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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-023游族网络股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，现将具体情况说明如下：一、担保情况概述
公司全资子公司上海驰游信息技术有限公司（以下简称“上海驰游”）向平安银行股份有限公司申请不超过人民币 20,000万元的综合授信，由公司为其提供连带责任担保；担保期限为相关担保合同生效之日起1年。
以上担保计划是与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述担保事项经公司 2017年 4月 6日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
上述担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
（一）上海驰游信息技术有限公司
注册地址：上海市徐汇区宜山路717号11层1103室
法定代表人：林奇
注册资本：人民币1000.0000万元整
主要经营业务：计算机软硬件及配件领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，计算机软硬件的销售。从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关联关系：全资子公司
截止2016年12月31日，上海驰游总资产为140,363.80万元人民币，净资产为77,973.00万元人民币，2016年度实现营业收入116,312.52万元人民币，净利润为45,485.22万元人民币。
三、担保协议的主要内容
（一）游族网络与上海驰游的担保协议
游族网络为上海驰游向平安银行股份有限公司申请综合授信提供连带担保事项，担保金额不超过等额人民 20,000万元，担保期限为相关担保合同生效之日起1年。
担保方：游族网络股份有限公司
被担保方：上海驰游信息技术有限公司
债权人：平安银行股份有限公司
保证方式：连带保证责任担保
以上担保计划是公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为全资子公司上海驰游提供不超过人民币20,000万元的连带责任保证的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。被担保对象上海驰游的运营均在公司管控范围内，目前的经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。上述担保不会损害公司和中小股东的利益。因此，董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事审阅了上述对外担保议案的有关资料，认为本次公司为全资子公司上海驰游提供不超过人民币20,000万元的连带责任保证事项符合相关法律
法规的要求；本次担保的事项是为了保障上海驰游经营所需流动资金需求，有利于其长远发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，公司董事会累计审议有效担保总额为等额人民币405,762万元，本次公司新增对自身提供担保的20,000万元获批准后，公司董事会累计审议有效担保总额为等额人民币425,762万元，占2016年度经审计归属于母公司净资产的157.02%；公司实际履行担保总额为等额人民币160,402.50万元，占2016年度经审计归属于母公司净资产59.16%。公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议文件
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议文件
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年4月7日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于海南神农大丰种业科技股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：海南神农大丰种业科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受海南神农大丰种业科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇一四年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于2014年1月17日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London
中伦律师事务所 法律意见书于2014年2月11日9：00在海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 2月 11日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2014年 2月 10日15：00至2014年2月11日15：00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人
1．出席现场会议的股东共10人，代表股份62,976,900股，占公司股份总数的比例为24.60%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共6人，代表股份16,704,440股，占公司股份总数的比例为6.53%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）列席会议的其他人员包括：1．公司董事；2．公司监事；3．公司董事会秘书；4．公司总经理和其他部分高级管理人员；5．本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
中伦律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议于 2014年 2月 11日9：00开始，15：30结束。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的所有议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
（一）审议《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：79,679,340股同意，0股反对，2,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9975%。
（二）审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》
表决结果：79,679,040股同意，0股反对，2,300股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9971%%。
（三）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：79,679,340股同意，0股反对，2,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9975%。
（四）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：79,679,040股同意，0股反对，2,300股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9971%。
中伦律师事务所 法律意见书（五）审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：79,679,040股同意，300股反对，2,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9971%。
经表决，上述（一）至（五）项议案均获得现场出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过；本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农大丰种业科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书的签字页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：___________
赖继红
经办律师：___________
廖春兰
___________
孙民方
二○一四年二月十一日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是、客观公正的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审阅，基于独立判断，发表意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第四届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：
1．本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2．经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3．本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意：
（1）聘任李焕昌先生为公司总经理；
（2）聘任华守夫先生、徐燕平先生为公司副总经理；
（3）聘任周国铨先生为公司财务总监；
（4）聘任刘军先生为公司董事会秘书。
二、关于为参股子公司提供担保事项的独立意见
我们对公司本次为参股子公司提供担保事项已事先认可，并发表如下独立意见：
常州康泰模具科技有限公司（下称“常州康泰”）为公司参股子公司，信誉良好，本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保由常州康泰其他股东提供反担保，财务风险可控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，作为公司独立董事，同意公司为常州康泰向中国银行股份有限公司常州新北支行申请人民币3,000万元的借款提供连带责任担保，期限一年。
[此页为《深圳市昌红科技股份有限公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文]
独立董事签署：
顾立基 张锦慧
深圳市昌红科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-009浙江盾安人工环境股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划投资新能源汽车热管理系统部件产业等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自 2015年 12月 28日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌，公司于 2015年 12月 28日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-107），于 2016年 1月 4日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-001），于 2016年1月11日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-003），于 2016年1月18日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-005），于 2016年 1月 25日发布了《重大事项停牌进展公告》及《更正公告》（公告编号分别是：2016-007、2016-008）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进相关商谈，公司聘请的各中介机构正在抓紧进行工作。鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证信息公平，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2016年2月1日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌。股票停牌期间公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）仍然继续交易。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-034
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于参股子公司股东变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月7日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）收到成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”）通知，中科航发于2018年6月5日完成了股东变更手续，现将有关情况说明如下：
中科航发在成立时，股东中国科学院工程热物理研究所根据《750公斤推力涡扇发动机产业化项目股权激励实施方案》，决定将知识产权评估作价金额的30%折算为股权奖励给 750公斤推力涡扇发动机研发团队，并由朱俊强（时任中国科学院工程热物理研究所副所长）代持团队所有股权。
2017年 4月 7日，该研发团队成立了共青城轻擎投资管理合伙企业（有限合伙），决定将原由朱俊强代持的股份变更为该合伙企业。
2018年 6月 5日，中科航发完成了股东变更登记手续。变更后的股东情况如下：
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|股东名称||持股比例|
|变更前|变更后||
|中国科学院工程热物理研究所|中国科学院工程热物理研究所|24.95%|
|陕西炼石有色资源股份有限公司|陕西炼石有色资源股份有限公司|21.45%|
|成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)|成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)|21.45%|
|成都双城投资有限公司|成都双城投资有限公司|21.45%|
|朱俊强|共青城轻擎投资管理合伙企业（有限合伙）|10.69%|

