Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京合纵科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,740万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]959号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。
经发行人和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐人、主承销商）协商确定，本次发行股份数量 2,704.50万股，其中新股发行 2,600万股，老股转让（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量）为 104.50万股。
本次发行将于 2015年 6月 2日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年 5月 25日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.chinahezong.com）的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
3、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为制造业（C）下的电气机械及器材制造业，行业代码为C38。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 10.61元/股。本次发行价格 10.61元/股对应的发行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为15.38倍，低于中证指数有限公司2015年5月28日发布的C38电气机械及器材制造业最近一个月平均静态市盈率40.77倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
4、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 24,431.39万元。按本次发行价格10.61元/股、发行新股2,600万股计算的募集资金总额为27,586万元，扣除预计的发行费用 3,170万元后，募集资金净额为 24,416万元，存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
5、网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定期和自愿锁定 12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
6、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
7、本次发行中，新股部分为可流通股，老股转让部分自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起锁定 12个月。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
8、请投资者关注投资风险：若 T日网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，将中止发行；若T日网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，将中止发行；若T日申购后，发生回拨时，新股老股无法按照《初步询价及推介公告》披露的配售原则分配的，也将中止发行。
9、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在交易所公开挂牌
交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
10、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
11、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
12、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
（此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：北京合纵科技股份有限公司 2015年6月1日
（此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2015年6月1日
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2014-038
江苏华昌化工股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2014年10月10日以通讯方式送达，会议于2014年10月24日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席范志祥先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
监事会认为：公司目前的条件符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）条件的各项规定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
以逐项表决方式通过《江苏华昌化工股份有限公司非公开发行 A股股票方案》，具体如下：
1、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
2、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||本次非公开发行对象||认购股数（万股）|备注|
|1||苏州华纳投资股份有限公司||不少于4,000.00|||
|2||西藏瑞华投资发展有限公司||不少于7,000.00|||
|3||樊彬||1,500.00|||
|4||深圳市前海银叶创富投资企业(有限合伙)||2,500.00|||

注：本表中“不少于”均包含本数。
公司本次非公开发行股票的数量为不超过15,000万股(含)。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。
表决结果：5赞成，0票反对，0票弃权
4、本次股票发行的定价原则
本次非公开发行定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）的90%，即6.87元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行价格将做相应调整。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
5、募集资金数额及投向
本次发行募集资金总额不超过103,050.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中4.5亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
6、发行前滚存利润的安排
本次发行完成日前的公司滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
7、本次发行股份的限售期
本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，自本次发行结束之日起开始计
算。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
8、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
9、本次非公开发行股票决议的有效期
董事会将提请公司股东大会审议批准本次非公开发行股票的议案，与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》；
公司严格按照国家法律法规及证券监管部门的要求，根据《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，对前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-046深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于以拍卖方式购得土地所有权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市富安娜家居用品股份有限公司全资子公司惠州市富安娜家居用品有
