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上海市广发律师事务所
关于江阴海达橡塑股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江阴海达橡塑股份有限公司
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于 2018年 3月 19日（星期一）下午 2时 30分在江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、刘璐律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2018年 3月 1日召开的第四届董事会第七次会议决议召集。公司已于 2018年 3月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》，决定于2018年3月19日（星期一）下午2时30分在江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会，并采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行投票。
本次股东大会现场会议于 2018年 3月 19日下午 2时 30分在江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 18日 15:00至 2018年 3月 19日 15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等事项公告告知全体股东，并确定股权登记日为2018年3月12日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为126,374,249股，占公司有表决权股份总数的22.8279%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为 126,374,249股，占公司有表决权股份总数的22.8279%；通过网络投票的股东 0
人，代表有表决权的股份为 0股，占公司有表决权股份总数的0%；参加现场会议及网络投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共4人，代表有表决权的股份58,041,705股，占公司有表决权股份总数的10.4845%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2018年3月12日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长钱振宇先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：126,374,249股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：58,041,705股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本所认为，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2018年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
何晓恬
童楠 刘璐
2018年 3月 19日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）056号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于终止利用闲置自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 5月 17日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止利用闲置自有资金进行证券投资的议案》,具体如下:
一、概述
公司于2016年4月24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟利用闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金
2,000万元人民币用于证券投资，最长期限为1年，投资范围包括投资境内股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。同意授权董事长选择合适人选成立证券投资小组，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。
鉴于目前股票市场行情波动较大，公司也尚未找到合适的证券投资专业人
员，短期内无法成立证券投资小组，出于谨慎性原则和从控制风险的角度出发，公司决定终止上述证券投资活动。
二、对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，终止利用闲置自有资金进行证券投资不会影响公司正常的生产经营及主营业务发展，亦不会影响公司的发展规划。
三、备查文件
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-091吉艾科技（北京）股份公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 7月 7日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2017年 7月 10日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟与某大型国有金融机构签订《债权转让协议》，具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年7月10日
广发证券股份有限公司
关于鸿利智汇集团股份有限公司
子公司使用自有闲置资金购买理财产品的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利智汇”或“公司”）非公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对鸿利智汇子公司使用自有闲置资金购买理财产品进行了核查，并发表如下核查意见：
一、投资概况
（一）投资目的
为了提高资金使用效率，速易网络在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。
（二）投资额度
速易网络使用不超过7,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。
（三）资金来源
全部为速易网络的闲置自有资金。
（四）投资品种
为控制风险，速易网络投资购买的理财产品为流动性好、安全性高、由银行发行的保本型短期理财产品，产品期限不超过12个月。
（五）决议有效期
自速易网络完成股权交割之日起十二个月之内有效。有效期内，速易网络将根据资金投资计划购买银行保本理财产品，单个银行保本理财产品的投资期限不超过十二个月。在开展实际投资行为时，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（六）关联关系
速易网络与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、董事会要求速易网络必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
2、公司财务部将对速易网络购买的理财产品进行严格监控，要求速易网络及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求速易网络及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对速易网络理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
三、对公司的影响
（一）速易网络是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响速易网络的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
（二）使用闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高速易网络闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日，速易网络在股权交割完成后使用闲置自有资金购买银行理财产品明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额|起始日期|终止日期|备注|
|1|浦发银行|财富班车进取4号（180天）|314|2017年6月9日|2017年12月6日|未到期|
|2|浦发银行|财富班车进取4号（180天）|190|2017年6月15日|2017年12月12日|未到期|
|3|工行臣田支行|工银理财共赢3号（定向）2017年第29期（177天）|2,000|2017年6月16日|2017年12月10日|未到期|
|4|浦发银行|财富班车进取3号（90天）|510|2017年6月22日|2017年9月20日|未到期|
|5|浦发银行|利多多现金管理2号(最短持有期7天）|200|2017年6月23日|2017年7月14日|到期已赎回|
|6|浦发银行|财富班车进取2号（60天）|1,000|2017年6月23日|2017年8月22日|到期已赎回|
|7|浦发银行|财富班车进取3号（90天）|1,490|2017年6月23日|2017年9月21日|未到期|
|8|浦发银行|利多多E路发B款|510|2017年6月23日|2017年7月6日|到期已赎回|
|合 计|||6,214||||

