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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-070大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于参与签署《贵州上市公司联合声明》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日参与签署了《贵州上市公司联合声明》，主要内容如下：
上市公司是资本市场的参与主体，资本市场的持续稳定发展与之息息相关。
面对近期证券市场非理性的波动，为稳定市场预期，增强投资者信心，在贵州证券业协会的倡议下，贵州辖区上市公司经共同商议，作出如下声明：
一、我们坚信当前改革开放红利继续释放的趋势没有改变，宏观经济企稳向好的势头没有改变，市场流动性总体充裕的基本面没有改变，资本市场持续改革开放的进程没有改变。
二、我们承诺诚实经营，立足长远，抓住改革创新的历史机遇，努力提高上市公司质量和盈利水平，增强公司价值投资吸引力，以真实稳定的业绩回报广大股东。
三、我们承诺在法律法规许可情况下，积极探索股份回购，推动主要股东增持，根据实际情况实施股权激励和员工持股计划等手段，以实际行动切实维护资本市场稳定。
四、我们承诺努力做好投资者关系管理工作，从保护投资者合法权益着手，充分展现公司内在价值，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-031江苏中旗科技股份有限公司
股东减持股份实施进展公告
周学进保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司或中旗股份”）于 2017年 12月 20日在巨潮资讯网披露了《关于部分持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-059），其中周学进先生声明：
1、减持时间区间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内。
2、减持数量及比例：拟减持数量不超过 3,611,025股，即不超过中旗股份总股本的4.92%。在任意连续90日内通过集中竞价方式减持合计不超过上市公司总股本1%（即不超过 733,500股）,通过大宗交易方式减持合计不超过上市公司总股本2%（即不超过 1,467,000股）。若公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
2018年 5月 11日公司接到周学进先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，其自前次减持实施日后至 2018年 5月 10日止，减持中旗股份股票共计 751,500股，占公司总股本的1.0245%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本的比例（%）|
|周学进|集中竞价|2018/2/2|39.507|16,200|0.0221%|
|||2018/2/6|37.01|2,200|0.0030%|
|||2018/5/7|41.154|190,300|0.2594%|
|||2018/5/8|40.601|303,000|0.4131%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2018/5/9|40.52|142,400|0.1941%|
|||2018/5/10|41.489|97,400|0.1328%|
|合计|-|-|-|751,500|1.0245%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周学进|合计持有股份|13,349,400|18.20%|12,597,900|17.18%|
||其中：无限售条件股份|13,349,400|18.20%|12,597,900|17.18%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、周学进先生的本次减持情况与已披露的减持计划一致；已披露的减持计划尚未执行完毕，将根据市场、股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、周学进先生在前述减持计划中声明：减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。若减持计划期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。本次实际减持价格履行了该等承诺。
三、备查文件
1、周学进先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》
2、中国证券登记结算有限公司出具的持股5%以上股东每日持股变化名单
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年5月11日
四川德恩精工科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐机构（主承销商）:国海证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2019年5月31日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（http://www.cpt-world.com），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：德恩精工
（二）股票代码：300780
（三）首次公开发行后总股本：14,667万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：3,667万股，自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址、联系电话
发行人：四川德恩精工科技股份有限公司
联系地址：四川省眉山市青神县竹艺大道8号
联系人：谢龙德
联系电话：028-38858588
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
保荐代表人：尹国平、吴晓明
联系地址：深圳市福田区竹林四路光大银行大厦3楼
联系电话：0755-88608101、0755-83705955
发行人：四川德恩精工科技股份有限公司
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
发行人：四川德恩精工科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年月日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0010林州重机集团股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司 2018年度被认定为高新技术企业，具体情况如下：
证书编号：GR201841000032
发证时间：2018年 9月 12日
有效期：三年
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司通过高新技术企业认定后三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2018年度公司已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及缴纳。
本次高新技术企业证书的获得，是对公司技术实力的充分肯定，同时有利于降低公司税负，将对公司今后生产经营产生积极影响。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十二日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-041深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会议案1、2、3、4、5对中小股东表决单独计票。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2017年8月30日（星期三）下午14:30－17：00；
4、网络投票时间：2017年 8月 29日（星期二）至 2017年 8月 30日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年8月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2017年8月29日下午 15:00至 2017年8月30日下午15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2017年 8月 10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事会秘书叶志彪先生；
