Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2016-031债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
2016年前三季度主要生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则，现披露公司 2016年前三季度主要生产经营数据如下：
2016年前三季度主要生产经营数据
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|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|变化比例（%）|
|一、煤炭产品||||
|1、产量（万吨）|484.17|523|-7.42|
|2、销量（万吨）|432.85|478.55|-9.55|
|其中：内部销售量（万吨）|72.41|96.61|-25.05|
|3、销售收入（万元）|143486|194105|-26.08|
|其中：内部销售额（万元）|31452|51776|-39.25|
|4、销售成本（万元）|84161|106127|-20.70|
|5、毛利（万元）|59325|87978|-32.57|
|二、尿素产品||||
|1、产量（万吨）|91|93.54|-2.72|
|2、销量（万吨）|89.54|84.63|5.80|
|3、销售收入（万元）|96300|134778|-28.55|
|4、销售成本（万元）|103994|120523|-13.71|
|5、毛利（万元）|-7694|14255|-153.97|
|三、二甲醚产品||||
|1、产量（万吨）|18.35|13.73|33.65|
|2、销量（万吨）|18.33|13.75|33.31|
|3、销售收入（万元）|40139|36074|11.27|

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|-|-|-|-|
|4、销售成本（万元）|40672|36978|9.99|
|5、毛利（万元）|-533|-904|-41.04|

注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。
此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2016年 10月 19日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2014-002号洛阳玻璃股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年2月21日上午9：00正
会议召开地点：中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
会议方式：现场投票方式
一、召开会议基本情况：
本次临时股东大会由本公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
普通决议案
1、审议及批准本公司出售洛阳洛玻实业有限公司100%股权事宜及其相关协议内容和其执行。详情见本公司同日披露的《本公司关于出售资产的公告》。
三、会议出席对象
1、凡持有本公司A股，并于2014年1月21日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司（上海）分公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、股票帐户卡及(如适用)委托书及委托代表的身份证于2014年1月29日上午8：00到12：00，下午14：00到17：30前往中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书处办理参加股东大会登记手续，外地股东也可在2014年1月29日或以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地址。
2、凡持有本公司H股，并于2014年1月21日下午16：00收市时在香港证券登记有限公司登记在册的本公司 H股股东均有权出席股东大会并于会上投票，本公司将于2014年1月22日至2014年2月21日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股
份过户手续，以决定有权出席股东大会之H股股东名单。持有本公司H股之股东，如欲出席临时股东大会，须将所有过户文件连同有关H股股票于2014年1月21日下午16：00前交回本公司之H股过户登记处香港证券登记有限公司。地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心1901-5楼。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
四、登记方法
1、股东委托人可以书面形式委托股东代理人（即使用随附的股东代理人委托书）。股东代理人委托书须由委托人签署，或由委托的授权人签署。如果该委托书由委托人的授权人签署，则委托人授权其签署的授权书或其它授权文件需要经过公证。
股东代理人委托书，连同经过公证的授权书副本或其它授权文件最迟须在临时股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司于香港的股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心1901-5室，或交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。
2.拟出席股东大会的股东或股东代理人须于2014年1月29日或以前将拟出席大会的回条填妥及签署后送达本公司。回条可以专人递送、来函或传真等方式送达。
五、其他事项
1.凡有权出席临时股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席临时股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。
2.股东或其代理人须于出席临时股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
3.临时股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席临时股东大会的股东及其股东代理人自行负责。
4.本公司注册地址如下：
中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
邮编：471009
电话：0379-63908588
传真：0379- 63251984
5.本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席临时股东大会或其任何续会，并于会上投票。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年1月2日
回 条
致：洛阳玻璃股份有限公司
(注一)
本人/我们 _________________________________________地址为
_____________________________________________________为贵公司股本中每股(注二)
面值人民币1.00元之A股______股，(股东帐号__________)/H股 _________股之注册持有人，兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2014年2月21日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号贵公司三楼会议室举行之2014年第一次临时股东大会。
签署:_________________
日期：二零一四年_______月_______日
附注：
(一)请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
(三)此回条在填妥及签署后须于 2014年1月29日或以前送达本公司方为有效，本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市工区唐宫中路9号。此回条可亲身交回本公司，亦可以邮送、电报或图文传真方式交回，图文传真号码为
86-379-63251984。邮政编码为471009。
洛阳玻璃股份有限公司
股东大会适用之股东代理人委托书
