2019年第三次临时股东大会
西安陕鼓动力股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会
议
议
案
2019年第三次临时股东大会
目 录
1、关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案 .................. 32、关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案 .................. 53、关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案 .................. 74、关于调整公司独立董事津贴的议案 .................................................. 9
2019年第三次临时股东大会
关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司章丘秦风气体有限公司（以下简称“章丘气体”），拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过 2.82亿元的融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。公司向该笔融资提供连带责任担保，章丘气体向公司提供等额反担保。
一、被担保人基本情况
1、注册地点：山东省济南市章丘区刁镇旧西村西、0九路北
2、法定代表人：朱睿军
3、经营范围：氮（液化的）35000吨/年、氮（压缩的）543120000立方米/年、氧（液化的）50000吨/年、氧（压缩的）602688000立方米/年、氩（液化的）31000吨/年生产、销售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；工业气体应用技术的开发及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、截止2019年6月30日，章丘气体未经审计的总资产5.48亿元，总负债 4.25亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）3.01亿元，流动负债 1.24亿元，所有者权益 1.23亿元，资产负债率77.55%，营业收入 1.53亿元，净利润 0.24亿元。2018年经审计的总资产5.03亿元，总负债4.05亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）2.97亿元，流动负债 1.07亿元，所有者权益 0.98亿元，资产负债率80.52%，营业收入2.31亿元，净利润0.48亿元。
章丘气体为秦风气体的全资子公司，秦风气体为公司持股63.94%的控股子公司。
二、担保事项具体情况
1、担保金额：不超过2.82亿元（具体以实际融资金额为准）
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：1年
4、是否有反担保：章丘气体向公司提供反担保
2019年第三次临时股东大会
5、反担保期限：1年
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 325,273,078.77元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 325,273,078.77元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.03%，逾期担保累计数量为0。
本议案已经公司2019年9月29日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司二〇一九年十月十五日
2019年第三次临时股东大会
关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司铜陵秦风气体有限公司（以下简称“铜陵气体”），拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过 0.95亿元的融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。公司向该笔融资提供连带责任担保，铜陵气体向公司提供等额反担保。
一、被担保人基本情况
1、注册地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖六路北侧、天王山大道东侧
2、法定代表人：曹可锋
3、经营范围：工业气体应用技术的开发及相关咨询服务，氧气25600Nm³/h、氮气700Nm³/h、液氧 1000Nm³/h、液氮1000Nm³/h、液氩600Nm³/h深冷生产工艺系统，在厂区内销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、截止 2019年 6月 30日，铜陵气体未经审计的总资产 1.64亿元，总负债 1.26亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0.97亿元，流动负债 0.29亿元，所有者权益0.38亿元，资产负债率76.83%，营业收入0.45亿元，净利润 481.57万元。2018年经审计的总资产1.65亿元，总负债1.32亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）1.00亿元，流动负债 0.32亿元，所有者权益 0.33亿元，资产负债率80%，营业收入0.46亿元，净利润338.80万元。
铜陵气体为秦风气体的全资子公司，秦风气体为公司持股63.94%的控股子公司。
二、担保事项具体情况
1、担保金额：不超过0.95亿元（具体以实际融资金额为准）
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：1年
4、是否有反担保：铜陵气体向公司提供反担保
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5、反担保期限：1年
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 325,273,078.77元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 325,273,078.77元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.03%，逾期担保累计数量为0。
本议案已经公司2019年9月29日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司二〇一九年十月十五日
2019年第三次临时股东大会
关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”），拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过1.87亿元的融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。公司向该笔融资提供连带责任担保，渭南气体向公司提供等额反担保。
一、被担保人基本情况
1、注册地点：陕西省渭南市华州区陕化工业园区
2、法定代表人：李文龙
3、经营范围：各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、截止2019年6月30日，渭南气体未经审计的总资产4.22亿元，总负债3.25亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0元，流动负债3.25亿元，所有者权益0.97亿元，资产负债率77.01%，营业收入1.29亿元，净利润0.1亿元。2018年经审计的总资产 4.46亿元，总负债 3.60亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0元，流动负债 3.60亿元，所有者权益 0.86亿元，资产负债率80.72%，营业收入2.40亿元，净利润0.13亿元。
渭南气体为秦风气体的全资子公司，秦风气体为公司持股63.94%的控股子公司。
二、担保事项具体情况
1、担保金额：不超过1.87亿元（具体以实际融资金额为准）
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：1年
4、是否有反担保：渭南气体向公司提供反担保
5、反担保期限：1年
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币
2019年第三次临时股东大会
325,273,078.77元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 325,273,078.77元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.03%，逾期担保累计数量为0。
本议案已经公司2019年9月29日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司二〇一九年十月十五日
2019年第三次临时股东大会
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司战略转型的实施和落地、公司业务的不断发展及规范运作要求的持续提高，独立董事的工作量明显增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前），自股东大会审议通过后实施。
本议案已经公司2019年9月29日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司二〇一九年十月十五日