本次变更是将代持股东变更为真实的股东，不属于股权转让，变更事项不会对公司及中科航发构成实质影响。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年六月七日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于募集配套资金非公开发行股份相关承诺事项的公告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准山西东杰智
能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]346号）核准，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简
称“公司”、“东杰智能”或者“发行人”）向梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春
生、寇承伟以发行股份的方式购买其合计持有的常州海登赛思涂装设备有限公
司（以下简称“常州海登”或“标的公司”）100%的股权，交易金额为50,000万元。
发行股份的价格为21.97元/股，共计发行22,758,304股。同时，本次交易拟向不
超过5名（含5名）符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配
套资金总额不超过22,500万元。
标的公司已于2018年3月7日办理完成资产股权转让的工商变更登记手续，发行人新增股份已于2018年4月11日上市；东杰智能已向最终确定的2名特定对象合计发行19,051,651股，募集资金总额224,999,998.31元，并完成了已发行股份的登记。在本次交易过程中，公司募集配套资金之非公开发行股份的发行对象合盛汇峰智能 1号结构化股权投资私募基金、深圳菁英时代投资有限公司就有关事项作出承诺如下：
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|承诺人|承诺事项|承诺主要内容|
|合 盛 汇 峰智能1号结构 化 股 权投 资 私 募基金|关于认购本次非公开发行 A 股股票的承诺|1、本公司同意自东杰智能本次发行结束之日（指本次发行 的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托东杰智能董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有 的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股 东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股|

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|||东所有。 3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。|
|深 圳 菁 英时 代 投 资有限公司|关于认购本次非公开发行 A 股股票的承诺|1、本公司同意自东杰智能本次发行结束之日（指本次发行 的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托东杰智能董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有 的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股 东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。|

截至本公告披露之日，各承诺方均未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-05
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日收到公司董事长李宁平先生的书面辞职报告。李宁平先生因年龄原因辞去本公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人职务。辞职后，李宁平先生将不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，李宁平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李宁平先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常开展。公司将按《公司法》及公司章程的有关规定，尽快完成补选工作。
在此，公司董事会向李宁平先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示感谢！
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年3月16日
中国国际金融股份有限公司
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
2016年8月17日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“地尔汉宇”或“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况及管理情况
1、首发公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 394号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3400万股，每股发行价格为人民币 19.30元，募集资金总额为人民币 656,200,000元，扣除发行费用人民 56,510,000元，公司实际募集资金净额为人民币 599,690,000元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 10月 28日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]第 48110011号《验资报告》。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|利用募集资金投资额|
|1|家用电器排水泵扩产及技术升级项目|18,775|18,775|
|2|洗碗机用洗涤循环泵项目|10,784|10,784|

