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证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-068
西安天和防务技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 15日与上海灵动微电子股份有限公司（以下简称“灵动微电”）签订了《股份认购合同》。公司将以自有资金 1,000万元人民币认购灵动微电定向发行的 160万股股份。
（2）根据《公司章程》、《公司重大投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项及标的金额在总经理审批权限范围内，不需提交公司董事会或股东大会审议。
（3）本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
二、交易对手方介绍
灵动微电为全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）的挂牌公司，股票简称：灵动微电，股票代码：833448，注册资本为800万元人民币，实际控制人为吴忠洁。灵动微电与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海灵动微电子股份有限公司
2、注册资本：800万元人民币
3、成立日期：2011年3月29日
4、住 所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄116号7幢
5、公司法定代表人：吴忠洁
6、主要业务：微电子技术开发，技术转让及技术服务，电子产品的研发及销售，计算机软硬件领域内的技术开发和技术服务，计算机软硬件的销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、本次定向发行前，灵动微电的股份结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股份数量（股）||持股比例（%）|
|1||吴忠洁||4,920,000||61.50%||
|2||娄方超||1,120,000||14.00%||
|3||蒋醒元||1,120,000||14.00%||
|4||张 波||840,000||10.50%||
|合计||||8,000,000||100%||

8、本次定向发行后，灵动微电的股份结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||股份数量（股）||持股比例（%）|
|1||吴忠洁||4,920,000||43.93%||
|2||西安天和防务技术股份有限公司||1,600,000||14.29%||
|3||苏州聚源东方集成电路产业投资基金||1,600,000||14.29%||
|4||娄方超||1,120,000||10.00%||
|5||蒋醒元||1,120,000||10.00%||
|6||张 波||840,000||7.50%||
|合计||||11,200,000||100%||

9、灵动微电近期主要财务数据
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会审【2015】2016号”标准无保留意见的《审计报告》，灵动微电最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：人民币元
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||项 目||2015年1-6月（未审计）||2014年|
|营业收入||8,196,547.40||13,028,472.49||
|营业利润||1,158,602.61||1,850,350.78||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|净利润||993,459.70||2,270,431.20||
||项 目||2015.6.30（未审计）||2014.12.31|
|资产总额||13,361,028.54||11,375,154.12||
|负债总额||3,359,953.45||2,367,538.73||
|净资产||10,001,075.09||9,007,615.39||

四、认购合同的主要内容
甲方：上海灵动微电子股份有限公司
乙方：西安天和防务技术股份有限公司
甲方为全国股转系统的挂牌公司，拟通过本次股票发行募集资金用以补充流动资金，增强其在集成电路领域的综合竞争力，乙方与甲方就定向发行事项达成如下协议：
（一）本次认购的价格及对象
甲方向乙方定向发行160万股，每股发行价格为6.25元，乙方以6.25元/股的价格认购甲方本次定向发行的160万股股份，总计价格为1,000万元。
（二）支付方式
支付方式：在甲方确定具体缴款日期后，乙方将认购款 1,000万元人民币汇入甲方指定的账户。
（三）违约责任
任何一方违反协议的，或违反协议所作的承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除协议另有约定或法律另有规定外，协议任何一方未履行义务或者履行义务不符合协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
（四）合同的生效
经甲方董事会、股东大会审议通过本次定向发行后合同生效。
五、本次认购的目的和对公司的影响
灵动微电的主营业务为智能硬件芯片及应用方案的定制设计服务及运营服务，主要为客户提供定制设计的智能硬件芯片及应用方案服务，目前灵动微电主要的智能硬件芯片产品为定制型及通用性MCU。MCU目前以进口为主，国产化率低，灵动微电具有较完善的技术团队和专业的技术知识，在国家对芯片国产化需求日益提升的背景下，将给公司带来一定的政策红利。公司也将借助灵动微电对 MCU的设计平台，做到自动核心器件自主可控，向智能化产业布局。
六、本次认购存在的风险
1、业绩波动风险：半导体行业具有较大的周期性波动，灵动微电的经营业绩可能会随着行业的周期性产生相应波动。
2、投资风险：公司本次认购股份所取得的收益受灵动微电的经营业绩、市场波动的影响。如果灵动微电经营业绩未来出现大幅下滑或二级市场出现大幅波动将给公司的投资收益带来较大的不利影响。
七、备查文件
西安天和防务技术股份有限公司与上海灵动微电子股份有限公司签署的《股份认购合同》。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的《公司关于日常关联交易预计的议案》等相关材料进行了认真的审阅。
基于独立判断，我们就公司关联方发生的与日常经营相关的关联交易事项进行了事前审核，发表如下意见：
1、公司及下属子公司与关联方发生与生产经营相关的日常关联交易理由合理、充分；
2、日常关联交易与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；
3、我们事前认可公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易，同意将日常关联交易预计事项提交董事会审议。
独立董事：王高、宋书玉、杜杰 2017年 11月 8日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-061深圳市沃尔核材股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 6亿元（含6亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2018﹞1712号”文核准。深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 3亿元（含3亿元）。
2019年5月27日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.50%-6.00%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为5.29%。
