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证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-234陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于重整进展暨股票存在被终止上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2019年 12月27日，西安中院作出（2019）陕 01破33号之八《民事裁定书》，裁定批准《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划》，并终止陕西坚瑞沃能股份有限公司重整程序，公司已进入重整计划执行阶段。
2、截至2019年 12月27日，常德中兴及其指定的财务投资人已按照《重整投资协议》的约定，将共计3.55亿元投资款汇入管理人账户。
3、2019年12月 30日，公司根据《重整计划》和《重整投资协议》的规定，向陕西沃特玛新能源有限公司等8家债务人发送了《债权转让通知书》，将公司对陕西沃特玛新能源有限公司等8家债务人享有的6.1亿元债权转让给常德中兴及其指定的主体。
4、2019年 12月30日，公司根据《重整计划》的规定，向深圳市迪斯卡特科技有限公司、普通债权数额5,000万元以上的债权人发送了《债权转让通知书》，将公司对深圳市迪斯卡特科技有限公司享有的 5.59亿元债权转让给公司重整案中债权已获确认的普通债权数额5,000万元以上的债权人。
5、2019年 12月30日，西安中院作出（2019）陕 01破33号之十《协助执行通知书》，通知中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协助公司根据《重整计划》办理资本公积转增股本。
一、重整及重整计划执行进展
（一）重整进展
1、2019年9月30日，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）作出（2019）陕01破申1号《民事裁定书》及（2019）陕01破申1号之一《决定书》，裁定受理债权人陕西凯瑞达实业有限公司对陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）的重整申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任坚瑞沃能管理人（详见坚瑞沃能于2019年9月30日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于法院裁定受理公司破产重整暨股票存在暂停上市及终止上市风险的提示性公告》，公告编号：2019-169）。
2、2019年12月10日，管理人、坚瑞沃能与常德中兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“常德中兴”）签署了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），确定常德中兴为坚瑞沃能本次重整的重整投资人。2019年12月11日，常德中兴按照《重整投资协议》的约定，将0.4亿元的重整保证金汇入管理人账户。截至2019年12月27日，常德中兴及其指定的财务投资人已按照《重整投资协议》的约定，将共计3.55亿元投资款汇入管理人账户。
2019年12月24日、2019年12月25日，管理人、坚瑞沃能与常德中兴投资管理中心（有限合伙）签署了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资协议之补充协议》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资协议之补充协议二》，在《重整投资协议》约定的条款基础上，对常德中心参与坚瑞沃能重整投资相关具体事项作出的补充约定（详见管理人于2019年12月27日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人关于签订重整投资补充协议的公告》，公告编号：2019-232）。
3、公司第二次债权人会议已于2019年 12月27日上午准时召开，会议表决通过了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划（草案）》（详见管理人于 2019年12月 27日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人关于第二次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2019-226）。
公司出资人组会议已于2019年 12月 27日下午准时召开，会议审议通过了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（详见管理人于2019年12月 27日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人关于出资人组会议召开情况的公告》，公告编号：2019-227）。
2019年 12月 27日，西安中院裁定批准《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整
计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止坚瑞沃能重整程序（详见管理人于2019年12月 27日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》，公告编号：2019-229）。
（二）重整计划执行进展
1、因《重整计划》已获西安中院裁定批准，公司已进入重整计划执行阶段，后续公司将在法院、管理人的监督下，根据《重整计划》、《重整投资协议》及相关补充协议的规定，完成重整计划执行工作。
2、2019年12月 30日，公司根据《重整计划》和《重整投资协议》的规定，向陕西沃特玛新能源有限公司等8家债务人发送了《债权转让通知书》，将公司对陕西沃特玛新能源有限公司等8家债务人享有的6.1亿元债权转让给常德中兴及其指定的主体。
3、2019年 12月30日，公司根据《重整计划》的规定，向深圳市迪斯卡特科技有限公司、普通债权数额5,000万元以上的债权人发送了《债权转让通知书》，将公司对深圳市迪斯卡特科技有限公司享有的 5.59亿元债权转让给公司重整案中债权已获确认的普通债权数额5,000万元以上的债权人。
4、2019年 12月30日，西安中院作出（2019）陕 01破33号之十《协助执行通知书》，通知中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协助公司根据《重整计划》办理资本公积转增股本。
二、风险提示
1、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
如重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
2、公司股票存在终止上市的风险
（1）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍可能面
临终止上市的风险。
公司将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-043浙江正元智慧科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及变更日期
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更审议程序
公司于2017年8月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次修改会计政策对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”。故公司调减“营业外收入”2017年半年度发生额 5,356,478.61元，调增“其他收益”2017年半年度发生额 5,356,478.61元。该变更不影响公司 2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量。
除上述外，本次修订对公司无其他影响，也无需追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事会一致同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司监事会一致同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
2、公司《第二届监事会第八次会议决议》；
3、公司《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-046博彦科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月27日发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2015-045），因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自2015年6月29日开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年7月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份及支付现金购买资产预案（或报告
书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
截至本公告日，各中介机构正对本次发行股份及支付现金购买资产事项的标的资产开展尽职调查等工作，并开始设计和起草有关方案，公司与相关各方也正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的各项工作。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份及支付现金购买资产事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为
准。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2015-010
