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证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号： 2014-046成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 18日以通讯表决形式召开了第五届董事会第十二次会议，会议通知已于 2014年 8月 7日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
2014年半年度报告全文见 2014年 8月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年半年度报告摘要（公告编号：2014-047）刊登在 2014年 8月 20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于募集资金 2014年 1-6月存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见 2014年 8月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2014年 1-6月存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就上述报告发表了独立意见，内容详见 2014年 8月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于 2014年半年度相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于非公开发行完成后修订公司章程的议案》
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]80号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）8,536.8270万股股票，每股面值 1元，发行价格为 7.06元/股，公司募集资金总额为人民币 602,699,986.20元，扣除各项发行费用人民币 15,894,767.97元，实际募集资金净额为人民币 586,805,218.23元，公司总股本由原 56,000万股变更为 64,536.827万股。以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所于 2014年 7月 7日出具的“XYZH/2013CDA3090-1”《验资报告》验证。上述新增股份已于 2014年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，上市日期为 2014年 7月 21日。
现根据发行结果，对公司章程作出如下修订：
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|修订前|修订后|

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|第六条 公司注册资本为人民币56000万元，实收资本为人民币56000万元。|第六条 公司注册资本为人民币 64536.8270 万元。|
|第十九条 公司股份总数为56000万股，全部为普通股。2011年5月13日，公司完成2010年度利润分配实施方案，以2010年12月31日总股本14000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10 股，其中新筑投资集团有限公司转增5377.2万股，其他A股股东转增8622.8万股。转增后公司股份总数为28000万股。2014年5月15日，公司完成2013年度利润分配实施方案，以2013年12月31日总股本28000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10 股，其中新筑投资集团有限公司转增10754.4万股，其他A股股东转增17245.6万股。转增后公司股份总数为56000万股。|第十九条 公司股份总数为 64536.8270 万股，全部为普通股。2011年5月13日，公司完成2010年度利润分配实施方案，以2010年12月31日总股本14000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10 股，其中新筑投资集团有限公司转增5377.2万股，其他A股股东转增8622.8万股。转增后公司股份总数为28000万股。2014年5月15日，公司完成2013年度利润分配实施方案，以2013年12月31日总股本28000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10 股，其中新筑投资集团有限公司转增10754.4万股，其他A股股东转增17245.6万股。转增后公司股份总数为56000万股。2014年7月9日，公司以非公开发行股票方式向 3 名投资者发行人民币普通股 8536.8270 万股，于2014年7月21日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司股份总数为64536.8270万股。|

同时授权经营层适时办理本次工商变更登记事宜，授权有效期自股东大会审议通过本事项之日起一个月。
修订后的《公司章程》详见 2014年 8月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
以上议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2014年第四次临时股东大会的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见 2014年 8月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2014-048）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于 2014年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2014年8月19日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-037
厦门光莆电子股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年第一季度报告全文的议案》。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司2019年第一季度报告全文将于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
华联控股股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东、各位代表：
公司独立董事2014年度述职报告如下：
2014年，我们根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发，诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和重大决策。
一、出席会议及履职情况
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|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|张英惠|7|3|0|4|
|樊志全|7|7|0|0|
|夏 源|7|7|0|0|
|刘秀焰|7|7|0|0|

