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方大集团股份有限公司
对外投资管理制度
（（经公司2015年第一次临时股东大会审议通过））
第一章总则
第一条为加强方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章，结合《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》等公司制度，制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益和将一定数量的货币资金、股权、土地使用权以及经评估后的实物或无形资产以及法律、法规允许的其他方式作价出资，对外进行的各种投资活动。
第三条本制度旨在建立有效的投资机制，对本公司及子公司的对外投资活动进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成效。
第四条对外投资的原则
（一）遵守国家法律、行政法规、规章制度，符合《公司章程》规定；
（二）符合公司中长期发展规划和经营业务发展要求；
（三）符合公司和股东的根本利益。
第二章对外投资的审批权限及决策机构
《股东大会规则》和《董事会议事规则》等内控制度规定的权限履行审批程序。
第六条公司对外投资金额占公司最近经审计的总资产绝对值10%以上的，应经董事会批准，占公司最近经审计的总资产绝对值30%以上的，应经股东大会批准。
第七条涉及公开发行证券等公司对外投资需要报送中国证监会核准的，应经股东大会批准。
第八条对公司投资涉及关联交易的批准按照公司《关联交易制度》的有关规定执行。
第三章对外投资的审批程序
第九条公司投资管理部门及相关业务部门，负责对公司的拟投资项目进行研究论证，提出建议，提供项目可行性研究报告、投资方案及相关文件资料等投资论证材料，为决策提供依据。
第十条投资方案、项目可行性研究报告等投资论证材料包括但不限于以下内容：
项目投资的主要内容、投资方式、资金来源、各主要投资方的出资及义务、协议主体具体情况、投资进展、项目建设期、市场定位及可行性分析、以及需要履行的审批手续、投资对公司财务状况和经营成果的影响等。
第十一条公司对外投资项目按下列程序办理：
（一）公司投资管理部门及相关业务部门对拟投资项目进行调研，形成可行性研究报告草案，对项目可行性作初步的分析和论证；
（二）项目可行性报告研究、投资方案及相关材料报公司经营班子初审；
（三）在初审的基础上编制正式的可行性研究报告、投资方案等；
（四）按投资审批权限及程序提交公司董事会、股东大会审议。
第四章对外投资的实施与管理
第十二条对外投资项目经公司董事会或股东大会批准后，公司总裁组织实施，投资管理部门和相关业务部门负责投资项目的具体落实，必要时，可成立项目实施小组。
第十三条投资管理部门、相关业务部门或项目实施小组应对项目的建设进度、资金投入、运作情况、收益情况等进行跟踪管理，及时做出投资评估，提出评估报告呈送公司管理层，并向董事会报告。
第十四条监事会可对公司投资行为进行监督核查。
第五章对外投资的信息披露
第十五条公司对外投资根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等内控制度的有关规定履行信息披露义务。
第十七条董事会秘书处根据深圳证券交易所有关规定编制公告并进行披露。
第六章附则
第十八条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投资行为。
关规定执行。依照有关法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所上市规则》在本制度种作出的相应规定，在相关强制性规范作出修改时，本制度依据该等强度性规范所作规定将自动按修改后的相关强制性规范执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-060
潜能恒信能源技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年11月23日10：00在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2016年11月
13日发出。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，现场出席会议5人，贾承造先生、陈永武先生因在外出差，以通讯表决方式参会。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：一、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》；
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
同意公司在设立的募集资金专用账户中存放募集资金用于开展蒙古国
“Ergel-12区块勘探开采项目”，并与银行及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签署募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于蒙古Ergel-12区块重大合同进展并签订募集资金三方监管协议的公告》。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-030南通锻压设备股份有限公司
关于2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2017年度报告及摘要于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司的全资子公司为购买“卓景花园”项目产品的
银行按揭贷款客户提供阶段性担保事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司（以下简称“卓越公司”）拟为购买其开发的“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供最高限额不超过人民币1.9亿元的阶段性连带责任担保事项发表独立意见如下：
1.卓越公司本次为按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保事项，符合房地产开发行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，风险较小，不会损害本公司及中小股东的利益。
2.本次卓越公司对外担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。
独立董事：朱义坤于李胜廖正品
二○一四年五月十四日
好想你枣业股份有限公司
独立董事
关于公司第二届董事会第十八次会议审议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《好想你枣业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为好想你枣业股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十八次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司 2014年半年度报告及摘要》的独立意见
