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关于董事、高管辞职的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-113
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事刘标先生、刘永成先生、高明先生，独立董事贾巍女士、苏长玲女士，公司高管高翔女士、李艳芳女士的辞职报告，具体情况如下。
一、关于部分董事、独立董事辞职的情况
公司董事刘标先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，刘标先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事刘永成先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，刘永成先生辞职后将继续在公司任职。
公司董事高明先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，高明先生辞职后将继续在公司任职。
公司独立董事贾巍女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会主席职务，贾巍女士辞职后将不再担任公司任何职务。
公司独立董事苏长玲女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务、提名委员会主席职务，苏长玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请在新董事到任之日起方能生效。在此期间，上述董事将继续履行董事的职责。公司董事会将按照程序尽快提名新的董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。
二、关于部分高级管理人员辞职的情况
关于董事、高管辞职的公告公司副总经理李艳芳女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司副总经理职务，李艳芳女士辞职后将不再担任公司任何职务，李艳芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会秘书、副总经理高翔女士因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，高翔女士辞职后将不再担任公司任何职务，高翔女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间，由董事长徐佳东先生代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书。
在此，公司及公司董事会对刘标先生、刘永成先生、高明先生，贾巍女士、苏长玲女士、高翔女士、李艳芳女士在担任公司董事或高级管理人员期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-049科林环保装备股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺自本公告发布之日起6个月内不通过二级市场减持公司的股票。
二、鼓励公司控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员，根据公司股价的波动情况，按照证券法及其他相关法律法规部门规章等的规定，通过深圳证券交易所证券交易系统或通过证券公司、基金公司定向资产管理计划等方式增持本公司股份，增持金额为不低于其近6个月内减持公司股票金额的10%，增持股份数量根据实际交易价格而定，以示维护市值的决心。公司实际控制人董事长宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司已承诺将使用不低于2,600万元资金在此次复牌后持续大幅下跌的情况下，增持公司股票。公司其他董事、监事和高管将以实际行动切实维护资本市场稳定，保护投资者利益。
三、公司将一如既往诚信经营、规范运作，按照未来发展的既定战略规划，立足长远，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面管控风险的能力，积极推进与公司协同效应明显的其他企业的合作，加快外延式增长的步伐，拓宽利润增长点，为投资者谋求更大的投资回报。
四、进一步加强投资者关系管理，通过投资者关系管理平台、实地调研、电话沟通等多种方式增进交流与互信，提高公司信息披露的及时性和透明度。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2017-15
南风化工集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年2月 28日收到公司董事、副总经理康殿海先生的书面辞职报告。康殿海先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，康殿海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司不存在因董事辞职而导致公司现有董事会成员低于法定最低人数的情况，也不会影响董事会的正常运作。
截至本公告日，康殿海先生未持有公司股票。
公司董事会对康殿海先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月一日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-123天夏智慧城市科技股份有限公司
关于拟对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月 6日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了会议《关于拟对外投资设立孙公司的议案》，现将相关事项公告如下
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司全资子公司 Teamax Hong KongLimited（以下简称“香港天夏”），拟在印度设立全资子公司、印度公司注册资本为 10万卢比，以自有资金出资，占其注册资本的100%；公司全资子公司香港天夏、全资孙公司 Teamax TechnologyLimited（以下简称“英国天夏”），拟在马来西亚合资设立子公司，马来西亚公司注册资本为 40万林吉特，以自有资金出资，香港天夏现金出资 26.67万林吉特，持有其
66.7%的股权；英国天夏以现金出资 13.33万林吉特，持有其33.3%
的股权。
本次对外投资经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，并授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜。根据深圳证券交易所和公司章程的规定，本次对外投资金额无需提交公司股东大会审议批准。
印度孙公司、马来西亚孙公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、拟设立海外孙公司的基本情况
（一）印度孙公司的基本情况
1、公司名称：Teamax Smart Industry India Private Limited（暂定名，以最终注册为准）；
2、注册资本：10万卢比，公司出资比例100%；
3、注册地：印度
4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，香港天夏以自有资金换汇，作为对印度孙公司投资的资金来源；
5、拟定经营范围（以最终注册为准）：智慧城市业务、经营投资相关行业项目投资、科技贸易业务。
（二）马来西亚孙公司的基本情况
1、公司名称：TM SMART CITY SDN.BHD.（暂定名，以最终注册为准）；
3、注册地：马来西亚
4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，香港天夏、英国天夏以自有资金换汇，作为对马来西亚孙公司投资的资金来源；
5、拟定经营范围（以最终注册为准）：国际贸易及经营投资相关行业项目投资。
三、设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立孙公司的目的和对公司的影响
本次对外投资作为公司国际化战略的重要举措之一，有利于公司进一步拓展国际市场，提升公司品牌影响力。其次，能及时跟进行业发展的前沿动态，为公司的战略转型提供支持与服务。再次，对于促进公司开展国际化合作搭建了重要平台。
2、对外投资设立孙公司存在的风险
（1）印度、马来西亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司在该地区设立孙公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次孙公司的设立及以后的运营管理带来一定的风险。
（2）本次拟投资设立的孙公司尚处于筹备阶段，该公司未来发展存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告!