限公司（以下简称“惠州富安娜”）通过竞买号N2653于2017年06月07日在深圳市龙岗区人民法院于淘宝网司法拍卖网络平台开展的“广东惠州市惠东县大岭镇十二托珠三角产业转移园B区地段工业用地”司法拍卖项目公开竞价中，以最高
应价胜出。工业用地22,938.79平方米，拍卖成交金额人民币18,128,577元。
惠州富安娜通过竞买号N8758于2017年06月07日在深圳市龙岗区人民法院
于淘宝网司法拍卖网络平台开展的“广东惠州市惠东县大岭镇十二托珠三角产业转移园B区地段工业用地”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。工业用
地22,232.090平方米，拍卖成交金额人民币17,781,232元。
本次通过拍卖所得土地面积共45,170.88平方米，成交金额合计人民币
35,909,809元。本次交易事项在公司总经理会议审议权限范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次拍卖资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍标的基本情况
1、拍卖标的：位于广东省惠州市惠东县大岭镇十二托珠三角产业转移园B
区地段（地号0201090047）工业用地
不动产证号：惠东国用（2009）第020034号
土地面积：22,938.79平方米
评估价：8,028,577元，起拍价：8,028,577元，保证金：1,000,000元，增价幅度：100,000元。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）区地段（地号0201090046）工业用地
不动产证号：惠东国用（2009）第020035号
土地面积：22,232.090平方米
评估价：7,781,232元，起拍价：7,781,232元，保证金：1,000,000元，增价幅度：100,000元。
三、参与本次拍卖的目的及对公司的影响
继2016年底富安娜大手笔成功竞得原广东省华源轩家具位于惠东的17万平米家具产业园区之后。6月7日，富安娜再度参与竞拍，通过与八家公司的竞争，最终成功获得与之毗邻的剩余约5万平米产业园区，从而将整个惠东产业园区扩大至约 22万平米，富安娜美家全屋定制家具战略的推进又迈出了坚实的一步。
标志着其在全屋配制家具产能供应链铺垫上又进一步夯实了基础，为后续的快速发展奠定了更为稳健的后方供应。而就在 2017年年初，富安娜惠东产业园项目也因工业 4.0理念打造的产业转移示范基地被列为《广东省 2017年重点建设项目》。而与之同时，富安娜位于江苏常熟的第三大家具生产基地设备安装也已基本完成，经过调试后就可投入全面运作。至此，以深圳龙华产业园作为以产业孵化、研发设计为主，生产为辅的第一基地，而惠东则作为面向整个南方市场的主要生产物流的第二基地，常熟则成为面向北方市场的主要生产、物流的第三生产基地的第一期产业基地布局，按照既定战略步骤顺利实施完成。也标志着富安娜进军家具行业已不再仅仅只是停留的战略构思阶段，而是真正到了战略实施落地阶段。
从年初竞拍下来惠东产业园第一期到正式投产，仅仅用了不到三个月，这说明富安娜的经营管理团队思想一致，行动有力。未来，惠东产业园将承载家具及原有家纺两大业务板块的产能保障，年产能将超 20亿元。同时，通过现代化的智能物流仓搭建，也将成为富安娜在南方最为重要的物流基地。随着 2017年 7月，全国最大的定制家居展—广州建博会的参展，富安娜将正式开启其新业务版块在全国渠道拓展布局的下一步战略。可以预见，富安娜·美家想要到达的远方绝不止于此，他们并不想止步于“领航人”的角色，他们更想成为家居行业的破局
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）者，为行业注入新鲜设计血液的同时，开创新的艺术美家全屋配制领域！
四、报备文件
1、拍卖公告；
2、拍卖竞价成交确认书。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
目 录
一、实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告……………………第1—2页二、实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明……………………第3—5页
关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告
天健审〔2019〕2-385号
高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔公司）管理层编制的《关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为高斯贝尔公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
高斯贝尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对高斯贝尔公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，高斯贝尔管理层编制的《关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司实际盈利数与盈利预测数的差异情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月十九日
深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司
关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明
金额单位：人民币万元高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称本公司)于2017年度完成收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司(以下简称家居智能公司)，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称管理办法)的有关规定，现将家居智能公司2018年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。
一、基本情况
经本公司于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议与2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，本公司与家居智能公司原股东深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平于2017年8月30日签订了《股权转让协议》与《股权转让协议之业绩承诺与补偿协议》，公司以人民币25,000万元收购家居智能公司100%股权。2018年3月16日，本公司与家居智能公司原股东签订了《股权转让协议之补充协议》，收购价格由25,000万元调至22,600万元。
二、盈利预测情况
2017年，本公司在收购家居智能公司股权时，以家居智能公司2017年1-6月份的经营业绩为基础，以本公司收购家居智能公司股权后的生产经营计划为依据，遵循我国现行法律、法规和企业会计准则，秉着求实、稳健的原则，采用适当的方法编制家居智能公司2018年度盈利预测，2018年度预测净利润为2,699.83万元。该盈利预测业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《审核报告》(天健审〔2017〕2-421号)。
三、实际盈利情况
2018年度家居智能公司实现净利润509.69万元。
四、实际盈利数与盈利预测数的差异说明
家居智能公司2018年度实际盈利数小于盈利预测数2,190.14万元，主要原因系：
(一)受市场需求及中国移动物联网有限公司采购变动影响，家居智能主要内销客户杭州登虹科技有限公司对家居智能的采购较2017年下降6,900余万元。
(二)公司销售费用、研发费用有所增加。公司本期拓展了新销售渠道，开始通过网上电商平台开展销售业务，该项业务目前尚处于前期投入阶段，收入规模较小，投入的人力成本、宣传推广费用较高。同时，公司为提高海外销售回款的安全性，本期新购买了出口信用保险，导致销售费用增加。研发投入方面，公司本期加大了研发投入，本期新外购研发系统P2P及流媒体系统，研发人员薪酬本期进行了上调，导致公司研发费用增加。
附件：实际盈利数与盈利预测数对照表