(注一)
本人/我们 ___________地址为_____________持有贵公司每股面值人民币1.00元之A股共___________________股(股东帐号______________)/H股共
(注二)， (注三)
___________股 现委任 大会主席或______地址为
________________________________为本人(我们)之代理人出席于2014年2月21日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室举行之
2014年第一次临时股东大会并按下列指示以本人(我们)之名义代表本人(我们)就以下决议案投票。如无指示则由本人(我们)之代理人自行酌情投票(见附表)。
签署(注五):________
日期:二零一四年_______月_______日
附注：
(一)请用正楷填上登记在股东名册上的股东全名及地址。
(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。如未填上股数，则以阁下在股东名册内所登记之全部股数为准。
(三)如欲委托大会主席以外之人士为代理人，请将"大会主席"之字样删去并在空栏内填上阁下所拟委托股东代理人之姓名及地址，股东可委托一位或多位股东代理人出席及投票，受委托代理人毋须为本公司股东。
(四)注意:如欲投票赞成任何议案，请在"赞成"栏内加上"√"号;如欲投票反对决议案，则请在"反对"栏内加上"√"号。如无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
(五)本委任书必须由阁下或阁下用书面正式委任之授权人亲笔签署，如股东为法人，则代表委任表格必须加盖公司印章或由其董事或正式委任的代理人签署。
(六)本委任书连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件的副本，最迟须于年会指定举行开始前24小时前到达本公司的注册地址方为有效。
(七)本委托书之每项更认均须有签署人加签认可。
(八)股东代理人代表股东出席此次股东大会应出示本人身份证明文件，须经签署或加盖法人印章的委托书，委托书应注明签发日期。
附表：
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|议 案|赞成(注四)|反对(注四)|
|普通决议案|||
|1、审议及批准本公司出售洛阳洛玻实业有限公司 100%股权事宜及其相关协议内容和其执行|||

日期:二零一四年 月 日
签署(注五):__________
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)号文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）提供的2014年度报告、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及相关资料，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解，现就此发表如下独立意见：
截止 2014年 12月 31日，公司对外担保总额为 1100万元均为公司为公司全资控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供的担保，对外担保能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定履行相关程序，并在定期报告中进行了披露。
我们认为公司对哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供的担保有利于哈尔滨公司的稳定和发展，有利于公司的稳定和发展。
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事：孙光国、党伟、李正二〇一五年一月二十二日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2014--031浙江海越股份有限公司
声 明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司之控股子公司——宁波海越新材料有限公司（以下简称宁波海越）系异辛烷、丙烯、甲乙酮等产品的生产企业。近日，本公司发现有第三方公司以本公司授权代理商身份，与宁波海越的原料供应商洽谈原料采购业务，已有供应商受骗。
为此，本公司特作如下声明：本公司及宁波海越未授权任何第三方（公司或个人）作为本公司或宁波海越的原、辅材料采购或产品销售的代理商，宁波海越的全部原、辅材料采购及产品销售均由宁波海越的供销部负责进行。本公司特提醒供应商注意验证所谓本公司全权代理商的身份，谨防上当。需要时可与宁波海越供销部联系，宁波海越供销部地址:浙江省宁波市北仑区小港戚家山街道宏源路 168号，电话：0574-86235580，负责人：周宾（国内采购和销售），吴梦烨（国际采购和销售）。
本公司并警告：未经本公司或宁波海越授权，擅用本公司或宁波海越全权代理商身份活动，系对本公司及宁波海越的侵权，本公司将采取法律行动追究责任。
特此声明。
浙江海越股份有限公司 2014年 8月 12日
证券代码：600639、900911证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：2016-006上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月2日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|60|
|其中：A 股股东人数|13|
|境内上市外资股股东人数（B股）|47|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|620,219,494|
|其中：A 股股东持有股份总数|596,952,072|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|23,267,422|

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|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.2577|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|53.1847|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.0730|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄国平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席3人，独立董事张鸣、乔文骏因工作安排冲突未出席。
2、公司在任监事 4人，出席2人，监事虞冰、张琤因公作安排冲突未出席。
1、董事会秘书严少云出席本次会议；其他高管总经理王颖、副总经理曹剑云、副总经理沈彤、财务总监朱勤荣列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于资产抵押的提案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|596,952,072|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|B股|22,164,922|95.2616|1,102,500|4.7384|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|619,116,994|99.8222|1,102,500|0.1778|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举王颖为第七届董事会董事|608,785,302|98.1564|是|
|2.02|选举彭望爵为第七届董事会董事|608,785,302|98.1564|是|
|2.03|选举哈尔曼为第七届董事会董事|608,785,302|98.1564|是|
|2.04|选举毛巧丽为第七届董事会董事|608,785,402|98.1564|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举陆雄文为第七届董事会独立董事|609,543,138|98.2786|是|
