Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-082奥飞娱乐股份有限公司
关于为全资孙公司BabyTrend提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了全资子公司香港奥飞娱乐有限公司（更名前为“奥飞动漫文化（香港）有限公司”，以下简称“奥飞香港”）收购Baby Trend,Inc.（以下简称“BabyTrend”）100%股权事项，BabyTrend已于2016年5月31日完成股权过户，成为公司的全资孙公司。公司于2016年6月20日召开的第三届董事会第四十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于为全资孙公司BabyTrend提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司BabyTrend1400万美元（约9204.58万元人民币）的商业信贷额度提供担保，担保期限不超过2年。
本次担保事宜经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：Baby Trend, Inc.
类型：美国公司
成立日期：1988年1月20日
注册地址：美国加利福尼亚州安大略市校园路南 1607
首席执行官：DennyTsai（别名“Tzu HsienTsai”）
实收资本：1,666,660美元
与本公司关系：为本公司的全资孙公司
财务状况： （单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|财务指标|2015年12月31日|2016 年5月31日|
|资产总额|289,124,522.71|215,709,360.18|

||||
|-|-|-|
|负债总额|161,862,626.08|64,599,164.62|
|其中：银行贷款总额|67,147,041.60|23,454,135.00|
|流动负债总额|161,862,626.08|64,599,164.62|
|净资产|127,261,896.63|151,110,195.57|
|营业收入|753,727,460.98|371,162,388.50|
|利润总额|44,887,588.58|44,521,841.94|
|净利润|44,887,588.58|43,870,514.84|

以上财务数据为财务估算，未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为全资孙公司Baby Trend, Inc.1400万美元的商业信贷额度提供担保，担保期限不超过2年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年5月31日，公司对外担保总额为47916.64万元，其中对子公司担保总额为41986.17万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的15.82%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.04%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次公司为全资孙公司Baby Trend, Inc.1400万美元的商业信贷额度提供担保，符合前期与交易对手方签订的《收购协议》的有关约定，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
Baby Trend1400万美元的商业信贷额度，担保人为BabyTrend原股东DennyTsai和BettyTsai。按照《收购协议》的约定，董事会同意将此担保转由公司承担。
BabyTrend已成为公司的全资孙公司，且具有较强的偿债能力，本次公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意本次担保事宜。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-138
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
中南城投2016年8月12日质押给中信证券股份有限公司的11,000,000股公司股份，于近日完成了质押式回购交易及解除质押。
本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,394,548,083股，占公司总股份的37.59%，占中南城投所持公司股份的69.20%。
二、备查文件
1、购回交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十五日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-003
金杯电工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张贵华先生提交的书面辞职报告。张贵华先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事。辞职后，张贵华先生将不再担任公司任何职务。
由于张贵华先生辞职导致公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，张贵华先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张贵华先生将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，继续履行职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会对张贵华先生在任职独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年1月12日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-021永高股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第三大股东、副董事长张炜先生关于将其持有的部分公司股份进行质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名 称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张炜|是|10,800,000|2016年7月8日|至办理解除质押登记之日|中银国际证券有限责任公司|11.38%|满足融资需求|
|合计|—|10,800,000|—|—|—|11.38%|—|

2、股东累计股份质押情况
截止本公告披露日，张炜先生共持有公司股份 94,863,000股，占公司股份总数比例为10.98%。其中本次办理的质押式回购交易股份为10,800,000股，占公司总股本的1.25%，累计质押公司股份 60,700,000股，占其本人所持有公司股份的63.99%，占本公司总股本的7.03%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
永高股份有限公司特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-174号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2017年第十三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第十三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2017年9月22日下午3:00；
网络投票时间为：2017年 9月 21日—9月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 21日下午 3:00至 2017年 9月 22日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月18日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于拟公开发行不超过人民币26亿元公司债券方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的议案》；
4、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》。
以上议案1-4已获公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，议案1-3已获第八届监事会第十次会议审议通过；详见 2017年 9月 7日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》||√||
|2.00||《关于拟公开发行不超过人民币26亿元公司债券方案的议案》||√||
|3.00||《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的议案》||√||
|4.00||《关于为参股公司提供财务资助的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年9月21日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29
层证券事务部；
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月21日下午3:00，结束时间为2017年9月22日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年第十三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》||√|||||
|2.00||《关于拟公开发行不超过人民币26亿元公司债券方案的议案》||√|||||
|3.00||《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的议案》||√|||||
|4.00||《关于为参股公司提供财务资助的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一七年 月 日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-062号川化股份有限公司关于召开
二○一八年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2018年第 2次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2018年 8月 22日，公司第六届董事会 2018年第 5次临时会议审议通过了《公司关于召开 2018年第 2次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年 9月 10日下午 14:40
