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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-073北京数字政通科技股份有限公司
关于与焦作市卫生局、北京天健源达科技有限公司签署战略合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作背景
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与焦作市卫生局、北京天健源达科技有限公司（以下简称“天健源达”）就共同推进焦作市的区域卫生信息化、智慧化建设签署战略合作框架协议，公司已于2015年3月3日在巨潮资讯网刊登了《北京数字政通科技股份有限公司与焦作市卫生局、北京天健源达科技有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015－016）。
二、战略协议进展情况
为落实《战略合作框架协议》，公司近日与焦作市卫生局、北京天健源达科技有限公司就焦作市智慧卫生项目建设及运营达成一致意见并签署了合作协议。协议主要内容如下：
甲方：焦作市卫生局
乙方：北京天健源达科技有限公司
丙方：北京数字政通科技股份有限公司
1、服务内容及范围
（1）建设焦作市区域卫生信息平台
主要包括医疗服务、医疗保障、综合管理（卫生资源、卫生状况、IMPI管理）、决策支持、系统管理、健康档案浏览器、居民服务平台、区域平台接口。
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||序号||系统名称||模块名称|
|1||区域卫生数据中心||全员人口卫生信息库||

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|||电子病历数据库|
|||电子健康档案数据库|
|||卫生资源数据库|
|2|区域卫生信息平台|焦作市级平台|
|||焦作市下辖11 个区县级平台|
|||居民健康卡管理系统|
|||区域绩效考核管理系统|
|||卫生管理辅助决策系统（安卓、IOS版）|
|3|居民医疗健康服务平台（网页版，安卓版，IOS版）|居民端健康档案浏览与修改|
|||寻医问药|
|||医院预约子平台|
|||健康教育与提醒|
|||投诉建议|
|||焦作市居民健康卡管理系统|
|4|区域医疗电子病历共享平台|医疗机构共享电子病历信息系统|
|||分级诊疗及双向转诊系统|
|||远程会诊系统|
|5|数据采集交换平台|身份注册管理|
|||WS数据上传管理|
|||日志管理|
|||Lis 平台与区域卫生平台的接口；|
|||电子病历系统与平台的接口；|

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|||HIS系统与平台的接口；|
|||卫生应急指挥平台接口|
|6|基层卫生数据接口|乡镇卫生院基层卫生管理信息接口；|
|||健康档案数据接口|

（2）建立为民服务网络平台
以移动互联网的方式提供远程医学指导、健康档案查询、健康评估、健康提醒、医患互动、患者关怀、用药指南、导诊导医、自助服务等。
（3）指导与支持数字化医院建设
根据焦作市区域卫生信息化建设相关标准规范指导或支持全市各医疗卫生机构的信息化建设与改造，主要包括医院 HIS系统、PACS系统、LIS系统、CIS系统、电子病历等系统。
（4）梳理与整合相关业务系统
梳理与整和现有的医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品供应保障和卫生综合管理等业务系统，争取实现全市卫生信息共享。
（5）建设甲方明确的业务系统
乙丙方完成甲方官网的迁建工作，按照甲方要求，部署甲方使用的 OA办公系统，配合完成河南省卫计委统一实施的应急指挥系统部署工作。合作期间，乙丙方根据甲方要求，负有配合完成卫生信息化工作专项工作的实施义务。
2、各方职责
甲方职责：
（1）负责本项目组织、管理、协调工作。
（2）在法律法规范围内向乙丙双方提供政策支持和环境支持。
（3）参与及审议项目建设规划及实施方案。
（4）负责项目建设期的验收组织工作。
乙丙方职责：
（1）负责筹措解决项目建设资金。
（2）负责项目相关产品开发及实施工作。
（3）负责项目经营期内的运营工作。
（4）负责项目的售后服务及维护工作。
（5）负责项目的整体更新及升级服务。
3、运营方式
全部建设费用约人民币 8000万元，由乙丙双方筹措解决，用于约定的建设项目资金投入。针对目前焦作市卫生信息中心现有机房的运行和维护费用，原则上仍由甲方按照现有支出方式解决，乙丙方对现有系统提供迁建和运行的技术支持，负责培训甲方技术人员。
为收回建设成本，乙丙双方愿意在焦作市成立本地化运营服务公司，甲方同意该公司在工商局登记备案的经营业务范围内从事医疗卫生服务方面的经营活动，包括但不限于以下内容：
（1）为全市居民提供健康增值服务(健康咨询、健康评估、用药指导、健康提醒、健康档案管理及预约服务等)；
（2）导医咨询和预约挂号服务等医院增值业务服务；
（3）卫生计生行业广告经营服务（保健品、新药宣传、健康设备、专科医院特色服务及其他商业宣传）；
（4）经甲方同意，并在保证数据安全的条件下，卫生计生行业数据应用服务（科研项目、保险、医药等第三方应用）。
乙丙双方开展上述经营活动需符合国家有关部门的行业管理政策，努力为广大居民和行业用户提供价格合理、质量优良的服务。
合作期间，甲方不再与除本协议外的其他公司签订类似合作协议。
4、合作期限
本项目的合作期为六年，其中建设期一年，运营期五年。协议到期后，根据合作情况，甲方有决定是否继续合作的权利，如继续合作，乙、丙方有优先合作权。
三、对公司的影响
公司已经于2015年8月19日发布公告，将以节余超募资金4000万元投资北京天健源达科技有限公司，本次合作协议的签署，标志着公司与天健源达在智慧医疗业务领域的合作已经进入到实质性阶段，公司有信心、有能力与天健源达及焦作市卫生局密切配合，以创新的模式共同在焦作市开展区域医疗信息化的建设和运营服务，包括建立全市卫生
一体化信息网络，打通医院间的信息孤岛，整合全市人口、电子病历、健康档案及医疗资源数据库，推出面向C端的居民医疗健康云服务平台，并适时开展一系列个性化的增值运营服务。
本项目建设预算为8000万元，能够充分保证将焦作市相关系统的建设和整合落到实处，同时，焦作市卫生局同意给予数字政通及天健源达公司大力支持，项目建成后由数字政通及天健源达公司合资成立的本地化公司将获得不少于五年的独家运营权，公司有信心通过积极开展各项增值业务收回投资并实现合理的利润。
本协议的正式签署，不仅有助于增强公司在智慧城市领域的核心竞争力，也有利于公司业务规模和经营效益的持续增长，对促进公司不断发展和完善更加全面的智慧城市整体解决方案具有重要的意义。
四、风险提示
本次合作协议的签订，对公司的长期发展有积极的影响，但具体的实施内容和进度尚存在不确定性，且在协议履行过程中，协议各方情况的变化将影响协议的履行，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《焦作市智慧卫生项目合作协议》
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-018
华帝股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月23日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司在2017年度股东大会上审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，具体方案如下：以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。
