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中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事
对第七届董事会 2019年第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会 2019年第十一次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年上半年第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
我们对报告期内或以前期间发生延续到报告期、第一大股东（公司无控股股东）及其他关联方是否存在占用公司资金、公司对外担保情况进行了调查。
（一）资金被占用情况说明
根据公司资金占用、对外担保情况自查报告等，我们对公司的资金占用情况做如下说明：
报告期内，公司不存在第一大股东及其他关联方非经营性资金占用事项，公司与第一大股东及其他关联方没有资金往来。
（二）公司对外担保情况说明
经向公司相关部门调查，2019年上半年及以前期间发生延续至报告期的担保情况如下：
1、以前期间发生延续至报告期担保情况
（1）公司为全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)流动资金贷款，向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额20,000.00万元，保证期间：在合同生效之日起至2020年11月7日期间，合同项下借款期限届满之次日起两年或自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。该项担保经过公司董事会2017年第十四次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。报告期实际发生额 18,662.52万元，期末余额 11,662.52万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
（2）公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额3,000.00万元，保证期间：自担保合同生效之日起至2019年 6月 4日期间，合同项下借款期限届满之日起两年。该项担保经过公司董事会 2018年第八次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。该项担保于报告期解除，无逾期。
（3）公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国民生银行股份有限公司广州分行提供连带责任保证，担保金额 10,000.00万元，保证期间：自担保合同生效之日起
至2019年6月4日期间，合同项下借款期限届满之日起两年。该项担保经过公司董事会2018年第八次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。报告期实际发生额 1,000.00万元，期末余额 1,000.00万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
（4）公司为长实通信流动资金贷款，向债权人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额5,000.00万元，保证责任期间：在担保书生效之日起至 2019年 5月 28日期间，担保项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。该项担保经过公司董事会2018年第八次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。报告期实际发生额2,490.79万元，期末余额2,427.79万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
（5）公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行提供连带责任保证，担保金额 20,000.00万元，保证期间：在保证合同生效之日起至2021年11月21日期间，合同项下借款期限届满之日后三年止。该项担保经过公司董事会2018年第二十次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。本保证合同将覆盖公司董事会2017年第二次会议审议通过的为长实通信流动资金贷款向债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行提供的连带责任保证，担保金额 10,000.00万元的最高余额内担保，并新增 3年保证期间，即：主合同签订期间自 2017年 3月 3日起至 2021年 11月 21日止。本公司于 2017年 3月 3日与债权人建行清远分行签署的合同编号：2017年保字第 010号《本金最高额保证合同》已终止。报告期实际发生额10,234.30万元，期末余额5,155.00万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
（6）公司为全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)流动资金贷款，向债权人杭州银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证，担保金额10,000.00万元，保证期间：在保证合同生效之日起至2021年4月26日期间，保证合同项下借款期限届满之日后两年。该项担保经过公司董事会 2018年第七次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。报告期实际发生额9,910.48万元，期末余额为6,601.77万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
（7）公司为创世漫道流动资金贷款，向债权人厦门国际银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证，担保金额 14,000.00万元，保证期间：在保证合同生效之日起至2020年3月3日期间，保证合同项下借款期限届满之日起两年止。该项担保经过公司董事会2018年第十五次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。报告
期实际发生额 8,126.74万元，期末余额 8,126.74万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
2、报告期内发生的担保情况
（1）公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额6,000.00万元，保证责任期间：在 2019年6月4日起至 2021年 6月 3日期间，《保证合同》项下借款期限届满之日起两年。该项担保经过公
司董事会2019年第五次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。报告期实际发生额 623.47万元，期末余额 623.47万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
（2）公司为创世漫道流动资金贷款，向债权人北京银行股份有限公司清华园支行在主债权 8,000万元的最高余额内提供连带责任保证。保证期间：自合同生效之日起至2020年5月14日期间,主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。该项担保经过公司董事会2019年第七次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。报告期实际发生额 2,964.97万元，期末余额 2,964.97万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
除上述担保外，公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供担保，无为本公司持股50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保。截至报告期末，公司累计担保额 38,562.25万元，占公司最近一期经审计净资产的10.70%。
（三）独立意见
公司独立董事认为：经核查，未发现公司在资金被占用、往来方面存在违法违规行为。公司没有违规担保，公司为全资子公司的担保符合相关法律法规及规章的规定。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
