Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司关于诺力股份
设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金
之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为诺力机械股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对诺力股份投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金事宜进行了核查，情况如下
一、投资概述
1、为进一步加快诺力股份外延式发展的步伐，加快公司在智能仓储物流及智能制造领域内的布局，推动公司的业务结构优化、升级，打造智能仓储物流、智能制造领域内标杆公司，公司拟以自有资金与上海銮阙资产管理有限公司（以下简称“銮阙资产”）等拟共同发起设立规模100,000万元的诺力智能仓储物流智能制造产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准，以下简称“并购基金”），本基金将专注于海内外先进的智能仓储物流、智能制造等相关领域内优质标的公司的兼并收购和项目投资，以及经投资决策委员会认可的其他投资和项目投资机会。该并购基金中，诺力股份作为有限合伙人，拟出资不超过40,000万元。銮阙资产作为基金管理人，负责募集总额不超过60,000万元的剩余份额。
2、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金的公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》、《诺力股份投资决策管理制度》等公司内部控制制度的有关规定，本次投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、合作方的基本情况
名称：上海銮阙资产管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
法定代表人：徐晓
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2013年9月18日
营业期限：2013年9月18日至2043年9月17日
经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询。
控股股东、实际控制人：徐晓持有銮阙资产99.9%股权，为銮阙资产的实际控制人。
銮阙资产已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法规在基金业协会已完成备案登记，具备私募投资基金管理人资格，登记编号为P1063444。
銮阙资产与本公司不存在关联关系或利益安排。銮阙资产与本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接形式持有本公司股份，与其它参与设立并购基金的投资人不存在一致行动关系
三、产业投资基金的设立计划情况
根据上市公司与銮阙资产签署的《诺力机械股份有限公司与上海銮阙资产管理有限公司关于共同设立并购基金的框架合作协议》，产业基金基本情况如下：基金名称：诺力智能仓储物流智能制造产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）。
基金规模:总规模100,000万人民币（暂定，具体视募集进度确定）。
基金存续期限：5年。
基金出资方式：诺力股份作为有限合伙人，拟出资不超过40,000万元。銮阙资产作为基金管理人，负责募集总额不超过60,000万元的剩余份额。
基金投资方向主要为：海内外先进的智能仓储、智能物流、智能制造等相关领域内优质标的公司的兼并收购和项目投资，以及经投资及决策委员会认可的其他投资司和项目投资机会。
基金退出方式：包括但不限于IPO、并购、管理层回购、上市公司收购重组等，上市公司诺力股份对于标的公司具有优先收购权。
治理结构：基金的项目投资、退出等决策由基金的投资决策委员会负责进行
决策。由基金管理人銮阙资产对基金进行管理，基金的投资决策委员会由3名成员组成，全部由銮阙资产指定。如基金引入政府引导资金进入，可在投资决策委员会另设观察员1名，由政府引导资金出资方委派代表，对管理公司投资决策事项进行合法性及合规性监督。投资决策委员会拥有合伙企业法及《诺力智能仓储物流智能制造产业并购基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》所规定的对于合伙企业事务的决策权，包括：对合伙企业的对外投资进行审议并表决、对合伙企业的投资退出进行审议并表决、对合伙企业的利润分配进行决策等。基金应在成立之后一个月之内，由基金管理人制定《投资决策委员会议事规则》，并交由投资决策委员会表决通过。
其他：基金决策机制、各出资人的权利义务、收益分配机制等内容，以后续签订的正式协议为准。
四、投资设立并购基金的目的、存在风险和对公司的影响
（一）投资设立产业基金对公司的影响
并购基金的成立将有有助于公司整合智能仓储物流、智能制造领域内的优势资源，及时把握相关并购机会，加快推动公司产业结构调整。通过并购符合公司发展方向和产业链布局的项目，将有利于实现公司在行业的产业链整合和扩张，培育企业新的利润增长点。同时，通过并购基金中，公司与专业投资机构合作，可利用专业投资并购团队优势，提前了解目标公司，减少因信息不对称导致的磨合期风险对上市公司的冲击；另外建立完善投前、投中、投后管理机制，降低因并购整合存在的风险，提高并购效率。
（二）本次投资的风险
1、尽管双方已达成战略合作意向，同意共同设立并购基金，但由于基金尚未完成注册登记，尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、项目实施前存在着决策风险、未能寻找到投资标的和投资标的选择不当的风险；实施过程中存在着信息不对称风险，资金财务风险；项目实施后存在着无法实现协同效应的风险。
3、宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境、交易方案等带来的不确定性将可能导致并购基金无法达到预期收益。
鉴于本次对外投资的风险和不确定性，公司将密切关注并购基金的设立、管
理、投资决策后管理的进展情况，降低和规避投资风险，及时履行信息披露义务。
（三）本次投资的影响
