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证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-043浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2015年 6月 1日下午 2时在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议通知于2015年5月25日以电子邮件方式交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、顾金芳、蒋伟忠、夏祖兴、金子堂），实际出席董事 7人，其中独立董事 3人（蒋伟忠、夏祖兴、金子堂）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，本次会议决定于 2015年 6月 23日（星期二）下午 2时召开公司2014年年度股东大会。
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过决定召开2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
现场会议时间：2015年6月23日（星期二）下午2时
网络投票时间：2015年6月22日-2015年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月22日15：00至2015年6月23日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路润和信雅达国际创意中心A座30楼
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2015年6月17日（星期三）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2015年6月17日（星期三）下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
《开尔新材：关于召开 2014年度股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站——巨潮资讯网披露的公告。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
湖南千山制药机械股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求等因素，为建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《湖南千山制药机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，制订了《湖南千山制药机械股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、战略发展目标、自身经营模式、盈利水平、资金支出安排及现金流量状况等因素，建立对投资者的回报规划与机制，从而对利润分配作出合理性、制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的合理回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2017-2019年）股东回报具体规划
1、利润分配形式
公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在公司
现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
2、现金分红的具体条件和比例
公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后可分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求情况下，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司应当采取现金分红进行利润分配。2017-2019年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、公司利润分配方案的决策程序和机制
公司董事会应根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事同意后，并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的即为通过。
在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可通过常设电话、公司网站专栏或召开论证会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。
公司独立董事可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
五、利润分配政策的调整
公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案，如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策应当满足《公司章程》规定的条件且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，由全体独立董事发表独立意见经监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，利润分配政策变更的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
六、其它
公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司发展或法律法规变化进行及时修订，确保规划内容不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。
若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划的解释权属于公司董事会。
湖南千山制药机械股份有限公司二〇一六年十二月二十日
苏州电器科学研究院股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会于2015年12月30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就2015年非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
二、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》后认为：本次非公开发行股票的预案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
三、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的独立意见
我们认为《苏州电器科学研究院股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》考虑了公司发展战略、业务发展需要、融资规划、财务状况、资金需求等情况，本次非公开发行股票方案符合公司发展战略需要，有利于进一步提高公司的竞争力，保障公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定。
四、关于调整公司本次非公开发行股票募集资金总额的独立意见
