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证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2019-016杭州微光电子股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2019年3月7日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2019年3月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017），《2018年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2019年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2019〕508号，母公司 2018年度净利润 96,558,293.25元，加上年初未分配利润445,471,030.78元，减去2018年度按母公司实现净利润10%提取盈余公积 9,655,829.33元，减去 2017年度实际利润分配现金股利 58,880,000.00元，2018年度末母公司可供分配利润为473,493,494.70元。
公司拟以现有总股本 11,776万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）,共计派发现金股利3,532.80万元。不送红股，也不以资本公积金
转增股本。
监事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2016-2018年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于制定〈未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，公司监事会认为：董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求,结合公司实际情况制定《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，有利于建立和健全公司股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,
积极回报投资者,切实保护公众投资者合法权益,引导投资者树立长期投资和理
性投资的理念。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
10、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度审计机构的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-018）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-066石家庄通合电子科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2019年8月16日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2019年8月27日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订印发的新金
融工具准则和《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2019年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见2019年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司监 事 会
二零一九年八月二十七日
北京市天元律师事务所
关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
注销部分激励对象股票期权的法律意见
京天股字（2016）第326号北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）：
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，就公司注销部分激励对象股票期权事项出具本法律意见。为出具本法律意见，本所律师审阅了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股票期权（第二期）激励计划（草案）》（以下简称“《计划（草案）》”）以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。
本所律师特作如下声明：
1、在为出具本法律意见所进行的调查过程中，公司向本所保证其已经提供了本所律师为出具本法律意见所要求的真实的原始书面材料或口头证言。本所对出具本法律意见所依据的相关文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验证。
2、本所律师是以本法律意见出具之日某项事项适用的现行有效的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效。
3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
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|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4、本法律意见仅供本次注销部分激励对象股票期权事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司申报本次注销部分激励对象股票期权事项所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。
基于前述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”，与《备忘录1号》、《备忘录2号》合称“《备忘录1-3号》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股票期权授予事项出具法律意见如下：
一、本次注销部分激励对象股票期权事项的批准与授权
1、2016年2月29日，公司召开第三届董事会第六十四次会议，审议通过了《计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》及《关于〈北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股票期权（第二期）激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事已就本次股票期权激励计划发表独立意见。
2016年 2月 29日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《计划（草案）》及其摘要。
2016年 3月 24日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《计
划（草案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划（第二
期）相关事宜的议案》。
2、2016年4月26日，公司召开了第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于调整部分股票期权（第二期）激励计划对象的议案》、《关于公司本次股票期权激励计划（第二期）首次期权授予事项的议案》。公司股票期权（第二期）首次激励对象人数经重新调整分配后向1,024名期权激励对象授予6,000万份期权，其中首次授予日期确定为2016年4月28日。
2016年 4月 26日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分股票期权（第二期）激励计划对象的议案》、《关于公司股票期权（第二期）激励计划首次授予相关事项的议案》。
本所律师认为，公司为实行本次注销部分激励对象股票期权事项已经取得相应批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1-3
号》的规定。
二、关于本次注销部分激励对象股票期权情况
鉴于股票期权（第二期）激励计划（以下简称“股票期权（第二期）”）激励对象中的 27人已离职，根据《计划（草案）》规定及公司股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象进行调整，由原授予的 1,024名激励对象调整为 997名，首次授予的股票期权数量由 60,000,000份调整为59,430,700份。
综上，本所律师认为，公司本次注销部分激励对象股票期权的内容，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、公司章程及《股票期权激励计划》的规定。
三、关于本次注销部分激励对象股票期权履行的程序
1、2016年 6月 7日，公司召开第三届董事会第七十一次会议审议通过了《关于注销部分激励对象股票期权的议案》。
2、2014年 6月 7日，公司召开第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分激励对象股票期权的议案》。
