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证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-021
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，董事会同意公司将预留部分限制性股票数量由 1,350,000股调整为1,890,000股，确定预留部分限制性股票授予价格为6.04元/股。本事项需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年8月6日，公司分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等激励计划相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、公司于2017年8月8日至2017年8月17日在上海证券交易所网站对激励对象名单进行了公示。2017年8月17日，公司召开第四届监事会第五次会议对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明。
3、2017年8月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司对内幕信息知情人在公司2017年限制性股票激励计划草案公告前6个月内
买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2017年 9月 21日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。
5、2018年 8月 17日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。鉴于公司于 2018年7月17日实施完毕2017年年度权益分派方案（向全体股东每 10股派 4元，转增 4股），公司总股本由 417,200,000股增至584,080,000股。根据激励计划的相关规定和公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对激励计划拟授予限制性股票的数量做相应调整，预留部分限制性股票的授予数量由1,350,000股调整为1,890,000股；同时，因当前公司股价较首次授予价格有所下跌，为确保公司激励对象认购的公平性，经公司综合考虑，确定预留部分限制性股票授予价格为 6.04元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、调整方案
2018年 5月 31日，公司召开 2017年度股东大会审议并通过《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》，决定以截至2017年12月31日公司总股本417,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税）；
同时进行资本公积金转增股本，拟以截至 2017年 12月 31日公司总股本 417,200,000股为基数，向全体股东每 10股转增 4股。2018年 7月 17日，公司完成上述利润分配方案的实施工作后，公司总股本由 417,200,000股增至584,080,000股。
（一）调整后的预留部分限制性股票数量
根据公司《激励计划》等相关规定，公司上述权益分派方案实施后，需对预留部分授予的限制性股票数量进行相应调整。
Q＝Q×(1＋n)= 1,350,000股×（1+0.4）=1,890,000股
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
（二）预留部分限制性股票授予价格
根据《激励计划》中规定，预留部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且根据下列价格较高者确定：
1、预留部分限制性股票授予董事会决议公告前 1个交易日的公司股票交易均价的50%；
2、预留部分限制性股票授予董事会决议公告前 20个交易日的公司股票交易均价的50%。
因当前公司股价较首次授予价格有所下跌，为确保公司激励对象认购的公平性，经公司综合考虑，此次预留股份授予价格确认为6.04元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划拟授予的预留部分权益数量及授予价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事独立意见
鉴于公司实施完成 2017年度权益分派，公司调整《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中拟授予的预留部分限制性股票数量；同时，因当前公司股价较首次授予价格有所下跌，为确保公司激励对象认购的公平性，确定预留部分限制性股票授予价格为 6.04元/股，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照激励计划相关规定将预留部分限制性股票的数量由 1,350,000股调整为 1,890,000股，确认预留部分限制性股票授予价格为6.04元/股。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对公司 2017年限制性股票激励计划拟授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。激励计划预留权益授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，
符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
六、律师法律意见书的结论意见
北京君合律师事务所认为，公司本次限制性股票激励计划的调整已经取得现阶段必要的授权和批准，调整授予数量、授予价格以及授予事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、北京君合律师事务所出具的《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书》。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-007
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
关于聘任总行财务总监的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2017年1月23日召开，会议应到董事15人，实到董事13人，其中沈孝丰董事书面委托唐林才董事代为出席会议并行使表决权，陈志明董事书面委托马耀明董事代为出席会议并行使表决权。会议审议了《关于聘任总行财务总监的议案》，表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票，尹宪柱董事回避表决。会议同意聘任尹宪柱先生担任总行财务总监。尹宪柱先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的认定。
