证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-008
比亚迪股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2016年 3月 28日以现场会议方式召开，会议通知于 2016年 3月 11日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，全体董事均现场出席，公司监事列席了会议。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于审议公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》中董事会报告章节。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并拟在公司2015年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015年度独立董事述职报告。
二、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2015年度财务报告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了公司 2015年度经审计的财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》中财务报告章节和香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的《2015年度报告》中财务报告章节。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、《关于审议公司2015年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了公司2015年年度报告及其摘要、业绩公告。2015年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告摘要》。
2015年年度报告及其摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、《关于审议公司2015年度利润分配方案的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度母公司实现净利润为人民币 1,015,634千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币 2,183,598千元，依照《公司法》和本公司章程的规定，按母公司 2015年净利润提取10%的法定盈余公积金人民币 101,564千元后，扣除支付 2015年度永续债利息40,829千元,2015年末母公司可供分配利润为人民币3,056,839千元。
公司非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的核准批文，批复自核准发行之日即 2016年 1月 25日起 6个月内有效。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第95号）第十七条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司在召开 2015年度股东大会、实施利润分配后再实施本次非公开发行A股股票，将与发行时间窗口产生矛盾。从公司发展和股东利
益等因素综合考虑，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。公司计划在本次非公开发行股份完成后，于 2016年度中期拟根据现金流情况进行利润分配。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，有利于公司的长远利益。
五、《关于审议公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
2015年度，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司未有违反法律法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
六、《关于续聘公司2016年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2016年度境外财务报告审计机构，任期自2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权
公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2016年度的酬金。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所在审计过程中，严格按照审计准则执业，熟悉公司及公司的经营环境，关注公司的内部控制制度和实施情况，风险意识强，独立程度高，较好地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具了客观、公正的审计意见，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2016年度境外财务报告审计机构。
七、《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意自本议案获得 2015年度股东大会通过之日起至 2016年度股东大会结束之日止，公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保，具体内容如下：
1、公司为公司境内控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，并按照国家相关规定向公司境外控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保；
2、公司境内及境外控股子公司之间按照国家相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务的担保。
公司为公司境内及境外控股子公司提供担保的额度及公司境内及境外控股子公司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币1300亿元。
3、公司或其控股子公司为境内参股公司的银行及其它金融机构信贷及其他业务按出资比例进行担保，并按照国家相关规定为境外参股公司的银行及其它金融机构信贷及其他业务按出资比例进行担保，总担保额度不超过人民币100亿元，且严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
1、上述对参股公司的对外担保事项符合公司的实际情况，为参股公司从事业务活动所必须的，内容符合商业惯例和有关政策规定；
2、上述对参股公司的对外担保事项在实施时，由该等参股公司的其他股东和公司一起按照股权比例提供相应比例的担保，不会损害公司和股东的权益。
八、《关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意自本议案获得 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会结束之日止，公司及其控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保，总担保额度须不超过人民币200亿元，在此范围内，授权公司董事长王传福先生签署相关协议并代表公司处理相关事宜。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案》。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
1、上述对外担保事项符合公司的实际情况，为公司从事新能源汽车业务、新能源叉车及新技术产品推广活动所必须，内容符合商业惯例和有关政策规定；
2、上述对外担保事项在实施时，公司需从资信调查、资金实力等方面进行严格调查和筛选，挑选合适的客户和第三方租赁公司，并对担保对象进行严格监控，最大程度降低公司风险，不会损害公司和股东的权益。