公司董事会编制和审核《公司2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式符合相关法律、法规的规定，内容真实、客观地反映了公司 2014年半年度募集资金的存放和使用情况，2014年半年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的事前认可和独立意见
公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
本事项表决程序合法有效，公司制定了切实有效的措施和制度，资金安全能够得到保障，我们对本事项无异议，并同意将本事项提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
四、关于新增 2014年度日常关联交易预计事项的事前认可和独立意见
本次新增的公司 2014年度预计发生的日常关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《好想你枣业股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的日常经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。董事会审议该日常关联交易事项时关联董事石聚彬先生应当回避表决。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对本事项无异议，并同意将本事项提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
独立董事：刘孟军、谷秀娟、朱舫2014年8月13日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2014-028中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
公司与中国十五冶金建设集团有限公司（以下称：十五冶，该公司与公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）签订了《哈铜巴夏库铜选厂项目硫化矿选厂施工安装工程-工程承包合同》，由十五冶承包公司在哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目，合同总金额约为28,965万元人民币。
2、交易方关联关系
公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，十五冶承接公司哈铜巴夏库铜选厂项目硫化矿选厂安装工程施工事项构成了关联交易。
3、2014年6月3日，公司第七届董事会第1次会议审议通过了如下议案。
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4人回避表决）
上述关联交易需经公司股东大会审议批准。
独立董事邱定蕃、张继德就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中国十五冶金建设集团有限公司
公司住所：湖北省黄石市西塞山区沿湖路700号
法定代表人：马文洲
注册资本：人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整
实收资本：人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：冶炼工程总承包特级；房屋建筑工程施工、公路工程施工、电力工程施工、矿山工程施工、化工石油工程施工、市政公用工程施工、机电安装工程施工总承包壹级；桥梁工程、管道工程专业承包贰级；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。
2、十五冶财务数据 单位：元
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|项目|2013年金额（经审计）|2014年1-3月金额（未审计）|
|总资产|8,057,078,930.90|8,253,814,379.08|
|净资产|1,237,126,886.01|1,268,644,884.00|
|营业收入|10,686,605,493.75|2,310,389,038.15|
|净利润|65,268,321.52|18,318,250.95|

3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
中国有色矿业集团有限公司
33.75% 100%
中国有色金属建设股份有限公司 中国十五冶金建设集团有限公司
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的施工安装工程承包，合同总金额约28,965万元人民币。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
3、交易协议的主要内容
①工程名称：哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目
②工程地点：位于哈萨克斯坦东北部巴甫洛达尔州。
③工程内容：生产大临设施；提供工程所需要的所有材料辅材和施工消耗材料；负责施工范围内设备、材料的仓储、保管、维护和施工场地内的运输、装卸等；负责工程的空负荷试车、竣工验收、提交竣工资料并与公司共同向业主移交；协助进行工程负荷试车并承担相应的维修、试车协助任务；履行工程的保修义务。
④工程承包范围：选厂配套的基础设施；硫化矿选区主要为安装工程；包括粗碎系统、顽石破碎系统、磨矿分级系统、铜浮选系统、钼精矿浓缩系统、污水处理系统、220KV高压配电系统、自动控制系统、通讯系统等。
⑤合同工期：开工日期：2014年2月19日，机械完工日期：2015年6月20日
⑥质量标准：满足主合同和施工图纸要求，工程合格率100%。
⑦合同价款：合同暂定总金额：约28,965万元人民币。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。
本项关联交易事项以市场公允价格为基础，定价公开、公平、公正，对公司无重大影响。
五、独立董事意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设集团有
限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
六、2014年年初至2014年4月30日累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至2014年4月30日，公司及所属控股公司与关联方中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易总金额为13,676.43万元人民币。
七、备查文件
1、第七届董事会第1次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、公司与十五冶签订的工程承包合同。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2014年6月3日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-044新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属子公司使用部分
