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股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2014-010烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开
2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月25日召开的第二届董事会第十五次会议决议，
公司决定于2014年4月25日（周五）召开公司2013年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、有关召开本次股东大会的基本情况
1.会议召开时间：2014年4月25日上午9时30分
2.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区新时代大酒店
3.会议召集人：公司董事会
4.表决方式：与会股东和股东代表现场投票
5.会议出席对象：
(1)凡2014年4月21日交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会
议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股
东。（授权委托书式样见附件）
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项
议案一：关于审议董事会工作报告的议案
议案二：关于审议监事会工作报告的议案
议案三：关于审议独立董事述职报告的议案
议案四：关于审议公司2013年度经审计财务报告的议案议案五：关于审议公司2013年财务决算报告的议案
议案六：关于审议2013年利润分配预案的议案
议案七：关于审议2013年年度报告及摘要的议案
议案八：关于审议公司2014年度日常性关联交易的议案议案九：关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案
议案十：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
独立董事黄其励、徐大平、赵东升、云涛将在股东大会上做独立董事述职报告。
三、本次股东大会登记事项
1.登记方式：
(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业
执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证
办理登记手续；
(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：山东省烟台市经济技术开发区衡山路9号
邮编：264006
电话：0535-6103004
传真：0535-6399366
联系人：赵昕宫文静
3.接受登记时间：2014年4月23日8:00-11:30、
13:30-17:00。
四、其他事项
2013年度股东大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
附件
烟台龙源电力技术股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席烟台
龙源电力技术股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于审议董事会工作报告的议案||||
|2|关于审议监事会工作报告的议案||||
|3|关于审议独立董事述职报告的议案||||
|4|关于审议公司2013年度经审计财务报告的议案||||
|5|关于审议公司2013年财务决算报告的议案||||
|6|关于审议2013年利润分配预案的议案||||
|7|关于审议2013年年度报告及摘要的议案||||
|8|关于审议公司2014年度日常性关联交||||

|||
|-|-|
||易的议案|
|9|关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案|
|10|关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案|

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；
2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日
至本次股东大会结束；
3.本表复印有效；
4.授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—064湖南景峰医药股份有限公司
关于控股子公司获得临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司海南锦瑞制药有限公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的他达拉非片《药物临床试验批件》。现就相关事项公告如下：
二、产品介绍
1、他达拉非片
剂型：片剂
规格：5mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第6类
批件号：2016L09036
申请人：海南锦瑞制药有限公司
2、他达拉非片
剂型：片剂
规格：10mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第6类
批件号：2016L09037
申请人：海南锦瑞制药有限公司
剂型：片剂
规格：20mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第6类
批件号：2016L09038
申请人：海南锦瑞制药有限公司
他达拉非是PDE5的选择性抑制剂，当性刺激导致局部释放一氧化氮，他达拉非抑制PDE5，通过增加cGMP的量增强勃起功能。如无性刺激，他达拉非不会对PDE5产生抑制作用。本品用于治疗勃起功能障碍。
他达拉非片于2015年06月15日申报注册受理（规格：5mg，受理号：CYHS1501098琼；规格：10mg，受理号：CYHS1501099琼；规格：20mg，受理号：CYHS1501100琼）。
上述产品获得临床批件后将进行生物等效性试验，完成临床实验后申请生产批件，在获得生产批件并通过GMP认证后可投入生产。因此上述产品获得临床批件对公司近期业绩不会产生影响。
三、风险提示
上述产品临床批件的有效期为3年，逾期未实施，批件自行废止。公司将按照《药品注册管理办法》及《药品临床试验质量管理办法》规定，积极开展临床实验研究，其进度及结果均具有一定的不确定性。
公司将对上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年10月31日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-110佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议和 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司增加经营地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告），公司已于近日完成相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得广东省佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》。新的工商登记具体信息如下：
