Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：机器人||||
|保荐代表人姓名：刘景泉|联系电话：13910058895||||
|保荐代表人姓名：任波|联系电话：13911615136||||
|现场检查人员姓名：任波|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年 11月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|||

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|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无||||
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2015011大庆华科股份有限公司
2014年度日常经营相关的关联交易确认的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会十三次会议、2013年年度股东大会审议通过，相关公告 2014年 3月 29日在中国证券报B309版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为2014-006。2014年度预计及实际发生情况如下：
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计总金额(万元)|2014年实际的金额(万元)|
|采购原材料|粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等|中国石油天然气股份公司大庆石化分公司|120,000|115,216|
|采购原材料|5300E等|中国石油天然气股份公司东北化工销售分公司|1,000|135.19|
|采购原材料|粗石蜡等|中国石油天然气股份公司大庆炼化分公司|2,000|0|
|销售产品|销售产品|大庆中石油国际事业有限公司|0|3,152.45|
|接受劳务|提供检维修服务|大庆石化建设公司|0|1,269.10|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对此项日常关联交易进行确认。
二、关联交易超额的原因
为满足公司生产经营的需要，寻求发展的空间，在互惠互利、公平公允的原则下，公司与大庆中石油国际事业有限公司和大庆石化建设公司本年度业务范围有所拓展。
三、关联方情况及关联关系
（一）大庆中石油国际事业有限公司
1、基本情况
该公司是中国石油全资外贸企业，主要经营原油、成品油、燃料油、煤炭和
石化产品的进出口及转口业务，来料加工业务，并兼营大型成套设备、单机、电
器、仪表、化工三剂等进出口业务。
负责人：丛云波
注册地址：黑龙江省大庆市高新区火炬新街40号
2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2014年12月31日，大庆石化分公司的总资产为527,3116万元，净资产为55,595万元，收入为7,169,270万元，净利润为10,082万元。
（二）大庆石化建设公司
1、基本情况：大庆石化建设公司是由大庆石油化工总厂全资投资、具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。
法人代表：韩宏达
注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区
2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2014年12月31日，大庆石化建设公司的总资产为118,053万元，净资产为-70,585万元，,收入为115,483万元，净利润为-14,019万元。
四、定价依据及定价原则
销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。
五、关联交易追认的审议程序
经营相关的关联交易确认的议案》。同意对2014年度日常关联交易的关联交易进行确认。因涉及关联交易，关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避表决，表决结果为：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
七、独立董事意见
1、我们于2015年3月27日收到公司将于2015年4月9日召开公司第六届董事会第四次会议的通知。我们对本次会议审议的《关于对2014年度日常经营相关的关联交易确认的议案》进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
2、经过审慎审核，我们认为公司本年度对2014年度日常经营相关的关联交易确认的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，我们同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议表决。
八、备查文件
1、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。
2、公司第六届董事会第四次会议决议。
3、公司独立董事独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
金安国纪科技股份有限公司董事会
关于连续停牌前股票价格未发生异动说明
深圳证券交易所：
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年6月26日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年6月29日起开始停牌；2015年 9月 11日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年9月11日起按重大资产重组事项继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据重大资产购买相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司与交易对方以及中介机构等重组各方均积极推动本次重组涉及的各项工作，对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中。公司原承诺争取于 2015年 10月 10日前披露重大资产重组预案或报告书，鉴于本次重大资产重组涉及的资产、业务核查、资料准备工作量较大，截至2015年10月10日审计、评估工作尚未完成。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2015年10月12日（周一）起继续停牌。
