Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—009南京钢铁股份有限公司
关于对下属子公司新加坡金腾国际有限公司增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新加坡金腾国际有限公司
投资金额：4,000万美元
一、本次增资概述
新加坡金腾国际有限公司（以下简称“新加坡金腾”）是南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）的全资子公司，系公司重要的海外贸易平台。该公司目前注册资本 1,000万美元、100新加坡元，随着业务规模扩大，注册资本偏小的矛盾日益突出。为满足该公司业务拓展及改善融资能力的需要，公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）拟以自有资金对新加坡金腾增资 4,000万美元。增资完成后，新加坡金腾将由香港金腾全资子公司变更为南钢国贸控股子公司。其中，南钢国贸持有其80%股权、香港金腾持有其20%股权；新加坡金腾的注册资本将由 1,000万美元、100新加坡元增加至5,000万美元、100新加坡元。
公司于 2019年1月30日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对下属子公司新加坡金腾国际有限公司增资的议案》，同意上述增资事项。
本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次增资事项的批准权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
企业名称：新加坡金腾国际有限公司
企业类型：境外企业
企业住所：8 TEMASEK BOULEVARD#29-01 SUNTEC TOWER THREESINGAPORE（038988）
法定代表人：黄一新
成立日期：2013年7月5日
注册资本：1,000万美元、100新加坡元
经营范围：IRON&STEELINDUSTRY；CONSULTANCY&TECHNICAL SERVICES TOIRON&STEEL INDUSTRY
股权结构：公司控股子公司南钢发展之全资子公司香港金腾持有新加坡金腾100%股权。
财务状况：经Ernst& Young LLP审计，截至2017年12月31日，新加坡金腾资产总额为 6,482.72万美元，负债总额为 5,276.05万美元，净资产为 1,206.67万美元；2017年度，实现营业收入为 41,813.31万美元，净利润为 257.96万美元。
截至 2018年 9月 30日，新加坡金腾的资产总额为 13,107.86万美元，负债总额为10,077.68万美元，净资产为3,030.18万美元；2018年1-9月，实现营业收入为46,375.26万美元，净利润为1,023.51万美元（未经审计）。
本次增资前后股权结构图如下：
三、出资标的情况
企业名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：南京市秦淮区中山东路 288号3302、3308室
法定代表人：黄一新
成立日期：1998年4月15日
注册资本：150,000万人民币
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司控股子公司南钢发展持有南钢国贸100%股权。
财务状况：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月31日，南钢国贸的资产总额为575,652.30万元，负债总额为344,558.76万元，净资产为226,136.54万元；2017年度，实现营业收入为885,201.96万元，净利润为 4,957.00万元。
截至 2018年9月30日，南钢国贸的资产总额为 734,623.57元，负债总额为 501,436.72万元，净资产为 233,186.84万元；2018年 1-9月，实现营业收入为798,664.05万元，净利润为2,093.30万元（未经审计）。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资有利于增强公司海外贸易平台综合实力，增加新加坡金腾净资产和降低其资产负债率，对其业务拓展及融资能力的增强起到积极作用。本次增资系对公司合并报表范围内子公司的增资，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
五、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司下属控股子公司，风险可控。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2017-126号云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司
转让重庆城海实业发展有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属控股子公司昆明城海房地产开发有限公司（下称“昆明城海”）拟以不低于 5611.58万元的价格（最终转让价格不低于经云南省相关国有产权管理机构核准或备案的评估结果）对外公开挂牌转让其持有的重庆城海实业发展有限公司（下称“重庆城海”）27.95%的股权。
2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
重庆城海是公司的三级控股子公司（公司通过昆明城海持有其59%的股权），注册资本 20000万元，目前的股权结构为：昆明城海出资 11800万元，持股59%；重庆金同度房地产开发有限公司出资4700万元，持股23.5%；重庆耘海实业发展集团有限公司出资3500万元，持股17.5%。结合公司经营需要，昆明城海拟以不低于5611.58万元的价格（最终转让价格不低于经云南省相关国有产权管理机构核准或备案的评估结果）对外公开挂牌转让所持有的重庆城海27.95%的股权。
昆明城海现已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及中和资产评估有限公司对重庆城海进行了审计、评估，并分别出具了 XYZH/2017KMA20209号《审计报告》及中和评报字（2017）第 KMV2075号《资产评估报告书》。本次交易确定的审计、评估基准日均为 2017年3月31日。截至基准日，重庆城海经审计的资产总额为 461,065,938.58元，净资产值为 142,771,597.81元；经评估的资产总额为51,817.06万元，净资产值为 20,078.44万元；净资产评估增值额为 4,993.05万元，增值率33.10%，主要系存货评估增值所致。评估
