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证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2017-32
湖南长高高压开关集团股份公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概况
1、变更原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会【2017】 15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
对于政府补助的会计处理，公司执行的是2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
本次变更后，公司对政府补助的会计处理将按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，无需进行追溯调整。
三、董事会对于本次会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）进行的合理变更，符合国家相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
同意本次会计政策变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-071
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议相关事项
独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2015年9月10日在公司办公楼会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，就公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜发表独立董事意见如
下：
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》中对限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规及公司《限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-89山东高速路桥集团股份有限公司
关于 2019年第三季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2019年第三季度主要经营情况披露如下：
一、订单情况
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期新签订单||截至报告期末累计已签约订单未完工部分||截至报告期末累计已中标尚未签约合同订单||
|数量|总金额（亿元）|数量|金额（亿元）|数量|金额（亿元）|
|31|103.57|96|注1299.84|15|18.88|

注1：截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单的合同总额为566.58亿元，以施工进度划分，其中已完工部分金额为 266.74亿元，未完工部分金额为 299.84亿元。
二、重大项目进展情况
截至 2019年三季度末重大项目进展情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|项目名称|合同金额（万元）|业务模式|开工日期|工期|工程进度(%)|确认收入（万元）|结算金额（万元）|收款金额（万元）|合同对手方|
|山东鲁桥建设有限公司|京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程施工第五标段|391,597|施工总承包|2019.6|42个月|4.93|16,097.08|10,242.12|47,098.69|山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室|
|山东省路桥集团有限公司|济南至青岛高速公路改扩建工程第六标段|341,034|施工总承包|2016.6.1|42个月|97.14|404,859.91|295,044.17|291,333.44|山东高速股份有限公司|
|山东省路桥集团有限公司|国高青兰线泰安-东阿界第一标段|314,688|入股施工一体化|2016.2.6|48个月|95.35|300,041.31|271,676.11|269,710.30|山东高速泰东公路有限公司|
|山东省路桥集团有限公司|京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程项目施工二标段|269,581|投资施工一体化|2018.3.1|40个月|42.81|94,670.84|53,722.25|62,450.57|齐鲁交通发展集团有限公司|
|山东省路桥集团有限公司|长深高速高青至广饶段工程一标段|259,447|入股施工一体化|2017.4.5|36个月|84.44|210,381.43|180,470.38|184,885.66|山东高速高广公路有限公司|
|山东省路桥集团有限公司|京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程施工第四标段|236,520|施工总承包|2019.6|42个月|5.69|7,664.34|2,309.71|26,070.38|山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室|

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目
进展情况持续履行信息披露义务。
三、风险提示
上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
启明信息技术股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会 2017年第六次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会2017年第六次临时会议审议的关于增加2017年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、公司审议上述关联交易事项，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
2、公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
上述意见，特此报告。
启明信息技术股份有限公司
独立董事：孙立荣、陈贺新、于福
二〇一七年十二月二十六日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的业绩承诺实现情况的专项说明专项审核报告
闽华兴所(2019)审核字F-001号福建星网锐捷通讯股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称贵公司）编制的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。
一、管理层的责任
参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，且提供真实、合法、完整的相关资料是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》发表意见。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权 2018年度业绩承诺的实际情况。
本报告仅供贵公司2018年度报告披露时使用，不适用于其他用途。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国福州市 二○一九年三月二十七日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2015-022山西西山煤电股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 9月 23日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》。为满足山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”）经营需要，平安银行太原分行拟为临汾公司提供商业承兑汇票保证业务，敞口额度 1亿元，期限 1年，利率5.3%（基准利率上浮15%）。公司同意为临汾公司的此项贷款提供担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。
