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银亿房地产股份有限公司
独立董事关于 2014年度公司对外担保情况等
有关事项的独立意见
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2015年 4月 17日在浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据《公司法》、《公司章程》的规定以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的[证监发（2003）56号]文件的精神，本着实事求是的态度，我们对银亿房地产股份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核实，现说明及发表独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
经核实，报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（二）公司对外担保情况
经核实，报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保，不存在违规担保的情况，亦不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，提供担保均是正常经营和合理利用资金的需要，重大对外担保事项都有相应的审批程序，严格控制了对外担保的风险。
公司全资子公司及其控股子公司对商品房承购人在商品房交付前的阶段性担保属于商品房销售行业惯例，是正常经营的需要，公司为商品房承购人提供担保的同时，承购人以其商品房作为抵押。公司的上述担保行为风险可控，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。
二、对公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过认真阅读公司 2014年度内部控制自我评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况后，我们认为：
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司 2014年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际
情况。
三、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 611,755,223.85元，按母公司口径实现的净利润 744,649.88元，加上上年未分配利润 298,127,369.09元，减去已发放的 2013年度现金分红股息 103,080,624.00元，本年度可供股东分配的利润是 195,791,394.97元。
公司在制定现金股利分配政策时，一方面充分考虑公司现阶段的经营状况及未来发展战略，继续扩大经营规模，适时拓展土地储备；另一方面，根据《银亿房地产股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的要求，切实履行分红分配政策，保护投资者利益。经综合考虑公司行业特点、经营现状及发展策略，公司拟定如下利润分配方案：
以现有总股本 859,005,200股为基数，每 10股派送人民币 1.20元（含税）现金股息，合计 103,080,624.00元，剩余 92,710,770.97元未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本方案。
我们认为：公司董事会制定的 2014年度利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
2014年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，坚持公正、客观、
真实、完整地原则，勤勉尽职地履行了职责，其出具的财务报告和内部控制审计报告客观、完整地反映了公司的实际情况。
我们认为：本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期 1年。
五、关于本公司全资子公司向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易的独立意见
公司全资子公司宁波银亿房产开发有限公司向银亿集团有限公司临时借款主要是为了满足银行还贷或其他不特定时间内临时资金周转的需要。
我们认为：该项交联交易有利于提高宁波银亿房产开发有限公司对资金的筹措安排能力，为宁波银亿房产开发有限公司业务的快速发展提供更有利的支持。该项交联交易没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、关于《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见
公司董事会制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。
我们认为：该规划符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规的要求，同意董事会制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
七、关于公司修订《公司章程》的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立持续、稳定、科学的分红政策，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规的要求，公司董事会修订了《公司章程》中的利润分配政策相关条款及其决策程序。
我们认为：
1、修订后的利润分配政策符合监管机构对上市公司利润分配政策的要求,有利于维护股东特别是中小股东的利益；
2、本次调整利润分配政策并修改《公司章程》相关条款的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
3、同意公司本次调整利润分配政策并相应修改《公司章程》相关条款。
银亿房地产股份有限公司独立董事：邱妘、贾生华、郑如飞
二○一五年四月十七日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-79
新疆国际实业股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2019年 12月 6日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十六次临时会议，会前公司向9名董事以电子或直接送达了《关于召开第七届董事会第十六次临时会议的通知》、议案、表决表、决议，至 2019年 12月 6日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过《关于控股子公司转让部分子公司股权的议案》。
为进一步优化资产结构，根据公司战略发展需要，控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）2019年 12月 6日与新疆明鼎中化石油销售有限公司（以下简称：“明鼎公司”）、自然人薛志文、何宗宁签订《股权整体转让框架合同书》及《股权转让合同书》，将持有的昌吉市星方商贸有限责任公司、乌鲁木齐金达来化工有限公司、吐鲁番市长盛石油有限责任公司、托克逊县长信石油有限责任公司100%股权转让给明鼎公司、薛志文、何宗宁，其中明鼎公司受让四家标的公司各40%股权，薛志文、何宗宁分别受让四家标的公司各30%股权，交易总价格 6800万元，分期付款。具体内容详见当日公告。
该议案经表决，同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016051浙江京新药业股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。公司拟向包括京新控股集团有限公司在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 10名（含 10名）的特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”）。
公司与京新控股集团有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体情况如下：
一、发行对象基本情况
本次非公开发行的对象为：包括京新控股集团有限公司在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 10名（含 10名）的特定对象。其中，京新控股集团有限公司的基本情况如下：
（一）京新控股集团有限公司
名称：京新控股集团有限公司
注册地：浙江省新昌县羽林街道羽林路53号1幢
法定代表人：吕钢
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2010年1月27日
经营范围：实业投资；企业管理咨询、投资咨询、技术咨询、财务管理咨询；
销售：医药化工中间体、医药化工原料；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止，限制和许可经营的项目。）
二、公司与京新控股集团有限公司签订的《附条件生效的股份认购协议》
