Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-113深圳市欣天科技股份有限公司
第三届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议于2018年12月19日下午15:50以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议通知已于2018年12月14日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长薛枫先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请石伟平为公司第三届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，现提请薛枫为公司第三届董事会副董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
深圳市欣天科技股份有限公司第二届董事会任期届满。因董事会各专门委员会委员的聘任期与公司董事会任期一致，公司各专门委员会依据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬和考
核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，将按照相关法律程序进行换届，选举成立公司第三届董事会各专门委员会。
在总结第二届董事会各专门委员会工作经验的基础上，各董事经认真研究，拟聘任公司董事会各专门委员会委员。具体组成方案，分成如下4项子议案：
1、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举石伟平、王忠伟、梁晓为公司第三届董事会战略委员会；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
2、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举石水平、陈尚前、刘辉为公司第三届董事会审计委员会委员；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
3、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举石伟平、石水平、梁晓为公司第三届董事会提名委员会委员；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
4、《关于选举公司第三届董事会薪酬和考核会委员的议案》
选举陈尚前、石水平、王忠伟为公司第三届董事会薪酬和考核委员会委员各委员；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及总工程师的议案》；
深圳市欣天科技股份有限公司第二届董事会任期届满。因公司高级管理人员的聘任期与公司董事会任期一致，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司决定按照相关法律程序对高级管理人员进行拟选聘。
本议案分成如下4个子议案：
1、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王忠伟先生为公司总经理。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任袁铮先生、程晓黎女士为公司副总经理。任期为三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任程晓黎女士为公司董事会秘书。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任秦杰先生为公司财务总监。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
5、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
聘任薛枫为公司总工程师。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任吴志华为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
具体内容详见公司2018年12月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第一次（临时）会议决议》；
2、《关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-005浙江盾安人工环境股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次会议通知于2014年3月3日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2014年 3月 14日 13时以现场方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名，实际参加现场表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席汪余粮先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下6项议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》，本报告须提请公司2013年度股东大会审议。
决算报告》，本报告须提请公司2013年度股东大会审议。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提请公司2013年度股东大会审议。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度报告
及其摘要》；
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江盾安人工环境股份有限公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
本报告及其摘要须提请公司2013年度股东大会审议。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用 2014年度审计机构的议案》，本议案须提请公司2013年度股东大会审议。
上述议案的具体内容，公司已于2014年3月18日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
五矿稀土股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为维护中小投资者的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，保证股东选举董事、监事的权利，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上的董事（或监事）时采取的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权集中投票选举一名候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事），最后按得票多少依次决定当选董事（或监事）。
第三条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本实施细则所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。职工监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的有关规定。
第二章董事（或监事）候选人的提名
第四条公司董事会、单独或者合并持有公司总股份3%以上的股东有权提名董事（或监事）候选人。独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
第五条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第六条被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、籍贯、教育背景、工作经历、兼职情况、与被提名人的关系，是否存在不适宜担任董事（或监事）的情形等。
第七条董事（或监事）候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开个人的详细资料，承诺公开披露的董事（或监事）候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事（或监事）职责。
第八条公司董事会应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事（或监事）候选人。
董事（或监事）候选人可以多于《公司章程》规定的董事（或监事）人数。
第三章董事（或监事）的选举、投票与当选
第九条选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事（或）监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事（或
监事）人数重新计算股东累积表决票。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。
具体操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权等于其所持有的股份乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。
2、选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权等于其所持有的股份乘以其有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。
（三）投票方式
1、股东大会工作人员发放选举董事（或监事）选票，投票股东必须注明其所持股份数，并在其选举的每名董事（或监事）后标出其所使用的表决权数目（或称选票数）。
2、每位股东所投的候选董事（或监事）人数不能超过应选董事（或监事）人数，若股东所投的候选董事（或监事）人数超过应选董事（或监事）人数时，该股东所有选票视为放弃。
3、股东对某一个或某几个董事（或监事）候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
4、股东对某一个或某几个董事（或监事）候选人集中或分散行
使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。