结果尚需报云南省相关国有产权管理机构备案，最终的评估结果以云南省相关国有产权管理机构备案通过的结果为准。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十二次会议于2017年8月25日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司下属公司转让重庆城海实业发展有限公司部分股权的议案》，同意昆明城海以不低于 5611.58万元的价格对外公开挂牌转让其持有的重庆城海27.95%的股权，最终转让价格不低于经云南省相关国有产权管理机构核准或备案的评估结果。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-123号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》。）本次交易在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，昆明城海持有重庆城海27.95％的股权将对外公开挂牌转让。就本次交易的相关事宜，提请公司董事会授权公司总经理办公会跟进、办理。
3、本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
二、交易标的基本情况
名称：重庆城海实业发展有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市江津区几江南干道
法定代表人：刘猛
注册资本：20000万元
成立日期：2012年06月26日
经营范围：房地产开发；园林景观设计（以上范围凭资质证书执业）；景区景点的开发；
从事投资业务（不得从事金融业务）；会议及展览服务；销售：建材（不含危险化学品）、文体用品；种植、销售：树木、花卉；养殖、销售：水产品。
重庆城海最近一年又一期的主要财务指标（经审计）：
（单位：元）
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|科 目|2017 年 3月 31日|2016 年 12 月31 日|
|资产总额|461,065,938.58|492,003,221.33|

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|资产净额|142,771,597.81|175,612,929.02|
|营业收入|70,855,618.55|203,325,893.73|
|净利润|-32,841,331.21|-9,645,319.50|

重庆城海目前正在开发滨江春城项目（下称“项目”），其中：项目一期已建设完工，处于销售阶段，可售面积约 20.86万平方米，截止基准日，剩余可售面积约 6.78万平方米；项目二期已取得位于江津区德感街道滨江新城的土地约86.5亩，待开发。
三、本次股权转让的目的及对公司的影响
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|本次股权转让，符合公司目前经营需要，对公司财务状况及经营成果无重大影响。公司收|
|购重庆城海 31.05%的股权及重庆城海 27.95%股权公开挂牌转让完成后，昆明城海将不再持有|
|重庆城海的股份。|
|截至公告日，公司未向重庆城海提供担保；昆明城海对重庆城海投入的债权资金人民币|
|5,000 万元及该部分款项自实际投入之日起至实际清偿之日止按照年化利率 14%计算的资金利|
|息，由昆明城海另一股东重庆同恒投资有限公司保证并承诺按期收回（详见公司同日披露的临|
|2017-124号公告）。|

公司将对本次股权转让的进展情况进行延续披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2017年8月26日
德邦物流股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、2018年度决算主要财务数据
德邦物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“德邦股份”）2018年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
单位：亿元
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|项目|2018年|2017年|增减变动幅度|
||230.25|203.50|13.15%|
|营业收入||||
||7.00|5.47|28.13%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||4.56|3.14|45.29%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
|损益的净利润||||
||15.88|20.02|-20.69%|
|经营活动产生的现金流量净额||||
||0.74|0.64|15.63%|
|基本每股收益（元/股）||||
||18.81%|19.53%|减少0.72个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||2018年末|2017年末|增减变动幅度|
||82.21|65.21|26.06%|
|资产总额||||
||40.27|30.71|31.13%|
|归属于上市公司股东的净资产||||

二、2018年度决算主要财务数据说明
（一）、营业收入与营业成本
2018年度的营业收入与营业成本列示如下：
单位：亿元
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|项目|2018年|2017年|增减变动幅度|
|营业收入|230.25|203.50|13.15%|

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|营业成本|197.79|176.40|12.13%|

 2018年度，本公司实现营业收入 230.25亿元，较上年同比增长13.15%,主要是由于快递业务继续保持迅猛增速，2018年收入为 113.97亿元，同比增长64.50%，高于快递行业整体收入增速。
2018年度，本公司营业成本197.79亿元，较上年同比增长12.13%，主要是由于随着快递业务规模扩大，所需人工增加，整体人力成本增速较快所致。
（二）、期间费用
2018年度，本公司的期间费用列示如下：
单位：亿元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|增减变动幅度|
