Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-99科大国创软件股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动性质属于减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）不再是公司持股5%以上的股东。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“上海雅弘”）出具的《简式权益变动报告书》，上海雅弘自前次权益变动报告书披露日至本次权益变动报告书签署之日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份6,844,600股，占公司总股本的2.86%。
截至本公告日，上海雅弘持有公司股份11,961,607股，占公司总股本的4.99997%，不再是公司持股5%以上的股东。
一、权益变动的基本情况
1、本次权益变动前，即上海雅弘前次权益变动报告书披露日，上海雅弘持有公司股份 18,806,207股，占公司总股本的7.86%。具体内容详见公司于 2018年12月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、自前次权益变动报告书披露日至本次权益变动报告书签署之日，上海雅弘通过集中竞价交易累计减持公司股份 6,844,600股，占公司总股本的2.86%。
具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|上海雅弘|集中竞价交易|2019 年2月 25日—2019 年 5月 27 日|18.72|2,392,400|1.00|
|||2019年 7月 9日—2019 年 10月 8 日|16.55|2,392,400|1.00|
|||2019 年10月 11日—2019 年 10月 17 日|17.90|2,059,800|0.86|
||合 计|—|17.72|6,844,600|2.86|

3、本次权益变动后，上海雅弘持有公司股份 11,961,607股，占公司总股本的4.99997%，不再是公司持股5%以上的股东。
二、其他事项
1、本次股东权益变动符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、本次权益变动的具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《科大国创软件股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、上海雅弘不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次权益变动后，上海雅弘不再是公司持股5%以上的股东。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-084
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月29日，公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 6,000万元认购该行发行的“金雪球开放式人民币理财产品（168D）第 3款-1”保本浮动收益型人民币理财产品，具体内容详见公司于2015年5月5日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-029)。
上述理财产品本金和收益已按合同约定于2015年10月15日到期赎回，赎回的本金6,000万元及收益1,518,904.11元已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
深圳同兴达科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第二届董事会第三十四次会议的相关资料，基于独立判断立场，对现相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票方案修订稿及预案修订稿的独立意见
经审议，我们认为：本次非公开发行股票方案修订稿及预案修订稿切实可行，本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。本次非公开发行股票的方案修订稿以及预案修订稿符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》和《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
二、关于批准与万锋先生签署附条件生效的股份认购协议相关事项的独立意见
万锋先生不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格，则同意以发行底价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%）作为认购价格参与本次非公开发行的认购。万锋先生出于对公司未来发展的坚定信心，自愿参与本次非公开发行，且认购的价格合理、公允。
我们同意与万锋先生签署附条件生效的股份认购协议。
三、关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项的独立意见
本次非公开发行的对象万锋先生系公司实际控制人、董事长、总经理，该关联交易公平、合理，交易价格公允，且本次非公开发行有利于改善资本结构，有利于公司长期发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况。我们同意此关联交易。
||
|-|
|四、关于同意万锋先生免于以要约收购方式增持公司股份的独立意见|
|万锋先生系公司实际控制人、董事长、总经理，拟以现金认购公司本次非公|
|开发行的股票。鉴于万锋先生已承诺自发行结束之日起三十六个月内不转让本次|
|向其发行的新股，依据《上市公司收购管理办法》的相关规定，我们同意万锋先|
|生免于以要约方式增持公司股份，并同意将该议案提交股东大会审议。|

