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证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2015-019
山东金泰集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润酒店多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|40|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|42,860,448|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.93|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次
会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事黄宇、陈焕智、胡居洪、许领因公请假未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人,监事肖楚标因公请假未出席本次会议；
3、董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,066,503|86.43|2,048,232|13.54|1,900|0.03|

2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,066,503|86.43|2,048,232|13.54|1,900|0.03|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|31,803|1.52|2,048,232|98.38|1,900|0.10|
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》|31,803|1.52|2,048,232|98.38|1,900|0.10|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：第1、2项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司、北京新恒基房地产集团有限公司均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为 27,743,813股。
2、特别决议情况：第1、2项议案为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、王宗军
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司2015年7月22日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-004
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年2月底收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注［2015］CP26号），通知中明确本次短期融资券注册金额为5亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
公司于2015年3月23日完成了2015年度第一期短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券|短期融资券简称|15前进齿轮CP001|
|短期融资券代码|041551009|短期融资券期限|366天|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2015年3月20日|
|起息日|2015年3月23日|兑付日|2016年3月23日|
|实际发行总额|3亿元|计划发行总额|3亿元|
|发行价格|100元/百元面值|票面利率|5.25%|
|联席主承销商||中国工商银行股份有限公司招商银行股份有限公司||

本期发行短期融资券的相关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2018-021泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，并于2017年12月14日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构
性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号
2017—011、2017—014）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2018年3月8日与杭州银行股份有限公司签署协议，购买理财产品1,500万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
（一）2018年3月8日，公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”银行理财计划》，具体情况如下：
1、产品名称：“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180092期预约60天型
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起息日：2018年3月9日
5、理财产品终止日：2018年5月8日
6、理财期限：60天
7、预期年化收益率：4.40%
8、购买理财产品金额：1,500万元人民币
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和
购买保本型理财产品的情况
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|受托方|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
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|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年 1月22日|2018年4 月 23日|4.70%-5.00%|4,000.00|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年 1月22日|2018年4 月 23日|4.70%-5.00%|2,000.00|/|/|
|中信证券股份有限公司|上信•湖北联投信托贷款集合资金信托计划信托受益权|2018 年 1月25日|2018年7 月 23日|6.24%|2,504.20|/|/|
|杭州银行股份有限公司|“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第180060 期 预 约32天型|2018 年 2月1日|2018年3 月 5日|4.10%|2,000.00|2,000.00|7.19|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年 2月1日|2018年 5 月2日|4.65%-4.75%|2,000.00|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年 2月1日|2018年 8 月1日|4.95%-5.05%|8,000.00|/|/|

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|杭州银行股份有限公司|“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第180059 期 预 约34天型|2018 年 2月9日|2018年3 月 15日|3.90%|800.00|/|/|
|中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行|“ 本 利 丰 • 34天”人民币理财产品|2018 年 2月10日|2018年3 月 16日|3.20%|500.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司|“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第180078 期 预 约32天型|2018 年 2月11日|2018年3 月 15日|4.10%|1,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司|“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第180092 期 预 约60天型|2018 年 3月9日|2018年5 月 8日|4.40%|1,500.00|/|/|

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品本金未到期余额为人民币22,304.20万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2018—010、2018—014、2018—016），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2019临-049
湘潭电机股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年8月26日以通讯表决的方式召开，6名董事和4名独立董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2019年半年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2019年半年度报告摘要》已于2019年8月28日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2019临-049。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一九年八月二十八日
上海市震旦律师事务所关于上工申贝（集团）股份有限公司二○一七年年度股东大会的法律意见书
沪震律[2018]证券见字第 33号
上海市震旦律师事务所
办公地址：上海市四川北路 1688号福德广场南楼16楼
电话：021-63568800 传真：021-63569988
邮政编码：200080
上海市震旦律师事务所
Shanghai Zhen Dan Law Firm
地址：中国上海四川北路1688号 Add: 16F/S, No.1688 SichuanRoad（N）
福德商务中心南楼16楼 Shanghai 200080,P.R.C.
