Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-025江苏中旗科技股份有限公司
关于部分持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持时间
过半的进展公告
本公司股东周学进、丁阳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司或中旗股份”）于 2019 年 1 月|
|3 日在巨潮资讯网披露了《关于部分持股 5%以上股东及董事、高级管理人员减持|
|股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-003），其中：|

1.持本公司股份 12,597,600股（占本公司总股本比例17.18%）的股东周学进先生拟自本公告披露之日起15个交易日(2019年1月25日起)后的六个月内以证券交易所集中竞价或自本公告披露之日起3个交易日（2019年1月9日起）后的六个月内以大宗交易的方式减持本公司股份不超过3,149,400股（占公司总股本比例4.29%）。
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|2.持本公司股份 1,978,549 股（占本公司总股本比例 2.70%）的股东丁阳先生拟||||||||
|自本公告披露之日起15个交易日(2019 年 1 月 25 日起)后的六个月内以证券交易所集||||||||
|中竞价或自本公告披露之日起 3个交易日（2019 年 1 月 9 日起）后的六个月内以大宗||||||||
|交易的方式减持本公司股份不超过 494,637股（占公司总股本比例 0.67%）。||||||||
|公司于近日收到公司持股5%以上股东、董事周学进先生；股东、董事、副总经理兼||||||||
|董事会秘书丁阳先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。截至目前，周学||||||||
|进先生、丁阳先生计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干||||||||
|规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细||||||||
|则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半||||||||
|时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：||||||||
||一、股东减持情况|||||||
|||1、股东周学进减持股份情况||||||
|||股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本的比例（%）|
|||周学进|集中竞价|2019/3/27|61.538|669,200|0.91|

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|||2019/3/28|61.936|64,000|0.09|
|合计|-|-|-|733,200|1.00|

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|2、股东丁阳减持股份情况|

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|股东名称丁阳|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本的比例（%）|
||集中竞价|2019/1/28|53.26|34,200|0.05|
|合计|-|-|-|34,200|0.05|

上述股东所持股份均为公司首次公开发行前发行的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周学进|合计持有股份|12,597,600|17.18|11,864,400|16.18|
||其中：无限售条件股份|12,597,600|17.18|11,864,400|16.18|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|丁阳|合计持有股份|1,978,549|2.70|1,944,349|2.65|
||其中：无限售条件股份|1,978,549|2.70|1,944,349|2.65|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次实际减持情况与已披露的减持计划一致；已披露的减持计划尚未执行完毕，将根据市场、股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划，并将持续告知实施
的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、前述减持计划中声明：
（1）周学进先生：
减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。若减持计划期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。本次实际减持价格履行了该等承诺。
（2）丁阳先生：
减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。若减持计划期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。本次实际减持价格履行了该等承诺。
三、备查文件
周学进先生、丁阳先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-008朗姿股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会通知
的更正公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。根据深圳证券信息有限公司对于网络投票的具体操作要求，现对通知中股东参加网络投票的具体操作程序做如下更正：更正前：
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362612”，投票简称为“朗姿投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票提案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|对应的申报股量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

更正后：
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362612”，投票简称为“朗姿投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票提案，股东可填报表决意见：同意、反
对、弃权。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-044
深圳长城开发科技股份有限公司
关于昂纳科技集团发布2017年半年度报告的
自愿性信息披露公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

O-Net Technologies (Group)Limited（简称“昂纳科技集团”）为本公司全资子公司开发科技（香港）有限公司的参股公司，截至报告期末开发香港持有其21.48%的股权。2017年8月22日晚间，昂纳科技集团就其2017年半年度综合业绩在香港联合交易所刊发公告，现重点载述如下： 单位：千港元
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||项 目||2017年6月30日||2016年12 月31日|
|总资产||2,738,368||2,486,631||
|总权益||1,777,121||1,428,703||
||||2017年1-6月||2016年1-6月|
|收入||880,871||746,150||
|本年度溢利||71,203||44,271||
|本公司权益持有人应占溢利||73,704||45,011||
|基本每股盈利（港元）||0.10||0.06||
|全面摊薄每股盈利（港元）||0.09||0.06||

