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证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2019-029
贵州长征天成控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|93,414,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.3452|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。会议由董事长朱洪彬先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张晓辉出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,403,800|99.9882|11,000|0.0118|0|0.0000|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,403,800|99.9882|11,000|0.0118|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,403,800|99.9882|11,000|0.0118|0|0.0000|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,403,800|99.9882|11,000|0.0118|0|0.0000|

5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,403,800|99.9882|11,000|0.0118|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,403,800|99.9882|11,000|0.0118|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,403,800|99.9882|11,000|0.0118|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2018年度利润分配预案|0|0.0000|11,000|100.0000|0|0.0000|
|2|关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案|0|0.0000|11,000|100.0000|0|0.0000|
|3|关于续聘公司2019年度审计机构的议案|0|0.0000|11,000|100.0000|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：李彦斌、何雨昕
2、律师见证结论意见：
经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州长征天成控股股份有限公司2019年5月17日
中远海运控股股份有限公司
董事会审核委员会 2018年工作情况报告
公司董事会审核委员会成员为独立非执行董事周忠惠先生（主席）、非执行董事陈冬先生、独立非执行董事杨良宜先生。
报告期内，审核委员会共召开 5次会议，主要审议公司年度报告、中期报告、季度报告;会计政策变更；会计师事务所选聘；内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情况报告；内部审计工作报告、内部审计计划等事宜。
各次会议中，与会委员在听取和审议相关汇报、议案过程中，均根据集装箱板块、港口板块的市场环境和公司实际生产经营情况等，向董事会、管理层和境内外审计师提出建议和意见。如提请管理层对标先进同业管理理念，在提升船舶运力充分有效利用、资产运作的安排和计划、燃油成本管控、关联交易额度计划管理等方面予以进一步关注，充分发挥协同效应，全面提升公司品牌。
此外，审核委员会对公司内部控制和内部审计的工作也给予十分的关注和重视，进一步督促相关部门和人员，制定更切实可行的措施和计划，确保公司的风险和合规管理机制能有效运作，发挥其作为企业内部管理重要防线的应有功效。
在年审期间，审核委员会非常关注并督促境内、外审计师严格按照审计计划安排完成各项工作，为充分了解审计情况以便审核确认年度财务报告结果，审核委员会委员通过听取汇报等方式分别了解了境外审计师和境内审计师有关年审进展情况并就具体审计事项进行了讨论。
上述会议，参加人员还包括公司管理层、相关管理部门及境内、外审计师，每次会议均有会议记录。
2018年审核委员会还通过直接深入基层的方式，掌握公司营运、内控、合规、风险防范等方面的第一手资料。2018年 7月底，审核委员会主席周忠惠先生作为中远海控调研组成员，前往新疆，对下属中远海运集运在渝新欧大通道（国内段）落实国家“一带一路”战略、开拓端到端全程物流方案等情况进行了实地调研，就进一步提升中亚铁路末端集疏运等多个问题进行了深入交流探讨，提出了针对性建议；11月底赴厦门，对下属中远海运港口公司的厦门集装箱码头作业情况进行了实地调研，并对该码头高度智能化、集约化表示非常认可，考虑到这是集装箱装卸的未来发展趋势，指出公司除应积极推广该模式外，还需意识到培养智能化装卸专业人才的重要性和紧迫性。
2019年 2月 15日，审核委员会主席周忠惠先生在上海通过现场会议形式，对中远海控 2018年关联交易管理开展了检查工作。会上不仅听取了公司管理部门与 PWC关于 2018年度关联交易的专题报告，还就公司关联交易管理模式及情况进行深入了解，对提升公司关联交易系统建设、关联交易联络人体系、关联交易预测精准度等方面进行探讨，并就关联交易管理方面，特别是经常性关联交易，提出要进一步完善和提升年度发生额度的预估作用，确保额度的适当和充足，确保额度管理的有效性和适当性。
中远海运控股股份有限公司董事会审核委员会
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2017-017江苏井神盐化股份有限公司
关于 2017年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚须2016年年度股东大会审议。
因公司生产经营和发展的需要，公司计划与上海浦东发展银行、邮政储蓄银行、中国银行、建设银行、农业银行等多家银行办理 2017年度综合授信（详见下表），授信总额约为20.9亿元（不含以前年度项目贷款授信），授信期限一年。
董事会提请股东大会授权公司管理层在总授信额度内，根据银行提供授信条件择优使用，办理银行用信相关手续。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
2017年度银行授信明细表
单位：万元
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|银行|授信金额|担保方式|
|上海浦东发展银行淮安分行|40,000.00|信用|
|邮政储蓄银行淮安分行|30,000.00|信用|
|招商银行南京分行|24,000.00|信用|
|中国银行淮安分行|20,000.00|信用|
|中国建设银行淮安分行|20,000.00|信用|
|民生银行淮安分行|20,000.00|信用|
|交通银行淮安分行|15,000.00|信用|
|农业银行淮安分行|15,000.00|信用|
|工商银行淮安分行|15,000.00|信用|

