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证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-037广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于 2017年 3月 17日召开了第四届董事会第三十九次会议，全体董事经审议，一致同意通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。公司预计在 2017年与关联方佛山雪莱特汽车电子销售有限公司发生销售商品等日常关联交易，预计 2017年度累计交易总额不超过人民币4,500万元。
（二）2017年日常关联交易实际发生情况
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||关联交易类||||关联交易||||||额占同类||额与预计||披露日期及|
||||关联人||||金额||金额|||||||
||别||||内容||||||业务比例||金额差异||索引|
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|向关联方销售产品、商品||佛山雪莱特汽车电子销售有限公司||销售商品||3,970.09||4,500.00||36.94||11.78||2017年3月21日披露于巨潮资讯网的《关于2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-021）||
|||小计||——||3,970.09||4,500.00||36.94||11.78||——||

二、关联人介绍和关联关系
公司名称：佛山雪莱特汽车电子销售有限公司
统一社会信用代码：91440605351198864T
法定代表人：刘火根
注册资本：500万元
经营范围：LED灯具、LED灯饰、电器、汽车电子配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
住所：佛山市南海区狮山镇科技工业园 A区科技大道（办公楼）二楼 210室
主要财务数据:截至2017年12月31日（未经审计数据），账面总资产 554.42万元，总负债442.14万元，净资产112.29万元，2017年实现营业总收入 4,173.68万元，净利润22.41万元。
关联关系说明：佛山雪莱特汽车电子销售有限公司总经理兼法定代表人系公司原监事会主席刘火根先生。刘火根先生于2016年11月4日辞去监事一职，仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定的情形，2017年度仍与公司构成关联关系。因刘火根先生辞去监事一职已超过一年，2018年佛山雪莱特汽车电子销售有限公司不再与公司构成关联关系。
履约能力分析：佛山雪莱特汽车电子销售有限公司资信情况良好，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定的，并将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。
四、备查文件
2、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年 3月29日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-042债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：法院已受理（一审），尚未开庭
●上市公司所处的当事人地位：原告
●涉案金额：54,984,785.78元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期或期后利润产生的影响。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”、“南宁糖业”）于 2018年 5月 22日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起民事诉讼，该案于 2018年 5月 22日被立案受理。现将提起诉讼主要事宜公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）基本情况
1、原告：南宁糖业股份有限公司
2、被告：
（1）被告一：广西富方投资有限公司
（2）被告二：方镇河
（二）诉讼案由
2015年 11月 28日，南宁糖业与被告一广西富方投资有限公司（以下简称“富方公司”）签订《股权转让合同》以及合同附件《盈利预测与业绩补偿协议》、《股权质押协议书》等相关协议，约定富方公司向南宁糖
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
业转让其所持有的广西环江远丰糖业有限责任公司（以下简称“环江远丰公司”）75%的股权，股权转让完成后，环江远丰公司股权结构为南宁糖业持有环江远丰公司75%的股权，富方公司持有环江远丰公司25%的股权。
为保障南宁糖业《股权转让合同》、《盈利预测与业绩补偿协议》权利的实现，富方公司将所持环江远丰公司剩余25%的股权质押给南宁糖业，同时约定方镇河对富方公司在合同项下应承担的全部责任和义务承担不可撤销的连带保证责任。
南宁糖业与富方公司签订的《盈利预测与业绩补偿协议》约定，环江远丰公司 2016年度、2017年度、2018年度（以下统称“承诺期限”）扣非后承诺净利润数额分别不低于 10万元、50万元、100万元。
根据环江远丰公司 2016年度、2017年度审计结果，环江远丰公司均未达到当年度承诺净利润的60%，已触发 2016年度、2017年度的业绩补偿机制。两年补偿金额合计 51,119,210.07元。同时，根据《盈利预测与业绩补偿协议》的约定，富方公司应向南宁糖业支付业绩补偿款逾期滞纳金 3,865,575.71元。就该业绩补偿款及逾期滞纳金的支付，南宁糖业多次向富方公司、方镇河提出主张，但富方公司、方镇河均未能履行其合同义务。
南宁糖业为了保护公司及广大股东的利益，已于近日委托律师向南宁市中级人民法院提起诉讼。
（三）诉讼请求
1、判令被告一富方公司向原告南宁糖业支付 2016年度、2017年度业绩补偿款合计人民币 51,119,210.07元；
2、判令被告一富方公司向原告南宁糖业支付业绩补偿款逾期滞纳金 3,865,575.71元；
3、判令被告一富方公司对原告南宁糖业的前述第 1项、第 2项义务承担质押担保责任，原告南宁糖业对被告一富方公司所持有的环江远丰公司25%的股权享有质押优先受偿权；
4、判令被告二方镇河对被告一富方公司对原告南宁糖业的前述第 1
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
