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证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-046
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2018年 8月 20日上午 9时 30分，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018年 8月 9日以电子邮件方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人，其中董事长叶澄海先生以通讯方式参加会议，出席董事符合法定人数。
部分监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度报告》及报告摘要。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2018年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司 2018年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
同意公司根据发展战略及资金使用安排，向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币贰亿捌仟万元的并购贷款，贷款期限三年（自贷款首次提
取日起计算），用于支付及置换公司收购苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权的部分交易对价款。公司将以持有的苏州桓晨100%股权提供质押担保。
董事会授权总经理负责签署相关合同、文件及具体履行合同的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
独立董事对该议案发表如下意见：
公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。本次公司向银行申请并购贷款，用于支付及置换收购苏州桓晨医疗科技有限公司100%股权的部分交易对价款，并以公司持有的苏州桓晨100%股权作为质押担保，符合公司结构化融资安排，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司向银行申请并购贷款事项。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
三、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修订〈深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度〉的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》进行修订。
（《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
四、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于向雅伦生物科技（北京）有限公司增资的议案》。
为加快雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）在研产品的研发进程，同意公司在对雅伦生物增资人民币3,000万元的基础上，以自有资金向雅伦生物追加增资人民币 2,000万元，合计向雅伦生物增资人民币 5,000万元。
其中，计入注册资本（实收资本）人民币 134.4086万元，计入资本公积人民币4,865.5914万元。雅伦生物的注册资本将由500万元增至634.4086万元。
增资前，公司持有雅伦生物50.75%股份，雅伦生物为公司控股子公司；增资完成后，公司将持有雅伦生物61.18%股份，其仍为公司控股子公司。
雅伦生物的其他股东放弃按照实缴出资比例优先认缴雅伦生物新增注册资本的权利，股权比例亦将根据实际认缴情况调整。
董事会授权总经理负责签署本次增资的有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于向雅伦生物科技（北京）有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：深圳欧菲光科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第三届董事会第三十七次（临时）会议决议，决定于2017年4
月7日（星期五）下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2017年4月7日（星期五）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月6日15:00至2017年4月7日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共15人，代表公司股份数353,520,459股，占公司股份总数的32.54%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.《关于银行授信及担保的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份374,906,474股，其中同意票374,246,242股，占出席会议有表决权股份总数的99.82%；反对票660,232股，占出席会议有表决权股份总数的0.18%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份40,991,354股，同意票40,331,122股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.39%；反对票660,232股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.61%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份374,906,474股，其中同意票374,906,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票2股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份40,991,354股，同意票40,991,352股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票2股，占
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
3.《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份374,906,474股，其中同意票374,906,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票302股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份40,991,354股，同意票40,991,052股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票302股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
致：广州航新航空科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于广州航新航空科技股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券
2019年第一次债券持有人会议
的
法律意见书
GLG/SZ/A2083/FY/2019-255根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（债券简称“18航新S”）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），现就公司本次债券持有人会议召开的有关事宜出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次债券持有人会议的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对债券持有人会议的召集和召开程序、债券持有人会议召集人和出席会议人员的资格、本次债券持有人会议审议的议案、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次债券持有人
会议之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次债券持有人会议，并对本次债券持有人会议的相关资料和事实进行了核查，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集
（一）本次债券持有人会议的召集人
根据本次债券持有人会议的会议通知，本次债券持有人会议由债券受托管理人广发证券股份有限公司召集。
（二）本次债券持有人会议的召集
根据本次债券持有人会议的会议通知，贵公司本次债券持有人会议现场会议定于 2019年 11月 8日上午 09:00在广东省广州市经济技术开发区科学城光宝路1号8楼会议室以现场方式召开。
