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关于聘任公司副总经理的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2016-040
武汉中元华电科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任熊金梅女士担任公司副总经理的议案》，决定聘任熊金梅女士担任公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满止。
公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次聘任副总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效；我们同意聘请熊金梅女士担任公司副总经理。
熊金梅女士简历见附件一
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十八日
关于聘任公司副总经理的公告附件一
熊金梅女士简历
熊金梅，1976年生，中国国籍，1999年毕业于湖北工业大学电力系统及其自动化专业，工学学士，工程师。参与公司“ZH-1电力故障录波分析装置”，“ZH-2电力故障录波分析装置”，“ZH-3电力故障录波分析装置”等产品的研制，曾获湖北省科技进步二等奖，湖北省重大科学技术成果奖。2001年11月16日至2008年5月任公司质量控制部经理；2008年6月至2012年6月任公司总经理办公室主任；2012年7月至今任生产总监；期间，2010年5月至今兼任制造中心总经理，2012年7月至2013年7月兼任供应部经理。熊金梅最近五年未在其他单位任职或兼职。
熊金梅女士未持有本公司股份；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
广东志润律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
志润律证字[2015]CN025-6号
广东志润律师事务所
Will&Win Law Firm
广东省深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场副楼 24F邮编：518026
电话（Tel）：0755-83228034传真（Fax）：0755-82554624
广东志润律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
致：北京捷成世纪科技股份有限公司
广东志润律师事务所（以下简称“本所”）受北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）委托，就捷成股份回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购”）担任专项法律顾问，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以下简称“《股权激励计划（一）》”)、《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》(以下简称“《股权激励计划（二）》”)、公司相关董事会决议、监事会决议以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次回购的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法（试行）》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》(前述五份备忘录合称“《股权激励备忘录》”)等法律、法规和规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本次回购有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。
6、本所律师同意将本法律意见书作为公司股权激励计划所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报或公告。
正文
一、本次回购的基本情况
公司首期股票期权与限制性股票激励计划原激励对象杨列森因个人原因辞职已不符合激励条件，公司激励对象王治因上年度绩效考核不合格已不符合第三个解锁期的相关解锁条件，根据公司股权激励计划的相关规定，董事会将对上述 2人已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销，回购数量合计为39万股，回购价格为1.511元/股。
公司第二期限制性股票激励计划激励对象韩峻峰因个人原因自愿放弃其第二期限制性股票的第一次解锁，并因个人原因提出辞职，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，董事会将对其已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销，回购数量为1.95万股，回购价格为3.668元/股。
二、本次回购的法律依据
根据《股权激励计划（一）》第八章、三、2、（2）条款的规定，激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，已获准但尚未行使的权益股票终止行使，公司原激励对象杨列森因个人原因辞职，根据《股权激励计划（一）》的规定，其已获授但未解锁的限制性股票公司有权回购注销。
根据《股权激励计划（一）》第五章、二、（五）、2条款的规定，激励对象考核不合格，则相应解锁期内的限制性股票由公司回购注销，公司激励对象王治因上年度绩效考核不合格，根据《股权激励计划（一）》的规定，其已获授但未解锁的限制性股票公司有权回购注销。
根据《股权激励计划（二）》第八章、三、2、（2）条款的规定，激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，已获准但尚未行使的权益股票终止行使，公司第二期限制性股票激励计划激励对象韩峻峰因个人原因自愿放弃其第二期限制性股票的第一次解锁，并因个人原因提出辞职，根据《股权激励计划（二）》的规定，其已获授但未解锁的限制性股票公司有权回购注销。
三、本次回购的决策权限
2015年 11月 10日，公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据贵公司 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等，贵公司董事会有权作出本次回购的决策。
四、结论意见
经适当核查，本所认为贵公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规和贵公司《股权激励计划（一）》、《股权激励计划（二）》等相关法律文件的规定；贵公司董事会有权作出本次回购的决策；贵公司仍应就本次回购履行必要的信息披露义务。
本法律意见书正本四份。
（以下无正文）
[此页为《广东志润律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》的签字盖章页，无正文]
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 黄亮
胡安喜
