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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
二〇一七年五月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
致：北京君正集成电路股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
法律意见书 2017年 5月 8日下午14:00，本次股东大会如期在北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共11人，代表股份61,351,337股,占公司有表决权股份总数36.87%
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
1.公司部分董事；
2.公司部分监事；
3.公司董事会秘书；
4.公司全部高级管理人员；
5.本所律师。
法律意见书经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：61,351,337股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
（二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：61,351,337股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：61,351,337股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
（四）审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
表决结果：61,351,337股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
法律意见书（五）审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：61,351,337股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
（六）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：61,351,337股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
（七）审议通过了《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
关联股东刘强回避本议案的表决。
表决结果：26,118,660股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
（八）审议通过了《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：61,351,337股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
法律意见书《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 许志刚
经办律师：
张扬
金融衍生品交易管理办法北方国际合作股份有限公司
金融衍生品交易管理办法
第一章总则
第一条为规范北方国际股份有限公司(下称“公司”)金融衍生品交易行为,建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据国家法律法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部，全资、控股子公司及其续延分支机构（以下简称子公司）。
第三条本办法所称衍生品，是指以各种货币作为基础工具的金融衍生工具，主要包括远期外汇合约、货币期权、货币互换以及上述合约的混合交易合约。
第二章基本投资原则
第一条在风险可控范围内，以套期保值为目的，审慎开展金融衍生品业务，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生品开展保值业务，不得从事风险及定价难以认知的复杂业务，不得从事投机业务。
第二条公司进行衍生品交易应控制资金规模,不得影响公司的正常生产经
营。
第三章职责分工
第一条财金部是公司金融衍生品业务的综合管理部门；负责制定、修订公司金融衍生品业务管理办法和相关制度；负责拟订公司金融衍生品业务操作计划；
负责公司的金融衍生品业务的具体方案实施；负责衍生品交易的账务处理,对衍生品交易建立台帐,并根据管理的要求及时提供损益分析数据及风险分析。协助董事会办公室对货币类金融衍生品业务进行信息披露。
第二条董事会办公室负责根据有关法律法规确定金融衍生品业务的董事会
金融衍生品交易管理办法及股东大会审批程序、确定交易事项向证券监督管理部门及证券交易所的报批程序、组织提交议案、组织信息披露管理。
第三条审计部是金融衍生品业务的监督部门，负责金融衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行审计监督。
第四条董事会负责审议金融衍生品业务年度开展和调整计划。
第五条股东会负责对超过董事会审批权限的金融衍生品交易业务进行审批。
第四章金融衍生品业务审批流程
第一条总体管理要求：公司及各子公司开展金融衍生品业务前，应依照相关管理要求建立、健全金融衍生品业务管理流程，明确决策机制、授权审批制度和审批程序，规范业务操作，制定相应管理制度，并严格执行。
第二条公司开展金融衍生品业务审批流程。按照责任分工，财金部负责金融衍生品业务的报审和实施。
一、财金部汇总金融衍生品业务年度开展计划，报公司总经理办公会审议。
二、公司总经理办公会审议通过后,由董事会办公室组织报公司董事会/股东会审议，并组织进行信息批露。
三、公司开展金融衍生品业务前，由财金部在多个市场与多种产品之间进行比较,必要时可聘请专业的咨询机构对待选的金融衍生品进行分析比较。
四、财金部负责评估、论证公司金融衍生品业务的交易风险，分析金融衍生品业务的可行性与必要性，制定具体的金融衍生品交易方案，提出开展金融衍生品交易申请，按公司金融衍生品交易审批流程进行审批后实施。
五、在年度金融衍生品交易计划内的交易不论金额大小，由财金部主任审批后报财务总监审批；超出年度计划的金融衍生品交易需按年度交易计划审批流程进行审批。
六、审批手续完成后，财金部及时向中介机构办理操作手续，与各中介机构
金融衍生品交易管理办法签订金融衍生品交易合同文本后，将合同提供董事会办公室，并协助完成相关交易对外公告。
