股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-004新疆金风科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)第五届董事会第二十一次会议于2016年3月29日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《金风科技 2015年度总裁工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《金风科技 2015年度董事会工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告将提交公司股东大会审议。
公司独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将在 2015年度股东大会上述职。报
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（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《金风科技 2015年度审计报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告将提交公司股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《金风科技 2015年度利润分配预案》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015年度金
风科技母公司实现净利润人民币 1,638,265,178.58元；提取法定盈余公积金人民币 163,826,517.86元，扣除上年应付普通股股利人民币 1,077,835,200.00元，加上年结转未分配利润 1,294,167,283.50元，公司实际可供股东分配的利润为人民币 1,690,770,744.22元。
公司拟以 2015年末总股本 2,735,541,000股为基数，按每 10股派 4.80元(含税)分配，共派发股利人民币 1,313,059,680.00元。本预案将提交公司股东大会审议。
独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生发表独立意见如下：
公司 2015年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《金风科技未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，我们同意该预案。
五、审议通过《金风科技 2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《金风科技 2015年度报告》将提交公司股东大会审议。
年度报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年度报告全文详见《金风科技 2015年度报告》（编号：2016-006），摘要详见《金风科技 2015年度报告摘要》（编号：2016-007）。
六、审议通过《金风科技 2015年度内部控制评价报告》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，内部控制制度基本涵盖了公司生产经营各个环节，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，对公司重大经营决策的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
公司监事会发表意见如下：
监事会认为报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求从设计和执行两方面进一步优化了公司的内部控制体系，公司内部控制体系设计有效且执行良好。董事会对公司 2015年度内部控制的评价真实、准确、客观。
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七、审议通过《金风科技 2015年度社会责任报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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八、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》：
同意公司及控股子公司向各银行申请总额度不超过 1300亿、期限为自公司2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会日有效的综合授信，公司获得的银行授信额度将以银行最终核定数额为准。
同意公司在股东大会授权额度及期限内，向各银行申请办理如下综合授信业务：
1、向中国建设银行股份有限公司申请集团综合授信折合人民币 103.13亿元，包括但不限于流动资金贷款（包括循环额度贷款）、银行承兑汇票、保函、贸易融资（含信用证）、国内信用证、保理、贴现、供应链融资、固定资产贷款等产品；
2、向中国工商银行股份有限公司申请集团综合授信不超过人民币 108.18亿元；
3、向中国银行股份有限公司申请总额不超过 110亿元的集团综合授信业务；
授信业务；
5、向交通银行股份有限公司申请总额不超过 30亿元的综合授信业务；
6、向中国国家开发银行股份有限公司申请美元 10亿元及人民币 260亿元集团综合授信业务；
7、向中国进出口银行申请总额不超过人民币 40亿元的集团综合授信业务；
8、向中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币 20亿元的综合授信业务额度，包括但不限于贷款、非融资性保函、即远期信用证、国内信用证、银行承兑汇票、商票贴现、保理、再保理等业务品种，上述额度及业务品种可由下属子公司使用；
9、向招商银行股份有限公司申请总额不超过人民币 20亿元的综合授信业务；
10、向兴业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 100亿元的综合授信业务；
11、向中信银行股份有限公司申请总额不超过人民币 30亿元的集团综合授信业务；
12、向华夏银行股份有限公司申请人民币 25亿元集团综合授信业务；
13、向中国光大银行股份有限公司申请总额为人民币 30亿元的集团综合授信业务；
的综合授信业务；
15、向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 8亿元整；
16、向汇丰银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 5亿元的集团综合授信业务，以及总额不超过美元 1000万元的财资产品授信业务；
17、向德意志银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 3亿元的集团授信业务，包括供应链融资、外汇远期交易业务等；
18、向花旗银行（中国）有限公司申请总额不超过美元 5000万元的集团授信业务；
19、向昆仑银行股份有限公司申请总额不超过 10亿元的集团综合授信业务；
20、向平安银行股份有限公司申请金额不超过人民币 60亿元综合授信业务；
21、向杭州银行股份有限公司申请总额不超过 4亿元的集团综合授信业务；
22、向北京银行股份有限公司申请总额不超过 6亿元的综合授信业务；
23、向东亚银行申请总额不超过 2亿元商业承兑汇票保贴/保押额度及不超过 2亿元银行承兑汇票额度；
25、向法国巴黎银行（中国）有限公司申请总额不超过等值人民币 2亿元的综合授信业务；
26、向澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司申请总额不超过 4000万美元的授信业务；
27、向法国兴业银行（中国）有限公司申请总额不超过 3000万美元的授信业务，额度品种为贸易融资额度；
28、向泰国开泰银行（大众）有限公司申请总额不超过等值人民币 1亿元的综合授信业务。
同意授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
公司申请的总授信额度将提请公司股东大会审议。
九、审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
详见《关于为子公司代为出具保函的公告》（编号：2016-008）。
十、《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2016-009）。
十一、审议通过《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于为全资或控股子公司提供担保额度的公告》（编号：2016-010）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司及控股子公司 2016年度开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于公司及控股子公司 2016年度开展外汇套期保值业务的公告》（编号：2016-011）。
十三、审议通过《关于金风科技 2015年度审计报酬的议案》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所支付 2015年财务报告审计报酬为人民币 527.68万元，内部控制审计报酬为人民币47.17万元，2015年半年报审阅报酬为165.09万元（以上均为不含税金额）。
十四、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司 2016年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，安永会计师事务所为公司境外会计师事务所，为公司提供 2016年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年。
本议案将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
十五、审议通过《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议案》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的公告》（编号：2016-012）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司联合成立风电产业基金的议案》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司联合成立风电产业基金的公告》（编号：2016-013）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的议案》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的公告》（编号：2016-014）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于申请与国开行签署境外风电建设项目贷款<风险分担机制合作协议>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于申请与国开行签署境外风电建设项目贷款<风险分担
机制合作协议>的公告》（编号：2016-015）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十九、审议《关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方清洁能源基金（有限合伙）的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方清洁能源基金（有限合伙）的公告》（编号：2016-016）。
本议案将提交公司股东大会审议。
二十、审议《关于澳大利亚 White Rock项目转让及金风科技为项目公司融资提供担保的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于澳大利亚 White Rock项目转让及金风科技为项目公司融资提供担保的公告》（编号：2016-017）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会