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北京市康达律师事务所关于方正证券股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0003号致：方正证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《方正证券股份有限公司章程（2017年12月修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定以及方正证券股份有限公司（以下简称“公司”、“方正证券”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《常年证券法律服务合同》，本所指派律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师仅基于本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所
律师对有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的理解，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果进行核
法律意见书查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供方正证券为本次会议之目的使用，不得用于任何其他目
的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应法律责任。
本所律师已经对本次会议有关的文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，董事长高利先生主持会议。
根据刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2017年12月19日发布了关于本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法、投票方式、网络投票的投票系统和投票起止时间等内容。2017年12月19日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公布了本次会议资料。
经本所律师见证，现场会议于2018年1月4日14：00在北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 11层公司会议室召开。现场会议召开的时间、地点与通知公告内容一致。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次临时股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格
出席现场会议的股东（或委托代理人）共计9名，所持有表决权股份共计
2,422,953,962股，占公司有表决权股份总数的29.43%。
法律意见书本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人员签名册及授权委托书，并经本所律师见证，出席现场会议的股东或股东委托代理人均为2017年12月25日下午收市后在中登上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议。
经验证，出席本次会议的上述人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中载明的议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以书面投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。公司向上证所信息网络有限公司发送现场投票数据。网络投票由公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统于 2018年 1月 4日的交易时间段进行。本所见证了上证所信息网络有限公司向公司发送的合并计票统计数据。其后，在本所律师见证下，公司当场宣布表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、关于解除徐昂杨董事职务的议案；
2、关于解除马楠监事职务的议案；
3、关于补选第三届董事会董事（非独立董事）的议案，候选人胡滨、施华采取累积投票的方式进行选举；
4、关于补选第三届董事会独立董事的议案，候选人吕文栋采取累积投票的方式进行选举；
5、关于补选第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案，候选人曾毅采取累积投票的方式进行选举。
上述议案均经本次会议表决通过。
法律意见书会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序合法、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2016-052
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司股东解除股票质押式回购交易并重新质押
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司股东豫商集团有限公司（以下简称“豫商集团”）的通知，豫商集团与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）解除了原股票质押式回购交易并进行了重新质押，具体情况如下：
一、关于解除原部分股票质押式回购交易的情况
豫商集团于近日将其持有的原于 2016年 2月 1日质押给东吴证券用于办理股票质押式回购交易的本公司 28,820,000股流通股（占本公司总股本的22.52%）中剩余的尚在质押状态的 13,490,000股（占本公司总股本的10.54%）解除质押，并办理了解除质押登记手续。
上述原质押事项详见本公司于 2016年 2月 2日发布的公告（编号为 2016-007号）。
二、关于重新质押的情况
上述股票解除质押后，豫商集团重新将其持有本公司11,750,000股流通股与东吴证券进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2016年 12月 7日，回购交易日为 2017年 12月 6日。质押期间内上述股
份予以冻结不能转让。日前,涉及股票质押回购业务手续已全部办理完毕。
截至本公告日，豫商集团共计持有本公司股份数为 28,823,378股，占本公司总股本的22.52%。其累计质押股份数为 26,850,000股，占其持有本公司股份总数的93.15%，占本公司总股本的20.98%。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一六年十二月七日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2016-093
骆驼集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,478,432|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.53|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，公司独立董事李晓慧女士因在外出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张颖先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,475,432|99.93|3,000|0.07|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案|4,475,432|99.93|3,000|0.07|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
在上述议案 1中，股东刘国本（持股数量：226,441,028股）、刘长来（持股数量：28,414,380股）、杨诗军（持股数量：21,605,674股）、王从强（持股数量：18,409,328股）、谭文萍（持股数量：11,286,154股）、路明占（持股数量：10,000,784股）、湖北驼峰投资有限公司（持股数量：113,618,524股）、湖北驼铃投资有限责任公司（持股数量：69,272,388股）作为关联方予以回避，未参加表决。
对中小投资者单独计票的议案：议案 1
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄侦武、王瑞杰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，涉及关联股东须回避表决的议案，已按规定回避表决；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、骆驼集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
骆驼集团股份有限公司2016年11月16日
国泰君安证券股份有限公司关于
牧高笛户外用品股份有限公司
日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“上市规则”）等有关规定，作为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司预计 2017年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查。
一、日常关联交易基本情况
（一）2017年度日常关联交易的预计金额和执行情况
公司 2016年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》。2017年，公司严格在股东大会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2017年度公司日常关联交易执行情况见下表：
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易对方|2017年预计发生金额（万元）|2017年实际发生金额（万元）|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|采购商品|龙游县亮星旅游用品材料厂|≤60|32.76|公司在逐步减少关联交易|
|房屋租赁|宁波大牧投资有限公司|≤21|16.03|公司在逐步减少关联交易|

