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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-046东华软件股份公司
关于全资子公司北京神州新桥科技有限公司
以未分配利润转增注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年6月12日上午9：30以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于全资子公司北京神州新桥科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）使用未分配利润18,000万元转增注册资本，本次以未分配利润转增注册资本后，神州新桥的注册资本由 12,000万元增至 30,000万元，神州新桥仍为公司的全资子公司，公司持其100%的股权。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、对外投资的基本情况
(一)增资对象的基本情况：
1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司
2、法定代表人：张建华
3、住所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层
和医疗器材、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019年 04月 29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、通讯设备；计算机技术租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）增资对象的财务状况：
截至2016年12月31日，神州新桥财务状况如下：
总资产为 117,944.57万元,净资产为 40,615.31万元，负债总额为77,329.27万元，实现营业收入113,604.34万元，净利润为5,676.86万元（以上数据经北京兴华会计事务所审计）。
三、本次增资的主要内容
神州新桥以截至2016年12月31日的未分配利润24,325.91万元为基数（经北京兴华会计事务所审计）,将其中18,000万元转增注册资本，剩余的未分配利润6,325.91万元滚存至下一年度。
本次增资完成后，神州新桥的注册资本由12,000万元增至30,000万元，神州新桥仍为公司的全资子公司，公司持有神州新桥100%的股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
通过此次增资，充实了神州新桥资本金，有助于提高神州新桥开拓市场、发展相关业务的能力，对于增强神州新桥的综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展规划，将会对公司带来积极影响。本次增资由神州新桥未分配利润转增，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年六月十三日
海通证券股份有限公司关于
威海广泰空港设备股份有限公司
以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金
的核查意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1052号文件核准，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”）于 2015年 8月实施非公开发行。本次非公开发行募集资金总额人民币 539,999,995.08元，扣除发行费用后募集资金净额为 530,279,257.75元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 8月23日对威海广泰本次募集资金到位情况进行了审核，并出具中兴华验字（2016）第SD04-0004号《验资报告》。
威海广泰拟使用募集资金置换预先支付的股权认购款21,000,000.00元、中介机构费用及发行其他相关费用合计 790,737.33元。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为威海广泰本次非公开发行的保荐机构，对威海广泰本次以募集资金置换预先支付的股权认购款、中介机构费用及发行其他相关费用的情况进行了核查。
一、本次发行预案中披露募集资金使用计划
根据威海广泰 2016年 2月 2日公告的《2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中的披露，公司募集资金运用计划如下：
“本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过（含）54,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额用于收购、增资全华时代并投入无人机项目，剩余部分用于补充公司业务发展所需的流动资金。
单位：万元
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|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|

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|收购、增资全华时代并投入无人机项目|38,000|38,000|
|补充上市公司流动资金|-|16,000|
|合 计|-|54,000|

实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
二、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至本核查意见出具日，威海广泰以自筹资金预先投入该募投项目的金额为 2,179.07万元，其中预先支付的股权认购款为 2,100.00万元，支付的中介机构费用及发行其他相关费用合计为 79.07万元（其中支付北京市天元律师事务所上海分所42.00万元；支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）35.00万元；另支付发行其他相关费用2.07万元）。
单位：万元
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|项目名称|投资总额/募集资金承诺投资金额|截至披露日募集资金已投入金额|截至披露日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|收购全华时代股权项目|23,000.00|23,000.00|2,100.00|2,100.00|
|对全华时代增资项目|15,000.00|15,000.00|-|-|
|补充上市公司流动资金项目|15,027.93|14,000.00|-|-|
|支付中介机构费用和发行直接相关费用|172.07|79.07|79.07|79.07|
|总 计|53,200.00|46,179.07|2,179.07|2,179.07|

威海广泰决定使用募集资金2,179.07万元置换上述自筹资金。
三、关于威海广泰使用非公开发行募集资金置换预先已投入的自筹资金之审批程序
威海广泰使用本次非公开发行募集资金 2,179.07万元置换预先支付的股权认
购款、中介机构费用及发行其他相关费用，已经威海广泰 2016年 9月 14日召开
的第五届董事会第十八次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议审议通过，
独立董事已发表明确的同意意见。
四、保荐机构关于威海广泰使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查工作
海通证券保荐代表人通过与公司董事会秘书、财务负责人等相关人员访谈，了解公司以募集资金置换预先支付的中介机构费用及发行其他相关费用的情况，并查阅了相关交易合同和记账凭证，同时查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华核字（2016）第 SD04-0004专项鉴证报告以及公司监事会和独立董事针对本次置换发表的相关意见，对公司本次置换的合规性进行了核查。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：威海广泰拟使用募集资金置换预先支付的股权认购款、中介机构费用及发行其他相关费用 2,179.07万元，符合发行文件中披露的募集资金用途，且预先投入金额确定，距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。海通证券同意威海广泰将此次非公开发行股票募集资金 2,179.07万元用于置换预先支付的股权认购款、中介机构费用及发行其他相关费用，履行信息披露义务后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘赛辉 胡瑶
