Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2017-114
山鹰国际控股股份公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月5日 14点30分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月5日
至2018年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于在重庆设立子公司的议案|√|
|2|关于设立环保公司的议案|√|
|3|关于全资子公司设立公司的议案|√|
|4|关于收购福建省联盛纸业有限责任公司 100%股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会所审议事项已经第七届董事会第一次会议和第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容刊登于 2017年12月1日和2017年12月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》
和《证券时报》（公告编号：临2017-103、临2017-112）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600567|山鹰纸业|2017/12/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）现场登记时间：2018年1月4日上午9:00-11:00；下午 1:00-4:00
（三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：杨昊悦
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
（三）《授权委托书》见附件 1
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2017年12月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山鹰国际控股股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于在重庆设立子公司的议案||||
|2|关于设立环保公司的议案||||
|3|关于全资子公司设立公司的议案||||
|4|关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中航动力股份有限公司
非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告
一、 本次募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额不超过 1,000,000万元，扣除相关发行费用后拟将660,000万元用于公司本部及下属子公司偿还金融机构借款本息，剩余部分用于公司本部及下属子公司补充流动资金。公司下属子公司偿还金融机构借款本息和补充流动资金事项，在本次募集资金到位后公司通过向子公司增资方式实现。
在本次募集资金到位前，公司将根据各有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述拟投入募集资金金额，不足部分公司自筹解决。
二、 本次募集资金使用的必要性分析
（一）改善资本结构，提高抗风险能力
截止 2016年 9月 30日，公司资产总额为 5,044,643.27万元，负债合计为 3,218,342.23万元，资产负债率高达63.80%，高于可比公司平均水平 16.17个百分点。公司主要可比上市公司资产负债率情况如下：
单位：%
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|-|-|-|-|
|股票代码|公司简称|2016.9.30|2015.12.31|
|000738.SZ|中航动控|24.99|27.73|
|000768.SZ|中航飞机|56.33|54.78|
|002013.SZ|中航机电|56.95|66.31|
|002023.SZ|海特高新|29.11|17.47|
|300424.SZ|航新科技|17.90|18.55|
|600038.SH|中直股份|64.00|71.08|
|600316.SH|洪都航空|53.70|44.90|
|600372.SH|中航电子|63.79|63.51|
|600391.SH|成发科技|61.87|60.00|
||平均值|47.63|47.15|
||中值|56.33|54.78|

|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|公司简称|2016.9.30|2015.12.31|
|中航动力|600893.SH|63.80|61.73|

相比于主要可比上市公司，公司资产负债明显偏高。较高的资产负债率增大了公司的财务风险。本次非公开发行募集资金可明显降低公司资产负债水平，提升抗风险能力，为公司未来经营发展提供有力支撑。
（二）降低财务费用，提升盈利能力
公司所处的航空发动机产业为高技术密集型和资金密集型行业，前期研发和后期制造均对资金有较大规模的需求。公司目前主要通过银行贷款等债务融资方式解决资金需求，有息负债一直保持在较高水平。
单位：万元
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|项目|2016.9.30|2015.12.31|2014.12.31|
|短期借款|1,441,994.95|973,950.10|866,416.43|
|一年以内到期的非流动负债|165,041.03|73,669.57|123,360.58|
|长期借款|519,209.82|621,319.57|389,576.44|
|合计|2,126,245.80|1,668,939.24|1,379,353.45|

较高的负债规模给公司带来了较大的利息支付负担。2014年、2015年和2016年前三季度，公司财务费用分别为 102,375.85万元、96,691.27万元和 59,804.11万元，占公司营业收入比重分别为3.83%、4.12%和4.75%。通过本次非公开发行偿还有息负债，将有效缓解公司资金压力，降低利息支出，提升盈利水平。
（三）把握产业机遇，满足资金需求
我国航空发动机产业增长潜力巨大，公司作为中国航空发动机行业的龙头企业，具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机武器装备科研生产许可资质，是三代主战机型发动机国内唯一供应商，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱，未来发展前景良好。目前，公司日常流动资金主要来源于前期经营积累和银行借款。在新的发展机遇期，采取传统的流动资金来源无
法满足未来的业务增长需求。因此，亟待通过增加权益资金投入的方式，满足未
来的流动资金需求。
综上所述，本次非公开发行 A股股票募集资金的使用符合公司改善财务状况的实际需要，本次非公开发行募集资金到位后，公司资产负债率将明显降低，有利于改善公司资本结构，缓解短期偿债压力，降低财务风险，提升盈利水平，为公司未来的业务发展奠定坚实的基础。
三、 本次募集资金使用的可行性分析
（一）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。
本次非公开发行募集资金到位，并偿还有息负债及补充流动资金后，公司资产负债率将大幅下降，有利于降低公司财务风险，缓解现金流压力，改善资本结构，提高盈利水平，提升公司持续发展能力。
（二）本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。