（二）2018年度日常关联交易预计金额和类别
根据2017年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2018年日常关联交易预计如下：
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|关联交易类别|交易对方|2018年预计发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|2018年1-3月与关联人累计已发生的交易金额（万元）|2017年实际发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|房屋租赁|宁 波 大牧 投 资有 限 公司|5.5|/|1.30|16.03|2.27%|公司在逐步减少关联交易|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、宁波大牧投资有限公司
企业名称：宁波大牧投资有限公司
类型：一人有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：陆暾华
注册资本：808万人民币
成立日期：2001年01月16日
住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢109-14室
经营范围：实业投资；办公设备、日用百货、五金、文具用品、工艺品、纺织面料的批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与上市公司关联关系
宁波大牧投资有限公司系公司控股股东。
（三）履约能力分析
宁波大牧的财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约
风险。
三、定价政策和定价依据
公司预计的2018年度日常关联交易主要内容为房屋租赁。上述关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2018年度日常关联交易均为公司及所属子公司因日常经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易计划已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》等法规以及《上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定；本次交易参照市场价格确定，未损害公司及全体股东的利益。保荐机构对公司日常关联交易事项无异议。
隆鑫通用动力股份有限公司
（股票代码：603766）
2016年第一次临时股东大会
会议资料
二零一六年八月
目录
会议议程..........................................................3
议案1关于补选公司第二届董事会董事的议案.........................4
会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年8月31日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年8月31日的9:15-15:00。
现场会议时间：2016年8月31日14:00
现场会议地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人
三、逐项审议下列议案
1、关于补选公司第二届董事会董事的议案
四、投票表决
五、休会统计表决情况
六、宣布议案表决情况
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表法律意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、主持人宣布本次股东大会结束
议案 1
关于补选公司第二届董事会董事的议案
尊敬的各位股东：
公司董事会于2016年6月获悉,公司董事杨为民先生因病医治
无效不幸去世。公司董事会于2016年6月22日公告了相关信息。
公司及公司董事、监事、高级管理人员对于杨为民先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢，对杨为民先生的去世致以沉痛哀悼。
杨为民先生去世后，董事会暂缺一名董事，导致公司董事会成员低于法定人数。为了保障投资者利益,有利于公司的稳定和健康发展,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东隆鑫控股有限公司提名,拟补选胡伟先生为公司第二届董事会董事(简历附后),
任期至本届董事会届满时为止。
请各位股东审议。
附:胡伟先生个人简历
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会办公室
2016年 8月 22日
胡伟先生个人简历
胡伟，男，1977年 12月出生，汉族，中级经济师，硕士研究生， 2011年 11月毕业于英国爱丁堡大学。曾任招商证券股份有限公司风险管理部分析师，中国银联股份有限公司客户服务中心业务主管，重庆证监局公司监管处主任科员、副调研员等。2014年 2月至 2015年 3月任山东能源集团有限公司股改办副主任。2015年 4月至 2016年 5月任中国港中旅集团公司办公厅业务总监。2016年 5月至今任隆鑫控股有限公司董事会办公室主任。
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2017-001上海水星家用纺织品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年11月21日、11月22日、11月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东水星控股集团有限公司，实际控制人谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年11月21日、11月22日、11月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生
重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询公司控股股东水星控股集团有限公司，实际控制人谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2017-008
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月8日9点00分
召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月8日
至2017年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为河南平襄新能源科技有限公司提供贷款担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2016年12月31日公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于为河南平襄新能源科技有限公司提供贷款担保的议案》。上述议案已经公司公告并刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马集团、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601666|平煤股份|2017/1/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年2月6日（星期一）上午9:00～12:00，下午2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路 21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。
异地股东可在2月6日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券综合处登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076传真：（0375）2726426，联系人：陆洋、薛新奎。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2017年1月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为河南平襄新能源科技有限公司提供贷款担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2018-066中远海运能源运输股份有限公司
二〇一八年第六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一八年第六次监事会会议材料于2018年10月25日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2018年10月30日以通讯方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司二〇一八年第三季度报告的议案》
经审议，监事会通过了《中远海运能源运输股份有限公司 2018年第三季度报告》。
监事会全体成员对公司的二〇一八年第三季度报告发表如下意见：
1、公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与公司 2018年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决情况： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议并通过《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据相关监管部门的审核意见，并结合本公司的实际情况，本公司对《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。
经审议，监事会认为：修订后的《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要能够有效激励管理层和核心员工，进而实现管理层和核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，因此同意修订后的《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。本议案尚须提交至公司股东大会和类别股东大会进行审议。
表决情况： 4票同意，0票反对， 0票弃权。
三、审议并通过《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）》的议案
根据相关监管部门的审核意见，并结合本公司的实际情况，本公司对《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》进行了修订。
经审议，监事会同意修订后的《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）》，并同意将本议案提交公司股东大会和类别股东会议审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
经审议，监事会同意提请股东大会将本次非公开发行的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起 12个月。除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行的其他内容不变。
关联监事翁羿先生、杨磊先生对本项议案回避表决。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
经审议，监事会同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起 12个月。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
关联监事翁羿先生、杨磊先生对本项议案回避表决。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2014-054债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无变更前次股东大会决议的情况；
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间和地点
1．现场会议时间：2014年11月13日上午10：00
2．网络投票时间：2014年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
现场会议地点：云南省沾曲靖市益县盘江镇花山工业园区云南云维股份有限公司办公楼708会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|2|
|参加网络投票的股东和代理人人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|269,343,685|
|其中：出席现场会议的股东持有股份总数|269,015,560|
|参加网络投票的股东持有股份总数|328,125|

