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股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2018-021三全食品股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月18日公司召开的第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
公司董事会于近日收到董事会秘书贾冬郑先生提交的书面辞职报告，贾冬郑先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。贾冬郑先生离职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，贾冬郑先生的董事会秘书职务需履行至新的董事会秘书选举之日。
董事会对贾冬郑先生在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事长提名及董事会提名委员会审查，公司决定聘任李鸿凯先生为公司副总经理、董事会秘书，李鸿凯先生已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。任期自本次董事会审核通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
李鸿凯先生的简历及联系方式公告如下：
李鸿凯先生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。 2012年 2月至 2017年 12月，曾任郑州航空港区建设投资公司副总经理、董事长；2017年 12月至今，任三全食品股份有限公司副总经理。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。李鸿凯先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关
部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
电话：0371-63987832
传真：0371-63988183
邮箱：lihongkai@sanquan.com
联系地址：河南省郑州市惠济区天河路366号
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年4月20日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-052国信证券股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日发出第三届监事会第十次会议通知。会议于2016年8月26日在公司以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中滕铁骑监事委托何诚颖监事代为出席并表决。
监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《2016年半年度财务报告》。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要，并就公司2016年半年度报告出具以下专项审核意见：
经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《国信证券股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要与本决议同日公告。
三、审议通过《2016年半年度合规报告》。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《2016年半年度内部审计工作报告》。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会2016年8月29日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-060深圳顺络电子股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.对外投资概述
1.2014年9月22日，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳顺络投资有限公司（以下简称“顺络投资”）与深圳市德杰美格斯科技有限公司（以下简称“德杰美格斯”）签订《协议书》（以下简称“协议”）。
交易完成后，顺络投资持有德杰美格斯增发后的9.09%股权，总出资额为人民币180万元，顺络投资拟使用自有资金支付。
||
|-|
|2.根据《公司章程》及《重大投资决策程序与规则》，本次对外投资不需提|
|交公司董事会审议。|
|3.本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》|
|规定的重大资产重组。|

二.投资标的的基本情况
1.名称：深圳市德杰美格斯科技有限公司
2.注册号：440301104086564
3.企业类型：有限责任公司
4.住所：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园1206-B
5.法定代表人：任浩
7.成立日期：2009年6月17日
8.营业期限：自2009年6月17日起至2019年6月17日止
9.经营范围：通讯设备、电子产品、电脑软硬件、自动控制系统的技术开发及产品的购销、上门维护；高新技术产品的技术开发。
10.现有股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出资额|||
||序号||股东名称||||持股比例（%）|
||||||（万元）|||
|1||任浩||17||33.34||
|2||徐艳||17||33.33||
|3||段若冰||17||33.33||
|合计||||51||100||

增资后股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出资额|||
||序号||股东名称||||持股比例（%）|
||||||（万元）|||
|1||任浩||17||30.31||
|2||徐艳||17||30.30||
|3||段若冰||17||30.30||
|4||顺络投资||5.1||9.09||
|合计||||56.1||100||