在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《中航动力股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、募集项目变更、管理与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
四、 本次非公开发行对公司影响的分析
（一）对公司经营管理的影响
本次发行的实施将降低公司的财务杠杆与财务风险，进一步提升公司的盈利水平。本次发行将大大补充公司的资本实力，增强公司可持续发展的能力，将有力支撑公司航空发动机主业的加速发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，利用本次非公开发行募集资金偿还有息负债并补充流动资金，可以显著改善中航动力的流动性指标和资本结构，降低公司的财务风险。截至2016年9月30日，公司的资产负债率为63.80%（合并报表口径）。本次发行将在提升公司总资产和净资产规模的同时降低公司的资产负债率，使其保持相对合理水平。如本次募集资金 100亿元，其中 66亿元用于偿还有息负债，假设以公司2016年9月30日合并报表为基础测算，资产负债率可降为47.51%。因此，本次非公开发行将改善公司资本结构，缓解现金流压力，提高公司持续发展能力。
（三）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，利用本次非公开发行募集资金偿还有息负债并补充流动资金，一方面，可以减少贷款规模，降低财务费用支出，提升公司盈利能力，另一方面，补充流动资金将满足公司未来一段时期内业务发展对流动资金需求，为公司长期盈利能力的提升提供了重要保障。
（四）对公司现金流量的影响
本次发行募集资金到位并完成偿还有息负债及补充流动资金后，公司筹资活动产生的现金流量中吸收投资收到的现金流入和偿还债务支付的现金流出增加，将有效缓解公司债务到期偿付及流动资金需求量增加所导致的现金流压力。
中航动力股份有限公司有限公司董事会二〇一六年十一月七日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-026广东超讯通信技术股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：超讯科技（新加坡）有限公司（暂定名，以当地主管机关最终核准名称为准）
投资金额：公司以自有资金出资100万美元，持有标的公司100%股权。
特别风险提示:1、本次投资设立新加坡子公司，尚需经过国内政府部门及新加坡当地主管机关的审批许可，能否完成审批手续存在不确定性；2、新加坡的法律、政策体系及商业环境与国内存在较大差别，公司需熟悉并适应新加坡的法律、商业和文化环境，这将给新加坡子公司的设立及运营带来一定风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金 100万美元在新加坡投资设立全资子公司即超讯科技（新加坡）有限公司（暂定名，以当地主管机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
（二）董事会审议情况
公司于2019年3月27日召开了第三届董事会第十九次会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司名称：超讯科技（新加坡）有限公司（具体名称以设立时当地主管机关最终核准名称为准）
（二）注册地点：新加坡
（三）注册资本：100万美元（公司董事会有权在审批权限范围内根据实际情况进行调整，注册资本以最终核准登记为准）
（四）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。
（五）经营范围：具体以当地主管机关登记注册的为准。
（六）标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
三、对外投资对上市公司的影响
在当前经济全球化的背景下，投资设立新加坡子公司符合公司未来国际化发展战略规划，有利于公司利用新加坡的政策、技术、地域等优势拓展海外业务，引进国际化人才，加快公司的国际化进程，提升公司的海外市场影响力。
标的公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
四、对外投资的风险分析和应对措施
（一）存在的风险
1、本次投资设立新加坡子公司，尚需经过国内政府部门及新加坡当地主管机关的审批许可，能否完成审批手续存在不确定性。
2、新加坡的法律、政策体系及商业环境与国内存在较大差别，公司需熟悉并适应新加坡的法律、商业和文化环境，这将给新加坡设立公司及运营带来一定风险。
（二）应对风险的措施
公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理本次新加坡子公司注册登记等相关工作；同时针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将认真组织学习并尽快适应新加坡的法律、商业和文化环境，以规避在新加坡子公司的设立及运营带来的风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-080商赢环球股份有限公司
第六届董事会第五十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次临时会议于 2017年 4月 24日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017年 4月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《商赢环球股份有限公司 2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球2017年第一季度报告全文及正文》。
2、审议通过《商赢环球股份有限公司关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司关于预计 2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：临-2017-078）。
3、审议通过《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及
在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：临-2017-079）。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年4月27日
厦门华侨电子股份有限公司
关于第八届董事会第四十二次会议的独立董事意见
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定，我们作为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，对厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十二次会议审议的以下事项发表独立意见如下：一、《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构。董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的财务会计报告和内部控制审计服务，满足公司 2018年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于增补蔡凌芳女士担任公司第八届董事会董事的议案》
鉴于目前公司董事会成员数为 8人，根据《公司章程》规定，现经公司股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐蔡凌芳女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。
