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广东博信投资控股股份有限公司
法律事务管理制度
第一章总则
第一条为保护广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的合法权益，保障公司资产安全，促进公司建立健全公司法律顾问制度和法律风险防范机制，规范公司法律事务工作，根据有关法律法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条公司法律事务工作应当坚持以事前法律风险防范和事中法律控制为主、事后法律补救为辅的原则，依法维护公司和股东的合法权益。
第二章机构设置和职权
第四条公司设立法务部，设法务部经理一名，配备相关法务人员。法务部在法务部经理的领导下负责处理公司各类法律事务、指导或者直接处理子公司各类法律事务。
第五条公司法务部的职责：
（一）起草或者参与起草、审核公司重要规章制度，并及时组织汇编，确保规章制度的合法有效；
（二）根据国家相关法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见；
（三）管理、审核公司合同，参加重大合同的谈判和起草工作；
（四）参与公司的投资融资、担保、租赁、产权转让、招投标及改制、重组等重大经济活动，处理有关法律事务；
（五）办理公司商标、专利、商业秘密保护、公证、鉴证等涉及的有关法律事务；
（六）负责或者配合公司有关部门对职工进行法制宣传教育；
（七）提供与公司生产经营有关的法律咨询；
（八）受公司法定代表人的委托，参加公司的诉讼、仲裁、行政复议或听证等活动；
（九）与公司外聘法律顾问保持联系，并对公司外聘法律顾问的工作进行监督；
（十）办理公司领导交办的其他法律事务。
（一）负责处理公司经营、管理和决策中的法律事务；
（二）对损害公司合法权益、损害出资人合法权益和违反法律法规的行为，提出意见和建议；
（三）根据工作需要查阅公司有关文件、资料，询问公司有关人员；
（四）法律、法规、规章和公司授予的其他权利。
第七条公司法务人员应当履行下列义务：
（一）遵守国家法律法规和有关规定以及公司规章制度，恪守职业道德和执业纪律；
（二）依法履行公司法务职责；
（三）对所提出的法律意见、起草的法律文书以及办理的其他法律事务的合法性负责；
（四）保守国家秘密和公司商业秘密；
（五）法律、法规、规章和公司规定的应当履行的其他义务。
第三章法律合同管理
第八条法务部应拟定、提供公司主要业务常用的示范合同文本，应业务部门的要求，拟定、修改其他合同文本。
第九条法务人员应参与公司重大合同的谈判工作，参与对合同相对人的资信调查工作，提出法律意见或建议。
第十条法务人员应对公司签署的重大合同的合法性、完整性、规范性进行审核。
第十一条在重大合同履行过程中，法务人员应跟踪了解合同履行情况，及时解决合同履行中的法律问题。重大合同履行责任部门应及时如实向法务部报告合同履行情况，接受法务人员询问，配合法务人员的调查工作。
第四章法律纠纷案件的处理
第十二条公司应当建立健全公司法律风险防范机制，避免发生法律纠纷。在法律纠纷发生后，法务部应当及时妥善处理，避免或减少公司损失。
公司各部门在发生下列情况之一时，应及时与法务部联系，并由法务部与相关部门协同处理：
（一）公司与他人产生纠纷可能引发诉讼或者仲裁时；
（二）公司与他人发生诉讼、仲裁时；
（三）公安局、检察院、法院等具有执法权的国家机关对公司进行调查或者要求公司配合调查时；
（四）其他可能发生法律纠纷的情形。
第十三条公司及子公司应当在决定起诉或收到法院应诉通知5日内，组织发案相关负责人、涉案项目负责人和案件负责人召开案件准备会，调查了解涉案基本情况，包括：纠纷的起因、当事人的争议焦点、当事人的主体资格、证据准备情况、管辖、时效及法律适用问题等。
第十四条法务部经理负责协调法律纠纷案件的处理，法务人员应当及时向公司领导通报法律纠纷案件有关情况，提出处理建议，并负责实施。
第十五条通过案件准备会掌握了解纠纷案件的基本情况之后，法务部应当立即牵头进行法律风险评估分析，并于会后2日内制作完成《案件风险评估书》，提出纠纷案件处理建议和和解方案，确定主要法律观点，明确案件工作小组的人员、分析工作难点与工作目标、明确保障措施。
法律纠纷案件办理过程中的经费按照财务审批制度办理；法律纠纷案件办理之后需要给予奖励的，有法务部提出专项申请，经董事长审批给予奖励。
第十六条公司处理法律纠纷案件，可以聘请社会律师代理诉讼活动。对相关律师资质进行审查后提出聘请申请，经公司领导审批后办理聘请手续。
第十七条子公司处理的案件，子公司应当在决定起诉或收到法院应诉通知7日内将起诉书、《案件风险评估书》报公司法务部。法务部收到相关材料后，报公司法律顾问和法律事务分管领导审核，总经理审批。
《案件风险评估书》经批准后应立即执行，确实时间紧迫的，可以先进行电话沟通获得批准后实施，但应在限期内补充完善书面批准手续。
第十八条在案件处理过程中，涉及调解结案的案件，在公司领导批准的和解方案范围内的，经办人员可以直接签署和解协议；超出批准的和解方案范围的，在签署和解协议之前，案件负责人应报公司法务部，由法律事务分管领导审核，总经理审批。
第十九条子公司直接处理的案件，案件负责人应当在收到案件裁判文书 15日内撰写《法律纠纷审理结案报告》，报公司法务部。
力和水平。《法律纠纷结案报告》应当介绍案件的基本情况和处理过程，总结经验教训，提出加强法律风险防范的管理建议，提出奖惩建议，报公司领导审阅、批示。
第二十一条法务部每年对当年发生的重大法律纠纷案件的情况进行整理、
统计，并对纠纷发生原因、发展趋势、处理结果和今后预防措施等进行综合分析。
第二十二条对直接责任人员由法律事务部提请行政部履行公司行政处罚程序，给予经济处罚及行政处分。
第二十三条相关法律案件处理后，案件管理档案应移交到档案室。
案件管理档案需要收集的材料包括：起诉状、上诉状、申诉状、反诉状、仲裁申请书、答辩状；判决书、裁定书、仲裁裁决书、调解书、和解协议；案件策划书、结案报告；律师代理协议。
第二十四条公司及子公司相关责任人员应当严格履行保密义务，任何部门和个人不得擅自对外披露任何法律纠纷案件情况。案件信息披露按照《广东博信投资控股股份有限公司信息披露管理制度》执行。
第五章附则
第二十五条本制度由公司法务部负责制订、修改并解释。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－143债券代码：101455026 债券简称：14首创MTN001
北京首创股份有限公司
关于 2014年度第一期中期票据兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证北京首创股份有限公司2014年度第一期中期票据（债券简称：14首创MTN001，债券代码:101455026）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况：
1. 发行人：北京首创股份有限公司
2. 债券名称：北京首创股份有限公司2014年度第一期中期票据
3. 债券简称：14首创MTN001
4. 债券代码：101455026
5. 发行总额：人民币6亿元
6. 本计息期债券利率：5.14%
7. 到期兑付日：2017年10月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
二、兑付办法：
托管在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）的债券，其付息/兑付资金由上海清算所划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债
券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付的相关机构：