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会的相关规定和要求，作为公司独立董事，对公司2017年上半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司报告期和累计不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
我们同意聘任赵剑先生为公司财务总监。经审阅赵剑个人履历等相关资料，一致认为赵剑先生具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。上述人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。本次公司高级管理人员的提名、聘任的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事：田志伟吕巍洪伟力
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-046
中颖电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第六次会议通知》；2017年8月28日，公司第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
2017年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，实现业务量不断增长，经营业绩稳步提升。报告期内，营业收入为 31,225万元，同比增长30.65%；归属于上市公司股东的净利润6,208万元，同比大幅增长61.82%。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2017年半年度报告及其摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，2017年半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。
表决结果： 以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-046
变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》的规定执行。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
表决结果： 以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
表决结果： 以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
2017年8月28日
东北证券股份有限公司
关于《万邦德新材股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明》之核查意见
东北证券股份有限公司接受委托，担任万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，东北证券股份有限公司对《万邦德新材股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
万邦德出具的《说明》符合客观事实，万邦德股票在本次连续停牌前一交易日（即2017年12月15日）收盘价格为13.97元/股，停牌前第21个交易日（2017年 11月 17日）公司股票收盘价为每股 12.86元，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为8.63%。2017年12月18日前20个交易日，深圳成指（SZ.399001）累计跌幅2.61%，中小板综合指数（SZ.399101）跌幅为1.64%，同期 WIND四级行业指数中铝行业指数（882413.WI）跌幅为1.54%。万邦德股价在上述期间内扣除深证成指（SZ.399001）下跌2.61%因素后，上涨11.24%；扣除中小板综合指数（SZ.399101）跌幅为1.64%因素后，上涨幅度为10.27%；扣除WIND四级行业指数中的铝指数（882413.WI）下跌1.54%因素后，上涨幅度为10.17%，涨跌幅均未超过20%。
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［2007］128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，万邦德在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于<万邦德新材股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明>之核查意见》的签章页）
项目主办人：___________ ___________
张旭东 程继光
东北证券股份有限公司年月日
中潜股份有限公司
关于填补每股收益之承诺函
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)拟向广东科捷龙机器人有限公司、广州水熊信息技术有限公司、华和隆（深圳）实业有限责任公司、新余市创兴投资发展有限公司、曹一波、方萍发行股份购买其合计持有的广东宝乐机器人股份有限公司100%的股份(以下简称“本次交易”)。为降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下应对措施：
1、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
本次重组后，上市公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步优化治理结构、加强内部控制，节省上市公司的各项费用支出，完善并强化投资决策程序，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。未来上市公司将合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足上市公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，全面有效地控制上市公司经营和资金管控风险，提升经营效率和盈利能力。
2、完善利润分配政策，强化投资者回报
上市公司已依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，完善了发行上市后的利润分配政策，上市公司将严格按照《公司章程》的要求，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和
建议，强化对投资者的回报。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
本页无正文，为《中潜股份有限公司关于填补每股收益之承诺函》之签署页）
中潜股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中潜股份有限公司控股股东、董事、高级管理
人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签
署页）
董事签名：
张顺 方平章 陈静 胡贤君 全奇
高级管理人员签名：
方平章 明小燕 陈静 刘凯 周富共
肖顺英 钟良伟
年 月 日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-039高新兴科技集团股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已于2018年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2018年4月27日（星期五）下午15:00-17:00举行2017年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台： http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘双广先生，董事、总裁侯玉清先生，董事、副总裁、董事会秘书陈婧女士，财务总监蒋成先生，独立董事叶伟明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-071东方财富信息股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：副董事长陈凯先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年10月10日15:30