独立董事对公司聘任总行财务总监发表如下独立意见：
一、经审阅尹宪柱的履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
二、本次公司聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、我们同意聘任尹宪柱先生为本行财务总监，任期至公司第四届董事会届满之日止，并报监管部门资格核准。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会2017年1月24日
附
尹宪柱，男，汉族，中共党员，1975年 3月出生，山东广饶人，复旦大学工商管理硕士研究生学历，本科毕业于上海交通大学管理学院，中级经济师、英国特许公认会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。现任本行第四届董事会董事、计划财务部总经理，曾任德勤华永会计师事务所高级审计经理。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2019-044
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|第三届监事会第二十一次会议决议公告|

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2019年8月12日下午14：00在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过关于《2019年半年度报告及摘要》的议案
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份 2019年半年度报告》。
2、审议通过关于《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-045）。
3、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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|特此公告。|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|监事会|
|2019年8月12日|
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2015-020哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于向普尼太阳能（杭州）有限公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 30日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向普尼太阳能（杭州）有限公司提供财务资助的议案》。同意向普尼太阳能（杭州）有限公司（以下简称“普尼公司”）提供不超过 1000万元人民币借款。双方于 2015年 7月 1日签署了借款合同。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易。本议案无须提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、对外财务资助的概述
（一）财务资助对象：普尼太阳能（杭州）有限公司
（二）财务资助金额：1000万元
（三）借款期限：2015年 7月 1日至 2016年 6月 30日
（四）年利率：11%
（五）利息支付：按季度支付
（六）资金借付方式：公司根据资金的供应量和普尼公司使用资
金的进度，一次或分次借出 1000万元；普尼公司根据其资金状况和公司的要求，可以在 1000万元额度内分次循环使用。
（七）资金用途：普尼公司 60兆瓦薄膜太阳能电池生产线建设二、接受财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
名称：普尼太阳能（杭州）有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市滨江区江陵路 88号
法定代表人：于平荣
注册资本：2250万美元
成立日期：2009年 9月 7日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；太阳能应用技术；生产：薄膜太阳能电池、组件，销售自产产品；服务：光伏电站工程的设计、咨询。
（二）财务状况
主要财务数据：截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额为人民币 39684.44万元、负债合计人民币 20037.54万元、股东权益合计人民币 19646.90万元。2014年度营业收入人民币 2204.02万元、净利润人民币-2745.01万元。
截止 2015年 3月 31日，该公司资产总额为人民币 39505.22万元、负债合计人民币 20012.62万元、股东权益合计人民币 19492.60
万元。2015年一季度营业收入人民币 49.99万元、净利润人民币
-153.88万元。
三、财务资助的目的、存在的风险及对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，向普尼公司提供借款，可以提高公司资金使用效率，降低公司财务费用。帮助普尼公司尽早完成 60兆瓦太阳能薄膜电池生产线是公司利益所在。
公司认为普尼公司能够通过引进战略投资者或其它融资方式解
决其资金紧张的问题，公司向其提供的借款风险可控。
四、董事会意见
公司董事会认为：向普尼公司提供借款可以提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，实现股东利益最大化。帮助普尼公司尽早完成 60兆瓦太阳能薄膜电池生产线也可使公司间接受益。本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：
公司利用部分闲置资金向普尼公司提供借款，有利于提高公司资金使用效率，获取一定的投资效益，实现资产保值增值的目的。借款人信用情况较好,有偿债能力,向普尼公司提供借款不会对公司经营
产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益。基于上述情况，同意向普尼公司提供 1000万元借款。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止目前，公司及子公司累计（不含本次）对外提供财务资助金额为人民币 10600万元，逾期未收回的金额为 0元。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的公司董事会决议；
