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北京荣之联科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司召开的相关会议，对相关事项发表事前认可意见和独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
2016年，本人积极参加公司召开的董事会，履行独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对上述公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2016年，公司共召开11次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出席的情况。
（二）出席董事会各专门委员会的情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行相关责任和义务。
2016年度，审计委员会召开 6次会议，薪酬与考核委员会召开 2次会议，提名委员会召开1次会议，本人亲自出席并认真审议了每项议案，充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
（三）出席股东大会会议情况
2016年度公司共计召开4次股东大会会议，本人亲自列席2次。
二、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，
对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为审议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
1、2016年1月7日，《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》、《关于选举第三届董事会独立董事的独立意见》；
2、2016年2月24日，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
3、2016年3月16日，《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的事前认可意见》、《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立意见》；
4、2016年3月29日，《关于对2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2015年度关联交易的独立意见》、《关于对<2015年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于对<2015年度利润分配预案>的独立意见》、《关
于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》、《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
5、2016年5月25日，《关于股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》、《关于关联交易的事前认可意见》、《关于关联交易的独立意见》；
6、2016年7月25日，《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的数量和价格的独立意见》；
7、2016年8月22日，《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的独立意见》。
四、对公司进行现场检查情况
2016年度，本人通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行状态。对公司拟决定的重大项目本人进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行现场调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实保护社会股东的利益。
五、其他工作
2016年，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
2016年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
以上为本人作为独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
独立董事：林钢2017年4月18日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2018-064上海凯宝药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第五次会议、2018年 11月 13日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关事项，并于2018年11月30日披露了《关于回购公司股份的报告书》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司尚未回购公司股份。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-78中化岩土集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次临时会议于 2019年 10月10日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京
通州支行申请集团授信额度人民币 20,000万元，授信期限为一年。
公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权财务总监肖兵兵先生全
权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担
保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此
产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
江苏通达动力科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《江苏通达动力科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
一、监事会会议召开情况
2014年度，公司监事会共召开了五次会议，具体如下：
1、2014年 4月 13日，公司召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度公司财务决算报告》、《公司2014年度财务预算报告》、《2013年年度报告及其摘要》、《公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于坏账核销的议案》和《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》十三项议案。
2、2014年 4月 25日，公司召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2014年第一季度报告全文及正文》和《关于为控股子公司的子公司提供担保的议案》两项议案。
况的专项报告》和《关于监事会换届选举议案》三项议案。
4、2014年9月15日，公司召开的第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
5、2014年10月18日，公司召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《公司2014年三季度报告全文及正文》。
二、监事会监督、检查情况
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会列席了公司 2014年度的历次股东大会、董事会会议，并对有关会议的召集召开程序、议案审议表决情况、决策程序、决议执行情况、高管履行职责情况、公司各项内部控制制度的执行情况等进行了有效的监督和检查。公司监事会认为：报告期内，公司对外投资等重大事项决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司 2014年度的财务状况、财务制度的执行、资金使用情况等进行了监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，公司会计工作无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。公司 2014年度财务报告真实、准确的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会认为，公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》与公司募集资金的实际存放和使用情况相符。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
2014年度，公司发生的购买出售资产的情况，没有发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。
（六）对公司董事会内部控制自我评价报告的意见
公司已基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在公司各经营环节中得到了有效执行。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理和登记制度，公司能够按照相关要求严格执行，有效杜绝了内幕交易的发生。
