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深圳市中新赛克科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（刘勇）
各位股东及股东代表：
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|本人作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”|
|的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事|
|制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小|
|企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工|
|作细则》相关条款要求，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发|
|挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的|
|合法权益。现将本人 2017年度的履职情况报告如下：|

一、会议出席情况
2017年度，公司共召开 9次董事会，为第一届董事会第十一次会议至第一届董事会第十九次会议，本人出席董事会情况如下：
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|名称|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|9|1|8|0|0|否|

2017年度，本人列席了公司 2016年度股东大会。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、事前认可及发表独立意见情况
2017年度，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项事前认可及发表独立意见情况如下：
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|1、2017 年2月20 日，对《关于公司2017 年度日常关联交易》发表了事|
|前认可意见，并同意提交至公司第一届董事会第十二次会议审议。2017年2月|

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|20日，对第一届董事会第十二次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易》|
|《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特|
|殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于向全资子公司提供财|
|务资助的议案》及《关于增补非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。|

2、2017年7月24日，对第一届董事会第十四次会议审议的《关于全资子公司放弃优先购买权的议案》发表了同意的独立意见。
3、2017年 8月 12日，对第一届董事会第十五次会议审议的《关于 2014年度至2017年1-6月审计报告的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年 12月 13日，对第一届董事会第十九次会议审议的《关于增设募集资金专户暨签署相关募集资金监管协议的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次对公司进行了现场考察，通过查看公司文件以及对相关负责人员问询的方式，积极了解公司的生产经营状况、财务情况、资金往来、内控制度建设及执行、董事会决议执行等情况，同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
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|（一）对公司信息披露工作的监督情况|
|本人积极关注公司信息披露工作，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上|
|市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，充分发挥独立董事职权，|
|保证公司信息披露公正、真实、准确、完整、及时性，维护全体股东利益。|
|（二）对公司经营管理的监督情况|

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|本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况|
|通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案|
|进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和|
|中小股东的合法权益。|
|（三）自身培训学习情况|
|本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东|
|权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，积极学习独立董事履职相关的法律、|
|法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面|
|的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和|
|风险防范提供更好的意见和建议。|