备注：根据有关规定，公司独立董事张英惠女士、夏源先生、樊志全先生于报告期内先后辞去了公司独立董事职务。2014年 12月 24日，公司召开股东大会补选朱力女士、张淼洪先生为公司独立董事。
报告期内，我们按时出席参加公司董事会会议，并对每次董事会所列明的事项进行审议和表决(含通信表决方式董事会会议)，除张英惠女士外，其他独立董事不存在连续两次缺席会议的情形。
报告期内，公司召开了3次股东大会，独立董事出席会议并在年度股东大会上作了 2013年度述职报告。通过出席公司股东大会，使我们更为直接地了解投资者所关心、关注的问题，认真听取现场中小股东提出的意见和建议，促进我们更好地履行自己的职责。
报告期内，我们在参加董事会会议或专题会议期间，还前往公司房地产项目所在地，对公司在建、筹建项目展开考察，调研项目筹备及建设情况，听取了公司有关经营情况的汇报，对公司经营、行业形势判断提出自己的见解和建议。
报告期内，公司董事会办公室定期或不定期地以邮件形式向公司董事、监事
和高级管理人员报送了中国证监会、深圳证券监督管理局、深圳证券交易所下发
的文件、通知、通报等文件，我们及时签署“文件收阅记录表”。通过认真阅读和学习，让我们及时了解证券市场的发展动态、熟悉规范治理的最新规定和要求，以及上市公司在规范治理方面存在的问题与不足，同时还促使我们进一步提高规范治理意识，更加勤勉、尽责、尽职地工作。
本年度，通过参加、参与公司在报告期内所有会议，审阅公司日常提交的有关材料，听取公司管理层对于公司治理、经营情况、财务管理及风险控制等方面汇报，使我们更加具体地了解和掌握了公司日常经营、投资项目进展和重大决策等情况及变化。我们认为：
1、公司能够积极采纳了独立董事在“2013年度独立董事述职报告”中的建议，重点推进“钱塘公馆”、“全景天地”项目和“华联城市全景花园”项目工程建设工作；推动南山区“华联工业园B区”更新单元项目的专项规划方案顺利获批；促进物业集团化建制、运营成效初显，物业经营规模稳步扩大。
2、本年度定期报告真实、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量和公司实际情况，我们对公司本年度的董事会议案及公司生产经营中的其他事项无异议。
二、独立董事意见发表情况
2014年，按照上市公司规范运作规定及要求，我们分别对公司的年度报告、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、关联交易、对外担保、续聘审计机构、补选独立董事以及会计政策变更等重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责，具体如下：
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|序号|事 项 内 容|独立意见|发表时间|
|1|关于公司2013年的年度审计报告和年度报告的独立意见|标准|2014-04-19|
|2|关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见|标准|2014-04-19|
|3|关于关联交易事项的独立意见|标准|2014-04-19|
|4|关于2013年度利润分配预案的独立意见|标准|2014-04-19|
|5|关于聘请公司2014年度审计机构的独立意见|标准|2014-04-19|
|6|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|标准|2014-04-19|

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|7|关于关联交易事项的意见|标准|2014-08-08|
|8|关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|标准|2014-08-26|
|9|关于关联交易事项事前认可及其独立意见|标准|2014-12-04|
|10|关于补选独立董事的独立意见|标准|2014-12-05|
|11|关于会计政策变更的独立意见|标准|2014-12-05|

