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证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2016-030
沈阳金山能源股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月13日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月13日
至2016年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于推荐董事候选人的议案|√|
|1.01|梅君超|√|
|2|关于公司及控股子公司关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上会议审议事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告刊登在 2016年 8月 26日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第一项、第二项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第二项
应回避表决的关联股东名称：华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600396|金山股份|2016/10/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户
原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2016年10月11日—2016年10月12日
上午9:00－11:30下午13:30－16:00
异地股东可于2016年10月12日前采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：沈阳市和平区南五马路 183号泰宸商务大厦 B座 22层沈阳金山能源股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
（一）与会人员交通食宿费用自理。
（二）联系办法
联系人：马佳
联系电话：024－83996040
传真：024－83996039
邮编：110006
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会 2016年9月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
经与会董事签字的第六届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳金山能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年10月13日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于推荐董事候选人的议案||||
|1.01|梅君超||||
|2|关于公司及控股子公司关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015—027紫金矿业集团股份有限公司
关于控股股东股份解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月 27日接到本公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）通知，闽西兴杭将其持有的原质押给兴业证券股份有限公司的本公司440，000，000股无限售流通股解除质押，相关解押手续已办理完毕，本次解押股份数约占公司股份总数的2.04%。
截至本公告日，闽西兴杭共持有本公司无限售流通股 5,916,353,180股,约占本公司股份总数的27.43%，其中质押股票累计 1,802,000,000股，约占本公司股份总数的8.35%，。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-073常州神力电机股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年12月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年 12月 9日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席张春娟女士主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁暨上市的议案》
监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》与《公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定；本次可解除限售的17名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意对公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期403,200股限制性股票进行解锁，并为各激励对象办理相应的解除限售相关事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2019-074）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司监事会2019年12月18日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三次会议审议的相关议案，经过认真审核后，发表如下独立意见：
一、关于《公司 2017年度利润分配预案》的独立意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2018]003301号”审计报告，公司（母公司）2017年度实现净利润 5,367,521,449.37元，加年初未分配利润 5,572,368,892.02元，提取法定盈余公积 536,752,144.94元，派发 2016年度现金红利 3,647,400,064.80元。本年度，公司限制性股票激励对象中 1人因当选职工监事、8人因离职等原因，不再具备限制性股票激励对象资格，回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计 507,500股，按照企业会计准则及相关规定，将已分配的现金股利 304,500.00元不再作为利润分配处理。报告期末，可供股东分配的利润为 6,756,042,631.65元。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司以2017年12月31日总股本6,078,492,608股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），派发现金红利总额4,254,944,825.60元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为2,501,097,806.05元。
