证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-011惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“亿纬锂能”）于 2014年 02月26日在广东惠州仲恺高新区惠风七路36号惠州亿纬锂能股份有限公司零号会议室采用现场表决的方式召开董事会会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际现场参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 02月 20日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2013年度报告全文>及其摘要的议案》
《公司 2013年度报告全文》及其摘要的具体内容详见公司 2014年 2月 28日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
《2013年度董事会工作报告》详见《2013年度报告全文》第四节“董事会报告”。
公司 2013年任职的独立董事吴锋先生、张世超先生、李春歌女士、詹启军先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职，具体内容详见公司2014年2月28日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》
总经理刘金成先生向公司董事会汇报了2013度工作总结及2014年工作计划。
董事会认为，2013年，公司总经理带领经营层完成了公司各项经营指标，取得了良好经营业绩；董事会同意经营层对公司2013年经营发展的分析、目标和策略，以及 2014年工作计划。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于<公司2013年年度审计报告>的议案》。
瑞华会计师事务所为公司出具了《2013年度审计报告》（瑞华审字[2014]48050004号），报告内容详见公司2014年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报，具体的分配方案如下：
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2013年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润160,738,321.09元。
根据公司章程的规定,提取法定盈余公积16,143,403.48元后，加上上年结存未分配利润240,778,130.63元，减除本年度已经分配的利润 19,833,000.00元，本年末未分配利润总额365,540,048.24元；公司年末资本公积余额 274,689,562.12元。
经讨论,本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
以2014年2月25日总股本199,078,100股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增199,078,100股，转增后公司总股本为398,156,200股。基于公司近期有重大投资计划，本年度不进行现金分红。
根据《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《现金分红管理制度》中的规定：
公司利润分配政策为：公司着眼于长远和可持续发展，重视对股东的合理投资回报。
其中，第四条除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，需实施现金分红：（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以母公司数据为准）为正值；
（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资、金项目除外），
可以不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过10,000万元人民币。
未来十二个月内，公司正在规划的仲恺二期工程预计支出在10,000-20,000万元；
湖北荆门生产基地预计支出5,000万元；公司近期筹划的重大项目预计支出15,000万元。
综上所述，公司重大投资计划预计在30,000-40,000万元，超过公司2013年度经审计净资产88,814.52万元的30%。
基于上述原因，为了保证公司的顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东能够分享到公司的经营成果，公司本年度不进行现金分红。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
《公司 2013年度财务决算报告》具体内容详见公司 2014年 2月 28日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于<公司关联方占用公司资金情况的专项审核报告>及公司对外担保的议案》
2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情形。
截至2013年12月31日，公司亦不存在对外提供担保的情况。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司同日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见。
瑞华会计师事务所审计了公司 2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性，
并出具了瑞华核字[2014]48050003号《惠州亿纬锂能股份有限公司内部控制专项报
告》，认为公司 2013年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司 2014年 2月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所在 2013年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，并作出了全面客观的评价，同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构，聘用期为一年。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案已获得公司全体独立董事的事前认可，尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保公司生产经营资金周转需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
1、向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元。
2、向广发银行股份有限公司惠州仲恺支行申请综合授信额度不超过人民币60,000万元。
3、向招商银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元。
4、向中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行申请综合授信额度不超过人民币34,000万元。
5、向平安银行惠州分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元。
最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、银行承兑汇票质押开票、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任方家琼为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司 2014年 2月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于举行2013年度报告网上说明会的议案》
公司决定于2014年3月7日（星期五）下午15：00至17：00召开关于2013年度报告网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
公司决定于 2014年 3月 21日（星期五）上午 10:00在惠州市仲恺高新区惠风七路36号惠州亿纬锂能股份有限公司零号会议室召开公司2013年度股东大会。具体内容详见公司 2014年 2月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2013年度股东大会的通知》公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照说明》详见公司2014年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商变更等相关手续。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及其他相关规定，对公司《公司分红管理制度》进行了修订。修订后的《公司分红管理制度》详见公司2014年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过了《关于制订<未来三年（2013年-2015年）股东回报计划>的议案》根据新修订的《公司分红管理制度》，公司制订了《公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》，具体内容详见公司2014年2月28日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司<2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
该方案内容详见公司2014年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年02月26日