海能达通信股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》》等相关法律法规，2014年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人 2014年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年，公司共召开了 8次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
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|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席次数|
|8|8|0|0|0|否|

报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会；对年度内提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分的沟通，本着客观公正的原则严谨负责的态度行使表决权，2014年度对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2014年，公司共召开 2次股东大会，本人因为其他公务安排，适时列席股东大会。会议上本人认真听取了股东的发言，并适时答疑，签署会议相关文件，履行了独立董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
础上，基于本人独立判断出具了独立意见，具体如下：
1、2014年 4月 1日，公司召开第二届董事会第七次会议，对《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2013年度利润分配的议案》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的预案》、《关于2013年日常关联交易总结及2014年日常关联交易预计的议案》、《关于将专业数字终端开发平台项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于收购南京宙达通信技术有限公司的议案》、《关于 2014年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2014年为全资子公司提供担保的议案》等议案以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；
2、2014年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，对《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见；
3、2014年7月11日，公司召开第二届董事会第九次会议，对《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的议案》发表了独立意见；
4、2014年8月15日，公司召开第二届董事会第十次会议，对《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2014年半年度利润分配的议案》、《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于向德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH提供担保的议案》等议案以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；
5、2014年9月4日，公司召开第二届董事会第十一次会议，对《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》、《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》等议案发表了独立意见；
6、2014年9月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议，对《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。
1、本人作为审计委员会召集人，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，召集和出席审计委员会会议。报告期内共召开了6次审计委员会会议，本人均按时出席并主持了会议：
（1）2014年1月15日第二届审计委员会第三次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加并主持了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2013年第四季度工作报告》和《审计部2014年第一季度工作计划》；
（2）2014年2月9日第二届审计委员会第四次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加并主持了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2013年年度工作报告》、《审计部2014年年度工作计划》；
（3）2014年3月28日第二届审计委员会第五次会议以现场会议的方式召开，本人参加并主持了此次会议，与会委员认真审议并通过了《2013年度财务审计报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2013年度总结》；
（4）2014年4月10日第二届审计委员会第六次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加并主持了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2014年第一季度工作报告》和《审计部2014年第二季度工作计划》；
（5）2014年7月11日第二届审计委员会第七次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加并主持了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2014年第二季度工作报告》和《审计部2015年第三季度工作计划》；
（6）2014年10月10日第二届审计委员会第八次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加并主持了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2014年第三季度工作报告》和《审计部2014年第四季度工作计划》。
议：
（1）2014年3月27日第二届薪酬与考核委员会第一次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》和《关于公司董事、监事、高级管理人员 2014年薪酬的预案》；
四、进行现场考察的情况
本人利用平时空闲时间和现场参加会议的机会，通过现场办公和调查的方式，到公司了解公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等情况，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；并通过电话和邮件等方式与公司保持联系，了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；在公司董事会及其下属专门委员会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作
持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，及时掌握公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，推动了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、深入调查，规范公司日常运作
深入了解公司治理结构及经营管理情况，积极推进公司内部控制制度的建立完善、对公司治理结构进行综合评价，对公司关联交易进行调查，结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人通过积极学习相关法律法规和规章制度以及独立董事履职必备的知识，加强对公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司
和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：xiongchuxiong@163.com
2015年，本人将认真学习，继续本着审慎勤勉、独立公正的原则，忠实履行独立董事的职责，按照相关法律、法规和文件要求，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
（熊楚熊）