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证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-004浙江宏磊铜业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称:浙江宏磊铜业股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：2014年2月12日14：30
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年2月7日。截止2014年2月7日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均有权出席股东大会，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案》。
三、参与现场会议股东的登记方法
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、单位持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年2月11日下午16：30前送达或传真至公司）,不接受电话登记。
4、登记时间：2014年2月10日—2月11日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。
5、登记地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼三楼董事会办公室。
四、其他事项：
1、会议联系人：
联系人：方中厚 杨凯
联系电话：0575-87387532、87387320
联系传真：0575-80708938
邮编：311800
2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。
3、附件：《2014年第一次临时股东大会授权委托书》
五、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日
附件：
浙江宏磊铜业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
鉴于本人（本公司）为浙江宏磊铜业股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数 万股。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江宏磊铜业股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
相关议案的表决具体指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案||||

本授权书有效期至本次浙江宏磊铜业股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会结束时止。
注：
1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-031
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于子公司涉税事项的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 3日，公司全资子公司宁夏大古物流有限公司（以下简称“大古物流”）收到国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽查局《税务行政处罚事项告知书》（宁税稽罚告﹝2019﹞33034号）（详见 2019年 7月 5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的“关于子公司收到税务行政处罚事项告知书的公告”）。大古物流涉税事项未触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条规定的重大违法强制退市情形和终止上市情形，具体说明如下：
一、大古物流近三年的主要财务指标及占公司合并报表的比重
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|项目|2018年||2017年||2016年||
||金额（万元）|占合并报表的比重%|金额（万元）|占合并报表的比重%|金额（万元）|占合并报表的比重%|
|营业收入|11,989.42|15.76|5,703.11|8.65|1,419.60|3.06|
|净利润|529.11|3.59|64.26|0.07|-83.60|-10.02|

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|资产总额|3,172.16|0.55|3,053.96|0.61|3,789.86|0.75|
|负债总额|1,795.28|2.13|2,206.18|2.16|3,006.34|2.70|

二、大古物流涉税事项对公司经营成果的影响
如果税务部门认定大古物流涉税事项成立并做出处罚决定，大古物流需将已抵扣的进项税额转出。因大古物流为公司纳入合并报表范围的全资子公司，该事项的会计处理将对大古物流和公司 2019年度的净利润产生不利影响，如果涉及舞弊情形的，将对以前年度财务报表进行追溯调整。按照《税务行政处罚事项告知书》，大古物流可能补缴的税金及罚款合计约为 1.03亿元（不含滞纳金）。
由于大古物流涉税事项还需要经过陈述、申辩和听证等程序后方可做出最终决定。因此，该事项对公司经营成果的最终影响程度和性质尚需要根据税务部门行政处罚决定确定。
三、大古物流涉税事项对公司上市地位的影响
获悉大古物流因涉嫌收取北京美隆康元虚开增值税发票接受税务部门检查后，公司于 2017年 7月 22日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了“关于税务风险的提示性公告”，并在定期报告和深交所关注函、年报问询函中对大古物流涉税事项的相关情况及进展进行了如实披露，不存在信息披露违
法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为；大古物
流涉税事项不涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，不构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条所述重大违法强制退市情形。
公司披露的 2016年年度报告、2017年年度报告、2018年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司连续会计年度财务指标未触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，即使追溯调整以前年度财务报表，亦不构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条规定的终止上市情形。
截止本说明披露之日，大古物流未被吊销营业执照，未被责令关闭或者撤销，亦不存在被吊销生产经营许可证的情形。如果税务行政部门认定大古物流涉税事项成立，当处理结果导致大古物流资不抵债或支付不能时，可能导致大古物流破产清算，由于大古物流并非公司主要子公司，其营业收入、净利润和资产总额在公司合并报表所占比重较小，其涉税事项对公司生产经营的影响程度有限。不构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第五条所述的终止上市情形。
特此说明。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2019年 7月 5日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-064上海新时达电气股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司副总经理辞职
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到曾逸先生的辞职报告，曾逸先生因个人原因申请辞去副总经理职务；曾逸先生辞去副总经理职务后仍在公司继续担任董事、提名委员会委员职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，曾逸先生辞去副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对曾逸先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
截至2019年7月17日，曾逸先生持有公司股份总数为22,629,506股，占目前公司总股本比例3.65%，曾逸先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。
二、关于聘任公司副总经理
公司于 2019年 7月 18日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任易波先生为公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任易波先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年7月19日
附件：
