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湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《湖南大康国际农业食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过的非公开发行股票相关事项发表如下意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。
二、关于公司非公开发行股票方案的独立意见
本次非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等规定，定价方式公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
三、关于《公司非公开发行股票预案》的独立意见
公司为本次非公开发行股票制定的《公司非公开发行股票预案》符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
四、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的独立意见
公司董事会编制的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》综合考虑了公司所处行业现状和发展趋势、发展战略、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
五、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺的独立意见
公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
六、本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
本次非公开发行股票涉及关联交易的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不会形成同业竞争，关联交易价格合理、公正，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司认购本次非公开发行股票符合《中华人民共共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于公司未来的稳定发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、本次非公开发行股票审议程序的独立意见
公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效；本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上，我们认为：公司本次非公开发行股票方案合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，未发现董事会存在违反诚信原则做出上述决议和披露信息的情形，同意将有关议案提交公司股东大会审议。
湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事：黄毅、潘玉春、刘凤委2019年1月15日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-047
武汉金运激光股份有限公司
关于实际控制人减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日披露了《实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2019-007）:公司实际控制人梁伟先生计划在自 2019年 2月 13日的六个月内、自 2019年 3月 1日的六个月内通过大宗交易方式、集中竞价交易方式，减持公司股份不超过 756万股。
2019年 5月 31日，公司披露了《关于实际控制人减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-029）：本次减持计划时间过半，梁伟先生尚未通过任何方式减持公司股份。
近日，公司收到梁伟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
截至 2019年 8月 31日，梁伟先生减持股份计划实施时间届满，则根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将梁伟先生减持计划的实施完成情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
截至本公告披露日，梁伟先生在本次减持计划期间未减持公司股份，仍持公司股份 62,540,753股，占公司总股本比例的49.64%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露、时间过半的进展披露；本次减持情况与此前已披露的减持计划一致；本次减持计划期限已届满。
3、本次减持计划的实施情况不影响公司控制权，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
梁伟先生《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
公司将持续关注上述股东股份变动情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2019年 9月 2日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-067
上海维宏电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“维宏股份”或“公司”）及子公司自2019年7月至本公告披露日累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币4,293,956.80元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币2,023,198.80元，其他政府专项补助资金为人民币2,270,758.00元。具体情况如下：
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|序号|获得补助主体|提供补助主体|补助项目|收到补助时间|补助金额（元）|补助依据|补助类型|会计处理|
|1|维宏股份|上海市闵行区市场监督管理局|专利补助|2019/7/5|6,600.00|闵府规发[2019]1号|收益相关|其他收益|
|2|维宏智能|上海市奉贤区税务局|软件增值税退税|2019/7/10|238,785.87|财税[2011]100号|收益相关|其他收益|
|3|维宏股份|软件增值税退税|软件增值税退税|2019/7/26|468,687.90|财税[2011]100号|收益相关|其他收益|
|4|维宏股份|上海市闵行区总工会|教育附加金补贴|2019/8/9|40,600.00|闵府发[2015]34号|收益相关|其他收益|
|5|维宏股份|软件增值税退税|软件增值税退税|2019/8/19|241,331.39|财税[2011]100号|收益相关|其他收益|
|6|维宏智能|上海市奉贤区税务局|软件增值税退税|2019/8/21|254,221.38|财税[2011]100号|收益相关|其他收益|

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|7|维宏股份|上海市闵行区市场监督管理局|专利补助|2019/9/20|7,000.00|闵府规发[2019]1号|收益相关|其他收益|
|8|维宏股份|上海市闵行区市场监督管理局|专利补助|2019/9/20|10,800.00|闵府规发[2019]1号|收益相关|其他收益|
|9|维宏智能|上海市奉贤区税务局|软件增值税退税|2019/9/29|265,608.38|财税[2011]100号|收益相关|其他收益|
|10|维宏股份|上海市闵行区人力资源和社会保障局|社保中心稳岗补贴款|2019/9/21|180,109.00|沪人社规[2018]20号|收益相关|其他收益|
|11|维宏智能|上海市奉贤区人力资源和社会保障局|社保中心稳岗补贴款|2019/9/21|10,374.00|沪人社规[2018]20号|收益相关|其他收益|
|12|维宏股份|软件增值税退税|软件增值税退税|2019/10/17|296,942.88|财税[2011]100号|收益相关|其他收益|
|13|维宏智能|上海市奉贤区税务局|软件增值税退税|2019/10/22|257,621.00|财税[2011]100号|收益相关|其他收益|
|14|维宏股份|上海市知识产权局|专利补助|2019/10/29|49,620.00|沪知局规〔2018〕1号|收益相关|其他收益|
|15|维宏股份|上海市闵行区人力资源和社会保障局|地方教育费附加补助|2019/10/30|165,655.00|闵府发[2015]34号|收益相关|其他收益|
