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证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-096天津瑞普生物技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|2018年1月1日-2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利:10,242万元|
||盈利：10,242万元－11,266万元||

4、第三季度业绩变动情况
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|项目|2018年7月1日-2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%-25%|盈利：4,624万元|
||盈利：3,470万元－3,930万元||

注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受原材料价格上涨、人工成本上升、市场竞争激烈导致产品价格下跌等因素的综合影响，公司报告期的毛利率水平有所下降。同时，报告期内政府补助收入的大幅减少导致同期经营利润下降较大，对冲了公司因实施企业变革、加强内部管控等措施实现的收入增长带来的利润提升。
经初步测算，2018年三季报预计可实现归属于上市公司股东的净利润10,242
万元－11,266万元，比上年同期增长约0%-10%，其中非经常性损益约1200万元（上
年同期非经常性损益约1900万元，减少约700万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、公司前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一八年十月十三日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-005
积成电子股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）本次申请解除限售的股份数量为 34,896,000股，占公司股份总数的9.21%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2014年3月19日。
一、本次解除限售前公司限售股份概况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，公司于 2013年 3月完成了非公开发行股票事宜,发行人民币普通股（A股）17,448,000股，发行后公司总股本为189,448,000股。本次非公开发行的股份于2013年3月19日在深圳证券交易所上市,自上市首日起,锁定期为12个月。
2013年 5月 24日，公司实施了 2012年度权益分派方案，以公司非公开发行后总股本 189,448,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本增至378,896,000股。
二、本次申请解除限售股份持有人作出的承诺履行情况
发行对象财通基金管理有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、新华信托股份有限公司、国联证券股份有限公司就本次非公开发行认购做出如下承诺：本公司所获配的积成电子股份有限公司股份，自上市首日起，十二个月内不转让。
截至本公告披露日，上述4名股东均已严格履行了相关承诺，且不存在非经
营性占用上市公司资金的情况，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2014年3月19日。
2、本次解除限售的股份数量为 34,896,000股，占公司股份总数的9.21%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|财通基金公司-平安银行-平安信托-平安财富创赢一期19号集合资金信托计划|17,800,000|17,800,000|
|2|山东省国有资产投资控股有限公司|8,496,000|8,496,000|
|3|新华信托股份有限公司|4,600,000|4,600,000|
|4|国联证券股份有限公司|4,000,000|4,000,000|
|合计||34,896,000|34,896,000|

四、保荐机构的核查意见
经核查，持有积成电子限售股份的股东均已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意积成电子本次解除限售股份。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
积成电子股份有限公司董事会
2014年3月14日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于接受财务资助暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第九届董事会第一次临时会议中《关于接受财务资助暨关联交易的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：
本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
独立董事: 孙剑非 尹美群 杨彪
二○一九年七月十九日
牧原食品股份有限公司
公司章程修正案
公司第二届董事会第七十一次董事会审议通过了《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司注册资本及股份总数将发生变化，转增后公司股本增加至 2,085,234,222股。公司第二届董事会第七十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|第六条 公司注册资本：1,158,463,457 元。|第六条 公司注册资本：2,085,234,222 元。|
|第十九条|第十九条 公司股份总数为1,183,222,757 股，其中，普通股1,158,463,457 股，优先股24,759,300股。|第十九条 公司股份总数为 2,109,993,522 股，其中，普通股2,085,234,222股，优先股24,759,300 股。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-008
上海永利带业股份有限公司