三、2014年度报告编制、审计工作开展情况
根据公司《独立董事年报工作制度》规定及有关要求，我们在2014年年度报告编制、财务报告审计过程中，认真履行了独立董事的责任和义务。
在2014年度财务报告审计过程中，我们和公司管理层、外部审计师保持沟通，听取了公司管理层关于公司生产经营和重大投资项目进展等情况汇报，董事会审计委员会跟踪年报审计的全过程；分别审议了审计师提交的年度财务与内部控制审计工作计划、公司提交的未经审计财务报表、年度财务报告初步审计意见和审计结果。在年报编制、审计与披露过程中，公司积极为独立董事履行职责创造了必要条件，安排了独立董事与年审注册会计师的见面会，就审计初步意见、审计结果进行了重点沟通，及时了解审计进度及相关情况。在八届五次董事会会议上，我们审议通过了《公司2014年度报告》等多项议案，并对公司利润分配预案、聘任2014年度审计机构、对外担保情况等事项发表了独立意见。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损。截止 2014年 12月 31日，公司母公司未分配利润为-8,011万元，不具备分配股利的条件。另外，公司目前深圳、杭州、千岛湖等地在建房地产项目正处于建设投入高峰期，对资金需求大，公司拟将留存利润运用于在建、拟建房地产建设项目或增加土地储备。因此，公司董事会建议2014年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司董事会做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》有关现金分配政策和公司《股东回报规划》，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况，同意该预案并提请股东大会审议。
在此，对公司在2014年度给予独立董事工作上的大力协助与积极配合表示由
衷的感谢。
四、独立董事提请公司关注事项和建议
1、2014年，公司在资金融资及融资方式上取得新突破，有效保障在建工程项目的顺利推进。2015年，公司深圳、杭州、千岛湖等地几大房地产项目将陆续进入销售期，公司应该重点抓好各项目的销售或销售前各项工作，同时加大推盘营销力度，加速去化、回款，确保筹建、新建项目资金投入需求，确保企业经营稳定，并力争实现全年盈利目标。
2、截止2014年12月31日，公司对外担保余额50,000万元，同比增减0元，占2014年末净资产的26.64%。公司目前对外担保额度已控制在合理水平，且该担保业务仅发生在与控股股东之间的互保业务，风险易控、可控。
为了防范或有负债可能引发的风险，我们继续建议：恪守稳健原则，对外担保对象、范围要限定于：为下属控股、参股公司提供担保，或与控股股东华联集团之间的互保业务。切实做好公司、控股子公司对外担保事项的风险控制和防范措施，禁止发生向控股股东及其关联企业提供资金的情形，对关联交易事项要按照目前有关法律、法规和《公司章程》规定及要求，严格履行内部决策批准程序，并及时进行信息披露。
特此报告。
独立董事：樊志全、刘秀焰、张英惠、夏源二○一五年四月二十六日
证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-015
金轮蓝海股份有限公司
第四届监事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实､准确､完整,没有虚假记载､误导性陈述或重大遗漏｡
一､监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第二次会议通知已于2019年1月23日以电子邮件的方式发出，并于2019年1月24日上午 11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二､监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司编制了截至2018年9月30日的《金轮蓝海股份有限公司内部控制的自我评价报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA10036号）。具体内容已于 2019年 1月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司2019年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见》。
三､备查文件
本公司第四届监事会2019年第二次会议决议。
特此公告｡
金轮蓝海股份有限公司监事会2019年1月26日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-181号泰禾集团股份有限公司
关于全资子公司竞得土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月13日，公司全资子公司福建泰信置业有限公司参加漳浦县国土资源局举行的国有土地使用权拍卖出让活动，以合计人民币101,500万元竞得位于福建省漳浦县前亭镇后蔡村三幅地块。其中，以35,200万元竞得漳浦县201702号地块；以 22,300万元竞得漳浦县 201703号地块；以 44,000万元竞得漳浦县 201706号地块。上述地块基本情况如下：
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||||||出让面积|||||||
||地块编号||地块位置||||土地用途||容积率||出让年限|
||||||（平方米）|||||||
|漳浦县201702 号地块||漳浦县前亭镇后蔡村||57,852||商服用地、住宅用地||1＜容积率＜2.5||住宅70年商服40年||
|漳浦县201703 号地块||||28,702||住宅用地||1＜容积率＜3.4||住宅70年||
|漳浦县201706 号地块||||64,922||商服用地、住宅用地||1＜容积率＜3.47||住宅70年商服40年||

福建泰信置业有限公司将根据成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十四日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-009恒信东方文化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日召开第六届董事会第二十次会议、2018年 9月 19日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不超过（含）人民币2亿元且不低于（含）1.5亿元，回购股份价格不超过（含）人民币12元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。
公司于 2018年 10月 8日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
一、回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,320,400股，约占公司目前总股本的0.4381%，最高成交价为9.25元/股，最低成交价为 8.88元/股，支付的总金额 21,044,502.94元（含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）第十七
条、第十八条、第十九条的相关规定。
《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月8日）前五个交易日公司股票累计成交量 7,094万股的25%。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年二月一日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-048福建冠福现代家用股份有限公司
关于大股东林福椿先生和闻舟（上海）实业有限公司
股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月10日接到公司大股东林福椿先生和闻舟（上海）实业有限公司（以下简称“闻舟实业”）函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押，具体情况如下：一、本次股份质押解除情况
1、林福椿先生原于2015年5月5日质押给上海富诚海富通资产管理有限公司（以下简称“富诚资管”）的公司股份45,000,000股（占公司总股本的6.18%）因已还清借款，已于 2016年 5月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。
2、闻舟实业原于2015年5月5日质押给富诚资管的公司股份54,833,610股（占公司总股本的7.52%）因已还清借款，已于2016年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。
二、本次股份再质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林福椿|是|45,000,000|2016年5月10日|2018年5月9日|富诚资管|44.52%|融资|
|闻舟实业|是|54,833,610|2016年5月10日|2018年5月9日|富诚资管|100.00%|融资|

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|合 计|-|99,833,610|-|-|-|-|-|