高斯贝尔数码科技股份有限公司二〇一九年四月十九日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-048宋城演艺发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年9月30日（周一）上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019年 9月 27日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《关于打造珠海•宋城演艺谷项目的议案》
为充分发挥文化演艺核心竞争力，持续扩充公司演艺事业的版图，打造中国文旅的标杆项目，公司拟与珠海市斗门区人民政府签订《珠海•宋城演艺谷项目合作协议》。
公司拟设立子公司在珠海市斗门区斗门镇投资建设“珠海•宋城演艺谷项目”，项目总占地约为 1500亩（以公司规划完成后，实际取得的用地为准），投资约人民币 30亿元，将规划建设一个世界级文化演艺项目，包括数十个剧院集群、国际演艺节等十大板块的内容。
公司董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务
宋城演艺发展股份有限公司报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据此要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一九年十月一日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可【2013】19号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.nsfocus.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数 不超过2,500万股
每股面值 人民币1.00元
网下向投资者询价配售和网上按市值申购发行方式
向公众投资者定价发行相结合的方式
在中国结算深圳分公司开立证券帐户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、发行对象
法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定
承销方式 余额包销
2014年 1月 14日,其他发行重要日期安排发行日期
详见今日本报刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层
发行人联系电话
010-68438880
广州市天河北路 183-187号大都会广场 43保荐人(主承销商)联系地址
楼4301-4316房
保荐人(主承销商)联系电话 020-87555888转资本市场部
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-022
浙江美力科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日，召开第三届董事会第九次会议，和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、续聘概述
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，恪守独立执业准则，严谨、审慎履行地核查职责，出具的报告内容公正、客观，为公司经营决策提供了重要的参考依据，并促进了公司内部控制制度的进一步完善及优化。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，聘期一年，对财务报表进行审计。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》，一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构。
（二）独立董事事前认可意见
独立董事在“公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见”中发表意见如下：
关于董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能恪守客观、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，同意公司续聘该会计师事务所为公司2018年度的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事在“独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见”中发表意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了《业务约定书》所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘该会计师事务所为 2018年度外部审计机构，不存在损害公司和股东合法权益的其他情形，该事项的决策程序合法、合规。
综上，我们同意通过该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-055
厦门安妮股份有限公司
关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票激励对象及授予股票数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2017年激励计划限制性股票部分已履行的相关审批程序
1、2017年6月8日，公司分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2017年 6月 9日起至 2017年 6月 19日止。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于 2017年6月20日披露了《厦门安妮股份有限公司监事会关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年8月14日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书。
5、2017年9月5日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象中1名激励对象单立岩因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据厦门安妮股份有限公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司于 2017年 9月 5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》，决定对本次激励计划中的限制性股票的激励对象及授予股票数量进行相应调整。调整后，限制性股票授予激励对象总人数由13人调整为12人，授予限制性股票总数由225万股调整为224万股。
除此之外，公司本次授予的内容与公司 2017年度第一次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。
根据公司 2017年度第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象及授予股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为公司董事会对《2017年股票期限与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象及授予股票数量的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励对象调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司对于《2017年股票期限与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象及授予股票数量的调整。
五、监事会意见
监事会对公司《2017年股票期限与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象及授予股票数量的调整事项进行了认真核查，认为本次的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师的法律意见书
律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次调整及授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；
本次授予的对象和授予日符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；
