恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-003恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年1月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年1月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召
开。公司现任董事7名，实际表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长段志平先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
《2013年度董事会工作报告》详细内容见《2013年度报告全文》。
公司独立董事程明亮先生、方萍女士、左卫民先生向董事会提交了《2013
年度独立董事述职报告》。并将分别在公司2013年度股东大会上进行述职。
三位独立董事的述职报告详见刊登在2014年1月28日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年年
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度报告>全文及摘要的议案》。
《2013年年度报告》摘要刊登于2014年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2013年年度报告》全文刊登于2014年1月28日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
根据瑞华会计师事务所有限公司的审计结果，公司全年实现营业收入为
564,725,360.31元，利润总额 204,315,788.22元，归属于上市公司股东的净利润169,827,048.01元。每股收益0.3879元。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度财务预算报告》。
2014公司的财务预算为：
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|项 目|金额（万元）|较2013年相比增减幅度（%）|
|营业收入|80000|41.59%|
|营业利润|38000|89.05%|
|利润总额|38000|86.27%|
|净利润|30000|76.47%|

根据公司限制性股票的股权激励方案及公司战略规划的布局，2014年公司的财务预算如上表，公司营业收入等的增长得益于预计 2014年度公司保健品销售收入的快速增长、日化用品销售收入的增长及公司加快收购兼并企业带来的新的利益增长点。公司经营层将力争完成上述目标，但是此目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度
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利润分配的议案》。
根据瑞华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2013年度母公司实现净利润 163,634,909.36元，公司可供股东分配的利润220,523,538.39元，资本公积余额88,447,651.93元。
2013年公司利润分配预案如下：以公司现有股本44,046.2万股为基数,向全体股东每10股送红股4股，并派现金1元(含税),共计现金红利4404.62万元。实施后，公司总股本增至61,664.68万股，增加17,618.48万股。
本次利润分配预案的决定是从公司的实际情况出发，公司现在正处于快速发展期，且后期有重大资金支出安排，所以为了保障股东的合理回报，同时兼顾公司未来稳定快速的发展，本次现金分红预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。
独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
七、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度审计报告的议案》。
公司委托瑞华会计师事务所有限公司以 2013年 12月 31日为基准日，对公司2013年度财务状况进行审计。瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2014]第62030001号）。
《审计报告》确认公司截至 2013年 12月 31日，公司资产总额 1,143,093,577.10元，净资产 820,801,903.66元，2013年实现销售收入564,725,360.31元,归属于上市公司股东的净利润 169,827,048.01元。
详细内容见2014年1月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计报告》。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<内部控制自
我评价报告>的议案》。
公司三位独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：公司已建立了较
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为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》详见 2014年 1月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。
同意公司续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构，年度审计费用为45万元。
公司独立董事发表的独立意见详见 2014年 1月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2013年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示：
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单位：万元
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|姓名|职务|年龄|任职状态|报告期末实际所得报酬|
|段志平|董事长|50|现任|47.45|
||董事、董事会秘||||
|郭凯||39|现任|20.81|
||书、副总经理||||
|唐灿|董事|40|现任|6.82|
|朱锦|董事长|52|离任|73.19|
|王中华|监事|45|现任|6.99|
|杨婷|监事|35|现任|8.08|
|史晓明|副总经理|48|现任|40.24|
|唐书虎|财务总监|43|现任|30|
|谢海|总经理|42|现任|9.19|
|左槟林|副总经理|40|现任|7.37|
|李雪峰|副总经理|36|现任|6|
|邱政|副总经理|42|现任|7.22|
|许银德|副总经理|42|现任|8.35|
|钟声|副总经理|39|现任|3.43|
|李丽霞|监事会主席|48|现任|7.36|
|莫安民|副总经理|44|现任|11.36|
|周先敏|董事|51|现任|3.95|
|程明亮|独立董事|58|现任|1.79|
|方萍|独立董事|50|现任|7.14|
|左卫民|独立董事|50|现任|7.14|
|合计|--|--|--|313.88|

独立董事对该项议案发表意见如下：公司董事、高级管理人员2013年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《薪酬管理制度》和有关绩效考核制度，由薪酬与考核委员会根据2013年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理；公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
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十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，公司拟在甘肃省康县以非流动资产及货币资金出资20,000万元人民币设立全资子公司
康县独一味生物制药有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。
就投资设立康县独一味生物制药有限公司的具体情况，详见《恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-005），该公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国建
设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
同意公司向中国建设银行兰州支行申请金额为2亿元（含2亿元）的流动资金授信贷款额度，在上述贷款额度内，提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
同意公司向中国农业银行康县支行申请金额为2.5亿元（含2.5亿元）的流动资金授信贷款额度，在上述贷款额度内，提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
甘肃独一味生物制药股份有限公司 2013年度股东大会通知登于 2014年 1
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月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二O一四年一月二十八日