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证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-21
天津泰达股份有限公司
关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信 5,000万元提供最高额抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.截至2016年3月末，公司及控股子公司累计担保总额为108亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的346%。
2.本议案作为特别决议事项需提交公司2015年度股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意后方可实施。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议于2016年6月6日召开，审议通过了《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信5,000万元提供最高额抵押担保的议案》。现公告如下：
一、担保情况概述
为多渠道筹集资金，公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司（公司控股子公司南京新城发展股份有限公司持有其55%的股权，以下简称“扬州泰达”）拟向江苏银行股份有限公司扬州分行营业部申请5,000万元综合授信，期限一年。
扬州泰达的控股子公司扬州昌和工程开发有限公司（扬州泰达持有其66.67%的股权，以下简称“扬州昌和”）拟以其名下的土地使用权（扬国用2013第0073号，土地面积 23,633.7平方米）为扬州泰达提供最高额抵押担保，同时由扬州市广陵新城投资发展有限公司提供信用担保，担保期限与主债务期限相同。
本事项经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。因上述事项中被担保方资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等有关规定，须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.统一社会信用代码：91321000660055429C
2.名称：扬州泰达发展建设有限公司
3.类型：有限责任公司
4.住所：扬州市信息服务产业基地内1号楼
5.法定代表人：陈俊
6.注册资本：10,000万元整
7.成立日期：2007年3月27日
8.营业期限：2007年3月27日至2050年12月31日
9.经营范围：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。
（二）股权结构图
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|天津泰达 股 份有限公司||
||天津泰达 股 份有限公司|

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|南京新城发展股份有限公司||
||南京新城发展股份有限公司|

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|扬州泰达发展建设有限公司||
||扬州泰达发展建设有限公司|

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|扬州昌和工程开发有限公司||
||扬州昌和工程开发有限公司|

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|江苏一德集团有限公司||
||江苏一德集团有限公司|

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|扬州广陵新城投资发展有限公司||
||扬州广陵新城投资发展有限公司|

江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资7,000万元，占比85.7%；广州数联资讯有限公司投资1,000万元，占比14.3%。
（三）财务状况 单位：万元
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||项目||2015年12月31日||2016年3月31日|
|资产总额||1,025,286||1,049,908||
|负债总额||966,559||992,615||
|净资产||58,727||57,293||
||-||2015年度||2016年1月~3月|
|营业收入||48,483||10,440||
|利润总额||27,997||544||
|净利润||19,258||408||