（一）合同主体
甲方：浙江京新药业股份有限公司
乙方：京新控股集团有限公司
（二）认购股份数量、认购价格
1、根据本协议的条款和条件，甲方向乙方非公开发行不低于本次发行股票总数的20%（含20%）且不高于本次发行股票总数的30%（含30%）的人民币普通股股票(A股)。
2、本次非公开发行股票的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于11.13元/股。本次发行的最终发行价格将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由甲方董事会与主承销商（保荐人）协商确定。乙方不参与市场询价过程，但同意接受根据竞价结果所确定的最终发行价格，并与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的股份。
在定价基准日至发行日期间，若甲方发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将根据相关规定对上述发行价格、股份数量进行相应调整。
（三）认购方式、支付方式
1、乙方以现金认购；
2、乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到发行人和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》规定的具体缴款日，以现金方式一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项
存储账户。
（四）限售期
乙方承诺及确认，自本次发行股份上市之日起 36个月内不转让本次发行取得的股份。
（五）协议生效成立及生效条件
1、生效成立
本协议经甲乙双方各自法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。
2、生效日期
本协议在下列生效条件全部成就或被有权一方适当豁免之日起生效：
(1)甲方董事会和股东大会审议并批准本次发行；
(2)乙方内部有权部门审议及批准本次发行涉及的相关事宜；
(3)中国证监会核准本次发行；
(4)其他有权机关的批准、核准、同意及无异议(如适用)。
（六）违约责任
1、如协议任何一方不履行或违反本协议任何条款和条件或者由于本协议一方向另一方所做声明、保证和承诺有不完整、不真实、不准确，造成本协议不能履行或不能完全履行时，该方应承担违约责任；
2、本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过或中国证监会核准的，不构成甲方违约。
三、备查文件
公司与京新控股集团有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年五月二十四日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-038
飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2019年 6月 13日在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层会议室以现场、通讯的方式召开，会议通知于 2019年 6月 7日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
鉴于公司首发募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将该等募投项目结项并将结余募集资金（含利息，截至2019年5月31日，合计 6,249,442.22元）永久补充流动资金，具体金额以资金转出募集资金专户当日银行结息余额并扣除手续费后的金额为准，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，随后注销募集资金专户。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行（简称“宁波银行北京分行”）申请综合授信，总额为人民币1,000万元，全部为低风险额度，用于办理非融资性保函业务，授信额度期限一年，相关费用执行宁波银行北京分行的相
关规定。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。详情请参阅公司于同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备案文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事对有关事项的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2015-027北京万向新元科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第五次会议审议的提名董事候选人事项发表如下独立意见：
我们认为公司董事会提名委员会提名蒋世宏先生和余劲先生为董事候选人，其提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
经过审慎核查，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资质和能力，其任职资格合法。
我们同意蒋世宏先生和余劲先生作为公司董事候选人提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
朱霖 景旭 张曜晖
二〇一六年六月十三日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-017山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）已于2016年3月21日开市起停牌，公司发布了《鲁亿通：关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-011）。公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）于2016年 3月 28日开市起实施重大资产重组停牌，公司发布了《鲁亿通：关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-012）。公司于2016年4月5日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2016-013)。
自停牌以来，本次重组有关各方及中介机构正在积极、有序推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-006科林环保装备股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司苏州科林双电程控有限公司（以下简称“科林双电”）和烟台国冶冶金水冷设备有限公司（以下简称“烟台国冶”）根据自身经营发展计划和资金状况，各自使用不超过人民币15,000万元、1,000万元、1,000万元自有闲置资金购买理财产品，该资金在额度内可以滚动使用。
一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，实现公司的利益最大化。
（二）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品。产品发行主体应当为商业银行，且能提供保本承诺。上述投资品种不包括《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度
公司的最高额度不超过人民币 15,000万元，科林双电和烟台国冶的最高额度不超过人民币1,000万元，在投资期限内该等资金在额度内可滚动使用。
（五）实施方式
公司及上述控股子公司在各自投资额度内用闲置自有资金适时购买低风险
短期理财产品，授权公司总经理及控股子公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同。同时报备公司财务部。
二、内控制度
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求及《公司章程》等规定，已制订的《理财产品管理制度》，规范了公司及控股子公司理财产品管理，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1．尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：
1．董事会授权公司总经理及控股子公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务副总及控股子公司财务负责人负责组织实施。公司总经理、控股子公司总经理及相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时及时申报公司财务部。
2．委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3．独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
4．公司监事会有权对本次委托理财情况进行定期或不定期的检查。
5．公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司及控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、独立董事的意见
