广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-098广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2016年 8月 15日以书面和电话的方式通知公司全体监事，会议于 2016年 8月 25日上午 11点在公司 21楼会议室现场召开。会议由监事会主席伍政维先生主持，应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。
广东温氏食品集团股份有限公司投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金 2016年上半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定之情形。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于募集资金投资项目结项及将节余利息转入超募资金账户的议案》
经审核，监事会认为公司下属子公司广东温氏大华农生物科技有限公司运营的募集资金投资项目“动物药品研发与检测中心项目”已建设完成，达到预计可使用状态，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意该募投项目结项并将节余利息转入超募资金专户进行管理和使用，在项目的应付未付款支付完毕后，委托广东温氏大华农生物科技有限公司相关财务人员对募集资金专户进行销户处理。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于募集资金投资项目结项及将节余利息转入超募资金账户的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
广东温氏食品集团股份有限公司四、审议通过了《关于公司 2016年中期利润分配预案的议案》
经审核，监事会同意公司 2016年中期利润分配预案，以公司总股本 4,350,296,856股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5元人民币（含税），共计派发现金股利 2,175,148,428.00元人民币（含税）。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2016年中期利润分配预案的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司向下属公司提供原料采购货款担保的议案》
经审议，监事会认为公司为下属子、孙公司的担保可促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于确认利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
（一）公司利用自有闲置资金进行委托理财的情况
广东温氏食品集团股份有限公司公司于 2016年 7月 18在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2016-083）。截至 2016年 7月 18日，公司使用自有闲置资金进行委托理财的累计发生额共计人民币 1,137,500.00万元，具体投资产品明细为：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||投资主体||产品发行单位||产品名称||是否关联交易||产品类型||投资金额（万元）||起止日期||投资收益率||
||||||||金钥匙安心||||非保本|||||||
||||温氏||中国农||||||||||2016.4.18-2|||
||1.||||||得利2016年||否||浮动收||||||4.05%|
||||股份||业银行||||||||12,000.00||016.7.19|||
||||||||第1059期||||益型|||||||
||||||||金钥匙安心||||非保本|||||||
||||温氏||中国农||||||||||2016.4.20-2|||
||2.||||||得利2016年||否||浮动收||||||4.05%|
||||股份||业银行||||||||13,000.00||016.8.11|||
||||||||第1060期||||益型|||||||
||||||||安心灵动75||||非保本|||||||
||||温氏||中国农||||||||||2016.4.21-2|||
||3.||||||天人民币理||否||浮动收||||||4.00%|
||||股份||业银行||||||||21,000.00||016.7.4|||
||||||||财产品||||益型|||||||
||||||||安心灵动75||||非保本|||||||
||||温氏||中国农||||||||||2016.4.23-2|||
||4.||||||天人民币理||否||浮动收||||||4.00%|
||||股份||业银行||||||||20,000.00||016.7.6|||
||||||||财产品||||益型|||||||
||||||||安心快线天|||||||||||
||||||||||||非保本|||||||
||||温氏||中国农||天利现金管||||||||2016.4.25-2|||
||5.||||||||否||浮动收||||||2.65%|
||||股份||业银行||理专属开放||||||40,000.00||016.4.28|||
||||||||||||益型|||||||
||||||||式|||||||||||
||||||||安心快线天|||||||||||
||||||||||||非保本|||||||
||||温氏||中国农||天利现金管||||||||2016.4.26-2|||
||6.||||||||否||浮动收||||||2.65%|
||||股份||业银行||理专属开放||||||21,500.00||016.4.27|||
||||||||||||益型|||||||
||||||||式|||||||||||
||||||||中银保本理|||||||||||
||||温氏||中国银||财人民币按||||保证收||||2016.4.26-2|||
||7.||||||||否||||||||2.90%|
||||股份||行||期开放理财||||益型||20,000.00||016.5.4|||
||||||||产品|||||||||||
||||||||安心快线天|||||||||||
||||||||||||非保本|||||||
||||温氏||中国农||天利现金管||||||||2016.4.27-2|||
||8.||||||||否||浮动收||||||2.65%|
||||股份||业银行||理专属开放||||||28,000.00||016.4.28|||
||||||||||||益型|||||||
||||||||式|||||||||||
||||||||安心灵动45||||非保本|||||||
||||温氏||中国农||||||||||2016.4.30-2|||
||9.||||||天人民币理||否||浮动收||||||3.85%|
||||股份||业银行||||||||25,000.00||016.6.13|||
||||||||财产品||||益型|||||||

广东温氏食品集团股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||安心灵动75||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.4.30-2||
|10|.|||天人民币理|否|浮动收|||4.00%|
|||股份|业银行||||30,000.00|016.7.13||
|||||财产品||益型||||
|||||安心快线天||||||
|||||||非保本||||
|||温氏|中国农|天利现金管||||2016.5.4-20||
