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证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-067四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423号）核准，公司实际首次公开发行普通股（A股）股票6,685.20万股，每股发行价格为人民币13.06元，募集资金总额为人民币873,087,120元，扣除与发行有关的费用77,557,120元后，公司实际募集资金净额为人民币795,530,000元。扣除承销和保荐费用67,820,000.98元后实际到账的募集资金为805,267,119.02元（与募集资金净额的差异部分为尚未支付完毕的部分发行费用），于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户，全部存放于募集资金专户管理。上述募集资金的到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2018】0658号）。
二、本次募集资金投资项目基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金使用额|项目备案|
|1|宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目|31，686|大经信技改备案[2017]08号|
|2|通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目|11，917|大经信技改备案[2017]09号|
|3|移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目|3，980|大经信技改备案[2017]11号|
|4|研发中心技术改造项目|7，253|大经信技改备案[2017]10号|
|5|营销服务网络扩建项目|4，717|大经信技改备案[2017]12号|
|6|补充流动资金|20，000|-|
||合计|79，553||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截止目前，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司上市后，随着生产经营规模持续扩大，对流动资金需求持续增加。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不
直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的
交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用可为公司减少利息负担约870万元（按同期银行贷款基准利率4.35%计算），有效降低了公司财务成本、提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
四、决策程序
（一）董事会审议情况
2018年8月24日公司召开第三届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况
2018年8月24日公司召开了第三届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
（三）全体独立董事认为：公司本次使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，符合法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专用账户。因此，我们同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认为：天邑股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见,履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。
综上，广发证券同意天邑股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券出具的《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2015-0010
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2015年7月15日公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2015年 7月 9日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司章程（草案）>的议案》根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》、2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的有效期的议案》以及2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于进一步授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》，股东大会授权董事会根据中国证监会的要求和本次发行上市的具体情况修改《深圳四方精创资讯股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）相关条款。
具体修改如下：
一、《公司章程（草案）》第一章第三条原为：
称“中国证监会”）【】号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。
现拟修改为：
第三条公司于2015年 5月 8日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]840号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500万股，于2015年 5月 27日在深圳证券交易所上市。
二、《公司章程（草案）》第一章第七条原为：
第七条公司注册资本为人民币【】万元。
现拟修改为：
第七条公司注册资本为人民币 10,000万元。
三、《公司章程（草案）》第三章第一节第十九条原为：
第十九条公司股份总数为【】万股。
现拟修改为：
第十九条公司股份总数为 10,000万股。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2、审议通过《关于办理工商变更登记、备案等相关事宜的议案》
根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》、2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的有效期的议案》以及2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于进一步授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》，股东大会授权董事会根据中国证监会的要求和本次发行上市的具体情况办理工商变更登记、备案等相关事宜。
现公司董事会拟办理公司工商变更登记、备案等相关事宜。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2015年 5月 31日，公司募集资金投资项目中“银行软件技术服务交付中心建设项目”已由公司利用自筹资金18,871,742.91元先行投入；“研发中心建设项目”已由公司利用自筹资金7,148,387.47元先行投入；“新一代银行核心业务系统建设项目”已由公司利用自筹资金 7,863,226.21元先行投入；“普惠金融云服务中心建设项目”已由公司利用自筹资金11,151,484.45元先行投入；“银行移动应用平台建设项目”已由公司利用自筹资金7,720,258.46元先行投入。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2015年 6月19日出具了广会专字[2015]G13800020379号《关于深圳四方精创资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将以募集资金人民币 52,755,099.50元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-041
易事特集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩： (cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈√同向上升 (cid:0)同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 50%|盈利：2,567.15万元|
||盈利：3,080.58万元–3,850.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、国内光伏市场快速发展，公司光伏系统集成业务保持较快增长；