该并购基金投资方向符合公司的发展战略，能为公司投资培养优秀标的，短期内对生产经营没有实质影响，长期看将有助于公司成功并购优质项目，加快公司在行业内的拓展，为公司储蓄未来发展的强劲动力，助力公司打造智能仓储物流、智能制造领域内标杆企业战略发展目标的实现。
六、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关系核查情况
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在投资基金中任职。
七、独立董事意见
独立董事认为：
设立并购基金将有助于本公司整合智能仓储物流、智能制造领域内的优势资源，加快推动公司产业结构优化和升级，有利于公司的产业链整合和扩张，培育新的利润增长点。同时，通过与专业投资管理机构的合作，可充分利用投资管理机构的专业优势，提高投资效率，降低整合风险。本次对外投资项目是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，本事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，公司独立董事同意公司拟对外投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金的事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
公司本次投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金事项已经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对公司本次投资设立诺力智能仓储物流、智能制造产业并购基金事项无异议。
证券代码：600159 证券简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一八年八月
目录
议案一 关于控股孙公司向其股东借款
的议案
议案一 关于控股孙公司向其股东借款的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股孙公司向其股东借款的议案》，现将上述议案提交本次股东大会审议，具体情况如下：
一、借款暨关联交易概述
公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）的控股子公司北京天竺万科房地产开发有限公司（以下简称“天竺万科”）拟向其三方股东按照持股比例借款共计 20,400万元，用于支付受让顺义新城第 25街区 25-09地块东楼广场居住项目国有建设用地使用权转让价款。借款期限为 1年。借款期限内，天竺万科可根据实际需要，分次进行借款、还款。单笔借款的年利率以中国人民银行同期借款基准利率上浮20%进行计算。
天竺万科的三方股东及其持股比例分别为：北京市大龙房地产开发有限公司（持股比例41.52%）、北京和合华府置业有限公司（持股比例40.94%，以下简称“和合华府”）、北京市天竺房地产开发公司（持股比例17.54%，以下简称“天竺公司”）。
和合华府持有天竺万科40.94%股份，符合“持有公司重要控股子（孙）公司10%以上股份”的情况。天竺公司的负责人张亚民与公司董事长马云虎、董事杨祥方、张洪涛、彭泽海均在北京
大龙控股有限公司任职。根据实质重于形式原则，本次借款事项中天竺万科向和合华府及天竺公司的两笔借款构成关联交易，涉及金额 11,929.92万元，但不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次借款事项金额达到“3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的标准，尚需提交公司股东大会审议。
本次借款事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，审议此事项时关联董事进行了回避表决。独立董事王再文、张小军、张忠对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
截至本次关联交易（不含本次），过去 12个月内公司(含下属公司)未与本次交易关联人之间发生交易类别相关或其它类别的关联交易；与不同关联人之间共发生关联借款 5笔，借款金额 15,900万元。上述 15,900万元关联借款已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018年 4月 11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-008）。
二、借款暨关联交易基本情况
（一）关联方基本情况
1、关联方名称：北京市天竺房地产开发公司
类型：全民所有制
法定代表人：刘明锐
注册资本：5,000万元
住所：北京市顺义区天竺镇政府街
经营范围：顺义区天竺地区及温榆河沿岸的开发建设；销售商品房、钢材、木材、建筑材料、五金、交电；租赁建筑设备；
企业管理；技术咨询；汽车租赁；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；专业承包、劳务分包；信息咨询（不含中介服务）；保洁服务；物业管理；汽车货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
天竺公司是一家国有独资公司，实际控制人为北京市顺义区国资委，其负责人张亚民与公司董事长马云虎、董事杨祥方、张洪涛、彭泽海均在北京大龙控股有限公司任职，根据实质重于形式原则，该公司属于本公司的关联法人。
天竺公司最近三年发展状况良好，各项主要业务均保持稳定发展状态。该公司与本公司（含下属公司）之间不存在产权、业务、资产、债权债务以及人员等方面的其它联系。
截至 2017年 12月 31日，天竺公司资产总额为 724,836.05万元，净资产为 51,307.18万元，营业收入为 59,522.04万元，实现净利润为 3,686.15万元。
2、关联方名称：北京和合华府置业有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭伟
注册资本：1,000万元
住所：北京市丰台区大瓦窑北路 2号院 1号楼 110室
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