3、独立董事就本次注销部分激励对象股票期权发表了独立意见，认为此项
调整符合有关规定，一致同意公司对股票期权（第二期）首次授予的激励对象名单及股票期权数量进行调整。
综上，本所律师认为，公司本次注销部分激励对象股票期权事项已履行现阶段必须的内部程序，尚需按照《计划（草案）》及深圳证券交易所有关规范性文件的规定进行信息披露，并且向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次注销部分激励对象股票期权事项已获得目前阶段必要的批准与授权；注销部分股票期权事项的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《计划（草案）》的相关规定；公司本次注销部分激励对象股票期权事项已履行现阶段必须的内部程序，尚需按照《计划（草案）》及深圳证券交易所有关规范性文件的规定进行信息披露，并且向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司注销部分激励对象股票期权的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所
律师事务所负责人：______________
朱小辉
经办律师：_______________
孙彦
_______________
张征
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编：100032
2016年 6月 7日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-061北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四十四次会议，于2015年7月23日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司全资子公司投资设立蓝美航标投资管理（北京）有限公司的议案》
同意公司全资子公司蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司（以下简称“无限互联”）与航美在线网络科技有限公司（以下简称“航美在线”）、自然人李永共同设立蓝美航标投资管理（北京）有限公司（以下简称“（蓝美航标）”，最终名称以工商登记为准）。蓝美航标未来将专注于民航空中互联网投资和管理，本次投资有助于公司推进在航空互联网广告投放领域的布局建设。
蓝美航标注册资本为1000万元，其中无限互联认缴400万元，取得40%股权，航美在线认缴400万元，取得40%股权，李永认缴200万元，取得20%股权。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于北京博思瀚扬企业策划有限公司设立香港全资子公司的议案》
同意公司控股子公司北京博思瀚扬企业策划有限公司以自有资金港币1000万元（约合人民币801.1万元）在香港出资设立全资子公司蓝色光标电子商务国际集团有限公司。
目前北京博思瀚扬企业策划有限公司正在进行股份制改造，并将作为公司电商营销业务板块的平台主体申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。蓝色光标电子商务国际集团有限公司将成为北京博思瀚扬企业策划有限公司有关境外业务的持股公司以及从事跨境电商业务的平台。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司转让参股公司杭州网营科技有限公司22.67%股权的议案》
根据公司董事会于2014年8月28日审议通过的《关于公司投资取得杭州网营科技有限公司22.67%股权的议案》，公司于2014年8月以自有资金5100万元，取得杭州网营科技有限公司（“杭州网营”）22.67%的股权。
由于公司下属电商营销服务板块和杭州网营均拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，为避免构成同业竞争，公司需处置所持杭州网营股权。经友好协商，同意公司向宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业、宁波同乐股权投资合伙企业和厦门金达威集团股份有限公司出售公司持有的杭州网营全部股份，总出售价格为5500万元。本次股权转让价款将在2015年7月31日前支付。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2015年7月23日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-082牧原食品股份有限公司
关于在馆陶县、农安县、开鲁县、铜山区设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资2,000万元在河北省馆陶县、吉林农安县、内蒙古开鲁、江苏铜山区县设立河北馆陶牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“馆陶牧原”）、吉林农安牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“农安牧原”）、内蒙古开鲁牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“开鲁牧原”）、江苏铜山牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“铜山牧原”），并拟任命贾飞先生为馆陶牧原法定代表人、李亚杰先生为农安牧原法定代表人、郭大军先生为开鲁牧原法定代表人、王开放先生为铜山牧原法定代表人。
（二）董事会审议情况
公司 2016年 7月 20日召开的第二届董事会第四十二次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立馆陶县子公司的议案》、《关于设立农安县子公司的议案》、《关于设立开鲁县子公司的议案》、《关于设立铜山区子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告》详见2016年7月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、河北馆陶牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：河北馆陶牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：邯郸市馆陶县政府街与陶艺路交叉口
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
2、吉林农安牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：吉林农安牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：长春市农安县绅士爱心家园
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
3、内蒙古开鲁牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：内蒙古开鲁牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：开鲁县民族路东风街
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
4、江苏铜山牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：江苏铜山牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：江苏省徐州市铜山区单集镇
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工
销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。
河北省馆陶县、吉林农安县、内蒙古开鲁县、江苏铜山区拥有良好的地理位置优势和粮食优势，公司在馆陶县、农安县、开鲁县、铜山区成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。
四、独立董事意见
公司在馆陶县、农安县、开鲁县、铜山区注册成立全资子公司河北馆陶牧原农牧有限公司、吉林农安牧原农牧有限公司、内蒙古开鲁牧原农牧有限公司、江苏铜山牧原农牧有限公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策过程科学审慎，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在馆陶县、农安县、开鲁县、铜山区设立子公司。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2019-055吉峰三农科技服务股份有限公司
