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证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2016-040安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2016年12月19日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于会计估计变更的议案。
依照《企业会计准则》的相关规定,结合公司目前的经营环境及市场状况,参考同行业相关应收款项计提比例标准，本着谨慎、客观的原则,对公司应收款项坏账准备计提比例进行变更，具体详见本公司关于会计估计变更的公告。
公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、逐项审议通过关于向银行申请综合授信、流动资金贷款及短期融资的议案。
（1）决定向浦发银行铜陵支行申请综合授信人民币4000万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资，期限为一年。
（2）决定向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请申请流动资金贷款3500万元，期限为一年。
（3）决定向中国农业银行股份有限公司铜陵分行申请办理短期融资 8000万元，期限为一年。
以上议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-052浙江万好万家实业股份有限公司
关于重大资产重组资产过户情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 22日，浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”或“万好万家”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江万好万家实业股份有限公司向四川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件（证监许可【2015】1701号文件）。截至本公告披露之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记事宜，现将相关事项公告如下：
一、本次交易标的资产的过户情况
公司本次发行股份购买的标的资产为厦门翔通动漫有限公司(以下简称“翔通动漫”）100%股权。2015年 8月 7日，上述标的资产的工商变更手续已经完成，并取得了厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更完成后，本公司持有翔通动漫100%的股权，翔通动漫已成为公司全资子公司。
二、后续事项
（一）万好万家尚需就本次交易分别向四川联尔、天厚地德和翔
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运通达发行相应数量的股份，就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。
（二）万好万家尚需就募集配套资金部分进行验资，并就募集配套资金新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。
（三）万好万家尚需向交易对方支付现金对价。
（四）万好万家尚需就发行股份购买资产部分及募集配套资金部分的新增股份向上海证券交易所申请新股上市。
（五）万好万家尚需就本次发行涉及的注册资本等变更事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。
（六）本次交易过程中，相关各方签署了协议并出具了多项承诺，对于协议尚未履行完毕的部分或期限尚未届满的承诺，需继续履行；
对于协议或承诺履行之前提条件尚未实现的，需视条件实现与否，确定是否需要实际履行。
三、相关中介机构意见
1、独立财务顾问意见
本公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：
“本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次重组涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。
万好万家本次发行股份购买资产新增人民币普通股尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并向
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上海证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续；上市公司尚需完成募集配套资金相关新增股份的发行以及新增股份登记注册及上市手续。
截至本核查意见出具日，无迹象表明上述后续事项办理存在实质性障碍和重大风险。”
2、法律顾问意见
法律顾问浙江天册律师事务所认为：
“截至本法律意见书出具之日，本次交易已履行了必要的法定程序，并获得了交易各方应当履行的批准程序和中国证监会的批准，程序合法有效；交易标的已依法过户至万好万家名下。本次交易已履行了现阶段应当履行的程序。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
四、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户之法律意见书》。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会 2015年 8月 13日
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华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－094华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于募集资金使用完毕及账户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】85号文核准，本公司于 2013年6月以非公开发行方式发行15,000万股新股，每股发行价为 8.08元，应募集资金总额为人民币121,200.00万元，根据有关规定扣除发行费用 3,336.10万元后，实际募集资金金额为 117,863.90万元。该募集资金已于 2013年 6月 28日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原名华普天健会计师事务所（北京）有限公司）出具会验字【2013】2026号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”，原名为华林证券有限责任公司）和募集资金存储银行中国光大银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“光大银行马鞍山分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》及其《补充协议》，在光大银行马鞍山分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金专户情况如下：
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
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|-|
|银 行 名 称|
|中国光大银行马鞍山分行|
|中国光大银行马鞍山分行|
|中国光大银行马鞍山分行|

上述募集资金专户已按照规定全部用于年产5万台重型车发动机项目。