9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 11人，代表有表决权股份152,377,342股，占公司总股份的42.035％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 8人，代表有表决权股份 152,257,342股，占公司总股份的42.002％。通过网络投票的股东 3人，代表有表决权股份 120,000股，占公司总股份的0.0331％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 4人，代表有表决权股份121,000股，占公司总股份的0.0334％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份 1000股，占公司总股份的0.000276％。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份120,000股，占上市公司总股份的0.0331％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
总表决结果为同意152,377,342股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意121,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
本议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。
根据上述表决情况（即特别决议），该议案获得通过。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决结果为同意152,377,342股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意121,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
本议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。
根据上述表决情况（即特别决议），该议案获得通过。
3、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》。
总表决结果为同意152,377,342股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意121,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》。
总表决结果为同意152,377,342股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意121,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
总表决结果为同意152,377,342股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意121,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、骆绍棋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一七年八月三十日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-055天津富通鑫茂科技股份有限公司
二〇一九年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2019年8月27日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月27日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 8月 26日下午 15:00至 2019年 8月 27日下午 15:00期间的任意时间
3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17名,代表股
份266,405,781股,占公司总股份的22.0452%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共 15名,代表股份 38,674,142股,占公司总股份的3.2003%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份228,034,239股,占公司总股份的18.8699%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 14名,代表股份 38,371,542股,占公司总股份的3.1753%。
4、公司董事、监事及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司董事杜克荣因健康原因缺席本次股东大会，其余董事及全体监事均出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
审议通过了《关于续签<光缆采购销售基本合同>的议案》(关联方浙江富通科技集团有限公司回避表决）
（125,719,458股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.8592％177,300股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1408％0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％）其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（ 38,496,842股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.5416％；
177,300股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.4584％；
0股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所宋方成律师、周菡清律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、二〇一九年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所见证意见。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董 事 会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-052传化智联股份有限公司
关于拟投资设立长春传化公路港物流有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了完善全国公路港城市物流中心网络体系，公司拟同意传化物流以自有资金 15,000万元投资设立长春传化公路港物流有限公司（以下简称“长春公路港”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年09月19日
注册资本：64,658.624500万元人民币
注册地址：山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）**
与公司关系：为公司子公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：长春传化公路港物流有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：15,000万元人民币
公司住所：吉林省长春市二道区长吉南线1199号综合服务楼内335室
法定代表人：徐炎
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：普通货物道路运输；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；
货物仓储服务（不含易燃易爆危险品）；仓储管理服务；仓储代理服务；货运代理；物流信息咨询；供应链管理咨询服务；物流信息交流服务；停车场服务；装卸搬运服务；称重服务；物业服务；房屋租赁；场地租赁；广告位租赁；广告发布；汽车修理与维护；汽车租赁；餐饮服务；住宿服务；市场营销策划；企业管理咨询服务；会务及展览展示服务；代理记账服务；物流软件开发及销售；日用百货、汽车及零配件、轮胎、润滑油、篷布、汽车用品、钢材、建材、橡胶制品、塑料制品销售。（最终以工商核定的经营范围为准）。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
传化智联以打造传化网智能物流业务（简称“传化网”）作为首要发展目标，以智能信息系统和支付系统为核心，依托公路港城市物流中心，打造基于供应链服务，集“物流、信息、金融”一体化发展的行业与区域供应链服务体系。
公司将采取“自建、合作、加盟”等多种形式，加快推进传化网基础设施底座建设，并通过供应链服务实现业务网络的互联互通，服务“长尾市场”，提升供应链的整体效率。长春市作为吉林省省会，是我国重要工业基地城市之一，也是“一带一路”北线通道的重要枢纽节点城市。该项目的落地将进一步完善传化网在东北大区的布局，推动当地物流及供应链的运作效率。本次投资项目符合传化物流战略规划。
