Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
平安证券股份有限公司
关于珠海全志科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对全志科技使用闲置自有资金委托理财事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金委托理财的基本情况
（一）委托理财的目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实现公司闲置自有资金的保值增值。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行委托理财。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
（四）决议有效期
自获董事会审议通过之日起一年。
（五）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务部负责组织实施和管理。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提
升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、审批程序
全志科技第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；公司独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：全志科技本次使用闲置自有资金委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规的规定。综上，平安证券对全志科技本次使用闲置自有资金委托理财事宜无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
唐伟 李茵
平安证券股份有限公司年月日
国信证券股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规并按照《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审慎核查，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，发表专项说明和独立意见如下：
1、2017年上半年，公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
2、经公司 2016年度股东大会批准，公司全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）根据实际需要在批准额度内为其全资子公司常规性业务提供担保。2017年上半年，公司未新增对外担保，前期发生但尚未履行完毕的对外担保情况如下：
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|担保人|被担保人|担保协议签署日期|担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|国信香港|国信证券（香港）经纪有限公司|2015年3月23日|2,250万港币|一般担保|自协议签署之日起，至被担保人履行完毕责任为止。|否|否|
|国信香港|国信证券（香港）金融产品有限公司|2015年3月23日、2015年6月30日|12,500万港币|一般担保|自协议签署之日起，至被担保人履行完毕责任为止。|否|否|

除上述担保事项外，公司未发生其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因被担保人债务违约而应承担担保责任的情况。上述担保事项均已按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。公司已充分揭示了对外担保存在的风险，上述担保事项不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签名：
黄明 蒋岳祥 肖幼美 白涛
年 月 日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-103深圳市长方集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月18日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2017年9月14日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席聂卫先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司股权激励计划暂缓授予部分限制性股票解锁条件成就的议案》；
公司监事会认为公司股权激励计划暂缓授予部分限制性股票解锁条件已经满足，同意公司为牛文超授予的限制性股票按规定解锁并办理相关解锁手续。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司监事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-054青岛东软载波科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年12月5日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨永平先生主持。
会议审议通过了如下决议：
一、关于日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司2018年12月与关联方拟发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意 2018年12月日常关联交易预计的相关事项。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
青岛东软载波科技股份有限公司监事会
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-10东信和平科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次配股简称：东信A1配；配股代码：082017；配股价格：4.04元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2019年2月20日（R+1日）至2019年2月 26日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股于2019年2月20日（R+1日）开始停牌，网上申购期间公司股票停牌，2019年2月27日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2019年2月28日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、《东信和平科技股份有限公司配股说明书摘要》已于 2019年 2月 15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过。2017年12月29日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于东信和平科技股份有限公司配股有关问题的批复》（国资产权[2017]1343号），原则同意公司本次发行事项。2018年 7月 13日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过的《关于明确公司 2017年配股数量的议案》，进一步明确本次配股拟配售股份数量。2019年1月15日，发行人召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长配股相关决议有效期的议案。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）第十七届发行审核委员会 2018年第 125次发审委会议审核通过，并获得中国证监会“证监许可[2018]1749号”文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日2019年2月19日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本 346,325,336股为基数，按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为103,897,600股。
4、公司控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东普天东方通信集团有限公司及控股股东一致行动人珠海普天和平电信工业有限公司承诺将以现金全额认购其在本次配股方案中的可获配股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、配股价格：本次配股价格为4.04元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2019年2月19日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的持有东信和平股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
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|日期|配股安排|停牌安排|
|2019年2月15日（R-2日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告|正常交易|
|2019年2月18日（R-1日）|网上路演|正常交易|
|2019年2月19日（R日）|配股股权登记日|正常交易|

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|2019年2月20日至2019年2月26日（R+1日—R+5日）|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|2019年2月27日（R+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2019年2月28日（R+7日）|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）和发行人将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过人民币42,000万元。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2019年2月20日（R+1日）起至2019年2月26日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在
股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股简称“东信 A1配”，代码“082017”，配股价 4.04元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细察看“东信 A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
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|发行人|东信和平科技股份有限公司|
|法定代表人|张晓川|
|住所|广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8号|
|电话|0756-8682893|
|传真|0756-8682166|
|联系人|陈宗潮、林伟|
|保荐机构（主承销商）|招商证券股份有限公司|
|法定代表人|霍达|
|住所|深圳市福田区福田街道福华一路 111号|
|电话|0755-23189779、0755-23189780、021-23519121|
|传真|0755-82940546|
|联系人|股票资本市场部|