项、第 2项义务承担连带保证责任；
5、本案所有诉讼费用，包括但不限于受理费、保全费、公告费（如有）等由两被告承担。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事
截至本公司披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、案件对公司利润的影响
目前本案尚未开庭审理，本案后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
广西壮族自治区南宁市中级人民法院一审案件受理通知书（2018）桂 01民初 505号。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 5月 24日
深圳文科园林股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳文科园林股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：文科园林
股票代码：002775
信息披露义务人名称：深圳市泽广投资有限公司
股份变动性质：股份数量不变，持股比例下降
签署日期：2016年07月25日
信息披露义务人声明
1.本报告书系本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购管理办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
2.信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3.依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳文科园林股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳文科园林股份有限公司拥有权益的股份。
目录
第一节释义.......................................................4
第二节信息披露义务人介绍.........................................5
第三节权益变动目的...............................................5
第四节权益变动方式...............................................6
第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况............................6
第六节其他重大事项...............................................6
第七节备查文件...................................................6
附表简式权益变动报告书 ..........................................8
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
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|信息披露义务人|指|深圳市泽广投资有限公司|
|上市公司、公司|指|深圳文科园林股份有限公司|
|报告书、本报告书|指|深圳文科园林股份有限公司简式权益变动报告书|

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称 深圳市泽广投资有限公司
注册号 440301104715721
法定代表人 杨勇
住所 深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座 2618
注册资本 600万元
类型 有限责任公司
营业期限 2010年06月02日至2020年06月02日
二、信息披露义务人持有其在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有其在境内或境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司己发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
上市公司实施股权激励，向部分董事、高级管理人员、关键管理人员及核心业务（技术）人员等授予限制性股票，导致公司总股本增加，信息披露义务人在上市公司的持股数量未发生变化，持股比例被动减少。
二、未来12个月增持、处置上市公司股份的计划
信息披露义务人在未来12个月内是否增加其持有的上市公司股份具有不确定性，如发生将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。根据信息披露义务人在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的关于股份锁定的承诺：“除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。”如发生其他减
持情况，将按照法律法规及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
根据《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划》，公司向部分董事、高级管理人员、关键管理人员及核心业务（技术）人员等212人授予了限制性股票800万股，授予后，公司股份总数由240,000,000股增至248,000,000股。信息披露义务人持股数量 12,000,000股未发生变化，但由于股份总数增加，导致持股比例由原来的5%被动下降至4.8387%。
信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、信息披露义务人法人营业执照复印件。
二、查阅地点：本报告书和备查文件置于公司董秘办。
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：深圳市泽广投资有限公司法定代表人：杨勇
日期：2016年7月25日
附表：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|深圳文科园林股份有限公司|上市公司所在地|深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A 栋35、36层|
|股票简称|文科园林|股票代码|002775|
