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股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2016-053
北京万通地产股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于近日收到董事会秘书程晓晞先生的书面辞职报告。程晓晞先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，程晓晞先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－012
浙江金鹰股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2014年 5月 5日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2014年5月11日在本公司第一会议室召开，会议应到董事 9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：
一、审议通过了关于独立董事变更的议案；
鉴于杨东辉先生、赖尚云先生已担任公司独立董事六年，任期届满。公司董事会对杨东辉先生、赖尚云先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢。
经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名郑念鸿先生、祝宪民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自本公司2013年年度股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满。独立董事候选人经本公司董事会通过后，需报上海证券交易所审核，并需提交本公司2013年年度股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了关于独立董事津贴的议案；
公司董事会提议给予第七届董事会独立董事津贴每人每年6万元，按月平均发放。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过关于公司召开2013年年度股东大会的通知的议案；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
以上一、二项议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会二O一四年五月十一日
附件一：
郑念鸿，男，1951年 5月出生，高级会计师、高级职业经理。现任温州市会计学会副会长。曾于1983－1992年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长；
1993—2004年2月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监；2004年2月－2013年4月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记；2007－2009年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；2006－2013年 4月任温州银行股份有限公司董事。曾荣获全国建材行业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会计人员。著作论文曾发表在《经济管理》、《会计研究》、《中国财政》等全国期刊，获全国优秀论文奖、浙江省会计论文一等奖等。
祝宪民，男，1954年10月28出生，教授级高级工程师，现任中国纺织机械器材工业协会总工程师，兼任中国纺织工业联合会科技部副主任、中国纺织工程学会纺织机械专业委员会主任委员、全国纺织机械与附件标准化技术委员会副主任委员、中国机械制造工艺协会副理事长、中国机械制造工艺协会纺织机械分会理事长。曾于1982-1997在中国纺织机械工业总公司担任助工、工程师、高工；
1997 -2000在中国纺织机械（集团）有限公司担任技术部部长助理、进出口公司副总经理、技术部副部长；2000-2002在北京中纺自动化控制技术有限公司担任总经理 2000-2004在宏大研究院有限公司担任副院长、总工程师（教授级高工）。曾发表过《织物自动检验系统原型机设计》、《十五以来我国纺织机械的技术发展特点、问题与对策》、《“智能制造”和“数控一代”纺织机械发展探讨》、《十一五纺机市场跌宕起伏“十二五”纺机行业任重道远》、《专用基础件是纺织装备制造业生存和发展的基础》、《数字化网络化智能化是纺织装备发展的必然趋势》等论文和文章。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-123上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2018年 10月 8日在上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室以现场表决方式召开，会议通知以口头方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举张宪淼先生为公司董事长。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于董事长变更的公告》（公告编号：
2018-124）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司第三届董事会战略委员会
委员的议案》；
根据《公司法》和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》的相关规定，拟选举张宪淼先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任该委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增补董事会下设战略委员会委员的公
告》（公告编号：2018-125）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司第三届董事会战略委员会
委员的议案》；
根据《公司法》和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》的相关规定，拟选举项剑勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增补董事会下设战略委员会委员的公
告》（公告编号：2018-125）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年10月9日
股票简称：中国远洋 股票代码：601919 公告编号：临2016-024中国远洋控股股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”、“公司”）第四届监事会第十次会议于2016年4月28日在上海市东大名路
670号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定提前送达各位监事审阅。应出席会议的监事6名，实际出席会议的监事6名，会议由公司监事会主席傅向阳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
经表决，本次会议一致通过了如下决议：
1、批准《中国远洋2016年第一季度报告》。
监事会认为：
（1）公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况
等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）未发现参与公司 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、同意聘任张为先生担任中国远洋副总经理。张为先生工作简历后附。
附：张为先生工作简历
张为先生，43岁，自2016年4月27日起出任中远太平洋有限公司董事会副主席兼执行董事、总经理。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理兼整合管理办公室常
务副主任。曾任中远集运美洲贸易区常务副总经理、中远集运美国分部副总经理、中远集运战略发展部总经理、中远（集团）总公司/中国远洋运输部总经理、运营管理部总经理等职。张先生
拥有20多年航运企业工作经验，在集装箱运输、战略研究、企业经营管理等方面具有丰富的经验。张先生先后毕业于北京外国语大学日语专业和复旦大学变化管理专业，大学本科文学学士，管理硕士，工程师。
报备文件：公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：600311 证券简称：ST荣华 公告编号：2016-009号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2016年3月30日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开六届监事会第十一次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位监事。会议于 2016年4月1日以现场表决方式在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事长鲁尔岳先生主持。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（二）本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会2016年4月5日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2014-031