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|江苏银行淮安分行|10,000.00|信用|
|合计|209,000.00||

特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2015-019中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第三十一次会议（“本次会议”）于2015年8月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年8月26日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。
其中亲自出席董事7人，董事袁小宁先生委托董事长张雅林先生代为投票表决。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临
2015-021））。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案；该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2015-022）。（修订后全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2015－028上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于前滩实业与太古地产中国就合作开发前滩 25-01地块
商业项目签署《合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司的控股子公司上海前滩实业发展有限公司（以下简称“前滩实业”）和太古地产中国控股有限公司（以下简称“太古地产中国”）于 2015年7月31日就拟合作开发前滩 25-01地块商业项目签订《合作框架协议》。根据上述《合作框架协议》的约定，前滩实业拟成立项目公司（以下简称“项目公司”），项目公司将持有25-01地块，并开发前滩中心综合体项目购物中心；待若干先决条件获达成后，太古地产中国拟成为上述项目公司50%股权的股东，双方通过项目公司合作开发25-01地块上的项目。
太古地产中国是太古地产有限公司（Swire PropertiesLimited，以下简称“太古地产”）的全资子公司，太古地产在香港联合交易所主板上市（代码：1972.HK）。
太古地产成立于1972年，从事发展和管理世界级的商业、零售、酒店以及住宅物业，尤其是大型综合发展项目，包括太古坊（香港）、太古城中心（香港）、太古广场（香港）、太古汇（广州）、成都远洋太古里（成都）、三里屯太古里（北京）、頤堤港（北京）、兴业太古汇（上海）、Brickell CityCentre（美国）等。
前滩25-01地块商业项目位于前滩国际商务区中心位置，拟开发建设约12.4万平米的零售商业项目。
双方约定，项目公司50%股权对价原则上以土地价格加上建设成本为计算基础，按照国资监管规定的审计评估程序确定。在《合作框架协议》签署后，太
古地产中国同意向前滩实业支付人民币2亿元诚意金，后续交易安排将按照中国法律、法规以及《合作框架协议》之规定执行。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一五年七月三十一日
独立董事关于公司第八届董事会第五十一次会议相关
议案的独立意见
我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，基于独立判断的立场，就公司《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购海南英智建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》及《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购海南英礼建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
（一）董事会的表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；
（二）本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度；
（三）本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格公允，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
（四）公司独立董事经审慎研究和独立判断，认为本次交易风险可控，有利于公司完善整体布局，加快公司战略转型，有利于公司的长远发展，符合公司及股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀2019年10月18日
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2014—013黑龙江交通发展股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：哈尔滨东高新型管材有限公司（简称“哈尔滨东高”）。
投资金额：原始投资人民币 1,950万元注册成立哈尔滨东高新型管材有限公司，追加投资人民币3,050万元。
特别风险提示:该项目存在行业竞争、经营与管理、原材料、技术及市场等风险，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、对控股子公司追加投资概述
2013年 12月 25日，公司第二届董事会 2013年第七次临时会议审议通过了《关于投资成立哈尔滨东高新型管材有限公司的议案》，同意公司投资1,950万元成立哈尔滨东高新型管材有限公司（相关内容详见2013年12月26日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》上海证券交易所网站编号为临2013-058、059号公告）。
东高管材是东北市场占有率第一、国内核电行业指定合格管材品牌，国内核电项目第二大供应品牌以及国内对外出口量最大的 HDPE管道，东高管材具有良好的市场份额及发展前景。为不断巩固经营成果，进一步提升哈尔滨东高的核心竞争力，经公司第二届董事会 2014年第二次临时会议审议通过，同意向哈尔滨东高追加投资人民币3,050万元。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司本次对哈尔滨东高追加投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
企业名称：哈尔滨东高新型管材有限公司
注册资本：人民币1,950万元
出资方式：货币资金，公司以自有资金出资
经营范围：新型化学管材生产、销售；技术开发、技术服务；建筑材料、机电产品（不含汽车）、化工产品（不含危险品）销售。
主要股东：哈尔滨东高为本公司全资子公司。
哈尔滨东高经2013年12月25日召开的公司第二届董事会2013年第七次临时会议审议批准设立，尚未开展业务活动。公司向大连东高追加投资后，大连东高注册资本由人民币1,950万元增至人民币5,000万元。
三、对外投资对上市公司的影响
“东高管材”品牌具有良好的知名度和市场认可度，在 HDPE细分市场位于国内前列，产品应用领域广泛，市场覆盖面大。随着国家环境规划、城市地下排水管道市场产品的不断升级以及国内重点工程项目的投入施工，东高管材将迎来十分可观的销售业绩。公司本次向哈尔滨东高追加投资，将进一步充实该公司实力，提高其现金流，激发其增长潜能，有利于提升“东高管材”的品牌竞争力，使其更好的把握管材行业高速发展的良好机遇，进一步扩大市场占有率，逐步发展成为公司新的利润增长点。
四、对外投资的风险分析
该项目存在行业竞争、经营与管理、原材料、技术及市场等风险，公司将协助子公司不断完善管理经营机制，培育良好的管理团队，防范和控制风险，促进其健康、持续发展。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会2014年3月12日
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|Jin Mao PRC Lawyers|
|金茂凯德律师事务所|

