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证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司
独立董事关于购买资产关联交易的独立意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）拟向控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）购买其开发的位于广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心第5、12层房产、6幢 D-1住宅楼第2、22、23层,面积合计 6,212.48平方米及 182个配套车位，金额 9,065.73万元。
一、关联交易概况
粤水电拟购买上述相关资产主要原因是为了改善员工培训条件、提升员工职业技能水平、增强员工业务素质，提高员工工作效率，增加办公场所，促进公司生产经营发展。
1.因公司生产经营规模不断扩大，职能部门和分子公司设臵增多，公司目前的办公场所未能满足发展的需要，粤水电拟购买水电广场 1幢 A-1商务中心第 5层、第 12层（预售许可证号：增城房预（网）字第 20130081号）作为办公场所。
2.为了改善员工培训条件、提升员工职业技能水平、增强员工业务素质，提高员工工作效率，促进公司生产经营发展，粤水电拟购买水电广场 6幢 D-1住宅楼第2、22、23层（预售许可证号：增城房预（网）字第 20120889号）作为公司员工的培训基地。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
3.因工作需要，粤水电同时购买水电广场1幢A-1商务中心负二层182个配套车位。
就本次房产和车位购买，粤水电聘请具有证券从业资格的评估机构广东中广信资产评估有限公司对“水电广场 1幢 A-1商务中心第5、12层，6幢 D-1住宅楼第2、22、23层及 182个配套车位”进行资产评估，并出具《广东水电二局股份有限公司拟购买广州市增城区新塘镇广深大道西 1号水电广场 A-1商务中心5、12层房产，D-1住宅楼2、22、23层房产以及 182个配套车位所有权价值评估报告书》（中广信评报字[2014]第 205号）。本次评估采用市场法计算，以 2014年 6月 18日作为评估基准日，评估值为 9,103.6185万元。
经与广东省水电集团充分协商并经双方一致同意，粤水电拟以 10,000元/平方米的单价购买 A-1商务中心 5层（1384.01平方米），10,200元/平方米的单价购买 A-1商务中心 12层（1390.36平方米），11,500元/平方米的单价购买 D-1住宅楼 2层（1150.34平方米），11,800元/平方米的单价购买 D-1住宅楼 22层（1150.34平方米）、23层（1150.34平方米），122,300元/个的单价购买 182个配套车位，总金额 9,065.73万元。
二、构成关联交易的原因
由于广东省水电集团为粤水电控股股东，持有粤水电股份 207,574,416股，持股比例34.53%（截至 2014年 6月 25日），粤水电拟向广东省水电集团购买其开发的上述房产和配套车位构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、
证券代码：002060 证券简称：粤水电
《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及粤水电《公司章程》的有关规定，该项购买事项属需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大会决策。
作为粤水电的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，发表如下独立意见：
粤水电本项关联交易是为了改善员工培训条件、提升员工职业技能水平、增强员工业务素质，提高员工工作效率，增加办公场所，有利于公司生产经营健康稳定发展。本项关联交易以具有证券从业资格的评估机构广东中广信资产评估有限公司对上述房产及配套车位进行评估的结果为基础，购买价格公允、合理，没有损害公司及股东的利益。本项关联交易应由公司董事会审议后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交 2014年 6月 25日召开第五届董事会第六次会议审议。我们同意本项关联交易。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司
独立董事关于拟承接工程施工项目关联交易的独立意见广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）拟与控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）签订工程施工合同，承建其开发的《新城东方丽园（三期）》工程，合同金额 390,600,000元。
一、关联交易概况
新城东方丽园（三期）工程为深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目第三期，合同金额390,600,000元，未包含公租房室内二次装修、燃气工程、电梯等设备安装工作及小区室外配套工程。该工程为深圳市公共租赁房项目，包含幼儿园工程，合同金额6,261,123.09元；地下室工程，合同金额68,162,006.81元；7#8#楼工程，合同金额84,405,670.79元；
9#楼工程，合同金额115,850,816.63元；10#楼工程，合同金额115,920,382.68元。工程工期882日历天。
根据深圳市人民政府《关于加强建设工程招标投标管理的若干规定》（深府【2008】86号）第二章第八条之三：房地产开发企业开发建设的房屋建筑工程，该企业有直接控股的施工（监理）企业，或者该企业由施工（监理）企业直接控股，且相应施工（监理）企业的资质等级符合工程要求的；
经区以上建设行政主管部门或者有关行政管理部门批准，可以不进行相关工程招标。经深圳市龙岗区建设局（住宅局）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
《建设工程招投标（发包）程序完成证明书（施工）》批准，广东省水电集团将《新城东方丽园（三期）工程》直接发包给粤水电。
该工程项目造价由独立第三方深圳市建安业预结算有限公司出具建设工程造价预算书，工程量根据广东海外建筑设计院有限公司设计的施工图纸计算，套用定额：套用《深圳市建筑工程（2003）》、《深圳市装饰工程（2003）》、《深圳市安装工程（2003）》，管理费、利润率及规费费率参照深圳市建设工程计价费率标准（2012）深建价【2013】8号推荐工程费率计算，材料费及人工费价格按深圳市建设工程价格信息价 2013年第 06期计取、信息价中未有的主材参照市场价。因此，工程发包定价公允、合理。
二、构成关联交易的原因
由于广东省水电集团为粤水电控股股东，持有粤水电股份 207,574,416股，持股比例34.53%（截至 2014年 6月 25日），粤水电与广东省水电集团签订施工合同构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及粤水电《公司章程》的有关规定，该项施工合同的签订属需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大会决策。
作为粤水电的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，发表如下独立意见：
粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提
证券代码：002060 证券简称：粤水电
升盈利空间，该工程项目造价由独立第三方深圳市建安业预结算有限公司出具建设工程造价预算书，定价公允、合理，没有损害公司及股东的利益。本项关联交易应由公司董事会审议后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交 2014年 6月 25日召开第五届董事会第六次会议审议。我们同意本项关联交易。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于购买资产关联交易、关于拟承接工程施工项目关联交易的独立意见的签署页）
独立董事：
焦 捷 欧 煦 钟 敏
叶伟明 张圣平
2014年 6月 25日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-075
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于2018年8月24日、2018年9月11日、2018年9月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：截至2018年11月30日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量16,107,174股，占公司目前总股本2,428,885,725股的0.66%，购买的最高成交价为6.48元/股，购买的最低成交价为5.65元/股，支付总金额为99,345,889.68元（不含交易费用）。
公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-108号金圆水泥股份有限公司
关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
1、事项概述
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”或“出让方”）拟将其持有的香港金圆国际发展有限公司（以下简称“香港金圆”）20%股权转让给Endless Global Investments Limited（以下简称“EndlessGlobal”或“受让方”），转让价格为 2000万美元。本次金圆控股转让其所持香港金圆股权系为推进香港金圆的海外发展战略，促进其经营发展而引进战略投资者。股权转让完成后，金圆控股仍持有香港金圆10%股权。
本公司根据香港金圆发展需要，拟同意放弃上述香港金圆20%股权的优先受让权。
2、关联关系
由于金圆控股为公司控股股东，直接以及通过中信证券交易互换方式合计持有公司股份249,760,209股，占公司股份总数41.74%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，此次公司放弃香港金圆20%股权的优先受让权为关联交易。公司董事长赵辉先生为金圆控股股东，并担任金圆控股执行董事、总裁；公司董事、总经理方岳亮先生现担任江苏开元资产管理有限公司（金圆控股持有其91%股权，为其控股股东）董事，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，董事赵辉先生、方岳亮先生为关联董事。
3、表决情况
公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》，根据相关法规，关联董事赵辉先生、方岳亮先生对本议案回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关联方基本情况
1、公司名称：金圆控股集团有限公司
2、住所：杭州市建国北路333号河滨商务楼1102室
4、法定代表人：赵辉
5、注册资本：43,000万元
6、企业法人营业执照注册号：330000000007218
7、税务登记证号：浙税联字330100792092985号
8、主要经营范围：实业投资、投资咨询、经营进出口业务，钢材、有色金属、金属材料、矿产品（不含煤炭、稀有金属等限制品种）、化工原料（除危险品及易制毒品）、纺织品、服装、机械设备及成套配件、百货、建材的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
9、主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，金圆控股经审计总资产4,641,664,446.24元，净资产1,885,054,801.76元。2014年金圆控股实现营业收入2,080,701,990.41元，净利润251,740,210.92元。
10、与公司的关联关系：为公司的控股股东。
三、香港金圆基本情况
1、公司名称：香港金圆国际发展有限公司
2、登记号码：64782939-000-05-15-A
3、注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室
4、注册资金：10000万美元。其中公司出资7000万美元，占香港金圆公司注册资金的70%，为控股股东；金圆控股出资 3000万美元，占香港金圆公司注册资金的30%。
5、董事：赵辉、方岳亮、刘效锋
四、受让方情况
1、受让方基本情况
受让方： Endless Global InvestmentsLimited（以下简称“EndlessGlobal”）注册地址： PO box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
董事：赵志浩
股东情况：赵志浩持有Endless Global100%股权
关联关系：受让方及其股东与本公司不存在关联关系。
2、受让方股东基本情况
赵志浩，男，中国国籍，本科学历，现任 Endless Global董事，持有Endless Global100%股权。赵志浩先生及其家族长期从事水泥事业，熟悉水泥行业情况，亦看好海外水泥市场发展潜力。Endless Global本次受让金圆控股持有的香港金圆股权，系其愿同本公司及金圆控股合作，共同开拓海外水泥业务。
五、关于本次转让股权定价情况
本次股权转让系为香港金圆引入战略投资者，共同整合资源开发外海市场，推进公司及香港金圆的战略发展目标，因此本次转让定价为参考香港金圆20%股权相应所占出资比例金额，由双方协商拟定为2000万美元。
六、放弃优先受让权对公司的影响
本次金圆控股转让其所持香港金圆股权系为推进香港金圆的海外发展战略，促进其经营发展而引进战略投资者。因此，本公司根据香港金圆发展需要，拟同意放弃上述香港金圆20%股权的优先受让权。本次股权转让完成后，本公司持有的香港金圆股权比例仍为70%，仍为香港金圆的控股股东。
七、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并发表了独立意见如下：金圆控股拟将持有的香港金圆20%股权转让给 EndlessGlobal，系香港金圆引进战略投资者，有利于香港金圆整合资源，加快拓展海外市场的步伐，亦有利于本公司经营发展。对公司放弃上述股权的优先受让权暨关联交易事宜，我们予以了事前认可。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已对上述事项回避表决，审议表决程序合法合规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司 2015年11月7日
上海市锦天城律师事务所
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川金石东方新材料设备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2017年5
