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国浩律师（北京）事务所
关于
宁夏协鑫集成科技有限公司与宁夏江南建设工程有限公司
签署战略合作协议书之
法律意见书
国浩京律字[2015]第150号致：协鑫集成科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（下称本所）接受协鑫集成科技股份有限公司（下称协鑫集成）的委托，指派本所律师见证协鑫集成的下属公司宁夏协鑫集成科技有限公司（下称宁夏协鑫）与宁夏江南建设工程有限公司（下称江南建设）签署《战略合作协议书》，并进行必要的审验工作。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国合同法》、《中小板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》（下称《15号备忘录》）等有关法律、法规和规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》和《宁夏协鑫集成科技有限公司章程》（统称《公司章程》）等的规定，就宁夏协鑫与江南建设签署的《战略合作协议书》之相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了协鑫集成、宁夏协鑫、江南建设提供的本所律师认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了协鑫集成、宁夏协鑫、江南建设就有关事实的陈述和说明。协鑫集成、宁夏协鑫、江南建设承诺其所提供的文件、文件中所述的全部事实以及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处，提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已
获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在进行审查验证过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
3、所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
4、本法律意见书仅对《15号备忘录》中规定的有关法律问题发表法律意见，《战略合作协议书》所涉及的其他问题并不在本所律师本次发表的法律意见范围之内。
在本法律意见书中，本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及本所律师对该事实的了解，仅就宁夏协鑫本次签署的《战略合作协议书》之相关事项发表法律意见。本所同意宁夏协鑫将本法律意见书作为本次签署《战略合作协议书》必需文件公告，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
在上文所述基础上，本所律师按照《公司法》、《15号备忘录》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德标准以及勤勉尽责的精神，对宁夏本次签署《战略合作协议书》的相关资料和事实进行了核查与验证，现就《战略合作协议书》之真实性、合法性、有效性等问题出具法律意见如下：
一、交易对方的基本情况
经本所律师核查，根据中卫市工商行政管理局于2015年3月24日核发的《营业执照》及本所律师通过全国企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn)的查询，江南建设的基本情况如下：
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|-|-|
|企业名称|宁夏江南建设工程有限公司|
|注册号|640500200016184|

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|住所|中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧|
|注册资本|人民币18,937.5万元|
|法定代表人|吴卫文|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|经营范围|信息系统集成服务；工矿工程建筑（电力工程施工与发电机组设备安装），施工总承包：房屋建筑工程二级（以企业资质等级许可的业务范围为准）。电气设备，五金产品，建材，计算机、软件及辅助设备，非金属矿及制品（单晶硅切片、多晶硅切片），光伏设备及元器件销售。|
|营业期限|2011年9月8日至2031年9月7日|

基于上述核查，本所律师认为，江南建设为依据法律法规有效存续的有限公司，具有完全民事行为能力，具备签署《战略合作协议书》的合法资格，有关江南建设的基本情况真实。
二、交易对方具备签署合同的合法资格
2015年4月15日，江南建设法定代表人吴卫文与宁夏协鑫签署了《战略合作协议书》。根据中卫市工商行政管理局于2015年3月24日核发的《营业执照》及本所律师通过全国企业信用信息公示系统(http://gsxt.saic.gov.cn)的查询，吴卫文为江南建设的法定代表人，有权代表江南建设与宁夏协鑫签署《战略合作协议书》。
据此，本所律师认为，江南建设依法具有与宁夏协鑫签署《战略合作协议书》的合法资格，吴卫文依法有权代表江南建设与宁夏协鑫签署《战略合作协议书》。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
经本所律师核查，江南建设与宁夏协鑫签署的《战略合作协议书》内容合法有效，符合宁夏协鑫《公司章程》及有关管理制度。本所律师见证了宁夏协鑫与江南建设与于2015年4月15日签署的《战略合作协议书》。
本所律师认为，《战略合作协议书》的签署内容真实、合法、有效。
综上所述，本所律师认为，江南建设基本情况真实，具有签署《战略合作协
议书》的合法资格，《战略合作协议书》的签署及内容真实、合法、有效。
本法律意见书正本贰份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于宁夏协鑫集成科技有限公司与宁夏江南建设工程有限公司签署战略合作协议书之法律意见书》的签署页）
国浩律师（北京）事务所
负责人：王卫东 经办律师：王卫东
杨君珺
签署日期： 年 月 日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-043
北京千方科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 7月 6日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于紫光捷通为子公司河南紫光融资事项提供担保的公告》。现就本次公告的相关内容更正如下：
一、被担保人基本情况
河南紫光最近一年又一期的相关财务指标：
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|-|-|-|-|-|-|
||科目||2015年6月31日/||2014年12月31日/|
||||2015年1-6月||2014年|
|资产总额||28,103,038.20||62,874,238.53||
|负债总额||1,398,718.53||42,020,749.26||
|净资产||28,103,038.20||20,853,489.27||
|营业收入||1,398,718.53||55,367,242.39||
|净利润||28,103,038.20||2,363,287.45||