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-069
江苏舜天船舶股份有限公司
关于银行融资款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）由于资金周转紧张，造成银行融资款逾期的情况发生。
截至 2015年 5月 7日，公司逾期银行融资额 35,730.06万元，公司控股子公司逾期银行融资额 0万元，公司及控股子公司共计逾期银行融资额 35,730.06万元。
上述逾期银行融资款中包含了公司与江苏银行股份有限公司《流动资金借款合同》纠纷中的贷款 30,000万元。具体内容详见公司于 2015年 5月 6日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于被申请诉前财产保全及股东股份被冻结的公告》（公告编号：2015-064）。
此外，公司 5,730.06万元的逾期银行融资款的具体详情如下表所示：
逾期兑付银票明细表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开立日期|到期日|开立银行|票面金额|保证金|到期应承兑银行敞口金额|已承兑银行敞口金额|逾期兑付敞口金额|
|2014-11-6|2015-5-6|南京银行股份有限公司|37,660,000.00|18,830,000.00|18,830,000.00|11,529,413.85|7,300,586.15|
|2014-11-6|2015-5-6|招商银行股份有限公司南京分行|50,000,000.00|25,000,000.00|25,000,000.00|0.00|25,000,000.00|
|2014-11-7|2015-5-7|招商银行股份有限公司南京分行|50,000,000.00|25,000,000.00|25,000,000.00|0.00|25,000,000.00|
|总计|||||||57,300,586.15|

针对上述情况，公司正在积极研究应对措施。目前，公司正积极与金融机构协商，争取妥善处理上述逾期银行融资款。
因上述银行融资款的逾期事项的处理方案尚在研究中，故本次公告所述的银行融资款逾期事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
男公关证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2016－067
国电长源电力股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年8月 24日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 5楼会议室以现场方式召开。会议通知于 8月 12日前以专人送达或邮件方式发出。
会议应到董事 9人，实到 9人。会议由董事长杨勤主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，做出了以下决议：
1.审议通过了公司 2016年半年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-066），及同日披露于巨潮资讯网上的公司《2016年半年度报告》。
2.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，出席董事会的 5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第四次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
招商证券股份有限公司
关于云南创新新材料股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及中国证券监督管理委员会公告[2011]41号文件等相关文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“创新股份”或“公司”）的持续督导的保荐机构，对《云南创新新材料股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》（以下简称“内部控制评价报告”）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
招商证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、 创新股份2017年度内部控制评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 保荐机构核查意见
通过对创新股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，招商证券认为：创新股份现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。2017年度，公司内部控制制度执行情况较好，公司董事会出具的《云南创新新材料股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》符合公司实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张晓斌 徐斌
招商证券股份有限公司
年月日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 编号：2014-112深圳市怡亚通供应链股份有限公司
公开发行 2014年公司债券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]925号文核准，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过 11.5亿元的公司债券。根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行 2014年公司债券发行公告》，深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额 11.5亿元，发行价格为每张 100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次债券发行工作已于 2014年 9月 30日结束，发行总额为 11.5亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为5%，即人民币 0.575亿元。最终网上实际发行数量为 3,605.2万元，占本次债券发行总量的3.13%。
2、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为95%，即人民币 10.925亿元。最终网下实际发行数量为 111,394.8万元，占本次债券发行总量的96.87%。
特此公告。
发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司二Ｏ一四年九月三十日
此页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行 2014年公司债券发行结果公告》之盖章页
深圳市怡亚通供应链股份有限公司年月日
此页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行 2014年公司债券发行结果公告》之盖章页
长城证券有限责任公司年月日
上海力盛赛车文化股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十一次会议审议的有关议案发表如下独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案
独立董事意见：公司本次拟以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。我们同意公司本次以司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
独立董事意见：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司拟用12个月内累计资金使用额度不超过4亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权。
三、《关于公司2016年利润分配预案的议案》