五、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极审核相关议案。
2017年度，本人出席了4次审计委员会会议，审议通过了《关于2016年第四季度审计工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于2017年第一季度内部审计报告的议案》、《关于2017年第二季度内部审计工作计划的议案》、《关于2017年第二季度内部审计报告的议案》、《关于2017年第三季度内部审计工作计划的议案》《关于2017年第三季度内部审计报告的议案》、《关于2017年第四季度内部审计工作计划的议案》，同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
2017年度，本人出席了 1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于高
级管理人员薪酬方案的议案》，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司
经营目标完成情况，对公司薪酬计划的调整进行了讨论，提出合理性建议。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：刘勇
电子邮箱：liuyong@jsgztycpa.com
独立董事：刘勇2018年3月16日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-037浙江亿利达风机股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 8月 5日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议通知及会议资料于 2019年 7月 22日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的编制符合中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》详见2019年8月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019年半年度报告摘要》于2019年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文
件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》于2019年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二〇一九年八月六日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-029
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年5月 15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2017年5月26日在公司八楼会议室召开，以现场表决方式进行表决，会议由全体监事推举顾晓菲女士主持。本公司应参会监事7名，实际参会监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《本公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举监事长的议案》
选举顾晓菲女士为公司第六届监事会监事长，按规定须经银监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履行职责。
顾晓菲简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于监事会下设专门委员会组成人员的议案》
会议同意公司第六届监事会下设两个专门委员会，分别为监督委员会、提名委员会。经选举，各专门委员会组成情况如下：
（一）监督委员会：黄和芳、陈富斌、陆斌、白峰为第六届监事会监督委员会委员，黄和芳为主任委员。
（二）提名委员会：陈和平、顾晓菲、郁霞秋为第六届监事会提名委员会委员，陈和平为主任委员。
第六届监事会各专门委员会委员均从其就任监事之日起正式履职。
上述人员简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会二〇一七年五月二十六日
附件：简历
顾晓菲女士
1971年 4月出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，经济师。历任张家港市金属材料总公司派驻苏州商品期货交易所交易员，张家港物资储运总公司驻苏州中辰期货公司风险总监，中国银行张家港支行国际业务部、公司部大客户经理，本行计划资金部职员、副总经理，本行金城支行副行长主持工作、行长，本行金融市场部总经理、金融同业部总经理、资产管理事业部总经理。2014年 5月至2017年5月任公司副行长。
持有公司股票313200股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
陆斌先生
1967年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，审计师。历任张家港市农村信用社联合社锦丰信用社办事员、会计、主任助理，本行锦丰支行行长助理、副行长，本行监察审计部副总经理、总经理。现任本行监事、审计稽核部总经理、纪检监察室主任。
持有公司股票500000股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
白峰先生
持有公司股票349500股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
陈富斌先生
1965年 8月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，会计师职称。历任江苏华亿机械集团有限公司财务部会计、张家港江南国际集装箱有限公司财务部经理、张家港海星集装箱制造有限公司总经理助理兼财务部经理、江苏永钢集团有限公司财务处科长、副处长、处长、江苏永钢集团有限公司总会计师。
未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
郁霞秋女士
1963年 9月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，江苏省科协副主席，苏州市妇联副主席。历任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，长江润发集团有限公司副董事长兼副总经理。现任公司监事及长江润发机械股份有限公司董事长，长江润发集团有限公司副董事长、总裁，长江润发投资管理有限公司总经理，苏州颐和养生健康有限公司执行董事、总经理，张家港市长江农村小额贷款有限公司董事长，无锡市长江商业医院有限公司执行董事，长江润发（宿迁）集团有限公司执行董事，江苏开源润发置业有限公司董事长，宿迁市半边天科技小额贷款有限公司执行董事。
持有公司股票745200股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
黄和芳先生
1967年 1月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任中国农业银行张家港市（沙洲县）支行大新办事处职员、大新毛纺织厂办公室主任、厂长助理、厂长，公司第四届董事会董事。现任公司监事及江苏新芳科技集团股份有限公司董事长、总经理，张家港市大新毛纺有限公司董事长，张家港百事和商贸有限公司执行董事、总经理，张家港市美羊纱业有限公司总经理，江苏普格机械有限公司、张家港市大新污水处理有限公司、张家港市大新热电有限公司执行董事，太仓世珍集装箱部件有限公司董事，张家港保税区汇和国际贸易有限公司监事。
持有公司股票 1165491股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
陈和平先生
1964年 10月出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任苏州长风机械总厂财务处会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所主审、副所长、所长，公司第四届董事会独立董事。现任公司独立董事及苏州天和会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。
未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-040高伟达软件股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高伟达，股票代码：300465）自 2016年 3月 28日开市起停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 5月 10日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015046深圳市科陆电子科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:科陆电子，股票代码:002121）自 2015年 5月 6日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券（债券简称:12科陆01,债券代码:112157；债券简称:14科陆 01,债券代码:112226）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年五月五日
