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高伟达软件股份有限公司
独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司向控股股东借款暨关联交易事项发表事前认可意见如下：为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司申请不超过 12,300万元人民币借款，借款期限不超过 24个月，公司可选择分批提款、提前还本付息，双方协商第一年利率为4.375%，第二年利率为8.375%。我们对该事项进行了认真的事前审查，认为公司向控股股东借款是基于公司经营发展和补充流动资金的需求，本次关联交易符合公司的根本利益，我们同意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该事项时发表明确同意意见，在董事会表决该议案时进行同意认可表决。
（本页无正文，为《高伟达软件股份有限公司独立董事关于公司向持股控股股东股东借款暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
潘红
_________________
夏鹏
_________________
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-056浙江扬帆新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 3日收到宁波新帆投资管理有限公司（以下简称“新帆投资”）提交的《简式权益变动报告书》。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|
||集中竞价|2019年7月1日|13.2003|683,800|
|新帆投资|||||
||集中竞价|2019年7月2日|13.4227|840,240|
||合计|||1,524,040|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||减持前持有股份|||减持后持有股份||
|股东名称|||占公司总股本比例|||
||股数（股）|||股数（股）|占公司总股本比例(%)|
||||(%)|||
|新帆投资||13,262,000|5.6492|11,737,960|4.9999|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动股东非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后新帆投资持有扬帆新材11,737,960股股份，占公司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。本次权益变动不会导致公司基本面发生重大变化。
3、上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、新帆投资出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-037深圳市新国都技术股份有限公司
2015年利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 利润分配方案基本情况
1. 利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司 2015 年实现可分配利润为正及公司当前良好经营发展前景，为积极回报广大投资者，与所有股东共享公司发展的经营成果，故制定此利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.5（含税）|0|
|分配总额|以公司2015年12月31日总股本231,021,360股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共分配1155.1068万元。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2. 利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《深圳市新国都技术股份有限公司未来三年（2015－2017年）股东回报规划》及《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。
3. 利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司目前经营情况稳定，主营业务收入稳步增加，公司正凭借技术、市场和
行业经验等优势，结合我国信息化新浪潮，围绕电子支付领域以及金融相关领域，
积极推进云平台、云存储、金融生态系统建设等创新业务的进展。为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，与公司业绩成长性相匹配。
二、 提议人、持有5%以上股份的股东及董监高持股变动情况及未来减持计划1、本利润分配方案披露前6个月，公司董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上股份的股东未发生持股变动，包括二级市场增减持、参与股权激励或员工持股计划等形式。
2、截至本方案公告日，公司未收到董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上股份的股东的减持计划。后期若有相关减持计划，公司将按照相关法律法规及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》进行减持并履行相应信息披露义务。
三、 相关风险提示
公司2014年股票期权激励计划已满足第二个行权期可行权条件，行权期为2016年5月9日至2017年5月9日，此次行权将解锁4,809,120份期权。除此之外，未来6个月内公司不存在其他限售期即将届满的情形。
本方案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本方案是否能获得股东大会审议通过尚存在不确定性。
四、 其他说明
本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行登记并履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、 备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2016年4月20日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018038
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议上，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）即将到期的4000万元贷款提供续保，即2018年5月17日到期的2000万元贷款和2018年6月28日到期的2000万元贷款，大族冠华对上述4000万元续贷将采用借新还旧方式，本次担保属于续保，不增加公司对外担保额度。根据公司章程，本次担保需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：大族冠华