1、发行人:北京首创股份有限公司
联系人:闵立
联系方式:010-84552266
2、主承销商:交通银行股份有限公司
联系人:王宇平
联系方式:021-38579253
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708/8682
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-024中国交通建设股份有限公司
关于收购澳大利亚工程公司股权完成交割的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月30日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于授权公司经营管理层收购澳大利亚工程公司的议案》，同意中交国际在澳大利亚寻找基建企业进行并购。2014年12月11日晚间，公司正式确认收购澳大利亚工程公司JohnHolland的100%股权。相关事项公司已于2014年12月13日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
截至2014年4月20日（北京时间），股权买卖协议约定的交割条件均已成就， JohnHolland的100%股权已完成交割。交割完成后，公司通过下属全资子公司中交国际（香港）控股有限公司持有JohnHolland100%股权。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2018-045上海飞乐音响股份有限公司
2018
年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2018年上半年度归属于公司所有者的净利润预计亏损4亿元左右。
公司 2018年上半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-4.1亿元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计为-4亿元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-4.1亿元左右。
3、本次业绩预亏为财务部门做出的初步测算，未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,321万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-7,925万元；
（二）每股收益：0.115元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受国家 PPP项目政策变化及市场流动性持续收紧的影响，2018年上半年公司原已实施项目进展放缓，同时公司大幅减少了工程项目的承接，营业收入与上年同期相比出现较大幅度的降低，毛利额相应下降。
（二）经中国证券监督管理委员会于 2017年4月17日出具的《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕530号）核准，上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）向公司发行 134,012,096股股份购买本公司持有的华鑫证券有限责任公司24%股权。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017年 5月 3日出具的《证券变更登记证明》，华鑫股份向本公司发行的134,012,096股A股股份已登记至公司证券账户名下。通过此项股权置换，2017年公司确认投资收益（税前）4.62亿元。2018年 1-6月份公司未发生重大股权转让或置换。
（三）财务费用较上年同期大幅增加。由于汇率波动，2018年上半年度预计汇兑损失为 0.28亿元，而 2017年同期确认汇兑收益为 0.41亿元；同时，为满足经营资金需求，2017年下半年借款有所增加导致2018年上半年度借款平均余额较上年同期出现较大增长，利息支出相应增加。
四、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2019-050债券简称：15精工债 债券代码：122413
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于“15精工债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年7月26日
债券付息日：2019年7月29日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15精工债”、“本期公司债券”）将于2019年7月29日支付2018年7月29日至2019年7月28日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据本公司披露的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书》等有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司2015年公司债券（二）债券简称：15精工债
（三）债券代码：122413
（四）发行总额：人民币 6亿元
（五）债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
（六）票面利率：5.20%，发行人有权在本期债券存续期间第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。
（七）债券起息日：2015年7月29日
（八）付息日：2016年至 2020年每年的 7月 29日为上一计息年度的付
长江精工钢结构（集团）股份有限公司息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
（九）回售情况：公司已于 2018年 7月 30日完成回售“15精工债”5.70亿元，截至目前，“15精工债”剩余债券余额0.3亿元。
（十）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
（十一）上市时间和地点：本期公司债券于 2015年 9月 2日起在上海证券交易所挂牌交易。
（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）
二、本次付息方案
本期“15精工债”的票面利率为5.20%，每手“15精工债”面值1000元，派发利息为52元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
（一）债权登记日：2019年 7月26日
（二）付息日：2019年7月 29日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年7月26日上海证券交易所收市后，在登记公司登记在册的全体“15精工债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司已与登记公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托登记公司进行债券兑付、兑息。本公司将在兑息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至登记公司指定的银行账户。如公司未按时足额将本年度债券兑息资金划入登记公司指定的银行账户，则登记公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）登记公司在收到相应款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或登记公司认可的其他机构），投资者可于兑付机构领取相应的债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期公司债券的个人投资者