2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本581,762,083股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为581,762,083股，分红后总股本增至872,643,124股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月4日，除权除息日为：2018年7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年7月5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****075|石河子奋进股权投资普通合伙企业|
|2|01*****744|潘叶江|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月26日至登记日：2018年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|公积金转股（股）|送红股（股）|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股|60,840,617|10.46%|18,252,185|12,168,123|91,260,925|10.46%|
|股权激励限售股|4,550,400|0.78%|1,365,120|910,080|6,825,600|0.78%|
|高管锁定股|56,290,217|9.68%|16,887,065|11,258,043|84,435,325|9.68%|
|二、无限售流通股|520,921,466|89.54%|156,276,440|104,184,293|781,382,199|89.54%|
|三、总股本|581,762,083|100.00%|174,528,625|116,352,416|872,643,124|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 872,643,124股摊薄计算，2017年度，每股净收益为0.5877元。
八、咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号
咨询联系人：王钊召
咨询电话：0760-22839622
传真电话：0760-22839256
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议；
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-066海联金汇科技股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，公司拟使用部分节余募集资金和自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额最低不低于人民币 4亿元（含），最高不超过人民币 6亿元（含）。回购股份的价格不超过人民币18.20元/股（含），本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。2019年5月15日，公司在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露了《回购报告书》（公告编号：2019-059）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,128,300股，约占公司目前总股本的1.13%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为7.85元/股，成交总金额为118,862,811.22元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月17日）前5个交易日公司股票累计成交量为85,552,800股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 21,388,200股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－33新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第二十七次会议的通知于2014年5月16日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2014年5月22日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会监事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公
司股东大会审议。
经全体监事审核认为：公司为控股子公司湖北北新投资发展有限公司提供担保有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展。
同意公司为其向银行等金融机构申请不超过10,000万元人民币担保额度。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2014年 5月23日《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
备查文件：公司第四届监事会第二十七次会议决议
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十二日
深圳市广聚能源股份有限公司独立董事
关于变更董事的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等有关规定，作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第六届董事会第八次会议审议的《关于变更董事的议案》进行了审核。我们认为，董事候选人陈大龙先生、杨红宇先生不存在《公司法》等有关法律法规规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。
本次提名选举董事的程序符合有关规定。我们同意陈大龙先生、杨红宇先生作为第六届董事会董事候选人，提交股东大会进行选举。
独立董事：刘全胜谢家伟罗元清邵瑞庆
深圳市广聚能源股份有限公司二〇一六年十一月二十二日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-039苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年4月21日在公司会议室召开，会议通知于2016年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2016年第一季度报告》
监事会认为：《苏州中来光伏新材股份有限公司2016年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
深圳市裕同包装科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
公司对外担保情况：公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。
公司与子公司之间担保情况：报告期内，公司对子公司的担保余额13,502.69万元，占公司2016年经审计净资产的3.16%。
经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。公司无对外违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润49,816.68万元，加年初未分配利润99,538.49万元，扣除本年度支付普通股股利18,000万元、提取盈余公积4,981.67万元，年末可供分配利润126,373.50万元。
