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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-049
网宿科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司暨
变更厦门研发中心研发楼购置主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1、网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资20,000万元人民币设立全资子公司“厦门网宿有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准为准。以下简称“厦门网宿”），并将厦门研发中心研发楼购置的实施主体变更为拟设立的全资子公司厦门网宿。
2、2016年5月9日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资设立子公司暨变更厦门研发中心研发楼购置主体的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、原厦门研发中心研发楼购置情况
2015年7月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用自有资金购置厦门研发中心研发楼的议案》，同意公司使用自有资金购买位于厦门软件园三期诚毅大街综合配套区A12地块3#研发楼。该研发楼建筑总面积为39,079.62
平方米（具体面积以产权登记面积为准），总价款不超过人民币21,000万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准），交易所涉及的税费由公司及出售方各自依法承担。该研发楼将作为公司研发中心、技术运维中心、客服服务中心和客户体验中心。
（具体情况详见2015年7月11日披露于中国证监会指定信息网站的公告，公告编号：
2015-076）
三、拟变更事项
公司将厦门研发中心研发楼购置的实施主体变更为拟设立的全资子公司厦门网宿，即公司拟使用自有资金20,000万元设立全资子公司厦门网宿,由设立后的厦门网宿购置厦门研发中心研发楼。
四、投资基本情况
1、公司名称：厦门网宿有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）2、注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街366号0036单元
3、注册资本：20,000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展。
6、资金来源及出资方式：公司全部以自有资金现金出资。
7、股权结构：公司持有厦门网宿100%股权。
上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。
五、变更后项目的实施主体
厦门研发中心研发楼购置项目变更后的实施主体为公司拟设立的全资子公司厦门网宿。变更后，将由厦门网宿与厦门信息集团有限公司（原厦门研发中心研发楼购置项目交易对方）签订《商品房买卖合同》。
六、履行的审批程序
2016年5月9日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司暨变更厦门研发中心研发楼购置主体的议案》，同意公司变更厦门研发中心研发楼购置主体，购置主体由公司变更为公司使用自有资金20,000万元设立的全资子公司厦门网宿。
七、变更的原因和影响
本次变更厦门研发中心研发楼购置主体是为了推进研发楼的购置事项，以更好的建设网宿科技厦门研发中心，满足公司数量不断增长的研发人员对办公场所的需求，同时改善公司的办公环境，吸引研发人才，提高公司研发实力。从而为公司业务发展提供有力的技术支持和服务保障。
拟设立的厦门网宿为公司全资子公司，变更实施主体能推进研发中心研发楼购置事项，不会对公司造成重大影响。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
网宿科技股份有限公司董事会2016年5月9日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-059华测检测认证集团股份有限公司
关于向商业银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司发展的需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向原合作商业银行花旗银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）申请不超过 1.5亿的综合授信额度，授信期限为1年，按公司与银行所签订授信协议之日起计算。
公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一九年九月四日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-110号四川金路集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要内容提示：
会议召开时间：2015年12月8日（星期二）下午15：00--16:00
会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者互动关系平台，网站： http://irm.p5w.net）
会议召开方式：网络远程互动方式召开
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日披露了《关于终止公司重大资产重组事项的公告》，我公司决定于2015年12月8日（星期二）下午15：00--16:00召开投资者说明会，对终止公司本次重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，现将相关情况安排如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止本次重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1.会议召开时间：2015年12月8日（星期二）下午15:00--16:00
2.会议召开地点：IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net三、参加人员
公司代行董事长职权的独立董事伍小泉先生、公司常务副总裁、代理董秘彭朗先生。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录IR投资者互动关系平台网站：http://irm.p5w.net，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年十二月七日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-035
江苏三六五网络股份有限公司
关于股东、监事减持计划时间过半的进展公告
本公司股东马鞍山网景投资管理有限公司、李智保证向公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于2018年3月15日披露了公司股东马鞍山网景投资管理有限公司（以下简称：网景投资）和公司监事会主席李智先生的减持计划；网景投资计划在减持计划公告发布之日起十五个交易日后6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持不超过246.12万股（占公司总股本的1.28%）的公司股份，李智先生计划在本公告发布之日起十五个交易日后6个月内，以集中竞价方式减持不超过1,379,336
