证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-023
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会选举产生了公司第三届董事会。第三届董事会第一次会议于2014年4月24日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
2、会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举赵笃学先生为公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。
2、审议通过《关于选举赵华涛先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；
表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司第三届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主任委员：赵笃学，组成人员：赵华涛、张义贞、王子刚、陈学伟、赵世武；审计委员会主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：张义贞、许亚雄（独立董事）；提名委员会主任委员：许亚雄（独立董事），组成人员：赵笃学、张辉玉（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员：张辉玉（独立董事），组成人员：赵华涛、刘昆（独立董事）。
表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。
4、审议通过《关于聘任杨成三先生为公司总经理的议案》；
表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。
5、审议通过《关于聘任吉峰、王子刚、严风春、陈学伟、王泽钢先生为公司副总经理、吉峰先生为总工程师的议案》；
表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。
6、审议通过《关于聘任王泽钢先生为公司财务总监的议案》；
表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。
7、审议通过《关于聘任王泽钢先生为公司董事会秘书的议案》；
表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。
8、审议通过《关于聘任秦德财先生为公司内部审计经理的议案》；
表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。
9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。
独立董事已对上述选举公司第三届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员的聘任和薪酬标准发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。公司高级管理人员及内部审计经理简历详见附件。
10、审议通过《关于公司2014年第一季度报告议案》。
表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
山东矿机集团股份有限公司
高级管理人员及内部审计经理简历
杨成三先生：1962年出生，本科学历，工程师。历任本公司铆焊分厂厂长、输送机械厂厂长，2006年8月至2008年1月任总经理助理兼副总工程师，2008年1月任副总经理，2009年1月至今任公司副总经理兼总质量师，同时兼任北京三矿通科技有限公司董事、新疆昌煤矿机有限责任公司董事。
截止目前，杨成三先生持有公司股份 5190526股，占公司总股本的0.97%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；杨成三先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
吉峰先生：1963年出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师。历任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任、技术中心主任、煤机研究所副所长，2006年加入本公司至今，任公司副总经理、总工程师。
重大技术成果：吉峰先生主持开发的现代化矿井建设及600万吨/年综采工作面技术与装备（长运距、高可靠性刮板输送机成套设备）项目，获中国煤炭工业十大科学技术成果奖；主持研制的长运距、高可靠性刮板输送机成套设备，获中国煤炭工业科学技术三等奖；主持研制的高可靠经济型系列铸造输送机，获中国煤炭工业协会科学技术三等奖；主持研制的放顶煤后部专用输送机，获河北省科技进步一等奖；主持研制的高可靠性 SGZ-764/400型刮板输送机，获河北省科技进步二等奖；主持研制的高可靠性 SGZ-764/400型刮板输送机，获河北省优秀新产品二等奖。
截止目前，吉峰先生持有公司股份 3617346股,占公司总股本的0.68%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；吉峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
王子刚先生：1975年出生，本科学历，助理工程师。历任本公司销售科科长、市场部经理、副总经理等职，现任公司董事、副总经理，兼任新疆昌煤矿机
有限责任公司董事长、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副董事长。曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的“煤炭支护行业优秀企业管理者”荣誉称号。
截止目前，王子刚先生持有公司股份 4666296股,占公司总股本的0.87%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
严风春先生：1962年出生，本科学历，高级工程师。2004年至今任公司副总经理、圆环链分厂厂长，曾任航空部第550厂设计所设计员。曾获山东省煤炭局优秀科技工作者、获航空部颁发的航空部先进工作者等荣誉称号。
截止目前，严风春先生持有公司股份 1675506股,占公司总股本的0.31%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；严风春先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
陈学伟先生：男，1964年3月出生，本科学历，高级工程师，2007年4月至今任山东矿机集团有限公司市场营销管理委员会副主任，兼任公司洗选事业部部长、北京三矿通科技有限公司总经理、榆林市天宁矿业服务有限公司董事，2013年3月任公司副总经理。曾任兖矿集团鲍店煤矿工程师、总工程师、矿长等职。
截止目前，陈学伟先生持有公司股份 532120股,占公司总股本的0.10%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；陈学伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
王泽钢先生：男，1980年5月出生，大学本科学历，2012年5月至今任公司副总经理、董事会秘书，2014年 2月兼任公司财务总监。另兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司董事、榆林市天宁矿业服务有限公司监事
截止目前，王泽钢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
秦德财先生：1977年出生，大专学历，会计师、审计师，1998年进入集团从事内部核算、内部审计工作，现任公司审计部副部长，兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席，济宁海纳科技机电设备制造有限公司监事会主席，安丘信川机械有限公司监事，曾获得过山东省集团统计先进个人，山东省景气调查先进个人，山东省资源清查优秀调查员等荣誉。
截止本公告披露日，秦德财先生未持有本公司股份，秦德财先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。