月 6日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《四川金石
上海市锦天城律师事务所 法律意见书东方新材料设备股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 5月 22日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月21日下午 15:00至2017年5月22日下午15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于 2017年 5月 22日（星期一）上午 09:30在成都市双流区金河路66号川投国际酒店会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2人，代表有表决权的股份28,192,800股，占公司有表决权股份总数的20.7300%。
经本所律师验证，上述的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次有效表决结果为准。
3、参加网络投票的股东共计8人，代表有表决权的股份7,116,900股，占公司有表决权股份总数5.2330%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意35,309,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未
上海市锦天城律师事务所 法律意见书投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东，下同）表决结果：同意58,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3162%；反对 400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6838%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案经出席本次股东大会股东及股东代理人审议通过。本所律师经审核后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
王硕
负责人： 经办律师：
吴明德 陆赟
骅威文化股份有限公司
独立董事陈锦棋 2018年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积极出席 2018年度的相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责情况汇报如下（本人联系方式：chenjinqidg123@126.com）：
一、出席会议情况
2018年度在本人任职期间，公司共召开了13次董事会会议，本人现场出席了 8次会议，以通讯方式出席了 5次会议，没有委托出席和缺席会议的情况，本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益；2018年度在本人任职期间，公司共召开股东大会3次，本人均亲自列席股东大会。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
1、2018年 1月 11日，本人于公司第四届董事会第六次（临时）会议上，对公司调整非公开发行股票相关事项等发表了独立意见。
3、2018年4月24日，本人于公司第四届董事会第八次会议上，对《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况、公司 2017年度关联交易、2017年度利润分配预案、续聘2018年度审计机构等事项发表了独立意见。
4、2018年6月15日，本人于公司第四届董事会第九次（临时）会议上，对公司为子公司申请银行综合授信提供担保事项发表了独立意见。
5、2018年8月10日，本人于第四届董事会第十一次会议上对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况发表了独立意见。
6、2018年9月27日，本人在第四届董事会第十三次（临时）会议召开前，对公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项出具了事前认可意见；会上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项发表了独立意见。
7、2018年11月20日，本人于第四届董事会第十五次（临时）会议召开前，对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署《骅威文化股份有限公司与杭州旭航网络科技有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》等事项出具了事前认可意见并于会议上对终止交易事项发表了独立意见。
8、2018年12月12日，本人于第四届董事会第十六次（临时）会议召开前，对公司变更审计机构的事项出具了事前认可意见并于会议上发表了独立意见。
9、2018年12月18日，本人对董事辞职及补选董事等事项发表了独立意见。
10、2018年12月27日，本人于第四届董事会第十八次（临时）会议上，对补选的董事候选人的情况发表了独立意见。
三、在公司进行现场检查的情况
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责。报告期内，本人积极出席公司董事会会议，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责，严格履行公司《独立董事工作细则》，本着认真负责的态度，基于保护公司及股东利益尤其是中小投资者的合法权益的立场，对属于独立董事核查范围内的每一项议案、事项进行详尽的调查，认真查阅相关文件资料，本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、持续关注行业动态。为能够对公司重大经营事项给出更为科学、正确的独立意见，本人对公司所处行业的发展情况、国家政策出台及行业内发生的重大事件给予积极的关注。根据市场的动态及风险变化情况对公司的生产经营决策发表意见，帮助公司经营管理层谨慎决策，规避风险，最大程度地保护公司及股东的利益。
3、对公司治理及经营管理进行监督检查。报告期内，本人保持一定的频率对公司进行现场视察，并通过与公司相关人员的沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和并购重组可能带来的商誉减值风险，获取作出决策所需的情况和资料，对公司发展方向、对外投资、利润分配等事项发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、参加培训的情况
本人本年度深入学习法律法规，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所有关文件，积极参与深交所及其他中介机构组织的独立董事培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、任职委员会工作情况
本人担任公司第四届董事会审计委员会和战略委员会委员，审议公司审计部提交的审计计划和审计报告，为公司财务管理、公司发展战略规划及对外投资等事项提出意见和建议。
七、其他工作情况
