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证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-062天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第三大股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）的通知，获悉佳船企业将其所持有的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|佳船企业|是|5,000,000|2017-6-1|办理解除质押登记手续之日|长江证券股份有限公司|5.82%|补充质押|
|合计||5,000,000||||5.82%||

2、质押股份的基本情况
公司股东佳船企业将其持有的5,000,000股（占其持有公司股份5.82%，占公司总股本的0.52%）质押给长江证券股份有限公司，质押期限自2017年6月1日起至佳船企业办理解除质押登记手续之日止。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，佳船企业共持有本公司股份85,915,275股股份，占公司股份总数的8.95%。
佳船企业累计质押其持有的本公司股份81,475,000股，占其所持有本公司股份的94.83%，占公司股份总数的8.49%。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-062三、风险应对措施
本次股票质押为对上次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。佳船企业资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，佳船企业将采取补充质押、提前购回被质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年六月三日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-108深圳市迪威迅股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）因筹划以发行股份及支付现金方式购买深圳市双赢伟业科技股份有限公司的控股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月29日开市起停牌。
2019年5月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市迪威迅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于 5月 16日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年5月16日开市起复牌。
2019年5月22日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市迪威迅股份有限公司的重组问询函》［创业板许可类重组问询函【2019】第22号］（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，就《问询函》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查。2019年5月28日，公司对《问询函》全部问题进行了回复并公告，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
2019年6月16日,公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，【公告编号：2019-089】。2019年7月16日,公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，【公告编号：2019-094】。2019年8月15日,公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，【公告编号：2019-097】。
现将公司重大资产重组进展情况披露如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方有序推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作，截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，公司与交易对方在交易条件等方面尚存在分歧，交易标的在公司尽调过程中发生的诉讼尚有待解决，均对本次交易造成重大不确定性。公司正就本次交易与交易对方进行沟通和协商。相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报告
书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需在交易条件方面与交易对方达成一致，尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司能否就交易条件与交易对方协商一致，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司与交易对方在交易条件、涉诉问题等方面尚存在分歧，公司正就本次交易与交易对方进行沟通和协商，不排除本次交易存在无法继续推进的可能。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于2019年5月28日披露的《深圳市迪威迅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2019年9月12日
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于 2018年 4月9日在公司三楼会议室召开了第四届董事会第十次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第四届董事会第十次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于以子公司股权及现金对子公司增资暨关联交易的独立董事的事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，我们作为公司的独立董事，事前审阅了公司拟与控股股东一起对子公司进行增资的相关文件材料，认为本次关联交易事项符合相关法律法规规定的实质性条件。
我们参加了公司于 2018年 4月 9日召开的第四届董事会第十次会议，审议了关于以子公司股权及现金对子公司增资暨关联交易的议案，此次增资涉及关联交易事项。现基于独立判断立场就本次关联交易事项发表如下意见：
1、本次关联交易的交易对手方为合肥华泰，合肥华泰是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2、本次关联交易的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避了对本次交易议案的表决。
3、本次关联交易有利于公司加快战略发展，进一步有效整合资源，有利于公司增强核心竞争力和提升盈利能力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
相关承诺，优化上市公司的资产结构。
5、本次关联交易的评估机构具有证券期货相关业务资格。中介机构及其经办人员与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
6、本次关联交易的定价依据评估机构出具的估值报告，不存在向控股股东输送利益、损害广大中小股东的情形。
综上所述，我们同意公司本次关联交易事项，并同意将相关议案根据法律、法规和《公司章程》的规定提交公司股东大会审议。
二、关于对外提供财务资助的独立意见
鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人新华控股经济实力雄厚，主业突出，具有较强的偿债能力且担保措施有力，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，同意该项对外提供财务资助的方案。
三、关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的独立意见
经过认真审核，我们认为：本次超募资金的使用不影响公司募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；相关审议程序符合公司章程及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
公司本次使用部分超募资金追加投资泰国全资子公司是根据项目实施进展情况而做出的适当调整，符合公司发展规划，有利于完善公司的业务布局，优化公司资源配置，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司使用超募资金美元1,150万对泰国子公司追加投资。
