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深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东办理股权解除质押的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-135
深圳赫美集团股份有限公司
关于控股股东办理股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日接到公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）办理股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|汉桥机器厂|是|2,100万股|2016年10月20日|2017年10月25日|长安国际信托股份有限公司|6.76%|13.73%|

2、控股股东股份累计质押情况
截止目前，汉桥机器厂持有本公司153,000,000股，占本公司总股本比例
49.28%；已质押股份数为119,030,000股，占公司总股本比例38.34%。其中
33,470,000股质押给国投泰康信托有限公司，20,710,000股质押给吉林省信托
有限责任公司，23,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，30,460,000股质
押给万向信托有限公司，11,390,000股质押给上海财浪投资管理有限公司。
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东办理股权解除质押的公告二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月二十七日
浙江华统肉制品股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议及 2019年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的公司第三届董事会第二十六次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，现就第三届董事会第二十六次会议及 2019年半年度相关事项发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、经核查，我们认为：截止2019年6月30日，公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，关联方之间发生的资金均为正常的经营性往来，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的关联方违规占用资金情况。
2、经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》的规定，并已建立了《对外担保管理制度》。截止2019年6月30日，公司已审批有效累计对外担保额度合计为12,000万元；报告期内对外担保实际发生及期末余额为12,000万元。公司除向全资及控股子公司提供担保外，没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况。截止2019年6月30日公司有效对外担保情况，具体如下：
（1）2018年1月30日经公司第三届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的议案》，决定为控股
子公司正康（义乌）猪业有限公司（以下简称“正康猪业”）向中国工商银行义乌分行申请13,000万元长期借款提供7,800万元连带责任保证担保，担保期限为72个月。
（2）2018年 5月 8日经公司 2017年度股东大会决议，审议通过了《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的议案》，决定为控股子公司正康猪业向中国工商银行义乌分行申请7,000万元长期借款提供 4,200万元连带责任保证担保，担保期限为36个月。
公司上述对外担保事项均严格按照法律法规、《公司章程》和相关规定履行了必要的审批程序和信息披露义务，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用发表的独立意见
经核查，我们认为：2019年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，不存在违规使用募集资金的情形。《浙江华统肉制品股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司向银行申请增加综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：公司为了经营发展需要，向银行申请增加综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司向银行申请增加总额不超过人民币2亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策的变更。
五、关于公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见
1、公司本次公开发行可转换公司债券方案符合相关法律、法规及《公司章程》等关于公开发行可转换公司债券的相关规定，尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。
2、公司本次制定的《浙江华统肉制品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》能够合理保护债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
3、公司本次《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司本次《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》对本次募集资金用途、投资项目的基本情况、本次公开发行可转换公司债券对公司经营管理及财务状况的影响等做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
因此，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券事项，同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司编制的截至 2019年6月 30日的《浙江华统肉制品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。因此，我们同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的独立意见
依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规认为，公司董事会制定的《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
基于上述情况，我们同意公司按照本次发行的方案推进相关工作，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议及2019年半年度相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
王方明
周伟良
金浪
日期：2019年 8月20日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-043广东猛狮电源科技股份有限公司
关于公司向广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
(一)关联交易的主要内容
