证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-018江苏金智科技股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司（以下简称“金智电气”）、江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）、上海金智晟东电力科技有限公司（以下简称“金智晟东”）、北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）、南京乾华电力科技发展有限公司（以下简称“南京乾华电力”）、中电新源智能电网科技有限公司（以下简称“中电新源”）、南京悠阔电气科技有限公司（以下简称“悠阔电气”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为上述控股子公司提供累计不超过19亿元的担保。
2018年3月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司
成立日期：2001年1月20日
注册资本：2,000万元
法定代表人：叶留金
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号
主营业务：电力自动化产品加工、销售
股权结构：
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|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|江苏金智科技股份有限公司|1,800|90%|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-018
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|上海东大金智信息系统有限公司|200|10%|
|合计|2,000|100%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气 2017年末资产总额22,510.71万元，负债总额14,029.38万元，资产负债率62.32%，所有者权益8,481.33万元；2017年度营业收入43,516.13万元，净利润 126.01万元。
金智电气不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
2、公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司
成立日期：2000年6月1日
注册资本：10,800万元
法定代表人：吕云松
注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号
主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT服务。
股权结构：
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|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|江苏金智科技股份有限公司|9,180.00|85.00%|
|南京致益联信息科技有限公司|1,620.00|15.00%|
|合计|10,800.00|100.00%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息 2017年末资产总额69,299.19万元，负债总额46,843.91万元，资产负债率67.60%,所有者权益 22,455.28万元；2017年度营业收入 67,817.55万元，净利润3,168.97万元。
金智信息不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
3、公司名称：上海金智晟东电力科技有限公司
成立日期：2008年5月7日
注册资本：5,000万元
法定代表人：许洪元
注册地点：上海市桂平路680号32幢6层614室
公司类型：有限责任公司（法人独资）
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-018主营业务：配网自动化
股权结构：
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|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|江苏金智科技股份有限公司|5,000|100%|
|合计|5,000|100%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智晟东 2017年末资产总额23,479.10万元，负债总额14,601.00万元，资产负债率62.19%，所有者权益8,878.10万元；2017年度营业收入10,500.83万元，净利润1,859.86万元。
金智晟东不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
4、公司名称：北京乾华科技发展有限公司
成立日期：2005年9月14日
注册资本：5,000万元
法定代表人：叶留金
注册地点：北京市西城区百万庄大街16号2号楼2419室
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：电力工程设计及服务
持股情况：
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|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|江苏金智科技股份有限公司|5,000|100%|
|合计|5,000|100%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，乾华科技 2017年末资产总额79,264.07万元，负债总额68,742.84万元，资产负债率86.73%，所有者权益 10,521.23万元；2017年度营业收入 93,587.17万元，净利润2,082.60万元。
乾华科技不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
5、公司名称：南京乾华电力科技发展有限公司
成立日期：2017年8月28日
注册资本：5000万人民币元
法定代表人：叶留金
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-018注册地点：南京市江宁区将军大道100号（江宁开发区）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：电力工程设计及总包
持股情况：
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|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|北京乾华科技发展有限公司|5,000|100%|
|合计|5,000|100%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京乾华电力2017年末资产总额1,349.65万元，负债总额367.40万元，资产负债率27.22%，所有者权益982.25万元；2017年度营业收入130.15万元，净利润-17.75万元。
南京乾华电力不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
6、公司名称：中电新源智能电网科技有限公司
成立日期：2009年12月04日
注册资本：10,800万元
法定代表人：徐兵
注册地点：南京市江宁经济技术开发区空港工业园华商路以南
公司类型：有限责任公司
主营业务：模块化变电站
持股情况：
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|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|江苏金智科技股份有限公司|5,508.73|51.01%|
|包红旗等自然人|5,291.27|48.99%|
|合计|10,800.00|100.00%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中电新源 2017年末资产总额34,769.74万元，负债总额25,571.02万元，资产负债率73.54%，所有者权益9,149.91万元；2017年度营业收入12,386.52万元，净利润-2,731.96万元。
中电新源不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
7、公司名称：南京悠阔电气科技有限公司
成立日期：2013年07月26日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-018注册资本：5,000万元（注：实缴出资额500万元。）
法定代表人：张浩
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号
公司类型：有限责任公司
主营业务：新能源并网服务、智能运维、电力机器人
股权结构：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|江苏金智科技股份有限公司|3,880|77.6%|
|吴杰|1,020|20.4%|
|李鸣|50|1%|
|潘福明|50|1%|
|合计|5,000|100%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，悠阔电气 2017年末资产总额 4,249.54万元，负债总额 3,826.52万元，资产负债率90.05%，所有者权益423.02万元；2017年度营业收入5,813.07万元，净利润379.52万元。
悠阔电气不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、公司拟为金智电气向银行申请综合授信提供不超过30,000万元的担保，其中：为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超1,000万元，为其向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，为其向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，为其向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，为其向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，为其向平安银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，为其向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京
市分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，为其向其他银行申请综合授信
及向前述银行追加综合授信提供担保不超过16,000万元。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-0182、公司拟为金智信息向银行申请综合授信提供不超过 50,000万元的担保，其中：为其向中信银行南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，向招商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信提供担保不超过5,000万元，向中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部申请综合授信提供担保不超过 6,000万元，向中国农业银行南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 3,000万元,向浙商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向平安银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，向苏州银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过4,000万元，为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向江苏股份有限公司南京北京西路支行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，向星展银行（中国）有限公司申请综合授信提供担保不超过5,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信提供担保总额不超过6,000万元。
3、公司拟为金智晟东向银行申请综合授信提供不超过 20,000万元的担保，其中：为其向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请综合授信提供担保不超过1,500万元，向南京银行上海分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向交通银行上海分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供担保不超过 1000万元，向兴业银行股份有限公司上海奉贤支行申请综合授信提供担保不超过 2000万元，向工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请综合授信提供担保不超过 2000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信提供担保总额不超过 6,500万元。
4、公司拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过 10,000万元的担保，具体银行待定。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-0185、公司拟为南京乾华电力向银行申请综合授信提供不超过20,000万元的担保，具体银行待定。
6、公司拟为中电新源向银行申请综合授信提供不超过 50,000万元的担保,其中：为其向招商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过4,000万元，向中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部申请综合授信提供担保不超过4,000万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元,向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 4,000万元，向苏州银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 2,000万元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，向华夏银行股份有限公司南京将军路支行申请综合授信提供担保不超过1,500万元，向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,500万元，向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，向中国民生银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信提供担保总额不超过21,000万元。
7、公司拟为悠阔电气向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保，为其向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元,向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 1,000万元,向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 1,000万元,向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信提供担保总额不超过6,000万元。
公司上述对控股子公司的担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保，担保协议约定的担保期限均不超过一年，具体担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。在此额度内发生的担保事宜，授权财务负责人张浩先生具体负责办理。
担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据各控股子公司实际经营需要与相关银行签署。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-018四、董事会意见
随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请综合授信。公司为子公司提供担保系公司正常生产经营需要，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。
公司上述对外担保均为对控股子公司的担保，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司2014年第二次临时股东大会、2016年第七次临时股东大会、2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会审议批准，公司目前对外可担保额度不超过 32.5亿元，主要为向控股子公司提供担保以及为全资子公司承接的达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包申请融资租赁业务提供担保。根据被担保对象的实际使用情况，公司 2017年度累计对外提供担保金额 102,340.2万元；截止 2017年 12月 31日，公司对外提供担保余额共计184,726.14万元，占2017年末公司经审计净资产的157.13%。
除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2018年3月27日