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证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2018-003
东北制药集团股份有限公司关于
职工监事辞职及补选职工监事的公告
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事吴涛先生的书面辞职申请，吴涛先生因工作原因辞去公司职工监事职务，辞职后仍在公司担任职务。吴涛先生辞职自送达监事会之日起生效。吴涛先生持有公司股份8,000股，按照相关规定离任后六个月内不转让所持股份。公司监事会对吴涛先生任职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示由衷感谢。
根据《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表团（组）长会，选举韩豹先生为第七届监事会职工监事，任期自2018年2月13日至第七届监事会届满为止。韩豹先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内不存在曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会二零一八年二月十四日简历：韩豹，男，1982年3月出生，本科学历，法学学士。2005年9月至2009年10月，原东北制药总厂法律事务部干事、副主管、主管、法律事务处专员；2010年10月至2013年3月，东北制药集团股份有限公司法律事务部部长助理、法务主管；2016年1月至今，东北制药集团股份有限公司董事会办公室法务经理。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人；未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的相关情形。
海伦钢琴股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议（临时）相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《海伦钢琴股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第四届董事会第十一次会议（临时）的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司使用自有资金收购股权的独立意见
我们认为：公司使用自有资金收购股权是基于未来艺术教育的发展前景和公司的品牌影响力等各方因素，本次收购有利于公司拓展艺术教育项目，将对公司经营业绩产生积极的促进作用，有利于公司保持快速稳步的发展，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司本次使用自有资金收购股权。
二、对全资子公司增加注册资本的独立意见
我们认为：公司本次对全资子公司海伦艺术教育投资有限公司增加注册资本，主要是为了满足子公司业务开拓及经营发展的需要，能够加快公司在艺术教育领域的发展步伐，符合公司的总体发展战略和实际经营情况，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定。本次增资完成后，海伦艺术教育投资有限公司仍为公司全资子公司，不会造成公司并表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益。我们同意公司对全资子公司海伦艺术教育投资有限公司增加注册资本1.5亿元。
独立董事：
王 伟 李耀强 周 英
海伦钢琴股份有限公司 2019年1月 8日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—012浙江巨龙管业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第二届监事会第十五次会议由监事会主席召集，并于2015年2月16日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2015年3月2日在公司三楼会议室现场召开。会议由监事会主席俞根森先生主持，全体监事参加了此次会议。
本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（二）《2014年度报告及摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对公司2014年度报告进行了审核，认为：董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（三）《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（四）《2014年度利润分配方案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现税后利润 17,126,677.23元，按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积后，母公司可供分配利润为43,845,843.78元。
公司监事会认为：根据公司章程等规定在当年每股收益不足 0.1元的情况下，同意公司2014年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（五）《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要
求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执
行。公司出具的2014年度《内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（六）《2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司向六家银行申请综合授信，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，可满足公司运营过程中的资金需求确保各项生产经营活动稳步有序推进。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（七）《关于委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
我们认为：①上述关联交易事项已经公司董事会批准，并且独立董事发表了独立意见，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，②上述关联交易的定价符合国家有关规定，交易公平、公正，未损害中小股东的利益，③上述交易有利于巨龙管业节约运输成本、符合广大投资者的利益。
（八）《关于修订公司章程的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（九）《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司2013年度、2014年第三季度以及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产和净利润产生影响。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司监事会2015年3月2日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-037号
四川川润股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年8月21日召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。决定于2014年9月16日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月16日（星期二）下午15:30
网络投票时间：2014年9月15日-2014年9月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月16日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日15：00至2014年9月16日15：00期间的任意时间。公司将于2014年9月10日（星期三）就本次股东大会发布提示性公告。
3、股权登记日：2014年9月11日（星期四）
4、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议出席对象
（1）截至2014年9月11日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并
行使表决权，并可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、本次股东大会会议审议事项
1、审议《关于调整部分募投项目投资规模的议案》；
2、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。
以上议案详见2014年8月23日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
以上两项议案在股东大会审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；
2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；
3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或传真件须在2014年9月15日17：30前送达本公司）