股（占公司总股本的0.71%）。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告(公告编号:2018-010)。
鉴于减持计划的减持时间区间已过半，根据有关规定，公司股东网景投资和李智先生向公司出具了《关于减持计划减持时间过半的进展告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
自减持计划公告日至本公告日，网景投资在2018年5月实施该计划，减持了部分股票，并在减持数量过半时根据有关规定进行了披露（公告编号：2018-022）；
李智先生尚未减持其持有的股票。
1、网景投资减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股（万股）|减持比例（%）|
|网景投资|集中竞价交易|2018年5月7日|17.14|19.4982|0.101|

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|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2018年5月10日|17.55|35.7|0.185|
|集中竞价交易|2018年5月11日|17.39|15.15|0.078|
|集中竞价交易|2018年5月14日|17.05|11.67|0.06|
|集中竞价交易|2018年5月15日|16.89|26.92|0.139|
|集中竞价交易|2018年5月16日|16.91|0.9|0.005|
|集中竞价交易|2018年5月17日|16.69|4.24|0.022|
|集中竞价交易|2018年5月18日|16.73|7.12|0.037|
|集中竞价交易|2018年5月21日|16.94|33.41|0.173|
|集中竞价交易|2018年5月24日|16.42|0.63|0.003%|
|集中竞价交易|2018年5月25日|16.32|0.5|0.003%|
|集中竞价交易|2018年5月28日|15.73|21.31|0.110%|
|集中竞价交易|2018年5月29日|15.68|9.98|0.052%|
|集中竞价交易|2018年5月30日|15.09|5.82|0.030%|
|合 计|||192.8482|0.999%|

2、股东减持计划前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前||变动后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|网景投资|3,765,226|1.95|1,836,744|0.95|

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|-|-|-|-|-|
|李智|5,517,344|2.86|5,517,344|2.86|

二、其他相关说明
1、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实施情况与此前已披露的计划、承诺一致，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。
2、本次减持计划系股东、监事正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。相关股东、监事将根据后续市场环境、公司股价等情况在减持计划框架内自行安排后续事项，是否继续减持、减持时间、减持价格等均存在不确定性。
公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
马鞍山网景投资管理有限公司、李智先生的《关于减持计划减持时间过半的进展告知函》。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2018年7月16日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-060广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 16日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会议，会议通知已于 2016年6月8日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案(二次修订稿)的议案》。
根据公司 2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意根据中国证监会对公司申请本次非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160535号）及《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》，对《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》进行修订，《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案(二次修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000826证券简称：启迪桑德公告编号：2019-048
启迪桑德环境资源股份有限公司
关于浦华环保有限公司业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”、“启迪桑德”）于近日收到公司|
|全资子公司浦华环保有限公司出具的《关于浦华环保有限公司业绩承诺实现情况的说明》（以|
|下简称“《说明》”），《说明》内容具体如下：|
|一、业绩承诺所涉及交易的基本情况|
|2018年4月18日，启迪桑德与浦华环保股份有限公司（现已更名为：浦华环保有限公|
|司，以下简称“浦华环保”或“标的公司”）股东宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投|
|资中心（有限合伙）、西藏浦华景裕创业投资管理有限公司、西藏富元创业投资管理有限公|
|司、宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）、启迪控股股份有限公司、华清基业|
|投资管理有限公司（以下统称“交易对方”或“转让方”）在北京市签署了《启迪桑德环境|
|资源股份有限公司支付现金购买协议》、《启迪桑德环境资源股份有限公司支付现金购买协|
|议之补充协议》和《启迪桑德环境资源股份有限公司支付现金购买协议之业绩承诺及补偿协|
|议》。浦华环保全部股东权益经北京卓信大华资产评估有限公司按收益法，以2017年12|
|月31日为评估基准日的评估价值为131,200万元，并出具了卓信大华评报字（2018）第2019|
|号资产评估报告。经各方协商确定，浦华环保100%股权的交易对价为130,000万元。|
|浦华环保于2018年6月19日在北京市工商行政管理局海淀分局办理完成股权转让、公|
|司名称变更以及董事、监事、经理、《公司章程》的工商变更登记和备案手续，成为启迪桑|
|德的全资子公司。|
|二、本次交易涉及的业绩补偿内容如下：|
|1、业绩承诺转让方承诺浦华环保2018年度、2019年度、2020年度实现的经受让方指|
