证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-084江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年10月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年10月26日以现场方式在公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于2017年第三季度报告的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度总额不超过人民币叁亿元整（RMB300,000,000.00）；向招商银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币贰亿元整（RMB200,000,000.00）；向中信银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿叁仟万元整（RMB130,000,000.00）；向中国光大银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币捌仟万元整（RMB80,000,000.00）；向江苏银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币柒仟万元整（RMB70,000,000.00），并授权周建明先生代表公司
签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
3、审议并通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
4、审议并通过了《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》；
为完善公司治理，提高公司运作规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他法律法规规定，现对公司章程第八十一条和第一百一十五条进行修改。具体见如下：
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|《公司章程》|修改前|修改后|
||第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一） 单独或者合并持股 5%以上的股东、董事|第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。提案人应当向董事会提供候选董事、监事的简历和基本情况，董事会应当向股东介绍候选董事、|

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|会可以向股东大会提出董事的提名议案；单独或者合并持股 5%以上的股东、监事会可以向股东大会提出监事的提名议案。（二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规、部门规章及公司相关制度的有关规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|监事的简历和基本情况。董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，应当在本章程规定的时间内以书面方式提出公司董事、监事候选人名单的提案（持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人），提名人在提名前应当征得被提名人的书面同意，单个提名人的提名人数不得超过应当选董事、监事人数的两倍，提名人应当提交被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况的详细资料。股东大会召集人对提名进行形式审查，根据本章程的规定，发出股东大会通知或补充通知，公告提案内容及董事、监事候选人的简历和基本情况。如果股东大会选举两名及以上董事或非职工监事，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股|

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||东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。适用累积投票制度选举公司董事、监事的具体步骤如下：（一）投票股东必须在其选举的每名董事后标注其使用的表决权数目。（二）如果该股东使用的表决权总数超过了其合法拥有的表决权数目，则视为该股东放弃了表决权利。（三）如果该股东使用的表决权总数没有超过其所合法拥有的表决权数目，则该表决票有效。|
|第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：直接送达、信函、传真、电子邮件方式；通知不得晚于召|第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：直接送达、信函、传真、电子邮件方式；通知不得晚于召|

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|开临时董事会会议的前三天送达。|开临时董事会会议的前三天送达。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

并授权董事会办公室办理相关工商变更手续。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
6、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》等有关规定，现对公司《董事会议事规则》中部分内容进行修订，修改前后对照表如下所示：
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|《董事会议事规则》|修改前|修改后|
||第九条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会应当分别提前10日和5日将书面会通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送出的，还应|第九条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会应当分别提前10日和3日将书面会通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送出的，还应|

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|当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
7、审议并通过了《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会