证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-025
北京万向新元科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年 4月 18日、2018年 4月 26日分别召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生、王展先生为非独立董事会候选人；提名叶蜀君女士、许春华女士、张然女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。其中，叶蜀君女士、许春华女士、张然女士已取得独立董事任职资格证书。
《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》需提交公司股东大会审议。独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备
案无异议后方可提交股东大会。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，第二届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
公司第二届董事会成员中，瞿绪标先生、崔万林先生因任期届满不再继续担任公司董事及相关专门委员会的职务，也不在公司有其他任职；截至公告披露之日，瞿绪标先生、崔万林先生均未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
瞿绪标先生、崔万林先生自任职公司董事以来，勤勉尽责，兢兢业业，为公司发展提出了有针对性和建设性的意见和建议。公司董事会对瞿绪标先生、崔万林先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
朱业胜,男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院，高级工程师；2003年起就职于本公司，现任本公司董事长、总经理，兼任《橡胶技术与装备》杂志编委，橡胶技术信息中心高级顾问，橡胶再生与循环利用协会委员，石化协会“石油和化工橡塑节能环保中心”理事。
截至本公告日，朱业胜先生持有公司11,175,027股股份,占公司总股份的
8.43%,与曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人,为北京世纪万向投资咨询有限公司控股股东；与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
曾维斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司；现任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，曾维斌先生持有公司6,509,761股股份,占公司总股份的
4.91%,与朱业胜先生及姜承法先生为一致行动人；与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
姜承法，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司，现任本公司董事、副总经理，兼任国家标准化委员会橡胶专业委员会分会委员。
截至本公告日，姜承法先生持有公司6,509,761股股份,占公司总股份的
他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王展，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004
年7月至2006年10月就职于香港万汇集团；2006年10月至2008年4月就职于北京紫光英力化工技术有限公司；2008年4月至今创办并就职于清投智能（北京）科技有限公司。现任清投智能（北京）科技有限公司执行董事。
截至本公告日，王展先生持有公司9,063,095股股份,占公司总股份的6.84%,与北京创致天下投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
叶蜀君，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。1983年至1985年就职于北京机械工业管理学院；1985年至1992年就职于太原工业大学；1992年至1994年清华大学读研；1994年至2008年就职于北京交通大学，2008年起至今任北京交通大学金融系主任；2011年6月起就任本公司独立董事；现任颐海国际控股有限公司独立非执行董事、安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。
叶蜀君女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许春华,女，1943年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1965年至2003年就职于北京橡胶工业研究设计院，1995年至2003年任北京橡胶工业研究设计院副院长；2003年至今任中国橡胶工业协会副会长。
2011年6月起任本公司独立董事；目前兼任软控股份有限公司独立董事，青岛橡胶轮胎工程专修学院院长。
许春华女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张然，女，1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国科罗拉多大学,博士。历任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师、Bill
Brooks CPA会计审计税务专员。现任北京大学光华管理学院会计学副教授、博士生导师,比亚迪股份有限公司、印纪娱乐传媒股份有限公司、三夫户外独立董事。
张然女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。