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深圳市国际企业股份有限公司未来三年（2014-2016
年）股东分红回报规划
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕43号）等文件精神和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了2014年至2016年未来三年的分红回报规划（具体内容如下）。
一、规划制定考虑的因素
着眼于公司未来可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股权融资、银行信贷及债权融资环境等情况，公司有必要对股利分配作出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定的原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年（2014-2016）的股东分红回报规划具体如下：
（一）分配形式及间隔期
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。公司当年如实现
盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）现金分红比例及条件
公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的10%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司当年不进行现金分红。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（三）股票股利分配条件
公司优先采取现金分红的方式分配利润，若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物及归还借款本金和利息的累计支出达到以下条件之一的：（1）达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，且超过人民币5,000万元；（2）上述支出中累计自有资金支出大于公司最近一期经审计经营活动产生的净现金流的。
（四）利润分配的提出时间
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会特别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
四、规划的制定周期和决策机制
（一）公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生公司章程规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
（二）公司董事会根据公司章程规定的利润分配政策制定股东回报规划。
（三）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
七、上述分红回报规划经股东大会审议通过后，公司之前制定并通过的 2012至2014年的股东分红回报规划不再实施。
深圳市国际企业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-023安福县海能实业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“海能实业”或“公司”)于 2019年9月 5日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及 2019年9月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 36,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司2019年 9月6日及 2019年9月 23日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司根据上述决议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体进展情况公告如下：
一、公司本次进行现金管理的基本情况
1、近期现金管理的赎回情况
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|序号|委 托方|受托方|产品名称|金额(万元)|收益起算日|预 约 到期日|产品类型|赎回到账日期|收益情况(万元)|
|1|海能实业|中国建设银行|单位通知存款产品|11,000|2019/9/30|2019/10/8|7天通知存款|2019/10/8|2.44|

2、近期新增现金管理的情况
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|序号|委 托方|受 托方|产品名称|金额(万元)|产 品 认购日期|收 益 起算日|预 约 到期日|产品类型|预计年收益率|
|1|海能实业|华泰证券|华泰聚益19327(黄金现货)收益凭证|5,500|2019/10/9|2019/10/10|2019/11/13|本金保障型收益凭证|2%-4%|
|2|海能实业|华泰证券|华泰聚益19330(黄金现货)收益凭证|5,500|2019/10/10|2019/10/11|2019/11/13|本金保障型收益凭证|2%-4%|

注：公司与产品发行单位华泰证券股份有限公司无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十
九次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
(1)、在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提下，公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
(2)、公司财务部门建立投资明细账，及时关注投资产品的净值变动情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
(3)、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(4)、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)、公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委 托方|受托方|产品名称|金额(万元)|收益起算日|预 约 到期日|产品类型|预计年收益率|收益情况(万元)|
|1|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第三期|13,953|2019/9/25|2019/10/24|保本浮动收益型|3.15%|未到期|
|2|海能实业|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,961|2019/9/25|2019/10/31|保证收益型|3.50%|未到期|
|3|海能实业|中国建设银行|单位通知存款产品|11,000|2019/9/30|2019/10/8|7天通知存款|1.10%|2.44|

六、备查文件
1、华泰证券股份有限公司聚益第19327号(黄金现货)收益凭证产品说明书
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会 2019年 10月10日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-011北京光线传媒股份有限公司
公司高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016年 2月 29日收到董事兼董事会秘书王牮女士的书面辞呈，王牮女士因工作岗位变动原因，申请辞去公司第三届董事会董事及董事会秘书职务，辞职后仍在本公司担任财务总监职务。
王牮女士的辞职将导致公司董事会成员空缺，董事会成员低于《公司章程》规定的人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在未聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长王长田先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
王牮女士在担任公司董事及董事会秘书期间，勤勉尽责地履行职责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王牮女士在任职董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会2016年2月29日
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了会议事项相关资料，基于独立、客观的立场，我们对第五届董事会第四十六次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率和效益，节约公司财务费用，降低公司运营成本，符合公司的业务发展需要；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
欧阳建国 潘玲曼 肖寒梅
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十五次会议审议通过的相关事项发表意见如下：
一、关于调整股票期权行权价格及行权数量的独立意见
我们认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司股票期权激励计划的规定。因此，我们同意董事会将股票期权行权价格由6.575元调整为6.555元。
独立董事：梁金华、盛宝军、郑飞
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见（以下无正文，为独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见签字页）
独立董事签字：
梁金华 盛宝军
郑飞