5、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事（或监事）候选人的得票情况，依照董事（或监事）候选人所得票数多少，决定董事（或监事）人选。
第十条董事（或监事）当选原则
1、股东大会选举产生的董事（或监事）人数应符合《公司章程》的规定，董事（或监事）候选人根据得票多少来确定是否当选，但每位当选董事（或监事）的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、如果在股东大会上中选的董事（或监事）候选人数超过应选人数，则得票多者当选。若当选人数少于应选董事（或监事），但已当选董事（或监事）人数超过《公司章程》规定的董事（或监事）会成员三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事（或监事），且不足《公司章程》规定的董事（或监事）会成员三分之二以上时，则应对未当选董事（或监事）候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺席董事（或监事）进行选举。
3、若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事（或监事）会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事（或监事）进行选举。
第十一条股东大会对董事（或监事）候选人进行表决前，大会
主持人应明确告知与会股东对候选董事（或监事）实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章附则
第十二条本实施细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十三条本实施细则解释权归公司董事会。
第十四条本实施细则作为《公司章程》的附件，自股东大会通过后生效。
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-109北京利德曼生化股份有限公司
关于公司董事长、部分董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 28日收到公司董事长、董事 JIN ZHAO SHEN先生和董事丁耀良先生分别递交的辞职报告。因公司控股股东变更，JIN ZHAO SHEN先生请求辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员等职务，辞职生效后，JIN ZHAO SHEN先生仍在公司担任其他职务。丁耀良先生因公司控股股东变更，请求辞去公司董事职务，辞职生效后，丁耀良先生仍担任公司副总裁。
同日，公司董事会收到独立董事黄振中先生和常明先生分别递交的辞职报告。黄振中先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员等职务；常明先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职生效后，黄振中先生和常明先生将不在公司担任任何职务。
同日，公司监事会收到监事会主席张雅丽女士递交的辞职报告。因公司控股股东变更，张雅丽女士请求辞去公司股东代表监事职务。辞职生效后，张雅丽女士将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于上述董事、独立董事、股东代表监事辞职将导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，因此，在公司股东大会选举产生新任董事、独立董事、股东代表
监事后，其辞职方可生效。辞职生效前，上述人员将继续履行相应职责。
公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快补选新的董事、独立董事及股东代表监事。
截至本公告日，JIN ZHAO SHEN先生、丁耀良先生、黄振中先生、常明先生均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张雅丽女士现持有 1,751,000股公司股份。张雅丽女士在公司股票首次公开发行时作出股份限售承诺“离职半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份”，其所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及相关承诺进行管理。上述人员原定任期届满日为 2021年 7月 12日。
公司对 JIN ZHAO SHEN先生、丁耀良先生、黄振中先生、常明先生、张雅丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
山东登海种业股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司使用自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，发表独立意见如下：
公司目前自有资金较多，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司使用不超过 35亿元（其中：山东登海种业股份有限公司 12亿元、山东登海先锋种业有限公司 18亿元、除山东登海先锋种业有限公司以外的其他子公司 5亿元。）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品。
独立董事：
李玉明 李相杰
王凤荣 王莉
二○一四年十二月三十日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届第十二次董事会部分议案的独立意见
我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于《公司 2018年 1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，现就董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用发表如下意见：
经核查，我们一致认为：公司 2018年 1-6月公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《2018年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了2018年半度募集资金的存放与使用情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司除对控股子公司提供担保外无其他对外担保。没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的违规
对外担保情况。经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定。
独立董事:孙长江、张黎明、周颖
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-027号
楚天科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年4月24日在公司国际一厅召开。会议通知于2018年4月10日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：公司 2017年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
《2017年度监事会工作报告》详见 2018年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
与会监事认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。《2017年度财务决算报告》详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司 2017年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中长期发展规划和资金计划，依照公司目前实际情况而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利益。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司及下属子公司 2018年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
《关于公司及下属子公司 2018年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于募投项目工程与设备建设资金调整的议案》
监事会认为：公司对工程与设备建设资金调整，属于因募集资金投资项目建设需要而进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次对工程与设备建设资金进行调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司所预计的 2018年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
九、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予激励对象张红日等人已离职，不符合激励条件，应回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票。公司 2017年度净利润未达到公司限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予第三次解锁的业绩考核条件和 2016年预留授予第二次解锁的业绩考核条件，应回购注销首次授予拟第三次解锁但未满足解锁条件的限制性股票，及预留授予第二次解锁但未满足解锁条件的限制性股票。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
监事会认为：《公司2018年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务
状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会 2018年4月24日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-012深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2018年 2月 5日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于 2018年 2月 8日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》
