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泰亚股份 独立董事关于相关事项的独立意见泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及《泰亚鞋业股份有限公司章程》、《泰亚鞋业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《2014年度利润分配预案》发表以下独立意见：
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现利润总额-4,794.01万元，净利润-5,278.25万元。加上年初未分配利润12,818.96万元，2014年度可供股东分配利润为7,479.49元，因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。
董事会提出的2014年度不进行利润分配符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提交公司2014年年度股东大会审议。
二、关于公司聘请 2015年度审计机构的独立意见
经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作的要求，并且，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2014年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为公司提供审计服务的签字注册会计师，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监
泰亚股份 独立董事关于相关事项的独立意见会计字[2003]13号）的文件要求。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
三、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件，以及公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项，公司为全资子公司提供的授信担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发
[2005]120号及《公司章程》的相关规定。该担保符合子公司发展需求，未损害股东及公司的利益。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
四、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）等要求，经过认真阅读公司董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》及查阅公司的管理制度，我们认为：
报告期内，公司董事会继续修订、完善和制订了一系列内部控制制度，目前公司已建立了较为完善的内部控制体系，对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作
泰亚股份 独立董事关于相关事项的独立意见的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。
公司2014年度内部控制自我评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
五、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。董事会和管理层制定的公司未来三年股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司第二届董事会第二十五次会议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，并提交公司2014年年度股东大会审议。
六、关于非独立董事及高级管理人员 2014年度薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《泰亚鞋业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司非独立董事及高级管理人员2014年度薪酬发表如下独立意见：
2014年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬标准符合公司目前经营管理
的实际情况，将公司效益与个人利益相结合，约束与激励并重，能够有效地激励管理层提高工作积极性、主动性，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司非独立董事和高管人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反薪酬管理制度的情形。
泰亚股份 独立董事关于相关事项的独立意见（此页无正文，为泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见的签署页）
林志扬 谢衡 汤金木
国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司
将部分其他与主营业务相关的营运资金用于永久性补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》）等有关规定，作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“汉鼎股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的事项进行了认真、审慎调查。
核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]226号文核准，公司首次公开发行（A股）2,200万股人民币普通股，发行价格为每股人民币 18.00元，募集资金总额为 39,600.00万元，扣除发行费用 4,552.40万元后，实际募集资金净额为 35,047.60万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金12,500.54万元超募资金22,547.06万元。
以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（信会师报字[2012]第110609号）。
公司已对募集资金采取了专户存储制度。
三、超募资金使用计划
为提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，决定将部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）4,500万元用于永久性补充流动资金。随着公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。2014年第一季度公司经营活动产生的现金流净额为-75,390,499.77元，结合公司业务发展规划和实际经营需要，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常资金需求，并降低公司财务费用，公司拟使用募集资金“其他与主营业务相关的营运资金”4,500万永久性补充流动资金。公司以超募资金补充流动资金有助于保证公司经营正常运转，实现新业务模式的拓展，进一步提升公司的经营效益。有助于提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率；能在一定程度上提升公司每股收益水平，符合股东利益。
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会全体董事 2//3以上人员审议批准，监事会、全体独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》）等有关规定；
4、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见；
5、本次超募资金使用计划尚需公司股东大会审议通过。
保荐人对本次超募资金使用计划无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于将部分其他与主营业务相关的营运资金用于永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孔海燕 谢晶晶
国信证券股份有限公司二〇一四年六月十日
安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见