时间：2015年4月23日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-124聚龙股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月 25日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事 9名，实际出席 9名，会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于 2019年 12月 13日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
公司于近日与北京恒通联控科技有限公司签订了《股权转让协议》，公司拟将持有的培高商业连锁有限公司21.67%股权转让给北京恒通联控科技有限公司，转让价款为 2000万元。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《聚龙股份关于转让参股公司股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-120
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年1月3日召开的第四届董事会第二十三次会议及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2019年1月21日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改及补充<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币3.00亿元且不超过（含）人民币6.00亿元，回购价格不超过（含）人民币15.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案(修订稿)》（公告编号：2019-016），如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
公司于2019年7月16日进行了2018年年度权益分派实施，方案以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减已回购的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。因此，权益分派实施完成后，公司回购股份的价格由不超过人民币15元/股调整为不超过人民币14.80元/股。具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-091）。
公司于2019年9月26日进行了2019年半年度权益分派实施，方案以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。因此，权益分派实施完成后，公司回购股份的价格由不超过人民币14.80元/股调整为不超过人民币14.70元/股。具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-108）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股，占公司目前总股本的1.06%，其中最高成交价为14.02元/股，最低成交价为12.61元/股，支付总金额为301,961,944.30元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年4月11日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即37,089,659股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-044
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于“歌尔转债”回售的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提别提示：
回售价格：100.25元/张（含当期利息、税）
回售申报期：2015年6月12日至2015年6月18日
投资者回售款到账日：2015年6月26日
2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“歌尔转债”的附加回售条款生效。现将“歌尔转债”回售有关事项公告如下，敬请持有“歌尔转债”的投资者注意。
一、回售条款概述
1、导致回售条款生效的原因
2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意公司智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为歌尔精密厂区。
根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“歌尔转债”的附加回售条款生效。
若本公司2014年发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
3、回售价格
本次“歌尔转债”回售价格为100.25元（含当期利息、税）/张。因“歌尔转债”现在为第一个计息年度(计息起止日为2014年12月12日至2015年12月11日)，利率为0.5%。本次回售以2015年6月11日为计息截止日，截至2015年6月11日持有“歌尔转债”的投资者应得本计息年度利息为0.25元/张。根据税务部门有关规定，对于个人投资者和证券投资基金，公司按20%的税率对该利息代扣代缴个人所得税后，回售实际可得100.20元/张；对于合格境外投资者（QFII），公司按10%的税率对当期利息代扣代缴所得税后，回售实际可得100.225元/张；对于其他机构投资者，公司对当期利息不代扣代缴所得税，回售实际可得100.25元/张。
4、“歌尔转债”持有人可回售部分或全部未转股的“歌尔转债”。“歌尔转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
在回售条款生效后5个交易日内，本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布不少于3次回售公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的“歌尔转债”持有人应在2015年6月12日至2015年6月18日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报。回购申报当日可以撤单。
回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
3、付款方式
本公司将按前述规定的价格买回要求回售的“歌尔转债”，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到帐日为2015年6月26日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“歌尔转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“歌尔转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
四、备查文件
1、公司实施可转债回售的申请；
2、公司第三届董事会第十八次会议决议；
3、公司2015年第一次债券持有人会议决议；
4、公司2014年度股东大会会议决议；
5、保荐机构核查意见；
6、北京市天元律师事务所关于歌尔声学股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年六月四日
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》、《关于开展融资租赁业务的议案》。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司提供银行授信担保的独立意见
公司为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称“金桥水科”）提供银行授信担保，有助于解决其项目建设资金需求，本次担保行为不会对公司及金桥水科的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为其提供担保。
二、关于开展融资租赁业务的独立意见
公司通过开展融资租赁，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，有利于生产经营的顺利进行，符合公司相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该融资租赁事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郭有智 李清 王春青
2018年9月21日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号:2014-010北京四维图新科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|880,874,047.84|863,849,873.10|1.97%|
|营业利润|47,296,380.64|120,820,036.57|-60.85%|
|利润总额|121,457,949.04|192,970,219.32|-37.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|105,326,522.08|139,525,612.89|-24.51%|
|基本每股收益（元）|0.15|0.20|-25.00%|
|加权平均净资产收益率|4.39%|6.00%|-1.61%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|2,988,114,404.36|2,913,109,071.57|2.57%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,409,809,713.87|2,375,484,779.74|1.44%|

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|股本|691,596,710.00|576,330,592.00|20.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.48|4.12|-15.53%|

注：(1)上述数据是根据公司合并报表数据填列；
(2)因本期实现同一控制下企业中寰卫星导航通信有限公司合并，本报告期对以前期间财务数据进行了重述；