易波先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月出生，会计学本科学历，中欧EMBA在读，深圳市南山区第七届人大代表。1994年7月至2010年10月在中国长航集团下属公司中石化长江燃料有限公司、深圳长拓石油海运有限公司、深圳长航滚装物流股份有限公司历任会计、财务部经理、证券投资部经理；2010年10月至今在深圳众为兴技术股份有限公司历任财务总监兼董事会秘书、副总经理、总经理；现任深圳众为兴技术股份有限公司总经理。
易波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。易波先生现通过喀什众智兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 157,504股，占总股本0.03%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，易波先生不属于“失信被执行人”。
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|董事会会议决议|
|盐津铺子食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会|
|议于 2016 年 12 月 11 日在公司办公楼四楼会议室召开。出席会议的董事 7 人，会议由张学武先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：一、 审议通过了《关于延长<公司首次公开发行A股股票并上市方案>决议|
|有效期的议案》；议案内容：公司于2015年1月4日召开的第一届董事会第五次会议及于2015年1月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》，目前公司首次公开发行股票的申请尚在中|
|国证监会审核中。鉴于该议案的决议有效期于2017年1月19日即将到期，为保证公司首次公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会拟将公司2015年1月19日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行 A股股票并上市的议案》的决议有效期自2017年1月19日起延长12个月。|
|表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、 审议通过了《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜期限的议案》；|
|议案内容：公司于2015年1月4日召开的第一届董事会第五次会议及于2015年1月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案》，目前公司首次公开发行股票的申请尚在中国证监会审核中。鉴于该事宜的授权期限|
|于2017年1月19日即将到期，为保证公司首次公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会将授权董事会全权办理公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜的期限自2017年1月19日起延长12个月。表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。|
|1|

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|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|三、 审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。（以下无正文）|
|2|

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|（本页无正文，为盐津铺子食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之|
|签字页）董事签名：|
|张学武： 张学文：|
|王 宾： 单汨源：|
|刘定华： 何红渠：陈 奇：|
|3|
附件：
海南海德实业股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划
为完善和健全海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策机制和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》（中国证券监督管理委会员[2013]43号）、以及《海南海德实业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的要求，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司董事会制订了《海南海德实业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东（特别是中小股东）利益，同时充分听取独立董事，监事意见的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回
报、外部融资环境和融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、公司未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（二）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（三）利润分配的期间间隔
董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提出进行中期利润分配，经股东大会批准后实施，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。
（四）公司实施现金分红的条件与比例
1、公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润)为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发
展的需求；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产(含土地使用权)或者购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
4、公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。
公司年度利润分配金额不得超过公司年末累计未分配利润，避免损害公司持续经营能力。
5、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的原则及程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
6．公司可根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。
(五)发放股票股利的条件：公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红条件下，提出股票股利分配方案。
四、利润分配方案的制定及执行
1、公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订利润分配方案。公司独立董事应发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于年度报告期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的，独立董事发表独立意见后提交股东大会审议。公司在召开股东大会审议利润分配方案时，为股东提供网络投票方式。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程
序进行监督。
3、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见并披露。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，由公司董事会做出专题论述，详细论证理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、董事会需确保每三年重新审阅一次股东分红规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司为股东提供网络投票方式。
六、股东回报规划的生效机制
本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之
日起生效。
海南海德实业股份有限公司二〇一五年十月二十九日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-041安徽皖通科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股） 29,026,058股，每股发行价格 13.01元，募集资金总额为 377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集资金净额为 361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 9月 17日了出具大华验字[2014]000364号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2014年 9月 24日与中信银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下简称“开设专户的商业银行”）和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