公司全体独立董事一致认为：公司及控股子公司苏州科林双电程控有限公司和烟台国冶冶金水冷设备有限公司目前经营情况正常，在保证正常流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品。
六、监事会意见：
公司监事会认为：公司及控股子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在各自投资额度内购买银行发行的短期低风险理财产品，在一年的投资年限内可滚动使用。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事对相关事项的独立意见。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一五年三月三十日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-106
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告
本公司股东兴证创新资本管理有限公司保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、兴证资本已于 2018年 9月 17日披露了《简式权益变动报告书》，此前权益变动性质属于持股5%以上股东减持股份至5%。
2、本次减持后，兴证资本所持本公司股份比例已低于5%。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”或“公司”）于 2018年 10月 23日收到持股5%以上股东兴证创新资本管理有限公司（以下简称“兴证资本”）减持公司股份的告知函，其于 2018年 9月 13日至 10月 22日通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计1,324,000股，其通过证券交易系统减持公司股份总数累计达到1%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|兴证资本||集中竞价||2018 年 9 月 13 日-2018年9月14日||16.19||164,000||0.12||
|||大宗交易||2018年10月12日||11.91||800,000||0.60||
|||集中竞价||2018 年10月16 日至10月22日||15.96||360,000||0.28||
|合计||||||13.54||1,324,000||1.00||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|持 股 数 量（股）||占公司总股||持 股 数 量||占公司总股|
|||||||本比例（%）||（股）||本比例（%）|
|兴证资本||合计持股||6,784,560|5.12||5,460,560||4.12||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售流通股|6,784,560|5.12|5,460,560|4.12|
|有限售流通股|0|0.00|0|0.00|

二、其他相关说明
1、兴证资本不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、兴证资本本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，详见公司于 2018年 8月 22日披露的《关于持股5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-086）。截至本公告日，兴证资本实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，亦未违反兴证资本在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
4、兴证资本已于2018年9月17日披露了《简式权益变动报告书》，此前权益变动性质属于持股5%以上股东减持股份至5%。本次减持后，兴证资本所持本公司股份比例已低于5%。公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、兴证创新资本管理有限公司出具的《股份减持的告知函》。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-058浙江华策影视股份有限公司
董事长声明
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场大幅波动，面对当前股市的非理性下跌，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事长暨实际控制人傅梅城先生特声明如下：一、坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：300028 证券简称：*金亚 公告编号：2018-084
金亚科技股份有限公司
关于股价异动说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2018年3月6日，金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中
国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
2.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风
险。请广大投资者注意投资风险。
3.金亚科技股票自2018年6月27日复牌后，交易三十个交易日。深圳证券交易所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌
后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。金亚科技证券简称将调
整为“*金亚”，金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。
请广大投资者注意投资风险。
4.公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 7月 2日、7月 3日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、 2018年 6月 25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-071），除此不存在其他应披露而未披露的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、经查询，除以上事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司及控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。
三、其他说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准（http://www.cninfo.com.cn），。
3、 2018年 3月 6日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
4、2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-071）。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，金亚科技股票自2018年6月27日复牌后，交易三十个交易日。深圳证券交易所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。金亚科技证券简称将调整为“*金亚”，金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。
6、公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一八年七月三日
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见南方中金环境股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理事项的独立意见；
在审阅和了解相关人员的个人简历、工作实绩等情况后，同意聘任沈梦晖先生、鲁炯先生担任公司副总经理。
本次聘任上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并均已征得被聘任人本人的同意。被聘任人均具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
综上，我们一致同意聘任沈梦晖先生、鲁炯先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、关于第三期员工持股计划存续期展期的议案。
我们认为，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司拟将第三期员工持股计划存续期
