Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||
|-|
|证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-023|

四川天邑康和通信股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 10日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案概述
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审（2019）0758号《审计报告》，公司 2018年度实现营业收入 2,775,005,851.17元，归属于母公司所有者的净利润152,178,722.19元。截至2018年12月31日，归属于母公司所有者权益的未分配利润为 651,002,024.37元，母公司未分配利润为 632,397,214.62元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定 2018年度利润分配预案为：公司拟以首次公开发行后的总股本26,740.80万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税），合计共派发现金红利人民币 53,481,600元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预
案的议案》，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：此利润分配预案是在结合公司未来的发展前景和战略规划、股本规模，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期和长期利益，有利于股东共同分享公司发展的经营成果，与公司未来的成长发展是相匹配的，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。独立董事一致同意公司2018年度利润分配预案。
（三）监事会意见
公司第三届监事会四次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合全体股东的利益。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议；
2.公司第三届监事会第四会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2018-042
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“大规格及特殊用途阀门生产项目”及“技术研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长至 2019年 6月 11日。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]526号），公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为15.39元/股，共计募集资金总额为人民币26,163.00万元，扣除承销费等发行费用人民 4,199.50万元，实际募集资金净额人民币21,963.50万元。上述募集资金已经山东和信
会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》（和信验字
（2017）第000052号）。
扣除发行费用后计划用于以下用途：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|1|大规格及特殊用途阀门生产项目|18,258.50|
|2|技术研发中心建设项目|3,705.00|
|合计||21,963.50|

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理
和使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关
证券监管法律法规的规定和要求。
截至2017年12月31日止，公司募集资金余额为人民币22,604.03万元
（含利息和理财收益）。
二、延长募投项目实施期限的基本情况
截至 2017年 12月 31日止，公司募集资金投资项目的实际投资付款额
为726.66万元。
根据“大规格及特殊用途阀门生产项目”和“技术研发中心建设项目”的实际
建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，现拟延长上述
两个募投项目的实施期限。
1、募投项目计划和实际建设情况
根据大规格及特殊用途阀门生产项目及技术研发中心建设项目的可行性研
究报告，上述两个项目建设期分别为13个月，自2017年5月至2018年6月。
截至 2017年 12月 31日，上述两个募投项目投资进度情况具体如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序 号|项目名称|拟投入募集资金|累计投入募集资金总额||投资进度|原计划项目达到预计可使用状态日期|
|1|大规格及特殊用途阀门生产项目|18,258.50|||3.76%|2018 年 6 月11 日|
|||||687.06|||
|2|技术研发中心建设项目|3,705.00|39.6||1.07%|2018 年 6 月11 日|
|合计||21,963.50|726.66||-||

2、延长募投项目实施期限情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体不发生变更
的情况下，对“大规格及特殊用途阀门生产项目”、“技术研发中心建设项目”的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|原计划日期|延期后日期|
|大规格及特殊用途阀门生产项目|2018年6月11日|2019年6月11日|
|技术研发中心建设项目|2018年6月11日|2019年6月11日|