独立董事意见：鉴于目前公司正面临国家大力发展体育产业历史机遇的重要时期，根据公司 2017年的发展规划：对上海天马赛车场进行改扩建，显著改善公司硬件环境，提升赛车场综合接待服务能力；提升现有赛事的运营能力，丰富赛事结构与品种；应对赛车培训不断增长的需求，发掘优秀赛车手，培养赛车人口，培育更多关注汽车运动的受众。规划的实施需要大量资金作为支撑，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司 2016年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情况，我们同意公司 2016年度不分配利润，同意提交股东大会审议批准。
四、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；此项聘任审计机构的议案在提交董事会审议前已获得我们的一致同意。天健为公司完成了 2016年度财务审计工作，在审计服务过程中能够坚持审计准则，其审计意见真实、准确的反映公司财务状况。公司此次续聘天健担任本公司2017年度的财务审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。我们同意将《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
五、关于对公司2016年度内部控制评价有效性议案
独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们认为,目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
六、关于公司董事会人员变动的议案
独立意见：公司提名增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。
经审阅顾国强先生的个人履历情况，我们认为顾国强先生任职资格符合担任上市
公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
上海力盛赛车文化股份有限公司
独立董事：章建华、裴永乐、刘常研二〇一七年四月二十八日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-039
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于变更公司电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据工作需要，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）自公告之日起，启用新的电子邮箱地址，具体情况如下：
公司原电子邮箱：ss000681@163.com
变更后电子邮箱：000681@vcg.com
除上述变更外，公司联系地址、电话、传真等保持不变，具体情况如下：
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园，B5/B8
联系电话：010-57950209
传真号码：010-57950213
敬请广大投资者注意，若由此给投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一八年五月十五日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-010
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司2016年度第一期中期票据兑付公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期中期票据（16华谊兄弟MTN001,债券代码：101666003)兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
2、债券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期中期票据
3、债券简称：16华谊兄弟 MTN001
4、债券代码： 101666003
5、发行总额： 2,200,000,000元
6、本计息期债券利率：4.28%
7、到期兑付日：2019年1月29日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
联系人：于源
联系方式：010-65805885
2、主承销商：平安银行股份有限公司
联系人：黄江帆
联系方式：010-66416355
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：托管部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、021-23198682
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-013山东隆基机械股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并表决通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2017年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（四）会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年5月5日下午14:00（星期五）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
（七）会议出席对象：
1、2017年4月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的股东大会见证律师；
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年4月15日刊登在《中国证券部》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；
股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及
代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
（二）登记时间、地点：
2017年5月4日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 呼国功
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175；传真： (0535) 8881899
4、邮政编码：265716
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此通知
山东隆基机械股份有限公司董事会
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362363
2、投票简称：隆基投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、证券交易所交易系统投票时间：2017年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2017年 5月 4日 15:00至 2017年 5月 5日 15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
山东隆基机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
山东隆基机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-134
广东水电二局股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第六届董事会第十九次会议及 2018年 11月 14日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行永续中票的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 10亿元（含 10亿元）的永续中票。详见 2018年 10月 30日、2018年 11月 15在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告》。
2019年 10月 31日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕MTN667号），交易商协会于 2019年 10月 24日召开的 2019年第 74次注册会议，决定接受公司中期票据注册，现将有关情况公告如下。
一、公司中期票据注册金额为 10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由中国建设银行股