|定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常|

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|-|
|性损益后的净利润，但包括与标的公司正常经营业务相关的政府补贴与收益，以下简称“承|
|诺扣非净利润”）应分别不低于7,500万元（指人民币万元，下同）、8,650万元、10,000|
|万元。|
|2、业绩补偿的方式及计算方式|
|浦华环保在业绩承诺期间实现扣非净利润累计数不应低于业绩承诺期间承诺扣非净利|
|润累计数的90%，否则转让方应按照本协议如下约定对受让方予以补偿：|
|（1）转让方应以现金形式进行补偿。|
|（2）业绩承诺期间届满时转让方应补偿金额的计算公式如下：|
|应补偿金额＝转让方转让标的公司股份比例×（承诺扣非净利润累计数－实现扣非净利|
|润累计数）|
|（3）现金补偿金额累计不超过受让方为本次交易支付的现金总额。|
|综上，本次交易的承诺扣非净利润累计数为26,150万元，占交易对价的20.12%。|
|三、业绩承诺实现情况|
|1、2018年度浦华环保业绩承诺的实现情况|
|浦华环保2018年度财务报表及附注经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审|
|计，并出具了标准无保留亚会B审字（2019）1638号财务审计报告，2018年度浦华环保业|
|绩承诺实现情况如下：|
|单位：万元|

||||||
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|年度|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||||
||承诺数|实现数|差额|完成率|
|2018年度|7,500|9,481.58|1,981.58|126.42%|
|合计|7,500|9,481.58|1,981.58|126.42%|

||
|-|
|2、结论|
|浦华环保2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到业绩承诺。|
|特此公告。|
|启迪桑德环境资源股份有限公司董事会|
|二零一九年四月二十三日|
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2019-011海波重型工程科技股份有限公司
2018年年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属于母公司股东的净利润为24,242,925.56元。根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金 2,424,292.56元。公司合并年初未分配利润 217,641,116.71元，截止 2018年 12月 31日，公司合并可供全体股东分配的利润合计为 236,285,349.71元，资本公积金余额为 316,910,598.46元，其中盈余公积 31,195,999.84元。
根据《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定公司2018年利润分配预案为：
以2018年12月31日总股本106,854,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），共计派发现金股利 2,885,058.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于股票回购、限制性股票行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规
划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、审批程序
本预案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。
本预案尚需公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、第四届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-022深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月
16日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，详细情况如下：
一、本次计提商誉减值准备的概述
经中国证监会下发《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1263号）核准公司向星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）的股东深圳市华新投中艺有限公司、深圳市百力联创投资企业（有限合伙）、上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）、钟志海发行 57,253,385股收购其持有的星源电子100%的股权，另外向动能东方、华灿桥非公开发行不超过19,052,224股募集配套资金。根据《企业会计准则》等相关规定，本次重大资产重组形成商誉5.77亿元。
司资产组可回收价值》（国众联评报字[2018]第3-0012号），评估报告所载 2017年12月31日星源电子股东全部权益价值资产为6.08亿元。
截止2017年12月31日，星源电子经审计的有形净资产为4.26亿，根据资产减值会计准则的规定和企业会计准则讲解的相关案例，星源电子本次商誉的评估价值低于合并时所形成的商誉与资产负债表日的有形净资产之和，为谨慎起见，公司拟对星源电子计提商誉减值准备3.95亿元。
由于本次计提的商誉减值准备超过公司最近一期经审计净利润的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》的相关规定，本次计提商誉减值准备事项需提交股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备3.95亿元，相应减少公司2017年度利润总额。本次计提商誉减值准备事宜将在公司2017年年度报告中反映。
三、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资产价值信息更具合理性。同意本次计提商誉减值准备。
四、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
经审核，监事会认为公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，没有损害中小股东利益。计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
4、监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的审核意见。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年四月十七日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-038
广东万里马实业股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及其摘要已于2017年4月20日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年4月27日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长林大洲先生、独立董事刘国臻先生、财务总监施立斌先生、保荐代表人龚思琪先生、董事会秘书黄晓亮先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会
