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江苏通鼎光电股份有限公司
独立董事关于公司员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“通鼎光电”）独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司拟实施的《江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》及相关材料的内容（以下简称“员工持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
（本页无正文，为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事关于公司员工持股计划的独立意见的签字页）
独立董事：
舒华英 唐正国 王秀萍
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-047
深圳市长亮科技股份有限公司
关于接受以徐江名义借款构成关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）为缓解营运资金压力，并为公司在北京购置分支机构研发办公用房产提供预备金，于 2015年 9月 30日，向公司股东及董事徐江借款合计 943万元，借款期限为自转款之日起最长不超过 12个月。该笔借款为免息借款，双方签订了借款协议。除徐江自筹资金外，以上款项还包括公司部分股东通过徐江账户于 2015年 9月 30日转给公司账户的款项。关联借款情况明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职|借款数额（万元）|
|1|魏锋|股东、董事|150|
|2|徐江|股东、董事|130|
|3|石甘德|股东、监事|120|
|4|屈鸿京|股东、监事|50|
|5|梁波林|股东、高级研发人员|100|
|6|吴绍凡|股东、部门总监|100|
|7|吴雄|股东、部门负责人|293|
||合计||943|

公司在形成该笔借款的过程中，相关管理人员因借款是以免息的形式向公司
内部股东筹集，且未形成资金占用，所以未意识到此事项需要履行特别的审批与
披露程序。
经查，根据深交所创业板上市规则的相关规定，此次股东向公司提供财务资助行为，构成关联交易。鉴于《公司章程》以及其他相关制度的要求，公司将该事项提交董事会进行补充审议。
2016年 3月 24日，公司第二届董事会第三十四次会议（临时会议）以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事徐江与魏锋对此项议案回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易尚须提交股东大会补充审议批准。届时，股东徐江、魏锋、石甘德、屈鸿京、梁波林、吴绍凡、吴雄将回避表决。
二、关联人介绍和关联关系
根据深交所创业板上市规则的相关规定，魏锋、徐江、石甘德、屈鸿京属于公司关联自然人，梁波林、吴绍凡、吴雄等人虽然不属于关联自然人，但他们与魏锋等关联自然人共同借款给公司，且其本人均为公司首发限售股股东，从实质上应当认定构成关联关系。
三、关联交易主要内容
公司为缓解营运资金压力，并为公司在北京购置分支机构研发办公用房产提供预备金，于2015年9月30日，向公司股东及董事徐江等部分股东借款合计 943万元，借款期限为自转款之日起最长不超过 12个月。该笔借款为免息借款，双方签订了借款协议。除徐江自筹资金外，以上款项还包括公司部分股东通过徐江账户于2015年9月30日转给公司账户的款项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是因公司为了缓解营运资金压力，且公司计划在北京购置房产用于分支机构研发与办公用途，以及降低公司经营风险，公司向部分股东借款形成。徐江等股东向公司提供免息财务资助，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、近十二个月内公司与徐江先生关联交易情况
近十二个月内，除本次交易以外，公司未与上述徐江等公司股东发生其他关联交易。
六、独立董事独立意见
（一）独立董事事前认可意见
关于补充确认关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次补充确认的关联交易是为了缓解营运资金压力，并为公司在北京购置分支机构研发办公用房产提供预备金，属于股东对上市公司提供免息财务资助，不存在损害公司全体股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们认可该补充关联交易事项，同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十四次会议（临时会议）审议。上述关联交易在发生时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，要坚决杜绝此类情况再次发生。
（二）独立董事意见
我们对公司补充确认关联交易事项进行了充分了解，并认真审阅了本次关联借款的相关文件，对此次公司补充确认关联交易事项表示认可。
公司第二届董事会第三十四次会议（临时会议）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为：本次关联交易是公司股东为缓解公司短期资金紧张压力，并为公司在北京购置分支机构研发办公用房产提供预备金，而向公司提供免息财务资助，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益情况。我们同意公司关于补充确认关联交易事项。
该事项尚需经过股东大会审核通过。
七、保荐机构意见
2、本次关联交易是公司股东为缓解公司营运资金压力，并为公司在北京购置分支机构研发办公用房产提供预备金，而向公司提供免息财务资助，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司本次关联交易无异议。
八、其他说明
公司对于本次关联交易未能及时识别并披露给投资者带来的困扰表示道歉。
公司将进一步加强内部控制与对相关规则的学习，提高信息披露质量。
九、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议（临时会议）决议；
