Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2015-073|
|厦门华侨电子股份有限公司|
|关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告|
|特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任|

重要内容提示：
交易内容：本公司控股股东厦门鑫汇贸易有限公司（“厦门鑫汇”）拟于2015年1月1日至2015年12月31日期间，向本公司无偿提供（不向本公司收取利息等任何资金使用费）5,000万元（人民币）以内运营资金。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施尚需提交公司股东大会批准。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容：鉴于本公司流动资金紧张，为支持公司各项工作正常进行，并开展相关经营业务，本公司控股股东厦门鑫汇贸易有限公司拟于2015年1月1日至2015年12月31日期间，向本公司无偿提供（不向本公司收取利息等任何资金使用费）5,000万元（人民币）以内运营资金。
（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）交易各方的关联关系：厦门鑫汇系持有本公司5%以上股份的股东，因此厦门鑫汇属于本公司的关联方，本项交易构成本公司的关联交易。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
公司名称：厦门鑫汇贸易有限公司；
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
注册地：厦门；
主要办公地点：厦门市湖里区嘉禾路386号东方财富广场B栋22层01单元I；
法定代表人：王玲玲；
注册资本：1,000万元；
主营业务：1、批发、零售：建筑材料、机电产品及设备、电梯、发电机组、高低压柜及配件、管道材料及设备、制冷通风设备、供暖设备、酒店用品、装饰材料、家具、卫生洁具、五金交电、电线电缆、木材、钢材、不锈钢制品、电子产品、家用电器、化工产品及原料（不含危险化学品及监控化学品）、日用百货、纺织品、矿产品（国家专控除外）；2、企业管理咨询、营销策划、商务信息咨询；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口
商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主要股东持股比例：王玲玲持有90%股权；
厦门鑫汇与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的
问题；
截止2014年末，该公司总资产为44,929.42万元，净资产为213.39万元，营业收入为183.30万元，净利润为-1,330.73万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体：甲方：厦门鑫汇贸易有限公司；乙方：厦门华侨电子股份有限公司。
（二）合同主要条款：
1、自2015年1月1日至2015年12月31日期间，甲方向乙方提供5000万元以内运营资金。在此期间和额度内，乙方可根据日常经营的需要向甲方提出资金申请，甲方经审核后，根据乙方经营资金使用需求，按笔提供。
2、协议约定的甲方提供的资金,用于乙方日常经营及对外投资活动。甲方同意乙方视实际经营情况的扭转和改善偿还甲方所提供资金。
3、乙方必须按照本协议规定的用途使用资金，未经甲方同意，乙方不得改变资金用途。
乙方有义务接受甲方检查、监督资金的使用情况。
四、交易目的和对上市公司的影响
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||控股股东厦门鑫汇为公司提供财务资助，主要是为了满足公司资金周转的需要，提供的|
|借款免收利息，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。同时，通||
|过此次财务资助，缓解了公司流动资金紧张问题，满足了公司日常经营的资金需求，有利于||
|公司经营业务的发展。||

五、该关联交易应当履行的审议程序
2015年8月27日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议案》，关联董事王玲玲女士、陈鸿景先生、寇璐女士、高婷女士按照有关规定回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见如下：
1、公司接受控股股东厦门鑫汇贸易有限公司（以下简称“厦门鑫汇”）财务资助，构成关联交易；
2、厦门鑫汇提供免息借款，体现了控股股东对公司发展的大力支持，符合公司全体股东的利益和公司经营发展的需要；
3、我们同意将该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
公司董事会审计委员会的书面审核意见如下：
1、公司接受控股股东厦门鑫汇贸易有限公司（以下简称“厦门鑫汇”）免息借款资助，缓解流动资金紧张问题，满足了公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。
2、控股股东向公司提供财务资助，体现了控股股东对公司发展的大力支持，且该借款无需支付利息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次交易尚需提交股东大会批准，关联股东需回避表决。
六、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；
（二）独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会的书面审核意见。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2019-57号
国机汽车股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知于2019年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月26日以通讯表决方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案
公司于2018年11月28日和2018年12月18日分别召开第七届监事会第十九次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了公司以发行股份方式购买中国机械工业集团有限公司持有的中国汽车工业工程有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”）。公司已于2019年3月21日收到中国证监会核发的《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]384号）。
