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北京国枫（深圳）律师事务所
关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]C0150号
致：台海玛努尔核电设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《台海玛努尔核电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2017年8月23日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》；
2.贵公司于2017年8月23日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见
书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2017年8月21日召开的台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定召开。贵公司董事会于2017年8月23日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017年9月8日（星期五）下午14:00在山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年9月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年9月7日下午15:00至2017年9月8日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长王雪欣先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2017年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表贵公司有表决权股份371,164,914股，占贵公司有表决权股份总数的42.8074％。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共1名，代表贵公司有表决权股份25,638,600股，占贵公司有表决权股份总数的2.9570％。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
表决情况：同意 396,803,514股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意29,633,120股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
表决情况：同意 396,803,514股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意29,633,120股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 殷长龙
李威
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-007中山大洋电机股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意以 3.188元/股的价格回购注销 7位激励对象所持有的不符合解锁条件的首期授予第三个解锁期的限制性股票合共 17.664万股；同意以 6.235元/股的价格回购注销 4位离职的激励对象所持有的尚未解锁的预留部分限制性股票合共 10.556万股。详情请参阅公司于 2018年 1月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
本次回购注销将导致公司股份总数减少 28.22万股，从而导致公司注册资本减少 28.22万元。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五天内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
公司各债权人若要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年1月27日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-062浙江精功科技股份有限公司
关于控股股东所持公司股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精功科技”）于2019
年5月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了2019-024号的《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告》。
2019年11月12日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）前期被上海金融法院司法冻结的141,809,800股公司股份（占公司总股本31.16%）已全部解除冻结，具体情况如下：
一、本次控股股东股份解除冻结的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除冻结股数（股）|解除冻结日|解除司法轮候冻结机关|本次解除轮候冻结占其所持公司股份比例|本次解除轮候冻结占其被轮候冻结股份比例|
|1|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-11-11|上海金融法院|100%|100%|

本次解除冻结的原因系精功集团进入司法重整，精功集团管理人向上海金融法院申请解除对精功集团财产的保全措施，上海金融法院于2019年11月11日解除了本次股权的司法冻结。
二、本次解除冻结后，控股股东股份被轮候冻结的情况
截至本公告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%；其所持有公司股份累计被质押14,180万股，占公司总股本的31.15%，占其持有公司股份总数的99.99%；其所持有公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。
除本次解除冻结外，精功集团所持公司股份处于轮候冻结的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|冻结起始日期|执行法院|持有公司股份（股）|占公司总股本比例|轮候冻结股数（股）|占其所持公司股份比例|备注|
|1|2019-04-25|绍兴市越城区人民法院|141,809,800|31.16%|141,809,800|100%|轮候冻结，轮候冻结期限36个月（详见公司2019-024号公告）|
|2|2019-07-25|浙江省杭州市中级人民法院|141,809,800|31.16%|141,809,800|100%|轮候冻结，轮候冻结期限36个月（详见公司2019-034号公告）|

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|3|2019-07-29|绍兴市越城区人民法院|141,809,800|31.16%|141,809,800|100%|轮候冻结，轮候冻结期限36个月（详见公司2019-034号公告）|
|4|2019-07-29|绍兴市越城区人民法院|141,809,800|31.16%|141,809,800|100%|轮候冻结，轮候冻结期限36个月（详见公司2019-034号公告）|
|5|2019-07-29|绍兴市越城区人民法院|141,809,800|31.16%|141,809,800|100%|轮候冻结，轮候冻结期限36个月（详见公司2019-034号公告）|
|6|2019-07-29|绍兴市越城区人民法院|141,809,800|31.16%|141,809,800|100%|轮候冻结，轮候冻结期限36个月（详见公司2019-034号公告）|
|7|2019-08-05|天津市第二中级人民法院|141,809,800|31.16%|141,809,800|100%|轮候冻结，轮候冻结期限36个月（详见公司2019-034号公告）|
|8|2019-09-16|浙江省杭州市中级人民法院|141,809,800|31.16%|141,800,000|99.99%|轮候冻结，轮候冻结期限36个月（详见公司2019-047号公告）|

