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证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-102云南创新新材料股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 17日，云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年4月13日出具的《关于核准云南创新新材料股份有限公司向 PAUL XIAOMING LEE等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]671号），核准公司向 PAUL XIAOMING LEE等交易对方以发行股份的方式购买其合计持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）93.33%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-043号）。
公司于2018年6月29日取得玉溪市商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：玉商外资备案201800014），备案完成。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于商务备案完成的公告》（公告编号：2018-059号）。
在本次重大资产重组事项获得中国证监会批复和商务部门备案后，公司董事会按照相关协议及重组方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律、法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据相关法律法规的规定，公司自完成相关审批程序之日起六十日内，本次重大资产重组未实施完毕的，公司应当于期满后次一工作日公告实施进展情况；此后每三十日应当公告一次，直至实施完毕。现公司将本次重大资产重组实施的进展情况公告如下：
一、目前已完成的工作
1、资产交付及过户
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-102上述资产过户情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的《关于重大资产重组进展暨标的资产完成过户的公告》（公告编号：2018-081号）。
2、验资情况
2018年 3月 27日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于 2017年度利润分配及公积金转增预案的议案》，同意公司以2017年12月31日公司总股本 136,450,000股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利人民币 11.00元（含税），合计派发现金红利 150,095,000.00元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本将增加至 272,900,000股。2017年度权益分派股权的登记日为2018年4月16日，除权除息日为2018年4月17日。
根据公司 2017年度权益分派方案，对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行调整，发行价格调整为 24.87元/股，发行数量调整为 208,271,846股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于实施 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2018-044号）。
2018年 7月 20日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字【2018】000430号），经其审验，本次变更后公司注册资本总额为473,923,712.00元，股本为473,923,712股，每股面值1元。
3、股份登记情况
2018年8月7日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》《上市公司股份未到账结构表》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部已受理本公司的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次发行股份购买资产新增股份201,023,712股已完成登记手续。
4、新增股份上市情况
经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市首日为 2018年8月15日，公司已完成新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。
二、后续尚需完成的事项
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-102所（特殊普通合伙）正在对上海恩捷自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）（以下简称“过渡期”）的损益进行专项审核。后续，项目财务顾问招商证券股份有限公司将针对上海恩捷过渡期的损益归属情况出具专项核查意见，项目律师顾问国浩律师（上海）事务所将针对上海恩捷过渡期的损益归属情况出具专项法律意见书；
2、公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 80,000.00万元，上述发行涉及的股份变动事宜后续将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续；
3、公司就增加注册资本和公司章程变更事宜向工商部门申请办理工商变更登记手续。
公司将继续积极推进本次重大资产重组事项的后续工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年八月二十八日
南兴装备股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组相关事项的独立意见
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司（东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金的基金管理人）、广东俊特投资管理有限公司、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的广东唯一网络科技有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对本次重大资产重组相关事项发表独立意见如下：
一、关于本次重大资产重组的独立意见
（一）本次重大资产重组有利于促进公司产业整合，提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，特别是中小投资者的利益。
（二）本次重大资产重组报告书（草案）、相关协议及其他申报文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组的方案具备可操作性。