统一社会信用代码：91440600735037453H
名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座（一照多址）
法定代表人：张启发
注册资本：人民币柒仟肆佰陆拾捌万元
成立日期：2002年1月29日
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上项目法律法规禁止的不得经营，须持许可证经营的持有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年十二月二十四日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-054北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东刘伟的通知，其所持有公司有限售条件的流通股260万股（占所持公司股份的2.21%，占公司总股本的0.75%）质押给中信证券股份有限公司，用于个人投资，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2014年7月18日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止。
刘伟先生共持有本公司股份117,745,902股，占公司总股本的33.80%；截至到目前，刘伟先生累计质押公司股份995万股，占其所持公司股份的8.45%，占公司总股本的2.86%。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-019
湖北富邦科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、富邦科技香港控股有限公司（以下简称“香港富邦”）是湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司拟向香港富邦增资人民币 8,000万元（约合港币 9,590万元，以实际投资时汇率折算额为准）。本次增资资金全部来源于公司的自有资金，主要用于公司的发展运营及并购储备资金事宜。
2、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。本次增资交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、增资标的基本情况
1、增资标的基本信息
公司名称：富邦科技香港控股有限公司
英文名称：FORBON TECHNOLOGY HK HOLDINGS LIMITED
注册号：2244883
商业登记证号码：64831914-000-06-15-4
注册地址：SUITE1203C 12/F TOWER 1 ADMIRALTY CTR 18 HARCOURT RD CENTRAL HK
注册资本：100,000港元
生效日期：2015年 6月 1日
2、增资标的股权结构
增资前，香港富邦注册资本为 10万港元；本次及公司第二届董事会第九次会议审议通过的 4,000万元人民币增资完成后，香港富邦注册资本金为 14,340
万港元，出资来源皆为公司自有资金，香港富邦为公司100%持股的全资子公司。
3、主要财务数据
单位：人民币元
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|-|-|
|主要财务指标|2015年12月31日|
|资产总额|128,128,222.23|
|负债总额|127,190,409.04|
|净资产|937,813.19|
|主要财务指标||
|营业收入|0|
|利润总额|3,349,251.62|
|净利润|3,349,251.62|

三、本次增资对公司的影响
公司本次增资全资子公司，主要鉴于香港富邦业务发展需要，通过扩大公司规模，提升公司资本实力，充分保证公司在市场竞争中占据有利地位。
本次增资金额为8,000万元人民币，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-065北京东方园林股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票于 2014年9月22日开市起复牌。
一、传闻情况
近日，大智慧阿斯达克通讯社报道了题为《东方园林“画饼”：二次创业 5年业绩要增 10倍》的文章，其中涉及到北京东方园林股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的内容如下：
传闻一：“何巧女表示，‘二次创业’是公司目前和未来几年发展的整体方向，目标是到 2018年营业收入达到 500亿元，利润达到 90亿元左右，分别比 2013年49.7亿元、8.89亿元的数据增10倍。”
传闻二：“今年下半年，公司将以‘冲回款、冲签约’为主要目标，将全年营收目标定位70亿元。”
二、澄清说明
传闻一：经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
报道中所提及的公司“二次创业”的“目标是到 2018年营业收入达到 500亿元，利润达到 90亿元左右”等相关内容仅为公司董事长个人对公司“二次创业”发展目标的心理预期和期望。受当前业务开拓进展、资金状况、宏观经济、行业政策等多重因素影响，能否达到董事长的预期目标存在极大的不确定性。董事长的期望目标不构成公司对未来的业绩判断和对投资者的业绩承诺，也不代表公司对2014年及以后年度的盈利预测，请广大投资者注意投资风险。
传闻二：经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
公司在2013年年度报告中披露：2014年，公司计划实现归属于上市公司普通股股东净利润10.67亿元-13.34亿元，同比增长20%-50%（上述经营目标仅代表上市公司 2014年度的经营计划，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。具体详见刊登在公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》及其摘要（2014-015）。
董事长“将全年营收目标定位70亿元”是在上述经营计划的基础上对2014年全年营业收入的心理预期和期望，不代表公司对 2014年营业收入的承诺。公司将在2014年三季度报告中披露对2014年全年的业绩预告，请广大投资者注意投资风险。
三、风险提示
公司流域治理及矿山修复等生态业务和金融保障模式目前处于市场拓展阶段，合同签约速度和落地速度仍存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将进一步加强信息披露管理，严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
北京东方园林股份有限公司董事会2014年9月19日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-005
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2018年1月8日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年1月9日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易的议案》。
