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鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事程国彬述职报告
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|各位股东及股东代表：|
|经 2013 年第二次临时股东大会会议选举，本人自 2013 年 12|
|月 21 日起担任鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公|
|司”） 第三届董事会的独立董事。经 2016 年第四次临时股东大会|
|会议选举，本人自 2016 年 12 月 21 日起担任公司第四届董事会的|
|独立董事。在 2016 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关|
|于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》|
|等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》|
|的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列|
|席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了|
|独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独|
|立董事的独立作用。|
|现就 2016 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：|

一、出席董事会及股东大会情况
2016年度公司共召开 5次股东大会和 9次董事会，本人出席情况如下：
（一）2016年 2月 24日，参加第三届董事会第十三次会议；
（二）2016年 4月 13日，参加第三届董事会第十四次会议；
（三）2016年 4月 22日，参加第三届董事会第十五次会议；
（四）2016年 6月 6日，参加第三届董事会第十六次会议；
（五）2016年 6月 27日，参加第三届董事会第十七次会议；
（六）2016年 8月 12日，参加第三届董事会第十八次会议；
（七）2016年 10月 25日，参加第三届董事会第十九次会议；
（八）2016年 11月 30日，参加第三届董事会第二十次会议；
（九）2016年 12月 21日，参加第四届董事会第一次会议；
（十）2016年 3月 16日，参加 2015年年度股东大会；
（十一）2016年 1月 7日，参加 2016年第一次临时股东大会；
（十二）2016年 5月 10日，参加 2016年第二次临时股东大会；
（十三）2016年 8月 29日，参加 2016年第三次临时股东大会；
（十四）2016年 12月 21日，参加 2016年第四次临时股东大会；
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董事会会议(含通讯表决)，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见
2016年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）2016年 2月 25日，在第三届董事会第十三次会议上对第三届董事会第十三次会议及年度报告相关事项发表了独立意见，对
《关于 2016年度日常关联交易额度预计的议案》发表了事前认可意见；
（二）2016年 4月 22日，在第三届董事会第十五次会议上，对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项发表了独立意见；对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的事项发表了事前认可意见；发表了关于公司未来利润分配规划（2016-2018年）的独立意见；发表了关于终止部分前次募集资金投资项目并置出事项的独立意见。
（三）2016年 8月 12日，在第三届董事会第十八次会议上发表了关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（四）2016年 11月 30日，在第三届董事会第二十次会议上发表了关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
（五）2016年 12月 21日，在第四届董事会第一次会议上发表了关于聘任高级管理人员的独立意见；
三、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规定》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整和公正；
(二)重点关注公司重大资产重组、募集资金使用、利润分配、对外投资等重大事项，并在认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
(三)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(四)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本着勤勉尽责、对公司负责、对投资者负责的态度，本人利用参加现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并与董事会秘书以及其他管理层人员进行深入沟通，着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况、募集资金使用情况、募投项目建设情况、管理情况、董事会决议执行情况以及重大资产重组和对外投资设立合资公司情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平
2016年度，本人注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
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|综上所述，2016 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，|
|在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公|
|正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建|
|议，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司|
|稳健发展发挥了积极作用。|
|2016 年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中|
|给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！|
|鞍山重型矿山器股份有限公司|
|独立董事：程国彬|

二 0一七年四月二十五日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—100华昌达智能装备集团股份有限公司
