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证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-124山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2018年11月12日以通讯通知的方式发出。
3、本次会议于2018年11月12日下午以通讯表决的方式召开。
4、本次会议应出席董事9人，实到参加董事9人。
5、本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高管等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长提名，经公司全体董事通讯表决的方式通过，董事会决定聘任张宇先生为公司董事会秘书，其任期自2018年11月12日至2020年4月10日。
公司独立董事意见：同意。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
附：董事会秘书张宇先生简历
张宇，男，1981年出生，2005年 7月 1日毕业于北京工商大学法学院，获得法学学士学位，2013年1月8日取得中国政法大学民商法学硕士学位。
曾任职于新兴际华集团有限公司、国务院国资委、中国国新控股有限责任公司、国新国际投资有限公司、国同基金和光控众盈资本，具备超过十年的公司治理、公司法务和股权投资和资本运作工作经验，加入山东新潮能源股份有限公司前任职光大控股旗下光控众盈资本投资者关系总监；具有上市公司董事会秘书资格、律师执业资格、法律职业资格、企业法律顾问资格、基金行业从业资格、证券行业从业资格。2018年7月25日，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
宁波精达成形装备股份有限公司
2016年董事会审计委员会履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，作为宁波精达成形装备股份有限公司董事会审计委员会，现就2016年度本委员会履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，现任成员为独立董事李炜女士、陈一红女士和董事郑功先生,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事陈一红女士担任，符合相关规定。
二、2016年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。
2016年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均参会。具体如下：
1、2016年3月19日召开的审计委员会审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。
2、2016年4月25日，审计委员会主要审议以下议案
（1）《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
（2）《关于公司董事会审计委员会 2015年度工作报告的议案》
（3）《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
（4）《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
（5）《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》
3、2016年4月28日，会议主要审阅一季度财务报告情况。
4、2016年8月20日，会议主要审阅上半年财务报告情况。
5、2016年10月25日，会议主要审阅第三季度财务报告情况。
三、公司 2016年度审计工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各
项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,因此向公司董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构和内控审计机构。报告期内,审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告,在立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实
的、完整的和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量情况。
3、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会经认真审阅公司内部控制自我评价报告,我们认为:
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2016年,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2017年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司内部审计工作,不断健全和完善内部审计制度,充分发挥审计委员会的监督职能,切实维护公司与全体股
东的共同利益。
宁波精达成形装备股份有限公司审计委员会报告人：陈一红、李炜、郑功2017年04月25日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2016-013号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2016年6月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了《关于全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
南京金陵汇德物业服务有限公司（以下简称“汇德物业公司”）系本公司全资子公司，现注册资本200万元，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等，现阶段主要经营金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”物业管理服务项目。为了进一步促进汇德物业公司对外拓展业务、扩大经营规模，董事会同意该公司从未分配利润中提取100万元用于转增注册资本，将注册资本由200万增加至300万元。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-092
四川广安爱众股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见2017年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，2017年8月28日，公司使用闲置募集资金 5000万元购买了光大银行发售的结构性存款，并与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同，主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款本金：人民币5000万元
3、产品类型：保本固定收益型
4、年利率：4.30%
5、产品收益起算日：2017年8月28日
6、产品期限：90天
7、提前终止权：在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。
8、公司与中国光大银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况
截至公告日,公司本次闲置募集资金累计购买理财产品 25000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为15000万元。
五、备查文件
中国光大银行权利凭证
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-011号晋亿实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到 CHIOU JUSTINISSAC（贾斯汀）先生的书面辞职报告，CHIOU JUSTINISSAC（贾斯汀）先生因工作原因向董事会申请辞去第四届董事会董事的职务。
公司不存在因 CHIOU JUSTINISSAC（贾斯汀）先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，CHIOU JUSTINISSAC（贾斯汀）先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事会对 CHIOU JUSTINISSAC（贾斯汀）先生在任职期间为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2015-036浙江广厦股份有限公司
关于拟退出房地产行业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月15日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟退出房地产行业的议案》（详见公告临2015-034），具体如下：
一、 背景
2001年，公司通过重大资产重组，退出建筑业，进入利润率较高的房地产
