证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-080江苏国信股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，对 2019年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2018年 11月 21日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有限公司及其一致行动人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司（含控股子公司，下同）预计 2019年度可能与关联方江苏
省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）、江苏锦盈资本管理有限公司（以下简称“锦盈资本”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、江苏省电影发行放映有限公司（以下简称“电影公司”）、宜兴信联电力燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳抽水蓄能”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）、江苏国信酒店集团有限公司（以下简称“国信酒店集团”）、江苏省外事旅游汽车有限公司（以下简称“外汽公司”）发生关联交易，关联交易预计总额为 2,130,310万元。具体内容如下：（二）2019年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2019年预计金额|2018年1到10月已发生金额|
|向关联人采购原材料和商品|协联能源|购买原材料|1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；|650.00|367.82|
||协联能源|采购电量||8,000.00|0.00|
||连云港发电|采购电量||105,000.00|0.00|
||盐城发电|采购电量||22,000.00|0.00|

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||国网综合能源|采购电量|2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。|20,000.00|0.00|
||舜天西服|购买服装||80.00|0.00|
||小计|||155,730.00|367.82|
|向关联人采购燃料和动力|江苏天然气|购买天然气||142,150.00|83,797.57|
||锦盈资本|采购煤炭||15,000.00|0.00|
||小计|||157,150.00|83,797.57|
|向关联人销售产品、商品|协联能源|销售电力||94,000.00|957.50|
||协联能源|销售煤炭||41,200.00|41,130.04|
||协联能源|销售热力||26,520.00|20,164.26|
||盐城发电|销售煤炭||17,600.00|3,345.71|
||盐城发电|销售电力||30,000.00|4,418.20|
||启东热电|销售煤炭||15,000.00|4,150.78|
||锦盈资本|销售煤炭||10,000.00|0.00|
||信联燃料|销售煤炭||23,200.00|4,875.00|
||连云港发电|销售电力||90,000.00|35,947.50|
||连云港发电|销售热力||9,000.00|4,346.24|
||连云港发电|销售煤炭||35,220.00|24,154.48|
||连云港发电|销售材料||200.00|38.00|
||连云港发电|销售汽柴油||30.00|0.00|
||国网综合能源|电量交易||220,000.00|0.00|
||国信集团下属非电力公司|电量交易||4,000.00|0.00|
||国信酒店集团及下属公司|电量交易||2,500.00|0.00|
||小计|||618,470.00|143,527.71|
|向关联人提供劳务|盐城发电|煤炭转运||350.00|78.66|
||盐城发电|电力市场服务||1,000.00|0.00|
||信联燃料|煤炭转运||300.00|117.03|
||协联能源|煤炭转运||2,000.00|965.39|
||启东热电|煤炭转运||300.00|0.00|
||启东热电|电力市场服务||1,000.00|0.00|
||江苏新能及下属公司|检修服务||600.00|230.68|
||连云港发电|电力市场服务||3,000.00|0.00|
||连云港发电|检修服务||9,500.00|6,480.00|
||连云港发电|运营服务费||13,500.00|10,801.00|
||连云港发电|设备技术服务费||1,800.00|1,342.00|
||连云港发电|租赁服务||610.00|0.00|
||连云港发电|零星工程||150.00|0.00|
||连云港发电|物业及相关服务||450.00|140.00|
||溧阳抽水蓄能|检修服务||290.00|151.00|
||小计|||34,850.00|20,305.76|

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|向关联人销售信托产品|国信集团|销售信托产品|700,000.00||0.00|
||国信财务公司|销售信托产品|100,000.00||0.00|
||小计||800,000.00||0.00|
|接受关联人提供的劳务|国信酒店集团及下属公司|酒店服务及物业费|200.00||304.29|
||国信大酒店|酒店服务及物业费|600.00|||
||国信集团|租赁|350.00||224.16|
||外汽公司及其下属子公司|租赁及修理|180.00||81.40|
||电影公司及其下属子公司|宣传制作|40.00||6.73|
||江苏医药|医疗服务|300.00||33.42|
||江苏天然气|运营维护|350.00||0.00|
||恒泰保险经纪|保险经纪费|350.00||240.20|
||小计||2,370.00||894.59|
|接受关联人提供的资金资助|国信集团|提供资金资助||361,740.00|135,309.33|
||小计||361,740.00||135,309.33|

