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中中信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于湖湖南南江江南南红红箭箭股股份份有有限限公公司司使使用用银银行行承承兑兑汇汇票票
支支付付募募集集资资金金投投资资项项目目资资金金事事项项的的核核查查意意见见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规定，中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问（主承销商）”）作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主承销商），对江南红箭全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次重组募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2013］ 1012号）核准，江南红箭非公开发行人民币普通股（A股）136,715,909股，发行价格为每股人民币 9.68元，募集资金总额 1,323,409,999.12元，扣除发行费用后募集资金净额 1,269,988,011.39元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通股（A股）13,671.5909万股后实收资本的验资报告》（大华验字［2013］ 000339号）。上述募集资金净额到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
鉴于江南红箭本次重组募集配套资金投资项目的实施主体是江南红箭全资子公司中南钻石及中南钻石下属公司江西申田碳素有限公司，经上市公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，上市公司以本次重组募集的配套资金对中南钻
石增资 1,269,988,011元人民币。中南钻石已于 2014年 1月 15日完成了工商变更登记手续，取得了方城县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，中南钻石的注册资本与实收资本由原来的 450,000,000元人民币变更为 1,719,988,011元人民币，增资完成后本次重组募集的配套资金已全部进入上市公司以中南钻石名义开设的募集资金专户进行存放和管理。
二、募投项目概况
根据上市公司 2013年第一次临时股东大会相关决议及最终实际发行情况，本次募集配套资金非公开发行股票募投项目及使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|实施主体|项目总投资额|拟使用募集资金|
|1|南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目|中南钻石有限公司|55,770|41,889|
|2|精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目|中南钻石有限公司|21,470|16,127|
|3|南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目|中南钻石有限公司|53,364|40,082|
|4|超硬材料研发中心建设项目|中南钻石有限公司|19,000|14,271|
|5|江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目|江西申田碳素有限公司|48,059|14,630|
|合 计|||197,663|126,999|

