证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------003388大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
22001144年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特特别别提提示示：：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一一、、会会议议召召开开和和出出席席情情况况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2015年 5月 29日（周五）上午9:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2015年5月29日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 5月 28日下午3:00，结束时间为 2015年 5月 29日下午3:00。
2、现场会议召开地点：大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：鉴于公司董事长突然身故，不能继续履行职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司过半数董事共同推举，由董事、总裁翁少斌先生主持 2014年度股东大会。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 77人，代表股份 357,269,505股，占公司有表决权股份总数的67.73%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 15人，代表股份 288,429,756股，占公司有表决权股份总数的54.68%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 62人，代表股份
68,839,749股，占公司有表决权股份总数的13.05%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二二、、议议案案审审议议表表决决情情况况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：
（（一一））公公司司22001144年年度度董董事事会会工工作作报报告告
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（二二））公公司司22001144年年度度监监事事会会工工作作报报告告
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（三三））公公司司22001144年年年年度度报报告告全全文文及及摘摘要要
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（四四））公公司司22001144年年度度财财务务决决算算报报告告
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（五五））公公司司22001144年年度度利利润润分分配配预预案案
公司 2014年度利润分配预案为：以公司 2014年 12月 31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金股利 15,825,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（六六））关关于于续续聘聘会会计计师师事事务务所所的的议议案案
（1）关于续聘会计师事务所的事宜
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务审计工作，同时聘请该所为公司 2015年度内部控制审计机构，聘期一年。
（2）关于支付会计师事务所 2014年度审计费用的情况
2014年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币 97.5万元，内控审计费用为人民币 32.5万元。
会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
11、、关关于于续续聘聘会会计计师师事事务务所所的的事事宜宜
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
22、、关关于于支支付付会会计计师师事事务务所所22001144年年度度审审计计费费用用的的情情况况
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（七七））董董事事会会审审计计委委员员会会关关于于立立信信会会计计师师事事务务所所（（特特殊殊普普通通合合伙伙））22001144年年度度审审计计工工作作的的总总结结
（详见 2015年 3月 14日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作的总结》）。
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（八八））关关于于公公司司22001155年年度度对对外外担担保保计计划划的的议议案案
（详见 2015年 3月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于 2015年度对外担保计划的公告》）
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
11、、本本公公司司为为圣圣象象集集团团有有限限公公司司 2277,,000000万万元元人人民民币币贷贷款款提提供供连连带带责责任任续续保保
同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
22、、本本公公司司为为大大亚亚人人造造板板集集团团有有限限公公司司 1100,,550000万万元元人人民民币币贷贷款款提提供供连连带带责责任任担担保保
同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
33、、本本公公司司为为大大亚亚科科技技集集团团有有限限公公司司 9999,,550000万万元元人人民民币币贷贷款款提提供供连连带带责责任任担担保保
同意 103,751,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.97%；反对 2,150,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.03%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份251,367,200股，对该议案予以了回避表决）。
其中，中小股东的表决情况：同意 103,751,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.97%；反对 2,150,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.03%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
44、、本本公公司司为为江江苏苏大大亚亚家家具具有有限限公公司司99,,000000万万元元人人民民币币贷贷款款提提供供连连带带责责任任担担保保
同意 103,751,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.97%；反对 2,150,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.03%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份251,367,200股，对该议案予以了回避表决）。
其中，中小股东的表决情况：同意 103,751,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.97%；反对 2,150,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.03%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
55、、本本公公司司为为江江苏苏合合雅雅木木门门有有限限公公司司99,,000000万万元元人人民民币币贷贷款款提提供供连连
带带责责任任担担保保
同意 103,751,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.97%；反对 2,150,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.03%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份251,367,200股，对该议案予以了回避表决）。
其中，中小股东的表决情况：同意 103,751,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.97%；反对 2,150,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.03%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
66、、本本公公司司为为圣圣象象实实业业（（江江苏苏））有有限限公公司司66,,000000万万元元人人民民币币贷贷款款提提供供连连带带责责任任担担保保
同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（九九））关关于于会会计计政政策策变变更更的的议议案案
（详见 2015年 3月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》）
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（十十））未未来来三三年年股股东东回回报报规规划划（（22001155年年--22001177年年））
（详见 2015年 3月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》）
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（十十一一））关关于于修修改改《《公公司司章章程程》》的的议议案案（详见 2015年 3月 24日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司公司章程修正案》）
修改后的《大亚科技股份有限公司章程》刊登在2015年5月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（（十十二二））关关于于修修改改《《股股东东大大会会议议事事规规则则》》的的议议案案（详见 2015年 3月 24日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订稿）》）
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（十十三三））关关于于与与大大亚亚科科技技集集团团有有限限公公司司签签署署《《资资产产出出售售协协议议》》及及与与中中海海国国际际贸贸易易有有限限公公司司、、斯斯玛玛特特赛赛特特国国际际有有限限公公司司、、晟晟瑞瑞国国际际发发展展有有限限公公司司和和盛盛蕊蕊国国际际发发展展有有限限公公司司签签署署《《股股权权转转让让协协议议》》的的议议案案
（详见 2015年 5月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于出售和收购资产暨关联交易的公告》）
表决情况：同意 105,902,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份 251,367,200股，对该议案予以了回避表决）
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（十十四四））关关于于公公司司签签订订《《资资产产出出售售协协议议》》和和《《股股权权转转让让协协议议》》涉涉及及关关联联交交易易的的议议案案
（详见 2015年 5月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于出售和收购资产暨关联交易的公告》）
表决情况：同意 105,902,305股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份 251,367,200股，对该议案予以了回避表决）
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（（十十五五））关关于于提提请请公公司司股股东东大大会会授授权权董董事事会会全全权权办办理理本本次次出出售售资资产产和和收收购购资资产产（（少少数数股股东东股股权权））相相关关事事宜宜的的议议案案
为保证公司本次出售资产和收购资产（少数股东股权）的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售和收购资产（少数股东股权）相关事宜，包括但不限于：
1、根据监管部门的要求，并按照股东大会决议，全权负责办理和决定本次出售资产和收购资产（少数股东股权）具体相关事宜；
2、应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次出售资产和收购资产（少数股东股权）方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次出售和收购资产（少数股东股权）有关的协议和文件的修改；
3、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据监管部门新的政策规定和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次出售资产和收购资产（少数股东股权）的具体方案作出相应调整；
4、本次出售资产和收购资产（少数股东股权）完成后，办理相关工商变更登记以及资产、负债、业务、权益、移交变更登记手续；
5、授权聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和评估事务所等中介机构；
6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次出售资产和收购资产（少数股东股权）的其他事宜。
以上授权经董事会同意，可转授权给一名董事行使。
上述授权自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。
表决情况：同意 357,269,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,902,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
本次股东大会听取了《公司 2014年度独立董事述职报告》。
三三、、律律师师出出具具的的法法律律意意见见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
3、出具的结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四四、、备备查查文文件件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年五月三十日