和合华府系万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“万科集团”）旗下子公司。
和合华府为控股型公司，本身不进行具体经营，截至 2017年 12月 31日，和合华府资产总额为 26,763.95万元，净资产为 989.03万元，营业收入为 0元，净利润为 10,497.13万元。
和合华府与本公司（含下属公司）之间不存在产权、业务、资产、债权债务以及人员等方面的其它联系。
（二）借款的用途
本次借款用于天竺万科支付受让天竺公司持有的顺义新城第 25街区 25-09地块东楼广场居住项目（以下简称“东楼广场项目”）国有建设用地使用权转让价款。
（三）东楼广场项目基本情况
东楼广场项目位于中国北京市顺义区（天竺地区）顺义新城第 25街区 25-09地块内东楼广场内，土地用途为住宅、商业、
地下车库，土地使用权终止日期为 2064年 10月 30日，使用权面积 10,652.38平方米，规划建筑总面积 27,897.25平方米。
2013年 9月 2日，天竺公司取得顺义区国资委《关于北京市天竺房地产开发公司将东楼广场居住项目以在建工程转让方式转入北京天竺万科房地产开发有限公司的批复》。
2017年 2月 10日，天竺公司与天竺万科签订《东楼广场项目在建工程转让协议》，约定天竺公司将东楼广场项目建设用地使用权转让给天竺万科。
2017年 2月 17日，天竺公司与天竺万科签订《备忘录》，约定东楼广场项目国有土地使用权的转让价款以第三方评估公司出具的评估值为基础，并结合国土主管部门审定的价格最终确定。
2017年 3月 21日，经公司董事会审议，同意大龙有限对天竺万科进行增资扩股。和合华府、天竺公司、大龙有限、天竺万科签订增资扩股协议，约定增资扩股完成后大龙有限持有天竺万科41.52%股权。详见公司于 2017年 3月 23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第七届董事会第五次会议决议》（公告编号2017-018）、《对外投资暨关联交易公告》（公告编号2017-020）。
2018年 3月 6日，北京市国土资源局顺义分局出具《北京市国有建设用地使用权转让批准书》，同意天竺公司将东楼广场项目国有建设用地使用权转让给天竺万科，转让价格为 27,400
万元。
东楼广场项目产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款为天竺万科向其三方股东按照持股比例进行借款，期限为 1年。借款期限内，天竺万科可根据实际需要，分次进行借款、还款。单笔借款的年利率以中国人民银行同期借款基准利率上浮20%进行计算。
四、交易目的和对本公司的影响
本次借款目的是为开拓公司房地产业务类，有利于提高公司房地产业务的可持续经营能力，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。
请审议。
江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
我们作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》和《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于《收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》的独立意见
我们对公司拟实施的《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》进行了认真的审议并发表如下独立意见：
本次收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权，有利于公司整合双方优秀的技术、管理团队，加强公司的主营业务并提升公司的整体经济效益，符合国家政策、公司战略的发展需求。本次交易的价格以《资产评估报告》为参考依据，经协议各方协商后确定，交易定价方式合理。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
本次聘请的评估机构北京中天和资产评估有限公司具有从事证券期货业务资格。
该评估机构及其经办资产评估师与公司交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分独立性。
二、关于《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见
本次变更部分募集资金投向于收购瑞利丰70%的股权，是基于公司整体发展布局而做出的决策，增强公司在车用环保精细化学品领域的影响力，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，符合全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。
三、关于《聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》的独立意见
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相
关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意
将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事独立意见：
1、中天运事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，能
够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。
2、本次会计师事务所变更程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存
在损害公司利益和股东利益的情形。
3、同意将该议案提交公司董事会及 2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事：赵福全、余臻、胡晓明2018年6月27日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2019-036苏州晶方半导体科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年6月14日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举陆健先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会2019年6月15日
