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包头东宝生物技术股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、2014年度监事会工作情况
监事会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。具体会议召开情况：
报告期内，公司共召开了7次监事会。
1、2014年2月12日，召开了第四届监事会2014年第一次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。
2、2014年3月3日，召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。
3、2014年 4月 17日，召开了第五届监事会第二次会议决议，审议通过了如下议案：
《2013年度监事会工作报告》
《2013年度财务决算报告》
《2013年度利润分配预案》
《2013年年度报告全文及摘要》
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2013年度内部控制自我评价报告》
《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
《关于审议2014年第一季度报告全文的议案》
《关于修订监事会议事规则的议案》。
4、2014年8月8日，召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
于审议公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》。审议通过了更正后的《前次募集资金使用情况专项报告》。
6、2014年10月22日，召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
7、2014年12月10日，召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<2014年非公开发行股票预案>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司董事会和股东大会，听取了重要提案和决议，了解了重要决策形成过程，掌握了经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对2014年度有关事项发表的审核意见
2014年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2014年度，根据工作需要，为加强规范运作、防范经营风险，公司组织董事、监事、高级管理人员及有关部门进行学习、培训，进一步提升了相关人员的依法经营意识。法务部在日常法律风险防控方面也发挥了重要作用。
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序、董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督，认为公司股东大会、董事会的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，决议内容合法有效，股东大会决议、董事会决议能够得到很好地落实，内部控制制度健全完善，未发现公司有违法违规经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员在履职过程中廉洁勤政，忠于职守，严格遵守国家有关法律法规及公司的各项规章制度，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
真实、准确、完整、合法地反映了公司情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金项目情况
公司明胶 4,000吨/年增至 6,500吨/年扩建募集资金项目已于 2012年 8月投产，截止本报告期末累计投资10,582.25万元，投资进度为101.98%；年产1,000吨可溶性胶原蛋白募集资金项目已于 2013年 8月投产，截止本报告期末累计投资4,627.98万元，投资进度为102.59%。
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。2014年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）公司关联交易情况
公司监事会对报告期内公司与中国乐凯集团有限公司及下属企业、杭州群利明胶化工有限公司等关联方发生的关联交易进行了核查，认为公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司 2014年度内部控制自我评价报告内容全面，涉及到公司生产经营的各个环节，对所有重点工作、重要环节都能够按照内控制度严格监控，公司已形成了完备的法人治理结构和内部控制制度体系，并得到有效执行，在公司生产经营过程中发挥了重要作用。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
财富证券有限责任公司
关于西藏高争民爆股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
财富证券有限责任公司（下称“财富证券”或“保荐机构”）作为西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对高争民爆根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
高争民爆对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了检查。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构的保荐代表人结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告
及其他相关资料等方式，对高争民爆填写的《内部控制规则落实情况自查表》进
行了逐项核查。
经核查，本保荐机构认为：高争民爆现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。高争民爆 2017年度的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《财富证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司2017年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
冯海轩 肖维平
财富证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-005
湖南国科微电子股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月25日在公司会议室以现场与通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议通知于2018年1月18日以通讯和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致通过了如下议案：
1、《关于聘任总经理的议案》
同意聘任陈若中先生（ROA- CHUNG JOECHEN、国籍：美国）担任公司总经理（CEO）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈若中先生为公司总经理（CEO），独立董事出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见与同意的独立意见，董事均无需回避表决，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-005
上披露的相关公告。
3、《关于调整提名委员会成员的议案》
同意选举董事徐泽兵先生为第一届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
傅军先生辞去董事及董事会提名委员会委员职务后，董事会决定选举董事徐泽兵先生为董事会提名委员会委员。
4、《关于修改总经理工作制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
《总经理工作制度》修改对照表请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-015安徽开润股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为优化资金管理，满足公司日常经营需要，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润米科技有限公司拟向中国建设银行莘松路支行申请不超过 10,000万元的综合授信额度，期限为一年，用于流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等。2017年2月24日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司申请的上述银行综合授信提供担保，担保额度不超过 10,000万元，该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上海润米科技有限公司，注册地：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢501室，注册资本：人民币1,030.9278万元，法定代表人：范劲松，成立日期：2015年2月27日，主要经营范围为：电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售，电子商务，产品外观设计，从事货物及技术的进出口业务。