2、公司独立董事关于向普尼公司提供财务资助的独立意见；
3、普尼公司 2014年度及 2015年第一季度财务报表；
4、普尼公司营业执照（副本）复印件；
5、公司与普尼公司签订的借款合同；
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2015年 7月 1日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-025
上海城投控股股份有限公司关于所属置地集团
下属城浦置业为经济适用住房买方按揭贷款
提供阶段性担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司所属置地集团下属全资子公司上海城浦置业有限公司拟为购买其开发建设的《海棠馨苑》经济适用住房的个人业主办理按揭贷款提供阶段性担保，担保金额不超过人民币 4000万元。
本次担保没有反担保
公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
被担保人：办理按揭贷款购买《海棠馨苑》经济适用住房的个人业主
债权人：上海市公积金管理中心、《海棠馨苑》经济适用住房商业贷款银行
担保金额：不超过人民币 40,000万元
担保方式：阶段性连带责任保证
二、担保人基本情况
担保人上海城浦置业有限公司（以下简称“城浦置业”）是公司所属置地集团下属全资子公司，成立于 2009年，注册资本：16000万元，法定代表人：王继敏，住所：青浦区徐泾镇联民路 1881号 3018-3A-6室。城浦置业主要负责青浦徐泾北《海棠馨苑》经济适用住房等项目的开发建设。截至 2016年 4月 30日，城浦置业资产总额 17.08亿元，负债总额 15.36亿元（其中预收账款 11.70亿元）。
《海棠馨苑》经济适用住房项目位于徐乐路 318弄（近崧泽大道），项目总投资 4.5亿元，由 9幢 11-18层高层住宅组成，总建筑面积约 7万平方米，其中住宅可售建筑面积 6.08万平方米。共计 912户，其中一房 204套；二房 456套；三房 252套。目前该项目已取得《交付使用许可证》，并进入销售阶段，预计项目销售总价约 4.9亿元，按照首付款比例不低于房屋总价款的20%计算，涉及阶段性担保总额约为 3.92亿元。
三、被担保人基本情况
被担保人是以按揭贷款方式购买《海棠馨苑》经济适用住房的个人业主。按揭贷款种类包括：纯公积金贷款、纯商业贷款和组合贷款。
根据《上海市住房公积金个人购买经济适用住房贷款实施细则》规定，住房公积金经济适用住房贷款实行保证担保方式，经与上海市住房置业担保有限公司、上海市公积金管理中心沟通，需由经济适用住房项目开发商作为连带责任保证人，为住房公积金个人经济适用住房贷款提供阶段性担保。各商业银行经济适用住房按揭贷款也规定需为经济适用住房购买业主个人按揭贷款提供阶段性担保。
四、担保协议的主要内容
1、纯公积金贷款：
借款人（抵押人）：购买《海棠馨苑》经济适用住房房产的个人业主
抵押权人：上海市公积金管理中心
贷款银行：受上海市公积金管理中心委托发放公积金贷款的商业银行
借款性质：住房公积金个人购买共有产权保障住房抵押借款
保证人：上海城浦置业有限公司
担保方式：阶段性连带责任保证
保证期限：从贷款资金划入城浦置业公司账户之日起，至借款人所购住房经房地产登记机构出具房地产登记证明和相应房地产抵押登记证明之日止。
保证责任范围：借款人应偿还上海市公积金管理中心借款合同项下的贷款本息、复利、罚息和实现债权所需的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师代理费、办案费用、公告费用、评估费、拍卖费、鉴定费、变卖费、差旅费、通讯费、处置费等）。
2、纯商业贷款和组合贷款：
借款人（抵押人）：购买《海棠馨苑》经济适用住房房产的个人业主
贷款人：（抵押权人）：经济适用住房商业贷款银行、上海市公
积金管理中心
借款性质：个人经济适用住房抵押借款
保证人：上海城浦置业有限公司
担保方式：阶段性连带责任保证
保证期限：借款合同担保条款生效之日起至抵押人将其名下的抵押财产的《上海市房地产权证》交贷款人核对无误，抵押财产抵押权登记已办妥并记载于房屋登记簿上，且与登记机关房屋登记簿记载一致的抵押财产的《上海市房地产登记证明抵押权登记》原件交贷款人核对无误、收执之日止。
保证责任范围：借款合同所列的借款本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项、贷款人为实现债权与担保权利而发生的相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、邮寄费、公告费等）。
五、公司累计对外担保情况
截至本次对外担保，公司及控股子公司累计对外担保总额为 15.21亿元，占公司经审计 2015年末净资产的比例为7.36％。本次担保前，公司不存在担保逾期事项。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一六年六月八日
盛屯矿业集团股份有限公司
独立董事关于为全资子公司融资提供担保的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限公司的独立董事，对本公司第七届董事会第四十次会议审议通过的《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》发表如下独立意见：
本次授权董事会的被担保对象系公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，根据相关规定不需再提交股东大会审议。
我们认为公司第七届董事会第四十次会议审议的关于授权董事会对全资子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。
独立董事：
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-042江苏三房巷实业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组的信息披露情况
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：三房巷，证券代码：600370）自2019年4月19日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-004）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2019-010）。
2019年5月7日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司2019年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。
经申请，公司股票于2019年5月8日起复牌。