2018年度，本人未有提议召开董事会的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人对2018年度在职期间履行职责情况的汇报，本人作为公司独立董事，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意见，积极参与公司重大事项的决策，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。因公司发展需要，本人已于2019年1月15日起不再担任公司独立董事及董事会专业委员会委员相关职务。感谢公司一直以来的关怀，并衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：
陈锦棋
年 月 日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-006上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司在2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-65.00%至-35.00%，2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,451.64--6,410.19万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）:-85%至-55%|盈利：9,861.83万元|
||盈利：1479.28万元— 4437.82万元||
|基本每股收益|约0.0178 — 0.0533 元|0.1185元|

注：①公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计或预审计；
②公司于2014年4月实施了包含“每10股送红股2股、转增8股”在内的2013年度权益分派方案，总股本由41600万股变更为83200万股。按总股本83200万股计算，公司
2013年度基本每股收益为0.1185元。
二、业绩修正原因说明
公司董事会关于本次业绩预告修正的具体原因说明如下：
1、受国际高端纺织品细分市场出口形势低迷的影响，公司2014第四季度生产及销售情况低于预期。
2、公司2014年第四季度自主品牌市场推广费用高于预期，以及发生较多基
于海外并购项目的尽职调查及中介费用,公司期间费用上升明显。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-006基数较高。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告修正由公司财务部初步计算并提议，公司2014年度具体财务数据以公司后续将公告的《2014年度报告》为准。
2、本次业绩预告修正将不会导致公司股票及公司债券被实施风险警示、暂停上市、恢复上市或终止上市。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-08-32烟台正海磁性材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 17日召开三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司2018年12月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户， 2018年12月17日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司于 2019年 1月2日首次实施了回购股份，并于 2019年 1月 3日披露了《关于首次回购股份的公告》，上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2019年9月30日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,471,379股，占公司总股本的1.52%，最高成交价为 7.88元/股，最低成交价为5.59元/股，支付的总金额为82,884,581.59元（含交易费用），回购情况符合公司已披露的回购公司股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司于 2019年1月2日首次回购股份，首次回购股份事实发生之日前五个交易日为2018年 12月24日至12月 28日，公司股票累计成交量为 8,312,024股,其25%为 2,078,006股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 2,077,500股，对应日期为2019年 4月23日至4月 29日，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。
4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
北京市中伦文德律师事务所
关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等现行法律、法规、规范性文件和《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东、股东代表及股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2014年12月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年1月23日召开本次股东大会。
公司董事会于2014年12月10日在指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了本次股东大会通知（以下简称“会议通知”）。
会议通知载明了会议的基本情况、会议召开方式、会议日期、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2015年1月23日10:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开，会议由公司过半数董事推举的公司董事陈其泽先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为2015年1月22日至2015年1月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 23日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月22日15:00至2015年1月23日15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场投票的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份130,726,230股，占公司
总股份数 32,580万股的40.12%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东8人，代表股份430,553股，占上市公司总股份的0.1322％。
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据会议通知，本次股东大会审议的议案为《关于对关于为华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的议案》，其中：
（1）为山东嘉寓门窗幕墙有限公司提供10,000万元的融资担保；
（2）为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司提供 5,000万元的融资担保；
