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证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2015-009
江苏中联电气股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）的董事长、实际控制人季奎余先
生提交《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现
将预案具体内容公告如下：
季奎余先生考虑到公司正在进行重大资产重组工作，为了顺利推进重组工作，建议
2014年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。季
奎余先生同时承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成
票。
公司董事会接到季奎余先生提交的关于公司2014年度利润分配预案的提议后，公司
部分董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，
并达成一致意见：《公司章程》第一百五十五条之规定“当公司因特殊情况不具备现金分
红条件的，可以不进行现金分红。”为了顺利推进重大资产重组工作进程，同意季奎余先
生的提议，2014年度不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。
参与讨论的全体董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞
成票。本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履
行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利
润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-115诚迈科技（南京）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于2019年 12月19日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年12月 23日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为 9人，其中现场出席会议人数为5人，董事刘荷艺、刘冰冰、牛奎光、仇向洋以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于预计公司日常关联交易的议案》
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟与关联方统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）发生日常关联交易事项。预计自股东大会审议通过之日起 12个月内，交易额度合计不超过 6,200万元，占公司最近一期经审计净资产的13.44%。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。议案获得通过。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司日常关联交易的公告》。
董事王继平先生及其配偶刘荷艺女士、刘冰冰先生对本议案进行了回避表决。
2、审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2020年 1月9日（星期四）14:30，在公司总部会议室召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。议案获得通过。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-71金洲慈航集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）筹划以持有的丰汇租赁有限公司70%股权作为置出资产，与中国庆华能源集团有限公司持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换。差额部分由公司以发行股份的形式向对方补足。公司已按照相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司已组织财务顾问、审计、评估、律师等中介机构根据进度安排开展尽职调查工作，对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通，截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
由于相关工作量较大，目前关于本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步磋商、论证和完善，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-007深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：189.77% 至212.21%|盈利： 1,336.80 万元|
||亏损：1,200.00万元- 1,500.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司主要原材料大部分采用美元、日元计价进口，2018年美元、日元对人民币升值较2017年年末均超4%以上。由于采购及生产周期的原因，2018年一季度销售的产品中大部分使用2017年第四季度进口的材料，此时汇率较低，单位材料成本较低；2019年一季度销售的产品中大部分使用2018年四季度进口的材料，由于前述美元、日元对人民币升值导致材料成本较高；
2、合肥项目量产后尚处于爬坡阶段，导致产品单位制造成本较高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年第一季度业绩具体的财务数据将在2019年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-007深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
湘财证券股份有限公司
关于广东风华高新科技股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对风华高科本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金进行了核查，情况如下：
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1198号）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票136,363,636.00股（每股面值1元），发行价格为每股人民币 8.80元。此次非公开发行股份募集资金总额为 1,199,999,996.80元，扣除各项发行费用人民币20,782,551.69元后，募集资金净额为人民币1,179,217,445.11元。
上述资金于2014年12月4日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第310653号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
根据公司本次非公开发行股票预案，本次募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目|13,800.00|13,800.00|
|2|薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目|43,450.00|32,651.00|
|3|片式电阻器产能升级及技术改造项目|48,470.00|48,470.00|
|4|片式电感器产能升级及技术改造项目|25,079.00|25,079.00|
|合计||130,799.00|120,000.00|

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014年 12月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《广东风华高新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 310029号）。根据该鉴证报告，截至 2014年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 80,497,682.85元。具体如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投资金额|自筹资金预先投入金额|
|1|小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目|138,000,000.00|12,323,632.80|
|2|薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目|326,510,000.00|48,699,420.75|
|3|片式电阻器产能升级及技术改造项目|484,700,000.00|18,848,217.30|
|4|片式电感器产能升级及技术改造项目|250,790,000.00|626,412.00|

||||
|-|-|-|
|合计|1,200,000,000.00|80,497,682.85|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：风华高科本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项符合深圳证券交易所《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
保荐机构对风华高科以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于广东风华高新科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人： 保荐代表人：
马清锐 刘达宗
湘财证券股份有限公司二○一五年一月二十九日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－008阳光电源股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期增长约70%～100%|盈利：6,890.27 万元|
||盈利约：11750万元～13800万元||