截至目前，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，募集配套资金事项仍在推进中。鉴于本次交易股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意将本次交易的决议有效期延长至中国证监会核
发的批复有效期届满之日。
除延长前述事项的决议有效期外，本次交易方案保持不变。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、报备文件
监事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会2019年11月27日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临2019-061五矿资本股份有限公司
关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议批准。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）在对公司的2018年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，拟续聘致同所为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，其中年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。
公司独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度财务报告和内部控制审计的过程中，能够坚持客观、公正
的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。同意续聘致同所为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，其中年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-074债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 21日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）关于补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东前期股权质押相关情况
新华联控股将其直接持有的公司 188,087,774股限售流通股质押给浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”），占公司总股本的比例为6.96%，质押期限为 2018年 1月 24日至申请解除质押登记日止。具体内容详见公司于 2018年 1月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（以下简称“指定信息披露媒体”）披露《赛轮金宇关于股东股份质押的公告》（临2018-009）。
新华联控股分别于 2018年 4月 12日、4月 19日将 5,000,000股（占公司总股本的0.19%）和10,000,000股（占公司总股本的0.37%）无限售流通股质押给浙商银行，作为对前期股权质押的补充质押。质押期限分别为2018年4月12日至申请解除质押登记日止和 4月 19日至申请解除质押登记日止。具体内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇关于股东补充质押的公告》（临2018-032）。
新华联控股于2018年6月8日将10,000,000股（占公司总股本的0.37%）无限售流通股质押给浙商银行，作为对前期股权质押的补充质押。质押期限为2018年6月8日至申请解除质押登记日止。具体内容详见公司于 2018年6月13日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇关于股东补充质押的公告》（临2018-049）。
二、股东本次股权补充质押情况
新华联控股于2018年9月20日将10,000,000股（占公司总股本的0.37%）无限售流通股质押给浙商银行，作为对前期股权质押的补充质押。质押期限为2018年9月20日至申请解除质押登记日止，相关手续已办理完成。
截至2018年9月21日收盘，新华联控股直接持有公司股份383,920,401股，占公司总股本的比例为14.21%。新华联控股通过陕国投•聚宝盆 39号证券投资集合资金信托计划持有公司股份 15,798,640股，其一致行动人长石投资有限公司持有公司股份 5,500,068股。新华联控股及其一致行动人共计持有公司股份 405,219,109股，占公司总股本的比例为15%。本次质押后，新华联控股累计质押公司股份 223,087,774股，占其直接持有公司股份总数的58.11%，占公司总股本的比例为8.26%。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2018年9月22日
北京电子城投资开发股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号，以下简称“证监会公告[2015]31号文”）等文件的有关规定，作为北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的独立意见
针对公司第九届董事会第二十七次会议审议的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》，我们认为，公司根据证监会公告[2015]31号文的有关规定，就本次非公开发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对摊薄即期回报影响的分析，相关填补回报措施及承诺符合证监会公告[2015]31号文的相关规定，符合公司及股东的利益。
我们同意董事会将其提交公司股东大会审议。
二、关于修订《公司非公开发行A股股票预案》的独立意见
公司第九届董事会第二十五次会议已审议《公司非公开发行A股股票预案》，我们已对该议案发表了独立意见。针对公司第九届董事会第二十七次会议审议的《关于修订<公司非公开发行A股股票预案>的议案》，我们认为，修订公司非公开发行 A股股票预案符合证监会公告[2015]31号文的相关规定，符合公司及股东的利益。我们同意公司修订公司非公开发行 A股股票预案的相关内容，并同意董事会将其提交公司股东大会审议。
独立董事：袁淳先生、武常岐先生、宋利国先生2016年1月8日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-005
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司非公开发行股票工作已经完成，公司的注册资本及股本总额发生相应变化，公司于 2016年 1月 8日召开第六届董事会临时会议审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本次对《公司章程》条款修订如下：
