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证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-085吉艾科技（北京）股份公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年11月5日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2016年11月8日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。全体董事推举董事黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于拟成立资产管理子公司的议案》
因开拓新业务需要，公司拟投资设立资产管理全资子公司，公司名称以工商行政管理部门核定的为准。经营范围：资产管理，不良资产评估和重整等，涉及办理审批才可进行的营业范围，以取得审批许可后的为准。关于全资子公司的具体情况，会在完成办理工商登记手续后进行公告。本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板制定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果提请股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年 11月 24日下午14：00在北京市东城区东直门南大街
11号中汇广场A座801吉艾科技（北京）股份公司会议室召开2016年第四次临时股东大会。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果提请股东大会审议。
三、审议通过《关于拟签署募集资金五方监管协议的议案》
公司拟与控股子公司东营和力投资发展有限公司、孙公司中塔石油有限责任公司、民生银行及保荐机构申万宏源签署《募集资金五方监管协议》。五方监管协议主要内容将会在深交所指定信息披露网站进行公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年11月8日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014－046山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2014年7月29日在公司会议室召开，会议通知于2014年7月18日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修改案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需2014年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需2014年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经征求股东单位意见，公司第七届监事会将有5人组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。同意提名陈强先生、刘丽女士、刘爱荣女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
表决结果如下：
7票同意、0票反对、0票弃权。
2、监事候选人：刘丽
7票同意、0票反对、0票弃权。
3、监事候选人：刘爱荣
7票同意、0票反对、0票弃权。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案须提交2014年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的3名监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会
2014年7月30日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人简历
陈强先生：51岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任济宁毛纺织厂热动车间车工，济宁毛纺织厂热动车间工艺员、调度员、劳资核算员，济宁毛纺织厂劳资科主任科员，山东如意综合办副主任。现任山东如意毛纺集团有限责任公司监事、公司工会主席。
陈强先生持有本公司股票80股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
刘丽女士：47岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在中国银行山东省分行财会处、信托投资公司和债转股工作办公室工作。现任东方资产青岛办事处资金财会部副经理，公司监事。
刘丽女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
刘爱荣女士：43岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，历任中国工商银行泰安市分行会计、储蓄员，中国华融资产公司济南办事处债权管理部、法律评估部副经理，现任中国华融资产管理公司济南办事处投资银行部经理，公司监事。
刘爱荣女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
关于公司股票复牌公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-037
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2015年7月20日（星期一）开市起复牌。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2015年7月8日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-033），公司拟筹划股权收购事项，预计该事项会对公司产生重大影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价波动，保护投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉钟精机，证券代码：002158）自2015年7月8日开市起停牌。
在停牌期间，公司与标的公司及相关股东方进行深入沟通工作，并达成意向。详细内容请见公司于2015年7月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月20日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年七月十七日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-089江苏宏达新材料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月12日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司的通知：江苏伟伦投资管理有限公司将其持有的限售股7,000,000股（占公司股份总数的1.6186%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2014年12月11日，购回交易日为2015
年3月9日，该笔质押已于2014年12月11日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质
押登记为止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至目前，江苏伟伦投资管理有限公司持有的本公司股份
165,259,343股中合计质押27,900,000股,占江苏伟伦持有宏达新材
股份的16.8826%，占宏达新材公司总股份的6.4512%。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。我们同意董事会的决定，聘任毛松先生为副总经理。