5、登记时间：2014年9月15日08:30至17:30；
6、登记地点：公司成都工业园办公楼董事会办公室。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的程序
（1）投票时间：2014年9月16日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362272；投票简称：川润投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，如100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案||100.00|
|议案1|《关于调整部分募投项目投资规模的议案》|1.00|
|议案2|《关于选举第三届董事会董事的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票说明
①如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票；
②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；
④.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激校验码。股东通过深证交易所交易系统比照买入股票的方式激活服务密码，如下：
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|激活校验码|

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务
密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
②申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：李丹
电话：028-61777787
传真：028-61777787
通讯地址：四川成都郫县现代工业港港北六路85号
邮编：611743
2、与会股东食宿及交通费自理。
六、附件
授权委托书。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、议案表决
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整部分募投项目投资规模的议案》||||
|2|《关于选举第三届董事会董事的议案》||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
广东精艺金属股份有限公司
章程修订对照表
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象杨树强先生、徐潜先生、郭宁远先生已离职，公司已于2018年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对杨树强先生、徐潜先生、郭宁远先生已获授但尚未解锁的限制性股票78,000股回购注销手续。公司股份总数由251,510,000股变更为251,432,000股。
根据公司目前对外出租部分闲置厂房和办公室的情况，公司营业范围增加“房屋租赁”。
公司已于2018年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第1.06条 公司注册资本为人民币25,151万元。|第1.06条 公司注册资本为人民币25,143.20万元。|
|第2.02条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、销售：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）；金属管、棒、带型材设备的研究开发、制造、技术转让、销售和服务。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。|第2.02条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、销售：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）；金属管、棒、带型材设备的研究开发、制造、技术转让、销售和服务。货物进出口、技术进出口。房屋租赁（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。|
|第 3.07 条 公 司 股 份 总 额 为25,151万股，公司的股本结构为：普通股25,151万股。|第 3.07 条 公 司 股 份 总 额 为25,143.20万股，公司的股本结构为：普通股25,143.20万股。|

广东精艺金属股份有限公司
二○一八年四月二十四日
证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2019-063债券代码：112154 债券简称：12盐湖 01
青海盐湖工业股份有限公司管理人
关于提示公司债权人加快申报债权的公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，西宁中院已裁定盐湖股份重整，盐湖股份债务存在不能全额清偿的风险。
●因西宁中院已裁定盐湖股份重整，盐湖股份存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果盐湖股份被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，盐湖股份股票及债券将可能被终止上市交易。
青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）已于 2019年 9月 30日裁定受理青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）破产重整案，并于同日指定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖股份管理人（内容详见公司于2019年9月 30日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》，公告编号：2019-061）。为明确债权申报的有关事项，协助债权人顺利申报债权，现将相关情况提示如下：
一、提示全体债权人加快申报债权
1、2019年9月 30日，西宁中院已裁定公司破产重整，根据《企业破产法》第四十四条的规定，法院受理破产申请时对盐湖股份享有债权的债权人，依照《企业破产法》规定的程序行使权利。
2、根据《企业破产法》第四十六条第一款的规定，盐湖股份的全体债权人，包括2012年公司债券（第一期）（债券简称“12盐湖01”）的持有人、2015年
度第一期中期票据（债券简称：“15盐湖 MTN001”）的持有人、2016年度第一期中期票据（债券简称：“16青海盐湖MTN001”）的持有人，对盐湖股份享有的未到期债权已于2019年9月 30日视为提前到期。
3、根据《企业破产法》第四十六条第二款的规定，盐湖股份的全体债权人，包括2012年公司债券（第一期）（债券简称“12盐湖01”）的持有人、2015年度第一期中期票据（债券简称：“15盐湖 MTN001”）的持有人、 2016年度第一期中期票据（债券简称：“16青海盐湖MTN001”）的持有人，对盐湖股份享有的附利息的债权自2019年9月30日起停止计息。
4、根据《企业破产法》第十四条的规定，管理人已经协助西宁中院通知已知的债权人向管理人申报债权，并予以公告。后续若债权人转让债权，包括债券持有人、中票持有人转让债券或中票，可能导致债权受让人无法接收西宁中院关于债权申报及第一次债权人会议有关事宜的通知。
5、根据《企业破产法》第四十八条第一款、第五十六条的规定，债权人应当在人民法院确定的债权申报期限内向管理人申报债权，未申报的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配。为审查和确认补充申报债权的费用，由补充申报人承担。债权人未依照本法规定申报债权的，不得依照本法规定的程序行使权利。根据西宁中院的要求，盐湖股份全体债权人，包括 2012年公司债券（第一期）（债券简称“12盐湖01”）的持有人、 2015年度第一期中期票据（债券简称：“15盐湖MTN001”）的持有人、 2016年度第一期中期票据（债券简称：“16青海盐湖MTN001”）的持有人，应当于 2019年11月 1日前向盐湖股份管理人（通讯地址：青海省西宁市城东区开元路17号盐湖股份债权申报办公室；联系人：史晓琪、王熙；联系电话：18997088246、18997236724；邮编：810007）申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。
6、管理人提醒公司全体债权人，包括 2012年公司债券（第一期）（债券简称“12盐湖01”）的持有人、2015年度第一期中期票据（债券简称：“15盐湖 MTN001”）的持有人、 2016年度第一期中期票据（债券简称：“16青海盐湖MTN001”）的持有人，在规定期限内尽快向管理人申报相关债权，并建议优先通过邮寄方式向管理人提交申报材料。
二、风险提示
1、因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，西宁中院已裁定公司重整，公司债务存在不能全额清偿的风险。
2、因西宁中院已裁定公司重整，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。
如果公司被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司股票及债券将可能被终止上市交易。
