证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-036深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会新增1项议案，已于2017年4月6日发布了《关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-031）。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”） 2016年度股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2017年 4月 18日下午14：00在公司会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年4月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月17日下午15：00-2017年4月18日下午15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长龚伟斌主持现场会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份77,391,456股，占公司有表决权总股份数 276,499,613股的27.9897%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，所持股份77,391,456股，占公司有表决权总股份数276,499,613股的27.9897%。通过网络投票参与本次股东大会的股东及股东代表:无。会议采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份 100
股，占公司有表决权股份总数的0.000036%。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-0363、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2017年4月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月17日下午15：00-2017年4月18日下午15：00期间任意时间。
2、议案表决结果
（1）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（2）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（3）审议通过了《公司2016年财务决算报告》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-036（4）审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（5）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（6）审议通过了《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（7）审议通过了《关于公司董事2017年薪酬的议案》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（8）审议通过了《关于公司监事2017年薪酬的议案》
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-036表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（9）审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（10）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（11）审议通过了《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（12）审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
表决结果为：同意77,391,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-036其中中小股东表决情况：同意100股；占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：翁春娴胡永帅
3、结论性意见：本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年4月18日