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国金证券股份有限公司
关于软控股份有限公司 2016年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：国金证券|
|保荐代表人姓名：江岚|联系电话：021-68826021|
|保荐代表人姓名：陈钟林|联系电话：021-68826021|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|

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|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年4月17日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司再融资政策解读》、《中小企业板规则汇编》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司关于2015年非公开发行股票有关承诺|是||
|2．实际控制人袁仲雪关于避免同业竞争承诺|是||
|3．实际控制人袁仲雪关于2015年非公开发行股票有关承诺|是||
|4、软控股份董事、监事、高级管理人员关于 2015 年非公开发行股票有关承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|中国证监会贵州监管局下发“[2016]14号”行政监管措施决定书及整改情况1、 处罚情况2016 年 11 月 28 日收到中国证监会贵州监管局下发的《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》（[2016]14 号）。贵州证监局对安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司（以下简称“发行人”）开展现场检查中，发现发行人在募集资金使用过程存在问题，国金证券作为安顺虹阳公司债项目的受托管理人，未及时督促发行人规范募集资金使用，贵州证监局因此对国金证券采取了出具警示函的监督管理措施。2、 整改情况该事件发生后，国金证券高度重视，已在第一时间督促发行人整改完毕，募集资金使用已经得到规范。另外国金证券根据相关内控制度对相关责任人员进行了严肃问责。同时为提升国金证券债券受托管理工作质量、确保项目组勤勉尽责，国金证券还做出了要求各项目组加强对合规风险的认识、各项目组开展债券项目的自查自纠、对发行人相关人员持续督导培训、加强对债券项目受托管理工作底稿的检查等工作部署。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-008
易联众信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月23日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东微医集团（浙江）有限公司（以下简称“微医集团”）关于增持公司股份的告知函，微医集团于2019年1月23日通过证券交易系统大宗交易方式共增持公司股份4,900,000股，占公司总股本的1.1395%。具体情况如下：
一、股东增持情况
1、增持人：微医集团（浙江）有限公司
2、增持目的：看好公司未来的发展前景
3、增持方式：通过证券交易系统大宗交易
4、增持日期：2019年1月23日
5、增持账户：微医集团证券账户
6、已增持股份的数量及比例：
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|股东名称|交易方式|交易时间|交易均价（元/股）|交易股数（股）|占总股本比例|
|微医集团|大宗交易|2019年1月23日|10.50|4,900,000|1.1395%|
|合计|——|——|——|4,900,000|1.1395%|

二、股东本次增持前后持股变动情况
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|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|微医集团|无限售条件股份|36,300,000|8.4419%|41,200,000|9.5814%|

三、后续增持计划
根据微医集团于2019年1月10日披露的《简式权益变动报告书》，微医集团存在未来12个月内在价格适当时继续增持上市公司股份的计划。若今后发生权益变动事项，微医集团将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
1、截至目前，公司主营业务未发生重大变化，公司生产经营活动正常，公司所处的市场环境或行业政策未发生重大调整。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司所有重大信息均以在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告为准。
3、公司近期股票价格波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、其他相关说明
1、微医集团本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控制权发生变化。
3、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告！
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-022深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：2,200万元—2,700万元||亏损：2,678.34万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照经营计划有序开展各项业务，整体经营情况平稳。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2019年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-022董事会
证券简称：*ST夏利 证券代码：000927 公告编号：2015-临041
天津一汽夏利汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股票“*ST夏利”（股票代码“000927”）于 2015年 7月 14日、7月 15日、7月 16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第 23号—股票交易异常波动》的规定，公司进行了必要核实，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司分别于2015年4月21日、2015年5月13日、2015年6月10日披露了《股票交易异常波动公告》。
2015年6月10日公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份公告》。
2015年6月25日公司披露了《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。
2015年7月1日公司披露了《2014年年度股东大会决议公告》。
2015年7月9日公司披露了《关于公司股东拟增持公司股票的公告》。
2015年7月10日公司披露了《关于公司控股股东拟增持股份的公告》、《2015年6月份产销量公告》。
2015年7月11日公司披露了《关于一汽财务有限公司增持公司股份的提示性公告》、《关于维护公司股价稳定工作方案的公告》。
2015年7月15日公司披露了《2015年半年度业绩预告》。
注册商标使用许可的关联交易公告。
上述公告具体内容请查阅对应日期刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、受2015年5月5日《每日经济新闻》刊登题为《“掌门换人”引爆股价东风一汽双双涨停》的文章的影响，公司股票于2015年5月5日至7日停牌。2015年5月8日公司披露了《澄清公告》并复牌。
上述公告具体内容请查阅 2015年 5月 8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
4、未发现公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情况。
5、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