电话：（8621）63568800 Tel:（8621）63568800
传真：（8621）63569988 Fax:（8621）63569988
上海市震旦律师事务所关于上工申贝（集团）股份有限公司
二〇一七年年度股东大会的法律意见书
沪震律[2018]证券见字第33号致：上工申贝（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海市震旦律师事务所（以下简称“本所”）接受上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，公司向本所提供了出具本法律意见书所需要的材料并保证该等材料是真实的、完整的。本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件等材料，并对有关问题进行了必要的核查和
验证。
本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第八届董事会第四次会议决议，公司于 2018年 5月 30日，在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登了《上工申贝（集团）股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
经本所律师核查，公司本次股东大会通知的公告中载明了有关本次股东大会会议的方式、时间、地点、审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
根据通知，本次股东大会会议采用现场会议和通过上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式进行。
2.本次股东大会现场会议于 2018年6月 20日13时 30分在上海市浦东新区新金桥路 1566号 2楼报告厅如期召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。
本次股东大会网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 6月 20日的交易时间段，即 9:15至9:25，9:30至11:30， 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15至15:00。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1．根据我国法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次股东大会通知，出席本次股东大会的人员应为：公司股权登记日登记在册的股东及股东授权的委托代理人、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。
经本所律师适当核查验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次股东大会由公司董事会召集。公司是依法设立并合法存续的上市公司，公司本届董事会是依法选举产生并合法存续的。本所律师认为，公司董事会具有合法有效的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会对列于会议通知公告中的《<公司 2017年年度报告>全文和摘要》、《公司 2017年度董事会工作报告》、《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度财务工作报告及 2018年度预算》、《公司 2017年度利润分配预案》、《关于公司 2018年度银行综合授信的议案》、《关于公司 2018年度为控股子公司提供担保预计的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《关于增补公司董事
的议案》共 9项议案，按照会议议程，进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决；其中，《公司 2017年度利润分配预案》、《关于公司 2018年度为控股子公司提供担保预计的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》共 3项议案对中小投资者进行了单独计票。
2．本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决的情形，也不存在对于召开本次股东大会通知中已列明的提案未进行审议表决的情形。
3．出席现场会议的股东及股东的委托代理人以记名投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票截止后，上海证券交易所信息网络有限公司对现场投票和网上投票结果审核统计后，向公司提供了本次股东大会的投票表决结果。
4．本次股东大会由两名股东代表、一名监事及律师参加计票和监票并在现场会议上公布表决结果。本次年度股东大会所审议的全部 9项议案均获有效表决权通过。
5．出席本次股东大会现场会议的股东以及经股东授权委托的代理人没有在本次股东大会现场会议上对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的相关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
上海市震旦律师事务所 负责人：邵曙范
经办律师：邵曙范
严若辰
二〇一八年六月二十日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-033上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人之一张祖秋先生将其持有的部分限售流通股质押的通知，现将相关情况披露如下：
一、本次股份质押情况
公司实际控制人之一张祖秋先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的 57.00万股限售流通股质押给中信证券以融入资金。
本次质押股份数量占公司总股本的0.49%,质押期限为 3年。
截止本公告日，张祖秋先生持有我公司 13,545,483.00股有限售条件流通股，占公司总股本的11.57%。本次质押后，张祖秋先生累计质押股份数量为 88.00万股，占其所持有公司股份的6.50%，占公司总股本的0.75%。
二、股票质押的其他情况
张祖秋先生本次股份质押目的为个人融资需要。张祖秋先生资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括
个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次股份质押未出现导致公司实际控制权发生变更的因素。质押期限内，若股份出现平仓风险，张祖秋先生将采取积极有效的应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
三、备查文件
1、与中信证券股份有限公司签署的《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2017年 11月 1日
紫金矿业集团股份有限公司
独立董事关于新疆阿舍勒铜业增加
铜精矿销售关联交易额度的意见
就新疆阿舍勒铜业股份有限公司（“阿舍勒铜业”）与新疆有色金属工业集团物资有限公司（“有色物资”）增加铜精矿销售关联交易额度事宜，公司独立董事认真审阅了阿舍勒铜业提交的报告和相应补充协议等相关资料，交易的基本概况是：