||3.96|3.37|17.38%|
|销售费用||||
||19.13|16.95|12.90%|
|管理费用||||
||1.30|0.71|82.77%|
|研发费用||||
||1.30|1.07|21.59%|
|财务费用||||
||25.70|22.10|16.25%|
|期间费用合计||||

期间费用主要包括职工薪酬、办公费、咨询费、折旧费及摊销费用等。2018年度，期间费用总额为 25.70亿元，较上年同比增长16.25%。主要是由于公司推进战略升级、精益管理，并持续通过科技化、智能化提升人员效能与客户体验，使得管理咨询费与研发投入增加所致。
（三）、归属于上市公司股东的净利润
2018年度，本公司归属于上市公司股东的净利润列示如下：
单位：亿元
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|项目|2018年|2017年|增减变动幅度|
||7.00|5.47|28.13%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|4.56|3.14|45.29%|
|损益的净利润||||

较上年同比增长45.29%，高于归属于上市公司股东净利润28.13%的增长率，主要是因为：快递业务增长较快，盈利能力逐步增强，非经常性损益增速放缓，使得公司主营业务盈利水平提升。
（四）、现金流量情况
单位：亿元
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|项目|2018年|2017年|增减变动幅度|
||246.23|221.67|11.08%|
|经营活动现金流入小计||||
||230.35|201.65|14.23%|
|经营活动现金流出小计||||
||15.88|20.02|-20.69%|
|经营活动产生的现金流量净额||||
||211.65|96.31|119.75%|
|投资活动现金流入小计||||
||220.01|105.80|107.95%|
|投资活动现金流出小计||||
||-8.36|-9.49|11.85%|
|投资活动使用的现金流量净额||||
||28.96|46.36|-37.52%|
|筹资活动现金流入小计||||
|筹资活动现金流出小计|28.38|45.74|-37.96%|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.59|0.62|-4.48%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.02|-0.03|184.46%|
|现金及现金等价物净增加额|8.13|11.12|-26.93%|

1、经营活动产生的现金流量净额减少 4.14亿元，同比下降20.69%，主要是由于：（1）2017年1-4月小贷和保理业务形成了5.63亿元的现金流入，2018年不再开展金融业务；（2）公司经营规模扩大，营业收入增长导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加24.61亿元，购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金合计产生的现金流出同比增加19.29亿元。不考虑金融业务现金流的影响，主营业务形成的现金净流入同比增加。
德邦物流股份有限公司董事会 2019年4月3日
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三十六次会议议案进行了认真的审核，现就相关事项发表独立意见如下：
1、关于对公司2018年度利润分配事项的独立意见
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 40,513,259.96元，加年初未分配利润 59,854,962.97元，减去计提的盈余公积 6,744,941.43元，2018年 12月 31日公司累计可供分配的利润为 93,623,281.50元。综合考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同意公司 2018年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本，同意该事项提交公司 2018年度股东大会审议。
2、关于对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度年报审计机构及内部控制审计机构的独立意见
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度年报审计机构以及内部控制审计机构，审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定，并提交2018年度股东大会审议。
3、关于对公司2019年董事薪酬事项的独立意见
公司董事薪酬方案符合国家法律法规和公司章程的规定，依据公司所处行业的平均薪酬水平，并结合公司的实际经营情况而制订。经认真审议，我们认为，该事项符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事薪酬事项，并同意将《公司关于2018年董事薪酬的议案》提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、关于对公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定的要求，对截至 2018年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行评价并形成了《海南椰岛（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
作为公司独立董事，我们认真审核后认为公司的内部控制评价报告符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司作出的《海南椰岛（集团）股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
5、关于对公司终止非公开发行股票事项的独立意见
结合市场环境等因素，同意公司终止本次非公开发行股票事项。本次终止非公开发行股票事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行股票事项不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司日常生产经营造成重大影响。
6、关于对修订《公司章程》事项的独立意见