关于大股东部分股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）分别于2019年7月10日、2019年7月12日、2019年7月16日、2019年7月18日、2019年7月22日、2019年7月24日、2019年7月26日分别披露了《关于大股东部分股份被动减持的公告》（公告编号：2019-044、2019-045、2019-047、2019-048、2019-049、2019-053、2019-054），2019年7月9日至7月26日，公司控股股东、实际控制人王新明先生的质权人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）对王新明先生质押的本公司股票进行了违约处置，合计处置股份数量285.0633万股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
2019年 7月 30日，公司获悉公司控股股东、实际控制人王新明先生质押在中银证券的本公司股票再次被中银证券采取违约处置措施导致被动减持股份，具体情况如下：
一、股东被动减持股份的情况
1、本次被动减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|王新明|集中竞价交易|2019.7.29|4.37|84,888|0.028%|
||集中竞价交易|2019.7.30|4.321|75,891|0.020%|
||合计|——|——|160,779|0.048%|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王新明|合计持有股份|47,082,191|12.38%|46,921,412|12.34%|
||其中：无限售条件股份|9,632,573|2.53%|9,471,794|2.49%|
||有限售条件股份|37,449,618|9.85%|37,449,618|9.85%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
3、其他相关说明
（1）中银证券强制卖出公司股票，造成王新明先生所持公司股票二级市场被动减持，王新明先生不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
（2）本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
（3）王新明先生正与质权人进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，并告知其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。若后续有相关进展，王新明先生将及时告知公司并履行信息披露义务。
二、其他相关说明及风险提示
1、由于王新明先生在中银证券办理的股票质押式回购项目已实质违约，且目前尚未与中银证券就相关事项达成一致意见，因此，王新明先生质押予中银证券的所持公司股份可能存在继续被动减持的可能性。
2、公司将持续关注控股股东股权质押的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-023江西三川水表股份有限公司
关于通讯地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）位于鹰潭高新技术产业开发区龙岗片区的水工产业园已经建成，并于近期完成整体搬迁，公司通信地址、邮政编码均发生变化。现将公司新的通讯地址、邮政编码公告如下：
通讯地址：鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园
邮政编码：335200
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年四月十日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年12月22日召开了九届董事会第十三次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经过认真审议，我们认为，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经过认真审议，我们认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金金额的50%，使用期限未超过12个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：聂梅生刘斌袁小彬
二○一四年十二月二十二日
东山精密第四届董事会第三十九次会议之独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司召开的第四届董事会第三十九次会议，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会的
相关文件。现基于独立判断，就本次董事会审议的《关于与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》之事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道，优化债务结构，盘活公司资产，有利于改善公司流动资金状况，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司和全体股东的利益。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务。
东山精密第四届董事会第三十九次会议之独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜 宁
高永如
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-015启明信息技术股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：启明信息证券代码：002232）连续三个交易日内（2015年7月10日、13日和14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、2015年4月24日公司披露了《2015年第一季度报告》，对2015年半年度经营业绩进行了预测，预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为130万元至190万元，与去年相比变动幅度为
1.08%至47.73%，截止目前不存在需要修正业绩预测的情形；
3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-110
金轮科创股份有限公司
关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海门市森达装饰
材料有限公司（以下简称“森达装饰”）拟向中国工商银行股份有限公司海门支
行申请的融资提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币 8,000万
元，担保期限为 2016年 1月 5日至 2017年 12月 31日。本次担保不收取任何
费用。
本次担保事项已经 2015年 12月 17日召开的第三届董事会 2015年第十七
次会议审议，以8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事邱九辉回避表决）获
得通过。根据公司《章程》相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司全称：海门市森达装饰材料有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：洪亮
经营范围：制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除
外）；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除
外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外。
森达装饰2014年度及2015年9月30日的财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2014 年12月31日（经审计）|2015 年9月30日（未经审计）|
|总资产|65,493.63|79,006.89|
|净资产|29,221.54|35,344.84|
|项目|2014年度|2015 年1-9 月|
|营业收入|119,021.09|90,879.98|
|净利润|6,628.52|6,179.33|

三、担保主要内容
1.担保方：金轮科创股份有限公司
2.被担保方：海门市森达装饰材料有限公司
3.担保方式：公司将向森达装饰提供最高金额不超过人民币 8,000万元的
连带责任保证担保，担保期限为 2016年 1月 5日至 2017年 12月 31日。本次
担保不收取任何费用。
4.担保金额：不超过人民币8,000万元
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司
为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司的对外担保全部为对子公司的担保:担保余
额为20,650万元，占2015年三季度未经审计净资产的39.32%。
本次担保完成后，公司累计提供担保总额为 28,650万元，占 2015年三季
度未经审计净资产的54.55%。
六、备查文件