13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编：200021Tel/电
话:(8621)63872000Fax/传真:(8621)63353272
金茂凯德律师事务所
关于上海多伦实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海多伦实业股份有限公司
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 9月 18日下午在湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室召开。金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派周铭律师、张摩西律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“上交所网络投票细则”）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东资格和股东大会表决程序的合法有效性发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2014年9月3日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登了公司《上海多伦实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。会议通知包括会议召开事项（会议届次、会议召集人、会议召开时间、会议表决方式、会议地点）、会议审议事项、会议出席对象、股东参加网络投票的注意事项及操作程序、会议登记方法等事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
经审核，本次股东大会的召开公告在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会由过半数董事共同推举恽燕桦女士先生主持；本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
根据公司出席现场会议的股东的签名和授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份20002110股，占公司总股本的2.87%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，关联股东对关联议案回避表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于 2014年 9月 3日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登了《上海多伦实业股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审核，参加网络投票的股东及股东代表共 18人，代表股份 561010股，占公司总股份的0.16%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认
为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20人，代表有表决权股份数 20563120股，占公司有表决权股份总数的6.04%。
本次股东大会以记名投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，经合并统计后的表决情况如下：
本次股东大会审议并通过了《关于转让南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》、《关于聘任内部控制审计机构的议案》。
上述议案均经出席本次股东大会现场投票和网络投票的有表决权的股东代表合计所持表决权的过半数通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书于2014年9月18日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《金茂凯德律师事务所关于上海多伦实业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
周铭
张摩西
2014年9月18日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-100烟台新潮实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产收购事宜，拟收购宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）的全部出资份额【宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）拟通过其境外子公司 Moss Creek Resources, LLC以现金方式收购位于美国德克萨斯州二叠盆地的油田资产】。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次收购事宜构成重大资产重组。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经申请，公司股票自2015年10月23日起继续停牌。
2015年 10月 23日，公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）的七位股东及宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）签署了《意向书》。具体内容详见公司于 2015年 10月 24日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书公告》。
截止本公告日，中介机构正对交易标的进行尽职调查及审计、评估等相关工作。
因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年十一月二十日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—012天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于 2014年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了公司《2014年第一季度报告》。由于工作失误，造成报告中“公司主要会计数据和股东变化”的“总资产”的本报告期末、上年度末和本报告期末比上年度末增减(%)数据和“附录”中“合并资产负债表”、“母公司资产负债表”部分数据有误，经核实确认，现作如下更正：
一、原披露内容：
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|17,368,624,750.04|17,233,154,787.38|0.79|
|„„||||