经审议，与会监事一致认为：公司与长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）签署和解协议，审议程序符合相关法律法规的规定，不会损害投资者尤其是中小投资者的利益。同意与长园集团签署和解协议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署支付现金购买资产的框架协议暨关联交易的议案》。
经审议，与会监事一致认为：公司本次向长园集团及罗宝投资有限公司购买长园电子（集团）有限公司75%的股权，有利于公司实现核技术辐射改性材料的产业整合与升级，符合公司的战略规划，本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，不会损害投资者尤其是中小投资者的利益。同意签署该框架协议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟转让公司所持部分长园集团股票的议案》。
经审议，与会监事一致认为：本次转让公司所持长园集团部分股票，有利于顺
利推动公司与长园集团合作事项，同意公司将所持部分长园集团股票共计7,400万股转让给山东科兴药业有限公司。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-009宁波江丰电子材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018年 2月 7日至 3月 28日期间股票涨幅达71.83%，同期创业板综指涨幅为15.21%，偏离值达56.62%，于 2018年 3月 29日收到了深圳证券交易所《关于对宁波江丰电子材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2018】第 144号）（以下简称“问询函”）。公司对此高度重视，对问询函所提出的问题进行了认真研究，公司董事会对公司及控股股东、实际控制人进行了认真核查，现就问询函的问题进行回复如下：
一、公司及控股股东、实际控制人等目前及未来 3个月是否存在重大筹划事项，包括重大资产重组，利润分配高送转，重大合同签订等（如果存在，请在回复我部前予以披露或申请公司股票停牌）。
【回复】
经公司自查及对公司控股股东、实际控制人进行核查，除已披露的信息外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组，利润分配高送转，重大合同签订等重大筹划事项。
未来如筹划上述重大事项，公司承诺将严格遵守法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
二、公众媒体是否已报道可能或已对你公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
【回复】
经公司自查，不存在公众媒体报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司严格遵守法律、法规和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
三、近期你公司是否接受媒体采访、投资者调研活动，是否及时在互动易刊载机构投资者关系活动记录表及相关附件。
【回复】
公司上市以来，仅在 2017年 7月 31日举办了首次机构现场调研交流活动，并按相关规定将活动的具体情况及问答交流的详细内容在深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn/szse/）“投资者关系栏目”进行了披露。除此之外，近期公司没有接受媒体采访、投资者调研活动，公司严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反信息披露公平原则的情形。
四、就市场关注的基本面情况进行自查并就自查结果进行披露。
【回复】
公司经自查认为，公司自成立以来一直从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务，产品应用于半导体（主要为超大规模集成电路领域）、平板显示、太阳能等领域，公司的经营状况正常，未发现公司基本面发生重大变化。
五、你公司控股股东、实际控制人是否存在近期减持公司股票计划。
【回复】
经公司对公司控股股东、实际控制人进行核查，不存在公司控股股东、实际控制人近期减持公司股票的计划。
六、你公司认为需要说明的其他事项。
【回复】
公司近期股价涨幅较大，公司对此情况进行了认真分析，认为原因如下：
1、2018年 3月 5日，第十三届全国人大一次会议召开，国务院总理李克强所做的《政府工作报告》中，把推动集成电路产业发展列在加快制造强国建设需要推动的五大产业关键词的首位。集成电路产业持续得到国家战略的重视和相关产业政策的推动，行业成长空间较大，相关板块最近也受到资本市场的较高关注，公司所在行业同类上市公司股价同期也出现了较大幅度上涨。
2、2018年 3月 5日，电视记录片《大国重器》第八集在央视 CCTV-2播出，本集呈现了公司创业团队回国创业创新等内容。节目播出后，公司股票再一次引起了资本市场的关注。
3、2018年 3月 30日，国家财政部联合税务总局、发改委、工信部发布
《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》，规定符合相关条件
的集成电路生产企业最多可享受“五免五减半”企业所得税。税收政策的扶持有助于国内集成电路生产企业的成长发展，相关板块再次受到资本市场的较高关注。
4、公司于2017年6月15日上市，属于次新股范畴，易受市场资金追捧。
公司承诺将继续严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和管理层也将持续认真学习相关法律、法规和规范性文件，严格执行有关规定，忠实履行自己的职责和义务。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年4月2日
国元证券股份有限公司
关于广东讯飞启明科技发展有限公司
2015年业绩承诺专项审核意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，对科大讯飞收购广东讯飞启明科技发展有限公司（以下简称“启明科技”）2015年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、启明科技业绩承诺情况
2013年6月24日，科大讯飞与胡宏伟等29位自然人签订了《关于买卖广东启明科技发展有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称“《协议》”），公司以自有资金48,000万元收购启明科技100%的股权。
根据《协议》，股权转让方应当确保启明科技经公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构审计的2013年度、2014年度和2015年度净利润依次不低于人民币4,000万元、5,000万元和6,000万元。
若经审计，启明科技2013年度净利润未达到《协议》约定的2013年度业绩考核指标，股权转让方须向科大讯飞支付2013年度的业绩补偿款，该业绩补偿款的金额=[1－（启明科技2013年度实际净利润÷4,000万元）]×4.5亿元。该业绩补偿款由股权转让方各成员按转让前持有的启明科技股权比例分担，且科大讯飞有权以该业绩补偿款冲抵当期应付的5,000万元股权转让价款。若当期科大讯飞应付的5,000万元股权转让价款不足以冲抵2013年度业绩补偿款的，股权转让方应当在相关审计机构完成对启明科技审计工作并出具《审计报告》后30日内向科大讯飞补足。