7、除上述已公告事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于 2015年 7月 15日披露了《2015年半年度业绩预告》，预计 2015上半年归属于上市公司股东的净利润为-50000万元至-57000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鉴于公司连续两个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，如本公司经审计后的 2015年度净利润为亏损，深圳证券交易所将对公司实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，详细核查了第三届董事会第二十二次会议审议的相关议案，现发表如下独立意见：
本次转让部分股权的全资子公司目前尚未正式经营运作，公司股东认缴的出资额尚未实际到位。本次交易虽属关联交易，但有利于引进相关领域优秀的投资者，合理改善公司的资产结构，促进子公司进行科学决策，提高经营团队在研发、生产及服务等方面的积极性，实现公司、经营团队、客户及股东的多赢，进而提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司未来发展战略。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务不构成重大影响。该项关联交易审议符合相关法律、法规及规范性文件的规定，相关关联董事实施了回避表决。本次关联交易未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们同意该项关联交易。
独立董事：徐建新、林天海、赵士勇
（此页无正文，仅作为上海顺灏新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议独立董事对相关事项的独立意见）
独立董事签字：
—————— —————— ——————（徐建新） （林天海） （赵士勇）
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019—53重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 8月 30日召开第七届董事会第五十四次会议，会议通知及文件于 2019年 8月 21日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14人，实际参加表决的董事 14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 2019年半年度报告及摘要。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
2019年半年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2019年半年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-54）。
议案二关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
《关于兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案三关于长安汽车金融有限公司风险评估报告的议案。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
《关于长安汽车金融有限公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 8月 31日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-063天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2016年 12月 8日以通讯表决方式召开八届二十四次会议，公司共有董事 9名，实际参加董事 9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
审议通过了全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）为三级全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）贷款提供担保的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于国华能源在交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行天津市分行”）的流动资金贷款 1000万元、3000万元分别于 2016年 11月 30日及 12月 6日到期，根据生产经营及业务发展的需要，国华能源拟继续向交通银行天津市分行申请流动资金贷款 4000万元，贷款期限为一年，利率为基准利率上浮9％，本次国华能源贷款已包含在经公司股东大会审议通过的 2016年度授信融资计划额度内。泰达能源为国华能源本次贷款提供连带责任担保，担保与贷款的期限相同，并由双方签订《委托担保协
议》，同时国华能源为泰达能源本次担保提供反担保。
董事会认为，本次泰达能源的担保行为，有利于国华能源的正常生产经营，有利于促进国华能源主要业务的持续、稳定发展。国华能源是泰达能源全资子公司，是开展业务的重要载体和平台，管理层均为本公司派出，公司对其具有全部控制权。国华能源资产质量良好，生产经营正常，偿债能力较强，泰达能源为国华能源贷款提供担保风险很小（上述相关详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于全资子公司为三级全资子公司提供担保的公告》）。
上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2016年 12月 9日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-045深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年 10月 20日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第十六次会议的会议通知送达各位董事。2017年 10月 23日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划申请借款的议案》
同意公司向开源证券股份有限公司（代表合同编号为 KYZG-09-201610001的开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划）借款，总金额不超过人民币伍亿元，并通过中信银行深圳分行办理委托贷款，一次或分次提款，金额以借款借据为准，贷款期限不超过12个月。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-026中核华原钛白股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为174.6万股，占回购注销前公司股份总数的0.1096%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为18万股；注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为156.6万股。
2、截止2017年5月12日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十一次（临时）会议于2017年4月27日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见《中核华原钛白股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-022）。根据公司于2015年6月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，已取得公司股东大会合法授权，公司董事会决定回购注销的限制性股票数量为174.6万股，占回购注销前公司股份总数的0.1096%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为18万股；注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为156.6万股。
截止 2017年 5月 12日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。现就有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划实施情况
