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北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第五届董事会第五次会议有关议案，发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金用途为永久补充海外全资子公司流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途为永久补充海外全资子公司流动资金，是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司主营业务和发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的行为。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。同意公司本次变更部分募集资金用途为永久补充海外全资子公司流动资金，并同意提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金，并同意提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事：王爱俭崔劲罗培新
二〇一四年四月三日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，我们对公司2016年度利润分配预案进行了认真审阅，意见如下：
公司 2016年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，公司 2016年度以现金方式分配的利润占 2016年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为41.25%。公司2016年度现金分红比例符合《公司章程》所规定的每年以现金方式分配的利润不少于上一年度实现的可分配利润的10%，且满足公司上市时出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015年-2017年股东回报规划》，“未来三年（2015年-2017年）利润分配政策”之“（8）现金分红最低限：在不损害招商局蛇口控股持续经营能力的前提下，招商局蛇口控股未来三年每年以现金方式分配的利润不低于上一年度实现的可分配利润的30%。
我们认为：公司 2016年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：王军生彭剑锋李延喜廖建文
二○一七年三月二十五日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-095
网宿科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2016年10月21日以电子邮件方式发出，会议于 2016年10月27日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2016年第三季度报告》
2016年前三季度，公司实现营业收入322,239.05万元，比去年同期增长60.20%；实现营业利润87,375.64万元，比去年同期增长60.53%；实现归属于上市公司股东的净利润91,613.74万元，比去年同期增长64.16%。
经与会董事审议，认为《2016年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对2016年第三季度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2016年第三季度报告全文》，《2016年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于公司日常关联交易预计额度的议案》
经与会董事审议，同意预计从会议审议通过之日起至2017年4月30日，公司与关联方深圳绿色云图科技有限公司将发生的日常关联交易额度不超过1,000万元，与关联方深圳市锐网科技有限公司将发生的日常关联交易额度不超过200万元。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司日常关联交易预计额度的公告》，独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。
关联董事储敏健先生对本议案回避表决。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-020金陵药业股份有限公司监事会
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月3日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到陈胜监事递交的书面辞职报告，陈胜因工作需要辞去公司非职工监事职务。公司监事会由5名监事组成，陈胜在任期内辞职未导致本公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈胜的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。陈胜辞职后，继续担任公司党委委员、纪委书记职务。
截止本公告日，陈胜持有公司股票117,000股，其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。
公司监事会对陈胜担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢！特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇一九年六月三日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-117深圳市长方集团股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事邓东浩先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去董事职务,邓东浩先生辞去董事职务后仍继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。邓东浩先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告日,邓东浩先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对邓东浩先生在任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
2017年 10月 27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，董事会提名胡济荣先生（胡济荣先生的简历详见本公告附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2017年第七次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
公司独立董事已就本次提名第三届董事会董事候选人事项出具了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
附件：
胡济荣简历
胡济荣：男，出生于 1979年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市长方半导体照明股份有限公司东汉照明事业部总经理，深圳市长方半导体照明股份有限公司长方照明事业部销售总监，深圳市长方集团股份有限公司董事长助理，现任深圳市长方集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。胡济荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至公告日，胡济荣先生持有公司股份52,800股，占公司目前股本总数的0.01%。
