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立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对创新医疗管理股份有限公司
关注函的专项说明
信会师函字[2019]第 ZF322号深圳证券交易所：
贵交易所对创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”或“公司”）的关注函已收悉。我们根据关注函的要求对相关事项进行了认真核查，有关情况说明如下：
一、关于关注函“2019年 11月12日，你公司披露《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》称，全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拒绝配合年审会计师进行2019年度财务预审工作，你公司已对建华医院失去控制。另外，你公司自 2019年第一次临时股东大会相关董事、监事被罢免后，至今仍未召开换届选举的股东大会。
我部对此表示高度关注，请你公司对下述事项进行核实：
1、请说明子公司失控对你公司的具体影响，包括但不限于对当期损益的影响和对财务报表合并范围的影响，并说明针对该事项已经采取和拟采取的具体解决措施。请会计师发表明确意见。”
答：
鉴于创新医疗委托我们对建华医院2019年报进行预审，根据截止2019年
11月 7日建华医院拒绝提供任何审计所需资料的事实，暂不能排除存在公司已暂时失去对建华医院的控制权的可能性。但由于年报审计尚未正式开展，我们暂时无法获取充分、适当的审计证据判断公司是否已经失去对建华医院的控制权，亦无法判断建华医院失控对公司当期损益的影响以及对合并财务报表的影响。
二、关于关注函“2、请结合子公司失控事项说明你公司前期已披露定期报告的合并报表范围是否符合会计准则的相关规定，是否需要更正。请会计师发表明确意见。”
答：
专项说明第1页
公司 2015年6月23日召开的第四届董事会第十二次会议及2015年 10月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，并获得了中国证券监督管理委员会《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号）核准。建华医院于2016年1月7日办妥相关股权转让变更登记手续，公司获取建华医院100.00%股权。
根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条规定：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本准则所称相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
2016年1月，创新医疗将建华医院纳入合并报表范围，截止2018年 12月31日，合并报表范围未发生变化，符合企业会计准则相关规定，具体如下：
1、创新医疗对建华医院拥有现时权利
创新医疗通过修订建华医院章程和改选建华医院董事会等措施享有对建华
医院的现时权利。根据2016年1月通过的建华医院章程规定，创新医疗为建华医院唯一股东，公司设董事会，成员为3人，由股东指定产生，董事会设董事长1人，由董事会选举产生，董事会决议的表决，实行一人一票，董事会决议必须经全体董事过半数通过方为有效；公司经理，由董事会聘任或者解雇；公司设监事1人，由股东指定。创新医疗向建华医院委派了3名董事及1位监事并进行了工商备案，完成重组建华医院董事会。截止2018年12月 31日，公司董事会正常运行，未出现董事无法履职的情况。
2、创新医疗对建华医院享有可变回报
建华医院章程规定，董事会制定利润分配方案和弥补亏损方案，并由公司股东审议批准。
建华医院原股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）对交易实施完毕后的连续三个会计年度业绩做出承诺，即2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币10,500万元、
12,300万元和13,600万元，若未完成，则需向公司做出补偿。2017年度建华医院未完成业绩补偿工作已于2018年 5月完成，且 2018年度承诺业绩实现金额建华医院已盖章确认。
专项说明第2页
按照建华医院章程规定，公司享有利润分配权力，同时可要求建华医院原股东对未完成的业绩做出补偿，表明截止 2018年 12月 31日，创新医疗对建华医院仍享有可变回报。
3、创新医疗有能力运用对建华医院的权力影响其回报金额
建华医院设立董事会，成员 3名，全部由公司股东创新医疗指定；董事会主要负责向股东报告工作；执行股东的决议；审定公司的经营计划和投资方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司的年度财务预算方案和决算方案；制定公司增加或者减少注册资本以及发行债券的方案；制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度等。董事会会议由董事长召集和主持，董事会决议的表决，实行一人一票，董事会决议必须经全体董事过半数通过方为有效。董事会对所议事项只有创新医疗指定的董事同意方可通过，表明创新医疗能够控制董事会，进而有能力运用对建华医院的权力影响其回报金额。
截止2018年 12月31日，公司董事会正常运行，未出现董事无法履职的情况。
且建华医院纳入合并范围后，创新医疗制定了《子公司管理办法》，对人事管理、财务管理、投资管理、日常管理、内部审计监督、重大事项报告、绩效考核和激励等制度，办法规定：单次金额合计在50万（含）以上100万以下的需报公司分管领导审批；单次金额合计在100万（含）以上的需报公司总裁办公会议决定。上述规定，截止2018年12月 31日仍在执行。
4、创新医疗沿用建华医院高管人员、符合建华医院实际，也符合并购惯例由于医院的业务具有很强的专业性，创新医疗收购建华医院后，未对建华医院管理层人员进行重大调整，仍保留建华医院的核心经营团队，由建华医院管理团队继续负责其日常经营管理；由于未招聘到合适的人员担任建华医院财务负责人，创新医疗财务人员通过定期监控和了解建华医院的财务情况，督促建华医院遵守创新医疗对控股子公司的各项管理制度以及相关的上市规则和法律、法规，但建华医院具体的财务工作仍有其原经营管理团队负责。由于上述客观原因未能及时委派财务负责人和其他人员参与建华医院经营管理，但是不影响创新医疗对建华医院的控制。
同时，2019年度季报、半年报未经审计，无法获取充分、适当的审计证据判断公司合并范围是否恰当。
专项说明第3页
