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北京市康达律师事务所
关于江苏德威新材料股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0223号致：江苏德威新材料股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“德威新材”）的委托，指派律师参加公司 2018年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江苏德威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
法律意见书和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2019年4月26日第六届董事会第八次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司关于召开 2018年度股东大会通知》，公司董事会于2019年4月27日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于2019年5月22日下午 13:30在江苏省太仓市华苏中路15号公司一楼会议室召开，会议由公司董事长周建明先生主持。
本次会议网络投票时间为：2019年5月21日15:00-2019年5月22日15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月
法律意见书22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东共5名，代表6名股东，均为截至2019年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份439,061,837股，约占公司有表决权股份总数的43.6555%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为0人，代表公司有表决权的股份0股，约占公司有表决权总股份的0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共20名，代表公司有表决权的股份 1,101,500股，约占公司有表决权股份总数的0.1095%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 20人，代表公司有表决权的股份 1,101,500股，约占公司有表决权总股份的0.1095%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东共26名，代表公司有表决权的股份440,163,337股，约占公司有表决权股份总数的43.7650%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 20人，代表公司有表决权的股份1,101,500股，约占公司有表决权总股份的0.1095%。
法律意见书出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于<江苏德威新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次会议已对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行了单独计票。
法律意见书经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 连莲
_______________ ______________
王雪莲
______________
2019年5月22日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-004上海良信电器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2014年11月19日召开的2014年第四次临时股东大会的授权，董事会同意以 2014年 11月28日为授予日，向 129名激励对象授予了 231.70万股限制性股票。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 12日出具了信会师报字【2014】第 114641号验资报告，对本次增资事项进行了审验，公司已于 2014年 12月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票变更登记手续，变更后的注册资本为人民币 88,457,000.00元，股本为人民币88,457,000.00元。
近日，公司取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由人民币 8614.00万元整变更为人民币8845.70万元整，其他事项未变。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2018-087浙江永太科技股份有限公司
关于年产 1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目通过竣工验收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江永太新材料有限公司（以下简称“永太新材料”）关于“年产 1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化”项目已通过了相关部门专项验收和认可，由相关部门和专家组成的验收组于近日召开了竣工验收会议，并出具了竣工验收意见：该项目已经完成了批复的各项建设内容，生产能力达到设计标准，环保、安全、档案、建筑工程质量、消防、节能等符合国家相关规定和要求，资金到位和使用符合国家有关规定，同意通过项目竣工验收。
公司该项目通过竣工验收，将进一步丰富公司产品结构，提升公司的产品竞争力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。随着该项目的产能逐步释放，将为公司经营业绩提供重要支撑。但项目从投产到达产尚需一定的时间，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年10月9日
北京金杜（杭州）律师事务所
关于嘉凯城集团股份有限公司增补董事、监事的
法律意见书
致：嘉凯城集团股份有限公司
北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）是在杭州市依法注册设立并依法执业的律师事务所分支机构，现应嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”）要求，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称“《运作指引》”)等法律、法规、规范性文件以及《嘉凯城集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定就嘉凯城增补董事、监事事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《关于公司董事及监事辞职的公告》；
3.方明义先生简历；
4.第五届董事会第七十一次会议议案；
5.其他相关文件。
公司向本所保证，已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本法律意见书仅就公司增补董事、监事所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就嘉凯城本次增补董事、监事事宜出具法律意见如下：
一、方明义先生辞去公司监事职务后，应继续履行监事职责，直至新增补的监事就任
公司监事会收到方明义先生以书面形式提交的辞职报告，由于工作原因，方明义先生辞去公司监事职务。方明义先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，在增补新的监事之前，方明义先生仍须按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。
二、方明义先生当选为公司董事，应以股东大会选举产生新的监事为前提
原董事赵国恩先生辞去董事职务后，浙江国大集团有限责任公司提名方明义先生为董事候选人。公司董事会拟将提名方明义先生为董事的议案提交股东大会审议表决。但因方明义先生仍需继续履行监事职责直至新增补的监事就任，因此，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，方明义先生当选为公司董事，以股东大会选举产生新的监事为前提。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
北京金杜（杭州）律师事务所
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-006
深圳英飞拓科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||2,912,995,798.98||1,978,711,114.25||47.22%||
|营业总收入|||||||
||51,257,789.15||-447,696,141.77||111.45%||
|营业利润|||||||
||127,803,571.84||-428,493,916.27||129.83%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|126,213,500.83||-420,831,055.53||129.99%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1204||-0.4360||127.61%||
|加权平均净资产收益率|4.28%||-16.79%||21.07%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,452,737,309.81||4,080,792,722.36||9.11%||
|归属于上市公司股东的|2,884,008,602.92||2,879,685,386.93||0.15%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,046,364,755||1,045,200,670||0.11%||
