证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2018-091
博迈科海洋工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、董事会会议召开情况|
|博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议|
|通知于2018年12月 21日以电子邮件形式发出，会议于 2018年12月 25日以现|
|场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事 9人，会议有效表决权票数|
|9票。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范|
|性文件和公司章程的规定。|
|二、董事会会议审议情况|

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
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|经与会董事投票表决，选举彭文成先生为公司董事长，任期三年，与第三届|
|董事会任期一致。|
|彭文成先生简历见附件一。|
|公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易|
|所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于|
|公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。|
|（表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权）|

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
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|经与会董事投票表决，选举彭文革先生为公司副董事长，任期三年，与第三|
|届董事会任期一致。|
|彭文革先生简历见附件一。|
|公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易|
|所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于|
|公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。|
|（表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权）|

(三)审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
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|经与会董事投票表决，选举产生了公司第三届董事会专门委员会委员，任期|
|与第三届董事会任期一致，各委员会委员名单如下：|

董事会审计委员会：李树华、汪莉、曹洋，其中，李树华担任召集人；
董事会提名委员会：侯浩杰、汪莉、彭文成，其中，侯浩杰担任召集人；
董事会薪酬与考核委员会：汪莉、李树华、彭文革，其中，汪莉担任召集人；
董事会战略委员会：彭文成、吴章华、邱攀峰，其中，彭文成担任召集人。
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|公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易|
|所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于|
|公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。|
|（表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权）|

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
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|经与会董事投票表决，聘任彭文成先生为总经理，彭文革先生、吴章华先生、|
|邱攀峰先生、华兰珍女士为副总经理，王新先生为副总经理、董事会秘书，代春|
|阳先生为总工程师，谢红军先生为财务总监。|
|上述人员任期同第三届董事会董事任期，简历详见附件一。|
|公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易|
|所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于|
|公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。|
|（表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权）|

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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|经与会董事投票表决，聘任彭莉女士为公司证券事务代表，任期同第三届董|
|事会任期。彭莉女士已取得董事会秘书资格证书，简历详见附件二。|
|（表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权）|
|特此公告。|

博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年12月26日
附件一：公司董事长、副董事长、高级管理人员简历
1.彭文成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，北京大学EMBA。1987年至 1993年就职于中海石油平台制造有限公司，曾任生产技术室副主任、项目经理；1993年至1996年任天津成泰国际工贸有限公司董事长、总经理；1996年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经理；2017年 3月至 6月代理公司董事会秘书职务；2012年至今任公司董事长、总经理，兼任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及经理、博迈科海洋工程管理香港有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长。
2.彭文革先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，渤海石油技校采油仪表专业毕业。1989年至1991年任渤海石油采油公司采油操作工；1994年至 1996年任天津成泰国际工贸有限公司采办部副经理；1996年至 2007年历任天津渤油船舶工程有限公司采办经理、董事、副总经理；2007年至 2011年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司董事、总经理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司董事、副总经理；2012年至今任公司副董事长、副总经理；兼任海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司执行董事及经理。
公司副总经理；2012年至2017年3月任公司董事会秘书；2018年8月至今兼任天津博迈科资产管理有限公司执行董事；2012年至今任公司董事、副总经理。
4.邱攀峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，武汉纺织工业学校机织专业毕业。1993年至1995年任镇海棉纺厂技术员；1996年起任职于天津渤油船舶工程有限公司，历任项目经理、工程部副经理、工程部经理、副总经理；2012年至今任公司董事、副总经理；2017年 3月至今兼任天津博大投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
5.华兰珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，深圳大学财务会计专业毕业。1980年至 1985年任地球物理勘探公司技术员；1987年至 1992年任中海石油工程设计公司会计；1992年至1996年任海南南山开发技术公司财务经理；1999年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理；2012年至2018年12月任公司副总经理、财务总监；2012年至今兼任天津博迈科海洋工程有限公司监事。
6.王新先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，北京军地专修学院现代企业管理专业毕业。1994年至2000年任成泰国际工贸有限公司采办主管；
2000年至 2007年任天津渤油船舶工程有限公司采办经理；2007年至 2011年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副总经理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理； 2012年至 2017年 7月任公司董事、总经理助理；2017年 6月至今任公司董事会秘书（2017年 5月已取得董事会秘书资格证书）；2017年7月至今任公司副总经理。
业负责人、项目工程师、项目工程设计副经理、FPSO建造副经理；2008年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总工程师，2012年至今任公司总工程师。
附件二：证券事务代表简历
彭莉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，东北财经大学国际经济与贸易专业毕业。2010年6月至2012年4月，任辽宁生物医学材料研发中心有限公司（现名为“辽宁垠艺生物科技股份有限公司”）国际采购员；2012年5月至2012年12月，任天津渤油船舶工程有限公司采办部秘书、合同管理员；2012年12月至2013年10月任公司采办部合同管理员；2013年10月至2015年7月，任公司项目管理部预算员；2015年7月至今，任公司证券部证券事务代表（2016年9月已取得董事会秘书资格证书）。