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证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-056美尚生态景观股份有限公司
关于增加为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
美尚生态景观股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年4月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加为子公司提供担保额度的议案》，现将议案事项公告如下：
为满足公司及子公司经营发展的需要，在2018年第一次临时股东大会及2017年度股东大会审议通过对子公司担保事项的基础上，公司拟为全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）向银行等金融机构增加不超过15,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，担保期限自签署担保协议之日起一年。金点园林将根据自身发展状况制定合理的资金使用计划并报送公司董事会，审慎使用该笔授信额度。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：重庆金点园林有限公司
2、统一社会信用代码：915001062028527622
3、住所：重庆市沙坪坝区小新街85号
4、法定代表人：石成华
5、注册资本：20,000万元人民币
险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*
7、成立日期：1997年08月05日
8、营业期限：1997年08月05日至-
9、与公司的关系：公司的全资子公司
10、金点园林最近一年财务状况：
截至2017年12月31日，总资产为261,238.00万元、净资产为97,482.83万元，负债总额 163,755.17万元；2017年度实现营业收入 130,988.45万元，利润总额 16,652.94万元，净利润14,244.74万元。
三、董事会意见
董事会认为：金点园林经营稳定，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内。
公司为金点园林提供担保有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为金点园林向银行等金融机构增加不超过15,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证
四、独立董事意见
公司为全资子公司金点园林向银行等金融机构增加不超过 15,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，有利于金点园林的发展，符合公司发展战略。本次担保不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次增加对外担保金额为人民币15,000万元，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的5.18%；截止到目前，除本次担保外，公司对外担保累计金额为59,000万元，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的20.37%，无逾期担保情形。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年4月12日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014- 03
沈阳机床股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2014年 1月 17日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2014年 1月 24日以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9人，现场出席会议 6人，通讯方式出席会议 3人，为独立董事方红星先生、独立董事林木西先生、独立董事李卓女士。
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
具体内容详见公司同日发布的2014-04号《沈阳机床股份有限公司融资租赁公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2019-001东莞宏远工业区股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2.预计的经营业绩：□亏损；□扭亏为盈；√同向上升；□同向下降。
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|项 目|本报告期（2018年度）|上年同期（2017年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4255.85 万元 至 6029.12万元|盈利：3546.54万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0656 元 至0.0929元|盈利：0.0569元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年全年度业绩预计与上年同期相比同向上升，主要是因为公司自营房地产业务，以及合营企业万科置地“翡丽山”项目在 2018年第四季度已预售商品房达到收入确认条件而实现销售收入的
增加，公司自营房地产业务利润有所增长，同时确认合营企业万科置地“翡丽山”项目投资收益也有所增长，故预期公司全年度业绩同比增长。
四、其他相关说明
本次业绩数据为初步测算，公司 2018年度业绩具体财务数据以公司未来披露的 2018年度报告为准。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：中航飞机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航飞机股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2016）-05-043受中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2016年6月13日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本次大会于2016年6月29日如期召开。
鉴于公司董事长刘选民先生因公出差，经与会董事一致推举，由董事何胜强先生主持本次会议。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格及主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东共18人，代表股份1,381,217,962股，占公司股份总数的49.8879%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共9人，代表股份223,458,564股，占公司股份总数的8.0710%。
3、参加本次会议表决的股东共计27人，代表股份1,604,676,526股，占公司股份总数的57.9589%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计 18人，代表股份14,507,935股，占公司股份总数的0.5240%)。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2016年 6月 29日 14时 40分开始，于 16时 00分时结束。参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 28日下午 15:00至 6月 29日下午 15:00至任意时间。
本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于变更募集资金用途的议案》
同意票 14,501,935股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9586%，反对票 6,000股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 14,501,935股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9586%，反对票 6,000股，弃权票 0股）。
在审议上述议案时，关联股东中国航空工业集团公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、何胜强、雷阎正、吴继文放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票 1,604,670,526股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9996%，反对票6,000股，弃权票0股（其中中小股东同意票14,501,935股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9586%，反对票 6,000股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于中航飞机股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：贺伟平