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-134
份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况，在注册有效期内择机发行中期票据，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引的规定及上述通知书的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 11月 1日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-106斯太尔动力股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月29日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到王志喆先生和燕小青女士分别提交的书面辞职报告。因个人原因，王志喆先生申请辞去公司总经理及董事会秘书职务；燕小青女士申请辞去公司副总经理职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，以上人员不再担任公司及子公司的任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任总经理和董事会秘书的选聘工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李晓振先生代行董事会秘书职责。
王志喆先生和燕小青女士在任期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-020
广东万家乐股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东万家乐股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2017年 4月 6日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年3月24日以通讯方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事艾穗江先生因工作关系未亲自出席会议，授权委托监事樊均辉先生代表出席并行使表决权。会议由监事会主席樊均辉先生主持，董事会秘书黄志雄先生列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了：
1、《2016年度监事会工作报告》
报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。
2、《2016年度财务决算报告》
具体内容见公司《2016年度审计报告》，审计报告与本公告同日登载在巨潮资讯网。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。
3、《2016年度计提资产减值准备报告》
详细内容与本公告同日在公司“第九届董事会第二次会议决议公告（2017-019）”中披露。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，
符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意按该报告的内容计提资产减值准备和核销资产。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。
4、《2016年年度报告》
报告全文及摘要（公告编号：2017-021）与本公告同日登载在巨潮资讯网。
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东万家乐股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。
5、《2016年度利润分配预案》
2016年度，公司拟以总股本 690,816,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。
6、《2016年度内部控制自我评价报告》
报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，监事会组织各成员对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，发表如下意见：
（1）公司按照国家相关法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；
（2）公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权0票，议案通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机
构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权0票，议案通过。
上述第1、4、5、7项议案须提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司监事会二0一七年四月七日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-065
福建元力活性炭股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 30日以书面方式向各董事发出公司第四届董事会第十二次会议通知。本次会议于 2019年 10月 9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经与会董事审议，会议以书面表决的方式通过了以下决议：
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司转让广州创侠网络科技有限公司100%股权、广州心源互动科技有限公司34.38%股权的议案》；
为进一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆，公司董事会同意全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司将广州创侠网络科技有限公司100%股权、广州心源互动科技有限公司34.38%股权转让给陈华升先生。根据双方签署的股权转让协议约定，股权转让价款为 3,750万元。
公司独立董事、监事会分别对此事项事前发表了同意意见。
《关于全资子公司出售资产的公告》于 2019年 10月 10日在中国证
监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-050关于召开航天科技控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 31日披露了公司《关于召开航天科技控股集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2018-临-047）》（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，事后审核中发现问题。现就有关内容补充更正披露如下：
1.通知全文中第 1项议案的题目由“《关于控股子公司 IEE公司 2018年度开展金融衍生品投资业务的议案》”更正为“《关于控股子公司 IEE公司 2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》”。
2.补充说明事项：本次股东大会第 2项议案为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东回避表决。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年九月三日
关于召开航天科技控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的通知（更正后）
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，公司董事会提议召开 2018年第三次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2018年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2018年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2018年 9月 18日（周二）14:30