注：根据《江苏省国资委关于印发<整合酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案>的通知》，原国信集团下属江苏国信酒店集团有限公司及其下属酒店公司（除南京国信大酒店、南京丁山宾馆有限公司外）已于 2018年 7月划入南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）。然而，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定，过去十二个月内，曾经具有作为公司关联法人或关联自然人情形的，视同为上市公司的关联人。因此，公司在预计 2019年度日常关联交易时，仍将国信酒店集团及下属公司、外汽公司视为公司关联人。
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容||实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人采购原材料|协联能源||购买原材料|367.82|500.00|0.26%|-26.44%|①《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-113），|
||小计|||367.82|500.00|0.26%|-26.44%||
|向关联人采购燃料和动力|江苏天然气|||83,797.57|138,500.00|7.00%|-39.50%||
||||购买天然气||||||
||小计|||83,797.57|138,500.00|7.00%|-39.50%||
|向关联人销|协联能源|销售电力||957.50|23,200.00|0.06%|-95.87%||

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|||||售热|||||
||协联能源|||销售煤炭|41,130.04|96,300.00|2.47%|-57.29%|
||连云港发电|||销售热力|4,346.24|5,400.00|0.26%|-19.51%|
||连云港发电|||销售煤炭|24,154.48|28,000.00|1.45%|-13.73%|
||连云港发电|||销售材料|38.00|1,200.00|0.00%|-96.83%|
||连云港发电|||替代发电|39,947.50|85,000.00|2.40%|-53.00%|
||盐城发电|||替代发电|4,418.20|29,800.00|0.27%|-85.17%|
||盐城发电|||销售煤炭|3,345.71|53,450.00|0.20%|-93.74%|
||启东热电|||销售煤炭|4,150.78|6,500.00|0.25%|-36.14%|
||信联燃料|||销售煤炭|4,875.00|21,000.00|0.29%|-76.79%|
||小计|||-|147,527.71|374,150.00|8.87%|-60.57%|
|向关联人销售信托产品|国信集团|||销售信托产品|0|700,000.00||-100.00%|
||国信财务公司|||销售信托产品|0|100,000.00||-100.00%|
||小计||||-|800,000.00||-100.00%|
|向关联人提供劳务||连云港发电||检修服务|6,480.00|9,500.00|29.28%|-31.79%|
|||连云港发电||运营服务费|10,801.00|13,500.00|48.81%|-19.99%|
|||||设备技术服务|1,342.00|1,600.00|6.06%|-16.13%|
|||连云港发电|||||||
|||||费|||||
|||连云港发电||租赁|0|610.00|0.00%|-100.00%|
|||||物业管理等服|140.00|300.00|0.63%|-53.33%|
|||连云港发电|||||||
|||||务|||||
|||溧阳发电||检修服务|151.00|276.00|0.68%|-45.29%|
|||江苏新能及下|||230.68|800.00|1.04%|-71.17%|
|||||检修服务|||||
|||属公司|||||||
|||盐城发电||煤炭转运|78.66|250.00|0.36%|-68.54%|
|||信联燃料||煤炭转运|117.03|270.00|0.53%|-56.66%|
|||协联能源||煤炭转运|965.39|1,300.00|4.36%|-25.74%|
||小计||||20,305.76|28,406.00|91.76%|-28.52%|
|接受关联人提供的劳务||国信集团||租赁|224.16|330.00|0.46%|-32.07%|
|||国信酒店集团||酒店服务及物|304.29|815.00|0.62%|-62.66%|
|||及下属公司||业费|||||
|||外汽公司及其|||81.40|370.00|0.17%|-78.00%|
|||||租赁及修理|||||
|||下属公司|||||||
|||江苏医药||医疗服务|33.42|135.00|0.07%|-75.24%|
|||电影公司及其|||6.73|30.00|0.01%|-77.57%|
|||||宣传制作|||||
|||下属公司|||||||
||盐城发电|||检修服务||2,340.00|0.00%|-100.00%|
||小计||||650.00|4,020.00|1.33%|-83.83%|
|接受关联人提供的资金资助|国信集团||提供财务资助(含委贷）||145,000.00|557,500.00|12.54%|-73.99%|
||小计||||145,000.00|557,500.00|12.54%|-73.99%|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与|||||为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效||||

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|预计存在较大差异的说明（如适用）|率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计2018年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来不便。此外，因统计的实际发生额为截止2018年10月底的数据，距离2018年12月31日存在两个月的时间差，11-12月的关联交易尚未发生，未能统计在发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。|