议，主动了解公司财务状况、经营情况、内部控制情况等，重点关注公司的重大经营决策，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会2015年4月19日
山东登海种业股份有限公司独立董事
关于 2013半年度关联方资金往来及对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体投资者负责的态度，我们对控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询后，发表独立意见如下：
经核查，报告期内公司与其控股股东及其他关联方之间资金往来情况如下：
一、公司与控股股东之间资金往来情况
1、公司本报告期向控股股东莱州市农业科学院（以下简称莱州农科院）销售转商玉米种及玉米 144,887.57元。
2、公司向莱州农科院出租培训中心（二）资产，租金每年 30万元，按协议约定租用期为 2009年 10月至 2011年 10月。2011年 10月 24日协议到期后，双方续签协议，续签协议于 2013年 10月 24日到期，2013年 10月 24日双方再次续签协议年，使用费用为人民币 35万元，租用期为 2年。公司本报告期确认租赁收益 15万元。
3、公司向莱州农科院支付餐饮服务费 634,695.00元。
截止本报告期末，上述关联交易均按市场价格（或协议约定）结算。
期内，公司与其他关联方之间未发生资金往来。
二、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
独立董事：
李玉明 李相杰 王莉 王凤荣
二○一四年八月十九日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-077立昂技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2019年5月20日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，副董事长金泼先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁陈志华、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》
经公司董事会审议，本次使用2019年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立财务顾问西部证券股份有限公
司对此事项出具了核查意见。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
3.西部证券股份有限公司关于立昂技术使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年5月20日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-046
万达信息股份有限公司
第五届监事会2015年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2015年第四次临时会议于2015年4月10日上午11：00在上海市南京西路 1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2015年 4月 3日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告全文》
《2015年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年第一季度报告披露提示性公告》将刊登在 2015年 4月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
全体监事在全面了解和审核公司《2015年第一季度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2015年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报表（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2015年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一五年四月十日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-20康佳集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司 B股股票（证券简称：深康佳B；证券代码：200016）于 2015年 5月8日、5月11日、5月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事局通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、
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|监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：||
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；||
|2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的||
||2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的|
|未公开重大信息；||
|未公开重大信息；||
|3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；||
|4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存||
||4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存|
|在处于筹划阶段的重大事项；||
|在处于筹划阶段的重大事项；||
|5、经查询，公司及控股股东在公司股票交易异常波动期间未卖出公司股票；||
||5、经查询，公司及控股股东在公司股票交易异常波动期间未卖出公司股票；|
|公司控股股东通过下属公司于2015年5月12日买入深康佳B（200016）8,593,049||
|股。||
|股。||

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事局也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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|四、公司认为必要的风险提示|||
|1、经自查，本公司董事局确认，公司不存在违反信息披露的情形。|||
|2、公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股|||
||2、公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股||
|份等重大事项；未来三个月内也不筹划上述事项。|||
|份等重大事项；未来三个月内也不筹划上述事项。|||
|3、《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选|||
|||、《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选|
|定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|||
|定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|||

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|公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请||
||公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请|
|广大投资者理性投资，注意风险。||
|广大投资者理性投资，注意风险。||

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年五月十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-010雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月21日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第二十一次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2018年1月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；
为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，注册发行金额不超过30亿元（含30亿元）人民币，并根据公司实际经营情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理本次中期票据注册发行相关的事宜。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018年 1月 22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年2月7日（星期三）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018年 1月 22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十一日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2015-029
浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年4月28日在公司A1813会议室召开。本次会议的通知已于2015年4月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；
经审阅公司编制的2015年第一季度报告全文及正文，董事会认为：公司编制《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2015年第一季度报告全文及正文所载内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年第一季度报告全文及正文》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度的议案》；
董事会认为上述议案中的担保事项有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，董事会同意为上述子公司向银行申请的流动资金融资提供担保并办理相关事项。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年4月28日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-021
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年12月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。根据上述决议，公司使用自有资金进行现金管理，具体如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|交通银行珠海分行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款|2,000|2019/3/1|2019/5/31|保本保收益型|3.85%|自有资金（额度2亿）|无|

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
排除该项投资受到市场波动的影响。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019） 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
五、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-090深圳英飞拓科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十三日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-016北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 29日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行分期分批委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见刊登于2014年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度股东大会决议公告》。
公司于2015年2月9日与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行北京分行”）签署了银行理财产品协议，共计以人民币6000万元的闲置自有资金购买保本浮动收益理财产品。现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
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|产品名称|厦门国际银行北京分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品(适用于15213期，公司客户)|
|购买理财产品金额（人民币）|6000万元整|
|产品类型|保本浮动收益型|
|产品收益率|预计年化收益率4.85%|

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|起息日|2015年2月9日|
|到期日|2015年4月28日|
|产品投资方向及范围|本产品主要投向国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产。|
|资金来源|公司闲置自有资金|
|关联关系说明|公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系|
|产品主要风险提示|(1) 汇率风险：如果本产品适用的货币不是客户常用的货币，而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币，客户的投资回报可能会因汇价波动的影响而增加或减少。(2) 政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。(3) 市场风险：本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩，客户的理财收益随 SHIBOR 值的波动而浮动，且若人民币 6 个月 SHIBOR值突破相应区间时，则客户可能无法获得收益。(4) 银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。(5) 流动性风险：客户只有在所认购产品起息日起的第十五天后，若人民币 6 个月 SHIBOR 值处于大于等于 0%且小于等于 7%区间的情况下才有提前终止权，除此以外无权将理财合同提前终止，客户将面临不能及时赎回产品的风险。(6) 再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。(7) 不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。（8）本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。|

二、风险控制措施针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部对公司理财产品业务进行事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常经营运作，不影响公司主营业务的正常发展，通过进行适度的保本浮动收益型短期理财，对部分闲置的自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，提升自有资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
2014年 4月 29日，公司利用闲置自有资金 5000万元，购买了中国建设银行北京市分行的2014年第 192期人民币保本型法人理财产品，该产品已于2014年6月23日到期，收益339,041.10元。
2014年7月3日，公司利用闲置自有资金5000万元，购买了北京银行股份有限公司清华园支行的稳健系列人民币84天期限银行间保证收益理财产品，该产品已于2014年9月25日到期，收益506,301.37元。
2014年10月23日，公司利用闲置自有资金6000万元，购买了厦门国际银行股份有限公司北京分行的飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品，该产品已于2015年1月22日到期，收益773,500元。
截止公告日公司利用闲置自有资金委托理财未到期余额为人民币6000万元，占公司最近一期经审计总资产的5.070%。
除前述事项外，公司过去十二个月内无其他利用闲置自有资金委托理财事项。
五、备查文件
公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行的《厦门国际银行北京分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品(适用于15213期，公司客户)》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-024
北京北纬通信科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年8月22日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议已于2016年8月11日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年半年度报告全文
及摘要》
公司《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见刊登于2016年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二○一六年八月二十二日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-061华闻传媒投资集团股份有限公司
关于完成股份回购及注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份回购注销方案概述