关于“昂纳科技集团 ” 2017年半年度业绩详情请见
http://www.hkexnews.hk/index_c.htm中的相关公告。
经公司财务部门初步测算，上述昂纳科技集团2017年半年度溢利将使本公司获得投资收益折成人民币约1,486.92万元，具体数据将以公司半年度财务报告为准。
本公司 2017年半年度报告将于 2017年 8月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布，敬请投资者关注。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十三日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于公司 2015年半年度报告
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项(2013年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在 2015年半年度报告中的相关事项进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见1、截至2015年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、截至2015年6月30日，公司累计和当期不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
3、截至2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
（此页无正文，为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-005通富微电子股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,591,656,651.56|2,321,903,112.69|97.75%|
|营业利润|144,054,687.35|26,837,878.44|436.76%|
|利润总额|244,052,735.58|161,820,681.45|50.82%|
|归属于上市公司股东的净利润|181,032,561.45|147,325,358.32|22.88%|
|基本每股收益（元）|0.19|0.21|-9.52%|
|加权平均净资产收益率|4.74%|4.50%|增加0.24个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|11,203,124,861.09|6,511,942,944.85|72.04%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,972,164,964.74|3,740,388,672.42|6.20%|
|股本|972,630,114.00|748,177,011.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.08|5.00|-18.40%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，公司实现营业总收入459,165.67万元，比上年同期增长97.75%；实现营业利润 14,405.47万元，比上年同期增加436.76%；实现利润总额 24,405.27万元,比上年同期增长50.82%；归属于上市公司股东的净利润 18,103.26万元，比上年同期增长22.88%。业绩增长
的主要影响因素及原因：1、2016年内公司完成了收购通富超威苏州及通富超威槟城各85%
股权交割工作，公司生产规模扩大，公司整体收入及利润较去年大幅增长。2、原有业务方面，
公司持续在产品布局、客户渠道和产能规模方面进行了有序而稳健的拓展。2016年，欧美、国内及亚太市场销售均较去年有所增长，其中，亚太地区增幅达50%，成绩喜人；新老产品全面增长，BGA、FC、WLP等高端产品增速突飞猛进，FC、WLP产品增幅超100%。
截止2016年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益397,216.50万元，较上年同期增长6.20%，总资产1,120,312.49万元，较上年同期增长72.04%，主要系2016年内公司完成了收购通富超威苏州及通富超威槟城各85%股权交割工作，合并报表范围增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2016年 10月 31日披露的《2016年第三季度报告》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在0%～30%之间，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间在 14,732.54万元～19,152.30万元之间。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会2017年2月27日
创业软件股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十次会议审议的相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录 1-3号》及《创业软件股份有限公司独立董事工作制度》、《创业软件股份有限公司章程》的有关规定，作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
1、鉴于22名激励对象因个人离职等原因自愿放弃参与本次股票期权与限制性股票的部分或全部认购权利，公司股票期权与限制性股票激励对象人数及授予数量因此进行相应调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由 512人调整为 506人，公司本次股票期权与限制性股票授予总数由 343.20万份（股）调整为291.90万份（股）；其中股票期权的授予总数由101.40万份调整为55.50万份；
限制性股票的授予总数由207.55万股调整为207.25万股，预留限制性股票数量由34.25万股调整为29.15万股。
2、公司本次调整股票期权与限制性股票授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录1-3号》”）及《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权与限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对股票期权与限制性股票激励对象人数和授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
法律、法规以及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件的规定。
2、公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的授予限制性股票的条件已成就。
因此，我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2015年11月30日，并同意向506名激励对象授予55.50万份股票期权与207.25万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，系《创业软件股份有限公司独立董事对第五届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
蔡家楣 应晶 江乾坤
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2018-020海南大东海旅游中心股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2018年2月28日以书面送达或传真方式发出了召开第九届董事会第一次临时会议的通知。会议于2018年3月5日以现场表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
与会董事一致选举袁小平先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快办理变更法定代表人工商登记等相关事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案；
公司第九届董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会由袁小平先生、唐山荣先生、唐国平先生、吴涛先生四人组成。其中，董事长袁小平先生为主任委员。
2、审计委员会由唐国平先生、吴涛先生、唐山荣先生三人组成。其中，独立董事唐国平先生为主任委员。
3、提名委员会由吴涛先生、唐国平先生、汪宏娟女士三人组成。其中，独立董事吴涛先生为主任委员。
4、薪酬与考核委员会由唐山荣先生、唐国平先生、吴涛先生三人组成。其中，董事唐山荣先生为主任委员。
上述各委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案；
