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证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-090
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次减持股东持股的基本情况
截至本次减持计划实施前，Goldman Sachs Investments
Holdings (Asia) Limited（高盛亚洲投资有限公司，以下简称“高盛亚洲”）持有宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“嘉泽新能”）无限售条件流通股272,232,305股，占公司总股本的14.08%。截至本公告披露之日，高盛亚洲持有公司无限售条件流通股252,902,305股，占公司总股本的13.08%。
●减持计划的进展情况
公司于2018年8月10日在上海证券交易所网站披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-055），高盛亚洲拟通过集中竞价方式按市场价格计划减持数量不超过
38,660,000股，即不超过公司总股本的2%。在任意连续90日内通过集中竞价方式减持合计不超过公司总股本1%（即不超过19,330,000股）。
减持时间区间：于上述公告披露之日起15个交易日之后6个月内。
截至2018年11月29日，高盛亚洲已通过集中竞价方式累计减持
19,330,000股，减持数量已达到公司股份总数的1%；尚余19,330,000股（集中竞价方式）未减持，占公司总股本的1%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|Goldman SachsInvestments Holdings(Asia) Limited （高盛亚洲投资有限公司）|5%以上非第一大股东|272,232,305|14.08%|IPO前取得：272,232,305 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：集中竞价交易减持数量、减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|Goldman SachsInvestmentsHoldings(Asia) Limited（高盛亚洲投资有限公司）|19,330,000|1%|2018/9/13～2018/11/29|集中竞价交易|4.81-5.40|102,180,984.51|252,902,305|13.08%|

（二）本次减持事项与高盛亚洲此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
高盛亚洲不属于嘉泽新能的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。
（五）交易所要求的其他事项：无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
高盛亚洲本次减持计划尚未实施完毕，在减持时间区间内，高盛亚洲将根据市场情况、公司股价等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
在按照上述计划减持公司股份期间，高盛亚洲将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定及相关承诺，并会及时通知公司减持进展。公司也将持续关注并及时披露高盛亚洲的股份减持情况。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会 2018年 11月 30日
鲁商置业股份有限公司独立董事
关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权
暨关联交易的独立意见
鲁商置业股份有限公司于 2018年 12月 4日召开了第十届董事会 2018年第七次临时会议，会议审议了《关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对上述关联交易事项发表如下意见：
1、公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、本次置入上市公司的山东福瑞达医药集团有限公司所处的医药健康行业具有广阔的发展前景，市场潜力巨大，受到国家产业政策的大力支持。山东福瑞达医药集团有限公司医药医疗产品丰富，包括药品、保健品、化妆品三大业务，市场知名度高，盈利能力较强，未来行业增长空间较大，有利于提高上市公司的持续经营能力，有利于进一步落实公司战略转型规划，符合公司的长远利益。
3、本次关联交易标的资产的交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为定价依据，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
4、本次关联交易置出的三家公司所拥有的房地产业务已经开发完成，仅有少量资产处于尾盘阶段，与上市公司的房地产开发业务关联较小，不存在同业竞争问题。此外，本次交易前，置出公司中有部分资产租赁给山东省商业集团有限公司下属企业使用，通过本次交易，将消除上述日常性关联交易，有利于提升上市公司的规范运作水平。
独立董事：马涛、朱南军
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-063
上海新梅置业股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月1日通过了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2019年第35次会议，并于2019年9月10日收到中国证监会《关于核准上海新梅置业股份有限公司重大资产重组及向陈刚等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1660号）。现将批复内容公告如下：
一、核准你公司向陈刚发行 649,690,989股股份、向义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）发行 568,754,374股股份、向天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）发行71,210,246股股份、向珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）发行33,334,499股股份、向江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）发行 14,561,587股股份、向江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）发行 14,561,587股股份、向江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙）发行12,481,294股股份、向深圳天诚一号投资企业（有限合伙）发行 10,401,094股股份、向段小光发行 5,200,032股股份、向邢宪杰发行1,654,724股股份、向谭学龙发行1,654,724股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和要求妥善办理相关手续，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2019年9月11日
