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天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
天律证字[2014]第00005号致：铜陵有色金属集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“天禾”）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派惠志强、陈磊律师（下称“天禾律师”）出席公司 2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书2、公司董事会于 2014年 1月 15日发布了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，进行了重复性披露。
3、本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 1月 20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 1月 19日15：00至 2014年 1月 20日15：00期间的任意时间。
4、本次股东大会现场会议于 2014年 1月 20日在安徽省铜陵市五松山宾馆召开。本次股东大会由公司董事长韦江宏主持。
5、经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、出席本次股东大会的人员
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 144名，共代表股份 829, 401, 393股，占公司股份总数的58.34%。其中：
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，均为 2014年 1月 14日下午 3时深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表股份 746,874, 852股，占公司股份总数的52.54%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东 139名，代表股份数 82, 526, 541股，占公司股份总数的5.8052%。
（2）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会的召集人符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对本次股东大会通知中第1、2、3项议案回避了表决。
（1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
（2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书现场和网络投票的表决结果。公告所列议案均获出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，审议通过的议案为：
（1）《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
（2）《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
（3）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（二次修订稿）》；
（4）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书〔此页无正文，为安徽天禾律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书签署页〕
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二○一四年一月二十日 经办律师：惠志强
陈磊
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-054
上海海得控制系统股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：海得控制，股票代码：002184）于2015年9月7日、9月8日、9月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动事项的核查情况
1、公司对 2015年 8月 21日对外披露的《非公开发行申请文件反馈意见汇总答复函》进行了补充回复，详见公告：2015-053《公司非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告》，除上述内容外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、2015年8月21日，公司对外披露《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>之反馈意见回复》等公告，并已将上述相关资料递交至中国证监会，公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务；
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司生产经营工作均正常，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性。公司将积极配合相关部门，推动本次非公开发行股票工作的顺利开展，并根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于 2019年 1月 30日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第六届董事会第五次（临时）会议审议的相关议案发表独立意见如下：
公司本次确定回购股份用途及比例符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
明确回购股份的用途及比例是公司立足自身实际、结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，是推进公司长远发展、切实维护公司和投资者利益，增强公众投资者对公司的投资信心的重要举措。我们认为公司本次确定回购股份用途及比例合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，我们一致同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
彭国锋 李建浔 卓曙虹
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-047
深圳市广和通无线股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2018年4月21日以电子邮件的方式通知了全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年4月25日上午11:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：舒敏
（5）监事出席会议情况：应到3人，实到3人
（6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司 2018年第一季度报告的议案
公司 2018年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司监事会二О一八年四月二十七日
国浩律师（武汉）事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙武汉
太原香港巴黎马德里硅谷
BEIJING WUHAN SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY
武汉市武昌区中北路31号知音广场18楼邮编：430070
18/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87301319
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一六年六月
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
2016鄂国浩法意GHWH032号致：湖北华昌达智能装备股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《湖北华昌达智能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、张俊律师出席并见证了公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年6月7日在在巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上公告了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、召开方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2016年6月29日（星期三）下午 2:30在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开，由公司董事长颜华主持。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016年 6月 29日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年 6月 28日下午 3:00至 2016年 6月 29日下午3:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到20日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份187,609,158股，占公司股份总数的34.42%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 6名，代表股份 43,000股，占公司股份总数的0.0079%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《公司2015年度董事会工作报告》；
2.《公司2015年度财务决算报告》；
3.《公司2015年度利润分配预案》；
4.《公司2015年度报告及报告摘要》；
5.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》；
6.《公司2015年度监事会工作报告》；
7.《关于公司设立应收账款资产支持专项计划的议案》。
经本所律师核查，上述议案均为普通决议，已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为国浩律师（武汉）事务所关于湖北华昌达智能装备股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 刘苑玲
