Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-009苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议，于2014年12月27日以直接送达、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年2月2日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公
司第三届监事会主席的议案》。
根据《公司章程》的规定，选举陈红艳女士为公司第三届监事会主席，接任原监事会主席张静女士的工作，任期自当选之日起至公司第三届监事会届满。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2015年2月3日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-035本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
天津利安隆新材料股份有限公司
2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
根据天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事、高级管理人员（除独立董事以外的未在公司任其他职务的董事不在公司领取薪酬）。
二、本方案适用期限
2017年 1月1日至2017年12月31日。
三、薪酬（津贴）绩效标准
1.公司董事薪酬（津贴）：
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|姓名|职务|薪酬（津贴）方案|
|李海平|董事长|薪酬为78万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|孙春光|董事、总经理|领取总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬|
|毕作鹏|董事、副总经理|领取副总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬|
|孙艾田|董事、副总经理|领取副总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬|
|毕红艳|董事、营销中心中国区总监|薪酬为42万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|赵康|独立董事|8万元/年独立董事津贴|
|刘治海|独立董事|8万元/年独立董事津贴|
|郭宪明|独立董事|8万元/年独立董事津贴|

2.公司监事薪酬：
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|姓名|职务|薪酬方案|
|王玉洁|监事|不在公司任职，不在公司领薪|
|丁欢|监事、营销中心国际市场总监|薪酬为42万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|范小鹏|监事、品控总监|薪酬为38万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|

3.公司高级管理人员薪酬：
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|姓名|职务|薪酬方案|
|孙春光|总经理|薪酬为74万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|毕作鹏|副总经理|薪酬为72万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|孙艾田|副总经理|薪酬为62万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|汤翠祥|副总经理|薪酬为42万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|谢金桃|董事会秘书、财务总监|薪酬为62万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|

四、考核办法
公司依据相关薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平均薪酬水平，制定董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案。
公司董事薪酬及独立董事津贴方案经公司董事会、股东大会审议批准后实施，公司监事薪酬方案经公司监事会、股东大会审议批准后实施，公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议批准后实施。
五、发放办法
董事（独立董事、外部董事除外）、监事、高级管理人员2017年度的基本薪酬按月发放，奖金按年度业绩考核的结果，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放；独立董事每年发放固定津贴、外部董事不在公司领取任何薪酬（津贴）。
六、其他规定
1.上述薪酬、津贴、奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2.董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；
3.上述薪酬（津贴）方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
4.董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况适度调整上
述薪酬（津贴）方案；
5.本方案董事、监事的薪酬（津贴）须经 2016年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-101深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2018年 9月 17日下午 15:30以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 9月 14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13人，实到董事 13人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于增补第八届董事会专门委员会组成人员的议案
根据公司董事会专门委员会实施细则规定，增补王立先生为第八届董事会战略管理委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至 2020年 4月 12日）
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、关于聘请 2018年度会计师事务所的议案
详见公司于2018年9月19日刊登在《证券时报》《、中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于聘请 2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2018-103）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。相关独立董事事前认可函及独立董事意见详见公司于2018年9月19日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、关于暂不召集股东大会的议案
本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会审议通过的《关于聘请 2018年度会计师事务所的议案》。
公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月十九日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-037北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自 2015年 4月 2日上午开市起停牌。公司于 2015年 4月 2日刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028）。停牌期间，公司于2015年4月10日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-031）。
现公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年4月17日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作。公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-012温州宏丰电工合金股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”、“温州宏丰”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|发明名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|1|层状复合电接触材料的连续挤压复合装置|ZL201310259838.8|2013-06-26|2016-02-03|温州宏丰|
|2|层状复合电接触材料的连续挤压复合的方法|ZL201310259806.8|2013-06-26|2016-02-03|温州宏丰|
|3|一种超细SnO 颗粒增强的2电接触复合材料的制备方法|ZL201310123162.X|2013-04-09|2016-02-03|温州宏丰|

