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证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—36广东德豪润达电气股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2014年5月20日（星期二）下午1∶30时开始。
2、网络投票时间为：2014年5月19日－2014年5月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2014年5月14日（星期三）。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）现场会议主持人：公司董事长王冬雷先生、副董事长王晟先生、李华亭先生因公出差未能主持会议，根据本公司章程的相关规定，由公司董事会过半数成员推举董事杨燕女士主持本次股东大会。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权的股份304,655,513股，占公司股份总数1,166,400,000股的26.1193%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份
279,768,200股，占公司股份总数1,166,400,000股的23.9856%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份24,887,313股，占公司股份总数1,166,400,000股的2.1337%。
公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意304,271,832股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8741%；反对350,001股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1149%；弃权33,680股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0111%。
（二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意304,158,832股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8370%；反对463,001股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1520%；弃权33,680股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0111%。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意304,271,832股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8741%；反对350,001股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1149%；弃权33,680股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0111%。
（四）审议通过了《2013年度利润分配方案》。
表决结果：同意304,271,832股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8741%；反对383,580股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1259%；弃权101股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。
（五）审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意304,271,832股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8741%；反对350,001股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1149%；弃权33,680股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0111%。
（六）审议通过了《关于公司2014年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意304,158,832股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8370%；反对463,001股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1520%；弃权33,680股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0111%。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意304,271,832股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8741%；反对350,001股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1149%；弃权33,680股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0111%。
上述议案具体内容详见2014年4月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年五月二十日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-094深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于第三期员工持股计划实施进展的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于 2017年 7月 12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2017年 7月 28日召开了 2017年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划并自行管理。
具体内容详见公司分别于2017年7月13日、2017年7月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号--员工持股计划》相关要求，现将公司第三期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至 2017年 11月 28日，公司第三期员工持股计划通过二级市场买入的方式购买公司股票的具体情况见下表。
||||||
|-|-|-|-|-|
|持有人名称|持股数量(股)(截至 11 月 28 日)|持股比例(%)(截至 11 月 28 日)|成交金额(元)|成交均价(元/股)|
|深圳市瑞丰光电子股份有限公司--第三期员工持股计划|1,266,800|0.4582%|19,608,797.200|15.479|

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年11月28日
北京荣之联科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，对2019年上半年公司的关联方资金往来和对外担保情况及第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
作为独立董事，我们对公司2019年1-6月与关联方的资金往来情况及对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
2019年1-6月，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金的情况。
截至 2019年 6月底，公司对外担保累计额度为 49,000万元，对外担保余额为14,700万元，全部为对全资子公司的担保。
我们认为：以上担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们经认真审阅相关材料，现就公司 2019年 1-6月募集资金的存放与使用情况发表如下意见：
公司 2019年 1-6月募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
王琳
伍利娜
李南方