2、独立董事关于补充确认关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议（临时会议）相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-269北京金一文化发展股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开了第三届董事会第六十七次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在广西省梧州市设立全资子公司北京金一梧州珠宝有限公司（以工商登记核准为准），拟定注册资本为 1,000万元人民币，公司以自有资金出资，占总股本的100%。公司于 2018年 6月 27日获悉该公司已完成工商登记手续，并取得梧州市行政审批局核发的公司名称为广西金一文化发展有限公司（以下简称“广西金一”）的营业执照。具体内容详见公司于 2018年 4月 3日、2018年 6月 28日刊登在指定信息披露媒体的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-102）、《关于对外投资设立全资子公司进展的公告》（公告编号：2018-207）。
截至本公告日，广西金一未开展实际经营业务，为了优化资源配置，公司于 2018年9月20日召开第三届董事会第八十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销子公司广西金一文化发展有限公司的议案》，同意公司注销广西金一，并授权公司经营管理层依法办理相关注销事项。本议案无需提交股东大会审议。
本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销子公司基本情况
名称：广西金一文化发展有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：梧州市龙圩区龙圩镇苍海路1号苍海展示中心
法定代表人：钟葱
注册资本：人民币1,000万
成立日期：2018年 05月10日
经营范围：文化会展服务；文化艺术交流活动组织策划；投资与资产管理；珠宝首饰、钟表、工艺品（象牙及其制品除外）、美术品及收藏品、机械设备、电子产品（卫星广播电视地面接收设施除外）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；技术开发；技术服务；技术咨询；技术推广。
股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|北京金一文化发展股份有限公司|1,000|100%|
|合计|1,000|100%|

广西金一未实缴出资，无实质经营业务，不涉及债权债务处理等问题。
三、注销的原因及对公司的影响
本次注销广西金一是为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。
鉴于广西金一未开展实际经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，注销广西金一有利于提高公司资产管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
备查文件：
《第三届董事会第八十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-011
温州宏丰电工合金股份有限公司
2018年第一次（临时）股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议通知：本次股东大会会议通知于2018年1月20日以公告方式发出2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年2月5日（星期一）14:30
（2）网络投票：2018年2月4日-2018年2月5日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 5日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 4日15:00至2018年2月5日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈晓
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 4人，代表公司股份 268,564,200股，占公司股份总数的64.814%。出席本次股东大会有表决权的股东4人，代表股份268,564,200股，占公司总股份的64.814%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共1人，代表股份22,000股，占上市公司总股份的0.0053%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表股份 268,542,200股，占上市公司总股份的64.81%。出席现场会议有表决权的股东 3人，代表股份 268,542,200股，占上市公司总股份的64.81%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共0人。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份22,000股，占上市公司总股份的0.0053%。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共1人，代表股份22,000股，占上市公司总股份的0.0053%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于转让公司闲置厂房及土地使用权的议案》
总表决情况：
同意票 268,542,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9918%；反对票 22,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0082%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票22,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权票0股。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、张彦博律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第一次（临时）股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2018年第一次（临时）股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二○一八年二月五日
董事会关于本次重大资产重组前 12个月内