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|修改前条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币526,883,658 元。公司如因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而修改公司章程的事项通过一项决议，股东大会应授权董事会具体办理注册资本的变更手续。|第六条 公司注册资本为人民币759,903,511 元。公司如因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而修改公司章程的事项通过一项决议，股东大会应授权董事会具体办理注册资本的变更手续。|
|第十九条 公司的股本结构为：普通股526,883,658股。|第十九条 公司的股本结构为：普通股759,903,511股。|

公司2014年第二次临时股东大会及2015年第一次临时股东大会已授权公司
董事会根据本次非公开发行股票的结果，变更公司注册资本、修改公司章程相应条款并办理工商变更登记。因此，本次章程修订将不再提交股东大会审议批准。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2016年1月8日
宁夏建材集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会
议
资
料
宁夏建材2014年第二次临时股东大会宁夏建材集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程
会议地点：公司会议室
会议时间：2014年 5月 16日上午9：00
主持人：董事长尹自波
一、主持人宣布到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员，宣布会议开始
二、主持人宣读会议议题
三、主持人宣读《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》四、股东审议以上议案
五、主持人提名监票人、计票人，请股东举手表决
六、股东就以上议案进行记名投票表决
七、监票人检票，计票人宣布表决结果
八、主持人宣布本次股东大会决议
九、律师宣读本次大会的法律见证意见
十、出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
十一、会议结束
宁夏建材2014年第二次临时股东大会宁夏建材集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议题
1.审议《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》
宁夏建材2014年第二次临时股东大会议案一
关于公司为子公司银行借款提供担保的议案
各位股东：
公司拟为控股子公司总计向银行申请不超过 35000万元借款提供连带责任保证担保，以满足子公司生产经营资金需求。该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
一、被担保人基本情况
1.宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）成立于 2012年 10月，2013年元月开始运行，法定代表人王玉林，注册资本 50000万元，注册地址宁夏银川市西夏区，主营业务：水泥制造和销售、水泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的制造和销售。该公司为公司全资子公司。
截止 2013年 12月 31日该公司资产总额为 192307.39万元，负债总额 106361.74万元（其中流动负债总额 106177.61万元），银行借款总额 32000万元，净资产 85945.65万元，2013年 1-12月实现营业收入 101965.72万元，实现净利润 13888.58万元（以上数据已经审计）。
2.宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）成立于 2001年 8月，法定代表人哈永生，注册地点：青铜峡市青铜峡镇，注册资本 33475万元，主营业务:水泥及熟料的生产和销售，水泥用生产石灰岩开采。公司持有该公司87.19%的股权，中国长城资产管理有限公司持有该公司7.21%股权，中国东方资产管理有限公司持有该公司5.33%股权，宁夏青峡实业有限公司持有该公司0.15%股
宁夏建材2014年第二次临时股东大会权，宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司0.12%股权。
截止 2013年 12月 31日该公司资产总额为 138553.31万元，负债总额 25932.09万元（其中流动负债总额 25568.47万元），银行借款总额 13000万元，净资产 112621.22万元，2013年度实现营业收入 77153.41万元，实现净利润 14370.66万元（以上数据已经审计）。
3.宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）成立于 2004年 6月，法定代表人李卫东，注册地点：宁夏中宁县宁新工业园，主营业务:水泥、水泥熟料和水泥制品的制造、销售。
截止 2013年 12月 31日该公司资产总额为 49740.11万元，负债总额 3903.24万元（其中流动负债总额 3903.24万元），无银行借款，净资产 45836.87万元。2013年度实现营业收入 41703.22万元，实现净利润 4606.55万元（以上数据已经审计）。
二、被担保的借款情况
单位：万元
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|被担保单位|担保金额上限|担保期限|担保方式|担保类别|
|宁夏赛马|10000|债务发生之日起至债务履行期限届满之日后两年止|连带责任担保|借贷|
|青水股份|20000|债务发生之日起至债务履行期限届满之日后两年止|连带责任担保|借贷|
|中宁赛马|5000|债务发生之日起至债务履行期限届满之日后两年止|连带责任担保|借贷|
|总计|35000|——|——|——|

三、反担保及担保费收取情况
青水股份拟以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司拟对青水股份上述银行借款担
保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期
限在 2年(含)以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；借款
宁夏建材2014年第二次临时股东大会期限在 2年(不含)以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。