三、累计质押情况
截止本公告日，林福椿先生共持有本公司股份101,079,002股，占公司总股本的13.87%，其中处于质押状态的股份累计数为101,070,000股，占公司总股本的13.87%；闻舟实业共持有本公司股份54,833,610股，占公司总股本的7.52%，其中处于质押状态的股份累计数为54,833,610股，占公司总股本的7.52%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年五月十一日
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》，及深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是，对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见经认真审核公司拟实施的《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
2、公司本次激励计划所确定的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制订、审议流程及内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售日、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施限制性股票激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票激励计划的考核指标分为两个层面：公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面的业绩考核指标是营业收入。鉴于目前公司的发展战略是深耕 LED行业，继续做强、做大LED业务，在保证现有业务不断提高全球市场占有率的基础上，加速拓展 IC集成电路封装业务，以推动公司向世界级优秀企业迈进。未来几年，公司将会进一步加大经营投入，在保证营业利润增长的同时，驱动公司快速发展，并且通过拓展新业务，降低整体经营风险，故本次股权激励计划公司层面业绩考核的指标为营业收入。
除公司层面的业绩考核外，公司对激励对象个人还设置了严格的绩效考核体系。根据公司中长期战略发展目标与当年度的经营目标设定年度考核目标，逐层分解至各部门、各岗位，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们一致认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司2016年9月22日
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2015-017
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他相关规定。
4、根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，修改了财务报表中的列报：
（1）将递延收益自其他非流动负债项目调整至递延收益项目列报，并调整了比较报表；
（2）原列报于合并资产负债表及资产负债表的“外币报表折算差额”科目的外币报表折算差额项目，改为列报于“其他综合收益”科目
（3）合并利润表与利润表的“其他综合收益”科目，改为“其他综合收益的净额”科目，并列报其他综合收益的分类信息；
（4）相应地，合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。
上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：
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|项目名称|对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响|
|递延收益|3,768,450.00|
|其他非流动负债|-3,768,450.00|
|外币报表折算差额|934,223.51|
|其他综合收益|-934,223.51|

除此外，上述修订，或者新颁布的企业会计准则对本公司无重大影响，对当
期及列报前期净损益无影响。
三、相关审核和批准程序
1、2015年4月日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。
2、2015年4月日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。
四、董事会说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，变更后的会计政策能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和公司经营状况，对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和公司经营状况，对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
平安证券有限责任公司关于
晨光生物科技集团股份有限公司
2013年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：晨光生物（股票代码：300138）|
|保荐代表人姓名：韩长风|联系电话：010-59734996|
|保荐代表人姓名：刘春玲|联系电话：0755-22627911|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|3次|
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送|创业板年度现场检查已向当地证监局出具现场检查报告|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司审批链流程需要进一步细化和规范|

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|-|-|
|项 目|工作内容|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|创业板年度现场检查报告已经上传交易所|
|（2）报告事项的主要内容|公司审批链流程需要进一步细化和规范|
|（3）关注事项的进展或整改情况|公司相关部门已经进一步细化信息披露审批链流程。|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|2013年度净利润较上年下降82.18%。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|持续关注公司业绩情况。|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年7月1日和7月5日|
|（3）培训主要内容|保荐机构制作了规范运作及其他方面的培训讲义，对晨光生物相关人员进行培训，并现场回答了董事长及其他高管提出的问题。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|信息披露审批链流程需要进一步细化和规范|公司相关部门已经进一步细化信息披露审批链流程。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括|无|不适用|

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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 公司全部 175 名自然人股东、法人股东深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。|是|不适用|
|2. 公司法人股东河北金冀达创业投资有限公司、宁波君润股权投资管理有限公司承诺：自晨光生物完成增资扩股工商变更登记之日（2009年9月 29日）起36个月内，不转让或者委托他人管理公司持有的晨光生物公开发行股票前已发行的股份，也不由晨光生物回购公司持有的上述股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3．其他需要报告的重大事项|不适用|