特此公告。
发行人：东信和平科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司二〇一九年二月二十三日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-053厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年5月26日（星期五）下午15:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2017年第二次临时股东大会补选产生第三届董事会成员后，以现场通知的方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经全体董事审议，选举商敬军先生为公司副董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年5月26日
商敬军先生简历
商敬军，男，1970年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，大专学历。
2012年6月至2014年1月任职于普益资产管理有限公司（普益财富）上海分公司；2014年1月至2015年5月任深圳泛华金融服务集团上海分公司投行部总监；
2015年5月至2016年8月任上海守拙投资管理有限公司合伙人；2016年9月至今任上海守拙信息科技有限公司COO。现任厦门乾照光电股份有限公司董事、上海守拙信息科技有限公司COO。
商敬军先生本人未持有乾照光电公司股票，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-77
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016年 9月 21日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第十五次会议的通知。
2、会议于 2016年 9月 26日在凯迪大厦 708会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9人，实到 9人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效，本次会议审议并通过了以下决议：审议通过了《关于同意对格瑞莱智能物流有限公司股权处理的议案》近期，公司发现，2016年 7月 13日，凯迪生态控股子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司、格薪源生物质燃料有限公司与武汉金湖科技有限公司、武汉凯迪电力环保有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、中薪油投资有限公司登记注册成立了格瑞莱智能物流有限公司（以下简称“格瑞莱”）。该公司注册资本 10000万元，凯迪阳光和格薪源合计持股45%，该公司章程约定出资时间为 2036年 7月 12日前。
子公司相关经办人员在未履行完上市公司审议程序的情况下，办理了工商登记。公司发现后，决定予以纠正，经公司总裁办公会讨论决定凯迪阳光、格薪源不参与格瑞莱的投资，并立即将持有的股权转给上市公司及其控股子公司以外的第三方中薪油投资有限公司。
截至目前，凯迪阳光和格薪源未实际出资，格瑞莱未实际开展业务，子公司凯迪阳光和格薪源已办理完成相关股权转让和工商登记变更手续，公司已对相关经办人员进行问责。以上股权零价格转让，未产生损益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通
过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 9月 27日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-077深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 12月 15日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十六次会议的会议通知送达各位董事。2018年 12月 18日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证不影响募集资金投资项目实施进度的前提下，同意公司使用闲置募集资金共计人民币 11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司将及时把上述资金归还至募集资金专项账户。
公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币5.5亿元综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
3、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请借款的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请借款人民币2,000万元，期限为壹年，用于暂时补充流动资金，并同意公司向深圳市中小企业融资担保有限公司申请保证担保。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-054
华仁药业股份有限公司
关于部分董事离任及增补董事并聘任总裁暨法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周希俭先生、|
|周强先生、林键女士的辞职申请。公司董事长周希俭先生申请辞去董事、董事长职|
|务及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务；董事周强先生|
|向公司董事会申请辞去董事、副董事长、总裁及战略委员会委员；董事林键女士向|
|公司董事会申请辞去董事职务，辞职后周希俭先生、周强先生、林键女士不再担任|
|公司其他职务，上述董事原定任期均自 2017 年9月18 日起至第六届董事会任期届|
|满之日止。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周希俭先生、周强先生及|
|林键女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事|
|会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。|
|截至本公告日，周强先生持有公司股份总数为35,000股，占公司总股本比例|
|0.003%，其所持的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持|
|本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。|
|公司及董事会对周希俭先生、林键女士，周强先生在任职期间诚信勤勉、尽职|
|尽责的工作及为公司成长与发展所做出的贡献表示衷心感谢！|

