第三届董事会第五次临时会议决议公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2017-055
北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2017
年9月19日（星期二）下午13:30，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开第三届董事会第五次临时会议，本次会议的通知及会议资料已于2017年9月13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长林皓先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》
同意公司拟使用自有资金 200万美元在香港投资设立全资子公司北信源国际有限公司（暂定名,最终以当地相关部门核准内容为准），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的注册登记事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于拟在香港设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
二、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
第三届董事会第五次临时会议决议公告经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，董事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年。拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定。
公司独立董事对续聘2017年度审计机构事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
第三届董事会第五次临时会议决议公告六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议,并需以特别决议通过,即由股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
八、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
九、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司累积投票制实施细则》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
十、审议通过《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司募集资金专项存储与使用
第三届董事会第五次临时会议决议公告管理办法》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
十一、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
十二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
十三、审议通过《关于修订<内审制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司内审制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
十四、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司控股子公司管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
十五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
第三届董事会第五次临时会议决议公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
十六、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
十七、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于2017年10月10日（星期二）通过现场会议及网络投票方式召开公司
2017年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2017年9月20日