注：2015年1-6月财务数据未经审计；2014年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《河南紫光捷通有限公司有限公司2014年审计报告》（致同审字（2015）第110ZA2264号）。
更正为：
一、 被担保人基本情况
河南紫光最近一年又一期的相关财务指标：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||科目||2015年6月31日/||2014年12月31日/|
||||2015年1-6月||2014年|
|资产总额||62,180,530.49||62,874,238.53||
|负债总额||42,178,322.70||42,020,749.26||
|净资产||20,002,207.79||20,853,489.27||
|营业收入||28,103,038.20||55,367,242.39||
|净利润||1,398,718.53||2,363,287.45||

注：2015年1-6月财务数据未经审计；2014年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《河南紫光捷通有限公司有限公司2014年审计报告》（致同审字（2015）第110ZA2264号）。
除上述内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临086号奥瑞金包装股份有限公司
2015年度非公开发行股票方案部分条款调整说明的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司2015年度非公开发行股票相关事项已经公司2015年 6月 23日召开的第二届董事会 2015年第四次会议、2015年 7月 9日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
经综合考虑公司的实际情况和资本市场情况，公司第二届董事会 2015年第九次会议审议通过了《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案部分条款的议案》，对 2015年度非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金总额等进行调整。现将本次非公开发行股票方案的具体调整情况公告如下：
一、发行数量及认购方式
调整前：
本次发行股票的数量为不超过 10,869.5650万股，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。
若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则认购方同意认购数量届时将相应等比例调减，并调减认购价款。
调整后：
本次发行股票的数量为不超过 8,260.8600万股，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。
若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则认购方同意认购数量届时将相应等比例调减，并调减认购价款。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临086号二、募集资金用途
调整前：
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 250,000万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
调整后：
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 190,000万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
除上述条款进行调整外，公司本次非公开发行股票方案其他条款不变。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年11月28日
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第九次临时股东大会法律意见书关于阳光城集团股份有限公司
2015年度第九次临时股东大会的法律意见书
[2015]闽创非字第F06012号
致：阳光城集团股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“创元律师”或“本所律师”）出席公司2015年度第九次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第九次临时股东大会法律意见书公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2015年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2015年度第九次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2015年6月12日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年6月12日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年6月11日下午3:00至2015年6月12日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，共代表股份总数为
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第九次临时股东大会法律意见书3,841,028股，占公司现有股本总额的0.2969%，为截止2015年6月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表有表决权股份数90,066,160股，占本公司总股份的6.9621%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计9名，代表股份总计93,907,188股，占公司有表决权总股数的7.2590%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、《关于公司为子公司国中星城贷款提供担保的议案》；
2、《关于公司与平安信托进行战略合作的议案》；
3、《关于公司房地产业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》；
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第九次临时股东大会法律意见书4、《公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函》；
5、《公司董事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函》；
6、《公司监事出具房地产业务相关事项承诺函》。
上述1、2议案为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述1、2议案获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述3、4、5、6议案为一般议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
经表决，上述3、4、5、6议案获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效