律 师：谭四军
2016年6月 29日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019-037浙江银轮机械股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月13日召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。公司于2018年12月5日披露了《浙江银轮机械股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-075），具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司于2018年12月11日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关规定，在实施回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量7,632,960股，占公司总股本的0.9528%，最高成交价为8.94元/股，最低成交价为7.11元/股，成交总金额为59,973,914.35元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年12月11日）前五个交易日公司股票累计成交量为29,828,500股。根据《实施细则》相关规定，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即
7,457,125股。公司每五个交易日实际回购的股份数量未超过规定股数。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股信息证明
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-029湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润数娱，证券代码：002113）自2018年2月1日开市起停牌。公司于2018年2月1日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-096），2018年2月8日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-014）。根据事项进展情况并经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2018年2月22日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司于2018年2月22日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-015）。由于项目工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票自2018年3月1日开市起继续停牌，公司于2018年3月1日披露了《关于发行股份购买资产的进展公告及延期复牌公告》（公告编号：2018-017）。公司于2018年3月8日、3月15日、3月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》公告编号：2018-019）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》公告编号：2018-020）。由于项目工作量比较大，公司于2018年3月29日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于2018年3月30日披
露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-022）。公司于2018年4月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方
案仍在商讨、论证阶段。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-046深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届董事会 2018年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第五次会议于 2018年 8月 29日（星期三）10:00在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018年 8月 18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》的议案；
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案；
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定综合考虑公司的资金与财务状况，公司拟以不超过人民币 10,000万元，不低于人民币 2,000万元的自有或自筹资金回购公司股份，用于依法注销减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起 12个月内。具体方案逐项表决如下：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（一）回购股份的目的和用途
鉴于近期股票市场出现波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为维护广大投资者合法权益，进一步增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的看好以及对公司价值的认可，公司决定拟用自有或自筹资金进行股份回购。公司本次回购股份拟依法注销减少注册资本，以提升每股收益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（二）回购股份的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币7.8元/股（含7.8元/股）。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不超过人民币10,000万元，不低于人民币2,000万元，资金来源为公司的自有或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
在本次回购资金总额不超过人民币10,000万元，不低于人民币2,000万元，
深圳市理邦精密仪器股份有限公司且回购股份价格不超过7.8元/股的条件下，若全额回购，按回购金额上限计算，预计回购股份数量为 12,820,512股，占公司目前已发行总股本 585,000,000股的2.19%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（六）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并依法予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（七）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜》的议案
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、审议通过《提请召开 2018年第二次临时股东大会》的议案
公司董事会拟于 2018年 9月 18日在公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-080宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 12月 7日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生的通知，卢先锋先生将其质押给中信证券股份有限公司的本公司 12,000,000股（（在质押期间公司实施 2015半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，质押股数由12,000,000股增加至 36,000,000股）办理了解除质押登记手续。
本次股权解除质押前：
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|股份性质|总持股数|总股本占比|质押数及占比情况|||
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|高管限售股|166,635,396|35.16%|130,000,000|77.28%|27.43%|
|无限售流通股|1,582,632|0.33%|-|-|-|
|合计|168,218,028|35.49%|130,000,000|77.28%|27.43%|

本次股权解除质押后：
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|股份性质|总持股数|总股本占比|质押数及占比情况|||
||||质押数|其持股数占比|总股本占比|
|高管限售股|166,635,396|35.16%|94,000,000|55.88%|19.83%|
