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华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201707-41华平信息技术股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期将于2017年7月28日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份5%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。
单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
华平信息技术股份有限公司 公告2、在上述推荐时间届满后，公司董事会将对推荐的董事人选进行资格审查；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
华平信息技术股份有限公司 公告监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
3、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他5家以上（含5家）上市公司兼任独立董事；；
（7）公司章程规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事会候选人推荐表（原件，格式见附件）；
华平信息技术股份有限公司 公告3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票账户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年7月20日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：唐晓云黄巧连
联系部门：证券投资部
联系电话：021-65650210
联系传真：021-55666998
联系地址：上海市杨浦区国权北路1688号A6座
邮箱：ir@avcon.com.cn
邮政编码：200438
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告附件：
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|华平信息技术股份有限公司第四届董事会候选人推荐表|||
|推荐人|推荐人联系电话||
|证券账户|持股数量||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）||
|推荐的候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|传真|电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明 （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
对公司相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构发表如下事前认可意见：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，我们认真查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务资质，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，按计划完成了对本公司的各项审计任务，维护公司全体股东的利益。因此，同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-007深圳广田装饰集团股份有限公司
关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为支持控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称“广田方特”）发展，根据广田方特发展需要，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》，同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例进行同比例保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1．广田方特基本情况
成立日期：1994年11月19日
注册地址：深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区方大第二工业园
法定代表人：朱军霖
注册资本：6078.43万元
公司性质：有限责任公司
经营范围：一般经营项目包括建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；
货物及技术进出口。许可经营项目包括幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。
2．广田方特财务情况
截至2014年12月31日，广田方特经审计的资产总额为27,396.13万元，负债总额为20,789.17万元，净资产为6,606.96万元；2014年度营业收入为25,414.88万元，净利润为1,532.35万元。
截至2015年9月30日，广田方特未经审计资产总额为46,435.71万元，负债总额为36,940.54万元，净资产为9,495.17万元；2015年1-9月累计营业收入为
32,195.8万元，净利润为2,888.21万元。
3．广田方特最新信用等级：AAA
三、担保具体情况
公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向中国
光大银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例
进行同比例保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限两年。担保范围包括本金、利息费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
四、反担保情况
为维护公司股东利益，深圳市方众投资发展有限公司将用持有的广田方特
49%股权为公司就上述债务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限为公司就承担的担保责任享有追偿权之日起两年。
五、董事会意见
经公司董事会审议，认为：为广田方特担保，支持广田方特发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向中国
光大银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例
进行同比例保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的担保额度（含本次董事会审议通过的担保事项）合计为61,620万元，占最近一期经审计净资产的14.74%。前述担保额度中对外担保额为12,000万元，对控股子公司的担保额度为41,820万元，对全资子公司的担保额为7,800万元。公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—080
深圳市全新好股份有限公司
关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在指定报刊、网站上披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的公告》（公告编号：2017-053），公司对分别由深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）、深圳国际仲裁院及深圳仲裁委员会出具的涉及吴海萌、谢楚安的相关诉讼、仲裁案件内容及核查情况进行了披露。