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-096湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 8日完成了 2015年年度权益分派实施，总股本增至 5,485,372,200股。公司于2016年6月13日和2016年6月30日分别召开了第五届董事会第三十三次(临时)会议和2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司注册资本进行了修订。
近日，公司完成了上述变更登记手续，并获得了怀化市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更项目||变更前||变更后|
|注册资本||人民币贰拾捌亿捌仟柒佰零叁万捌仟元整||人民币伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰元整||

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项均未发生变化。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年08月13日
苏州东山精密制造股份有限公司董事会关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek。
本次收购的交易价格不以评估或估值报告为依据，为验证本次交易价格公平合理，公司聘请坤元资产评估有限公司作为本次重大资产购买的评估机构，就标的公司股东全部权益价值进行评估并出具的《苏州东山精密制造股份有限公司拟现金方式收购FLEX下属的PCB制造业务相关主体涉及的Multek资产组价值评估项目资产评估报告》。
公司董事会按照重大资产重组的相关规定，对本次交易聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的等进行了审慎分析，董事会认为：
（一）评估机构的独立性
本次交易的评估机构为坤元资产评估有限公司，其具有从事证券期货业务资格并持有相关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质。坤元资产评估有限公司及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）关于评估假设前提的合理性
坤元资产评估有限公司出具的评估报告所采用的假设前提系按照国家相关法律、法规进行，并遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）关于评估方法与评估目的相关性
企业价值评估方法主要有收益法、资产基础法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产评估方法。
结合本次资产评估对象的实际情况、评估目的、评估方法适用的前提条件和
评估师所收集的资料，综合考虑各种影响因素，坤元资产评估有限公司确定分别采用资产基础法和收益法对委托评估的目标公司的股东全部权益价值进行评估，并采用资产基础法作为评估结果，该评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。
（四）关于定价的公允性
本次交易基础交易对价为 29,250万美元，以北京时间 2017年 12月末中国人民银行发布的美元对人民币汇率中间价 1美元对人民币 6.5342元计算，基础交易对价折合人民币约为191,125.35万元。
本次收购的交易价格不以评估或估值报告为依据，收购价格由东山精密在综合考虑目标公司的财务状况、净资产、市场地位、品牌、技术、渠道价值等因素的基础上与FLEX协商确定。
为验证交易价格的公平合理，坤元评估为标的资产出具了评估报告。截至评估基准日 2017年 12月 31日 Multek的股东全部权益价值为 135,329.69万元。
本次交易为无现金无负债为基础的交易，最终交易对价及标的资产在交割前将根据交易安排及包括目标公司营运资本水平等在内的资产状况进行相应调整。评估基准日后，作为本次交易整体安排的一部分，2018年1月FLEX集团相关主体通过与目标公司相关主体签署债务豁免协议和债转股的方式，合计增加 Multek账面股东权益92,827.86万元。本次交易的基础交易对价中已经考虑和包含了上述债务豁免和债转股对净资产的影响。
综上所述，本次交易为市场化交易，交易价格通过协商谈判确定并约定了公平合理的对价调整机制，综合考虑了 Multek的财务状况、净资产、市场地位、品牌、技术、渠道价值，以及评估基准日后债转股、债务豁免、交割前无现金无负债调整等多方面因素的影响，且交易价格与同行业上市公司和可比交易的估值水平相比具有合理性，交易价格合理公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明》之签章页）
苏州东山精密制造股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-037重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日，以书面、电子邮件及电话方式向全体董事发出了召开第三届董事会第二十次临时会议通知。会议于 2017年 7月 17日上午 9:30以通讯方式召开。会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事审议通过了《关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的议案》，议案表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会已作出同意提前解散贵州省独
山盐酸菜有限公司（以下简称“独山公司”）的批复,董事会授权公司经营层办理独山公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜:1.正式通知下属子公司四川省惠通食业有限责任公司、重庆市红天国梦实业有限公司、重庆市邱家榨菜食品有限责任公司（以下简称“邱家公司”）依此批复处理独山公司解散、清算、注销等相关事宜；
2.独山公司清算小组由其股东邱家公司及其指定的人组成，具体事宜由邱家公司牵头另行确定；
4.自作出解散决定之日起，独山公司停止营业。
具体内容详见公司2017年7月18日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的公告》（公告编号：2017-038）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2017-020利达光电股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对外收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：利达光电，证券代码：002189）自2017年9月8日（星期五）开市起停牌。具体内容详见公司于 2017年9月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-019）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据收购事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-047
