证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-032
中捷资源投资股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第五届董事会第二十二次会议决议，召集召开公司2015年度股东大会，现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
2015年度股东大会
(二)股东大会的召集人
公司第五届董事会
(三)会议召开的合法合规性本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
(四)会议时间
现场会议召开时间:2016年3月28日(星期一)下午13:30—15:30
网络投票时间：2016年3月27日—3月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日15:00—2016年3月28日15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以第一次表决结果为准。
同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(六)会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2016年3月23日(星期三)。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(七)现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
2015年度股东大会议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。(详情参见2016年3月8日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号：2016-026、《中捷资源投资股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》公告编号：
2016-027）。
议案如下:
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告全文及摘要》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《关于董事和监事薪酬的议案》
6、《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事将在公司2015年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部
地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号邮编：317604
(三)登记时间:2016年 3月 24日—25日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00，2016年3月28日上午8:30—11:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2016年3月28日上午11:30前送达或传真至本公司登记地点。
(四)其他注意事项:
会议联系人:王端、郑学国，联系电话:0576-87338207/87378885，传真:
0576-87335536，邮箱:wd@zoje.com，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362021
2.投票简称：中捷投票
3.投票时间：2016年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“中捷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案），“总议案”对应的议案序号为100，申报价格为 100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。
表1
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|本次股东大会所有议案|100|
|议案一|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|议案二|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|议案三|《2015年年度报告全文及摘要》|3.00|
|议案四|《2015年度利润分配方案》|4.00|
|议案五|《关于董事和监事薪酬的议案》|5.00|
|议案六|《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》|6.00|
|议案七|《关于续聘会计师事务所的议案》|7.00|

(3)在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
投票举例
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|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|委托价格|委托数量|
|362021|买入|100|1股|

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00之间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年3月8日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中捷资源投资股份有限公司2015年度股东大会并按照以下指示对下列议案投票：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《2015年度董事会工作报告》||||
|议案二|《2015年度监事会工作报告》||||
|议案三|《2015年年度报告全文及摘要》||||
|议案四|《2015年度利润分配方案》||||
|议案五|《关于董事和监事薪酬的议案》||||
|议案六|《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》||||
|议案七|《关于续聘会计师事务所的议案》||||

委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（单位股东名称）：
委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
上述授权的有效期限：自签署日起至中捷资源投资股份有限公司2015年度股东大会结束时止。
委托人签名（单位股东加盖公章）：
委托日期：