业。2007年，公司成功实施了股权分置改革，进一步改善了公司房地产项目的资产质量，提高了盈利能力。经过十几年的发展，公司先后开发了重庆“广厦城”、南京“长江路九号”、东阳“紫荆庄园”、杭州“天都城”、通和“南岸花城”、“戈雅公寓”等一系列项目。
近年来，随着房地产调控政策的持续深入，作为经济领域重要支柱的房地产行业，在经历了几轮高速发展后，随着经济结构调整及进入平稳增长的新常态，房地产行业也逐步迈入了稳定发展的阶段。公司认为，长期来看，随着竞争的加剧，未来房地产行业集中度将进一步提升，中小型房企生存压力加剧；短期内，受高库存、投资性需求减少、落实不动产登记制度及房产税推出预期等因素影响，去化压力仍旧较大，行业利润率可能进一步下滑。
从上市公司盈利能力和未来发展角度考虑，公司近年来一直积极探索多元化发展的战略方向。一方面，公司始终坚持“稳健发展”的原则，坚持做好现有项目的开发，通过销售清盘、股权转让等方式进行快速去化和剥离；另一方面，于2014年进行资产置换，置入盈利能力和发展空间较强的影视文化行业，迈出转型的第一步，并积极探索符合上市公司发展的新的产业方向。
基于公司退出房地产行业的整体思路已经较为清晰，为进一步增强公司在资本市场的竞争力，提升上市公司盈利能力，公司决定在未来三年内逐步退出房地产行业，进入有发展潜力和增长空间的新领域，实施产业转型。
二、 实施计划
（一）退出项目
公司现有子公司中，浙江天都实业有限公司、通和置业投资有限公司及其子公司、广厦（南京）房地产投资实业有限公司、浙江广厦东金投资有限公司为从事房地产开发业务的子公司，主要开发项目有“天都城”项目、“十二橡树”项目、“戈雅公寓”项目、“长江路九号”项目三期和东阳项目（规划中）。
（二）退出方式
1、对于存量项目，采取如下方式：（1）加快项目去化，尾盘项目清盘后注销项目公司；（2）对于尚未去化项目、在建及待建项目，采取包括但不限于按市场价转让、资产置换等方式出售给控股股东及其关联方或非关联第三方；（3）其他符合上市公司法律法规规定的方式。
2、不再新增其他房地产开发项目。
（三）退出时间
自股东大会审议通过本议案之日起三年内，不同项目间具体退出时间可能会有一定的差异。
三、 对公司的影响
（一）公司进一步明确退出房地产行业的计划，有利于加快剥离低效资产，进一步优化公司资产质量，提升整体盈利能力；
（二）有利于有效解决与控股股东形成的同业竞争问题，发挥各自优势开展产业整合；
（三）有利于加快公司转型各项具体工作的开展，集中精力加强对现有影视文化行业的整合，并积极探索符合公司未来发展方向的新的产业领域。
公司将在保证稳定、健康、持续发展的前提下，综合考虑各项目的不同开发阶段，有计划地逐步退出房地产行业。通过内生和外延式发展，做好做强影视文化产业的同时，抓住机遇，积极探索符合公司未来发展方向的新产业，打造上市公司新的利润增长点。在保持必要的经营规模的前提下，优化产业结构和财务结构，努力提高盈利水平，为广大投资者创造更大的价值。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于湖南百利工程科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0003号致：湖南百利工程科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百利科技”）的委托，指派律师参加公司2019年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和
法律意见书准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2018年12月18日第三届董事会第二十三次会议决议召集。
根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2018年12月19日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于 2019年 1月 3日下午 15:00在湖南省岳阳市洞庭大道1号公司会议室召开，会议由公司董事长王海荣先生主持。
本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即2019年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2019年1月3日9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
法律意见书综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共2名，代表2名股东，均为截至2018年12月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 164,641,000股，约占公司有表决权股份总数的52.5003%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为1人，代表公司有表决权的股份1,000股，占公司有表决权总股份的0.0003%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共3名，代表公司有表决权的股份48,004,886股，约占公司有表决权股份总数的15.3076%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为2人，代表公司有表决权的16,644,858股份股，占公司有表决权总股份的5.3076%。
汇总上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表公司有表决权的股份 212,645,886股，约占公司有表决权股份总数的67.8079%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方
法律意见书案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》，该等议案已经公司2018年12月18日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
上海证券信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
法律意见书经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-018武汉东湖高新集团股份有限公司
关于公司工商变更登记事项完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月9日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见2018年2月10日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网），根据股东大会决议公司办理了相关信息的工商变更手续，并于近日取得武汉市工商行政管理局换发的注册号为91420100300010462Q营业执照，具体变更事项如下：
公司注册资本及实收资本由原来的634,257,784元，变更为
725,779,521元，其他工商登记事项不变。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一八年二月二十七日
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第二届董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
各位董事：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定，作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的现任审计委员会成员，我们认真的履行了审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效的监督了公司的外部审计并指导公司内部审计工作。现将公司审计委员会 2013年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会的人员构成
公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄金干先生、秦雪军先生、王晓明先生 3人组成，其中主任委员由具有专业会计资格的秦雪军先生担任。
二、审计委员会 2013年度会议召开情况
2013年度，公司第二届董事会审计委员会已现场或通讯的方式共召开 8次会议，全体委员均亲自出席或委托授权出席会议，无缺席情况，其中年报审计期间召开 3次。召开情况如下：
1、2013年 1月 4日，召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，主要讨论关于对公司 2012年度财务审计工作及与公司高级管理
人员进行沟通的事宜；
2、2013年 2月 3日，召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，主要讨论关于国富浩华会计师事务所对 2012年度审计报告出具初步审计意见进行沟通的相关事宜；
3、2013年 3月 18日，召开第二届董事会审计委员会第二十一次会议，主要讨论公司 2012年年度报告及摘要初稿、公司 2013年度日常关联交易、公司聘任 2013年度财务审计机构及审计费用的相关事宜；
4、2013年 4月 15日，召开第二届董事会审议委员会第二十二次会议，主要讨论公司 2013年第一季度报告全文及正文初稿的相关事宜；
