Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中德证券有限责任公司
关于凯迪生态环境科技股份有限公司
关联交易、资金占用专项现场检查报告
中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对凯迪生态大股东资金占用、关联交易未履行相应审议程序和披露义务等事项进行了专项现场检查，情况如下：
一、本次现场检查的基本情况
凯迪生态于2017年11月3日公告收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]29号）（以下简称“《决定书》”），凯迪生态董事长李林芝、总经理兼财务总监张海涛收到《湖北证监局关于对李林芝、张海涛采取监管谈话措施的决定》（[2017]28号）。保荐机构在获悉《决定书》中关于凯迪生态大股东资金占用、关联交易未履行相应审议程序且未披露等问题的后，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的规定，于 2017年 11月 14日就凯迪生态大股东资金占用、关联交易未履行相应审议程序且未披露等事项对公司进行专项现场检查。在现场检查前，保荐机构制定了详细的工作计划，包括现场检查的工作进度、时间安排、人员安排和具体事项的现场检查方案，向上市公司发出尽职调查提供材料清单。本次现场检查重点关注公司资金占用、关联交易未履行相应审议程序且未披露的情况。在现场检查过程中，保荐机构多次催促，但公司提供材料缓慢，且始终无法提供全部会计凭证等相关材料，因此，保荐机构于 2018年7月8日结束本次专项现场检查。
现场检查过程中，保荐机构通过如下核查手段进行现场检查：与公司董事会秘书、财务总监访谈，深入了解公司资金占用、关联交易未履行相应审议程序且
未披露的原因以及整改情况；保荐机构查阅了公司三会文件以及公告文件，有关合同或协议；查阅了凯迪生态大股东资金占用、关联交易未履行相应审议程序且未披露等事项相关的明细账、部分会计凭证、银行单据等文件资料。
二、本次现场检查发现的问题及整改情况
（一）整改内容：
1、2016年期初，凯迪生态应付控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）105,797.04万元，凯迪生态陆续进行还款，2016年4月30日，账面由应付关系转为应收关系，2016年 12月 27日，凯迪生态账面应收阳光凯迪款项 54,051.68万元。因凯迪生态尚需支付所欠关联方中盈长江国际新能源投资有限公司（以下简称“中盈长江”）、关联方北京晋亚技术开发有限公司（以下简称“北京晋亚”）款项，2016年12月27日，阳光凯迪与凯迪生态、中盈长江、北京晋亚分别签订三方抵账协议，抵账完毕后，凯迪生态应收阳光凯迪余额为零。凯迪生态未根据相关规定对上述控股股东资金占用情况及关联交易履行相应审议程序，且未披露。
2、凯迪生态的全资子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）和盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称“盐池凯迪”）分别与关联方武汉凯迪工程有限公司（以下简称“凯迪工程”）于 2013年 10月 29日签订了风力发电的施工合同，合同约定该项目由凯迪工程承建，施工完毕后阜新凯迪和盐池凯迪应当分别支付 2亿元和 3亿元的施工款给凯迪工程。2015年10月16日，阜新凯迪和盐池凯迪无力偿还相关债务且债务已形成不良，凯迪工程就 5亿元债权与中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融资产”）签订《债权转让协议》，将相关债权转让给华融资产。同日，阜新凯迪、盐池凯迪、凯迪生态和华融资产签订《债务转移协议》，阜新凯迪和盐池凯迪分别将其 2亿元和3亿元债务转让与其母公司凯迪生态。同日，华融资产与凯迪生态签订《还款协议》，协议约定12%/年的利息作为重组宽限补偿金，并且由凯迪生态将其持有的敦化凯迪绿色能源开发有限公司100%股权，广元凯迪绿色能源开发有限公司100%股权，凯迪阳光生物能源投资有限公司50%股权向华融资产为债务提供质押担保，阳光凯迪与凯迪工程提供连带责任保证。凯迪生态未根据相关规定对上述关联交易履行相应审议程序，且未披露。
（二）整改情况
公司在收到《决定书》后，对关注事项进行深入分析，制定出相应的整改措施，形成了《关于湖北证监局行政监管措施决定书的整改报告》。
凯迪生态于2017年 11月5日公告了《关于债务重组暨关联交易的公告》和《关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的公告》对前述关联交易进行了披露，并于2018年6月7日公告了《关于债务重组暨关联交易的补充公告》和《关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的补充公告》，对前述关联交易进行了补充披露。凯迪生态未对上述关联交易补充审议程序。
保荐机构于 2017年 11月 27日对凯迪生董事、监事、高级管理人员、控股股东以及持股5%以上股东进行了关于关联交易、资金占用和信息披露方面的现场培训。现场培训后，保荐机构向凯迪生态提供了讲义课件及相关学习资料，并提请凯迪生态转发至其他因故未能现场参加培训的相关人员，以供自学。
三、提请上市公司的注意事项及建议
本保荐机构经现场检查，提请公司加强对公司高级管理人员、财务人员及相关部门的培训，充分了解《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等规章制度有关规定，加强对上市公司规范运作知识的学习，特别是关于关联交易、信息披露、内部控制等方面的内容，进一步提高规范运作意识，强化有关关联交易、信息披露、内部控制的管理，确保在以后的工作中严格履行有关规定，能及时履行报备、审批、决策程序，做好相关信息披露工作。
四、本次现场检查的结论
通过对凯迪生态的专项现场检查，本保荐机构认为：公司存在资金占用、及关联交易未履行审议程序披露义务的情况，公司及相关人员对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等文件关于资金占用、关联方及关联交易的披露、对重大合同的公告义务等方面的要求还存在理解和执行上的误区。保荐机构已经提醒公司及相关部门负责人予以高度关注，公司在事实发生后已对相关情况进行整改，制定了整改计划，明确了整改责任人，并表示要求全体董事、监事和高级管理人员加强上市公司规范运作知识的学习、提高规范运作意识，防范类似情况再
次发生。保荐机构将本着勤勉尽责的态度对公司进行持续关注和督导，并及时披露相关信息。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于凯迪生态环境科技股份有限公司关联交易、资金占用专项现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
罗民 左刚
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-011
广州达意隆包装机械股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2014年4月3日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2014年4月17日上午8：00在广州市萝岗区云埔一路23号六号办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
1.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》详见 2015年 4月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度监事会工作报告》。
2.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度总经理工作报告》。