第五章金融衍生品投资的后续管理
第一条公司财金部负责跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，定期提供风险评估分析报告。
第二条公司财金部负责跟踪交易变动状态,妥善安排交割资金,保证按期交割;特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等,应按金融衍生品交易的规定办理相关手续。
第三条公司已投资金融衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时,公司应以临时公告及时披露。
第四条财金部应将金融衍生品交易的审批情况和执行情况及时向董事会办公室通报,董事会办公室负责审核金融衍生品交易的决策程序的合法合规性并根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求实施必要的信息披露。
第五条公司应在定期报告中对已经开展的金融衍生品投资相关信息予以披露。
第六条公司内参与金融衍生品交易的所有人员应遵守公司的保密制度,未经允许不得泄露交易情况、结算情况、资金状况等相关信息。
第六章附则
第一条本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二条子公司应根据有关法律、法规、规范性文件的规定及本办法的规定制定相应金融衍生品业务管理办法或制度。
金融衍生品交易管理办法第三条本制度由公司财金部负责解释和修订。
第四条本制度自颁发之日起实施。
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-045海信家电集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2019年8月29日(星期四)下午3:00起
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月28日15:00—2019年8月29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8号本公司总部二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长汤业国先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）56人、代表股份726,429,394股，占本公司股份总数的53.31%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）55人、代表股份653,205,039股，占本公司内资股股份总数的
72.33%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1人、代表股份 73,224,355股，占本公司外资股股份总数的15.93%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共7人，代表股份594,649,190股，占本公司股份总数的43.64%；参加网络投票的股东共49人，代表股份131,780,204股，占本公司股份总数的9.67%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡(广州)律师事务所律师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决以下第一、二项普通决议案，故其所持有股份516,758,670股不计入该等议案有表决权股份总数之内。本次股东大会提案审议表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|特别决议案|股份类别|赞成||反对||弃权||
||||票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|
|1|审议及批准关于受让青岛海信日立空调系统有限公司股权暨修订青岛海信日立空调系统有限公司章程的议案。|合计|725,718,294|99.902%|680,100|0.094%|31,000|0.004%|
|||其中：与会持股5%以下股东|208,959,624|99.66%|680,100|0.32%|31,000|0.02%|
|||A股|653,204,939|100.00%|100|0.00%|0|0.00%|
|||H股|72,513,355|99.03%|680,000|0.93%|31,000|0.04%|
|||表决结果|通过||||||
|序号|普通决议案|股份类别|赞成||反对||弃权||
||||票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|
|1|审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于 2019 年 6|合计|208,959,624|99.66%|680,100|0.32%|31,000|0.02%|
|||其中：与会持股5%以下股东|208,959,624|99.66%|680,100|0.32%|31,000|0.02%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||月21日签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限。|A股|136,446,269|100.00%|100|0.00%|0|0.00%|
|||H股|72,513,355|99.03%|680,000|0.93%|31,000|0.04%|
|||表决结果|通过||||||
|2|审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于 2019 年 6 月 21日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限。|合计|136,291,776|65.00%|73,347,948|34.98%|31,000|0.02%|
|||其中：与会持股5%以下股东|136,291,776|65.00%|73,347,948|34.98%|31,000|0.02%|
|||A股|104,895,488|76.88%|31,550,881|23.12%|0|0.00%|
|||H股|31,396,288|42.88%|41,797,067|57.08%|31,000|0.04%|
|||表决结果|通过||||||
