股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-093中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2019年第三次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
根据2019年10月30日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2019年度第十次会议审议并通过的《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现就本公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：本公司 2019年第三次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 16日（星期一）下午 14:40召开 2019年第三次临时股东大会。
（2）A股网络投票时间：2019年12月 15日（星期日）下午15:00－2019年 12月16日（星期一）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2019年 12月16日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月15日（星期日）15:00至2019年12月 16日（星期一）15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：
A股股权登记日：2019年 12月10日
H股股权登记日：参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H股股东另行发出的《2019年第三次临时股东大会通告》。
7、出席对象：
（1）本公司A股股东：2019年 12月10日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席 2019年第三次临时股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司 H股股东：请参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H股股东另行发出的《2019年第三次临时股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
（一）提交2019年第三次临时股东大会审议议案
1、审议《关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的议案》；
2、审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司接受及提供关连\联
方财务资助的议案》。
注：上述第1-2项议案均为普通决议案，需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。其中关于第1条议案，Long Honour Investments Limited和中远集装箱工业有限公司作为关联股东将回避表决；关于第 2条议案，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东将回避表决。上述第 1-2项议案需分别对A股中小股东的表决情况进行单独记票。
三、提案编码
2019年第三次临时股东大会的议案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||审议《关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的议案》。||√||
|2.00||审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司接受及提供关连\联方财务资助的议案》。||√||

四、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2019年12月 13日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
（二）H股股东
请参见本公司于2019年10月 30日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H股股东另行发出的《2019年第三次临时股东大会通告》。
五、A股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司 A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书于玉群 /董事会秘书办公室耿潍蓉
联系电话：0755－26691130
传真：0755－26826579
联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
邮政编码：518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
本公司第九届董事会2019年度第十次会议决议；
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360039；投票简称：中集投票
2.提案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||提案名称||提案编码|
|100||总议案||100||
|非累积投票提案||||||
|1||审议《关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的议案》。||1.00||
|2||审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司接受及提供关连\联方财务资助的议案》。||2.00||

3.填报表决意见或选举票数。
4．本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6．同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年12月 16日（星期一）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月15日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年 12月 16日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
2. A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
（2019年第三次临时股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会，特授权如下：
表决指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||审议《关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的议案》。||√|||||
|2.00||审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司接受及提供关连\联方财务资助的议案》。||√|||||

注：请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是 否可以按自己的意思表决。
委托日期：2019年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：