Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-36
中房地产股份有限公司
股改限售股份上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量：本次可上市流通股份的总数 10,488,343股，占总股本比例：3.5291%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2015年 5月 22日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革方案基本内容
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“中房地产”）股权分置改革与中房地产向中住地产开发有限公司（以下简称“中住地产”）及其他特定对象发行股份购买资产同时进行。股权分置改革的方案以公司股改方案实施前流通股股本 2,600万股为基数，以资本公积金向流通股股东定向转增 10,569,130股，转增比例为每 10股流通股转增股份 4.06505股；重庆渝富资产经营管理集团有限公司以豁免上市公司 1.5亿元债务方式参与本次股权分置改革的对价安排；中住地产以业绩承诺、股份减持承诺、追加对价的方式参与本次股权分置改革；其他特定对象在本次定向增发实施完毕后，向流通股股东送股，
送股总数为：2,278,510股，即每 10股流通股获送股份 0.87635股。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
2007年10月29日，中房地产召开的第二次临时股东大会审议通过了《向特定对象发行股份购买资产的议案》和《股权分置改革方案》。
3、股权分置改革方案实施日期：2008年 12月 5日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺履行情况|
|1|湖南华夏投资集团有限公司|1、湖南华夏投资集团有限公司及其他特定对象在本次定向增发实施完毕后，向无限售条件流通股股东送股，送股数为：2,278,510股。2、其他特定对象获得的新增股份自登记至名下之日起的 12个月内不上市交易或转让；其中，持有上市公司股份比例在5%以上的其他特定对象，24个月内在证券交易所挂牌出售的所持股份数量不超过上市公司股份总数的5%，36个月内在证券交易所挂牌出售的所持股份数量不超过上市公司股份总数的10%。|1、已履行完毕。本公司已于2008年12月5日实施股权分置改革，湖南华夏投资集团有限公司及其他特定对象已按照承诺内容向无限售流通股股东送股2,278,510股。2、切实履行承诺|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期:2015年 5月 22日。
2、本次可上市流通股份的总数 10,488,343股，占公司股份总数的3.5291%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|备注|
|1|湖南华夏投资集团有限公司|10,488,343|10,488,343|3.5291%|0||

四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|168,948,578|56.85|-10,488,343|158,460,235|53.32|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|158,460,235|53.32||158,460,235|53.32|
|3、境内一般法人持股|10,488,343|3.53|-10,488,343|0|0|
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|168,948,578|56.85|-10,488,343|158,460,235|53.32|
|二、无限售条件的流通股|128,245,307|43.15|10,488,343|138,733,650|46.68|
|1．人民币普通股|128,245,307|43.15|10,488,343|138,733,650|46.68|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|无限售条件的流通股合计|128,245,307|43.15|10,488,343|138,733,650|46.68|
|三、股份总数|297,193,885|100|0|297,193,885|100|

五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售的股东，其股改实施日持有的有限售条件流通股自公司股改实施后至今持股变化情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|股改实施日持有股份情况||本次解限前已解限股份情况||本次解限前未解限股份情况||股份数量变化沿革|
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）||
|1|湖南华夏投资集团有限公司|25,348,038|8.53%|14,859,695|5.00%|10,488,343|3.53%|无|

2、股改实施后至今公司解除限售情况：
2010年 2月 1日，公司解除限售股份 57,203,833股，占公司股份总数的19.25%。
2010年 5月 13日,公司解除限售股份 9,997,844股,占公司股份总数的3.36%。
2011年 3月 17日，公司解除限售股份 7,466,000股，占公司股份总数的2.51%。
2011年 12月 23日，公司解除限售股份 12,130,000股，占总股本比例：4.08%。
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
申银万国证券股份有限公司作为公司股改的保荐机构，就本次解除股份限售出具了《关于中房地产股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见书》，结论性意见如下：截至 2015年 4月 17日，本次申请解除股份限售的中房地产限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
中房地产董事会提出的本次有限售条件股份上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
截止本公告披露日，公司控股股东中住地产开发有限公司没有解除限售的股份。
八、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
是 √否；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
是 √否；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
是 √否；
4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》和本所有关业务规则的承诺文件。
√是 不适用。
九、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
中房地产股份有限公司董事会二○一五年五月十九日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2019-008
中通客车控股股份有限公司
2019年 3月份产销数据自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司截至 2019年 3月份产销数据快报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|产品|本月数|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|1380|2749|34.69%|
