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股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-032
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）
股票质押担保办理完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）通知，豫联集团已根据其与本次债券受托管理人中航证券有限公司签署的《河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）之股票质押担保合同》，将豫联集团持有的本公司50,000,000股无限售流通股出质给债券受托管理人，并划转至质押专户即“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018年可交换公司债券（第二期）质押专户”，用于对本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息如期足额兑付提供质押担保。
上述质押手续已于2018年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，该业务涉及质押的股份数占公司总股本的2.55%。质押期限为2018年3月14日至出质人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押时止。
截止本公告日，豫联集团通过“河南豫联能源集团有限责任公司”证券账户持有本公司822,342,729股，占公司总股本的41.93%；通过“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018年可交换公司债券（第一期）质押专户”持有本公司216,000,000股，占本公司总股本的11.01%；通过“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018年可交换公司债券（第二期）质押专户”持有本公司 50,000,000股，占公司总股本的2.55%。豫联集团通过“河南豫联能源集团有限责任公司”证券账户质押其持有的公司股份共计 661,060,000股，占其持股总数的60.74%，占公司总股本的33.71%。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-056维格娜丝时装股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。（详见2015年4月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的《维格娜丝2014年年度股东大会决议公告》，公告编号：2015-022）。
公司近日使用闲置自有资金向招商银行购买保本型理财产品，投资金额 50,000,000元。
一、具体实施情况
1、产品名称：招商银行结构性存款 CNJ00116
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：61天
4、预期年化收益率:保底利率1.25%,浮动利率0% -1.95%
5、产品收益起算日：2015年10月30日
7、认购资金总额：50,000,000元
8、资金来源：公司闲置自有资金
9、本金及利息支付：存款到期日及之后,存款人可获取全部本金及保底利息。
同时招商银行按照合同约定,向存款人支付浮动利息。
10、公司与招商银行无关联关系
二、风险控制
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司是在确保公司运营资金安全的前提下，以闲置的自有资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品的总金额为 100,000,000元。
五、备查文件
《招商银行单位结构性存款协议》
特此公告
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2016-046债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会 2016年度第十五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2016年度第十五次临时会议于 2016年 9月 21日发出通知，并于 2016年 9月 26日在银座泉城大酒店召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由董事长李彦勇先生主持，经参会董事审议表决，全票通过《关于控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司融资的议案》，同意青岛鲁商置地发展有限公司通过申万宏源证券有限公司发行定向资产管理计划融资，总规模不超过 11亿元，存续期不超过 3年，年利率不超过5.8%，该资管计划指定青岛银行股份有限公司作为受托人，主要用于青岛蓝岸丽舍项目工程建设，以相应价值的土地使用权作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资进行担保。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2016年9月27日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-061
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天 01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（定期会议）于2019年10月29日（星期二）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2019年 10月 19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长王南军先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2019年第三季度报告》全文及正文。（同意 9票，反对0票，弃权0票）
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2019年第三季度报告》全文及正文。
二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
同意自2019年10月1日起对公司所辖沪渝高速公路荆州至宜昌段剩余收费期限交通流量的会计估计进行变更。
有关本次会计估计变更的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于会计估计变更的公告》（2019-063）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-025
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 80,000万元，使用期限不超过 12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 200,000万元可转换公司债券，每张面值 100元人民币，共计 2,000万张，募集资金总额为人民币 200,000万元，扣除保荐承销费后募集资金金额为人民币 199,550.00万元。
上述募集资金已于 2018年 3月 7日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字(2018)第 0190号
