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证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—002众泰汽车股份有限公司
关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开的第七届董事会 2018年度第一次临时会议审议通过了《关于授权公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司或控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金通过银行购买结构性存款，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。购买额度不超过10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
本次用于购买结构性存款的自有资金总额不超过10亿元，占公司2016年度经审计净资产比例不超过50%。该议案在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议，上述自有资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
1、投资目的
提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多利润。
2、投资产品
公司或控股子公司购买是以商业银行为发行主体的安全性高、短期的保本型银行结构性存款。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。公司选择的银行结构性存款不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。
3、投资金额
根据公司及子公司日常生产经营资金需求状况，使用合计不超过 10亿元的自有资金购买银行结构性存款，在此限额内资金可以滚动使用。
本次投资期限为自董事会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、关联关系
公司与银行不存在关联关系。
二、投资的资金来源
公司进行投资所使用的资金为公司或控股子公司的自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
公司使用自有资金购买结构性存款事项已经公司第七届董事会 2018年度第一次临时会议审议通过，独立董事已发表独立意见，无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
在保证资金正常使用以及资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司股东利益的情况。
五、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的结构性存款产品为低风险投资品种，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量的介入，因此该项投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。公司将把风险防范放在首位,对投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金的安全性。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以
披露。
六、独立董事对公司使用自有资金购买银行结构性存款的独立意见
独立董事发表意见如下：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证资金安全。
2、公司或控股子公司购买结构性存款符合相关法规、规则的规定，审批程序合法，用于投资银行风险可控的结构性存款，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司本次投资不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害中小股东利益的行为。
因此，同意公司或控股子公司利用自有资金购买结构性存款。
七、备查文件
1、公司第七届董事会2018年度第一次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-069深圳大通实业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2015年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深大通，股票代码：000038）于2015年11月16日（星期一）开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2014-039江苏金飞达服装股份有限公司
股票临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重要事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金飞达，证券代码：002239）自2014年7月21日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会 2014年 7月 21日
天康生物股份有限公司董事会审计委员会
关于会计师事务所从事 2018年度公司审计工作的总结报告
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）对天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的审计工作，主要内容包括对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价。年度审计结束后，希格玛对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在希格玛审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将希格玛本年度的审计情况作如下评价：
一、2018年度审计工作总结报告
（一）基本情况
希格玛与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，希格玛与公司签订了《审计业务约定书》。在业务约定书中规定了2018年度审计的总费用为 120万元人民币，其中包含审计人员差旅费，收费标准是按照有关规定确定，不存在希格玛或有收费项目。
因本次审计为再次接受委托，公司业务涉及5个行业，兽用生物制品、饲料、植物蛋白、畜牧养殖加工、涉农担保。希格玛为了充分做好年报审计的准备工作，于2018年12月6日至2018年12月19日对公司进行了预审,在预审期间,希格玛不考虑重要性水平,对发现的会计差错建议公司进行了调整。2019年 1月 18日，审计委员会与希格玛进行沟通，在了解前期审计进展情况后，确定了公司 2018年度财务报告审计工作的总体时间安排，确定了下一步的审计工作重点。
依据 2018年度财务报告审计工作的总体时间安排，审计小组于 2018年 12月 6日成立，经过预审后，于 2019年 1月 2日开始对公司进行年度审计工作，在审计期间，审计委员会于 2019年 4月 1日发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
审计委员会于2019年1月 18日召开会议，认真审阅了公司财务部编制的财
务会计报表，听取了公司管理层对经营情况的汇报，并形成了书面意见。审计委员于2019年3月22日召开了第二次会议，针对希格玛出具初步审计意见进行了审阅，与希格玛对 2018年度财务报表审计中的重大事项进行了沟通，并要求希格玛对审计工作中的重大调整事项向审计委员会进行详细汇报。
审计委员会于 2019年 4月 12日召开了第三次会议，再次对公司 2018年度的会计报表进行了审阅，认为公司 2018年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并同意提交公司董事会审议。
根据审计小组的审计时间安排，经过 80多天的审计工作，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
（二）希格玛执行年审的会计师遵守职业道德基本原则的情况
1、独立性