|11|.||||否|浮动收|||2.65%|
|||股份|业银行|理专属开放|||44,000.00|16.5.10||
|||||||益型||||
|||||式||||||
|||||中银日积月||非保本||||
|||温氏|中国银|||||2016.5.5-20||
|12|.|||累收益累进|否|浮动收|||2.70%|
|||股份|行||||30,000.00|16.5.19||
|||||产品||益型||||
|||||法人客户14||非保本||||
|||温氏|中国工|||||2016.5.6-20||
|13|.|||天增利人民|否|浮动收|||2.60%|
|||股份|商银行||||30,000.00|16.5.20||
|||||币理财产品||益型||||
|||||安心灵动75||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.5.7-20||
|14|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.95%|
|||股份|业银行||||24,000.00|16.7.20||
|||||财产品||益型||||
|||||安心灵动75||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.5.10-2||
|15|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.95%|
|||股份|业银行||||18,000.00|016.7.23||
|||||财产品||益型||||
|||||工银理财法||非保本||||
|||温氏|中国工|||||2016.5.10-2||
|16|.|||人产品2016|否|浮动收|||3.55%|
|||股份|商银行||||20,000.00|016.7.11||
|||||年551期||益型||||
|||||安心快线天||||||
|||||||非保本||||
|||温氏|中国农|天利现金管||||2016.5.16-2||
|17|.||||否|浮动收|||2.65%|
|||股份|业银行|理专属开放|||33,000.00|016.5.18||
|||||||益型||||
|||||式||||||
|||||中银集富理||||||
|||||||非保本||||
|||温氏|中国银|财产品广东||||2016.5.18-2||
|18|.||||否|浮动收|||3.60%|
|||股份|行|42天2016第|||20,000.00|016.6.29||
|||||||益型||||
|||||三期||||||
|||||安心灵动75||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.5.19-2||
|19|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.95%|
|||股份|业银行||||25,000.00|016.8.1||
|||||财产品||益型||||
|||||安心灵动45||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.5.19-2||
|20|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.85%|
|||股份|业银行||||25,000.00|016.7.2||
|||||财产品||益型||||
|||||中银保本理||||||
|||温氏|中国银|财人民币按||保证收||2016.5.20-2||
|21|.||||否||||2.45%|
|||股份|行|期开放理财||益型|25,000.00|016.5.30||
|||||产品||||||
|||||安心灵动75||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.5.24-2||
|22|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.85%|
|||股份|业银行||||26,000.00|016.8.6||
|||||财产品||益型||||

广东温氏食品集团股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||安心快线天||||||
|||||||非保本||||
|||温氏|中国农|天利现金管||||2016.5.24-2||
|23|.||||否|浮动收|||2.65%|
|||股份|业银行|理专属开放|||35,000.00|016.5.30||
|||||||益型||||
|||||式||||||
|||||中银日积月||非保本||||
|||温氏|中国银|||||2016.5.24-2||
|24|.|||累日计划产|否|浮动收|||2.45%|
|||股份|行||||30,000.00|016.5.30||
|||||品||益型||||
|||||安心快线天||||||
|||||||非保本||||
|||温氏|中国农|天利现金管||||2016.5.27-2||
|25|.||||否|浮动收|||2.65%|
|||股份|业银行|理专属开放|||13,000.00|016.5.30||
|||||||益型||||
|||||式||||||
|||||安心灵动45||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.5.31-2||
|26|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.80%|
|||股份|业银行||||27,000.00|016.7.14||
|||||财产品||益型||||
|||||金钥匙安心||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.6.1-20||
|27|.|||得利2016年|否|浮动收|||3.90%|
|||股份|业银行||||30,000.00|16.7.28||
|||||第1091期||益型||||
|||||安心灵动75||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.6.2-20||
|28|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.85%|
|||股份|业银行||||30,000.00|16.8.15||
|||||财产品||益型||||
|||||安心快线天||||||
|||||||非保本||||
|||温氏|中国农|天利现金管||||2016.6.14-2||
|29|.||||否|浮动收|||2.65%|
|||股份|业银行|理专属开放|||50,000.00|016.6.17||
|||||||益型||||
|||||式||||||
|||||安心灵动75||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.6.15-2||
|30|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.85%|
|||股份|业银行||||35,000.00|016.8.28||
|||||财产品||益型||||
|||||金钥匙安心||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.6.14-2||
|31|.|||得利2016年|否|浮动收|||3.90%|
|||股份|业银行||||35,000.00|016.8.4||
|||||第1101期||益型||||
|||||安心灵动45||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.6.14-2||