（3）因本报告期内实施了以资本公积金向全体股东每10股转增2股，现公司按照调整后的股本数重新列算上年同期每股收益、每股净资产。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司主营业务总体保持稳定，综合地理信息服务收入比重持续上升，消费电子领域导航电子地图收入继续下降，市场竞争更为激烈。
2013年 1-12月，公司实现营业总收入 88,087.40万元，比去年同期增长1.97%，营业利润4,729.64万元，比去年同期下降60.85%，利润总额 12,145.79万元，比去年同期下降37.06%，归属于上市公司股东的净利润10,532.65万元，比去年同期下降24.51%，基本每股收益0.15元，比去年同期下降25.00%，主要是由于公司利润贡献率较大的导航电子地图收入受消费电子领域产品销量持续减少的影响，同比出现下降。公司综合地理信息服务收入保持较高增长，使得总体收入保持增长，但无法弥补导航电子地图领域收入减少带来的利润缺口。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长-25%-0%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人吴劲风、主管会计工作的负责人郭民清、会计机
构负责人（会计主管人员）姜晓明签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2014年2月27日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-015号深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议通知情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知已于2019年3月11日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年3月26日（星期二）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月25日下午15:00至2019年3月26日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：公司董事长陈书智先生因公出差未能出席，本次会议由董事、总经理张云女士主持本次会议。
7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人，代表股份191,027,403股，占公司总股份的51.1701%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代表共8人（含股东代理人），代表有表决权的股份数79,485,598股，占公司股份总数的21.2917%。
2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共13人，代表有表决权的股份数111,541,805股，占公司股份总数的29.8785%。
3、其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份数
325,329股，占公司股份总数的0.0871%。
本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和广东华商律师事务所律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 190,758,674股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8593%；反对 266,029股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1393%；弃权2,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 56,600股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的17.3978%；反对 266,029股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的81.7723%；弃权2,700股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.8299%。
2、审议并通过了《关于公司2019年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果：同意190,954,703股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9619%；反对30,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0160%；
弃权42,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0221%。
其中，中小投资者表决情况为：同意252,629股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的77.6534%；反对30,500股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的9.3751%；弃权42,200股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的12.9715%。
3、审议并通过了《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意191,026,903股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9997%；反对500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意324,829股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.8463%；反对500股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1537%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议并通过了《关于公司三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
表决结果：同意191,026,903股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意324,829股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.8463%；反对500股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1537%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李聪微、刘婧宜
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年3月26日
北京国枫律师事务所
关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0535号
致：秦皇岛天业通联重工股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2018年第五次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、本次会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年9月26日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的会议通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2018年 10月 12日在河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室召开，由贵公司董事长王巍先生主持。
本次会议网络投票时间为 2018年 10月 11日至 2018年 10月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本
次股东大会的股东（股东代理人）共9名，代表股份总数142,786,410股，占公司股份总数的36.74%。其中，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 4名，代表股份 142,176,360股，占贵公司有表决权股份总数的36.58%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共5名，代表股份610,050股，占贵公司有表决权股份总数的0.16%；
本次会议无股东委托独立董事投票情况。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2018年 10月 8日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
关于选举张黎女士为公司第四届董事会非独立董事的议案。
表决结果：同意142,786,410股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有效有表决权股份总数的100%。中小投资者表决情况：同意610,050股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会中小投资者有效有表决权股份总数的100%。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的会议通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郭昕
潘继东
2018年10月12日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2017年第九次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日召开第三届董事会2017年第九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选董事的独立意见
