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证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-058贤丰控股股份有限公司
关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 80,000万元的自有资金、不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
根据上述决议，现将公司及子公司近期进行现金管理相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
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|序号|主体|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
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|1|贤丰控股股份有限公司|兴业银行深圳科技园支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M ）|保本浮动收益型|4,000|3.9%|2017/5/26|2017/6/26|募集资金|否|
|2|贤丰控股股份有限公司|兴业银行深圳科技园支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M ）|保本浮动收益型|4,000|4.4%|2017/5/26|2017/7/26|募集资金|否|
|3|贤丰控股股份有限公司|兴业银行珠海分行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M ）|保本浮动收益型|4,800|4.5%|2017/5/26|2017/8/28|募集资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
（1）信用风险：理财产品到期后本金及理财收益由银行负责支付，若产品存续期间银行发生信用风险，如被依法撤销或申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响，在最不利的情况下，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。若购买非保本浮动类理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。
（2）市场风险：由于市场的波动性，投资理财产品将面临一定的利率风险。
理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，则投资者将损失收益提高的机会。
（3）流动性风险：在存续期间，如果投资者产生流动性需求，可能面临理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（4）法律政策风险：理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致理财产品收益的降低和损失。
（5）理财产品不成立风险：如理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动等产品难以成立的情况，经银行合理判断难以按照产品说明书规定成立理财产品，银行有权宣布产品不成立，投资者将不能获得预计的理财收益。
（6）信息传递风险：理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值，银行将通过网站、营业网点或其他方式、地点进行信息公告。如因投资者未及时查询，或因通讯、系统故障以及其它不可抗力等因素的影响，致使投资者无法及时了解理财产品信息，所产生的风险由投资者自行承担。
（7）其他风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）具体实施部门严格筛选现金管理产品，优先选择安全性高、流动性好的产品及有信誉、有能力保障资金安全的产品发行机构。
（2）公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
（4）独立董事、公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及全资、控股子公司使用自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，不存在改变募集资金用途的情形，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前购买理财产品情况
截至公告日，公司以自有资金进行现金管理未到期金额共计 0万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计12,800万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1.2016年年度股东大会决议公告；
2.兴业银行确认回单。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－145岭南生态文旅股份有限公司
关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据泰顺县人民政府网发布的泰顺县环文祥湖区块生态景观配套项目征集合作方中标候选人公示，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司岭南园林设计有限公司作为联合体为上述项目的第一中标候
选人，项目总投资约3亿元。该项目的招标人为泰顺罗阳中心城区都市型功能区管理委员会，招标代理机构为大邦工程咨询（杭州）有限公司。
一、工程的主要情况
招标人：泰顺罗阳中心城区都市型功能区管理委员会
项目名称：泰顺县环文祥湖区块生态景观配套项目征集合作方
建设地点：泰顺新城文祥湖
第一中标候选人：岭南生态文旅股份有限公司、岭南园林设计有限公司
项目总投资：约3亿元（具体以实际中标金额为准）
建设周期：20个月，其中设计服务期5个月，建设期15个月
建设规模及内容概述：本项目主要为泰顺县环文祥湖区块生态景观配套项目，本次项目主要包括环文祥湖区块生态（沿岸游步道和沿路生态景观、楼阁、景观亭、生态公厕等配套设施）、廊桥及周边景观配套工程、文祥湖北侧生态景观提升改造工程、公园入口及停车场工程、南侧生态等设计施工内容。项目竣工验收通过后进入项目维护期，项目维护期五年（包括两年质保期和质保期外的三年维护费），维护期满后无偿移交给招标人。
公示期：2018年8月6日到2018年8月9日
二、中标候选人公示内容
泰顺县人民政府网发布的泰顺县环文祥湖区块生态景观配套项目征集合作方中标候选人公示。
三、对公司业绩影响
上述项目预中标总额占公司 2017年度经审计营业收入的6.28%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华东地区生态环境业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标公示期，在公示期内，公司与公司全资子公司岭南园林设计有限公司仅为预中标单位，尚未收到中标通知书及未进入项目正式合同签订阶段。该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年八月七日
江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议于2018年4月16日在公司二楼会议室召开。江苏广信感光新材料股份有限公司全体监事均参
加了本次会议。
二、会议审议议案情况：
1、《关于<公司 2017年度监事会工作报告>的议案》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于<公司 2017年度监事
会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、《关于<公司 2017年度报告>及其摘要的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于<公司2017年度报告>及摘要的议案》。
监事会认为，公司编制《公司 2017年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营
成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、《关于<公司 2017年度财务决算报告>的议案》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于<公司 2017年度财务决算报告>的议案》。
监事会认为，《公司2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017
年财务状况、经营成果。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司2017年度利润分配预
案的议案》。
监事会认为：《公司 2017年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关
