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横店集团东磁股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报|||
||是||
|告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看|||
||是||
|互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时|||
|在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的|||
||是||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|||

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|-|-|
|记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是|
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的||
|情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕||
||是|
|信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追||
|究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和||
|当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是|
|划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存||
||不适用|
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||
||不适用|
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投||
|资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|不适用|
|价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相||
|改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联||
||是|
|人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内||
|进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之||
||是|
|间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定||
||是|
|相应的审议程序，并得是以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||
||是|
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的||
||是|
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信|不适用|

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|息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权||||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深|是|||
|交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||||
||是|||
|息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资||||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||不适用|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动||||
|资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
||是|||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成||||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备|是|||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时||||
|||钱娟萍|12天|
|间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行|是|||
|||卫龙宝|12天|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||方小波|12天|

横店集团东磁股份有限公司董事会
2016年03月30日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-071
广东红墙新材料股份有限公司
关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年 2月 27日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与其相关事项的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本计划的激励对象名单进行了审核。
2、公司通过内部公告栏公布了《关于2019年股票期权激励计划激励对象人员名单的公示》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自 2019年3月1日至2019年3月12日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2019年 3月 23日披露了《监事会关于 2019年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。
3、2019年3月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于同日披露了《关于 2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了审核并对授予事项进行了核查。
5、2019年 4月 29日，公司召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了审核。
6、2019年5月25日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2019年 5月 24日完成了向 115名激励对象授予 503.70万份股票期权的授予登记工作，期权简称：红墙JLC1，期权代码：037819，股票期权的行权价格为 16.78元/股。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
1、调整事由
2019年5月28日，公司召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《2018年利润分配方案》，实施利润分配方案如下：以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利24,000,000元，不以公积金转增股本，不送红股。2019年6月12日上述利润分配方案实施完毕。
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》“八、股票期权激励计划的调整方法和程序”的相关规定及 2019年第二次临时股东大会的授权，若在本计划公告当日至激励对象行权之前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
2、调整方法
调整的公式如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
