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证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-060贵州川恒化工股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第一次会议通知于 2018年 5月 25日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月1日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。本次会议由吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会全体成员选举吴海斌先生为公司第二届董事会董事长。
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
吴海斌先生的简历详见公司已披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-054）。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》的相关规定及完善治理结构的要求，董事会成立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各委员会委员及表决情况如下：
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|序号|董事会各专门委员会|委员候选人|表决结果|
|01||吴海斌（主任委员）|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|02||王佳才|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|

03 段浩然 同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
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|04|薪酬与考核委员会|胡北忠（主任委员）|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|05||佘雨航|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|06||吴海斌|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|07|提名委员会|朱家骅（主任委员）|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|08||佘雨航|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|09||吴海斌|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|10|审计委员会|胡北忠（主任委员）|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|11||佘雨航|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|12||吴海斌|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|

表决结果：通过
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1聘任公司总经理的议案
经董事会提名委员会提名，拟聘任吴海斌先生为公司总经理。
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
3.2聘任公司副总经理的议案
经总经理候选人吴海斌先生提名，拟聘任张海波先生、刘胜安先生、阳金先生、毛伟先生、李建先生为公司副总经理。
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|序号|副总经理候选人|表决结果|
|01|张海波先生|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|02|刘胜安先生|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|03|阳金先生|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|04|毛伟先生|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|
|05|李建先生|同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。|

表决结果：通过。
3.3聘任公司财务负责人的议案
经总经理候选人吴海斌先生提名，拟聘任何永辉先生为公司财务负责人。
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
3.4聘任公司第二届董事会董事会秘书的议案
经董事长候选人吴海斌先生提名，拟聘任李建先生为公司第二届董事会董事会秘书。
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
前述高级管理人员任期自相关聘任议案经董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
高级管理人员简历详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-061）。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书候选人李建先生提名，拟聘任杨珊珊女士为公司证券事务代表。
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
杨珊珊女士：中国国籍，无永久境外居留权，1988年10月生，硕士学历，已取得深交所董事会秘书资格证书，2014年9月至今担任公司法务，2017年7月至今同时担任公司证券事务代表。
联系方式：
办公电话：0854-2441118 传真：0854-2210229
电子邮箱：yangss@chanhen.com
地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第一次会议决议》；
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年6月2日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-071海信家电集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2019年12月13日(星期五)下午3:00起
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月12日15:00—2019年12月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8号本公司总部二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事王云利先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）13人、代表股份604,114,299股，占本公司股份总数的44.33%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）12人、代表股份 551,496,430股，占本公司内资股股份总数的61.06%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1人、代表股份 52,617,869股，占本公司外资股股份总数的11.45%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份 572,521,366股，占本公司股份总数的42.01%；参加网络投票的股东共10人，代表股份 31,592,933股，占本公司股份总数的2.32%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会提案审议表决情况如下：
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|序号|普通决议案|股份类别|赞成||反对||弃权||
||||票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|
