Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-036
中航黑豹股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月23日10点00分
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月23日
至2016年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 8月 26日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，并于 2016年 8月 27日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600760|*ST 黑豹|2016/9/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议登记时间：2016年9月22日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用信函或传真方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件），传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
六、 其他事项
2、联系人：金晓
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2016年8月26日
附件：授权委托书
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月23日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案》||||
|2|《关于2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-059百川能源股份有限公司
关于公司控股股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月7日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）发来的《股份解质通知》,内容如下：
原出质人名称：百川资管
解质时间：2019年8月6日
解质股份数量：22,890,000股，占公司总股本的1.59%
截至本公告日，百川资管持有公司股份 539,088,484股，占公司总股本的37.37%。本次解质完成后，公司控股股东百川资管及其一致行动人持有公司股份759,238,144股，占公司总股本的52.62%，累计质押551,970,640股，占其持股总数的72.70%，占公司总股本的38.26%。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
浙江正泰电器股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江正泰电器股份有限公司独立董事，我们对公司第七届董事会第二十四次会议审议的关于为参股公司提供担保暨关联交易事项发表以下独立意见如下：
公司下属全资子公司正泰新能源为参股子公司正利能源提供担保，有利于光伏业务的持续开展，符合公司发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，公司本次担保事项经公司股东大会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
公司独立董事同意公司下属全资子公司正泰新能源按出资比例为参股子公司正利能源
向建设银行张家口支行申请项目贷款提供金额为人民币6,400万元的连带责任保证，并请公司董事会提交公司股东大会审议。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：严冶、沈艺峰、刘树浙二○一九年二月二十二日
（签字页，无正文）
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：
________________ ________________ ________________
严冶 沈艺峰 刘树浙
证券代码：600854证券简称：春兰股份公告编号：2015- 005
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月12日9点30分
召开地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月12日
至2015年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|
|4|2014年度利润分配预案|√|
|5|2014年度独立董事述职报告|√|
|6|关于预计2015年度日常关联交易的议案|√|
|7|关于续聘会计师事务所及其报酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 4月 23日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见2015年4月25日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：春兰（集团）公司、泰州春兰销售公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600854|春兰股份|2015/6/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年 6月9日（周二）上午9：30至16：00
（二）登记地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办
联系电话：0523-86663663 传真：0523-86663839
（三）登记方式：法人股东请持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人还应持有授权委托书（附件1）、代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记（以收件日戳为准），出席会议时请携带上述原件。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐来林
联系地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办
联系电话：0523－86663663 传 真：0523－86663839
电子信箱：clgfzqb@chunlan.com 邮政编码：225300
2、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
3、出席本次股东大会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
2015年 4月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第七届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏春兰制冷设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月
12日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2014年度利润分配预案||||
|5|2014年度独立董事述职报告||||