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|序号|项目名称|投资总额|利用募集资金投资额|
|3|洗碗机底部总成项目|10,804|10,804|
|4|新型家庭水务节水系统项目|3,493|3,493|
|5|其他与主营业务相关的营运资金项目|16,144|16,113|
||合计|60,000|59,969|

2、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”）、中金公司分别与工商银行江门分行营业部、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行、中国民生银行江门支行、中信银行江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2015年5月27日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原融和农商银行募集资金专用账户，并在中国民生银行江门支行开设新的募集资金专用账户，将在融和农商银行开设的账号为80020000006854797的募集资金专用账户中仅用于“洗碗机底部总成项目”的募集资金余额全部转入新开专户，并与中国民生银行江门支行及保荐机构中金公司签署《募集资金三方监管协议》。
二、部分募集资金投资项目延期的原因及基本情况
1、募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”延期的原因
募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”计划投入募集资金 10,784万元，
计划建设周期 18个月。在募投项目具体实施过程中，因施工及规划许可取得时间推迟
导致建设项目开工时间延期（截至目前项目已取得施工及规划许可证，已正式动工），公司募集资金投资项目进度延迟。
2、募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”延期的具体情况
基于以上原因，公司拟将募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”的预定完成日期延长，项目投资总额和建设规模不变。具体调整情况如下：
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|项目名称|本次调整前预计完成日期|本次调整后预计完成日期|项目可行性是否发生重大变化|
|洗碗机用洗涤循环泵项目|2016年12月31日|2018年12月31日|否|

三、募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”延期对公司生产经营的影响公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司通过利用积累多年的管理经验、科学合理的调度生产等手段，保证公司目前的生产经营不受募投项目延迟所带来的影响。同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。
四、审批程序
2016年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日。
2016年8月17日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未出现违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司发展实际情况，程序合法有效，同时不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对募集资金投资项目的延期。
五、独立董事意见
公司本次募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
公司第二届董事会第二十次会议审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事一致同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日。
六、保荐机构核查意见
公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。中金公司对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________ __________
黄钦 龙亮
中国国际金融股份有限公司2016年8月17日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2015-141凯迪生态环境科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●被担保人名称：平乡凯盈绿色能源开发有限公司、勉县凯迪绿色能源开发有限公司
●本次拟新增的担保金额：4.38亿元
●本次无反担保
●对外担保累计金额：截止2015年12月23日，公司实际发生担保金额为114， 200万元（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计金额：无
●提供担保方式：提供连带责任保证担保
●本次担保事项已经公司第七届第五十二次董事会审议通过，已经 2015年第一次临时股东大会会议审议通过，执行阶段也已提交第八届董事会第五次会议审议通过。
一、担保情况概述
担保人名称：凯迪生态环境科技股份有限公司（“本公司”）
被担保人名称：勉县凯迪绿色能源开发有限公司（简称“勉县凯迪”）、平乡凯盈绿色能源开发有限公司（简称“平乡凯盈”）
担保协议额：勉县凯迪绿色能源开发有限公司和平乡凯盈绿色能源开发有限公司分别向平安银行股份有限公司北京分行申请发放委托贷款 2.19亿元人民币，本公司为上述两家公司总计 4.38亿元的委托贷款提供连带责任保证担保，委托贷款担保期限至债务到期日起贰年止。
经 2015年 7月 31日本公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划相关事宜的议案》，详见2015年8月3日披露在巨潮资讯网上的《武汉凯迪电力股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号2015-49），批准本公司为勉县凯迪绿色能源开发有限公司和平乡凯盈绿色能源开发有限公司分别在平安银行股份有限公司北京分行的 2.19亿元人民币委托贷款提供保证担保。2015年 8月 24日本公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划相关事宜的议案》详见2015年8月25日披露在巨潮资讯网上的《武汉凯迪电力股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2015-83）。
正式执行阶段也已提交的第八届董事会第五次会议审议通过，详见 2015年 12月 23日披露在巨潮资讯网上的《凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2015-140）。
二、被担保人基本情况
1.平乡凯盈绿色能源开发有限公司
被担保人名称：平乡凯盈绿色能源开发有限公司
成立日期：2011年6月20日
注册地点：平乡县文明路东段
法定代表人：陈义生
注册资本：捌仟壹佰万元整
公司主要经营范围：绿色能源的开发与管理、生物质能源林基地投资和建设、生物质能源产品投资和开发、有机农业基地建设（涉及行政许可事项凭许可经营）。
与本公司关联关系：第七届董事会第五十二次会议及 2015年第一次临时股东大会审议该议案时，平乡凯盈为本公司的全资子公司。
该公司2014年及2015年9月30日的主要财务指标如下：
||||
|-|-|-|
|单位：人民币元|2015年9月30日|2014年12月31日|
|流动资产|6,586,735.34|6,586,735.34|
|非流动资产|283,027,742.31|254,187,001.22|
|资产总额|289,614,477.65|260,773,736.56|
|银行贷款|-|-|