交易内容：现因下游客户生产需要，在原供货合同基础上，追加铜金属供应量不超过 9,000吨，追加交易额度不超过 4亿元。即 2016年度阿舍勒铜业向有色物资累计销售铜精矿含金属量最高数量不超过 17,000吨，累计交易金额最高不超过 7亿元。
经对该持续关联交易事项进行审核，我们同意该项关联交易，并发表如下意见：
1.董事会在审议该关联交易时，表决程序合法有效；
2.上述关联交易按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。
同意阿舍勒铜业增加铜精矿销售关联交易额度，即 2016年度阿舍勒铜业向有色物资销售铜精矿含铜数量累计最高不超过 17,000吨，销售金额累计最高不超过人民币 7亿元，
并同意阿舍勒铜业依法与有色物资签署《铜精矿供货合同补充协议》。
紫金矿业集团股份有限公司
独立董事
二〇一六年九月八日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-029上海润达医疗科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购下述资产：上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）等股东持有的苏州润赢医疗设备有限公司部分股权；
上海润祺投资管理中心（有限合伙）、上海盛瑚投资管理中心（有限合伙）等股东持有的上海润林医疗科技有限公司部分股权；
袁文战等股东持有的上海伟康卫生后勤服务有限公司部分股权；
上海盛瑚投资管理中心（有限合伙）等股东持有的杭州怡丹生物技术有限公司部分股权；
上海润祺投资管理中心（有限合伙）等股东持有的上海瑞美电脑科技有限公司部分股权。
以上事项涉及发行股份购买资产，该事项可能构成重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（简称：润达医疗，代码：603108）自2018年4月16日开市起停牌，预计停牌时间不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年4月13日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-043时代出版传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2016年11月28日起停牌（公告编号：临2016-036号、临2016-037号）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自11月28日起预计连续停牌不超过一个月，具体内容详见公司于12月10日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-038号）。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于12月14日发布《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2016-041号），于12月17日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-042号）。
截止本公告日，公司就上述重大资产重组事项开展进一步的磋商工作，并积极组织中介机构推进此项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司召开董事会审议重大资产重组方案，履行相关程序后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-006
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]185号)，批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 6亿元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年2月2日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2017—038
包头明天科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的
公 告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。
2、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5亿元购买理财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过 1年）的理财产品。
4、授权期限：经股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。
5、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起至 2018年 12月 31日（包含在授权有效期内购买，但到期日在有效期后届满），在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。
二、投资要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回，投资以不影响公司日常运营资
金需求为前提条件。
三、对公司的影响
鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。通过进行适度的低风险的投资理财，能够获得一定的投资收益，从而提升公司整体业绩水平。
四、风险控制
1.公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对国债逆回购和理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司第七届董事会第十六次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买理财产品和国债逆回购，同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同意将此议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一七年十一月二十八日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2019-036华电重工股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接
待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四） 15:00至17:00。
届时公司的副董事长赵胜国先生、总经理刘涛先生及副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
华电重工股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-034
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于资产抵押事项暨关联交易进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、抵押资产概述