关于对关联方提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》。Huachangda Canada HoldingsInc.为公司通过并购基金上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸兴智能”）间接参与投资的注册于加拿大的全球领先的机器人集成自动化设备供应商和航空自动化装备供应商公司，主要为白车身和动力总成应用提供系统和工装解决方案，其下属运营实体为Valiant Machine& ToolInc.和TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH（以下简称“TMS”），Huachangda Canada HoldingsInc.持有TMS公司全部股权。由于TMS公司近期新签订单增长较快，需补充流动资金以支持业务发展。
鉴于公司和TMS公司长期以来保持着友好紧密的合作关系，双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，TMS公司的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力，公司拟通过公司美国下属公司 Huachangda Cross AmericaInc.（系公司在美国的全资子公司，以下简称“HCA”）在汇丰北美银行账户存款410万美元（约等值于350万欧元），向TMS公司提供信用担保，担保期限截至2019年5月31日。
公司持股5%以上股东、董事长陈泽担任 Huachangda Canada Holdings Inc.董事，Huachangda Canada HoldingsInc.持有 TMS公司全部股权，根据相关规则，TMS公司为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
二、被担保关联方基本情况
1、公司名称：TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH
2、注册时间：2005年9月29日
3、注册地址：奥地利林茨
4、公司法人代表：John Burton
5、注册资本：86,450欧元
6、经营范围：汽车自动化装备系统集成
7、股权结构：
8、关联关系：Huachangda Canada HoldingsInc.持有TMS公司全部股权，公司持股5%以上股东、董事长陈泽担任 Huachangda Canada HoldingsInc.董事，根据相关规则，TMS公司为公司关联法人。
9、经SOTSüd-Ost Treuhand GmbH审计，截至2017年12月31日，TMS公司总资产为11,647.48万欧元，负债总额为6,324.77万欧元，净资产为5,322.71万欧元，2017年度营业收入22,252.14万欧元。
截至2018年6月30日（未经审计），TMS公司总资产为11,277.23万欧元，负债总额为 6,522.99万欧元，净资产为 4,754.24万欧元，2018年半年度营业收入10,040.10万欧元。
三、担保协议主要内容
1、担保期限：2019年5月31日。
2、担保方式：存款质押担保，具体方式如下：
HCA公司以其350万欧元（或等值美元）的银行存款为 TMS公司银行350万欧元以内（含本数）贷款授信作担保，由银行发放贷款给 TMS公司，用于补充TMS公司流动资金。
上述担保期限截至2019年5月31日，到期后TMS公司如果没有使用上述额度，则HCA要求银行解除TMS公司的授信额度，同时释放HCA的银行资金冻结或者抵押，由银行将资金归还给HCA公司。
3、担保额度：不超过350万欧元。
HCA公司在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署相应的担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易
本年度截至目前，公司累积以下属子公司 Huachangda Cross America Inc.对Huachangda Canada HoldingsInc.提供借款人民币3,199.35万元。
五、本次关联担保对上市公司的影响
本次关联担保有助于TMS的业务发展，鉴于公司和TMS公司长期以来在业务、技术、管理、人员等多方面的深入合作交流，TMS公司的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力，不会损害公司尤其是中小股东的利益。
六、审议意见
1、董事会审议情况
2018年8月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》，公司董事长陈泽先生作为本次关联担保的关联方，已经回避表决，其他4位董事对该事项投了赞成票。公司3位独立董事对本次关联担保事项均投了赞成票。
2、独立董事意见
公司独立董事在事前对本次关联担保事项进行了必要的核查，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：公司本次对关联方提供担保暨关联交易事项有助于TMS的业务发展。鉴于公司和TMS公司长期以来保持着友好紧密的合作关系，双方在
业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，TMS公司的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事履行了回避义务，董事会决策程序合法、有效，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为下属公司提供担保的金额总计为 6.47亿元，子公司对母公司的担保金额总计为 4.27亿元，即上海德梅柯汽车装备制造有限公司对华昌达智能装备集团股份有限公司提供 4.27亿元的担保。以上担保累计总金额为10.74亿元，占公司2017年度经审计净资产的65.47%。
截至目前，公司涉及诉讼的担保总额为 3.49亿元，均系大股东颜华私自伪造公司公章及法人签字进行的违规担保，与上市公司无关，公司将积极应诉。
除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于对关联方提供担保暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-009
新天科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京新拓科技有限公司（以下简称“南京新拓”）近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
证书编号：GR201532002460
发证时间：2015年10月10日
有效期：三年
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，南京新拓自获得高新技术企业证书后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十七日
独立董事2015年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司浙江华策影视股份有限公司独立董事2015年度
述职报告
本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在2015年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了13次董事会。
（2）2015年度公司召开了3次股东大会。