安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年4月 14日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案内容发表以下独立意见：
一、关于编制2013年年度报告的意见
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的经营情况和财务状况；
3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。
二、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司 2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2013年度利润分配预案，并请董事会将上述方案提请2013年年度股东大会审议。
三、对公司2013年度内部控制评价报告的意见
1、作为公司的独立董事我们认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规法性文件的要求，建立和修订了一系列公司管理制度，完善了各项内部控制制度。
2、公司内部控制制度覆盖了整个经营管理环节，内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内控各项制度的规定执行，公司关联交易、对外投资、信息披露的内部控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。
四、对公司2014年度日常关联交易的意见
1、2014年度日常关联交易额度不超过 18,119.30万元，这是公司根据日常生产经营的实际交易情况进行预测的。通过对日常关联交易的核查，我们认为：公司2014年度预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营活动的客观需要而发生的，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，2014年公司将进一步采取措施减少和规范关联交易。
2、在议案表决时，关联董事回避了表决，交易及决策程序符合《公司法》、
《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们同意此项议案。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司 2014年度财务报告的审计机构。
六、关于公司申请 2014年度授信额度的独立意见
为了贯彻落实公司 2014年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司 2014年拟计划在总额度 269,120万元人民币之内向银行申请综合授信。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。
公司申请 2014年度综合授信符合公司实际经营需要，公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。
七、关于董事任职资格的独立意见
对公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》中的董事候选人任职资格发表独立意见如下：
1、安徽中鼎控股（集团）股份有限公司提名的第六届董事会董事候选人提名程序合法、有效。
2、经审查，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。
3、同意本次董事会确定的第六届董事会董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。
独立董事：孙昌兴胡迁林马有海 2014年 4月14日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-022广西河池化工股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会否决了关于聘请审计中介机构的议案。
本次会议召开期间未有增加、变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年 5月 6日
2、召开地点：本公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李春啟先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议的股东及股东代表 3人，代表股份 124,514,985股，占公司有表决权总股份42.3435%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（南宁）事务所李长嘉律师、韦朝鸿律师列席会议并予以见证。
四、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：
1、审议通过了公司董事会 2013年度工作报告。
表决情况：同意 124,514,985股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-022反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了公司监事会 2013年度工作报告。
表决情况：同意 124,514,985股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，弃权 0股。
3、审议通过了公司 2013年度财务决算报告。
表决情况：同意 124,514,985股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，弃权 0股。
4、审议通过了公司 2013年年度报告正文及摘要。
表决情况：同意 124,514,985股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，弃权 0股。
5、审议通过了公司 2013年度利润分配方案。
表决情况：同意 124,514,985股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，弃权 0股。
6、审议通过了关于 2014年度日常关联交易预测的议案
（1）审议通过了关于与广西河池化学工业集团公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
同意 18,822股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权 0股。
根据相关规定，关联股东河化集团、张志勇先生回避了本议案的表决（合计持有公司股份 124,496,163股）。
（2）审议通过了关于与昊华骏化集团有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
同意 18,822股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权 0股。
根据相关规定，关联股东河化集团、张志勇先生回避了本议案的表决
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-022（合计持有公司股份 124,496,163股）。
7、审议通过了关于计提资产减值准备及资产核销的议案。
表决情况：同意 124,514,985股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，弃权 0股。
8、审议否决了关于聘请审计中介机构的议案。
公司与会股东一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2006年 2月 15日开始为本公司提请审计服务，至今已满 8年，根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会【2011】 24号）文件第二条之规定“会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于 2年，不超过 5年；进入全国会计师事务所综合评价排名前 15位且审计质量优良的会计师事务所，经相关企业申请、国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限应不超过 8年。”为此，与会股东对该议案投反对票。
表决情况：同意 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；反对 124,514,985股，占出席会议所有股东所持表决权100%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