|归属于上市公司股东的|2.7562||2.7552||0.04%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2017年度公司实现营业总收入 2,912,995,798.98元，较上年同期增长47.22%；实现营业利润51,257,789.15元，较上年同期增长111.45%；实现利润总额 127,803,571.84元，较上年同期增长129.83%；实现归属于上市公司股东的净利润126,213,500.83元，较上年同期增长129.99%。
公司2017年度业绩增长的主要原因：
（1）公司于本报告期确认子公司藏愚科技业绩补偿款；
（2）本报告期增加新普互联报告主体；
（3）公司国内经营业绩好于上年同期。
2、2017年度公司主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因：（1）本报告期新增新普互联报告主体；
（2）本报告期扭亏为盈，上年同期主要因计提商誉和无形资产减值导致亏损。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
海南双成药业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告（詹长智）
作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2013年履行独立董事的工作情况报告如下：
一、出席专门委员会、董事会及股东大会情况
2013年度，本人认真参加公司的专门委员会、董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（一）出席2013年董事会会议的情况
报告期内公司共召开了 11次董事会会议，本人应参加 9次。经对提交董事会的全部议案进行认真审议，本人认为这些议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。本人对各次会议审议的议案均投了赞成票，并且没有对公司董事会审议的事项提出异议。本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应参加次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|1|8|0|0|否|

（二）出席2013年股东大会会议的情况
2013年公司召开了6次股东大会，本人亲自参加3次。积极听取现场股东提出
的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
（三）出席专门委员会情况
1、报告期内，本人参加了一次董事会战略委员会会议，就使用超募资金新建固体制剂项目进行了讨论。
2、报告期内，本人参加了三次董事会提名委员会会议，就报告期内拟选举董事及拟聘任高管的任职资格进行了讨论。
3、报告期内，本人参加了一次董事会薪酬与考核委员会会议，审议了公司董事、监事及高级管理人员薪酬的事项。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人发表的独立意见如下：
（一）对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
本人在《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》中，对《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了同意意见。
（二）对第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于相关事项的独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2012年度内部控制自我评价报告》、续聘2013年度财务审计机构、2012年度利润分配方案、2012年度募集资金存放与使用情况，发表了同意意见。
（三）对第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于 2013年半年度相关事项的独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2013年半年度募集资金存放与使用情况，发表了同意意见。
（四）对第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》中，对公司董事会换届选举事项发表了同意意见。
（五）对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的独立意见》中，对相关聘任事项发表了同意意见。
（六）对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于相关事项的独立意见》中，对《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用超募资金新建固体制剂项目的议案》，发表了同意意见。
（七）对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》中，对聘任公司高级管理人员事项发表了同意意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。此外还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营情况。通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2013年度，本人认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。
本人坚持学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是进一步加深了对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关知识的认识和理解，切实增强了维护公司和投资者合法权益的能力。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）未向董事会提请召开临时股东大会。
六、联系方式
电子邮件：13907648152@qq.com
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：詹长智
二〇一四年四月八日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-072
天壕节能科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 29日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票停牌。公司于2014年10月18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年10月20日开市起继续停牌。
目前，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推动各项工作，公司董事会将在标的公司尽职调查、审计、评估等相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
2014年10月24日
华林证券股份有限公司
关于江苏爱康科技股份有限公司
2016年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告
披露相关事项》等法律法规的要求，对爱康科技填写的 2016年度《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、内控规则落实情况
爱康科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查措施
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》和等有关规定，对爱康科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱康科技已按相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了爱康科技当前的内部控制规则的落实情况；爱康科技法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和证券监管部门的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司2016年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
崔永新
张敏涛
保荐机构：华林证券股份有限公司 2016年 4月 日
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2014-067号天津津滨发展股份有限公司停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称：我公司或津滨发展）因披露《关于履行仲裁裁决有关事项公告》（详情见 2014年 12月 26日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），收到深圳证券交易所发出的关注函，要求公司对本次交易进行补充说明，并要求年审会计师事务所就该交易对当期的利润影响发表意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：津滨发展，股票代码：000897）于 2014年 12月 26日（周五）开市起停牌。
截至本公告发布之日，具体相关工作仍在进行当中，不具备披露条件，公司正积极与年审会计师和相关部门进行沟通工作，争取在近日申请复牌。经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2015年 1月 12日开市时起继续停牌，待刊登相关公告后复牌。
本公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意！
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2015年 1月 9日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-013
广州航新航空科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向民生银行申请授信的议案》，同意公司视生产经营需要，向民生银行申请总计不超过5,000万元的授信额度。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称||申请授信额度||担保类型||期限||融资方式|