公司性质：股份有限公司
住所：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市新联大街136号
法定代表人：刘学智
成立时间：2006年11月16日
注册资本：16,000万元
主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备，提供设备维修及技术咨询服务，经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司已于2017年6月30日将持有的大族冠华70.8125％的股份全部转让给刘学智先生，转让后，公司不再持有大族冠华股份，其与本公司不存在任何关联关系。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：大族激光
3、被担保方名称：大族冠华
4、相应债权人名称：营口银行股份有限公司营口分行
5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，续保数额为4,000万元贷款
保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、主营财务指标
截至2017年12月31日，该公司的资产总额为34,837.29万元，负债总额为 32,229.37万元，所有者权益为3，607.92万元，2017年度净利润为-6,658.60万元，资产负债率为92.51%，上述财务数据未经审计。
截至2016年12月31日，该公司的资产总额为46,520.52万元，负债总额为37,165.35万元，所有者权益为9,355.16万元，2016年度净利润为-10,156.75万元，资产负债率为79.89%，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、担保的目的和必要性
公司目前对大族冠华担保总额为4,000万元，担保类型为连带责任担保，根据大族冠华目前经营情况，公司预计其不能按期还款的可能性较大，如其未能按期还款，公司作为连带责任人将代其支付。通过续保，公司还款责任得到延期，同时也有利于大族冠华解决生产经营所需资金、改善其经营情况，有助于减少公司财务损失，符合公司及公司股东，特别是中小股东的利益。出于谨慎原则公司已提前确认对其的预计担保损失3,130万元，后续如大族冠华按期偿还贷款，公司将对此项担保损失予以转回。鉴于此，公司同意继续为大族冠华无偿担保，本次担保属于续保，不增加公司对外担保额度。根据公司章程，本次担保需提交股东大会批准。
3、资信情况
2017年11月6日，大族冠华未能按期支付到期的4,700万元贷款，公司作为连带责任人已代其支付，大族冠华持续存在后期贷款不能按期支付的风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2018年4月13日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担
保的金额分别为人民币 2.5亿元和 0.64亿元，分别占最近经审计净资产的比重为3.58%和0.92%，无逾期的担保；公司对控股子公司无担保。
六、独立董事及中介机构意见
独立董事发表的独立意见：大族冠华目前不具备按期还款能力，如其未能按期还款，公司作为连带责任人将代其支付。通过续保，公司还款责任得到延期，同时也有利于大族冠华解决生产经营所需资金、改善其经营情况，有助于减少公司财务损失，符合公司及公司股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，同意将《关于公司对外担保的议案》提交公司年度股东大会审议。
经核查，保荐机构认为：本次对外担保事项，公司的独立董事对议案发表了同意意见，公司第六届董事会第十五次会议已审议通过，但需要提交公司年度股东大会进行审议，本次对外担保事项履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和深交所的相关规定。本次对外担保事项存在大族冠华不能按期还款的风险，公司承担的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用，公司已确认预计担保损失为3,130万元，如后期大族冠华仍不具备还款能力，公司实际履行全额担保义务，则实际担保损失与预计担保损失之间的差额会导致公司当期净利润减少，敬请投资者注意投资风险，本保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。
七、备查文件
1、《第六届董事会十五次会议决议》
2、兴业证券股份有限公司关于对外担保的核查意见
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－093
中材科技股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
公司第五届董事会第十七次临时会议于 2016年 11月 30日召开，会议审议通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年12月16日下午14:00
网络投票时间：2016年12月15日-2016年12月16日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月15日 15:00至2016年12月16日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）本次会议的股权登记日为2016年12月12日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于为苏州有限提供7,000万元综合授信担保的议案》；
2、审议《关于为成都有限提供5,000万元综合授信担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过，具体详见巨潮资讯网及中国证券报《中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（公告编号：2016-091）以及《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（公告编号：2016-092），议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议参加方法：
1、登记时间：2016年12月13日、2016年12月14日
上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年12月14日下午5点前送达或传真至公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 16日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362080；投票简称：中材投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格（元）|