聘任袁小平先生为公司总经理，聘期为三年。
根据董事长/总经理提名，同意续聘符宗仁先生为财务负责人，聘期为三年。
根据董事长/总经理提名，同意续聘汪宏娟女士为公司副总兼董事会秘书及证券事务代表，聘期为三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：经核查，我们认为此次董事会聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等有关要求，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一八年三月五日
附海南大东海旅游中心股份有限公司高级管理人员简历：
袁小平先生，1963年7月出生，汉族，大专，中国注册会计师、高级会计师、审计师，中共党员。曾任四川南充市供销社系统会计、副处长，海南从信会计师事务所项目经理，罗牛山股份公司总经理助理、财务总监。2006年－2017年海口市水务集团有限公司董事、财务总监、副总经理、代总经理、副董事长、党委书记及海南椰岛股份公司董事。
袁小平先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
汪宏娟女士，1976年2月出生，汉族，本科，律师。曾任公司监事、办公室主任。至今自2004年起任公司证券事务代表，2008年起任公司董事会秘书，2014年起任公司副总经理，2016年起任公司董事。
汪宏娟女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
符宗仁先生，1967年2月出生，汉族，中级会计师，1988年大学专科毕业于海南大学。
1988年9月至1994年4月任海南省临高县糖烟酒公司主管会计，1994年4月至1996年6月任海南省民政福利救灾扶贫总公司财务经理，1996年6月至1998年11月任海南昌信投资集团公司财务部副经理，1998年11月至2006年11月任海南大东海旅游中心股份有限公司财务经理，2006年11月至2011年7月任三亚亚龙湾环球城大酒店财务总监，2011年7月至2013年4月任海南星华集团财务管理中心总经理，2013年至2015年3月任海南星华集团旅游板块财务总监兼亚龙湾环球城大酒店财务总监，2015年4月至今任公司财务负责人。
符宗仁先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
汤臣倍健股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-046汤臣倍健股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年4月25日（星期四）上午11:00在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：
1.审议通过了《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》
与会监事一致认为：公司董事会编制和审议《2019年第一季度报告全文》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
经审议，监事会认为本次行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划》的规定，同意对股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。
汤臣倍健股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-065
北京同有飞骥科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年12月1日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2015年 11月 30日——2015年 12月 1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 30日 15:00至 2015年 12月 1日 15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份数为 118,352,044股，占公司有表决权总股份的58.97%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表股份数为118,302,044股，占公司有表
决权总股份的58.94%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份数为50,000股，占公司有表决权总股份的0.0249%。
6、本次会议由公司第二届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意118,352,044股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意 50,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师聂学民、杜莉莉出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会
广州证券鲲鹏珠江啤酒 1号
定向资产管理计划资产管理合同
之补充合同
广广州州证证券券合合同同编编号号：：（（DDXXYYGGCCGG））广广证证--珠珠江江啤啤酒酒--合合同同 22001155第第 44号号--补补 0011
珠珠江江啤啤酒酒合合同同编编号号：：
委托人：广州珠江啤酒股份有限公司（代员工持股计划）
管理人：广州证券股份有限公司
托管人：中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部
三方当事人相关信息
委托人：广州珠江啤酒股份有限公司（代员工持股计划）
法定代表人：方贵权
住 所：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号
邮政编码：510308
联系电话：020-84206636
传 真：020-84207045
管理人：广州证券股份有限公司
法定代表人：邱三发
联系地址：广州市天河区珠江新城广州国际金融中心19、20楼
邮政编码：510623
联系电话：020-88836999
传真：020-88836904
托管人：中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部
负责人：李欢
住所：广州市大沙头29号
邮政编码：510000
联系电话：020-83786666
传真：020-84294309
就广州证券鲲鹏珠江啤酒1号定向资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”）相关事宜，以上各方已于 2015年8月16日签署《广州证券鲲鹏珠江啤酒1号定向资产管理计划资产管理合同》(广州证券合同编号：（DXYGCG）广证-珠江啤酒-合同2015第4号，珠江啤酒合同编号：ZPG-ZQ-2015-004)。广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”或“公司”或“委托人”或“发行人”）现正申请非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”），为规范定向资产管理业务的运作，进一步明确《广州证券鲲鹏珠江啤酒1号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）当事人的权利与义务，各方就相关事项进一步约定如下：
1.本资产管理计划的委托人为广州珠江啤酒股份有限公司（代员工持股计划），该员工持股计划系珠江啤酒第一期员工持股计划，由珠江啤酒董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、以及公司及其下属企业员工出资设立，与发行人存在关联关系。该员工持股计划资产状况良好，不存在对本资产管理计划成立及本次非公开发行认购产生不利影响的资产情况，认购资金即委托资产来源于员工持股计划合法筹集资金。本资产管理计划的份额由参与员工持股计划的珠江啤酒董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共 9人出资认购（最终人数根据员工实际缴款情况确定），其资产状况良好，资金来源自筹。
2.委托人保证将于珠江啤酒本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案在向中国证监会备案前，及时、足额交付委托资产至管理人指定账户。
||
|-|
|3. 委托人应在管理人发出缴款通知10日内及时、足额交付认购资金；若因|
|委托人未按时、足额认购份额，导致资产管理计划未能或未能按期有效设立，造|
|成管理人损失的，委托人应赔偿管理人损失，包括但不限于管理人因委托人未能|
|履行资产管理合同和本补充合同项下所负之义务（包括及时、足额交付委托资产）|
|等原因而承担的任何赔偿责任。委托人赔偿后有权向未按照员工持股计划、本资|
|产管理合同及其补充合同的约定缴纳出资的员工持股计划参与人追偿。委托人向|
|员工持股计划参与人的追偿及纠纷由其自行处理，与管理人无关。|