|1|审议及批准变更审计机构，并授权本公司董事会决定新聘审计机构的酬金。|合计|600,615,699|99.4610%|3,223,500|0.5338%|31,100|0.0052%|
|||其中：与会持股5%以下股东|83,857,029|96.2639%|3,223,500|3.7004%|31,100|0.0357%|
|||A股|551,493,830|99.9995%|2,500|0.0005%|100|0.0000%|
|||H股|49,121,869|93.7908%|3,221,000|6.1500%|31,000|0.0592%|
|||表决结果|通过||||||
|2|审议及批准关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案。|合计|595,743,549|98.6549%|8,089,150|1.3396%|33,600|0.0055%|
|||其中：与会持股5%以下股东|78,984,879|90.6750%|8,089,150|9.2864%|33,600|0.0386%|
|||A股|550,924,680|99.8963%|569,150|0.1032%|2,600|0.0005%|
|||H股|44,818,869|85.5814%|7,520,000|14.3594%|31,000|0.0592%|
|||表决结果|通过||||||
|序号|特别决议案|股份类别|赞成||反对||弃权||
||||票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|
|1|审议及批准《关于修|合计|595,657,049|98.6001%|8,426,150|1.3948%|31,100|0.0051%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|改<公司章程>有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。|其中：与会持股5%以下股东|78,898,379|90.3186%|8,426,150|9.6458%|31,100|0.0356%|
||A股|550,927,180|99.8968%|569,150|0.1032%|100|0.0000%|
||H股|44,729,869|85.0089%|7,857,000|14.9322%|31,000|0.0589%|
||表决结果|通过||||||

普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所
2、律师姓名：华青春高德刚
3、结论性意见：
北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2019年第三次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第三次临时股东大会决议；
2、2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会2019年12月13日
润建股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
作为润建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《润建股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《润建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十四次会议相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司各项条件满足现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
（二）公司本次公开发行可转换债券方案合法合理，切实可行，符合公司战略，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
（三）公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东的利益。
（四）公司编制的《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对募集资金投资项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性等做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次发行可转换公司债券进行全面的了解。
公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司所处行业现状和未来发展趋势，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
（五）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有利于保障全体股东的权益，特别是中小股东的合法权益。
（六）公司编制的《润建股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
综上，我们认为，公司本次公开发行可转换公司债券方案符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次公开发行可转换公司债券相关事项，已根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行了董事会的决策程序。我们同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议，并将监督公司合法有序地推进本次公开发行可转换公司债券的工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于同业竞争情况的独立意见
公司控股股东李建国先生、实际控制人李建国先生和蒋鹂北女士，以及上述自然人直接或间接控股的除公司（含其子公司）外的其他企业，不存在以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；不存在以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不存在向其他业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
公司控股股东李建国先生、实际控制人李建国先生和蒋鹂北女士已对避免同业竞争作出承诺，并出具了《避免同业竞争的承诺函》，自承诺作出以来始终严
格履行相关承诺，避免同业竞争的措施有效。公司与公司控股股东李建国先生、实际控制人李建国先生和蒋鹂北女士直接或间接控制的除公司（含其子公司）外的其他企业之间不存在同业竞争。
独立董事：李胜兰、马英华、万海斌 2019年12月 20日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—030
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨旺翔先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去财务总监后，杨旺翔先生将继续担任公司董事、董事会秘书、副总经理，任期至第三届董事会届满之日止。
截至本公告日，杨旺翔先生持有公司股份 591,679股，占公司总股本的0.05%。公司董事会对杨旺翔先生在任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-044北新集团建材股份有限公司
关于公司出资设立控股子公司并进行投资并购
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2018年 6月 15日，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司出资设立控股子公司并进行投资并购的议案》，同意公司与山东万佳建材有限公司（以下简称山东万佳）共同出资设立一家有限责任公司（以下简称合资公司），在合资公司成立并满足一定条件后，由合资公司分别对安徽万佳新型建材有限公司（已更名为梦牌新材料（宁国）有限公司，以下简称安徽万佳）和平邑县万佳建材有限公司（以下简称平邑万佳）进行增资，并由合资公司分别收购宣城万佳建材有限公司（已更名为梦牌新材料（宣城）有限公司，以下简称宣城万佳）的100%股权、临沂梦牌木业有限公司（以下简称梦牌木业）的木板生产设备及宣城千川建材有限公司（以下简称宣城千川）拥有的全部注册商标（以下简称本次交易）。同日，公司与山东万佳及其实际控制人管国磊就本
次交易签署了《合作框架协议》。
本次交易的具体情况详见公司于2018年6月16日在指定信息披露媒体公告的《关于公司出资设立控股子公司并进行投资并购的公告》（公告编号：2018-025）。
