证券代码：002550证券简称：千红制药公告编号：2018-010
常州千红生化制药股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年4月8日通过邮件方式送达，会议于 2018年 4月 18日在公司三楼会议室，通过现场会议的方式召开，会议应参加董事 8人，实参加 8人。公司监事、部分高级管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《2017年经营工作报告和 2018年公司经营工作计划的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
二、审议并通过了《2017年董事会工作报告和 2018年公司发展规划的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《2017年董事会工作报告和 2018年公司发展规划的议案》详见《2017年度股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事荣幸华、邵蓉、张继稳向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上进行述职。荣幸华向董事会递交了 2017年度审计委员会工作报告。
《独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议并通过了《2017年公司财务情况报告的议案》
截止 2017年 12月 31日，公司总资产 304,430.52万元，较上年末同比增长0.34%。2017年营业收入 106,546.61万元，比去年同期增长37.23%；利润总额 21371.63万元,比去年同期下降19.21%，实现归属于母公司所有者的净利润 18300.49万元，比去年同期下降18.47%。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
四、审议并通过了《2017年公司年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司 2017年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2017年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司
2017年年度报告摘要》同时刊登于 2018年 4月 20日的《证券时报》、《上海证券报》。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn和 2018年 4月 20日的《证券时报》、《上海证券报》。
五、审议并通过了《2018年公司第一季度报告全文及其摘要的议
案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司 2018年第一季度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2018年第一季度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2018年第一季度报告摘要》同时刊登于 2018年 4月 20日的《证券时报》、《上海证券报》。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn和 2018年 4月 20日的《证券时报》、《上海证券报》。
六、审议并通过了《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和 2018年 4月 20日的《证券时报》、《上海证券报》。
保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、审议并通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》
公司董事会认为：根据公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内部审计报告，截至内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，未发现内部控制方面重大缺陷也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素；内部控制规则落实自查表反映了公司的实际情况。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和 2018年 4月 20日的《证券时报》、《上海证券报》。
八、审议并通过了《关于 2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
相关董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见公司 2017年年度报告关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、审议并通过了《公司利润分配政策与未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
为完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司董事会继续按照公司利润分配政策方向，并修订未来三年（2018-2020年）股东回报规划，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《公司利润分配政策与未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、审议并通过了《2017年公司利润分配的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》规定，为了避免出现超额分配的情况，公司根据
合并财务报表和母公司报表可供分配利润孰低的原则确定分配比例。
2017年度末，母公司报表项下可供分配利润为987,811,461.24元，合并财务报表口径项下可供分配利润为 955,174,243.24元，因此公司 2017年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为 955,174,243.24元。按照以下方案实施分配：
以公司现有总股本为 1,280,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共分配现金股利 102,400,000元（含税），留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn和 2018年 4月 20日的《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、 审议并通过了《聘请 2018年公司审计机构的议案》
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，同时根据 2017年度所支付的财务审计费用，以及 2018年度预计的审计范围，2018年度的财务审计费用为人民币 70万元。审计范围：2018年度上市公司及其子公司（江苏众红、湖北润红、江苏晶红、常州英诺升康等）年报、募集资金年
度存放与使用情况鉴证、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、内控鉴证报告等符合监管部门要求的文件。子公司需要单独出具报告。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和 2018年 4月 20日的《证券时报》、《上海证券报》。
十二、 审议并通过了《2018年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
根据整体经营规划以及销售业绩预计增长情况，常州千红生化制药股份有限公司及所有控股子公司2018年拟向银行申请年度总授信额度为：100,000万元，其中所有控股子公司总授信额度不超过10,000万元。执行时，原则上全年额度不应超过该额度。若确实需要增加额度，在上述额度20%以内，股东大会授权董事会审议批准后执行；若超过上述额度的20%，须经股东大会审议通过后执行。
公司董事会及其控股子公司董事会向公司股东大会申请授权，根据日常经营管理需要和银行提供的条件，在以上额度内由公司进行择优决策，并由公司及其控股子公司董事长对外签署相关法律文件。具体因遵循两个原则：1、选择原则：选择条件更有利于公司的银行；2、执行原则：根据公司的具体经营情况的实际需要执行银行授信额度和
期限。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第四届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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十三、 审议并通过了《召开 2017年年度股东大会通知的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于召开 2017年年度股东大会通知的公告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和 2018年 4月 20日的《证券时报》、《上海证券报》。
特别说明：议案二至议案四、议案八至议案十二还需经股东大会审议通过，其中议案九为特别决议事项。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日