上述发明专利已在公司的产品中获得应用，对公司市场开拓和产品推广会产生一定的影响。发明专利的取得对公司进一步完善知识产权保护体系、形成持续创新机制、发挥自主知识产权优势有积极作用。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-132欧菲科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1740号文核准，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定条件的 7名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）36,124,390股，募集资金总额为1,366,585,673.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,339,684,380.50元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2016年10月27日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2016]001015号《验资报告》。
公司2018年5月30日召开的第四届董事会第八次（临时）会议及2018年 6月 22日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位，结合公司内部资源整合和具体业务规划的需求，公司拟新增高像素
微摄像头模组扩产项目的实施主体及实施地点。新增实施主体为南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司 2018年7月12日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议，同意公司、南昌欧菲华光与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及在中国工商银行股份有限公司南昌红谷滩支行（以下简称“开户银行”）签订《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），具体情况如下：
一、募集资金专业账户情况
南昌欧菲华光已在中国工商银行股份有限公司南昌红谷滩支行开设募集资
金专项账户（以下简称“专户”），账号为1502210029300******，截至 2018年7月13日，专户余额为1.2亿元。该专户仅用于南昌欧菲华光高像素微摄像头模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、签订募集资金四方监管协议情况
1、公司、南昌欧菲华光及开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司、各子公司应当遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司制定的《募集资金管理制度》。
2、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、南昌欧菲华光和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。公司、南昌欧菲华光应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
3、公司、南昌欧菲华光授权广发证券指定的保荐代表人许宁、易莹可以随时到开户银行查询、复印南昌欧菲华光专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、开户银行按月（每月10日之前）向南昌欧菲华光出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、南昌欧菲华光一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、南昌欧菲华光和开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司、南昌欧菲华光有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司、南昌欧菲华光应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署募集资金四方监管协议。
8、本协议自公司、南昌欧菲华光、广发证券、开户银行四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
三、备查文件
公司、南昌欧菲华光、广发证券与中国工商银行股份有限公司南昌红谷滩
支行签订的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-059
广州万孚生物技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日-2016年09月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期（（2016 年 1 月 1 日-2016年 9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 50%|盈利：8,525.82万元|
||盈利：10,230.98万元 – 12,788.73万元||

注：“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润持续增长，其中国内销售营业收入和高毛利定量产品的销售占比均继续扩大，公司同时也加大了对研发和营销渠道建设的投入，因此管理费用和销售费用也同比增加，整体来看公司 2016年前三季度经营业绩持续增长。
报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为 1500万元左右，主要为政府补助和投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2019-011北京双鹭药业股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月8日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理徐明波先生、独立董事苏志国先生及魏素艳女士、董事兼董事会秘书梁淑洁女士、副总经理兼财务负责人李亚军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
上海科华生物工程股份有限公司独立董事
关于对参股企业股权进行清理调整事项发表的
事前认可及独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定，我们作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于对参股企业股权进行清理调整的议案》进行了事前审议并认可，现发表意见如下：
一、事前认可意见
1、本次清理参股企业股权，交易对方为BIOMERIEUX HK INVESTMENTLIMITED，在本协议签署日前 12个月内，因公司高级副总裁杭红女士曾兼任上海梅里埃总经理，以及新任总裁丁伟先生（任期自 2016年 12月 12日起）曾担任生物梅里埃全球副总裁、亚太地区总裁，根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定，本次交易构成关联交易，尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的的资产定价原则是双方根据评估机构对标的公司的评估值进行协商确定，符合市场规则，符合公平、公正的原则，本次清理参股企业股权，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
二、独立意见
经审慎核查后，我们认为：
1、本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事事前认可；
2、本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定；
3、本次关联交易的实施符合公司发展需求，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次关联交易事项。
（本页无正文，为《独立董事关于对参股企业股权进行清理调整事项发表的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事签名：
徐军 吕秋萍 倪语星
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二〇一六年十二月九日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-059北京数字政通科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东吴强华先生通知，吴强华先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴强华|是|2,840,000|2016年4月14日|2016年7月22日|华泰证券股份有限公司|2.36%|个人融资|
|吴强华|是|6,370,000|2016年4月14日|2016年7月22日|华泰证券股份有限公司|5.29%|个人融资|
|合 计||9,210,000||||7.65%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吴强华先生共持有本公司股份数量为120,410,814股，占本公司总股本的30.64%，吴强华先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为8,270,000股、占总股本的比例为2.10%。
二、备查文件
北京数字政通科技股份有限公司2016年7月26日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-083深圳王子新材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展的需要，拟以自筹资金对全资子公司成都新正环保科技有限公司（以下简称“成都新正”）增资4,500万元人民币。目前，成都新正的注册资本为500万元人民币，公司持股比例100%。增资完成后，成都新正的注册资本将变更为 5,000万元人民币，公司持股比例不变。
2、董事会审议表决情况
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对成都新正增资 4,500万元人民币。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资属于公司董事会审议决策事项。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）、出资方式：
公司以自筹资金出资。
（二）、标的公司基本情况：
1、公司名称：成都新正环保科技有限公司
2、住所：郫县成都现代工业港北片区港北五路260号
3、法定代表人：雷杰
4、注册资本：500万人民币
5、经营范围：低碳材料、各类新材料（保护性材料、缓冲性材料、导电性材料、防静电性材料、阻燃性材料等）及环保材料的研发、生产和销售；塑胶、
塑料包装制品及其新材料包装制品的研发、生产和销售；技术进出口、货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；商品批发与零售；普通货运，模具制造、销售，以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或经营的项目。
6、主要财务指标：
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|项目|2017 年 6月 30 日（未经审计）|2016 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|38,754,865.39|44,577,261.08|
|负债总额|16,466,412.82|25,901,552.67|
|净资产|22,288,452.57|18,675,708.41|
|营业收入|24,432,348.37|44,941,895.57|
|净利润|3,612,744.16|6,943,204.35|

