证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—018黄山金马股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2014年关联交易执行情况：2014年4月12日，本公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》，预计2014年度本公司（包括控股子公司）与关联方众泰控股集团有限公司及其子公司（以下简称“众泰公司”）之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过4亿元，本公司2014年度日常关联交易实际发生额4.13亿元，占公司销售总额的比例为37.17%。
2、2015年4月3日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议新年度的关联交易议案，会议3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案，公司关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰依法回避表决。
3、此项关联交易议案尚须获得公司 2014年度股东大会批准。与该关联交易有利害关系的关联人——黄山金马集团有限公司将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。
（二）关联交易类别和预计金额：
交易类别主要为销售产品，预计2015年本公司（包括控股子公司）与关联方众泰控股集团有限公司及其子公司之间，以及与本次新增关联方杭州益维汽车工业有限公司（以下简称“杭州益维”）（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于2015年预计增加日常关联交易的公告》公告编号：2015-017）发生与日常经营相关关联交易总额不超过13.11亿元。
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||||||||2014 年实际发生|||
||关联交易||||2015 年度预||||占同类业务|
||||关联人|||||||
||类别||||计金额||发生金额||比 例|
||||||||||（％）|
|向 关 联 人销售产品、商品||浙江众泰汽车制造有限公司||800,000,000||309,096,254.13||34.03||
|||众泰控股集团有限公司||1,000,000||457,493.25||0.05||
|||湖南江南汽车制造有限公司||10,000,000||4,914,374.86||0.54||
|||长沙众泰汽车工业有限公司||150,000,000||97,815,709.11||10.77||
|||杭州益维汽车工业有限公司||350,000,000||||||
|||小计||1,311,000,000||412,283,831.35||45.39||
|向 关 联 人销售材料||浙江众泰汽车制造有限公司||||246,577.06||0.03||
|||长沙众泰汽车工业有限公司||||105,940.18||0.01||
|||湖南江南汽车制造有限公司||||-||||
|||众泰控股||||832,657.81||0.09||
|||杭州益维汽车工业有限公司||||||||
|||小计||||1,185,175.05||0.13||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
截至 2015年 4月 3日，本年度公司与该关联方累计已发生的日常关联交易总金额为15,427万元。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
（1）公司名称：众泰控股集团有限公司
注册资本：陆亿陆仟万元 法定代表人：金浙勇
经营范围：实业投资；汽车配件（发动机除外）、模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件、建筑材料、装饰材料开发、制造、销售；汽车（不含小轿车）、金属材料（危险品除外）销售；货物和技术进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
住所：永康市五金科技工业园
（2）公司名称：浙江众泰汽车制造有限公司。
注册资本：壹亿零壹佰捌拾万元 法定代表人：金浙勇
主营业务：汽车（凭许可经营证）、汽车和拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、
五金工具、家用电器、仪器仪表、建筑材料、装饰材料的开发、制造、加工、销售；金
属材料销售。
住所：永康市五金科技工业园
(3）公司名称：长沙众泰汽车工业有限公司
注册资本：壹亿元整 法定代表人：吴建中
主营业务：研究、开发、生产销售汽车零部件。
住所：长沙经济技术开发区和祥科技园
(4）公司名称：湖南江南汽车制造有限公司
注册资本：叁亿贰仟壹佰叁拾叁万元整 法定代表人：吴建中
主营业务：研制开发、生产、销售、维修汽车发电机及零部件。
住所：湘潭市雨湖区楠竹山
（5）公司名称：杭州益维汽车工业有限公司
注册资本：柒亿元整 法定代表人：柳海波
主营业务：研发、生产：汽车整车车身的前围、侧围、顶盖、地板总成焊接及车身总成焊接，汽车车身涂装（车身试装总成）。零售：本公司生产的产品。货物及技术进出口。
住所：杭州经济技术开发区文津路501号U2库
2.与上市公司的关联关系
公司控股股东之控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）通过股权受让方式获得众泰公司5%的股权，该等交易已经2009年12月22日召开的众泰公司临时股东会审议通过，至此，铁牛集团成为众泰公司的第四大股东。众泰公司为本公司核心客户之一，鉴于铁牛集团参股众泰公司之后，有可能通过控制关系对本公司施加影响形成对众泰公司的利益倾斜，为保护公司及中小投资者的利益，公司基于谨慎性原则，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）之规定，将众泰公司认定为公司关联方。
慎性原则，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定，将杭州益维认定为公司新增关联方。
3、浙江众泰汽车制造有限公司、长沙众泰汽车工业有限公司及湖南江南汽车制造有限公司均为浙江众泰控股集团有限公司的控股子公司。
4.履约能力分析
本公司与众泰公司、杭州益维已有多年的交易经历，已形成了较为固定的交易伙伴关系，是本公司销售渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。
四、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
①根据购销双方生产经营需要，公司向众泰公司销售汽车车身、仪表等产品。
定价政策：按照本公司《关联交易管理办法》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
付款安排和结算方式：办理入库开票后90天采用电汇或银行承兑汇票支付。
违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。
②根据购销双方生产经营需要，公司向杭州益维销售钣金冲压件、模具等产品。
定价政策：按照本公司《关联交易管理办法》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
付款安排和结算方式：办理入库开票后90天采用电汇或银行承兑汇票支付。
违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。
2.关联交易协议签署情况
2014年12月20日，公司与上述关联方均签署了新年度的供货合同，合同有效期自 2015年1月1日起至2015年12月31日止，双方加盖公章之日起生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是基于本公司和众泰公司以及杭州益维双方正常生产经营购销的需要。
2、交易双方将以平等互利、相互协商为合作基础。
3、上述关联交易对于本公司巩固市场，提高经营能力以及推进效益的增长都有着积极的作用，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。
六、独立董事意见
公司独立董事事前对公司董事会提供的相关资料进行了认真分析和审查，同意将日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第四次会议审议，并就此发表如下独立意见：（1）公司 2015年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性。公司董事会审议的预计关联交易是本着公允的原则进行的，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
（2）公司 2014年已发生的关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
七、备查文件
1、第六地董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、供货合同。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日