作为公司独立董事，我们仔细核查董事候选人的提名程序，以及相关人员的个人简历，不存在公司《章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司股东大会审议。
【此页无正文，为第八届董事会第四十二次会议独立董事意见签字页】
独立董事签字：
陈广垒
丁建臣
李文华
2019年 1月 8日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-015上海金桥信息股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月26日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事王琨先生辞去公司董事职务。关于上述事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-009）。
2016年4月27日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补董事的预案》。经公司控股股东、实际控制人金国培先生推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会一致同意，推选姬连强先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司 2015年年度股东大会审议。姬连强先生的任职期限与公司第二届董事会期限相同。
公司独立董事根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，认真审阅了了公司第二届董事会第十四次会议中《关于增补董事的预案》及董事候选人的个人简历和相关材料后，基于独立判断对该事项发表以下独立意见：
上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定。鉴于姬连强为交易标的的董事长，作为利益相关方，要求其今后在董事会审议本公司与航美传媒集团有限公司重大资产
重组的相关事项时，回避审议、回避表决。
同意公司董事会提名姬连强先生为第二届董事会董事候选人，并提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2016年4月29日附件：非独立董事候选人简历
姬连强先生，男， 1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2003年3月至2005年6月在MorganStanley（摩根士丹利）任投资经理；2005年6月至2006年3月在北京中搜在线软件有限公司任总裁高级助理；2006年4月至2007年9月在北京千橡互联科技发展有限公司任市场投资总监；2007年 10月至今在北京春腾网络科技股份有限公司任业务总监、董事、董事长、经理等职务，现任北京春腾网络科技股份有限公司董事；2015年8月至今在北京市文化中心建设发展基金管理有限公司任董事、经理；2015年8月至今在歌华文投文化置业有限公司任董事。2015年12月至今任航美传媒集团有限公司董事
长，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司董事、经理。
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-080天津松江股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议由董事长曹立明先生召集，并于 2014年10月10日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司设立募集资金专用账户的议案》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《天津松江股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意公司设立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和集中管理。具体事宜由公司董事会授权总经理办公会办
理。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于制定<天津松江股份有限公司内部问责管理制度>
的议案》。
此议案尚需提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司
与新乡市松江房地产开发有限公司签订委托贷款展期协议的议案》。
此议案尚需提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。
由于本议案为关联交易事项，关联董事王艳妮回避了表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
四、审议并通过了《关于公司向华融国际信托有限责任公司申请借款的议
案》。
同意公司向华融国际信托有限责任公司申请金额为人民币伍亿元的借款，期限两年，借款年利率11.50%。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
五、审议并通过了《关于召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2014年10月11日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-057上海龙韵广告传播股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》（具体内容详见公司于2016年5月11日、2016年6月6日、2016年6月7日、2016年6月8日刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司第一期员工持股计划已通过国联安基金管理有限公司开立证券账户，并已在中国工商银行股份有限公司上海市分行开立证券资金托管账户。截至2016年9月29日，国联安-龙韵1号资产管理计划已通过二级市场买入方式购入本公司股票累计690,138股，占公司总股本1.03%，成交金额为人民币48,161,385.48元，成交均价为人民币69.79元/股。
公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2016-006光大证券股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）2015年度主要财务数据和指标（合并）
单位：人民币万元
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|项目||2015年度||2014年度||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,654,865||660,142||150.68||
|营业利润|986,183||283,467||247.90||
|利润总额|996,335||284,943||249.66||
|归属于上市公司股东的净利润|773,240||206,831||273.85||
|基本每股收益（元）|2.1599||0.6051||256.95||
|加权平均净资产收益率（%）|23.90||8.57||增加15.33个百分点||
|||2015年||2014年|||
|项目||||||增减变动幅度（％）|
|||12月31日||12月31日|||
|总 资 产|19,704,114||11,494,479||71.42||
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,057,185||2,580,906||57.20||
