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北京捷成世纪科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（祝伟）
各位股东及股东代表：
本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人参加了公司历次召开的董事会、股东大会，在董事会上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2018年度，公司共召开18次董事会和3次股东大会，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||||||18|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|祝伟|独立董事|18|18|0|0|否|
|股东大会召开次数||||||3|

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|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|祝伟|独立董事|3|3|0|0|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2018年2月9日，在第三届董事会第四十二次会议上，对公司终止实施2016年股票期权激励计划的事项发表同意的独立意见。
2、2018年3月13日，在第三届董事会第四十三次会议上，对公司创业板非公开发行股票事项、创业板非公开发行股票方案之论证分析报告、公司前次募集资金使用情况报告、公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划等发表同意的独立意见。
3、2018年4月23日，在第三届董事会第四十五次会议上，对聘请公司2018
年度财务审计机构事项进行事前认可，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度募集资金存放与使用、聘请公司2018年度财务审计机构、公司2017年度利润分配预案、公司董事薪酬议案、高级管理人员薪酬议案、公司前次募集资金使用情况报告等事项发表同意的独立意见。
4、2018年4月25日，在第三届董事会第四十六次会议上，对公司计提资产减值准备事项发表同意的独立意见。
5、2018年5月14日，在第三届董事会第四十七次会议上，对公司为子公司向银行申请综合授信提供担保事项发表同意的独立意见。
6、2018年6月15日，在第三届董事会第四十八次会议上，对公司为子公司向
银行申请综合授信提供担保事项发表同意的独立意见。
7、2018年8月29日，在第三届董事会第五十二次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表同意的独立意见。
8、2018年9月11日，在第三届董事会第五十三次会议上，对公司选举第三届董事会非独立董事候选人、聘任公司总经理等事项发表同意的独立意见。
9、2018年9月28日，在第三届董事会第五十四次会议上，对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销事项发表同意的独立意见。
10、2018年11月20日，在第三届董事会第五十六次会议上，对公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的事项发表同意的独立意见。
11、2018年12月17日，在第三届董事会第五十八次会议上，对公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的事项发表同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：
1、本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，2018年度，共主持参加4
次审计委员会会议，就公司内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2018年度，共参加3次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，审议了相关议案，对公司(1)终止实施2016年股
票期权激励计划，(2)董事及高级管理人员的薪酬，(3)回购注销2017年限制性股票激励计划的部分激励股份等事项进行了审核，履行了薪酬与考核委员会委员的
职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等方面进行了检查，积极与公司其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：祝伟2019年4月25日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-067吉艾科技（北京）股份公司
关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股
票的倡议书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年6月6日收到公司控股股东、实际控制人高怀雪女士提交的《关于提倡公司员工积极增持公司股票的倡议书》，具体内容如下：
“基于本人对公司现有管理团队及未来发展的信心，维护市场稳定，本人向全体员工倡议：
公司及全资子公司、控股子公司全体员工，凡是在2017年6月6日至6月15日期间，通过二级市场净买入吉艾科技股票（股票代码：300309）且连续持有12个月以上，并在12个月后继续在公司体系任职的，若因增持吉艾科技股票所产生的亏损由本人用赠与等方式予以补偿，如有收益则归员工所有。
倡议期间内股票的购买以员工自愿购买为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。”
本次倡议仅代表高怀雪女士的个人意见，并非董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。
公司特别提示：公司董监高人员如果增持公司股份，还需要遵守《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关规定。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-088广州广电运通金融电子股份有限公司
关于为全资孙公司广电汇通（香港）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）于2016年8月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资孙公司广电汇通（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司向广电汇通（香港）有限公司 GRG HT (HK) Co,Limited（以下简称“汇通（香港）”）提供不超过1亿港元（含）的担保额度，即公司总计为其提供不超过1亿港元（含）的连带责任担保，用于公司在海外的日常业务经营所需。本次提供的担保额度期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
一、被担保人基本情况
广电汇通（香港）有限公司，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。公司全资子公司广州广电汇通金融服务有限公司持有其100%的股权，汇通（香港）是广电运通的全资孙公司，作为公司进行海外运营业务拓展的平台。
财务情况：汇通（香港）已于2016年8月10日完成注资1,000万港元，暂未发生正式经济业务。截至2016年8月10日，汇通（香港）资产总额1,000万港元，负债总额0万港元，净资产1,000万港元。
二、担保基本情况
为支持汇通（香港）的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟向汇通（香港）提供不超过1亿港元（含）的担保额度，即公司总计为其提供不超过1亿港元（含）的连带责任担保，1亿港元（含）担保为公司可提供的最高担保额度，担保用于为汇通（香港）在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、应收账款保
理等）提供担保的事项，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本次提供的担保额度期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。
三、担保对公司的影响及风险防范措施