（2）网络投票时间：2019年10月9日至2019年10月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10
月10日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月9日
15:00至2019年10月10日15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召开地点：上海市嘉定区叶城路1128号上海中青旅东方国际酒店
6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定和要求，由半数以上董事共同推举副董事长陈凯先生，主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表2,076,483,880股，占公司股份总数的30.9203%；
（2）通过网络投票的股东61人，代表58,688,610股，占公司股份总数的0.8739%。
8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意2,131,110,390股，占出席会议有表决权股份总数99.8098%；
弃权3,990,588股，占出席会议有表决权股份总数的0.1869%；反对 71,512股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 123,614,872股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.8185%；
弃权3,990,588股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.1255%；反对
71,512股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0560%。
（二）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决结果：同意2,121,041,259股，占出席会议有表决权股份总数99.3382%；
弃权8,505,551股，占出席会议有表决权股份总数的0.3984%；反对 5,625,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.2635%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 113,545,741股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.9320%；
弃权8,505,551股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.6618%；反对
5,625,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.4062%。
（三）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意2,121,022,239股，占出席会议有表决权股份总数99.3373%；
弃权8,505,551股，占出席会议有表决权股份总数的0.3984%；反对 5,644,700
股，占出席会议有表决权股份总数的0.2644%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 113,526,721股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.9171%；
弃权8,505,551股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.6618%；反对
5,644,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.4211%。
（四）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意2,121,042,159股，占出席会议有表决权股份总数99.3382%；
弃权8,505,551股，占出席会议有表决权股份总数的0.3984%；反对 5,624,780股，占出席会议有表决权股份总数的0.2634%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 113,546,641股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.9327%；
弃权8,505,551股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.6618%；反对
5,624,780股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.4055%。
（五）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意2,121,042,159股，占出席会议有表决权股份总数99.3382%；
弃权8,505,551股，占出席会议有表决权股份总数的0.3984%；反对 5,624,780股，占出席会议有表决权股份总数的0.2634%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 113,546,641股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.9327%；
弃权8,505,551股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.6618%；反对
5,624,780股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.4055%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所林雅娜律师和沈一吟律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东方财富信息股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-018
积成电子股份有限公司
关于披露详式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）于2019年3
月19日收到股东山东省国有资产投资控股有限公司出具的《详式权益变动报告
书》。因公司原实际控制人杨志强先生、王浩先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生、耿生民先生签署的《一致行动协议之续签协议》于2019年3月15日到期后不再续签，一致行动关系解除，山东省国有资产投资控股有限公司被动成为公司第一大股东。
依据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号--权益变动报告书》等相关法规和规范性文件的有关规定，山东省国有资产投资控股有限公司出具了《详式权益变动报告书》。
自2019年1月30日披露《简式权益变动报告书》至今，山东省国有资产投资控股有限公司持有的积成电子股份数量和持股比例均未发生变化。截至本公告披露日，山东省国有资产投资控股有限公司持有公司无限售流通股 19,684,866股，占公司总股本的5.00%。
二、其他相关说明
1、公司无控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
2、山东省国有资产投资控股有限公司已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《详式权益变动报告书》。
3、经查询最高人民法院网，山东省国有资产投资控股有限公司不属于“失
信被执行人”。
三、备查文件
《详式权益变动报告书》
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年3月19日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2019-046
北京超图软件股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2019年1月1日—2019年6月30日|上年同期2018年1月1日—2018年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,949万元—4,344万元|3,949.42万元|
||同比增长：0%—10%||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润略有上升。报告期内，公司业务依然受到政府机构改革的影响，但随着市、县级别机构改革的不断落地，公司受到的影响较上一年度逐步减弱，公司预计下半年度相关行业业务需求将逐渐释放。
