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证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-004宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司为本案之原告方；
案件经法院调解双方已达成和解协议，法院出具民事调解书；
本次诉讼涉及金额为：工程款本金人民币 199,112,777元（已扣除原告应支付给被告的所有水电费及临建费等）及退还履约保证金 800万元及相应利息共计 213,112,777元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：现本案经宁波市中级人民法院调解，双方达成和解，并由宁波市中级人民法院出具《民事调解书》予以确认，如公司收回该款项，对公司本期或期后利润影响较小。
一、重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况
因宁波甬鸿置业有限公司（以下简称“甬鸿置业”或“被告”）在奥丽赛商业广场相关项目尚欠宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“本公司”或“原告”）工程款、相关利息及应返还履约保证金，本公司于 2015年 8月向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决甬鸿置业支付所欠本公司相关款项，宁波市中级人民法院受理了本案。现经宁波市中级人民法院调解，双方达成和解，并由宁波市中级人民法院出具
《民事调解书》予以确认。关于本案事实、诉讼请求情况，详见本公司于 2015年 9月 2日披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》（2015-062）。
二、本次诉讼的调解情况
经过宁波市中级人民法院主持调解，本公司近日与甬鸿置业达成了《和解协议》，公司于 2017年 1月 25日收到宁波市中级人民法院出具的《民事调解书》。根据该《和解协议》及《民事调解书》，双方一致同意若被告按照《和解协议》的约定按时足额支付相关款项的，则被告全部应付款项及利息共计为 213,112,777元。甬鸿置业应在 2017年 1月 23日前支付本公司 600万元，2017年 1月 26日前支付本公司 1000万元， 2017年 2月 27日前支付本公司 197,112,777元。
截止 2017年 1月 25日，甬鸿置业已向本公司支付了前述《民事调解书》列明的应当于 2017年 1月 23日前和 2017年 1月 26日前支付本公司的共计 1600万元款项。
根据前述《和解协议》及《民事调解书》，本公司对涉案工程享有在法律允许范围内的建设工程价款优先受偿权。如被告未能按照《和解协议》付清应付款项的，双方同意工程款本金应付款增加 300万元；利息增加至 4030万元；同时被告每日应按逾期未付款项的万分之三向本公司支付逾期付款违约金。
三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响
本案已经宁波市中级人民法院调解，双方达成和解，并由宁波市中级人民法院出具《民事调解书》予以确认，如公司收回该款项，对公司本期或期后利润影响较小。
四、备查文件
1、宁波市中级人民法院《民事调解书》；
2、和解协议；
3、调解协议。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2017年 1月 26日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2019-039鲁商置业股份有限公司
关于参与设立产业并购基金暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的：公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司与山东省商业集团有限公司、山东洪泰富源资本管理有限公司（或其控股子公司）及其他社会资本等合作方，通过合伙制企业形式共同组建成立福瑞达产业并购基金。
投资金额：公司全资子公司福瑞达医药集团有限公司出资 1亿元，认缴比例10%，首期出资1000万元。
并购基金在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益均存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
一、本次对外投资暨关联交易概述
1、本次交易的基本情况
为进一步推进公司健康产业的发展，公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司（以下简称“福瑞达医药”）与山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）、山东洪泰富源资本管理有限公司（以下简称“洪泰富源资本”）或其控股子公司及其他社会资本等合作方，通过合伙制企业形式共同组建成立福瑞达产业并购基金，基金总规模为人民币10亿元（首期出资规模人民币 1亿元），其中，商业集团出资1.9亿元，认缴比例19%；福瑞达医药出资1亿元，认缴比例10%；其他社会资本出资 7亿元，认缴比例70%；洪泰富源资本或其控股子公司作为GP出资1000万元，并担任基金执行事务合伙人，北京洪泰同创投资管理有限公司（以下简称“洪泰基金”）担任基金管理人。
2、根据《股票上市规则》规定，本次合作方山东省商业集团有限公司为公司第一大股东，山东洪泰富源资本管理有限公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
3、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相同的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含已履行相关程序的关联交易），本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、合作主体基本情况
（一）关联方基本情况
1、公司名称：山东省商业集团有限公司
类型：有限责任公司(国有控股)
注册资本：122000万元
住所：山东省济南市历下区经十路 9777号
法定代表人：高洪雷
营业范围：在法律法规规定的范围内对外投资与管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东省商业集团有限公司为公司第一大股东。
2、公司名称：山东洪泰富源资本管理有限公司
类型：有限责任公司(国有控股)
注册资本：1000万元
住所：山东省济南市历下区经十路 9777号
法定代表人：李德昌
营业范围：以自有资金对外投资；企业管理咨询服务；项目投资管理；资本管理；企业托管经营；房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司第一大股东山东省商业集团有限公司持有山东洪泰富源资本管理有限公司51%股份。
（二）非关联方的基本情况
公司名称：北京洪泰同创投资管理有限公司
类型：其他有限责任公司
注册资本：10000万元
住所：北京市海淀区海淀东三街2号
法定代表人：盛希泰
营业范围：资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京洪泰同创投资管理有限公司与本公司无关联关系。
三、交易的主要情况
（一）基金名称：洪泰福瑞达医药股权投资合伙企业（有限合伙）（名称以营业执照为准）；
（二）组织形式：有限合伙；
（三）有限合伙人（LP）：商业集团认缴出资 1.9亿元，认缴比例19%；福瑞达医药认缴出资 1亿元，认缴比例10%；其他社会资本认缴出资 7亿元，认缴比例70%；