公司本次调整非公开发行股票募集资金总额的事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次调整非公开发行股票募集资金总额的事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。方案既综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、项目发展规划及资金需求等各方面情况，也符合公司的长远发展目标和发展战略；符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（以下无正文）
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：陈议:__________________2016年2月3日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：王薇:__________________2016年2月3日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：王海燕:__________________2016年2月3日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-057
浙江仁智股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户被冻结的基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日查询公司银行账户发现，公司部分银行账户被冻结。被冻结的银行账户明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被冻结账户的单位名称|开户银行|账户类型|实际冻结金额（元）|
|1|浙江仁智股份有限公司|兴业银行黎明支行|基本存款账户|15,876.19|
|2|浙江仁智股份有限公司|工商银行绵阳涪城支行|一般存款账户|635,265.72|
|3|浙江仁智股份有限公司|中信银行温州分行|一般存款账户|56,618.32|
|4|浙江仁智股份有限公司|华夏银行绵阳高新支行|一般存款账户|29,471.97|
|合计|-|-|-|737,232.2|

截至本公告披露之日，公司尚未收到相关法院的正式法律文书，故暂无冻结申请人或债权人的信息，尚未知上述银行账户被冻结的具体原因。
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露之日，公司的主要业务为油服业务、有机化学原料制造业务及大宗贸易业务。其中，油服业务主要由上市公司及四川仁智石化科技有限责任公司（以下简称“石化科技”）经营，有机化学原料制造业务主要由四川仁智新
材料科技有限责任公司（以下简称“仁智新材料”）经营，大宗贸易业务主要由
上市公司及上海衡都投资有限责任公司（以下简称“上海衡都”）经营。石化科
技、仁智新材料及上海衡都均作为独立法人主体运营，经自查业务开展和现金周转情况良好。本次被冻结的账户为上市公司所使用的部分银行账户，日常主要用于原油服业务客户回款及支付上市公司层面之管理费用，涉及往来的资金金额较小。
截至本公告披露之日，本次被冻结的银行账户的资金金额较小，占公司最近一期经审计净资产的0.11%，非合并报表范围内各公司用于收取货款和支付成本、费用的主要银行账户，暂时不会对公司及子公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，不涉及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》规定的实行其他风险警示的情形。
在本次账户被冻结事项解除之前，不排除后续公司其他账户继续被冻结的情况发生。公司将密切关注该事项的事态发展，待收到相关法律文件后，将依法采取措施保护公司的合法权益，并及时履行相应的信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年10月30日
各位股东及股东代表：
作为四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、工作提出了意见和建议。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年本人参加了公司召开的董事会会议6次，亲自出席5次，出席了股东大会 2次。
本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会发表独立意见如下：
人员的议案》发表了独立意见。
2016年 4月 25日在公司第三届董事会第二次会议上对公司《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》、《关于向四川省迈克实业有限公司提供定额担保的议案》、《关于确认 2015年度董监高薪酬并审议 2016年董监高薪酬的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》发表了独立意见
2016年 8月 22日在公司第三届董事会第四次会议上对公司《关于 2016年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2016年10月19日在公司第三届董事会第五次会议上对公司发表了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见。
2016年11月 4日在公司第三届董事会第六次会议上对公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核委员会的主任委员，以及审计委员会、提名委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《战略与发展委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。具体工作情况如下:
1、审计委员会
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|届次|会议时间|审议内容|
|第三届审计委员会第一次会议|2016年4月25日|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普天合伙）为公司审计机构的议案》|
|||《关于公司 2015 年财务报表的说明以及内部控制自我评价报告的议案》|
|||《关于预计2016年度日常关联交易的议案》|

2、提名委员会
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|-|-|-|
|届次|会议时间|审议内容|
|第三届提名委员会第一次会议|2016年10月19日|《关于增设高级管理职务暨聘任战略投资总监的议案》|
|第三届提名委员会第二次会议|2016年11月4日|《关于聘任公司董事会秘书的议案》|

四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2016年度，对公司进行了多次实地现场考察，沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为
公司的健康发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：彭刚
二0一七年四月一十七日
北京安达维尔科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
