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证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2015-063北京清新环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年12月11日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2015年12月15日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：传签方式参与表决董事5人，传真方式参加表决董事3人），收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》。
《关于售后回租融资租赁的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一五年十二月十五日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-048浙江正元智慧科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（临时会议）于 2019年 6月 12日 15时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2019年 6月 6日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》的相关内容。
针对上述事项，公司独立董事已事前认可，并发表了明确同意的独立意见；
公司监事会、保荐机构发表了同意的核查意见。
《关于对外投资暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见、独立董事及监事会意见、保荐机构核查意见详见公司于2019年6月13日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈坚、陈英回避表决。
同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会一致同意于 2019年 6月 28日在公司大会议室召开 2019年第二次临时股东大会。
《浙江正元智慧科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2019年6月13日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019051华邦生命健康股份有限公司
2016年度第一期中期票据兑付完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月19日发行了华邦生命健康股份有限公司2016年度第一期中期票据（债券简称：16华邦健康MTN001，债券代码：101658018，发行总额为人民币 300,000,000.00元，票面利率为3.58%，发行期限为 3年，兑付日为 2019年 8月 22日。
2019年 8月 22日，公司完成了该期中期票据的兑付，本息合计人民币 310,740,000.00元。
本期中期票据兑付情况的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-062新晨科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经公司财务部门初步核算预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为680万元-835万元，业绩与去年同期基本持平，具体财务数据将于2018年8月30日在公司2018年半年度报告中详细披露。2018年上半年，公司暂无计划进行利润分配及资本公积金转增股本，承诺不进行高送转。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新晨科技股份有限公司（证券代码：300542，证券简称：新晨科技）股票交易价格连续 2个交易日内（2018年 8月 17日、2018年 8月 20日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2018年8月20日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-074巨力索具股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 24日收到公司独立董事李科浚先生递交的书面辞职报告。报告称：根据交通运输部办公厅关于严格执行《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》有关问题的通知（交办人教【2014】172号）之规定，辞去公职或者退（离）休后三年内，不得到本人原任职务管辖的地区和业务范围内的企业兼职（任职），也不得从事与原任职务管辖业务相关的营利性活动，故按照要求向公司提请辞去独立董事一职。
鉴于上述原因，李科浚先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，且一并辞去公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。
辞职生效后，李科浚先生不再担任公司任何职务。
由于李科浚先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，李科浚先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
李科浚先生现已办理了必要的工作交接手续，且本人与公司及股东之间不存在未决事项；李科浚先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会对李科浚先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年10月27日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-032申通快递股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月12日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,530,802,166股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月25日，除权除息日为：2017年5月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
申通快递股份有限公司
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****173|上海德殷投资控股有限公司|
|2|08*****338|上海德殷投资控股有限公司|
|3|08*****330|上海德殷投资控股有限公司|
|4|08*****681|南通泓石投资有限公司|