汇通（香港）是公司全资孙公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司进行海外运营业务拓展的平台，汇通（香港）申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。目前，汇通（香港）的资产负债率低于70%，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。
公司制定了《公司对外担保制度》、《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司及孙公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司及孙公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司及孙公司提供担保的风险。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为100万美元，其中：公司对全资子公司广电运通国际有限公司担保总额为100万美元。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。
本次担保事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。
在上述额度以内发生的具体担保事项，由董事会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。
五、独立董事独立意见
为支持汇通（香港）的发展，满足其拓展海外业务的需要，公司为其提供总金额不超过1亿港元（含）的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。汇通（香港）的资产负债率低于70%，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
综上，我们同意公司为汇通（香港）提供总金额不超过1亿港元（含）的连带责任担保额度。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2016年8月27日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-040
安科瑞电气股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以书面送达或电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2018年 6月 25日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
监事会认为：《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”’）（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划实
施考核办法》
监事会认为：《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核办法》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划激
励对象名单》
经核查，监事会认为：列入公司第四期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：激励对象中鉴于包林杰、谢庆、张新慧3人离职，其已获授但不符合解锁条件的限制性股票应回购注销。由于公司2017年年度权益分配实施完毕，因此公司对限制性股票回购价格调整为9.20元，回购股数调整为1.65万股，合计回购金额15.18万元。董事会本次关于回购注销限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述3人已获授但尚未解锁的限制性股票合计1.65万股。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安科瑞电气股份有限公司关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司监事会
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-001
德展大健康股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于 2018年 7月 13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份23,011,028股，占公司总股本的1.0266%，最高成交价为9.75元/股，最低成交价为7.45元/股，支付的总金额为194,419,923.05（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届董事会第三十八次会议于2015年6月25日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士对本次董事会会议相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、审议《关于公司受让卡友支付服务有限公司6.87%股权的议案》
经过认真核查后，我们认为：
公司同意与自然人周锐先生签署《股权转让协议》，受让周锐先生持有的卡友支付6.87%股权的事项，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；
本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；本次同意公司受让卡友支付6.87%股权的议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司受让卡友支付6.87%的股权。
二、审议《关于公司全资子公司北京慧通九方科技有限公司控股子公司对外投资的议案》
经过认真核查后，我们认为：
本次同意公司全资子公司慧通九方控股子公司出资 3000万元成立全资子公司，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；本次同意公司全资子公司慧通九方控股子公司出资 3000万元成立全资子公司的议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，
我们同意公司全资子公司北京慧通九方科技有限公司控股子公司出资 3000万元成立全资子公司。
三、审议《关于公司全资子公司北京九方畅通汽车租赁有限公司增加注册资本的议案》
经过认真核查后，我们认为：
本次同意公司全资子公司九方租赁增资，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；公司本次同意公司全资子公司九方租赁增资的议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，决策程序合法合规。
因此，我们同意公司全资子公司北京九方畅通汽车租赁有限公司注册资本由 900万元增加至2000万元。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：袁培初吴志美王丹舟二○一五年六月二十六日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－047债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于 2016年 9月 5日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2016年9月12日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议的董事9人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、 审议通过了《关于参与投资有限合伙企业的关联交易议案》，关联董事李越伦先生回避表决。
同意公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）出资3,700万元，与李越伦、洪革、王萍、吴志坚、潘方、鲁佳、张建洲、徐小军、杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司共同投资设立宁波梅山保税港区三维同创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三维同创”）。三维同创注册资本 8,310万元，三维无线出资占三维同创注册资本的44.52%。详见公司刊登在 2016年 9月 13日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于参与投资有限合伙企业的关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2018-005
中国石油集团资本股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第八届董事会。
