Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-018三盛智慧教育科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为更好的整合三盛集团的整体资源，推进公司教育产业战略布局的落地，三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方三盛（福建）产业投资集团有限公司（以下简称“三盛产业投资集团”）共同出资设立子公司三盛（福建）教育投资集团有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准，以下简称“三盛教育投资”），三盛教育投资公司认缴注册资本为人民币10,000万元，其中公司认缴出资5,100万元，占注册资本的51%，三盛产业投资集团认缴出资4,900万元，占注册资本的49%。
三盛产业投资集团为公司实际控制人所控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次共同投资构成关联交易。公司于2019年4月1日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，参会及表决情况为：关联董事林荣滨、梁川回避表决，参会有效表决票9票，同意9票。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：三盛（福建）产业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91350100MA32LCWEX5
住所：福建省福州市仓山区则徐大道368弄12号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：程欢
成立日期：2019年3月27日
注册资本：100,000万元
经营范围：对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对住宿和餐饮业的投资；对房地产业的投资；对租赁和商务服务业的投资；对科学研究和技术服务的投资；对教育业的投资；对文化、体育和娱乐业的投资；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务；健康管理；教育咨询服务；其他专业咨询；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）。
主要股东：三盛资本管理（平潭）有限公司持有100%股份
和公司关联关系：三盛产业投资集团为公司实际控制人所控制的公司
三、投资标的的基本情况
三盛（福建）教育投资集团有限公司名称已通过平潭综合实验区市场监督管理局的预核准，认缴注册资本为人民币10,000万元，其中公司认缴出资5,100万元，占注册资本的51%，三盛产业投资集团认缴出资4,900万元，占注册资本的49%，具体注册信息尚需平潭综合实验区市场监督管理局的正式核准，公司将及时披露进展情况。
四、交易的定价政策及定价依据
目标公司股东根据注册资本额认缴出资，符合行业惯例和公司规定。
五、交易的目的和对公司的影响
教育产业市场规模巨大，细分领域众多，而且近年来行业政策的调整以及科技的进步给整个行业带来很多新的变化，为了更好的把握行业变革的脉搏同时进行前瞻性的产业布局，公司拟充分整合控股股东三盛集团在行业和资本等方面的相关资源，双方通过本次共同设立投资主体，共担风险、共享收益。该项交易有利于在风险可控的前提下，推进公司教育产业战略布局的落地，符合公司战略发展的需要。
本次共同投资由上市公司控股，既不影响公司的独立性，同时避免了同业竞争的情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至今，除本次关联交易外，公司与三盛产业投资集团未发生关联交易。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-123
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于股东股份减持计划完成的公告
公司股东汇添富基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于2019年4月30日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-064）。本公司股东汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）拟在2019年5月24日至2019年11月23日期间，通过集中竞价交易减持公司股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2019年8月3日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半暨减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-097）。2019年8月24日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划减持时间过半的公告》（公告编号：2019-098）。2019年10月12日，公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-112）及汇添富基金出具的《简式权益变动报告书》。
2019年11月22日，公司收到汇添富基金《关于股份减持计划结果的告知函》，其股份减持计划已完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：
一、股份变动的情况
1、股东减持股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划|集中竞价交易|2019年6月25日至2019 年11月 22日|16.11|7,993,500|0.3784%|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划|集中竞价交易|2019年6月25日至2019 年11月 22日|16.11|12,468,900|0.5903%|
|汇添富基金-宁波银行-黄永飞|集中竞价交易|2019年6月25日至2019 年11月 22日|16.09|1,144,800|0.0542%|
|汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2019年6月25日至2019 年11月 22日|15.87|18,447,345|0.8733%|
|合计||||40,054,545|1.8963%|

2、股东减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持前||减持后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划|24,574,442|1.1634%|16,580,942|0.7850%|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划|38,332,786|1.8148%|25,863,886|1.2245%|
|汇添富基金-宁波银行-黄永飞|10,589,900|0.5014%|9,445,100|0.4472%|
|汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）|56,375,776|2.6690%|37,928,431|1.7956%|
|合计|129,872,904|6.1486%|89,818,359|4.2523%|