若经审计，启明科技2013至2015年度净利润总额未达到《协议》约定的2013至2015年度业绩考核指标总额（即15,000万元净利润），科大讯飞不再支付剩余的人民币3,000万元股权转让价款。
二、启明科技业绩完成情况
启明科技2015年度的财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了会审字[2016]1528号标准无保留意见的《审计报告》。根据该《审计报告》，启明科技2015年度实现净利润6,661.56万元，归属于母公司所有者的净利润6,122.53万元，达到了业绩承诺金额。
三、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为，根据会计师出具的《审计报告》，启明科技2015年度已经实现《协议》中承诺的2015年度业绩承诺指标。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东讯飞启明科技发展有限公司2015年业绩承诺专项审核意见》之签章页）
保荐代表人：
王晨 李洲峰
保荐机构：国元证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-057北京金一文化发展股份有限公司
关于公司部分银行账户冻结及解冻的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、冻结账户的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26
日披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：
2018-223），公司及子公司因涉诉被冻结的账户余额共计 26,737.78万元，其中包含公司开具给银行的24,463.98万元保证金，除去保证金后涉及金额共计
2,273.80万元。公司于2018年10月24日披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-312），公司因涉诉被冻结的账户余额共计 5,715.58万元，其中包含公司开具给银行的 1,528.27万元保证金，除去保证金后涉及金额共计 4,187.31万元。于2018年12月29日披露了《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-351），公司因涉诉被冻结的账户余额共计 13,998.61万元，其中包含公司开具给银行的 9,000.00
万元保证金，除去保证金后涉及金额共计4,998.61万元。公司于2019年4月
18日披露了《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-041），公司因涉诉被冻结的账户余额共计 6382.78万元，其中包含公司募集资金账户余额1115.94万元，除去募集资金户后涉及金额共计 5266.84万元。近日，公司查询银行账户获悉公司名下部分银行账户有解除冻结及新增冻结情况。具体情况如下：
二、银行账户解除冻结的情况：
截至本公告披露日，经公司核查确认，以下银行账户已经解除冻结：
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|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行账户名称|开户行|账号|解除冻结账户余额（元）|

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|1|北京金一文化发展股份有限公司|****北京分行|8010****7960|711,190.87|
|2|北京金一文化发展股份有限公司|****北京新街口支行|1102****0242|409,131.94|
|3|北京金一文化发展股份有限公司|****中关村支行|1000****3406|5,436.88|
|4|北京金一文化发展股份有限公司|****深圳水贝珠宝支行|4425****0597|11,159,353.02|
|合计||||12,285,112.71|

三、新增银行冻结情况
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|序号|开户银行账户名称|被冻结开户行|账号|账户余额（元）|冻结执行人|
|1|北京金一文化发展股份有限公司|****深圳笋岗支行|3913****1105|50,000,000.00|禹州市人民法院|
|2|北京金一文化发展股份有限公司|****深圳水贝珠宝支行|4425****0597|11,159,353.02|禹州市人民法院|
|合计||||61,159,353.02||

四、公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司因涉诉被冻结的账户余额共10,270.2万元，其中包含公司募集资金账户余额 1,115.94万元，公司开具给银行的5,906.47万元保证金,除去募集资金户及保证金专户后涉及金额共计 3,247.79万元。上述冻结银行账户非公司主要银行账户，上述账户的冻结对公司日常经营管理活动不构成实质影响。
2、目前公司账户冻结主要系河南一恒贞珠宝有限公司（以下简称“一恒
贞”）相关事项导致的诉讼。公司于2018年10月24日披露了《关于公司及子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-311）。2018年 6月 1日，公司向
河南高院提起诉讼，请求判令确认《认购协议》已经解除并确认金一文化不具
有一恒贞的股东资格。2018年 6月 13日，一恒贞针对本案向河南高院提起反诉。目前此案件已开庭，公司已安排相关人员尽快就上述冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实，公司已委托律师处理相关事宜，并将密切关注该事项的进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益。公司会根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年4月30日
东江环保股份有限公司
董事长薪酬方案（2016年修订稿）
1、总则
1.1为建立和完善东江环保股份有限公司(下称“公司”)激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
1.2董事长薪酬的确定遵循以下原则：
A坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
B实行收入水平与公司效益及经营目标挂钩的原则；
C薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展。
2、管理机构
2.1公司董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”）是本方案实施
的管理机构。
2.2公司人力资源管理部门和财务管理部门协助本方案的实施。
3、薪酬构成、标准及发放
3.1董事长年度薪酬由基本年薪、效益年薪两部分组成:基本年薪是年度的基本报酬，标准为98-140万元；效益年薪是根据公司经营业绩及个人绩效考核确定的浮动薪酬，标准为42-60万元。
3.2董事长基本年薪、效益年薪的具体金额由薪酬与考核委员会在以上核定范围内根据公司经营情况及考核结果确定。若超出核定范围，需经董事会同意并报股东大会审议通过。