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“猛狮科技”)于2014年5月28日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》，因公司子公司福建动力宝及遂宁宏成已进入试生产阶段，柳州动力宝即将进行技术改造，公司对流动资金的需求相应增大，为解决公司短期大额流动资金周转，公司拟在 2014年向关联公司广东猛狮工业集团有限公司申请不超过1亿人民币的借款总额度。
(二)本次交易构成重大关联交易
本次交易的交易对方猛狮集团是本公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成重大关联交易。
(三)本次关联交易的审议情况
本次关联交易经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事陈乐伍对本议案回避表决。
公司独立董事事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(四)本次交易不构成上市公司重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：广东猛狮工业集团有限公司
住 所：广东省汕头市澄海区324国道广益路口
法定代表人：陈再喜
注册资本：2,046.00万元
实收资本：2,046.00万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：对国内工业企业的投资；国内贸易；货物进出口，技术进出口
税务登记证号码：440583708045212
股权架构：
||||
|-|-|-|
|股 东 姓 名|出资额(万元)|持股比例(%)|
|陈再喜|1,389.00|67.89|
|陈银卿|657.00|32.11|
|合 计|2,046.00|100.00|

猛狮集团截至 2013年 12月 31日的总资产 190,816,969.13元，负债153,634,638.57元，净资产21,547,934.55元；2013年度营业收入为290,598.29元，净利润为-872,411.06元，上述财务数据未经审计。
猛狮集团截至 2014年 3月 31日总资产 175,182,573.12元，负债 168,396,623.52元，净资产 22,420, 345.61元；2014年 1-3月营业收入为7,142,363.72元，净利润为-4,648,984.81元，上述财务数据未经审计。
猛狮集团是本公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇控制的企业。
三、关联交易的基本情况
因公司子公司福建动力宝电源科技有限公司及遂宁宏成电源科技有限公司
已进入试生产阶段，柳州市动力宝电源科技有限公司即将进行技术改造，公司
对流动资金的需求相应增大，为解决公司短期大额流动资金周转，同意公司在
2014年向关联公司广东猛狮工业集团有限公司申请不超过1亿人民币的免息短
期资金拆借总额度，额度内公司可循环使用，资金拆借次数及相关事项授权公
司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。
四、交易的定价政策和定价依据
经双方协商同意，该等借款为免息短期资金拆借，额度内公司可循环使用，借款次数及相关事项授权猛狮科技经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。
五、本次关联交易不涉及人员安置或其他安排
六、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易的目的是保证公司流动资金周转需求，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与猛狮集团累计已发生的关联交易总金额
本年年初至披露日与猛狮集团累计已使用额度为4,500万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行沟通，独立董事秦永军、张歆、陈潮雄先生对该事项进行了认真的审阅并发表独立意见如下：
1、交易对方猛狮集团是公司实际控制人陈再喜夫妇控制的企业，本次交易
构成关联交易。
2、本次交易为猛狮集团免息向公司提供资金，不存在损害本公司利益的内容与情形。
3、在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对
该项关联交易事项进行表决。
4、本次关联交易为公司实际经营活动所需，不存在损害公司和中小股东利
益的情况。
九、监事会意见
经核查，本次借款符合国家法律法规，有利于公司保持较为充足的资金供
给量，保证公司经营业务发展的资金需求，没有损害公司股东的利益。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求；关联交易没有损害公司及非关联股东的利益；保荐机构同意公司开展上述交易事项。
十一、备查文件
(一)第五届董事会第四次会议决议。
(二)第五届监事会第四次会议决议
(二)独立董事意见。
(三)保荐机构意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-34马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月15日以传真、电子邮件的方式发出第三届监事会第七次会议的通知，并于 2015年 8月 25日上午十时在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人（戴卫星、齐跃进、刘钊均出席会议），会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2015年半年度报告及摘要的议案》
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《鼎泰新材：2015年半年度报告》、《鼎泰新材：2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司2015年半年度利润分配采取发放现金股利的方式，拟以目前公司总股本116,746,170股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），共
计分配现金股利35,023,851.00元，剩余10,817,163.49元未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
监事会成员一致认为该预案符合《公司章程》及相关法律、法规的要求，并切合公司发展的实际需要。本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
监 事 会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-049广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的“充电装置和移动充电器”的实用型新专利证书，具体情况如下：
充电装置和移动充电器
证书号：第7427376号
实用新型名称：充电装置和移动充电器
发明人：袁晓辉
专利号：ZL 2017 2 1638187.3
专利申请日：2017年11月29日
专利权人：广州鹏辉能源科技股份有限公司
授权公告日：2018年06月01日
授权公告号：CN 207442518 U
专利权期限：本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。
专利概括：本实用新型提供了一种充电装置和移动充电器，涉及太阳能的技术领域，装置包括：多个太阳能板和外接口，其中，多个太阳能板用于通过外接口与负载相连，以充电结构为负载充电；其中，充电结构为两块太阳能板对接，且两块太阳能板对接后形成预设角度。本实用新型能够提升太阳能利用率。
上述实用新型专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-062
快意电梯股份有限公司
关于设立贵州分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在贵州省贵阳市设立分公司。2018年 6月 6日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立贵州分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