2019年 7月 19日，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于董事辞职并提名、选举第六届董事会非独立董事的议案》以及《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会选举
杨效东先生、李阳先生及张烜先生为公司第六届董事会非独立董事（上述候选人简
历见附件），并聘任杨效东先生为公司总裁，任期自股东大会选举通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》第八条“总裁为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人由周强先生变更为杨效东先生。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日附件：
非独立董事候选人简历
杨效东先生，1968年3月出生，汉族，中共党员，西北大学理论经济学专业博士后研究人员，历任深圳鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、上海分公司总经理；华龙证券有限公司投资总监、副总裁，华商基金管理有限公司筹备组副组长；上海复星创业投资管理有限公司副总裁、董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理，上海瑞众投资管理有限公司执行董事；平安财智投资管理有限公司首席投资官；西安曲江文化金融控股有限公司首席战略官，西安曲江金融投资管理有限公司董事长。截止目前，杨效东先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨效东先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李阳先生，1980年7月出生，中共党员，西北农林科技大学经济管理系博士，历任国家开发银行陕西分行客户客户五处副处长；国开证券陕西分公司副总经理；
陕西国开旅游产业基金管理有限公司副总经理、风控总监（兼职）；陕西金融资产管理股份有限公司金融创新部（战略规划部）总经理兼董事会办公室主任；陕西投融资担保有限责任公司副总经理、常务副总经理；现任西安曲江文化金融控股有限公司总经理。截止目前，李阳先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李阳先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
张烜先生，1975年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，曾在农业银行、恒丰银行任职，现任西安曲江文化金融控股有限公司副总经理。截止目前，张烜先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张烜先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司 2019年度预计日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于2019年度预计日常关联交易的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为：公司预计2019年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述议案所述的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
独立董事签名：
王匡（ ） 宋建武（ ）鄢国祥（ ） 苏启云（ ）二〇一九年三月二十七日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-007广州中海达卫星导航技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 111,627,908股，占公司股本总额的55.28%；
解除限售后实际可上市流通的数量为27,696,524股，占公司股本总额的13.71%。
2.本次限售股份可上市流通日为2014年2月18日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]90号文核准，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行12,500,000股人民币普通股，并于2011年2月15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为37,500,000股，发行上市后总股本为50,000,000股。
公司于 2011年 10月 31日实施了每 10股转增 10股的资本公积金转增股本方案，本次转增后，公司总股本由50,000,000股增加至100,000,000股，其中，上市流通股份由 12,500,000股转增至 25,000,000股，有限售条件股份由37,500,000股转增至75,000,000股。
2012年2月15日，吴舍央等10名股东持有的限售股份 19,186,046股解除限售，公司上市流通股份由25,000,000股增至44,186,046股，有限售条件股份由75,000,000股减少至55,813,954股。
公司董事长廖定海、董事兼总裁李中球、董事兼副总裁徐峰于 2012年 3月在二级市场上增持了公司股票，增持后，上市流通股份由 44,186,046股减少至 44,080,819股，有限条件股份由 55,813,954股增加至 55,919,181股，包括首发前个人限售股55,813,954股，高管锁定股105,227股。
公司于 2012年 4月 9日实施了每 10股转增 10股的资本公积金转增股本方案，本次转增后，公司总股本由100,000,000股增加至200,000,000股，其中，
上市流通股份由 44,080,819股转增至 88,161,638股，有限售条件股份由55,919,181股转增至111,838,362股，包括首发前个人限售股111,627,908股，高管锁定股210,454股。
公司于 2012年 9月 21日召开的第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于<股票期权激励计划>首次授予第一个行权期可行权的议案》，首次授予第一个行权期的行权条件已满足，因激励对象行权使公司总股本由 200,000,000股增加至 201,948,800股，其中，上市流通股份 90,059,892股，有限售条件股份111,888,908股，包括首发前个人限售股111,627,908股，高管锁定股261,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书中做出的承诺
公司自然人股东廖定海、廖文、李中球、徐峰承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由公司回购其股份。
董事长廖定海、董事兼总裁李中球、董事兼副总裁徐峰承诺：在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
股东廖文承诺：在上述承诺的限售期届满后，在廖定海担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，在廖定海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
2、招股说明书中做出的承诺
上述股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、自公司上市之日起至今，公司股东均严格履行了上述各项承诺，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年2月18日。
2、本次解除限售的股份数量为 111,627,908股，占公司股本总额的55.28%；
解除限售后实际可上市流通的数量为27,696,524股，占公司股本总额的13.71%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况（单位：股）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|解禁前持公司股份总数|||本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|||所持有限售条件股份总数|所持无限售条件股份总数|合计|||
|1|廖定海|60,223,256|200,604|60,423,860|60,223,256|14,905,361|
|2|廖文|20,930,232|－|20,930,232|20,930,232|5,232,558|
|3|李中球|20,093,024|40,000|20,133,024|20,093,024|4,993,256|
|4|徐峰|10,381,396|40,000|10,421,396|10,381,396|2,565,349|
|5|小计|111,627,908|280,604|111,908,512|111,627,908|27,696,524|