2017年4月20日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-005号中矿资源勘探股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）第三届董事会第十七次会议于 2016年 2月 1日审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户的议案》，同意公司将存放于锦州银行股份有限公司北京分行的用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目的全部募集资金变更至锦州银行股份有限公司阜成门支行进行专户存储，同时将公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户注销。具体内容详见 2016年 2月 2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规的要求，公司（以下简称“甲方”）与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行（“乙方”）、中信建投证券股份有限公司（“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为410100197489391，截至2016年2月1日，专户余额为 44,377,249.42元。该专户仅用于甲方勘探主辅设备购置及配套营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放募集资金须通知丙方，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
中矿资源勘探股份有限公司
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人肖鹏、许荣宗可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 952.75万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时按本协议第十五条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
备查文件：
中矿资源勘探股份有限公司
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2016年2月26日
云南能源投资股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，风险有效管理，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条公司内部审计部门为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；并以决议形式提交董事会；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；并保证公司的财务信息披露质量；
1)审计委员会应当与外部审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排,督促其在约定时限内提交审计报告,并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认;
2)审计委员会应在外部审计机构年度审计进场前审阅公司编制的财务会计报表,形成书面意见,并在进场后加强与其沟通。外部审计机构出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,形成书面意见;
3)审计委员会应对年度财务会计报表进行表决,形成决议后提交董事会审核;
4)审计委员会应当向董事会提交外部审计机构从事年度审计工
作的总结报告。
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动，并有权了解监事会审计活动。
第四章决策程序
第十条公司内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对公司内部审计机构提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告
是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司
重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条公司内部审计部门负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十七条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会审议通过之日起实行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本工作细则解释权归属公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-081唐山冀东水泥股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计估计变更概述
为了更加客观的反映公司财务状况和经营成果，合理的反映无形资产中采矿权的账面价值，结合实际业务中采矿权预期经济利益实现方式，拟将公司及子、分公司采矿权采用的直线摊销法（即在权属证书规定的受益期内进行平均摊销）变更为产量法，即以采矿权总储量作为权数，再以实际开采量确定各期摊销金额。
根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《企业会计准则》的相关规定，本次会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理，自 2018年 1月 1日起实施。
二、本次会计估计变更对上市公司的影响
本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
经公司初步测算，本次会计估计变更将增加公司最近一个会计年度（2018年）无形资产摊销金额 77万元，利润总额减少 77万元，归属于上市公司股东的净利润减少 106万元（占最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的2.00%），根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。
三、董事会关于会计估计变更的说明
董事会认为：本次会计估计变更进一步提高了会计信息的质量且更加客观地反映公司的资产状况及经营成果，符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定及公司的实际情况。
四、独立董事意见
本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求；本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，变更依据真实、可靠，不存在损害股东利益的情形；本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