担保期间内不收取其它费用。公司为全资子公司提供的担保不收取担保费。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 4月 25日，本公司累计对外担保余额为 17.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的42.97%，均为向公司控股公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。公司控股子公司无对外担保的情况。
请予审议：同意本公司为所属公司总计向银行申请不超过 35000万元借款提供连带责任保证担保，其中，同意本公司为全资子公司宁夏赛马不超过 10000万元银行借款提供连带责任担保；同意本公司为控股子公司青水股份不超过 20000万元银行借款提供连带责任担保；
同意本公司为全资子公司中宁赛马不超过 5000万元银行借款提供连带责任担保。上述各公司银行借款期限均不超过 1年。同意青水股份以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司拟对青水股份上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在 2年(含)以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；借款期限在 2年(不含)以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。公司为全资子公司提供的担保不收取担保费。
提案人：宁夏建材集团股份有限公司董事会 2014年 4月 25日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-041浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于控股股东承诺不存在减持情况或减持计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于 2016年4月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160591号）（以下简称“《反馈意见》”），详见公司于 2016年 4月 22日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-032）。
公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）就《反馈意见》中重点问题第3项：“申请人控股股东嘉化集团参与本次认购，请保荐机构和申请人律师核查其从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。”
2016年 5月 16日，嘉化集团向公司出具了《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》，承诺内容如下：
“浙江嘉化集团股份有限公司拟以现金认购浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行A股股票。嘉化集团为了促进嘉化能源持续稳定健康发展和维护股东利益，增强投资者信心，基于对嘉化能源未来发展前景的坚定信心，嘉化集团现就嘉化能源本次非公开发行股票事宜作出如下确认和承诺：
一、从本次非公开发行股票的定价基准日（2015年12月24日）前六个月至本承诺函出具之日，嘉化集团不存在减持嘉化能源股票的情形。
二、从本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后的六个月内，嘉化集团承诺不减持嘉化能源股票。
三、嘉化集团不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。
四、若嘉化集团违反上述承诺，减持股份所得收益全部归嘉化能源所有。”
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一六年五月十七日
国投安信股份有限公司
关于非公开发行股票及所涉及关联交易
事项的独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，我们作为国投安信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅公司经营层提交的《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与控股股东签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》等议案，基于独立董事的判断立场，现就公司本次非公开发行股票所涉关联交易相关事项发表独立意见如下：
1、本次非公开发行股票有利于扩大公司规模、提高公司竞争力，符合公司的发展战略要求，符合公司和全体股东的利益。
3、本次提交公司七届三次董事会会议审议的《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与控股股东签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》等涉及关联交易事项议案在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。公司七届三次董事会会议在审议该等关联交易议案时，关联董事均回避表决，所涉关联交易定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票及所涉及关联交易事项的审议程序合法合规，未发现损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次非公开发行股票相关事项。
（以下无正文）
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临 048号江西国泰民爆集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：180625号）。中国证监会依法对公司提交的《江西国泰民爆集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会审核，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一八年六月四日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－043
中房置业股份有限公司
第八届董事会十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于2015年8月6日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2015年8月12日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于选举公司第八届董事会董事候选人卢建先生为董事的议案》。
本议案同意4票，反对4票，弃权0票。
（二）审议了《关于选举第八届董事会独立董事候选人杜建中先生为独立董事的议案》。
本议案同意4票，反对4票，弃权0票。