3.3董事会、监事会或单独或合计持有公司10%以上股份的股东对薪酬与考核委员会确定的董事长基本年薪、效益年薪的金额有异议的，可提交股东大会审议，由股东大会确定董事长基本年薪、效益年薪的具体金额。
3.4、薪酬与考核委员会可根据董事长工作绩效，在其年度薪酬基础上提出特殊
贡献奖励分配议案，经报董事会审议及股东大会批准后实施。
3.5经批准后，董事长的基本年薪按照12个月平均发放；效益年薪在每一会计年度结束后六个月内发放。
4、年度绩效考核
4.1薪酬与考核委员会对董事长重点考核年度经营业绩和个人绩效的完成情况。
4.2个人绩效考核指标：A)履行《公司章程》、《董事会议事规则》或其他文件规定的董事长职责及执行董事会及股东大会决议情况； B)遵纪守法、信息传递、公司形象、机密保护、重大突发事项处置等方面履行职责情况。
4.3每一会计年度结束后60天内，董事长向薪酬与考核委员会提交年度述职报告，对考核期经营业绩考核目标的完成情况进行自我评价。
4.4考核年度内，公司出现下列情况的，薪酬与考核委员会可酌情扣减或取消董事长当年的效益年薪：
（1）经营决策失误，导致公司发生重大财产损失的；
（2）经营管理不到位，导致公司发生重大安全质量事故，给公司造成重大不良影响或损失的；
（3）董事长被监管部门通报批评、行政处罚或者公开谴责的；
（4）无故连续三次不参加董事会会议或股东大会，或者故意使董事会会议或股东大会无法正常召开的。
5、其他
5.1董事长社会保险及其它待遇按国家有关规定和上市公司要求，并结合公司具体情况办理。
5.2董事长年度薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
5.3实行本薪酬方案后，董事长不再从公司领取其他工资性收入。董事长履行职责发生的费用实报实销，包括但不限于差旅费用等。
5.4本方案经董事会审议并经股东大会批准后生效实施。
东江环保股份有限公司年 月 日
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真地履行职责,依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策的程序及公司经营管理活动的合法、合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保公司规范发展。
现将监事会2013年工作情况汇报如下：
一、2013年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 10次会议，分别审议通过了《关于公司办理银行借款的议案》、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于监事会2012年度工作报告的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2013年第一季度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2012年度财务决算及 2013年度财务预算报告的议案》、《关于 2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司使用部分超募资金设立全资子公司的议案》、《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司 2013年半年度报告及其摘要的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司 2013年第三季度报告的议案》、《关于公司转让全资子公司蓝思科技100%股权暨终止部分超募资金投资项目的议案》。
二、监事会发表的核查意见
㈠公司依法运作情况
监事会成员列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为，2013年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
㈡检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大漏洞和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。
报告期内，天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的 2013年度审计报告，该审计报告真实，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
㈢公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司相关出售、收购资产行为已经履行了必要的程序，交易价格合理，不存在内幕交易现象，也未损害部分股东权益及造成公司资产流失。
㈣公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易的情况。
㈤公司对外担保
报告期内，公司为控股子公司共提供 10次担保，分别为：公司为全资子公司香港赫欧电子有限公司提供担保（4次）；公司为全资子公司吴江泰美电子有限公司提供担保（2次）；公司为全资子公司苏州久富电子有限公司提供担保（1次）；公司为全资子公司厦门力富电子有限公司提供担保（1次）；公司为控股子公司青岛锦富光电有限公司提供担保（1次）；公司为全资子公司苏州新硕特光电有限公司提供担保（1次）。
公司未发生其他对外担保事项。公司对控股子公司提供相关担保事宜已经履行了必要的审批程序。
㈥审核公司内部控制情况
公司监事会认为：公司内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，
符合现代管理要求的内部组织结构，亦适合目前公司生产经营实际情况需要；公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行；《公司 2013年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制情况，不存在重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
㈦公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人登记制度》。经核查，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二○一四年四月二十三日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-041珠海市乐通化工股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 7日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）、新余恒星创业投资管理中心（有限合伙）、新余瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）和武汉密德龙商业咨询管理有限公司持有的武汉中科信维信息技术有限公司100%股权。公司于2018年9月8日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票停牌的公告》，公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）自2018年9月10日开市起停牌；2018年9月17日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号:重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审查。