胡济荣先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-031思美传媒股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年4月17日（周五）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2014年4月7日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2014年度公司实现营业收入 215,076.13万元，较上年同期 163,848.51万元，增长31.27%；实现营业利润9,103.48万元，比上年同期10,619.74万元，减少14.28%；实现归属于母公司股东的净利润7,081.93万元，较上年同期8,408.83万元，减少15.78%。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2014年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2014年度财务报表，
本公司（母公司）2014年度实现净利润130,689,240.30元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积13,068,924.03元，加上上年未分配利润214,323,814.68元，扣减已分配2013年度利润25,595,852.70元，截止2014年12月31日止，公司可供分配利润为 306,348,278.25元。
公司拟以现有总股本87,989,509.00股为基数，每10股派发现金股利 1.50元（含税），本次股利分配总额为13,198,426.35元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
本议案须提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2014年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交股东大会审议。
公司 2014年年度报告全文及摘要详见 2015年 4月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于 2015年 4月 18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
五、审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》内容详见 2015年 4月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
《公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见 2015年 4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司 2015年度融资额度的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
2015年，公司拟向金融机构申请融资额度总计30,000万元，上述融资额度有效期限自该议案经公司 2014年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议日。
本议案须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
监事会同意公司将募投项目之一“媒介传播研发中心项目”节余募集资金共计 5,059.50万元(含利息收入)用于永久补充公司流动资金，有利于充分发挥节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营效益，为公司和股东创造更大的效益。
本次使用部分募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经过公司必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见2015年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
因个人原因，李微女士申请辞去公司第三届监事会监事职务，监事会同意补选徐海鸥先生担任公司第三届监事会监事，任期至本届监事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。徐海鸥先生的简历详见附件。
股东大会审议通过后，徐海鸥先生将与新任第三届监事会职工监事胡建人先生、原第三届监事会主席王秀娟女士，共同组成公司第三届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案须提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于天健会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度审计机构。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会
附件1：
监事候选人简历
徐海鸥先生：1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工学硕士、复旦大学 EMBA学历，PMP项目管理师。曾就职于微软、阿尔卡特及上海贝尔，负责亚太地区市场营销工作，2011年11月至今在思美传媒股份有限公司先后担任董事长助理、数字互动部总经理、视动力总经理职务。
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-053深圳南山热电股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 17日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第九次临时会议通知》，会议于2019年 10月23日（星期三）上午 9:30时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换 2019年度审计机构的议案》
同意更换立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营班子根据公司实际情况及市场公允合理的定价原则与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用。
公司独立董事就更换 2019年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立董事意见。具体详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于更换2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-058）、《独立董事关于更换 2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1、同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，滚动使用闲置自有资金不超过5亿元人民币购买理财产品。
2、同意授权公司经营班子在限额内行使决策权，并授权董事长代表公司签署相关合同文件。
公司独立董事就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见。
具体详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-059）及《独立董事关于第八届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文
同意公司将《2019年第三季度报告》全文及正文在指定的信息披露报刊及网站上披露。具体详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-054~057）。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于更换独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关规定，独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。截止 2019年 11月，公司独立董事廖南钢先生已连续六年担任公司独立董事，根据上述相关规定，廖南钢先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
鉴于其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，廖南钢先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。