我们作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》的要求，对公司第二届董事会第九次会议审议的议案进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2019年前三季度计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关会计政策，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益，同意公司实施本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
陈武朝 樊尚春 许尚豪
签字： 签字： 签字：
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-001蓝思科技股份有限公司
关于竞拍购得资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近期参与了介面光电（湖南）有限公司（以下简称“介面光电”）有关资产的司法拍卖，并以 16,489.9558万元成功竞拍购得介面光电名下的两宗土地使用权、厂房和厂房内不动产、公共租赁房屋等建筑物。
近日，公司收到湖南省浏阳市人民法院出具的《湖南省浏阳市人民法院执行裁定书》【（2016）湘0181执2065-2号】（以下简称“裁定书”），裁定解除相关资产的查封并归本公司所有，该房产和土地的财产权自裁定书送达本公司时起转移，本公司可持裁定书到财产管理机构办理相关的产权过户登记手续。
根据《蓝思科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》等有关规定，本项交易在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会或股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司与其他方之间不存在关联关系，本项投资不构成关联交易。
二、标的基本情况
标的主要资产：
1、湖南华运房地产土地评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》（湘
华运房评字【2016】第0603号）所列土地使用权及房屋建筑物：
（1）土地
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||取得||||||评估价值|
||序号||土地权证编号||土地坐落位置||面积(㎡)||||用途||终止日期|||
||||||||||方式||||||（万元）|
|1||浏国用（2014）第01437号||长沙国家生物产业基地康平路7号||60,192.77||出让||工业用地||2062年12月28日||2,064.61||
|2||浏国用（2014）第01438号||长沙国家生物产业基地康平路以南、湘台路以东||19,998.3||出让||工业用地||2064年1月12日||687.94||
|合计||——||——||80,191.07||——||——||——||2,752.55||

（2）建筑物
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||||||||||||||建筑/使用|||
||||||建筑物坐||||||层数||||评估价值|
||序号||建筑物名称||||产权证号||房屋结构||||权面积|||
||||||落位置||||||（层）||||（万元）|
||||||||||||||（㎡）|||
|1||厂房||浏阳市经济技术开发区康平路7号||715013916||混合||3||46,120.44||6,741.27||
|2||厂房||||||||3||46,289.07||6,128.67||
|3||厂房||||||||4||5,984.46||884.51||
|4||厂房||||||||2||2,163.24||314.76||
|5||厂房||||||||2||1,176.16||157.14||
|6||厂房||||||||1||59.14||7.9||
|7||公共租赁房||浏阳市经济技术开发区康平路7号||715013910||钢混||6||9987.58||1346.33||
|8||公共租赁房||||715013932||钢混||6||9816.13||1370.33||
|9||公共租赁房||||715013914||钢混||6||9987.58||1351.32||
|10||公共租赁房||||715013908||钢混||6||9987.58||1371.29||
|11||门卫一||||——||混合||1||55.17||4.98||
|12||门卫二||||——||混合||1||14.14||1.28||
|13||门卫三||||——||混合||1||14.44||1.32||
|14||庙宇||||——||混合||1||19.21||1.75||
|合计||——||——||——||——||——||141,674.34||19,682.85||

2、湖南永一资产评估有限公司出具的《湖南省浏阳市人民法院拟执行涉诉案件所涉及介面光电（湖南）有限公司资产评估报告》（湘永评报字【2016】第060号）所列不动产：介面光电名下的位于浏阳市经济技术开发区康平路7号厂房内除可以移动之外的财产（中央空调、电梯、路面硬化、围墙、绿化、水池、路灯、大门等），评估价3,330.1560万元（空调和电梯等设备类资产评估价2,684.2940万元；围墙和大门等构筑物及绿化资产评估价645.8620万元）。
三、本项交易对公司的影响
本次竞得的标的资产毗邻本公司总部浏阳生产基地，配套基础设施成熟、完善。交易完成后，将增加公司在浏阳基地的土地和厂房资源储备，为公司未来发展提前做好准备。
四、备查文件
1、《湖南省浏阳市人民法院执行裁定书》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年一月七日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-003广东万家乐股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2015年 1月 9日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以传真方式表决，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》：
鉴于独立董事胡春辉先生提出辞职，公司股东大会选举高新会先生出任第八届董事会独立董事职务，现相应对董事会审计委员会和薪酬与考核委员会进行调整。
调整后，审计委员会成员包括：易奉菊、郭小平、高新会，主任委员由独立董事易奉菊担任；薪酬与考核委员会成员包括：蓝永强、姚作为、高新会，主任委员由独立董事蓝永强担任。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一五年一月十三日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-056珠海港股份有限公司
对外投资进展情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 15日召开的第九届董事局第十八次会议决议，公司拟以不超过董事局授权的价格，参与竞拍广东阳江港港务有限公司（以下简称“阳江港务”）在南方联合产权交易中心挂牌的“增资扩股项目三[注册资本拟增资金额人民币 1550万元]”（以下简称“本次项目”），本次项目挂牌底价人民币 2625.88万元，详见刊登于 2016年 6月 16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟参与竞拍广东阳江港港务有限公司相关增资扩股项目的公告》。
近日，公司收到南方联合产权中心发来的《组织签约通知书》，确认公司为本次项目的投资者，投资价格为人民币 2625.88万元，并请公司在规定时间内与委托方阳江港务签署《增资扩股协议》。
