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证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-061浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2015年7月15日以电话和电子邮件方式发出，会议于2015年7月20日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事王天飞、吴俊英、李怀奇以通讯方式参加。
本次会议由董事长沈淦荣先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》；
公司于 2015年 7月 9日与北京灵图软件技术有限公司签订了《战略合作协议》，双方建立独家战略合作关系，并一致同意致力于：①合作开发智慧管网；
②合作开发智能海底管线；③涉及智慧能源、智慧油田以及城市综合管廊等领域全面深度合作；④共同开发地下数字空间大数据平台；⑤联合设立智慧管网技术研究发展中心；⑥公司计划投资入股灵图软件。该协议自双方签字盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准之日起生效。详细内容见2015年7月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2015-058）。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关联交易发表的事前认可意见及独立意见》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；
同意于2015年8月18日下午13时在浙江省湖州市二里桥路57号三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-063），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十五次会议决议
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年7月20日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事关于选举邓攀先生担任公司副董事长的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，现就对公司选举邓攀先生担任公司副董事长发表独立意见如下：
1、经审阅邓攀先生个人履历、工作简历等有关资料，我们认为邓攀先生具备担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格；
2、邓攀先生不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、公司选举邓攀先生为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意选举邓攀先生为公司第二届董事会副董事长。
独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕2016年4月27日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—020
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2017年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年4月5日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2017年4月4日至2017年4月5日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年4月5日上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年4月4日下午15:00至2017年4月5日
下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年3月29日（星期三），于股权登记日2017年3月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
（七）会议召开地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于终止非公开发行股票事项的议案》；
2、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》；
上述议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定
代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
（五）登记时间
2017年4月1日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
（六）登记地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：刘笛
联系电话：010-85653696传真：010-85653202
联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层
邮 编：100020
（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年3月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362143
（二）投票简称：印纪投票
（三）议案设置及投票表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案 1||关于终止非公开发行股票事项的议案||1.00||
|议案 2||关于为公司全资子公司提供担保的议案||2.00||

2、填报表决意见或选举票数
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间
2017年4月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2017年 4月 5日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于终止非公开发行股票事项的议案|||||
|2||关于为公司全资子公司提供担保的议案|||||

委托人签名(盖章)： 营业执照号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（马训波）
各位股东及股东代表：
大家好！
作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议的情况
2015年度公司共召开了 9次董事会会议，召开了 3次股东大会会议。本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为 2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
见。
2、2015年4月22日，第三届董事会2015年第二次会议上本人就关于公司聘任 2015年度审计机构、关于公司 2014年度关联交易事项、关于公司《2014年度内部控制评价报告》、关于公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、关于 2014年度利润分配预案、关于 2014年度募集资金使用情况专项报告、关于会计政策变更议案、关于 2014年度计提资产减值准备、关于运用自有闲置资金投资银行理财产品、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项发表独立意见。
