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深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2019年第七次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会 2019年第七次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于全资子公司与赣州发展融资租赁有限责任公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的独立意见
全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）本次融资租赁业务的开展有利于优化融资结构，满足其生产经营中的资金需求，符合经营发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司独立性和持续盈利能力无不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意全资子公司赣州金信诺与赣州发展融资租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项，并将该事项提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。
二、关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的独立意见
公司及子公司为融资租赁业务提供担保，系出于经营发展补充子公司中长期流动资金的需要。在本次融资租赁额度内公司及子公司对赣州金信诺融资租赁事项提供担保，可增强赣州金信诺的融资信用，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，也符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次对外担保事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定。综上，独立董事一致
同意本次公司及子公司拟为赣州金信诺融资租赁业务提供担保事项，并提交股东大会进行审议。
三、关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
本次为常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请贷款提供担保，被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保有利于公司的长远利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此我们同意为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请贷款提供担保。
四、关于收购珠海横琴新区凯天防务投资中心（有限合伙）持有的中航信诺（营口）高新技术有限公司16%股权的独立意见
本次收购珠海横琴新区凯天防务投资中心（有限合伙）持有的中航信诺（营口）高新技术有限公司16%的股权履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。公司的本次收购计划是合理的，符合公司长远发展规划，有利于加快推进公司整体战略发展，有利于全体股东的利益。本次交易标的资产的最终交易价格以会计师审计报告和资产评估机构出具的资产评估报告为参考依据，交易价格的确定遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。本次交易不构成关联交易且不构成重大资产重组。
我们同意上述收购事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第七次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2018-07云南罗平锌电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）于 2017年 2月 22日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,500万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见 2017年 2月 23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-17）。
公司已于 2018年 2月 12日将用于暂时补充流动资金的 5,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-019武汉天喻信息产业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次可解除限售股份数量为122,692,050股，占总股本的57.06%。实际可上市流通数量为122,692,050股。
2.本次解除限售股份的上市流通日为2014年4月21日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]479号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,910,000股，发行后公司总股本由59,730,000股增至79,640,000股。经深圳证券交易所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]118号）核准，公司发行的人民币普通股股票于2011年4月21日在深圳证券交易所创业板上市。
经2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议批准，公司以2011年12月31日总股本79,640,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本由79,640,000股增至143,352,000股。公司于2012年5月14日实施了权益分派。
经2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议批准，公司以2012年12月31日总股本143,352,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由143,352,000股增至215,028,000股。公司于2013年5月10日实施了权益分派。
截至本公告披露之日，公司总股本为215,028,000股，有限售条件股份数量
为127,791,836股，占公司总股本的59.43%。有限售条件股份中，本次申请解除股份限售的5名股东持股总数为122,692,050股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下：公司控股股东武汉华工创业投资有限责任公司、股东武汉光谷风险投资基金有限公司、武汉华中科技大产业集团有限公司及武汉和瑞投资有限公司（原湖北和瑞投资有限公司）承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，不由发行人回购该等股份，也不在该等股份上设定抵押权、质押权或任何其它形式的限制或他项权利。”
武汉光谷风险投资基金有限公司、武汉华中科技大产业集团有限公司作为公司国有股东，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》有关规定向全国社会保障基金理事会作出承诺，若公司在创业板上市，分别将其持有公司的1,488,067股、502,933股国有股转由全国社会保障基金理事会持有。公司股票首次公开发行并上市后，对于转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日为2014年4月21日。
2.本次解除限售并可上市流通的股份数量为122,692,050股，占公司股本总额的57.06%。
3.本次申请解除股份限售的股东共5名。
4.本次股份解除限售及上市流通的具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|武汉华工创业投资有限责任公司|58,156,704|58,156,704|58,156,704||
|2|武汉光谷风险投资基金有限公司|36,143,855|36,143,855|36,143,855||
|3|武汉华中科技大产业集团有限公司|12,215,791|12,215,791|12,215,791||
|4|武汉和瑞投资有限公司|10,800,000|10,800,000|10,800,000||
|5|全国社会保障基金理事会|5,375,700|5,375,700|5,375,700||
|合计||122,692,050|122,692,050|122,692,050||