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2018年 4月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年4月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）。
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2018年4月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2018年4月份||2018年4月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|194,587|89,699|12,582,217|
|中信证券（山东）|8,543|2,302|583,581|
|金通证券|34|14|9,363|

中信证券股份有限公司2018年5月7日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2015-078方大特钢科技股份有限公司
关于公司参与竞拍海际证券有限责任公司股权的受
让资格获得确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司参与竞拍海际证券有限责任公司66.67%股权事项已获得上海联合产权交易所受让资格确认。
本次公司参与竞拍股权交易事项的结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
为拓展新的业务领域，充分发挥体制机制优势，寻找新的盈利机会，合理优化配置公司资金资源和资产结构，2015年10月22日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过《关于参与受让海际证券有限责任公司66.67%股权的议案》、《关于授权公司管理层受让海际证券66.67%股权及办理相关事宜的议案》等，同意公司向上海联合产权交易所报名参与受让上海证券有限责任公司公开挂牌转让的海际证券有限责任公司
66.67%股权事项。2015年11月9日，公司2015年第八次临时股东大会决议通过授权公司管理层，按照市场公允的价格，本着公司利益最大化的原则，受让海际证券66.67%%股权，并签署相关法律文书等具体事宜。（相关内容详见2015年10月23日、2015年11月10日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站之《方大特钢关于参与受让海际证券有限责任公司66.67%股权的公告》、《方大特钢2015年第八次临时股东大会决议公告》）
截止目前，公司收到上海联合产权交易所《受让资格确认通知书（暨交易安排）》（编号：G315SH1008061）,公司符合受让资格条件，根据《产权转让公告》约定，公司已于2015年11月 30日将保证金12186万元汇付至上海联合产权交易所结算账户。公司已确认获得参与竞拍海际证券有限责任公司66.67%股权事项的资格，成为该项目竞买人。
公司本次参与受让竞拍海际证券有限责任公司股权事项的结果尚存在不确
定性。
本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，根据公司参与竞拍海际证券有限责任公司66.67%事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2015年12月3日
成都银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，在审阅公司第六届董事会第三十一次会议相关事项后，作为成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表独立意见如下：
（一）对《关于成都银行股份有限公司聘请 2019年度会计师事务所的议案》的独立意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任了公司 2018年度会计报表审计机构，在审计的过程中，认真履行审计职责，能较好的完成审计工作。经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度会计报表审计机构，对公司 2019年度财务会计报表进行审计并提供其他相关服务，并担任公司 2019年度内部控制审计机构，聘期一年。
相关服务费用由公司经营管理层按照董事会年度授权书，在有关授权权限内进行审批。有关决策程序合法合规，对续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构并担任公司 2019年度内部控制审计机构无异议，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）对《关于关联方成都金融控股集团有限公司对成都中电熊猫显示科技有限公司提供担保的议案》的独立意见
该笔关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于关联方成都金融控股集团有限公司对成都中电熊猫显示科技有限公司提供担保的议案》已在公司第六届董事会第三十一次会议上经公司非关联董事审议通过，关联董事苗伟先生、杨蓉女士回避表决。决策程序合法合规。
独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、梁建熙、樊斌 2019年 1月 9日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—073四川金顶（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于对外投资设立子公司的提案》，相关内容详见公司临2017-023、027号公告。
2017年 9月 13日，公司收到全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）通知，顺采矿业已于近日完成了工商注册手续并取得了峨眉山市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R
名称：四川金顶顺采矿业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或投股的法人独资）
住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）
法定代表人：杨学品
注册资本：捌佰万元整
成立日期：2017年09月13日
营业期限：2017年09月13日至长期
经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、
咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 09月 14日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会临时会议相关议案的独立意见根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》（简称“《激励管理办法》”）及《公司章程》等有关规定，作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会临时会议审议的相关议案，经过认真审核后，发表如下独立意见：
一、《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象人数的议案》的独立意见
1、公司董事会对本次激励计划激励对象人数的调整，符合《激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订稿）》的规定；