张俊
二〇一六年六月二十九日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏华西村股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告
据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规文件要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青
联系人 赵军、付彪
联系电话 021-68801564、0755-25919053
保荐代表人 赵军、付彪
保荐代表人联系电话 021-68801564、0755-25919053
情况 内容
发行人名称 江苏华西村股份有限公司
证券代码 000936
注册资本（万元） 88,601.2887
注册地址 江苏省江阴市华士镇华西村
主要办公地址 江苏省江阴市华士镇华西村南苑宾馆9号楼
法定代表人 汤维清
2015年年报披露时间： 2016年3月15日
2016年年报披露时间： 2017年3月11日
三、发行人基本情况
四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1657号）核准，华西股份于 2015年 8月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股13,800万股的发行，发行价为4.35元/每股，募集资金总额为人民币 60,030万元，扣除发行费用人民币 845万元后，最终募集资金净额为 59,185万元。截止 2015年 7月 28日，2015年非公开发行募集资金已全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天衡验字（2015）02019号”《验资报告》予以验证。
五、保荐工作概述
本保荐机构及保荐代表人对华西股份所做的主要保荐工作如下：
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表独立意见；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项发表独立核查意见；
5、持续关注公司是否为他人提供担保等事项；
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果；
8、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
9、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
10、对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对华西股份的保荐职责期间未发生重大事项。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，包括 2015年年度报告（2016年3月15日公告）和2016年年度报告（2017年3月11日公告）等，确认华西股份各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、本保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》；公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；华西股份的募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、其他申报事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵军付彪
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-51深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年5月29日召开，公司已于2019年5月24日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
为充分利用集团资金，补充流动资金，提高融资效率，根据公司实际资金需求，公司接受关联法人深圳市汇巨信息技术有限公司财务资助，本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，在约定期限内借款金额不超过人民 3,000万元，公司按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向汇巨技术支付利息。公司将与汇巨技术签订借款合同，合同有效期限为 2018年至 2020年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈友先生、汪东升先生对本议案回避表决。
独立董事对本事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见 2019年 5月 29日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-047杭州微光电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 7月 17日以电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第十四次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)，会议于 2017年 7月 28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，其中独立董事朱建以通讯表决方式出席本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-048）。
2、审议通过了《关于审议<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《2017年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-049）同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
3、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，继续使用总额不超过人民币6亿元的自有资金进行投资理财，其中5亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等。
同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-050）详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用总额不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品、银行定期存单，以上资金额度可滚动使用。并同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施,授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个
月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构西南证券有限公司出具了《关于杭州微光电子股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-051）详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-052）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
2、公司独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构西南证券有限公司《关于杭州微光电子股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、董事、高级管理人员签署的书面确认文件；
5、经公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告摘要及全文；
6、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告；
7、内幕信息知情人登记档案。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二○一七年七月二十八日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-027大连电瓷集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2014年 08月 08日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2014年 07月 29日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名，部分公司高管、监事列席了会议。
会议由董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经审议，各议案表决情况如下：
1、审议通过公司《2014年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
公司《2014年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网；公司《2014年半年度报告摘要》，内容刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
关于本议案，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
关于本议案，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《大连电瓷集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对此发表的独立意见同时刊载于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-054青岛特锐德电气股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月25日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于投资福建汽车充电项目的议案》,拟通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）与福建方硕新能源科技有限公司（以下简称“方硕新能源”）签署《合资经营协议书》，拟与方硕新能源共同出资成立“福州方硕特来电新能源有限公司”（以下简称“新公司”）（详细内容请见公司于2015年5月25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站，公告编号：2015-050号）。