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-097浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2019年10月12日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年10月29日在浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室以现场方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江聚力文化发展股份有限公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司监事会2019年10月31日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-117
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019年 8月 29日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十二次会议的通知，2019年 9月 5日，我司第八届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交房地产集团有限公司借款 6.2亿元的关联交易议案》。
关联董事赵晖、蒋灿明、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
二、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交房地产集团有限公司借款 5亿元的关联交易议案》。
关联董事赵晖、蒋灿明、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
三、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向中交房地产集团有限公司借款 5亿元暨为控股子公司提供担保的议案》。
关联董事赵晖、蒋灿明、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
上述议案详细情况于 2019年 9月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-118号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 9月 5日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-005江苏南大光电材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||14,987.80||13,508.44||10.95%||
|营业总收入（万元）|||||||
||5,281.54||6,833.56||-22.71%||
|营业利润（万元）|||||||
||5,889.58||7,106.30||-17.12%||
|利润总额（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|5,090.98||6,058.61||-15.97%||
|（万元）|||||||
||0.51||0.60||-15.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.40%||5.41%||减少1.01个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||126,459.29||120,575.86||4.88%||
|总资产（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权|117,244.64||114,164.46||2.70%||
|益（万元）|||||||
||10,054.00||10,054.00||0.00%||
|股本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资|11.66||11.36||2.64%||
|产（元）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比上升10.95%；营业利润、利润总额、归
属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比分别下降22.71%、
17.12%、15.97%、15.00%。
2014年度，LED产业继续呈现发展的势头，公司产品销售量同比上升，但由于LED产业链上游MO源供应环节竞争激烈，产品销售价格同比下降。综合影响，公司2014年整体业绩同比去年下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2014年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2015年2月15日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0067林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2014年 6月 5日上午 9时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 5月 25日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于加快公司战略转型的规划纲要》。
为完善公司产品结构，发展高端装备制造业和高新技术产业，加快公司战略转型步伐，打造一流能源装备综合服务商。公司确定了战略转型目标，战略转型选向，并制定了未来五年转型发展目标。具体
内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于加快公司战略转型的规划纲要》
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开公司将另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向华夏银行续申请综合授信的议案》。
因公司在华夏银行郑州分行的综合授信业务到期，根据业务需要同意继续向上述银行申请办理不超过贰亿元的综合授信业务，期限一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向林州市农村信用合作联社申请综合授信的议案》。
同意公司向林州市农村信用合作联社申请办理不超过壹亿元的综合授信业务，期限一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月六日
安泰科技股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可文件
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核：
一、关于公司日常关联交易的事前认可文件
我们对公司拟提交第七届董事会第二次会议审议的《安泰科技关于 2018年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。
经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的关联交易议案符合公司日常生产经营和业务发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。同意公司将此议案提交董事会审议。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国：
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-027广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2016年5月3日开市起停牌。
公司于2016年4月30日发布了《重大事项停牌公告》,2016年5月10日发布了《关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌公告》，公司股票自2016年5月10日起因筹划发行股份及现金支付方式购买资产事项继续停牌。2016年5月17日，公司发布了《关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在抓紧时间推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，具体方案仍在论证当中。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份及现金支付方式购买资产事项进展情况公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－063融捷健康科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月 01日至2019年 09月 30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 1—9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：134.32% ~ 124.88%|盈利：4,549.09 万元|
||亏损：1,561.45 万元 ~ 1,131.85 万元||