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|独立董事经核查认为公司与各关联方2018年度日常关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，是由于公司为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计2018年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来不便。此外，因统计的实际发生额为截止2018年10月底的数据，距离2018年12月31日存在两个月的时间差，11-12月的关联交易尚未发生，未能统计在发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、江苏省国信集团有限公司
法定代表人：王晖
注册资本：3,000,000万人民币
注册地址：南京市玄武区长江路 88号
经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 9月 30日，主要财务数据：总资产 16,526,537.75万元，净资产 8,944,002.59万元；2018年前三季度营业收入 4,062,253.61万元，净利润 376,478.03万元。（以上数据未经审计）
法定代表人：周俊淑
注册资本：150,000万人民币
注册地址：南京市玄武区长江路 88号 24楼
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 9月 30日，主要财务数据：总资产 1,707,676.86万元，净资产 188,720.19万元；2018年前三季度营业收入 27,250.09万元，净利润 12,711.65万元。（以上数据未经审计）
3、江苏省天然气有限公司
法定代表人：徐国群
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：南京市长江路 88号 22层
经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产217,654.35万元，
净资产 170,083.86万元；2018年前三季度营业收入 597,921.49万元，净利润 23,491.83万元。（以上数据未经审计）
4、江苏国信协联能源有限公司
法定代表人:朱又生
注册资本：58,383.575432万元人民币
注册地址：江苏宜兴经济技术开发区热电路 1号
经营范围：生产火电和蒸汽产品；生产食品添加剂（柠檬酸、柠檬酸钾、柠檬酸钠）、饲料添加剂（柠檬酸、柠檬酸钠）、单一饲料（柠檬酸糟）、谷朊粉；收购自用粮食（不含分销）；配售电业务；合同能源管理；节能技术改造、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；
电力信息咨询；电力、热力领域内的技术开发、技术服务；电子商务信息咨询；电力工程的设计、施工、技术服务；电力设备的维修；化工产品及原料（除危险化学品）的销售；污泥处理；工业用水销售；
管道工程的设计与施工；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产237,199.94万元，净资产 84,242.15万元；2018年前三季度营业收入 186,848.16万元，净利润 5,841.82万元。（以上数据未经审计）
5、国网江苏综合能源服务有限公司
法定代表人：蔡钧
注册资本：21,245万元人民币
注册地址：南京市江宁开发区苏源大道 58号
经营范围：非居民用水、电、压缩空气、热、冷等综合能源的生产经营、托管运营、销售及服务；新能源、分布式能源建设与运营；
合同能源管理；供、售电服务；用能规划与设计；电力、建筑机电工程设计、施工、电气设备运维；充换电装置建设及运营；电气试验；
节能、制冷、采暖设备研制、生产、销售；电力需求侧管理服务，能效项目咨询、诊断、监测、评估、能源审计、方案策划、设计、项目实施、运行管理、节能量确认、技术服务；电力设备、仪器仪表、楼宇自动化控制、新能源产品等技术的研究、开发、转让；碳排放权交易；节能设备的研制、生产、安装、维护、租赁和销售；车辆租赁、销售；清洁能源咨询服务；计算机软硬件开发、销售；互联网信息集成、数据处理和存储服务；各类广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产105,905.85万元，净资产 54,605.24万元；2018年前三季度营业收入 44,771.18万元，净利润 4,799.48万元。（以上数据未经审计）
6、江苏省新能源开发股份有限公司
法定代表人:郭磊
注册资本： 61,800万人民币
注册地址：南京市长江路 88号 2213室
经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、
工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产826,158.50万元，净资产 504,319.42万元；2018年前三季度营业收入 111,244.66万元，净利润 32,335.11万元。（以上数据未经审计）
7、江苏国信连云港发电有限公司
法定代表人:董文伟
注册资本：1,000万人民币
注册地址：连云港市海州区新建南路东侧
经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产127,976.28万元，净资产 96,904.68万元；2018年前三季度营业收入 59,008.88万元，净利润-16,182.05万元。（以上数据未经审计）
8、盐城发电有限公司
法定代表人:王爱军
注册资本：33,700万人民币
注册地址：盐城市人民北路 159号
经营范围：电力、热力的生产、批发、零售；售电、电力购销代理及咨询；粉煤灰、石膏及其他电力副产品的生产、批发、零售；煤
炭批发、零售；电力设备的安装、检修、调试；电力、热力、能源项目的开发、建设、咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产142,769.77万元，净资产 42,596.33万元；2018年前三季度营业收入 40,167.18万元，净利润-15,138.98万元。（以上数据未经审计）