廖南钢先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，认真履行了独立董事的应尽职责。公司董事会谨向廖南钢先生在任职期间对公司的规范运作与健康
发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为了保证董事会的正常运作，董事会经过了解和客观判断，同意提名杜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与公司第八届董事会任期一致。当选后杜伟先生将接任廖南钢先生原担任的公司董事会专门委员会相关职务。
公司独立董事就更换独立董事的事项发表了独立意见。具体详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-060）及《独立董事关于第八届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2019年度第二次临时股东大会审议。独立董事候选人杜伟先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
该议案关联董事廖南钢先生回避表决。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开 2019年度第二次临时股东大会的议案》
具体详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事关于更换2019年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月二十五日
附件：独立董事候选人简历
杜伟先生：1955年出生，高级工程师，博士，毕业于中国科学院等离子体物理研究所核聚变与等离子物理专业。历任国家能源委员会干部；长江流域规划办公室助理工程师、主任科员；中国南山开发股份有限公司工程师、部门副经理；深圳长江计算机实业公司副总经理、总经理；深圳市委组织部高级经理评价推荐中心副部长（副处）、部长（处长）；深圳市高速公路开发公司副总经理；深圳市深国际西部物流有限公司董事长；深国际前海实业(深圳)有限公司总经理。现任深国际商置管理（深圳）有限公司高级顾问。
杜伟先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳南山热电股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定的任职资格和独立性要求，不存在上述相关法律法规和规范性文件规定的不得提名为公司独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-036中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于 2017年度权益分派调整业绩承诺补偿股份回购数量
及退还现金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月21日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议、2018年5月16日召开的 2017年度股东大会，审议通过了《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》。公司将以1元人民币的总价格回购注销中钢集团鞍山热能研究院有限公司（以下简称“中钢热能院”）持有的公司股份839,364股并注销。具体内容详见公司于2018年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购业绩承诺补偿股份并注销暨致歉的公告》（2018-026）。
公司于2018年5月16日召开2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案，以2017年12月31日总股本256,522,820股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税），共计 41,043,651.20元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增128,261,410股；
不送红股。公司于 2018年 5月 31日披露《2017年度权益分派及转增股本实施公告》（公告编号：2018-035），2017年度利润分配方案的股权登记日为 2018年6月6日，除权除息日为2018年6月7日。
鉴于公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，现对公司回购注销中钢热能院的股份数量等作相应的调整。具体调整如下：
中钢热能院应补偿股份数量由839,364股调整为1,259,046股，公司将以1元总价回购上述股份并注销。同时，根据公司与中钢热能院签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议》约定，本次补偿股份所获得的现金股利134,298.24元应退还给公司所有。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-91天津中环半导体股份有限公司
关于为子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】427号文《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）164,912,973股，每股发行价格为人民币17.99元。股款以人民币缴足，计人民币296,678.44万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,208.17万元后，净募集资金共计人民币291,470.27万元。上述募集资金已全部到位，已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《验资报告》[CHW证验字【2014】0020号]。
在2013年9月22日《天津中环半导体股份有限公司2013年非公开发行股票预案》中已披露，本次募集资金到位后，将投资以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额（万元）|
|CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目|147,401.00|
|CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目|120,656.00|
|补充流动资金|60,000.00|
|合计|328,057.00|

其中：《CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目》由公司子公司
内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）实施。本次非公开发行
募集资金到位后，通过对中环光伏增资方式实现投资。
公司根据《天津中环半导体股份有限公司2013年非公开发行股票预案》拟向中环光伏增资130,000万元，用于CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目的建设。
目前中环光伏注册资本68,250万元，天津市环欧半导体材料技术有限公司
（以下简称“环欧公司”）持有中环光伏51.28%的股份，公司持有中环光伏48.72%的股份。本次增资按中环光伏2014年6月末净资产折股，本次增资完成后，中环光伏注册资本变更为140,000万元，(其中公司持股比例为75%,环欧公司持股比例为25%)，新增资本公积金58,250万元。
2、本次增资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。
3、本次增资事项系由本公司为子公司增资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式：以现金方式出资
2、公司名称：内蒙古中环光伏材料有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街
法人代表：沈浩平
注册资本：68,250万元人民币
业务范围：许可经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。
3、中环光伏的经营情况：