2、公司高端电源装备、数据中心业务稳定增长；同时，公司持续加强新能源汽车及充电桩业务的推广力度，较上年同期有较大增幅。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–058皇氏集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．本次会议审议议案涉及关联交易，参加会议的股东均为非关联股东。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2019年9月 20日下午 14:30-15:30时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 20日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 71人，代表 79名股东，代表股 41,712,079股，占公司有表决权总股份的4.9797%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表 18名股东，代表股份 16,763,873股，占公司有表决权总股份的2.0013%；通过网络投票的股东61人，代表股份24,948,206股，占公司有表决权总股份的2.9784%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 66人，代表 72名股东，代表股份 38,122,747股，占公司有表决权总股份的4.5512%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表 11名股东，代表股份13,174,541股，占公司有表决权总股份的1.5728%；通过网络投票的股东61人，代表股份24,948,206股，占公司有表决权总股份的2.9784%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于转让全资子公司股权交易剩余股权转让款延期支付的议案》。
总表决情况：同意 40,612,079股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.3629%；反对1,100,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.6371%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 37,022,747股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1146%；反对 1,100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8854%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江徐跃
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2019年第三次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-043合肥美菱股份有限公司
关于变更公司全称与证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及证券简称变更的说明
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2018年6月4日、6月21日分别召开第九届董事会十二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称与证券简称的议案》，同意公司全称由“合肥美菱股份有限公司”变更为“长虹美菱股份有限公司”，英文全称由“HEFEI MEILINGCO.,LTD.”变更为“CHANGHONG MEILINGCO.,LTD.”。同时，同意公司A股证券简称由“美菱电器”变更为“长虹美菱”，公司B股证券简称由“皖美菱B”变更为“虹美菱B”。公司证券代码及经营范围等不变。详细内容请参见2018年6月5日、6月22日在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-032号、2018-033号、2018-038号公告）。
截至目前，公司已完成了公司名称的工商变更登记手续，并于2018年7月2
日取得了安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称已由“合肥美菱股份有限公司”正式更名为“长虹美菱股份有限公司”，营业执照中其他事项未发生变更。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）自 2006年成为本公司控股股东后，一直保持着对公司的控股地位，且对公司的发展给予了大力支持。
为巩固本公司与公司控股股东四川长虹的协同效应，形成品牌合力，进一步开拓市场和提升议价能力，公司实施了本次变更公司全称、A股证券简称及B股证券简称的事项。
三、其他事项说明
现经公司申请，并经深圳证券交易所核准同意，自2018年7月3日起，公司A股证券简称由“美菱电器”变更为“长虹美菱”，公司B股证券简称由“皖美菱B”变更为“虹美菱B”，公司A股证券代码“000521”、B股证券代码“200521”及经营范围等不变。
公司本次变更公司名称及证券简称事项符合公司实际情况，变更后的名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2019-003
广东精艺金属股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议书面通知已于 2019年 4月 2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事熊照先生、刘峥先生以通讯表决方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长卫国先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
公司2018年度实现营业收入5,757,561,169.07元，利润总额59,252,712.52元，实现净利润 47,794,207.86元。截止 2018年 12月 31日，公司总资产2,075,344,202.26元，所有者权益总额1,150,597,515.15元，每股净资产4.5911元，净资产收益率为4.11%，每股收益 0.1907元。上述财务数据和指标业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2019)050130号审计报告确认。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 132,904,934.50元，提取法定盈余公积243,373.96元,本年度实际可供股东分配的利润为 97,536,176.25元。根据公司《股东分红回报规划（2017-2019年度）》，结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定 2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本 250,616,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发 15,036,960元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度经营层绩效考评指标及协议》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度担保额度预计的议案》。
公司 2019年度担保额度预计是根据公司及子、孙公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子、孙公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为公司及公司合并报表范围内子、孙公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，董事会认为：根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22号—金
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》要求，自2019年1月1日起变更有关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。
同意于2019年5月8日召开公司2018年度股东大会。
上述二～五、九项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司 2018年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》详见 2019年 4月 16日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司 2018年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司关于2019年度担保额度预计的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2018年度股东大会的通知》详见 2019年 4月 16日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一九年四月十六日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-081
