Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于大冶特殊钢股份有限公司
二○一三年年度股东大会之法律意见书
致：大冶特殊钢股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规和规范性法律文件的要求以及《大冶特殊钢股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，本所受大冶特殊钢股份有限公司（下称“公司”）的委托并委派律师出席了贵公司2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），现依法出具本法律意见书。
本所律师依照《证券法》、《公司法》、《规则》及其他规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，并列席了公司本次股东大会。公司已保证和承诺，公司所提供的文件及所做的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1．公司于2014年2月18日召开第六届董事会第二十次会议，决议于2014年4月15日上午9时在公司报告厅召开公司2013年年度股东大会。公司董事会于2014年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的了《大冶特殊钢股份有限公司关于召开2013年
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
年度股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点和会议议程予以了公告。
2．本次股东大会通知列明了会议召开的时间、地点、会议审议的事项、出席会议人员的资格、出席会议人员的登记方式、联系电话、联系人等事项。
3．本次股东大会现场会议已于2014年4月15日上午9时依照会议通知如期举行，现场会议由公司董事长俞亚鹏先生主持。
经审查，本次股东大会通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知中所公告的时间、地点和内容一致。因此,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截止2014年4月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东或其合法委托代理人；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
根据出席本次股东大会现场会议股东（或股东代理人）的签名、身份证明、股权证明或其授权委托书等，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计13人，均为截止2014年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东，代表有表决权的股份为287,784,848股，占公司股份总额449,408,480股的64.04％。
上述出席本次股东大会的股东或其代理人均符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的相关规定，有权出席本次股东大会并对本次股东大会的议案进行审议和表决。其中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对《公司2014年度日常关联交易预计的议案》表决时，公司关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司、关联高管回避了表决。
三、关于本次股东大会的议案
根据公司董事会于2014年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登了《大冶特殊钢股份有限公司关
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
于召开2013年年度股东大会的通知》，公司董事会公布了本次股东大会的议案如下：
(1) 审议《公司2013年度董事会工作报告》；
(2) 审议《公司2013年度监事会工作报告》；
(3) 审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
(4) 审议《公司2013年度财务决算报告》；
(5) 审议《公司2013年度利润分配预案》；
(6) 审议《关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；
(7) 审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
(8) 审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
(9) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(10)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(11)审议《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》；
(12)审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案的详细内容见2014年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第二十次会议决议公告、公司第六届监事会第十七次会议决议公告。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决之情形。
四、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议对公告中所列明的议案进行了审议并按照《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》所规定的表决程序采取记名投票方式就各项议案进行了逐项投票表决，由股东大会推举的三名监票人进行监票和清点，并当场公布了表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会以书面记名投票方式表决通过了公司董事会提交审议的全部议案。有关本次股东大会的表决结果见公司《大冶特殊钢股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》。
公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均有出席会议的公司董事等人员签字。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。
北京中伦（武汉）律师事务所律师： .尹述杰
律师： .张瑞君
