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证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-027
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第八次会议于2018年8月9日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年8月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及其摘要详见 2018年 8月 21日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月21日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于变更募集资金存放专户的议案》
监事会认为本次变更募集资金存放专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更募集资金存放专户。
《关于变更募集资金存放专户的公告》详见2018年8月21日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、备查文件
1.第四届监事会第八次会议决议。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
二○一八年八月二十一日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-091债券代码: 112280 债券简称：15东华02
东华能源股份有限公司
2015年公司债券（第二期）2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
东华能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016年 9月 14日，凡在 2016年 9月 14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年9月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
东华能源股份有限公司（简称“本公司”）于 2015年 9月 16日发行的东华能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）（简称“15东华02”、“本期债券”、债券代码112280）至 2016年 9月 15日将期满 1年。根据本公司“15东华 02”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：东华能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：15东华02（112280）。
3、发行人：东华能源股份有限公司。
4、发行规模：人民币5.5亿元。
5、发行价格（每张）：100元。
6、债券期限：5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.78%，采用单利按年计息，不计复利。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：2015年9月16日。
10、每年付息次数：1次。
11、付息日：2016年至2020年每年的9月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016年至 2018年每年的 9月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
13、担保情况：本期债券无担保。
14、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。
15、上市时间和地点：本期债券于 2015年 11月 23日在深圳证券交易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《东华能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）票面利率公告》，“15东华02”的票面利率为5.78%，每1手“15东华02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币57.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币46.24元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币52.02
元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2016年9月14日
2、本次除息日：2016年9月19日
2、本次付息日：2016年9月19日
四、本次债券下一次债权起息日、票面利率
1、下一付息期起息日：2016年 9月 16日
2、下一付息期票面利率：5.78%
五、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2016年9月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“15东华02”持有人。
2016年 9月 14日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年 9月14日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
六、本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
七、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：东华能源股份有限公司
住所：张家港保税区出口加工区东华路668号
法定代表人：周一峰
联系人：陈圆圆
联系电话：025-86771100
传真：025-86819300
2、主承销商
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：徐恩润、张彩虹
联系电话：010-66299536/66299572
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
东华能源股份有限公司2016年9月8日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-074睿康文远电缆股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度利润分配方案已获 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过，《2017年年度股东大会决议公告》刊登于 2018年 5月 19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2017年年度股东大会审议通过的2017年年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本718,146,000股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司2017年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本718,146,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额）。
【注1】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收；【注2】根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月16日，除权除息日为：2018年7月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年 7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****061|杭州睿康体育文化有限公司|
|2|01*****725|杨小明|
|3|00*****776|俞国平|
|4|01*****753|李志强|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月2日至登记日：2018年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询机构：睿康文远电缆股份有限公司证券部
2、咨询地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心 D座19层
3、咨询联系人：杨路萍
4、咨询电话： 010-59073566
5、传真电话：010-59073599
七、备查文件
1、睿康文远电缆股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、睿康文远电缆股份有限公司2017年年度股东大会会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年7月9日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-096冠福控股股份有限公司
关于大股东陈烈权先生部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东陈烈权先生函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈烈权|否|21,300,000|2017-9-19|2018-9-19|国泰君安证券股份有限公司|6.55%|融资|

二、累计质押情况
截止本公告日，陈烈权先生共持有公司股份 325,363,822股，占公司总股本的12.35%，其中处于质押状态的股份累计数为 221,699,050股，占公司总股本的8.42%。
三、备查文件
股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十二日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-062天舟文化股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李文君女士递交的书面辞职报告。因个人原因，李文君女士申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后，李文君女士将不在公司担任任何职务。截止公告日，李文君女士未持有公司股份。
公司董事会对李文君女士担任公司董事、总经理期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢!
