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证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-007浙江大东南股份有限公司补充公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月8日披露了《浙江大东南股份有限公司关于控股股东一致行动人减持股份的公告》，公告编号2015-003，公司控股股东一致行动人浙江大东南集团诸暨贸易有限公司（以下简称“诸暨贸易”）于1月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司股份20,000,000股，占公司股份总数的2.60％。本次减持完成后，诸暨贸易持有公司股份3,043,945股，占公司总股份的0.40％。
公司于2015年2月17日披露了《浙江大东南股份有限公司关于控股股东减持股份的公告》，公告编号2015-006，公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）于2月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司股份10,000,000股，占公司股份总数的1.30％。本次减持完成后，集团公司持有公司股份275,424,825股，占公司总股份的35.84％。
由于控股股东及其一致行动人减持比例达到公司股份总数的1％且出售二个交易日前未刊登提示性公告，根据相关规定，控股股东及其一致行动人承诺：
2015年1月6日减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5％。
除上述补充内容外，2015年1月8日、2015年2月17日披露的2015-003、2015-006号公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅
解。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2015年2月25日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-037孚日集团股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第六届董事会第十九次会议于 2019年 4月 26日审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2019年 5月 20日（星期一）下午2:30，会期半天
网络投票时间：2019年 5月 19日-2019年 5月 20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 5月 19日 15:00至 2019年 5月 20日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6、股权登记日：2019年 5月 14日（星期二）
7、出席对象
（1）截止 2019年 5月 14日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1号孚日集团股份有限公司 4楼多功能厅
二、会议审议事项
1、《二○一八年度董事会工作报告》
2、《二○一八年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及其摘要》
4、《2018年度财务报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于申请银行授信额度的议案》
7、《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》
8、《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
9、《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事
会授权期限的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别提示：
股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《二○一八年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《二○一八年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年年度报告及其摘要》|√|
|4.00|《2018年度财务报告》|√|
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于申请银行授信额度的议案》|√|
|7.00|《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》|√|
|8.00|《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》|√|
|9.00|《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会授权期限的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业
执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，
须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2019年 5月 19日 16:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2019年5月19日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
4、联系人：张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
2019年 5月 15日
附件一：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362083
2.投票简称：孚日投票
3.填报表决意见或选举票数。
4.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 5月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年 5月 20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司 2018年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《二○一八年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《二○一八年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2018年年度报告及其摘要》|√||||
|4.00|《2018年度财务报告》|√||||
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《关于申请银行授信额度的议案》|√||||
|7.00|《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》|√||||
|8.00|《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》|√||||
|9.00|《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会授权期限的议案》|√||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
万达电影院线股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015）》、《万达电影院线股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司董事会聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、经审阅曾茂军先生、王会武先生、阙文雄先生、许承宁先生、卜义飞先生、包文先生、曾光先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司第四届董事会第二次会议所聘任人员资格符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定；
二、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意董事会聘任曾茂军先生担任公司总裁，同意聘任阙文雄先生担任公司常务副总裁，聘任许承宁先生担任公司副总裁兼财务负责人，聘任卜义飞先生、包文先生、曾光先生担任公司副总裁，聘任王会武先生担任公司副总裁兼董事会秘书。
（本页无正文，为《万达电影院线股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》签字页）
独立董事：
赵晓 何德明
2016年1月5日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2014-58
中国天楹股份有限公司