浙江唐德影视股份有限公司
关于持股5%以上股东权益发生变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日接到公司持股5%以上股东赵健先生的通知，赵健先生作为公司董事、持股5%以上的股东，其本次权益变动情况如下：
一、本次权益变动详细情况
1、其本次变动前持有股票数量：32,021,980股，占公司总股本的8.01%；均为有限售条件流通股；
2、其本次股份变动的数量：19,213,188股，占公司总股本的4.81%；
3、其本次股份变动的原因：因婚姻关系解除而进行的财产分割；
4、其本次股份变动的方式：通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户办理；
5、其本次股份变动后持有股票数量：12,808,792股，占公司总股本的3.20%，均为有限售条件流通股。
赵健先生、陈蓉女士已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关股权过户登记手续。本次权益变动后，赵健先生持有公司股份数为12,808,792股股份，占公司总股本的为3.20%。
鉴于赵健先生持有的唐德影视股票均为有限售条件流通股，本次权益变动完成后，陈蓉女士承诺就其本次取得的唐德影视股份，将继续履行赵健先生作出的各项股份锁定承诺。
二、相关说明
1、鉴于赵健先生持有的公司股票全部为限售股，本次权益变动完成后，陈蓉女士（以下简称“本人”）承诺其通过离婚析产取得的公司股份，将继续履行赵健先生原先所做出的锁定承诺，锁定承诺包括但不限于：
（1）自公司首次公开发行股票上市之日（2015年 2月 17日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。
（2）所持股份锁定期满后，在赵健担任公司董事期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；如赵健离职的，在其离职后6个月内，本人不得转让所持有的公司股份。
（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。
（4）本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。
（5）本人将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份限售的相关规定，包括但不限于中国证监会2017年5月26日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所2017年5月27日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。
（6）由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的公司股份，本人亦应遵守上述承诺。
（7）如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
2、赵健先生现任公司董事，为公司特定股东。本次权益变动后，赵健所持有的唐德影视股份将遵守中国证券监督管理委员会2017年5月26日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所2017年5月27日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于董事、监事、高级管理人员及特定股东的相关减持规定。
3、陈蓉女士通过离婚析产取得的唐德影视股份，为公司首次公开发行的股份及资本公积金转增股本取得的股份，故陈蓉女士为特定股东，应遵守中国证券监督管理委员会2017年5月26日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所2017年5月27日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东的相关减持规定。
4、公司将严格按照中国证券监督管理委员会 2017年 5月 26日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所2017年5月27日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定及相关承诺对陈蓉女士通过离婚析产取得的唐德影视股份进行监督和管理，包括但不限于督促陈蓉女士严格遵守其作出的相关承诺及特定股东的减持新规。
5、本次权益变动完成后，赵健先生不再是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、赵健先生出具的《简式权益变动报告书》；
2、陈蓉女士出具的《关于持股意向及减持意向的说明》。
特此公告！
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一七年十月十日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-009启明信息技术股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告》。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2015年4月15日14：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长许宪平先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份238,833,246股，占公司有表决权股份总数的58.4590%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份
238,833,246股，占公司有表决权股份总数的58.4590%；
2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律
师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》，该议案表决结果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
详细内容见于2015年3月21日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《2014年度报告》全文中董事会工作报告部分。
议案二、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》，该议案表决结果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
议案三、《关于2015年度财务预算方案的议案》，该议案表决结果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
议案四、《关于2014年度利润分配预案的议案》，该议案表决结果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
议案五、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数39,978,902股。
该议案表决结果为：赞成39,978,902股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；
表决结果为通过；
详细内容见于2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-006）。
议案六、《关于<2014年度报告>全文及摘要的议案》，该议案表决结果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
启明信息《2014年度报告》已于2015年3月21日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn，《2014年度报告摘要》已刊登在2015年3月21
日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上，供投资者查询阅读。
议案七、《关于2014年度财务决算报告的议案》，该议案表决结果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
详细内容见于2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2014年度报告》的公告中财务报告相关章节。
议案八、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》，该议案表决结果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
全文见于2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2014年度募集资金存放与使用情况专项说明》（公告编号2015-007）的公告。
议案九、《关于续聘2015年度审计机构的议案》，该议案表决结
果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
议案十、《关于变更公司注册地址的议案》，该议案表决结果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