（以下无正文，下接签署页）
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
窦林平 吴小员 宫兆辉
年 月 日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-078宁波先锋新材料股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二○一四年十月二十一日
中基健康产业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第七届董事会第二十五次临时会议讨论的相关事项进行了审议，并对有关事项发表以下独立意见：
一、关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的独立意见：
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）拟向二股东新疆五家渠城市建设投资经营有限公司（以下简称“五家渠城投公司”）申请借款：
1、拟向五家渠城投公司借款人民币1.1亿元，借款期限1年，年利率为4.35%；
2、拟向五家渠城投公司借款人民币2亿元，借款期限1年，年利率为4.785%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。董事会审议本次关联交易议案时，董事王以胜先生回避表决，审议程序符合法律、法规、相关制度的规定。
综上，我们认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
二、关于增补公司独立董事的独立意见：
鉴于公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”，持股数量119,243,804，持股比例15.46%）原推荐独立董事郭宪明先生因工作原因，辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经符合规定的具有提名独立董事候选人资格的公司第一大股东六师国资公司推荐，提名王兴春先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，对公司第七届董事会独立董事候选人王兴春先生提名发表如下独立意见：1、任职资格：经审查王兴春先生个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；
2、提名程序：王兴春先生是由股东单位推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效，没有损害股东的权益；
3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
4、我们同意将独立董事候选人王兴春先生提交公司股东大会审议。
独立董事：朱文晖 郭宪明 占磊2017年9月28日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-072深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2019年 8月 9日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2019年8月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》；
《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-074）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的议案》。
公司拟使用自有资金 32,000.00万元对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）进行增资，增资完成后宝鹰建设注册资本由68,000.00万元增加至100,000.00万元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的公告》（公告编号：2019-075）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-26
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月 15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》，同意公司聘任张静女士担任总经理助理职务，任期自第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。张静女士的简历详见附件。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年5月15日
张静女士的简历
张静，女，硕士，中国国籍，无境外居留权。近五年曾任公司质量管理部部长，曾任公司监事会主席，现任公司总经理助理兼质量管理部总监。
张静女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-060北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于 2014年 9月 4日以邮件方式发出会议通知，于 2014年 9月 10日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息收入增资并收购深圳市贝尔信智能系统有限公司20%股权的议案》
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展规划和实际生产经营需要，公司拟与深圳市贝尔信智能系统有限公司（以下简称“贝尔信”）原股东签署《增资及股权转让协议》，公司拟以 4,477万元向贝尔信进行增资，认购贝尔信在原注册资本基础上新增的注册资本人民币 286.5638万元，同时以 4,477万元受让贝尔信原股东深圳市万志投资企业（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司和新余高新区众贝投资管理中心（有限合伙）所持的贝尔信10%的股权，为贝尔信的注册资本人民币 286.5638万元，本次增资及收购完成后，公司将持有贝尔信20%的股权，贝尔信将成为本公司参股子公司。
本次增资及收购资金合计为人民币 8,954万元，公司计划使用剩余超募资金及利息收入4,381.05万元，不足部分由公司自有资金解决。
本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、《北京捷成世纪科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及公司 2012年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，除 3名激励对象因个人原因辞职及 2名激励对象因上年度绩效考核不合格不满足行权/解锁条件外，董事会同意首次授予股票期权的 50名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 246.48万份，行权价格为 8.398元/股，首次授予限制性股票的 105名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为222.846万股。本次行权拟采用自主行权模式。
《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书、保荐机构出具的核查意见等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
（董事薛俊峰、郑羌、韩钢、肖炳珠为公司首期股权激励计划的受益人，均已回避表决，董事徐子泉为公司股权激励计划受益人康宁的直系近亲属，属于关联董事也回避表决，其余四名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）
三、审议通过了《关于回购注销部分首期限制性股票的议案》