截止2014年6月30日，中环光伏总资产701,108.02万元，净资产123,342.54万元，2014年1-6月实现营业收入129,637.66万元，实现净利润7,634.86万元（未经审计）。
4、本次投资情况：
本次增资后中环光伏注册资本变更为140,000万元，其中：公司持股比例为75%，环欧公司持股比例为25%，新增资本公积金58,250万元。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，提升公司的市场竞争力，增强公司的综合实力。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于公司所处行业受产业政策、经济环境、国内外市场变化等诸多因素影响，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年10月10日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-022北京恒泰实达科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
时间：2019年3月25日14：00
地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室。
方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月24日15:00至2019年3月25日15:00期间的任意时间。
召集人：公司董事会
主持人：钱苏晋先生
本次会议的召开已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39人，代表股份 40,482,970股，占上市公司总股份的23.8479％。
其中：通过现场投票的股东 18人，代表股份 22,928,626股，占上市公司总股份的13.5069％。
通过网络投票的股东 21人，代表股份 17,554,344股，占上市公司总股份的10.3410％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33人，代表股份 26,080,512股，占上市公司总股份的15.3636％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份8,526,168股，占上市公司总股份的5.0226％。
通过网络投票的股东 21人，代表股份 17,554,344股，占上市公司总股份的10.3410％。
3、其他参加会议人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
议案1.00关于豁免公司股东相关承诺的议案
公司关联股东钱苏晋、张小红均已履行回避表决程序。
总表决情况：
同意40,482,970股，占出席会议非关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,080,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：顾明珠、黄和楼
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 3月 25日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-022苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月20日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第一次会议的通知。会议于2014年6月3日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，刘凤元董事以通讯方式参会。至表决截止时间2014年6月3日下午15:00，共有7位董事通过现场结合通讯表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于选举吴贤良先生为公司董事长的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
2、审议通过了《关于聘任吴贤良先生为公司总经理的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
3、审议通过了《关于聘任肖学俊先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
4、审议通过了《关于聘任张峰先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
5、审议通过了《关于聘任张峰先生为公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
6、审议通过了《关于聘任吴艳红女士为公司财务总监的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日
附件：
候选人简历
1、吴贤良
男；汉族；1978年2月出生；
社会职务：
相城区无党派知识分子协会秘书长
工作经历：
2000年至2002年10月：取得加拿大Walton大学工商管理硕士；
2003年1月至今：担任苏州科斯伍德油墨股份有限公司总经理。
2、吴艳红
女；汉族；1977年1月出生；
工作经历：
1997年至2000年7月：苏州大学会计学专业毕业；
1995年10月至1996年9月：中国银行东桥办事处;
1996年10月至1997年9月：吴县市社会保障局；
2002年3月至2006年12月：苏州市东吴染料有限公司；
2007年1月至今：苏州科斯伍德油墨股份有限公司财务总监。
3、肖学俊
男；汉族；1957年12月出生；
工作经历：
1974年11月至1977年12月：江西兴国县方太林场副场长；
1982年02月至1999年12月：苏州染料厂副厂长；
2000年01月至2009年07月：苏州市东吴染料有限公司总工程
师；
2009年9月至今：苏州科斯伍德油墨股份有限公司副总经理。
男；汉族；1978年5月出生；
工作经历：
1997年至2001年：苏州市城建环保学院环境工程专业；
2005年至2007年4月：苏州市顺意牛翔食品有限公司销售经理；
2007年4月至2008年1月：苏州科斯伍德油墨有限公司总经理助理；
山东国瓷功能材料股份有限公司
章程修正案
公司股权激励第一期股权激励已经行权完毕，行权数量为 164万股，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等相关规定，对公司章程作如下修订：
一、原公司章程第6条内容为：
公司的注册资本为 12480万元。
现修订为（字体加粗部分即为增加、修改或删除的内容，下同）：
公司的注册资本为人民币 12,644万元。
二、原公司章程第19条内容为：
公司股份总数为12,480万股，公司的股本结构为：普通股 12,480万股，其中：发行前股东持有9,360万股，占公司股份总数的75%；社会公众股东持有3,120万股，占公司股份总数的25%。
公司现有的股份情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称或姓名||持股数（股）||持股比例（％）|
|1||东营市盈泰石油科技有限公司||24,182,640||19.38%||
|2||宝利佳有限公司||18,720,000||15.00%||
|3||北京市通达宝德科技发展有限公司||14,468,472||11.59%||
|4||东营奥远工贸有限责任公司||13,842,360||11.09%||
|5||东营智汇企业管理咨询有限公司||12,208,680||9.78%||
|6||青岛朗固德技术贸易有限公司||5,497,848||4.41%||
|7||中科宏易（香港）投资管理有限公司||4,680,000||3.75%||
|8||社会公众股东||31,200,000||25.00%||
|合计||||124,800,000||100%||

现修订为：
公司股份总数为 12,644万股，公司的股本结构为：普通股 12,644万股，其中：发行前股东持有 9,360万股，占公司股份总数的74.03%；社会公众股东持有3,284万股，占公司股份总数的25.97%。
公司现有的股份情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称或姓名||持股数（股）||持股比例（％）|
|1||东营市盈泰石油科技有限公司||24,182,640||19.13%||