|3.02|选举郁斌为第七届董事会独立董事|609,543,038|98.2786|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|关于选举第七届董事会董事的提案:选举王颖为第七届董事会董事|22,536,528|66.3410|0|0.0000|0|0.0000|
|2.02|选举彭望爵为第七届董事会董事|22,536,528|66.3410|0|0.0000|0|0.0000|
|2.03|选举哈尔曼为第七届董事会董事|22,536,528|66.3410|0|0.0000|0|0.0000|
|2.04|选举毛巧丽为第七届董事会董事|22,536,628|66.3413|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|关于选举第七届董事会独立董事的提案:选举陆雄文为第七届董事会独立董事|23,294,364|68.5719|0|0.0000|0|0.0000|
|3.02|选举郁斌为第七届董事会独立董事|23,294,264|68.5716|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨晓、陈偲偲
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议提案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2016年3月2日
松辽汽车股份有限公司监事会
关于会计政策变更的说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》要求，松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会现将 2015年度会计政策变更事项进行以下说明：
一、概述
为了适应公司发展需要，更加真实、客观反映经营数据，公司拟对应收款项坏账计提方法中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准的会
计政策进行调整。根据《上交所股票上市规则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更须经公司董事会及监事会审议通过后执行。
公司于2016年3月2日召开了八届董事会第二十三次会议和八届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策的变更情况
（一）变更日期：2016年3月2日。
（二）会计政策变更
应收款项坏账计提方法中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的
确认标准：由前五名欠款人，变更为金额在50万元以上（含）或应收款项余额前五名。
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额
应收款项坏账计提方法中单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收款项的确认标准：由前五
应收账款、其他应收款 0名欠款人，变更为金额在50万元以上（含）或
应收款项余额前五名。
为了适应公司发展需要，更加真实、客观反映经营数据，公司拟对应收款项坏账计提方法中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准的会
计政策进行调整。
根据《上交所股票上市规则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更须经公司董事会及监事会审议通过后执行。
（三）会计估计变更
应收款项坏账计提方法中根据信用风险特征组合确定的计提方法中，对于账龄分析法组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例，由1年以内（含）5%、1-2
年20%、2-3年40%、3-4年80%、4-5年90%、5年以上100%，变更为1年以内（含）5%、1-2年10%、2-3年50%、3年以上100%。
会计估计变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额
应收款项坏账计提方法中根据信用风险特征组
合确定的计提方法中，对于账龄分析法组合采
用账龄分析法计提坏账准备的比例，由 1年以
内（含）5%、1-2年20%、2-3年40%、3-4年应收账款、其他应收款 080%、4-5年90%、5年以上100%，变更为1年
以内（含）5%、1-2年10%、2-3年50%、3年
以上100%。
情况说明：松辽汽车2015年8月完成非公开发行暨购买标的资产后，已经完成资产、业务的重组，公司的主营业务已经发生变更，管理层对应收款项坏账计提的会计估计进行了重新考量，并兼顾标的资产的相关会计估计后，做出上述决定。
公司本次会计估计变更，对公司2015年度财务报表没有影响。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及会计准则的相关规定，此次变更属于会计政策变更，由于该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切实可行，故会计处理采用未来适用法。本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
四、监事会结论性意见
监事会认为：经审查，公司此次会计政策变更符合企业会计准则、上市公司规则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司和股东利益情况，监事会同意本次会计政策变更。
特此说明。
松辽汽车股份有限公司监事会2016年3月2日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2018-014号天津中新药业集团股份有限公司
关于 2017年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年 5月 8日（周二）下午15:00—16:30会议召开地点：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
天津中新药业集团股份有限公司已于 2018年 3月 31日发布了 2017年年度报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、利润分配等情况，公司定于 2018年 5月 8日（周二）下午15:00—16:30举行“2017年度网上业绩说明会”。
二、说明会召开时间、地点
召开时间：2018年 5月 8日（周二）下午15:00—16:30
召开地点：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）
召开方式：网络形式
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李立群先生、总经理
余红女士、总会计师阎敏女士、董事会秘书焦艳女士。
四、投资者参加方式
本次网上业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台采取网络远程交流的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），欢迎广大投资者积极参与交流。
五、联系人及联系方式
联系人：焦艳
电话：022-27020892
邮箱：zxyy600329@163.com
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2016-017号光明乳业股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年4月27日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于2016年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年第一季度报告及报告摘要》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见 2016年 4月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2016年第一季度报告》、《2016年第一季度报告正文》。
（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合