名称：快意电梯股份有限公司贵州分公司
经营场所：贵州省贵阳市
负责人：罗爱明
经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
上述设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。
三、存在风险及对公司影响
设立贵州分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、其他说明
1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理贵州分公司设立登记的相关手续。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-018浙江亚厦装饰股份有限公司
关于举行网上 2015年度报告说明会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于 2016年 4月 29日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长丁海富先生、董事会秘书吴青谊先生、副总经理戴轶钧先生、财务总监王文广先生、独立董事汪祥耀先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-016河南森源电气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年4月18日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、商誉，公司对 2018年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为16,566.64万元，其中计提坏账准备金额为16,541.09万元、计提商誉减值金额为 25.55万元。该事项已经信永中和会计事务所审计，本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年 12月31日。
本次计提坏账准备的原因主要是：报告期内，受国家宏观经济政策影响，公司部分客户融资难度增加，年末资金周转紧张，回款预期未实现，形成一定差异；同时，公司为支持地方光伏扶贫承建的光伏扶贫 EPC项目收款进度也低于预期。公司对应收款项回款情况进行了审慎分析，并严格按照《企业会计准则》的相关规定，充分计提了坏账准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次实际计提资产减值准备共计 16,566.64万元，2018年度减少公司利润总额16,566.64万元。
本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能更加公允反映截至 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意公司本次计提资产减值准备事项。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-079
广东奥马电器股份有限公司
关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、赵国栋先生为公司控股股东及实际控制人，赵国栋先生直接持本公司股份182,029,912股，占本公司总股本比例16.79%。如本次拍卖完成，赵国栋先生仍持有公司股份151,089,912股，占公司总本的13.94%，仍为公司控股股东，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化；
2、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等相关规定，依法履行信息披露义务。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于 2019
年9月25日接到公司控股股东、实际控制人赵国栋先生发来的《网络司法拍卖事项通知书》，获悉上海市第二中级人民法院在公拍网（http://www.gpai.net）上发布了《竞买公告》，上海市第二中级人民法院将于2019年 10月24日 10时至2019年10月 27日10时止（延时除外）在“公拍网”上公开拍卖被执行人赵国栋先生所持有的公司3,094万股股票，该股份数占公司总股本2.85%，占赵国栋先生持股数17%，且全部处于质押/司法冻结状态。相关情况现公告如下：
一、《竞买公告》的主要内容
1、拍卖标的：被执行人赵国栋名下3,094万股奥马电器股票（上述股票均为流通股，股票代码：002668，含现金红利、送股、转增股等无需支付对价的权益）。
特别提示：本次拍卖标的物的价值受市场行情等因素影响较大，有意者请自行咨询专业机构，本院不承担本拍卖标的物的瑕疵保证。本次拍卖成交后股票过户相关限制约束请咨询证券管理机构。
起拍价：16398.2万元；保证金：1640万元；增价幅度：100万元及其倍数。
2、拍卖时间：2019年10月 24日10时至10月 27日 10时止（延时除外）；
3、竞买人须为与拍卖标的相适应的符合相应法律法规的具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织，竞买人须自行了解拍卖标的过户相关的限制政策及规定。竞买人须在拍卖竞价程序结束前交纳保证金，经人民法院或网络服务提供者确认后取得竞买资格。拍卖结束后，本标的物买受人原支付的保证金作为成交款的一部分，自动转入法院指定账户；未竞得标的的竞买人所交付的保证金将不计息按原付款方式原渠道如数退回原支付账户。
4、竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。
5、拍卖方式：设有起拍价的增价拍卖方式，同时设置延时出价功能，竞价程序结束前五分钟（以系统接受竞价的时间显示为准）内无人出价的，最后出价即为成交价；在拍品竞拍结束的前5分钟（以系统接受竞价的时间显示为准），如果有竞买人出价竞拍，那么该次拍卖时间在此次出价时间的基础上自动延时5分钟，循环往复直到没有竞买人出价竞拍时，拍卖结束，最后出价即为成交价。
6、咨询、展示：自公告之日起至拍卖结束前，可向拍卖辅助机构咨询。
7、特别提醒：标的物以现状为准，本院不承担本标的瑕疵担保责任。请竞买人在拍卖竞价前务必再仔细阅读本院发布的竞买须知。
8、拍卖成交余款须于2019年 11月15日 16:00时前缴入法院指定账户。
9、司法拍卖标的因保证金、成交价金额较大，请竞买人自行了解银行相关规定，避免遇到因当天限额无法支付等情况。
10、拍卖成交且买受人付清全额款项后，须等待法院办理解封手续后，凭《拍卖成交确认书》及委托方提供的相关法律文书，自行至相关管理部门办理股权过户、变更登记手续，所涉及的由原权利人及买受人承担的税收和费用（以相关部门最终核定为准），依照法律、法规规定由原权利人和买受人各自负担。若因买受人自身原因,未及时办理股权过户、变更登记手续的,一切后果由买受人自负。
标的可能存在的所有其他欠费均由买受人承担。未明确缴费义务人的费用也由买受人承担。
11、拍卖成交后，在办理股权过户、股东变更登记过程中，遇拍卖标的所属公司分红派息，买受人不享受其分红、派息权利（不含权）；股东的所有权益自股权登记结算部门办妥过户、清算、交割之日起，归买受人所有。
12、对上述标的权属有异议者，请于2019年 10月21日前通过拍卖辅助机构与本院联系。
13、如需线下报名（委托代理竞买人、联合竞买人、优先购买权人须于 2019年10月 21日通过辅助机构向法院提交审批材料，经法院确认后再到网络拍卖平台报名参拍）或有其他事宜，请向拍卖辅助机构咨询。
拍卖辅助机构：上海国拍机动车拍卖有限公司
咨询电话：上海国拍机动车拍卖有限公司刘先生 17602101118顾先生
18721252806
联系地址：上海市宝山区沪太路4009弄 200号甲
举报监督电话：021-56700000-62111
二、相关风险提示
1、如本次拍卖完成，赵国栋先生仍直接持有公司股份151,089,912股，占公司总本的13.94%，仍为公司控股股东，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