5.本次申请解除限售股份的股东所持有的公司股份均不存在质押和冻结情形。
四、股本变动情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
|||数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例|
||一、有限售条件股份|127,791,836|59.43%||122,692,050|5,099,786|2.37%|
||1.国家持股|||||||
||2.国有法人持股|53,735,346|24.99%||53,735,346|||
||3.其他内资持股|74,056,490|34.44%||68,956,704|5,099,786|2.37%|
||其中：境内非国有法人持股|68,956,704|32.07%||68,956,704|||
||境内自然人持股|5,099,786|2.37%|||5,099,786|2.37%|
||4.外资持股|||||||
||其中：境外法人持股|||||||
||境外自然人持股|||||||
||二、无限售条件股份|87,236,164|40.57%|122,692,050||209,928,214|97.63%|
||1.人民币普通股|87,236,164|40.57%|122,692,050||||
||2.境内上市的外资股|||||||
||3.境外上市的外资股|||||||
||4.其他|||||||
||三、股份总数|215,028,000|100%|||215,028,000|100%|

注：根据中国证券登记结算公司深圳分公司下发的证券持有人名册（登记日为2014年3月31日），武汉华工创业投资有限责任公司的“持有人类别标识”由“国有法人”变更为“一般法人”。自此公司有限售条件的国有法人持股数量为53,735,346股，持股比例为24.99%。
五、保荐机构的核查意见
经核查，持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.股东所作出的限售承诺及其履行情况；
5.有关股东的持股情况及托管情况的说明；
6.长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司限售股份
上市流通之核查意见。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2015-01北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司控股股东增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（下称“公司”）于2015年1月9日收盘后接到公司控股股东中国华力控股集团有限公司（下称“华力控股”）的通告，华力控股于2015年1月6日至2015年1月9日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司A股股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：中国华力控股集团有限公司
二、增持的目的及计划
华力控股增持公司股份，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并拟通过增持股份分享收益。
三、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。
四、增持股份数量及比例：华力控股于2015年1月6日至2015年1月9日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持公司A股股份共计
五、本次增持股份价格：平均价格约为：13.315元/股。
六、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
七、后续事项的说明
华力控股未来没有增持计划。
八、本公司将继续关注公司控股股东及实际控制人增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时作出公告。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-008吴通控股集团股份有限公司
关于控股孙公司广州新蜂设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资的概述
为更好拓展吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）自身广告代理业务，实现业务规模化，公司同意广州新蜂在上海市嘉定区设立全资子公司上海新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“上海新蜂”），注册资本为100万元人民币。截至目前，设立上海新蜂事项已经广州新蜂董事会和股东会审议通过。
本次对外投资已于2019年1月14日经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会进行审议。
本次对外投资的资金来源为广州新蜂自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、本次投资设立公司的基本情况
1、公司名称：上海新蜂菲德网络科技有限公司；
2、注册地：上海市嘉定区；
3、公司类型：有限责任公司；
4、法定代表人：杨海洋；
5、注册资本：100万元人民币；
技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，企业管理，企业营销、形象策划，商务咨询，摄影摄像服务（除冲扩），礼仪服务，软件开发，网页设计，市场营销策划，计算机系统集成，网络工程；
7、经营期限：30年；
8、资金来源及出资方式：广州新蜂以自有资金出资，占上海新蜂股权比例100%。
以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准。
三、本次对外投资的目的、风险控制
（一）设立上海新蜂的目的和对公司的影响
1、广州新蜂2018年业务快速发展，取得了包括但不限于今日头条、快手等知名企业媒体代理资源等，并与国内众多优质头部媒体或一级代理商保持了良好稳定的合作关系。2019年，广州新蜂为更好拓展自身广告代理业务，拟在上海嘉定区成立全资子公司上海新蜂，以实现业务规模化。本次投资符合广州新蜂整体的业务布局和战略规划。
2、本次对外投资金额为 100万元人民币，均为广州新蜂自有资金，不会对广州新蜂及公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
3、本次对外投资能够进一步提升广州新蜂和公司整体盈利能力，符合广州新蜂和公司长远发展规划。
（二）本次对外投资存在主要风险及应对措施
1、产业政策和行业风险
互联网营销行业利用互联网媒体为广告主传播广告，因而受到国家对广告行业和互联网行业的交叉监管。我国广告行业的主管部门是国家工商总局，互联网行业的主管部门是工信部。同时，根据相关法律法规，国家新闻、出版、教育、卫生、药品监督管理、广播电视、工商行政管理和公安、国家安全等有关主管部门，在各自职责范围内依法对涉及特定领域或内容的互联网信息内容实施监督管
理。随着新的《中华人民共和国广告法》实施以及国家对互联网行业监管力度的加大，对网络营销的广告主广告投放增加相关监管，合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度，影响广告投放的时效，可能对整个行业造成一定冲击。若未来产业政策再发生变化，则可能进一步影响行业的竞争格局，对上海新蜂未来业务发展造成影响。同时，若上海新蜂在未来不能达到新政策的要求，则将对其持续经营产生不利影响。对此，上海新蜂成立后，需要紧跟行业政策的变化，适时调整经营策略，不断提升自身核心竞争力和抗风险能力。
2、资金管理风险
广告代理业务会对公司的资金压力较大。一方面，广告主一般会要求一定账期，存在代理公司先垫资，就需要承担一定的资金风险；另一方面，会使得代理公司面临应收账款金额占比较高的风险。对此，上海新蜂成立后，需要加强客户信用政策的管控，努力增加直接客户的比率，同时严格把控应收账款的回款进度，降低资金管理的风险。
3、市场竞争加剧风险
互联网营销服务行业处于上游互联网媒体渠道资源与下游广告主之间，未来随着互联网行业的技术进步与发展变迁，可能面临来自产业链上下游的挤压，产业链可能重新整合。亦有可能面对新进入者或原有大品牌广告商布局网络营销行业所带来的竞争风险。优质媒介资源相对稀缺，市场竞争越发激烈，媒介价格将呈现逐步上升趋势。对此，上海新蜂成立后，需要不断顺应行业发展趋势，积极开拓优质客户资源，努力与国内优质头部媒体或一级代理商建立良好合作关系，提升自身研发实力与核心竞争力。
4、人力资源的风险
