Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第二届第十三次董事会审议的《关于公司终止筹划重大资产重组事项》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程，先后聘请了独立财务顾问、备考审阅机构、评估机构等中介机构开展重组尽职调查工作。在整个过程中，公司认真履行了信息披露义务。
由于近期尽职调查过程中发现新的需要进行深入核查的事项，经过各方审慎预计，无法在约定时间内完成相关尽职调查工作，各方沟通后无法达成一致意见。
为了保护公司和广大投资者利益，公司董事会经审慎研究后决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司独立董事认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项是综合考虑各种情况后审慎决定的，履行了相关的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
许春华 叶蜀君
陈业进
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-008
湖南博云新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博云新材，证券代码：002297）于 2017年 10月 9日（星期一）开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2017年 10月9日、2017年10月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-075）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司于 2017年 10月 20日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2017-078），公司股票自2017年 10月 23日开市起继续停牌。停牌期间，公司于 2017年 10月 27日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-083），于 2017年 11月 3日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-084），于 2017年 11月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-089），于 2017年 11月 15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-091），于2017年11月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-092），于2017年11月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-094），于 2017年 12月 7日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-095）。
份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-097），于 2017年 12月 15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-098）。
2017年12月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（2017-101）。公司于 2017年 12月 29日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-109），于 2018月 1月 5日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-002）。
2018年1月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并与当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2018-004）。公司于2018年1月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-005），于 2018年 1月 19日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-006）。
根据公司与有关各方初步论证、协商，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海湘秋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海湘秋”）的部分出资份额并募集配套资金，上海湘秋通过下属企业主要从事高端刀具设计与制造、硬质涂层、去涂层与返修等业务。截至本公告日，公司已与上海湘秋的合伙人就本次发行股份及支付现金购买资产事项进行了积极沟通、洽谈，已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及相关各方正在积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-040号建新矿业股份有限责任公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大事项结果
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“本公司”)因筹划非公开发行融资事项,为确保信息披露的公平性,维护投资者的利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年7月15日起连续停牌。
2014年 7月 28日,公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案等相关议案,并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。
二、非公开发行股票方案概述
本次非公开发行股票预案等内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、复牌说明
根据有关规定,经公司申请，公司股票将于2014年7月30日上午开市起复牌。
四、风险提示
本次非公开发行股票相关事宜已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并中国证监会审核批准后方可实施。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一四年七月二十九日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-31华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019年 6月 18日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第二十次会议的通知”。本次会议于2019年6月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权处置金融资产的议案》，同意提交公司 2019第一次临时股东大会审议。
同意授权公司管理层择机出售全资子公司华工激光持有的锐科激光股份，出售价格（复权价）不低于100元/股。上述授权自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见6月22日在指定媒体披露的《关于授权处置金融资产的公告》，公告编号：2019-32。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。、
具体内容详见6月22日在指定媒体披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-33。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-083
烟台中宠食品股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件的
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180573号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构按照《通知书》的要求，对《通知书》中所列问题进行了认真研究并逐项答复，并做出了书面说明和解释，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，而能否获取该核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和公告指引的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年08月22日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第六次临时会议审议相关事项发表的独立意见如下：