|2||宝利佳有限公司||18,720,000||14.81%||
|3||北京市通达宝德科技发展有限公司||14,468,472||11.44%||
|4||东营奥远工贸有限责任公司||13,842,360||10.95%||
|5||东营智汇企业管理咨询有限公司||12,208,680||9.66%||
|6||青岛朗固德技术贸易有限公司||5,497,848||4.35%||
|7||中科宏易（香港）投资管理有限公司||4,680,000||3.70%||
|8||社会公众股东||32,840,000||25.97%||
|合计||||126,440,000||100%||

山东国瓷功能材料股份有限公司
法定代表人：张曦
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-094厦门科华恒盛股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知已于2015年10月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2015年10月26日上午9时30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事会充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》
《厦门科华恒盛股份有限公司2015年第三季度报告全文》内容详见2015年10月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
作为股票期权激励计划的激励对象，董事林仪女士、汤珊女士构成关联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。
三、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司股权激励
计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权解锁的议案》
作为股票期权激励计划的激励对象，董事林仪女士、汤珊女士构成关联董事，对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2014年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，目前公司110名激励对象在首次授予第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为44.25万份，可解锁的限制性股票数量为129.6万股，期权行权价格为16.62元/股，本次期权行权采用自主行权模式。《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权解锁的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年10月28日
新晨科技股份有限公司 独立董事意见新晨科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第九届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：一、关于聘任公司总经理的独立意见
本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经核查，张燕生先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任张燕生先生为公司总经理。
二、关于聘任公司副总经理及董事会秘书的独立意见
本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经核查，张大新女士具备履行董事会秘书所必需的资格与能力，具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任张大新女士为公司副总经理及董事会秘书。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
新晨科技股份有限公司 独立董事意见本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经核查，余克俭女士具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任余克俭女士为公司财务总监。
（以下无正文）
新晨科技股份有限公司 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
高冠江
李晓枫
罗炜
广州普邦园林股份有限公司
独立董事关于2015年度日常关联交易执行情况
及2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》进行事前审查，并发表独立意见如下：
关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的事前认可意见2015年度公司与关联方泛亚环境国际控股有限公司的全资子公司泛亚景观设计（上海）有限公司（以下简称“泛亚上海”）实际产生的关联交易金额分别为：①支付合同分包费及项目介绍费87.63万元，②收取合同分包费及项目介绍费3.69万元，均未超出预计金额。双方交易条件和交易价格的确定，均按照第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于2015年度日常关联交易预计的议案》中约定的流程和定价办法执行。上述关联交易作价公允，未损害公司及股东利益。
2016年度公司与泛亚上海的日常关联交易额，是基于双方2016年可能发生的关联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，未对公司独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意将《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第三十九次会议审议。
广州普邦园林股份有限公司独立董事二〇一六年四月十九日
证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2017-21广东风华高新科技股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已经 2017年 4月 25日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2017年 4月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.公司本次实施的2016年度利润分配方案与2016年度股东大会审议通过的利润分配方案一致，实施时间在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内。
3.自公司 2016年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
二、利润分配方案
公司 2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本 895,233,111股为基数，向全体股东每 10股派发 0.20元人民币现金（含税；扣税
后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2017年 5月 25日
2.除权除息日：2017年 5月 26日
四、分红派息对象
截止 2017年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2017年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管公司）直接划入其资金
账户。
六、咨询机构
公司证券事务部。
咨询电话：0758-2844724； 传真：0758-2865223；
联系地址：广东省肇庆市风华路 18号风华电子工业城；
邮政编码：526020。
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2.公司第八届董事会 2017年第一次会议决议及公告
3.公司 2016年度股东大会决议及公告
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2017年 5月 20日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-062
