Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第十次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》的独立意见
独立董事认为：公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）等的相关规定，程序合法合规，相关关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对本激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的调整，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见
独立董事认为：公司本次拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及公司《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意回购注销部分限制性股票，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》的独立意见
独立董事认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况符合公司《激励计划（草案修订稿）》中对预留授予限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司本激励计划预留授予部分第一期解除限售的条件已经成就，5名激励对
象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司5名预留激励对象在2017年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期内解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
四、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》的独立意见
独立董事认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况符合公司《激励计划（草案修订稿）》中对首次授予限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件的要求，公司本激励计划首次授予部分第二期解除限售的条件已经成就，59名激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，且相关关联董事已回避表决。
综上，我们同意公司59名激励对象在2017年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期内解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
五、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
鉴于公司拟回购注销 13.5万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动。公司股份总数将由 208,243,000股变更为 208,108,000股。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见
经核查，我们认为：为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国光大银行深圳分行申请总金额不超过人民币 24,000万元授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述向银行申请综合授信事宜。
特此说明。
独立董事：刘晓一 詹伟哉 郭明忠
二○一九年十二月十一日
万联证券有限责任公司
关于浙江花园生物高科股份有限公司
2014年度内部控制评价报告的核查意见
万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《浙江花园生物高科股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》（以下简称《评价报告》）进行了核查，具体情况如下：
一、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、公司内部控制评价工作情况
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司本次内部控制评价的范围涵盖股份公司和所属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的90%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的98%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、财务报告与信息披露、资金管理、筹资与投资管理、固定资产与无形资产、工程项目管理、工薪与人力资源管理、采购与付款管理、存货管理、销售与收款管理、生产管理等；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、投资管理、
工程项目、财务报告、重大事项（如收购兼并）等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
三、公司内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
1、定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的5%|利润总额的 5%≤错报＜利润总额的10%|错报≥利润总额的10%|

2、定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（a）财务报告的任何舞弊；
（b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；
（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；
（d）内部审计对财务报告的监督无效等。
B、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报：
（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；
（b）集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；
（c）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；
（d）对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工
作；
（e）期末财务报告的编制不规范。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|直接损失金额＜资产总额1%|资产总额的1%≤直接损失金额＜资产总额3%|直接损失金额≥资产总额的3%|

2、定性标准
具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。
（a）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；
（b）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；
（c）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；
（d）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；
（e）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
四、公司内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
