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证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-019朗姿股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002612）自2014年4月29日上午开市起停牌。公司于2014年4月30日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-018）。
目前该事项仍在商议、筹划中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于2014年5月8日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-监003北京数码视讯科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第四届
监事会第三次会议于2017年3月2日上午10:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于2017年2月27日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事 3
名，实际出席监事3名，其中出席现场会议的监事2名，以通讯方式表决的监事1名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体在监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》
《公司 2015年股票期权激励计划（草案）》中预留股票期权的激励对象黄海等 18人因个人原因离职。根据《股票期权激励计划（草案）》，上述人员已不具备激励对象资格，公司决定调整激励对象名单及股票期权数量。
公司调整前的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象为122人，股票期权数量为1,194.8万份；调整后的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象为104人，股票期权数量为1,078.8万份。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码视讯关于对 2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整（注销部分股票期权）的公告》（公告编号：2017-007）。
2、审议通过了《关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》
因2015年度业绩达到《公司2015年股票期权激励计划》考核条件，预留股
票期权第一个行权期行权条件满足，公司同意符合条件的激励对象在第一个行
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-监003权期（2017年3月17日至2018年3月16日）行权，可行权数量为431.52万份，占公司总股本的0.31%，行权价格8.85元/股。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码视讯关于2015年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-008）。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2014CDA2034-3四川天齐锂业股份有限公司全体股东：
我们对后附的四川天齐锂业股份有限公司(以下简称天齐锂业公司)关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
天齐锂业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，天齐锂业公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了天齐锂业公司 2014年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供天齐锂业公司 2014年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨锡光
中国注册会计师：郝卫东
中国 北京 二○一五年四月十日
四川天齐锂业股份有限公司
募集资金 2014年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
募集资金2014年度存放与使用情况鉴证报告
四川天齐锂业股份有限公司关于募集资金 2014年度存放
1-11
与使用情况的专项报告
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-092
鞍山森远路桥股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期将于2016年1月30日届满。为了顺利完成本届董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由 6名董事组成，其中独立董事 2名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即2016年 1月4日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
（六）在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规所要求的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书；
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
（2）直接或间接持有公司1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）被提名人在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）最近一年内曾经具有前五项所列举情形的人员；
（7）法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2016年 1月 4日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李艳微
联系部门：公司证券部
联系电话：0412-5223068
联系地址：鞍山市鞍千路281号
邮政编码：114051
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2015年12月24日
附件：
鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|推荐候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在推荐类别前打“√”）||
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|个人简历：（ 包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|（可附页）||
|其他说明（如有。注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人：（盖章/签名）|年 月 日||
深圳市深粮控股股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第十届董事会第六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
二、关于聘请2019年度会计师事务所的独立意见
公司聘请2019年度会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形。独立董事同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度会计师事务所，并同意将《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于公司独立董事津贴标准调整的独立意见
公司根据《上市公司治理准则》《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定，结合公司独立董事的工作及公司实际情况，对公司独立董事津贴标准进行调整，有助于强化独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。本次独立董事津贴标准调整的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司调整独立董事津贴标准，并同意将《关于公司独立董事津贴标准调整的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页为深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
赵如冰 毕为民 刘海峰
二〇一九年十月二十八日
关于避免同业竞争的承诺函
1、本人不存在直接或间接从事与呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司（以下简称“禾牧阳光”）及其下属企业有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）、禾牧阳光及其下属企业有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。
2、若本人及本人控制的其他企业未来从事的业务或所生产的产品与上市公司、禾牧阳光及其下属企业构成竞争关系，本人及本人控制的其他企业将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务、产品或业务机会。上市公司、禾牧阳光有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方。
3、该承诺函一经正式签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，其愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。