本次为临汾公司提供担保金额为 1亿元人民币，占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的0.63%；截至 2015年 9月 23日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为 45.83亿元人民币，实际担保金额为 4.87亿元，占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的3.07%。公司无逾期担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山西临汾西山能源有限责任公司
法定代表人：杨彦群
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：人民币 19.4亿元人民币
所属行业：煤矿投资管理；
经营范围：新能源技术开发、投资管理；煤矿投资管理；矿山设施施工；矿用及电力器材生产；机电设备制造、修理；钢材、轧制和锻造产品、化工（含危险品）、建材（除木材）的销售；煤炭技术开发与服务；
注册号：140429100000969
与本公司关系：本公司持有其100%股权
2、临汾公司主要财务数据
截止 2015年 6月，临汾公司资产总计 194284.58万元，负债总计 5760.96万元，资产负债率2.97%，无银行借款，净资产 188523.62万元。2014年临汾公司营业收入 844.86万元，利润总额-2398.31万元，净利润-2398.31万元。银行评级为上中。
三、担保协议的主要内容
公司拟与平安银行太原分行签订《最高额保证担保合同》。
被担保的主债权本金数额：人民币 1亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：临汾公司因经营需要，平安银行太原分行拟为临汾公司提供承兑汇票保证业务，敞口额度 1亿元；因临汾公司是公司的全资子公司，公司同意为临汾公司的贷款提供担保。
2．董事会意见：本次担保主要是支持临汾公司的经营需要，保证该公司正常生产经营，公司董事会同意为该贷款提供担保。
3．本担保是公司为全资子公司提供担保。
4．本次担保尚需临汾公司提供反担保措施后实施。
五、独立董事意见
本次担保主要是支持临汾公司的经营需要，通过平安银行太原分行为临汾公司提供承兑汇票保证业务，以保证该公司的正常生产经营。
本担保是公司为全资子公司提供担保；临汾公司财务状况良好，财务风险低，具有实际债务偿还能力。公司独立董事同意公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 9月 23日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为 45.83亿元人民币，实际担保金额为 4.87亿元，占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的3.07%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
山西西山煤电股份有限公司董事会 2015年 9月 23日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-051
上海永利带业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任仲朦朦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
仲朦朦女士简历如下：
仲朦朦，女，1993年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年毕业于华东政法大学，2016年7月起在公司董事会办公室从事证券事务相关工作，于2017年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
仲朦朦女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，仲朦朦女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
仲朦朦女士联系方式如下：
电话：021-59884061
传真：021-59884157
邮箱：zhongmm@yonglibelt.com
地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号董事会办公室
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-027苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第十二次会议的通知。会议于2019年4月25日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2019年4月25日上午11:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议《2018年度监事会工作报告》
报告内容详见公司于2019年4月26日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《2018年监事会工作报告》。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《<2018年年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州科斯伍德油墨股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对年度报告无异议。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《2018年度财务决算报告》
2018年度公司实现营业收入95,948.06万元，较去年同期增加103.22%；实现营业利润 10,332.57万元，较去年同期增加1620.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2,800.16万元，较去年同期增加385.73%。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《2018年度审计报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州科斯伍德油墨股份有限公司2018年度审计报告》（信会师报字【2019】ZA13418号）。《2018年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为28,001,577.44元。其中母公司2018年度实现的净利润为-15,288,322.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润252,693,051.47元，截至2018年12月31日可供分配的利润为237,404,729.19元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度经营情况及未来发展规划，公司各项业务的开展需要大量资金，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，降低财务费用支出，同时预计公司2019年度有重大资金支出安排，因此公司决定2018年度不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司2018年度利润分配预案。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议《关于陕西龙门教育科技股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》
根据《陕西龙门教育科技股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字【2019】ZA13272号），龙门教育2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为131,613,808.12元，业绩承诺完成率为101.24%，龙门教育2018年度业绩承诺已实现。