|信息披露义务人名称|深圳市泽广投资有限公司|信息披露义务人注册地|深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座 2618|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 □不变，但持股比例发生变化 ■|有无一致行动人|有 □ 无 ■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □否 ■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 ■|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 ■ （因上市公司股本增加，持股比例被动减少）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：无限售流通股持股数量：12,000,000 股持股比例： 5%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：无限售流通股变动后持股数量：12,000,000股变动后持股比例：4.8387%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持|是 □ 否 ■|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ■|||

（本页无正文，为《深圳文科园林股份有限公司简式权益变动报告书》之
盖章页）
信息披露义务人：深圳市泽广投资有限公司
法定代表人：杨勇
日期：2016年7月25日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-058
深圳大通实业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司(以下简称:“本公司”)于日前收到控股股东青岛亚星实业有限公司(以下简称:亚星实业)通知：亚星实业于 2015年 8月 20日将其持有的本公司有限售条件流通股 100000股(占本公司总股本的0.10%)质押给交通银行股份有限公司青岛市分行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。质押期限自2015年8月20日至质权人申请解除质押登记为止。
截至本公告日,亚星实业共持有本公司股份 43101098股,占本公司总股本的44.79%;
累计质押 43100000股,占其所持本公司股份的99.77%,占本公司总股本的44.78%。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-015石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计部负责人时雪凯先生的书面辞职报告。时雪凯先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。时雪凯先生辞去审计部负责人职务后继续在公司担任其他职务。
时雪凯先生辞去审计部负责人的职务不会影响公司审计工作的正常运行，经公司第二届董事会第九次会议研究决定，同意时雪凯先生辞去审计部负责人的职务，并同意聘任李小胜先生为公司审计部负责人。
在此，董事会对时雪凯先生在担任审计部负责人期间为公司作出的贡献表示感谢。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年三月二日
附件：李小胜先生简历
李小胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财务部外联办科员、副主任、主任，河北中机盛科有限公司财务部副经理。现任河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。
李小胜先生未持有公司股票。李小胜先生现担任公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事，李小胜先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-044广发证券股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2019年 5月 27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2019年 5月 30日以通讯方式召开。公司董事 11名，参与表决董事 11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于聘任辛治运先生为公司首席信息官的议案》
公司第九届董事会薪酬与提名委员会及公司独立董事均同意该事项。
公司第九届董事会同意聘任公司首席风险官辛治运先生兼任公司首席信息官，负责信息技术管理工作。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
辛治运先生已经按照监管部门要求获得了证券公司高级管理人员任职资格。
辛治运先生的简历详见附件。
二、审议《关于修订公司<风险管理制度>的议案》
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
三、审议《关于修订公司<合规问责办法>的议案》
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一九年五月三十一日
附件：辛治运先生的简历
辛治运，男，1970年2月生，博士。辛治运先生自2018年6月起获委任为本公司首席风险官。其主要工作经历包括：1995年7月至1998年1月任高等教育出版社软件工程师、编辑；1998年2月至2008年9月历任中国证监会信息中心主任科员、副处长，中国证监会机构监管部综合处副处长、正处级调研员、正处级调研员（主持工作）、审核处处长；2008年10月至2018年6月任安信证券股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官、合规总监，同时兼任安信乾宏投资有限公司董事，其中2011年8月至2013年9月兼任安信证券股份有限公司财务负责人。辛治运先生于1992年7月取得北方工业大学工学学士学位，于1995年7月取得北京师范大学教育学硕士学位，并于2008年1月取得清华大学工学博士学位。
辛治运先生已根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得证券公司高级管理人员任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-098广东台城制药股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月 22日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 9,000万元暂时补