|其中：大型客车|373|922|-3.86%|
|中型客车|724|1189|105.35%|
|轻型客车|280|635|26.24%|
|物流车|3|3||
|销量|1378|2856|42.87%|
|其中：大型客车|374|955|5.06%|
|中型客车|676|1234|113.13%|
|轻型客车|325|664|29.94%|
|物流车|3|3||

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
瑞华专审字[2014]12030006号天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津汽车模具股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2013年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供贵公司 2013年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张娥
中国·北京 中国注册会计师：孙长惠
2014年3月26日
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买广州科韵大数据技术有限公司（以下简称“科韵大数据”）35.43%股权；同时，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 6,378.26万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司董事会对本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下：
一、本次资产重组履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2018年4月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，确认公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股票造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2018年 4月17日开市起停牌。
2、公司根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2018年 4月 24日、5月3日、5月10日，公司均发布了《关于重大资产重组进展公告》。
3、2018年 5月 12日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2018年5月17日上午开市起继续停牌。
4、公司根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2018年 5月 17日、5月24日、5月31日、6月7日，公司均发布了《关于重大资产重组进展公告》。
过1个月，累计停牌时间不超过3个月，即预计复牌时间不晚于2018年7月17日。
6、公司根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2018年 6月 14日、6月22日、6月29日，公司均发布了《关于重大资产重组进展公告》。
7、2018年7月6日，公司发布《关于重大资产重组进展暨减少交易标的的公告》，经过深入的讨论协商，公司与耐特康赛网络技术（北京）有限公司股东双方因交易对价及支付方式等多方面问题未能达成一致，故终止对耐特康赛网络技术（北京）有限公司的收购意向。
8、2018年7月13日，公司发布《关于重大资产重组进展公告》，公司股票继续停牌。
9、2018年 7月 17日，公司发布《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告》，由于公司在董事会通过继续停牌期内未能按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息，为保证公司正常业务发展需要、充分保护投资者利益，公司股票将于2018年7月17日开市起复牌并在股票复牌后继续推进发行股份购买资产事项。
10、公司根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，每 10个交易日发布一次进展公告。2018年 7月 31日、8月 14日，公司均发布了《关于继续推进发行股份购买资产事项的进展公告》。
11、在公司股票停牌期间，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等证券服务机构，并与其签署了保密协议。
12、公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，与交易对方就方案进行沟通。
书》以及其他监管部门要求的有关文件。
14、2018年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议本次交易的相关议案，独立董事亦对此发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》以及其他监管部门要求的有关文件，公司全体董事、监事、高级管理人员已作出如下声明和保证：公司发行股份购买资产并募集配套资金的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
交易对方也已经出具承诺，确保为本次交易事项提供的信息真实、准确、完整。
综上所述，公司本次交易履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定；公司本次交易提交的法律文件合法有效。
特此说明。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-085
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日下午14：00在惠州市博罗县杨村镇金杨工厂区召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部财会〔2018〕15号的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-040
北京中科三环高技术股份有限公司
签署重大合同暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2015年7月28日，公司关联方特瑞达斯公司与公司签署了《采购合同》，特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体，应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上，合同金额约5000万美元，并依照实际需求，从2015年下半年开始供货，预计到2018年年底前执行完成。
2、公司的董事文恒业先生是特瑞达斯公司的董事，因此该公司是公司的关联方，本次交易属于关联交易。
3、2015年7月28日，公司召开的第六届董事会2015年第四次临时会议以 6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了本次关联交易的议案。关联董事王震西先生、胡伯平先生和文恒业先生回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：特瑞达斯公司
注册地址： 1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.