11.财务状况：
德杰美格斯2013年度的资产总额为28.53万元，负债总额11.86万元，净资产16.67万元，实现营业收入39.74万元，净利润-29.87万元；2014年1-8月资产总额为372.61万元，负债总额335.50万元，净资产37.11万元，实现营业收入347.14万元，净利润20.45万元（未经审计）。
12.顺络投资出资180万元认购德杰美格斯5.1万元的注册资本，具有一定的
溢价，主要是因为顺络投资看好德杰美格斯的行业前景，及其现有的技术和管理
团队,并根据市场估值而确定的投资金额。
三.协议书的主要内容
1.德杰美格斯本次增发10%，顺络投资将实际持有德杰美格斯增发后的9.09%股权。
顺络投资为本次增发10%的股份支付RMB180万元，如果2014年德杰美格斯经过审计的净利润超过RMB300万元或者销售收入超过1200万元，则顺络投资支付的180万元全部转为股权款；否则顺络投资支付的180万元中的120万元转为股权款，另外60万元转化为顺络投资对德杰美格斯的借款，在本事项审计确认后6个月内归还顺络投资。
如果将来德杰美格斯经过审计的利润超过RMB1000万元，双方约定，顺络投资可以选择继续对德杰美格斯增发10%的股权，股权增发款金额为RMB600万元。
2.德杰美格斯设立董事会，其中顺络投资推荐1人。
3.支付方式：协议生效15日内支付10%的增发总价款人民币壹佰捌拾万元整（RMB180万元），顺络投资以现金方式支付全部款项。
4.生效条件：协议自双方法定代表人或其授权代表签字，并加盖法人公章之日起成立，双方均应于协议签署之日起15日内召开权利机构会议审议协议，协议自双方权利机构审核通过之日起生效。
四.对外投资的目的和对公司的影响
公司长期关注WIFI模块和智能家居领域，希望通过本次投资，让德杰美格斯为公司相关领域新产品早期开发提供资讯。
德杰美格斯主要从事WiFi等无线传输技术在智能家居及移动互联网领域的创新性技术研发和应用，特别针对苹果IOS系统、安卓Android系统的智能终端，使用多种控制技术，提供完备的解决方案。其专注于帮助客户把传统电子产品，
如白色家电等进行物联网及智能化改造。经过多年的技术及客户积累，拥有了丰富的产品及经验，希望和公司一起共同迎接智能化物联网化大潮。
本次对外投资资金来源为顺络投资自有资金，且投资额和投资占比较低，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五.对外投资的风险及应对措施
由于目标公司规模较小，现有人员不足，存在一定的管理风险。智能家居领域成为时下热点，目标公司将面临激烈的竞争，存在一定的产品利润下降的风险。
应对风险的措施：通过多种渠道引进专业的研发技术人才，提高研发水平以应对激烈竞争；顺络投资推荐1名董事协助管理，建立完善的风险控制机制。
六、备查文件
《协议书》
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一四年九月二十三日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018—005
深圳市桑达实业股份有限公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2017年 1月至 12月，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司共收到约1,013.96万元政府补助，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|收款单位名单|补助项目|补助金额（单位：万元）|获得时间|批文号|会计处理|
|深圳市桑达实业股份有限公司|深圳经济贸易和信息化委员会2016年三季度出口信用保费补助|12.80|2017年4月|-|营业外收入|
||深圳市南山区经济促进局短期出口信用保险资助款|10.67|2017年9月|-|营业外收入|
||广东省著名商标补助计划|15.00|2017年6月|-|营业外收入|
||深圳市社保局稳岗补贴|18.57|2017年10月|-|其他收益|
|深圳市桑达无线通讯技术有限公司|嵌入式软件即征即退|155.49|2017年3月|财税【2011】100号|其他收益|
||嵌入式软件即征即退|227.42|2017年6月|财税【2011】100号|其他收益|
||嵌入式软件即征即退|218.10|2017年7月|财税【2011】100号|其他收益|
||嵌入式软件即征即退|121.05|2017年10月|财税【2011】100号|其他收益|

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|收款单位名单|补助项目|补助金额（单位：万元）|获得时间|批文号|会计处理|
||深圳市科技创新委员会第二批企业资助|65.70|2017年4月|-|营业外收入|
||2016年结转中央中小企业发展专项资金|19.47|2017年11月|-|营业外收入|
||深圳市福田区国库支付中心科技创新奖|25.00|2017年12月|-|营业外收入|
||深圳市科技创新委员会2016年度科学技术奖|6.00|2017年6月|深府【2017】50号|营业外收入|
|深圳桑达国际电源科技有限公司|深圳市社保局稳岗补贴|30.12|2017年10月|-|其他收益|
||深圳市科技创新委员会2016年企业研究开发资助计划第三批资助|29.90|2017年8月|-|营业外收入|
|深圳桑达商用机器有限公司|嵌入式软件即征即退|41.98|2017年4-10月|财税【2011】100号|其他收益|
|其他||16.69|-|-|计入其他收益4.62万元，计入营业外收入12.07万元|
|合计||1,013.96|-|-|-|