三、募集资金投资项目延期的原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的原因
公司的募集资金投资项目“大规格及特殊用途阀门生产项目”和“技术研
发中心建设项目”于2015年进行的可行性研究，时间相对较早，随着市场需求的变化，公司对设备配置做了认真的调研、考察、比对、调整，受所购置设备
选型繁杂、供货周期较长的影响，项目进度有所延缓。因此，结合公司发展规
划和内外部环境等因素的影响，在保证公司正常经营的基础上，决定将“大规
格及特殊用途阀门生产项目”和“技术研发中心建设项目”达到预计可使用状
态的日期调整至2019年6月 11日。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是基于公司项目实际建设情况提出的，虽然对募投项目
实施进度造成影响，但公司并未改变募集资金的投向，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定。公司募集资金投资项目延期，有利于保证项目完
成质量和后续顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来
看，有利于公司整体规划及健康稳定发展。
四、募集资金投资项目延期审批程序
公司本次募集资金投资项目延期事项已经第三届董事会第二次会议审议通
过，独立董事和监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。
（一）独立董事意见
本次募集资金投资项目延期，是结合公司项目建设实际情况提出的，符合
建设项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定。
（二）监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对
募集资金投资项目进行延期。
（三）保荐机构意见
经审慎核查，保荐机构认为：
公司本次募集资金投资项目延期事项已经第三届董事会第二次会议审议通
过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的程序。本次募集资金投
资项目延期，是结合公司项目建设实际情况提出的，符合建设项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行延期调
整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事
项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第二次会议决议；
4、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司募集资金投资
项目延期的核查意见。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-077天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年8月29日11:00召开，会议通知于2018年8月17日以邮件方式发出。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司计提大额坏账准备的议案》公司监事会认为：公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会就本次坏账计提准备的议案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，因此我们同意公司本项议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-077监事会二〇一八年八月三十日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-052徐州科融环境资源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。
2018年4月23日，公司召开三届五十三次董事会和三届二十八次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号），此两项会计政策变更采用未来适用法。
2018年4月23日，公司三届五十三次董事会和三届二十八次监事会，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审议情况详见同日刊登在巨潮资讯网的《徐州科融环境资源股份有限公司三届五十三次董事会决议公告》、《徐州科融环境资源股份有限公司三届二十八次监事会决议公告》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容根据财政部印发的制定《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知的要求，规范持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减
相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润
表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）会计政策变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》的规定执行。其他未修改部分，仍按照采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定的要求。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会计政策变更内容和原因|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|上期列报在营业外收入的金额|上期列报在营业外支出的金额|
|1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益|其他收益|19,486,375.36||13,276,362.29||
|2.资产处置损益列报调整|资产处置收益|27,566,031.28|140,046.5|327,734.2|-187,687.7|

四、董事会、独立董事及监事会意见
（一）董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立董事关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
（三）监事会对于本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部规定进行的，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件目录
（一）第三届董事会第五十三次会议决议；
（二）第三届监事会第二十八次会议决议；
（三）经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十四日
瑞泰科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
——张劲松
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2016年的工作中，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|会议名称及召开时间|发表独立意见事项|意见类型|
|第五届董事会第二十九次会议2016 年12月28日|关于公司关联交易事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的时机以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、财务情况。
四、董事会专门委员会工作情况
本人于2016年11月15日起担任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息披露做到真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）公司经营管理情况方面
本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管人员保持交流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展，
了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董事会决策的
重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：jshzhang@imr.ac.cn
2017年，本人将继续严格遵守相关法律、法规和有关规定的要求，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。同时积极发挥自身业务专长，为公司的经营发展提供意见和建议，提高董事会的科学决策能力，促进公司持续健康发展。
独立董事：张劲松
关于对广东华声电器股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明信会师报字[2015]第410089号
关于对广东华声电器股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明
目 录 页码
控股股东及其他关联方占用资金情况的
一、
专项审计说明 1-2
二、附件
广东华声电器股份有限公司 2014年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情 1
况汇总表
三、事务所执业资质证明
关于对广东华声电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第410089号广东华声电器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东华声电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
信会师报字[2015]第410089号 广东华声电器股份有限公司 关联方占用资金情况的专项审计说明
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张锦坤
中国注册会计师：
漆江燕
中国·上海 二 O一五年三月二十三日
信会师报字[2015]第410089号 广东华声电器股份有限公司 关联方占用资金情况的专项审计说明
专项审计说明第2页
附件 广东华声电器股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东华声电器股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|关联自然人|刘琛|监事|其他应收款|-|1.08|-|1.08|-|差旅费|经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|-|1.08|-|1.08|-|-||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件第 1页
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-07广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2018年 2月 9日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年2月12日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36亿元委托贷款之关联交易的议案》的表决。经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司向15家银行申请综合授信额度 192亿元的议案》。
具体内容详见公司 2018年 2月 13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 15家银行申请综合授信额度192亿元的公告》。
该议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于计提减值准备及核销资产的议案》。
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准
备及核销资产的公告》。
该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36亿元委托贷款之关联交易的议案》。
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36亿元委托贷款之关联交易的公告》。
公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对本议案的表决。
该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（四）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司2018年金融衍生品投资计划的议案》。
具体内容详见公司 2018年 2月 13日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司 2018年金融衍生品投资计划的公告》。
该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（五）会议决定于 2018年 2月 28日（星期三）召开公司 2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2018年2月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2018年2月13日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-054大连智云自动化装备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
公司往年获得的银行综合授信额度的授信期限已陆续到期，根据公司目前业务规模、发展计划以及日常经营的资金需求，现拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 16,000万元用于补充流动资金，进一步拓宽公司融资渠道，以满足公司生产经营及业务发展需要。具体信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||授信额度||授信期限|
|招商银行股份有限公司大连万达广场支行||玖仟万元整||一年||
|上海浦东发展银行股份有限公司大连分行||柒仟万元整||一年||