讨论分析，并逐项核查落实。鉴于《问询函》中涉及的问题较多，工作量较大，且需中介机构出具相关说明，截至2018年9月21日，公司及相关各方关于《问询函》的回复工作尚未最终完成。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，公司股票自 2018年 9月 25日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日，待公司向深圳证券交易所报送《问询函》的书面回复及相关资料，公司将及时公告并申请股票复牌。停牌期间，公司将积极推进《问询函》的回复工作，并将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司的本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第四十四次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》发表如下独立意见：
本次变更部分募集资金投资项目实施主体，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。全体独立董事同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体。
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表独立意见如下：
一、为北京风行在线技术有限公司提供担保的事项
北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）为公司的控股子公司，其生产及运营状况正常、现金流稳定，是公司战略项目互联网电视联合运营业务的电视销售平台及内容运营平台。公司为风行在线申请银行综合授信提供担保，对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、维护持续发展有着良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。因此，同意为风行在线申请银行综合授信提供担保的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于开展2018年远期外汇交易业务的事项
随着公司国际化业务的推进，公司海外资产及业务布局广泛，对海外资产及业务的管理能力也相应提升。公司及纳入合并报表范围内的下属公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险，有效防范汇率、利率等价格波动风险，降低对公司的不良影响。公司及纳入合并报表范围内的下属公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们一致同意开展2018年远期外汇交易业务事项，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张力 范伟强
深圳市兆驰股份有限公司
二○一八年三月六日
鞍山森远路桥股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届并选举第四届董事的独立意见
作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于董事会换届事项
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举。公司董事会提名齐广田、王恩义、孙斌武、齐伟江为非独立董事候选人；提名贾艳、佟桂萱为公司第四届董事会独立董事候选人。
1、我们认为第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、根据上述六名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
3、根据上述二名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》第七条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于公司董事会换届并选举第四届董事的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
刘家镇 贾艳 佟桂萱
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州汽轮机股份有限公司 2015年度股东大会
的法律意见书
编号：TCYJS2016H0514致：杭州汽轮机股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭州汽轮机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于2016年3月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com、《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》上公告《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。公告中列明了本次股东大会议案。公司已按《股东大会规则》有关规定对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据会议通知，本次现场会议于 2016年 5月 18日下午13：00在杭州市下城区石桥路 357号公司会议接待中心第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 18日交易日9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2015年5月17日15：00至2015年5月18日15：00。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。
2016年5月12日公司再次在巨潮资讯网刊登《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》。
经查验，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2015年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权亲自出席或书面委托代理人出席本次股东大会；
（二）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的法律顾问和其他受邀请人员。
经核查公司截止2015年5月11日下午收市时的股东名册、出席会议股东及
浙江天册律师事务所 法律意见书代理人提供的身份证明资料和授权委托证明等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 21 名，共计代表股份 494532134 股，占公司有表决权股份总数 65.59 %；其中B股股东及代理人共 20 名，共代表股份 14707334 股，占流通B股有表决权股份总数的 5.36 %。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的流通股股东共 54 名，代表股份数共计 3590870 股，占公司有表决权股份总数的 0.4762 ％；其中B股股东共 54 名，代表股份数 3590870 股，占流通B股有表决权股份总数的 1.3096%。。