一、关于清算并注销苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）的独立意见
公司清算并注销苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）事项，是出于并购基金成立至今未寻找到合适的投资项目的审慎考虑。
清算并注销并购基金有利于提高公司资金使用效率，事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害上市公司及全体股东特别是中小投资者的利益。我们一致同意清算并注销并购基金的事项。
二、关于转让深圳正唐嘉业投资管理有限公司35%股权的独立意见
公司转让并购基金管理人深圳正唐嘉业投资管理有限公司35%的股权，该事项不会影响公司的生产经营，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们一致同意转让深圳正唐嘉业投资管理有限公司35%股权的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见签字页）
ZHOU,ZHIPING：
罗正英：
徐飞：
2019年 12月27日
中德证券有限责任公司
关于海航投资集团股份有限公司
调整 2015年非公开发行 A股股票方案的专项核查意见
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”、“发行人”、“公司”）于2015年4月16日召开第六届董事会临时会议、2015年5月11日召开第六届董事会临时会议、2015年5月28日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案，海航投资拟向包括控股股东海航资本在内的符合要求的10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过1,200,000万元。
根据2015年第三次临时股东大会授权，公司于2016年3月10日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行方案进行了调整。
现综合考虑资本市场情况和公司自身战略转型实施进度的需要等，发行人拟再次调整本次非公开发行股票的相关事项。根据2015年第三次临时股东大会授
权，公司于2016年5月13日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行方案进行了进一步调整。
一、本次发行方案调整的主要内容
1、发行数量
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|项目|调整前|调整后|
|发行数量|不超过1,882,951,653股（含1,882,951,653股）；控股股东海航资本以现金和持有的华安保险12.5%的股权认购，认购金额不低于420,000万元|不超过1,329,362,111股（含1,329,362,111股）；控股股东海航资本以现金和持有的华安保险12.5%的股权认购，认购金额不低于420,000万元|

2、募集资金总额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额拟不超过740,000.00万元（含发行费用），扣
除发行费用后，计划投资于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|占募集资金总额的比例|
|1|收购华安保险19.643%股权|229,961.55|229,961.55|31.08%|
|2|收购新生医疗100%股权|292,477.76|292,477.76|39.52%|
|3|补充流动资金|217,560.69|217,560.69|29.40%|
|合计||740,000.00|740,000.00|100.00%|

其中：公司控股股东海航资本以持有的华安保险12.5%股权认购非公开发行股份。
如果出现除海航资本外的其他特定投资者认购金额不足的情况，从而导致本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将通过自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额拟不超过522,439.31万元（含发行费用），扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|占募集资金总额的比例|
|1|收购华安保险19.643%股权|229,961.55|229,961.55|44.02%|
|2|收购新生医疗100%股权|292,477.76|292,477.76|55.98%|
|合计||522,439.31|522,439.31|100%|

其中：公司控股股东海航资本以持有的华安保险12.5%股权认购非公开发行股份。
如果出现除海航资本外的其他特定投资者认购金额不足的情况，从而导致本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将通过
自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上
述募投项目进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
二、保荐机构对本次发行方案调整的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次发行方案调整对本次非公开发行的发行数量、募集资金总额及募集资金用途进行了变更，本次发行方案中的发行股票种类和面值、发行方式、发行对象及其认购方式、发行价格及定价原则、发行股份限售期安排、上市地点等事项均未发生变更；
2、经2015年第三次临时股东大会授权，2016年5月13日公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
3、发行人独立董事就本次非公开发行方案调整事项进行了事前认可并发表独立意见，认为本次调整2015年非公开发行方案涉及事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《海航投资集团股份有限公司章程》的规定。
综上，保荐机构认为，公司本次发行方案调整已履行了必要的审批程序，相关决策程序合法、合规，本次发行方案调整事宜符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于海航投资集团股份有限公司调整2015年非公开发行A股股票方案的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王洁 崔胜朝
中德证券有限责任公司二〇一六年五月十三日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-076
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大经营合同履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 2日与深圳市高清文化产业有限公司（以下简称“高清文化”）签订了关于出售设备的《采购合同》(编号为KB-101-140602-001HD，以下简称“合同”)，约定由公司向高清文化出售 40套县级端到端 CMTS方案（小规模）系统和 30套县级端到端CMTS方案（中等规模）系统，合同总金额为人民币 1,099,259,400.00元。
具体内容详见公司于 2014年 6月 4日披露的《关于重大经营合同的公告》（公告编号：2014-065）。
合同约定：“（1）由于合同资金需求巨大，买方计划用融资租赁的方式筹措本合同所需资金。鉴于融资租赁机构对风险控制的评审结果和放款流程的审批时间有一定的不确定性，卖方同意给予买方 60个日历日的融资期限，如买方在此期限内融资不成，则卖方可视情况决定是否终止本合同。（2）买方须于本合同签订六十个日历日内支付合同总额的30%预付款，计人民币叁亿贰仟玖佰柒拾柒万柒仟捌佰贰拾元整（￥329,777,820.00元）。”
截至本公告披露日，由于高清文化融资数额比较大，银行审理比较严，所以融资未能在预定时间全部完成，导致其未能按照合同约定向公司支付上述预付款项。
日前，公司收到高清文化提出的给予其合同中融资期限及合同预付款支付的延期的口头申请。其理由是：由于高清文化此次采用由外资银行提供保函担保，由内资银行提供资金的融资模式，同时其融资数额比较大，因而其在资料准备、评估调查和审批等方面手续繁杂、周期长，时间节点难以准确把握，未能在预期时间内完成融资，导致其未能按照合同约定向公司支付上述预付款项。
