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长江出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规章制度及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的要求，公司董事会审计委员会认真履行了审计监督职责。现将其 2016年度履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 4名董事组成，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识，其中 3名为独立董事，并由独立董事中的会计专家喻景忠担任主任委员（召集人）。
二、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.报告期内，审计委员会于 2016年 3月、2017年 1月分别与天健会计师事务所及瑞华会计师事务所就 2015年年报、2016年年报的审计工作进行了沟通，听取了审计机构的情况汇报，并对审计工作提出具体要求。2016年 12月至 2017年 3月全程监督了审计机构对公司 2016年的内控自评工作。
2.报告期内，审计委员会对瑞华会计师事务所的独立性和专业性进行了评估，认为瑞华所在为公司提供审计服务的过程中能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，
建议聘请瑞华会计师事务所为公司 2016年度财务及内控审计机构。
3.报告期内，审计委员会参与了公司 2016年度内控评价中介机构选聘邀标和商谈工作，认为大信会计师事务所专长内控建设和评价工作，且拥有大量上市公司内控评价相关经验，对提升公司内控评价工作水平有帮助作用，建议聘请其协助公司开展 2016年度内控自评工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会通过加强对审计部的指导，审阅了公司 2016年度内部审计工作总结和 2017年内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划的实施。2016年度，在审计委员会的指导下，审计部开展了 16家子公司 16位主要负责人的经济责任审计；“两去三清”检查情况、大宗商品贸易风险管理及内控审阅等多个专项审计工作，为公司有针对性地解决管理中存在的问题提供了参考。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，重点关注了公司 2015年度财务报告是否涉及重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、重要会计判断以及该有关事项的处理事宜，对财务报告
的真实性、完整性和准确性发表了书面审阅意见，认为公司财务报告
真实、完整和准确，同意将经天健会计师事务所审计的公司 2015年度财务会计报表提交董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会授权并指导审计部牵头开展公司
2015年度内控自评工作，按时对外披露了严谨规范的评价报告。在 2016年内控评价工作中，审计委员会认真审阅了公司内控评价工作方案并提出了修改意见，要求今年在上年的基础上进一步落实整改情况，对风控点的梳理和检查更全面和突出重点，工作标准和质量与行业标杆对标。目前此项工作已按上述要求完成。
（五）协调管理层、审计部和外审机构的沟通
报告期内，审计委员会根据监管要求，在充分听取三方意见的基础上，积极进行了协调工作，使管理层、审计部和瑞华会计师事务所、大信会计师事务所进行了充分有效的沟通，实现信息共享、机制互补，提高了审计工作的效率和内审外审工作协调性。
（六）募集资金存放与使用情况的监督与检查
根据上交所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及相关格式指引的规定，于 2016年 10月和 2017年 3月对半年度、全年度募集资金的存放与使用的实际情况进行了监督与检查。
（七）建立并完善相关管理控制制度
为贯彻公司“精细管理”工作的要求，加强审计制度建设，审计委员会根据日常工作需要，指导审计部及时建立完善相关管理控制制度。
（八）依托 BI系统，完成对各子公司财务状况的监控及预警指标建设的初步设计
审计委员会与企业信息查询系统（BI）建设项目组积极沟通，在
系统建设中建立财务状况的监控及预警指标。提出从资本保值增值状况，盈利能力、经营状况，运行能力状况，偿债风险、负债状况，存货、应收账款状况五个方面，甄选出净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、期间费用率等十六项指标，进行统计分析，设定提示、关注、预警三个级别，当系统中各单位相关财务指标达到或超过设定的预警值时，能够及时分级预警提示，该系统建立完善后将大大提高风险防范能力，使审计水平上一个新台阶。
三、下一步工作计划
公司董事会审计委员会将严格按照上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》要求及公司《董事会审计委员会工作细则》赋予的职责，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调的职能，为促进公司治理水平提升而不懈努力。
长江出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一七年四月七日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-036号信达地产股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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每股分配比例：A股每股现金红利 0.12元（含税）
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相关日期
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||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2017/6/15||－||2017/6/16||2017/6/16||

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差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经信达地产股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 4月 19日的第七十五次（2016年度）股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2017年 4月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、分配方案
1、发放年度：2016年年度
2、分派对象：
截至股权登记日（2017年6月15日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,524,260,442股为基数，每股派发现金红利 0.12元（含税），共计派发现金红利 182,911,253.04元。
三、相关日期