六、保荐机构关于内部控制的核查意见
通过对花园生物内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构万联证券认为，公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要
求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司出
具的《评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文，为《万联证券有限责任公司关于浙江花园生物高科股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签字：
王晓东 穆宝敏
万联证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-63
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票于2014年9月12日开市起停牌，且发布了《停牌公告》（公告编号：2014-062），详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，该重大事项涉及部分重要问题尚需进一步确认和核实，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2014年9月19日开市起继续停牌，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年9月18日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017-001湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于公司与象辑知源（武汉）科技有限公司、
华风象辑（北京）气象科技有限公司签署战略合作
框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”）、象辑知源（武汉）科技有限公司（以下简称“象辑科技”）和华风象辑（北京）气象科技有限公司（以下简称“华风象辑”）本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，共同在智慧气象、大农业、金融等相关领域开展合作，深度建立战略合作伙伴关系，签署了《战略合作框架协议》，现将协议主要内容公告如下：
一、协议风险提示
1.协议的生效条件：自双方签字盖章后生效。
2.协议的履行存在受不可抗力影响或违约责任影响的风险。
3.本次签订的协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、协议对方基本情况
（一）甲方：象辑知源（武汉）科技有限公司
象辑科技作为中国商业气象行业先行者，率先从简单的公共气象预报服务向以 GIS为基础全气象要素的精细化、可视化、智能化、逐小时、逐公里实时与预测升级，向依托现代气象预报技术和大数据分析技术、云计算技术、物联网技术，为用户提供交互性、定制化、商业化气象服务和行业解决方案转型。其基本情况如下：
公司名称：象辑知源（武汉）科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：914201003037743610
法定代表人：邱珩
注册资本：1327.1604万元人民币
公司住所：武汉市东湖高新技术开发区东信路数码港
成立日期：2014年11月20日
营业期限自：2014年11月20日至2064年11月19日
经营范围：气象技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；海洋服务；环境监测；互联网信息技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；家用电器、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品的批发兼零售；计算机及通讯设备的租赁；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（二）乙方：华风象辑（北京）气象科技有限公司
华风象辑是中国气象局直属企业华风气象传媒集团有限责任公司（以下简称“华风集团”）与象辑科技合资成立的商业气象信息服务公司，华风象辑已获得华风集团关于中国气象局气象数据应用及推广的授权，拥有权威丰富的气象信息资源和强大的信息服务能力。其基本情况如下：
公司名称：华风象辑（北京）气象科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110114355264064B
法定代表人：邱珩
注册资本：500万人民币
公司住所：北京市昌平区城南街道振兴路2号院2号楼二层2212室
成立日期：2015年08月17日
营业期限自：2015年08月17日至2035年08月16日
经营范围：气象信息技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广、技术开发；
气象服务；海洋服务；环境监测；计算机系统服务；数据处理（仅限 PUE值在1.5以下）；基础软件服务、应用软件服务；销售家用电器；零售计算机、软件
及辅助设备、机械设备、电子产品；租赁计算机、租赁通讯设备；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、协议主要内容
（一）合作方式
基于新洋丰全国测土配方施肥示范网络，三方共同建立农业气象研发创新基地开展成果转化与商业化推广，合作方式包括但不限于共同开展课题、项目研究孵化，共同设立试验室、研究所等研发平台，共同设立公司等。
（二）合作内容
将象辑科技和华风象辑独家气象数据源及成熟领先的算法与新洋丰覆盖全国的营销网络与海量终端用户及数据资源进行优势互换，针对气象技术在大农业领域的应用，包括农业生产领域、农产品流通领域、农业金融服务领域等方面展开积极探索以及新洋丰在象辑科技的各轮股权融资中享有优先投资权。
（三）合作期限
本协议约定首期合作期限为五年，起始时间为三方签字盖章之日起。如无特殊事项，本协议到期后自动续约。
四、本次合作对上市公司的影响
本次合作协议属于战略合作协议，是三方深度开发气象技术在现代农业生产管理的应用，实现农业生产和投入的精准预测调控，落实国家推动农业现代化和实现产业升级的重要举措，对于公司提升农业生产管理和服务水平，保障粮食安全和农民收益有着深远意义，符合公司的战略发展需要，有利于公司长远发展。
公司将密切关注合作事项的进展情况，按规定履行决策审批程序，及时进行信息披露。
五、合同的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
六、其他相关说明
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《公司与象辑知源（武汉）科技有限公司、华风象辑（北京）气象科技有限公司战略合作框架协议》
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-33河南豫能控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月29日召开董事会2016年第3次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于2016年3月2日公开披露了《河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第3次临时会议决议公告》《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》（以下简称《重组报告书》）等，详见公司于2016年 3月2日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本公司董事会于 2016年 3月 10日收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对河南豫能控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 20号），以下简称“重组问询函”）。根据深圳证券交易所对本次交易重组报告书的事后审核意见，本公司组织相关各方对重组问询函中提出的问题逐项进行了认真核查及分析说明，并提交了《河南豫能控股股份有限公司对深圳证券交易所<关于对河南豫能控股股份有限公司的重组问询函>之回复》，同时对《重组报告书》的以下章节进行了更新和修订。具体情况如下：
