Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000897 公司简称：*ST津滨 公告编号：2019-28天津津滨发展股份有限公司
关于收到控股股东实施混合所有制改革通知的自愿性信息披露公告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）于 2019年 5月 7日收到公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）《天津泰达建设集团有限公司关于实施混合所有制改革的通知》。
一、通知主要内容如下
“根据国务院国企改革领导小组“双百行动”工作安排，同时为落实市委、市政府和天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）关于推进国有企业改革的总体部署，天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）国有企业混合所有制改革实施方案已完成市深化国有企业改革工作领导小组、市国资委及泰达控股审议程序。泰达控股正式下发了《关于同意天津泰达建设集团有限公司实施混合所有制改革的批复》，将采取在天津产权交易中心公开挂牌交易方式，依交易程序公开择优选择战略投资者，将于 2019年 5月 8日在天津产权交易中心挂牌，信息发布期 40个工作日，自 2019年 5月 9日开始计算。
泰达建设集团将以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，引入 2家战略投资者，将泰达建设集团整体改制为国有资本参股的混合所有制企业。
混改工作完成后，泰达控股占比30%，战略投资者一持股40%，战略投资者二持股30%。（对引入的 2家战略投资者明确要求不得为一致行动人）
泰达建设集团本次国有企业混合所有制改革完成后，将导致泰达建设集团股权
结构发生重大变化，可能会导致天津津滨发展股份有限公司的实际控制人发生变更。
由于泰达建设集团本次混改尚未完成挂牌程序，投资者尚未确定。同时，由于涉及国有股东所持上市公司股份间接转让，若挂牌产生意向投资者，应在相关协议签订后，产权交易机构出具交易凭证前报国有资产监督管理机构审核批准。请上市公司按规定履行信息披露程序。”
二、对公司的影响及风险提示
1、泰达建设集团本次国有企业混合所有制改革完成后，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致本公司的实际控制人发生变更。公司及信息披露义务人将按规定履行相应的信息披露程序。
2、本次混改将采取在天津产权交易中心公开挂牌交易方式，依交易程序公开择优选择战略投资者，投资者尚未确定。同时，若挂牌产生意向投资者，应在相关协议签订后，产权交易机构出具交易凭证前报国有资产监督管理机构审核批准。
公司将随时关注天津泰达建设集团有限公司混改后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时配合相关信息披露义务人做好该事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
关于新天科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第 0127号
目 录
内 容 页次
一、专项说明 1-2
二、附件：
新天科技股份有限公司 2018年度非经营性
3-4
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于新天科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第0127号
新天科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了新天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日合并及母公司资产负债表、2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2019年3月27日签发了勤信审字【2019】第0336号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）的要求。贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司2018年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件：新天科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一九年三月二十七日 中国注册会计师：
新天科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新天科技股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|报告期内其他减少累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|前大股东及其附属企业|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|总计|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|报告期内其他减少累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|上市公司的子公司及其附属企业|南京新拓科技有限公司|子公司|其他应收款|761,496.50|145,000.00|-|-|-|906,496.50|往来款|经营性往来|
||南京新拓科技有限公司|子公司|应收账款|14,940.00|5,460.00|-|-|-|20,400.00|商品销售|经营性往来|
||河南新天软件技术有限公司|子公司|其他应收款|450,000.00|800,000.00|-|-|-|1,250,000.00|往来款|经营性往来|
||河南新天智慧科技有限公司|子公司|应收账款|16,085.00|98,005.00|-|39,600.00|-|74,490.00|商品销售|经营性往来|
|小计|/|/|/|1,242,521.50|1,048,465.00|-|39,600.00|-|2,251,386.50|/|/|
|关联自然人及其控制的法人|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|报告期内其他减少累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|小计|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|其他关联人及其附属企业|浙江华立利源仪表有限公司|其他关联方|应收账款|423,810.00|68,000.00|-|168,400.00|301,910.00|21,500.00|商品销售|经营性往来|
||北京联创思源测控技术有限公司|其他关联方|应收账款|53,871.00|4,679,022.00|-|4,732,893.00|-|-|商品销售|经营性往来|
||重庆合众慧燃科技股份有限公司|其他关联方|应收账款|51,740.00|4,195,029.00|-|3,614,681.00|-|632,088.00|商品销售|经营性往来|
||北京乐福能节能技术有限公司|其他关联方|应收账款|-|2,390,670.00|-|2,246,670.00|-|-|商品销售|经营性往来|
||银川新天物联网科技有限公司|其他关联方|应收账款|109,816.00|199,670.00|-|309,486.00|-|-|商品销售|经营性往来|
|小计|/|/|/|639,237.00|11,532,391.00|-|11,072,130.00|301,910.00|653,588.00|/|/|
|总计|/|/|/|1,881,758.50|12,580,856.00|-|11,111,730.00|301,910.00|2,904,974.50|/|/|

注1：2018年11月29日公司完成转让江苏远传10%的股权，股权转让完成后，公司持有江苏远传45%的股权。自2018年12月公司不再将江苏远传纳入合并报表范围，因此减少期末往来资金余额中江苏远传对浙江华立利源仪表有限公司的应收账款余额301,910.00元。