5、2013年 5月 15日，召开第二届董事会审计委员会第二十三次会议，主要讨论公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江分行 8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的事宜；
6、2013年 8月 16日，召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议，主要讨论公司 2013年半年度报告全文及政委初稿的相关事宜；
7、2013年 10月 22日，召开第二届董事会审计委员会第二十五次会议，主要讨论公司 2013年第三季度报告正文及全文初稿的相关事宜；
8、2013年 11月 19日，召开第二届董事会审计委员会第二十六
次会议，主要讨论公司用部分闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金的事宜；
三、2013年度主要工作内容情况
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012年度聘用的审计机构，较好的完成了公司委托的各项工作，勤勉尽责，并具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来遵循独立、客观、公证的职业准则。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
因国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见，因此，建议公司董事会续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务审计机构，且国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 5月 15日更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）就 2012年年度报告审计工作签订了《审计业务约定书》，明确审计目标、审计范围及审计费用等条款，聘用条款合理合法。公司实际支付国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计费为 40万元，与《审计业务约定书》约定相符。
4、与外部审计机构的讨论和沟通及审计中发生的重大事项
报告期内，审计委员会与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司 2012年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
5、关联交易情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审查重大关联交易，对公司关联交易事项进行了专业、客观的讨论，并防止关联股东通过关联交易损害公司利益。董事会审计委员会认为报告期内公司的关联交易事项合理合法，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。具体如下：（1）2013年 3月 28日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2013年度日常关联交易的议案》，经公司董事会审计委员会审查，在董事会召开会议过程中，公司关联人董事长焦云先生回避了本次表决，并该事项已经会议有表决权的董事全票通过。
该事项已经公司 2012年年度股东大会审议通过。
（2）2013年 5月 20日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行 8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保的议案》，经公司董事会审计委员会审查，在董事会召开会议过程中，公司关联人董事长焦云先生、董事常万昌先生、董事孙明君先生回避了本次表决，并该事项已经会议有表决权的董事全票通过。
该事项已经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。
6、指导公司内部审计工作情况
报告期内，公司审计监察部不定期向董事会审计委员会汇报内部审计工作情况及存在的问题，以及整改建议并督促整改的落实，并积极推动公司的内部控制建设，同时审计委员会重点关注内部审计部门人员的专业胜任能力，并跟踪公司人力资源部门落实了内部审计部门专职人员配备，使得公司内部审计部门能满足证券监管部门及公司对内部审计的需要。
7、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协同管理层、内部审计部门及外部审计机构进行及时有效的沟通，在年审会计师进场前注重加强与会计师、公司财务部及内部审计部门就年度审计计划进行沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及时与会计师沟通审计中发现的问题，通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，保证了公司审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，恪尽职守、尽职尽忠，较好的履行了相关职责。
（此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会审计委员会 2013年度履职情况报告的签字页）
董事会审计委员会委员：
黄金干：
秦雪军：
王晓明：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会审计委员会
二 O一四年三月二十一日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2015－015物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司 A股股票（600822）于 2015年 7月 2日、3日、6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实的相关情况
（一）本公司及控股子公司目前生产经营情况正常。
（二）经本公司自查，并向控股股东百联集团有限公司核实，本公司、控股股东百联集团有限公司目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年7月7日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-074号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基股份”）于2019年5月21日召开第四届董事会2019年第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。现就有关事项公告如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]202号文核准，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基股份”）向截至2019年4月8日（股权登记日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基股份全体股东，按照每 10股配 3股的比例配售 A股股份。本次配股实际配售人民币普通股833,419,462股，配股价格为人民币4.65元/股，募集资金总额为人民币3,875,400,498.30元，扣除发行费用人民币47,383,341.95元（含税）后，募集资金净额为人民币3,828,017,156.35元,上述资金已于 2019年 4月 17日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2019]02360004号验资报告。
根据本次配股说明书，公司本次配股拟募集资金总额不超过 39亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目|304,955.00|
|滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目|226,186.00|

|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|补充流动资金（注）|30,000.00|
||561,141.00|

注：公司本次配股实际募集资金总额387,540.05万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为382,801.72万元，与拟募集资金总额39亿元的差额部分调整补充流动资金金额。
本次募集资金投资项目中宁夏乐叶年产 5GW高效单晶电池项目拟通过公司全资子公司宁夏隆基乐叶科技有限公司具体实施，滁州乐叶年产 5GW高效单晶组件项目拟通过公司全资子公司滁州隆基乐叶光伏科技有限公司具体实施。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
二、使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目资金的情况及操作流程
为加快票据周转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目应付设备、材料以及工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。具体操作流程如下：
