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国浩律师(广州)事务所
关于宜华健康医疗股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见
宜华健康医疗股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”)的委托，指派陈桂华、周姗姗律师(以下简称“本所律师”)出席宜华健康2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由宜华健康董事会根据 2017年 3月 8日召开的第六届董事会第四十三次会议决议召集，宜华健康董事会已于 2017年 3月 9日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上分别刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
2017年3月22日，宜华健康董事会就召开本次股东大会在巨潮资讯网等相关网站和媒体上分别刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和宜华健康章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2017年3月24日(星期五)15:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，本次股东大会由董事长陈奕民先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年3月23日15:00至2017年3月24日15:00期间的任意时间。
宜华健康董事、监事出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜
华健康章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)宜华健康董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计4人，均为2017年3月17日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宜华健康股东，该等股东持有及代表的股份总数为69,285,985股，占宜华健康总股本的15.4724%。
出席本次股东大会现场会议的还有宜华健康董事、监事。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 11人，代表股份数 36,662,865股，占宜华健康总股本的8.1872%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和宜华健康章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
宜华健康通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对《关于向控股股东宜华企业(集团)有限公司申请借款额度的议案》的表决具体情况如下：
同意105,888,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9435%；
反对 59,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0565%；弃权 0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意986,087股，占出席会议中小投资者所持股份的94.2734%；反对 59,900股，占出席会议中小投资者所持股份的5.7266%；弃权0股。
关联股东宜华企业(集团)有限公司已回避本议案的表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于宜华健康医疗股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑陈桂华
负责人： 签字律师： ﹑程秉 周姗姗
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-061浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的议案》，公司的控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成科技”）之股东韩丙勇先生、张爱民先生拟分别将其持有的“众立合成科技”8%、9%的股份转让给自然人陈大魁先（陈大魁先生系公司控股股东、实际控制人），公司为“众立合成科技”的控股股东，决定同意本次股份转让的交易。公司于2017年12月13日召开股东会审议通过了上述议案。具体情况详见公司于2017年11月28日及12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的公告》、《2017年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。
近日，本次交易各方已签订股权转让协议，并“众立合成科技”已将相关股份转让及所涉及的章程修订事项报嘉兴市市场监督管理局备案登记。变更后的“众立合成科技”的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资方式|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|浙江众成包装材料股份有限公司|现金|386,784,316|51|

|||||
|-|-|-|-|
|韩丙勇|现金|91,008,074|12|
|张爱民|现金|75,840,062|10|
|谷汉进|现金|75,840,062|10|
|陈大魁||128,928,105|17|
|合计|——|758,400,619|100|

特此公告。
备查文件：
1、浙江众立合成材料科技股份有限公司的工商备案资料；
2、韩丙勇与陈大魁签订的《股份转让协议》，张爱民与陈大魁签订的《股份转让协议》。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年十二月三十日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第三届董事会第二次会议于2016年4月19日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事刘杰先生、曾广胜先生、岑赫先生对2015年度相关事项及会议相关议案发表如下独立意见：
一、对公司 2015年度利润分配方案的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次董事会提议的2015年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2015年度股东大会进行审议。
二、对控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。
我们认为：中山达华智能科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）等规定，2015年度不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的占用公司资金的情形。
三、关于对公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司外担保情况进行了核查。
经认真核查，我们认为：中山达华智能科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 20号）等规定，截止2015年12月31日，除为全资子公司新东网、北京慧通九方和控股子公司中达小额贷公司外，不存在为公司的股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位和个人提供担保（包括以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保）的情行。公司报告期末对外担保金额为人民币 46,500万元（为新东网担保 15,000万元，为北京慧通九方担保 1,500万元，为中达小额贷公司担保 30,000万元），截止2015年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币 37,920.80万元（为新东网担保9,000万元，为中达小额贷公司担保27,420.80万元，为北京慧通九方担保1,500万元）。
截止2015年12月31日，公司（含子公司）不存在任何违规对外担保的情形，公司为控股子公司的担保履行了法定的审批及信息披露程序，亦不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 20号）等文件规定的情形。
四、对公司2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见
2015年度公司生产经营活动严格按照各项内部控制制度进行，公司建立了健全、严格、有效的关联交易、募集资金使用、信息披露工作等各方面的内部控制制度，保证了公司经营管理的正常运行，保障了股东特别是中小股东的合法权益。经审阅,独立董事认为：
(1)公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
(2)公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
(3)公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。希望公司今后继续进一步增强内控管理的风险意识，定期或不定期地进行自查，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
五、对公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
2015年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；在2015年公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。同意续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
七、关于公司2015年度证券投资情况的专项说明的独立意见
经过核查,公司独立董事认为：董事会关于2015年度证券投资情况专项说明客观、真实地反映了公司2015年度证券投资的实际情况。
八、对2015年度关联交易情况的独立意见