附件：陆健先生简历
陆健，男，中国国籍，无境外居留权，1968年9月出生，大学本科。2007年至今任职于本公司，担任新厂人事行政部副经理；2005-2007年间任职于江苏苏农农资集团股份有限公司，担任经理；2002-2005年间任职于苏州市相城农资公司，担任副总经理；1991-2002年间任职于苏州市农业生产资料总公司，担任经理。2010年9月至今，担任公司职工代表监事。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-060中衡设计集团股份有限公司
监事会关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的审核及公示情况说明的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）的规定，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中激励对象名单及公示情况进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：一、公示情况
公司于 2018年 11月 19日在公司公告栏对激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为 2018年 11月 19日至 2018年 11月 28日，共计 10天。截至公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
二、监事会核查意见
根据《股权激励管理办法》的规定，监事会对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）中的激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员以及公司认为应当激励的核心骨干，与激励计划所确定的激励对象范围相符。
形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公示情况符合《股权激励管理办法》的规定，合法、有效。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会2018年11月30日
绿地控股集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司为参股企业广州市晖邦置业有限公司、宁波京都房地产开发有限公司提供担保额度事项发表如下独立意见：
1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
独立董事：陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿二 O一八年八月二十四日
债券代码：122322 债券简称：14银河G2债券代码：136655 债券简称：14银河G3债券代码：136656 债券简称：14银河G4债券代码：143158 债券简称：17银河G1债券代码：143294 债券简称：17银河G2债券代码：143492 债券简称：18银河G1兴业证券股份有限公司
关于
中国银河证券股份有限公司公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
兴业证券股份有限公司作为中国银河证券股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（五年期）（债券简称“14银河G2”，债券代码“122322”）、中国银河证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）（债券简称“14银河G3、14银河G4”，债券代码“136655、136656”）、中国银河证券股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）（债券简称“17银河G1”，债券代码“143158”）、中国银河证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）（债券简称“17银河G2”，债券代码“143294”）、中国银河证券股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）（债券简称“18银河G1”，债券代码“143492”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国银河证券”）总裁变动的事项报告如下：
一、发行人总裁变动事项情况
议审议通过《关于提请聘任陈亮先生担任公司总裁、执行委员会委员的议案》，同意聘任陈亮先生担任中国银河证券总裁、执行委员会委员，聘期自董事会审议通过之日起，至中国银河证券第三届董事会届满之日止。同时，陈共炎先生不再代行中国银河证券总裁职责。此外，本次会议审议通过《关于推荐陈亮先生为公司董事候选人的议案》，同意推荐陈亮先生为中国银河证券董事候选人，并提请股东大会选举。
陈亮先生简历：男，1968年 1月出生，1989年 7月毕业于新疆大学数学专业（本科），2016年 1月获复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。陈亮先生 1994年 10月至 2001年 2月，历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理；2001年 2月至 2009年 9月，历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、公司经纪业务总部总经理；2009年 9月至 2015年 1月任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长；2014年 12月至 2019年 5月任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团总经理，兼申万宏源西部证券有限公司执行董事；2015年8月至2019年5月兼任申万宏源西部证券有限公司党委书记。2019年5月至今任中国银河证券股份有限公司党委副书记。