|股 本|390,670||341,800||14.30||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|10.39||7.55||37.62||

注：公司于2015年9月完成非公开发行股票（详见公司公告 2015-065号），实际募集资金净额为人民币 7,968,538,346.52元。其中：计入股本人民币 488,698,839元，余下部分人民币 7,479,839,507.52元计入资本公积。
二、本期业绩预增的主要原因
2015年证券市场经历剧烈波动，上半年股基交易量价齐升、屡创新高；下半年在去杠杆调整过程中区间大幅震荡。面对复杂的市场环境，公司着力提升风险管理水平、加强内部控制和系统建设，合规稳健经营。年内各项业务收入较上年同期均取得大幅增长。
三、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2016年 1月 20日
安徽山鹰纸业股份有限公司
拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告
证券简称：16山鹰债 证券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放安徽山鹰纸业股份有限公司2016年公司债券
（代码：136369）兑付、兑息资金。但如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2017-020四川华体照明科技股份有限公司
关于大股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日收到公司大股东暨公司实际控制人之一梁钰祥先生通知，梁钰祥先生已将其持有的公司限售流通股450万股质押给东吴证券股份有限公司，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，现将相关情况公告如下：一、股份质押的具体情况：
1、股份质押的具体情况：
出质人：梁钰祥
质权人：东吴证券股份有限公司
质押时间：2017年8月23日
质押股份数量：450万股，占公司总股本的4.5%
质押股份性质：限售流通股
质押期限：2017年8月23日至2020年8月20日
2、截止本公告日，梁钰祥先生持有本公司14，206，597股，占公司总股本14.21%；本次质押后，梁钰祥先生被质押的股份累计450万股，占其持有公司总股份的31.68%，占公司总股本的4.5%。
二、股份质押的目的
梁钰祥先生本次股份质押是为正常融资需要。
三、资金偿还能力
梁钰祥先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票质押融资、上市公司股票分红收入等，由此产生的质押风险在可控范围内。
四、可能引发的风险及应对措施
在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，梁钰祥先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-041黑牡丹（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，资本实力得以提升，公司主营业务的盈利能力增强。募集资金到位后，将充实公司资本金，降低财务风险，优化财务结构。本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
（一）假设前提
1、本次非公开发行方案于 2015年 9月底实施完毕。本次非公开发行的发行完成时间仅为估计，最终以实际发行完成时间为准。
2、2015年度归属于母公司所有者的净利润与 2014年度持平（不考虑本次非公开发行偿还银行贷款和短期融资券对公司财务费用的影响），即为 24,066.07万元。
公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
3、经公司六届二十五次董事会会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行数量为不超过 248,447,204股（含248,447,204股），发行价格为6.44元/股。2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行数量调整为不超过251,572,327股，发行价格调整为 6.36元/股。本次非公开发行的股份数量仅为估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准发行的股份数量为准。
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对
净资产的影响。
5、不考虑发行费用的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
假设公司2015年9月底募集资金到账后即偿还借款6亿元，按照公司目前拟偿还的借款平均利率6.00%来测算，则公司 2015年 10-12月将节约 900万元的财务费用，扣除25%所得税影响，2015年度公司运用本次募集资金归还借款所降低的财务费用能为公司新增净利润约 675万元。
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|项目|2015年度/2015年12月31日||
||非公开发行前|非公开发行后|
|总股本（股）|795,522,700|1,047,095,025|
|本期现金分红（万元）|6,785.81||
|本次发行募集资金总额（万元）|160,000.00||
|本次发行数量（股）|251,572,325注||
|期初归属于母公司所有者权益（万元）|465,047.54||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|24,066.07|24,741.07|
|基本每股收益（元）|0.30|0.29|
|稀释每股收益（元）|0.30|0.29|
|净资产收益率（全面摊薄）|4.99%|3.85%|
|净资产收益率（加权平均）|5.08%|4.81%|

注：上表中本次发行数量（251,572,325股）与本次发行方案中发行股票总数量（不超过 251,572,327股）差异系由各认购对象根据认购金额除以发行价格不足 1股导致的余股所致，上述余股对应的金额将计入公司资本公积。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司股本和净资产将有较大幅度增长。但短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为增强公司的可持续发展能力，保护公司股东特别是广大中小股东的利益，公司将采取以下措施以保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，具体措施包括：
（一）有效使用募集资金，实现募集资金使用效益
本次发行募集资金扣除发行费用后将用于偿还借款和补充公司流动资金。募集
资金到账后，在保证合法合规的基础上，尽快将募集资金投入使用。通过本次非公
开发行，公司资本结构将明显优化，抗风险能力将进一步增强，也有助于降低财务
费用，提升盈利水平。通过本次募集资金的有效使用，公司现有业务将得以稳健发展，并在此基础上，为公司业务的转型升级奠定基础。
（二）强化募集资金管理，保证募集资金规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用。根据《募集资金管理制度》和公司董事会决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公开发行募集资金到位后，存放募集资金的商业银行、保荐机构将持续对公司募集资金使用情况进行检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
