Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于杭州长川科技股份有限公司股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
第五条相关标准的核查意见
因筹划重大资产重组事项，杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日公告相关方案。公司就2018年12月12日之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知(证监公司字[2007]128号)》标准事宜特作以下说明：
2018年 12月 12日上市公司股票收盘价格为 32.03元/股，2018年 12月 12日前第21个交易日（2018年11月14日）收盘价为35.53元/股，本次发行股份购买资产暨关联交易事项公告前 20个交易日内（即 2018年 11月 14日至 2018年12月12日期间），公司股票收盘价格累计涨幅为-9.85%。
同期创业板指数（399006.SZ）累计涨幅为-3.39%。根据《上市公司行业分类指引》，长川科技属于中国证监会行业分类中制造业中的专用设备制造业，归属于中证全指硬件设备（H30183）。本次发行股份购买资产暨关联交易事项公告前20个交易日内，中证全指硬件设备（H30183）累计涨幅为-3.53%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关规定，剔除大盘因素影响，即剔除创业板指数（399005.SZ）因素影响后，长川科技股价在本次发行股份购买资产暨关联交易事项公告前 20个交易日内累计涨跌幅为-6.46%；剔除同行业板块因素影响，即剔除中证全指硬件设备（H30183）因素影响后，长川科技股价在本次发行股份购买资产暨关联交易事项公告前 20个交易日内累计涨跌幅为-6.32%，累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动。
综上，2018年 12月 12日前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
华泰联合证券有限责任公司经过审慎核查，认为：公司关于本次重大资产重组公告日（2018年 12月 12日）前股价波动的说明情况属实，相关指标计算准确，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，公司股价在 2018年 12月 12日前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
江苏沙钢股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2016年9月19日起因筹划重大事项停牌，停牌前最后一个交易日（2016年9月14日）公司股票收盘价为 16.12元，停牌前第 20个交易日（2016年 8月 18日）公司股票收盘价为16.79元，该20个交易日内公司股票收盘价累计涨跌幅为-3.99%，同期深证综指（399106.SZ）累计涨跌幅为-3.03%，同期中证钢铁指数（930606.CSI）累计涨跌幅为-3.12%。
因此，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明
江苏沙钢股份有限公司董事会 2018年11月15日
独立董事关于江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章的有关规定，对公司第五届董事会第五次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见：
本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金 3,723.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见：
公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去 12个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此，我们同意公司本次使用不超过
70,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于江西正邦科技股份有限公司第五届董事会第五次
会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一七年一月二十日
广东溢多利生物科技股份有限公司
广东溢多利生物科技股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议于 2013年 12月 5日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长陈少美主持，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。
本次公开发行股票不超过 1,300万股，拟公开发行新股不超过 1,300万股，公司股东公开发售股份不超过800万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额的，公司将减少新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份的数量，但不超过公司股东公开发售股份的数量上限，且新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过本次公开发行股票的数量。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修改公司<章程（草案）>的议案》。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，为规范公司现金分红，增强现金分红透明程度，维护公司股东及投资者的合法权益，修改公司章程（草案）对应条款，其他条款及内容不变。修改后的公司《章程（草案）》将重新予以公布。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《广东溢多利生物科技股份有限公司股东未来分红回报规划
广东溢多利生物科技股份有限公司
（2014-2018）》。为明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，董事会制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2018）》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司出具相关承诺函的议案》。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，为更好地保护广大投资者的利益，公司拟对首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价等事项出具相关承诺函。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于稳定公司股价的预案》。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价的预案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司回购首次公开发行的全部新股及公司控股股东购回已转让的原限售股的议案》。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，如招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门认定或人民法院作出相关判决的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，公司控股股东将购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股份。公司及控股股东金大地投资、实际控制人陈少美、董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
广东溢多利生物科技股份有限公司
受损失的，将依法赔偿投资者损失。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市，现提请股东大会对董事会进行授权，全权办理本次发行并上市的有关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《公司 2013年 1-9月财务审阅报告》。瑞华会计师事务所已审阅了公司财务报表，包括 2012年 12月 31日、2013年 9月 30日合并及母公司资产负债表、2012年1-9月、2013年1-9月合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于提请召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2013年 12月 20日在公司一楼多功能厅召开2013年第六次临时股东大会，股东大会审议事项如下：
1、审议《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程（草案）>的议案》；
3、审议《关于公司出具相关承诺函的议案》；
4、审议《关于稳定公司股价的预案》；
5、审议《关于公司回购首次公开发行的全部新股及公司控股股东购回已转让的原限售股的议案》；