法定代表人： HANG UP MOON（文恒业）
注册资本：2,078,870美元
主营业务：国际贸易。
三、关联交易标的基本情况
2015年 7月 28日，公司关联方特瑞达斯公司与公司签署了《采购合同》，特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体，应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上，合同金额约5000万美元，并依照实际需求，从2015年下半年开始供货，预计到2018年年底前执行完成。
四、交易的定价政策及定价依据
交易的定价政策依据市场价格，公正、合理。
五、交易协议的主要内容
1、合同签署各方：
买方：特瑞达斯公司
卖方：北京中科三环高技术股份有限公司
2、交易标的：特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体，应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上。
3、合同金额：约5000万美元。
4、合同签署时间：2015年7月28日。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次合同签订后，公司生产的烧结钕铁硼磁体将通过特瑞达斯公司应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上，对公司进一步拓展新能源汽车应用领域将产生非常积极和深远的影响。
七、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额： 3,218.20万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们审阅了本次关联交易的有关材料，同意将本次关联交易事项提交董事会审议，并对本次关联交易发表独
立意见如下：
本次关联交易是公司根据实际的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行的，有利于公司长期健康稳定地发展，本次关联交易符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及全体股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。我们一致同意公司本次关联交易事项。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—018广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票特定对象“宝发 1号资产管理计划”完成备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 28日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、于2016年8月16日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》公司拟以非公开发行的方式向魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新、徐林立、尚珍妹委托设立并全额认购的宝发1号资产管理计划发行A股股票。
根据上述6位认购对象提供的最新信息，认购对象已与信达澳银基金管理有限公司（以下简称“信达澳银基金”）设立信达澳银基金-宝发1号资产管理计划（以下简称“宝发1号”）。
宝发1号的管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“信达澳银基金”）系经中国证监会批准从事基金募集、基金销售及资产管理等业务的公募基金管理公司，宝发1号作为公募基金设立的资产管理计划，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》界定的私募投资基金，截至公告日宝发 1号已根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理基金专户产品的备案，产品编码为SS4121。产品名称为“信达澳银基金-宝发 1号资产管理计划”，管理人为信达澳银基金，该产品备案信息请到中国证券投资基金业协会网站查阅，网址为www.amac.org.cn。
特此公告。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—018广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-055江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于电力全资子公司设立电站项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述：
1、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年11月 15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于电力全资子公司投资电站项目公司的议案》，同意全资子公司江苏旷达电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）合计出资1,000.00万元成立两个电站项目公司。
2、本次设立电站项目公司的议案在公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次电力全资子公司设立项目公司与公司不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。
二、投资主体情况：
公司全资子公司旷达电力为两个电站项目公司的唯一投资主体。
三、拟设企业的基本情况：
1、施甸旷达国信光伏科技有限公司
注册资本：500.00万元
注册地址：施甸县何元乡大坡脚村
法定代表人：沈介良
股权结构：江苏旷达电力投资有限公司持有100%的股权。
经营范围：太阳能资源开发利用；能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，电站运营及管理。
2、高台县旷达振源新能源开发有限责任公司
注册资本：500.00万元
注册地址：甘肃省张掖市高台县高崖子滩光伏产业园
法定代表人：沈介良
股权结构：江苏旷达电力投资有限公司持有100%的股权。
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购（涉及法律法规规定审批许可的凭取得的有效许可证经营）。
四、本次投资目的及对公司的影响和风险提示
1、设立目的及对公司的影响：本次投资是为扩大公司在国内光伏电站领域的影响力，拓展公司国内电站建设市场，保证公司光伏电站业务可持续发展。本次投资符合公司战略发展需要，将促进公司在新能源领域的发展，进一步增强公司的盈利能力。
2、本次投资可能存在的风险：
（1）政策风险：电站项目涉及财政补贴政策及执行，属于系统工程。因此可能存在补贴不能及时到位等不确定性。
（2）经营风险：太阳能电站投入及项目运行投入较大，回收期相对较长，对选址、接入电网的门槛高，对电网容量的建设涉及到地区的发展战略，存在发电量不能全部上网、发电量降低等风险。
（3）财务风险：项目公司资金需求量较大，前期效益不明显，投资回报短时间内难以显现，存在资金沉淀的资金风险，同时存在项目成本超预算风险。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2014年11月17日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-062濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2019年7月26日以电子邮件形式发出，并于2019年7月31日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就
的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个
解锁期解锁条件已成就。根据公司2016年度股东大会的授权，同意公司按照相关规定办理解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共696人，符合解锁条件的限制性股票数量共345.45万股，占目前公司总股本的0.33%；其中首次授予部分可申请解锁的限制性股票数量为259.11万股，预留授予部分可申请解锁的限制性股票数量为86.34万股。