（四）普通合伙人（GP，执行事务合伙人，基金管理人）：洪泰富源资本或其控股子公司作为 GP出资 1,000万元，并担任基金执行事务合伙人，洪泰富源资本委托洪泰基金作为并购基金的管理人，共同收取基金管理费；
（五）基金规模：人民币10亿元（首期出资规模人民币1亿元）；
（六）基金投向：围绕公司健康产业及其上下游产业链；
（七）基金投资方式：以控股收购标的，股权投资方式为主；
（八）基金分期与募集管理：平层化募集，不设结构化安排，首期募集资金不低于1亿元、按照认缴比例同比例出资；
（九）基金存续期：合伙企业的经营期限为7年，合伙企业自成立之日起 4年内为投资期,投资期结束至合伙企业经营期限届满的期间为退出期；
（十）LP最低出资额：最低出资额为 5,000万元；
（十一）退出方式：以上市公司优先收购为主，以股权转让、行业并购等为辅。
（十二）基金管理费用：按实缴出资额以2%/年收取，每年度收取一次；
（十三）收益分成：分项目进行收益核算。扣除投资本金等成本后，年化收益8%（单利）以下，基金收益由有限合伙人及普通合伙人按实缴出资比例进行分配；年化收益超过8%（单利）至15%部分，普通合伙人与有限合伙人分配超额收益的比例为1:4；年化收益超过15%（单利）部分，普通合伙人与有限合伙人分配超额收益的比例为3:7。
四、本次交易对公司的影响
公司通过设立产业并购基金，围绕公司现有健康产业及其上下游产业链进行投资，有利于公司整合健康产业链中优质、成长性企业，更大范围的参与符合公司战略发展方向的投资，为未来的兼并收购储备优质项目资源。同时充分借助外部专业投资机构的优势资源，充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制体系，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，更好的发展公司旗下的大健康产业板块，为上市公司的可持续发展提供保障。
五、本次交易存在的风险
产业并购基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险，在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确，在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响。
六、本次关联交易履行的审议程序
2019年 6月 21日，公司召开的第十届董事会 2019年第十次临时会议审议通过《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事 2名），会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。
独立董事意见：公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易有利于公司进一步推进健康产业的发展，符合公司的发展战略及投资策略，为公司的可持续发展提供保障。
审计委员会意见：本次关联交易有利于推动公司整合产业资源，做大做强健康产业，促进公司的业务升级与战略布局，符合公司的战略发展方向，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2019年6月22日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-041正平路桥建设股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日 14点30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向机构申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案|√|
|2|关于调整募集资金投资项目部分设备的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过，相关内容于 2018年4月26日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603843|正平股份|2018/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)自然人股东，持本人身份证；委托代理人需持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证。
(二)法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明办理登记手续。
(三)异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。
(四)登记时间：2018年5月10日（9:00至11:00，14:00至16:00）
六、 其他事项
(一)参加会议的股东请提前半小时到达会议现场
(二)联系人：公司董事会办公室程先生
电话：0971-8588071传真：0971-8580075
(三)联系地址：青海省西宁市城西区五四西路67号
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
正平路桥建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月11日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向机构申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案||||
|2|关于调整募集资金投资项目部分设备的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02601）
董事會會議通知
中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2015年3月27日（星期五）舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及建議派付末期股息（如有），並處理任何其他事項。
承董事會命
中國太平洋保險（集團）股份有限公司高國富
董事長
香港，2015年3月10日
於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生、高善文先生和霍廣文先生。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-068
浙江恒林椅业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）聘任兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，兴业证券委派吴长衍先生、刘德新先生为该项目持续督导的保荐代表人，持续督导期限自首次公开发行股票上市之日起至2019年12月31日止。
公司于2018年9月13日收到兴业证券《关于变更浙江恒林椅业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，兴业证券原委派的保荐代表人之一吴长衍先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为继续履行持续督导保荐义务，兴业证券委派保荐代表人陈全先生接替吴长衍先生担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人，负责公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为刘德新先生、陈全先生。
特此公告。
附件：陈全先生简历
浙江恒林椅业股份有限公司董事会 2018年 9月 15日
附件：
陈全先生简历