|3|审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。|合计|666,098,304|91.695%|60,300,090|8.301%|31,000|0.004%|
|||其中：与会持股5%以下股东|149,339,634|71.23%|60,300,090|28.76%|31,000|0.01%|
|||A股|624,187,804|95.56%|29,017,235|4.44%|0|0.00%|
|||H股|41,910,500|57.24%|31,282,855|42.72%|31,000|0.04%|
|||表决结果|通过||||||

普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所
2、律师姓名：华青春陆昕
3、结论性意见：
北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2019年第二次临时股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第二次临时股东大会决议；
2、2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会2019年8月29日
道道全粮油股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2018年第三季度报告的书面确认意见根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为道道全粮油股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
____________ ____________ ____________
刘建军 殷宇飞 包李林
_________ ____________ ____________
张军 徐丹娣 姚锦婷
____________ ____________ ____________
左恩南 何东平 杜 晶
高级管理人员签署：
____________ ____________ ____________
罗明亮 吴康林 谢细波
中山大洋电机股份有限公司
关于
中国证券监督管理委员会并购重组委
之
审核意见答复
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年十一月
中国证券监督管理委员会：
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”、“上市公司”）收到贵会于2015年10月28日公示的中国证券监督管理委员会并购重组委审核意见（以下简称“重组委审核意见”），我公司本着勤勉尽责、诚实信用的原则，会同各中介机构对相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修改。现针对重组委审核意见回复如下，请予审核。
如无特别说明，本回复中所使用的词语含义与重组报告书中一致。
问题：请申请人结合本次交易标的评估预测期加长、预计增长率较高的情况，进一步完善业绩补偿措施并予以披露。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
答复：
（一）业绩补偿措施的进一步完善情况
2015年 11月 2日，西藏升安能、西藏安乃达及鲁楚平与大洋电机签订了《业绩补偿协议之补充协议（二）》，修改了《业绩补偿协议》中关于“业绩承诺期”的约定。进一步完善后的业绩补偿措施如下：
“本次交易的业绩承诺期为 2015年度、2016年度、2017年度和 2018年度（以下简称“业绩承诺期”），承担补偿义务的主体承诺目标公司 2015年、 2016年、2017年、2018年四年经审计的净利润分别不低于 9,400万元、13,800万元、18,900万元、27,700万元（以下简称“承诺的净利润”）。”
（二）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为，本次交易业绩补偿安排考虑了交易标的评估预测的具体情况，具有合理性，有利于保护上市公司及中小股东权益。
（三）在重组报告书中的补充披露情况
上市公司已在重组报告书“第七节本次交易主要合同/四、《业绩补偿协议》的主要内容及相关分析”中补充披露。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山大洋电机股份有限公司关于中国证券监督管理委员会并购重组委之审核意见答复》之签章页）
中山大洋电机股份有限公司2015年11月4日
深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳诺普信农化股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议（临时）相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意公司聘任卢柏强先生担任公司总经理，聘任高焕森先生、王时豪先生担任公司副总经理，同意聘任王时豪先生担任公司董事会秘书。
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见的签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-004深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月5日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
公司于2018年1月3日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-003），披露了截止2018年1月3日（以下简称“上一公告日”）使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况。近日公司与平安银行股份有限公司总行营业部等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
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|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|平安银行股份有限公司总行营业部|平安银行和盈系列开放型63天非保本人民币公司理财产品（DGN150063）|申购|非保本浮动收益|3,000.00|2018-01-04|5.15%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、