同意公司实施本次会计估计变更，并同意将该议案提交本次董事会审议；同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见(与决议中的监事会意见保持一致)
监事会认为：公司变更无形资产项下采矿权的摊销方法符合《企业会计准则》和有关政策的规定，符合公司的实际情况。本次变更后能够更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第二次会议决议；
2．公司第八届监事会第二次会议决议；
3．独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2019临-055
冀中能源股份有限公司
关于白涧铁矿项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年2月19日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订探矿权出让合同及支付首期款的议案》。公司与河北省自然资源厅就河北省沙河市白涧铁矿勘探签订了《白涧铁矿探矿权出让合同》并支付了首期探矿权收益款9,334.206万元（具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于签订探矿权出让合同及支付首期款的公告》（公告编号：2019临-012号））。
近日，公司与河北省自然资源厅签订了《探矿权补充合同》，确认了白涧铁矿探矿权的出让收益为 50,445.21万元，首期缴纳比例为20%，即 10,089.042万元。鉴于公司已按照预估探矿权出让收益的20%缴纳了首期款9,334.206万元，还需补缴差额754.836万元。目前，公司已按规定补缴了差额款项，并已将白涧铁矿探矿权申报的补正材料报送到自然资源部，等待自然资源部的审批，该探矿权能否取得尚存在一定的不确定性。
关于该探矿权的办理进展以及该项矿产资源项目的其他进展情况，公司将持续及时披露。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度员工持股计划相关事项的独立意见
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日召开公司七届二十三次董事会会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就公司七届二十三次董事会会议审议的2015年度员工持股计划相关事项发表独立意见如下：
一、关于员工持股计划涉及关联交易事项的独立意见
针对公司2015年度员工持股计划有关事项，我们对公司七届二十三次董事会会议审议的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司2015年度员工持股计划涉及关联交易的议案》、《铜陵有色2015年度员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要》等议案中涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，无损害广大股东利益的情形。
2、公司 2015年度员工持股计划涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避了表决符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2015年度员工持股计划相关事项的独立意见
针对公司2015年度员工持股计划相关事项，我们对公司七届二十三次董事会会议审议的《铜陵有色 2015年度员工持股计划（草案）及摘要（修订稿）》进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定。
3、公司实施员工持股计划有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益；员工持股计划由员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司七届二十三次董事会会议在审议实施员工持股计划相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施铜陵有色 2015年度员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事关于公司 2015年度员工持股计划相关事项的独立意见签字页）
______________、______________、______________、______________
汤书昆 邱定蕃 潘立生 王昶
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度拟为控股子公司追加提供融资担保额度
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析《关于公司 2017年度拟为控股子公司追加提供融资担保额度的议案》，我们就公司对外担保相关事项发表如下独立意见：
1、公司拟向控股子公司追加提供融资担保额度，系出于控股子公司经营和发展的需要，有利于提高控股子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进控股子公司的业务发展，符合公司的发展战略。公司向控股子公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及其股东利益的情形。
2、公司审议对外担保相关事项的董事会会议召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们同意将《关于公司 2017年度拟为控股子公司追加提供融资担保额度的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事关于公司
2017年度拟为控股子公司追加提供融资担保额度相关事项的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
王敏 刘向明 朱克实
深圳市奥拓电子股份有限公司
2016年度独立董事履行职责情况报告
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事马秀敏女士、王丽娜女士、贾广新先生在2016年的工作中，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着诚信与勤勉的工作精神，勤勉尽责，认真履行相关职责，积极发挥独立董事的作用。2016年度独立董事履行职责情况如下：一、参加董事会及董事会专门委员会的情况
（一）独立董事参加董事会及董事会专门委员会的情况
报告期内，独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险，独立发表意见和行使职权。
2016年度，公司召集召开董事会15次，审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议3次，战略委员会会议2次，提名委员会2次，独立董事出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|会议名称|应出席会议次数|现场出席会议次数|以通讯方式出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|马秀敏|董事会|15|9|6|0|0|否|
||审计委员会|5|5|0|0|0|否|
|王丽娜|董事会|15|7|6|2|0|否|
||战略委员会|2|2|0|0|0|否|