购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买浙江古纤道绿色纤维有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易前 12个月内，上市公司发生的资产交易情况具体如下：
除本次重组外，上市公司在最近12个月内未发生其他重大购买、出售、置换资产的交易行为，亦不存在与本次重组相关的资产交易的情形。
金浦钛业股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-052浙江永强集团股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25日接到控股股东临海市永强投资有限公司（以下简称“永强投资”）的通知，称其2016年非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所审批，获得无异议函（深证函〔2016〕875号），并将其持有的21,500万股本公司无限售条件流通股及其孳息完成了质押，用于上述可交换公司债券换股和本息偿付的担保，具体内容详见公司2017年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司再次接到永强投资的通知：根据《临海市永强投资有限公司2017年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的有关约定，永强投资本次可交换公司债券（债券代码：117072，债券简称：17永强E1）将于2017年7月26日进入换股期，换股期自2017年7月26日至2020年1月22日。
截至本公告日，永强投资持有本公司股份825,492,924股，占本公司股份总数的37.94%。进入换股期后，永强投资持有本公司的股份可能会因可交换公司债券投资者选择换股而减少，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本次可交换债券的后续进展，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一七年七月二十一日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-121湖南大康牧业股份有限公司
关于关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 11月 26日、2014年 12月 15日召开的第五届董事会第七次（临时）会议、2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金不超过 2.15亿元参与建设并取得《浦江智谷中区项目》项下写字楼。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的公告》（公告编号：2014-130）。
2015年 12月 15日，公司与关联方上海鹏晨联合实业有限公司（以下简称“上海鹏晨”或）就上述事项签署了《物业参建协议》（以下简称“本协议”或“协议”），现将协议的主要内容公告如下：
一、交易标的
本协议项下的写字楼物业（以下简称“物业”）位于上海市闵行区联航路 1188号的上海鹏晨开发的浦江智谷项目暂定 6号楼，总建筑面积约为 8407.42平方米(楼号及单元以最后公安机关认定为准)，建筑地上5层，地下1层。
二、交易价款及款项支付
（一）双方一致同意公司取得的物业单价为每平方米2.5万元，本成本单价已经包含营销费用、财务费用、装修款项在内的全部费用，但不含交易环节所发
生的税费。按照总建筑面积8407.42平方米计算（最终按实际竣工建筑面积结算），暂定总价约为人民币2.101855亿元。
（二）本协议签订之日起 10日内，公司将向上海鹏晨支付物业暂定总价的20%作为定金，即人民币 4203.71万元。定金将根据协议约定在物业进度款支付时予以抵扣。如公司无理由单方违约解除本协议则定金不予退还；或者如上海鹏晨违约及/或单方解除本协议则需向公司双倍返还定金（以下简称“定金罚则”）。
（三）进度款项支付
本合同签订后自建设施工方案及标准确定之日起 10日内，公司向上海鹏晨支付物业暂定总价的30%，计人民币 6305.565万元。其中，公司已经支付的定金自动转化为部分进度款；在物业建设至结构封顶之日起 10日内，公司向上海鹏晨支付物业暂定总价的35%，计人民币7356.4925万元；在物业取得项目竣工备案证明文件之日起 10日内，公司向上海鹏晨支付物业暂定总价的10%，计人民币2101.855万元；在物业正式向公司予以交付之日起10日内，公司向上海鹏晨支付物业暂定总价的5%，计人民币 1050.9275万元；在公司取得物业的产权证书之日起10个工作日内，公司根据产权证书记载的物业面积结算物业总价款，并据实向上海鹏晨支付物业余款。
三、物业的面积差异处理
物业的建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。本协议各方确认：若方案记载的物业的地上建筑面积与最终房屋产权证书所记载的地上房屋面积差异不超过±3%(包括±3%)的，每平方米价格保持不变，在公司取得物业的产权证书之日起 10个工作日内，公司根据产权证书记载的物业面积与上海鹏晨结算物业总价款，实行多退少补；若实际面积低于双方依据本协议约定的面积，且差异超过3%的，上海鹏晨除退还相应差额房款外，还应自公司支付本协议约定之第一笔定金款项之日起，以差额房款为基数，按照每日万分之十向公司支付赔偿金，如不足以弥补公司实际损失的，应当赔偿公司的实际损失。
四、物业的质量标准及保修责任
（一）上海鹏晨承诺该商品房地基基础和主体结构合格，并符合国家及行业标准；物业的质量符合有关工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求；装饰装修及设备标准（即该商品房应当使用合格的建筑材料、构配件和设备，装置、装修、装饰所用材料的产品质量）必须符合国家的强制性标准及双方约定的标准。
（二）上海鹏晨依法就物业承担保修责任，除因不可抗力造成的房屋及其附属设施的损害；或因买受人不当使用造成的房屋及其附属设施的损害。
五、物业的交付
当该物业已取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋绘测报告后，上海鹏晨应向公司交付物业，并应力争在2016年6月30日前完成交付。
六、违约责任
（一）除不可抗力外，上海鹏晨未按照约定的时间将该物业交付公司的，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，上海鹏晨按日计算向公司支付全部房价款万分之十的违约金；逾期超过120日的，公司有权选择解除合同并应当书面通知上海鹏晨，上海鹏晨应当自解除合同通知送达之日起 15日内退还公司已付全部款项，并按照物业定制总价的20%向公司支付违约金。