注2：2017年5月公司完成转让银川新天45%的股权，股权转让完成后，公司持有银川新天6%的股权。自2017年5月公司不再将银川新天纳入合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，银川新天自2018年5月起不再认定为关联方。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-051
康得新复合材料集团股份有限公司
关于公司担保的境外债券未能按期足额偿付利息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2020年到期的300,000,000美元6.00%担保债券（债券简称：境外债券，债券代码：5402）应于2019年3月18日派息，公司确定截至2019年3月15日终，不能按照约定筹措足额偿付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，若公司在派息日后三十天内仍未能派息将构成违约。
一、本期境外债券基本情况
1.发行人：智得卓越企业有限公司
2.债券代码：5402
3.发行总额：3亿美元
4.发行期限：3年
5.本计息期债券利率：6.00%
6.派息日：2019年3月18日
7.本期应付利息金额：美元 9,000,000.00元
二、兑付风险提示
因流动资金紧张，公司确定截至2019年3月15日终，不能按照约定
筹措足额兑付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，若公司在派息日后三十天内仍未能派息将构成违约。
三、后续处置安排
公司正在通过多种途径积极筹措资金，并加强自身经营，努力通过自身经营性现金流偿付境外债券利息，同时努力保障后续债务融资工具到期偿
付。
四、继续暂停境外债券交易
境外债券交易自2019年1月16日上午9:00起暂停，并将继续暂停，直至另行通知。
五、联系方式
如果境外债券持有人需要关于发行人和/或担保人的任何进一步信息，请致电010-82282777，联系人：高巍。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年3月14日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-005
华仁药业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载 2013年年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据及财务指标
单位：万元
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||项目||本报告期||上年同期||增减幅度（%）||
|营业收入||86,720.03||56,203.41||54.30%|||
|营业利润||14,281.82||11,263.97||26.79%|||
|利润总额||14,334.64||11,763.95||21.85%|||
|归属于上市公司股东的净利润||12,151.94||9,658.77||25.81%|||
|基本每股收益（元）||0.28||0.44||-36.36%|||
|加权平均净资产收益率（%）||9.06%||7.74%||1.32%|||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%|）|
|总资产||236,689.90||178,493.98||32.60%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||145,934.32||128,692.80||13.40%|||

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|股本|44,835.149|21,831.35|105.37%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.25|5.89|-44.82%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标以归属于上市公司股东的数据填列；
3、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
二、经营业绩及财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入86,720.03万元，比去年同期增长54.30%；营业利润14,281.82万元，比去年同期增长26.79%；利润总额14,334.64万元，比去年同期增长21.85%；净利润12,151.94万元，比去年同期增长25.81%。
报告期内，公司经营状况良好，华仁药业（日照）有限公司及青岛华仁医药有限公司100%纳入合并范围，同时市场规模继续扩张，营业总收入较去年同期增长54.30%；产品销量增加使得营业成本和销售费用也随之增加；公司调整薪酬，加大研发投入，实施股权激励计划，管理费用相应增长；公司募集资金余额减少，短期贷款额度增加，使得财务费用增幅较大。基于上述因素的影响，本年度营业利润同比增长26.79%，净利润同比增长25.81%。
（二）财务状况
报告期末总资产余额为236,689.90万元，比期初增长32.60%，主要原因系公司规模和经营效益稳步增长；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为145,934.32万元，比期初增长13.40%；报告期末每股净资产3.25元，比期初减少44.82%，主要原因是公司实施2012年度利润分配方案，资本公积转增股本所致。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务中心初步测算的结果，经审计的具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2013年度利润分
配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信
息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一四年二月二十七日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-017山东金城医药集团股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东金
城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯瑞化学”）于近日收到由山东省科学技术
厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新
技术企业证书》，证书编号：GR201737001918，发证时间为：2017年12月28
日，有效期为三年。
本次为柯瑞化学原高新技术企业证书期满后进行的重新认定，根据国家对
高新技术企业的相关税收规定，柯瑞化学通过高新技术企业重新认定后连续三
年可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所
得税。本次柯瑞化学获得高新技术企业证书不会对公司 2017年度业绩产生影
响。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-065深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日-2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.00%-50.00%|盈利：4,370.87万元|
||盈利：5,682.13万元–6,556.31万元||

其中2018年第三季度业绩预计情况：
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|项 目|本报告期（2018年7月1日-2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日-2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25.00%-45.00%|盈利：1,769.30万元|
||盈利：2,211.63万元–2,565.49万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。主要原
因为：公司品牌知名度的进一步提高和营销力度的加强，使得公司新签合同数量