（三）落实利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资者回报机制
为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司2013年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对投资者的回报机制。本次发行结束后，公司将严格执行现行利润分配政策，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2019-036宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 21日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事项的议案》，2018年12月29日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司拟使用不低于 5,000万元，不超过 10,000万元的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 23.30元/股（含），若公司股票在回购期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购股份的数量及金额以回购期限内实际回购的股份数量及金额为准，回购后的股份将依法予以注销。2019年 6月 20日，公司实施了 2018年度权益分派，根据公司2018年度利润分配方案，公司回购价格上限调整为人民币22.70元/股（含）。
详情请见公司在上海证券交易所网站的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应当于每个月的前 3个交易日内刊登回购进展公告，披露截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 30日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 3,037,182股，占公司总股本1.32%，购买股份最高成交价为 14.82元/股，最低成交价为 13.46元/股，支付的总金额为43,326,676.08元（含交易费用）。
上述回购进展符合公司已披露的既定方案。公司后续将根据市场情况继续实
施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一九年七月四日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2018-031
南京熊猫电子股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2018年8月30日以接纳书面议案形式召开第九届董事会第二次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将议案公司 2018年半年度报告及相关议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第二次会议一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于核销部分股权投资及债权债务》的议案
公司子公司南京光华电子注塑厂（公司持股100%，以下简称“光华电子”）、南京熊猫机电设备厂（公司持股99.11%，以下简称“机电设备厂”）已分别于2018年3月8日、2018年4月20日完成工商注销登记手续。鉴于此，同意核销
公司对光华电子、机电设备厂的股权投资和往来款项。
截至 2018年 6月 30日，核销光华电子对公司母公司损益影响额是人民币-9,220,660.34元，对公司合并损益的影响额是人民币-245,833.88元；核销机电设备厂对公司母公司损益影响额是人民币-6,010,125.39元，对公司合并损益无影响。
本次核销处理对公司当期合并损益的影响金额合计为人民币-245,833.88元。
上述核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了经修订的《重大信息内部报告制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2018年8月30日报备文件
（一）南京熊猫第九届董事会第二次会议决议
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015-078
河南安彩高科股份有限公司
关于近期股票交易异常波动情况的自查说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近期A股股票交易波动情况偏离大盘平均水平，根据上海证券交易所的要求，现将公司自查核实情况公告如下：
一、公司近期A股股票交易波动情况
公司近三个月来股票收盘价格累计偏离值约为102%，明显高于同行业同类上市公司的平均偏离值。
二、公司自查并核实的相关情况
针对近期公司股票交易异常波动情况，经公司自查并与公司控股股东就相关问题进行必要的核实后，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司近期经营情况未发生重大变化。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司股票异常波动原因分析
经自查分析，公司近期除已披露的信息外，不存在其他与公司股票异常波动有直接联系的事项或未披露信息。公司也未知近期股价波动之具体原因。因股票价格的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，不排除个别投机者借助国企改革等政策利好，操作股票的行为。请投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。
四、风险提示
1、公司非公开发行相关事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会、中国证监会及相关行政主管部门的批准或核准。本次非公开发行存在的不确定性因素和风险因素，已在《河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票预案》（临2015-071）中本次发行相关的风险因素部分进行了披露，请投资者认真阅读相关内容。
2、本公司郑重提醒广大投资者：上海证券交易所网站、《上海证券报》为本公司选定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2015年 10月 31日
广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于评估机构的
独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、定价公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（下称“公司章程”），我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，经审阅公司提供的关于资产评估机构和本次资产评估的相关材料，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易”）的标的资产评估情况发表独立意见如下：
1、公司聘请的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（下称“联信评估”）具有证券期货相关业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，联信评估及经办人员与公司、本次交易各方及目标公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。联信评估具有充分的独立性。