公司 2016年 1-3月非经常性损益主要系募集资金利息收入及政府补助，预计对净利润影响约1450万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.国内光伏市场快速发展，公司经营规模和经济效益得以稳步提高；
2.光伏电站系统集成业务按完工进度确认收入,使整体主营业务的业绩稳
步提升。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2016年第一季度业绩的具体数据将在本公司2016年一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一六年四月六日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-025
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大||质押股数||||||||
|||||||||||本次质押占其||
|股东名称||股东及一致行||||质押开始日期||质权人|||用途|
|||||||||||所持股份比例||
|||动人||(万股)||||||||
||是||1,848||2018.04.02||国泰君安证券股份有限公司||4.34%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押329,535,480股，占其持有公司股份总数的77.45%，占公司总股本的27.70%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-084号广州海格通信集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年8月12日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，会议于2018年8月22日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席谢臣先生主持。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司使用不超过35,000万元闲
置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为2018年9月28日至2019年9月27日。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
监事会
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发（2003）56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1.报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
提供对外担保，担保余额为人民币200万元，占2017年6月30日公司净资产（未经审计）的0.24%；占2016年末经审计净资产的0.26%。具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度|||||||是否为|
||||实际发生日期|实际担|||是否履||
|担保对象|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期||关联方|
||||（协议签署日）|保金额|||行完毕||
||披露日期|||||||担保|
|公司汉王智远|||||||||
|科技有限公司、|||||||||
|北京汉王鹏泰|||||||||
|科技有限公司、|||||||||
||2017年02||||||||
|北京汉王数字|||||||||
||月28日、||||连带责||||
|科技有限公司、||5000万元|2017年6月12日|200||一年|否|否|
||2017年04||||任保证||||
|北京汉王蓝天|||||||||
||月28日||||||||
|科技有限公司、|||||||||
|北京影研创新|||||||||
|科技发展有限|||||||||
|公司|||||||||

3.公司对外担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规要求，分别于2017年2月28日和2017年4月28日召开董事会和股东大会履行必要的审议程序，公司2017年度向银行申请人民币5000万元额度，该额度由公司及下属子公司汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司、北京汉王蓝天科技有限公司及北京影研创新科技发展有限公司5控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。
4.公司建立了完善的《对外担保管理制度》，能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严
格履行审批程序，有效控制对外担保风险，避免违规担保，保证公司资产安
全。
5.无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
三、关于公司控股子公司与关联方之间日常关联交易事宜的独立意见经认真审阅《关于公司控股子公司与关联方之间日常关联交易的议案》，我们认为：
1.关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；
2.本次关联交易不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；
3.本次关联交易事项符合公司业务发展的需求。
我们同意本次公司控股子公司汉王智远与关联方河南智远之间发生的日常关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事签字：
__ __ __ __ __ __
鲁桂华 张利国 王璞
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-005浙江英特集团股份有限公司
关于董事长、副董事长、部分董事及监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事长、副董事长、部分董事及监事书面辞职申请。具体如下：
一、董事辞职情况
2018年1月9日，冯志斌先生因相关股份权益变动原因，辞去公司董事、董事长及董事会专业委员会相关职务。辞去上述职务后，冯志斌先生将不在公司担任职务。
2018年1月9日，徐德良先生因工作变动原因，辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会相关职务。辞去上述职务后，徐德良先生将不在公司担任职务。
2018年1月9日，郑继德先生因相关股份权益变动原因，辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务。辞去上述职务后，郑继德先生将不在公司担任职务。
2018年1月9日，马可辉先生因相关股份权益变动原因，辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务。辞去上述职务后，马可辉先生将不在公司担任职务。
2018年1月9日，陈晓华先生因工作变动原因，辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务。辞去上述职务后，陈晓华先生将不在公司担任职务。
截至本公告披露日，冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生和陈晓华先生均未持有公司股份。
根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责。
2018年1月9日，公司召开八届十八次董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
二、监事辞职情况
2018年1月9日，王靖先生因相关股份权益变动原因，辞去公司监事职务。辞去上述职务后，王靖先生将不在公司担任职务。
2018年1月9日，章剑敏先生因工作变动原因，辞去公司监事职务。辞去上述职务后，章剑敏先生将不在公司担任职务。
截至本公告披露日，王靖先生和章剑敏先生均未持有公司股份。
2018年1月9日，公司召开八届十二次监事会审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。
冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生、陈晓华先生、王靖先生和章剑敏先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了积极作用，公司谨对上述董事、监事在公司任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2018年1月10日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-003现代投资股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2016年 3月 21日上午 9时 30分在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2016年3月11日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，监事会 4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：
一、2015年年度报告全文及摘要
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、2015年年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润 480,699,843.71元，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 48,069,984.37元，公司本年度实现的可供股东分配利润为 432,629,859.34元。
以 2015年年末的股本总额 1,011,885,556股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.4元（含税），共计派发现金 40,475,422.24元。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了 2015年年度董事会工作报告
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2015年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会述职。