2、本人出席情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
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|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|13|13|0|0|3|1|

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2015年度任期内发挥本人专业优势，认真审议公司重大事项，并发表相关独立意见。
1、2015年1月7日，在第二届董事会第三十二次会议上，本人对公司调整《股票期权激励计划》激励对象进行和对部分已授予股票期权进行统一注销、《股票期权
激励计划》首期授予股票期权第三个行权期可行权、《股票期权激励计划》预留授
独立董事2015年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司予股票期权第二个行权期可行权等事项发表了独立意见。
2、2015年3月15日，在第二届董事会第三十三次会议上，本人对公司本人对公司2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度公司关联方资金占用情况、2014年度公司对外担保情况、2014年度公司关联交易事项、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构、公司董事、监事及高级管理人员薪酬、公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案、会计政策变更发表了独立意见。
3、2015年3月25日，在第二届董事会第三十四次会议上，聘任副总经理、董事会秘书和变更董事事项发表了独立意见。
4、2014年4月30日，在公司第二届董事会第三十六次会议上，本人对公司聘剩余超募资金使用计划发表了独立意见。
5、2015年5月15日，在公司第二届董事会第三十七次会议上，本人对《浙江华策影视股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要、调整《股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格事项发表了独立意见。
6、2015年8月26日，在公司第二届董事会第三十九次会议上，本人对公司2015年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
7、2015年10月16日，在公司第二届董事会第四十一次会议上，本人对公司为全资子公司申请银行贷款提供反担保发表了独立意见。
8、2015年10月19日，在公司第二届董事会第四十二次会议上，本人对公司非公开发行股票发行授权延期的相关事项发表了独立意见。
8、2015年12月2日，在公司第二届董事会第四十四次会议上，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事2015年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为本人任审计委员会委员、召集人。2015年按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。认真审核了公司一季度、半年度、三季度的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好定期报告
的审阅和监督工作。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高研发和创新能力，提高综合竞争力提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
独立董事2015年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在2015年内勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
2016年本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
浙江华策影视股份有限公司独立董事：
叶雪芳
2015年3月30日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-023成都市路桥工程股份有限公司
关于披露公司股东李勤对深交所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日收到深圳证券交易所《关于对李勤增持成都市路桥工程股份有限公司股份的问询函》（中小板问询函【2016】第111号）（以下简称“《问询函》”）。李勤先生于2016年3月8日向深交所报送了《李勤关于深圳证券交易所问询函的回复》。现将李勤先生对《问询函》的回复原文摘录如下：
2016年3月2日，你披露了《详式权益变动报告书》（以下简称“报告书”），我部对此表示高度关注。请你对以下事项进行认真自查：
一、报告书中披露资金来源为自有资金及自筹资金，请说明自筹资金的性质，若资金直接或者间接来源于借贷，请补充说明借贷协议的主要内容，包括借贷方、借贷数额、利息、借贷期限、担保及其他重要条款。
回复：自筹资金的性质为借贷资金，本人与中迪禾邦集团有限公司于2016年2月1日签署了《临时借款协议》，中迪禾邦集团有限公司按约定向本人发放借款5,000万元，以下为《临时借款协议》的主要内容：
（一）出借人：中迪禾邦集团有限公司；借款人：李勤。
（二）借款金额：5,000万元（大写：伍仟万元整）。
（三）利息约定：无。
（四）借款期限：3个月。
（五）担保措施：无。
截至本回复函出具之日，本人已偿还完毕《临时借款协议》项下全部5,000万元的借款。
二、本次为取得在成都路桥中拥有权益的股份所支付的资金总额。
回复：截至2016年2月17日，本人通过深圳证券交易所证券集中竞价交易系统持续买入成都路桥无限售流通股共计147,892,013股，累计支付资金1,178,731,214.7元。
三、提醒你：请尽快按照《上市公司收购管理办法》第十七条的规定报送财务顾问对详式权益变动报告书的核查意见，并补充经财务顾问机构及其法定代表人或授权代表人、财务顾问主办人签字、盖章、签注日期的报告书并按要求在报告书上载明相关声明。
回复：本人将照《上市公司收购管理办法》第十七条的规定积极配合财务顾问做好核查工作，并尽快披露财务顾问的核查意见。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年三月九日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-019
江苏怡达化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2017年 12月 8日召开第二届董事会第十九次会议、2017年 12月 27日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司和子公司使用最高额度不超过 40,000万元闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过 20,000万元的闲置募集资金，使用不超过 20,000万元的闲置自有资金。用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。上述额度可以在一年内进行循环滚动使用。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017年 12月11日、2017年12月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、公司购买理财产品的基本情况
