证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2017-043广东香山衡器集团股份有限公司
第四届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年10月26日，广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 1次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2017年10月11日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举赵玉昆为公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举赵玉昆先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选任第四届董事会四个专门委员会成员的议案》
根据公司章程的规定以及董事会下发展与战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门的委员会的议事规则，选任专门委员会成员如下：1、发展与战略委员会召集人：赵玉昆，成员：刘焕光、王咸车、李文生、莫万友
2、提名委员会召集人：李文生，成员：赵玉昆、莫万友
4、审计委员会召集人：胡敏珊，成员：王咸车、李文生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定：
1、聘任王咸车先生为公司总经理；
2、聘任刘焕光先生为公司常务副总经理；
3、聘任穆康先生、胡东平先生为公司副总经理；
4、聘任唐燕妮女士为公司财务总监；
5、聘任龙伟胜先生为董事会秘书。
龙伟胜先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：
联系电话：0760-23320821
传真号码：0760-88266385
电子邮箱：investor@camry.com.cn
邮政编码：528403
通讯地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关规定，对《2017年第三季度报告全文及正文》进行审议。
经审议，董事会认为，公司2017年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年第三季度报告正文》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-045），《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-046）。
（五）审议通过《关于<向激励对象首次授予股票期权与限制性股票>的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定和公司
2017年第二次临时股东大会的授权，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定 2017年 10月 27日为首次授予日，授予 42名激励对象155.92万份股票期权，授予12名激励对象53.28万股限制性股票。
董事龙伟胜为关联董事，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
完成首次授予后，北京大成（上海）律师事务所将发表法律意见，独立财务顾问上海荣正投资咨询有限公司将发表独立财务顾问报告。届时详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第1次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第1次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
附：
广东香山衡器集团股份有限公司
相关人员简历
赵玉昆先生，1954年出生，中国国籍，拥有澳大利亚及澳门永久居留权。1972年参加工作，历任中山县石岐镇第一机械修配厂工人、车间副主任，中山市石岐衡器厂工会主席、副厂长、厂长，1999年 6月起任公司董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理，兼任公司子公司佳美测量科技（香港）有限公司董事长。持有公司股份 33,200,000股，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，赵玉昆先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程铁生先生，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年参加工作，历任中山县石岐镇第一机械修配厂工人、车间副主任，中山市石岐衡器厂车间主任、副厂长，1999年 6月至今历任公司副总经理、董事，现任公司董事。持有公司股份 11,063,900股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，程铁生先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王咸车先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，王咸车先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
苏小舒女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年参加工作，历任中山市石岐衡器厂工人、主管会计，1999年 6月至今历任公司主管会计、财务总监、监事、董事。现任公司董事，兼任公司子公司中山市佳维商贸有限公司监事、公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司监事，公司子公司中山市香山电子测量科技有限公司监事，公司子公司上海香山科衡工贸有限公司监事、公司子公司九江香山电子科技有限公司监事。持有公司股份5,536,100股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，苏小舒女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘焕光先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年参加工作，历任中山市石岐衡器厂出口部部长、厂长助理，1999年 6月至今历任公司总经理助理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，兼任公司子公司中山佳维电子有限公司董事长、总经理，公司子公司中山市佳维商贸有限公司执行董事、总经理，公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司董事，公司子公司佳美测量科技（香港）有限公司董事。持有公司股份5,536,100股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，刘焕光先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
龙伟胜先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年参加工作，历任中山钟意制漆厂有限公司销售员、总经办主任，中山市健威五金电器厂总经理助理，中山崇高玩具制品厂有限公司体系部主管、系统经理、总经理助理、厂长、高级厂长，2012年 3月至今在公司任总裁办主任。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，龙伟胜先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
莫万友先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1996年参加工作，历任湖南新宁县回龙中学教师，长沙民政职业技术学院教师，2006年 7月至今任电子科技大学中山学院教师、副教授、教授。2008年 5月至今兼任广州市仲裁委员会仲裁员，2012年10月至今兼任中山市第一人民法院人民陪审员，2013年 6月至今兼任中山市法制局中山市复议委员会非常任委员。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，莫万友先生不属于失信被执行人。截至目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，莫万友先生作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。【《承诺书-莫万友》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】。
李文生先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1991年参加工作，历任中山大学孙文学院讲师，中山学院讲师、副教授，2002年 9月至今历任电子科技大学中山学院副教授、教授、计算机学院副院长。2005年 9月至今兼任中山市经济与信息化局政务信息化专家，2013年 9月至今兼任广东省高等学校计算机教学指导委员会委员，2016年 5月至今兼任中山市国有资产管理委员会顾问。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，李文生先生不属于失信被执行人。截至目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，李文生先生作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。【《承诺书-李文生》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】。
胡敏珊女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1983年参加工作，历任中山商业信托贸易公司主管会计，中山市审计师事务所、审计助理、项目负责人、副所长、所长，1999年12月至今任中山市成诺会计师事务所主任会计师。2006年9月至 2012年10月兼任中山公用事业集团股份有限公司（股票代码：000685）独立董事，2013
年5月至2014年9月兼任中山市公用小额贷款有限公司独立董事，2016年9月至今兼任广东通宇通讯股份有限公司（股票代码：002792）独立董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，胡敏珊女士不属于失信被执行人。
穆康先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983年7月至1991年4月历任成都国营208厂技术员、技术主管、车间副主任，1991年4月至1997年6月历任深圳中康玻璃股份有限公司车间主任、品质部副部长、制造部副部长，1997年6月~2007年12月历任深圳赛格三星股份有限公司品质部副部长、生产保障部部长、工程部部长、制造部部长、采购部部长，2008年1月至2009年 12月历任海尔集团流程创新部高级经理、海尔 EPG集团采购部部长，2009年 12月至今历任公司生产总监、副总经理。现任公司副总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，穆康先生不属于失信被执行人。
胡东平先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1981年8月至1990年 8月历任成都飞机工业集团公司技术员、助理工程师，1993年 8月至1994年12月任中山科海机电有限公司电控工程部部长，1995年1月至1999年6月任中山市石岐衡器厂技术部工程师，1999年6月至今历任公司技术开发与工艺管理中心主任、品管部经理、竞争力促进中心主任、质量技术监督中心总监、工程技术中心主任、总经理助理、工会主席、监事、副总经理，2005年起任全国衡器标准化技术委员会委员。现任公司副总经理，兼任公司子公司中山佳维电子有限公司监事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，胡东平先生不属于失信被执行人。
唐燕妮女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。