皇氏集团股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015-021皇氏集团股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|皇氏集团|股票代码||002329|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|何海晏||王婉芳||
|电话|0771-3211086||0771-3211086||
|传真|0771-3221828||0771-3221828||
|电子信箱|hsryhhy@126.com||hsryhhy@126.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|1,130,304,344.35|990,720,971.73|14.09%|754,269,419.23|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|75,468,672.09|36,363,925.08|107.54%|32,644,674.95|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||65,379,388.90|27,944,874.81|133.96%|18,317,322.99|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|120,597,163.28|118,449,657.56|1.81%|44,866,288.66|
|基本每股收益（元/股）|0.3456|0.1699|103.41%|0.1525|
|稀释每股收益（元/股）|0.3456|0.1699|103.41%|0.1525|
|加权平均净资产收益率|8.52%|4.56%|增加3.96个百分点|4.11%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|总资产（元）|2,278,382,846.29|1,265,913,432.95|79.98%|1,296,387,093.23|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,553,564,031.07|794,220,464.89|95.61%|800,395,018.76|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||8,246|年度报告披露日前第5个交易|10,241|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

皇氏集团股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|黄嘉棣|境内自然人|40.49%|107,872,639|85,132,639|质押|54,595,652|
|李建国|境内自然人|13.33%|35,520,446|35,520,446|||
|任东梅|境内自然人|9.58%|25,520,249||||
|中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|4.96%|13,208,185||||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.17%|5,793,530||||
|全国社保基金四一三组合|境内非国有法人|1.91%|5,076,100||||
|张慕中|境内自然人|1.51%|4,017,598||||
|交通银行－汉兴证券投资基金|境内非国有法人|0.68%|1,800,000||||
|中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.67%|1,777,890||||
|中国工商银行股份有限公司－财通可持续发展主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.57%|1,518,963||||
|||1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收|||||
|||购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||2、任东梅女士与张慕中先生为母子关系，构成关联股东关系，属于《上市公司收购管|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||理办法》中规定的一致行动人。|||||
|说明||3、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、|||||
|||工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司。|||||
|||4、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》|||||
|||中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||无|||||
|（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
皇氏集团股份有限公司2014年年度报告摘要（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
|||
|-|-|
|黄嘉棣||
||黄嘉棣|

40.49%
|||
|-|-|
|皇氏集团股份有限公司||
||皇氏集团股份有限公司|

3、管理层讨论与分析
2014年是公司业务扩张和结构化转型的关键一年，公司进一步推进“内涵式增长和外延式扩张齐头并进”的发展战略，降低行业风险、提升公司抗风险能力及盈利能力，在保持并提升原有主业发展的同时，积极拓展新的业务领域。结合国家对文化产业的政策支持，公司确立了布局文化产业，充分发挥乳业与文化产业两者之间的共性及互补效用，积极发展乳业与文化产业两条主线，推行双主业发展，提升企业价值的发展思路。报告期内，乳业板块的稳步增长以及对影视文化公司的成功收购，使公司经营业绩实现大幅提升，为公司下一阶段的双主业经营带来良好开局。
（一）立足西南，幅射周边区域，乳业板块经营业绩较上年稳步提升
在原料供应及生产方面，2014年度，公司进一步加强了奶源的管理，推进年产20万吨华南工厂项目的开工建设。同时，不断加大新产品的研发力度，鲜明产品特质，迎合市场需求；建立完善适应市场快速变化的机制，以不断的自身变革创造新的市场机遇。公司报告期内“摩拉菲尔”系列乳制品荣获2014中国品牌大奖“最佳产品创新奖”，爱克林新品益生菌发酵乳上市、推出广西味道的广西记忆风味酸乳等，市场销售反应良好。在优化区域奶源资源的同时，公司与爱尔兰的乳制品生产销售企业IDB公司签署了合作备忘录，未来几年，双方拟共同打造稳定的原料供应链并合作开发产品，以用于中国市场的配送及销售，这将为公司创造更大的发展空间。
在市场拓展和销售方面，公司转变营销模式，调整营销核算模式，提升盈利空间。针对新推出的常温酸奶等产品，进一步加强西南片区以及华东、华中市场的终端建设；控股子公司云南来思尔通过进一步聚焦产品、打造核心竞争力、强化渠道深耕、重点市场的培育和深化管理、控制费用等有力措施，2014年度业绩增长效果显著，进一步巩固其在云南区域乳业排名前列的地位。注重以客户为核心的管理与营销体系，通过调整客户结构，完善客户信用体系建设，培育长期、稳定的客户群体，启动公司与经销商共同发展计划。同时，公司聚焦新鲜低温产品，继续加大冷链体系投入，为更多的销售终端配备必要的冷链设施，低温产品在巩固现有客户资源的基础上，逐步扩大市场。
（二）进军文化产业，开辟新的利润增长点
基于降低行业风险、提升公司抗风险能力及盈利能力的目标，在文化产业良好发展前景以及国家对文化产业领域兼并重组大力支持的背景下，公司近年来积极寻找优质文化资产，力图通过兼并重组等方式做大做强文化产业，使文化产业成为公司另一主业。
2014年3月，公司开始筹划收购御嘉影视集团有限公司（以下简称“御嘉影视”）100%的股权，进入
增长空间广阔的影视传媒领域。报告期内，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，并于2014年10月
获得中国证监会并购重组委有条件通过，11月完成相关资产的交割，御嘉影视成为公司全资子公司，成功
实现公司双主业发展的转型。根据公司与交易对方李建国签署的利润补偿协议约定，交易对方承诺御嘉影
皇氏集团股份有限公司2014年年度报告摘要视2014年至2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,500万元、8,775万元、11,846万元、15,992万元，上述并购的成功实现及业绩承诺的达成将进一步优化公司的业务结构，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。2014年度，御嘉影视投资制作、发行了《我爱男闺蜜》、《向幸福出发》、《致命行动》三部电视剧，取得良好成绩，实现销售收入18,740.95万元，同比增长122.32%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,651.38万元，同比增长147.49%，净利润达到业绩承诺指标。
为进一步延伸和完善公司的文化产业链，2014年5月，公司与北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）、北京北广传媒高清电视有限公司（以下简称“北广高清”）相关方签订了股权投资协议，力争打造成具有“影视制作—版权运营—终端传播”的完善产业链和竞争力的影视传媒运营商。子公司御嘉影视是精品影视剧的制作和发布平台，盛世骄阳是影视、动漫、幼教等专业内容整合、发行和运营公司，是国内最大的影视节目数字版权分销商，北广高清是数字网络的发布平台，三者之间将可产生良好的协同作用，大大增强公司文化主业的核心竞争力。
2014年12月，根据公司与盛世骄阳交易方的约定，公司决定启动对盛世骄阳股权的收购，2015年1月，公司召开董事会会议，审议通过了《关于<皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。截止目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作，待相关工作完成以后将及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司根据财政部2014年新颁布及修订的企业会计准则要求进行相应的会计政策变更，并自2014年7月1日起执行，对公司2013年度、2014年度的财务报表（所有者权益、净利润）无影响。详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计之第30项重要会计政策和会计估计的变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，因公司实施重大资产重组，御嘉影视成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
皇氏集团股份有限公司董事长：黄嘉棣二〇一五年三月十七日