持续增加；公司以项目制为核心的管理体系持续完善与深化，使得公司管理效率稳定提升。内外结合，促使公司主营业务收入和利润均实现一定增长。
四、其它相关说明
1、预计公司2018年前三季度非经常性损益金额为500.00万元至610.00万元之间，去年同期公司非经常性损益金额为182.55万元。
2、本次2018年前三季度业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2018年第三季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
关于全资子公司收到软件产品增值税退税的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-007新开普电子股份有限公司
关于全资子公司收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率（自 2018年 5月 1日起税率16%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经上海市长宁区国家税务局核准同意，公司全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）所属期分别为2017年12月、2018年6月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，上海树维于2019年1月10日收到上述软件产品增值税退税款共计1,521,895.97元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入上海树维 2019年度其他收益，将对上海树维2019年度损益产生积极影响。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日
中工国际工程股份有限公司独立董事意见中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于变更公司会计政策的议案》和《关于发起设立中工武大城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
一、关于变更公司会计政策的议案
公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
二、关于发起设立中工武大城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
公司与专业投资机构合作设立中工武大城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙），有利于公司实现产业升级，助力公司主营业务发展，符合公司发展战略。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的
中工国际工程股份有限公司独立董事意见回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一七年八月二十二日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-071苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年10月9日披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。公司拟以现金加发行股份的方式收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.24%股权。启动本次收购前，公司已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东。若本次收购完成，公司将持有龙门教育100%股权。公司分别于2018年10月16日、2018年10月23日、2018
年10月30日、2018年11月6日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062、2018-063、2018-069、2018-070）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，相关各方正在就交易方案进行深入论证，中介机构正在对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-21
深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司 2016年
第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司已于2016年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据相关规
定，现再次公告股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议事项已经2016年6月30日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2016年7月19日(星期二)下午14:50
2、网络投票时间为：2016年7月18日-2016年7月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、股权登记日：2016年7月12日（星期二）
2、截止2016年7月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
5、公司聘请的律师。
（七）会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室二、会议审议事项
关于增补公司第六届董事会董事的决议。
披露情况：以上议案详情请见本公司于 2016年 7月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会临时会议决议公告（公告编号2016-17）。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年7月14日至股东大会召开日2016年7月19日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午
14:00-17:00登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于增补公司第六届董事会董事的决议|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
该议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月19日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：李晨
电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
六、授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司第六届董事会董事的决议||||

七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会2016年7月13日
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-046美盈森集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年6月17日接到控股股东王海鹏先生通知，获悉其所持有的部分已质押公司股份解除质押，有关情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王海鹏|是|159,868,800|2015年6月18日|2016年6月17日|长城证券股份有限公司|24.43%|
|||50,000,000|2016 年 1月 22 日|||7.64%|
|合 计|——|209,868,800|——|——|——|32.07%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王海鹏共持有公司股份 654,500,100股，占公司总股本的45.76%。本次解除部分质押的股份后，其所持有公司股份累计被质押 262,300,000股，占公司总股本的18.34%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2016年6月19日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-025
