证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—118四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：本次股东大会是2019年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2019年11月4日，公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月 21日（星期四）14：30。
（2）网络投票时间：2019年11月 20日--2019年 11月21日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月21日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年11月 20日15：00至 2019年 11月21日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年11月 15日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止 2019年11月 15日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—118（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股权激励对象的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励相关事项的议案；
5、关于出售子公司100%股权的议案。
上述 1至 4项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
本次股东大会的 1至 4项提案由独立董事征集投票权，征集投票权的相关公告详见公司于 2019年 11月 6日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。
（二）披露情况：
上述议案具体内容详见公司在2019年 11月6日《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》、《第一期限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||√||
|2.00||关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||√||
|3.00||关于匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股权激励对象的议案||√||
|4.00||关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励相关事项的议案||√||
|5.00||关于出售子公司100%股权的议案||√||

四、现场股东大会会议登记方法
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—118（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。
3、登记时间：2019年 11月18日（星期一）、2019年11月 19日（星期二）工作时间8：30～11：30，14：00～17：00。
4、联系方式：
公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号
电话：0817-6170888
传真：0817-6170777
邮编：637005
联系人：韩镕谦潘茜
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—118附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码： 360803 投票简称：车城投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2019年11月 21日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月20日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年11月21日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—118附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
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||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||编码|||||||||
|100||总议案||√||||||
|1.00||关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||√||||||
|2.00||关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||√||||||
|3.00||关于匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股权激励对象的议案||√||||||
|4.00||关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励相关事项的议案||√||||||
|5.00||关于出售子公司100%股权的议案||√||||||

委托人签名:
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。