公司本次修订《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。本次修订《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及中小股东利益的行为。我们同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将上述修改《公司章程》相关条款的议案提交公司股东大会审议。
7、关于对公司会计政策变更事项的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对原会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会独立董事
崔万林、肖义南、刘向阳、张健
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-038
广东博信投资控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
••重要内容提示：
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核实，公司各项生产经营、管理工作正常，无应披露而未披露的信息；公司已通过书面方式向公司实际控制人函证，不存在涉及公司的应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月29日、6月1日、6月2日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2、经自查，公司目前生产经营正常，不存在前期披露的信息需要补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
3、公司通过书面方式向公司实际控制人杨志茂先生、朱凤廉女士夫妻函证确认，除上述已披露的终止重大资产重组事项外，截至目前，公司及上述实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，同时将遵守公司“在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起的6个月内，不再筹划重大资产重组事项”的承诺。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，公司没有其他任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司
所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一五年六月三日
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2016—003广西慧球科技股份有限公司
关于变更公司住所暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展情况，拟对公司住所进行变更，同时拟对《公司章程》进行相应修订，本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司住所变更情况
公司拟将公司住所自广西壮族自治区北海市北海大道 168号变更至广西南宁市金浦路 20号广西国际金融中心 1号楼 A座 1602号。公司前述住所变更尚待工商行政管理机关及相关主管机关核准。
二、《公司章程》的修订对比情况
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|序号|修订后|修订前|
|1|第五条 公司住所: 广西南宁市金浦路20号广西国际金融中心1号楼A座1602号 邮政编码: 530021|第五条 公司住所: 广西壮族自治区北海市北海大道 168 号 邮政编码:536000|

前述《公司章程》待工商行政管理机关及相关主管机关对公司住所变
更核准后作相应修订。
提请公司股东大会授权公司经营层负责办理变更公司住所、《公司章程》的各项工商变更登记事宜。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2017-002中国船舶重工股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润50,000万元到70,000万元之间。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-262,148.45万元。
（二）基本每股收益：-0.143元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、2016年，受航运市场低迷影响，我国主要造船指标继续下降，经济效益出现下滑，船舶工业面临形势依然严峻。报告期内，面对不利的行业形势，公司加大结构调整力度，加强成本管控，大力提质增效，强化风险防控，着力瘦身健体，坚守接单底线，积极开拓国内外市场，有效提升了经营效益。
2、同时，公司继续推进供给侧结构性改革，推进资源重组整合，全力做好亏损企业治理。报告期内，公司完成以资产参与中国动力重大资产重组事宜，向中国动力转让四家二级子公司股权，获得中国动力3.5亿股股份，占其总股本的20.18%；完成向控股股东中国船舶重工集团公司转让两家二级子公司股权事宜。
上述六家二级子公司股权转让，转让价与被转让子公司账面净资产的差额 10.50亿元（税前收益）计入了投资收益。另外，本年度经营业绩损益不包含所持中国动力股票初始投资成本与期末市场公允价值的差额。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为公司对2016年业绩的初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年一月九日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-084厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2016年12月7日以书面形式发出，并于2016年12月 13日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈国发召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案》；
公司子公司 2017年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为45亿元。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