1.公司已在《重组报告书》“第四节交易标的评估情况”之“二、评估方法说明及选择”中补充披露交易标的资产基础法下主要会计科目的详细评估过程及其重要评估参数选择和依据；在“三、（一）鹤壁同力评估情况”、“三、（二）鹤壁丰鹤评估情况”、“三、（三）华能沁北评估情况”部分补充披露了资产基础法主要会计科目评估结果并详细说明评估增减值的原因、收益法评估下主要会计科目的评估结果等情况。
2.公司已在《重组报告书》“重大事项提示”之“一、（四）本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市”及“第一节本次交易概述”之“六、本次交
易构成重大资产重组，但不构成借壳上市”部分更新披露了本次重大资产重组不构成借壳上市的表述。
3.公司已在《重组报告书》“第十节同业竞争和关联交易”之“一、（一）7、关联交易必要性及公允性的说明”部分补充披露了鹤壁同力与关联方河南投资集团燃料有限公司关联采购占比大幅波动的原因。
4.公司已在《重组报告书》“第十节同业竞争和关联交易”之“二、（一）1、本次交易完成后同业竞争情况”更新披露了投资集团全资子公司濮阳豫能发电有限责任公司的主营业务发展情况，与上市公司存在同业竞争的可能性，以及采取的解决措施和投资集团做出的关于避免同业竞争的承诺。
5.公司已在《重组报告书》“第三节交易标的基本情况”之“一、（四）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”、“二、（四）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”部分补充披露了鹤壁同力、鹤壁丰鹤尚未办理权属证书的房屋建筑物的账面值、评估值以及占比情况、生产经营用途及其重要性，预计取得权属证书时间、后续相关税费承担方。
6、公司已在《重组报告书》“第四节交易标的评估情况”之“三、（一）鹤壁同力评估情况”、“三、（二）鹤壁丰鹤评估情况”部分补充披露了鹤壁同力、鹤壁丰鹤划拨用地转为出让地时补交的出让金价款及相关税费明细、相关地块的位置、周边地块的土地使用权价格及其土地使用权评估值的计算过程。
7.公司已在《重组报告书》“第三节交易标的基本情况”之“一、（十）会计政策及相关会计处理”、“二、（十）会计政策及相关会计处理”、“三、（十）会计政策及相关会计处理”部分补充披露了标的公司重大会计政策和会计估计与同行业上市公司之间的差异及对利润产生的影响。
8.公司已在《重组报告书》“第三节交易标的基本情况”之“一、（三）2、下属公司情况”、“二、（三）2、下属公司情况”、“三、（三）2、下属公司情况”补充披露标的公司下属公司财务信息。
9.公司已在《重组报告书》“第三节交易标的基本情况”之“二、（四）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”部分补充披露了鹤壁丰鹤以电费收费权为投资集团提供质押担保的具体情况、质押合同的主要内容、质押物对应的机组项目对鹤壁丰鹤生产经营的重要程度、产生的收入占比。
10.公司已在《重组报告书》“第三节交易标的基本情况”之“一、（九）7、
安全生产和环保情况”、“二、（九）7、安全生产和环保情况”、“三、（九）8、安全生产及环保治理”部分补充披露了交易标的因安全生产及环保保护原因受到行政处罚的情况；在“重大风险提示”部分补充披露和提示投资者标的公司存在行政处罚瑕疵风险。
11.公司已在《重组报告书》“第四节交易标的评估情况”之“二、（三）2、特殊假设”部分补充披露了交易标的超低排放技改项目的完成进展及相关奖励的获取情况。
12.公司已在《重组报告书》“第七节独立财务顾问核查意见”之“二、（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；
有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性”部分更新披露了本次交易是否符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项规定的结论。
13.公司已在《重组报告书》“重大风险提示”部分补充披露交易对方投资集团于公司股票首次停牌前6个月内卖出公司股票的特别风险提示。
公司提请投资者注意：针对上述事项，公司已对《重组报告书》进行了修订和补充，投资者在阅读和使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书时，请以本次披露的《重组报告书》（修订稿）内容为准。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年3月18日
汤欣
2018年，本人作为广发证券股份有限公司独立董事，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立、客观地参与了广发证券重大事项的决策，忠实、勤勉地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2018年度独立董事履职情况报告如下：
一、2018年度出席董事会会议情况
2018年，董事会共召开了10次董事会会议，本人应参加并实际参加10次。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2018年，本人积极行使投票表决权，未出现投反对票或弃权票的情形。
2018年本人出席会议的具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参加|现场出席董|以通讯方式|委托出席董|缺席董事|
|独立董事姓名||||||
||董事会次数|事会次数|参加董事会次数|事会次数|会次数|
|汤欣|10|0|9|1|0|

本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
二、2018年度参与专门委员会工作情况
2018年度，本人担任了第九届董事会薪酬与提名委员会主任委员以及第九届董事会风险管理委员会委员；根据公司董事会专门委员会议事规则，本人参加了第九届董事会薪酬与提名委员会会议3次、第九届董事会风险管理委员会会议2次，任期内本人出席了各次专门委员会会议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
三、2018年度发表独立意见的情况
2018年，本人作为独立董事，与其他独立董事根据国家有关法律法规和《公司章程》，按照法定程序就有关事项发表独立意见，具体情况如下：
1、2018年3月23日，对 2017年度利润分配预案、2017年度内部控制自我评价报告、2017年经营管理层绩效薪酬分配、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、预计公司2018年度日常关联/连交易、公司会计政策变更等事项发表了独立意见。
2、2018年4月24日，对聘请会计师事务所出具了事前认可意见。
3、2018年5月8日，对公司第九届董事会第八次会议关于公司非公开发行A股股票以及本次发行涉及关联/连交易相关事项等议案出具了事前认可意见。
4、2018年5月8日，对公司第九届董事会第八次会议关于公司向特定对象非公开发行A股股票等相关议案出具了独立意见。
5、2018年 6月 25日，对孙树明董事长所提名事项和林治海总经理所提名事项出具了独立意见，同意聘任辛治运先生担任公司首席风险官以及聘任汤晓东先生担任公司副总经理。
6、2018年 8月 29日，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
7、2018年9月18日，对提名范立夫先生为第九届董事会独立董事候选人出具了独立意见。
四、其他相关工作
1、在公司2018年度审计工作方面，本人严格遵守《广发证券独立董事年报工作规定》，保证有足够时间和精力尽职，做到审计前后及时与年审注册会计师沟通。在审计过程中，本人以独立董事的身份参与到审计前后与年审注册会计师的沟通，并发表意见；本人还听取了公司和审计机构关于公司经营情况、财务状况以及审计情况的汇报。