发行人将按上述票面利率于2019年5月28日至2019年5月29日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019年5月24日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2019-058）以及2019年5月25日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告的调整公告》（公告编号：2019-060）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-081号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司非独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3日收到公司非独立董事刘锋先生提交的书面辞职报告，刘锋先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务（原定任期为：2016年 8月 17日-2019年 8月 16日），同时刘锋先生将一并辞去公司审计委员会委员及战略委员会委员职务。辞职后，刘锋先生将不再担任公司任何职务。刘锋先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。刘锋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对刘锋先生在公司任职董事及董事会专门委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，刘锋先生直接持有公司股份21,986,560股，占公司股份总数的4.13%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司股份间接持有公司股份总数的3.51%，合计持有公司股份7.64%。刘锋先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号: 2016-62潜江永安药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的会议通知于 2016年 12月 6日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2016年12月9日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
同意公司根据目前的实际情况对本次限制性股票激励计划的公司层面业绩考核目标和激励对象范围进行调整，并制定了《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）。
监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排；本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
同意公司根据目前的实际情况对本次限制性股票激励计划的公司层面业绩考核目标进行调整，并制定了公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述两项议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议通过了《关于核实<潜江永安药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》。
对公司本次限制性股票激励计划调整后的激励对象名单进行核查后监事会认为：
(一)列入本次股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范文件及《公司章程》规定的任职资格。
(二)激励对象未发生如下情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
公司《2016年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监事会
二O一六年十二月九日
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2017年度控股股东及其他关
1-2
联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第350ZA0057号麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：
我们接受麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了麦迪电气公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第350ZA0108号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，麦迪电气公司编制了本专项说明所附的麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是麦迪电气公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计麦迪电气公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对麦迪电气公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度麦迪电气公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供麦迪电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月八日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司|同一实际控制人|其他应收款|1.61|131.19||132.80|-|厂房出租租金|经营性往来|
||麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司|同一实际控制人|应收账款|155.83|2,367.57||2,523.40|-|商品销售、提供劳务及商标使用费|经营性往来|
||爱启（厦门）电气技术有限公司|同一实际控制人|应收账款||55.97||54.06|1.91|商品销售|经营性往来|
||爱启（厦门）电气技术有限公司|同一实际控制人|其他应收款|-|11.35||11.35|-|厂房出租租金|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

本表已于2018年4月8日获第三届董事会第十五次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-011石家庄常山纺织股份有限公司
关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司董事会五届十三次会议审议通过，公司为全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）提供了 2.3亿元的流动资金贷款担保额度，现该笔流动资金贷款担保额度即将到期。为保证正常生产经营需要，常山恒新申请继续为其提供流动资金贷款担保额度 2.3亿元。公司董事会六届六次会议以全票通过了《关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额度的议案》，同意继续为常山恒新提供流动资金贷款总额不超过 2.3亿元额度的保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。
本次为常山恒新担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
石家庄常山恒新纺织有限公司，注册日期2003年7月8日，注册资金29000万元人民币,公司持有其100%股份,注册地址：石家庄高新区长江大道 280号,法人代表：汤彰明。经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品、机械产品、机电产品、焦炭的销售；房屋租赁。
截止 2015年 12月 31日，该公司资产总额 119,278.05万元，负债总额 76,757.10万元（银行贷款总额 22,000万元，流动负债总额 65,311.51万元），净资产 42,520.95万元，资产负债率为64.35%；2015年实现营业收入
86,514.95万元，利润总额 720.35万元，净利润 536.93万元，或有事项涉及的总额为 0元。
截止 2016年 3月 31日,该公司资产总额 112,605.39万元，负债总额 69,978.43万元（银行贷款总额 16,000万元，流动负债总额 60,318.67万元），净资产 42,626.96万元，资产负债率为62.14%；2016年 1季度实现营业收入 15,955.06万元，利润总额 127.10万元，净利润 106.01万元，或有事项涉及的总额为 0元。
该公司最新银行信用等级为 A级。
三、董事会意见