2、调整后的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关任职资格的规定；不存在《激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象主体资格合法、有效；
3、本次调整在公司2019年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意董事会对本次激励计划激励对象人数的调整。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
本次限制性股票激励计划的授予日为2019年9月30日，该授予日符合《激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订稿）》中关于授予日的相关规定。同时，公司和激励对象均满足《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订
稿）》的授予条件，激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们同意确定2019年9月30日为授予日，向478名激励对象授予152,428,000股限制性股票，授予价格为15.46元/股。
独立董事签字：
高德步 高宏
张心灵 吕刚
二〇一九年九月三十日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015-009云南驰宏锌锗股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月21日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及其他相关议案，并于2014年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露了《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票已于2014年11月24日开市起复牌。
一、本次交易的进展
1、截至目前，独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构正在积极推进本次发行股份购买资产并配套募集资金的相关工作。
2、截至目前，公司已向国土资源部门提交拟购买资产所涉及矿业权的矿产资源储量评审备案资料，备案工作正在进行中，标的资产的评估工作将在储量评审备案后完成。
3、上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议，审议并披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其相关文件，并及时发出召开公司股东大会的通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。
2、公司于 2014年 11月 24日披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第九节“风险因素”说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年3月26日
证券代码：603031 股票简称：安德利编号：2017-017
安徽安德利百货股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017
年5月3日接到公司控股股东、实际控制人陈学高先生关于其股票进行质押式回购交易的通知：陈学高先生于2017年5月2日将其持有的本公司1978500股限售股股票（占公司股份总数的2.47%）与长城国瑞证券有限公司进行了股票质押式回购交易。
现将具体情况公告如下：
一、本次质押的情况
陈学高先生本次质押式回购初始交易日为2017年5月2日，回购交易日为2020年4月16日，质押股票数量1978500股（占公司股份总数的 2.47%），质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述股票质押式回购交易已经在长城国瑞证券有限公司办理了相
关手续。
二、质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
陈学高先生本次质押的目的是因个人融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排
陈学高先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，陈学高先生将采取补充质押交易或增加保证金等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
截止本公告日，陈学高先生共持有公司有限售条件的流通股
4009.86万股，占公司总股本的50.12%。本次股权质押后，陈学高先生持有的本公司股份累计处于质押状态的股份为197.85万股，占公司总股本的2.47%。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司 2017年 5月 4日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-051
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月18日、2018年5月10日分别召开第八届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30亿元超短期融资券。2018年 10月 29日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP273号），同意接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额 30亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司联席主承销（详见公告2018-086）。
2019年 8月 7日，公司发行了 2019年度第二期超短期融资券（简称：19苏汇鸿SCP002，代码：011901766），实际本期发行金额为人民币 3亿元，2019年 8月 7日起计息，期限为 270天，发行价格为 100元/佰元面值，发行利率为3.72%。募集资金已经于2019年8月7日全额到账。上海浦东发展银行股份有限公司为本次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。
本期发行的相关文件详见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2019-043
德邦物流股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
德邦物流股份有限公司董事会2019年9月20日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-040
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于控股股东对公司相关承诺事项履行情况
公开说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年8月18日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对安徽省高速公路控股集团有限公司及招商局华建公路投资有限公司采取责令公开说明措施的决定》（皖证监发[2014]5号）。