二、其他相关说明
1、汇添富基金本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定以及汇添富基金在2015年非公开发行股份及其他事项所做出的相关承诺。
2、汇添富基金不属于三七互娱控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对三七互娱的公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、汇添富基金本次减持在任意连续90个自然日内减持股份的总数未超过三七互娱股份总数的1%，本次总体减持数量未超过三七互娱股份总数的2%。
4、在本计划实施期间，汇添富基金已严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、汇添富基金管理股份有限公司《关于股份减持计划结果的告知函》。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－034新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）。
一、公司停牌期间的相关工作及继续停牌原因
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行了信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组工作正在积极推进中，同时公司聘请的相关中介机构正积极、有序地推进对标的资产的尽职调查等各项工作。
公司原计划于2018年4月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次交易涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原计划时间内复牌。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》的规定，公司分别于 2018年 3月 30日召开第四届董事会第十九次会议、2018年4月16日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月18日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2018年1月18日）起不超过6个月。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、本次重大资产重组的交易标的为China High Speed Transmission Equipment Group Co.,Ltd.（中国高速传动设备集团有限公司），是在开曼群岛注册成立的有限公司，法定股本为3,000万美元，董事会主席为胡曰明，主营业务为生产及销售齿轮传动设备产品。
2、中国高速传动设备集团有限公司的股权控制关系具体如下：
季昌群
100% 100%
Magnolia Wealth Glorious Time
4.75%
International Limited Holdings Limited
46.58%
丰盛控股有限公司
（HK.00607)
100% 1.09%
Five Seasons XVI
Limited
73.91%
中国高速传动设备集团有限公司
（HK.00658)
3、中国高速传动设备集团有限公司的主要财务指标（未经审计）如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2017年度|
|收入|824,191.40|
|毛利|216,904.30|
|本公司拥有人应占年内溢利|45,169.90|
|每股基本盈利(人民币元)|0.276|
|总资产|2,743,817.50|
|总负债|1,646,217.40|
|净资产|1,097,600.10|
|每股净资产(人民币元)|6.7|

三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工作，积极推进本次交易进展，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。截至目前，公司对本次交易标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司拟申请股票继续停牌。
公司承诺争取不晚于2018年7月18日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号：上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
四、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风
险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一八年四月十六日
北京市天元律师事务所
关于金安国纪科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2015）第208号致：金安国纪科技股份有限公司
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年7月2日下午15:00在上海市松江工业区宝胜路 33号公司会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《金安国纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召开出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）、《金安国纪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议公告》”）、《金安国纪科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，
|||
|-|-|
|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|

并现场审查了出席会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，监督了投票和计票过程。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开
公司董事会于 2015年 6月 16日做出决议决定召集本次股东大会，并于 2015年 6月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《董事会决议公告》和《召开股东大会通知》，上述文件中载明了召开股东大会的日期、地点和审议事项。根据《董事会决议公告》及《召开股东大会通知》，本次股东大会于2015年7月2日召开，股权登记日为 2015年6月26日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月2日9:30~11:30，13:00~15:00，通过互联网投票系统投票的时间为 2015年 7月 1日15:00至2015年7月2日15:00间的任意时间。
本次股东大会于2015年7月2日下午15:00在上海市松江工业区宝胜路33号公司会议室召开，由公司董事长韩涛先生主持，完成了全部会议议程。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6人，共计持有公司有表决权股份 505,252,350股，占公司股份总数的69.40%。其中，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所的有关规定对其身份进行了认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代表外，还有部分公司董事、监事和本所律师；公司的部分高级管理人员列席了本次股东大会。经审查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格均为合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，经审查，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东大会的表决事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议事日程的提案进行了投票表决。
本次股东大会公布了表决结果，审议通过了以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 505,252,350票，反对票 0票，弃权票 0票，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（以下简称“中小投资者”）表决结果：同意票131,040票，
反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 505,252,350票，反对票 0票，弃权票 0票，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：同意票131,040票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
上述第1项议案涉及到修改《公司章程》，已由股东大会以特别决议形式通过。
本所律师认为，上述表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于金安国纪科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（公章）
负责人：
朱小辉：
经办律师：______________________________本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
二零一五年 月 日
|||
|-|-|
|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|
证券代码：300451 证券简称：创业软件公告编号：2016-030
创业软件股份有限公司
关于公司坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“创业软件”）于2016年3月25日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了
《关于核销公司坏账的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次坏账核销的主要概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度的相关规定要求，公司拟对15笔共计1,967,390元的应收款项予以核销。上述核销的坏账经公司多次追讨，确认无法收回。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次拟累计核销应收款项1,967,390元，已计提坏账准备金额1,967,390元。
本次核销不会对本年度业绩构成重大影响。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合本公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、决策程序
本次坏账核销经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次
会议审议通过，同意公司本次坏账核销。
根据相关法律法规的规定，本次核销部分资产事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司本次拟核销部分资产，不涉及公司关联方；
公司本次拟核销部分资产，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，有利于如实反映公司的财务状况以及经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意公司本次核销部分资产事项。
五、监事会意见
经审核，董事会按照企业会计准则和相关规定，本次核销部分资产事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司上述核销部分资产事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
创业软件股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-069深圳市信维通信股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东新余亚力盛投资管理有限公司（以下简称“亚力盛”）通知，获悉亚力盛所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次变动前股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|亚力盛|62,827,224|否|29,552,000|2015.12.30|2016.12.28|山西证券|47.04%|
||||4,912,000|2016.5.19|2019.5.17|长江证券|7.82%|
||||4,800,000|2016.5.19|2019.5.19|长江证券|7.64%|
||||6,288,000|2016.5.23|2019.5.23|长江证券|10.01%|
|合 计|62,827,224|-|45,552,000|-|-|-|72.51%|