三、关于中南钻石使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况
中南钻石在日常经营过程中收取一部分银行承兑汇票，其中一部分用于对外支付，另一部分结余的银行承兑汇票需要通过银行贴现、持有到期才能转换为银行存款，以用于支付日常运营的成本、费用，增加了公司的财务费用支出。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，中南钻石拟在募投项目实施期间，使用生
产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购
款等资金，并从募集资金专户划转等额资金作为日常经营的流动资金。2014年
1月 16日，上市公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意中南钻石使用银行承兑汇票支付部分募投项目资金。
上市公司独立董事李志宏、李晓龙、郑锦桥发表了同意实施本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金的意见。
为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投项目，中南钻石配套拟定了相关操作流程，具体内容如下：
1、募投项目建设主体、物资采购、资产管理等相关部门根据募投项目建设需要，在与募投项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同之前确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项。
2、具体办理银行承兑汇票支付时，募投项目建设主体、物资采购、资产管理等相关部门填制付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，中南钻石财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付，中南钻石财务部在每次付款时需附承兑汇票的复印件并在付款申请单上标注该票据号码。
3、中南钻石财务部按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月末报董事长审批，并通知独立财务顾问。若当月累计金额达到 5,000万元而未到月末时，中南钻石财务部应立即履行审批程序，并通知独立财务顾问，经审批且独立财务顾问无异议后，中南钻石财务部向募集资金专户监管银行报送募集资金所使用的银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；经募集资金专户监管银行核准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入中南钻石一般账户。
四、独立财务顾问（主承销商）核查意见
通过与上市公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次发行股份购买资产并募集配套资金过程中募投项目的相关信息披露文件、上市公司董事会与监事会关于本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案文件、独立董事关于本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金的同意意见等文件，本独立财务顾问（主承销商）对本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金事项的合理性、必要性
进行了核查。
经核查，本独立财务顾问（主承销商）认为：本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金事项，已经上市公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，本独立财务顾问（主承销商）同意上市公司全资子公司中南钻石实施本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵金 隋琛
中信证券股份有限公司 2014年 1月17日
第三届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-39德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年4月26日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：姚红鹏、张立新、张颂勋以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予预留限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授预留限制性股票的条件，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年4月30日为授予日，向符合条件的41名激励对象授予 132.3万股预留限制性股票，授予价格为4.44元/股。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第三届董事会第二十二次会议决议公告独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事姚红鹏、张立新、史旭东已回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2015-013
长沙通程控股股份有限公司
关于 2014年度股东大会决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司于2015年6月12日召开了2014年度股
东大会，经表决，会议审议通过了所有议案，并在中国证监会指定媒体披露了公司《长沙通控股股份有限公司2014年度股东大会决议公
告》，根据深交所有关规定，现将中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况作补充公告如下：
参与表决的中小投资者共 43名,代表有表决权股份为 18548066股，占公司股份总数的3.41%。表决情况具体如下：
一、审议《公司2014年度报告》。
持股5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的99.76%；反对 44500股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0.24%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0%。
二、审议《公司 2014年度董事会工作报告》
持股5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的99.76%；反对 44500股，占
出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0.24%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0%。
三、审议《公司 2014年度监事会工作报告》
持股5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的99.76%；反对 44500股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0.24%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0%。
四、审议《公司 2014年度财务决算报告》
持股5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的99.76%；反对 44500股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0.24%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0%。
五、审议《公司 2014年度利润分配方案》
持股5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的99.76%；反对 44500股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0.24%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0%。
六、审议《公司关于聘请 2015年财务审计机构的议案》
持股5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的99.76%；反对 44500股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0.24%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0%。
七、审议《公司关于聘请 2015年内部控制审计机构的议案》
持股5%以下股份的股东表决情况：同意 18503566股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的99.76%；反对 44500股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0.24%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0%。
八、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》
持股5%以下股份的股东表决情况：同意 18505766股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的99.77%；反对 42300股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0.23%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0%。
九、审议《关于修改公司章程的议案》
持股5%以下股份的股东表决情况：同意 18505766股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的99.77%；反对 42300股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0.23%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0%。
十、审议《公司未来三年股东分红回报规划》
持股5%以下股份的股东表决情况：同意 18505766股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的99.77%；反对 42300股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0.23%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股份的股东有效表决权的0%。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
二 O一五年六月十二日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2018-058凯撒（中国）文化股份有限公司
关于募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]228号《关于核准凯撒（中国）股份有限公司向何啸威等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司非公开发行不超过36,294,564股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年 4月 19日，公司向特定投资者发行人民币普通股 A股28,789,986股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.57元，募集资金总额人民币 620,999,998.02元，扣除券商及剩余财务顾问费人民币 18,210,000.02元，公司实际到账资金人民币 602,789,998.00元，扣除与发行有关的费用 11,588,468.66元，公司实际募集资金净额为人民币 591,201,529.34元，已于 2016年 4月 19日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了瑞华验字[2016]40030007号《验资报告》。
二、募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规的规定和要求，公司及独立财务顾问浙商证券股份有限
公司分别与交通银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。
公司募集资金专项账户的开立情况如下： 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放金额|用途|账户状态|
|交 通 银 行股 份 有 限公 司 汕 头分行|445006002018800002112|388,798,736.42|发行股份及支付现金的方式购买四川天上友嘉网络科技有限公司 100%的股权的现金支付对价|2018 年 8月8日销户|
|广 东 华 兴银 行 股 份有 限 公 司汕头分行|802880100018616|66,789,998.00|发行股份及支付现金的方式购买四川天上友嘉网络科技有限公司 100%的股权之补充流动资金部分|已销户|
|中 国 民 生银 行 股 份有 限 公 司深圳分行|697286093|50,000,000.00|发行股份及支付现金的方式购买四川天上友嘉网络科技有限公司 100%的股权之补充流动资金部分|已销户|