独立董事：喻荣虎周学民徐景明二〇一八年四月九日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2019-063山东新能泰山发电股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，于 2019年 2月 28日召开 2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。2019年3月 6日，公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2019-013）。公司于 2019年 3月 6日首次以集中竞价方式实施回购股份，并于 2019年 3月 7日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-014），详见公司于指定信息披露媒体披露的有关公告。
一、股份回购进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 29,710,891股，占公司总股本2.304%；
本次回购股份最高成交价为 5.19元/股，最低成交价为 4.63元/股，
已支付的总金额为 145,816,598元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制。
3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 3月 6日）前五个交易日公司股票累计成交量 60,608,686股的25%，即 15,152,171股；
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一九年十月九日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-025深圳齐心集团股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到北京市政府采购中心和中国扶贫基金会通知，公司中标北京市市级行政事业单位2018-2019年度办公设备协议采购政府采购的办公设备电商项目和中国扶贫基金会2018-2019年爱心包裹学生型美术包项目。
公司正积极有序推进后续合同签订和履约服务工作，具体内容以最终签署的合同为准。
该项目预计将对公司经营产生正面影响，但合同履行过程中尚存在政策和内外部因素的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-046
上海天玑科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年7月27日上午10:00点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2018年7月17日以邮件方式发出。
会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
经与会董事表决：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
经与会董事表决：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-046
决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
上海天玑数据技术有限公司（以下简称“天玑数据”）成立于2014年，公司注册资本为人民币3,000万元，天玑科技拥有其58.5%股权，为公司的控股子公司。
公司依据未来发展战略规划，为利于公司关键核心技术的全面掌控，强化公司在云计算、分布式存储方面的技术实力，增强公司持续经营能力和核心竞争能力，拟以自有资金人民币885万元分别向上海桂星投资中心（有限合伙）、上海天莺投资管理中心（有限合伙）、许文收购其合计持有的天玑数据41.5%的股权。本次收购完成后，公司持有天玑数据100%股权，天玑数据成为公司的全资子公司。
因公司董事杜力耘、楼晔为交易对象上海桂星投资中心（有限合伙）的有限合伙人，公司高级管理人员叶磊为交易对象上海天莺投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人，故本次与上海桂星投资中心（有限合伙）、上海天莺投资管理中心（有限合伙）的交易为关联交易。
《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。
因董事杜力耘、楼晔为关联董事，故本次回避表决。
经与会董事表决：同意票：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-120广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）今日接到公司控股股东徐金富先生通知，徐金富先生于 2016年 10月 24日将其持有的本公司股份830,000股（占公司总股本的0.2551%）质押给国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，本次交易的初始交易日为 2016年 10月 24日，购回期限为365天。
截至本公告日，徐金富先生持有本公司股份134,866,328股，占公司总股本的41.4515%，其中质押的股份为 2,300,000股，占其持有公司股份总数的1.7054%，占公司总股本的0.7069%。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-37
天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司扬州泰达提供 5,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的三级子公司扬州昌和工程开发有限公司（以下简称“扬州昌和”）与苏州国发商业保理有限公司（以下简称“苏州国发”）签订的《国内保理业务协议》（合同编号：GFBL2019第0307号，以下简称“保理合同”）。扬州昌和将其对扬州市广陵新城投资发展有限公司（以下简称“广陵新城投资”）和扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）作为共同债务人的应收账款转让给苏州国发，融资金额为5,000万元，期限1年。公司为扬州泰达在保理合同项下的付款义务提供无限连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2018年4月9日召开的2017年度股东大会和2019年1月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议，公司 2018年度为扬州泰达提供担保的额度为 174,000万元。本次担保前公司为扬州泰达提供担保的余额为116,700万元，本次担保后的余额为121,700万元，扬州泰达可用担保额度为52,300万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：扬州泰达发展建设有限公司
2.成立日期：2007年3月27日
3.注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼
4.法定代表人：陈俊
5.注册资本：10,000万元整
6.主营业务：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、
国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
天津泰达股份 51%
有限公司
南京新城发展股 55%
份有限公司
江苏一德集团 扬州泰达发展建设有
66.8%
有限公司 限公司
49%
扬州昌和工程开扬州市广陵新城投
发有限公司
资发展有限公司
45%
INTERACTIVE
DIGTAL LIMITED
33.2%
（二）主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日||2019年3月31日|
|资产总额||1,358,591.54||1,393,094.68||
|负债总额||1,230,414.50||1,265,126.65||
|流动负债总额||1,107,207.38||1,141,919.53||
|银行贷款总额||160,984.00||191,700.00||
|净资产||128,177.04||127,968.04||
||-||2018年度||2019年1 ~3月|
|营业收入||68,659.28||65.78||
|利润总额||38,314.23||-198.35||
|净利润||28,053.53||-209.03||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，扬州泰达提供担保的总额为 11,965万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。
（四）扬州泰达不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与苏州国发签署《保证合同》（合同编号：2019（保）第 0307号-2）。