截至2015年12月31日，负债总额中流动负债744,468万元，其中银行贷款205,317万
元。截至2016年3月31日，负债总额中流动负债642,024万元，其中银行贷款203,498万元。
以上数据，2015年度经审计，2016年3月未经审计。
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、拟签担保协议的主要内容
（一）协议主要内容
抵押人：扬州昌和工程开发有限公司
抵押权人：江苏银行股份有限公司扬州分行营业部
第一条主合同项下实际发生的债权构成本合同之主债权。
第二条抵押人在本合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
第三条抵押人在本合同项下承担的担保最高额为最高不超过人民币 5,000万元。
第四条本合同确定的抵押物为扬国用（2013）第0073号国有土地使用权，总计人民币1.72亿元。
（二）拟提供担保的资产基本情况
抵押物为位于文昌东路与京杭路交叉口西南角的国有土地使用权（扬国用 2013第 0073号，使用权面积 23,633.70平方米），土地用途为商业，使用权类型为出让。江苏国衡土地房地产资产评估咨询公司于2015年12月23日进行了预评估，并出具《土地预评估报告》（苏国衡（2015）扬州（估）字第 208号），宗地总价值1.72亿元。
2015年 6月，该土地使用权为扬州泰达在江苏银行股份有限公司扬州分行5,000万元授信提供为期一年的抵押担保，请详见公司于 2015年6月23日披露的《天津泰达股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-48）。截止公告日，上述 5,000万元担保对应的部分土地使用权仍处于抵押状态，抵押率为29%。
上述抵押贷款将于2016年6月到期，扬州泰达本次申请综合授信实质为续贷业务，授信银行已同意办理土地使用权抵押事宜。
除此之外，该土地使用权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、董事会意见
扬州泰达本次申请银行贷款主要用于补充其日常经营发展的流动资金。该公司目前资产状况、经营情况、信用状况较为良好，具有一定偿债能力。公司认为扬州昌和为其提供抵押担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响。
公司仅以实际享有的扬州泰达的股东权益承担担保风险。除此之外，不承担任何其他方式的担保责任。
扬州泰达的另一股东方扬州市广陵新城投资发展有限公司拟为扬州泰达本次申请综合授信提供连带责任保证担保，扬州泰达未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2016年3月末，公司及控股子公司累计担保总额为108亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的346%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第十九次（临时）会议决议》；
（三）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 6月 7日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015- 051深圳市天地（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深天地A，股票代码：000023）自 2015年 9月 1日开市起因重大资产重组事项停牌。详见公司于 2015年 9月 1日发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-049）。
本次公司拟筹划收购李晓婧、宜华健康医疗股份有限公司、广东友德医健康管理有限公司、杜建国和董应心持有的深圳友德医科技有限公司100%的股权，拟聘请新时代证券股份有限公司为本次重大资产重组的财务顾问。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证中。
鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公
司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-065维信诺科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月24日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：2019年6月23日-2019年6月24日
其中，通过互联网投票系统投票的时间：2019年 6月 23日下午15：00至 2019年 6月 24日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2019年6月24日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
1、通过现场和网络投票的股东4人，代表股份572,122,585股，占上市公司总股份的41.8321%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份440,392,047股，占上市公司总股份的32.2003%。通过网络投票的股东1人，代表股份131,730,538股，占上市公司总股份的9.6318%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 990,850股，占上市公司总股份的0.0724%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份990,850股，占上市公司总股份的0.0724%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3、德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况：
同意572,122,585股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意990,850股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案获得通过。
议案2、《关于签署〈技术许可与咨询及管理服务合同〉暨关联交易的议案》总表决情况：
同意572,122,585股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意990,850股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案获得通过。
议案3、《关于为全资子公司向关联方申请借款提供担保的议案》
总表决情况：
同意132,721,388股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东西藏知合资本管理有限公司对本议案回避表决。
中小股东表决情况：
同意990,850股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》及《补充通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第七次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于公司2019年第七次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-058浙江亚太药业股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 8日召开了 2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分募集资金设立全资子公司的议案》，具体内容详见 2017年 9月 9日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。