公司于2015年4月29日召开的第四届董事会第三十五次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事就《2015年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。
2015年6月3日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。
2015年6月8日，公司第四届董事会第三十七次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同时，独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。同意向符合激励条件的公司202名激励对象授予限制性股票共计1012万股。
2015年6月16日，公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。本次股权激励首次限制性股票的授予日为 2015年 6月 8日、预留部分已失效；首次授予的激励对象共 202人，授予的限制性股票数为1012万股，限制性股票的授予价格为9.67元/股。
2016年 4月 6日第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销的限制性股票数量为 445.6万股，占回购注销前公司股份总数的0.83%，其中因未达股权激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件而回购注销的限制性股票数量为377.6万股；注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 68万股。2016年 4月 26日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。
2017年4月27日第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销的限制性股票数量为174.6万股，占回购注销前公司股份总数的0.1096%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为18万股；注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为156.6万股。
二、本次限制性股票回购注销的情况
根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2015年6月16日，公司完成了对首次授予的激励对象共202人的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。鉴于顾靖峰被补选为第五届监事会监事，不符合激励条件，回购注销其持有的全部限制性股票18万股；朱耘莹等14名员工因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，注销该14名人员持有的全部限制性股票156.6万股。
由于公司自限制性股票授予以来，公司于2016年5月6日实施了2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，因此本次公司回购注销的上述激励对象持有的限制性股票价格为 3.2233元/股加上年化9%的利率计算的利息确定（按日计算），公司拟用于本次回购的资金全部为公司自有资金。
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。根据《企业会计准则第 11号—股份支付》的规定，对于本次已回购注销部分权益对应的股份支付费用不再确认，具体费用以公司年度经会计师审计确认后为准。
三、预计本次注销/回购注销后公司限制性股票、股本的变动情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所为本次回购注销出具了验资报告（XYZH/2017XAA10416号）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少至1,591,821,576股，公司股本结构预计变动情况如下：
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|类别|本次变动前||回购注销|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|数量|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|533,983,849|33.51|1,746,000|532,237,849|33.44|
|01 首发后个人类限售股|226,027,395|14.18||226,027,395|14.20|
|02 股权激励限售股|16,992,000|1.07|1,746,000|15,246,000|0.96|
|04 高管锁定股|290,964,454|18.26||290,964,454|18.28|
|二、无限售流通股|1,059,583,727|66.49||1,059,583,727|66.56|
|三、总股本|1,593,567,576|100.00|1,746,000|1,591,821,576|100.00|

特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年5月13日
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司独立董事制度等规章制度的有关规定，作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立的原则，对下述事项发表独立意见：
一、关于公司及全资子公司2017年度日常关联交易的独立意见
我们通过对此项关联交易进行了解，并查阅了有关资料，现就公司及全资子公司2017年度日常关联交易相关事项发表如下独立意见：
公司及全资子公司在 2017年度，预计日常关联交易总计不超过 56,000吨，总金额不超过52,000万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意公司及全资子公司2017年日常关联交易事项。
二、关于公司及全资子公司申请 2017年度银行授信及相关授权的独立意见公司及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（香港）”）2017年度拟申请授信额度不超过 147,500万元，具体贷款金额将视公司及全资子公司对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额，将主要用于公司及全资子公司的日常运营和贸易融资。这符合公司及全资子公司的发展需要，有利于保证公司及全资子公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司及全资子公司2017年的授信事项。
三、关于公司对全资子公司提供担保的独立意见
根据银行相关要求，在办理全资子公司蓝帆新材料、蓝帆（香港）借款业务
时，需公司为其提供连带责任担保，担保金额合计为40,500万元。公司为此贷款提供担保是正常、必要的经营管理行为。此贷款有利于全资子公司的日常运营工作，符合全资子公司的发展需要，有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司对全资子公司提供担保。
四、关于公司及全资子公司2017年度购买理财产品的独立意见
为提升公司及全资子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及全资子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司及全资子公司在2017年度使用不超过4亿元人民币自有资金进行委托理财，在4亿元额度内，资金可以循环使用。这符合公司及全资子公司利益，不存在损害公司、全资子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品。
五、关于公司及全资子公司开展 2017年度远期结售汇业务事项的独立意见公司及全资子公司的产品90%以上出口，美元是公司及全资子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司及全资子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及全资子公司开展远期结售汇业务有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司及全资子公司2017年开展远期结售汇业务。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为蓝帆医疗股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议事项的独立意见）