关于下属控股子公司取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属控股子公司青岛英联精密模具有限公司（以下简称“青岛模具”）已通过高新技术企业认定审查并于近日取得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局以及青岛市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书原件，发证日期为2016年12月2日，证书编号：GR201637100394，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。青岛模具需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。以上税收优惠政策不会对公司已披露的2016年度业绩预计造成影响。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—071广东宝莱特医用科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-070）。因工作人员疏忽，将公司控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司截止2015年11月30日的净利润误披露为-3217.8万元。正确金额应为-3217.8元。
由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
1、经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员的任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定我们同意公司董事会聘任蔡军彪先生为公司总经理，聘任牟健先生为公司常务副总经理，聘任牟健先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
我们认为公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此说明。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
郑联明 董望 陈勇
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事关于聘任宋冰心女士为公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事对聘任宋冰心女士为公司董事会秘书发表以下独立意见：
我们通过了解宋冰心女士的简历和基本情况，着重了解了宋冰心女士的任职资格、专业能力、从业经历，认为宋冰心女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。宋冰心女士具备相应的知识水平和管理能力，我们同意聘任宋冰心女士为公司董事会秘书。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十七次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事关于聘任宋冰心女士为公司董事会秘书的独立意见签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 王涌
二〇一七年四月五日
北京钢研高纳科技股份有限公司
薪酬与考核委员会关于公司首期股票期权激励计划相关事项的审核意见
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月26日在公司533会议室召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》。
作为公司薪酬与考核委员会成员，我们认真审议了上述议案，发表审核意见如下：
一、薪酬与考核委员会对公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案的审核意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划授予的第一次行权的激励对象主体资格合格。公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
经核查，本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予期权第一期行权的激励对象主体资格合格。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
薪酬与考核委员会同意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
（此页无正文，为《北京钢研高纳科技股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司首期股票期权激励计划相关事项的审核意见》签字页）
薪酬与考核委员会成员签字：
田会 杨庆英 尹法杰
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-043利尔化学股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 6日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于 2017年 12月 1日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信及贷款的议案》。会议同意公司及控股子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）向中国建设银行股份有限公司绵阳分行等5家银行申请合计 8.8亿元的综合授信额度。
在上述信总额度内，公司及利尔作物可根据实际需要决定贷款及开具银行承兑汇票的金额。董事会授权董事长负责办理公司向银行授信贷款的后续事宜，授权公司总经理负责办理开具银行承兑汇票、供应链融资的后续具体事宜；授权董事长负责办理利尔作物向银行授信贷款、开具银行承兑汇票、供应链融资等后续具体事宜。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关
于申请专项并购贷款的议案》。会议同意公司向中国工商银行股份有限公司绵阳高新支行（以下简称“工行绵阳高新支行”）申请不超过 4,800万元人民币的专项并购贷款用于置换前期收购湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）45%的股份的部分并购款，贷款期限最长不超过 5年，贷款利率同贷款期人民银行规定的基准利率，同时，同意公司将持有的比德生化45%的股份作为该项并购贷款的质押担保，但工行绵阳高新支行应同意公司可根据需要提前还款，并在公司足额还款后，10个工作日内无条件同意并配合解除质押。
三、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于为控股子公司授信贷款提供担保的议案》。会议同意公司为控股子公司利尔作物向中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行申请的综合授信额度 4,000万元提供连带责任担保，相关具体情况请见公司 2017年 12月 7日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
四、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司为其控股子公司湖南百典国际贸易有限公司向中国银行股份有限公司长沙平和堂支行申请授信1,500万元提供连带责任担保，相关具体情况请见公司 2017年 12月 7日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的公告》。
