Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2014-009陕西省天然气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
陕西省天然气股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 2月 13日下午14：30在公司 16楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5名，代表公司股份 797,101,670股，占公司股本总额的78.3903%；参加网络投票的股东共 7人，代表公司股份20，438，057股，占公司股份总数的2.0100%。本次股东大会的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长袁小宁先生主持。出席本次会议的股东代表有：陕西省投资集团（有限）公司总会计师王宗发先生；陕西秦龙电力股份有限公司董事长曹松林先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长刘勇力先生；西部信托有限公司副总经理王珂先生；陕西华山创业科技开发有限责任公司总经理任旭东先生。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。北京市奋迅律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。
二、会议议案审议及表决情况
（一）会议审议并表决通过了《关于变更或豁免公司办理相关土地、房产权属证明承诺的议案》，关联股东回避表决；
表决结果：网络投票表决同意 20,399,257股，占出席会议有表决权股份总数的99.8102%；网络投票表决反对 38,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1898%；网络投票表决弃权 0股；现场出席会议的关联股东陕西省投资集团（有限）公司、陕西秦龙电力股份有限公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、西部信托有限公司及陕西华山创业科技开发有限责任公司回避表决。
（二）会议审议并表决通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
该议案的表决结果为：现场表决同意 797,101,670股，网络投票表决同意 20,399,257股，合计 817,500,927股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%；现场表决反对 0股，网络投票表决反对38，800股，合计,38,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市奋迅律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-007号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，于2016年3月11日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年3月14日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》；
同意公司和国开发展基金有限公司分别以人民币现金 0.99亿元、1.1亿元共同对公司子公司杭州海康威视电子有限公司进行增资，并同意公司与国开发展基金、海康电子签署《国开发展基金投资合同》。
《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-091浙江海利得新材料股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任魏静聪女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
魏静聪女士个人简历如下：
魏静聪，女，1980年生，中国国籍，无境外居留权，浙江财经学院会计学本科学历，中级会计师职称，取得中国注册会计师执业资格证书。2006年2月份进入公司财务部工作至今。
目前魏静聪女士因股权激励行权持有公司股票 21000股以及尚未行权的股票期权 4.9万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定的要求。
魏静聪女士联系方式：
联系地址：浙江省海宁市马桥经编园区新民路18号。
邮政编码：314419
电话号码：0573-87989889
传真号码：0573-87123648
电子信箱：wjc@halead.com
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-049
广东省广告集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年 10
月 18日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019
年10月 28日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9票，反对票0票，弃权票0票）《公司 2019年
第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第
三季度报告正文》（公告编号：2019-051）。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策
变更的议案》。
2019年 4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2019]6号）；2019年 9月19日，财政部发布了《关于
修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企
业财务报表格式进行了修订。公司严格遵循通知要求编制财务报表。
上述会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，仅
对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大
影响。执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司实际情况，符合公司及
全体股东的利益。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十日
北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2016年 11月 14日召开的 2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告》；
3.《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》；
4.《北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5.《北京立思辰科技股份有限公司关于 2016年第六次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（以下简称“股东大会补充通知”）；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公
司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第四十二次会议、第四十三次会议决议、股东大会通知、股东大会补充通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第四十二次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2016年 11月 14日下午 3点在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座 3A层会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2016年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 18名，代表公司有表决权股份334,946,092股，占公司股份总数的38.4683%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 11名，代表有表决权股份283,325,221股，占公司股份总数的32.5397%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 7名，代表有表决权股份51,620,871股，占公司股份总数的5.9286%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；
2.《公司减少注册资本的议案》；
3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、
有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
晁燕华
姚磊