二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
196.96万元，计入其他收益的817万元，列入公司2017年1-12月收益。
三、其他
1、前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入的营业外收入约为 56.69万元。
2、上述补助资金中已有部分记入公司2017年半年度财务报告中。
3、上述政府补助最终对公司2017年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland , Xindong Road , Chao Yang District , Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于福建榕基软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0608号致：福建榕基软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
法律意见书和准确性等问题发表意见。
2、本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行了核查判断，现场见证了本次会议，并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《福建榕基软件股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告》，公司董事会于 2018年 4月 28日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为 2018年 5月 17日14:00；网络投票时间为 2018年 5月 16日至 2018年 5月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月 17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 16日 15:00至 2018年 5月 17日 15:00期间的任意时间。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2018年5月17日14:00在公司会议室召开，会议由公司董事长鲁峰先生主持。
法律意见书经查验，本所律师确认本次会议现场会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共13名，均为截至2018年5月11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表、代理人，代表股份208,129,802股，占上市公司总股份的33.4506%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为2人，代表股份4,444,160股，占上市公司总股份的0.7143%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议网络投票进行有效表决的的股东共计2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0011%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0011%。
综上，出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表股份208,136,902股，占上市公司总股份的33.4518%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的议案
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
法律意见书上述议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，并于2018年4月27日已经公告。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会、监事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序
公司本次会议就通知公告中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《规则》、《公司章程》规定的程序进行了监票、计票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于福建榕基软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 连莲
王雪莲
2018年5月17日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-012
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日、2017年2月27日分别召开第五届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，详细内容参见公司于2017年2月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
近日，公司已经完成了注册地址的变更手续及《公司章程修正案》的备案登记手续，并于2017年3月7日领取广州市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》，公司注册地址变更为广州市黄埔区云埔一路23号。除上述事项变更外，公司营业执照其他事项不变。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-001华谊兄弟传媒股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的
停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）于 2014年1月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项。根据相关规定，公司股票将于 2014年1月10日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一四年一月九日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-019吉艾科技集团股份公司
关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《吉艾科技集团股份公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，并于2019年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询网首次公开披露了相关公
告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律法规的规定，公司对本次2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（2018年9月18日至2019年3月18日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即2018年9月18日至2019年3月18日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本激划首
次公开披露前六个月（即2018年9月18日至2019年3月18日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
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|序号|姓名|职务|买卖股票时间|买卖方向|变更股数|
|1|张琨|中层管理人员|2019-01-14|卖出|2,000.00|
||||2019-01-25|卖出|7,540.00|
|2|杨柳|中层管理人员|2019-01-17|买入|23,700.00|
||||2019-01-18|买入|13,300.00|
||||2019-01-22|买入|13,800.00|
||||2019-01-23|卖出|16,900.00|
||||2019-01-24|卖出|33,900.00|
||||2019-03-07|买入|24,300.00|
|3|吴志宇|中层管理人员|2019-02-12|买入|3,000.00|