二、具体进展情况
1.2018年 6月 26日，合资公司梦牌新材料有限公司正式成立。
2018年 7月，合资公司与宣城千川签署了《商标转让协议》。2018年 8月，合资公司与山东万佳签署了《关于宣城万佳建材有限公司的股权转让协议》，并与宣城万佳签署了《关于安徽万佳新型建材有限公司的增资协议》。前述情况详见公司于 2018年 8月 22日在指定信息披露媒体公告的《关于公司出资设立控股子公司并进行投资并购进展情况的公告》（公告编号：2018-033）。合资公司收购宣城万佳100%股权的工商变更登记手续已于 2018年 8月 23日完成。合资公司向安徽万佳增资的工商变更登记手续已于 2018年 8月 21日完成。前述商标过户的手续目前正在办理过程中。
2.就合资公司对平邑万佳的增资事宜，进行财务审计和资产评估的基准日原确定为 2018年 2月 28日。由于平邑万佳的股东山东万佳于 2018年 8月 27日向平邑万佳实缴了 5,000万元出资，实缴出资后平邑万佳的净资产与 2018年 2月 28日相比发生较大变化，因此又以 2018年 10月 31日为基准日对平邑万佳进行了财务审计和资产评估。
鉴于平邑万佳的净资产评估值大于平邑万佳的实收资本，根据《合作框架协议》确定的原则和条件，合资公司认缴平邑万佳的每 1元新增
注册资本的价格确定为 1元，因此合资公司共需向平邑万佳缴纳的出资款金额为 5,000万元。2018年 11月 29日，合资公司与山东万佳签署了《关于平邑县万佳建材有限公司的增资协议》，就合资公司向平邑万佳增资的相关事宜进行了约定。
3.就合资公司收购梦牌木业的木板生产设备事宜，进行财务审计和资产评估的基准日为 2018年 2月 28日。鉴于前述木板生产设备的评估值高于 340万元，根据《合作框架协议》确定的原则和条件，梦牌木业木板生产设备的转让价格确定为 340万元。2018年 11月 29日，合资公司与梦牌木业签署了《资产收购协议》，就合资公司收购梦牌木业的木板生产设备事宜进行了约定。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2018年 11月 29日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-023
上海新文化传媒集团股份有限公司关于对外投资进展情况
暨PREMIUM DATA ASSOCIATESLIMITED完成股权过户手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司新文化传媒香港有限公司与Young& Young InternationalCorporation共同投资周星驰先生拥有的PREMIUM DATA ASSOCIATESLIMITED（以下简称“PDAL”）。本次股权投资完成后,新文化传媒香港有限公司持有PDAL40%的股权，Young& Young International Corporation持有PDAL11%的股权，周星驰先生持有PDAL49%的股权。具体内容详见于2017年1月3日在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站上披露的《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。
二、对外投资进展情况
截至公告披露日，PDAL已办理完成上述股权转让过户手续。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年3月1日
贵州泰永长征技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称为“公司”）拟以现金支付方式向控股股东深圳市泰永科技股份有限公司购买其所持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司65%股权。标的资产交易作价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具评估报告确认的评估值为基础，经交易双方协商一致确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，以 2018年10月31日为评估基准日，标的公司100%股权的评估值为 15,769.01万元，对应65%股权为 10,249.86万元。经交易双方一致同意，本次交易重庆源通65%股权的交易作价为 10,150万元。同时，公司拟使用首次公开发行股票募集资金投资项目“配电电器生产线项目”中未使用的募集资金用于支付本次交易对价（以上内容统称为“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第五次会议审议的本次交易相关议案与文件进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
一、《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于公司签
订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>及<关于重庆源通电器设备制造有限责任公司职工安置、履约保证金等事宜的协议之补充协议>的议案》及其内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。本次调整后的交易方案合理且具备可操作性，本次交易完成后，有利于提高公司的盈利能力，改善公司财务状况，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
二、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关
联交易。董事会在审议与本次交易有关的议案时关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵及盛理平已回避表决。
三、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条及《上市公司监
管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条之规定，经核对，本次交易方案调整不构成重大调整。
四、公司董事会严格审议了本次交易相关协议及其补充协议，本次交易相
关协议约定的条款公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、公司本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得独立董
事的事先认可。
六、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
综上所述，我们同意公司将本次议案提交公司股东大会进行审议和表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见》之签署页）
独立董事：
李炳华
熊楚熊
王千华
贵州泰永长征技术股份有限公司2019年4月7日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019－144四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间： 2019年 12月18日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：2019年12月 18日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月18日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 12月18日9：15至15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司监事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：监事潘建萍女士
6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||总体出席情况|||其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况|||
||人数|代表股份数|占有表决权总数比例|人数|代表股份数|占有表决权总数比例|
|现场会议出席情况|11|75,967,769|59.4749%|2|12,423|0.0097%|

证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019－144
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|网络投票股东情况|5|310,000|0.2427%|5|310,000|0.2427%|