||审计委员会|5|5|0|0|0|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||薪酬与考核委员会|3|3|0|0|0|否|
||提名委员会|2|2|0|0|0|否|
|贾广新|董事会|15|5|10|0|0|否|
||战略委员会|2|2|0|0|0|否|
||薪酬与考核委员会|3|3|0|0|0|否|
||提名委员会|2|2|0|0|0|否|

（二）独立董事提出异议事项的内容及理由
2016年度，公司召集召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）独立董事提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
2016年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，结合其在管理、财务、法律等方面的特长，就公司的战略发展、重大资产重组、内部控制、财务管理等方面提出的合理的建议，公司结合自身实际情况予以采纳。
二、独立董事现场办公、实地查看情况
2016年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机会，多次对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制等情况，并进行现场检查。
三、2016年度独立董事发表独立意见情况
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|序号|独董姓名|日期|事项|意见类型|

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|1|李毅、崔军、李华雄|2016年1月6日|《关于董事会换届选举议案的独立意见》、《关于公司将募投项目待付款及利息收入结转至公司经营性资金账户并 由公司自有资金支付募投项目待付款的独立意见》、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的独立意见》|同意|
|2|马秀敏、王丽娜、贾广新|2016年1月26日|《关于聘任高级管理人员的独立意见》、《关于聘任审计部负责人的独立意见》|同意|
|3|马秀敏、王丽娜、贾广新|2016年2月4日|《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的独立意见》|同意|
|4|马秀敏、王丽娜、贾广新|2016年2月26日|《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的独立意见》、《关于向 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的意见》|同意|
|5|马秀敏、王丽娜、贾广新|2016年3月30日|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司董事长及副董事长2016年度薪酬分配方案、高级管理人员2016 年度薪酬分配方案的独立意见》、《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》、《关于对公司回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权事项的独立意见》、《关于调整 2016 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量、部分激励对象暂缓授予的独立意见》|同意|
|6|马秀敏、王丽娜、贾广新|2016年6月16日|《关于调整限制性股票价格的独立意见》|同意|
|7|马秀敏、王丽娜、贾广新|2016年7月13日|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》|同意|
|8|马秀敏、王丽娜、贾广新|2016年7月27日|《对增补董事的独立意见》|同意|
|9|马秀敏、王丽娜、贾广新|2016年8月5日|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见》|同意|

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|10|马秀敏、王丽娜、贾广新|2016年9月28日|《关于公司参与设立体育文化产业并购基金的独立意见》、《关于公司设立体育文化发展有限公司暨关联交易的独立意见》|同意|
|11|马秀敏、王丽娜、贾广新|2016年12月30|《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见》|同意|

以上为2016年公司独立董事履行职责的情况。在2017年工作中，公司董事会将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独立董事规范履行职责。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-059中航工业机电系统股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年12月 2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，董事会拟终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项的审批程序合法有效。
公司监事会认为：本次终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
上海康达化工新材料股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的关于选举公司第二届董事会董事长的议案以及关于聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员等议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于选举姚其胜先生为公司董事长
1、经审阅姚其胜先生的个人履历，我们认为姚其胜先生的任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事长的要求，任职资格符合担任公司董事长的条件；
2、姚其胜先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁令尚未解除的情形；
3、公司选举姚其胜先生为公司董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
鉴于上述情况，我们同意聘任姚其胜先生为公司董事长。
二、 关于提名陆巍先生、屠永泉先生为公司第二届董事会非独立董事
公司第二届董事会非独立董事的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审查陆巍先生、屠永泉先生两人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,其任职资格符合担任上市公司董事的条件。同时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；我们同意提名上述人员担任公司第二届董事会董事，并提请公司2015年第一次临时股东大会进行审议。
三、 关于聘任陆巍先生为公司总经理，屠永泉先生、王志华先生为公司副总经理，刘君女士为公司财务总监