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见进行续展,该事项已经员工持股计划持有人会议及第四届董事会第八次会议分别审议通过，不存在损害公司、员工及股东利益的情形，上述会议的召集召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意第三期员工持股计划存续期延长12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至2020年11月17日。
（下接签字页）
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见[本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________骆竞 宋政平 张 平
南方中金环境股份有限公司 2019年 10月25日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-062中国中期投资股份有限公司
关于股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将具体情况公告如下：
2019年10月,中期集团与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对17,484,036股中国中期股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，约定购回交易日期为2019年11月4日（公告编号为2019-061）。近日，中期集团与中金公司对上述股份再次办理了股票质押式回购交易延期购回业务，本次约定延期购回总股数为17,484,036股，购回交易日期为2019年11月8日。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中期集团共持有公司无限售流通股67,077,600股，占公司总股本的19.44%。其中处于质押状态的本公司股份共计17,484,036股，占其所持股份比例26.07%，占公司总股本的5.07%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2019年11月5日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
鉴于北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“碧水源”）拟发行股份及支付现金收购本人及其他北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）股东合计持有的久安集团49.85%的股权（以下简称“本次交易”），若本次交易通过中国证监会的审核并顺利实施，本人将持有碧水源的股份。本人现就本次交易过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所披露或者提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在碧水源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交碧水源董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
四、如违反上述声明和承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
杨中春（签字）：
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-014苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东高玉根先生的通知，其所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高玉根|是|8,600,000|2016-10-24|2017-02-14|东吴证券股份有限公司|0.91%|
|合 计||8,600,000||||0.91%|

2.股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，高玉根先生共持有公司 947,414,545股，占公司总股本27.69%，累计质押其持有的公司股份 425,700,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 313,200,000股，无限售流通股 112,500,000股），占其所持公司股份的44.93%，占公司总股本的12.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、高玉根先生部分股权解除质押相关文件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2017年 2月 17日
广发证券股份有限公司
关于欧菲光集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
重大事项临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17欧菲01，债券代码：112499）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次重大事项
（一）2018年业绩亏损事项
根据欧菲光于 2019年4月26日公告的《欧菲光集团股份有限公司 2018年年度报告》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欧菲光 2018年实现归属于上市公司股东的净利润为-51,900.83万元，2018年出现业绩亏损。
（二）发生重大资产损失事项
根据欧菲光于 2019年4月26日公告的《关于2018年度计提减值准备的公告》，发行人2018年度计提减值准备情况如下：
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映发行人的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和发行人相关会计政策，发行人及下属子公司于2018年末及2019年一季度末对应收账款、其他应收款、长期应收款、可供出售金融资产、存货、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收款项可回收的可能性、存货的可变现净值、可供出售金融资产减值的可能性、固定资产及商誉的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经过发行人及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账
款、其他应收款、长期应收款、可供出售金融资产、存货、固定资产、无形资产及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2018年度计提各项资产减值准备183,958.27万元，计提资产减值明细如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018.01.01资产减值准备余额|2018年计提资产减值损失|其他变动|||
|||外币折算差额|非同一控制下企业合并|转销|
|46,623.75|18,804.34|631.76||57.75|
|2,116.63|1,741.92|0.10||303.99|
|676.14|1,577.65|-||-|
|6,935.13|155,962.54|-|1,055.49|2,758.92|
|-|836.99|16.45||-|
|15,190.60|2,839.49|6.06|30.00|927.55|
|21,568.87|2,195.34|-||-|
|93,111.12|183,958.27|654.37|1,085.49|4,048.21|

发行人2018年度计提各项资产减值准备共计183,958.27万元，占2017年末经审计净资产918,838.88万元的20.02%，发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。
二、提醒投资者关注风险
广发证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《募集说明书》等规定和约定出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者关注发行人2018年业绩亏损和2018年发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的相关风险。广发证券将持续密切关注对本期债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。
（以下无正文）
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-016
广东韶能集团股份有限公司关于在云南设立
开拓天然气业务控股子公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述