|16|维宏股份|上海市国库收付中心零余额专户|面向新能源汽车关键零部件的智能制造系统的研发及产业化|2019/10/31|1,800,000.00|沪经信办〔2019〕69号|收益相关|递延收益|

备注：1.维宏智能即上海维宏智能技术有限公司，是公司的全资子公司。
2.上述补助全部与公司日常经营活动有关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.公司将根据相关法律法规及相关政府部门的要求，合理、合法、合规使用
政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2.按公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。上述补助全部与收益相关，金额为人民币4,293,956.80元。预计对公司2019年度利润产生的影响为人民币2,493,956.80元。
3.补助对上市公司的影响。按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入其他收益2,493,956.80元，计入递延收益 1,800,000.00元。最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
4.风险提示和其他说明。政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.上述补助收款凭证。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-103海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》151990号（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2015年8月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海南瑞泽新型建材股份有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年八月十四日
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号 2019-089无锡威唐工业技术股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）股票于2019年12月20日、12月23日、12月24日、12月25日、12月26日，已连续5个交易日涨停；公司股票交易价格连续3个交易日内（2019年12月24日、12月25日、12月26日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司近期股票交易价格波动大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续3个交易日内（2019年12月24日、12月25日、12月26日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，具体情况核实如下：
2、重大事项情况：经公司自查，截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
3、媒体报道、热点概念情况：公司关注到相关媒体快讯“特斯拉概念走势活跃新宙邦威唐工业等涨停“、“特斯拉概念开盘走强威唐工业、凌云股份连板”等相关信息，经公司自查，公司近期未收到特斯拉重大订单，预计其现有业务不会对公司2019年经营业绩产生重大影响，对未来公司经营业绩的影响大小存在不确定性，敬请投资者注意风险；
4、其他股价敏感信息：经公司自查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司近期股票交易价格波动大，郑重提请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司在定期报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
1、宏观经济周期波动与汽车模具行业风险
汽车作为耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策的周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场产生重大影响。汽车行业的周期与经济周期保持正相关。公司是以汽车冲压模具为主的出口型企业，并向国内市场提供汽车冲压件业务，也必然受到经济周期性波动的影响。
2、地缘政治与贸易体系的风险
本公司是一家以出口汽车模具为主的规模企业。受国际贸易保护主义势头上升、地缘政治因素的不确定性、中美贸易摩擦等因素使得较为稳定的汽车全球供应链体系也因此受到其冲击，未来其不确定因素可能会对公司的模具出口业务产生影响。
目前国内汽车冲压模具行业多数为中小型企业，行业集中度较低，其产品主要集中在中低端领域，而中高端汽车冲压模具生产制造企业相对较少。但是随着行业市场规模的扩大，产业集群从欧美等发达国家更进一步向中国转移，将吸引越来越多的企业进入汽车冲压模具行业，导致行业竞争加剧。公司作为行业内知名企业，如不能及时抢占市场先机，完成技术更新，完善产品类型，提高产品质量，增强自身在高端产品竞争力，将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。
4、单季收入与利润不均衡的风险
公司模具业务无明显季节性变化。然而模具收入在各季度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额波动较大，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品按合同条款签收后一次性确认收入，使收入呈现不均衡的特征。受上述因素影响，公司可能会出现某一季度营业收入和利润较少甚至亏损等现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额相对具有稳定性。
5、汇率风险
公司模具业务主要是以出口欧美发达地区为主，出口业务占营业收入比例较高，出口销售的模具产品绝大部分是以美元或欧元结算。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
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|特此公告。|

无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
露笑科技股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第三十次会议的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司章程的相关规定和要求，我们作为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司本次变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金事项发表的独立意见如下：
公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司的实际生产经营情况，可
提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次
变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项
目的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201731中兴通讯股份有限公司
关于筹划 A股股权激励事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划A股股权激励事项，
由于该事项涉及激励对象人数较多，公司需对激励对象名单进行核实并与激
励对象沟通，为保证广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司向深
圳证券交易所申请，公司A股股票（股票简称：中兴通讯，股票代码：000063）
于2017年4月20日上午开市起停牌。停牌时间不超过5个交易日。
公司将尽快确定A股股权激励方案，公告相关事宜并复牌。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年4月20日
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关交易信息及资料，基于独立判断及实事求是的原则，秉承对公司及股东负责的态度，现对公司第四届董事会第十二次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅拟聘任副总经理的个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；唐悦先生具备履行相关职责的专业知识、技能和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次聘任公司副总经理的程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。我们一致同意聘任唐悦先生为公司副总经理。