（二）除不可抗力外，公司未按照约定的时间支付款项的，自约定的支付期限届满之次日起至实际支付之日止，公司按日计算向上海鹏晨支付应付款项总额万分之十的违约金；逾期超过120日的，上海鹏晨有权选择解除合同。
（三）协议履行过程中，因一方违约另一方行使了单方解除权而终止时，上海鹏晨应在合同解除之日起 30日内返还公司已经支付的全部款项；对于公司违约的，上海鹏晨可先行扣除公司应承担的违约金。同时，双方应当自合同解除之日起 30内结算，并根据确定的违约方应承担的违约金和赔偿金额，由上海鹏晨向公司支付结算后应支付的差额（如有）。上海鹏晨逾期返还公司已付款的，应按日向公司支付已付款总额万分之十的迟延履行金，直至上海鹏晨完成全部退款
义务。
七、其它
（一）上海鹏晨应在本协议签订之日起 10内根据公司要求制定明确、具体的建设施工方案及标准，该方案及标准在经本协议各方一致确认并通过行政机关审批（如有）后，作为本协议的有效附件。
（二）物业的工程质量应通过国家有关政府部门的验收，并取得建设工程竣工验收备案证明文件。
（三）公司对物业享有所有权，上海鹏晨应依据本协议约定的时间和条件为公司办理产权证书。
（四）上海鹏晨应积极办理本协议约定之物业所在项目的建设手续，一旦具备物业的产权转让条件，双方应根据本协议约定的单价和原则，就本协议项下之物业另行签署《房屋/房地产买卖合同》并积极办理相关的产权转移手续。在具备签署上述《房屋/房地产买卖合同》条件时，任何一方不予签署并导致本协议项下物业无法依法办理产权转移的，适用前述定金罚则。
（五）协议未尽事宜，由各方之间另行友好协商。另行协商并签订的相关协议均为本协议的补充协议，补充协议一旦签署将成为本协议不可分割的组成部分，并与本协议有同等约束力。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年12月17日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买李勇、王均霞等合计持有的江苏千年珠宝有限公司100%股权，以及陈茂森、陈曙光等合计持有的成都蜀茂钻石有限公司100%股权，同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。本次交易于2018年12月5日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第四届董事会第十三会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易及本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司为保证本次交易的顺利推进，决定取消本次交易中关于募集配套资金的安排，并同意根据交易对方茗鼎投资、鼎祥投资及钟百波的承诺延长其取得上市公司股份后的锁定时间，本次交易方案的前述调整，是公司经过审慎研究、分析后作出的理性决策，本次调整不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情形。
2、公司本次调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，公司本次调整不构成重组方案的重大调整。
综上，我们认为，公司本次调整重大资产重组方案相关事宜不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们一致认可公司对本次重大资产重组募集配套资金的具体方案所作的调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-079
华仁药业股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司2015年半年度报告及摘要于2015年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-09-18-07
深圳新都酒店股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年 9月 17日收到普宁市人民法院送达的两单法律文书，为马岳丰诉本公司保证合同纠纷。现将这两宗案件具体情况披露如下：
一、马岳丰保证合同纠纷案
（一）本案受理的基本情况
马岳丰因保证合同纠纷于 2015年 9月 9日向普宁市人民法院提起诉讼，法院已经受理该案，案号为【（2015）揭普法民二初字第233号】。
（二）案件的基本情况
1、原告：马岳丰
2、被告：深圳新都酒店股份有限公司
3、案件起因
借款人深圳市光耀地产集团有限公司于 2011年 10月份向原告借款人民币12000万元，《借款合同》约定借款期限30天，月利率为1.8%，违约金为每日2‰。
借款到期后，借款人深圳市光耀地产集团有限公司与原告签订了《借款延期补充协议》，将借款期限延长为24个月（月计30天）。借款再次到期后，借款人深圳市光耀地产集团有限公司并没有按照约定履行还款付息义务，至今尚拖欠借款本金人民币12000万元及利息。
2014年1月21日，原告与借款人深圳市光耀地产集团有限公司就借款的部分债权本金人民币3000万元达成和解协议，且广东省普宁市人民法院已于 2014年3月5日作出（2014）揭普法民二初字第50号民事调解书。
被告向原告出具了《连带责任保证书》，自愿为借款人深圳市光耀地产集团有限公司的上述债务承担连带清偿责任。
原告于2015年9月9日向法院提起诉讼。
4、诉讼请求
（1）判令被告对本案借款人深圳市光耀地产集团有限公司的债务借款本金
人民币3000万元整及利息承担连带清偿责任。
（2）判令被告承担本案的诉讼费用（含受理费、财产保全费、评估费、拍卖费等）。
二、马岳丰保证合同纠纷案
（一）本案受理的基本情况
马岳丰因保证合同纠纷于 2015年 9月 9日向普宁市人民法院提起诉讼，法院已经受理该案，案号为【（2015）揭普法民二初字第234号】。
（二）案件的基本情况
1、原告：马岳丰
2、被告：
被告一：深圳市光耀地产集团有限公司
被告二：郭耀名
被告三：光耀集团有限公司
被告四：惠州市名人实业发展有限公司
被告五：惠州众望光耀城房地产有限公司
被告六：惠州市光耀地产集团有限公司
被告七：惠州怡海房地产开发有限公司
被告八：惠州市光大置业有限公司
被告九：深圳市瀚明投资有限公司
被告十：惠州市光耀城投资有限公司
被告十一：惠州高尔夫球场有限公司
被告十二：深圳新都酒店股份有限公司
3、案件起因
原被告双方于2011年10月份签订了一份编号为“普借字第110101号”《借款合同》，合同约定的借款总金额为 12000万元整，约定借款期限自 2011年 10月 20日起算 30天，月利率为1.8%。2011年 10月 20日，原告将上述借款共计人民币12000万元支付至被告一指定银行账户，被告一出具收据确认收到上述借款。原告与被告一于 2011年 11月 3日签订《股权质押合同》，被告一自愿将持有的深圳市瀚明投资有限公司48%的股权质押给原告作为上述债务的担保并进