2、截至目前，赵国栋先生所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结，若后续赵国栋先生质押股份被强制平仓、被冻结及轮候冻结的股份被司法处置等导致其拥有的表决权比例有所变动，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司董事会将高度关注该事项的进展，并提醒控股股东、实际控制人采取有效措施降低融资风险，保证股权的稳定性。
3、本次拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、公拍网发布于媒体的《上海法院自主网络司法拍卖公告》；
2、控股股东、实际控制人发来的《网络司法拍卖事项通知书》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年 9月25日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-062上海安诺其集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期将部分首次公开发行股票募集资金账户进行注销，具体如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2010］366号)的核准，公司 2010年 4月 8日向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股面值1元，每股发行价为人民币 21.20元，募集资金总额 572,400,000元，扣除发行费用 43,533,500元后，实际募集资金净额528,866,500元，其中超募资金320,305,900.00元，该项募集资金已于2010年4月13日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众（2010）会字第2691号验资报告验证确认。
二、首次公开发行股票募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、，具体如下：2010年5月11日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同中国银行上海青浦支行签订《募集资金三方监管协议》。
2010年5月11日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同兴业银行上海青浦支行签订《募集资金三方监管协议》。
2010年5月11日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同平安银行上海支行签订《募集资金三方监管协议》。
口支行签订《募集资金三方监管协议》。
2010年5月18日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同恒丰银行蓬莱支行签订《募集资金三方监管协议》。
经公司第二届董事会第四次会议决议，公司将部分超募资金由中国银行股份有限公司上海青浦支行更换到中国民生银行股份有限公司上海分行静安支行进行专户存储。
2011年 12月 29日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同民生银行静安支行签订《募集资金三方监管协议》。
2013年7月10日，公司、东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营安诺其”）会同保荐机构平安证券有限责任公司同民生银行静安支行签订《募集资金四方监管协议》。
经公司第三届董事会第二次会议决议，公司将存放于中国民生银行股份有限公司上海分行静安支行的用于东营安诺其年产分散染料 25000吨生产项目的全部募集资金调整至兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行进行专户存储。
2014年12月26日，公司、东营安诺其会同保荐机构平安证券有限责任公司同兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行签订《募集资金四方监管协议》。
由于公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《海通证券股份有限公司与上海安诺其集团股份有限公司关于创业板非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议》，自该协议生效之日起，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）对公司首次公开发行A股并在创业板上市的持续督导义务解除，平安证券对公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作由海通证券完成。因此，2016年9月13日，公司及海通证券与中国银行股份有限公司上海青浦支行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司东营安诺其及海通证券与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。
首次公开发行股票募集资金投资项目中“东营年产5500吨染料滤饼建设项目”、变更后的“烟台年产3000吨分散染料扩建项目”、“东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目”已经建设完成，并已对上述项目对应的募集资金专户进行注销。详见公司于2014年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金项目及部分超募资金项目建设完成的公告》（公告编号：2014-013）。本次注销前，公司首次公开发行股票募集资金专户尚有4个，本次注销前首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资金来||||||注销前账户余额||其中：利息收入|||
||||开户银行||银行账号||||||资金用途|
||源||||||（元）||（元）|||
|首次公开发行||中国银行上海青浦支行||445559257155||498,068.33||498,068.33||超募资金到账存放时产生利息||
|首次公开发行||兴业银行上海青浦支行||216400100100015868||1,283,954.28||1,283,954.28||原烟台年产6000吨分散染料扩建项目募集资金到账存放时产生的利息||
|首次公开发行||民生银行上海静安支行||0211014210007098||1,941,461.48||1,941,461.48||超募资金到账存放时产生利息||
|首次公开发行||兴业银行上海陆家嘴支行||216180100100098606||894,797.55||591,625.00||东营安诺其年产分散染料25000吨生产项目剩余募集资金金额及存放时产生的利息||

三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于上述募集资金专用账户中的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，相关募投项目已全部完成，且募集资金专用账户不再使用，节余募集资金（包括利息收入）共计4,618,281.64元，公司已于近日将上述专户余额合计4,618,281.64元转入公司自有资金账户并将上述专户注销完毕。由于本次节余募集资金（包括利息收入）低于全部项目募集资金承诺投资额的1%，因此该事项无需提交公司董事会审议。公司及子公司与海通证券及各开户银行分别签订的《募集资金监管协议》相应终止。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会
二○一八年五月九日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-029
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
（1）财政部于 2017年 4月 28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