2、征税对象：本期公司债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，境外合格机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业取得的本期债券利息暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
（一）发行人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
注册地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
联系人：沈月华
电话：021-62968628
传真：021-62967718
邮政编码：201199
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（二）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室
联系人：张士利
电话：021-68881513
传真：021-68886005
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-088湖南百利工程科技股份有限公司
关于完成变更注册地址工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》，具体信息详见公司于 2018年 12月 11日、 2018年 11月 24日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
公司现已完成上述注册地址变更的工商登记手续，并取得了岳阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册地址由“岳阳市岳阳楼区洞庭大道 1号”变更为“岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388号”。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2017-035杭州天目山药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月6日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|67|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|44,887,981|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.8602|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长赵锐勇先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪勇因工作原因未出席；
3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理耿敏、程海波列席会议，财务总监周亚敏列席会议，总经理助理翁向阳、沈伟列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,055,181|98.1447|832,800|1.8553|0|0|

2、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,158,781|98.3755|711,200|1.5843|18,000|0.0402|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于补选|14,066,953|94.4106|832,800|5.5894|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司董事的议案》|||||||
|2|《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》|14,170,553|95.1059|711,200|4.7732|18,000|0.1209|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所提议案1、2均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：江忠皓、毛惠琳
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州天目山药业股份有限公司2017年4月7日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2016－001山东博汇纸业股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 4日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）通知，博汇集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
公司于 2015年7月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《山东博汇纸业股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》(公告编号：临2015-034)，其中博汇集团承诺：1、基于对公司未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司控股股东博汇集团承诺将严格遵守证监会[2015]18号公告，自2015年7月10日起6个月内不减持所持有的本公司股份。
2、公司控股股东博汇集团计划在未来6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于人民币2,000万元。
二、增持完成情况
公司控股股东博汇集团于 2015年12月8日至2015年12月29日期间，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份5,182,100股，增持金额2,002.51万元，占公司总股本的0.39%，增持公司股份承诺履行完毕。本次增持完成后，公司控股股东博汇集团持有公司股份 345,977,560股，占公司总股本的25.88%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一六年一月四日
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-006通威股份有限公司关于收到中国证监会
