董事会关于公司 2014年证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号-业绩预告及定期报告披露》等有关规定的要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2014年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
经公司第七届董事会第二十三次会议审议批准，为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司使用不超过人民币 2亿元（该额度可以滚动使用）的闲置资金进行保本型的银行中短期理财产品投资。
二、2014年度公司证券投资情况
2014年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他证券投资。2014年度公司使用闲置资金购买中短期保本型银行理财产品本金累计共13.62亿元，获得收益597万元，明细如下：（单位：万元）
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|委托人名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|期限|报酬确定方式|本期实际收回本金金额|计提减值准备金额（如有）|预计收益|报告期实际损益金额|
|华融湘江银行|无|否|保本浮动收益|10,000.00|60|浮动收益|10,000.00|未有计提|82.19|82.19|
|||||15,000.00|32||15,000.00||35.51|35.51|
|||||3,000.00|83||3,000.00||30.02|30.02|
|||||10,000.00|32||10,000.00||35.07|35.07|
|广发银行|||保本浮动收益|1,000.00|40|浮动收益|1,000.00||5.48|5.48|
|||||2,000.00|31||2,000.00||7.98|7.98|
|||||4,000.00|20||4,000.00||11.40|11.40|
|||||2,000.00|52||2,000.00||13.39|13.39|
|||||3,000.00|48||3,000.00||17.75|17.75|
|兴业银行|||保本浮动收益|3,000.00|14|浮动收益|3,000.00||4.03|4.03|
|||||1,000.00|29||1,000.00||3.29|3.29|
|||||1,000.00|30||1,000.00||3.29|3.29|
||||保本固定收益|2,500.00|73|固定收益|2,500.00||12.33|12.33|
|||||2,000.00|104||2,000.00||14.25|未计入|
|招商银行|||保本浮动|3,500.00|32|浮动收益|3,500.00||13.20|13.20|
|||||1,800.00|55||1,800.00||12.21|12.21|

收益 2,400.00 35 2,400.00 10.82 10.82
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|||3,500.00|42||3,500.00|17.72|17.72|
|||2,400.00|35||2,400.00|10.13|10.13|
|||1,050.00|64||1,050.00|7.92|7.92|
|||1,060.00|97||1,060.00|12.25|未计入|
|长沙银行|保本浮动收益|1,030.00|38|浮动收益|1,030.00|4.72|4.72|
|||1,030.00|32||1,030.00|4.20|4.20|
|||1,040.00|62||1,040.00|8.30|8.30|
|||1,040.00|37||1,040.00|4.90|4.90|
|||1,050.00|35||1,050.00|4.53|未计入|
|中信银行|保本浮动收益|2,000.00|35|浮动收益|2,000.00|8.05|8.05|
|||4,000.00|35||4,000.00|16.88|16.88|
|光大银行|保本浮动收益|5,000.00|16|浮动收益|5,000.00|7.01|7.01|
|||900.00|64||900.00|7.34|未计入|
|||900.00|64||900.00|7.34|未计入|
|||700.00|64||700.00|5.71|未计入|
|||4,000.00|43||4,000.00|19.16|未计入|
||保本固定收益|2,500.00|30|固定收益|2,500.00|6.95|6.95|
|||2,000.00|31||2,000.00|6.50|6.50|
|||2,500.00|28||2,500.00|10.00|10.00|
|北京银行|保本固定收益|2,000.00|35|固定收益|2,000.00|8.82|8.82|
|||2,000.00|35||2,000.00|8.82|8.82|
|浦发银行|保本固定收益|1,010.00|60|固定收益|1,010.00|7.47|7.47|
|||3,000.00|90||3,000.00|37.16|37.16|
|||2,500.00|32||2,500.00|10.27|10.27|
|||2,500.00|30||2,500.00|9.86|9.86|
|||400.00|31||400.00|1.73|1.73|
|||3,000.00|31||3,000.00|11.47|11.47|
|||2,500.00|30||2,500.00|9.25|9.25|
|||400.00|以7天为周期结息||报告回收期后已按期收回|0.00|未计入|
|||1,000.00|30||1,000.00|3.82|3.82|
|||1,500.00|30||1,500.00|5.55|5.55|
|||3,000.00|90||3,000.00|35.51|35.51|
|||1,000.00|89||1,000.00|11.59|11.59|
|||1,500.00|59||1,500.00|11.10|11.10|
|||1,500.00|35||1,500.00|5.31|5.31|
|||1,000.00|33||1,000.00|3.58|3.58|
|||1,500.00|29||1,500.00|5.18|5.18|
|合计||136,210.0|||135,810.0|668.31|597.73|

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|委托理财资金来源|闲置资金|
|逾期未收回的本金和收益累计金额 无|无|
|涉诉情况(如适用)|不适用|
|委托理财审批董事会公告披露日期|2014年3月1日|
|委托理财审批股东会公告披露日期|不适用|

三、内控制度执行情况
公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2014年，公司严格按照相关法律法规、公司《章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、独立董事关于公司 2014年证券投资情况的意见
根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2014年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，2014年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他证券投资。我们认为，公司购买银行理财产品的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、公司《章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年4月8日