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于部分装置例行检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）部分装置运行及催化剂使用寿命已达周期上限，为确保上述生产装置的安全、平稳运行，公司将按计划进行例行停车检修。具体检修计划如下：
（1）淄博本部甲乙酮装置计划于2017年5月21日开始进行生产装置的例
行停车检修，预计停车检修时间45天。
（2）淄博本部异辛烷装置计划于2017年4月16日开始进行生产装置的例
行停车检修，预计停车检修时间16天。
（3）淄博本部45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用二期装置（含脱氢装置、MTBE装置、叔丁醇装置、丙烯装置）计划于2017年4月23日开始进行生产装置的例行停车检修，预计停车检修时间20天。
公司本次检修计划根据各装置运行情况提出，并已做好充分事前准备工作，保障检修工作快速安全进行。公司将根据各装置检修时间进度，陆续恢复生产。
预计本次检修将会对全年业绩构成一定影响，请广大投资者注意风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2018-051深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第三次临时会议通知于 2018年 11月 22日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018年 11月 26日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，全体10名董事分别通过传真、电邮或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《关于取消 2018年第四次临时股东大会并另行择日召开股东大会》的议案
10票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事一致通过《关于取消2018年第四次临时股东大会并另行择日召开股东大会》的议案。公司全体董事同意因考虑对回购公司股份预案的内容作出调整，决定取消本次股东大会，待调整方案确定后，再另行召集股东大会审议回购的有关事项。
本次取消2018年第四次临时股东大会并另行择日召开股东大会的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定。
详见公司2018年11月28日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于取消2018年第四次临时股东大会并另行择日召开临时股东大会公告》（公告编号：2018-052）。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第三次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2018年11月28日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本企业作为交易对方，就本企业拟受让成都三泰控股集团股份有限公司（以下称“上市公司”）所持有的部分成都我来啦网格信息技术有限公司（以下称“成都我来啦”）股权及以现金方式认购成都我来啦新增注册资本（以下称“本次交易”）事宜，郑重承诺如下：
本企业将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向上市公司所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
如违反上述保证，将依法承担法律责任。如因提供的信息存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的盖章页）承诺人：中邮资本管理有限公司日期：2017年7月6日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本企业作为交易对方的控股股东，就本企业全资子公司浙江驿宝网络科技有限公司拟受让成都三泰控股集团股份有限公司（以下称“上市公司”）所持有的部分成都我来啦网格信息技术有限公司（以下称“成都我来啦”）股权及以现金方式认购成都我来啦新增注册资本（以下称“本次交易”）事宜，郑重承诺如下：本企业将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向上市公司所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
如违反上述保证，将依法承担法律责任。如因提供的信息存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的盖章页）承诺人：浙江菜鸟供应链管理有限公司日期：2017年7月6日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本企业作为交易对方，就本企业拟受让成都三泰控股集团股份有限公司（以下称“上市公司”）所持有的部分成都我来啦网格信息技术有限公司（以下称
“成都我来啦”）股权及以现金方式认购成都我来啦新增注册资本（以下称“本次交易”）事宜，郑重承诺如下：
本企业将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向上市公司所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
如违反上述保证，将依法承担法律责任。如因提供的信息存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的盖章页）
承诺人：亚东北辰投资管理有限公司（盖章）日期：2017年7月6日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018 -130上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年10月22日(星期一)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并记名表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2018年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年第三季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网。《2018年第三季度报告》正文（公告编号：2018-131）于 2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会2018年 10月22日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-09东信和平科技股份有限公司
2016年度日常关联交易事项公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，预计公司 2016年与中国普天信息产业股份有限公司及其他同受中国普天信息产业集团公司控制的关联人将发生日常关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
1、关联人：中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）、普天东方通信集团有限公司（以下简称：东信集团）。
2、交易内容：销售SIM卡、充值卡及测试卡；购买金融终端、增值业务系统产品；
租赁。
3、2016年与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过1000万元；2015年度同类交易实际发生金额为466.89万元，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|按产品细分|关联人|交易方|
|银行磁条及充值卡|普天股份|普天国际贸易有限公司|
|JAVA应用软件|普天股份|普天新能源有限责任公司|
|JAVA应用软件|东信集团|东方通信股份有限公司|
