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证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2017-012华北制药股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2017年 3月 5日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2017年 3月 15日在公司会议室召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
一、2016年度监事会工作报告
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票。
二、2016年年度报告全文及摘要
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等规定，公司监事会对2016年年度报告进行了认真审核，认为：1、公司编制的2016年度报告的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票。
三、公司财务预决算报告
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票。
四、2016年度利润分配预案
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票。
五、关于公司担保事宜的议案
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票。
六、关于向子公司提供委托贷款额度的议案
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票。
七、关于日常经营资产损失的议案
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票。
八、关于公司日常关联交易的议案
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票。
九、关于聘任2017年度审计机构的议案
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票。
十、2016年内部控制评价报告
经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
以上第一、二、三、四、五、八、九项议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
华北制药股份有限公司监事会
2017年 3月 15日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-069读者出版传媒股份有限公司
关于优化调整公司内部管理机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年
11月 15日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于优
化调整公司内部管理机构的议案》。
为进一步完善法人治理结构，提升公司专业化管理水平和运营
效率，促进公司加快转型发展，公司对内部管理机构进行优化调整，
具体如下：
一、优化调整后公司设置 7个职能部门，分别为：综合管理部、
投资运营部、财务部、证券法务部、出版业务部（总编辑办公室）、审计部（纪检监察室）、营销中心。
二、设立新媒体事业部，作为经营单位和北京读者天元文化传
播有限公司合署办公，整合新媒体资源，推动媒体融合发展。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2018年 11月 16日
附件：
优化调整后的公司组织架构图
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
董事会 董事会秘书
薪酬考核委员会
审计委员会
经理层
北
综 投
总
京
读
其他
纪 出
营 者 证
合 资 财 编 新天 经营
审检 版
辑
销 媒元
券
计监 管 运 务 业 体文
单位 法
部察
室
理 营 部
务
部
办
公
室
中
心
事
业
部化
传
播
有
和子
务
部
部 部 限 公司
公
司
职能
职能部门
部门
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-043
中船科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月7日
(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|25,617,093|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|5.9255|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长周辉先
生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事陈映华先生、王军先生、周忠先生、独立董事巢序先生因工作原因未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事金沂女士、李煜前先生、朱大弟先生因工作原因未能亲自出席会议；
3、董事会秘书出席会议，全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,617,083|99.9999|10|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案|25,617,083|99.9999|10|0.0001|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者单独计票，关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战、沈粤
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司2018年 11月8日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-021中华企业股份有限公司
关于终止非公开发行公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原拟非公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券，相关议案已于公司第七届董事会第十六次会议审议通过并公告（具体内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的临2015-009公告），尚未经公司股东大会审议。
根据目前市场情况和公司实际的需要，为充分利用新的融资工具，替换公司借款，降低资金成本，改善债务结构，公司经审慎研究后拟终止上述非公开发行公司债券方案，改为发行票面总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。
特此公告
中华企业股份有限公司2015年6月6日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
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|关于公司聘请2015年度财务报告和||
||内控报告审计机构的独立意见|

