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证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—81獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十九次会议审议的事项发表独立意见如下：
独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等的规定和要求，我们对獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2015年6月30日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方能严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内对外担保情况：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际发|||||
|||0||||0|||
|额度合计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保余|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2015年04||2014年03月||连带责任保|2015年8|||
|獐子岛美国公司||10,650.38||3,912.96|||否|否|
||月28日||10日||证|月24日|||
||2015年04||2014年03月||连带责任保|2015年8|||
|獐子岛香港公司||22,324.51||4,815.62|||否|否|
||月28日||10日||证|月24日|||
|中央冷藏物流公|2015年04||||||||
|||25,000||0|||否|否|
|司|月28日||||||||
||2015年04||2015年04月||连带责任保|2015年10|||
|新中海产||10,000||4,900|||否|否|
||月28日||21日||证|月24日|||
||2015年04||2014年09月||连带责任保|2015年9|||
|通远、海石||25,000||6,503.19|||否|否|
||月28日||15日||证|月15日|||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保实|||||
|||92,974.89||||20,131.77|||
|保额度合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际担|||||
|||92,974.89||||20,131.77|||
|司担保额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保实|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（C1）||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际担|||||
|||0||||0|||
|司担保额度合计（C3）||||保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生额|||||
|||98,974.89||||20,131.77|||
|计（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额合|||||
|||98,974.89||||20,131.77|||
|度合计（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||17.79%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提|||||||||
|||||15,231.77|||||
|供的债务担保金额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||

|||
|-|-|
|上述三项担保金额合计（D+E+F）|15,231.77|

（2）截至本公告日，公司担保实际发生额合计为20,131.77万元，占公司净资产的17.79%，全部为对下属公司的担保。不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。
（3）上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。
（4）公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险，保证了公司资产的安全；截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（此页为第五届董事会第二十九次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）独立董事签字：
魏炜： 陈树文：
吴晓巍：
獐子岛集团股份有限公司董事会 2015年8月28日
证券简称：罗莱生活 证券代码：002293 公告编号：2016-060罗莱生活关于拟与
拟与上海绎行投资管理有限公司
设立产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进产业发展和公司转型升级，拟与上海绎行投资管理有限公司（以下简称“上海绎行”）合作设立产业投资基金。
2、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资事项已经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况介绍
1.名称：上海绎行投资管理有限公司
2.公司注册地址：上海市青浦区北青公路9138号1幢3层C区387室
3.法定代表人：鲍正熙
4.成立日期：2011年3月29日
5.经营范围：投资管理，实业投资。
6.上海绎行控股股东为【鲍正熙】，实际控制人【鲍正熙】
7.上海绎行已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号为：
P1022150。
三、基金基本情况
（一）基本信息
1.基金名称：南通大信家居产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通大信”）
2.基金规模：5.001亿元人民币
3.组织形式：有限合伙企业
4.出资方式：以现金方式出资
5.出资金额：公司全资子公司南通罗莱商务咨询有限公司（以下简称“子公司”）出资50000万元、上海绎行出资10万元。
6.存续期限：5年，其中前3年为项目投资期,前3年届满后的2年为退出期
7.退出机制：对于基金投资的项目，可通过股权转让、资产转让、企业回购、并购、IPO、上市公司增发并购等途径退出。
8.投资方向：基金将重点投资于具有发展潜力的国内外家居行业企业，具体包括家居产品生产、连锁销售企业、家居产品设计企业、智能家居产品和系统生产和销售企业等。
（二）经营管理：
大信家居成立后，委托上海绎行担任基金管理人，负责产业基金的日常经营管理事务。
基金下设投资决策委员会和投资顾问委员会。投资决策委员会负责基金所有的投资决策，但重大投资项目须经投资顾问委员会全体成员一致同意；公司有权指定一名投资顾问委员会成员，对重大投资项目享有一票否决权。
（三）因投资基金投资方向包含与上市公司主营业务相同或相近的资产，未来可能会出现基金所投企业与上市公司存在同业竞争的情形，在同等条件下，公司或其关联方对基金所投项目公司的股权或资产具有优先购买权。此外，对于基金所投项目未来可能与公司发生的关联交易，公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及公司的《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等规定，及时履行内部审批程序，确保关联交易的公允性，不损害公司和全体股东的利益。
（四）上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在参与投资基金份额认购、也未在投资基金中任职。
四、资金来源
本次投资的资金来源为子公司自有资金。公司不存在直接使用募集资金投资产业基金的情形，在设立产业基金前十二个月内不存在用募集资金补充流动资金的情形。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