9、审议通过了关于公司 2014年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
表决情况：同意 124,514,985股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，弃权 0股。
10、审议通过了关于增补独立董事的议案。
表决情况：同意 124,514,985股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，弃权 0股。
11、审议通过了关于修改公司章程的议案。
表决情况：同意 124,514,985股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-022反对 0股，弃权 0股。
该议案经出席会议的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、韦朝鸿
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
详细内容请登陆巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn查阅。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会二 O一四年五月七日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-004温州意华接插件股份有限公司
关于设立子公司暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过的《关于投资设立株洲子公司的议案》，同意公司与湖南元宝科技有限公司共同投资人民币 10,000万元设立株洲子公司。其中，公司出资 9,500万元，占注册资本的95%；湖南元宝科技有限公司出资 500万元，占注册资本的5%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的2019-002号公告。
二、进展情况介绍
近日，湖南意华交通装备股份有限公司已完成工商注册登记，并取得了株洲市工商行政管理局换发的《营业执照》，基本登记信息如下：
1、名称：湖南意华交通装备股份有限公司
2、社会统一信用代码：91430200MA4Q7LF5XR
3、类型：其他股份有限公司（非上市）
4、住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期D研发厂房2.1期汽博众创空间 D-1
5、法定代表人：陈献孟
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2019年1月4日
经营范围：生产及制造汽车配件、整车线束、连接器、轨道交通配件；散热器。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2019-048惠州市华阳集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年7月12日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年7月6日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。
1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；
同意将公司位于惠州市龙丰路27号第1层的房地产，以人民币10,700,000元（不包含在办理该房产转移登记手续时按规定应缴纳的除增值税以外的其他税
费)出售给公司关联法人信华精机有限公司。本次交易公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。董事会授权公司管理层签署相关协议并办理后续资产过户事宜。
本议案涉及关联交易事项，董事邹淦荣、吴卫、李道勇、孙永镝间接持有信华精机有限公司股权，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 7月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于2019
年7月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认
可意见》及《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》；
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至2019年6月30日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2019年半年度末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等资产进行全面清查，分析和评估减值迹象，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产及商誉进行减值测试，同意公司2019年半年度计提各项资产减值准备3,235.45万元。本次计提资产减值准备，考虑所得税的影响后预计将减少公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润2,703.34万元，减少2019年半年度归属于上市公司股东所有者权益2,703.34万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 7月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-051）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019年 7月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-033江苏宏宝五金股份有限公司
关于持股5%以上股东解除质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“本公司”）持股5%以上股东江苏宏宝集团有限公司（以下简称“宏宝集团”）于2012年11月8日将其所持本公司无限售条件流通股份中的1,000万股质押给江苏张家港农村商业银行股份有限公司，详见本公司于2012年11月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏宏宝五金股份有限公司股权质押公告》。
本公司于2014年5月26日接到宏宝集团通知，宏宝集团于2014年5月22日将上述质押给江苏张家港农村商业银行股份有限公司的1,000万股全部解除质押。上述解押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，宏宝集团持有本公司股份7,629.22万股，占本公司总股本的14.52%，累计质押5,428万股，占本公司总股本的10.33%。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司董事会2014年5月26日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-120
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于与中建基础设施勘察设计建设有限公司签署
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示：
1、本次签订的战略合作协议为框架协议，在各具体项目下，双方还需
签订具体的《合作合同》。
2、相关的正式协议及合同的签署、实施尚需根据相关法律法规及《公
司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序。
二、协议签署概况
中建基础设施勘察设计建设有限公司（以下简称“甲方”）与(以下简称“乙方”)安徽盛运环保（集团）股份有限公司本着长期合作、共同发展、互惠互利的原则，经过友好协商在满足各自战略发展理念的前提下，于2015年9月正式签署了《战略合作协议》，缔结战略合作关系。
三、合作方介绍
中建基础设施勘察设计建设有限公司，由中国建筑股份有限公司批准成立于 2015年，是中国建筑为了贯彻落实国家“深化改革、创新经营”的方针，实施国家“一路一带”战略的背景下，整合和优化中国建筑内部优势资源，深入开展设计-采购-建设（EPC）一体化业务而设立。它以中国建筑总公司为主，由中国中建设计集团有限公司联合中国建筑第二工程局等十多个中建系统内具有较强执行力的二级单位共同组建。
中建基础设施勘察设计建设有限公司坚持项目策划咨询、勘察设计引领工程总承包（EPC），实施基础设施全领域融投资拓展和全产业链服务的新理念，依托