|100|总议案（对应以下所有议案）|100.00|
|1|《关于为苏州有限提供7,000万元综合授信担保的议案》|1.00|
|2|《关于为成都有限提供5,000万元综合授信担保的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报5分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录上述互联网投票系统进行股
东大会网络投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 12月 15日 15:00至2016年12月16日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系人：陈志斌、贺扬
联系电话：010-88437909
传真：010-88437712
地址：北京市海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室
邮编：100097
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二○一六年十一月三十日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年 12月16日召开的中材科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于为苏州有限提供7,000万元综合授信担保的议案》
同意□反对□弃权□
2、《关于为成都有限提供5,000万元综合授信担保的议案》
同意□反对□弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-007深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易日均换手率连续一个交易日（2017年4月5日）与前五个交易日的日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2017年 3月 20日在指定信息披露媒体披露的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）宏观经济增速下降导致的风险
公司所处行业为建筑装饰业，主营业务为建筑装饰工程设计与施工，主要客户覆盖交通运输机构、文化产业、金融机构、政府机构、星级酒店等多个领域。
近年来，中国建筑装饰行业保持着较快的增长速度，行业的持续向好为公司带来了较多的业务机会，但由于行业受国家宏观经济波动影响较大，同时国务院总理李克强在2016年《政府工作报告》中提出，经济增长预期目标为6.5%－7%，今年我国发展面临的困难更多更大、挑战更为严峻，如果宏观经济增速持续下滑，公司的发展将会受到一定程度的影响。
（二）市场竞争风险
目前国内建筑装饰企业数量较多，行业集中度相对较低，根据中国建筑装饰协会的统计，截至2015年底，全国建筑装饰企业约13.5万家。公司虽然凭借长期积累的跨领域项目实施优势、技术优势、设计优势、品牌优势、跨地域业务拓展优势及管理优势等，保持着较好的市场地位和影响力，2014年名列全国建筑装饰行业百强企业第十七名，是中国建筑装饰行业具有较强市场综合竞争力的企业之一，同时公司通过本次发行募集资金提升公司的资金实力，吸引优秀人才加盟，进一步增强业务拓展能力。但由于行业市场竞争激烈且不断加剧，激烈的竞争可能会对公司的发展带来一定的影响。
（三）工程安全及质量施工风险
工程类企业对项目工程安全、质量要求较高。公司历来十分重视工程安全及工程质量，在施工安全、质量方面已经制定了一套完备的工程管理制度并且严格
执行，全面引入国际质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证，并在工程施工过程中进行全面有效地控制，公司至今未发生过重大安全事故和重大工程质量问题，但如果所承接的工程出现重大施工安全事故或重大质量问题，将会对公司的业绩和声誉造成一定程度负面影响。
（四）应收账款回收的风险
由于建筑装饰行业工程款结算周期受行业特性影响，建筑装饰企业普遍存在应收账款余额较大的情况。公司承接大型工程较多，报告期各期末，应收账款净额分别为50,543.64万元、55,083.92万元和55,403.21万元，占流动资产合计的比例分别为61.95%、50.38%和52.76%，比例较高。尽管公司大部分客户经济实力较强，信誉较好，且公司已制定应收账款管理制度并有效执行，资金回收具有一定的保障，但随着公司业务规模的不断扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，若客户发生财务状况恶化，仍可能给公司带来坏账风险。
（五）存货周转率偏低的风险
公司2014年末、2015年末及2016年末，存货余额分别为15,172.09万元、25,283.67万元和16,914.09万元，对应期间的存货周转率分别为6.28次、4.43次和3.82次，呈逐年下降的趋势且低于同行业上市公司平均水平。虽然公司报告
期末绝大部分在施项目都能完成结算，但如公司不能加强项目结算管理，存货周转率很可能进一步下降，从而给公司带来不利影响。
（六）资产负债率偏高的风险
由于建筑装饰行业工程项目结算周期较长，以及融资渠道主要依赖于自身积累和银行借款等原因，行业内企业资产负债率普遍偏高。报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为69.65%、74.15%和68.94%，与同行业上市公司相比较高，面临潜在偿债风险。公司与多家商业银行保持着良好的合作关系，目前信用额度较为充足，同时公司与多家供应商的合作关系相对稳定，公司在与其长期合作中能获得较好的信用政策。但如果宏观经济增速持续放缓，同时公司工程款回收速度减慢，公司将面临较大的资金压力。如果未来公司不能通过其它渠道获得发展所需资金，公司业务发展可能在一定程度上受到不利影响。
（七）经营活动产生的现金流量净额较低的风险
公司报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为-10,736.00万元、879.78万元和7,693.87万元，本公司属于建筑装饰类企业，在工程项目各环节需支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项，同时随着公司所承接的工程项目的规模逐步扩大，工程结算周期也相应延长，导致近年来公司经营活动产生的现金流量净额较低，同时亦为公司带来较大的资金压力，如工程项目配套资金的不足，将影响公司业务承接能力，甚至导致工程项目无法正常施工。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-034深圳市联建光电股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
深圳拓邦股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002139 证券简称：拓邦股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