独立董事签名：
宿玉海 申子瑜 赵耀
二〇一六年十二月十六日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014-59西安旅游股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日与成都银行西安分行签订了成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉机构专属”2014年17号人民币理财产品业务。具体内容详见公司于2014年4月19日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。
截至2014年11月18日，该理财产品已到期赎回，本金2000万元，收益58.63万元，已按合同执行完毕。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一四年十一月十八日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-065兴民智通（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月3日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于2017年6月12日起开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
5、审议程序
公司于2017年8月3日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-049常州千红生化制药股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、高级管理人员激励对象名单（整体分配情况）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1|周翔|总监|300000|4.78%|0.023%|
|2|肖爱群|财务总监|200000|3.19%|0.016%|
|核心技术、业务、管理人员（41人）|||5678800|90.44%|0.444%|
|预留部分|||100000|1.59%|0.008%|
|合计|||6278800|100.00%|0.491%|

二、其他激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王淑东|核心技术人员|
|2|韦利军|核心技术人员|
|3|王安良|核心技术人员|
|4|王俊|核心技术人员|
|5|赵利利|核心技术人员|
|6|丁娜|核心技术人员|
|7|颜莎|核心技术人员|
|8|江辰阳|核心技术人员|
|9|王辉|核心技术人员|
|10|范宇|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|11|陶翎|核心技术人员|
|12|邵铖祎|核心技术人员|
|13|龚旭伟|核心技术人员|
|14|曹锫沛|核心技术人员|
|15|吴诚|核心技术人员|
|16|丁燕芬|核心技术人员|
|17|江立群|核心技术人员|
|18|王晓霞|核心技术人员|
|19|张韬|核心技术人员|
|20|赵百学|核心技术人员|
|21|尹双成|核心业务人员|
|22|王加军|核心业务人员|
|23|周国伟|核心业务人员|
|24|毛海荣|核心业务人员|
|25|魏加驹|核心业务人员|
|26|邓辉|核心业务人员|
|27|王鹏|核心业务人员|
|28|阙小亭|核心业务人员|
|29|曹杰敏|核心业务人员|
|30|梅春伟|核心管理人员|
|31|郑涛|核心管理人员|
|32|吴明|核心管理人员|
|33|黄捷|核心管理人员|
|34|姚毅|核心管理人员|
|35|李宏|核心管理人员|
|36|王谷明|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|37|何义飞|核心管理人员|
|38|冉于|核心管理人员|
|39|方国富|核心管理人员|
|40|韩映菁|核心管理人员|
|41|丁财君|核心管理人员|

常州千红生化制药股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司
对外投资管理制度
（修订草案）
二○一六年四月
第一章总则
第一条为规范南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指：
（一）对外股权投资，是指与主业无关的，公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；
（二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；
（三）风险投资，是指公司进行PE、创投等风险投资行为,将风险资本投
向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式；
上市公司对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司等金融类公司投资（不包括对金融类上市公司的投资）视同风险投资，其审批程序参照风险投资的特别规定执行。
（四）委托理财、委托贷款、对子公司的投资（以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的进行的投资）；
（五）法律、法规规定的其他对外投资方式。
第三条对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第四条根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第五条本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。
第二章投资决策权限和程序
第六条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第七条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大经营决策程序规则》等相关管理制度规定的权限履行审批程序。
第八条公司对外投资归口管理部门为证券部，负责寻找、收集对外投资的信息和相关建议，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应当及时向公司董事会报告。公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司可以提出书面的对外投资建议或信息。
第十条总经理组织对项目建议书进行审查，认为可行的，组织编写项目的可行性研究报告提交董事会投资决策委员会审议。董事会投资决策委员会审议通过后，提交董事会审议。
第十一条董事会和总经理办公会议认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十二条需要由股东大会审议通过的投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第三章风险投资的特别规定
第十三条公司进行风险投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益，并不得影响公司主营业务的正常运行。
第十四条公司只能使用自有资金进行风险投资，不得使用募集资金进行风险投资。公司进行风险投资后，十二个月内不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
第十五条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动后十个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动或者归还银行贷款后的十二个月内。
第十六条公司进行风险投资的投资金额在1000万元以下（不含1000万元）由公司总经理决定。
第十八条公司进行风险投资的投资金额在5000万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，经董事会审议通过后还应当提交上市公司股东大会审议，并按规定及时履行信息披露义务。
