Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临 2019-023山西路桥股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状、（2019）晋 01民初字第367号、（2019）晋 01民初字第368号、（2019）晋 01民初字第373号、（2019）晋 01民初字第 375号应诉通知书和举证通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：邢军、程耀峰、程博策、陈腴。
被告：山西路桥股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求判令被告赔偿原告邢军、程耀峰、程博策、陈腴 4人各项损失共计人民币419,112元；
（2）诉讼费用由被告承担。
3、事实与理由
原告认为被告信息披露违法违规行为受到投资损失,原告购买股票的时间在被告虚假陈述实施日以后,至揭露日之前。依据《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定,向太原市中级人民法院提起诉讼。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状。
2、太原市中级人民法院（2019）晋 01民初字第367号、（2019）晋 01民初字第368号、（2019）晋 01民初字第373号、（2019）晋 01民初字第375号应诉通知书和举证通知书。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2017-035冀凯装备制造股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年8月15日以专人送达形式发出，会议于2017年8月25日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席候选人陈卫涛先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审议的《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2017年半年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会同意选举陈卫涛先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。陈卫涛先生简历详见2017年7月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会第十八次会议决议公告》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一七年八月二十五日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-055希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2019年 9月 10日在广东省广州市天河区花城大道 20号远洋大厦 9楼会议室召开。本次会议已于 2019年 9月 6日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事4人，以通讯表决方式参与董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司副总经理和董事会秘书的议案》
公司副总经理兼董事会秘书董昕先生因个人原因已提出辞职，申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务。辞去公司副总经理和董事会秘书职务后，董昕先生将不在公司担任任何职务。
为保证公司的正常运转，同意聘任邱大梁先生为公司副总经理兼董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邱大梁先生个人简历见附件一。
董事会秘书邱大梁先生联系方式：
电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2019年9月11日
附件一：副总经理和董事会秘书个人简历：
邱大梁先生，1966年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员,深圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员，中国证监会深圳监管局稽查处副处长、信息调研处处长，中山证券有限责任公司副总裁；现任本公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳顺络电子股份有限公司独立董事，大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事和深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。邱大梁先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
邱大梁先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-008上海康达化工新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二会议通知于2016年3月3日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2016年3月9日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司本次使用剩余募集资金（包括节余募集资金和累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款）永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；已完工的募投项目应付未付尾款在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。
《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2016-009），刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2016年3月10日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一六年三月九日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）038号广东新宝电器股份有限公司
关于签订委托代办股份转让协议的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，公司应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
2014年7月18日，公司第三届董事会第十九次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与东莞证券有限责任公司签订〈委托代办股份转让协议书〉的议案》。公司于2014年7月18日与东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）签署了《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市，则由东莞证券担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后代办股份转让的各项工作，并在代办股份转让实际发生时，按照规定的标准向其支付代办费。
备查文件：公司与东莞证券签署的《委托代办股份转让协议书》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2014年7月19日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-007广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年4月15日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2019年4月25日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事 3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：2018年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2018年度利润分配预案。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