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年度报告及摘要已于2015年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年3月5日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了公司2014年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告》、《2014年度报告摘要》于2015年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月七日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-053北京飞利信科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月24日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,435,273,808股为基数，向全体股东每10股派0.480000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.432000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.480000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.096000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.048000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月21日，除权除息日为：2017年7月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月14日至登记日：2017年7月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦
咨询联系人：许莉刘延娜
咨询电话：010-62053775 010-62058123
传真：010-60958100
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一七年七月十七日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-064湖南三德科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2018年前三季度（1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40%—50%|盈利：2,052.20万元|
||盈利：2,873.08万元—3,078.30万元||

其中，公司 2018年第三季度（2018年 7月 1日-2018年 9月 30日）预计业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2018年第三季度（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：100%—120%|盈利：762.67万元|
||盈利：1,525.34万元—1,677.87万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营状况保持良好态势，实验分析仪器及配件的营业收入稳中有升，同时公司加强燃料智能化管控系统产品交付实施，整体营业收入同比增长；
2、预计前三季度非经常性损益对公司净利润影响约517.65万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度经营业绩的具体数据将在公司 2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年10月12日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东三雄极光照明股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见
致：广东三雄极光照明股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2018年5月8日在广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132号公司总部一楼会议室召开的 2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东三雄极光照明股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2018年4月18日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东三雄极光照明股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
1.本次股东大会的现场会议于2018年5月8日下午2:00在广州市番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼会议室召开，由公司董事长张宇涛先生主持。
2.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共6名，于股权登记日合计代表股份数为198,176,101股，占公司总股本的70.7772%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共16人，代表公司股份数为115,300股，占公司总股本0.0412%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：（一）《2017年度监事会工作报告》
（二）《2017年度董事会工作报告》
（三）《2017年度财务决算报告》
（四）《<2017年年度报告全文>及其摘要》
（五）《2017年度利润分配预案》
（六）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
（八）《2017年度内部控制自我评价报告》
（九）《2018年度财务预算报告》
（十）《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
（十一）《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
（十二）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所 单位负责人：__________________
张平
经办律师：___________________
刘桂君
经办律师：___________________
封雅婕
2018年5月8日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-039号
楚天科技股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。公司原激励对象张红日等19人已离职，不符合激励条件；且公司 2017年度净利润未达到公司限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予第三次解锁的业绩考核条件和 2016年预留授予第二次解锁的业绩考核条件。公司拟对张红日等 19人已获授但未解锁的 947,616股、首次授予部分 412名激励对象第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的限制性股票为4,954,128股、2016年预留授予部分27名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的限制性股票为604,800股。综上所述，本次回购注销的不符合解锁条件的限制性股票总计6,506,544股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从人民币 48015.4435万元变更为 47364.7891万元。相关公告信息刊登于 2018年 4月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）020武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2017年4月26日在公司432会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年4月15日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于审议2017年第一季度报告的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2017年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
(2019年 6月 27日)
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
经全体独立董事审慎核查后，认为本次变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期，有利于公司募集资金投资项目的实施，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率；有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势；有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司审核程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。我们全体独立董事对《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资度及适当延期的议案》一致表示同意
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《中科院成都信息技术股份有限公司独立董事关于<关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案>的独立意见》签字页）
独立董事签名：
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|黄泽永|赖肇庆|
|周玮||
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-61号
西安旅游股份有限公司
关于公司利用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018年第四次临时会议于 2018年 11月 20日审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》，为了提高资产使用效率，公司在确保资产安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，根据公司经营发展计划和资金状况,利用自有资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资产的保值增值。公司每年度委托理财额度不超过 100000万元，在此限额内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司将严格遵循投资决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力及投资产品的内容确定投资规模及期限。本次授权期限为自股东大会审批通过之日起两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联