广东台城制药股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月27日，广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”或“台城制药”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司提供
借款的议案》，同意向全资子公司海南海力制药有限公司（以下简称“海南海
力”）提供5,000万元借款，用于生产经营和GMP的改扩建。
现将具体情况公告如下：
一、借款事项概述
1、借款对象：公司的全资子公司海南海力制药有限公司。
2、借款方式与额度：公司以自有资金向海南海力提供5,000万元借款。
3、借款期限及使用方式：本次借款额度使用期限为一年，可提前还款，自
公司支付之日起计算。
4、借款资金占用费：借款利率按银行同期贷款基准利率执行。
5、资金用途：用于生产经营和GMP的改扩建。
二、接受借款对象的基本情况
1、公司名称：海南海力制药有限公司
2、注册资本：2,345万元
3、经营范围：经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂（一车间、二车间）；片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类、青霉素类）；
软膏剂、凝胶剂、乳膏剂、栓剂、软胶囊剂（外用）；原料药；中药提取生产
及销售，农副产品（不含粮食及食品）收购及销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
4、法定代表人：许丹青
三、提供借款的原因
公司为进一步支持海南海力做强做大，在不影响正常经营的情况下，为海南海力提供财务资助，解决其生产经营及发展所急需的资金。公司在向其提供借
款的同时，将进一步加强对海南海力的经营管理，控制资金风险，保护公司资
金安全。
四、审批程序
海南海力为公司全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分
的控制权。本次借款由公司使用自有资金提供借款，根据相关法律、法规、规
范性文件以及公司有关制度，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会
审议。
该事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
五、董事会意见
公司董事会同意本次向海南海力提供借款，本次借款有利于降低其融资成
本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款不损害全体股东尤其是中小
股东的利益。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况以及海南海力的资金
需求向其提供借款，可以降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财
务风险处于公司可控制范围之内。本次借款利率按银行同期贷款基准利率执行，且海南海力为公司全资子公司，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我
们一致同意公司向海南海力提供5,000万元借款。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
广东台城制药股份有限公司
董事会
江苏云意电气股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王卫东）
本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人不再继续担任公司第三届董事会独立董事，现将本人2016年度任期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开9次董事会，3次股东大会，本人按时现场出席了 6次公司董事会（报告期内应参加董事会次数为6次），列席了2次股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会和股东大会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对2016年度公司第二届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2016年发表的独立意见情况
2016年度，在本人任职期间内，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
（一）2016年4月21日，在第二届董事会第二十一次会议上，对《公司续聘2016年审计机构》发表事前审核意见，对公司2015年度相关事项《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司 2015年度
关联交易事项》、《关于2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘财务审计机构》、《关于公司 2015年度利润分配方案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
（二）2016年5月25日，在第二届董事会第二十四次会议上，对《关于使用部分超募资金收购上海力信电气技术有限公司51%股权的议案》及《关于变更非公开发行募投项目实施主体和实施地点的议案》发表了独立意见。
（三）2016年7月28日，在第二届董事会第二十六次会议上，对公司2016年半年度相关事项《关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于 2016年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
除上述事项外，公司无其他需本人发表意见的重大事项。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，在本人任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。2016年度，在本人任职期间内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会
工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
本人作为公司审计委员会委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
五、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，我们作为公司独立董事，承载着全体股东的信任和厚望，在公司董事会、监事会和经营层的理解和支持下，站在独立的角度勤勉尽责，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面起到了应尽的责任，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
特此报告
独立董事：王卫东
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 编号：2019-054杭州巨星科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对杭州巨星科技股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第 8号]（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函中相关问题做出书面说明，并在7月1日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。