独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈 2019年 12月13日
华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2018年度述职报告
（周志宏）
作为华天酒店集团股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内,认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将2018年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开董事会 10次，应出席 10次，实际出席 10次；召开 7次股东大会，应出席7次，实际出席6次。
二、发表独立意见情况
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会；在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2018年3月30日，在第七届董事会2018年第三次临时会议上对《关于变更部分募集资金专户》、《关于公司会计政策变更》、《关于关联交易》及《关于公司高管任职》发表了独立意见。
见
3、2018年7月2日，在第七届董事会 2018年第五次临时会议上对《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》、《关于子公司与海通恒信租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》及《关于子公司与上海龙融租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》发表了独立意见。
4、2018年7月26日，在第七届董事会2018年第六次临时会议上对《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》发表了独立意见。
5、2018年8月27日，在第七届董事会第六次会议上对《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司向浦发银行申请授信额度并由华天集团提供担保的议案》、《关于公司向华融湘江银行申请授信额度的议案》、《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》、《关于公司拟以子公司股权质押为华天集团提供反担保的议案》、《关于公司发行中期票据拟以子公司股权质押追加反担保的议案》及《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
6、2018年10月26日，在第七届董事会2018年第七次临时会议上对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
7、2018年 12月 24日，在第七届董事会 2018年第八次临时会议上对《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》、《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定进行信息披露，并保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
公司已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司在继续坚持做精做强现代酒店业的基础上，加大转型力度，努力向现代新型服务业发展，提高公司持续盈利能力，促进公司不断健康发展。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、作为提名委员会主任，年度内召集提名委员会会议 2次；
5、作为薪酬考核委员会成员，参加薪酬考核委员会会议1次；
6、参加公司战略发展务虚会1次。
2019年，本人将继续本着诚信和勤勉的原则，认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康稳定发展。
独立董事：周志宏
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-037
东沣科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：东沣B）已于2015年 1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 5月22日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-052荣盛石化股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议时间为：2019年 5月27日下午14：30开始
网络投票时间为：2019年 5月26日-2019年5月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月26日下午15:00至2019年5月27日下午15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
（六）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2019年5月23日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》；
（三）披露情况
上述议案的具体内容，详见2019年5月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第一次会议决议公告。
（四）特别提示
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案1将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董
事、监事、高级管理人员。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》||√||

三、会议登记方法
1、登记时间：2019年 5月 24日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。
2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在 2019年 5月 24日下午 17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、其他事项
1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜
2、联系电话：0571-82520189
3、传 真：0571-82527208转8150
4、邮政编码：311247
六、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年5月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间:2019年05月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年05月26日下午3:00，结束时间为2019年05月27日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2019年 05月 27日召开的荣盛石化股份有限公司2019第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||||同|反|弃|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可||||
|||||||意|对|权|
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》||√|||||

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-014北京千方科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-15%|盈利：5,754.80万元|
||盈利：6,042.54万元–6,618.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司依托“大交通”产业布局，基于更加完整的产品及解决方案，伴随着各级政府投入增加，项目建设与实施有所增加。