五、相关审核及批准程序
2017年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表意见：在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金购买金融机构保本理财产品有利于提高速易网络资金使用效率，增加投资收益，不影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项。
六、保荐机构核查意见
鸿利智汇及子公司速易网络目前经营状况良好，财务状况稳健。在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用自有闲置资金购买银行发行
的短期保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。鸿利智汇子公司使用自有
闲置资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监
事会第十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。因此，广发证券对鸿利智汇子公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项无异议。
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于鸿利智汇集团股份有限公司子公司使用自有闲置资金购买理财产品的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵虎 章琴
广发证券股份有限公司2017年8月25日
江苏中利集团股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2018年-2020年）
为完善和健全江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配政策的透明度，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求和规章制度的规定，在关注公司自身发展的同时，公司制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式：
公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、利润分配的期间间隔：
公司当年如实现盈利，并在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中
期利润分配。
3、公司现金分红的具体条件：
1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累积支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元人民币；
4）以归属于公司普通股股东的净利润为基础计算该年度的加权平均净资产收益率不低于6%（以扣除非经常损益前后孰低者为准）；
5）公司当年年末经审计资产负债率超过70%，公司可不进行现金分红。
4、公司现金分红的比例：
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年平均可分配利润的30%。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
公司考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素按如下情况进行现金分红安排：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、股票股利分配的条件：
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司
股本规模合理的前提下，公司可以采取发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、本规划制定的周期及调整机制
公司应至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划，保证公司利润分配政策的科学性和合理性。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年4月17日
陈海平
本人作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，独立公正地履行独立董事的职责，勤勉审慎地行使赋予的权利，发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年任职期间履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2018年公司共召开董事会 15次，股东大会 6次。本人出席董事会会议 15次，因公务原因未能列席报告期内召开的股东大会。公司相关部门及人员能积极配合、协助独立董事工作，为会议决策提供相关调查准备资料，本人对各次会议的议案均认真审议，未对会议相关议案、表决结果及其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章的规定，作为公司的独立董事，独立公正的履行职责，对公司就 2018
年任职期间董事会审议的相关议案进行了认真核查，并就有关议案发表了独立意见，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表独立意见事项类型|时间|独立意见|
|1|2018年第一次临时董事会|资产重组|2018.1.26|同意|
|2|2018年第二次临时董事会|资产重组、关联交易|2018.3.30|同意|
|3|第五届董事第八次会议|利润分配、关联交易、保理业务、高管薪酬、内部控制、任免董事|2018.4.10|同意|
|4|2018年第四次临时董事会|聘任高管|2018.5.22|同意|
|5|2018年第五次临时董事会|资产重组、关联交易|2018.6.15|同意|
|6|2018年第六次临时董事会|资产重组|2018.6.22|同意|
|7|2018年第八次临时董事会|资产重组|2018.8.6|同意|
|8|2018年第九次临时董事会|关联方资金占用、对外担保|2018.8.8|同意|
|9|2018年第十一次临时董事会|资产重组|2018.10.18|同意|
|10|第六届董事会第一次会议|关联交易、会计师事务所选聘|2018.10.26|同意|
|11|2018年第十二次临时董事会|关联交易|2018.11.27|同意|
|12|2018年第十三次临时董事会|关联交易|2018.12.28|同意|