|6|关于预计2015年度日常关联交易的议案||||
|7|关于续聘会计师事务所及其报酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－026长春经开（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年 10月 29日下午2：00；
网络投票时间为：2014年 10月 29日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。
2、现场会议召开地点
长春经济技术开发区自由大路 5188号开发大厦 22楼会议室
3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|21 人|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|3 人|
|参加网络投票的股东和代理人人数|18 人|
|所持有表决权的股份总数（股）|145,651,408|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数(股)|140,975,968|
|参加网络投票的股东和代理人人数(股)|4,675,440|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.32|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数(%)|30.315|
|参加网络投票的股东和代理人人数(%)|1.005|

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
5、公司在任董事 11人，出席本次股东大会董事 9人，独立董事杜婕女士、张闯先生因公出差未能出席；公司在任监事 5人，出席本次股东大会监事 5人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
1、审议通过了：关于调整公司部分董事的议案
因工作变动，刘川先生、孙成龙先生不再担任公司董事。公司董
事会对刘川先生、孙成龙先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的提议，提名王晓明先生、刘波先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|投票票数|投票比例（%）|是否通过|
|1.01 候选人：王晓明|140975969|96.79|是|
|1.02 候选人：刘波|140975969|96.79|是|

本议案对单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票，其表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号（内容）|中小投资者投票票数|占中小投资者投票总数的比例（%）|是否通过|
|1.01 候选人：王晓明|5001|0.11|是|
|1.02 候选人：刘波|5001|0.11|是|

2、审议通过了：关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请流动资金借款的议案
公司向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请额度为 5500万元，期限为一年的流动资金借款。长春市中小企业信用担保有限公司为此笔借款提供担保，公司以自建的大陆汽车电子（长春）有限公司的在建工程提供反担保。为本次借款提供反担保的在建工程明细如下：1、土地证号长国用（2004）第 0000237号，面积 72310平方米；
2、综合用房、动力站、汽车库、化学品库及主门卫，总面积 31333平方米。
表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请流动资金借款的议案|140975968|96.79|4675440|3.21|0|0.00|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司本次 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二 O一四年十月三十日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2019-027成都旭光电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年07月02日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新都镇新工大道 318号旭光股份办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|235,350,868|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.2853|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投
票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事叶伯健、张锡海、何俊佳因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事黄生堂因公未出席本次会议；
3、董事会秘书熊尚荣出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,157,868|99.9180|193,000|0.0820|0|0.0000|

2、议案名称：关于《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|235,157,868|99.9180|193,000|0.0820|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,157,868|99.9180|193,000|0.0820|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《成都旭 光 电 子股 份 有 限公 司 第 一期 员 工 持股计划（草案）》及其摘 要 的 议案|1,307,000|87.1333|193,000|12.8667|0|0.0000|
|2|关于《成都旭 光 电 子股 份 有 限公 司 第 一期 员 工 持股 计 划 管理办法》的议案|1,307,000|87.1333|193,000|12.8667|0|0.0000|
|3|关 于 提 请|1,307,000|87.1333|193,000|12.8667|0|0.0000|

||
|-|
|股 东 大 会授 权 董 事会 办 理 公司 第 一 期员 工 持 股计 划 有 关事 项 的 议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会议案获得通过。
2、本次会议未涉及以特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、熊文彧
2、律师见证结论意见：
天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
成都旭光电子股份有限公司
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2019-021债券代码：136304 债券简称：16紫金01
紫金矿业集团股份有限公司
关于“16紫金 01”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100911