规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司
和全体股东的利益。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、《关于<公司 2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于<公司 2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告
的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执
行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2017年度内部
控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制
缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际
情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内控工作进行
审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大
缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续
变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入
核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整
性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
6、《关于<公司 2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于<公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
监事会认为，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资
金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于为全资子公司提供担保的
议案》。
为满足生产和发展的需要，公司之全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公
司拟向银行申请总额不超过人民币 5,000万元（含）的授信额度，公司拟为上述授信提供不可撤销的连带责任担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元。
监事会认为：江苏宏泰为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前
为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司监
事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处
于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
8、《关于江苏宏泰高分子材料有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的议案》同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于江苏宏泰高分子材料有限
公司2017年度业绩承诺完成情况的议案》。
本公司根据与陈朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文发、肖建、无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限公司）签署的《盈利预测补偿协议》，陈朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文发、肖建、无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限公司）承诺江苏宏泰高分子材料有限公司2017年度、2018年度以及 2019年度实现的净利润分别不低于 4800万元、5500万元、6200万元，
经具有证券从业资格的会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审查，江苏宏泰高分子材料有限公司2017年度实现归属于母公司所有者净利润为53,756,676.73元，加上非经常性损益586,225.99元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润54,342,902.72元。
江苏宏泰高分子材料有限公司2017年度净利润为53,756,676.73元，股份支付费用2,866,290.67元，按照并购相关协议计算口径，合计业绩56,622,967.4元，完成相关重组交易方承诺业绩48,000,000.00元的117.97%，实现了业绩承诺。按照业绩奖励的相关条款，公司2017年计提业绩奖励2,143,241.85元。
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过了《关于向银行申请综
合授信的议案》。
监事会认为：根据公司 2018年的经营目标，结合业务发展的需要，为满足公司生产经营，监事会同意公司拟向相关银行申请不超过人民币1亿元的综合授
信额度。授权期限为一年。
10、《关于 2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过了《关于2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为公司2017年度发生的关联交易和2018年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
江苏广信感光新材料股份有限公司监事会
2018年4月16日
（以下无正文，为江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议签字页）
（本页为江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议签字页）
监事签字：
谭彩云： 袁燕华： 安丰磊：
年 月 日
国海证券股份有限公司关于苏州华源包装股份有限公司
使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为苏州华源包装股份有限公司（以下简称“华源包装”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就华源包装拟使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1369号”文核准，华源包装首次公开发行人民币普通股（A股）3,520万股，发行价格为 11.37元/股。本次发行募集资金总额为 400,224,000.00元，扣除保荐承销等发行费用48,493,301.00元后，实际募集资金净额为351,730,699.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年12月29日出具了天健验【2015】3-166号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的使用情况
公司于 2016年 01月 20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 20,379.09万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2016】3-5号《关于苏州华源包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计20,379.09万元。
三、本次使用自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
本次公开发行实际募集资金拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展，每个项目都存在建设周期，由于项目从启动到建成均需要过程，所以存在短期闲置募集资金。公司本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用，在确保公司日常运营和资金安全，并在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用最高不超过人民币 12,000万元的自有资金和最高不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，在该额度内资金可以循环滚动使用，具体情况如下：
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金和暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