《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害本公司和全体股东的合法权益。
2016年4月27日,公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一六年四月二十七日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-020证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于境外全资子公司美元债券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会及董事会的批准和授权，公司拟以境外全资子公司 ENN Clean Energy International InvestmentLimited（以下简称“发行人”）作为发行主体，在境外发行额度不超过 5亿元，期限不超过 5年的债券，并由公司提供担保（具体情况详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所披露的相关公告，公告编号：临2018-077、临2018-078）。
公司和发行人于2019年2月 20日就本次境外债券发行与联席全球协调人、联席账簿管理人签署认购协议。近日，本次境外美元债券已经获准于 2019年2月28日在香港联合交易所有限公司上市，现将有关债券发行基本情况公告如下：
一、发行人：ENN Clean Energy International Investment Limited
二、担保人：新奥生态控股股份有限公司
三、联席全球协调人：摩根士丹利国际股份有限公司、渣打银行、中银国际亚洲有限公司
四、联席账簿管理人：建银国际金融有限公司、中国光大银行股份有限公司香港分行、招商证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、UBS
五、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S条例，面向美国以外合格机构投资者发行
六、发行方式及规模：2.5亿美元高级无抵押固息债券
七、债券利息：票面年利率7.50%，每半年支付一次
八、债券期限：2年
九、债券发行日：2019年2月27日
十、债券到期日：2021年2月27日
十一、债券担保情况：公司无条件及不可撤销为发行人履行全部债券本金、利息及其他相关费用的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
十二、债项评级：Ba2/BB（穆迪/惠誉）
十三、担保主体评级：Ba2/BB（穆迪/惠誉）
十四、上市日期：2019年2月28日
十五、上市地点：香港联合交易所有限公司
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-034
武汉市汉商集团股份有限公司
关于湖北证监局行政监管措施决定书
相关问题的整改报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《关于对武汉市汉商集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】17号，以下简称“《决定书》”），并于 2016年 9月 30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》发布了《关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2016-031）。
收到《决定书》后，公司高度重视，及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达，组织相关人员对《决定书》中提出的问题进行了认真的自查和分析，逐项落实整改措施、整改负责人及预计完成时间，并已向湖北证监局报送书面整改报告。现将整改情况公告如下：存在的问题一、未披露控股子公司重大诉讼信息。
自查情况：子公司没有完全落实信息披露管理制度，导致子公司与债权人的诉讼未及时反馈至信息披露部门，公司未能根据规定及时履行信息披露义务。
整改措施：2016年 9月 30日，公司在上海证券交易所网站发布了《关于控股子公司涉讼债务的情况说明》（公告编号：2016-032），对控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司金融借款合同纠纷情况进行了披露。
公司已要求各职能部门、各子公司加强对信息披露相关法律法规
及制度的学习，及时履行信息报告义务，同时进一步强化公司内部信息收集、流转的管理和监督职能，确保信息披露的及时性、准确性。
整改责任人：董事长、董事会秘书
整改时间：持续规范
存在的问题二、未进行股权激励事项内幕信息知情人登记。2016年 3月，公司筹划了股权激励事项。但未就该事项进行内幕信息知情人登记。
自查情况：根据公司自查，本次股权激励计划系由公司董事会薪酬与考核委员会、证券部等负责方案的讨论和制订，并由公司董事会、监事会对本次股权激励计划的相关事宜进行审议，内幕信息严格控制在参与策划讨论及决策的人员范围。
公司对相关人员进行了核查，包括公司董事、监事、董事会秘书及证券部相关工作人员。
公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2015年 9月 4日—2016年 3月 3日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。根据中登上海分公司 2016年 10月 13日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，核查对象在自查期间没有买卖公司股票情况。公司于 2016年 10月 14日在上海证券交易所网站发布了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2016-033）。
整改措施：根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，进一步规范公司内幕信息管理行为，不断提升相关人员的业务素质、合规意识和责任意识，明确信息披露及其相关部门负责人在信息披露工作中的职责，保证内幕信息知情人登记工作的及时、准确、完整。
整改责任人：董事会秘书
整改时间：持续规范
通过这次整改，公司深刻认识到在信息披露管理工作中存在的问题和不足，公司将认真落实各项整改措施，并以此为契机，组织公司董事、监事、高管及相关人员进一步加强法律法规及业务学习，树立规范运作意识，提高信息披露质量，确保公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
2016年 10月 14日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成在美國或其他地方要約銷售或招攬要約收購、購買或認購本行的證券。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
海外監管公告
迪拜國際金融中心分行中期票據計劃
發行說明書信息更新
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
就中國工商銀行股份有限公司迪拜國際金融中心分行於2015年5月在愛爾蘭證券交易所和納斯達克迪拜交易所建立並上市的40億美元中期票據計劃，其發行說明書已依據愛爾蘭證券交易所和納斯達克迪拜交易所的相關要求進行了更新。
在愛爾蘭證券交易所、迪拜金融服務局和納斯達克迪拜交易所網站上發佈的更新後的文件，請分別參見：www.ise.ie、www.dfsa.ae和www.nasdaqdubai.com。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2016年6月8日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、張紅力先生和王希全先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生和楊紹信先生。
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2019－069上海爱建集团股份有限公司
关于全资子公司完成公司名称及经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）全资子公司上海爱建财富管理有限公司（原名），根据监管部门相关要求，拟对公司名称及经营范围进行变更（上述事项详见本公司于2019年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2019-060号公告）。