行了股权质押登记。被告十二向原告出具《连带责任保证书》，自愿为被告一的债务向原告提供连带责任保证担保。
2013年 9月 23日，被告一至被告十一与原告签署《借款延期补充协议》，将借款期限变更为 24个月。被告二至被告十一确认继续为被告一的债务向原告提供连带责任保证担保。
被告一至今尚拖欠借款本金人民币 12000万元，因原告与被告就其中 3000万元曾达成和解协议，原告已另案起诉，故本案只主张剩余本金 9000万元。被告一利息仅支付至 2013年 8月 1日，被告二至被告十二均未承担担保责任。原告多次向上述被告主张权利未果，2015年 9月 9日，原告向普宁市人民法院提起诉讼。
4、诉讼请求
（1）判令被告一向原告归还借款本金人民币 9000万元整及利息（利息自2013年 8月1日起按月利率1.8%开始计算至上述本金还清之日止）；
（2）判令被告二至被告十二对被告一的上述债务承担连带清偿责任；
（3）判令原告对被告深圳市光耀地产集团有限公司持有的深圳市瀚明投资有限公司48%的股权享有优先受偿权；
（4）判令上述被告承担本案的诉讼费用（含受理费、财产保全费、评估费、拍卖费等）。
三、上述两宗案件的进展情况
上述两单案件普宁市人民法院已经受理，尚未开庭审理。
四、本次诉讼案件对公司本期利润产生的影响
公司对上述担保不知情，该担保未经公司董事会、股东大会审议过，该担保是否真实公司不知情。上述两单案件尚未审理，公司暂无法估计上述两案对公司本期利润产生的影响。公司将向法院申请核实担保事项的真实性，并密切关注案件审理情况，积极应诉，以维护公司及全体股东合法权益。
五、其他
截止目前，公司无应披露而未披露的重大诉讼,本公司将根据上述诉讼案件的进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
【（2015）揭普法民二初字第233号】民事起诉状
【（2015）揭普法民二初字第234号】民事起诉状
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-082思美传媒股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年9月12日（周一）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2016年9月7日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于提名王磊先生为第三届监事会监事候选人的议案》表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
同意提名王磊先生作为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于向公司董事会提议召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
同意向公司董事会提请召开思美传媒股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，审议《关于提名王磊先生为第三届监事会监事候选人的议案》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会2016年9月13日
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-120福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张晓
樱女士函告，获悉张晓樱女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|张晓樱||否||28,000,000股||2016年12月12日||质押期限至办理解除质押手续为止||长江证券股份有限公司||18.85%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张晓樱女士共持有公司股份 148,571,280股，占公司总股本的14.40%，累计质押股份 91,500,000股，占其持有公司股份总数的61.59%，占公司总股本的8.87%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月十三日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2019-065
欧普康视科技股份有限公司
关于第三类医疗器械产品硬性接触镜护理液
首次注册完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（注册证编号：国械注准20193160702）,公司申请的第三类医疗器械产品“硬性接触镜护理液”首次注册已完成。具体如下：
一、基本情况
1、注册人名称：欧普康视科技股份有限公司
2、产品名称：硬性接触镜护理液
3、注册分类：16-06-02（备注：原《分类目录》产品编码为：6822。）
4、适用范围：适用于清洁、除蛋白、冲洗、消毒、贮存氟化硅酮丙烯酸酯及硅酮丙烯酸酯硬性透气角膜接触镜。
5、注册证编号：国械注准20193160702
6、型号、规格：360ml，240ml,120ml
7、结构及组成：一种无菌溶液，内含乙二胺四乙酸二钠、泊洛沙姆407、硼酸、硼砂、氯化钠、聚六亚甲基双胍、羟丙甲基纤维素、葡萄糖酸氯己定、纯化水。PH值：6.5～7.8。渗透压：240～320mOsm/kgHO。
2
8、审批部门：国家药品监督管理局
9、批准日期：2019年9月23日
10、有效期至：2024年9月22日
二、申请注册产品的审批流程
1、目前所处的注册审批阶段：已完成注册
2、后续所需的审批流程：注册证有效期至 2024年 9月 22日，有效期到期前需再次申请延续注册。
三、同类医疗器械的市场状况
1、同类医疗器械在国内外的研究现状
硬性接触镜必须要进行科学的日常护理和保养，包含清洁、去蛋白、冲洗、消毒、储存，以维持硬性接触镜功能，清除接触镜的沉淀物及污染物，保持镜片的清洁和减少致病因素，从而保持眼部健康和舒适。
2、同类医疗器械在国内外的生产、销售情况
该产品为公司自主研发的产品。
目前市场上已有同类产品。
3、同类医疗器械在国内外的使用情况
用于硬性接触镜的日常护理：清洁、消毒、储存等。
四、对公司的影响及风险提示
本次注册的完成，使得公司可以开始生产和销售硬性接触镜护理液，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响。
公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-117
中南红文化集团股份有限公司