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||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2017/6/15||－||2017/6/16||2017/6/16||

四、分配实施办法
1、实施办法
除公司自行发放对象外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、自行发放对象
公司股东信达投资有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、北京崇远投资经营公司、海南建信投资管理股份有限公司的现金红利由公司直接发放。
3、扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时
暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.12元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.108元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，并由公司根据财政部、国家税务总局、证监会于 2014年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.108元人民币。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际每股派发
现金红利 0.12元人民币。
五、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京国际大厦 A座 10层联系电话：010-82190959
传真：010-82190933
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会 2017年 6月 9日
国投安信股份有限公司
薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（仅指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国投安信股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第二章人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履
行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十二条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程及本议事规则的有关规定,不得损害公司和股东的利益。
第四章决策程序
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章议事及表决程序
第十四条 薪酬与考核委员会应于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员可采取现场会议和通讯会议的方式举行。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决（包括但不限于电话会议、视频会议和书面通讯表决会等）的方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条 本工作细则中，“以上”含本数；“过”不含本数。
第二十六条 本工作细则未尽事宜或本细则生效后颁布、修改的法律、行政法规、规章、公司章程与本细则冲突的，以法律、行政法规、规章或公司章程的规定为准。
第二十七条本工作细则由公司董事会制定、修改、解释，并自公司董事会审议通过之日起生效施行。
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-034浙江司太立制药股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）因正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票于2017年11月27日起停牌，详见公司于2017年11月28日及12月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-061）及《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-062）。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，并分别于 2017年12月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-065）；12
月13日披露了《司太立关于公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2017-072）；12月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-073）；12月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-075）；12月27日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临
组继续停牌公告》（编号：临2018-021）。
截至本公告披露日，公司组织中介机构对本次重大资产重组标的资产浙江台州海神制药有限公司的海外供应商和客户的尽职调查工作已进入最后收尾阶段。
本次重大资产重组相关审计及评估工作已基本完成。目前，公司与中介机构就本次重大资产重组的交易细节进入最后论证阶段，以确定本次重大资产重组的具体实施方案。同时，公司已组织中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件。预计将在 2018年 4月 27日前召开董事会审议重大资产重组相关方案，并及时公告预案或报告
书。
公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会
山西省国新能源股份有限公司 监事会会议材料山西省国新能源股份有限公司
2018年监事会年度工作报告
各位监事：
2018年，在各级领导的正确指导和大力支持下，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履职、发挥职能，科学开展监事会的各项工作。切实从维护股东权益和公司利益的角度出发，高度重视监事会职权的独立性，公司运营的合规性，内部决策的规范性，不断加强作风建设，转变工作观念，围绕公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面开展全面监督。现将本年度监事会工作总结汇报如下：
二○一八年监事会工作情况
一、监事会召开情况
2018年，公司监事会认真履行工作职责，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效监督。全年共召开监事会会议3次，审议了公司定期报告和各类重大事项。具体情况如下：
（一）第八届监事会第七次会议
2018年4月27日，第八届监事会第七次会议以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》《关于2018年一季度定期报告
全文及正文的议案》《关于2017年度监事会工作报告的议案》等八项议案。
（二）第八届监事会第八次会议
2018年8月30日，第八届监事会第八次会议以通讯表决方式召开。会议审议