2014年 8月 29日，本公司收到控股股东《安徽省高速集团、招商局华建关于对皖通高速相关承诺事项履行情况的说明》（详见附件）。
特此公告。
附件：《安徽省高速集团、招商局华建关于对皖通高速相关承诺事项履行情况的说明》
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2014年8月29日
关于对皖通高速相关承诺事项履行情况的说明
根据安徽证监局《关于对安徽省高速公路控股集团有限公司及招商局华建公路投资有限公司采取责令公开说明措施的决定》（皖证监发[2014]5号）的要求，我集团与招商局华建公路投资有限公司（下称“招商局华建”）现对皖通高速相关承诺事项履行情况说明如下：
我集团和招商局华建于皖通高速股改时曾作如下承诺：股权分置改革完成后，将建议皖通高速董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由皖通高速董事会按照国家相关规定实施或提交皖通高速股东大会审议通过后实施该项长期激励计划。
股权分置改革完成后，该项承诺一直未获实施。
为进一步规范、落实上市公司实际控制人、股东的所作承诺及履行承诺行为，2013年12月26日，中国证监会公布了《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号），要求上市公司的实际控制人、股东等所作的承诺事项必须明确履约时限，对已作出但尚未履行的承诺须于2014年6月30日前进行重新规范，并在履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策等方面进行充分的信息披露。
67.067%的反对票比例被否决。
因豁免履行该项承诺的议案未获通过，2014年 6月 23日，皖通高速收到安徽证监局《监管关注函》（皖证监函字[2014]149号），要求皖通高速尽快与股东单位、实际控制人进行沟通，重新规范该承诺事项，建议皖通高速敦促控股股东向主管单位就履行长期激励计划事项提出申请，并争取早日获得回复，避免监管部门有可能采取的不利的监管措施。
对此，安徽证监局下发《行政监管措施决定书》（皖证监[2014]5号），对我集团和招商局华建采取责令公开说明的监管措施，并计入中国证监会诚信档案，要求两股东单位在 10个工作日内公开说明未能按期规范承诺的原因、目前的进展、下一步解决方案并提示相关风险。
皖通高速目前已经制订《股票期权激励计划方案》并上报我集团及招商局华建，经我集团办公会讨论通过并与招商局华建协商后于2014年8月26日将该方案上报安徽省国资委，申请履行该项长期激励计划事宜。我们将与安徽省国资委保持密切沟通，以尽早获得安徽省国资委的回复，争取该承诺事项的履行取得实质进展。待该事项取得安徽省国资委批复，我们将立即通知皖通高速履行相关信息披露业务。
我们认为，该项股权激励计划批准与否不会对皖通高速造成重大影响。
安徽省高速公路控股集团有限公司招商局华建公路投资有限公司2014年8月29日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-060
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 5日召开的公司第六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于2014年12月6日披露了《华仪电气 2014年度非公开发行A股股票预案》。
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司于 2015年 8月 7日召开第六届董事会第 8次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》等议案，对非公开发行股票方案中募集资金用途进行了调整，其中：补充流动资金金额减少 27,000万元，新增偿还公司债 27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额仍为250,000万元，并相应修订公司非公开发行股票预案。现将非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
1、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第 5次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。公司于2015年8月7日召开了第六届董事会第8次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《华仪电气股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行方案尚需经过公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
2、修订了本次非公开发行股票方案中的募集资金的用途
经公司第六董事会第8次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案中的募集资金用途进行了调整，确定本次非
公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 250,000万元（含 250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟投入募集资金额（万元）|
|1||风电场建设项目||90,000||
|1.1||黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目||29,703||
|1.2||黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目||30,808||
|1.3||宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目||29,489||
|2||平鲁红石峁风电场150MW 工程EPC项目||20,000||
|3||补充流动资金及偿还银行贷款||113,000||
|4||偿还公司债||27,000||
|合计||||250,000||

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
3、根据公司2014年年度利润分配实施情况调整了发行价格和发行数量
根据公司2014年年度股东大会审议通过的向全体股东每10股派发现金红利
0.60元（含税）的公司2014年年度利润分配方案，并于2015年4月30日进行了除息。公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由9.63
元/股调整为9.57元/股，发行数量由不超过259,605,400股（含259,605,400股）调整为不超过261,233,020股（含261,233,020股）。本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况公司已于2015年5月7日发布《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：临
2015-034号）进行了公告。
4、补充披露了2014年年度利润分配情况
根据公司2014年年度利润分配方案及实施情况，更新了最近三年未分配利润情况，补充披露了2014年公司的利润分配情况。
5、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了相
应的更新。
修订后的《华仪电气2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）.