自有资金最高额度不超过人民币 12,000万元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过13,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权。
四、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
五、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、审议程序
本次使用自有资金和暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事宜，已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买银行理财产品事宜尚需股东大会审议通过。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：本次公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用自有资金和暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的计划无异议。
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-073
长城影视股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司甘肃长城西部电影集团有限责任公司（以下简称“西部电影”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《公司章程》的规定，本次注销事项在公司董事会的审批授权范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
一、注销西部电影基本情况
名称：甘肃长城西部电影集团有限责任公司
统一社会信用代码：91620000MA71FT8M2E
公司类型：有限责任公司
注册资本：87,389,800.62元
法定代表人：康坚
成立时间：2015年9月29日
注册地址：甘肃省兰州市城关区段家滩536号
经营范围：影视创作、生产、投资、发行、放映和影视数字制作、影视产品版权经营、影视文化创意产品开发、影视节展举办、影视基地建设管理、影视文化旅游、影院经营、院线建设、动漫策划制作、影视艺人经纪、影视传媒及频道广告经营等。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营)。
股权结构：
单位：人民币元
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|投资者名称|投资金额|持股比例|

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|甘肃省广播电影电视总台（集团）|43,694,900.31|50%|
|长城影视股份有限公司|43,694,900.31|50%|
|合计|87,389,800.62|100%|

最近一年及一期的财务状况
单位：人民币万元
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||2017年度|2018年 9月（未经审计）|
|资产总额|8,816.14|8,792.53|
|负债总额|499.65|516.58|
|应收款项总额|141.26|50.00|
|归属于母公司的净资产|8,316.49|8,275.94|
||2017年1-12月|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|969.9|183.62|
|营业利润|-111.4|-40.55|
|归属于母公司的净利润|-111.4|-40.55|
|经营活动产生的现金净流量|320.07|-434.91|

二、注销西部电影的原因
自西部电影成立以来，公司积极开拓西部本土影视市场，为精简组织结构，提高管理效率，降低运营成本，经与西部电影共同控制方甘肃省广播电影电视总台（集团）友好协商，公司董事会审慎决定，注销西部电影。
三、注销子公司对公司的影响
本次注销子公司有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司资产管理效率及整体经营效益，集中优质资源发展影视主业，快速推动公司的战略发展规划布局。注销上述子公司将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。
四、备查文件
《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》；
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
河南通达电缆股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司共召开了8次监事会，具体情况如下：
1、2016年 3月 23日公司召开第三届监事第十三次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
（1）《2015年度监事会工作报告》；
（2）《2015年度财务决算报告》；
（3）《2015年年度报告及其摘要》；
（4）《2015年度内部控制评价报告》；
（5）《2015年度利润分配预案》；
（6）《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
（7）《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
（8）《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的议案》。
2、2016年 4月 26日公司召开第三届监事会第十四次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式表决通过了《2016年第一季度报告》。
3、2016年6月8日公司召开第三届监事会第十五次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式逐项表决通过了《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
4、2016年 8月 15日公司召开第三届监事会第十六次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式表决通过了以下议案：
（1）《关于<2016年半年度报告及其摘要>的议案》；
（2）《关于<2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（3）《关于调整部分募集资金项目实施进度的议案》；
（4）《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。
5、2016年 8月 22日公司召开第三届监事会第十七次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式表决通过以下议案：
（1）《关于调整预留限制性股票数量的议案》；
（2）《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
（3）《关于核查<预留限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
6、2016年10月24日公司召开第三届监事会第十八次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式表决通过以下议案：
（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（3）《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（4）《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
（5）《河南通达电缆股份有限公司与任健签署的<附条件生效的股份认购合同>议案》；
（6）《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
（7）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（8）《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施的预案的议案》；
（9）《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》；
（10）《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》；
（11）《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
（12）《关于2016年第三季度报告的议案》。