山西省国新能源股份有限公司 监事会会议材料通过了《关于公司2018年半年度定期报告全文及摘要的议案》《关于<2018年半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
（三）第八届监事会第九次会议
2018年10月29日，第八届监事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于公司2018年三季度定期报告全文及正文的议案》。
二、列席董事会及股东大会情况
2018年，公司共召开股东大会 2次，董事会 8次，监事会列席了历次董事会和股东大会，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
监事会意见
一、监事会对公司依法运作情况的意见
监事会认为，2018年度公司依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规范运作，公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均合法合规，管理效率不断提高，保障了公司经营管理的有序进行。
二、监事会对董事、高管履职情况的意见
报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职务时能遵守《公司章程》和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、
山西省国新能源股份有限公司 监事会会议材料目标明确、不断创新，没有出现违法违规行为。
三、监事会对内部控制的意见
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
四、对检查公司财务情况的意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范、财务状况良好。
公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
五、对公司的关联交易情况的意见
报告期内，监事会对 2018年公司与关联方之间的交易进行了监督和检查，公司与关联方的日常关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司和中小股东的利益。
六、监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息
山西省国新能源股份有限公司 监事会会议材料能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2019年工作计划
2019年，监事会将继续依照《公司法》和《公司章程》赋予的职权，开展好监事会日常议事活动，做好各项议题的审议工作。同时，监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，充分积极关注公司的发展动态和经营状况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障。
山西省国新能源股份有限公司监事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017- 070号湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于 2017年 11月 27日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2017年 11月 30日上午 10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事为 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司涉及其他重大事项暨延期复牌的议案》。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-007上海梅林正广和股份有限公司
关于公司及相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及上海证监局的通知要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
（一）截止2013底全部未履行完毕承诺的相关情况
一、关于盈利预测及补偿的承诺
1、鉴于本公司用非公开发行股票所募集的资金向冠生园（集团）有限公司收购其全部食品主业经营性资产，该部分资产采用收益法评估。预测全部食品主业资产 2011年度、2012年度、2013年度归属于母公司所有者的净利润分别为 8000.44万元、7750.51万元、9603.04万元。如净利润低于盈利预测数，差额部分由冠生园（集团）有限公司承诺以现金方式向本公司补足。
承诺主体：冠生园（集团）有限公司
承诺时间：2011年度，2012年度，2013年度
承诺履行情况：正在履行。
2、签于本公司用非公开发行股票所募集的资金向上海市农工商投资公司收购其持有的上海爱森肉食品有限公司100％股权，该股权采用收益法评估。预测上海爱森肉食品有限公司 2011年度、2012年度、2013年度归属于母公司所有者的净利润分别为 2037.22万元、2210.10万元、2424.25万元。如净利润低于盈利预测数，差额部分由上海市农工商投资公司承诺以现金方式向本公司补足。
承诺主体：上海市农工商投资公司
承诺时间：2011年度，2012年度，2013年度
承诺履行情况：正在履行。
二、关于股份限售的承诺
本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司以现金认购上海梅林非公开发行的 2,844.5471万股，占非公开发行后总股本的5.70%，发行价格为每股 10.6元，承诺所认购股份自发行结束之日起36个月内不转让。
承诺主体：光明食品（集团）有限公司
承诺时间：2011年12月 14日—2014年12月14日
承诺履行情况：正在履行。
三、关于解决同业竞争的承诺
1、光明食品（集团）有限公司承诺：作为本公司实际控制人的事实改变之前，光明食品（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实质性竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
承诺主体：光明食品（集团）有限公司
承诺时间：长期有效
承诺履行情况：正在履行。
2、上海益民食品一厂（集团）有限公司承诺：作为本公司的控股股东的事实改变之前，上海益民食品一厂（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公司的业务有竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
承诺主体：上海益民食品一厂（集团）有限公司
承诺时间：长期有效
承诺履行情况：正在履行。
（二）超期未履行完毕的承诺
2011年本公司实施非公开发行股份购买资产，光明食品集团旗下的可的、好德、伍缘便利连锁店与本公司收购的上海正广和网上购物有限公司旗下的“光明”便利店均从事便利连锁业务，因此，本公司承诺于 2012年 12月 31日前完成“光明便利店”的专营专卖的转型。
承诺主体：上海梅林正广和股份有限公司
承诺时间：2012年
承诺履行情况：近两年，随着全球金融危机的影响，零售终端市场受到了较大的冲击，整个便利连锁行业处于艰难的生存期，此时如果盲目进行快速转型，
很可能会造成“光明便利”的大幅亏损，最终会损害投资者的利益。因此，2012年公司进行了大量的市场调研，调研结果表明，为保障上市公司利益，门店的转型应逐步进行；其一，“光明便利”的转型需考虑门店租赁期的因素，因为“光明便利”的门店绝大多数为租赁房产，租赁期差异较大，短期内同时进行改造可能会因合同到期无法续约而造成损失；其二，短期内同时转型还要考虑员工的稳定因素，会带来大量员工的安置、分流问题。同时，大规模的店面转型也需要匹配大额的中长期资金投入。