上海润米科技有限公司为公司控股子公司，截至目前，本公司持有其51%的股权。
截至2016年6月30日，总资产34,083,021.55元、负债总额27,316,290.97元，净资产6,766,730.58元，营业收入78,253,098.30元，净利润-5,753,246.57元（上述数据均经审计）。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被
担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司为公司控股子公司，经营状况良好，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。
董事会同意为上述控股子公司提供担保。上述担保事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，鉴于该笔担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此本次担保需要提交股东大会审议。
六、独立董事意见
公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，认为该担保利于企业日常经营持续和健康发展，同意公司应控股子公司的要求，对其因日常经营资金需求提出的融资提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 2月 20日，公司未发生对外担保，本次新增担保金额 10,000万元，累计对外担保金额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的44.89%。
公司所担保企业为公司控股子公司，无逾期担保的情况。
八、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-054广东宜通世纪科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2015年6月8日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》，具体内容详见 2015年6月9日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了向全资子公司广西宜通新联信息技术有限公司增资及股权变更的工商变更登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。现就相关情况公告如下：
1、名称：广西宜通新联信息技术有限公司
2、注册号：450100000240508
3、住所：南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心3801号、3802号、3827号、3828号
4、法定代表人：钟飞鹏
5、注册资本：人民币1,500万元
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
国内各类广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件的销售；会议会展服务；
网络信息传播技术及计算机软件的研究、开发；国内文化艺术交流活动策划；
企业形象策划；企业管理咨询；投资信息咨询（除国家有专项规定外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-054广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－058
关于安徽中盛溯源生物科技有限公司参加安徽省
干细胞学会第一次会员代表大会暨学会成立大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”或“公司”）旗下参股子公司安徽中盛溯源生物科技有限公司（以下简称“中盛溯源”）联合著名高校和科研机构、省内知名三甲医院和国内知名企业及专家学者等，于 2017年 09月 16日下午在合肥市中国科学技术大学先进技术研究院共同发起成立安徽省干细胞学会，并于当天召开第一次会员代表大会暨学会成立大会。会议邀请了国内干细胞和再生医学研究领域的权威专家学者参会，主要有中国科学院广州生物医药与健康研究院院长裴端卿教授、中盛溯源首席科学家俞君英博士、中国科大生命科学院执行院长薛天教授、中国药理学会副理事长魏伟教授、安徽省立医院造血干细胞首席专家孙自敏教授、东南大学生命科学研究院院长谢维教授,、中国军事医学院王韫芳教授，中国科大-中盛溯源细胞医学联合实验室首席科学家张颖博士等。会议选举确定俞君英为理事长，薛天、魏伟、孙自敏、张颖为副理事长，徐杰为秘书长，大会取得圆满成功。
学会的成立，旨在与国际接轨，促进安徽省干细胞研究领域的学术交流与合作，推动我省乃至全国干细胞研究的发展，提高干细胞领域的研究水平，推动干细胞基础研究、产业开发及临床应用的进步，使更多的患者受惠于干细胞研究的成果。
“干细胞及转化研究”是国家“十三五”科技创新规划中明确指出的战略性前瞻性重大科学问题之一。以干细胞治疗为核心的再生医学研究，在白血病、红斑狼疮、帕金森病、视网膜黄斑变性等重大疾病的治疗方面将发挥极具重要的作用。
作为华东地区首个省级干细胞学会，安徽省干细胞学会的成立，有助于引进国内外干细胞领域顶尖人才，培养干细胞研究的中坚力量，填补干细胞研究的空白，推动安徽省乃至国内的干细胞和再生医学发展。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－058
根据学会宗旨，该学会将致力于建设中国人群 HLA配型的 cGMP级 iPSC细胞资源库，提高干细胞临床应用的人口覆盖率。同时，开发以干细胞为核心技术的细胞疗法，专门针对癌症、帕金森氏病等目前医学面临的疑难杂症，促进干细胞与再生医学行业的发展。
此次会议对公司当期业绩不会产生重大影响，对未来业绩影响具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2017年09月18日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-34
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于在中电财务公司存款的风险处置预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及下属子公司在中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务公司”）存款的风险，维护资金安全，特制定本预案。
第二章风险处置组织机构及职责
第二条本公司存款风险处置预案负责人为公司总会计师，风险处置预案具体实施部门为公司财务部。
第三条财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注中电财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控。
第四条工作职责
（一）总会计师工作职责
负责组织存款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
（二）财务部工作职责
1.积极筹划并落实各项防范措施；
2.督促中电财务公司及时提供相关信息，关注中电财务公司经营
情况；
3.评估中电财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议。
4.加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信
息，对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第三章信息报告与披露
第五条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。
定期取得并审阅中电财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅中电财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的财务报告，评估中电财务公司的业务与财务风险，由财务部出具风险评估报告，报董事会审议。中电财务公司处于正常经营状态下，应定期向董事会报告中电财务的资产负债、头寸状况以及本公司在中电财务公司的存款时点数。若发现中电财务公司资金状况发生异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第六条本公司与中电财务公司的关联交易应当严格按照深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险处置程序的启动及措施
第七条中电财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）中电财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中
第 31条、第 32条、或第 33条规定的情形；
（二）中电财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）中电财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响中电财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）中电财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）中电财务公司出现严重支付危机；