五、关于本次非公开发行股票程序合法性的独立意见
公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票相关事项，并同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：胡振超、孟晓俊、朱岩 2019年 11月6日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》发表以下独立意见：1、本次公司董事会选举及聘用公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定；
2、经审阅，本次会议选举、聘任的相关人员的个人履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，聘任人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、经了解，本次会议选举、聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意：
（1）聘任郑召伟先生为公司总经理；
（2）聘任孙佩祝先生、李瑞龙先生为公司副总经理;
（3）聘任肖泮文先生为公司财务总监 ;
（4）聘任李炜刚先生为公司董事会秘书 ;
（以下无正文）
此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭林 赵向阳
唐山冀东装备工程股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，唐山冀东装备工程股份有限公司监事会作为公司的监督机构，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，对公司2014年度的经营运行状况，财务会计管理工作，重大业务决策、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况认真进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
一、监事会的工作情况
本报告期内监事会共召开四次会议，监事列席了本年度召开的各次董事会会议和股东大会。具体情况如下：
1、2014年4月10日召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：（1）公司2013年度监事会工作报告；（2）公司2013年度财务决算报告；（3）公司2013年度报告全文及摘要；（4）公司2013年度内部控制的自我评价报告；（5）关于公司预计2014年度日常关联交易事项的议案。
2、2014年5月7日召开第五届监事会第十五会议，会议审议通过了豁免公司控股股东、实际控制人履行承诺事项的议案。
3、2014年8月19日召开公司第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2014年半年度报告》及摘要。
4、2014年10月22日召开公司第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2014年三季度报告》及摘要。
上述监事会决议公告刊登在决议次日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
二、监事会对有关事项发表独立意见如下
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了规范的法人治理结构和完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员为实现股东权益最大化，勤勉尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，报告期内，
公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。
2、对公司内部控制评价的独立意见
监事会已经审阅了公司2014年度内部控制评价报告，认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2014年内部控制建设有序进行。
3、检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行。
信永中和会计师事务所对公司2014年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告
客观、公正；公司2014年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、对会计师事务所出具审计意见的独立意见
报告期内，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内发生的关联交易均按照公开、公正、公平原则，以市场价格或协议价格结算，公平合理，未发现损害上市公司利益的情况。
6、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司控股股东不存在非经营性占用资金的情况，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况；未发现有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供担保的情况。我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
7、对公司董事、高管履职情况的独立意见
报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，均能参加董事会会议，勤勉、尽职的履行职责，高管人员能够清正廉洁，未发现有因个人私利违法乱纪的行为和法律诉讼事项。未发现有内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。
8、对豁免公司控股股东、实际控制人履行承诺事项的独立意见
本次豁免控股股东、实际控制人履行相关承诺决策程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同时，此项决定符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）的相关规定，不会损坏中小股东的利益。
唐山冀东装备工程股份有限公司
监事会
2015年4月9日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-092江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）因筹划收购资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中泰桥梁，证券代码：002659）自2016年11月3日（星期四）开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2016-074），于2016年11月10日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号2016-076）。经确认公司筹划重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金，公司于 2016年 11月 17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2016-077），公司股票自2016年11月17日开市起继续停牌，并于2016年11月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号2016-083）。公司于2016年12月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨继续停牌的公告》（公告编号2016-085），公司股票于2016年12月1日开市起继续停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号2016-089），于2016年12月 15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号2016-091）。
一、本次重组的基本情况
公司筹划的本次重组方案为发行股份购买资产并募集配套资金，有关本次重组的具体情况，请参阅公司2016年12月1日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产的进展暨继续停牌的公告》（公告编号2016-085）。
二、公司在停牌期间的工作进展
截至本公告日，财务顾问、律师、会计师及评估师均已进场开展尽职调查工作，公司同时推进本次重组方案的论证和沟通工作，以及信息披露文件的准备工作。公司承诺争取在 2017年 1月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产并募集配套资金预案（或报告书）。公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
三、风险提示
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司所筹划的本次重大事项尚存在不确定性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-077秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况
根据董事会授权，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划理财合同》，使用人民币5,000万元购买交通银行“蕴通财富•日增利S款集合理财计划”理财产品，详见2015年7月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-055）。
公司于2015年7月17日赎回部分本金1,000万元，银行如期如约支付公司本金1,000万元及理财收益5,917.81元。剩余本金4,000万元仍继续购买上述理财产品。详见2015年7月21日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2015-060）。
二、委托理财履行情况
公司于2015年11月19日赎回部分本金1,000万元，银行如期如约支付公司本金1,000万元及理财收益123,273.97元。剩余本金3,000万元仍继续购买上述理财产品。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—037深圳华强实业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）2、被担保人：公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）
3、担保基本情况介绍
随着公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，为满足其采购业务扩大的实际需要，经董事会审议，同意公司撤销于2016年11月9日召开董事会审议通过的，为其从事境外采购业务的全资子公司香港湘海向中国银行(香港)有限公司（以下简称“香港中行”）申请不超过1,700万美元（折合人民币约为12,000万元）的贷款提供连带责任担保，并同意公司为香港湘海向香港中行另行申请累计不超过 3,000万美元（折合人民币约为21,000万元）的贷款提供连带责任担保，担保期间为自担保文件签订之日起两年。
公司董事会于2017年8月3日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湘海电子（香港）有限公司
2、地址：新界沙田火炭坳背湾38-40号华卫工贸中心18楼01室至05室
3、成立时间：2012年9月19日
4、业务范围：主要从事电子元器件贸易业务
5、与公司关系：湘海电子为深圳华强全资子公司，香港湘海为湘海电子从
事境外采购的全资子公司
6、一年又一期主要财务指标：
（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||2017年3月31日（未经审计）||2016年12月31日|
|资产总额||1,387,131,857.04||1,621,995,911.69||
||负债总额||775,407,258.94||1,032,408,286.29|
||其中：银行贷款总额||650,778,522.30||855,047,862.02|
||流动负债总额||737,394,987.41||994,108,286.29|
||净资产||602,801,223.47||581,249,852.79|
||||2017年1月至3月（未经审计）||2016年1月至12月|
|营业收入||703,966,396.77||3,757,186,304.32||
|利润总额||31,865,114.01||181,178,695.38||
|净利润||25,888,886.36||148,490,088.06||