公司收到重组问询函后，高度重视，积极组织相关各方及中介机构对重组问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。但鉴于重组问询函中涉及的部分事项尚待进一步核实和完善，公司预计无法在 2019年 7月 1日前按要求完成全部回复工作。为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司将延期回复本次重组问询函，并将有关说明材料报送深交所并对外披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十九日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-073宁波新海电气股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于宁波新海电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“新海股份”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项涉及的发行股份购买资产的新增股份 863,365,331股人民币普通股（A股）股份于 2016年 12月 23日在深圳证券交易所上市，公司控股股东、实际控制人权益发生变动，公司控股股东、实际控制人发生变更。
一、关于本次重大资产重组的相关情况
本次交易方案包括（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产。上述重大资产置换和发行股份购买资产互为条件，共同构成本次交易不可分割的组成部分。本次交易的主要内容如下：
（一）重大资产置换
新海股份以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换。
重大资产置换交易对方取得置出资产后，转让给上市公司原控股股东黄新华先生或其指定的第三方，并委托上市公司直接交付给黄新华先生或其指定的第三方。
（二）发行股份购买资产
经交易各方协商一致，本次交易中拟置出资产作价 67,400.00万元，拟置入资产作价1,776,000.00万元，两者差额为1,708,600.00万元。置入资产与置出资产的差额部分由本公司以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为 19.79元/股，不低于考虑除息因素后定价基准日前 60个交易日新海股份股票交易均价的90%。定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日。
新海本次重大资产重组方案具体情况请参见《宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件。
二、本次交易的实施情况
（一）置入资产过户情况
根据上海市青浦区市场监督管理局于2016年12月15日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310118631556216J），截至本公告日，韵达货运已就其100%股权权属变更事宜完成了工商变更登记，交易对方合计持有的韵达货运100%股权已过户至新海股份名下，韵达货运成为新海股份全资子公司。
（二）置出资产交割情况
2016年12月19日，新海股份、黄新华及资产承接方宁波新海塑料实业有限公司共同签署了《置出资产交割确认书》，确认：自交割日起，由置出资产承接方享有置出资产相关的一切权利、权益和利益，承担置出资产的风险及其相关的一切责任和义务。目前部分置出资产的过户或转移手续尚在办理中。上述情形不影响置出资产的实际交割，不存在损害新海股份及其股东利益的情形，对本次重大资产重组的实施不构成实质性影响。
（三）发行股份购买资产的验资情况
到韵达货运全体股东以100%韵达货运股权出资人民币 1,776,000.00万元，增加股本863,365,331.00元；截至2016年12月15日，新海股份变更后的注册资本为人民币1,013,645,331.00元。
（四）新增股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016年 12月 19日出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份购买资产非公开发行新股数量为863,365,331股，非公开发行股份后公司股份数量为 1,013,645,331股。
三、关于控股股东、实际控制人变动情况
本次重大资产重组交易完成前，黄新华持有本公司37.20%的股份，为本公司控股股东、实际控制人。黄新华及其一致行动人宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬合计持有本公司43.28%的股份。
本次重大资产重组交易之发行股份购买资产新增股份登记完成后，黄新华及其一致行动人宁波新海塑料实业有限公司、孙雪芬合计持有本公司股份的比例由43.28%下降至6.41%；上海罗颉思投资管理有限公司持有本公司56.53%的股份，成为本公司控股股东；韵达货运的实际控制人聂腾云和陈立英夫妇将成为上市公司的实际控制人。韵达货运实际控制人聂腾云、陈立英夫妇及一致行动人聂樟清、陈美香、上海罗颉思投资管理有限公司、上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有本公司69.97%的股份。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见 2016年 8月 20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《宁波新海电气股份有限公司简式权益变动报告书》及 2016年 12月 16日刊登的《宁波新海电气股份有限公司收购报告书》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018‐040
金卡智能集团股份有限公司
关于子公司对外投资设立浙江天信英诺泰科检测技术有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司天信仪表集团有限公司与德国公司inotech Meter
Calibration SystemsGmbH、北京极达测控设备技术有限公司、宁波梅山保税港区益泰欣业投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立浙江天信英诺泰科检测技术有限公司（以下简称“天信英诺泰科”）。具体内容详见公司于2018年2月6日刊登在巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立浙江天信英诺泰科检测技术有限公司的公告》（公告编号：2018-007）。
二、进展情况
近日，天信英诺泰科完成了注册登记事宜，并取得了温州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91330300MA2CP49L8H
名 称：浙江天信英诺泰科检测技术有限公司
类 型：有限责任公司（中外合资）
住 所：浙江省苍南县工业园区花莲路66号
