Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-49
唐山冀东装备工程股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月13日下午2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日（星期二）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月12日（星期一）15：00至2016年9月13日（星期二）15：00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：于宝池(因工作需要，董事长张增光先生不能主持本次临时股东大会，按照公司章程的规定,由半数以上董事现场推举，共同推举于宝池先生主持本次临时股东大会。)
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）4人，代表股份97,225,421股，占公司有表决权股份总数的42.8306%。
2.现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份97,199,421股,占公司有表决权股份总数的42.8191%。
3.网络投票情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份26,000股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。
4.外资股东出席情况：
公司未发行境内、外上市外资股。
5.其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1.表决方式：本次股东大会采用现场及网络投票的表决方式，审议通过了2016年6至12月公司与唐山盾石机械制造有限责任公司发生的日常关联交易预计的议案。
该项议案为关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股，回避表决。
2.表决情况：同意29,099,422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107%；反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0893%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意2,951,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的99.1266%；反对 26,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.8734%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
了该项议案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：王娟、杨晓莉。
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-021上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2019年3月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）根据上述决议，2019年5月16日，公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）与中国民生银行签订了合同，运用闲置自有资金1800万元与中国民生银行签订综合财富管理服务协议。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
一、中国民生银行综合财富管理服务协议的主要条款
1、产品名称：中国民生银行综合财富管理服务协议；
2、产品代码：FGDA19260L；
3、委托投资金额：1800万元；
4、收益类型：保本浮动收益型；
5、产品起始日：2019年5月27日；
6、产品到期日：2019年8月5日；
7、产品期限：3个月；
8、基准收益率：4.13%/年；
9、公司及仪器仪表公司与民生银行均无关联关系；
计的净资产的9.44%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、市场风险：产品运行期间，市场利率未按产品预期运行，甚至出现反预期运行，则可能无法获得预期收益，甚至出现零收益。
2、流动性风险：产品运行期间，委托方在期限届满兑付之前不得提前终止或赎回。
3、产品不成立风险：若产品认购总金额未达产品所约定的最低范围，或产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对产品的收益预期发送重大影响，或其他使本产品难以成立的原因。经银行谨慎合理的判断难以按照合同约定向客户提供本产品的，银行有权但无义务宣布本产品不成立。
4、通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品的综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险。
5、政策风险：如果国家宏观政策以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或产品组合，进而导致该财富管理产品或产品组合的收益降低，则委托方可能无法实现期初预期的全部收益。
6、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，民生银行会向有关责任方行使追偿权，因此会导致委托方的本金及收益延期支付。
7、不可抗力及意外事件风险：如果委托方或民生银行因不可抗力不能履行协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
三、对公司日常经营的影响
仪器仪表公司本次与民生银行签订中国民生银行综合财富管理服务协议，最终投向为货币基金、同业存放、银行理财等资管产品，均属于低风险现金管理业务，不涉及《中小板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2018-019|2018.6.12|1200|浦发银行|已到期|268,500.00|自有资金|
|2|2018-021|2018.6.29|500|浦发银行|已到期|111,854.17|自有资金|
|3|2018-023|2018.7.31|1800|民生银行|已到期|471，750.00|自有资金|
|4|2018-029|2018.12.14|1200|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|5|2019-001|2019.01.04|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|6|2019-004|2019.02.27|1800|民生银行|已到期|168,978.08|自有资金|
|7|2019-021|2019.05.27|1800|民生银行|本次|---|自有资金|

五、备查文件
1、中国民生银行综合财富管理服务协议。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-017珈伟新能源股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日----2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,500 万元 - 2,900 万元|盈利：2,582.03 万元|

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）本次公司预计业绩亏损，主要原因如下：