1、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金专项管理制度》的相关规定。
2、公司将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金进行置换，将等额资金从募集资金专户转出，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。
3、保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目应付设备、材料以及工程款等，同时以募集资金等额进行置换，有利于加快票据周转，提高
公司整体资金使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，不会影响公司
募集资金投资项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股
东利益的情形。
四、审议程序
公司第四届董事会2019年第七次会议、第四届监事会2019年第一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换，独立董事发表了同意意见。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
（二）监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额进行置换，能够有效提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司及全体股东利益。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）经核查，认为：
隆基股份本次拟使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换的事项，已经公司第四届董事会 2019年第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
隆基股份在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换，有利于加快票据周转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。本保荐机构对隆基股份本次使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换的计划无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会2019年第七次会议决议；
2、第四届监事会2019年第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第七次会议决议相关事项的独立意见；
4、国信证券关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年五月二十三日
商赢环球股份有限公司
独立董事关于为孙公司贷款
提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为商赢环球股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第五十一次临时会议审议的《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、本次担保事项的被担保对象系公司孙公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序。
2、我们认为公司第六届董事会第五十一次次临时会议审议的关于为孙公司 Star Ace AsiaLimited贷款提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
独立董事：
陈惠岗 林志彬 曹丹
商赢环球股份有限公司 2017年2月9日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-074特变电工股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 10月 15日（星期三）
股权登记日：2014年 10月 8日（星期三）
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：特变电工股份有限公司2014年第三次临时股东大会（二）股东大会的召集人：特变电工股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间为：2014年10月15日，北京时间11：00。
2、网络投票日期、时间为：2014年10月15日，北京时间9：30—11：30、13：00—15：00。
3、股权登记日：2014年 10月8日（星期三）
（四）会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
（五）现场会议地点
新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
特变电工股份有限公司（六）参加本次临时股东大会的方式
1、公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件2。
2、为方便融资融券券商（以下简称券商）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：
券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为 2014年10月15日9:30-15:00，网址为：www.sseinfo.com。
二、会议审议事项
1、公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案。
审议上述议案的公司 2014年第十次临时董事会会议决议公告及《特变电工股份有限公司关联投资公告》于2014年9月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）股权登记日持有公司股票的股东。即2014年10月8日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件1）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间
2014年10月13日、10月 14日北京时间10:30-13:30、16:00-19:00。
（二）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
特变电工股份有限公司2、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
3、股东也可以用传真或信函形式登记。
（三）登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号本公司证券部。
五、投票规则
公司股东应严肃行使股票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果重复投票，以第一次投票结果为准。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号特变电工股份有限公司证券部
2、邮政编码：831100
3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤
4、联系电话：0994-6508000
传 真：0994-2723615
（二）其他
现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司2014年9月30日报备文件
特变电工股份有限公司2014年第十次临时董事会会议决议。
特变电工股份有限公司附件1:
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月
15日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号）：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司投资建设昌吉 2×350MW 热电联产项目的议案||||

特变电工股份有限公司附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738089|特变投票|1个|A股股东|

（二）表决方法
本次股东大会共审议一项议案，网络投票表决按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1号|公司投资建设昌吉 2×350MW热电联产项目的议案|1.00元|1 股|2股|3股|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年10月8日 A股收市后，持有公司 A股（股票代码600089）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738089|买入|1.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次对本次网络投票的提案投反对票，则申报
价格填写“1.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：