合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|„„|||
|其他流动资产|920,580.00|1,843,566.50|
|流动资产合计|16,329,958,298.53|16,178,851,976.22|
|„„|||
|资产总计|17,368,624,750.04|17,233,154,787.38|
|„„|||
|应交税费|-376,356,997.41|-357,561,711.93|
|„„|||
|流动负债合计|7,737,424,867.34|7,729,165,360.93|
|„„|||
|负债合计|11,720,772,860.29|11,649,323,271.99|
|„„|||
|负债和所有者权益总计|17,368,624,750.04|17,233,154,787.38|

母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|

||||
|-|-|-|
|„„|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,297,846,845.29|5,338,490,272.78|
|„„|||
|资产总计|10,004,544,013.39|10,055,172,839.02|
|„„|||
|应交税费|-174,860,897.93|-211,886,224.45|
|„„|||
|流动负债合计|4,849,946,947.84|4,967,714,362.86|
|„„|||
|负债合计|5,867,116,550.22|5,984,883,965.24|
|„„|||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|10,004,544,013.39|10,055,172,839.02|

二、更正后内容：
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|17,757,111,773.35|17,604,480,748.38|0.87|
|„„||||

合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|„„|||
|其他流动资产|389,407,603.31|373,169,527.50|
|流动资产合计|16,718,445,321.84|16,550,177,937.22|
|„„|||
|资产总计|17,757,111,773.35|17,604,480,748.38|
|„„|||
|应交税费|12,130,025.90|13,764,249.07|
|„„|||
|流动负债合计|8,125,911,890.65|8,100,491,321.93|
|„„|||
|负债合计|12,109,259,883.60|12,020,649,232.99|
|„„|||
|负债和所有者权益总计|17,757,111,773.35|17,604,480,748.38|

母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|„„|||
|其他流动资产|178,225,005.12|216,844,706.52|
|流动资产合计|5,476,071,850.41|5,555,334,979.30|
|„„|||
|资产总计|10,182,769,018.51|10,272,017,545.54|
|„„|||
|应交税费|3,364,107.19|4,958,482.07|
|„„|||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|5,028,171,952.96|5,184,559,069.38|
|„„|||
|负债合计|6,045,341,555.34|6,201,728,671.76|
|„„|||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|10,182,769,018.51|10,272,017,545.54|

更正后的公司《2014年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站。更正事项未对公司财务状况和经营成果造成影响。
本公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年四月三十日
独立董事提名人声明
提名人山东新华医疗器械股份有限公司董事会，现提名高秀华为山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东新华医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东新华医疗器械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山东新华医疗器械股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山东新华医疗器械股份有限公司董事会（盖章）
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2014-021金发科技股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）和广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知（广东证监[2014]4号）》的要求，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”、“公司”或“本公司”）对实际控制人、股东、关联方及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。自查情况详见公司于 2014年 2月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于公司及相关方承诺履行情况的公告》（公告编号：临2014-004）。
根据相关要求，公司对截至 2014年 6月底的承诺事项及履行情况再次进行自查，截止本公告日，公司及相关方不存在不符合监管指引要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺的情形。现对本公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺类型|承诺主体||公布时间|承诺内容|承诺履行期限|承诺履行情况|
|||类别|名称|||||
|1|上市承诺|大股东|袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京|2004-6-3|本公司控股股东及持有本公司股份5%以上的其他股东均已向本公司作出了避免同业竞争的承诺：确保本人直接或间接控制的企业不直接或间接地从事对公司主要业务构成竞争的业务。|长期有效|未违反承诺|
|2|再融资承诺|大股东|袁志敏、宋子明、熊海涛|2007-7-19|本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。|长期有效|未违反承诺|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|再融资承诺|控股股东|袁志敏|2007-7-19|1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。控股股东与本公司关于避免同业竞争的制度安排，可以有效地避免控股股东与本公司之间同业竞争情形的发生。|长期有效|未违反承诺|
|4|股权激励承诺|上市公司|本公司|2010-12-18|激励对象行权资金以自筹方式解决，金发科技承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|2010年12月18日至2016年12月31日|未违反承诺|
|5|再融资承诺|大股东|袁志敏、宋子明、熊海涛|2012-2-10|本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。|长期有效|未违反承诺|
|6|再融资承诺|控股股东|袁志敏|2012-2-10|1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。|长期有效|未违反承诺|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|再融资承诺|受同一控股股东（袁志敏先生）控制的关联人|广州诚信创业投资有限公司、广州诚信投资管理有限公司|2012-2-10|本公司在袁志敏先生控制期间，本公司保证本公司及控制的子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。|长期有效|未违反承诺|
|8|股东回报承诺|上市公司|本公司|现金分红管理制度：2012年8月29日；股东分红回报规划：2012年10月8日|1、根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，安排现金分红计划，在公司盈利的情况下，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%。2、公司应当强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在经营环境分析和利润预测的基础上，以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容，并经公司股东大会表决通过后实施。|2012年8月29日至2014年12月31日|未违反承诺|