经确认，以上人员均为本次激励计划的核查对象，在公司发布激励计划草案前6个月内买卖公司股票时，其买卖公司股票行为完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。在买卖公司股票前，未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。
除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2019年4月3日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立
意见
（1）2017年1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2017年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金，相关情况公司在2017年半年度报告中进行了充分的信息披露。
（2）独立意见
公司2017年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况属实，不存在违规占用公司资金的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
2.关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）2017年1-6月公司对外担保情况
截至2017年6月30日，公司对外担保(含对子公司)余额合计134,135.25万元，占公司报告期末归属于母公司所有者净资产的5.44%。
未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。具体对外担保事项，公司在2017年中期报告中进行了充分的信息披露。
（2）独立意见
报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：方国建夏成才刘惠好2017年8月25日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2015-012张家港富瑞特种装备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2015年1月30日
3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议召开时间:2015年2月4日(星期三)上午9:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月4日的
交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年2月3日
15:00-2月4日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数6人，代表股份34,593,132股，占公司总股本的25.5776%（公司总股本135,248,000股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共5人，代表股份34,593,032股，占公司总股本的25.5775%；
参加网络投票的股东及股东代表共 1人，代表股份 100股，占公司总股本的0.0001％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4人，代表股份293,132股，占公司总股本的0.2167%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所张洁律师、张逸律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》
表决结果：同意股份数 34,593,032股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对股份数 100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 293,032股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8471%；反对股份数100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：张洁、张逸
的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2015年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年2月4日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016—04中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一六年一月份产销快报公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一六年一月份生产及销售重型卡车数据如下：
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|项 目|一月份（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|3,300|3,300|-52.86%|
|销 量|3,842|3,842|-17.39%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一六年二月十七日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-026
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-025），为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2014年6月9日起停牌。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构已进场，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一四年六月十六日
天广中茂股份有限公司独立董事
关于为全资子公司提供担保事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十次会议审议的为全资子公司提供担保事项进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）因业务拓展需要拟向有关商业银行申请 67,000万元综合授信，公司为其向有关商业银行申请综合授信提供担保符合市场通行惯例，有利于中茂园林顺利向有关商业银行融资拓展业务，增厚经营业绩，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
但我们也注意到中茂园林资产负债率超过70%，我们要求公司密切关注中茂园林偿债能力的变化情况，防范相关风险以保护公司全体股东的利益。我们同意公司为中茂园林向有关商业银行申请67,000万元综合授信提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
独立董事签名：
游相华 朱文晖 全 奋
二〇一七年十月二十三日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-056深圳市赛为智能股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，董事会对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月九日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2016-010长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十次会议于 2016年 6月 12日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：审议通过《关于再次向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》。
年 6月 8日，株洲华晨房地产开发有限责任公司向公司归还了该项委托贷款的全部本金及利息。鉴于其在建项目的建设进展情况，现株洲华晨房地产开发有限责任公司向公司继续申请委托贷款。基于公司已对其资产、财务、征信情况进行全面的尽职调查，并根据对其以往的履约能力的评价，在充分进行风险评估，同时株洲华晨房地产开发有限责任公司为本次委托贷款向公司提供足值的抵押担保资产的基础上，公司同意再向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款，本次委托贷款的金额仍为 1.8亿元人民币，委托贷款期限为 6个月，委托贷款维持年利率15%不变。
表决结果：以 9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于前次委托贷款收回及再次提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
二 O一六年六月十三日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——054
债券代码：112051 债券简称：11报喜02
报喜鸟控股股份有限公司
关于“11报喜02”回售结果的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、回售价格：100元/张（不含利息）
2、回售登记期：2018年8月10日、13日、14日
3、回售资金到账日：2018年8月20日
4、有效回售申报数量：2,800,393张
5、回售金额：295,301,441.85元（包含利息）
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年7月26日发布了《“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号2018-049），会议通过的决议内容：“11报喜02”增加一次投资者回售选择权，投资者有权于公司第一次发布关于提示投资者行使回售选择权的公告之日起3个交易日内，按照100元/张的价格将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人。行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，将继续持有本期债券。公司将于2018年8月20日按照100元/张的价格加上2017年11月24日至回售支付日前一日的利息向投资者进行支付。本次回售的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。
公司于2018年8月10日、13日、14日分别发布了《关于“11报喜02”债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2018-050）、《关于“11报喜02”债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2018-051）、《关于“11报喜02”债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2018-052）。投资者可在回售登记期内选择将持有的“11报喜02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“11报喜02”回售登记期为2018年8月10日、13日、14日。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “11报喜02”的回售申报数量为2,800,393张，回售金额为人民币295,301,441.85元（包含利息），剩余托管数量为199,607张。
公司已将“11报喜02”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2018年8月20日。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
《对外投资制度》修订对照表
（2018年 4月）
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|条款号|原条款|修订后的条款|
|第八条|公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东大会、董事会和董事长为公司投资行为的决策机构，各自在其决策范围内，对公司的对外投资做出决策。（一）董事长的审批权限：董事长依据《公司章程》的规定及董事会的授权，可以决定公司下列对外投资事项：1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的15%（不含15%）；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的15%（不含15%）或绝对金额低于3000万元；3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的15%（不含15%）或绝对金额低于300万元；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的15%（不含15%）或绝对金额低于3000万元；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的15%（不含15%）或绝对金额低于300万元。（二）董事会的审批权限：公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产|公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东大会、董事会和董事长为公司投资行为的决策机构，各自在其决策范围内，对公司的对外投资做出决策。（一）董事长的审批权限：董事长依据《公司章程》的规定及董事会的授权，可以决定公司下列对外投资事项：1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下（不含10%），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下（不含10%），或绝对金额低于500万元（不含500万元）；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下（不含10%），或绝对金额低于100万元（不含100万元）；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以下（不含10%），或绝对金额低于500万元（不含500万元）；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下（不含10%），或绝对金额低于100万元（不含100万元）。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（二）董事会的审批权限：公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：|

