Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-012
债券代码：128006 债券简称：长青转债
江苏长青农化股份有限公司
关于实施“长青转债”赎回事宜的第八次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●“长青转债”（转债代码：128006）将于2015年4月16日起停止转股，截至2015年4月15日收市后仍未转股的“长青转债”将以103元/张的价格强制赎回，特提醒“长青转债”持券人注意在期限内转股。
1、“长青转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“长青转债”赎回日：2015年4月16日
3、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年4月21日
4、投资者赎回款到账日：2015年4月23日
5、“长青转债”停止交易和转股日：2015年4月16日
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“长青转债”于2014年6月20日发行，2014年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年12月29日起进入转股期。公司A股股票自2015年1月7日至2015年2月17日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.48元/股）的130%（17.524元/股），已触发江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于赎回“长青转债”的议案》，决定行使“长青转债”赎回权，按照债券面值的103%
（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“长青转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二节第三条第（九）点“赎回条款”中“提前赎回条款”的约定：在本次发行的可转债转股期内，公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照不低于债券面值的103%（含当期利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年4月15日收市后登记在册的所有“长青转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司已在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年2月25日至
2015年3月3日）在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回实施公告三次，通告“长青转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年4月16日为“长青转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年4月15日）收市后登记在册的“长青转债”。自2015年4月16日起，“长青转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“长青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年4月21日为“长青转债”赎回款的公司付款日，2015年4月23日为赎回款到达“长青转债”持有人资金账户，届时“长青转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“长青转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
联系部门：公司董事会办公室
联系人：马长庆、赵婷
电 话：0514-86424918
传 真：0514-86421039
联系地址：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路1号
三、其他须说明的事项
1、“长青转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“长青转债”可正常交易和转股；
2、“长青转债”自赎回日（即2015年4月16日）起停止交易和转股；
3、“长青转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-025江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“公司”) 2017年度权益分派方案已获 2018年 4月 20日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 335,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.440000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.320000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.160000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为335,000,000股，分红后总股本增至603,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
1、权益分派股权登记日为：2018年5月3日
2、除权除息日为：2018年5月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2018年5月4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****422|石华山|
|2|08*****928|江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)|
|3|01*****546|马春寿|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 4月 23日至登记日：2018年 5月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2018年5月 4日。
六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（+，－）|本次变动后||
|数量|比例（%）|公积金转股|数量|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|123,313,363|36.81|98,650,690|221,964,053|36.81|
|高管锁定股|123,313,363|36.81|98,650,690|221,964,053|36.81|
|二、无限售条件股份|211,686,637|63.19|169,349,310|381,035,947|63.19|
|三、股份总数|335,000,000|100|268,000,000|603,000,000|100|

七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本603,000,000股摊薄计算，2017年度每股净收益为0.2666元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号
咨询联系人：马俊涛
咨询电话：0750-3839060
传真电话：0750-3839366
九、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-017江西恒大高新技术股份有限公司