基于上述核查结果，本所律师认为，出席本次股东大会的各股东及代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列以下12项议案进行了审议：
1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度报告》全文及摘要；
4、《公司2015年度财务会计报告》；
5、《公司2015年度利润分配预案》；
6、《公司2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》；
7、《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》；
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；
9、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
10、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
11、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；
12、《公司2015年度计提资产减值准备的议案》。
出席本次股东大会的股东及代理人就上述 12项议案以记名方式逐项进行了
浙江天册律师事务所 法律意见书表决。根据公司章程的规定，上述议案均需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过。其中，第6、7项议案关联股东需回避表决，第9-11项议案采用累计投票选举的方式。
经审查，上述议案均由通过现场投票和网络投票方式参与本次大会的股东及其代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。本次股东代表大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册律师事务所 法律意见书本页无正文，为编号TCYJS2016H0514《浙江天册律师事务所关于杭州汽轮机股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》签字页。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：刘斌
杨磊
2016年5月18日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-031山东金城医药股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东张学波先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张学波|是|2,700,000|2017年3月27日|2018年3月26日|海通证券股份有限公司|42.06%|用于办理融资业务|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
张学波先生为公司控股股东之一致行动人，以上质押股份无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，张学波先生共计持有公司股份 6,420,000股，占公司总股本393,152,238股的1.63%，张学波先生累计质押的本公司股份数为2,700,000股，占其持有公司股份总数的42.06%，占公司总股本393,152,238股的0.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议；
山东金城医药股份有限公司
二〇一七年三月三十日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-070深圳美丽生态股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）、公司董事丁熊秀女士、公司实际控制人蒋文和深圳市盛世泰富园林投资有限公司近日分别收到中国证券监督管理委员会编号为深证调查通字【2018】097、深证调查通字【2018】098号、深证调查通字【2018】099号、深证调查通字【2018】100号、深证调查通字【2018】102号调查通知书，内容为：因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及上述相关当事人进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格履行信息披露义务。目前，公司因贷款逾期，公司的生产经营受到一定影响，公司正在积极协商解决。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017－002南京港股份有限公司
第五届监事会2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2017年第一次会议于2016年12月30日发出通知，于2017年1月6日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议《关于监事会换届的议案》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。
公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司监事会将进行换届选举。股东单位南京港（集团）有限公司提名陈建昌同志为公司第六届监事会监事候选人，股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名俞晓虹同志为公司第六届监事会监事候选人。任期为股东大会决议通过之日起三年。
以下为监事候选人及职工监事简历：
陈建昌，男，1961年 5月出生，中共党员，硕士，会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长，南京长江油运公司新加坡公司财务经理，南京长江油运公司财务处处长，南京长江油运公司实业总公司总会计师，长航油运股份有限公司财务部总经理，南京长江油运公司副总会计师、总会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。
俞晓虹，女，1968年 6月出生，在职大学学历，会计师。曾任上海港宝山集装箱装卸公司财务科主办会计，上海集装箱码头有限公司财务部成本主任。现任上海国际港务（集团）股份有限公司长江港口物流有限公司财务部经理。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、审议《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。
经审核，监事会认为：公司本次利用闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关法律规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的利用效率，获得一定的收益。同意公司使用不超过人民币 31,000万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第五届监事会2017年第一次会议决议。
南京港股份有限公司监事会 2017年 1月 7日