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2015年8月7日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03968）
董事會會議召開日期
招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2017年8月18日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司截至2017年6月30日止的六個月的中期業績公告，及考慮派發中期股息（如有）之建議。
承董事會命招商銀行股份有限公司王良沈施加美聯席公司秘書2017年8月8日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2015-079晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”、“本公司”或“公司”）于2015年8月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金购买银行等金融机构保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（临2015-055号）。
一、购买保本型理财产品的相关情况
公司于2015年12月29日，使用暂时闲置的募集资金共计10,000万元，向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）购买本金保障型理财产品，期限152天，预期年化收益率为4.05%。
公司于2015年12月30日，使用暂时闲置的募集资金共计10,000万元，向国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）购买本金保障型理财产品，期限91天，预期年化收益率为3.60%。
上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|-|-|-|
|产品发行人|海通证券|国泰君安|
|理财产品简称|理财宝152天期V1号|君柜宝一号1510|
|理财产品代码|SF2234|SF1884|
|投资及收益币种|人民币|人民币|
|产品类型|本金保障型|本金保障型|
|产品期限|152天|91天|
|理财计划认购金额|10,000万元|10,000万元|
|约定年化收益率|4.05%|3.60%|
|投资起始日|2015-12-29|2015-12-30|
|产品起息日|2015-12-30|2015-12-31|
|产品到期日|2016-05-29|2016-03-30|
|资金兑付日|2016-05-30|2016-03-31|
|提前终止|投资期内不可提前终止或赎回本产品|暂不支持|
|产品募集资金用途|主要用于补充产品发行人的运营资金等|用于补充产品发行人营运资金|

二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，是在确保
公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公
司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
公司于2015年7月23日，使用暂时闲置的募集资金共计9,700万元，向海通证券购买本金保障型理财产品，期限184天，预期年化收益率为5.10%。
公司于2015年12月24日，使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元，向中信银行太原分行购买两款保本浮动收益型理财产品，期限96天，预期年化收益率为3.60%-4.60%。
公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备）于2015年9月7日，使用暂时闲置的募集资金5,000万元，向交通银行股份有限公司山西省分行购买保本浮动收益型银行理财产品，无固定期限，预期年收益率2.05%-3.35%。晋西装备于2015年11月18日和2015年12月23日赎回上述理财产品部分份额，共计收回本金1,100万元，取得收益89,009.59元，目前上述理财产品尚余本金3,900万元未赎回。
详见本公司于2015年7月25日、2015年9月9日、2015年12月1日和2015年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的进展公告》（临2015-048号）、《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（临2015-057号、临2015-078号）和《晋西车轴股份有限公司关于收回银行理财产品本金和收益的公告》（临2015-068号）。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司于2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（临2015-055号）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-071志邦家居股份有限公司
三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十四次会议于 2019年 9月 27日在安徽省合肥市庐阳区连水路 19号公司行政楼一楼 101会议室召开，会议通知于 2019年 9月20日发出。应出席会议董事9人，实际出席会议董事7人，其中独立董事易德伟委托独立董事张传明出席并代为投票，董事长孙志勇主持会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《志邦家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2019年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2019年 9月 27日为授予日，向符合条件的 5名激励对象授予129.00万股限制性股票。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划权益授予公告》。
表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权；董事程昊先生、董事蔡立军先生、董事肖清平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会 2019年9月28日
江苏悦达投资股份有限公司
2013年度现金分红说明会召开情况的公告附件
1.问：请问 2013年公司现金分红的依据是什么?