（三）公司已与补偿义务人签订了《业绩补偿协议》，充分保障公司及股东尤其是中小投资者的合法权益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）本次重大资产重组的交易对方在本次重大资产重组前与公司不存在关联关系，但本次重大资产重组的交易对方屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）为王宇杰控制的企业，新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）为王宇杰配偶陈薪薪控制的企业，本次重大资产重组完成后，王宇杰、陈薪薪夫妇控制的公司股份比例将达到5%以上，屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）将成为公司关联方。因此，公司本次重大资产重组构成关联交易。本次重大资产重组相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过并依法进行了披露，相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《章程》以及相关规范性文件的规定。
（五）本次重大资产重组的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构和评估机构审计和评估，交易价格由各方根据标的资产评估值协商确定，定价公平、合理，符合相关法律、法规及《章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（六）本次重大资产重组中购买资产所发行股份的发行价格为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%，本次重大资产重组中募集配套资金所发行股份的发行价格为不低于该等股份的发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。综上，我们认为公司本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意公司董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司重大资产重组事项的评估机构独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及交易定价公允性
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了评估报告书及相关文件，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对本次评估的评估机构独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性和交易定价公允性发表独立意见如下：
（一）本次重大资产重组的资产评估机构中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）具有证券业务资格。中水致远及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其他参与本次重大资产重组的相关方无任何关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）评估机构对标的资产进行评估所设定的评估假设前提符合国家有关法律、法规规定，遵循了市场通用的惯例与准则、符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和实际状况，评估方法选择恰当、合理。
（三）本次评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。中水致远采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择按照收益法评估的评估价值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产截至评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
（四）本次重大资产重组中公司拟购买标的资产的交易价格由公司与交易对方根据标的资产的评估值协商确定，定价依据与交易价格公允。
综上，我们认为公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，本次评估的评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，本次重大资产重组的交易定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
曾庆民
汤建中
方慧
二○一七年九月十五日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-114深圳市英唐智能控制股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议开始时间为：2018年9月13日下午2:30（星期四）；
网络投票时间：2018年9月12日—9月13日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月12日15:00至9月13日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生因公出差，经公司半数以上董事推举，本次股东大会的现场会议由公司董事、总经理钟勇斌先生主持；
6.会议的通知：公司于2018年8月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表公司有表决权股份375,705,600股，占公司股份总数的35.1282%。其中，参加现场投票表决的股东及股
东代表4人，代表公司有表决权股份375,616,000股，占公司总股本的35.1198%；参加网络投票的股东4人，代表公司有表决权股份89,600股，占公司总股本的0.0084%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）4人，所持股份合计89,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于为子公司办理应收账款保理业务提供担保的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意375,616,000股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意89,600股；反对100股；弃权0股。
合计表决结果：同意 375,705,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 89,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、备查文件
1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-077成都利君实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2018年 9月 20日以通讯方式发出，会议于 2018年 9月 26日上午 10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了相关议案，形成了如下决议：
1、关于变更公司注册资本的议案；
公司于2018年9月20日完成了向11名激励对象授予1,500万股限制性股票授予登记工作。同意公司注册资本由100,250万元变更至101,750万元，同时提请股东大会授权董事会办理本次注册资本变更相关工商登记事宜。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订公司《章程》的议案；