|无限售流通股|1,582,632|0.33%|-|-|-|
|合计|168,218,028|35.49%|94,000,000|55.88%|19.83%|

特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
002596 2014 067 2014
2
2012 44
21
2014
2014
[2011]936
3,400 12.15 / 41,310 3,208.51 38,101.49
2011 6 27
[2011]010200198
2014 6 30
38,101.49 32,750.13
31,911.02*
839.11 827.9 6,179.26 2011 8 11 2011 8 31 2011
2011 7 5
2011 7 22
2013 6 7 2013 6 24 2013
2013 7 19
2014 6 30
( )
1006 2906 0000 0149 69,361.44
2201 0262 2902 0323 736 279,371.98
1006 2906 0000 0338 20,142,385.75
7899 0188 0001 98980 12,860,308.84
7899 0188 0001 61465 3,262,398.18
7899 0053 000 0362 88 25,178,750.00
61,792,576.19
1
2013 6 7
2013 6 24
2013
1
488
2
6,936.44
7,293.21
226.58 399.69
12,860.51 8,199.46
4,661.05
2013 5 31
1,334.40
5,787.68
6,374.45 2,113.09
5,647.92 5,349.23
298.69
8,199.46
4,661.05 399.69
2011 8 11
5,961.40
5,961.40 2011 8 15 5,961.40
2012 8 29
3,800
6
2012 9 3
3,800 2013 2 25
2012 10 11
1,011.50
2012 11 22
1,000.00
2013 6 7
4,661.05 2013 6 24 2013
2013 6 7 4,000.00
661.05
2011 8 11
2,845.907 2011 8 16
2014 6 30
2
2011
2011 8 2012
2012
2012
[2013]804 , 2013 9
18
5 2012 2012 ” 2.8
2012
2012 5 3
2012
2012 2012 2.8 100 280 100 / 7%
2012
2013 9 24
1 2012 2012
3.57% 0.1 0.1
2012 3.57%
2 2012 2012
96.43% 2.7 2.7 201296.43%
2013 9 25
560 27,440
2201026229200100581
[2013] 310502
2012
1 2012
2013 8 26
2012
2201026229200100581
2012 2013 9 30
2 2012
2014 6 30
|||
|-|-|
|2201026229200100581|4,711,209.20|
||4,711,209.20|

2012
2012
2014 6 30
|||
|-|-|
||27,440|
||27,050|
|2013|5,300|
|2013|14,250|
|2014 1-6|7,500|
||81.12|
||83.07|
||471.12|

2014 6 30
1
2
1
2014
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||38,101.49|||||||839.11||
|-||0|||||||||
|-||12,860.51|||||||32,750.13||
|||33.75%|||||||||
||||1||(2)|%(3)=(2)/(1)|||||
||7480.74||7480.74|0|6,618.76|88.48|2012 5 31|-166.94||1|
||8,077.45||8,077.45|0|8,082.60|100.06|2012 5 31|-397.39||1|
||5,787.68||-||0|-|-|0||2|
||6,374.45||-||0|-|-|0||2|
||5,647.92||5,349.23||5,082.53|95.01|-|-201.42||2|
||1,887.34||1,887.34|0|0|-|2014 12 31|-||3|
||||8,199.46|839.11|4,459.28|54.39|2014 12 31|888.99|||
||||4,661.05||4,661.05||||||
||||||1,000.00||||||
||35,255.58||35655.27|839.11|29904.22|||123.24|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||--|2,845.91|-|2,845.91|-|0|
||35,255.58|38,501.18|839.11|32,750.13|85.06|123.24|
|12 201132014 12 31|||||||
|2011 8 112,845.907 2011 8 16|||||||
|2013 6 7 20136 24 20131 4882 —3 —4 —|||||||
|2013 6 75,787.68 6,374.45298.69 399.69 12,860.51 8,199.464,661.05 2013 6 24 2013|||||||
|2011 8 115,961.405,961.40 2011 8 15 5,961.40|||||||

||
|-|
|2012 8 293,800 62012 9 3 3,800 2013 2 25|
|1 1,011.502012 10 111,011.502 2013 6 74,661.052013 6 24 2013 2013 6 7 4,000.00661.05|
|2,500|

2
2014
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|(1)||(2)|% (3)=(2)/(1)|||
|8,199.46|839.11|4,459.28|54.39|2014 12 31|888.99|
|4,661.05||4,661.05|100|-|-|
|12,860.51.|839.1099|9,120.33|-||888.99|
||1 20112011 82012“ ” “ ”“ ”,2 2013 6 24 20132013 6 25 www.cninfo.com.cn|||||
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-081东旭光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年6月15日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十次董事会以6票同意的表决结果，审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款并
为之提供担保的议案》及《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款并为之提供担保的议
案》。为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款29,250万元并为该笔贷款中的15,000万元提供连带责任保证担保；同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款29,250万元并为该笔贷款中的
15,000万元提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因芜湖装备资产负债率超过70%，公司为芜湖装备申请银行贷款提供连带责任保证担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司
统一社会信用代码：913402005872311656
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路 36号
法定代表人姓名：李兆廷
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设、生产与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；汽车零部件的设计、生产和销售；无机材料及相关设备的销售；电池、辅料的销售；
有色金属、金属材料、碳棒、铸件、焦炭的销售；钢材、沥青、建筑材料、装潢材料、纸制品的销售；工程塑料、塑料粒子、化工原料（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品）的销售；机电设备、通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、电子产品、电线、电缆的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：芜湖光电为公司全资子公司。
2、被担保人名称：芜湖东旭光电装备技术有限公司
统一社会信用代码：91340200587231085J
住所：安徽省江北产业集中区管委会A楼302室