核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 29日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]190号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向通威集团有限公司发行88,133,021股股份、向四川巨星企业集团有限公司发行36,857,997股股份、向江苏双良科技有限公司发行 22,612,268股股份、向北京星长城文化产业投资基金（有限合伙）发行 12,662,870股股份、向杭州涌源投资有限公司发行 2,261,226股股份、向东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）发行 7,688,171股股份、向东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）发行 3,617,962股股份、向皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）发行6,783,680股股份、向上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,522,453股股份、向上海洪鑫源实业有限公司发行 4,522,453股股份、向宁波新俊逸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 4,522,453股股份、向上海欧擎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,261,226股股份、向宁波泓源合一股权投资合伙企业(有限合伙)发行 2,261,226股股份、向乐山川永企业管理咨询股份有限公司发行 11,000,206股股份、向江阴市全顺汽车有限公司发行1,922,042股股份、向成都信德投资有限公司发行 361,570股股份、向四川盛远泰商业管理有限公司发行 1,356,736股股份、向唐光跃发行 678,368股股份、向禚玉娇发行452,245股股份、向冯德志发行452,245股股份、向王晋宏发行 360,168股股份、向陈星宇发行 633,143股股份、向廖岚发行 266,824股股份、向周斌发行 180,898股股份、向周宗华发行 429,633股股份、向徐洪涛发行 113,061股股份、向裘杰发行 113,061股股份、向易正义发行 452,245股股份、向李斌发行
497,469股股份、向汪云清发行 452,245股股份、向伍昭化发行 226,122股股份、向赖永斌发行 67,836股股份、向梁进发行 113,061股股份、向耿鸣发行 689,674股股份、向单昱林发行 915,796股股份、向孙群发行 526,055股股份、向汪梦德发行2,546,141股股份、向马培林发行2,261,226股股份、向唐红军发行 2,261,226股股份、向石敬仁发行4,522,453股股份、向孙德越发行 2,261,226股股份、向彭辉发行1,922,042股股份、向李艳发行226,122股股份、向段雍发行452,245股股份、向徐文新发行452,245股股份、向徐晓发行452,245股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 224,215,246股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，尽快实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—007
河南安彩高科股份有限公司
2016年度光伏玻璃业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》及《关于做好上市公司 2016年年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2016年度主要经营数据披露如下：
一、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|光伏玻璃|1,110,030,657.50|927,231,306.69|16.47|20.99|16.47|增加 3.24个百分点|

二、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|国内|688,325,392.51|21.71|
|国外|421,705,264.99|19.84|

特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
关于内蒙古包钢钢联股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于内蒙古包钢钢联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他
1
关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于内蒙古包钢钢联股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2017)第230ZA2962号内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东：
我们接受内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了包钢股份公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第230ZA4403号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，包钢股份公司编制了本专项说明所附的内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是包钢股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计包钢股份公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对包钢股份公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度包钢股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供包钢股份公司披露年皮报告时伎用,不得用作任何其他用途。
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中国注册会计师
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中国注册会计师
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北京
二0一七年四月十九日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-012厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 2月 2日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东卢竑岩先生将其持有的部分有限售条件流通股进行质押的通知，现将有关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
2018年2月1日，卢竑岩先生将其持有的公司10万股有限售条件流通股份质押给中国对外经济贸易信托有限公司，本次质押股份数量占公司总股本的0.14%。本次质押期限为2018年2月1日至2020年6月6日。
截至本公告披露日，控股股东卢竑岩先生持有公司股份 2,162.95万股，占公司总股本的30.09%；卢竑岩先生所持有的公司股份累计质押数量为 621.70万股，占其所持公司股份的28.74%，占公司总股本的8.65%。