二、总裁变动对发行人的影响分析
1、相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响分析
上述人事变动属于发行人正常人事变动。发行人核心管理人员、业务经营人员保持稳定，发行人日常管理、生产经营正常运行，本次人事变动对发行人的偿债能力未构成重大不利影响。
2、人员变动对发行人董事会决议、监事会决议有效性的影响
上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不涉及对发行人董事会决议、监事会决议有效性产生影响。
3、人员变动后发行人治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定
发行人严格按照《公司法》等相关法律法规的规定，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的较为健全的公司治理结构。决策层、监督层、管理层按照《公司章程》各司其职、各负其责。发行人发生上述人事变动后，发行人公司治
理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
兴业证券股份有限公司作为“14银河G2”、“14银河G3”、“14银河G4”、 “17银河G1”、“17银河G2”、“18银河G1”债券受托管理人，特提醒投资者关注相关风险。兴业证券股份有限公司后续将继续关注可能对发行人偿债能力、 “14银河G2”、“14银河G3”、“14银河G4”、“17银河G1”、“17银河G2”、“18银河G1”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司公司债券重大事项临时受托管理事务报告》的盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2014-014
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行进展情况公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
截至本公告日，公司于 2014年4月29日在上海证券交易所网站及上海证券交易所指定信息披露媒体披露的相关承诺进展情况尚无新的进展。公司将密切关注公司控股股东承诺事项履行进展情况，并按相关法律法规要求及时做好相关信息披露工作，履行信息披露义务。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2014年5月28日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：瑞茂通供应链管理股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2019年11月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的第七届董事会第九次会议的会议决议公告；
3.公司于2019年11月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第七届董事会第九次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年11月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议主要议题、参与现场股东大会登记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年11月27日14点30分在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公
楼南翼11层会议室召开，会议由公司董事包洪涛先生主持（公司董事长燕刚先生因公出差未能出席本次股东大会，公司半数以上董事同意选举包洪涛先生为本次股东大会主持人）。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
法律意见书公司提供的网络投票结果统计数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
本次通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计29名，代表公司股份34,067,180股，占股权登记日公司股份总数的8.7243%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）未对表决结果提出异议。
4.根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：
《关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
法律意见书格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-042 2018年第 5次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日以传真表决方式召开 2018年第 5次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币 117,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号2018-044），独立董事意见详见附件1。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十三日
附件1：
保利房地产（集团）股份有限公司关于募集资金相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司 2018年第 5次临时董事会审议的募集资金相关事项发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
同意《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定。本人同意公司使用不超过人民币117,000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫
二○一八年六月二十三日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－048华润双鹤药业股份有限公司
关于公司 2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2018年半年度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年同期增减(%)|营业成本比上年同期增减(%)|毛利率比上年同期增减(%)|
|输液|1,457,239,704.87|664,591,063.29|54.39|33.39|6.71|11.40|
|非输液|2,598,745,136.77|753,208,750.95|71.02|36.49|9.35|7.19|
|合计|4,055,984,841.64|1,417,799,814.25|65.04|35.36|8.10|8.82|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年同期增减(%)|营业成本比上年同期增减(%)|毛利率比上年同期增减(%)|
|慢病平台|1,528,909,927.91|258,067,099.94|83.12|31.05|9.71|3.28|
|专科平台|335,233,579.29|89,281,069.34|73.37|40.52|2.03|10.04|
|输液平台|1,457,239,704.87|664,591,063.29|54.39|33.39|6.71|11.40|
|其他|734,601,629.57|405,860,581.66|44.75|47.28|10.87|18.14|
|合计|4,055,984,841.64|1,417,799,814.25|65.04|35.36|8.10|8.82|

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2014-015郑州煤电股份有限公司
关于投资超化煤矿技术改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理安排公司超化煤矿后期开采，提高矿井生产经营效益，保证矿井采掘接替，根据河南省工信厅对公司超化煤矿技术改造初步设计的批复（豫工信煤〔2013〕793号）和河南煤矿安全监察局关于公司超化煤矿技术改造安全设施设计的的批复（豫煤安监一〔2013〕279号），公司拟对超化矿井进行技术改造，以实现矿井31采区煤炭资源与工业广场煤柱同时回采，提高其原煤产量及质量，改善矿井生产经营状况。项目具体情况如下：
一、项目基本情况
（一）投资标的名称
超化煤矿技术改造项目
（二）投资主体
郑州煤电股份有限公司
（三）投资标的单位情况
超化煤矿是公司的骨干矿井，位于河南省新密市超化镇境内，区域地形属丘陵地区，地势南高北低。矿井向北直距新密市约15km，向东北直距郑州市约40km。区内有公路直达新密、登封、新郑和郑州等
地，另外还有矿专用运煤铁路专线连接到宋（寨）大（冶）铁路，再经新密铁路与京广铁路相连。矿区北部15km处的豫04公路以及东部
40km处的107国道、京广铁路、京珠高速公路通达全国各地。
（四）建设规模
本次矿井技改完成后，超化煤矿的生产能力核定为150万吨/年，服务年限为10年。
（五）主要技术特征
项目设计将原主、副立井报废，改造现有西风井（两条斜井）为主副斜井，担负矿井的提升任务及兼作进风井；现有工业场地建筑及设施随着项目进度，可逐次搬迁至新工业场地。改造后的主斜井斜长887m，倾角0°~30°,铺设带宽1200mm的胶带输送机，并安装架空乘人装置，主要担负矿井的提煤、上下人员及进风任务；副斜井斜长928m，倾角10°~30°，安装2JK-3.0×1.5/20型单绳缠绕式双滚筒提升机，主要担负矿井的提矸、运料、运设备等辅助提升任务并兼作进风井及安全出口。利用现有的西大巷作为井下主要运输大巷，铺设轨道及胶带运输机。新增一条22采区轨道下山巷道，将原22采区轨道下山改为轨道暗斜井，担负深部31采区的辅助运输任务。
矿井技改后采用分区回风式通风系统，主副斜井进风，现有东风井及31风井回风。矿井风量为170m3/s，其中东风井回风74m3/s，31风井回风96m3/s。经校核，东风井安装的两台G4-73-11NO22D型通风机，电机功率380kW，31风井安装的两台BDK65—8—NO28型通风机，电机功率2×280kw，均能满足矿井技改后的通风要求。
矿井技改后矿井涌水仍利用设在-300m水平的排水系统。排水泵
房现有8台MD500-57*11型多级离心泵，4用3备1检修，根据2012年5
月水泵联合试运转报告，水泵实际正常排水能力1820m3/h，8台水泵联合运转排水能力最高达3640m3/h，满足矿井排水的要求。
矿井电源引自平陌110kV变电站。矿井地面建35kV变电站，内装两台10000kVA主变压器。
供水水源考虑利用矿井排水。供热利用矿井现有的2台DZL6-1.25-A-Ⅱ型锅炉和新选2台SHX6-1.25-P型循环流化床锅炉。
原煤经筛分、人工拣矸后混合销售，采用公路和铁路运输。
（六）建设工期及投产时限
根据测算，矿井技改建设工期大约为24个月（包括准备工期6个月）。随着煤炭工业高效优质掘进设备的不断发展以及掘进、安装速度的不断提高，依靠矿井严密组织和施工管理，超化矿井能够在估算的建井工期内移交投产。
本次技改预计投产时限为2015年6月底。
（七）投资规模和资金筹措
项目总投资为28962.34万元，资金来源为公司自筹资金及项目贷款。
二、经济效益分析及对上市公司未来财务状况影响
根据煤炭工业郑州设计研究院有限公司为该项目出具的可行性
分析报告分析，项目实施后，年均销售收入29520万元、利润总额
7849.14万元、税后利润5886.85万元；投资所得税前财务内部收益率24.18%，大于行业基准收益率10%；项目投资回收期税后6.09年(含建设期)，具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，从财务评价
的角度来看可行。
本次升级改造后，超化矿井年生产能力净增60万吨，提升了公司的生产能力。提前解放了其工广煤柱，使其与31采区同时回采，降低了煤的灰分，提高了煤的发热量；通过改善生产经营状况，在实现稳定产能、降低成本、提高煤质、提升煤价的同时，能够承受不确定性因素变化对收益产生的负面影响，为公司带来一定的经济效益。加上该矿地理位置优势，外部建设条件好，综合分析，项目建设切实可行。
三、风险及对策分析
（一）项目风险分析