4.委托人同意并确认，在本资产管理计划认购的非公开发行股份的锁定期
内，不直接或间接转让其所持有的资产管理计划份额。
||
|-|
|5. 委托人及员工持股计划参与人将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变|
|动管理规则等相关规定的义务。|
|员工持股计划参与人将依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法|
|规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义|
|务时，将该员工持股计划参与人与本资产管理计划认定为一致行动人，将该员工|
|持股计划参与人直接持有的公司股票数量与通过本资产管理计划持有的公司股|
|票数量合并计算。|
|委托人向管理人发出投资指令时，委托人应就是否违反以上义务进行说明，|
|管理人据此提醒、督促委托人履行上述义务。|
|6. 其他|
|（1） 本补充合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起|
|生效。|
|（2） 本补充合同作为资产管理合同的组成部分，与资产管理合同具有同等|
|法律效力。本补充合同有约定的，以本补充合同为准；本补充合同未约定的，依|
|照广州证券鲲鹏珠江啤酒 1号定向资产管理计划资产管理合同执行。|
|（3） 本补充合同正本壹式拾份，各方各执贰份，其余留存公司或报有关政|
|府部门。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《广州证券鲲鹏珠江啤酒1号定向资产管理计划资产管理合同之补充合同》签署页）
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|-|
|委托人（盖章）：广州珠江啤酒股份有限公司（代员工持股计划）|
|法定代表人或授权代表人（签字或签章）：|
|管理人（盖章）：广州证券股份有限公司|
|法定代表人或授权代表人（签字或签章）：|
|托管人（盖章）：中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部|
|法定代表人或授权代表人（签字或签章）：|
|签署日期：2016 年 月 日|
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-024蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计机构，聘期一年。并授权经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
独立董事对此事项发表了事先认可意见及同意的独立意见：
（一）事先认可意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙））是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司
的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。
我们同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立意见
||
|-|
|天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计工作人员，在审计过程中|
|能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定进行审计工作，工作细|
|致认真，审计过程中还专门与我们进行了面对面的有效沟通，较好地完成了公司 2017|
|年度的审计工作，我们同意公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承|
|担公司 2018年度的审计机构。|