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司的《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,具备证券、期货相关业务从业资格,具备承担公司财务报告和内控报告审计的能力,我们同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务报告和内控报告审计机构。
独立董事签名：李兴山、胡国栋、肖珉
二○一五年四月三日
关于延长中远海运发展股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
中远海运发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 60亿元的可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1962号”文核准。
根据《中远海运发展股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于2019年3月11日（T-1） 13:30至 17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由3月11日17:00延长至3月11日19：30。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-064债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于回购注销限制性 A股股票进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会以及2015年第一次H股类别股东会对董事会的相关授权及第七届董事会第七十三次会议决议，本公司董事会决定对李春先生、李东久先生、邵颖先生、石加珏女士、周挺女士、严佳女士、张烨女士、邓杰先生及宋大捷先生已获授但尚未解锁的共计162,350股限制性A股股票进行回购并注销；本次回购并注销的限制性A股股票数量为162,350股，回购价格为人民币 10.54元/股，回购总价款为人民币 1,711,169元。该回购注销事宜详见本公司 2018年 11月 14日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《上海复星医药（集团）股份有限公司关于回购注销部分未解锁限制性 A股股票的公告》（公告编号：临2018-129）。
截至本公告日，本公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，上述162,350股限制性A股股票已过户至本公司开立的回购专用证券账户。上述已回购股份将于2019年4月29日予以注销。本次回购注销完成后，本公司总股本将相应减少，具体变动情况如下：
单位：股
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||类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|境内上市人民币普通股（A股）|有限售条件|100,599,031|-162,350|100,436,681|
||无限售条件|1,910,521,364|0|1,910,521,364|
||小计|2,011,120,395|-162,350|2,010,958,045|
|境外上市人民币普通股（H股）||551,940,500|0|551,940,500|
|合计||2,563,060,895|-162,350|2,562,898,545|

特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年四月二十六日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—034紫金矿业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日收到公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）通知，闽西兴杭将其持有的本公司部分股份办理证券质押登记手续。具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
（一）股份质押的基本情况
2017年6月14日，闽西兴杭将其持有的公司289,389,067股限售流通股质押给云南国际信托有限公司，质押期限为2017年6月13日至2022年5月22日。本次股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
（二）股份累计质押情况
截至本公告日，闽西兴杭共持有本公司5,960,742,247股股份，占公司股份总数25.88%，其中质押股票累计289,389,067股，约占本公司股份总数的1.26%。
二、控股股东质押情况说明
闽西兴杭进行股份质押的目的是为满足其融资需要。鉴于闽西兴杭资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来将自筹资金归还。本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—031
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于预计新增 2017 年日常关联交易的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会和 2017年第一次临时股东大会审议通过了关于预计 2017年日常关联交易的议案，同意与宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司等单位的日常关联交易。八届二十二次董事会审议通过了关于预计新增 2017年日常关联交易的议案，拟预计与湖北悦和创业投资有限公司（以下简称“悦和创投”）和河南兴发昊利达肥业有限公司（以下简称“河南兴发”）发生以下日常关联交易。关联董事李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利回避表决。独立董事就该事项发表了事
前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。
（二）2017年预计与悦和创投及河南兴发日常关联交易情况
1、采购货物
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|关联方|关联交易内容|定价方式|预计2017年交易金额（万元）|
|河南兴发昊利达肥业有限公司|购买复合肥|市场价|3000|

2、接受劳务
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|关联方|关联交易内容|定价方式|预计2017年交易金额（万元）|
|湖北悦和创业投资有限公司|租金|市场价|378|

注：湖北悦和创业投资有限公司租赁的房屋建筑面积共10487.61平米，月租金30元/平方米，预计2017年发生金额约378万元。
3、销售商品
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|关联方|关联交易内容|定价方式|预计2017年交易金额（万元）|
|河南兴发昊利达肥业有限公司|销售肥料|市场价|8000|

二、关联方介绍
（一）湖北悦和创业投资有限公司
湖北悦和创业投资有限公司成立于 2011年 1月，公司注册地址：宜昌市发展大道 11号；法定代表人：李兴富；注册资本：10000万元；