2019年5月20日，公司收到上海证券交易所《关于江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0719号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2019年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-020）。
2019年8月16日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。同日，公司对《问询函》
进行了回复并对本次重大资产重组预案作相应修订。具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。
公司先后于2019年6月10日、7月6日、8月6日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-025、2019-029、2019-032），具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的公告。
二、本次重大资产重组的最新进展情况
公司独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对目标资产开展尽职调查、审计和评估等各项工作，截止目前上述工作尚未完成，待相关工作完成后公司将再次组织召开董事会对本次重大资产重组的相关事项进行审议，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、风险提示
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的正式方案尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。
公司于2019年8月17日披露的《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第七节风险因素”对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
公司于2019年8月19日披露了《关于重大资产重组事项的补充公告》，标的公司江苏海伦石化有限公司存在关联方非经营性资金占用的问题，若在本公司董事会审议本次交易正式方案或2019年12月31日（以孰早者为准）前，三房巷集团有限公司及其关联方无法彻底清理占用标的公司资金问题，本公司及交易对方将终止此次重大资产重组事项。
根据有关规定，公司将在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2019年9月5日
光大证券股份有限公司关于
江西省民爆投资有限公司豁免要约收购
江西国泰集团股份有限公司股份的
2019年第三季度持续督导意见
经江西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）批准，江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）将其直接持有的江西国泰集团股份有限公司（曾用名“江西国泰民爆集团股份有限公司”，以下简称“国泰集团”或“上市公司”）32.51%股份无偿划转给江西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”），同时无偿受让江西省国资委所持民爆投资100.00%股权。
上述无偿划转完成后，民爆投资持有国泰集团 208,906,100股股份，占国泰集团总股本的53.40%。根据《上市公司收购管理办法》有关规定，民爆投资触发要约收购国泰集团股份的义务。2019年 1月 4日，民爆投资取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准豁免江西省民爆投资有限公司要约收购江西国泰民爆集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]2212号），核准了民爆投资豁免要约收购国泰集团股份义务的申请，上市公司已于 2019年 1月 5日公告了《江西国泰民爆集团股份有限公司收购报告
书》（以下简称“收购报告书”）。
军工控股将其持有国泰集团32.51%股份无偿划转给民爆投资过户登记手续已于2019年2月20日办理完毕，并于2019年2月25日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。
军工控股无偿受让江西省国资委所持民爆投资100.00%股权的工商变更登记手续已于2019年7月31日完成。
泰集团公告收购报告书之日起，至收购完成后的 12个月止。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规和规则，通过日常沟通，结合本次国泰集团 2019年第三季度报告，光大证券出具2019年第三季度的持续督导意见如下：
一、收购人及被收购公司依法规范运作
经核查，截止本持续督导意见出具之日，民爆投资、国泰集团按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内控制度，未发现民爆投资、国泰集团存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。
二、收购人履行公开承诺情况
根据收购报告书，民爆投资对同业竞争、关联交易、维护国泰集团独立性作出了相关承诺。截止本持续督导意见出具之日，民爆投资不存在违反其在收购报告书中所作出承诺的情形。
三、落实后续计划的情况
（一）对上市公司主营业务的调整计划
经核查，截止本持续督导意见出具之日，民爆投资无改变国泰集团主营业务或者对国泰集团主营业务进行重大调整的计划。
（二）对上市公司的重组计划
2019年7月31日上市公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2019年8月16日上市公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江西国泰集团股份有限公司关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，上市公司拟通过向刘升权等9名股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司69.83%的股权。2019年8月23日，上述重组事项的申请获得中国证监会受理，并于 2019年10月31日获并购重组委2019年第54次会议审核无条件通过。
经核查，上市公司上述重组事项符合上市公司多元化产业发展的战略需要，是上市公司为优化业务结构和资产结构，推进上市公司转型升级和可持续发展而采取的措施，系上市公司正常生产经营行为。截止本持续督导意见出具之日，民爆投资无对国泰集团或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。