近日，公司全资子公司武汉光谷亚太药业有限公司已完成工商登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
1、公司名称：武汉光谷亚太药业有限公司
2、统一社会信用代码：91420100MA4KWGEL1C
3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)4、住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666号生物创新园 B1栋 536室
5、法定代表人：陈尧根
6、注册资本：肆亿元整
7、成立日期：2017年 9月 11日
8、营业期限：长期
9、经营范围：药品、生物制品、保健食品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验设备的研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对企业及生物医药项目的孵化；货物与技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；一、二类医疗器械、实验室设备及试剂（不含危险品）的销售；市场营销策划。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2017年 9月 13日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-026天津九安医疗电子股份有限公司
关于欧洲子公司开设小米授权店的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 iHealthLabs EuropeS.A.（以下简称“iHealth欧洲”）已获得XiaomiH.K.Limited（以下简称“小米”）的零售商授权。法国当地时间 2018年 5月 22日，小米正式进军法国，iHealth欧洲第一家小米授权店同时开业。公司凭借五年来在欧洲发展积累的经验和团队，以及和小米公司的战略合作中对新零售概念的深度理解，迈出了在欧洲探索新零售业务模式的第一步。
一、在法国开设小米授权店的原因
小米的产品技术领先、设计感强、用户体验好，尤其是极致性价比的概念受到了消费者的一致追捧。从线上到线下，小米店以极致性价比产品形成新零售模式，给小米之家实体店带来超高坪效。小米不仅在中国市场高速发展，小米商业模式的“硬件+新零售+互联网”三部分内容也都将在国际市场快速成长。2017年 11月，小米正式进军西班牙市场，到目前为止在西班牙已经有四家授权店，小米手机一举成为了西班牙第三大智能手机品牌。此外，小米手机已经在印度连续三个季度蝉联第一，并成为印尼第二大智能手机品牌。结合小米近年来在国际市场的表现，公司相信小米新零售模式在欧洲市场同样会受到欢迎，并有望取得其他区域市场一样出色的成绩。公司凭借着iHealth在欧洲多年积累的经验和团队资源，从2018年起，开启iHealth欧洲在法国开设小米授权店计划。
二、小米授权店具体情况
iHealth欧洲开立了小米在法国的第一家授权店，位于巴黎市中心最繁华的商圈之一的 chatelet商圈，附近是集结巴黎各主要地铁线的中央地铁站，交通便利，客流巨大，是零售店的理想选址。
如果上述授权店市场反应良好，公司将根据实际情况对新零售业务进一步拓展，公司初步目标是2018年内在巴黎开立五家小米授权店。
三、对公司的影响以及存在的风险
1、对公司的影响
过去公司 B2C业务都是采用传统的营销模式，而随着互联网时代的发展，传统营销模式将逐步被取代，公司通过开设小米授权店，可以借助小米平台迅速积累新零售方面的经验、资源和渠道，以探索公司B2C业务的新模式，将产品直达用户，提升销售效率。此外，在巴黎开立小米授权店，有效整合了iHealth近年来在法国当地积累的宝贵资源，加深了与小米的战略合作伙伴关系，有助于巩固公司在欧洲的整体竞争力，并有望对公司经营业绩的提升产生积极影响。
2、存在的风险
（1）小米国际化刚刚起步，法国巴黎当地小米的品牌基础、米粉基础较为薄弱，小米对法国市场来说属于全新的面孔，需要市场开拓、积累用户，因此面临一定的市场风险。
（2）iHealth欧洲初步涉足新零售这一新兴行业，存在盈利能力不确定的风险。同时，具备相应经营、管理经验的人才较少，且法国当地法律、政策体系、文化环境与中国存在一定区别，该授权店在正式运营后，还可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但借壳上市的情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
江苏雷科防务科技股份有限公司（原名为江苏常发制冷股份有限公司，以下简称“雷科防务”或“公司”）拟向控股股东常发集团出售制冷业务相关的全部资产与负债，标的资产交易价格为122,939.01万元。
现就公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
2015年1月23日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过了发行股份及支付现金购买北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）100%股权并募集配套资金方案及相关议案。2015年5月29日，公司收到中国证监会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005号）。公司于2015年6月完成理工雷科100%股权的工商过户手续。
经核查，公司上述购买、出售资产事项与本次重大资产出售不属于相同或相近业务，不存在需要合并计算的重大资产交易。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）中信建投证券股份有限公司2015年12月3日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－030绿景控股股份有限公司重大资产重组实施进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，本公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关事项。公司本次重大资产出售方案为：公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“广州明安”）将持有的北京市明安医院管理有限公司（以下简称“北京明安”、“目标公司1”）100%股权、北京明安康和健康管理有限公司（以下简称“明安康和”、“目标公司2”）100%股权出售给河北明智未来医疗科技有限公司（以下简称“明智未来”）；广州明安将持有的南宁市明安医院管理有限公司70%股权出售给广州市誉华置业有限公司。有关本次重大资产出售的实施情况，公司分别于 2018年 9月 5日、10月 13日、10月 29日、 11月 14日、11月 20日、11月 30日、12月 8日、12月 14日、12月 22日、12月 27日、2019年 1月 3日、2月 27日、3月 1日、3月 27日、4月 4日、5月 24日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（2018-061、2018-063、2018-065、2018-067、2018-068、2018-074、2018-075、2018-076、2018-077、2018-078、2019-001、2019-004、2019-005、2019-007、2019-015、2019-029）；2019年 2月 22日披露了《关于重大资产出售标的资产过户完成公告》（2019-003）。