公司股票在本次连续停牌前一交易日（即2015年6月26日）的收盘价格为22.10元，连续停牌前第21个交易日（即2015年5月28日）的收盘价格为 27.24元，停牌前20个交易日累计跌幅为18.87%。
同期，2015年6月26日深圳中小板指数（代码：399005.SZ）收盘为9,306.02点，2015年5月28日深圳中小板指数（代码：399005.SZ）收盘为10,851.56点，累计跌幅为14.24%；2015年6月26日证监会行业中“计算机、通信和其他电子设备制造业”所有股票按照总股本加权平均收盘价为 20.14元，2015年 5月 28日证监会行业“计算机、通信和其他电子设备制造业”所有股票按照总股本加权平均收盘价为23.03元，累计跌幅12.55%。
经核查，剔除深圳中小板指数因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计跌幅为4.63%；剔除“计算机、通信和其他电子设备制造业”同行业板块因素
后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计跌幅为6.32%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（本页无正文，为《金安国纪科技股份有限公司董事会关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》之签章页）
全体董事签字：
韩涛： 韩薇： 程敬：
胡瑞平： 朱程岗： 周丽：
程焱： 王鸿祥： 姚超豪：
金安国纪科技股份有限公司2015年12月11日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-008河钢股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人承诺全额认购可配售股份的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 11日收到公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）、承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）、河北钢铁集团矿业有限公司（以下简称“河钢矿业”）和承德昌达经营开发有限公司（以下简称“承德昌达”）签署的《关于全额认购可配售股份的承诺函》，具体内容如下：
邯钢集团及其一致行动人唐钢集团、承钢集团、河钢矿业和承德昌达承诺将按其持股比例，根据河钢股份有限公司与主承销商协商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购河钢股份有限公司 2019年度配股方案确定的可配售股份，并保证用于认配股份的资金来源合法合规。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2019年3月12日
大连易世达新能源发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2015]第 3-00024号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2015]第3-00024号大连易世达新能源发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2014年 12月 31日合并及母公司资产负债表和 2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡咏华
中国·北京 中国注册会计师：陈金波
二○一五年二月十五日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东石大节能工程有限公司|子公司|其他应付款|-50.14|||-50.14||垫付|
|喀什易世达余热发电有限公司|子公司|应收账款|9.60|||9.60||培训费|
||||-40.54|||-40.54|||
|淄博鑫港新能源有限公司|参股公司|应收账款|650.00|173.99||823.00|0.99|销售|
||||650.00|173.99||823.00|0.99||
||||609.46|173.99||782.46|0.99||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-041上海华测导航技术股份有限公司
关于美国AMW知识产权资产购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司上海华测卫星导航技术有限公司在美国完成新设公司CHC Navigation USA Holding CompanyLtd.（以下简称“CHCUSA”）及其子公司AMW Machine Control SolutionsInc.（以下简称“AMWSolutions”）。
AMWSolutions收购了美国本土公司AMW Machine Control,Inc.（以下简称“AMW”）任何性质和种类的知识产权资产。同时，为保持发展AMWSolutions产品研发能力，AMWSolutions聘任了原AMW核心员工。AMW从事基于GNSS技术的机械控制系统开发，拥有30多年软件系统开发经验，产品涵盖土方、开沟、铺管、摊铺、整平等工程机械，广泛应用于北美区域的基础设施建设和精准农业产业。本次资产收购完成后，AMWSolutions将主营北美区域的精准农业、机械控制等产品线业务，有望显著扩大公司在北美区域大中小型农业和基础设施建设相关应用市场份额。
为实现全球化发展战略，公司已在美国、匈牙利、智利等地设立了七家子孙公司及一个代表处。公司的海外分支机构以拓展所在国家区域市场为目的，将采取多种发展方式，公司产品优势与海外当地企业地方品牌渠道优势相结合，实现公司产品在境外本地化研发、生产、销售和服务。
公司本次知识产权资产购买，将对公司未来产业发展产生积极作用，但不会对公司2018年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
国民技术股份有限公司
Nationz Technologies Inc.
