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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于华灿光电股份有限公司2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：华灿光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2017年 9月 15日下午 15:00起在张家港晨丰公路 28号华灿光电（苏州）有限公司八楼会议室召开的公司 2017年第四次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2017年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公司股东发出了召开 2017年第四次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会由公司董事会召集，于2017年9月15日下午 15:00起在张家港晨丰公路 28号华灿光电（苏州）有限公司八楼会议室，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午 15:00期间的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日之前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计13人，代表公司股份 484,576,594股，占公司股份总数的 57.6199%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2017年 8月 24日召开的第三届董事会第四次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
关联股东吴龙驹及其一致行动人对议案3进行了回避表决。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
3、《关于追加2017年预计日常关联交易的议案》。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所之华灿光电股份有限公司 2017年第四次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁
经办律师：钱大治
苗晨
二〇一七年九月十五日
奥飞娱乐股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第四届董事会第十三次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于申请2017年度银行授信额度的议案》之独立意见
公司本次向各家银行申请总计为人民币20亿元或等值外币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请银行授信额度事宜。该议案尚需经过公司股东大会审议。
二、《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保》之独立意见
本次奥飞影业（香港）有限公司向银行申请2000万美元或等值货币的授信额度，并由公司提供连带责任担保，是为了满足其电影业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
三、《关于东莞金旺向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》
之独立意见
本次东莞金旺儿童用品有限公司向银行申请授信额人民币2亿元并由公司提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
四、《关于上海奥飞向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》
之独立意见
本次上海奥飞网络科技有限公司向银行申请授信额人民币1.5亿元并由公司提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情
形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
五、关于《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》的独立意见
经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及公司与各重组方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的规定对公司发行股份及支付现金购买资产的标的公司上海方寸信息科技有限公司、北京爱乐游信息技术有限公司履行了减值测试程序，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述标的公司分别出具了《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》，测试结果合理、公允地反映了注入资产减值测试的结论。
(本页为奥飞娱乐股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-075
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2016年12月29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 1月 5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月12日、19日、26日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-002、2017-003、2017-006）。2017年2月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）。2017年2月11日、 25日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-008、2017-014）。2017年3月15日、21日、28日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-019、2017-021、2017-023）。2017年4月7日、14日、21日、29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-024、2017-033、2017-052、2017-060）。2017年 5月 6日、5月 13日、5月20日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-064、2017-065、2017-073）。
2017年2月17日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于 2017年 2月 18日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-011）。
2017年3月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于 2017年 3月 7日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018）。
本次重大资产重组的标的资产可能包括但不限于劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”更名）、Summerview Company Limited等航海智能化和海洋信息化领域技术服务行业相关资产（具体以公司与各相关方的最终沟通结果为准）。公司及各相关方就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资产范围等事项已进行了进一步的沟通。经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司于 2017年 2月 17日就本次重大资产重组事宜与劳雷海洋系统有限公司、 Summerview Company Limited的股东等相关方签订了重组框架协议，并于2017年 2月 18日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2017-012）。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
因有关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-017融捷股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2017年4月5日以电子邮件和手机短信方式同时发出。
2、本次董事会于2017年4月10日上午9:30以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 6人，实际出席 6人（全部以通讯方式出席并通讯表决），代表有表决权董事的100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持；全部监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》