母公司2014年、2015年、2016年的净利润分别为：46,659.71万元、50,164.48万元、49,816.68万元，该三年累计146,640.87万元。
公司拟以2016年12月31日总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币5元（含税）,总计派息200,005,000元。
本年度送红股0股,不以公积金转增股本。
我们认为，公司2016年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交2016年度股东大会审议。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事对公司2016年度内部控制评价报告发表意见如下：经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，符合国家有关法
律、法规和监管部门的要求，内部控制制度执行有效，对公司目前的生产经营起到了很好的规范作用。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
我们认为，公司的内部控制是有效的。公司出具的《2016年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
五、关于2016年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司独立董事对公司2016年度高级管理人员的薪酬情况进行了
认真的核查，发表独立意见如下：
我们认为，公司2016年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，所制定2016年度薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。有利于调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
六、关于公司及其子公司2017年度日常关联交易预计的独立意见基于独立判断立场，公司独立董事对《关于公司及其子公司2017年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：本公司及子公司与公司关联方的租赁业务，有利于公司降低综合经营风险、提高资金使用效率及提升核心竞争力。公司各项交易按照
市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。
表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意公司《关于公司及其子公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
七、关于2017年度开展远期结售汇业务的独立意见
公司独立董事对关于2017年度开展远期结售汇业务的议案发表
意见如下：
我们认为公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于2017年度开展远期结售汇业务的议案。
八、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
基于独立判断立场，公司独立董事对《关于公司续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度的财务及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
九、关于剥离金属注射成形业务暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司相关规章制度的有关规定，我们审阅了本次关联交易的有关材料，并就相关事项进行了问询，基于独立判断立场，公司独立董事对《关于剥离金属注射成形业务暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
此次剥离金属注射成形业务暨关联交易，是为了集中资源聚焦纸质印刷包装业务，进一步提高公司综合实力，符合公司业务发展战略，关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，我们同意该关联交易议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行了回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将该关联交易事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本业无正文，为深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事对公司相关事项独立意见的签字页）
独立董事： 胡旻 周俊祥 黄纲
二○一七年四月二十四日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-043
天津利安隆新材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月5日收到公司董事崔晨先生提交的书面辞职报告，崔晨先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，崔晨先生不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，崔晨先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。截至本公告日，崔晨先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对崔晨先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼
电话：8620-3879 0290传真：8620-3821 9766
国信信扬律师事务所
关于广东省广告集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国信信扬法字（2016）266号致：广东省广告集团股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘敏、李梦珊律师（以下简称“本所律师”）参加公司于 2016年 10月 10日下午 14时 30分在广州市东风东路 745号之二金广大厦二楼会议室召开的公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书进行公告，本所及本所律师依法对所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师按照我国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对
公司提供的文件和有关事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司第三届董事会于2016年9月20日召开第二十八次会议。该次董事会决定于2016年10月10日下午14时30分在广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室召开本次股东大会。
