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广东南洋电缆集团股份有限公司
股东分红回报规划
(2015年-2017年)
广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)为了给全体投资者带来合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定了股东分红回报规划，主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年(2015年-2017年)的具体股东分红回报规划
(一)公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期分红。
(二)在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。
(三)公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
四、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-018
深圳兆日科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年4月18日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 4月 8日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次变更后，相关会计处理按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年下半年核销资产的议案》。
的办公设备进行报废处理。
经审核，公司监事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，监事会同意本次资产核销事项。
《关于 2017年下半年核销资产的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2017年度报告全文及摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。
监事会成员一致认为，公司 2017年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
五、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》。
2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为 18,944,257.22元，母公司实现的净利润为 24,986,619.49元，根据公司章程有关规定，应当提取2,498,661.95元作为法定公积金。截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为89,346,571.61元，公司资本公积金余额为 387,846,154.44元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关规定，拟定公司 2017年度利润分配方案为：
以公司 2017年 12月 31日总股本 336,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利1.2元人民币（含税），合计分配利润 40,320,000元。
经审核，监事会认为董事会提出的公司 2017年度利润分配方案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后实施。
六、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年度公司内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事2018
年薪酬的议案》。
公司监事会由3位监事组成，其中在公司担任行政职务的2位，未在公司担任行政职务的1位,现拟定2018年度监事薪酬及津贴方案如下：
1、全体监事津贴标准为5000元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监事会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
九、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。
《2017年度监事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-037
美盛文化创意股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2015年度股东大会于 2016年 4月 23日发出通知，并于 2016年 5月 15日至 2016年 5月 16日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2016年 5月16日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016年 5月 15日下午 15:00至 2016年 5月 16日下午 15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
现场会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 11人，所持有表决权的股份总数为314,745,531股，占公司股份总数的70.5707％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为 299,642,629股，占公司股份总数的67.1844%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共7人，所持有表决权的股份总数为15,102,902股，占公司股份总数的3.3863%。
上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、《2015年度董事会工作报告》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东
所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权
1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
2、《2015年度监事会工作报告》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东
所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权
1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
3、《2015年度报告及报告摘要》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东
所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权
1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
4、《2015年度财务决算报告》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东
所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权
1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
5、《2015年度利润分配预案》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东