注：广东华兴银行股份有限公司汕头分行专户和中国民生银行股份有限公司深圳分行专户分别于2017年12月11日和2017年12月26日销户。详情请查看2017年12月28日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、募集资金账户销户情况
鉴于公司本次非公开发行股票募集资金专户内的募集资金均已按规定用于募投项目使用完毕。截止 2018年 8月 8日，公司在交通银行股份有限公司汕头分行开立的专用银行账户 445006002018800002112人民币账户内的资金余额为 9,155,134.42元（募集资金产生的利息收入）。为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司于2018年7月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016
年公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资
金（利息收入）永久补充流动资金（详细内容请查看公司2018年7月31日披露于巨潮资讯网上的公告）。公司已于近日将上述节余募集资金（利息收入）转入公司基本账户，并已办理完上述募集资金专户的注销手续。账户注销后，公司与浙商证券股份有限公司和交通银行股份有限公司汕头分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2018年 08月 10日
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波双林汽车部件股份有限公司董事会现就提名殷承良先生为宁波双林汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁波双林汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或
发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 2018年4月24日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2014-1海马汽车集团股份有限公司
2013年 12月份产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司2013年12月份产品产销数据快报如下：单位：辆
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|9919|5.35%|102642|8.69%|11763|16.33%|102921|11.99%|
|2|MPV|317|-87.70%|11867|-43.30%|807|-70.72%|12034|-41.73%|
|3|SUV|2855|-17.32%|42238|67.75%|4618|16.18%|42251|68.27%|
|4|交叉型乘用车|827|-80.98%|12785|-67.40%|1815|-57.28%|18242|-48.03%|
||合计|13918|-29.69%|169532|-5.69%|19003|-9.90%|175448|1.55%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2014年 1月 7日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-078冀凯装备制造股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2016年12
月13日、2016年12月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）于2016年11月19日收到石家庄经济技术开发区管理委员会下发的《停产通知》，按照《石家庄市大气污染防治调度令》（[2016]第1号）文件要求和《石家庄市人民政府关于开展利剑斩污行动实施方案》的要求，通知要求冀凯铸业自2016
年11月19日至2016年12月31日停止生产，未经市政府批准不得复工生产（具体内容详见公司2016年11月22日、2016年12月6日发布的相关公告）。除上述情况外，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司于2016年12月14日发布了《关于股东权益变动的提示公告》、《简式权益变动报告书》，截至2016年12月13日，景华先生通过自身证券账户及重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-润泽2号私募基金账户持有公司股份10,000,000股，占公司总股本的5.00%。景华先生不排除在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
经公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年十二月十五日
美尚生态景观股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（李宽意）
作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人依据有关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2017年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护全体股东的利益。现就本人 2017年度履行职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2017年度，在本人任职期间，公司召开 16次董事会，5次股东大会，本人均出席了上述会议。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2017年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：1、公司于 2017年 2月 16日召开了第二届董事会第二十七次会议，本人就《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见；
2、公司于 2017年 3月 17日召开了第二届董事会第二十八次会议，本人就《关于对全资子公司提供财务资助延期的议案》、《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》发表了明确同意的独立意见。
2016年度存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘任公司 2017年度外部审计机构的议案》、《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司2016年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了明确同意的独立意见。
4、公司于 2017年 5月 26日召开了第二届董事会第三十一次会议，本人就《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见。
5、公司于 2017年 7月 11日召开了第二届董事会第三十二次会议，本人就《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表了明确同意的独立意见。
6、公司于 2017年 7月 19日召开了第二届董事会第三十三次会议，本人就《关于拟参与设立集合资金信托计划的议案》发表了明确同意的独立意见。
7、公司于2017年8月21日召开了第二届董事会第三十四次会议，本人就公司2017年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》和《关于会计政策变更的议案》发表了明确同意的独立意见。
8、公司于 2017年 8月 28日召开了第二届董事会第三十五次会议，本人就《关于全资子公司为公司通过集合资金信托计划贷款融资提供担保的议案》发表了明确的独立意见。
9、公司于 2017年 9月 4日召开了第二届董事会第三十六次会议，本人就《关于<美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于授权公司董事会审议公司对外提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见。
10、公司于 2017年 9月 7日召开了第二届董事会第三十七次会议，本人就《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见。
11、公司于 2017年 10月 30日召开了第二届董事会第三十九次会议，本人就董事会换届选举的事项发表了明确同意的独立意见。
12、公司于2017年11月7日召开了第二届董事会第四十次会议，本人就《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第二届董事会战略与发展委员会和提名委员会委员，2017年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以
专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司现场调查情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
本人作为公司第二届董事会独立董事，任期已届满。任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实履行自己的职责，有效发挥了独立董事的作用。同时对于公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人任职期间及履行职责过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
美尚生态景观股份有限公司独立董事：李宽意2018年2月9日
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石家庄通合电子科技股份有限公司石家庄通合电子科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2016年8月）
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员、主要骨干人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2016年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、中高层管理人员、主要骨干人员。
四、考核机构
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石家庄通合电子科技股份有限公司（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2016-2018年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
||以2015年业绩为基数，2016年主营业务收入增长率不低于15%|
|限制性股票第一个解除限售期||
||以2015年业绩为基数，2017年主营业务收入增长率不低于30%|
|限制性股票第二个解除限售期||
||以2015年业绩为基数，2018年主营业务收入增长率不低于45%|
|限制性股票第三个解除限售期||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四
个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除
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石家庄通合电子科技股份有限公司限售的比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考评结果（S）||S≥80||80＞S≥70||70＞S≥60||S＜60|
|评价标准||A||B||C||D||
|标准系数||1.0||0.8||0.6||0||