1、受2018年光伏行业“5.31”新政影响，公司原有的国内EPC业务接近停滞，国家光伏电站平价上网政策尚不明确，海外EPC业务处于投标和商务洽谈阶段，暂未形成合同和收入，造成营业收入和净利润同比大幅下降。
2、公司培育新的业务增长点，将锂电储能业务作为战略重点，加大研发和市场投入，费用较上年同期增加。
（二）2019年第一季度非经常性损益预计约为-360万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-081利亚德光电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月19日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人李军减持股份的《关于减持公司股份的告知函》，李军先生于2016年7月19日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股份8,763,500股（以下简称“本次减持”），占公司股本总数的1.15%。本次减持后，李军先生持有公司股份263,036,500股，占公司股本总数的34.58%，仍为公司控股股东、实际控制人。
李军本次减持公司股票系根据其于2016年6月29日与公司、上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）、徐进、周赟及上海中天照明成套有限公司共同签署的《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定，为转让方以部分股权转让价款购买公司股票提供股票来源，李军通过前述安排减持公司股份后所得价款扣除相关费用后将向公司提供无息借款。
本次减持相关情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|李军|大宗交易|2016-7-19|27.95元/股|8,763,500|1.15|
||合 计|-|-|8,763,500|1.15|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李军|合计持有股份|271,800,000|35. 73|263,036,500|34.57|
||其中：无限售条件股份|67,950,000|8.93|59,186,500|7.78|
||有限售条件股份|203,850,000|26.79|203,850,000|26.79|

二、股份限售相关承诺事项执行情况
1、公司控股股东、实际控制人李军于公司首次公开发行股票时承诺，自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。截至本公告日，该等承诺已经履行完毕。
2、作为公司董事、高级管理人员，李军承诺，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化，仍将遵守上述规定。截至本公告日，该等承诺仍在执行中，公司控股股东及实际控制人严格遵守了上述承诺。
三、其他相关说明
1、公司控股股东、实际控制人未作出过有关最低减持价格等承诺。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售股份转让指导意见》等有关法律、行政法规、规章及业务规则的规定。
3、本次减持计划不存在违反控股股东、实际控制人此前已作出承诺的情形。
4、公司将督促控股股东、实际控制人李军按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-071成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 1日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四次会议，会议通知已于 2016年 11月 30日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更非公开发行公司债券募集资金用途计划的议案》
1、前次会议审议情况
公司第五届董事会第三十七次会议及2016年第二次临时股东大
会以逐项表决方式审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大
会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券
相关事宜的议案》。内容详见2016年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第三十七次决议公告》（公告编号：2016-043）。
其中，《关于公司非公开发行公司债券的议案》具体内容如下：（1）关于本次发行公司债券的发行规模
本次发行规模不超过人民币 6亿元（含 6亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（2）关于本次发行公司债券的债券品种及期限
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券期限不超过 3年（含 3年，按年付息，到期一次性支付本金），具体期限结构提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（3）关于本次发行公司债券的担保方式
本次公司债券，拟由母公司新筑投资集团有限公司（以下简称新筑投资）、实际控制人黄志明、吴金秀和冯克敏、张宏鹰为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体担保方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（4）关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还到期债券。
（5）关于本次发行公司债券的发行方式
本次公司债券面向合格投资者非公开发行，在取得深圳证券交易所挂牌转让无异议函后，分期发行，首期不超过 3亿元。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（6）关于本次发行公司债券的赎回条款或回售条款
本次公司债券发行拟设定赎回条款和回售条款，设置每年末我公司赎回选择权、投资者回售选择权。具体条款提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（7）关于本次发行公司债券的决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的备案有效期内持续有效。该议案经公司股东大会审议通过后尚须将申请材料报交易场所进行完备性核对后方可实施。
2、拟变更本次公司债券募集资金用途计划原因
公司原计划将本次公司债券募集资金用于补充公司营运资金、偿还到期债券（债券简称： 11新筑债，债券代码：112053），但“11新筑债”将于 2016年 12月 7日到期，考虑到本次公司债券反馈答复及审核进度，预计募集资金不能按期到位用于偿还“11新筑债”，公司拟变更募集资金用途计划为用于补充公司营运资金、偿还银行借款。
3、本次公司债券募集资金用途计划变更前后对照表
本次拟将《关于公司非公开发行公司债券的议案》相关内容作如下修改：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|（4）关于本次发行公司债券的募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还到期债券。|（4）关于本次发行公司债券的募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还银行借款。|

除上述拟变更事项外，公司第五届董事会第三十七次会议及2016年第二次临时股东大会批准的《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》的其他内容不变。
上述变更事项不涉及本次非公开发行公司债券整体方案的变更。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事就上述事项发表了独立意见，详见 2016年 12月 2日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