公司已在中信银行股份有限公司合肥潜山路支行分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
1、账号为7350310182600084410，截至 2014年 9月 23日，专户余额为 40,000,000.00元。该专户仅用于公司补充流动资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、账号为7350310182600084582，截至 2014年 9月 23日，专户余额为 82,130,000.00元。该专户仅用于公司交通运输智慧信息服务平台建设项目的存储和使用，不得用作其他用途。
3、账号为7350310182600084653，截至 2014年 9月 23日，专户余额为 130,690,000.00元。该专户仅用于公司港口物流软件及信息服务平台建设项目和基于 TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司及开设开户的商业银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。国元证券
应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开设专户的商业银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权国元证券指定的保荐代表人胡伟、束学岭可以随时到开设专户的商业银行查询、复印公司专户的资料；开设专户的商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开设专户的商业银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向开设专户的商业银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、开设专户的商业银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送国元证券。开设专户的商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及开设专户的商业银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
6、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开设专户的商业银行，同时按本协议要求向公司、开设专户的商业银行书面通知更换后
的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、开设专户的商业银行三次未及时向国元证券出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合国元证券查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。
8、本协议自公司、开设专户的商业银行、国元证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或国元证券督导期结束之日（2015年 12月 31日）起失效。
特此公告
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年 9月 25日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-042
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2017年4月17日以电子邮件形式发出，于2017年4月27日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、董事会2016年度工作报告
具体内容详见公司《2016年年度报告》中“第三节、第四节、第五节、第九节”章节内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、公司2016年度财务决算报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、公司2016年度利润分配预案
经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润-1,152,616.95元，加年初未分配利润16,464,675.04元，2016年度期末实际可供股东分配的利润15,312,058.09元。
由于公司2016年度经营亏损，董事会提议，2016年度不向股东分配利润。
该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、2016年度内部控制评价报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、公司2016年年度报告及年报摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、关于2016年度审计费用的议案。
拟定2016年度审计费用为50万元，内控审计费用为20万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、2017年度投资者关系管理工作计划
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、公司2017年第一季度报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2017年第一季度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
上述第一、二、三、六、七项议案须提交2016年度股东大会批准，2016年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年五月二日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见,维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2017年，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票
2017年度本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|12|12|0|0|否|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|2|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并从独立董事的角度提出了合理化建议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》
及其它法律、法规的有关规定，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.01.18|第三届董事会第三十一次会议|1. 关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的独立意见2. 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|2017.03.23|第三届董事会第三十二次会议|1. 关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见2. 关于公司2016年度关联交易事项的独立意见3. 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见4. 关于公司2016年度募集资金存放与使用的独立意见5. 关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见6. 关于公司2016年度利润分配预案的独立意见7. 关于续聘会计师事务所的独立意见8. 关于会计政策变更的独立意见9. 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会 决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的独立意见|同意|
|2017.05.05|第三届董事会第三十六次会议|1. 关于回购并注销公司《2015年限制性股票激励计划》部分限制性股票的独立意见2. 关于公司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|2017.08.02|第三届董事会第三十八次会议|1. 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保事项的独立意见|同意|
|2017.08.11|第三届董事会第三十九次会议|1. 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见2. 关于公司2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||3. 关于会计政策变更的独立意见||