回售简称：紫金回售
回售价格：人民币100元/张（不含利息）
回售申报期：2019年1月28日至2019年1月30日（仅限交易日）
有效回售申报数量：26,974,700张，回售金额：2,697,470,000.00元（不含利息）回售资金发放日：2019年3月18日
根据《紫金矿业集团股份有限公司 2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的回售条款，紫金矿业集团股份有限公司分别于2019年1月18日披露了《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”投资者回售实施办法公告》（公告编号：2019-003）和《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：2019-004），并于2019年1月21日、2019年1月22日和2019年1月23日发布了《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：2019-005）、《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：2019-006）和《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金 01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公
告编号：2019-007），并于2019年2月1日发布了《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2019-012）。根据《募集说明书》，“16紫金01”的债券持有人有权选择在回售登记期内进行申报，将持有的“16紫金01”按面值全部或者部分回售给公司，或选择继续持有“16紫金01”。回售部分债券享有 2018年 3月 18日至 2019年 3月 17日期间利息，票面年利率为2.99%，采用单利，按年度付息，每手“16紫金01”（面值人民币 1,000元，1手为 10张）派发利息为人民币29.90元（含税）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16紫金01”（债券代码：136304）回售数量为26,974,700张，回售金额为2,697,470,000.00元（不含利息），剩余数量为3,025,300张。
公司已将“16紫金01”公司债券回售部分的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中，回售资金发放日为2019年3月18日。
本次回售实施情况如下：
||||
|-|-|-|
|回售前数量（张）|本次回售数量（张）|剩余托管数量（张）|
|30,000,000|26,974,700|3,025,300|

本次回售实施完毕后，“16紫金01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为3,025,300张（每张面值100元）。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-049
||
|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会提供网络投票
公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司于 2014年 10月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，公司现再次公告股东大会通知。
一、 会议时间：
现场会议召开时间：2014年11月4日上午9:30
网络投票时间：2014年11月4日9:30至11:30、13:00至 15:00
二、 会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼
三、 会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会
四、 会议投票方式：现场投票加网络投票
五、 融资融券、转融通业务事项
本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修
订）》以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为2014年11月4日9:30-15:00，
网址为：www.sseinfo.com。
六、 出席人资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2014年10月28日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
七、会议议题：
1、关于公司发行债务融资工具的议案
该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，相关内容见决议公告。
八、出席现场会议登记办法：
1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部，邮编：5180482、登记时间：2014年10月29日—11月3日，工作日每天上午9点至下午5点
3、登记办法：
股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；
如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
九、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048
十、联系人姓名：张晓瑜、唐燕
联系电话：0755-82039509传真：0755-82039900
十一、其他事项：
出席本次会议交通、食宿自理。
特此通知。
金地（集团）股份有限公司董事会2014年10月30日
附件一：授权委托书样式
金地（集团）股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或个人）出席贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：______年____月____日
委托有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
附件二： 金地（集团）股份有限公司股东
参加2014年第二次临时股东大会网络投票操作程序
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票|沪市挂牌投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738383|金地投票|1|A股股东|

2、表决方法
本次股东大会共审议一项议案，按以下方式申报：
||||
|-|-|-|
|议案序号|决议内容|委托价格|
|1|关于公司发行债务融资工具的议案|1.00元|

3、在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日(2014年10月28日)A股收市后，持有“金地集团”A股（股票代码600383）的投资者拟对本次网络投票的提案《关于公司发行债务融资工具的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738383|买入|1.00 元|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案《关于公司发行债务融资工具的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738383|买入|1.00 元|2股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会提案《关于公司发行债务融资工具的