公司购买交通银行江阴临港支行理财产品4,900万元。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||金额||||预计到期||||预期年化||资金|
||||受托方名称||产品名称||||起息日||||产品类型|||||
||号||||||（万元）||||日||||收益率||来源|
|1||交通银行江阴临港支行||蕴通财富•日增利90天||4,900||2018年4月20日||2018年7月19日||保证收益型||4.90%||闲置募集资金||

二、审批程序
公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第
二届董事会第十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
三、关联说明
公司与上述受托方交通银行江阴临港支行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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||序||||||金额||||预计到||产品类||预期年化|||
||||受托方名称||产品名称||||起始日||||||||备注|
||号||||||（万元）||||期日||型||收益率|||
|1||中信银行股份有限公司无锡分行||中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品||6,700||2017年12月29日||2018年1月8日||保本浮动收益型||2.15%||到期（已赎回）||
|2||交通银行江阴临港支行||“蕴通财富•日增利”S款||8,400||2017年12月29日||2018年1月8日||保本浮动收益型||2.55%||到期（已赎回）||
|3||中国银河证券股份有限公司||“银河金山”收益凭证2032期||3,700||2018年01月11日||2018年02月12日||保本固定收益型（低风险）||4.50%||到期（已赎回）||
|4||交通银行江阴临港支行||蕴通财富•日增利提升33天||1,700||2018年02月14日||2018年03月19日||保证收益型||4.10%||到期（已赎回）||
|5||中国银河证券股份有限公司||“银河金山”收益凭证2173期||3,700||2018年02月14日||2018年03月20日||保本固定收益型（低风险）||4.55%||到期（已赎回）||
|6||中国银河证券股份有限公司||“银河金山”收益凭证2173期||1,700||2018年02月14日||2018年03月20日||保本固定收益型（低风险）||4.55%||到期（已赎回）||
|7||华泰证券股份有限公司||华泰证券恒益18102号收益凭证||3,000||2018年1月4日||2018年4月3日||本金保障型收益凭证||4.50%||到期（已赎回）||
|8||交通银行江阴临港支行||蕴通财富•日增利91天||4,900||2018年1月15日||2018年4月16日||保证收益型||4.85%||到期（已赎回）||
|9||中国光大银行股份有限公司无锡分行||2018年对公结构性存款统发第五期产品3||5,000||2018年1月12日||2018年4月12日||结构性存款||4.5%||到期（已赎回）||
|10||招商证券股||招商证券收益凭||1,900||2018年||2018年||本金保||5.0%||未到||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||份有限公司|证—“磐石”534期本金保障型收益凭证||03月22日|07月03日|障型固定利率收益凭证||期|
|11|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤--收益宝B142号|3,700|2018年03月22日|2018年06月20日|本金保障型收益凭证|5.05%|未到期|
|12|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤--收益宝B142号|1,500|2018年03月22日|2018年06月20日|本金保障型收益凭证）|5.05%|未到期|
|13|国联证券股份有限公司|国联诚鑫38号本金保障固定收益型收益凭证|3,000|2018年4月18日|2018年10月16日|保本型收益凭证|5.30%|未到期|
|14|中国光大银行股份有限公司无锡分行|2018年对公结构性存款统发第四十二期产品1|5,000|2018年4月18日|2018年5月18日|结构性存款|3.90%|未到期|

七、备查文件
相关理财产品的产品说明书、风险提示书、合同、认购协议及交易凭证。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码: 002508证券简称:老板电器
杭州老板电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州老板电器股份有限公司董事会现就提名张光杰为杭州老板电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州老板电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合杭州老板电器股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州老板电器股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有杭州老板电器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有杭州老板电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在杭州老板电器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为杭州老板电器股份有限公司或其附属企业、杭州老板电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与杭州老板电器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括杭州老板电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在杭州老板电器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：杭州老板电器股份有限公司董事会
日期：2017-07-26