以上两项议案独立董事发表独立意见如下：
独立董事王跃生独立意见：
1、公司董事会关于上述事项的表决程序合法有效；
2、卢建先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为第八届董事会董事候选人；
3、杜建中先生符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为第八届董事会独立董事候选人。
独立董事言天英先生独立意见：
基于对本次大股东推选董事的内部程序是否合法有效存疑，实际控制人尚未
明确，建议：此次增补董事与独立董事工作，应该在待中国国际经济贸易仲裁委员会就上述百傲特合伙人会议决议之争议仲裁裁定明确后再进行。
独立董事薛健独立意见：
鉴于公司实际控制人尚未最终落实，建议确定实际控制人后再根据其意见增补相关董事和独立董事。
（三）审议了《关于应公司第一大股东嘉益投资要求召开公司 2015年度第二次临时股东大会选举董事和独立董事的议案》。
本议案同意4票，反对4票，弃权0票。
上述三项议案同意票数为 4票，均未过半，未获通过。董事杨松柏先生、李明颐女士，独立董事薛健女士、言天英先生投了反对票。杨松柏董事认为：因嘉益投资的控股股东百傲特内部程序存在疑义，建议理顺后进行增补董事。李明颐董事认为：因大股东的控股股东百傲特有待裁决案件，该争议将影响本次董事及独立董事的推选是否合法、有效。建议待百傲特内部争议解决，仲裁裁定明确再考虑候补事宜。薛健独立董事认为：鉴于公司实际控制人尚未最终落实，建议确定实际控制人后再根据其意见增补相关董事和独立董事。言天英独立董事认为：针对嘉益投资控股股东百傲特分别于 2015年 7月 12日和 7月 18日所召开的合伙人会议决议之合法性及有效性存在重大争议。该争议已由中国国际贸易仲裁委员会正式受理，但尚未取得仲裁最终裁定。该仲裁结果将直接关系到嘉益投资推荐董事候选人的合法、有效性。基于对本次大股东推选董事的内部程序是否合法有效存疑，实际控制人尚未明确，建议：此次增补董事与独立董事工作，应该在待中国国际经济贸易仲裁委员会就上述百傲特合伙人会议决议之争议仲裁裁定明确后再进行。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司已辞职董事未致公司董事会人数低于5名，并不影响上市公司实际董事会的运作。因此，建议公司董事会暂不考虑增补董事等相关提案及临时股东大会。
三、上网公告附件
独立董事独立意见
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2015年8月12日
证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临 2017-17
南宁化工股份有限公司
关于控股子公司收到传票及民事起诉状和民事裁定书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
一、民事起诉状
案件所处的诉讼阶段：起诉状
上市公司所处的当事人地位：被告（公司控股子公司）
涉案的金额：尚欠的工程款、逾期支付工程款违约金、逾期支付工程款利息、退还履约保证金及延误工程损失等五项合计 19401717.46元
是否会对上市公司损益产生负面影响：暂时无法确定
二、民事裁定书
案件所处的诉讼阶段：财产保全
上市公司所处的当事人地位：被申请人（公司控股子公司）
涉案的金额：土地使用权价值人民币19401717.46元
是否会对上市公司损益产生负面影响：暂时无法确定
近日，公司收到控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司（以下简称“绿洲公司”）转来广西壮族自治区横县人民法院签发的(2017)桂 0127民初 3007号传票、民事起诉状及民事裁定书。主要内容公告如下：
一、传票的主要内容
广西壮族自治区横县人民法院（以下简称“法院”）要求绿洲公司于 2017年10月 31日15：30分到法院开庭审理，案由是“建设工程施工合同纠纷”。
二、民事起诉状的主要内容
原告：黑龙江牡安建设集团有限公司
法定代表人：张秋，董事长。
住所：黑龙江省牡丹江市爱民区东路荣街 29号，注册号/统一社会信用代码：231000100036285。
被告：南宁绿洲化工有限责任公司
法定代表人：任起盈，董事长。
住所：南宁市南建路26号，注册号/统一社会信用代码，914501006648231491。
诉讼请求：
判令被告向原告支付尚欠的工程款为 9732344.52元、逾期支付工程款违约金 1047609.87元、逾期支付工程款利息 973234.5元、退还履约保证金 419043.95元及延误工程损失 4080899.22元、因终止合同而造成的未做部分管理费及利润损失3148585.4元等合计19401717.46元。
事实与理由：
2011年10月11日，黑龙江牡安建设集团有限公司（原名牡丹江市安装工程有限公司，以下简称“牡安公司”）中标承建由绿洲公司建设的30万吨/年烧碱及32万吨/年 PVC项目厂区围墙土建施工及一次水区域土建、安装工程、双方签订《施工合同》约定，承包人按照监理人指示开工、工期；厂区围墙24个月，其他120个日历天。
上述系列合同签订后，牡安公司随即按照绿洲公司的要求进行施工。进场施工后，由于绿洲公司原因，未能完成厂区内的拆迁、征地，导致未能提供施工作业面，导致牡安公司未能按计划进行主体工程施工。甚至出现了暂时停止施工、缓建的情况，导致原告施工人员及机械设备反复进场、撤场。2014年 7月 21日，绿洲公司发出终止项目施工合同的函件。后经双方多次协商，于 2015年 2月 15日签订了《施工合同补充协议（一）》，同意于 2014年 7月 21日终止一次水施工合同，剩余工程不再进行施工，对已完工程进行竣工（完工）验收及结算。
双方于 2015年 3月 18日进行了验收，牡安公司于 2015年 4月 15日向绿洲公司提交了工程结算审核资料，但是绿洲公司收到结算资料后以资料不全需要补充为由拒绝进行工程结算。
原告方已向被告多次发函催促支付工程款、退还履约保证金、支付延误工程损失以及赔偿因终止合同而造成的未做部分管理费及利润损失，但被告方至今未支付。
原告认为，原告作为涉案工程的承包人，已投入巨额资金进行施工，而被告却未依约向原告方支付工程款。根据《合同法》、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件解释》、相关法律法规的规定及施工合同的约定，被告应向原告支付所欠工
程款及相应利息、退还履约保证金、支付延误工程损失以及赔偿因终止合同而造成的未做部分管理费及利润损失，且原告对其承建的上述涉案工程项目均享有工程价款优先受理权。
三、民事裁定书的主要内容
申请人：黑龙江牡安建设集团有限公司
法定代表人：张秋，董事长。
住所：黑龙江省牡丹江市爱民区东路荣街 29号，注册号/统一社会信用代码：231000100036285。
被申请人：南宁绿洲化工有限责任公司
法定代表人：任起盈，董事长。
住所：南宁市南建路26号，注册号/统一社会信用代码，914501006648231491。
诉讼请求：