同意公司结合实际情况对公司《章程》部分条款进行修订。公司《章程》修订条款前后对照表见附件，修订后的公司《章程》详见 2018年 9月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案；
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。
公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见2018年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
附件：公司《章程》修订条款前后对照表：
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|修订条款|修订前内容|修订后内容|备注|
|第六条|公司注册资本为人民币100,250万元，实收资本为人民币100,250万元。|公司注册资本为人民币101,750万元，实收资本为人民币101,750万元。|根据公司实际情况修订|
|第十九条|公司股份总数为100,250万股，全部为普通股。|公司股份总数为101,750万股，全部为普通股。|根据公司实际情况修订|
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-038
广州珠江啤酒股份有限公司
关于部分沿江土地被征收的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 8月 13日，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于部分沿江土地将因有轨电车建设被征收的公告》（编号2014-032）。随后公司及控股子公司广州琶醍投资管理有限公司（以下简称“琶醍公司”）积极参与了政府有关部门组织的拆迁安置工作。该项工作目前已取得以下进展：
1、工程建设将影响琶醍公司室内经营面积 3324.35平方米（此经营面积已由琶醍公司对外出租），对此广州市政府有关部门将给予租户一定拆迁补偿，补偿款由有关部门通过琶醍公司转付。
2、工程建设将影响琶醍公司室外经营面积5730.3平方米，对此广州市政府有关部门将给予琶醍公司停业损失、搬迁设备费和地面附着物补偿等合计1337.52万元。
3、上述土地在各方签署征收补偿协议后，将由琶醍公司移交给政府有关部门。在项目综合开发完成后，项目业主同意在原地块上新建相应建（构）筑物给公司使用。
近日，琶醍公司已收到上述搬迁补偿款。补偿款的会计处理及对公司业绩的影响如下：
1、广州市政府有关部门给予租户的补偿款，琶醍公司将转付给各租户，对公司业绩不产生影响。
金额相等，抵消后对各公司业绩不存在影响。
3、以上补偿款的业绩影响为公司测算数据，最终须以会计师审核意见为准。
相关拆迁安置工作尚未完成，公司及琶醍公司将继续参与相关工作，并及时披露相关进展情况。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
公司代码：002035 公司简称：华帝股份
华帝股份有限公司
关于 2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》第16条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文、《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）文第41条、第77条以及深交所《股票上市规则》第九章、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）文第 37条的规定要求，作为华帝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了认真的了解和查验发表如下独立意见：
截止2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
截止2016年6月30日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法单位或个人提供担保，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，尤其是在监督的范围、内容、程序等方面都作出了明确规定，报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司对外担保情况。不存在与上述法律法规相违背的情形。
独立董事：
李洪峰、王雪峰、赵述强
华帝股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-144号泰禾集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2016年9月20日发出，于2016年9月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一六年九月二十七日
安信证券股份有限公司
关于天津九安医疗电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）非公开发行股票并上市（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，就九安医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]810号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票60,805,921股，发行价格为人民币15.20元，募集资金总额为人民币924,249,999.20元，扣除各项发行费用人民币10,860,805.92元后，募集资金净额为人民币913,389,193.28元。上述资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]第 00553号《验资报告》。上述非公开发行募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况和暂时闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2017年 6月 30日，募集资金结余金额为 77,817.85万元（未经审计，含利息和闲置募集资金理财收益），其中 51,617.85万元存放于募集资金专户，7,000万元用于购买银行理财产品，16,700万元用于结构性存款，2,500万元用于暂时性补充流动资金。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||拟投入募集资||截至2017年6月30日已|
||||项目名称|||||
||号||||金额（万元）||累计使用金额（万元）|
|1||移动互联网＋健康管理云平台||73,053.00||7,129.36||
|2||产品体验营销门店及客户服务中心||11,372.00||461.42||
|3||补充流动资金||6,913.92||6,913.92||
|合 计||||91,338.92||14,504.70||

（二）募集资金暂时闲置原因
由于项目建设需一定周期，按公司项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：
（一）投资品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、12个月以内的短期保本型理财产品。
投资的产品必须符合：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）额度与额度有效期
以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 21,000万元，上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。