充流动资金，使用时间不超过9个月，到期将归还至募集资金专用账户。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资
金运作良好。
上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用时间 9个月即将到期，公司已
于 12月 29日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时通知了保荐
机构和保荐代表人。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会严格按照证券法律法规的要求，积极履行职责，认真执行股东大会的各项决议，切实维护股东的利益，实现了公司的规范运作和科学发展。
一、2018年度工作回顾
2018年，公司董事会积极发挥决策职能，以回报股东为宗旨，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
2018年，公司运营效率持续提升，数据中心机柜出租率同比增加，全年实现归属于上市公司股东的净利润 4,424万元，同比增幅73.52%。
二、董事会运作情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，持续开展内部控制治理活动，建立健全内部控制和管理制度，不断完善公司法人治理结构。
对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司整体运作规范，法人治理结构健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东及股东大会
公司《股东大会议事规则》明确了股东的权利与义务。公司股东大会的召集、召开和议事程序符合法律法规的要求。同时公司提供网络投票平台，为股东参加会议行使决策权创造便利条件，在涉及关联交易事项表决时做好关联股东回避表决工作，使所有股东尤其是中小股东合法权益得到了保障。
2、关于控股股东和上市公司的关系
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面严格做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，控股股东未干涉公司的财务、会计活动。公司与控股股东及其他关联方的交易，均依照公司《关联交易管理办法》及相关规定严格执行，所有关联交易均遵循了公平、公正和公允原则。
3、经理层
公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，经理层所有人员均为专职工作，未在控股股东及关联方担任职务，能够忠实履行职务，以维护公司和股东的最大利益为出发点，对公司日常经营进行了有效的管理控制。
4、关于信息披露与透明度
公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获知。
5、关于公司与投资者
公司根据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责投资者关系的日常管理维护工作。公司通过电话、网站、网上业绩交流会及互动易平台等方式与投资者保持日常沟通，
维护了与投资者的双向互动关系，树立了良好的公司形象。
（二）董事会履职情况
1、勤勉尽责，科学决策
报告期内，公司全体董事均能够恪尽职守，认真履行公司章程所赋予的权利，对公司的定期报告、募投项目建设状况及日常经营涉及的重要事项等有关议题进行细致的审议和慎重决策，确保了董事会的高效、科学运作。2018年董事会共组织召开会议 13次，股东大会 4次。股东大会决议得到切实执行，董事会决议得到有效落实。公司规范运作、法人治理水平得到了进一步提高。
2、真实全面进行信息披露
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，对公司的所有定期报告和临时报告进行了认真细致审议，保证了公司真实、准确、完整、及时地向公众投资者发布各类信息公告。公司信息披露质量不断得到提升，经营透明度也不断得到提高，同时广大公众投资者的利益也得到了有效维护。
3、董事会下设专业委员会运作情况
公司董事会下设四个专业委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会严格依据公司董事会制定的专业委员会议事规则履行职责，在各自侧重的领域提出了专业的意见与建议，为董事会的科学决策提供了有益参考和补充。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，未受到上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害
关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、谨慎、认真地发挥了独立董事的作用，并充分利用各自的专业特长，对董事会的所有审议事项做出了客观、公正的判断，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
三、2019年工作方向
1、统筹规划，确保年度各项任务目标落实
依据宏观形势和整体发展战略，公司拟定了2019年度经营计划，部署了重点工作，后续将夯实管理层责任，做到各司其职、各尽其责、有效协同，确保年度经营目标的全面完成，实现公司的稳健可持续发展。
2、高效运作，完善董事会决策机制
加强会议管理，确保议题事前论证充分，提高会议决策效率。同时，进一步发挥董事会各专业委员会及独立董事的作用。董事会各专业委员会、独立董事依法履行职责，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予专业且可行的建议或意见。
3、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平
公司董事会将继续按照相关证券监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
强化2019年度投资者关系管理工作，并积极通过投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、公司邮箱、投资者接待日等方式加强与投资者的沟通，增强公司透明度，树立公司良好的资本市场形象。
4、科学决策，规范公司治理
（1）对公司的重大事项进行科学、及时决策，为经营层开展工作创造良好的环境。
（2）继续加强公司内控体系规范，优化公司运营管理体系，开展全面风险防范工作，确保公司健康规范运转。
5、做好董监高培训工作