注：前述净资产、净利润为归属于母公司的数据。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自担保文件签订之日起两年。
3、总金额不超过3,000万美元，折合人民币约21,000万元。
四、董事会意见
公司董事会成员全面了解了香港湘海的经营现状，并查阅了香港湘海近期的财务报表。公司董事会认为，基于香港湘海业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为其提供担保是为了确保香港湘海向国外著名电子元器件生产商增量采购的顺利进行，避免该公司在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限，符合该公司电子元器件分销代理业务扩张的实际需要。
香港湘海在电子元器件分销领域经营多年，其拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑香港湘海对境内外原厂进行大批量采购，且其拥有成熟的运作模式及良好信誉。综上所述，此次公司为香港湘海进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，在本次担保之前，公司及控股子公司累计对外担保余额为约147,
800万元人民币；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为约 156,8
00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的39.37%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
董事会决议。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2017年8月4日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-060
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押展期，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押展期情况
2017年6月5日上峰控股将其持有的公司无限售条件流通股9,800,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通证券”），用于股票质押式回购交易业务进行融资，现已到期。经海通证券同意并双方协议，上峰控股就上述股票质押式回购交易进行了展期。展期后，股票质押数量不变，仍为 9,800,000股，质押回购日期为2019年6月5日。
二、控股股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,415股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押170,352,000股，占其持有公司股份总数的64.88%，占公司总股本的20.94%。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2018年06月13日
证券代码: 002473证券简称:圣莱达
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波圣莱达电器股份有限公司董事会现就提名欧秋生为宁波圣莱达电器股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁波圣莱达电器股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合宁波圣莱达电器股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁波圣莱达电器股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宁波圣莱达电器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宁波圣莱达电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在宁波圣莱达电器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为宁波圣莱达电器股份有限公司或其附属企业、宁波圣莱达电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与宁波圣莱达电器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括宁波圣莱达电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在宁波圣莱达电器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
日期：2015-08-13
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，我们对第五届董事会第三十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2017年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、法人单位、非法人单位或个人提供担保情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未有强制本公司为他人提供担保情形。
2、截至报告期末，公司对外担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，都通过合法程序审批并及时公告。除此之外，公司及公司的全资子公司、控股子公司没有其他对外担保，公司及公司的全资子公司、控股子公司也不存在逾期担保的情况。
3、报告期内，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其子公司等关联方非经营性占用公司资金情况。
截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，且从程序
上和内容上符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。
因此，我们同意公司 2017年度利润分配方案，并同意将其提交公司 2017年度股东大会审议。
三、关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，作为国创高新独立董事，现就董事会编制的《2017年度内部控制评价报告》发表独立意见：
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度并能有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司董事会编制的《2017年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
四、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司根据目前生产经营发展状况，预计2018年与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过34595万元，其中：向关联人销售商品总额不超过6000万元，向关联人提供工程劳务总额不超过 26500万元，向关联人采购商品总额不超过200万元，向关联人租赁办公场所总额不超过240万元，向关联人支付按揭手续费不超过 1200万元，向关联人取得按揭转介收入不超过 400万，向关联人收取商标使用费不超过55万元。
上述关联交易预计事项是公司根据 2018年日常生产经营的需要，按照公允的定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第三十次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决，审议及表决程序合法合规。
因此我们同意上述关联交易预计事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，这有利于提高资金使用效率，提高公司资金的管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。
七、关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案
我们认为本议案中涉及的担保事项，是为满足公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对全资子/孙公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。
八、关于调整董事长、副董事长薪酬的独立意见
根据公司实际情况并结合公司所处行业的薪酬水平，本次对董事长、副董事长的薪酬调整有利于充分激发其工作积极性，勤勉尽责，促进公司稳健发展。我们一致同意对公司董事长、副董事长薪酬进行调整，并提交公司股东大会审议。
九、关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司本次对高级管理人员薪酬的调整是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，激励公司高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次对高级管理人员薪酬的调整。
十、关于会计政策调整的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部印发《企业会计准则第 42号———持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知及财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
十一、关于《未来三年股东回报规划2018-2020年》的独立意见
公司董事会编制的《关于公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>
的议案》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的内容并提交公司股东大会审议。
十二、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）在对公司2017年度财务审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责。因此，我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一八年四月二十四日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2015-050电光防爆科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划购买互联网+相关资产，可能涉及发行股份购买资产，经公司申请，公司股票（简称：电光科技，股票代码：002730）自 2015年 7月 16日（星期四）开市起停牌，并于 2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年 7月 30日、2015年 8月 6日以及 2015年8月13日分别披露了《电光防爆科技股份有限公司关于临时停牌的公告》(公告编号：2015-041)、《电光防爆科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-042）、《电光防爆科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-045）、《电光防爆科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-046）以及《电光防爆科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-047）。
鉴于公司拟筹划的重大事项尚在推进中且存在不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：电光科技，股票代码：002730）于2015年8月20日上午开市起继续停牌，公司将尽快落实相关事项。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司
电光科技
董事会2015年8月20日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-007债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017年 3月 10日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2017年 3月 5日发出。公司监事会主席刘金华主持召开了本次会议，公司全体 3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，监事会同意将 2016年第二次临时股东大会审议通过的本次发行有关决议的有效期延长至本议案自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会 2017年 3月 13日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况
的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告····························································· 1
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：100039
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：68179990传真：010-88217272
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
众环专字(2014)020486-GL号北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司及其子公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄丽琼
中国注册会计师：雷永鑫
中国 北京 2014年2月17日
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其||||-|-|-|-|||