内容详见2016年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-072）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2016年12月2日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-39
中信国安信息产业股份有限公司
关于控股子公司签署DVB+OTT业务合作协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议概述
1、为建立战略合作关系，共同投资和开展DVB+OTT相关业务，我公司下属控股子公司中信国安广视网络有限公司拟与湖北省楚天视讯网络有限公司签署业务合作协议，促使双方在三网融合中进一步扩大业务范围，以获得良好的社会效益和投资回报。
2、该事项已经公司第五届董事会第九十八次会议审议通过。无须提交股东大会审议。
3、本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方介绍：
公司名称：湖北省楚天视讯网络有限公司
注册地址：湖北省武汉市中北路1号
企业类型：有限责任公司
法人代表人：曾柏林
注册资本：27,144.08万元
主营业务：广播电视网络的建设、经营；公司所属分配网内的广播电视节目传输（限分支机构经营）、信息业务应用；广播电视网络增值业务技术产品的开发；广播电视设备的销售（不含卫星电视广播地面接收设施）；广告经营（法律、法规、国务院决定静止或需许可经营的除外）
主要股东情况及持股比例：湖北省楚天广播电视信息网络有限公司持股37.59%，恩施州广播影视传媒集团有限责任公司持股16.40%。
三、合作协议的主要内容：
现经甲（湖北省楚天视讯网络有限公司）乙（中信国安广视网络有限公司）
双方友好协商，决定建立战略合作关系，共同投资和开展DVB+OTT相关业务，为甲方用户提供更加丰富和高品质的DVB+OTT家庭娱乐体验，促使双方在三网融合中进一步扩大业务范围，以获得良好的社会效益和投资回报。为此，双方本着互惠互利、共同发展的原则，共同签署如下业务合作协议（以下简称为“本协议”）。
（一）合作原则
合作原则：试点先行原则；甲方对业务可管可控的原则；市场化运作原则；
利益分配与资源投入匹配原则。
1.本协议生效后，乙方成为甲方DVB+OTT业务唯一合作方。双方联合制订《楚天视讯网络DVB+OTT业务平台方案》并按照业务平台方案具体实施。
2.乙方承诺投资采购不少于 200万台 DVB+OTT机顶盒提供给甲方，并确保甲方的DVB业务、双方的OTT内容、产品和业务等在智能机顶盒上的实现。双方确认上述机顶盒唯一通过甲方网络接收乙方提供的OTT平台服务，并在合同签订后三年内以“整体转换”形式发放给在册可收费的有线电视双向网络用户（作为主机每户配发一台）。
3.甲方负责提供平台建设所需的必要支持，并负责平台系统的日常维护工作；
甲方负责有线电视网络的双向改造和运营维护及智能终端的日常维护并承担相应费用。
4.乙方主导引入OTT相关的内容、产品和业务，甲乙双方联合运营和开展基于 OTT平台相关联的增值业务，甲方如需引入第三方业务，需经双方协商同意。
双方对各项业务进行双重计费，定期对账。
5.双方协商确定湖北省DVB+OTT业务平台的 Portal界面风格和业务逻辑以及智能机顶盒的Launcher系统，共同制订《楚天网络DVB+OTT业务运营方案》。
6.终端规范由甲乙双方共同制定并确认后方可生效。
（二）合作范围
1.甲方原有的DVB业务和宽带接入业务由其继续自主运营，不纳入到本协议合作范围内。
2.甲方原有其他增值业务，乙方配合甲方以OTT方式予以实现，若无法实现乙方将引进同类型OTT业务，并纳入双方联合运营业务范围内。
3.除原有业务外其他与OTT有关增值业务，包括但不限于OTT媒资业务、OTT
增值业务和产品服务（电视游戏、电视教育、电视商城、电视医疗、电视金融、应用商店等）、大数据业务、广告业务、智慧社区（便民服务、公共服务、居家养老、社区医疗、社区金融等）等业务，纳入双方联合运营业务范围内。
（三）合作方式
在不违反国家相关政策的前提下，甲方应保证乙方引入的所有OTT业务的正常上线、发布及产品的升级、更新和运营等工作。主要包括媒资业务、OTT增值产品业务、广告业务、数据业务、智慧社区业务。
（四）技术部分
合作协议就合作事项的平台、终端涉及的内容进行了相关约定。
（五）利益分配及合作年限
1.鉴于乙方对 OTT业务平台和DVB+OTT机顶盒的投资，甲方按照一定的标准向乙方支付机顶盒使用费，为期五年，具体收取时间和方式另行约定。
2.甲方原有 DVB业务及宽带数据业务的收入及投入成本由甲方独享与承担。
3.在 OTT平台上合作运营的各项业务（除广告业）收入，甲方和乙方按照一定的比例进行分成。广告业务分成策略和形式双方另行约定。
4.合作期为10年，自本协议签约日起开始生效，合同期满后双方如无异议，协议有效期可自动顺延。
（六）双方权利义务
1.甲方根据双方确定的智能机顶盒发放计划，制定网络双向化改造的工作计划，根据智能机顶盒实际发放进度提前投资网络双向化改造。
2.甲方协助乙方负责智能机顶盒的发放工作，甲方确保智能机顶盒发放到具备双向化网络条件的可收费用户，相关发放成本及市场费用由甲方承担,机顶盒故障维修由乙方负责解决。
3.乙方承担由乙方负责引入的所有业务在湖北省外的有关引入成本。
4.乙方根据双方确定的智能机顶盒发放计划确保智能机顶盒投资资金的到位。
5.合作期间，乙方不得直接或间接向甲方用户销售智能机顶盒，不以任何理由和形式从最终用户手中收回已发放的智能机顶盒。
6.乙方提供的平台及智能机顶盒所有权属于乙方，甲方对DVB+OTT业务平台
和机顶盒享有使用权，合作期满后甲方对平台及终端享有使用权，并可管可控。
（七）实施安排
双方同意，本协议签订后，立即成立合作工作组和建立沟通机制，就本协议的具体合作事项进行商谈。
（八）其他
本合作协议确定双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，其他涉及业务支撑、市场运营和各合作业务具体分配方式等未尽事宜及具体合作细节将由双方负责该项目的工作机构共同协商并签订补充协议。
四、本次合作对上市公司的影响
本次业务合作是中信国安广视网络有限公司DVB＋OTT的业务发展模式具体实施的重要合作，通过将DVB传统业务和OTT互联网业务相结合在一起，创造出新的商业模式，促进有线项目创新发展，提升有线电视用户体验和用户价值。
本次合作的顺利实施将起到一定的示范效应，有利于公司DVB＋OTT的业务发展模式后续落地实施。本协议对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、风险提示：
本协议是双方就联合运营和开展基于有线电视系统相关联的 OTT增值业务的合作协议，公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述协议项目的顺利完成，项目的收益和进度存在一定不确定性。
六、备查文件目录
1、本公司第五届董事会九十八次会议决议
2、相关协议
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）第四届董事会第二十四次会议于2019年10月 24日在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整前期担保事项并为子公司应付账款提供担保的独立意见
我们认为：本次调整前期部分担保是公司为了更好更充分地使用公司已有担保额度，在保持原有额度的基础上尽可能为公司及子公司的日常经营发展争取资金支持的必要措施，符合公司实际经营发展。同时，本次新增担保对象为公司合并范围内重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”），该公司业绩良好、本次担保的事项能够帮助联合创泰获得更高的授信额度和更长的账期，从而更好地开展业务。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项整体财务风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于子公司向金融机构申请融资额度并为其提供担保的议案的独立意见