承诺人：任远国
时间：2016年 3月 24日
关于避免同业竞争的承诺函
1、本人不存在直接或间接从事与呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司（以下简称“禾牧阳光”）及其下属企业有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）、禾牧阳光及其下属企业有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。
2、若本人及本人控制的其他企业未来从事的业务或所生产的产品与上市公司、禾牧阳光及其下属企业构成竞争关系，本人及本人控制的其他企业将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务、产品或业务机会。上市公司、禾牧阳光有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方。
3、该承诺函一经正式签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，其愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。
承诺人：张丽华
时间：2016年 3月 24日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-023厦门科华恒盛股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金
购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过二十五亿元（指人民币元，下同）的闲置自有资金购买短期理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过二十五亿元的闲置自有资金购买短期理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。该事项需提交公司股东大会审议。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过 12个月）的低风险短期理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章第一节风险投资”规定的风险投资类投资品种。
（二）决议有效期
上述决议的有效期为 2017年年度股东大会决议之日起至 2018年年度股东大会召开日止。
（三）银行理财产品的资金额度
公司使用不超过二十五亿元自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内由股东大会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟投向短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过 12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险投资品种，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过二十五亿元的自有资金购买短期理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过二十五亿元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过二十五亿元自有资金购买短期理财产品。
（二）监事会意见
公司及控股子公司使用不超过二十五亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及控股子公司使用不超过二十五亿元的自有资金购买短期理财产品。
五、其他重要事项
本次公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于短期理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十四次会议决议；
（三）公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-072北京东方园林环境股份有限公司
关于收到周村区城市绿化提升工程 PPP项目
社会资本方采购中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到山东省淄博市周村区园林管理局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为周村区城市绿化提升工程PPP项目社会资本方采购（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：周村区城市绿化提升工程PPP项目社会资本方采购
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司
3.项目总投资：60,000万元
4.建设内容：周村区城市形象提升工程，包括原国道 309段（周隆路）慢自一体及景观建设、新国道309段（309国道改线）道路绿地景观、涿河、米河、淦河三位一体提升改造项目、城区公园新建及改造提升项目、主城区道路绿化提升项目
5.合作期限：15年（其中建设期2年，运营维护期13年）
6.运作模式：本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）的模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为10%，社会资本方股权比例为90%
二、交易对方情况介绍
周村区位于山东省淄博市西部，现辖区域面积160平方公里（不含文昌湖旅游度假区、北郊镇），人口 25万，有 2个镇、4个街道、1个省级经济开发区、 113个行政村、30个社区居委会。2017年 1-9月度，全区生产总值为 263.81亿
元，固定资产投资额210.5亿元，公共财政预算收入13.6亿元，公共财政预算支出 16.8亿元。2016年城镇和农村居民人均可支配收入分别为 32563元、15296元。
（以上信息来自周村区人民政府网站http://www.zhoucun.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万元人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
2、联合体内部职责分工及股权比例：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，承担项目的投资、建设、运营等工作，持股占联合体的95%；
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司，负责项目的设计工作等，持股占联合体的5%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为 60,000万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和北京东方利禾景观设计有限公司签署的施工合同和设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-076
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于调整回购股份之回购价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年7月18日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-075）。
公司2018年年度权益分派方案已获公司2018年年度股东大会审议通过，权益分派股权登记日为：2019年 7月 17日，除权除息日为：2019年 7月 18日。
根据相关规则，本次权益分派方案为：以公司总股本 2,447,349,405股为基数，合计派发现金分红8,000万元，即向全体股东每10股派0.326884元人民币现金，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-068）。
根据上市公司回购股份方案的相关规定，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
鉴于公司 2018年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，本次回购价格上限由6.61元/股调整为6.58元/股。鉴于本次回购股份金额不低于人民币 1.5亿元（含本数）且不超过人民币 3亿元（含本数），在回购股份价格调整为不超过 6.58元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 4,559.27万股，约占公司当前总股本的1.86%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为2,279.64万股，约占公司当前总股本的0.93%；
具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。其他内容保持不变。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2014-15常熟市天银机电股份有限公司
关于2013年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《2013年度报告全文》。经事后核实，由于本公司工作人员疏忽，上述文件中第38页“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”之“前10名无限售条件股东持股情况”存在填写错误，需要修改，更正如下：
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|华志勇|2,450,000|人民币普通股|2,450,000|
|上海天下资产管理有限公司|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
|张璐|1,110,000|人民币普通股|1,110,000|
|拜晶|725,900|人民币普通股|725,900|
|黄赦慈|382,600|人民币普通股|382,600|
|甘源|374,900|人民币普通股|374,900|
|中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金|349,793|||