答：公司现金分红方案以本公司《章程》的相关规定为依据，是综合考虑公司资金情况、经营发展计划和股东合理回报后作出的。
2013年度，公司按照母公司报表净利润 1,430,536,010.24元，经计提10%法定盈余公积 143,053,601.02元，当年可供股东分配的利润为 1,287,482,409.22元，加年初未分配利润 2,736,309,579.94元，减去 2012年度向股东分红 248,177,560.75元，2013年度末可供分配利润为 3,775,614,428.41元。公司拟以 2013年 12月 31日总股本 850,894,494股为基数，每 10股派发现金 1.5元（含税），共计分配 127,634,171.10元，不送股也不用资本公积转增股本。本次分配后，公司结余可分配利润 3,647,980,257.31元。
根据以上利润分配预案，公司 2013年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为9.88%，满足《公司章程》中规定的“在满足现金分红条件时，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。
2011、2012年度公司分别实施了每 10股派 1.5元和每 10股派 1.5元送 2股的利润分配，现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的比例分别为11.27%和9.57%。
2．问：2013年公司现金分红水平未达到占归属于母公司净利润30%
的原因是什么？剩余未分配利润的主要用途是什么？
答：公司现金分红水平符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合公司长期可持续发展的需要。公司 2013年度现金分红比例未达到交易所鼓励的当期归属于上市公司股东净利润的30%的主要原因为：
（1）因 2013年实施对外投资和减少银行贷款等原因，公司流动资金减少。
（2）2014年公司对外投资需要部分资金，已确定的对外投资有卡特生物柴油（3.75亿元）。
公司结余未分配利润主要用途：
（1）上述对外投资 3.75亿元。
（2）用于企业生产经营。
（3）日常资金周转，包括短期借款需要一定量的资金做头寸周转。
（4）公司需要预留一部分资金用于合适的项目投资。
3.问：公司 2013年度为什么没有送股或转增股本？
答：自 2010年以来，公司通过 2010年度实施 10送 3股和 2012年度实施10送2股，总股本已从54544.52万股增加到目前的85089.45万股。综合考虑维持适当股本规模、公司成长性和每股净资产的摊薄等因素，公司 2013年度拟不送股或转增股本。
4.问：纺织公司最近几年亏损，仍确定增加 5亿投资，请公司说明增加投资原因，后续有无减亏计划？
答：由于纺织行业竞争激烈以及纺织公司运行管理、产品结构等因素，纺织公司经营处于亏损状态，公司已关注到此问题，也正在积极寻求相应的解决措施。其中，也包括通过改革经营管理机制、整合内外部资源和调整优化产品结构等方式来提高运行质量。截至 2013年底，纺织公司资产负债率已达99.2%，其中部分债务为向本公司的借款。增资的原因是为了改善纺织公司资产负债结构，提高投融资能力，从而有利于推进企业经营管理改革，加快减亏、扭亏进程，从而提升公司的整体运营质量。
关于纺织公司的减亏计划，公司有如下措施：
（1）公司层面提出20%的减亏目标，并与相关责任人年度考核挂钩。
（2）纺织公司内部成立独立考核的棉纺公司，突出纺纱主业，提高运营效率。
（3）关停纺织公司下属一些长期亏损的公司，或实施产业迁移。
（4）理顺纺织公司内部供应、生产、营销环节，降低成本，提高产品附加值。
（5）加强市场开拓及对外合作，整合内外部资源，力求提高纺织公司的盈利能力。
5.问：对于卡特公司收购项目定价，市场投资者认为价格较高，请公司说明定价的依据是什么？
答：公司本次投资卡特生物柴油公司前，委托德勤咨询（上海）有限公司作了商业尽职调查。在此基础上，委托北京国融兴华资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对卡特公司的全部股权价值进
行了评估，2014年 2月 24日出具了国融兴华评报字【2014】第 070002号《江苏悦达新材料科技有限公司拟投资所涉及的江苏卡特新能源有限公司股东全部权益价值项目评估报告》，以 2013年 12月 31日为评估基准日，经资产基础法评估卡特公司股东全部权益价值为 6,282.96万元，经收益法评估卡特公司股东全部权益价值为 50,905.87万元。
经双方协商，同意以收益法评估结果为基础，确认卡特公司现 1,400万元注册资本的全部股权价值为人民币 50,000万元（折合约每股 35.71元），依此计算公司应支付的受让股权价款，并作为卡特公司向公司定向增资的定价依据。其中，50%股权收购价 25,000万元，增加 350万元定向增发价款 12,500万元，共计 37,500万元。项目投资完成后，本公司计持有卡特公司60%股权。
同时，主动交易方股东张伟明作出如下承诺：
（1）关于卡特公司技改的承诺。负责对卡特公司现有 10万吨生产设备产能实施 20万吨扩能技改。该项技改工程必须经过专业机构实施可行性研究认证，总投入不超过 4,000万元，确保 2014年 7月底前正式投产。技改完成后，卡特公司 2014年实际生产合格的生物柴油及其下道衍生产品增塑剂产量合计不低于 13万吨，同口径 2015年产量不低于 16万吨。