公司于 11月 7日接上海爱建基金销售有限公司（现名）报告，工商登记等相关手续已经办理完毕，已换领新工商执照，原“上海爱建财富管理有限公司”更名为“上海爱建基金销售有限公司”，主营业务范围由原“投资管理、资产管理、基金销售”变更为“基金销售”，其公司章程亦做相应调整。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司2019年11月08日
山东华鹏玻璃股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-009常州朗博密封科技股份有限公司
续聘 2019年审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2019年审计机构的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、审议程序
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在以前年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司2019年度会计审计机构，并提请股东大会授权董事会根据工作情况确定其报酬等具体事宜。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
二、独立董事意见
根据对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）相关情况的了解，立信具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘立信为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-065
元成环境股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：2019年 5月 15日，元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“元成股份”）召开第四届董事会第一次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，经董事会批准，取消离职人员黄建平、吴平2人的激励资格，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格 9.845元/股，回购数量 142,500股。2019年7月12日，公司召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于调整 2017年度限制性股票股权激励计划回购数量以及回购价格的议案》。根据公司2018年年度权益分派实施情况，将限制性股票回购价格调整为 6.96元/股，回购数量调整为 199,500股。
本次注销股份的有关情况
||||
|-|-|-|
|回购股份数量（股）|注销股份数量（股）|注销日期|
|199,500|199,500|2019年 7月30日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1.2019年5月15日，公司召开第四届董事会第一次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，经董事会批准，取消离职人员黄建平、吴平 2人的激励资格，对其已获
授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格 9.845元/股，回购数
量142,500股。并依据相关法规定就本次回购事项履行通知债权人程序。详见公
司在上海证券交易所网站披露的《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-041）、《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号2019-042）。
2.2019年7月12日，公司召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于调整 2017年度限制性股票股权激励计划回购数量以及回购价格的议案》。根据公司2018年年度权益分派实施情况，将限制性股票回购价格调整为 6.96元/股，回购数量调整为 199,500股。详见公司在上海证券交易所网站披露的《元成环境股份有限公司关于调整 2017年度限制性股票股权激励计划回购数量以及回购价格的公告》（公告编号：2019-059）。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
依据《元成股份 2017年度限制性股票股权激励计划》、《元成股份 2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合对激励对象的考核情况，激励对象黄建平、吴平2人因离职原因，不再具备激励资格,上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及黄建平、吴平2人，合计拟回购注销限制性股票199,500股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 6,364,400股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户（B882308259），并向中国结算上海分公司申请办理了回购过户手续。公司将于2019年7月30日注销该部分股票，并及时注销回购专用证券账户。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股|169,523,900|-199,500|169,324,400|
|无限售条件的流通股|119,534,100|0|119,534,100|
|股份合计|289,058,000|-199,500|288,858,500|

四、说明及承诺
公司本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒（杭州）律师事务所认为，公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格符合《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2019年7月25日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2019-116东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2019年12月7日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-077
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
关于再次调整 2015年度非公开发行股票方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票方案已经 2015年 4月 27日召开的公司第五届董事会第三十一次会议及 2015年 7月 17日召开的公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2015年 4月 28日和 2015年 7月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的有关公告。
根据公司 2015年第二次临时股东大会授权，并经公司于 2015年 9月 14日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会对本次非公开发行股票方案中的发行数量和募集资金用途进行了调整。
综合考虑目前中国资本市场情况以及结合公司的实际状况，并经公司于 2015年 12月 4日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定对本次非公开发行股票方案再次进行调整，具体调整情况如下：
（一）对发行数量的修订
调整前：
本次非公开发行的股票数量合计不超过 187,525,646股（含 187,525,646股），公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量董事会将根据股