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（020）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增持计划完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
2016年2月16日，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上的股东新余高新区泽润投资管理有限公司（以下简称“泽润投资”）的来函，泽润投资于2016年2月5日、2016年2月15日通过定向资产管理计划的方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人名称
新余高新区泽润投资管理有限公司。
二、增持计划的实施情况
根据公司2015年7月10日发布的《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编码：2015（091）号），从维护公司股价稳定，切实保障广大投资者权益的角度出发，公司持股5%以上的大股东、董事、监事及高级管理人员将积极采取措施维护股价稳定。
近6个月内减持过公司股票的持股5%以上的大股东新余高新区泽润投资管理有限公司承诺：计划在未来12个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于其在上述期间累计减持金额的10%（即不低于11,187,118.33元），且在增持期间及在增持完成后的6个月内不减持本次增持的公司股票。
2016年2月5日，泽润投资通过中银国际证券有限责任公司《产业增持07号定向资产管理合同》增持公司股票199,908股，占公司总股本的0.11%，增持均价为27.473元/股。
2016年2月15日，泽润投资通过中银国际证券有限责任公司《产业增持07号
定向资产管理合同》增持公司股票210,053股，占公司总股本的0.12%，增持均价为27.121元/股。
泽润投资通过中银国际证券有限责任公司《产业增持07号定向资产管理合同》合计增持公司股票409,961股，占公司总股本的0.23%，合计增持金额为11,188,945.24元。
本次增持前，泽润投资持有公司股份17,474,400股，占公司总股本的9.94%；
本次增持后，泽润投资持有公司股份17,884,361股，占公司总股本的10.18%。
本次增持与《关于维护公司股价稳定的公告》中的增持计划一致。
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员购买本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、本次增持股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、根据相关法律、法规规定，泽润投资在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
4、截至目前，泽润投资已按照2015年7月10日发布的《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编码：2015（091）号）的增持计划合计增持公司股票409,961股，合计增持金额为11,188,945.24元，本次增持承诺已履行完毕。公司将持续关注泽润投资购买本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-006广发证券股份有限公司
关于非公开发行次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月21日，公司完成2019年证券公司次级债券（第一期）的发行。
本期债券名称为“广发证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）”，债券简称为“19广发C1”，债券代码为“118993”，发行规模为人民币40亿元，票面利率为4.15%，期限为3年期。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-021宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
一、停牌事由和工作安排
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）正在
筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月17日开市起停牌。
经确认，公司正在筹划的事项涉及重大资产重组，交易金额超过公司净资产50％以上，因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月17日起停牌。
本公司承诺争取于2016年4月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 4月 15日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告
书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司董事长签字的停牌申请；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年三月十七日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-130浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于《关于控股股东单位股权转让暨实际控制人变更的公告》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月9日在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东单位股权转让暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2019-125），现就北京航天智融科技中心（有限合伙）（以下简称“航天智融”）的有限合伙人北京航天融创科技中心（有限合伙）（以下简称“航天融创”）的相关信息补充公告如下：
截至本公告日，山东航天云帆资本管理有限公司认缴航天智融10%的份额，为航天智融普通合伙人兼执行事务合伙人；航天融创认缴航天智融90%的份额，为航天智融有限合伙人。航天融创作为航天智融有限合伙人期间不参与航天智融的经营及管理，不谋求对航天智融的控制权，航天智融所有的投资决策等重大事宜均以航天智融执行事务合伙人意见为准。
航天融创作为航天科工投资基金管理（北京）有限公司的员工持股平台，与航天科工投资基金管理（北京）有限公司发起设立航天智融属于过渡性安排，后续将根据航天智融其他有限合伙人入伙进度，航天融创将转让其持有的航天智融全部或部分合伙份额。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-059新大洲控股股份有限公司
关于 2017年年度报告环保信息的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对公司《2017年年度报告》中“第五节重要事项十八、社会责任情况3、环境保护相关的情况”内容予以补充披露如下：
3、环境保护相关的情况
（1）上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染|||||||||
|||||排放口||||核定的||
|公司或子|物及特征|排放方|排放口|||执行的污染|排放总||超标排|
|||||分布情|排放浓度|||排放总||
|公司名称|污染物的|式|数量|||物排放标准|量||放情况|
|||||况||||量||
||名称|||||||||
|||||位于内||||||
|内蒙古牙||||||||||
|克石五九|二氧化硫|||蒙古牙|152mg/m³|400mg/ m³|44.355t|91.8t/a|不超标|
|||||克石市||||||
|煤炭（集||||||||||
|||||东北约||||||
|团）有限||||||||||
||氮氧化物|烟囱|1个|59公里，|126mg/ m³|400mg/ m³|23.875t|87.2t/a|不超标|
|责任公司||||||||||
|||||乌尔旗||||||
|(以下简称||||||||||
|||||汉镇煤||||||
|“五九集||||||||||
||颗粒物|||田办事|27mg/ m³|80mg/ m³|12.375t|18.69t/a|不超标|
|团”)||||||||||
|||||处境内||||||

（2）防治污染设施的建设和运行情况
|||||
|-|-|-|-|
|污染防治设施|除尘设施|脱硫设施|脱硝设施|
|工艺|电袋复合式除尘器|炉内喷钙+炉后增湿|选择性非催化还原（SNCR）脱硝|
|运行情况|正常|正常|正常|

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1）环评批复时间：2009年08月31日
2）审批文号：呼环表字2009【86】号