上述议案1、2尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-013
金轮科创股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金轮股份，股票代码：002722）交易价格连续两个交易日（2014年 2月 27日、2014年 2月 28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票异常波动的说明
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形；
3、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的信息；
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经自查，本公司董事会确认本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票市盈率相对较高
根据中证指数统计，截至2014年2月28日，中国证监会行业分类专用设备制
造业最近一个月平均静态市盈率为24.7倍，公司股票2014年2月28日收盘价为
35.28元，对应的市盈率为97.9倍，高于行业平均市盈率。
3、公司郑重提醒投资者关注公司于2014年1月28日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素，以及2014年2月12日发布的《股价异常波动公告》中披露的2013年度营业收入及净利润的预计情况和2014年一季度净利润的预计情况。
4、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2014年2月28日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2016-21
金谷源控股股份有限公司
重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于 2016年 1月 19日收到中国证监会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕114号），核准公司本次重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行合计 1,686,596,805股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过 377,358,490股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详见公司于 2016年 1月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》。
本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作，本次重组事项包括重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
近日，公司针对尚存的债务、对外担保进行了密集的清理工作。
我公司为邯郸市景源工贸有限公司在河北工行贷款以及为河南
孙口黄河公路大桥有限公司在河南工行贷款提供担保的事项相关款项已经支付，后续手续正在办理。我公司大部分应付款项已清理完毕。
截止目前，我公司大部分债务及对外担保已清理完毕，对剩余债务的清理工作正在有序推进；公司下属分公司、子公司的清理注销工作正在实施。公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-110
广东长青（集团）股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-109），因筹划浙江某项目的并购以及湖南某项目的投资事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长青集团，股票代码：002616）已于2015年7月8日上午开市起停牌。
上述浙江项目并购金额因应市场公允价格、视谈判结果而定，湖南项目预计投资金额约3亿元人民币。截至公告日，公司正在积极推进各项工作，但上述两个项目能否成功获得以及实际投资金额仍具有不确定性。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年7月8日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-62
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别接到持股5%以上股东阮寿国先生、新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“新余鼎汉”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生变化，具体情况如下：
一、股东本次股份质押变动的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||新增质押|||||||||||||||||||||||||
||||是否为第一大股||质押||||质押开始||||||||||||本次质押占其所|||||
||股东名称||||||||||||质押到期日||||质权人||||||||用途|
||||东及一致行动人||股数||||日期||||||||||||持股份比例|||||
|阮寿国||否||210万股||||2017年7月18日||||办理解除质押登记手续之日||||国海证券股份有限公司||||3.30%||||质押贷款增信||
|新余鼎汉||为顾庆伟先生的一致行动人||100万股||||2017年7月19日||||办理解除质押登记手续之日||||九州证券股份有限公司||||1.17%||||质押贷款增信||
|合 计||-||310万股||||-||||-||||-||||-||||-||
||解除质押|||||||||||||||||||||||||
||||是否为第一大股东及||||解除质押||||||||解除质押日||||||||本次解除质押占其所持|||
||股东名称||||||||||质押开始日期||||||||质权人|||||||
||||一致行动人||||股数||||||||期||||||||股份比例|||
|阮寿国||否||||900万股||||2015年3月27日||||2017年7月18日||||国海证券股份有限公司||||14.15%||||

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，阮寿国先生持有公司股份63,614,457股，占公司截止前一交易日总股本的11.98%；本次新质押股份 2,100,000股，占公司截止前一交易日总股本的0.40%；本次解除质押股份9,000,000股，占公司截止前一交易日总股本的1.69%。本次质押变动后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为 45,169,999股，占其持有上市公司股份总数的71.01%，占公司截止前一交易日总股本的8.51%。