陈全先生，兴业证券投资银行事业总部业务董事，管理学博士，保荐代表人。先后参与长青集团（002616）IPO项目、新海宜（002089）发行股份购买资产项目及新海宜配股和商赢环球（600146）非公开发行项目以及商赢环球重大资产重组项目，并曾参与其他多个财务顾问项目。
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-089浙商证券股份有限公司
2019年度第三期短期融资券兑付完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 8月 23日成功发行了浙商证券股份有限公司 2019年度第三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币 15亿元，票面利率为2.88%，短期融资券期限为 91天，兑付日期为 2019年 11月 22日（详见本公司于 2019年8月28日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《浙商证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券发行结果公告》）。
2019年11月22日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币
1,510,740,983.61元。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年11月22日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-050上海翔港包装科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。
在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品不得超过12个月。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起1年。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2018年3月7日以部分闲置募集资金人民币1,000万元购买了上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18M03008A期）。
公司已于2018年6月6日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币1,000万
元，实际年化收益率为4.50%，获得理财收益人民币112,191.78元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-018）。
二、截至本公告日，公司用募集资金累计进行委托理财的情况
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|序号|产品名称|认购金额（万元）|资金来源|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益（万元）|
|1|上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG17M01045A期）|1,000|闲置募集资金|货币及债券类理财产品|2017年11月29日|2018年1月3日|3.95%|3.79|
|2|上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG17M03045期）|3,500|闲置募集资金|货币及债券类理财产品|2017年11月29日|2018年2月28日|4.10%|35.78|
|3|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18M01008A期）|1,500|闲置募集资金|货币及债券类理财产品|2018年3月7日|2018年4月11日|4.05％|5.83|
|4|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18M03008A期）|1,000|闲置募集资金|货币及债券类理财产品|2018年3月7日|2018年6月6日|4.50％|11.22|
|5|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18M01014A期）|1,000|闲置募集资金|货币及债券类理财产品|2018年4月18日|2018年5月23日|4.15％|3.98|

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|6|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18M01020A期）|800|闲置募集资金|货币及债券类理财产品|2018年5月30日|2018年7月4日|3.50％|未到期|

特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年 6月 7日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2016-002
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 1月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《关于核准广东榕泰实业股份有限公司向高大鹏等发行股份购买资产的批
复》（证监许可[2016]4号），批复具体内容如下：
一、核准公司向高大鹏发行 56,966,707股股份、向肖健发行 46,609,124股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜并及时履行信息披露义务。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2016年 1月 7日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2015-041四川明星电力股份有限公司
2015年前三季度电力经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关规定，现将公司 2015年前三季度电力经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司本部（遂宁地区）发电机组装机容量 11.558万千瓦，为水力发电，生产的电力在公司自有的供电区域内销售。
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|项目|2015年7-9月|2015年1-9月|2014年1-9月|2015年1-9月比2014年1-9月增减变动幅度(%)|
|自发电量（万千瓦时）|19,913.54|37,990.17|41,150.22|-7.68|
|售电量（万千瓦时）|45,226.75|123,009.81|115,700.71|6.32|

二、本公司持有46%股权的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司所属的炉城电站（甘孜州康定地区）发电机组装机
容量 3.00万千瓦（本公司权益装机容量为 1.38万千瓦），为水力发电，
生产的电力销售给国网四川省电力公司。
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015年7-9月|2015年1-9月|2014年1-9月|2015年1-9月比2014年1-9月增减变动幅度(%)|
|上网电量（万千瓦时）|2,570.11|5,211.42|6,121.23|-14.86|