鉴于本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额，公司拟调整本次配套融资募集资金投资项目的募集资金投入金额，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|项目总投资|原拟投入募集资金金额|
|支付本次交易的现金对价|32,200.00|32,200.00|
|IP授权使用及游戏开发建设项目|19,011.00|19,000.00|
|支付本次交易的中介机构费用|2,800.00|2,800.00|

|||
|-|-|
|54,011.00|54,000.00|

《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的公告》详见 2018年 2月9日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
公司拟使用部分募集资金对全资子公司北京开心人信息技术有限公司（以下简称：“开心人信息”）增资3,200万元，全部计入开心人信息注册资本。本次增资完成后，开心人信息注册资本将由1,298万元增加至4,498万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%的股权。
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2018年 2月 9日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币609万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2018年 2月9日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，拟向中国光
大银行股份有限公司深圳分行申请不超过 10,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款，授信额度使用期限为1年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月八日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-214
江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏界达特异新材料股份有限公司（以下简称“界达新材料”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）、公司子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的票据付款请求权纠纷，于 2015年 8月 13日向南京市雨花台区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。其后，法院受理了该案。2015年 8月 31日，公司收到了法院送达的《应诉通知书》和《民事起诉状》。
现将具体情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
原告：江苏界达特异新材料股份有限公司
住所地：江苏省江阴市人民西路 388-398号
法定代表人：薛建良
被告一：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台软件大道 21号
法定代表人：张顺福
被告二：舜天造船（扬州）有限公司
住所地：仪征经济开发区滨江东路 18号
受理法院：南京市雨花台区人民法院
法院地址：南京市雨花台区雨花南路 6号
（二）诉讼请求
1、请求判令舜天船舶向界达新材料支付汇票金额 27,606元，扬州厂对舜天船舶承担连带责任；
2、请求判令舜天船舶、扬州厂支付汇票到期日 2015年 8月 1日起至清偿之日按照中国人民银行规定的流动资金贷款的利率；
3、请求判令由被告承担本案的诉讼费用。
（三）诉讼的事实与理由
2015年 2月 13日，扬州厂背书给舜天船舶一张商业承兑汇票，用以支付界达新材料货款。该汇票的付款人为舜天船舶，收款人为扬州厂，出票金额为 27,606元，到期日为 2015年 7月 31日。2015年 7月 27日，界达新材料持该汇票向舜天船舶的开户银行委托收款，但被该开户银行出具了退票说明。界达新材料为维护其自身权益，特向法院提起诉讼。
针对该诉讼事项，公司将在规定的期限内向法院递交答辩状。如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2015-024浙江景兴纸业股份公司关于举办
2014年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江景兴纸业股份有限公司将于 2015年 4月 30日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办 2014年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长朱在龙先生、独立董事聂荣坤先生、公司董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-018深圳市科达利实业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2019年3月29日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2019年 4月 11日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
《2018年度监事会工作报告》详见 2019年 4月 13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2018年度报告及摘要的议案》；
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年度报告全文及摘要详见 2019年 4月 13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（三）审议通过了《关于<2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告>的议案》；
《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》详见2019年 4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（四）审议通过了《关于 2018年度利润分配方案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】48320002
号《深圳市科达利实业股份有限公司2018年度财务报表审计报告》确认，2018
年度公司母公司实现净利润49,212,344.02元（人民币，下同）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,921,234.40元，母公司截至2018年12月31日可供股东分配的利润为374,304,569.54元。
根据公司的实际情况，2018年度利润分配预案拟定为：以截至2018年12月31日总股本21,000万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利42,000,000元，剩余未分配利润
332,304,569.54元结转以后年度分配。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（五）审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
监事会认为：公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。
《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见2019年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（六）审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为：2018年度，公司认真按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的要求，合理使用管理募集资金。募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年 4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（八）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
监事会认为：本次为子公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为惠州科达利及江苏科达利提供担保。
《关于为子公司提供担保的公告》详见 2019年 4月 13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（九）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买有保本约定的理财产品。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2019年 4月 13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
（一）《公司第三届监事会第十次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司监事会2019年 4月13日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-080
中捷缝纫机股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司存在不确定性的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2014年9月5日开市起临时停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会 2014年9月5日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-030南阳森霸光电股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举单森林先生、张慧女士、张文斌先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举仝骅先生、董新杰先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