所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权
1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
6、《关于公司董事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届董事会非独立董事。
6.1《关于选举赵小强先生为第三届董事会董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
6.3《关于选举郭瑞先生为第三届董事会董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
6.4《关于选举张丹峰先生为第三届董事会董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
会议经过逐项审议，采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届董事会独立董事。
6.5《关于选举李茂生先生为第三届董事会独立董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
6.6《关于选举高闯先生为第三届董事会独立董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
6.7《关于选举雷新途先生为第三届董事会独立董事的议案》
同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届监事会股东代表监事。（其中丁秀萍作为职工代表监事已经职工代表大会选举通过。）
7.1审议《关于选举赵风云女士为第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
7.2审议《关于选举丁秀萍女士为第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
7.3审议《关于选举李学文先生为第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意314,634,432股；其中，中小投资者同意18,454,432股。
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东
所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权
9、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意314,744,431股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东
所持有效表决权的99.9997%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,564,431股,反对0股,弃权
1,100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9941%。
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
同意314,745,531股,反对0股,弃权1,100股,同意股数占出席会议所有股东
所持有效表决权的100%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意18,565,531股,反对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-033
福建新大陆电脑股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2014年5月27日召开，经公司董事长胡钢先生提名，公司董事会推荐，深圳证券交易所董秘任职资格审核通过，同意聘任王栋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满时为止。公司独立董事对该事项进行审查并发表了独立意见。
王栋先生出生于1986年，获得北京大学经济学硕士学位、香港大学金融学硕士学位，具有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。王栋先生曾担任申银万国证券研究所证券分析师,擅长产业分析、商业模式及资本运作。
王栋先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有新大陆股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
董事会秘书联系方式：
联系地址：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园
联系邮箱：newlandzq@newlandcomputer.com
联系电话/传真：0591-83979997
邮编：350015
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2014-030青海盐湖工业股份有限公司
关于变更董事会秘书联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经青海盐湖工业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第一次会议审议通过,公司聘任李勇先生为董事会秘书。通讯方式如下:
董事会秘书通讯方式:
姓名:李勇
联系地址:青海省格尔木市黄河路 28号
电话 0979-8448123
传真 0979-8434445
电子邮箱:qhyhgygf@126.com
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司
董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-101
新希望六和股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2016年 12月 8日以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决董事 8人，实际表决董事 8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了公司“关于拟投资项目的议案”
为加强和完善公司猪肉产业链核心竞争力，经调研论证，拟与法国科普利信集团以50%:50%的出资比例在中国设立一家合资公司，从事与培根、香肠、火腿等熟肉、鲜肉和其他肉类、腌制、熏制产品及副产品的生产、销售有关的经营活动，作为双方在中国合作开发完整猪肉产业链的第一步。合资公司注册资金 2,000万欧元，双方各出资 1,000万欧元（按欧元兑人民币最新汇率 1:7.355计算，约为人民币 7,355万元）。
具体情况请见附件一。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了公司“2016年度内部控制评价工作方案”
为进一步加强和规范公司内部控制体系建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号文）以及《企业内部控制配套指引》等
有关文件精神，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助管理层深入分析公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度的合理性和适当性，公司制定了《2016年度内部控制评价
工作方案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月九日
附件一：拟投资项目情况表
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|项目名称|合资公司注册资本(万元 )|项目情况简述|