二○一四年四月十五日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第八次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-011
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议于 2014年 1月 21日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2014年 1月 24日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
具体《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-124鸿博股份有限公司
关于与上海哈世科技有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本战略合作协议仅为双方基于战略合作而签署的框架性合作协议，合作项目中具体事宜需双方业务部门在具体合同中进一步予以明确，具体业务事项以正式签订的业务合作合同为准。
2、本战略合作协议内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为推动区块链核心技术相关业务发展，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与上海哈世科技有限公司（以下简称“哈世科技”或“乙方”）签署战略合作协议，拟在基于区块链技术的彩票、电子票据等领域展开深入合作，具体内容如下：
一、战略合作协议的主要内容
（一）协议方
甲方：鸿博股份有限公司
乙方：上海哈世科技有限公司
（二）合作背景
为推动区块链核心技术相关业务发展，甲乙双方结合各自主经营领域的专业优势，以平等互利、资源共享、优势互补为原则，拟在基于区块链技术的彩票、电子票据等领域展开深入合作，推进双方建立共赢、持续的战略合作伙伴关系，实现协同发展、共同做大做强。
（三）合作原则
1．双方本着自愿、平等、互利的原则，签署本协议；
另行签署合同的方式确定双方的权利、义务；
3．双方将在本协议指导下，创造一切便利条件，在双方及双方关联公司之间进行多层次的业务合作；
4．双方本着友好务实、协商合作的原则处理在合作过程中可能存在的问题。
（四）协议主要内容
1．共同研究基于区块链技术的彩票系统
双方认为，区块链技术将会为现有的彩票系统带来创造性的革新，利用分布式账本、分布式存储、链上随机数、自动执行的智能合约、信息公开不可篡改等技术特性，实现票据数字化、身份验证、鉴证确权，将有助于提升彩票在发行、销售、开奖、兑奖环节中的公开性和可追溯性。为此，双方将共同研究基于区块链技术的彩票系统，保障彩票行业的公平性与透明性，推动彩票行业进一步向前发展。
2．共同研究基于区块链技术的电子票据系统
双方认为，区块链技术具备去中介化、不可篡改、一致存储等特征，应用于票据行业，对票据流转环节进行记录上链，保障票据使用过程中的真实性、隐私性与不可篡改性，将有助于推动票据数据记录、传播与存储管理方式的变革，降低信用成本、简化业务流程、提高数据交易效率，共同构建电子票据的信任体系。
为此，双方将共同研究基于区块链技术的电子票据系统，改造并升级鸿博股份现在的票据产品与业务，为客户提供更好的产品与服务体验。
3．共同投资基于上述区块链业务的经营主体
双方在产业政策、团队建设、技术开发各方面成熟时，共同投资设立基于区块链彩票、电子票据应用等领域的经营主体，为各市场主体提供产品、技术和运营服务。
（五）协议有效期
两年，自甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效。
二、对公司的影响
双方合作，将有助于公司现有基础设施与产品的迭代与升级，从传统制造业向区块链、大数据、人工智能的领域迈进，增强上市公司的持续盈利能力。
三、风险提示
1、本战略合作协议仅为双方基于战略合作而签署的框架性合作协议，合作项目中具体事宜需双方业务部门在具体合同中进一步予以明确，具体业务事项以正式签订的业务合作合同为准。
2、本战略合作协议内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据合作事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
公司与哈世科技签署的《战略合作协议》。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年十一月十九日
博深工具股份有限公司监事会
关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，的有关规定，博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会经对《博深工具股份有限公司董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》审核，发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
监事：吕桂芹
陈怀奎
郑永利
博深工具股份有限公司监事会二〇一六年四月十五日
北京市中银律师事务所
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会之
律师见证法律意见书
中银股字[2015]第 021号
®
ZHONG YIN LAW FIRM
Z H
中 银 律 师
ON
G
中国·北京朝阳区东三环中路 39号建外 SOHO-A座 31层 邮编：100022 YIN
Add: 31/F,Office Tower A ,Jianwai SOHO,39 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District, Beijing,100022,China电话（Tel）：(010)－58698899（总机） 传真（Fax）：(010)－58699666 LA
网址(http)://www.zhongyinlawyer.com电子邮箱（E-mail）:office@zhongyinlawyer.com W
FIR
二○一五年二月
M
中
银
股东大会法律意见书
北京市中银律师事务所
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书
中银股字[2015]第021号致：苏州扬子江新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派唐金龙律师、侯为满律师出席公司于2015年2月13日召开的公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司本次股东大会出具本法律意见如下：
股东大会法律意见书
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2015年1月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集，并于2015年2月13日召开本次股东大会。