续上表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|解禁后持公司股份总数|||备注|
|||所持有限售条件股份总数|所持无限售条件股份总数|合计||
|1|廖定海|45,317,895|15,105,965|60,423,860|高管锁定|
|2|廖文|15,697,674|5,232,558|20,930,232|*高管锁定|
|3|李中球|15,099,768|5,033,256|20,133,024|高管锁定|
|4|徐峰|7,816,047|2,605,349|10,421,396|高管锁定|
|5|小计|83,931,384|27,977,128|111,908,512||

*注：股东廖文承诺：在廖定海担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，在廖定海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
四、保荐机构的核查意见
公司保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）核查后认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2014年02月14日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2018－临22烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2018年12月26日(星期三)上午9点，会期半天。
网络投票时间：2018年12月26日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2018年12月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所崔源律师、欧龙律师。
9、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共186人，代表股份444,650,017股，占公司有表决权股份总数的64.8640%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 90人，代表股份423,153,319股，占公司有表决权股份总数的61.7324%；通过网络投票的股东及授权代表共 96人，代表股份 21,496,698股，占公司有表决权股份总数的3.1316%；出席会议的中小股东及授权代表共185人，代表股份99,176,161股，占公司有表决权股份总数的14.4685%；
出席会议的B股股东及授权代表共117人，代表股份78,962,921股，占公司有表决权股份总数的11.5196%。
10、公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师崔源先生和欧龙先生列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案:
1、关于修改公司《章程》的议案
表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|代表股数（股）|百分比|
|总体|同 意|442,322,232|99.4765%|
||不同意|2,316,085|0.5209%|
||弃 权|11,700|0.0026%|
|其中中小股东：|同 意|96,848,376|97.6529%|
||不同意|2,316,085|2.3353%|
||弃 权|11,700|0.0118%|
|其中 B股：|同 意|77,219,463|97.7921%|
||不同意|1,731,758|2.1931%|
||弃 权|11,700|0.0148%|

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。
2、关于聘任独立董事的议案
表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|代表股数（股）|百分比|
|总体|同 意|442,322,232|99.4765%|
||不同意|2,316,085|0.5209%|
||弃 权|11,700|0.0026%|
|其中中小股东：|同 意|96,848,376|97.6529%|
||不同意|2,316,085|2.3353%|
||弃 权|11,700|0.0118%|
|其中 B股：|同 意|77,219,463|97.7921%|
||不同意|1,731,758|2.1931%|
||弃 权|11,700|0.0148%|

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：崔源、欧龙
3、结论性意见：基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十七日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-053
广州毅昌科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：广州毅昌科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：毅昌股份
股票代码：002420
信息披露义务人：谢金成
通讯地址：广州市高新技术产业园科学城科丰路 29号
股份变动性质：股份减少
签署日期：2014年 12月 24日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号-权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广州毅昌科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州毅昌科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
目录
第一节释义
第二节信息披露义务人介绍
第三节权益变动的目的
第四节权益变动方式
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
第六节其他重大事项
第七节备查文件
附：权益变动书
第一节释义
本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列用语具有如下涵义：信息披露义务人指谢金成
毅昌股份 指广州毅昌科技股份有限公司
本报告书 指谢金成减持广州毅昌科技股份有限公司股份
的简式权益变动报告书
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
元 指人民币元
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：谢金成
性别：男
国籍：中国
通讯地址：广州市高新技术产业园科学城科丰路 29号
是否取得其他国家或者地区的居留权：无
上述人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上情况：
截止本报告书签署之日，信息披露义务人谢金成不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动的目的
一、信息披露义务人本次权益变动的目的：个人资金需要。
二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12个月内存在继续减持毅昌股份的可能性，若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、本次权益变动情况
2014年 12月 23日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司股份 2,000,000股,占公司总股本的0.499%。
具体变动情况如下表所示：
1、股东本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|谢金成|大宗交易|2014年 12月23日|5.85|2,000,000|0.499|
||合计|—|—|2,000,000|0.499|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|谢金成|合计持有股份|20,340,000|5.072|18,340,000|4.574|
||其中：无限售条件股份|5,085,000|1.268|3,085,000|0.769|
||有限售条件股份|15,255,000|3.804|15,255,000|3.804|