2017年4月28日，公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告》（公告编号：2017-058），关于吴海萌向深圳国际仲裁院申请仲裁的两起案件（SHENDX20170235号和 SHENDX20170236号），也向福田法院申请了财产保全。
2019年9月10日，公司收到福田法院送达的《民事裁定书》编号：（2017）粤 0304民初 585号。福田法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（一）项，第一百五十四条第一款第（三）项的规定裁定，驳回原告吴海萌对被告深圳市全新好股份有限公司的起诉。本案案件受理费 452612元，本裁定书生效后全部退还给原告。
一、涉及吴海萌之（2017）粤 0304民初 585号案件进展
2019年9月24日，公司收到《民事上诉状》，上诉人吴海萌因不服福田法院于2019年9月2日作出的（2017）粤0304民初585号民事裁定，向深圳市中级人民法院提起上诉。上诉请求：
1、请求二审法院依法裁定撤销原审法院做出的（2017）粤 0304民初 585号民事裁定，依法发回原审法院重审。
2、请求二审法院依法判令被上诉人承担本案诉讼费。
二、吴海萌在深圳国际仲裁院提起的两起仲裁案件（SHEN DX20170235号和 SHEN DX20170236号）相关情况
目前涉及吴海萌在深圳国际仲裁院两起仲裁案件（SHEN DX20170235号和 SHENDX20170236号）尚未作出生效裁决。
公司将密切关注上述案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
三、涉及谢楚安的相关案件进展
2019年8月23日，公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2019-067），公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《执行裁定书》（（2019）粤 03执 335号），就涉及谢楚安之案号为(2016)深仲受字第 2123号的仲裁案件已作出裁决并执行完毕。目前公司正在办理该案相关资产解封工作。
同时，公司分别于 2019年 8月 10日、13日披露了《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》（公告编号：2019-064、2019-065），公司新增2起涉及谢楚安之案号分别为（2019）深国仲受3032号及（2019）深国仲受3033号的仲裁案件。2019年9月17日公司收到该两起案件的《仲裁通知书》及《仲裁申请书》等相关法律文书，相关内容详见公司于2019年9月19日披露的《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2019-079）公司将密切关注该两起仲裁案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-51债券代码：118967 债券简称：17国海C2
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|国海证券股份有限公司|
|2017年证券公司次级债券（第二期）2018年付息公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 28日发行国海证券股份有限公司 2017年证券公司次级债券（第二期）(以下简称“17国海C2”或“本期债券”，债券代码118967)。
本期债券将于 2018年 8月 28日支付 2017年 8月 28日至 2018年 8月 27日期间的利息。本年付息的债权登记日为 2018年 8月 27日，凡在 2018年 8月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人享有本次派发的利息。
根据《国海证券股份有限公司 2017年证券公司次级债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告
如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：国海证券股份有限公司 2017年证券公司次级债券（第二期）
2.债券简称：17国海 C2
3.债券代码：118967
4.发行总额：人民币 20.60亿元
5.发行方式：非公开方式发行
6.发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的机构投资者，且不超过 200名。
7.存续期限：本期债券期限为 3年
8.票面利率：本期债券的票面利率5.80%
9.计息期限：本期债券的计息期限自 2017年 8月 28日起至 2020年 8月 27日止。
10.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11.起息日：2017年 8月 28日
12.付息日：本期债券的付息日为自 2018年至 2020年每年的 8月 28日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
14.信用级别及评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体评级为AA+；本期债券无评级。
15.担保情况：本期债券无担保。
16.次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债之后；本期债券与发行人已经发行的其他次级债务处于同一清偿顺序；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。
17.受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
18.税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
19.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分公司）。
二、本期债券付息方案
本期债券“17国海C2”票面利率为5.80%，每手（面值 1,000元）本期债券本次付息金额为人民币 58.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民币 46.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息金额为人民币 52.20元。
三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下
一付息期票面利率
1.债权登记日：2018年 8月 27日
2.除息日：2018年 8月 28日
3.付息日：2018年 8月 28日
4.下一付息期起息日：2018年 8月 28日
5.下一付息期票面利率：5.80%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2018年 8月 27日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息申请，本公司将在本期债券付息日 2个交易日前将本期债券本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次付息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券付息服务，后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的付息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明。对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