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，近日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构华林证券和光大银行马鞍山分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及其《补充协议》相应终止。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年12月20日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏鹿港科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
2014年 12月
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏鹿港科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏鹿港科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《江苏鹿港科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏鹿港科技股份有限公司(下称“公司”或“鹿港科技”)的委托，指派律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2014年12月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过上海证券交易所系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2014年 12月 26日下午 14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号福州软件园 G区 12号楼世纪长龙影视有限公司会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2014年 12月26日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 144人，代表股份216,045,256股，占公司股本总额的57.24%。
其中，根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 33人，代表股份197,250,289股，占公司股本总额的52.26%。经验证，上述参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。
根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 111人，代表股份 18,794,967股，占公司股本总额的比例为4.98%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司全部董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共十二项，包括：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》、《关于提名陈瀚海先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名范尧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，本次股东大会的议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
赛轮金宇集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
我们认为：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关规定。同意金宇实业使用闲置募集资金4.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
孙建强
谢岭
丁乃秀
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年10月27日
南京钢铁股份有限公司
2017年股票期权激励计划激励对象名单
一、获授股票期权的董事、高级管理人员名单
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|||||获授的股票期权数量（万份）||占授予股票期权||占目前股本|
||姓名||职务||||||
|||||||总数的比例||总额的比例|
|黄一新||董事长||450|11.15%||0.11%||
|祝瑞荣||副董事长、总裁||380|9.42%||0.10%||
|姚永宽||常务副总裁||215|5.33%||0.05%||
|钱顺江||董事||160|3.97%||0.04%||
|苏斌||董事||160|3.97%||0.04%||
|余长林||副总裁||160|3.97%||0.04%||
|朱平||副总裁||160|3.97%||0.04%||
|林国强||副总裁||160|3.97%||0.04%||
|常建华||副总裁||130|3.22%||0.03%||
|徐林||董事会秘书||160|3.97%||0.04%||
|梅家秀||总会计师||100|2.48%||0.03%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（29人）||||1800|44.61%||0.45%||
|合计40人||||4035|100%||1.02%||

二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单
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||序号||姓名|职务|
|1||朱金宝||公司高级顾问|
|2||万华||炼铁事业部总经理|
|3||何鸿福||炼铁事业部副总经理|
|4||邵仁志||公辅事业部总经理兼党工委书记|
|5||张林||公辅事业部副总经理|
|6||徐晓春||特钢事业部总经理|
|7||刘长军||特钢事业部党工委书记兼副总经理|
|8||于小方||公司副总工程师兼特钢事业部副总经理|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|9||谯明亮||板材事业部执行总经理||
|10||费焜||板材事业部副总经理||
|11||蒋国永||板材事业部副总经理||
|12||侯中华||板材事业部副总经理||
|13||顾平||新产业投资集团副总裁||
|14||徐兴||新产业投资集团新材料及智能制造投资部部长||
|15||陆兆勇||国贸公司经理||
|16||陶立春||鑫源招标经理||
|17||楚觉非||战略运营部部长||
|18||黄旭才||人力资源部部长||
|19||王昌文||安全能环部部长||
|20||张秋生||市场部部长||
|21||黄卫东||公司办公室主任||
|22||王洪流||制造部部长||
|23||王敏||企业文化部部长||
|24||赵柏杰||科技质量部部长兼研究院常务副院长||
|25||吴旭春||采购中心主任||
|26||陈庆松||保卫部部长||
|27||周林||物流中心主任||
|28||吴斐||风险控制部副部长||
|29||刘丽华||公司首席专家||
索通发展股份有限公司独立董事
关于董事会秘书解聘及聘任的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作规则》等有关规定赋予独立董事的职责，作为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在认真审阅相关材料后，基于独立判断的立场，现就第三届董事会第六次会议审议的关于公司解聘及聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