三、风险提示及相关情况说明
1、绍兴市柯桥区人民法院于2019年 9月 17日依法裁定受理对公司控股股东精功集团进行重整的申请，并指定浙江越光律师事务所担任精功集团管理人，精功科技不在重整申请范围内。截至本公告披露日，精功集团共持有公司股份
141,809,800股，占公司总股本的31.16%，其所持有公司股份全部被司法冻结及多轮冻结，控股股东进入重整程序将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。
2、公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团所持公司股份被司法冻结及多轮冻结所涉及的事项均与公司无关联，精功集团公司债券及相关短期融资券未按期兑付及债务纠纷等事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接的重大不利影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。
3、精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性，公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-064
科林环保装备股份有限公司
关于公司部分债务到期未能清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债务逾期情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）受国内宏观资金面收紧等因素影响，公司资金状况紧张，致使部分债务出现逾期。截至本公告披露日，公司及子公司累计逾期债务合计金额约 7,538.16万元，占公司最近一期经审计的净资产的10.16%。具体情况如下：
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|序号|贷款机构|逾期金额（万元）|到期日|债务类型|
|1|兴业银行吴江支行|1,500|2018.11.11|银行承兑汇票|
|2|无锡金融资产交易中心|1,045|2018.8.18-2018.9.8|定向债务融资工具|
|3|/|4,993.16|2018.8.15-2018.11.16|商业承兑汇票|
|合计||7,538.16|||

二、对公司的影响及拟采取的措施
1、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，可能会影响到公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。
2、目前公司正在积极与有关各方协商，包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务延期、和解方案。同时公司将加快回收应收账款、处置资产等方式全
力筹措偿债资金，力争早日回笼资金，减轻资金压力。
三、必要的风险提示
1、公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金加剧紧张局面。
2、公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-053大连华锐重工集团股份有限公司
关于邯郸孙公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《2017年度投资计划》，同意由公司下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司以自有资金 2,000万人民币在河北省邯郸市投资设立全资子公司邯郸大重华北仓储物流有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“邯郸孙公司”），从事备品备件的销售、存储及技术咨询、服务等相关业务。具体内容详见公司于 2017年4月27日披露的《关于下属公司拟在河北邯郸设立仓储物流公司的公告》（公告编号：2017-027）。
近日，邯郸孙公司完成了工商注册登记手续，取得了由邯郸市复兴区市场监督管理局核发的《营业执照》。最终核准的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91130404MA091W876Q
名称：邯郸华锐机械贸易有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：河北省邯郸市复兴区原邯武路 52号院 3-1-16号
法定代表人：任延清
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2017年 09月 08日
营业期限：2017年 09月 08日至 2037年 09月 07日
经营范围：机械设备、机电产品及备件的设计和销售；机电产
品租赁；工程技术咨询服务；机械工程设计服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2017年 9月 13日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-099债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有天康生物股份有限公司股份100,696,551股（占本公司总股本比例
9.46%）的股东北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“融元宝通”）计划在自减持公告披露之日起 15个交易日后的90天内以集中竞价方式减持本公司股份不超过10,639,944股，即不超过公司总股本的1%。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月20日收到公司持股5%以上的股东融元宝通的《股份减持计划告知函》，融元宝通拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过10,639,944股，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称:北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)
（二）截至本公告日，股东北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)持本公司股份 100,696,551股，占本公司总股本比例9.46%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划相关情况
天康生物1、减持原因：资金安排需要。
2、股份来源：通过协议转让方式所受让的股份。
3、减持股份数量和股比：以集中竞价方式减持本公司股份不超过10,639,944股，即不超过公司总股本的1%（若此减持期间公司另有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整）。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持期间及比例：以集中竞价交易方式减持，减持期间自公告披露之日起 15个交易日后的90天内，在任意连续九十个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