2、2015年1月29日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3、2015年2月13日上午9:30，本次股东大会按公告的时间和地点在公司基板事业部2楼会议室如期召开。
经核查本次股东大会的相关材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份118,403,900股，占公司股份总数的73.99%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份118,403,900股，占公司总股份的73.99%；参加网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司总股份的0%。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2015年2月6日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经核查、验证，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临
股东大会法律意见书
时议案的情形。
五、本次股东大会审议的议案
经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
1、《关于收购杭州新永丰钢业有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。
六、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票；各项议案在本次股东大会上均获通过。
经核查，本所律师认为本次股东大会表决程序及表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；
股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效，各份具有同等法律效力。
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字盖章页）
北京市中银律师事务所（盖章）
经办律师：
唐金龙
侯为满
二○一五年二月十三日
关于本次重大资产重组申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺函
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为石家庄通合电子科技股份有限公司本次重组的审计机构，本机构及签字人员对石家庄通合电子科技股份有限公司本次重组申请文件的真实性、准确性和完整性承诺如下：
本所及经办签字会计师承诺已阅读本次重组申请文件，确认本次重组申请文件与本所出具的审计报告等文件的内容无矛盾之处。本所及签字会计师对石家庄通合电子科技股份有限公司本次重组申请文件中所引用的本机构文件的内容无异议，确认本次重组申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担连带赔偿责任。
会计师事务所负责人：
胡咏华
签字注册会计师： （项目合伙人）
于曙光
签字注册会计师：
李奔
大信会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-078广东海大集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2017年 10月 27日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2017年 10月 22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》。
《公司 2017年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-080。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》。
公司董事田丽女士属于《限制性股票与股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》中的激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的公告》，公告编号：2017-081。
三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司董事田丽女士属于《限制性股票与股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》中的激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2017-082。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请授信额度及公司为其提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请授信额度及公司为其提供担保的公告》，公告编号2017-083。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号2017-084。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017
年第三次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，公告编号2017-085。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年十月三十一日
江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于
公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的议案》发表独立意见如下：
经审议，我们认为：
此次增资事项将扩大废钢加工及废钢贸易的生产经营规模，有利于再生资源板块的战略布局，同时增强公司的综合竞争力和影响力，对公司未来发展有着积极的促进作用，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，我们同意该增资事项。
独立董事：王玉春、范永明、刘坚民 2019年8月6日
浙商中拓集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度、内部控制应用手册和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之
间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三.内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司通过日常审计监督、专项内控测试及内控手册修订完善等方式来完成内部控制审计及测试工作，测试评价范围涵盖了公司本级和所有子（分）公司，并对以下单位进行了重点评价：