法定代表人：何春梅
咨询地址：南宁市青秀区滨湖路 46号国海大厦
邮政编码：530028
咨询联系人：刘贵明
咨询电话：0771-5510626
传真电话：0771-5539055
2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司
咨询联系人：黎铭
咨询电话：010-85130921
传真电话：010-65608445
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-121冠昊生物科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，拟将2018年度审计机构更换为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”），现将有关事项具体公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性，更好的适应公司未来业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会确认，提议大信会计师事务所担任公司审计服务机构，聘期一年。公司本次变更会计师事务所已与立信进行了充分的沟通，公司对立信团队多年为公司审计工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的概况
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590611484C
执行事务合伙人：胡咏华，吴卫星
成立日期：2012年03月06日
合伙期限：2012年03月06日至2112年03月05日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询，会计培训；法律法规规定的其他业务。
大信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前跟原审计机构立信就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的资质进行了审查，认为大信会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议聘任大信会计师事务所为公司2018年度审计机构。
3、公司于2018年11月30日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司 2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议。
独立董事独立意见：根据公司董事会向我们提供的《关于公司变更会计师事务所的议案》及相关材料，经核查，我们认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要，同意变更会计师事务所。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更会计师事务所，并同意将该议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
重庆博腾制药科技股份有限公司
监事会关于2015年半年度报告的书面审核意见
根据《证券法》第 68条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关要求,重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次临时会议对董事会编制的公司2015年半年度报告全文及其摘要进行审议。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2015年8月28日
（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于2015年半年度报告的书面审核意见》之签字页）
覃军 张乐 曾会
时间：2015年8月28日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-035云南沃森生物技术股份有限公司
关于对河北大安制药有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，注册资本为14,300万元，公司持有大安制药44%的股权。
大安制药为满足其业务发展的资金需求，拟由现股东进行增资，新增注册资本35,700万元，其中公司以对大安制药的相应债权新增出资16,534.8万元，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“博晖创新”）以现金新增出资17,136万元，翟晓枫以现金新增出资2,029.2万元，深圳前海煌基资本管理有限公司放弃认购本次增资。本次增资完成后，大安制药的注册资本将由14,300万元增至50,000万元，增资完成后公司持有大安制药45.65%的股权。
本次增资事项已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、本次增资对象基本情况
1、大安制药基本信息
名称：河北大安制药有限公司
住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号
法定代表人：翟晓枫
注册资本：14,300万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91130185762082516L
成立日期：2004年5月18日
经营范围：体外诊断试剂[乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）、人类免疫缺陷病毒（HIV）1+2型抗体诊断剂盒（酶联免疫法）、人类免疫缺陷病毒（HIV）1+2型抗体唾液快速检测试剂条（胶体金法）、人类免疫缺陷病毒（HIV）1+2型抗体尿液快速检测试剂条（胶体金法）]的生产及销售（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白）（仅限分支机构经营）。
2、大安制药主要财务数据
大安制药最近一年及一期的财务报表主要数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|科目|2015年12月31日|2016年2月29日|
|资产总额|533,301,131.46|529,641,797.85|
|负债总额|746,761,456.54|740,597,005.65|
|净资产总额|-213,460,325.08|-210,955,207.80|
|营业收入|118,729,889.36|6,042,844.64|
|营业利润|9,968,236.93|496,766.62|
|利润总额|8,770,480.55|2,505,117.28|
|净利润|8,770,480.55|2,505,117.28|

注：大安制药的上述财务数据未经审计。
3、大安制药增资前后股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称/姓名|增资前持股比例|增资后持股比例|
|北京博晖创新光电技术股份有限公司|48%|48.00%|
|云南沃森生物技术股份有限公司|44%|45.65%|
|翟晓枫|3%|4.92%|
|深圳前海煌基资本管理有限公司|5%|1.43%|
|合计|100%|100.00%|

三、其他增资方的基本情况
1、博晖创新基本信息
名称：北京博晖创新光电技术股份有限公司
注册号：110000002965579
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市昌平区生命园路9号院
法定代表人：杜江涛
注册资本：40,910.5938万元人民币
成立日期：2001年07月12日