议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738383|买入|1.00 元|3股|

三、投票注意事项
1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
关于浙江正裕工业股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
浙江正裕工业股份有限公司：
本人于 2018年 10月 29日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函如下：
本人作为贵公司实际控制人，截止目前，不存在涉及贵司应披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
实际控制人：
郑念辉
关于浙江正裕工业股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
浙江正裕工业股份有限公司：
本人于 2018年 10月 29日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函如下：
本人作为贵公司实际控制人，截止目前，不存在涉及贵司应披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
实际控制人：
郑连松
关于浙江正裕工业股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
浙江正裕工业股份有限公司：
本人于 2018年 10月 29日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函如下：
本人作为贵公司实际控制人，截止目前，不存在涉及贵司应披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
实际控制人：
郑连平
山东华鹏玻璃股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司关于受让股权涉及关联交易事项发表独立意见如下：
一、关于受让股权的相关事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与山西帝尧府文化艺术股份有限公司存在关联关系，本次受让构成关联交易。
二、对此我们进行了审查：
1、本次提交公司董事会审议的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于受让山西帝尧府文化艺术股份有限公司持有的山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司股权的议案》的议案，在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。
2、公司董事会审议《山东华鹏玻璃股份有限公司关于受让山西帝尧府文化艺术股份有限公司持有的山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司股权的议案》的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3、公司与山西帝尧府文化艺术股份有限公司签订的《股权转让合同》，在内容和签订程序上，均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，合同所约定的定价方式公允，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们认为公司本次股权受让有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的共同利益。本次受让股权不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。本次股权受让的决策程序合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—024洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于中期票据剩余注册额度注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2015年9月16日经中国银行间市场交易商协会出具的中市协注﹝2015﹞MTN467号《接受注册通知书》决定，获得中期票据注册，注册金额为40亿元，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。公司于2016年3月21日成功发行了2016年第一期中期票据20亿元，期限5年，发行完毕后剩余注册额度为20亿元。
为重新评估和配置公司债务结构和融资方式，更好的发挥非金融企业债务融资工具对公司整体资金运用的作用，公司向中国银行间市
场交易商协会申请注销前述中市协注﹝2015﹞MTN467号《接受注册通知书》项下中期票据剩余20亿元注册额度。2016年5月24日公司收到中国银行间市场交易商协会于2016年5月18日下发的《关于核减洛阳栾川钼业集团股份有限公司中期票据注册金额的函》（中市协函﹝2016﹞427号），同意对公司前述中市协注﹝2015﹞MTN467号《接受注册通知书》项下中期票据剩余20亿元注册额度予以核减。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一六年五月二十四日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-009
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月8日13点30分
召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号，公交925路、 936路、941路、57路可到达）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月8日
至2017年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||B股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会报告|√|
|2|2016 年度监事会报告|√|
|3|2016 年年度报告及摘要|√|
|4|2016 年度财务决算报告|√|
|5|2016 年度利润分配方案|√|
|6|关于支付会计师事务所审计费用的议案|√|
|7|关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案|√|
|8|关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案|√|