6、审议《关于授权董事会办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。
广东溢多利生物科技股份有限公司
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（以下无正文）
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|广东溢多利生物科技股份有限公司|
|（本页无正文，为广东溢多利生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议签署页）|
|出席会议董事签名：|
|陈少美 冯国华 邓波卿|
|秦 强 杨得坡 伍超群|
|赵然笋|
|广东溢多利生物科技股份有限公司|
|董 事 会二○一三年十二月五日|
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-002北京万向新元科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2．预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升
同向下降 □基本持平
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-30%– 0%|盈利：2522.82万元|
||盈利：1765.97万元–2522.82万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期较上年同期业绩变动主要原因：
1、2016年度，公司加大了各主要业务领域的研发投入，研发费用较去年同期增加；
2、募集资金项目天津京万科技有限公司竣工落成但尚未投产，前期开办投入导致费用增加；
3、本报告期增资控股上海橡领高分子材料有限公司尚未形成收入，前期投入导致营运成本增加；
4、本报告期公司大力拓展环保业务领域，形成一定规模，陆续引进及储备
研发与业务方面高级人才，导致人力成本较去年同期增加，进而对净利润产生影
响。
5、预计公司2016年度非经常性损益金额约为 245.58万元，主要为取得政府补贴收入导致。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将以公司2016年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-044科大讯飞股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1350号）核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）68,400,000.00股（每股面值 1元），发行价格为每股 31.46元，募集资金总额 2,151,864,000.00元，扣除承销费用等发行费用人民47,909,680.54元后，募集资金净额为 2,103,954,319.46元。以上募集资金到位情况已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 8月6日出具了会验字[2015]3253号《验资报告》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行、上海浦东发展银行合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行、东莞银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行了专户存储。具体详见公司于2015年9月7日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-056）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况和账户开立情况
鉴于公司于2017年5月17日召开的第四届董事会第五次会议及2017年6月2日召开的2017年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司使用部分募集资金6,500万元人民币出资设立“安徽知学科技有限公司”（以下简称“知学公司”），由该公司作为项目部分建设内容的实施主体。具体详见公司于
2017年5月18日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2017-040）。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，科大讯飞、知学公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行于近日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2017年6月26日，公司新增募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|新增募集资金专户开户银行|银行帐号|专户余额（万元）|专户用途|
|招商银行股份有限公司合肥分行|551905027610202|6,500.00|智慧课堂及在线教学云平台项目|

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
甲方：安徽知学科技有限公司 （以下简称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司合肥分行 （以下简称“乙方”）
丙方：国元证券股份有限公司（保荐机构） （以下简称“丙方”）
丁方：科大讯飞股份有限公司 （以下简称“丁方”）
为规范甲方和丁方对丁方非公开发行股票募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，甲、乙、丙、丁等四方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为551905027610202，截止 2017年 6月 26日，专户余额为 6,500万元。该专户仅用于甲方“智慧课堂及在线教学云平台项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方、乙方、丁方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方和丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并快递抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十九日
上海康达化工新材料股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
上海康达化工新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：上海康达化工新材料股份有限公司，及其全资子公司上海康达新能源材料有限公司、上海万达化工物品运输有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、研究与开发、资金管理、采购与付款、存货管理（含原材料和产成品）、销售与收款管理、固定资产管理、工程项目管理、印章管理、无形资产管理、合同管理等。
重点关注的高风险领域主要包括技术创新风险、产业政策风险、毛利
率下降风险、质量风险、人才竞争风险、市场竞争加剧风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司相关内控制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
⑴公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报达到下列两个标准之一时确认为重大缺陷。利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净利润的5%且大于人民币500万元；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净资产的2%且大于人民币1500万元。
②重要缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间时确认为重要缺陷。
③一般缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报达到下列两个标准之一时确认为一般缺陷。利润表潜在错报
金额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净利润的3%或人民币200万元；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净资产的0.5%或人民币500万元。
⑵公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：审计师在当期审计中发现了财务报告中的重大错报，该错报并未被公司的内部控制所发现；审计委员会对财务报告和相关内部控制缺乏有效的监督；基本无效的内部审计；发现任何程度的高级管理人员的舞弊行为；以前年度因内部控制缺陷导致的财务报告重大错报在合理期限内未得到有效纠正。
②重要缺陷：在选择和实施与企业会计准则相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干预；期末财务报告流程的控制存在较大或严重缺陷，包括将交易总数过入总账的控制，初始、授权、记录和处理会计分录的控制；货币资金、存货、收入、成本、在建工程、固定资产等重要会计科目的关键控制点在设计或执行方面存在明显缺陷，且缺乏补偿性控制程序替代。