经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；
以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械III类：III-体外诊断试剂，II类：II-6840-2生化分析系统，II-6840-3免疫分析系统，II-6866宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产企业许可证有效期至2020年5月4日）；销售医疗器械III类、II类：体外循环及血液处理设备，II类：临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（医疗器械经营企业许可证有效期至2015年9月25日）。
2、翟晓枫先生基本信息
翟晓枫，中国国籍，无国外永久居留权，1970年10月出生，本科学历。曾任乌海市君正商贸有限责任公司执行董事，君正国际投资（北京）有限公司董事，内蒙古君正能源化工股份有限公司副总经理，乌海市君正矿业有限责任公司执行董事兼经理。现任大安制药董事长，广东卫伦生物制药有限公司董事长，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内蒙古君正能源化工股份有限公司董事，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事。翟晓枫先生为大安制药法定代表人。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次增资的目的
公司本次对大安制药的增资，系为支持大安制药业务发展，提升其经营实力和盈利能力，推动公司及大安制药发展战略的顺利实施。
2、本次增资存在的风险
公司本次以对大安制药的相应债权对大安制药进行增资，目的是充实大安制药的资金实力，提升大安制药的经营实力和盈利能力，但是投资目的的实现将受行业发展及市场竞争等多方因素的影响，若投资未达到预期，将对公司的投资回报产生一定的影响。
公司将与大安制药的其他股东共同努力，提升大安制药的生产、运营及管理效率，提升大安制药的市场竞争力，控制公司的投资风险。
3、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，公司对大安制药的持股比例将增加到45.65%，比增资前略有提高，大安制药依然为公司的参股公司，本次增资不会损害公司及公司股东的利益。
公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《云南沃森生物技术股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-008
广东精艺金属股份有限公司关于
全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司下属全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）和广东冠邦科技有限公司（以下简称“冠邦科技”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，精艺万希和冠邦科技顺利通过了高新技术企业认定。证书编号为：GR201444000097、GR201444000680，发证时间：2014年10月10日，有效期：三年。
精艺万希和冠邦科技已于2008年被认定为高新技术企业，并于2011年及本次分别通过复审认定。根据相关规定，精艺万希和冠邦科技自本次获得高新技术企业认定后连续三年(2014年度至2016年度)内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。精艺万希和冠邦科技 2014年度已按照15%的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司对 2014年度的经营业绩的预计。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十三日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-006浙江中坚科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：90%-40%|盈利：453.03万元|
||盈利：45.30万元-271.82万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年第一季度业绩与上年同期相比下降，主要原因系受市场环境影响，营业收入较上年同期有所下降；收到的政府补助、理财产品到期转出较上年同期减少等因素影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步估算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-010
浙富控股集团股份有限公司
关于截止到筹划重大资产停牌之日公司前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：浙富控股，证券代码：002266）自2019年3
月12日上午开市起停牌，详见2019年3月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于筹划重大资产重组暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2019-005）。
根据深圳证券交易所的相关规定及要求，公司现将截止到筹划重大资产停牌之日，即截至停牌前一个交易日2019年3月11日的前十大股东的名称、持股数量和所持股份类别，前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等相关情况披露如下：
1、股东总人数：截至2019年3月11日，公司股东总数：121,058户。
2、前十大股东：截至2019年3月11日，公司前十大股东的名称及持股数量和所持股份类别如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|前十大股东持股情况|||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|持股比例（%）|
|1|孙毅|424,015,664|无限售条件流通 A 股、有限售条件流通A股|21.43|
|2|朱建星|64,977,135|无限售条件流通A股|3.28|
|3|应保良|55,067,027|无限售条件流通A股|2.78|
|4|彭建义|32,808,530|无限售条件流通A股|1.66|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|26,537,300|无限售条件流通A股|1.34|
|6|西藏信托有限公司－浙富控股集合资金信托计划|20,287,759|无限售条件流通A股|1.03|

中国农业银行股份有限公司－中证
7 17,509,729无限售条件流通A股 0.88500交易型开放式指数证券投资基金
||||||
|-|-|-|-|-|
|8|周苏静|15,000,000|无限售条件流通A股|0.76|
|9|傅友爱|13,873,612|无限售条件流通A股|0.70|
|10|余永清|13,446,056|无限售条件流通 A 股、有限售条件流通A股|0.68|

3、前十大流通股股东：截至2019年3月11日，公司前十大流通股股东的名称及持股数量和所持股份类别如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|前十大流通股股东持股情况|||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|持股比例（%）|
|1|孙毅|106,003,916|无限售条件流通A股|6.47|
|2|朱建星|64,977,135|无限售条件流通A股|3.97|
