证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-019卫宁健康科技集团股份有限公司
关于公司调整募投项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将 2014年非公开发行股票之全部募集资金投资项目实施进度进行调整，相关事项公告如下：一、募集资金的基本情况及管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2342号文《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售的方式，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 24,691,878股，每股发行价格为人民币 33.21元，募集资金总额为人民币 820,017,268.38元，扣除各项发行费用合计人民币 14,234,700.51元后，实际募集资金净额为人民币 805,782,567.87元。上述资金到位情况已于 2016年 3月 2日经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]1142号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司《2014年非公开发行预案（修订稿）》披露的相关内容，公司 2014年非公开发行股票之募集资金投资项目计划如下：
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||||募集资金承诺投资|||
||项目名称||||计划完工日期|
||||总额（万元）|||
|智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目||41,444.81||2016年12月31日||

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||||募集资金承诺投资|||
||项目名称||||计划完工日期|
||||总额（万元）|||
|营销服务体系扩建项目||15,556.92||2016年12月31日||
|总部基地建设项目||15,000.00||2016年12月31日||
|补充流动资金项目||8,576.53||2016年12月31日||
|合计||80,578.26||-||

二、募投项目实施及进度调整情况
1、募投项目实施情况
截止 2016年 12月 31日，募投项目完工进度如下：
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||||募集资金承诺投||累计投资金额||完工进|
||项目名称|||||||
||||资总额（万元）||（万元）||度（%）|
|智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目||41,444.81||31,329.99||75.59%||
|营销服务体系扩建项目||15,556.92||11,483.09||73.81%||
|总部基地建设项目||15,000.00||15,000.00||100%||
|补充流动资金项目||8,576.53||8,527.78||99.43%||
|合计||80,578.26||66,340.86||-||

2、本次进度调整情况
公司根据募投项目的实施进度，结合公司的实际经营情况，基于谨慎、高效的原则，拟对募投项目的投资进度进行调整，调整后的项目建设内容和投资规模不变，具体情况如下：
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||实施进度||
|项目名称|||
||计划完成时间|调整后完成时间|

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|智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|营销服务体系扩建项目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|总部基地建设项目|2016年12月31日|2017年3月31日|
|补充流动资金项目|2016年12月31日|2017年3月31日|

三、本次调整募投项目实施进度的原因及必要性
1、“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”原计划建设期为两年，至 2016年 12月 31日建设完工，现延长至 2017年 12月 31日。主要原因为：公司于 2014年 12月启动非公开发行股票事项，2015年 10月底取得中国证监会的批复文件，2016年 3月完成非公开发行并收到募集资金，募集资金的实际投入时间较计划晚。其次，在公司整体经营战略及市场布局的深入开展进程中，鉴于“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”的实施进程需要公司通过在原有业务能力基础上不断综合市场环境需求进行项目建设，因此在相关新技术、新产品的研发、推广及应用过程中需要不断进行优化调整，需要审慎把握募投项目的投入方式及进度以争取较高的资金使用效率。最后，公司业务市场的推进及深化拓展，受整体市场环境、行业发展等因素影响，需要循序渐进，并为整体业务发展服务。
2、“营销服务体系扩建项目”原计划建设期为两年，至 2016年 12月 31日建设完工，现延长至 2017年 12月 31日。主要原因为：公司于 2014年 12月启动非公开发行股票事项，2015年 10月底取得中国证监会的批复文件，2016年 3月完成非公开发行并收到募集资金，募集资金的实际投入时间较计划晚。其次，在公司整体经营战略及市场布局的深入开展进程中，鉴于“营销服务体系扩建项目”的实施进程需要公司通过在原有业务能力基础上不断综合市场环境需求进行项目建设，因此在相关新技术、新产品的研发、推广及应用过程
中需要不断进行优化调整，需要审慎把握募投项目的投入方式及进度
以争取较高的资金使用效率。最后，公司业务市场的推进及深化拓展，受整体市场环境、行业发展等因素影响，需要循序渐进，并为整体业务发展服务。
3、“总部基地建设项目”原计划建设期为两年，至 2016年 12月 31日完成，现延期至 2017年 3月 31日，主要原因为：募集资金已按计划投入完毕，但总部大楼办公场所尚在装修中。截至 2017年 3月 31日达到项目预定使用状态。
4、“补充流动资金项目”原计划建设期为两年，至 2016年 12月 31日完成，现延长至 2017年 3月 31日。主要原因为：有一笔费用尚未到付款期限未支付。截止 2017年 3月 31日，该笔费用 48.75万元已全部支付，补充流动资金已全部使用完毕。
四、本次调整对募投项目的影响、存在的风险及对策
1、对募投项目的影响
本次拟调整“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”、“营销服务体系扩建项目”、“总部基地建设项目”和“补充流动资金项目”的实施进度，不会对募投项目的建设产生实质性影响，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、实施方式、投资方向以及可行性均保持不变。同时相应募集资金投入已经直接推动了公司近年整体发展并显现了较好的效果，有利于公司合理推进募投项目进程，提高募集资金使用效果，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、可能存在的风险及对策
本次对募投项目调整实施进度后，其所面临的市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险与原项目相同，公司已在《2014年非公开发行预案（修订稿）》中详细披露。
公司将在项目实施过程中科学决策、充分分析各种风险发生的可能性，及时采取措施化解风险，并严格遵守有关募集资金存放与使用
的相关规定，加强募集资金存放与使用的内外部监督，确保募集资金存放与使用的合法、有效。
五、独立董事意见
公司本次拟调整 2014年非公开发行股票之全部募集资金投资项目实施进度，不会对募投项目的建设产生实质性影响，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、实施方式、投资方向以及可行性均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。我们同意“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”和“营销服务体系扩建项目”建设完成期延长至 2017年 12月 31日；“总部基地建设项目”和“补充流动资金项目”建设完成期延长至 2017年 3月 31日。
六、监事会意见
公司拟将 2014年非公开发行股票之全部募集资金投资项目实施进度进行调整，其中，“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”和“营销服务体系扩建项目”完成时间由 2016年 12月 31日调整为 2017年 12月 31日；“总部基地建设项目”和“补充流动资金项目”完成时间由 2016年 12月 31日调整为 2017年 3月 31日。
经审议，监事会认为公司本次募投项目调整实施进度，不会对募投项目的建设产生实质性影响，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、实施方式、投资方向以及可行性均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
七、保荐机构核查意见
保荐机构就本次卫宁健康调整募投项目实施进度的事项进行核
查后认为：本次调整募投项目实施进度事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
本保荐机构将持续关注公司的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构同意卫宁健康本次调整募投项目实施进度。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于公司调整募投项目实施进度的核查意见。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日