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证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2016-064
河南中孚实业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|928,391,333|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.30|

注：参加本次会议网络投票的股东为0人。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨萍女士亲自出席了本次会议；部分高级管理人员和公
司聘请的律师亲自出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.7亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,391,333|100|0|0|0|0|

2、 议案名称：关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社申请的3,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,391,333|100|0|0|0|0|

3、 议案名称：关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,391,333|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构|115,100|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||申请的 1.7 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案|||||||
|2|关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社申请的 3,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案|115,100|100|0|0|0|0|
|3|关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行申请的 2,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案|115,100|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次临时股东大会审议的三项议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，详细审议情况如下：
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.7亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意928,391,333票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东
路分社申请的 3,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意928,391,333票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案。
表决结果：同意928,391,333票，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师 田云律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会审议的三项议案均为特别决议议案，赞成票数占会议有效表决权股份总数的 2/3以上，均获得有效通过。表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
河南中孚实业股份有限公司2016年4月28日
股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-075
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于股东增持计划实施结果暨终止增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增持计划主要内容：
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）股东北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）计划于2017年9月15日起十二个月内增持公司股份，增持股份比例不低于公司股份总数的2%。2018年8月14日，因东方君盛持有的海南椰岛股权被质押及冻结事项尚未解决，东方君盛尚未实施本次增持计划。东方君盛决定将本次增持期限延长6个月，即从2018年9月14日延长至2019年3月14日。2019年3月13日，因东方君盛持有的海南椰岛股权被质押及冻结事项尚未解决，东方君盛尚未实施本次增持计划。东方君盛决定将本次增持期限延长6个月，即从2019年3月14日延长至2019年9月14日。
2、东方君盛增持计划实施情况：2019年9月东方君盛委托其法定代表人、总经理李桂霞女士增持海南椰岛股份。截止2019年9月14日，李桂霞已增持海南椰岛股份 1,076,000股，占公司总股本的0.24%，东方君盛增持数量未达到公司股份总数的2%，未能在承诺期限内完成本次增持计划。
3、公司收到东方君盛通知，本次延期增持期间，受国内金融、证券市场变化等客观因素的影响，东方君盛增持股份的资金筹措确存在一定困难，经慎重考虑决定终止本次增持计划。
一、增持计划的基本情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）于 2017年 9月14日在上海证券交易所网站披露了东方君盛的《详式权益变动报告书》。2017年9月15日，公司收到北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）发来的《关于详式权益
变动报告书的补充说明》，东方君盛对《详式权益变动报告书》中“第三节本次权益变动目的”之“二、未来十二个月内持股计划”补充披露如下内容：2“基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及对公司股票价值的合理判断，东方君盛拟于未来十二个月内继续增持公司股份，增持股份比例不低于公司股份总数的2%。增持将基于对公司股票价值的合理判断，根据股价波动及资本市场整体趋势择机实施。” 2018年8月14日，因东方君盛持有的海南椰岛股权被质押及冻结事项尚未解决，东方君盛尚未实施本次增持计划。东方君盛决定将本次增持期限延长6个月，即从2018年9月14日延长至2019年3月14日（详见2018-086号公告）。2019年3月13日，因东方君盛持有的海南椰岛股权被质押及冻结事项尚未解决，东方君盛尚未实施本次增持计划。东方君盛决定将本次增持期限延长6个月，即从2019年3月14日延长至2019年9月14日（详见2019-014号公告）。2019年6月26日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于股东延期增持公司股份计划的议案》，同意东方君盛将增持计划延期至 2019年 9月 14日完成，该议案经公司 2019年 7月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、增持计划的实施进展
因东方君盛持有的海南椰岛93,410,473股无限售流通股股票已被法院冻结及轮候冻结，为了实施本次增持计划，2019年 9月东方君盛委托其法定代表人、总经理李桂霞女士增持海南椰岛股份。截止2019年9月14日，李桂霞已增持海南椰岛股份1,076,000股，占公司总股本的0.24%，东方君盛增持数量未达到公司股份总数的2%，未能在承诺期限内完成本次增持计划。