上海亚通股份有限公司第七届监事会第17次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：上海亚通股份有限公司第七届监事会第17次会议的通知于2014年11月3日发出，会议于2014年11月6日下午以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
审议通过了《上海亚通股份有限公司关于出售南门港港区资产的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：在转让南门港港区等资产中程序合法。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2015-009
引力传媒股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二次监事会第三次会议于 2015年 6月 28日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年6月23日以书面方式发给各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席吴江华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：一、审议并通过了《关于<引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议并通过了《关于<引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股
权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
引力传媒股份有限公司监事会2015年6月28日
上海宝钢包装股份有限公司 2015年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况：
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司）”首次公开发行股票的申请 2015年 5月 21日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]964号文核准，公司向社会公开发行208,333,300股人民币普通股（A股），发行价每股3.08元。本次公开发行募集资金总额为 64,166.66万元，扣除发行费用 5,273.39万元后，募集资金净额为 58,893.26万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 6月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]31130002号）。截至2015年6月30日，计入利息收入、扣除专户手续费用支出后，公司募集资金专户余额为 36,394.55万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《上海宝钢包装股份公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集
资金,公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2015年 7月 1日，公司分别与上海浦东发展银行宝山支行、交通银行宝山支行、建设银行宝钢宝山支行、工商银行上海市宝山支行、中国银行宝钢大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
截至 2015年 6月 30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：万元
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|银行名称|账号|初始存放金额|截至日余额|
|上海浦东发展银行宝山支行|98460154500000419|23,876.69|23,880.01|
|交通银行宝山支行|310066603018800007093|15,609.36|15,611.33|
|建设银行宝钢宝山支行|31001517700050070778|7,943.65|7,944.65|
|工商银行上海市宝山支行|1001233329005645785|7,554.30|7,555.25|
|中国银行宝钢大厦支行|436469098863|5,282.66|5,283.32|

三、2015上半年募集资金的使用情况
根据《上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行股票的招股说明书》，公司本次公司开行股票募集资金投向如下：
武汉宝钢制罐有限公司二期建设项目、河北宝钢制罐北方有限公
司二期新增二片铝罐生产线项目、上海宝钢包装股份有限公司中心实
验投资项目、上海宝钢制盖有限公司轻质环保型易开盖项目、成都宝钢制罐有限公司‚钢制二片易拉罐生产线‛技术改造项目。
截至 2015年 6月 30日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、其他
宝钢制罐北方有限公司二期新增二片铝罐生产线项目‛尚未使用的募集资金用于‚宝钢包装哈尔滨制罐项目‛。
上海宝钢包装股份有限公司二〇一五年八月二十日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||58,893.26||本年度投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||16,898.58||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|武汉宝钢制罐有限公司二期建设项目||||23,876.69||0|23,876.69|0|||||
|河北宝钢制罐北方有限公司二期新增二片铝罐生产线项目||||27,626.48||3.00|27,623.48|0|||||
|上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目||||7,943.65||5,871.87|2,071.78|73.92|2013年 12月|||否|

上海宝钢制
盖有限公司 2013
7,554.30 7,554.30 0 100 371.65 是 否轻质环保型 年9月
易开盖项目
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|成都宝钢制罐有限公司“钢制二片易拉罐生产线”技术改造项目||3,913.00||3,242.66|670.34|82.87|2013年7月|是|否|
|合计|—|||||—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||根据市场和客户发展策略进行相应调整|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无|||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||无|||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||无|||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||无|||||||
|募集资金其他使用情况|||无|||||||

注1：上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目主要为公司研发项目，故不对效益进行预测
注2：上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目、成都宝钢制罐有限公司“钢制二片易拉罐生产线”技术改造项目已经完成。
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-017