具体内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于陕西龙门教育科技股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
公司独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了专项核查意见；公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西龙门教育科技股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据 2019年度生产经营计划，公司拟向中国银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行等 11家银行申请综合授信，额度合计不超过7.6亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为上述事项审批通过及授信合同签订之日起1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长吴贤良先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
9、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况。因此，同意公司2018年度计提资产减值准备的议案。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
10、审议《2019年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州科斯伍德油墨股份有限公司《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2019年第一季度报告无异议。
《2019年第一季度报告全文》将于2019年4月26日刊登于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-32
量子高科（中国）生物股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
1、量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告刊登于2015年5月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本301,500,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.4元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为301,500,000股，分红后总股本增至422,100,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 20日，除权除息日为：2015年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股于2015年5月21日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****224|QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED|
|2|08*****205|江门凯地生物技术有限公司|
|3|08*****213|江门金洪商务有限公司|
|4|08*****165|广州市宝桃食品有限公司|
|5|08*****250|江门合众生物技术有限公司|

六、转增无限售条件流通股起始交易日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2015年5月21日。
七、股本变动结构表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||||本次变动后||
||||发行||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|小计|数量|比例|
||||新股||||||
||||||40,786,538|40,786,538|142,752,882||
|一.有限售条件股份|101,966,344|33.82%||||||33.82%|
|1、国家持股|||||||||
|2、国有法人持股|||||||||
||||||18,994,500|18,994,500|66,480,750||
|3、其他内资持股|47,486,250|15.75%||||||15.75%|
|其中：境内非国有法|||||18,994,500|18,994,500|66,480,750||
||47,486,250|15.75%||||||15.75%|
|人持股|||||||||
|境内自然人持股|||||||||
||||||21,792,038|21,792,038|76,272,132||
|4、外资持股|54,480,094|18.07%||||||18.07%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||21,792,038|21,792,038|76,272,132||
|其中：境外法人持股|54,480,094|18.07%||||18.07%|
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|||||||
||||79,813,462|79,813,462|279,347,118||
|二、无限售条件股份|199,533,656|66.18%||||66.18%|
||||79,813,462|79,813,462|279,347,118||
|1、人民币普通股|199,533,656|66.18%||||66.18%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
||||120,600,000|120,600,000|422,100,000||
|三、股份总数|301,500,000|100.00%||||100.00%|

八、调整相关参数
本次实施转增股份后，按新股本422,100,000股摊薄计算，2014年年度，公司每股净收益为0.10元。
九、咨询方式
1、咨询机构：量子高科（中国）生物股份有限公司董事会办公室
2、联系人：甘露 李宏辉
3、咨询电话：0750－3869162 0750-8527426 传真：0750-3869666
十、备查文件
1、量子高科（中国）生物股份有限公司2014年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-137深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2018年12月14日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2018年11月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于公司收购控股子公司广州云硕科技发展有限公
司剩余30%股权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于公司未来一年内日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司预计未来一年内发生的日常关联交易为正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届监事会第二十七次会议决议。
深圳市证通电子股份有限公司特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一八年十二月十五日
国光电器股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-74本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月 21日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，并于2019年10月 29日在公司会议室召开了会议。应到董事11人，实际出席董事11人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事周海昌、何伟成、郑崖民、肖庆以现场方式出席，董事长陆宏达，副董事长兰佳，董事顾大伟，独立董事王路、魏天慧、沈肇章、刘杰生以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1.以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年三季度报告》。