交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益。
2、投资产品
公司投资的委托理财产品仅限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司固定收益类产品等。
3、投资金额
使用合计不超过 100000万元的自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用。该投资限额包含 2018年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。
4、投资期限
本次授权有效期为股东大会审批批准之日起两年。单一理财产品的期限由所投资产品的内容确定。
二、资金来源
本次委托理财资金为公司及控股子公司的自有资金。
三、需履行的程序
本次委托理财需提交公司股东大会审议批准。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。
五、投资风险及风险控制措施
公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。
公司已制定《西安旅游股份有限公司委托理财管理办法》,对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。
公司应依照相关制度依法管理，在不影响公司的正常经营的前提下，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的
资产使用效率，为公司增加收益。不存在损害中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、第八届董事会 2018年第四次临时会议决议
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第013号
宜宾五粮液股份有限公司
关于公司董事（兼任）被纪律审查和监察调查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 13日，本公司从四川省纪委、监察委网站获悉宜宾市国有资产经营有限公司董事长张辉（其现任本公司第五届董事会董事）正接受纪律审查和监察调查。张辉系宜宾市国资公司委派兼任本公司董事。
上述事项不会对本公司生产经营和长远发展产生影响。本公司将关注后续进展情况，并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2018年 7月 14日
东北制药集团股份有限公司独立董事对公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
截止 2016年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生，没有损害中小股东的利益。
独立董事：姚海鑫、梁杰、赵希男、吴凤君
二零一七年四月六日
四川科伦药业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002422 证券简称：科伦药业内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
||是/否/不||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||适用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计|||
||是||
|划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问|||
||是||
|题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年|||
|度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内|是||
|部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|||
||是||
|并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并|||
|将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站|是||
|刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法|||
||是||
|公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划|||
||是||
|重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本|是||

四川科伦药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息||||
|或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关||||
|情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||||
||是|||
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三||||
||是|||
|方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金||||
||是|||
|使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以||||
||是|||
|买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投||||
|资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募||||
|集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷|不适用|||
|款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联||||
|人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交|是|||
|易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执||||
||是|||
|行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间||||
||是|||
|接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限||||
||是|||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权||||
||是|||
|限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于|否|||
|补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交||||
|所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在|是|||
|其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明||||
||是|||
|及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||张腾文|2|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理||||
||是|王广基|5|
|和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||张涛|5|
|||李越冬|3|

四川科伦药业股份有限公司内部控制规则落实自查表四川科伦药业股份有限公司董事会2016年03月30日
冠福控股股份有限公司
独立董事关于重大资产重组延期复牌的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，按照实事求是的原则，我们对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于重大资产重组延期复牌的议案》发表如下独立意见：1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展情况、及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
2、由于本次重大资产重组涉及的相关尽职调查工作尚未全部完成，审计、评估等工作仍在进行中，重组方案及具体内容仍需进一步协商，公司无法在2个月内，即2018年7月31日前按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书并复牌，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，我们同意公司股票自2018年7月31日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过3个月。
3、公司第六届董事会第四次会议审议的《关于重大资产重组延期复牌的议案》的程序、表决结果符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决议合法有效。
4、公司本次重大资产重组事项有利于增强公司的市场竞争力、提升公司的持续盈利能力，保障公司稳定可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。同时，公司应加强与相关各方的协调、沟通，加速推进本次重大资产重组事项，尽快审议、披露重组方案并申请公司股票复牌，切实维护
公司股东特别是中小股东股票交易自由权和公司股票流通性。
综上，我们同意公司因筹划重大资产重组申请股票延期复牌。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事公司关于重大资产重组延期复牌的的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
