证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-008广东通宇通讯股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年4月28日在公司四楼第三会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年4月15日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。
经全体董事一致同意，审议通过如下方案：
一、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2015年度审计报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
《 2015年度审计报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。
二、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司 2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》全文发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。
三、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司 2015年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年1月1日至2015年12月 31日公司实现合并净利润人民币 247,438,456.77元，母公司实现净利润人民币272,028,717.40元，加上2015年初未分配利润423,292,057.22元，扣除2015年按照 2014年年度股东大会决议已经向股东分配利润 30,000,000.00元，2015年末可供股东分配的未分配利润为665,320,774.62元。截止2015年12月31日，公司合并报表资本公积为 225,790,283.91元，公司母公司报表资本公积为267,485,464.94元。
依据《公司法》、《公司章程》、《广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划》、《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配预案：以公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。
六、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司 2015年年度报告及报告摘要》的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
《广东通宇通讯股份有限公司 2015年年度报告》、《广东通宇通讯股份有限公司 2015年年度报告摘要》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。
七、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司2016年第一季度报告》的议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
《广东通宇通讯股份有限公司 2016年第一季度报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。
八、审议通过《关于2016年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
九、审议通过《关于2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
十、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2015年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司 2016年度审计机构。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。
十一、审议通过《关于增加注册资本并办理工商变更的议案》
同意公司的注册资本由 12,000万元增加至 15,000万元，公司的股本总数由12,000万股增加至 15,000万股。同意公司就相关变更事项办理工商变更登记相关手续。
其他登记事项不变。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《广东通宇通讯股份有限公司公司章程》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司股票发行完成引起的注册资本等情况变化，拟对公司章程部分条款作以下修改。
《章程》第三条原为：
公司于【】经【】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】在深圳证券交易所上市。
现拟修改为：
公司于 2016年 3月 1日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]383号”文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,750万股，其中新股发行 3,000万股，老股转让750万股，并于2016年3月28在深圳证券交易所上市。
《章程》第六条原为：
公司注册资本为人民币【】万股。
现拟修改为：
公司注册资本为人民币15000万元。
《章程》第十九条原为：
公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。
现拟修改为：
公司的股份总数为15000万股，均为人民币普通股。
《章程》第一百七十条原为：
第一百七十条公司指定证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
现拟修改为：
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
《广东通宇通讯股份有限公司公司章程》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。
十三、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》的议案
《2015年度内部控制自我评价报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。
董事会认为公司内部控制自我评价报告能够真实、准确的体现公司 2015年度的内部控制执行情况，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了同意的审核意见。
保荐机构东北证券股份有限公司发表了《关于广东通宇通讯股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
十四、审议通过《关于计提公司2015年终奖金的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十五、审议通过《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》
根据公司生产经营需要，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过2,000.00万美元，上述额度内可循环滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年。开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年，同时提请
董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了同意的审核意见。
十七、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十八、审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2015年年度股东大会的议案》
《广东通宇通讯股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》详细内容请参见2016年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司的公告）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
广东通宇通讯股份有限公司董事会