2018年 12月21日，公司七届董事会第十一次会议审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。同意公司使用自有资金向参股公司黄山蓝城小镇投资有限公司（以下简称“黄山蓝城公司”）提供借款 1.3亿元，该项借款专项用于黄山蓝城公司之全资子公司黄山云际置业有限公司（以下简称“云际置业”）拟取得黄山旅游集团天都房地产开发有限公司所属的黄山旅游城市综合体项目土地使用权。云际置业拟将竞得的土地使用权抵押给公司作为本次借款的担保措施（详见公司 2018-072号公告）。
上述抵押手续已于2019年9月19日办妥。
二、抵押资产基本情况
该资产为黄山市屯溪区新园东路南侧、滨江东路北侧、新区路东侧（二期）土地。
不动产单位号：341002100013GB00001W00000000
不动产权证号：皖（2019）黄山市不动产权第0004166号
抵押方式：一般抵押
被担保主债权数额：13000万元
履行债务期限：2019年1月7日起 2023年1月6日止
抵押面积：18044.67平方米
三、影响分析
此次抵押作为公司向参股公司提供借款的担保措施，符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-112上海航天汽车机电股份有限公司
关于为合营企业贷款履行担保责任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
经公司2009年第四次临时股东大会批准，公司合营企业TRP PVE B.V.（以下简称“TRP公司”，公司占股比例50%）于 2010年8月与国家开发银行浙江省分行签订了《借款合同》，贷款金额为 4,100万欧元，同时公司与国家开发银行浙江省分行签订了《保证合同》，就上述贷款向国家开发银行浙江省分行提供连带责任担保（详见公告2009-035、040）。该贷款用于 TRP公司全资子公司 MILIS公司投资建设意大利撒丁岛 11.8MW光伏电站项目。
截止 2017年11月16日，上述贷款本金余额为 2,750万欧元。
2017年10月底，意大利税务局对TRP公司就国家开发银行浙江省分行利息收入应该代扣代缴26%的预提所得税事宜进行核查。TRP公司根据《借款合同》已按期支付本金 150万欧元，但在税务核查期间，拒绝偿还相应的利息 563,244.45欧元。
2017年11月24日公司收到了《国家开发银行浙江省分行要求上海航天汽车机电股份有限公司协调还款和履行担保责任的函》，要求公司根据《保证合同》履行连带责任担保的义务，在11月30日前偿还本期逾期利息。
2017年 11月 29日，公司根据《保证合同》履行了担保责任，代 TRP公司支付563,244.45欧元利息，折合人民币 440.51万元（根据中国人民银行授权外汇交易中心公布的 2017年11月29日汇率：1欧元兑人民币7.8210元）。
二、本事项对公司影响
公司履行本期连带担保责任，代 TRP公司支付 563,244.45欧元利息，折合人民币 440.51万元。公司已委托境外律师向 TRP公司发函，要求 TRP公司履行《借款合同》义务，支付借款人利息，偿还公司垫支款，并保留追究其对公司可能造成损失的权利。
本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临 081号
江西国泰集团股份有限公司
关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项获得
中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月31日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第54次并购重组委工作会议，对江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票自2019年11月1日（周五）开市起复牌。
目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
陕西煤业股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，陕西煤业股份有限公司发行的陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年5月18日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）|
|债券简称|18陕煤01|
|债券代码|143598|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144598|
|发行总额（亿元）|20|
|债券期限|3年期|
|票面年利率|4.86%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年4月26-27日|
|起息日：|2018年4月27日|
|上市日：|2018年5月18日|
|到期日：|2021年4月27日|
|发行价格：|100元|
株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人的独立意见
作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已收到公司董事会向我们提交的《关于公司变更独立董事的议案》的相关资料，我们审阅了韩自力先生的个人履历及工作业绩，并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于我们的独立判断，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，就所述事项发表独立意见如下：
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|-|
|我们认为：公司董事会提名的独立董事韩自力先生的任职资格符合《公司法》、|
|《公司章程》规定的独立董事的任职资格和任职条件，未发现有《公司法》第146 条|
|规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。提名|
|的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此我们同意提名|
|韩自力先生为第六届董事会独立董事候选人。|

[以下无正文]
[以下无正文，为株洲新时代材料科技股份有限公司关于提名独立董事候选人的独立董事意见之签字页]
独立董事签字：
黄珺 徐坚 叶阳升
朱宝库 李乔
年 月 日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2015-016长白山旅游股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书及证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表孟令辉先生提交的书面辞职报告，孟令辉先生因个人原因请求辞去公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表职务。按照相关规定，孟令辉先生的辞职申请自董事会收到辞职书之日起效。
公司董事会认为孟令辉先生的辞职不会影响公司相关工作的正
常进行。根据公司第二届董事会第十六次会议决议，在公司未聘请新任董事会秘书期间，由董事长代行董事会秘书职责。证券事务代表一职暂时由财务部长倪友代理，直到公司董事会聘任新任证券事务代