此次是公司以自筹资金对全资子公司成都新正进行增资，增资后成都新正仍为公司的全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资是根据公司战略发展的需要，加大公司在中西部地区的投入力度，进一步提高成都新正在当地的竞争力。
2、本次增资的资金来源为自筹资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。
3、本次增资后，成都新正的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 编号：2018-096通鼎互联信息股份有限公司
关于与UTStarcom Inc.
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎互联”）于2018
年9月11日与UTStarcomInc.（以下简称“UTS”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），现将有关内容公告如下：
一、风险提示
1、本次签订的框架协议为协议双方经友好协商达成的框架性约定，双方针对某一具体合作内容的具体事宜，将签订具体项目合作协议或合同，项目合作协议或合同的效力优先于本框架协议。
2、本框架协议的签署暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩产生重大影响。
3、公司最近三年无其他应披露未披露的战略合作事项。
4、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：UTStarcom Inc.
注册地：美国特拉华州
UTS成立于1991年，并于2000年在美国纳斯达克上市（该公司于2011年经合并重组，UTStarcom HoldingsCorp.取代UTStarcomInc成为美国纳斯达克上市主体），是一家专门从事现代通信领域前沿技术和产品的研究、开发、生产、销售的国际化高科技通信公司。该公司在光传输领域研发和推出了PTN、SyncRing
等一系列达到行业领先水平的产品和解决方案，并在5G的传输领域进行持续的研发。UTS在全球各地建立了广泛的分支机构，拥有丰富的海外销售渠道，并凭借创新并富有竞争力的产品和专业服务与全球各地的通信运营商建立起了良好的
合作关系。
三、备忘录的主要内容
通鼎互联和UTS公司结成战略合作伙伴关系，并就业务合作达成如下框架协议：
1、双方合作共同开发国际市场，将通鼎互联及其各子公司的光电线缆、各类通信设备、网络安全设备等产品销往国际市场。合作方式包括但不限于UTS代理销售；双方共同合作设立境外合资公司进行研发、生产、销售和售后支持等。
2、双方合作共同开发中国市场，将UTS的PTN、SyncRing等通信设备产品销往中国的通信运营商、专网、行业市场等领域。合作方式包括但不限于通鼎互联代理销售；双方共同合作设立合资公司进行研发、生产、销售和售后支持等。
3、在本合作框架协议项下，双方将签订具体项目合作协议或合同。双方可视市场及双方发展需要增加合作内容。
4、双方承诺，为对方提供优质的产品和技术支持服务，产品技术标准符合项目需求。
5、具体项目合作协议或合同，一旦签署，效力优先于本合作框架协议。
四、备忘录的审议程序
1、本备忘录不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、本备忘录的签署对公司的影响
公司系中国通信市场重要的供应商之一，近年来基于“聚焦主业，着眼长远”的发展战略，明确在现阶段将聚焦主航道，重点发展通信设备、网络安全以及光传输材料等核心业务，加大技术研发投入和市场渠道拓展，不断提高公司的产品技术水平和竞争优势，增强公司的盈利能力。通信设备业务是公司业务发展战略
中的重要板块，公司将通过自主研发和外部合作相结合的方式，逐步构建起涵盖传输、接入和无线等业务领域的通信设备产品及解决方案体系。截至目前公司已经成功开发和推出了SDN设备、10GxPON、ODN设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备等产品，正在研发宽带无线专网等多款通信设备产品。
本次双方结为战略合作伙伴，旨在充分利用双方的技术及渠道优势，优势互补，促进双方在中国及海外市场取得更好的市场业绩。本次合作有利于公司丰富和完善通信设备类产品的解决方案，提升技术水平，并有利于公司更好的开拓国际市场，从而提高公司的盈利能力。
六、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、与UTStarcomInc.签署的《战略合作框架协议》
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-042
厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年第一季度业绩预告》已于2019年3月8日在巨潮资讯网披露。经事后审查，为严格遵守《创业板信息披露业务备忘录》相关规定，现将有关内容更正如下：
更正前：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,600万—2,200万元|亏损：1,834.07万元|