目前，新公司已完成工商登记等手续，并取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。有关注册信息如下：
信用代码：91350100M00001K519
名称：福州方硕特来电新能源有限公司
类型：有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区福马路45号
法定代表人：张斌
注册资本：壹亿园整
成立日期：2015年06月01日
营业期限：2015年06月01日至2035年05月30日
经营范围：充电桩的投资、建设及技术服务；新能源汽车充电设施网络的咨询、设计、建设及技术服务；充电设备的销售；停车场的管理服务；机动车充电桩安装服务及技术服务；对新能源行业的投资及
技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年06月 08日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-147
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]500号《关于核准青岛市恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,705万股，每股面值人民币 1元，每股发行价人民币 25.00元，募集资金总额为人民币43,750万元，扣除各项发行费用3,472.81万元后，募集资金净额为人民币40,277.19万元。以上募集资金的到位情况已由山东汇德会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（2011）汇所验字第1-007号验资报告。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2011年 5月公司与保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国光大银行青岛山东路支行签订了《青岛市恒顺电气股份有限公司募集资金专户储存三方监管协议》。截至本公告日，三方监管协议履行情况良好。
份有限公司青岛城阳支行签订了《募集资金四方监管协议》。
三、募集资金专户的存储情况
截至2015年11月13日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|金额|
|1|中国光大银行青岛山东路支行|77080188000066884|1,158,087.46|
|2|青岛银行股份有限公司|802010200609488|105,956.06|
|3|招商银行股份有限公司青岛分行|532904493810406|0.00|
|4|交通银行股份有限公司青岛城阳支行|372005580018010071663|0.00|
|5|中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行|37101988227051035739|0.00|
|6|中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行|37101988227051038844|0.00|

注：以上账户余额为银行存款利息。
四、募集资金专户的注销情况
2012年 11月 23日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”结余资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将募集资金投资项目“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”投资建设完成后结余的资金用于永久补充流动资金。该项目的募集资金专户为：中国光大银行青岛山东路支行（账号为：77080188000066884）。
2013年 02月 27日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用结余资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”投资建设完成后结余的资金用于永久补充流动资金。该项目的募集资金专户为：青岛银行股份有限公司（账号为：802010200609488）。
2014年 08月 25日，公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目“营销网络和客户服务基础平
台建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“营
销网络和客户服务基础平台建设项目”投资建设完成后结余的资金用于永久补充流动资金。该项目的募集资金专户为：招商银行股份有限公司青岛分行（账号为：532904493810406）。
根据公司经营需要，上述六个募集资金专户将不再使用。为了方便账户管理，截至本公告日，公司的募集资金专户已全部注销，账户余额均转入公司基本存款账户。专户注销后,公司及保荐机构兴业证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国光大银行青岛山东路支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。公司及公司全资子公司青岛恒顺节能科技有限公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行签订的《募集资金四方监管协议》也随之终止。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一五年十一月二十日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-048广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2015年 12月 24日以专人递送、电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任陈翩女士为公司副总经理的议案》。
因公司经营管理工作需要，经公司总经理雷洪文先生提名，公司拟聘任陈翩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会同意前述聘任事项，公司独立董事对此事项亦发表了独立意见。公司聘任陈翩女士为副总经理的事项及独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于审议公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完
整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
董事会同意公司制定的前述制度，《年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于审议公司<特定对象调研来访接待工作管理制度>的议案》。
为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《特定对象调研来访接待工作管理制度》。
董事会同意公司制定的前述制度，《特定对象调研来访接待工作管理制度》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于审议公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。
为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司拟制订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
董事会同意公司制定的前述管理办法，《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技公告编号：2016-022
吉艾科技（北京）股份公司
2015年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年度报告及摘要已于 2016年 4月 25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上，请广大投资者注意查阅！
2016年 4月 22日，吉艾科技（北京）股份公司召开第二届董事会第三十三次次会议，审议通过了《关于<2015年度报告>全文及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年度报告全文》、《2015年度报告摘要》于 2016年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
敬请投资者查阅！
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 4月 25日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-045
湖南凯美特气体股份有限公司
关于控股子公司福建福源凯美特气体有限公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开的公司第三届董事会第三次会议（详见2014-015号公告）及2014年5月16日召开的2013年度股东大会（详见 2014-039号公告）审议通过了《关于设立控股子公司福建福源凯美特气体有限公司实施4000Nm3/h火炬气综合利用项目的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《关于设立控股子公司福建福源凯美特气体有限公司实施4000Nm3/h火炬气综合利用项目的公告》（公告编号为2014-021）。
控股子公司福建福源凯美特气体有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了泉州市泉港区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：福建福源凯美特气体有限公司
注册号：350505100039255
类型：有限责任公司
住所：福建省泉州市泉港区福炼生活区南区25栋
法定代表人：祝恩福
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2014年06月06日
营业期限：2014年06月06日至2034年06月05日
经营范围：生产、加工、销售可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气；凭《道路运输经营许可证》批准的范围从事货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年6月9日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-84深圳市深宝实业股份有限公司关于发行股份购买资
产暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”或“公司”）于 2018年 6月 11日在指定信息披露媒体刊登了《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称为“《报告书》”）及与交易相关的其他文件，公司拟采用发行股份的方式向深圳市福德国有资本运营有限公司购买深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）100%股权。
上述交易已于 2018年 9月 21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2018年第 44次会议审核通过，本次交易作价所依据的资产评估报告（中企华评报字（2018）第 3558号）评估基准日为 2017年 9月 30日，评估报告
有效期自 2017年 9月 30日起至 2018年 9月 30日止。鉴于上述评估报告已过有效期，评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）以 2018年 3月 31日为补充评估基准日，对标的资产深粮集团100%的股权进行了补充评估并出具了中企华评报字
（2018）第 4233号《资产评估报告》。涉及《报告书》的修订情况如下：
1、根据中企华出具的以 2018年 3月 31日为补充评估基准日的中企华评报字(2018)第 4233号《资产评估报告》，在《报告书》“重大风险提示”、“第一章本次交易概况”、“第五章交易标的资产评估情况”、“第十一章风险因素”等章节相应内容进行了更新和修订。
2、根据本次交易方案获得上市公司并购重组委员会审核通过的最新情况，更新了“重大事项提示”之“六、本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及审批程序”以及“第一章本次交易概况”之“四、本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及审批程序”两处内容。
3、根据非市场商品房转市场商品房办理进度，对“第三章交易标的”之“四、标的公司及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有事项情况”之“（二）主要资产权属状况”之“4、房屋建筑物”之“（1）已获得市场商品房房屋权属证明的房屋建筑物”及“（2）已获得非市场商品房房屋权属证明的房屋建筑物”等章节内容进行了更新和修订。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-097神州数码信息服务股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司资产重组事项
的停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码:000555）自2016年8月25日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-101宜华健康医疗股份有限公司
关于向全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司众安康后勤集团有限公司增资的议案》，公司拟对全资子公司众安康后勤集团有限公司(以下简称“众安康”)增资30,000万元。本次增资款30,000万元全部进入注册资本，增资完成后，众安康注册资本由20,000万元，增资至50,000万元。本次增资已于2018年7月26日公司召开的2018年第七次临时股东大会审议通过。
二、对外投资的进展情况
近日，众安康已完成工商变更手续，具体变更如下：
变更前：注册资本20,000万元
变更后：注册资本50,000万元
除上述变更事项外，众安康工商信息其他事项均不变。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
证券代码：300161 股票简称：华中数控 编号：2019-077武汉华中数控股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日发出关于召开第十届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年10月24日在公司以现场方式召开，由公司董事长陈吉红主持，应到董事9人，实到董事9人，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
一、审议通过《2019年第三季度报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，同意股东阎志及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司提名陈吉红、范晓兰、田茂胜、朱志红为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意股东武汉华中科技大产业集团有限公司提名王晓北、武明飞为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
以上候选人名单，将提交公司 2019年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，同意股东阎志及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司提名杨鹏为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意股东武
汉华中科技大产业集团有限公司提名王典洪为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意合计持股5%以上股东陈吉红、朱志红、熊清平、张英、文碧、解顺兴共同提名朱永平为公司第十一届董事会独立董事候选人。
上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2019年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行选举。
独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）。
其中独立董事候选人杨鹏为会计专业人士；杨鹏、王典洪、朱永平已取得独立董事资格证书。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号2019-069）。
四、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2019年11月15日召开武汉华中数控股份有限公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》，以及监事会通过的《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》。具体内容详见披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-079）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-048
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的通知，成农投资拟以大宗交易方式减持其持有的本公司股份，现将有关情况提示如下：
一、持股情况
截止本公告日，成农投资持有公司股份166,226,967股，占公司总股本的
43.3816%，为公司控股股东，该部分股份均为无限售条件流通股，其中质押股份101,800,000股，占其持有的本公司股份总数的61.2416%，占本公司总股本的
26.5676%。
二、减持计划
1、减持股东：公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业。
2、减持目的：成农投资自身资金需求。
3、减持期间：自2016年6月1日起的未来六个月内。
4、拟减持比例：预计所减持股份合计将不超过 41,556,741股，减持股份比例合计不超过公司总股本的10.8454%，实施本次减持计划后，成农投资合计持有公司股份比例不低于32.5362%。（若在计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该股份数量进行除权处理；若减持期间公司股本总数发生变动，上述比例作相应调整。）
5、减持方式：大宗交易方式。
三、其他事项
1、成农投资在公司首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
成农投资在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。
成农投资所持公司全部股份已于2014年2月18日起解除限售。成农投资严格履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、实施本次减持计划后，成农投资合计持有公司股份比例不低于32.5362%，仍为公司的控股股东。若减持期间，因公司回购注销业绩补偿股份2,330,947股，公司总股本将由383,173,719股调整为380,842,772股，该比例相应调整为
32.7354%，不影响其控股股东地位。
3、成农投资不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
4、公司将督促成农投资按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
四、备查文件
《新疆成农远大股权投资有限合伙企业关于拟减持公司股份的通知函》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年五月二十七日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号2015-063
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的补充回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151541号）（以下简称《反馈意见》），公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并于2015年8月5日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复》，同时将上述反馈意见答复报中国证监会审核。
现根据中国证监会的口头反馈意见，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了补充和修订，具体详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的补充回复》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会