鉴于盐湖股份重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
管理人将严格按照相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司管理人 2019年 10月10日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-023
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于延期报送重大资产重组申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及其它相关议案。
按照《上市公司重大资产重组申报工作指引》“一、申报程序”的相关规定，上市公司在股东大会作出重大资产重组决议并公告后3个工作日内，需按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制申请文件，并委托独立财务顾问向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报，同时抄报派出机构。
因公司聘请的该项目法律顾问北京市天元律师事务所自身原因，无法作为公司本次重大资产重组项目的法律顾问继续提供服务，致使公司无法在规定期限内报送重大资产重组申请文件，为保证本次重大资产重组事项顺利进行，公司拟在近日重新聘请法律顾问以继续完成本次重大资产重组事项，并及时向证监会报送申请文件。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-074中粮生物化学(安徽)股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2016年10月10日14:00。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统网络投票时间为2016年10月10日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间为2016年10月9日15:00至2016年9月6日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：李北先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件的相关规定。
（七）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席会议的股东（代理人）共5人，代表股份152,143,900股，占公司股份总数的15.7758%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共1人，代表股份152,000,000股，占公
司有表决权股份总数的15.7609%
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共4人，代表股份143,900股，占公司有表决权股份总数的0.0149%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共4人，代表股份143,900股，占公司股份总数的0.0149%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议的各项议案进
行了审议，表决结果如下：
审议通过了《关于增补公司六届董事会董事的议案》。
1、总体表决情况：
同意152,009,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9116%；
反对134,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
2、中小投资者表决情况：
同意9,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.5323％；反对134,500股，占出席会议中小股东所持股份的93.4677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议。
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-030江苏雅克科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、公司于2019年10月31日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年11月15日（星期五）上午10:00；
网络投票时间：2019年11月14日-2019年11月15日；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11
月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年11月14日15:00—2019年11月15日15:00。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长沈琦先生。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份255,745,622股，占上市公司总股份的55.2541％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份228,699,646股，占上市公司总股份的
49.4108％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份27,045,976股，占上市公司总股份的
5.8433％。
4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份932,600股，占上市公司总股份的0.2015％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份 419,500股，占上市公司总股份的0.0906%。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份513,100股，占上市公司总股份的
0.1109％。
四、议案审议及表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 255,729,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对 16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中网络投票情况：同意 27,029,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9386％；反对 16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0614％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 916,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.2200％；反对 16,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7800％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所
2、见证律师：林琳、费原是
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”七、备查文件
1、江苏雅克科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十六日
厦门安妮股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人2016年9月起作为厦门安妮股份有限公司第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||3||应出席股东大会次数|1|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数|1|
|3|0|0|否|||

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年9月19日，在公司第四届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
2、2016年11月18日，在公司第四届董事会第三次会议上，就公司使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、为
子公司申请银行授信额度提供担保等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人先后考察了公司几次，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
本人 2016年密切关注公司法人治理和内部控制的改进和完善。督促公司按照相关法律法规及规范性文件要求，完善和提升公司治理治理、信息披露、财务核算。
五、公司存在的问题及建议
公司应提升对外投资项目的可行性论证，充分评估拟投资项目的业务合理性、可持续性、与公司战略规划的匹配性；加强人力资源建设，引进高端人才，并利用现有优势不断提高业务开拓能力，提升公司业绩，增强公司的综合竞争力；公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，使公司成为一个让监管机构放心，股东满意的上市公司。