公司经营层将根据董事局的授权，履行签署《增资扩股协议》等相关事项。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2016年 6月 29日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-011
山东美晨科技股份有限公司
关于持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事、持股5%以上股东郭柏峰先生、公司董事孙佩祝先生、肖泮文先生、董事会秘书李炜刚先生和公司副总经理李瑞龙先生的通知，上述人员基于对公司基本面及对未来发展的充足信心，于2016年02月02日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份合计约819.69万元，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人
公司董事、持股5%以上股东郭柏峰先生、公司董事孙佩祝先生、肖泮文先生、董事会秘书李炜刚先生和公司副总经理李瑞龙先生。
2、增持目的
鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面的判断，上述人员决定增持公司股份，以维护市场稳定、促进公司持续稳定健康发展和维护中小股东利益，增持资金来源为自筹资金。
3、本次增持具体情况及增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人员|任职|本次增持前持有股份|本次增持股数|本次增持股票均价|本次增持后持有股份|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例|（股）|（元）|股数(股)|占总股本比例|
|郭柏峰|公司董事、持股5%以上股东|69,794,690|8.6458%|958,900|8.0390|70,753,590|8.7646%|
|孙佩祝|公司董事|-|-|20,000|8.1300|20,000|0.0025%|
|肖泮文|公司董事|-|-|20,000|8.1310|20,000|0.0025%|
|李炜刚|董事会秘书|-|-|10,000|8.1300|10,000|0.0012%|
|李瑞龙|副总经理|25,000|0.0031%|10,000|8.1800|35,000|0.0043%|

二、有关承诺
上述人员承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的6个月内不减持此次增持的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、上述人员自本次增持事实发生之日起，不排除有继续增持公司股份的可能性。
公司将继续关注公司董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-032关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
根据公司发展需要，依照《中华人民共和国公司法》及登记管理条例有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)在浙江、山西、贵州、北京设立分公司。公司于2018年4月17日在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
二、拟设立分支机构基本情况
(一)拟设立浙江分公司的基本情况
1.分支机构的名称：江苏金陵体育器材股份有限公司浙江分公司（暂定名）2.分支机构的性质：上市股份有限公司分公司
3.营业场所：浙江省
4.经营范围：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的销售（暂定）
5.分支机构负责人：周照明
上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商登记机关核准为准。
(二)拟设立山西分公司的基本情况
1.分支机构的名称：江苏金陵体育器材股份有限公司山西分公司（暂定名）2.分支机构的性质：上市股份有限公司分公司
3.营业场所：山西省
售（暂定）
5.分支机构负责人：施明
(三)拟设立贵州分公司的基本情况
1.分支机构的名称：江苏金陵体育器材股份有限公司贵州分公司（暂定名）2.分支机构的性质：上市股份有限公司分公司
3.营业场所：贵州省
4.经营范围：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的销售（暂定）
5.分支机构负责人：刘岳
(四)拟设立北京分公司的基本情况
1.分支机构的名称：江苏金陵体育器材股份有限公司北京分公司（暂定名）2.分支机构的性质：上市股份有限公司分公司
3.营业场所：北京市
4.经营范围：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的销售（暂定）
5.分支机构负责人：张华
三、本次设立分公司的目的、对本公司的影响和存在的风险
(一)设立目的
利用公司技术、品牌、渠道进一步拓展公司业务区域，扩大公司影响力。
(二)对本公司的影响和存在的风险
公司设立分公司，有利于公司在相关区域内业务的做大做强，扩大市场占有率，全面提升“金陵体育”品牌在相关领域的品牌影响力和竞争力。公司可以有效地防范和控制风险，因此不会对公司造成重大不利影响。本次设立分支机构，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
1.《公司第五届董事会第十三次会议决议》
2.《公司第五届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-077
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2016年6月30日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于2016年7月6日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议公司《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》。
（二）审议公司《关于公司股权激励计划首次授予的第四个行权期可行权相关事项的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于公司股权激励计划首次授予的第四个行权期可行权相关事项的议案》。
（三）审议公司《关于公司股权激励计划预留授予的第二个行权期可行权相关事项的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于公司股权激励计划预留授予的第二个行权期可行权相关事项的议案》。
（四）审议公司《监事会对注销期权激励计划部分已授期权与行权相关事项的核查意见》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《监事会对注销期权激励计划部分已授期权与行权相关事项的核查意见》。
三、备查文件
1、2016年7月6日第六届监事会临时会议决议；
2、监事会对注销期权激励计划部分已授期权与行权相关事项的核查意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一六年七月八日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事
关于公司调整 2016年度日常关联交易事项的事前确认函