三、终止增持计划的原因
本次延期增持期间，受国内金融、证券市场变化等客观因素的影响，东方君盛增持股份的资金筹措确存在一定困难，经慎重考虑决定终止本次增持计划。
四、其他
1、东方君盛对未能在承诺期间内完成增持计划向广大投资者深表歉意。
2、东方君盛及李桂霞承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次终止实施增持计划，不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结结构及持续经营产生影响。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年10月16日
2015年第二次临时股东大会
西安陕鼓动力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一五年十一月二十四日
www.shaangu.com
2015年第二次临时股东大会
目 录
1、关于公司续聘会计师事务所的议案·······················32、关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案·········4
2015年第二次临时股东大会
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
在2014年度财务及内控审计服务工作中，公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，审计中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司2014年的财务状况及经营成果，符合公司的实际经营情况。
同时对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营和新兴业务发展提供了专业的支持。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999年公司成立至今一直为公司提供审计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的 16年间，为保证审计的独立性，共更换签字注册会计师 7位。其在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解。
为了保障公司 2015年审计工作的连续性，建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商。
本议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议！
二〇一五年十一月十七日
2015年第二次临时股东大会
关于公司 2015年 12月拟购买银行保本理财产品的议案
各位股东及股东代表：
根据陕鼓动力2015年度资金理财规划及12月份资金收支情况，在确保公司正常经营用资的前提下最大化提高资金收益率，建议公司购买银行发行的保本型理财产品3亿元，具体议案如下：
一、产品要素
1、产品类型：保本浮动收益型
2、产品投资投向：产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。
3、期限：12个月以内（含12个月）
4、预计年化收益率：4%-5%
5、投资金额：3亿元
6、投资时间：经公司董事会和股东大会审议通过后实施
7、投资机构：由公司经营层根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，同等条件下选择规模大的金融机构。
二、风险防范措施
1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全。
2、选择不同的金融机构，分散投资风险。
3、审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、独立董事意见
公司第六届董事会第十二次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司利用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于提高公司现金资产收益。
2015年第二次临时股东大会
四、本次购买保本型理财产品后，公司委托理财及委托贷款连续十二个月实际累计发生额为31.79亿元，将超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，应提交公司股东大会审议。
本议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议！
二〇一五年十一月十七日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－029
湖南科力远新能源股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、公司第一期员工持股计划基本情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年3月27日、2015年4月14日召开了科力远第五届董事会第十二次会议和2015年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于科力远第一期员工持股计划（草案）》等议案，同意公司实施员工持股计划，具体情况详见公司分别于2015年3月28日和2015年4月15日在上海证券交易所网站发布的相关公告。2015年6月1日，中信证券股份有限公司通过定向大宗交易买入公司股票。2016年10月27日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》。公司第一期员工持股计划管理人变更为西藏信托有限公司，公司第一期员工持股计划认购标的变更为由西藏信托有限公司设立的西藏信托-浦顺12号集合资金信托计划。
二、公司第一期员工持股计划实施情况
1、2015年6月2日，公司披露了《科力远关于控股股东减持股份暨公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-032）：中信证券股份有限公司于2016年6月1日期间通过二级市场累计买入公司股票8,450,000股，成交金额为179,73.15万元，成交均价为21.27元/股。上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为自2015年6月1日起12个月。
公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
三、公司第一期员工持股计划出售完毕及后续工作
公司第一期员工持股计划存续期经第一期员工持股计划第四次持有人会议和第六届董事会第十次会议审议通过，已展期至2019年4月12日。因“西藏信托有限公司－西藏信托－浦顺12号集合资金信托计划”到期日为2018年5月8日。受国家监管政策、市场融资环境等影响,“西藏信托有限公司－西藏信托－浦顺12号集合资金信托计划”无法继续展期，故只能按照原资产管理计划资产管理合同的约定到期日即2018年5月8日前结束本期员工持股计划。截至本公告披露日，本员工持股计划对应的资管计划所持公司股票已通过大宗交易方式全部出售完毕，全部出售给公司控股股东、董事、监事、高管人员及其他人员，成交数量：12,675,000股，占公司总股本的0.86%，成交价格5.60元/股。根据员工持股计划相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2018年 5月8日
股票简称：鲁信创投 股票代码：600783 公告编号：临2014-25号
债券简称：12鲁创投 债券代码：122294
鲁信创业投资集团股份有限公司
2012年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号文核准。本期债券为本次债券的第二期发行。