高素质的技术人才、营销人才和管理人才对于上海新蜂未来的市场竞争力、核心竞争力及实现可持续发展举足轻重。上海新蜂成立后，如果不能迅速组建优质管理团队，或不能持续引入合适公司业务发展需求的优秀人才，将对上海新蜂未来发展带来不利影响。对此，上海新蜂成立后，需要不断建立健全法人治理结构，建立规范运作意识，努力打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有
效的管理制度，促进上海新蜂持续、稳定、健康的发展。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年1月14日
公司简称：天顺股份 股票代码:002800
新疆天顺供应链股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对公司第四届董事会第三次会议相关议案进行了审核，基于独立、客
观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核
查，相关说明及独立意见如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日控股股东及其他关联方违规
占用公司资金的情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各
种情形。
2、关于对外担保事项
公司能严格控制对外担保风险，报告期内没有为本公司的股东、股东的控
股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人
单位或者个人提供担保。
公司简称：天顺股份 股票代码:002800
公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十七次会议，2017年12月12日召开的第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司将为全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司向银行融资提
供不超过8,000.00万元的担保,截至2018年6月30日止，为全资子公司新疆
天顺供应链哈密有限责任公司实际对外担保金额为0万元。除上述担保外，公
司无任何形式的其他对外担保事项及逾期担保事项，也无以前期间发生但延续
到报告期的对外担保事项。
公司对外担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规召开
董事会和股东大会履行必要的审议程序。
公司建立了完善的《对外担保管理制度》，能严格遵循《公司法》、《证
券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）
及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行审批程序，有效控制对外担保风险，避免违规担保，保证公司资产安全。
独立董事：王海灵、边新俊、李宇立2018年8月16日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会2016年第四次会议审议的相关事项基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况发表的独立意见如下：1、报告期内，公司及控股子公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止报告期末，公司对外担保均为对合并报表范围内的子（孙）公司提供的担保，担保余额为189,515.42元，占公司2016年末经审计净资产的41.27%。
3、报告期内，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规及监管部门的有关规定，符合公司目前生产经营情况的需要，公司总体内部控制有效。公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。
2016年度公司募集资金的存放与使用实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定。
四、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2016年度利润分配的预案符合《公司章程》以及公司的利润分配政策，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的2016年度利润分配的预案，同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬发表的独立意见
经核查，2016年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬有关激励考核制度执行，制定的薪酬方案及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、对公司聘任2017年度审计机构发表的独立意见
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
独立董事：杨校生、惠彦、张振安2016年4月19日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交 2019年 4月 25日第五届董事会第二十二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事宜。
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-036
厦门光莆电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018年 5月 10日下午 17:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812号综合楼 12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2018年5月4日以专人送达、电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由半数以上董事推举的林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名（其中：董事吴晞敏先生因出差未能亲自参加本次会议，委托董事林文坤先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举林瑞梅女士为公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举以下人员为公司各专门委员会成员：
（1）战略委员会：林瑞梅、林文坤、彭万华，林瑞梅为主任委员；
（2）审计委员会委员：汤金木、钱文晖、唐炎钊，汤金木为主任委员；
（3）提名委员会委员：彭万华、林文坤、汤金木，彭万华为主任委员；
（4）薪酬与考核委员会委员：汤金木、林瑞梅、唐炎钊，唐炎钊为主任委员。
各委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意公司聘任林文坤先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-037）及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意公司聘任姚聪先生、吴晞敏先生、彭新霞女士、林国彪先生、张金燕女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-037）及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼财务总监的议案》
同意公司聘任陈晓燕女士为公司财务负责人兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-037）及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意公司聘任张金燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-037）及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1.《厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-037万方城镇投资发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与成都信通网易医疗科技发展有限公司签署股权投资意向协议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自 2016年 1月 5日开市起停牌。后因筹划重大资产重组事项，自2016年1月19日开市起继续停牌。2016年 2月 18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-016），公司股票自2016年2月19日开市起继续停牌。公司预计自停牌首日起不超过 3个月的时间内，即在 2016年 4月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。
