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浙江天册律师事务所
关于
杭州中瑞思创科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
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浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州中瑞思创科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0487号致：杭州中瑞思创科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“中瑞思创”或“公司”）的委托，指派律师参加中瑞思创2015年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中瑞思创2015年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中瑞思创本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中瑞思创本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中瑞思创2015年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中瑞思创本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年6月17日在巨潮资讯网上公告。
根据中瑞思创第三届董事会第五次会议和第六次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
浙江天册/法律意见书1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类及面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及其认购方式
2.4定价基准日和发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金用途
2.8本次发行前滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>等合同的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
本次股东大会由公司董事长路楠先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议的时间为2015年7月3日（星期五）上午10:00开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年7月2日下午15:00至2015年7月3日下午15:00的任意时间。本次股东大会现场
浙江天册/法律意见书会议的召开地点为浙江省杭州市莫干山路1418-48号，公司五楼会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《杭州中瑞思创科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2015年6月30日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中瑞思创股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
经验证，出席本次股东大会的有表决权股东（股东代理人）共 38人，共计代表股份 69,203,868股，占公司股本总额的41.3157%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 8人，代表股份 67,120,850股，占公司股本总额的40.0721%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 30人，代表股份2,083,018股，占公司股本总额的1.2436%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计36人，代表股份8,735,118股，占公司股本总额的5.2150%。
本所律师认为，中瑞思创出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名
浙江天册/法律意见书方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中瑞思创本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为浙江天册律师事务所第TCYJS2015H0487号《关于杭州中瑞思创科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：熊琦
签署：
2015年7月3日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见
作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
对公司关于会计政策变更事项的独立意见
公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。
独立董事：郭宝华、步丹璐、张永利、张军二〇一九年四月二十三日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-059北京东方国信科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月 23日召开第三届董事会第四十三次会议、2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举宗文龙先生、李俊峰先生、李正宁先生为公司第四届董事会独立董事。
截至公司2017年度股东大会通知发出之日，李正宁先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。李正宁先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2018年 4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司接到李正宁先生的通知，李正宁先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-072
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：中宠股份，证券代码002891）和可转换公司债券（债券简称：中宠转债，债券代码：128054）自2019年7月31日（周三）开
市起复牌。
2、公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票和可转换公司债券自2019年7月17日开市起停牌，详情参见公司2019年7月 17日于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于公司筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-067）。
停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。在重组推进过程中，经各方充分论证，目前重组方案尚不具备实施条件，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、本次重大资产重组主要历程
中宠股份因筹划以发行股份或非公开发行可转换公司债券及支付现金相结
合的方式受让上海福贝宠物用品有限公司（以下简称“上海福贝”）不低于51%的股权（以下简称“本次交易”），经向深圳证券交易所申请，公司股票和可转换公司债券自 2019年7月 17日开市起停牌，并于2019年7月 17日和 2019年 7
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-072
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
月24日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《烟台中宠食品股份有限公司关于公司筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-067）以及《烟台中宠食品股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-069）。
公司筹划重大资产重组期间，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。
二、公司终止本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组启动以来，公司与上海福贝及各中介机构积极推进本次重大资产重组的详细事宜，并就本次重大资产重组交易方案涉及的可行性进行反复斟酌研究。由于交易各方利益诉求不尽相同，部分条款及交易细节最终无法达成一致并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，经与相关交易方友好协商，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易双方审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组事项。
三、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
本次重大资产重组事项处于筹划阶段，交易双方均未就具体方案最终达成实质性协议，交易各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。现阶段终止本次重组事项，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，不会影响公司的发展战略和正常经营。公司仍将在既有的发展战略框架下，在坚持做好主业的同时，继续寻找新的发展机会，持续提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
四、股票复牌安排及承诺事项
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年7月31日开市起复牌。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》（深圳证
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-072
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
券交易所2018年12月 28日）以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》相关规定，本公司承诺：自本次终止重大资产重组的公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、其他事项