3、2015年8月24日，第三届董事会2015年第四次会议上本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况、关于选举黄屹峰先生为公司副董事长的事项发表独立意见。
4、2015年 11月 11日，第三届董事会 2015年第八次会议上本人就关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见。
5、2015年 11月 26日，第三届董事会 2015年第九次会议上本人就关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见。
三、董事会专门委员会工作的情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员。在2015年主要履行以下职责：
1、本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人,根据《提名委员会工作细则》的要求，对董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了合理建议，对经理及董事会聘任的其他高级管理人员进行了审查，勤勉尽职的履行了职务。
2、本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，根据《审计委员会工作细则》的要求，指导和监督公司内部审计工作，与外部审计机构保持密切沟通，对内部审计工作报告及计划、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况进行了认真审核，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其它工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2、本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
3、本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人将在2016年任期内严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：马训波
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-041江苏新宁现代物流股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
1、为了进一步推进公司的战略布局进程，提升公司的综合竞争力，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）拟用自有资金与自然人王巍在江苏省昆山市花桥镇共同投资设立“江苏亿程慧联汽车科技有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本为人民币5000万元，亿程信息出资55%，自然人王巍出资45%。
2、本次投资事项经 2018年 5月 17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易。
二、交易对方的基本情况
自然人股东王巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号4203031973XXXXXX13，与公司无关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：江苏亿程慧联汽车科技有限公司
注册地址：江苏省昆山市花桥镇
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：信息电子技术服务；卫星及共用电视系统工程服务；贸易代理；
软件服务；信息系统集成服务；软件开发；通信系统工程服务；城市轨道交通设施工程服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；交通运输咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；通信工程设计服务；通信终端设备制造；
商品批发贸易（许可审批类商品除外）；增值电信服务；跨地区增值电信服务。
（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）
股权结构及出资方式如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资额|||||
||序号||股东名称||||出资比例||出资方式|
||||||（万元）|||||
|1||广州亿程交通信息有限公司||2750||55%||货币||
|2||王巍||2250||45%||货币||
|合计||||5000||100%||—||

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
由于车联网产业的终端制造商以及零配件商与顶尖汽车公司之间的战略合作伙伴关系，使得汽车制造商在整个市场中占有绝对的主导地位。设立该合资公司将致力于开发前装车联网市场，有利于强化亿程信息与汽车厂商的合作关系，优化亿程信息车联网业务的产品结构，完善亿程信息相关产业链，提升其综合竞争实力和可持续发展的能力。
2、存在的风险
本次对外投资所涉及项目将面临一定的市场风险、人力资源风险和管理风险。
针对以上风险，标的公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预
防和控制上述可能存在的风险。
3、对公司的影响
本次投资围绕亿程信息主营业务进行拓展，上述公司开展运营，将对公司的战略提升、长远发展和企业效益将产生积极影响。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年05月17日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-072华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议，于 2018年 11月 23日发出通知，2018年 11月 27日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励机制，形成良好的价值分配体系，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《华测检测认证集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》和《华测检测认证集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）摘要》。
公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法》。
详细内容请见巨潮资讯网披露的《华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核实公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
经监事会核实，公司2018年股票期权激励计划激励对象的情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；不存在中国证监会认定的其他情形。
激励对象名单中的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
公司《2018年股票期权激励计划激励对象人员名单》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东
