股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-056江苏沙钢股份有限公司
关于调整2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易概述
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日披露了《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-016），对公司2018年度日常关联交易预计进行了披露。
为更好地控制公司日常关联交易，根据公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）2018年上半年实际运行情况并结合下半年生产经营需要，对公司及淮钢公司 2018年度原预计的日常关联交易额度及关联单位作适当调整，调整前后交易总额不变。采购方面：由原来的预计总额32.14亿元调整为32.59亿元；销售方面：由原来的预计总额8.66亿元调整为8.21亿元。
2018年 8月 7日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事何春生先生、钱正先生回避了表决；关联监事连桂芝女士回避了表决。该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，届时关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。
二、调整日常关联交易基本情况
1、调整前日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联交||2018年||2018年||2017年度|
||关联交||||关联交易|||||||||
||||关联人||||易定价||度预计||1-6月实际||实际发生|
||易类别||||内容|||||||||
||||||||原则||金额||发生金额||额|
|向关联人采购原材||张家港保税区沙钢资源贸易有限公司||矿粉||市场价||133,300||64,578.68||149,589.58||
|||沙钢（上海）商贸有限公司||矿粉||市场价||55,500||21,330.70||24,181.26||
|||沙钢（连云港）国际贸易有限公司||原辅材料||市场价||15,400||6,440.69||7,961.22||
|||江苏沙钢物资贸易有限公司||钢材||市场价||20,400||17,315.41||12,883.15||
|||苏州沙钢物资贸易有限公司||钢材||市场价||200||0.00||213.17||
|||泰兴沙钢金属材料有限公司||钢材||市场价||1,000||0.00||780.21||
|||江苏沙钢集团有限公司及其子公司||原辅材料||市场价||2,400||522.23||1,247.87||
|||江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司||原辅材料||市场价||3,900||1,027.99||7,750.46||
|||张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司||原辅材料||市场价||3,500||773.47||1,579.15||
|||上海砼飞贸易有限公司||矿粉||市场价||33,300||1,901.39||0.00||
|||张家港玖沙钢铁贸易有限公司||原辅材料||市场价||800||0.00||2,944.45||
|||张家港三和沙钢高温科技有限公司||原辅材料||市场价||600||162.82||0.00||
|||张家港恒昌新型建筑材料有限公司||原辅材料||市场价||700||404.46||0.00||
|||小计||||||271,000||114,457.85||209,130.52||
|向关联人采购燃料和动力||临沂恒昌焦化股份有限公司||焦炭||市场价||43,000||20,850.66||40,264.39||
|||江苏盟利达科技发展有限公司|||焦炭||市场价||0.00|0.00||18,176.07||
|||江苏沙钢煤焦投资有限公司|||煤炭||市场价||0.00|0.00||950.74||
|||沙钢集团安阳永兴特钢有限公司|||煤炭||市场价||0.00|0.00||1,695.67||
|||上海肇赫贸易有限公司||煤、焦炭||市场价||6,800||0.00||0.00||
|||小计||||||49,800||20,850.66||61,086.87||
|接受关联方劳务||江苏沙钢集团有限公司||劳务||市场价||600||121.16||859.67||
|||小计||||||600||121.16||859.67||
|向关联人销售产品、商品||张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司||原辅材料||市场价||9,600||547.73||2,726.61||
|||重庆沙钢现代物流有限公司||钢材||市场价||18,800||6,078.05||8,682.57||
|||江苏沙钢集团有限公司及其子公司||钢材||市场价||700||604.47||586.62||
|||沙钢集团安阳永兴特钢有限公司||煤炭||市场价||5,000||0.00||0.00||
|||沙桐（泰兴）化学有限公司||轻苯||市场价||4,500||1,603.91||2,640.74||
|||张家港玖沙钢铁贸易有限公司||钢材||市场价||7,100||2,779.93||6,277.43||