（四）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。
四、现金管理的风险控制措施
公司投资的现金管理类产品属于低风险投资品种，但受货币政策、宏观经济及相关法律法规发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型现金管理类产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的风险投资品种；
2、公司财务部对已购买的现金管理类产品情况建立台账管理，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，及时向管理层和董事长报告，并采取相应的保全措施，最大限度控制风险，保证资金的安全；
3、公司审计部负责对闲置募集资金购买现金管理类产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内产品的购买及相关损益情况。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是根据公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的建设进度，确保项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、相关审核及批准程序及专项意见
2017年8月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2017年8月30日，公司召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事对于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型现金管理类产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。我们同意公司使用不超过 21,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金在12个月及额度内可滚动使用。
该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：九安医疗本次使用闲置募集资金用于现金管理的事宜已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司履行了信息披露义务和必要的法律程序。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的非公开发行募集资金投资安全性高、流动性好、12个月以内的短期保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，安信证券同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
董琦 戴铭川
保荐机构：安信证券股份有限公司2017年8月30日
云南旅游股份有限公司
法人授权委托管理制度
第一条为完善企业法人治理结构，规范公司法人授权委托管理活动，保障公司及当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和《公司章程》及其他法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称法人授权委托是指公司法定代表人授权委托公司有关负责人在授权范围内以公司或其法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的行为，其出具的法律文件为授权委托书，是被授权人或受托部门的权利证明书。
第三条授权委托书中载明的权利应当符合国家法律、法规及公司章程、规章制度的有关规定，不得含有任何违法内容。
第四条被授权人或受托部门应当在授权委托书载明的权利范围内诚实并善意地行使该权利。只有授权委托书载明的被授权人或受托部门才能行使该授权委托书所列权利。
第五条公司法律事务部是法人授权委托事务的管理部门。
（一）公司各职能部门、个人或合同业务部门（以下简称“申请人”）依据法律或公司规章制度规定需公司法定代表人授权时，应向公司法律事务部提交《授权委托书办理申请表》及相关材料，由法律事务部向公司法定代表人汇报批准后统一申报办理。
申办授权委托书应附授权委托事由、拟被授权人的身份证明或机构证明以及其他资料。
（二）法律事务部负责办理法定代表人对总经理的授权委托及总经理的转授权委托事项。
第六条公司法律事务部制作授权委托书（一式叁份）并编号后，按规定报送法定代表人或转授权人签字。
授权委托书一份由公司法律事务部存档备查，一份交监印人（总经理办公室），一份由受托部门或受托人持有、合理使用并妥善保管。
第七条授权委托书实行统一格式、统一编号，严格按程序办理，任何部门或个人不得自行向公司法定代表人办理授权。若有违反，法律事务部有权不予接收该授权委托书归档，印章保管部门有权不予盖章，若由此导致公司损失或不利后果的，按本制度第二十二条相关规定处理。
第八条授权委托书分为常年授权委托书和单项授权委托书两种。
（一）常年授权委托书是指由法定代表人授权公司总经理在公司日常经营活动中签订合同或办理公司有关事务的法律文件。
（二）单项授权委托书是指根据工作需要，由公司法定代表人授权委托公司总经理或有关人员代表公司签订合同或进行某项特定业务活动的法律文件。
第九条经公司法定代表人授权，公司总经理有权在常年授权权限范围内签署公司日常对外经营业务合同。
总经理因业务分工或者出差或开会等原因暂时离开公司，总经理在常年授权委托书的授权范围内可以转授权并签署转授权委托书。
第十条办理授权委托书应按以下程序进行：
常年授权委托书：由公司总经理于常年授权委托书期限届满前或公司总经理于岗位变动之日起10日内向公司法定代表人申请办理常年授权委托手续，一年一次。
单项授权委托书：申请人应根据单项授权的原则，持《授权委托书办理申请表》及相关材料到公司法律事务部，由法律事务部审核后决定是否受理申请人的申请，若申请授权事项符合本制度规定的，根据申请书内容制作授权委托书后报送公司法定代表人签署授权委托书。法律事务部根据实际需要，有权要求申请人一同就委托事项向法定代表人进行解释或说明。
转授权委托书：由总经理通知法律事务部办理。
第十一条根据工作需要，公司法定代表人可随时通知公司法律事务部办理授权委托书。
第十二条公司法律事务部办理授权委托书的工作时限为：自正式受理申请人的申请后，单项授权委托书一般不超过五个工作日，常年授权委托书一般不超过十个工作日，特殊情况可适当延长。
第十三条授权委托书只有在记载的有效期限内有效。
有效的授权委托书在文本上不得有任何修改、涂抹的痕迹。
第十四条被授权人取得单项授权后原则上不得转授权。特殊情况下为维护公司利益必须转授权其他人的，应报公司法定代表人批准后方可办理。
办理批准手续时，应向公司法定代表人提供转授权的事由及复代理人的姓名、职务（任职文件）、身份证件等书面资料。
第十五条公司对常年授权委托书实行动态管理。在授权期限内被授权人工作岗位发生变动的，授权权限应及时调整。原授权委托书自被授权人工作岗位变动之日起失效。
第十六条公司法律事务部对授权委托书建立动态管理台帐，对授权委托书的发出、生效、失效、撤销、撤回等过程进行登记，并在过程管理中适时提示，监督本制度有效运行。
第十七条被授权人应妥善保管好授权委托书，不得出借。若出现损毁、遗失时，应立即书面报告公司法律事务部。
被授权人申请补办的，由公司法律事务部审核后，视情况决定是否补办。
第十八条根据情况变化，公司法定代表人可以随时通知法律事务部全部撤回或部分撤回授权委托。授权委托书持有人在接到通知后应及时将其授权委托书交至法律事务部，由法律事务部在该授权委托书上注明“撤销”字样，并注明撤销日期，该授权委托书即失效。