2、2016年 9月 22日，公司董事会分别在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广东省广告集团股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（下称《通知》），《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、议题、参会人员、投票表决方式和表决程序等重要事项。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场表决和网络投票方式召开，现场会议于2016年10月 10日下午 14时 30分在广州市东风东路 745号之二金广大厦二楼会议室如期召开，会议由董事长陈钿隆先生主持。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 10日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年10月9日下午15:00至2016年10月10日下午15:00中的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与《通知》载明的内容一致。
根据上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表有效表决权股份数 315,360,794股，占公司有表决权股份总数23.5163%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 72人，代表有表决权的股份数量为 21,547,572股，占公司股本总额的1.6068%。通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
3、出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 76人，代表股份52,207,682股。
4、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会的议题是：
1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿）的议案》；
4、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
经查验，本次股东大会所审议的议题与《通知》载明的内容一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；
表决结果：同意 336,705,355股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%；反对 202,911股，弃权 100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,004,671股；反对 202,911股；弃权100股。
2、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿）的议案》；
表决结果：同意 336,705,355股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%；反对 202,911股，弃权 100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,004,671股；反对 202,911股；弃权100股。
3、审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 336,705,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9398%；反对 202,911股，弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0602%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,004,771股；反对 202,911股；弃权0股。
4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 336,705,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9398%；反对 202,911股，弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0602%。
其中，中小投资者表决情况：同意 52,004,771股；反对 202,911股；弃权0股。
经核查：
1、公司本次股东大会采用现场记名投票及网络投票方式，对审议议题逐项进行表决。
2、现场会议的计票及监票按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
3、现场会议计票完毕后即于大会现场公布了现场记名投票的表决结果。
4、网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的数据，对参与本次网络投票的股东及表决情况进行了统计。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
本法律意见书正本叁份。
本法律意见书经本所和本所律师签字盖章后生效。
（以下无正文）
本页无正文，仅为《国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页。
国信信扬律师事务所
负责人：
林泰松律师
见证律师：
刘敏律师
李梦珊律师
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-059
北京东土科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]464号），北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）向募集配套资金认购方李平、北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）、富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司非公开发行 26,785,714股新股以募集配套资金，每股发行价格为人民币 16.80元/股，募集资金总额为人民币 449,999,995.20元，扣除发行费用 12,976,785.70元后，实际募集资金净额为人民币437,023,209.50元。2016年6月20日，立信会计师出具了信会师报字[2016]第711781号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及协议的主要内容
为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的规定，东土科技、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“独立财务顾问”）与国家开发银行股份有限公司北京市分行（以下统称“专户银行”）共同签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
（一）公司已在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11001560002719250000，截止2016年6月17日，专户余额为人民币439,999,995.20元（包含应付给审计机构、律师事务所的