2018年12月4日，独立董事与年审会计师召开了关于审计计划的沟通会。此外，公司财务部还就预审发现的问题、融资类业务减值准备、金融工具的估值、减值、合并范围、关键审计事项等事项与年审会计师进行了细致的沟通。2019
年3月19日，公司年审注册会计师对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告初稿，并召开与独立董事的见面会向其征求意见，沟通审计过程中
发现的问题。独立董事与年审注册会计师进行了充分的沟通。
2、在培训与学习方面，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加公司及以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步的规范运作。2018年5月11日，本人参加由中国证监会法律部举办的存托凭证发行与交易制度专家研讨会；2018年9月5日，本人参加由中国上市公司协会举办的上市公司治理准则专家研讨会。
二○一九年三月二十六日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-020
宁波康强电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所《问询函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）于 2017年 5月 26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对宁波康强电子股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第269号）。公司对此高度重视，经公司自查并向相关股东发函问询，现将问询函所涉问题答复并公告如下。
问题一、普利赛思及其一致行动人质押康强电子股份所获得资金的主要用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施。
答：根据公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“普利赛思”）函复，截止2017年6月1日，普利赛思及其一致行动人的质押情况如下：
1、普利赛思将其持有的康强电子 4066.44万股股份质押给宁波通商银行股份有限公司，在本金人民币6.5亿元的最高余额内，为宁波银亿控股有限公司及其子公司自2017年5月4日至2018年5月4日与宁波通商银行股份有限公司签订的综合授信额度合同项下的债务提供最高额质押担保。截止2017年6月1日，宁波银亿控股有限公司及其子公司已借款人民币 2.8亿元，用于补充流动资金。
2、宁波保税区亿旺贸易有限公司将其持有的康强电子493.4219万股股份质押给平安银行股份有限公司宁波分行，在本金人民币1亿元的最高余额内，为宁波银亿进出口有限公司自2016年1月11日至2019年1月10日与平安银行股份有限公司宁波分行签订的所有授信额度合同及具体授信业务合同项下债务提供最高额质押担保。截止 2017年 6月 1日，宁波银亿进出口有限公司已使用人民币7600万元授信额度，用于开立贸易信用证。
3、宁波保税区亿旺贸易有限公司以其持有的康强电子1000万股股份，与光大证券股份有限公司宁波长兴路营业部办理股票质押式回购业务，融资人民币
9200万用于补充流动资金，初始交易日为2017年5月10日，购回交易日为 2018年5月10日。
4、宁波凯能投资有限公司将其持有的康强电子420.0923万股股份质押给中国工商银行股份有限公司宁波分行，在人民币5700万元的最高余额内，为银亿集团有限公司自2015年8月19日至2018年8月19日与中国工商银行股份有限公司宁波分行签订的借款等合同项下债务的履行提供最高额质押担保。截止2017年6月1日，银亿集团有限公司已借款人民币5700万元，用于补充流动资金。
上述普利赛思及其一致行动人对所持康强电子股份所设置的质押，相应借款等债务到期偿还后将分别予以解除。如未来质押到期前，股权质押出现平仓风险，普利赛思及其一致行动人拟采取补缴保证金或由借款人提前偿还授信借款等措
施，确保上述质押股份不被强制平仓。
问题二、除上述质押股份外，普利赛思及其一致行动人持有的康强电子股份是否还存在其他权利受限的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。
答：根据普利赛思函复，除上述质押股份外，普利赛思及其一致行动人持有的康强电子股份不存在其他权利受限的情形。
问题三、应予以说明的其它事项。
答：根据普利赛思函复，无应予以说明的其它事项。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-035江门市科恒实业股份有限公司
职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因江门市科恒实业股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会届满，2017年4月20日在公司会议室召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举朱小潘先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
朱小潘先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
江门市科恒实业股份有限公司监事会2017年4月21日
附件：职工代表监事简历
朱小潘：男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年加入公司，先后从事品管部质检巡检工作、计量设备管理工作、生产管理人员、发光材料事业部生产管理等职务，为公司第一、二、三届监事会职工代表监事。
截至本公告日，朱小潘先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-060厦门红相电力设备股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第三十一次会议通知于2017年8月18日以书面送达等方式向各位董事发出，于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
公司根据相关规定及要求编制的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》
为满足控股子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“浙江涵普”）生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道。本公司同意浙江涵普向中国银行股份有限公司海盐支行申请授信，授信额度不超过 2000万元，授信期限 1年（具体日期以浙江涵普与中国银行股份有限公司海盐支行签署的《授信协议》
为准），并同意浙江涵普将位于杭州西湖区伟星大厦第 18层整层的公司房产及土地使用权抵押给中国银行股份有限公司海盐支行,为融资提供连带责任抵押担保，担保本金及其利息、费用余额最高不超过人民币 2,000万元。
2013年浙江涵普与中国银行股份有限公司海盐支行签署的 JX海盐 2013人抵 115号《最高额抵押担保合同》（以下简称“最高额抵押担保合同”）的有效期为2013年 12月 02日起至 2018年 12月 01日。因此，最高额抵押担保合同目前仍处于有效期内，本公司同意最高额抵押担保合同在合同有效期内继续履行。
公司董事会授权浙江涵普法定代表人陈耀高先生及其授权代理人与银行签署授信融资的有关法律文件。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号-政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
《厦门红相电力设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、《关于<厦门红相电力设备股份有限公司内部问责制度>的议案》