|总体出席情况|16|76,277,769|59.7176%|7|322,423|0.2524%|

2、公司董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决情况如下：
1、关于监事会换届选举监事的议案
本次股东大会以累积投票方式选举李敏先生、谭斌先生为公司第十届监事会监事，任期三年。具体表决情况如下：
（1）关于选举李敏先生为公司第十届监事会监事的议案
表决情况：同意76,031,975股，占有效表决权股份总数的99.6778%。
中小股东表决情况：同意76,629股，占中小股东所持有效表决权股份总数的23.7666%。
（2）关于选举谭斌先生为公司第十届监事会监事的议案
表决情况：同意76,121,974股，占有效表决权股份总数的99.7958%。
中小股东表决情况：同意166,628股，占中小股东所持有效表决权股份总数的51.6799%。
2、关于增补第十届董事会独立董事的议案
本次股东大会以累积投票方式选举庞敏女士、李恒先生为公司第十届董事会独立董事，任期至第十届董事会届满，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
（1）关于选举庞敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案
表决情况：同意76,031,975股，占有效表决权股份总数的99.6778%。
中小股东表决情况：同意76,629股，占中小股东所持有效表决权股份总数的23.7666%。
（2）关于选举李恒先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决情况：同意76,121,974股，占有效表决权股份总数的99.7958%。
中小股东表决情况：同意166,628股，占中小股东所持有效表决权股份总数的51.6799%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：吴军蒲舜勃
3、结论意见：本所律师认为，公司2019年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019－144公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第六次临时股东大会决议；
2、2019年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-055博雅生物制药集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）第六届监事会第十四次会议于2018年6月5日以通讯方式通知，并于2018年6月8日以通讯方式召开。会议应参加表决监事2名，实参加表决监事2名，关联监事对关联议案回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》；
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权
关联监事谭贵陵先生对该议案回避表决。
监事会认为：公司及子公司与控股股东方共同设立投资基金，该事项的实施有利于公司充分利用控股股东的专业投资团队资源，加快推进公司并购工作，实现做大做强医药产业的战略目标；另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。因此，监事会同意公司与关联方共同设立投资基金暨关联交易的事项。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
监事会
湖南科力尔电机股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七
次会议于2018年3月24日在深圳市福田区深南路4019号航天大厦9楼11室
分公司会议室召开，审议并通过了《关于聘请公司财务总监的议案》。作为公
司独立董事，我们参加了本次会议，根据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南科力尔电机股份有限公司章程》、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第十七次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘请公司财务总监的议案》的独立意见
1、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、教育背景等情况的基础上进行，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人李伟先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制
人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，李伟先生符合相关法律、法规、规范性文件规定的高级管理人员的任职资格有关规定；
2、公司董事会聘任李伟先生担任财务总监的程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
独立董事：郑馥丽王辉二〇一八年三月二十四日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-046深圳市奇信建设集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经2016年5月19日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2016年5月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案，与2015年年度股东大会审议的议案一致。
3、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5800元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.5220元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.5800元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。公司2015年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1160元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0580元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月3日，除权除息日为：2016年6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股、首发前个人类限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月27日至登记日：2016年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区福强路2131号江南名苑一、二层
咨询联系人：张轶何定涛
咨询电话：0755-25329819
传真电话：0755-25329745
七、备查文件
1、登记结算公司确认2015年年度权益分派的文件；
2、公司第二届董事会第二十次会议决议和公告；
3、公司2015年年度股东大会决议和公告。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年5月30日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-046海联金汇科技股份有限公司关于
联动优势与北汽福田汽车股份有限公司
签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作概述
1、2018年4月8日，海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“海联金汇”）全资子公司联动优势科技有限公司（以下称“子公司”或“联动优势”）与北汽福田汽车股份有限公司（以下称“北汽福田”）在北京签署了《战略合作协议》（下称“协议”或“本协议”），双方基于区块链技术与汽车工业互联网的结合应用，顺应互联网金融科技与汽车金融业务的融合式发展潮流，拟共同推进智能汽车制造及周边产业的金融科技服务，构建基于区块链、大数据、云服务、第三方支付等技术的工业互联网产业联盟，达成强强联合、优势互补的战略合作。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司及联动优势与北汽福田无关联关系，联动优势本次与北汽福田之间的交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、北汽福田汽车股份有限公司