现公司预计在上述期限内尚不能完成重大资产重组的相关工作，经公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》，公司将在2016年3月25日召开的2016年第三次临时股东大会中审议申请继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方
停牌期间，公司正在积极推进收购自然人易刚晓持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“成都信通网易”）60%股权的事项。同时，公司也在积极推进置出原有资产绥芬河市盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）于自然人刘志峰的事项。
2、筹划的重大资产重组基本内容
本次重大资产重组中，公司预计对原有资产盛泰经贸进行置出并置入医疗资产成都信通网易，如前述事项成功实施，将有助于公司在“互联网+医疗健康”
领域的战略转型。目前，公司正在积极、有序的推进相关工作的进展。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。停牌期间，公司与交易对手方就本次重大资产重组相关事项进行了充分的沟通、交流和谈判，并且公司组织独立财务顾问、境内法律顾问、会计师等中介机构共同参与本次重大资产重组工作，对各阶段的工作进行了相应的安排，各中介公司正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计评估工作。公司会同相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、延期复牌的原因
由于本次重组事项较为复杂，可能置入其他医疗相关资产，且可能涉及发行股份购买资产的事项，从而扩大重组范围，因此方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，并且涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次重组相关工作难以在2016年4月5日前完成并实现公司股票复牌。
公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“北京万方源”）或其母公司万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）及其它关联公司可能参与上述发行股份购买资产的事项，因此将构成关联交易，关联股东北京万方源应回避对此次申请继续停牌事项的表决。
为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价波动，公司拟继续筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项。
四、承诺
若《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》获 2016年第三次临时股东大会审议通过，公司承诺将于 2016年 7月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案，公司将申请股票复牌；如公司复牌并终止本次重大资产重组事项，则公司承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年三月十八日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-008
债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2019年1月24日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2019年1月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经与会董事审议和表决，同意公司根据募集资金投资项目康泰生物光明疫苗研发生产基地一期的实施进展，将该募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期调整为2020年3月31日。
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》、独立董事意见、监事会审核意见、保荐机构的核查意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目拆迁安置补偿的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经与会董事审议和表决，同意公司与全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司（康泰生物城市更新单元项目的实施主体）达成的城市更新项目拆迁补偿方案。
《关于城市更新单元项目拆迁安置补偿的公告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《公司第六届监事会第五次会议决议》
3、《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的专项核查意见》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2019年1月31日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）038号
常州光洋轴承股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司2018年度营业收入135,480.94万元，归属于上市公司股东的净利润
-9,040.36万元，2019年第一季度营业收入33,150.86万元，归属于上市公司股东的净利润-660.58万元。具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的2018年年度报告和2019年第一季度报告。公司目
前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于控股股东的股东签署股权转让意向协议的进展公告》、2019年5月8日披露了《关于控股股东股份解除质押的公告》、2019年5月14日披露了《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》，除上述事项，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2019年4月25日披露的2019年第一季度报告中预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为500万元至1,000万元，变动幅度为-73.17%至-46.35%。截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述预计存在较大差异的情形；
3、公司郑重提醒广大投资者注意前述“二、公司关注、核实情况”中控股股东的股东签署股权转让意向协议事项，目前双方签署的《股权转让意向协议》为合作各方的框架性约定，在正式协议签署后将以正式协议为准，最终能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险；
4、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-090
利亚德光电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票已于2015年7月27日起临时停牌，公司于2015年7月27日发布了《重大事项停牌公告》，2015年7月31日发布了《筹划重大事项继续停牌的公告》，2015年8月7日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》，2015年8月17日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》，披露了关于现金收购PLANAR SYSTEMS INC100%股权的相关事宜，2015年8月24日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》。
公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待相关事项确定，公司将按照有关规定及时披露相关公告并复牌。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年10月13日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-034好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日下午召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》。