各股东单位的资源优势，联动高端金融投资机构，重点突出项目管理平台功能。
为了执行国家基础设施建设战略任务，当前与地方政府就基础设施建设项目的主要合作方式是 PPP投资合作模式+EPC生产方式。目前已经在南北部分省市展开了如工业园区、物流贸易园区、城市升级改造、市政综合管廊、新型城镇化建设、城市轨道、城际轨道、高速公路、高速铁路、航空机场、文化旅游及养老养生等产业基础设施建设项目的规划、设计、建设、运营一体化投资合作业务。
四、协议的主要内容
双方遵循互信互利、强优联手，创新合作、共赢发展的新理念，本着依托各自在相关行业的产业与优良资质、业绩、专业技术团队，以及雄厚投资总包、咨询设计、设备制造、建设施工、安装调试、运营管理的投资、建设、运营能力的优势条件，双方原则同意推进资源、业绩、团队、产业升级、技术创新、项目工程投资、项目工程建造施工，全面战略合作，经双方友好协商，达成如下战略合作框架协议：
1、以各级政府推行的城市公益事业、公共配套设施项目为基础，以 PPP合作模式为主，对城市固废治理（生活垃圾、卫生垃圾、填埋垃圾、包装垃圾、餐厨垃圾、污泥垃圾、工业废弃垃圾、医废垃圾、危废垃圾的焚烧发电）等项目；
水务治理（水面清污治理、湖面清污治理、工业污水处理、工业废水处理、工业污泥处理、自来水处理）等项目；城市污水（废水、工业用水，居民用水的管网、管道铺设施工建设工程）等项目的股权投资、工程总包、咨询设计、建设安装、运营管理等业务领域，开展深度的合作，优势互补。
2、双方在国内各地相关城市的具体项目合作方式一事一议，签订具体的《合作合同》。
3、双方在各自的业务拓展过程中，如有涉及对方的经营范围或业务领域，相互及时地通报业务信息，资源共享，协作开发。
五、协议对公司的影响
公司本次与中建基础设施勘察设计建设有限公司签署的是战略合作层面框架协议，目的是在公司现有行业经验与技术的基础上与中建基础设施勘察设计建
设有限公司在资源、业绩、团队、产业升级、技术创新、项目工程投资、项目工程建造施工等领域进行全面的合作，进一步提高公司在市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程领域的业务开拓能力和核心竞争力。对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，可帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，符合全体股东的利益，将为股东带来更好的投资回报。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
七、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015年 9月24日
第五届监事会第二次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2018-020
上海汉钟精机股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2018年3月30日以电子邮件形式发出，2018年4月12日以现场表决方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，占公司监事会全体总人数
100%，会议由苏忠辉先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
2、审议通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
3、审议通过了关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
第五届监事会第二次会议决议公告同意将本议案提交股东大会审议。
4、审议通过了关于公司2017年度利润分配的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《未来三年（2017-2020年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
5、审议通过了关于公司《2017年年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、审议通过了关于公司聘用2018年度审计机构的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
7、审议通过了关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
8、审议通过了关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营模式、资产结构及自身特点等情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司
第五届监事会第二次会议决议公告资产安全和完整。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
9、审议通过了关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规情形。
10、审议通过了关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行证券投资活动，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行证券投资，并提交股东大会审议。
11、审议通过了关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司使用部分闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品符合相关规定，有助于提供高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的建设，符合公司和全体股东的利益。
12、审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前提有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
第五届监事会第二次会议决议公告13、审议通过了关于公司2018年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。
14、审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响其他募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一八年四月十二日
江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议江苏新民纺织科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014-2016年）
为保证江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护中小投资者的合法权益，幵兼顾公司长期可持续发展，完善公司利润分配决策和监督机制，根据中国证监会《关亍进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年股东回报规划（2014-2016年）（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司制定本规划基亍公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营发展情况、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展阶段、投资需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对公司的利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
公司实行积极、持续和稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报幵兼顾公司实际经营情况和可持续发展目标。公司董事会、监事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当不独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，积极维护公司股东依法享受的收益的权利。
三、股东回报规划的制定周期和相关决策及调整机制