更正后：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,650万—2,150万元|亏损：1,834.07万元|

除上述更正内容外，公司《2019年第一季度业绩预告》其他内容不变。由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-066
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1360号）的核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股 15.46元，募集资金总额 38,650万元，扣除各项发行费用 6452.83万元后，公司募集资金净额为 32,197.17万元。公司上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第000092号”验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2017年 8月 8日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户相关事宜的议案》，分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）与各开户行签订了《募集资金三方监管协议》，相关户开立及存储具体情况如下：
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-066
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||募集资金专户开户银行||专户账号||用途|
|1|中国银行股份有限公司莱山支行||244233681852||年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目||
|2|中国银行股份有限公司莱山支行||236433681095||补充营运资金||
|3|中国农业银行股份有限公司莱山支行||15394101040029696||年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目||
|4|中国工商银行股份有限公司莱山支行||1606022129200254907||宠物食品研发中心项目||

三、本次募集资金专户销户情况
（一）、本次注销的募集资金专户基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||募集资金专户开户银行||专户账号||用途|
|1|中国农业银行股份有限公司莱山支行||15394101040029696||年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目||

（二）本次注销的募集资金专户使用情况
2019年 05月 27日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项；同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将首次公开发行股票募投项目节余募集资金 3,198.76万元，占首次公开发行募集资金净额的9.93%（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，募投项目中尚未支付的项目尾款等将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。
截至本公告披露日，公司存放于上述专户的募集资金已按照相关规定支取使用完毕，上述专户将不再使用。为加强银行账户统一集中管理，公司对该专户进
行注销，注销手续目前已办理完毕。公司与宏信证券及中国农业银行股份有限公
司莱山支行为专户签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-066
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
除本次注销的专户外，公司已完成对开户银行为中国工商银行股份有限公司莱山支行的专户（账号：1606022129200254907）的注销工作，具体内容详见公司于2019年6月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2019-058）。
公司将根据有关规定及时披露其他专户的注销情况。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年7月13日
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
延长1,000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）自2014年12月开始承接广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》，对天赐材料延长1,000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次延期的 1,000t/a锂离子电池电解质材料项目的计划和实施情况
本次拟延期的募集资金投资项目为公司 1,000t/a锂离子电解质材料项目，原计划建设期为 18个月，计划投产时间为 2015年 3月 31日。该项目目前处于设备安装及调试阶段。截至 2014年 12月 31日，该项目累计投入金额为29,542,125.83元，投资进度为39.51%。
二、1,000t/a锂离子电池电解质材料项目延期的原因及具体情况
（一）1,000t/a锂离子电池电解质材料项目延期的原因
本次1,000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的延长，主要是由于设备采购延期并加上春节假期等因素的综合影响所致。
（二）1,000t/a锂离子电池电解质材料项目延期的具体情况
1,000t/a锂离子电池电解质材料项目目前处于设备安装及调试阶段，公司预计该项目投产日期延期至2015年5月31日。项目实施内容不变。
三、募投项目延期对公司经营的影响
本次1,000t/a锂离子电池电解质材料项目延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的内容，本次延期是为了保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、独立董事意见
本次调整符合建设项目的客观实际，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期是为了保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定同意公司延长 1,000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期。
五、监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，未改变项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司延长1,000t/a锂离子电池电解质材料项目的建设期。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司延长募集资金投资项目建设期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，保荐机构对公司延长1,000t/a锂离子电池电解质材料项目的建设期无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司延长1,000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （刘桂恒）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2017-64号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称:“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 6月 29日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
（一）2017年 6月 29日，公司 2016年年度股东大会审议通过了公司 2016年度权益分派方案：以公司总股本 447,375,651股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.30元人民币（含税），合计派发现金 13,421,269.53元人民币，不送红股、不进行资本公积金转增股本。
（二）自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分派方案与公司 2016年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
（四）本次权益分派实施距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
447,375,651股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人
民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售
股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未
代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10
股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 8月 23日，除权除息日为：2017年 8月 24日。
四、权益分派对象
截止 2017年 8月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 8月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****663|万裕文化产业有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年8月8日至登记日：2017年8月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
（一）咨询地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 19层
（二）咨询联系人：黄 涛
（三）咨询电话：029-81778556
（四）传真：029-81778533
七、备查文件
（一）公司六届董事局第十一次会议决议。
（二）公司 2016年年度股东大会决议。
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一七年八月十六日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-034
顺利办信息服务股份有限公司
关于股东减持股份的进展公告
股东西藏华毓创业投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年4月8日，顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”）发布了股东天津泰达科技投资股份有限公司（持有本公司股份 21,422,000股，占本公司总股本的2.80%，以下简称“天津泰达”）及其全资孙公司西藏华毓创业投资管理有限公司（持有本公司股份22,700,000股，占本公司总股本的2.96%，以下简称“西藏华毓”）减持股份预披露公告。
2019年6月18日，本公司收到西藏华毓《关于减持顺利办股份实施情况的函》，西藏华毓通过大宗交易方式减持本公司股票1,530万股（占本公司总股本的1.998%）。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|西藏华毓创业投资管理有限公司|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2019年6月18日|5.90|1,530|1.998|
||其它方式|||||
||合 计|--|--|1,530|1.998|