表。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会二零一五年五月十三日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2014－11
北京城建投资发展股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
2014年 3月 17日，公司第五届董事会第九次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事 5名，实到 5名。监事会主席姚广红主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、公司 2013年年度报告及摘要
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、2013年监事会工作报告
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、2013年度内部控制评价报告
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、2013年度利润分配方案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案2、4尚需提交公司 2013年年度股东大会审议，股东大会召开时间详见公司 2014-12号公告。
北京城建投资发展股份有限公司监事会 2014年 3月 18日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临 2016-001
北方导航控制技术股份有限公司
关于第二大股东增持本公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 11日，本公司接到公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司（简称“中兵投资”）的通知，中兵投资通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的情况
（一）增持股东
为本公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司
（二）前次增持的时间、数量
在本次增持前，2015年 7月 9日，本公司接第二大股东中兵投资管理有限责任公司《关于计划增持北方导航控制技术股份有限公司股票的承诺函》，中兵投资承诺自 2015年 7月 9日起六个月内，依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）精神，拟增持北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”）股份。详情请见 2015年 7月 10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于第二大股东承诺增持公司股票的公告》。
中兵投资于 2015年 9月 1日通过中信证券定向资产管理计划增持北方导航股份588,968股（详情请见2015年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于第二大股东增持公司股票的公告》）。此后，中兵投资持续通过中信证券定向资产管理计划增持北方导航股份，截至到 2015年 9月 9日，中兵投资共增持公司股份 595,968股，占总股本的0.08%。
在 2015年 7月 9日公告的中兵投资承诺的增持期间内，中兵投资共通过中信证券定向资产管理计划增持北方导航股份共计595,968股，占总股本的 0.08%。
上述增持承诺履行完毕。
（三）本次增持的时间及数量
中兵投资自 2016年 3月 7日至 2016年 3月 11日，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份8,978,151股，占北方导航总股本的1.21%。
因此，2015年9月1日至9日，2016年3月7日至11日，中兵投资累计增持公司股份9,574,119股，占北方导航总股本的1.29%。
（四）本次增持前后，中兵投资持有本公司股份的变化情况
本次增持前，中兵投资持有本公司股份121,311,756股，占总股本的16.29%（以上数据含中兵投资 2015年 9月 1日至 2015年 9月 9日所增持的本公司股份）。本次增持后，中兵投资持有公司股份 130,289,907股，占北方导航总股本的17.50%。
（五）中兵投资与一致行动人的持股变化情况
本公司控股股东北方导航科技集团有限公司（简称：导航集团）与中兵投资同受中国兵器工业集团公司的控制，是一致行动人。本次导航集团未增持本公司股份，在中兵投资本次增持前后，导航集团均持有本公司股份 251,607,031股，占北方导航总股本的33.79%。在中兵投资本次增持后，导航集团与中兵投资合计持有北方导航381,896,938股股份，合计占北方导航总股本的51.28%。
二、中兵投资的后续增持计划
（1）拟增持股份的目的：基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心。
（2）拟增持股份的种类：A股。
（3）拟增持股份的数量：择机增持，累计增持比例不低于公司已发行总股份的1.3%（含已增持股份9,574,119股），不高于公司已发行总股份的3%（含已增持股份9,574,119股）。
（4）拟增持股份的价格：根据股价变化和市场趋势择机增持，增持价格不高于每股25元。
（5）增持股份计划的实施期限：视市场情况及自身资金状况，在本次增持后 6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。
（6）拟增持股份的资金安排：拟用自有资金择机增持公司股份。
（7）增持计划实施的不确定风险：公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险；增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业
务规则等有关规定。
四、中兵投资承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公
司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致
行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注中兵投资所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2016年 3月12日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-061
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司五届十二次董事会会议于2014年9月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事12名，实到12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
董事会一致选举江伟程先生为公司第五届董事会副董事长。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》；
