证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-064中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2015年 7月 17日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2015年 7月 22日在上海市崇明县陈家镇揽海路 55弄会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次董事会会议应出席的董事 8名，实际出席会议的董事 8名（其中：亲自出席现场会议的董事 3名，以通讯表决方式出席会议的董事 5名）。俞曾港董事、秦炯董事、马洪伟董事、王吉独立董事、李增泉独立董事因工作原因以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由黄小文董事长主持。4名监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司关于修改《公司章程》的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中董事会、监事会构成等相关条款进行修改。关于本议案具体公告内容详见2015年 7月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于修改＜公司章程＞的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（8票同意，0票反对，0票弃权）
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：
1、原第二十七条第一及第二款：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主
持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
现修改为：
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了公司关于修改《董事会议事规则》的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：
1、原第七条规定：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
现修改为：
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过了公司关于变更董事的议案；
因工作变化原因，黄小文先生辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，葛庆成先生辞去公司第八届董事会董事职务；因工作繁忙原因，俞曾港先生、秦炯先生、马洪伟先生辞去公司第八届董事会董事
职务，以上辞职自公司股东大会选举新任董事之日起生效。
公司对黄小文先生在任公司董事长、董事期间；俞曾港先生、秦炯先生、葛庆成先生、马洪伟先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢！
公司董事会提名密春雷先生为公司第八届董事会董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会提名杨吉贵先生为公司第八届董事会董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会提名杜祥先生为公司第八届董事会董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会提名谢娜女士为公司第八届董事会董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司胡正良、王吉、李增泉 3名独立董事发表独立意见如下：
上述董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；提名的董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过了公司关于变更独立董事的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）
因个人原因，胡正良先生辞去公司第八届董事会独立董事职务；
因工作繁忙原因，王吉先生、李增泉先生辞去公司第八届董事会独立董事职务，以上辞职自公司股东大会选举新任独立董事之日起生效。
公司对胡正良先生、王吉先生、李增泉先生在任公司独立董事期间为公司所做的工作表示感谢！
公司董事会提名毕文瀚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会提名刘蕾女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会提名周斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司胡正良、王吉、李增泉 3名独立董事发表独立意见如下：
上述独立董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；提名的独立董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过了公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案。
决定于2015年8月10日召开公司2015年第四次临时股东大会。
会议地点：海口公司会议室。
三、上网公告附件
公司第八届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二 0一五年七月二十二日
附件：
1、公司第八届董事会董事候选人简历：：
密春雷，男，1978年出生，会计师，高级工商管理硕士，上海市政协委员。现任览海控股（集团）有限公司董事长，上海人寿保险股份有限公司董事长。
杨吉贵，男，1966年出生，工商管理硕士，高级会计师，曾任广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，计财部副部长（主持工作）、计财部部长，中国海运（集团）总公司计财部总经理，中国海运（集团）总公司财务金融部总经理，中国海运（集团）总公司总经理助理、财务金融部总经理。现任中国海运（集团）总公司副总会计师、财务金融部总经理。
杜祥，男，1963年出生，研究生学历，博士学位。教授，主任医师。博士生导师。曾任复旦大学附属肿瘤医院副院长，作为中组部第七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长，国家临床重点专科病理科学科带头人、卫生部临床重点学科临床病理学科带头人，上海市领军人才、上海市优秀学科带头人。宁波市医学会副会长，宁波市临床病理诊断中心主任。2002.03-2005.1就读于中欧国际工商学院，获医院管理文凭。2003-2014期间曾作为主要负责人参与上海质子重离子医院的建设。
谢娜，女，1976年出生，多伦多大学应用科学与工程学士，斯坦福大学商学院工商管理硕士。曾任摩立特集团咨询经理，红杉资本中国基金投资经理、副总裁。现任上海人寿保险股份有限公司投资副总监。
2、公司第八届董事会独立董事候选人简历：
毕文瀚，男，1964年出生，中国医科大学医疗系英语医学专业，学士学位。现任国康医药器材有限公司董事总经理。毕文瀚先生曾任
职于国家卫生部，在卫生、医药领域和企业管理方面拥有丰富的经验。
刘蕾，女，1973年出生，工商管理学硕士，具中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。刘蕾女士曾就职于德勤会计师事务所担任审计工作，之后 15年中在多家国际医药公司担任审计及兼并收购的工作，包括赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素中国及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司等。现任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁。
周斌，男，1970年出生，硕士研究生，自 2002年起担任上海虹桥正瀚律师事务所高级合伙人，现任上海虹桥正瀚律师事务所高级合伙人，上海对外经贸大学兼职教授，上海仲裁委员会金融仲裁员。周斌先生长期为大型的跨国企业及中外资金融机构提供金融、房地产等领域内的法律服务，在金融法律服务领域积累了丰富的诉讼和非诉讼经验，具有较高的法律专业技能及丰富的金融法律实务经验和技能。
报备文件
公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议