法定代表人姓名：刘文泰
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：光电设备、机电设备（不含公共安全设备及器械）；研磨材料及电子系统成套设备的研发、生产、销售；自动化物流传输设备、智能化系统设备、环保设备、水处理设备、非标设备及零部件产品的研发、生产、销售及售后服务；
二类医疗器械经营、三类医疗器械经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）；机器人系统研发、集成；
计算机系统集成，计算机软件领域内的技术开发，技术咨询，技术服务；以自有资金对项目投资。（涉及资质许可的凭许可经营）；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装；市政公用工程、机电工程、电子与智能化工程、钢结构工程、城市与道路照明工程施工，道路货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：芜湖装备为公司全资子公司。
截至目前，上述公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项，不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
截至2017年12月31日，芜湖光电总资产 1,143,560.37万元，净资产
546,910.36万元，资产负债率52.17%。2017年1-12月芜湖光电营业收入
103,832.35万元，净利润1,517.36万元（以上数据已经审计）。
截至2018年3月31日，芜湖光电总资产 1,256,352.69万元，净资产
543,209.41万元，资产负债率56.76%。2018年1-3月芜湖光电营业收入
21,604.50万元，净利润-2,875.62万元（以上数据未经审计）。
2、芜湖东旭光电装备技术有限公司
截至2017年12月31日，芜湖装备总资产 1,025,250.99万元，净资产
244,199.81万元，资产负债率76.18%。2018年1-12月芜湖装备营业收入
376,274.81万元，净利润121,897.45万元（以上数据已经审计）。
截止 2018年 3月 31日，芜湖装备总资产 1,257,182.19万元，净资产 297,341.93万元，资产负债率75.12%。2018年 1-3月芜湖装备营业收入246,887.78万元，净利润41,572.74万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：
1、芜湖光电向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款29,250万元中的15,000万元；
2、芜湖装备向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款29,250万元中的15,000万元。
担保期限：7个月。
其他条款以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
芜湖光电公司作为公司全资子公司，是公司募投项目“平板显示玻璃基板生产线项目”实施主体，肩负着公司玻璃基板产品的生产、销售重任；芜湖装备是公司主营业务装备及技术服务的主要承载主体之一。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为全资子公司芜湖光电、芜湖装备的上述贷款提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对全资或控股子公司的担保总额为446,500万元（含本次担保30,000万元），占公司最近一期经审计净资产的14.44%；公司及控股子公司的担保总额为446,500万元（含本次担保30,000万元），占公司最近一期经审计净资产的14.44%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司八届四十次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-044北京易华录信息技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年6月23日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于 2016年 6月 8日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月22日15:00-2016年6月23日15:00的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 165,632,575股，占上市公司总股份的44.7914％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份161,317,058股，占上市公司总股份的43.6244％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,315,517股，占上市公司总股份的1.1670％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份10,938,945股，占上市公司总股份的2.9582％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 6,623,428股，占上市公司总股份的1.7912％。通过网络投票的股东 2人，代表股份4,315,517股，占上市公司总股份的1.1670％。
本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、通过《关于审议为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司提供担保的议案》
为投资建设华录未来科技园项目，易华录拟为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司（以下简称“天津华易智诚”）向中国建设银行股份有限公司天津津南支行（以下简称“津南支行”）申请的总额为人民币40,000万元的固定资产贷款提供最高额保证担保，并承担连带责任。以上担保是公司与津南支行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。并同时提请股东大会授权天津华易智诚管理层与银行签属相关合同。
本议案已经公司2016年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已就该议案发表独立意见。
总表决情况：
同意165,632,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,938,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海勤律师事务所指派的范耀东、赵燕燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-60浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（临时）于2016年12月6日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于 2016年 11月 30日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参与通讯表决董事3人。
公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
经审议，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年12月7日（星期三）上午开市起继续停牌，并承诺争取最迟不晚于2017年1月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》刊登于 2016年 12月 7日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-025湖南千山制药机械股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2014年3月20日14：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2014年3月8日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场与通讯相结合的表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2013年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，2013年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容见公司 2013年年度报告中相关内容。独立董事杨春平先生、顾维军先生、周仁仪先生向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2013年度实现营业收入为 460,530,933.81元，营业利润为80,348,737.50元，利润总额为97,307,558.57元，归属于母公司所有者的净利润为84,619,198.44元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润84,619,198.44元，根据有关规定按 2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润的10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去实施2012年度利润分配所支付的现金股利后，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为 224,814,504.28元，资本公积金余额426,563,748.00元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司提出2013年度的利润分配预案为：拟以公司总股本18,460.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元(含税)，合计派发现金1,846.00万元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2014年财务预算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2014年，公司将继续努力稳固、提升制药机械市场份额，积极开拓医疗器械市场、逐步形成公司新的利润增长点，加强公司自主研发、技术创新，保持经营业绩持续稳步增长。