二、股份质押说明
本次股份质押是为公司员工股权激励相关融资提供担保的补充质押。卢竑岩先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次股份质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。质押期限内，若股份出现平仓风险，卢竑岩先生将采取有效的应对措施。
三、备查文件
（一）《外贸誉和景顺5号—惠玉6号单一资金信托股票质押合同》；
（二）《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2018年2月3日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-18号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资者接待日活动于 2014年 5月 13日(星期二)上午10:30—12:00在海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）举行，共计83名投资者参加了本次交流会，公司董事长/总裁、董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员出席本次交流会。
本次交流会由公司董事会秘书张薇女士主持。公司董事长白骅先生首先介绍了公司总体经营情况，接着公司副总裁顾乾道先生、海正辉瑞制药有限公司（以下简称“海正辉瑞”或“合资公司”）CEO肖卫红先生、公司高级副总裁陈文德先生和王海彬女士分别就本公司原料药与制剂业务、海正辉瑞制剂业务及营销模式创新、上海百盈医药科技有限公司（以下简称“上海百盈”）战略布局以及本公司生物药板块的业务进行了讲解。
之后，公司与投资者进行了互动交流，现就投资者关心的问题及答复情况公告如下：问：请问公司的定向增发项目预计何时能够获得证监会批准并得以实施？
答：公司 2013年度非公开发行股票的申请材料已上报证监会，并已收到证监会的审查反馈意见通知书。
问：如今公司股价已经跌破了定向增发锁定的发行底价，请问这对公司有什么影响？
答：本次非公开发行股票价格不低于 14.26元/股，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后的六个月内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
问：公司的研发投入一直很大，请问公司是否会对研发支出作资本化处理，或者有无费用资本化的计划？
答：公司对研发投入均按照《企业会计准则第6号－无形资产》的要求谨慎处理研发支出资本化和费用化的情况。
问：海正药业母公司 2014年第一季度的业绩有所下滑，请说明原因。
答：主要由于抗肿瘤原料药经营的季节性波动，导致了公司一季度业绩受到影响。
问：海正辉瑞为公司贡献利润较大，而母公司的利润贡献相比较小，但两者的销售和管理费用之间的差距却不大，请问母公司的费用率为何会比海正辉瑞的费用率高了如此之多？
答：海正药业母公司同时具备管理、研发、销售等职能，因此费用相对较高，公司每年制定有预算计划，并控制实际发生额在预算范围内运行。
问：请问公司在建工程的集中转固对财务的冲击程度有多大，公司是否已有化解的对策？
答：公司今年在建工程的转固主要集中在制剂生产线方面，生产线的转固将会增加固定资产的折旧，从而增加公司经营成本。从公司预算来看，今年制剂的业务量会比去年有较快增长。公司 2013年年度报告中披露的 2014年财务预算已经考虑了制剂的增长和在建工程转固的影响。
问：根据白总所说，公司要向混合所有制转型，迎接国企改革的浪潮，请问公司有无在改革方面的计划进度表？
答：公司注意到了国务院所出台的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（以下简称“国九条”）中提及完善上市公司股权激励制度，允许上市公司按规定通过多种形式开展员工持股计划。公司将会进一步学习国九条的精神，并根据国资委、证监会、财政部等部委后续可能出具的相关细则文件来探讨完善上市公司股权激励制度的方案。
问：辉瑞公司注入海正辉瑞的产品数量较少，为了实现海正辉瑞的长远目标，请问辉瑞公司对海正辉瑞产品线的贡献是采取什么策略，通过的自行研发还是后续的产品注入？
答：虽然辉瑞公司注入海正辉瑞的产品数量较少，但是在销售额方面的贡献较大。
海正药业和辉瑞公司将按照双方设立合资的愿景，积极推进在仿制药产品线方面的合作，后续如有重大事件或重大进展，公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一四年五月十五日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2014-028民丰特种纸股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司于2014年4月29日召开的第六届董事会第二次会议决议，现将召开2014年度第一次股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间及地点：
1、会议时间：2014年5月16日（星期五）上午9:30
2、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）
（二）会议议题
1、《关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》；
2、《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》；
3、《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》；
4、《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》
（三）会议出席对象
1、凡于2014年5月9日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；
因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。
（四）报名登记办法、时间及地点
1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代
表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2014年5月15日，上午9时至11时，下午13时至16时。
3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
（五）其他事项：
1、与会股东所有费用自理。
2、会期预计半天。
联系电话：（0573）82812992
传 真：（0573）82812992
联系人：姚名欢韩钧
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
2014年4月29日
附：授权委托书格式
民丰特种纸股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年5月16日召开的民丰特种纸股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
议案名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》；||||
|2|《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》；||||