关于 2016年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）于 2016年8月13日在巨潮资讯网上披露了《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》，在《证券时报》、《上海证券报》刊登了《2016年半年度报告摘要》。
因相关工作人员失误，在巨潮网上披露的《2016年半年度报告全文》第四章节董事会报告及《2016年半年度报告摘要》管理层讨论与分析中，“六、对 2016年1-9月经营业绩的预计”该部分数据出现错误，现对相关内容更正如下：
原：
六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计
2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润||||
||50.00%|至|100.00%|
|变动幅度||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润||||
||120,218,273.13|至|160,291,030.84|
|变动区间（万元）||||
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润||||
||80,145,515.42|||
|（万元）||||
|业绩变动的原因说明|文化板块利润增长，新华先锋和值尚互动的并表。|||

更正后为：
六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计
2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润||||
||50.00%|至|100.00%|
|变动幅度||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润||||
||12,021.83|至|16,029.10|
|变动区间（万元）||||

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-117
|||
|-|-|
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润||
||8,014.55|
|（万元）||
|业绩变动的原因说明|文化板块利润增长，新华先锋和值尚互动的并表。|

除上述更正内容外其他内容不变，更正后的《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》于 2016年 8月 13日披露于巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年 8月13日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-020
嘉凯城集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
||
|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第四次会议于 2017年 3月 14日以通讯方式发出通知，3月 24日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2016年度监事会报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了公司《2016年度报告》及报告摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了公司《2016年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了公司《2016年度利润分配预案》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司《2016年内部控制自我评价报告》。
公司 2016年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
六、审议通过了公司《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇一七年三月二十八日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-038佛山市国星光电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司已于 2017年 8月 18日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增提案的情况；
3、本次股东大会无变更提案的情况；
4、本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月4日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何勇先生。
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）59名，代表有表决权的股份143,250,178股，占公司有表决权股份总数的30.11%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 13名，代表有表决权的股份113,923,382股，占公司有表决权股份总数的23.95%；
2、网络投票情况
通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 46名，代表有表决权的股份29,326,796股，占公司有表决权股份总数的6.1643%；
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 52名，代表有表决权的股份33,488,321股，占公司有表决权股份总数的7.039%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。广东理治律师事务所谢子坚、王良琴律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况:同意 142,399,653股，占出席会议具有表决权股份比例的99.40627%；反对850,525股，占出席会议具有表决权股份比例的0.59373%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
2、审议通过《关于增加票据池业务实施额度的议案》