此外，报告期内，公司通过下沉销售渠道加强业务开拓力度，通过统一各子公司共性产品研发提高内部协同效应，同时在内部加强成本和费用管控。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为880万元，去年同期为709.35万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二零一九年七月十日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201914中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2019年 3月 15日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第四十五次会议的通知》。2019年 3月 19日，公司第七届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于深圳中兴网信科技有限公司为广西中兴网信有限公司提供保证担保的议案》，决议内容如下：
1、同意深圳中兴网信科技有限公司为广西中兴网信有限公司提供金额为1,000万元人民币的连带责任保证担保，担保期限自《最高额保证合同》生效之日起至被担保的主债权履行期届满之日后三年止。
2、同意授权深圳中兴网信科技有限公司法定代表人或其授权的有权签字人依法签署相关法律合同及文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见与本公告同日发布的《关于子公司之间提供担保的公告》。
二、审议通过《关于拟向深圳农村商业银行申请综合授信额度的议案》，决议内容如下：
同意公司向深圳农村商业银行西乡支行申请综合授信额度 23亿元人民币（综合授信额度的主要内容包括贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、
贸易融资等），该综合授信额度尚须前述授信金融机构的批准，公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。
注：该综合授信额度是授信金融机构根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求操作各项业务品种，应履行公司内部和授信金融机构要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司拟向授信金融机构申请的金额，最终确定的金额以授信金融机构批复金额为准。
此决议自 2019年 3月 19日起至（1）公司与该授信金融机构的下一笔新的综合授信额度得到公司内部有权机构批复，或（2）2020年 3月 31日二者较早之日止有效。除非法律法规、公司章程另有要求或者有业务需求，董事会将不再出具针对该授信金融机构综合授信额度内不超过该额度金额的单笔业务申请的董事会决议。在该授信金融机构综合授信额度有效期内，且在法律法规和公司章程允许的范围内，董事会同时授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与综合授信额度相关或与综合授信额度项下业务相关的法律合同及文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于与深圳市投资控股有限公司签订《关于<合作框架协议>终止及相关事项的备忘录》的议案》，决议内容如下：
1、同意公司与深圳市投资控股有限公司依法签订《关于<合作框架协议>终止及相关事项的备忘录》；
2、授权公司法定代表人或其授权的有权签字人依法签订上述文件并办理相关手续。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见与本公告同日发布的《关于与深圳市投资控股有限公司签订《关于<合作框架协议>终止及相关事项的备忘录》的公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年3月19日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于注销首次授予第二期及预留授予第一期已到期尚未行权的股票期权的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司股权激励计划首次授予股票期权第二期及预留授予股票期权第一期自主行权已结束，根据《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》注销股票期权的相关规定，我们一致同意对本次已到期尚未行权股票期权共计218,900份进行注销。
二、关于公司调整股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的独立意见
||
|-|
|经核查，公司独立董事认为：公司本次对股权激励计划首次授予和预留授予|
|股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息|
|披露业务备忘录第8号--股权激励计划（2016年制定）》及《激励计划（草案）》|
|中关于股票期权行权价格调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履|
|行了必要的程序。我们一致同意对本次股权激励计划首次授予和预留授予股票期|
|权行权价格进行调整。|

公司独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会
2018年6月4日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-031上海安诺其集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年5月21日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人之一张烈寅女士减持所持公司股份的通知。张烈寅女士于2015年5月21日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股4,000,000股，占公司总股本的0.76%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张烈寅|大宗交易|2015-5-21|15.09|4,000,000|0.76|
||合计|——|——|4,000,000|0.76|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张烈寅|合计持有股份|36,945,280|7.02|32,945,280|6.26|
||其中：无限售条件股份|36,945,280|7.02|32,945,280|6.26|

二、其他相关说明
1、为增强公司股票流动性，公司控股股东、实际控制人之一张烈寅女士，截至本公告披露日，减持公司无限售条件流通股4,000,000股，占公司总股本的0.76%。本
次减持完成后，张烈寅女士未来六个月内再无减持计划。
张烈寅女士本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定。
2、首次公开发行股票前控股股东、实际控制人关于股份锁定的承诺：
公司控股股东、实际控制人之一张烈寅女士承诺：自安诺其股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的安诺其股份，也不由安诺其回购该部分股份。
张烈寅女士履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3、公司控股股东、实际控制人之一张烈寅女士没有做出过关于最低减持价格等承诺。
4、公司控股股东、实际控制人之一张烈寅女士未在公司担任任何职务，不参与公司日常经营管理，公司基本面未发生变化。
5、本次减持后，公司控股股东、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇累计持有公司股份263,461,655股，占公司总股本的50.03%，仍然为公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
张烈寅女士关于减持股份的告知函
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
国金证券股份有限公司
关于山东赛托生物科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，经审慎核查，就赛托生物拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限：