此项预案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、公司 2015年年度内部控制自我评价报告
全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于对公司 2015年年度经营业绩考核的议案
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于续聘财务审计机构的预案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 75万元。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。
此项预案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
七、关于续聘内部控制审计机构的预案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用 22万元。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。
此项预案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
八、关于申请发行超短期融资券的预案
为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟注册超短期融资券不超过人民币43亿元，适时滚动发行。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
九、关于投资参股长沙农村商业银行股份有限公司的议案
公司以自有资金 30,000万元，认购长沙农村商业银行股份有限公司 15,000万股，占其股份总数的3%。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
十、关于投资参股湘潭天易农村商业银行股份有限公司的议案
公司以自有资金32,000万元，认购湘潭天易农村商业银行股份有限公司16,000万股，占其股份总数的20%。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
十一、关于投资参股澧县农村商业银行股份有限公司的议案
公司以自有资金 20,160万元，认购澧县农村商业银行股份有限公司 11,200万股，占其股份总数的28%，为其第一大股东。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
十二、关于变更公司经营范围的预案
公司经营范围中“投资、管理酒店业”变更为“投资、经营、管理酒店业”。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十三、关于召开 2015年年度股东大会的议案。
确定于2016年4月15日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地召开 2015年年度股东大会。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2016年 3月 21日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-027天舟文化股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司《2014年第一季度报告全文》已于 2014年 4月 24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天舟文化股份有限公司二○一四年四月二十四日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—080印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2017年4月18日开市起停牌。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于 2017年 5月 3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。
2017年 5月 10日、2017年 5月 17日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年5月18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年5月18日开市起继续停牌。
2017年 5月 25日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年6月16日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。2017年6月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌。
2017年6月23日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
股东肖文革先生全资持有的公司VICTORYHARBORLTD.与标的资产股东 LIZHANINVESTMENTLIMITED签署了关于收购境外标的资产的谅解备忘录。2017年6月29日，公司发布了《关于签署重大资产重组谅解备忘录的公告》。
2017年7月6日、2017年7月13日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
2017年7月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年7月18日开市起继续停牌。
2017年 7月 25日、2017年 8月 1日、2017年 8月 8日、2017年 8月 15日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-008深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 70%|盈利： 4,082.61万元|
||盈利：6,123.92万元–6,940.44万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长主要原因为：①2017年度公司持续深化项目制运营，提升了项目管理水平及运营效率，产能得到持续稳步释放；②上市公司在2017年获得高新技术企业证书，可享受高新技术企业的相关优惠政策，对2017年度业绩产生了一定的积极影响。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为:人民币300万元，主要系收到的政府相关资助补贴款，不会对归属于上市公司股东的净利润
产生重大影响。
四、其它相关说明
1、本次2017年度业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
北京市中伦律师事务所
关于北京合众思壮科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：北京合众思壮科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2016年 9月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第三十七次会议决议的公告；
3.公司于 2016年 9月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第三十七次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年9月28日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了定于2016年10月13日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年10月13日14时30分在北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室召开，会议由公司董事侯红梅女士（公司董事长郭信平先生因公出差未能本人出席本次股东大会）主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年10月12日15:00至2016年10月13日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明、授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共3名，代表公司股份96,421,774股，占股权登记日公司股份总数的39.4552%。
中伦律师事务所 法律意见书（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共0名，代表公司股份0股，占股权登记日公司股份总数的0.0000%。
综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共3名，代表公司股份96,421,774股，占股权登记日公司股份总数的39.4552%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异
议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于修订公司<募集资金专项管理制度>的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
中伦律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-076号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月28日，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：昆百大A，证券代码：000560)自2017年9月29日上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-048江苏雅克科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）因筹划购买资产的重大事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）已于2017年4月24日（星期一）开市起停牌，详见公司于2017年4月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-017）。2017年4月29日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-022）。