二、审议通过《关于预计 2017年度日常关联交易事项的议案》。
预计2017年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为2,681万元。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会2016年12月14日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-049大唐国际发电股份有限公司
关于回购下属子公司股权的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与首誉光控资产管理有限公司（“首誉光控公司”）签订5份股权转让协议，回购首誉光控公司所持有的辽宁大唐国际新能源有限公司（“辽宁新能源公司”）46.15%的股权、河北大唐国际新能源有限公司（“河北新能源公司”）48.06%的股权、内蒙古大唐国际新能源有限公司（“内蒙古新能源公司”）49%的股权、福建大唐国际新能源有限公司（“福建新能源公司”）46.36%的股权及云南大唐国际电力有限公司（“云南电力公司”）39.09%的股权，股权转让价款合计约 53.44亿元（“人民币”，下同）。
本次交易构成《香港联合交易所有限公司上市规则》定义下之关联交易，但不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义下之关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易达到披露标准，但无需提请公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司于2019年8月30日召开第十届三次董事会会议审议通过《关于回购辽宁大唐国际新能源有限公司等五家企业股权的议案》，公司与首誉光控公司签订5份股权转让协议，回购首誉光控公司所持有的辽宁新能源公司46.15%的股权、河北新能源公司48.06%的股权、内蒙古新能源公司49%的股权、福建新能源公司46.36%的股权及云南电力公司39.09%的股权，股权转让价款合计约53.44亿元。
本次股权回购不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义下之关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理方法》规定的重大资产重组。本次交易达到披露标准，但无需提请公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
首誉光控公司，2013年3月11日在深圳注册成立，注册资本1.2亿元。主要经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。中邮创业基金管理股份有限公司持股51%、重庆光控股权投资管理公司持股49%。
截至2018年12月31日，首誉光控公司资产总额约为14.42亿元,负债总额约为0.22亿元。2018年实现营业收入约为2.57亿元，净利润约为1.13亿元（以上数据已经审计）。
截至 2019年 6月 30日，首誉光控公司资产总额约为 13.82亿元,负债总额约为 0.15亿元。2019年上半年实现营业收入约为 1.03亿元，净利润约为 0.50亿元（以上数据未经审计）。
三、交易标的基本情况
1.辽宁新能源公司
成立于2008年6月27日，注册资本为17.16亿元。主要负责管理运营风电及光伏项目，装机容量68.75万千瓦。
截至2018年12月31日，辽宁新能源公司资产总额约为45.76亿元,负债总额约为 18.09亿元。2018年实现营业收入约为 6.39亿元，净利润约为 2.24亿元（以上数据已经审计）。
截至 2019年 6月 30日，辽宁新能源公司资产总额约为 49.51亿元,负债总额约为20.26亿元。2019年上半年实现营业收入约为3.86亿元，净利润约为1.58亿元（以上数据未经审计）。
2.河北新能源公司
成立于2009年7月23日，注册资本为13.94亿元。主要负责管理运营风电项目，装机容量48.9万千瓦。
截至2018年12月31日，河北新能源公司资产总额约为47.11亿元,负债总额约为 24.74亿元。2018年实现营业收入约为 5.54亿元，净利润约为 1.59亿元（以上数据已经审计）。
截至 2019年 6月 30日，河北新能源公司资产总额约为 49.01亿元,负债总额约为25.68亿元。2019年上半年实现营业收入约为2.9亿元，净利润约为0.95亿元（以上数据未经审计）。
3.内蒙古新能源公司
成立于2009年9月7日，注册资本为11.9亿元。主要负责管理运营风电及光伏项目，装机容量31.225万千瓦。
截至2018年12月31日，内蒙古新能源公司资产总额约为24.85亿元,负债总额约为 10.18亿元。2018年实现营业收入约为 3.05亿元，净利润约为 0.78亿元（以上数据已经审计）。
截至 2019年 6月 30日，内蒙古新能源公司资产总额约为 25.24亿元,负债总额约为10.11亿元。2019年上半年实现营业收入约为1.59亿元，净利润约为0.46亿元（以上数据未经审计）。
4.福建新能源公司
成立于 2009年 8月 21日，注册资本为 8.41亿元。主要负责管理运营风电项目，装机容量17.76万千瓦。
截至2018年12月31日，福建新能源公司资产总额约为13.86亿元,负债总额约为4.41亿元。2018年实现营业收入约为1.62亿元，净利润约为0.17亿元（以上数据已经审计）。
截至 2019年 6月 30日，福建新能源公司资产总额约为 13.65亿元,负债总额约为3.99亿元。2019年上半年实现营业收入约为0.84亿元，净利润约为0.21亿元（以上数据未经审计）。
5.云南电力公司
成立于2007年8月31日，注册资本为28.99亿元。主要负责管理火电、水电及光伏项目，装机容量265.3万千瓦。
截至 2018年 12月 31日，云南电力公司资产总额约为 142.36亿元,负债总额约为 129.49亿元。2018年实现营业收入约为 17.29亿元，净利润约为-0.58亿元（以上数据已经审计）。
截至2019年6月30日，云南电力公司资产总额约为138.28亿元,负债总额约为127.14亿元。2019年上半年实现营业收入约为6.74亿元，净利润约为-1.73
亿元（以上数据未经审计）。
四、股权收购协议主要内容
2019年8月30日，公司与首誉光控公司签订5份股权转让协议，回购首誉光控公司所持有的辽宁新能源公司46.15%的股权、河北新能源公司48.06%的股权、内蒙古新能源公司49%的股权、福建新能源公司46.36%的股权及云南电力公司39.09%的股权。股权转让协议条款大致相同，主要条款如下：
1.交易各方：
