证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—101
山东龙大肉食品股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议并表决通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：山东龙大肉食品股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月14日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2016年12月13日至2016年 12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 13日下午 15:00至 2016年 12月 14日下午 15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2016年12月8日
（1）截至2016年12月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
7、现场会议地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增加自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于更换公司董事的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
说明：
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等要求，议案1、3、4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案2、5为需以特别决议审议的事项。
议案1、2、3，已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2016年 10月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
议案4、5，已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2016年11月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
三、会议登记方法
（一）、登记方式：
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2016年12月9日下午16:00时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（三）、登记时间：2016年12月9日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：纪鹏斌、李京彦
联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号 邮编： 265200
联系电话： 0535-7717760 传真： 0535-7717337
2、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
2、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间为2016年12月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362726|龙大投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于增加自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》|1.00|
|2|《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》|2.00|
|3|《关于更换公司董事的议案》|3.00|
|4|《关于变更部分募集资金用途的议案》|4.00|
|5|《关于修改<公司章程>的议案》|5.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1|2|3|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的投票程序
开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日召开的公司2016年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于增加自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》||||
|2|《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》||||
|3|《关于更换公司董事的议案》||||
|4|《关于变更部分募集资金用途的议案》||||
|5|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章；