9、国信启东热电有限公司
法定代表人:王爱军
注册资本：1,000万人民币
注册地址：启东市汇龙镇人民西路光明巷 98号
经营范围：蒸汽供应，电力生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 9月 30日，主要财务数据：总资产 38,727.68万元，净资产 13,759.14万元；2018年前三季度营业收入 4,418.65万元，净利润-474.92万元。（以上数据未经审计）
10、江苏锦盈资本管理有限公司
法定代表人:单宁
注册资本：20,000万人民币
注册地址：南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦一号楼 A区 9楼 02单元
经营范围：资本管理；投资管理；金属材料、化工产品、钢材、建筑材料、矿产品、煤炭、沥青、玻璃、棉花、木材、木制品、橡胶
及制品、初级农产品销售；预包装食品批发；黄金制品、白银制品、贵金属销售；危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；电子专业领域内的技术开发、技术服务；计算机软硬件开发；商务信息咨询；
企业管理咨询；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止的商品及技术除外除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 9月 30日，主要财务数据：总资产 15,376.71万元，净资产 12,158.19万元；2018年前三季度营业收入 7,646.20万元，净利润 225.55万元。（以上数据未经审计）
11、江苏省医药有限公司
法定代表人:高旭
注册资本：20,000万人民币
注册地址：南京市玄武区中央路 258号-28八、十、十一、十五层
经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。
化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售
（按许可证经营）、健身器材销售；药房托管、物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产296,480.85万元，净资产 63,984.44万元；2018年前三季度营业收入 421,345.76万元，净利润 4,984.62万元。（以上数据未经审计）
12、江苏省电影发行放映有限公司
法定代表人：段志惟
注册资本：8,545.04万人民币
注册地址：南京市中山北路 88号建伟大厦 27楼
经营范围：电影的发行，营业性演出（按许可证经营，限分支机构经营），电影机械、五金、交电、摩托车、百货、电子产品、通信设备，计算机，灯光照明设备、农副产品的销售，设计、制作报刊广告，设计、制作、发布影视、户外、印刷品、礼品广告，代理自制广告，房屋租赁，人才培训，艺术展览服务，文化信息咨询，音响设备的设计、安装、维修，声光技术服务，室内外装潢。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 9月 30日，主要财务数据：总资产 14,784.34万元，净资产 10,875.58万元；2018年前三季度营业收入 3,218.83万元，净利润 17.13万元。（以上数据未经审计）
法定代表人：华劲松
注册资本：1,000万人民币
注册地址：宜兴经济开发区热电路 1号
经营范围：煤炭的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 9月 30日，主要财务数据：总资产 6,955.37万元，净资产 1,210.24万元；2018年前三季度营业收入 24,771.39万元，净利润 39.76万元。（以上数据未经审计）
14、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司
法定代表人:施曙光
注册资本：170,000万人民币
注册地址：江苏省溧阳市天目湖镇吴村富子岕 88号
经营范围：建设与运营6×25万千瓦抽水蓄能电站及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2018年9月30日，主要财务数据：总资产808,258.80万元，净资产 187,691.72万元；2018年前三季度营业收入 116,522.41万元，净利润 16,888.78万元。（以上数据未经审计）
15、江苏舜天西服有限公司
法定代表人:魏庭勇
注册资本：11,146.67万人民币
注册地址：南京市建邺区兴隆街道向阳工业园
经营范围：高档西服及各类服装、防静电服生产、销售；针纺织
品、鞋帽、床上用品、劳保用品、劳动保护服装设计、生产；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；停车服务；会务服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 9月 30日，主要财务数据：总资产 13,119.76万元，净资产 9,399.91万元；2018年前三季度营业收入 7,479.32万元，净利润-92.94万元。（以上数据未经审计）
16、恒泰保险经纪有限公司
法定代表人：方道南
注册资本：5,900万人民币
注册地址：南京市中山北路 30号益来国际广场 12层
经营范围：保险经纪业务（按《经营保险经纪业务许可证》所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 9月 30日，主要财务数据：总资产 7,628.73万元，净资产 4,909.90万元；2018年前三季度营业收入 3,939.03万元，净利润 15.54万元。（以上数据未经审计）
17、南京国信大酒店有限公司
法定代表人:严华
注册资本：2,000万人民币
注册地址：玄武区长江路 88号
经营范围：住宿、餐饮（制售中、西餐）、游泳池、网球场（馆）、茶座、美容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心综合配套服务；物业管理；卷烟、雪茄、烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；