2014年度监事会工作报告
二〇一五年四月
国民技术股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将2014年工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2014年度公司监事会共召开会议 7次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
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||序号||届次||召开时间||会议审议议案|
|1||第二届监事会第八次（临时）会议||2014年1月10日||《关于选举陈慈琼女士、李琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》||
|2||第二届监事会第九次（临时）会议||2014年1月17日||《关于选举公司第二届监事会主席的议案》||
|||||||《关于公司监事2014 年度薪酬方案的议案》||
|3||第二届监事会第十次（临时）会议||2014年2月7日||《关于公司拟利用自有资金2000 万参股“中信资本（深圳）新一代信息技术创业投资基金”8%股份的议案》||
|4||第二届监事会第十一次会议||2014年4月16日||《2013年度监事会工作报告》||
|||||||《〈2013年年度报告〉及其摘要》||
|||||||《2013年度财务决算报告》||
|||||||《2013年度利润分配预案》||
|||||||《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||||||《2013年度内部控制自我评价报告》||
|5||第二届监事会第十二次会议||2014年4月23日||《2014年第一季度报告》||
|6||第二届监事会第十三次会议||2014年8月6日||《<2014年半年度报告>及其摘要》||
|||||||《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||||||《关于转让参股公司上海与德通讯技术有限公司20%股||

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||||权的议案》|
|7|第二届监事会第十四次会议|2014年10月16日|《2014年第三季度报告》|
||||《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务报告审计机构的议案》|

二、监事会对公司2014年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；
公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司资产转让情况
根据公司优化调整业务，有效提升业绩的经营思路，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让参股公司上海与德通讯技术有限公司20%股
权的议案》，同意将公司持有的上海与德通讯技术有限公司20%股权以 215万
元的价格全部转让给自然人李方奎先生。截止报告期末，本次转让股权事项已实
施完毕。
监事会经认真审阅公司提交的《关于转让参股公司上海与德通讯技术有限公司20%股权的议案》，审核公司相关文件并充分了解了该交易的背景情况后，认为此次交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，同意公司实施上述交易事项。
（五）对公司定期报告的审核意见
公司监事会认真审阅了公司2013年度报告及摘要、2014年第一季度报告、2014年半年度报告和2014年第三季度报告，重点关注经营风险和合规管理等相关内容，认为公司定期报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（六）对公司内部控制情况的核查意见
监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（七）公司关联交易情况
2014年度公司无重大关联交易行为发生。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
三、监事会 2015年度工作计划
2015年，监事会成员将继续勤勉尽责，工作计划主要有以下几方面：
（一）加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
（二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
（三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。
（四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
监事会在2015年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
国民技术股份有限公司监 事会
二零一五年四月七日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－009债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2018年 1月 15日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获股东大会授权次日（2018年 2月 1日）起至 2019年 6月 30日止。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司及其全资、控股子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债、国债逆回购等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，货币市场基金投资，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品或申购新股。
上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提
002115 三维通信股份有限公司下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
自获股东大会审议通过次日起至2019年6月30日止有效，在此期限内本额度可以循环使用。
5、资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
董事会提请股东大会授权：由公司投资部会同财务部拿出投资方案经财务负责人、分管投资副总经理、总经理审核后，报董事长批准实施。
7、审批程序
此项议案需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司已制定对外投资控制制度，对风险投资通过实施严格的内部控制，有效控制投资风险，保障公司资金安全。
（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。不涉及二级市场股票投资。
（3）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
002115 三维通信股份有限公司三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过6亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、选择低风险产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、在满足经营性资金需求的前提下，公司适当配置低风险投资理财，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
本次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币 6亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 6亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、公司第五届监事会第十五次会议决议