本次授予已经满足《管理办法》、《激励计划（草案）》所规定的授予条件。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2018年 3月 30日
各位监事：
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做 2017年监事会工作报告。请予审议。
2017年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，认真履行有关法律、法规赋予的职权，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策，积极有效地开展工作，履行监督职能，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017年主要工作报告如下:
一、2017年监事会的工作情况
（一）2017年监事会会议召开情况：
1、2017年 3月 30日，公司召开了第五届十四次监事会，审议通过了 2016年监事会工作报告、2016年年报等有关议案。
2、2017年 4月 28日，公司召开了第五届十五次监事会，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。
3、2017年 6月 2日，公司召开了第五届十六次监事会，审议通过了《提名第六届监事会监事候选人的议案》。
4、2017年6月19日，公司召开了第六届一次监事会，审议通过了公司《选举第六届监事会主席的议案》。
4、2017年8月23日，公司召开了第六届二次监事会，审议通过了《2017年半年度报告》。
4、2017年10月26日，公司召开了第六届三次监事会，审议通过了《2017年第三季度报告》。
（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，检查公司经营管理的行为规范。公司董事、经理
及其他高级管理人员在 2017年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
二、监事会的独立意见
1、定期审查公司及子公司的财务工作，对 2017年度公司的财务报告、财务管理、财务制度等工作进行了监督、检查，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财务报告
能够真实反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。
2、报告期内有计划地开展内部审计工作，2017年按照内部审计计划的要求，内部审计小组完成了相关审计任务，传阅了财务审计报告，并提出了改进建议。
3、报告期内,监事会对关联交易事项进行了审查，公司关联交易公平，未损害上市公司利益。
4、审核公司内部控制工作，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、报告期内，公司、董事、监事及高管人员无内幕交易行为。
谢谢大家！
现提请监事会审议。
国家电投集团东方新能源股份有限公司监事会
2018年 3月 30日
证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：临2014-030西藏矿业发展股份有限公司 2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 9月 30日
2.预计的业绩：亏损
（1）2014年1-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2014年1月1日-2014年9月30日|2013年1月1日-2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,000万元–1,500万元|盈利：3,399.85万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0210元-0.0315元|盈利：0.0714元|

（2）2014年7-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2014年7月1日-2014年9月30日|2013年7月1日-2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：208.49万元–708.49万元|盈利：1,271.93万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0044元-0.0149元|盈利：0.0267元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主营产品铬铁矿市场价格下滑，此外，矿区修建道路，
影响矿石的运输，导致铬铁矿销量下降。
2、继续受国内外宏观经济形势影响，有色金属产品价格持续低迷，公司主营产品电解铜产量及价格较去年同期仍呈下滑态势、锂盐产品销路不畅且价格下滑，导致主营业务毛利率大幅下降及存货减值准备计提增加。
四、其他相关说明
1、本次预告为公司财务部门初步估算，公司2014年第三季度业绩具体数据以公司公布的2014年第三季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
北京掌趣科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“委员会”）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。
第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章人员组成
第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟悉公司的经营管理；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。
第八条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第四条至第七条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第九条 委员会具体办事机构为工作组，设在总裁办。
第三章职责权限
第十条 委员会的主要职责是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授予的其他职权。
第十一条 主任委员应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由主任委员履行的其他职责。
第十二条 委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履职，维护公司利益；
（二）除法律规定或经股东大会、董事会同意以外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第四章决策程序
第十三条 委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和候选人名单，形成决议后提交董事会。
第十四条 董事、高级管理人员的选聘程序
（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十六条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席视同出席；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十八条临时会议根据工作需要不定期召开，有下列情况之一，即可召开临时会议：
（一）董事长提议；
（二）委员认为必要时。
第十九条 委员会下设的工作组负责做好委员会决策的前期工作，提供公司有关资料。
第二十条 委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，在征得董事会同意的情况下，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 委员会会议应有会议记录，出席的委员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。
第二十四条 出席会议的委员和列席的人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条 本细则由董事会制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十七条 本细则由公司董事会负责解释。