|印刷板材|东信集团|杭州东信光电科技有限公司|
|办公用房|东信集团|普天东方通信集团有限公司|
|办公用房|东信集团|普天东方通信集团有限公司|
|交通工具|东信集团|东方通信股份有限公司|
|交通工具|东信集团|东方通信股份有限公司|
|--||--|

东信和平科技股份有限公司二、关联人和关联关系的基本情况
1、中国普天信息产业股份有限公司
1）基本情况
中国普天信息产业股份有限公司，注册资本人民币 19亿元，经济性质为股份有限公司，法定代表人邢炜，注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街2号，经营范围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。
2）关联关系
普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。
3）履约能力分析
目前，普天股份资产状况良好，运作规范。公司与其的关联交易不存在形成坏帐的可能。
4）预计日常关联交易总额
2016年，公司预计向普天股份销售充值卡、SIM卡不超过300万元。
2、普天东方通信集团有限公司
1）基本情况
普天东方通信集团有限公司，注册资本人民币900,000,000元，经济性质为有限公司，注册地址杭州市文三路398号，法定代表人徐名文，经营范围为：技术开发、服务、培训、批发、零售；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承包；通信设备工程；咨询；经济信息（除证券、期货、商品中介）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务；自有房屋租赁，物业管理；制造、加工；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件。
2）关联关系
东信集团为公司控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。
3）履约能力分析
东信集团为公司是国资委下属二级企业，坚持“产业规模更实、发展质量更优、可
东信和平科技股份有限公司持续发展能力更强”的指导思想，是通信、金融电子、智能卡及系统、增值业务及软件等领域的国内高科技产业集团公司，其经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏帐的可能。
4）预计日常关联交易总额
2016年，公司预计向东信集团销售产品不超过100万元，向东信集团购买金融终端、增值业务系统产品不超过400万元，与东信集团关于办公用房租赁、交通工具租赁不超过200万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联方为通信行业企业，其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易协议签署情况
2016年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次业务需求，采用签订订单或合同的形式进行交易。
六、回避表决说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，张泽熙先生、周忠国先生、倪首萍女士、郭端端先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事被认定为关联董事，对该议案回避表决。
七、独立董事意见
公司独立董事一致认为，公司与普天股份、东信集团发生的SIM卡、充值卡及测试
东信和平科技股份有限公司卡销售，购买金融终端、增值业务系统产品以及租赁事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
独立董事对 2016年度日常关联交易的独立意见详见刊登于 2016年 4月 16日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十六日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-065天津膜天膜科技股份有限公司
关于提起诉讼案件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“原告”或“公司”）因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司（以下简称“被告”）存在借款纠纷，向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请，法院于2019年11月29日受理。公司已于同日收到天津市第三中级人民法院受理案件通知书（（2019）津03民初361号），现就有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：天津膜天膜科技股份有限公司
法定代表人：李新民
住所：天津开发区第十一大街60号
被告：江苏山泉津膜环境工程技术有限公司
法定代表人：范宁
住所：江阴市周庄镇兴泉路100号
（二）诉讼起因
2016年1月29日，原告与被告签订《借款协议》，约定被告向原告借款人民币
违约金不超过总额的1%。2016年2月1日，原告依约向被告汇款人民币1920万元。然而该借款到期后，被告未偿还本金及利息。故原告诉至天津市第三中级人民法院。
（三）诉讼请求
1、判令被告向原告偿还本金人民币19200000元，并支付利息及违约金；以年利率7%，本金人民币19200000元，计算自2016年2月1日起至实际支付之日止的利息；
以月利率0.1‰，计算自2019年2月1日起至实际支付之日止的违约金，暂按截止至2019年11月29日计算，利息为：人民币5215466元；违约金为：人民币19264元。上述三项共计：人民币24434730元。
2、由被告支付本案诉讼费用。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露尚未披露的重大诉讼、仲裁事项，也不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，本次诉讼刚获立案受理，尚未审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《天津市第三中级人民法院受理案件通知书》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化西安晨曦航空科技股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。审计部每季度至少应当对货币资金的内控制度检查一次。在检查货币资金的内控制度时，应当重点关注大额非经营性货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为，货币资金内部控制是否存在薄弱环节等。发现异常的，应当及时向审计委员会汇报。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部审计制度及其实施，指导和监督审计部工作；
（三）负责内部审计与外部审计之间的协调；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）监督及评估公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）负责法律法规、公司章程和公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次。
临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。审计委员会的召集人应为会计专业人士。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。反对票和赞成票数相等时，主席有权多投一票。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
西安晨曦航空科技股份有限公司2019年12月30日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2018-053江苏飞力达国际物流股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司2018年半年度报告全文于2018年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十七日