独立董事：刘宁、郝振平、刘一平2019年8月27日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-007深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,058万股，每股面值1.00元，发行价格为20.92元/股，募集资金总额为人民币221,333,600.00元；扣除本次支付的承销、保荐费用人民币22,641,509.44元,及其他发行费用人民币7,293,416.32元，实际募集资金净额为人民币191,398,674.24元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年6月12日出具了信会师报字[2017]第ZA15430号《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立和存储
情况
为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司已分别在广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行（以下统称“开户银行”）开设了共计4个募集资金专项账户（以下统称“专户”），并经公司第一届董事会第九次会议审
议通过，公司与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专项账户的开立和存储情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|募集资金专户开户行|专户账号|募集资金（元）|募集资金用途|
|深圳市杰恩创意设计股份有限公司|广发银行股份有限公司深圳高新支行|9550880201045400580|14,775,000.00|城市轨道交通综合体设计中心建设项目|
||广发银行股份有限公司深圳高新支行|9550880201045400670|15,494,300.00|企业信息化建设项目|
||中国建设银行股份有限公司深圳景田支行|44250100011800001046|45,798,300.00|设计服务网络新建与升级建设项目|
||招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行|755910390410502|115,331,074.24|总部运营中心扩建项目|
|合计|||191,398,674.24||

三、《募集资金三方监管协议的主要内容》
（一）公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
（三）广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对公司募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管
理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
（四）公司授权广发证券指定的保荐代表人王骞、李声祥可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的10%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
（七）广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。
（九）本协议自公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
四、备查文件
（一）《募集资金三方监管协议》；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA15430号《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-068
上海会畅通讯股份有限公司
监事会关于公司第一期限制性股票激励计划拟激励对象名
单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议已审议通过《关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次股权激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单》外，还在公司网站同步公示了《公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单》，公示期间为2017年9月21日—2017年9月30日。在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。现公示期满，公司内部人员未提出异议。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和本次股权激励计划草案规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象符合公司股权激励计划所确定的激励对象范围。
4、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在激励对象参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司监事会2017年10月10日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-64
中化岩土工程股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161533号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见要求，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极会同相关中介机构就相关问题进行了详细的研究和讨论，正逐项落实、组织回复。由于申请文件中相关财务资料已过有效期（审计基准日为2015年12月31日），因此需提交更新后的财务资料。经与相关中介机构审慎协商，为更好地完成反馈意见的回复，公司于 2016年 8月 26日向中国证监会提交了延期回复反馈意见的申请，延期时间不超过30个工作日。公司将会同中介机构尽早完成财务资料的更新和反馈意见的回复工作，在相关书面材料齐备后及时披露并报送中国证监会。
公司本次资产重组事项尚需中国证监会的核准，尚存在不确定性。公司将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会的核准进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
江苏德威新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）职业操守、履职能力等做了事前审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2013年度审计计划符合法律法规对于审计规则的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规则遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2013年度财务状况和经营成果。
我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交 2013年度股东大会审议。
二、关于公司2014年度董事、监事薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司 2014年度董事薪酬标准，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
三、关于公司2014年度高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司 2014年度高级管理人员薪酬标准。
四、关于2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的独立意见
公司 2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案为：公司拟以 2013年末总股本 160,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元人民币（含税），共计派送现金红利 8,000,000.00元；累计剩余未分配利润结转至下年度。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
五、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司2013年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。经审阅，我们认为公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于修改公司章程的独立意见
经核查，我们认为：本次《公司章程》利润分配相关条款的修改进一步完善了公司的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和股东特别是中小股东的利益。
八、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
供过任何对外担保。