本事项已由公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-014宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2014年04月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年04月23日上午9：00在象山西周以现场方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2013年年度报告》及其摘要。
2013年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年度报告摘要刊登于 2014年 4月 25日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
董事会公告五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
公司2013年度（母公司）实现净利润为123,456,708.13元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金 12,345,670.81元，加上年初未分配利润 789,373,263.71元，减去公司向全体股东支付股利 26,502,357.5元，截止 2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为873,981,943.53元，按总股本 53,004.7150万股计算，每股可分配利润为1.65元。
本年度利润分配预案：以最新总股本 53,004.7150万股为基数，每 10股派发现金股利0.80元（含税），共分配股利 42,403,772元，剩余未分配利润 831,578,171.53元，转入下一年度分配。
本次利润分配不送红股不进行资本公积金转增。
本次利润分配预案须经公司2013年年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该专项报告刊登于 2014年 4月 25日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《关于聘任2014年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提交的《关于天健会计师事务所从事 2013年度公司审计工作的总结报告》和《审计委员会关于续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构的决议》，经与会董事审议，同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度的审计机构，聘期为一年，费用为150万元。
独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《公司2013年度内控自我评价报告》
全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
董事会公告九、审议通过《关于公司 2014年日常关联交易的议案》
与会董事对2014年长春华翔与长春佛吉亚；公司及下属子公司德国Trim、特雷姆、华翔饰件与宁波华众、宁波华乐特、宁波劳伦斯、象山华翔国际大酒店、上海华翔拓新之间的日常关联交易金额进行了估算，相关内容详见董事会单独公告。
关联董事周晓峰、杜坤勇、金良凯回避了该项表决。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过《公司2014年第一季度报告》
会议审议通过公司《2014年第一季度报告》全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，正文刊登于2014年4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
会议同意公司 2013年度股东大会于 2014年 5月 16日（星期五）在浙江象山召开，会议事项详见会议通知。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本着对全体股东负责的态度，依据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，本次会议同意继续将不超过10,000万元2010年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 2014年4月23日至2015年4月22日。
公司截止本次会议召开日之过去十二个月内未进行过风险投资，董事会承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过《关于暂不出售所持“富奥股份”股票的议案》
公司持有上市公司富奥汽车零部件股份有限公司1.8亿股票，该部分股份自2014
董事会公告年 3月 27日解除限售在深圳证券交易所上市流通。本次会议讨论了相关情况，同意自解禁日起6个月内（2014年3月27日至 2014年9月26日）不出售上述股权，期满后董事会将重新讨论其处置方法。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十四、审议通过《关于确认对收购的境外相关公司计提商誉减值的议案》
公司 2011年收购德国 SELLNER时，同进收购的捷克 WechCHEB,spol.sr.o.（现改为 NBHX TrimCZ）收购日净资产为 408.44万欧元。因长期股权投资价值未发生变化，净资产的减少 448.04万欧元约等于商誉的变化。2013年末商誉净值234.26万欧元（商誉原值 5,107,955.38欧元减去期初减值余额 2,765,332.18欧元），故对商誉全额计提减值准备，金额为4,248.59万元人民币。
公司 2013年收购德国 HIB时，依据德勤会计师事务所在收购时点的 PPA的业务计划，当时的企业价值为 3,743万欧元（购买价格是 3,430万欧元）,约为未来三年EBITDA合计数的算术平均数的4倍。根据未来实际商业计划，保持原来的估值倍数4，计算企业的价值为1,440万欧元。因为负债变化不大，企业的价值减值2,303万欧元。
故当期在合并日取得的商誉626万欧元应全部减值，金额为5,330万元人民币。
本次会议同意对上述商誉减值计提予以确认。依据相关规定，本项议案无须提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2014年04月25日
江苏东华测试技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（杨翰）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2013年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|杨翰|5|5|0|0|否|