募集资金进行国债逆回购投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份公司（以下简称“公司”）下属子公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）为提高募集资金使用效率，在确保资金安全同时不影响募集资金正常使用的前提下，拟使用部分募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元）进行国债逆回购投资业务（其中金富纱业投资额度2000万元、蓝天物流投资额度2,000万元、托克逊能化5,000万元），具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高资金使用效率，在保证资金安全、存取灵活的基础上，获得高于银行同期通知存款或其他产品的收益。国债逆回购卖出当时资金年化收益就已经确定，与后期利率波动无关。
2、资金来源：巴州金富、蓝天物流、托克逊能化募集资金。
3、投资额度：不超过人民币9,000万元（含9,000万元），其中巴州金富投资额度2,000万元、蓝天物流投资额度2,000万元、托克逊能化5,000万元，在上述额度内，该资金可滚动使用。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。
6、审批程序：公司董事会、股东大会审议通过后实施。
二、风险与防控
1、投资风险
国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率波动对已发生的交易没有影响。公司下属子公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
2、风险防控措施
公司财务部将对拟购买的国债逆回购产品进行选择及操作，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。公司审计部负责对购买的国债逆回购产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对上述投资产品进行全面检查、核实。公司也将依据相关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资对公司的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资活动，有利于提高公司资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点。公司结合募集资金使用情况在适当的时机参与投资，既可实现一定的收益，也能对公司财务状况产生一定的积极影响。
四、独立董事意见
公司下属子公司在不影响募投项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 9,000万元（含本数）进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益，实现公司利
益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资。
五、监事会意见
公司使用部分募集闲置资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，东方花旗认为：
国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点，中泰化学下属子公司运用暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对中泰化学下属子公司托克逊能化本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资事项无异议。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点，中泰化学下属子公司运用暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
综上，东方花旗对中泰化学下属子公司本次使用部分募集资金进行国债逆回购投资事项无异议。
八、备查文件
1、公司六届三十一次董事会决议；
2、公司六届三十一次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司下属子公司使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的核查意见；
5、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司子公司托克逊能化使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资及暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-027广东大华农动物保健品股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分
配方案已经2014年4月30日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告
于2014年4月30日在中国证监会指定信息披露网站上披露。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权
益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本534,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持
有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非
股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别
化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未
代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
广东大华农动物保健品股份有限公司二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月19日，除权除息日为：2014年5月20
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月20日
通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****392|温鹏程|
|2|01*****793|温均生|
|3|01*****057|梁焕珍|
|4|01*****408|温小琼|
|5|01*****198|温志芬|
|6|00*****661|伍翠珍|
|7|01*****729|温子荣|
|8|00*****367|陈健兴|
|9|00*****755|刘容娇|
|10|01*****889|孙芬|
|11|01*****655|古金英|
|12|01*****140|陈瑞爱|
|13|01*****997|严居然|
|14|01*****556|黄松德|

广东大华农动物保健品股份有限公司
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|15|01*****058|黎沃灿|
|16|01*****827|梁志雄|
|17|00*****819|方炳虎|