希格玛所有职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益，希格玛和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；希格玛对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中希格玛及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力
审计小组共由23人组成，其中具有注册会计师职称人员8名，会计师15名，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
（三）审计范围及出具的审计报告意见的情况
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据对公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运用的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试的程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、希格玛出具的审计报告意见的情况
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。希格玛对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
（四）会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。
公司对其提出的改进意见已经采纳，部分已经开始了实施改进。
二、关于下年度续聘会计师事务所的建议
从聘任希格玛到本年度执行审计业务完毕，希格玛为公司提供了较好的服务。根据希格玛的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任希格玛作为公司2019年度的财务报表审计机构。
天康生物股份有限公司董事会审计委员会
二〇一九年四月二十六日
广发证券股份有限公司
关于渤海金控投资股份有限公司
关联交易事项的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2015年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就渤海金控关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）拟与关联方北京优联耳鼻喉医院有限公司（以下简称“优联医院”）开展医疗设备售后回租业务。
横琴租赁拟以3,000万元受让优联医院持有的原值约4,886.54万元的医疗设备并将其回租给优联医院使用，租赁本金 3,000万元，租赁利率为固定年化利率5.44%，租期1年，租金按季支付，到期还本，租赁保证金为600万元。租赁期满后，在优联医院清偿所有租金、迟延利息、损失金及其他款项后，横琴租赁将剩余保证金和按同期人民银行存款利率计算的保证金利息归还优联医院。横琴租赁一次性向优联医院收取 30万元的咨询顾问费。租赁期间届满，优联医院在付清租赁合同项下全部租金以及其他应付款项后，如在租赁期内无违约纪录，可以人民币100元的名义价格“届时现状”留购租赁物。
本次交易由海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）为优联医院就《融资租赁合同》项下对横琴租赁所负全部债务承担承担不可撤销的连带保证责任担保，保证期间自保证合同生效之日起至上述租赁业务项下最后一期债务履行期限届满后两年。
因本次交易中，公司与优联医院同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，不需提交公司董事会或股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、交易对方名称：北京优联耳鼻喉医院有限公司；
2、注册地址：北京市朝阳区东四环南路 53号院 7号楼 1层 101.2层 201.3层301.4层501.5层601；
3、法定代表人：董鑫；
4、注册资本：人民币500万元；
5、企业类型：其他有限责任公司；
6、经营范围：耳鼻喉科医疗服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；会议服务；承办展览展示活动；资产管理；投资管理；投资咨询；验光配镜（不含诊疗活动）；销售眼镜、医疗器械。
7、主要股东：北京慈航投资基金管理有限公司持股70%；北京新生医疗投资管理有限公司持股30%。
8、财务状况：截至2015年12月31日，总资产12,077.88万元，净资产-7,356.81万元；截止 2016年 9月 30日，总资产 12,426.49万元，净资产-11,113.12万元。
（2015年数据为审计后数据，2016年9月30日数据为未审计数据）
三、担保方基本情况
1、担保方名称：海航实业集团有限公司；
2、注册地址：北京市朝阳区建国路108号18层A区；
3、法定代表人：赵权；
4、注册资本：人民币1,357,974.08万元；
6、经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁；
7、主要股东：海航集团有限公司100%控股；
8、财务状况：截至 2015年 12月 31日，总资产 10,923,999.75万元，净资产1,654,469.95万元；截止2016年6月30日，总资产13,173,823.51万元，净资产 4,273,747.61万元。（2015年数据为审计后数据，2016年 6月 30日数据为未审计数据）
四、交易标的物基本情况
1、名称：优联医院所持有的医疗设备；
2、类别：固定资产；
3、权属：优联医院；
4、所在地：北京；
5、资产价值：原值约4,886.54万元。
五、交易的定价政策及依据
本次交易的租赁利率水平为固定年化利率5.44%。本次交易的利率是在充分参考同期市场融资利率的基础上由横琴租赁与优联医院协商确定，定价公允。
六、交易协议主要内容
2016年 12月 27日，横琴租赁与优联医院就本次售后回租业务在北京签署了《融资租赁合同》、《资产转让合同》、《保证金协议》、《咨询顾问协议》。同时横琴租赁与海航实业在海口签署了《保证合同》，海航实业为优联医院提供连带责任担保，上述协议主要内容如下：
1、租赁本金：3,000万元人民币；
2、租赁利率：固定年化利率5.44%；
4、租赁方式：融资租赁；
5、租金支付方式：租金按季支付；
6、租赁保证金：600万元人民币；
7、咨询顾问费：30万元人民币；
8、海航实业为优联医院就《融资租赁合同》项下对横琴租赁所负全部债务承担承担不可撤销的连带保证责任担保，保证期间自保证合同生效之日起至上述租赁业务项下最后一期债务履行期限届满后两年。
七、交易目的和对公司影响
本次交易有助于横琴租赁扩大租赁业务规模，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：渤海金控本次关联交易事项符合公司控股子公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项不需提交董事会或股东大会审议；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨常建 周伟
广发证券股份有限公司年 月 日
江苏华西村股份有限公司监事会
关于股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见
为审查江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，公司监事会对本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
1、本次获授股票期权的激励对象为：董事长汤维清先生、副总经理于彤女士、副总兼董秘王宏宇女士及全资子公司一村资本有限公司董事总经理刘晶先生，均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
江苏华西村股份有限公司监事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-057