此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次出资传化物流以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生
不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年4月27日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编码：2017-066广东翔鹭钨业股份有限公司
关于控股子公司向银行申请融资额度
并由公司及关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 10月 31日召开的第二届董事会第十次会议，会议共出席7名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议批准《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰公司”）提供银行融资额度担保，同意公司实际控制人陈启丰及隆鑫泰其他股东根据开展上述业务需要为隆鑫泰申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，担保期限为不超过三年，担保方式为连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、隆鑫泰公司与银行以董事会决议为依据共同协商确定。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：大余隆鑫泰钨业有限公司
成立日期：2007年4月16日
公司住所：江西省赣州市大余县黄龙镇工业园
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编码：2017-066法定代表人：陈启丰
注册资本：27,500万人民币
经营范围：钨冶炼（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）截至披露日的股权结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资金额（万元）|持股比例|
|1|广东翔鹭钨业股份有限公司|14,025|51%|
|2|王爱军|10,725|39%|
|3|赣州华夏投资有限公司|2,750|10%|
|合计||27,500|100%|

被担保人隆鑫泰公司为公司的控股子公司，公司目前持有其51%的股权。
（三）隆鑫泰公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|截至2016年12月31日（经审计）|截至2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|22,314.28|20,299.06|
|负债总额|2,470.71|1,122.61|
|其中：银行贷款总额|1,500|500|
|流动负债总额|2,470.71|1,092.61|
|净资产|19,843.57|19,176.45|
|项目|2016年度（经审计）|2017年1-9月（未经审计）|
|营业收入|15,866.56|8,832.51|
|利润总额|-1,131.81|-772.56|
|净利润|-1,131.81|-772.56|

注：2016年财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度不超过人民币60,000万元。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编码：2017-066（三）担保期限：担保期限自股东大会通过之日起不超过三年。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、隆鑫泰公司以董事会决议为依据共同协商确定。
四、董事会意见
1、经第二届董事会第十次会议审议，董事会认为：公司此次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力，同时，鉴于小股东持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司，因此，由公司提供全额担保。本次担保公平、公正。本次担保行为有利于促进控股子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。本次担保行为不会损害公司利益，为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为隆鑫泰公司提供融资额度担保，同意公司实际控制人陈启丰及隆鑫泰其他股东根据开展上述业务需要为隆鑫泰申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理具体事宜。
2、本担保为公司对控股子公司提供的担保，隆鑫泰未提供反担保。
五、独立董事事前认可及独立意见
我们对《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》进行了认真细致的核查，大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰”）向银行申请授信及融资业务是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于隆鑫泰及公司的长远发展，符合公司整体利益。隆鑫泰为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司、实际控制人及隆鑫泰其他股东为其担保不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意隆鑫泰向银行申请融资额度并由公司以保证方式为其提供融资担保、由实际控制人
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编码：2017-066陈启丰及隆鑫泰其他股东为其提供连带责任保证，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰”）向银行申请授信及融资业务是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于隆鑫泰及公司的长远发展，符合公司整体利益。隆鑫泰为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司、实际控制人及隆鑫泰其他股东为其担保不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。本次隆鑫泰申请授信及融资业务、公司、实际控制人、隆鑫泰股东为其提供担保的行为已经董事会审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定。因此我们一致同意隆鑫泰向银行申请融资额度，并由公司以保证方式为其提供融资担保、由实际控制人陈启丰及隆鑫泰其他股东为其提供连带责任保证，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为 0元（其中公司对子公司担保 0元，子公司对外担保0元），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的0%。
本次董事会审批的担保额度为总额度不超过人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产不超过128.80%。包括本次审批担保，公司对外担保额度总计不超过人民币 60,000万元（其中公司对子公司担保不超过 60,000万元，子公司对外担保0元），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益不超过的128.80%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、其他
担保公告首次披露后，上市公司将及时披露担保事项的审议、担保协议的签署和其他进展或变化情况。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编码：2017-066七、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2017年10月31日
-证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2019-007
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于全资子公司上海点点乐信息科技有限公司
2018年度审计工作不能正常进行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●上海点点乐信息科技有限公司2018年度审计工作不能正常进行，公司对上海点点乐信息科技有限公司已失去控制，将会对公司2018年度审计报告的审计意见产生影响，对公司将造成重大影响。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018年度审计工作的整体安排，公司已于 2019年 1月 3日通知上海点点乐信息科技有限公司（以下简称“上海点点乐”）法人代表汪世俊先生，要求其配合提供上海点点乐 2018年度的财务相关数据予以协助公司 2018年度审计工作，在 2019年1-2月期间，公司多次以电话、邮件等方式敦促汪世俊先生配合提供上海点点乐 2018年度的财务相关资料，但汪世俊先生一直没有配合提供相关资料，直至2019年2月21日汪世俊先生才提供了相关数据，但其提供该相关财务数据编制的前提系否定了上海点点乐 2017年度经审计的财务数据，系为无效数据，无法满足公司2018年度的审计要求。