2017年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
（一）公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
（二）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买低风险银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的银行理财产品金额总计为10,145万元。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（四）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（五）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。
（六）银行理财产品服务协议或认购/赎回的相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0027浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理及财务总监、财务负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开了公司第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》。
经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任王春桥、荆萌、王颖超、洪晨耀、张文铎、鄂勇刚、邵国峰为公司副总经理；聘任陈美芬为公司财务总监、财务负责人。上述高级管理人员的任期均至本届董事会任期届满为止。
相关人员简历请见附件。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
王春桥：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任上海美浓丝网印刷有限公司技术主管、青岛美浓电子技术有限公司技术生产科长、爱姆帝电子（天津）有限公司市场部经理，2004年至今任公司副总经理，兼任广东星弛光电科技有限公司总经理。王春桥先生持有公司股份 5,795,400股，为公司控股股东及实际控制人叶仙玉先生的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
荆萌：男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于诺基亚北京通讯有限公司、索尼爱立信移动通讯中国有限公司、MOTOROLA中国电子有限公司、天津汽车工业公司，2005年 11月至今任公司副总经理。荆萌先生持有本公司股份 4,902,000股，为公司控股股东及实际控制人叶仙玉先生的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
王颖超：男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
先后任职于武汉工业大学北京研究生部材料系、北京工业大学材料学院、华夏世纪创业投资有限公司。2009年12月加入本公司，任副总经理兼董事会秘书，现兼任广东星弛光电科技有限公司监事、深圳市深越光电技术有限公司董事。王颖超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
洪晨耀：男，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，大专学历。深越光电创始人之一，2006年9月至今担任深圳市深越光电技术有限公司副总裁。洪晨耀先生持有公司股票 4,000,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
张文铎：男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士。历任比亚迪股份有限公司锂比品质科长、比亚迪电子部电子开发科科长、比亚迪电子部运营部经理、比亚迪销售中心大客户经理、比亚迪海外销售中心高级总监、比亚迪中央采购高级总监，2013年加入深圳市深越光电
技术有限公司。现任深圳市深越光电技术有限公司副总裁。张文铎先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
鄂勇刚：男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，工商管理硕士。历任辽宁少年儿童出版社总编室工程师；华为电气股份有限公司项目经理；艾默生网络能源有限公司高级项目经理、销售代表、市场部高级经理；
自由职业者；2013年 12月加入深圳市深越光电技术有限公司，现任深圳市深越光电技术有限公司副总裁。鄂勇刚先生未持有公司股票，除其在持有公司5%以上股份的股东毛肖林先生控制的企业任职外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
邵国峰：男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任比亚迪股份有限公司第三事业部高级项目经理、比亚迪股份有限公司营销本部高级销售经理、比亚迪股份有限公司营销本部产品一部高级经理，2013年加入深圳市深越光电技术有限公司，现任深圳市深越光电技术有限公司营销中心总经理。邵国峰先生未持有公司股票，除其在持有公司5%以上股份的股东毛肖林先生控制的企业任职外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
陈美芬:女，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，历任星星集团财务部销售核算科科长、会计一部副部长、浙江星星冰箱有限公司财务部长、浙江星星电子科技发展有限公司财务部长、绿田机械股份有限公司财务总监，2012年11月加入本公司，任财务副总监。陈美芬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-123深圳市兆新能源股份有限公司
关于聘请2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会讨论，提议将公司 2017年度审计机构改聘为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”），审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与中勤万信协商确定。