|5|08*****274|达孜县欣新投资有限公司|
|6|02*****689|谢勇|
|7|01*****365|陈德军|
|8|01*****157|陈小英|
|9|08*****211|上海磐石熠隆投资合伙企业（有限合伙）|
|10|08*****871|宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）|
|11|08*****214|西藏太和先机投资管理有限公司|
|12|08*****860|宁波旗铭投资有限公司|
|13|08*****754|上银基金－兴业银行－上银基金财富 65号资产管理计划|
|14|08*****447|万向信托有限公司－万向信托－青马 1号事务管理类集合资金信托计划|
|15|08*****081|深圳市平安置业投资有限公司|
|16|08*****623|珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月15日至登记日：2017年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询地址：上海市青浦区北青公路6598弄25号
咨询联系人：余志强、郭林
申通快递股份有限公司
咨询电话：021-60376669
传真电话：021-60376600
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、公司2016年度股东大会决议
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会二○一七年五月十八日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-036
浙江康盛股份有限公司
关于延期回复深交所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日收到深圳证券交易所发出的中小板年报问询函【2019】第 244号《关于对浙江康盛股份有限公司2018年年报的问询函》（以下简称“问询函”），并要求公司于 2019年6月5日前报送并披露有关说明。
公司收到《问询函》后，积极组织相关部门及年审会计师对年报问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及的内容较多，需要进一步核实完善，公司预计无法在规定的时间完成回复工作。为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司《问询函》将延期回复。公司将尽快完成回复并及时披露。
本公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-066债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于德尔转债暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布 2018年度权益分派实施公告，根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算方式”条款的规定（详见附件），自2019年6月5日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123011；债券简称：德尔转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
附件：
《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算方式”条款的规定
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-086
海南亚太实业发展股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“ST亚太”或“本公司”）近日收到公司股东兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称“亚太工贸”）和兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）函告，亚太工贸将其持有的2,454,000股无限售条件流通股和兰州太华持有的12,000,000股无限售条件流通股共同质押给了兰州银行股
份有限公司庆阳路支行，上述股权质押登记手续已于2016年8月26日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕,具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兰州亚太工贸集团有限公司|否|2,454,000|2016-08-25|2019-08-25|兰州银行股份有限公庆阳路支行|8.94%|补充流动资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兰州太华投资控股有限公司|否|12,000,000|2016-08-25|2019-08-25|兰州银行股份有限公庆阳路支行|54.55%|补充流动资金|
|合 计||14,454,000||||||

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，亚太工贸持有公司股份27,454,395股，占公司总股本的8.49%，累计质押的公司股份为7,454,000股，占公司总股本的2.31%；兰州太华持有公司股份22,000,000股，占公司总股本的6.81%，累计质押的公司股份为22,000,000股，占公司总股本的
6.81%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 收到调查通知书的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—032鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字2016127号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
本公司将全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司的经营情况正常。《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》已被证监会受理。《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定：上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，不得非公开发行股票。请广大投资者注意投资风险。
公司于2016年5月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161105号），中国证监会依法对公司提交的《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司 收到调查通知书的公告董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-085关于签署北京德利迅达科技有限公司