公司经过充分的市场调研和一年多的试点观察，认为现在进行转型具备了较为充分的条件，已经转型的“光明里”连锁专卖店的经营情况也都较为良好，公司已基本摸索出“光明里”转型的模式，且为转型打好了市场基础、人员储备基础、技术基础及产品基础。公司将尽快完成“光明便利”的全面转型。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司2014年2月15日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-023上海剑桥科技股份有限公司
关于收购 MACOM日本公司部分资产进展的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日发布了《关于收购MACOM日本公司部分资产的进展公告》（公告编号：临2019-020），现就该公告补充说明如下：
一、资产交付情况
根据战略合作协议，公司购买的是LR4光组件的有关产品设计和有关产品生产的有形资产和无形资产以及CWDM4光组件和光模块有关产品生产（不含有关产品设计）的知识产权和后续生产授权。
截至2019年4月2日，MACOM已完成向公司交付与LR4产品相关的资产共计2,047.6228万美元（含固定资产797.6228万美元、存货750万美元、研发和生产相关的无形资产500万美元）以及与CWDM4产品生产相关的无形资产计700万美元。
尚未交付的资产包括CWDM4固定资产计650万美元及CWDM4授权生产费计2,000万美元。
二、协议变更情况
由于公司自主研发的CWDM4产品更具成本优势，同时借助MACOM授权的与CWDM4产品生产相关之知识产权，公司可自行向MACOM以外的供应商购买相关生产设备以在国内生产更有竞争力的CWDM4产品。故经公司、MACOM及最终客户友好协商，公司与MACOM之间将不根据原战略合作协议签署授权生产协议，而是由公司直接与最终客户签署采购总协议。因此，公司于中国当地时间2019年3月28日与MACOM就《CWDM4合作协议》及《战略合作协议》及其全部补充协议（以上统称“协议”）签署了最终修订协议，同意上述协议中约定的后续交付产品和支付对价的条款不再执行。
上述修订对本次交易的影响为：自协议修订生效之日起，MACOM无需向公司出售协议中确定的CWDM4固定资产（即生产设备），而且公司无需支付合作协议中的后续其他款项（即CWDM4授权生产费）。
风险提示：原协议中，MACOM授权公司生产MACOM设计的CWDM4光模块，公司支付MACOM生产授权费，产品本身设计风险由授权方MACOM承担。
最终修订协议签署后，将由公司生产公司自行研发的CWDM4产品。因此，如果公司自研产品未能令客户满意，则存在一定的客户流失风险。虽然在并购合作过程中MACOM已经按照协议将其日本公司的研发设计人员转移到公司，公司仍然需要通过不断提升团队研发设计能力，加强与客户的沟通协作，有效降低和避免上述风险。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
有关公司的信息以上述指定信息披露报刊和网站刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会 2019年4月4日
华西证券股份有限公司
关于贵州广播电视信息网络股份有限公司
使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为贵州广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律法规的规定，对贵广网络使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度：不超过人民币50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品期限为不超过十二个月的保本型理财产品。
4、投资期限：自公司第三届董事会2017年第一次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：资金为公司闲置自有资金。
6、实施方式：在上述投资额度范围内，授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司计划财务部负责组织实施和管理。
7、审批程序：本次购买理财产品已经公司第三届董事会2017年第一次会议审议通过。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金
融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、购买理财产品对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报，但在资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
四、履行的审批程序
2017年 2月 10日，公司第三届董事会 2017年第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起一年内，并同意授权董事长行使具体投资决策权并签署相关合同文件。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司内控措施和制度健全，公司使用部分暂时闲置自有
资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用最高不超过人民币 50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并同意授权董事长行使具体投资决策权并签署相关合同文件。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述使用部分闲置自有资金购买理财产品已经董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；该事项履行了相应审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定；公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品无异议。
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于贵州广播电视信息网络股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签名：
费春成 黄斌
华西证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2014-007号
江苏悦达投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案
本次会议无新增提案
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：2014年 1月 27日上午 9:30
（二）现场会议召开地点：公司总部 1308会议室
（三）会议主持人：杨玉晴先生
（四）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共 5人，代表股份 197,770,509股，占公司股份总数的23.24%。公司部分董事、监事及高管列席了现场会议。
二、提案审议情况
1、审议通过公司《关于公司监事调整的议案》