根据《鲁信创业投资集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币 4亿元，发行价格为每张 100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次债券发行工作已于 2014年3月27日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币 4,000万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为人民币 4,000万元，占本期债券发行总量的10%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币 36,000万元。最终网下机构投资者的认购数量为人民币 36,000万元，占本期债券发行总量的90%。
特此公告。
发行人：鲁信创业投资集团股份有限公司保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司2014年3月28日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--046山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 7月 21日以通讯方式召开。会议应到监事 4人，实到监事 4人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下决议：
审议通过公司《关于授权管理层与相关债权人进行债务重组事项的议案》
根据公司解决历史债务，推动债务重组的工作要求，公司董事会拟授权管理层在总金额不高于 60,000,000.00元的原则下与公司的债权人青岛百华盛投资有限公司（以下简称“青岛百华盛”）进行债务重组谈判，在合法合规的前提下解决公司对青岛百华盛的债务。
解决上述债务的主要资金来源为向股东借款。
截至 2017年 6月 30日，公司账载对青岛百华盛欠款本金金额为
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--046 42,920,000.00元,欠息 30,914,655.25元，合计73，834，655.25元。
公司将根据管理层与相关债权人进行债务重组事项的进展情况履行信息披露义务。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会二零一七年七月二十二日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2017－033山东博汇纸业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月24日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）通知，博汇集团将其持有的公司部分股票进行了股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
一、本次质押基本情况
博汇集团将其持有的公司无限售流通股80,000,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年6月22日，购回交易日为2018年6月21日，可提前办理购回交易。
截止本公告日，博汇集团共持有公司股票 380,392,888股，占公司总股本的28.45％，本次质押公司无限售流通股80,000,000股，占公司总股本的5.98%。本次股票质押后博汇集团累计质押的股票数量为345,180,000股，占其所持有公司股票的90.74%，占公司总股本的25.82%。剩余未质押的股数为 35,212,888股，均为无限售流通股。
二、质押目的
博汇集团本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
三、资金偿还能力
博汇集团资信状况良好，其还款来源包括其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。博汇集团具备可靠的资金偿还能力，由此产生的质押风险均在可控范围之内。
四、可能引发的风险及应对措施
根据股票质押式回购业务相关协议约定，本次交易设预警履约保障比例、最低
履约保障比例等，当履约保障比例达到或低于最低履约保障比例时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，博汇集团将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一七年六月二十六日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2019-063
五矿资本股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场C208-C209会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,270,097,977|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.4683|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任珠峰先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书郭泽林出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘 2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,270,097,977|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于续聘 2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》|153,033,935|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张美娜、周书瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿资本股份有限公司2019年12月31日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-103河南思维自动化设备股份有限公司
关于使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次理财金额：闲置自有资金27,000万元，闲置募集资金1,000万元
产品类型：使用自有资金购买非保本型理财产品，使用募集资金购买保本型理财产品理财期限：不超过24个月
一、使用闲置自有资金购买理财产品情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|产品类型|委托金额(万元)|起息日|到息日|理财期限(天)|预期年化收益率(%)|
|1|河南思维自动化设备股份有限公司|建设银行|闲置自有资金|“乾元-满溢”90天开放式产品|非保本浮动收益型|2,000|2018-10-19|2019-01-17|90|4.25%|
|2||||||2,000|2018-10-23|2019-01-21|90|4.25%|
|3||||||3,000|2018-10-23|2019-01-21|90|4.25%|
|4||||||3,000|2018-10-30|2019-01-28|90|3.80%|
|5||||“乾元-豫盈”2018年第113期理财产品||3,000|2018-11-09|2019-02-14|97|4.30%|
|6||||||3,000|2018-11-09|2019-02-14|97|4.30%|
|7||||||2,000|2018-11-09|2019-02-14|97|4.30%|
|8||中信银行||共赢成长周期91天||3,000|2018-11-09|2019-02-08|91|4.30%|
|9||||||3,000|2018-11-09|2019-02-08|91|4.30%|
|10||中国银行||中银智富-融荟系列91天||3,000|2018-11-01|2019-01-31|91|4.15%|