特此公告。
金发科技股份有限公司董事会 2014年6月27日
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临2014—027贵州长征天成控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月26日，本公司董事会收到独立董事龚经治先生的书面辞职报告，龚经治先生根据近期贵州省党政干部在企业兼职（任职）的有关精神，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会召集人、战略决策委员会成员职务。辞职后，龚经治先生将不在本公司担任任何职务。
公司将按照有关规定尽快物色合适的独立董事人选，并提请股东大会批准填补其缺额。
龚经治先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康运作发挥了积极作用，公司董事会向龚经治先生对公司作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十六日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2017-037青岛海尔股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年10月30日上午在青岛市崂山区海尔信息产业园董事局大楼 202会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中董事武常岐、周洪波、彭剑锋、刘海峰、吴澄、施天涛、戴德明以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2017年9月30日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《青岛海尔股份有限公司 2017年第三季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司2017年第三季度报告》。
二、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公
司增资暨关联交易的议案》（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
（梁海山、谭丽霞两名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共 7
人）
内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》（编号：临2017-039）。
三、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东
大会的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
公司拟于 2017年 11月 23日召开 2017年第一次临时股东大会，审议经公司第九届董事会第八次会议审议通过并须提交股东大会审议的相关议案。
内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司关于召开2017年第一次临
时股东大会的通知》（编号：临2017-040）。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2019-009
金石资源集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼1801室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|139,176,962|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.9904|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长王锦华先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，独立董事马笑芳因工作原因未出席股东大会，董事王福良因工作原因未出席股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司财务总监武灵一列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|139,129,962|99.9662|||47,000|0.0338|

2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|139,129,962|99.9662|||47,000|0.0338|

3、议案名称：公司2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|139,129,962|99.9662|||47,000|0.0338|

4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|139,129,962|99.9662|||47,000|0.0338|

5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|139,129,962|99.9662|||47,000|0.0338|

6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|139,129,962|99.9662|||47,000|0.0338|

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|139,129,962|99.9662|||47,000|0.0338|