公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）股东宁德万和投资有限公司（原名：宁德时代投资有限公司）和陶广拟将其分别持有的东莞德瑞22.5%和12.5%的股权转让给深圳迈特峰投资有限公司。根据《公司法》和东莞德瑞公司章程规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。
基于公司战略规划和经营发展的考虑，为集中资源优势发展公司其他更有潜力的业务板块，公司拟放弃该部分股份的优先购买权，本次放弃优先购买权不影响公司的持股比例及控股地位。
关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》（公告编号：2017-018）。独立董
事发表了独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董
融捷股份有限公司公告（2017）事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2017年第二次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-019）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-071北京四维图新科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年 9月 28日收到公司财务总监、副总经理唐伟先生提交的辞去财务总监、副总经理以及在公司担任的一切职务的《辞职申请》。唐伟先生因个人原因申请辞去本公司财务总监、副总经理等相关职务，唐伟先生辞职后，不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，唐伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。唐伟先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对唐伟先生在公司任财务总监、副总经理等相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
广东明家科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押和再质押的公告
证券代码：300242 股票简称：明家科技 公告编号：2016-020广东明家科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称有“公司”）于2016年01月28日接到控股股东、实际控制人周建林先生的通知，其所持的部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
周建林先生于 2015年 1月 26日将其所持有本公司有限售条件的流通股份2,170万股股份质押给中信证券股份有限公司。质押期限自 2015年1月26日起至周建林先生办理解除质押登记手续之日止。2015年 09月 11日，公司股东大会审议通过了2015年半年度利润分配方案，以总股本 87,148,441股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股。周建林先生质押给中信证券股份有限公司其所持有本公司有限售条件的流通股份2,170万股股份转增后为5,425万股。
其中被质押的1,961万股份已于2016年1月20日办理了解除质押手续，上述剩余的被质押的3,464万股也于2016年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押的手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，周建林先生持有本公司8,255万股股份，占公司总股本的25.90%。其中，本次股票解除质押数量为3,464万股，占其本人所持公司股份总数41.96%，占公司总股本的10.87%。截至本公告披露日，周建林先生所持公司股份中处于质押状态的股份数为 2,697.5万股，占其本人持有公司股份总数的32.68%，占总股本的8.46%。
广东明家科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押和再质押的公告
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2016年01月29日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
对四届董事会第二十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长信科技”）独立董事，现就公司第四届董事会第二十四次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
本次拟发行股份购买的标的资产深圳市比克动力电池有限公司曾经是美国纳斯达克上市公司中比能源下属企业，目前海外上市公司分拆资产回归A股上市的有关监管政策尚未明确，造成本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性。故为维护各方及广大股东利益，公司经与深圳市比克电池有限公司等交易对方协商一致后，决定继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。我们同意公司《关于公司继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
二、关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金改为现金购买部分股份的独立意见
虽然因政策原因本次重组不得不暂时中止，但是作为国家战略新兴产业新能源汽车及其产业链长期持续向好的未来发展趋势愈加明确，公司在新能源汽车领域战略布局的信心愈加坚定。本次重组中止后，公司将启动现金购买比克动力部分股份交易事宜，现金购买部分股份的比例和金额上限不会超过《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定。本次拟通过自有或自筹资金购买不超过20%
的比克动力股份，购买完成后，上市公司将持有不超过29%的比克动力股份。本次现金购买不构成重大资产重组。
同时，公司将继续积极保持和监管部门的沟通与联络，一旦监管部门对海外上市公司资产剥离到境内参与并购重组的政策放开，公司将在本次现金购买比克动力部分股份的基础上再次启动收购比克动力其他股份的工作。
我们同意公司《关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金改为现金购买部分股份的议案》。
三、关于收购境外公司股权的独立意见
香港常明有限公司作为投资控股公司，全资控股台湾承洺科技股份有限公司，本次收购香港常明有限公司股权事项完成后，承洺科技成为公司的全资子公司，符合公司围绕新能源汽车进行资产或者资本整合的战略，也符合公司发展的长远战略。本次收购有助于强化公司在车载工控等高端触控显示领域特别是新能源汽车行业供应链的重要地位，进一步提升公司在车载工控等高端触控显示领域的技术优势和品牌优势，为进一步扩大公司车载用触控显示产品在世界顶尖汽车品牌供应链的市场份额提供了保障，为公司长期的可持续发展奠定了坚实的基础。
我们同意公司《关于收购境外公司股权的议案》。
长信科技独立董事：毛旭峰、张冬花、宣天鹏、万尚庆2017年8月7日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-067
金陵华软科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 11月 21日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年12月 2日在苏州苏站路1588号世界贸易中心 B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权的议案》公司通过股权转让方式转让公司持有的上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，转让金额 20952万元。
《关于转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司10%的公告》具体内容详见 2019年 12月 2日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与苏州天马药业有限公司关联交易的议案》
公司与苏州天马药业有限公司签署委托处置合同，总金额不超过 600万元人民币。本次关联交易属于公司日常经营业务范围，公司之前基于产业战略发展的需求，将苏州天马药业有限公司的全部股权对外转让，同时将配套环保批复一并转移。
《关于关联交易的公告》具体内容详见 2019年 12月 2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-57债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