5、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2018年内部控制自我评价报告没有异议。
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
7、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年第一季度报告全文及其正文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司2019年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：公司依据财政部的相关规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1.广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-028
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2015年 8月 1日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于 2015年 7月 16日在公司三楼会议室召开了 2015年第一次职工代表大会，经与会代表认真审议，通过无记名投票表决，选举李远辉先生为公司第三届监事会的职工代表监事（简历附后），其将与公司 2015年第三次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日起至第三届监事会届满止。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会
二○一五年七月十七日
李远辉先生简历
李远辉先生：1974年7月生，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历，现任本公司监事。1996年至2002年，任淮南市山河药业有限公司操作工、班长；
2003年至2006年，任淮南佳盟药业有限公司车间质检员；2006年至今，历任山河有限和山河药辅质检员、班长、设备工程部设备员、安全环保部专职安全员、车间副主任，其中2009年8月至今，任山河药辅监事。
截至公告日，李远辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-031北大医药股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会决定聘任袁宇飞先生为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
一、个人简历及基本情况
袁宇飞先生，男，1971年7月出生，硕士，历任光大证券股份有限公司研究所医药行业分析师，北大方正集团有限公司医药事业部副总经理，重庆国际信托有限公司华东业务部投资总监，复星医药集团有限公司投资部投资总监，东北证券股份有限公司证券投资总部投资总监，西南证券股份有限公司资管投资部投资总监。
袁宇飞先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
经核查，袁宇飞先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不存在不得聘任为公司董事会秘书的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
二、联系方式
联系电话：023-67525366
传 真：023-67525300
通讯地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼
电子邮箱：zqb@pku-hc.com
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一八年六月三十日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-074广东德生科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于 2018|
|年12月21日收到股东苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）（以下简称|
|“苏州松禾”）出具的《广东德生科技股份有限公司简式权益变动报告书》（以|
|下简称“《简式权益变动报告书》”）。|
|《简式权益变动报告书》显示，本次权益变动前，苏州松禾持有德生科技|
|7,594,700股，全部为无限售流通股，持股比例为 5.70%；截至《简式权益变动|
|报告书》出具日，苏州松禾持有德生科技 6,614,700 股，全部为无限售流通股，|
|持股比例为4.96%（股份数量变动详情见下文“一、权益变动的基本情况”中描|
|述）。苏州松禾通过集中竞价交易方式减持公司股份导致其持股比例已低于 5%，|
|不再是持有公司5%以上股份的股东。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司收购及|
|股份权益变动信息披露业务指引（征求意见稿）》等的相关规定，现将苏州松禾|
|权益变动情况公告如下：|
|一、权益变动的基本情况|
|1、股东减持股份的基本情况|

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|股东名称|减持方式|减持时间|||减持比例|
||||减持均价|减持股数||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||(元/股)||（股）||
|苏州松禾|集中竞价|2018 年11月 30日|17.72||130,000||0.0975%|
|||2018 年12月 03日|19.08||150,000||0.1125%|
|||2018 年12月 05日|18.62||100,000||0.0750%|
|||2018 年12月 10日|18.22||150,000||0.1125%|
|||2018 年12月 12日|18.26||150,000||0.1125%|
|||2018 年12月 14日|18.50||150,000||0.1125%|
|||2018 年12月 20日|17.61||150,000||0.1125%|
|合计|||—||980,000||0.7350%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股份数量（股）||占总股本比例||股份数量（股）||占总股本比例|
|苏州松禾||无限售流通股||7,594,700||5.70%||6,614,700||4.96%||

||
|-|
|注：因四舍五入，小数点可能存在差异。|
|二、其他相关事项的说明|
|1、苏州松禾的本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、|
|《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规|

||
|-|
|定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实|
|施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定；|
|2、 截至本公告提交披露日，苏州松禾严格遵守预披露的减持计划，实际减|
|持情况与此前已披露的减持计划保持一致。|
|3、苏州松禾在公司首次公开发行股票时所作承诺：|

（1）经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人（本企业）不转让或者委托他人管理本人（本企业）直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（2）将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人/本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人/本企业可作出减持股份的决定。
（3）本企业限售期满后第一年减持所持有的公司股份数量总计不超过公司总股本的7.59%（公开发行前持股比例），限售期满后第一年和第二年减持所持有的公司股份数量总计不超过公司总股本的7.59%。本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
||
|-|
|截止本公告日披露日，苏州松禾遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行|
|为。|
