Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-072
深圳市赛为智能股份有限公司
关于第三期限制性股票激励计划公司业绩考核指标合理性
的补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年5月29日,深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议并通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案(议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议),具体内容详见2019年5月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第三期限制性股票激励计划（草案）(以下简称“本次激励计划”)。现就本次激励计划之公司业绩考核指标制定的合理性补充说明如下：
本次激励计划中公司业绩考核指标的制定基于以下几个方面的考量：
1、宏观政策方面。公司主要从事的行业与国家固定资产投资的关联较强，且与国家的产业政策和宏观经济政策紧密联系。近年来，宏观经济增长速度不确定性加大，融资环境较为紧张等因素导致行业整体市场受到影响，未来亦可能继续对公司营业收入或净利润的增长产生不利影响。本次激励计划所制定的业绩考核指标已充分考虑了宏观政策不确定性对公司主要业务所贡献净利润的影响，对于激励对象具有挑战性，潜在的激励效应和激励成本具有匹配性。
智能技术为社会提供智慧城市投资、建设、运营解决方案和智慧化终端。
3、激励对象积极性方面。为了能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。本次业绩考核指标的设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。
同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。
4、激励对象的公平合理性方面。由于公司在并购北京开心人信息技术有限公司(以下简称“开心人信息”)的方案中有对开心人信息完成业绩承诺对开心人信息高级管理人员和其他核心骨干人员进行奖励的规定，奖励的方式是：业绩承诺期届满时，2017年、2018年及2019年开心人信息的实际净利润累计数超过承诺净利润累计数的，开心人信息应当以现金方式对其高级管理人员和其他核心骨干人员进行奖励，奖励金额=（开心人信息2017年、2018年和2019年实际净利润累计数－开心人信息 2017年、2018年和 2019年承诺净利润累计数）×30%，但奖励总额不应超过本次交易作价的20%。
因此，基于公平合理原则，公司本次激励计划中不涵盖开心人信息的高级管理人员和其他核心骨干人员，且考核净利润数扣除了开心人信息在对应业绩考核期的净利润，以及可能存在的商誉减值的影响，切实提升、保障了本次激励计划的业绩考核指标与激励对象的相关性。
5、公司业绩增长方面。以测算2019年度考核指标对公司业绩的具体影响为例，假设本次激励计划中，公司的业绩考核指标不扣除开心人信息对业绩考核的影响，则 2019年度归属于上市公司股东的净利润预计为 15,874.44万元（2019年度考核指标为归属于上市公司股东的净利润 5,000万元加上 2019年开心人信息业绩承诺完成的净利润 14,075.00万元，同时扣除经测算的 2019年股份支付分摊费用 3,200.56万元），相较 2018年度归属于上市公司股东的净利润 7,529.91万元增加 8,344.53万元，同比增长110.82%，增幅较大，有利于增厚股东回报。
考虑非经常性损益的影响，本次激励计划仍有助于提升公司的股东回报。
万元，剔除开心人信息2018年度扣除非经常性损益后归属于开心人信息母公司所有者的净利润11,359.00万元后，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,586.83万元，2019年度的考核业绩指标远高于该水平。
因此，综上因素，本次激励计划中公司的业绩考核指标是合理的。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A (B) 公告编号：2017-36号
湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会
2017年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会 2017年第七次临时会议于2017年5月12日下午以现场和通讯方式在中国化工农化总公司会议室召开，会议通知已于2017年5月10日以通讯方式发出。会议由公司董事长安礼如先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《湖北沙隆达股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司于 2017年 4月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170560号）（以下简称“中国证监会反馈意见”）。为落实中国证监会反馈意见并按照《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的规定，公司董事会根据公司股东大会的授权对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做如下修订：
（一）发行股份购买资产
（1）发行价格调整触发条件
下述两种情况同时满足时，上市公司即有权对发行价格做一次调整：
1）可调价期间内，申万农药行业指数（850333.SI）在任一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015年 8月4日收盘点数（即3,983.74点）跌幅超过10%，前述连续30个交易日可以不在可调价期间；以及
2）可调价期间内，沙隆达A（000553）在任一交易日前的连续30个交易日中至少
20个交易日的收盘价经除权除息调整后相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交
易日即 2015年 8月 4日收盘价（即 10.70元/股）跌幅超过10%，前述连续 30个交易日可以不在可调价期间。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（2）调价基准日
调价基准日为可调价期间内上述触发条件均被满足的交易日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）发行股份募集配套资金
（1）募集配套资金总额
经调整，定向回购 B股项目、国内分销平台建设项目以及固定资产投资中的气雾剂产品设备投资项目不再纳入拟使用募集资金投资项目范围，本次募集配套资金总额调整为不超过人民币198,291万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（2）募集资金用途
本次募集的配套资金拟用于 ADAMA Agriculture SolutionsLtd.（以下简称“ADAMA”）主营业务相关的项目建设、产品注册登记以及本次重组交易相关的中介费用和交易税费。实际募集金额与拟募集资金上限缺口部分，由上市公司或 ADAMA自筹资金解决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，董事安礼如、郭辉、佘志莉、 ShiriAilon回避表决。
本次董事会会议审议的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
为落实中国证监会反馈意见并按照《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的规定，公司对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了调整。根据中国证监会2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法