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资额度并为其提供担保的议案》。
基于独立判断的立场，对公司本次为子公司提供担保发表如下独立意见：
我们认为：公司为子公司英唐创泰向金融机构申请融资额度并提供担保，旨在为公
司旗下子公司的快速发展提供必需的资金保障，助力子公司业务的进一步扩展，有利于公司长远的发展，且原则上要求少数股东按持股比例提供反担保，财务风险处于公司可控范围之内，该担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为上述公司申请融资并提供担保事宜，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于子公司拟开展应收账款保理业务并为其提供担保的独立意见
经审阅相关议案，我们认为：公司为全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）与美的商业保理有限公司开展针对在日常经营活动中产生的应收账款保理业务提供担保的事项，有助于优化资产负债结构，提高资金使用效率，符合公司发展规划和整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。该担保事项的决策符合有关法律法规的规定，我们同意公司子公司深圳华商龙办理应收账款保理业务并为其提供担保事宜，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》相关法律、法规和制度的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
高海军 任杰 吴波
好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事
关于变更公司财务总监的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们出席了公司第二届董事会第十七次会议，并认真审阅了《关于变更公司财务总监的议案》。经充分讨论后我们发表独立意见如下：
1、经核查武景义先生的简历等相关资料，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、武景义先生的教育背景、工作履历和专业能力，符合公司财务总监的职位要求。
3、提名、聘任武景义先生为公司财务总监的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任武景义先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于变更公司财务总监的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
连剑生
徐强
曾招文
二O一五年八月二十一日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-082西安晨曦航空科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10 月 29|
|日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关|
|于公司会计政策变更的议案》，本次财务报表格式变更无需提交公司股东大会审|
|议，现将相关事项公告如下：|
|一、会计政策变更概述|
|根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业|
|财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”）的要|
|求，公司对会计政策进行相应变更。由于公司属于尚未执行新金融工具准则和新|
|收入准则的非金融企业，应按照《修订通知》的要求相应变更财务报表格式。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|（一）变更的主要内容|
|公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对|
|可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：|
|1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中|
|原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；|
|2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目|
|合并计入“其他应收款”项目；|
|3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固|
|定资产”项目；|
|4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工|
|程”项目；|

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|5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中|
|原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；|
|6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目|
|合并计入“其他应付款”项目；|
|7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长|
|期应付款”项目；|
|8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”|
|项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；|
|9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细|
|项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出|
|和企业确认的利息收入。|
|（二）执行变更对公司的影响|
|因执行财政部《修订通知》，公司本次会计政策变更仅涉及财务报表列报和|
|调整，不存在追溯调整事项，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无|
|重大影响。|
|三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明|
|董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进|
|行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的|
|财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影|
|响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。|
|四、公司独立董事意见|
|经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的|
|需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更|
|的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状|
|况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意|
|本次会计政策变更。|
|五、监事会意见|

