证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-037珠海英搏尔电气股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年8月30日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2018年8月29日至2018年8月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月30日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月29日下午15：00至2018年8月30日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月24日(星期五)
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至2018年8月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室
9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券帐户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实际持有人）的委托通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
二、会议审议事项
议案1、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
议案2、审议《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》
议案3、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》（本议案子议案需逐项表决）
3.1选举姜桂宾为公司第二届董事会董事
3.2选举李红雨为公司第二届董事会董事
3.3选举魏标为公司第二届董事会董事
3.4选举孔祥忠为公司第二届董事会董事
3.5选举阮斌为公司第二届董事会董事
3.6选举李慧琪为公司第二届董事会董事
议案4、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》（本议案子议案需逐项表决）
4.2选举戴亚平为公司第二届董事会独立董事
4.3选举梁省英为公司第二届董事会独立董事
议案5、审议《关于董事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
5.1选举沈梅桂为公司第二届监事会监事
5.2选举李涣松为公司第二届监事会监事
以上议案中第1项、第2项、第3项、第4项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，第5项已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容请见公司于2018年8月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
三、提案编码
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|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于申请银行综合授信额度的议案》||
|2.00|《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》||
|累积投票提案|||
|3.00|《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》|应选人数（6）人|
|3.01|选举姜桂宾为公司第二届董事会董事|√|
|3.02|选举李红雨为公司第二届董事会董事|√|
|3.03|选举魏标为公司第二届董事会董事|√|
|3.04|选举孔祥忠为公司第二届董事会董事|√|
|3.05|选举阮斌为公司第二届董事会董事|√|
|3.06|选举李慧琪为公司第二届董事会董事|√|
|4.00|《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》|应选人数（3）人|
|4.01|选举温宗孔为公司第二届董事会独立董事|√|
|4.02|选举戴亚平为公司第二届董事会独立董事|√|

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|-|-|-|
|4.03|选举梁省英为公司第二届董事会独立董事|√|
|5.00|《关于董事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》|应选人数（2）人|
|5.01|选举沈梅桂为公司第二届监事会监事|√|
|5.02|选举李涣松为公司第二届监事会监事|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2018年8月27日至2018年8月29日，工作日上午9:30—下午17:30。
2、登记地点：公司证券部办公室（具体地址：广东省珠海市高新区科技六路7号）
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2018年8月29日17：30前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。
(4)公司不接受股东电话方式登记。
(5)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系人：邓柳明
联系地址：公司证券部办公室（具体地址：广东省珠海市高新区科技六路7号）联系电话：0756-6860880
传 真：0756-6860881
邮 箱：enpower@vip.163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2、《珠海英搏尔电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：365681，投票简称：英搏投票
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|……||……||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月29日15：00-2018年8月30日15：00期间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海英搏尔电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
签署日期：2018年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下：
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于申请银行综合授信额度的议案》|√||||
|2.00|《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|3.00|《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》|应选人数（6）人||||
|3.01|选举姜桂宾为公司第二届董事会董事|√||||

||||
|-|-|-|
|3.02|选举李红雨为公司第二届董事会董事|√|
|3.03|选举魏标为公司第二届董事会董事|√|
|3.04|选举孔祥忠为公司第二届董事会董事|√|
|3.05|选举阮斌为公司第二届董事会董事|√|
|3.06|选举李慧琪为公司第二届董事会董事|√|
|4.00|《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》|应选人数（3）人|
|4.01|选举温宗孔为公司第二届董事会独立董事|√|
|4.02|选举戴亚平为公司第二届董事会独立董事|√|
|4.03|选举梁省英为公司第二届董事会独立董事|√|
|5.00|《关于董事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》|应选人数（2）人|
|5.01|选举沈梅桂为公司第二届监事会监事|√|
|5.02|选举李涣松为公司第二届监事会监事|√|

附件3：
珠海英搏尔电气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东注册号||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|备注||

备注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年8月29日17：30之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；