我们认为，本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的要求，也符合《公司章程》规定的利润分配政策。
我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。
二、关于《公司 2017年度内部控制评价报告》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。在公司经营管理层和全体员工共同努力下，内部控制得到了不断的发展和完善，已形成了规范的管理体系。公司董事会已对公司 2017年度的内部控制进行了评价，认为公司内部控制是健全的、执行是有效的。
经核查，我们认为《公司 2017年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。
三、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度审计工作中，严格遵守职业操守、勤勉尽职，履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了 2017年度审计工作。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务及内部控制审计机构，负责公司 2018会计年度的财务审计工作，2018年度财务报告审计费用拟定为 150万元；同时聘请其为公司内部控制审计机构，2018年度内部控制审计费用拟定为 100万元。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事签字：
高德步 高宏
张心灵 吕刚
二〇一八年四月二十五日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-002
浙江华正新材料股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审裁定。
上市公司所处的当事人地位：被告。
涉案的金额：6,636,845.71元及逾期付款利息等。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于该案尚未审结，公司目前暂时无法判断是否对公司损益产生负面影响。
近日，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省镇江市中级人民法院（2015）镇商终字第 384号《民事裁定书》，现将该诉讼案件的进展情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
原告：蓝色天使（中国）有限公司（以下简称“蓝色天使”、“原告”）
被告：浙江华正新材料股份有限公司（被告一，以下“公司”）、镇江藤枝铜箔有限公司（被告二，以下简称“镇江藤枝”）
受理法院：镇江经济开发区人民法院、江苏省镇江市中级人民法院
在2012年7月以前，镇江藤枝原为公司铜箔原材料的主要供应商之一。
根据镇江经济开发区人民法院作出的“（2013）镇经商初字第 0261号”《民事判决书》，2012年 3月和5月，多达创新投资管理有限公司（以下简称“多达创新”）、蓝色天使、镇江藤枝曾签署相关文件，镇江藤枝将其于 2011年12月5日、2011年12月31日、2012年2月6日、2012年3月1日、2012年4月5日和 2012年 4月 7日与公司签订的铜箔销售合同而对公司形成的应收债款
6,636,845.71元转让给蓝色天使行使。
蓝色天使与公司、镇江藤枝因债权转让合同的执行发生纠纷，向镇江经济开发区人民法院提起诉讼，请求判令公司向原告给付合同款项 6,636,845.71元及按中国人民银行同期贷款利率支付欠款利息至还清之日止，镇江藤枝承担连带责任；请求判令镇江藤枝支付原告补偿金 230,460.63元及滞纳金1,191,969.52元；
请求判令公司和镇江藤枝连带地向原告支付因其迟延支付上述款项而对原告因此造成的间接损失共计人民币 3,258,781.944元；请求判令两被告承担本案诉讼费。上述案件在2013年7月立案受理。
2015年 6月 29日，镇江经济开发区人民法院作出“（2013）镇经商初字第 0261号”《民事判决书》，认定蓝色天使与镇江藤枝寄送给公司的文件无法证明是债务转让暨催款通知书，也无法证明公司已签收相关函件，蓝色天使与镇江藤枝之间的债权转让协议对公司未发生法律效力，公司基于原买卖合同关系向原债权人镇江藤枝所支付的款项并无过错，判决镇江藤枝结欠蓝色天使 6,636,845.71元，逾期付款违约金 512,583.5元，驳回蓝色天使的其他诉讼请求。蓝色天使不服一审判决，向江苏省镇江市中级人民法院提起上诉。
该诉讼案件的具体详细情况参见招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”之“五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项”。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省镇江市中级人民法院发出的（2015）镇商终字第 384号《民事裁定书》，江苏省镇江市中级人民法院认为镇江经济开发区人民法院作出的原判决认定基本事实不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：
（一）撤销镇江经济开发区人民法院（2013）镇经商初字第261号民事裁决；
（二）本案发回镇江经济开发区人民法院重审；
（三）上诉人蓝色天使（中国）有限公司预交的二审案件受理费61846元予以退回。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
由于该案尚未审结，公司目前暂时无法判断是否对公司损益产生负面影响。
公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展情况进
行披露。
四、备查文件
江苏省镇江市中级人民法院出具的（2015）镇商终字第384号《民事裁定书》。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会 2017年1月9日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-130债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十一次会议（临时会议）于2016年9月9日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于参与重庆建峰化工股份有限公司重大资产重组的议案。