北汽福田是一家专业从事汽车行业的国有相对控股的混合所有制企业，产业布局横跨全国 11个省份，遍布我国京津冀、长三角、珠三角三大经济极，是中国最大的商用车研发制造企业。主要信息如下：
注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
公司类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张夕勇
注册资本：667,013.129000万元人民币
统一社会信用代码：911100001012029043
经营范围：制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售医疗器械；
销售汽车、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务；
环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
设立时间：1996年08月28日
营业期限：1996年08月28日至2046年08月27日
2、联动优势科技有限公司
联动优势是一家专业为产业升级提供金融科技创新服务的互联网高新技术企业，主要为客户提供综合支付、金融信息、商业营销、大数据风控、跨境支付及区块链技术等金融科技服务，在中国互联网百强企业名录中位列第31位。具体信息如下：
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座231室
公司类型：其他有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李贲
注册资本：77,569.7284万元人民币
统一社会信用代码：911100007533138376
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2022年09月18日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；
计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；展厅的布置设计；企业策划；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
设立时间：2003年8月15日
营业期限：2003年8月15日至2033年8月14日
三、协议主要内容
1、建立工业互联网平台，推动智能化汽车制造
依托于联动优势的区块链、大数据及云服务等技术资源优势，就福田汽车产品全生命周期管理展开深度合作。通过区块链和大数据等互联网技术，从汽车产品的研发、制造到客户应用全方位搜集、存储、分析及共享相关信息，构建一个最具价值的汽车行驶大数据网络平台——车联网大数据平台。为福田汽车、行业客户、经销商及供应商、合作伙伴、政府部门等提供车联网整体解决方案，实现汽车与互联网平台互联。加快汽车制造领域应用智能 2.0系统，通过智能产品、智能工厂及智能制造实现大规模的客户个性化定制，丰富未来汽车机器人的产品内涵，建立以客户为中心的生态系统，全面推进福田汽车工业4.0建设。
2、通过金融科技领域合作，发展汽车金融业务
借助联动优势的互联网金融科技与业务优势，结合福田汽车全球商用车产销量第一的产业优势，充分发掘区块链等 IT技术应用场景，构建金融服务体系。
通过资本、技术和专业化业务合作，推动汽车产业与金融服务的融合与拓展，在供应链金融、消费金融等领域创新业务模式和商务模式，实现互利共赢。
3、以支付和信息技术服务为切入点，降本增效
作为国内领先的独立第三方支付服务商和国内最大的金融短信服务商，联动优势将为福田汽车提供整体的支付和信息服务解决方案，协助福田汽车降低资金处理成本，提高资金处理效率，建立便捷、安全的客户触达渠道，创造更好的用户体验。
4、本协议是一个框架性的协议，对于深层次的合作，双方将就具体项目分别立项推动并签订专项有法律约束力的项目合同或者协议。
5、本协议签署于2018年4月8日。本协议自双方签字或盖章后成立并生效。
四、本次战略合作的目的、存在的风险及对公司的影响
本着积极布局公司金融生态体系、加快推进公司双主业协同发展、快速实现金融科技板块落地并服务实业发展的目的，公司作出了本次交易安排。本次交易可以充分发挥联动优势的支付服务能力，利用联动优势数据、区块链、信息服务的优势，强化联动优势智能营销、安全、资金服务能量，加快公司形成平台化、场景化、模块化、体系化的业务格局，有助于推动汽车产业与金融服务的融合与拓展，在供应链金融、消费金融等领域创新业务模式和商务模式，实现互利共赢。
本协议是一个框架性的协议，双方后期将就具体项目分别签订专项合同或者协议，本协议签署后尚存在不能及时或不能签订专项合同或协议的风险，提请投资者注意投资风险。
五、备查文件
联动优势与北汽福田签署的《战略合作协议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-063深圳市容大感光科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东及一致行动人之一刘启升先生函告，获悉刘启升先生所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘启升|否|1,549,300|2017-09-15|2019-09-15|方正证券股份有限公司|10.00%|投资|
|合计|—|1,549,300|—|—|—|10.00%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
刘启升先生为公司实际共同控制人之一。截至本公告日，刘启升先生持有本公司股份数量为15,499,682股，占公司总股本的12.92%；累计处于质押状态的股份为1,549,300股，占其所持公司股份的10.00%，占公司总股本的1.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其它文件。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-063特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2017年9月18日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的分配预案。
二、关于2017年董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据相关规定和要求，我们对公司董事、高级管理人员 2017年薪酬考核方案发表独立意见：我们认为 2017年公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司经营业绩有效提升与持续发展，符合公司现状要求，同意该薪酬方案。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们对公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：我们一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务报告的审计机构。
四、关于公司 2016年度日常关联交易的情况和 2017年度拟发生的日常关联交易的独立意见
经审议，我们认为：2016年度，公司的各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。2017年，根据生产需要，公司及全资子公司无锡海特铝业有限公司预计与关联方无锡海太散热管有限公司发生日常关联交易480万元。上述交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《关联交易
管理制度》的规定。同意公司2016年度的日常关联交易和2017年度拟发生的日常关联交易。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会(证监发[2005]120号)文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章的要求，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见：
报告期内，公司及子公司均无对外担保。
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2005]120号)文规定相违背的担保事项。
八、关于公司关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会(证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表独立意见：