3.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
润总额1,795.05万元；实现归属于上市公司股东的净利润 1,323.57万元。
4.以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2014年度实现母公司净利润 18,738,541.31元，按净利润10%提取法定盈余公积金 1,873,854.13元后，2014年度可供股东分配的利润为 207,372,717.71元。
公司 2014年度利润分配方案是：以公司 2014年 12月 31日总股本195,244,050股为基数，每10股派发现金0.10元(含税)。本次实际用于分配的利润共计1,952,440.50元，剩余未分配利润 205,420,277.21元结转以后年度分配。公司2014年度不送股也不进行公积金转增股本。
公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5.以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
详细内容参见公司 2015年 4月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号2015-012）。保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
6.以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。
详细内容参见公司 2015年 4月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
监事会核查意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
详细内容参见公司 2015年 4月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
8.以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015年度的财务审计机构，审计费用为53万元一年。
公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
9.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
同意2014年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为549.24万元。
同意拟定公司独立董事津贴为8万元/年，公司董事、监事及高级管理人员
2015年度薪酬总额在2014年基础上上浮不超过40%。具体薪酬根据公司规定进行考核后确定。
公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
10.以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核《2014年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》全文参见公司 2015年 4月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告》；《2014年年度报告摘要》参见公司2015年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告摘要》（公告编号2015-013）。
二、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司监事会
山东东方未来律师事务所
Shandong Oriental Future Law Firm
Tel：0631-5207068 0631-5207098 Fax：0631-3682529 A d d：山东省威海市新威路附 3 2号四楼（ 2 6 4 2 0 0） h t t p: / / w w w . we i h a i l a w. c o m山东东方未来律师事务所
关于威海华东数控股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会的法律意见
致：威海华东数控股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山东东方未来律师事务所（以下简称“本所”）接受威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2015年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现就威海华东数控股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
本次股东大会由公司第四届董事会召集，并于 2015年 6月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2015年度第二次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等有关事项。
2015年 6月 30日上午 9时，威海华东数控股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会在威海市经济技术开发区环山路 698号威海华东数控股份有限公司办公楼三楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《关于召开 2015年度第二次临时股东大会的通知》列明出席及列席本次股东大会的人员应为：
1、截至 2015年 6月 23日（星期二）15:00交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师核查，截止 2015年 6月 30日上午 9时，参加 2015年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 6人，其中，股东高鹤鸣、刘传金委托李壮出席了会议，代表有效表决权股份 141,227,484股，占公司总股份的45.9283%。
根据深圳证券信息有限公司提供数据，参加网络投票的股东20人，代表有效表决权股份 896,200股，占公司总股份的0.2915％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 26人，代表有效表决权股份 142,123,684股，占公司总股份的46.2197％。其中，中小投资者 20人（通过网络投票方式出席），代表有效表决权股份 896,200股，占公司总股份的0.2915％。
经本所律师核查，出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司董事会公告的本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
1.1关于选举刘玉平为公司第四届董事会独立董事的议案；
1.2关于选举刘庆林为公司第四届董事会独立董事的议案；
1.3关于选举宋希亮为公司第四届董事会独立董事的议案。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与上述公告内容相符，无新提案。
本次股东大会对议案采取现场投票与网络投票，以累积投票方式进行表决：
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进行了表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
全部投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均获通过。