董事史道明先生、曹阳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一
个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-064）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
2、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整回购注销部分限
制性股票价格的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中“第十四章限制性股票回购注销原则”的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应的调整。公司在2019年度实施了2018年度权益分派，根据2016年年度股东大会的授权和《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为3.01元/股，预留授予限制性股票的回购价格调整为2.22元/股。
董事史道明先生、曹阳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》（公告编号：2019-065）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于被激励对象出现离职、依据考核结果不得全部解锁、新任监事而不适合作为激励对象等三种情形。公司拟回购注销因上述原因而不符合激励条件的原激励对象朱利英、李楠楠等177人已获授但尚未解锁的28.76万股限制性股票。
董事史道明先生、曹阳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-066）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议，且以特别决议审议通过。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度新增向控股
子公司提供融资担保的议案》
为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟以连带责任担保和采矿权抵押担保的方式在2019年度新增为西藏昌都市翔晨镁业有限公司提供不超过17,000万元的担保。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2019年度新增向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2019-067）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司非公开发行新增股份145,862,881股于2019年7月24日在深圳证券交易所上市，同时拟回购注销公司2017年限制性股票激励计划部分限制性股票，将导致注册资本和股份总数变动；另由于公司长期战略发展规划的需要，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第六条||公司注册资本为人民币 88818.3498万元。||公司注册资本为人民币103375.8779万元。||
|第十九条||公司股份总数为 888183498 股，均为普通股。||公司股份总数为1033758779股，均为普通股。||
|第十一条||本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。||本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、事业部总经理。||
|第一百零七条（十）||聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；||聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、事业部总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；||
|第一百二十四条||公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。||公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、事业部总经理为公司高级管理人员。||
||第一百二|提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人和其他高级管理人||提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、事业部总经理和其他高级||
||十八条|||||

||||
|-|-|-|
|（六）|员；|管理人员；|

修订后的《公司章程》详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容。
本议案需提交股东大会审议，且以特别决议审议通过。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第四次临
时股东大会的议案》
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-069）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第四次会议决议》特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－100新光圆成股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月10日发出电话通知，通知所有董事于2018年10月13日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第二十五次会议。会议如期于2018年10月13日召开，应到董事8人，实到董事8人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
经与会董事认真的讨论，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司合作开发项目转让的议案》。
公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司将其与杭州滨江房产集团股份有限公司合作开发的义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的房地产在建项目转让给义乌滨锦房地产开发有限公司。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司合作开发项目转让的公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司全资子公司合作开发项目转让的独立意
见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一八年十月十六日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-04天津天保基建股份有限公司
关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）负责开发位于天津滨海新区的天保金海岸项目。因天津经济技术开发区规划及津滨轻轨9号线建设需要，天津经济技术开发区土地整理中心拟将滨海开元所持有的天保金海岸E01地块土地使用权有偿收回，并拟与滨海开元签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》以履行土地收回手续。上述地块土地面积为37,288.7平方米，土地性质为商业用地。
该事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方为天津经济技术开发区土地整理中心（以下简称“土地整理中心”），与本公司及本公司控股股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市
公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为滨海新区开发区太湖路（天保金海岸E01）地块，该地块四至范围为东至太湖路、南至广达街、西至太湖西路、北至二大街，占地面积37,288.7平方米。