其中，2019年 7月 1日-9月 30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 7—9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：34.24% ~ 4.47%|盈利：1,442.95 万元|
||盈利：948.84 万元 ~1,378.44 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内受市场竞争及中美贸易战影响，收入较去年同期有较大程度下
滑，产品毛利率也有所下降。
2、2019年前三季度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为65.50万
元。
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－063四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2019年 1-9月经营业绩的具体财务数据将以公司 2019年第三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年 10月14日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郭国庆，作为丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与丽珠医药集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为丽珠医药集团股份有限公司或其附属企业、丽珠医药集团股份有限公司控
股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括丽珠医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在丽珠医药集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_123_次，未出席会议1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
声明人姓名郭国庆郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郭国庆（签署）
日期：2014年5月15日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-011科大讯飞股份有限公司
关于股东签署《授权委托协议》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月9日，科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）董事长、总裁刘庆峰先生与股东聂小林先生、胡国平先生、杨军先生签署了《授权委托协议》，聂小林先生、胡国平先生、杨军先生将各自所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给刘庆峰先生行使。现就该事项公告如下：
一、《授权委托协议》的主要内容
甲方（委托人）：聂小林、胡国平、杨军
乙方：刘庆峰
1、甲方自愿不可撤销地、不受限制地及无偿地将所持有全部科大讯飞股票的提案权、投票权及提名权委托给乙方行使，乙方可凭其意愿代表甲方向科大讯飞股东大会提出议案，代表甲方向科大讯飞提名董事、监事候选人，并在科大讯飞的股东大会上，就股东大会所议事项和所决议事项，代表甲方决策并行使投票权。乙方亦同意接受上述委托。
2、本协议有效期间，未经乙方同意，对于已委托给乙方行使的股东权利，甲方不再自行行使，否则行为无效。
3、本协议有效期间，乙方不得实施损害甲方利益行为，否则应赔偿甲方因此遭受的损失。
4、本协议有效期间，若甲方持有科大讯飞股票发生变动，则乙方受托行使的股东权利自动及于甲方持有的变动后全部科大讯飞股票。
5、本协议自甲、乙双方签署之日起生效，至甲方不再持有科大讯飞股票之日终止。
二、其他说明
1、本次签署《授权委托协议》后，科大讯飞实际控制人仍为刘庆峰先生和中科大资产经营有限责任公司。
2、本次签署《授权委托协议》前，刘庆峰先生合计拥有实际支配表决权的股份 300,754,259股，占科大讯飞总股本比例14.37%；科大讯飞实际控制人合计拥有实际支配表决权的股份384,252,096股，占科大讯飞总股本比例18.36%。本次签署《授权委托协议》后，刘庆峰先生合计拥有实际支配表决权的股份 317,878,189股，占科大讯飞总股本比例15.19%；科大讯飞实际控制人合计拥有实际支配表决权的股份401,376,026股，占科大讯飞总股本比例19.17%。
3、本次签署《授权委托协议》后，刘庆峰先生对科大讯飞的控制权将进一步增强，有利于科大讯飞的长期稳定发展。上述协议的签署不会对公司日常经营活动产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2016-085天马微电子股份有限公司
关于完成吸收合并全资子公司深圳光电子的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案》，同意公司以吸收合并的方式合并全资子公司深圳中航光电子有限公司（以下简称“深圳光电子”）的全部资产、负债和权益。具体内容详见公司于2016年8月6日披露的《第八届董事会第二次会议决议公
告》（公告编号：2016-041）和《关于吸收合并全资子公司深圳光电子的公告》（公告编号：2016-043），以及2016年8月24日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-047）。
截止本公告日，深圳光电子已取得深圳市市场监督管理局下发的
《企业注销通知书》，完成了工商注销登记手续。深圳光电子的全部资产已合并纳入公司，全部债权债务及其他应当承担的义务和责任已由公司承继。深圳光电子作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，因此本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，公司注册资本、经营范围等事项不发生变更，不会损害公司及全体股东的利益。
天马微电子股份有限公司董事会二○一六年十二月十七日
凯撒（中国）文化股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明凯撒（中国）文化股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
凯撒（中国）文化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳
凯撒（中国）文化股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明入评价范围的主要单位包括：凯撒（中国）文化股份有限公司、凯撒（中国）股份香港有限公司、深圳市酷牛互动科技有限公司、杭州幻文科技有限公司、四川天上友嘉网络科技有限公司、广州市集盛服饰皮具有限公司、霍尔果斯飞娱网络科技有限公司、深圳凯撒网络科技有限公司、深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.67%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.75%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、人力资源管理、产品销售与货款回收、采购及付款、对全资及控股子公司的控制、对关联交易的控制、对外担保的控制、对募集资金使用的控制、重大投资的控制、对信息披露的控制、货币资金内部控制、合同管理的控制；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、重大投资风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重大程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的0.5%|资产总额的 0.3%≤错报﹤资产总额的0.5%|错报﹤资产总额的0.3%|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额的5%|利润总额的3%≤错报<利润总额的5%|错报<利润总额的3%|
|主营业务收入潜在错报|错报≥主营收入总额的0.5%|主营收入总额的0.3%≤错报﹤主营收入总额的0.5%|错报﹤主营收入总额的0.3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）注册会计师发现的却未被公
司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部门对公司的对内部
控制监督无效；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
凯撒（中国）文化股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：（1）严重违反国家法律、法规；（2）重要业务缺乏制度控制或内控系统失效，给公司造成上述定量标准认定的重大损失；（3）非财务报告内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷包括：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会及管理层重视。
一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号: 2018-039广东美联新材料股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 23日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2018年第一季度报告的议案》。公司 2018年一季度报告全文已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-016
珠海汇金科技股份有限公司
关于变更募投项目实施地点和延期完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目基本情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2434号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,400万股，发行价格为26.11元/股，募集资金总额为人民币365,540,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币332,966,137.48元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40040014号验资报告。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金净额主要用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资|
|银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目|14,547.65|
|银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目|7,132.16|
|研发中心建设项目|4,154.45|
|银行印章管理解决方案建设项目|6,006.54|
|物流内控管理解决方案建设项目|1,960.30|
|合计|33,801.10|