费用以及其他发行费用合计人民币2,976,785.70元）。该专户仅用于公司支付交易相关中介费用及支付本次交易现金对价及基于工业互联网高速总线的端子的研发项目、东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）中国中投证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中国中投证券应当依据有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面及电话问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合中国中投证券的调查与查询。中国中投证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权中国中投证券指定的独立财务顾问主办人吴宗博、孙长滨及项目协办人陶木楠可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。上述人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中国中投证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和真实有效的单位介绍信。
（五）专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中国中投证券。专户银行应保证对账单内容的真实、准确、完整。
（六）公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应当及时以传真方式通知中国中投证券，同时提供专户的支出清单。
（七）中国中投证券有权根据有关规定更换指定的负责本协议事项的工作人员；中国中投证券更换相关工作人员，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议的要求向公司和专户银行书面通知更换后工作人员的联系方式。中国中投证券更换相关工作人员不影响本协议的效力。
（八）专户银行连续三次未及时向中国中投证券出具对账单或向中国中投证
券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中国中投证券调查专户资料情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2014-038
中海网络科技股份有限公司
关于重大项目完成交工验收的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日与贵州省公路局签订了《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程
（BT模式）施工合同》，内容详见2013年4月22日刊登在“巨潮资讯网”和《证券时报》的《中海网络科技股份有限公司签订重大合同的公告》（公告编号：2013-017）。
一、交工验收情况介绍
近日，公司收到《贵州省公路局公路建设项目赤水至望谟高速公路仁怀至赤水段工程交工证书》，本证书包括的工程为：仁赤高速及习水支线5.5公里的机电工程，全线隧道共30座，其中有11座长隧道，单洞累计长度50公里。包含的专业有道路监控系统、通信系统、收费系统、隧道监控系统、隧道通风系统、隧道供配电系统、隧道照明系统及隧道消防系统。
贵州省仁怀至赤水高速公路项目是贵州省重点公路建设项目，本项目交工验收工作的顺利完成，保证了合同后续条款的顺利履行。
二、备查文件
1、《贵州省公路局公路建设项目赤水至望谟高速公路仁怀至赤水段工程交工证书》。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司董事会
2014年 9月 3日
北京市天元律师事务所
关于吉药控股集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第491号致：吉药控股集团股份有限公司
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年9月14日在梅河口市环城北路6号公司四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》、《吉药控股集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》、《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会第十二次会议于2018年8月29日做出决议召集本次股东大会，并通过指定披露媒体发出了《召开股东大会通知》，载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记办法等内容。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年9月14日在梅河口市环城北路6号公司四楼会议室召开，由公司董事长孙军先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为： 2018年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共5人，共
计持有公司有表决权股份 255,187,972股，占公司股份总数的38.3157%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 255,185,772股，占公司股份总数的38.3153%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人，共计持有公司有表决权股份 2,200股，占公司股份总数的0.0003%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2人，代表公司有表决权股份数2,200股，占公司股份总数的0.0003%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过了《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，表决结果具体如下：
表决情况：同意 255,186,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的27.2727%；反对1,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.7273%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于吉药控股集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
任 浩
______________
李 化
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－075关于公司实际控制人已发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司实际控制人已发生变更情况
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 11日收到公司股东吕晓义先生的通知，吕晓义先生于 2015年 6月 10日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 1,500万股，占公司总股本 757,104,768股的1.98%。
本次减持前，吕晓义先生持有公司股份数量为 38,940,931股，占公司总股本的5.14%；本次减持后，吕晓义先生持有公司股份数量为 23,940,931股，占公司总股本的3.16%，低于公司总股本的5%，吕晓义先生不再是公司实际控制人之一，公司实际控制人由吕晓义先生、何平女士、任金生先生变更为何平女士、任金生先生。何平女士、任金生先生系夫妻关系，截止本公告日俩人持有公司股份合计 86,105,217股，占公司总股本的11.37%，为公司第一大股东、实际控制人。