|合计||||||27,000|-|-|-|-|

二、使用闲置募集资金购买理财产品情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|产品类型|委托金额(万元)|起息日|到息日|理财期限(天)|预期年化收益率(%)|
|1|河南思维自动化设备股份有限公司|中国银行|闲置募集资金|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本浮动收益|1,000|2018-11-23|2018-12-14|21|2.30%|
|合计||||||1,000|-|-|-|-|

三、公司内部履行的审批程序
2018年8月27日召开的第三届董事会第七次会议及2018年9月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》，同意公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%、期限不超过两年的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
四、风险控制措施
1、投资证券部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
五、对公司的影响
公司使用闲置资金购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。
六、截至本公告日公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司累计购买理财产品合计未到期金额57,510万元，其中：闲置募集资金1,000万元，自有资金56,510万元。
七、备查文件
1、与中国建设银行签订的《中国建设银行“乾元-满溢”90天开放式资产组合型人民币理财产品说明书》；
3、与中信银行签订的《中信理财之共赢成长周期91天理财产品说明书》；
4、与中国银行签订的《中银智富-融荟系列理财计划（91天）产品说明书》；
5、与中国银行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于深圳市共进电子股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对共进股份首次公开发行股票有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型及基本情况
本次限售股上市的类型为首次公开发行限售股。
2015年 1月 30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]180号核准，共进股份向社会公众首次公开发行7500万股人民币普通股（A股），并于2015年2月25日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，涉及股东为汪大维先生、唐佛南先生、王丹华女士、崔正南女士，锁定期自2015年2月25日起36个月，即上市流通日为 2018年 2月 25日，因 2018年 2月 25日为非交易日，上市流通日顺延至2018年2月26日。
二、本次限售股形成后至今公司的股本演变情况
2015年 11月 27日，公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对符合授予条件的 545名员工授予 950万股限制性股票。部分授予对象因个人原因放弃了本次授予，本次股权激励最终授予 535名员工 937.8万股的限制性股票。
公司于2015年12月18日完成本次限制性股票的登记，公司股本由30,000万股变更为30,937.8万股。
2016年 5月 4日，公司收到证监会出具的《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]777号），核准公司非公开发行不超过5,300万股股份。公司向8名特定投资者定向发行了限售股合计46,241,060股，并于2016年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕新增股份的登记托管手续。公司股本总数变更为为35,561.906万股。
2016年12月8日，公司完成股权激励限制性股票23.05万股的回购事宜，并于2016年12月9日予以注销，经中登上海分公司登记，股本总数变更为35,538.856万股。
2017年 1月 17日，公司完成限制性股票激励计划预留部分 50万股的授予登记，股本总数变更为35,588.856万股。
2017年6月7日，公司实施完成了2016年度利润分配方案中关于资本公积金转增股本事宜，方案为每10股转增12股，转增完成后，公司总股本由35,588.856万股变更为78,295.4832万股。
2017年 12月 22日，公司完成了股权激励限制性股票 113.784万股的回购事宜，并于2017年12月26日予以注销，经中登上海分公司登记，公司股本总数变更为78,181.6992万股。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A股股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：
（一）自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（二）本人所持公司股票在锁定期满后两年内，如确需减持，将通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。减持价格及减持数量如下：①锁定期满后第一年内减持数量不超过本人持股数量的10%，两年内累计减持股份数量不超过本人持股数量的20%；②两年内减持价格不低于公司首次公开发行的股票价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。
因汪大维先生一直担任公司董事长一职，唐佛南先生一直担任公司董事及总经理一职，因此，仍需同时遵守如下承诺：
（三）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
（四）担任公司董事、高级管理人员的股东承诺：①其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票首次公开发行的价格；公司上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。②上述股份锁定的承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。
经核查，截至本核查意见出具之日，共进股份首次公开发行股票的限售股东均严格履行了上述股份锁定的承诺。
四、本次限售股上市流通情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为汪大维先生、唐佛南先生、王丹华女士、崔正南女士；本次限售股上市流通数量为 398,234,452股；本次限售股上市流通日为 2018年 2月 26日。本次限售股上市流通明细清单如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||总持股|持有限售股|持有限售股|本次上市流通||
|||||||剩余限售股|
|序号|股东名称|数量|数量|占公司总股|数量||
|||||||数量|
|||（单位：股）|（单位：股）|本比例（%）|（单位：股）||
|1|汪大维|195,333,224|195,168,224|24.96|195,168,224|0.00|
|2|唐佛南|195,333,224|195,168,224|24.96|195,168,224|0.00|
|3|王丹华|3,949,002|3,949,002|0.51|3,949,002|0.00|
|4|崔正南|3,949,002|3,949,002|0.51|3,949,002|0.00|
|合计||398,564,452|398,234,452.00|50.94|398,234,452.00|0.00|

五、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，