深圳拓邦股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是|

深圳拓邦股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||谢家伟|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||姚小聪|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||郝世明|10|

深圳拓邦股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-053浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于2018年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日在巨潮资讯网披露了《2018年年度报告》。经事后核查，因工作人员疏忽导致上述公告中部分内容出现错误，现对上述公告进行更正如下：
一、更正前：
1、P146应收账款分类披露
期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款
2、P181研发费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|物料消耗|109,009,806.38|114,151,161.09|
|折旧及摊销|14,402,018.08|13,000,961.25|

二、更正后
1、P146应收账款分类披露
期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款
2、P181研发费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|物料消耗|108,680,216.94|114,151,161.09|

||||
|-|-|-|
|折旧及摊销|14,731,607.52|13,000,961.25|

三、其他说明
除上述更正内容外，公司《2018年年度报告》中的其他内容无重大变动。
本次更正不会对已经披露的公司 2018年年度的财务状况和经营成果产生影响，更正后的《2018年年度报告》将登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查阅。
对此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，公司今后将加强信息披露编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年4日16日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-035
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，并于 2018年 5月 15日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 110,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据上述股东大会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年收益率|
|1|民生银行厦门分行|中国民生银行结构性存款||5,000.00|保本浮动收益|2018年8月23日|4.85%|
|2|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢利率结构20211期人民币结构性理财产品|产品编码为C185R0111|5,000.00|保本浮动收益|2018年8月23日|4.88%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的
情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|披露日期公告编号|是否到期|
|1|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”理财产品H款|20,000|2017.6.92017-025|已到期|
|2|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M ）|25,000|2017.8.32017-027|已到期|
|3|民生银行厦门分行|综合财富管理服务|50,000|2017.8.32017-027|已到期|
|4|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M ）|25,000|2017.8.172017-028|已到期|
|5|中信银行厦门分行|中信理财之共赢利率结构17806期人民币结构性理财产品|5,000|2017.8.172017-028|已到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M ）|20,000|2017.9.182017-039|已到期|
|7|中信银行厦门分行|“ 共 赢 利 率 结 构18272期”结构性理财产品|24,000|2017.11.72017-045|已到期|
|8|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|8,000|2017.11.212017-047|已到期|
|9|中信银行厦门集美支行|“ 共 赢 利 率 结 构18346期”结构性理财产品|25,000|2017.11.212017-047|已到期|
|10|中信银行厦门分行|“ 共 赢 利 率 结 构18421期”结构性理财产品|5,000|2017.12.192017-048|已到期|
|11|厦门国际银行厦门分行|赢庆系列代客理财产品2018068期|13,000|2018.2.92018－003|未到期|
|12|厦门银行厦门鹭通支行|“凤凰花”理财之“安盈回报”系列|10,000|2018.2.92018－003|已到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|13|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”2018年第3期保本浮动收益封闭式人民币理财产品G款|13,000|2018.2.92018－003|已到期|
|14|中信银行厦门集美支行|“ 共 赢 利 率 结 构19080期”人民币结构性理财产品|5,000|2018.2.92018－003|已到期|
|15|中信银行厦门集美支行|“ 共 赢 利 率 结 构19061期”人民币结构性理财产品|5,000|2018.2.92018－003|已到期|
|16|中信银行厦门集美支行|“ 共 赢 利 率 结 构19159期”人民币结构性理财产品|6,000|2018.2.132018-004|未到期|
|17|中信银行厦门集美支行|“ 共 赢 利 率 结 构19201期”人民币结构性理财产品|24,000|2018.3.22018-006|未到期|
|18|厦门国际银行厦门分行|赢庆系列代客理财产品2018088期|25,000|2018.3.22018-006|未到期|
|19|中信银行厦门集美支行|“ 共 赢 利 率 结 构19423期”人民币结|5,000|2018.3.20|未到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||构性理财产品||2018-007||
|20|厦门国际银行|利利共赢201800362期（141C）|13,000|2018.5.152018-034|未到期|
|21|厦门农商银行|“丰泰”人民币理财计划|9,000|2018.5.152018-034|未到期|