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日以传真或电子邮件形式将公司调整2016年度日常关联交易预计的相关资料报送全体独立董事。我们认真审阅了有关材料，听取了公司相关管理层汇报，认为公司调整2016年度日常关联交易事项，符合公司利益和股东利益最大化原则，同意将上述事项提交公司六届董事会2016年第七次临时会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。
何鸣元 陈敦 卓敏
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-067
承德南江股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月12日下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 10月12日（9:30—11:30，13:00—15:00）。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年10月11日15:00—2015年10月12日15:00。
2、会议地点：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际A座808室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长赵永生先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计
了合并计算），代表有表决权的股份总数为 327,033,820股，占上市公司有表决权总数的46.30%。其中：
（1）出席现场会议并投票的股东及股东代理人26人，代表有表决权的股份319,994,428股，占上市公司有表决权总股数的45.30%；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人 5人，代表有表决权的股份7,039,392股，占上市公司有表决权总股数的1.00%。
2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理28人，代表股数 105,381,129股，占上市公司有表决权总股数的14.92％。
3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人 28人，代表股数105,381,129股，占上市公司有表决权总股数的14.92％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
（1）总体表决情况：同意 320,181,245股，占出席会议所有股东所持表决权97.90％。反对6,852,575股,占出席会议所有股东所持股份的2.10％；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意41,448,904股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的85.82%；反对 6,852,575股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的14.18%；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意98,528,554股，占出席会议社会公共股股东所持表决权93.50％。反对6,852,575股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的6.50%；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意98,528,554股，占出席会议外资股股东股东所持表决权93.50％。反对6,852,575股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的6.50%；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
三、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经北京汉马律师事务所付晓东、董国文律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、承德南江股份有限公司第六届三次董事会决议。
2、承德南江股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
3、承德南江股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告
承德南江股份有限公司董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-109中钢国际工程技术股份有限公司
关于经营合同处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10月 13日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司与柬埔寨皇家集团（RG）就柬埔寨西哈努克港 450MW火力发电站BOO项目签署了项目议定书（含股权收购协议、股东协议等附件）。
根据项目议定书约定，中钢设备有限公司将与柬埔寨皇家集团共同投资建设运营该项目，中钢设备有限公司担任该项目 EPC总承包商和运营商。柬埔寨西哈努克港经济特区是中柬共建“一带一路”的样板工程，该项目议定书是在国家主席习近平和柬埔寨首相洪森的共同见证下签署的，是中柬双方对接“一带一路”和柬埔寨第三阶段“四角战略”、深化扩大产能合作的重要项目之一，也是公司国际化、多元化经营的又一项重要成果。
项目议定书签订后，双方将就合同细节作进一步商讨，并经双方政府批准后签署正式合同，在此过程中还存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司2016年10月14日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-071
上海维宏电子科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人、公司高级管理人员
减持计划期限届满的公告
控股股东郑之开先生及其一致行动人上海玲隆鲸企业管理有限公司（有限合伙）、股东胡小琴女士，高级管理人员赵东京先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 15日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其一致行动人、公司高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-036），公司控股股东郑之开先生及其一致行动人上海玲隆鲸企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玲隆鲸”）、胡小琴女士计划在公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持不超过1,810,000股（占本公司总股本比例1.99%）本公司股份；在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；
公司股东赵东京先生计划在公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过50,000股（占本公司总股本比例0.06%）。
2019年 09月 05日，上述减持计划减持时间过半，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及其一致行动人、公司高级管理人员减持计划时间过半的公告》（公告编号：2019-059），玲隆鲸累计减持787,500股，占公司总股本的0.87%；