杭州初灵信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月 29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，拟以现金和发行股份相结合的方式收购北京视达科科技有限公司（以下简称“北京视达科”）100%的股权，北京视达科是一家致力于为全球运营商提供定制化 OTT/IPTV电视端到端解决方案、本地化运营服务、大数据视频行业应用服务的高新技术企业。本次收购有利于拓展公司产业链，实现协同发展。经双方初步商议，北京视达科100%股权的整体估值初步估算为 3亿—7亿元人民币，并于2015年7月28日双方就本次交易签署了合作意向书，最终交易定价及支付方式在尽职调查完成后以双方协商的结果为准。公司股票自2015年7月 29日开市起停牌。
2015年 8月 4日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-046供销大集集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月 1日--2019年9月 30日
2.预计的经营业绩：
（1）2019年1-9月业绩预告
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：8,000.00 万元至12,000.00 万元|盈利：76,747.70 万元|
|基本每股收益|亏损约：0.0133 元/股至 0.0200 元/股|盈利：0.1277 元/股|

（2）2019年7-9月业绩预告
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：7,500.00 万元至11,000.00 万元|盈利：34,663.44 万元|
|基本每股收益|亏损约：0.0125 元/股至 0.0183 元/股|盈利：0.0577 元/股|

公司 2019年前三季度业绩较2019年半年度业绩发生了盈亏变化，具体原因见本公告“三、业绩变动原因说明”。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2019年 1-9月业绩较上年同期相比大幅下降，主要原因系：国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，导致公司营业收入同比下降较大；2019年 1-9月公司其他收益同比下降，其中上年同期公司全资子公司获得政府补助 2.15亿，其中1.19亿计入其他收益，2019年1-9月无相关收益。
2、公司 2019年前三季度业绩较 2019年半年度业绩发生盈亏变化，主要原因系：
闭店损失增加。
四、其他相关说明
上述业绩是公司财务部门做出的初步估算。2019年第三季度业绩具体数据请参阅本公司2019年第三季度报告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月十五日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-136
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届监事会股东代表监事及监事会主席杨华林先生因个人原因申请辞去公司股东代
表监事及监事会主席一职；股东代表监事林雪先生因个人原因申请辞去公司股东代表监事一职。因杨华林先生、林雪先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效，在此之前，杨华林先生、林雪先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为促使公司监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）提名刘焕良先生、公司第四届监事会提名陈芳洲先生为公司股东代表监事候选人，公司于2019年 10月22日召开的第四届监事会第二十八次（临时）会议逐项审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选刘焕良先生、陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事，任职自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（刘焕良和陈芳洲的个人简历详见附件）本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工监事1人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的
二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
刘焕良先生的简历
刘焕良：男，1982年11月出生，汉族，中共党员，暨南大学经济学硕士。
2006年至 2008年在暨南大学党委组织部组织科担任科员；2011年至 2018年在广州越秀产业投资基金管理股份有限公司担任投资总监及公司监事；2018年曾担任江海证券广州投资银行部高级副总裁。现任粤港澳大湾区联合控股有限公司投资经理。粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农
100%股权。除此之外，刘焕良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。
陈芳洲先生的简历
陈芳洲：男，1987年10月出生，汉族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于华中农业大学预防兽医专业，农学博士，博士期间在美国明尼苏达大学联合培养一年，国家留学基金，博士后基金，国家自然科学基金（青年科技基金项目）获得者。现任武汉爱猪生物科技有限公司法定代表人及执行董事、武汉科泰农方管理咨询有限公司法定代表人及执行董事、深圳市金新农科技股份有限公司养殖板块研究院院长兼生产技术中心兽医总监，华中农业大学博士后。
目前，陈芳洲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定及扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
目前，公司、全资子公司及控股子公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，调整购买理财产品的投资额度和投资范围有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
陈贤 汤标 张斌
2016年9月14日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－56
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于子公司获得补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）之全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）收到补助资金258.965万元，具体情况如下：
根据新疆生产建设兵团建筑工程师发改委下发的《关于下达2013年“中央专项”暨“双五千”招收安置计划的通知》（师发改发[2014]78号）及《关于下达2014年“中央专项”暨“双五千”招收安置计划的通知》（师发改发[2014]79号），兵团交建获得专项补助资金共计258.965万元。
上述补助资金已于2014年11月26日全部到账。公司将按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定将上述补助资金作为营业外收入计入当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十七日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2016年1月）
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|条款号|原条款|修订后的条款|
|第六十六条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。召开股东大会时, 会议主持人违反本章程或股东大会议事规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东大会可|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。召开股东大会时, 会议主持人违反本章程或股东大会议事规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。|

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||推举一人担任会议主持人, 继续开会。||