九、《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意公司及其控股子公司在2015年度发生的超出2015年3月27日第五届董事会第六次会议、2015年8月6日第五届董事会临时会议、2015年11月13日第五届董事会第十二次会议及2015年12月21日第五届董事会临时会议通过的预计日常关联交易金额，并同意公司及其控股子公司2016年度与关联方北京当升材料科技股份有限公司、北京华林特装车有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、沧州明珠隔膜科技有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司、储能电站（湖北）有限公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司、杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司、深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司、深圳比亚迪电动汽车投资有限公司、深圳比亚迪国际融资租赁有限公司、深圳迪程新能源有限公司、深圳赛迪新能源物流有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳市迪滴新能源汽车租赁有限公司、深圳市蓝魔数码科技有限公司、深圳市鹏程电动汽车出租有限公司、深圳市前海绿色交通有限公司、深圳市深电能售电有限公司、天津比亚迪汽车有限公司、武汉市迪滴新能源汽车租赁有限公司、西安北方秦川集团有限公司，发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关联人购买生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力；（3）向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（4）向关联人提供劳务（包含科技开发）；（5）接受关联人提供的劳务；（6）受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（7）接受关联方提供的电力设计、工程施工服务；
预计日常关联交易总金额将不超过人民币1,850,540万元。公司董事长及总裁王传福先生现任深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司、深圳市鹏程电动汽车出租有限公司及天津比亚迪汽车有限公司董事职务，并在过去十二个月内担任过深圳市比亚迪电子部品件有限公司董事职务；公司非执行董事夏佐全先生在深圳市蓝魔数码科技有限公司担任董事职务；公司独立非执行董事王子冬先生在沧州明珠塑料股份有限公司（沧州明珠隔膜科技有限公司的控股方）担任独立董事职务；已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
公司所预计的2016年度发生的日常关联交易是基于公司2016年度正常生产经营而发生，以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占公司营业收入的比例低，不影响公司的独立性。关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。
十、《关于授予公司董事会一般性授权的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意提请股东大会在下列条件的前提下，授予董事会一般性授权以配发、发行及处理公司股本中的额外H股股份：
1.董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份面值总额不得超过公司同类股份总面值的20％；
2.根据适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权；
3.一般性授权将一直有效，直到下列三者最早的日期止：
1）公司下届年度股东大会结束之日；
2）本议案获股东大会审议通过之日后满12个月当日；
3）公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日；
授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、《关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董
事会一般权利的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意提请股东大会授予比亚迪电子董事会一般性授权以于有关期间（按下文的定义）配发、发行及处理比亚迪电子的额外股份，以及作出或授出将会或可能需要行使该等授权的售股建议、协议及购股权（包括债券、认股权证、公司债券及附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的其它证券），并授权比亚迪电子董事会于有关期间内作出或授出将会或可能需要于有关期间结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。
比亚迪电子的董事会根据上述批准所配发及发行或同意有条件或无条件配发（不论根据购股权或其它方式配发）及发行的股本面值总额，不得超过比亚迪电子2015年度股东大会通过本议案当日比亚迪电子已发行股本面值总额的20%。
惟根据(i)供股（按下文的定义）；或(ii)根据比亚迪电子所发行附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的任何现有认股权证、债券、公司债券、票据或其他证券的条款行使认购权或换股权；或(iii)根据任何当时已采纳以向比亚迪电子及／或其任何附属公司雇员或任何其他合资格人士授出或发行股份或可认购比亚迪电子股份的任何购股权计划或类似安排而发行股份；或(iv)根据比亚迪电子的组织章程细则发行股份以股代息者除外。
“有关期间”指由比亚迪电子 2015年度股东大会批准有关议案当日起至下列最早日期止期间：
(i) 比亚迪电子下届年度股东大会结束时；
(ii)比亚迪电子的公司章程或任何适用法例规定比亚迪电子须召开下届年度股东大会的期限届满；及
(iii)比亚迪电子股东于该公司的股东大会通过普通决议案撤销或修订比亚迪电子决议案所载授权之日；
“供股”指在比亚迪电子董事指定期间内向于指定记录日期名列股东名册内的比亚迪电子股份持有人（及（如适用）有权参与发售的比亚迪电子其他证券持有人），按彼等当时的持股比例（或（如适用）所持其他证券的比例）发售股份，
或发行购股权、认股权证或赋予认购比亚迪电子股份权利的其他证券，惟比亚迪电子董事可就零碎股份，或于考虑比亚迪电子适用的任何地区法例，或该等地区任何认可监管机构或任何证券交易所规定的任何限制或责任后，作出彼等认为必需或适当的豁免或其他安排。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、《关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意以下事项：
1、根据深圳市政府规划，公司拟对住所进行变更，变更情况如下：
变更前住所：广东省深圳市龙岗区葵涌镇延安路
变更后住所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
2、根据《广东省道路运输条例》（2014年5月1日起施行）第二十二条的规定，在本省行政区域内使用自有车辆为本单位生产、生活服务的普通货物运输，包括本单位生产所需原材料、半成品、产成品和销售商品等的运输，以及使用拖拉机从事农业生产资料、农产品和农村生活资料等的运输，不纳入道路货物运输行业管理范围。公司拟在公司经营范围中减少“道路普通货运”，以节约成本，变更情况如下：
变更前经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；道路普通货运；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。
变更后经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；3D眼镜、GPS导航产
品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。
3、公司拟对《公司章程》中第三条、第十一条条款相应进行修改，具体如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第三条 公司住所：广东省深圳市龙岗区葵涌镇延安路邮编：518119 电话：0755 89888888传真：0755 84202222|第三条 公司住所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号邮编： 518119 电话：0755 89888888传真：0755 84202222|
|2|第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；道路普通货运；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能|第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。|