悦和创投是由控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事、监事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的公司，股东人数 28人，其中公司董监高人数为 17人。经营范围：对商业、农业、工业、建筑业、林业、畜牧业、交通运输业、仓储业、租赁业、采矿业、计算机软件及服务业、水利水电业、基础设施建设进行投资；五金交电、建筑材料、金属材料、纺织品、日用百货、办公用品、机械设备、电子产品、电线电缆、化工产品、矿产品、农产品销售；投资管理服务。截止 2016年 12月 31日，悦和创投总资产 36375.72万元、净资产 10631.67万元。
2016年实现营业收入 917.92万元，净利润 25.79万元（以上数据未经审计）。
悦和创投目前仅从事房地产开发、房产租赁等业务，与上市公司不构成同业竞争。上市公司董监高虽是其股东，并未在其公司担任任何经营管理职务。
（二）河南兴发昊利达肥业有限公司
河南兴发昊利达肥业有限公司于 2012年 10月 19日成立，公司注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：杨铁军，注册资本为人民币 2亿元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料、有机肥、水溶肥、菌肥、液氨、甲醇生产销售；化工机械修理、科研服务；磷矿石、建材、化工产品（不含易燃易爆有毒危险品）、肥料、农用薄膜销售。截止 2016年 12月 31日，河南兴发总资产 42114.20万元，净资产 23157.59万元。
2016年实现营业收入 46171.67万元，净利润 246.38万元。
因公司副总经理杨铁军于 2017年 1月担任河南兴发董事长，按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，河南兴发为公司的关联法人。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司日常生产经营管理活动的重要组成部分，对公司提高协同工作效率和市场领域的开拓具有着积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、公司八届二十二次董事会决议
2、独立董事的独立意见
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-052四川天味食品集团股份有限公司
关于与成都市双流区人民政府签订项目投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资协议为双方合作基本原则的意向性约定，协议的具体事项付诸实施存在不确定性，在实施过程中存在变动的可能性。
投资协议的履行对公司 2019年度的营业收入、净利润等不构成影响。
一、投资协议签订的基本情况：
（一）协议方的基本情况
1. 协议方名称：成都市双流区人民政府
2. 协议方与四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系。
（二）协议的签订
根据公司战略发展需要，公司于 2019年 3月与成都市双流区人民政府以书面的方式签订了《食品、调味品产业化生产基地扩建项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），并于 2019年 10月 29日签订
《食品、调味品产业化生产基地扩建项目补充协议书》（以下简称“补充协议”）。
（三）签订协议履行的审议决策程序
本投资协议和补充协议为合作意向性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议，由公司董事长根据《公司章程》授权签署。公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、协议的主要内容
(一)项目名称：食品、调味品产业化生产基地扩建项目
(二)项目投资规模：项目总投资不低于人民币 4亿元，其中，固定资产投资不低于人民币 2亿元（包含土地、建筑物、附着物、生产性固定资产的投入）。
(三)项目选址：本项目选址位于双流西南航空港经济开发区（具体位置以规划部门出具的规划示意图为准），项目拟用地面积约 45.38亩（最终项目用地面积根据规划方案和规划条件以实测为准）。
三、对上市公司的影响
本协议的履行对公司 2019年度的营业收入、净利润等不构成影响，但将可能有利于公司未来经营业绩的提升。
四、重大风险提示
(一)本次投资协议和补充协议为双方合作基本原则的意向性约定，协议的具体事项付诸实施存在不确定性，在实施过程中存在变动性的可能。后续具体合作事项将在明确后，根据《上海证券交易所股
票上市规则》、公司《章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，提交董事会和/或股东大会审议。
(二)协议涉及的项目实施须依法取得国有土地使用权等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
(三)本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并履行相应的信息披露义务。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017－012国泰君安证券股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日以电子邮件方式发出第五届监事会第三次会议通知，于2017年2月19日在公司以现场方式召开会议。本次会议由商洪波主席主持，会议应到监事7人，实到6人，滕铁骑监事因工作原因未亲自出席会议，委托商洪波先生代为行使表决权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
与会监事一致同意并形成如下决议：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
全体监事认为，公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、股东回报规划的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司2016年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素。
同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过《公司2016年度报告》
全体监事认为，公司编制的2016年度报告，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确地反映了公司报告期实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司董事会审议公司2016年度报告的程序符
合相关法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定。
同意予以披露并提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
同意予以披露。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
五、审议通过《公司2016年度社会责任报告》
同意予以披露。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
六、审议通过《关于提高公司2017年度对外捐赠限额的议案》
同意2017年度公司对外捐赠限额在《董事会议事规则》规定的限额之外另增加1500万元，并提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司监事会2017年2月21日