公司原激励对象康欣、林森因个人原因辞职已不符合激励条件，公司激励对象王治、王佳因上年度绩效考核不合格已不符合第二个解锁期的相关解锁条件，根据公司股权激励计划的相关规定，董事会将对上述4人已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销，回购数量合计为138,450股，回购价格为3.938元/股。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。
《关于回购注销部分首期限制性股票的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
（董事薛俊峰、郑羌、韩钢、肖炳珠为公司首期股权激励计划的受益人，均已回避表决，董事徐子泉为公司股权激励计划受益人康宁的直系近亲属，属于关联董事也回避表决，其余四名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）四、审议通过了《关于注销部分首期股票期权的议案》
公司原激励对象孙健因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划第五章第一款“股票期权激励计划”和第八章“激励计划变更、终止”第三款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的激励计划有效期内剩余的18.2万份股票期权。
此次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
本次注销事宜将在董事会审议通过后实施。
《关于注销部分首期股票期权的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网的相关公告。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
（董事薛俊峰、郑羌、韩钢、肖炳珠为公司股权激励计划的受益人，均已回避表决，董事徐子泉为公司股权激励计划受益人康宁的直系近亲属，属于关联董事也回避表决，其余四名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）
五、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》中确定的部分激励对象因个人原因离职或放弃本次公司授予的第二期限制性股票，公司董事会对第二期限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，具体如下：
公司第二期限制性股票的激励对象人数由132人调整为128人，第二期限制性股票总数由446.86万股调整为435.76万股。
调整后的激励对象名单详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《第二期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2014年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2014年 9月 10日为授予日，授予 128名激励对象 435.76万股限制性股票。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一四年九月十日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 编号：2015-012甘肃大禹节水集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|826,999,754.96||721,505,768.74||14.62%||
|营业利润|20,315,814.71||9,589,006.29||111.87%||
|利润总额|29,114,025.19||22,439,736.74||29.74%||
|归属于上市公司股东的|23,181,659.11||17,305,570.43||33.95%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.08||0.06||33.33%||
|加权平均净资产收益率|4.77%||1.26%||上升3.51个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,496,369,336.46||1,422,149,344.82||5.22%||
|归属于上市公司股东的|498,020,874.24||474,839,215.13||4.88%||
|所有者权益|||||||
|股 本|278,600,000||278,600,000||0||
|归属于上市公司股东的|1.79||1.70||5.29%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为 826,999,754.96元，比去年同期增长14.62%；
营业利润为 20,315,814.71元，比去年同期增长111.87%；利润总额为 29,114,025.19元，比去年同期增长29.74%；净利润为 23,181,659.11元，比去年同期增长33.95%；基本每股收益为0.08元，比去年同期增长33.33%；加权平均净资产收益率为4.77%，比去年同期上升3.51个百分点。
上述指标变动的主要原因是：报告期内，受国家对水利行业良好的政策支持，公司业务逐步扩大，新签订单增幅较大，工程项目施工进展顺利，营业收入稳步增长，故净利润与上年相比同向上升。
2、财务状况
报告期末总资产余额为 1,496,369,336.46元，比期初增长5.22%；股东权益余额为498,020,874.24元，比期初增长4.88%；每股净资产为 1.79元，比期初增长5.29%，主要原因是公司的生产经营规模扩大，业务量增加所致。
三、业绩泄露原因和股价异动情况分析（如适用）
公司无业绩泄漏导致股价异动的情形。
四、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月29日披露的业绩预告不存在差异。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就 2014年度利润分配政策进行任何讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二○一五年二月二十七日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年1月26日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于公司为全资子公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的议案发表如下独立意见：
被担保方为公司全资子公司，向银行申请综合授信主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。
（本页无正文，为公司第四届董事会第二次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一六年一月二十六日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-083浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2016年8月24日以通讯方式召开，会议通知于2016年8月19日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事 3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2016年8月25日《证券时报》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
2、审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司监 事 会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-046
广州迪森热能技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70% 至100%|盈利：4,335.54万元|