六、培训和学习情况
本人认真学习了中国证监会、厦门证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件；积极参加监管部门组织的培训。通过学习培训，本人的履职能力，工作水平均得到很好的提升，加强对公司投资者利益的保护能力。
七、联系方式：
E-mail：drxhll@126.com
地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号。
独立董事：刘晓海
广东新宏泽包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东新宏泽包装股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至2016年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司 2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司董事会提出的2016年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司上市后三年内股东未来分红回报规划》相关规定。同意本利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。本预案需提交股东大会审议通过后方可实施。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会出具的2016年度内部控制评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
《2016年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
四、关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司独立董事，现就公司全资子公司拟发生的关联交易事项发表如下意见：
经核查，我们认为：公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同，为公司正常经营发展所必需，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长远发展的利益，没有损害公司和中小股东的权益。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，全体董事一致同意将该事项提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘 2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
六、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司募集资金年度存放与使用情况发表如下意见：
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户。
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
七、关于2016年度董事、高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司 2016年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，我们认为：公司2016年度严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就关于增加公司经营范围及修订《公司章程》发表如下意见：
经核查，我们认为：公司本次对《公司章程》相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，审批权限和表决程序合法合规，未损害中小投资者合法权益。我们同意公司本次对《公司章程》的修订并提交公司股东大会审议。
九、关于选举公司副董事长的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司选举公司副董事长发表意见如下：
经核查，我们没有发现孟学女士存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的禁止任职的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司选举副董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意选举孟学女士为公司副董事长。
十、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表意见如下：
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用募集资金1,859.10万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
独立董事：廖俊雄、黄贤畅2017年3月8日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-088光正集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况的说明
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续二个交易日（2018
年8月1日、2018年8月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已在2018年第一季度报告中对2018年1-6月份预计的经营业绩进行披露。公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
光正集团股份有限公司
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司于2018年8月2日披露了《第四届董事会第二次会议决议公告》，本次会议审议并通过了《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的议案》，同时披露了《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的公告》。公司将继续推进本次设立产业投资基金事宜，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议；本次拟设立的产业投资基金存在周期长、流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期。
2、公司于2018年7月10日披露了《关于设立全资子公司完成工商登记暨对外投资的公告》，公司全资子公司光正钢机有限责任公司（以下简称“光正钢机”）为落实公司战略转型，进一步收缩钢结构业务做准备，梳理分解其钢结构资产，成立全资子公司武汉光正碳材料有限公司（以下简称“武汉碳材料”）。
目前，武汉碳材料已完成设立登记工作并取得有关部门颁发的《营业执照》。
3、公司于2018年6月4日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议。会议分别审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，
光正集团股份有限公司
《关于监事会换届选举的议案》，并提请召开股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜。2018年6月20日，公司召开2018年度第四次临时股东大会，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。目前，公司已完成董事会、监事会换届选举工作，新一届董事、监事及高级管理人员已履职。
4、公司于2018年5月12日披露了《光正集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》，披露完成对上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权的收购，并已完成相关工商变更登记。目前，上海新视界眼科医院投资有限公司已成为公司的控股子公司。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-108浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东吴长鸿、李绍光及玉环市亚兴投资有限公司（以下简称“亚兴投资”）的通知，前述股东于近日将其持有本公司的部分股份办理了补充质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|回购交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴长鸿|是|1,000,000|2018.10.17|2018.11.13|浙商证券股份有限公司|1.67%|补充质押|
|玉环市亚兴投资有限公司|否|2,250,000|2018.10.17|2019.7.25|兴业证券股份有限公司|5.23%|补充质押|
|李绍光|否|1,799,000|2018.10.18|2019.6.14|财通证券股份有限公司|4.17%|补充质押|

本次股份质押为股东对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
二、股东股份累计质押情况