第四届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月23日上午11:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第九次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年2月20日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于计提 2017年度资产减值准备的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次临时会议决议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2018-059深圳市佳士科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月11日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018年 8月 29日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年 9月 13日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于决定回购公司股份方式为集中竞价交易的议案》。2018年9月18日，公司披露了《回购报告书》，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,088,466股，占公司总股本的0.61%，最高成交价为 7.07元/股，最低成交价为 6.84元/股，支付的总金额为 21,562,048.77元（不含交易费用）。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事对第一届董事会 2018年第三次临时会议相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第一届董事会 2018年第三次临时会议审议的《关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表下述独立意见：
一、评估机构的选聘程序、胜任能力、独立性、评估假设和评估结论合理性
1、本次交易事项选聘中通诚资产评估有限公司进行资产评估，该选聘结果是经交易各方协商认可的，其选聘程序符合相关规定。
2、上述评估机构为专业的评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
3、评估报告的假设前提均按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4、评估机构实际评估的资产范围均与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中均选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法、实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允。
综上，我们认为评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；所选聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构独立、所出具的评估报告的评估假设、评估结论合理。
二、对本次交易的独立意见
1、本次交易有利于进一步增强公司在开发与运营方面的综合竞争实力，深化公司在“海峡西岸”区域的战略布局，进一步增强公司的持续盈利能力，具有必要性和合理性。
本次交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、本次交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，关联董
事回避了表决。
基于以上，我们同意本次交易。
独立董事：王军生 彭剑锋 李延喜 廖建文
二零一八年五月七日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-024
湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016年6月15日以电子邮件、传真、专人送达方式发出会议通知，2016年 6月 21日上午 10点以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议公司《关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用不操过4000万元自有闲置资金进行短期保本型银行理财产品的投资，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资银行理财产品的决策权并签署相关合同文件。独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的【2016-025】号《关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—017联化科技股份有限公司
关于控股子公司江苏联化通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）于2014年 3月 20日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201332000498），认定有效期 3年。
根据相关规定，江苏联化从 2013年-2015年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。江苏联化将根据相关要求，及时到主管税务机关办理相关减税手续。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年三月二十一日
证券代码:000812证券简称:陕西金叶公告编号:2017-25号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于更新部分重大资产重组申请材料的
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 2月 24日，3月 17日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称:“公司”或“本公司”）分别召开 2017年度六届董事局第二次临时会议和公司 2017年度第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组相关议案。详见公司于 2017年 2月 28日，3月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司 2017年度六届董事局第二次临时会议决议公告》及《公司 2017年度第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
为推进本次重大资产重组，公司聘请的重组审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“瑞华会计师”）已完成针对标的公司昆明瑞丰印刷有限公司 2016年 12月 31日财务报表的加期审计工作，出具审计报告，并对本公司2016年 12月 31日的备考财务报表进行审阅，出具审阅报告。
在瑞华会计师出具的审计报告和审阅报告基础上，公司更新
了《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。此外，公司聘请的重组法律顾问北京金诚同达律师事务所已出具本次重大资产重组的法律意见书。
上述重组相关文件详见公司同日在巨潮资讯网发布的《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》、《西部证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书之独立财务顾问报告（修订稿）》、《公司备考财务报表审阅报告》、《昆明瑞丰印刷有限公司 2016年审计报告》、《北京金诚同达律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书》。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-001