公司通过本次共同设立投资基金，目的是在公司现有行业经验的基础上充分利用上海绎行的专业投资团队，为公司综合提升产业链能力提供并购标的，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，推动公司构建产业生态圈。
（二）风险分析
1、收益率的不确定性风险：本次投资的投资基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。
2、管理风险：虽然合作机构在基金的运营、管理等方面有一定的经验，但随着并购标的规模、项目策划及运作、以及项目的退出等不同,存在一定的管理风险。
3、政策风险：随着产业基金参与者的增加及发展的逐步成熟，扶持政策的持续性仍存在不确定性。
（三）对公司的影响
本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴专业投资机构的投资经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于提高公司对外投资的质量，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年10月21日
国浩律师（杭州）事务所
关于
中化岩土工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的
补充法律意见书（一）
致：中化岩土工程股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）依据与贵公司签署的《法律服务委托协议》，担任贵公司本次以发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）的特聘专项法律顾问。
本所律师就贵公司本次重大资产重组事项已于2014年4月17日出具了《国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），该《法律意见书》已于2014年4月21日和贵公司本次重大资产重组的其他文件一并在巨潮资讯网站上公告。
鉴于贵公司本次重大资产重组相关事宜已经贵公司 2014年第一次临时股东大会审议通过且贵公司已实施 2013年度权益分派，本所律师现就该等事宜进行核查并出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书系对本所律师已为贵公司出具的《法律意见书》的补充，《法律意见书》与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。
除非文义另有所指，本补充法律意见书所使用的简称的含义均与《法律意见书》使用的简称含义一致。
一、本次交易各方的主体资格
本所律师已在《法律意见书》正文第二节“本次交易各方的主体资格”披露了本次交易的资产购买方暨股份发行人中化岩土的基本情况及历史沿革。截至本补充意见书出具日，中化岩土已根据2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》完成了 2013年度权益分派，本次权益分派后，中化岩土的总股本变更为40080万股。
二、本次重大资产重组的批准与授权
（一）已经取得的批准和授权
经本所律师核查，中化岩土第二届董事会第十七次临时会议、第二届董事会第十九次临时会议已审议通过本次重大资产重组方案等相关议案，并于 2014年4月21日发布《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。
2014年5月6日，中化岩土如期召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司第二届董事会第十七次临时会议、第二届董事会第十九次临时会议审议通过并提交股东大会审议的相关议案，包括：《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》、《关于公司及子公司北京泰斯特工程检测有限公司与上海强劲地基工程股份有限公司全体股东签订<中化岩土工程股份有限公司、北京泰斯特工程检测有限公司与上海强劲地基工程股份有限公司全体股东关于以发行股份及支付现金方式购买上海强劲地基工程股份有限公司股份的附条件生效协议>及其补充协议的议案》、《关于公司与上海远方基础工程有限公司全体股东签订<中化岩土工程股份有限公司与上海远方基础工程有限公司全体股东关于以发行股份及支付现金方式购买上海远方基础工程有限公司股权的附条件生效协议>及其补充协议的议案》、《关于公司与宋伟民签订<中化岩土工程股份有限公司与宋伟民关于上海强劲地基工程股份有限公司之盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》、《关于公司与刘忠池签订<中化岩土工程股份有限公司与刘忠池关于上海远方基础工程有限公司之盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》、《关于<中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审核报告、评估报告的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》。
（二）尚需取得的批准及履行的程序
根据《重组管理办法》的规定及中化岩土、标的公司的财务数据，中化岩土
本次交易构成上市公司重大资产重组，尚需经中国证监会核准。
综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，本次重大资产重组已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，但尚需取得中国证监会的核准。
（本页以下无正文）
（本页为《国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的补充法律意见书（一）》签字页）
本补充法律意见书正本伍份，无副本。
本补充法律意见书的出具日为二零一四年 月 日。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：颜华荣
__________________ ________________
汪志芳
________________
杨钊
________________
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事关于聘请公司 2018年度财务审计机构
及内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第三十五次会议审议的《关于续聘公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》发表如下独立意见：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2018年度财务审计工作要求。公司此次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构并将该议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：孔祥忠、刘国健、余俊仙2018年12月20日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-023葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2016年 4月 27日 9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2016年 4月 22日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长关彦斌先生召集，与会董事审议了本次会议议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》
《公司 2016年第一季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-079深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2015年 12月 19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于2015年12月16日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就予以解锁的议案》