股票期权原行权价格为 16.78元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为16.58元/股。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事、监事会、律师事务所的核查意见
（一）独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。我们同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法、有效。
（三）律师事务所出具的法律意见
公司本次激励计划的本次调整事项已经取得必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件及《公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议公告；
2、第三届监事会第二十六次会议决议公告；
3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、广东君信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-071
西陇科学股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人可能被动减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）收到公司实际控制人及一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰先生（以下统称“实际控制人”）告知，由于实际控制人分别在广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）开展股票质押式回购业务质押的股票构成违约，如实际控制人未能追加保证金、补充质押或提前回购，上述质权人可能按照协议约定对实际控制人质押的股票进行违约处置，导致实际控制人被动减持公司股票。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰
2、股东持股情况：
截止至2018年7月6日收市，实际控制人共持有公司股份267,510,635股，占公司总股本比例为45.71%。
其中：黄伟波先生持有本公司股份总数为 92,391,135股，占公司总股本的比例为15.79%。黄伟鹏先生持有本公司股份总数为 72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。黄少群先生持有本公司股份总数为74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73%。黄侦杰持有公司15,247,500股，占公司总股本比例为2.61%；黄侦凯先生持有公司12,834,500股，占公司总股本比例为2.19%。
以截止7月6日本公司股票收盘价格8.51元/股计算，经公司测算，公司实际控制人共有 171,467,000股股票触及平仓线，占公司总股本的比例为29.3%。
黄伟波先生所持有本公司股份累计被质押的数量为 92,311,120股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.91%，占公司总股本的比例为15.77%，其触发平仓线的股票数量为 44,020,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为47.65%，占公司总股本的比例为7.52%。
黄伟鹏先生持有本公司股份总数为 72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 65,773,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为90.67%，占公司总股本的比例为11.24%。其触发平仓线的股票数量为 32,640,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为45%，占公司总股本的比例为5.58%。
黄少群先生持有本公司股份总数为 74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73%。其所持有本公司股份累计被质押和司法冻结的数量为 74,500,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为12.73%。其触发平仓线的股票数量为 66,740,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为89.58%，占公司总股本的比例为11.4%。
黄侦凯先生持有本公司股份总数为 12,834,500股，占公司总股本的比例为2.19%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 12,827,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.94%，占公司总股本的比例为2.19%。其触发平仓线的股票数量为12,827,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为2.19%。
黄侦杰先生持有本公司股份总数为 15,247,500股，占公司总股本比例为2.61%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 15,240,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.95%，占公司总股本的比例为2.60%。其触发平仓线的股票数量为15,240,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.95%，占公司总股本的比例为2.60%。
4、股票质押违约情况
黄伟波2017年9月21日质押给中信建投的23,050,000股公司股票触及平仓线并被认定违约，中信建投发出《告知函》要求质押人提前购回。上述违约质押股
票占其所持公司股份的比例为25%，占公司总股本比例为3.94%；
黄少群 2017年 10月 15日、2017年 11月 15日合计质押给中信建投的 19,900,000股公司股票触及平仓线并被认定违约，中信建投发出《告知函》要求质押人提前购回。上述违约的质押股票占其所持公司股份的比例为23.71%，占公司总股本比例为3.4%
黄侦杰2017年9月6日质押给广州证券15,240,000股公司股票触及平仓线，广州证券发出《关注履约保障比例通知》，要求质押人履行追加保证义务。上述违约质押股票占其所持公司股份的比例为99.95%，占公司总股本比例为2.6%。
黄侦凯 2017年 7月 24日质押给中信证券 15,240,000股公司股票触及平仓线，因黄侦凯先生未履行追加保证义务，股票质押合约发生违约。上述违约质押股票占其所持公司股份的比例为99.95%，占公司总股本比例为2.6%。7月4日，质权人对黄侦凯部分股份以集中竞价交易方式进行平仓处理，造成黄侦凯先生被动减持 241.3万股，黄侦凯先生持有本公司的股票由 15,247,500股减少至12,834,500股。
二、本次可能引发的减持计划的主要内容
1、减持原因：股东质押的部分公司股票可能存在平仓风险导致被动减持；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）、非公开发行认购的股份；
3、减持期间：本公告披露的15个交易日后的6个月内（减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份）；
4、数量及比例：实际控制人的质权人可能通过集中竞价交易减持公司股份合计不超过公司总股本比例的2%（在任意连续90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%）；
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，实际控制人不存在应履行未履行承诺的情形。
四、相关风险提示
1、公司控股股东、实际控制人质押的部分公司股票已跌破平仓线，可能存在平仓风险导致被动减持；
影响，是否实施具有不确定性；
3、如本次减持被动实施，公司董事会将督促实际控制人在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
4、截至目前，公司日常经营及生产活动正常，上述事项尚未对公司经营造成实质性影响。