其他未变更部分，仍按照财政部此前颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、审批程序
公司于2018年3月28日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行前述会计准则的影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。|列示持续经营净利润本年金额44,541,963.73元；列示终止经营净利润本年金额0元。|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|对报表数据无影响。|

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件要求，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议及2017年度相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年3月30日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-103北京三聚环保新材料股份有限公司
关于放弃控股子公司河北华晨石油化工有限公司
股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于放弃控股子公司河北华晨石油化工有限公司股权优先购买权的议案》，公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称“河北华晨”）的自然人股东夏凤梅拟将其所持有的河北华晨10%的股权转让给自然人仇绪娟，出资方式为货币，金额为人民币1,800万元整。公司同意放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。
本次放弃优先购买权后，公司对河北华晨的持股比例没有变化，仍为河北华晨的控股股东，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易双方基本情况
（一）转让方
（1）自然人：夏凤梅
（2）身份证号：42242819700726****
（3）住所：北京市房山区阎村镇绿城百合云栖苑三号楼一单元801室
夏凤梅女士与公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、
北京三聚环保新材料股份有限公司资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
（二）受让方
（1）自然人：仇绪娟
（2）身份证号：37052219890215****
（3）住所：山东省东营市东营区阳光100小区77号楼403室
仇续娟女士与公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
三、河北华晨基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：河北华晨石油化工有限公司
2、统一社会信用代码：91130983784088812H
3、成立日期：2006-02-14
4、公司注册地址：河北省黄骅市吕桥镇工业区
5、法定代表人：李军
6、注册资本：人民币9,000万元
7、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
8、经营范围：批发煤油(航空煤油、灯用煤油)、柴油(闭杯闪点≤60℃)、石脑油、溶剂油(闭杯闪点≤60℃)、乙醇溶液、蒽油乳剂、丙烷、异丁烷、异辛烷、乙烷、汽油、液化石油气、煤焦油、甲醇、洗油、煤焦沥青、正丁烷、甲基叔丁基醚、甲烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷、苯、粗苯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、乙烯、丙烯、氯乙烯、粗酚、甲酚、环己烷、叔丁醇、苯乙烯、正丁醇、石油醚、吡啶、咔唑、苊、萘、喹啉、二甲醚、硫氢化钠、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烷、四氯乙烯、苯酚、丁二烯、异丁醇、异丁烯***(以上产品均无储存经营)(危险化学品经营许可证有效期至2020
北京三聚环保新材料股份有限公司年10月18日);地方铁路(华晨段)货运服务(汽油、煤油、柴油、溶剂油、洗油、煤焦油、煤焦沥青);销售道路沥青、建筑沥青、工业燃料油、重质油、石油焦、润滑油、石蜡、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业用植物油、脂肪酸、船用燃料油、生物柴油、化工产品(以上不含危险化学品)、煤炭、矿石、建筑装饰材料、办公用品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、箱包、木材、钢材、包装袋、五金家电、机电产品;房地产信息咨询、展览展示服务;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与本公司关系：公司控股子公司（公司持有其80%股权）
10、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年12月31日||2018年6月30日|
|流动负债||133,941.53||76,998.55||
|短期借款||-||-||
|总资产||149,816.16||94,162.08||
|负债总额||133,941.53||76,998.55||
|净资产||15,874.63||17,163.53||
|资产负债率||89.40%||81.77%||
||项 目||2017年1-12月||2018年1-6月|
|营业收入||513,011.84||202,416.91||
|营业利润||7,151.73||1,704.54||
|净利润||5,410.88||1,288.91||

上述表格中2017年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-6月的数据未经审计。
（二）本次交易前后的股权结构
本次交易前，河北华晨股权结构如下表所示：
单位：人民币万元
北京三聚环保新材料股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1||北京三聚环保新材料股份有限公司||7,200||80%||
||2|夏凤梅||900||10%||
||3|于健||900||10%||
||合 计|||90,000||100%||

本次交易后，河北华晨股权结构如下表所示：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1||北京三聚环保新材料股份有限公司||7,200||80%||
||2|仇绪娟||900||10%||
||3|于健||900||10%||
||合 计|||90,000||100%||

四、本次交易对公司的影响
公司综合考虑目前的自身情况、发展战略及河北华晨的实际经营状况，放弃此次优先购买权，不影响公司对控股子公司河北华晨的控制权，不会对河北华晨的经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次交易对公司的影响
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见：公司放弃河北华晨股权优先购买权事项，是公司综合考虑自身发展战略及河北华晨的实际经营状况后做出的审慎决定。本次放弃优先购买权后，公司仍持有河北华晨80%股权，不会影响公司的财务报表合并范围。本次放弃优先购买权的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们作为公司独立董事，一致同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》。
北京三聚环保新材料股份有限公司特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年9月20日