截至公告披露日，新余鼎汉持有公司股份85,391,860股，占公司截止前一交易日总股本的16.08%；本次质押股份 1,000,000股，占公司截止前一交易日总股本0.19%；本次质押完成后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为 70,696,700股，占其持有上市公司股份总数的82.79%，占公司截止前一交易日总股本的13.31%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-033号中矿资源勘探股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十一次会议于2017年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开，本公司全体监事均出席了本次会议。会议由监事会主席魏云峰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举。
经征询公司股东意见，公司监事会同意魏云峰、徐振平为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），与职工代表大会选举产生的职工代表监事王晶共同组成公司第四届监事会。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司监事会2017年5月17日
中矿资源勘探股份有限公司
附：
非职工代表监事候选人简历
1、魏云峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 9月出生，大学专科，会计师。曾任中色矿业集团有限公司资产监审部经理、监事会主席，本公司董事。现任中色矿业集团有限公司副总经理、本公司监事会主席。持有本公司首发限售股 43.2万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，魏云峰不属于失信被执行人。
2、徐振平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年 8月出生，硕士研究生，高级政工师。曾任西北有色地质勘查局七一三总队副总队长、总队总队长、西北有色地质勘查局局长助理、西北有色工程公司总经理。2010年 1月至今任西北有色地质勘查局副局长兼陕西黄金集团股份有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，徐振平不属于失信被执行人。
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-016苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第六次会议，于2015年3月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月10日11时在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于提名补选第三届监事会监事的议案》。
同意提名补选陈熙先生为公司第三届监事会监事候选人，并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事候选人陈熙先生如经股东大会选举通过，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。
附：陈熙先生的简历。
本公司监事会声明：此次更换监事后，公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
监事会
监事候选人简历
陈熙：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，特许金融分析师（CFA）；历任澳大利亚 ALTUS PAGEKIRKLAND项目经理助理、长安国际信托股份有限公司上海业务部信托经理；2015年 1月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理助理。
陈熙先生未持有公司股份，其父亲陈延良先生持有公司 6193.2万股股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-023博深工具股份有限公司
2017年度与有研粉末新材料(北京)有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2016年 4月 15日，博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十三次会议审议批准了《关于确认公司2015年度及预计2016年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事项的议案》，同意公司2016年度向有研粉末新材料（北京）有限公司（以下简称“有研粉末”）采购人造金刚石等原材料不超过1,000万元。2016年度，公司共向有研粉末采购原材料605.15万元，占公司年度采购总额的3.56%，占公司 2016年经审计净资产的0.75%；
未超过董事会批准的年度采购金额。
2017年3月10日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于及预计2017年度与有研粉末新材料（北京）有限公司日常关联交易事项的议案》，同意公司 2017年度继续向有研粉末采购不超过 1,000万元的原材料，约占公司 2016年经审计净资产的1.25%，同意本公司与有研粉末签订的 2017年度《年度采购协议》。
根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
截止本公告披露日，2017年本公司已经向有研粉末采购原材料156.55万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
有研粉末新材料（北京）有限公司成立于 2004年 3月 4日，法定代表人黄
松涛，注册资本3456.31万元，经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
有研粉末是公司参股6.26%的企业，是公司合作多年的供应商，双方合作中均按照市场化原则公允定价，不存在损害公司和股东利益的情形。
截止2016年12月31日，有研粉末总资产5.65亿元，净资产4.61亿元，2016年实现营业收入116,642.71万元，实现归属于母公司股东的净利润4,818.53万元。
2、与本公司的关联关系
2015年8月14日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向有研粉末新材料（北京）有限公司委派董事的议案》，委派公司总经理助理程青女士任有研粉末董事。公司监事陈怀奎先生与程青女士为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的上市公司关联方的认定标准，有研粉末为公司的关联方，公司向有研粉末采购原材料属于关联交易。
3、履约能力分析