贵公司于 2019年 10月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《广发证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司因员工股权激励计划回购注销部分限制性股票及减资事项、修改<债券持有人会议规则>部分条款事项召开广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券 2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次债券持有人会议的召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、会议审议事项及出席对象，并说明了有权出席会议的债券持有人的债权登记日、会议登记方法，以及本次债券持有人会议联系人的姓名和联系电话等事项。
经本所律师核查，贵公司本次债券持有人会议召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合法律、行政法规、规范性文件和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次债券持有人会议的召开程序
贵公司本次债券持有人会议现场会议于 2019年 11月 8日上午 09:00在广
东省广州市经济技术开发区科学城光宝路1号8楼会议室以现场方式召开。
经本所律师核查，贵公司本次债券持有人会议召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，贵公司本次债券持有人会议召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
三、本次债券持有人会议出席人员的资格
根据本次债券持有人会议的会议通知，有权出席本次债券持有人会议的人员为截至2019年11月1日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司债券持有人或其委托的代理人，贵公司的代表，持有“18航新S”债券且持有贵公司10%以上股权的股东，上述贵公司股东及贵公司的关联方（依据《深圳证券交易所股票上市规则》中对关联方的定义确定），以及贵公司聘请的见证律师。
（一）出席本次债券持有人会议的债券持有人或代理人
根据出席会议的债券持有人、代理人的身份证明、授权委托证明及债券登记的相关资料等，以现场出席和通讯方式出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共 4人，代表本期债券持有人会议有表决权的债券张数 1,100,000张，代表本期未偿还债券本金合计人民币 110,000,000元，占本期债券未偿还债券面值总额的91.67%。
（二）出席、列席本次债券持有人会议的其他人员
出席本次债券持有人会议的人员还有贵公司代表以及贵公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，出席本次债券持有人会议的债券持有人或代理人及其他人员符合法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，该等债券持有人或代理人及其他人员具备出席本次债券持有人会议的资格，债券持有人或代理人有权对本次债券持有人会议的议案进行审议、表决。本次债券持有人会议出席人员的资格均合法有效。
四、本次债券持有人会议审议的议案
根据本次债券持有人会议的会议通知，本次债券持有人会议就如下议案进行了审议：
1.《关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额外担保的议案》；
2.《关于调整“18航新S”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》；
3.《关于修订<广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》。
经本所律师核查，本次债券持有人会议实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
五、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果
根据会议通知，本次债券持有人会议以记名投票的方式审议通过了：
1.《关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额外担保的议案》，具体表决情况如下：
同意860,000张，占本期债券未偿还有表决权债券总张数的71.67%；反对240,000张，占本期债券未偿还有表决权债券总张数的20%；弃权0张，占本期债券未偿还有表决权债券总张数的0%。
2.《关于调整“18航新S”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》，具体表决情况如下：
同意1,100,000张，占本期债券未偿还有表决权债券总张数的91.67%；反对0张，占本期债券未偿还有表决权债券总张数的0%；弃权0张，占本期债券未偿还有表决权债券总张数的0%。
3.《关于修订<广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》，具体表决情况如下：
同意860,000张，占本期债券未偿还有表决权债券总张数的71.67%；反对240,000张，占本期债券未偿还有表决权债券总张数的20%；弃权0张，占本期债券未偿还有表决权债券总张数的0%。
本所律师认为，本次债券持有人会议表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次债券持有人会议的召集及召开程序、审议的议案符合法律、行政法规、规范性文件及《募集说明》、《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的召集人及出席本次债券持有人会议的债券持有或代理人、其他人员的资格合法有效，本次债券持有人会议的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
北京国枫律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0573号
致：石家庄以岭药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及石家庄以岭药业股份有限公司（以下称“以岭药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席以岭药业2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由以岭药业第六届董事会第十六次会议决定召集。
以岭药业于2018年10月19日在中国证监会指定信息披露网站和报刊上公告了《石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年11月6日下午在石家庄高新区天山大街 238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室召开。
经查验，以岭药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及以岭药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由以岭药业第六届董事会第十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为以岭药业董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东共计10人，代表股份数571,809,392股，占以岭药业股本总额的47.4017%；
通过网络投票的股东统计6人，代表股份320,900股，占以岭药业股本总额的0.0266%。出席本次股东大会现场会议的人员还有以岭药业部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为以岭药业已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于回购部分社会公众股份的预案》（特别决议）
本议案就下列事项进行了逐项表决：
1）拟回购股份的方式
经表决，同意股份572,126,192股，反对4,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%，获得通过。
2）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
经表决，同意股份572,126,192股，反对4,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%，获得通过。
3）拟用于回购的资金来源
经表决，同意股份572,126,192股，反对4,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%，获得通过。
4）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
经表决，同意股份572,126,192股，反对4,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%，获得通过。
5）拟回购股份的实施期限