|18|01*****031|练炳洲|

五、咨询机构
咨询地址：广东省新兴县新城镇东堤北路6号广东大华农动物保健品股份有限
公司董事会办公室
咨询联系人：李宇星
咨询电话：0766-2986301
传真电话：0766-2986301
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施具体时间安排的文件。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2016-055贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近
日接到持股5%以上股东姜勇先生函告，获悉姜勇先生所持有本公司
的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|32,000,000|2016 年5 月 23日|2017 年5 月 23日|申万宏源西部证券有限公司|20.52%|融资担保|
|合计|—|32,000,000|—|—|—|20.52%|—|

截止公告披露日，姜勇先生持有本公司股份 155,971,200股，占公司总股本的11.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 131,150,000股，占其所持公司股份的84.09%，占公司总股本 1,411,200,000股的9.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-044四川川环科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议于2017年8月28日上午10点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于8月23日以电话方式或电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。《2017年半年度报告
全文及其摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据财政部公开发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号），公司对相关会计政策进行变更。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》
公司为了整体发展战略，借助专业投资机构的专业力量，加快公司外延式发展步伐，从而促进公司产业升级，公司与哈工股权投资管理成都有限公司签署了《共同发起设立成都川环哈工并购投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的框架协议》（以下简称“框架协议”）。
根据该框架协议，公司以自筹资金2400万元与哈工股权投资管理成都有限公司共同设立“成都川环哈工并购投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”，主要从事相关行业股权投资、资产产权投资、债权投资、创业投资、投资咨询、资产管理业务（具体经营范围以工商局核准的为准）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：第五届董事会第四次会议决议。
四川川环科技股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-084天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，获悉刘楠先生将其所持有公司的部分股份于2016年8月31日提前办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘楠|是|15,000,000|2016-2-2|2018-2-1|中信证券股份有限公司|17.36%|
|合计||15,000,000||||17.36%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有公司股份86,409,838股，占公司股份总数的22.63%。累计质押其持有的本公司股份71,402,600股，占其所持有本公司股份的82.63%，占公司股份总数的18.70%。
三、备查文件
1、刘楠交割单；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二日
中孚信息股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机
构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人)一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第五条提名委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
形；
（三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第八条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第九条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委员。
第三章职责权限
第十条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第十一条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
第十二条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十四条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议期限；
（五）会议通知的日期。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手或投票表决，临时会议可以采取通讯表决方式召开。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第五章议事规则及表决程序
第十七条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
公司董事可以出席提名委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十八条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十九条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十一条提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表
决。
第二十二条提名委员会会议的表决方式为举手表决，如会议采取通讯方式召开，表决方式为书面投票方式。
现场会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人员将表决结果记录在案。
第六章会议决议和会议记录