|||人民币普通股|349,793|
|东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|313,554|||
|||人民币普通股|313,554|
|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|291,454|||
|||人民币普通股|291,454|
|申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|234,130|||
|||人民币普通股|234,130|
|前10名无限售流通股股东之||||
||未发现公司前10名无限售流通股股东，以及前10名无限售流通股股东和|||
|间，以及前10名无限售流通||||
||前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证|||
|股股东和前10名股东之间关||||
||券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。|||
|联关系或一致行动的说明||||
|参与融资融券业务股东情况||||
||不适用|||
|说明（如有）（参见注4）||||

现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|华志勇|2,450,000|人民币普通股|2,450,000|
|上海天下资产管理有限公司|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
|张璐|1,110,000|人民币普通股|1,110,000|
|拜晶|725,900|人民币普通股|725,900|
|黄赦慈|382,600|人民币普通股|382,600|
|甘源|374,900|人民币普通股|374,900|
|中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金|349,793|||
|||人民币普通股|349,793|
|邓永议|247,797|人民币普通股|247,797|
|朱贤扬|220,000|人民币普通股|220,000|
|陈炜兴|199,957|人民币普通股|199,957|
|前10名无限售流通股股东之||||
||未发现公司前10名无限售流通股股东，以及前10名无限售流通股股东和|||
|间，以及前10名无限售流通||||
||前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证|||
|股股东和前10名股东之间关||||
||券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。|||
|联关系或一致行动的说明||||
|参与融资融券业务股东情况||||
||不适用|||
|说明（如有）（参见注4）||||

本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司2014年3月14日
巨力索具股份有限公司
2015年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制依据
1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2015年营业收入目标为 170,940.17万元。
2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
3、2015年期间费用依据2014年实际支出情况及2015年业务量变化情况进行预算。
4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
5、资产减值损益依据2015年销售回款预算测算。
6、投资收益预计2015年将取得按权益法核算确认的合并投资收益。
7、营业外收支考虑了2015年预计可获得的政府补助及其他支出等。
8、所得税依据公司2015年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
四、利润预算表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015年预算||2014年|增长比例|
||170,940.17||155,365.68|||
||134,143.25||120,038.83|||
||885||829.92|||
||15,749.00||14,671.35|||
||8,309.00||7,859.43|||
||6,930.00||7,910.10|||
||861||800.61|||
||95||72.93|||
||320||265.09|||
||4,477.92||3,593.48|||
||520.54||369.15|||
||3,957.38||3,224.33|||

五、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓市场，提高市场占有率。
2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4、加强资金管理，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。
六、风险提示
本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-029
北京康得新复合材料股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过6亿元的中期票据。具体方案如下：
一、发行方案
1、发行规模：不超过人民币6亿元
2、发行期限：公司拟发行中期票据的期限与承销机构协商确定
3、承销商：公司将与各银行沟通后，选择价格合理的承销商
4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）
6、担保情况、担保方式、担保费用均与承销机构协商后确定
7、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行借款。
二、决策程序
本次发行中期票据经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
三、董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会全权理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：
限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；
2、授权董事长和董事长授权的其他人员在公司发行中期票据的过程中，签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流等有关事项手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定
除必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、其他与本次发行有关的必要事项。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，募集资金主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行贷款。通过发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低融资成本，促进公司良性发展，同意发行中期票据。
特此公告
北京康得新复合材料股份有限公司2014年4月18日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-068西安宝德自动化股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过叁仟万元的自有闲置资金购买银行理财产品。主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置资金择机购买低风险银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 3,000万元的闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内保本型理财产品，投资品种不得涉及证券投资，和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起首笔业务发生之日后 1年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。公
司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
本次购买额度在董事会审议权限范围以内，购买行为经董事会审议通过后实施，无须提交股东大审议。
7、与受托方的关联关系
公司拟购买的短期银行理财产品的受托方均为正规银行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
（2）公司董事会审议通过后，由公司总经理负责，组织财务部实施，并建立跟踪监控机制。财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（3）公司内审部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司承诺
公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，公司承诺在购买理财产品后十二个月内不使用募集资金补充流动资金。
五、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行银行理财产品投资，购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过人民币 3000万元的自有闲置资金购买一年以内低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
七、备查文件
1．第二届董事会第十七次会议决议。
2．独立董事关于相关事项的独立意见。
3．第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
2014年10月24日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-057