2、2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
通过对 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的核查，我们认为，2013年度，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
九、关于公司2013年度关联交易的独立意见
经核查，我们认为，公司 2013年度未发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事：陈冬华刘希白 沈志钦2014年4月11日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-043福建圣农发展股份有限公司
第四届监事会第七会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2016年 8月 1日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2016年7月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为福建圣农发展股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于调整公司 2016年度日常关联交易预计》。表决结果为： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：上述调整关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，不存在损害公司及全体股东权益的情况。关联董事对上述事项已回避表决。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二○一六年八月二日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015-065深圳华强实业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳华强”）收到公司|
|控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）的通知，基于对深圳|
|华强未来发展前景和成长价值的信心、对国内资本市场长期投资价值的认可，华|
|强集团于2015年7月14日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司|
|股份 225,400 股，增持金额为 9,996,490 元，增持均价为 44.35 元/股。华强集|
|团在2015年8月10日前将通过二级市场继续增持本公司股票，包括本次增持在|
|内，增持总额不低于人民币10,000,000元。内容详见公司于 7月11日在《证券|
|时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司切实|
|维护资本市场持续稳定及控股股东、董事、高管增持公司股票情况的公告》（公|
|告2015-062）。|
|本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、|
|法规的规定。本次增持后，华强集团直接持有公司 500,203,200 股，占公司总|
|股本的 74.9986%。本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市|
|条件。|

特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年7月15日
江苏中利集团股份有限公司
2017年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议会议议案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行的工作情况向董事会汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议文件，积极参与各项议题的讨论，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
1、董事会会议
2017年度本人任职期间，公司共召开了13次董事会会议，本人均亲自以现场或通讯方式出席了会议，对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。
2、股东大会
二、发表独立意见情况
2017年，本人就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||独立意见披露时间||发表独立意见事项||意见类型|
|1||2017年01月06日||关于调整非公开发行股票方案决议有效期的事项；关于调整第四届董事会独立董事津贴的事项；关于中利腾晖转让子公司股权暨关联交易的事项；关于公司前次募集资金使用情况报告的事项。||同意||
|2||2017年01月17日||关于调整非公开发行股票方案的事项；关于修订中利科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿二）的事项；关于修订公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）的事项；关于修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的事项。||同意||
|3||2017年02月09日||关于江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的事项。||同意||
|4||2017年02月28日||关于2016年度计提资产减值准备的事项。||同意||
|5||2017年04月25日||关于公司 2016 年度利润分配预案的事项；关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告的事项；2016 年度内部控制自我评价报告（含《内部控制规则落实自查表》）；关于 2016年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计日常关联交易的事项；关于续聘公司 2017 年度审计机构的事项；关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的事项；关于 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的事项；关于2016年度计提资产减值准备的事项。||同意||
|6||2017年07月18日||关于调整限制性股票回购价格的事项；关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项。||同意||
|7||2017年08月25日||关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的事项；关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股 票递延解锁的事项；关于2017年度新增日常关联交易预计的事项；关于会计政策变更的事项。||同意||
|8||2017年10月26日||关于公司 2017 年度新增日常关联交易预计的事项。||同意||
|9||2017年12月09日||关于拟申请非金融企业债务融资工具的事项。||同意||

三、现场办公调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，与公司管理层进行了充分沟通讨论，认真审核公司提供的材料，深入了解公司的经营运作情况；对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
四、董事会专业委员会工作情况
本人作为审计委员会和提名委员会委员。在本报告期内积极参加委员会的各项工作，认真履行委员会的职责。
作为审计委员会委员，认真听取和讨论公司审计中心关于 2017年工作总结和 2018年工作计划的报告；对审计中心的内部核查和内部审计工作进行审核。
落实 2017年年报审计相关工作，审阅公司财务报表；对公司内部控制的建设和执行情况进行积极有效的完善和监督。
作为提名委员会委员，认真对公司董事会、管理层换届选举事项监督，对董事和高级管理人员候选人任职资格、选择标准和程序进行审查。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、报告期内，本人加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
七、联系方式：
jxf68@163.com
独立董事：金晓峰
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-031号河南新野纺织股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据南阳市财政局《关于下达2013年农业产业化集群发展补助基金的通知》（宛财预【2013】1006号），公司于近日收到新野县财政局拨付的2013年农业产业化集群发展补助资金7,880,000元。
