信达地产股份有限公司第六十四次
（2015年第 1次临时）
股东大会会议文件
二〇一五年一月十六日·北京
信达地产股份有限公司
第六十四次（2015年第 1次临时）股东大会
会议文件
目 录
信达地产股份有限公司第六十四次（2015年第1次临时）股东大会会议议程 .................................... 3关于董事会换届选举的议案 ........................................................................................................... 5关于监事会换届选举的议案 ......................................................................................................... 10
信达地产股份有限公司第六十四次（2015年第 1次临时）股东大会会议议程
会议方式：现场方式+网络投票
现场会议召开时间：2015年 1月 16日 14:30
网络投票时间：2015年 1月 16日9:30—11:30、13:00—15:00
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京·国际大厦 C座 17层会议召集人：公司董事会
会议主持人：贾洪浩董事长
主要议程：
一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证律师、列席会议的人员。
二、议案审议
（一）会议主持人安排相关人员宣读议案，提请股东审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》；
（二）与会股东发言。
三、投票表决
（一）现场出席股东或股东代理人表决；
（二）计票人、监票人统计表决票；
（三）宣布现场表决情况；
（四）合并统计现场投票和网络投票；
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
四、会议主持人宣读股东大会决议。
五、见证律师宣读法律意见书。
六、出席会议董事、监事等签署法律文件，会议主持人宣布股东大会结束。
股东大会投票表决规则
一、总则
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、投票细则
1.股东大会现场投票采用记名方式投票。现场会议表决结果得出后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。
2.现场出席的股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。
3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。
4.在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
5.本次股东大会采用累积投票方式。
6.股东参加网络投票的操作流程请详见2014年12月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）的临 2014-040号公告。
7.股东应严肃行使表决权。表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。
2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
信达地产股份有限公司第六十四次（2015年第1次临时）
股东大会议案之一
会议文件
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
公司第九届董事会将于 2015年 1月 15日任期届满，需进行董事会换届选举。经公司提名委员会研究和审查，并经公司第九届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，提名贾洪浩、丁晓杰、张载明、刘社梅、张宁、梁志爱、罗林、霍文营、张圣平为第十届董事会董事候选人，其中罗林、霍文营、张圣平为第十届董事会独立董事候选人。
第十届董事会成员 9人，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2015年 1月 16日至 2018年 1月 15日。
独立董事候选人霍文营由于尚未取得独立董事任职资格，在2014年 12月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的公司《独立董事候选人声明》中出具承诺如下：承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
本议案采取累积投票制表决，请各位股东予以审议。
附件：董事候选人简历
二〇一五年一月十六日
附件
董事候选人简历
贾洪浩先生简历
贾洪浩，男，汉族，1957年 9月出生，中共党员。1975年参加工作，1982年毕业于辽宁财经学院，获经济学学士学位，高级经济师。贾洪浩先生先后在国家机关、国有商业银行和金融资产管理公司从事经济管理、资产处置、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行黑龙江省分行地方投资处、信贷一处、资金计划处处长，中国建设银行哈尔滨市分行副行长，中国建设银行黑龙江省分行行长助理，中国信达资产管理公司哈尔滨办事处副主任，中国信达资产管理公司重庆办事处副主任(主持工作)、主任，中国信达资产管理公司托管清算部总经理，中国信达资产管理公司上海办事处主任，上海分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委书记、董事、董事长。
丁晓杰先生简历
丁晓杰，男，汉族，1962年 8月出生，中共党员。1980年参加工作，1999年毕业于中央党校函授学院，高级经济师。丁晓杰先生先后在国有商业银行和金融资产管理公司从事投资管理、资产处置、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行新疆石油分行行长，中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处副主任、主任，中国信达资产管理公司长沙办事处主任，湖南分公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司天津分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委副书记、总经理。