1、郝俊文先生因工作调整原因，不再担任公司董事会秘书职务。我们认为：公司解聘董事会秘书的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意郝俊文先生卸任董事会秘书职务。
2、经公司董事长郎光辉先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任袁钢先生担任公司董事会秘书。根据袁钢先生提供的个人简历，在审阅议案前已就有关问题与其他董事沟通，并参考了其教育背景、工作经历，以及其本人已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，基于独立判断，我们认为：公司提名和聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；袁钢先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。因此，我们一致同意聘任袁钢先生为公司董事会秘书。
独立董事：陈维胜、陈星辉、封和平2017年10月10日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2017-066卧龙电气集团股份有限公司
关于筹划重大对外投资事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项未公告，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 12月 18日起全天停牌，并于 12月 19日起连续停牌，具体内容详见公司于 12月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《卧龙电气关于筹划重大对外投资事项的停牌公告》（公告编号：临2017-065）。
目前，公司已基本完成对标的资产的尽职调查，并正在积极和交易对手方开展商业谈判，并预计于近期召开董事会审议该事项。鉴于该事项存在重大不确定性且编制公告需要一定时间，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年12月25日起继续停牌一天，并于2017年12月26日起复牌并公告相关事项。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2017年12月23日
独立非执行董事事前认可
关于上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司/单位2018年日常关联/连交易实际发生情况及2019年日常关联/连交易预计事项（以下简称“本次关联/连交易”），作为本公司的独立非执行董事，我们已对相关材料进行了审核，现发表如下意见：
本次关联/连交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定；本次关联/连交易交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款；本次关联/连交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形；同意将该交易提交本公司董事会审议。
独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨二零一九年三月十八日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-084债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于债权抵偿债务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易涉及的相关议案已经公司第七届董事会第七十六次书面议案通
过，无需提交公司股东大会审议批准。
●本次债权转让构成关联交易，公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事刘大卫先生、周宏先生已经回避表决。
●独立董事已就本次交易发表独立意见。
一、交易概述
2016年12月29日,重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）与重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）签署了《债权抵偿债务协议》，由于本公司资金紧张，为提高资金使用效率，经过本公司和重钢集团友好协商，双方一致同意：本公司将持有对重庆安全产业发展集团有限公司（以下简称“安产集团”）153,934,664.14元的债权转移至重钢集团，等额抵减本公司对重钢集团的已到期债务。之后，本公司负责向安产集团发出变更债权人的书面通知。
本次债券转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对方重钢集团为本公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
本次交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的3.47%。
二、关联方基本情况
1、重庆钢铁（集团）有限责任公司的基本情况
住所:重庆市大渡口区大堰三村1栋1号
法定代表人:刘加才
企业类型:有限责任公司(内资)
成立日期: 1982年1月19日
注册资本: 165070.654356万元
注册号: 500000000007938 1-5-1
经营范围:从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易。生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品（不含危险化学品）。
实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会。
2、关联方主要业务最近三年发展状况
重钢集团按照《重钢集团“十三五”发展规划纲要》和《重钢集团三年发展战略规划》目标，促进规划方案的落实，支持钢铁主业和矿产资源业的发展。重钢集团近三年发展状况平稳。近三年的主要指标如下表：
单位：人民币，亿元
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||2013年|2014年|2015年|
|营业收入|258.62|189.54|116.86|
|资产总额|715.09|717.29|606.26|
|资产净额|205.18|216.81|132.78|

三．债权转让协议基本信息
本公司将持有对安产集团153,934,664.14元的债权转移至重钢集团，等额抵减本公司对重钢集团的已到期债务。
四、审议程序
（一）本次资产出售已经本公司第七届董事会第七十六次书面决议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事就本次交易出具了关于同意将本次交易相关议案提交本公司
董事会审议的事前认可意见，并发表如下独立意见：
1、本次交易能够进一步提高资金使用效率，促进公司资产的有效、合理利用，有利于公司长远发展，不会损害公司及股东的合法权益。
2、公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
五、本次交易对公司的影响
本次交易能够进一步提高资金使用效率，促进公司资产的有效、合理利用，有利于公司长远发展，不会损害公司及股东的合法权益。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年12月30日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-008广东骏亚电子科技股份有限公司