2、本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定，遵循了市场通行惯例及准则，符合评估对象的实际情况。本次评估假设前提具有合理性。
3、联信评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，其在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，资产评估价值公允、合理。
4、公司本次交易对目标股权的收购价格是以评估结果为依据，由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定。评估结果和交易价格公允反映了目标股权的价值，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
综上，本次交易事项选聘的评估机构具备独立性，所做评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。
（本页无正文，为《广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、定价公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
牟善松 潘彦彬 李玲
海通证券股份有限公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本独立财务顾问”）作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”、“上市公司”）发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（【2018】22号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：
一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查
本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。
二、上市公司有偿聘请第三方的核查
上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下：
1、上市公司聘请海通证券作为本次交易的独立财务顾问；
2、上市公司聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的律师事务所；
3、上市公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；
4、上市公司聘请上海东洲资产评估有限公司作为本次交易的估值机构；
6、上市公司为本次交易之目的聘请如下境外律师事务所，包括 Herbert Smith Freehills GermanyLLP（德国）、Herbert Smith Freehills New YorkLLP（美国）、Herbert Smith Freehills SpainLLP（西班牙）、Herbert Smith Freehills ParisLLP（法国）、Herbert Smith FreehillsLLP（英国）、Studio Legale Associato in associazione con Herbert Smith FreehillsLLP（意大利）、Herbert Smith Freehills South AfricaLLP（南非）、STRELIA SCSCRL（比利时）、Arendt& MedernachS.A.（卢森堡）、Advokatsko druzhestvo Stoyanov& Tsekova in cooperation with Schoenherr RechtsanwaelteGmbH（保加利亚）、 Creel,García-Cuéllar, Aiza yEnríquez,S.C.（墨西哥）、Ulčar& PartnersLtd.（斯洛文尼亚）、Squire Patton Boggs s.r.o.,advokátníkancelář（捷克）、Squire Patton BoggsŚwięcickiKrześniaksp.k.（波兰）、King& Wood Mallesons法律事务所·外国法共同事业（日本）、Stankovic& Partners LawOffice（塞尔维亚）、ELIGGürkaynak Attorneysat-Law（土耳其）、Allende&Brea（阿根廷）、Faveret I LampertAdvogados（巴西），其中Herbert Smith Freehills New York LLP聘请 Fenwick& West LLP负责美国的知识产权尽调。
上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。
除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
三、独立财务顾问结论性意见
综上，经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为；上市公司在本次交易中除依法聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构、审阅机构、估值机构、境外律师事务所外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2018-032博敏电子股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.066元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月17日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本167,350,000股为基数，每股派发现金红利0.066元（含税），共计派发现金红利11,045,100.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中四名限售流通股股东所持股份的现金红利由公司按有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.066元（含税）；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.066元（含税），待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对持有公司限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂
减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.0594元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）及由国家税务总局印发的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0594元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.066元（含税）。
（5）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0594元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0753-23239896
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2018年6月1日