中广天择传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|66,623,017|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.6230|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，公司独立董事冷凇先生、独立董事谢青先生、董事潘攀先生、董事冯卫东先生、董事曹欧劼女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事温立先生、监事夏巧樨女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,623,017|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,623,017|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于审议<2018年年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,623,017|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于公司 2018年年度财务决算报告及 2019年年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,623,017|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,623,017|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,623,017|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于续聘公司 2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,623,017|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|8.01|谭新华|66,622,319|99.9989|是|

(三) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|62,501,955|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|4,121,062|100|0|0|0|0|
|持股1%以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|其中:市值50万以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|市值50万以上普通股股东|0|0|0|0|0|0|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）||（%）||（%）|
|5|《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(cid:13)|4,121,062|100|0|0|0|0|
|7|《关于续聘公司2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》|4,121,062|100|0|0|0|0|
|8|《关于公司监事辞职及补选监事的议案》|4,121,062|100|0|0|0|0|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
无特别说明。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：孙林、余松竹
2、律师见证结论意见：
“贵公司 2018年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
中广天择传媒股份有限公司2019年5月21日
长春一东离合器股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组延期复牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《长春一东离合器股份有限公司公司章程》等的有关规定，我们作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议的《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》进行了审核，并发表意见如下：
1、公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行充分审慎论证；积极与交易对方沟通协商本次交易具体事宜，积极与监管部门沟通协调相关审批事宜。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、由于公司本次重大资产重组的标的资产规模较大，交易对方数量较多，导致相关尽职调查和审计评估等工作较为复杂；同时，由于标的资产和部分交易对方为央企控股单位，本次重组需履行中国兵器工业集团有限公司内部审批程序并获得国务院国资委预审批同意，目前相关审批工作仍在进行中，审批结果尚未确定，因此预计无法按期复牌。
3、鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票拟自 2018年 5月 15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、审议本项议案时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司申请继续停牌。
独立董事：付于武、张金山、于雷
签署日期：2018年5月2日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—037债券代码：122421 债券简称：15天房债
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于延迟披露“15天房债”2017年定期跟踪评级报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”）于2015年8月6日发行了“天津市房地产发展（集团）股份有限公司2015年公司债券”（以下简称“15天房债”或“本期债券”），15天房债由天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
公司于日前接悉“15天房债”评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评估”）“关于延迟披露 2015年天津市房地产发展（集团）股份有限公司公司债券2017年定期跟踪评级报告的公告”（鹏元资信公告[2017]105号），该公告表示：根据《上海证券交易所公司债券上市规则》要求，鹏元评估需在 2017年6月29日前披露“15天房债”2017年定期跟踪评级报告。截至目前，由于天房集团尚未披露 2016年度审计报告，“15天房债”2017年定期跟踪评级资料尚不完整，故鹏元评估将延期披露“15天房债”2017年定期跟踪评级报告。鹏元评估将在收齐跟踪评级所需资料后，尽快披露“15天房债”2017年定期跟踪评级报告。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一七年六月二十八日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-021
展鹏科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2017年7月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017年 7月 24日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席张美成先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-022）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司监事会 2017年7月27日
股票代码：600030 股票简称：中信证券 编号：临2017-050中信证券股份有限公司非公开发行2017年
公司债券（第三期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1246号），中信证券股份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。
中信证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币50亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。
本期债券的发行工作已于2017年12月15日结束。本期债券最终发行规模为人民币10亿元，期限为2年，最终票面利率为5.50%。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2017年12月18日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-067债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
股份解质及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 17日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）将其持有的公司部分股票办理了质押解除和质押登记手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解质及质押的具体情况
2019年6月14日，亿利集团将其质押给中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司的16,000,000股股份（占公司总股本的0.58%）先办理了质押解除登记手续，随后又办理了质押手续。解押和质押手续均在中国证券登记结算有限责任公司办理，质押登记解除日和质押登记日均为2019年6月14日。