转让方：首誉光控公司
受让方：本公司
2.交易对价：
股权回购价格经考虑转让方初始投资金额、按5.2%年投资回报率和持有股权天数确定的投资收益、其他相关费用及累计已支付的投资回报后，确定股权转让价款合计约 53.44亿元，其中辽宁新能源公司约 9.87亿元、河北新能源公司约 9.87亿元、内蒙古新能源公司约 7.00亿元、福建新能源公司约 5.61亿元、云南电力公司约21.09亿元。
3.价款支付：
股权转让协议签署后，公司向首誉光控公司一次性支付股权转让价款。
4.股权交割：
股权转让价款足额支付之日即视为股权转让完成交割，首誉光控公司不再享有标的股权的任何权利。首誉光控公司应当于交割日之后的二十个工作日内配合公司办理标的股权的变更登记手续。
5.协议生效：
协议自各方盖章并经各方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。
五、本次股权回购对公司的影响
本次公司股权回购事项是公司对所属企业股权架构的调整优化，提高公司管理和运营效率。回购完成后，辽宁新能源公司、河北新能源公司、内蒙古新能源公司、福建新能源公司及云南电力公司将成为本公司全资子公司，不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2019年8月30日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-033扬州亚星客车股份有限公司
关于增加 2016年度日常关联交易内容和金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项需要提交股东大会审议
本次日常关联交易是为了满足公司日常经营活动所需，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加2016年度日常关联交易履行的审议程序
2016年5月19日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易的议案》，现根据生产经营需要，与潍柴动力股份有限公司（以下简称潍柴动力）签署的相关合同或协议中关联交易类别为采购发动机，拟变更为采购发动机、新能源动力总成系统及相关产品。拟增加公司与潍柴动力股份有限公司及附属公司采购发动机、新能源动力总成系统及相关产品在2016年度日常关联交易的上限，预计增加金额69000万元。
2016年9月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2016年度日常关联交易内容和金额的预案》，在审议上述事项时，关联董事金长山、丁迎东、李百成、孔祥君、王春鼎回避表决，4名非关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。该事项须提交股东大会审议，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事事前认可了上述增加2016年度日常关联交易事项，并对该事项发表了以下独立意见：
1．与潍柴动力签署的相关合同或协议中关联交易类别为采购发动机，拟变更为采
购发动机、新能源动力总成系统及相关产品。拟增加公司与潍柴动力股份有限公司及附属公司采购发动机、新能源动力总成系统及相关产品在2016年度日常关联交易的上限，预计增加金额69000万元（增加后该项日常关联交易的预计金额为94600万元），是为了满足公司正常生产经营需要。该项交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2．公司董事会在审议《关于增加2016年度日常关联交易内容和金额的预案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
（二）公司2016年度日常关联交易预计金额增加内容
具体调整内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2016年原预计总金额（万元）|2016年1-7月实际发生额（万元）|2016年8-12月预计发生额（万元）|2016年调整后预计总金额（万元）|
|潍柴动力股份有限公司及其附属公司|采购发动机、新能源动力总成及相关产品|25600|8495|86105|94600|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：潍柴动力股份有限公司及其附属公司
公司类型：股份有限公司
注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
法定代表人：谭旭光
注册资本：199930.9639万元人民币
经营范围：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）。
（二）关联关系
潍柴动力为公司实际控制人潍柴控股集团有限公司直接或间接控制的企业，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第二项规定的关联法人。
三、交易定价政策和定价依据
公司向潍柴动力采购客车零部件，严格按市场需求及市场竞争的要求进行比质比价采购，按照正常供应商的标准体系对采购的客车零部件进行质检，仓库入库等操作，统一纳入公司供应商管理体系。
公司与潍柴动力签署了相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为保障生产的连续性、稳定性，提高市场资源的使用效率，公司向潍柴动力采购部分客车零部件，由此发生必要的关联交易。借助潍柴动力新能源技术研发及检测能力、集团化的采购规模及资金实力，向其采购产品可以降低公司的采购成本，同时不影响公司的独立性，符合全体股东利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
3、相关协议或合同。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年九月三十日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2018-020
杭州钢铁股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日 14点00分
召开地点：杭州市拱墅区半山路 178号，杭钢会展中心四楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年度财务决算报告|√|
|4|2017年度利润分配及公积金转增股本预案|√|
|5|2017 年年度报告及其摘要|√|
|6|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|7|关于调整与关联方日常关联交易协议的议案|√|