关于拟签署《投资协议书》并设立全资子公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司与珠海市富山工业园管理委员会拟签署<投资协议书>并设立全资子公司的议案》，同意公司与珠海市富山工业园管理委员会签署《投资协议书》并设立全资子公司，本议案尚需提交股东大会审议。公司于 2018年 1月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东骏亚关于拟签署<投资协议书>并设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-003），应上海证券交易所要求，现将有关事项补充说明如下：
一、协议主要条款
（一）协议双方
甲方：珠海市富山工业园管理委员会
乙方：广东骏亚电子科技股份有限公司
（二）主要内容
1、乙方承诺在甲方交付项目用地之日起（注：以土地出让合同约定的时间为准）180天内正式实施基础工程等工程建设。乙方在工程建设开始后 1080个日历天内完成项目竣工验收，并达到本协议关于容积率的约定。
2、本项目总建设期预计7年，乙方承诺本项目投资总额不低于 19亿元人民币，并承诺自正式实施基础工程等工程建设之日起的3年内完成基础工程等工程建设并完成投资额不低于4亿元人民币；项目总建设期的第4年和第5年完成投资额不低于 10亿元人民币；项目总建设期的第 6年和第 7年完成投资总额不低于19亿元人民币。投资额由甲乙双方认可的会计事务所进行核定。
二、风险提示
1、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过竞买方式取得，项目用地“招拍挂”具体时间安排、土地使用权价格、是否能够最终竞买成交均存在不确定性。
2、本合同所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。
3、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
4、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
5、本次对外投资项目建设投资较大，可能会对公司现金流造成压力，截至 2017年 9月 30日，公司总资产 1,216,840,562.71元，净资产 599,404,953.50元，经营活动产生的现金流量净额 51,258,207.31元。公司将以自筹资金投入本项目，自筹资金通过包括但不限于以自有资金、金融机构借款、或其他再融资方式解决。公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。
本次对外投资项目实施进度及资金安排为公司根据《投资协议书》及协议双方根据目前情况的进行的预判，公司自筹资金有可能因筹集不到位而影响项目进展，并可能受市场波动等因素影响项目的具体实施进度。项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行安排，敬请投资者注意投资风险。
6、项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行安排，具体的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2017－007
宁波海运股份有限公司
关于为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司
融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：宁波海运（新加坡）有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：公司拟继续为全资子公司宁波海运
（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）融资提供担保，担保额不超
过 5,000万美元，截至本公告披露日，公司累计为其担保余额 3,370万美元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）公司 2014年 4月 29日召开的公司 2013年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》，公司继续为新加坡公司融资提供担保，担保额不超过 5,000万美元，担保期限为 3年。截至 2016年 12月 31日，公司对新加坡公司累计担保余额为 3,370万美元。
2017年 3月 24日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：为促进新加坡公司拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及海外窗口的作用，有利于本公司进一步拓展国际运输业务，本公司拟继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过 5,000万美元，担保期限为 3年。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波海运（新加坡）有限公司
注册地址：6 SHENTON WAY#24-08 OUE DOWNTOWN SINGAPORE
注册资本：10万美元
主要经营业务：从事国际航线船舶货物运输，船舶代理，货物仓储、托运及代理，船舶租赁，船舶买卖，船舶管理；提供船舶设备、材物料供应；劳务服务、信息咨询服务。
截止 2016年 12月 31日，新加坡公司总资产 3,549.75万美元，净资产 118.25万美元，资产负债率96.67%。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，待签署后本公司将及时披露。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》。如公司股东大会批准该担保事项，公司董事会授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署相关协议。
公司独立董事认为：为全资子公司新加坡公司提供担保有助于其进一步拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及海外窗口的作用，也有利于公司进一步拓展国际运输业务。
公司担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对新加坡公司累计担保余额 3,370万美元。本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额 3,370万美元，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净资产的8.62%。无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会 2017年 3月 28日报备文件：
宁波海运股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-012上海剑桥科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对上海剑桥科技股份有限公司现金收购海外资产事项的问询函》（上证公函【2019】0309号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文详见公司于2019年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上刊登的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-011）。公司收到《问询函》后高度重视，管理层立即组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复。由于部分问题的回复需要海外交易对手方协助提供信息进行补充、完善，公司预计无法在规定的时间内予以回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，经公司向上海证券交易所申请，延期至2019年3月14日前回复。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会 2019年3月7日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-003号成都博瑞传播股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易完成情况及 2015年度计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一日常关联交易基本情况