法定代表人：范叔沙
注册资本：贰仟万人民币元
成立日期：2018年04月28日
经营期限：2018年04月28日至2068年04月27日
经营范围：检测设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，检测设
备及元器件的制造、销售；计算机软件开发及成果转让、系统集成、技术服务、技术咨询；企业管理咨询；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《浙江天信英诺泰科检测技术有限公司营业执照》。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-082北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，该重大事项涉及发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳讯飞鸿；证券代码：300213）自2016年11月4日（星期五）上午开市起停牌。公司于2016年11月4日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-075），并于 2016年 11月 11日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-078），于 2016年 11月 18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-079），于 2016年 11月 26日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-080）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-123广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于募集资金账户新增被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司及公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）的募集资金账户新增被冻结情况，相关情况如下：
一、募集资金账户新增被冻结的基本情况
1、公司及福建猛狮开设的募集资金账户新增被冻结情况，基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被冻结单位|开户行|账号|账户余额（元）|执行申请人|冻结性质|冻结原因|
|1|广东猛狮新能源科技股份有限公司|中信银行股份有限公司汕头分行|811*************870|107,466.85|湖南世纪垠天新材料有限责任公司|冻结|商票到期未支付|
||||||久实融资租赁（上海）有限公司|轮候冻结|融资租赁合同纠纷|
|2|广东猛狮新能源科技股份有限公司|交通银行汕头龙湖支行|445***************557|0||冻结||
|3|福建猛狮新能源科技有限公司|浙商银行深圳分行|584****************428|129,233,822.59|江苏钱达能源科技有限公司|轮候冻结|买卖合同纠纷|
|合计|-|-|-|129,341,289.44|-|-|-|

2、经核查，公司及福建猛狮募集资金账户新增被冻结的原因如下：
（1）公司募集资金账户新增被冻结的原因
①公司全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电力”）于 2017年 9月 7日与久实融资租赁（上海）有限公司（以下简称“久实租赁”）签订了《商业保理合同》，久实租赁共向深圳清洁电力发放保理融资1亿元，融资期限至2018年9月28日，公司、全资子公司房县猛狮光电有限公司等为本笔融资提供连带责任担保。
2018年8月1日，久实租赁宣布本笔融资款提前到期，要求公司于2018年 8月 8日前支付融资款 9,996.75万元。因深圳清洁电力未能提前偿还融资款，久实租赁向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，请求冻结银行存款 9,996.75万元或查封同等价值的财产。近日，山东省青岛市中级人民法院共冻结公司、深圳清洁电力及房县猛狮光电有限公司7个银行账户，其中包括公司2个募集资金账户资金合计107,466.85元。
目前，公司已收到法院的正式法律文件，该案件尚未正式开庭。公司正积极与久实租赁进行协商，争取尽快达成和解。
②公司于 2017年 12月 22日向全资子公司汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司（以下简称“汕头新能源车辆”）开具金额为3,000万元的电子商业承兑汇票，该票据的到期日为2018年6月20日。汕头新能源车辆在该票据到期前已将票据背书给其供应商，经过多方背书，最终持票人为湖南世纪垠天新材料有限责任公司（以下简称“湖南世纪垠天”）。因该票据到期后公司未能在提示付款后承兑该票据，湖南世纪垠天向湖南省长沙市中级人民法院申请冻结公司及汕头新能源车辆银行账户资金3,150万元。近日，湖南省长沙市中级人民法院共冻结公司及汕头新能源车辆 11个银行账户，其中包括公司 1个募集资金账户资金107,466.85元。
目前，公司及汕头新能源车辆均未收到相关法律文件或其他通知文书。公司及汕头新能源车辆正积极与湖南世纪垠天进行协商，争取尽快达成和解。
（2）福建猛狮募集资金账户新增被冻结的原因
福建猛狮自 2017年开始与江苏钱达能源科技有限公司（以下简称“江苏钱达”）达成了买卖业务合作并签订了相应的《采购合同》，江苏钱达要求福建猛
狮支付货款。因福建猛狮逾期支付货款，江苏钱达向江苏省无锡市锡山区人民法院提起诉讼，要求福建猛狮支付货款及逾期付款违约金共计2,545,163.7元。近日，江苏省无锡市锡山区人民法院共冻结福建猛狮 5个银行账户，其中包括 1个募集资金账户资金240万元。
目前，福建猛狮已收到法院的正式法律文件，案件已开庭。福建猛狮正积极与江苏钱达进行协商，争取尽快达成和解。
二、新增募集资金账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、被冻结的募集资金账户资金原拟用于福建猛狮“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”，募集资金账户资金被冻结，对该项目的正常建设产生一定的影响。
2、公司及福建猛狮正在全力筹措资金，尽快偿还公司及福建猛狮的上述债务，妥善处理该事项，确保募投项目的建设生产。
3、公司将协同保荐机构进一步完善募集资金的安全管理，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-057
大悦城控股集团股份有限公司
关于为公司参股公司重庆悦凯房地产开发有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司重庆悦凯房地产开发有限公司（以下简称“重庆悦凯”，公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司持有其50%股权）与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行”）于近日签订了《固定资产借款合同》（以下简称“借款合同”），重庆悦凯向招商银行申请人民币 4.2亿元的借款，用于重庆江州锦云项目开发建设等借款合同约定的用途。公司与招商银行签订了不可撤销担保书，为重庆悦凯在借款合同项下全部债务的50%提供连带责任保证担保。重庆悦凯另一股东重庆凯竣房地产开发有限公司的关联方广州合景房地产开发有限公司提供了同比例担保，重庆悦凯向公司提供反担保。