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|序号|修改前|修改后|
||机组的销售。||

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
十三、《关于修改<审核委员会实施细则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意对《审核委员会实施细则》进行如下修改：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第七条 审核委员会的主要职责权限包括：（一） 向董事会提议聘请或更换外部审计机构；（二） 指导和监督公司的内部审计制度的建立和实施；（三） 审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；（四） 协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系，确保内部和外聘审计师的工作得到协调；也须确保内部审计功能在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位；以及检讨及监察内部审计功能是否有|第七条 审核委员会的主要职责权限包括：（一） 向董事会提议聘请或更换外部审计机构；（二） 指导和监督公司的内部审计制度的建立和实施；（三） 审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；（四） 协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系，确保内部和外聘审计师的工作得到协调；也须确保内部审计功能在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位；以及检讨及监察内部审计功能是否有|

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|效；（五） 审核公司的财务信息及其披露，在向董事会提交季度、中期及年度财务报表前先行审阅；（六） 审查公司内部控制制度，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；（七） 检讨公司的财务及会计政策及实务；（八） 公司董事会授权的其它事宜。|效；（五）审核公司的财务信息及其披露，在向董事会提交季度、中期及年度财务报表前先行审阅；（六） 审查公司的财务监控，内部监控及风险管理制度，对公司的财务监控，内部监控及风险管理制度的健全和完善提出意见和建议；（七）与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的系统。讨论内容应包括公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足；（八）按董事会委派或主动研究就风险管理及内部监控事务进行重大调查之结果，以及本公司管理层对调查结果之回应；（九） 检讨公司的财务及会计政策及实务；（十）检讨公司设定的以下安排：公司雇员可暗中就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注。审核委员会应确保有适当安排，让公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行|

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|||动；（十一） 公司董事会授权的其它事宜。|
|2|第十一条 审核委员会应每年最少一次在董事会执行董事避席的情况下，与外聘审计师举行会议。|第十一条 审核委员会必须每年至少与公司的核数师开会两次。审核委员会应每年最少一次在董事会执行董事避席的情况下，与外聘审计师举行会议。|

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审核委员会实施细则》。
十四、《关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意授权公司管理层在确保公司日常经营资金需求的前提
下，利用自有短期周转性间歇资金购买银行理财产品等方式进行委托理财，资金总量不超过50亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
公司目前经营情况正常，财务状况稳健；在不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司利用自有短期周转性间歇资金购买银行理财产品等方式进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，同意公司进行委托理财，并要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施。公司该委托理财事项符合相关法规、规则的制定，审批程序合法，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
十五、《关于审议公司2015年度社会责任报告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意公司按照《规范运作指引》等相关规定编制的2015年社会责任报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度社会责任报告》。
十六、《关于审议公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意公司高级管理人员的2016年度薪酬参照其2015年度的水平进行适当调整，并于根据公司的相关激励政策和实际经营情况确定其 2016年度的奖金。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
公司高级管理人员2016年度薪酬的拟定程序符合相关法律法规和公司章程的规定；薪酬水平是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，与公司经营业绩、各岗位职位价值、责任、市场薪酬行情等相适应。
十七、《关于调整公司内部组织架构的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意对公司的内部机构设置作如下调整：
新成立产品及技术规划处；
新成立第八事业部，将第五事业部原汽车相关业务划入第八事业部；
新成立第十八事业部，第一事业部原电动叉车相关业务划入第十八事业部；
新成立IT事业群，将第一事业部、第三事业部、第五事业部IT相关业务、第九事业部及营销本部划入IT事业群；
在IT事业群新成立SBU（事业部级，三星业务部）、HBU（事业部级，华为业务部）、ABU（事业部级，苹果业务部）；
撤销汽车产业办公室，相关职责和人员分别划入总裁办公室和产品及技术规划处；
撤销IBU（事业部级，宜家业务部），相关职责和人员划入第九事业部；
新成立比亚迪国内汽车销售管理委员会（非常设机构），秘书科设在汽车产业群生产经营计划处；
新成立比亚迪成本费用控制委员会（非常设机构），秘书处设在会计处；
新成立新能源车直营管理事业部。
十八、关于变更证券事务代表的议案
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意聘请王海进先生为公司证券事务代表，任期自即日起至公司本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
十九、《关于召开比亚迪股份有限公司2015年度股东大会的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意于2016年6月6日（星期一）在深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室召开2015年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。
公司2015年度股东大会的通知将另行公布。
备查文件：第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2016年 3月 28日