公司法定代表人部分撤回授权委托的，法律事务部应根据授权委托人现授权权限，为其重新办理授权委托书。
必要时，原被授权人所在部门应将撤销或撤回情况通知相关当事人。
第十九条授权委托书一经撤销或授权一经撤回，其效力则不可恢复。
第二十条出现下列情况之一，授权委托书失效：
（一）授权委托期限届满的；
（二）常年授权委托书虽在授权期限内，但被授权人工作岗位发生变动的；
（三）常年授权委托书虽在授权期限内，但授权权限超出授权范围的；
（四）调出本公司的，自被授权人正式调离本公司之日起授权委托书失效；
（五）被授权人与本公司解除、终止劳动合同或达到法定退休年龄的，自劳动合同解除、终止之日或办理完毕退休手续之日起授权委托书失效，特殊情况除外；
（六）授权委托人撤回全部或部分授权委托的；
（七）其他应当视为失效的情况。
出现本条第2、3、4、5、6款之情形，法律事务部应及时收回授权委托书，必要时公司应当书面通知相关部门、单位或者公告。
第二十一条公司法律事务部应于每年一月份将上一年收回和留存的授权委托书按公司文件存档的有关规定交公司档案室存档。
第二十二条公司对被授权人或受托部门实行严格的管理制度。有下列情形之一，给公司造成损失的，根据情节轻重，给予责任人行政处分、责令赔偿损失或解除劳动合同；构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。
1、超越授权范围开展业务活动的；
2、授权委托书失效后仍进行该授权委托事项的；
3、对授权委托事项不尽职责，给公司造成损失的；
4、有违反本制度第七条、第十七条规定情形的；
5、其他违反法律或公司有关规定给公司造成经济损失的情形。
第二十三条本管理制度解释权属于公司董事会。
第二十四条本修订自公司董事会审议批准并发布之日起生效，原2016年8月18日云南旅游股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过的《云南旅游股份有限公司法人授权委托管理制度》同时废止。
附件：《授权委托书办理申请表》（格式）
2019年10月25日
附件：
授权委托书办理申请表
|||
|-|-|
|承办人/部门||
|摘 要|授权事项及内容简述：受托人姓名： 职务：授权书份数：共 份有效期限：|
|承办部门意见||
|法律事务部意见||

日期： 年 月 日
证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2016-089
创维数字股份有限公司
关于与控股股东发生日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
基于日常经营需要，公司子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）向公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维 RGB公司”）采购部分电视与机顶盒通用原材料，预计自 2016年 12月 1日至 2017年 3月 31日发生的采购总金额不超过 2,000万元。本议案审议过程中，关联董事杨东文、施驰、刘小榕、张知、应一鸣回避表决，其余 4名董事均参与表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次预计关联交易金额为 2,000万元，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和调整金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||该原材料2016年|
|关联交易类别|关联人|预计金额|关联交易内容||
|||||12月已采购金额|
||创维RGB公司|2,000|部分电视与机顶盒通用原材料|713.38|
|向关联人采购原材料|||||
|－|合计|2,000|－|713.38|

二、关联方介绍和关联关系
1、深圳创维-RGB电子有限公司
（1）基本情况：
公司住所：深圳市南山区高新园南四道创维半导体设计大厦东座 22楼；企业性质：有限责任公司（台港澳合资）；法定代表人：杨东文；注册资本：人民币 70000万元；营业执照号码：440301503327309；
主营业务：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具；与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件；可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备，从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务。一般商品的收购出口业务（不含配额许可证管理及专营商品）。从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务。在本市设立一家非法人分支机构。生产经营移动通信系统手机。增加:家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；
技术咨询，技术服务。增加：自有物业租赁，房地产经纪。增加：以旧换新电器电子产品的销售。
（2）关联关系
创维 RGB公司为本公司控股股东，直接持有本公司56.50%股份。
三、关联交易的主要内容
深圳创维数字向公司控股股东创维 RGB公司采购部分电视与机
顶盒通用原材料，有利于增加采购渠道，满足公司日常经营所需。该关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。具体协议、订单在实际业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
１、本公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。
4、以上公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，我们同意公司该关联交易事项，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
六、备查文件目录
1、创维数字第九届董事会第十八次会议决议；
2、创维数字第八届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-07
四川创意信息技术股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开的第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，为满足公司战略发展及集团化经营管理需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，同意聘任黎静先生担任公司副总经理，全面负责公司能源板块及上海格蒂电力科技有限公司国内业务，任期自本次董事会审议通过后至本届董事会届满时。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站上披露的公告。
特此公告！
附件：黎静先生简历。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年2月10日
附件：
黎静先生简历
||
|-|
|黎静，男，中国国籍。1964 年5月出生，湖南大学计算机专业本科学历。1987年至|
|1999年任长沙环力科技总公司总经理；1999年至2001年任西安协同数码股份有限公司商务|
|总监；2001年至2004年任陕西省电力信通公司市场总监；2004年至2010年6月任西安交|
|大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部总经理；2010 年 6 月至今任上海格蒂电力|