本法律意见书一式二份，无副本。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第九次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系福建创元律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2015年度第九次临时股东大会法律意见书之签章页]。
福建创元律师事务所 负责人：齐 伟
经办律师：齐 伟
陈 伟
二零一五年六月十二日
证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-094南极电商股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将公司2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2968号）的核准，由本公司向张玉祥、朱雪莲、胡美珍、上海丰南投资中心（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股291,158,259股（每股发行价格为人民币8.05元）购买南极电商（上海）有限公司100%股权，同时由本公司向特定投资者香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增1-3号私募基金募集配套资金，共计发行人民币普通股31,512,605股，每股发行价为人民币9.52元，应募集资金总额为人民币 299,999,999.60元，根据有关规定扣除发行费用 28,869,840.67元后，实际募集资金金额为271,130,158.93元。该募集资金已于2015年12月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]4117号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2016年上半年度，公司已使用募集资金总计212,080.77元，其中电商生态服务平台项目310.5元、柔性供应链服务平台项目194,695.06元、品牌建设项目项目17,075.21元，利息收入1,852,677.79元。截至2016年6月30日，募集资金余额为272,770,755.95元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
由于该募集资金的实施主体为南极电商上海有限公司，本公司已于2016年4月26日完成对上海南极
电商的增资手续，增资金额272,195,690.00元，并已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]3296号《验资报告》验证。根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司与上海南极电商、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问东海证券股份有限公司经协商签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
||||
|-|-|-|
|银行名称|银行账号|余额|
|建设银行上海青浦城中支行|31050183450009111111|72,794,855.72|
|建设银行上海青浦城中支行|31050183450009222222|127,198,400.22|
|建设银行上海青浦城中支行|31050183450009333333|72,777,500.01|
|合计||272,770,755.95|

三、2016年半年度募集资金的实际使用情况
截至2016年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：
四、单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2018年||||
|电商生态服务平台建|||||||||||
||否|7,258.55|7,258.55|0.03|0.03|0.00%|12月31|0|是|否|
|设|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2019年||||
|柔性供应链服务平台|||||||||||
||否|12,702.47|12,702.47|19.47|19.47|0.15%|12月31|0|是|否|
|建设|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2018年||||
|品牌建设|否|7,258.55|7,258.55|1.71|1.71|0.02%|12月31|0|是|否|
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|27,219.57|27,219.57|21.21|21.21|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|--|27,219.57|27,219.57|21.21|21.21|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||截至2016年6月30日，募集资金余额为272,770,755.95元存放于募集资金专用账户内。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|不适用|
|情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年半年度，本公司已按深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-029成都深冷液化设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019年4月 26日以通讯方式召开。本次会议于2019年 4月16日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事9人，实到董事 9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2019年第一季度报告》
公司董事会认为：公司 2019年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年第一季度报告全文详见公司4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年第一季度报告
披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》
因经营需求，参股公司榆神工业园区长天天然气有限公司（简称“长天公司”）向相关银行申请借款，并拟由公司为长天公司的银行贷款提供不超过15,000万元的担保，担保期限2年。
该议案在提交董事会审议前已由公司独立董事事前认可，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司将对该议案出具相关核查意见。
《对外担保公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
受公司委派，公司董事文向南在长天公司担任董事职务，公司董事崔治祥在长天公司担任监事职务，董事文向南、崔治祥属于关联人，需要回避表决。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。董事文向南、崔治祥属于关联人，已回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议通过，关联人文向南、崔治祥需在股东大会上回避表决本议案，提请股东大会授权董事长全权处理担保事项具体事宜并签署本次担保事项相关的协议。