公司原董事高延德先生因个人原因辞去第三届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后高延德先生不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》的规定，为保持公司经营管理及董事会运作的连续性与稳定性，公司董事会同意选举秦弘毅先生为第三届董事会董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已就本次选举公司第三届董事会董事的事宜发表了独立意见，详见公司于2018年3月19日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
秦弘毅先生的简历见附件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年3月19日
好利来
附件：
秦弘毅先生简历
秦弘毅：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，经济学学士，本科学历，投资银行家、并购专家，具有会计、法律、物流、金融、计算机专业背景，并拥有国内证券、期货、银行、香港证券等从业资格。参加深圳证券交易所第十四期中小板上市公司董事会秘书资格考试并取得资格证书；参加深圳证券交易所第七十三期上市公司独立董事培训班并取得资格证书。参与过多家上市公司的并购重组及投融资业务，在产业重组、投资融资等领域具有丰富的经验；擅长上市公司并购重组、交易结构设计、并购融资、资产管理产品结构设计和供应链金融等。曾任职于申万宏源集团股份有限公司、道远资本投资（深圳）有限公司等，于 2017年 5月至今担任公司副总经理，于 2017年 5月至 2018年 3月担任公司董事会秘书。
秦弘毅先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-025葫芦岛锌业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据辽宁省资源综合利用认定委员会颁发的《资源综合利用认定证书》，国家对公司资源综合利用产品硫酸实现的增值税进行减免。近日，公司收到葫芦岛市国税局返回的税款2,073,995.82元，款项目前已划拨到公司账户。
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》第八条“与收益相关的政府补助-用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。”的规定，上述款项人民币2,073,995.82元，计入公司2015年当期损益。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2015年7月7日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-100
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月8日召开了第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币18元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2019-066）。公司于2019年5月15日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-079），于2019年6月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-091），于2019年6月21日披露了《关于调整回购股份方案价格上限的公告》（公告编号：2019-095）。
一、2019年第二季度回购公司股份的具体情况情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年6月28日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,092,645股，占公司现有总股本的0.12%，最高成交价为 9.37元/股，最低成交价为 8.95元/股，成交均价为 9.14元/股，支付的总金额为 9,991,082.24元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 19日）前五个交易日公司股票累计成交量为 24,126,300股（已复权）。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年7月1日
2018年度股东大会决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-057荣科科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00
2、会议地点：公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长梁荣
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表公司股份175,083,196股，占公司股份总数的47.4260%。其中：现场出席的股东及股东代表共计 9人，代表公司股份175,083,196股，占公司股份总数的47.4260%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
2018年度股东大会决议公告二、议案审议表决情况
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
议案1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案3、《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案4、《2018年度报告》及其摘要
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案5、《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案6、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案7、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
2018年度股东大会决议公告 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案8、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案9、《关于增加注册资本的议案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案10、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所单振宇律师、王静律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效”。
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二○一九年五月十七日
公司章程修订对照表深圳市汇川技术股份有限公司
公司章程修订对照表
（由第四届董事会第十九次会议审议通过）
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|序号|原条款|原条款内容|修订后条款内容|
|1|第六条|公司注册资本为人民币1,661,964,460元。|公司注册资本为人民币1,660,819,460元。|
|2|第十九条|公司的股本总额为1,661,964,460股，公司发行的股份全部为普通股。|公司的股本总额为1,660,819,460股，公司发行的股份全部为普通股。|

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。
附：公司注册资本变更的原因
因回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本和注册资本发生了变更，具体如下：
公司拟回购注销第三期股权激励计划已离职激励对象所持限制性股票共计1,145,000股，公司股本将相应减少1,145,000股，因此，公司总股本将由 1,661,964,460股减少为 1,660,819,460股，注册资本由 1,661,964,460元减少为 1,660,819,460元。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十三日