|科技有限公司、西安格蒂电力有限公司总经理；2013 年 6 月至今任上海西安交通大学研究|
|院理事副院长；2016年当选常德市人大代表，2017年当选湖南省人大代表。|

截至本公告日，黎静先生持有公司9,369,196股股票,占公司总股本1.78%，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-116
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2018年 12月 12日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2018年 12月 1日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司出售资产的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2019年1月3日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年12月12日
海通证券股份有限公司
关于烟台冰轮股份有限公司对外投资事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“海通证券”）作为烟台冰轮股份有限公司（以下简称“烟台冰轮”或“公司”）重大资产重组项目的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对烟台冰轮进行持续督导。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，海通证券对烟台冰轮参与申购万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的对外投资事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、对外投资情况
（一）对外投资主要内容
烟台冰轮拟以自有资金参与申购万华化学集团股份有限公司（600309,SH,以下简称“万华化学”）业经证监许可[2016]1805号文核准的非公开发行股票，金额不超过2.5亿元。万华化学本次非公开发行不超过 157,629,255股新股，募集资金25亿元，发行价格不低于15.86元，发行对象不超过十名特定投资者，限售期为12个月。
（二）关联关系
目前烟台冰轮持有万华化学1,037万股，占其总股本的0.48%。烟台冰轮与万华化学不构成关联关系，本次申购不构成关联交易。
二、本次对外投资已经履行的程序
烟台冰轮本次参与申购万华化学非公开发行股票事宜经 2016年 9月 26日召开的董事会2016年第八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
三、对外投资的目的和对公司的影响
烟台冰轮参与本次万华化学非公开发行股票主要是为提高公司资金使用效率和收益。公司本次参与申购使用公司自有资金，不影响公司正常生产经营。
四、独立董事事前认可和独立意见
针对本次对外投资事项，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立
意见如下：
公司审议《关于参与申购万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的议案》相关程序符合法律法规有关规定，公司关于证券投资的内控制度健全，本次参与申购使用公司自有资金，不影响公司正常生产经营。
五、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问审阅了烟台冰轮董事会材料、独立董事意见以及万华化学关于本次非公开发行股票的相关公告资料等。
经核查，本独立财务顾问认为：本次对外投资事项已经烟台冰轮董事会审议通过，独立董事对该投资事项发表了独立意见。本次对外投资事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，履行程序适当，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于烟台冰轮股份有限公司对外投资事项的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
曾军 姚立
海通证券股份有限公司 2016年 9月26日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-062
深圳市隆利科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日在巨潮资讯网披露了《关于副总经理兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2019-060）。
由于工作人员的疏忽，导致上述公告部分信息有误，现对相关内容更正如下：
原披露信息：
截至本公告披露之日，陈志君先生通过深圳市欣盛杰投资有限公司间接持有公司股份 950000股，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份。陈志君先生承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
现更正为：
截至本公告披露之日，陈志君先生通过深圳市欣盛杰投资有限公司间接持有公司股份1520000股，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份。陈志君先生承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满（2022年3月26日止）后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
除上述更正外，原公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
奥维通信股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002231 证券简称：奥维通信内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

奥维通信股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||不适用|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

奥维通信股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|钟田丽|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||修玉萍|12|

奥维通信股份有限公司董事会 2014年03月28日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-030安徽黄山胶囊股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年10月15日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2018年10月25日上午9:30在公司办公楼二楼会议室采用现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文及其正文的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件：
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二 0一八年十月二十五日