上海点点乐 2018年度审计工作不能正常进行，公司已失去对上海点点乐的控制，将会对公司 2018年度审计报告的审计意见产生影响，对公司将造成重大影响。公司将审慎研究有关上海点点乐 2018年度审计等相关事项，明确拟采取的措施，并依法及时履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0075浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于完成非公开发行股份募集配套资金
特定投资者询价事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股份募集配套资金事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于2015年10月12日开市起停牌。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1411号文核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过39,660万元。本次非公开发行募集配套资金在中国证监会核准后的12个月内，由国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问（主承销商）”）担任本次发行的独立财务顾问及主承销商，以代销方式择机向特定对象非公开发行。
国信证券根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，遵照公平、公正原则，精心组织本次发行工作，目前申购工作已经结束。本次发行特聘请北京国枫律师事务所律师对本次非公开发行股票全部发行过程进行现场法律见证。
本次发行严格贯彻申购价格优先、申购金额优先和申购时间优先的基本原则，按照《认购邀请书》确定的程序和规则，确定了发行价格、发行数量、获配的投资者、获配股数及获配金额。具体如下：
1、发行价格：根据本次发行募集资金量和申购报价情况，最终确定发行价格为15.00元/股。
2、发行对象及获得配售情况：
根据《认购邀请书》中的配售原则及认购投资者填写的《申购报价单》，经
公司和独立财务顾问（主承销商）综合评定，本次发行配售结果如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者全称|发行价格（元/股）|获配股数（股）|获配金额（元）|本次发行股份占发行后股本的比例|锁定期（月）|
|1|国投瑞银基金管理有限公司|15.00|5,333,333|79,999,995|1.64%|12|
|2|泓德基金管理有限公司||5,333,333|79,999,995|1.64%|12|
|3|申万菱信基金管理有限公司||5,333,333|79,999,995|1.64%|12|
|4|申万菱信（上海）资产管理有限公司||7,333,333|109,999,995|2.26%|12|
|5|国机资本控股有限公司||3,106,668|46,600,020|0.96%|12|
||合 计|—|26,440,000|396,600,000|—|—|

获配投资者认购的数量、比例、价格和锁定期符合股东大会决议的要求。
鉴于目前非公开发行股份募集配套资金特定投资者询价事项已完成，经公司申请，公司股票（股票简称：星星科技，股票代码：300256）将于2015年10月22日开市起复牌，敬请广大投资者关注。公司在完成相关验资工作后，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理新增股份登记及申请股份上市手续。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-105安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2015年 10月 22日以电子邮件和传真方式发出，并于 2015年 10月 27日上午 10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名，公司 3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年第三季度报告及摘要》
《摘要》内容详见 2015年 10月 29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2015-108号公告；《全文》内容刊登在 2015年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司签订重大合同的议案》
公司全资孙公司华信天然气（香港）有限公司拟与供应方 SUGIH ENERGY INTERNATIONAL公司签订《高速柴油现货采购合同》，合同总金额合计 225,500,000美元，折合人民币共计 1,431,631,850.00元。
公司全资孙公司华信天然气（香港）有限公司拟与采购方冀中能源集团国际物流（香港）有限公司签订《高速柴油现货销售合同》，合同总金额合计231,138,000美元，折合人民币共计 1,467,425,820.60元。
具体内容详见 2015年 10月 29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-107号公告；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2017-031东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2017年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|兴业银行东莞分行|否|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|4,500万元|2017.12.6|2018.3.6|4.33%或4.35%或4.37%|公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司|

本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，固定收益年化收益率为2.55%，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。
在本存款产品存续期间，若观察期内任意一天伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于
等于5000美元/盎司，则浮动收益年化利率为1.82%；若观察期内所有观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则浮动收益年化利率为1.80%；若观察期内任意一天伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则浮动收益年化利率为1.78%。
二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则获得的实际收益可能低于预期收益目标。
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行东莞分行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金
本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况（包含本
次）
币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|建设银行东莞石排支行|否|乾元-众盈保本型2017年第177期人民币理财产品|保本浮动收益型|10,000万元|2017.10.25|2018.1.23|3.99%|公司|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2017年第121期|保本浮动收益型|10,000万元|2017.11.2|2018.2.1|3.7%|公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司|
|兴业银行东莞分行|否|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|4,500万元|2017.12.6|2018.3.6|4.33%或4.35%或4.37%|公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司|

六、备查文件
1、东莞铭普光磁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第九次会议决议；