公司将持续关注股东股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会2018年7月7日
河北三和时代律师事务所法律意见书河北三和时代律师事务所
关于博深工具股份有限公司
二○一三年度股东大会的法律意见书
致：博深工具股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《博深工具股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，河北三和时代律师事务所（以下称“本所”）受博深工具股份有限公司（以下称“贵司”）的委托，指派本所律师杨志军、马昌顺出席贵司二○一三年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师依法仅对本次会议所涉及的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵司本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次会议的决议一并公告，并依法承担相应责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对相关资料和事实进行了核查、验证，现发表法律意见如下：
河北三和时代律师事务所法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
1、2014年 4月 14日，贵司召开第三届董事会第四次会议，会议决定召开本次会议。
2、2014年 4月 16日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《博深工具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》、《博深工具股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的通知》。前述公告载明了本次会议召开的时间、地点，列明了本次会议的审议事项，股权登记时间、地点、方法，以及贵司联系方式等其他有关事项。
3、本次会议采取现场方式进行，现场会议于 2014年 5月 15日（星期四）上午10：00如期在石家庄市高新技术产业开发区海河道 10号贵司会议室召开，会议由贵司董事任京建主持。
经查验，贵司已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次会议的相关事项进行了充分披露。本次会议实际召开的时间、地点、审议事项均与公告所披露的内容一致。
本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人以及出席会议人员的资格
贵司第三届董事会第四次会议决定召开本次会议，并随后发布公告通知。本次会议的召集人为贵司第三届董事会。
经查验现场出席本次会议的股东的签章，出席本次会议的股东共 9名，代表有表决权股份 62,319,906股，占本次会议股权
河北三和时代律师事务所法律意见书登记日公司有表决权股份总数的27.65%。除上述股东外，贵司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师亦出席了本次会议。
本所律师认为：本次会议召集人以及出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
1、本次会议实际审议的事项与贵司董事会公告通知的审议事项一致，未出现临时修改议案的情形。
2、本次会议以记名投票的方式，对提案进行了表决。会议推举的两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表决进行计票、监票。每一提案的表决结果均当场予以公布。
3、本次会议逐项审议并表决通过了以下议案：
（1）《公司 2013年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2013年度监事会工作报告》；
（3）《公司 2013年年度报告及摘要》；
（4）《公司 2013年度财务决算报告》；
（5）《公司 2014年度财务预算报告》；
（6）《关于公司 2013年度利润分配预案》；
（7）《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于 2013年度董事、监事薪酬的议案》；
（9）《关于修改公司章程的议案》；
（10）《关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的议案》。
河北三和时代律师事务所法律意见书经查验，除上述第（9）项议案由出席本次股东大会的股东所持有表决股份数三分之二以上通过外，其余议案均由出席本次股东大会的股东所持有表决股份数的二分之一以上表决通过。
4、经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵司董事签署。
本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二○一三年度股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
河北三和时代律师事务所法律意见书（此页无正文，为河北三和时代律师事务所关于博深工具股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书之签署页）
河北三和时代律师事务所负责人：杨志军律师
经办律师：杨志军律师
马昌顺律师
2014年 5月 15日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-090绿景控股股份有限公司
关于签署《附条件生效的非公开发行股份
认购协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 1日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与部分发行对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
一、公司与天安人寿保险股份有限公司和民生通惠资产管理有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》
2015年 9月 1日，公司与天安人寿保险股份有限公司（以下简称“天安人寿”）和民生通惠资产管理有限公司（以下简称“民生通惠资管”）于签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，约定天安人寿以现金 250,000万元认购公司本次发行的部分股份，民生通惠资管作为天安人寿的股票投资管理人同意本次认购。经各方友好协商，公司与天安人寿和民生通惠资管于 2015年 12月 1日签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，补充协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：绿景控股股份有限公司
乙方：天安人寿保险股份有限公司
丙方：民生通惠资产管理有限公司
（二）协议主要条款
1、各方不可撤销地同意，由乙方向甲方支付认购履约保证金，认购履约保证金为认购金额的10%，即 25,000万元，乙方应按如下方式将该等认购履约保证金支付至甲方为本次发行专门开立的账户：
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-090补充协议签订之日起两日内支付 6,000万元，2015年 12月 20日前支付 9,000万元，2016年 1月 10日前支付 5,500万元，2016年 2月 25日前支付 4,500万元。
若甲方本次发行获得中国证监会核准且股份认购协议生效，该等认购履约保证金用于缴纳认购股款 25,000万元。
各方同意，如甲方本次发行未能获得中国证监会核准或股份认购协议未能生效，则甲方将其所持有的广州市明安医疗投资有限公司全部股权作价转让给乙方，用于冲抵应当返还给乙方的认购履约保证金及按照银行同期贷款年利率计算的相应利息。本次发行完成前，未经乙方同意，甲方不得擅自处置其所持有的广州市明安医疗投资有限公司股权。
如果因其他原因，乙方不能受让甲方所持有的广州市明安医疗投资有限公司全部股权，则由乙方指定的第三方受让该股权，并由该第三方将履约保证金及按照银行同期贷款年利率计算的相应利息，通过甲方支付给乙方。
2、甲方承诺对该等认购履约保证金进行专户管理，且全部用于甲方全资子公司广州市明安医疗投资有限公司及其子公司先行实施本次发行的募集资金投资项目，包括相关建设项目前期投入、偿还广州市明安医疗投资有限公司的对外借款及补充流动资金等，不用于其他用途。