重组框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月30日，公司与北京德利迅达科技有限公司（以下简称“德利迅达”）的控股股东中卫创新云数据科技有限公司、中卫智联云数据科技有限公司签署了《北京德利迅达科技有限公司重组框架协议》，因德利迅达总裁李强先生为公司5%以上的股东，公司签署的《北京德利迅达科技有限公司重组框架协议》构成关联交易。主要内容如下：
一、重组框架协议主体
甲方：江苏沙钢股份有限公司
乙方：中卫创新云数据科技有限公司
丙方：中卫智联云数据科技有限公司
乙方、丙方（以下简称“主要股东”）是德利迅达的控股股东，合计持有德利迅达33.9776%的股权。
二、本次重组框架协议的主要内容
1、交易方案
甲方拟通过发行股份及支付现金的方式收购德利迅达全部股权或控股权，为此已与德利迅达主要股东就本次收购的核心问题达成初步意向，并与德利迅达的其他股东进行进一步协商。
甲方拟发行股份收购股权的同时进行配套融资，即甲方向特定投资者定向发行股份募集配套资金。募集配套资金与本次交易不互为前提，募集配套资金成功与否不影响甲方实施本次收购。
2、标的资产
本次收购的意向标的资产为德利迅达全部股权或控股权。为此主要股东应积
极配合甲方促成德利迅达其他股东同意本次收购。但最终收购标的的股权数额，以交易各方签署的正式协议为准。
3、标的资产的交易价格
以具有证券业务资格的资产评估机构以2016年12月31日为基准日出具的资
产评估报告中确认的评估值为参考依据，由交易各方协商确定。最终交易价格以交易各方签署的正式协议为准。
4、本次收购的支付方式
甲方拟以发行股份及支付现金的方式支付收购对价。最终收购对价支付方式以交易各方签署的正式协议为准。
5、本次收购的业绩承诺和补偿安排
本次收购的标的资产出售方同意向甲方作出业绩承诺，具体数额及业绩承诺未能实现时的补偿安排，以交易各方签署的正式协议为准。
6、本次交易的后继安排
主要股东应当配合并协调德利迅达及德利迅达其他股东，配合甲方所聘请的券商、会计师、律师、评估师等中介机构继续进行尽职调查工作。
待尽职调查工作完成后，交易各方将对本次交易的先决条件、标的资产的定价基准日、交易定价、股份/现金支付比例、股份发行价格、发行股份数量、标的资产的交割及期间损益、过渡期安排以及交易完成后的整合、募集配套资金数量、资金用途、业绩承诺、盈利补偿、股票锁定、税费、各方的声明、保证与承诺、违约责任以及协议变更与解除等本次交易的具体细节做进一步沟通，并在正式签署的相关协议中进行具体约定。
7、其他
本框架协议系各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案和交易细节以各方后续签订的正式协议为准。正式协议生效之日，本协议自动终止。经各方协商一致，可随时终止并解除本协议。
三、关联交易概述
2016年11月30日，公司召开第五届董事会第十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署北京德利迅达科技有限公司重组框架协议暨关联交易的议案》。因德利迅达总裁李强先生为本公司5%以上的股东，本
次交易构成关联交易。独立董事事先审核并认可将上述议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。公司与德利迅达的主要股东签署的《北京德利迅达科技有限公司重组框架协议》仅为交易各方针对本次重组经过协商达成的初步意向，最终合作方案以各方签署的相关正式协议为准。
四、关联交易基本情况
1、基本情况
2015年2月16日，李强先生与公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）签署了《股权转让协议》，受让沙钢集团无限售流通股10,000万股，占公司总股本的6.34%。2015年10月16日，公司实施了资本公积转增股本，转赠后，李强先生持有公司无限售流通股14,000万股，占公司总股本的6.34%。
2、与上市公司关联关系
截止披露日，李强先生仍持有公司无限售流通股 14,000万股，占公司总股本的6.34%，系公司5%以上的股东。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2016年年初至披露日，公司与李强先生未发生关联交易。
六、独立董事事前认可及独立意见
独立董事事先认可将上述议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议，并发表独立意见如下：公司拟与德利迅达的控股股东签署重大资产重组框架协议，以发行股份及支付现金的方式收购德利迅达全部股权或控股权。因德利迅达总裁李强先生为公司5%以上的股东，根据相关法规规定，本次交易构成关联交易。
本次框架协议签署的决策程序遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
我们一致同意公司与德利迅达控股股东签署《北京德利迅达科技有限公司重组框架协议》。
七、风险提示
鉴于本次签署的《北京德利迅达科技有限公司重组框架协议》仅为初步意向协议，具体交易方案和交易细节以相关各方签署的正式协议为准，因此本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、《北京德利迅达科技有限公司重组框架协议》。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年12月1日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-148广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州资产 2019年度第三期
定向债务融资工具发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）发行人民币 10亿元定向债务融资工具已经中国银行间市场交易商协会注册通过（《接受注册通知书》编号：中市协注[2019]PPN365号），具体内容详见公司于 2019年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司广州资产发行定向债务融资工具获准注册的公告》（公告编号:2019-126）。
广州资产 2019年度第三期定向债务融资工具于 2019年 12月 5日发行，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|广州资产管理有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具|简称|19 粤资产 PPN003|
|代码|031900883|期限|2+1 年|
|起息日|2019 年 12 月 9 日|兑付日|2022 年 12 月 9 日|

|||||
|-|-|-|-|
|计划发行总额|5 亿元|实际发行总额|5 亿元|
|发行利率|4.10%|发行价格|100 元/佰元面值|