截至 2016年 12月 31日，募投资金项目投入金额合计 4,219.20万元，公司募集资金账户余额为 32,987.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）。募投项目已投入情况如下：
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额（1）|累计投入金额（2）|
|银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目|14,547.65|2,178.41|
|银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目|7,132.16|847.34|
|研发中心建设项目|4,154.45|102.83|
|银行印章管理解决方案建设项目|6,006.54|994.76|
|物流内控管理解决方案建设项目|1,455.81|95.86|
|合计|33,296.61|4,219.20|

二、本次变更募投项目实施地点和延期完成的情况及原因
1.变更募投项目实施地点并延期完成的情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点和延期完成的议案》，募投项目实施地点的变更与延期完成事项无需提交股东大会审议。本次变更募投项目实施地点不构成关联交易。
公司拟对募投项目的实施地点进行变更的具体如下：
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|-|
|变更前|
|珠海市科技创新海岸南围、港湾北路西、科技七路南侧|

根据《中华人民共和国土地管理办法》、《中华人民共和国合同法》及《珠海经济特区土地管理条例》的相关规定，经有关政府部门研究，置换后的用地面积、用地功能均不发生改变，均为 20597.09平方米、工业用地性质。另因项目实施地点变更，项目完成时间延期至不晚于2019年4月30日。
2.变更募投项目实施地点并延期完成的原因
由于公司原项目用地处于珠海市对接深中通道连接线高新区线位内，公司考虑到公共利益的重要性，为配合政府总体规划顺利进行，决定置换原项目用地。
三、本次变更募投项目实施地点并延期完成对公司的影响
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）本次变更募投项目的实施地点和延期完成，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投入金额，对项目的开展不存在新增风险，不会对募投项目产生实质性影响；未涉及募集资金的用途和实施方式的变更，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。符合公司及全体股东的长远利益，有利于公司的长远发展。公司后续将积极配合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，推进办理相关手续。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、专项意见
1.独立董事意见
公司独立董事认为，本次变更募投项目实施地点和延期完成，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司变更募投项目实施地点和完成日期延期的事项。
2.监事会意见
监事会认为：经审查，公司本次变更募投项目实施地点和完成日期延期事宜，是基于项目实施具体情况并综合考虑公共利益的需要而进行的。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，未改变募集资金投向和项目实施的实际内容；
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次变更募投项目实施地点并延期完成事项履行了必要的法定程序。监事会同意公司变更募投项目实施地点并延期完成。
3.保荐机构意见
公司全部募集资金投资项目实施地点由珠海市科技创新海岸南围、港湾北路西、科技七路南侧变更为珠海市科技创新海岸北围、金环路北、金环西路西侧，项目达到预定可使用状态日期由 2017年 12月 31日延期至 2019年 4月 30日。
公司本次募投项目实施地点变更并延期事宜，是基于项目实施具体情况并综合考
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）虑公共利益的需要而进行的。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，未改变募集资金投向和项目实施的实际内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次变更募投项目实施地点并延期履行了必要的法定程序，保荐机构同意公司本次变更募投项目实施地点并延期事项。
五、备查文件
1.《第二届董事会第九次会议决议》；
2.《第二届监事会第九次会议决议》；
3.《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4.《国都证券股份有限公司关于公司变更募投项目实施地点并延期的核查意见》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2017年4月5日
江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏新民纺织科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规及规范性文件的要求，我们对江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提交第五届董事会第三次会议审议的有关公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及提供的相关资料进行了事前审查和必要的沟通。
公司全体独立董事一致认为：本次交易属于重大资产重组，且构成借壳上市及关联交易，拟提交董事会审议的有关公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案材料符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，同意提交第五届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
虞卫民 万解秋 徐丽芳