截至目前，本次重大资产出售事项的实施进展情况如下：
2019年 6月 10日，明智未来将北京明安55%股权质押给广州明安的股权出质设立登记手续已在北京市工商行政管理局办理完成。
截至本公告日，明智未来已累计向广州明安支付股权转让价款 5345.2万元（占全部股权转让价款的62.74%），尚有 3174.8万元股权转让价款及逾期支付股权转让价款产生的违约金未支付给广州明安。公司董事会将继续向明智未来催收股权转让价款等款项，并根据进展情况
及时履行信息披露义务。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－030本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一九年六月十日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-142
恒天海龙股份有限公司
关于更换职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《中国恒天集团有限公司所属公司治理结构规范建设与运作指导意见》等法律、法规及《恒天海龙股份有限公司章程》的规定，公司设职工董事一名，由职工代表大会选举产生。2015年12月11日，公司董事会收到恒天海龙股份有限公司工会委员会发来的《关于选举职工董事的决议》，董事郑恩泮先生因工作原因辞去董事职务，经公司职工代表团扩大会议民主表决，选举庄旭升先生担任公司职工董事，任期自公告之日起至本届董事会任期届满为止。
截至2015年 12月13日，郑恩泮先生未持有本公司股票。
庄旭升先生个人简历：
庄旭升先生，男，1969年生，大学本科学历。1990年7月至1993年11月，任职于山东海龙股份有限公司财务部；1995年1月至2014年1月，历任山东海龙进出口有限责任公司财务部经理、山东海龙股份有限公司仓储处处长、阿拉尔新农棉浆有限公司财务总监、恒天海龙财务部副部长；2014年 1月至今，任山东海龙博莱特化纤有限责任公司财务总监。
庄旭升先生持有公司股票 75股，与控股股东及其关联方无关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》及其他有关法律法规关于担任董事的条件和要求。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
2、公司本次拟出让位于广州开发区科学城科丰路29号的1宗工业用地的土地使用权，我们注意到拟出让的该宗地为公司较小地块，长期闲置未得到有效利用，亦不能满足厂房建设的选址条件和其他生产用途。公司此次交易行为能够有效盘活存量资产及提高资产使用效率。
3、本次关联交易定价是以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的估价报告为定价依据，公平、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形；且该项关联交易为偶发性，故不会对公司的独立性产生重大影响，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
因此，我们同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
朱桂龙 阮锋 白华
国统股份
新疆国统管道股份有限公司
独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对聘任公司2018年度财务审计机构事项发表如下事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务报告审计工作的要求。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构。
独立董事：
汤洋 陈彤 邓 峰
二〇一八年十二月十九日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-049快意电梯股份有限公司
关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2018年5月21日在公司会议室召开。会议一致同意选举单平先生为公司第三届监事会职工代表监事。
单平先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
快意电梯股份有限公司监事会2018年5月21日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
单平先生：1962年11月生，硕士，高级工程师。1985年7月至1992年8月任职于国营建华机械厂电梯分厂；1992年9月至1995年2月于北京理工大学机械系攻读硕士学位，1995年3月至1999年4月任国营建华机械厂电梯分厂工程师；1999年5月至今任职于本公司，历任副总工程师、技术部长、营销技术总监，现任技术中心副主任、监事会主席（职工监事）。参与完成“旧楼加装电梯的研发”等项目。
截至本公告披露之日，单平先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
科顺防水科技股份有限公司
第一届监事会 2017年度工作报告
2017年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责、恪尽职守地认真履行监事会职责，依法行使职权，本着对股东负责的态度，监事会通过列席股东大会及董事会，对公司依法治理情况、经营决策程序、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员守法履职等方面进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
（一）监事变动情况
本年度，监事会成员未发生任何变动，监事会成员仍由3名监事组成，分别为监事会主席：邱志雄；职工代表监事：黄志东；股东代表监事：傅冠强。
（二）监事会会议召开情况
2017年度，公司监事会共召开了三次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议名称|召开时间|议案内容|审议结果|
|1|第一届监事会第九次会议|2017年2月9日|（1）《关于审议公司2013年1月1日至2016年9月30日的财务报告并同意报出的议案》（2）《关于前期会计差错更正事项的议案》（3）《关于审核公司2013-2016年1-9月关联交易公允性的议案》|全票通过|
|2|第一届监事会第十次会议|2017年4月26日|（1）《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》（2）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》（3）《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》（4）《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》（5）《关于审核公司2014-2016年关联交易公允性的议案》（6）《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》|全票通过|
|3|第一届监事会第十一次会议|2017年8月29日|（1）《关于审核<科顺防水2017年半年度报告>的议案》|全票通过|

