证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-014辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日下午 14:00在公司四楼会议室以通讯及现场表决的方式召开了第三届董事会第九次会议，公司于2018年4月13日以书面方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由副董事长李士俊召集和主持，公司监事会成员、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以通讯及书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司 2017年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案二：《关于公司 2017年度审计报告的议案》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案三：《公司 2017年度董事会工作报告》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案四：《公司 2017年度独立董事述职报告》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会听取。
议案五：《公司 2017年度总经理工作报告》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案六：《公司 2017年度财务决算报告》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案七：《公司 2018年度财务预算报告》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案八：《公司 2017年度利润分配预案》
公司根据 2017年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，公司拟以股权登记日总股本 219,950,901股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利 3,299,263.52元。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案九：《审计委员会 2017年度工作履职报告》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十：《公司 2017年度内部控制评价报告》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十一：《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十二：《公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十三：《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部颁发的财会[2017]13号《企业会计准则第42号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》、财会[2017]15号《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十四：《关于公司预计 2018年日常关联交易的议案》
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，关联董事吕世平、李士俊回避表决，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十五：《关于公司 2018年度银行综合授信额度的议案》
为满足公司 2018年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计 2018年度公司需申请银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过50000万元，金融服务内容包括但不限于借款、授信、票据贴现、保理、信用证等金融业务，具体以实际发生为准。为提高管理效率，提议股东大会同意董事会授权公司董事长吕世平、法定代表人穆建华和财务总监李静协商后做出以公司资产为以上金融业务提供担保、贷款的决定等相关事宜,授权期限自2017年度股东大会审议通过至2018年度股东大会召开。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十六：《关于确认公司董事 2018年度薪酬的议案》
就关于确认公司董事 2018年度薪酬的议案作如下说明：
16.01关于确认公司董事吕世平2018年度薪酬的议案：董事吕世平不在公司领取薪酬。
关联董事：吕世平回避表决
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
16.02关于董事李士俊2018年度薪酬的议案：董事李士俊不在公司领取薪酬。
关联董事：李士俊回避表决
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
16.03关于董事穆建华2018年度薪酬的议案：董事穆建华每年 30万元。
关联董事：穆建华回避表决
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
16.04关于董事石鹏2018年度薪酬的议案：董事石鹏18每年万元。
关联董事：石鹏回避表决
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
16.05关于董事李静2018年度薪酬的议案：董事李静每年 18万元
关联董事：李静回避表决
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
16.06关于董事杨玲2018年度薪酬的议案：董事杨玲每年18万元。
关联董事：杨玲回避表决
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
16.07关于董事赵爱民2018年度薪酬的议案：董事赵爱民的独立董事津贴每年4万元。
关联董事：赵爱民回避表决
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
16.08关于董事王谦2018年度薪酬的议案：董事王谦的独立董事津贴每年 4万元。
关联董事：王谦回避表决
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚待提交股东大会审议通过。
议案十七：《关于确认公司监事 2018年度薪酬的议案》
就关于确认公司监事 2018年度薪酬的议案作如下说明：
17.01关于确认公司监事张轶妍2018年度薪酬的议案：张轶妍不在公司领取薪酬。
17.02关于确认公司监事勾敏2018年度薪酬的议案：勾敏不在公司领取薪酬。
17.03关于确认公司监事范振洲2018年度薪酬的议案：职工代表监事范振洲每年5.02万元。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚待提交股东大会审议通过。
议案十八：《关于增补黄鹏为独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会独立董事刘敏先生由于个人原因不适合担任公司独
立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。根据《中华民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司将增补独立董事一名。
经第三届董事会提名委员会审核同意，董事会提名黄鹏先生为公司第三届独立董事增补候选人同时担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十九：《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第三届监事会第六次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2018年 5月 18日以现场和网络投票的方式召开公司2017年度股东大会。内容详见附件《福鞍股份2017年年度股东大会会议通知》。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2018年4月25日