特变电工股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738089|买入|1.00元|2股|

（三）如某 A股投资者需对本次网络投票的提案投弃权票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738089|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
证券代码：600526 证券简称：*ST菲达 公告编号：临2019－095浙江菲达环保科技股份有限公司
关于客户盐湖镁业重整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到青海省西宁市中级人民法院（2019）青 01破 4号之三《通知书》。《通知书》主要内容：法院已受理青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）破产重整一案，并指定盐湖镁业清算组担任盐湖镁业管理人；请本公司于2019年11月18日前向盐湖镁业管理人申报债权，未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报，但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。
本公司系盐湖镁业供热中心烟气脱硫硝除尘项目承包商。该项目已进入试运行验收阶段。项目合同总价 11,378万元，截止目前累计收款金额为 7,610万元，收款比例为66.88％。
盐湖镁业重整后，该项目是否继续运行尚不能确定，故该项目对本公司利润等的影响目前尚不能预计。本公司将按相关规定及时披露进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
冠城大通股份有限公司
独立董事意见
冠城大通股份有限公司独立董事于2015年8月31日参加了公司第九届董事会第三十一次（临时）会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本人作为冠城大通股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，认真审核了公司第九届董事会第三十一次（临时）会议的《关于公司控股子公司福州大通受让朗毅有限公司持有的江苏大通21.456%股权的议案》、《关于向太阳宫地产提供 5.6亿元借款的议案》等各项议案，依据本人对有关材料的审核，发表书面确认和独立意见如下：
1、本次董事会之前，公司已就本次董事会审议的关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关交易文件，独立董事一致认为本交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2、本次关联交易，关联董事在董事会上回避表决，相关程序符合有关法律、法规规定。
3、我们认为：此次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求，此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
独立董事：张白；林湜；许秀珠2015年9月1日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-050 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于2015年12月25日，28日因媒体报道《天使创投3亿参股路路由中路股份2000万投资增值超50倍》事项待核查因此申请停牌2天。2015年12月28日收到上海证券交易所《关于对中路股份有限公司参股子公司增资相关事项的问询函》（上证公函【2015】2066号），现已按上海证券交易所要求对有关问题做出具体说明，详情请查阅公司临时报
告：临2015-048、049号。
根据相关规定，经本公司申请，本公司股票（600818、900915）将于2015年12月29日开市起复牌。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2017-079
龙建路桥股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月30日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|181,946,604|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.89|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席8人,独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为出席会议；独立董事姜建平因出差在外委托独立董事王涌代为出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清代为出席会议；
3、董事会秘书王征宇出席；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：议案1《关于公司向龙江银行申请 3亿元授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,946,604|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：议案2《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国托僧曾各乐项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|181,862,304|99.95|84,300|0.05|0|0.00|

3、议案名称：议案3《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国达尔汗项目的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,862,304|99.95|84,300|0.05|0|0.00|

4、议案名称：议案5《关于公司与关联方组成联合体共同参加 PPP项目投标并签署相关文件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,996,841|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：议案6《关于公司 2017年度新增对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,862,304|99.95|84,300|0.05|0|0|

6、议案名称：议案7《关于公司 2017年度新增授信预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,946,604|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：议案8《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,862,304|99.95|84,300|0.05|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会 董 事 的 议案》|181,946,604|100.00|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4.01|《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》|2,996,841|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|《关于公司与关联方组成联合体共同参加PPP项目投标并签署相关文件的议案》|2,996,841|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|《关于公司 2017 年度新增对外担保预计额度的议案》|2,882,541|97.16|84,300|2.84|0|0|
|7|《关于公司 2017 年度新增授信预计额度的议案》|2,996,841|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|《关于修订<公司章程>的议案》|2,882,541|97.16|84,300|2.84|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案6、8为特别议案，获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案5涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有
限公司对上述议案的表决进行了回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所
律师：胡凤滨、张迎泽
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2017年第三次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
龙建路桥股份有限公司2017年8月31日