||||
|-|-|-|
|序号|单位名称|简称|
|1|浙商中拓集团股份有限公司|公司本级|
|2|湖北中拓博升钢铁贸易有限公司|湖北中拓|
|3|湖南中拓建工物流有限公司|中拓建工|
|4|湖南瑞特汽车销售服务有限公司|湖南瑞特|
|5|湖南五菱汽车销售有限公司|湖南五菱|

纳入评价范围的主要业务和事项涵盖了内部控制五要素内
容，分为 5大板块，各板块的重点内容分别为：1、总部通用板块：公司治理和组织架构、内部稽核、筹资管理、投资管理、固定资产管理、无形资产管理、担保业务、工程项目、关联方交易、财务报告、供应链金融管理；2、原材料板块：营运资金、采购业务、销售业务、临调业务、仓储加工、存货管理；
3、汽车板块：营运资金、采购业务、整车及配件销售业务、售后维修业务、委托代办业务、存货管理；4、出租车板块：租赁资产、租赁业务、服务与安全；5、物流及其他板块：仓储物流管理、无形资产管理、工程项目等。重点关注的高风险领域主要包括采购业务、销售业务、存货管理、供应链金融管理、工程项目等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度、内部控制应用手册和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的，以
营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入0.1%（不含），则认定为一般缺陷；如果超过营业收入0.1%（含），小于0.5%（含）认定为重要缺陷；如果超过营业收入0.5%（不含）则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额0.5%（不含），则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%（含），小于1%（含）认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%（不含）则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和纪检审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依据公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致公司经济损失的，以资产总额指标衡量。因内控缺陷导致经济损失金额小于资产总额0.2%（不含），则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.2%（含），小于1%（含），则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%（不含），则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象包括：严重违反法律、法规、规章等，导致政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；存在重大或灾难性的环境损害，职工或公民健康问题突出，导致多位职工或公民死亡；负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除；中高级管理人员或关键岗位人员纷纷流失；公司缺乏“三重一大”民主决策程序。
非财务报告重要缺陷的迹象包括：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政策或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等；对环境存在比较严重的破坏，影响多位职工或公民健康；负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害；中高级管理人员或关键岗位人员流失较严重；决策程序不科学，导致决策失误、投资失败。
非财务报告一般缺陷的迹象包括：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；对环境或公民健康造成一定影响；负面消息引起企业所在地的地方媒体关注，但并未公开报道，企业声誉受到轻微损害；中高级管理人员或关键岗位人员存在流失现象；没有形成“三重一大”决策过程文档。
三.内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2017年 4月 8日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-103
康得新复合材料集团股份有限公司
关于新增涉诉和资产查封、冻结公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期银行账户被冻结、财产被查封的情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司或康得新股份）于2019年1月22日-4月16日发布《关于公司股票交易被实施其他风险警示的公告》、《关于
部分财产被查封的公告》、《新增涉诉和资产查封、冻结公告》、《新增涉诉和资产查封、冻结公告之补充》（编号：2019-008、011、049、050、056、067）等公司相关涉诉和资产查封、冻结情况。
二、近期新增涉诉的情况
公司及全资子公司自2019年4月16日至今新增被诉、仲裁案件共70起，其中劳动争议仲裁41起，买卖合同纠纷17起，建设工程施工合同纠纷5起，公司债券纠纷4起，承揽合同纠纷2起，合同、无因管理、不当得利纠纷1起。标的金额共计人民币93,679万元（涉及欧元按汇率7.7175折算为人民币），占最近一期经审计的公司净资产（181.35亿）比例为5.17%，其中标的金额超过5,000万的诉讼案件摘要如下（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序||||标的金额|案件号|
||原告|被告|受理机关|||
|号||||||
|||||26,385|（2019）粤01民初175号|
||广发基金|||||
||||广州市中级|||
|1|管理有限|康得新股份||||
||||人民法院|||
||公司|||||
||广发证券|||11,561|（2019）粤01民初307号|
||资产管理|康得新股份、||||
|2|||同上|||
||（广东）|钟玉||||
||有限公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||42,361|（2019）京04民初426号|
|||康得投资集||||
||恒丰银行|团、康得新股|北京市第四|||
|3|股份有限|份、中安信科|中级人民法|||
||公司|技、康得复合|院|||
|||材料||||

注：
康得投资集团有限公司（简称：康得投资集团）；
中安信科技有限公司（简称：中安信科技）；