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|云南能源投资股份有限公司关于公司收到控股股东要约|
|收购报告书摘要的提示性公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏。|

云南能源投资股份有限公司（以下简称“云南能投”或“公司”）于 2017
年12月20日收到控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“收购人”或“能投集团”）的通知，能投集团决定以部分要约收购方式增持公司股份。
云南能投已于2017年12月21日发布《关于控股股东部分要约收购公司股票的提示性公告》。
一、《云南能源投资股份有限公司要约收购报告书摘要》情况介绍
本公司收到能投集团就本次要约收购事宜出具的《云南能源投资股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“《要约收购报告书摘要》”），主要内容如下：
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|-|
|1、本次要约收购的收购人|
|本次要约收购的收购人为能投集团。本次要约收购前，能投集团持有云南能|
|投196,931,018股，占上市公司总股本的 35.27%，为云南能投控股股东。|
|2、本次要约收购的目的|
|本次要约收购的目的旨在提高能投集团对云南能投的持股比例，不以终止云|
|南能投的上市地位为目的。|
|3、本次要约收购方式及收购股份的相关情况|
|本次要约收购为能投集团向云南能投除能投集团之外的全体股东发出的部|
|分要约收购，具体情况如下：|

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|股份类别|要约价格（元/股）|要约收购数量（股）|占被收购公司已发行股份的比例|

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|人民币普通股|12.10元/股|55,832,934|10%|

若云南能投在要约收购报告书正式公告之日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格或要约收购股份将进行相应调整，但最终要约价格不得低于《上市公司收购管理办法》规定的最低价。
4、本次要约收购的有效期限
本次要约收购期限为公告要约收购报告书次一交易日开始的32个自然日。
二、其他说明
以上仅为本次要约收购的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读与本公告同日发布的《要约收购报告书摘要》。
《要约收购报告书摘要》中相关内容与2017年12月21日云南能投已发布的《关于控股股东部分要约收购公司股票的提示性公告》内容一致，不存在变动。
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|《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告|
|云南能源投资股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年1月4日|
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-033北京深华新股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项于 2014年 12月 26日公司股票开始停牌，2015年 1月 12日公司确认重大事项为发行股份购买资产，并发布了《深华新：重大事项停牌公告》，公司原承诺争取最晚将在 2015年 2月 12日前披露重大资产重组信息，由于重组准备工作较多，2015年 2月 12日，停牌期满，公司发布了《深华新：停牌期满继续停牌公告》，公司股票继续停牌，由于该事项目前仍具有不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌。
由于标的公司规模比较大、业务遍及全国各地，中介机构需要对标的公司客户进行走访，对存货进行盘点，所以中介机构的审计、评估工作量非常大。截止公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌期间，将每五个交易日发布一次发行股份购
买资产事项进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
浙江东南网架股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。
监事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2014年度监事会主要工作报告
如下：
一、对2014年度经营管理行为及业绩的基本评价
2014年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2014年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2014年公司取得了良好的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
案》、《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》、《关于调整年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度的议案》。
2、公司于 2014年 4月 26日召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》。
3、公司于 2014年 5月 30日召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、公司于 2014年 6月 20日召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席议案》。
5、公司于 2014年 8月 22日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2014年半年度报告》、《公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
6、公司于2014年10月24日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文及正文》、《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。
三、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2014年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，列席了董事会会议和股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司章程的规定，也不存在损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2014年度，监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和检查，认为：公司目前财务制度健全，财务运作规范、现金流状况良好。
公司编制的财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定和要求执行，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查，认为：关联交易的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益。
（五）公司收购、出售资产及吸收合并情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产及吸收合并情况。
（六）内控制度自我评价报告