利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 43,000万元进行现金管理。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二○一八年十一月二十八日
北京安达维尔科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、年度财务决算审计情况
根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了2017年度财务决算工作。
财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据及指标完成情况（单位：人民币万元）
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|项目|2017年度|2016年度|同比增减|
|营业收入|43,981.55|39,770.44|10.59%|
|营业成本|20,375.28|17,078.23|19.31%|
|净利润|8,979.44|9,118.39|-1.52%|

三、2017年度财务状况（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日|项 目|2017年12月31日|
|流动资产|99,828.74|流 动负债：|14,793.45|
|货币资金|26,483.02|短期借款|20.00|
|应收票据|2,801.00|应付账款|7,402.18|
|应收账款|39,160.23|预收款项|1,192.67|
|预付款项|1,397.60|应付职工薪酬|2,076.42|
|其他应收款|204.29|应交税费|3,764.99|
|存货|10,457.33|应付利息|0.01|
|其他流动资产|19,325.28|其他应付款|329.75|
|||其他流动负债|7.43|
|非流动资产|11,501.78|非流动负债：|359.80|
|长期股权投资|197.89|预计负债|183.32|
|固定资产|9,335.79|递延收益|176.47|
|在建工程|19.48|||
|无形资产|1,196.49|负 债 合 计|15,153.24|
|长期待摊费用|168.48|所有者权益：|96,177.28|
|递延所得税|583.64|实收资本|16,800.00|

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|资产||||
|||资本公积|51,440.21|
|||盈余公积|1,466.31|
|||未分配利润|26,470.76|
|资产总计|111,330.52|负债和股东权益总计|111,330.52|

四、2017年度经营成果（单位：人民币万元）
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|项目|2017年度|
|一、营业总收入|43,981.55|
|二、营业总成本|37,114.01|
|其中：营业成本|20,375.28|
|(营业)税金及附加|548.07|
|销售费用|3,008.33|
|管理费用|11,693.89|
|财务费用|371.81|
|资产减值损失|1,116.62|
|加：投资收益（损失以“－”号填列）|40.61|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|40.54|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-13.99|
|其他收益|3,367.50|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,261.66|
|加：营业外收入|64.34|
|减：营业外支出|65.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,260.08|
|减：所得税费用|1,280.63|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,979.44|
|归属于母公司股东的净利润|8,979.44|
|少数股东损益|－|

五、2017年度现金流量情况（单位：人民币万元）
|||
|-|-|
|项 目|2017年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||
|销售商品、提供劳务收到的现金|25,462.65|
|收到的税费返还|3,071.85|
|收到其他与经营活动有关的现金|796.16|

经营活动现金流入小计 29,330.66
|||
|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|21,165.76|
|支付给职工以及为职工支付的现金|10,111.41|
|支付的各项税费|5,787.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,656.00|
|经营活动现金流出小计|43,720.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,389.77|
|二、投资活动产生的现金流量：||
|取得投资收益收到的现金|0.07|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|26.29|
|投资活动现金流入小计|26.36|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|930.90|
|投资支付的现金|19,000.00|
|投资活动现金流出小计|19,930.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,904.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：||
|吸收投资收到的现金|47,818.00|
|取得借款收到的现金|10,900.00|
|筹资活动现金流入小计|58,718.00|
|偿还债务所支付的现金|21,280.00|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|421.44|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||
|筹资活动现金流出小计|21,701.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|37,016.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|2,722.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|23,760.77|
|六、期末现金及现金等价物余额|26,483.02|

六、其他重要事项说明
无
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-005新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第三十六次会议已于2017年2月13日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于 2017年 2月 24日上午 10:00以现场方式在福州市五四路 162号华城国际北楼7层公司会议室召开。
3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，独立董事戴亦一因出差委托独立董事张白代为出席会议。
4、会议由董事长上官常川先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司重大资产计提减值准备的议案》。