由于公司本次终止重大资产重组事项，给广大投资者造成不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
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|2019 年 7 月31 日|
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-091
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司监事辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 22日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事石岗先生及监事会召集人胡永涛先生的书面辞职报告。石岗先生因工作原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后，石岗先生不在公司任职；胡永涛先生因工作原因辞去公司监事会召集人职务，辞职后，胡永涛先生继续担任公司监事。
公司 2015年第一次职工代表大会审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司监事的议案》，公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》，同意：
1、选举郭瑜女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起第四届监事会届满之日止。
2、选举商跃祥先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
3、选举商跃祥先生为公司第四届监事会召集人，任期自监事会
审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
商跃祥先生自2014年5月21日公司董事会换届选举后不在公司担任任何职务，本次选举其为公司第四届监事会监事候选人，系因公司工作需要。商跃祥先生离职时持有本公司股份 34800股，2014年 7月因公司 2013年年度权益分派实施，其持股数变为 69600股，2015年 5月其减持 34800股，截至目前，商跃祥先生仍持有本公司股份 34800股。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
在此，公司谨向石岗先生、胡永涛先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
福建圣农发展股份有限公司独立董事
对关于调整公司 2016年度
日常关联交易预计的事前同意函
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材料，就公司关于调整公司 2016年度日常关联交易预计发表意见如下：
我们作为公司独立董事，对公司拟提交董事会审议的《关于调整公司 2016年度日常关联交易预计的议案》及其他相关材料进行了审查，我们认为公司及其控股子公司与关联方的交易是建立在平等、互利的基础上，履行了合法审议程序，关联交易遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将上述议案提交董事会审议,公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事对关于调整公司 2016年度日常关联交易预计的事前同意函》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 吴宝成 林兢
二○一六年七月二十九日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-021兰州佛慈制药股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司更换会计师事务所的原因
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司股份制改制以来一直为公司提供审计服务，时间超过 10年，出于谨慎考虑，经双方协商一致，决定中止聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2015年度审计机构。
二、变更会计师事务所的审议情况
1、2015年 4月 9日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》,公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，并提请公司2014年年度股东大会审议。
2、独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
3、2015年4月9日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
三、新聘会计师事务所的情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
经营场所：上海市南京东路61号4楼
负责人：朱建弟
注册资本：人民币3700万元
立信会计师事务所1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986年复办，2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007年更名为立信会计师事务所有限公司，具有证券期货相关业务从业资格。2010年12月改制成为特殊普通合伙会计师事务所。
本公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-033号河南新野纺织股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据南阳市财政局《关于拨付2014年外经贸发展专项资金的通知》（宛财预[2014]474号），公司于近日收到新野县财政国库支付中心拨付的2014年外经贸发展专项资金2,351,000.00元。
公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，以上政府补贴金额2,351,000.00元将确认为营业外收入。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2014‐053
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于美国全资子公司完成设立登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟在美国设立全资子公司的议案》（具体详见公司在中国证监会指定披露网站刊登的《关于拟在美国设立全资子公司的公告》公告编号：2014‐008），同意公司使用自有资金50万美元在美国设立全资子公司。
全资子公司在美国已办理完成相关注册登记手续，并于近日取得中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》，美国子公司设立登记的主要信息如下：1.中文名称：吉迪思诊断有限公司；
2.外文名称：GIMDX,Inc.；
3.注册地址：6450 LUSK Blvd ,suite C155 San DiegoCA92121；
4.经营范围：体外诊断仪器和试剂研发。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年 7月24日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-004江苏高科石化股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人许汉祥先生函告，获悉许汉祥先生所持有本公司的部分股权补充质押给海通证券股份有限公司，具体事项如下：
一、本次股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许汉祥|是|1,300,000|首发前个人类限售股|2018年2月12日|质权人办理解除质押登记手续之日止|国联证券股份有限公司|3.87%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，许汉祥先生共持有公司股份33,572,000股，占公司总股本的37.67%，其中本次质押股份1,300,000股，占公司总股本的1.46%；许汉祥先生累计质押公司股份16,600,000股，占公司总股本的18.63%。
3、其他说明
控股股东、实际控制人许汉祥先生本次股份补充质押不涉及新增融资安排，
质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
若后续出现上述风险，许汉祥先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标
的证券等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-043号长沙开元仪器股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月18日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)上披露。
请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年4月20日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-095朗新科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更原因及审批程序
1、公司 2017年限制性股票激励计划中原两名激励对象因个人原因辞职，公司总股本由 431,720,862股变更为 431,684,062股，因而公司拟变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。公司第二届董事会第三十二次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。
2、根据业务发展的需要，公司的经营范围进行调整，同时，公司发起人名称变更，因而相应修订《公司章程》中的相关条款。公司第二届董事会第三十四次会议和2019年第五次临时股东大会审议通过了相关议案。
具体内容详见公司于2019年 5月 16日、2019年6月 1日、2019年 8月 12日及 2019年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、变更后的营业执照情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了无锡市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》的基本信息如下：
统一社会信用代码：91320200747189665N
名称：朗新科技股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：无锡新吴区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B栋10、11楼