夏海平 洪连鸿 陈国伟
二〇一八年七月二十六日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-074
扬州晨化新材料股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司《2018年半年度报告全文及摘要》已于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—056鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年 10月18日 15:00在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2019年 9月30日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）的议案》；
鉴于本公司第四届监事会即将届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经征求股东及股东单位的意见，公司第四届监事会提名苏明丽女士为公司第五届监事会监事候选人。苏明丽女士的简历详见附件。
公司第五届监事会拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。
本项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟定第五届监事会监事薪酬标准的议案》；
根据公司经营规模等实际情况并参照其他上市公司标准，经公司薪酬与考核委员会审核，股东代表及职工监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事薪酬。
本项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销参股子公司的议案》；
根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，公司监事会同意注销参股子公司上海昱鞍工程设备有限公司。本次注销完成后，不会导致公司合并报表范围变更，对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销参股子公司的公告》。
三、备查文件
（1）、公司第四届监事会第二十二次会议决议
（2）、公司独立董事发表的相关独立意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会
二〇一九年十月十八日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告第五届监事会监事候选人简历：
苏明丽：女，1978年 7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历,2000年至今就职于鞍重股份；现任鞍重股份采购部部长、第四届监事会主席。
截至2019年 10月18日，苏明丽女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏明丽女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
苏明丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-058号
成都天翔环境股份有限公司
关于第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2019年3月22日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2019年3月27日在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。
会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司计提2018年资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产价值和财务状况。因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备，并将相关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司监事会
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2018－027广州市广百股份有限公司
关于签订物流外包合同的关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2018年8月31日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州市广百物流有限公司（以下简称“广百物流”）在广州市签署物流外包合同，将公司大朗仓库及其附属设备设施和送货车辆整体租赁给广百物流，由广百物流承接公司物流配送业务。
2、广百物流为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的全资子公司，本交易构成关联交易。
3、公司第六届董事会第七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过本次关联交易议案，关联董事王华俊、钱圣山、冯凯芸回避了该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立
意见。
本次关联交易无须提交公司股东大会批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广州市广百物流有限公司
公司住所：广州市越秀区沿江东路406号港口中心第五层整层
主要办公地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心第五层
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：高艺林
注册资本：20,000万元
统一社会信用代码：91440101190457385W
经营范围：道路货物运输；无船承运；融资租赁服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；打包、装卸、运输全套服务代理；
场地租赁（不含仓储）；国际货运代理；货物报关代理服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；供应链管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；
物业管理；汽车销售；汽车零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
控股股东：广州百货企业集团有限公司
2、广百物流是广州百货企业集团有限公司下属国有独资企业，成立于1953年，2015年底由广州市商业储运公司整体改制更名为广州市广百物流有限公司。
经审计，截至2017年12月31日，广百物流净资产为165,588万元；2017年实现营业收入54,207万元，经营性净利润1,372万元。
3、广百物流为公司控股股东控制的企业，符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联情形。
三、关联交易标的基本情况
公司将位于广州市白云区石井镇大朗路2号的面积约1.6万平方米的大朗仓库及其附属设备设施和 26台送货车辆整体租赁给广百物流，由广百物流为公司提供物流配送服务，公司向其支付物流服务费。公司拥有大朗仓库及其附属设备设施和送货车辆的所有权和出租权，上述物业及资产不存在抵押及涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施情形。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，以物流外包后公司物流费用支出不高于现有物流成本为原则确定物流服务费用及租赁费用，以市场价格为基础，由交易双方协商确定本次关联交易的租赁及服务价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、合同期限
合同期限为五年，自2018年9月1日至2023年8月31日。
2、合同金额
（1）第一个合同年：公司采用物流费用包干的方式支付广百物流公司物流服务费用，物流服务费用总额为1,793.6万元（其中仓储服务费858.6万元，运输服务费935万元）。
（2）第二至第五个合同年，以上一个合同年的仓库使用面积和运输工作量为基础，按照仓库使用面积和运输工作量实际增减的百分比相应调整仓储和运输服务费，每个合同年物流服务费总额增幅不超过上一合同年的5%。
（3）广百物流支付给公司仓库及其它固定资产的租赁费用226.7万元/年,送货车辆的租赁费用41.05万元/年。
五年合同期内公司支付给广百物流公司物流服务费用总额不超过9,910.77万元，广百物流支付给公司租赁费用总额1,338.75万元，合同总金额不超过11,249.52万元。
3、支付方式
租赁及物流服务费用的结算周期为自然月，以银行转账的方式按月支付。其中第一个合同年，租赁及物流服务费用按月平均支付。
4、协议生效
合同自双方签字盖章之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易涉及人员安置情形，公司将依法依规采用内部转岗分流等方式妥善解决；本次关联交易不涉及土地租赁等其他情况，不会与关联人产生同业竞争或新的关联交易。
七、交易目的和对上市公司的影响
此次物流外包事项，有利于公司提高物流效率，节约物流成本，集中精力发展主业，有利于公司持续经营与发展，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，每年减少费用成本约200万元。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年初至本公告披露日，公司与广百物流累计已发生的各类关联交易的总金额为107.28万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可同意将该议案提交公司董事会审议，并对本次关联交易发表意见认为：本次关联交易事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为本次关联交易的审议、决策、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，根据市场化原则运作，交易价格公允合理，没有损害上市公司利益和中小股东权益，不会对公司独立性产生影响。因此，同意签订物流外包合同事项。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
2、独立董事意见。
3、物流外包合同。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日