|与 法 国 Cooperl ArcAtlantique 公司成立合资公司项目|14,710|项目内容：公司与法国 Cooperl Arc Atlantique公司在中国共同投资设立合资公司，从事西式低温高端猪肉熟食制品等的生产和经营。项目概况：双方共同以现金出资在中国境内共同投资新建2万吨西式低温高端猪肉熟食制品加工厂项目，作为双方在中国合作开发完整猪肉产业链的第一步。该项目将为公司实施“从农场到餐桌”的全产业链发展战略奠定基础，并帮助公司在猪产业领域实现产业升级和多元化转型。合资公司注册资本额及持股比例：公司与法国Cooperl Arc Atlantique 公司以50%:50%股权比例成立合资企业，合资公司注册资金2,000万欧元，公司与法国Cooperl Arc Atlantique 公司各出资 1,000 万欧元（按欧元兑人民币最新汇率1:7.355计算，约为人民币 7,355万元）。|
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2017-027东港股份有限公司
关于中标中国福利彩票发行管理中心即开型福利彩票销售展示柜及系统租赁服务采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国政府采购网2017年7月5日发布的中标公告，本公司中标“中国福利彩票发行管理中心即开型福利彩票销售展示柜及系统租赁服务采购项目”。该项目中标总价为2,197.77万元。本公司将为中国福利彩票发行管理中心提供为期5年的即开型福利彩票销售展示柜及系统租赁服务，销售展示柜租赁数量为3000台。服务内容包括：销售展示柜设计、制作、配送、部署、培训、维保服务，及其管理信息系统（软件）的开发、部署、集成、省级福彩中心服务器架设、培训和服务。
新渠道彩票销售服务项目，是本公司近年来大力推广的新业务，致力于为客户提供新渠道彩票销售的系统开发、设备制作与维护、展示和宣传等服务。本次中标中国福利彩票发行管理中心的即开型福利彩票销售展示柜项目，能够提升本公司在新渠道彩票销售服务行业的影响力，对推进该项目的长远发展具有积极意义。
此次项目中标金额为2,197.77万元，不会对公司整体经营业绩的提升带来显著影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–128
北京东土科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2019年12月11日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2019年12月9日以电子邮件方式发出。
公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》；
公司拟使用自有资金与北京中创聚源投资管理有限公司（以下简称“中创投资”）、北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司和嘉兴顺源旗胜股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“产业投资基金”、“基金”），普通合伙人和执行事务合伙人为中创投资，基金管理人为北京启航投资管理有限公司。该产业投资基金总募集规模预计不低于 30,000万元，设立时总认缴出资额拟为22,200万元，其中东土科技拟认缴出资2,000万元。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2018-012浙江我武生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2018年 3月 2日以邮件方式发出，会议于 2018年 3月 13日上午 10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、《公司2017年年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》，《2017年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
二、《公司2017年度董事会工作报告》；
公司《2017年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
三、《公司2017年度总经理工作报告》；
董事会听取了总经理胡赓熙先生所作《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2017年度的经营目标，并结合公司实际情况对2018年的工作计划做了详细规划和安排。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
四、《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
五、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度母公司实现的净利润为187,569,099.88元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积计18,756,909.99元，累计可用于股东分配的利润为390,412,868.43元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2017年度具体利润分配预案如下：以公司2017年12月31日总股本161,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利人民币64,640,000.00元。同时，本公司期末资本公积为181,709,659.67元，本次以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增129,280,000股，转增后公司总股本增加至290,880,000股。
上述派发红利后，剩余未分配利润为325,772,868.43元，继续留存公司用于支持公司经营需要。资本公积转增实施完成后剩余资本公积为52,429,659.67元。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
六、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
2017年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
七、《公司2017年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
八、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。
九、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
董事长、总经理胡赓熙，董事、副总经理王立红及张露回避表决。
本议案中董事兼任高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
十、《关于公司2018年度独立董事薪酬方案的议案》；
独立董事林鑫华（LINXINHUA）、张奇峰回避表决。
表决结果：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票
十一、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2018年4月10日（星期二）召开2017年年度股东大会，审议本次董事会通过的上述第一、第二、第四、第五、第八、第九、第十项议案以及第三届董事会第五次会议审议通过的《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
十二、《关于公司会计估计变更的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于会计估计变更的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2018年3月15日