张载明先生简历
张载明，男，汉族，1963年 4月生，中共党员，毕业于南京大学国际商学院政治经济学专业，研究生学历，硕士学位，高级经济师。张载明先生先后在国有商业银行、政府部门、金融资产管理公司从事管理、投资研究、投资银行业务、市场开发、资产经营及评估等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任建设银行江苏省分行投资研究所理论研究室副主任、办公室科长，苏州市政府办公室副主任，中国信达资产管理公司南京办事处投资银行部高级经理，中国信达资产管理公司合肥办事处副主任、党委委员、纪委书记，中国信达资产管理公司市场开发部副总经理，中国信达资产管理股份有限公司资产评估部总经理、资产经营部总经理等职。
现任中国信达资产管理股份有限公司资产经营二部总经理、信达地产股份有限公司董事。
刘社梅先生简历
刘社梅，男，汉族，1963年 5月出生，中共党员。1991年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，2004年毕业于中国人民大学，获管理学博士学位，高级经济师，高级工程师。刘社梅先生先后在研究院、国家机关、房地产公司、非银行金融机构及实业投资公司从事科研、经营管理、证券投资等工作。曾任机械工业部综合计划司主任科员，中国浦发机械工业股份公司房地产公司副总经理，北京扬子公司副总经理，信达投资有限公司证券业务部总经理，投资银行部总经理，信达投资有限公司总经理助理等职。现任信达投资有限公司副总经理，信达地产股份有限公司董事。
张宁先生简历
张宁，男，苗族，1966年 11月出生，中共党员。1989年参加工作，1989年毕业于中国人民大学金融专业，经济学学士。张宁先生先后在国有商业银行、信托投资公司和房地产开发公司从事经济管理、证券投资、资产处置、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国人民建设银行信托投资公司证券业务部证券交易处副处长，上海营业部副总经理兼总稽核，东城营业部总经理，上海立人投资管理有限公司总经理，信达地产股份有限公司副总经理兼上海信达立人投资管理有限公司执行董事、总经理兼上海信达银泰置业有限公司执行董事等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理。
梁志爱先生简历
梁志爱，男，汉族，1970年 3月出生，中共党员。2000年毕业于江西财经大学，获经济学硕士学位。2008年毕业于中南财经政法大学，获经济学博士学位，高级经济师。曾任江西昌泰高速公路有限公司人力资源部经理，江西赣粤高速公路股份有限公司研究发展部经理。现任江西赣粤高速公路股份有限公司总经理助理、上海嘉融投资管理有限公司董事长，兼任国盛证券有限责任公司董事、信达地产股份有限公司董事。
罗林先生简历
罗林，男，汉族，1950年 9月出生，中共党员。1979年大学毕业于辽宁财经学院，1998年毕业于中国社科院，研究生学历，高级会计师。先后在国有大型商业银行、政策性银行从事财务、筹资、信贷、资金等管理工作。曾兼任上海证券交易所上市委员会委员（第
一届）、中国金融会计学会常务理事（第二届）以及中国投资学会常务理事（第五届）。现任信达地产股份有限公司独立董事。
霍文营先生简历
霍文营，男，汉族，1963年 5月出生，中共党员。1985年 7月毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业，工学学士，一级注册结构工程师。先后在国家设计研究机构、企事业单位从事设计与设计管理等工作。曾就职于建设部建筑设计院、华森公司等。现任中国建筑设计研究院（集团）建筑设计总院副总工程师、结构院院长、教授级高级工程师。兼任香港工程师协会会员、英国皇家注册工程师、教育部卓越工程师计划委员会委员、中国建筑学会资深会员、北京建筑大学硕士生导师。
张圣平先生简历
张圣平，男，汉族，1965年 8月出生，中共党员。1988年毕业于山东大学数学系，取得硕士学位，2000年毕业于南开大学国际经济研究所，取得博士学位，2000年 7月至 2002年 6月于北京大学光华管理学院从事博士后研究工作。主要研究领域涉及消费经济、产业结构、行为金融学、金融监管及货币金融学等；主持、参与多项国家自然科学基金和社会科学基金课题，其合作著作《居民资产与消费选择行为分析》曾获得“第十届（2012年度）孙冶方经济科学著作奖”。
曾任教于山东大学经济学院。现任北京大学光华管理学院金融系副教授，院长助理、高层管理教育中心执行主任、北京大学金融数学与金融工程研究中心副主任。兼任哈尔滨银行股份有限公司、广东水电二局股份有限公司、天津广宇发展股份有限公司、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。
信达地产股份有限公司第六十四次（2015年第1次临时）
股东大会议案之二
会议文件
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第九届监事会将于 2015年 1月 15日任期届满，需进行监事会换届选举。经公司第九届监事会第十七次（临时）会议审议通过，提名黄凯、李黎明为第十届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第十届监事会。
第十届监事会成员 3人，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2015年 1月 16日至 2018年 1月 15日。
本议案采取累积投票制表决，请各位股东予以审议。
附件：监事候选人简历
二〇一五年一月十六日
附件
监事候选人简历
黄凯先生简历
黄凯，男，汉族，1962年 5月出生，中共党员。大学学历，毕业于江西财经大学，江西财经大学研究生课程进修班，高级经济师。
曾任中国信达信托投资公司深圳证券业务部总经理，中国信达信托投资公司深圳罗湖证券营业部总经理，深圳市建信投资发展有限公司总经理、信达地产股份有限公司副总经理，现任信达地产股份有限公司党委副书记、监事、监事会主席。
李黎明先生简历
李黎明，男，汉族，1962年 1月出生。毕业于北京市委党校经济管理专业，大学学历，会计师。曾任北京崇远投资经营公司财务管理部部长。现任北京崇远投资经营公司总会计师，兼任北京五洲全新医药有限责任公司、北京便宜坊烤鸭集团有限公司等企业董事或监事职务。