（3）为江苏嘉寓门窗幕墙股份有限公司提供17,000万元的融资担保；
（4）为嘉寓门窗幕墙安徽有限公司提供6,000万元的融资担保；
（5）为嘉寓门窗幕墙徐州有限公司提供2,000万元的融资担保；
（6）为河南嘉寓门窗幕墙有限公司提供12,000万元的融资担保；
（7）为嘉寓门窗幕墙湖北有限公司提供6,000万元的融资担保；
（8）为黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供13,000万元的融资担保；
（9）为广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供11,000万元的融资担保。
该议案业经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议的议案及本次股东大会公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了逐项表决；表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时通过互联网投票系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法有效。
经表决，《关于为华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的议案》获得出席会议的股东及参加网络投票的股东审议通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
(此页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京市中伦文德律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人：陈文： 孙洪江：
郭姝婧：
证券代码： 002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-019
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日接到公司股东韩丽梅的通知，将其所持有的公司部分股票质押给海通证券股份有限公司，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩丽梅|是|1,070|2018年3月14日|2021年3月12日|海通证券股份有限公司|40.75%|融资|
|合计||1,070|-|-|-|40.75%|-|

注：本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司48.51%的股权，于晓宁先生持有公司控股股东道恩集团80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司股东韩丽梅共持有本公司有限售条件股份 26,259,785股，占本公司总股本的20.84%。韩丽梅及其一致行动人合计持有公司股份
87,387,663股，占公司总股本的69.36%。累计被质押56,700,000股，占其持有
本公司股份总数的64.88%，占本公司总股本的45%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-059
福建元力活性炭股份有限公司
关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
近日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）与陈华升先生签署《股权转让协议》，公司以人民币11,000万元的价格将持有的广州创娱网络科技有限公司（以下简称“广州创娱”或“目标公司”）100%股权转让给陈华升先生。
本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权受让为公司董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
（二）项目审批情况
1、董事会意见
公司2018年12月3日召开的第四届董事会第三次会议审议并表决通过了《关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的议案》。
董事会授权公司董事长许文显先生办理此次股权转让的具体事宜。
2、监事会意见
公司2018年12月3日召开的第四届董事会第三次会议审议并表决通过了《关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的议案》。
3、独立董事意见
独立董事在认真审阅上述议案和资料后，认为：本次转让广州创
娱网络科技有限公司100%股权，有利于整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆；本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形；
本次交易履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程的规定。因此，同意公司转让广州创娱网络科技有限公司100%股权。
二、交易对方基本情况
陈华升，中华人民共和国境内自然人，现任福建炫娱网络科技有限公司执行董事、总经理，福建万都投资有限公司执行董事，福建省华锡网络科技有限公司监事，米林嘉德投资有限公司监事，福建省爱民光电科技有限公司执行董事、总经理，福建百盛电气有限公司监事；
具有丰富的网络游戏行业经营管理和投资经验。
陈华升与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系，也不存在公司对其利益倾斜的其他关系；经查中国执行信息公开网其不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司全资子公司广州创娱网络科技有限公司100%股权。
（一）目标公司基本情况如下：
名称：广州创娱网络科技有限公司
注册地址：广州市天河区建中路36号二层（仅限办公用途）
法定代表人：郑甲伟
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：网络技术的研发、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；信息
技术咨询服务
营业期限：自2015年2月15日至长期
权属情况：公司持有目标公司100%的股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况
2018年7月，公司将目标公司拥有的广州创侠网络科技有限公司等3家子公司划转给公司全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司持有。划转后，目标公司拥有2家子公司：
广州创娱网络科技有限公司
海南创娱网络科技有限公司（100%） 广州市创权信息科技有限公司（70%）
（二）目标公司主要财务数据
具有从事证券期货相关业务资格的福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙）审计并出具的审计报告（闽华兴所（2018）审字H-080号）载明：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2018年1-10月|2017年|
||11,231.21|||
||3,166.42|||
||2,415.41|||
||-1,072.10|||