3．审议通过《关于召开 2018年度股东大会的补充通知》
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月13日召开2018年度股东大会。
公司董事会收到股东黄肃先生（持有公司股份4,823,194股，占公司当前总股本的3.87%）提交的临时提案，提请公司将《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2018年度股东大会审议，该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。除上述增加临时提案外，公司发布的原股东大会通知其他事项不变。
根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发布日，黄肃先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。
详情请参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事事前认可意见、独立意见
3、关于召开2018年度股东大会的补充通知
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-128合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东文开福先生股权质押及股东马娟娥女士股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：一、本公司股票解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|马娟娥|是|383|2015年6月24日|2016年12月22日|国信证券股份有限公司|11.50%|

二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文开福|是|1314|2016年12月26日|2017年12月26日|国信证券股份有限公司|4.26%|融资|

三、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至公告披露日，马娟娥女士持有公司股份 33,305,517股，占公司总股本1,422,474,212股的2.34%。其所持有上市公司股份 29,450,000股处于质押状态，占总股本的2.07%。
2、截至公告披露日，公司控股股东文开福先生持有公司股份 308,379,704股，占公司总股本1,422,474,212股的21.68%。其所持有上市公司股份101,140,000股处于质押状态，占总股本的7.11%。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 101,140,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 29,850,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 21,300,000股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 13,564,763股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、唐美姣持有的本公司有限售条件的股份4,750,000股、曾力持有的本公司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份52,337,200股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份29,450,000股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份 16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份9,515,842股处于质押状态。
4、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份 340,413,739股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行总股份668,952,000股的50.89%，占公司总股本1,422,474,212股的23.93%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-012太极计算机股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|6,018,599,879.66||5,299,588,469.95||13.57%||
|营业利润|343,869,893.48||322,699,591.37||6.56%||
|利润总额|344,816,787.56||321,233,259.77||7.34%||
|归属于上市公司股东的|315,714,505.72||291,940,637.20||8.14%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.7603||0.7027||8.20%||
|加权平均净资产收益率|11.55%||11.59%||-0.04%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|9,345,620,965.42||8,617,835,169.82||8.45%||
|归属于上市公司股东的|2,845,311,719.44||2,619,355,913.86||8.63%||
|所有者权益|||||||
|股本|415,229,246.00||415,229,246.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|6.8524||6.3082||8.63%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司归属于上市公司股东的净利润基本保持稳定，较上年同期增长8.14%。
2、公司总资产较上年同期增加8.45%，主要源于公司业务稳定增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年三季度报告中预计的公司2018年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-50%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司负责人刘学林先生、主管会计工作的负责人涂孙红女士、会计机构负责人钟燕女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
太极计算机股份有限公司董事会
2019年2月26日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-045游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东林奇先生的通知，现对林奇先生将其持有公司部分股份解除质押的相关事项公告如下：
公司股东林奇先生目前持有公司股份共计305,861,448股，占目前公司总股份的34.43%，为公司控股股东、实际控制人。林奇先生因融资需求于2017年6月7日将其所持公司股票16,000,000股（占当时公司股份总数1.86%）与光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