四、备查文件
相关理财产品的协议书及产品说明书等。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年五月二十九日
证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2019-025广东省高速公路发展股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月6日（星期四）召开的第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于聘请二〇一九年度财务报告审计机构的议案》：同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用控制在人民币120万元以内。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次聘请会计师事务所的说明
为更好地适应公司未来业务发展需要，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
公司已就变更会计师事务所事项与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间认真履行了审计机构职责，表现出专业的执业能力及勤勉尽责的职业精神，公司对其在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有会计师事务所执业证书以及执行证券、期货相关业务资格。
瑞华会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备提供专业的审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
三、独立董事意见
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及执行证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的审议服务。
2、粤高速董事会审议议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意将议案提交粤高速股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事第二十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-079常州天晟新材料股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举盛晓光女士、李仁芳女士为公司第四届监事会职工代表监事。
盛晓光女士、李仁芳女士将与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
第四届监事会职工监事简历详见附件。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司监事会
二〇一七年十月十三日
附：简历
盛晓光：女，中国国籍，无境外居留权，1957年12月出生，大专文化，助理会计师，现任本公司职工代表监事、审计部经理、工会主席。1979年12月至 1994年 4月在常州服装一厂财务科工作，1994年 5月至 2002年 12月曾先后任常州矿务局（力明服装公司）财务科长兼劳资科科长、局审计处主持内审工作，2003年1月至2004年2月任常州联信纺织染整有限公司财务部经理，2004年4月至 2004年 12月任常州新祺晟高分子科技有限公司财务部长，2005年 1月至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司审计部经理、工会主席、财务经理、财务总监，2008年7月至今担任公司职工代表监事、审计部经理、工会主席。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
李仁芳：女，中国国籍，无境外居留权。1960年 4月出生，大专学历，档案助理馆员职称，现任本公司档案主管、职工代表监事。1979年6月至1985年 1月任职于常州矿山机械厂，1985年 2月至 2000年 8月任职于常州兰和塑料化工有限公司档案室，2000年9月至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司档案主管，2008年7月至2011年6月任公司档案主管，2011年7月至今担任公司档案主管、职工代表监事。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事事前认可意见
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于 2016年 6月 13日召开第十二届董事会 2016年度第一次临时会议，会上将讨论转让深圳市宝利来投资有限公司股权事项。根据公司聚焦轨道交通运营维护行业的战略发展规划，为优化经营结构，整合业务资源，公司将全资子公司深圳市宝利来投资有限公司（以下简称“宝利来投资”）100%股权以人民币66,000万元的价格转让给深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）。本次股权转让完成后，公司不再持有宝利来投资的股权。
宝利来实业持有公司6.52%股份且与本公司同受公司实际控制人文炳荣控制，因此本次交易构成公司关联交易。本次交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响,股权转让所得款项将用于公司正常生产经营。
截至2016年5月31日，公司占用宝利来投资的资金余额为人民币 110,027,875.00元。
以上占款在交易完成后将形成关联方资金往来，公司计划在三个月内归还。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表独立意见如下：公司转让深圳市宝利来投资有限公司股权是公司经营发展的需要，定价公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司已对因本次关联交易形成的关联方资金往来作出相应安排。
因此，我们同意公司将转让深圳市宝利来投资有限公司股权事项提交公司董事会审议。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：祝祖强、易廷斌、张卫华
二〇一六年六月十日
浙江江山化工股份有限公司
公司《章程》修订表
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1098号）核准，浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）向符合规定的 7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）106,172,338股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.11元。
公司本次非公开发行新增的 106,172,338股股份已于 2017年 4月 5日在深圳证券交易所上市，现拟对公司《章程》进行相应修订：公司注册资本由 55,551.6620万元人民币变更为 66,168.8958万元人民币，公司股份总数由555,516,620股变更为661,688,958股。
修改内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||修改前|修改后|
||第六条 公司注册资本为人民币55,551.6620万元|||
||第十八条 公司的股份总数为普通股55,551.6620万股。|||

浙江江山化工股份有限公司董事会2017年4月15日
荣丰控股集团股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
荣丰控股集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。此次纳入评价范围的主要单位包括：荣丰控股集团股份有限公司、北京荣丰房地产开发有限公司、长春荣丰房地产开发有限公司、荣控实业投资有限公司、重庆荣丰吉联房地产开发有限公司、长春国金发展物业服务有限公司、北海荣控投资管理有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；2018年度公司内部控制评价范围的主要业务和事项包括公司治理、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购管理、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括行业政策风险、项目开发风险、销售策略风险、财务管理风险、成本控制风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》、《内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据被检查单位适用业务流程潜在错报金额合计，分别按照被评价分（子）公司和股份公司两种口径计算错报指标。
错报指标1（%）：（错报指标1=潜在错报金额合计/被检查单位期末净资产）
当被检查单位为公司总部时，不计算错报指标1，仅以错报指标2为一般缺陷认定标准。
错报指标2（%）：（错报指标2=潜在错报金额合计/股份公司期末净资产）
确认影响会计报表缺陷等级标准如下：
一般缺陷：错报指标1≥0.5%，且错报指标2＜0.5%；
重要缺陷：0.5%≤错报指标2＜1%；
重大缺陷：错报指标2≥1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准是根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断，具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：发现公司管理层存在的重大程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|一般缺陷|50万元（含50万元）~350万元|
|重要缺陷|350万元（含350万元）~700万元|

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|重大缺陷|700万元及以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准是根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断，具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：对外正式披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响；违反法律、法规较严重；除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；其他可能影响财务报告内部控制的重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：王 征
荣丰控股集团股份有限公司
二〇一九年四月二十三日