证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-016
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据2016年江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2017年与关联人发生日常关联交易如下：
1、2014年12月31日，公司及全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”），分别与公司控股股东通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）签署了房屋租赁合同，由通光集团向公司及全资子公司通光光缆、通光强能提供办公室租赁服务，合同租赁期均为60个月，年租金分别为143.32万元、103.20万元、68.80万元，年租金合计为315.32万元。2016年公司、通光光缆、通光强能与关联人通光集团发生同类日常关联交易175.67万元。
2、2017年1月1日，公司与通光集团签署房屋租赁合同，由通光集团向公司提供公寓楼租赁服务，年租金为13.875万元，2016年，公司与关联人通光集团发生同类日常关联交易13.875万元。
预计合同总金额不超过2100万元。2016年，通光光缆、通光强能、四川通光光缆、通光信息与关联人通海物流发生同类日常关联交易853.33万元。
4、2017年1月，江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋光电”）通过竞争性谈判，最后选定通光光缆作为其不锈钢管光单元及通信光缆采购的供应商。根据竞争性谈判的内容，预计 2017年度通光光缆向通光海洋光电销售不锈钢管光单元及通信光缆合同总额预计为人民币 1000万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。2016年，通光光缆与关联人通光海洋光电发生同类日常关联交易843.52万元。
5、2017年1月，通光海洋光电通过竞争性谈判，最后选定通光信息作为其普通通信光缆采购的供应商。根据竞争性谈判的内容，预计 2017年度通光信息向通光海洋光电销售普通通信光缆合同总额预计为人民币 1000万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。2016年，通光信息与关联人通光海洋光电发生同类日常关联交易35.27万元。
6、2017年 1月，西安金波科技有限责任公司（以下简称“金波科技”）通过竞争性谈判，最后选定公司作为其装备线缆采购的供应商之一。根据竞争性谈判的内容， 2017年度公司向金波科技销售装备线缆合同总额预计为人民币 800万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。2016年，公司与金波科技不构成关联关系。
综上，2017年公司预计日常关联交易合同总额不超过5229.195万元。
上述关联交易审议程序如下：
1、2017年3月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事张忠先生、张强先生及江勇卫先生回避表决。
2、基于关联交易的类型以及额度，该议案尚须提交2016年度股东大会审议，关联股东通光集团有限公司、张忠先生、江勇卫先生回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||关联交易类别||关联人||2017年预计金额||2016年实际发生金额|
|接受关联人提供的房屋租赁服务||通光集团||329.195||189.55||
|||小计||329.195||189.55||

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|接受关联人提供的物流服务|通海物流|2100|853.33|
||小计|2100|853.33|
|向关联人销售产品、商品|通光海洋光电|2000|878.79|
||小计|2000|878.79|
|向关联人销售产品、商品|金波科技|800|-|
||小计|800|-|
|合计||5229.195|1921.67|

（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易
单位：万元
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||关联交易类别||关联人||年初至披露日实际发生金额|
|接受关联人提供的房屋租赁服务||通光集团||0||
|||小计||0||
|接受关联人提供的物流服务||通海物流||106.43||
|||小计||106.43||
|向关联人销售产品、商品||通光海洋光电||4.47||
|||小计||4.47||
|向关联人销售产品、商品||金波科技||4.04||
|||小计||4.04||
|合计||||114.94||

二、关联人介绍和关联关系
（一）通光集团有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市包场镇长桥村
法人代表：张强
注册资本：15891.8245万元人民币
经营范围：光电子器件、集成电路、微波通讯器材及设备的研制、开发、设计、生产；计算机软件设计、网络工程设计；对外投资、资本运营、产权管理；
光缆专用设备、电缆专用设备及其零配件制造、加工、销售（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2、2016年，通光集团简要财务数据（未经审计）如下：
单位：元
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|期末总资产|525,532,959.22|
|期末净资产|269,068,679.85|
|主营业务收入|2,131,979.55|
|净利润|25,620,526.54|

3、与本公司关联关系如下：
通光集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第一款，为公司关联法人。
4、履约能力分析
通光集团企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（二）江苏通光海洋光电科技有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市东灶港镇发展大道88号
法人代表：张强
注册资本：4100万元人民币
经营范围：研发、生产、销售传感器、微波器件及其应用系统、公网用光纤光缆、海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海底光电辅助材料及工程材料；
海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆工程施工。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2016年，通光海洋光电简要财务数据（未经审计）如下：
单位：元
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|期末总资产|208,311,287.35|
|期末净资产|62,819,127.54|
|主营业务收入|99,168,759.36|
|净利润|27,514,838.54|

3、与本公司关联关系如下：
张强先生为通光海洋光电法定代表人，同时其又是公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第五款，通光海洋光电为公司关联法人。
4、履约能力分析
通光海洋光电企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
（三）南城通海物流有限公司
1、基本情况
注册地址：江西省抚州市南城县徐家乡排头村
法人代表：江勇卫
注册资本：200万元人民币
经营范围：道路普通货物运输，货物运输代理服务，汽车租赁，汽车销售，代办汽车挂牌及年检服务，汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2016年，通海物流简要财务数据（未经审计）如下：
单位：元
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|期末总资产|8,114,534.37|
|期末净资产|1,913,908.43|
|主营业务收入|5,999,631.21|
|净利润|-86,091.50|

3、与本公司关联关系如下：
通光集团为公司和通海物流的控股股东，公司董事江勇卫先生兼任通海物流的法定代表人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第二、三款，通海物流为公司关联法人。
4、履约能力分析
通海物流已取得《道路运输经营许可证》，具备提供物流服务的资质。
（四）西安金波科技有限责任公司
1、基本情况
注册地址：西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 3栋 2层3-10203A
法人代表：屈建利
注册资本：7150万元人民币
经营范围：一般经营项目：电连接器、微波器件的设计、研发、生产与销售；
计算机软件的研究、开发与销售；通讯器材（不含地面卫星接收设备）、机电产品（除小汽车）、有色金属（除专控）、建筑材料（除木材）、黑色金属的销售；
货物和技术的进出口业务（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
单位：元
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|期末总资产|128,189,061.5|
|期末净资产|50,704,114.5|
|主营业务收入|94,750,594.06|
|净利润|18,509,030.47|

3、与本公司关联关系如下：
通光集团为公司和金波科技的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第二款，金波科技为公司关联法人。
4、履约能力分析
金波科技企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品和接受、提供服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和接受、提供服务，将采取市场化方式操作，并签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表事前认可的独立意见如下：
上述关联交易事项为公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确
定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年3月30日