赵东京先生累计减持5,000股，占公司总股本的0.01%。
2019年12月 05日，公司收到股东上述股东《关于股份减持计划期限届满的告知函》。截至 2019年12月 05日，以上减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例（%）|
|郑之开|集中竞价|2019 年 11月 21 日—2019 年11月 22日|26.50|30,400|0.0334|
|玲隆鲸|集中竞价|2019 年6月6 号—2019 年 9月 19号|36.03|887,700|0.9764|
|赵东京|集中竞价|2019 年 6月 11日|39.18|5,000|0.0055|

注：1、减持期间胡小琴女士尚未减持股份。
2、公司控股股东汤同奎先生为玲隆鲸执行事务合伙人，持股比例为24.67%，本次通过玲隆鲸间接减持291,200股。
2．股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|郑之开|合计持有股份|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|||27,659,491|30.42|27,629,091|30.39|
||其中：无限售流通股份|6,914,873|7.61|6,884,473|7.57|
||有限售条件股份|20,744,618|22.82|20,744,618|22.82|
|胡小琴|合计持有股份|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|||3,600,000|3.96|3,600,000|3.96|
||其中：无限售流通股份|900,000|0.99|900,000|0.99|
||有限售条件股份|2,700,000|2.97|2,700,000|2.97|
|玲隆鲸|合计持有股份|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|||1,943,018|2.14|1,055,318|1.16|
||其中：无限售流通股份|1,943,018|2.14|1,055,318|1.16|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|赵东京|合计持有股份|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|||956,000|1.05|951,000|1.05|
||其中：无限售流通股份|51,500|0.06|46,500|0.05|
||有限售条件股份|904,500|0.99|904,500|0.99|

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关事项说明
1．本次减持股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反相关股东做出的相关承诺的情况。
2．本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，本次减持计划未完全实施，已减持股份总数在已披露的减持计划数量之内。
3．本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1．各股东出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
东江环保股份有限公司
2016年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按公司预算管理制度，基于合并报表的要求，依据2016年预算的废物收集量、处理量、销售量、品种等业务拓展计划、生产计划、投融资计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同、投融资计划均能按时按计划履行。
本预算报告在总结2015年经营情况和分析2016年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场环境、业务拓展、销售价格、投资及融资等因素对预算期的影响。
本预算报告范围包括母公司及下属各控股子公司、分公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2016年度收集的废物及销售产品所涉及的市场无重大变化。
5、公司2016年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。
6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及汇率将在正常范围内波动。
7、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2016年预算情况说明
2016年集团将继续把握好环保产业政策的导向作用，通过兼并收购及自身建设新项目增加产能，双轮驱动。结合公司自身经营状况，初步预计全年销售收入307,627万元，净利润50,280万元，归属于母公司净利润为43,556万元。销售收入较2015年增加67,329万元，增长率为28%。净利润较2015年增加11,763万元，增长率为30%。归属母公司净利润较2015年增加10,303万元，增长率为31%。
四、利润表主要项目预算如下
单位：人民币万元
||||||
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|项目|2016年预算|2015年实际|增减额|增减比例|
|1、营业总收入|307,627|240,299|67,329|28.02%|
|2、营业总成本|267,819|204,102|63,717|31.22%|
|3、营业利润|39,808|36,197|3,611|9.98%|
|4、利润总额|55,120|44,935|10,185|22.67%|
|5、净利润|50,280|38,517|11,763|30.54%|
|归属于母公司股东的净利润|43,556|33,253|10,303|30.98%|
|少数股东损益|6,724|5,264|1,460|27.73%|

预算依据：营业收入依据公司市场及销售部门预测的2016年市场销售计划；营业成本依据公司各业务的不同毛利率及成本变化趋势测算；营业税金及附加、销售费用、管理费用依据公司2015年费用率，及考虑2016年税收政策变化要点及本公司管理控制目标测算；财务费用根据公司全年的资金需求状况、贷款增长额及市场利率变化产生的影响作了适当考虑；企业所得税按各公司实际执行税率测算。
五、确保财务预算完成的措施
1、加大研发、市场拓展、生产力度，实现营业收入稳步增长。
2、实施全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4、增强资金成本意识，合理安排使用资金，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强预算执行、成本费用控制、资金运行情况监管等方面的工作，建立预算预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。
特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2016年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该事项已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
东江环保股份有限公司董事会
2016年3月25日