|3|应保良|55,067,027|无限售条件流通A股|3.36|
|4|彭建义|32,808,530|无限售条件流通A股|2.00|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|26,537,300|无限售条件流通A股|1.62|
|6|西藏信托有限公司－浙富控股集合资金信托计划|20,287,759|无限售条件流通A股|1.24|
|7|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|17,509,729|无限售条件流通A股|1.07|
|8|周苏静|15,000,000|无限售条件流通A股|0.92|
|9|傅友爱|13,873,612|无限售条件流通A股|0.85|
|10|香港中央结算有限公司|12,565,354|无限售条件流通A股|0.77|

特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-027
广东高乐玩具股份有限公司
关于公司股东股权质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东兴昌塑胶五金厂有限公司（以下简称“香港兴昌”）关于股权质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|香港兴昌|公司第一大股东|7412万股|2016-08-25|兴业国际信托有限公司|39.61%|为融资提供担保|
|香港兴昌|公司第一大股东|6589万股|2016-08-25|兴业国际信托有限公司|35.21%|为融资提供担保|
|合计||14001万股||兴业国际信托有限公司|74.82%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,香港兴昌持有公司股份 187,132,600股,占公司总股本的19.76%,全部为无限售流通股。本次质押股票14001万股，占其持有公司股份总数的74.82%，占公司总股本的14.78%。截止本公告披露日，香港兴昌累计质押股票合计 14001万股，占其持有公司股份总数的74.82%，占公司总股本的14.78%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月三十日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2015-007山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第十一次会议，于 2015年 4月 17日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于 2015年 4月 28日上午 9:00以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、《2015年度第一季度报告》全文及摘要；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于以实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案；
本议案涉及关联交易，作为有利害关系的关联方董事李文役先生、张春幸先生回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公司关联交易公告）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于提名独立董事候选人的议案；
独立董事胡元木先生因连续担任本公司独立董事已满六年，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，胡元木先生提出将不再担任公司独立董事。胡元木先生在任期内勤勉尽责，以其丰富的专业知识和管理经验积极参与公司决策，对公司的发展、规范运作等都提出了许多宝贵意见和建议，公司董事会对胡元木先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
由于胡元木先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在公司依法按程序选举出新的独立董事之前，胡元木先生将继续履行公司独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的职责。胡元木先生辞职后将不在公司担任任何职务。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会现提名王汉民先生为公司五届董
事会独立董事候选人。
独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任董事会秘书的议案；
经董事长李文役先生提名，董事会提名委员会资格审查，聘任李明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于召开2014年度股东大会的议案；
（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开 2014年度股东大会的公告》）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上二、三项议案尚需提请公司2014年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十九日
简 历
王汉民，男，1960年9月生，山东临朐县人，山东财经大学会计学教授，会计学（审计方向）硕士研究生导师，继续教育学院副院长，自学考试与社会考试服务中心主任。1983年7月毕业于山东经济学院会计系工业会计专业，同年留校任教至今。曾任山东经济学院会计系审计教研室主任、管理咨询中心主任、山东东方会计师事务所所长、工商管理学院副院长等职，长期从事会计、审计和管理咨询的教学研究工作，在《会计研究》、《经济学家》等学术期刊发表论文多篇。
王汉民教授是国际内部审计师协会、中国会计学会、中国中青年财务成本研究会会员，曾担任山东海化股份公司等上市公司独立董事。王汉民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，截止2015年4月17日，未持有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股票，最近5年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李明，男，1965年 8月生，大学学历，经济师，中共党员。1986年 7月参加工作，历任青岛海洋渔业公司计划处干部；山东省水产企业集团总公司计划财务部副科长、科长、副经理，资产管理部经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席。现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。李明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，截止2015年4月17日，未持有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李明先生的联系方式如下：
联系地址：山东省济南市和平路43号
电话： 0531-86553278
传真： 0531-86982906
电子信箱：zlzqb@163.com
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-081苏州锦富技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告(一)
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-073），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买新余汉唐咨询管理合伙企业（有限合伙）、李亚合计持有的共和盛世国际传媒广告(北京)有限公司100%股权，本次交易构成重大资产重组。