法定代表人：郑新标
朗新科技股份有限公司注册资本：43168.4062万元人民币
成立日期：2003年 05月 07日
营业期限：2003年 05月 07日至长期
经营范围：
电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程；其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘，设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资租赁）；企业管理咨询服务；电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护；电动汽车充电桩的安装、调试和维护；电力工程的施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-048淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度利润分派方案已获 2019年 4月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过，具体方案：以公司现有总股本 1,775,209,253股为基数，向全体股东每 10股派 0.90元人民币现金，不派送红股，不以资本公积转增股本。
2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条：“上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”，经扣减公司已回购股份552,100股，公司实际发行在外享有利润分配、公积金转增股份、配股、质押、股东大会表决权等相关权利的股数为1,774,657,153股。本次权益分派实施按公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数实施，并保持分配总额不变。
2、2019年3月26日披露2018年年度利润分派预案至今，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分派方案与 2018年年度股东大会审议通过的利润分派方案一致。
二、利润分配方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后的 1,774,657,153.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.900280元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.810252元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.180056元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.090028元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑公司通过回购专用证券账户持有的552,100股不参与本次利润分派。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本 x分配比例，即159,768,834.17元=1,774,657,153.00股x0.090028元/股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实际权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.090000元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.090000元/股=159,768,834.17元/1,775,209,253股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.090000元/股。
四、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年6月17日，除权除息日为：2019年6月18日。
五、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分配方法
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****436|淄博齐翔石油化工集团有限公司|
|2|01*****414|车成聚|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月10日至登记日：2019年6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号
咨询联系人：姜能成
咨询电话：0533-7699188
传真电话：0533-7699188
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第二十次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-007
广东红墙新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中，闲置募集资金额度不超过6亿元，闲置自有资金额度不超过2亿元，相关金额均按累计发生额计算。使用期限为公司股东大会审议通过后、自2019年1月1日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2018年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-095）。
现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）公司于2019年1月7日在兴业银行股份有限公司惠州分行办理了结构性存款业务，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：8,000万元
4、预期年化收益率：3.89%-3.93%
5、产品起息日：2019年1月7日
6、产品到期日：2019年4月15日
8、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司惠州分行无关联关系
（二）公司于2019年1月7日在兴业银行股份有限公司惠州分行办理了结构性存款业务，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：1,700万元
4、预期年化收益率：3.89%-3.93%
5、产品起息日：2019年1月7日
6、产品到期日：2019年6月27日
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司惠州分行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项
目正常进行，不涉及变相改变募集资金用途的行为。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况
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||序||||受托||金额||||资金||产品||||||是否|
||||委托方||||||产品名称||||||起息日||到期日|||
||号||||方||（万元）||||来源||类型||||||到期|
|1||红墙股份||兴业银行||2,000||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.2.8||2018.3.12||是||
|2||红墙股份||兴业银行||1,900||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.3.20||2018.6.28||是||
|3||红墙股份||招商银行||10,000||CSZ01303结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2018.4.11||2018.6.28||是||
|4||红墙股份||兴业银行||2,000||结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2018.7.4||2018.8.6||是||
|5||红墙股份||兴业银行||9,600||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.7.4||2018.9.27||是||
|6||红墙股份||兴业银行||5,000||结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2018.7.4||2018.9.28||是||
|7||红墙股份||招商银行||9,000||CSZ01570结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.7.4||2018.10.8||是||
|8||红墙股份||兴业银行||2,000||结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2018.8.24||2018.11.22||是||
|9||红墙股份||兴业银行||4,000||结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2018.8.24||2018.9.14||是||
|10||红墙股份||兴业银行||9,600||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.9.28||2018.12.28||是||
|11||红墙股份||兴业银行||3,000||结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2018.9.28||2018.11.7||是||
|12||红墙股份||兴业银行||3,000||结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2018.9.28||2018.11.28||是||
|13||红墙股份||招商银行||9,000||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.10.10||2018.12.28||是||
|14||河北红墙||招商银行||900||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.10.19||2018.11.19||是||
|15||红墙股份||兴业银行||700||结构性存款||闲置自有资金||保本浮动收益型||2018.10.18||2018.11.30||是||
|16||河北红墙||招商银行||900||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2018.11.23||2018.12.24||是||
|17||红墙股份||兴业银行||8,000||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2019.1.7||2019.4.15||否||