经核查，公司在 2015年度关联交易均履行了审核程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、关于控股子公司及其原股东2015年度业绩承诺的专项说明的独立意见
经过核查，公司独立董事认为：经核查瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及其他相关文件，承诺 2015年度净利润的控股子公司，均完成了各自利润承诺，不存在有未完成利润承诺而需要对公司进行补偿的情形。
十、关于公司2015年度内部控制规则落实自查表的独立意见
经过核查，公司独立董事认为：公司董事会编制的2015年度内部控制规则落实自查表客观、真实、完整反映了公司内部控制的情况。
十一、关于公司2015年度内部控制规则落实自查表的独立意见
经过核查，公司独立董事认为：公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，不存在操纵利润的情形，同意对相关资产计提减值准备的事项。
十二、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
经过认真核查后，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金使用计划及进度的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下
提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《募集资金管理制度》等相关规定。因此我们同意公司使用不超过 40,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过12个月，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事签字：刘杰曾广胜岑赫
二○一六年四月二十日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-016北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2015年 4月 3日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席安迎霞女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》的议案
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》的议案
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制的公司2014年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2014年度报告披露提示性公告》同时刊登于2015年4月7日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
监事会审核同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》及其他文件详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
七、审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
八、审议通过了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司购买深圳市航通智
能技术有限公司全部股权实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报
告》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司购买深圳市航通智能技术有限公司
全部股权实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-038上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公司股票将于2015年6月8日（星期一）上午开市起复牌。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于2015年6月3日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年6月5日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》；
公司独立董事徐军先生、倪语星先生和吕秋萍女士已对本次股权激励计划发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网及2015年6月6日的《证券时报》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》；
《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
经审议，董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次股权激励计划的以下事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定本次股权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对股票期权数量和行权价格进行调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权必须的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定本次股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止本次股权激励计划；
9、授权董事会对本次股权激励计划进行管理；
10、授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但法律、法规、规范性文件以及《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11、提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。
上述三项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年六月六日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-095华自科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于 2018年 10月20日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于2018年10月25日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，会议应到 3人，实际出席3人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
监事会经审核后认为：董事会编制和审核《华自科技股份有限公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《华自科技股份有限公司 2018年第三季度报告》全文详见 2018年 10月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》相应条款进行修订，《公司章程》修订内容具体如下：
1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 22,858.6627万元。”修订为“公司注册资本为人民币26,193.9805万元。”
2、原《公司章程》第十三条“公司的经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；
信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修订为“公司的经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程施工；新能源汽车充(放)电桩、储能电站及储能系统的设计、研发、销售、建设、运营、技术咨询及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（以执照核准为准）
3、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 22,858.6627万股，均为普通股。”修订为“公司股份总数为26,193.9805万股，均为普通股。”
具体内容详见2018年10月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-090山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2017年 10月 23日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2017年 10月 27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》。
公司董事认真审阅了公司《2017年第三季度报告全文》，认为《2017年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2017年第三季度报告
全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
北京国枫（上海）律师事务所
关于润建通信股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]B0014号
致：润建通信股份有限公司（贵公司）
北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司本次股东大会，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2019年 3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《润建通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。
贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会于2019年3月25日下午14:00在南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7栋 3楼会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长李建国先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的股东大会召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表股份150,147,184股，占公司有表决权股份总数的68.0180%。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共10人，代表股份65,100股，占贵公司股份总数的0.0295%。
3．出席现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计15名，代表股份 150,212,284股，占贵公司股份总数的68.0475%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东及授权代理人，均为截至 2019年 3月 18日深圳证券交易所下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
(一)本次会议的表决程序
贵公司本次会议对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议以记名投票的方式进行表决并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次会议未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：同意150,196,384股，占出席会议股东所持表决权的 99.9894%；
反对15,900股，占出席会议股东所持表决权的 0.0106%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,051,410股，占出席会议中小股东所持股份的99.7379%；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2621%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意150,200,684股，占出席会议股东所持表决权的 99.9923%；
反对 11,600股，占出席会议股东所持表决权的0.0077%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,055,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8088%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1912%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对本次审议的2项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露
表决结果。
经查验，前述第2项议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；第1项议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于润建通信股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师：
秦桥
潘继东
2019年3月25日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-018上海巴安水务股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017年 3月 24日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于 2017年 4月 6日在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席顾群女士主持。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
因公司监事会主席顾群女士参与本次员工持股计划，故对本议案进行回避表决。
二、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；
经审核，监事会认为：《上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
因公司监事会主席顾群女士参与本次员工持股计划，故对本议案进行回避表决。
三、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》；
经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因公司监事会主席顾群女士参与本次员工持股计划，故对本议案进行回避表决。
上海巴安水务股份有限公司监事会2017年4月6日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-098号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2017年8月18日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年8月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
监事会
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018－033江苏高科石化股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议通知，会议于2018年6月22日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中陆风雷先生以通讯方式参加；3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018年 4月 23日开市起停牌，公司原计划于 2018年 6月 22日前披露重大资产重组报告书或预案。
因本次重大资产重组的交易细节和重组方案需要进一步论证和细化，标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，无法于 2018年 6月22日前披露重大资产报告书或预案。
为保护广大投资者的权益，董事会同意公司股票自 2018年6月 25日（周一）开市起继续停牌，预计在 2018年7月 22日前披露本次重大资产重组报告
书或预案等相关信息。
《关于重大资产重组延期复牌公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10楼邮编：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, 518026,CHINA
电话/Tel：86-755-3325-6666|传真/Fax：86-755-3320-6888 / 755-3320-6889
http://www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第十次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宇顺电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2016年第十次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
本次临时股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
本次临时股东大会由公司董事会召集。
1、2016年10月18日，公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2016年第十次临时股东大会的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书会在指定媒体以公告形式刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2016年第十次临时股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
据此，本所律师认为本次临时股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次临时股东大会的召开程序
1、根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次临时股东大会现场会议的股东（含股东代表）共8名。有关的授权委托书已于本次临时股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次临时股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次临时股东大会现场会议于2016年11月4日（周五）下午14：30在深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室召开。公司董事长张旸先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举董事卢涛先生主持本次临时股东大会，有关本次临时股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4、经核查，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月3日15:00至2016年11月4日15:00期间的任意时间。
5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计4名。
据此，本所律师认为本次临时股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。
中伦律师事务所 法律意见书三、出席本次临时股东大会人员、召集人的资格
1、股东及股东代理人
本次临时股东大会的股权登记日为 2016年 10月 31日。经查验，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东（含股东代表）共8名，代表股份 47,833,918股，占公司总股本的25.6021%。经核查，上述股东均为2016年10月31日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共4名，代表股份27,100股，占公司总股本的0.0145%。