③一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
⑴公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额大于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产总额的2%且大于人民币1500万元时确认为重大缺陷。
②重要缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额介于一般缺陷和重大缺陷之间时确认为重要缺陷。
③一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额小于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产总额的0.5%或人民币500万元时确认为一般缺陷。
⑵公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：公司在税务管理、生产经营、社会责任等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，严重影响经营合规目标的实现；公司因资产安全管理失当，发生重大资产损失。
②重要缺陷：招标采购等生产运营环节存在明显的违规，导致成本明显上升或存在较大的舞弊风险；因管理不善存在较为明显的资产安全隐患；投资论证不到位或不充分，投资实际情况与投资目标严重偏离，造成投资决策较为严重的失误或投资减值；应收账款、存货或固定资产周转效率过低，导致资金压力较大，对公司运营效率造成较大影响。
③一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：陆企亭
上海康达化工新材料股份有限公司2014年3月29日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-081广东金明精机股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，董事会决定聘任郑芸女士为公司董事会秘书及副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，同时公司董事、总经理马佳圳先生不再代行董事会秘书职责。在本次董事会会议召开之前，郑芸女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对相关议案发表一致同意的独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
郑芸女士简历如下：
郑芸，女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海关学院，法学学士。于 2015年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于众业达电气股份有限公司证券部；自 2016年 12月入职本公司，历任本公司证券部经理、证券事务代表，即日起担任本公司董事会秘书。
郑芸女士没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书郑芸女士联系方式：
姓名：郑芸 电话：0754-89811399地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园 传真：0754-89811303邮编：515098 邮箱：stock@jmjj.com
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-025广东宏大爆破股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会
2、 召开时间：2019年 5月 9日下午 14:30
3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 37层会议室
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共 23人，代表股份 288,265,339
股，占公司有表决权股份总数的40.7668％。其中：出席现场投票的股东及股东代表共 8名，代表有表决权的股份 276,294,570股，占公司有表决权股份总数的39.0738%；通过网络投票的股东及股东代表共 15名，代表有表决权的股份 11,970,769股，占公司有表决权股份总数的1.6929％。
公司的部分董事、监事及高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所律师均参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
议案 1.00关于公司 2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 288,265,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 12,730,427股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案 2.00关于公司 2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 288,265,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 12,730,427股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案 3.00关于公司 2018年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 288,265,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 12,730,427股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案 4.00关于公司 2018年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 288,265,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 12,730,427股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案 5.00关于公司 2018年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 288,265,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 12,730,427股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案 6.00关于公司 2019年财务预算方案的议案
总表决情况：
同意 287,281,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.6588％；反对 983,458股，占出席会议所有股东所持股份的0.3412％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 11,746,969股，占出席会议中小股东所持股份的92.2747％；
反对 983,458股，占出席会议中小股东所持股份的7.7253％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案 7.00关于授权使用自有闲置资金购买理财投资产品的议案
总表决情况：
同意 288,221,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对 44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 12,686,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.6544％；
反对 44,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3456％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京大成（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师阳如、李佳韵认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2018年度股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会 2019年 5月 9日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-031惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告已于2017年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2016年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于2017年5月10日（星期三）下午15:00至17:00时在全景网举办2016年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理温巧夫先生，独立董事袁敏先生，董事会秘书谢荣钦先生，财务负责人李斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一七年四月二十四日