经公司确认，上述事项对公司构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月9日（星期二）开市起继续停牌，并于同日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-023）。2017年5月16日、2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日分别在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025）、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-026）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-027；
公告编号：2017-028；公告编号：2017-029）。
2017年6月23日开市起继续停牌，具体内容详见公司于2017年6月22日刊登在指定信息披露媒体的公告（公告编号：2017-031；公告编号：2017-032）。
由于对本次交易涉及的资产进行梳理及核查的工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在原预计不晚于2017年7月23日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司于2017年7月5日召开董事会，审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议，详见公司于2017年7月6日刊登在指定信息披露媒体的公告（公告编号：2017-035；公告编号：2017-036；公告编号：2017-037）。后续，相应披露了进展公告（公告编号：2017-039）。
2017年7月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月24日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起不超过6个月，并预计在2017年10月23日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。2017年7月22日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。2017年7月29日、2017年8月5日公司在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046；公告编号：2017-047）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关工作，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续
公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十四日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L31
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2014年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经2014年4月11日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2014年第五次临时会议于2014年 4月 22日在公司会议室召开。应出席董事 7人，实出席董事 7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的补充议案》。
上述交易的详细情况请见公司刊登于本公告日的2014－L32号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：000677 证券简称：*ST海龙 公告编号：2016-005
恒天海龙股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的
一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日披露了《关于重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年10月13日起停牌。2015年 10月 20日、2015年 10月 27日、2015年11月 3日、 2015年 11月 10日公司分别披露了该重大事项的进展公告。因该重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 17日开市起继续停牌，详见于 2015年 11月 17日公司披露的《关于重大资产重组停牌公告》。2015年 11月 24日、2015年 12月 1日、2015年 12月 8日、2015年 12月 15日公司分别披露了关于重大资产重组停牌的进展公告。201512月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
2016年1月12日，公司第九届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及其他与本次发行股份购买资产相关的议案，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买杭州妙聚网络科技有限公司100%股及上海灵娱网络科技有限公司100%股权并募集配套资金。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对
公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 1月 13日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核并发布修订公告（如有）后另行通知复牌。
本次发行股份购买资产事宜尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
二○一六年一月十二日
万邦德新材股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”）100%股份（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照该办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但该办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在公司审议本次交易正式方案的董事会召开日前 12个月内，公司未发生任何重大资产购买行为，也未发生任何重大资产出售行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为万邦德新材股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明之盖章页）
万邦德新材股份有限公司年 月日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
东北电气发展股份有限公司（“公司”）于 2017年4月5日召开公司第八届董事会第十二次临时会议。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，就公司第八届董事会第十二次临时会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司新增发行H股股票的相关议案
(1)本次发行H股股票的方案符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益；
(2)本次H股发行的认购协议及涉及的关联交易事项，在提交董事会审议前已经全体独立董事事前认可；
(3)董事会审议本次非公开发行涉及的关联交易事项时，没有需要回避表决的关联董事，董事会表决程序合法，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
(4)本次H股发行涉及的关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；
(5)本次H股发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，涉及的关联股东回避表决。
综上，我们同意公司关于本次发行H股股票的相关议案。
独立董事：
张陆洋 金文洪 钱逢胜
东北电气发展股份有限公司二〇一七年四月五日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-053金字火腿股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2019年5月19日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2019年 5月 23日在公司会议室以现场的表决方式召开。公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。监事会主席马晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）过去的几年在对公司的审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构。审计费用由股东大会授权董事会确定。
监事会同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
赞宇科技集团股份有限公司
独立董事关于收购资产暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2019年12月11日召开的第五届董事会第七次会议，本着认真负责的态度审议了《关于收购资产暨关联交易的议案》及相关文件，发表独立意见如下：
经审慎核查后,我们认为：本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；本次关联交易事项遵循了市场交易原则，拟购买资产由评估机构进行评估，且拟购买资产的最终价值是以评估机构出具的资产评估结果为依据，由交易各方协商确定，交易定价公允合理，其实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司第五届董事会第七次会议在审议表决此项关联交易议案时，会议的召集、召开、审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定，决策程序合法有效，因此我们同意本次关联交易事项。
独立董事签字详见签字页：