3、公司独立董事关于五届二十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
岳阳兴长独立董事关于第十四届董事会第二次会议相关议案的独立意见岳阳兴长石化股份有限公司独立董事
关于第十四届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于发布<加强社会公众股股东权益保护的若干规定>的通知》(证监发[2004]118号)、中国证监会及中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)，以及《岳阳兴长石化股份有限公司章程》、《岳阳兴长石化股份有限公司独立董事制度》、《岳阳兴长石化股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称《关联交易管理办法》)的有关规定，作为公司独立董事，就公司第十四届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
我们对公司与大股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，核查情况如下：
1、截止2016年6月30日，公司与大股东及其他关联方资金占用情况：
(1)公司预付中国石油化工股份有限公司长岭分公司货款余额 3,441,789.48元；
(2)公司预付中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司货款余额138,504.52元；
(3)公司预付上海赛科石油化工有限责任公司货款余额 243,854.44元；
(4)公司预付中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司货款余额0.06元；
(5)公司预付中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司货款余额10,000.00元；
(6)公司预付中国石化销售有限公司湖北咸宁赤壁分销部货款余额530,000.00元；
(7)公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司欠公司货款 20,684.54元；
除此之外，公司不存在大股东及其他关联方占用公司资金的其他情形。
2、公司无对外担保事项。
我们认为：公司大股东及其他关联方资金占用系经营性占用，是由结算时间差异形成的，不存在大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司没
岳阳兴长独立董事关于第十四届董事会第二次会议相关议案的独立意见有对外担保事项。
二、关于公司承接中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司加油站外包业务暨关联交易事项的独立意见
1、公司承接长岭资产分公司加油站外包业务，有利于公司油品分公司发挥协同效应、拓展油品销售渠道和销售规模、提升公司效益，同时在地区细分市场上减少了公司与长岭资产分公司之间的同业竞争，该交易符合一般商业惯例和岳阳兴长及其股东整体利益；
2、按照公司《关联交易管理办法》，该交易应由公司董事会批准，同意提请董事会审议批准，在董事会表决时关联董事应予以回避。
三、关于公司日常关联交易的独立意见
我们审阅了《公司日常关联交易的议案》，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、公司向关联方销售 MTBE的关联交易为公司日常经营活动所产生的,关联交易结算主体变化系由于中国石化内部销售体制调整引起的，定价模式由协议价改为市场价,遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。华中化销分公司为中国石化下属分公司，其履约能力较强。
2、向华中化销分公司销售 MTBE的关联交易金额超过了 3000万元暨公司最近一期经审计净资产的5％，在董事会审议批准后尚需提请股东大会批准。
3、同意将上述日常关联交易的议案提交董事会审议批准。在董事会审议前述关联交易时，关联董事应回避表决。
独立董事：
方忠 谢路国 陈爱文
二○一六年八月二十七日
通裕重工股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十七次临时会议审议的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足生产经营规模日益扩大对流动资金的需求。募集资金的使用不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近 12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见之签署页）
独立董事：
海锦涛 许连义 王乐锦
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号2017-125吉艾科技集团股份公司
关于全资子公司重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同背景
2016年 12月21日，吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司签订重大合同的议案》，同意公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”）与上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘公司”）签订《债务重整服务协议》、《定向资管计划受益权转让协议》和《定向资管计划受益权回购协议》。吉创资管于2017年 6月28日与高湘公司签订了《定向资管计划受益权回购协议之补充协议》。以上协议具体内容详见公司于 2016年 12月 21日、2016年 12月 22日、2017年 6月 28日及 2017年 7月 10日在指定信息披露媒体巨潮资讯分别公告的《关于全资子公司拟签订重大合同的公告》（公告编号：2016-114）、《关于全资子公司重大合同进展公告》（公告编号：2016-118）、《关于全资子公司重大合同进展公告》（公告编号：2017-081）以及《关于全资子公司重大合同进展公告》（公告编号：2017-093）。
二、合同进展情况
截至本公告日，吉创资管收到“高湘一号资管计划”项下的资产处置款项合计人民币447,974,298.91元整（不含债务重整服务费 1500万元）,该资管计划项下的资产已全部处置完毕，款项已全部回收。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
昆明云内动力股份有限公司
独立董事张彤 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人自2015年12月28日起担任昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会独立董事，因个人原因本人于2018年4月9日辞去公司六届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
本人在 2018年任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真、审慎地履行了独立董事的职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，及时了解公司的经营发展状况，维护了公司利益和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将本人在 2018年度任职期间的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
在本人任职期间，公司共召开3次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共召开3次股东大会，本人列席2次。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、2018年发表的事前认可意见及独立意见情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||独立意见议案||意见类型|