3、基于上述，各方同意将股份认购协议有关内容修改如下：
第二条“股份认购方案”第 4款“认购对价支付”修改为：
乙方不可撤销地同意，在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》之日起 3个工作日内，将扣除已缴纳的履约保证金后的其余全部认购价款共计 225,000万元通过乙方名下的证券投资账户以现金方式一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户，待会计师事务所
进行验资完毕并且扣除相关费用后再行划入甲方的募集资金专项存
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-090储账户。
在乙方支付上述认购对价后，甲方应尽快将乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续。
（三）协议生效
本补充协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，与股份认购协议同时生效。
二、公司与西藏丹巴达杰、西藏格桑梅朵签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》
截至 2015年 9月 1日，由于西藏丹巴达杰科技有限公司（以下简称“西藏丹巴达杰”）和西藏格桑梅朵科技有限公司（以下简称“西藏格桑梅朵”）尚未完成设立程序并取得公章，因此公司于 2015年 9月 1日分别与上述公司的出资人签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议，约定由西藏丹巴达杰、西藏格桑梅朵分别以现金 899,999,998.92元和 600,000,003.29元认购公司本次发行的部分股份。
西藏丹巴达杰和西藏格桑梅朵现已完成设立程序，公司于 2015年 12月 1日分别与西藏丹巴达杰、西藏格桑梅朵分别签订了附条件生效的股份认购协议之补充协议。补充协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：绿景控股股份有限公司
乙方：西藏丹巴达杰、西藏格桑梅朵
（二）协议主要条款
双方同意，乙方承接原协议项下的权利义务，由乙方按原协议约定的内容与条件以现金认购甲方本次发行的股份，乙方对原协议的全部内容、各方的权利义务均予以认可，并承诺履行原协议项下的各项义务、遵守原协议项下的各项声明与承诺。
（三）协议生效
本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成
立，与原协议同时生效。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-090特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一五年十二月一日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-019河北建新化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月29日召开了第四届董事会第九次。会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，经北京中天和资产评估有限公司公司运用收益法，按照必要的评估价值咨询程序对公司 1万吨/年三氧化硫生产线进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提固定资产减值准备。报告期计提的计提资产减值准备442.79万元。
详情如下表： 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|固定资产减值准备|0|442.79||442.79|
|合计|0|442.79||442.79|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2017年度利润总额4,427,909.89元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
2017年度，公司计提固定资产减值准备 442.79万元，固定资产减值准备的计提方法为：
按照《企业会计准则第 8号—资产减值》的要求，公司对于资产负债表日
固定资产存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明 1万吨/年三氧化
硫生产线资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。
由于环保政策、产品需求量较少、生产成本较高等原因，公司原 2万吨/年三氧化硫生产线产量足够达到生产需求，且预期产品可通过由市场采购替代。
公司根据设备运行实际情况，报告期计提资产减值损失 442.79万元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了意见。本次计提资产减值准备事项未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
本着谨慎性原则，公司对 2017年度相关固定资产计提资产减值准备 442.79万元，符合《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，公允反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、监事会意见
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策等相关规定，审批程序合法，资产减值准备计提后，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，本次减值计提符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
七、独立董事意见
经核查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则第8号—资产减值》等相关法律法规、规章制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况；该议案的决策程序合法、合规，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十九日
中国中投证券有限责任公司
关于深圳市汇川技术股份有限公司继续使用闲置募集资金
购买银行理财产品事项的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对汇川技术拟继续使用闲置募集资金购买银行理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1161号”文核准，公司首次公开发行2,700万股的人民币普通股,发行价格为71.88元/股,募集资金总额为1,940,760,000.00元,扣除各项发行费用82,445,040.00元,公司募集资金净额为1,858,314,960.00元，较原292,803,900.00元募集资金计划超额募集人民币1,565,511,060.00元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于2010年9月16日出具的立信大华验字[2010]117号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
截至2016年12月31日止，募集资金余额为人民币632,749,043.35元（不含利息收入、理财收益）。
根据公司募集资金的使用计划和募投项目的实施进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。
二、本次继续使用闲置募集资金购买银行理财产品概况
1、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币9亿元闲置募集资金购买银行理财产品,在该额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司购买理财产品的发行主体应当为商业银行，
产品期限不超过12个月，产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押；