2、本次股份质押情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，本次质押事宜均已
办理完毕。相关情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|股份性质|用途|
|亚力盛|否|15,740,000|2016.10.20|2018.10.19|华融证券|25.05%|限售股|融资|
|合 计|-|15,740,000|-|-|-|25.05%|-|-|

3、本次变动后股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|亚力盛|62,827,224|否|29,552,000|2015.12.30|2016.12.28|山西证券|47.04%|
||||4,912,000|2016.5.19|2019.5.17|长江证券|7.82%|
||||4,800,000|2016.5.19|2019.5.19|长江证券|7.64%|
||||6,288,000|2016.5.23|2019.5.23|长江证券|10.01%|
||||15，740，000|2016.10.20|2018.10.19|华融证券|25.05%|
|合 计|62,827,224|-|61,292,000|-|-|-|97.56%|

二、备查文件
1、股份质押交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
深圳市信维通信股份有限公司董事会
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司关于四届二十二次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
1、公司董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得我们的事前认可。
2、经核查了解，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
3、公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意将公司2017年度审计机构变更为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-009湖北能源集团股份有限公司
关于有关高级管理人员接受组织调查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中共湖北省纪律检查委员会网站2016年3月25日发布消息，湖北能源集团股份有限公司党委委员、副总经理贾曙光因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。
贾曙光具体涉案细节尚在调查中，该事项不会对公司的正常生产经营造成影响。公司将根据调查进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
平安证券股份有限公司
关于海波重型工程科技股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：平安证券股份有限公司|被保荐公司简称：海波重科|
|保荐代表人姓名：周协|联系电话：010-56800160|
|保荐代表人姓名：董淑宁|联系电话：0755-22625740|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席，相关会议议题均通知保荐机构。|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，相关会议议题均通知保荐机构。保荐机构对必要的议案发表了核查意见。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，相关会议议题均通知保荐保荐机构。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次。已按照相关规定对 2019 年半年度上市公司募集资金的存放与使用情况进行现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|