《厦门红相电力设备股份有限公司内部问责制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于<厦门红相电力设备股份有限公司内部问责委员会议事规则>的议案》
《厦门红相电力设备股份有限公司内部问责委员会议事规则》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2017年8月 28日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-038
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈汉康先生的通知，其将所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
2015年 5月 20日,陈汉康先生将其原质押给财通证券股份有限公司的公司股份1,230,000股解除质押，并已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
截至本公告日，陈汉康先生直接持有公司股份 59,018,544股，占公司总股本的15.58%，累计质押股份 25,501,092股，占其直接持有公司股份的43.21%。
陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成控股集团有限公司持有）持有公司股份 108,378,544股，占公司总股本的28.61%，累计质押股份 25,501,092股，占其合计持有公司股份的23.53%。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十二日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-124浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议通知于2018年10月7日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于 2018年 10月 12日以通讯方式召开。公司现有董事 6名，6名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
会议 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号2018-125）。
备查文件
第五届董事会第四十次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十三日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的独立意见
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式，购买张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平合计持有的深圳市诚亿自动化科技有限公司（以下简称“诚亿自动化”）100%股权，以及齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、东莞市金瑞投资管理合伙企业、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的广东新宇智能装备有限公司（以下简称“新宇智能”）100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第二十七次会议并参与投票表决，审阅了公司本次会议的相关文件。基于我们的独立判断，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议本次交易的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、本次拟购买的资产价格将以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为准，经公司股东大会确定，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
式符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
5、本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
6、本次重组预案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组预案具备可操作性。
同意公司董事会就本次资产重组事项的总体安排。
7、本次交易行为符合有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议批准以及中国证券监督管理委员会核准。
8、待本次资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次资产重组事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，我们同意公司本次交易，并同意将本次交易相关的议案提交公司股东大会审议。
特此意见。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的独立意见》之签署页。）
独立董事签字：
乔吉海 耿成轩 朱华
年 月 日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-081
山东矿机集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌（详见2016年8月2日、8月9日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重要事项的停牌公告》、《关于重大事项进展及继续停牌的公告》，公告编号：2016-045、2016-046）。2016年8月15日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-047）。于2016年8月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-049），于2016年8月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-050），2016年9月6日、9月13日、9月22日、9月29日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055、2016-056、2016-058）,2016年10月1日、10月13日披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-060、2016-062），2016年10月20日、10月27日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2016-065、2016-066）。
2016年10月28日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东矿机，证券代码：002526）自2016年11月1日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6
个月。并发布了《山东矿机集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2016-069）,2016年11月3日、11月10日、11月17日、11
月24日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-074、
2016-075、2016-076、2016-078）。
2016年12月1日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-080），独立财务顾问东吴证券股份有限公司发表核查意见。