（二）股东承诺及履行
融元宝通前次通过协议转让方式受让所持股份 152,133,929股时，曾承诺股份转让完成后18个月内不减持所持有股份，即自 2018年2月5日至 2019年 8
月5日不减持所持有股份。本次减持计划在自减持公告披露之日起 15个交易日后实施，与北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，融元宝通将根据市场情况、公司股价情况等情形来决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）融元宝通所持有的公司股份100,696,551股目前处于质押状态，融元宝通与此部分对应股份的质权方沟通，质权方承诺在此次减持前解除相应股份的
天康生物质押，以进行后续的减持事宜。公司将密切关注相关股份质押状态变化及其减持情况，并及时履行信息披露义务。
（三）融元宝通不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。本次减持计划实施的可能存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
四、备查文件
1、融元宝通出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年十二月二十一日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-050
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司与宿州马鞍山现代产业园管理委员会
签订《宿州宿马现代化产业园标准化厂房投资建设》框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的签订对本公司2017年度经营业绩影响较小。
一、战略合作协议签订的基本情况
近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”）与宿州马鞍山现代产业园管理委员会（以下简称“甲方”）签订了《宿州宿马现代化产业园标准化厂房投资建设》框架协议书（以下简称“本协议”）。
本协议为战略合作的框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、战略合作协议的主要内容
宿州马鞍山现代产业园区位于安徽省宿州市埇桥区境内，是在省委、省政府振兴皖北的战略部署下，依托京沪高铁宿州东站规划建设的一个园区。2012年1月18日，园区经省人民政府批准成立，由马鞍山、宿州市合作共建，独立运作，享受省级开发区政策。
鸿路钢构为我国大型的钢结构及钢结构绿色建筑企业，2011年深交所上市，股票代码002541，在钢结构产品的制造、钢结构厂房的建设、钢结构绿色建筑技术及 EPC总承包等方面方工有丰富的经验。
双方本着“发挥各自优势、互惠互利、合作共赢”的原则，甲方同意乙方在宿州马鞍山现代产业园区投资建设标准化及定制化厂房。
项目总用地238亩，总面积 16万平方米，总投资建设资金约 2.4亿人民币。具体内容如下：
1、总体规划、分期实施：规划总建设用地238亩，总建设面积约16万平方米；一期用地138亩，建设面积9万平方米。
2、项目用地为工业用地，甲方依法按程序实行“招拍挂”方式公开出让土地，乙方要按程序参与，并依法取得土地使用权。
3、甲方提出具体建设要求后乙方在6个月内完成建设任务。项目分期建设。
4、每期项目开工前甲乙双方签订厂房租赁协议，租赁时间不少于 8年，甲方按新开工工业厂房壹年租金的标准作为定金支付后乙方开工建设，租金每年交一次。租赁期如不满约定年限，甲方有回购义务。
5、甲方允许乙方在条件成熟时，经园区同意后，分期分批分割转让已建厂房及配套物业设施；在甲方承租期内，甲方有权要求乙方分割转让给入驻企业并结束相对应厂房及配套物业设施的租赁义务。
6、产业孵化器项目土地价格的优惠扶持：为节约产业孵化器的建设成本，甲方给予乙方工业用地方面的最大的优惠。
7、奖励政策：甲方设立专项扶持乙方企业发展的奖励资金，用于扶持乙方企业的发展。
8、工业项目涉及的行政事业性收费，甲方在权限范围内给予乙方优惠扶持。权限范围以外的行政事业性收费，甲方积极协助乙方向上申请。
三、对上市公司的影响
本协议的签订是公司继安徽涡阳、重庆南川之后又一工业地产项目。工业地产项目是公司多元化经营的一部分，可以增加公司的业务领域，减少经营风险，对未来业绩产生比较积极的影响。
四、重大风险提示
本协议为双方战略合作的框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性；同时由于协议的执行周期较长，虽然有政府的租赁期承诺，但是受政策及市场的影响还是比较大，盈利能力存在一定
的不确定性。对2017年度的经营业绩影响较小。
公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十七日
创业慧康科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法创业慧康科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好的价值分配体系，充分调动公司及其下属分、子公司董事，高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心研发（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司及其下属分、子公司的董事，高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心研发（业务）人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
创业慧康科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组（以下简称“考核工作小组”）负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会薪酬与考核委员会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|
|解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；|以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于60%||
|预留的限制性股票第一个解除限售期|||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；|以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于90%||
|预留的限制性股票第二个解除限售期|||