本次拟计提减值准备141,524,350.00元，将影响公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少141,524,350.00元，相应减少公司2016年度所有者权益 141,524,350.00元。本次计提减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
根据相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
独立董事对公司本次计提减值准备发表了同意的独立意见。
《关于公司重大资产计提减值准备的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-101
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年10月15日开市起停牌，并根据相关规定，计划于2014年11月17日恢复交易。停牌期间，公司分别于2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
2014年11月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，因本次资产重组工作涉及的核查工作量较大，相关各方正在就本次交易问题进行持续沟通。经公司向深交所申请，公司股票将继续停牌，预计于2014年12月17日前公告相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案需重组有关各方进一步沟通和协商。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年11月19日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-044成都深冷液化设备股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年11月29日以通讯方式召开。本次会议于 2017年11月26日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过“关于改聘会计师事务所的议案”
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
该议案在提交董事会审议前已由公司独立董事事前认可，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过“关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案”。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2017年 12月 18
日召开2017年第二次临时股东大会，审议“关于改聘会计师事务所的议案”。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知》参见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、独立董事事前认可意见、独立意见
3、关于召开2017年第二次临时股东大会通知
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2017年11月29日
关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司出具保留意见内部控制鉴证报告
涉及事项消除的专项核查报告
信会师报字[2015]第 310834号
关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司
出具保留意见内部控制鉴证报告涉及事项消除的
专项核查报告
目 录 页 码一、 关于对人人乐连锁商业集团股份有限公 1- 4司出具保留意见内部控制鉴证报告涉及
事项消除的专项核查报告
二、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司
出具保留意见内部控制鉴证报告涉及事项消除的
专项核查报告
信会师报字[2015]第310834号人人乐连锁商业集团股份有限公司全体股东：
2015年4月24日，我们对人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称人人乐集团）截止2014年12月31日与财务报表相关的内部控制出具了信会师报字[2015]第310397号保留意见内部控制鉴证报告。
鉴证报告中的保留意见为：除《人人乐连锁商业集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》所述的资产安全管控缺陷外，人人乐集团按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
参照《上市公司非公开发行股票实施细则》及深圳证券交易所公司管理部《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组（2015年1月修订）》的要求，我们对人人乐集团与内部控制保留意见所涉及事项的重大影响是否已消除或通过本次交易予以消除进行专项核查，现将核查情况报告如下：
一、引致内部控制保留意见的事项
人人乐集团于2015年1月发现全资子公司天津市人人乐商业有限公司迁安购物广场财务经理胡某侵占公司财产事件，造成公司财产损失金额3,490.11万元。根据人人乐集团内部控制缺陷的认定标准，该事项构成资产安全控制的重大缺陷。
专项核查报告第1页
二、计划的整改措施及完成情况
人人乐集团针对上述缺陷确定了具体整改措施，2015年4月24日的《人人乐连锁商业集团股份有限公司内部控制自我评价报告》中公告：取消独立核算门店网银资金支出权限，全部收回分公司管理；取消非独立核算门店的银行账户；所有营业收入归集至唯一指定的银行账户，不允许将款项存入其他银行账户；
组织对财务人员道德品质、法律意识、及资金管理制度的培训；
加强财务审计稽核，提高财务审计频率。经我们核查，整改措施的完成情况是：
1、强化了资金集中统一管理，营业收入款实行集团高度集中。
人人乐集团目前分三种情况集中管控营收款：（1）在中国银行资金管理平台开立以子公司为开户人的子账户，此类账户每天实行零余额管理，收到的营收款每天自动归集到集团总账户；（2）集团在各区域开立以集团为开户人的营收款账户；（3）各区域公司在区域开立以区域公司为开户人的营收款账户。第（2）（3）种情况实行账户余额限额管理，超过限额部分定期转入集团指定账户。各区域营业款上缴管理已严格依据集团上述规定进行管理。人人乐集团将根据中国银行深圳分行与区域公司所在地中国银行沟通情况将上述第（2）（3）种开户情况陆续转至中国银行资金管理平台统一操作执行。
2、对资金支付实现区域分公司和集团集中管理，取消了门店的支付权限。
人人乐集团含实体经营门店子公司共有36家，其下属子公司中有货款和费用支付权限的公司共计6家，包括深圳市人人乐商业有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、西安市人人乐超市有限公司、天津市人人乐商业有限公司、长沙市人人乐商业有限公司、成都市人人乐商业有限公司；仅有费用支付权限的公司共计4家，包括广州市人人乐商业有限公司、重庆市人人乐商业有限公司、九江市人人乐商业有限公司、厦门市人人乐商业有限公司；其余子公司及分公司除向集团公司转款外，无资金支付权限。
有货款和费用支付权限的子公司均为区域公司，人人乐集团的资金支付权限已集中于区域公司和集团。
专项核查报告第2页
3、人人乐集团审计部已加强对各区域的公司财产和资金管理的常态化审计。
截止本报告日，人人乐集团审计部已完成对公司7大区域资金管理的内部审计，未发现其他资金安全事故。
4、董事会整改结论