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|监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理|
|变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及|
|股东利益的情形，同意本次会计政策变更。|
|特此公告。|
|六、备查文件|
|1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；|
|2、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；|
|3、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议|
|相关事宜的独立意见；|

4、深交所要求的其他文件。
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|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2018年 10月29日|
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-020北京国电清新环保技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的预案》，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，建议公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定的要求，客观公正、独立地为公司提供审计服务。按照新审计准则制订了详细的审计计划，执行了充分必要的审计程序，出具的审计报告能充分的反映公司的财务状况及经营成果，未发现重大的异常差异，审计风险控制在较低的风险水平。审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，按照审计委员会确定的工作安排及时完成了审计工作；出具了标准无保留意见的审计报告，审计结论符合公司的实际情况。
考虑到公司目前总资产规模及未来发展规划，同时还可能存在对审计工作要求时间紧及地域跨度大等情况，为更有效实现对公司及外地分、子公司的审计服务工作，2015年审计费用拟授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。
公司独立董事对续聘公司2015年度审计机构发表了肯定的独立意见。
上述预案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一五年四月九日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-094江西富祥药业股份有限公司
关于董事提议公司回购部分社会公众股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日接到公司董事、财务总监许春霞女士关于公司回购部分社会公众股份事项的提议，具体内容如下：
鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，公司董事、财务总监许春霞女士提议公司尽快启动股票回购的相关程序，建议公司通过二级市场以公开的集中交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的资金总额不低于1亿元，且不超过2亿元，回购价格不超过20元/股，资金来源为公司自有资金，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
许春霞女士承诺在董事会审议上述公司回购部分社会公众股份事项中投赞成票。
公司将尽快就上述提议制定相关回购议案，提请公司董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
风险提示：上述回购事项需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会以特别决
议审议通过后方可实施，因此上述回购事项存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-086
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司臻博房地产提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）拟向阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司杭州臻博房地产开发有限公司（以下简称“臻博房地产”）提供不超过 6亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过 36个月。作为本次交易的担保：臻博房地产以其名下项目土地在建工程提供抵押，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司以其持有臻博房地产50%股权、公司以其持有臻博房地产50%股权提供质押，公司及实际控制人吴洁为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第六十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州臻博房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2014年2月11日；
（三）注册资本：60,000万元人民币；
（四）注册地址：杭州市江干区丁桥镇同协路28号1-13楼906室；
（五）主营业务：房地产的开发经营、物业管理；
（六）股本结构：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其50%股份，公司持有其50%股份。
（七）最近经审计一年及又一期基本财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日|2016年3月31日|
|资产总额|454,591.50|412,216.04|
|负债总额|400,459.72|358,256.84|
|净资产|54,131.78|53,959.20|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3,296.11|-172.58|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0080审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
臻博房地产项目用地基本情况如下：
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|地块名称|土地位置|土地总面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|
|杭政储出[2013]108 号|江干区（丁桥西单元R21-06地块）|55,331|住宅用地（设配套公建）|2.5|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