公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102089698790Q
主要经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层
执行事务合伙人：胡柏和
类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年12月13日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
会计师事务所基本情况：中勤万信 1992年经财政部批准成立，在国家工商行政管理局登记注册，出资额 1820万元，首席执行事务合伙人胡柏和，中国注册会计师协会理事单位。中勤万信拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、IT、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，现有从业人员 1356人，其中，注册会计师 478人，拥有资深注册会计师 8人，注册会计师行业领军人才 14人。
已形成一支职业道德优良、整体业务素质良好、人才结构合理的执业队伍。
中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质，为国内规模较大、资质较全的综合型事务所之一。
三、改聘会计师事务所履行的相关程序
1、公司董事会审计委员会事前对中勤万信进行了充分的了解，审阅中勤万信的职业资质资料、调查中勤万信的诚信情况，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘审计机构。
2、公司于2017年11月27日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信为公司2017年度审计机构，聘用期一年。
3、公司本次聘请2017年度审计机构的议案尚须提交2017年第四次临时股东大会审议，聘请2017年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：
公司拟聘请公司2017年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
经核查，我们认为：中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意聘请中勤万信为公司2017年度审计机构。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
河南森源电气股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）独立董事，我们在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对森源电气拟提交董事会审议的《关于与华金证券股份有限公司关联交易的议案》发表事前认可意见如下：一、公司已将与华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。资料基本详实，有助于董事会做出理性科学的决策。
二、我们认为：
本次与华金证券关联交易事项是为保证公司可转换公司债券项目的顺利进行，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易定价合法、公允，按照市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦不会对公司的独立性造成影响。因此我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
独立董事：宋公利裴文谦黄宾袁大陆
2019年5月28日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-034
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于 2014年 12月 16日通知相关与会人员。会议于2014年12月23日以通讯方式召开。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、关于审议公司签订康复医疗产业合作协议的议案：公司与周江林先生及其配偶叶枫女士将在康复医疗产业进行全面合作，详情请参见公司同日披露的《关于签订康复医疗产业合作协议的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于新设控股子公司的议案：为更好的推动公司健康产业的发展，公司拟与周江林先生共同出资18600万元人民币发起设立湖南发展医疗产业投资有
限公司（暂定名，以工商局核准为准），作为湖南发展控股的康复医疗产业平台公司，向全省乃至全国拓展康复医疗产业，详情请参见公司同日披露的《关于新设控股子公司的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于审议公司控股子公司湖南发展医疗产业投资有限公司（拟设）收购股权的议案：根据签订的《关于康复医疗产业之合作协议》，公司控股子公司湖南发展医疗产业投资有限公司（拟设）收购湖南康美怡年健康产业有限公司100%股权，详情请参见公司同日披露的《关于公司控股子公司湖南发展医疗产业投资有限公司（拟设）收购股权的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于审议公司控股子公司湖南发展医疗产业投资有限公司（拟设）增资扩股暨关联交易的议案：根据签订的《关于康复医疗产业之合作协议》，湖南九九有限合伙企业（暂定名，以工商管理部门核准及登记的名称为准，系拟由湖南发展等主体的核心团队投资设立的持股平台企业）拟在取得湖南发展股东大会审议批准后，以现金对公司控股子公司湖南发展医疗产业投资有限公司（拟设）增资1400万元，详情请参见公司同日披露的《关于公司控股子公司湖南发展医疗产业投资有限公司（拟设）增资扩股暨关联交易的公告》。
公司第八届董事会成员杨国平先生、刘健先生属于关联董事，均回避表决。
本议案表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、关于变更证券事务代表的议案：公司董事会聘请李寒波同志担任公司证券事务代表，详情请参见公司同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2014年12月23日
