证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2018-015宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度股东大会。
2．股东大会的召集人：经第八届董事会第十五次会议审议通过，2017年度股东大会由董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2018年4月12日13:30
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年4月11日15:00，投票结束时间为2018年4月12日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 12日 9:30-11:30,13:00-15:00
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年4月4日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面，神华宁夏煤业集团有限责任公司院内）二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会共 14项提案，均为非累积投票提案，设
总提案，提案名称及编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《2017 年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《2017 年度监事会工作报告》||√||

||||
|-|-|-|
|3.00|《2017 年度财务决算报告》|√|
|4.00|《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|√|
|5.00|《关于董事薪酬的提案》|√|
|6.00|《关于监事薪酬的提案》|√|
|7.00|《关于 2017 年度计提资产减值准备的提案》|√|
|8.00|《2017 年年度报告及摘要》|√|
|9.00|《关于修改公司<章程>的提案》|√|
|10.00|《关于终止实施吸收合并全资子公司的提案》|√|
|11.00|《2018-2020 年度股东回报规划》|√|
|12.00|《关于聘请 2018 年度财务审计机构的提案》|√|
|13.00|《关于聘请 2018 年度内控审计机构的提案》|√|
|14.00|《关于更换独立董事的提案》|√作为投票对象的子议案数：2|
|14.01|《关于更换张文君独立董事的提案》|√|
|14.02|《关于更换袁晓玲独立董事的提案》|√|

上述提案中第9项《关于修改公司<章程>的提案》、第10项《关于终止实施吸收合并全资子公司的提案》需以特别决议通过，其他12项提案均以普通决议通过；独立董事将在股东大会上述职；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案和独立董事述职报告的具体内容详见2018年3
月22日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司2017年度股东大会提案》和《独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件1）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2018年 4月 12日上午 9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168号 C座
417室（宁夏国际会展中心对面院内）
4.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件2。
五、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议
2.第八届监事会第九次会议决议
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2018年 3月 20日
附件1：
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2018年月日起至2018年月日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2017年度股东大会提案的投票意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总提案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《2017年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《2017年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《2017年度财务决算报告》||√|||||
|4.00||《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||√|||||
|5.00||《关于董事薪酬的提案》||√|||||
|6.00||《关于监事薪酬的提案》||√|||||

||||
|-|-|-|
|7.00|《关于2017年度计提资产减值准备的提案》|√|
|8.00|《2017年年度报告及摘要》|√|
|9.00|《关于修改公司<章程>的提案》|√|
|10.00|《关于终止实施吸收合并全资子公司的提案》|√|
|11.00|《2018-2020年度股东回报规划》|√|
|12.00|《关于聘请2018 年度财务审计机构的提案》|√|
|13.00|《关于聘请2018 年度内控审计机构的提案》|√|
|14.00|《关于更换独立董事的提案》|√|
|14.01|《关于更换张文君独立董事的提案》|√|
|14.02|《关于更换袁晓玲独立董事的提案》|√|

如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。
委托人签字（盖章）
签发日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见
本次股东大会14项提案均为非累积投票提案，设总提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。提案名称及编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总提案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《2017 年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《2017 年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《2017 年度财务决算报告》||√||
|4.00||《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||√||
|5.00||《关于董事薪酬的提案》||√||

||||
|-|-|-|
|6.00|《关于监事薪酬的提案》|√|
|7.00|《关于 2017 年度计提资产减值准备的提案》|√|
|8.00|《2017 年年度报告及摘要》|√|
|9.00|《关于修改公司<章程>的提案》|√|
|10.00|《关于终止实施吸收合并全资子公司的提案》|√|
|11.00|《2018-2020 年度股东回报规划》|√|
|12.00|《关于聘请 2018 年度财务审计机构的提案》|√|
|13.00|《关于聘请 2018 年度内控审计机构的提案》|√|
|14.00|《关于更换独立董事的提案》|√作为投票对象的子议案数：2|
|14.01|《关于更换张文君独立董事的提案》|√|
|14.02|《关于更换袁晓玲独立董事的提案》|√|

二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月12日的交易时间，即9:30—
11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月11日15:00，结束时间为2018年4月12日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。