《验资报告》审验。本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 199,378.04万元。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
本次发行募集资金扣除发行费用后用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）和补充流动资金。截至 2018年 3月 12日，本次募集资金尚未使用，余额为 199,378.04万元。
本次募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的具体要求，在履行相关程序后予以置换。根据募投项目建设进度，公司拟先期对柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的实施单位公司全资子公司广西玲珑增资 70,000万元，用于募投项目建设，募集资金在短期内出
现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司拟使用部分闲置募集资金 80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排将相关募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募
集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
2、监事会意见
监事会审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
综上所述，我们作为公司监事，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
3、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2018年 3月 12日
佛山市海天调味食品股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有规定，我们作为佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，在对公司截止 2017年 12月 31日对外担保情况进行了认真的核查，并作如下专项说明：
1、公司在报告期内没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司不存在以前年度担保责任延续至本报告期的对外担保事项。
独立董事：朱滔、孙占利、晁罡
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-015债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016年 5月 5日下午 3时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3人，实到监事 2人,监事马峻先生因公务出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
选举龚雪春先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。
特此公告
浙江航民股份有限公司监事会
二○一六年五月六日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2014—002号湖北武昌鱼股份有限公司
关于公司重大资产重组事宜未获中国证监会并购重组审核委员会通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月2日，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）接中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事宜经中国证监会上市公司并
购重组审核委员会2014年第1次工作会议审核未获通过。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二○一四年一月二日
青岛啤酒股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2017年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将公司独立董事述职情况报告如下：一、独立董事的基本情况
2014年 6月，公司董事会进行了换届选举，成立了第八届董事会，包括四名独立董事，占董事会总人数的 1/3以上。现任独立董事具有不同的专业背景，并具有丰富的法律、财务会计及金融投资等方面的专业经验，这种结构有助于董事会从多角度讨论和分析问题，确保董事会的科学决策。
公司董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委员会成员中各有四名独立董事，并由独立董事于增彪先生和王学政先生分别担任主任委员，充分发挥了独立董事在委员会中的核心作用；战略与投资委员会中有三名独立董事担任委员，在委员会中发挥着重要的作用。
2017年 6月，公司独立董事任期届满，在公司暂未完成董事会换届的背景下，我们依照法律、行政法规和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事的义务和职责。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2017年度，公司董事会共召开了 5次定期会议和 4次以通讯表决方式召开的会议，独立董事出席会议情况如下。
单位：次数
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议|亲自出席|委托出席|以通讯方式参加|缺席|备注|
|王学政|9|3|0|6|0||
|于增彪|9|3|0|6|0||
|贲圣林|9|2|1|6|0|因其他事务未能亲自参加第八届董事会第十五次会议，委托独立董事王学政先生代为出席并行使表决权。|
|蒋 敏|9|2|1|6|0|因公务出国未能亲自参加第八届董事会第十六次会议，委托独立董事王学政先生代为出席并行使表决权。|

（二）相关决议及表决结果情况
在董事会会议上，我们认真审议每项议案，发挥经验和专业知识方面的优势，积极参与讨论并提出建议；报告期内，独立董事未有对公司董事会的各项议案及其他事项提出异议也未有独立聘请外部审
计机构和咨询机构的情况，也未有提议召开董事会的情况。独立董事对相关议题所发表的意见，已记录在董事会会议记录中并由公司妥善保存。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职
责，我们通过公司每周发送的《证券市场动态》信息汇集文件以及包括公司销量、收入及利润等主要经营数据的月度汇总信息，及时获取公司内部的主要经营管理状况信息（包括股价表现和分析师报告等），以及企业管治法例、规则之持续更新资料。到公司出席会议时，公司
能够及时提供相关材料和信息，汇报公司运营情况，保障了我们的知
情权。
除此之外，公司还组织独立董事利用异地召开董事会的机会参观青啤西安汉斯集团及考察陕北啤酒市场，实地了解当地啤酒市场信息及子公司经营状况，掌握了第一手资料。另外，我们通过电子邮件或电话等形式与公司保持日常联系，可随时提出有关问题及要求提供相关资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们认为报告期内公司进行的关联交易事项履行了必要的决策
审批和信息披露程序，交易条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益。
（二）对外担保及资金占用情况