综合上述因素，我们认为，创新医疗截止2018年12月31日能够对建华医院实施控制，2016年度、2017年度、2018年度创新医疗将建华医院纳入合并范围是合适的，符合会计准则的规定，不需要对 2016年度、2017年度、2018年
度审计报告进行更正。同时，2019年度季报、半年报未经审计，无法获取充分、适当的审计证据判断公司合并范围是否恰当。
特此说明。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一九年十一月二十日
专项说明第4页
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-062浙江方正电机股份有限公司
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性说明的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、更正情况说明
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月9日及6月 16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《公司关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。经审核发现，由于工作人员工作失误，将交易对方杭州德沃仕电动科技有限公司的交易对价24,500.00万元误披露为27,000.00万元；股份对价18,200.00万元误披露为20,700.00万元。
为此，公司对关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的相关内容进行更正：
二、更正内容：
更正前：
1、发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）100%股权、杭州德沃仕电动科技有限公司（以下简称“德沃仕”）100%股权，发行股份价格为第五届董事会第八次会议决议公告日（定价基准日）前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，即15.39元/股。上述两个交易标的的交易对价、现金对价和股份对价如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|项目|交易对价（万元）|现金对价（万元）|股份对价（万元）|发行股份数量（股）|
|上海海能100%股权|110,000.00|55,000.00|55,000.00|35,737,488|
|德沃仕100%股权|27,000.00|6,300.00|20,700.00|11,825,858|
|合计|137,000.00|61,300.00|75,700.00|47,563,346|

本次交易完成后，上海海能及德沃仕将成为上市公司的全资子公司。
更正后：
1、发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）100%股权、杭州德沃仕电动科技有限公司（以下简称“德沃仕”）100%股权，发行股份价格为第五届董事会第八次会议决议公告日（定价基准日）前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，即15.39元/股。上述两个交易标的的交易对价、现金对价和股份对价如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|交易对价（万元）|现金对价（万元）|股份对价（万元）|发行股份数量（股）|
|上海海能100%股权|110,000.00|55,000.00|55,000.00|35,737,488|
|德沃仕100%股权|24,500.00|6,300.00|18,200.00|11,825,858|
|合计|134,500.00|61,300.00|73,200.00|47,563,346|

本次交易完成后，上海海能及德沃仕将成为上市公司的全资子公司。
除上述更正内容之外，其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便
深表歉意。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会二0一五年六月十六日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-100依米康科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人张菀女士通知，获悉张菀女士将其持有的质押给中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）的公司部分股份办理了解除质押手续。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
2017年 11月 14日，张菀女士将其持有的 11,600,000股股份作为标的证券，质押给中银国际办理股票质押式回购交易。本次股份质押的初始交易日为：2017年11月14日，购回交易日为：2018年11月14日。
2018年 11月 14日，张菀女士与中银国际就上述股票质押式回购交易办理了解除质押手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张菀|是|11,600,000|2017-11-14|2018-11-14|2018-11-14|中银国际|15.38%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张菀女士持有公司股份75,404,500股，占公司总股本的16.91%，其所持有公司股份累计被质押 39,880,000股，占其持有公司股份总数的52.89%，占公司总股本的8.94%。
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥、张菀夫妇及其一致行动人孙晶晶女士、孙好好女士合计持有公司股份 180,612,664股，占公司总股本
的40.50%，其所持有公司股份合计被质押103,051,000股，占其持有公司股份总数
的57.06%，占公司总股本的23.11%。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-1003、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人张菀女士质押的股份目前不存在平仓风险，其所持公司股份未来变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细数据；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