|3|《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》；||||
|4|《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》||||

委托人签章：_________
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________
委托人持股数：________________
委托人股东账户：______________
受托人签名：__________________
受托人身份证号：______________
委托日期：____________________
委托期限：至本次临时股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-047债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截止 2019年 6月 30日，累计共有 227,000元“嘉澳转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,979股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0068%。
未转股可转债情况：截至 2019年 6月 30日，尚未转股的可转债金额为184,773,000元，占可转债发行总量的99.8773%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1751号）核准，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日公开发行了185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.85亿元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]429号文同意，公司18,500万元可转换公司债券将于2017年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉澳转债”，债券代码“113502”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“嘉澳转债”自 2018年 5月 17日起可转换为
本公司 A股普通股，初始转股价格为 45.48元/股。公司于 2018年 6月实施了2017年年度权益分派，嘉澳转债的转股价格调整为45.27元/股，具体内容请详见公司于2018年6月15日披露的《关于“嘉澳转债”转股价格调整的提示性公告》；公司于 2019年 5月实施了 2018年年度权益分派，嘉澳转债的转股价格调整为 45.04元/股，具体内容请详见公司于 2019年 5月 15日披露的《关于“嘉澳转债”转股价格调整的提示性公告》。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自 2018年5月17日至2023年11月9日。
截止2019年6月30日，累计共有227,000元“嘉澳转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,979股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0068%。
截至2019年6月30日，尚未转股的可转债金额为 184,773,000元，占可转债发行总量的99.8773%。
三、股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019年3月31日）|本次可转债转股|变动后（2019 年6月30日）|
|有限售条件流通股|32,750,000|22|73,354,979|
|无限售条件流通股|40,604,957|||
|总股本|73,354,957|22|73,354,979|

备注：公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司持有的限售股 32,750,000股已于 2019年4月29日起上市流通，具体内容详见公司于2019年4月19日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》，公告编号：2019-029。
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0573-88623001
联系传真：0573-88623119
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-028号四川岷江水利电力股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰召开，会议审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、公司留存收益及利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年年初可供股东分配的利润为 395,332,606.70元，2018年已分配 2017年现金股利 25,206,257.75元，年末可供股东分配的利润为 421,899,998.45元。
公司 2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以 2018年 12月 31日总股本 504,125,155为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），共计 25,206,257.75元，剩余未分配利润留待以后年度分配；2018年不送股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
二、拟定上述利润分配预案的原因
公司2018年度拟分配的现金股利25,206,257.75元低于2018年度归属于上市公司股东的净利润的30%，主要基于如下考虑：
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-028号（一）公司作为电力行业，属于技术密集型和资金密集型行业，电力项目一次性投资大，投资回收期相对较长。
（二）地震及泥石流等自然灾害后恢复重建大额资金的投入致使贷款余额较高，负债水平及公司财务成本较高。
（三）电力设备设施更新具有周期性，以及客户对电能质量保障和优质服务的要求越来越高，需要大量资金保障对电力设备设施进行升级改造。
（四）留存未分配利润主要用于电站、电网升级改造，能够提高原有发供电能力，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，保持公司的持续发展，有利于股东的长远利益。
三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果
公司累计留存未分配利润主要用于基建、技改等项目建设投资，有利于公司持续、健康、稳定发展。主要投资的项目如下：
（一）计划投资 10,604万元，进行 110kV老百花变电站恢复重建，变电容量为2*5万千伏安，建成后将增强公司在汶川地区供电可靠性，提高电能质量。
（二）计划投资 2,499万元，新建新桥变电站至汶川 220kV变电站 110千伏线路工程，建成后可在 220kV汶川变电站新增二个 110kV并网关口，完善北部 110kV骨干电网，提高北部电网供电可靠性、电能质量和供电保障能力。
（三）计划投资 1,290万元，新建 35kV威龙线路工程，建设完成后将提高龙溪地区电能质量及供电可靠性。