针对上述情况，公司正在和高清文化协商签订延期付款的补充协议的相关事
宜。该事项存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
北大医药股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2016年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司6次董事会、出席2次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|报告期内应出席董事会会议次数：6次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|王洪|2次|4次|0次|0次|否|
|报告期内应出席股东大会次数：2次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司第八届董事会提名委员会主任委员，本人主持召开了 2016年任职期间内的提名委员会全部会议，就公司高管的提名及任职资格的审查等事项进行了积极讨论，提出合理建议并最终形成决议。同时针对公司高管人员聘任发表了独立意见。
作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参与了对公司高级管理
人员薪酬的制订、绩效考核等事项。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，恪尽职守，严格按照相关法律、法规和规章制度的规定，对公司相关事项发表独立意见。
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|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2016.01.06|第八届董事会第十二次会议|发表关于公司子公司签署股权终止协议暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2016.03.03|第八届董事会第十三次会议|发表关于公司高级管理人员变更的独立董事意见|同意|
|2016.04.29|第八届董事会第十四次会议|发表关于2015年度利润分配的独立意见|同意|
|||发表关于 2015 年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|||发表关于关联交易事项的独立董事意见|同意|
|||发表关于 2015 年度审计工作总结及聘请2016年度审计机构的独立意见|同意|
|||发表关于审议2015年度公司高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||发表关于会计师事务所出具的非标准无保留审计意见审计报告的独立意见|同意|
|||发表关于提名公司非独立董事的独立意见|同意|
|||发表关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|

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|||发表独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|同意|
|2016.08.15|第八届董事会第十六次会议|发表关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的独立意见|同意|
|2016.10.27|第八届董事会第十七次会议|发表关于调整公司2016年度日常关联交易预计的议案的独立意见。|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况。同时，本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时，本人亦督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：王洪
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002530 公告编号：2016-001江苏丰东热技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）于2015年6月8日开市起停牌；经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后，公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-027），因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌；2015年8月1日、8月8日、8月15日和8月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-028、2015-029、2015-031、2015-032）；2015年8月 25日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-033），公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌；2015年9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月 27日和11月3日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-038、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-044、2015-045、2015-049、2015-050）；2015年11月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》，同意公司继续延期复牌；2015年11月10日、11月17日、11月24日、12月1日、12月8日、 12月12日、12月19日和12月26日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-054、2015-055、2015-056、2015-057、2015-058、2015-060、2015-061、2015-062）。
截至本公告出具日，公司及有关方正在积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项工作，相关中介机构也在紧张、有序地开展本次发行股份购买资产涉及的有关工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次发行股份购买资产的相
证券代码：002530 公告编号：2016-001关议案。公司将于2016年1月11日披露发行股份购买资产相关预案并着手公司股票复牌有关事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）将继续停牌，停牌期间，公司将充分关注发行股份购买资产项目的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2016年1月4日
华帝股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，华帝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
华帝股份有限公司
监事会
深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第四次会议审议事项发表意见如下：
1、关于会计政策变更的独立意见
独立董事一致认为，公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，变更后的公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
2、关于核销资产的独立意见
本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司的实际情况，能真实、公允地反映公司资产经营状况和财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意本次核销资产事项。
独立董事：李居全陈喜年张健2018年10月26日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－83东江环保股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2014年9月18日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2014年 9月 15日以电子邮件方式送达。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于收购并增资江西康泰环保股份有限公司的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