流动负债 279,614,477.65 250,773,736.56
||||
|-|-|-|
|非流动负债|-|-|
|负债总额|279,614,477.65|250,773,736.56|
|净资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|营业收入|-|-|
|利润总额|-|-|
|净利润|-|-|

根据该公司财务报告和资料显示，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
2.勉县凯迪绿色能源开发有限公司
被担保人名称：勉县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期：2010年6月8日
注册地点：陕西省汉中市勉县周家山镇柳丰村
法定代表人：陈义生
注册资本：捌仟壹佰万元人民币
公司主要经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源基地投资及建设，生物质能源产品投资和开发（以上经营范围需要环保达标的项目须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：第七届董事会第五十二次会议及 2015年第一次临时股东大会审议该议案时，勉县凯迪为本公司的全资子公司。
该公司2014年及2015年9月30日的主要财务指标如下：
||||
|-|-|-|
|单位：人民币元|2015年9月30日|2014年12月31日|
|流动资产|24,886,765.48|14,662,974.50|
|非流动资产|299,995,771.65|297,778,933.96|
|资产总额|324,882,537.13|312,441,908.46|
|银行贷款|-|-|
|流动负债|264,882,537.13|252,441,908.46|
|非流动负债|-|-|
|负债总额|264,882,537.13|252,441,908.46|
|净资产|60,000,000.00|60,000,000.00|
|营业收入|-|-|
|利润总额|-|-|
|净利润|-|-|

根据该公司财务报告和资料显示，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
1.平乡凯盈绿色能源开发有限公司
担保方式：连带责任保证担保；
本次担保金额：2.19亿元人民币；
担保期限：至债务到期日起贰年止。
《保证担保合同》经 2015年 8月 24日本公司 2015年第一次临时股东大会审议后已完成签署。
2.勉县凯迪绿色能源开发有限公司
担保方式：连带责任保证担保；
本次担保金额：2.19亿元人民币；
担保期限：至债务到期日起贰年止。
《保证担保合同》经 2015年 8月 24日本公司 2015年第一次临时股东大会审议后已完成签署。
四、董事会意见
1、平乡凯盈、勉县凯迪生物质发电厂在凯迪生态的担保下获取资金后，能尽快投入建设。公司自8月资产重组完成后，资产规模大幅增加，整体提升了公司盈利能力，具备偿还贷款的能力。
2、本次担保是为了保证凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划的顺利进行,该资管计划的进行可加速资金周转速度、拓宽公司融资渠道，有利于公司平乡凯盈、勉县凯迪生物质发电厂迅速获得资金支持并完成开工建设，促使公司加快盈利速度，同时更有利于公司更快占领生物质发电行业市场份额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年12月24日，本公司实际发生的担保总额为114，200万元(不含本次担保)，占归属于母公司的净资产41.17%（公司 2014年度经审计归属
于母公司净资产 277,385.03万元）,本次新增对本公司控股子公司担保43，800万元。因公司股东大会已通过本次担保议案，若上述担保额度全部实施，公司对外担保总额将为158，000万元。本次被担保的公司属于公司重大资产重组资产交割完成后新注入的资产，根据 2014年 11月 26日公告在《中国证券报》等媒体上的《凯迪电力发行股份及支付现金购买资产项目所涉及的标的资产价值评估报告》（中企华评报字（2014）第 1277号）中，新注入 154家标的公司净资产合计 505,806.55万元。
公司无逾期对外担保。
六、备查文件
凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于向控股子公司提供财务资助展期的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向控股子公司提供财务资助展期的事项发表如下独立意见：
本次财务资助展期事项符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，其程序符合法律、法规及公司有关规定，是合法有效的。公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司提供财务资助展期，可以进一步支持其所属项目的运营和发展，缓解其暂时的资金压力，且展期期限内仍按超过银行同期贷款利率以上的标准收取资金占用费，是合理、必要、公允的，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司全体独立董事一致同意公司为控股子公司提供财务资助展期。
独立董事：
吴跃平 熊熊 刘葳
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-040
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议（详见公司2018年6月21日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的预案》，公告编号：
2018-034）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年6月20日）及2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018
年7月2日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年6月20日）前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|周福海|496,432,134|39.07|
|2|周吉|83,600,000|6.58|
|3|项洪伟|54,517,133|4.29|
|4|于丽芬|47,385,000|3.73|
|5|无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）|39,252,336|3.09|
|6|兴银基金－浦发银行－爱建信托－爱建信托云溪16号事务管理类集合资金信托计划|23,364,485|1.84|
|7|中车金证投资有限公司|20,249,221|1.59|
|8|湖北省国有资本运营有限公司－湖|19,626,168|1.54|