关于签署莒南县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月8日，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“本公司”、“公司”、“乙方”）与山东省莒南县人民政府（以下简称“莒南县人民政府”或“甲方”）在莒南县签订了《莒南县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议》(以下简称“本协议”或“特许协议”)。根据本协议，莒南县人民政府授予本公司在特许经营期内以BOT方式对莒南县垃圾焚烧发电厂项目（以下简称“本项目”）进行投资、融资、设计、建设、运营和维护的独家权利，并向本公司颁发本项目的特许经营权证书。
一、协议风险提示
1、协议生效条件：本协议双方签字盖章日期即为本协议生效日。本协议由中国天楹与莒南县人民政府草签，待中国天楹在莒南县的项目公司注册成立后，由项目公司与莒南县人民政府正式签订。
2.协议类型：BOT项目特许经营协议
3、本协议所述项目尚需经过项目前期报批等相关行政审批手续，目前尚未确定项目具体开工建设时间，项目存在建设期风险因素，在协议履行过程中，亦存在国家法律法规的变化而影响协议的未来履行的风险。
4、协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
5、本协议所述项目需公司在项目所在地注册公司负责实施，公司将按照证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，对该合同事项及其他相关事项履行相关审议的程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
二、协议双方基本情况介绍
1、甲方：莒南县人民政府
法定代表人：赵西平
注册地址：莒南县城华路街119号
主营业务：政府机构，无主营业务。
2、乙方：中国天楹股份有限公司
法定代表人：严圣军
注册地址：江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢
注册资本：61927.8871万元整
主营业务：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额：最近三个会计年度上市公司未与本协议签署甲方莒南县人民政府发生交易事项，也不存在关联关系。
4、履约能力分析：莒南县人民政府为政府机构，具备较强的履约能力。
三、协议主要内容
本协议特许经营项目是莒南县垃圾焚烧发电厂 BOT项目，主要处理莒南县产生的城乡生活垃圾以及一般性工业垃圾。本项目建设规模为 600吨/日，总投资2.4亿元人民币，主要工艺为“机械炉排式垃圾焚烧炉+余热锅炉+汽轮发电机组+半干法烟气处理装置”。莒南县人民政府保证本项目获得山东省发展和改革委员会核准，并保证特许经营区域内垃圾处置的唯一性，即在特许经营期内，只能由中国天楹处置莒南的生活垃圾。
1、特许经营权的内容
按照本协议的规定，甲方授予本公司在特许经营期内以 BOT方式对本项目进行投资、融资、设计、建设、运营、维护的独家权利，并向本公司颁发本项目的特许经营权证书。特许经营权的内容包括：
（1）投资、建设、运营和维护莒南县生活垃圾焚烧发电厂工程；
（2）焚烧、处理本协议中约定量的在特许经营区域范围内产生的生活垃圾和一般可焚烧处理的工业垃圾；
（3）按本协议规定使用优惠出让土地；
（4）根据本协议向甲方或其指定机构收取相应的收益：按《垃圾处理服务协
议》（另行签订）的规定收取垃圾处理服务费；利用垃圾焚烧余热发电且电力可上
网（电力公司收购上网电量并支付电费），获取售电收入。
2、特许经营期限：本项目的特许经营期限为三十年（本项目进入商业运营开始之日算起）。
3、抵押与转让
出于本项目融资的目的（不得为其他目的），项目公司可以抵押本项目的资产、设施和设备，但该抵押不应损害甲方的权益，其期限不应超过本协议规定的特许经营期。
根据本协议授予乙方的特许经营权是独占性的，乙方不得未经甲方书面同意将本协议项下的特许经营权或其任何部分授权其他任何第三方。
4、项目用地：由甲方以出让的形式，为项目提供约 100亩项目用地。
5、项目建设期：本项目的建设期为 18个月，自项目获得山东省发改委核准并取得施工许可证后的核准日起至项目完工日止。
6、违约责任
受限于本协议的规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付，并承担违约总额20%的违约赔偿金。
四、协议对上市上市公司的影响
1、本协议的签署，将对公司未来固废业务规模拓展及区域业务拓展带来一定积极影响，公司通过该项目的实施将使公司在固废领域积累更多丰富的经验，增加公司的综合竞争实力，占领更为广阔的市场。
2、本协议的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本特许协议的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
3、本协议签署对公司2014年度经营业绩不会构成重大影响，但有利于促进公司未来长远、持续的发展。。
五、备查文件
由甲、乙双方签订的《莒南县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2018-034重药控股股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年4月18日以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月8日以电子邮件和电话通知方式发出。与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会已审阅并同意公司2017年年度报告及财务报告，认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司股东的净利润为 1,106,266,191.36元，其中母公司净利润为 517,949,393.91元，加上 2017年初未分配利润-761,970,008.22元，母公司累计未分配利润为-244,020,614.31元。
同意公司本年度拟不分红、不送股、不转增。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认 2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于确认2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2018年度公司年报审计机构及内控报告审计机构的议案》
公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度年报审计机构和内控报告审计机构，期限一年，审计报酬事项授权管理层予以决定。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第五次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会
深圳雷柏科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
2016年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权。监事通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。
报告期内公司监事会共召开九次会议，具体情况如下：
（一）2016年3月29日在深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开第二届监事会第十八次会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》
（二）2016年4月27日在深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开第二届监事会第十九次会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1、《2015年度监事会工作报告》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
4、《2015年度内部控制自我评价报告》
5、《2015年度报告及摘要》
6、《2016年第一季度报告全文及正文》
7、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。
8、《2015年利润分配预案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》
12、《关于推选第三届监事会监事候选人的议案》
（三）2016年5月13日在深圳雷柏科技股份有限公司公司会议室召开第二届监事会第二十次会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
（四）2016年5月19日在深圳雷柏科技股份有限公司公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
（五）2016年5月25日在深圳雷柏科技股份有限公司公司会议室召开第三届监事会第二次会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
（六）2016年7月29日在深圳雷柏科技股份有限公司公司会议室召开第三届监事会第三次临时会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1、《2016年半年度报告及摘要》
2、《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》