康得复合材料有限责任公司（简称：康得复合材料）。
三、对公司的影响
1、公司管理层将根据国家相关法律法规积极协调，与法院、申请人积极协商，争取早日妥善处理上述诉讼及劳动争议仲裁事项，维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。
2、上述涉诉案件中的标的额、违约金、诉讼费等费用的金额尚未最终判定，目前无法判断对公司利润的影响。
四、风险提示
受债务违约影响，公司及控股子公司有关重大诉讼、仲裁案件量较大。公司将持续根据公司相关工作梳理情况，不定期披露诉讼、仲裁事项进展。
目前公司生产经营正常，公司将持续关注该事项的进展，如有进展公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-032众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||质押股票|||||||
||||||||质押||质押|||
||股东名称||股东及一致行||数量||||||质权人|
||||||||开始日期||到期日|||
||||动人||（万股）|||||||
|冯滨||是||3,332||2017-4-14||2018-4-13||中泰证券股份有限公司||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司总股本843,802,180股的31.53%。本次质押股份33,320,000股，占公司总股本的3.95%，占其个人持有公司股份的12.53%。本次质押完成后，冯滨先生累计质押股份89,280,000股，占公司总股本的10.58%，占其个人持有公司股份的33.56%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－007中航电测仪器股份有限公司
关于控股股东减持公司股份计划实施完成的公告
控股股东汉中航空工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日收到控股股东汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）出具的《股份减持计划告知函》，汉航集团拟在减持计划公告十五个交易日后六个月内，以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过1,022万股公司股份，不超过公司总股本的1.73%。具体内容详见公司于2017年9月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号:2017-029）。
2018年1月29日，公司收到汉航集团的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将该告知函主要内容公告如下：
一、汉航集团减持计划实施完成情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至 2018年 1月 29日，汉航集团通过深圳证券交易所以集中竞价和大宗交易方式共减持公司股票1021.99万股，占总股本的1.7293%，至此本次减持计划已实施完成。具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|汉中航空工业（集团）有限公司|集中竞价交易|2017年11月13日—2018年1月29日|9.57-11.82|557.29|0.9427%|
||大宗交易|2017年12月28日|10.24|464.70|0.7866%|
|合计||||1021.99|1.7293%|

二、股东减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|汉中航空工业（集团）有限公司|30,583.51|51.7697%|29,561.52|50.0398%|

三、其他相关事项说明
1、本次减持事项与汉航集团已披露的减持计划及承诺一致；
2、汉航集团减持计划已实施完毕。
四、备查文件
汉航集团出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
银亿房地产股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（贾生华）
本人作为银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期内，公司董事会共召开了十九次会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席情况。
报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
二、2015年度发表独立董事意见情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。针对公司董事会审议的相关事项，2015年全年本人共出具了 3份独立意见，主要内容如下：
（一）在公司于 2015年 4月 17日召开的第六届董事会第十一次会议上，就关于公司 2014年度关联方资金占用和对外担保情况、公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司 2014年度利润分配预案、公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告及内部控审计机构、本公司全资子公司向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》、修订《公司章程》七项事项发表了独立意见；
（二）在公司于 2015年 7月 31日召开的第六届董事会第十七次临时会议上，就关于追溯确认子公司与业务合作单位资金拆借事项以及预计 2015年度子公司与业务合作单位资金拆借事项发表了独立意见；
（三）在公司于 2015年 8月 27日召开的第六届董事会第十八次会议上，就关于公司2015年上半年关联方资金占用和对外担保情况、公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案、修订《公司章程》三项事项发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
（二）对公司投资及经营管理的监督
2015年度，本人通过现场、电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人于2015年 12月 11日现场考察了宁波亿彩购跨境电商体验中心和精品超市运营情况，及时掌握公司多元化运营动态。
同时，本人对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真审核，运用本人的专业知识和经验在董事会上发表意见，充分地行使职权，努力促进董事会决策的科学性、客观性。
（三）对年报编制过程的监督
根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本着对董事会和中小股东负责的精神，加强了对财务报告的编制、审计过程的管理和监控，充分发挥了对年报工作的监督作用。