|||||
|-|-|-|-|
||北国资运营东湖定增1号私募投资基金|||
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|11,331,800|0.89|
|10|全国社保基金四一三组合|8,000,074|0.63|

二、2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年7月2日）前10名股
东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|周福海|496,432,134|39.07|
|2|周吉|86,550,798|6.81|
|3|项洪伟|54,517,133|4.29|
|4|于丽芬|47,385,000|3.73|
|5|无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）|39,252,336|3.09|
|6|兴银基金－浦发银行－爱建信托－爱建信托云溪16号事务管理类集合资金信托计划|23,364,485|1.84|
|7|中车金证投资有限公司|20,249,221|1.59|
|8|湖北省国有资本运营有限公司－湖北国资运营东湖定增1号私募投资基金|19,626,168|1.54|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|11,331,800|0.89|
|10|全国社保基金四一三组合|8,000,074|0.63|

特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年7月5日
深圳市同益实业股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
广会专字[2018]G18002370055号
目录
报告正文………………………………………………………………… 1附件：深圳市同益实业股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………………………………………… 2
关于深圳市同益实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
广会专字[2018]G18002370055号深圳市同益实业股份有限公司：
我们接受委托，审计了深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“深圳同益”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018年 4月 2日出具了“广会审字[2018]G18002370043号”无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》“证监发〔2003〕 56号”的要求，深圳同益编制了后附2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是深圳同益的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计深圳同益2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对深圳同益实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深圳同益非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为深圳同益向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2017年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：深圳市同益实业股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：洪文伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈丹燕
中国 广州 二〇一八年四月二日
附表:
深圳市同益实业股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2017年度占用累2017年度占用
资金占用占用方与上市公上市公司核算的2017年期初占 2017年度偿还2017年期末占占用形成
非经营性资金占用 计发生金额（不含资金的利息（如 占用性质方名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额用资金余额 原因
利息） 有）
- - - - - - - - - -现大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -前大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -小计 - - - - - - - - - -总计 - - - - - - - - - -2017年度往来累2017年度往来
资金往来往来方与上市公上市公司核算的2017年期初往 2017年度偿还2017年期末往往来形成
其它关联资金往来 计发生金额（不含资金的利息（如 往来性质方名称 司的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额来资金余额 原因
利息） 有）
- - - - - - - - - -大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -上市公司的子公司及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -关联自然人及其控制的 - - - - - - - - - -法人 - - - - - - - - - -其他关联人及其附属企 - - - - - - - - - -业 - - - - - - - - - -总计 - - - - - - - - - -
苏宁环球股份有限公司监事会
对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012年年度报告披露工作的通知》（深证上【2012】462号）的要求，公司监事会对《公司 2013年内部控制自我评价报告》进行了全面审核，认为：
公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。
各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
监事：
倪培玲 张建国 杨连霞
苏宁环球股份有限公司监事会
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2014-022无锡宝通带业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年5月 9日上午10点在无锡市新区张公路 19号公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长包志方先生因公出差，全体出席会议董事一致推荐董事陈希先生主持会议。本次会议应到董事 7名，实到董事 6名，其中，以现场方式参加会议的董事4名，分别为陈勇先生、唐宇女士、陈希先生及洪冬平先生，以电话方式参加会的董事2名，为蓝发钦先生、周竹叶先生，董事长包志方先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事陈勇先生代为出席。除总经理包志方先生外，公司全部监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席本次会议。召开公司 2013年度股东大会的通知于 2014年4月15日在巨潮资讯网公告。
出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 3人，代表有表决权股份数合计 55,535,927股，占公司股份总数的37.02%，股东包志方先生因工作原因未能出席，授权委托股东陈勇先生代为出席并行使表决权。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成股份 55,535,927股，反对股份 0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