|8|关于2018 年度日常关联交易的议案|√|
|9|关于2018 年度担保计划的议案|√|
|10|关于2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案|√|
|11|关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案|√|
|12|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|13|关于向全资或控股子公司提供借款的议案|√|

||||
|-|-|-|
|14|关于调整独立董事薪酬的议案|√|
|15|关于增补公司董事的议案|√|
|16|关于拟修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 16项议案已经公司第七届董事第十一次会议或公司第七届监事会第十一次会议审议通过，详见 2018年 4月 21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报的《杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》和《杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案16
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案 16
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7和议案 8
应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司、浙江省冶金物资有限公司、富春有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600126|杭钢股份|2018/5/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
下午1：30～4：30)；
3、登记地点：杭州市拱墅区半山路 178号杭州钢铁股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路 178号杭州钢铁股份有限公司证券部
3、会议联系电话：0571－88132917
4、会议联系传真：0571－88132919
5、邮政编码：310022
6、联系人：吴继华 葛娜杰
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会 2018年4月21日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度财务决算报告||||
|4|2017年度利润分配及公积金转增股本预案||||
|5|2017年年度报告及其摘要||||
|6|关于向银行申请综合授信额度的议案||||
|7|关于调整与关联方日常关联交易协议的议案||||
|8|关于2018年度日常关联交易的议案||||
|9|关于2018年度担保计划的议案||||
|10|关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案||||
|11|关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案||||

|||
|-|-|
|12|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|
|13|关于向全资或控股子公司提供借款的议案|
|14|关于调整独立董事薪酬的议案|
|15|关于增补公司董事的议案|
|16|关于拟修改《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于云南博闻科技实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2016】36020002号
目 录
······················1··、·······专···项······审······核·······报·······告··························· 1
2、附表 3
··································································································表······
重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第五次会议
相关事项的独立董事意见
作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，对董事会各项议案认真审议，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东利益，按照法律、法规的要求，对公司相关情况进行了核实，并听取了公司的相关说明，现将相关事项发表独立意见如下：
一、关于增加非公开发行股票募投项目实施地点的独立意见
本次募集资金投资项目增加实施地点事项，已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，没有改变实施主体及募集资金的使用方向，符合公司的长远发展目标，不会对该项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。同意公司本次募集资金投资项目增加实施地点。
二、关于公司关联交易的独立意见
公司《关于控股子公司海南太极海洋药业有限公司和海南太极医疗养生有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订<项目委托管理协议书>的议案》，经审阅，我们认为该关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。委托管理费在各方协商一致的基础上，按照市场原则进行的，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
三、关于公司追加日常关联交易的独立意见
公司追加 2018年度日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对公司及下属子公司无不利影响。该关联交易表决程序合法、规范，符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