自交易双方签署《购买资产（股权）意向书》以来，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告披露日，公司尚未就本次交易签署任何正式协议，因此本事项尚存在较大的不确定性。
为保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每十个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年六月二十九日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-68江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议通知于2016年9月23日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2016年9月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整<公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》，关联董事顾清波先生、顾柔坚先生、胡林先生回避表决。
《关于调整<公司第一期员工持股计划>及其摘要的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事关于调整公司第一期员工持股计划的独立意见。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20150403001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东及一致行动人拟减持股份的
提示性公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）的通知，华服投资拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有的公司部分股份。具体情况如下：
一、控股股东及一致行动人的持股情况
截至 2015年 4月 2日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”或“公司”）控股股东上海华服投资有限公司及一致行动人胡佳佳女士分别持有公司股份60,830万股、9,000万股，分别占公司总股本的60.17%、8.90%。
上述股份全部为无限售流通股。
二、本次减持的相关事项
1、拟减持股东：华服投资
2、拟减持比例：不超过公司股份总数的10％
3、拟减持时间：自公告之日起6个月内
4、拟减持方式：大宗交易
5、减持目的：满足自身经营业务需要
三、其他事项
根据华服投资、周成建先生及其一致行动人胡佳佳女士上市前出具的自愿
锁定股份的承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或者间接持有的美邦服饰股份，也不由美邦服饰回购该部分股份。截至2011年8月28日，美邦服饰上市已满三十六个月，华服投资、周成建先生及胡佳佳女士均严格履行了其承诺，没有减持美邦服饰股票。根据华服投资及胡佳佳女士于2014年3月18日出具的承诺函，自2014年3月19日起六个月内，不减持美邦服饰股票。截至2014年9月19日，该承诺履行已满六个月，华服投资及胡佳佳女士均严格履行了承诺，没有减持美邦服饰股票。根据华服投资及胡佳佳女士于2014年9月29日出具的承诺函，自2014年9月30日起六个月内，不减持美邦服饰股票。截至2015年3月31日，该承诺履行已满六个月，华服投资及胡佳佳女士均严格履行了承诺，没有减持美邦服饰股票。
本次减持未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、业务规则等规定。公司将督促控股股东上海华服投资有限公司按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行后续信息披露义务。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-050北京数码视讯科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0% ~10%|盈利：5907.40万元|
||盈利：5907.40万元–6498.14万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所增长，主要原因系公司所处行业发展情况良好，公司按照年初经营计划有序推进各项工作，各项业务稳定发展，整体业务规模较上年同期有所增长，产品结构持续优化所致。
因实施限制性股票激励计划，按照企业会计准则的有关规定，本期摊销股份支付费用2041万元，已全额计入上半年期间费用。
四、其他相关说明
1、预计公司2018年上半年非经常性损益约为389万元，主要为政府补助，对当期净利润不会产生重大影响。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（刘晓榛）
各位股东及股东代表：
本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，任职期限至2016年4月18日。在任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1.2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会会议1次，委托其他独立董事代为出席会议1次，没有委托其他独立董事代为行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|1|0|0|1|0|否|

3.出席股东大会情况
报告期内，本人因出差未能参加公司召开的2015年度股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|
|出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|0|0|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||日期|会议||独立意见类别||独立意见|
|2016年3月24日||第二届董事会第十三次会议|对2015年年报相关事项的独立意见||就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“公司2015 年度内部控制评价报告”、“公司2015年度利润分配预案”、 “公司2015年度募集资金实际存放与使用情况专项报告”、 “聘任公司 2016 年度财务审计机构” 、“董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名”、“使用剩余超募资金永久性补充流动资金”、 “坏账核销” 、“使用自有资金进行委托理财” 、“公司2015年度关联交易和 2016年度预计关联交易事项”等事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||

三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在2016年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了 2015年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的
日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年
度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
特此报告。
独立董事：刘晓榛