会议听取了独立董事周竹叶先生、蓝发钦先生、洪冬平先生2013年度述职报告，无锡宝通带业股份有限公司董事会工作报告的详细内容请见2014年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成股份 55,535,927股，反对股份 0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
无锡宝通带业股份有限公司监事会工作报告的详细内容请见2014年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2013年度报告》及其摘要；
表决结果：赞成股份 55,535,927股，反对股份 0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
《无锡宝通带业股份有限公司2013年度报告》全文请见2014年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：赞成股份 55,535,927股，反对股份 0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
5、审议通过了《无锡宝通带业股份有限公司 2013年度利润分配议案》；
表决结果：赞成股份 55,535,927股，反对股份 0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
利润分配方案为：
以公司2013年12月31日股份总数150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派3元人民币现金（含税），合计派发现金 4,500万元，其余未分配利润结转下年；同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
6、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成股份 55,535,927股，反对股份 0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
会议同意：继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。
7、审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。
表决结果：赞成股份 55,535,927股，反对股份 0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月九日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-057广东鸿特科技股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会同意选举叶衍伟先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司选举叶衍伟先生为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
叶衍伟先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。本次公司副董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。本议案不需提交股东大会审议。
叶衍伟先生的简历详见附件。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年6月6日
附件：简历
叶衍伟先生，1982年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学学士学位、澳门城市大学工商管理硕士学位。曾先后在上海信而富企业管理有限公司担任销售管理部总经理、深圳利信快捷金融服务有限公司担任CEO、北京派生科技有限公司董事等。2017年12月至今担任公司董事、副总经理。
叶衍伟先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，叶衍伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-006深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于股东承诺事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于股东承诺事项变更的议案》，上述议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、股东承诺变更的情况说明
公司持股5%以上的股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南桥投资”）于 2014年 3月 16日对其持股意向及减持意向作出相关承诺，其中约定“减持行为将通过竞价交易方式进行”。现根据实际情况，公司拟将其变更为“减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行”。
二、股东原承诺内容
持股5%以上的股东南桥投资承诺：承诺锁定期届满后的十二个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该等股份总数的百分之五十；承诺锁定期届满后的二十四个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份最高可至该等股份总数的百分之一百。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）的80%。减持行为将通过竞价交易方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律
蓝海华腾2017年公告责任。
三、股东变更后的承诺内容
持股5%以上的股东南桥投资承诺：承诺锁定期届满后的十二个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该等股份总数的百分之五十；承诺锁定期届满后的二十四个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份最高可至该等股份总数的百分之一百。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）的80%。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
四、本次变更前股东履行承诺情况及执行情况
截至本公告日，南桥投资所持公司股份均在锁定期，南桥投资严格遵守并履行了上述相关承诺。
五、独立董事意见
公司独立董事对《关于股东承诺事项变更的议案》发表独立意见，认为：本次股东承诺事项变更，仅涉及减持方式的变更，增加大宗交易的方式，符合当前我国资本市场多样化交易手段的发展趋势。我们同意将该议案由公司董事会提请公司2017年第一次临时股东大会审议，承诺相关方及关联方应回避表决。
六、监事会审议
2017年2月17日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于股东承诺事项变更的议案》，我们同意将该议案由公司董事会提请公司2017年第一次临时股东大会审议，承诺相关方及关联方应回避表决。
七、备查文件
蓝海华腾2017年公告1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年2月18日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2018-081福建众和股份有限公司关于
延期回复深圳证券交易所对公司关注函的公告
本公司及除董事许建成、董事詹金明外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 8日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”）向公司下发的《关于对福建众和股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第139号），以下简称《关注函》），深交所要求公司在2018年5月15日前将《关注函》有关说明材料报送并对外披露。
截至本公告日，公司尚未完成《关注函》相关问题的回复及对外披露，公司将尽快完成《关注函》的回复工作，并履行信息披露义务。
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会
二O一八年五月十九日