浩云科技股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十八次会议审议的关联交易事项进行了事前审查，现发表事前认可意见如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长茅庆江先生和公司第二大股东、董事、总经理雷洪文先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，是为了支持公司的发展，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》提交公司董事会审议并在董事会审议该事项时发表明确同意意见，并在表决时投赞成票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浩云科技股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
王朝曦 秦家银
年 月日
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2015-118
江苏宏达新材料股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，公司被中国证监会立案调查且尚未收到调查结果通知，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和实际控制人朱德洪先生于2015年6月17日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深专调查通字2015712号、深专调查通字2015713号），对公司及朱德洪先生予以立案调查。在立案调查期间，公司将积极配合调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。目前，公司生产经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大违法违规情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2015年12月11日
云南沃森生物技术股份有限公司
2018年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单
一、预留股票期权激励对象获授的股票期权分配情况
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|-|-|-|-|-|-|
|激励对象|||获授的股票期权份数（万份）|获授股票期权占授予总数的比例（%）|获授股票期权占当前总股本比例（%）|
|核心管理人员|姜润生|总裁|100|1.3141|0.0650|
||黄镇|董事、副总裁|340|4.4678|0.2211|
||周华|财务总监|50|0.6570|0.0325|
||公孙青|人力资源总监|40|0.5256|0.0260|
||姚伟|营销总监|30|0.3942|0.0195|
||张荔|董事会秘书|40|0.5256|0.0260|
||袁琳|技术总监|15|0.1971|0.0098|
||赵金龙|投资总监|40|0.5256|0.0260|
||施競|生产总监|15|0.1971|0.0098|
||段清堂|工程技术总监|10|0.1314|0.0065|
||吴云燕|运营总监|15|0.1971|0.0098|
|核心骨干（合计84 人）|||825|10.8410|0.5366|
|首次授予股票期权|||6,090|80.0263|3.9611|
|合计|||7,610|100|4.9498|

注：1、本激励计划的激励对象中没有公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女的情形。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
一、核心骨干人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|向左云|核心骨干人员|
|2|左智洁|核心骨干人员|
|3|肖治明|核心骨干人员|
|4|杨舒媛|核心骨干人员|
|5|陈菁菁|核心骨干人员|
|6|杨永祥|核心骨干人员|
|7|姚阳|核心骨干人员|

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|-|-|-|-|
|8|张呈宾||核心骨干人员|
|9|黄俊鑫||核心骨干人员|
|10|张梦霏||核心骨干人员|
|11|樊会兰||核心骨干人员|
|12|闫婷||核心骨干人员|
|13|钱雯||核心骨干人员|
|14|吴凯||核心骨干人员|
|15|陈玉秋||核心骨干人员|
|16|陈南萍||核心骨干人员|
|17|王铭||核心骨干人员|
|18|徐红优||核心骨干人员|
|19|李馨||核心骨干人员|
|20|肖渊钦||核心骨干人员|
|21|刘艺妩||核心骨干人员|
|22|余洁||核心骨干人员|
|23|高瑞华||核心骨干人员|
|24|田京汉||核心骨干人员|
|25|赖欣||核心骨干人员|
|26|张绍凯||核心骨干人员|
|27|范宏锦||核心骨干人员|
|28|李涛庭||核心骨干人员|
|29|李静||核心骨干人员|
|30|孙喜国||核心骨干人员|
|31|赵华勇|核心骨干人员||
|32|方国良||核心骨干人员|
|33|林建祥||核心骨干人员|
|34|徐东梅||核心骨干人员|
|35|严永庆||核心骨干人员|
|36|余勇||核心骨干人员|
|37|夏丽||核心骨干人员|
|38|吴秀丽||核心骨干人员|
|39|李朋洋||核心骨干人员|
|40|汪洋||核心骨干人员|
|41|李崇美||核心骨干人员|
|42|钱玥颖||核心骨干人员|
|43|李林华||核心骨干人员|
|44|张双稳||核心骨干人员|

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|-|-|-|
|45|马伟|核心骨干人员|
|46|殷伟晏|核心骨干人员|
|47|蒋志武|核心骨干人员|
|48|白蓉|核心骨干人员|
|49|高艺星|核心骨干人员|
|50|期焓瑞|核心骨干人员|
|51|卢云东|核心骨干人员|
|52|曹雷|核心骨干人员|
|53|禹家亮|核心骨干人员|
|54|张涛|核心骨干人员|
|55|何佳|核心骨干人员|
|56|李娟|核心骨干人员|
|57|史建云|核心骨干人员|
|58|梁瀚之|核心骨干人员|
|59|邬丹娜|核心骨干人员|
|60|安娇|核心骨干人员|
|61|胡冬冬|核心骨干人员|
|62|张荣荣|核心骨干人员|
|63|瞿洁|核心骨干人员|
|64|盛晓悦|核心骨干人员|
|65|曹家明|核心骨干人员|