有研粉末是本公司的参股子公司，也是本公司主要原材料供应商，本公司向其采购金属粉料等原材料，双方合作多年，均按照市场化原则公允定价，双方合作及履约情况良好。
三、关联交易的主要内容
2017年度，公司将继续向有研粉末采购金属粉料等原材料。2016年 12月 30日双方签订了《采购合同》，协议有效期自 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。经 2017年 3月 10日召开的第四届董事会第六次会议决议，董事会预计2017年度公司向有研粉末采购原材料金额为不超过1,000万元。
公司与上述关联方的关联交易遵守等价有偿、合理公允的原则，按照市场化原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续发生。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求。我们同意公司本次关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议及相关事项的独立意见；
4、公司与有研粉末签订的2017年度《年度采购协议》。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-001
广州迪森热能技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2721号《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪森股份”）通过向不超过 5名特定投资者非公开发行股票募集不超过 75,000.00万元。本次非公开发行最终确定的发行价格为人民币 16.30元/股，最终发行数量为 46,012,269.00股，募集资金总额为人民币749,999,984.70元，扣除发行费用人民币20,986,012.27元后，实际募集资金净额为人民币729,013,972.43元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会验字[2015]G15000950162号”验资报告审验确认。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，近日公司及公司控股孙公司武穴瑞华迪森新能源科技有限公司（以下简称“武穴瑞华”）、河北诚迪新能源科技有限公司（以下简称“河北诚迪”）与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
具体签署情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|甲方|乙方|丙方|专户账号|
|1|公司及武穴瑞华|民生银行|中德证券|6116**880|
|2|公司及河北诚迪|民生银行|中德证券|6987**016|

协议主要内容如下：
一、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
二、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
三、甲方授权丙方指定的保荐代表人王洁、崔胜朝可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信，甲方对丙方指定的其他工作人员对甲方专户有关情况的查询权限需进行书面授权确认。
四、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的/金额超过 300万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
六、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
七、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。资金在被乙方监管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使乙方无法协助完成资金监管的，乙方有权终止本协议，且乙方不承担任何法律责任。
八、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。乙方凭甲方、丙方共同出具的《解除监管通知书》及中国人民银行规定的相关材料，注
销募集资金账户。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2017年1月6日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-052
上海会畅通讯股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2018年5月2日发出。
2、会议召开时间：2018年5月2日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事5人，实到董事5人。
5、本次会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持。
6、本次会议通知时限属于临时会议情况，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2018年4月20日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案，并于2018年4月21日披露了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050），拟于2018年5月7日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重组相关文件进行事后审核。
截至目前，由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的原因，预计无法如期召开原定于2018年5月7日召开的2018年第二次临时股东大会，董事会提议取消召开 2018年第二次临时股东大会，同时根据相关监管部门对本次重大资产重组审核的进展情况，公司将尽快召开董事会重新确定召开此
次股东大会的时间及股权登记日。具体内容详见公司 2018年 5月 2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开 2018年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-053)。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届董事会第八次会议决议；
2、关于取消召开2018年第二次临时股东大会的公告。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年5月2日
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||获授限制性股票||占授予限制性股||占本计划公告日股本|
||||姓名||职务|||||||
||号||||||数量（万股）||票总数的比例||总额的比例|
|1||孙敬权||董事、总经理||70.00||14.00%||0.25%||