|2017.09.08|第三届董事会第四十次会议|1. 关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见2. 关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|2017.09.19|第三届董事会第四十一次会议|1. 关于董事会换届选举及提名董事候选人事项的独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，就公司高级管理人员的任免，向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，严格按照《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，积极参与公司经营决策，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，对公司战略发展等提出建议，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人任期期间，充分利用会议期间以及抽出专门时间对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查。
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的
经营动态，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年作为公司独立董事的述职报告。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为独立董事李钢2017年度述职报告签字页）
独立董事：____ ____
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-030
天壕环境股份有限公司
关于2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2019年第一季度报告》全文已于 2019年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
天壕环境股份有限公司董事会
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-062
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人间接增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日接到公司实际控制人之一任思龙先生的通知，任思龙先生通过受让公司股东上海众为投资有限公司（以下简称“众为投资”）部分股东的股权，间接增持公司股份0.84%，详见同日披露于巨潮资讯网的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告号2017-061），现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：实际控制人之一、董事长兼总裁任思龙先生
2、增持目的：众为投资部分股东因个人原因拟出售其持有的众为投资的股权，任思龙先生基于对公司未来发展前景的信心，同意受让众为投资部分股东的股权。
3、增持方式：2017年 6月 25日任思龙与众为投资的相关股东签订了《股权转让协议》，从而间接增持公司股份0.84%。
4、增持资金：自筹资金
5、本次间接增持股份情况：
众为投资注册资本357万元，持有公司618.80万股，占公司总股本的1.20%。
本次间接增持前，任思龙先生持有众为投资11.67%的股权，间接持有公司股份0.14%；间接增持后，任思龙先生持有众为投资81.69%的股权，为众为投资实际控制人，间接持有公司股份0.98%；本次股份变动比例为0.84%。
本次间接增持前，任思龙与杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等六位一致行动人为公司实际控制人，合计直接持有公司 199,005,560股股份，直接持
股比例38.45%，间接持股比例0.51%，任思龙先生间接增持后，成为众为投资的实际控制人，众为投资持有公司1.20%股份，从而进一步加强了实际控制人对公司的控制力。
间接增持前后实际控制人持股变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职 务|直接持股数|直接持股比例|间接持股比例||
|||||变动前|变动后|
|任思龙|董事长、总裁|54,391,964|10.51%|0.14%|0.98%|
|杨成青|副董事长、副总裁|29,589,000|5.72%|0.09%|0.09%|
|樊剑军|副董事长|29,588,996|5.72%|0.09%|0.09%|
|丁发晖|董事|29,589,000|5.72%|0.09%|0.09%|
|陈平|董事|29,588,996|5.72%|0.09%|0.09%|
|任思荣|无|26,257,604|5.07%|-||
|合计||199,005,560|38.45%|0.51%|1.35%|

二、其他说明
1、任思龙及其一致行动人樊剑军、杨成青、陈平、丁发晖、任思荣等六人共同承诺：自本次间接增持完成之日起 12个月内不减持所持公司股份，同时承诺遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)的规定。
2、实际控制人本次间接增持股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等相关法律法规的规定。
3、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响本公司上市地位，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-015北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步提升华东地区的研发、营销、品牌传播等综合竞争实力，更好的实施业务发展战略，推动“渗透全国”的战略目标实现，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）拟以自有资金在上海市青浦区投资设立全资子公司上海雨虹环境科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为17,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
公司于2018年2月6日召开的第六届董事会第三十八次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海雨虹环境科技有限公司
2、注册资金：人民币17,000万元
3、注册地址：上海市青浦区
4、经营范围：环境科技、防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备领域内的技术开发、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，销售防水材料，防腐材料，保温材料。
环境科技有限公司注册资本的100%。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资的目的和对公司的影响
为进一步提升公司在华东地区的研发、营销、品牌传播等综合竞争实力，更好的实施业务发展战略，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在上海市青浦区投资设立上海雨虹环境科技有限公司，新公司的成立将充分利用上海市区域优势及广阔的市场空间，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。
（二）风险提示
1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。
4、新公司成立后，市场的实际拓展能力、研发能力、团队构建、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 公告编号：2014-030
江苏通光电子线缆股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 22日召开的 2013年度股东大会审议通过，本次利润分配距离2013年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本135,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 6日，除权除息日为：2014年 6月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称||股份性质|
|1||08*****750||通光集团有限公司||首发前机构类限售股||
|2||01*****601||张 钟||首发前个人类限售股||

五、有关咨询办法
咨询地址：江苏省海门市海门镇渤海路169号
咨询联系人：王旭光、姜独松
咨询电话：0513-82263991
传真电话：0513-82105111
六、备查文件
1、江苏通光电子线缆股份有限公司2013年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司2014年6月3日
股票简称：*ST墨龙 股票代码：002490 公告编号：2017-026