第二十三条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十四条提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和主任委员姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十五条提名委员会会议通过的议案及表决结果，提名委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向董事会通
报。
第七章回避制度
第二十七条提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十八条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十九条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第三十条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第八章工作评估
第三十一条提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第三十二条提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告；
（二）公司的公告文件；
（三）公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（四）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第三十三条提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应作出回答。
级管理人员上一年度的工作情况作出评估。
第三十五条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第九章附则
第三十六条本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规则如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2018-062克明面业股份有限公司
关于参与设立私募股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了更好抓住市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）的战略推进产业布局，公司拟与宁波梅山保税港区国晁投资管理有限公司（以下简称“国晁投资”）签署《基金之战略框架协议》（以下简称“框架协议”）。公司拟出资人民币 1亿元与国晁投资共同发起设立私募股权投资基金（以下简称“基金”）。
2、公司于 2018年 2月 26日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与设立私募股权投资基金的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、名称：宁波梅山保税港区国晁投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330206MA28Y28930
3、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：冯锐
6、注册资本：1000万人民币
7、成立日期：2017-03-10
8、营业期限：2017.03.10-2047.03.09
9、经营范围：投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
10、控股股东、实际控制人：冯锐
11、主要投资领域：大消费、大健康、TMT、生物科技
国晁投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为P1063545）。
国晁投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，当前未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金份额认购，上述人员如需在拟设立的基金中任职，公司后续将按要求履行信息披露义务。
三、框架协议的主要内容
（一）合作目的
围绕克明面业的战略发展规划，关注和投资相关行业的优质企业或项目投资机会，对具有创新模式、成长性良好的中小企业进行投资、孵化及配套整合，为克明面业的战略实施筛选、储备、培育优质资产。
（二）基金的基本要素
1、基金基本情况
（1）基金以有限合伙企业的形式设立，具体基金名称以工商登记为准，国晁投资或国晁投资指定主体担任有限合伙企业普通合伙人、基金管理人。
（2）基金总规模预计5亿元人民币，克明面业承诺出资人民币1亿元认购基金份额，剩余人民币4亿元由国晁投资或管理人募集。基金的认购出资根据拟投资项目（以下简称“项目”）的具体情况分期完成；克明面业及投资人根据管理人的书面通知，按出资比例分期实缴出资金额。
（3）出资进度：基金出资采用认缴制，各合伙人应在正式合伙协议签订后，在合伙协议约定的期限内足额划款至合伙企业。
（4）存续期限：基金存续期拟定为3年，前2年是基金投资运行期，后 1年是退出期。
（5）管理费及业绩奖励：基金管理费为每年2%；基金清算时，克明面业、投资人同意在国晁投资满足双方约定的特定条件后合计向国晁投资支付基金净
利润的20%作为业绩奖励，具体的计算方式及数额基准由克明面业及其他投资方、国晁投资另行约定。
（6）基金运营成本：基金日常运营产生的费用，自基金中支出；管理人因管理基金所产生的人员工资、福利、差旅等，由管理人自行承担。
2、投资领域
（1）基金拟投资项目领域为：服务于克明面业发展战略，以大消费、健康食品、互联网+食品等领域为主要投资方向。基金应投资上述投资领域的优质标的公司的股权，包括控股权或者参股权。除双方同意外，基金所募集资金不得用于其他用途。
（2）基金不得从事以下投资事项：a.以自有资金对外担保；b.在二级市场上以获取短期差价为目的买卖上市公司股票或公司债券(但以非公开方式获得公众公司股权或股权类证券的交易除外)；c.从事导致合伙企业承受无限责任的投资。
3、基金退出方式
（1）基金项目退出以上市公司重组、并购为主要方式，以IPO、回购等为补充方式。
（2）基金所投资的项目优先由克明面业收购。对于达到约定条件的目标公司/项目，克明面业承诺按照届时市场公允价格或事先协商一致的价格对基金所持目标公司股权/项目权益进行收购。
（3）如基金所投资的项目未被克明面业收购的，可通过以下方式实现退出：a.克明面业控股股东或其指定的第三方回购项目所持标的；b.在境内主板、中小板、创业板首次公开发行股票并上市（IPO）；c.合作双方协商一致并提交基金投资与退出决策委员会同意的其它方式。
4、基金组织架构及管理决策机制
（1）基金成立后，国晁投资负责组建管理团队，承担基金管理人的具体工作职责，包括但不限于：基金的备案、资金运作、日常经营，以及具体负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。克明面业有权对项目投后监督、管理及退出工作提出建议。
（2）基金成立专门的基金投资与退出决策委员会，在正式《合伙协议》基金内部决策制度中另行签署约定，负责对基金企业的项目投资与退出变现事项作出决策。
（3）基金的募集工作由国晁投资制定及负责执行，并在募集完成后签署正式《合伙协议》。
（4）其他未确定内容在未来基金设立时的《合伙协议》、《出资协议》及基金内部决策制度中另行签署约定。
（三）未确定事宜