三、提议召开董事会、聘用或者解聘会计师事务所、外部审计机构和咨询机构情况
独立意见的事项提出异议，没有单独提议召开董事会，没有提议聘用和解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等中介服务机构对公司核查。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1.监督公司信息披露工作。报告期内，严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
2.对公司治理结构和经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、高管选聘、资产重组等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行自己的职责。主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项，生产经营，投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用
相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东的权利意识。
五、其他工作开展情况
一是在担任公司董事会第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会主任、其他各专业委员会委员期间，审查董事及高级管理人员的履行职责情况，对 2018年任职期间董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，切实履行了薪酬与考核委员会主任的职责。作为其他专门委员会委员，也主动尽职尽责，专业公正的进行履职，充分利用自身专业知识确保公司规范运作，健康发展。
二是开展工作检查、有效沟通。2018年任职期间，本人通过利用参加现场会议时机，了解公司生产经营状况和财务状况，并通过电话、传真和邮件，与公司保持密切联系，就公司日常生产相关事项的沟通，听取相关意见、发表独立意见；按照公司《独立董事年报工作制度》，对公司定期报告
的编制及审计情况进行沟通，注重和加强与年审注册会计师的沟通，在年报编制过程中切实履行了职责；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。新的一年本人将不断学习，继续坚持忠实、勤勉、独立、公正原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。最后，对公司董事会及管理层对本人在 2018年度的工作中给以的配合和支持表示感谢。
六、联系方式
独立董事姓名：陈海平
电子邮箱：hdchenhaiping@163.com
陈海平
常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会
关于公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，本着对投资者负责的态度，认真听取了公司管理层的说明并对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，现对公司2018年度拟计提资产减值准备的情况说明如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会
审计委员会委员签字：
叶钦华
叶钦华
陈凯
陈凯
张建钢
张建钢
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第30次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于2019年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2019年半年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的关联方占用资金的违规情况。
二、独立董事关于2019年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，除为全资、控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
三、独立董事关于2019年半年度公司关联交易事项的独立意见
公司2019年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、独立董事关于2019年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：王力群、盛希泰、王超群二〇一九年八月二十九日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—027深圳市天地（集团）股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年6月2日（星期二）上午10：00-11：00
会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net）
会议召开方式：网络远程互动方式召开
2014年12月15日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》，并依据相关规定在重大资产重组事项进行期间每30日发布一次重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。2015年5月27日公司召开第八届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组》的议案，并决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2015年6月2日（星期二）上午10:00-11:00
2、会议召开地点：IR投资者互动关系平台，
网站：http://irm.p5w.net
三、参加人员
深天地公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立财务顾问的代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相
关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：侯剑、张茹、陈惠莉
电话：0755-86154212
传真：0755-86154040
邮箱：std000023@vip.163.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证劵报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年五月二十八日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-42华孚色纺股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）口头告知的关于对非公开发行股票申请文件反馈意见的回复进行修改的意见。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构及时对反馈意见回复中所提出的修改意见进行了认真核查和落实，并经过研究和论证分析，完成了对反馈意见回复的修改。现根据相关要求对修改后的反馈意见回复进行公开披露，详见与本公告同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于华孚色纺股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于关联租赁事项事前认可意见
浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议拟审议《关于关联租赁的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎和客观的立场，审阅了公司提交的《关于关联租赁的议案》，并发表如下事前认可意见：
我们认为：公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司向关联方上海爱仕达汽车零部件有限公司租赁位于上海市青浦区外青松公路4508号的部分土地及房
产的事项，是公司经营的需要，定价公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将该议案提交给公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事签名：
王汉卿：
甘为民：
邵春阳：
二〇一八年三月二十日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-071
连云港如意集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本次对外投资为连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）与周磊先生共同出资人民币2000万元（其中：公司出资人民币1800万元、占注册资本的90%，周磊先生出资人民币200万元、占注册资本的10%），在上海市设立远大软件技术公司（暂定名，以工商部门核准为准），主要从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等业务。
2、公司第八届董事会于 2016年 9月 7日召开 2016年度第十二次会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意 13票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：通过。
本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：
公司和周磊先生均以现金出资，所需资金由各投资方自筹。
2、标的公司基本情况：
本次对外投资设立的远大软件技术公司为有限责任公司，注册资本：人民币 2000万元，出资方式：现金出资，注册地：上海市，主要经营范围：从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软件的研发及维护、销售，计算机网络系统集成，网络技术服务。（标的公司的名称和经营范围具体以工商部门核准为准）。
三、投资标的的其他出资方情况
周磊，出资比例10%，出资额200万元，现任职公司全资子公司远大物产集
团有限公司（以下简称：远大物产）研投中心量化二部经理，其与上市公司合作不存在违背与现有任职公司的禁业约定等受限情况。
四、对外投资的目的和对公司的影响
新公司成立后，公司将委派既懂业务又懂管理的人员担任新公司董事长等主要职务，并在董事会中占多数。新公司成立后，通过软硬件系统的开发，能够帮助远大物产提高经营中的资金使用效率、金融交易效率、信息传输效率、风险管理效率，从而提高远大物产的核心竞争力，有利于公司的长期稳定发展。
五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2019-084
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中丁发晖先生将其持有的本公司部分股权进行质押及解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|丁发晖|是|5,374,200|2019 年8月 14日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|12.11%|个人财务需求|
|合计|-|5,374,200|-||-|12.11%|-|