截至2018年10月19日，吴长鸿先生持有公司股份为59,968,992股，占公司总股本的8.73%；其所持股份处于质押状态的数量为 32,982,000股，占其持有本公司股份总数的55%,占公司总股本的4.8%；
截至2018年10月19日，亚兴投资持有公司股份为43,028,400股，占公司总股本的6.27%；其所持股份处于质押状态的数量为 15,670,100股，占其持有本公司股份总数的36.42%,占公司总股本的2.28%。
截至2018年10月19日，李绍光先生持有公司股份为43,099,520股，占公司总股本的6.28%；其所持股份处于质押状态的数量为 21,546,000股，占其持有本公司股份总数的49.99%,占公司总股本的3.14%。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-171债券代码： 112653债券简称：18恒逸R1
债券代码： 112660债券简称：18恒逸01
债券代码： 112681债券简称：18恒逸02
恒逸石化股份有限公司
关于 2018年累计新增借款的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）需就2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、公司主要财务数据概括
截至2017年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为158.51亿元，借款余额为 106.35亿元。截至 2018年 9月 30日，公司借款余额为 255.26亿元，累计新增借款金额为 148.91亿元，主要系文莱炼化项目银团贷款提款和上市公司新发行债券所致。累计新增借款占上年末净资产的比例为93.94%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
因国家重点“一带一路”项目——公司文莱炼化项目建设需要，公司有序提取总额不超过17.5亿美元的银团贷款，截至2018年9月30日，公司银行贷款余额较2017年末累计增加118.59亿元，增加额占上年末净资产比例为74.82%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
因公司2018年新发公司债券所致，截至2018年9月30日，公司应付债券余额较2017年末增加29.87亿元，增加额占上年末净资产比例为18.84%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2018年9月30日，公司融资租赁借款余额较2017年末增加0.44亿元，增加额占上年末净资产比例为0.28%。
（四）其他借款
无。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款和发行债券主要用于公司文莱炼化项目建设和扩大主营业务经营规模，符合相关法律法规的规定，有利于公司持续健康发展，持续提升公司内在价值。公司目前经营状况良好，盈利持续向好，各项业务稳步推进。目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着文莱炼化项目的全面推进，公司资金需求继续增加，建成投产后的业绩释放将对未来业绩产生较好的推动作用。
上述财务数据除 2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
周建平
本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《山东金城医药集团股份有限公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，切实履行独立董事职责。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1.出席董事会情况
报告期内，公司共召开7次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2.出席股东大会情况
报告期内，本人未列席公司股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项推进情况，对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：
1、2018年1月22日，第四届董事会第十二次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对公司为全资子公司向银行申请授信提供担保、使用结余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，对2017年度利润分配预案、续聘 2018年度审计机构、2017年度关联交易等事项发表了独立意见。
3、2018年5月12日，第四届董事会第十五次会议，发表《独立董事关于参与投资有限合伙企业暨关联交易事项的独立意见》，对公司与关联方等共同出资设立有限合伙企业发表了独立意见。
4、2018年6月25日，第四届董事会第十六次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对回购公司股份预案事项发表了独立意见。
5、2018年8月14日，第四届董事会第十七次会议，发表《独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见》，对控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况等事项发表了独立意见。
6、2018年10月26日，第四届董事会第十八次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，对会计政策变更事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
2018年度本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司人才体系建设和公司的战略决策提出建议，对公司未来发展战略进行了研究，提出了自己的意见和建议，切实履行了提名委员会和战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司进行了实地现场考察、沟通，认真听取了公司管理层对2018年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，结合自身专业与公司发展阶段，提出了与公司发展相关的一些意见和建议，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注医药政策及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披
露工作。
2.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训学习情况
本人自担任公司独立董事以来，不断加强自身学习，提高履职能力，对新修订的相关规则认真研读学习，尤其是与企业相关的医药政策，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2018年度本人未有提议召开董事会情况发生；
2、2018年度本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2018年度本人未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上是本人在2018年度的履职情况，感谢公司董事会及相关人员一直以来在本人工作中给予积极有效的配合和支持。特此报告，谢谢！
山东金城医药集团股份有限公司独立董事：周建平
股票简称：渤海租赁 股票代码：000415 编号：2015-067渤海租赁股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月28日披露了《渤海租赁股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》(以下简称“公告”)。经事后审核发现，公司披露的公告中涉及的本次权益分派实施前后有限售条件股份数据内容存在差错，现更正如下：
六、股份变动情况表。
按变动前股本、本次送红股、本次转增股本、变动后股本、股份比例等项目列示。
原为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|505,129,235|28.47%|505,129,235|1,010,258,470|28.47%|
|二、无限售条件股份|1,269,174,241|71.53%|1,269,174,241|2,538,348,482|71.53%|
|三、股份总数|1,774,303,476|100.00%|1,774,303,476|3,548,606,952|100.00%|

现更正为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|216,535,072|12.20%|216,535,072|433,070,144|12.20%|
|二、无限售条件股份|1,557,768,404|87.80%|1,557,768,404|3,115,536,808|87.80%|
|三、股份总数|1,774,303,476|100.00%|1,774,303,476|3,548,606,952|100.00%|

||
|-|
|上述公告的其他内容保持不变；本次股份数据的变动对公司 2014年年度权|
|益分派的实施无影响。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。|

特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会