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2018年 9月 9日 15:00至 2018年 9月 10日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018年 9月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2018年 9月 3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市武侯区航空路 1号国航世纪中心 A座 7层 712号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1、川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。
2、川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
（二）披露情况
提案内容详见 2018年 8月 24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会 2018年第 5次临时会议决议公告》（公告编号：2018-060号）、《川化股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号： 2018-061号）和《章程修订前后对比》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2018年 9月 3日至 2018年 9月 7日上午9： 00至下午5：00。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：付佳赵江晨
联系电话：（028）65258923、（028）65258930
邮 编：610041
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会 2018年第 5次临时会议决议。
七、授权委托书（附件2）
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。|√|
|2.00|川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。|√|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 9月 10日（现场股东大会结束当日）下午3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。|√||||
|2.00|川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。|√||||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
||
|-|
|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于山东龙泉管道工程股份有限公司 2013年年度股东大会
的法律意见书
康达股会字[2014]第0045号致：山东龙泉管道工程股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2013年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”），以及《山东龙泉管道工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN|

法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断、现场见证了本次会议，并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司第二届董事会召集。
根据刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上的《山东龙泉管道工程股份有限公司2013年年度股东大会通知》，公司董事会已于2014年4月15日发布了关于召开2013年年度股东大会通知的公告。
经查验，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定召集本次股东大会，并对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于 2014年 5月 6日下午 1时整在山东省淄博市博山区颜山公园路4号原山大厦9楼会议室按时召开，会议由公司董事王晓军先生主持。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点、方式和审议事项与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 40名，均为 2014年 4月 25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权
法律意见书的股份93,920,893股，占公司总股份218,342,903股的43.0153%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《公司2013年年度报告及其摘要》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权 0股。
2、审议并通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权0股。
3、审议并通过《公司2014年财务预算报告》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权0股。
4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权0股。
5、审议《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权0股。
法律意见书6、审议《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权0股。
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权0股。
8、审议《风险投资管理制度》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权0股。
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权0股。
10、审议《关于2014年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权0股。
11、审议《关于2014年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意93,667,339股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7300%；反对253,554股；弃权0股。
经查验，本次会议所审议的议案与已公告的会议通知相符，无新提案；会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
法律意见书经验证，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东龙泉管道工程股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋 经办律师：李赫
李侠辉
北京北纬通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002216号
大华会计师事务所(特殊普通合伙
)
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京北纬通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
1-2
说明
二、 北京北纬通信科技股份有限公司
2017
年度控
1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002216号北京北纬通信科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京北|
|纬通信科技股份有限公司（以下简称北纬科技）2017 年度财务报表，|
|包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 30 日签发了大华审字|
|[2018]005019 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第
2
号——定期报告披露相关事项》的规定，就北纬科技编制的
2017
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北纬科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北纬科技
2017
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对北纬科
大华特字[2018]002216关联方资金占用情况的专项说明
技实施
2017
年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北纬科技
2017
年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京北纬通信科技股份有限公司
2017
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：马宁
中国·北京 中国注册会计师：赵玮
二〇一八年三月三十日
北京北纬通信科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：万元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及其附|上海艾摩广告有限公司|联营企业的子公司|其他应收款|160.00||160.00||往来款|经营性占用|
|属企业|北京五色石互动网络科技有限公司|联营企业|其他应收款|30.00||30.00||往来款|经营性占用|
|小计|—|—|—|190.00||190.00||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京全民星彩科技有限公司|控股子公司|其他应收款|6,221.61|21,254.06|27,475.67||往来款|经营性占用|
||北纬通信科技南京有限责任公司|控股子公司|其他应收款|36,958.20|7,758.36|12,299.86|32,416.70|往来款|经营性占用|
