证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2016-006神宇通信科技股份公司
2016年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,经神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，决定于2016年12月20日（星期二）召开公司2016年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年12月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2016年12月19日—2016年12月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年12月19日15:00—2016年12月20日15:00的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至2016年12月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办
公楼三楼会议室
8、股权登记日：2016年12月14日（星期三）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司住所的议案》；
2、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
3、审议《关于向江阴神创电子材料有限公司增资的议案》；
的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议并且通过，具体内容详见 2016年 12月 5日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、现场登记时间：2016年12月16日（星期五：8:30-11:30、13:00-17:00）
2、现场登记地点：江苏省江阴市东外环路275号公司三楼证券部办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人应当出示有效身份证件、股东授权委托书、股东持股凭证。
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2016年12月16日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、通信地址：
邮编： 214400
联系人：殷刘碗、钱菁
联系电话：0510-86279909
联系传真：0510-86279909
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、单独计票
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司本次股东大会的议案中不涉及中小投资者单独计票的议案。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：殷刘碗、钱菁
联系电话：0510-86279909
联系传真：0510-86279909（传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：sygf@shenyucable.com
联系地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼会议室
邮政编码：214400
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
神宇通信科技股份公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月20日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、交易系统投票程序
（1）投票代码：365563
（2）投票简称：神宇投票
（3）具体流程：
①进行投票时买卖方向应选择为买入投票
②股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议案，1.00代表议案1的议案编码，2.00代表议案2的议案编码，以此类推。
议案相应申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|《关于变更公司住所的议案》|1.00|
|议案 2|《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》|2.00|
|议案 3|《关于向江阴神创电子材料有限公司增资的议案》|3.00|
|议案 4|《关于制订<神宇通信科技股份公司股东大会网络投票实施细则>的议案》|4.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年12月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
三、网络投票其他注意事项
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席神宇通信科技股份公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议案名称|投票指示|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司住所的议案》||||
|2|《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》||||
|3|《关于向江阴神创电子材料有限公司增资的议案》||||
|4|《关于制订<神宇通信科技股份公司股东大会网络投票实施细则>的议案》||||

委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章委托人为自然人时由委托人签字。
附件三
神宇通信科技股份公司
2016年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效