浙江扬帆新材料股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人（吕洪仁）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共计召开了 11次董事会会议，本人严格按照法律法规的要求出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议。
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|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|吕洪仁|11|11|0|否|0|

2、参加股东大会情况
报告期内，公司共召开股东大会4次，列席2次。
二、发表独立董事的意见
2017年度，本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发
表独立意见如下：
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|时间|届次|发表意见情况|
|||1、《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017|
|||年度审计机构的独立意见》；|
|||2、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司董事、监事2016年度薪酬|
|||方案的独立意见》；|
|||3、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司高级管理人员2016年度薪|
|||酬方案的独立意见》；|
|||4、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2017年度日常关联交易的|
|2017年2月10|第二届董事会第五||
|||独立意见》；|
|日|次会议||
|||5、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2017年度银行借款事宜及|
|||其附属担保事宜的独立意见》；|
|||6、《关于确认浙江扬帆新材料股份有限公司2014年、2015年、2016|
|||年关联交易的独立意见》；|
|||7、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度内控制度的自我|
|||评价的独立意见》。|
|||1、《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》；|
|||2、《关于公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；|
|2017年5月5|第二届董事会第七||
|||3、《关于公司暂时使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》；|
|日|次会议||
|||4、《关于聘任刘辉先生担任浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理|
|||的独立意见》。|
|||关于公司2017年限制性股票激励计划的独立意见|
|||包括如下议案：|
|||1、《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计|
|2017年8月4|第二届董事会第九|划（草案）及摘要的议案》；|
|日|次会议|2、《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计|
|||划实施考核管理办法>的议案》；|
|||3、《关于提请浙江扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办|
|||理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案的议案》。|
|||1、《关于公司会计政策变更的独立意见》；|
|2017年8月21|第二届董事会第十|2、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》；|
|日|次会议|3、《关于公司对外担保情况的独立意见》；|
|||4、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。|

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|2017年9月7|第二届董事会第十|1、《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限|
|日|一次会议|制性股票的独立意见》。|
|||1、《关于选举产生浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会董事|
|||长的独立意见》；|
|2017年11月|第二届董事会第十||
|||2、《关于提名樊相东为浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会|
|23日|三次会议||
|||董事的的独立意见》。|
|2017年12月|第二届董事会第十||
|||1、《关于公司总经理聘任事宜的独立意见》。|
|11日|四次会议||
|2017年12月|第二届董事会第十||
|||1、《关于公司董事会秘书聘任事宜的独立意见》。|
|15日|五次会议||

三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会委员主任、薪酬与考核委员会委员职务，在 2017年主要履行以下职责：
1、组织召开审计委员会会议两次：组织召开审计委员会的各项工作，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项进行了审阅，加强公司内外部审计的沟通，监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。在公司 2017年度报告的编制和披露过程中，关注 2017年度审计工作安排及审计工作进展情况，并在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的公司 2017年度审计报告。
2、出席薪酬与考核委员会会议两次，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬福利进行讨论分析，权衡市场同类公司的相关人员薪酬情况，确保相关人员的薪酬福利符合市场整体情况和公司相关制度规定。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2017年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加强自身学习，提高履职能力。本人在履职的同时也在不断丰富自身的知识储备，积极进行自主学习，同时也积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；
3、报告期内，本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2018年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：吕洪仁2018年4月22日