|||东北特殊钢集团有限责任公司||钢材||市场价||5,400||0.00||0.00||
|||张家港保税区荣德贸易有限公司|||钢材||市场价|0.00||0.00||899.24||
|||张家港保税区锦德贸易有限公司||钢材||市场价||34,000||16,259.73||0.00||
|||小计||||||85,100||27,873.82||21,813.21||
|向关联方提供劳务||江苏沙钢集团有限公司及其子公司||劳务||市场价||530||199.13||286.01||
|||玖隆钢铁物流有限公司及其子公司||劳务||市场价||970||0.00||0.00||
|||小计||||||1,500||199.13||286.01||
|合计||||||||408,000||163,502.61||293,176.28||

2、调整后日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联||||||关联交||2018年预计金额|||||
||交易||关联人||关联交易内容||易定价|||||||
||||||||||调整前||调整额||调整后|
||类别||||||原则|||||||
|向关联人采购原材||张家港保税区沙钢资源贸易有限公司||矿粉||市场价||133,300||13,400||146,700||
|||沙钢（上海）商贸有限公司||矿粉||市场价||55,500||0||55,500||
|||沙钢（连云港）国际贸易有限公司||原辅材料||市场价||15,400||0||15,400||
|||江苏沙钢物资贸易有限公司||钢材||市场价||20,400||15,000||35,400||
|||苏州沙钢物资贸易有限公司||钢材||市场价||200||0||200||
|||泰兴沙钢金属材料有限公司||钢材||市场价||1,000||-1,000||0||
|||江苏沙钢集团有限公司及其子公司||原辅材料||市场价||2,400||0||2,400||
|||江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司||原辅材料||市场价||3,900||0||3,900||
|||张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司||原辅材料||市场价||3,500||0||3,500||
|||上海砼飞贸易有限公司||矿粉||市场价||33,300||-22,300||11,000||
|||张家港玖沙钢铁贸易有限公司||原辅材料||市场价||800||-800||0||
|||张家港三和沙钢高温科技有限公司||原辅材料||市场价||600||0||600||
|||张家港恒昌新型建筑材料有限公司||原辅材料||市场价||700||0||700||
|||小计||||||271,000||4,300||275,300||
|向关联人采购燃料和动力||临沂恒昌焦化股份有限公司||焦炭||市场价||43,000||0||43,000||
|||上海肇赫贸易有限公司||煤、焦炭||市场价||6,800||0||6,800||
|||小计||||||49,800||0||49,800||
|接受关联方劳务||江苏沙钢集团有限公司||劳务||市场价||600||200||800||
|||小计||||||600||200||800||
|向关联人销售产品、商品||张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司||原辅材料||市场价||9,600||0||9,600||
|||重庆沙钢现代物流有限公司||钢材||市场价||18,800||-3,800||15,000||
|||江苏沙钢集团有限公司及其子公司||钢材||市场价||700||500||1,200||
|||沙钢集团安阳永兴特钢有限公司||煤||市场价||5,000||-5,000||0||
|||沙桐（泰兴）化学有限公司||轻苯||市场价||4,500||0||4,500||
|||张家港玖沙钢铁贸易有限公司||钢材||市场价||7,100||0||7,100||
|||东北特殊钢集团有限责任公司||钢材、原材料||市场价||5,400||2,600||8,000||
|||张家港保税区锦德贸易有限公司||钢材||市场价||34,000||0||34,000||
|||泰兴沙钢金属材料有限公司||钢材||市场价||||1,200||1,200||
|||小计||||||85,100||-4,500||80,600||
|向关联方提供劳务||江苏沙钢集团有限公司及其子公司||劳务||市场价||530||0||530||
|||玖隆钢铁物流有限公司及其子公司||劳务||市场价||970||0||970||
|||小计||||||1,500||0||1,500||
|合计||||||||408,000||0||408,000||

二、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）
沙钢集团法定代表人沈彬先生，注册资本人民币 132,100万元，注册地址为江苏省张家港市锦丰镇，经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。
截止 2018年 6月 30日，沙钢集团资产总额为 13,909,573.88万元，净资产为 6,345,713.61万元；2018年 1-6月实现营业收入 7,343,128.01万元，净利润670,504.16万元（未经审计）。
2、张家港保税区沙钢资源贸易有限公司（以下简称“沙钢资源”）