其在各方协商一致的基础上持续进行的，以市场价格为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东利益的行为。
独立董事：杜守颖、程源伟、刘云、叶静涛、王一涛
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年 8月 18日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-013
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经本公司财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加55%-75%。
（三）本次业绩预告数据未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：16,050.11万元。
（二）每股收益：0.39元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）本公司2016年度的营业收入稳定增长。
（二）本公司收购东莞市日新传导科技有限公司、中航宝胜（四川）电缆有限公司的投资成本小于取得该公司股权时该公司可辨认净资产公允价值所产生
的非经常性损益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2016年年报为准，有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二0一七年二月三日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬公告编号：2018-007新疆火炬燃气股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容丌存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）亍 2018年 1月 31日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并亍 2018年 2月 5日以现场方式召开，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议议案和表决情况
会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：
（一）审议通过《关亍修订<公司章程>的议案》
议案的主要内容：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件对《公司章程》的相关条款进行修订，并形成新的《新疆火炬燃气股份有限公司章程》，具体修订情况如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币106,000,000 元。|第六条 公司注册资本为人民币141,500,000 元。|

除上述条款之外，公司章程其他条款未发生变更。鉴亍股东大会已有授权，本次章程的修订无需提交股东大会审议。
表决情况：11票赞成；0票弃权；0票反对。
回避表决情况：本议案丌涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：已经 2016年第四次临时股东大会的相关授权，无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关亍修订<新疆火炬燃气股份有限公司总经理工作细则>的议案》
议案的主要内容：职责及分工、总经理办公会、议事程序和审批权限、向董事会报告制度等。
表决情况：11票赞成；0票弃权；0票反对。
回避表决情况：本议案丌涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关亍修订<新疆火炬燃气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案的主要内容：任职条件、独立性、提名选丼聘任和更换、特别职权、独立意见、必要的工作条件等。
表决情况：11票赞成；0票弃权；0票反对。
回避表决情况：本议案丌涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司控股股东、实际控
制人行为规范》
议案的主要内容：一般原则、承诺、善意行使控制权等。
表决情况：11票赞成；0票弃权；0票反对。
回避表决情况：本议案丌涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关亍修订<新疆火炬燃气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
议案的主要内容：对制度制定依据、适用范围、应遵循的原则、责任的认定及追究、责任追究的方式等进行修订。
表决情况：11票赞成；0票弃权；0票反对。
回避表决情况：本议案丌涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司投资者来访接待制度》
议案的主要内容：特定对象来访接待工作的基本原则、沟通内容、部门设置及责任划分、来访接待活动等。
表决情况：11票赞成；0票弃权；0票反对。
回避表决情况：本议案丌涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司信息披露暂缓不豁免业务管理制度》
议案的主要内容：适用情形、应符合的条件、审批登记程序等。
表决情况：11票赞成；0票弃权；0票反对。
回避表决情况：本议案丌涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司重大突发事件应急机制》
议案的主要内容：突发事件分类、组织体系、预警和预防机制、应急处置、应急保障、奖惩等。
表决情况：11票赞成；0票弃权；0票反对。
回避表决情况：本议案丌涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关亍确认新疆火炬燃气股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2017年薪酬的议案》
议案的主要内容：确认公司董事、监事、高级管理人员 2017年薪酬发放情况。
表决情况：10票赞成；0票弃权；0票反对。
回避表决情况：本议案董事陈志龙回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。
备查文件：《新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告
新疆火炬燃气股份有限公司董事会