同意本公司及控股子公司桂林南药股份有限公司（以下简称“桂林南药”）以分别持有的重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医股”）13,657,000股及60,000股股份（以下合称“标的资产”）参与重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”）重大资产重组，由建峰化工以非公开发行股份（以下简称“本次非公开发行”）作为对价受让本公司及控股子桂林南药持有的标的资产（以下简称“本次交易”）。本次交易对价以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经重庆市国有资产监督管理委员会备案的重庆医股截至 2016年3月31日的评估结果对应的标的资产评估值，经各方协商确定；本次交易对价所对应的建峰化工非公开发行股份数量根据“本次交易对价/建峰化工本次非公开发行股份价格（即人民币 5.93元/股）”公式确定（定价基准日至本次非公开发行日期间，如建峰化工发生派发股利、送股、转增股本等除权、除息事项，有关发行数量将根据建峰化工本次重大资产重组方案相应调整）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》定义下的关联交易，本次交易构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义下的关连交易。
因本公司现任董事均非本次关连交易之关连董事，故董事会对本次交易进行表决时，不存在需要回避的董事，董事会全体董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对本次交易发表了意见。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年九月十一日
天域生态环境股份有限公司
2017年度财务决算报告
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2018）第 0748号无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。
一、主要财务数据变动情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年|2016年|变动金额|
|94,725.08|82,561.06|12,164.02|
|12,132.80|10,991.23|1,141.57|
|11,364.12|11,011.87|352.25|
|-22,846.53|12,911.17|-35,757.70|
|239,500.39|148,173.71|91,326.68|
|129,303.16|60,157.32|69,145.84|

二、财务状况、经营成果及现金流量分析
（一）资产构成及变动情况
截至 2017年 12月 31日，公司资产总额为 23.95亿元，较年初增加 9.13亿元，同比增长61.63%。主要数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年末|2016年末|
|23,207.31|14,724.50|
|44,549.52|30,938.83|
|117,447.67|79,649.45|
|16,994.68|205.08|
|10,426.46||
|239,500.39|148,173.71|

变动较大的资产项目说明如下：
1、货币资金：报告期末公司货币资金余额为 2.32亿元，较上年同期增长57.61%，主要系报告期内吸收投资导致资金增加所致。
2、应收账款：报告期末公司应收账款净额为 4.45亿元，较上年同期增长43.99%，主要系报告期内营业收入同比增长14.73%，但应收账款回款进度减缓所致。
3、存货：报告期末公司存货余额为 11.74亿元，较上年同期增长47.46%，主要系报告期内工程投入增幅大于工程结算增幅所致。
4、在建工程：报告期末公司在建工程余额为1.70亿元，较上年同期增长
8,186.85%，主要系报告期内购置办公楼及其装修款所致。
5、其他非流动资产：报告期末公司其他非流动资产余额为1.04亿元，系报告期内对PPP项目公司出资所致。
（二）负债构成及变动情况
截至 2017年 12月 31日，公司负债总额为 11.02亿元，较年初增加 2.22亿元，同比增长25.20%。主要数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年末|2016年末|
|18,858.49|10,250.00|
|17,425.02|5,500.00|
|7,457.42|2,500.00|
|110,197.23|88,016.40|

变动较大的负债项目说明如下：
1、短期借款：报告期末公司短期借款余额为 1.89亿元，较上年同期增长83.99%，主要系报告期内新增银行短期借款所致。
2、一年内到期的非流动负债：报告期末公司一年内到期的非流动负债余额为 1.74亿元，较上年同期增长216.82%，主要系 1.50亿元应付债券及一年内到期长期借款重分类所致。
主要系报告期内新增长期借款所致。
（三）经营成果
2017年度公司实现营业收入9.47亿元，较上年同期增加1.22亿元，增幅为14.73%；实现净利润 1.21亿元，较上年同期增加 0.11亿元，增幅为10.4%。主要数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|94,725.08|82,561.06|
|65,310.18|57,640.31|
|8,513.80|5,719.13|
|2,649.32|1,042.99|
|12,127.23|10,985.09|

主要项目变动说明如下：
1、营业收入增长14.73%，主要系公司园林生态工程施工业务收入增加所致。
2、营业成本增长13.31%，主要系公司园林生态工程施工业务收入增加导致对应成本增加所致。
3、管理费用增长48.87%，主要系公司员工人数增加导致人工费增加所致。
4、资产减值损失增长154.01%，主要系报告期内计提应收账款坏账准备所致。
（四）现金流量
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为0.79亿元，同比增加5,146.86%，主要数据如下：
单位：万元
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|-|-|
|2017年|2016年|
|-22,846.53|12,911.17|
|-34,398.02|-675.41|
|65,136.67|-12,085.34|
|7,892.12|150.42|

主要项目变动说明如下：
1、经营活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，较上年同期下降276.95%，主要系报告期内园林生态工程施工业务收款下降，支付税金、供应商采购款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为-3.44亿元，较上年同期下降4,992.91%，主要系报告期内购置办公楼及对PPP项目公司投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为 6.51亿元，较上年同期增长638.97%，主要系报告期内首发新股吸收投资收到的现金增加所致。