四、其他相关说明
本次有关2017年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年3月31日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-060
四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2018年10月19日以邮件等形式发出，并于2018年10月22日上午 9:00在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
1、审议通过了公司《关于补选公司监事的议案》；同意提名曹有明先生、王辉先生为第十一届监事会监事候选人，任期与第十一届监事会一致，同意将该议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-061）。
本议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一八年十月二十三日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）071号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2016年 7月 22日（星期五）以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2016年 7月 17日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于成立阿尔山市绿色发展投资有限公司的议案》。
为保证阿尔山生态县域经济PPP项目顺利实施，进一步促进公司PPP业务发展，提升盈利能力，公司同阿尔山市睦邻口岸开发有限公司、中建基础设施交通设计建设有限公司、北方中郡投资（北京）有限公司共同出资设立阿尔山市绿色发展投资有限公司，注册资本定为3,000万元人民币。
其中，公司出资900万元，占注册资本的30%，阿尔山市睦邻口岸开发有限公司出资900万元，占股30%；中建基础设施交通设计建设有限公司900万元,占股30%；北方中郡投资（北京）有限公司出资300万元，占股10%。阿尔山市绿色发展投资有限公司成立后将以“整体打包、分项推进”对阿尔山生态县域经济PPP项目进行规划、设计、建设、融资、运营。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于成立满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司的议案》。
为保证满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程 PPP项目（以下简称“满洲里 PPP项目）顺利实施，进一步促进公司 PPP业务发展，提升盈利能力，公司与满洲里农牧林业水务局共同出资设立满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司，注册资本为 4,014万元，其中，公司出资 3,011万元，占注册资本的75%，满洲里农牧林业水务局出资 1,003万元，占注册资本的25%，满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司成立后将负责满洲里 PPP项目的投资、建设、运营。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于设立“宁波首建阳光贰号投资管理中心（有限合伙）”的议案》。
为保障和支持阿尔山县域经济 PPP项目的顺利建设运营，公司同中海大成国际咨询有限公司、首建阳光资产管理（北京）有限公司设立“宁波首建阳光贰号投资管理中心（有限合伙）”（以下简称“基金”），基金总规模 30,001万元，其中首期 6,001万元，公司与中海大成国际咨询有限公司各认缴 3,000万元，占比49.99%，首建阳光资产管理（北京）有限公司认缴 1万元，占比0.02%，剩余基金份额由基金管理公司对外募集。
基金将以股权形式向阿尔山 PPP项目运营公司增资。
具体内容详见2016年7月22日在证监会创业板信息披露指定网站公告的《关于设立宁波首建阳光贰号投资管理中心（有限合伙）的公告》表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十二日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-028山东兴民钢圈股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要和战略规划，拟以人民币2,000万元出资在龙口设立全资子公司兴民车轮有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
2016年 5月 11日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
公司持有兴民车轮有限公司100%股份,此外无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：兴民车轮有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
2、注册资本：2,000万元人民币（以最终注册为准），公司出资比例为100%；
3、法定代表人：高赫男
4、资金来源：公司自有资金；
5、拟定经营范围：汽车车轮研发、加工、制造和销售（最终以工商登记的经营范围为准）。
四、投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、目前，公司已形成车轮和车联网两大业务板块，为了更好地实施公司发展规划，更清晰地体现两大主业，有效促进双主业协调发展，提高运营效率，控制经营风险，公司投资设立全资子公司兴民车轮有限公司。
兴民车轮有限公司成立后，将承接公司目前所经营的车轮业务，形成独立的专业化
运作平台，有利于推动车轮业务继续健康发展，强化车轮业务的经营能力，保障公司双主业战略的实现。
2、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次投资设立的全资子公司尚处于筹备阶段，公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-024上海汉得信息技术股份有限公司
关于以自有资金人民币壹亿元
设立上海汉得商业保理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 27日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于以自有资金人民币壹亿元设立上海汉得商业保理有限公司的议案》，公司拟以自有资金人民币壹亿元投资设立全资子公司开展保理业务，本次对外投资情况如下：
一、投资项目概述
1、本项目基本情况
为开拓发展供应链金融业务，创造新的利润增长点，为公司主业提供有力的补充和支撑，公司拟设立全资子公司上海汉得商业保理有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）从事商业保理业务，公司拟以自有资金投资总计人民币壹亿元。
2、董事会审议投资议案的表决情况
经公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议，以赞成 5票，反对 0票，弃权0票的结果一致通过《关于以自有资金人民币壹亿元设立上海汉得商业保理有限公司的议案》。
根据公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
二、本次拟设立保理公司的基本情况
1、公司名称：上海汉得商业保理有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
2、公司住所：上海市青浦区（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
3、注册资本：壹亿元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、出资方式：货币资金
6、股东出资比例：公司100％出资
7、经营范围：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台的开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
三、设立保理公司的目的和影响
在公司“基于云计算的中小企业供应链管理平台”的业务推广稳步发展的前提下，基于长远战略发展的考虑，为开拓发展供应链金融业务，创造新的利润增长点，为公司主业提供有力的补充和支撑；同时，也为了公司能够更加便捷精准地捕捉各种商机，为公司培育战略性新兴产业，公司设立全资子公司从事保理业务，以逐步探索推进供应链金融业务，形成统一的对外投资平台和资本运营平台，使得产业资本和金融资本能够有效结合，提升公司的综合盈利能力和综合竞争力，实现公司价值最大化、股东价值最大化；并且目前公司账面自有资金相对充足，本次对外投资对公司日常经营也不会构成重大不利影响。