|18||红墙股份||兴业银行||1,700||结构性存款||闲置募集资金||保本浮动收益型||2019.1.7||2019.6.27||否||

五、备查文件
兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年1月9日
关于阳光城集团股份有限公司
2017年度第十五次临时股东大会
法律意见书
（2017）大成榕律字第448号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2017年度第十五次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2017年度第十五次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2017年度第十五次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2017年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2017年度第十五次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2017年7月17日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年7月17日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年7月16日下午3:00至2017年7月17日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2017年度第十五次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，共代表股份总数为714,880,530股，占公司现有股本总额的17.6511%，为截止2017年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共1名，代表有表决权股份的25,200股，占本公司总股份的0.0006%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计8名，代表股份总计714,905,730股，占公司有表决权总股数的17.6517%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
关于阳光城2017年度第十五次临时股东大会法律意见书本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于境外子公司在境外发行美元债券的议案》；
2、审议《关于公司为子公司西安渊垣实业提供担保的议案》。
议案1为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
经表决，议案1获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案2为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，议案2获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
关于阳光城2017年度第十五次临时股东大会法律意见书《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2017年度第十五次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2017年度第十五次临时股东大会法律意见书之签章页]
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一七年七月十七日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-013东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2017年 10月 24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司子公司东莞市铭庆电子有限公司于2017年12月6日利用暂时闲置募集资金向兴业银行东莞分行购买了4,500万元的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）理财产品。具体内容详见2017年12月7日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年 3月 6日，该笔理财产品已到期收回。公司收回本金 4,500万元，收到现金管理收益 482,671.23元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况：
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|兴业银行东莞分行|否|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000万元|2018.3.8|2018.6.8|4.5%|铭庆电子|

(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
本理财产品类型为保本开放式人民币理财产品，兴业银行对本理财产品仅保障本金，不保证收益，其风险评级为基本无风险级别，客户可能会因为市场变动而蒙受收益损失，在发生最不利的情况下（可能但不一定发生），投资者可能仅获得理财本金而损失全部理财收益的风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况
币种：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000万元|2017.12.12|2018.3.22|1.54%-4.3%|公司|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|4,500万元|2018.1.31|2018.8.1|1.82%-4.61%|公司|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|3,500万元|2018.2.7|2018.5.7|1.54%-4.17%|公司|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|5,500万元|2018.2.8|2018.5.11|4.0%|铭庆电子|
|兴业银行东莞分行|否|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000万元|2018.3.8|2018.6.8|4.5%|铭庆电子|

五、备查文件：
1、理财产品赎回相关凭证；
2、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书；
3、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书；
4、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品说明书；
5、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品风险揭示书。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年3月 8日
北京市天元（成都）律师事务所
关于中科院成都信息技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见
（2019）天（蓉）意字第48号致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2019年 12月 26日（星期四）下午 14:30在四川省成都市武侯区二环路南二段23号向阳大厦宾馆召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中科院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》、《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》、《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》、《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会的通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2019年 12月10日召开第五次会议做出决议召集本次股东大会，并于2019年 12月11日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 12月 26日（星期四）下午 14:30在四川省成都市武侯区二环路南二段 23号向阳大厦宾馆召开，由董事长史志明先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月26日上午 9:30至11：30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网络系统投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计4人，共计持有公司有表决权股份105,913,703股，占公司股份总数的58.8409％，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 105,913,003股，占公司股份总数的58.8406％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人，共计持有公司有表决权股份 700股，占公司股份总数的0.0004％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2人，代表公司有表决权股份数700股，占公司股份总数的0.0004％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于续聘公司审计机构的议案》
表决情况：同意105,913,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9993％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0006％。
表决结果：通过
其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；反对100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0006%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
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经办律师（签字）：______________
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二〇一九年十二月二十六日