表决情况:同意143,250,178股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 33,488,321股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
表决情况:同意143,250,178股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 33,488,321股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
广东理治律师事务所委派了谢子坚、王良琴律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东理治律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－089银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司决定召开公司2017年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十届董事会 2017年第五次临时会议审议通过，公司决定召开 2017年第四次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月15日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 11月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 11月 14日 15:00至 2017年 11月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年11月8日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止2017年11月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：沈阳市沈河区沈水路600-15甲“观澜庭”售楼处二楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于关联交易的议案》；
3、审议《关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的议案》。
以上议案详见2017年9月19日和2017年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第十届董事会2017年第四次临时会议决议公告》和《公司第十届董事会2017年第五次临时会议决议公告》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案||√||
|2.00||关于关联交易的议案||√||
|3.00||关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的议案||√||

注：
1、议案2、3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案2关联股东须回避表决。
四、会议登记方法：
1、登记办式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2017年11月9日9：00—17：00
3、登记地点：沈阳市沈河区沈水路600-15甲“观澜庭”售楼处二楼会议室
4、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
5、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会2017年第四次临时会议决议
2、公司第十届董事会2017年第五次临时会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会2017年10月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360511，投票简称：烯碳投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
兹委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席银基烯碳新材料集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案|√||||
|2.00|关于关联交易的议案|√||||
|3.00|关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的议案|√||||

如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□否□
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
||
|-|
|委托人签名（法人股东加盖公章）：|
|委托日期： 2017年 月 日|
深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会 2017年第五次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司第二届董事会将于2017年8月30日任期届满，经核查，我们认为：现进行董事会换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审阅公司第三届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件。三名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。
因此，我们同意提名林海望先生、黄勇先生、刘启升先生、杨遇春先生、蔡启上先生、董建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名蔡元庆先生、曾一龙先生、张瑾女士为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意将上述议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资格报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见［此页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会2017年第五次会议相关事项的独立意见》之签字页］
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何坚明 蔡元庆 杨劼
2017年8月11日