报告期内，以及以前期间发生并累计至 2016年 12月 31日，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
九、关于公司2016年度证券投资的专项独立意见
经审查：报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有闲置资金，实际进行证券投资的初始投资资金为2亿元，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《风险投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。该事项决策和审议程序合法、合规。
十、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，我们认为：公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于前次募集资金使用情况报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：朱和平、陈易平2017年4月19日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-177
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司金臻阳房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司杭州金臻阳房地产开发有限公司（以下简称“金臻阳房地产”）拟接受北京新华富时资产管理有限公司（以下简称“新华富时资产”）通过渤海银行股份有限公司北京分行（以下简称“渤海银行北京分行”）提供的不超过42亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，作为担保条件：金臻阳房地产以其名下项目土地余政储出（2016）11号之使用权提供抵押，公司持有100%权益的子公司上海爵瑟房地产开发有限公司以其持有金臻阳房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第七十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州金臻阳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年8月1日；
（三）注册资本：人民币50,000万元；
（四）注册地点：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢116-9室；
（五）主营业务：房地产开发、旅游项目投资；资产管理；市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工；物业管理服务。
（六）股东情况：公司全资子公司上海爵瑟房地产开发有限公司持有其100%股份；
（七）最近一年经审计及最近一期财务数据（单位：万元）
公司成立于2016年8月1日，无最近一年及一期财务数据。
（八）项目概况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|绿地率|建筑密度|土地价（万元）|
|余政储出（2016）11号|杭州未来科技城123号地块；东至绿汀路，南至葛巷路，西相邻地块，北至溪望路|95,304|住宅用地|1.5-2.0|≥30%|≤28%|374,820|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
新华富时资产拟通过渤海银行北京分行向金臻阳房地产提供不超过42亿元的贷款，期限不超过24个月，作为担保：金臻阳房地产以其名下项目土地余政储出（2016） 11号之使用权提供抵押，公司持有100%权益的子公司上海爵瑟房地产开发有限公司以其持有金臻阳房地产100%股权提供质押，公司本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强金臻阳房地产的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且金臻阳房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第七十三次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 620.81亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第七十三次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年九月十日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司的相关规定，2014年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会
2014年度，公司共召开了 6次董事会，本人亲自出席了 6次董事会，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。
本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
在董事会上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东权益。本年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
2、出席股东会
2014年度，公司共召开了2次股东大会，分别为2013年年度股东大会和2014年第一次临时股东大会，本人亲自出席了 2013年年度股东大会，在会上，本人做了 2013年度独立董事述职报告，并认真聆听参会股东的提议和建议，接受股东特别是中小股东质询。2014年第一次临时股东大会，本人因事无法亲自出席会议，已向董事会提交请假申请并获得批准。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照公司《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对下列事项发表了独立意见：
1、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的独立意见
2、关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
3、关于公司会计估计变更的独立意见
4、关于公司相关事项的说明及独立意见
5、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的独立意见
6、关于公司执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的独立意见
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
报告期内，本人担任公司审计委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员。在2014年度主要履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持召开了4次审计委员会会议，就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。在公司2014年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，维护审计的独立性。
2、战略委员会工作情况：报告期内，本人作为战略委员会委员，参加了 3次战略委员会会议，对公司的年度经营目标和计划、对外投资、参股子公司引入战略投资者等重大事项进行研究并提出合理建议。
四、现场调查与沟通
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、投资者权益保护工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对 2014年公司对外投资、关联交易、会计估计变更、限制性股票回购注销及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，会计估计变更是否合法合规，是否存在侵害中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理、财务运作等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害；
同时继续与公司董事会、监事会和经营管理层保持密切沟通，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健、运作更加规范。
特此报告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事：陈少华