（七）中电财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（八）中电财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（九）中电财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条存款风险发生后，财务部工作人员立即向风险处置预案负责人报告。风险处置预案负责人应及时了解信息，分析整理情况后形成书面报告上报公司董事会。
第九条启动应急处置程序，敦促中电财务公司提供详细情况说明，组织人员进驻中电财务公司调查风险发生原因，分析风险动态，
制定风险处置方案。方案包括以下主要内容：
1.应采取的措施及应达到的目标；
2.措施的组织实施；
3.措施落实情况的督查和指导。
第十条要求中电财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，回收资金。同时，立即卖出持有的有价证券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第五章后续事项处置
第十一条突发性存款风险平息后，要加强对中电财务公司的监督，重新对中电财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十二条针对中电财务公司突发性存款风险产生的原因、造成的后果，风险处置预案负责人要组织财务部门进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十三条本预案的解释权归公司董事会。
第十四条本预案从董事会通过之日起实施。
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014－48
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接到公司持股5%以上股东 FINET INVESTMENT LIMITED的通知，现将有关FINET INVESTMENT LIMITED将其所持有的本公司部分股权质押的情况说明如下： FINET INVESTMENT LIMITED于2014年9月19日将其持有的本公司无限售条件流通股合计17,000,000股（占公司股本总数的4.84%）质押给中国民生银行股份有限公司福州分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期从2014年9月19日起至质权人申请解除质押完成之日止。
截至目前，FINET INVESTMENT LIMITED持有本公司 63,134,400股，占公司股本总数的17.98%，其中已质押的股份数为63，134,400股，占公司股本总数的17.98%。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司2014年9月23日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-104露笑科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2019年7月11日（星期四）下午14:30
②网络投票时间：2019年 7月 10日至 2019年 7月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 7月 10日 15:00至 2019年 7月 11日 15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12人（代表股东 13人），代表有表决权股份 421,467,060股，占公司股份总数 1,473,544,840股的28.60%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 7人（代表股东 8人），代表有表决权股份353,884,910股，占公司股份总数1,473,544,840股的24.02%；
参加网络投票的股东共5人，代表股份67,582,150股，占公司股份总数1,473,544,840股的4.59%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、
表决结果：同意421,467,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 143,420,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》、
与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李孝谦先生、李伯千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的280,431,710股回避表决。
表决结果：同意141,035,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 141,035,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》。
表决结果：同意421,467,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 143,420,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-020中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2017年4月20日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，会议于2017年4月27日以通讯方式表决。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、会议审议并通过了《公司2017年第一季度报告的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票），并形成决议如下：
经审核，董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2017年第一季度报告》全文及正文公告。
二、会议审议并通过了《关于公司监事变更的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）。
公司监事会收到监事刘银亮先生提出的书面辞呈，刘银亮先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，刘银亮先生辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此刘银亮先生在公司股东大会选举新监事前仍继续履行监事职务。刘银亮先生未持有本公司股票。刘银亮先生担任监事期间勤勉尽责，公司监事会对刘银亮先生所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经股东单位推荐,提名胡勤芳先生为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满，并将以上事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会二○一七年四月二十七日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-020附件：
胡勤芳先生简历：
胡勤芳，男，1958年4月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，主任医师，硕士研究生导师，享受国务院政府特俗津贴。历任核工业华东地质局安防卫生处处长、核工业总医院副院长、中国核工业辐射损伤医学应急中心副主任、北京核工业医院院长。现任核工业第二研究设计院副院长、纪委书记。
胡勤芳先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡勤芳先生不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及相关法律法规关于担任公司监事的规定。
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2019-034陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年 10月 8日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间2019年10月 10日 12:00时。
本次会议应表决董事8人，实际表决董事 8人。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于购买青山科技5%股权的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司关联方董事樊洺僖先生、王颖先生、席永生先生、石磊先生、张岁利先生对此议案回避表决。
详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在 2019年10月 12日《证券时报》《中国证券报》上的《关于购买陕西延长青山科技工程有限公司5%股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议。
2、陕西延长石油（集团）有限责任公司董事会会议决议。
3、《股权转让协议》。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2019年 10月11日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-009