项目的风险主要来自于矿井建设和生产运营的全过程，主要有工期风险、资金风险、质量风险、社会风险、安全风险、环境风险等。
1.工期风险
主要为局部或整个工程的工期延长、不能按时投产而形成的风险。
如在技改工程合同前或实施中，未按合同规定时间解决搬迁问题；未按技改工程合同规定及时供应电、水、气等，未按工程合同规定及时提供各种合格的主材等；工程因质量不合格返工、井巷施工的自然灾害和竣工资料缺失等工期延长风险等。
2.资金风险
项日资金需求量大，一旦资金供应不足或者融资渠道中断，将导致项目工期拖延;利率的变化导致融资成本升高，引起项目的成本增大，获利空间减小。
3.质量风险
主要为施工的材料、完工工程等质量未达到合同标准。
4.社会风险
预测的社会条件，社会环境发生变化，诸如社会物价膨胀等，给项目建设和运营带来损失。
5.安全风险
主要是技改实施过程中造成的人员伤害以及工程或设备毁损方
面的风险。施工设备风险包括未按合同规定的时间进场、使用过程中出现机械故障及配件供应不及时等。
6.环境风险
主要为采煤诱发地质灾害、污废水事故排放及瓦斯综合利用装置等。
（二）防范和降低风险的对策
任何项目的建设都有风险，进行项目风险分析的目的是为了采取合理的方法降低风险程度或规避风险，只要客观地面对风险，设法采取措施，以降低、规避、分散和防范风险，就可以减少风险带来的损失。
针对上述风险，我们将根据项目设计及计划安排，在项目实施过程中和实施完成以后及时采取措施，将风险带来的损失降低到最小限度。具体有：实行项目招投标制，严格贯彻招投标法和国家有关工程建设的政策法规，努力降低工程造价，做到少投入多产出。加大与银行等融资机构的沟通交流，争取支持，确保项目资金的按期交付。加强设计、施工、监理管理，努力控制项目超规模和超标准建设，合理安排、精心施工，科学缩短建设工期，充分协调并处理好各方关系，使项目在预期工期目标范围内高质量地建成，早日发挥项目的社会效
益和经济效益。
另外，在项目建成投入运营后，预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此，公司将积极关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以市场为导向制定相应对策，降低经营风险。
四、备查文件目录
（一）项目可行性研究报告；
（二）有权部门的批复文件。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-065
中茵股份有限公司
八届十三次监事会会议决议公告
中茵股份有限公司八届十三次监事会会议于2015年7月13日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、审议通过《中茵股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
为维护资本市场稳步发展，积极履行企业社会责任，支持上市公司发展；完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平；提升员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致；充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司持续、健康发展。
结合公司实际情况，拟通过博时基金管理有限公司管理实施“中茵股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）”。
本次员工持股计划公司独立董事发表了独立意见。公司监事会出具了核查意见。公司将按照相关规定定于召开审议本员工持股计划的股东大会之前披露律师事务所关于本次员工持股计划的法律意见书。
上述议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金帐户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
议；
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述两项议案因公司监事长茅树捷先生、监事陈建先生、监事韦荣良先生参与本次员工持股计划而回避表决。
上述两项议案直接提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
中茵股份有限公司监事会二〇一五年七月十四日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-068志邦家居股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东孙志勇先生通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押给国元证券股份有限公司的手续，具体事项如下：一、孙志勇先生股份质押的具体情况
因个人投资需求，2019年9月25日，孙志勇先生将其持有公司的有限售条件流通股173万股股份质押给国元证券股份有限公司，质押期限自 2019年 9月 25日起至 2020年 9月 25日止，此笔业务的质押登记手续已由中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。孙志勇先生本次质押的股份数占本公司总股本的0.775%。
截止本公告日，孙志勇先生共持有公司股票 46,460,841股，占公司总股本的20.80%。
本次股票质押后孙志勇先生累计质押股票4,677,000股，占其所持有公司股数的10.07%，占公司总股本的2.09%。
二、质押风险说明
孙志勇先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。上述质押股份行为不会导致其对本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
三、孙志勇先生及其一致行动人质押情况
截止本公告日，孙志勇先生及其一致行动人许帮顺先生合计持有公司股票91,568,841股,占公司总股本的41.00%；合计已质押的股票数量为 12,609,400股，占孙志勇先生及其一致行动人许帮顺先生合计持有公司股票总数的13.77%，占公司总股本的5.65%。
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会 2019年9月26日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-038