1.1关于选举刘玉平为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意141,492,691股，占出席会议有表决权股份总数的99.5560%，通过选举。
中小股东表决情况：
同意265,207股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.5924%。
1.2关于选举刘庆林为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意141,760,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.7446%，通过选举。
中小股东表决情况：
同意533,238股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.4999%。
1.3关于选举宋希亮为公司第四届董事会独立董事的议案。
表决结果为：同意141,755,208股，占出席会议有表决权股份总数的99.7407%，通过选举。
中小股东表决情况：
同意527,724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的58.8846%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
本法律意见出具日期为二〇一五年六月三十日。
本法律意见一式三份。
（此页无正文，为山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会的法律意见签字页。）
山东东方未来律师事务所 负责人：
王传生
经办律师：
姜晶瑜
倪跃华
二〇一五年六月三十日
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的意见
监事会认为：该利润分配的方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
二、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见
监事会认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
监事会同意《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司2017年度进一步完善了内控制度，加强了管理创新及风险防范方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
监事会同意《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
四、关于公司续聘2018年度审计机构的意见
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客
观、公正。
本次续聘审计机构事宜履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
五、关于公司2017年度资产核销及计提大额资产减值的意见
公司在2017年度财务报告中对部分资产损失予以核销及对大额资产减值进行计提。本次核销应收账款409.27万元，以前年度已计提坏账准备408.83万元，因此应收账款核销将对当期利润产生0.44万元影响；核销存货对本公司当期利润产生7.07万元的影响。以上核销共计对本公司当期利润产生7.51万元的影响；
本次计提各项资产减值准备，将影响公司本期利润总额2,997.47万元。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款、存货、固定资产及大额资产减值计提的情况，认为本次核销及大额减值计提符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。
本次资产核销及大额资产减值计提事宜履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于公司2017年度资产核销及计提大额资产减值的议案》。
六、关于拟对2018年授信额度提供年度担保额度的意见
监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障子公司经营融资需求和日常业务开展对全资子公司及控股子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司利益的情形。
本次公司为子公司提供担保额度事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于拟对2018年授信额度提供年度担保额度的议案》。
七、关于公司2018年申请银行授信额度的意见
监事会认为：公司根据以前年度资金使用情况结合2018年经营规划对公司
及公司全资子公司及控股子公司全年银行授信需求设立总额度并履行相关审批程序，有利于保障公司及公司全资子公司生产经营的流动资金供应，避免流动资金风险的需要，节约审批时间及审批成本，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。
本次申请银行授信额度事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于2018年申请银行授信额度的议案》。
八、关于公司及一级全资子公司办理应收账款保理业务的意见
本次申请办理保理业务有利于缩短公司及公司全资子公司新国都支付应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善公司及全资子公司新国都支付资产负债结构及经营性现金流状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次申请办理保理业务履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于公司及一级全资子公司办理应收账款保理业务的议案》。
九、关于公司及公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的意见
公司监事会认为：公司本次向关联方租赁办公场所事项是公司正常经营的需要，有利于公司的稳定经营，交易内容及交易的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定。本次关联交易价格以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
十、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见
监事会经核查认为：公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本
型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运
用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意将自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
梅培培 钱瑜 张金燕
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•香港•巴黎上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：200041