2018年5月4日，林奇先生已将上述16,000,000股（占目前公司股份总数1.8%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
具体股份情况如下表所示：
一、控股股东部分股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||解除质押股||质押解除日||||本次解除质押占|
||股东名称||||||||质权人|||
||||东及一致行动人||数||期||||其所持股份比例|
|林奇||是||16,000,000||2018年5月4日||光大证券股份有限公司||5.23%||
|合 计||-||16,000,000||-||-||5.23%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押269,716,151股，占公司股份总数的30.36%，占其持有公司股份的88.18%。
林奇先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前均未出现被强制平仓的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年5月7日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于为全资子公司提供贷款担保的说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们调查了解了公司对外担保的有关的情况，审阅了相关材料后，发表独立意见如下：
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司天津天保房地产开发有限公司贷款并由本公司提供担保的议案》。此项担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。该担保贷款资金用于天保房地产空港商业区住宅项目（一期）建设有利于项目开发的顺利进行，尽快产生项目收益。天保房产偿债能力较强，为该公司提供担保不存在风险。该担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
独立董事：范春明
段宝森
张文林
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-084广西河池化工股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组委审核公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2019年 12月4日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-054
深圳市证通电子股份有限公司
终止投资设立互联网小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 24日与贵州永安金融控股股份有限公司、深圳市和网零售有限公司、广东中信融资租赁有限公司、深圳盛灿科技股份有限公司签署了《终止合作协议》，公司已终止投资设立江西赣江新区证好永盛网络小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”），具体情况如下：
一、投资设立情况概述
2017年6月16日，经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金人民币出资 17,500万元，作为主发起人与上述相关出资方共同投资设立小贷公司。具体事项详见公司于2017年6月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的公告》（编号：2017-047）。公司于 2017年 9月 24日与各出资方就该投资事项签署了《投资合作协议》。
2017年 11月 21日，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，原经与各相关出资方讨论，一致决定将投资设立互联网小额贷款公司事项延期搁置，具体事项详见公司于 2017年 12月 30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于拟投资设立互联网小额贷款公司的进展公告》（编号：2017-108）。
二、终止投资的原因
在综合判断国家相关行业监管政策形势、资金导向及相关筹措实际变化情况后，公司经与各相关出资方讨论，一致决定终止投资设立小贷公司，并于 2018年5月24日签署了《终止合作协议》。
深圳市证通电子股份有限公司三、终止协议的主要内容
《终止合作协议》的主要内容如下：
甲方：深圳市证通电子股份有限公司；乙方：贵州永安金融控股股份有限公司；丙方：深圳市和网零售有限公司；丁方：广东中信融资租赁有限公司；戊方：深圳盛灿科技股份有限公司。
1.各方已于 2017年 9月 24日签署《投资合作协议》，拟共同投资组建江西赣江新区证好永盛网络小额贷款有限公司；
2.因国家行业监管政策以及相关实际情况的变化，各方拟终止前述投资合作事宜，不再组建合资公司。
3.经各方协商一致，同意终止《投资合作协议》。自本协议生效之日起，除本协议另有约定外，各方不再享有《投资合作协议》项下的任何权利或权益，亦不再承担《投资合作协议》项下的任何义务或责任。
4.本协议自各方法定代表人/授权代表签字并经加盖公章后生效。
四、本次终止投资的影响
截至本公告披露日，公司及各相关出资方未对小贷公司实质出资，未开展实质性合作，小贷公司尚未正式设立。本次终止设立小贷公司不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、《终止合作协议》。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年五月二十六日
武汉中商集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项
事前认可意见
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司股东（以下简称“交易对方”）发行股份以购买其持有的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
本次交易前，公司的控股股东为武汉商联（集团）股份有限公司，实际控制人为武汉国有资产经营有限公司；本次交易完成后，公司的控股股东变更为北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”），实际控制人变更为汪林朋。本次交易中，拟购买资产的资产总额、资产净额、营业收入、净利润指标预计均超过公司对应指标的100%、因购买标的资产发行的股份占公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例亦将超过100%，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易系上市公司与潜在关联方之间的交易，构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《武汉中商集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会在召开 2019年第二次临时董事会前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。