附属企业
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 林菁 主管会计工作的负责人：咸晶 会计机构负责人：咸晶
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-012山东国瓷功能材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“公司”）于 2019年2月26日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
（二）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更审议程序
公司于2019年2月26日召开了第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
6、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
7、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉
及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司全体独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第四十次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十八次会议决议》；
3、《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-125|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2014年12月29日召开了第三届董事会第二十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向工银瑞信投资管理有限公司就申请融资事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）向工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）申请人民币 1.5亿元融资事宜为恒源融资租赁公司提供连带责任担保，担保期限为5年；恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共26名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币535.8万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
注册资本：419,951,730元
成立时间：2012年8月13日
注册地点：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面 3315室
法定代表人：张平
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至 2017年 10月30日）的批发、零售。
股东构成：
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|1|珠海和佳医疗设备股份有限公司|96.428|
|2|深圳创达四海投资管理有限公司|0.312|
|3|珠海快易投资管理有限公司|0.119|
|4|郝镇熙|2.143|
|5|唐明云|0.238|
|6|郜宏图|0.119|
|7|丁乃成|0.095|
|8|石壮平|0.071|
|9|吴春安|0.071|
|10|陈志伟|0.071|
|11|高立|0.048|
|12|张宏宇|0.048|
|13|张平|0.048|
|14|罗玉平|0.024|

||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|15|苏彩龙|0.024|
|16|田秀荣|0.024|
|17|田助明|0.024|
|18|陈天申|0.024|
|19|蔡子清|0.021|
|20|陈雪玲|0.007|
|21|张恩铭|0.007|
|22|许绍松|0.007|
|23|寇小飞|0.007|
|24|聂长宁|0.005|
|25|李海容|0.005|
|26|王重知|0.005|
|27|吕瑜|0.005|
|合计||100.000|

被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2013年12月31日/2013年度|2014年9月30日/2014年1-9月（未经审计）|
|资产总额|557,724,893.87|1,051,076,715.96|
|负债总额|99,604,646.75|559,525,336.03|
|净资产|458,120,247.12|491,551,379.93|
|营业收入|18,029,092.60|60,465,320.77|
|利润总额|16,509,195.02|42,196,419.73|
|净利润|12,377,079.99|33,431,132.81|

三、董事会意见
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
与会董事认为：公司的控股子公司恒源融资租赁公司的目前经营状况良好、
资金充裕，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担
保，以保障子公司经营业务的顺利开展。本公司作为恒源融资租赁公司的控股股东，为其向工银瑞信申请人民币 1.5亿元融资事宜提供担保属于正常的股东责任，恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共26名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。
独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源融资租赁公司向工银瑞信申请融资提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后就该事项发表如下意见：和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司提供担保，有利于公司的可持续性发展，符合公司的整体利益；上述担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。公司为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
保荐机构对本次和佳股份为子公司提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币 8.72亿元，占和佳股份最近一期经审计的净资产 97,847.45万的89.12%，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要
求。公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向工银瑞信投资管理有限公司就申请融资事宜提供担保的独立意见》；
4、《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-078
星期六股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司股东LYONE GROUPPTE.LTD.（以下简称“新加坡力元”）函告，获悉新加坡力元所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|LYONE GROUPPTE.LTD.|非第一大股东，是一致行动人|55,000,000|2017年10月27日|至办理解除质押登记手续之日止|第一创业证券股份有限公司|59.31%|融资担保|

2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，新加坡力元共持有本公司股份92,731,990股
（全部为无限售流通股），占本公司股份总数的23.25%；本次质押股份数为55,000,000股，占公司总股本的13.79%；本次股份质押后，新加坡力元持有的处于质押状态的股份数为74,000,000股，占其持有本公司股份的79.80%，占本公司股份总数的18.55%。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日