||北京赛贝尔网络信息技术有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2,050.15|757.56|2,294.74|512.97|往来款|经营性占用|
||南京清风流域通信科技有限公司|控股子公司|其他应收款|70.00|50.00|100.00|20.00|往来款|经营性占用|
||北京永辉瑞金创业投资有限公司|控股子公司|其他应收款|1,689.15||1,689.15||往来款|经营性占用|
||北京九天盛信信息技术有限公司|控股子公司|其他应收款||235.92||235.92|往来款|经营性占用|
||北京北纬蜂巢互联科技有限公司|控股子公司|其他应收款||95.00|95.00||往来款|经营性占用|
||成都北纬航信网络科技有限责任公司|控股子公司|其他应收款||1.27|1.27||往来款|经营性占用|
||北京聚友互娱网络科技有限公司|控股子公司|其他应收款||152.12||152.12|往来款|经营性占用|
||北京北纬点易信息技术有限公司|控股子公司|其他应收款||26.82|26.82||往来款|经营性占用|
||北京阳光加信科技有限公司|控股子公司|其他应收款||2.60|2.60||往来款|经营性占用|
|小计|—|—|—|46,989.11|30,333.70|43,985.11|33,337.71|||
|总计|—|—|—|47,179.11|30,333.70|44,175.11|33,337.71|||
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-110
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于拟注册和发行不超过人民币4亿元绿色短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的绿色短期融资券，具体内容如下：
一、拟发行短期融资券情况的概述
1、发行人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币4亿元（含4亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：拟注册的绿色短期融资券的期限不超过1年（含1年）；具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
5、募集资金用途：
4亿元绿色短期融资券募集资金专项用于绿色项目，用于补充绿色项目流动资金及偿还相关金融机构借款。
6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
二、董事会提请股东大会授权事宜。
（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行绿色短期融资券的注册金额及发行期限。
（二）公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次绿色短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
（2）根据本次绿色短期融资券发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（4）具体处理与每次绿色短期融资券发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次绿色短期融资券发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
（5）办理与本次绿色短期融资券发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
（三）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次绿色短期融资券发行履行的公司内部审批程序
本次绿色短期融资券的发行已经公司第五届董事会第十六次会议审批通过，尚需提交公司临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实施，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期融资券的发行情况。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2017年10月10日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月5
日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，会议审议了《关于公司<2017年半年度报告及其摘要>的议案》等四项议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，作为公司的独立董事，我们已认真审阅了公司第三届董事会第八次会议相关会议资料，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独
立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至2017年6月30日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，发表以下独立意见：
2017年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
因此，我们同意《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
三、《关于提名王铁先生为公司独立董事的议案》的独立意见
经过审核，我们发现：
1、本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、经审阅王铁先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人具备履行上市公司独立董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意提名王铁先生为公司第三届董事会董事候选人。
（本页无正文，为《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈亚民 李大刚 卢旭
2017年8月5日
证券简称：瓦轴Ｂ 证券代码：200706 公告编号：2019-17瓦房店轴承股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已获公司 2019年 6月 26日召开的 2018年年度股东大会审议通过，分配方案为以公司 2018年 12月 31日总股本 402,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.40元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送股。公司 2018年年度股东大会决议公告刊登于 2019年 6月 27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.自上述利润分配方案披露至实施期间，本公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 402,600,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10股派现金 0.36元，持有无限售股份的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.40元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款1。）
【注1：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.08元；持股 1个月以上至 1年(含 1年)的，每 10股补缴税款 0.04元；持股超过 1年的，不需要补缴税款。】
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按照股东大会决议日
证券简称：瓦轴Ｂ 证券代码：200706 公告编号：2019-17后第一个工作日，即 2019年 6月 27日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8807）折合港币兑付。未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 B股最后交易日为：2019年 7月 23日；除权除息日为： 2019年 7月 24日；股权登记日为：2019年 7月 26日。
本次权益分派内资股的股权登记日为 2019年 7月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 26日（最后交易日为 2019年 7月 23日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东的现金红利将于 2019年 7月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2019年 7月 26日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
发起人国有法人股现金红利本公司将自行派发。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2019年 7月 31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构：
咨询地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段一号投资证券部
咨询联系人：柯馨庄金玲
咨询电话： 0411-39116732 传真电话： 0411-39116738
瓦房店轴承股份有限公司
证券简称：瓦轴Ｂ 证券代码：200706 公告编号：2019-17 2019年 7月 16日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-44山东高速路桥集团股份有限公司
关于股东股权解除质押并质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年 5月 11日接到股东山东高速投资控股有限公司(以下简称“高速投资”)《关于解除质押并质押股份情况的告知函》，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