||盈利：7,370.42万元至8,671.08万元||
|其中：非经常性损益|300万元 至 400万元|1,033.26万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
目前，公司业务定位为“清洁能源综合服务商”，报告期内，公司顺应天然气普及率提升及各地“煤改气”快速推进的积极势头，调整业务重心，加大在天然气锅炉供热及天然气分布式能源领域的项目开发力度；同时，积极开拓北方清洁取暖市场。报告期内，公司业绩较上年同期预计增长70%至100%，主要原因如下：
1、2017年上半年，公司运营项目保持稳定，在建项目积极推进；同时受益于天然气普及率提升及各地煤改气政策推动，公司 B端装备业务快速增长，B
端运营业务积极布局，对公司上半年经营业绩产生积极影响。
2、C端产品与服务方面，受益于北方地区冬季清洁取暖政策推动，及“以电代煤、以气代煤”等清洁能源替代政策的实施，报告期内，迪森家居小松鼠壁挂炉订单量呈现快速增长趋势，预计将对公司经营业绩产生较大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2017年6月13日
天马轴承集团股份有限公司独立董事
关于对公司关联交易事前认可的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司关联交易基于独立判断立场，对下述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
一、关于出售本公司全资子公司贵州天马虹山轴承有限公司股权关联交易事宜
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经充分商讨后，我们认为：本公司与浙江天马电梯有限公司发生的关联交易行为遵守了公平、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过关联交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司为本次股权出售聘请的审计机构与资产评估机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具有充分的独立性。本次出售股权价格，以资产评估机构出具的资产评估报告为依据，定价公平合理。
本次资产出售，有利于改善公司业绩，符合公司与股东的整体利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们对于该项关联交易的相关内容表示认可，并同意将提案提交公司董事会审议。
二、关于出售本公司子公司之全资子公司成都天马精密机械有限公司股权关联交易事宜
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经充分商讨后，我们认为：本公司子公司成都天马铁路轴承有限公司与浙江天马电梯有限公司发生的关联交易行为遵守了公平、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过关联交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司为本次股权出售聘请的审计机构与资产评估机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具有充分的独立性。本次出售股权价格，以资产评估机构出具的资产评估报告为依据，定价公平合理。本次资产出售，有利于改善公司业绩，符合公司与股东的整体利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们对于该项关联交易的相关内容表示认可，并同意将提案提交公司董事会审议。
三、关于出售本公司子公司北京天马轴承有限公司股权关联交易事宜
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经充分商讨后，我们认为：本公司与浙江天马电梯有限公司发生的关联交易行为遵守了公平、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过关联交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司为本次股权出售聘请的审计机构与资产评估机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具有充分的独立性。本次出售股权价格，以资产评估机构出具的资产评估报告为依据，定价公平合理。
本次资产出售，有利于改善公司业绩，符合公司与股东的整体利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们对于该项关联交易的相关内容表示认可，并同意将提案提交公司董事会审议。
独立董事：周宇、陈丹红、张立权
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会审计委员关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的审核意见
我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对《关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的议案》发表以下审核意见：
此次账务核销处理是按照《企业会计准则》和有关规定进行的账务核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
我们同意《关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的议案》。
董事会审计委员会：刘钊、方文彬、马建兵、张业、王强
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-006北京博晖创新光电技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位（元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业收入|448,442,194.49|404,048,600.24|10.99%|
|营业利润|88,590,510.25|43,629,203.48|103.05%|
|利润总额|101,321,451.47|49,632,359.49|104.14%|
|归属于上市公司股东的净利润|40,086,640.05|23,599,152.90|69.86%|
|基本每股收益（元）|0.0491|0.0290|69.31%|
|加权平均净资产收益率|2.78%|1.67%|1.11%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,738,612,858.54|2,094,299,877.39|30.77%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,475,477,536.66|1,419,391,868.33|3.95%|
|股 本|821,410,144.00|821,481,858.00|-0.01%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.80|1.73|4.05%|

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期经营情况：
报告期公司检验检测业务保持稳定，血液制品业务基础持续好转，公司实现
营业收入44,844.22万元,较上年同期增长10.99%；实现营业利润8,859.05万
元，较上年同期增长103.05%；实现利润总额10,132.15万元，较上年同期增长
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-00669.86%；基本每股收益同比增长69.31%；加权平均净资产收益率同比增长1.11%。
报告期财务状况：
