111.13|
|存贷款业务||7,600|

二、关联人介绍和关联关系
（1）基本情况
广东顺德农村商业银行股份有限公司
法定代表人：姚真勇
注册资本：人民币2,673,286,272.00元,成立于2009年12月21日。
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号。
主营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理
国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖
政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业
务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；外汇汇款、
外币兑换；外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
关联法人：广东硕富投资管理有限公司
法定代表人：卢楚隆
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区容桂街道容桂大道北 182号万和大厦二楼商场
成立日期：2008年 7月 9日
经营范围：对外投资、资产管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务（以上经营项目涉及行政许可的须凭有效许可经营）
（2）与公司的关联关系
2009年12月21日至今，本公司实际控制人之一卢础其先生，为公司控股股东广东万和集团有限公司实际控制人之一及董事，并出任农商行董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，农商行是公司的关联法人。
硕富投资系公司控股股东广东万和集团有限公司的全资子公司。广东万和集团持有本公司股，31,363,200股，占总股本29.23%，为公司控股股东。公司董事长、总经理、实际控制人之一卢楚隆先生系硕富投资的法定代表人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次与控股股东全资子公司交易构成了公司的关联交易。
（3）已发生的关联交易情况
2009年 12月 21日至今，公司与农商行发生的关联交易类别和金额，明细如下：
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|佛山顺德农村商业银行股份有限公司|

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|关联交易类别||备注|
|存款业务发生额|246,236,428.30|存款余额 44,800,777.92元|
|储蓄业务所产生的利息收入|23,098.30||
|贷款业务所产生的利息支出|4,166,352.99||
|贷款业务|199,850,000.00||
|业务所产生的手续费支出|1,444.50||

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||佛山顺德农村商业银行股份有限公司|||
|关联交易类别||2011年发生金额（元）|备注|
|存款业务发生额||630,722,113.51|存款余额 57,095,881.40元|
|储蓄业务所产生的利息收入||1,106,313.51||
|贷款业务所产生的利息支出||3,760,230.26||
|贷款业务||100,930,000.00||
|业务所产生的手续费支出||2,946.83||

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||广东顺德农村商业银行股份有限公司|||
|关联交易类别||2012年发生金额（元）|备注|
|存款业务发生额||186,467,000.00|存款余额 3,027.95万元|
|储蓄业务所产生的利息收入||652,102.94||
|贷款业务所产生的利息支出||6,757,854.50||
|贷款业务||56,000,000.00||
|业务所产生的手续费支出||7,224.34||

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||广东顺德农村商业银行股份有限公司||
|关联交易类别||2013年发生金额（万元）|
|存款业务发生额||13,315.03|
|储蓄业务所产生的利息收入||7.98|
|贷款业务所产生的利息支出||605.32|
|存贷款业务（含担保子公司贷款）||10,800|
|业务所产生的手续费支出||1.59|
||广东硕富投资管理有限公司||
|关联交易类别||2013年发生金额（万元）|
|贷款业务所产生的利息支出||111.13|
|存贷款业务||7,600|

三、定价依据
农商行为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过农商行资金业务平台，办理存款业务、贷款业务等。定价依据和交易价格：公司与农商行均按照商业化、市场化的原则进行银行业务往来。双方的定价原则主要是：
1、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
2、贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行；
3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照农商行统一收费标准执行。
硕富投资与公司的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立。公司参照目前与银行间长期无抵押贷款的利息。无抵押贷款利率为：银行基准率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
农商行为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理，提高资金收益率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该等关联交易均按照市场原则定价，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，也不存在利益输送的情况，公司业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖或被控制，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
公司为弥补自有资金不足，提高融资效率，降低融资成本,向广东硕富投资管理有限公司借款。公司董事会认为本次交易有利于公司发展，有利于优化公司负债结构，符合公司和全体股东的利益。符合本公司的整体利益和持续发展战略，也有利于提高本公司融资效率。
五、审议程序
1、2014年4月10日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，关联董事卢楚隆、卢宇聪、林结敏回避了表决。
2、独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：
公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易是公司日常银行
业务行为，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不影响公司运营的独立性，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2014年关联交易预计。
本公司独立董事现就公司与广东硕富投资管理有限公司的关联交易发表独
立意见如下：“该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。该关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。”3、2014年4月10日，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2014
年度预计日常关联交易的议案》。
4、本事项尚需股东大会审议，该议案公司股东广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司将在股东大会上回避表决。
六、独立董事、监事会及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事认为：公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易是公司日常银行业务行为，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不影
响公司运营的独立性，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2014年关联交易预计。
独立意见如下：“该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。该关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。”
2、监事会意见
监事会认为：公司2014年度日常关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，扩大公司的产能规模，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：保荐机构核查后认为，上述事项已经鸿特精密董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事、监事会发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐机构同意鸿特精密《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》。
七、备查文件
2、广东鸿特精密技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、广东鸿特精密技术股份有限公司关于相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于广东鸿特精密技术股份有限公司2014年度日常关联交易计划的核查意见
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会