同意使用自有资金人民币 1,000万元收购江西康泰环保股份有限公司（以下简称“江西康泰”）25%股权；其后，公司再以人民币2,122.45万向江西康泰增资，其中人民币795.92万元作为注册资本，其余人民币1,326.53万元计入资本公积。上述股权转让及增资完成后，本公司将直接持有江西康泰51%股权，江西康泰将成为本公司的控股子公司。
上述具体内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购并增资江西康泰环保股份有限公司的公告》。
（二）《关于签订江西省危险废物处理处置特许经营权协议及设立项目公司的议案》表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
2、同意公司设立项目公司，负责江西省处置中心无害化项目的投资、建设及运营维护及最后移交。项目公司名称拟定为江西省东江环保工业废物处置有限公司（以工商行政管理部门核定为准），注册资本为人民币 5,000万元，本公司持有项目公司100%股权。
上述具体内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订江西省危险废物处理处置特许经营权协议及设立项目公司的公告》。
（三）《关于签订项目投资协议书的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
为扩大公司在华东地区的业务范围，促进公司整体布局战略的实现；同时有利于进一步推动公司生产基地的区域合理布局，推进实施公司内部产品资源的整合，提升公司综合竞争实力，为公司未来长远发展积聚后劲并打下坚实基础，同意公司与江西省丰城市人民政府就推进江西省工业固体废物处置中心项目落户江西省丰城市资源循环经济园区事宜签订《投资协议书》，并授权董事长或其授权人士办理相关具体事项。
上述具体内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订项目投资协议书的公告》。
三、备查文件
本公司第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2014年9月19日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-003苏州苏试试验集团股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年 1月1日—2017年12月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% -30%|盈利：5397.38万元|
||盈利：5937.12万元–7016.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司设备销售业务稳定增长，试验服务业务继续保持快速增长。试验服务业务的增长是公司业绩增长的主要原因。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为 302.70万元，去年同期非经常性损益对净利润的影响为413.54万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年年度业绩的具体数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-085成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司董事长、部分董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 6日收到公司董事长黄志明先生、董事杜晓峰先生及周思伟先生提交的书面辞职报告。黄志明先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务；杜晓峰先生、周思伟先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，黄志明先生仍在公司任职；
杜晓峰先生仍担任公司副总经理职务；周思伟先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，黄志明先生、杜晓峰先生和周思伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司新任董事长就任前，由公司副董事长冯克敏先生代行董事长职务。
黄志明先生在担任公司董事长及其他职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、
重大决策等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力。
公司董事会对黄志明先生、杜晓峰先生及周思伟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 8月 6日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-025上海金力泰化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金力泰，股票代码：300225）自 2016年 3月22日（星期二）开市起停牌。详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-019）。2016年3月29日、2016年 4月6日、2016年4月13日，公司又发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-020、2016-022、2016-024）。
现公司确认上述筹划的重大事项为重大资产重组事项，涉及标的所属互联网媒体行业。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金力泰；股票代码：300225）自2016年4月20日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。
本公司承诺争取于2016年5月19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于2016年5月19日恢复交易，并自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司
仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票及其衍生品种（如有）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.本所要求的其他文件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
关于聘任李玲为公司董事会秘书的独立董事意见
经公司第七届董事会第三十一次会议审议，决定聘任李玲为公司董事会秘书。
我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对上述事项发表独立意见如下:
1.经审查李玲的简历并了解相关情况，我们认为李玲符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司董事会秘书任职资格的有关规定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情况。
2.公司董事会对董事会秘书聘任的审议程序符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形。
3.对董事会秘书的聘任，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，同意对李玲的聘任。
独立董事：冯宗宪、王晓芳、张晓明
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-043杭州中亚机械股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过《2017年度利润分配预案》。现将具体事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润 179,625,208.58元，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积17,962,520.86元。截至2017年末母公司可供分配利润的形成过程如下：
2017年初母公司未分配利润 395,858,705.51元减：2016年度母公司已分配股利 121,500,000.00元加：2017年度母公司实现净利润 179,582,708.58元减：提取法定盈余公积10% 17,958,270.86元2017年末母公司可供分配利润 435,983,143.23元公司拟定2017年度利润分配预案如下：