东大会授权及实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次非公开发行的股票数量合计不超过156,576,200股（含 156,576,200
股），公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）对发行价格及定价原则的修订
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十一次会议决
议公告日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次非公开发行价格不低于24.37元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即本次非公开发行价格不低于 19.16元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
（三）对募集资金金额和用途的修订
调整前：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过457,000.00万元（含 457,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：
单位：亿元
|||
|-|-|
|项目名称|项目预计总投资|
|香洲港区综合整治工程|20.00|
|珠海洪湾中心渔港工程|12.13|
|珠海格力海岸游艇会工程|4.38|
|海岛综合开发项目|23.54|
|珠海海控金融服务有限公司增资项目|9.50|
|偿还银行贷款|18.00|
||87.55|

注：与调整前相比，调整后的募集资金投向项目减少了“竹洲水乡水利风景区核心开发项目”，该项目的资金将由公司自筹解决。
如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过300,000.00万元（含 300,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：
单位：亿元
|||
|-|-|
|项目名称|项目预计总投资|
|香洲港区综合整治工程|20.00|
|珠海洪湾中心渔港工程|12.13|
|珠海格力海岸游艇会工程|4.38|
|偿还银行贷款|9.25|
||45.76|

注：与修订稿相比，调整后募集资金投资项目减少了“海岛综合开发项目”和“珠海海控金融服务有限公司增资项目”，项目的资金将由公司自筹解决。
如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据
项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-079烟台新潮实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认公司进入重大资产重组程序，经申请，公司股票自2015年7月21日起连续停牌不超过30日。
公司本次重大资产重组事项为拟出售控股子公司烟台大地房地产开发有限
公司（以下简称“大地房地产”）50%股权。
2015年7月30日，公司已与受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书》，具体内容详见公司2015年7月31日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》。
2015年8月27日，公司已与受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《关于〈转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书〉之补充协议》，具体内容详见公司2015年8月28日发布的《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议的公告》。
2015年9月14日，公司召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。
2015年9月28日，公司与受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《关于〈转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书〉之补充协议（二）》，具体内容详见《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议二的公告》。
截止本公告日，本次重大资产重组相关工作已接近尾声，相关文件正在撰写完善之中，公司定于2015年10月20日召开董事会审议本次重大资产重组预案。
因相关工作正在进行中，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年十月二十日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2015-092
天津天海投资发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2015年12月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长刘小勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司经营战略发展规划的议案》
为抓住“一带一路”、“京津冀一体化”等国家战略给物流行业带来的新机遇，把握住物流运输行业与互联网、金融紧密结合的趋势，将公司做大做强，实现公司的可持续性发展与市值的不断提升，公司制定了经营战略发展规划（详细内容请参阅临2015-093号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于增资深圳前海航空航运交易中心有限公司的议案》实现产融结合，增强风险抵抗能力并探索“互联网+航运+金融”的新的现代物流商业模式，公司拟向深圳前海航空航运交易中心有限公司增资人民币 10,000万元（详细内容请参阅临 2015-094号公告）。在审议上述议案时，因关联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮、独立董事林诗銮按《公司章程》的有关规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，本次董事会仅就本项关联交易进行讨论，讨论后将提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
本次增资还需获得政府相关主管机构的审批。
（三）审议通过了《关于调整公司2015年日常关联交易的议案》
鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，公司拟对 2015年度日常关联交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船（烟台）有限公司、Seaco Global Limited等关联企业之间2015年度日常关联交易额度合计1,200万元。（详细内容请参阅临2015-095号公告）。在审议上述议案时，关联董事刘小勇、郭可、陈
晓敏、刘亮回避表决。其他 3位独立董事参与了表决。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于聘请 2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
公司董事会同意公司继续聘请普华永道为公司 2015年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，并提请股东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅临2015-096号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开公司2015年五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015年 12月 24日（星期四）以现场会议及网络投票方式召开公司2015年第五次临时股东大会（详细内容请参阅临2015-097号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日