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|交通银行股份有限公司|||

本期定向债务融资工具发行情况已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 12月 10日
第一届监事会第十二次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-036广州赛意信息科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于2018年5月30日下午17:30在公司办公地以通讯方式召开。会议
通知于2018年5月25日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出
席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为监事会主席蔡胜龙先生。公司财务总监、董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
监 事 会
二〇一八年五月三十一日
平安证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
（更正后）
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司章程》的相关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）对赣锋锂业拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况予以核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
平安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈，查询募集资金专户，查阅本次募集资金置换拟披露文件，查阅监事会和独立董事关于本次募集资金置换发表的意见，取得预先投入募投项目的自筹资金的使用明细，对募集资金使用的合理性、必要性和有效性进行了核查。
二、募集资金及募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2049号）核准，同意公司公开发行不超过92,800万元可转债。
公司已完成本次公开发行可转债，发行可转债 928万张，每张可转债面值为人民币 100元，发行价格为人民币 100元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月28日出具的“信会师报字[2017]16552号”验资报告，本次发行募集资金总额为人民币 92,800万元，扣除发行费用 11,295,094元（含税11,972,800元）后的募集资金净额为人民币 916,704,905.66元。
公司本次募投项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过。根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 9.28亿元，扣除发行费用后，将投资于“年产 6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目”、“年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目”、“年产2万吨单水氢氧化锂项目”。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
根据募集说明书的披露，公司各募投项目拟投入募集资金情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟使用自筹资金投入（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目|50,000.00|21,200.00|28,800.00|
|2|年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目|39,000.00|5,200.00|33,800.00|
|3|年产2万吨单水氢氧化锂项目|36,595.00|6,395.00|30,200.00|
|合计||125,595.00|32,795.00|92,800.00|

三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案
截至2017年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为336,879,380.39元，拟以募集资金置换金额为331,531,864.56元，具体情况如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金累计投入金额|其中||以募集资金置换金额|
||||资本性支出金额|非资本性支出金额||
|1|年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目|183,424,002.02|158,247,515.83|25,176,486.19|178,076,486.19|
|2|年产 2 万吨|150,067,468.35|150,067,468.35|0|150,067,468.35|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||单水氢氧化锂项目|||||
|3|年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目|3,387,910.02|3,387,910.02|0|3,387,910.02|
|合计||336,879,380.39|311,702,894.20|25,176,486.19|331,531,864.56|

四、鉴证情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA10006号），认为：
赣锋锂业管理层编制的《江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。
五、审议程序及保荐机构核查意见
（一）审议程序
1、董事会决策程序
公司于2018年1月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金331,531,864.56元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
独立董事认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关内容，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间没有超过
公司全体独立董事同意公司本次使用公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见