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于延期回复深交所《问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板问询函【2017】第152号《关于对山东墨龙石油机械股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”），要求就相关问题做出书面说明，并在2017年4月8日前将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露，同时抄报山东证监局上市公司监管处。
公司收到问询函后，就问询函所列问题积极准备回复工作。因相关资料准备尚在进行之中，加之香港联交所也需要同步披露问询函内容（中英文版本），预计在4月8日前不能完成问询函的回复工作。为切实做好本次问询函回复工作，公司已向深交所中小板公司管理部提交了延期回复申请，申请延期提交问询函回复。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-034
四川富临运业集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
最近五年内，公司共收到监管意见函 1次，公司董监高人员收到通报批评 1次、监管函 1次。相关情况及整改措施如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|出具日期|出具单位|文件文号|主要内容|整改情况|
|2011-09-27|四 川 证监局|川 证 监 上 市【2011】57 号《 监 管 意 见函》|公司《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》存在瑕疵、缺乏对董监高人员的问责制度和惩罚措施、对法国绿森林酒店的并购决定超出公司经营范围、对控股子公司-成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司营业收入披露错误、未对营业收入大幅波动的原因进行分析、未披露公司未来战略发展资金需求及使用计划、部分董事、高管人员违规买卖公司股票。|已 按 要 求整改|
|2011-07-12|深 圳 证券 交 易所|深证上【2011】211 号《关于对四川富临运业集团股份有限公司董事兼财务总监江明给予通报批评的决定》|江明作为公司董事兼财务总监，在公司定期报告披露前三十日内买卖公司股票，违反了本所《股票上市规则（2008 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.8 条以及《中小企业版上市公司规范运作指引》第 3.8.16 条的规定。|已 按 要 求整改|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2011-03-31|深 圳 证券 交 易所|中小板监管函【2011】第 27号《关于对四川富临运业集团股份有限公司董事侯联宇的监管函》|公司董事侯联宇的妻子在公司召开董事会审议公司 2010 年年报及利润分配及资本公积转增股本预案等议案之日（即 3 月 21 日）购买了公司股票 9000 股，涉及金额209,997 元，在买入公司股票前也未书面通知公司董秘。|已 按 要 求整改|

（一）2011年 9月 27日，四川证监局对公司出具了川证监上市【2011】 57号《监管意见函》
1、监管意见函的主要意见
公司《总经理工作细则》存在瑕疵、缺乏对董监高人员的问责制度和惩罚措施；《对外投资管理制度》存在瑕疵；对法国绿森林酒店的并购决定超出公司经营范围；对控股子公司成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司营业收入披露错误；未对营业收入大幅波动的原因进行分析；未披露公司未来战略发展资金需求及使用计划；部分董事、高管人员违规买卖公司股票。
2、整改措施
公司于 2011年 11月 8日召开的第二届董事会第二十一次会议，修订了《公司章程》和《对外投资管理制度》，收回公司总经理及总经理办公会对对外投资的决策权限，将对外投资事项的审批权限收归董事会或股东大会，并进一步明确了审议程序。2012年 6月 28日第二届董事会第二十九次会议审议通过了修订过后的《总经理工作细则》，明确了对董监高人员的问责制度和奖惩措施。
公司严格按照经营范围从事经营活动，放弃并购法国绿森林酒店。
在年报编制中，严格对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式》，完善内容，提高年报披露水平，明确责任人。
（二）深证上【2011】211号《关于对四川富临运业集团股份有限公司
董事兼财务总监江明给予通报批评的决定》
1、通报批评的主要意见
江明作为公司董事兼财务总监，在公司定期报告披露前三十日内买卖公司股票，违反了本所《股票上市规则（2008年修订）》第 1.4条、第 3.1.8条以及《中小企业版上市公司规范运作指引》第 3.8.16条的规定。
2、整改措施
（1）公司组织董监高专题培训会，由法律顾问主讲股票买卖规定。
（2）各董监高就买卖公司股票出具承诺书。
（3）修订《董事监事和高管持有和买卖本公司股票管理制度》，增加相应的处罚条款。
（4）公司购买《上市公司董事、监事、高管人员自律手册》发放相关人员，便于查阅。
（三）中小板监管函【2011】第 27号《关于对四川富临运业集团股份有限公司董事侯联宇的监管函》
1、监管函的主要意见
公司董事侯联宇先生的妻子在公司召开董事会审议公司 2010年年报及利润分配及资本公积转增股本预案等议案之日购买了公司股票 9000股，涉及金额 209,997元，在买入公司股票前也未书面通知公司董事会秘书。
2、整改措施
（1）由公司董事会秘书及证券事务代表于 2011年 3月 22日上午，立即以手机短信的方式向公司董事、监事、高级管理人员及相关人员，通报了侯联宇先生的妻子违规购买公司股票的行为，提醒引以为戒，并要求严格按照相关规定买卖公司股票，购买前要求提前书面告知董事会秘书。
（2）董事会办公室向持股5%以上的股东及公司董事、监事、高管发送书面文件“关于重申买卖公司股票注意事项的通知”，再次将买卖公司股票的相关注意事项通知各相关人员，要求严格遵守。
（3）计划再次安排组织相关人员学习《董事监事和高管持有和买卖本公司股票管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制
度》，全面提高公司全体管理人员的信息披露意识和保密意识。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二O一六年四月二十九日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-035
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年3月24日（星期一）上午开市起停牌。2014年3月31日，公司发布了《关于重大事项继续停牌的公告》；2014年4月4日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》；2014年4月11日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年4月17日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》；2014年4月24日、2014年4月30日、2014年5月7日、2014年5月14日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年5月19日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》；2014年5月26日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
目前，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作，中介机构对涉及的相关资产正在进行尽职调查、审计以及评估，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一四年五月三十日
沪士电子股份有限公司关于举行2017年度业绩以及利润分配预案网上说明会的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-009沪士电子股份有限公司
关于举行2017年度业绩以及利润分配预案网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司兹定于2018年03月28日（星期三）15点至17点在全景网举办2017年度业绩以及利润分配预案说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司2017年度利润分配预案已在《公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》中予以披露，敬请投资者审阅。
《公司2017年度报告摘要》以及《公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》详见2018年3月22日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年度报告》详见2018年3月22日巨潮资讯网，敬请投资者审阅。
除本次说明会外，公司同样欢迎广大投资者通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式就2017年度业绩以及利润分配预案进行沟通和交流。
我公司总经理吴传彬先生、董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士、独立董事吴安甫先生将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一八年三月二十二日