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国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2014年11月19日下午14:30起在上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室召开的公司2014年第四次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2014年11月4日在深圳证券交易所网站上向公司股东发出了召开2014年第四次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2014年11月19日下午14:30起在上海浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日下午15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 23人，代表公司股份59,943,404股，占公司股份总数的 69.59%。
2、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共计 76人,合计持有公司股份312,670股,占公司有表决权股份总数的 0.36%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
三、本次股东大会的议案及表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、审议《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9预留限制性股票的处理；
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
1.11公司与激励对象发生异动的处理；
1.12限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
3、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
黄宁宁 江子扬____________
邵禛____________
二〇一四年十一月十九日
第六届监事会 2017年度第五次临时会议决议公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-063
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届监事会 2017年度第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会 2017年度第五次临时会议通知于 2017年 7月 28日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2017年 8月 8日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：一、关于部分募集资金投资项目延期的议案。
3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
监事会同意公司对部分募集资金项目，包括与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的投入期限适当延后。
公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。
第六届监事会 2017年度第五次临时会议决议公告 共 2页部分募集资金投资项目延期的具体内容，详见公司同日公告，公告编号：2017-064号。
备查文件：
第六届监事会 2017年度第五次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监事会
二 O一七年八月八日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—003
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载 2014年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，有可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
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|项目|2014年度|2013年度*|增减幅度（%）|
|营业收入（千元）|25,537,290|20,889,706|22.25|
|营业利润（千元）|1,852,591|1,748,965*|5.92|
|利润总额（千元）|2,429,910|1,922,575*|26.39|
|归属于上市公司股东的净利润（千元）|2,108,467|1,694,848*|24.40|
|每股收益（元）|2.44|1.96*|24.40|
|加权平均净资产收益率（%）|21.20|19.30*|上升1.9个百分点|
||2014年12月31日|2013年12 月31 日*|增减幅度（%）|
|总资产（千元）|19,496,528|16,484,699*|18.27|
|归属于上市公司股东的股东权益（千元）|10,598,429|9,173,999*|15.53|
|股本（元）|863,214,000|863,214,000|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|12.28|10.63*|15.53|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年，公司销售了 275,858辆整车，同比上升约20%，包括 106,582辆 JMC品牌轻型卡车，70,454辆 JMC品牌皮卡，26,708辆驭胜品牌SUV，72,076辆福特品牌商用车，以及38辆重型卡车。
公司2014年净利润为2,108,467千元，同比上升24.40%，主要是由于本期公司收到的政府补助增加及销量上升带来的利润增长。
公司对上表中2013年度带*号财务指标进行了重述调整，主要是由于修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响。具体情况如下：
根据修订后的中国《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关规定，由于精算假设的变化和养老金计划的修改等因素产生的精算损益和损失应立即在资产
负债表中确认并计入其他综合收益科目，所有的过去服务成本需在当期利润表中
确认。上述修订已于2014年7月1日生效。
此次会计政策变更的主要内容：
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|项目|变更前|变更后|
|精算损益计量|精算假设的调整、实际经验与精算假设的差异等因素产生的精算利得或损失应计入当期损益。|精算利得或损失应在资产负债表中确认，并于其发生期间计入其他综合收益科目（资本公积项下），且之后不被再循环至当期损益。|
|过去服务成本计量|由于福利计划修改产生的尚未既得的过去服务成本在未来服务期内按年均摊，在净福利成本中确认。|在福利计划修改当期在损益中确认所有的过去服务成本。尚未实现的过去服务成本不再能在未来服务期内分摊。|

此次会计政策变更财务影响：
1)对2013年12月31日追溯调整如下：
单位：人民币元
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|项目|精算损益|未确认的过去服务成本|
|递延所得税资产|-|+951,750|
|长期应付款|-|+3,807,000|
|未分配利润|+1,198,500|-2,855,250|
|资本公积-其他综合收益|-1,198,500|-|

 2)对2013年度利润的影响
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|项目|精算损益|未确认的过去服务成本|
|管理费用|-4,792,000|+280,000|
|所得税|+1,198,000|-70,000|

3)2014年以前的调整不会对 2014年以后的税前利润产生影响。