依米康科技集团股份有限公司董事会2018年11月16日
长江润发机械股份有限公司
审计报告
和信专字（2017）第 000195号
目 录 页码
一、关于长江润发机械股份有限公司业绩承诺实现情况专 1-2
项审核报告
二、长江润发张家港保税区医药投资有限公司 2016年度 3-4
业绩承诺实现情况的说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一七年四月二十七日
和信专字(2017)第 000195号长江润发机械股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的长江润发机械股份有限公司（以下简称“长江润发公司”）董事会编制的《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司 2016年度关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供长江润发公司 2016年年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为长江润发公司 2016年年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
长江润发公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司2016年度关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对长江润发公司董事会编制的上述说明独立地发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他审核业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的审核业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，长江润发公司董事会编制的《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司 2016年度关于业绩承诺实现情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，在所有重大方面反映了长江润发张家港保税区医药投资有限公司2016年度关于业绩承诺实现情况。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 济南 中国注册会计师:
二〇一七年四月二十七日
长江润发张家港保税区医药投资有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
长江润发机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年完成了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组行
为。被收购方为长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药”或“标的资产”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，公司现将长江医药 2016年度业绩承诺实现情况说明如下。
一、重大资产重组基本情况
1、重组方案概述
长江润发机械股份有限公司经2016年1月14日召开第三届董事会第十四次会议、2016年4月12日第三届董事会第十六次会议和2016年4月25日2015
年度股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》等相关议案。
2、交易标的的价格确定
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第302号《企业价值评估报告》，截至2015年12月31日，长江医药股东权益的账面价值（母公司口径）为308,600.61万元，长江医药100%股权评估值为351,451.03万元，评估增值率13.89%。经交易各方协商确定，标的资产的交易价格确定为 350,000
万元。
3、重组的实施情况
2016年1月14日，本公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产预案的相关议案。
2016年4月25日，本公司召开2015年度股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产草案的相关议案。
2016年10月14日，长江润发取得中国证监会证监许可《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2016]2332号），核准长江润发本次重大资产重组。
2016年10月21日，长江医药完成工商注册变更，本公司已持有长江医药100%股权。
2016年11月18日，本次重大资产重组项目对应发行股份在深圳证券交易所挂牌上市，本次实际发行股份数量为292,776,795股，其中：发行股份购买资产的发行数量为225,988,698股，募集配套资金的发行数量为66,788,097股。
二、业绩承诺情况
2016年1月13日，本公司与长江润发集团有限公司签署了《业绩承诺补偿协议》。2016年4月12日，本公司与长江润发集团有限公司签署了《业绩承诺补偿协议补充协议》。
长江润发集团有限公司共同承诺，标的资产在2016年、2017年及2018年能够实现的经审计合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润，同时剔除募集配套资金项目带来利润的影响（即“承诺净利润”），分别不低于27,738.83万元、35,231.41万元、39,154.57万元。若标的资产在补偿期内各年度的实际净利润未达到相应年度的承诺净利润，长江润发集团有限公司同意以股份的方式向本公司进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
2016年度，长江医药实现归属于母公司的净利润为 29,002.94万元，扣除非经常性损益后，同时剔除募集配套资金项目带来利润的影响，归属于母公司的净利润为27,954.06万元，超额完成了2016年度承诺业绩。具体如下：
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|项目|承诺数|实现数|差异数|完成率|

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|-|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于母|27,738.83|27,954.06|215.23|100.78%|