|||
|-|-|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.71|
|其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例|43.65|
|参加网络投票的股东持股占股份总数的比例|0.05|

（三）大会由公司董事长凡剑先生主持，本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
本次股东大会由公司董事会召集。公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书李斌先生出席了会议，公司部分高级管理人员和律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决进行表决，每项议案的表决结果统计如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例(%)|反对股数|反对比例(%)|弃权股数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关 于 公 司 聘 请2014 年审计机构的议案|269,088,895|99.91|254,790|0.09|0|0|是|

本次股东大会对单独或合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票，其表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例(%)|反对股数|反对比例(%)|弃权股数|弃权比例(%)|
|1|关 于 公 司 聘 请2014 年审计机构的议案|73,335|22.35|254,790|77.65|0|0|

三、律师见证情况
本次股东大会公司聘请了北京德恒（昆明）律师事务所刘革、刘涛律师了出席和见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为：
公司本次股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，召集人资格、表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云维股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2014年11月14日报备文件
云南云维股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议。
证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：2017-015
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月19日 14点00分
召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月19日
至2017年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016 年度报告及摘要|√|
|4|2016 年度财务决算报告|√|
|5|2017 年度财务预算报告|√|
|6|2016 年度利润分配方案|√|
|7|续聘 2017 年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案|√|
|8|关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过70 亿元的议案|√|
|9|关于延长公开发行不超过人民币 11 亿元（含11 亿元）A 股可转换公司债券股东大会决议相关议案有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1至9项议案已在 2017年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600415|小商品城|2017/4/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2017年4月18日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2017年4月18日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。
逾期不予受理。
3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
（2）邮政编码：322000
（3）电话：0579-85182812
（4）传真：0579-85197755
（5）联系人：许杭、滕晶
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年度董事会工作报告||||
|2|2016 年度监事会工作报告||||
|3|2016 年度报告及摘要||||
|4|2016 年度财务决算报告||||
|5|2017 年度财务预算报告||||
|6|2016 年度利润分配方案||||
|7|续聘2017年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案||||
|8|关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过70亿元的议案||||
|9|关于延长公开发行不超过人民币11 亿元（含11 亿元）A 股可转换公司债券股东大会决议相关议案有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2019—009万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
根据财政部 2018年发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表部分列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无重大影响。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议于 2019年 4月 18日在吉林省长春市朝阳区延安大路 1号盛世国际写字间 3026室以现场表决方式召开。会议审议通过了《公司会计政策变更》的议案，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。根据上述修订内容及要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
财务报表格式按照财政部于 2017年 12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
财务报表格式按照财政部于 2018年 6月发布的《关于修订印发 2018年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
1．原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8．新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10.新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示；
11.新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计
政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议
（二）公司第八届监事会第七次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-009
证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
本公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约211.1亿元人民币，具体情况如下： 1.本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约58.3亿元人民币的动车组销售合同。