根据阿拉尔市人民政府2011年1月发布的《新疆阿拉尔招商引资优惠政策》，我公司全资子公司——新疆锦域纺织有限公司是阿拉尔市招商引资企业，符合《新疆阿拉尔招商引资优惠政策》的规定，享受相关的优惠政策。新疆锦域纺织有限公司于近日收到阿拉尔市工业园区管理委员会拨付的2014年第一季度电费补贴1,727,586元，水费补贴76,004元，共计1,803,590元。
以上政府补贴总计金额9,683,590元。公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，将其确认为营业外收入。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-107启迪环境科技发展股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 23日收到公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）的通知，启迪科服与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）开展融资融券业务，启迪科服于 2019年9月20日将其持有的公司无限售流通股59,300,000股转入其在中信建投的客户信用交易担保证券账户中，上述股份的所有权未发生转移。
截至本公告日，启迪科服持有公司股份236,947,592股，占公司总股本的16.56%；启迪科服及其全资子公司珠海启迪投资管理有限公司以及珠海启迪绿源资本管理有限公司合计持有公司股份 343,955,727股，占公司股份总数的24.04%。其中，累计存放于中信建投客户信用交易担保证券账户的股份数为59,300,000股，占启迪科服所持有公司股份总数的25.03%，占启迪科服及其全资子公司合计持有公司股份总数的17.24%，占公司总股本的4.98%。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会二零一九年九月二十四日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第四届董事会第4次会议审议的《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真核查，并发表如下事前认可意见：
公司就2018年日常关联交易预计事项，事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为公司本次日常关联交易预计是为了满足生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第4次会议审议。
独立董事签名：
董秀良 江华 孙向东
二〇一八年四月二十四日
上海天玑科技股份有限公司独立董事
关于公司与关联人上海缔塔科技有限公司
日常关联交易的预计事前认可独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司与关联人上海缔塔科技有限公司日常关联交易的预计进行了事前审核并发表以下意见：
2017年6月1日至2018年5月31日因日常经营需要，公司拟与关联方上海缔塔科技有限公司发生日常关联交易，预计发生的日常关联交易不超过人民币3,000万元，公司日常的关联交易预计事项，事前已向我们三位独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查：
1、我们认为上述议案的关联交易是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
2、本次关联交易的定价公允、合理。
3、同意将上述关联交易相关议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事关于公司与关联人上海缔塔科技有限公司日常关联交易预计的事前认可及其独立意见》签字页
独立董事签名：
黄钰昌 徐宇舟
姚宝敬
二〇一七年八月二十二日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-062宁波华翔电子股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的书面文件的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 8月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准宁波华翔电子股份有限公司向宁波峰梅实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可〔2016〕1850号）的书面文件。
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016年 7月 26日举行 2016年第 51次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核，方案未获通过。审核意见认为公司申请材料未充分披露本次交易标的公司两次作价差异的合理性。中国证监会根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，作出不予核准的决定，并要求公司董事会自收到决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议。
公司已于 2016年7月 26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于继续推进公司本次资产重组事项的议案》（详见公司于7月27日公告的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号：2016-058），决定继续推进本次重大资产重组事项。公司将根据并购重组委的审核意见补充和完善申报材料，尽快提交审核。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年8月24日
中国中投证券有限责任公司
关于深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开
发行前已发行股份上市流通的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“银宝山新”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对银宝山新首次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了审慎的核查，发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行前已发行股份情况和股本情况
经中国证监会证监许可[2015]1353号核准，银宝山新于2015年12月14日首次公开发行人民币普通股（A股）3,178万股，每股面值1元，发行价格10.72元/股，并于2015年12月23日在深圳证券交易所上市交易。公司发行上市后总股本为12,708万股。
2016年5月，公司以总股本12,708万股为基数，向全体股东每 10股派1元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增20股。方案实施后公司总股本为38,124万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 38,124万股，尚未解除限售的股份数量为28,590万股，占总股本的74.99%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司本次申请解除股份限售股东为天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“力合创赢”）、常州力合华富创业投资有限公司（以下简称“力合华富”）。
1、在公司首次公开发行股票前，力合创赢与力合华富对其所持有股份做出的承诺如下：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金情况，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年12月23日。
2、本次解除限售股份的数量为 42,900,000股，占公司总股本的11.25%；
本次解除限售股票实际可上市流通数量为 42,900,000股，占公司总股本比例为11.24%。
3、本次申请解除股份限售的股东为力合创赢与力合华富。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况，详情见下表：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数|本次可上市流通股数|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|冻结的股份数量|备注|
|1|力合创赢|27,900,000|27,900,000|7.32%|0||
|2|力合华富|15,000,000|15,000,000|3.93%|0||