单位负责人：
王玲
二〇一六年十一月十四日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-036安徽安凯汽车股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《财政部关于下达节能减排补助专项资金用于支持新能源汽车产业技术创新工程的通知》（财建[2016]423号）等有关文件，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获得新能源汽车产业技术创新工程奖励资金人民币 8,000万元，本期收到
后续补贴资金人民币 4,800万元，至此，该项目补贴资金已全部到位。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》相关规定，本公司将收到的补贴资金计入递延收益，后期将按项目实际进展计入当期损益，对当期损益影响暂不确定，具体的会计处理仍须以公司年度审计确认的结果为准。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 7月 30日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2014-041
河南森源电气股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为 53,797,744股，占公司总股本比例为13.5239%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年9月19日。
一、公司非公开发行股票情况及目前股本情况
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“森源电气”）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]947号）核准，非公开发行53,797,744股股票，发行价格为13.30元，并于 2013年 9月 12日在深圳证券交易所上市。公司本次非公开发行前股本为 344,000,000股，非公开发行完成后，总股本变更为397,797,744股。
截至本公告发布之日，公司总股本为 397,797,744股，其中有限售条件股份数量为 247,065,392股，占公司总股本的62.11%。本次解除限售的股份数量为 53,797,744股，占公司总股本比例为13.5239%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、郑州宇通集团有限公司、财通基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2013年9月12日）起12个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2014年9月19日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为53,797,744股，占公司总股本的13.5239%。
3、本次申请解除限售股份的持有人为七名（共计15个证券账户）。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
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|序号|股东名称||所持限售股份总数|本次解除限售数量|其中处于质押冻结状态的股份|
|1|易方达基金管理有限公司(全国社保五零二组合)||5,674,150|5,674,150|0|
|2|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深|1,824,000|1,824,000|0|
|||中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品|2,052,000|2,052,000|0|
|||中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|1,824,000|1,824,000|0|
|3|郑州宇通集团有限公司||5,674,150|5,674,150|0|
|4|财通基金管理有限公司||16,000,000|16,000,000|0|
|5|华宝兴业基金管理有限公司|中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金|2,900,000|2,900,000|0|
|||中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金|2,900,000|2,900,000|0|
|||中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金|1,900,000|1,900,000|0|
|||中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金|2,900,000|2,900,000|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|上投摩根基金管理有限公司|中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金|3,800,000|3,800,000|0|
|||中国工商银行—上投摩根双核平衡混合型证券投资基金|400,000|400,000|0|
|||中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金|800,000|800,000|0|
|||招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金|1,000,000|1,000,000|0|
|7|金鹰基金管理有限公司||4,149,444|4,149,444|0|
|合计|||53,797,744|53,797,744|0|

四、股本结构变动情况
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|-|-|-|-|-|
|股票类型|本次变动前（股）|本次变动（股）||本次变动后（股）|
|||增加|减少||
|一、限售流通股（或非流通股）|247,065,392||53,797,744|193,267,648|
|01 首发后个人类限售股|16,600,000||16,600,000|0|
|03 首发后机构类限售股|37,197,744||37,197,744|0|
|04 高管锁定股|10,000,000|||10,000,000|
|05 首发前个人类限售股|84,120,128|||84,120,128|
|06 首发前机构类限售股|99,147,520|||99,147,520|

二、无限售流通股 150,732,352 53,797,744 204,530,096
||||
|-|-|-|
|其中未托管股数|0||
|三、总股本|397,797,744|397,797,744|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：森源电气本次申请解除限售股东均已严格履行其在2013年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本保荐意见出具之日，森源电气与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司
董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-051
厦门金达威集团股份有限公司
关于子公司厦门金达威生物科技有限公司取得质量及环境管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门金达威生物科技有限公司（以下简称“金达威生物”）于近日收到中国质量认证中心颁发的质量管理体系认证证书及环境管理体系认证证书，具体情况如下：
一、质量管理体系认证证书
证书名称：质量管理体系认证证书
证书编号：00116Q23834R0M/3502
证书内容：兹证明厦门金达威生物科技有限公司建立的质量管理体系符合标准：ISO9001:2008GB/T19001-2008。通过认证范围如下：食品添加剂维生素 A粉、维生素D3粉、维生素A棕榈酸脂粉、辅酶Q10粉、二十二碳六烯酸（DHA）粉、花生四烯酸（ARA）粉的设计、加工制造。
发证日期：2016年5月3日
证书有效期至：2019年5月2日
二、环境管理体系认证证书
证书名称：环境管理体系认证证书
证书编号：00116E21114R0M/3502
证书内容：兹证明厦门金达威生物科技有限公司建立的环境管理体系符合标准：ISO14001:2004GB/T24001-2004。通过认证范围如下：食品添加剂维生素 A粉、维生素D3粉、维生素A棕榈酸脂粉、辅酶Q10粉、二十二碳六烯酸（DHA）粉、花生四烯酸（ARA）粉的设计、加工制造及相关管理活动；保健食品：辅酶 Q10天然维生素 E软件囊、天然维生素 E软胶囊的设计、加工制造及相关管理活动。
发证日期：2016年5月10日
证书有效期至：2019年5月9日