三、主要财务指标分析
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|-|-|-|
||2017年|2016年|
|资产负债率|46.01%|59.40%|
|应收账款周转率|2.25|2.53|
|存货周转率|0.66|0.70|
|总资产周转率|0.49|0.57|
|毛利率|31.05%|30.18%|
|净利率|12.80%|13.31%|

1、偿债能力指标：2017年末公司资产负债率同步下降13.39%，主要系公司首发新股吸收投资导致公司净资产大幅增加所致。
2、运营效率指标：2017年公司应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率与上年同期相比基本保持一致。
3、盈利能力指标：2017年公司毛利率较上年同期有所提升，净利率略有下浮，主要系应收账款计提坏账准备和管理费用增加所致。
天域生态环境股份有限公司董事会2018年03月31日
上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十二次会议部分审议事项的
独立意见
作为上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2019年 11月 21日—11月 28日以通讯方式召开的第七届董事会第十二次会议，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，现就部分审议事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
通过对被提名人朱音女士、奚凯燕女士的教育背景、工作经历等情况进行审查，我们认为上述被提名人具备作为公司高级管理人员所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
同意聘任朱音女士为公司副总经理，同意聘任奚凯燕女士为公司财务负责人。
二、关于子公司拟与上海浦东建筑设计研究院有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易事项的独立意见
公司子公司上海德勤投资发展有限公司拟将所属德勤园部分区域租赁给上海浦东建筑设计研究院有限公司（以下简称“浦东设计院”），租赁期限拟定为9年，租金总计拟为人民币11,977.36万元（含税价）。
因叶青荣先生现担任本公司副总经理，同时，叶青荣先生现担任浦东设计院董事长，上述交易构成关联交易。
我们认为：本次关联交易能够丰富公司日常经营收益来源，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，相关程序符合有关法律法规的规定。我们对该关联交易事项表示同意。
江苏索普化工股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的专项说明
和相关事项的独立意见
作为江苏索普化工股份有限公司的独立董事，我们根据相关规定和要求，对公司对外担保情况及八届三次董事会议相关议案，进行专项说明和发表意见如下：
一、关于公司2017年度对外担保情况的专项说明
本报告期内，公司为索普集团实际发生担保金额为0。截至本独立意见发表日，本公司无对外担保事项。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
就公司八届三次董事会议审议聘任马克和先生为公司总经理，并提名马克和先生为公司本届董事会董事候选人，以及聘任范国林先生为公司董事会秘书之事项发表独立意见如下：
1、经过对简历的审查，我们认为马克和先生、范国林先生具备担任公司高级管理人员的资格，没有发现上述人员存在有《公司法》第146条规定禁止任职的情形，以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
2、马克和先生、范国林先生已经辞去在控股股东单位担任的除董事以外的职务，以及其它与上市公司高管身份不相容的职务。本次聘任公司总经理、董事会秘书，提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、作为公司的独立董事，我们同意公司董事会上述聘任高级管理人员，以及提名董事候选人的决定。
三、关于公司2017年度利润分配的独立意见
根据上交所的《上市公司现金分红指引》、证监会的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》要求，以及《公司章程》中的利润分配政策等要求，公司八届三次董事会议通过的《2017年度利润分配预案》——以2017年末总股本306,421,452股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），是充分考虑到自身经营状况、盈利水平、资金需求、持续经营能力等因素所做出的决策，符合公司实际和股东利益，我
们同意将其提交至公司2017年度股东大会审议。
四、关于2018年继续执行《关联交易框架协议》的独立意见
我们对此议案进行了事前审慎审核，认为：
1、鉴于该协议涉及的交易内容没有发生实质性或重大变化，公司 2018年度拟继续执行该协议，并将该协议有效期延长一年至2019年5月12日，是满足日常生产经营的需要，该协议不存在其他与日常生产经营无关的关联交易。
2、本次董事会议在审议上述议案时，公司关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关规定，形成的决议合法、有效。
3、我们一致同意该项议案，并将督促董事会严格批准程序，做好充分的信息披露，保证关联交易的规范、透明，保护投资者的知情权。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、关于2018年度日常关联交易预测情况的独立意见
本项议案已在董事会召开前送交我们审阅，我们已对公司 2018年度日常关联交易预测情况进行了审慎审核，同意提交公司董事会议审议，我们认为：
1、该项议案涉及的关联交易均为满足公司日常生产经营需要，是建立在公平合理的基础之上的，交易定价以市场价格或政府指导价为原则，按月结算，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司与索普集团签定的《关联交易框架协议》，以及与江苏东普新材料科技有限公司（简称“东普科技”）签定的《日常关联交易框架协议》，交易数额与生产装置的产能和规模基本吻合。2017年度，公司氯碱装置停产后，因生产经营需要，从东普科技采购部分氯碱原料，导致了公司 2017年关联交易数额出现了大幅增加。东普科技与其它非关联方供应商相比，地域、运输优势明显，更有利于公司生产的连续稳定并降低采购成本，符合全体股东利益。
2、我们同时还注意到，公司重视关联交易的规范治理。公司 2016年度股东大会批准公司与控股股东——索普集团继续执行《关联交易框架协议》，有效期至 2018年5月12日；公司2017年第二次临时股东大会批准公司与东普科技继续执行《日常关联交易框架协议》，协议有效期延长至2020年12月31日。公司管理层在预测2018
年度日常关联交易时，根据日常关联交易充分性和必要性的原则，对现存的关联交易作了进一步控制和清理。