我们认为报告期内公司对控股子公司提供的担保，严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行了信息披露义务。公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
（三）高级管理人员提名情况
报告期内，公司聘任新的营销总裁，高管人员候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
（四）业绩预告及业绩快报情况
2017年，公司未进行业绩预告及业绩快报。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
我们认为公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告和内部控制审计师，有利于维持外部审计工作的持续性和稳定性；聘任程序符合法律法规，未损害公司和股东利益。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
我们认为公司自上市以来分红政策一直保持了连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益及可持续发展。
（七）公司及股东承诺履行情况
除公司原控股股东青岛市国资委在公司股权分置改革过程中做
出的督促公司实施包括股权激励在内的长期激励计划的承诺事项未
完成之外，公司及股东未有其他承诺事项，不存在未履行承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况
我们持续关注公司信息披露，主动关注外部媒体对公司的报道。
认为公司遵循公开、公正、公平和“从多不从少，从严不从宽”的原则，严格按照法律法规和境内外上市监管规定，认真负责地完成了年度信息披露工作。
（九）内部控制的执行情况
除履行对财务信息的审查职责外，我们持续了解内控工作进展情况，定期听取公司内控审计部、外部审计师的工作汇报，并提出相关工作建议。
（十）董事会下属专门委员会的运作情况
根据各自的专业经验和知识，我们在董事会成立的 3个专门委员会中分别担任了重要的职务和工作。作为董事会下设的审计、战略和薪酬等专门委员会的成员，我们现场或通过电话联线参加了各专门委员会会议。
董事会审计委员会于 2017年度共举行了 5次会议，对公司 2016年经审计财务报告、2017年半年度财务报告以及 2017年第一、三季度财务报告进行了认真审阅。另外，审计委员会还听取了公司内控审计部有关内控体系建设的专题汇报。我们在各次审计委员会例会上与公司的管理层、外部审计师分别进行了沟通与交流，了解公司的相关经营情况，听取并审查了外部审计师对公司内控合规情况及 2017年度审计工作计划的汇报，及时提出了意见或建议。
董事会战略委员会于 2017年度共举行了 2次会议，就子公司增资以及新增易拉罐线投资项目的可行性报告进行了审议并向董事会
提供了专业意见。
董事会薪酬委员会于 2017年度举行了 2次会议，就公司 2016年年报内披露的董事、监事和高管人员酬金和聘任营销总裁事项进行了审核确认。
另外，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》和《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》，我们在公司年报编制过程中发挥了重要的监督审核职责。具体包括：审阅公司年度财务报表及审计工作日程安排、听取公司管理层汇报公司本年度经营情况、与年审会计师事务
所就年度财务报告审计进程安排、初步审计意见及最终审计情况进行沟通等工作。
四、总体评价和建议
2017年，公司管理层认真贯彻执行公司董事会的各项决议，面对复杂多变的经营环境，公司管理层积极应对，保持了公司主营业务的健康稳定的发展。作为独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、维护中小股东权益等方面起到了应有的作用。
2018年，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
青岛啤酒股份有限公司第八届董事会独立董事：王学政，于增彪，贲圣林，蒋敏二零一八年三月二十七日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2016-030哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司 2016年 1-3季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司 2016年第三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2016年 1-3季度主要经营数据披露如下：
一、报告期末主要经营数据：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||按经营业态区分||||||||||
||||本期|||上年同期|||同比增长||
|||营业收入||毛利率（%）|营业收入||毛利率（%）|营业收入（%）||毛利率（%）|
|医药工业||0.00|||462,484,851.52||53.76|-100.00||-53.76|
|医药商业批发||5,715,793,695.97||6.89|5,499,756,048.07||6.23|3.93||0.66|
|医药商业零售||820,455,502.14||28.99|762,682,691.74||26.34|7.57||2.65|
|其他||56,029,883.91||26.35|50,468,412.89||3.37|11.02||22.98|
|合计||6,592,279,082.02||9.81|6,775,392,004.22||11.71|-2.70||-1.90|
||其中医药商业按经营地区区分||||||||||
||||本期|||上年同期|||同比增长||
|||营业收入||毛利率（%）|营业收入||毛利率（%）|营业收入（%）||毛利率（%）|
|省内||6,417,862,165.35||9.79|6,117,365,924.79||8.81|4.91||0.98|
|省外||118,387,032.76||3.09|145,072,815.02||2.97|-18.39||0.12|
|医药商业合计||6,536,249,198.11||9.67|6,262,438,739.81||8.68|4.37||0.99|

注：医药工业数据为重大资产重组置出资产 2015年 1-3月份数据，置出资产自 2015
年4月份起不再纳入合并范围。
二、经营情况分析
报告期内，公司实现毛利率9.81%，同比减少1.90%；主要原因：1、同期置出的医药工业资产自2015年4月起不再纳入合并范围；
2、置入医药商业资产报告期内实现毛利率9.67%，较同期增加0.99%，主要原因为：
（1）医药商业批发毛利率增加0.66%，报告期内，公司加强市场开发力度，优化商品品种，医疗分销及商业调拨业务的毛利率同比有所提升。
（2）医药商业零售毛利率增加2.65%，报告期内，公司充分发挥公司品牌影响力及销售协同优势，降低零售采购成本，不断优化品种结构，零售毛利率同比有所提升。
三、报告期门店变动情况
截至本报告期末，公司旗下人民同泰连锁药店共有直营门店 320家，其中哈尔滨市内门店 240家,市外门店 80家。
本报告期内新增 11家门店、关闭 16家门店，明细如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||门店变动情况|||||||||
||||||||||建筑面积|
||||新增门店数量||关闭门店数量||变动时间|||
||||||||||（平方米）|
|||11||||1-9月||2800.27||
|||||16||1-9月||4907.42||
|合计||11||16||||-2107.15||