|1||2018年第一次董事会临时会议（2018-02-07）||1、关于2018年度日常关联交易的事前认可意见；||同意||
|||||2、关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项意见；||||
|||||3、关于2018年度日常关联交易事项的独立意见；||||
|||||4、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意||||

|||||
|-|-|-|-|
|||见。||
|2|六届董事会第六次会议（2018-04-25）|1、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；|同意|
|||2、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见；||
|||3、关于对公司2017年度利润分配预案的独立意见；||
|||4、关于兑现公司董事、高管人员 2017 年度薪酬的独立意见；||
|||5、关于调整公司独立董事津贴的独立意见；||
|||6、关于续聘会计师事务所的独立意见；||
|||7、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；||
|||8、关于提名公司六届董事会独立董事候选人的独立意见。||

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注并指导公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定真实、及时、完整的做好信息披露工作，确保投资者公平、及时地获取相关信息。
3、充分关注公司关联交易、募集资金使用、利润分配、对外担保及关联方资金占用等重大事项，均发表了客观、公正的独立意见，不受公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
4、对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行独立董事的职责，使得董事会决策更加科学和客观，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5、认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的制度，并积极参加相关培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。
四、在董事会各专门委员会的任职情况
（一）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2018年审计工作的开展，并对公司提交的定期报告进行了审议。
2018年，公司董事会审计委员会履行了以下职责：
1、对公司续聘2018年度审计机构等议案形成决议，并提交公司董事会审议；
2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》的要求，与公司年审会计师事务所就公司 2017年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的工作规程；
3、在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，与年审会计师就时间安排、总体审计计划、年度审计重点等进行了沟通，并提出审计意见；
4、在年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题（包括财务和内控）以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况；
5、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2017年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见；
6、审计机构出具2017年度审计报告后，审计委员会对年审会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结；
7、除 2017年年度报告外，对公司编制的《2018年第一季度报告》进行审议，提出相关意见并提交公司董事会审议；
8、监督公司财务信息的有关披露工作；
9、审查督促公司内控制度的建设。
（二）董事会薪酬与考核委员会
本人作为公司六届董事会薪酬与考核委员会委员就兑现公司董事（不含独立董事）、高管人员 2017年年度薪酬相关事宜,根据公司实际控制人昆明市国资委相关要求，并结合公司年度指标完成情况，与其他委员一起向公司董事会提出了考核意见。
五、对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，并利用本人在会计和经济方面的专
业知识和经验为公司定期报告、年度审计工作提出意见和建议。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，保障股东的知情权，切实维护了中小股东的利益。
六、其他工作情况
（1）无提议召开董事会的情况；
（2）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司独立董事，在任职期间，我本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护社会公众股股东的利益。最后，本人对公司董事会及相关人员在 2018年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢，祝愿云内动力的明天更加美好！
独立董事：
张彤
二〇一九年三月十三日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-016珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2014年11月6日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2014年 12月11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-095），公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2014年12月11日上午开市起继续停牌。
2014年12月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2014-097），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，2015年1月10日公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2015年1月17日、2015年1月24日、2015年1月31日、2015年2月7日、2015年2月14日、2015年2月28日、2015年3月7
日，公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》，2015年3月12日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》，2015年3月14日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（上述相关公告编号依次为：2014-100、2014-101、2015-001、2015-002、2015-003、2015-004、2015-005、2015-008、2015-009、2015-012、2015-013、2015-014、2015-015，具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及有关各方仍在积极地推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重