2、根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2019年4月4日、4月27日、5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司于2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019年度提供担保额度的提案》，同意公司为重庆悦凯房地产开发有限公司提供 3亿的担保额度，担保额度有效期为 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对重庆悦凯在上述审议额度内的担保余额为0亿元，可用额度为3亿元；本次担保生效后，
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
公司对重庆悦凯在上述审议额度内的担保余额为2.1亿元，可用额度为0.9亿元。
三、被担保人基本情况
重庆悦凯房地产开发有限公司注册时间为2018年11月13日，公司地址为重庆市北碚区云汉大道 117号附 430号，注册资本为人民币 2000万元，法定代表人为蔡风佳。经营范围：房地产开发（按许可证核定的范围和期限从事经营）；
物业管理服务；房屋租赁、销售；销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）；企业管理咨询服务。公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司持有该公司50%股权，广州合景房地产开发有限公司（非我司关联方）全资子公司重庆凯竣房地产开发有限公司（非我司关联方）持有该公司50%股权。
截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
重庆悦凯房地产开发有限公司主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2019年3月31日||2018年12月31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|总资产||481,943,718.89||446,092,212.28||
|总负债||462,324,091.78||426,292,375.10||
|银行贷款余额||0||0||
|流动负债余额||462,324,091.78||426,292,375.10||
|净资产||19,619,627.11||19,799,837.18||
||||2019年1-3月||2018年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||0||0||
|利润总额||-165,629.63||-266,883.76||
||净利润|-165,629.63||-200,162.82||

四、担保协议的主要内容
公司与招商银行签订不可撤销担保书，为重庆悦凯在借款合同项下全部债务
的50%提供连带责任保证担保。
1、担保方式：连带责任保证。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
2、担保本金金额：2.1亿元。
3、担保范围：借款合同项下的全部债务的50%部分，包括但不限于招商银行根据借款合同向重庆悦凯发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；招商银行实现担保权和债权而发生的费用及其他一切相关费用等。
4、担保期限：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
五、董事会意见
1、本次公司为重庆悦凯在借款合同项下全部债务的50%提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足重庆江州锦云项目开发建设的需要。
2、公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司持有重庆悦凯50%股权，公司通过派驻管理人员能够随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施，财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿还债务能力。重庆悦凯另一股东重庆凯竣房地产开发有限公司的关联方广州合景房地产开发有限公司提供了同比例担保，重庆悦凯向公司提供反担保。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 2,484,270万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为316.04%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,165,870万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为275.53%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 318,400万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为40.51%。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
1、不可撤销担保书
2、反担保保证合同
3、公司2018年年度股东大会决议
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月四日
海通证券股份有限公司
关于江苏力星通用钢球股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为江苏力
星通用钢球股份有限公司（以下简称“力星股份”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
对力星股份使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事宜
进行了审慎核查，核查情况如下：
2016年11月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募
投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉
及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的操作流程
1、根据募投项目的建设进度和付款计划，由公司项目建设主管部门或项目
投资部门填写付款申请表，经经办人、部门负责人、审计负责人、财务负责人
和公司总经理审核会签后，由财务部开具或者背书转让银行承兑汇票支付。
2、公司财务部对支付募投项目的资金（包括使用银行承兑汇票）逐笔建立
明细台账，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，报公司总经理审核，
并抄送保荐代表人（若当月累计金额每达 1,000万元而未到月末时，应即时抄