|||
|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首次公开发行前股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.关于上市后三年公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.首次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺|是|不适用|
|5.公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.公司关于上市后股利分配政策的承诺|是|不适用|
|7.控股股东、实际控制人及其配偶关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.控股股东、实际控制人及其配偶关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9.控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺|是|不适用|
|10.公司关于股权激励事项未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于海波重型工程科技股份有限公司 2019年半年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人：
周协 董淑宁
平安证券股份有限公司
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项
并注销募集资金专项账户的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户事项，基于独立判断立场，经核查后发表独立意见如下：一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的独立意见
公司募集资金投资项目轻合金精密压铸件产业化项目已达到预定可使用状态。
公司拟对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户，专项账户余额划转一般户，未损害公司及全体股东的合法利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。
全体独立董事一致同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户。
（本页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的独立意见》的签署页）
独立董事：
Stock Code: 000553(200553) Stock Abbreviation: Sanonda A(B)
Announcement No. 2018-54
Hubei Sanonda Co., Ltd.
Announcement on the Resignation of a Director
The Company and all members of its Board of Directors confirm that all the
information disclosed herein is true, accurate, and complete with no false or
misleading statement or material omission.
On December 9, 2018, the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the “Board”) received notice from Mr. Frank Ning (Ning Gaoning) informing the Company/Board of his resignation. While continuing to serve on the Board of Directors of ADAMA Agricultural Solutions Ltd., and being involved in thegroup’s progress, due to thegroup’s working arrangement, Mr. Frank Ning no longer serves on the Board of the Company. According to the Company Law of China, and the Articles of Association of the Company, the resignation of Mr. Frank Ning will not result in the directors less than the quorum, and will not affect the normal operation of the Board of Directors. His resignation came into effect on the date the Board received the resignation letter. Mr. Frank Ning has no disagreement with the Board. His resignation does not involve any circumstances that should be brought to the attention of the shareholders or the creditors of the Company.
The Board sincerely appreciates the contribution Mr. Frank Ning made to the Company during his tenure.
It is hereby announced.
Board of Directors of Hubei Sanonda Co., Ltd. December 10, 2018
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十六次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的独立意见
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，考虑到新能源客车销量增长，中央和地方财政补贴的拨付有所延迟，造成公司阶段性流动资金紧张的实际情况；由于公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于安凯客车，公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币 3.5亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于同期银行借款利率。
公司会前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司 2015年 6月 19日第六届董事会第十六次会议对本次关联交易进行了讨论。
我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允
的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。
二、关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的独立意见
公司为客户提供汽车回购担保及代偿所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，能够促进公司的持续健康发展。同意该事项。
三、关于 2015年新增关联交易的独立意见
本次关联交易，公司会前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，同意将该议案提交董事会审议。公司与关联方发生的关联交易按照“诚实信用、公平合理”的原则进行，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。以上关联交易有利于公司的发展，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。同意该事项。
四、关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见
同意聘任查保应先生为公司总经理、王保清先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，下届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员查保应先生和王保清先生具备《公司法》及《公司章程》等
相关法律法规规定的任职资格。本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。本次聘任的公司高级管理人员具有丰富的企业管理、生产经营等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的岗位。
五、关于提名查保应先生为公司第六届董事会董事候选人的独立意见
公司董事会提名查保应先生为公司第六届董事会董事候选人，其提名和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；本次董事会董事候选人符合有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，同意提名查保应先生为公司董事候选人并提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：王其东 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 6月 23日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-056苏州苏试试验集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 30日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告》全文及摘要。公司《2019年半年度报告》全文及摘要于2019年 7月31日公告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年 7月30日
中房地产股份有限公司独立董事意见
中房地产股份有限公司于 2014年 4月 9日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议选举李志江先生为中房地产股份有限公司第六届董事会董事候选人；选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人；聘任辛克先生为公司副总经理。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，经过对上述董事会成员候选人、独立董事候选人和高级管理人员认真审核，现发表独立意见如下：
本次选举的董事会董事候选人和独立董事候选人，聘任的高级管理人员符合法律、法规及公司章程有关任职资格的规定，提名程序合法，不存在不得担任上市公司董事会成员候选人、独立董事和高级管理人员的情形。我们同意选举李志江先生为中房地产股份有限公司第六届董事会董事候选人；选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人；聘任辛克先生为公司副总经理。
独立董事：李树、刘红宇、刘洪跃