沙钢资源法定代表人沈谦先生，注册资本人民币3,000万元，注册地址为张家港保税区长谊大厦411A室，经营范围：冶金原辅材料、冶金设备、冶金产品、金属材料的贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），与贸易有关的代理业务。
截止 2018年 6月 30日，沙钢资源资产总额为 200,828.41万元，净资产为 27,341.41万元；2018年 1-6月实现营业收入 571,487.24万元，净利润 4,400.08万元（未经审计）。
3、沙钢（上海）商贸有限公司（以下简称“上海商贸”）
上海商贸法定代表人沈谦先生，注册资本人民币3,000万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室，经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，日用百货、金属材料、五金交电、机电设备、通讯设备及相关产品、建筑装潢材料、汽车配件、塑料制品、橡胶制品、化纤、木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、服装服饰、办公用品、计算机配件、矿产品、工艺品、食用农产品的销售。
截止 2018年 6月 30日，上海商贸资产总额为 6,385.44万元，净资产为 3,826.65万元；2018年 1-6月实现营业收入为 24,757.32万元，净利润 1,092.02万元（未经审计）。
4、江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称“沙钢物贸”）
沙钢物贸法定代表人李旭先生，注册资本人民币100,000万元，注册地址为
江苏扬子江国际冶金工业园（江苏省张家港市锦丰镇振兴路），经营范围：冶金原辅材料、冶金产品及相关副产品、化工产品（危险化工品除外）、建材产品、矿渣微粉、五金机电批发、零售（涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
截止2018年6月30日，沙钢物贸资产总额为 1,093,625.93万元，净资产为 202,816.34万元；2018年 1-6月实现营业收入 3,939,823.41万元，净利润 821.21万元（未经审计）。
5、沙钢（连云港）国际贸易有限公司（以下简称“连云港国贸”）
连云港国贸法定代表人徐亮前先生，注册资本1,058.00万美元，注册地址为连云港经济技术开发区310国道北侧、大浦路东侧物流广场，经营范围：建材、钢材、金属材料及制品、有色金属、矿产品（铝土矿除外）、化工产品（危化品除外）、汽车零配件、机电产品、化妆品、纺织品、预包装食品（粮食类除外）及其它一般商品及技术的进出口及批发业务；煤炭批发；揽货、订舱（含租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装；货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务；代理报关、报检、报验、缮制有关单证、交付运杂费、国际展品、私人物品（不含私人信函）及过境货物运输代理；国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；信息咨询服务。
截止 2018年 6月 30日，连云港国贸资产总额为 29,458.96万元，净资产为 7,055.15万元；2018年 1-6月实现营业收入 47,159.85万元，净利润 662.67万元（未经审计）。
6、张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司（以下简称“冶金炉料”）
冶金炉料法定代表人罗治凯先生，注册资本人民币 5,000万元，注册地址为张家港保税区新世纪大厦 8218室，经营范围：煤炭的批发（限按许可证所列项目经营）；钢铁、冶金原辅材料、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
截止 2018年 6月 30日，冶金炉料资产总额为 187,367.61万元，净资产为 55,588.80万元；2018年 1-6月实现营业收入 973,240.33万元，净利润 9,203.08万元（未经审计）。
7、上海砼飞贸易有限公司（以下简称“上海砼飞”）
上海砼飞法定代表人李向阳先生，注册资本人民币 1,000万元，注册地址为
上海市奉贤区城乡路333号1幢一层1143室，经营范围：日用百货、金属材料、五金交电、机电设备、通讯设备、建筑材料、装饰材料、汽车配件、塑料制品、橡胶制品、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、服装服饰、办公用品、计算机、软件及辅助设备、矿产品、工艺品的批发、零售，食用农产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。
截止2018年6月30日，上海砼飞资产总额为22,388.21万元，净资产为404.21万元；2018年1-6月实现营业收入16,300.68万元，净利润-195.47万元（未经审计）。
8、上海肇赫贸易有限公司（以下简称“上海肇赫”）
上海肇赫法定代表人杨峰先生，注册资本人民币1,000万元，注册地址为上海市崇明区新河镇新申路921弄2号U区106室（上海富盛经济开发区），经营范围：从事货物及技术的进出口业务，日用百货、建筑材料、金属材料、五金交电、煤炭、焦炭、冶金炉料、机电设备、通讯设备及相关产品、建筑装饰材料、汽车配件、塑料制品、橡胶制品、化纤、木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、服装服饰、办公用品、计算机、软件及辅助设备、矿产品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售、商务信息咨询。