议案十一、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
议案十二、《关于独立董事候选人的议案》，该议案表决结果为：赞成238,833,246股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
四、独立董事述职情况：
本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2014年度工作述职报告，该报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2014年度述职报告全文已于2015年3月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见:
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司2014年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2014年度股东大会决议。
司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-022浙江日发精密机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买通用航空相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）已于2017年11月23日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，经申请，公司股票自2017年12月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划资产收购事项停牌公告》（公告编号：2017-048）、《关于筹划资产收购事项停牌进展公告》（公告编号：2017-049）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054、2018-001、2018-003）、《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：
2018-010）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、
2018-015）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：
截至本公告披露日，公司及相关方按照计划有序推进项目进度，鉴于本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定，因此，为保障本次重组继续顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月9日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，将督促公司聘请的独立财务顾问、评估、律师等中介机构加快工作，进一步推进相关工作进程。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年三月八日
广发证券股份有限公司
关于广东三雄极光照明股份有限公司
2018年持续督导培训工作报告
（2018年 4月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司 培训对象名称：三雄极光
保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：王国威 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：夏晓辉、王国威、石伟
参加培训人员：三雄极光控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及董事会办公室等相关人员
培训时间：2018年4月14日
培训对应期间：2018年
培训主要内容：上市公司并购重组专项培训，包括介绍并购重组政策及市场动态、讲解并购重组类型、模式及流程，并购标的的估值，分析同行业并购重组案例等。
一、培训基本情况
2018年 04月 14日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“三雄极光”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容主要包括介绍并购重组政策及市场动态、讲解并购重组类型、模式及流程，并购标的的估值，分析同行业并购重组案例等。
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及董事会办公室等相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
本次培训以《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》为法律法规依据，通过介绍我国上市公司并购重组市场、并购重组政策，讲解我国上市公司并购重组类型、模式及流程、审核重点关注问题、内幕交易的防控，深入分析市场并购标的估值情况及同行业上市公司并购案例，让公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及董事会办公室经办人员了解了并购市场的特点及运作机制，增强了并购重组规范运作意识。
三、培训效果
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及董事会办公室等相关人员通过对我国并购重组市场、政策、常见模式、运作流程、经典案例及相关法律法规的学习，充分了解了我国并购市场的特点及运作机制，增强了并购重组规范运作意识，培训效果良好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司2018年持续督导培训工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：_______________ ________________
夏晓辉 王国威
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—047浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。
二、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月28日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年10月27日15:00—2019年10月28日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年10月27日15:00至2019年10
月28日15:00。
2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 21人，代表有效表决权的股份数 272,516,259股,占公司有表决权总股份的 47.76%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 7,127,004股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 570,546,673
股）。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计 18人，代表股份
272,465,459股，占公司有表决权股份总数的 47.76%。通过网络投票出席会议的股东 3人，代表股份 50,800股，占公司有表决权股份总数的 0.01％。
参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 11人，代表股份 12,093,362股，占公司有表决权股份总数 2.12％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
表决结果：同意 272,516,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 12,093,362股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2019年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1.公司2019年第二次临时股东大会决议
2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-071木林森股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司木林森有限公司（香港）（以下简称“木林森香港”）拟使用自筹资金于江西省吉安市设立其全资子公司——木林森（吉安）有限公司（以下简称“木林森吉安”或“孙公司”，暂定名，以工商核准登记的名称为准），木林森香港拟以现金方式出资3,000万美元，占注册资本的100%。
2、资金来源
本次投资设立孙公司的资金来源为木林森香港自筹资金。
3、董事会审议情况
2017年5月16日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于木林森股份有限公司设立孙公司的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
4、其他说明