监事会认为：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金331,531,864.56元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
平安证券同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程建新 沈佳
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-105东旭光电科技股份有限公司
关于与中能东道集团有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）近日与中能东道集团有限公司（以下简称“中能东道集团”）签署了战略合作协议。为充分发挥各自优势，公司与中能东道集团友好协商，就推动石墨烯在以锂电池为代表的新能源领域的开发和利用、共同建设新型石墨烯动力锂电池生产线、发起设立石墨烯新能源产业基金等方面展开全方位战略合作。现将相关情况公告如下：
一、合作协议对方情况介绍：
公司全称：中能东道集团有限公司
统一社会信用码：91110108306300698A
住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座2302室
法定代表人：于亮
注册资本：10000万元人民币
经营范围：节能减排、新能源产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；
投资管理；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；项目投资；产品设计；公共关系服务；
销售自行开发的产品、汽车零配件、计算机软硬件及辅助设备。
中能东道集团是一家集新能源动力总成研发与生产、新能源汽车设计、整车生产与销售的专业化高新技术企业。集团下设战略规划中心、新能源汽车设计院、新能源汽车技术研究院、新能源汽车生产基地、动力总成生产基地，公司拥有近200家省、市运营中心。中能东道集团在新能源汽车动力总成技术上取得了突破，生产的‘U能’新能源汽车续航超500公里，成为行业内最具竞争力的焦点产品。中能东道集团通过建立与1000余家汽车配套企业合作，大力推动新能源汽车的快速发展。目前，中能东道集团将建立5家动力总成生产基地及5家整车生产基地，新能源汽车一期产能50万台。
公司与中能东道集团不存在关联关系。
二、协议主要内容
（一）合作宗旨
充分利用公司在石墨烯制备及产业化方面取得的技术成果，以及中能东道集团纯电动汽车方面的技术、制造、人才和渠道优势，双方开展紧密合作，共同致力于石墨烯在动力锂电池和纯电动汽车等新能源领域的应用发展以及高科技成果的转化和推进，助力新能源汽车产业的发展。
（二）合作原则
双方合作原则是“资源共享、优势互补、平等互利、合作发展”。
（三）合作内容
1、组建“石墨烯基动力电池研究院”
双方同意在中能东道集团所在地组建石墨烯基动力电池研究院，共同开展石墨烯在新能源领域、特别是在动力锂电池领域（包括三元、聚合物和磷酸铁锂）的技术研发、产业应用、产品推广、信息交流与合作。
2、产业应用和成果转化
公司与中能东道集团共同合作，依托中能东道集团电动汽车产业优势和市场渠道，推进公司各项石墨烯技术成果、特别是石墨烯在动力锂电池正极材料或负极材料领域的成果转化和产业应用规划，并积极进行相关石墨烯锂电池材料及石墨烯动力锂电池组产品的市场拓展和下游应用。
中能东道集团承诺在同等条件下优先采购基于公司或石墨烯动力电池研究院石墨烯应用技术所生产制造的石墨烯基动力锂电池产品，协调并督促中能东道集团业务体系内的动力锂电池模组供货商优先采购基于公司或石墨烯基动力电池研究院石墨烯应用技术所生产制造的石墨烯基动力锂电池产品。
3、产业信息交流。
双方在涉及合作范围内的各项技术、产业、市场和项目信息（包括但不限于）时予以充分交流，实现信息和资源共享。
（四）合作机制
公司与合作方各自指定联系人，并成立工作组，代表合作双方确定工作目标和信息交流，并积极推进双方合作和本协议目标的实现。合作双方定期举行联席会议，及时了解对方关切及发展动态，实现信息资源的高度整合，并就合作领域内的成熟项目和企业信息进行交流。
协议各方同意以本次签署的框架协议为基础,根据具体项目另行签订项目合作协议
书及保密协议。
三、合作协议对公司的影响
公司与中能东道集团有限公司签署战略合作协议，双方致力于推进石墨烯在动力锂电池和纯电动汽车等新能源领域的应用发展以及高科技成果的转化，助力新能源汽车产业的发展加速。本次合作协议对公司石墨烯技术进军新能源汽车动力锂电池产业起到强有力的促进作用，进一步加速公司在石墨烯材料市场化应用方面的进程，有利于公司拓展新市场，对公司主营业务产生深远而积极的影响。
四、其他相关说明
战略合作协议是意向性协议，公司将根据与合作方未来具体项目合作协议的签署情况，按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2016年9月9日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-050山东弘宇农机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）在第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，上述额度自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司于 2018年 9月 8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2018年10月19日，公司使用部分闲置募集资金4,000万元购买了中信银行股份有限公司烟台分行“共赢利率结构22367期人民币结构性存款产品”，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号： 2018-044号）。公司已如期赎回该理财产品，本金 4,000万元及收益 128,383.56元于2018年11月21日均已到账。
二、本次购买理财产品的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易方|产品名称|类型|投资金额（人民币）|投资期限||产品预期收益率|
|||||成立日|到期日||
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构22964期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|肆仟万元|2018年11月23日|2018年12月24日|3.5%|

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-050三、关联关系情况
公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。
四、投资风险及风险控制措施：
1、投资风险：（1）收益风险；（2）利率风险；（3）流动性风险；（4）政策风险；（5）信息传递风险；（6）不可抗力风险；（7）最不利的投资情形。