规常见问题与解答修订汇编》，上述调整不构成重组方案重大调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，董事安礼如、郭辉、佘志莉、 ShiriAilon回避表决。
本次董事会会议审议的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
为落实中国证监会反馈意见，同意公司制订的《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要。
重组报告书及其摘要内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，董事安礼如、郭辉、佘志莉、 ShiriAilon回避表决。
本次董事会会议审议的《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司签署<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》为确保上市公司全体股东权益，同意公司与中国化工农化总公司（以下简称“中国农化”）签署的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，对发行价格调整触发条件进行修改。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，董事安礼如、郭辉、佘志莉、 ShiriAilon回避表决。
本次董事会会议审议的《关于公司签署<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>
的议案》已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司签署<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》
为确保上市公司全体股东权益，同意公司与中国农化签署的《业绩补偿协议之补充协议（二）》，对募集资金投入所节省的利息成本将在扣除所得税的影响后，调增业绩承诺期间内的承诺净利润数额进行确认。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，董事安礼如、郭辉、佘志莉、 ShiriAilon回避表决。
本次董事会会议审议的《关于公司签署<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-068吉林紫鑫药业股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日召开的第五届董事会第十八次会议和2014年9月19日召开的2014年第三次临时股东大会分别审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。根据以上两个议案，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议均自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
因公司本次非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，尚无定论；
为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，2015年 8月 26日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，拟提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 12个月。除延长有效期外，公司 2014年 9月 19日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票的原方案其他内容保持不变；《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会授予公司董事会办理非公开发行股票事宜的授权事项和内容保持不变。
公司董事会进一步确认公司 2014年第三次临时股东大会针对公司非公司发行股票相关事项的批准仍然有效。
本次非公开发行股票决议和本次授权决议有效期延长的相关事宜，尚需经公司股东大会审议。
备查文件
《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》
《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》
《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-032
中国宝安集团股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017年 7月 5日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安公司”）的通知，获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份质押给渤海国际信托股份有限公司，具体事项如下：
股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富安公司|是|2,700万|2017-7-4|办理解除质押登记手续之日|渤海国际信托股份有限公司|10.55%|融资|
|合计||2,700万||||10.55%||

截至2017年7月4日，富安公司持有本公司股份256,013,898股，占本公司总股本的11.91％；富安公司已累计质押了所持公司股份239,125,000股，占其所持本公司股份总数的93.40%，占本公司总股本的11.13％。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一七年七月六日
民生证券股份有限公司关于
北京雪迪龙科技股份有限公司
2014年度新增日常关联交易的保荐意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律法规，对雪迪龙2014年度新增日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，发表如下保荐意见：
一、关联交易基本情况
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|关联人|关联交易类别|交易内容|预计总金额|预计占同类交易的比例|上年度发生额|
|北京思路创新科技有限公司|委托关联人进行软件系统开发|委托开发智慧环保软件系统|不超过1,500万元|以前尚无该类业务|0|

二、关联方基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
名称：北京思路创新科技有限公司（以下简称“思路创新”）
住所：北京市海淀区上地信息路28号上地信息大厦西区三层
法定代表人：郑柏林
注册资本：1500万元人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）
2、关联关系
2014年4月21日，雪迪龙第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自
有资金参股思路创新公司的议案》，同意公司以自有资金3,200万元认购思路创
新公司新增注册资本300万元（思路创新原有注册资本1,200万元，增资扩股后注
册资本为1,500万元），本次投资完成后雪迪龙持有思路创新公司20%的股权。
根据深交所《股票上市规则》规定，思路创新公司为公司关联法人，且本公司董事郜武先生担任其董事，本次交易为关联交易。
三、关联交易目的、定价方式及对公司的影响
雪迪龙正在开拓智慧环保市场，智慧环保产品对于软件系统开发的要求很高，雪迪龙现有人力资源难以满足智慧环保产品软件开发的需要，而思路创新具有丰富的环保领域软件系统开发经验。雪迪龙将智慧环保产品的软件部分委托思路创新开发的交易，有利于帮助公司开拓智慧环保领域的市场，符合公司长远发展的需要。
本次交易遵循公平、公正、自愿的原则，交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行；公司相关业务部门进行了第三方询价，履行了公司定价管理程序，定价依据公允、合理，不存在损害雪迪龙和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