2014年度公司经营目标预计：实现营业收入65,769万元，较上年同期增长42.81%，归属于母公司所有者的净利润11,447万元,较2013年度增长35.27%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10,839万元，较2013年度增长58.16%。
上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容见中国证监会指定信息披露网站。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司的募集资金情况出具了专项核查意见，审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
8、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容见中国证监会指定信息披露网站。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司的内部控制情况出具了专项核查意见。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定及公司经营的实际情况，对《公司章程》进行修订。《章程修正案》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
10、审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2014-2016）>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016）》。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于 2014年 4月 11日上午 9:30在长沙经济技术开发区盼盼路 9号湖南千山制药机械股份有限公司行政办公楼一楼会议室召开公司2013年年度股东大会。详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一四年三月二十一日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-056辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜艳女士通知，获悉姜艳女士所持有公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|姜 艳|是|2,650,000股|2017年11月30日|2019年8月20日|华泰证券股份有限公司|2.77%|
|姜 艳|是|1,400,000股|2016年8月30日|2019年8月20日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.46%|
|合 计|-|4,050,000股|-|-|-|4.23%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，姜艳女士共持有本公司股份95,605,068股，占公司总股本的41.93%。
其所持有公司股份累计被质押48,152,550股，占其持有本公司股份总数的50.37%，占公司总股本的21.12%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-076
浙富控股集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议的通知及公告
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）董事会分别于2015年11月27日、2015年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年12月15日下午14:30时
（2）网络投票时间：2015年12月14日至2015年12月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月14日下午15:00至2015年12月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室。
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 157人，代表有表决权的股份数475,052,111
股，占公司股份总额的 24.01%。
出席本次现场会议的股东及股东代表 8人，代表有表决权的股份数471，056，600
股，占公司股份总额的 23.81%。
通过网络和交易系统投票的流通股股东 149人，代表有表决权的股份数 3,995,511
股，占公司股份总额的 0.20%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所陈楠楠律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于同意公司与上海民星文化传媒合伙企业（有限合伙）及自然人田明签署<浙富控股集团股份有限公司与上海民星文化传媒合伙企业（有限合伙）关于梦响强音文化传播（上海）有限公司之股权转让协议>的议案》
该议案的表决结果为：同意票 472,048,531股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.37%；反对票 2,882,290 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%；弃权票 121,290股（其中因未投票默认弃权 104,690股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
其中中小股东的表决情况为：
同意1,651,765股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 35.48％；反对 2,882,290股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 61.91％；弃权121,290股（其中因未投票默认弃权 104,690股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数 2.61％。
2、审议通过了《关于收购杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司23%股权的议案》公司董事长孙毅先生系杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司董事长，为关联股东，故回避表决。
该议案的表决结果为：同意票 76,161,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对票 2,031,990股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%；
弃权票 947,160股（其中因未投票默认弃权 947,160股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 1.19%。
其中中小股东的表决情况为：
同意1,676,195股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数 36.01％；反对 2,031,990股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 43.65％；弃权 947,160股（其中因未投票默认弃权 947,160股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数 20.34％。
上述议案均为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
浙江星韵律师事务所律师认为，浙富控股2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会