（1）遵照国家证券监管部门的有关要求，进行公司董事、监事、高级管理人员年度培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的依法履职意识，提升公司规范运作水平。
（2）做好公司内部规范运作培训，不断加强各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，实现公司的规范治理。
2019年，公司董事会将从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的产业规划和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，加强对公司内控体系建设的指导，优化后续战略规划，夯实公司管控基础，推动公司高质量发展。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-031债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于深交所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记记载、误导性陈述或重大遗漏。
载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）于 2019年 4月26日收到深圳证券交易所《关于对吉林利源精制股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2019]第 232号），接到关注函后，公司及时组织相关人员对关注函提出的有关问题进行了认真的核查及落实，现就关注函所提问题披露如下。
问题一、你公司拟于 4月 30日披露 2018年年度报告，请说明公司董事长在临近年度报告披露节点辞职的原因，其辞职是否会对公司生产经营、股权重组推进等事项产生影响。
回复：
沙雨峰先生辞去董事长职务与 2018年年度报告披露节点无直接关联。经与相关人员沟通，沙雨峰先生辞职主要有以下两点原因：
1、实现已逝实控人王民先生的遗愿
公司实控人王民先生于 2019年4月14日逝世。王民先生逝世前的遗愿，是希望其长子王建新先生能够担任公司董事长，引领公司走出目前困境。为尊重和实现王民先生的遗愿，沙雨峰先生辞去公司董事长职务。
2、加强与外地潜在重组方的沟通效率
因公司与浙商银行股份有限公司沈阳分行的债务纠纷，作为公司的法定代表人，2019年2月20日沙雨峰先生被沈阳市中级人民法院列为限制消费人员（辽01执340号）。被限制消费后，沙雨峰先生无法乘坐飞机、高铁等交通工具，限
制了其出行效率。在辞去公司董事长后，沙雨峰先生将不再被列为限制消费人员。
沙雨峰先生将以公司高级顾问的身份继续沟通重组事宜，提高与外地潜在重组方的沟通效率。
2019年4月26日，经公司第四届董事会第六次会议审议，聘任沙雨峰先生任公司高级顾问。沙雨峰先生的辞任不会对公司生产经营、股权重组等事项产生重大不利影响。
问题二、你公司目前董事会和管理层架构是否存在不稳定情况，是否对公司日常经营等产生影响。
回复：
经与公司实控人张永侠、王建新及公司董事、高级管理人员沟通，鉴于公司目前的特殊状况，未来可能存在部分董事和高管人员进一步变动的可能性，但负责生产经营的主要管理人员保持稳定。因此即便未来部分董事、高管人员发生变动，亦不会对公司日常经营产生重大影响。公司将通过多种途径选聘具有丰富行业管理经验的人才充实公司管理团队，促进公司稳健发展。
问题三、请结合你公司目前年报编制准备情况等，说明你公司是否存在无法在规定期限内披露2018年年度报告的情况。
回复：
公司正组织人手积极编制 2018年年度报告，确保在规定期限披露。公司不存在无法在规定期限内披露 2018年年度报告的情况。
问题四、你公司是否存在其他应披露未披露事项以及其他你公司认为应说明的事项。
回复：
经自查，公司不存在其他应披露未披露的事项以及其他公司认为应说明的事项。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号： 2015-56荣丰控股集团股份有限公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字2014－1－026号），公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终
止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二 0一五年九月十日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度非公开发行股票等相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第九届董事会第四次会议审议的非公开发行 A股股票相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行 A股股票条件的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《发行细则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们对公司经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为本次非公开发行符合现行有关法律、法规及规范性文件规定的各项条件。
因此，我们对公司符合非公开发行 A股股票条件发表同意的独立意见。
二、关于公司 2019年度非公开发行 A股股票方案的独立意见
针对公司第九届董事会第四会议审议通过的《关于公司 2019年度非公开发行 A股股票方案的议案》，我们认为本次非公开发行 A股股票的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式、募集资金用途等均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《发行细则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行募集资金将用于公司全资子公司武汉天马微电子有限公司第 6代 LTPS AMOLED生产线二期项目，有利于公司发展，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
本次非公开发行的发行对象之一为公司控股股东之一致行动人湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙），本次非公开发行构成关联交易，关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格定价方式公允，交易方式符合市场规则，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