在开展本年度审计工作前，本人与天健会计师事务所年审签字注册会计师就 2014年度审计计划进行了讨论和沟通，确定了本年度财务报告审计和内部控制审计工作的时间安排及审计主要关注事项，就审计工作提出了相关建议；在形成初审报告后，听取了天健会计师事务所年审会计师对公司 2014年度财务会计报告和内部控制出具的初步审计意见说明，与公司审计委员会成员一同就初审结果与年审注册会计师进行了充分沟通，并发表了书面审阅意见；在天健会计师事务所出具了公司 2014年度财务会计报表和内部控制审计意见后，根据《董事会审计委员会年报工作制度》规定，发表如下意见：天健会计师事务所出具的财务审计报告能够客观公正、实事求是、全面地反映公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果；所出具的内部控制审计报告能够全面、真实地反映报告期内公司内控建设和运行情况。
（四）对公司治理和内控建设的监督
2015年度，公司深入开展内部控制建设工作，持续提升公司治理水平，本人根据五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定和要求，对公司内控工作情况进行有效监督，保证各项工作落到实处。
（五）自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交
易所等组织的相关培训，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会战略委员会主任委员，在任职期间内，本人严格按照《董事会战略委员会实施细则》要求，关注行业发展趋势和动态研究，认真评估审议公司的长期发展战略和重大投资决策，主持召开了董事会战略委员会会议，对公司实施转型升级战略出谋划策，注重公司的战略把握和长期发展实力的培养。
五、其他事项
1、无建议未被采纳的情况；
2、无提议召开董事会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2015年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2016年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：贾生华二○一六年三月二十九日
海航集团有限公司
关于避免同业竞争的承诺函
本公司（海航集团有限公司）为海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）的控股股东，亦为海航凯撒旅游集团股份有限公司（曾用名为易食集团股份有限公司，以下简称“上市公司”）的间接控股股东。
2015年 4月 16日，本公司就上市公司 2015年重大资产重组事项（以下简称“本次交易”）作出了《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“原承诺函”）。
自前述承诺函作出之日，本公司严格遵守承诺并按照承诺函的相关内容解决和避免同业竞争。鉴于同业竞争相关事项的解决涉及外部不可控因素导致所需履行时间较长，且随着涉及同业竞争企业经营情况变化，原承诺函所述同业竞争问题已经发生变化，本公司本着有效解决同业竞争的原则，经与海航旅游、上市公司及涉及同业竞争主体商议，本公司对原承诺的同业竞争解决方式进行相应修订，修订后的承诺内容如下：
“1、截至原承诺函出具日，本公司及海航成员单位没有从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动；本公司及海航成员单位与上市公司不存在同业竞争。
2、本次交易完成后，本公司承诺并保证以上市公司为本公司及海航成员单位中从事旅行社业务及相关服务的唯一运营平台，并协助上市公司做大做强主营业务。
后36个月内，大新华国际会议展览有限公司将通过关停方式解决同业竞争；（2）在本次交易完成后 24个月内，海航成员单位将持有的海南乐游国际旅行社有限公司、北京新旅国际旅行社有限公司和山西幸运乐游国际旅行社有限公司的控股股权全部转让给无关联第三方；（3）在本次交易完成后24个月内，海南美兰机场旅游服务有限公司（原名为海南美兰机场国际旅行社有限责任公司）、吉林省旅游集团天玛商务服务有限公司（原名为吉林省旅游集团天马国际商务旅行社有限公司）将其旅行社业务进行关停，注销旅行社业务资质，并同步修订公司经营范围，今后不再以任何方式经营与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。除前述涉及同业竞争企业外，本次交易完成后，本公司自身及海航成员单位均不存在其他与上市公司存在同业竞争的情形。
4、除上述情形外，本次交易完成后，本公司自身并将促使海航成员单位严格避免与上市公司新增同业竞争，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动，亦不会以任何形式支持上市公司以外的他人从事与上市公司目前或今后进行的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
5、若本公司或海航成员单位将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争关系的业务机会，本公司将立即通知上市公司，将该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。
6、若本公司或海航成员单位违反上述声明、承诺，从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本公司将及时转让或者终止、或促成海航成员单位转让或终止该等业务，若上市公司提出受让请求，本公司将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成海航成员单位将该等业务优先转让给上市公司；同时，本公司或海航成员单位因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有，如造成上市公司经济损失的，本公司同意赔偿上市公司相应损失。
7、本公司确认并向上市公司声明，本公司在签署本承诺函时是代表自身并作为海航成员单位的代理人签署的。
8、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
凡因本承诺函而产生的或与本承诺函有关的争议，由本公司及上市公司协商解决；
如协商不能解决，则任何一方可向有管辖权的中国人民法院提起诉讼。
10、本承诺函自本公司正式签署且经上市公司股东大会审议通过本次变更承诺相关事宜之日起生效。
11、自本承诺函生效之日起，本公司将以本承诺函取代原承诺函并严格按照本承诺函履行相关义务。
（本页无正文,为《海航集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》的签字页）承诺人：海航集团有限公司（盖章）2017年10月24日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-134