|9|关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、公司第八届监事会第四次会议审议通过；公司第八届董事会第八次会议决议公告、公司第八届监事会第四次会议决议公告、公司2016年年度报告摘要已于 2017年3月30日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站；公司 2016年年度报告已于 2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ｂ股|900929|锦旅B股|2017/6/2|2017/5/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年6月6日（周二），9：00－16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315,，传真：021-52383305
3、登记方式：
(1)个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
(2)法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
(3)异地股东可于 2017年6月6日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市延安东路100号27楼
邮编：200002，电话：021-63264000，传真：021-63296636
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2017年6月1日附件1：授权委托书
 报备文件
上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月8日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会报告||||
|2|2016年度监事会报告||||
|3|2016年年度报告及摘要||||
|4|2016年度财务决算报告||||
|5|2016年度利润分配方案||||
|6|关于支付会计师事务所审计费用的议案||||
|7|关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案||||
|8|关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案||||
|9|关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2016-66
西藏珠峰工业股份有限公司
对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：珠峰国际贸易（新疆）有限公司
投资金额：人民币6000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为争取“一带一路”国家战略的区域性优惠政策，减少和解决境外全资子公司与控股股东之间的关联交易事项，公司在新疆维吾尔自治区出资设立全资子公司“珠峰国际贸易（新疆）有限公司”（下称“新疆国贸”），注册资本人民币6000万元，公司出资方式为现金出资。
（二）董事会审议情况，
2016年4月13日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，公司出资设立新疆国贸，拟投资金额/注册资本为人民币1000万元，并授权公司董事长具体决策上述子公司的出资设立事项。新疆国贸拟开展的主要业务为代理境外全资子公司塔中矿业有限公司在国内的采购及出口事宜，以及今后在“一带”沿线国家开展国际贸易的需要，故决定将子公司注册资本提高至人民币 6000万元。
根据《公司章程》等相关规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：珠峰国际贸易（新疆）有限公司
注册资本：人民币6000万元
经营范围：货物与技术的进出口业务；销售：食品，矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品，纺织、服装及日用品，文化、体育用品及器材，农畜产品；废旧物资回收；社会经济咨询。
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路416号盈科国际17G
企业类型：有限责任公司
出资方式及出资比例：新疆国贸为公司全资子公司。公司认缴出资人民币6000万元，在 2017年8月25日前缴足，其中，以货币出资6000万元。
董事会及管理层的人员安排：公司设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；公司设监事一人，由股东任命；公司设经理，由执行董事聘任或者解聘。
近日，公司收到新疆国贸三证合一的营业执照，新疆国贸已于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局登记设立，目前尚需完成国税、地税的备案工作。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司，将有助于公司争取“一带一路”国家战略的区域性优惠政策；同时将有利于减少和解决境外全资子公司与控股股东之间的关联交易事项，规范公司治理。
四、对外投资的风险分析
本次设立子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董 事会
2016年11月11日
兴业证券股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度工作报告
2014年度，兴业证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着忠实、勤勉的原则，认真履行了《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将2014年度工作报告如下：
一、委员会成员基本情况
报告期内，公司进行了董事会换届选举：根据公司第四届董事会第一次会议（2014年）决议，公司董事会审计委员会由3名成员构成，分别为陈杰平先生（会计专业独立董事，召集人）、王非先生（公司董事）、陈汉文先生（会计专业独立董事），现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及公司章程的相关规定（董事会审计委员会成员简历详见公司2014年度报告）。
刘志辉先生、杨方先生、苏宝通先生、陆雄文先生、周春生先生自2014年12月23日起不再担任公司董事会审计委员会委员。
二、2014年度会议召开情况
2014年3月19日公司召开董事会审计委员会2014年第一次临时会议，会议听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）报告的《兴业证券2013年度财务报表及内部控制审计进度汇报》。
2014年4月8日召开董事会审计委员会2014年第一次会议，会议听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）所作的《2013年度财务报表及内部控制审计汇报》，审议通过了《兴业证券股份有限公司2013年年度报告》及摘要、《兴业证券股份有限公司2013年度内部控制评价报告》、《关于公司2013年内部审计工作情况暨2014年年度审计计划的报告》、《关于更新公司关联方名单的议案》，研究和讨论了《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会2013年工作报告》。
2014年4月24日召开董事会审计委员会2014年第二次会议，会议表决通过了《兴业证券股份有限公司2014年第一季度报告》及《关于公司2014年度外部审计机构聘任建议的议案》。
2014年8月15日召开董事会审计委员会2014年第三次会议，会议审阅了德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）《兴业证券2014年中期审计服务项目总结汇报》，表决通过了《兴业证券股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要、《关于公司2014年半年度以资本公积金转增股本的议案》、《关于变更融资类业务坏账准备会计估计的议案》及《兴业证券股份有限公司2014年上半年内部审计工作情况的报告》。