因此，我们对公司 2019年度非公开发行 A股股票方案发表同意的独立意见。
三、关于公司 2019年度非公开发行 A股股票预案的独立意见
通过认真审阅《天马微电子股份有限公司 2019年度非公开发行 A股股票预案》，我们认为本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《发行细则》以及《公司章程》等相关规定，募集资金用于公司全资子公司武汉天马微电子有限公司第 6代 LTPS AMOLED生产线二期项目，有利于进一步增强公司的盈利能力，有利于公司发展，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
因此，我们对公司 2019年度非公开发行 A股股票预案发表同意的独立意见。
四、关于公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的独立意见
通过认真审阅公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，我们认为本协议合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。上述关联交易价格符合国家有关法律法规和政策的规定，交易定价政策公平合理，不存在利益输送行为，不存在损害其他投资者利益的情形。
因此，我们对公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议议案发表同意的独立意见。
五、关于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的独立意见
公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施所作出的承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
因此，我们对本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施
及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺发表同意的独立意见。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-082深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《第一期股权激励计划（草案）》及其摘要于 2017年 12月 27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年 12月 26日公司召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了关于《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》及其摘要、《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划实施考核管理办法》等议案，本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，具体内容于2017年12月27日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2019-128号南兴装备股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2019年 11月 8日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年 11月14日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为关于《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，根据2016年年度股东大会的授权按规定办理首次授予的限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。
首次授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数 155名，可解除限售的限制性股票数量为 698,438股，占公司目前总股本 196,995,362股的0.35%。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019年 11月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见 2019年11月 15日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事杨建林先生为本次激励计划激励对象，回避表决。
表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
中信证券股份有限公司
针对《关于对广东香山衡器集团股份有限公司的问询函》部分问题的核查说明
针对深圳证券交易所《关于对广东香山衡器集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 293号），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本财务顾问”）作为本次现金收购交易的财务顾问，对其中部分问题作出核查说明。
1、根据《公告》，宝盛自动化主营业务为向 LCM/OLED平板显示及触控生产企业提供配套装备以及生产整线。你公司主要从事家用健康（家用衡器）产品、商用称重（商用衡器）产品和智能测量产品的研发、生产和销售。请补充说明以下事项：
（1）请结合本次交易标的与你公司现主营业务的关联度，补充分析本次收购的原因及合理性；结合财务指标补充披露本次交易完成后你公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式；请你公司保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。
核查说明如下：
1、本次收购的原因及合理性
（1）巩固上市公司的制造工艺优势，提高智能制造水平
宝盛自动化主营的全套模组设备实现了关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制，可以提高上市公司规模化生产的成品率；在提高生产效率的同时降低生产成本，不断巩固上市公司的制造工艺优势，提高公司的智能制造水平。同时，通过收购宝盛自动化，可以发挥宝盛自动化在自动化模组生产的标准化和智能化优势，与上市公司形成优势互补，通过协同效应实现业务规模和经济效益的迅速扩大。