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表的控股子公司福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）2019年预计需向银行申请不超过15,000万元的综合授信额度，为了促进大方睡眠经营业务的顺利开展，降低大方睡眠的资金成本，公司拟在上述额度内为大方睡眠申请银行综合授信业务提供担保。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|授信银行|综合授信额度（万元）|期限|公司提供担保额度（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司南安支行|8,000|一年|8,000|
|2|福建海峡银行股份有限公司南安支行|5,000|一年|5,000|
|3|中国银行股份有限公司南安支行|2,000|一年|2,000|
|合计||15,000||15,000|

本次担保不构成关联交易。本次担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
名称：福建大方睡眠科技股份有限公司
注册地址：南安市诗山镇西上村西上工业区
注册资本：2,829.86万人民币
法定代表人：叶艺峰
经营范围：新型床上用品的研发；海绵及海绵制品的研发、生产和销售；软
体家具、智能家居的研发、生产和销售；提供睡眠管理的研究及系统解决方案；
健康管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：大方睡眠为公司合并报表的控股子公司，公司持有其51%的股份。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2017 年12月31日|2018年 9月30日|
|资产总额|26,848.18|32,886.40|
|负债总额|8,050.12|12,476.00|
|净资产|18,798.06|20,410.40|
|项目|2017年|2018 年1-9月|
|营业收入|26,660.94|15,114.27|
|利润总额|6,761.58|1,912.34|
|净利润|5,811.76|1,612.34|

三、 担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、 董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《股份公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司董事会认为，大方睡眠具备偿付债务能力，且大方睡眠承诺对上述担保事项提供反担保，上述担保风险较小并可以控制，有利于促进大方睡眠经营业务的发展，降低其资金成本。董事会同意上述担保事项。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司对控股子公司担保余额为人民币 15,000元，占最近一期经审计净资产的7.55%。公司无违规及逾期担保事项。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-102四川科伦药业股份有限公司
2018年第六期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2016年3月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并获于2016年4月20日召开的2015年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2016年3月30日和2016年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年5月4日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2017年4月19日下发的《接受注册通知书》（以下简称《通知书》）（中市协注[2017]SCP131号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币30亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。
公司董事会于2018年9月30日获悉，公司2018年第六期超短期融资券于2018年9月28日发行，募集资金已于2018年9月29日全额到账。
本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|-|
|发行要素|||||
|名称|四川科伦药业股份有限公司2018年度第六期超短期融资券||简称|18科伦SCP006|
|代码||011801888|期限|270 天|
|起息日|2018年9月29日||兑付日|2019年6月26日|
|计划发行总额|4 亿元||实际发行总额|4亿元|
|票面利率|4.70%||发行价格|100.00 元/百元|
|主承销商|交通银行股份有限公司||||

本期超短期融资券募集资金主要用于偿还有息负债。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年9月30日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-081
吉艾科技集团股份公司
关于 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案基本情况
1、2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：高怀雪||||
|提议理由：鉴于公司新增AMC业务以来，业绩扭亏为盈，利润大幅增长并且增速强劲，发展前景良好，结合目前资本公积金较为充沛，根据公司章程中利润分配政策相关规定，同时考虑公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，提出2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|0|8|
|分配总额|以截止2018年6月30日公司总股本484,026,066股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增387,220,852股，转增后公司总股本变更为871,246,918股。|||
|提示|董事会审议该方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、方案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
2、方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况和 AMC业务良好的发展前景，结合目前资本公积金较为充沛，该方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司的发展规划。
二、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
提议人、持股5%以上股东及董监高在本次利润分配预案披露前 6个月内股份变动如下：
1、高怀雪女士于 2018年 1月 5日采用大宗交易方式向四川信托-吉艾科技员工持股 1号集合资金信托计划减持 5,500,000股，占公司股份总数的1.14%。
2、高怀雪女士于 2018年 1月 12日与公司总经理、董事姚庆先生签订了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式减持 24,500,000股给姚庆先生，减持股份占公司股份总数的5.06%。2018年 6月 11日，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。
3、高怀雪女士于 2018年 6月 4日及 2018年 6月 5日以大宗交易的方式将其直接持有的公司 968.04万股无限售条件流通股转让给徐博先生，占公司总股本的1.99%。高怀雪女士与徐博先生为母子关系，根据《上市公司收购管理办法》等相关规定被认定为一致行动人。
公司持股5%以上股东及董监高人员在未来 6个月内无减持意向，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案对公司报告期
内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。公司实施该方案后，
公司报告期内每股收益将从0.3485元变为0.1936元；每股净资产将从3.8224
元变为2.1236元。
2、公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经股东大
会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
本方案尚须经股东大会审议批准后确定最终的 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年8月20日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-044深圳诺普信农化股份有限公司
关于举行网上2018年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》经公司第五届董事会第八次会议审议通过。《2018年年度报告》及相关文件刊登在巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2018年年度报告摘要》已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、和巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2019年5月6日（星期一）下午14:30～16:30举办2018年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流：