上海市广发律师事务所
关于无锡小天鹅股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：无锡小天鹅股份有限公司
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年8月22日在无锡市高新技术产业开发区召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派孟繁锋律师、孙磊律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《无锡小天鹅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会根据 2014年 8月 5日召开的第七届董事会第十一次会议决议召集。公司已于 2014年 8月 7日在《证券时报》、《大公报》以及在深圳证券交易所指定网站上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，并决定于2014年8月22日上午10时在无锡高新技术产业开发区长江南路18号公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，并决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2014年 8月 22日 10时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日15:00至2014年8月22日15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2014年8月15日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 362,324,250股，占公司有表决权股份总数的57.29%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）2人，代表有表决权的股份为 362,287,750股，占公司有表决权股份总数的57.28%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为 36,500股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的法人股股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。前述有表决权的股东均于2014年8月15日即公司公告的股权登记日持有公司股票。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东
及股东代表（包括代理人）共 4人，代表有表决权的股份为 36,500股，占公司有表决权股份总数的0.01%。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。
会议由公司董事殷必彤主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会 2014年 8月 7日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》、《关于更换公司独立董事的议案》及《关于更换公司监事的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
出席本次股东大会的股东与本次股东大会的审议事项不存在关联关系，不涉及股东在本次股东大会的投票中回避表决的情形。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
本所认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、本次股东大会的表决结果及决议
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会做出决议，审议通过了会议通知公告所列明的《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》等三项议案，该等议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决通过；会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签署。
本所认为，本次股东大会的表决结果及通过的决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论
本所认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于无锡小天鹅股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 孟繁锋
童楠 孙磊
2014年8月22日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-50
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于回购股份的进展暨股份回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 18日召开了第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议、2018年 7月 5日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于 2018年 8月 2日披露了《兴业矿业：关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
由于公司回购股份期限至 2019年 7月 4日将届满，公司不再进行回购股份，本次回购股份方案已实施完毕。现将本次回购的有关事项公告如下：
一、回购方案实施及完成情况
公司于 2018年 8月 29日首次以集中竞价方式实施回购股份。此后，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等法律法规的有关规定，公司持续进行了股份回购并及时披露回购进展情况。有关本次股份回购实施的具体内容详见公司 2018年 8月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业矿业：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-79）、2018年 9月 7日披露的《兴业矿业：关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-82）以及分别于 2018年 9月 3日、2018年 10月 8日、2018年 11月 2日、2018年 12月 4日、2019年 1月 2日、2019年 2月 2日、2019年 3月 4日、2019年 4月 2日、2019年 5月 7日、2019年 6月 4日披露的相关《关于回购公司股份的进
展公告》。
截至 2019年 6月 30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,130.83万股，占公司目前总股本的1.68%，最高成交价为 6.73元/股，最低成交价为 5.63元/股，成交总金额为 19,987.58万元（不含交易费用）。
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至本回购股份实施完成的公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。
三、其他说明
公司回购股份实施过程符合既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购数量、交易时间及价格的要求，对照《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格均不是公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为 1,500.00万股（2018年 8月 29日至 2018年 9月 4日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 8月 29日）前五个交易日公司股份成交量之和13,732.94万股的25%。
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，由于本次回购股份的用途是全部予以注销，公司董事会后续将根据股东大会授权办理本次回购股份注销以及相应减少注册资本等相关事宜，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-098债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票减资通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日、2018年 12月 3日分别召开第三届董事会第十八次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票与股票期权激励计划>及回购注销已授予权益的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》以及《蓝思科技股份有限公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，终止实施《2017年限制性股票与股票期权激励计划》，并以10.28元/股的价格回购注销523名激励对象首次授予的限制性股票合计 16,605,525股、以 9.00元/股的价格回购注销 62名激励对象预留授予的限制性股票合计 1,093,100股，合计回购注销限制性股票17,698,625股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-093）《关于终止实施<2017年限制性股票与股票期权激励计划>及回购注销已授予权益的公告》。