发展天然气业务是公司未来发展战略的重点。为抓住发展机遇，充分发挥各方优势，广东韶能集团股份有限公司（“下称“公司”）与云南正峰投资有限公司（下称“云南正峰”）、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司（下称“深圳恒泰”）就共同开拓天然气业务达成共识，并于 2014年 3月 21日签订《关于共同设立云南清洁能源类合资公司之战略合作协议》。按照协议约定，公司与云南正峰、深圳恒泰在云南设立清洁能源合资公司（下称“合资公司”），通过收购兼并、新建等方式重点发展门站、汽车加气和工业供气等天然气项目，合资公司注册资本 2000万元，公司以自有现金出资 1020万元,占比51%。
本次对外投资不构成关联交易，经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过后生效（8票同意、0票反对、0票弃权），无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体情况
（一）云南正峰情况
云南正峰法定代表人：蔡俊丰；注册资本：1000万元；实收资本；1000万元；住所：昆明市吴井路 209号新华商厦新摩尔商务中心 B幢 7层 703号；经营范围：项目投资及所投资项目进行经营管理、开展企业资产重组并购咨询服务、财务顾问咨询服务、企业管理投资咨询服务、房地产开发经营。云南正峰成立于 2008年，在云南从事经营多年，积累了广泛社会资源。
截止 2013年 12月 31日，云南正峰资产 1212.91万元，负债 424.52万元。
云南正峰与公司不存在关联关系。
（二）深圳恒泰情况
深圳恒泰法定代表人：郝丹；住所：深圳市南山区粤兴二道 6号武汉大学深圳产学研大楼 B815房；注册资本：1000万元；
实收资本：500万元。深圳恒泰是从事股权类投资的专业投资和资产管理公司,旗下现管理 8只基金，管理资产规模 14亿元。
截止 2013年 12月 31日，深圳恒泰资产 485.84万元，负债 7.07万元。
深圳恒泰与公司不存在关联关系。
三、签订协议主要内容
（一）合资公司的注册资本
合资公司注册资本为 2000万元人民币，合资各方以现金出资，并将根据业务开拓情况缴付和增加注册资本。
（二）出资比例
合资公司由公司控股，云南正峰和深圳恒泰参股，公司占比51%，云南正峰占比30%，深圳恒泰占比19%。
（三）合资公司主要开拓的业务
通过收购兼并、新建等方式重点发展门站、汽车加气和工业
供气等天然气项目。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
（一）目的
本次对外投资的目的是为抓住机遇进一步落实公司的发展战略，大力拓展公司天然气业务，并为具体项目的快速推进创造条件。
（二）影响
1、本次对外投资设立的合资公司是公司西南天然气业务开发的平台，设立合资公司后，公司西南天然气业务将会得到快速推进，对公司未来天然气业务的发展将会产生深远的影响。
2、本次对外投资可进一步有效拓展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司未来的盈利能力。
五、备查文件目录
1、《关于共同设立云南清洁能源类合资公司之战略合作协议》
2、公司第七届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告
广东韶能集团股份有限公司董事会 2014年 3月 21日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-013江西同和药业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2019年3月15日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2019年3月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中6名董事（梁忠诚、蒋元森、王小华、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：由于激励对象熊红玉因个人原因已离职，根据《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）已经失去本次股权激励资格，公司拟对其持有的尚未解除限售的限制性股票合计8,400股进行回购注销，回购价格为18.24元/股（即，首次授予价格-2017年度现金分红加上银行同期存款利息）；由于受市场环境及宏观经济下行影响，公司层面业绩未达到“以2016年的净利润为基数，2018年净利润
增长率不低于45%”的考核目标，公司拟按照《限制性股票激励计划》的相关规定对已授予但未满足解除限售条件的435,600股限制性股票进行回购注销(包括首次授予的限制性股票383,850股和预留部分授予的限制性票51,750股)，其中首次授予的限制性股票383,850股，回购价格为18.24元/股（即，首次授予价格-2017年度现金分红加上银行同期存款利息）；预留部分授予的限制性票51,750股，回购价格为11.65元/股（即，预留授予价格加上银行同期存款利息）。本次回购注销股份合计444,000股。
公司 2017年第二次临时股东大会已授权董事会“在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;且已授权公司董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销”，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需再提交公司股东大会审议。
因公司董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生本人及关联人姚晓华女士、董事王小华先生、董事蒋慧纲先生本人及关联人郑晓菊女士属于本次限制性股票激励计划的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、董事王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议议案时回避了对该议案的表决，其他非关联董事参与该议案的表决。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，上海市通力律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
经审议，董事会认为：公司完成回购注销部分限制性股票工作后，总股本由8,139.5万股变更为8,095.1万股，注册资本由8,139.5万元变更为8,095.1万元，对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修改，对投资总额也作相应修改，并办理相应的变更登记手续。
公司2017年第二次临时股东大会已授权董事会根据限制性股票激励计划实施结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关变更登记事宜，该授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。本议案经公司董事会审议通过后生效，无需再提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西同和药业股份有限公司章程》、《公司章程修订对照表》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-32巴士在线股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2016年8月24日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年8月29日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查后监事会认为：董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告全文》及摘要内容，刊登于2016年8月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》(公告编号：2016-29)。
二、审议通过《<关于2016上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
《专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》(公告编号：2016-31)。
特此公告。
巴士在线股份有限公司监事会二〇一六年八月三十日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-084协鑫集成科技股份有限公司
关于为董监高投保责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为董监高投保责任保险的议案》。
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：协鑫集成科技股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：每年1000万-5000万元人民币
4、保险费总额：每年5-15万元人民币
5、保险期限：1-3年
公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据有关法律法规及公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日