（七）2016年 8月 5日在深圳雷柏科技股份有限公司公司会议室召开第三届监事会第四次临时会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于深圳证监局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告》
（八）2016年10月28日在深圳雷柏科技股份有限公司公司会议室召开第三届监事会第五次临时会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1、《2016年第三季度全文及正文》
2、《关于对前期已披露财务报表相关数据进行追溯调整的议案》。
（九）2016年12月1日在深圳雷柏科技股份有限公司公司会议室召开第三届监事会第六次临时会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《<公司章程>修订案》
3、《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的议案》
4、《关于注销全资子公司的议案》
5、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
二、监事会对有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督，认为：
公司所有重大决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会及其专门委员会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。独立董事具备应有的独立性，履行职责时未受到上市公司主要股东、实际控制人或者非独立董事、监事、高级管理人员的影响。信息披露也做到了及时、准确、完整，通过规范投资来电、来访接待流程加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会认真检查和审核了公司2016年度的财务情况、财务管理等，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。公司2016年财务报告经瑞华会计事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定，对于募集资金进行管理和使用，切实的执行了各项工作内容。公司募集资金实际投入项目与实际承诺项目一致，募集资金实际投资项目没有发生变更，募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。
（四）收购、出售资产
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。
（五）关联交易情况
2016年度关联交易表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（六）对公司2016年度内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会出具的2016年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月十六日
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|-|
|临时公告|

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2015-003
烟台泰和新材料股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日收到控股股东烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)减持股份的书面通知，泰和新材集团于2015年3月16日，通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式减持了公司无限售条件流通股1,000万股，占公司总股本的1.96%，具体情况如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|泰和新材集团|大宗交易|2015年3月16日|13.28元|1,000|1.96|
||合 计|||1,000|1.96|

自公司首次公开发行股票上市起至今，泰和新材集团累计减持公司股份比例为2.32%（含本次减持）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|泰和新材集团|合计持有股份|19,489|38.29%|18,489|36.32%|
||其中：无限售条件股份|19,489|38.29%|18,489|36.32%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

||
|-|
|临时公告|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次减持后，泰和新材集团持有公司18,489万股股份，占公司总股本的36.32%，仍为公司控股股东。
3、作为公司的控股股东，泰和新材集团本次减持未违反相关承诺事项，详见公司于2015年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的2015-001号公告《关于控股股东减持公司股份的公告》。
4、控股股东2015年减持计划全部完成。
三、备查文件
泰和新材集团《关于减持泰和新材股票的通知函》。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2015年3月17日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-145通鼎互联信息股份有限公司
关于发行公司债券预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，经通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第二十一次会议审议通过，公司拟公开发行公司债券。
一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 113号）等适用法律法规的规定，董事会对照向合格投资者公开发行公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司符合适用法律法规规定向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
二、本次发行概况
公司拟申请向合格投资者公开发行不超过人民币 10亿元的公司债券，具体发行方案如下：
1、发行数量
本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
本次公司债券的期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、债券利率及付息方式
本次公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及付息方式提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。
5、发行方式
本次公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
6、发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等法律法规所规定的合格投资者。
7、向公司股东配售的安排
本次公开发行的公司债券不向公司原有股东配售。
8、担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
9、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
10、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离；
11、上市场所
在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
12、股东大会的决议有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
三、关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜
为高效完成本次发行公司债券事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定公司债券的具体发行方案，以及修订、调整债券发行的具体条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、授权董事会或董事会授权人士聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在本次发行完成后，根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项；
6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
7、授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券发行与上市相关的其他事宜；
8、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
黄晓嵘、李爱国、林洁如、深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