4）验收文件：牙克石市环境保护局文件（牙环验字【2012】38号）《关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）热电公司技改工程竣工环境保护验收的批复》
5）验收批复主要内容：该工程执行了环境影响评价制度，基本落实了环评及批复提出的生态保护与污染防治措施，基本符合建设项目环境保护验收条件，牙克石市环境保护局原则同意该项目通过竣工环境保护验收。
（4）突发环境事件应急预案
为保证公司、矿区乃至周边地区生活环境及人民生命财产安全，防止突发环境污染事故的发生，提高对突发应急事故处理能力和采取有效控制处理措施，本着“预防为主，自救为主，统一指挥，分工负责”的原则，确保应急处理高效、有序进行，最大限度地减轻事故造成的环境危害，维护正常生产和社会稳定，五九集团制定了《突发环境污染事故应急预案总则》。
（5）环境自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，五九集团对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。自行监测方式为自动监测与手工监测相结合方式，自动监测为委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为北京兴硅谷科技有限责任公司。手工监测为企业委托监测，委托监测的单位名称为呼伦贝尔市环境科学研究所。
（6）其他应当公开的环境信息
无。
（7）其他环保相关信息
无。
除上述补充内容外，公司《2017年年度报告》其他内容不变，上述补充不会对公司2017年度的财务状况和经营成果造成影响。因本次补充更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。更新后的公司《2017年年度报告》全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2019-005山东海化股份有限公司
第七届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019年第一次会议通知于 2019年 4月 4日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 4月 16日在公司三楼会议室召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 9人，实际出席 9人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2018年度董事会工作报告
报告内容详见公司 2018年度报告相关章节。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
2．2018年度总经理工作报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
3．关于会计政策变更的议案
为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据新会计准则要求，公司决定对企业会计政策做相应变更。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
4．2018年度报告（全文及摘要）
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2018年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2018年度报告全文》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
5．2018年度财务决算报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
6．2018年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并)为 586,547,071.90元，母公司口径为 578,957,058.36元，提取法定盈余公积 57,895,705.84元，加年初未分配利润 62,508,886.17元，并扣减已分配的 2017年度红利 44,754,596.30元后，本次可供上市公司股东分配的利润为 538,815,642.39元。
根据相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定 2018年度利润分配预案为：以 2018年底总股本 895,091,926股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元(含税)，共分配现金 179,018,385.20元;不以公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
7．关于续聘 2019年度审计机构并确定其报酬的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务及内控审计机构，报酬为 99万元，其中财务审计费 61万元、内控审计费 38万元。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
8. 2019年度日常关联交易情况预计
公司预计 2019年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 275,234万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司 2019年度日常关联交易情况预计公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；通过。
本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
9．关于向银行申请综合授信额度的议案
为满足生产经营资金需求，公司 2019年度拟向银行申请总额度不超过 10亿元的综合授信。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
10．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告
根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；通过。
本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
11．2018年度内部控制自我评价报告
根据相关法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度及评价方法，公司对截止2018年12月31日内部控制运行的有效性进行了自我评价，并编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
12．关于建立委托理财管理制度的议案
为规范委托理财业务管理，提高资金运作效率，保证资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司决定建立委托理财管理制度。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司委托理财管理制度》全文。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
13．关于设立科技部、信息部的议案
为加强公司科技管理和信息化管理工作，理顺科技、信息等工作流程，促进科技、信息等工作有序规范开展和费用有效管控使用，夯实科技和信息化管理基础，提高科技和信息化管理水平，公司决定设立科技部、信息部。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
14．关于提议召开 2018年度股东大会的议案
会议决定于 2019年 5月 9日召开 2018年度股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
以上第1、4、5、6、7、8、9项议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1．第七届董事会 2019年第一次会议决议
2．独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2019年 4月 17日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《东旭光电科技股份有限公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，我们对东旭光电科技股份有限公司2014年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
通过对公司2014年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为：
2014年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