（2）关于卡特公司净利润的承诺。按当年应返还的增值税计入当年净利润，同口径以前年度应返未返的增值税不计入当年净利润口径计算，包括卡特新能源有限公司、江苏卡特废弃油脂回收有限公司、江苏常大地沟油工业技术研究院有限公司在内合并报表 2014年实现净利润不低于 4,000万元，同口径 2015年卡特公司实现净利润不低于 6,000万元。卡特公司净利润是指卡特公司正常生产经营所取得的
收益，不包括非经常性营业外收入（与生产经营及研发相关的政府补助除外）产生的收益。
（3）承诺不能实现的责任承担。张伟明将向公司转让卡特公司6%股权（包括直接持有的5%和间接持有的1%）所得价款扣除相关税费后的余额全部存放于卡特公司作为保证，期限二年，承诺期内任一年度卡特公司不能实现上述净利润目标，张伟明以该保证金补足公司应享受的利润分成，如果保证金不够弥补则由张伟明另行以现金补足。存放期间该保证金可用于卡特公司生产经营周转，卡特公司按同档期银行基准贷款利率支付资金使用费。同时，张伟明将合作后所持卡特公司全部40%股权质押给公司，如果其不能实现两条特别承诺中的任何一条，张伟明除承担前述补足净利润的责任外，还将个人所持卡特公司40%股权一次性无偿转让给公司作为对甲方的补偿，且张伟明立即退出卡特公司生产经营管理。
公司投资该项目，一是能提升公司主营业务规模，改善公司目前主营业务不突出的现状；二是可望提升公司后续发展能力，拓展新材料产业的发展空间；三是盘活公司存量资金，优化资本结构，预期增强未来盈利能力；四是将废弃地沟油加工成生物柴油属国家鼓励类新型能源类产业，市场发展潜力大，预期会取得较好的经济和社会效益。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2017-025上海复旦复华科技股份有限公司
关于补选公司第八届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 8日收到张陆洋先生的辞职报告，张陆洋先生因个人考虑到学校的教学和科研工作原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及公司董事会战略委员会主任委员的职务（详见公司公告临2017-003《上海复旦复华科技股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》）。
鉴于以上情况，根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，公司第八届董事会尚需补选一名董事。公司控股股东复旦大学推荐赵文斌先生为公司第八届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》（同意 8票，弃权 0票，反对 0票），公司董事会对赵文斌先生进行了资格审查，在审查了赵文斌先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会提名赵文斌先生为公司第八届董事会董事候选人，董事任期自公司 2017年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就公司第八届第二十二次董事会会议审议的《关于补选公司第八届董事会董事的议案》进行了认真审阅，本着独立立场，发表如下独立意见：1、我们对本次提名的董事候选人赵文斌先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了充分了解，赵文斌先生作为董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证
券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。我们未发现赵文斌先生作为董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。综上，赵文斌先生具备担任公司董事的资格和能力，符合所规定的条件。2、董事会提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。我们同意将赵文斌先生作为公司董事候选人提请股东大会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
赵文斌先生简历附后。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2017年6月29日附：董事候选人简历：
赵文斌，男，1974年12月生，汉族，中共党员，复旦大学历史学系历史学专业本科毕业，历史学学士，1998年 8月参加工作。先后担任学生服务联合体副主任、校团委副书记等职；2004年 12月至 2012年 7月任复旦大学产业化与校产管理办公室副主任，其间主持工作 5年；2011年 7月任复旦大学资产经营有限公司总经理；2014年5月至2015年5月受教育部委派，在云南德宏州挂职任州政府副秘书长；2015年7月至2017年6月担任复旦大学出版社有限公司党总支书记；2017年6月起担任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记。
证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2014－013上海华鑫股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年4月25日下午在上海市福州路666号公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、《公司关于选举董事长的议案》
选举毛辰先生为公司董事长。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司关于聘任高级管理人员的议案》