2014年10月24日召开董事会审计委员会2014年第四次会议，会议表决通过了《兴业证券股份有限公司2014年第三季度报告》及《关于变更公司会计政策的议案》。
2014年12月16日召开董事会审计委员会2014年第五次会议，会议审阅了
《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴业证券2014年度财务报表审计与内控审计审计计划》及《兴业证券股份有限公司2014年度财务收支预算调整说明》，表决通过了《关于修订公司基本会计制度的议案》。
三、2014年度主要工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的财务报告进行核查等，具体如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会2014年度认真履行审计监督职责，全程参与年度审计工
作。外部审计机构进场前，董事会审计委员会对审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为德勤具备为公司提供审计服务所需的独立性和审计业务资质，审计人员具备较高的业务素质和职业操守。在审计过程中，董事会审计委员会与年审会计师充分讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法、重点审计领域等，并以现场会议、电话、电子邮件等方式就审计中发现的重大事项持续沟通，督促年审机构按时、保质、保量提交审计报告。董事会审计委员会在审阅、确认年审机构的审计结果后，认为德勤在公司2013年审计工作中表现出较高的工作效率和专业能力，并能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告及内部控制情况发表审计意见，建议公司继续选聘德勤为公司提供2014年度财务报告审计、半年度财务报告审计和2014年度内部控制审计服务。
（二）审核公司的财务信息及其披露
董事会审计委员会认真审阅了公司2013年度、2014年上半年度财务报告、
2014年第一季度和第三季度的主要财务数据，认为公司相关报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，公允反映了公司财务状况、公司经营成果和现金流量，公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更等，同意将其提交董事会审议通过后披露。
（三）评估内部控制的有效性
董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具
的内部控制审计报告，与外部审计机构及内部审计机构沟通发现的问题与改进方法，督促公司对内控缺陷进行整改。
（四）监督、指导公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审议了公司编制的《关于公司2013年内部审计工作情况暨2014年年度审计计划的报告》及兴业证券股份有限公司2014年上半年内部审计工作情况的报告》，认为公司内部审计工作在促进公司实现内控建设目标、规范经营管理方面发挥了积极作用，同意内部审计部门关于审计工作目标、审计工作内容、主要工作措施、审计项目及审计资源分配等方面的工作计划。
四、2015年工作安排
2015年，董事会审计委员会将继续根据相关规定，充分履行董事会审计委员会的监督、沟通、评价职责，具体做好以下几方面工作：
（一）持续做好对公司财务报告编制工作的监督管理
一是听取会计师事务所关于审计工作情况的汇报，及时了解并掌握年报和半年报审阅工作进程及发现的问题，保证审计和审阅工作顺利进行；二是全面客观评价所聘会计师事务所完成年度审计和半年度审阅工作情况以及执业质量，向董事会提出续聘或重新招标选聘的建议，需要重新选聘时主持做好会计师事务所的招标选聘工作，确保所聘审计机构能够遵守职业道德规范，客观、公正、独立地完成公司审计或审阅工作；三是及时与所聘会计师事务所协调做好年度审计和半年度审阅的工作时间安排，听取工作方案汇报，确保审计或审阅工作质量。
（二）指导内部审计工作
一是审议2015年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施；定期召开董事会审计委员会工作会议，听取公司内部审计工作情况报告，评估内部
审计工作结果，督促重大问题的整改；二是接受内部审计机构的业务咨询，增进与内部审计人员的沟通、交流，促进内部审计人员执业素质的提升。
（三）评估全面风险管理和内部控制的有效性
一是评估公司全面风险管理和内部控制制度设计的适当性；二是审议公司内部控制自我评价报告；三是审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；四是评估全面风险管理和内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
（四）认真履行公司财务信息及其披露的审核工作，规范公司财务信息披露管理
根据要求，继续做好公司各次定期报告及其披露情况的审核工作，并协调年审会计师与公司财务部、审计监察部、董事会办公室等部门充分沟通交流，规范公司财务信息披露的管理工作，确保财务信息披露工作质量。
请研究讨论。
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2019-106号重庆市迪马实业股份有限公司
关于共同成长计划第 1期实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开了第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司实施共同成长计划的议案》系列议案，相关议案已经2018年12月4日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过，具体内容分别于2018年11月17日和12
月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）》（以下简称：“共同成长计划”）资金提取原则及相关要求，公司以2018年净利润环比增长率作为提取依据，按规定比例于2019年5月30日提取金额共计101,664,533.65元用于设立《东莞信托.迪马成长1期单一资金信托计划》，其通过资产管理人弘业期货股份有限公司设立《弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划》（以下简称：“资管计划”），从而实施第一期共同成长计划。按照相关法律法规及共同成长计划的要求，在提取上述共同成长计划资金完成之日起的6个月内（即2019年11月30日前），资管计划将继续通过二级市场以竞价交易方式完成共同成长计划1期单一资产管理计划的建仓，且严格履行窗口期相关禁止规定。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司共同成长计划第1期的实施完成情况公告如下：
公司收到共同成长计划管理人通知，截止到2019年11月21日，资管计划已完成共同成长计划1期单一资产管理计划的全部建仓，通过二级市场累计买入迪马股份股票共计26,130,979股，占公司总股本的1.07%，成交均价3.837元/
股。公司将按照共同成长计划的规定进行封闭运行。
建仓期间的每个月底，公司均按要求及时发布了实施进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司董事会2019年11月22日