证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-董-007航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一四年八月八日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以现场表决的方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事列席了会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过了以下议案：
一、通过了《关于调整公司董事的议案》；
因工作原因，郑辛先生提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，不再担任公司其他职务。
控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐赵连元先生为本公司第五届董事会董事候选人。简历附后。
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了事前审核并发布独立意见如下：
我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，控股股东中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司董事候选人的资格。
根据董事候选人赵连元先生的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场
禁入者，具备担任公司董事的资格。
上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、通过了《关于聘任郭晓宇先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理杨兴文先生提名，董事会同意聘任郭晓宇先生为公司副总经理，任期自本届董事会届满为止。简历附后。
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了事前审核并发布独立意见如下：
公司第五届董事会第十六次会议聘任的副总经理郭晓宇先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,聘任程序合法、有效。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、通过了《关于北京航天益来电子科技有限公司向北京银行
申请 2,500万元信用贷款的议案》；
根据公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司（以下简称“益来公司”）日常经营和发展需要，同意益来公司向北京银行双秀支行申请不超过 2,500万元的授信及贷款额度。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、通过了《关于成立航天科技控股集团股份有限公司贵州分
公司的议案》；
根据公司业务发展需要，推动车联网贵州项目进展，落实项目
具体实施工作，同意在贵州省贵安新区设立分公司。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、通过了《关于向贵州航天艾柯思科技有限公司提供财务资
助的议案》；
为解决公司控股子公司贵州航天艾柯思科技有限公司专项资金
紧张的局面，同意公司向其提供不超过 1,500万元的财务资助。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（《为控股子公司贵州航天艾柯思科技有限公司提供财务资助的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）六、通过了《关于授权公司经营层办理 2,000万元借款额度的
议案》；
根据公司日常经营和发展需要，同意公司向航天科工财务有限责任公司申请不超过 2,000万元的借款额度，借款期限自放款之日起 2年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。
财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、郑辛、韩广荣、谷春林回避了表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《上市规则》、《公司章程》等有关规定，本公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对本次交易事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：
公司申请董事会授权经营层办理 2,000万元的借款额度，用于
补充日常生产经营营运和流动资金，有利于公司的业务发展，有利
于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利
率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，
本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，
表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公
司董事会审议。
董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议
专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
（《关联交易公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
七、通过了《关于提请召开 2014年度第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一四年八月十二日
赵连元先生简历
赵连元，男，1970年 8月出生，1993年 8月参加工作，2006年 9月入党。1993年 8月哈尔滨工程大学精密仪器专业本科毕业，学士学位，研究员。
工作学习情况：
1999.03-2000.02北京自动化控制设备研究所五室副主任
2000.02-2003.01北京自动化控制设备研究所五室第一负责人
2003.01-2006.03北京航天万新科技有限公司副总经理
2006.03-2008.05北京航天万新科技有限公司总经理
2008.05-2008.12航天科工惯性技术有限公司副总经理
2008.12-2010.02北京自动化控制设备研究所生产处处长
2010.02-2014.03北京自动化控制设备研究所副所长
2014.03-至今 北京自动化控制设备研究所所长
赵连元先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
郭晓宇先生简历
郭晓宇，男，1978年 9月出生，2004年 8月参加工作，1999年 6月入党。2001年 7月兰州大学信息管理专业本科毕业，2004年 7月兰州大学企业管理专业研究生毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。
工作学习情况：
1997.09-2001.07兰州大学信息管理专业本科学生
2001.09-2004.07兰州大学企业管理专业硕士学生
2004.08-2006.04中国航天科工飞航技术研究院天津津航技术物理研究所人事教育处助理员
2006.04-2009.01中国航天科工飞航技术研究院天津津航技术物理研究所人事教育处副处长
2009.01-2009.04航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任
2009.04-2011.01航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任（主持工作）
2011.01-2013.12航天科技控股集团股份有限公司办公室主任
2014.01-2014.03航天科技控股集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任
2014.03-至今 航天科技控股集团股份有限公司总经理助理
郭晓宇先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。