3、鉴于公司规范治理和保护资金安全的需要，提请公司及董事会关注日常关联交易的资金按时结算，关注并合理控制关联方经营性资金往来余额。
4、本次董事会议在审议上述议案时，公司关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司对 2018年度日常关联交易情况的预测，并同意提交公司股东大会审议批准。
六、对会计政策变更的独立意见
我们认为公司本次会计政策的变更，是依据财政部最新发布的会计准则对财务报表项目列示进行调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响2017年度损益、总资产、净资产，不会对公司 2017年度及之前年度利润水平产生影响。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
七、关于聘请2017年度审计机构的意见
2017年度，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。
同时，公司按照行业标准和惯例，以及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商确定其报酬，其决策程序符合公平性原则。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事：范明、孔玉生、吴君民
二〇一八年四月九日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-014
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
1、宁波北仑热力有限公司
2、宁波北仑南区热力有限公司
3、宁波光耀热电有限公司
4、绿能投资发展有限公司（香港）
5、宁波宁电投资发展有限公司
6、宁波百思乐斯贸易有限公司
7、宁波金通融资租赁有限公司
8、金华宁能热电有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2018年度公司为子公司提供的担保总额拟核定为21.51亿元，最高担保余额拟核定为 15.51亿元。截至 2017年 12月 31日，公司对外担保总额为 31,015.65万元，对外担保余额为 23,423.71万元，不存在逾期担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司于 2018年3月16日召开的第六届董事会第八次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，为子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，签署有效期自股
东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长为5年，担保额度计量均为人民币（或者等值外币），具体情况如下：
（币种：人民币）
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|子公司名称|担保总额|最高担保余额|持股比例|
|宁波北仑热力有限公司|1 亿元|1亿元|100%|
|宁波北仑南区热力有限公司|0.51 亿元|0.51亿元|51%|
|宁波光耀热电有限公司|2 亿元|1亿元|65%|
|绿能投资发展有限公司（香港）|1 亿元|1亿元|100%|
|宁波宁电投资发展有限公司|2 亿元|2亿元|100%|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|1 亿元|1亿元|100%|
|宁波金通融资租赁有限公司|10 亿元|6亿元|51%|
|金华宁能热电有限公司|4 亿元|3亿元|100%|
|合计|21.51 亿元|15.51亿元|/|

上述担保均按股权比例提供。
本项担保议案尚须提请公司2017年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位基本情况
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|-|-|-|-|
|被担保单位名称|注册地点|法定代表人|主要经营范围|
|宁波北仑热力有限公司|宁波北仑|顾剑波|热力供应|
|宁波北仑南区热力有限公司|宁波北仑|顾剑波|热力供应|
|宁波光耀热电股份有限公司|宁波余姚|江伟程|热电联产|
|绿能投资发展有限公司（香港）|香港|夏雪玲|投资及一般性贸易|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|宁波北仑|乐碧宏|国内外贸易|
|金华宁能热电有限公司|金华市|江伟程|热电联产|

2、被担保单位最近一期经审计财务状况和经营情况
（单位：万元 币种：人民币）
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|被担保单位名称|资产总额|负债总额|营业收入|净利润|
|宁波北仑热力有限公司|23,296|6,023|30,354|1,535|
|宁波北仑南区热力有限公司|8,967|1,391|9,144|716|
|宁波光耀热电股份有限公司|24,295|16,789|17,771|343|
|绿能投资发展有限公司（香港）|23,554|72|0|379|
|宁波宁电投资发展有限公司|58,922|29,432|40,040|568|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|34,519|27,498|33,717|1,327|

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|宁波金通融资租赁有限公司|81,169|57,159|4,449|1,642|
|金华宁能热电有限公司|54,644|40,518|13,145|360|

三、董事会意见
董事会审议认为，上述担保系为子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司对外担保总额为31,015.65万元，对外担保余额为23,423.71万元，不存在逾期担保。
五、备查文件
1、公司六届八次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
证券代码：601099 证券简称：太平洋太平洋证券股份有限公司
2019年4月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
太平洋证券（母公司）2019年4月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2019年4月||2019年4月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|-6,605.83|-11,343.88|1,012,750.28|

太平洋证券股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-077中国电力建设股份有限公司
