苏州中来光伏新材股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（王欣新）
各位股东及股东代表:
本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
现就本人2014年度工作情况简要汇报如下:
一、出席会议情况；
1、参加董事会情况
2014年度，公司共召开了10次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|10|0|0|

本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2014年度，公司共召开了 4次股东大会，本人出席了 2013年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
出决策所需要的信息及资料，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出建议，2014年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下议案发表了独立意见：
1、2014年 1月 17日第一届董事会第十一次会议，本人对相关事项提出如下独立意见：
①关于公司 2013年度利润分配的独立意见：该利润分配预案考虑公司未来战略资金需求，符合相关法律法规及公司的实际情况，是合理的。我们同意将该议案经公司董事会审议通过后，提交公司2013年度股东大会审议。
②关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司、拟上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司拟聘任其作为公司 2014年度审计机构有利于公司财务报表的审计质量，有利于保护全体股东和投资者的合法权益。我们同意将该议案经公司董事会审议通过后，提交公司 2013年度股东大会审议。③关于内部控制制度自我评价报告的独立意见：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度自制订以来，各项制度得到了有效的实施。
④关于制定《公司未来股东回报规划》的独立意见：《公司未来股东回报规划》是公司在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，制定的具有连续、稳定、科学的回报机制与规划，有利于保证公司未来利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意将该议案经公司董事会审议通过后，提交公司2013年度股东大会审议。
2、2014年 4月 30日第一届董事会第十三次会议，本人对相关事项提出如下独立意见：
①关于公司第二届董事会候选人任职资格的独立意见：根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，本公司第一届董事会任期于2014年5月26日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会需进行换届改选，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会提名林建伟、张育政、江小伟、夏文进、王欣新、熊源泉、钟永成为公司第二届董事会董事候选人，其中王欣新、熊源泉、钟永成为独立董事候选人。
我们上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意提名上述人员为公司第二届董事会董事候选人。
②关于公司对外投资的独立意见：根据公司董事会提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，我们认为本次投资符合公司发展的需要，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的盈利能力，不存在关联交易的情形，亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，因此，我们对该项议案无异议。
③关于调整公司独立董事津贴的独立意见：本次调整公司独立董事津贴的方案，是公司根据本地区上市公司的独立董事津贴水平，结合本公司的实际经营效益制定的，津贴方案合理。
董事会关于上述议案的审议、表决符合相关法律法规的规定，因此，我们同意上述议案，并同意将上述一、三项议案提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
3、2014年 5月 17日第二届董事会第一次会议，本人对相关事项提出如下独立意见：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见：经审阅林建伟、张育政、夏文进、蔡永略、谢建军、钟雪冰等人的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关单位的处罚；林建伟、张育政、夏文进、蔡永略、谢建军、钟雪冰等人的提名、聘任程序符合《公司章程》及相关法规的规定；经了解林建伟、张育政、夏文进、蔡永略、谢建军、钟雪冰等人的教
育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相关岗位的任职要求，有利于公司发展。我们同意聘任林建伟先生为公司总经理，聘任张育政女士、夏文进先生、谢建军先生为公司副总经理，聘任蔡永略先生为副总经理、财务总监，聘任钟雪冰先生为副总经理、董事会秘书。
4、2014年 6月 13日第二届董事会第二次会议，本人对相关事项提出如下独立意见：
关于向银行申请信贷业务的独立意见：公司向中国农业银行常熟沙家浜支行申请信贷业务，是公司进一步发展的需要，其中，公司控股股东林建伟、张育政夫妇为本次银行借款提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行申请授信额度担保的问题。因此，不存在损害公司和全体股东的情形。我们同意将该议案经公司董事会审议通过后，提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
5、2014年 9月 22日第二届董事会第四次会议，本人对相关事项提出如下独立意见：
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于苏州中来光伏新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕6353号），确认了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金情况。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
鉴于此，我们同意公司使用募集资金69,932,587.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：本次公司使用闲置募集资金 5000万元补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
鉴于此，我们同意公司使用闲置募集资金5000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
7、2014年11月19日第二届董事会第六次会议，本人对相关事项提出如下独立意见：
本次公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有助于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，降低风险，符合公司和全体股东的整体利益，也不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人是公司薪酬与考核委员会主任、审计委员会成员、提名委员会成员，报告期内，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报进行考核，切实履行了委员的责任和义务；与公司 2014年度审计会计师事务所进行了充分沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍年报审计工作的计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分沟通；同时对新提名的高级管理人员人选进行审查并提出建议，忠实履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成2014年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、江苏省监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，并积极参加了深圳证券交易所组织的培训，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
之签字页］
独立董事签名：
王欣新：