（三）对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划
经核查，截止本持续督导意见出具之日，民爆投资无对国泰集团现任董事会、监事会或高级管理人员的组成进行调整的计划。
（四）对上市公司章程条款的修改计划
因实际经营和发展需要，上市公司于 2019年 4月 9日、2019年 4月 30日分别召开第四届董事会第二十七次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>部分条款的议案》，将上市公司名称由“江西国泰民爆集团股份有限公司”变更为“江西国泰集团股份有限公司”，同时上市公司营业范围新增租赁业务。
经核查，上司公司对公司章程的修订系因经营发展和实际情况需要，经董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后执行。民爆投资不存在违反收购报告书中已公告的对上市公司章程条款的修改计划事项。
（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
经核查，截止本持续督导意见出具之日，民爆投资不存在对国泰集团现有员工聘用计划做出重大变动的计划。
（六）对上市公司分红政策的重大变化
经核查，截止本持续督导意见出具之日，民爆投资无对国泰集团的分红政策进行重大调整的计划。
（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
经核查，截止本持续督导意见出具之日，民爆投资无其他对国泰集团业务和组织结构有重大影响的计划。
四、提供担保或借款情况
经核查，截止本持续督导意见出具之日，国泰集团已按照上海证券交易所上市规则的要求及时、公平披露了信息，国泰集团不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害国泰集团利益的情形。
综上所述，民爆投资、国泰集团按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则要求规范运作，未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形；民爆投资不存在违反其在收购报告书中所作出承诺及收购报告
书中已公告后续计划的情形；国泰集团已按照上海证券交易所上市规则的要求及时、公平披露了信息，国泰集团不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害国泰集团利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江西省民爆投资有限公司豁免要约收购江西国泰集团股份有限公司股份的 2019年第三季度持续督导意见》签字盖章页）
财务顾问主办人：
胡飞荣 孙宁波
光大证券股份有限公司2019年11月12日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-018
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第 20次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 20次会议的通知，于 2018年 2月 12日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《关于选举祝捷先生为公司董事暨李铁先生不再担任公司董事的议案》
因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举祝捷先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满，李铁先生不再担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于选举鲍汝林先生为公司董事暨李强先生不再担任公司董事的议案》因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举鲍汝林先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满，李强先生不再担任公司董事职务。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
3、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
鉴于以上第1、2项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2018年第二次临时股东大会，具体事项将另行通知。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案1、2，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第20次会议审议的相关事项的独立意见》。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
附件：
祝捷先生个人简历
祝捷，男，1981年4月出生，香港科技大学EMBA。2011年 10月加入海航，历任海航旅业控股(集团)有限公司投资与证券业务部副总经理、总经理；北京京旅盛宏投资管理有限公司副总经理、总经理；海航旅游集团有限公司董事兼首席创新官、创新总裁；海旅发展有限公司董事长兼首席执行官；海航旅游创新发展有限公司总裁；海航旅业创新投资有限公司董事长兼首席执行官；海航旅业集团有限公司创新总裁、董事；海航通航投资集团有限公司董事长。现任海航通航投资集团有限公司执行董事长。
鲍汝林先生个人简历
鲍汝林，男，1949年10月出生，2008年加入海航，历任海南航空学校有限责任公司董事长、海航集团管理顾问委员会委员。
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-068
无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于 2018年 11月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-077）。
一、 公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
公司于2019年8月13日购买了江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行发行的“江苏江阴农村商业银行股份有限公司结构性存款产品”，具体内容详见公司于2019年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自由资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告》（公告编号：2019-050）.