|4、 本次权益变动具体内容详见与本公告同日披露的《简式权益变动报告书》|
|三、备查文件|
|1、股东苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)出具的《简式权益变动|
|报告书》。|

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-085深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年 11月25日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2019年11月 28日以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。
本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司将其持有的全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司的全部股权以人民币 620万元的交易价格出售给陕西叁叁材料科技有限公司。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-086）详情参见2019年11月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年11月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司将其持有的
控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司全部股权（持股比例51.00%）以人民币270万元的交易价格出售给深圳市拓立彤博科技有限公司。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-087）详情参见2019年11月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年11月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售公司部分闲置资产的议案》；
经审议，董事会同意公司将部分闲置二手车辆以48.50万元的价格出售给深圳市广信二手车交易有限公司。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于出售公司部分闲置资产的公告》（公告编号：2019-088）详情参见2019年11月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年11月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-068淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 2017年度使用自有资金进行现金管理追认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度使用自有资金购买农业银行“金钥匙.安心快线”天天利滚利理财产品，全年累计金额
209.02亿元，占公司2016年经审计净资产的355.11%。根据《深圳证券交易所上市规则》9.10之要求，公司2017年度进行现金管理已提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议并追认。现将2017年现金管理情况公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）购买农业银行石化支行理财产品的主要内容
产品名称：“金钥匙.安心快线”天天利滚利理财产品
产品类型：浮动收益型
累计金额：209.02亿元人民币
产品收益率：无固定收益
投资范围：国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向资产管理计划等、以及前期已成立的存量委托贷款），以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中，国债、金融债、央行票据、高等级信用债券、回购、现金及存款，投资比例约10-90%；同业存款、委托类资产及其他符合监管要求的投资品种占比约10-90%，以上投资比例在[-10%，10%]区间
内浮动。
资金来源：公司自有资金
关联关系说明：公司与农业银行石化支行无关联关系
风险提示：
1.认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2.政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3.市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4.流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5.信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系
投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6.募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7.再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8.不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
或收益，投资者将承担相应损失。但在此种情形下，理财产品保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向客户分配。
10.或有风险：客户收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。因此，当客户赎回份额较低时，由于估值方式及收益结转规则导致客户可能无法取得收益。
二、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正
常经营的前提下，利用闲置自有资金进行隔夜理财，可以提高资金使用效率，降低财务费用。现金管理过程中，未发生逾期不能赎回或亏损的情况，本金现已全部赎回。公司将加强现金管理方面的管理，遵守相关规章制度，履行审议程序和披露义务。
四、备查文件
中国农业银行理财产品认购协议。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014-042山东鲁阳股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘杜轶学先生为公司董事会秘书、刘兆红女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。具体相关内容公司已于2014年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杜轶学|刘兆红|
|联系地址|山东省沂源县城沂河路11号|山东省沂源县城沂河路11号|
|电话|0533-3289991|0533-3283708|
|传真|0533-3282059|0533-3282059|
|电子邮箱|duyixue@luyang.com|sdlyy365@sina.com|

特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会
二0一四年四月二十六日
江苏润和软件股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（董化礼）
作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，在2014年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议的情况
2014年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司召开了14次董事会会议，本人在离职之前,亲自出席了5次董事会会议，离职前没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，公司召开了6次股东大会，本人列席了1次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2014年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：