经表决，同意股份572,126,192股，反对4,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%，获得通过。
6）决议的有效期
经表决，同意股份572,126,192股，反对4,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%，获得通过。
（2）《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
经表决，同意股份572,126,192股，反对4,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%，获得通过。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的以岭药业董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的以岭药业董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王月鹏
许桓铭
2018年11月6日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-50重庆宗申动力机械股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）近日接到公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司（简称“高速艇公司”）函告，获悉高速艇公司所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|重庆宗申高速艇开发有限公司|是|20,000,000|2018年6月1日|办理解除质押登记手续之日|中国进出口银行|8.69%|自身资金需求|
|合计||20,000,000||||8.69%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，高速艇公司持有公司股份数为230,192,114股（占公司总股本的20.10%），其中累计质押股份数为 229,200,000股（占本公司总股本的20.02%），除此之外不存在股份冻结等其他情形。
二、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2018年6月5日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－107深圳市沃尔核材股份有限公司
关于参与集合资金信托计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月20日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）分别出资人民币5,000万元向外贸信托认购“外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“稳健7期信托计划”）和“外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“稳健9期信托计划”）B类份额。详细内容参见2014年10月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自筹资金参与集合资金信托计划的公告》（2014-100）
稳健7期及稳健9期信托计划将于2015年10月20日到期。为继续投资目标并降低投资成本，经与各方协商一致，各方于2015年9月18日签订了《外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托合同补充协议》和《外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托合同补充协议》（以下统称“补充协议”），稳健7、9期信托计划以2015年9月17日为临时分配日，分配信托计划各项费用、A类本金和收益，以及部分B类本金，分配后优先级将退出本计划，信托计划不再负担A类收益权的固定收益。详细内容参见2015年9月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于参与集合资金信托计划的进展公告》（2015-102）。
2015年9月29日，公司收到稳健7期信托计划返还本金人民币27,274,329.20元,收到稳健9期信托计划返还本金人民币29,379,483.08元。本次分配完成后，公司参与稳健7期信托计划的本金调整为22,725,670.80元，参与稳健9期信托计划的本金调整为20,620,516.92元。
临时分配日后信托计划为继续存续而进行的其余条款约定将另行签署补充协
议约定。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2015年9月30日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-035重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年6月 24日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2017年 6月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》
公司控股子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）因经营需要，拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司办理人民币10,000万元的融资租赁业务，期限3年，同意公司为其提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的公告》。
二、审议通过《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资租赁进行担保的议案》
公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）因经营需要，拟向中民投健康产业融资租赁有限公司办理人民币16,000万元的融资租赁业务，期限3年，同意公司为其提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其
提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资租赁进行担保的公告》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-004欣龙控股（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年 2月 10日
2、召开地点：海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长郭开铸先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议股东及股东代理人 1名，共持有表决权股份总数 87,298,591股，占公司股份总数的16.21%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师对本次会议进行了现场见证。
四、提案审议情况
大会以现场投票方式审议通过了《关于公司 2013年度会计师事务
所续聘的议案》。
同意 87,298,591股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股；弃权 0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年二月十日
安徽辉隆农资集团股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
第一条为进一步加强安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(以下简称“《通知》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《安徽辉隆农资集团股份有限公司信息披露事务管理制度》、《安徽辉隆农资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司及下设的各部室、各控股公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所称“信息”，是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。
第四条本制度所称“外部信息使用人”，是指根据法律、法规、规范性文件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。
第五条公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司证券投资部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。
公司各部门及相关人员应按法律、法规、规范性文件及本制度的规定履行对
外报送信息的审核、管理工作。
公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。