|项目||2018年10月31日|2017年12月31日|
||6,939.56|||
||6,088.62|||
||4,341.88|||
||1,137.53|||

注：目标公司2018年向公司分红5,000万元，导致净资产比期初数下降较多。
（三）目标公司其他情况
截至本公告日，不存在公司为目标公司提供担保、委托其理财等情形；目标公司与公司（含其他子公司）往来净额为4,048.98万元，在目标公司股权工商变更登记至陈华升先生名下之日起60个工作日内结清。
四、交易的主要内容
（一）成交金额和定价依据
根据审计机构对标的资产的审计结果，结合市场状况，双方协商目标公司100%股权的交易价格为11,000万元。
（二）支付方式
1、协议生效之日起10个工作日内陈华升向公司支付60%的股权转让款6,600万元；
2、将目标公司100%股权工商变更登记至陈华升名下之日起60个工作日内，陈华升应向公司付清其余股权转让款即4,400万元。
（三）生效条件
自双方签章，公司董事会审议通过之日起生效。
（四）标的资产交割及损益安排
自公司收到陈华升支付的第一笔股权转让款后三个工作日内，公司负责向工商行政管理部门申请办理将目标公司股权变更至陈华升名下的工商变更登记手续。
目标公司股权工商变更登记至陈华升名下之日为本次股权转让的交割日，在交割日公司将目标公司移交给陈华升经营管理。审计报告截止日至交割日，目标公司盈亏归陈华升所有。
（五）其他约定
目标公司与公司的往来应于交割日起60个工作日内结清。
五、本次交易的其他安排
本次转让广州创娱100%股权，不涉及人员安置的情形；交易完成后，不会产生新的关联关系。本次转让所得款项，将用于补充公司流动资金和偿还银行到期贷款，支持公司业务发展和降低公司财务费用。
六、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次转让广州创娱100%股权，旨在整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆。
2、转让完成后，公司商誉预计减少约 1亿元，同时降低公司负债。
3、本次交易损益金额很小，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、本次股权转让将导致公司合并报表范围变化：股权转让后广州创娱及其全资子公司海南创娱网络科技有限公司和控股子公司广州市创权信息科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
七、其他事项
目标公司经审计的2018年10月的资产总额、成交价格及2017年营业收入、归属于母公司所有者的净利润占上市公司2017年经审计的合并财务报告相关指标的比例如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||资产总额、成交价|成交价格/上市公|营业收入|净利润|
|项目|||||||
||||格孰高|司净资产|（2017年度）|（2017年度）|
||目标公司||11,000.00|11,000.00|11,587.17|-490.40|
|上市公司2017年度|||135,042.26|57,282.22|85,332.11|4,867.67|
|||占比|8.15%|19.20%|13.58%|-10.07%|

由上表可以看出，本次股权受让为董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议，也不构成重大资产重组。
八、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、监事会决议
4、股权转让协议
5、闽华兴（2018）审字H-080号《审计报告》
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市英维克科技股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第127号致：深圳市英维克科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2018年5月10日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。2018年5月28日14时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深
股东大会法律意见书圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月27日下午15:00至2018年5月28日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 13名，持有贵公司股份 130,301,934股，占贵公司股本总额的 64.3198%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 2名，持有贵公司股份 3,632,308股，占贵公司股本总额的 1.7930%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 2名，持有贵公司股份 4,276,160股，占贵公司股份总数的 2.1108%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
股东大会法律意见书信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
同意 112,981,475股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。股东方天亮、陈川、王铁旺、陈涛系本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,276,160股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2.《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（二）》
同意 112,981,475股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。股东方天亮、陈川、王铁旺、陈涛系本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,276,160股，占出席会议中小投资者
股东大会法律意见书所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
3.《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
同意 133,934,242股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
4.《关于公司拟新增为全资子公司提供担保的议案》
同意 133,934,242股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,276,160股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（本页无正文，为广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字2018第127号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 林晓春
廖奕霖
二〇一八年五月二十八日
本页为签署页