同意 197,770,509股，占表决股份总数的100%；反对 0股，占表决股份总数的0%；弃权 0股，占表决股份总数的0%。
2、审议通过公司《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供反担保的议案》。
同意 197,770,509股，占表决股份总数的100%；反对 0股，占表决股份总数的0%；弃权 0股，占表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师王长平、聂梦龙现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司二 O一四年一月二十七日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2017-050
三安光电股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2017年12月22日
●股权登记日：2017年12月18日
●会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月06日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。根据有关规定，现就召开该次股东大会事项提示如下：
一、召开会议基本情况
(一)股东大会类型和届次：2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月22日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月22日
至2017年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:30-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|审议公司与福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府签署《投资合作协议》的议案||√|

三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600703|三安光电|2017/12/18|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记办法：
（一）法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
（三）拟出席会议的股东请于2017年12月22日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
（四）联系方式
联系人：李雪炭
联系电话：（0592）5937117
（五）其他事项
与会股东食宿费、交通费自理。
三安光电股份有限公司董事会二○一七年十二月二十日
附件：
授权委托书
三安光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月22日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司与福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府签署《投资合作协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临 2014-009
中国远洋控股股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)第三届董事会第二十六次会议于 2014年 3月 27日在北京市西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 1226会议室及香港中远大厦召开。会议应出席董事十名，实际出席十名，其中独立董事四名。公司监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议由马泽华董事长主持，会议通知及材料已按照公司章程的规定提前报送各位董事，会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，并以现场投票逐项表决的方式，全票通过了以下决议：
一、审议并批准了《中国远洋 2013年年度报告》(A股/H股)(包括审议批准董事会报告中披露的截至 2013年 12月 31日年度全年发生的关联交易回顾)，《中国远洋 2013年度报告摘要》(A股)及《中国远洋 2013年年度业绩公告》(H股)。
二、审议并批准了《中国远洋 2013年董事会报告》，并同意将该报告提交公司 2013年年度股东大会审议。
本决议尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
三、审议并批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋 2013年度财务报告和审计报告，并同意将该等报告提交公司 2013年年度股东大会审议。
本决议尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
四、公司非关联董事审议并批准了《关于中国远洋控股股份有限
公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(瑞华核字[2014]第 01650009号)，授权董事会秘书处理相关的信息披露事宜。
公司四名独立董事认真审阅了本议题，一致同意将本议题提交本次董事会审议并发表独立意见如下：截止 2013年 12月 31日，公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)规定的情形，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
五、审议并批准了中国远洋 2013年度利润分配预案，根据公司经审计的依据中国会计准则和香港会计准则编制的 2013年度财务报告，公司 2013年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 235,469,909.18元。鉴于 2011年、2012年，受国际航运市场供需失衡等因素影响，公司经营业绩出现较大亏损，2013年公司虽然实现盈利，但累计未分配利润仍为负值。建议对当年实现利润不进行分配，用于补充营运资金，改善财务状况。同意将本议题提交公司 2013年年度股东大会审议。
本决议尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
六、审议并批准了续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为中国远洋 2014年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋 2014年度境外审计师。提请股东大会授权董事会厘定酬金、授权任何一名董事办理具体聘任事宜，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
本决议尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
七、审议并批准了《中国远洋 2013年度内部控制评价报告》并同意其披露版在上海证券交易所和中国远洋网站上予以披露。
八、审议并批准了《中国远洋 2013年度可持续发展报告》并同意在上海证券交易所及中国远洋网站上予以披露。
