东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司
募集资金2017年度存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对良信电器2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016]248号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,178,480股，每股发行价为35.97元。上述资金已于2016年3月21日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第111391号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金存放和管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。
公司和保荐机构东吴证券、上海银行股份有限公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行（账号03002819127）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户|募集资金使用项目|存款方式|余额（元）|

|||||
|-|-|-|-|
|开户银行全称及账号||||
|上海银行股份有限公司康桥支行|智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目|活期 03002819127|680,155.31|

（三）2017年度募集资金的实际使用情况
公司2017年投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目人民币9,112.44万元，截至2017年12月31日，公司已实际累计投入募集资金人民币22,219.99万元。具体情况详见募集资金使用情况对照表。
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海良信电器股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||49,551.79|||||||||
|报告期投入募集资金总额|||9,112.43|||||||||
|已累计投入募集资金总额|||22,219.99|||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已变更||||||截至期末投资|项目达到预|本报告|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和||募集资金承||调整后投资|本报告期|截至期末累计||||||
||项目(含部||||||进度(3)＝|定可使用状|期实现|到预计|是否发生重|
|超募资金投向||诺投资总额||总额(1)|投入金额|投入金额(2)||||||
||分变更)||||||(2)/(1)|态日期|的效益|效益|大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|智能型及新能源||||||||||||
|||||||||2018年12月||||
|电器和装置研发|否|49,551.79||49,551.79|9,112.43|22,219.99|||0.00|否|否|
|||||||||31日||||
|制造基地项目||||||||||||
|合计|--|49,551.79||49,551.79|9,112.43|22,219.99|--|--|0.00|--|--|
|未达到计划进度||||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
||无此情况|||||||||||
|况和原因（分具||||||||||||
|体项目）||||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
|重大变化的情况|无此情况|||||||||||
|说明||||||||||||
|超募资金的金||||||||||||
|额、用途及使用|无此情况|||||||||||
|进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项||
|目实施地点变更|无此情况|
|情况||
|募集资金投资项||
|目实施方式调整|无此情况|
|情况||
||公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集|
|募集资金投资项||
||资金人民币 66,740,651.68 元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资|
|目先期投入及置||
||金到自有资金账户。|
|换情况||
||公司 2017 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。|
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资|无此情况|
|金情况||
|项目实施出现募||
|集资金结余的金|无此情况|
|额及原因||
|尚未使用的募集|尚未使用募集资金中28,000.00万元用于购买保本银行理财产品，1,408.77万元转入公司基建账户尚待使用，其余金额存储在|
|资金用途及去向|公司募集资金专户中。|
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|无|
|题或其他情况||

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项。公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
二、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对良信电器2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZA10391号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，良信电器2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
三、保荐机构主要核查程序
本保荐机构保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对良信电器2017年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况等。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：良信电器2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨伟 潘瑶
保荐机构：东吴证券股份有限公司2018年03月20日