我们认为：公司董事会补选赵小丽女士为公司第三届董事会董事的提名程序和审核程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，赵小丽具备董事任职资格，具有履行董事职责的相关专业知识、技能和素质。未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
综上，我们一致同意赵小丽女士为第三届董事会非独立董事候选人，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
二、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
我们认为：1、本次拟变更部分募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和公司《章程》、《募集资金管理办法》的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司拟变更部分募集资金投资项目，符合客观环境变化的要求，符合公司实际生产经营情况。
综上，我们一致同意本次变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________
乔惠平________________
谢获宝________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年10月19日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-01常州亚玛顿股份有限公司
关于公司投资设立全资孙公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
1.对外投资的基本情况：
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司（以下简称“子公司”）拟以自有资金1,000万元投资设立关于光伏电站建设、运营等项目的全资孙公司常州亚玛顿新能源有限公司（以下简称“孙公司”）。
2.投资必需的审批程序：
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长权限范围内，只需通过总经理办公会议审议，无需提交公司董事会审议。
3.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为公司全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资孙公司的基本情况
经工商部门核准,公司于2016年01月21日完成了全资孙公司常州亚玛顿新能源有限公司的工商注册登记手续,取得了江苏省常州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：91320400MA1MEMXC3J），《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:名称：常州亚玛顿新能源有限公司；
类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：常州市天宁区青龙东路616号第五幢第一层；
法定代表人：林金锡；
注册资本：1,000万元整；
成立日期：2016年01月21日；
营业期限：2016年01月21日至2031年01月20日；
经营范围：光伏电站的建设、运营（不包括供电业务）；太阳能设备安装、调试、维护；光伏电站的技术开发、项目咨询和技术服务；太阳能设备的销售和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立孙公司的目的和对公司的影响：
公司本着多元化的发展战略，在保持主营业务稳步增长的同时，逐步开始向太阳能终端应用领域的拓展。完善及优化公司的业务结构，增强公司的可持续经营能力，为公司带来新的利润增长点，使得上市公司及全体股东的利益最大化。
2、可能存在的风险：
经营风险：公司初涉太阳能电站领域，由于太阳能电站投入及运行项目投入较大，回收期相对较长，对选址、接入电网的门槛高，对电网容量的建设涉及到地区的发展战略，同时涉及财政补贴政策及执行，属于系统工程，不是完全能由经营本身的好坏来左右。因此可能存在经营方面的不确定性。
管理风险：公司初涉电力行业，将组建新的管理团队，对公司经营管理带来一定挑战。
五、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-029
浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日召开了第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司在不超过人民币 55,000万元额度内使用闲置自有资金投资保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。（公告编号：2016-009），并于 2016年5月17日股东大会决议通过（公告编号：2016-025）。
2016年 6月 22日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币 20,000万元购买了中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国工商银行海宁支行”）发行的工银理财.浙江法人稳健系列理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：工银理财.浙江法人稳健系列理财产品2016年第84期
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：0%-80%高流动性资产；20%-100%债权类资产；0%
-80%其他资产或资产组合
4、产品年化收益率：4.0%
5、产品收益起算日：2016年6月23日
6、产品到期日：2016年9月20日
遇非工作日时顺延。
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国工商银行海宁支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：公司闲置自有资金。
二、关联关系说明
公司与中国工商银行海宁支行无关联关系。
三、主要风险揭示
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和收益，甚至本金损失。
2、信用风险：面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，将面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，将面临再投资风险。
6、提前终止风险：在本产品存续期间发行单位可根据市场变化情况提前终止本产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
四、风险应对措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买非保本型理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品216,800万元（含本次20,000万元），其中已到期169,800万元，累计收益1,586.82万元，未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、中国工商银行海宁支行理财产品认购书。
浙江美大实业股份有限公司董事会
神州高铁技术股份有限公司董事会
关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划与上市公司有关的重大事项，神州高铁自2015年3月12日起向深圳证券交易所申请股票停牌。停牌前 20个交易日（2015年 2月 4日至 2015年 3月11日），公司股票价格、大盘、行业板块涨跌情况如下：
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|2015年2月4日收盘价|2015年3月11日收盘价|差额|
|25.40|38.96|13.56|
|1,529.04|1,689.15|160.11|
|1537.11|1706.41|169.30|

剔除大盘因素影响涨跌幅 42.92%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 42.38%
公司股价在停牌前 20个交易日剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，即剔除深证综合指数、深证制造业指数平均收盘价平均涨幅因素影响后，累计涨幅超过20%，据此，公司股价在本公司股票因本次重大资产重组停牌前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，特此风险提示如下：1、公司股票停牌前存在交易异常，可能导致本次重组进程被暂停或者被终止。
2、经公司自查，本次重大资产重组涉及的相关人员及其直系亲属在 2014年 9月 12日至 2015年 3月 12日期间不存在利用内幕信息违规买卖公司股票的行为。
3、鉴于上述情况，经公司与重组方协商一致，公司将继续推进重组进程。
4、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，如该重大资
产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本
次重组进程将被暂停并可能被中止。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-060北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐子泉|是|24,030,000|2017年9月13日|2018年3月13日|华泰证券股份有限公司|2.82%|融资|
|合 计||24,030,000||||2.82%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，徐子泉先生共持有本公司股份 851,745,445股，占公司
股份总数的33.34%，本次质押股份 24,030,000股，占其持有本公司股份总数的
徐子泉先生累计质押本公司股份 397,482,401股，占其持有本公司股份总数的46.67%，占公司股份总数的15.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、股票质押式回购交易协议书-初始交易
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会