公司于2014年12月23日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事会提名，经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，并经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，提名罗争玉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，已提交股东大会审议；根据公司董事长肖志鸿先生的提名，经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任罗争玉先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。罗争玉先生简历请详见2014年12月24
日披露在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》附件。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－006奥维通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-078号），公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）已于2015年12月3日起停牌。公司于2015年12月10日披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：2015-079号）、于2015年12月17日、12
月24日、2016年1月7日、2016年1月14日、2016年1月21日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-085号、2015-086号、2016-002号、2016-004号、2016-005号），于2015年12月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-090）。
目前，公司及有关各方正在积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司累计停牌时间原则上不超过3个月，即承诺争取在2016年3月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十七日
徐州科融环境资源股份有限公司
前期重大会计差错更正的专项说明
亚会 A专审（2019）0024号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
前期重大差错更正的专项说明
亚会A专审（2019）0024号徐州科融环境资源股份有限公司全体股东
我们业已审计了徐州科融环境资股份有限公司（以下简称科融环境）2018年度财务报表的期初数。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，就科融环境前期重大差错更正的情况出具本专项说明。
如实编制和对外披露前期重大差错更正的情况，并确保其真实性、合法性及完整性是科融环境的责任。除对科融环境实施 2018年度财务报表审计中执行的与前期重大差错更正的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。
现将科融环境 2018年度发生的前期重大差错更正事项说明如下：
一、前期重大差错更正的原因
（1）徐州科融环境资源股份有限公司本部对凯迪系公司年底进行商业承兑汇票结算，导致减少计提坏账准备；（2）徐州科融环境资源股份有限公司本部对应收账款账龄划分不准确；（3）徐州科融环境资源股份有限公司本部对其他应
收账款账龄划分不准确；（4）蓝天环保设备工程股份有限公司以前年度存在已完工程项目未结转入成本、应收款项及预付账款未规定计提坏账准备。经核查:（1）对凯迪系公司年底进行商业承兑汇票结算不符合作为正常结算行为，应作为冲回处理，重新疏理后的计提坏账结果为补计提 2017年度坏账准备金额为 26,176,700.62元；（2）应收账款原账龄划分存在错误，重新疏理后，2017年度应补计提坏账准备金额为 1,650,686.91元；（3）其他应收账款原账龄划分存在错误，账龄重新疏理后，2017年度应补计提坏账准备金额为 6,249,865.69元；（4）蓝天环保 2017年期初应结转已完工未结转项目成本金额为 60,379,724.43元、补提应交税费金额为9,295,537.29元、补提坏账准备金额为102,990,871.15元；2017年蓝天环保应调减坏账准备金额为 2,909,672.54元。
二、具体的会计处理
2017年度差错更正
（1）2017年度科融环境公司本部调增对于凯迪系公司应收账款金额为 69,749,015.55元，应调增当期资产减值损失金额为 26,176,700.62元；调增应收账款-坏账准备金额为 26,176,700.62元；调增递延所得税资产金额为 3,926,505.09元；调减 2017年度归属于母公司净利润金额为 22,250,195.53元。
（2）2017年度科融环境公司本部应调增应收账款坏账准备金额为 1,650,686.91元（剔除上述（1）针对凯迪系应收账款的影响）；调增当期资产减值损失金额为1,650,686.91元；调增递所得税资产金额为247,603.02元；
调减 2017年度归属于母公司净利润金额为 1,403,083.89元。
（3）2017年度公司科融环境公司本部应调增其他应收账款坏账准备金额为 6,249,865.69元；调增当期资产减值损失金额为 6,249,865.69元；调增递所得税资产金额为 937,479.86元；调减 2017年度归属于母公司净利润金额为 5,312,385.83元。
（4）2017年度蓝天环保公司应调减坏账准备金额为 2,909,672.54元，调增归属于母公司净利润金额为 1,826,602.22元
三、对比较期间财务状况和经营成果的影响
合并报表：
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|受影响的比较期间报表项目名称|调整前2017.12.31金额|累积影响金额|调整后2017.12.31金额|
|应收票据及应收账款|901,774,916.01|-69,933,256.62|831,841,659.39|
|预付账款|210,808,238.50|-61,119,358.10|149,688,880.40|
|其他应收款|249,253,947.30|-87,951,111.15|161,302,836.15|
|存货|296,293,176.73|-60,379,724.43|235,913,452.30|
|递延所得税资产|27,025,470.56|18,982,350.60|46,007,821.16|
|应付票据及应付账款|611,667,495.34|7,626,476.78|619,293,972.12|
|应交税费|138,212,595.01|9,295,537.29|147,508,132.30|
|未分配利润|132,565,942.88|-214,134,496.79|-81,568,553.91|

少数股东权益
111,217,133.37 -63,188,616.98 48,028,516.39
|||||
|-|-|-|-|
|资产减值损失|27,878,035.01|31,167,580.68|59,045,615.69|
|所得税费用|13,057,705.18|-5,111,587.98|7,946,117.20|
|归属于母公司所有者的净利润（2017年度）|37,459,960.48|-27,139,063.03|10,320,897.45|
|少数股东损益|-8,678,774.82|1,083,070.33|-7,595,704.49|

四、对使用者和使用目的的限定
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
亚太（集团）会计师事务所中国注册会计师：周含军（特殊普通合伙）
中国注册会计师：戴勤永
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-020贵州信邦制药股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项具有不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信邦制药，证券代码：002390）自2015年2月16日上午开市起临时停牌，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维公告编号：2015-009