|2||王娟||财务总监||50.00||10.00%||0.18%||
|3||谢春龙||副总经理||13.00||2.60%||0.05%||
|核心管理、技术（业务）人员（共68人）||||||321.30||64.26%||1.15%||
|预留部分||||||45.70||9.14%||0.16%||
|合 计||||||500.00||100.00%||1.79%||

二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||序|||||
||||姓名||职务||||姓名||职务|
||号||||||号|||||
|1||庄文栋||核心管理、技术（业务）人员||35||吴铭富||核心管理、技术（业务）人员||
|2||蔡明||核心管理、技术（业务）人员||36||陈路生||核心管理、技术（业务）人员||
|3||刘永||核心管理、技术（业务）人员||37||顾爱拥||核心管理、技术（业务）人员||
|4||王国俊||核心管理、技术（业务）人员||38||杜卉||核心管理、技术（业务）人员||
|5||侯立立||核心管理、技术（业务）人员||39||步海燕||核心管理、技术（业务）人员||
|6||王作科||核心管理、技术（业务）人员||40||杨宇||核心管理、技术（业务）人员||
|7||王信然||核心管理、技术（业务）人员||41||徐福丹||核心管理、技术（业务）人员||
|8||许梅||核心管理、技术（业务）人员||42||江艳||核心管理、技术（业务）人员||
|9||尹拥军||核心管理、技术（业务）人员||43||陈海波||核心管理、技术（业务）人员||
|10||周同九||核心管理、技术（业务）人员||44||刘硕||核心管理、技术（业务）人员||
|11||冯小冬||核心管理、技术（业务）人员||45||周新民||核心管理、技术（业务）人员||
|12||张绍东||核心管理、技术（业务）人员||46||黄培虎||核心管理、技术（业务）人员||

利民化工股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|13|马衍峰|核心管理、技术（业务）人员|47|许惠朝|核心管理、技术（业务）人员|
|14|李林虎|核心管理、技术（业务）人员|48|许昭|核心管理、技术（业务）人员|
|15|毛炜|核心管理、技术（业务）人员|49|张荣全|核心管理、技术（业务）人员|
|16|马晓|核心管理、技术（业务）人员|50|陈华东|核心管理、技术（业务）人员|
|17|李永|核心管理、技术（业务）人员|51|刘猛|核心管理、技术（业务）人员|
|18|王万春|核心管理、技术（业务）人员|52|许永博|核心管理、技术（业务）人员|
|19|陆艳|核心管理、技术（业务）人员|53|许阔|核心管理、技术（业务）人员|
|20|侍秀娟|核心管理、技术（业务）人员|54|郑晓成|核心管理、技术（业务）人员|
|21|洪亮|核心管理、技术（业务）人员|55|许连锁|核心管理、技术（业务）人员|
|22|卞继节|核心管理、技术（业务）人员|56|陈建民|核心管理、技术（业务）人员|
|23|孔令飞|核心管理、技术（业务）人员|57|张立峰|核心管理、技术（业务）人员|
|24|张京波|核心管理、技术（业务）人员|58|陈凤华|核心管理、技术（业务）人员|
|25|王新君|核心管理、技术（业务）人员|59|韩艳辉|核心管理、技术（业务）人员|
|26|李柯|核心管理、技术（业务）人员|60|刘同秋|核心管理、技术（业务）人员|
|27|杨磊|核心管理、技术（业务）人员|61|张幸长|核心管理、技术（业务）人员|
|28|刘景防|核心管理、技术（业务）人员|62|冯全永|核心管理、技术（业务）人员|
|29|张拥军|核心管理、技术（业务）人员|63|贾惠芳|核心管理、技术（业务）人员|
|30|唐启举|核心管理、技术（业务）人员|64|许会普|核心管理、技术（业务）人员|
|31|陆伟|核心管理、技术（业务）人员|65|许豪|核心管理、技术（业务）人员|
|32|李自恒|核心管理、技术（业务）人员|66|孔祥成|核心管理、技术（业务）人员|
|33|苗根沐|核心管理、技术（业务）人员|67|张立勇|核心管理、技术（业务）人员|
|34|宋建|核心管理、技术（业务）人员|68|耿春月|核心管理、技术（业务）人员|

利民化工股份有限公司2018年8月29日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-017
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 11月 30日、2017年 12月 18日召开公司第八届董事会第三十二次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,同意变更公司注册地址、增加经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订。详细内容请见公司于2017年12月1日、2017年12月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
近日，公司完成了注册地址、经营范围的工商变更登记并取得了由常州市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
名称：视觉（中国）文化发展股份有限公司
统一社会信用代码：91320400608117856C
类型：股份有限公司(上市)
住所：常州市武进区西太湖科技产业园禾香路123号
法定代表人：廖杰
注册资本：70057.743600万人民币
成立日期：1994年05月28日
经营范围：广播电视传输技术，互联网络传播、互联网络游戏及娱乐娱乐技术，移动通讯网络游戏及娱乐的技术，广播影视娱乐的技术，视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务于转让；媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让；计算机图文设计、制作服务（不含印刷和广告）；摄影、扩印服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理，企业创业投资咨询服务，企业形象策划，市场营销策划，财务咨询；版权代理；
物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一八年二月二十六日
广州天赐高新材料股份有限公司
关于交易对手方对东莞市凯欣电池材料有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
审核报告
公司关于交易对手方对东莞市凯欣电池材料有限公司
1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
广州天赐高新材料股份有限公司