1、2014年3月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，本人对公司2013年度利润分配方案、续聘2014年度审计机构、预计2014年度日常关联交易事项做出了事前认可；对公司2013年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度内部控制有效性的自我评价报告、2013年度利润分配方案、续聘2014年度审计机构、高级管理人员2014年度薪酬、2013年度关联交易、预计2014年度日常关联交易、聘任公司董事会秘书等事项发表了独立意见；
2、2014年4月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项做出了事前认可，并对该事项发表了独立意见；
3、2014年6月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，本人对公司补选独立董事候选人、聘任公司高级副总裁、为控股子公司向银行申请综合授信提供担保等事项发表了独立意见。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。
本人担任董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议，审议了公司定期报告，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对2014年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和规章制度，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训。通过学习和培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报，本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人
已于2014年3月28日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。本人的辞职已于2014年7月10日经公司股东大会选举产生新任独立董事后正式生效。2015年，本人祝愿公司能继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事（签字）：_____________
董化礼
2015年3月25日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-050青海互助青稞酒股份有限公司
关于美国纳帕地震对公司业务无影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美国北加州纳帕县8月24日凌晨（当地时间）发生6.0级地震。
青海互助青稞酒股份有限公司全资孙公司Koko NorCorporation（以下简称“美国孙公司”）地处纳帕的葡萄酒酒庄，距本次地震震中约40公里，且其建筑结构非常结实。截至本公告刊登之日，该酒庄无人员伤亡、建筑物损坏及其他财产损失。该酒庄酒窖内存放的橡木桶亦没有任何倒落现象，也没有任何损伤。美国孙公司生产经营情况一切正常，各项业务有序进行。
另外，美国孙公司将于美国西部时间2014年8月25日（北京时间2014年8月26日）开始采摘今年第一批白葡萄（长相思），并开始今年第一次榨汁及酿造。
感谢广大投资者的关注。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-112武汉精测电子集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月27日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，其额度可以滚动使用。详细情况请查阅公司披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关文件。
近期，公司及子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”）、上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）使用闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、购买理财产品的主要情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是|||||||||||
||||||||关||否||||||||||收益|
||||||||||||||委托理财|||||||
||投资||受托人||||联||关||产 品||||起始||||（年|
||||||产品名称||||||||金额||||到期日期|||
||主体||名称||||关||联||类 型||||日期||||化收|
||||||||||||||（万元）|||||||
||||||||系||交||||||||||益率）|
||||||||||易|||||||||||
|精测电子||交通银行洪山支行||“蕴通财富•日增利”S款||否||否||非保本浮动收益型||500.00||2018/5/4||2018/12/31||2.90%||
|武汉精立||华夏银行东湖支行||增盈190号92天机构理财产品||否||否||非保本浮动收益型||1,000.00||2018/9/12||2018/12/13||4.75%||
|上海精测||招商银行上海青浦支行||聚益生金98091||否||否||非保本浮动收益型||4,000.00||2018/7/30||2018/10/29||4.60%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海精测|招商银行上海青浦支行|聚益生金98035|否|否|非保本浮动收益型|2,500.00|2018/8/2|2018/9/6|4.30%|
|上海精测|招商银行上海青浦支行|结构性存款|否|否|非保本浮动收益型|3,000.00|2018/8/2|2018/11/2|3.80%|
|上海精测|招商银行上海青浦支行|聚益生金98035|否|否|非保本浮动收益型|1,500.00|2018/9/13|2018/10/18|4.00%|
|上海精测|招商银行上海青浦支行|聚益生金98091|否|否|非保本浮动收益型|1,500.00|2018/10/22|2019/1/21|4.15%|
|上海精测|招商银行上海青浦支行|聚益生金98091|否|否|非保本浮动收益型|4,000.00|2018/10/31|2019/1/30|4.10%|

2、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
1、委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
2、投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
3、风险应对措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施
回收资金，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、对公司的影响
（1）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（2）通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计7,000万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
四、备查文件
1、相关理财产品说明书、进帐单及入帐凭证等资料；
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会2018年11月5日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名董事候选人的独立意见
公司董事会提名吴士君先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2018年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会对董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。
综上，我们同意提名吴士君先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将《关于提名董事候选人的议案》提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：郑远民、张志宏、王建平
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-058
安徽金禾实业股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为 164,647,225股；占总股本的59.2939%；