江铃汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-044通裕重工股份有限公司
关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资
子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于2014年4月24日收到控股子公司常州金安冶金设备有限公司（以本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没下简称金安冶金）签署的《最高额保证合同》，金安冶金为其全资子公司常州海有杰虚冶假金记机载械制、造误有导限性公陈司述在交或通者银重行大股遗份漏有。限公司常州分行办理的 3,300万元银行授信提供担保。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权控股子公司与其全资本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没子公司累计最高担保额度的议案》，同意公司授权常州金安冶金设备有限公司与有其虚全假资记子载公司、之误间导累性计陈不述超过或3者9,重000大万遗元漏的担。
保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内决定具体的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。本次担保事项属于董事会授权范围内，无需提交本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没股东大会审议。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、被担保人的基本情况
公司名称：常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称海杰冶金）
本公司及注其册董地事址：会常全州体市人龙员城保大道证2信22息9号披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记法载定、代误表人导：性万陈建述良或者重大遗漏。
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2005年12月7日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目||2014年 3月 31日|2013年 12 月 31 日|
||42,386.92|||
||16,751.92|||
|项目||2014年 3月末|2013年度|
||2,164.42|||
||-382.85|||
||60.48%|||

注：2014年3月末财务数据为海杰冶金吸收合并金安冶金另一全资子公司常州常冶华天冶金设备有限公司后的数据。
与本公司的关系：公司控股子公司金安冶金的全资子公司。
三、《最高额保证》的主要内容
（1）签署时间：2014年4月24日
（2）担保的最高债权额：3,300万元人民币（叁仟叁佰万元人民币）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（5）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之日起两年。
四、董事会及保荐机构意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的议案》，同意公司授权常州金安冶金设备有限公司与
其全资子公司之间累计不超过39,000万元的担保额度，并授权金安冶金董事长
在此授权额度内决定具体的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2014年2月18日发布的《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的公告》（公告编号：2014-014）。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于通裕重工股份有限公司授权控股子公司对其全资子公司提供累计最高担保额度的核查意见》，保荐机构对公司此次授权事项没有异议。本次担保生效后，该担保额度已累计使用4,300万元。此次担保不存在反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止目前，公司及子公司的累计担保总额为42,230万元，其中公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司提供担保18,000万元,其余24,230
万元均为公司控股子公司金安冶金对其全资子公司提供的担保。因公司持有金安冶金51%的股权，所以公司在金安冶金对子公司的担保中实际承担的担保风险额度为12,357.30万元。因此，公司实际承担的担保风险额度为30,357.30万元占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.75%。无逾期对外担保。
2、本次金安冶金为其全资子公司海杰冶金提供3,300万元的担保，因公司持有金安冶金51%的股权，所以本公司在此项担保中实际承担的担保风险额度为1,683万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的0.48%；
本次担保额度生效后，公司经审批的实际承担的对外担保风险额度为 32,040.30万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的9.23%。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年4月24日
北京东方通科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、 考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、 考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、 考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心业务（技术）骨干。
四、 考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、 绩效考评评价指标及标准
（一）激励对象获授股票期权的条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）股票期权的行权条件
激励对象行使已获授的股票期权，必须同时满足如下条件：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度业绩考核目标如下表所示：
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||2018年扭亏为盈，归属母公司净利润不低于 6,000万元||
|第二个行权期||2019年归属母公司净利润不低于9,000 万元||
|第三个行权期||2020年归属母公司净利润不低于1.20 亿元||

“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润，并以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表净利润为计算依据。本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。
4、个人层面绩效考核要求
根据公司制定的绩效管理办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对