2014年1月至7月新签合同情况公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月至7月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币1,059.2亿元。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币852.3亿元，国外新签合同额折合人民币约206.9亿元；国内外水利电力新签合同额约为人民币413.3亿元。
本月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目如下：
单位：人民币亿元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|项目金额|
|1|新建北京至沈阳铁路客运专线（京冀段）河北段（不含先期开工段）站前工程JSJJSG-5标|21.64|
|2|新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段站前工程JSLNTJ-9标段|22.29|
|3|云南省西双版纳“湄公河畔”项目EPC总承包合同（二期）|26.20|
|4|金沙江白鹤滩水电站右岸引水发电系统土建（尾水部分）工程施工|14.88|
|5|乌干达伊辛巴水电站工程主体土建工程|6.88|

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-002号
中粮屯河股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩与上年同期相比有大幅度的提升，预计实现归属于上市公司股东的净利润为 5,000万元到8,000万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3237.18万元。
（二）每股收益：0.0158元。
三、本期业绩上涨的主要原因
主要为 2015年国内食糖价格上涨及国际国内糖价存在一定的价差，食糖销量及贸易量增加，使糖业销售收入整体上涨，公司自产糖的提糖率同比上升，成本下降，海外糖产量创历史纪录，利润同比大幅增长，整体食糖业务盈利且利润较去年同期大幅增加。
番茄业务随着国际市场价格回落，收入下降，导致亏损同比增加。参股公司新疆屯河水泥股份有限公司同比大幅增亏。
食糖业务利润增加弥补番茄业务及参股公司亏损后公司整体业绩较去年同期增长。
四、其他说明事项
因公司外部审计尚未结束，业绩数据还存在一定的调整。以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－034中农发种业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌期延长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，公司分别于2014年7月18日、2014年7月25日发布了《重大事项停牌公告》（临2014-026）、《重大资产重组停牌公告》（临2014-027），公司在停牌期间按照规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
自停牌以来，公司及有关各方深入研究论证重大资产重组方案，全力推动重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作。经审慎论证，本次重组相关各方已经初步形成重组方案，公司拟以发行股份和支付现金方式收购独立第三方所持有的河南颖泰农化股份有限公司不低于51%的股份，同时募集配套资金。本次重组完成后，公司将在原有业务基础上拓展农药类业务，提高公司整体经营业绩及盈利能力，为落实公司“种子、农药、肥料一体化战略”打下基础。
自本次停牌之日起，公司、中介机构以及相关各方一直在积极推进本次重组的各项工作。由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，相关的法律、财务尽职调查以及审计评估工作还需要一定时间，鉴于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票于2014年8月25日起继续停牌不超过30日。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年8月22日
重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会
对董事会授权的范围
(修订稿)
为确保和提高公司运作的稳健和效率，公司股东大会就重大事项对董事会授权如下：
（一）投资、资产处置和重大经营事项
在股东大会决定的公司投资计划范围内，就具体的投资项目、资产处置，以及公司经营管理的其他重大事项（包括但不限于委托经营、受托经营、承包、租赁等方面的重要合同的订立、变更和终止）的决策，营业范围内的投资，单笔金额为公司最近一期经审计净资产值50%以下（不含50%）。超过此限额，应由董事会作出决议，报股东大会批准。
（二）风险投资
公司可运用公司资产进行与公司经营业务不相关的风险投资，但投资范围限于国债等风险较低的范围。风险投资的投资权限，超过公司最近一期经审计的净资产值10%的，由股东大会审批；单项投资额占公司最近一期经审计的净资产值10%以下（含10%）的，由董事会审批。
（三）对外担保
公司根据生产经营及投资需要须签署对外担保合同，单项担保金额超过3000万元，且超过最近一期经审计净资产值的10%以上的对外担保合同，由股东大会审批；单项担保金额在 3000万元以下（含 3000万元），且在最近一期经审计净资产值的10%以下（含10%）的单项对外担保合同，授权董事会审批。
（四）关联交易
公司与关联人发生的单项关联交易金额在 3000万元以上，或占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易，由股东大会审批；单项关联交易金额超过 300万元至 3000万元（含 3000万元），且其数额占公司最近一期经审计净资产值0.5%至5%（含5%）之间的，由董事会审批。
董事会审议对外担保、关联交易事项时，应遵守《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》有关规定。
在上述审批权限范围内，如适用法律、法规、规章、《公司章程》相关规定的授权审批事项，其审批机构同时包括股东大会和董事会时，则应由股东大会审批。
股东大会对董事会的上述授权事项，公司董事会可视实际情况需要在其权限范围内对公司董事长、总经理进行授权。
关于合肥合锻智能制造股份有限公司
股票交易异常波动有关事项的问询函的回复
合肥合锻智能制造股份有限公司:
贵公司发来的《合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询函》已收悉,经认真核实,现回复如下:
作为贵公司的控股股东及实际控制人，截至目前，不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
控股股东及实际控制人：