2018年 2月 12日经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定于 2018年 3月 1日召开 2018年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
2．网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2018年 3月 1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2018年 2月 28日 15:00至 2018年 3月 1日 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号金亚光大厦 B座 4层 412会议室。
（七）股权登记日：2018年 2月 23日（星期五）。
（八）出席对象：
1．截至 2018年 2月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
4．根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
会议审议议案：
《关于审议新增对外担保额度的议案》
特别说明：
上述议案已经第八届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司于 2018年 2月 13日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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|提案序号|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于审议新增对外担保额度的议案|√|

四、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2018年 2月 27日（星期二）
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2018年 2月 27日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到以下现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
1．法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。
2．自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）现场登记地点及会议咨询方式
1．现场登记地点：北京市西城区金融大街 1号金亚光大厦 B座 22层证券事务部
2．邮编：100032
3．电话：010-89025597
4．联系人：王云岗
6．传真：010-89025555
会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
六、备查文件
第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360617；投票简称：中油投票
2．本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年3月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年3月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托股东账号：
代为行使表决权议案：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于审议新增对外担保额度的议案|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1．每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2．以上委托书复印及剪报均为有效。
3．本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2018年 月 日
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2019-070
惠州中京电子科技股份有限公司
关于签订增资暨股权转让之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
2017年 6月 14日，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）以全资子公司深圳中京前海投资管理有限公司（以下简称“中京前
海”）作为投资主体，与深圳蓝韵医学影像有限公司（以下简称“蓝韵影
像”）及其控股股东、实际控制人签署了《增资暨股权转让协议》，中京前
海以人民币 7,000万元对蓝韵影像进行增资并持有标的公司17.5%的股权，并
以人民币 1,000万元受让除控股股东以外的其他股东持有的本次增资后蓝韵影
像2.5%的股权，公司通过中京前海持有蓝韵影像20%的股权。
经公司 2018年 8月 30日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通
过，公司与中京前海签订股权转让协议，受让中京前海所持有的蓝韵影像
20%的股权，上市公司直接持有蓝韵影像20%的股权。
2019年 10月 22日，根据资本市场政策及环境的变化，经协商，相关各
方就调整蓝韵影像的 IPO进程安排达成一致意见，并签署《增资暨股权转让
协议》。
二、协议主要内容
1、协议主体
甲方：惠州中京电子科技股份有限公司
乙方一：深圳蓝韵医疗科技有限公司，丙方的控股股东
乙方二：张力华，丙方的控股股东
乙方三：陈晶，丙方的法定代表人。乙方二与乙方三为合法夫妻，为一
致行动人。
丙方：深圳蓝韵医学影像有限公司，标的公司
丁方：深圳市蓝韵实业有限公司，为乙方一的控股股东
2、协议主要内容
（1）将《增资及股权转让协议书》“4.18特别陈述、保证和承诺”之
（8）变更为：“若丙方：（a）未按照本协议第 4.23条款在 2021年第二季度
末前完成 IPO申报（但因甲方原因导致未能完成 IPO申报的除外）；或（b）
利润承诺期内实现累计净利润未达承诺利润的90%；或（c）乙方、丙方及丁
方不配合甲方进行股权转让（甲方原因造成的除外）；或（d）乙方、丙方及
丁方发生重大违法行为等导致公司 IPO出现实质性障碍的，则在丙方尚未被
甲方并购的前提下将触发股权购回机制，甲方有权在该事件发生之日起六
（6）个月内要求乙方按年化10%的利率对甲方本次的增资及股份受让额进行
股份受让购回，受让购回公式为：∑【对丙方增资与对目标公司其他股东受
让股份的出资×10%/365×（实际付款日至回购日天数）】+∑对丙方增资与
受让股份的出资。该条件乙方无条件执行。增资款分期分笔支付的，应就每
一期每一笔款项的实际付款日至回购日分别核算年化10%利率对应的金额。
上述回购条款须在丙方IPO申报通过保荐机构内核后予以解除。”
（2）将《增资及股权转让协议书》“4.23股改与 IPO计划”变更为“乙
方及丙方承诺公司股改与 IPO计划如下：公司最迟于 2020年 9月 30日完成
股份制改造，并最迟于2021年第二季度末前完成IPO申报。”
（3）本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有
同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分
应完全继续有效。
三、对上市公司的影响
本次协议签署是根据资本市场政策及环境变化及蓝韵影像实际进展情
况，各方达成一致意见的结果，有利于蓝韵影像有序推进相关工作。协议签
署不会对上市公司经营造成不利影响。
四、备查文件
1、《增资暨股权转让之补充协议协议》。
惠州中京电子科技股份有限司
董事会
2019年10月22日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-070宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
持股5%以上股东杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（2018-056），持有本公司股份 5,700,000股（占公司总股本的7.1250%）的股东杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创永溢”），计划自本公告披露之日起15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过 800,000股，减持比例不超过公司总股本的1%，且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。公司于 2018年 10月 30日披露了《关于持股5%以上股东股份减持进展公告》（2018-069），对前述减持计划实施进展情况作了披露。