（二）担保范围：《国内保理业务协议》及其附件项下所有的应付款项，包括但不
限于应收账款融资款、应收账款、融资费、保理管理费、逾期支付违约金以及甲方为实现保理合同下的全部权利而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、律师费、差旅费等费用）和其他应付款项。
（三）担保金额：5,000万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：自保证合同签署之日至保理合同债务履行期届满之日起一年。
该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2018年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
（六）扬州泰达的另一股东方广陵新城投资共同提供无限连带责任保证。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于 2018年 3月 15日披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）和2018年12月19日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-111）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 12月 31日，公司及控股子公司累计担保总额为 111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 4月 11日
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事任职及议事制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第七届董事会第十三次会议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：
1、关于新增日常关联交易预计的事前认可意见
在召开董事会审议该议案前，公司向我们提交了与本议案有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司新增日常关联交易事项属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年12月28日
苏州世名科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于25%；||
|第二个解除限售期||以2017年净利润值为基数，2019年净利润增长率不低于60%；||
|第三个解除限售期||以2017年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于100%；||

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||个人上一年度考核结果（S）|||||||||
||||S≥80||80＞S≥70||70＞S≥60||60＞S|
|个人解除限售比例（N）||100%||80%||60%||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年可解除限售额度×个人层面解除限售比例（N）。
若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销；若各年度公司层面业绩考核达标，某一激励对象因个人绩效考核不能解除限售的限制性股票，由公司按予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。
六、考核期间与次数
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
实行年度考核，每年组织综合考核评价一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
苏州世名科技股份有限公司董事会
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-037广西博世科环保科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，2014年年度权益分派方案已获2015年6月10日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次利润分配距离2014年年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 62,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.600000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月21日，除权除息日为：2015年7月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****777|王双飞|
|2|08*****829|盈富泰克创业投资有限公司|
|3|08*****808|深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）|
|4|01*****681|杨崎峰|
|5|00*****667|宋海农|
|6|01*****298|许开绍|
|7|00*****643|霍建民|
|8|00*****124|张频|
|9|01*****325|王继荣|
|10|01*****081|黄海师|
|11|00*****171|陈琪|
|12|00*****895|叶远箭|
|13|00*****183|罗文连|
|14|01*****135|杨金秀|
|15|00*****102|张文亮|
|16|01*****149|莫翠林|
|17|01*****024|成一知|
|18|01*****292|程韵洁|

||||
|-|-|-|
|19|01*****688|周茂贤|
|20|01*****775|王其|
|21|01*****166|易伶|
|22|00*****991|张勇|
|23|01*****783|詹学丽|
|24|01*****903|陈国宁|
|25|01*****370|黄崇杏|
|26|01*****969|朱红祥|
|27|01*****491|覃程荣|
|28|00*****298|肖琳|
|29|01*****880|林丽华|
|30|00*****628|李琨生|
|31|01*****370|詹磊|
|32|01*****710|徐萃声|
|33|01*****126|计桂芳|
|34|01*****566|陈文南|
|35|01*****914|陈楠|
|36|01*****792|陆立海|

五、咨询机构
咨询机构：广西博世科环保科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广西南宁市高新区总部路1号
咨询联系人：陈琪、赵璇
咨询电话：0771-3225158 传真：0771-3220251
六、备查文件
1、2014年度股东大会决议和决议公告；
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年7月15日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2017年第三次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第三届董事会2017年第三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司以总股本350,113,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利52,516,981.05元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
我们认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。因此，同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2016年度募集资金的存放与使用情况，2016年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规
范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司2016年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。
四、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的事前认可和独立意见