代收代缴水、电、天然气费；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 9月 30日，主要财务数据：总资产 3,154.75万元，净资产 2074.39万元；2018年前三季度营业收入 2,370.39万元，净利润 10.99万元。（以上数据未经审计）
18、江苏国信酒店集团有限公司
法定代表人:管斌
注册资本：10,000万人民币
注册地址：南京市玄武区长江路 88号
经营范围：酒店、餐厅管理，酒店投资及股权交易的咨询，酒店销售网络的运营及技术服务，商务代理，酒店业务咨询，人员培训（不含国家统一认可的执业证书类培训），技术服务，实业投资，酒店专用设备、用品、预包装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 7月 31日，主要财务数据：总资产 160669.56万元，净资产 127237.26万元；2018年前三季度 2018年 1-7月营业收入 25881.37万元，净利润 1291.99万元。（以上数据未经审计）
注：国信酒店集团已于 2018年 7月由国信集团划转至金陵饭店
集团。
19、江苏省外事旅游汽车有限公司
法定代表人：张学义
注册资本：11,964.824515万人民币
注册地址：南京市江东北路 88号
经营范围：烟零售、酒类、饮食服务、社会零件印刷、成品油零售（限分支机构经营）；外事旅游接待、服务，汽车出租、租赁，汽车零部件、水暖器材、电工器材、劳保用品、纺织品、日用化学品、工艺美术品、百货的销售，设计、制作、发布本公司汽车车身、客运印刷品广告房屋维修、水电安装，搬运货物，代购机票，停车场服务，物业管理，社会经济信息的咨询，国内劳务派遣。土地租赁、房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 7月 31日，主要财务数据：总资产 22012.56万元，净资产10350.16万元；2018年1-7月前三季度营业收入7526.68万元，净利润-516.30万元。（以上数据未经审计）
注：外汽公司已于2018年7月由国信集团划转至金陵饭店集团。
（二）与公司关联关系
（1）国信集团为公司的控股股东，除国网江苏综合能源服务有限公司外，其他关联方均为国信集团控股的公司（或 12个月以内曾为国信集团控股公司），具体关系如下：
||||
|-|-|-|
|序号|公司名称|国信集团持股比例|
||江苏省国信集团财务有限公司|73.33%|
||江苏省天然气有限公司|51.00%|
||江苏国信协联能源有限公司|50.00%|
||江苏省新能源开发股份有限公司|52.59%|
||江苏国信连云港发电有限公司|89.81%|
||盐城发电有限公司|100.00%|
||国信启东热电有限公司|100.00%|
||江苏锦盈资本管理有限公司|65.60%|
||江苏省医药有限公司|100.00%|
||江苏省电影发行放映公司|100.00%|
||宜兴信联电力燃料有限公司|50.00%|
||江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司|85.00%|
||江苏舜天西服有限公司|49.97%|
||恒泰保险经纪有限公司|42.37%|
||南京国信大酒店有限公司|100.00%|
||江苏国信酒店集团有限公司|100%（2018年7月前）|
||江苏省外事旅游汽车公司|100%（2018年7月前）|

（2）公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人的近亲属于 2018年在国网江苏综合能源服务有限公司担任高管职务。
根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与上述公司均构成关联关系。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价依据：
1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交
易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
（二）关联交易协议签署情况
公司 2019年度拟发生的日常关联交易尚未签署具体合同。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述与关联方开展的关联交易是为了满足公司 2019年度日常经营的需要。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
根据公司日常生产经营需要，2019年度公司拟与关联企业江苏省国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2019年度内拟发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价
格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将上述议案提交给公司第四届董事会第二十六次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
（二）独立意见
公司独立董事认为：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2019年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。同意公司实施上述事项。
六、保荐机构意见
保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，发表意见如下：
1、上述关联交易事项已经上市公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，本次关联交易事项尚需股东大会审议。
2、本次关联交易的信息披露合规。
全体股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司上述关联交易无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议的独立意见;
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司关联交易的核查意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会