申请人黑龙江牡安建设集团有限公司于2017年9月5日向广西壮族自治区横县人民法院院申请诉讼财产保全，请求对被申请人南宁绿洲化工有限责任公司名下位于南宁六景工业园区内 12-01-9013号、12-01-9015号、12-01-9016号土地使用权以价值人民币 19401717.46元为限额进行查封。中国人民财产保险股份有限公司南宁分公司于2017年8月31日出具编号为 PZDM201745010000000288的保单保函，为申请人黑龙江牡安建设集团有限公司的财产保全申请提供担保，保险金额为 19401717.46元。
受理情况：
2017年 9月 7日，广西壮族自治区横县人民法院发出《民事裁定书》[(2017)桂0127民初3007号]。
法院认为，申请人黑龙江牡安建设集团有限公司的申请符合法律规定，结合申请人的诉讼请求，应予以支持财产保全价值为 19401717.46元，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定，裁定如下：对登记在被申请人南宁绿洲化工有限责任公司名下位于南宁六景工业园区的 12-01-9013号、12-01-9015号、12-01-9016号土地使用权以人民币 19401717.46元为限额进行查封。查封期间，由被申请人南宁绿洲化工有限责任公司继续管理及使用。
非经本院书面许可，任何单位和个人不得转让、损毁、租赁、赠与、抵押或用作其他担保。
本裁定财产保全的标的物，若为银行存款，财产保全期限为一年；若为动产，则财产保全期限为二年；若为不动产及其他财产权，则财产保全期限为三年。当事人若需继续财产保全的，须在财产保全期限届满七日前向本院提出书面申请，逾期申请的，本裁定所保全的财产自行解除保全。
案件申请费5000元，由申请人黑龙江牡安建设集团有限公司预交。
本裁定送达后立即执行。
如不服本裁定，可以收到裁定书之日起 5日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因该案件处于诉讼阶段，尚未有审理结果，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。公司将关注后续进展情况并及时披露相关信息。
公司不存在应该披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2015-019中国东方航空股份有限公司
为飞培公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
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|被担保人名称|担保金额|已实际为其提供的担保余额|是否有反担保|担保人|
|上海东方飞行培训有限公司（以下简称“飞培公司”）|不超过美元4,564 万元|5,500万元人民币及1,080万美元|否|中国东方航空股份有限公司（“本公司”）|

对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
飞培公司为本公司下属全资子公司。飞培公司拟分批引进 5台模拟机及 2台IPT训练器。本公司为飞培公司提供贷款担保，担保额度不超过美元4,564万元。由于5台模拟机及2台IPT训练器非一次性购入，需要分批签订多个贷款及担保合同，故担保额度有效期为每笔贷款合同首次提款日起不超过5年。
2015年 5月 15日，本公司签署了为飞培公司购买 1台 A330模拟机及 1台IPT训练器的贷款担保合同，担保金额为1,284.32万美元，担保期限为5年。此后飞培公司将于2016年至2019年分批引进1台B737-700模拟机、3台A320NEO模拟机及1台IPT训练器，本公司将继续为飞培公司提供担保，担保金额将不超过3,279.68万美元，担保期限为5年。
本公司董事会 2014年第 4次例会已审议通过《关于飞培公司引进模拟机的议案》，同意本公司为飞培公司5台模拟机及2台IPT训练器引进提供贷款担保，
担保额度不超过美元4,564万元，担保额度有效期为每笔贷款合同首次提款日起
不超过5年。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
二、被担保人基本情况
飞培公司的注册地址为上海自由贸易试验区法赛路518号，法定代表人为石富康，经营范围为飞行人员及其他与航空有关的各类人员的培训，货物和技术进出口，自有房屋租赁，航材设备的维修和研发，航空业务知识咨询（除培训），计算机软件开发及销售，会务服务。注册资本为人民币 69,380万元。截至 2014年12月31日，资产总额为人民币139,096万元、负债总额为人民币47,358万元，银行贷款总额为人民币 33,205万元，流动负债总额为人民币 24,183万元，资产净额为人民币 91,738万元，2014年度的营业收入为人民币 29,054万元，2014年度净利润为人民币3,209万元。
三、担保的主要内容
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|被担保人名称|担保金额|担保类型|担保方式|担保期限|用途|
|飞培公司|不超过美元4,564万元|借贷|连带责任保证|每笔贷款合同首次提款日起不超过5年|购买5台模拟机及2台IPT训练器|

四、董事会意见
为满足本公司不断增长的飞行训练需求，以及开拓第三方市场的需要，飞培公司拟引进5台模拟机及2台IPT训练器。由本公司为飞培公司提供不超过4,564万元美元的贷款担保。由本公司为飞培公司提供贷款担保，有利于保证飞培公司正常经营，降低融资成本，从而达到降低财务费用的目的。
飞培公司为本公司及第三方市场提供飞行培训服务，培训任务量大，盈利能力较强，经营亏损风险较小，总体负债率较低，偿债能力较强。
本公司独立董事认为，本公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等的规定，谨慎控制对外担保风险，保障本公司的资产安全。本公司为飞培公司提供担保决策程序合法，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本公司为飞培公司引进飞机模拟机贷款提供担保，旨在帮助其降低对外贷款的融资成本，
符合本公司及股东的整体利益。
综上，本公司董事会先前已同意为飞培公司提供担保。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，本公司及控股子公司对外担保总额约为美元2,518万元、人民币 555,500万元（全部为本公司对全资或控股子公司提供的担保）。上述数额占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.61%，逾期担保累计数量为0。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一五年五月十五日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-038号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2015年4月14日将持有的原质押予重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行的本公司无限售流通股3,800万股（占公司总股本2,345,861,984股的