（一）公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，在充分考虑公司盈利状况、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，幵结合股东特别是中小股东、独立董事和监事意见的基础上，由董事会制订《未来三年股东回报规划》，幵经独立董事讣可后提交股东大会审议，独立董事应当对回报规划发表意见。
（二）公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证幵说明调整原因，调整后的股东回报规划将充分考虑
江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议股东特别是中小股东的利益，幵符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需由董事会审议通过后幵经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事和监事会应当就调整利润分配方案发表明确意见。
四、未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的整体利益及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，丏公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司当年如实现盈利幵有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润丌得少亍合幵报表范围内当年度实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，幵提交股东大会表决。
特殊情况是指：
1、公司当年出现亏损时；
2、发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时；
3、母公司报表当年实现的现金流为负数，丏最近一期审计基准日货币资金余额低亍拟用亍现金分红的金额。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，幵按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期丏无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期丏有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期丏有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段丌易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会讣为公司股本情况不公司经营规模丌匹配，发放股票股利有利亍公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，幵提交股东大会表决。
五、本次规划的决策、执行及调整机制
董事会充分考虑公司的经营发展规划、具体经营数据、盈利规模、现金流状况、发展所处阶段以及项目投资资金需求，幵结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，讣真研究和论证公司利润分配的时机、条件、比例、调整条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，幵直接提交董事会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当讣真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，董事会应就利润分配方案的合理性进行充分认论幵形成详细会议记录。独立董事和监事会应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成与项决议后提交股东大会审议。
公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动不股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，幵及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会当年度未做现金分红预案，应在定期报告中抦露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司因前述第（三）项规定的特殊情况而丌进行现金分红时，董事会就丌进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行与项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，幵在公司指定媒体上予以抦露。
股东大会审议利润分配方案，公司应当为股东提供网络投票方式。
公司由亍外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策丌得违反相关法律法规以及中国证监会、证券
江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需由董事会审议通过后幵经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事和监事会应当就调整利润分配方案发表明确意见。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会 2014年4月17日
《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》
修订情况对照表（2014年 12月）
经深圳珈伟光伏照明股份有限公司公司第二届董事会第十三次会议审议通过，对公司章程做出修订。修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的原则，采用先进的科学经营管理方法，提高市场竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济效益。经依法登记，公司的经营范围：太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、LED照明、太阳能路灯、LED路灯、LED显示屏、太阳能专用组件、太阳能LED类消费产品及其它相关零部件、组件类产品的研发、生产、销售、贸易和进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；承接光伏及LED显示、LED照明工程；各类光伏及LED工程技术开发、设计、咨询、服务与项目投资。|第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的原则，采用先进的科学经营管理方法，提高市场竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济效益。经依法登记，公司的经营范围：太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、LED照明、太阳能路灯、LED路灯、LED显示屏、太阳能专用组件、太阳能LED类消费产品及其它相关零部件、组件类产品的研发、生产、销售、贸易和进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；承接光伏及LED显示、LED照明工程；各类光伏及LED工程技术开发、设计、咨询、服务与项目投资；太阳能光伏发电系统的设计、施工及成配套产品研究；光伏电站的投资开发、建设、运营和维护;光伏电站的项目设计、技术开发、项目咨询、项目建设和维护服务。|
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会关于 2014年度内部控制审计报告中无法发表意见涉及事项
影响消除的专项说明
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“内蒙发展”）2014年度财务报告内部控制经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审计，出具了无法表示意见的《内部控制审计报告》（瑞华审字[2015]16020006号）。现对2014年内部控制出具无法表示意见所涉事项的影响已经消除进行说明：一、导致无法表示意见的事项
瑞华出具无法表示意见的内容如下：
由于被内蒙发展相关人事变动等因素的影响，我们未能获得内蒙发展公司 2014年度实际执行的内部控制制度，导致我们无法判断内控控制制度设计是否合理。