在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径(包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等)向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。
第七条在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料。
对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。
第八条公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应当将报送的外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第九条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间原则上不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第十条公司各部室、子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写对外信息报送说明，经部门负责人(子公司的负责人)、公司分管副总、董事会秘书审核后，由董事会秘书报董事长批准后，方可对外报送。
第十一条公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，并书面提
示报送的外部单位及相关人员认真履行《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务。
公司对外报送未公开重大信息时，应首先进行备案登记(格式见附件一)，并要求接收方签署《保密承诺函》(格式见附件二)，《保密承诺函》中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。
第十二条在本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十三条外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
第十四条 外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息，除非公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
第十五条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使本公司未公开信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十六条外部单位或个人如违规使用公司报送的未公开重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司有权要求其承担赔偿责任;外部单位或个人如利用其所知悉的公司未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，外部单位或个人涉嫌构成犯罪的，公司应当移交司法机关处理。
第十七条本制度未尽事宜，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《安徽辉隆农资集团股份有限公司信息披露事务管理制度》、《安徽辉隆农资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。
二〇一六年三月二十八日
附件一：
外部信息使用人备案登记表
||||||
|-|-|-|-|-|
|材料清单|序号|材料名称||数量|
|接受信息方|报送依据||||
||接受单位||||
||接受日期||||
||联系人||联系方式||
|报送信息方|部门||||
||经办人||联系方式||
||是否提供保密提示函||是否收到提示函回执||
||登记日期||||

附件二：
保密承诺函
安徽辉隆农资集团股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料及保密提示函：
1、 ；
2、 ；
本单位(或本人)在此确认，接收或使用你公司报送的材料的相关人员情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|身份证号码||
|与本单位或本人的关系|任职单位或部门|现任职务或工作岗位|
|证券账户|||
|联系电话|||

本单位(或本人)在此郑重声明并承诺如下：
1、本单位(或本人)保证严格控制你公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、本单位(或本人)以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员将严格遵守保密义务，不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券。
3、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员在对外提交的或公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息。
4、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使你公司的未公开信息被泄露的，本单位(或本人)将立即通知你公司。
5、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员，如发生违法违规行为的，应依法承担相应的法律责任。
特此确认！
签收人(签字、公章)：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-020苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股子公司拟投资设立苏州新海宜电子技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来业务发展的需要及新设控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司（以下简称
“信息科技公司”）的发展战略及规划，由苏州新海宜信息科技有限公司与上海泽霖食品有限公司、上海梦见投资管理中心、郭俊英、李金佐、邱瑾共同出资设立苏州新海宜电子技术有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币1亿元。
本次对外投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2014年3月20日召开第五届董事会第十次会议，会议以全票9票审议通过了《关于拟投资设立孙公司苏州新海宜电子技术有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等相关规定，公司本次对外投资事项的决策权限由董事会审议决定，无须提交公司股东大会进行审议。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：苏州新海宜信息科技有限公司（最终以公司登记机关核准为准）
2、注册地点：苏州工业园区苏雅路 388号新天翔商业广场2幢1809室（最终以公司登记机关核准为准）
3、注册资本：人民币5,000万元
4、股东的出资情况如下：
本公司拟以自有资金出资人民币 2,800万元，占其注册资本的56%，出资方式为货币；浙鸥实业出资人民币 1,176.50万元，占其注册资本的23.53%，出资方式为货币；华成利公司出资人民币441万元，占其注册资本的8.82%，出资方式为货币；美泉投资公司出资人民币412万元，占其注册资本的8.24%，出资方式为货币；聂宝龙出资人民币117.50万元，占其注册资本的2.35%，出资方式为货币；王才珍出资人民币53万元，占其注册资本的1.06%，出资方式为货币。
5、经营范围：电子计算机与电子技术领域信息技术开发、转让、咨询、服务、计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯和通信电子工程、网络工程、光机电一体化、通讯和通信电子科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的研究与开发；通讯和通信电子设备、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务；销售。（最终以公司登记机关核准为准）
6、企业类型：有限责任公司。
信息科技公司系本公司拟投资设立的控股子公司（详情可见公司于 2014年3月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上2014-019号公告内容）。
三、其他投资主体的基本情况
1、上海泽霖食品有限公司基本情况
名称：上海泽霖食品有限公司（以下简称“泽霖食品”）
注册号：310110000629036
注册地址：上海市杨浦区逸仙路25号702室
法定代表人：郑旭海
注册资本：50万元人民币
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：食用农产品（不含生猪产品、牛、羊肉品），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发非实物方式。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
