证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-014
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于公司 2014年日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
（1）为了积极响应深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”、“公司”）关于集团化管理、优先内部采购的要求，重庆宏声印务有限责任公司
（以下简称“重庆宏声”）及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司（以下统
称“重庆宏劲”）2014年根据生产经营实际需要，将向中丰田光电科技（珠海）
有限公司（以下简称“中丰田”）采购镭射纸膜，预计2014年采购金额在人民币
10,000万元以内。
（2）重庆宏声根据客户订单及自身生产经营情况，2014年将向公司采购
烟标，预计烟标采购金额在人民币3,000万元以内。
（3）2013年 1月公司在青岛投资设立了全资控股子公司青岛嘉颐泽印刷
包装有限公司（以下简称“青岛嘉颐泽”），青岛嘉颐泽于 2013年下半年投入试
生产，根据山东市场业务实际情况，2014年青岛嘉颐泽将向青岛嘉泽包装有限
公司（以下简称“青岛嘉泽”）销售烟标，预计销售金额在人民币 15,000万元以
内。
（4）根据实际生产经营需求，2014年贵州劲瑞新型包装材料有限公司(以
下简称“贵州劲瑞”)将继续向贵州劲嘉新型包装材料有限公司(以下简称“贵州劲
嘉”)采购材料，预计采购金额在人民币 1,000万元以内。
（5）青岛嘉泽是公司烟标生产用平张纸的供应商之一，为了落实集团深劲
字[2013]026号的文件要求，自2013年10月起，公司向青岛嘉泽采购平张纸转
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由中丰田向青岛嘉泽采购后再销售给公司，2014年中丰田将向青岛嘉泽采购平
张纸的预计采购金额在人民币3,000万元以内。
公司于2014年3月13日召开了第四届董事会2014年第一次会议，会议以
6票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2014年日常经营关联交
易预计的议案》，关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华回避了表决。
按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的审批权限，上述对日常
经营关联交易的预计金额需上报股东大会审议，公司将在2013年年度股东大会
进行审议。
2、预计关联交易类别和金额
（1）中丰田与重庆宏声及其控股子公司 2014年预计发生的日常经营关
联交易情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||或预计金额||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（%）|
|向关联人销售产品、商品||重庆宏声及其控股子公司||不超过 10,000||3,318.89||19.83%||

（2）公司与重庆宏声2014年预计发生的日常经营关联交易情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||或预计金额||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（%）|
|向关联人销售产品、商品||重庆宏声||不超过 3,000||0.00||0.00%||

（3）青岛嘉颐泽与青岛嘉泽 2014年预计发生的日常经营关联交易情况
如下：
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单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||预计金额||||占同类业务比|
||||||||发生金额|||
||||||||||例（%）|
|向关联人销售产品、商品||青岛嘉泽||不超过 15,000||0.00||0.00%||

（4）贵州劲嘉与贵州劲瑞 2014年预计发生的日常经营关联交易情况如
下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||预计金额||||占同类业务比|
||||||||发生金额|||
||||||||||例（%）|
|向关联人销售材料||贵州劲瑞||不超过 1,000||330.86||7.69%||