（4）投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年之内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。
4、资金来源
公司及控股子公司的闲置募集资金。
5、决策程序
本次购买额度在董事会审议通过后，须提交股东大会审议。
公司控股子公司进行募集资金理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
6、信息披露
公司将在定期报告中对购买理财产品的进度履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、保本承诺、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
7、公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、公司使用募集资金购买理财产品的专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
三、公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的风险分析及控制措施
（一）投资风险。
尽管保本型银行理财产品能够保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
（二）风险控制措施。针对上述风险，公司制定了如下控制措施：
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
2、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、本事项对汇川技术的影响
1、公司使用闲置募集资金购买保本型的银行理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。
2、公司通过适度购买银行理财产品可以提高闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报，符合全体股东利益。
五、汇川技术使用闲置募集资金购买银行理财产品的审批程序
汇川技术召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，独立董事及监事会发表了同意意见。本事项尚需股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
汇川技术拟在一定额度内使用闲置募集资金购买保本类银行理财产品，汇川
技术为此事项制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对汇川技术使用闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：____________ ____________
曾新胜 郑佑长
保荐机构： 中国中投证券有限责任公司
2017年4月11日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-078宁波创源文化发展股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1604号”文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价格为 19.83元/股，募集资金总额为人民币 396,600,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币32,075,469.92元，本次募集资金净额为人民币364,524,530.08元。上述募集资金到账时间为 2017年 9月 14日，本次募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月14日出具亚会A验字[2017]0024号验资报告。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司北仑分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》，公司和公司之全资子公司安徽创源文化发展有限公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
二、募集资金投资项目及进度情况
截至2019年7月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在正常进行之中，研发设计中心建设项目及补充营运资金两个募投项目已经实施完毕。
其具体信息及进度情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|1|绿色文化创意产品扩建项目|30,008|11,353.38|37.83%|2019年9 月19日|
|2|研发设计中心建设项目|3,121|3,206.56|102.74%|2019年6 月30日|
|3|补充营运资金|3,323.45|3,323.45|100%||
|合计||36,452.45|17,883.39|-|-|

三、部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|1|绿色文化创意产品扩建项目|2019年9 月19日|2020年6 月30日|

四、部分募投项目延期的主要原因
“绿色文化创意产品扩建项目”是公司顺应行业环保化发展趋势，通过绿色工艺改造和材料回收利用，努力减少污染、加大回收力度，在获得良好经济效益的同时，也给企业带来较好的社会形象。该项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到宏观环境、国际形势，尤其是中美贸易摩擦等多方面因素影响，在中美贸易形势尚未明朗的情形下，公司决策层决定在保证公司产能的情况下，延缓原募投项目的推进进度。结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及验收审批预定情况，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司经过谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将“绿色文化创意产品扩建项目”建设完成日期延期到 2020年 6月30日。
五、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
六、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将绿色文化创意产品扩建项目延期。
（二）独立董事意见
公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求。公司关于募投项目延期的议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。我们对公司《关于部分募投项目延期的议案》事项发表同意的独立意见。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意本次部分募投项目延期事项。监事会认为，绿色文化创意产品扩建项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成
实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次对绿色文化创意产品扩建项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。监事会同意本次部分募投项目延期事项。
（四）保荐机构意见
公司本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关要求，保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2019年8月16日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-032四川科新机电股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科新机电；股票代码：300092）已于2017年4月14日开市起停牌。本次重组标的资产为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“信邦智能”或“目标公司”），公司拟收购信邦智能51%以上股权。近日公司与目标公司股东签订了《资产重组框架协议》（以下简称“框架协议”或“协议”）。