|民生银行广州分行珠江支行|5,000万元||信用||一年||流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函，国内信用证及押汇（代付）、进口开证及押汇（代付）、融资性保函||

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
高新兴科技集团股份有限公司独立董事
关于发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”、“公司”）拟通过发行股份与支付现金方式收购深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”）84.07%股权（以下简称“标的资产”），同时拟募集配套资金，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产的交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第四届董事会第十二次会议并参与投票表决，审阅了包括《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要等在内的相关材料的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条的规定，公司本次交易不构成重大资产重组。公司及其关联方与本次交易的交易对方珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）不存在任何关联关系；本次交易完成后，交易对方通过本次交易拟持有高新兴的股份亦不超过
5%，因此，本次交易不构成关联交易。
（三）《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》、公司与交易各方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（四）公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称为“联信评估”）作为本次交易的评估机构，选聘程序合规。评估机构具有资产评估专业资格以及从事证券期货相关业务资格。联信评估及经办评估师与公司及本次交易涉及之标的资产的交易各方不存在除专业收费外的现实和预期的利害关系，与本次交易各方不存在其他关联关系，具有独立性。本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况评估假设前提合理；本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产的行业特点和实际状况，评估方法选择恰当、合理；预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
（五）公司本次交易价格以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告所载的标的公司股东的全部权益截至 2016年 12月 31日的评估值为基础，经交易各方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
（六）本次交易的相关议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第十一次会议、2017年第四次临时股东大会、第四届董事会第十二次会议审议通过。公司上述会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。本次交易尚需取得中国证监会的核准同意。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本次董事会审议的与本次交易相关的议案已获得公司股东大会的授权，因此，无需进一步提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签字页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一七年四月十八日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-009中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年3月15日通过电子邮件的形式送达至各位董事。本次董事会于 2019年 3月 27日上午 9:00以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名，会议由董事长王晓宇先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议听取了公司总经理付忠良所做的《2018年度经营工作报告》。
（二）审议通过了王晓宇董事长代表董事会所作的《2018年度董事会工作报告》，同意将其提交2018年度股东大会审议。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-009表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票
（四）审议通过《关于 2018年度报告全文及摘要的议案》，同意按时将其公告并提交 2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票
（五）审议通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过《关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》，确认公司在 2018年度没有控股股东及其他关联方资金占用的情况。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》,同意将其提交 2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（九）审议通过《2018年度利润分配方案》,同意将其提交 2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-009（十）审议通过《2019年度财务预算方案》,同意将其提交 2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（十一）审议通过《关于 2019年度经常性关联交易预计的议案》。
1、与中科院广州电子技术有限公司的关联交易
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。
（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会议事规则》的相关规定，鉴于索继栓、张勇、杨红梅在本议案的交易方中科院广州电子技术有限公司的实际控制人国科控股任职，上述三位董事不参与本事项的表决。）
2、与成都瑞拓科技股份有限公司的关联交易事项
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。
（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会议事规则》的相关规定，鉴于索继栓、张勇、杨红梅在本议案的交易方成都瑞拓科技股份有限公司的实际控制人国科控股任职，上述三位董事不参与本事项的表决。）
3、与深圳市中钞科信金融科技有限公司的关联交易事项
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。
（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会议事规则》的相关规定，鉴于付忠良、史志明在本议案的交易方深圳市 3 / 5
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-009中钞科信金融科技有限公司担任董事，上述两位董事不参与本事项的表决。）
（十二）审议通过《关于公司〈章程修正案〉的议案》,同意提交 2018年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（十三）审议通过《关于授权公司董事会具体办理〈章程〉备案相关工商手续的议案，同意提交 2018年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开 2018年度股东大会的议案》，同意在 2019年 4月 22日召开公司 2018年度股东大会，具体会议通知由董事会按规定发出。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（十五）会议听取了黄泽永、赖肇庆、周玮三位独立董事所做的《2018年度述职报告》，建议由黄泽永董事代表三位独立董事在 2018年度股东大会上向股东报告。
（十六）会议就《2019年度高管人员经营业绩考核目标-创新指标计划表（讨论稿）》进行了讨论，一致同意将该事项形成专项议案提交下一次董事会审议。
三、备查文件
《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司 4 / 5
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-009董事会
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（闫长乐）
本人作为北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。具体情况如下：
1、董事会会议
2016年，公司董事会共召开6次会议，分别为第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议。本人亲自出席了上述会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会会议并行使表决权的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|0|

2、股东大会
2016年，公司共召开 3次股东大会，分别为 2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会。本人亲自出席了上述会议3次。
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|1|2|0|0|

