证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-017江西世龙实业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年4月6日以邮件方式发送至全体监事，会议于 2019年4月17日在公司二楼会议室以现场方式召开。监事会主席冯汉华先生因个人原因未能参会，由半数以上的监事共同推选监事罗锦灿先生主持本次会议。本次会议应参会监事为 3人，实际参会监事为 2人。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2018年度总经理工作报告和 2019年度工作计划的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《江西世龙实业股份有限公司2018年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司2018年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2018年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
截止 2018年 12月 31日，公司总资产 151,229.17万元，较上年末同比增长9.95%；2018年营业总收入 148,484.70万元，较上年同期增长23.58%；实现归属于公司普通股股东的净利润5,690.78万元，较上年同期减少62.20%。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》
公司预计2019年营业总收入233,966.63万元，利润总额7,288.48万元，归属于公司普通股股东的净利润6,026.85万元。
上述财务预算不代表公司对2019年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年，公司共实现利润 56,907,783.46元，提取盈余公积金 5,446,905.57元后，年末可供分配利润为 51,460,877.89元，加上上年未分配利润509,316,987.33元，减除本年度已分配2017年度利润48,000,000元，累计未分配利润为 512,777,865.22元。其中：母公司可供分配利润510,339,137.43元。
2018年度利润分配预案为：公司拟以 2018年 12月 31日的总股本 24,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税）；本次利润分配预案共计分配利润2,400万元。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会经审议认为：鉴于公司目前处于成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金的需求逐渐增加，公司2018年度利润分配预案能更好结合公司未来的发展前景和战略规划，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配的预案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《关于 2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
2018年预计与关联方发生的日常关联购销交易总额为不超过4，265万元（不含税），实际发生交易总额为 4,065.93万元（不含税）。依据公司业务运行情况，预计2019年度的日常关联交易总额不超过 5,802万元（不含税）。
关联监事冯汉华先生在审议该议案时进行了回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《公司 2019年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。
监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审
计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经审议认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关要求。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会经审议认为2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，公司特制定《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
修订后《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1、公司第四届监事会第九次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司监事会
二〇一九年四月十七日