证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-061
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2015年 11月 17日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 17日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 11月 16日下午 15:00至 2015年 11月 17日下午 15:00期间的任意时间。
4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2015年 11月 11日
7.出席对象：
（1）凡 2015年 11月 11日下午 15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼会议室
9.公司将于 2015年 11月 13日发布《关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》
本项议案股东大会审议时采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举。独立董事候选人的任职资格需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
1.1选举第七届董事会非独立董事
1.1.1选举庄文海先生为第七届董事会非独立董事
1.1.2选举林奋勉先生为第七届董事会非独立董事
1.1.3选举林阿头先生为第七届董事会非独立董事
1.1.4选举李勤先生为第七届董事会非独立董事
1.1.5选举杨智元先生为第七届董事会非独立董事
1.1.6选举韩金鹏先生为第七届董事会非独立董事
1.2选举第七届董事会独立董事
1.2.1选举林志扬先生为第七届董事会独立董事
1.2.2选举黄健雄先生为第七届董事会独立董事
1.2.3选举潘越女士为第七届董事会独立董事
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
本项议案股东大会审议时采用累积投票制选举产生第七届监事会股东代表监事。
2.1选举许玉玲女士为第七届监事会监事
2.2选举吴坤洪先生为第七届监事会监事
2.3选举柯毅民先生为第七届监事会监事
上述议案的相关内容见于 2015年 10月 31日公司刊登于《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、登记方法
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间：2015年 11月12、13日9:00-11:00、15:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21层福建漳州发展股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码及投票简称
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||投票代码||投票简称|
|360753||漳发投票||

2．投票时间：2015年 11月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
3.在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。每一项议案以相应的委托价格分别申报，如“1.01元”代表“议案1.1.1”， “1.02元”代表“议案1.1.2”，依此类推。
本次股东大会需要表决的议案顺序号及对应委托价格如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||审议事项||委托价格|
|议案1||《关于董事会换届选举的议案》||累积投票制||
|1.1||选举第七届董事会非独立董事||累积投票制||
|1.1.1||选举庄文海先生为第七届董事会非独立董事||1.01元||
|1.1.2||选举林奋勉先生为第七届董事会非独立董事||1.02元||
|1.1.3||选举林阿头先生为第七届董事会非独立董事||1.03元||
|1.1.4||选举李勤先生为第七届董事会非独立董事||1.04元||
|1.1.5||选举杨智元先生为第七届董事会非独立董事||1.05元||
|1.1.6||选举韩金鹏先生为第七届董事会非独立董事||1.06元||
|1.2||选举第七届董事会独立董事||累积投票制||
|1.2.1||选举林志扬先生为第七届董事会独立董事||2.01元||
|1.2.2||选举黄健雄先生为第七届董事会独立董事||2.02元||
|1.2.3||选举潘越女士为第七届董事会独立董事||2.03元||
|议案2||《关于监事会换届选举的议案》||累积投票制||

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|2.1|选举许玉玲女士为第七届监事会监事|3.01元|
|2.2|选举吴坤洪先生为第七届监事会监事|3.02元|
|2.3|选举柯毅民先生为第七届监事会监事|3.03元|

（3）在“委托数量”项下填报投票数
议案 1.1选举第七届董事会非独立董事 6名：选举非独立董事
的投票权数=股东所代表有表决权的股份总数×6，每位股东拥有的表决权可以全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
议案 1.2选举第七届董事会独立董事 3名：选举独立董事的投票权数=股东所代表有表决权的股份总数×3，每位股东拥有的表决权可以全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
议案 2选举第七届监事会监事 3名：选举监事的投票权数=股东
所代表有表决权的股份总数×3，每位股东拥有的表决权可以全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
上述采用累积投票制的议案，每位股东应当以其所拥有的投票权数为限进行投票，若股东所投的选举票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 11月 16日下午
15:00，结束时间为 2015年 11月 17日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。
(1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票注意事项
1.网络投票不能撤单；
2.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准；
3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费
自理。
2.联系方式：
电话：0596-2671753-8501
传真：0596-2671876
联系人：林惠娟苏选娣
邮政编码：363000
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一五年十月三十一日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司 2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
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||序号||审议事项||授权意见|
|议案 1||《关于董事会换届选举的议案》||累积投票制表决票数||
|1.1||选举第七届董事会非独立董事||||
|1.1.1||选举庄文海先生为第七届董事会非独立董事||||
|1.1.2||选举林奋勉先生为第七届董事会非独立董事||||
|1.1.3||选举林阿头先生为第七届董事会非独立董事||||
|1.1.4||选举李勤先生为第七届董事会非独立董事||||
|1.1.5||选举杨智元先生为第七届董事会非独立董事||||
|1.1.6||选举韩金鹏先生为第七届董事会非独立董事||||
|1.2||选举第七届董事会独立董事||累积投票制表决票数||
|1.2.1||选举林志扬先生为第七届董事会独立董事||||
|1.2.2||选举黄健雄先生为第七届董事会独立董事||||
|1.2.3||选举潘越女士为第七届董事会独立董事||||
|议案 2||《关于监事会换届选举的议案》||累积投票制表决票数||

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|-|-|
|2.1|选举许玉玲女士为第七届监事会监事|
|2.2|选举吴坤洪先生为第七届监事会监事|
|2.3|选举柯毅民先生为第七届监事会监事|

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。