双方目前对会计核算方式、收益分配机制、公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等内容暂未在框架协议中约定，将在未来设立基金时签订的《合伙协议》、《出资协议》及基金内部决策制度中予以体现。
四、对外投资存在的风险及对公司的影响
（一）存在的风险
基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投
资回收期；基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
（二）对公司的影响
公司拟设立私募股权投资基金，为公司培育、筛选、储备优质资产，降低公司并购项目前期的决策风险、财务风险，减少并购过程中的不确定性，提高并购效率，降低投资风险，更好地保护公司及股东的利益，有助于推进公司产业布局，提升公司的综合竞争力。本次投资拟使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、相关承诺
公司本次投资设立私募股权投资基金，未发生在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；未发生在募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；未发生在超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
在本次投资设立私募股权投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、基金之战略框架协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-093江门市科恒实业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2016年半年度已实现扭亏为盈。
2016年下半年，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部控制精细管理，降低成本费用，加大锂电正极材料的投入，推进并购浩能科技的重大资产重组事项，多方面确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2016年度经营业绩的具体数据将在 2016年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0750-3863815
传真：0750-3899896
电子邮箱：tangxiulei@keheng.com.cn
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2016年10月14日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-040
西陇科学股份有限公司
股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到实际控制人之一黄伟鹏先生i通知，2017年5月9日，黄伟鹏先生将其持有的部分公司股票质押给华创证券有限责任公司,现将有关事项公告如下：
一、股票质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟鹏|是|8,220,000|2017年5月9日|质权人解除质押之日|华创证券有限责任公司|11.33%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄伟鹏先生持有本公司股份总数为 72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为64,680,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为89.17%，占公司总股本的比例为11.05%。
三、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
2017年5月10日
i
黄伟波、黄伟鹏、黄伟鹏、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-052四川川环科技股份有限公司
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|-|
|关于公司董事、监事、高级管理人员及员工增持公司|
|股份完成的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于公司董事、监事、高级管理人员及员工增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050号），基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好公司长期投资的价值，更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展，维护资本市场稳定和公司投资者利益，公司董事、监事、高级管理人员及员工自2018年8月13日起的6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持本公司股份，拟增持金额合计不低于1,000万元。
近日，公司接到公司部分董事、高级管理人员及公司部分员工的通知，本次增持金额已经超过预计目标，增持工作全面完成，现将本次有关增持事项公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司董事、高级管理人员及部分公司员工
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心，看好公司长期投资的价值，更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展，维护资本市场稳定和公司投资者利益。
3、增持方式：通过深圳证券交易所连续竞价的方式在二级市场买入。
4、增持股份情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||增持均价|占公司总||
||||增持数量||||
|增持时间|增持股东|职务||（元/股）|股本比例|总成交金额（元）|
||||（股）||||
|||||（注1）|（%）||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年08月||实际控制|||||
||文谟统||48,200|20.76|0.0390|1,000,739.00|
|13日||人、董事长|||||
|||实际控制|||||
|2018年08月|||||||
||文建树|人、副董事|5,000|19.95|0.0040|99,750.00|
|21日|||||||
|||长|||||
|||实际控制|||||
|2018年08月|||||||
||文建树|人、副董事|36,400|19.79|0.0295|720,356.00|
|22日|||||||
|||长|||||
|||实际控制|||||
|2018年08月|||||||
||文建树|人、副董事|9,100|19.70|0.0074|179,270.00|
|23日|||||||
|||长|||||
|2018年08月||董事、|||||
||蒋青春||4,000|20.55|0.0032|82,200.00|