南通科技投资集团股份有限公司
未来三年（2014—2016）股东回报规划
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强公司利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，制定公司未来三年的（2014-2016）股东回报规划。
一、回报规划制定原则
本着重视股东的投资回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立科学、持续、稳定的股东回报规划，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、回报规划具体内容
（一）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式；
（二）根据《公司法》及《公司章程》的规定，在弥补亏损、提取法定公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和发展的前提下，未来三年（2014-2016）在同时具备下述现金分红条件的前提下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
现金分红条件如下：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）不低于每股0.05元；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出（重大投资计划或重大现金支出
是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出
达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，募集资金项目除外）等事项发生。
此外，根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。但董事会应遵循“现金分红优先于股票股利分红”的原则，按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无大额资金支出（公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出未超过公司最近一期经审计净资产的10%）安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有大额资金支出（公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%但不足30%）安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有大额资金支出（公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%但不足30%）安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定；若公司所处发展阶段不易区分但有大额资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利发放条件
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
（四）利润分配政策、方案的决策机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议；
2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润全体股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；
3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；
4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
5、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；
6、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（五）现金分红的间隔期
公司以现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，两次
现金分红间隔时间原则上不少于六个月。
（六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司原来的利润分配政策做出适当且必要的修正。
三、回报规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
南通科技投资集团股份有限公司董事会二0一四年三月二十七日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-355华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分公司股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股将其质押给恒泰证券股份有限公司的83,000,000股无限售流通股解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本2,954,946,709股的2.81%。质押登记解除日期为2017年12月11日。
截至本公告日，华夏控股直接持有公司股份1,822,373,118股，占公司总股本的61.67%。此次股份质押解除后，华夏控股累计质押股份合计1,143,700,000股，占其持有公司股份的62.76%，占公司总股本的38.70%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有公司股份20,520,000股，占公司总股本的0.69%，目前未进行股份质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年12月13日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-003上海元祖梦果子股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2018年12月15日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。
董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于
2019年1月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
2、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；
意王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。
王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生目前暂未取得上市公司独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发[2016]48号）的规定，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生已作出书面承诺，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。