四、关联交易审议情况
雪迪龙于2014年11月召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2014年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据市场发展战略及业务经营状况，预计2014年度与关联方思路创新公司进行总额不超过1,500万元的关联交易。关联董事郜武回避表决。
本次关联交易金额较小，对本公司不构成重大影响；本次增加后的累计预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%；无需提交股东大会审议。
独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
事会第十三次会议审议通过，关联董事郜武回避表决。
2、公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易是公司根据实际经营情况做出的，符合公司的业务拓展需要，将有利于公司开拓智慧环保领域的市场。关联交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，合同交易定价遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。
4、针对上述关联交易的定价，公司履行了第三方询价程序，遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。
5、综上所述，本保荐机构对雪迪龙2014年度新增上述日常关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司2014年度新增日常关联交易的保荐意见》之签章页。）
保荐代表人：
苏 欣 杨卫东
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2018-029杭州雷迪克节能科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为9,298,762股，涉及4名境内自然人股东，占公司总股本的10.5668%。
2、本次实际可上市流通数量为7,522,217股，占公司总股本的8.5480%。
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018年5月21日。
一、首次公开发行股票情况和目前股本情况
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]525号），公司首次公开发行A股股票2,200万股，资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第ZA14937号”《验资报告》。根据深圳证券交易所出具的《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]305号），公司A股股票于2017年5月16日起在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行前总股本为6,600万股，首次公开发行后总股本为8,800万股。
二、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东为喻立忠、陶悦明、朱学霞、胡柏安4名境内
自然人股东。
1、公司招股说明书中做出的承诺
（1）公司股东喻立忠、陶悦明、朱学霞的股份限售承诺：“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份；三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；以上承诺为不可撤销之承诺。”
（2）公司监事会主席胡柏安的股份限售承诺：“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份；三、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份；四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项；以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。”
2、上市公告书中做出的承诺与招股说明书中做出的承诺一致。
3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年5月21日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为9,298,762股，占公司股本总额的10.5668%；
其中，实际可上市流通股份数量为7,522,217股，占公司股本总额的8.5480%。
3、股份解除限制上市流通具体情况如下表（共计4名境内自然人股东）：
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|-|-|-|-|-|-|
|||所持限售股份|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量||
|序号|股东名称||||备注|
|||总数（股）|（股）|（股）||
|1|喻立忠|3,101,964|3,101,964|3,101,964||
|2|陶悦明|2,970,036|2,970,036|2,970,036||
|3|朱学霞|858,036|858,036|858,036||
|4|胡柏安|2,368,726|2,368,726|592,181|备注1|
|合计||9,298,762|9,298,762|7,522,217||

备注1：胡柏安先生任公司监事会主席，持有公司股份2,368,726股，本次解除限售2,368,726股；限售期满后，在任公司监事期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%，因此，本次实际可上市流通股份数量为592,181股。
4、上述股东减持上述股份时还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份的股东履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机
构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2018年 5月17日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-120中捷资源投资股份有限公司
关于股东被执行法院裁定的股份完成司法过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 23日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）送达的《证券过户登记确认书》，西南证券通过司法裁定受让的蔡开坚先生所持公司股份 3700万股已办妥相关过户登记手续，具体情况如下：
一、司法裁定情况
根据浙江省玉环市人民法院出具的案号为（2018）浙 1021执 4670号之二《浙江省玉环市人民法院执行裁定书》，将被执行人蔡开坚持有的名称为中捷资源投资股份有限公司 3700万股股票（证券账户：0102278379、证券代码：002021、股份性质：无限售流通股、证券简称：*ST中捷、抵押权人：西南证券股份有限公司）作价 1.332亿元，交付申请执行人西南证券股份有限公司抵偿（2014）渝仲字 1071号裁决确认的部分债务 1.332亿元。前述中捷资源投资股份有限公司 3700万股股票所有权自本裁定送达申请执行人西南证券股份有限公司时起转移。
二、过户情况
2019年 10月 23日，公司收到西南证券的通知，上述股份已于 2019年 10月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。本次股份转让过户手续完成后，西南证券及蔡开坚先生持股情况如下：