2015年 8月 25日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通过了《关于深圳证监局的整改报告的议案》，公司在下属迁安购物广场资金安全事件发生后，立即实施了全公司的资金风险专项检查，开展自查自纠；强化资金的集中统一管理，营业收入款实行集团高度集中，对资金支付实行区域分公司和集团集中管理，取消了门店的资金支付权限，对子公司资金调拨实现系统预警；通过全面的资金风险专项清查，全面梳理并检讨了流程制度等风控体系；公司审计部门同时加强对公司财产和资金管理的常态化审计；加强对出纳及财务人员道德法律及公司财务管理制度的教育和培训，增强团队法制意识及财务制度的执行力。已完成整改，并严格执行、持续规范。
三、核查结论
经核实，截至本报告日，天津市人人乐商业有限公司迁安购物广场财务经理胡某侵占公司财产事件造成的财产损失已计入相应期间的财务报表；人人乐集团对资金安全方面的整改措施已经实施完毕；未发现其他资金安全事故。我们认为，截至本报告日，上述保留意见内部控制鉴证报告所涉及资金安全管控缺陷的重大影响已消除。
四、本报告的使用范围
本报告仅供人人乐集团向中国证券监督管理委员会申请为人人乐《非公开发行股票预案》使用，不应被用于其他任何目的。
我们同意将本核查报告作为人人乐集团申请《非公开发行股票预案》所需文件，随其他申报资料一同上报。
专项核查报告第3页
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宣宜辰
中国注册会计师：杨艳
中国·上海 二 O一五年九月二十四日
专项核查报告第4页
国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”或“发行人”）因 2015年非公开发行股票事项，由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至 2017年12月 31日。目前，持续督导期限已满，国泰君安现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构|国泰君安证券股份有限公司|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号|
|主要办公地址|上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼|
|法定代表人|杨德红|
|保荐代表人|郭威 徐慧璇|
|联系电话|0755-23976336、0755-23976720|
|更换保荐代表人情况|2015 年 11 月 25 日，公司发布公告，原担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人袁华刚先生因工作调动，不再负责公司持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安决定变更公司非公开发行股票的|

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|-|
|保荐代表人，委派徐慧璇女士接替袁华刚先生的工作，继续履行公司非公开发行股票的保荐责任。|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|惠州亿纬锂能股份有限公司|
|证券代码|300014|
|注册资本|855,985,593元|
|注册地址|惠州市仲恺高新区惠风七路36号|
|主要办公地址|惠州市仲恺高新区惠风七路36号|
|法定代表人|刘金成|
|实际控制人|刘金成、骆锦红|
|联系人|唐秋英|
|联系方式|0752-5751928|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|
|本次证券上市时间|2015年11 月20日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对亿纬锂能进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导亿纬锂能及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切
实履行其所作出的各项承诺。关注亿纬锂能各项公司治理制度、内控制度、信息
披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和
防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导亿纬锂能合法合规经营。
2、督导亿纬锂能按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注亿纬锂能募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定、完善相关制度。
3、督导亿纬锂能严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；
未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导亿纬锂能严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对亿纬锂能进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告、现场检查报告和持续督导跟踪报告等材料。
6、持续关注亿纬锂能控股股东相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对亿纬锂能的保荐职责中未发生重大事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对亿纬锂能履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地
进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对亿纬锂能2015年非公开发行完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，持续督导期内亿纬锂能信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
经中国证监会《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1766号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）27,347,310股，募集资金总额 60,000.00万元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币 58,644.43万元。该项募集资金于 2015年 11月4日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2015）第 310ZA0035号《验资报告》。公司使用募集资金累计投入募投项目 58,813.25万元（包含募集资金产生的利息净收入），尚未使用的金额为 0万元，募集资金专户余额为0万元，且已销户。
保荐机构认为，亿纬锂能募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭威 徐慧璇
法定代表人：
杨德红
国泰君安证券股份有限公司年月日
董事、高级管理人员
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺
就广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）采取的关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施，本人作为公司的董事/高级管理人员应忠实、勤勉履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，本人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够切实履行均作出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《董事、高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺》之签署页）
承诺人（签字）：
方贵权 廖加宁 王志斌
邓明潇 王仁荣 罗志军
杨永福 曹洲涛 林斌
李惠萍 朱维彬
日期： 年 月 日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-079广东塔牌集团股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对广东塔牌集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】第572号)。
公司董事会对问询函关注的事项进行了逐项核查、落实，按照相关要求向深圳证券交易所中小板公司管理部逐一作出了说明和回复。现将说明和回复内容公告如下：
1、你公司原实际控制人钟烈华先生、徐永寿先生、张能勇先生解除一致行动关系的具体原因以及协议的主要内容。
【回复】：
（1）钟烈华先生、徐永寿先生、张能勇先生解除一致行动关系的具体原因
2007年3月28日，钟烈华先生、徐永寿先生、张能勇先生三方在广东省蕉岭县签订了《一致行动的协议书》，三方约定在：（1）行使董事会、股东大会的表决权；（2）向董事会、股东大会行使提案权；（3）行使董事、监事候选人提名权；（4）保证所推荐的董事人选在公司的董事会行使表决权时，采取相同的意思表示等事项中采取一致行动。
鉴于自 2013年 5月以来徐永寿先生、张能勇先生已不再担任公司董事及其他任何职务，同时基于钟烈华先生、徐永寿先生、张能勇先生三方自身发展需要，并为了便于各自更清晰地独立表达作为股东的真实意愿，经友好协商，三方于 2016年 12月 11日就一致行动关系解除
签署了协议。
（2）《关于解除一致行动关系的协议》主要内容
（1）钟烈华先生、徐永寿先生、张能勇先生三方确认解除 2007年 3月 28日三方签订的《一致行动的协议书》，《一致行动的协议书》项下的一致行动关系及各项权利义务自《关于解除一致行动关系的协议》上述各方均签字后立即终止。
（2）一致行动关系解除后，钟烈华先生、徐永寿先生、张能勇先生三方依照相关法律法规、本公司《章程》及相关的企业规章制度，行使各项权利，履行相关义务。
（3）协议的生效及其他
①本协议自2016年12月11日起生效。
②本协议正本一式肆份，钟烈华先生、徐永寿先生、张能勇先生三方各执一份，公司存档一份。各文本具有同等法律效力。
2、权益变动报告书披露，你公司新一届董事会中3名非独立董事候选人均为钟烈华先生提名，因此，认定上述一致行动人关系解除后，钟烈华先生为你公司实际控制人。请补充说明该认定标准是否符合《上市公司收购管理办法》第八十四条相关规定，并充分说明相关判断依据及合理性。
【回复】：
《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。
（1）公司于2016年12月11日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（将于 2016年 12月 29日提交股东大会审议），第四届董事会候选人共
5名，包括3名非独立董事候选人和2名独立董事候选人，其中3名非独立董事候选人钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生均为钟烈华先生提名。
公司第四届董事会全体董事中由第一大股东钟烈华先生提名的董事为3名，合计已超过第四届董事会全体董事半数。
（2）截至本公告日，钟烈华先生持有公司 181,620,839股，占公司总股本的20.30%，系公司第一大股东，也是公司唯一持股超过20%的股东。
同时，钟烈华先生、彭倩女士于 2016年 12月 17日签署了《委托投票协议》。彭倩女士，持有公司 114,000,000股，占公司总股本的12.74%。根据双方签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的公司股票其中 86,775,951股（占公司总股本的9.69%）对应的投票表决权委托钟烈华先生行使，委托投票的期限为《委托投票协议》签署之日起至彭倩女士不再持有本公司股份之日止，且不附加条件并不可撤销。表决权的委托方式为彭倩女士委托钟烈华先生在公司相关会议中代为行使表决权，包括但不限于召集、召开、出席股东大会、行使表决权，向股东大会提出提案，提名董事候选人、监事候选人等权利。
由此，钟烈华先生实际可支配上市公司股份表决权达到29.99%。
综上所述，根据有关法律、法规，公司认为：公司第一大股东、自然人钟烈华先生可实际支配的公司股份表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，并且公司第四届董事会全体董事中由钟烈华先生提名的董事合计已超过半数，属于《上市公司收购管理办法》第八十四条规定的拥有上市公司控制权的情形；钟烈华先生已能够实际支配公司行为，成为公司实际控制人。
3、请充分说明实际控制人变更对你公司控制权的稳定以及日常经营业务的影响和应对措施。
【回复】：
（1）实际控制人变更对你公司控制权的稳定以及日常经营业务的影响
自 2013年 5月以来徐永寿先生、张能勇先生已不再担任公司董事和其他职务，也不再参与管理公司生产经营业务，不会干涉公司生产经营活动，纯粹履行股东的权利和义务。
钟烈华先生自上市以来至第三届董事会，一直担任公司董事长。
钟烈华先生、徐永寿先生、张能勇先生三方与公司在财务、人员、资产、机构、业务等方面一直是独立的。
本次钟烈华先生、徐永寿先生、张能勇先生三方确认解除2007年3月28日三方签订的《一致行动的协议书》，公司实际控制人由钟烈华先生、徐永寿先生、张能勇先生变更为钟烈华先生，不会影响公司控制权的稳定，亦不会影响公司日常经营业务的开展。
（2）应对措施
目前，钟烈华先生具备实际控制公司的条件和能力，符合《上市公司收购管理办法》第八十四条关于认定拥有上市公司控制权的相关规定。
未来，公司将通过进一步健全完善公司制度和组织架构，充分发挥股东大会、董事会及其下设专门委员会和监事会的职责，进一步加强内部控制建设，提高规范运作水平，持续稳定公司控制权。
4、你公司认为应予以说明的其他情况。
【回复】：暂无。
备查文件：
1、《委托投票协议》；
2、北京市君合律师事务所关于深圳证券交易所《关于对广东塔牌集团股份有限公司的问询函》的专项回复意见。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2016年12月19日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-134号
川化股份有限公司更正公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 12月 17日在巨潮资讯网上刊登了《川化股份有限公司详式权益变动报告书》，因第十八页部分内容有误，现更正如下：
更正前：2016年 10月 28日，能投集团等十三家企业组成的联合体与川化股份签订了《投资协议》，联合体同意以均价 4.03元/股受让川化股份资本公积转增股份 800,000,000股，交易总价款为 3,441,856,000元。
更正后：2016年 10月 28日，能投集团等十三家企业组成的联合体与川化股份签订了《投资协议》，联合体同意以均价 4.30元/股受让川化股份资本公积转增股份 800,000,000股，交易总价款为 3,441,856,000元。
除上述更正外，其他内容不变。更正后相关公告详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司详式权益变动报告书》（更新后），给各位投资者带来的不变敬请谅解。
川化股份有限公司二〇一六年十二月十九日