保荐人重点核查了以下相关文件：
1、共进股份《首次公开发行股票招股说明书》；
2、共进股份出具的《首次公开发行限售股上市流通公告》。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：共进股份本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，共进股份限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。
截至本核查意见出具之日，共进股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对共进股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关要求，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司截至 2015年 12月 31日的对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、截至2015年 12月31日，公司共对外提供担保 3,856万元，其中为全资子公司上海通用广电工程有限公司提供担保 1,458万，为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司提供担保2,334万元，为全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司提供担保 64万元。公司对外担保均按照相关法律法规、《公司章程》及制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
2、截至2015年 12月31日，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况。
独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超二○一六年四月二十六日
浙江正裕工业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江正裕工业股份有限公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第三届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购股权事项的议案的独立意见
1、本次收购有利于充分发挥技术研发资源、客户资源等方面的协同作用，丰富和优化公司业务结构，完善公司产业链条，不断增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
2、本次收购聘请具有执业证券、期货相关从业资格的资产评估机构坤元资产评估机构有限公司对交易标的公司进行了评估，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，得出的资产评估结果客观、公允。
3、本次收购价格以具有执业证券、期货相关从业资格的资产评估机构坤元资产评估机构有限公司出具的资产评估结果为定价依据，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
4、本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购事项履行了必要的审批程序，符合相关监管法律法规要求。
因此，我们同意公司以现金人民币26,700万元收购芜湖荣基密封系统有限公司51%股权,同意公司拟以现金人民币 7,300万元收购芜湖安博帝特工业有限公司51%股权。
二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案的独立意见
公司募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。公司拟使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合相关规定，能够提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益；同时，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
因此，我们同意公司使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-038东莞市华立实业股份有限公司
关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月8日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币500万元的理财产品。详见公司2018年3月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。现该笔理财产品本金已到期收回，获得理财收益共计人民币61,164.38元。该笔理财产品本金及收益已全部到账。
2018年 3月 9日，公司子公司浙江华富立复合材料有限公司与招商银行股份有限公司东莞常平支行签署《招商银行单位结构性存款协议》，购买人民币 3,500万元结构性存款，详见公司 2018年 3月 10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。现该笔理财产品本金已到期收回，获得理财收益共计人民币383,983.56元。
以上理财产品本金及收益已全部到账。
截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的本金余额为人民币7,500万元。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2015-052西宁特殊钢股份有限公司
关于积极维护公司股价稳定措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、针对近期股票市场以及公司股票价格出现的非理性下跌，公司将加快推进既定的员工持股计划，力争尽早实施。同时，公司进一步明确，近期的股市下跌不会改变公司既定战略方向和目标。
二、公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司承诺一年内不减持所持有的本公司股份，并且在适当的时机及符合规定的条件下增持本公司股份，以实际行动维护股价稳定，切实保护全体股东利益。
若公司股价出现非理性波动时，在法律法规许可的情况下，公司鼓励董事、监事、高级管理人员及全体员工根据实际情况积极买入公司股票。
三、高度重视信息披露和舆情应对工作，按照法律法规的要求披露信息，禁止编造、传播虚假或误导性信息。针对有关西宁特钢的不实报道，及时发布澄清公告，共同维护资本市场信息传播秩序。
四、公司将进一步加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与沟通。公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。
五、努力提高自身经营业绩和公司治理水平，推动公司价值提升，回报投资者。全力以赴抓好生产经营管理，保持生产经营的持续稳定运行，以长期稳定的盈利能力为投资者创造持续可期的回报，消除中小投资者的顾虑和担忧。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2019-074上海韦尔半导体股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2019年 9月 2日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2019年 8月 29日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2019年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-070）。