1.合力泰科技股份有限公司（“上市公司”）拟以向深圳业际光电股份有限公司（“目标公司”）全体股东黄晓嵘、李爱国、林洁如、深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票及支付现金方式购买其所持有的目标公司100%股权（前述行为简称“本次重大资产重组”）；
2.本次重大资产重组完成后，黄晓嵘、李爱国、林洁如、深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）将持有上市公司股份。
鉴此，黄晓嵘、李爱国、林洁如、深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）特此承诺：
一、承诺人已向上市公司及为本次重大资产重组提供财务顾问、法律、审计、评估等专业服务的中介机构提供了完成本次重大资产重组所必需的相关信息和文件（包括但不限于本公司及目标公司的相关信息和文件），承诺人保证为本次重大资产重组所提供相关信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如果因此给上市公司或投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。
二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让承诺人在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-091
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展公司”）收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|3,000,000|2016-10-18|补充质押|太平洋证券股份有限公司|0.46%|限售股|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有公司股份656,379,307股，占公司总股本的59.65%；处于质押状态的股份为569,062,966股，占其所持公司股份总数的86.70%。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-87
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝安地产”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，同意公司对固定资产中“类别、预计使用寿命、预计净残值”，应收款项中“单项金额重大的判断依据或金额标准、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计进行变更。具体情况如下：
一、本次会计估计变更概况
1、变更日期：2015年12月1日
2、变更原因：为发展光伏发电业务，进一步提高经营规模和盈利能力，公司近期收购了东旭新能源投资有限公司。为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产中“类别、预计使用寿命、预计净残值”，应收款项中“单项金额重大的判断依据或金额标准、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计进行变更。
二、更改前后会计估计的变化
1、固定资产
（1）变更前
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物
生产用房 30-50 3-4 1.92-3.23
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
非生产用房 35-50 3-4 1.92-2.77
简易房 5 4 19.2
其他建筑物 10 4 9.6
机器设备 10-20 3-4 4.8-9.7
运输设备 6 3 16.17
电子设备及其他设 5 3 19.4
备
（2）变更后
明细类别 残值率 年折旧类别 折旧年限（年）
（%） 率（%）有权属年限（房产证或土地
5% 3.17%房屋及建筑物 证上规定的期限）按权属年
房屋及建
限，无权属年限按30年
筑物
5% 19%
简易房 5年
5% 9.5%
其他建筑物 10年
光伏电站 光伏电站 20年 5% 4.75%机器设备 机器设备 10年 5% 9.50%运输设备 运输设备 5年 5% 19%
实验、质检、办公设备、电
其他设备 5年 5% 19%
子设备、工具器具及其它
2、应收款项
（1）应收款项中单项金额重大的判断依据或金额标准
A．变更前：本公司将金额为人民币100万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
B．变更后：本公司将金额为人民币500万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据
A．变更前：
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
未逾期款项 按合同约定尚未到期的应收款项
已逾期款项 按合同约定已到期但尚未归还的应收款项及无固定还款期的应收款项。
B．变更后：
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，例如应其它组合 收电网公司电费、应收出口退税款、员工公务借款、备用金、押金及政府保证金、关联方往来等性质的款项
（3）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提方法
A．变更前：
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项目 计提方法
未逾期款项 采用余额百分比法
已逾期款项 采用账龄分析法
a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同） 5 5
1-2年 15 15
2-3年 30 30
3-4年 50 50
4-5年 80 80
5年以上 100 100
b.组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的计提方法
组合名称 应收账款计提比例（%） 其他应收计提比例（%）
未逾期款项 0.5 0.5
B．变更后：
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项目 坏账准备计提方法
账龄组合 采用账龄分析法
单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流
其它组合 量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测
试未发现减值，不计提坏账准备。
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收计提比例（%）
信用期内 0 0
信用期外1年以内 5 5
1-2年 10 10
2-3年 30 30
3-4年 50 50
4-5年 70 70
5年以上 100 100
公司信用期一般指合同规定的收款期限，如合同没有明确则按公司信用评价政策所规定的收款信用期限，如合同和政策均没有规定收款期，则按双方确认的收款信用期限为准，以此计算逾期期间（即信用期外）分别计算坏账准备。
三、关于会计估计变更合理性的说明
公司本次对固定资产中“类别、预计使用寿命、预计净残值”，应收款项中“单项金额重大的判断依据或金额标准、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计进行的变更，结合了目前的经营环境及市场状况，参照了行业其他企业的标准，本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。
四、本次会计估计变更对公司的影响
本次固定资产中“类别、预计使用寿命、预计净残值”，应收款项中“单项金额重大的判断依据或金额标准、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的变更均属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更按现有合并
报表范围单位估算，预计将增加公司2015年度折旧（摊销）人民币约12.25万元，少计提坏账准备约39.47万元(以公司2015年10月末的应收款项余额及账龄测算，该数据将因坏账准备计提比例实际变更时应收款项余额和账龄结构的变化而变
化)，从而增加公司2015年利润总额27.22万元。
本次会计估计变更对公司尚未披露的最近一期定期报告净利润、所有者权益的影响不超过50%，也不会使公司的盈亏性质发生变化，无需提交股东大会审议。
五、独立董事、监事会意见
独立董事认为：变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益；对此次变更无异议。
监事会认为：本次会计估计变更是公司结合实际做出的合理调整，实施此次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
股东大会决议永和流体智控股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月31日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份7500万股，占公司有表决权股份总数7500万股的100%。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以现场书面记名投票表决方式召开，审议通过了如下议案。
1、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。