董事会关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、对公司关联方资金往来和对外担保事项的专项说明及独立意见
通过对东旭光电科技股份有限公司 2014年度内的关联方资金往来和对外担保事项的仔细核查。我们认为：
1、东旭光电科技股份有限公司2014年发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来；根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的专项报告，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。
2、报告期内，公司审议通过为控股子公司担保150,000万元，实际担保发生额为 50000万元。除此之外，公司无其他对外担保。
经公司七届九次董事会、2014年第一次临时股东大会审议，同意公司为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司“高端显示器件玻璃基板（包括：TFT、PDP、OLED面板及其它非标设备）装备”项目向国家开发银行申请的 150,000万元中长期固定资产贷款本息提供全程全额第三方连带责任保证担保。上述公司对外担保事项的审议程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益。
截止报告期末，公司累计为控股子公司担保金额为270,000万元。
三、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
通过对公司七届三十次董事会审议的《2014年度利润分配预案》的认真审查，我们认为：
公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定，符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。我们一致同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
四、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
通过对公司2014年度内部控制自我评价报告的认真审查，我们认为：
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于续聘2015年度审计机构的独立意见
通过对公司聘任2015年度财务审计机构事项的认真审查，我们认为：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2015年度审计机构，同意提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
穆铁虎
张双才
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019－020龙洲集团股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
龙洲集团股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门华特”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《龙洲集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第六届董事会第十二次会议审议的相关议案材料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、根据本次交易的初步方案，本次交易完成后，交易对方高文川及其一致行动人、林灿煌及其一致行动人将分别持有上市公司超过5%的股份。根据《深圳交易所股票上市规则》，高文川及其一致行动人、林灿煌及其一致行动人为上市公司潜在关联方。龙岩交通发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）已经向公司发出《龙岩交通发展集团有限公司关于认购龙洲集团股份有限公司发行股份购买资产配套融资的意向书》，交发集团或其下属控股公司拟认购本次募集配套资金。因此，本次交易构成关联交易，公司在审议本次交易的相关事宜时，关联董事应当回避表决。
3、本次交易事宜尚需再次取得上市公司董事会审议通过、获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：汤新华邱晓华胡八一 2019年 3月 29日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-050号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）的《股份减持告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数|减持比例|
|股东名称|减持方式|减持时间||||
||||（元/股）|（万股）|（%）|
|宜安实业|大宗交易|2016年6月24日|16.02|1,900|4.71|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|宜安实业|合计持有股份|23,814|59.06%|21,914|54.35%|
||其中：无限售条件股份|23,814|59.06%|21,914|54.35%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

（三）自公司上市以来股东累计减持公司股份情况
除上述减持事项外，宜安实业自公司上市以来未减持公司股份。
二、其他相关说明
（一）本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》及《公司章程》等相关规定。
（二）宜安实业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。截至本公告披露之日，宜安实业严格履行承诺，本次减持不存在违反承诺事项。
（三）本次减持股东宜安实业未在相关文件中做出过最低减持价格承诺。
（四）本次减持前，宜安实业持有公司23,814万股，占公司总股本的59.06%；本次减持后，宜安实业持有公司21,914万股，占公司总股本的54.35%，仍为公司控股股东。
（五）本次减持后，公司基本面未发生变化。
三、备查文件
（一）宜安实业出具的《股份减持告知函》
（二）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-039浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月26日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2017年 6月 25日—2017年 6月 26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 25日下午 15:00至 2017年 6月 26日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，董事长陶建伟先生主持会议。
织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份258,622,084股，占上市公司总股份的56.0999％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份258,616,084股，占上市公司总股份的56.0986％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 6,000股，占上市公司总股份的0.0013％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份4,199,555股，占上市公司总股份的0.9110％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,193,555股，占上市公司总股份的0.9097％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 6,000股，占上市公司总股份的0.0013％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陶建伟先生、陶士青女士、陶建锋先生、刘朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举陶建伟为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意258,619,088股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,559股。