2013年度公司召开了1次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|杨翰|1|1|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的
审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2013年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年1月4日|第二届第四次董事会《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》|同意|
|2|2013年4月15日|第二届第五次董事会《关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于公司 2012年度利润分配方案的议案》、《关于公|同意|

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|-|-|-|-|
|||司 2012 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于提名郝连奎先生为公司董事候选人的议案》、《关于公司聘任郝连奎为公司总经理的议案》、《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》、《关于公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见》||
|3|2013年6月10日|第二届第六次董事会《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》|同意|
|4|2013年7月27日|第二届第七次董事会《关于公司 2013年半年度报告及摘要的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人按照相关制度规定利用参加公司组织的各项会议期间，通过与公司经理层、生产、财务、营销、安全环保、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况；
积极与公司董事、监事及高级管理人员沟通、交流，听取公司管理人员对公司相关事项的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班
子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感
谢。
特此报告，谢谢！
江苏东华测试技术股份有限公司
独立董事：__________
杨翰
二〇一四年三月二十二日
第二届监事会第二十七次会议决议公告证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-053深圳市英唐智能控制股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2014年7月17日以邮件方式发出了关于召开公司第二届监事会第二十七次会议的通知。2014年 7月 28日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有监事 3名，应出席会议监事 3名，实际出席现场会议监事 3名。会议由公司监事刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期于2014年6月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名（非职工代表监事中需有一名股东代表），职工代表监事一名。公司监事会提名刘昂先生、郑戈志先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人的简历详见附件）。
第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届监事会成员。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
第二届监事会第二十七次会议决议公告二、审议并通过了《关于公司<2014年半年度报告全文>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英唐智能控制股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见2014年7月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2014年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司原激励对象陈善军、江艳、蓝师平三人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，将上述三位激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计26,973股进行回购注销，陈善军、江艳、蓝师平三人的回购价格为4.92元/股。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议并通过了《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年7月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司
监事会
2014年7月28日
第二届监事会第二十七次会议决议公告附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1.刘昂先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年8月出生，英国威尔士大学管理学硕士，深圳达实智能股份有限公司第一、二、三、四、五届董事会董事。1995年参与组建深圳达实智能股份有限公司。现任深圳达实智能股份有限公司董事、深圳市达实投资发展有限公司董事长、总经理，深圳市达实供应链有限公司执行董事、深圳市诺达自动化技术有限公司副董事长、合肥达实数字科技有限公司副董事长、合肥中正物业管理有限公司执行董事兼经理、安徽达实商贸有限公司监事、界首达实置业有限公司监事、淮北市达实置业有限公司董事长。
刘昂先生持有本公司股票200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2.郑戈志先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年出生，毕业于湖南师范大学计算机应用专业，大专学历，曾任职于深圳市福永骏达制造厂，深圳市汇银实业有限公司。2008年4月起在英唐智控之全资子公司深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）任职，现担任英唐电气副总经理兼技术总监一职。
郑戈志先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-008
福建新大陆电脑股份有限公司
关于股东股权解押及进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知，新大陆集团近期与中信银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州华林支行解除股权质押关系，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的本公司股权质押解冻手续。具体情况如下：
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|原质押日期|解押日期|质押银行|质押股数（万股）|占公司总股本比例|相关公告刊登日期|
|2012.12.20|2014.2.17|中信银行股份有限公司福州分行|3800|7.44%|2012.12.27|
|2013.5.16|2014.2.17|招商银行股份有限公司福州华林支行|840|1.65%|2013.5.31|

另因办理贷款业务需要，新大陆集团与国信证券股份有限公司进行两次质押式回购交易业务，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应质押登记手续，具体情况如下：
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|质押日期|质押期限|质押式回购交易券商|质押股数（万股）|占公司总股本比例|
|2014.2.11|2年|国信证券股份有限公司|1172.5|2.30%|
|2014.2.24|2年|国信证券股份有限公司|1340|2.63%|

新大陆集团现持有本公司股份 189,099,689股，占本公司总股本 510,266,666股的37.06％。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份14437.5万股，占本公司总股本28.29％。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-056深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第六次会议的通知，并于 2015年 10月 26日在公司会议室以现场方式召开。应参加董事5人，实参加董事5人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢其彬先生主持。
经会议审议，通过了如下议案：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年第三季度报告的议案》。
2015年第三季度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2015年第三季度报告披露提示性公告同时刊登于 2015年 10月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于委托招商银行股份有限公司深圳高新园支行开立融资性保函的议案》。
根据公司生产经营及发展需要，本公司委托招商银行股份有限公司深圳高新园支行开立金额不超过等值人民币肆仟万元整（含）、期限不超过24个月（含）的融资性保函，保函受益人为包含但不限于招商银行股份有限公司离岸金融中心，被担保人为公司全资子公司，贷款用于支付投资款及日常经营支出。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
延长 2014年第二次临时股东大会审议通过的<关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案>有效期的议案》。
公司于2014年11月11日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》：有关本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
为保证本次非公开发行股票顺利开展，经公司审慎评估，拟将本次非公开发行股票决议的有效期延长至2016年1月30日。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
4、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 11月 11日下午 14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。
《深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2015年10月26日