第十九条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。处于持续督导期的公司，保荐机构应当对其股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资事项出具明确的同意意见。
第二十条公司进行风险投资，应当以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。
第二十一条 公司控股子公司进行风险投资，视同上市公司的行为。上市公司参股公司进行风险投资，对公司业绩造成较大影响的，公司应当及时履行信息披露义务。
第二十二条 公司董事会审计委员会应对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见。
第二十三条 对于风险投资项目，公司董事会审计委员会应在每个会计年度末对所有风险投资项目进展情况进行审查，对于不能产生预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第四章实施、检查和监督
第二十四条 投资项目经董事会或股东大会审议通过后，由总经理负责实施。
第二十五条 投资项目实施过程中，总经理如发现该投资方案有重大疏
漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应向董事会报告；董事会视情形决定对投资方案进行修改、变更或终止。经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东大会进行审议。
第二十六条 投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，并书面向董事会报告。
第二十七条 公司监事会、财务部、审计部应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第二十八条 独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第五章董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十九条 公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本制度规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第三十条责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第三十一条 公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第六章重大事项报告及信息披露
第三十二条 公司对外投资应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等相关规定履行信息披露义务。
第三十四条 子公司应当明确信息披露责任人及责任部门，负责子公司信息报告事宜，保持与公司董事会办公室的信息沟通。
第七章附则
第三十五条 本制度中涉及的证券投资事项，公司将根据深交所中小企业板信息披露规定制订专项管理制度。
第三十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十七条 本制度所称“以上”、“以内”、“之前”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
第三十八条 本制度适用于公司及公司分支机构。
第三十九条 本制度由董事会负责解释。
第四十条本制度由董事会制定，自股东大会审议通过之日起开始实施。
南极电商股份有限公司
二〇一六年四月二十八日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-107号广东海川智能机器股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据佛山市顺德区北滘镇人民政府关于印发《北滘镇促进企业利用资本市场扶持办法》的通知（北府发〔2017〕13号）的有关规定，经公司申请，佛山市顺德区北滘镇人民政府审核，公司符合北滘镇人民政府关于企业利用资本市场的扶持补助标准，并已于近日收到上市扶持补助资金100万元，另据佛山市顺德区经济和科技促进局关于申报中央财政2018年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场、企业品牌培育项目）的预通知，公司符合“境外展览会”的资助要求，并已收到专项资助资金4.089万元。上述两项政府补助合计104.089万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。以上政府补助为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入100万元，计入其他收益4.089万元，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助资金，预计对公司2018年度税前利润产生的影响为104.089万元。
4、风险提示和其他说明
公司收到政府补助资金的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准。上述政府补助资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-163
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知于2019年 11月5日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2019年11月8日（星期五）以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，本次全资子公司对公司的担保主要是为了达到满足公司其业务发展需求、扩大业务规模的目的，同意全资子公司为公司提供担保。立新科技为公司全资子公司，此次对公司的担保行为财务风险处于公司可控的范围之
内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
||
|-|
|具体内容见《英飞拓：关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保|
|的公告》（公告编号：2019-165），刊登于 2019 年 11 月 9 日的巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中|
|国证券报》。|

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银
行授信并为全资子公司转授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，本次对全资子公司的担保主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，同意为其提供担保。新普互联为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
||
|-|
|具体内容见《英飞拓：关于申请银行授信并为全资子公司转授信提供担保的|
|公告》（公告编号：2019-166），刊登于 2019 年 11 月 9 日的巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中|
|国证券报》。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司为由关联方提供担保的公司全资孙公司借款事项提供反担保暨关联交易的议案》。
公司董事会认为，公司关联方高新投担保对公司全资孙公司云为智合向银行借款提供担保，并由公司全资子公司新普互联提供反担保主要是为了支持云为智合的日常经营与业务发展，同意本次担保事项。云为智合为公司的全资孙公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司关联方高新投担保为云为智合向银行借款提供担保，新普互联提供反担保事项，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
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|-|
|具体内容见《英飞拓：关于公司全资子公司为由关联方提供担保的公司全资|
|孙公司借款事项提供反担保暨关联交易的公告(公告编号：2019-167)》，刊登于|
|2019 年 11月 9 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证|
|券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