常州千红生化制药股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》、等相关规定，作为常州千红生化制药股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下意见：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等的规定和要求，作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅相关材料后，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表如下独立意见：
经审阅，公司《章程》中对对外担保、防范大股东及其他关联方占用资金有了明确的规定，建立了“占用即冻结机制”，同时也已经建立了《担保管理制度》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《内部审计管理制度》、《内部问责管理制度》等内控制度，有效地控制了对外担保风险和大股东及其他关联方资金占用风险。
截至2018年6月30日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的其他情况；经董事会审议通过，公司对控股子公司常州英诺升康生物医药科技有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司进行担保，程序合法可控；除此之外，公司不存在其他对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年上半年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
（此页无正文，仅为独立董事关于第四届董事会第九次会议意见的签字盖章页）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-068浙江卫星石化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司于2016年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
3.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1.召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
2.召开时间：
现场会议召开时间为：2016年12月28日（星期三）15:00
网络投票时间为：2016年12月27日—2016年12月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月28日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期间的任意时间；
3.召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人：董事长杨卫东先生
6.本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 59名，代表公司股份 616,773,753股，占公司股份总数的76.7590%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表 56人，所持有表决权的股份 23,773,753股，占公司股本总数的2.9587%。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份数593,602,005股，占公司股本总额的73.8752%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 54人，代表有表决权的股份数 23,171,748股，占公司股本总额的2.8838%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议： 1.审议通过了《关于选举杨卫东为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
赞成股份 616,694,257股，其中，中小投资者表决情况为：23,694,257股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6656%；审议结果：当选。
2.审议通过了《关于选举马国林为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
赞成股份 616,694,257股，其中，中小投资者表决情况为：23,694,257股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6656%；审议结果：当选。
3.审议通过了《关于选举杨玉英为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
赞成股份 616,694,257股，其中，中小投资者表决情况为：23,694,257股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6656%；审议结果：当选。
赞成股份616,694,257股，其中，中小投资者表决情况为：23,694,257股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6656%；审议结果：当选。
5.审议通过了《关于选举高长有为公司第三届董事会独立董事的议案》；
赞成股份616,694,257股，其中，中小投资者表决情况为：23,694,257股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6656%；审议结果：当选。
6.审议通过了《关于选举潘煜双为公司第三届董事会独立董事的议案》；
赞成股份616,694,257股，其中，中小投资者表决情况为：23,694,257股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6656%；审议结果：当选。
7.审议通过了《关于选举费锦红为公司第三届董事会独立董事的议案》；
赞成股份616,694,257股，其中，中小投资者表决情况为：23,694,257股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6656%；审议结果：当选。
8.审议通过了《关于选举唐文荣为公司第三届监事会监事的议案》；
赞成股份616,694,257股，其中，中小投资者表决情况为：23,694,257股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6656%；审议结果：当选。
9.审议通过了《关于选举胡肖龙为公司第三届监事会监事的议案》；
赞成股份616,694,257股，其中，中小投资者表决情况为：23,694,257股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6656%；审议结果：当选。
10.审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
赞成股份616,731,153股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的
99.9931%；反对股份42,600股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：23,731,153股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8208%；42,600股反对；0股弃权。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.浙江卫星石化股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2.上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日