（四）计划投资 2,591万元，完成一颗印一级电站续建工作，完成后将增加装机容量 0.72万千瓦，提升该电站的发电能力。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-028号（五）计划投资 2,994万元，对草坡电站进行综合自动化改造，改造完成后将提升电厂综合自动化水平。
（六）计划投资 2,400万元，对草坡电站升压站进行改造，改造完成后将提高草坡电站设备及区域电网可靠性，并同步提高对桃关工业区用户供电能力。
（七）计划投资 2,780万元，建设 35kV龙溪乡旅游配套供电项目，完成后将扩大供区范围和供电能力。
（八）计划投资 4,313万元，对铜钟电站进行综合自动化改造，改造完成后将提升综合自动化能力。
（九）计划投资 1,638万元，对各变电站进行调控一体化建设，提升电网智能化水平。
四、独立董事意见
公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，并一致认为公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。
五、监事会意见
监事会认为公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司 2018年度利润分配预案。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-036债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件和书面方式发出。
会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长钱海平先生因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。
会议由董事长沈培今先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、2017年第一季度报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、关于董事会换届选举的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会审议通过提名沈培今先生、孙文秋先生、沈德堂先生、唐静波女士、陆炜先生、李晓伟先生、冯加庆先生、陶鸣成先生、刘云女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），其中冯加庆先生、陶鸣成先生、刘云女士为独立董事候选人。
公司独立董事对董事会换届事项发表独立意见：公司第七届董事
会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法
律法规的规定；董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的条件；同意提名上述人员为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。
三、关于公司独立董事津贴的议案；
第七届董事会独立董事津贴拟为6.00万元/年（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
附件：董事候选人简历
沈培今：男，1979年生，工商管理学硕士（EMBA），拥有新加坡永久居住权。现任上海瀚叶投资控股有限公司董事长、总裁，上海瀚叶财富管理顾问有限公司董事长、总经理，上海雍贯投资管理有限公司董事长，西藏智宸宇投资有限公司执行董事兼总经理，浙江升华拜克
生物股份有限公司董事长。
孙文秋先生：男,1967年生,研究生。历任上海财经大学教师，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。
沈德堂：男，1966年生，大专，高级工程师。历任德清县生物化学总公司副总经理、总经理，升华（集团）公司副总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、副董事长、总经理、常务副总经理，浙江拜克开普化工有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司董事长，德清壬思能源实业有限公司执行董事兼经理，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司（香港）董事，内蒙古拜克生物有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，宁夏格瑞精细化工有限公司董事，上海展昱生化科技有限公司董事,升华集团控股有限公司董事、副总裁，浙江诺倍威生物技术有限公司董事；
现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、总经理，青岛易邦生物工程有限公司董事，德清丰华投资有限公司董事，浙江锆谷科技有限公司董事，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，湖州新奥特医药化工有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，河北圣雪大成制药有限责任公司董事。
唐静波：女，1975年生，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理，现任上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁，浙江升华拜克生物股份有限公司董事，青岛易邦生物工程有限公司董事。
李晓伟：男,1972年出生，研究生。历任浙江刚泰控股集团股份有限公司副总裁、常务副总裁、董事会秘书，慈文传媒集团股份有限
公司副总裁、董事会秘书、上海银都实业集团有限公司总裁助理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事长助理。
陆炜：男，1976年生，本科，会计师。历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、会计，太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计，苏州天马精细化学品股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，苏州天马医药集团有限公司董事、副总裁；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事，苏州工业园区洽道投资管理有限公司创始合伙人、副总经理。
冯加庆：男，1971年生，法律硕士。曾先后于湖北可达律师事务所、北京国联律师事务所任职，现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、副主任，上海市律师协会信托专业委员会副主任、上海市长宁区律师工作委员会副主任，上海市长宁区政府法律顾问团成员，系八届、九届、十届上海市律师代表大会代表，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事，天津鑫茂科技股份有限公司独立董事，上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事。
陶鸣成：男，1959年生，硕士，高级工程师。历任百视通股份有限公司董事、总裁，优点互动股份有限公司CEO，现任上海臻熙体育发展有限公司联合创始人。
刘云：女，1968年生，硕士，中国注册会计师。历任大华会计师事务所部门经理，安永大华会计师事务所高级经理，现任立信会计师事务所合伙人。