关联董事王戈先生对本议案回避表决。
||
|-|
|独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了事前认可意见和独立意见，|
|监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见2019年 11 月9 日|
|的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第八次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年 11月25日在公司会议室召开2019年第八次临时股东大会。
具体内容见《英飞拓：关于召开2019年第八次临时股东大会的通知（公告编号：2019-168》，刊登于2019年 11月9日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-010内蒙古远兴能源股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 2月 1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的正式文件后另行公告。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年二月一日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-075深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易情况概述
1、交易内容：深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信额度人民币3亿元，其中人民币2.5亿元的授信额度的担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）将其持有的公司股权提供质押担保。公司拟按1‰/月的担保费率为上述担保事项向世联中国支付担保费，并与世联中国签署《委托担保合同》，预计 2016年至 2017年合计需支付担保费的总额之上限为人民币300万元。
2、关联关系：由于世联中国持有公司39.37%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。公司向世联中国支付担保费的行为构成关联交易。
3、董事会审议情况：公司于 2016年 6月 12日第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事陈劲松先生回避表决。表决结果为8票通过、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该关联交易事项事前认可和发表了独立意见；该事项无需提交股东大会审议。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：世联地产顾问（中国）有限公司
2、注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室
3、法定代表人：陈劲松
4、注册资本：港币2,091,183元
5、成立日期：1992年6月23日
6、主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静
7、主要财务状况:（金额单位：港币万元）
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|指标名称/期间|2015年12月31日（未审计）|2016年 03月31日（未审计）|
|资产总额|8,216.66|8,186.50|
|净资产|8,208.49|8,176.90|
|营业收入|-|-|
|净利润|38,702.28|-31.60|

三、关联交易的基本情况
世联中国本次为公司提供的担保金额合计拟为人民币2.5亿元，公司按1‰/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计 2016-2017年公司为上述担保事项需向世联中国支付担保费的总额之上限为人民币300万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为1‰/月。
五、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司提供担保，能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2015年12月21日第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于与
Fortune Hill AsiaLimited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》，同意
公司全资子公司深圳市世联行房地产经纪有限公司（以下简称“世联经纪”）与 Fortune Hill AsiaLimited（以下简称“FH”）签署《房屋托管协议书》，受托管理FH位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦1栋3楼、7楼、8楼、9楼共16个单位，建筑面积约为4,218.17平方米，物业用途为办公。2014年度世联经纪代收该物业租金约为696.26万元，托管佣金约为29.32万元。2016年度世联经纪预计代收该物业租金约为850万元，托管佣金约为45万元。
公司于2016年2月26日第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度：金额拟为人民币1亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用；授信方式为由世联中国提供连带责任保证和将其持有的公司股权提供质押担保。另外，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行申请综合授信额度：金额为人民币不超过人民币3.2亿元，其中一笔综合授信额度拟为1亿元，授信方式也为由世联中国提供连带责任保证和将其持有的公司股权提供质押担保。公司拟按1‰/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计2016年至2018年合计需支付担保费的总额之上限为人民币480万元。
七、独立董事、监事会意见
1、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可，同意将《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，同时认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司发展的资金需求，交易定价遵照公平、公正的市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定。
2、监事会对关联交易的意见
监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
八、保荐机构的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司的保荐机构，依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对公司控股股东向公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，认为：
此次交易定价遵照公平、公正的市场原则，经过平等协商确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次关联交易已经公司第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过，独立董事认可并发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
中信建投证券对公司控股股东向公司提供担保暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议
2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的事前认可及独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳世联行地产顾问股份有限公司控股股东为公司提供担保暨关联交易的核查意见
5、《委托担保合同》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日