特此公告
附件：第三届董事会董事候选人简历
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2019年1月16日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953年5月出生，高职学历，1989年结业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。
现任本公司董事长、总经理，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。
2、郑慧明：男，中国台湾籍，1955年1月出生，硕士学历。曾服务于美系大通银行负责企业授信业务，执行主管专案规划、承销及自营业务等。后转派重组美元1.5亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000年转任华邦电子，台湾大哥大，富邦金控、宏达电子财务长。2011年起任华新丽华总经理。
现任华新丽华股份有限公司总经理。
3、苏嬉萤：女，中国台湾籍，1960年 11月出生，大专学历。曾任元祖实业股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。
现任和億生活股份有限公司执行长。
4、陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，硕士学历。
曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年 8月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。
现任四川元祖食品有限公司总经理。
5、肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。
曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994年 8月进入元祖公司，
历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。
现任江苏元祖食品有限公司总经理。
6、沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年 11月出生，复旦大学硕士研究生学历。
曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年 1月进入元祖公司，历任管理部、人事部、法制部、产品技术部主管。
现任公司副总经理、董事会秘书。
二、独立董事候选人简历：
1、王名扬：男，中国台湾籍，1960年8月出生，硕士学历。
1988年毕业于纽约圣若望大学取得商学硕士,从事金融证券业6年, 1993年到筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理,公司生产汽车用品如充气机,
吸尘器,空压机等产品,曾荣获上海知名企业,知名品牌及区市颁发各种荣誉
证书。参加上海市台商协会,曾担任闵行区主委,市协会副会长。
现任上海华汇机电有限公司总经理。
2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971年11月出生，硕士学历，EMBA。
曾任台湾大华证券承销部经理，2000年至今担任 Diplomat外交官箱包中国市场部CEO。
3、王世铭：男，中国台湾籍，1970年10月出生，硕士学历，注册会计师。
曾任众信联合会计师事务所（Deloitte德勤台湾）中国大陆服务部副理及审计部副理，安侯建业会计师事务所（KPMG毕马威台湾）审计员、审计部经理，大叶大学会计系兼任讲师，厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理。
现任大亚联合会计师事务所上海所（上海台信大亚会计师事务所（普通合伙）/上海台信会计师事务所（普通合伙）/上海明宇大亚会计师事务所有限公司）注册会计师。
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-055
南京医药股份有限公司
关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增加投资项目名称：“南京医药南京物流中心项目”；
●增加投资项目建设规模及投资金额：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加南京医药南京物流中心（以下简称“南京物流中心”）项目建设规模及投资金额。项目建设规模增加20,000平方米，一期投资金额增加7,000万元（人民币，下同）；增加项目建设规模及投资后，项目建设规模由50,000平方米增加至70,000平方米，一期总投资额由 20,000万元增加至27,000万元；
●2015年7月17-21日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的议案》；
●本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、项目审批及建设进度情况
1、为提升公司在南京地区现代化药品物流服务水平，扩大药事服务及供应链产品规模，搭建覆盖江苏及周边地区的现代化第三方物流配送平台，公司原计划在南京市江宁区高新科学园区投资建设南京物流中心，项目原规划土地面积约为87亩，一期项目总投资约为20,000万元，可建成建筑面积约50,000平方米的现代化物流中心。上述事项已经公司于 2014年 4月 28-29日召开的公司第六届董事会临时会议及 2013年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司编号为ls2014-021之《南京医药股份有限公司关于投资建设南京医药南京物流中心暨对公司子公司增资的公告》及《南京医药股份有限公司2013年年度股东大会材料》。
2、2015年 1月 13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于变更南京医药南京物流中心项目地址的议案》，同意公司变更项目地址为南京高新技术产业开发区内占地面积约 90亩的工业用地，并与南京高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资合作协议，项目其他内容与南京物流中心项目原规划保持一致。具体内容详见公司编号为ls2015-002之《南京医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。
3、公司已就该项目与南京高新技术产业开发区管委会签订《物流建设投资协议》，目前正进入总体建设规划报批阶段。
二、增加项目投资基本情况
1、增加项目投资必要性
随着南京市新一轮“提档升级”产业结构调整，政府对用地指标的管理日趋严
格。为满足 GSP政策法规要求，提高项目土地投资使用效率，争取提供土地及相关优惠政策，保障公司业已取得较好经济效益和社会效益的中药代煎项目可持续发展，项目建设主体-南京医药康捷物流有限公司、项目运营主体-南京医药药事服务有限公司、中药代煎业务平台-南京药业股份有限公司以及医疗器械业务平台-南京医药医疗用品有限公司拟将注册转入南京物流中心项目所在地，项目规划容积率（由 1.0增加至1.2）及规划面积均相应增加，公司拟增加南京物流中心项目建设规模及投资金额。
2、增加项目投资内容
本次南京物流中心项目建设规模拟增加约 20,000平方米，其中主要包括中药煎制中心、办公辅助、地下停车场等；一期总投资额相应增加7,000万元。增加投资资金来源主要为政府拆迁补偿款及公司自筹资金。