滨海开元对上述土地具有完全权属，不存在抵押、质押、诉讼等事项。
四、交易标的土地估价情况
天津市方达房地产土地评估咨询有限公司以2016年12月2日作为估价期日，对天保金海岸E01地块土地使用权价值进行了评估。
土地评估采用市场比较法和剩余法两种方法评估结果的算术平均值作为最终估价结果，E01地块土地于估价期日的国有商服用地使用权市场价值为人民币37,561万元。
五、合同的主要内容
1.合同标的：滨海新区开发区太湖路（E01）地块，四至范围为东至太湖路；南至广达街；西至太湖西路；北至二大街，土地面积37,288.7平方米。
2.补偿费用：土地补偿费用合计人民币45,000万元。
3.支付条件：自签订合同之日起10日内，滨海开元将上述土地权属变更登记到土地整理中心名下，收储补偿费用由土地整理中心在将该地块出让后，并且获得滨海开元提供的全额发票后30个工作
日内，一次性支付给滨海开元。
4.生效条件：本合同于双方法定代表人签字并加盖公章后生效。
六、交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于盘活公司存量资产，既增加了公司收益，同时也规避了商业用地建设所带来的经营难题和投资风险。公司根据《企业会计准则》测算预计本次交易将增加税前利润约27,000万元，具体数据以经审计后的财务报告为准。公司将根据土地使用权收回情况持续披露进展公告。
七、备查文件
1.第六届董事会第三十九次会议决议；
2.《天津市土地整理储备项目补偿合同》；
3.《土地估价报告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一七年一月二十五日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-065山东瑞康医药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:瑞康医药,股票代码:002589)已于2015年5月21日(星期四)开市起停牌,并于2015年5月21日发布《重大事项停牌公告》（公告编号为2015-039）、2015年5月28日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041）、2015年6月4日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-043）、2015年6月11日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-044）、2015年6月18日发布《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2015-046）、2015年6月26日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-057）、2015年7月1日发布《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》（公告编号：2015-058）、2015年7月8日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-060）、2015年7月15日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-062）、2015年7月22日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-063）。
自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进非公开发行股票事项的相关工作，公司董事会已就相关事项进行论证和沟通，截止至本公告日，公司非公开发行股票预案的准备工作尚未全部完成，根据相关规定，为保护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 29日起继续停牌，公司将尽快推进本次非公开发行股票工作并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-036凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2019年 06月 19日以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2019年 06月 18日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9人，其中部分董事以通讯方式参加会议并进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议和表决，作出如下决议：
一、会议以9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、会议以6票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事对该议案发表事前认可意见及独立意见。
关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避表决本项议案。
三、会议以9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》；
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字﹝2007﹞500号)等有关规定，公司董事会修订并编制了《凯撒（中国）文化股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》（修订稿），公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于凯撒（中国）文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司及审计机构出具的报告的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2019年 06月 19日
贵州轮胎股份有限公司独立董事
关于第七届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就公司第七届董事会董事候选人提名发表如下独立意见：
1、经审阅个人履历等相关资料，本次提名的董事候选人黄舸舸先生、何宇平先生、熊朝阳先生、刘献栋先生，独立董事候选人覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生、杨大贺先生，具备法律和行政法规规定的上市公司董事任职资格和任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。其中独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。
2、本次董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
3、同意上述候选人提名并将其提交公司2019年第一次临时股东大会审议（其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审
议）。
独立董事：巫志声、龙哲
覃桂生、毕焱
二O一九年三月四日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017-036山东鲁阳节能材料股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月23日收到董事盛新太先生提交的书面辞职报告。盛新太先生因个人工作原因申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，盛新太先生辞职后，不再担任公司其他高管职务。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，盛新太先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，公司不存在因其辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。