公司于 2014年 12月 19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为 2014年 12月 19日。目前上述首次授予激励对象的限制性股票自授予日起已满 12个月，进入第一个解锁期，且《激励计划》设定的首次授予限制性股票的第一次解锁条件已经成就，公司决定按照《激励计划》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。符合第一次解锁条件的激励对象共计181名，解锁限制性股票数量为1,084,320股，占公司当前总股本的0.6766%。
公司董事李海涛、赵凯为限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象，系关联董事，回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就予以解锁的公告》。
二、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司限制性股票首次授予部分的激励对象中，近期有2人离职，已不符合激励条件，根据《激励计划》规定，公司决定对上述2名离职人员的已获授但尚未解锁的限制性股票共计8,000股进行回购注销。首次授予部分的激励对象中，共计有28人2014年度绩效考核结果未能满足公司规定的第一期可以全部解锁的条件要求，根据公司《激励计划》规定，上述 28人第一期可解锁限制性股票中的对应部分不得解锁，共计47,680股，由公司回购注销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
鉴于公司将回购并注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，根据回购并注销相关限制性股票后的实际情况，拟变更公司注册资本，注册资本由目前的16026.40万元变更为16020.832万元,同时对《公司章程》作出相应修改,具体如下:
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|-|-|-|
|序号|原章程内容|修订后的内容|
|1|第六条: 公司注册资本为人民币16026.40万元。|第六条: 公司注册资本为人民币16020.832万元。|
|2|第 十 九 条 : 公 司 股 份 总 数 为16026.40 万股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 : 公 司 股 份 总 数 为16020.832 万股，均为人民币普通股。|

同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
根据公司2014年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，董事会有权就
股权激励计划限制性股票首次授予完成登记后，根据后续的实际情况变更公司注
册资本、修改《公司章程》并办理相应的工商注册变更登记。因此本议案无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据生产经营发展的需要，公司决定向招商银行股份有限公司深圳安联支行申请额度不超过人民币贰亿元的综合授信额度，具体明细如下:
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|-|-|-|-|
|金融机构|授信额度(元)|综合授信种类及业务品种|授信期限|
|招商银行股份有限公司深圳安联支行|200,000,000|贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函等|自授信协议签订之日起一年|

上述授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号： 2018-040成都华气厚普机电设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300471，证券简称：厚普股份）股票连续三个交易日内(2018年5月18日、2018年5月21日、2018年5月22日)收盘价格涨幅偏离值累计达到27.39%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-066常州强力电子新材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第二届监事会第十三次会议通知于2016年8月20日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于2016年8月23日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2016年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的 2016年半年度报告及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
二、审议通过《关于公司 2016年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会一致认为：公司 2016年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于2016年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》和《上市公司章程指引（2014修订）》等相关法规规则的要求，同时为了与公司实际经营情况相适应及进一步规范公司治理需要，公司拟对《公司章程》中有关条款进行相应的修订。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于修改《公司章程》部分条款的公告》。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
五、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,因此同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监 事 会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-027
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 9日收到持股5%以上股东 Systex Solutions (HK) Limited (以下简称“SystexSolutions”)的《股份减持告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|Systex Solutions(HK) Limited|集中竞价|2019年5月6日|16.895|370,892|0.19|
|||2019年5月7日|15.457|699,200|0.36|
|||2019年5月8日|15.577|871,800|0.45|
||合 计|||1,941,892|1.00|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|SystexSolutions(HK)Limited|合计持有股份|14,940,428|7.69|12,998,536|6.69|
||其中：无限售条件股份|14,940,428|7.69|12,998,536|6.69|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
1、SystexSolutions本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、SystexSolutions本次减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做出的承诺。
3、SystexSolutions不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
4、本次减持后Systex Solutions持有公司12,998,536股，占公司总股本的6.69%，仍是持有公司5%以上的股东。
三、备查文件
Systex Solutions出具的《股份减持告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年5月9日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-027