截至本公告披露日，公司与交易各方就本次重大资产重组具体交易方案细节正在持续进行深入论证，公司聘请的各中介机构正在持续开展对标的公司的尽职调查工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2016年12月8日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东韶钢松山股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东韶钢松山股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、刘昕霞律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第七届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2017年 6月 30日召开第七届董事会 2017年第四次临时会议，审议
通过了于 2017年 7月 17日召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案，并将
《关于补选公司董事的议案》提交给股东大会审议。
2．2017年7月1日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地
点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内
容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2017年 7月 17日下午14︰45在广东省韶关市曲
江韶钢办公楼五楼会议室如期召开，公司董事长傅建国先生因工作原因辞去了董事、董事长职务，公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公
司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理张永生先生主持本次会议。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2017年7月17
日上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00进行，通过深圳证券交易所互联
网系统投票于 2017年 7月 16日下午15︰00至 2017年 7月 17日下午15︰00
期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有效表决权股份数1,291,287,190股，占公司有表决权总股份的53.3695%。本所律师已核
查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 7名，代表股份 4,064,700股，占公司有表决权总股份的0.1680%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第七届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于补选公司董事的议案》。上述议案的具
体内容已由公司董事会于 2017年 7月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
中伦律师事务所 法律意见书
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意1,291,318,290股，反对21,200股，弃权4,012,400股，同意
股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.6886%。
其中，网络投票表决结果如下：同意 31,100股，反对 21,200股，弃权
4,012,400股。中小股东总表决情况：同意 103,500股，反对 21,200股，弃权
4,012,400股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东韶钢松山股份有
限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
全奋
______________
刘昕霞
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-082
广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 17日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2015年 11月 20日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 15人，实际参会董事 15人。公司监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议了通知中所列议题并作出如下决议：
15票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于聘任范贻秋先生为本公司副总经理的议案》。
根据公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任范贻秋先生为本公司副总经理。
范贻秋先生简历见附件。
公司独立董事对聘任范贻秋先生为公司副总经理发表了同意的独立意见，详见 2015年 11月 21日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘任范贻秋先生为公司副总经理的独立意见》。
特此公告。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-082
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年 11月 20日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-082
附件
范贻秋先生简历
范贻秋，男，汉族，1969年 6月出生，大学本科学历，1991年 7月参加工作，高级工程师。历任本公司第八工程公司经理、党支部书记，全资子公司广水桃江水电开发有限公司总经理、控股子公司广水安江水电开发有限公司总经理。现任本公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司执行董事、法定代表人，控股子公司广水安江水电开发有限公司董事长、法定代表人，全资子公司中南粤水电投资有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。
范贻秋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2015-015
远光软件股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工代表监事梅洁女士的辞职申请，梅洁女士因个人原因向公司监事会申请辞去职工代表监事职务，辞职后梅洁女士将不在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，梅洁女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,故梅洁女士的辞职申请自公司职工代表大会改选出新的职工代表监事之日起生效。公司监事会对梅洁女士在担任公司职工代表监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。
2015年4月13日公司召开了2015年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，改选薛婷女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会2015年4月13日
职工代表监事简历：
薛婷女士，中国国籍，1989年生，毕业于对外经济贸易大学，大学本科学历，自2011年大学毕业以来薛婷女士一直在公司任职，现担任公司人力资源专员职务。
薛婷女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
薛婷女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。