中信建投证券股份有限公司
关于北京光线传媒股份有限公司
部分限售股份在创业板上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司股票发行和本次解禁前的股本情况
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1106号文)核准，公司向社会公众发行人民币普通股27,400,000股，并于2011年8月3日在深圳证券交易所创业板上市。发行前公司总股本为 82,200,000股，首次向社会公开发行 27,400,000股，上市时公司总股本为109,600,000股。首次公开发行股票后公司进行了权益分派等行为（具体详情见公司公告）。截至本核查意见出具日，光线传媒在中国证券登记结算有限责任公司登记的股本总额为 1,012,704,000股，其中，首发前限售股 727,857,900股，占公司股本总额的71.87%；无限售流通股 284,846,100股，占公司股本总额的28.13%。
二、光线传媒本次申请解禁的限售股份情况
光线传媒本次申请解禁的限售股股东持股情况如下：
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|-|-|
|持股数量（股）|持股比例|
|547,338,070|54.05%|
|43,671,474|4.31%|
|43,671,474|4.31%|
|36,392,894|3.59%|
|16,405,188|1.62%|
|12,936,000|1.28%|
|2,772,000|0.27%|
|2,310,000|0.23%|
|1,848,000|0.18%|
|1,848,000|0.18%|

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|-|-|
|1,848,000|0.18%|
|1,108,800|0.11%|
|924,000|0.09%|
|924,000|0.09%|
|739,200|0.07%|
|739,200|0.07%|
|739,200|0.07%|
|739,200|0.07%|
|554,400|0.05%|
|554,400|0.05%|
|554,400|0.05%|
|554,400|0.05%|
|554,400|0.05%|
|554,400|0.05%|
|462,000|0.05%|
|462,000|0.05%|
|462,000|0.05%|
|462,000|0.05%|
|462,000|0.05%|
|462,000|0.05%|
|462,000|0.05%|
|369,600|0.04%|
|369,600|0.04%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|
|277,200|0.03%|

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定和公司股东的相关承诺，上述股东合计所持上述 727,857,900股限售股的限售
期已满，可于2014年8月4日解除限售。
三、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况
(一)公司控股股东光线控股及实际控制人王长田承诺所持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。
（二）除上述法人股东外，本次申请解除限售的 45名自然人股东承诺：持有的光线传媒股份，自光线传媒股票上市之日起三十六个月内不转让。
（三）公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王牮、袁若苇、王嫦春及张航承诺，所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。
经核查，截至目前本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
经核查，并根据公司的自查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通时间为:2014年 8月 4日。
（二）本次解除限售股份的数量为 727,857,900股，占公司股本总额的71.87%，实际可上市流通数量为246,356,673股。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为46人，其中法人股东 1人，自然人股东45人。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量|
|上海光线投资控股有限公司|547,338,070|547,338,070|136,834,518|
|杜英莲|43,671,474|43,671,474|43,671,474|
|李晓萍|43,671,474|43,671,474|10,917,869|
|李德来|36,392,894|36,392,894|9,098,224|
|王洪田|16,405,188|16,405,188|16,405,188|
|王牮|12,936,000|12,936,000|3,234,000|
|张昌琦|2,772,000|2,772,000|2,772,000|
|达娃卓玛|2,310,000|2,310,000|2,310,000|
|潘家全|1,848,000|1,848,000|1,848,000|
|张昭|1,848,000|1,848,000|1,848,000|

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|-|-|-|-|
|李传龙|1,848,000|1,848,000|1,848,000|
|袁若苇|1,108,800|1,108,800|277,200|
|周金玲|924,000|924,000|924,000|
|傅亚力|924,000|924,000|924,000|
|刘赟|739,200|739,200|739,200|
|傅小平|739,200|739,200|739,200|
|陈捷|739,200|739,200|739,200|
|王嫦春|739,200|739,200|739,200|
|张航|554,400|554,400|138,600|
|黄瑾|554,400|554,400|554,400|
|田甜|554,400|554,400|554,400|
|宋佳怡|554,400|554,400|554,400|
|贺晓曦|554,400|554,400|554,400|
|赵军歌|554,400|554,400|554,400|
|李国良|462,000|462,000|462,000|
|孙永焕|462,000|462,000|462,000|
|金勇|462,000|462,000|462,000|
|谢楠|462,000|462,000|462,000|
|柳岩|462,000|462,000|462,000|
|张渊|462,000|462,000|462,000|
|陈黛蓉|462,000|462,000|462,000|
|苏明|369,600|369,600|369,600|
|葛延红|369,600|369,600|369,600|
|罗霞|277,200|277,200|277,200|
|李慧|277,200|277,200|277,200|
|李海鹏|277,200|277,200|277,200|
|范佳佳|277,200|277,200|277,200|
|董汉强|277,200|277,200|277,200|
|喻娟|277,200|277,200|277,200|
|左大建|277,200|277,200|277,200|
|王辰霖|277,200|277,200|277,200|
|常索妮|277,200|277,200|277,200|
|李黎|277,200|277,200|277,200|
|雷东升|277,200|277,200|277,200|
|娜珍|277,200|277,200|277,200|
|王莹|277,200|277,200|277,200|
||727,857,900|727,857,900|246,356,673|

注：公司董事长王长田先生是上海光线投资控股有限公司所持公司股份的实际持有人，公司董事会将监督上海光线投资控股有限公司及王长田先生严格遵守
承诺，在王长田先生任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的
25%，在离职后半年内不得转让。李晓萍和李德来均为公司董事兼副总经理，王牮为公司董事、董事会秘书兼财务负责人，袁若苇为公司监事会主席，张航为公司监事，该等人员在其任职期间每年转让的股份数不超过其所持有公司股份总数的25%。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对光线传媒此次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于光线传媒部分限售股份在创业板上市流通的核查意见》签字盖章页。
保荐代表人签名：
徐炯炜 胡海平
中信建投证券股份有限公司年 月 日