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于晨光生物科技集团股份有限公司 2013年持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
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|保荐代表人签名|韩长风：2014年04 月11日刘春玲：2014年04 月11日|
|保荐机构公章|平安证券有限责任公司2014年04 月11日|
上海市锦天城律师事务所
关于万达信息股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于万达信息股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：万达信息股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）的委托，就公司召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2019年2月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《万达信息股
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份有限公司第六届董事会 2019年第二次临时会议决议公告》、《万达信息股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。万达信息已按照法律、法规和规范性文件的要求对议案的内容进行了充分的披露，符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年3月7日下午14:30在上海市静安区南京西路1600号5楼公司会议室召开。网络投票时间为2019年3月6日-3月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月6日15:00至2019年3月7日15:00的任意时间。
经查验，万达信息董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前15日通知股东，万达信息本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，万达信息本次股东大会的召集、召开程序和提案的提出程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 8名，代表股份 274,420,441股，占公司有表决权股份总数的25.0181%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
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人计5名，代表股份206,364,141股，占公司有表决权股份总数的18.8136%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东计3名，代表股份68,056,300股，占公司有表决权股份总数的6.2045%。
除上述股东及股东代理人之外，万达信息董事、监事、高级管理人员及本所律师也参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，万达信息本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知中已列明的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方式进行表决，按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。
万达信息通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向万达信息提供了本
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次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，万达信息合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经查验，表决结果为：同意 274,420,441股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意票912,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
经查验，本次股东大会的审议的议案为特别决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经本所律师见证，根据表决结果，本次股东大会会议通知中列明的议案获通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，万达信息本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式肆份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金尧
负责人： 经办律师：
顾功耘
王博文
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-055聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）的通知，睿洋科技于近期办理了股权质押及解除股权质押的业务，具体情况如下：
1、睿洋科技将其持有的本公司无限售流通股9,000,000股质押给了浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行。已于2015年7月3日办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年7月3日起至睿洋科技办理解除质押登记手续之日止。
2、2014年7月7日，睿洋科技将其持有的本公司无限售流通股13,000,000股质押给了中信证券股份有限公司，并办理了股权质押登记手续（详见公司《关于控股股东股权质押的公告》，公告编号：2014-036），2015年7月7日，睿洋科技将上述已质押股份中的13,000,000股解除质押并办理完毕上述股权解除质押登
记手续。
截止本公告日,睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的24.62%，其中本次共计质押股份9,000,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的8.07%，占本公司总股本的1.99%；累计质押股份69,500,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的62.32%，占本公司总股本的15.34%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一五年七月十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-061雏鹰农牧集团股份有限公司
2017年 7月份销售情况简报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2017年 7月份销售情况简报
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月份销售生猪18.22万头，实现销售收入 2.40亿元，其中销售自养生猪14.60万头，通过新融农牧平台销售生猪3.62万头。主要单品销售明细如下：
1、仔猪销售量为7.11万头，销售均价26.85元/公斤，比2017年6月下降1.25%，销售收入0.46亿元；
2、商品肉猪销售量为10.94万头，普通猪销售均价13.22元/公斤，比2017年6月增长0.15%，销售收入1.91亿元。
二、每月生猪销售情况
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|-|-|-|-|-|
|月份|销售数量（万头）||销售收入（亿元）||
||当月|累计|当月|累计|
|2017年1-2月|33.82|33.82|5.36|5.36|
|2017年3月|24.27|58.09|3.90|9.26|
|2017年4月|17.20|75.29|2.64|11.90|
|2017年5月|19.04|94.33|2.92|14.82|
|2017年6月|25.05|119.38|3.18|18.00|
|2017年7月|18.22|137.60|2.40|20.40|

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
三、风险提示
1、公司目前的战略定位为“生猪养殖、粮食贸易和互联网”三大板块，上
述销售情况只代表公司生猪活体销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内，
请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一七年八月八日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-133欢瑞世纪联合股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司2017年投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”。
活动将于2017年11月29日（下周星期三）下午14:30-17:00举行，投资
者可以登录全景网（http://www.p5w.net）进入本公司互动平台参与互动交流。
公司出席本次网上投资者接待日活动的人员有：董事长钟君艳女士，总裁赵枳程先生，财务总监李文武先生，董事会秘书徐虹先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东国立科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第一届董事会第十八次会议召开前，对相关事项进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。为保持公司2018年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，并且同意将该事项提交到公司第一届董事会第十八次会议审议。
二、关于向银行申请综合授信并担保的议案
我们认为：公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜为公司向银行申请总额不超过等值人民币4.233亿元的综合授信提供担保。公司根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于向银行申请综合授信并担保的议案》提交公司第一届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。
(以下无正文)
本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）
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|独立董事：|
|向颖 罗智雄 牟小容|
|年 月 日|
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-016盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2019年 2月 22日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019年 3月 7日下午14：30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3人，实际出席监事人数 3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。
4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年度财务会计报告的议案》；
会议决议：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》（天健审【2019】2-49号）。
《2018年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司合并实现营业总收入人民币 1,107,553,942.50元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币70,513,331.56元。
《2018年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2019】 2-49号《审计报告》确认：2018年度合并报表归属于公司股东的净利润为7,051.33万元。公司拟定2018年度利润分配预案如下：
公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不转增。
《关于 2018年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
会议决议：经审核，监事会认为公司 2018年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
《 2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
《关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；
会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2019年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
《2018年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司监事会
2019年3月9日