1.62%）解除质押，同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份相关解除质押登记手续。
截止公告日，东银控股持有公司 1,097,372,105股（其中限售流通股 873,659,413股，无限售流通股223,712,692股），占公司总股本的46.78%(公司已披露的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》（临2015-031号）中涉及协议转让部分无限售流通股份相关过户手续还未办理完毕)。此次股份解除质押后，东银控股所持股份累计质押数量为 97,765万股（其中限售流通股 87,365万股，无限售流通股10,400万股），质押股数占总股本的41.68%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一五年四月十五日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-021公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月26日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次投资者说明会于2015年3月26日14:00-15:30在上证路演中心（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开。公司董事长肖跃文先生、副总经理阮一恒先生、董事会秘书郭生辉先生参加了本次会议。公司在本次会议上就重大资产重组终止事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、投资者提问：请问贵公司重组失败，是否因定价太低所致，谢谢！
公司回答：本次重组失败原因是交易标的股东人数众多，股权较为分散，交易对方对本次交易合同主要条款无法达成一致意见，综合考虑本次收购情况及面临的风险因素，本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，继续推进将面临不确定因素。从切实维护全体股东利益的角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本
次发行股份购买资产事项。
2、投资者提问：为什么一定要100%股权收购呢？不能80%收购吗？
公司回答：在谈判过程中，交易对方希望对于出售股权事宜一致行动。
3、投资者提问：股价会跌停吗？
公司回答：感谢您对公司的关注。因股票价格受二级市场多种因素影响，故我们无法对复牌后股票价格做出相关的预测。
4、投资者提问：有关这次收购的费用是多少？会计入当期费用中吗？
公司回答：本次重大资产重组终止后，相关费用按照企业会计准则之规定计入当期费用。
5、投资者提问：公司未来发展转型，有没有具体的发展方向？未来如果重启并购，打算并购什么样的公司？
公司回答：公司将深化整体发展战略，进一步明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式；进一步加强主营业务经营管理力度，坚持以交通基础设施运营为主业，逐步由单一的高速公路通行服务运营商发展成为以交通基础设施运营为基石，集交通服务、高铁智能、现代物流、金融投资于一体的综合型企业集团，成为一主多元、主辅相宜、均衡发展的现代交通上市公司。未来我们会围绕公司发展战略，积极开展资本运作。
6、投资者提问：你好！楚天高速，什么时候复牌啊？谢谢！
公司回答：本次投资者说明会之后，公司将及时向上海证券交易所申请公司股票复牌，如果获得批准，公司股票将在披露本次投资者说明会情况公告的当日复牌。
7、投资者提问：楚天投资成立的并购基金有哪些实质性进展？效果如何？公司回答：武汉天风睿信资本投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”）成立于 2014年 10月 14日，该基金总规模 5亿元人民币，各出资方的资金已按时足额到位，目前处于基金投资期，暂时还没有进行项目投资，拟投资项目正处于交易搓合及方案设计阶段。我们会根据相关工作进度依法进行公开信息披露。
8、投资者提问：这次重组失败，以后还会重组？
公司回答：公司承诺本次投资者说明会结果公告刊登后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。6个月后是否重组，需根据公司的实际情况及优质的标的
公司情况论定，公司会在条件成熟后择机启动相关事项。谢谢！
9、投资者提问：如果在条件允许的情况下，大股东未来是否还会继续向楚天高速进行资产注入？
公司回答：公司及控股股东会对国家宏观经济环境、市场环境及行业政策等因素进行综合考量，资产注入等事宜会根据主管部门监管规则的要求进行相应的信息披露，感谢投资者对公司的关注。
10、投资者提问：重组失败对股价如有冲击，公司如何应对？
公司回答：公司董事会对本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，与交易对方进行多次磋商谈判；组织双方管理层及项目团队、相关中介就交易包含的各项内容进行多次沟通协调；就有关方案进行充分审慎论证。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务，定期发布本次发行股份购买资产的进展公告。
未来，公司将加快在交通行业的拓展，积极完善产业布局，并积极推动混合所有制改革，培育持续增长动力，为股东创造价值。
11、投资者提问：六个月内不再进行重组，请问制定这个时间期限基于何种理由？谢谢。
公司回答：您好，根据上交所颁布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》第三十三条规定：上市公司进入重大资产重组停牌程序1个月后终止的，应当在公告终止筹划重大资产重组后及时召开投资者说明会，还应当在投资者说明会召开情况并复牌的公告中承诺：“本公司在公告后6个月内不再筹划重大资产重组事项”。
12、投资者提问：请问公司分红预案会有调整吗？
公司回答：2015年 3月 3日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了公司 2014年度利润分配预案，根据公司的实际情况，董事会提议以 2014年 12月31日总股本 1,211,148,244股为基数，向全体股东每10股转增2股，增加股本 242,229,649股（以上交所实际结算数为准），转增后股本为 1,453,377,893股；向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），拟派发现金红利总额
84,780,377.08元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的29.87%。上述利润分配方案将于 3月 30日提交公司 2014年年度股东大会审议。
13、投资者提问：耽误的几个月行情损失，你们怎么给广大股民补偿？