象进行考核。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“杰出/优秀/良好”档，则激励对象当期可行权比例为100%；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”档，则激励对象当期可行权比例为50%；若激励对象上一年度考核不合格，公司将按照股权激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。
六、 考核期间与次数
（一）考核期间：激励对象获授的股票期权可行权的前一会计年度。
（二）考核次数：本次激励计划实施期间每年度一次。
七、 考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的行权资格及数量。
八、 考核结果的反馈及应用
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后5个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由公司人力资源部归档保存，保存期限不少于5年。
九、 附则
（一）本办法由公司董事会负责制订、解释及修改。
（二）本办法自公司股东大会审议通过且股票期权激励计划生效后生效。
北京东方通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2017－016中航电测仪器股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2017年4月20日以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由全体监事共同推举监事吕伟加先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举吕伟加先生担任公司第五届监事会主席的议案》选举吕伟加先生担任公司第五届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。吕伟加先生简历详见附件。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十一日
附件：
监事会主席吕伟加先生简历
吕伟加，男，中国国籍，无境外居留权，1959年2月出生，研究生学历。曾任航空一集团高级专务、中航商飞有限责任公司副总经理，中航系统公司副总经理，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、高级专务，中航精机董事，中航工业机电系统股份有限公司高级专务，中航特装董事、董事长、总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务，中航工业河北长征汽车制造有限公司董事长、法定代表人。
吕伟加先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百三十六条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-036中际旭创股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 12日收到公司独立董事权玉华女士的书面辞职报告，权玉华女士因工作原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，权玉华女士的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效。
公司董事会原有董事 9人，其中独立董事 4人，权玉华女士辞职后，公司独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一。
权玉华女士原定任期为 2017年 5月 31日至 2020年 5月 30日，截止本公告日，权玉华女士未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对权玉华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告
中际旭创股份有限公司董事会 2018年6月12日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-043浙江亿利达风机股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购科技型新材料制造企业资产事项，收购标的作价在人民币 2亿以内，该事项将对公司今后的经营产生重大影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为了保证信息公平性，避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：亿利达，证券代码：002686）自 2015年 8月 20日开市起停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2015年 8月 19日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015–15
中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年4月 3日接到控股股东中信国安有限公司通知，告知其减持所持有的公司股票，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|本次减持股份||
||||股份（万股）|占总股本比例（%）|
|中信国安有限公司|集中竞价交易|2015年4月3日|1,520|0.97|
||大宗交易||6,280|4.00|
|合 计|||7,800|4.97|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（万股）|占总股本比例（%）|股份（万股）|占总股本比例（%）|
|中信国安有限公司|合计持有股份|64,939.53|41.42|57,139.53|36.44|
||其中：无限售条件股份|64,939.53|41.42|57,139.53|36.44|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

二、其它相关说明
1、本次减持后中信国安有限公司仍持有公司 57,139.53万股，持股比例为36.44%，仍为公司控股股东。
2、本次减持符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，中信国安有限公司未在《股权分置改革说明书》等文件中以任何形式做出过最低减持价等承诺，本次减持不存在违规情况。
三、备查文件
《中信国安有限公司减持通知书》
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-029中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号： CN104300639B
发明名称：具有低功耗状态自动唤醒功能的动力电池组管理系统
专利号：ZL 2014 1 05588151
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年10月20日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2016年6月22日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
目前动力电池组管理系统在长期存储或长途运输过程中，动力电池保护板功耗较大，为了降低功耗，一般采用机械开关来切断电池组与保护板的连接，使用方式较繁琐。本发明设计了一种在长期存储过程中降低功耗的电路，当接充电器或负载时，即可正常使用，无需额外操作，即省去了机械开关装置，又保证了电池组的使用寿命。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会