年 月 日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-050海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）股票价格于2016年6月8日、6月13日连续两个交易日涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司经自查、征询公司控股股东、实际控制人确认，除在指定媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。
本公司及其控股股东、实际控制人承诺 3个月内不筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票价格2016年6月8日、6月13日连续两个交易日涨幅偏离值累计达
20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
2.公司目前经营环境未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》外，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
(一)本公司董事会确认，“（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息”。
（二）本公司及其控股股东、实际控制人承诺 3个月内不筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、相关风险提示
公司于 2016年 6月 7日收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016年 6月 7日召开的 2016年第 41次工作会议审核，公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上网披露文件：
控股股东、实际控制人的书面回函
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-034债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 10月 25日已发出召开第五届董事会第二十次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2014年10月30日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2014年第三季度报告全文及其摘要》的议案（全文及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于补选第五届董事会董事的议案》表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，决定补选公司总经理赵东军先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人（董事候选人简历附后）。
上述议案公司独立董事发表意见如下：经审核，上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任董事的工作职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》中规定禁止任职的条件。本次聘任董事候选人的提名、审议和表决程序合法有效，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
公司董事会选举赵东军先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，待公司股东大会选举赵东军先生担任公司董事后自动生效。
四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
公司董事会选举赵东军先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，待公司股东大会选举赵东军先生担任公司董事后自动生效。
五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》（详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《吉林华微电子股份有限公司关于部分土地及房屋抵押贷款的公告》（临2014-035））
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2014年10月31日
附件：
董事候选人简历：
赵东军先生：男，大学学历，1968年 6月 5日出生，历任吉林华微电子股份有限公司物资采购部、技术工程部经理，吉林华微电子股份有限公司副总经理；现任吉林华微电子股份有限公司总经理、吉林麦吉柯半导体有限公司董事长兼总经理、吉林华升电子有限责任公司执行董事，吉林省第十二届人民代表大会代表。
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－036债券代码：143640 债券简称：18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第八届监事会第十七次会议，于2018年 12月 5日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2018年 12月 10日以通讯表决方式召开，应到监事 5名，实到 5名。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席周国雄主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：一、上海隧道工程股份有限公司关于调整第九届监事会部分监事候选人的议案（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
公司于 2018年 11月 8日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过《上海隧道工程股份有限公司关于监事会换届选举的议案》【详见《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》（临2018-027）】。现因工作变动原因，柳东女士不再作为公司第九届监事会监事候选人。公司控股股东——上海城建（集团）公司推荐肖志杰先生为第九届监事会监事候选人。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司监事会 2018年 12月 11日附：简历
肖志杰，男，1963年 8月出生，博士，高级经济师，中共党员。
曾任上海百联商业连锁有限公司总经理、党委副书记，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记、商业连锁党委书记，华联集团吉买盛购物中心有限公司总经理、党委副书记、董事，上海物资贸易股份有限公司总经理、党委副书记、董事；现任百联集团有限公司监事会秘书。