恒康医疗集团股份有限公司
关于补充披露年度报告环境保护相关情况的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2018年4月26日披露了《恒康医疗集团股份有限公司2017年年度报告》，经自查，公司下属子公司瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦三医院”）及盱眙恒山中医医院有限责任公司（以下简称“盱眙医院”）在2017年度被当地环境保护部门列入重点排污单位名录中。根据监管要求，现将有关情况补充披露如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染|||||||||
|||||||执行的污||||
|公司或子|物及特征||排放口数|排放口分||||核定的排|超标排放|
|||排放方式|||排放浓度|染物排放|排放总量|||
|公司名称|污染物的||量|布情况||||放总量|情况|
|||||||标准||||
||名称|||||||||
||||||PH值|||||
||||||7.01；化学|||||
||||||需氧量|||||
||||||174mg/L;|||||
||||||五日生化|||||
||||||需氧量|||||
||||||33.6|||||
||||||mg/L；总|||||
|||通过用二|||磷8.27|《医疗机||||
|盱眙恒山||||||||||
|||氧化氯净||污水处理|mg/L；悬|构水污染||||
|中医医院|医疗废水||1||||440吨/天|960吨/天|无|
|||化处理后||站出口|浮物18|物排放标||||
|有限公司||||||||||
|||排放|||mg/L；氨|准》||||
||||||氯|||||
||||||12.7mg/L|||||
||||||；动植物|||||
||||||油0.97|||||
||||||mg/L；石|||||
||||||油类0.35|||||
||||||mg/L总|||||
||||||氯12.7|||||

恒康医疗集团股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||mg/L|||||
|||集中收||||《医疗卫||||
|||集，妥善||||生机构医||||
|盱眙恒山||暂存，交||||疗废物管||||
|中医医院|医疗废物|由具备相|0|不适用|不适用|理办法》、|76.59吨|无|无|
|有限公司||关资质的||||《医疗废||||
|||专业机构||||物管理条||||
|||集中处置||||例》||||
||||||PH值|||||
||||||7.07；化学|||||
||||||需氧量|||||
||||||197mg/L；|||||
||||||总氯|||||
||||||46.88|||||
||||||mg/L；悬|||||
||||||浮物26.0|||||
|瓦房店第||通过用二|||mg/L；总|《医疗机||||
|三医院有||氧化氯发||污水处理|磷2.95|构水污染||1000吨/||
||医疗废水||1||||460吨/天||无|
|限责任公||生器净化||站出口|mg/L；动|物排放标||天||
|司||后排放|||植物油|准》||||
||||||1.043mg/|||||
||||||L；余氯|||||
||||||2.64|||||
||||||mg/L，粪|||||
||||||大肠菌群|||||
||||||3500个/|||||
||||||升；氨氯|||||
||||||28.3 mg/L|||||
|||集中收||||《医疗卫||||
|||集，妥善||||生机构医||||
|瓦房店第||||||||||
|||暂存，交||||疗废物管||||
|三医院有||||||||||
||医疗废物|由具备相|0|不适用|不适用|理办法》、|107.13吨|无|无|
|限责任公||||||||||
|||关资质的||||《医疗废||||
|司||||||||||
|||专业机构||||物管理条||||
|||集中处置||||例》||||
|瓦房店第||通过用复||||||||
|||||医院西侧|由当地环|《大气污||||
|三医院有|食堂油烟|合式油烟||||||||
||||1|一楼外墙|保部门实|染防治|>75%|40000m/H|无|
|限责任公|废气|净化器净||||||||
|||||体|施监测|法》||||
|司||化后排出||||||||
|瓦房店第||||||《社会生||昼间||
||||||由当地环|||||
|三医院有||||||活环境噪||56dB||
||噪音|无|无|不适用|保部门实||不适用||无|
|限责任公||||||声排放标||夜间||
||||||施监测|||||
|司||||||准》||40dB||

恒康医疗集团股份有限公司在日常生产经营过程中，公司严格执行国家环保法律、法规及地方政府相关环保要求，对产生的主要污染物如：医疗废水、医疗废物等均设立了完整、有效、及时的监控处理系统，并委派专人进行管理，相关设施正常运行，瓦三医院、盱眙医院均制定了《突发环境事件应急预案》并向相关管理部门进行申报备案(备案编号：210281-2016-003-L)、（3208302016004L）。
此外，公司现阶段处于建设期内项目大连北方护理医院、大连北方康复医院、大连国际肿瘤医院均已经向当地环保监督管理部门进行了建设项目环境影响申报备案，并取得了相关批复。
除上述补充信息外，公司《2017年年度报告》其他内容不变。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一八年五月二十四日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－034浙江大立科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2014年 7月 15日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2014年 7月 25日在公司二号会议室以现场方式召开。本次应参会监事 3名，实际参会监事3名。公司董事会秘书刘晓松先生列席会议。会议由公司监事会主席阎喜魁先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
审议通过《浙江大浙江大立科技股份有限公司 2014年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要》
监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会二○一四年七月二十六日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-045四川中光防雷科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日～2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2018年1～9月 单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长0～20%|盈利：3082.37|
||盈利：3082.37～3698.84||

（2）2018年7～9月 单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年7-9月|2017年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%～10%|盈利：1110.99|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于子公司深圳铁创科技发展有限公司在铁路行业的很多合同尚未完成验收，第四季度才能确认收入，前三季度没有体现明显增长，但预计铁创科技全年业绩将实现较大增长。
2、公司通信类新产品拓展较有成效，室内覆盖小基站产品今年前三季度已实现批量销售。
3、预计公司2018年前三季度非经常性损益金额约为676万元，主要为政府补助及募集资金投资收益。
受上述综合因素的影响，公司2018年前三季度业绩同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公
司公布的2018年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2018年10月12日