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人卢柏强先生的通知，获悉卢柏强先生将其持有的本公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|卢柏强|是|2,600|2015年3月9日|2018年3月8日|汇添富基金管理股份有限公司|10.53%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票246,957,915股，占公司总股本的27.02%，累计质押其持有的公司股份 197,500,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的79.97％，占公司总股本的21.61%。
二、备查文件
1、解除质押证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一八年三月十日
贵州航天电器股份有限公司独立董事
关于公司拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的
独立意见
贵州航天电器股份有限公司拟与关联企业共同发起设立产业投资基金，该投资事项构成公司关联交易。本人作为航天电器的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，就公司董事会审议的《关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的议案》，发表独立董事意见如下：
1.公司《关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2.公司拟以自有资金出资5,000万元（首期出资1,500万元）与航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工资产管理有限公司、北京亦庄投资控股有限公司、天津市新中国现代文化用品有限责任公司共同设立上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙），构成公司的关联交易。上述关联交易定价公允合理，未发现损害公司和中小股东利益的情形。
3.公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意公司参与投资设立上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：陈怀谷史际春刘桥
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-019浙江康盛股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）通过重组并购实现了从新能源汽车零部件至新能源汽车整车的产业链布局，形成家电和汽车两大业务板块的经营格局。为适应公司发展，进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高综合运营效率，公司对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
附件：
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2016-038
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）自 2016年 4月 8日（星期五）起开始停牌（详见公司于 2016年 4月 8日发布的《关于重大资产重组停牌公告》）。本公司分别于 2016年 4月 15日、2016年 4月 22日披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》。
截至本公告日止，就公司重大资产重组事项，独立财务顾问及法律顾问已正式进场开展相关工作，公司也在积极予以推进。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-002苏宁环球股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 6日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用不超过人民币 200,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户。（具体内容详见公司于 2016年 1月 7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-006）。
截至 2017年 1月 6日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币 200,000万元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
独立董事关于聘任董事、高级管理人员、会计师事务所等
事项的独立意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司聘任高级管理人员、会计师事务所等事项，发表独立意见如下：
一、关于补选公司董事的独立意见
（一）经审阅被提名人姚敏先生履历资料，认为被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）公司董事会对董事候选人的提名、推荐、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
鉴于以上原因我们同意将该事项提交董事会审议，并同意提名姚敏先生做为公司董事候选人，该董事人选尚需提交股东大会选举决定。
二、关于聘任公司总工程师和财务总监的独立意见
（一）经审阅被聘任高级管理人员简历等资料，认为本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。
（二）公司董事会对高管人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
鉴于以上原因我们同意高管人员提名，并同意将其提交董事会审议。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
（一）公司第五届董事会提名委员会建议，公司董事长提名温泉女士为公司董事会秘书候选人，其提名程序符合相关法律的规定；
（二）董事会秘书候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，
能够胜任相关职责的要求。不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；也不存在《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
鉴于以上原因，我们同意聘任温泉女士担任公司董事会秘书职务，并同意将其提交董事会审议。
四、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的独立意见
（一）公司董事会审计委员会提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
（二）经调查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
（三）经核实，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
鉴于以上原因，我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，此议案需提交公司股东大会审议。
五、关于处置部分资产(东机修75B维修间)的独立意见
经我们事前核实，认为公司此次处置的该部分资产有利于提高资产使用效率效益、盘活低效资产。该资产业经具有执行证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告作为定价基础，拟通过拍卖或谈判方式出售，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生较大影响。
鉴于以上原因，我们同意处置该部分资产，并同意将其提交董事会审议。
六、对公司与关联方中电投电力工程有限公司共同投资设立开发风电项目公司事项的独立意见
为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司拟向 2014年第十次临时董事会提交《关于与关联方共同投资设立开发风电项目公司的议案》，公司拟与关联方中电投电力工程有限公司（简称“工程公司”）在广西壮族自治区合山市共同投资设立风电项目公司。由于中电投电力工程有限公司为本
