证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-108苏交科集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
公司2016年第三次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年10月13日15:00至2016年10月14日15:00期间的任意时间；
4、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 20名，代表 274,722,789股，占公司有表决权股份总数的49.3812%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表273,052,054股，占公司有表决权股份总数的49.0808%；通过网络投票的股东共 3人，代表 1,670,735股，占公司有表决权股份总数的0.3004%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共12人，代表46,484,616股，占公司有表决权股份总数的8.3556%。
5、本次股东大会的关联股东符冠华、王军华对本次股东大会涉及关联交易的议案，即对第1、2、3、6、8、9项议案回避表决，关联股东合计持股206,903,083股。
6、本次股东大会涉及非公开发行股票相关的议案需由公司股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.1《发行对象调整（符冠华直接参与认购及王军华不参与认购）》
表决结果：同意67,819,706股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
1.2《发行数量调整》
表决结果：同意67,819,706股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
1.3《募集资金总额调整》
表决结果：同意67,819,706股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
2、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意67,819,706股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
3、审议通过了《关于修订公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意67,819,706股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 274,722,789股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
5、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
的议案》
表决结果：同意 274,722,789股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》表决结果：同意67,819,706股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
7、审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
表决结果：同意 274,722,789股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
8、审议通过了《关于与中信建投证券股份有限公司签订非公开发行股票股份认购协议之终止协议，同时与符冠华签订附条件生效的股份认购协议的的议案》表决结果：同意67,819,706股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
9、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》表决结果：同意67,819,706股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
10、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
表决结果：同意 274,722,789股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,484,616股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决
权的0%。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师名称：雷丹丹律师、曹江玮律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日