3、增加项目投资决策情况
2015年7月17-21日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的议案》（同意 9票，反对及弃权均为 0票）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、项目建设及运营主体基本情况
1、项目建设主体基本情况
名称：南京医药康捷物流有限责任公司
住所：南京市高新区星火路10号鼎业百泰生物大楼C座501-2室
法定代表人：周建军
注册资本：人民币 25,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。仓储服务；代办货运等。
主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，南京医药康捷物流有限责任公司经审计资产总额 1,250.20万元，负债总额 154.05万元，净资产 1,096.15万元，净利润79.70万元，营业收入 1,801.36万元。
南京医药康捷物流有限责任公司股权结构为：公司全资子公司南京医药药事服务有限公司出资25,000万元，占其注册资本的100%股权。
2、项目运营主体基本情况
名称：南京医药药事服务有限公司
住所：南京市雨花台区小行里尤家凹1号2号办公楼
法定代表人：吴楠
注册资本：人民币 24,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：药事服务管理；药品质量监控服务；药房托管等。
主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，南京医药药事服务有限公司经审计资产总额 244,384.71万元,负债总额 216,058.94万元，净资产 28,325.77万元，2014年实现净利润3,397.73万元，营业收入473,184.09万元。
南京医药药事服务有限公司股权结构为公司出资24,000万元，持有其100%股权。
四、增加项目投资对公司的影响
南京物流中心项目建设周期约为1.5年。建设完成后，预计可满足南京地区
药品物流未来5年的业务发展与创新项目的需求、物流配送量约150亿规模，以及具备 8-10年的物流扩充储备能力。本次增加建设规模及投资在有利于在符合公司战略及创新业务发展需要的同时，符合政府规划及相关要求，提高公司在江苏尤其是南京地区经营能力，增强公司主营业务核心竞争力。
五、备查文件
1、南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2015年7月22日
证券代码：600633证券简称：浙报传媒公告编号：2015-066
浙报传媒集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月27日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路 178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|600,656,612|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决。
3、会议主持：副董事长蒋国兴
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事高海浩先生、张燕女士、张雪南先生、沈志华先生，独立董事宋建武先生和曹国熊先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁楠出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司控股子公司东方星空拟减持所持有的华数传媒股票的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|600,652,812|99.99|800|0.00|3,000|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、本次会议未涉及以特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：吴小亮、周一杰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2015年11月28日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-064山东天业恒基股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年7月3日接到控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）通知，其将持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：一、本次股票质押式回购交易的具体情况
天业集团将其持有的公司500万股无限售流通股质押给招商证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2017年 6月 30日，购回交易日为 2018年 6月 30日，该质押股份占公司总股本的0.57%。相关质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，天业集团持有公司股份 260,540,530股，占公司股份总数的29.45%。
本次质押后，天业集团质押、临时保管的股份累计为245,396,850股，占公司总股本的27.74%。
二、质押的目的、资金偿还能力及相关安排
天业集团本次质押用于补充流动资金。天业集团资信状况良好，未来还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓以及实际控制权发生变更的情形。若公司股价波动达到预警线时，天业集团将采取包括追加保证金、提前还款等措施解决。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-030
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2015年8月13日向全体董事发出第六届第三十一次董事会会议通知。
（三）本次会议于2014年8月21日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事秦曦因公务未能亲自出席会议，授权董事长曹斌代为出席会议和表决，独立董事王克齐因公务以通
讯表决方式出席会议。
（五）会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。
内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司 2015年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于新华瑞德（北京）网络科技有限公司增加关联交易的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司下属企业北京高阳捷迅信息技术有限公司的日常关联交易。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》
非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于公司以所持天天艾米股权对新华瑞德增资的议案》。
同意以公司持有的天天艾米（北京）网络科技有限公司（以下简称“天天艾米”）32%股权对控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞德”）进行增资。