（1）减持股份来源：无限售流通股。
（2）西藏华毓从 2017年 4月 24日披露《权益变动报告书》后的累计减持
比例为本公司股份总数的3.996%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|西藏华毓创业投资管理有限公司|合计持有股份|22,700,000|2.96|7,400,000|0.97|
||其中：无限售条件股份|22,700,000|2.96|7,400,000|0.97|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持进展与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、上述股东的减持计划尚未全部实施完毕，天津泰达及西藏华毓将根据市场情况、本公司股价等情形决定是否继续实施本次减持计划。
本公司将持续关注上述股东的减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
西藏华毓创业投资管理有限公司出具的《关于减持顺利办股份实施情况的函》。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一九年六月十九日
证券代码: 000638证券简称:万方发展
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京万方源房地产开发有限公司现就提名张超为万方城镇投资发展股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万方城镇投资发展股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合万方城镇投资发展股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在万方城镇投资发展股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有万方城镇投资发展股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有万方城镇投资发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在万方城镇投资发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为万方城镇投资发展股份有限公司或其附属企业、万方城镇投资发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与万方城镇投资发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括万方城镇投资发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在万方城镇投资发展股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京万方源房地产开发有限公司
日期：2016-09-05
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-005
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于收到控股股东《关于推荐任职的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年1月30日收到公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司
《关于推荐任职的函》，推荐卿昱同志为公司董事长；建议李成刚同志不再担任公司董事长职务。公司将按照相关法律规定，尽快依法履行相关法定程序。
备查文件:
1、中国电子科技网络信息安全有限公司《关于推荐任职的函》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-036江苏银河电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 4日召开 2014年度股东大会，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》。根据公司目前经营发展需要并结合股权激励计划实施情况以及公司制定的 2014年度权益分派方案，公司股东大会同意对《公司章程》中经营范围、注册资本、股本结构等作相应变更。公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号为：320000000014794（未变）。本次变更登记的相关信息如下：
1、公司注册资本由27,726.1955万元人民币变更为56,816.191万元人民币。
2、公司的经营范围由：计算机及部件、通信设备、电子产品、网络产品、软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、电源、监控设备、警用装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销售。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。
变更为：
计算机及部件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备、电源、特种电机及控制器、汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理系统以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销售及相关产品的咨询、安装与服务。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。
其他登记项未发生变更。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《证券公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对《广发证券股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》发表以下独立意见：
1、广发证券2013年度进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，截止2013年12月31日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
2、公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
3、同意《广发证券股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
独立董事：
王福山 左兴平 刘继伟
二○一四年四月十八日
深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
对公司《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分
自有资金进行委托理财的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳市纺织（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分自有资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下：
盛波光电增资扩股引入战略投资者的增资资金已全部到账，资金充裕，我们认为，公司在符合国家法律、法规及保障资金安全，以及不影响盛波光电正常生产经营活动和发展所需资金的情况下，使用部分自有资金进行委托理财，有利于公司资金利用效率和收益最大化，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。
因此，我们同意盛波光电使用最高额度不超过100,000万元人民币的自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财，具体为银行理财产品、信托产品、资产管理计划中的低风险产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过两年。
请公司经营层时刻关注委托理财的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，请及时采取相应的保全措施，以保障公司的投资风险在可控的范围内。
独立董事签名：张勇、石卫红、贺强
二〇一六年十二月三十一日