华夏航空股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”或“发行人”）首次公开发行不超过4,050万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]254号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华夏航空”，股票代码为“002928”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基
本面、市场情况、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司
估值水平、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险
等因素，协商确定本次股票发行价格为20.64元/股，发行数量为4,050万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,835万股，占本次发行数量的70%；
网上初始发行数量为1,215万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为405万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,645万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年2月23日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,338,401股
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：750,024,596.64元
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：111,599股
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,303,403.36元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,045,310股
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：83,495,198.40元
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：4,690股
4、网下投资者放弃认购金额（元）：96,801.60元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|获配股数（股）|获配金额（元）|
|1|华润深国投信托有限公司|华润深国投信托有限公司自营账户|335|6,914.40|
|2|广发证券资产管理（广东）有限公司|广发资管波动增值5号定向资产管理计划|335|6,914.40|
|3|广发证券资产管理（广东）有限公司|广发资管波动增值6号定向资产管理计划|335|6,914.40|
|4|北京燕山高盟投资有限公司|北京燕山高盟投资有限公司|335|6,914.40|
|5|关峰|关峰|335|6,914.40|
|6|卞耀安|卞耀安|335|6,914.40|
|7|周晓晓|周晓晓|335|6,914.40|
|8|宋君恩|宋君恩|335|6,914.40|
|9|朱勤|朱勤|335|6,914.40|
|10|王宏钗|王宏钗|335|6,914.40|
|11|杨永强|杨永强|335|6,914.40|
|12|苏运江|苏运江|335|6,914.40|
|13|于洪亮|于洪亮|335|6,914.40|
|14|寿正荣|寿正荣|335|6,914.40|
|总计|—|—|4,690|96,801.60|

本次发行的网下缴款工作已于2018年2月23日（T+2日）结束。经核查确认，
应参与网下缴款的投资者数量为3,901家，配售对象数量为6,109个。其中，13家
投资者管理的14个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下缴款。实际参与网下缴款的有效投资者数量为3,888家，配售对象数量为6,095个，有效缴款认购数量为404.5310万股。
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为116,289股，包销金额为2,400,204.96元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.2871%。
2018年2月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010－66553417；010－66551319
联系人：资本市场部
（以下无正文）
发行人：华夏航空股份有限公司保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2018年2月27日
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）
发行人：华夏航空股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
江苏康得新复合材料股份有限公司
非公开发行涉及关联交易情况的报告
二〇一五年十二月
一、关联交易概述
1、江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：本公司、发行人）拟向特定对象非公开发行A股股票（下称：本次非公开发行、本次发行），本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第四十五次会议决议公告日，即 2015年 12月 17日。本次非公开发行的价格为 32.69元/股，不低于本次非公开发行定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
2、本次非公开发行股票的发行对象为康得集团投资有限公司（下称：康得集团），符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过10名特定对象的要求。
本次发行前后，康得集团均为公司的控股股东。
3、康得集团认购本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。
4、本次非公开发行股票数量不超过14,683.3894万股，依据公司与康得集团签署的附条件生效的《股份认购合同》，康得集团的具体认购情况如下：
|||
|-|-|
|认购股数（万股）|认购金额（万元）|
|14,683.3894|480,000.00|
|14,683.3894|480,000.00|

本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、本次发行为控股股东康得集团参与认购，根据有关规定，该行为构成关联交易。
二、董事会表决情况
本公司于2015年12月16日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通
过了本次非公开发行的相关议案。关联董事进行了回避表决。本次发行的关联股
东将在股东大会上回避表决。
三、关联交易的主要内容
（一）关联方康得集团基本情况
公司名称：康得投资集团有限公司
成立日期：1988年12月20日
法定代表人：钟玉
注册资本：9,367万元
注册地址：拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼 1513号
经营范围：投资管理、投资咨询、财务咨询（不含代理记账）；计算机技术开发、转让、咨询、服务；软件开发。
（二）股份认购合同的主要内容
