提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-062广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2017年8月14日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2017年 8月 9日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会提名夏信德先生、鲁宏力先生、梁朝晖女士、谢建良先生、丁永华先生、夏杨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈骞先生、刘彦龙先生、柳建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举 6名非独立董事、3名独立董事。其中，独立董事候选人须经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
公司董事会同意公司以自有资金出资设立全资子公司“广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核定为准）（注册资本为人民币 1000
提供完整的电源解决方案
万元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年8月30日（星期三）召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年8月14日
提供完整的电源解决方案
附件：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人
夏信德先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，硕士。自 1988年参加工作以来，1988年至1994年9月期间，在广州555电池研究所工作，担任副所长；1994年 9月至 2001年 1月期间，在广州市伟力电源有限公司工作，担任经理；2001年 1月至 2011年8月在鹏辉有限工作，担任公司总裁。现任本公司董事长和总裁。兼任珠海鹏辉能源有限公司执行董事兼总经理，河南省鹏辉电源有限公司执行董事兼总经理，珠海市冠力电池有限公司执行董事，广州铭驰企业管理咨询有限公司执行董事，广州银达科技融资担保投资有限公司监事。
截至本公告日，夏信德先生直接持有公司股份 88,724,993股，占公司总股本的31.56%，通过公司员工持股平台广州铭驰企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 6,870,451股，占公司总股本的2.44%，合计持有公司股份95,595,444,占公司总股本的34%。夏信德先生是公司的控股股东及实际控制人，与本次董事候选人夏杨女士为父女关系，与持有公司6.57%股份的股东夏仁德先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
鲁宏力先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，1991年毕业于中山大学概率统计专业，硕士，中国注册会计师。自1991年参加工作以来，1991年7月至1996年6月期间，在广州远洋宾馆有限公司工作，担任电脑部主管、会计，后外派到青岛汉堡大酒店任财务总监；1996年6月至1998年11月期间，在广州（粤通）运通企业集团有限公司工作，先后担任集团投资发展部项目经理、下属公司深圳运通鑫达通讯设备有限公司财务经理兼总经理助理；1998年11月至2010年9月期间，在广州金鹏集团有限公司工作，历任下属公司财务部长、财务总监、集团公司预算总监、审计部长、集团公司监事和集团经营考核组委员；2010年10月入职鹏辉有限，现任本公司副董事长、财务负责人、董事会秘书。
截至本公告日，鲁宏力先生通过公司员工持股平台广州铭驰企业管理咨询有限公司间接持有公司股份338,441股，占公司总股本的0.12%，与持有公司5%以上股份的股东、
提供完整的电源解决方案
实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
梁朝晖女士，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，本科学历，工程师、经济师。
自1993年参加工作以来，1993年7月至1996年1月期间，在冶金部第十九冶金建设工程公司项目部任技术员；1997年1月至1997年12月期间，在广东能达交通工程有限任行政部主任；1998年1月至2002年3月期间，在广东飞达信息系统工程有限公司任合约部负责人；2002年4月至2003年9月期间，在广州海特天高信息系统工程有限公司方案部任主管；2003年10月至2009年10月期间，在广东南粤物流实业有限公司计划部任业务主管；2009年11月至2013年在广州新粤沥青有限公司沥青业务部任业务主管。
现兼任本公司董事，北京中锐咨华科技有限公司董事。
截至本公告日，梁朝晖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
谢建良先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，1999年毕业于东南大学，工学博士。自1999年参加工作以来，1999年至2010年，在中兴通讯股份有限公司，历任硬件开发高级工程师、市场策划与推广负责人、研发项目经理、高级架构师、设计部部长、规划部部长、产品总工程师、产品副总经理；2010年至今，在深圳市中兴创业投资基金管理有限公司，任投资部负责人。
截至本公告日，谢建良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
丁永华先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，本科学历。1985年参加工作以来，1985年至 1995年期间，在上蔡县齐海广播电视局任职；1997年至 1998年期间，在深圳龙华台湾“力亿公司”任大陆工程主管 R/D主管；1998年至 2001年期间，
提供完整的电源解决方案
在深圳“帝闻电子厂”任工程主管 R/D主管；2001年至 2003年 9月期间，在中山圣马丁集团任 SDT事业部 R/D经理电源总工程师；2003年 9月至 2007年 2月期间，在中山海一舟电子有限公司任副总经理兼厂长；2007年 2月至 2010年 7月期间，在深圳冠德科技公司任总经理；2010年7月至2015年10月期间，在深圳豪鹏集团任研究院副院长；
2015年10月入职本公司，现任公司事业部总经理。
截至本公告日，丁永华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
夏杨女士，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，2015年5月毕业于美国波士顿布兰迪斯大学国际经济与金融专业，硕士。自2015年9月参加工作以来，在广州耐时电池科技有限公司任总经理。现兼任广东泰洛斯汽车动力系统有限公司董事。
截至本公告日，夏杨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人夏信德先生为父女关系，与持有公司6.57%股份的股东夏仁德先生为伯侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
二、独立董事候选人
陈骞先生，中国国藉，无境外居留权，1972年出生。首都经济贸易大学经济学硕士，经济师，注册会计师。自1993年参加工作以来，1993年7月至1997年9月期间，在建行惠州市分行恵城支行任科员；1997年9月至2012年11月，在中国证监会广东监管局（广州证管办）先后任科员、副主任科员、副处长、处长；2012年11月至2016年1月期间，先后任珠海市横琴新区管委会副主任、横琴金融投资有限公司董事长；2016年1月至今，在深圳前海泓麟资本管理有限公司担任董事长兼总经理；2017年2月至今，兼任广州银行股份有限公司独立董事；2017年4月至今，兼任广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事。现兼任本公司独立董事。
截至本公告日，陈骞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
提供完整的电源解决方案
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
刘彦龙先生，中国国藉，无境外居留权，1965年出生。南开大学工商管理硕士，高级工程师。自1988年参加工作以来，1988年10月至1989年12月期间，在原电子部第十八研究所情报室任助理工程师；1989年12月至今，在中国化学与物理电源行业协会先后任办公室主任、信息部主任、秘书助理、副秘书长和秘书长。2016年5月至今，兼任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。
截至本公告日，刘彦龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
柳建华先生，中国国藉，无境外居留权，1980年出生。2008年毕业于中山大学，会计学博士，经济学博士后。2008年博士毕业后加入中山大学岭南（大学）学院理论经济学博士后流动站工作，2010年6月至今，在中山大学岭南学院历任师资型博士后、讲师，现任中山大学岭南学院金融学系副主任、副教授，硕士生导师，中山大学岭南（大学）学院会计与资本运营研究中心副主任。2107年1月至今，兼任广东趣炫网络股份有限公司独立董事；2107年7月至今，兼任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，柳建华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。