该证书的取得能够增强金达威生物的核心竞争力，使其能够更好地拓展相关业务。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日
四川创意信息技术股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于四川创意信息技术股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明
XYZH/2018CDA20240四川创意信息技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川创意信息技术股份有限公司（以下简称创意信息公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 24日出具了 XYZH/2018CDA20239号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，创意信息公司编制了本专项说明所附的创意信息公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创意信息公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计创意信息公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对创意信息公司2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计创意信息公司2017年度财务报表时创意信息公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解创意信息公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供创意信息公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张雯燕
中国注册会计师：李晟
中国 北京 二○一八年四月二十四日
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川创意信息技术股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|创意科技|全资子公司|其他应收|40,000.00|3,602,641.65||1,629,199.02|2,013,442.63|代 付 货款、社保、公积金|非经营性往来|
||创意云智|控股子公司|其他应收||19,000,000.00|442,184.53|19,442,184.53||借款|非经营性往来|
||甘肃创意|控股子公司|其他应收|14,000,000.00|||14,000,000.00||借款|非经营性往来|
||上海格蒂|全资子公司|其他应收||57,000,000.00|1,586,541.67|7,619,875.00|50,966,666.67|借款|非经营性往来|
|小计||||14,040,000.00|79,602,641.65|2,028,726.20|42,691,258.55|52,980,109.30|||
|关联自然人及其控|||||||||||

制的法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|小计||||||
|其他关联人及其附属企业||||||
|小计||||||
|总计|14,040,000.00|79,602,641.65|2,028,726.20|42,691,258.55|52,980,109.30|

企业负责人：陆文斌 主管会计工作的负责人： 古洪彬 会计机构负责人：沈浮
证券代码：002290 证券简称：*ST中科 编号：2019-062苏州中科创新型材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
经全体监事同意，苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于2019年6月5日16：30在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事推举，会议由黄文瑞先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举黄文瑞先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。
（黄文瑞先生简历请见附件）
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
鉴于公司经营地苏州工业园区后戴街108号拟对外出租，监事会同意公司向苏州工业园区和昌电器有限公司（以下简称“和昌电器”）租赁房屋用于日常经营，租赁期限为十年(以实际使用时间为准)，和昌电器实际控制人赵东明先生为公司第二大股东，上述事项构成关联交易，监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
监事会同意公司注册地址由“苏州工业园区后戴街108号”变更为“苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2408室”（最终注册地址以工商登记部门核准信息为准），并根据上述注册地址变更事宜，将《公司章程》中有关信息作
相应修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司监事会2019年6月6日
附件：黄文瑞先生简历
黄文瑞：男，中国国籍，汉族，1959年8月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现任公司总务部经理。
黄文瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
黄文瑞先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-044浙江花园生物高科股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案；
2、本次股东大会无新议案提交表决。
一、会议召集情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 6月 24日以公告的形式通知召开公司 2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 7月 11日（星期一）下午 14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 7月 10日15:00至2016年7月11日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵钦祥先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共18名，代表 103,712,606股，占公司有表决权股份总数的57.1734％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9名，代表 5,721,866股，占公司有表决权股份总数的3.1543％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 16人，代表 100,942,140股，占公司有表决权股份总数的55.6462％；
（2）通过网络投票的股东共 2人，代表 2,770,466股，占公司有表决权股份
,
总数的1.5273％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议及表决情况
1、审议并通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》详见 2016年 6月 24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 103,712,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。该议案表决通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,721,866股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
2、审议并通过了《关于公司董事辞职及提名董事候选人的议案》
《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》详见 2016年 6月 24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 103,712,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。该议案表决通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,721,866股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