|公司所有者的净利润|||||

四、本专项说明的批准
本专项说明已经公司2017年4月27日第四届董事会第三次会议审议通过。
长江润发机械股份有限公司董事会2017年4月27日
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员持股情况变动的报告
一、公司的董事、监事及高级管理人员基本情况
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|
|何志涛|董事长、总经理|男|33|
|陈理|董事、副总经理|男|36|
|郭静波|董事、副总经理|男|32|
|林斌|董事|男|50|
|董玮|独立董事|男|45|
|李宏|独立董事|男|47|
|潘斌|独立董事|男|43|
|曾昭龙|监事会主席|男|47|
|王哈萨|监事|女|37|
|苑辉|职工监事|男|33|
|刘洋|副总经理|男|37|
|杨颖梅|副总经理、财务总监|女|45|
|俞竣华|副总经理、董事会秘书|男|43|

二、本次非公开发行前公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本次非公开发行前，截至2015年12月31日，发行人董事、监事、高级管理人员直接持有公司股票情况如下表：
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|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|
|何志涛|董事长、总经理|195,219,835|
|陈理|董事、副总经理|21,281,145|
|郭静波|董事、副总经理|21,314,145|

||||
|-|-|-|
|俞竣华|副总经理、董事会秘书|331,251|
|杨颖梅|副总经理、财务总监|50,798|
|刘洋|副总经理|50,200|

本次非公开发行前，发行人部分董事、监事、高级管理人员通过北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，该等人员对北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）具体出资情况情况如下表：
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|-|-|-|
|姓名|职务|出资金额（万元）|
|曾昭龙|监事会主席|38.3208|
|王哈萨|监事|18.2023|
|刘洋|副总经理|54.2079|
|杨颖梅|副总经理、财务总监|47.9009|
|苑辉|职工监事|9.5802|

北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）持有发行人 13,168,585股，持股比例为1.87%。
除上述人员外，发行人其他董事、监事及高级管理人员未持有公司股份。
三、本次非公开发行后公司董事、监事及高级管理人员持股变化情况
本次非公开发行后，公司董事、监事和高级管理人员直接或间接持股数量情况未发生变动。
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-056北京昆仑万维科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟筹划重大事项，相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昆仑万维，证券代码：300418）自2015年5月5日开市起停牌，并披露了停牌公告（公告编号2015-050，详见巨潮资讯网）。
停牌后公司与有关各方积极开展筹划工作。截止本公告出具日，公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，尚存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳交易所申请，公司股票（股票简称：昆仑万维；股票代码：300418）自2015年5月19日开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015年5月18日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-097
北京东方通科技股份有限公司
关于回购公司股份实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购计划概述
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月17日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，同时也为提升投资者信心，维护中小股东利益。同意公司使用自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式进行股份回购，用于公司实施股权激励计划或员工持股计划认购股份的股份来源。回购资金总额不超过人民币 20,000万元且不低于 6,000万元，回购股份的价格为不超过人民币 16.70元/股。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
2018年9月28日，公司首次实施了回购股份，并于 2018年9月29日披露了《关于首次回购公司股份暨回购比例达1%的公告》，2018年 10月 9日披露了《关于回购公司股份实施进展的公告》，2018年10月10日披露了《关于回购公司股份达到总股本2%暨回购进展公告》，2018年10月12日披露了《关于回购公司股份达到总股本3%暨回购进展公告》，2018年 11月 1日披露了《关于回购公司股份实施进展的公告》，上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
截止 2018年 11月 15日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份10,336,816股，占公司总股本的3.73%，最高成交价为 15.50
北京东方通科技股份有限公司元/股，最低成交价为 13.79元/股,买入均价 14.512元/股，累计支付的总金额为150,004,584.16元（含交易费用）。
二、股份回购期间
本次回购自2018年9月28日开始，至2018年11月15日结束。
三、股份回购成交价格情况
本次回购最高成交价为 15.50元/股，最低成交价为 13.79元/股,买入均价14.512元/股。
四、回购股份状态