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]16号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，每股面值1元，发行价为每股 20.30元，募集资金总额为人民币 142,100万元，募集资金净额为人民币133,037.96万元。上述资金于 2015年1月16日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字［2015］第 210007号《北京昆仑万维科技股份有限公司验资报告》。
2015年2月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司和中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）已分别与招商银行股份有限公司北京长安街支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京中关村支行、南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、公司在上述专户银行分别设立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），专户详细信息如下：
1、公司已在招商银行股份有限公司北京长安街支行开设专户，账号为110906408510508，截止2015年1月16日，专户余额为人民币19,445万元。该专户仅用于公司网页游戏新产品研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
仅用于公司移动网络游戏新产品研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在江苏银行股份有限公司北京中关村支行开设专户，账号为32300188000025819，截止2015年1月16日，专户余额为人民币17,903万元。该专户仅用于公司客户端网络游戏代理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司已在南京银行股份有限公司北京分行开设专户，账号为05160120210000280，截止 2015年 1月 19日，专户余额为人民币 54,873.96万元。该专户仅用于公司移动网络游戏代理项目、网页游戏代理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中金公司作为公司保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中金公司应当依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合中金公司的调查与查询。
中金公司对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中金公司指定的保荐代表人刘丹、丁宁可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中金公司指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送中金公司。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时通知中金公司，同时提供专户的支出清单。
七、中金公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中金公司更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知公司，同时按该协议第十一条的要求向公司和乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向中金公司出具对账单或向中金公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中金公司调查专户情形的，公司有权单方面终止募集资金三方监管
协议并注销募集资金专户。
九、该协议自公司、乙方、中金公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中金公司督导期结束之日后失效。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年2月17日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-066江苏神通阀门股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议和通过，2015年年度股东大会决议公告刊载于2016年5月6日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 219,571,540股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 29日，除权除息日为：2016年 6月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****281|吴建新|
|2|01*****564|张逸芳|
|3|01*****927|黄高杨|
|4|01*****466|郁正涛|
|5|01*****611|陈永生|
|6|01*****579|黄元忠|
|7|01*****977|许建平|
|8|01*****318|王其明|
|9|01*****339|杨喜春|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月22日至登记日 2016年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、本次权益分派不涉及股份变动情况。
六、调整相关参数
根据公司非公开发行股票预案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行底价及发行价格将相应进行调整。本次权益分派实施后，公司将相应调整非公开发行股票的发行价格和发行数量，具体内容待权益分派实施后另行公告。
七、咨询办法
咨询机构：江苏神通阀门股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地
咨询联系人：章其强、陈鸣迪
咨询电话：0513-83335899、83333645
传真电话：0513-83335998
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
3、公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年6月22日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-04-27-06深圳新都酒店股份有限公司
关于核销预计负债的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计负债核销概况
2004年 3月，因广东证券整体处于清算关闭状态，广州市公安局冻结了公司存于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证券交易结算资金本息合计人民币 9,384,535.24元。由于收回可能性较小，公司已经全额计提预计负债。
7,971,842.25元未收到
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，为真实客观反映公司财务状况，鉴于广东证券于 2011年进入破产程序，公司获得财产分配后，已经连续两年未有获得任何财产分配。因此根据公司年度审计意见，公司拟对该笔预计负债账予以核销。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销预计负债7,971,842.25元，本次核销不会对本年度业绩构成影响。
本次预计负债核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合本公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、本次核销预计负债应履行的决策程序
1、董事会审议情况
董事会对《关于核销预计负债的议案》进行了审议，董事会认为：董事会认为该核销坏账事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