我们作为公司的独立董事，在公司第三届董事会2017年第三次会议之前收到了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》的相关资料。公司向深圳市恒润禾实业有限公司（以下简称“恒润禾”）采购为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销售、采购客户同等对待。基于上述情况，我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第三届董事会2017年第三次会议审议。我们认为，本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与恒润禾均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事前认可和独立意见
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
六、关于为下属子公司提供担保的独立意见
公司为下属子公司VIETNAM CENTER POWERTECH.CO.,LTD（雄韬电源科
技（越南）有限公司）、香港雄韬电源有限公司、湖北雄韬电源科技有限公司、深圳雄韬实业有限公司、深圳市雄韬锂电有限公司、深圳市雄瑞贸易有限公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司将该担保事项提交股东大会审议。
七、关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可及独立意见
1、在本次董事会会议审议该次关联交易事项之前，我们对该事项进行了事前审查，经审议，我们一致同意将该关联交易事项提交本次董事会会议审议。
2、公司为参股子公司江山宝源国际融资租赁有限公司（以下简称“江山租赁”）的不超过40,000万元人民币授信提供连带责任保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。项目未来预期收益良好，具备承担还本付息的能力；公司在为江山租赁的银行授信提供保证担保的同时，要求江山租赁提供反担保措施，即要求江山租赁以不低于担保金额的资产为公司提供反担保，降低了公司的责任风险，能够保障公司权益。
3、公司董事陈宏先生任江山租赁副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为江山租赁提供担保事项构成关联交易。除上述关联关系外，公司与江山租赁无其他关联关系；不存在因关联方关系损害公司和中小股东利益的情形。本次公司董事会审议上述事项时，陈宏先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。本次关联交易决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的情形；我们同意公司为江山租赁提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。
八、《关于聘任内审部门负责人》的独立意见
1、经审查陈健德的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》等相关规定等不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理
人员任职资格的规定；
2、本次聘任公司内审部门负责人的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意聘任陈健德先生为内审部门负责人。
九、关于前次募集资金使用情况报告的独立董事意见
公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，我们对该报告表示同意。
十、关于部分募投项目延期的独立董事意见
公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________
乔惠平________________
谢获宝________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年3月30日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-065北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行股份购买资产的进展情况
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 1月 19日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2016-002），因重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年1月20日发布了《重大资产重组停牌公告》（2016-003），公司股票当日起开始停牌，公司分别于2016年01月 26日、2016年 2月 2日及2016年2月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。于2016年2月17日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-019)，于2016年2月25日及2016年3月9日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。公司再次于2016年3月11日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-027)，并于2016年3月18日、2016年3月28及2016年4月1日、2016年4月8日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2016-028）（2016-036）（2016-037）（2016-038）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
【2016】第 25号）进行了及时回复，详见公司发布的《关于深圳证券交易所<关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司的重组问询函>之回复》，同时，经申请，公司股票于2016年4月21日开市起复牌。公司分别于2016年5月13日和2016年6月12
日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（2016-056）（2016-062）。
截止目前，此次交易方案及交易细节正在进一步细化，本次发行股份购买资产的各项工作正稳步推进。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。
二、本次重大资产重组事项特别提示
1、公司于2016年4月20日在巨潮资讯网上披露的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次发行股份购买资产的交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次发行股份购买资产方案作出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年07月11日
北京光环新网科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于首期股票期权激励计划相关事项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会薪酬与考核委员会对首期股票期权激励计划第一个行权期可行权条件以及激励对象名单进行了核查，核查意见如下：
一、关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的核查意见
鉴于公司股权激励计划已确定的1名激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，根据公司首期股票期权激励计划的规定及股东大会的授权，取消该名激励对象的资格，并根据《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划（2016年8月12日修订）》及公司股权激励计划的规定注销该名激励对象已获授但尚未行权的3万份股票期权。
经核查，我们认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划中关于股票期权激励对象调整和注销股票期权的规定。
因此，我们同意调整公司激励对象名单及期权数量，并注销该部分股票期权，调整后的首期股票期权激励计划的激励对象为 99名，授予期权数量合计 534万份。
二、关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的核查意见
经核查，我们认为，首期股票期权激励计划第一个行权期的99名激励对象，绩效综合考核达标，主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的有关规定。同时，公司 2016年度实现业绩亦符合股权激励计划规定的第一个行权期的行权条件。
因此，我们同意 99名激励对象在首期股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权，可行权数量为213.6万份。