上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人谭永良先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述信贷相关事宜，签署上述信贷业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件。
根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-58河北常山生化药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，同意将公司注册地址由“河北省石家庄市正定县富强路9号”变更为“中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号”。
公司于近日完成了相关变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130100732914772Y
名称：河北常山生化药业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：高晓东
注册资本：玖亿叁仟肆佰玖拾陆万陆仟捌佰柒拾捌元整
成立日期：2000年09月28日
住所：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号
经营范围：经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材
料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、原料药（肝素钠、肝素钙、低分子量肝素钠（依诺肝素钠、达肝素钠）、低分子量肝素钙（那屈肝素钙）、
无蛋白肝素粗品、类肝素、肝素锂、透明质酸钠、枸橼酸西地那非）的生产（凭
许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-109天顺风能（苏州）股份有限公司
关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理吕波女士的辞职申请，吕波女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，吕波女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后不在公司担任任何职务。公司及董事会对吕波女士在职期间所作的贡献表示感谢。截至本公告披露日，吕波女士未持有本公司股份。
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事吴淑红女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任。
吴淑红女士联系方式：
联系电话：021-52310063
传真：021-52310070
通讯地址：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3，1203室
邮箱：wush@titanwind.com.cn
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2019年12月 27日
2018年度公司及子公司信贷方案
根据公司每年的经营计划，股东会均通过决议方式授权董事会决定每年的信贷金额，公司再根据当年回收的现金、释放的各种保函保证金存款等各种款项的情况，用于归还上年度的流动资金贷款。截止2017年底公司向银行贷款余额为1.193亿元，主要用于原材料采购及在建工程项目周转流动资金等方面。根据公司2018年的生产及项目建设计划，同时公司正在积极寻找各种合作机会,从而能加快企业的发展,仍然需要向银行贷款作为公司的流动资金进行周转。
因此，公司董事会提议：公司董事会在股东会继续授权 2018年内决定总额不超过 3亿元的贷款额度；超出上述额度的贷款，仍须按公司《章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。
上述贷款额度可视公司规模及生产经营需要变化，经股东会重新审议后，进行调整。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-054深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年8月27日审核了深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行A股股票的申请。根据发审委审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十七日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-45
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司以下（简称“公司”）于2018年7月25日通过证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-44），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2018年8月10日上午9:30
网投票系统投票的具体时间为2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议股权登记日：2018年8月6日（星期一）
（七）出席对象：
1.2018年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|审议议案|
|1|关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案|
|2|关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案|

以上议案内容请查阅2018年7月25日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本次会议审议的议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过即可。
三、本次股东大会提案编码
|||||
|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称|
|100||总议案：所有提案||
|1.00||关于提请股东大会对本次非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期延期的议案||
|2.00||关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权期限延期的议案||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
电话：0851--86302675
传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2018年8月9日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
公司第七届董事会第四十次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2018年8月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 8月 10日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 8月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大会结束止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案||||
|1.00|关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案||||
|2.00|关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案||||

注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年月日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-046芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日披露了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司重大事项停牌公告》，公司拟披露重大事项，由于该事项具有不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票于2014
年11月17日（星期一）上午开市起停牌。2014年11月22日公司披露了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司重大事项继续停牌公告》。
截至本公告日，该事项仍具有不确定性，经申请，公司股票于2014年12月1日（星期一）上午开市起继续停牌，公司将在披露该相关事项后复牌。
请注意投资风险。
特此公告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
上海会畅通讯股份有限公司
章程修订对照表
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 29日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修改：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 7,356.10万元。||第六条 公司注册资本为人民币 13,240.98万元。||
|第十九条 公司股份总数为7,356.10万股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为 13,240.98 万股，均为普通股。||