|第一百一十一条|董事会设董事长1人, 副董事长1人, 由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长1人, 副董事长2人, 由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十三条|董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-087
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨重大资产重组停牌进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司于 2017年 11月 23日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-086），现就延期回复问询函的时间进行了补充，补充后公告全文如下：
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）已于2017年7月25日开市起停牌，于2017年7月25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）、于2017年8月1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-040）。于 2017年 8月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042），于2017年8月15日、2017年8月22日分别披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-043、044）。于 2017年 8月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045），于2017年8月30日、2017年9月5日、2017年 9月 12日、2017年 9月 19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2017-054、055、056、057）。
2017年 9月 22日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案》，并于 2017年 9月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060），公司股票自 2017年 9月 25日开市起继续停牌。2017年9月29日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-061）。
2017年 10月 18日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并于 2017年 10月 24
日披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-072），公司股票自2017年10月25日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。2017年 10月 31日、2017年 11月7日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-076、077）。
2017年11月10日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》等相关议案，并于 2017年 11月 11日在巨潮资讯网发布了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等相关文件要求，公司股票暂不复牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
公司于 2017年 11月 17日收到了深圳证券交易所下发的《关于对北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 63号）。收到问询函后，公司立刻组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题逐条核查落实。鉴于问询函涉及相关事项需进一步核实和完善，且需要各中介机构出具相关核查意见，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，延期回复时间不超过5个交易日，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务，发布重大资产重组停牌进展公告。
本次重大资产重组事项能否取得上述批准及取得上述批准时间仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-026
浙江晶盛机电股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告全文及其报告摘要已于2016年3月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排召开2015年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2016年3月22日（星期二）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办公司2015年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席公司2015年度业绩说明会的人员包括：公司董事长邱敏秀女士，董事、总经理曹建伟先生，财务总监、董事会秘书陆晓雯女士，独立董事杨鹰彪先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人崔勇先生，具体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与！
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年3月10日
董事会薪酬与考核委员会实施细则
任子行网络技术股份有限公司
任子行网络技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总 则
第一条为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规及规范性文件、以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本制度规定补选。
第七条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
(一)根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关
岗位的薪酬水平研究和审查薪酬计划或方案；
(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
(三)审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五)《公司章程》及董事会授权的其他事宜。
第九条薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬与考核计划或方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案须报经董事会批准。
第四章决策程序
第十条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十一条薪酬与考核委员对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十二条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条薪酬与考核委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十七条薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本制度的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第二十一条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十三条在本细则中，“以上”包括本数。
第二十四条本细则由董事会审议批准后生效，修改时亦同。