注：上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，且不考虑本次股权激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。
若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其解除限售比例。根据公司制定的考核办法，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）和（C）三个档次，考核评价表适用于所有考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
激励对象考核评价表
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|-|-|-|-|
|考评结果|S≥80|80＞S≥60|S<60|

创业慧康科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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|评价标准|A|B|C|
|标准系数（N）|1.0|0.8|0|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数（N）×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度进行考核，每年组织综合考核评价一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的限制性股票解除限售资格及解除限售数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知后 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如果在上述 5个工作日内无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。对董事会薪酬与考核委员会经复核后确定的最终考核结果或等级，被考核对象不得再有异议。
（二）考核结果归档
考核结束后，绩效考核记录与文件等相关资料（包括考核结果，下同）由人力资源部作为保密资料归档保存。绩效考核记录与文件等相关资料的保存期
为 5年，对于超过保存期限的绩效考核记录与文件等相关资料，经董事会薪酬
与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
创业慧康科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法九、附则
（一）本办法由董事会负责制定、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自限制性股票激励计划生效后实施。
创业慧康科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十三日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-057债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于“天康转债”回售的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
回售价格：100.327元/张（含当期利息、税）
回售申报期：2019年8月 19日至 2019年 8月23日
发行人资金到账日：2019年 8月 28日
回售款划拨日：2019年 8月 29日
投资者回售款到账日：2019年 8月 30日
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 22日召开第六届董事会第二十六次会议、2019年8月7日召开的2019年第二次临时股东大会及 2019年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“天康转债”的附加回售条款生效。现将“天康转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
1、导致回售条款生效的原因
公司于2019年7月22日召开第六届董事会第二十六次会议、2019年8月 7日召开的 2019年第二次临时股东大会及 2019年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“高新区北区制药工业园二期工程”变更为“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”，内容详见公司于2019年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
天康生物登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
根据《募集说明书》中约定，“天康转债”的附加回售条款生效。
2、回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
3、回售价格
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，确定利率为0.5%（天康转债第二年（2018年12月22日日至2019年12月21日）的票面利率），计息日为2018年12月22日至2019年8月 18日（算头不算尾），利息为 0.327元/张（含税），回售价格为100.327元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“天康转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.262元/张；对于持有“天康转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际所得为 100.327元/张；对于持有“天康转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.327元/张。
4、天康转债持有人可回售部分或全部未转股的“天康转债”。“天康转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一
天康生物次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2019年8月19日至8月23日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
3、付款方式
公司将按前述规定的价格回售“天康转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2019年8月28日，回售款划拨日为 2019年8月29日，投资者回售资金到账日为2019年8月30日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“天康转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“天康转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
四、备查文件
1、公司关于实施“天康转债”回售的申请；
2、新疆星河律师事务所关于公司可转换公司债券回售的法律意见书；
3、长城证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二〇一九年八月十七日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2017-001福建七匹狼实业股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2016年2月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于回购公司股份的预案》。
现根据相关规定，将回购进展情况公告如下：
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。截止本公告日，公司尚未实施股份回购。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2016-009
浙江新光药业股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、募集资金基本情况|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公|
|开发行股票的批复》（证监许可[2016]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同|
|意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股，每股面值 1元，发|
|行价格为每股人民币 12.20元，募集资金总额为 24,400.00万元，扣除发行费用|
|3,233.00万元后，募集资金净额为人民币 21,167.00万元。天健会计师事务所|
|（特殊普通合伙）已于 2016年6月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情|
|况进行了审验，并出具了“天健验[2016]203 号”《验资报告》。|
|二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况：|
|为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易|
|所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理|
|和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015|
|年修订）等相关法律法规及《浙江新光药业股份有限公司募集资金管理制度》的|
|规定，浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）与募集资金专项账户开|
|户银行及保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）分别签|
|署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和储存情况如下：|

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|甲方|乙方|募集资金专项账户|金额（元）|募集资金用途|
|公司|中国工商银行股份有限公司嵊州支行|1211026029200101055|180,157,506|年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目、发行费用|
|公司|中国建设银行股份有限公司嵊州支行|33050165653509588888|25,731,072|区域营销网络建设项目|
|公司|中信银行绍兴嵊州支行|8110801012222255589|21,120,880|研发质检中心建设项目|

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|-|
|三、《募集资金三方监管协议》的主要内容|
|1、公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅|
|用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。|
|2、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、|
|《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。|
|3、太平洋证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或|
|者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。太平洋证券应当依据《深圳|
|证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募|
|集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其|
|监督权。|
|公司和乙方应当配合太平洋证券的调查与查询。太平洋证券每季度对公司现|
|场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。|
|4、公司授权太平洋证券指定的保荐代表人亓华峰、刘伟可以随时到乙方查|
|询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专|
|户的资料。保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证|
|明；太平洋证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人|
|的合法身份证明和单位介绍信。|

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|-|
|5、乙方按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送太平洋证券。乙|
|方应保证对账单内容真实、准确、完整。|
|6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万|
|元或募集资金净额的 10%（以数值低者为准）的，乙方应当及时以传真方式通知|
|太平洋证券，同时提供专户的支出清单。|
|7、太平洋证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。太平洋证券更换|
|保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 11条的要求|
|向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本|
|协议的效力。|
|8、乙方连续三次未及时向太平洋证券出具对账单或按照第 6条约定向太平|
|洋证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合太平洋证券调查专户情形的，公|
|司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。|
|9、本协议自公司、乙方、太平洋证券三方法定代表人或者其授权代表签署|
|并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且太平洋证券督导期|
|结束后失效。|
|四、备查文件|
|1、《募集资金三方监管协议》；|
|2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2016]203 号”《验|
|资报告》。|
|特此公告。|
|浙江新光药业股份有限公司董事会|