2018年 11月 14日，公司收到联创永溢《公司股份减持计划实施完毕告知函》，获悉其于 2018年 11月 9日—2018年 11月 12日，减持公司无限售条件流通股400,000股，本次减持计划实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就实施情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持数量（股）|占总股本比例|
|联创永溢|集中竞价|2018/10/26|31.352|90,700|0.1134%|
|||2018/10/29|31.353|309,200|0.3865%|
|||2018/11/09|33.449|160,300|0.2004%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018/11/12|35.761|239,700|0.2996%|
|合计|||799,900|0.9999%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|减持计划实施前||减持计划实施后||
|联创永溢|无限售条件流通股份|持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|||5,700,000|7.1250%|4,900,100|6.1251%|

三、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律、法规及规章的规定。
2、截至本公告披露日，联创永溢严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，联创永溢仍为公司持股5%以上的股东；上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
《公司股份减持计划实施完毕告知函》
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-004
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：棒杰股份，股票代码：002634）交易价格于2016年1月26日、1月27日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的有关情况
公司董事会通过电话问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，并说明如下：
1.公司于 2016年 1月 20日披露了《关于签署战略合作协议的公告》（公告编码：2016-002），公司于 2016年 1月 19日与银康（上海）健康发展有限公司及天津市优势创业投资管理有限公司签订了《浙江棒杰数码针织品股份有限公司与银康（上海）健康发展有限公司与天津市优势创业投资管理有限公司之战略合作协议》，由银康（上海）健康发展有限公司及天津市优势创业投资管理有限公司为本公司提供广泛的并购服务及主动式并购投资管理服务。本次合作所涉及内容不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦对公司 2016年度经营业绩不构成重大影响。
3.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6.经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7.经查询，公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司在 2015年第三季度报告中预计本公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为 2,867.85万元至 3,880.03万元，截至目前不存在需要修正业绩预测的情形。
3.《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2016年 1月27日
浙江美大实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，在2018年度工作中勤勉、忠实、尽责的履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，发挥独立董事的作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2018年度出席会议的情况如下：
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|会议名称|召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|8|8|0|0|否|
|股东大会|2|2|0|0|否|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
在2018年度中，本人根据公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时 间|发表独立意见类型|
|1|公司2017年度相关事项及第三届董事会第八次会议审议的事项|2018 年2月27日|同意|

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|-|-|-|-|
|2|公司第三届董事会第十次会议相关事项（认购 Qeeka Home（Cayman) Inc.公司首次公开发行股份）|2018 年6月16日|同意|
|3|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|2018 年7月20 日|同意|
|4|2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁事项|2018 年12月3日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了10次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（二）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
（三）本人作为公司董事会审计委员会主任委员，召集并主持审计委员会会议，积极参加公司相关会议，监督公司内部审计制度及其实施，审查公司内控制
度等，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，同时平时自觉学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证监会、深交所、证监局以及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
邮箱地址：381594189@qq.com
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。由于履职时间较短，还存在一些不足。2019年，本人将改进不足，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：张红英2019年3月20日
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-092苏州华源控股股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月26日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2019年5月 20日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司2019年4月 29日、2019年 5月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
近日，公司向中信银行股份有限公司吴江支行购买的结构性存款已到期，取得收益 938,652.06元。截至本公告日，本金及收益已全部转入公司募集资金专用账户。现就相关事宜公告如下：一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的到期收回情况
2019年 8月 12日，公司使用暂时闲置募集资金9,800万元购买了中信银行股份有限公司吴江支行结构性存款，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-079）。上述产品已于近日到期收回，公司收回本金人民币 9,800万元，获得收益人民币938,652.06元。
二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况