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|股东名称|股份性质|本次过户前||本次过户后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|蔡开坚|无限售流通股|60,840,000|8.85|23,840,000|3.47|

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|-|-|-|-|-|-|
|西南证券股份有限公司|无限售流通股|0|0|37,000,000|5.38|

三、对公司的影响及风险提示
本次股权过户完成后，西南证券持有公司37,000,000股股份，占公司总股本的5.38%，成为公司第三大股东；蔡开坚先生持有公司23,840,000股股份，占公司总股本的3.47%，不再是公司持股5%以上股东。公司的股权结构发生变化，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书
2、《关于执行司法裁定完成过户登记的告知函》
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证劵代码：300671 证劵简称：富满电子 公告编号：2017-021
深圳市富满电子集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于 2017年 9月 15日（星期五）14:00在深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦主楼 2402富满电子会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）14:00开始；
（2）网络投票时间：2017年9月14日至2017年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘景裕先生主持，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计11人，代表有表决权的股份数60,183,052股，占公司股份总数的59.3814％。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计9人，代表有表决权的股份数
60,182,252股，占公司股份总数的59.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计2人，代表有表决权的股份数800股，占公司股份总数的0.0008％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共计7人，代表有表决权的股份数2,894,724股，占公司股份总数的2.8562％。
其中，通过现场投票的股东共计5人，代表有表决权的股份数2,893,924股，占公司股份总数的2.8554％；通过网络投票的股东共计2人，代表有表决权的股份800股，占公司股份总数的0.0008％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于变更公司注册资本及公司主体类型的议案》
同意60,182,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2、《关于变更公司住所的议案》
同意60,182,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对100
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
同意60,182,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所张韵雯律师、于筱涵律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市富满电子集团股份有限公司《2017年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市富满电子集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
信会师报字[2014]第210270号嘉事堂药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
鉴证报告第1页
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年三月二十六日
鉴证报告第2页
上海移为通信技术股份有限公司
公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，公司董事会制定了《上海移为通信技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、制定分红回报规划所考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情
况、全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的基本原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，
执行连续、稳定的利润分配原则；每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司未来三年（2018-2020年）将在符合相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑公司股东的要求和意愿，利润分配以现金分红为主，持续、稳定、科学地回报投资者。
三、公司制定未来三年（2018-2020年度）的具体分红计划
(一)利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先
考虑采取现金方式分配利润。
(二)现金分红的条件和比例
公司实施现金分红的条件：
1、公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配
利润，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目除外）；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司现金流能满足公司正常经营和长期发展的需要的。
4、满足上述条件后，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度
实现的可分配利润的15%；
重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
(三)发放股票股利的条件
若公司经营状况良好、营业收入增长迅速，并且公司董事会认为公司具有
成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
(四)利润分配的期间间隔
原则上按年度进行利润分配；公司董事会可以根据公司的资金留存情况提
议进行中期利润分配；
公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用
计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。
(五)若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
(六)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。
(七)公司监事会应对公司董事会的利润分配方案执行情况和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
四、利润分配政策的研究论证程序和决策机制
1、利润分配政策研究论证程序
公司制定利润分配政策，或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生
较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）和独立董事