报告期公司总资产273,861.29万元，较上年末增长30.77%；归属于上市公司股东的所有者权益 147,547.75万元，较上年末增长3.95%；股本 82,141.01万元，较上年末减少0.01%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.80元，较上年末增长4.05%。
2017年上述财务指标变动的主要原因如下：
（一）营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因为:
1、确认或有对价公允价值变动收益
2017年度公司进入控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）原有股东云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”）承诺的血浆采集量对赌期，截至2017年12月31日，经大安制药统计，其2017年度血浆采集量未能达到承诺值。2017年 12月 31日公司与杜江涛先生就其根据 2016年 12月签署之《杜江涛先生、北京博晖创新光电技术股份有限公司及云南沃森生物技术股份有限公司关于云南沃森生物技术股份有限公司相关权利义务转移的协议》，在约定情形（即大安制药在约定年度血浆采集规模未达到承诺值）发生时，需以所持大安制药30%股权代沃森生物履行股权赔付的义务的履约事宜签署股权赔付实施协议；并执行完成了股权赔付相关的工商变更事宜，公司已收到杜江涛先生代沃森生物按约定向公司赔付的29.72%大安制药股权；具体内容详见公司于 2018年 1月 3日、2018年 1月 10日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。据此，公司就该补偿确认了或有对价的公允价值变动收益约 3亿元。
2、计提商誉减值准备
由于河北大安血浆采集规模未达到原预测值，对公司的预计未来收益将产生影响，公司经过初步减值测试相应计提部分商誉减值准备；同时公司全资子公司Advion,Inc.由于经营业绩不及预期，公司对收购Advion，Inc.所形成的商誉进行初步减值测试，将计提商誉减值准备。以上商誉减值准备总额约为2.72亿元。
3、报告期合并报表范围调整导致承担的亏损额增加
报告期公司将广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）纳入合
并报告范围，报告期广东卫伦经营状况日益改善，收入大幅增加，但仍处于亏损
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-006状态；公司对广东卫伦持股比例由30%增加到51%后导致承担的亏损额增加。
（二）总资产同比增长主要是因为公司报告期将广东卫伦纳入合并范围、增加融资额用于公司运营以及报告期公司实现盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2017年度利润分配情况进行任何讨论。
有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人卢信群先生、主管会计工作的负责人牛树荟女士、会计机构负责人李娟女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
各位监事：
我受监事会委托，对监事会工作报告如下：
1、报告期内监事会工作情况
报告期内共召开 6次监事会：
第六届监事会十一次会议于 2015年 4月 20日召开，会议审议并通过了以下议案：
《2014年度监事会报告》；
《2014年年度报告》；
《2014年度财务决算报告》；
《2014年度利润分配的议案》；
《2015年第一季度报告》；
《关于聘任 2015年度会计审计机构的议案》；
《2015年度投资框架计划的议案》；
《关于日常关联交易预计的议案》；
《公司内部控制自我评价报告》；
《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》；
《关于使用短期周转闲置资金进行委托理财的议案》；
《关于公司与本钢集团财务有限公司签署<金融服务协
议>的议案》；
《本钢集团财务有限公司风险评估报告》；
《关于在本钢集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案》；
《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案》；
《关于签订 2300MM热轧机生产线续租协议的议案》；
《关于公司会计政策变更的议案》；
《召开 2014年度股东大会的议案》。
会议决议于 2015年 4月 22在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。
第六届监事会十二次会议于 2015年 7月 20日召开，会议审议并通过了以下议案：
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》；
《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》；
《关于本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
《关于公司非公开发行 A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
《关于公司前次募集金使用情况报告的议案》；
《关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报
规划的议案》；
会议决议于 2015年 7月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。
第六届监事会十三次会议于 2015年 8月 3日召开，会议审议并通过了《2015年半年度报告》。
第六届监事会第十四次会议于 2018年 8月 25日召开，会议审议并通过了以下议案：
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
《关于公司非公开发行 A股股票方案（修订版）的议案》；
《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订版）的议案》；
《关于本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订版）的议案》；
《关于公司非公开发行 A股股票后填补被摊薄即期回报措施（修订版）的议案》；
会议决议于 2015年 8月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。
第六届监事会第十五次会议于 2015年 10月 28日以通讯方式召开，会议审议并通过了《2015年第三季度报告》；
第六届监事会第十六次会议于 2015年 12月 7日以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
《关于公司非公开发行 A股股票方案（2015年 12月修
订版）的议案》；
《关于公司非公开发行 A股股票预案（2015年 12月修订版）的议案》；
《关于本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（2015年 12月修订版）的议案》；
《关于公司非公开发行 A股股票后填补被摊薄即期回报措施（2015年 12月修订版）的议案》
会议决议于 2015年 12月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。
2、监事会对公司 2015年度有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：
（1）公司依法运作情况
报告期内，监事会参加和列席了公司股东大会和董事会会议，对各项决议的制定和执行实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司决策程序符合国家法律、法规，公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理层在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职，忠于职守，生产经营
决策正确，企业管理严格、高效。
（2）检查公司财务的情况