注：关闭门店的主要原因为房租到期、租金上涨等。
四、下一报告期拟增加门店情况
预计至下一报告期，公司旗下人民同泰连锁药店拟新开 7家门店，其中哈市内 4家，哈市外 3家。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||拟增加门店情况|||||||||
||||||||建筑面积|||
||地区||门店数量||来源||||预计开业时间|
||||||||（平方米）|||
|哈市内||4||已经与经营场所签约及预计签约租赁||1162.9||10-12月||
|哈市外||3||已经与经营场所签约||1073.1||10-12月||

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二零一六年十月二十一日
上海联明机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司调整限制性股票回购价格的独立意见
鉴于公司 2016年度利润分配方案已实施完毕，根据《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会对限制性股票的回购价格进行了调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《限制性股票激励计划（草案）》中有关于限制性股票回购价格的规定，我们同意董事会对限制性股票的回购价格进行调整。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳二〇一七年八月三日
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关于山东博汇纸业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审计说明报告
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、关于非经营挂资金占用及其他关联资金往来懵况
的专顼审计说明
1-2
二、非经营挂资金占用及其他关联资金往来锖况汇总表
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关于山东博汇纸业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明中汇会专[201zlOb99号山东博汇纸业股份有限公司全体股东:
“
我们接受委托,审计了山东博汇纸业股份有限公司(以下简称博汇纸业0⒛16年度财务报表,并出具了中汇会审[2017]的O标G准9无7保号留意见审计报告,在此基础上对后附的博汇纸业管理层编制的《201度6非年经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
】 :一
、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2OO3文])5及其6他号相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对博汇纸业管理层编制的汇总表发表专项审计意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审计意见提供了合理的基础。
三、专项审计意见
我们认为,博汇纸业管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计博汇纸业⒛16度年财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重一
大方面没有发现不致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供博汇纸业公司⒛16度年报告披露使用,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解博汇纸业非经营性资金占一
用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己审计的财务报表并阅读。
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报告日期:⒛173年月21日
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长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2019-001长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东股权解押暨质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 1月 3日接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于进行了股权解押暨质押的通知，具体情况如下：
一、股东质押情况
2019年 1月 2日，精工控股集团解除了原质押给浙江绍兴恒信农村合作银行斗门支行的本公司650万股无限售流通股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续。同日，精工控股集团又办理了将其持有的本公司980万股无限售流通股（占公司总股本的0.54%）质押给浙江绍兴恒信农村合作银行斗门支行的证券质押登记手续，质押期限1年。
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人股份质押情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|持有公司股份数量(股)|股份性质|累计质押股份数量(股)|累计质押股份占其持股总数比例|累计质押股份占公司总股本比例|
|精工控股集团有限公司|365,069,604|无限售流通股|325,200,000|89.08%|17.96%|
|精工控股集团（浙江）投资有限公司|300,000,000|限售流通股|300,000,000|100.00%|16.57%|
|合计|665,069,604|\|625,200,000|94.01%|34.53%|

二、股东质押情况的其他披露事项
控股股东精工控股集团本次股权质押是为申请的流动资金贷款等提供担保。
精工控股集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前
未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实
长江精工钢结构（集团）股份有限公司质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2019年1月4日
题外连云港
601008 独立董事意见江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的有关规定,我们对公司第六届董事会第十九次会议审议的以下议案
:
2018年度利润分配预案
1、
;
关于董事2018年度薪酬的议案
2、
;
关于高级管理人员2018年度薪酬的议案
3、
;
2018年年度报告及摘要
4、
;
关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议5、
案
关于聘任2019年度审计机构的议案
6、
;
关于使用闲置资金理财的议案
7、
;
关于追溯调整2018年度期初数及上年同期数的议案。
8、
发表独立意见如下
:
一、对以上议案的事前认可意见
2019年3月12日
,我们收到了公司提交的以上议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后,根据相关制度的规定,我们认为以上议案属于董事会审议范畴,同意提交公司第六属董事会第十九次会议审议。