由于审计范围受到上述限制，我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据，因此，我们无法对内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司财务报告内部控制的有效性发表意见。
二、无法表示意见内控审计报告所涉事项期后消除的说明
2015年 5月，公司管理层进行了大幅调整，新管理层积极采取各项措施来完善公司的内部控制制度。经公司第七届董事会第二十次会议审议，按照《企业内部控制基本规范》的要求，公司制定了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》。同时公司根据《上市公司内部控制指引》的要求，为规范管理，控制经营风险，结合自身特点与管理需要，以建立《内部控制手册》和《内部控制评价手册》为契机，公司对全部现行制度进行了修订，审计通过了《关于重新修订各项制度的议案》，经董事会和股东大会审议通过，公司修订了包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《分红管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《风险管理委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《控股
子公司管理办法》、《重大信息内部报告和保密工作制度》、《投资者关系管理制度》、《内部控制管理制度》、《内部控制评价制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《接待和推广工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《外部信息使用人管理制度》、《子公司重大信息报告工作制度》、《敏感信息管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《社会责任管理制度》、《对外投资管理制度》、《反舞弊制度》等制度。
在不断完善公司内部控制制度的基础上，公司严格规范内部控制制度的执行，公司建立了内部审计部门，具体负责对生产经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，包括进行检查和审核，提出改进建议和处理意见。在日常经营管理方面，公司对控股子公司、关联交易、交易授权控制、对外担保、重大投资、信息披露等重要方面建立了相应的管理制度和工作流程，并得到有效执行。公司要求相关人员加强学习，提高专业能力和业务水准，强化其责任心。
基于上述各项制度和措施的实施，公司董事会认为，2014年财务报告内部控制制度审计报告中无法表示意见涉及事项的影响已经消除。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东韶钢松山股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东韶钢松山股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、冯伦律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第七届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2016年 8月 30日召开第七届董事会 2016年第六次临时会议，审议
通过了于 2016年 9月 19日召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案，并将
第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过的《2016年度新增日常关联交易
计划的议案》提交给股东大会审议。
2．2016年 8月 31日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、
地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内
容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 9月 19日下午14︰45在广东省韶关市曲
江韶钢办公楼五楼会议室如期召开，公司董事长傅建国先生主持了会议。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2016年9月19
日上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00进行，通过深圳证券交易所互联
网系统投票于 2016年 9月 18日下午15︰00至 2016年 9月 19日下午15︰00
期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表有效表决权股份数 1,291,403,690股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证
明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数4名，代表股份266,400股，占公司股份总数的0.0110%，通过网络系统
参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第七届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《2016年度新增日常关联交易计划的议案》。
上述议案的具体内容已由公司董事会于2016年8月31日在《证券时报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
中伦律师事务所 法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《2016年度新增日常关联交易计划的议案》
表决结果：同意454,900股，反对400股，弃权0股，同意股份数占出席会
议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9121%。
其中，网络投票表决结果如下：同意266,000股，反对400股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意266,000股，反对400股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东韶钢松山股份有
限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
全奋
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冯伦
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-059洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2014年9月19日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2014年9月29日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于对外提供财务资助的议案》；
为提高自有资金使用效率，公司拟通过银行，以委托贷款的方式对外提供财务资助。公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2014-060）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第四次会议决议；
（二）公司独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
对关于惠州电池采购生产设备关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就关于惠州电池采购生产设备的关联交易事项发表如下独立意见：
1、事前认可情况
关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于惠州电池采购生产设备的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
2、发表独立意见
我们认为，本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，通过多方比价的方式选择供货商，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。不会影响上市公司的独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意该事项。
独立董事：
韦岗
毕向东
谭跃