2、列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次临时股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次临时股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资暨关联交易的议案》
同意42,619,928股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%；反对及弃权均为0股；关联股东魏连速回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：
中伦律师事务所 法律意见书同意 40,100股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
以上法律意见仅供公司随本次临时股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文，为签字页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第十次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
翁春娴
胡永帅
二○一六年十一月四日
陕西省国际信托股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为陕西省国际信托股份有限公司的独立董事，现就公司第七届董事会第三十四次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司2015年度利润分配预案的独立意见
2014年度公司利润分配预案为：根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2015年度净利润为453,951,218.69元。
为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金45,395,121.87元；
2．提取金融企业一般准备43,553,701.83元；
3.提取5%的信托赔偿准备金22,697,560.93元；
4.以 2015年末总股本 1,545,245,866股为基数，按每 10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。
我们认为：该利润分配预案符合中国证监会、中国银监会最新的监管政策导向和公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
二、关于对公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
经重点审查本报告期内公司内部控制状况及自评报告，我们认为，公司在不断推动战略发展和业务扩张的同时，注意结合实施内控基本规范，尤其是针对内控方面存在的问题和薄弱环节，采取一系列措施进一步加强内控建设，较好地保证了公司持续稳健发展。公司的内部控制体系总体上符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司治理指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规范要求。《陕西省国际信托股份有限公司2015年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，较客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
三、关于续聘 2016年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见
公司独立董事就董事会关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计服务机构进行了事前认可并发表意见如下：经核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，按时完成了公司 2015年度审计工作,并客观、公正地发表了审计意见，为公司出具的《2015年度财务报表审计报告》、《2015年度内部控制审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，以及公司2015年度内部控制建设及实施情况。据此我们同意公司继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
四、关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）和《信托公司管理办法》等的规定，现就公司对外担保情况作如下说明：
经审核，公司在《公司章程》、《内部控制制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜。报告期内，公司没有发生过对外担保事项。
希望公司今后继续严格执行监管政策和公司相关制度，合法合规地开展担保业务，防控对外担保风险，并认真履行审批、信息披露等义务。
五、关于对公司进行证券投资的意见
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》的规定，现就公司进行证券投资有关问题发表如下意见：
1．公司运用自有资金进行证券投资，需坚持安全性和效益性原则，稳妥、合规地进行操作。根据公司发展规划和年度经营计划，结合新常态下国家宏观经济政策及证券市场运行状况，2016年拟继续运用自有资金投资证券市场，计划年度内投资成本不超过25亿元。
具体业务操作过程中，须进一步按政策规定履行相应的投资审批程序，并做好信息披露工作，确保合规运作。超过前述额度的，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。
2．公司已制定了《自有资金证券投资业务管理办法》，实际运作中需要严格执行相关制度。
3．公司运用自有资金，使用独立的自营账户，秉承集体决策策略和稳健型投资风格，以利于提高公司资金使用效率。
我们同意公司进行上述证券投资，但应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度等，严控各类风险，避免给公司造成负面影响。
六、关于预计2016年度日常关联交易金额事项的独立意见
公司独立董事就公司2016年度日常关联交易基于独立判断立场，对《关于预计2016年度日常关联交易金额的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司与关联方之间严格按照根据市场化原则和规定程序开展日常关联交易及非经常性关联交易，坚持公平合理原则并参照市场价格协商确定交易价格，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意公司《关于预计2016年度日常关联交易金额的议案》。
七、关于第一大股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》等有关规定，经审慎查验有关材料后，现就第一大股东及其关联方资金占用和对外担保情况作如下说明：
1．公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，有效保证了独立性，未发现第一大股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2．公司严格按照《公司章程》和《内部控制制度》运作，也未发现公司对公司第一大股东及其所属企业提供担保的情况。
今后，公司要继续严格执行监管政策和公司相关制度，合法合规地开展业务，防控风险，并认真履行审批、信息披露等义务。
八、关于2015年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司独立董事对公司 2015年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
我们认为，公司目前的激励考核制度及薪酬发放的程序总体上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和公司现实情况，公司 2015年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行。
我们同意该议案。
独立董事：冯宗宪王晓芳张晓明
2016年2月24日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-040湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2018年 09月07日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）关于开展融资融券业务的通知，现将有关情况公告如下：
新疆汉森与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）开展融资融券业务，将其持有公司的无限售流通股 20,500,000股转入新疆汉森在首创证券开立的融资融券信用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份 124,709,523股（全部为无
限售流通股），占公司总股本的42.13%。其中，通过普通证券账户持有公司股份 104,209,523股，占公司总股本的35.21%；通过首创证券有限责任公司融资融券信用账户持有公司股份20,500,000股，占公司总股本的6.93%。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2018年9月11日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-055苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次。
会议于 2018年 9月 21日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2018年 9月 27日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席高钟先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划和募投项目建设计划的情况下，同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司）自该议案审议通过之日起 12个月内，使用最高不超过人民币5,600万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
上述事项具体内容详见2018年9月28日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-056）。
三、备查文件
苏州恒久光电科技股份有限公司监事会