2019年 1-9月，公司实现营业总收入329,617.70万元，同比上升12.47%；营业利润 32,761.28万元，同比增加41,376.20万元；归属于上市公司股东的净利润31,087.61万元，同比增加37,278.45万元，综合毛利率为16.16%，同比上升2.22个百分点。
2019年第三季度报告全文及正文于2019年10月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 2019年第三季度报告正文并刊登于《证券时报》（公告编号：2019-76）。
2.以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于越南子公司开立募集资金专项账户的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，越南子公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司设立募集资金专项账户，详见“关于越南子公司开立募集资金专项账户的公告”（公告编号：2019-77）。
3.以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意对会计政策进行变更。具体内容详见公司2019年 10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-78）。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018-35重庆长安汽车股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 17日，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销公司部分股票期权的议案》。2018年 4月 18日，公司披露了《关于注销公司部分股票期权的公告》（公告编号：2018-23）。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司将注销 1,082.66万份股票期权。具体情况如下：
1.公司 2017年度扣非净利润为 57.16亿元，扣非净资产收益率为12.53%，均低于考核目标。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》关于业绩不达标的规定，公司对激励对象所获期权当期可行权份额 971.33万份进行注销。
2、截至 2018年 3月 31日，公司共有王锟、张再春、刘杨胜、袁光建、杜毅、况锦文、邹军、康先兵、耿方宝、段连祥、李黎及冉晓文共 12名激励对象离职，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，同时注销离职人员第2、3批的股票期权总数为 111.33万份。
综上，公司董事会拟注销相应股票期权 1,082.66万份。
公司董事会本次对部分股票期权进行注销，符合《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划》等相关规定。公司依据有关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述股票期权的注销手续，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述期权注销的相关事宜。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2018年 5月 24日
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司非公开发行募集资金投资项目所涉及《补充审计报告》和《补充资产评估报告》以及相关情况的独立意见
就公司本次非公开发行股票拟增资控股长沙长泰智能装备有限公司（以下简称“长泰公司”）并投入智能装备提质扩产项目，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《长沙长泰智能装备有限公司2013年度、2014年度及2015年1-10月审计报告》（致同审字（2015）第310FC0463号，以下简称“《原审计报告》”）；聘请上海东洲资产评估有限公司以2015年10月31日为基准日出具了《中国海诚工程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估报告》（沪东洲资评报字（2016）第0070139号，以下简称“《原资产评估报告》”)。
同时，2016年4月11日，公司与中国轻工集团公司、株洲中车时代高新投资有限公司、中国轻工业长沙工程有限公司及长泰公司签订了关于公司增资控股长泰公司的《增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司向长泰公司的增资金额系以《原资产评估报告》评估确认的净资产价值为基础，由协议各方协商确定。
鉴于《原审计报告》及《原资产评估报告》的有效期已经届满，根据中国证券监督管理委员会的要求，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《长沙长泰智能装备有限公司2014年度、2015年度及2016年1-7月审计报告》（致同审字（2016）第310ZB5803号，以下简称“《补充审计报告》”）；聘请上海东洲资产评估有限公司以2016年7月31日为基准日出具了《中国海诚工程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估报告》(沪东洲资评报字（2016）第0853139号，以下简称“《补充资产评估报告》”）。
前述报告系由具备资质的独立专业机构出具，我们对该等审计、评估报告予
以认可。本次增资金额系以标的公司截至2015年10月31日（“评估基准日”）经评估确认的净资产价值为基础，由协议各方协商确定。上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
二、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的的独立意见
公司本次非公开发行股票募投项目之一用于增资控股长沙长泰智能装备有限公司并投入智能装备提质扩产项目特聘请上海东洲资产评估有限公司为资产评估机构（以下简称“东洲评估”）。
东洲评估具有证券业务资格，具有较为丰富的业务经验；与本次增资涉及各方均不存在除本次业务关系以外的其他利益关系，具备为公司提供服务的独立性；公司按照相关程序对资产评估机构予以选聘；东洲评估在资产评估对象的评估中所设定的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次评估目的是为了公司本次增资提供合理的作价依据，本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产评估方法对标的资产进行了评估，选用的参考数据、资料可靠，评估方法的选择适当，评估方法与评估目的相关，评估定价具备公允性。
三、关于公司拟与长泰公司签署附条件生效《借款协议》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会的要求，公司拟与长泰公司签署附条件生效《借款协议》，进一步明确向长泰公司提供18,000万元借款的相关条款。我们认为，《借款协议》对18,000万元借款的期限、金额、利率、用途、发放条件、发放程序等事项予以明确，相关条款公允合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
前述交易涉及的关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议及2015年度股东大会审议及批准。本次董事会在审议涉及关联方的议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为，相关议案符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们对涉及关联方的相关议案予以认可。
四、关于聘任2016年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：李志强李文祥张一弛高凤勇2016年12月5日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