7、2016年10月31日公司召开第三届监事会第十九次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式表决通过以下议案：
（1）《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件达成的议案》；
（2）《关于核查公司首次授予的限制性股票第一期可解锁的激励对象名单的议案》。
8、2016年12月29日公司召开第三届监事会第二十次会议，本次会议应到监事三名，实到监事三名，以举手表决的方式表决通过以下议案：
（1）《关于终止转让郑州万富小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》；
（2）《关于转让郑州万富小额贷款有限公司股权的议案》。
二、监事会对公司2016年度有关事项发表的意见：
（1）公司募集资金及使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行核实，在募集资金的管理上，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制度》等规定和要求执行。募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规损害股东利益的行为。
（2）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实，公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（3）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召开程序，决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在执行职务时尽职尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
（4）关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（5）报告期内监事会未发现公司有重大出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
（6）公司监事会对内部控制的自我评价
公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
四、监事会工作展望
公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，做好各项监督工作，进一步为公司的规范运作而努力。
河南通达电缆股份有限公司监事会监事会主席：蔡晓贤
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，在公司第四届第十次会议召开前认真审阅了本次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》的事前认可意见
经审核相关材料，现对公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业相关资质及丰富的工作经验，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
本次拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度的年审会计师事务所，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议，并提请董事会将此议案提交股东大会审议。
二、《关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的事前认可意见
公司在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与申请综合授信事项相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交至第四届董事会第十次会议审议。
光正集团股份有限公司
(此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
单喆慜 杨之曙
马新智 徐国彤
光正集团股份有限公司二〇一九年三月二十日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-013
广东水电二局股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 3月 3日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心 19层广东水电二局股份有限公司会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长张远方先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-013
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 17人，代表有表决权的股份数 215,427,671股，占公司股本总额的35.8371%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数 215,071,971股，占公司股本总额的35.7779%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8349%；通过网络投票的股东 14人，代表有表决权的股份数 355,700股，占公司股本总额的0.0592%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1651%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：
（一）关于向全资子公司增资的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 215,427,671股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：通过。
（二）关于全资子公司拟进行股份制改制的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 215,427,671股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-013
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：通过。
（三）关于投资建设新疆布尔津风力发电项目三期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 215,427,671股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：通过。
（四）关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目一期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 215,427,671股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：通过。
（五）关于修改《公司章程》的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 215,427,671股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-013
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（六）关于修改《股东大会议事规则》的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 215,427,671股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
2.律师姓名：王学琛、杨彬。
3.结论性意见：本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-013
四、备查文件
1.广东水电二局股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议
2.广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2015年 3月 3日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-086|

北京华宇软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151289号）。中国证监会依法对公司提交的《北京华宇软件股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司将根据审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项还需中国证监会的核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十一日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED附件：一次反馈意见相关问题