作为公司的独立董事，我们严格认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、鉴于公司的经营业绩、行业定位和市场需求，我们同意通过资产重组促进该公司的健康发展。
2、我们同意将本次交易的相关议案提交公司2019年第二次临时董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉中商集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签署页）
公司独立董事：
谢获宝 汪海粟 赵家仪
年月日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——021
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于继续优化营销网络的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2014年4月25日召开的五届九次董事会审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》，为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司继续优化营销网络，拟于 2014年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，将仍然不超过 20个已购置的商铺（原购置成本合计不超过3亿元人民币），按市场公允价格或评估价格予以出售。
公司于2014年共出售商铺4宗，面积2028.98平方米，合计确认收入 1.14亿元，提高资产使用效率，优化了网点布局。
为适应全面互联网的发展战略，实施全渠道营销策略，根据终端零售形势变化，为更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于继续优化营销网络的议案》，继续优化营销网络，拟于2015年，将根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然不超过20个已购置的商铺（原购置成本合计不超过 3亿元人民币），按市场公允价格或评估价格予以出售。具体授权公司经营层办理。
本次继续优化营销网络所获的资金将用于大力实施多品牌战略，品牌宣传与推广，C2B全品类私人定制业务的推广及其终端体验店的建设，河田工业园的改建新建项目等。
本次进一步优化公司营销网络，将提升终端网点整体质量，实现资源优化配置，提升品牌核心竞争力，实现长远健康发展。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司
关联交易之专项意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对振东制药拟向控股股东山西振东实业集团有限公司（以下简称“振东集团”）收购山西振东医药贸易有限公司（以下简称“振东医药贸易”）100%股权之关联交易进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下：
一、关联方基本情况
本次关联交易的交易对方为振东集团，系公司控股股东，持有公司170,159,224股，持股比例59.08%。
振东集团成立于1993年11月22日，营业执照注册号为140421101001295，注册地为山西省长治县光明南路振东科技园，法定代表人为李安平，注册资本 3,000万元，经营范围为：建材经销、汽车修理、汽车配件批零、钢材经销、机械设备、管道水管设备；成品油、润滑油、农副产品深加工、印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修（仅限分支机构经营）。
二、关联交易基本情况
（一）关联交易背景
振东医药贸易前身为山西正和医药有限公司（以下简称“正和医药”），成立于2012年4月10日，注册资本1,000万元，持有编号为“晋AA3510405”药品经营许可证，经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）批发，有效期至2016年11月16日。
正和医药原股东为自然人李志强、高元平，分别持股60%、40%。上述自然人与振东制药及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。截至2013年12月31日，正和医药总资产10,000,860.07元，净资产9,998,665.63元，主要资产为其他应收款10,000,000元。2013年度，该公司营业
收入为0元，净利润-795.73元，未实际开展经营。
振东制药原拟收购正和医药，以进一步充实太原周边地区医药批发网络。由于正和医药存在较大金额其他应收款，为控制收购风险，振东集团于 2014年 2月以 170万元收购振东医药贸易100%股权，拟解决其他应收款回收问题后，将其转让给振东制药。2014年 4月，正和医药更名为“山西振东医药贸易有限公司”。
振东集团收购正和医药后，将其持有的应收票据背书至正和医药，正和医药将其他应收款权利转让给振东集团，从而消除了正和医药其他应收款的回收风险。截至2014年3月31日，正和医药总资产10,000,000.36元，净资产9,998,595.92元，主要资产为应收票据 10,000,000元。2014年 1-3月，该公司营业收入为 0元，净利润-69.71元，未实际开展经营。
鉴于正和医药大额其他应收款问题已解决，为避免发生同业竞争，振东制药拟用1,000万元向振东集团收购其100%股权。
（二）关联交易内容
振东制药拟以1,000万元，收购振东医药贸易100%股权。
（三）关联交易定价依据
截至 2014年 3月末，振东医药贸易净资产 9,998,595.92元，主要资产为应收票据10,000,000元。公司按照其主要资产对等的价格收购。
（四）关联交易支付方式
根据公司与振东集团签署的股权转让合同，付款条件为：自协议生效后二十个工作日内，公司向振东集团一次性支付全部股权转让价款。全部款项支付完毕后，公司和振东集团应促使目标公司到有关的工商管理部门尽快完成股权变更的登记。
三、关联交易履行的法律程序
本次关联交易事项已经振东制药第二届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事李安平先生回避表决，由非关联董事表决一致通过，独立董事对此发表了独立意见。
公司独立董事经认真审核上述关联交易后，发表意见认为：
公司董事会此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序
合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
本次关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，有利于振东制药进一步充实医药批发网络，拓展周边医药市场，符合公司经营发展需要。
本次关联交易价格公允，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。
综上所述，全体独立董事一致同意本次关联交易，并同意将其提交董事会审议。
四、本次关联交易对振东制药的影响
本次关联交易完成后，振东医药贸易将纳入公司合并报表范围，该公司为实际开展经营，收购对公司经营业绩影响较小。交易完成后，将有利于完善公司医药批发网络。
五、保荐机构对振东制药本次关联交易的核查结论
经查阅振东医药贸易的工商登记资料、财务报表，访谈公司董事长、财务总监，了解公司未来业务规划，保荐机构认为：
1、振东医药贸易从事的医药销售批发业务，与公司医药主业相近，收购符合公司经营战略规划。
2、本次关联交易价格参考振东医药贸易主要资产价格制定，交易定价公允，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。