常山恒新为公司全资子公司，该公司装备水平较高，资产质量和盈利能力较好，不存在到期不能偿还债务的风险，公司为其担保是为了支持其业务发展，没有损害公司及股东利益。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 12月 31日，公司提供贷款担保额度为 19.6亿元，全部为子公司担保，实际担保金额为 104,987.63万元，占公司经审计最近一期净资产的19.34%，无逾期担保。本次担保事项完成后，公司累计提供对外担保额度为 19.6亿元。
五、备查文件
1、董事会六届六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-062浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2015年8月4日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于 2015年 8月 14日（周五）下午 13:30在上海浦东新区锦康路 258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事9名，实到董事7名，其中董事奚根全先生因事请假，委托董事卢妙丽女士参加，独立董事韩宇先生因事请假，委托独立董事杨剑萍女士参加。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
《2015年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年八月十八日
北京市君致律师事务所
关于江苏东华测试技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏东华测试技术股份有限公司
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年8月6日（星期四）上午9：00在公司一楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席并见证本次股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。为此公司承诺，其向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，是真实的、准确的、完整的。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等重要事项进行了核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是根据公司2015年7月21日召开的第二届董事会第十七次会议决议而召集的。公司董事会已于2015年7月21日在深圳证券交易所指定媒体上披露了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“公告”）。公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象以及出席会议的登记办法等内容。
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议按照公告要求于2015年8月6日（星期四）上午9：00在江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室如期召开，由公司董事长刘士钢先生主持。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年8月5日15：00至2015年8月6日15：00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共25人，代表公司股份93,144,480股，占公司总股本的67.3154%，出席现场会议的股东均持有有效证明文件，均为截至2015年7月31日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或
其委托代理人。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 3人，代表公司股份 354,532股，占公司总股本的0.2562%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理及其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议的召集人和出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的情况
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，
没有单独或合计持股3%以上的股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行单独计票。
本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会按《公司章程》、《上市公司股东大会规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东大会各项议案均获得有效通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会所审议的事项为召开会议公告中列明的事项，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京市君致律师事务所为江苏东华测试技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 刘小英：
张雄涛：
广东达志环保科技股份有限公司监事会
关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日召开公司第二届监事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表如下审核意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，在股东大会审议通过之日起一年有效期内，滚动使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
综上所述，监事会同意公司使用不超过 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司监事会关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见》之签署页）
监事签名：
张淑珍 范圣红
陆少红
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-067
深圳市英维克科技股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 3月 28日、4月14日召开了第二届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2017年3月29日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
近期，公司与下列银行签署了协议书、说明书，使用部分暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款，现就具体情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|江苏银行|可提前终止结构性存款|6,110|2017年8月11日|2017年11月11日|保本非固定期限型|4.15%|闲置募集资金|

注：①公司与上述受托人不存在关联关系。
二、使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司使用部分暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品是在确保募集资金
投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、相关批准程序及审核意见
《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第四次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
五、公告日前十二个月内部分暂时闲置的募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金购买理财