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2016-2018年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
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石家庄通合电子科技股份有限公司（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
2016年8月
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-049北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押展期及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份质押展期及解除质押,具体事项如下：
一、股东部分股份质押展期的基本情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次展期质|||
||股东||||||质押||原质押||展期后质押解除日||||||
||||大股东及一||质押股数|||||||质权人||押占其所持||备注|
||名称||||||开始日||解除日||||||||
||||致行动人|||||||||||股份比例|||
|李卫国||是||18,665,888股||2017年5月25日||2019年5月24日||2020年5月22日||海通证券股份有限公司|4.21%||个人投资及消费||
|||||28,432,681股||2017年5月26日||2019年5月24日||2020年5月22日||海通证券股份有限公司|6.42%||||
|||||3,953,838股||2018年5月23日||2019年5月24日||2020年5月22日||海通证券股份有限公司|0.89%||||
|||||15,809,903股||2018年6月15日||2019年6月14日||2020年5月22日||海通证券股份有限公司|3.57%||||
|||||1,000,000股||2018年6月28日||2019年6月14日||2020年5月22日||海通证券股份有限公司|0.23%||||
|合计||—||67,862,310股||—||—||—||—|15.32%||—||

二、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||本次解除质|
||股东名称||股东及一致行||解除质押股数||质押开始日期||质押解除日|质权人||押占其所持|
||||动人|||||||||股份比例|
|李卫国||是||6,101,273股||2017年5月25日||2019年5月27日||海通证券股份有限公司|1.38%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||10,559,321股|2017年5月26日|2019年5月27日|海通证券股份有限公司|2.38%|
|||5,501,716股|2018年6月15日|2019年5月27日|海通证券股份有限公司|1.24%|
|合计|--|22,162,310股|--|--|--|5.00%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生持有本公司股份 442,871,891股，占公司总股本的29.68%，其累计质押所持公司股份为 249,598,446股，占公司总股本的16.73%，占其所持公司股份的56.36%。李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份 456,844,794股，占公司总股本的30.62%，完成上述交易后，累计质押所持公司股份为 259,798,390股，占公司总股本的17.41%，占所持公司股份的56.87%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-026
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关法规及规范性文件及的规定，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
同意公司使用不超过 14,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。有关具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]525号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，发行价格 15.88元/股，募集资金总额为 349,360,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币 32,000,000.00元，扣除其他发行费用人民币 9,510,000.00元，实际募集资金净额为 307,850,000.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第ZA14937号”《验资报告》。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1.额度及期限
公司拟使用不超过 14,000万元的闲置募集资金进行投资理财，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2.投资品种
投资品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款、金融债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3.资金来源
公司暂时闲置募集资金。
4.实施程序及方式
本次购买额度须经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机构出具专项意见和独立董事发表意见。实施方式为授权董事长行使该项投资决策权并指定财务负责人负责具体购买事宜及风险控制。
5.信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、风险控制措施
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1.公司董事会、监事会及独立董事意见
本次以闲置资金购买理财产品的事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，表决情况为 7票赞成、0票反对、0票弃权。同时公司第一届监事会第十次会议也审议通过了该议案，并发表了同意意见。
独立董事意见：
公司在不影响正常经营的情况下拟使用闲置募集资金购买理财产品，本次额度不超过人民币 14,000万元，购买的产品为安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 14,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。我们一致同意使用闲置募集资金购买理财产品。
2.保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅雷迪克使用闲置募集资金购买理财产品的信息披露文件、董事会、监事会及独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的决议文件，对公司使用闲置募集资金购买理财产品的合理性、必要性进行了审慎核查。
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，同时公司独立董事发表了独立意见，一致同意使用闲置募集资金购买理财产品，公司使用闲置募集资金购买理财产品事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司在不影响正常经营的情况下拟使用闲置募集资金购买理财产品，本次额度不超过人民币 14,000万元，购买的产品为安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，保荐机构对雷迪克本次使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
六、备查文件
1.《第一届董事会第十四次会议决议》；
2.《第一届监事会第十次会议决议》；
3.《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
4.《国金证券股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2017年9月15日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-052深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月19日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在不影响公司募集资金项目正常进行的情况下，使用不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元（￥13,500.00万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，由管理层制定具体投资方案并在董事长签字确认后实施。
2017年12月13日，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟在不影响公司募集资金项目正常进行的情况下，使用不超过人民币壹亿元（￥10,000.00万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，由管理层制定具体投资方案并在董事长签字确认后实施。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：
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|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|收益（元）|
|交通银行股份有限公司深圳龙新支行|结构性存款90天|13,000.00|2018年3月30日|2018年6月28日|保证收益型|1,474,520.55|