关于增加 2016年度预计日常关联交易额度的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计额度增加基本情况
（一）原 2016年度日常关联交易预计情况概述
公司于2016年4月18日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2016年度与云南白药天颐茶品有限公司、云南白药控股有限公司发生日常关联交易总金额 1,631万元，占公司最近一期经审计净资产的0.12%，不需报股东大会审议。
（二）新增日常关联交易预计额度后的基本情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年原预计金额|2016 年调整后预计金额|增加额度|
|向关联方销售商品|深圳聚容商业保理有限公司|--|40|40|
||云南白药天颐茶品有限公司|56|78|22|

（注：上述预计金额为不含税金额。）
本次日常关联交易额度增加主要为预计增加与深圳聚容商业保理有限
公司和云南白药天颐茶品有限公司之间的关联交易额度。其中，本公司向深圳聚容商业保理有限公司销售商品预计增加 40万元；本公司向天颐茶品销售商品预计增加 22万元，共计调整增加日常关联交易额度 62万元。
调增后 2016年度预计日常关联交易额度总金额为 1,693万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%，不需报股东大会审议。
（三）2016年 1月至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额为 635.01万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳聚容商业保理有限公司
1、基本情况
法定代表人：吴伟
注册资本：25000万元人民币
主营业务：出口保理、国内保理；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；经审批部门许可的其他业务等
注册住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
2015年度主要财务数据：总资产：114,186.94万元；净资产：26,394.24万元；营业收入：12,097.91万元；净利润：680.82万元。
2016年半年度财务数据：总资产：129,238.77万元；净资产：28,781.02万元；营业收入：6,597.21万元；净利润：2,386.78万元。
2、与公司的关联关系
深圳聚容商业保理有限公司与本公司同属云南白药控股有限公司控股
子公司，根据《股票上市规则》相关规定，深圳聚容商业保理有限公司为本公司关联法人。
3、履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
（二）云南白药天颐茶品有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄卫东
注册资本：人民币贰仟万元正
主营业务：茶叶收购、销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售注册住所：昆明市经济开发区 11-3地块
2015年度主要财务数据：总资产：17,864.65万元；净资产：-6,683.41万元；营业收入：9,592.24万元；净利润：-829.87万元。
2016年半年度财务数据：总资产：19334.56万元；净资产：-8680.60万元；营业收入：1,577.13万元；净利润：-2014.62万元。
2、与公司的关联关系
云南白药天颐茶品有限公司与本公司同属云南白药控股有限公司控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，云南白药天颐茶品有限公司为本公司关联法人。
3、履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，与本公司关联交易类别主要为向本公司销售商品，向本公司采购商品的额度较小，履约风险较小。
三、关联交易的主要内容
公司根据 2016年度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租入、租出等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计和调整，上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；
上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
3、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，本公司独立董事经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议。
同时公司独立董事基于独立判断的立场，对公司 2016年度调整增加后的日
常关联交易情况发表如下独立意见：
1、预计公司 2016年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易额度调增后的总金额为 1,693万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%，不需报股东大会审议。
2、公司 2016年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。
4、公司 2016年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
六、备查文件
1．董事会决议
2．独立董事事前认可和独立意见
云南白药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-072浙江威星智能仪表股份有限公司
关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2019年10月 23日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的议案》，现根据市场环境变化及项目实际实施建设情况，公司拟将该项目的投资总额由 12,000万元增加至19,000万元。本次增加投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、项目概述
公司于2017年6月30日及2017年7月18日分别召开了第三届董事会第十三次会议及 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目的议案》，公司为抓住“互联网+”智慧能源发展的重要机遇，加快推进物联网技术的研发、应用，进一步扩大产业规模，满足行业客户不断升级的需求，决定投资 12,000万元建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目。智慧燃气物联网智能终端产业化项目建设内容如下：
（一）项目名称：智慧燃气物联网智能终端产业化项目。
（二）实施主体：浙江威星智能仪表股份有限公司。
（三）建设地址：杭州市余杭区良渚街道吴家厍村。
（四）投资总额：总投资额12,000万元，其中固定资产11,000万元，流动资金1,000万元。
（五）资金来源：公司自筹，未来可根据经营的需要拓展各种融资渠道。
（六）项目经营范围：城市公用事业智能计量仪表终端及系统解决方案；物联网技术在燃气行业的应用，云工程、云服务及大数据的研发、生产和销售。
（七）项目建设内容及实施目标
1、建立行业领先的物联网智能燃气终端产业化基地，推动物联网技术及其解决方案在燃气行业的应用；
2、通过开展燃气行业大数据分析研究、信息挖掘、智能应用，建设云工程、云服务大数据集成应用平台；
3、建设智能化布局的数字化工厂，实现从物联网技术研究到产品全过程的信息化管理及智能制造；
二、项目进度情况
项目当前已进入土建阶段，土建主体工程已完成50%，预计于2019年末完成主体建筑结顶，结顶后将陆续进行装修工程及设备安装工程等，预计项目将于 2020年末完成建设并投入使用。
三、项目投资增加具体情况
（一）项目投资增加情况
项目原计划投资总额为12,000万元，调整后的投资总额为19,000万元。
（二）项目投资增加原因
1、地下建筑土建预算增加。根据杭州良渚新城管理委员会出具的按照《关于同意浙江威星智能仪表股份有限公司·年产 50万套智慧燃气物联网智能终端产业化项目方案设计的批复》（杭良新管〔2018〕17号）的要求，项目建
设指标中机动车位为228个。为满足规划车位指标要求，现将原设计方案中地下室由1层调整为为2.5层，故增加地下部分建筑土建成本预算增加。
2、受通胀及物价上涨的原因，导致实际建设成本相比原投资规划有所上
升。原有项目投资预算是基于 2017年的物价水平及当时的取费标准进行的规划测算，近年来，在原材料采购、工程施工等方面，因物价及劳动力成本上涨，导致工程造价超出原有投资计划。
（三）增加投资的资金来源
项目投资总额由12,000万元增加至19,000万元，增加部分资金将由公司自有资金及申请银行贷款的方式解决
（四）增加投资后的项目建设周期
根据目前项目的进展及资金安排等情况，本项目总建设期调整为 36个月，项目建设完成时间预计为2020年末。