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|-|
|（2）《关于审核公司会计政策变更的议案》（3）《关于审核<科顺防水 2014-2017 年 6 月财务报告>的议案》（4）《关于审核科顺防水2014-2017年6月关联交易公允性的议案》|

（二）列席股东大会和董事会情况
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会5次，列席参加了公司董事会7次。监事会对董事会和股东大会的召开程序、审议事项、董事会及股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等进行询问和检查监督。
二、监事会对相关事项的独立意见
（一）公司依法治理情况
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，对公司 2017年度规范运作进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规经营的行为。
公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对2017年半年度财务报告、年度财务报告、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，对公司财务监管体系和财务状况进行了充分的核查和论证，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载，财务报告详实、公正地反映了公司的经营成果和财务状况。
（三）公司对外投资、利润分配情况
报告期内监事会对公司2017年度对外投资情况进行了详细的问询，对投资标的、投资必要性、投资程序等进行严格的核查论证。监事会认真审核 2016年度公司利润分配预案，并监督利润分配的具体实施。监事会认为：2017年度公司
对外投资、利润分配等重大事项均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不
存在违法、违规的情况，也不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司关联交易情况
2017年度，公司关联交易主要为关联租赁以及股东为公司银行授信提供关联担保，监事会对公司2013年至2017年度发生的所有关联交易的关联方、关联关系、关联交易内容、审批程序及关联交易合理必要性进行了严格的论证调研，对其公允性发表了明确的意见。监事会认为：公司2013年至2017年度发生的关联交易行为均按照《公司法》、《公司章程》的规定，在事前履行相关审批程序或事后予以追认；公司与关联方发生的租赁交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等。公司关联方为公司银行授信提供担保，关联方不收取任何费用，也不存在任何对公司不利的约定或条款。因此，公司关联交易不存在损害公司或股东利益的情形。
（五）公司会计政策变更或差错更正情况
2017年度，公司监事会对公司的会计差错更正、会计政策变更进行了认真的审阅，审核了公司会计差错的追溯调整和会计政策变更前后的对比情况。监事会认为：公司会计差错更正理由合理充分，追溯调整执行到位。更正后对公司财务状况、经营情况未发生重大不利变化，不存在损害公司和股东利益的情形；公司会计政策变更主要系依据国家财政部相关会计政策变更，是响应国家会计政策变更的需要，符合会计核算准则，对公司和股东的权益无任何损害。
（六）审核公司内部控制情况
监事会对公司 2017年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实保障公司与股东的利益。
三、监事会 2018年工作计划
赋予监事会的职责，督促公司规范运作，持续完善公司法人治理结构，切实维护公司和股东的利益。
科顺防水科技股份有限公司
监事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－58号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司惠州惠兴房地产有限公司融资
提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
因业务需要，公司控股子公司惠州惠兴房地产有限公司（以下简称“惠州惠兴”）向华商银行深圳科技园支行申请贷款不超过人民币伍亿元整，贷款期限不超过三年，并以惠州惠兴名下80263㎡的土地提供抵押担保，以惠州惠兴名下46469㎡的土地提供阶段性抵押担保，资金用途为惠州市中洲河谷花园一期项目开发，具体条件以实际签订的合同约定为准。同时公司为惠州惠兴向华商银行深圳科技园支行申请的不超过人民币伍亿元整贷款按我司所持有的惠州惠兴的60%股权比例提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。
公司分别于2019年4月11日、2019年5月8日召开第八届董事会第二十六次会议及2018年年度股东大会，审议通过了的《关于核定公司2019年度担保额度计划的议案》（详见 2019-23号公告《关于核定公司 2019年度担保额度计划的公告》），对符合条件的合并报表范围内的子公司提供预计担保额度。本次为惠州惠兴提供连带责任担保，担保金额在公司已授权预计额度内，无需提交公司股东大会及董事会审议。
公司为控股子公司惠州惠兴的累计预计担保额度为3.6亿元，本次公司为惠州惠兴向华商银行深圳科技园支行申请贷款提供3亿元的连带责任保证担保，剩余担保额度为0.6亿元。
二、被担保人基本情况
2、统一社会信用代码：914413036981234313
3、成立日期：2009年12月1日
4、注册地点：惠阳区淡水金惠大道图书馆404
5、法定代表人：康卫兵
6、注册资本：100万元
7、经营范围：：一般经营项目:房地产开发;室内建筑装饰工程;物业管理;承接土石方工程。
8、股权架构如下：
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|-|-|
|深圳平安创科投资管理有限公司||
||100%|