二、股份锁定承诺情况
1.2007年 9月 19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生承诺已履行完毕上述承诺。
2.2013年 1月 4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的百分之五十。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
3.2013年 1月 9日吕晓义先生增持股份时承诺在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不减持其所持有的公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年六月十一日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2019-039
河南城发环境股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219号）核准，河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，2018年9月更名为河南城发环境股份有限公司）向社会非公开发行人民币普通股（A股）21,582,700股（每股面值人民币1元），申请增加注册资本人民币 21,582,700元，变更后的注册资本为人民币496,381,983.00元。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司对前次募集资金截止2019年3月31日的使用情况报告如下：
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
截至2017年1月25日止，本次非公开发行募集资金总额人民币299,999,530.00元，扣除未付的承销保荐费人民币8,300,000.00元后，主承销商国海证券股份有限公司已于2017年1月25日将款项人民币291,699,530.00元转入本公司募集资金专用账户。上述已经收到的募集资金总额扣除已预付和尚未支付的发行费用人民币
2,211,582.70元后的募集资金净额为人民币289,487,947.30元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司募集资金到位情况进行了验证，并出具了大信验字[2017]第16-00002号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放时间
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，制定了《募集资金管理办法》及《募集资金管理办法实施细则》。本公司、河南投资集团控股发展有限公司（以下称“控股发展公司”，本公司全资子公司）、郑州航空港水务发展有限公司（以下称“港区水务公司”，本次募集资金投资项目实施主体，控股发展公司之控股子公司）在中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行（以下简称“民生银行郑州紫荆支行”）开设募集资金专项账户。
本公司、控股发展公司、港区水务公司于2017年2月24日与民生银行郑州紫荆支行、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截止2019年3月31日，募集资金账户余额情况如下表所示：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|开户银行|账号|初始存放金额|2019年3月31日余额|
|本公司|民生银行郑州紫荆支行|699212207|291,699,530.00|116,148.11|
|控股发展公司||699147243||251,759.66|
|港区水务公司||699147632||0.00|
||||291,699,530.00|367,907.77|

注：初始存放金额中包含已预付和尚未支付的发行费用人民币2,211,582.70元。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司2015年12月28日召开的第五届董事会2015年度第十一次会议决议、2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的议案、2016年8月31日召开的第五届董事会2016年度第九次会议决议，本公司本次非公开发行股票募集资金用于航空港实验区第二水厂一期工程建设项目。
截止2019年3月31日，本公司实际使用募集资金人民币290,365,253.78元（含使用的募集资金银行存款利息），具体参见附件1：《前次募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次非公开发行股票募集资金到位前，本公司根据实际情况以自筹资金先行投入本次募集资金投资项目。在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司于2017年4月以募集资金置换项目先期投入的自筹资金14,415.88万元。
本公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。
五、闲置募集资金的使用
本公司前次募集资金不存在闲置。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止2019年3月31日，本公司前次募集资金余额为人民币367,907.77元。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况说明详见附件2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
八、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2019年3月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露内容不存在差异。
九、结论
董事会认为，本公司按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
河南城发环境股份有限公司董事会2019年6月14日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|||29,999.95|||||||
|||0.00|||||||
|||0.00|||||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||
|航空港实验区第二水厂一期工程建设项目|航空港实验区第二水厂一期工程建设项目|30,000.00|28,948.79|29,036.52|30,000.00|28,948.79|29,036.52|87.73|
|||30,000.00|28,948.79|29,036.52|30,000.00|28,948.79|29,036.52|87.73|

注1：募集前承诺投资金额30,000.00万元为募集资金拟投入金额，募集后承诺投资金额为募集资金净额（已扣除发行费用）。
注2：实际投资金额比募集后承诺投资金额高，系募集资金存款利息收入用于募投项目所致。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2016年度|2017年度|2018年度||
|航空港实验区第二水厂一期工程建设项目|9.79%|财务内部收益率（税后）6.12%|825.93|1,150.94|2,090.21|4,613.52|