2016年7月15日
北京华录百纳影视股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟向包括中国华录集团有限公司在内的五名特定对象非公开发行不超过（含）103,922,495股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项发表事前认可意见如下：
1、我们已提前审阅了公司拟提交董事会审议的与本次非公开发行相关的议案等资料，我们基于独立判断的立场发表独立意见。
2、公司本次非公开发行股票方案以及拟签署的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定。
3、本次非公开发行构成关联交易，关联董事应在董事会审议相关事项时回避表决。
4、公司关联人认购公司本次非公开发行股票的认购价格不低于本次非公开发行股票董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，符合相关法律、法规的规定，价格公允。
5、本次非公开发行股票方案切实可行，所募资金扣除相关发行费用后将用于公司主营业务，有助于实现公司发展战略。我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项公开、公平、合理；公司关联人按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于非公开发行股票的事前意见》的签字页）
独立董事：
周煊、童盼、沈国权2015年11月2日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017081北部湾港股份有限公司
2017年 10月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
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|类别|单位|2017 年 10月||2017 年 1-10 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1397.89|-1.81%|13260.52|17.28%|
|（其中：集装箱部分）|万标准箱|24.13|37.23%|192.08|34.91%|
|旅客吞吐量|万人次|4.93|-6.85%|58.27|38.63%|

注：公司于 2017年 9月 22日与 PT AKR CorporindoTbk.、Harris Supreme InternationalLtd.分别签署《股权转让协议》，收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司100%股权、爱凯尔（贵港）港务有限公司100%股权、爱凯尔（贵港）中转港有限公司78%股权（详见公司 2017年 9月 22日相关公告），公司自 2017年 10月起将上述三家公司的港口吞吐量数据纳入统计范围，累计完成数包含三家公司 2017年度累计数据。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-011号惠州光弘科技股份有限公司
关于调整公司董事、高级管理人员薪酬标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》，结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，对董事、高级管理人员的薪酬（津贴）做出了调整。
一、调整方案
所有董事：薪酬津贴每年10万元（含税）。
二、高级管理人员薪酬方案
总经理：年薪206.18万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；
副总经理苏志彪：年薪83.33万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；
副总经理朱建军、王军发、李正大：年薪 47.84万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；
财务总监：年薪39万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；
董事会秘书：年薪36.4万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定。
二、其他说明
调整后的董事、高级管理人员薪酬标准将于股东大会审议通过上述事项之日起实施。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
2018年1月16日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-032科大智能科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：186%-216%|盈利：376万元|
||盈利：1,076万元-1,189万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2014年度实施完毕重大资产重组项目，根据合并报表的相关规定，公司自2014年4月开始合并上海永乾机电有限公司的业绩利润。公司本期业绩利润中包含了上海永乾机电有限公司2015年第一季度业绩利润，因此对公司2015
年第一季度经营业绩产生较大影响，而上年同期经营业绩中未包含上海永乾机电有限公司2014年第一季度业绩利润。
科大智能科技股份有限公司四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年三月二十五日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-093浙富控股集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届监事会第八次会议于 2014年 9月 30日以电话和短信方式通知全体监事，会议于2014年10月10日以传真方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
公司本次变更部分募集资金用途有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次变更部分募集资金投资项目已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。
关于此次变更部分募集资金用途的详细情况见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
本议案须经公司股东大会审议通过。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。
同意公司为参股子公司杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司（以下简称“浙富小贷”）提供总额不超过8000万元人民币贷款及其利息（一年期利率不超过7.8%）的保证担保。
本次担保事项详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于为参股子公司提供担保的公告》。
本议案须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会2014年10月11日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-010浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163247号）（以下简称“反馈意见”）。
公司会同相关中介机构就反馈意见所提问题逐项进行了落实，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2017年1月20日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-091
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于完成减少注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）分别于2018年8月16日召开的2018年第一次临时股东大会及2018年9月17日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，股东大会已授权董事会办理公司相关工商变更登记手续。具体内容请详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司已于2018年12月7日办理了上述相关事项工商变更及换证手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司完成工商变更登记后，营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：911100007675416627
名称：北京康斯特仪表科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼
法定代表人：姜维利
注册资本：16392.432万元
成立日期：2004年09月20日
营业期限：2008年04月01日至长期
经营范围：制造仪器仪表；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；仪器仪表、软件、计算机技术培训；销售仪器仪表、软件、计算机；货物进出口；
技术进出口；代理进出口；租赁仪器仪表设备、计算机及通讯设备；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2018年12月7日