2013年，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华闻传媒”）实施向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。根据中国证监会《公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及重组时与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》，如标的公司业绩未达到其盈利预测数，交易对方应当予以公司股份补偿。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2013年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告》，标的公司——北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”） 2013年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,174.89万元，与承诺业绩相比相差 1,575.44万元，业绩承诺完成率为66.84%。澄怀科技 2013年度业绩承诺未完成，交易对方拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）及拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）均表示按照其原有承诺予以股份补偿。
根据公司 2013年度股东大会审议结果，公司将无偿回购拉萨澄怀应补偿的公司股份 906,247股和拉萨观道应补偿的公司股份 3,624,989股（其中，拉萨观道替天津大振资产管理有限公司补偿 2,220,306股），合计回购公司股份 4,531,236股（占回购前公司总股
本的0.245%）并予以注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从 1,846,262,977股减少到 1,841,731,741股。
公司于 2014年 4月 29日发布了《关于实施股份回购并注销事项债权人通知的公告》。
二、本次股份回购注销事项的审批流程
公司于 2014年 3月 13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组相关资产 2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，并于 2014年 4月 25日召开 2013年度股东大会，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了上述议案。
根据前述决议相关内容，公司将无偿回购拉萨澄怀和拉萨观道持有的公司股份 4,531,236股并予以注销。
三、具体回购数量情况
根据相关协议约定，各发股对象各自需被回购的股份数量见下表：
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|序号|发股对象名称|需回购股份数量（股）|占回购前公司总股本的比例|
|1|拉萨澄怀管理咨询有限公司|906,247|0.049%|
|2|拉萨观道管理咨询有限公司|3,624,989|0.196%|
|合计||4,531,236|0.245%|

四、回购前后股本变动情况
本次回购完成后公司股权结构的变动情况如下：
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||本次回购前（股）|占比（%）|本次增减变化（股）|本次回购后（股）|占比（%）|
|限售流通股|486,940,401|26.37|-4,531,236|482,409,165|26.19|
|无限售流通股|1,359,322,576|73.63|0|1,359,322,576|73.81|
|总股本|1,846,262,977|100.00|-4,531,236|1,841,731,741|100.00|

五、股份状态
本次回购的股份存放于公司证券回购专户，不享有表决权。公司
董事会在回购后办理了注销手续，截至本公告披露日，该等回购后的股份已完成注销。
六、关于股份买入合法、合规的自查说明
本次回购股票过程中，公司严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，股份买入合法、合规。
七、公司章程的修订情况
公司 2014年第二次临时股东大会授权公司在本次回购股份并注销完成后修订《公司章程》相关条款。具体授权修订内容如下：
（一）第六条“公司注册资本为人民币 1,846,262,977元。”修改为“公司注册资本为人民币 1,841,731,741元。”
（二）第十八条增加一项作为第（十一）项：经公司股东大会批准，公司回购公司股份 4,531,236股并予以注销，总股份数减至 1,841,731,741股。
（三）第十九条“公司股份总数为 1,846,262,977股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为 1,841,731,741股，全部为普通股。”修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十九日
关于执行合伙事务相关事项的承诺函
鉴于河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”）拟发行股份购买天津立中企业管理有限公司100%股权和天津立中集团股份有限公司4.52%股权（以下简称“本次交易”），作为本次交易的交易对方之一天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津新锐”）的执行事务合伙人，本人现郑重承诺如下：
本次交易完成后，本人将按照天津新锐全体合伙人及四通新材利益最大化的原则执行天津新锐的合伙事务及行使天津新锐所持四通新材股份的表决权，不会与臧氏家族保持一致行动。
特此承诺。
（以下无正文，为本承诺函的签署页）
（本页无正文，为安小宁之《关于执行合伙事务相关事项的承诺函》的签署页）承诺人：
安小宁（签字）_____________年 月 日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-037江苏沙钢股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）就公司及控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）与张家港市杨舍镇资产经营公司（以下简称“杨舍资产公司”）、中国国投高新产业投资公司（以下简称“国投高新公司”）有关纠纷一案相关进展情况公告如下：
一、诉讼的基本情况及进展情况
因侯东方等人诉公司侵权案终审败诉，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）判决公司返还侯东方等人4,500万元本金及利息。为此，公司及沙钢集团于2016年5月12日依据2008年12月与杨舍资产公司等单位签署的《关于高新张铜股份有限公司之重组协议》、《关于高新张铜股份有限公司之重组协议之补充协议》相关条款约定，向苏州中院起诉杨舍资产公司等公司原部分股东，要求其赔偿公司因侯东方诉讼案败诉支付的4,500万元本金、利息及所发生的相关诉讼费用。具体内容详见公司于2016年5月21日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2016-041）。
2017年6月7日，公司收到苏州中院出具的《民事判决书》【（2016）苏05民初354号】，具体内容详见公司于2017年6月9日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2017-050）。由于公司及沙钢集团不服苏州中院《民事判决书》【（2016）苏05民初354号】部分内容，公司及沙钢集团向江苏省高级人民法院（以下简称“江苏省高院”）提起上诉，江苏省高院于2017年9月5日受理上诉。具体内容详见公司于2017年10月11日刊登于指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2017-088）。
2018年4月24日，公司收到江苏省高院《民事调解书》【（2017）苏民终1647号】，具体内容详见公司于2018年4月25日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2018-031）。
二、诉讼调解的执行情况
根据江苏省高级人民法院《民事调解书》【（2017）苏民终1647号】，公司已收到沙钢集团、杨舍资产公司、国投高新公司的补偿款合计7,044.38万元。
截止目前，该案件已按本终审裁定履行完毕。
三、本次诉讼对公司的影响
公司收到上述款项后，将相应增加公司本期利润。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年5月31日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-070债券简称：17国信03 债券代码：112595
国信证券股份有限公司
年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
2017
年付息公告
2018
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本期债券的债券简称为
17
国信03，债券代码112595，本年度计息期间、债权登记日及付息日等如下：
1、本年度计息期间：2017年10月18日至2018年10月17日
2、债权登记日：2018年10月17日
3、债券付息日：2018年10月18日
2018
年10月17日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2018年10月17日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）于2017年
10
月
18