董事会同意选举张鹏群先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，担任主任委员职务。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》；
董事会同意选举张鹏群先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一四年九月二十三日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安国泰君安证券股份有限公司
2016年 5月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年5月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括国泰君安证券股份有限公司母公司（以下简称“国泰君安（母公司）”）及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管公司”）；
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国泰君安（母公司）及控股证券子公司
2016年5月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2016年 5月份||2016年 5月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|国泰君安（母公司）|110,975.81|55,545.92|8,408,443.67|
|上海证券|11,219.34|5,130.32|797,422.24|
|国泰君安资管公司|10,073.22|8,613.79|206,130.96|

国泰君安证券股份有限公司董事会 2016年6月7日
开滦能源化工股份有限公司
2017年度审计委员会履职情况报告
2017年度，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则,认真履行了相关职责。
现将公司董事会审计委员会一年来的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会于2017年任期届满，第五届董事会审计委员会委员李晓慧、付永领、楼建波圆满完成了法律、法规以及公司章程规定的职责。公司第六届董事会审计委员会由第六届董事会第一次会议选举产生，委员会由梁俊娇女士、付永领先生和楼建波先生三名成员组成，其中梁俊娇女士担任主任委员。
二、董事会审计委员会2017年度会议召开情况
2017年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了六次会议，具体如下：
1、2017年 1月 6日，审计委员会在公司四层会议室召开了 2017年第一次会议。一是审议通过了利安达会计师事务所制定的 2016年度财务报告审计和内控审计工作时间安排；二是审阅了公司 2017年内部审计要点及项目计划。
2、2017年 2月 6日，审计委员会在公司四层会议室召开了 2017年第二次会议。一是听取了公司 2016年经营情况汇报；二是审核了注册会计师审计前的公司会计报表，认为公司编制的 2016年度财务会计报表，能够充分反映公司财务状况和经营成果，符合相关规定，同意将公司编制的 2016度财务会计报表及相关财务资料提交利安达会计师事务所进行审计；三是听取了公司 2016年内部审计工作总结及问题整改情况。
次会议。一是审议了注册会计师审计后的 2016年公司财务会计报告
和内控审计报告，同意将经利安达会计师事务所注册会计师审定的公司2016年年度财务会计报告和内控审计报告提交公司董事会审议；二是审议通过了公司 2016年度内部控制评价报告，与会委员一致认为：公司内部控制评价报告总体上比较客观，符合规定，同意提交董事会审议。
4、2017年 4月 13日，审计委员会在公司四层会议室召开了 2017年第四次会议。一是听取了注册会计师从事本年度公司审计工作的总结报告；二是与审计师沟通了审计情况及审计费用合理性。通过审议，审计委员会认为利安达会计师事务所的总结报告很客观，也很全面；
在审计履职过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，同时认为审计费用比较合理，并形成决议，提交董事会审议。三是审议公司与开滦集团公司签订的《土地及地上房产租赁合同》的议案和《公司关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，认为议案中关联交易定价合理，没有损害公司及全体股东的合法权益。四是审议公司未经注册会计师审计的 2017年一季度财务报告，认为报告能够充分反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。
5、2017年 8月 25日，审计委员会在公司四层会议室召开了 2017年第五次会议。审议公司未经注册会计师审计的 2017年半年度财务报告，认为报告能够充分反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。
的各项工作，同时认为审计费用比较合理，同意 2017年续聘利安达会计师事务所为公司 2016年度审计机构，并形成决议，提交董事会审议。三是审议公司未经注册会计师审计的 2017年三季度财务报告，认为报告能够充分反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。
三、审计委员会2017年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作。
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为利安达会计师事务所，在担任公司2016年度年审工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，因此向公司董事会提出了续聘该所为公司2017年度年审审计机构的建议。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见。
报告期内,审计委员会认真审阅了公司年度财务报告,并发表了意见。在利安达会计师事务所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确,不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报情况,在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
3、指导了公司内部审计。
审计委员会委员与公司审计部就2017年内部审计工作计划及实施进行了沟通，并严格按照监管要求指出了内部审计重点关注的内容和方面。
4、评估内部控制的有效性。
报告期内,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制建设,督促公司内控规范体系建设工作。指导内控实施部门结合公司实际情况及相关配套指引,开展内控测试，汇总、整理内
部控制缺陷,分析缺陷的性质和产生的原因,制定内控缺陷整改方案,建立与公司管理模式相适应的内部控制体系,并使之得到有效执行。
2018年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作,不断健全和完善内部审计制度,充分发挥监督职能,切实维护公司与全体股东的共同利益。
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会审计委员会二○一八年三月十七日