公司董事会对盛新太先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二 0一七年十月二十六日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－025
紫光股份有限公司
关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的全资子公司。根据苏州紫光数码与戴尔（中国）有限公司签订的《戴尔经销商协议》，为保证公司分销业务顺利开展，公司拟为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度承担连带保证责任，担保总额不超过人民币2亿元，担保期限自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年。
待上述担保协议签署生效后，公司2014年度股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司提供的总额不超过1亿元人民币的担保相应终止。
上述担保事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
紫光数码（苏州）集团有限公司成立于 2012年 5月 3日，公司持有其100%的股权，注册资本：10亿元，住所：苏州市高铁新城南天成路58号，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。
截至2016年12月31日，该公司经审计资产总额为380,313.99万元，负债总额为252,283.55万元（银行贷款9,914.32万元，流动负债总额为252,125.55万元），净资产为 119,481.48万元；2016年度实现营业收入为 1,554,586.43万元，利润总额为22,011.07万元，净利润为15,051.23万元。截至2017年3月31日，该公司资产总额为433,331.05万元，负债总额为301,233.80万元（银行贷款21,994.97万元，流动负债总额为300,968.69万元），净资产为123,484.49万元；2017年一季度实现营业收入为 350,797.73万元，利润总额为 5,287.62万元，净利润为 4,003.01万元。目前该公
司对外担保金额7.7亿元，均为对其全资子公司提供的担保。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
清华大学
100%
清华控股有限公司
||
|-|
|51%|

||
|-|
|100%|

100%
西藏紫光通信投资有限公司
54.50%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、保证期间：自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年
3、担保金额：不超过人民币2亿元
四、董事会对上述担保的意见
苏州紫光数码系公司全资子公司，为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提高资金使用效率。公司董事会认为苏州紫光数码内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 190,000万元（不含上述担保），占公司 2016年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的7.98%，公司及控股
子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十次会议决议
2、苏州紫光数码2016年度、2017年一季度财务报表及营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2014－049烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年11月27日在北京以现场
方式召开。本次会议通知已于2014年11月14日发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王鸿艳女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于选举公司监事会主席的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会一致同意选举王鸿艳女士为监事会主席。任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期结束，按照《公司章程》的规定依法行使职权。王鸿艳女士简历请见附件。
2、审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会发表意见如下：
公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的行为符合相关法律、法规以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等规定，履行了必要的程序。监事会同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月，公司保证到期归还到募集资金专户。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二○一四年十一月二十七日
附件：
王鸿艳女士简历
王鸿艳，女，1964年出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。曾在北京燕山石化研究院、中国人民大学一分校、中国电子器材公司华北公司、飞利浦中国投资有限公司任职。历任龙源电力集团公司计财部高级项目经理，龙威发电技术股份有限公司副总经理，国电电力发展股份有限公司财务部副经理，国电科技环保集团股份有限公司副总会计师兼财务部经理。现任国电科技环保集团股份有限公司执行董事、总会计师、党组成员，本公司监事会主席。未持有本公司股份。与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-058山东隆基机械股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2014年 10月 22日下午在公司六楼会议室召开。本次会议已于 2014年 10月 15日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席赵言东主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-049
苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年9月5日接到控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
袁永刚先生将持有的本公司高管锁定股1300万股股份（占本公司总股本的1.69%）质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年9月4日，购回交易日为2015年9月3日。
截止本公告日，袁永刚先生共持有公司股权数量为 209,136,000股，占公司全部股权比例为27.23%，累计质押本公司股票 82,450,000股，占公司股份总数的10.74%。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员2014年度薪酬事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》的有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第七次会议审议的《关于审议公司高级管理人员2014年度薪酬事宜的议案》，发表以下独立意见：
一、公司高级管理人员2014年度薪酬，是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、激励高管忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。
二、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，关联董事予以回避，表决程序合法有效。
我们认为公司高级管理人员2014年薪酬合理、符合公司的实际情况，同意公司高级管理人员2014年度的薪酬分配。
独立董事：杨斌、徐焱军、郭国庆、王小军2015年 3月24日