公司监事会已经审阅了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司出具的 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2015年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
浙江东南网架股份有限公司监事会2015年3月
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-018兴民智通（集团）股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
目前，公司 2016年度非公开发行股票申请事项正处于审核阶段，根据中国证监会反馈意见的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的相关情况及相应的整改措施公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在受到证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）公司被证券监管部门采取监管措施及整改情况
1、事件过程及监管意见
公司于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对山东兴民钢圈股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]35号），主要内容如下：
2016年5月13日，你公司发布了《关于对外投资暨关联交易的公告》，披露了投资深圳广联赛讯有限公司（以下简称“广联赛讯”）有关情况，但存在部分事项未披露：（1）未披露深圳市美赛达科技股份有限公司、深圳市车友互联科技有限公司与广联赛讯之间的知识产权诉讼相关事项。
（2）未披露你公司与广联赛讯及其原股东约定的，与广联赛讯提交 IPO申请有关的股权赎回条款。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条
的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
2、整改措施
（1）根据《决定书》要求，公司于 2016年 7月 21日披露了《关于收到山东证监局行政监管措施决定书及相关整改情况的公告》（公告编号：2016-051）,对《决定书》全文内容进行了公告，并补充说明了《决定书》中指出的未披露事项。
（2）公司组织相关人员加强对《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，进一步贯彻落实公司《信息披露管理制度》的相关规定，并加强与监管部门的沟通。通过以上方式，不断提升相关人员的业务素质、合规意识和责任意识，加强对信息披露工作的管理，保障公司信息披露事务管理制度的有效执行；进一步明确责任，切实做好公司内部重大信息的沟通和传递，努力保障公司重大事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以真实、准确、完整、及时地对外披露，切实保护广大投资者的合法权益。
（3）公司全体董事、监事和高级管理人员将加强对证券法律法规的学习，不断提高信息披露的意识和水平，确保公司认真、及时、完整地履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确、完整。
（二）公司被深圳证券交易所处罚的情况
1、2013年10月深圳证券交易所通报批评公司及相关当事人（深证上[2013]349号）（1）事件过程
2013年 9月 17日下午收市后，公司以直通车方式披露了《关于签订复合车轮采购合同的公告》，主要内容为公司与 TRANS TEXAS TIRE,LLC签订了《采购合同》，合同总金额为 516,079.20万美元（折合约 317.34万元人民币），该公告中披露的以美元计价的合同金额存在重大差错，实际上应为516,079.20美元。公司在9月17日公告披露后就发现了上述差错，但未及时向本所报告并披露更正公告，导致 9月 18日上午公司股票交易出现异常、盘中临时停牌，对市场造成了不良影响。
（2）监管意见
公司的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第 2.1条的规定。公司董事长高赫男、董事兼总经理姜开学未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2012年修订）》第 2.2条、第 3.1.5条的规定，董事会秘书兼副总经理崔积和未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2012年修
订）》第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.2.2条的规定，以上人员对公司上述违规行为负有
重要责任。
鉴于公司及相关当事人的上述违规事实和情节，根据《股票上市规则（2012年修订）》第 17.2条、第 17.3条、第 17.4条的规定，深交所作出如下处分决定：（1）对公司给予通报批评的处分；（2）对公司董事长高赫男、董事兼总经理姜开学、董事会秘书兼副总经理崔积和给予通报批评的处分。
（3）整改措施
公司立即组织相关人员认真学习深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等相关规定，吸取教训，不断加强信息披露的编写与审核工作，努力提高信息披露质量。同时公司管理层将继续加强对信息披露等方面的管理与把控，杜绝类似事件的再次发生，保证及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
2、2013年 10月深圳证券交易所公开谴责时任董事兼副总经理王兵（深证上[2013]350号）
（1）事件过程
2013年 9月 17日下午收市后，公司以直通车方式披露了《关于签订复合车轮采购合同的公告》，主要内容为公司与 TRANS TEXAS TIRE,LLC签订了《采购合同》，合同总金额为 516,079.20万美元（折合约 317.34万元人民币），该公告中披露的以美元计价的合同金额存在重大差错，实际上应为 516,079.20美元。9月 18日中午，公司披露了更正公告。时任公司董事兼副总经理的王兵于9月18日上午卖出公司股票710,100股，卖出金额达9,344,916元人民币。
（2）监管意见
王兵作为上市公司时任董事兼副总经理，在采购合同公告后两个交易日内、重大差错更正公告前买卖公司股票，违反了深交所《股票上市规则（2012年修订）》第 3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.16条的规定。
鉴于王兵的上述违规事实和情节，根据深交所《股票上市规则（2012年修订）》第 17.3条的规定，深交所决定给予王兵公开谴责的处分。
（3）整改措施
①董监高人员调整
公司董事会于2013年9月23日收到时任董事兼副总经理王兵的书面辞职报告，自送达董事会之日起生效，王兵不再担任公司任何职务。王兵辞职后董事会有 8名董事，
未低于《公司法》规定的法定最低人数，未对董事会的正常运作、公司正常生产经营产
生影响。
②组织培训
由公司的保荐机构牵头，组织公司董监高等相关人员关于《信息披露管理制度》、《股票上市规则（2012年修订）》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件进行专项培训，取得了良好的效果。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2014-059
北京康得新复合材料股份有限公司
关于签订战略合作协议的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于2014年6月25日披露了《关于与利亚德光电股份有限公司签订战略合作协议的公告》（编号：2014-058，下称：该公告），就公司与利亚德光电股份有限公司（下称：利亚德）签订的战略合作协议进行了说明，具体内容详见2014年6月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。现就该公告的相关风险提示如下：
1、本战略合作协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，由于受双方具体实施进度、履行情况等因素的影响存在不确定性，协议对双方没有实质性约束力；