2.网络投票日期、时间：2018年 9月 17日至 2018年 9月 18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 18日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月17日15:00至2018年 9月 18日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2018年 9月 13日（周四）
1.截止 2018年 9月 13日（周四）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室。
二、会议审议事项
1.《关于控股子公司 IEE公司 2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》；
2.《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》。
议案 2为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第六届董事会第四次会议决议公告。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年 9月 17日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 15层证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表本次股东大会“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累计投票议案||||||
|1.00||关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的议案||√||
|2.00||关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案||√||

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 9月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路 1号科技大厦 15层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（附授权委托书见附件）
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|表决事项|表 决 意 见|||
|非累积投票议案||同意|反对|弃权|
|1.00|关于控股子公司 IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的议案||||
|2.00|关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案||||

1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
2.特别提示：议案 2为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东回避表决。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2018年月日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-47深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩： 亏损 □同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：950万至1,450万元|亏损：2,397.13万元|

2016年一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为55万元至85万元，
2015年一季度非经常性损益对净利润的影响金额为-1,472.79元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度公司经营业绩亏损，主要原因是公司主营业务软件开发及服务收入的主要客户为电信和政府行业客户，这些客户一般在年初制定计划及预算，验收和结算工作大部分在下半年完成，而公司研发投入和市场拓展费用在各个季度内均衡发生，导致一季度未能产生利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
发行股份及支付现金
购买资产协议
之补充协议
本补充协议由协议各方于2018年1月在东莞市南城区签订。
甲方：南兴装备股份有限公司
法定代表人：詹谏醒
住所：东莞市厚街镇科技工业园南兴路
乙方1：屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：王宇杰
住所：屏南县古峰镇国宝路288号宝洋壹号三层
乙方2：屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：王宇杰
住所：屏南县古峰镇国宝路288号宝洋壹号三层305室
乙方3：东莞市宏商创业投资管理有限公司
执行事务合伙人：郭翰祥
住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路7号粤港金融服务外包中心16栋8层806室
乙方4：广东俊特投资管理有限公司
法定代表人：郑璐
住所：深圳市光明新区观光路招商局光明科技园A栋C3A8
乙方5：冯鸣
公民身份证号：441202198708262536
住所：肇庆市端州区臻汇园21栋1801房
乙方6：东莞市东浩投资管理有限公司
法定代表人：谭宝霞
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路14号12栋301室
乙方7：新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：陈亮亮
住所：江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼
丙方：广东唯一网络科技有限公司
法定代表人：王宇杰
住所：东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号
丁方：王宇杰
公民身份证号：35052519850728303X
住所：广东省东莞市南城区黄金路金域中央37栋1002室
协议各方经已于2017年9月签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
因甲方取消募集配套资金，经协议各方友好协商，就有关事宜达成本补充协议，以兹共同遵照执行。
一、协议各方一致同意将《发行股份及支付现金购买资产协议》第三条第（三）项第2点修改为：“甲方同意在乙方将其持有的标的公司的全部股权变更登记至甲方名下之日起 10日内向乙方支付现金对价的60%，在乙方将其持有的标的公司的全部股权变更登记至甲方名下之日起60日内向乙方支付剩余的现金对价。”二、除本补充协议另有说明外，本补充协议的有关表述与《发行股份及支付现金购买资产协议》具有同样含义。
三、本补充协议是对《发行股份及支付现金购买资产协议》的补充，与《发行股份及支付现金购买资产协议》具有同等法律效力。本补充协议未作约定的事项，仍按《发行股份及支付现金购买资产协议》约定执行。如《发行股份及支付现金购买资产协议》提前终止或解除的，本补充协议同时终止和解除。
四、本补充协议经协议各方签字、盖章之日起成立，与《发行股份及支付现金购买资产协议》同时生效。
五、本补充协议一式十八份，协议各方各持一份，其余用于相关审批事宜，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》签署页之一）甲方：南兴装备股份有限公司
法定代表人或授权代表：
乙方1：屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表：
乙方2：屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表：
乙方3：东莞市宏商创业投资管理有限公司
法定代表人或授权代表：
乙方4：冯鸣
乙方5：广东俊特投资管理有限公司
法定代表人或授权代表：
乙方6：东莞市东浩投资管理有限公司
法定代表人或授权代表：
（本页无正文，为《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》签署页之二）
乙方7：新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表：
丙方：广东唯一网络科技有限公司
法定代表人或授权代表：
丁方：王宇杰