（2）选举陶士青为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意258,619,088股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,559股。
（3）选举陶建锋为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意258,619,088股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,559股。
（4）选举刘朝阳为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意258,619,088股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,559股。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陶宝山先生、韩建先生、孙锋先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举陶宝山为第四届董事会独立董事
表决结果：同意258,619,087股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,558股。
（2）选举韩建为第四届董事会独立董事
表决结果：同意258,619,087股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,558股。
（3）选举孙锋为第四届董事会独立董事
表决结果：同意258,619,087股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,558股。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举张正亮先生、王军通先生为公司非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举张正亮为第四届监事会监事
表决结果：同意258,619,086股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,557股。
（2）选举王军通为第四届监事会监事
表决结果：同意258,619,086股，其中，中小投资者表决情况：同意4,196,557股。
3、审议通过《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》
总表决情况：
同意258,622,084股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,199,555股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所汪志芳、孙建辉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2017年6月26日
宏润建设集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人程骁先生/女士，作为宏润建设集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与宏润建设集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为宏润建设集团股份有限公司或其附属企业、宏润建设集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括宏润建设集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在宏润建设集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：程骁（签署）
日期：2014-03-18
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项、公司控股股东及其它关联方
资金占用及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)的相关规定，公司独立董事经慎审查验有关材料后,发表独立意见：
(1)公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
(2)公司能够遵守相关法律法规及公司章程的规定，未发现控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
(3)公司严格按照公司章程运作，公司对子公司浪潮电子信息（香港）、孙公司浪潮（香港）电子有限公司以及经销商的担保均履行了相应的审批程序，未发现公司及其子公司对公司控股股东及其所属企业提供担保的情况，也未发现以前期间发生并累计至2015年12月31日的违规对外担保情况。
就公司为全资子公司山东浪潮进出口有限公司提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为全资子公司山东浪潮进出口有限公司进行担保。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于签署日常关联交易框架协议的独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于二○一六年三月二十
八日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议的议案》，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
公司与控股股东浪潮集团签署日常关联交易框架协议，是为了满足公司日常生产经营的需要。公司的上述关联交易协议符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，决策程序符合有关法律法规的要求。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司 2015年3月28日召开的第六届董事会第二十七次会议提出的公司2015年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为449,201,357.18元，2015年度母公司实现净利润 357,414,942.46元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积 35,741,494.25元，当年可供股东分配的利润为 321,673,448.21元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 290,440,683.23元，公司目前可供股东分配的利润为612,114,131.44元。
2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本 999,282,714股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金股利49,964,135.70元，剩余可供分配利润562,149,995.74元结转至下一年度。
我们认为公司 2015年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司的实际情况，同意提交公司2015年度股东大会审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于续聘公司2016年度财务审计机构、续聘2016年度内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为浪潮电子信息产业股份有限公司的独立董事，对公司续聘公司2016年度财务审计机构、续聘2016年度内部控制审计机构发表如下独立意见：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司年度财务报表审计、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，表现出勤勉尽责的工作精神，较好地履行了双方所规定的责任和义务。我们同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，同时续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司建立和完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前生产经营情况的需要。目前公司建立的内部控制体系较为健全，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，有效保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况。希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：宁家骏、韩传模二○一六年三月二十八日