截至本公告日，亿利集团持有公司 1,346,351,467股股份，占公司总股本的49.16%，其中有限售流通股 64,935,064股，无限售流通股 1,281,416,403股。此次办理完质押登记手续后亿利集团累计质押的股份数量为 1,344,000,000股，占其所持有公司总股数的99.83%，占公司总股本的49.07%。
二、控股股东的质押情况
亿利集团质押上述公司股份是为融资提供股权质押担保，还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，亿利集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—038北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 3月 18日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司临时董事会的会议通知。
2019年4月8日，公司临时董事会在公司1号楼106会议室以现场结合通讯方式召开。张夕勇董事长主持了本次会议。本公司共有董事 17名，会议应到董事 17名，实到董事17名。
公司监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。具体修订内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原条款||修订后条款|
|第二条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员。||第二条 总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员。||
|第六条 副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的聘任或解聘，经总经理提名，由董事会批准。聘任副总经理时，副总经理应与总经理签订职责承诺书。||第六条 常务副总经理、副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的聘任或解聘，经总经理提名，由董事会批准。聘任常务副总经理和副总经理时，常务副总经理、副总经理应与总经理签订职责承诺书。||
|第八条 副总经理行使下列职权：……||第八条 常务副总经理、副总经理行使下列职权：……||

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|-|-|
|第十条 资金运用的权限：董事会制定的经营计划或规划所需资金，由总经理或其授权主管副总经理审批。|第十条 资金运用的权限：董事会制定的经营计划或规划所需资金，由总经理或其授权常务副总经理/主管副总经理审批。|
|第十一条 资产运用权限：单笔购买或出售资产交易金额低于公司最近一期经审计净资产 1%且不高于 1 亿元，年度累计不超过 5 亿元的事项或公司章程规定应由总经理层决定的事项，由总经理层或其授权的主管副总经理审批。|第十一条 资产运用权限：单笔购买或出售资产交易金额低于公司最近一期经审计净资产 1%且不高于 1亿元，年度累计不超过 5 亿元的事项或公司章程规定应由总经理层决定的事项，由总经理层或其授权的常务副总经理/主管副总经理审批。|
|第十二条 技术改造投资的权限：董事会通过的技术改造计划所需的所有投资，由总经理或其授权的主管副总经理审批，不受金额限制。|第十二条 技术改造投资的权限：董事会通过的技术改造计划所需的所有投资，由总经理或其授权的常务副总经理/主管副总经理审批，不受金额限制。|
|第二十条 公司管理决策委员会由总经理主持，参加人为公司副总经理、公司党委副书记以上领导干部及会议所需的其他参会人员。如总经理因故不能主持会议时，应指定一名副总经理代其召集主持会议。|第二十条 公司管理决策委员会由总经理主持，参加人为公司常务副总经理、副总经理、公司党委副书记以上领导干部及会议所需的其他参会人员。如总经理因故不能主持会议时，应指定一名常务副总经理或副总经理代其召集主持会议。|

修订后的《总经理工作细则》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（二）《关于聘任常瑞同志为常务副总经理的议案》
公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任常瑞同志为常务副总经理的议案》，决议如下：
聘任常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理。
常瑞同志简历附后。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月九日
附件：
常瑞同志简历
姓名：常瑞 性别：男
民族：汉族 出生日期：1976年1月
政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生
最近五年主要工作经历：
曾任：
北汽福田汽车股份有限公司高级副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司总经理助理；
北汽福田汽车股份有限公司海外事业部党委书记、常务副总经理、乘用车业务总监、乘用车销售公司经理；
欧辉客车事业部副总经理。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司副总经理；
北汽福田汽车股份有限公司商用汽车集团执行副总裁。
常瑞同志没有《公司法》第 146条及中国证监会禁止的情形，具备担任副总经理及常务副总经理的资格。
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2017-010中国东方红卫星股份有限公司
关于提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理结构，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，现提名方世力先生为公司第七届监事会监事候选人，并将有关议案提交公司股东大会审议。
方世力先生简历：
方世力，男，1973年3月出生，博士，研究员级高级经济师。历任中国运载火箭技术研究院财务部副部长、万源实业总公司总会计师、中国运载火箭技术研究院财务部部长、总会计师；现任中国空间技术研究院总会计师。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司监事会
2017年3月11日
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2016-089
天津天药药业股份有限公司董事会
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年 12月 27日
(二) 股东大会召开的地点：天津舒泊花园大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|456,204,223|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.48%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王福军先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 8人；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 董事会秘书王春丽女士出席会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|独立董事候选人：俞雄|456,175,030|99.9936|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例（%）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||（%）|
|1.01|独立董事候选人：俞雄|6,470,257|99.5508||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所
律师：李红光、姜迪
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津天药药业股份有限公司董事会 2016年 12月 27日
中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司继续使用 2016
年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金
之专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对王府井继续使用 2016年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、2016年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1788号）核准，王府井于2016年9月12日向3家投资者非公开发行人民币普通股（A股）174,651,836股，每股发行价格为人民币 17.03元。