深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告
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|厦门国际银行股份有限公司珠海凤凰北行|赢庆系列2018201期|3,500.00|2018 年4 月 2日|2018 年6 月 27日|保 本 浮动 收 益型|426,416.67|

上述理财产品具体内容详见公司于 2018年 4月 2日披露的《深圳市盛讯达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。公司已于 2018年 6月 27日、2018年 6月 28日分别赎回上述理财产品，收回本金16,500万元人民币，收益1,900,937.22元人民币，收益符合预期。
二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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|购买银行|产品名称|金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|实际收益（万元）|参见公告|目前状态|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2017年对公结构性存款统发第一零五期产品5|5,000.00|闲置募集资金|2017年9月25日|2017年12月25日|￥50.00|2017-116|到 期赎 回|
|交通银行股份有限公司深圳龙新支行|蕴通财富·日增利90天|8500.00|闲置募集资金|2017年9月26日|2017年12月25日|￥92.22|2017-116|到 期赎 回|
|交通银行股份有限公司深圳龙新支行|蕴通财富·日增利90天|5,000.00|闲置募集资金|2017年12月22日|2018年3月22日|￥60.41|2017-141|到 期赎 回|
|交通银行股份有限公司深圳|蕴通财富·日增利90天|10,000.00|闲置募集资金|2017年12月26|2018年3月26日|￥120.82|2017-141|到 期赎 回|

深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告
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|龙新支行||||日|||||
|中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行|结构性存款|5,000.00|闲置募集资金|2017年12月26日|2018年3月26日|￥58.29|2017-141|到 期赎 回|
|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|利利共赢172692期|3,500.00|闲置募集资金|2017年12月28日|2018年3月28日|￥42.88|2017-142|到 期赎 回|
|浙商银行深圳分行营业部|“浙银财富-天天增金”开放式人民币理财产品|2,500.00|闲置自有资金|2018年1月5日|无固定期限|￥25.13||分 次全 额赎 回|
|中国民生银行深圳宝安支行|非凡资产管理天溢金对公机构A款|5,000.00|闲置自有资金|2018年1月5日|无固定期限|￥34.33||分 次全 额赎 回|
|上海浦东发展银行深圳分行中心区支行|天添利微计划|2,000.00|闲置自有资金|2018年1月8日|无固定期限|￥4.58||分 次全 额赎 回|
|中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行|结构性存款定制第三期产品400|5,000.00|闲置募集资金|2018年4月2日|2018年7月2日||2018-022|正 在履 行|
|中国光大|结构性存款|2,000.00|闲置|2018|2018||2018-0|正 在履 行|

深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告
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|银行股份有限公司深圳水贝支行|定制第三期产品400||募集资金|年4月2日|年7月2日||22||
|中国民生银行深圳宝安支行|非凡资产管理天溢金对公机构A款|700.00|闲置自有资金|2018年4月3日|无固定期限|￥3.07||全 部赎 回|
|中国民生银行深圳宝安支行|非凡资产管理天溢金对公机构A款|1,500.00|闲置自有资金|2018年4月18日|无固定期限|￥8.71||全 部赎 回|
|广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行|“盛通理财”稳添益计划329号|1,500.00|闲置自有资金|2018年4月26日|2018年6月12日|￥7.34||到 期赎 回|

截至本公告前，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为 0.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为7,000.00万元。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日