3、审议并通过了《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》详见 2016年 6月 24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 103,712,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。该议案表决通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,721,866股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市浩天信和律师事务所史炳武、张晓东律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司运作指引》、《投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
,
的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所关于公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2016年7月 11日
,
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的《2013年度利润分配预案》，发表以下独立意见：
1、公司拟定的2013年度利润分配预案为：以公司现有总股本 295,721,852股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00元，预计分配现金红利约为人民币 14,786.09万元，占公司 2013年度经审计合并报表中归属于公司股东净利润的30.33%。
2、本次分配预案是由公司管理层、董事会根据公司盈利、资金需求情况，并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而作出，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
基于上述，我们同意公司董事会提出的 2013年利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：罗晓松、杨斌、郭国庆、王小军、俞雄 2014年3月24日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-058山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，获悉恒邦集团将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押式延期购回手续。现将有关情况公告如下：一、控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|恒邦集团|是|900|2015年10月20日|2018年10月25日|兴业银行股份有限公司烟台分行|2.76%|
|恒邦集团|是|0.01|2017年11月29日|2018年10月26日|中泰证券股份有限公司|0.00003%|

二、控股股东股份质押延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|恒邦集团|是|729.99|2017年11月29日|2018年10月29日|2019 年5月6 日|中泰证券股份有限公司|2.24%|

三、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，恒邦集团共持有本公司无限售流通股份 32,660.3866万股，占公司总股本的比例为35.87%。其中，已累计质押持有的公司股份数为31,159.99万股，占所持有公司股份数的比例为95.41%，占公司总股本的比例为34.23%。
四、备查文件
2.融入方延期购回申请书；
3.证券质押登记证明；
4.关于股票解除质押及延期购回的通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
北京市君合（广州）律师事务所
关于广东塔牌集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见
致：广东塔牌集团股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2019年8月21日在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东塔牌集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2019年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2019年8月21日下午14:30在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开，由公司董事长钟朝晖先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月20日15：00至2019年8月21日15：00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共17名，于股权登记日合计代表有表决权股份数为494,244,061股，占公司有表决权股份总数的42.4225%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共22人，代表公司有表决权股份数为6,428,567股，占公司有表决权股份总数的0.5518%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：1、《2019年半年度利润分配的议案》
2、《关于公司配套建设内部职工住房的议案》
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
雷荣飞
翁翔曦
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017029浙江东晶电子股份有限公司
关于股东权益变动的提示性的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动不触及要约收购；
2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 7日收到公司控股股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)（以下简称“蓝海投控”或“控股股东”）的通知，其通过蓝海投控的证券账户于2017年4月5日至2017年4月7日期间在二级市场合计增持公司股票12,165,253股，占公司总股本5.00%。
一、权益变动情况
本次权益变动前，蓝海投控直接持有东晶电子股份 12,234,200股，占东晶电子总股本的5.03%。蓝海投控通过表决权委托的方式取得东晶电子股份 36,703,265股的表决权，占东晶电子总股本的15.08%，合计取得东晶电子股份 48,937,465股的表决权，表决权比例达到20.11%。
本次权益变动后，蓝海投控直接持有东晶电子股份 24,399,453股，占公司总股本的10.02%。蓝海投控通过表决权委托的方式取得东晶电子股份 36,703,265股的表决权，占东晶电子总股本的15.08%，合计取得东晶电子股份 61,102,718股的表决权，表决权比例为25.10%。本次权益变动具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例|
|蓝海投控|2017年4月5日|集中竞价|3,404,701|18.76|1.40%|
|蓝海投控|2017年4月6日|集中竞价|4,400,000|19.57|1.81%|
|蓝海投控|2017年4月7日|集中竞价|4,360,552|20.59|1.79%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例|
|合计|——|——|12,165,253|——|5.00%|

二、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、控股股东蓝海投控承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定，持续关注控股股东蓝海投控持有公司股份的变动情况，及时履行信息披露义务。
4、公司已于同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露了关于本次权益变动的详式权益变动报告书，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月七日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）008号
常州光洋轴承股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十次会议于2019年2月26日以通讯表决方式召开，会议应到会董事10名，实际参加会议董事10名。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2019年度开展科研项目的议案】
公司2019年度将持续推进“智能机器人RV轴承”、“新能源汽车专用轴承”等八个科研项目的研究与开发；同时新增“新类型机器人减速机轴承”、“新能源减速箱轴承”等五个科研项目。