2、风险控制措施：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截至公告日，公司已购买的已到期理财产品的情况如下：
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-050
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易方|产品名称|类型|投资金额（人民币）|投资期限||到期收益（人民币）|是否到期赎回|
|||||成立日|到期日|||
|恒丰银行股份有限公司莱州支行|恒丰银行法人结构性存款|保本浮动收益|壹仟万元|2018年6月21日|2018年9月21日|115,945.21|是|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月14日|2018年09月13日|1,421,095.89|是|
|烟台银行股份有限公司莱州支行|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2017097期|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月15日|2018年09月14日|1,391,178.08|是|
|中国工商银行股份有限公司莱州支行|工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期|保本浮动收益|贰千万元|2017年09月18日|2018年03月01日|361,643.84|是|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月18日|2018年03月19日|673,150.68|是|
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构19807期人民币结构性存款|保本浮动收益|伍仟万元|2018年4月20日|2018年6月20日|367,671.23|是|
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|肆仟万元|2018年6月22日|2018年10月10日|560,547.95|是|
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构22367期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|肆仟万元|2018年10月19日|2018年11月21日|128,383.56|是|

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-050（二）截至公告日，公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易方|产品名称|类型|投资金额（人民币）|投资期限||到期收益（人民币）|是否到期赎回|
|||||成立日|到期日|||
|中国光大银行股份有限公司烟台分行|结构性存款|保本浮动收益|叁仟万元|2018年9月7日|2018年12月7日|—|否|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益|壹仟万元|2018年9月13日|2018年12月13日|—|否|
|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行莱州支行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月17日|2018年12月17日|—|否|
|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180403）|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月18日|2018年12月18日|—|否|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第111期|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月19日|2018年12月18日|—|否|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第118期|保本浮动收益|壹仟万元|2018年9月21日|2018年12月21日|—|否|
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构22964期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|肆仟万元|2018年11月23日|2018年12月24日|—|否|

截至本公告日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累
计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 15,000万元，未
超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-050七、备查文件
1、中信银行理财产品到期赎回凭证；
2、中信银行结构性存款产品说明书。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
中信建投证券股份有限公司
关于中航电测仪器股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”或“公司”）于 2014年 10月 15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中航电测仪器股份有限公司向汉中航空工业（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1066号），核准本次重大资产购买方案。本次重大资产购买分别于 2014年 11月 10日和 2014年 12月 1日完成了资产交割以及股份登记，并依法履行了公告义务。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中航电测本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及深圳证券交易所的相关要求对中航电测本次重大资产重组 2014年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