8、议案名称：关于续聘公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|139,129,962|99.9662|||47,000|0.0338|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2018 年度利润分配预案|9,502,102|99.5078|||47,000|0.4922|
|6|关于修改《公司章程》的议案|9,502,102|99.5078|||47,000|0.4922|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案5、6为中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明律师、李斌律师
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1.《金石资源集团股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；
金石资源集团股份有限公司
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2019-022浙江正泰电器股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年6月3日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持。
出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、关于选举公司第八届监事会主席的议案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举吴炳池先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
2019年6月4日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015－060
广州白云山医药集团股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）刊登日期为 2015年 6月 23日、编号为：“2015-057”的公告，其中提及本公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）召开媒体发布会，宣布将对福建加多宝饮料有限公司（“福建加多宝”）等５家加多宝公司提起诉讼，索赔金额不低于 15亿元的事宜。
本公司从控股股东广州医药集团有限公司（“广药集团”）处获悉，广药集团已于 2015年 6月 26日向浙江省高级人民法院等管辖地法院对 5家加多宝公司提起诉讼，总索赔金额为 15亿元。广药集团于近日收到起诉福建加多宝饮料有限公司、武汉加多宝饮料有限公司、加多宝（中国）饮料有限公司的案件受理通知书。具体情况如下：
一、法院受理情况
（一）福建加多宝饮料有限公司
受理法院：福建省高级人民法院
案号：（2015）闽民初字第 84号
（二）武汉加多宝饮料有限公司
受理法院：湖北省高级人民法院
案号：【2015】鄂民三初字第 00003号
（三）加多宝（中国）饮料有限公司
受理法院：北京市大兴区人民法院
二、诉讼请求
根据民事起诉状，广药集团对福建加多宝等 5家加多宝公司的诉讼请求相同，主要内容为：
1、判令被告（即每家加多宝公司，下同）立即停止使用与原告（即广药集团）“王老吉”凉茶特有包装装潢相同或相近似的包装装潢；立即停止生产、销售带有与原告“王老吉”凉茶特有包装装潢相同或相近似包装装潢的凉茶产品；立即销毁全部库存的被控侵权产品以及带有与原告“王老吉”凉茶特有包装装潢相同或相近似包装装潢的容器；立即停止使用并移除或销毁所有载有被控侵权产品的广告（包括但不限于电视广告、视频广告和平面媒体广告）以及各种介绍、宣传材料等。
2、判令被告赔偿原告自 2012年 6月起至本案一审判决作出前，被告因侵犯原告“王老吉”凉茶特有包装装潢造成原告经济损失人民币 3亿元。
3、判令被告赔偿原告为制止上述侵权行为所支付的合理维权费用人民币 100万元。
4、判令被告在中央电视台、各省级电视台、省级以上报刊及其官网上连续 6个月公开发布声明，澄清事实，消除因其使用与原告“王老吉”凉茶特有包装装潢相同或相近似的包装装潢而给原告造成的严重不良影响。
5、判令被告承担本案的全部诉讼费用。
三、事实及理由
根据 5份民事起诉状，广药集团对福建加多宝等 5家加多宝公司起诉的事实及理由相同，主要内容为：
1、王老吉凉茶作为知名商品，其特有的包装装潢为由红色为底色、中间是三个竖排黄色楷书“王老吉”文字以及相关辅助文字和配图组成的整体。王老吉凉茶上的包装装潢，在文字、色彩、图案及其排列组合上，设计独特，各构成要素融为一体，具有显著的区别性特征，并非为相关商品所通用，为王老吉凉茶所特有。广药集团依法享有与“王老吉”凉茶特有包装装潢相关的一切合法权利，王老吉凉茶所承载的无形资产和竞争优势，不容任何人以任何方式侵犯。
2、被告未经原告许可，从 2012年 6月开始生产、销售标注“加多宝”字样的凉茶。被告被控侵权产品在设计的文字、色彩、图案以及排列组合，在整体视觉效果上与原告“王老吉”凉茶知名商品特有包装装潢，没有实质性差异,足以使相关公众对商品来源产生误认。被告的行为严重侵害了原告广药集团的合法权益。
3、原告认为，被告在双方商标许可合同结束后，擅自使用与原告王老吉凉茶知名商品特有包装装潢没有实质性差异的包装装潢，显然违背了同业经营者应当恪守的诚实信用原则和公认的商业道德，已构成我国《反不正当竞争法》第五条规制的不正当竞争行为。原告王老吉凉茶及其特有包装装潢所承载的巨大商誉，因被告持续的不正当竞争行为而遭受了巨大损害，蒙受了巨额经济损失。被告使用与王老吉凉茶特有包装装潢没有实质性差异的包装装潢，获得了巨额非法利润，被告依法应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等法律责任。尤其是基于被告侵权影响范围大，持续侵权、故意侵权，主观恶意明显，法院应当支持原告的全部赔偿请求，以弥补原告遭受的巨大经济损失。
四、其他说明
广药集团为“王老吉”商标所有权人，授权王老吉大健康公司生产红罐、红瓶王老吉凉茶，对“王老吉”凉茶特有包装装潢的侵权行为将侵害广药集团及王老吉大健康公司的合法权益。本公司从广药集团处获悉，为
加快案件审理进度，本公告中的案件暂定以广药集团为单独原告，日后将视情况决定追加王老吉大健康公司为共同原告。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2015年 7月 2日