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，相关股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
五、股份回购合法合规的自查说明
公司本次回购股份已履行了相关的审批程序，办理了回购专用证券账户，并依法进行了信息披露。回购实施过程中严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，严格按照股东大会审议通过的回购股份方案实施，本次公司回购股份符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-006山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月28日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。本次会议已于2016年2月19日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人
员。会议采取现场表决和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。
会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》
2015年10月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意
公司签署<股份出售和认购协议>的议案》等议案，同意公司通过增资及受让股权的方式取得澳大利亚大型牛肉生产销售集团 Yolarno Pty Ltd（以下简称“标的公
司”）45%股权事宜。同日,公司与标的公司及其股东签署《股份出售和认购协议》等协议。
2015年11月5日，公司披露了《重大资产购买及增资预案》，并于2015年
11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问询函》（【2015】第24号）相关
要求完善后的《重大资产购买及增资预案（修订稿）》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（以下简称“26号准则”）第六十三条：“上市公司应当披露本次交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告。经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。”本次交易的审计基准日为2015年7月31日，财务资料截至2016年1月31日有效。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-006由于标的公司为澳大利亚公司，交易标的、交易对方与上市公司在法律法规、会计税收制度、商业管理、经营理念、企业文化等多方面存在差异，尽职调查以及审计、评估等相关工作相比境内收购需要更多的时间。截至2016年1月31日，相关审计、评估报告未出具。
为了继续推进本次交易，现申请董事会与标的公司及其股东签署《延期函》。
《延期函》的主要内容包括：
1、《股份出售和认购协议》中的先决条件的满足或豁免的时间期限将从《股份出售和认购协议》签署之日后的第120日结束之前延长至2016年6月30日。
2、本次审计基准日由2015年7月31日变更为2015年12月31日。
3、公司向标的公司支付600万澳元预付款。
4、若基准日2015年12月31日的审计报告未能在2016年5月20日或之前出具，且本次交易未能完成，公司可通过向标的公司及其股东发出通知的方式，随时终止《股份出售和认购协议》，届时标的公司将把预付款以及利息全数归还给公
司。除了《延期函》的规定和关于定金需存入托管账户的条款和关于托管代理管理和使用定金的条款以外，《股份出售和认购协议》中适用于定金的其他条款将同样适用于预付款。
5、《股份出售和认购协议》的条款（经《确认函》所补充）在此被确认且将保持完全有效。《延期函》的条款将构成《股份出售和认购协议》的一部分且公司和标的公司及其股东同意依据《延期函》的条款采取的任何行动将不构成对《股份出售和认购协议》的任何条款的违反，不论该行动何时采取。
6、《延期函》受澳大利亚新南威尔士的法律管辖。若公司和标的公司及其股东就《延期函》的理解或与其相关的任何事宜发生任何争议或分歧，公司有权决定将该等事项交由非专属管辖的澳大利亚新南威尔士州法院和其上诉法院审理，或将该事项提交新加坡国际仲裁中心，由新加坡国际仲裁中心根据届时有效的新加坡国际仲裁中心的仲裁规则进行仲裁。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于同意签署<确认函>的议案》
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-006本次交易的交易对方之一的SuperConsultants Group Pty Ltd(英属维尔京群岛公司编号 448099；澳大利亚注册机构代码153493059)，其公司名称在本次交易前已改成 Sucram Consulting GroupLimited。由于该交易对方的疏忽，其错误地以 SuperConsultants Group Pty Ltd的名义签署了《股份出售和认购协议》。
现申请董事会签署《确认函》，以确认：《股份出售和认购协议》中任何
SuperConsultants Group Pty Ltd的提述都被理解为Sucram Consulting Group
Limited(英属维尔京群岛公司编号448099；澳大利亚注册机构代码153493059)的提述，且 Sucram Consulting Group Limited通过签署《确认函》将确认其《股份出售和认购协议》下的权利与义务，且将在各方面受《股份出售和认购协议》的条款所约束。《确认函》受澳大利亚新南威尔士的法律管辖。若公司和标的公司及其股东就《确认函》的理解或与其相关的任何事宜发生任何争议或分歧，公司有权决定将该等事项交由非专属管辖的澳大利亚新南威尔士州法院和其上诉法院审理，或将该事项提交新加坡国际仲裁中心，由新加坡国际仲裁中心根据届时有效的新加坡国际仲裁中心的仲裁规则进行仲裁。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于授权公司董事长代表公司签署<延期函>及<确认函>的议案》
同意授权郑思敏女士与标的公司及其股东签署《延期函》和《确认函》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-089宁波慈星股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的会议通知于 2015年 12月 24日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2015年 12月 29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的议案》