鉴于本次交易购买的汉中一零一股权采用收益法进行评估并作为定价参考依据，根据《重组办法》和中国证监会关于盈利预测补偿的相关要求，公司与汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴于2013年6月7日签署了《盈利预测补偿协议》，于2013年12月11日签署了《盈利预测补偿补充协议》，于2014年8月4日签署了《盈利预测补偿补充协议（二）》。根据上述协议，盈利补偿期间为2014年、2015年和2016年，汉中一零一在2014年、2015年、2016年拟实现的母公司单体报表中预测净利润分别为3,855.60万元、5,424.30万元、6,844.06万元，具体金额已经国务院国资委备案通过。汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴向中航电测保证，盈利补偿期间，汉中一零一实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积数不低
于资产评估报告中所对应的同期累积预测净利润数。否则，汉航集团、北京一零
一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴同意就差额部分按照其各自在汉中一零一中的持股比例进行补偿，并相互承担连带责任，具体依据以下约定给予中航电测补偿。
1、业绩补偿
在承诺期内，如果汉中一零一当年实际利润未达到承诺利润，则中航电测有权以1元的总价格回购认购人持有的一定数量的中航电测股票以进行业绩补偿。
每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷承诺期内各年的承诺利润总和×认购人认购股份总数－已补偿股份数量。
假如中航电测在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
依据上述计算公式计算出来的结果为负数或零，按零取值，即已补偿的股份不冲回。
2、资产减值测试及股份补偿
业绩承诺期结束时，中航电测将对标的资产进行资产减值测试。如标的资产期末减值额大于利润补偿期间内已补偿股份总数乘以向补偿义务人发行股票的价格，则认购人应向中航电测进行资产减值的股份补偿。
资产减值补偿的股份数量=期末标的资产减值额/发行价格－业绩承诺期内认购人已补偿股份总数。期末标的资产减值额=标的资产作价－期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）。
3、现金补偿
如果任何补偿义务人（汉航集团除外）违反约定的锁定期安排，或者由于其持有的中航电测股份被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让，或者由于补偿义务人对中航电测股份进行处分，而导致其所持有的股份不足以完全履行《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》约定的补偿义务的，则在前述
任何情况下，该补偿义务人应就股份不足补偿的部分，以现金方式进行足额补偿。
汉航集团应当以股份履行补偿义务。
业绩承诺期累计股票补偿数量以中航电测向认购人支付的股票总数（含转增和送股的股票）为上限，股票不足以补偿的部分由认购人以现金方式支付。
应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×已解禁股份的加权平均价；已解禁股份的加权平均价=（实际已减持股份所得价款+已解禁但尚未减持股份数量×董事会作出本次补偿决议公告前－交易日收盘价）÷累计已解禁股份数量。
认购人应在董事会作出补偿决议后五个工作日内以现金向中航电测进行补足。
（二）业绩补偿承诺的履行情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华核字[2015]01670006号”《关于中航电测仪器股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，汉中一零一2014年盈利预测的实现情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|实际数|预测数|差额|
|4,604.72|4,500.97|103.75|
|3,863.58|3,816.96|46.62|
|3,863.58|3,816.96|46.62|

由上表可知，2014年汉中一零一已经实现了承诺业绩，交易对方在本年度无业绩补偿义务。
三、中信建投证券对业绩承诺实现情况的审核意见
经核查，本独立财务顾问认为：2014年汉中一零一实现的归属于母公司股东的净利润为3,863.58万元，超过了预测金额3,816.96万元，汉中一零一2014年已经完成了业绩承诺。
本独立财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导本次重大资产购买有关
各方按照相关规定和程序，积极履行承诺。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务主办人签名：
王作维 关峰
中信建投证券股份有限公司2015年3月25日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-062武汉精测电子集团股份有限公司
关于签订重大日常经营性合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月17日至2018年6月30日期间，武汉精测电子集团股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”、“精测电子集团”）与同一交易对手方京东方科技集团股份有限公司及其子公司（以下简称“京东方集团”）签订了多份销售合同，合同累计金额达到560,065,688.88元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 7号：日常经营重大合同》（2017年 6月修订）第十二条以及《创业板信息披露业务备忘录第 2号：上市公司信息披露公告格式（1-44号）》（2017年 11月修订）之第17号上市公司重大合同公告格式第八条等相关规定，现将相关合同以列表的方式汇总披露如下：
一、期间内签订日常经营合同统计情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|||交易对方名称|合同金额（含税，人||
|签署期间|公司/子公司|||合同标的|
|||（合并主体）|民币/元）||
|2017年第四季度|||||
|(2017年11月17|精测电子集团|京东方集团|132,217,476.00|平板显示检测设备及相关配套设备|
|日起)|||||
|2018年第一季度|精测电子集团|京东方集团|79,475,293.28|平板显示检测设备及相关配套设备|
|2018年第二季度|精测电子集团|京东方集团|348,372,919.60|平板显示检测设备及相关配套设备|
|合计|||560,065,688.88|—|

注1：上述合同列表中不存在单笔合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过1亿元的情形；不存在单笔合同可能对公
司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的情形。
注2：公司与上述交易对手方京东方集团不存在关联关系，上述列表中的交
易均不存在关联交易。
二、备案文件
1、与京东方集团签订的主要《设备采购合同》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年7月9日