产品的情况（含本次购买）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|1|江 苏 银行|聚宝财富稳赢2号机构版1716期|6,110|2017/4/26|2017/8/2|保本|4.00%|已到期|
|2|建设银行|“ 乾 元 - 顺鑫”保本型2017 年第 49期理财产品|6,000|2017/5/16|2017/8/14|保本|4.10%|未到期|
|3|江 苏 银行|可提前终止结构性存款|6,110|2017/8/11|2017/11/11|保本非固定期限型|4.15%|未到期|

截至2017年8月11日，前1个理财产品均已到期赎回，共计赎回本金 6,110万元，获得投资理财收益656,197.26元。
六、备查文件
1、江苏银行结构性存款说明书。
2、江苏银行对公客户结构性存款协议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-058
远大产业控股股份有限公司
第九届董事会 2019年度第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2019年度第十三次会议于 2019年 12月 17日以传真方式召开（会议通知于 2019年 12月 12日以电子邮件发出），应到董事 13名，实到董事13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：
一、公司参与中纺油脂（天津）有限公司破产重整招募投资人报价。
详见公司2019年 12月 18日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与中纺油脂（天津）有限公司破产重整招募投资人报价的公告》。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
二、设立棕榈油事业部。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2014-073
关于斯太尔动力股份有限公司
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月16日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140911号）。
中国证监会依法对公司提交的《斯太尔动力股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司
2014年9月17日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-057
山东未名生物医药股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2017年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：公司 2017年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年12月20日（星期三）下午 2:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年12月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年 12月 19日 15:00至2017年12月20日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
（五）会议出席对象
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）；
2、公司董事、监事和董事会秘书；高级管理人员列席会议；
3、公司聘请的见证律师。
（六）现场会议召开地点：北京市海淀区上地西路 39号北大生物城三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2017年 12月 05日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2017年12月14日上午8:30－11:30，下午1:00－4:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市上地西路39号北大生物城未名医药办公室，信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。
五、其他事项
联系人：王立君：010-82890899；电子邮箱：93308917@qq.com
传真：010-82899887
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
《山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
附件1：
山东未名生物医药股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于2017
年12月20日召开的山东未名生物医药股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。
本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增补第三届董事会独立董事的议案》；||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户号： 委托人持股数量（股）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
注：1、上述议案，表决人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，请表决人在所表明意见的相对应栏内打“√”。多填、未填、填错、字迹无法辨认的表决票视为弃权。
附件2：
网络投票具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票代码：；362581
（二）投票简称：未名投票；
（三）投票时间：2017年12月20日的交易时间
即9:30-11:30和13:00-15:00；
（四）在投票当日，“未名投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（五）通过交易系统进行网络投票的操作程序
1、进行投票时买卖方向应选择“买入”；
2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的“委托价格”如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案对应申报价格（元）|
|1|《关于增补第三届董事会独立董事的议案》|1.00|

3、上述议案的表决在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2
股代表反对，3股代表弃权，具体如下表所示：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月19日15:00至2017
年12月20日15:00期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》等规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“未名医药2017年第二次临时股东大会投票”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入股东“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4、确认并发送投票结果。
三、网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-072
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘光先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）进行股票质押式回购交易业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||质押|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日||到期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|刘光||是||420,000||2018-06-20||2019-04-18||海通资管||0.19%||融资需求||