本次投资设立合资公司将为公司的发展创造新的增长点，强化公司的竞争力，实现企业长远的可持续性发展。本次使用未有投资计划的募集资金，也有利于募集资金的合理使用，提高募集资金的使用效率。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的公告》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-064朗新科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准朗新科技股份有限公司向徐长军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]914号）。现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向徐长军发行 25,002,671股股份、向上海云鑫创业投资有限公司发行 41,399,867股股份、向无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）发行 23,232,751股股份、向无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）发行 22,785,185股股份、向无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）发行 22,581,746股股份、向罗惠玲发行 18,268,835股股份、向无锡易杰投资合伙企业（有限合伙）发行 13,060,793股股份、向恒信东方文化股份有限公司发行 11,657,063股股份、向厦门网元通信技术有限公司发行3,234,682股股份、向江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）发行2,807,460股股份、向无锡融云投资合伙企业（有限合伙）发行 2,115,767股股份、向无锡润圆投资合伙企业（有限合伙）发行 1,790,264股股份、向上海腾辉创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,627,513股股份、向江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）发行1,403,730股股份、向苏宁润东股权投资管理有限公司发行1,220,634股股份、向无锡田华亚灏投资合伙企业（有限合伙）发行 895,132股股份、向无锡金瑞海投资合伙企业（有限合伙）发行 813,756股股份、向吴缘秋发行 589,973股股份、向杜小兰发行 488,253股股份、向上海列王投资中心（有限合伙）发行 325,502股股份、向上海云钜创业投资有限公司发行 42,328,042股股份、向无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）发行10,582,010股股份购买相关资产。
朗新科技股份有限公司二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-27
酒鬼酒股份有限公司
关于中粮酒业投资有限公司要约收购义务豁免申请获得中
国证监会受理及收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日发布了《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》（公告编号：2018-22），因公司控股股东中皇有限公司国有股权划转将导致中粮酒业投资有限公司（以下简称“中粮酒业投资”）间接拥有公司的权益超过30%，而触发要约收购。中粮酒业投资根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司收购管理办法》相关规定，向中国证监会上报了要约收购义务豁免的申请。
日前，公司接到控股股东中皇有限公司的通知，中国证监会已经出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（[180295]号），决定对中粮酒业投资提交的《中粮酒业投资有限公司要约收购义务豁免核准》的行政许可申请予以受理，并于近日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[180295]号），中国证监会依法对中粮酒业投资提交的《中粮酒业投资有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要中粮酒业投资就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见：
“1、申请文件显示，中粮酒业投资有限公司（以下简称中粮酒业）自设立以来，最终控股股东为中粮集团有限公司（以下简称中粮
集团），实际控制人为国务院国资委。补正文件显示，本次划转实施前后及整个实施过程中，中粮集团始终为酒鬼酒的实际控制人，所持有酒鬼酒权益比例未发生任何变化。请你公司补充披露：1）相关股份划转前后上市公司实际控制人是否相同，本次豁免申请是否符合《上市公司收购管理办法》第六十二条相关规定。2）相关股份划转是否需要整体或分步取得国务院国资委批准，如是，批准程序的进展。
请律师核查并发表明确意见。
2、申请文件显示，基于合理商业考虑，本次收购须釆取层层划转的方式实施，具体为六个连续的划转步骤。同时，除中粮酒业外的其他划入方均为中间过渡主体，不会对酒鬼酒实施控制。请你公司补充披露：1）本次收购采取层层划转方式实施具体基于何种商业考虑，及相关安排的合理性。2）前述六个划转步骤的预计实施期间，认定相关股份划入方不对上市公司实施控制的理由。3）划转过程中，相关股份划入方是否需要依次履行公告、报告义务并提交豁免申请，相关股份划入方及其关联方会否与被上市公司存在同业竞争、关联交易，如是，有无避免同业竞争等利益冲突、保持上市公司经营独立性的具体措施。请律师核查并发表明确意见。”
中粮酒业投资及相关中介机构将按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[180295]号）的要求，在规定的期限内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次中粮酒业投资要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会 2018年 4月 17日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-004