关于交易对手方对东莞市凯欣电池材料有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同专字（2017）第110ZA2274号广州天赐高新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料公司”）2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的天赐材料公司《关于交易对手方对东莞市凯欣电池材料有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天赐材料公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对天赐材料公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合天赐材料公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，天赐材料公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的规定编制，在所有重大方面公允反映了东莞市凯欣电池材料有限公司实际盈利数与交易对手方对东莞市凯欣电池材料有限公司业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供天赐材料公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年四月七日
广州天赐高新材料股份有限公司
关于交易对手方对东莞市凯欣电池材料有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2097号文”核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“受让方”）2014年度非公开发行 7,457,142股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 35元/股，募集资金总额为人民币260,999,970.00元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为247,277,229.20元。
根据公司 2014年 11月 21日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过的《2014年度非公开发行股票预案（修订案）》，公司 2014年度非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资金额|
|1||收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目||19,618.00||
|2||6,000t/a液体六氟磷酸锂项目||4,900.00||
|||合计||24,518.00||

在本次公司使用非公开发行股票募集资金收购东莞市凯欣电池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”、“目标公司”）100%股权过程中，公司与东莞凯欣各股权转让方签署了《广州天赐高新材料股份有限公司与宁波海量投资管理合伙企业（有限合伙）、晏荦、张艳、刘文增、乐丽华关于购买东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
一、业绩承诺情况
根据《股权转让协议》，股权转让方承诺：目标公司2014年度净利润不低于1,400万元，2015年度净利润不低于 2014年度净利润的120%（即 1,680万元），2016年度净利润不低于2015年度承诺净利润的120%（即2,016万元）。
上述净利润须经双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计确定。如目标
公司发生非经常性损益，则以扣除非经常性损益后孰低的合并报表净利润为准。
二、业绩实现及与业绩承诺的差异情况
东莞凯欣 2016年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的东莞凯欣 2016年度扣除非经常性损益后归属母公司净利润为-6,056,905.45元，与业绩承诺差异26,216,905.45元。
产生差异的原因：
1、2016全年锂离子电解液需求增加带动部分主要原材料（六氟磷酸锂）采购成本上升，导致产品毛利（率）降低；
2、本期对部分回款比较困难的应收款项单独测试计提坏账准备，导致资产减值损失增加。
三、公司已经或拟采取的督促东莞凯欣原相关股东履行承诺的措施
本公司已根据《股权转让协议》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）审定的数据，向各股权转让方发出了《关于东莞凯欣2016年度业绩承诺及补偿的告知函》，各股权转让方已回函确认对业绩补偿金额26,216,905.45元无异议，并同意公司根据《股权转让协议》，直接从剩余35%的标的股权转让价款（人民币68,663,000.00元）中扣减补偿金额26,216,905.45元。
四、本说明的批准
本说明已经公司2017年4月7日召开的第三届董事会第三十八次会议审批通过。
广州天赐高新材料股份有限公司2017年4月7日
四川日机密封件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，就公司于2018年2月12日召开的第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据公司董事长的提名，聘任何方女士为公司总经理；根据总经理的提名，聘任陈虹先生、奉明忠先生为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监，聘任尹晓先生和夏瑜女士为公司总经理助理。本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，合法有效。
经审阅董事会提供的被提名人的个人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们一致同意第四届董事会第一次会议聘任何方女士为公司总经理；
根据总经理的提名，聘任陈虹先生、奉明忠先生为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监，聘任尹晓先生和夏瑜女士为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见
根据公司董事长的提名，聘任陈虹先生为公司董事会秘书，其提名、聘任程
序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，合法有效。陈虹先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。
经审阅董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们一致同意第四届董事会第一次会议聘任陈虹先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
此次董事会秘书的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川日机密封件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页。）
独立董事：
干胜道 罗宏 黄学清
四川日机密封件股份有限公司
年 月 日