|||||
|-|-|-|-|
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|10|0|
|分配总额|以2017年12月31日公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派发270,000,000元（含税）；不送红股、不以资本公积金转增股本。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配
计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。2017年公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势，本次利润分配预案符合公司实际经营情况及未来发展战略，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
经审查公司《2017年度利润分配预案》，我们认为：公司 2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派发 270,000,000.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
本次利润分配预案与公司战略规划相匹配。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《2017年度利润分配预案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-065长沙开元仪器股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年6月11日上午在公司办公楼104会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关材料于 2019年6月5日以电子邮件、专人送达等方式发出。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席胡广斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票
的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及相关法律、法规的规定，因已授予部分的17名激励对象已离职，不再具备激励资格，且公司2018年度业绩未达到公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的第一个解除限售期的解除限售条件。公司将回购注销上述情况所涉及的限制性股票共计188.86万股，限制性股票回购价格为9.105元/股。
监事会同意公司对2018年限制性股票激励计划所涉及的共计188.86万股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.105元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2019年6月12日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-084浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日分别在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，部分议案内容未提及按照累积投票的方式进行，现对其内容进行更正如下：
原公告内容为：
二、会议审议事项
1、《关于选举翁中华先生为公司董事的议案》；
2、《关于选举郑颖斌先生为公司董事的议案》；
3、《关于收购江苏智航新能源有限公司51%股权的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 9月 30日刊登在的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案1、议案 2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
更正后内容为：
二、会议审议事项
1、《关于选举翁中华先生为公司董事的议案》；
2、《关于选举郑颖斌先生为公司董事的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 9月 30日刊登在的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案1、议案2将采用累积投票方式表决通过。本次股东大会选举非独立董事2名。选举非独立董事时，股东（含股东代理人）所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数；股东（含股东代理人）拥有的表决权可以集中使用，股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案1、议案 2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
更正后的股东大会通知相关事项详见2016年10月1日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016年10月1日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-051实丰文化发展股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监事会第十四次会议通知于2019年8月16日以邮件方式送达给各位监事及列席人员。会议于2019年8月27日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《实丰文化发展股份有限公司 2019年半年度报告全文》的具体内容详见于 2019年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展股份有限公司 2019年半年度报告摘要》的具体内容详见于 2019年 8月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-051则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任监事的议案》。
鉴于公司原监事周辉煌先生辞去监事职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，周辉煌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，周辉煌先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
现根据公司章程及有关股东的推荐，拟提名洪萌曦女士为第二届监事会监事候选人（简历见附件）。经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后，与监事蔡泳、侯安成共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会换届时止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容于2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2019年半
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-051年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：《实丰文化发展股份有限公司董事会关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《实丰文化发展股份有限公司董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见于 2019年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-051附件：监事候选人个人简历
洪萌曦，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，汉族，大专学历。2004年2月加入公司，现任公司子公司汕头市艺丰贸易有限公司负责人职位。
截至本公告披露之日，洪萌曦女士未持有本公司股份，为公司控股股东蔡俊权先生的表兄弟的配偶；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪萌曦女士不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。