公司本次对外投资设立孙公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
投资主体为公司全资子公司木林森有限公司（香港）。
公司名称：木林森有限公司（香港）
注册地址： UNITS 1603-4 16TH FLOOR CAUSEWAY BAY PLAZA I
NO.489HENNESSY ROAD,HONG KONG
注册资本：315,942,367元
法定代表人：孙清焕
经营范围：销售各类商品、光电产品、电子产品、机械产品；
三、拟设立投资公司的基本情况
公司名称：木林森（吉安）有限公司
注册地址：江西省吉安市井开发区南塘路288号
注册资本：3,000万美元
法定代表人：张建军
公司类型：有限责任公司
经营范围：进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；生产、销售：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、设备、机械；城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。
以上各项内容以最终工商注册登记为准。
木林森香港持有拟投资公司股份比例为100%。
四、投资协议的主要内容
本次投资设立的为公司全资孙公司，木林森香港的全资子公司，因此不需要签订投资协议。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
设立上述全资孙公司有利于扩大公司经营规模，完善公司销售渠道及销售网络，提升公司LED产品的国内外市场占有率及知名度，为公司培养新的利润增长区域，进一步增强公司在国内外市场的综合竞争力和盈利能力，因此成立木林森（吉安）有限公司。
2、对外投资对公司的影响
本次设立的孙公司有利于优化公司产品结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，长期将有利于公司业务战略升级的顺利实施，亦不存在损害上市公司或股东利益的情形。
本次设立的孙公司的未来经营情况受到经济环境、行业周期、汇率变动、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险；目前上述投资孙公司的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。
六、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2017年5月17日
第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告（ls2019-A35）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2019-A35创元科技股份有限公司
第九届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第六次临时会议于2019年12月 2日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第九届董事会 2019年第六次临时会议于2019年12月4日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事11人，实到董事11人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了关于参与创元期货增资暨关联交易的议案。
本议案属关联交易，表决时关联董事刘春奇先生回避了表决。
独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站
第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告（ls2019-A35）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于参与创元期货增资暨关联交易公告”（公告编号：ls2019-A36）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月 5日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－075银基烯碳新材料股份有限公司关于《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》的更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《银基烯碳新材料股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》(公告编号：2015-073)，经核查发现原公告中部分内容有误，相关内容更正补充如下：
一、更正内容：
更正前：
“四、下一步工作计划及预计复牌时间
继续停牌期间，公司以及相关各方将继续推进重组涉及的各项工作，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；公司承诺2015年12月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书；若逾期未能披露，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司将承诺发布终止重大资产重组公告并股票复牌。
更正后：
“四、下一步工作计划及预计复牌时间
继续停牌期间，公司以及相关各方将继续推进重组涉及的各项工作，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；公司承诺2015年12月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书；若逾期未能披露，公司将向深圳证券交易所进一步申请延期复牌，同时承诺自2015年8月5日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月。”
二、补充内容：
“五、其他
1、本次《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》还需经公司股东大会审议批准（不涉及关联股东回避表决），存在该议案股东大会不能通过而导致本次重大资产重组因筹划时间不够而不得不终止的风险。
2、本次公司重大资产重组进一步延期复牌申请存在被深圳证券交易所等监管机构否决而导致本次重大资产重组因筹划时间不够而不得不终止的风险。
3、公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。”
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 11月 17日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2014-010
广东韶能集团股份有限公司韶关生物质能分公司
投资建设的韶关市韶能生物质发电项目1号机组试运行的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
广东韶能集团股份有限公司韶关生物质能分公司投资建设的
韶关市韶能生物质发电项目主体工程建设完毕，项目1号机组于近期投入试运行（项目共2台机组）。目前机组及项目的相关配套设施正在调试、完善过程中。
本项目是广东省第一个以农林废弃物作为燃料的生物质发电
项目，装机2×3万千瓦，总投资5.5054亿元。2013年3月公司非公开发行股票募集资金5.47亿元投入该项目。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司独立董事认为：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司承诺，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金合计人民币 110,000万元暂时补充流动资金，期限为 12个月。
二、关于将募集资金在现有专户间调整的独立意见
公司独立董事认为本次对募集资金在现有专户间进行调整有利于合理安排募集资金使用，提高资金使用效率。公司董事会对本次审议事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此，同意公司本次对募集资金在现有专户间进行调整并签订募集资金三方监管协议之补充协议。
三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的独立意见
1、公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。
2、公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过 6个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
4、本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
综上所述，同意公司使用募集资金 3,784,089.51元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第二十四次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事签字：
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）