60% 40%
惠州中洲置业 深圳安创投资管理
有限公司 有限公司
.
惠州创筑房地产
有限公司
100%
惠州惠兴房地产
有限公司
9、主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2018年12月末|2019年3月31日|
|资产总额|82,015.65|97,847.37|
|负债总额|56,714.68|73,232.39|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|其中：流动负债总额|56,714.68|73,232.39|
|净资产|25,300.96|24,614.98|

单位：人民币万元
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|-|-|-|
|科目名称|2018年1-12月|2019年1-3月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-4,658.16|-1,354.73|
|净利润|-1,448.42|-685.98|

三、担保事项主要内容
公司为惠州惠兴向华商银行深圳科技园支行申请的不超过人民币伍亿元整贷款按我司所持有的惠州惠兴的60%股权比例提供连带责任保证担保。保证担保的范围为贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、董事会意见
本次担保金额在本公司2018年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2019年度担保额度计划的议案》的担保额度内，经股东大会及董事会授权，由公司董事长决定本次担保具体事项，无需提交本公司股东大会及董事会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,797,000.00万元。公司及控股子公司对外担保总余额为 1,076,504.63万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为148.00%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 17,850万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.45%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，我们作为独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就公司2014年上半年对外担保和关联方资金往来情况进行了调查和核实，在对公司进行了必要的检查和问询后，现发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。
2、截止 2014年 6月 30日，公司无累计和当期对外担保情况发生；未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦二〇一四年八月八日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-043杭州杭氧股份有限公司
关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司控股66.66%的子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司（以下简称“吉林博大”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款情况概述
根据公司控股子公司——吉林博大偿还到期贷款的需求，结合其实际生产经营情况。公司拟以自有资金向吉林博大提供1,300万元的银行委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。本次委托贷款不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
上述委托贷款事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，且无需提交股东大会审议。
二、贷款接收方基本情况
1.公司名称：吉林市杭氧博大气体有限公司
2.成立时间：2011年8月30日
3.法定代表人：柴晓明
4.注册资本：1,500万元人民币
5.注册地址：吉林市吉林经济技术开发区经开大街758-2号
6.经营范围：液体二氧化碳制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.吉林博大股权结构情况：
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|股东名称|出资金额|出资比例|
|杭州杭氧股份有限公司|1,000.00万元|66.66％|
|卢银存|250.00万元|16.67％|
|朱众娒|250.00万元|16.67％|
|合计|1500.00万元|100%|