的意见，在利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报规划。
2、利润分配政策决策程序和机制
公司利润分配政策制订或修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董
事会制定或修改利润分配政策须经董事会过半数表决通过并经半数以上独立董
事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见，公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定
或修改提供便利。独立董事对利润分配政策的制订或修改的意见应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。
3、现金分红具体方案的制定和审议
公司在制定现金分红具体方案时，公司董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、股东回报规划的制定和调整
公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利
和现金流预测情况，每三年制定或修订一次股东回报规划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订股东回报规划，例如提高现金分红的比例；反之，如果公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订股东回报规划，或保持原有股东回报规划不变。上述经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，或者公司当年净利润或净现金流入较上年下降超过20%。
董事会制定、修改股东回报规划应经全体董事过半数以及独立董事过半数
表决通过。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
东海证券股份有限公司
关于
安徽精诚铜业股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
东海证券股份有限公司
二〇一五年六月
本次交易为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“精诚铜业”或“上市公司”）拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权；并向精诚铜业第 1期员工持股计划发行股份募集配套资金不超过 13,000万元，用于支付本次交易中的部分现金对价。
东海证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后对精诚铜业本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，发表如下核查意见：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业
经本独立财务顾问核查，本次标的公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）主营业务以新材料产业核心生产工艺、技术的研究、开发为基础，并专业从事相关智能热工装备的技术开发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业，属于专用设备制造业，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持并购重组的九大行业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
上市公司的主营业务主要从事铜板带材、各类铜杆材、合金线材、各类特种带钢、钢管的生产与销售；顶立科技的主营业务为以新材料产业核心生产工艺、技术的研究、开发为基础，并专业从事相关智能热工装备的技术开发、生产、销售和提供相关技术服务。本次重组属于行业上下游并购。
3、本次重组是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，本次交易完成后，公司控股股东仍为安徽楚江投资集团有限公司，实际控制人仍为姜纯，且交易对价也未达到上市公司 2014年末经审计合并总资产的100%以上，不构成借壳上市。
4、本次重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易精诚铜业拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买顶立科技100%股权，共支付交易价格52,000万元，其中以发行股份的方式支付39,000万元，发行股份价格为11.18元/股，共计发行34,883,712股。
本次重组涉及发行股份。
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组方案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重组所涉及的交易类型属于行业上下游并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽精诚铜业股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
法定代表人（或授权代表）：_______________
朱科敏
财务顾问主办人：_______________ _______________
彭江应 丰驰
东海证券股份有限公司2015年6月5日
3证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2014-10
广东电力发展股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2014年3月20日（星期四）上午9:00
（二）会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票。
（五）出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2014年3月13日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；
3、本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项经第七届董事会2014年第一次通讯会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
（二）提案名称：
1、审议《关于选举姚纪恒为公司董事的议案》。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2014年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的第七届董事会2014年第一次通讯会议决议等公告（公告编号2014-02）。
三、会议登记方法
（一）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2014年3月19日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2014年3月20日上午9：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（二）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2014年3月19日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2014年3月20日上午9：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（三）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
四、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：刘维、张少敏
联系电话：(020)87570276,87570251
传真：(020)85138084