公司实际控制人中国电力投资集团公司的全资子公司，所以此交易为与关联方共同投资的关联交易事项。双方协商拟定，露天煤业与工程公司作为出资人，分别按照70%和30%的比例，以现金方式共同出资设立有限责任公司“合山市蒙东新能源开发有限公司（简称“项目公司”，以工商登记注册名称为准）”，项目公司为本公司的控股子公司。初期注册资本为人民币600万元，各出资人应当一次性认缴初期的注册资本金，其中露天煤业现金初期出资420万元。基于我们得到的信息，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定出资协议，且出资协议明确了具体合理的出资额及出资方式、项目公司的法人治理结构以及出资人责任、违约条款、生效时间等事项。不存在损害公司和非关联股东利益的情况。本交易不会对本公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，本公司也不会因本次共同投资交易对工程公司形成重大业务依赖，也不会影响本公司的独立性。鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
同时我们对公司董事会在审核上述各项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。其中涉及关联交易事项的关联董事实施了回避表决。
独立董事：黄子万、陈海平、王结义、程贤权
二〇一四年十月二十日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-006天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年2月25日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截止2018年12月31日的相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司财务部门初步估算对合并报表可能发生资产减值损失的存货、商誉计提减值准备共计8854.96万元。
详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-008）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张凤云女士担任审计部负责人，任期自聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2019-009）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2018-029云南西仪工业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次董事会临时会议决议，公司决定于2018年6月27日（星期三）下午14：00时在公司董事办会议室召开2018年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开提议已经公司2018年第三次董事会临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间为：2018年6月27日下午14：00；
网络投票时间为：2018年6月26日——2018年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 26日下午 15:00至 2018年 6月 27日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2018年6月22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司2018年第三次董事会临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议的议案如下：
审议《关于增补第五届董事会董事人选的议案》
本次股东大会提案内容详见 2018年 6月 12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三次董事会临时会议决议公告》。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于增补第五届董事会董事人选的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身
份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2018年6月26日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】3、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室
邮编：650114
联系电话：0871-68598357传真：0871-68598357
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“西仪投票”。
2、填报表诀意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间：2018年6月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：赵瑞龙
联系电话：0871-68598357
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司2018年第三次董事会临时会议决议。
特此公告。
《授权委托书》附后
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十一日
附件：
授权委托书
云南西仪工业股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2018年 6月 27日召开的云南西仪工业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托日期：2018年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字： 受托人身份证号码：
会议议案表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于增补第五届董事会董事人选的议案》|√||||

附注：1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；
每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2018-074西藏奇正藏药股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第四届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1现场会议时间：2018年12月26日（星期三）下午14:30；
3.2网络投票时间：2018年12月25日－12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份365,027,736股，占上市公司总股份的89.9083％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份365,027,736股，占上市公司总股份的
89.9083％；通过网络投票的股东0人。
人2人，代表股份297,736股，占上市公司总股份的0.0733％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份297,736股，占上市公司总股份的
0.0733％；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
7.3公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意297,736股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意297,736股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李冬梅、陶涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2018年12月27日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十六日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-078
北京易华录信息技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月27在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
北京易华录信息技术股份有限公司董事会