2、本次限售股份可上市流通日为2014年7月7日。
一、首次公开发行股票及股本变动情况
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前股本为100,000,000股，经中国证券监督委员会“证监许可[2011]964号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票 33,500,000股，并于 2011年 7月 7日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后总股本为133,500,000，股。
2012年 5月 18日,公司 2011年度股东大会通过了 2011年度利润分配方案,以2011年12月31日总股本133,500,000股为基数,每10股转增6股,2012年5月30日实施完毕,公司总股本变更为213,600,000股。首次公开发行股票前已发行股份数量增加至 160,000,000股。至此，有限售流通股为 160,000,000股，占总股本的74.91%，无限售流通股为51,360,000股,占总股本的25.09%。
2013年 5月 19日,公司 2012年度股东大会通过了 2012年度利润分配方案,以2012年12月31日总股本213,600,000股为基数,每10股转增3股,2013年5月31日实施完毕,公司总股本变更为277,680,000股。首次公开发行股票前已发行股份数量增加至 207,485,221股。至此，有限售流通股为 164,647,225股，占总股本的59.2939%，无限售流通股为113,032,775股,占总股本的40.7061%。
二、首次公开发行股票股东履行股份限售承诺情况
本次申请解除股份限售条件的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通及自愿锁定的承诺如下：
杨迎春承诺：自金禾实业首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。
2、作为本公司股东的董事、高级管理人员的戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙还承诺：前述锁定期满后，若仍然出任公司的董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾股份的股份，离职后一年内，转让的金禾股份的股份不超过其所持有的公司股份总数的50%。
3、公司股东戴世林、方泉、曹松亭、仰宗勇、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙、姜维强于2012年7月3日追加承诺：(1)、自2012年7月7日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的金禾实业的股份，也不由金禾实业回购该部分股份。(2)、本公司股东的董事、高级管理人员的戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙同时承诺：前述锁定期满后，若仍然出任公司的董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾实业的股份，离职后一年内，转让的金禾实业的股份不超过其所持有的公司股份总数的50%。(3)2012年12月9日，公司董事、监事、高级管理人员换届，本公司股东的董事、高级管理人员杨迎春、戴世林、方泉、曹松亭、仰宗勇、夏家信、孙涛、陶长文、李恩平、王从春承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾实业的股份，离职后一年内，转让的金禾实业的股份不超过其所持有的公司股份总数的50%。
(4)、在锁定期限内，若违反承诺减持金禾实业的股份，则减持所得全部上缴公司。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东的上述承诺均得到严格履行。持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
本次申请解除股份限售的股东人数为2名，可解除限售股份数量为164,647，225股，占总股本的59.2939%，本次限售股份可上市流通日为2014年7月7日。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次解除限售股份数（股）|
|安徽金瑞化工投资有限公司|162,739,200|162,739,200|
|杨迎春|1,908,025|1,908,025|
||164,647,225|164,647,225|

注：
1金瑞投资持股变化情况：2011年7月金禾实业上市时，金瑞投资持有金禾实业股票7824万股，占总股本13350万股的58.61%，2012年5月份，金禾实业2011年度利润分配，以13350万股为基数，每10股送6股，金瑞投资持股为12518.4万股，占总股本21360万股的58.61%；2013年5月份，金禾实业2012年度利润分配，每10股送3股，金瑞投资持股为16273.92万股，占总股本27768万股的58.61%。
2杨迎春持股变化情况：2011年7月上市时，杨迎春持有金禾实业股票91.7320万股，占总股本13350万股的0.69%，2012年5月份，金禾实业2011年度利润分配，以13350万股为基数，每10股送6股，杨迎春持股为146.7712万股，占总股本21360万股的0.69%；2013年5月份，金禾实业2012年度利润分配，每10股送3股，杨迎春持股为190.8025万股，占总股本27768万股的0.69%。
四、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为，金禾实业限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对金禾实业本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
平安证券有限责任公司关于金禾实业限售股份上市流通事项的核查意见。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-073圣邦微电子（北京）股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告将于2019年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《2019年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》将于2019年10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年 10月28日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”）拟通过发行股份及支付现金方式收购上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为确保本次交易顺利进行，本企业作为上海电驱动的股东，特作出如下保证和承诺：
1、本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
2、本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本企业承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：上海升谙能实业有限公司
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：上海谙乃达实业有限公司
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：宁波韵升股份有限公司
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：宁波韵升投资有限公司
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：宁波简治投资管理合伙企业（有限合伙）
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：北京中科易能新技术有限公司
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：西藏天盈投资有限公司
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：宁波廪实源投资中心（有限合伙）
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）
授权代表（签字）：