送保荐代表人），经总经理审批且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户
监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募投项目
所用款项，从募集资金专户中等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存
储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、相关事宜对上市公司的影响
公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目工程、设备采购等款
项，再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公
司总体财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、上市公司履行的程序
1、2016年 11月 28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉
及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。
2、2016年 11月 28日，公司第三届监事会第六会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：“公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，建立了
规范的操作流程，不会影响募投项目的正常进行。上述事项的实施履行了必要
的决策程序，合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。”
3、公司独立董事审议了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案》，认为：“公司在募集资金投资项目实施期间，使用银
行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于
提高公司资金的使用效益，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项
的实施，履行了必要的审批程序，建立了规范的操作流程，符合相关法律法规
和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响公司募投项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使
用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。”
四、保荐机构核查意见
海通证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，
对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目相关款项，再以募集资
金进行等额置换进行了核查。根据核查，海通证券认为：力星股份使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使
用效率，符合股东和广大投资者利益；上述事项经公司第三届董事会第六次会
议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意
意见，履行了必要的法律程序，且力星股份已制定了具体的操作规程。上述事
项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》
的相关规定。保荐机构同意力星股份本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换事项。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公
司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之
签署页）
保荐代表人签字：
孙炜 戴文俊
海通证券股份有限公司2016年11月28日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号: 2019-096新疆准东石油技术股份有限公司
第六届监事会第九次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年 10月 24日以电子邮件的方式发出书面会议通知及会议议案，第六届监事会第九次会议（临时）于2019年10月28日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议加通讯方式召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。其中，监事佐军先生、艾克拜尔·买买提先生、赵树芝女士出席了现场会议；监事高娟女士、冉耕先生以通讯方式出席了会议。本次会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会成员认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财务部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。不存在损害公司及股东利益的情况，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-097）刊载于 2019年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年第三季度报告》
经审议，监事会成员认为：董事会编制《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2019年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
《2019年第三季度报告全文》刊载于 2019年 10月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度正文》（公告编号：2019-098）刊载于 2019
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
年 10月 29日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
2019年 10月29日
内部控制审计报告
安徽中鼎密封件股份有限公司
会审字[2014]1289号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
会审字[2014]1289号内部控制审计报告
安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中鼎股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中鼎股份于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：黄亚琼
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：秦文
中国·北京 中国注册会计师：李冰锋
二〇一四年四月十四日