截至本公告日，公司已赎回上述投资产品，获得本金及收益合计人民币20,194,082.19元，具体情况如下：
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|受托方名称|产品类型|产品名称|收益类型|结构化安排|金额（万元）|
|江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行|银行理财产品|单位结构性存款|保本浮动收益型|不涉及|2,000|

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|预计年化收益率|产品期限|起止日期|是否构成关联交易|现状|实际收益金额（元）|
|3.85%-3.95%|92天|2019年8月13日至2019年11月13日|否|到期已赎回|194,082.19|

二、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金金额|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财产品|1,000|1,000|0.46|无|
|2|银行理财产品|1,000|1,000|0.44|无|
|3|银行理财产品|1,000|1,000|3.16|无|
|4|银行理财产品|1,000|1,000|9.97|无|
|5|银行理财产品|5,000|5,000|46.12|无|
|6|银行理财产品|1,000|1,000|11.98|无|
|7|银行理财产品|2,000|2,000|20.19|无|
|8|银行理财产品|1,000|1,000|9.97|无|
|9|银行理财产品|5,000|5,000|44.05|无|
|10|银行理财产品|1,000|1,000|9.22|无|
|11|银行理财产品|2,000|2,000|20.35|无|
|12|银行理财产品|1,000|1,000|9.83|无|
|13|银行理财产品|1,000|1,000|9.20|无|
|14|银行理财产品|5,000|5,000|47.26|无|
|15|银行理财产品|2,000|2,000|19.41|无|
|16|银行理财产品|1,000|无|无|1,000|
|17|银行理财产品|1,000|无|无|1,000|
|18|银行理财产品|5,000|无|无|5,000|
|合计||37,000|30,000|261.61|7,000|
|最近12个月内单日最高投入金额||||9,000||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产||||17.34%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润||||7.83%||
|目前已使用的理财额度||||7,000||
|尚未使用的理财额度||||13,000||
|总理财额度||||20,000||

特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
广州白云山医药集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
广州白云山医药集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2019年9月10日召开公司第七届董事会第二十六次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，我们作为本公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们对本公司第七届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真审阅，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、审议通过《关于授权公司管理层启动分拆公司子公司到香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
本次授权公司管理层启动分拆子公司广州医药有限公司（下称“医药公司”）在在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）上市相关筹备工作事宜，有利于拓宽公司的境外融资渠道，加速医药公司国际化战略的实施，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。
我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意授权公司管理层启动分拆公司子公司到香港联交所上市相关筹备工作。
二、审议通过《关于公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案》。
董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
我们认为：医药公司利用应收账款进行储架式资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产存量的目的；
同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为医药公司现有融资方式的有益补充，拓宽其融资渠道，有助于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。
我们同意医药公司开展资产证券化业务。
三、审议通过《关于公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。
董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
我们认为：本公司控股子公司医药公司向银行增加授信额度是为了满足医药公司及其下属企业发展的资金需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意医药公司及其子公司向银行申请增加综合授信额度。
独立董事：储小平、姜文奇、黄显荣、王卫红
广州白云山医药集团股份有限公司 2019年 9月 10日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-026上海万业企业股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2018年6月15日以通讯方式召开。会议应到董事8名，出席并参加表决董事8名。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》；
详情请见本公告日同时披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（编号：临2018-027）
同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
董事会
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-059陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组进进展展公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月 18日起停牌（公告编号：2017-020）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 18日起预计连续停牌不超过一个月，具体详见公司于 2017年 7月 25日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-021）。2017年 8月 18日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-026），因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂，工作量较大，经申请，本公司股票于 2017年 8月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此本公司预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，需申请继续停牌。2017年 9月 15日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见。经申请，本公司股票自 2017年 9月 18日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。详见公司 2017年 9月 16日发布的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-059 2017年 9月 29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，因此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，且预案披露前，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的事前认可，故本公司拟申请股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见，董事会同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。相关事项详见公司于 2017年 9月 30日披露的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-043）。
公司于 2017年 10月 13日上午 10:00-11:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行了沟通交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。投资者说明会召开情况详见公司 2017年 10月 17日披露的《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-047）。
2017年 10月 17日，经公司第六届董事会第十五次会议通过，公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权先生、金石投资有限公司、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司共同签署了《陕西延长石油化建股份有限公司重