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，额度不超过人民币20,000万元（含本数）购买投资期限不超过12个月安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（三）投资产品品种：
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品。拟投资的产品须符合以下条件：
2、流动性好，不影响公司日常经营。
（四）投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起24个月内有效。
（五）信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、授权管理
在授权额度范围内，提请公司授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 20,000万元（含本数）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的理财产品，期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起算，该额度在24个月内可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，且独立董事已发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对赛托生物使用闲置自有资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
常厚顺 张涵
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-062振兴生化股份有限公司
第八届监事会第七次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议（临时会议）于2019年10月18日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先生召集并主持。本次会议通知于2019年10月16日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于股东变更承诺履行期限的议案》
振兴集团有限公司及深圳市航运健康科技有限公司申请变更承诺履行期限，履行期限延长至本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后180日内，本次变更后将不再就本承诺进行变更或再次延期，符合目前实际情况，有利于确保承诺的切实履行，不存在损害公司及股东利益的行为；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。
王卫征先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方，已对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第八届监事会第七次会议（临时会议）决议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月十九日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－014东莞发展控股股份有限公司
2016年度监事会工作报告
（经公司第六届监事会第二十次会议审议通过）
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司经营管理活动、重大投资项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益。
一、监事会工作情况
本报告期内召开监事会会议 9次，各次会议具体情况如下：
1、2016年 4月 21日，公司第六届监事会第十次会议在本公司会议室召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年度财务决算报告》、《公司 2015年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》《、公司 2015年年度报告》全文及摘要、《关于修订<公司章程>的议案（2016年度）》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。会议决议公告刊登在 2016年 4月 23日的《证券时报》及《中国证券报》。
2、2016年 4月 27日，公司第六届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《公司 2016年第一季度报告》。议案内容刊登在 2016年 4月 28日的《证券时报》及《中国证券报》。
3、2016年 8月 11日，公司第六届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于发起设立商业保理公司的议案》。会议决议公告刊登在 2016年 8月 13日的《证券时报》及《中国证券报》。
4、2016年 8月 25日，公司第六届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《东莞发展控股股份有限公司 2016年半年度报告》全文及摘要。议案内容刊登在 2016年 8月 27日的《证券时报》及《中国证券报》。
5、2016年 8月 29日，公司第六届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于延长公司 2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。会议决议公告刊登在 2016年 8月 30日的《证券时报》及《中国证券报》。
6、2016年 10月 24日，公司第六届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《公司 2016年第三季度报告》、《关于郭旭东先生辞去公司监事及相关职务的议案》、《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》。
会议决议公告刊登在 2016年 10月 26日的《证券时报》及《中国证券报》。
7、2016年 11月 11日，公司第六届监事会第十六次会议在本公司会议室召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于改选公司第六届监事会监事长的议案》。会议决议公告刊登在 2016年 11月 14日的《证券时报》及《中国证券报》。
8、2016年 12月 1日，公司第六届监事会第十七次会议在本公司会议室召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于将高速公路日常养护项目外包的议案》、《关于下属公司开展汽车经营性租赁业务的议案》、《关于签署<土地使用权租赁合同之补充协议>的议案》、《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展融资租赁业务方案的议案》、《关于会计估计变更的议案》。会议决议公告刊登在 2016年 12月 2日的《证券时报》及《中国证券报》。
9、2016年 12月 9日，公司第六届监事会第十八次会议在本公司会议室召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于向天津市宏通商业保理有限公司提供财务资助的议案》。会议决议公告刊登在 2016年 12月 10日的《证券时报》及《中国证券报》。
二、公司监事的任免情况
鉴于公司原监事长郭旭东因工作变动申请辞职，公司于 2016年 11月 11日召开 2016年第二次临时股东大会，选举刘庆贺担任公司监事。2016年 11月 11日，公司召开第六届监事会第十六次会议选举刘庆贺出任公司第六届监事会监事长，任职期间至第六届监事会届满之日止。
三、监事会对 2016年度公司有关事项的独立意见
公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监事会成员列席或出席了公司 2016年度召开的各次董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况及内部控制规范实施进行了监督。
1、公司依法运作情况
报告期，公司各项决策程序合法、规范，经营运作正常。公司董事会能够认真履行股东大会的各项决议，利润分配等相关事项符合法律法规及《公司章程》的规定。公司各位董事和高级管理人员恪尽职守，在执行公司职务时，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期，公司财务制度健全，财务状况良好，提供的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营所需信息。监事会认为公司 2016年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司合并及母公司的财务状况和经营成果。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。