2.本公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司与广州市地下铁道总公司签订了约36.5亿元人民币的地铁车辆销售合同。
3.本公司控股子公司南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司与上海轨道交通十三号线发展有限公司签订了约17.3亿元人民币的地铁车辆销售合同。
4.本公司全资子公司南车戚墅堰机车有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约16.4亿元人民币的机车销售合同。
5.本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与天津市地下铁道集团有限公司签订了约16.3亿元人民币的地铁车辆销售合同。
6.本公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约13.8亿元人民币的机车销售合同。
7.本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与佛山市轨道交通发展有限公司签订了约9.8亿元人民币的地铁车辆销售合同。
8.本公司全资子公司南车长江车辆有限公司、南车二七车辆有限公司、南车眉山车辆有限公司分别与中国机械设备工程股份有限公司签订了总计约 8.9亿元人民币的阿根廷贝尔格拉诺货运铁路改造项目货车销售合同。
9.本公司全资子公司南车长江车辆有限公司、南车二七车辆有限公司、南车石家庄车辆有限公司、南车贵阳车辆有限公司分别与中国铁路建设投资公司签订了总计约
10.本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约8.1亿元人民币的动车组检修合同。
11.本公司全资子公司南车戚墅堰机车有限公司和本公司控股子公司南车资阳机车有限公司分别与中国机械设备工程股份有限公司签订了总计约 7.8亿元人民币的阿根廷贝尔格拉诺货运铁路改造项目机车销售合同。
12.本公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司与马来西亚交通部签订了约 4亿元人民币的动车组维保合同。
13.本公司全资子公司南车南京浦镇车辆有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了总计约3.6亿元人民币的客车修理合同。
14.本公司全资子公司南车南京浦镇车辆有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约1.8亿元人民币的客车销售合同。
上述重大合同总金额约占本公司中国会计准则下2013年营业收入的21.6%。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会二〇一五年一月二十六日
证券代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-073
西南药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则对公司会计政策进行相应变更。
||
|-|
|一、会计政策变更概述|
|2014 年1月26日起,财政部修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投|
|资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财|
|务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，以及颁布了《企|
|业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、|
|《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自|
|2014年 7月1日起施行。2014 年 6月20日财政部对《企业会计准则第 37号—|
|金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在 2014年度以后期|
|间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年 7月23日《财政|
|部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。|
|根据财政部的规定，公司自 2014年7月1日起执行上述新会计准则。|
|西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”） 于2014 年10月27日召开|
|了第七届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。|
|二、具体情况及对公司的影响|
|（一）变更日期：2014年 7 月1日|
|（二）变更前采用的会计政策|
|财政部于 2006年2月15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项|
|具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规|
|定。|
|（三）变更后采用的新会计政策|

|||
|-|-|
|本次变更后采用的新会计政策为财政部于 2014年陆续修订和颁布的企业会||
|计准则第 2号、第9号、第30 号、第 33号、第37号、第39 号、第40号、第||
|41号等八项准则及 2014年7月 23日修订的《企业会计准则——基本准则》，||
|其余未变更准则仍采用财政部于 2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。||
||（四） 对公司的影响|
|1、根据财政部2014年发布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》规||
|定，对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、||
|公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22 号——金融工||
|具确认和计量》进行处理，拟作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯||
|调整法对 2013年12月31日数据进行调整。具体数额如下：||

单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|重庆医药股份有限公司|新准则变动调整||-3,000,000.00|3,000,000.00||
|重庆大易房地产开发有限公司|新准则变动调整||-111,440,189.17|111,440,189.17||
|合计|-||-114,440,189.17|114,440,189.17||

||
|-|
|2、根据财政部 2014年发布的《企业会计准则第 9号——职工薪酬》规定，|
|公司向职工提供的离职后福利属于该准则设定受益计划的规范范畴。因公司正在|
|对设定受益计划义务进行测算，目前尚无法提供定量调整数据。公司将严格按照|
|相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作。|
|三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见|
|（一）公司独立董事意见|

本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合财政部的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）公司监事会意见
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|公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财|
|政部等相关规定，能够更加客观反映公司的实际经营情况，未损害公司和股东利|
|益，同意本次会计政策变更，并根据相关要求严格实施。|
|四、报备文件|
|（一）公司第七届董事会第二十六次会议决议；|
|（二）公司第七届监事会第二十六次会议决议；|
|（三）独立董事签字的独立意见。|
|特此公告。|
|西南药业股份有限公司|
|2014 年10月28日|