日期：2014年 4月 9日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-131露笑科技股份有限公司
关于拟设立融资租赁全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况。基于露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，公司拟使用自有资金17,000万元人民币设立顺通融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“融资租赁公司”）。
2、董事会审议投资议案的表决情况。2016年12月19日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》，全体董事一致同意该项议案，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-128）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会通过后无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。
3、本次拟对外投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立投资公司的基本情况
1、公司名称：顺通融资租赁有限公司（暂定，具体以工商注册为准）
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：天津市（具体以工商注册为准）
4、法定代表人：待核定
5、注册资本：17,000万元人民币
以工商核准为准）。
股权结构：公司持有100%股权，为公司全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
本次拟投资设立融资租赁公司，一方面，可以进一步拓展公司业务领域，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面；另一方面，有利于公司借助天津自贸区开放式的平台，接触国内外较广阔的市场，并享受自贸区的优惠政策。此次投资，符合公司发展战略，有利于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。
2、存在的风险
本次拟投资涉足融资租赁行业，公司对于新业务的经营管理经验有待进一步积累，在融资租赁公司成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，但综合考虑，在天津自贸区较为成熟的市场环境下，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，风险基本可控。公司将加强对融资租赁公司的资金管理和对外融资风险的管理，健全风险防范构架，强化客户信用风险管理，运用专业化的运作和管理等方式降低风险。
本次拟设立的融资租赁公司，开展融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展，且在未获得相关部门的审批通过之前，公司名称不得冠名“融资租赁”，不得开展融资租赁业务，在获得审批通过之后，工商才准许在公司名称中冠以“融资租赁”，正式开展融资租赁业务。被投公司融资租赁业务是否能获得政府相关部门的审批存在不确定性风险。
上述拟对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十九日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-039
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称“康达尔”，证券代码“000048”）于 2015年 6月 17日、6月18日、6月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行了核查，并问询了本公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、2015年6月19日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司自查不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二0一五年六月二十三日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-86创新医疗管理股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 19日召开了第五届董事会 2017年第七次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，相关内容详见 2017年 6月 21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于第五届董事会2017年第七次临时会议决议公告》（编号：临2017-80）。
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责、为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立的董事工作的积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从 5万元/年（税前）调整至7万元/年（税前）。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容详见2017年6月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司独立董事关于第五届董事会 2017年第七次临时会议相关事项的独立意见》，该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2017年第七次临时会议决议。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-073广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）自 2015年5月18日开市起停牌。2015年5月19日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。停牌期间，公司分别于2015年5月23日、2015年5月30日、2015年 6月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌进展公告》，于2015年6月13日、2015年6月20日、2015年6月30日、2015年7月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》。
本次非公开发行股票事项涉及到公司以及并表公司等主体的尽职调查、募集资金投资项目规划等等，工作量较大，因此公司停牌时间稍长。停牌期间，公司一直积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，目前募集资金投资项目已经初步规划完成，相关尽职调查工作已完成大部分。未来将持续完善募集资金投资项目规划以及非公开发行预案的撰写工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）自 2015年 7月 14日开市起继续停牌。公司发行的公司债不停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月十三日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-040深圳市英唐智能控制股份有限公司关于
召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定于2014年6月25日（星期三）召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）本次股东大会召开的基本情况：
1、召开时间：2014年6月25上午10:00—11:00（星期三）
2、股权登记日：2014年6月23日（星期一）
3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。
6、出席对象：
（1）截至2014年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项：
1、《关于转让丰唐物联技术（深圳）有限公司部分股权的议案》；
2、《关于签订<股权转让协议>的议案》。
以上议案均已在第二届董事会第三十五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、登记办法：
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2014年6月24日上午9:00至下午18:00时。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼证券事务部。
四、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：刘林郭玮
电话：0755-86140392
传真：0755-26613854（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部
2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
五、备查文件
1.深圳市英唐智能控制股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议；
附件一：2014年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：2014年第二次临时股东大会回执
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会议案内容|赞成|反对|弃权|
|议案一|审议《关于转让丰唐物联技术（深圳）有限公司部分股权的议案》||||
|议案二|审议《关于签订<股权转让协议>的议案》||||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：年 月 日
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件二：
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2014年第二次临时股东大会回执
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（“公司”）
||||
|-|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名||身份证号码|
|持股量||股东账号|
|联系人|电话|传真|
|发言意向及要点：|||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日|||

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2014年6月24日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传
真：0755-26613854）交回本公司董事会，地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦
五楼证券事务部，邮政编码：518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。