二、对以上议案发表的独立董事意见
我们对上述议案发表独立意见如下
:
⑧连云港601008 独立董事意见1、
公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数,扣减回购专用证券账户中的股份10,916,912股,每10股分配0,1元现金红利。
另,根据证监会、财政部、国资委联合发布的
《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,截至报告期末公司已实施股份回购金额(不含交易费用等)88⒏99万元视同现金分红
,
纳入年度现金分红的相关比例计算。
本报告期公司的现金分红符合《公司章程》等相关规定,保持了一贯的连续性,维护了股东的合法权益。
董事和高级管理人员2018年度薪酬由公司人力资源职能部门根据《公司2、
高级管理人员薪酬管理制度》考核确定,提交董事会薪酬与考核委员会进行审核提出意见,董事薪酬由董事会、股东大会审议通过后发放,高管薪酬由董事会审议通过后发放,薪酬审定程序合规。
《2018年年度报告及摘要》按照《公开发行证券的公司信息披露内容与3、
格式准则第
2号一年度报告的内容与格式》(2017年
修订 上海证券交易所关)、
于年报工作通知以及公司关于年度报告编制和审议的相关要求编报完成,独立董事和审计委员会参与了年度财务报告和内部控制审计工作的全过程。2018年年度报告能够真实、准确、完整的反映公司在报告期内的所有方面工作,并扼要体现了2019年度主要工作计划。
公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同,交易定价4、
以市场公允价格为基础,遵循了公平、公开、公正的原则。报告期日常关联交易的实际发生额未超过预计总额,没有损害公司和股东的合法权益。
公司在参考2018年实际发生的关联交易额、并结合2019年生产经营计划和财务预算的基础上,对2019年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估,没有损害公司和股东的合法权益。
上会会计师事务所
(特殊普通合伙)具备承担年度财务报告审计和内部5、
控制审计工作相适应的业务资质和专业水平,在开展年度财务和内控审计工作的同时,对公司会计核算、财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。根据《公
遛≥连云港
601008 独立董事意见司章程》的有关规定,续聘其承担公司2019年度财务报告和内部控制审计机构
,起到了维护公司和股东合法权益的作用。
公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品,符合相关法律、法规、规6、
章的规定;在确保不影响公司正常生产经营的前提下,以自有闲置资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率和效益,维护了公司和全体股东的利益。
公司因增资实现控股连云港港口集团财务有限公司,符合《企业会计准7、
则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定;公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整,客观反映了公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。
同意将《2018年度利润分配预案》、《关于董事2018年度薪酬的议案》、《20188、
年年度报告及摘要》、《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于使用闲置资金理财的议案》在董事会审议通过后提交公司2018年年度股东大会审议。
二0一九年三月二十二日
独立董事签名
:
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张连起 曲林迟 朱善庆
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连云港601008
独立董事意见司章程》的有关规定,续聘其承担公司2019年度财务报告和内部控制审计机构
,
起到了维护公司和股东合法权益的作用。
公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品,符合相关法律、法规、规6、
章的规定;在确保不影响公司正常生产经营的前提下,以自有闲置资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率和效益,维护了公司和全体股东的利益。
公司因增资实现控股连云港港口集团财务有限公司,符合
《企业会计准7、
则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定;公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整,客观反映了公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。
同意将《2018年度利润分配预案》、《关于董事2018年度薪酬的议案》、《20188、
年年度报告及摘要》、《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于使用闲置资金理财的议案》在董事会审议通过后提交公司2018年年度股东大会审议。
二O一九年三月二十二日
独立董事签名
:
、
)
张连起 曲林迟 朱善庆
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司拟于 2019年 3月 21日召开第七届董事会第二十三次会议，该次董事会会议拟审议以下事项：
一、关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案
二、关于聘请公司 2019年度内控审计机构的议案
三、关于公司 2019年度日常关联交易的议案
公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
本人同意将以上事项提交公司第七届董事会第二十三
次会议审议。
独立董事签名：陈德荣
签署日期：2019年 3月 11日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司拟于 2019年 3月 21日召开第七届董事会第二十三次会议，该次董事会会议拟审议以下事项：
一、关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案
二、关于聘请公司 2019年度内控审计机构的议案
三、关于公司 2019年度日常关联交易的议案
公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
本人同意将以上事项提交公司第七届董事会第二十三
次会议审议。
独立董事签名：杨豫洛
签署日期：2019年 3月 11日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司拟于 2019年 3月 21日召开第七届董事会第二十三次会议，该次董事会会议拟审议以下事项：
一、关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案
二、关于聘请公司 2019年度内控审计机构的议案
三、关于公司 2019年度日常关联交易的议案
公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
本人同意将以上事项提交公司第七届董事会第二十三
次会议审议。
独立董事签名：何万篷