币种：人民币
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|备注|
|江苏江南农村商业银行股份|江南银行结构性存款2019 年|机构结构性存款|1,000|自有资金|2019.01.25|2019.02.26|32 天|3.30%|收回本金1,000万元，理财收益|

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的公告
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|有限公司常州新北支行|F023|低风险型|||||||3.02万元|
|国盛证券有限责任公司|国盛证券收益凭证-“国盛收益”434号一月期|本金保障型，固定收益|3,000|暂时闲置募集资金|2019.03.08|2019.04.14|38 天|3.55%|收回本金3,000万元，收益11.09万元|
|中国工商银行股份有限公司吴江铜罗支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|1,000|自有资金|2019.01.08|2019.12.26|352天|3.45%||
|中信银行股份有限公司吴江支行|共赢利率结构 24423 期人民币结构性存款理财产品|保证浮动收益型|9,000|暂时闲置募集资金|2019.01.25|2019.04.25|90 天|4.10%|收回本金9,000万元，收益90.99万元|
|招商银行苏州分行吴江支行|单位定期存款|保本固定收益型|5,000|暂时闲置募集资金|2019.02.25|2020.02.25|365天|2.25%||
|国盛证券有限责任公司|国盛证券收益凭证-“国盛收益”432号三月期|本金保障型，固定收益|20,000|暂时闲置募集资金|2019.03.08|2019.06.05|90 天|3.85%|收回本金20,000万元，收益189.86万元|
|招商银行股份有限公司吴江支行|H0002279结构性存款|本金保障型，固定收益|2,500|暂时闲置募集资金|2019.04.24|2019.05.24|30 天|3.30%|收回本金2,500万元，收益6.78万元|
|浙商银行股份有限公司|区块链应收款|本金保障型，固定收益|200|自有资金|2019.05.05|2019.11.20|200天|4.40%||
|浙商银行股份有限公司|区块链应收款|本金保障型，固定收益|300|自有资金|2019.05.05|2019.10.29|178天|4.40%|收回本金300万元，收益6.49万元|
|浙商银行股份有限公司|区块链应收款|本金保障型，固定收益|500|自有资金|2019.05.05|2019.11.25|205天|4.40%||
|浙商银行股份有限|区块链应收款|本金保障型，|500|自有资金|2019.05.05|2019.10.29|178天|4.40%|收回本金500万元，收|

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的公告
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|公司||固定收益|||||||益10.82万元|
|中信银行股份有限公司吴江支行|共赢 26116期人民币结构性存款|本金保障型，固定收益|9,000|暂时闲置募集资金|2019.05.06|2019.08.06|93 天|3.85%|收回本金9,000万元，收益87.34万元|
|招商银行苏州分行吴江支行|单位结构性存款|本金保障型，固定收益|1,500|暂时闲置募集资金|2019.06.06|2019.07.08|32 天|3.40%|收回本金1,500万元，收益4.47万元|
|招商银行苏州分行吴江支行|单位结构性存款|本金保障型，固定收益|20,000|暂时闲置募集资金|2019.06.13|2019.09.16|95 天|4.15%|收回本金20,000万元，收益216.03万元|
|招商银行苏州分行吴江支行|单位结构性存款|本金保障型，固定收益|1,500|暂时闲置募集资金|2019.07.17|2019.08.19|33 天|3.65%|收回本金1,500万元，收益4.68万元|
|中信银行股份有限公司吴江支行|结构性存款-C195T0101|保本浮动收益型|9,800|暂时闲置募集资金|2019.08.12|2019.11.12|92 天|3.80%|收回本金9,800万元，收益93.87万元|
|招商银行苏州分行吴江支行|单位结构性存款|本金保障型，固定收益|18,000|暂时闲置募集资金|2019.09.18|2019.12.18|91 天|3.70%||
|招商银行苏州分行吴江支行|单位结构性存款|本金保障型，固定收益|1,500|暂时闲置募集资金|2019.09.20|2019.10.21|31 天|3.45%|收回本金1,500万元，收益4.39万元|

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。
三、备查文件
1、相关理财产品到期收回的业务凭证。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-114深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议，已经于2016年10月27日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2016年 11月 7日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加的董事人数 8人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、蔡艳红、何佳、贾巍。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共6名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
证券事务代表：方媛
会议记录人：刘佳佳
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)《关于调整公司 2016年非公开发行股票方案的议案》
公司董事会拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金总额及用途等进行调整，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)《关于公司 2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司根据调整后的发行方案，编制了《深圳市新国都技术股份有限公司 2016年非公开发行股票预案（修订稿）》。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
(三)《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司根据调整后的发行方案，编制了《深圳市新国都技术股份有限公司 2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
(四)《关于公司 2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司根据调整后的发行方案，编制了《深圳市新国都技术股份有限公司 2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
(五)《关于公司 2016年非公开发行股票方案（调整后）摊薄即期收益及填补措施的议案》
根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就调整后的2016年非公开发行股票发行方案对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和测算，并拟就公司 2016年非公开发行股票方案（调整后）摊薄即期收益及填补措施。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》 2.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议》 3.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于《深圳市新国都技术股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)》的专项意见》
4.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于非公开发行股票方案调整的独立意见》
5.《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会