现将本次签订的框架协议的主要内容公告如下：
一、本次框架协议主要内容
1、框架协议主体
甲方：四川科新机电股份有限公司
乙方1：广东信邦自动化设备集团有限公司
乙方2：信邦（远东）有限公司
乙方3：珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）
乙方1、乙方2、乙方3合称为乙方；
2、交易安排
甲乙双方同意，上市公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式向目标公司全体股东收购目标公司51%以上股权，同时配套募集资金用于支付本次交易税费、中介机构费用等并购整合费用、以及本次交易所涉及目标公司投资项目建设等用途。
本次交易方案仍在论证过程中，各方就方案的具体细节有待进一步磋商。
3、交易定价依据
科技创新爱人宏业甲方拟购买目标公司的价格参考目标公司截至评估基准日经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构评估的股东权益价值并经各方最终协商确定。
4、声明、承诺及保证
本框架协议签署各方作出声明、承诺及保证如下：
（1）各方承诺均具有一切必要的权利及能力订立本框架协议及履行本框架协议项下的所有义务和责任；本框架协议一经签署即对各方具有法律约束力。
（2）针对本框架协议所述本次交易涉及之待本框架协议签署后须取得的相关批准或授权，各方均应尽自身最大努力获得。
（3）各方保证承担本框架协议约定的应由其承担的其他义务和责任，并在其他提出与本框架协议所述交易事项有关的其他合理要求时给予必要的协助。
（4）各方保证所提供的信息和文件均是真实、准确、完整的。
二、后续工作安排
1、本框架协议自各方签署盖章，且经公司董事会审议通过之日起生效。
2、本框架协议签署后将后续签署正式的交易协议。
三、风险提示
本次签署的框架协议仅为公司与目标公司股东经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。本次重大资产重组仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、《资产重组框架协议》；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-51浙江森马服饰股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了落实公司发展规划，促进公司多品牌战略的实施与发展，提高综合竞争能力和经济效益，实现公司长期发展战略，公司 2018年 4月 28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购 Sofiza公司股权的议案》，同意与 Inchiostro SA签订《关于收购 Kidiliz集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件,收购 SofizaSAS100%股权及债权。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年 5月 3日披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟收购法国 SofizaSAS100%股权的公告》。
为顺利推进相关协议的执行，结合实际工作需求，公司于2018年5月15日召开第四届董事会第十四次会议，公司以自有资金设立全资子公司森马控股（香港）有限公司，注册资金1万港币（约合人民币8,100元），通过该公司收购SofizaSAS100%股权及债权。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年 5月 17日披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
二、对外投资的进展情况
1、公司已完成森马控股（香港）有限公司注册登记工作，并取得由香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》。
2、公司已于近日取得浙江省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》和浙江省商务局颁发的《企业境外投资证书》。
3、公司与交易对手方Inchiostro SA公司达成共识，确定2018年10月1日为交割日，收购 InchiostroSA持有的SofizaSAS100%股权及债权。
三、备查文件
1、《公司注册证明书》
2、《境外投资项目备案通知书》
3、《企业境外投资证书》
特此公告。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-108广东威华股份有限公司
关于获得增值税退税及其他政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期共收到资源综合利用产品增值税退税款及其他政府补助 2,690.39万元（数据未经审计），具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|获得补助主体|获得补助的原因或项目|补助金额|获得补助依据|是否与日常经营活动相关|是否有可持续性|
|1|广东威华木业有限公司|增值税退税|1,426,584.15|财税[2015]78号文|是|是|
|2|封开县威利邦木业有限公司|增值税退税|1,327,790.48|财税[2015]78号文|是|是|
|3|湖北威利邦木业有限公司|增值税退税|1,278,505.57|财税[2015]78号文|是|是|
|4|河北威利邦木业有限公司|增值税退税|2,499,150.95|财税[2015]78号文|是|是|
|5|辽宁台安威利邦木业有限公司|增值税退税|1,804,865.50|财税[2015]78号文|是|是|
|6|江西万弘高新技术材料有限公司|科技局发展扶持资金|9,951,300.00|科技局扶持资金|是|是|
|7|广东威华股份有限公司|深圳市福田区招商引资一次性落户支持|3,000,000.00|深圳市福田区支持招商引资若干政策|否|否|
|8|辽宁台安威利邦木业有限公司|土地使用税退税款|1,644,499.50|国务院令第483号|否|否|
|9|辽宁台安威利邦木业有限公司|房产税退税款|468,256.98|国发1986[90]号|否|否|
|10|封开县威利邦木业有限公司|高新技术企业认定|220,000.00|《封开县加快创新驱动发展激励政策的实施意见》|是|否|

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|11|封开县威利邦木业有限公司|知识产权-实用新型授权|30,000.00|《封开县加快创新驱动发展激励政策的实施意见》|是|否|
|12|封开县威利邦木业有限公司|肇庆市科技创新补助资金|35,600.00|肇科〔2018〕5号|是|否|
|13|四川致远锂业有限公司|2018年申报绵竹市本级新兴产业项目资金|200,000.00|国家战略性新兴产业（产品）发展指导目录（2016年）|是|否|
|14|四川致远锂业有限公司|企业春节加班补助项目资金|50,000.00|企业春节加班补助项目资金|是|否|
|15|四川盛威致远锂业有限公司|金属锂新材料一期项目工程投资补助|2,630,600.00|射开管[2018]60号|否|否|
|16|四川盛威致远锂业有限公司|金属锂新材料一期项目工程基础设施建设投资补助|336,700.00|射开管[2018]62号|否|否|

公司及下属子公司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司及下属子公司获得的上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期
资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认为其他收益或营业外收入，计入当期损益。
最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
公司及下属子公司收到的上述政府补助，预计将增加公司2018年度利润总额人民币2,690.39万元。公司对江西万弘高新技术材料有限公司的持股比例为51%，
其他获得补助主体均为公司全资子公司，上述政府补助对归属于母公司净利润的
影响约为人民币2,170.81万元。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十六日