上海永利带业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会在2014年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将2014年主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
一年来，公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
（一）报告期内，监事会列席了2014年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。
2014年度，公司监事会召开了六次会议，具体情况为：
1、2014年4月3日，第二届监事会第十一次会议，会议议题如下：
《2013年度监事会工作报告》
《2013年度审计报告》
《2013年度财务决算报告》
《2013年年度报告及摘要》
《2013年度内部控制自我评价报告》
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2013年度利润分配预案的议案》
《关于补选监事的议案》
《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年—2016年）>的议案》
《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
2、2014年4月24日，第二届监事会第十二次会议，会议议题如下：
《关于公司<2014年第一季度报告全文>的议案》
3、2014年8月21日，第二届监事会第十三次会议，会议议题如下：
《2014年半年度报告及摘要》
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
4、2014年10月24日，第二届监事会第十四次会议，会议议题如下：
《2014年第三季度报告》
5、2014年11月10日，第二届监事会第十五次会议，会议议题如下：
《关于上海永利帯业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易的议案》
《关于本次交易构成关联交易的议案》
《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》
《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
《关于<上海永利帯业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
6、2014年12月23日，第二届监事会第十六次会议，会议议题如下：
《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经
营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司、公司股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的财务状况、财务管理和经营成果以及会计报表等财务资料，监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定。公司2014年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，报告期内，公司经过审慎论证，根据公司的实际需求，相应调整“技术研发中心项目”、“区域营销及技术支持服务网络项目”、“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、和“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”的投资进度。以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了相应的专项核查意见，相关情况已公告。
（四）公司重大资产重组情况
公司于2014年8月15日因重大资产重组事项停牌，于2014年11月12日复牌，并于同日公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》。本次重大资产重组公司以48,200万元的交易价格购买黄晓东、姜峰、由烽、
邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，其中，股份对价总额为36,200万元，配套资金总额为 12,000万元，配套资金用于支付本次交易的现金对价。
公司于2015年2月5日发布了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》。为严格遵循《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定，对本次交易方案进行适当调整，取消募集配套资金安排。
公司于2015年3月27日发布了《关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，公司发行股份购买资产事项已获得无条件通过。
（五）对内部控制自我评价报告的核查意见
公司监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、并能得到有效执行。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司及相关人员严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（七）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
监事会严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法
对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。一方面，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。另一方面，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
2015年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
特此报告。
上海永利带业股份有限公司
监事会