双方若有正式协议签署且达到相关标准，公司将根据《公司章程》规定按程序提请董事会、股东大会进行审批，履行审议程序和信息披露义务；
2、本战略合作协议涉及的资金、技术、生产计划的实施情况具有不确定性；
3、截止本公告发布日，双方尚未开发出该公告中涉及的新产品；
4、公司现有的主要产品为预涂膜（除传统产品外，生产数码膜、柔面膜、铁塑、塑塑复合等产品）、光学膜（主要为显示用膜、裸眼3D膜、汽车窗膜、装饰膜等产品）；
公司拥有裸眼3D的核心技术，现已开发出55寸4K裸眼3D电视机、裸眼3D手机、裸眼3D广告机、灯箱、文化制品、3D婚纱摄影处理等全系列产品，可向市场提供成熟的裸眼3D应用解决方案；
该公告未充分揭示风险，公司现予以补充披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-090东旭蓝天新能源股份有限公司
关于与东旭集团财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日披露了《关于与东旭集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2018-084），详见公司于指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现就相关事项补充后公告如下：
交易概述：
为了充分利用内部金融服务平台，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及公司子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中每日存款余额最高不超过上一会计年度经审计的期末货币资金总额的30%，公司在财务公司的每日存款不得包括公司从证券市场上获取的指定用途的募集资金，公司在财务公司的授信额度不超过20亿元，协议有效期一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，协议自动续期一年，上述续期不受次数限制。财务公司为公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）的子公司，是一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，能够为公司及公司子公司提供金融服务。
交易限额：
出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就公司与财务公司的金融服务
交易作出以下限制，公司应协助财务公司监控实施下列限制：
1、结算业务：财务公司免费为公司提供转账结算服务，财务公司以优惠于一般商业银行的费率为公司提供其他结算服务；
2、存款业务：在本协议有效期内，公司在财务公司的每日存款余额最高不超过上一会计年度经审计的期末货币资金总额的30%，公司在财务公司的存款不得包括公司从证券市场上获取的指定用途的募集资金。
3、信贷业务：在本协议有效期内，公司在财务公司的授信额度不超过 20亿元。
协议的生效条件及期限：
经公司董事会、股东大会审议通过后，公司与财务公司签署正式《金融服务协议》并生效，有效期一年，在有效期满前 30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，协议自动续期一年，上述续期不受次数限制。
除上述补充说明外，原公告内容不变。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十八日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-027
湖南宇晶机器股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年4月2日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年4月2日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2019年4月1日下午15：00至2019年4月2日下午15：00。
2、现场会议地点：公司会议室（益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份52,270,425股，占上市公司总股份的52.2704%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,808,250股，占上市公司总股份的44.8083%。
通过网络投票的股东4人，代表股份7,462,175股，占上市公司总股份的7.4622%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
2、审议通过了《关于修改<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2、律师姓名：胡家军、陈国红；
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会2019年4月2日
阳光城集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
阳光城集团股份有限公司第八届董事局第二十三次会议于 2015年 4月 10日以通讯方式召开，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，我们审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就本次会议审议的《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》发表独立意见如下：
因公司股票目前处于停牌期，且受到公司于 2015年 4月 3日披露公司 2014年年度报告以及拟于2015年4月21日披露公司2015年第一季度报告相关事项的影响，控股股东福建阳光集团有限公司及其实际控制人本次变更股份增持期限的承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时关联董事回避表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东福建阳光集团有限公司及全资子公司东方信隆融资担保有限公司、及一致行动人福建康田实业集团有限公司将回避表决。
特此意见
独立董事签字：
王超、刘利剑、宁向东
二〇一五年四月十日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-007号广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017年 1月 12日上午在广州市黄埔大道西平云路 163号广电中心 A座二十六楼第一会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年1月7日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 8名，实到董事 8名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》
公司拟以发行股份的方式收购古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋合计持有的广东海格怡创科技有限公司40%的股权，以发行股份的方式收购姚兴亮持有的陕西海通天线有限责任公司10%的股权，以发行股份并支付现金的方式收购刘珩持有的武汉嘉瑞科技有限公司51%的股权，以发行股份并支付现金的方式收购陶炜、孟令晖、陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）、陕西国海景恒创业投资有限公司、长城嘉信新三板投资1号专项资产管理计划、陕西西商创业企业管理有限公司、柴朝明合计持有的西安驰达飞机零部件制造股份有限公司53.125%的股权。同时，公司拟向广州无线电集团、中航期货定增1号资产管理
计划、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）、广州证券股份有限公司、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过 97,580万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。
鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料的财务数据已过有效期，为符合中国证监会对申报文件的要求，中介机构依据公司及交易标的最新财务情况将交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告
的相关财务数据更新至2016年9月30日。
公司董事会同意并批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的有关审计报告及备考审阅报告。
关联董事杨海洲、黄跃珍、白子午、杨文峰对本议案回避表决，其他非关联董事余青松、李非、李进一、万良勇对该议案进行表决。
表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了《关于修订〈广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》
鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产申请材料财务数据已过有效期，并根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163498号）提出的相关问题，公司对本次交易涉及的审计报告及备考审阅报告进行了补充，并对《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订。
关联董事杨海洲、黄跃珍、白子午、杨文峰对本议案回避表决，其他非关联董事余青松、李非、李进一、万良勇对该议案进行表决。
表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过了《关于制定〈广州海格通信集团股份有限公司公司债券募集资金使用与管理制度〉的议案》
鉴于公司拟公开发行公司债券，为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及证券交易所公司债券上市规则的规定等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《广州海格通信集团股份有限公司公司债券募集资金使用与管理制度》。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年1月12日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-105国海证券股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2015年 11月 23日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 11月 26日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以投票表决的方式通过了《关于调整 2015年度相关费用预算的议案》，同意授权经营层按公司相关制度，根据 2015年度实际收入相应调整 2015年度费用预算。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一五年十一月二十八日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-006
浙江田中精机股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300461，证券简称：田中精机）股票连续三个交易日(2019年4月3日、2019年4月4日、2019年 4月 8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司通过现场、电话等方式向公司控股股东、实际控制人进行了问询，并进行了网络、媒体的查询检索，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前不存在任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2019年1月31日披露《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-002），预计 2018年度归属于上市公司股东净利润为亏损 9,200万-9,700万元人民币，公司亏损的主要原因是计提商誉减值准备、计提存货、应收款项减值准备以及公司 2018年度非经常性损益对净利润的影响。业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以会计师事务所审计结果为准，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。
2、公司于2019年2月20日披露《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-003），报告期内，公司实现营业总收入80,332.79万元，比上年同期增长59.30%,主要系公司订单增加致报告期销售额增加所致；实现营业利润为-6,659.75万元，利润总额为-5,807.50万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,708.65万元。报告期内公司业绩亏损的主要原因是计提资产减值准备所致。业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-048宁波江丰电子材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300666；证券简称：江丰电子）已连续三个交易日（2018年 6月 15日、 2018年 6月 19日、2018年 6月 20日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 6月 14日在指定信息披露媒体披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018－43），公司首次公开发行前已发行的部分股份已于 2018年 6月 19日（星期二）上市流通，此次解禁的部分股份数量为 70,099,607股，占公司总股本的32.04%，实际可上市流通股份数量为20,612,891股，占公司股本总额比例为9.42%。
3、公司于 2018年 6月 21日在指定信息披露媒体披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018－45）、《关于股东和董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018－46）以及《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018－47），公司股东、监事王晓勇先生，股东、董事张辉阳先生，以及股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）和宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙）计划自上述公告披露之日起三或十五个交易日后的六个月内，拟以大宗交易或集中竞价交易的方式分别减持公司股份不超过 700,000股、1,775,000股、2,960,000股、1,836,000股和 2,461,000股，合计减持本公司股份不超过 9,732,000股（占公司总股本比例4.45%）。
4、公司于 2018年 4月 23日在指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告》中所列示的第四节“经营情况讨论与分析”之第九部分“公司未来发展的展望”，详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请广大投资者关注并详细阅读相关内容。
信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2018年6月21日