（2）整合优势资源，提升公司的核心竞争力
上市公司作为全球最大的衡器生产企业，具备完整、高效的全套称重传感器制造、塑胶和五金模具制造、五金冲压、零件加工、注塑丝印、贴片邦定、电子模组制造、产品装配等自主生产能力。宝盛自动化作为高端装备行业的翘楚，是目前国内为数不多的具备供应全套模组工艺设备和研发制造能力的企业之一，其中，模组核心构成为邦定设备、贴合设备和工业视觉。本次收购完成后，上市公司还可利用宝盛自动化在自动化模组生产标准化和智能化方面的优势，为自身现有的生产线进行自动化改造提供经验和帮助，加快转型升级步伐，不断巩固香山股份的制造工艺优势，提高公司的智能制造水平，保持上市公司在行业内的领先地位。
（3）强化高端装备制造领域布局，促进上市公司转型升级，为上市公司进入高端装备制造领域打下坚实基础
宝盛自动化具备较强的研发和技术优势，上市公司紧跟高端装备制造业的发展趋势，通过收购宝盛自动化，在巩固家用、商用衡器及健康运动信息测量产品生产领域优势地位的同时，加快向高端装备制造企业转型升级和创新发展。上市公司积极开拓高端装备制造市场，通过收购高端装备制造行业公司为上市公司进入高端装备制造领域打下坚实基础，实现智能测量、智能装备两个产业双轮驱动的发展战略。
2、本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式
上市公司2016年、2017年的的营业收入分别是82,801.94万元和92,911.91万元，宝盛自动化2016年、2017年的营业收入分别是8,133.23万元和14,274.55万元，宝盛自动化2016年、2017年营业收入占上市公司营业收入的比分别是9.82%和15.36%。
本次交易完成后：1）上市公司的主营业务仍然以衡器生产为主，同时增加模组设备设计生产业务；2）上市公司衡器生产业务保持目前业务模式不变，宝盛自动化保留现有的管理团队，继续按照目前的经营模式开展业务；3）上市公司未来将积极开拓高端装备制造市场，通过收购宝盛自动化，使得上市公司在巩固家用健康产品、商用称重产品及智能测量产品生产领域优势地位的同时，加快
向高端装备制造企业转型升级和创新发展。
财务顾问查阅了上市公司和宝盛自动化所在行业的相关资料、并对宝盛自动化高管进行了访谈，了解了上市公司和宝盛自动化的基本情况。经核查，本财务顾问认为本次收购具有一定合理性，符合上市公司未来发展规划。
二、和科达曾于2017年 5月筹划收购宝盛自动化100%股权（以下简称“前次交易”），以 2017年 3月 31日为基准日的预估值为 61,800万元。根据前次交易和科达披露的预案，业绩承诺方承诺宝盛自动化在 2017年至 2019年的净利润数分别不低于 4,500万元、5,850万元、7,605万元。本次交易中，宝盛自动化100%股权的估值为 48,061万元。业绩承诺方承诺宝盛自动化在 2018年至 2020年的净利润数分别不低于 4,800万元、5,800万元、6,800万。
1、两次交易实际情况的差异，宝盛自动化估值在短期内下降的原因及合理性
根据和科达于2017年6月14日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及2017年10月27日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》，并经与宝盛自动化交流，前次交易宝盛自动化涉及的审计、评估工作尚未完成。
本次交易中，宝盛自动化的审计、评估工作已完成，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已出具广会专字[2018]G18001720018号审计报告，广东中广信资产评估有限公司已出具中广信评报字[2018]第087号评估报告。本次评估采用了资产基础法和收益法两种方式，同时审慎预计了宝盛自动化未来的收益，并最终采用收益法评估结果作为本次交易的估值参考，具备一定的合理性。
2、前次交易与本次交易宝盛自动化相关业绩承诺存在明显差异的原因及合理性
本次交易宝盛自动化的业绩承诺是充分考虑宝盛自动化当前实际业务情况，并与上市公司多次讨论后，所作出的审慎估计。一方面，承诺的增长率维持在一个预期可实现的范围内，有利于企业良性、稳健发展；另一方面，上市公司与宝盛自动化的管理团队约定了业绩超额奖励措施，保持一个合理的增长率，更有利
于调动管理团队超额完成业绩的动力。除了净利润指标外，本次交易中上市公司与业绩承诺方还在应收账款指标方面约定了应收账款周转率、应收账款回款率、坏账率等指标，意在约束宝盛自动化管理层一味追求净利润，而忽视其他经营风险。
财务顾问查阅了前次交易的预案以及本次交易的审计报告、评估报告，并对上市公司、宝盛自动化管理层进行了充分沟通，了解了本次估值及业绩承诺的背景，以及宝盛自动化当期业务开展情况，经核查，本财务顾问认为本次交易的估值及业绩承诺具备一定的合理性。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司针对<关于对广东香山衡器集团
股份有限公司的问询函>部分问题的核查说明》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
上海东富龙科技股份有限公司
独立董事对股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司《限制性股票激励计划》所授予的预留限制性股票第二期解锁条件是否达成等事项进行了审查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对预留股权激励股份第二期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的条件已经成就。因此，我们同意公司为4名激励对象办理《限制性股票激励计划》所授予的预留限制性股票第二期解锁相关事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海东富龙科技股份有限公司独立董事对股权激励计划预
留限制性股票第二期解锁的独立意见》的签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2016-007
海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2016年3月11日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于2016年3月24以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了如下议案：
一、2015年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司2015年年度报告全文及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2015年年度报告