（5）中丰田与青岛嘉泽2014年预计发生的日常经营关联交易情况如下：单位：人民币万元
|||||||||||
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||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||预计金额||||占同类业务比|
||||||||发生金额|||
||||||||||例（%）|
|向关联人采购材料||青岛嘉泽||不超过 3,000||413.27||0.50%||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、重庆宏声印务有限责任公司
注册资本：人民币10,279.277万元。
法定代表人：乔鲁予。
经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品（有效期至2014年12月31日止）；
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户外广告设计、制作。
主要财务情况：截至2013年12月31日，重庆宏声总资产(合并报表数据，下同)为71,296.97万元、归属于母公司的净资产为22,067.28万元，2013年实现
营业收入55,602.04万元、归属于母公司的净利润9,704.37万元。
与公司的关系：公司持有其66%的股权，根据公司收购重庆宏声时的协议
安排，公司通过股权托管协议将持有的重庆宏声公司19%的表决权委托给重庆
宏声公司股东涪陵宏声实业（集团）有限责任公司托管，委托时间为自 2012年
1月 1日至 2015年12月 31日，因此，涪陵宏声实业（集团）有限责任公
司为重庆宏声公司的实际控股股东，在此期间重庆宏声为公司的联营企业，公
司将按照权益法核算对重庆宏声的投资收益。
2、中丰田光电科技（珠海）有限公司
注册资本：美元1,090万元。
法定代表人：张明义。
经营范围：开发生产销售激光新材料和高性能涂料。
与公司的关系：公司直接持有其40%股权，通过下属全资子公司中华香港
国际烟草集团有限公司持有其60%的股权，因此中丰田为公司的间接全资控股
子公司，纳入公司财务报表合并范围。
3、青岛嘉泽包装有限公司
注册资本：人民币6,000万元
法定代表人：胡盛国
经营范围：包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至：2014-03-31）。
制造：水松纸、铝箔纸、金拉线、BOPP烟膜、卡纸及其它包装材料、胶粘剂
（不含危险品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
主要财务情况：截至 2013年 12月 31日，青岛嘉泽总资产为 39,368.63万
元、净资产为 12,447.14万元，2013年实现营业收入 60,879.90万元、净利润
3,328.72万元。
与公司的关系：2012年 8月公司收购佳信香港100%股权，佳信香港成为
公司的全资控股子公司，并于2012年9月起纳入公司财务报表合并范围，而佳
信香港持有青岛嘉泽30%的股权，因此青岛嘉泽成为公司的联营公司，公司将
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按照权益法核算对青岛嘉泽的投资收益。
4、青岛嘉颐泽印刷包装有限公司
注册资本：人民币6,000万元
法定代表人：侯旭东
经营范围：一般经营项目：包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让
自行开发的技术成果；生产包装制品（不含印刷）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
与公司的关系：为公司全资设立的子公司。
5、贵州劲嘉新型包装材料有限公司
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：乔鲁予
经营范围：生产经营包装材料，承接包装材料的设计制版包装装潢印刷品
印刷。
与公司的关系：为公司全资设立的子公司。
6、贵州劲瑞新型包装材料有限公司
注册资本：人民币2,000万元
法定代表人：彭国意
经营范围：复合膜包装袋、镀铝药品包装袋、酒盒包装、化工原料及轻工
产品、包装材料生产、销售；激光全息防伪图像制品的开发、销售；包装材料
的设计、制作；项目投资；房屋租赁（以上经营项目在取得环保手续后方可从
事经营活动）。
主要财务情况：截至2013年12月31日，贵州劲瑞总资产为 3,334.34万元、净资产为2,730.15万元；2013年实现营业收入4,702.34万元、净利润724.03万
元。
与公司的关系：为公司全资子公司贵州劲嘉与贵州瑞源包装有限责任公司
共同投资设立的合营公司，双方各持有其50%股权。
（二）与公司的关联关系
1、重庆宏声印务有限责任公司及其控股子公司
公司董事乔鲁予、侯旭东、李德华同时兼任重庆宏声董事，符合《深圳证
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券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，故重庆宏声及其控股子公司为
公司的关联法人，重庆宏声及其控股子公司与公司及全资控股子公司中丰田发
生的交易为关联交易。
2、青岛嘉泽包装有限公司
公司的全资控股子公司佳信（香港）有限公司持有青岛嘉泽30%的股权，
因此青岛嘉泽成为公司的联营公司。青岛嘉颐泽董事总经理刘全国同时又是青
岛嘉泽的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，
故青岛嘉泽为青岛嘉颐泽的关联方。
3、贵州劲瑞新型包装材料有限公司
贵州劲嘉董事彭国意为贵州劲瑞的董事，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3条规定的情形，故贵州劲瑞为贵州劲嘉的关联方。
（三）履约能力分析
1、重庆宏声及其控股子公司依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根
据其财务状况，向公司及中丰田支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好
的履约能力。
2、青岛嘉泽依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根据其财务状况，向青岛嘉颐泽支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。
3、贵州劲瑞依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根据其财务状况，向贵州劲嘉支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
重庆宏声及其控股子公司向公司采购烟标及向中丰田采购复合(转移)纸
张、镭射膜，中丰田向青岛嘉泽采购平张纸，贵州劲嘉向贵州劲瑞销售材料以
及青岛嘉颐泽向青岛嘉泽销售烟标，公司之间的业务往来均按一般市场经营规
则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及全资控股子公司中丰田与重庆宏声及其控股子公司、公司及全资控
股子公司青岛嘉颐泽与青岛嘉泽、公司全资子公司贵州劲嘉与贵州劲瑞、公司
全资控股子公司中丰田与青岛嘉泽的日常经营关联交易均是依据双方正常生产
经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司、中丰田、青岛嘉颐泽、贵州劲嘉及重庆宏声及其控股子公司、贵州劲瑞的经营发展是必
要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非
关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
独立董事事先审核了公司 2014年度日常关联交易事项，同意将 2014年度
日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时
发表了如下独立意见：
公司2014年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正
的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回
避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会2014年第一次会议决议；
2、公司第四届监事会2014年第一次会议决议；
3、公司独立董事对公司第四届董事会 2014年第一次会议相关事项的独立
董事意见。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十五日
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