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-059大资产重组框架协议》，具体内容详见公司 2017年 10月 18日披露的《关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-050）。
2017年 10月 17日，公司召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。公司独立董事及独立财务顾问就继续停牌事项发表了核查意见。具体内容详见公司 2017年 10月 18日披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-052）。
停牌期间，本公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-022、2017-023、2017-024、2017-032、2017-034、2017-035、2017-036、2017-040、2017-041、2017-045、2017-048、2017-054、2017-056、2017-058）。
本次重大资产重组事项为，公司拟收购北京石油化工工程有限公司的股权，有关各方正在积极推进本次重大资产重组事宜的相关工作，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进。
鉴于该事项在具体实施中尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-059《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2017年 11月 13日
北京市金杜律师事务所
关于交通银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会、2016年第一次 H股类别股东大会的
法律意见书
致：交通银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《交通银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）的委托，就交通银行2016年第一次临时股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会、2016年第一次 H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了交通银行提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.交通银行第八届董事会第三次会议的相关决议；
3.交通银行于2016年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《交通银行股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的通知》；
4.交通银行本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及交通银行提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据交通银行第八届董事会第三次会议决议及本次股东大会通知，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证：
1.出席交通银行 2016年第一次临时股东大会的股东及委托代理人共 64名，代表有表决权股份 51,189,006,263股，占交通银行有表决权股份总数的68.929608%。
2.出席交通银行 2016年第一次 A股类别股东大会的股东及委托代理人共 47名，代表有表决权股份 21,827,042,398股，占交通银行有表决权 A股股份总数的55.609075%。
3.出席交通银行 2016年第一次 H股类别股东大会的股东及委托代理人共 20名，代表有表决权股份 29,359,485,356股，占交通银行有表决权H股股份总数的83.855822%。
金杜认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为交通银行董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案：
（一）2016年第一次临时股东大会
1.关于交银国际控股有限公司境外上市方案及相关授权的议案；
2.关于交银国际控股有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案；
3.关于本公司维持独立上市地位承诺的议案；
4.关于本公司持续盈利能力的说明与前景的议案；
5.关于分拆交银国际控股有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案。
（二）2016年第一次A股类别股东大会
1.关于分拆交银国际控股有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案。
（三）2016年第一次H股类别股东大会
1.关于分拆交银国际控股有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，交通银行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
（下接签字页）
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2017-080号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司子公司获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司全资子公司重庆东原睿合置业有限公司（以下简称：“东原睿合”）于2017年6月16日与重庆市垫江县碧桂园房地产开发有限公司通过联合竞拍方式参与重庆联合产权交易所集团股份有限公司土地和资源交易分中心国有建设用地
使用权出让活动，成功竞得南岸区茶园组团J分区J2-4/02、J3-1/02号宗地国有建设用地使用权。
一、项目简介
南岸区茶园组团J分区J2-4/02、J3-1/02号宗地土地出让面积100,409平方
米，计容建筑面积≤212397.4平方米；规划用途为二类住宅用地；使用年限为：住宅50年、商业40年；土地成交总价为96,500万元。
二、后续事项
东原睿合与重庆市垫江县碧桂园房地产开发有限公司已成功取得《国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易出【2017】68号），东原睿合将与其设立新公司负责该项目的开发建设（投资比例拟按各50%），并按照《国有建设用地使用权竞买须知》（序号17071）及成交确认书的要求在规定时间内签订《国有建设用地使用权出让合同》等文件。公司将根据进展情况履行相应信息披露义务。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一七年六月十六日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2018-044
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）全资子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）为实现股东的投资收益，经其股东决定，向股东分配利润，具体分配方案如下：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，同济堂医药累计可供分配利润 2,466,719,563.63元，经同济堂医药股东同意以现金方式向股东分配利润4.3亿元。
截至2018年6月29日公司已收到同济堂医药的现金分红款 4.3亿元。本次所得分红款将增加母公司2018年度净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润，因此，不会影响2018年度公司整体经营业绩。
后续公司将依法依规弥补公司的历史亏损，在符合公司章程等相关规定的基础上，以2018年6月30日的财务数据为基础制定现金分红预案，并履行相关决策程序，第一时间落实对公司全体股东的分红工作。公司2018年度中期利润分配预案最终以董事会审议通过后，提交股东大会通过为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2019-025江苏亚星锚链股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2019年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
(一)变更的主要内容
公司执行财会[2019]6号文件的编报要求，在编制 2019年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式，主要变更以下财务报表项目的列报：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
号—金融工具确认和计量》（财会[2017]号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
4、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
三、董事会关于变更会计政策的说明
董事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并结合公司情况进行了相应调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、独立董事关于变更会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于变更会计政策的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则相关规定而进
行的变更，对公司财务状况、经营成果不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届监事会第八次会议决议
3、亚星锚链独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日