全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、2015年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、2015年度利润分配预案；
2015年公司的净利润额为-747.79万元，年初未分配利润为-33,382.75万元，期末可供分配的利润为-34,130.54万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于资产减值准备计提与核销的预案；
1、坏账准备计提：年初坏账准备余额为8,045.04万元，其中：应收账款的坏账准备为235.53万元，其他应收款的坏账准备7,809.51万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备 10.77万元，主要是本年度应收款项回收228.41万元。期末公司坏账准备余额为8,034.27万元，其中：应收账款的坏账
准备224.52万元，其他应收款的坏账准备为7,809.75万元。
2、固定资产报废处置及减值准备计提：（1）对一批使用年限过长，功能丧失，不能使用并无修复价值的固定资产拟做报废处理。该批固定资产原值为 1,108.36万元（其中：电器设备 42.07万元，娱乐设备 0.3万元，机器设备 72万元，家具电子设备6.07万元，装修改造965.63万元，其他设备22.29万元），已累计折旧 1,096.57万元，已计提减值准备 1.98万元，固定资产净额 9.81万元。报告期内固定资产清理处置收入 0.75万元，现拟对该批处置清理净损失为9.06万元的固定资产进行核销。（2）根据三亚市吉阳区城市管理局三吉城管（市容大东海）改字[2015]第B082及B083号文，对公司违规搭建的建筑物（包括海鲜坊、包厢和多功能会议厅）出具限期拆除通知书。现按公司会计政策拟计提固定资产减值准备79.20万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、公司2015年度内部控制自我评价报告；
公司监事会认为，公司《2015年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于修改《公司章程》的议案；
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、四、五、七、八项议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一六年三月二十四日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-034青岛汉缆股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”或“控股股东”）减持公司股份的通知,汉河集团于2015年5月29日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股6000000股，减持股份占公司总股本的0.56%。2015年6月1日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股6342500股，减持股份占公司总股本的 0.59%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|青岛汉河集团股份有限公司|大宗交易|2015年5月29日|16.5|6000000|0.56|
||大宗交易|2015年6月1日|16．5|6342500|0.59|
||合 计|||12342500|1.15|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|青岛汉河集团股份有限公司|合计持有股份|912601860|85.04|900259360|83.89|
||其中：无限售条件股份|912601860|85.04|900259360|83.89|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
本次减持后，汉河集团持有公司股份900259360股，占公司总股本的83.89%，
仍为公司控股股东。
2、本次减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、作为公司控股股东，汉河集团本次减持未违反承诺事项：
（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自
2010年11月9日至2013年11月8日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
4、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2015年 5
月 26日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
三、备查文件
1、青岛汉河集团股份有限公司出具的股份减持告知函
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-075
厦门红相电力设备股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年10月24日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举方育阳先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会的任期自股东大会选举通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。方育阳先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会2017年10月26日
附件
职工代表监事简历
方育阳，中国籍，无境外居留权，男，1983年出生，山东科技大学电气工程及其自动化专业本科学历。2005年7月至2011年5月任厦门红相电力设备有限公司技术工程师，2011年6月至2013年3月任厦门红相电力设备股份有限公司研发中心风险评价研究所副所长，2013年4月至2016年2月任厦门红相电力设备股份有限公司研发中心风险评价研究所所长，2016年 3月至今任投资中心经理。
截至本公告日，方育阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。方育阳先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。