公司独立董事认为：符合《企业会计准则》等相关规定和本公司财务管理制度。该笔核销符合事实的实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；
本次核销预计负债，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，该事项已经我们事前认可，我们同意该核销预计负债事项。
2、监事会审议情况
监事会对《关于核销预计负债的议案》进行了审议，监事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次预计负债核销的情况，认为本次预计负债核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2016年 4月 25日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-037思美传媒股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 5日，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东吴红心先生的通知：吴红心先生分别于 2014年 11月 27日和 2014年 12月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续，将其于 2014年 2月 20日质押给东莞证券有限责任公司的 165,000股和275,000股（共计440,000股，占其持有本公司股份总数的6.55%，占公司股本总额的5.16‰）股权解除了质押。
截止本公告日，吴红心先生共持有公司股份 6,715,137股，占公司股本总额的7.87%，股份性质为流通受限股份；累计质押 6,265,137股，占其持有本公司股份总数的93.30%，占公司股本总额的7.34%，均为股票质押式回购交易业务。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2014年12月5日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-042鹏鹞环保股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.01%-6.55%|盈利：4880.51 万元|
||盈利：4881万元–5200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入增长70%左右，主要为公司工程承包业务、设备制造业务、污泥处置业务同比增长较为明显；但由于工程承包业务、污泥处置业务毛利率降低，导致本报告期净利润与上年同期相差不大。
2、预计本报告期公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为400万元-450万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年4月 9日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018-临030巨人网络集团股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年 6月 28日召开的 2017年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案审议情况
公司于2018年6月28日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，本次实施的权益分派方案为：以公司总股本 2,024,379,932股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），共计 404,875,986.40元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。
自分配预案首次披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,024,379,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元人民币现金；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2018年7月6日；
除权除息日为：2018年7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派办法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金股利由公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****899||上海巨人投资管理有限公司||
|2||08*****919||上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）||
|3||08*****860||上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）||
|4||08*****999||上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）||
|5||08*****909||上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）||

在权益分派业务申请期间（申请日2018年6月29日至登记日2018年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、 咨询方式
联系机构：公司证券部
联系电话：（021）3397 9919
联系邮箱：ir@ztgame.com
联系地址：上海市松江区中辰路655号
七、 备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第四届董事会第三十次会议决议；
3.公司2017年度股东大会会议决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-104
北京旋极信息技术股份有限公司
2015年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司《2015年三季度报告全文》于2015年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年10月20日
广东温氏食品集团股份有限公司
独立董事万良勇2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年，公司召开了11次董事会和2次股东大会，本人亲自出席11次董事会。
通过认真审阅会议材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为：2017年公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，薪酬与考核委员会委员，参加了委员会召开的日常会议，积极参与委员会相关工作。在2017年主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会召集人，在任职期间，主持了审计委员会的日常工作。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关
制度的规定，对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司董事和高级管理人员2017年度的薪酬情况进行了审核。
三、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人自担任公司独立董事以来，充分发挥独立董事专业优势，对公司重大事项进行了认真分析，并对以下事项发表了独立意见：
（一）2017年2月23日，对公司募集资金投资项目结项、调整部分募集资金投资项目实施进度等事项发表了独立意见；
（二）2017年4月6日，对公司2016年度关联交易事项、2016年度关联方资金占用和对外担保情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2016年度证券投资情况专项说明、2016年度利润分配预案、2017年度日常性关联交易预计、向控股公司提供原料采购货款担保、确认过往委托理财及2017年委托理财计划、向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠、选举公司董事长、确定董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）事宜、续聘审计机构、变更会计估计等事项发表了独立意见；