|32|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.80%|
|||股份|业银行||||20,000.00|016.7.29||
|||||财产品||益型||||
|||||安心快线天||||||
|||||||非保本||||
|||温氏|中国农|天利现金管||||2016.6.20-2||
|33|.||||否|浮动收|||2.65%|
|||股份|业银行|理专属开放|||9,000.00|016.6.30||
|||||||益型||||
|||||式||||||
|||||金钥匙安心||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.6.22-2||
|34|.|||得利2016年|否|浮动收|||3.90%|
|||股份|业银行||||10,000.00|016.8.18||
|||||第1111期||益型||||
|||||中银保本理||||||
|||温氏|中国银|财人民币按||保证收||2016.6.29-2||
|35|.||||否||||3.00%|
|||股份|行|期开放理财||益型|20,000.00|016.7.5||
|||||产品||||||

广东温氏食品集团股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||安心灵动75||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.7.1-20||
|36|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.85%|
|||股份|业银行||||28,000.00|16.9.13||
|||||财产品||益型||||
|||||安心灵动45||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.7.1-20||
|37|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.80%|
|||股份|业银行||||12,000.00|16.8.14||
|||||财产品||益型||||
|||||安心灵动75||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.7.2-20||
|38|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.85%|
|||股份|业银行||||34,000.00|16.9.14||
|||||财产品||益型||||
|||||金钥匙安心||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.7.5-20||
|39|.|||得利2016年|否|浮动收|||3.95%|
|||股份|业银行||||34,000.00|16.10.19||
|||||第1123期||益型||||
|||||中银日积月||非保本||||
|||温氏|中国银|||||2016.7.5-20||
|40|.|||累日计划产|否|浮动收|||2.45%|
|||股份|行||||20,000.00|16.7.6||
|||||品||益型||||
|||||中银智荟理||非保本||||
|||温氏|中国银|||||2016.7.6-20||
|41|.|||财计划2016|否|浮动收|||3.55%|
|||股份|行||||20,000.00|16.8.29||
|||||年16233-1期||益型||||
|||||金钥匙安心||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.7.7-20||
|42|.|||得利2016年|否|浮动收|||4.00%|
|||股份|业银行||||25,000.00|16.11.4||
|||||第1125期||益型||||
|||||安心灵动75||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.7.8-20||
|43|.|||天人民币理|否|浮动收|||3.85%|
|||股份|业银行||||20,000.00|16.9.20||
|||||财产品||益型||||
|||||||非保本||||
|||温氏|中国工|工银理财第||||2016.7.14-2||
|44|.||||否|浮动收|||3.60%|
|||股份|商银行|566期|||20,000.00|016.10.11||
|||||||益型||||
|||||金钥匙安心||非保本||||
|||温氏|中国农|||||2016.7.15-2||
|45|.|||得利2016年|否|浮动收|||3.85%|
|||股份|业银行||||30,000.00|016.10.12||
|||||第1130期||益型||||

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司使用自有闲置资金进行委托理财的累计发生额已达到公司最近一期经审计净资产的50%，需提交 2016年第三次临时股东大会确认。
（二）委托理财的资金来源
公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，不占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规，不会影响公司正常
广东温氏食品集团股份有限公司生产运营。
（三）委托理财的目的
公司购买理财产品的目的是为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（四）风险控制措施
1、投资风险
公司在额度范围内购买低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风控措施
（1）公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健
广东温氏食品集团股份有限公司全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（五）对公司的影响
1、公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（六）其它事项
公司利用自有闲置资金进行委托理财的发生额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准时，公司将及时以临时公告形式对外披露。公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有资金进行现金管理的详细情况，并披露有关专项报告。
经审议，监事会认为公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，利用闲置资金进行委托理财可获得一定的投资效益，有利于提高闲置资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
广东温氏食品集团股份有限公司七、审议通过了《关于出资设立广东温氏集团财务有限公司的议案》
经审议，监事会认为公司设立广东温氏集团财务有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称“财务公司”）有利于推动公司实业资本与金融资本的融合发展，盘活公司可用资源，形成新的利润增长点，促进公司健康可持续发展。
监事会同意公司与新兴县稔村温氏家禽有限公司、新兴县车岗温氏家禽有限公司共同出资设立财务公司。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外投资设立子公司的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十五日