二、股东股份部分解除质押的基本情况
2018年 11月 22日丁发晖先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 6,000,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2018-115《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。现上述股份已全部解除质押，并于2019年8月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了6,000,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，丁发晖先生共持有本公司股份 44,383,500股，占公司
总股本的5.65%，本次质押股份 5,374,200股，占其持有公司股份的12.11%，占
公司总股本的0.68%。本次解除质押股份6,000,000股，占公司总股本的0.76%，
累计质押股份 16,748,000股，占其持有公司股份的37.73%，占公司总股本的2.13%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）031号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金
限售股上市流通提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为11,235,103股，占本公司股份总数的2.9462%；
2、本次解除限售股份上市流通日为2015年7月10日。
一、本次解除限售前公司限售股份情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]418号《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司向浙江方远控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行公司 A股股票数量为11,235,103股（包括向方远集团等8名交易对方发行的6,486,767股，发行价格19.27元/股，和向华安基金管理有限公司等2名股东非公开发行的4,748,336股，发行价格17.55元/股）。
新增股份于2014年7月10日在深圳证券交易所中小企业板上市。该次发行的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对方发行对象名称|发行股份数量（股）|限售期|
|1|浙江方远控股集团有限公司|4,183,965|12个月|
|2|潘 欢|291,904|12个月|
|3|池森宇|194,603|12个月|
|4|葛骁逸|97,302|12个月|
|5|潘茂植|681,110|股份锁定期12个月满后，在其作为夜视丽董事、监事、高级管理人员期间，每12个月转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。|
|6|王 芸|648,677||
|7|凌大新|324,338||
|8|蒋保平|64,868||
|小 计||6,486,767||

|||||
|-|-|-|-|
|序号|参与配套融资发行对象名称|发行股份数量（股）|限售期|
|1|华安基金管理有限公司|4,178,536|12个月|
|2|中国对外经济贸易信托有限公司|569,800|12个月|
|小 计||4,748,336|-|
|合 计||11,235 ,103||

在股份锁定期间，公司未发生送股、资本公积转增股本等情况。
二、本次申请解除限售股东承诺情况
（一）关于股份锁定期的承诺
|||
|-|-|
|交易对方发行对象|股份锁定承诺|
|浙江方远控股集团有限公司、潘欢、池森宇、葛骁逸|发行结束之日起12个月内不予转让。|
|潘茂植、王芸、凌大新、蒋保平|发行结束之日起12个月内不予转让。其后，在其作为夜视丽董事、监事、高级管理人员期间，每12个月转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。|
|参与配套融资发行对象|股份锁定承诺|
|华安基金管理有限公司|发行结束之日起12个月内不予转让。|
|中国对外经济贸易信托有限公司||

以上发行对象在承诺期间严格遵守上述承诺。
（二）关于盈利预测补偿的承诺
根据《盈利补偿协议》，浙江方远控股集团有限公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平承诺在业绩承诺期间（即2014年、2015年及2016年）夜视丽实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于2,291.90万元、2,494.90万元及2,725.02万元。2015年3月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2015〕1601号），夜视丽公司于2014年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利3,338.68万元，超过2014年净利润预测数。交易对方已实现对夜视丽2014年度的业绩承诺。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2015年7月10日；
2、公司本次解除限售股份数量为11,235,103股，占本公司股份总数的2.9462%；
3、公司本次申请解除股份限售的股东人数为10人；
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|浙江方远控股集团有限公司|4,183,965|4,183,965|
|2|潘 欢|291,904|291,904|
|3|池森宇|194,603|194,603|
|4|葛骁逸|97,302|97,302|
|5|潘茂植|681,110|681,110|
|6|王 芸|648,677|648,677|
|7|凌大新|324,338|324,338|
|8|蒋保平|64,868|64,868|
|9|华安基金管理有限公司|4,178,536|4,178,536|
|10|中国对外经济贸易信托有限公司|569,800|569,800|
|合 计||11,235 ,103|11,235 ,103|

四、股份变动情况表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||本次变动后|||
|||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|一、有限售条|34,871,927||9.14%||||11,235,103||23,636,824||6.20%||
|件股份|||||||||||||
|01 首发后个|2,302,802||0.60%||||2,302,802||0||0.00%||
|人类限售股|||||||||||||
|02 股权激励|0||0.00%||||||0||0.00%||
|限售股|||||||||||||
|03 首发后机|8,932,301||2.34%||||8,932,301||0||0.00%||
|构类限售股|||||||||||||
|04 高管锁定|23,636,824||6.20%||||||23,636,824||6.20%||
|股|||||||||||||
|二、无限售流|346,470,926||90.86%||11,235,103||||357,706,029||93.80%||
|通股|||||||||||||
||0||0.00%||||||0||0.00%||
|其中未托管股|||||||||||||
|三、总股本|381,342,853||100.00%||11,235,103||11,235,103||381,342,853||100.00%||