特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2015年 10月 28日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2017-077
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月14日 13点00分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26号 MEN写字中心 A座 19层公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月14日
至2017年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公开发行公司债券的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|票面金额及发行价格|√|
|2.03|发行对象及发行方式|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|债券利率或其确定方式|√|
|2.06|募集资金的用途|√|
|2.07|承销方式|√|
|2.08|本次债券的上市交易|√|
|2.09|偿债保障措施|√|

||||
|-|-|-|
|2.10|担保情况|√|
|2.11|决议的有效期|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2017年 6月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600804|鹏博士|2017/7/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2017年7月12日上午9:00-下午17:30;
2、登记地点:北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19层
3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2017年7月12日下午
会”字样）。
六、 其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19层，邮编，100020
联系电话：010-52239118，传真：010-5223 9135
联系人：陈曦
2、参会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2017年6月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月14日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公开发行公司债券的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|票面金额及发行价格||||
|2.03|发行对象及发行方式||||
|2.04|债券期限||||
|2.05|债券利率或其确定方式||||
|2.06|募集资金的用途||||
|2.07|承销方式||||
|2.08|本次债券的上市交易||||
|2.09|偿债保障措施||||
|2.10|担保情况||||
|2.11|决议的有效期||||
|3|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事||||

||
|-|
|宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-066号西藏华钰矿业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东西藏博实创业投资有限责任公司（以下简称“西藏博实”）持有本公司无限售流通股 115,029,578股，占本公司总股本比例21.8722%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。
减持计划的主要内容：西藏博实计划自本减持公告披露之日起15个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式或自本减持公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内通过大宗交易方式进行，减持公司股票数量不超过20,800,000股（若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），不超过公司总股本比例3.9550%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%，减持价格根据市场价格确定。详见公司于2019年5月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：临2019-020号）。
减持计划的实施情况：截至本公告披露日，西藏博实累计减持股份 15,382,100股，占公司总股本的2.9248%，现持有公司股份 115,029,578股，占公司总股本的21.8722%。
公司于2019年8月28日收到公司持股5%以上股东西藏博实的《关于公司减持计划实施情况的告知函》，现将有关减持计划的实施进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|西藏博实|5%以上非第一大股东|130,411,678|24.7970%|IPO前取得：130,411,678 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|西藏博实|15,382,100|2.9248%|2019/5/29 ～2019/8/7|集中竞价交易、大宗交易|8.5-11.70|143,878,445.00|115,029,578|21.8722%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
西藏博实不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划是股东的正常减持行为，计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
西藏博实实施减持计划期间，公司将督促其在减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）在本次股份减持计划实施期间内，西藏博实将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划以及减持计划实施的具体时间。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-003
大连派思燃气系统股份有限公司
关于 2017年度控股股东向公司提供财务资助
暨关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为帮助解决大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营、投资资金周转需求，缓解公司资金压力，预计 2017年度公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）按银行同期贷款利率为公司提供借款累计金额不超过人民币 15,000万元。
派思投资为公司控股股东，其为公司提供财务资助构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
关联方大连派思投资有限公司系本公司的控股股东，其基本情况如下：
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号41层
注册资本：人民币1,100万元
法定代表人：谢冰