1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第二届董事会第十四次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。
我们同意聘任陆巍先生为公司总经理，屠永泉先生、王志华先生为公司副总经理，同意聘任刘君女士为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
杨栩 邹菁 文东华
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-042成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于控股子公司与湖南省汉寿县人民政府
签订项目合同书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了取得成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下称“公司”）的控股子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司（以下称“控股子公司”）住所地汉寿县人民政府的支持，加快控股子公司建设并顺利开展业务，控股子公司于2016年6月23日与汉寿县人民县政府签署《关于建设LNG船舶产业链项目合同书》。约定控股子公司承建的LNG船舶产业链项目，分两期建设，其中一期项目及带动产业约4亿元，二期项目及带动产业约6亿元。项目将涉及建造LNG动力货船70艘、LNG工程船2艘、LNG加注站2座，以及LNG设备装配基地等，实现LNG清洁能源产业的快速发展，并带动相关产业的联动发展。一期项目建成投产后，预计年产值约4亿元，年缴税收约2,000万元。同时，汉寿县人民政府将依法给予控股子公司相关政务审批、税收、金融、政策等多方面支持。
风险提示：从事LNG船舶产业链项目存在市场风险、经营风险和管理风险，控股子公司与政府签订的项目合同书所涉数据为预估数据，并不代表公司对该项目的收入或盈利方面作出任何承诺，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，虽然公司及控股子公司经营管理层将为此不懈努力，但仍存在一定的不确定性。请投资者特别注意投资风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年六月二十七日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-035江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日披露《关于公司控股股东、实际控制人及高管增持公司股票的公告》，现将有关进展情况公告如下：
一、增持人及增持的基本情况
1、增持人：控股股东、实际控制人吴培服先生。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统的交易方式。
3、增持股份数量及比例：
吴培服先生于 2015年 7月 9日至 2015年 8月 26日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份共计1,419,170股，占公司股份总数的0.198%。
截至2015年7月8日，吴培服先生共计持有公司 235,347,120股，占公司总股本的32.81%；本次增持后，吴培服先生共计持有公司 236,766,290股，占公司总股本的33.01%。
4、增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定，以实际行动维护资本市场稳定。
5、后续增持计划：
吴培服先生后续将按照其增持计划增持公司股份，公司将继续关注其增持的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、控股股东、实际控制人吴培服先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份；在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、超计划增持等行为。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于河南华英农业发展股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为河
南华英农业发展股份有限公司（简称“华英农业”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范
性文件的要求，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体
情况如下：
一、华英农业内部控制规则落实情况自查表相关情况
华英农业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设、内部审计部门和
审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露等情况，并重点对信息披露的内
部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控
制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查
结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会
会议的相关资料、查阅《公司章程》、“三会”议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会报告及其他
相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华英农业填写的《内部控制
规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：华英农业填写的《内部控制规则落实自查表》严
格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证
券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
张广新 姚浩杰
东兴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-066山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日收到实际控制人之一赵群先生的通知，赵群先生与海通证券股份有限公司办理了到期解除部分股份质押业务，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|解除理由|
|赵群|是|999,995|2017年1月23日|2018年10月23日|海通证券股份有限公司|5.62%|质押到期购回|
|合计|—|999,995|—|—|—|5.62%|—|

本次业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，赵群先生共持有本公司股份 17,791,692股，占公司总股本的8.54%。处于质押状态的股份累计数为11,333,913股，占公司总股本的5.44%。
赵群及翁占国、张振标为公司一致行动人，其直接及间接持有本公司股份合计56,244,389股,占公司总股本的27.00%,累计股份质押数46,245,110股，占公司总股本的22.20%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日