证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-028金融街控股股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第二十一次会议决定于 2015年 7月 20日召开公司 2015年第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。
3、现场会议地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。
4、现场会议时间：2015年7月20日(周一)14:50。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015年7月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年7月19日15:00)至投票结束时间(2015年7月20日15:00)间的任意时间。
6、股权登记日：2015年7月14日（周二）。
7、出席对象：
(1)2015年7月14日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议议程：
1、审议关于公司公开发行公司债券方案的议案；
2、审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案。
注：上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、会议登记办法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、现场股东大会登记时间及地点。
登记时间：2015年 7月 15日至 17日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。
现场登记时间：2015年7月20日下午13:30-14:40,14:40以后停止现场登记。
会议开始时间：2015年7月20日下午14:50。
现场登记地点：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程：股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11层,金
融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：张晓鹏、金慧、范文
七、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2015年 7月 3日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公
司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v”)：
2015年第二次临时股东大会议案授权表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|审议关于公司公开发行公司债券方案的议案；||||
|2|审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案。||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
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|-|-|
|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2015年月日
附件二
金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月20日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
（二）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360402证券简称：金街投票
（三）股东投票的具体流程
1.输入买入指令；
2.输入证券代码360402；
3.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表见下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格|
|总议案|代表以下全部议案|100|
|1|审议关于公司公开发行公司债券方案的议案；|1.00|
|2|审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案。|2.00|

4.在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|对应申报股数|表决意见种类|
|1股|同意|
|2股|反对|
|3股|弃权|

5.确认投票委托完成。
6.注意事项
（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）投票不能撤单；
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身
份认证后即可进行网络投票。
（一）办理身份认证手续
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的,请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月19日下午15:00,网络投票结束时间为2015年7月20日下午15:00。