民生银行杭州分行拟向臻博房地产提供不超过6亿元的贷款，期限不超过36个月。作为担保条件：臻博房地产以其名下项目在建工程提供抵押，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司以其持有臻博房地产50%股权、公司以其持有臻博房地产50%股权提供质押，公司及实际控制人吴洁为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起三年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司臻博房地产提供担保，有助于进一步满足其项目开发的资金需求，推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益；且臻博房地产为公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享臻博房地产的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第六十次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度497.04亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第六十会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-113延安必康制药股份有限公司
关于股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月20日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-081）。公司实际控制人李宗松先生及其一致行动人新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（公司控股股东，以下简称“新沂必康”）拟自 2019年 8月 13日起 90日内，减持公司股份数量不超过 45,968,517股，即不超过公司总股本的3%，股份来源为非公开发行。
鉴于李宗松先生与新沂必康、陕西北度新材料科技有限公司（以下简称“陕西北度”）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，故在本次减持周期内，减持额度需合并计算，其中通过集中竞价交易减持股份的总数合计不得超过公司总股本的1%，通过大宗交易减持股份的总数合计不得超过公司总股本的2%。
截至 2019年 8月 26日，本次减持周期内李宗松先生及其一致行动人新沂必康、陕西北度通过集中竞价交易方式被动减持公司股份合计21,224,648股，其中通过集中竞价交易取得的股份减持数量为 6,148,048股；通过认购非公开发行获得的股份减持数量为15,076,600股，占公司总股本的0.98%，距本次减持周期内通过集中竞价减持股份额度1%剩余246,239股。
现将其减持进展情况公告如下：
一、股东减持的股份情况
1、集中竞价交易减持情况
李宗松先生及其一致行动人新沂必康、陕西北度部分股票遭遇强制平仓导致被动减持，2019年8月13日至2019年8月26日期间，被动减持情况如下：
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||||被动减持股数|占公司总股本|
|股东名称|被动减持时间|股份来源|||
||||（股）|比例|

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|-|-|-|-|-|
|李宗松|2019年8月14日至8月26日|集中竞价交易|6,148,048|0.40%|
|李宗松|2019年8月15日至8月26日|非公开发行|8,419,862|0.55%|
|新沂必康|2019年8月13日至8月26日|非公开发行|1,094,719|0.07%|
|陕西北度|2019年8月19日至8月26日|非公开发行|5,562,019|0.36%|
|合计|-|-|21,224,648|1.39%|

2、大宗交易减持情况
2019年8月13日至8月26日期间，李宗松先生及其一致行动人新沂必康、陕西北度未通过大宗交易方式进行减持。
3、减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前持有公司股份|||减持后持有公司股份||
||股东名称|||||||
|||持股数（股）||占总股本比例|持股数（股）||占总股本比例|
|李宗松||200,156,372||13.06%|185,588,462||12.11%|
|新沂必康||545,464,739||35.60%|544,370,020||35.53%|
|陕西北度||24,233,946||1.58%|18,671,927||1.22%|
|合计||769,855,057||50.24%|748,630,409||48.86%|

二、相关承诺及履行情况
1、新沂必康、陕西北度在公司2015年度重大资产重组中承诺：自本次发行结束之日起 36个月内不转让因本次交易所取得的上市公司股份。承诺期限为：2015年12月31日至2018年12月31日，目前该承诺已履行完毕。
2、2019年1月3日，李宗松先生及其一致行动人新沂必康、陕西北度承诺自2019年1月3日至2020年1月2日，不通过二级市场集中竞价交易方式（不含大宗交易、协议转让的方式）减持所持公司股份，以及在该期间内不通过集中竞价交易方式减持该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利等增加的股份。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于股东承诺不通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份的公告》（公告编号：2019-002）。发生被动减持情形，并非李宗松先生及其一致行动人新沂必康、陕西北度主观意愿。
3、李宗松先生作为重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金认购方承诺：（1）自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让本人认购的上市公司
本次重组募集配套资金发行的股份；（2）本人于本次交易中取得的上市公司股
份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取
得的股份），亦应遵守上述锁定安排。承诺期限为：2016年4月11日-2019年4月11日，目前该承诺已履行完毕。
三、其他相关说明
1、本次减持后李宗松先生仍是公司实际控制人，新沂必康仍是公司控股股东，本次减持股份不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权变更。
2、鉴于李宗松先生及其一致行动人新沂必康、陕西北度前期所质押股份存在的被动减持情况并未得到全部解决，仍需与相关质权人进行积极沟通，未来仍可能存在继续被动减持的情形。
3、公司已督促李宗松先生及其一致行动人新沂必康、陕西北度严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施规则》等相关法律法规的规定，依法依规减持公司股份。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-075深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第二十八次会议于2016年7月1日上午11点在公司会议室举行，会议通知已于2016年6月27日发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席简小花女士主持，全体监事以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
监事会认为：
公司《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘》要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-075二、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
监事会认为：
《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》
监事会认为：
本次调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案修改稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2016年7月1日