本公司第三届董事会2015年第十七次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-097吉林省金冠电气股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称”公司”）于 2017年7月 14日上午九时召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任张晓雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。张晓雪女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定。
一、张晓雪女士简历及基本情况：
张晓雪，中国国籍，无境外永久居留权，女，1987年 11月出生，硕士学历，毕业于吉林大学法律专业。曾从事风险控制、合规管理方向的工作，自2016年10月加入吉林省金冠电气股份有限公司负责证券事务、法务工作。
截至本公告日，张晓雪女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。经查询，张晓雪女士也不是失信被执行人。
二、联系方式：
办公电话：0431-84155588
传真：0431-84155588
邮箱：jilinjinguan@163.com
办公地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号，吉林省金冠电气股份有限公司综合楼三楼证券办公室。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年7月17日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2015-059号河南新野纺织股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案情况；
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年8月28日发出通知，（详见2015年8月29日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2015年9月15日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为2015年9月14日—2015年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年9月14日下午15：00至2015年9月15日下午15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席公司2015年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权股份192,060,364股，占公司总股本519,758,400股的36.9519%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共12名，其所持有效表决权的股份总数为191,102,264股，占上市公司总股份的36.7675%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共4名，其所持有效表决权的股份总数为958,100股，占上市公司总股份的0.1843%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15名，代表股份20,552,524股，占上市公司总股份的3.9542%。
四、议案的审议及表决情况
公司2015年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过如下议案：
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
表决结果为：同意191,102,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4741%，反对958,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5196%；弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,594,424股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3383%；反对958,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6617%；弃权0股。
2、《关于发行公司债券的议案》；
(1)发行方式
表决结果为：同意191,102,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4741%，反对958,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5196%；弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,594,424股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3383%；反对958,100股，占出席会议中小股东所持
股份的4.6617%；弃权0股。
(2)发行规模
表决结果为：同意191,102,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4741%，反对958,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5196%；弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,594,424股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3383%；反对958,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6617%；弃权0股。
(3)债券期限
表决结果为：同意191,102,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4741%，反对958,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5196%；弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,594,424股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3383%；反对958,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6617%；弃权0股。
(4)债券利率
表决结果为：同意191,102,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4741%，反对958,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5196%；弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,594,424股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3383%；反对958,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6617%；弃权0股。
(5)募集资金用途
表决结果为：同意191,102,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4741%，反对958,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5196%；弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,594,424股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3383%；反对958,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6617%；弃权0股。
(6)关于本次发行公司债券决议的有效期
表决结果为：同意191,102,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4741%，反对958,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5196%；弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,594,424股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3383%；反对958,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6617%；弃权0股。
3、《关于本次发行公司债券授权事项的议案》；
