证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-013厦门科华恒盛股份有限公司
关于2014年度公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 3月 26日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在 2014年度为全资及控股子公司的银行授信提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相为银行授信提供担保。以上担保的总额度不超过3亿元人民币，且单笔担保额不超过最近一期公司经审计净资产百分之十。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，属于公司董事会权限范围内可审议批准的担保事项，无需提交股东大会审议。
担保有效期为2014年3月26日至2015年3月25日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
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||||||||注册资||||公司|
||||||注册|||||||
||序号||被担保人名称||||本（万||经营范围||持股|
||||||地点|||||||
||||||||元）||||比例|
|1||厦门科灿信息技术有限公司||厦门||200||不间断电源（UPS）软件及应用系统的开发、销售、维护；软件开发、销售；系统集成、网络工程服务；技术服务、信息咨询。||100%||
|2||厦门华睿晟智能科技有限责任公司||厦门||1,000||通用设备制造；金属制品；电气机械和器材制造；计算机、通信和其他电子设备制造；建筑安装；机械设备、五金产品及电子产品批发；软件和信息技术服务业; 租赁和商务服务; 批发和零售; 电力、热力生产和供应; 建筑智能化；机电工程（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可证后方可经营。）||100%||
|3||漳州科华技术有限责任公司||漳州||19,049||不间断电源（UPS）、通信电源、工业专用电源及二次电源、蓄电池产品、自动切换开关、专业恒温湿环境控制设备、配电柜、机柜、EPS电源、浪涌保护器、定制电源以及新能源产品的配套设备（包括风能、太阳能发电系统装置）、节能和储能装置的研制、开发、生产和销售，并提供相应的系统集成、安装、调试、维修、工程施工、技术咨询服务；网络工程服务、防雷工程设计、施工；批发零售机械电子、电气设备、电子产品、计算机及软件、发电机、办公设备、五金交电产品、化工材料（不含化学危险品）；自营和代理商品和技术的进出口等。||100%||
|4||漳州科华新能源技术有限责任公司||漳州||9,532.81||工业电源、电力电子产品的研发、生产、销售；计算机软件开发、设计；机电设备及配件、专业恒温湿环境控制配套设备、精密配电系统配电设备（含配电柜电气产品）的设计、加工、制造、装配及销售。||100%||
|5||北京科华恒盛技术有限公司||北京||500||一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；电子产品、机械设备、五金交电；计算机系统集成；专业承包。||100%||
|6||广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司||佛山||1,000||电子产品、不间断电源、应急电源、逆变器、太阳能控制设备及光伏设备、风能原动设备及产品、防雷产品、通信设备、空气调节设备等；软件开发、销售及相关技术服务（不含限制项目）；批发及零售；机械设备、电子设备、电气设备、计算机及软件、电机、办公设备、五金交电、蓄电池、化工材料；自有商业房屋租赁服务；合同能源管理；工程管理服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的，须取得许可后方可经）。||100%||
|7||佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司||佛山||1,000||逆变器、太阳能控制设备及光伏设备、风能原动设备及产品、户外照明用灯具及装置的研发、销售、租赁和应用，并提供相应的技术解决方案和一体化系统的设计、集成、安装、调试、维修、施工、承包、咨询（不含承装、承修、乘试供电设施和特种设备）。||80%||

2、被担保人最近一年基本财务状况：
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||序号||被担保人名称||总资产（元）||净资产（元）||营业收入（元）||净利润（元）||资产负债率|
|1||厦门科灿信息技术有限公司||25,785,188.69||22,096,311.79||27,856,091.18||16,330,562.94||14.31%||
|2||厦门华睿晟智能科技有限责任公司||11,998,657.13||10,002,053.89||1,610,940.01||2,053.89||16.64%||
|3||漳州科华技术有限责任公司||471,764,382.19||262,337,508.78||483,841,546.40||41,550,178.80||44.39%||
|4||漳州科华新能源技术有限责任公司||101,914,459.63||94,167,038.67||19,354,620.20||-1,275,105.63||7.6%||
|5||北京科华恒盛技术有限公司||11,558,033.63||4,775,484.23||11,757,859.78||455,460.35||58.68%||
|6||广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司||9,994,014.36||9,994,014.36||0||-5,985.64||0||
|7||佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司||9,998,385.43||9,998,385.43||0||-1,614.57||0||

三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。
四、对公司的影响
本次担保额度主要是为了满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的全资及控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资及控股子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截止 2014年 3月 26日，公司无对外担保（含对全资及控股子公司担保），
全资子公司及控股子公司之间无担保，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、独立董事意见
公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于 2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。
七、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议公告》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司董事会