（三）2017年4月17日，对公司预计下属子公司2017年日常关联交易相关事宜发表了独立意见；
（四）2017年6月13日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见；
（五）2017年8月14日，对公司2017年半年度公司对外担保情况、2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等事项发表了独立意见；
（六）2017年10月13日，对公司募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目调整实施进度、向控股公司提供原料采购货款担保、申请注册发行超短期融资券等事项发表了独立意见；
（七）2017年11月19日，对公司终止非公开发行股票及公司2016年度员工持股计划、签署《非公开发行股票的股份认购合同之终止合同》等事项发表了独立
意见；
（八）2017年12月27日，对公司会计政策变更事项发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、在保护公司和股东权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、及时、完整完成了信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
（三）对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2017年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。2017年4月参加了第81期上市公司独立董事培训班（后续培训）。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2017年度作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续本着诚信和勤勉的精神在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事：万良勇
2018年3月30日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-051
宁波美康生物科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月22日，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于<2015年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于 2015年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年10月22日
辽宁华夏律师事务所
关于瓦房店轴承股份有限公司
二 O一五年第一次临时股东大会的
法律意见书
辽华律见字［2015］027号致：瓦房店轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规的规定，本所接受瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、马男出席了于 2015年 9月 16日召开的公司 2015年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2015年 8月 27日刊载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。2015年 9月 12日，公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上发布《关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》，对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东大会现场会议由公司董事长主持，会议召开时间、
地点及会议审议的事项与会议通知一致。
公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间为 2015年 9月 16日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 15日下午 3:00至 2015年 9月 16日下午 3:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 323,328,308股，占公司有表决权股份总数的80.31%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
2、根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 0人。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表股份 323,328,308股，占公司有表决权股份总数的80.31%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统计，股东大会的主持人在会议现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会审议并表决通过了如下议案：
1、关于调整董事会成员的议案；
1.1关于选聘孙茂林先生为董事的议案；
1.2关于选聘张兴海先生为董事的议案；
1.3关于选聘唐裕荣先生为董事的议案；
2、关于选聘监事的议案；
3、关于公司日常关联交易追加的议案。
其中，第 1项议案采取累积投票的方式进行表决。第 3项议案涉及关联交易，关联股东瓦房店轴承集团有限责任公司回避了表决。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
马男
二Ο一五年九月十六日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-078深圳市朗科科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市朗科科技股份有限公司（证券简称：朗科科技，证券代码：300042，以下简称“本公司”、“公司”）的股票交易价格连续三个交易日内(2018年 10月 16日、17日、18日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20％以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场及发函问询方式，对持股5%以上股东、全体董事、监事及公司自身就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司内部生产经营活动正常运行；
4、公司、持股5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间公司持股5%以上的股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示及其他说明
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于 2018年 9月 21日、2018年 9月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》、《关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告》。
3、公司于2018年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年前三季度业绩预告》，预计公司 2018年前三季度盈利 4,032.71万元-4,399.32万元，比上年同期增长10%-20%；公司第三季度盈利 1,522.42万元-1,660.82万元，比上年同期增长10%-20%。公司2018年前三季度、第三季度财务数据未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供，具体财务数据将在公司《2018年第三季度报告》中详细披露。
4、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十八日