12014年度完成关联交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|交易内容|交易金额(万元)|占同类交易额比重(%)|
|成都商报社|印刷相关服务|19,882.60|58.02|
|成都商报社|代理发行投递|7,565.26|42.53|
|深圳市腾讯计算机系统有限公司及其关联方|网游业务|31,880.33|75.61|
|深圳市腾讯计算机系统有限公司|广告|1,424.69|80.57|
|深圳市华夏之光广告发展有限公司|广告发布|1,821.24|5.88|
|杭州奥翔广告有限公司|广告发布|3,513.50|11.34|
|杭州奥翔广告有限公司|户外媒体租赁|2,180.68|8.69|

22015年度预计关联交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|交易内容|交易金额(万元)|占同类交易额比重(%)|
|成都商报社|印刷相关服务|16,889.11|52.61|
|成都商报社|代理发行投递|7,202.79|40.34|
|深圳市腾讯计算机系统有限公司及其关联方|网游业务|36,355.20|64.41|
|深圳市腾讯计算机系统有限公司|广告|2,400.00|83.19|
|深圳市华夏之光广告发展有限公司|广告发布|800.93|2.74|
|杭州奥翔广告有限公司|广告发布|964.75|3.30|
|杭州奥翔广告有限公司|户外媒体租赁|1,611.52|7.54|

其中：新闻纸价格采用市场定价，印刷服务按合同价格结算，投递费用根据协议价格结合市场情况确定，网游业务按腾讯开放平台政策及协议结算。
二关联方介绍和关联关系
（1）成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，系全民所有制事业法人，法定代表人为陈海泉，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于 1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》是西南地区目前发行量最大、最具影响力的报纸。
（2）深圳市腾讯计算机系统有限公司是目前中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。成立十多年来，始终处于稳健、高速发展的状态。公司主要产品有 IM软件、网络游戏、门户网站以及相关增值产品。
（3）深圳市华夏之光广告发展有限公司是深圳唯一一家同时拥有户外大牌、LED、公交车、的士候车亭，并可以实现点、线、面立体式发布的综合户外广告公司，目前华夏之光的核心经营资产主要由户外大牌、公交车身及出租车站亭广告牌构成，在深圳户外媒体中占有较大份额。
（4）杭州奥翔广告有限公司系在杭州地区从事户外广告经营的有限责任公司，其经营性资产主要为市区大牌媒体。
2与本公司的关联关系：
（1）成都商报社持有本公司控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95%的股权，为本公司的实际控制人。
（2）公司持有北京漫游谷信息技术有限公司70%的股权，深圳市世纪凯旋科技有限公司持有漫游谷19.74%的股权，深圳市腾讯计算机系统有限公司系世纪凯旋之关联方，深圳市腾讯计算机系统有限公司及其关联方因此为本公司关联方。
漫游谷已就《七雄争霸》《魔幻大陆》及《功夫西游》等网络游戏与腾讯计算机签署了《腾讯开放平台开发者协议》及补充协议，上述协议的履行构成公司的关联交易。
网游业务按腾讯开放平台政策及协议结算，公司2015年将完成对北京漫游谷信息技术有限公司后续30%股权的收购，则自该收购完成之日起与腾讯的交易额不再计入本公司关联交易。
（3）深圳市博瑞之光广告有限公司（该公司原名深圳市盛世之光广告发展有限公司）为博瑞眼界户外传媒有限公司控股子公司，深圳市华夏之光广告发展
有限公司为其第二大股东，博瑞眼界户外传媒有限公司为本公司子公司，深圳市华夏之光广告发展有限公司因此为本公司关联方。
（4）杭州瑞奥广告有限公司为博瑞眼界户外传媒有限公司控股子公司，杭州奥翔广告有限公司为其第二大股东，博瑞眼界户外传媒有限公司为本公司子公司，杭州奥翔广告有限公司因此为本公司关联方。
3履约能力分析：成都商报社、深圳市腾讯计算机系统有限公司及其关联方、深圳市华夏之光广告发展有限公司和杭州奥翔广告有限公司目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。
三定价政策和定价依据
与成都商报的新闻纸价格采用市场定价，印刷服务按合同价格结算，投递费用根据协议价格结合市场情况确定，网游业务按腾讯开放平台政策及协议结算，与杭州瑞奥广告有限公司及深圳市博瑞之光广告有限公司的关联交易系受协议媒体转签时间以及外部因素导致的转签延后的影响存在关联交易。广告业务按关联方对外部客户的发布收入定价，户外媒体租赁按关联方对外实际发生的租赁成本定价。
四交易目的和交易对上市公司的影响
1公司与关联方成都商报社的关联交易，通过专业化分工，一方面便于媒体出版单位专注于编采内容及业务水平的提高，满足受众对文化产品内容的多样化需求，提升媒体本身的品牌及社会影响力；另一方面由博瑞传播经营媒体印刷、发行等增值业务，是以专业化的人才队伍，专业的化技术设备和市场化运作，为媒体进一步发展提供有力的保障，在创造社会财富的同时、为公司稳定贡献收益，提高公司投资者的回报，双方在长期的合作中形成双赢的格局。
2公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司及其关联方的关联交易，系公司新媒体业务中漫游谷公司的日常经营性交易。漫游谷公司通过长期与腾讯的合作，对腾讯游戏平台及其运营模式建立了较为深刻的理解，对平台玩家游戏习惯有深度的把握，有利于为公司新媒体业务拓展创造良好的经营环境。
3公司与深圳市华夏之光广告发展有限公司的关联交易，系公司广告发布业务日常经营性交易。
营性交易及户外媒体租赁业务交易。
五审议程序
1公司与关联方成都商报社、深圳市腾讯计算机系统有限公司及其关联方、深圳市华夏之光广告发展有限公司和杭州奥翔广告有限公司的关联交易已经公司八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
2公司独立董事对有关关联交易事项的意见：认为公司与成都商报社、深圳市腾讯计算机系统有限公司及其关联方、深圳市华夏之光广告发展有限公司和杭州奥翔广告有限公司之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》、公司《章程》和相关法律法规的规定。
3独立董事认为董事会审议《关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案》事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，同意董事会将其提交公司股东大会审议。
六关联交易协议签署情况
