证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-069
深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经董事会全体成员同意，公司于2018年6月21日召开公司第二届董事会第一次会议。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年6月21日下午15:20
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于选举公司第二届董事会董事长的议案
经与会董事审议与表决，选举张天瑜先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见公司于2018年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
2、议案二：关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案
公司已于 2018年 6月 21日召开的 2018年第四次临时股东大会上选举组成第二届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体选举及组成情况如下：
（1）审计委员会委员：张学斌（主任委员、召集人）、王宁、张天瑜
（2）提名委员会委员：张学斌（主任委员、召集人）、王宁、张天瑜
（3）薪酬与考核委员会委员：张学斌（主任委员、召集人）、王宁、张天瑜
（4）战略与投资委员会委员：张天瑜（主任委员、召集人）、王宁、应凌鹏
上述人员简历详见公司于 2018年 5月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
3、议案三：关于聘任公司总经理的议案
经与会董事审议与表决，聘任应凌鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
4、议案四：关于聘任公司高级管理人员的议案
经与会董事审议与表决，聘任许宁先生、邓忠忠先生、陈仕江先生为公司副总经理，其中陈仕江先生兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
5、议案五：关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
经与会董事审议与表决，聘任陈仕江先生为公司董事会秘书、曹睿女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
6、议案六：关于聘任公司内部审计负责人的议案
经与会董事审议与表决，聘任郭晓瑜女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
7、议案七：关于公司投资设立子公司的议案
为进一步拓展公司业务，完善公司产业链布局，满足公司战略发展的需要，公司拟以自有资金出资2,000万元投资设立子公司。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
8、议案八：关于全资子公司投资设立海外公司的议案
为进一步拓展公司海外业务，满足公司战略发展的需要，公司全资子公司拟以自有资金出资200万美元投资设立海外公司。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年六月二十五日
附件：
1、应凌鹏，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，厦门大学EMBA在读。1995年至1998年任厦门日新销售经理，1999年入职广和通任销售经理，现任公司董事、总经理、深圳市广和通无线通信软件有限公司总经理、深圳市博格斯通信技术有限公司董事、广和通无线（美国）股份有限公司董事、广和通无线（欧洲）有限责任公司董事、深圳市广和通投资发展有限公司总经理、西安广和通无线软件有限公司执行董事、西安广和通无线通信有限公司执行董事。
截至本公告日，应凌鹏先生直接持有公司股份640.8万股,占公司总股本的5.34%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
2、许宁，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年大学本科毕业于桂林电子工业学院电子仪器及测量技术专业。1994年至1998年任彩虹集团公司工程师，1998年至2000年任深圳三星视界有限公司工程师，2000年至2003年任深圳市云海通讯股份有限公司工程师，2003年至2006年任深圳市广宇通信技术有限公司技术总监，2006年入职广和通，现任公司董事、副总经理、西安广和通无线软件有限公司总经理、西安广和通无线通信有限公司总经理、深圳市永和顺五金有限公司执行董事总经理。
截至本公告日，许宁先生直接持有公司股份160.2万股,占公司总股本的
1.34%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
月硕士研究生毕业于西安交通大学工商管理专业。1996年至1997年任深圳王力电机股份有限公司制造部线长、1997年至2007年任华为技术有限公司工程师，2007年至2011年任深圳福斯特电池有限公司运营副总经理，2012年1月至2012年10月任公司制造总监，2012年至2014年任深圳卓力能电子有限公司总经理特别助理，自2014年3月以来任公司副总经理。
截至本公告日，邓忠忠先生间接持有公司股份66.75万股,占公司总股本的0.56%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
4、陈仕江，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至2011年任深圳市高新投集团有限公司项目经理，2011年至2015年任深圳市旺鑫精密工业有限公司副总经理，2014年至2015年9月任汇冠股份（300282）监事，自2015年3月以来任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，于2013年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，陈仕江先生间接持有公司股份80.1万股,占公司总股本的
0.67%，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
5、郭晓瑜，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004年至2007年任深圳市微通太技术有限公司会计，2007年至2013年任研祥智能股份有限公司会计，2014年至今任公司会计主管。（郭晓瑜担任公司审计部负责人后，将不再担任公司会计主管）
截至本公告日，郭晓瑜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
6、曹睿，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至2013年任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司政企客户经理，2013年至2014年任深圳市建滔科技有限公司总裁助理，2015年至今任公司证券事务代表，于2016年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，曹睿女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。