二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、对公司第二届董事会第十九次会议审议的“关于 2015年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告更正的议案”、“关于收购北京众合四海保险代理有限公司51%股权的议案”发表独立意见；
2、对公司第二届董事会第二十次会议审议的“关于公司2015年度利润分配方案的议案”、“关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案”、“关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案”、“关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案”、“关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案”、“关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案”、“关于提名郑磊先生为公司非独立董事候选人的议案”、“关于续聘会计师事务所的议案”、“关于将收购上海誉好数据技术有限公司部
分股权事项修正为关联交易的议案”发表独立意见；
3、对公司第二届董事会第二十二次会议审议的“关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案”发表独立意见；
4、对公司第二届董事会第二十三次会议审议的“关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”发表独立意见；
5、对公司第二届董事会第二十四次会议审议的“关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案”发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次的现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人充分发挥工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
独立董事：
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-045
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年 2月 12日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2019-006号和2019-009号）。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|中泰证券股份有限公司|中泰证券收益凭证“泰鑫宝”6月期4号|5,000|2019.5.21|2019.11.18|本金保障型|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 239,000万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—062关于召开 2014年第四次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届五次董事会会议审议，决定于 2014年 11月 25日（星期二）上午 12:00点在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开2014年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间
现场会议时间：2014年 11月 25日（星期二）上午12：00
网络投票时间：2014年 11月 24日—2014年 11月 25日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 11月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 24日 15:00-2014年 11月 25日 15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2014年 11月 19日（星期三）
4．现场会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路 456号腾飞大厦 12楼会议室
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次股东大会出席对象
1．凡 2014年 11月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1．《关于延期使用控股股东 2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》
本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
四、会议登记事项
1．登记手续
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2014年 11月 20日、11月 21日（上午9:00－11:30；下午 14:00－17:30）
3．登记地点
（1）成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 22楼中建西部建设股份有限公司证券部
（2）乌鲁木齐市西虹东路 456号腾飞大厦 12楼中建西部建设股份有限公司证券部
4．联系方式：
联系人：冉建新王琼
电话：028-83332761 0991-6289088
传真：028-83332761 0991-8851791
邮编：610017 830063
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。
（3）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|议案 1|关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案|1.00|

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014年 11月 24日 15:00至 2014年 11月 25日 15:00期间的任意时间。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开 10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2014年 11月 6日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|回避|
|1|关于延期使用控股股东 2.05 亿元委托贷款暨关联交易的议案|||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-128北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期 1-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70.00%-100.00%|盈利：31,802.36万元|
||盈利：54,064.02 万元-63,604.73万元||
|项 目|本报告期 7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：17,970.98 万元-27,511.68万元|盈利：14,299.72万元|

注：本表格中的“元”均值人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕“大数据+人工智能”业务为核心的发展战略，各项经营任务稳步推进，公司经营计划有序开展，经营业绩同比实现稳定增长，同时公
司合并报表范围内较上年同期新增全资子公司宁波诺信睿聚信息技术有限责任
公司2018年第一季度净利润，导致公司2018年前三季度业绩增长幅度较大。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为120万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，基于独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第三届董事会第十一次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整的规定。综上，我们同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整，股票期权行权价格由11.73元/份调整为11.63元/份，限制性股票回购价格由6.06元/股调整为5.96元/股。
二、关于部分激励对象注销股票期权与回购注销限部分制性股票的议案
经核查，我们认为：公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量合法合规且流程合规。该事项不会影响公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关程序注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。
三、关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得行权/解锁的情形；
经核查，本次可行权/解锁的激励对象满足《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的行权条件与解锁条件，其作为公司股权激励计划已授予期权第一个行权期可行权与已授予限制性股票第一次解锁可解锁的激励对象主体资格合格。
公司股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）及解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务自助资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权/解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象按照股权激励计划的有关规定行锁/解锁。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 钟永成
二○一六年五月十八日