2、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市事项有效期的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。
3、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜有效期的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。
4、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。
5、审议通过《关于修改首次公开发行股票发行方案中发行对象的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。
6、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资额度的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议
股东大会决议有表决权股份的100%。
（本页以下无正文，下接签署页）
股东大会决议[本页无正文，为永和流体智控股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议之签署页]
与会股东签字盖章：
台州永健控股有限公司（盖章） 迅成贸易有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
玉环永盛企业管理咨询中心 浙江领庆创业投资有限公司（盖章）
（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
上海易居生源股权投资中心 上海易居生泉股权投资中心
（有限合伙）（盖章） （有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表： 执行事务合伙人或授权代表：
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2018-011
星期六股份有限公司
关于终止 2017年非公开发行股票并撤回相关申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“星期六”）于2018年3月9日召开了第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于终止2017年非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司非公开发行股票申请文件，具体情况如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
2017年7月4日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了公司本次非公开发行的相关议案。2017年7月20日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司于 2017年 8月 23日向中国证监会提交了本次非公开发行的申请文件，于 2017年 9月 1日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171747号），于2017年10月17日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171747号）（以下简称“一次反馈意见”）。2017年12月15日，公司对一次反馈意见进行了回复并予以披露，并向中国证监会报送了一次反馈意见回复资料。
公司于2018年1月10日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171747号）（以下简称“二次反馈意见”）。2018年2月23日，公司对二次反馈意见进行了回复并予以披露，并向中国证监会报送了二次反馈意见回复资料。
二、关于终止非公开发行股票事项的原因
鉴于公司本次非公开发行 A股股票事项公告以来，资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化。公司结合目前实际情况综合考虑内外部各种因素，经
反复沟通论证，拟终止本次非公开发行 A股股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行 A股股票的申请文件。
三、关于终止非公开发行股票事项的审议程序及独立董事意见
2018年3月9日公司召开了第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于终止 2017年非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回公司非公开发行股票申请文件。根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年非公开发行A股股票相关事项的议案》，公司终止本次非公开发行股票的相关事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：经审阅相关材料，我们认为终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件，主要是基于对目前资本市场整体环境以及公司实际情况等因素的综合考虑，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将《关于终止2017年非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》提交公司第三届董事会第四十三次会议审议。
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见：终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项，并撤回申请文件。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，终止非公开发行股票事项不会对公司正常的生产经营造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一八年三月九日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2015-020昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2015年6月1日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年5月25日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席崇加兴先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金4,000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会二零一五年六月一日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-036
深圳莱宝高科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划资产收购事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：002106）自 2015年 4月 7日开市起停牌。公司于 2015年 4月7日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-009）。
2015年 5月 19日，公司召开第五届董事会第十三次会议，同意筹划发行股份购买资产事项，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定执行。2015年 5月 21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021），并于 2015年 5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 25日、7月 3日、7月 10日、7月 17日、7月 24日、7月 31日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-022、2015-023、2015-025、2015-029、2015-030、2015-031、2015-033、2015-034、2015-035）。
2015年 6月 18日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年6月19日开市起继续停牌，并承诺本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月，即承诺争取在 2015年8月21日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
上述相关公告已刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司与聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构共同积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，相关方案与审计、评估、法律以及财务顾问等工作正在积极有序推进中，公司积极推进相关工作争取尽早完成。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会