李志强 李文祥 张一驰 高凤勇
2016年12月5日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-033江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议由曹坚先生召集并于2015年4月28日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2015年5月5日9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司关于对香港子公司增资的公告》经董事会审议通过，公司拟对设立于香港的全资子公司常宝国际控股有限公司（以下简称“常宝国际”）以自有资金人民币4,725万元兑换港币5,900万元进行增资。本次增资完成后，常宝国际的注册资本将变更为港币13,320万元。
表决结果：同意7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于全资子公司常宝国际控股有限公司收购控股子公司常州常宝精特钢管有限公司15%股权的议案》
为增强公司对控股子公司的管理，进一步提升公司业绩，公司同意由全资子公司常宝国际控股有限公司以自有资金人民币 9450万元出资购买控股子公司常宝精特钢管有限公司15%的股权。本次股权转让不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。（本次交易详细情况请参见公司同日公告）
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年5月6日
顺发恒业股份公司关于
万向财务有限公司的风险评估报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照深交所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为 L0045H233010001的金融许可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P的营业执照。现有注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资 79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资 11,500万元，占9.59%；万向德农股份有限公司出资 7,800万元，占6.50%。公司法定代表人：管大源；经营范围为经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。
公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违
章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)财务公司内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至2016年6月30日，公司吸收存款余额 1,070,222.02万元，发放贷款余额1,005,120.46万元。2016年1-6月份营业收入19,200.24万元，净利润 10,942.33万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2016年6月30日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=217,045.52万元/1,304,897.24万元
=16.63%
公司资本充足率为16.63%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为0万元，资本总额为217,070.09万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
对外担保余额为139,932.37万元，资本总额为217,070.09万元，对外担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于 40%
证券投资余额为 22,248.27万元，资本总额为 217,070.09万元，比例为 10.25%，不高于40%。
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%
长期投资余额为0万元，比例为0%，不高于30%。
6．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为 1,858.27万元，资本总额为 217,070.09万元，比例为 0.86%，不高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
为保证资金的安全性和可以随时调度，本公司制定了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》以及《在万向财务有限公司开展存贷款金融业务风险应急处置预案》。截止 2016年 6月 30日，本公司在财务公司存款余额为249,404.96万元，贷款余额为0万元，票据承兑余额为0万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
顺发恒业股份公司
董事会
2016年8月17日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号:2014-008宏达高科控股股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月21日接到股东海宁宏源经济发展投资有限责任公司（以下简称“宏源投资”）关于其持有的本公司股份解除质押的通知。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知书》，宏源投资于2010年12月31日质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行的本公司流通股8,033,900股已于2014年2月20日解除质押，宏源投资本次解除质押的股份占公司股份总数的4.55%。
截止本公告披露日，宏源投资共持有本公司无限售条件流通股8,033,980股，占公司股份总数的4.55%，其中质押股份为0股。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会2014年2月21日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-132北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2019年12月4日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年12月6日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于将控股子公司股权转让至全资子公司的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会同意公司将所持星网船电55%股权转让至全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司。本次交易结合星网船电的经营现状、技术能力、客户结构、行业地位及未来发展等因素，以公司财务部门对星网船电的价值预估为参考。
星网船电少数股东北京星华智联投资基金（有限合伙）已就此事项出具《关于放弃优先购买权的声明函》。本次转让属于公司合并报表范围内，公司与全资子公司间的股权构架调整，公司合并报表范围未发生变化，公司也不形成新的对外投资或交易，对公司整体财务状况和经营成果无重大影响。
《关于控股子公司股权内部转让的公告》详见 2019年 12月 7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于将控股子公司股权转让至全资子公司的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于召开2019年度第七次临时股东大会的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司拟定于2019年12月 23日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第七次临时股东大会，审议相关议案。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年 12月7日