证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-080上海良信电器股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票、网络投票相结合
3、召开时间：
（1）现场会议：2015年9月11日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票：2015年9月10日至2015年9月11日：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月10日下午15:00至9月11日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区衡安路 668号）。
5、主持人：公司董事长任思龙先生
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
1、会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人23人，代表股份74,199,745股，占公司总股本的64.52％。
其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人11人，代表股份
12,010,341股，占公司股本总数的10.44％；
2、现场会议出席情况
出席现场投票的股东及股东代理人23人，代表有表决权的股份74,199,745
股,占公司总股本的64.52％
3、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
该议案以累积投票方式逐项审议选举任思龙先生、杨成青先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、何斌先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.01关于选举任思龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
1.02关于选举杨成青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
1.03关于选举樊剑军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
1.04关于选举陈平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
1.05关于选举丁发晖先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
1.06关于选举何斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案以累积投票方式逐项审议选举刘正东先生、万如平先生、葛其泉先生为公司第四届董事会独立董事。
2.01关于选举刘正东先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
2.02关于选举万如平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
2.03关于选举葛其泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
3、逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
该议案以累积投票方式逐项审议选举王建东先生、王金贵先生为公司第四届监事会股东代表监事。
3.01关于选举王建东先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
3.02关于选举王金贵先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
表决结果：同意 74,199,745股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 12,010,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股；弃权 0股。
上述监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见：
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件目录：
1、上海良信电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司