上海莱士血液制品股份有限公司
关于控股股东莱士中国被动减持股份
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2018年12月12日披露了《关于控股股东莱士中国存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2018-125），控股股东莱士中国有限公司（RAAS ChinaLimited，“莱士中国”）质押给湘财证券股份有限公司（“湘财证券”）的11,000,000股的股票质押式回购交易因逾期构成违约，存在被动减持的风险。如莱士中国与湘财证券未能在近期达成一致，莱士中国的质权人湘财证券将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新规定减持公司股份。
2018年12月19日晚间，公司收到莱士中国的《被动减持计划进展情况告知函》，获悉莱士中国的质权人湘财证券已于2018年12月19日通过集中竞价方式减持公司股份250,000股（占公司总股本的0.005%），现将预披露的被动减持计划实施进展情况公告如下：
一、莱士中国被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|莱士中国|集中竞价交易|2018年12月19日|7.57元/股|250,000|0.005%|

备注：1、本次减持为莱士中国的被动减持行为，莱士中国的质权人湘财证券通过集中竞价方式减持上海莱士股份250,000股（占公司总股本的0.005%）；2、股份来源：首次公开发行前股份。
二、本次被动减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次被动减持前持有股份||本次被动减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|莱士中国|合计持有股份|1,509,120,000|30.34%|1,508,870,000|30.33%|
||其中 ：无限售条件股份|1,509,120,000|30.34%|1,508,870,000|30.33%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|莱士中国及其一致行动人深圳莱士|合计持有股份|1,737,239,166|34.922%|1,736,989,166|34.917%|
||其中 ：无限售条件股份|1,737,239,166|34.922%|1,736,989,166|34.917%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他有关说明
1、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持期间任意连续90个自然日内莱士中国及其一致行动人通过集中竞价交易减持股份的总数不得超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司总股本2%。
2、自公司首次发布关于莱士中国存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告之日起，莱士中国及其一致行动人累计被动减持公司股份250,000股（占公司总股本的0.005%）。除此之外，莱士中国及其一致行动人不存在减持公司股份的情形。
3、本次减持为莱士中国的被动减持行为，莱士中国及其一致行动人一直与债权人积极沟通协调，将会根据债权人要求，进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。
本次被动减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至2018年12月19日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
4、本次被动减持，不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，也不会直接导致公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注该事项的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。
四、备查文件
莱士中国《被动减持计划进展情况告知函》。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2016-002
立讯精密工业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 2月 1日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160180号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015024
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购提前购回
暨办理股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押式回购提前购回暨办理股票质押式回购交易的文件，现将有关事项公告如下：
一、公司控股股东谢保军先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了股票质押式购回暨回购交易文件，具体情况如下：
2014年6月25日，谢保军先生将其持有的无限售流通股2,600万股（占公司股份总额的4.82%）质押给中信证券用于股票质押式回购交易业务。初始交易日为2014年6月25日，计划购回交易日为2015年6月25日。
2015年4月3日，上述质押的股份在中信证券办理了购回交易手续。
2015年4月7日，谢保军先生重新将上述股份质押给中信证券，用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年4月7日，计划购回交易日为 2016年4月7日。
二、2014年11月5日至11月24日期间，公司控股股东谢保军先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了股票质押式回购交易文件，具体情况如下：
根据文件约定：公司股价低于预警履约保障比例海通证券可冻结相应证券或资金，2015年1月份，海通证券追加质押谢保军先生高管锁定股261万股（占公司股份总额的0.48%）。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东谢保军先生行使。
截至目前，谢保军先生持有本公司股份18,765.5049万股,占公司股份总额的34.76%，其中已质押股份数额为18,765.1万股，占公司股份总额的34.759%。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2015年4月9日