1、根据公司董事长毛辰先生的提名，聘任陈靖先生为公司总经理，聘任胡之奎先生为公司董事会秘书。
2、根据公司总经理陈靖先生的提名，聘任陶力先生、蔡勇先生为公司副总经理，聘任田明先生为公司总会计师。
公司独立董事发表独立意见如下：
(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
(2)经查阅陈靖先生、胡之奎先生、陶力先生、蔡勇先生、田明先生的履历，未发现有《公司法》第147条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法；
(3)本次董事会聘任的高级管理人员陈靖先生、胡之奎先生、陶力先生、蔡勇先生、田明先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。
因此，同意《公司关于聘任高级管理人员的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、《公司关于选举董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》
1、选举董事长毛辰先生、独立董事陈隽玮先生、独立董事孙金云先生、独立董事魏嶷先生、董事陈靖先生、董事曹宇先生、董事严俊亮先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事长毛辰先生为主任委员（召集人）。
2、选举独立董事魏嶷先生、独立董事孙金云先生、董事徐民伟先生为公司
董事会审计委员会委员，其中独立董事魏嶷先生为主任委员（召集人）。
3、选举独立董事陈隽玮先生、独立董事孙金云先生、独立董事魏嶷先生、董事长毛辰先生、董事陈靖先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事陈隽玮先生为主任委员（召集人）。
4、选举独立董事孙金云先生、独立董事陈隽玮、独立董事魏嶷先生、董事长毛辰先生、董事徐民伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事孙金云先生为主任委员（召集人）。
5、选举独立董事魏嶷先生、独立董事孙金云先生、董事田明先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中独立董事魏嶷先生为主任委员（召集人）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述当选人员及被聘任人员的任期自 2014年 4月 25日起至公司 2016年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
四、《公司关于聘任证券事务代表的议案》
聘任张建涛先生为公司证券事务代表。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2014年第一季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董 事 会
2014年 4月 28日
附：相关人员简历
陈靖男 1975年 9月出生，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海广电计算机有限公司新品发展部经理，上海广电（集团）有限公司宽带网络分公司党政办主任，上海广电信息产业股份有限公司团委书记，上海广电通讯网络有限公司运行管理本部部长、党委副书记、纪委书记，上海广电（集团）有限公司党委办公室副主任、主任、党委宣传部部长，上海广电信息产业股份有限公司党委副书记（其间挂职上海市国资委宣传处副处长），上海仪电控股（集团）公司总裁事务部总经理、人力资源部总经理、党委干部部部长，现任上海仪电控股（集团）公司党委委员，华鑫置业（集团）有限公司副董事长、党委副书记，公司董事、总经理。
胡之奎男1965年5月生，双学士（工学士、法学士），工商管理硕士，高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有
限公司投资部科员、总经理办公室主任助理，股份制办公室副主任，上海上市公司资产重组领导小组办公室科员，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。
陶力男1966年1月出生，大学本科学历、学士学位，高级工程师。曾任上海金陵电子设备公司技术部经理，上海金陵表面贴装有限公司总经理助理、副总经理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海普林电路板有限公司副总经理、总经理，公司投资管理部经理、总经理助理。现任公司副总经理。
蔡勇男 1973年 10月出生，大学本科学历、学士学位，高级经济师。
曾任上海仪电物业开发有限公司业务主管，上海仪电物业开发有限公司分公司经理助理、副总经理、总经理，上海仪电控股（集团）公司物业开发部主管，上海仪电物业管理顾问有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。
田明男1974年8月出生，大学本科学历、注册会计师、高级会计师。
曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，现任公司董事、总会计师。
张建涛男1973年6月出生，大学本科学历，法律硕士，企业法律顾问执业资格，律师资格。曾任上海兰生股份有限公司法律顾问，公司法律顾问、稽核部经理助理、副经理。现任公司法律顾问、证券事务代表。