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-031深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年8月27日上午10:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年8月16日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，现场出席和通讯出席董事人数8人，授权委托1人。其中董事徐航、陈锦浩、奚浩、吴祈耀以通讯表决方式参会，独立董事姚辉先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事奚浩先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2019年半年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过《关于向全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司增资方案进展情况的议案》2018年12月21日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金235,000,000美元（约合人民币16亿元，所需人民币金额以具体办理时结算汇率为准）对全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司（以下简称“香港全球”）进行增资，全部计入香港全球已发行股本。
截至目前，公司尚未完成对香港全球的增资事项。就上述增资事宜进展情况，基于与主管政府部门的审批及报备沟通，公司拟以自有资金不超过235,000,000美元（所需人民币金额以具体办理时结算汇率为准）对香港全球进行增资。香港全球拟使用该等资金用于加强公司境外业务发展（包括但不限于：对香港全球100%直接或间接持有的境外全资子公司提供资本金或运营资金支持），提高境外子公司的资金实力和综合竞争力，具体事宜授权公司经营管理层（及其授权人士）办理，并将按照上市公司治理规则和公司相关制度的规定严格履行相应的审批和披露程序。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》；
2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-019债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于 2017年 2月 14日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017年 2月 24日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于聘任宋宇辉女士为公司副总经理的议案》
根据公司总经理刘晓群先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任宋宇辉女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。宋宇辉女士简历见附件。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、《关于外派董事和监事管理制度的议案》
内容详见公司同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《外派董事和监事管理制度》（公告编号：2017-020）。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件
宋宇辉女士简历
宋宇辉：女，1974年 9月出生，研究生学历。历任福州市经济委员会经济运行处、能源电力处科员；福州市政府国资委统计考核与分配处科员、副主任科员，办公室（党办）副主任；福建省政府国资委企业改革与改组处副主任科员、综合处主任科员、资本运营处副调研员。现任福建省政府国资委资本运营处副处长。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（ http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-100康得新复合材料集团股份有限公司
关于2018年年报问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）于 2019年5月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对康得新复合材料集团股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第143号），要
求公司在2019年5月22日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。因2018年年报问询函内容较多，需要核实的数据较多，公司无法在规定时间内完成回复工作。为确保信息披露的准确性，经申请，2018年年报问询函将于2019年5月29日前回复。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年5月17日
天壕节能科技股份有限公司
关于
本次发行股份及支付现金购买资产前 12个月内
购买与出售资产并募集配套资金暨关联交易情况的
说明
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京华盛新能有限公司（以下简称“北京华盛”）100%的股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”或“本次交易”）。现就天壕节能本次交易前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：除本次交易之外，天壕节能12个月内存在以下购买、出售资产的情况：
1、收购及出售天壕机电的股权
天壕节能科技股份有限公司与长葛市新世纪机电有限公司（以下简称“长葛新世纪”）于 2013年 1月 6日在北京签署了《股权转让协议》，双方约定由天壕节能以1800万元收购长葛新世纪持有的河南远东新世纪机电有限公司（简称“远东新世纪”，已更名为“天壕节能机电有限公司”）60%的股权，转让价格为此部分股权对应的原始出资额。远东新世纪注册资本 3000万元，股权转让完成前，长葛新世纪持有100%的股权。股权转让完成以后，远东新世纪的股权结构为天壕节能持有60%，长葛新世纪持有40%。河南远东新世纪机电有限公司成立于2011年11月，主营业务为高效电动机、发电机及配件生产销售。
天壕节能于 2014年 12月 29日与股权受让方武汉广资商业管理有限公司（以下简称“武汉广资”）签订了《股权转让协议》，协议约定公司将持有的天壕机电有限公司（以下简称“天壕机电”）63.33%的股权转让给武汉广资，转让价格为2723万元。天壕机电主营业务为发电机及配件生产销售。鉴于天壕机电的生产经营状况不达预期且短期内难以改善，已不符合公司以节能环保和新能源为发
展战略的目标
上述收购与出售资产业务与本次交易收购的资产不属于同一交易方所有或者控制，且不属于相同或者相近的业务范围。
2、收购北京力拓
天壕节能科技股份有限公司与自然人张英辰、郑硕果于 2014年9月26日在北京签署了《股权转让协议》，各方约定由天壕节能以现金 38,000万元收购张英辰和郑硕果合计持有的北京力拓节能工程技术有限公司（简称“北京力拓”）100%的股权，其中张英辰持有的70%股权的收购价格为 26,600万元，郑硕果持有的30%股权的收购价格为11,400万元。本次收购资金来源于天壕节能自有资金，本次股权转让完成后，北京力拓成为天壕节能的全资子公司。北京力拓主要以合同能源管理模式从事石油钻机网电改造和天然气输气管道的余热利用业务。