河南森源电气股份有限公司
继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年7月3日下午开市起停牌，并于2015年7月4日发布了《河南森源电气股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043），2015年7月9日发布了《河南森源电气股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2015-045），2015年7月16日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-047），2015年7月23日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-048），2015年7月30日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-049），2015年8月6日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-053），2015年8月13日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-054），2015年8月20日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-055），2015年8月27日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-056）。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的相关公告。
公司股票停牌后，公司积极推动该重大事项的进展，目前事项处于尽职调查、审议阶段。由于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2015年9月7日（星期一）开市起继续停牌，待相关公告刊登后复牌。停牌期间，公司将根据事项进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2016－118深圳市兆新能源股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 13日召开的第四届董事会第十三次会议及2016年10月31日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司100%股权的议案》，公司决定将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目“四川 60MW分布式光伏发电项目”中待建的“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW分布式光伏发电项目”变更为已并网的“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW光伏发电项目”，并将“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW分布式光伏发电项目”剩余的募集资金全部投入“浙江80MW分布式光伏发电项目”。具体详见2016年10月14日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司100%股权的公告》。
目前，上述募投项目已变更完成，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及新募投项目的实施主体河南协通新能源开发有限公司（以下与“公司”合称为“甲方”）已与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为5840000010120100304168，截至2016年11月30日，专户余额为 134,435,755.13元。该专户仅用于甲方遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐异、郑小民可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2015-92武汉凯迪电力股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2015年8月22日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第一次会议的通知，会议于2015年9月2日在凯迪大厦802会议室召开，出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：一、审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》
为了进一步推动公司跨越式发展，根据公司章程及内部控制管理制度的相关规定，拟对组织结构进行了调整。调整后的组织机构图如下：
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 (2015年修订)、《公司章程》等有关规定，董事会同意：选举李林芝女士为公司第八届董事会董事长，任职期限与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关规定，董事会同
意：聘任陈义生先生为公司总裁，任职期限与公司第八届董事会任期一致。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关规定，董事会同
意：聘任叶黎明先生、李满生先生、黄国涛先生为公司副总裁，任职期限与公司第八届董事会任期一致。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关规定，经总裁提名，董事会同意：聘任汪军先生为公司财务总监，任职期限与公司第八届董事会任期一致。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，公司董事会指定财务总监汪军先生代行董事会秘书职责。待汪军先生通过《董事会秘书资格》考试后，再另行聘任。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，董事会同意：聘任薛雪静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过了《关于同意控股子公司格薪源生物质燃料有限公司成立子公司的议案》
为了更好的收集和管理生物质燃料，格薪源生物质燃料有限公司
（以下简称“格薪源公司”）将在湖北、湖南、江西、安徽、重庆、吉林、广西、贵州八个区域分别成立全资子公司。该事项已经由格薪源公司董事会审议通过。根据公司的相关制度规定，本事项提交凯迪电力董事会审议。
董事会同意格薪源公司在湖北、湖南、江西、安徽、重庆、吉林、广西、贵州八个区域分别成立全资子公司。各子公司均由朱华银先生担任法定代表人，各子公司注册资本按区域规模确定，最高不超过 1亿元。董事会同意授权朱华银代表公司在格薪源公司股东会审议本事项行使相应的表决权。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
简历：
李林芝女士
1968年5月出生，法律和工商管理硕士研究生，2004年起任武汉凯迪投资有限公司风险管理控制委员会主任；2007年-至今担任阳光凯迪新能源集团有限公司副董事长；同时2009年3月20日起任武汉凯迪电力股份有限公司董事，2013年6
月起至今担任武汉凯迪电力股份有限公司董事长。截止目前，李林芝女士持有凯迪电力的股份为268000股；不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈义生先生
1967年10月出生，本科学历，曾任交通银行安徽省分行信贷科科长、贷款审查科科长、风险资产管理处副处长。2006年1月至2014年11月任中盈长江国际新能源投资有限公司总经理；2009年4月至2014年7月任阳光凯迪新能源集团有限公司财务总监；2009年3月至2010年12月任武汉东湖高新股份有限公司的董事；2011年2月任武汉凯迪电力股份有限公司董事；2014年7月至今担任武汉凯迪电力股份有限公司总裁。截止目前，陈义生先生持有凯迪电力的股份为90,200股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
叶黎明先生
级管理人员的情形。
李满生先生
1963年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任湖南省鲤鱼江电厂锅炉专工，检修公司副总经理，副总工程师，广东省坪石发电厂生产副厂长，厂长；
武汉凯迪控股有限公司安全生产与技术管理中心副主任；阳光凯迪新能源集团有限公司凯圣生物质发电有限公司总经理；2014年7月担任武汉凯迪电力股份有限公司总裁助理；2015年4月至今担任武汉凯迪电力股份有限公司副总裁。截止目前，李满生先生直接持有公司股票32000股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李满生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄国涛先生
1961年出生，法学博士，曾在政府机关任职。2001-2014年任长江大学客座教授和兼职教授；2003-2009年任武汉市仲裁委仲裁员；2015年4月至今担任武汉凯迪电力股份有限公司副总裁。截止目前，黄国涛先生直接持有公司股票20192股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄国涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
汪军先生
1971年 6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。
曾任武汉东湖高新集团股份有限公司计划财务部主管会计、副总经理（分管财务）；武汉凯迪电力股份有限公司财务总监；阳光凯迪新能源集团有限公司财务总监。目前已不在阳光凯迪新能源集团有限公司任职。2014年 7月至今在武汉凯迪电力股份有限公司担任财务总监。汪军先生间接持有公司股票25000股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，汪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
薛雪静女士