公司回答：您好，感谢您的关注。公司董事会对本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。公司将继续做好现有主营业务，持续推进现有工作，打造新的利润增长点，提升公司的盈利能力和经营质量，把公司做的更好，以最大努力维护投资者的利益。
14、投资者提问：你好，具体分红除权日期是几号？
公司回答：公司 2014年度利润分配方案将于 3月 30日提交公司 2014年年度股东大会审议。具体内容敬请关注公司公告，谢谢！
关于终止重大资产重组事项投资者说明会的详细情况请浏览上证路演中心
（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，表示衷心的感谢。在未来公司的经营发展中，公司将不断努力提高经营业绩，切实维护股东利益，与广大投资者一起分享楚天高速的美好明天。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2017-001
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第一次会议于 2017年 2月 15日在北京召开。本次董事会应到董事 17名，实际到会董事 14名（张征宇董事委托任志强董事、李晓慧独立董事委托李健独立董事、高歌独立董事委托胡坚独立董事代为出席会议并行使表决权）。曾颖监事长列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于北京银行 2017年二级分行发展规划的议案》。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于增加云南西山北银村镇银行入资的议案》。同意增加入资资金 800万元。
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于选举张东宁先生为本行董事长的议案》。同意选举张东宁先生担任本行董事长，其任职资格尚需监管机构核准。同时，同意闫冰竹先生辞去董事长职务。
会议认为，闫冰竹先生自 1996年参与组建北京银行并出任首任行长，2002年至今担任北京银行董事长，是北京银行发展的创业者、领军者。在他的带领下，北京银行短短 20年间，表内外总资产从 200多亿元增长到近 3万亿元，增长了 150倍；净资产从 10亿元增长到
近 1500亿元，增长了 150倍；全球排名在 10年间提升了近 500位，位居全球千家大银行第 77位，闫冰竹先生也成为中国中小银行创新发展的见证者、谱写者。
闫冰竹先生担任董事长期间，恪尽职守，以求真务实、忘我奉献的精神，以敢为人先、不辱使命的担当，为北京银行的发展殚精竭虑。
在他的带领下，北京银行在没有政府注资和资产剥离的情况下，完全依靠自身坚持不懈的努力，用发展积累的税后利润化解核销了 67亿元历史遗留不良资产，维护了首都金融安全，创造了“中国金融史上的一个奇迹”。集中体现了闫冰竹先生“对历史负责、对未来负责”的责任担当，也体现了闫冰竹先生讲政治、顾大局的优秀品格和驾驭复杂局面的管理能力。
新时期，在闫冰竹先生的直接推动和创新引领下，北京银行创造性地落实时任北京市市长王岐山提出的“更名、引资、改制、上市”的指示精神，相继实现成功更名、引入外资、走出区域、发行上市、综合经营等一系列战略突破，探索形成了中小银行创新发展的经典模式。这是闫冰竹先生为中国金融业改革发展做出的突出贡献，北京银行也由此成为中国中小银行的一个标杆、一面旗帜。
在此过程中，闫冰竹先生积极落实王岐山市长的指示精神，率先引入国际知名的荷兰 ING集团和 IFC作为境外投资者，搭建起中外资本融合的公司治理机制，成为一家典型的混合所有制企业，奠定了永续发展的制度根基。双方的战略合作，被荷兰首相誉为“中荷乃至中欧金融合作的典范”。
以完善公司治理为根基，闫冰竹先生带领北京银行迈入了转型升级、创新发展的历史最好时期。在他的推动下，北京银行制定实施了品牌化、区域化、特色化、国际化的发展战略，打造了科技金融、文化金融、绿色金融、小微金融、惠民金融等特色品牌，建立起覆盖国内主要经济区域的 500多家分支机构，形成了综合化发展优势，并持续加强全面风险管理，人均创利能力、风险抵御能力始终保持在同业领先水平，呈现出稳健发展、创新发展的良好态势，在市场化、差异化的错位竞争中探索出一条金融新路。
与此同时，闫冰竹先生积极担当社会责任，担任第十一届、十二届全国政协委员，并当选第十二届全国政协经济委员会副主任。他怀揣金融报国理想，忠心耿耿、建言献策，多次在全国政协大会上发言，发出中小银行的声音。多次向总理当面汇报，传递中小银行心声，表达小微企业诉求，担当中国数百家中小银行的“代言人”，为提升中小银行的品牌知名度、社会美誉度积极贡献力量。
闫冰竹先生 20年如一日，身体力行，积极践行“真诚所以信赖”的企业文化，坚持“真诚对待每一个人，认真做好每一件事”，为北京银行事业倾注了全面的激情和智慧，付出了超常的辛劳和汗水，始终全心投入、无怨无悔，被誉为“心无旁骛干事业、一心一意办银行”，是全行上万名员工心中最可信赖的“主心骨”和“领路人”。在他的带领下，北京银行始终坚持党的领导，持续加强队伍建设，培育了一批优秀的企业管理人才和金融专业人才，凝聚形成了独具特色的优秀企业文化，奠定了打造金融百年老店的发展根基。
总之，闫冰竹先生作为中国银行业的杰出代表，金融从业四十余年，对国际国内形势和金融业改革发展规律有着深刻洞察，精通银行业务，具有广阔的国际视野、高度的使命感和强烈的事业心，在北京银行战略发展、公司治理、经营管理和风险控制等方面做出了重大贡献，在业内外、国内外都树立了良好口碑，本行董事会对闫冰竹先生在任职期间做出的贡献给予高度评价并深表谢意。
张东宁先生简历：
张东宁，北京银行党委书记、行长，厦门大学管理学硕士，中国中小商业企业协会副会长,亚太经合组织（APEC）中国工商理事会理事。张东宁行长具有近 30年金融从业经验，在 1996年北京银行成立之初即加入北京银行，历任人力资源总监、上海分行行长、北京银行副行长。2013年 8月起正式担任北京银行党委副书记、行长。曾荣获 2015年度“中国企业十大人物”、2015-2016年度“全国优秀企业家”、2015-2016年度“北京市优秀企业家”等荣誉称号。
独立董事意见：同意。
张东宁董事回避表决。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2017年 2月 15日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2017-003
广东好太太科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于 2017年 12月 8日、12月 11日、12月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 12月 8日、12月 11日、12月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明及相关方承诺
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四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2017年12月12日