||合 计|42,900,000|42,900,000|11.25%|--||

四、本保荐机构发表核查意见的具体依据
本保荐机构通过查阅《公司招股说明书》、银宝山新截至 2016年 12月 14日的股本结构表和限售股份明细数据表等有关文件，对银宝山新首次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了核查，发表本核查意见。
五、本保荐机构的结论性意见
本保荐机构在审慎核查后认为：公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺；本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对银宝山新本次限售股份上市流通无异议。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－063杭州滨江房产集团股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2014年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行 A股股票的发行底价由 13.66元/股调整为 6.76元/股，发行股票数量由不超过 204,978,038股调整为不超过 414,201,183股。
根据公司第三届董事会第四十二次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，公司拟向不超过 10名投资者非公开发行 A股股票，预计募集资金总额为不超过 280,000万元。本次发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第四十二次会议决议公告日，即 2015年 6月 6日）前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于 13.66元/股。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项的，将对发行底价进行相应调整。本次非公
开发行股份数量为不超过 204,978,038股，发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。
公司 2014年度股东大会审议通过了《关于 2014年年度利润分配的临时提案》，2014年度利润分配方案为：以公司 2014年末总股本 1,352,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 6股；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 4股。合计共派发现金股利 202,800,000元，送红股和转增后总股本增加到 2,704,000,000股。
2015年 7月 3日，公司公告了《杭州滨江房产集团股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》，2014年度利润分派股权登记日为2015年7月9日，除权除息日为2015年7月10日。根据公司2014年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
一、发行底价的调整
2014年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 6.76元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金红利)/(1+总股本的变动)=(13.66元/股-0.15元/股)/(1+0.6+0.4)=6.76元/股
二、发行数量的调整
2014年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额以及调整后的发行底价，本次发行数量调整为 414,201,183股。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一五年七月十七日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014-081铜陵有色金属集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2014年 12月 3日、12月 4日、12月 5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第9号——上市公司股票交易异常波动公告格式指引》，属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经内部核实，2014年年度业绩情况公司财务部门尚未有初步核算结果，不存在业绩信息泄露情形。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，根据公司财务部门初步核算结果，及时履行业绩披露义务。
2、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，公司、控股股东、实际控制人并同时承诺至少3个月内不会筹划上述事项。
3、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一四年十二月五日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-045广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起二年内有效，授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，公司及其子公司结合实际经营情况，计划使用闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其子公司拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。
相关决议自股东大会审议通过之日起二年之内有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
公司及其子公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的低风险理财产品。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的低风险理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、投资期限
公司及其子公司使用自有闲置资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。
提供完整的电源解决方案
此次投资资金为公司及其子公司自有闲置此次投资资金为公司及其子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
该议案经董事会审议通过后，尚需报股东大会审批。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买理财产品履行信息披露义务，披露时限包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析与控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守谨慎投资原则，选择低风险投资品种。不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用和保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
提供完整的电源解决方案
2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过2亿元闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司及其子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们同意公司及其子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。
五、监事会意见
公司及其子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提供高公司资金的使用效率和收益。不存在损害公司及其中小股东利益的情形，我们同意公司及其子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年4月23日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第四届董事会第三十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易事项的独立意见
本次交易各方认缴的出资额是在平等互利的基础上协商确定，所用资金均为各方自有资金。因久立集团股份有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易事项。
独立董事：严圣祥徐亚明王德忠2017年7月6日