股票简称：小天鹅A小天鹅B 股票代码：000418 200418 公告编号：2019-29无锡小天鹅股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第九届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2019年4月22日下午14：30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事、总经理陆剑峰先生
6、网络投票时间：2019年 4月 21日—2019年 4月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月21日下午15:00—2019年4月22日下午15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
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||||现场会议出席情况||||||网络投票情况||||||总体出席情况|||||
||||||||占该类别有||||||占该类别有表||||||占该类别有|
||分类||人||||||人||代表股份||||人|||||
||||||代表股份数||表决权总股||||||决权总股份数||||代表股份数||表决权总股|
||||数||||||数||数||||数|||||
||||||||份数比例||||||比例||||||份数比例|
|A股||8||249,226,622||56.46%||29||32,364,883||7.33%||37||281,591,505||63.79%||
|B股||31||120,275,832||62.96%||2||20,700||0.01%||33||120,296,532||62.97%||
|总体||39||369,502,454||58.42%||31||32,385,583||5.12%||70||401,888,037||63.54%||

四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议十项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
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||||||同意||||反对||||弃权|||
||议案名称||分类|||||||||||||
||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|议案一：2018年度财务决算报告||A股||281,438,426||99.95%||3,900||0.00%||149,179||0.05%||
|||B股||120,276,132||99.98%||20,400||0.02%||0||0.00%||
|||总体||401,714,558||99.96%||24,300||0.01%||149,179||0.04%||
|||其中：中小投资者||50,065,356||99.95%||24,300||0.05%||0||0.00%||
|议案二：2018年度利润分配方案||A股||281,438,126||99.95%||4,200||0.00%||149,179||0.05%||
|||B股||120,276,132||99.98%||20,400||0.02%||||0.00%||
|||总体||401,714,258||99.96%||24,600||0.01%||149,179||0.04%||
|||其中：中小投资者||50,065,056||99.95%||24,600||0.05%||0||0.00%||
|议案三：2018年度董事会工作报告||A股||281,438,426||99.95%||3,900||0.00%||149,179||0.05%||
|||B股||120,276,132||99.98%||20,400||0.02%||||0.00%||
|||总体||401,714,558||99.96%||24,300||0.01%||149,179||0.04%||
|||其中：中小投资者||50,065,356||99.95%||24,300||0.05%||0||0.00%||
|议案四：2018年度监事会工作报告||A股||281,438,426||99.95%||3,900||0.00%||149,179||0.05%||
|||B股||120,276,132||99.98%||0||0.00%||20,400||0.02%||
|||总体||401,714,558||99.96%||3,900||0.00%||169,579||0.04%||
|||其中：中小投资者||50,065,356||99.95%||3,900||0.01%||20,400||0.04%||
|议案五：2018年度报告及其摘要||A股||281,442,326||99.95%||0||0.00%||149,179||0.05%||
|||B股||120,276,132||99.98%||20,400||0.02%||||0.00%||
|||总体||401,718,458||99.96%||20,400||0.01%||149,179||0.04%||
|||其中：中小投资者||50,069,256||99.96%||20,400||0.04%||0||0.00%||
|议案六：关于聘任公司2019年度审计机构的议案||A股||281,438,426||99.95%||3,900||0.00%||149,179||0.05%||
|||B股||120,276,132||99.98%||0||0.00%||20,400||0.02%||
|||总体||401,714,558||99.96%||3,900||0.00%||169,579||0.04%||
|||其中：中小投资者||50,065,356||99.95%||3,900||0.01%||20,400||0.04%||
|议案七：关于2019年度预计公司日常关联交易的议案||A股||42,494,209||99.65%||0||0.00%||149,179||0.35%||
|||B股||26,071,190||99.92%||0||0.00%||20,400||0.08%||
|||总体||68,565,399||99.75%||0||0.00%||169,579||0.25%||

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||其中：中小投资者|50,069,256|99.96%|0|0.00%|20,400|0.04%|
|议案八：关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案|A股|42,494,209|99.65%|0|0.00%|149,179|0.35%|
||B股|26,071,190|99.92%|0|0.00%|20,400|0.08%|
||总体|68,565,399|99.75%|0|0.00%|169,579|0.25%|
||其中：中小投资者|50,069,256|99.96%|0|0.00%|20,400|0.04%|
|议案九：关于与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案|A股|40,553,084|95.10%|1,941,125|4.55%|149,179|0.35%|
||B股|25,855,904|99.10%|215,286|0.83%|20,400|0.08%|
||总体|66,408,988|96.62%|2,156,411|3.14%|169,579|0.25%|
||其中：中小投资者|49,547,916|98.92%|521,340|1.04%|20,400|0.04%|
|议案十：关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案|A股|279,501,201|99.26%|1,941,125|0.69%|149,179|0.05%|
||B股|120,060,846|99.80%|215,286|0.18%|20,400|0.02%|
||总体|399,562,047|99.42%|2,156,411|0.54%|169,579|0.04%|
||其中：中小投资者|49,547,916|98.92%|521,340|1.04%|20,400|0.04%|

其中议案七、议案八、议案九关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENTLTD.均已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2018年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十三日