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|-|-|
|的15%以上；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的15%以上，且绝对金额超过3000万元；3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的15%以上，且绝对金额超过300万元；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的15%以上，且绝对金额超过3000万元；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的15%以上，且绝对金额超过300万元。（三）股东大会的审批权限：公司发生的对外投资达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。上述指标涉及的数据如为负值，取|1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（三）股东大会的审批权限：公司发生的对外投资达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议：1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过300万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司的对外投资构成关联交易|

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|绝对值计算。公司的对外投资构成关联交易的，应按照有关关联交易的审批程序办理。公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，在连续十二个月内累计计算。|的，应按照有关关联交易的审批程序办理。公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。|

贵阳朗玛信息技术股份有限公司
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-032
上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2017年 5月 11日召开的 2016年度股东大会审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，上述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益|资金来源|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理 财 产 品（WG17M03028）|1,500|2017 年 7 月26 日|2017 年 10月25 日|保本保收益型|4.22%|闲置募集资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议、2016年度股东大会审议通过，独立董
事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择信誉好、流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|是否到期|产品类型|预 期 年化收益|资金来源|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理 财 产 品（WG17M03019）|4,500|2017 年 5 月24 日|2017 年 8 月23 日|否|保本保收益型|4.10%|闲置募集资金|

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|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理 财 产 品（WG17M01022）|1,500|2017 年 6 月14 日|2017 年 7 月19 日|是|保本保收益型|4.12%|闲置募集资金|

五、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2017年7月27日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-064无锡和晶科技股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 26日召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年11月24日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》；根据 2018年第四次临时股东大会的授权，公司于 2019年 4月 8日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》（具体内容详见公司分别于 2018年 10月 27日、2018年 11月13日、2018年11月24日、2019年4月8日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,672,540股，占公司总股本的1.49%，最高成交价为5.26元/股，最低成交价为4.10元/股，支付的总金额为 29,993,739.40元（不含交易费用），公司回购股份的实施符合既定方案。
公司回购股份实施过程关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求符合《实施细则》的相关规定。公司每五个交易日最大回购股份数量（4,595,640股，2019年 2月 1日至 2019年 2月 12日）未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 5日）前五个交易日公司股票累计成交量（53,706,500股）的25%。根据《实施细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露
无锡和晶科技股份有限公司公告文件后两个交易日内；3）中国证监会规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年7月3日