上述关联交易协议已经履行了必要的决策程序。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-043湖北洪城通用机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月18日，湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”）关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
济川控股将其持有的 16,916,667股限售流通股质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 11月 14日，购回交易日为 2016年 12月 27日。上述质押已于 2014年11月14日在华泰证券办理了相关手续，上述质押股份占公司总股本的2.16%。
截至本公告披露日，济川控股直接持有本公司股票516,757,360股，占本公司总股本的66.13%，其中质押股票合计64,916,667股，占其持有本公司股份总数的12.56%，占公司总股本的8.31%。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-106上海润达医疗科技股份有限公司
关于为子公司担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：济南润达生物科技有限公司（以下简称“济南润达”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,400万元，已实际为其提供的担保余额为6,000万元。
本次担保是否有反担保：由李杰先生将其持有的济南润达的30%股权（注册资本 1,515万元）质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次担保的反担保措施。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开的第三届董事会第二次会议决议及2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保预计的议案》，具体情况如下：为支持公司子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对控股子公司济南润达向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：
1、公司与李杰先生为公司控股子公司济南润达向银行等金融机构申请总额不超过人民币11,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。由李杰先生将其持有的济南润达的49%股权质押给公司，作为本次担保的反担保措施。
对子公司提供担保预计的具体内容，请详见公司《关于对子公司提供担保预计的公告》（公告编号：临2016-153）。据此，李杰先生将其持有的济南润达的
30%股权（注册资本1,515万元）质押给润达医疗，作为担保的反担保措施。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关担保合同，担保合同主要内容如下：公司为济南润达在北京银行股份有限公司济南分行的借款人民币1,400万元提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：济南润达生物科技有限公司
注册地点：山东省济南市高新区颖秀路2766号生产楼1-102-811
法定代表人：李杰
经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系：为公司控股子公司，2017年5月经公司总经理会议同意，李杰先生将其持有的济南润达19%股权转让给公司后，公司持有其70%股权，李杰先生持有其30%股权。
截至 2016年 12月 31日，济南润达的资产总额人民币 10,548万元，负债总额人民币8,256万元，流动负债总额人民币8,256万元，资产净额人民币 2,292万元；2016年实现营业收入人民币 8,557万元，净利润人民币 911万元。（以上数据经审计）
截至2017年3月31日，济南润达的资产总额人民币12,215万元，负债总额人民币 9,608万元，流动负债总额人民币 9,608万元，资产净额人民币 2,607万元；2017年 1-3月实现营业收入人民币 2,160万元，净利润人民币 168万元。
（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
被担保人：济南润达生物科技有限公司
银行：北京银行股份有限公司济南分行
担保金额：人民币1,400万元
贷款期限：一年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）
担保方式：由公司提供连带责任保证
担保范围：为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为（币种）人民币（金额大写）贰仟万元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
保证期间：为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起两年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之内起两年内要求保证人就其担保范围内已被北京银行宣布提前到期的全部债务履行保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 57,842万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 55,248万元，分别占公司 2016年12月31日经审计净资产的27.32%和26.09%，无逾期担保。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2019-013林海股份有限公司关于 2018年度
利润分配投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了让投资者全面深入地了解公司 2018年度经营情况和利润分配等具体情况，公司于2019年6月5日上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了“林海股份有限公司2018年度利润分配投资者说明会”,与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次会议召开情况
公司董事、总经理常康忠先生；董事、财务总监刘斌先生；董事会秘书李鹏鹏先生和证券事务代表王婷女士出席了本次投资者说明会，在规定的时间内对投资者关注的主要问题进行解答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下
本次投资者说明会未有提问。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2019年6月5日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2018-061国电南瑞科技股份有限公司
关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行
委托理财金额：最高额度不超过人民币35亿元。
委托理财投资类型：不超过6个月的保本型商业银行理财产品
委托理财期限：在股东大会审议通过且实施之日起6个月内（含6个月）有效，并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在满足公司及子公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，根据企业自有资金的情况和理财产品的市场状况，公司及子公司拟使用自有短期闲置资金进行委托理财，最高额度不超过人民 35亿元，在股东大会审议通过且实施之日起6个月内（含6个月）有效，并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施，包括但不限于：委托理财期限、金额的确定，合同、协议的签署等。