四、对外投资的风险分析
根据《上海市商业保理试点暂行管理办法》的规定，设立商业保理公司尚需相关主管部门的审批。
五、备查文件
上海汉得信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次（临时）会议决议
上海汉得信息技术股份有限公司二〇一五年三月二十七日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－050南京港股份有限公司
第五届董事会2016年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第六次会议于2016年9月28日以通讯方式召开。会议通知于2016年9月23日以电话、电子邮件的方式发出，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，会议审议并通过了以下议案：
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价的议案》。
关联董事熊俊、徐跃宗、施飞、唐文回避表决。
公司拟分别向南京港（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司发行股份购买其持有的南京港龙潭集装箱有限公司34.54%、20.17%的股权（合计54.71%的股权），本次交易已经公司第五届董事会2016年第一次会议、第五届董事会2016年第四会议、2016
年第二次临时股东大会审议通过。
为应对因整体资本市场波动可能造成公司股票价格下跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已与交易对方引入价格调整方案，并签署了购买资产协议，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等披露文件。本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格调整方案已经公司第五届董事会 2016年第一次会议、第五届董事会 2016年第四会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。
自2016年7月25日至2016年8月19日，中小板指数（399005.SZ）已连续二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015年 7月 24日收盘点数（即 9075.25点）跌幅超过15%，运输指数（399237.SZ）已连续二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015年 7月 24日收盘点数（即 1951.89点）跌幅超过15%。
截至目前，《重组报告书》中规定的本次交易发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价调整的条件已触发，但鉴于公司的股价较其因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年7月24日收盘价（即 15.16元/股）跌幅不大，结合公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，公司董事会决定不对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格和募集配套资金的发行底价进行调整，后续亦不再对本
次交易中发行股份购买资产的股票发行价格和募集配套资金的发行底价进行调整。
独立董事对《关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价的议案》表示同意。具体内容详见于同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价的事前认可意见》、《关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价的独立意见》。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第五届董事会 2016年第六次会议决议》
2、经与会董事签字的《关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价的事前认可意见》
3、经与会董事签字的《关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价的独立意见》
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2016年9月29日
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2019-058
广东韶能集团股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2019年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司第九届董事会。
公司第九届董事会第十六次会议、第十九次会议审议通过了提请 2019年第三次临时股东大会审议的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2019年 11月 15日下午 14:50
2、网络投票日期、时间：2019年 11月 14日至 11月 15日其中，互联网投票系统投票时间：2019年 11月 14日下午 15:00至 2019年 11月 15日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2019年 11月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日:2019年 11月 11日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）提示公告：公司将于 2019年 11月 12日就本次股东大会发布提示公告。
（九）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议议案为非累积投票议案
1、关于制订股东回报规划（2019-2021年）的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案
上述议案具体内容详见公司于 2019年 8月 23日、2019年 10月 31日分别刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的第九届董事会第十六次会议决议公告、第九届董事会第十九次会议决议公告，公告编号：2019-040、2019-051。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过。
（三）本议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于制订股东回报规划（2019-2021 年）的议案|√|
|2.00|关于变更公司经营范围的议案|√|

||||
|-|-|-|
|3.00|关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年 11月 14日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号 13楼公司董事会秘书办公室。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
1、会议联系方式
联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传真：0751-8535226
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2、参加现场会议的股东费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“360601”；投票简称：“韶能投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月 14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
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|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于制订股东回报规划（2019-2021 年）的议案|√||||
|2.00|关于变更公司经营范围的议案|√||||
|3.00|关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案|√||||

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：