|13日||总经理|||||
|2018年08月||董事、副总|||||
||毛伯海||3,000|20.33|0.0024|60,990.00|
|16日||经理|||||
|2018年08月||董事、董事|||||
||张富厚||10,000|21.05|0.0081|210,490.00|
|14日||会秘书|||||
|2018年08月|||||||
||文勇|副总经理|2,400|20.82|0.0019|49,752.00|
|15日|||||||
|2018年08月|||||||
||文勇|副总经理|2,500|19.65|0.0020|49,115.00|
|17日|||||||
|2018年08月|||||||
||邹勇|副总经理|2,400|20.73|0.0019|49,975.00|
|15日|||||||
|2018年08月|||||||
||唐兴建|财务总监|2,400|20.00|0.0019|48,000.00|
|17日|||||||
|2018年08月|||||||
|13日-8月31|公司员工（注2）||366,800|20.52|0.2966|7,524,674.00|
|日|||||||
||合计||492,200||0.3986|10,075,311.00|

注1：本表均价数值保留至小数点后2位数，若出现合计与各分项数值计算与尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注2：因本次增持公司股票的员工人数较多，且增持数量、价格、金额等信息由员工自主申报，可能存在误差，请投资者注意投资风险。
二、本次公司董事及高级管理人员增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次增持前持股数||本次增持后持股数||
|股东名称|||||
||持股数（股）|占总股本比例（%）|持股数（股）|占总股本比例（%）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|文谟统|19,940,212|16.1474|19,988,412|16.1865|
|文建树|9,375,200|7.5920|9,425,700|7.6329|
|蒋青春|334,358|0.2708|338,358|0.2740|
|毛伯海|692,788|0.5610|695,788|0.5634|
|张富厚|328,358|0.2659|338,358|0.2740|
|文勇|255,924|0.2072|260,824|0.2112|
|邹勇|136,770|0.1108|139,170|0.1127|
|唐兴建|0|0|2,400|0.0019|

三、其他事项
1、本次公司董事、高级管理人员及员工增持本公司股票是根据《关于上市公司大股东及董事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）精神进行的增持。
2、本次增持计划的实施，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、本次增持的董事、高级管理人员将继续严格遵守有关法律法规的规定。
4、本次增持计划已经实施完成，且公司已依据规定及时履行了信息披露义务。
四川川环科技股份有限公司董事会2018年8月31日
中国国际金融股份有限公司
关于
中粮地产（集团）股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中粮地产”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：中粮地产，证券代码：000031.SZ）自2017年7月24日开市起停牌。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为中粮地产本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，对连续停牌前上市公司股票价格的波动情况进行了核查。
上市公司股票连续停牌前20个交易日（2017年6月23日至2017年7月21日）期间的公司股票价格、深证综指（代码：399106.SZ）以及深证地产指数（代码：399637.SZ）的涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年6月23日（收盘）|2017年7月21日（收盘）|涨跌幅|
|中粮地产股价（元/股）|7.46|8.00|7.24%|
|深证综指|1,871.34|1,845.81|-1.36%|
|深证地产指数|5,793.18|5,838.31|0.78%|

注：按照中国证监会行业分类，中粮地产属于房地产业，行业指数对应深证地产指数。数据来源：万德资讯。
2017年6月23日，公司股票收盘价格为人民币7.46元/股；2017年7月21日，公司股票收盘价格为人民币8.00元/股。其间公司股票价格累计涨幅为7.24%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。剔除大盘因素（深证综指）影响，公司股票
价格在该区间内的累计涨幅为8.60%，未达到20%的标准。剔除同行业板块因素
（深证地产指数）影响，公司股票价格在该区间内的累计涨幅为6.46%，未达到
20%标准。
经核查，本独立财务顾问认为，中粮地产在本次重大资产重组信息公布前的股票价格波动情况未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-013
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司创业板公开发行可转换公司债券的相关议案。
《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券预
案》（以下简称“公开发行可转债预案”）将于2019年3月21日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
公开发行可转债预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实
质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
特此公告!
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-038安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于保荐机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构的通知，经国家工商行政管理总局核准，公司保荐机构“平安证券有限责任公司”更名为“平安证券股份有限公司”。目前，相关工商变更登记已完成。
本次保荐机构名称变更不属于更换持续督导保荐机构事项。公司与原“平安证券有限责任公司”之间签署的全部合同、协议及全部债权债务、经营业务均由变更后的“平安证券股份有限公司”承继。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-060福建中能电气股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司2015年半年度报告于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司董事会