九、 审议并批准了向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理之议案，详情请见本公司另行发布的《关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告》。
十、 审议并批准了中国远洋第四届董事会人选。同意提名马泽华、李云鹏、孙月英、孙家康、叶伟龙、王宇航、姜立军等七人作为第四届董事会董事候选人，同意提名范徐丽泰、邝志强、鲍毅(Peter GuyBowie)、杨良宜等四人作为第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
本决议尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
十一、审议并批准了中国远洋第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬，并同意将本议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
本决议尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
十二、审议并批准了中国远洋本部资金短期投资额度之议案。同意中国远洋本部在批准的投资方案下，将部分资金用于短期投资，额度为 20亿元人民币，投资操作期为自批准生效日后一年期。
十三、审议并批准了订造 5艘 14000TEU船舶之议案。公司将按照项目的进展依法履行相应的审议披露程序。
十四、审议并批准了公司于 2014年 5月 20日(星期二)上午 10时，以电视电话会议形式同时在北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道中 183号中远大厦 47楼会议室召开 2013年年度股东大会。
十五、听取了中国远洋 2013年船舶退役执行情况汇报。继中国远洋第三届董事会第十九次会议审议批准后，截止 2013年 12月 31日，中国远洋共退役出售了 39艘船舶，共计 2,116,397载重吨。
特此公告。
备查文件：第三届第二十六次董事会会议决议
中国远洋控股股份有限公司
二○一四年三月二十七日
关于重庆水务集团股份有限公司
购买理财产品的独立董事意见
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于购买交通银行理财产品的议案》和《重庆水务集团股份有限公司关于购买兴业银行理财产品的议案》，同意公司：
1、出资人民币 3.5亿元购买交通银行股份有限公司蕴通财富定期结构性存款（期限结构型）产品，交通银行股份有限公司对该产品的本金提供保证承诺，预计净年化投资收益率4.40%，期限 90天。
2、出资人民币 3.5亿元购买兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品（保本浮动收益型），该产品为保本浮动收益型产品，期限 90天，其收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益部分的净年化投资收益率为2.61%，其浮动收益与上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动情况挂钩。
我们作为公司独立董事，就前述委托理财事项发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
证券代码：601068证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-087中铝国际工程股份有限公司
关于本公司附属公司
发行高级永续资本证券的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2019年11月15日披露了《中铝国际工程股份有限公司关于本公司附属公司发行高级永续资本证券的公告》，公司在香港设立的全资子公司中铝国际香港有限公司（“发行人”）已向香港联合交易所有限公司申请批准从2019年11月21日（“发行日期”）（包括）至2023年5月21日（“首次赎回日”）（不包括）期间内初始分派率为5.00%的350,000,000美元高级担保永续资本证券（“证券”）的上市及买卖。证券将根据日期为2019年11月14日之发售通函所述，以债务发行方式仅向专业投资者发行。证券上市及批准买卖预期将于2019年11月22日或前后生效。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-030
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2019年 10月 21日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2019年10月11日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持，会议应出席董事13名，现场出席董事11名，董事汤宇因公务原因未能亲自出席会议，委托董事王留平代为出席并表决；副董事长黄维平因个人原因缺席会议。
部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、2019年三季度报告
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《紫金银行 2019年第三季度报告》。
二、关于聘任行长助理的议案
同意聘任许国玉同志为本行行长助理（挂职），许国玉同志的简历详见附件。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任证券事务代表的议案
同意聘任张毅同志为本行证券事务代表，张毅同志的简历详见附件。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于制定《紫金农商银行压力测试管理办法》的议案
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于制定《紫金农商银行集中度风险管理办法》的议案
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于制定《紫金农商银行消费者权益保护工作制度》的议案
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于国信集团关联交易事项的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事张丁回避表决）
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《紫金银行关联交易公告》（2019-032）。
八、2019年三季度风险管理工作报告
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
九、2019年三季度资产质量分类及风险管理情况报告
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2019年10月22日
附件：
许国玉同志简历
许国玉，男，汉族，1980年10月出生，籍贯江苏建湖，博士研究生学历，中共党员，金融从业年限 11年。曾任华泰证券股份有限公司研究所银行业研究团队负责人、融资融券部高级经理，江苏省农村信用社联合社业务发展部高级经理、金融市场部高级经理。
张毅同志简历
张毅，女，汉族，1981年 8月出生，籍贯山东青岛，硕士研究生学历，中共党员，金融从业年限 12年。现任紫金农商银行董事会办公室总经理，曾任南京银行董事会办公室证券事务部副经理（主持工作）、信息披露部经理、投资者关系部经理。