8.吉林博大资产及财务情况：
截至2017年12月31日，公司经审计的资产总额为2798.79万元。截至2018年4月30日，公司未经审计资产总额为3358.07万元，吉林博大目前处于停产状态，正在对相关资产进行处置。
三、董事会意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有资金为其提供三年期委托贷款，该委托贷款用于吉林博大偿还其到期货款。本次委托贷款不存在损害中小股东的利益的情况，公司董事会同意为吉林博大提供1,300万元委托贷款。
四、其他情况说明
1.本次委托贷款吉林博大其他股东——卢银存、朱众娒未同比例提供委托贷款，但卢银存、朱众娒将其各自持有的吉林博大16.67%共计250万元股权质押给我公司，作为反担保措施。
2.公司能够对吉林博大实施控制，公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2018年6月8日
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2017年度的主要工作情况汇报如下：
一、对2017年度经营管理行为及业绩的基本评价
2017年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2017年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2017年公司取得了较为稳定的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、2017年1月4日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》；《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》；《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》。
3、2017年 2月 25日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于调整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划向激励对象首次授予权益工具的议案》；《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的议案》；
《关于收购纳璞新材料科技（上海）有限公司商标的议案》；《关于向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请综合授信额度的议案》。
4、2017年 4月 15日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》；《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于调整使用募集资金进行现金管理额度的议案》；《关于调整自有资金进行现金管理额度的议案》；《关于<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
《关于公司<2017年度第一季度报告>全文及正文的议案》。
5、2017年8月5日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》；《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
6、2017年 10月 20日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于公司<2017年度第三季度报告>全文及正文的议案》。
7、2017年 12月 9日，公司第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于对外投资暨关联交易的议案》；《关于对马上马（上海）网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》。
三、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。
公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
天健会计师事务所对公司 2017年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司收购、出售资产及吸收合并情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产及吸收合并情况。
6、公司关联交易情况
2017年监事会对公司关联交易的情况进行核实，认为：报告期内，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易的情形，未损害公司及股东的利益。
7、内部控制自我评价报告
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息保密制度》。
报告期内，公司严格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。
四、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司监事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-022吉峰三农科技服务股份有限公司
关于 2018年度单项计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 4月 26日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司单项计提资产减值准备的议案》，公司 2018年度单项计提资产减值准备总额为 6,841,181.93元。具体情况如下：
一、本次单项计提资产减值准备概述
1、本次单项计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2018年末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、可供出售金融资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要单项计提资产减值准备的资产项目。
2、本次单项计提坏账准备和减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司 2018年度单项金额重大和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备和减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、可供出售金融资产，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，本年度应收账款和其他应收款单项金额重大和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 4,050,881.82元，可供出售金融资产计提减值准备2,790,300.11元。
3、公司对本次单项计提资产减值准备的审批程序
本次单项计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，根据《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》规定，本次单项计提资产减值准备尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、本次单项计提资产减值准备对公司的影响
本次单项金额重大和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备和减值准备将减少公司2018年度营业利润6,841,181.93元。
三、本次单项计提减值准备情况的说明
（一）本次单项金额重大和单项金额虽不重大但单项计提坏账准的应收账款和其他应收款，共计提资产减值准备共计 4,050,881.82元，确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
将单项金额超过 100万元的应收款项视为重大应单项金额重大的判断依据或金额标准
收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差提方法 额，计提坏账准备
2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反单项计提坏账准备的理由
映其风险特征的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差坏账准备的计提方法
额，计提坏账准备
（二）2018年度公司计提可供出售金融资产减值准备2,790,300.11元，对可供出售金融资产资产减值的计提方法：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将账面价值与估计其未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，同时计提相应的资产减值准备。
四、董事会关于公司单项计提资产减值准备的说明
公司本次单项计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，同意本次单项计提资产减值准备。
五、监事会关于公司单项计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策单项计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2018年度财务报表能更公允的反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
六、独立董事对公司单项计提资产减值准备的意见
独立董事认为：2018年度单项计提资产减值准备总额为6,841,181.93元，公司已就计提 2018年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司上述资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。本次公司单项计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临042号
奥瑞金包装股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年7月3日依法通过职工代表大会民主选举产生公司第三届监事会职工代表监事陈颖女士、完美女士（简历见附件），任期与公司第三届监事会任期一致。陈颖女士、完美女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第三届监事会。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2017年7月4日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临042号
附件：
奥瑞金包装股份有限公司
第二届监事会职工代表监事简历
陈颖女士：中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位，毕业于北京航空航天大学。曾任职于包头钢铁稀土集团公司、北大纵横管理咨询公司、一汽-大众汽车有限公司。2010年至今任公司人事行政管理中心总经理。
截止本次会议召开日，陈颖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，陈颖女士不属于“失信被执行人”。
完美女士：中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，中级会计师。曾任波尔亚太（北京）金属容器有限公司财务部高级主任。现任公司内部审计机构负责人。
截止本次会议召开日，完美女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，完美女士不属于“失信被执行人”。