3、公司收购、出售资产交易情况
报告期，公司无重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易行为，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均履行了相关的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
5、公司内部控制评价情况
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，结合公司双主业所处的不同行业、经营特点及风险类别等因素，已经建立了较为完善的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷。《公司
2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
6、公司募集资金使用管理情况
公司于 2011年公开发行的公司债券已于 2016年 9月到期，债券本息已兑付完毕。报告期，公司无其他募集资金使用情况。
2017年，监事会将继续严格按照国家有关法律法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。
东莞发展控股股份有限公司监事会
2017年 3月 23日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-037实丰文化发展股份有限公司
关于对全资子公司的增资完成工商变更并取得营业执照的
公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 7日第二届董事会第八次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金500万元对全资子公司汕头市艺丰贸易发展有限公司（以下简称“艺丰贸易”）进行增资，本次增资完成后，艺丰贸易的注册资本由原来的500万元增加为1,000万元，公司仍持有艺丰贸易100%股权。详见2018年5月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-034）。
近日，艺丰贸易完成了增资工商变更登记手续，并取得了汕头市澄海区工商行政管理局颁发的《营业执照》，其主要信息如下：
名称：汕头市艺丰贸易发展有限公司
统一社会信用代码：91440515097208755R
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：汕头市澄海区文冠路北实丰文化发展股份有限公司办公楼
法定代表人：李恺
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2014年04月14日
营业期限：长期
经营范围：货物进出口，技术进出口；研发、销售：玩具，模型，婴童用品，塑料制品，文具用品，体育用品，五金制品，工艺美术品；包装装潢设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-037特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会二○一八年六月一日
北京市华城律师事务所
关于河南四方达超硬材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
之
法律意见书
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北京市华城律师事务所
关于河南四方达超硬材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会之法律意见书
致：河南四方达超硬材料股份有限公司
北京市华城律师事务所（以下简称“本所”）受河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性发表意见。
公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏及误导之处。
本法律意见书阅读时所有部分应作为一个整体，不应单独使用，且本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所及本所律师同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2018年 12月 12日，公司董事会以公告形式在巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站上刊登了《河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、现场会议召开地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会务联系及其他事项。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
现场会议于 2018年 12月 27日下午 14:30在河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室召开。
网络投票时间为2018年12月26日至2018年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日15:00-2018年12月27日15:00期间的任意时间。
会议实际召开时间、地点、方式、会议审议事项等与《股东大会通知》中所载明的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议人员
根据本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了核查，确认现场出席本次会议的股东及股东代理人9名，代表公司股份203,186,681股，占公司总股份的40.6368%。
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效
表决的股东1名，代表有表决权的股份1,100股，占公司总股份的0.0002%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。
出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2018年 12月 11日召开了第四届董事会第十二次会议，决议召开本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案为公司已公告的会议通知所列出的议案，没有进行修改；本次股东大会未收到新的提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对会议通知中列明的审议事项进行了表决，监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并现场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意203,187,781股，占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为:同意 1,260,300股，占中小投资者出席本次
股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100%;反对0股;弃权0股。
该议案的表决结果为通过。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意203,186,681股，占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9995%;反对1,100股，占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0005％;弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为:同意 1,259,200股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9127%;反对 1,100股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0873％;弃权0股。
该议案的表决结果为通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《北京市华城律师事务所关于河南四方达超硬材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
北京市华城律师事务所
负责人：严奉平 经办律师：彭玉辉
王夏