根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]241号评估报告，采用收益法评估结果作为最终评估结论，新华瑞德经评估后股东全部权益价值于评估基准日2015年6月30日为46,821.31万元。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]240号的评估结果，采用收益法评估结果作为最终评估结论，天天艾米经评估后股东全部权益价值于评估基准日 2015年 6月 30日为
6,520.69万元。
参考以上评估结果定价，公司持有的天天艾米32%股权作价2086.6208万元对新华瑞德增资，其中182.283万元用于增加新华瑞德注册资本，余下计入资本公积。
公司第六届第二十九次董事会审议通过《关于天天艾米（北京）网络技术有限公司引进战略投资者的议案》，同意天天艾米引入外部战略投资者联创兴
盛（北京）投资有限公司和北京中创日盛投资管理中心（有限合伙）对其进行增资（详见 2015年 6月 17日大唐电信科技股份有限公司 2015-021号公告）。
公司第六届第三十次董事会审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德减资的议案》，同意新华瑞德注册资本由4,445万元减至4,090.216万元（详见2015年 7月 22日大唐电信科技股份有限公司 2015-028号公告）。截至目前，上述变更注册资本事项正在进行中。
待以上事项全部完成工商变更登记后，新华瑞德注册资本将变更为 4272.499万元，公司持有新华瑞德97.89%股权，微吧（北京）网络技术有限公司持有新华瑞德2.11%股份。天天艾米注册资本将变更为4237.29万元，新华瑞德持有天天艾米30.09%股份，北京英孚斯迈特信息技术有限公司持有天天艾米28.91%股份，联创兴盛（北京）投资有限公司持有天天艾米25%股份，北京中创日盛投资管理中心（有限合伙）持有天天艾米16%股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《关于转让大唐智能卡部分股权的议案》，同意通过产权交
易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的北京大唐智能卡技术有限公司60%股
权。
根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]182号评估报告，采用收益法评估结果作为最终评估结论，北京大唐智能卡技术有限公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日2015年4月30日为15,764.92万元。
参考以上评估结果定价，公司持有的北京大唐智能卡技术有限公司60%股权拟作价9,600万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《2015年高级管理人员考核激励议案》。
公司总经理依据《2015年度经营业绩考核议案》进行考核。公司副总经
理、财务总监及董事会秘书按分管业务设定考核指标，按照“年度绩效奖金＝
年度基薪×兑现系数×调节系数×岗位系数×任职时间系数”发放年度绩效奖金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-035安通控股股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）是一家以整合海运、铁路、公路为一体的多式联运综合物流服务公司，目前公司在集装箱物流多式联运的布局上已形成规模效应。随着公司业务的发展扩大，自2019年1月1日至本公告日，公司全资子公司泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司、安通（唐山海港）多式联运物流有限公司以及全资孙公司泉州安通集速拼物流有限公司、安通华北物流有限公司和海南安盛船务有限公司累计收到政府补助共计 10,797.51万元（以上数据未经审计），全部为与收益相关的政府补助。具体明细情况如下：
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|序号|获得补助单位|资金到账时间|补助项目|补助金额（万元）|补助依据|
|1|泉州安通物流有限公司|2019年1月16日|2017年度海安港港口集装箱补贴款|13.77|（徐府办函[2017]55号）|
|2||2019年2月27日|2017年度建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金|452.51|穗建国航办（2017）4号|
|3||2019年3月5日|珠海高栏港经济区财政国库支付中心2018年集装箱补贴款|124.51|珠府函（2016）360号|
|4||2019年3月5日|珠海高栏港经济区财政国库支付中心2018年集装箱补贴款|1,285.28|珠府函（2016）360号|
|5||2019年3月18日|江苏太仓港口管理委员会2018年集装箱补贴款|113.24|苏太港【2018】3号|
|6||2019年4月4日|2017年度集装箱财政补贴资金|104.41|沧政复【2018】21号|
|7||2019年4月4日|武汉航运交易所2018.8-11月水水中转补贴|49.78|武汉市集装箱航运航线发展政策性补贴办法|

唐山市海洋口岸和港航
2019年4月 冀交规【2017】479 8 管理局2018集装箱运输 805.8
28日 号
补贴
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|9||2019年5月22日|海口市财政国库支付局2017年促进航运业发展奖励|3,441.84|海府【2016】107号|
|10||2019年5月23日|秦皇岛市海洋和渔业局集装箱补贴|4.34|冀财建【2017】50号|
|11||2019年5月24日|深圳市交通运输委员会现代物流业发展专项资金|156|深交规【2018】3号、深交规[2018]9号|
|12||2019年5月29日|泰州市泰州港核心港区管理委员会2017年度泰州市推进集装箱物流发展奖补资金的通知|15.52|（泰交港【2018】7号）|
|13|泉州安盛船务有限公司|2019年2月27日|广州南沙港外贸集装箱运输扶持资金（2017年度）|37.29|穗建国航办[2018]1号|
|14|安通（唐山海港）多式联运物流有限公司|2019年3月27日|收河北唐山海港经济开发区发展改革局2018年战略性新兴产业发展|500|河北唐山海港经济开区发展改革局关于转发区财政局《关于转发唐山市财政局<关于下达2018年战略性新兴产业发展（现代服务业发展）专项资金通知>的通知》的通知|
|15|泉州安通集速拼物流有限公司|2019年5月28日|石狮市财政局蚶江招商引资奖励|1,053.35|泉州项目战略合作框架协议|
|16|安通华北物流有限公司|2019年5月29日|天津东疆保税港区管理委员会促进产业发展资金|776.67|天津东疆保税港区国际航运和金融发展促进中心合作备忘录|
|17|海南安盛船务有限公司|2019年5月31日|2017年货运周转量及船舶运力奖励|1,863.20|海府[2016]107号|
|合计||||10,797.51||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司及全资子司、
孙公司获得的上述政府补助资金均属于与收益相关,合计为 10,797.51万元。上
述补助的取得会对公司 2019年经营业绩产生一定的积极影响，具体的会计处理
仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会 2019年6月5日