泽霖食品实际控制人郑旭海先生持有其60%的股权。
2、上海梦见投资管理中心基本情况
名称：上海梦见投资管理中心（以下简称“梦见投资”）
注册号：310230000561700
注册地址：上海市崇明县潘园公路 1800号2号楼2530室（上海泰和经济开发区）
法定代表人：张丽
经营范围：投资管理，资产管理，市场营销策划，文化艺术交流策划，会务会展服务，商务服务，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
梦见投资实际控制人张丽女士持有其100%的股权。
3、郭俊英
住所：辽宁省鞍山市铁东区湖南街371栋2单元1层14号
4、李金佐
住所：辽宁省鞍山市立山区环山路107号楼4-3-34
5、邱瑾
住所：上海市静安区华山路285弄24号
四、控股子公司拟投资设立的子公司的基本情况
1、拟设立子公司的名称：苏州新海宜电子技术有限公司（最终以公司登记机关核准为准）。
2、注册资本：人民币10,000万元。
3、股东的出资情况如下：
本公司新设控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司拟以自有资金出资人民币4,500万元，占其注册资本的45%，出资方式为货币；泽霖食品出资人民币2,941万元，占其注册资本的29.41%，出资方式为货币；梦见投资出资人民币1,029万元，占其注册资本的10.29%，出资方式为货币；郭俊英出资人民币1,103万元，占其注册资本的11.03%，出资方式为货币；李金佐出资人民币 294万元，占其注册资本的2.94%，出资方式为货币；邱瑾出资人民币133万元，占其注册资本的1.33%，出资方式为货币。
4、经营范围：网络系统、监控系统的研究与开发；通讯和通信电子设备、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务；销售。通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成，电子、通讯产品的研发，技术咨询，技术转让等。
（最终以公司登记机关核准为准）。
5、企业类型：有限责任公司。
五、本次控股子公司设立子公司的背景
我国新一代信息技术产业已形成了一定的发展能力，市场应用需求广阔。未来一段时期是我国深化改革开放、加快转变经济发展方式的关键时期。我国新一代信息技术产业发展已迎来难得的历史机遇。
六、控股子公司设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、设立子公司的目的
为适应未来业务发展的需要，利用公司在计算机软硬件服务以及通信和通讯电子研发等方面的能力，公司新设控股子公司决定出资设立苏州新海宜信息科技有限公司，在电子通信和通信相关产业链高端开拓市场，以期与公司现有主营业务形成良性互动，共同发展。
2、存在的风险
本次公司新设控股子公司以自有资金出资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，与公司未来发展方向一致，项目的实施将进一步提升公司与现有客户资源的合作力度，提高公司的盈利能力，促进公司的可持续发展。但仍面临宏观政策变化，以及市场开拓等不确定因素，存在一定风险。
3、对公司的影响
本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2019年度财务审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司
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|-|
|续聘 2019 年度财务审计机构进行了认真核查并认为: 立信会计师事务所（特殊|
|普通合伙）具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职|
|业素养。在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的|
|原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。经公司董事会审计委|
|员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财|
|务审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议|

独立董事：刘晓一 詹伟哉 郭明忠
二○一九年四月二十五日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-076
江苏通光电子线缆股份有限公司
重大合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司，于近日参与了国家电网公司 2016年输电线路材料导地线第六次集中招标活动，招标人为国家电网公司。2016年 12月 22日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了相关中标公告。现将具体中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网公司2016年输电线路材料导地线第六次集中招标活动。
2、招标人：国家电网公司
3、中标金额：国家电网公司2016年输电线路材料导地线第六次集中招标活动中导线4053万元。
4、项目内容：国家电网公司2016年输电线路材料导地线第六次集中招标活动包35。公司为第一中标候选人。
5、公示媒体：国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额为人民币 4053万元，占 2015年经审计营业收入总额的4.14%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年12月23日
骅威文化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人付强现就提名汤胜为骅威文化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任骅威文化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：付强2018年12月17日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-072深圳市证通电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2014年10月24日上午11:00以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2014年10月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《公司2014年第三季度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2014
年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项的议案》
经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本；同时符合有关法律法规的要求，并履行了必要的决策程序，同意公司提交股东大会审议通过后实施。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项详见公司2014年
深圳市证通电子股份有限公司10月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的公告》。
本议案将提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于公司向两家银行申请综合授信并由股东提供担
保的议案》
为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司向宁波银行深圳分行申请期限为1年的综合授信5,000万元，向农业银行深圳光明支行申请期限为1年的综合授信 15,000万元；公司向宁波银行深圳分行、农业银行深圳光明支行申请的综合授信将由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任担保。
本议案将提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信追加关
联股东提供担保的议案》
为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向中信银行深圳分行申请期限为 1年的综合授信 15,000万元，并由公司控股股东曾胜强提供连带责任担保，该综合授信事项已经2014年8月12日召开的公司第三届董事会第十二次会议及2012年9月2日召开的公司2014年第三次（临时）股东大会审议通过。
现由于中信银行深圳分行要求，公司拟对该笔综合授信增加实际控制人许忠桂提供连带责任担保。
本议案将提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十五次会议决议
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一四年十月二十五日