表决结果为：同意191,102,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4741%，反对958,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5196%；弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,594,424股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3383%；反对958,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6617%；弃权0股。
4、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》；
表决结果为：同意191,102,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4741%，反对958,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5196%；弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,594,424股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3383%；反对958,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6617%；弃权0股。
五、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、徐晓秋两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市普华律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2015年9月15日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-160当代东方投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，报中国证监会核准，本次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌，并披露了《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2017年7月14日，公司召开七届董事会第二十八次会议，审议通过了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年7月17日披露了相关公告。
2017年7月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对当代东方投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第16号）。
公司已组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对预案进行了相应的修订和补充，编制了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”），并于 2017年8月22日披露了相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年8月22日开市起复牌。
2018年1月12日，公司召开七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。由于本次重大资产重组标的资产的审计、评估基准日变更为2017年12月31日，基准日调整后，审计、评估工作面临较大的工作量，而公司首次董事会披露预案的6个月（即2018年1月16日）已过，公司无法在该规定的时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文
件。综上情况，公司将继续推进本次重大资产重组事项，后续公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的有关规定，制订本次重大资产重组事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格等。
本次重大资产重组的标的资产为浙江永乐影视制作有限公司（以下简称“永乐影视”）股权。具体情况如下所述：
企业名称：浙江永乐影视制作有限公司
统一社会信用代码：913301107595354499
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：程力栋
注册资本：6000万人民币
成立日期：2004年04月13日
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号3幢919室
经营范围为：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。
截至本公告披露日，公司聘请的相关中介机构正全面开展并有序推进标的公司的审计、评估等工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书等相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2017年8月22日披露的预案修订稿的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行
的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有
关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔三十日发布本次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-061芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年8月16日以专人送达、电子邮件及电话方式发出，会议于2018年8月24日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司 2018年半年度报告中文版全文及英文版摘要详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要（公告编号：2018-063）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于追加2018年度日常关联交易预计的议案》
由于该议案涉及关联交易，关联董事杨军回避表决。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。
《关于追加2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-064）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权挂牌价格的议案》公司于2018年5月23日起至2018年7月18日通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件公司”）100%股权，挂牌底价为90,000万元。截止2018年7月18日，汽车部件公司挂牌期到期，无竞拍方向安徽长江产权交易所提出竞拍，本挂牌出售流拍。
公司计划继续推进本次资产出售，申请标的资产在安徽长江产权交易所进行第二次公开挂牌转让。综合考虑汽车部件公司所处的行业情况、汽车部件公司自身的财务和经营状况、招拍挂的流拍情况以及市场环境等因素，公司对本次产权交易的挂牌底价进行了调整。本次产权交易，汽车部件公司100%股权参考资产评估值为基础，在前次挂牌价 90,000.00万元基础上进行了折价，按前次挂牌价的91%作价进行出售，即本次挂牌底价为人民币81,900.00万元。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权挂牌价格的公告》（公告编号：2018-065）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的议案》
为剥离不适于上市公司长期战略、盈利能力较低的汽车部件板块资产，可使公司资源集中发展文化创意产业，提升公司整体竞争力，公司拟计划继续推进汽车部件公司资产出售，申请标的资产在安徽长江产权交易所进行第二次公开挂牌转让。公司对本次产权交易的挂牌底价及交易条件进行了调整。董事会同意上述交易，董事会授权管理层负责具体办理相关事宜。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-066）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2018年半年度利润分配预案》
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年半年度利润分配的预案。以2018年6月30日的公司总股本2,124,870,253股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1元（含税），共计分配利润212,487,025.30元，不送红股、不进行公积金转增股本。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年9月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
2018年8月24日