四、项目对公司的影响
（一）本次增加投资不改变原项目的投资方向，没有与原投资项目的实施计划相抵触，不会影响原投资项目的正常实施，也不存在变相改变资金投向、损害股东利益的情形。
（二）智慧燃气物联网智能终端产业化项目建成后，有利于公司扩大物联网技术在燃气行业终端设备的运用，强化公司在智慧燃气应用领域的技术、产品优势地位，建立行业领先的智能燃气终端设备的数字化工厂，提升公司智能制造水平，提高公司主营业务盈利水平和核心竞争力。
（三）本次项目增加投资所需资金由公司自行筹措，对公司现金流有一定的影响，但是公司银行信用良好，可通过各种融资渠道解决资金问题，保障公司日常经营现金流不受影响。
五、项目增加投资的风险
本项目实施是从公司发展战略出发，响应国家政策，立足长远发展的慎重考虑，但仍可能面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。
公司将加强管理，明确经营管理和风险管理政策，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范和应对潜在风险。
公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪项目进展，履行投资决策相关程序，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、独立董事、监事会对增加项目投资的意见
（一）公司独立董事对此议案进行了认真的审议，认为本次增加项目投资是基于项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高公司的市场竞争力，符合公司长远发展规划，没有改变原项目的投资方向，没有与原投资项目的实施计划相抵触，不会影响原投资项目的正常实施，也不存在变相改变资金投向、损害股东利益的情形，因此同意将项目投资总额由12,000万元增加至19,000万元。
（二）公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的议案》，监事会认为：智慧燃气物联网智能终端
产业化项目的建设有利于提升公司在智慧燃气应用领域的技术、产品优势地位，提升公司智能制造水平，提高公司主营业务盈利水平和核心竞争力，符合公司发展的需要，本次追加投资是根据项目建设的实际需要做出的调整，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意将项目投资总额由 12,000万元增加至 19,000万元。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2019年 10月23日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-056北京清新环境技术股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（scp）。具体情况如下：
一、基本情况
1、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币 11亿元。
2、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内可一次或分次发行。
3、发行期限：最长不超过270天
4、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、承销方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
8、本次决议的效力：股东大会通过后二年之内。
二、授权事宜
为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司董事长确定并办理本次发行超短融资券的全部事宜，包括但不限于：
1、授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：选择承销商、具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
2、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
该事项经董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年五月十六日
甘肃经天地律师事务所
关于
兰州佛慈制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
（2018）甘经律法书字（F246-Z469）号
致：兰州佛慈制药股份有限公司
甘肃经天地律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于2018年10月25日下午14:00在贵公司召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关复印件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用
途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、贵公司董事会已于2018年10月8日召开公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、贵公司董事会已于 2018年 10月 10日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《兰州佛慈制药股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、议案表决程序、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会于 2018年10月25日下午 14:00在甘肃省兰州新区华山路2289号公司五楼会议室召开，会议由贵公司董事长石爱国先生主持。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3、经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了股东网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一）根据会议通知，有权参加本次股东大会的股东为 2018年 10月 19日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
贵公司股东。
（二）经本所律师核查参加会议的股东登记资料，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份314,713,676股，占公司股份总数510,657,000股的61.6292%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共3名，代表有表决权的股份1,700股，占公司股份总数510,657,000股的0.0003%。
（三）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，本所见证律师出席本次股东大会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。
本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
贵公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，并在会议通知中明确了投票时间及方式。其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：上午9:30-11:30；
下午13:00-15:00。通过互联网平台的投票时间为股东大会召开前一日的下午15:00至股东大会召开当日下午15:00的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
贵公司本次股东大会推举的 1名股东代表、1名监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于对出城入园后原址进行自主开发的议案》。
根据会议通知，上述议案对中小投资者实施单独计票。本次股东大会参与投票的中小投资者股东为3人，代表股份1,700股，占公司股份总数 510,657,000股的0.0003%。其中投赞成票代表股份数为1,700股，占中小投资者表决权股份总数的100%；反对票 0股，占中小投资者表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占中小投资者表决权股份总数的0%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
（以下无正文）
【本页无正文，为《甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书》签署页】
甘肃经天地律师事务所
负责人：
王森
经办律师：
王森
毛冬生
二〇一八年十月二十五日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—048