由于上述回购注销事项将导致公司注册资本减少17,698,625元人民币，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年十二月四日
泛海控股股份有限公司
《公司监事会议事规则》修正案
（经公司第九届监事会第二十三次临时会议审议通过，
尚需提交公司 2018年第八次临时股东大会审议）
鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，为保持《公司监事会议事规则》与《公司章程》的一致性，公司拟对现行的《公司监事会议事规则》（2015年 6月修订）再次进行修订，具体修订情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
||（本栏加粗部分为本次修订删除内容）||（本栏加粗部分为本次修订新增内容）|
|第八条 公司设监事会。监事会由15 名监事组成，设主席 1 名、副主席1-2 名。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括 10 名股东代表和5名公司职工代表。||第八条 公司设监事会。监事会由 9名监事组成，设主席 1 名、副主席 1-2名。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括 6 名股东代表和 3名公司职工代表。||

泛海控股股份有限公司
二〇一八年十二月十二日
天津津滨发展股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见
天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2015年第一次通讯会议审议通过了《关于为天津津滨发展股份有限公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对上述关联交易事项发表意见如下：
同意议案中所述公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司与北方国际信托股份有限公司签署关于申请 5亿元信托贷款的合同。
同意为上述信托的60%提供担保，担保金额三亿元人民币。该议案已提请董事会表决通过,本次董事会严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序。本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允；没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、张玉利、唐军
天津津滨发展股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见
天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2015年第一次通讯会议审议通过了《关于天津津滨发展股份有限公司与北方国际信托股份有限公司签署战略合作协议的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对上述关联交易事项发表意见如下：同意进行议案中所述公司与北方国际信托股份有限公司签署战略合作协议的关联交易行为，该议案已提请董事会表决通过,本次董事会严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序。本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、张玉利、唐军 2015年 4月 24日
天津津滨发展股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见
天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2015年第一次通讯会议审议通过了《关于公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司与北方国际信托股份有限公司签署咨询顾问协议的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对上述关联交易事项发表意见如下：
同意进行议案中所述公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司与北方国际信托股份有限公司签署咨询顾问协议的关联交易行为，该议案已提请董事会表决通过,本次董事会严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序。本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允；没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、张玉利、唐军 2015年 4月 24日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-45
天津泰达股份有限公司
关于注销全资子公司天津泰达扬州建设有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于 2015年6月1日召开，审议通过了《关于注销全资子公司天津泰达扬州建设有限公司的议案》。现公告如下：
为进一步梳理下属子公司的定位及业务关系，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司天津泰达扬州建设有限公司（以下简称“泰达扬州”）进行注销清算，并授权清算组办理相关清算、注销等工作。
一、注销概况
2014年 4月 16日，公司召开第七届董事会第三十九次（临时）会议，同意设立泰达扬州作为扬州现代服务业集聚区Y-MSD项目(以下简称“Y-MSD项目”)的实施主体。泰达扬州成立于2014年6月3日，注册资本为10,000万元（认缴），为公司全资子公司。因战略调整，公司于2014年6月23日召开第七届董事会第四十三次（临时）会议，将 Y-MSD项目实施主体变更为扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）。
截止目前，泰达扬州实缴注册资本0元，处于停止经营状态，无对外担保。
二、注销公司情况
（一）基本情况
1.名称：天津泰达扬州建设有限公司
2.住所：扬州市广陵新城信息大道一号信息大厦10楼
3.法定代表人：胡军
4.注册资本：人民币（认缴） 10,000万元，实缴0万元
5.注册号：321002000157046
6.经营范围：房地产开发与经营，自有房屋出租，房产中介，物业服务，楼盘代理，房屋征收（拆迁）服务，道路与土石方工程施工，室内装修工程施工，机电工程施工，水电安装，酒店企业管理，自有资产管理，建筑设备，装饰材料销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.成立日期：2014年6月3日
8.股权结构
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|天 津 泰 达 股 份有限公司||
||天 津 泰 达 股 份有限公司|

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|天 津 泰 达 扬州建设有限公司||
||天 津 泰 达 扬州建设有限公司|

（二）主要财务数据
单位：元
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||项目||2014年12月31日||2015年4月30日|
|资产总额||2,823||1,335||
|负债总额||0.00||0.00||
|净资产||2,823||1,335||
||-||2014年度||2015年1月~4月|
|营业收入||0.00||0.00||
|利润总额||2,823||-1,489||
|净利润||2,823||-1,489||

以上财务数据，2014年度经审计，2015年4月未经审计。
三、注销目的及对公司影响
注销泰达扬州有利于公司优化资源配置，盘活资产，符合公司“清产核资，加强主业”的战略规划。因泰达扬州实缴注册资本为 0元，且无经营活动，注销泰达扬州使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会对公司合并报表产生实质性影响。
四、其他安排
（一）若董事会审议通过该事项，拟用两个月时间完成工商注销登记手续，成立清算组办理相关工作。
（二）本次注销不涉及人员安置事宜。
（三）本次注销不涉及债权债务事宜。
根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本次注销属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，经董事会通过后即可实施。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会 2015年 6月 2日