上述收购资产业务与本次交易收购的资产不属于同一交易方所有或者控制，且不属于相同或者相近的业务范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天壕节能科技股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产前 12个月内购买与出售资产并募集配套资金暨关联交易情况的说明》之签字页）
天壕节能科技股份有限公司年 月 日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-037
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2014年4月 3日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年4月25日下午15：00。
5、会议的召开方式：现场表决。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年4月22日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
（二）议案的具体内容。
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容请参见刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2014-031号《第三届董事会第九次会议决议公告》、2014-036号《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
三、会议登记方法
（1）登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。授权委托书见本通知附件。
（2）登记时间：2014年4月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
（3）登记地点：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。
四、其他
1、会议联系方式
联系人：林文华吴向阳
联系电话：0512-58161276传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市新泾中路 10号江苏澳洋顺昌股份有限公司
邮编：215618
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一四年四月三日
附件:授权委托书
授权委托书
致：江苏澳洋顺昌股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|议 题|同意|弃权|反对|
|1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》||||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-13河北常山生化药业股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度财务数据是根据会计师事务所目前反馈的调整事项，经河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）确认并对财务报表进行调整后的结果，由于审计工作尚未结束，与2018年报中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期|||||修正后的增|
|||||上年同期||减变动幅度|
||修正前|修正后||||（％）|
||165,263.39|165,263.39|142,016.14||16.37%||
|营业总收入|||||||
||24,911.46|17,268.56|23,556.04||-26.69%||
|营业利润|||||||
||24,934.93|17,141.38|23,828.85||-28.06%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|21,245.23|13,998.71|19,691.92||-28.91%||
|净利润|||||||
||0.23|0.15|0.21||-28.57%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.70%|5.86%|8.56%||-2.70%||
|加权平均净资产收益率|||||||
||本报告期末|||||修正后的增|
|||||本报告期初||减变动幅度|
||修正前|修正后||||（％）|
||389,153.14|384,483.70|353,004.73||8.92%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|259,204.90|251,281.81|236,945.13||6.05%||
|所有者权益|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||93,496.69|93,496.69|93,496.69|-|
|股 本|||||
|归属于上市公司股东的|2.7723|2.6876|2.5343|6.05%|
|每股净资产（元）|||||

注：本报告数据为公司合并报表数据。
二、业绩快报修正情况说明
1、公司于 2019年 2月 28日在巨潮资讯网披露了《2018年度业绩快报》，经财务部门初步测算，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,245.23万元。
2、在审计机构对公司进行年度审计过程中，公司与年审会计师就公司持有的NH股票计提资产减值准备等事项进行了多次沟通，现根据年审机构的审计反馈意见和管理建议，公司对 2018年财务报表进行了调整，调整后公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 13,998.71万元，较去年同期下降28.91%。
修正的具体原因如下：
根据年审机构的审计反馈意见，公司就持有的NantHealth Inc股票计提2018年度资产减值准备 7,611.24万元，导致 2018年度归属于上市公司股东净利润减少 7,611.24万元。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告的数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在《2018年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会致歉说明
公司董事会对本次业绩快报修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次业绩快报修正的原因进行认真分析，在日后的工作中进一步加强管理，并将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，以防止类似情况
的发生，敬请广大投资者谅解。
五、备查文件
经公司现任法定代表人高树华先生、主管会计工作的负责人王军先生、会计机构负责人王军先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年4月19日