本议案尚需股东大会审议通过。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-015深圳日海通讯技术股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事王祝全先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月17日下午14:30。
（2）网络投票时间：2015年4月16日至4月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年4月10日。
5、会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份77,059，900股，占公司有表决权股份总数的24.6987%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共1名，代表有表决权的股份77,025,000股，占公司有表决权股份总数的24.6875%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东及股东代表共 1名，代表有表决权的股份 34,900股，占公司有表决权股份总数的0.0112%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 1人，代表有表决权的股份34,900股，占公司有表决权股份总数的0.0112%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《董事会 2014年度工作报告》。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意票77,059，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《监事会2014年度工作报告》。
表决结果：同意票77,059，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意票77,059，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2014年度公司不进行利润分配的议案》。
表决结果：同意票77,059，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：同意票 34,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对票 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《公司2014年度报告及摘要》。
表决结果：同意票77,059，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票77,059，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于会计师事务所2014年度审计工作总结的报告》。
表决结果：同意票77,059，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所肖剑律师、林勇律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司2014年度股东大会决议》合法、有效。”五、备查文件目录
1、《深圳日海通讯技术股份有限公司2014年度股东大会决议》。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-072成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月2日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-071），监事袁思旭先生持有公司股份2,300,371股（占公司总股本比例为0.2627%），其计划自公告披露之日起15个或3个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过575,000股（占康弘药业总股本比例不超过0.0657%）(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
公司于2019年9月6日收到袁思旭先生出具的《股份减持进展告知函》。截至2019年9月6日，以上减持数量即将过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
一、已披露的减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份；公司实施2015年度、2018年度权益分派所获得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：本减持计划拟减持公司股份不超过575,000股（占公司总股本比例不超过0.0657%）。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整）
4、减持期间：集中竞价交易自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）；大宗交易自减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
6、减持价格：根据减持时市场价格或协议价格确定。
二、股份减持情况
截至本公告日，公司监事袁思旭先生减持股份数的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持日期|成交均价|减持数量（股）|减持股份占公司总股份比例|
|袁思旭|集中竞价交易|/|/|/|/|
||大宗交易|2019年9月6日|33.68元/股|287,400|0.0328%|
|总计||||287,400|0.0328%|

三、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持计划公布前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占公司总股本比例|股数|占公司总股本比例|
|袁思旭|合计持有股份|2,300,371|0.2627%|2,012,971|0.2299%|
||其中：无限售条件股份|575,093|0.0657%|287,693|0.0329%|
||有限售条件股份|1,725,278|0.1970%|1,725,278|0.1970%|

四、其他说明
袁思旭先生作为公司监事，承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；
申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告日，袁思旭先生严格遵守上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
五、相关风险提示
1、公司监事袁思旭先生将根据市场、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期实施完成的不确定性。
2、袁思旭先生承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划
的实施进展情况。
3、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、袁思旭先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
六、备查文件
1、袁思旭先生出具的《股份减持进展告知函》。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2019年 9月6日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-151
海联金汇科技股份有限公司
第四届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次（临时）会议于 2018年 12月 7日上午在青岛市即墨区青威路 1626号公司会议室举行，本次会议通知于2018年12月2日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议采取现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际出席表决的监事3人，监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经审核，监事会认为：董事会根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行的调整，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
关于调整的详细信息见公司于2018年12月8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-152）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
公司监事会对激励对象名单进行了核查，监事会认为：
1、列入本激励计划授予的激励对象均为公司2018年第三次临时股东大会审
议通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中确定的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，本次授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12月内被证券交易所认定为不适合人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形：
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人以及其配偶、父母、子女。
公司本激励计划拟授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同时本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2018年 12月 7日为授予日，向符合条件的 24名激励对象授予950万股限制性股票。详细信息见公司于2018年12月8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-153）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
（三）审议通过了《关于增加公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易额度的议案》；
经审核，监事会认为本次增加的关联交易定价公允合理，未有损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。本次交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。详细信息见公司于2018年12月8日披露于中国证券报、上海证
券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于增加公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-154）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
（三）审议通过了《关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司控股子公司上海和达汽车配件有限公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司按照对上海和达汽车配件有限公司75%的持股比例提供不超过6,750万元担保，担保公平，同意该担保。详细信息见公司于2018年12月8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-155）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会 2018年12月7日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-060
新天科技股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1356号），核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。
现公司拟进行本次非公开发行股票询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新天科技；股票代码：300259）自 2016年9月9日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
公司将严格按照法律法规的要求及时披露本次非公开发行股票的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月九日