第二十五条本细则未尽事宜，按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本细则如与后者有冲突的，按照后者的规定执行。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释和修订。
任子行网络技术股份有限公司
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|北京市东三环中路5号财富金融中心5501室邮北编京：市1东00三02环0 中路5号财富金融中心5501室5邮5t编h F：loo1r0, F0o0r2tu0n e Financial Center, Suite 550155 5Etahs tF 3lrodo Rr,in Fgo Rrdtu.,n Ceh aFoiynaanngc Diaisl trCicet,n Bteeirji,n Sg uite150500012 0, PRCT5e El : a+s8t6 (31r0d) 6R5i3n0g-9 R98d9. , Chaoyang District,FBaexi:j i+n8g6 (1100)0 6052300,- 9P9R80CTel : +86(10) 6530-9989Fax: +86(10) 6530-9980|

法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序及召集人的资格
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2017年 6月 13日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的召开时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2017年 6月 29日下午 14:00在四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室召开，会议由公司董事长孙屹峥先生主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 28日下午 15:00至 2017年6月29日下午15:00期间的任意时间。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
法律意见书根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，均为2017年6月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 184,209,500股，占公司有表决权股份总数的 42.3096%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合并持有公司5%以下股份的股东人数为__1_人，代表股份 877,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2015 %。
汇总深圳证券交易所系统提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合并持有公司5%以下股份的股东人数为 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市百宸律师事务所关于四川依米康环境科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市百宸律师事务所（公章）
单位负责人：马继明 见证律师： 张宇 佳
何 欣
年 月 日
五矿稀土股份有限公司监事会
关于《公司2018年度内部控制评价报告》的专项意见根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，经审阅五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度内部控制评价报告》，监事会认为：
一、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况；
二、《公司2018年度内部控制评价报告》审议程序合法；
三、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
综上，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司2018年度内部控制评价报告》。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一九年四月十九日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2016-126深圳市兆新能源股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2016年 12月 23日以电子邮件、电话方式送达。会议于 2016年 12月27日上午11:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈晓江先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，形成决议如下：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目暨股权收购及资产出售的议案》；
经核查，监事会认为：公司本次募投项目的变更，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的盈利能力，且不会影响公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。我们同意公司本次募投项目的变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。
经审核，监事会认为：公司此次会计估计的变更，符合公司的经营情况的变化，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更事宜。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十八日
朗源股份有限公司
2014年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
中喜专审字（2015）第0306号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-67085873 传真：010-67084147地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙
))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字（2015）第0306号朗源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了朗源股份有限公司（以下简称“朗源股份”） 2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注的基础上，对后附的《朗源股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是朗源股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合朗源股份的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙
))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计朗源股份2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解朗源股份2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供朗源股份为2014年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国 北京 2015年4月21日
附件 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
编制单位：朗源股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核 算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：