2017年 5月 11日高速投资将所持本公司 86,529,867股股份质押予济南农村商业银行股份有限公司润丰支行（以下简称“济南农商银行”）办理股份质押贷款，2017年 12月 15日、2018年 1月 3日，分别解除质押 22,410,000股、33,600,000股。鉴于上述贷款已到期， 2018年 5月 11日高速投资将剩余质押之 30,519,867股无限售条件股份，在中国证券登记公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同日，高速投资将其持有的本公司 30,519,867股无限售流通股质押给济南农商银行，办理新的股份质押贷款业务，质押到期日为 2019年 5月 6日，本次质押股份占高速投资所持本公司股份比例为72.75%。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股份|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|高速投资|是|30,519,867股|2018年5月11日|2019年5月6日|济南农商银行|72.75%|质押贷款|
|合计||30,519,867股||||||

除上述股份质押外，高速投资所持本公司股份无其他质押、查封、拍卖或设定信托等股份变动达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定需披露权益的情形。
截至本公告披露日，高速投资持有本公司无限售条件股份 41,953,867股，占公司总股本的3.75%，处于质押状态的股份数为 30,519,867股，占公司总股本的2.72%。
高速投资与本公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)为一致行动人，高速集团持有本公司有限售股份 679,439,063股，占公司总股本的60.66%。
二、备查文件
1.证券解除质押证明；
2.《关于解除质押并质押股份情况的告知函》。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
安徽中鼎密封件股份有限公司
重大经营决策程序规则
（经2015年年度股东大会批准通过）
为了规范安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策管理，特制定以下规则。
第一条股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。
第二条总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。董事会应当向公司年度股东大会提交年度工作报告。
第三条公司运用资产进行对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等应经总经理办公会充分讨论通过后，如在总经理权限范围内的项目由总经理批准实施；如超过总经理权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
第四条公司运用资产进行对外投资（含委托理财、委托贷款等）单次金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的，由总经理决定；单次金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的，由董事会决定；单次金额超过公司最近一期经审计净资产30%以上的，由股东大会决定。
第五条公司发生不需董事会或股东大会批准的交易，由总经理批准实施。
第六条公司发生如下交易的，由董事会批准：
一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额达到公司最近一期经审计的总资产的10%至50%以下（不含50%）；
二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到1000万元以上的；
三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到100万元以上的；
四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）达到公司最近一期经审计净资产的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到1000万元以上的；
五、公司发生交易产生的利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到100万元以上的。
第七条公司发生如下交易的，由股东大会批准：
一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额占公司最近一期经审计的总资产50%以上的；
二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以
上，且绝对金额在5000万元以上的；
三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的；
四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；
五、公司发生交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的。
第八条公司对外担保必须经董事会或股东大会审议，下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）本所或者公司章程规定的其他担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案
时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九条公司签署重大合同权限：
购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关资产的合同，由总经理决定签署，总经理在签署单项合同标的额在5000万元以上的合同之前应通报董事长。
第十条对外举债
一、公司流动资金贷款，由总经理根据生产经营的需要决定实施。
二、公司非流动资金贷款，单项金额未达到上期经审计净资产的10%，连续12个月累计额未达到上期经审计净资产的30%，由董事会决定；
单项金额超过上期经审计净资产10%，连续12个月累计额超过上期经审计净资产的30%，经董事会审核后报股东大会决定。
三、公司申请银行贷款授信额度，由董事会决定。
第十一条公司涉及关联交易的，应当根据中国证监会、深圳证券交易所及公司有关关联交易的决策程序执行。
第十二条参加公司重大经营决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和公司章程的规定致使公司遭受损失的，参与决议的决策人对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十三条本规则中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”、“不超过”均包含本数。
第十四条本规则自股东大会通过之日起生效。
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-008广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“金刚玻璃”）于2014年3月7日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为保证控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）的经营需要，金刚玻璃决定为其向中信银行苏州分行吴江支行申请的人民币不超过 2,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为1年，单笔提款期限不超过半年。并由吴江金刚与中信银行苏州分行吴江支行签署综合授信业务的相关法律文件。
本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为金刚玻璃控股子公司，具体情况如下：
1、名称：吴江金刚玻璃科技有限公司
2、住所：吴江经济技术开发区采字路168号
3、法定代表人：庄大建
4、注册资本：贰仟贰佰万美元
5、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
制造，工程安装咨询及售后服务；本公司自产产品的销售。
7、控股比例：100%（直接持股75%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股25%）
8、成立日期：2010年10月20日
9、截止 2013年第三季度，吴江金刚资产总额 31,395.52万元、负债总额16，845.22万元、净资产14,549.96万元，实现营业收入7,170.69万元，净利润297.14万元(未经审计)。
三、担保的主要内容
公司为控股子公司吴江金刚向中信银行苏州分行吴江支行申请的人民币不超过2,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为1年，单笔提款期限不超过半年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足吴江金刚日常经营的需要，以上被担保的控股子公司吴江金刚财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
公司为其控股子公司吴江金刚向中信银行苏州分行吴江支行申请的人民币不超过2,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为1年，单笔提款期限不超过半年。吴江金刚为公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司为吴江金刚向中信银行苏州分行吴江支行申请提高综合授信额度的行为是基于开展公司业务的基础上，不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次为吴江金刚提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为不超过人民币 19,000万元，以上担保全部为公司对控股子公司及全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，我
们一致同意公司为吴江金刚提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为吴江金刚提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为不超过人民币 19,000万元，以上担保全部为公司对控股子公司及全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。
七、其他
公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
八、备查文件
1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年三月七日