上海新文化传媒集团股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%～20%|盈利：26,520万元|
||盈利：26,520万元～31,824万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年度，公司继续秉承“内容为王”理念，进一步强化优质IP资源的储备和开发，创作高品质、强网感，兼具商业和艺术价值的内容作品。同时不断优化各业务板块团队建设和资源配置，促进集团整体业务协同发展。
2017年度，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%～20%，业绩增长的主要原因是：（1）主营业务：报告期内，公司参与投资、制作的《轩辕剑之汉之云》、《天乩之白蛇传说》、《少林问道》等影视剧确认了部分发行
收入，且公司内容板块与营销板块业务深度协同，带动广告收入稳定增长；（2）
投资收益：报告期内，公司确认了参股公司PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED
的投资收益以及出售参股公司部分股权取得的投资收益。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为4,300万元，主要为出售参股公司部分股权取得的投资收益及计入当期损益的政府补助所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。2017年年度业绩的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-088扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了500万元的理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|500|集合资产管理计划|2018年11月13日|2019年5月13日|5.4%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2037期|1,200|保本固定收益型|2018年1月12日|2018年7月10日|4.8%|是|
|2|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2061期|800|保本固定收益型|2018年1月16日|2018年7月17日|4.8%|是|
|3|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2018年第1001期人民币理财产品|2,600|保本保证收益型|2018年1月23日|2018年4月27日|4%|是|
|4|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2396期|1,000|保本固定收益型|2018年5月3日|2018年11月7日|4.8%|是|

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|5|自有闲置资金|江苏宝应农村商业银行股份有限公司|宝应农商银行“宝富宝理财368号”人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2018年5月16日|2018年11月15日|4.4%|是|
|6|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2452期|1,000|保本固定收益型|2018年5月18日|2018年11月13日|4.8%|是|
|7|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天180529 固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年5月30日|2018年11月27日|4.95%|否|
|8|自有闲置资金|江苏银行扬州开发区支行|宝溢融B6机构23|2,000|保本浮动收益型|2018年6月7日|2018年12月6日|4.40%|否|
|9|自有闲置资金|联储证券有限责任公司|联储证券【储金1号29期】收益凭证|5,000|本金保障|2018年7月13日|2018年12月17日|5.15%|否|
|10|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇11号集合资产管理计划|3,000|集合资产管理计划|2018年7月19日|2018年12月17日|5.25%|否|
|11|自有闲置资金|宁波银行股份有限公司南京分公司|可选期限理财5号（新客户专属）|1,000|非保本浮动收益型|2018年7月30日|2018年12月27日|5.10%|否|

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|12|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2018年8月2日|2018年12月9日|5.25%|否|
|13|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年8月30日|2018年12月10日|5.05%|否|
|14|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年10月18日|2019年4月17日|5.4%|否|
|15|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河融汇8号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2018年11月9日|2019年2月12日|5.10%|否|

五、备查文件
1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河水星6号集合资产管理计划”管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年11月15日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-035中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出，于2018年4月18日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2018-036号、关于前期会