公司（协议甲方）与康得集团（协议乙方）于2015年 12月15日签署了附条件生效的《股份认购合同》，合同主要内容如下：
1、认购股份数量
康得集团同意认购14,683.3894万股甲方增发的股票。若中国证监会要求甲方降低本次非公开发行的股票数量，乙方的认购股份数将做相应调整，届时，甲乙双方应签署补充协议约定有关事项。
2、认购价格、价款及支付方式
甲方本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日，经协商确定甲方本次非公开发行股票的发行价格为 32.69元/股（该价格不低于定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价的90%）。由此，乙方购买甲方非公开发行的股票的总价款为人民币480,000万元。
康得集团以支付现金方式认购甲方本次非公开发行的股票。在本次非公开发行股票取得中国证监会核准后，根据甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。
3、除权除息的处理
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，乙方关于本次非公开发行股票的认购数量及认购价格应予以相应调整。
4、股票限售期
乙方根据与甲方签署的附条件生效的《股份认购合同》认购的甲方本次向其非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内予以锁定，不得以任何方式转让或上市流通。
5、合同生效条件
甲乙双方签署附条件生效的《股份认购合同》，经甲方及其法定代表人或授权代表、乙方及其法定代表人或授权代表签字盖章后成立，在下述条件全部满足时生效：
（1）甲方董事会和股东大会批准包含本合同在内的本次非公开发行股票的相关议案；
（2）乙方内部有权机构批准乙方认购甲方本次非公开发行的股票和本合同；
（3）中国证监会核准甲方本次非公开发行股票。
6、违约责任
合同签署后，甲乙双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行《股份认购合同》中涉及的各项义务、声明、保证和承诺。任何一方违反本合同约定并给对方造成经济损失的，违约方均应向对方承担相应的损害赔偿责任。
若乙方违反本合同第六条约定的乙方募集资金到位的义务或未能于甲方本次非公开发行缴款通知规定的日期足额支付认购股票的价款，则每逾期一日，乙方应向甲方支付认购股票价款万分之五的违约金；若逾期超过十个工作日，甲方有权单方解除乙方的认购权，乙方应向甲方支付其认缴而未缴认购价款千分之十的损害赔偿金。
本次非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过；或/和未获中国证监会核准，不构成甲方违约，甲方无需向认购方承担违约责任或任何赔偿责任。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次非公开发行旨在把握市场有利时机，以丰富产品系列、延伸产业链条、拓展市场领域、提升企业核心竞争力，打造国际高分子膜材料领军企业。控股股东参与认购有助于提振市场信心，加速推动先进高分子膜材料项目的实施，增强公司的盈利能力和抗风险能力，回馈中小股东。
五、独立董事意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项符合国家法律、法规和政策的规定，有利于推动公司稳定、长远、可持续发展，符合全体股东的利益。同意将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等议案提交公司第二届董事会第四十五次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
1、我们认为公司本次非公开发行股票及关联交易相关事项符合国家法律、法规和政策的规定有利于推动公司稳定、长远、可持续发展，符合全体股东的利益。
2、我们事前审核了本次非公开发行涉及控股股东康得投资集团有限公司参与认购相关材料，同意提交公司第二届董事会第四十五次会议审议。董事会审议涉及的相关议案时，关联董事执行了回避表决，会议召集、召开及表决程序合法、合规。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-031广东万家乐股份有限公司
关于公司控股权拟变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 4月 4日接到第一大股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限
合伙，以下简称“蕙富博衍”）通知，称蕙富博衍于 2018年 4月 4日收到弘信控股有限公司（以下简称“弘信控股”）以电子邮件方式发来的《关于收购广东万家乐股份有限公司控股权的意向函》（以下简称“《意向函》”），弘信控股拟协议收购蕙富博衍所持有的万家乐全部股权，该事项将导致公司控股权的变更，公司于 2018年 4月 9日发布了《广东万家乐股份有限公司关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-018）。
2018年 4月 19日，公司接到弘信控股《告知函》，具体内容如下：
鉴于：1、2018年 4月 4日，弘信控股有限公司（以下简称“我司”）以电子邮件的方式，发送《收购广东万家乐股份有限公司控股权的意向函》（以下简称“意向函”）至万家乐和蕙富博衍。
意向函中第二点约定，“二、为保障蕙富博衍权益，若蕙富博衍愿就股权转让事宜与我司进行深度沟通，自本函签署之日起五个工作
日内我司将向蕙富博衍指定账户支付不低于人民币伍仟万元整（￥50,000,000）作为保证金，若我司无法与蕙富博衍达成收购并签署协议或我司与蕙富博衍签署收购协议但未能按期履行则该笔保证金归蕙富博衍所有。”
2、截止到 2018年 4月 19日，我司与蕙富博衍就万家乐控股权转让相关事项持续密切沟通，并就股权转让相关协议的正式签约版本及协议具体条款内容进行确认中。
3、我司正在沟通引进外部投资者。
基于上述情况，我司拟将《意向函》中第二点约定做出变更，变更后的内容如下：
“二、为保障蕙富博衍权益，若我司与蕙富博衍就股权转让一事达成一致并签署相关协议，我司承诺将严格按照相关协议约定履行股权转让款支付义务。”
以上为弘信控股《告知函》内容，弘信控股与蕙富博衍的股权转让事项尚存不确定性，该事项如有后续进展，公司将根据有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-005恒锋信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
截止本公告日，公司累计使用7,000万元的闲置自有资金购买了银行的结构性存款产品，已到期赎回6,000万元，现就相关事宜公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
1、本次到期赎回理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|实现收益(元)|
|1|中国光大银行股份有限公司福州分行|2018年对公结构性存款统发第一三七期产品1|3000|结构性存款|2018.12.28|2019.01.28|93750.00|
|2|中国民生银行股份有限公司福州分行|挂钩利率结构性存款(SDGA190018)|3000|结构性存款|2019.01.04|2019.02.13|131506.85|
|合计|||6000||||225256.85|

备注：
①公司与中国民生银行股份有限公司福州分行、中国光大银行股份有限公司福
州分行之间无关联关系；
②实现收益按照四舍五入原则计算，保留2位小数。
二、投资风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；
4、公司独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督和检查；
5、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年化收益率|备注|