经营范围：项目投资（不含专项审批）。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
控股股东及实际控制人：谢冰
三、2017年度预计的偶发性关联交易的目的以及对上市公司的影响
预计 2017年度派思投资按银行同期贷款利率为公司提供借款累计不超过人
民币 15,000万元，该等关联交易的目的是公司控股股东为满足公司临时性资金周转需求，控股股东为上市公司提供财务资助。派思投资按银行同期贷款利率收取资金使用费，不会导致发生公司控股股东侵占上市公司以及中小股东利益的情形。
四、该关联交易应当履行的审议程序
2017年1月10日，公司召开了第二届董事会第十三次临时会议，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议以 4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2017年度控股股东向公司提供财务资助暨关联交易预计的议案》。董事谢冰、谢云凯、吕文哲、李伟和XieJing回避了表决。独立董事均投了赞成票。
本次关联交易尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
独立董事对该关联交易予以了事前认可。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-022中航沈飞股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人认购证券投资基金
份额结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次认购前，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有公司无限售条件流通股 30,559,136股，持有公司有限售条件流通股 980,767,133股，合计持股1,011,326,269股，占公司总股本72.22%；航空工业集团一致行动人中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）、中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）分别持有公司无限售条件流通股2,677,900股、无限售条件流通股2,430,501股，分别占公司总股本0.19%、0.17%。
认购证券投资基金计划的实施结果情况：2019年 7月 16日，公司分别收到航空工业集团及其一致行动人中航投资、中航科工的告知函，获悉航空工业集团及其一致行动人中航投资、中航科工于 2019年 7月 11日将持有的合计 35,658,400股公司股份换购市值对应的富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“军工龙头ETF”）基金份额。航空工业集团及其一致行动人中航投资、中航科工承诺在军工龙头ETF成立后180天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额。
一、认购证券投资基金主体认购前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|中国航空工业集团有限公司|5%以上第一大股东|1,011,326,269|72.22%|无 偿 划 转 取 得 ：30,559,136 股发行股份购买资产取得：938,932,666股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||非公开发行取得：41,834,467 股|
|中航投资控股有限公司|5%以下股东|2,677,900|0.19%|集中竞价交易取得：2,677,900股|
|中国航空科技工业股份有限公司|5%以下股东|2,430,501|0.17%|集中竞价交易取得：2,430,501 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|中国航空工业集团有限公司|1,011,326,269|72.22%|—|
|金城集团有限公司|25,000,000|1.79%|航空工业集团下属企业|
|中航工业机电系统股份有限公司|11,952,705|0.85%|航空工业集团下属企业|
|中航机载系统有限公司|5,976,352|0.43%|航空工业集团下属企业|
|中航投资控股有限公司|2,677,900|0.19%|航空工业集团下属企业|
|中国航空科技工业股份有限公司|2,430,501|0.17%|航空工业集团下属企业|
|合计|1,059,363,727|75.65%|—|

二、认购计划的实施结果
（一）大股东及董监高因以下事项披露认购计划实施结果：
其他情形：认购计划实施完毕
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认购数量（股）|认购比例|认购期间|认购方式|认购价格区间（元/股）|认购总金额（元）|认购完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|中国航空工业集团有限公司|14,003,892|1.00%|2019/7/11至2019/7/11|竞价交易|29.37|897,253,500|已完成|980,767,169|70.03%|
||16,546,108|1.18%||大宗交易||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中航投资控股有限公司|2,677,900|0.19%|2019/7/11至2019/7/11|大宗交易|29.37|78,649,923|已完成|0|0.00%|
|中国航空科技工业股份有限公司|2,430,500|0.17%|2019/7/11至2019/7/11|大宗交易|29.37|71,383,785|已完成|1|0.00%|

（二）本次实际认购情况与此前披露的认购计划、承诺是否一致√是□否认购证券投资基金主体承诺：
“1.本次股票认购与竞价交易减持额度合并计算，任意 90日竞价减持与股票认购合并计算不超过1%；上述竞价额度合并计算超过1%的股票认购，超过部分与大宗减持额度合并计算，任意90日不超过2%。
2.承诺6个月内未通过大宗受让方式获得本次参与认购的上市公司股份；6个月内未通过协议转让方式出让/受让本次参与认购的上市公司股份。
3.承诺在本次认购期间及认购生效之日起90日内，不再竞价及大宗减持该上市公司股份；承诺在基金成立 180日内不减持使用股票认购获得的 ETF份额。
4.承诺在股票换购本基金时，严格按照减持新规中竞价减持信息预披露的要求，认购终止日前15个交易日披露减持计划，实施完毕后向上交所报告并公告。”（三）认购时间区间届满，是否未实施认购□未实施√已实施
（四）实际认购是否未达到认购计划最低认购数量（比例）□未达到√已达到（五）是否提前终止认购计划□是√否
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2019年7月17日
平安证券股份有限公司关于
湖南艾华集团股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对艾华集团使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
为提高湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，2016年年度股东大会审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买现金管理类理财产品和固定收益类理财产品，理财产品期限不超过12个月。目前上述理财业务运作正常，提高了公司的资金效益，取得了较好的成效。
本次拟继续使用部分自有资金购买理财产品，自2018年5月8日起算,授权期限为一年。
