证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2015-022
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三十七次会议于 2015年 4月 22日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号公司 14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9人，实参加董事 9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：一、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
二、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》；
三、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《2014年年度报
告及摘要》。
四、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》
五、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》；
本次分配以 2014年 12月 31日公司总股本 1,946,915,121股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发现金红利 29,203,726.82元（含税），占归属于母公司股东净利润的14.17%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2014年度不进行资本公积金转增股本。
七、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《独立董事 2014年度述职报告》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《独立董事 2014年度述职报告》。
八、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、 0票弃权审议
通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《公司 2014年度董事会审计委员会履职报告》。
九、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《关于续聘 2015年度年审会计师事务所及支付 2014年度财务及内控审计费用的议案》；
审计委员会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平，提议董事会继续聘任该所为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年，并拟定 2014年度财务审计费用为 70万元，内控审计费 50万元。
十、会议以 5票回避、4票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于 2015年度日常关联交易事项的议案》；
董事会审议该关联交易议案时，关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生已回避表决，4名非关联董事均同意该项议案。
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《关于 2015年度日常关联交易事项的公告》；
十一、会议以 0票回避、 9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；
十二、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第六届董事会将于 2015年 5月 27日任期届满，为此需进行换届选举。
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司股东提名，并经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，提名杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生为公司第七届董事会董事候选人；
提名李铁林先生、曹香芝女士、刘志军女士、陈秉谱先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司 2014年年度股东大会选举产生，并组成公司第七届董事会，接任第六届董事会工作。公司第七届董事会任期 3年，任期起始日为 2014年年度股东大会选举通过日。（详见附件）
十三、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《关于召开 2014年度股东大会的通知》。
以上第一、二、三、六、九、十、十二项议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
附件：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事候选人和独立董事候选人简历
1、杨树军：男，1957年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2006年 6月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长；2010年 1月至今任本公司董事；2011年 1月 4日至今任本公司董事长。
2、何宗仁：男，1962年出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。2006年 7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理； 2010年 8月 16日至 2012年 1月 19日任甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司董事长；2009年 5月至 2011年 1月 4日任本公司董事长；2011年 1月 4日至今任本公司副董事长。
3、毕晋：女，1960年 1月出生，中共党员，研究生学历，会计师职称。1992年至 2010年 11月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长，2010年 10月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2013年至今任甘肃省农垦资产经营有限公司董事长；2010年 6月至今任本公司董事。
4、王海清，男，1961年 10月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。2010年 1月至 2010年 6月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事；2008年 12月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司人力资源部(组织部)部长；2014年 7月至今任甘肃省农垦集团有限责任
公司工会主席；2014年 9月至今任本公司董事。
5、李克恕，男，1966年 10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。2007年 7月至 2011年 2月在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司工作，任副总经理兼财务总监、党委委员；2011年 3月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；2014年 9月至今任本公司董事。
6、李铁林：男，1967年出生，本科学历，律师。最近五年任兰州市仲裁委员会仲裁员；甘肃天问律师事务所律师合伙人；2012年 5月至今任本公司独立董事。
7、曹香芝：女，汉族，1963年 11月出生，研究生学历，高级会计师、获有注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师等职称和执业资格证。2006年至今任兰州市城市发展投资公司总经济师；2013年 1月至今任本公司独立董事。
8、刘志军：女，1972年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996年 7月至今在兰州商学院金融学院任教，现任敦煌种业独立董事；
2014年 11月至今任本公司独立董事。
9、陈秉谱,男,汉族，1965年 1月出生,经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师。中国注册会计师。
1986年 7月西北农学院毕业后，一直就职于甘肃农业大学从事教学和科研工作；2014年 11月至今任本公司独立董事。