紫光股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议，于2015年4月30日以书面方式发出通知，于 2015年5月11日在紫光大楼一层 116会议室召开。会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于选举公司第六届监事会主席的议案。
因朱武祥先生申请辞去公司第六届监事会主席职务，监事会选举张亚东先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
监事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—030
深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 12月 25日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 12月 24日开市起停牌并按交易所相关规则定期发布了《深圳市零七股份有限公司重大资产重组进展公告》。2016年 1月 26日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-014），2016年 1月 30日、2016年 2月 6日、2016年 2月 20日公司发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-021、2016-024、2016-026），详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-015广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标主要内容
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到新世界（沈阳）房地产开发有限公司（以下简称“沈阳新世界”）发来的《中标通知书》。该通知书确定本公司为沈阳新世界中心项目第一期K11商场玻璃隔断供应及安装分包工程项目中标单位。
1、项目名称：沈阳新世界中心项目第一期K11商场玻璃隔断供应及安装分包工程
2、项目中标金额：人民币61,280,000.00元（实际金额以合同为准）
3、项目交易对方：中建三局建设工程股份有限公司
二、中标项目对公司业绩的影响
本合同中标总金额 61,280,000.00元，占 2012年公司经审计的营业总收入的17.12%，预计2014年将为公司增加新研制的防火玻璃隔断业务的收入，对公司2014年的主营业务业绩产生积极的影响。
三、风险提示
1、截至公告日，该中标项目尚未签署正式合同，公告相关内容来自中标公告及招标文件，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年三月二十八日 2
按照深交所《主板信息披露业务备忘录第2号―交易和关联交易》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“万向财务”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表（未经审计），对万向财务与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、万向财务基本情况
万向财务系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为L0045H233010001的金融许可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P的营业执照。现有注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资 79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资 11,500万元，占9.58%；德农种业股份公司出资 7,800万元，占6.50%。公司法定代表人：傅志芳；经营范围为经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、万向财务内部控制的基本情况
(一)控制环境
万向财务最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。万向财务实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
万向财务制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。万向财务各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。万向财务按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
万向财务贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。万向财务公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
万向财务办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
万向财务制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
万向财务资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
万向财务制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
万向财务有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
万向财务制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
万向财务制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)万向财务内部控制总体评价
万向财务内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、万向财务经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至 2018年 6月 30日，公司吸收存款余额 1363583.29万元，发放贷款余额1573750.69万元。2018年1-6月份营业收入16876.93万元，净利润 14541.43万元。
(二)管理情况
万向财务自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2018年6月30日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=243428.34万元/1824593.87万元
=13.34%
公司资本充足率为13.34%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为0万元，资本总额为243433.17万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
对外担保余额为177440.70万元，资本总额为243433.17万元，对外担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为17713.13万元，资本总额为243433.17万元，比例为7.28%，不高于40%。
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%
长期投资余额为0万元，比例为0%，不高于30%。
6．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为 1309.01万元，资本总额为 243433.17万元，比例为0.54%，不高于20%。
四、本公司在万向财务的存贷款情况
为保证资金的安全性和可以随时调度，本公司制定了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》以及《在万向财务有限公司开展存贷款金融业务风险应急处置预案》。截止 2018年 6月 30日，本公司在万向财务存款余额为 61047.19万元，贷款余额为 61900.00万元，票据贴现余额 74660.98万元，票据承兑余额 98155.44万元。本公司在万向财务的存款安全性和流动性良好，未发生万向财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
综上，本公司认为万向财务具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与万向财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-116湖南华凯文化创意股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年 10月 30日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192691号），中国证监会依法对本公司提交的《湖南华凯文化创意股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会