具体情况如下：
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，以增加公司资金收益。
2、投资额度
根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金进行理财产品投资，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用。
3、投资品种
（1）现金管理类资产:包括现金、银行存款、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券等高流动性短期金融产品。
（2）固定收益类资产：包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、债券逆回购、短期融资债、中期票据、保本保收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券型证券投资基金、集合资金信托计划等。
以上两个投资品种可以由公司直接购买投资，也可以由公司购买银行、证券公司等金融机构发行的以上述两个投资品种为主要投资范围的理财产品。
（3）不得直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、资金来源
为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限及决策期限
单笔投资期限不超过12个。
6、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
三、对公司影响
1、公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、保荐机构核查意见
平安证券经核查后认为：
艾华集团本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。
综上，平安证券对艾华集团本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划无异议。
[此页无正文，为@平安证券股份有限公司关于湖南艾华集团股份有限公司使用
闲置自有资金购买理财产品的核查意见@之签章页]
…，""，产叫
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-039武汉东湖高新集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部发布的通知等规定相应变更公司的会计政策。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
根据财政部2017年3月31日《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号），以及2017年5月2日《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）的要求，在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
公司于2019年1月1日起执行上述四项企业会计准则（合称“新金融工具准则”）。
二、本次会计政策变更的具体情况
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-039额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
5、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
6、金融工具相关披露要求相应调整。
本次公司会计政策变更的事项已经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，本次会计政策变更不需要提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据新金融工具准则的衔接规定，公司在新金融工具准则实施日，对金融工具的分类和计量（含减值）予以调整，对前期比较财务报表数据不作调整。金融工具原账面价值和新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。
公司将持有的汉口银行股份由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“其他非流动金融资产”项目列报；将其他非交易性权益工具投资由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在“其他权益工具投资”项目列报。
公司因执行新金融工具准则，对2019年度期初财务报表调整如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日|2019年 1月 1日|调整数|
|合并资产负债表||||
|可供出售金融资产|1,414,253,077.00||-1,414,253,077.00|
|其他权益工具投资||1,401,653,077.00|1,401,653,077.00|
|其他非流动金融资产||42,268,558.00|42,268,558.00|
|递延所得税负债|64,564,480.42|71,981,619.92|7,417,139.50|
|未分配利润|1,522,534,763.03|1,544,786,181.53|22,251,418.50|
|母公司资产负债表||||
|可供出售金融资产|112,600,000.00||-112,600,000.00|
|其他权益工具投资||100,000,000.00|100,000,000.00|
|其他非流动金融资产||42,268,558.00|42,268,558.00|
|递延所得税负债||7,417,139.50|7,417,139.50|
|未分配利润|108,903,326.86|131,154,745.36|22,251,418.50|

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-0392、公司金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
四、董事会关于会计政策变更的意见
根据财政部2017年3月31日《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号），以及2017年5月2日《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）的要求，在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则。
同意公司根据上述财政部对会计准则的修订及执行期限要求，对公司会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。同意公司根据上述财政部对会计准则的修订及执行期限要求，对公司会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
六、独立董事意见
我们认为：公司根据财政部相关文件要求，对原会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和所有股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。本次会计政策变更的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议；
2、第八届监事会第二十一次会议决议；
3、第八届董事会第三十六次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一九年四月三十日