北京光环新网科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2017年3月9日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-79号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议的会议通知于 2018年 10月 19日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2018年10月25日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于<公司 2018年第三季度报告全文及正文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北国创高新材料股份有限公司 2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年第三季度报告全文及正文》详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
三、备查文件
第五届监事会第三十一次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一八年十月二十五日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-134海联金汇科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2019年4月15日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019年度为子公司提供担保额度的公告》，同意公司于2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
详细信息见公司于2019年4月 15日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-034）。该事项已经公司 2018年度股东大会审批通过。
二、对外担保进展情况
上述担保额度在本公司第四届董事会第四次会议及公司 2018年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》额度内。
三、累计对外担保情况
1、公司本次为湖北海立美达提供5,985万元的银行担保后，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币69,295万元，占公司2018年度经审计净资产的
10.62%。具体说明如下：
（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为69,295万元，占公司2018年度经审计净资产的10.62%。
（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2018年度经审计净资产的0%。
2、本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2019年12月25日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码： 2017-039北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2017年4月21日14:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室。
3、召开方式：现场表决加网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事黄鑫先生。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00的任意时间。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权的股份 227,389,129股，占公司有表决权股份总数的33.3027%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份 227,377,829股，占公司有表决权总股份的33.3011%；参加网络投票的股东 2人，所持股份 11,300股，占公司有表决权总股份的0.0017%。
9.本次股东大会由公司董事会召集，董事黄鑫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议关于《提名彭松先生为公司独立董事》的议案
该议案表决结果为：同意227,377,829股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对11,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市海润律师事务所指派陈湘玉、李伟出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年4月21日
航天工业发展股份有限公司独立董事
关于收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权的
补充独立意见
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的公告》。
作为公司的独立董事，我们根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权涉及选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性进行了核查，补充发表独立意见如下：
1、本次交易事项选聘上海申威资产评估有限公司进行资产评估，该选聘结果是经交易双方协商认可的，其选聘程序符合相关规定。
2、上述评估机构为具有证券期货从业资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
3、评估报告的假设前提均按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
综上所述，我们认为评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；所选聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构独立、所出具的评估报告的评估假设、评估结论合理。
航天工业发展股份有限公司独立董事：马玲
任真
杨雄
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-034江西世龙实业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告
股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月16日披露了《大股东减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）（以下简称“龙强投资”）计划自公告日之日起十五个交易日后的九十天内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过4,000,000股（占本公司总股本比例1.67%）。
公司于 2019年 6月 23日收到股东龙强投资《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。截至本公告日，龙强投资本次股份减持计划时间过半，已减持公司股份54.50万股，占拟计划减持股份总额的13.63%，占公司总股本的0.23%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将龙强投资减持本公司股份计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|乐平市龙强投资中心（有限合伙）|集中竞价交易|2019年5月21日至2019年6月21日|8.99|54.50|0.23|

龙强投资本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公开
发行前股份，减持价格区间为8.84-9.84元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|乐平市龙强投资中心（有限合伙）|合计持有股份|1,600.00|6.67|1,545.50|6.44|
||其中：无限售条件股份|1,600.00|6.67|1,545.50|6.44|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
1、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
2、本次减持承诺事项与龙强投资此前已披露的意向、承诺一致。
3、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、龙强投资《关于江西世龙实业股份有限公司股份减持计划实施进展情况告知函》
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日