证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-087浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2018年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2018年11月9日（星期五）下午15：00；
网络投票时间：2018年11月8日-2018年11月9日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月8日下午15:00至2018年11月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年11月2日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止股权登记日2018年11月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。
二、会议议题
1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（需要以特别决议通过）
该议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司
2018年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别强调事项：
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

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|-|-|-|
|1.00|关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案||
|1.01|回购股份的目的|√|
|1.02|拟回购股份的种类|√|
|1.03|拟回购股份的方式|√|
|1.04|拟回购股份的价格区间|√|
|1.05|拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例|√|
|1.06|拟用于回购的资金来源|√|
|1.07|拟回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|1.09|回购股份的用途|√|
|1.10|办理本次回购股份相关事宜的具体授权|√|

四、现场会议登记办法
1、会议登记时间：2018年11月5日（星期一）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年
11月5日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
3、会议登记地点：公司证券投资部
（1）联系人：李燕、陈甜甜
（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881
（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500
4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362520；投票简称：日发投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 （身份证号码为 ）代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见||||
|||本列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|回避|
|1.00|关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案||||||
|1.01|回购股份的目的|√|||||
|1.02|拟回购股份的种类|√|||||
|1.03|拟回购股份的方式|√|||||
|1.04|拟回购股份的价格区间|√|||||
|1.05|拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例|√|||||
|1.06|拟用于回购的资金来源|√|||||
|1.07|拟回购股份的期限|√|||||
|1.08|决议的有效期|√|||||
|1.09|回购股份的用途|√|||||
|1.10|办理本次回购股份相关事宜的具体授权|√|||||

（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
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|委托人：|身份证号码（营业执照号）：|
|委托人股东帐号：|委托人持股数：|

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|受托人：|受托人身份证号码：|

委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日