通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604房
邮编：510630
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一四年三月四日
附件一：
授权委托书
本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于选举姚纪恒为公司董事的议案》||||

授权人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：A股：
B股：
委托人股东账号：
委托日期：
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-002新华都购物广场股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会无否决议案的情形。
2.、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会；
（二）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
现场会议时间：2017年1月13日（星期五）14:30；
网络投票时间：2017年1月12日-1月13日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 12日下午 3:00至 2017年 1月 13日下午3:00的任意时间。
（四）现场会议地点：福建省福州市五四路 162号华城国际北楼 7层公司会议室；
（五）现场会议主持人：公司董事长上官常川先生；
（六）会议通知情况：本次临时股东大会的会议通知内容详见 2016年 12月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议出席情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为 10人，代表股份数量为 265,845,103股，占公司有表决权股份总数 684,563,880股的38.8342％。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份数量为265,760,003股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.8218％。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 3人，代表股份数量为 85,100股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.0124％。
3、出席本次会议的中小投资者9人，代表股份数量为2,324,988股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.3396％。
（八）公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意票265,845,103股，反对票0股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 2,324,988股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师郝卿、蒋慧律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一七年一月十三日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-004江苏必康制药股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司第四届监事会第十次会议于2017年12月30日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2018年1月2日以现场和通讯相结合方式召开，现场会议地点在江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼公司8楼会议室。应出席会议的监事3人，实际到会3人，其中邵海泉先生以通讯形式参加了本次会议。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司实际控制人为公司2018年非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》
公司实际控制人李宗松先生为支持公司健康、稳定发展，便于公司筹措生产经营和业务发展所需资金，拟为公司2018年非公开发行公司债券无偿提供无条件不可撤销的连带责任担保，保证期间为本次债券的存续期至本次债券到期日后两年。
本议案关联监事谷晓嘉女士回避表决，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司实际控制人为公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》
公司实际控制人李宗松先生为支持公司健康、稳定发展，便于公司筹措生产经营和业务发展所需资金，拟为公司发行中期票据无偿提供无条件不可撤销的连
带责任担保，保证期间为本次中期票据的存续期至本次中期票据到期日后两年。
本议案关联监事谷晓嘉女士回避表决，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司为下属控股子公司必康润祥医药河北有限公司提供担保的议案》
为了满足公司下属子公司必康润祥医药河北有限公司（以下简称“润祥医药”）业务发展需要，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟为润祥医药向北京银行鹿泉支行申请授信15,000.00万元提供连带责任担保，保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两年。
本次公司全资子公司陕西必康为润祥医药提供的担保额度总额为15,000.00
万元，占公司最近一期经审计净资产的1.80%。
本次担保事项获得批准后，公司及全资子公司对外担保总额不超过89,554.14万元，全部为公司及全资子公司为下属子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的10.78%。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）对第四届董事会第十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更公司中期票据发行方案的议案》、《关于变更公司 2018年非公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一八年一月三日
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会 2018年第七次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，我们作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）的独立董事，已事前审阅了公司第四届董事会 2018年第七次会议的相关议案资料，现基于独立判断立场，就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，也不存在以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用事项。
报告期内，公司未发生对外担保（除对全资及控股子公司的担保外）的情况，也不存在以前年度累计至2018年6月30日的任何其他形式的对外担保情况。
（二）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下为独立董事意见的签署页，无正文）
（本页为无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2018年第7次会议审议事项的独立意见》之签署页）
刘连皂 谢志鹏 蒋岩波