2015年 6月 16日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1、请你公司补充披露本次交易是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条、第十一条规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2、请你公司补充披露本次交易以确定价格发行股票募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
3、申请材料显示，华宇金信近三年发生了多次股权转让。其中，2012年4月华宇软件收购了华宇金信51%股权，资产基础法评估作价3,300.77万元。请你公司披露：1）近三年股权转让的原因、作价依据，与本次交易作价差异的原因及合理性。2）股权变动相关方的关联关系，是否履行必要的审议和批准程序，是否符合相关法律法规及公司章程的规定。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
4、申请材料显示，2013年、2014年、2015年1-3月华宇金信分别实现营业收入3,054.35万元、6,830.95万元、1,010.08万元，分别实现净利润 101.45万元、679.23万元、-179.59万元。请你公司：1）结合行业增长情况、市场竞争情况，补充披露华宇金信2014年业绩大幅增长的原因，与同行业可比公司的差异及合理性。2）结合行业特点、季节性因素、竞争等具体情况，进一步补充披露华宇金信 2015年 1-3月业绩下滑的原因及合理性，对 2015年业绩预测实现及本次交易评估值的影响。3）进一步补充披露华宇金信报告期系统建设、技术服务、软件开发业务的毛利率大幅波动的原因。4）补充披露报告期净利润和经营活动产生的现金流量净额是否匹配以及差异的合理性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
5、请你公司结合报告期与前五大客户的项目进展情况、合约规定内容、完工百分比确认进度、收入确认依据及确认金额、结算金额、收入确认时点与结算时点的时间间隔、回款情况等方面，补充披露华宇金信收入确认的准确性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
6、申请材料显示，华宇金信报告期存在销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务的关联交易。请你公司：1）补充披露报告期华宇金信关联销售、采购
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED交易的必要性、作价依据，并结合对第三方价格、可比市场价格，说明关联交易价格的公允性。2）补充披露本次交易完成后，华宇金信是否会继续与华宇信息产生关联交易，该等关联交易对华宇金信未来生产经营和本次交易评估值的影响，并提示风险。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
7、请你公司结合产业政策、市场竞争、业务拓展、核心竞争力、合同签订等因素，补充披露 2015年及以后年度华宇金信营业收入、营业成本、营业费用、管理费用、财务费用、折旧摊销、资本性支出、营运资本的测算依据、测算过程及合理性，并在重组报告书中补充披露华宇金信收益法评估值计算表。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
8、申请材料显示，华宇金信《高新技术企业证书》将于2016年11月到期。
请你公司补充披露华宇金信高新技术企业所得税优惠的可持续性，相关假设是否存在重大不确定性风险、是否存在法律障碍及对本次交易评估值的影响。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
9、申请材料显示，华宇金信及子公司生产经营场所全部以租赁方式取得。
请你公司补充披露现有租赁合同是否需要履行租赁备案登记手续，是否存在租赁违约风险。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
10、申请材料显示，华宇金信最近两年及一期资产负债率分别问21.58%、63.81%、63.17%。请你公司补充披露华宇金信资产负债率 2014年大幅提升的原因，与同行业公司相比是否处于合理水平。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
11、请你公司补充披露华宇金信可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在 30个工作日内不能披露的，应当提前 2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，我会同意后在 2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-104深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日披露了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》，董事会同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金不超过 90,000万元人民币购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于近日与宁波银行股份有限公司签订《启盈智能活期理财 1号产品》，使用自有资金 4,000万元人民币购买该理财产品，具体内容公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：启盈智能活期理财1号产品
2、理财金额：人民币4,000万元
3、资金来源：自有资金
4、理财期限：自2015年12月4日起息，根据公司资金需要随时提取。
5、理财产品投资方向：
本理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债券类资产等金融资产。
6、费用计提标准及支付方式：
管理费：理财资金投资扣除客户本金、收益后的剩余部分。如理财资产运作
低于预期年收益率，将免收资产管理费。
7、投资收益及支付方式：
根据资金存取时间，预期年化收益率为2.6%—4.3%，到期一次还本付息。
8、公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
9、风险提示：
9.1市场风险：证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。债券投资风险主要包括：
（1）市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。
（2）债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。
（3）债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险；
9.2管理风险：在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种；
9.3流动风险：当资产委托人集中退出时，本计划需迅速变现，从而承担交易成本和变现成本的损失。
投资定期存款时，资金不能随时提取。如果本计划提前支取将可能不能获取定期利息，会导致计划财产的损失，因此投资定期存款存在流动性风险。在市场或个股流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。
在资产委托人提出追加或减少资产管理计划财产时，可能存在现金过多带来的收益下降风险及流动性风险；
9.4信用风险：本计划交易对手方发生交易违约或者计划持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致资产管理计划财产损失；
9.5操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致资产委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自资产管理人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等；
9.6未设强制止损风险
资产委托人需特别注意，本计划未设立专门的止损条款。在极端情况下，资产委托人可能面临丧失全部计划资金的风险；
9.7投资指令发送错误的风险
本计划的投资指令由获授权的有权发送指令人员发出，资产托管人根据指令发送人员发出的投资指令执行投资操作。如发送指令人员无权或超越权限发出指令或出现其他发送错误指令的情形，将有可能使本计划面临投资风险；
9.8购买力风险
本资产管理计划的目的是计划财产的增值，如果发生通货膨胀，则资产委托人获得的计划财产收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响到计划财产的增值；