|1|中国光大银行股份有限公司福州分行|2018年对公结构性存款统发第一三七期产品1|3000|结构性存款|2018.12.28|2019.01.28|3.75%|已赎回|
|2|中国民生银行股份有限公司福州分行|挂钩利率结构性存款(SDGA190018)|3000|结构性存款|2019.01.04|2019.02.13|4.00%|已赎回|
|3|中国民生银行股份有限公司福州分行|挂钩利率结构性存款(SDGA190019)|1000|结构性存款|2019.01.04|2019.04.04|4.30%|未赎回|
|合计|||7000||||||

截至本公告披露日，公司前12个月累计使用闲置自有资金进行现金管理合计 7,000万元，未超出董事会批准的使用额度。
五、备查文件
1、中国民生银行股份有限公司福州分行、中国光大银行股份有限公司福州分行分别出具的入帐单；
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年02月15日
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-058
江苏通润装备科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十五次会议，于2017年8月25日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2017年9月4日下午17：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2015-077深圳齐心集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）于2015年7月2日起停牌。2015年8月6日，公司发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公告股票自2015年8月6日起继续停牌。
目前，公司及其聘请的独立财务顾问、会计师、律师正在对标的公司进行现场尽职调查工作，公司及相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。
因重组事项尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董 事会
二○一五年八月二十日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-008天虹商场股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|16,997,956,580.93||16,032,483,138.63||6.02%||
|营业利润|751,596,892.06||852,112,594.41||-11.80%||
|利润总额|766,959,421.81||876,501,790.83||-12.50%||
|归属于上市公司股东的净利润|535,614,416.31||615,443,104.27||-12.97%||
|基本每股收益|0.67||0.76||-11.84%||
|加权平均净资产收益率|12.09%||14.93%||下降2.84个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|10,984,390,815.30||10,493,571,950.75||4.68%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,603,596,757.26||4,318,844,844.19||6.59%||
|股本|806,774,100.00||800,200,000.00||0.82%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.71||5.40||5.74%||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、 2014年 7月 21日，公司 A股限制性股票激励方案（第一期）授予的股份上市，股本增至806,774,100股，上年同期基本每股收益按稀释后的股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司紧紧围绕“全渠道”、“扭亏损”、“提服务”的年度经营
主题稳步推进各项经营工作，2014年度实现营业收入16,997,956,580.93元，同
比增长6.02%；实现利润总额766,959,421.81元,同比下降12.50%；归属于上市公司股东的净利润535,614,416.31元，同比下降12.97%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为：2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%至15%。本次业绩快报符合2014年度业绩预计。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年二月十三日
浙江金利华电气股份有限公司
独立董事对全资子公司为公司提供担保事项
发表的独立意见
作为浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于全资子公司为公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
经核查后认为：江西强联电气有限公司（以下简称“江西强联”）本次拟对外担保事项不存在向直接或间接为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；符合公司实际经营需求和全体股东的利益；符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定。且江西强联是金利华电的全资子公司，公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。因此，同意全资子公司江西强联为公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请
4,800万元的担保融资额度提供连带责任保证担保。
独立董事：吴大卫、于勇、夏祖兴
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-064债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第四十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第四十二次会议于2017年8月24日发出会议通知，于2017年9月1日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》
同意本次限制性股票激励计划向256名激励对象授予1898万股限制性股票，授予日为2017年9月1日，并出具如下意见：
1、公司2017年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，公司 2017年限制性股票激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司 2017年限制性股票激励计划规定的禁止授予权益的情形，限制性股票授予条件已经成就。
2、本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2017年第二次临时股东大会批准的 2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符，激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意将授予日确定为2017年9月1日。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2017年9月1日