|66|孙家夺|核心骨干人员|
|67|鲁阳|核心骨干人员|
|68|李轲|核心骨干人员|
|69|王云学|核心骨干人员|
|70|郑鑫|核心骨干人员|
|71|张炬美|核心骨干人员|
|72|高望|核心骨干人员|
|73|普明祥|核心骨干人员|
|74|罗玉恒|核心骨干人员|
|75|张瑞|核心骨干人员|
|76|何鹏|核心骨干人员|
|77|张自心|核心骨干人员|
|78|吴松松|核心骨干人员|
|79|李辉|核心骨干人员|
|80|孙冬梅|核心骨干人员|
|81|杨亚娇|核心骨干人员|

||||
|-|-|-|
|82|李戴|核心骨干人员|
|83|刘芹延|核心骨干人员|
|84|王云|核心骨干人员|
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-025深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划、新能源汽车业务拓展以及营销服务网络建设需要，拟使用自有资金人民币600万元在辽宁省锦州市滨海新区投资设立全资子公司“锦州蓝海华腾新能源技术有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“锦州蓝海华腾”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立子公司的基本情况
公司名称：锦州蓝海华腾新能源技术有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）；
注册资本：人民币600万元，公司出资比例100%；
公司性质：有限责任公司（法人独资）；
注册地址：辽宁省锦州市滨海新区
业务范围：软硬件技术开发；变频器、伺服驱动器和系统、电动汽车电机控制器、太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软起动
蓝海华腾2017年公告器的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询；兴办实业（具体项目另行申报）；
国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目，最终以工商注册登记为准。）
出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。
三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
1、符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合竞争力
目前公司已在国内电动汽车电机控制器市场取得了领先优势。未来，随着新能源汽车市场规模的扩大，公司有必要加大电动汽车电机控制器及相关业务的投入，用于技术创新、产品开发和市场开拓，本次对外投资符合公司的战略规划，将进一步扩大业务规模，充分发挥规模经济效应，提升公司的综合竞争力。
2、有利于发挥“沃特玛新能源汽车产业创新联盟”的协同效应
沃特玛新能源汽车产业创新联盟（以下简称“创新联盟”）的核心任务是推动我国新能源汽车行业的技术进步和产业化发展，实现联盟共赢，公司作为联盟成员积极响应和推动联盟的新能源汽车产业创新运营模式。
锦州市作为环渤海经济区重要的沿海开放城市和辽宁沿海经济带国家发展战略的重要节点，凭借区域核心城市发展潜质及其城市辐射力和影响力。锦州市工业产业布局合理，汽车零部件产业基础雄厚，正在利用自身区位优势和已有产业布局，大力发展新能源汽车产业，而创新联盟在当前新能源汽车产业发展中具有核心竞争力和丰富经验，锦州市政府与创新联盟的合作，能够一定程度上实现互利共赢发展。本次对外投资，公司将充分利用创新联盟的协同效应和锦州的区位、政策、机制和投资环境等优势，实现新能源汽车产品业务规模的扩大及市场的深入拓展，并协同创新联盟将锦州市打造成为新能源汽车核心技术研发生产制造基地。
蓝海华腾2017年公告随着我国工业自动化行业的不断发展，国家和地方政府对节能改造和新能源汽车支持力度的不断加大，公司需要进一步完善营销服务网络体系和渠道建设，提升售后服务质量，把握不同区域、不同应用领域的用户对产品的个性化服务需求，并通过当地分支机构及时提供各种产品服务和技术支持。由于地缘限制，从近三年销售数据分析，东北地区销售业务在公司的营收业务占比相对偏低，随着公司业务规模的扩大，公司有必要强化东北地区的市场业务拓展。本次对外投资，有助于公司进一步提高东北地区市场覆盖率、提升产品品牌形象。
（二）对公司的影响
本次对外投资，有利于进一步扩大公司的业务规模，完善公司整体营销服务网络体系的建设，特别是在新能源汽车产业的布局，加强公司在电动汽车电机控制器等产品的生产规模和市场开拓，实现公司的战略发展目标。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）存在的风险
本次对外投资设立全资子公司在未来开展业务时，可能受国家新能源汽车产业政策、市场竞争、购销渠道及异地管理等因素影响，存在一定风险。公司将通过不断加强技术创新，强化内部管理，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：000760 证券简称：*ST斯太 公告编号：2019-078斯太尔动力股份有限公司
关于公司第一大股东变更完成股权过户手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月29日披露了《关于公司第一大股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2019-075）和《详式权益变动报告书》，因公司原控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）用于股票质押式回购业务而出质的 8,959万限售流通股股份被法院裁定强制用于抵债，导致公司第一大股东发生变更。
2019年11月7日，公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司下发的《持股5%以上股东每日持股变化名单》，获悉上述股份已于 2019年11月6日由英达钢构名下过户至四川信托有限公司－四川信托－锦宏一号单一资金信托（以下简称“信托计划”）名下，股权转移登记手续已完成。本次股份过户手续完成后，信托计划持有公司股份 8,959万股限售流通股，占公司总股本的11.61%，成都国兴昌贸易有限公司作为信托计划的受益人，间接成为公司第一大股东。英达钢构持有公司股份减少为27,975,960股限售流通股，占公司总股本的3.62%。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会