9.9计划财产无法变现风险
本资产管理管理计划开放或终止（包括提前终止）时，受市场环境或其他原因影响，计划财产可能部分或者全部不能变现，因此委托人可能面临无法及时收到投资收益的风险；
9.10其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。
10、应对措施：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
10.1公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2015年12月04日，公司前十二个月内共购买理财产品146,072万元，已赎回产品取得收益62,303,027.24元。尚有88,103万元产品未到期。
五、备查文件
1、《启盈智能活期理财1号产品说明书》
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-109
阳光城集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票相关事项的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的申请材料，目前正处于中国证监会审查阶段，现根据相关审核要求，针对以下事项披露如下：
一、关于前次募集资金使用进度及未来使用计划
（一）关于前次募集资金使用计划
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》（立信中联审字（2015）D-0319号），截至 2015年 3月 31日公司前次募集资金投入使用情况如下：
公司前次募集资金总额为 253,146.58万元，截至 2015年 3月 31日，公司累积已使用募集资金107,622.35万元，具体使用情况如下：
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|项目名称|计划使用募集资金（万元）|截至2015年3月31日已累计投入金额（万元）|截至2015年3月31日募集资金使用进度|
|福州阳光凡尔赛宫B（天御城）|153,146.58|68,882.59|44.98%|
|太原环球金融中心（阳光城国际广场）|100,000.00|38,739.76|38.74%|
|合计|253,146.58|107,622.35|42.51%|

公司已就前次募集资金的后续使用制定了详细的使用计划：
福州阳光凡尔赛宫B（天御城）项目自2015年2季度起拟投入募集资金84,263.99万元用于项目建设，募集资金预计于2016年2季度末使用完毕。
单位：万元
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||2015年Q2|2015年Q3|2015年Q4|2016年Q1|2016年Q2|合计|
|开发建设费用|23,999.00|10,822.00|8,719.00|16,466.00|4,913.99|64,919.99|

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|开发间接费|5,500.00|2,950.00|3,350.00|4,750.00|-|1 6,550.00|
|管理费|530.00|230.00|187.00|150.00|-|1,097.00|
|销售费|742.00|454.00|362.00|139.00|-|1,697.00|
|合计|30,771.00|14,456.00|12,618.00|21,505.00|4,913.99|84,263.99|
|累计使用|99,653.59|114,109.59|126,727.59|148,232.59|153,146.58||

太原环球金融中心（阳光城国际广场）项目自2015年2季度起拟投入募集资金 61,260.24万元用于项目建设，募集资金预计于2015年4季末使用完毕。
单位：万元
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||2015年Q2|2015年Q3|2015年Q4|合计|
|开发建设费用|9,964.00|38,068.00|10,051.24|58,083.24|
|开发间接费|912.00|909.00|-|1,821.00|
|管理费|109.00|109.00|-|218.00|
|销售费|719.00|419.00|-|1,138.00|
|合计|11,704.00|39,505.00|10,051.24|61,260.24|
|累计使用|50,443.76|89,948.76|100,000.00||

（二）关于前次募集资金使用计划的实施情况
截止本公告披露日，公司前次募集资金使用进度如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|计划使用募集资金|累计投入金额|募集资金使用进度|
|福州阳光凡尔赛宫B（天御城）|153,146.58|119,305.05|77.90%|
|太原环球金融中心（阳光城国际广场）|100,000.00|58,638.56|58.64%|
|合计|253,146.58|177,943.61|70.29%|

二、关于公司房地产业务的区域风险及本次募投项目相关风险的提示性披露（一）关于公司房地产业务的区域风险
报告期内，公司房地产开发项目主要集中在部分区域，重点分布于福州、厦门、西安、兰州、太原、上海、杭州等七个城市，如果上述城市的房地产市场环境发生不利变化，可能导致商品房销售金额下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。此外，上述城市中上海仍保留了有关住房限购的政策，限购政策的持续将对公司部分项目的销售产生不利影响，减缓公司的资金回笼速度，对公司的经营管理、
盈利能力、未来发展造成不利影响。
（二）关于本次募集资金投资项目的风险
公司本次募集资金投资项目投向上海杨浦平凉路项目、上海唐镇项目、杭州翡丽湾项目、西安上林雅苑项目，尽管公司本次募集资金投资项目已经过严格的前期论证决策过程，但项目从开工到交付需要 2-3年的时间，且房地产项目在开发过程中存在各种不确定因素，因此在实施过程中仍有可能面临一定的风险。
其中，上海唐镇项目为商业及办公项目，如果受国家宏观调控政策影响，区域经济增长放缓，企业客户受商业环境变化、GDP增速下降预期影响较大，可能导致商业及办公房地产市场需求减弱，影响上海唐镇项目的经济效益。
上海杨浦平凉路项目、杭州翡丽湾项目、西安上林雅苑项目为住宅类项目，虽然项目定位为刚需或合理改善性需求项目，但目标客群亦对资金的倚重性较强，若上述区域金融环境、经济发展水平与房地产行业相关政策发生不利变化、信贷政策持续收紧，则上述需求的购买力将受到一定抑制，将可能导致项目存在无法实现预期盈利水平的风险。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年八月十二日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-057启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2016年6月30日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年6月19日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购控股子公司北京书生电子技术有限公司股权的议案》
为进一步增强公司对控股子公司的管理和控制能力，更有利于公司的控股子公司北京书生电子技术有限公司（以下简称“书生电子”）的长远发展，经研究，公司决定由全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）以自有资金6,600万元人民币收购天津书生投资有限公司、李建光先生、刘伟东先生所持有的书生电子25%股权。本次交易完成后，投资公司将合计持有书生电子100%股权，书生电子将成为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购控股子公司北京书生电子技术有限公司股权的公告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出资成立合资公司的议案》
为了进一步开拓业务，完善公司在网络信息安全产业的布局，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）与北京北信源软件股份有限公司、北京正镛信息技术有限公司、北京霁云汇企业管理咨询中心（有限合伙）共同出资在北京设立北京辰信领创信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 8,000万元。安全公司以自有资金及无形资产的方式共出资人民币 3,960万元，占比49.5%。安全公司拟与北京霁云汇企业管理咨询中心（有限合伙）签署一致行动人协议。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于全资子公司出资成立合资公司的公告》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年7月1日