2、兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2017年12月 7日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-033债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019年3月8日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2019年3月14日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的公告》（公告编号：2019-034）详见2019年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上相关公告。
二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）详见2019年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-070
青岛东软载波科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，贯彻中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于2015年08月21日（星期五）下午14:00，在山东省青岛市市北区上清路16号甲公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份 257,525,102股，占上市公司总股份的57.8126％。其中，通过现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份255,013,800股，占上市公司总股份的57.2488％；
通过网络投票的股东及股东代表3人，代表股份2,511,302股，占上市公司总股份的0.5638％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司全体董
事、部分监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
总表决结果：同意 257,525,102股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 2,516,902股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
总表决结果：同意 257,525,102股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 2,516,902股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
总表决结果：同意 257,524,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 2,516,202股，占出席会议中小股东所持股份的99.9722％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0278％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、青岛东软载波科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议决议2、北京金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
成都富森美家居股份有限公司成都富森美家居股份有限公司独立董事
关于对公司担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》及《公司章程》等相关规定和精神，我们本着认真负责的态度，对公司担保情况进行了核查，现发表专项说明和独立意见：
2012年4月，成都富美置业有限公司以新都汽配市场的土地使用权为抵押（抵押最高额担保为18,110万元）向中国农业银行股份有限公司成都新都支行取得的长期借款，同时由成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）提供保证担保，担保合同金额为45,000万元，担保期间为2012年4月26日至2020年4月25日。截至2018年12月31日，长期借款余额为1,000万元，担保余额为1,000万元，占公司2018年度经审计总资产的0.17%；占公司2018年度经审计归属于母公司净资产的0.22%。
上述担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合
法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除上述事项以外，2018
年度公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况。
独立董事：盛毅、严洪、罗宏
二○一九年三月二十八日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018－018
佳沃农业开发股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》将于2018年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告
佳沃农业开发股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事
关于终止公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对终止公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
公司第三届董事会第十八次（临时）将审议的《关于终止公司非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司与发行对象签订<关于解除附条件生效的股票认购合同之协议书>的议案》涉及关联交易的相关议案已提交我们审核，我们认为，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。
综上所述，我们认可公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，并同意将该等事项提交董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事关于终止公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
张宁 谢康 章明秋
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-076上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年8月15日以邮件形式向全体监事发出通知，并于2016年8月25日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事长周仪主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《<2016年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2016年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2016年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
二、审议通过了《<2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》
存放及使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会认为：同意公司使用人民币6,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的政策生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
公司使用不超过人民币35,000万元（其中5,000万元为闲置募集资金，30,000万元为闲置自有资金）购买理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
五、审议通过了《<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的有关规定，公司编制了截至2016年6月30日的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。此
议案尚需股东大会审议通过。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2016年8月25日
浙江亿利达风机股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司本次拟继续使用部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事：
（陈光明）
（程学林）
（潘桦）
年 月 日