南通四方冷链装备股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
拟设立全资子公司名称：江苏杰斯科食品机械科技有限公司（以工商核准为准）
拟出资金额：人民币1,000万元
特别风险提示：本事项为设立新公司，尚须工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。
一、对外投资概述
1、南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立江苏杰斯科食品机械科技有限公司（以工商核准为准）。
2、公司于 2018年 6月 10日召开第二届董事会第三十一次会议，会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人（其中董事朱祥先生委托董事钱洪先生投票），会议以 8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、公司董事朱祥先生委托董事钱洪先生投票，朱祥先生认为就公司目前的架构及经营情况，能够基本满足高端市场品牌的拓展，及相关业务的开展，此次对外投资设立全资子公司的紧迫性有待讨论，对此次对外投资设立全资子公司的议案持保留意见，故授权钱洪先生投弃权票。
4、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：江苏杰斯科食品机械科技有限公司
公司住所：南通市通州区兴仁镇金通公路 3888号
法定代表人：黄杰
注册资本：1,000万元人民币
出资方式：货币资金
经营范围：食品机械、食品加工生产线、包装设备的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务。金属材料、五金工具、机械配件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对上市公司的影响
1、本次对外投资设立全资子公司旨在从公司发展战略角度进行新市场定位，拓展业务市场，打造高端市场品牌，提高公司的综合竞争实力，符合公司战略规划，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次拟投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，根据公司进展情况分批投入，对公司财务状况无负面影响。公司董事会将根据该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、对外投资风险
本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。
3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
国电南瑞科技股份有限公司
第六届董事会审计委员会意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司关联交易决策管理办法》、《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定,作为公司第六届董事会审计委员会委员，就以下事项发表意见如下：
一、关于对外投资暨关联交易的审计委员会意见
公司与国网重庆市电力公司、长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司以及华能重庆能源销售有限责任公司共同出资设立重庆八颗配售电有限责任公司，有利于公司拓展战略新兴领域，提高公司竞争力。上述关联事项不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东的利益。本委员会同意本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会：常桂华、刘向明、吴维宁2018年3月29日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-046
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309号文核准，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”、“本公司”）于2015年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,768万股，每股发行价为 12.08元，募集资金总额为人民币 33,437.44万元，扣除发行费用 2,947.12万元后，实际募集资金金额为30,490.32万元。该募集资金已于 2015年3月17日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]1322号《验资报告》验证。
二、募集资金专户管理和开立情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
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|募集资金专户开户行|账户名称|账号|备注|
|中国工商银行股份有限公司九华山支行|安徽九华山旅游发展股份有限公司|1316028129960319918|本次注销|
|中国农业银行股份有限公司池州九华山支行|安徽九华山旅游发展股份有限公司|060401040004415|本次注销|
|中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行|安徽九华山旅游发展股份有限公司|34001763708052501351|本次注销|
|招商银行股份有限公司合肥新站支行|安徽九华山旅游发展股份有限公司|551902204510602|本次注销|

三、募集资金专户销户情况
鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，为方便账户管理，公司已将募集资金专户余额 303.76万元转入公司自有资金账户，并已办理完毕上述募集资金专户销户手续，签订的三方监管协议相应终止。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2019年12月20日