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-114上海安诺其集团股份有限公司
关于注销部分已回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》，具体内容如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2018年9月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年10月24日披露了《关于回购公司股份的报告书》。
公司于2019年4月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。
截至2019年9月 30日，公司本次回购股份方案已经实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,130,552股，占公司目前总股本的比例为1.19%，最高成交价为5.03元/股，最低成交价为3.90元/股，成交均价为4.50元/股，支付的总金额为50,040,180.53元（不含交易费用）。
二、回购股份注销安排
根据公司回购股份方案规定，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司确定已回购股份中5,560,000股用于实施股权激励计划，5,570,552股用于注销。回购股份注销事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司股本结构情况将变动如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股份注销前||||股份注销后|||
||股份类别|||||||||
||||数量（股）||占总股本比例||数量（股）||占总股本比例|
|限售条件流通股/非流通股||274,793,854||29.43%||274,793,854||29.60%||
|无限售条件流通股||659,036,510||70.57%||653,465,958||70.40%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：回购专用证券账户|11,130,552|1.19%|5,560,000|0.60%|
|总股本|933,830,364|100.00%|928,259,812|100.00%|

特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十六日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-064浙江扬帆新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 26日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更描述
（一）变更原因
1、新财务报表格式
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、非货币性资产交换
财政部于 2019年 5月 9日发布关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订。修订后的新准则自2019年6月10日起执行。
3、债务重组
财政部于 2019年 5月 16日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12号--债务重组》的通知》(财会〔2019〕9号)，对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订。修订后的新准则自2019年6月17日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号及财会〔2019〕9号相关规定编制财务报表，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（五）变更审批程序
公司于2019年8月26日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司做出下列调整：
1、将资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；
2、将资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；
列）”；
4、增加利润表“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
5、现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）主要变更内容如下：
1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；
3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
（三）《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）主要变更内容如下：
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等；
4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新财务报表格式
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司 2019年 6月 30日的财务状况、2019年半年度的经营成果和现金流量产生影响。
（二）非货币性资产交换
公司将按照财政部发布的修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
（三）债务重组
公司将按照财政部发布的修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司2019年8月27日
关于赤峰荣邦矿业有限责任公司
业绩承诺实现情况说明
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”或“本公司”）编制了《内蒙古兴业矿业股份有限公司关于赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》（以下简称“业绩承诺完成情况说明”）。本公司保证业绩承诺完成情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2015年9月30日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于收购赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。公司收购控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）持有的荣邦矿业100%股权，荣邦矿业持有编号C1500002015013210137183的《采矿许可证》对应的采矿权（以下简称“目标采矿权”），收购价格为3,665.43万元。
二、收购资产业绩承诺情况
根据《业绩补偿协议》的约定，交易双方同意以采矿权评估报告中载明的盈利预测数作为业绩承诺数。经双方确认，目标采矿权在 2017年度、2018年度、 2019年度的利润预测数分别为 422.20万元、1,833.68万元及 2,427.05万元。
兴业集团对荣邦矿业于2017年度至2019年度扣除非经常性损益后的净利润数作出承诺，，并于股权转让完成后就荣邦矿业于 2017年度至 2019年度内实际盈利数不足承诺利润数的情况对本公司进行补偿。
三、利润补偿方式
如发生目标采矿权实际利润数低于承诺利润数而需要兴业集团进行补偿的
情形，公司应在需补偿当年年报公告后，按照规定的计算公式计算并确定兴业集团当年应补偿金额，并向兴业集团就承担补偿义务事宜发出书面通知，兴业集团应当于收到书面通知之日起30日内以现金方式向公司履行补偿义务。
补偿计算公式：每年应补偿金额=目标采矿权截止当期期末累积承诺利润数–目标采矿权截止当期期末累积实现净利润数–已补偿金额。
补偿期限为2017年度、2018年度和2019年度三个会计年度，在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
四、收购资产业绩实现情况
1、荣邦矿业 2017年度经审计扣除非经常性损益后实现的净利润情况如下：单位：万元
项目 2017年度
利润承诺数 422.20
扣除非经常性损益后的净利润 -142.86
业绩承诺数与业绩实现数的差异 565.06
是否完成承诺业绩 否
2、根据《业绩补偿协议》，兴业集团需对本公司进行补偿，补偿金额为 565.06万元。
五、本说明的批准
本说明已经本公司董事会于2018年4月26日批准。
内蒙古兴业矿业股份有限公司二〇一八年四月二十八日