日发行的国信证券股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）将于
2018
年
10
月
18
日支付自 2017
年10月18日至2018年10月17日期间（以下简称“本年度”）的利息，为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：国信证券股份有限公司
2、债券名称：国信证券股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
3、深圳证券交易所债券简称及代码：17国信03，112595.SZ
4、发行总额：人民币30亿元整
5、发行价格：人民币100元/张，按面值发行
6、债券期限：本期债券期限为3年期固定利率债券
7、债券利率：本期债券的票面利率为4.80%
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、信用等级：经中诚信证券评估有限公司评定，公司主体长期信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。
10、起息日：2017年10月18日
11、计息期限：本期债券的计息期限为
2017
年
10
月
18
日至
2020
年
10月17日。
12、付息日：付息日期为
2018
年至2020年每年的10月18日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
13、上市时间和地点：本期债券于
2017
年10月31日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券本年度计息期限、债权登记日、除息日及付息日
1、本年度计息期限：2017年10月18日至2018年10月17日
2、债权登记日：2018年
10
月
17
日。截至本期债券债权登记日日终，本
期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
3、除息日：2018年10月18日
4、付息日：2018年10月18日
三、本期债券付息方案
按照《国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）上市公告书》，“17国信03”的票面利率为4.80%。本次付息每
10
张付息（兑付）48.00元（税前），个人、投资基金持有人取得的本期债券利息应按照20%税率缴纳个人所得税，每10张付息（兑付）38.40元（税后）。QFI（IRQFII）债券持有人每10张付息（兑付）43.20元（税后）。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至2018年10月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“17国信03”持有人。
2018
年10月17日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2018年10月17日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到帐日
2
个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于付息网点领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，
税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
邮编：518022
联系人：刘鹏
咨询电话：0755-82130833
传真：0755-82133058
八、相关机构
（一）主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：广发证券股份有限公司
地址：广州市天河北路183号大都会广场5楼
邮编：510075
联系人：陈光、祝磊、王丽欣、李鹏
电话：020-87550265
传真：020-87554536
（二）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2018
年10月9日
中信建投证券股份有限公司
关于慈文传媒股份有限公司
支付现金购买资产
之
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年四月
慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）于2015年10月23日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了关于支付现金收购北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技”）的相关议案；同日，李华、于浩洋与慈文传媒孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）签署了附条件生效的《股权转让协议》（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
2015年11月10日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了本次重组的相关议案。本次重大资产重组分别于2015年11月11日完成了资产交割。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为慈文传媒本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及深圳证券交易所的相关要求对慈文传媒本次重大资产重组 2015年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、赞成科技 2015年度业绩承诺实现情况
根据慈文传媒与赞成科技义务补偿方签订的《盈利预测补偿协议》，各义务补偿方就赞成科技的盈利情况做出如下承诺并承担相关补偿义务。
（一）业绩承诺
本次重大资产重组的业绩承诺补偿期间为 2015年、2016年和 2017年。业绩承诺主体李华及于浩洋承诺：赞成科技 2015年度、2016年度及 2017年度的净利润分别不低于8,000万元、11,000万元、13,000万元。前述净利润为赞成科技相关年度合并报表经审计的、扣除非经常性损益前后的净利润孰低值。
若赞成科技在承诺期限内各年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则李华和于浩洋将以现金方式向上海慈文进行补偿。
（二）补偿安排
本次补偿义务主体为本协议乙方，即李华、于浩洋。
本协议第三条规定的专项审核报告出具后，如发生实际净利润数低于承诺净
利润数而需要补偿义务主体进行补偿的情形，上海慈文应在需补偿当年年报公告后按照本协议第4.3条规定的公式计算并确定补偿义务主体当年应补偿金额，同时根据当年应补偿金额确定补偿义务主体当年应补偿的现金数（以下简称“应补偿现金数”），向补偿义务主体就承担补偿义务事宜发出书面通知。
1.补偿期限内每个会计年度应补偿金额的计算公式如下：
当年应补偿现金金额=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格－已补偿金额
上述公式所称补偿期限为 2015年、2016年和 2017年三个会计年度。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
补偿义务主体应当就差额部分以现金方式向上海慈文进行补偿，并应当按照甲方发出的付款通知要求（包括账户、金额、支付时间等）向甲方支付现金补偿价款，各补偿义务主体就现金补偿义务向甲方承担连带清偿责任。
若补偿义务人未在规定期限内对上市公司进行补偿，则上市公司可以依据协议的违约条款向补偿义务人进行追偿。
2.标的股权整体减值测试补偿
上海慈文应当聘请会计师事务所在出具 2017年度赞成科技审计报告时对标的股权进行减值测试，并在出具赞成科技年度审计报告时出具减值测试报告。经减值测试如：标的股权期末减值额>已补偿现金数，则补偿义务主体应当参照本协议第四条约定的补偿程序另行进行补偿。
补偿义务主体另需补偿的金额=期末减值额-已补偿现金数。
（四）2015年度业绩承诺完成情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2016)第0463号《关于北京赞成科技发展有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》， 2015年度，赞成科技经审计后，合并报表中归属于母公司的净利润为 8,630.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 8,627.07万元，超过上述承
诺的 8,000万元，完成了 2015年度的业绩承诺。补偿义务人不需要对上海慈文进行业绩补偿。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：2015年度，赞成科技经审计后，合并报表中归属于母公司的净利润为8,630.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 8,627.07万元，超过上述承诺的 8,000万元，完成了 2015年度的业绩承诺，相关义务补偿方无须对上海慈文进行补偿。
本独立财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导本次重大资产重组有关各方按照相关规定和程序，积极履行承诺。
本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于慈文传媒股份有限公司支付现金购买资产之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页
财务顾问主办人：
罗博 黄昊䶮
中信建投证券股份有限公司