截止2018年6月30日，上海肇赫资产总额为18,334.97万元，净资产为476.19万元；2018年 1-6月实现营业收入 6,578.90万元，净利润-122.94万元（未经审计）。
9、临沂恒昌焦化股份有限公司（以下简称“恒昌焦化”）
恒昌焦化法定代表人黄进前先生，注册资本人民币 60,000万元，注册地址为临沂市罗庄区诸墩镇，经营范围：生产、销售：甲醇、粗苯、硫磺、煤焦油、焦炉煤气(有效期限以许可证为准)。生产、销售：焦炭、硫铵；销售：煤炭。
截止 2018年 6月 30日，恒昌焦化资产总额为 154,320.42万元，净资产为 99,415.60万元；2018年 1-6月实现营业收入 147,196.22万元，净利润 24,052.90万元（未经审计）。
10、重庆沙钢现代物流有限公司（以下简称“重庆沙钢”）
重庆沙钢法定代表人李旭先生，注册资本人民币2,000万元，注册地址为重
庆市沙坪坝土主镇土主中路199号附1-165号，经营范围：货物代理、仓储；批发、零售：冶金原辅材料、冶金产品及相关副产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、矿渣微粉、五金、机电产品。
截止 2018年 6月 30日，重庆沙钢资产总额为 14,752.57万元，净资产为 2,743.81万元；2018年 1-6月实现营业收入 39,446.50万元，净利润 421.53万元（未经审计）。
11、张家港保税区锦德贸易有限公司（以下简称“锦德贸易”）
锦德贸易法定代表人王科先生，注册资本人民币2,800万元，注册地址为张家港保税区金税大厦303A室，经营范围以金属材料、炼钢、炼铁原辅材料为主的转口贸易、国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务。
截止 2018年 6月 30日，锦德贸易资产总额为 63,643.59万元，净资产为 58,794.42万元；2018年 1-6月实现营业收入 130,839.95万元，净利润 799.34万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
沙钢集团为公司控股股东；沙钢物贸、上海商贸为同一母公司；上海肇赫、上海砼飞、重庆沙钢、锦德贸易、沙钢资源、连云港国贸、冶金炉料为同受母公司控制；恒昌焦化为母公司的联营企业。以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述各关联方是公司及控股子公司的长期合作伙伴，是依法存续且生产经营正常、财务状况稳定、信用状况良好的公司，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司上述关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行的。关联交易的定价是以市场为原则，严格执行市场价格，同与非关联交易的定价政策一致，关联交易的结算方式也与非关联交易一致。
2、关联交易协议签署情况
（1）2018年1月2日淮钢公司子公司盱眙淮钢贸易有限公司与临沂恒昌焦化股份有限公司签署了《焦炭购销合作协议书》，协议中约定了品种、焦炭技术指标、数量、定价依据和方式、质量要求、结算方式等内容，协议有效期为 2018年1月1日至2018年12月31日。
（2）2018年1月8日，淮钢公司子公司淮安淮鑫新型建材有限公司与上海砼飞贸易有限公司《铁矿资源代理采购协议》，协议中约定了供矿数量、品种、定价方式、结算方式、验收标准等内容，协议有效期为2018年1月1日至2018年12月31日。
除上述主要协议外，公司及其子公司将根据实际经营需要就交易具体事项与关联方签署单项合同。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司利用上述关联方的采购和销售优势，有利于降低公司原辅材料采购成本，有利于拓展产品的市场份额，促进公司整体经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。公司没有因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次调整日常关联交易预计事项进行了事前审查，并出具了事前认可的意见：
公司本次调整 2018年度日常关联交易预计，为公司及控股子公司正常生产经营所需，不会导致关联方资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。本次调整 2018年度日常关联交易预计事项在董事会会议进行表决时，关联董事需回避表决。公司独立董事一致同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
本议案提交董事会审议后，公司独立董事就本次调整日常关联交易预计情况
发表了如下意见：
本次调整 2018年度日常关联交易预计，遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，表决程序符合我国《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事一致同意公司调整 2018年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司调整2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
4、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2018年8月8日