|刘光||是||100,000||2018-06-20||2018-09-25||海通资管||0.05%||融资需求||

二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（刘光）
2、股份冻结明细
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-057浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月9日以专人送达方式发出，会议于2019年8月15日在浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于收购铂瑞能源环境工程有限公司70.4425%股权的议案》与会监事经认真审议，一致认为：公司以自有资金收购铂瑞能源环境工程有限公司70.4425%股权,并与上海昱然鸿科环保工程中心（有限合伙）及杭州金宓投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让合同》，符合公司发展战略。本次收购有助于夯实公司主营业务，提升经营业绩，收购事项交易定价依据资产评估机构出具的资产评估报告由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次收购事项。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过《关于收购铂瑞能源环境工程有限公司14.5575%股权的议案》与会监事经认真审议，一致认为：公司以自有资金收购铂瑞能源环境工程有限公司
热电设计院有限公司签订《股权收购协议》，符合公司发展战略。本次交易有利于公司加强对标的公司的管理和整体规划，提高经营业绩。本次收购事项交易定价依据资产评估机构出具的资产评估报告由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次收购事项。
屠柏锐、维柏投资承诺，在富春环保支付股权转让款后的 90个交易日(交易窗口期除外)内，应将扣除应缴各项税金后的全部所得以屠柏锐的名义购买富春环保在二级市场的流通股票。公司控股股东富春江通信集团有限公司（以下简称“富春江集团”）拟为屠柏锐、维柏投资在本次《股权收购协议》项下的业绩承诺补偿、赔偿等所有责任在人民币 8,000万元范围内承担保证担保义务，屠柏锐、维柏投资同意将购买的富春环保股票在股票购买期结束后的15日内全部质押给富春江集团，作为富春江集团为屠柏锐、维柏投资承担担保责任的反担保措施。担保及反担保的具体事宜及相关约定以富春环保、富春江集团与屠柏锐、维柏投资另行签署的担保及反担保协议为准。
富春环保支付股权转让款前，屠柏锐、维柏投资将其在标的公司的11.809%股权（出资额人民币37,516,284元）全部质押给富春环保，作为《股权收购协议》中屠柏锐、维柏投资应履行义务及因未履行该等义务给富春环保造成的直接或间接损失、预期利益赔偿、违约责任承担的担保。该质押担保在屠柏锐、维柏投资依照约定购买富春环保股票并将股票质押给富春江集团后，给予解除。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本议案内容涉及公司控股股东，关联监事章旭东先生和徐健先生回避表决。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会2019年8月15日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-055乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司股票将于 2015年7月 10日开市起复牌。
2、公司已与交易对方签署了投资框架协议，将安排中介机构进行相关调查，并经董事会审议通过后实施。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）因拟筹划重要事项，为避免公司股价异常波动，根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定，公司于2015年7月7日晚申请本公司股票（证券简称：乐普医疗，证券代码：300003）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌。现将拟筹划的重要事项说明如下：
一、投资概述及对公司的影响
公司拟筹划投资陕西兴泰生物科技有限公司（以下简称：兴泰生物）股权。
兴泰生物的核心产品为新型完全可吸收心血管支架，该产品已进入临床前研究阶段。公司与兴泰生物股东方詹雅丽、王明利签署投资框架协议，增资3000万元，取得该公司25%的股权。
完全可吸收支架技术是心血管介入治疗领域的又一次革命，公司自主开发的完全可吸收支架（NeoVas）已经进入临床后期阶段，有望成为国内第一个上市的国产完全可吸收药物支架。本次投资陕西兴泰生物科技有限公司，将缩短公司研制下一代完全可吸收支架的时间，保障公司研制开发的NeoVas完全可吸收支架进入市场后，能及时推出下一代完全可吸收药物支架，始终占领支架市场竞争的主导地位。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
资金来源：公司自有资金
出资方式：现金出资
（二）标的公司情况
公司名称：陕西兴泰生物科技有限公司
所在地：西安市高新技术开发区
注册资本：2,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（非上市）
成立日期：2012年 02月28日
兴泰生物的核心研发团队，为药物支架领域的领军团队。该公司开发的支架产品正在进行动物实验，为下一代完全可吸收支架的典型代表。
三、投资合作意向协议主要内容
自本协议签署之日起，各方确认标的公司投资前估值为人民币9000万元，各方同意由公司投资人民币3000万元至标的公司，获得标的公司25%股权。
四、风险提示
上述投资项目处于筹划阶段，本次投资尚需董事会审批通过方能生效。本投资尚有不确定性，请广大投资人注意投资风险。
五、备查文件
《投资陕西兴泰生物科技有限公司之框架协议》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月10日开市起复牌。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年七月十日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-132恒逸石化股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，
公司于2018年8月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（SCP）。具体情况如下：
一、基本情况
1、发行金额：在中华人民共和国境内发行规模不超过30亿元人民币超短期融资券，分期发行，注册额度内可循环发行；
2、债券期限：不超过270天；
3、发行利率：最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，在超短期融资券存续期间固定不变。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、募集资金用途：置换到期债务、补充营运资金。
6、决议有效期：股东大会通过后二年之内。
二、授权事项
本次公司发行超短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜，为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：
1、根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定每期发行的主承销商和联席主承销商（若有）、发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续。
2、签署本次发行超短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；
3、决定聘请发行超短期融资券必要的中介机构；
4、决定其他与本次发行超短期融资券相关的事宜；
5、同意董事会将上述授权转授予公司董事长负责具体实施。
三、审议程序
本次超短期融资券注册发行事项经由公司第十届董事会第十七次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短期融资券注册发行的情况。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件：
1、公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日