经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA10692号《验资报告》验证，本次非公开发行募集资金总额为 2,974,320,800.00元，扣除发行费用 37,564,151.84元，募集资金净额为2,936,756,648.16元。上述募集资金已于2016年9月6日汇入公司的募集资金专用账户（中信银行北京世纪城支行，账号为8110701014100643707）。
二、2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017年 6月 30日，公司 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金计划投入|募集资金实际投入|
|哈尔滨群力文化广场二期购物中心|51,913.01|47,077.99|
|熙地港（郑州）购物中心|69,603.00|49,340.00|
|熙地港（西安）购物中心|67,024.76|47,398.24|

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|佛山王府井购物中心|54,063.00|7,469.85|
|南昌王府井购物中心|27,450.00|0.00|
|银川东方红购物中心|13,581.00|2,625.31|
|王府井O2O全渠道|13,797.31|3,669.19|
|合计|297,432.08|157,580.58|

截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金157,580.58万元（不含补充流动资金），募集资金余额 841.82万元（含利息）存放于募集资金专用账户。
三、前次使用2016年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的情况
2016年 10月 31日，公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置的 2016年度非公开发行股票募集资金人民币 175,000.00万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第八届董事会第三十六次会议审议批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2016年 11月 2日刊登的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：临2016－075）。
截至 2017年 10月 11日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，详见公司于 2017年 10月 12日发布的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：临2017-072）。
四、本次使用2016年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的计划1、目的：提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。
2、金额：136,000万元。
3、期限：自公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》后不超过 12个月。到期后，公司及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。
4、用途：临时补充公司流动资金，不改变核定的募集资金计划用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、审议程序
公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关
于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续以闲置的募集资金 136,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十一次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
六、保荐机构意见
保荐机构经过核查后认为，王府井本次使用 2016年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况，且前次用于临时补充流动资金的募集资金已按期足额归还至募集资金专用账户。公司本次使用募集资金临时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了独立意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2016-050物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因接公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）通知，公司控股股东正在筹划与公司有关的重大事项，公司股票于 2016年 3月 28日起停牌。公司于 2016年 3月 26日披露《关于筹划重大事项停牌公告》（编号：临2016-003），并于2016年4月1日披露《关于筹划重大事项继续停牌公告》（编号：临2016-005）。公司于 2016年 4月 12日披露《重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司于 2016年 4月 18日召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于 2016年 4月 19日披露了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。
公司于 2016年 5月 10日披露《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，并发布了《关于控股股东股权转让提示性公告的补充说明及筹划重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：临2016-019），确认公司因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。公司于2016年5月17日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-020），于 2016年 5月 24日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-022），于2016年5月31日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-030），于2016年6月7日披露了《关于重大资产重组的进展
公告》（公告编号：临2016-031），于2016年6月17日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-036），于2016年6月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2016-039），于 2016年6月28日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-040），于 2016年 7月 5日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-043），于 2016年7月12日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-044），于 2016年7月19日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-046），于 2016年7月26日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-048），于 2016年 8月 2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-049）。
截至本公告披露日，百联集团以公开征集受让方方式转让目标股份事项尚在进行中，并尚待相关政府机构及国资监管机构批准，与此相关的重大资产重组事项尚存在不确定性，百联集团与交易对方尚未签署股权转让协议。此外，由于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的相关工作尚未完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司已向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自 2016年 6月 28日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。公司将积极推进重组方案论证、尽职调查和审计、评估等各项工作，积极与相关各方完成本次重组方案的确认，编制重大资产重组预案及其他相关文件，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，争取本次重大资产重组顺利实施。待相关工作完成后根据相关规定进行公告并复牌。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会 2016年8月9日