3、本次关联交易已经董事会非关联董事审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次关联交易金额未达到公司股权大会审核权限，由董事会审核通过即可执行。
4、振东制药收购振东医药贸易100%股权利于完善公司批发网络，本次关联交易定价公允，决策程序合法，符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
基于以上意见，中信证券同意振东制药本次关联交易。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司关联交易之专项意见》之签署页）
保荐代表人：_________________ _________________
牛振松 罗耸
中信证券股份有限公司年 月 日
第二届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2016-040广州市爱司凯科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2016年12月14日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长李明之先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行专项审核，并出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2016]第17160号）。根据该报告，截至2016年6月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,209.25万元，本次拟
第二届董事会第十二次会议决议公告使用募集资金置换金额为1,209.25万元。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，降低公司财务成本，符合公司经营发展的需要，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的进行，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
三、备查文件
《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会 2016年 12月 14日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-068深圳市朗科科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司存在因增加销售收入而导致货币资金减少、应收账款和存货增加，而应收账款和存货可能因市场因素而带来经营风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2019年前三季度（2019年1-9月）|上年同期（2018年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-20%|盈利 ：4,278.81万元|
||盈利： 4,706.69万元-5,134.57万元||

其中，2019年第三季度（2019年7-9月）业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|2019年第三季度（2019年7-9月）|上年同期（2018年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-20%|盈利：1,565.02万元|
||盈利：1,721.52万元-1,878.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2019年1-9月份（以下简称“报告期”）归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因为：报告期内产品销售收入较上年同期增加，影响报告期净利润比上年同期增加。
四、非经常性损益对净利润的影响说明
2019年1-9月份，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,491.90万
元，上年同期该数额为1,190.55万元。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计,
具体财务数据公司将在 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
中材科技股份有限公司
与
西藏宝瑞投资有限公司
之
股份认购协议之补充协议
二○一五年十月
本《中材科技股份有限公司与西藏宝瑞投资有限公司之股份认购协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由以下双方于2015年*月*日签署于北京：甲方：中材科技股份有限公司（股票代码：002080）
住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99号
法定代表人：薛忠民
乙方：西藏宝瑞投资有限公司
住址：拉萨市金珠西路 158号阳光新城A区 4栋 3单元 4-1
法定代表人：李建军
鉴于：
1、甲乙双方于 2015年 8月 21日签署了《中材科技股份有限公司与西藏宝瑞投资有限公司之股份认购协议》（以下简称《原协议》），甲方拟以发行股份的方式向泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）的股东购买其持有的泰山玻纤100%股权，并向乙方发行股份募集配套资金（以下简称“配套融资”）；
2、因市场变化，甲方发行股份购买资产相关方案拟进行修订，配套募集资金方案同时调整；
甲乙双方对甲方发行股份购买资产并募集配套资金涉及双方之事项的修订进行充分协商，就《原协议》约定的有关事宜补充约定如下（除非另有约定，本补充协议中词语定义的与《原协议》的定义相同）：
一、《原协议》之2.3.1修订为：本次配套融资的定价基准日为甲方第五届董事会第七次会议决议公告日，本次配套融资的发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日甲方股票交易均价的90%，即14.33元/股，最终发行价格以国有资产管理部门对本次重组方案批复为准。本次配套融资的最终发行价格尚需甲方股东大会批准。
二、《原协议》之 2.4.2修订为：甲乙双方确认，乙方本次认购甲方发行股份资金总额为 501,659,997.08元，按本协议 2.3款确定的价格，乙方认购甲方本次配套融资的股份发行数量为35,007,676股。
三、本补充协议经双方法定代表人（授权代表）签字并加盖单位公章后成立，并与《原协议》同时生效。
四、本补充协议与《原协议》具有同等法律效力，本补充协议约定的，以本补充协议约定的内容为准；本补充协议没有约定的，以《原协议》约定内容为准。
五、本补充协议一式肆份，甲乙双方各持一份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司与西藏宝瑞投资有限公司之股份认
购协议之补充协议》签章页）
中材科技股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）薛忠民
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司与西藏宝瑞投资有限公司之股份认
购协议之补充协议》签章页）
西藏宝瑞投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）李建军