（二）审议通过《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审查，监事会认为：公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交至公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
经审查，监事会认为：公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交至公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加公司为控股子公司提供担保额度的公告》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，为满足控股子公司正常的生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需要，同意公司新增为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在公司 2019年年度担保额度的基础上，新增担保额度不超过人民币 20,000万元，2019年年度担保额度总额为不超过人民币112,500万元。公司为控股子公司在以上担保总额度内签订的担保合同均为有效。
公司授权公司总经理或财务总监签署相关担保合同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于增加公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-072）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司监事会2019年9月3日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-029
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事翟明国因工作原因出国未能参加会议。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议通知于2014年10月24日以邮件和送达方式发出，会议于2014年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会8人，缺席会议1人。独立董事翟明国由于工作原因出国未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2014年第三季度报告》。表决结果：赞成8票，反对 0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2014-028）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会二○一四年十月三十日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2014-040
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年9月26日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个交易日内公告事项进展情况。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十五日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2016-012
中国远洋控股股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表明东先生递交的辞职申请。明东先生因工作岗位变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，该辞任即日生效。
明东先生确认其与董事会并无争议，亦概无须提请公司股东注意的其它事项。公司董事会对明东先生在任职期间为公司所做出的宝贵贡献致以衷心感谢！
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二〇一六年三月十六日
中国电影股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《中国电影股份有限公司章程》、《中国电影股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《中国电影股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，2016年度，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会开展了监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告等工作，现将年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会（以下简称“委员会”）由李燕女士、顾勤女士、薛昌词先生组成，主任委员由独立董事李燕担任。
二、会议召开情况
2016年度，委员会共召开了1次会议，具体情况如下：
2016年 3月 4日，召开第一届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过《中国电影股份有限公司 2013年 1月 1日至 2015年 12月 31日财务报告》、《中国电影股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》共2项议案。
三、2016年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
在开展年度审计工作期间，委员会与公司财务部、致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，确定了年度审计的工作计划和时间安排，针对重点关注的审计事项、审计中发现的问题、识别的重大风险领域及拟定的总体审计策略进行了充分的讨论。年度财务报告审计完成后，委员会进行了详细审议，认为公司财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，
同意将经会计师审计的公司财务会计报表提交公司董事会审议。
为保持年度审计工作的连续性，委员会向董事会建议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作。
（二）监督公司内部审计制度的实施
委员会审阅了公司的内部审计工作计划，认同内部审计计划的可行性，并监督公司审计部严格按照审计计划实施。审计委员会审阅了公司审计部的各项内审工作报告，评估了内审工作结果，未发现内部审计工作存在重大或重要问题的情况，内审工作切实有效。
（三）审核公司的财务信息
委员会认真审阅了公司 2013年 1月 1日至 2015年 12月 31日的财务报告，认为公司财务报告按照《企业会计准则》的规定编制，真实、准确、完整，客观公允地反映了公司经营状况、经营成果及现金流量，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估公司内部控制的有效性
委员会审阅了公司内部控制评价报告，就公司内部控制问题，协调管理层、公司审计部及外部审计机构进行沟通，以不断完善公司内部控制制度。公司现行的内部控制体系，严格遵循了国家有关法律法规，保证了公司经营的合法合规。
四、年度履职情况评价
2016年，委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《中国电影股份有限公司审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行了审计委员会的各项职责。2017年，委员会将继续按照相关规定，充分发挥监督职能，保障公司的内外部审计工作和内部控制建设工作的有效进行，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
中国电影股份有限公司董事会审计委员会
2017年4月26日