二、权益受限影响
截止本报告签署之日,信息披露义务人持有的公司股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形,本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股。
三、本次转让对上市公司的影响
本次转让不存在损害上市公司利益的情形。
四、承诺事项
信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，依法参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本报告签署之日前六个月内未有买卖毅昌股份股票的情况。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人声明：
本人（以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：谢金成签署日期：2014年 12月 24日
第七节备查文件
一、谢金成先生身份证文件（复印件）。
二、备查文件备置地点：本报告书及备查文件备置于广州毅昌科技股份有限公司证券法务部。
附表：
简式权益变动报告书
||||||
|-|-|-|-|-|
|基本情况|||||
|上市公司名称|广州毅昌科技股份有限公司||上市公司所在地|广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29号|
|股票简称|毅昌股份||股票代码|002420|
|信息披露义务人名称|谢金成||信息披露义务人注册地|无|
|拥有权益的股份数量变化|增加□ 减少√不变,但持股人发生变化□||有无一致行动人|有□ 无√|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□ 否√||信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□ 否√|
|权益变动方（可多选）||通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□执行法院裁定□ 国有股行政划转或变更□继承□ 间接方式转让□赠与□ 取得上市公司发行的新股□其他□ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例||持股数量：20,340,000股；持股比例：5.072%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例||累计减持股份数量：2,000,000 股，本次变动比例：0.499%，剩余持有毅昌股份股份: 18,340,000股，占公司总股本的4.574%。|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续减持||是√ 否□|||

||||
|-|-|-|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□ 否√||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（不适用）|||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题||是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形||是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准||是 □ 否 □|
|是否已得到批准||是 □ 否 □|

信息披露义务人姓名：谢金成日期：2014年 12月 24日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-065深圳亚联发展科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日接到公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）函告，获悉乾德精一将其所持有的本公司部分股份质押。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）|是|740,000|2018年10月22日|至申请解除质押登记为止|深圳恒盈通资产管理有限公司|0.9487%|补充流动资金|
|合计|-|740,000|-|-|-|0.9487%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月23日，乾德精一及其一致行动人合计持有公司股份98,557,977股，占公司总股本的25.0707%。本次股份质押后，乾德精一及其一致行动人累计质押所持有的本公司股份81,931,200股，占公司总股本的20.8413%。
其中乾德精一持有本公司股份78,000,000股，占公司总股本的19.8413%，乾德精一累计质押其所持有的本公司股份78,000,000股，占公司总股本的19.8413%。深圳精一投资管理有限公司（以下简称“深圳精一”）持有本公司股份3,931,200股，占公司总股本的1.00%，深圳精一累计质押其所持有的本公司股份3,931,200股，占公司总股本的1.00%。深圳精一投资管理有限公司－精一玖玖一号私募证券投资基金持有本公司股份136,000股，占公司总股本的0.0346%。公司实际控制
人刘辉女士通过国通信托·恒升318号证券投资集合资金信托计划持有本公司股
份8,352,361股，占公司总股本的2.1246%。公司实际控制人刘辉女士的一致行动人刘伟女士持有本公司股份8,138,416股，占公司总股本的2.0702%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017－35民生控股股份有限公司
第九届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届董事会第四次（临时）会议于 2017年 10月 9日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 9月 28日以书面方式发出。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
《关于签署办公用房租赁合同的议案》（同意 5票、反对 0票、弃权 0票）
同意公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签署《民生金融中心租赁合同》。
由于交易对方与本公司受同一实际控制人控制，本次交易构成关联交易，关联董事余政先生、刘冰先生、徐建兵先生及陈家华先生回避表决。
本次交易已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》以及《民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
本议案无需提交股东大会审议。
本次交易详细内容见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露的《关于签署办公用房租赁合同的关联交易公告》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
国脉科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第五次会议审议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于对外投资的议案》发表如下独立意见：
公司本次参与华福基金管理有限责任公司增资是公司在保持公司主业发展的前提下,通过合作双方的优势互补，把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验和资源，本次增资符合公司的利益，本次增资是原股东同比例增资，增资价格参照有从业资格评估机构的评估结果，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。该事项不涉及关联交易。
公司已建立健全风险投资的内控制度，本次投资的审批程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司内控制度的规定；同意公司第六届董事会第五次会议批准的《关于对外投资的议案》。
国脉科技股份有限公司独立董事
许萍 陈明森孙敏