2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于聘任公司审计部门负责人的议案】
钱月芳女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人工作，辞职后不在公司担任其他职务。公司董事会同意聘任费申祺女士（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司2019年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2018年度计提资产减值准备的议案】
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，经公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、商誉、无形资产等资产，进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提各项资产减值准备114,146,520.09元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，董事会审计委员会对该议案做出了合理性说明。具体内容详见公司2019年2月28日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
附件：
简历
费申祺女士，1980年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，会计师。
2000年进入公司，历任公司会计、主办会计、会计主管，现任公司内部审计负责人。
截至披露日，费申祺女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东朱雪英女士是姨甥关系，与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司独立董事
关于公司为参股公司提供借款暨关联交易相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司《关于对外投资暨关联交易的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表事前认可意见如下：
一、本次为参股公司提供借款属于关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批手续和信息披露义务；
二、公司已就上述关联交易事项事先与我们进行了沟通并提供了相关资料，经认真审查、充分讨论并结合公司实际情况，我们认为，公司根据优巨新材的资金需求向其提供借款，可以降低优巨新材的融资成本，有利于优巨新材的业务开展和技术提升，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控,不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会关于向优巨新材提供人民币750万元借款额度的相关决议。
三、我们同意上述交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。本次交易构成关联交易，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按照相关规定予以回避表决。
独立董事：乐君波、陈佳林、谢泓2018年8月15日
（此页无正文，为独立董事关于公司为参股公司提供借款暨关联交易相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事（签名）：
乐君波 陈佳林 谢泓
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－24新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知于2014年4月18日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2014年4月24日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议并通过《公司 2014年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
一季报正文详细内容见 2014年 4月 25日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），一季报全文详细内容见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公
司股东大会审议。
公司董事会认为：公司为全资子公司新疆北新城建工程有限公司提供担保有利于提高其融资能力，保障其经营业务的顺利开展，子公司具备偿债能力。董事会同意公司为新疆北新城建工程有限公司向银行等金融机构申请不超过3,500万元人民币担保额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》具
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－24体内容详见 2014年 4月 25日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的议案》。
公司董事会认为：设立新疆北新路桥国际建设工程有限公司是为了更好地适应公司海外业务发展的需要，有利于全面提升公司在国际工程管理、国际商务管理团队等方面的综合实力，从而提高公司在国际工程市场的竞争力，提升公司的盈利水平。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的公告》具体内容详见 2014年 4月 25日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的公告》具体内容详见 2014年 4月 25日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二0一四年四月二十四日
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第十四次会议相关议案发表以下独立意见：
一、关于推荐公司董事候选人的独立意见
公司股东中国轻工集团有限公司、上海第一医药股份有限公司分别提名边君义先生、黄维先生为第五届董事会董事候选人，中国轻工集团有限公司、上海第一医药股份有限公司具备提名资格，提名程序合法有效。公司董事会提名委员会对边君义先生、黄维先生董事候选人资格进行了审查，边君义先生、黄维先生符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、公司《章程》中规定禁止任职的条件。本次董事会选举边君义先生、黄维先生为第五届董事会董事候选人的表决程序合法有效。因此，我们同意边君义先生、黄维先生作为公司第五届董事会董事候选人提交公司股东大会进行选举，有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
二、关于更换公司总裁的独立意见
根据公司控股股东中国轻工集团有限公司对下属企业董事长、总裁进行分设的要求，徐大同先生不再担任公司总裁，公司第五届董事会聘任边君义先生为总裁。公司董事会审议和表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，公司董事会提名委员会认为边君义先生其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受
到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意公司第五届董事会聘任边君义先生为公司总裁。
三、关于聘任公司财务总监并代为履行董事会秘书职责的独立意见
鉴于公司原财务总监、董事会秘书因个人原因辞职离任，公司第五届董事会聘任林琳女士为公司财务总监。公司董事会审议和表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，公司董事会提名委员会认为林琳女士其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意公司第五届董事会聘任林琳女士为公司财务总监。
同时，由于林琳女士尚未参加深圳证券交易所举行的关于董事会秘书任职资格的考试，取得董事会秘书证书，公司董事会指定林琳女士代为履行董事会秘书职责。待其通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将正式聘任其为董事会秘书。
四、关于北京子公司与关联企业签订关联交易合同的独立意见
公司全资子公司北京公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订了设备采购合同系公司全资子公司的日常性经营行为，符合北京公司所承接的工程项目需要。
我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：李文祥张一弛高凤勇赵艳春2018年6月13日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
李文祥 张一弛 高凤勇 赵艳春
2018年6月13日