参与方式一：在微信中搜索“诺普信投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“诺普信投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
深圳诺普信农化股份有限公司公告出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长卢柏强先生、董秘莫谋钧先生，财务总监袁庆鸿先生和公司独立董事李常青先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-013
深圳达实智能股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押及延期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东贾虹女士的通知，获悉贾虹女士将其持有的15,890,000股股份质押给了海通证券股份有限公司，将其质押给海通证券股份有限公司的47,360,000股办理了延期购回手续。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贾虹|否|4,610,000|2019年3月19日|2020年3月27日|海通证券股份有限公司|4.55%|融资|
|贾虹|否|11,280,000|2019年3月19日|2020年3月20日|海通证券股份有限公司|11.13%|融资|
|合 计|--|15,890,000|--|--|--|15.68%|--|

二、股东股份质押延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贾虹|否|32,110,000|2018年3月21日|2020年3月20日|海通证券股份有限公司|31.69%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贾虹|否|15,250,000|2018年3月28日|2020年3月27日|海通证券股份有限公司|15.05%|融资|
|合 计|--|47,360,000|--|--|--|46.74%|--|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，贾虹女士持有公司股份101,323,516股，占公司总股本的5.33%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 83,250,000股，占其持有的本公司股份总数的82.16%，占公司总股本的4.38%。
四、备查文件
登记结算公司提供的冻结数据资料。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2019年3月20日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-08北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2019年1月24日在公司会议室召开，会议通知已于2019年1月17日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司杭州西软拟参股拓易科技暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
公司全资子公司杭州西软科技有限公司（以下简称“杭州西软”）拟与北京拓易科技有限公司（以下简称“拓易科技”）部分原股东签订《股权转让协议》，受让部分拓易科技原股东所持拓易科技共计31.59%股权；同时杭州西软拟与拓易科技签订《增资扩股协议》，增加拓易科技注册资本至27,941,673.59元，最终持有拓易科技42.08%股权。
经核查，本次交易定价公允、合理，符合公司及广大投资者的利益；本次交易不影响公司正常经营，符合公司目前业务发展布局及战略规划，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响；本次交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次交易。
《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》（2019-09）详见2019年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-016号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于 2017年年度审计报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度审计报告》，因工作人员疏忽，导致审计报告中的报表和附注部分只进行了系统报备而未上网公示，现对《2017年年度审计报告》做补充，更新后的《2017年年度审计报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
除上述补充外，《2017年年度审计报告》中其他内容不变。公司为此给广大投资者带来的不便表示歉意！
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-121上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次次会议于2015年11月20日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年11月9日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于上海监管局对公司现场检查结果的整改报告》；
经审核，监事会认为：本次整改报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际整改情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2015年 11月 20日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-005包头东宝生物技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2017年2月20日召开了2017年第一次职工代表大会，会议由公司工会主席于建华先生主持，经职工代表大会认真审议，选举贺志贤女士为公司第六届监事会职工代表监事(贺志贤女士简历详见附件)，贺志贤女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
附：职工代表监事简历
贺志贤女士，1970年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中央广播电视大学会计学专业毕业。会计师、清洁生产审核师，曾任公司企管部经理、行政考核办主任、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理，现任本公司审计部部长、职工代表监事。
贺志贤女士直接持有公司股份497,250股，持股比例为0.11%。贺志贤女士与公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。最近五年内未在除公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管人员情况。不属于失信被执行人。
青岛汉缆股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议
审议相关事项的独立意见
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年10月8日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《关于对外提供财务资助的议案》的独立董事意见
公司目前自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金通过银行实施委托贷款，有利于提高公司自有资金使用效率，获取一定的投资效益，实现资产保值增值的目的。借款人信用情况较好,有偿债能力,且偿债保障措施合法合规,，本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供委托贷事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们作为公司独立董事，同意公司上述对外提供委托贷款事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》的独立董事意见
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。上述议案最终经公司2014年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用25,000万元人民币闲置自有资金进行风险投资。
公司综合考量此次风险投资的各项因素,考虑市场环境变化等因素，公司董事会同意终止此次风险投资事项,截至目前公司未签署任何与此有关的约束性文件。
我们作为公司独立董事，为了保障全体股东利益，同意公司终止上述风险投资
事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
王蕊 张世兴
樊培银