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过6个月的安全性高、流动性好、低风险保本型商业银行理财产品。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相
关的投资。委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案》，会议应到董事 12名，实到董事 12名，该议案以 12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
该预案尚需获得公司股东大会审议批准。
二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产
品后公司将及时公告相关内容及进展情况。
三、敏感性分析
公司及子公司运用短期闲置自有资金进行委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期的理财产品，取得一定的收益。上述委托理财是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。
四、风险控制措施
公司将严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过6个月的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品。同时做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
五、对公司经营的影响
公司使用短期闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：委托理财的资金来源为公司短期闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次委托理财事项。
七、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。
截至本公告日，公司进行委托理财累计发生额为 21.3亿元，其中使用闲置募集资金委托理财16.3亿元、使用自有资金委托理财5亿元。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-086
洲际油气股份有限公司
关于 2015年第五次临时股东大会通知更正补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第五次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年7月31日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600759|洲际油气|2015/7/23|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司已于2015年7月16日公告了本次股东大会的召开通知，通知中第五项会议登记方法中提到“符合会议出席条件的股东可于 2015年 7月 21日和 2015年 7月 22日（上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。”由于工作人员的失误，上述会议登记时间有误。现将会议登
记方法改为“符合会议出席条件的股东可于 2015年 7月 27日和 2015年 7月
大厦 A座 3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。”
三、 除了上述更正补充事项外，于2015年7月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月31日15点00分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月31日
至2015年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案|√|
|1.01|回购股份的目的|√|

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|1.02|回购股份的方式和用途|√|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|1.05|拟用于回购的资金总额及资金来源|√|
|1.06|回购股份的期限|√|
|1.07|本决议的有效期|√|
|1.08|预计回购后公司股权的变动情况|√|
|1.09|管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析|√|
|1.10|授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案|√|
|2|关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案|√|

特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-064森特士兴集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 2月 15日召开第二届董事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过 2.5亿元人民币）适时进行现金管理，购买产品发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的理财产品，在额度范围内授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
详见本公司于 2017年 2月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《森特士兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（临2017-011）。
公司于2017年9月26日与中国民生银行北京大兴新城支行签订协
议，使用部分闲置募集资金9000万元购买保本型银行理财产品，期限为121天，现就有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：非凡资产管理121天安赢第171期对公款（区域定制）2、理财产品代号：FGFA17116B
3、投资及收益币种：人民币
4、收益类型：保证收益型；组合投资类
5、投资金额：人民币9,000万元
6、产品成立日：2017年9月26日
7、产品到期日：2018年1月25日
8、投资期限：121天
9、预期年化收益率：4.15%
10、产品投资范围：本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
11、托管费：托管费率为理财本金金额的0.05%/（年化率）
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的理财产品为保本型银行理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况
加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
四、公告前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币9000万元（包含本理财产品）。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2017年 9月 26日