北京掌趣科技股份有限公司2014年2月14日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-033债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年4月13日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2019年 4月 28日在公司 26楼会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《2018年度监事会工作报告》。
本报告提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》
监事会认为，公司 2018年度财务报告客观、公允反映了公司 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和现金流量，同意公司编制的 2018年度财务决算报告。
本报告提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
三、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
— 1—
监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基准日，公司发现财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，但发现非财务报告内部控制重要缺陷。对于公司存在的有关问题，公司已作深刻分析反思并积极进行相应整改，监事会将积极敦促公司董事会和经营管理层切实加强内控体系建设，提升内控治理水平；同时，监事会将密切加强对内控体系实施过程中的检查、考评和监督，确保公司合法经营、规范运作。
本报告提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《分红管理制度》及《股东回报规划（2018-2020）》的相关规定，充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，因此，同意董事会提出的公司2018年度利润分配预案。
本议案提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
六、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
监事会认为：公司董事会作出续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
本议案提请公司2018年年度股东大会审议。
— 2—
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则以及相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在滥用会计政策变更的情况；会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
八、审议通过了《关于<董事会关于对2018年度审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计并出具了无法表示意见的审计报告，对于审计报告提出的公司2018年度存在的问题及事项，经审阅公司董事会《关于对2018年度审计报告非标准审计意见的专项说明》，监事会认为董事会对相关事项的说明真实、客观反映了有关事项的实际情况，监事会将持续关注并督促董事会和经营管理层采取有效措施，积极消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
九、审议通过了《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会二〇一九年四月三十日
— 3—
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名暴福锁为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合华映科技（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华映科技（集团）股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华映科技（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华映科技（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在华映科技（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为华映科技（集团）股份有限公司或其附属企业、华映科技（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与华映科技（集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职
务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括华映科技（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在华映科技（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
_0_次，未出席_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：华映科技（集团）股份有限公司董事会2015年11月16日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-027北京四维图新科技股份有限公司
关于董事拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副董事长孙玉国先生出具的《减持股份计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露日，拟减持股份的董监高人员的持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|公司任职情况|持股总数（股）|占公司总股本比例|其中||
|||||高管锁定股（股）|无限售流通股（股）|
|孙玉国|副董事长|17,668,323|1.38%|13,251,242|4,417,081|
|合计||17,668,323|1.38%|13,251,242|4,417,081|

二、股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内
4、减持股份来源、减持方式、减持数量及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持股份来源|减持方式|减持股份数量（股）|占公司总股本比例|
|孙玉国|首次公开发行前已发行股份|集中竞价|3,500,000|0.27%|
|合计|||3,500,000|0.27%|

三、股份限售相关承诺的履行情况
1、高管锁定股限售承诺
作为公司董监高人员，孙玉国先生承诺：本人自四维图新股票上市之日起十二个月内不转让、不委托他人管理四维图新首次公开发行前本人持有四维图新之股票，也不由四维图新回购该部分股票。本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有的股份总数的25%，离职后的 6个月内，不转让所持有的四维图新股份。
截至本公告披露日，孙玉国先生严格履行了各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
2、非公开发行股份限售承诺
公司收购合肥杰发科技有限公司100%股权的重大资产重组事项，孙玉国先生作为员工持股计划的参与对象之一，承诺于本次交易中认购的四维图新股份，自股份发行结束之日起 36个月内不得以任何方式转让。在上述股份锁定期内，由于四维图新送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。
截至本公告披露日，孙玉国先生严格履行了本次非公开发行股份
限售承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、上述董监高人员将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展。
2、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
孙玉国先生出具的《减持股份计划告知函》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会