本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。
（3）关联交易情况
公司在关联交易中按合同及协议公平交易，无损害公司利益的情况。
（4）对公司董事会内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，进一步建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。 2015年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。因此，监事会认为，公司董事会内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司的实际情况，监事会对该报告无异议。
以上报告，请各位监事审议。
二○一六年四月二十七日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-053陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于全资子公司向公司进行分红的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）经其股东决定，向公司进行利润分配，以截至 2017年 12月 31日止累计未分配利润中的600万元，向公司现金分红。公司于2019年4月12日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于同意全资子公司向公司进行现金分红的议案》，同意达明科技向公司进行现金分红600万元。
达明科技为公司全资子公司，其分红款将增加母公司2019年度净利润，但不增加公司2019年度合并报表净利润，因此，不会影响2019年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-085
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月18日取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第180907号《一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于 2018年 9月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行股票申请文件反馈意见回复》等相关公告。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-12
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大诉讼的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“合慧伟业”）转来的于 2017年1月19日刊登在人民法院网上的《人民法院报公告》。人民法院报公告“北京市西城区人民法院已受理王纪钊诉合慧伟业、赵伟、马雅，第三人邱士杰、惠州市至诚达信投资发展有限公司股权转让纠纷一案”。现本公司将《人民法院报公告》的基本情况公告如下：
一、本案的基本情况
（一）与本案有关的各方当事人
原告：王纪钊，男，1973年出生，现住北京市海淀区新街口外大街23号院18号楼3172室。
被告一：合慧伟业商贸（北京）有限公司
被告二：赵伟
被告三：马雅
被告四：第三人邱士杰
被告五：第三人惠州市至诚达信投资发展有限公司（以下简称“至诚达信”）（二）原告诉讼请求
1、原告与赵伟、马雅于 2013年 10月 8日签订的《股权转让协议》合法有效，并责令被告配合原告办理股权变更手续；
2、依法确认赵伟、马雅2013年9月4日将其各自持有的1500万元合计3000万元股权质押给至诚达信的股权质押，在 2014年 9月 5日已经到期，并且因没有做质押登记而无效；
3、依法确认邱士杰于2015年8月10日所作增资无效；
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
4、被告承担本案诉讼费。
（三）其他事项
依据《人民法院报公告》内容“自公告之日起经过 60日，即视为送达。提出答辩状期限和举证期限分别为公告期满后15日和30日内，并定于举证期满后第三日上午9时（遇法定节假日顺延）在北京市西城区人民法院开庭审理，逾期将依法缺席判决。”
经本公司确认，案件相关当事人合慧伟业已聘请律师就此案件准备积极应诉。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止目前，本公司尚未收到北京市西城区人民法院送达的其他相关诉讼材料，公司将根据该诉讼的进一步信息及时履行披露义务。该诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响，但案件判决结果可能会导致公司实际控制人发生变化。
三、备查文件
2017年1月19日《人民法院报公告》,具体链接如下：
（http://rmfygg.court.gov.cn/bulletin/court/2017/01/19/5223248.html）
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017-007
杭州顺网科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年3月1日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2017年2月25日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
首期授予股票的第一个行权期已经结束，第二个行权期可行权股票期权已全部行权，且预留股票期权的第一个行权期已经结束，现公司股票期权激励计划首次授予激励对象中有8人因个人原因离职，预留股票期权激励对象中有1人因个人原因离职，根据《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定将上述8名首次授予股票期权激励对象持有的第三个行权期对应股票期权244,800份进行注销；将上述1名预留股票期权激励对象持有的第二个行权期对应股票期权27,140份进行注销。（详见公司《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2017-009））
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为了优化公司治理结构，公司聘任方瑾女士担任公司副总经理，分管公司人力资源。（简历附后）。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。（详见公司《关于聘任公司
高管的公告》（公告编号：2017-010））
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2017年3月1日
方瑾女士简历：
方瑾，女，中国国籍，1970年出生，杭州师范大学中文系，本科学历，文学学士，一级人力资源管理师。2012年1月至2015年2月，华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席；2015年3月至2016年2月，华数传媒控股股份有限公司副总裁；2016年3月至2017年2月，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。
截止公告日，方瑾女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-028盈方微电子股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约2000万元|盈利：506.05万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0245元|盈利：0.0062元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度业绩出现亏损主要系营业收入较上年同期减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会