大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年三月二十一日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-051
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于为上海礼多多电子商务有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称及担保金额：上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）及其下属全资子公司，公司本次拟为其提供的担保额度累计不超过 20,000万元人民币（下同）。
●本次担保是否有反担保：公司董事、上海礼多多公司总经理刘世红先生及其配偶承诺以其个人及家庭全部财产为本公司的上述担保提供反担保。
●对外担保余额及逾期的累计数量：截至目前，公司及控股子公司的对外担保余额合计为45,861.26万元，占公司最近一期经审计净资产的16.81%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
●本担保事项的决策权限在公司董事会，无须提交股东大会审批。
一、担保情况概述
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年6月28日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，同意公司为下属全资子公司上海礼多多向银行借款提供累计不超过 20,000万元、单笔期限不超过一年期的担保。由于该公司 2018年度的流动资金借款已陆续到期，但其随着经营业务的快速发展，仍需通过银行借款的方式解决所需要的流动资金。
为支持上海礼多多积极拓展经营业务，公司于2019年9月6日召开第九届董事会 2019年第九次临时会议，审议并以全票通过了《关于为上海礼多多电子商务有限公司提供担保的议案》，董事会同意：由本公司继续为上海礼多多（包括其下属全资子公司）向银行申请流动资金借款提供不超过 20,000万元额度的担保，担保期限为单笔借款不超过一年期（具体时间以公司与出借银行签订的担
保合同为准）；授权董事长审批额度内的担保事宜并签署相关文件；在前述担保额度内，由上海礼多多根据经营所需确定具体的借款银行及单笔借款金额。
公司独立董事就本担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。
二、被担保人基本情况
上海礼多多成立于2012年3月 27日，其基本情况如下：
1、公司名称：上海礼多多电子商务有限公司
2、注册号（统一社会信用代码）：91310000593122352N
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1403号 3001室
4、法定代表人：刘世红
5、注册资本：7,964.9703万元
6、经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、服装服饰、鞋帽、箱包皮具、家用电器、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），企业管理，仓储（除危险品），打包服务。
7、股东及持股情况：本公司持有上海礼多多100%股权，为其唯一股东。
8、上海礼多多不是失信被执行人。
9、财务状况及经营情况：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|财务状况|||
|项目|2019 年6 月 30日|2018 年 12 月31 日|
|资产总额|1,180,901,240.21|1,191,051,796.37|
|负债总额|651,043,160.63|695,264,978.42|
|其中:银行贷款总额|258,662,553.39|181,493,793.39|
|流动负债总额|651,043,160.63|695,264,978.42|
|净资产|529,858,079.58|495,786,817.95|
|经营情况|||
|项目|2019 年 1 月—6月|2018 年 1月—12 月|
|营业收入|981,156,716.17|1,849,759,523.41|
|利润总额|47,894,842.57|126,256,312.89|
|净利润|36,239,639.08|94,532,180.29|

注：2018年数据已经审计，2019年1-6月数据未经审计。
三、董事会意见
公司董事会认为：上海礼多多系本公司的全资子公司，是本公司电商业务的经营主体，其申请银行借款是为补充其运营流动资金，以进一步扩大其经营业务的切实需求，是实现公司发展战略目标的关键；同时，上海礼多多为本公司合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。董事会要求上海礼多多原股东、公司董事、上海礼多多公司总经理刘世红先生及其配偶承诺以其个人及家庭全部财产为本公司的上述担保提供反担保。
据此，董事会同意由本公司为上海礼多多（包括其下属全资子公司）提供不超过20,000万元额度的担保，担保期限为单笔借款不超过一年期。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 68,346万元，占公司最近一期经审计净资产的25.04%；公司及控股子公司对外担保余额为 45,861.26万元，占公司最近一期经审计净资产的16.81%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。
五、备查文件
1、公司第九届董事会2019年第九次临时会议决议；
2、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月七日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编码：2018-058广东鸿特科技股份有限公司
关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）于 2018年6月6日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下:
一、增加公司注册资本
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年年度利润分配方案为：公司以公司现有总股本 107,280,000股为基数，向全体股东每10股派11.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。公司在实施完毕以资本公积金转增股本的手续之后，公司总股本由 107,280,000股增加至203,832,000股。
鉴于上述情况，公司注册资本将由107,280,000元增加至203,832,000元。
二、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记
针对上述注册资本变更事宜，根据《上市公司章程指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件规定，董事会拟对《公司章程》中相关条款作出如下修改：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|||公司注册资本为 20,383.2万元|
||公司注册资本为 10,728万元（如||
|||（如无特殊说明指人民币，下|
|第六条|||
||无特殊说明指人民币，下同）||
|||同）|
||公司股份总数为 10,728万股，全|公司股份总数为20,383.2万股，|
|第十九条|部为普通股。|全部为普通股。|

除上述条款修订外，原章程的其他内容不变。
公司上述增加注册资本暨修改《公司章程》事宜尚需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜。待股东大会审议通过上述修改章程的议案后，公司将披露《公司章程》全文。公司注册资本变更及《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门最终核定为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年6月6日