计差错更正的公告。
公司独立董事出具了事前认可函并发表了相关独立意见，已于同日刊登在
的巨潮资讯网上。
公司2016年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次前期会计差错更正事项出具了审核报告，已于同日刊登在的巨潮资讯网上。
二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，表决结果： 9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《中航三鑫股份有限公司内幕信息知情人
登记制度（2018年修订）》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-046
广东高乐玩具股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）为广东高乐玩具股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派李东泽先生、周鹏先生为公司持续督导工作的保荐代表人。
2015年9月14日，公司收到平安证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人李东泽先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，平安证券决定自2015年9月9日起由保荐代表人李竹青先生接替李东泽先生担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为周鹏、李竹青，持续督导期截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一五年九月十五日
附：李竹青先生简历
李竹青先生，法学硕士，保荐代表人，自2005年至今先后在锦天城律师事务所、观韬律师事务所、齐鲁证券工作，2012年加盟平安证券，具有多年投资银行及相关行业从业经验。曾负责或参与三维工程（002469）、深圳燃气（601139）、北京君正（300223）、华宏科技（002645）等IPO项目，广百股份（002187）、金宇集团（600201）等再融资项目的保荐和承销工作。
广东华声电器股份有限公司
公司章程修正案
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|原章程|拟修订|
|第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的规定》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2010】363 号《关于合资企业广东华声电器实业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，以整体变更方式设立；在佛山市顺德区市场安全监管局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号：440681400005369。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2010】363 号《关于合资企业广东华声电器实业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，以整体变更方式设立；后公司变更为内资股份有限公司。公司在佛山市顺德区市场安全监管局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号：440681400005369。|

公司章程其他条款不变。变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
广东华声电器股份有限公司二〇一五年六月十六日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-002思美传媒股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕78号《关于核准思美传媒股份有限公司向张子钢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 25,470,000股新股募集发行股份购买资产的配套资金。（具体内容详见公司于 2017年 1月 19日刊登在巨潮资讯网的《思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告》，公告编号：2017-003）。
公司向金元顺安基金管理有限公司和金鹰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 25,470,000股，其中金元顺安基金管理有限公司认购12,741,046股，金鹰基金管理有限公司认购12,728,954股。
公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，已于2017年12月29日取得其出具的《股份登记申请受理确认书》等材料。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为 2018年 1月 10日。公司总股本由发行前的 316,563,817股变更为 342,033,817股。因本次发行新增股份，2016年度调整后每股收益（调整后每股收益=最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本）为0.4139元。
本次非公开发行前，金元顺安基金管理有限公司未持有公司股份。本次非公开发行完成后，金元顺安基金管理有限公司持有公司股份12,741,046股，占公司总股本的3.73%。
本次非公开发行前，金鹰基金管理有限公司未持有公司股份。本次非公开发
行完成后，金鹰基金管理有限公司持有公司股份12,728,954股，占公司总股本的3.72%。
本次非公开发行前，公司持股5%以上股东上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份16,814,702股，占公司总股本5.31%。本次非公开发行完成后，上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份数不变，其持股比例变为4.92%，不再是公司5%以上股东，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒：简式权益变动报告书》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年1月9日