签署日期：2019年 3月 11日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2019年 3月 21日召开第七届董事会第二十三次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2018年 12月 31日，公司无对外担保情况。
二、同意公司本次会计政策变更。
三、同意公司 2018年度利润分配预案。
四、同意公司 2019年度日常关联交易事项。
独立董事签名：陈德荣
签署日期：2019年 3月 21日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2019年 3月 21日召开第七届董事会第二十三次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2018年 12月 31日，公司无对外担保情况。
二、同意公司本次会计政策变更。
三、同意公司 2018年度利润分配预案。
四、同意公司 2019年度日常关联交易事项。
独立董事签名：杨豫洛
签署日期：2019年 3月 21日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2019年 3月 21日召开第七届董事会第二十三次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2018年 12月 31日，公司无对外担保情况。
二、同意公司本次会计政策变更。
三、同意公司 2018年度利润分配预案。
四、同意公司 2019年度日常关联交易事项。
独立董事签名：何万篷
签署日期：2019年 3月 21日
广东明珠集团股份有限公司独立董事
关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《广东明珠集团股份有限公司章程》、《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对拟提交公司第八届董事会2018年第八次临时会议审议的《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：
鉴于广东明珠珍珠红酒业有限公司为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项属于关联交易。
鉴于广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）是“中华老字号”的生产企业，其发展前景较为乐观，该公司新酒厂建成投产后预计其经营情况将实现大规模发展，潜在升值空间较大，公司保持对珍珠红酒业出资比例不变，有利于维持公司对其出资份额不被稀释，有利于维护公司投资权益，对公司的经营发展带来良性影响，本次交易在参考《审计报告》（深同一审字[2018]第107号）的审计结果上进行定价，符合公允性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次认购珍珠红酒业增资额事项尚需提交股东大会审议。
我们同意将《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》提交公司第八届董事会2018年第八次临时会议审议。
独立董事：
刘婵、廖朝理、汪洪生2018年7月15日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019－50第一拖拉机股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年12月 16日以通讯方式召开第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于核销中国一拖集团财务有限责任公司不良债权的议案》同意核销中国一拖集团财务有限责任公司持有的短期融资券“国裕物流CP001”券面5000万元、“国裕物流CP002”券面 4000万元本息及诉讼费等不良债权共计人民币93,979,931.83元。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
上述债权已全额计提减值准备，对公司当期损益不会产生影响。
二、审议通过《关于一拖（洛阳）神通工程机械有限公司实施破产清算的议案》
同意公司全资子公司一拖（洛阳）神通工程机械有限公司向人民法院申请破产。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于全资子公司拟进行破产清算的公告》。
三、审议通过《关于公司 2020年日常关联交易的议案》
会议逐项审议通过公司与中国一拖集团有限公司（代表其附属公司）2020年《房屋租赁协议》《土地租赁协议》《工艺技术与计量检测服务协议》《公共资源服务协议》、公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司《产品检验检测及研
发服务协议》共5项日常关联交易协议及各项交易上限金额。
由于上述交易构成关联交易，关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于2020年度预计日常关联交易的公告》。
四、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
同意为公司董事、监事及高级管理人员投保由安达保险公司承保的 2020年度董事、监事及高级管理人员责任保险，保障限额为500万美元。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2014－074东吴证券股份有限公司
关于开展柜台市场试点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券业协会《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函[2014]776号）。
经对公司柜台市场试点方案评价验收并报证监会批准，中国证券业协会同意公司开展柜台市场试点。
公司将严格遵循《证券公司柜台市场管理办法（试点）》等有关规定依法合规开展柜台市场业务，有效防范各类柜台市场业务风险，确保业务平稳、有序运行。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2014年 12月 19日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2014－011广州白云国际机场股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司《章程》，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于2014年6月23-26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2014年6月19日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次董事会应到董事10名，参加本次会议的董事10名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议通过了《关于选举刘建强先生担任公司董事长的议案》。
董事会选举刘建强先生担任第五届董事会董事长，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。
刘建强先生简历：男，中国国籍，1960年9月出生，广东始兴人，大学学历，中共党员，高级政工师。历任广东省机场管理集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记兼工会主席，本公司董事、党委书记等职务。现任广东省机场管理集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会 2014年 6月 26日