因第二届董事会任期届满，刘欣先生不再担任公司非独立董事和副总经理职务，但仍在公司任职；张凯女士、刘志宏先生不再担任公司独立董事职务及其他职务。
截至本公告日，刘欣先生通过持有深圳市盈贝投资发展有限公司2.92%的股份间接持有本公司65.53万股，其配偶马桂林女士通过持有深圳市盈贝投资发展有限公司10.31%的股份间接持有本公司231.14万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘欣先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。
刘欣先生、张凯女士、刘志宏先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对三位在任职期间为
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-030公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-007
深圳市广和通无线股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2017年4月20日以电子邮件的方式通知了全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年4月26日下午15：30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议
（4）主持人：舒敏
（5）监事出席会议情况：应到3人，实到3人
（6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
公司2017年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第一季度报告具体内容详见4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司《2017年第一季度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
2、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了致同专字(2017)第441ZA3219号《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，深圳
市广和通无线股份有限公司截至2017年4月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币2,180.25万元。
为提高募集资金的使用效率，根据实际情况，公司使用募集资金置换截至2017年4月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币2,180.25万元。
本次置换未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司监事会二О一七年四月二十八日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-082
易事特集团股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，2017年4月24日公司第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》外，通过公司内部办公系统公示了《易事特集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2017年4月25日至2017年5月4日
（3）公示方式：公司内部办公系统发布公示函
（4）反馈方式：公示期内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映，联系人为职工监事孙晓玲女士。
（5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会没有收到任何组织或个人提出异议或不良反映。
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在《激励计划》公告前 6个月内买卖公司股票情况。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事或外籍人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
易事特集团股份有限公司监事会2017年5月4日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-070浙江富春江环保热电股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。2018年7月23日和2018年8月8日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，同意公司在原有不超过6亿元的授权额度内，将自有资金购买银行低风险短期理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，并授权公司财务部门按程序实施。
2018年11月26日，公司子公司浙江清园生态热电有限公司(以下简称“子公司”或“清园生态”)与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《中融-圆融 1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》，清园生态以自有资金4,000万元认购“中融-圆融1号集合资金信托计划”项下4,000万份信托单位。现将有关情况公告如下：一、理财产品基本情况
1、产品名称：中融-圆融1号集合资金信托计划
2、受托方：中融国际信托有限公司
3、委托人、受益人：浙江清园生态热电有限公司
4、保管人：中国工商银行股份有限公司
5、产品起息日：2018年11月28日
7、认购金额：4,000.00万元
8、产品预期收益率：6.4%（年化）
9、资金来源：子公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司及子公司与中融国际信托有限公司无关联关系
11、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权以及委托人认可的其他固定收益类产品）等。
二、中融信托基本情况
1、公司名称：中融国际信托有限公司
2、成立日期：1993年1月15日
3、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
4、注册资本：1,200,000万元
5、法定代表人：刘洋
6、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
7、主要股东：根据工商信息显示中融信托股东为经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.00%。
三、理财产品主要风险
受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于以下风险：
（1）政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。
（2）信托财产独立性风险
我国信托财产的登记制度尚未正式建立，受托人持有的信托财产可能被按照受托人固有财产处理，有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解，因此可能对委托人和受益人的利
益产生不利影响。
（3）投资风险
受托人以信托利益支付日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。
（4）信用风险
信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。
（5）信托期限变更的风险
依照信托文件的约定，受托人有权单方决定提前终止本信托计划或调整本信托计划期限，由此可能导致受益人信托利益遭受损失。
（6）管理风险
由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。
（7）保管人风险
可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。
（8）流动性风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。
（9）其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。
四、风险控制措施
子公司购买的投资产品仅限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司及子公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
五、对公司的影响
子公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在确保不影响日常资金运营需求和资金安全的前提下进行的，投资低风险理财产品、低风险信托产品有利于提升资金使用效率，提高暂时闲置资金的收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为57,000万元，均为短期低风险理财产品，占公司最近一期经审计净资产的19.66%。
七、备查文件
1、《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年11月26日
上海金力泰化工股份有限公司监事会
关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，以及上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：（1）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了内部控制体系，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司按照中国证监会及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司内部控制制度的要求，内部控制总体是有效的，未有违反的情形发生。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
上海金力泰化工股份有限公司监事会