证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-026北京博晖创新光电技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”)2013年度股东
大会于 2014年 5月 19日（星期一）上午9：00在公司会议室以现场表决与
网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2014年 5月 19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月18日下午15：00
至2014年5月19日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜江涛先生主持，公司董事、监
事、公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人士出席了本次会议，高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计24人，代表公司有表决权的股份
108,113,068股，占公司有表决权股份总数的65.9870%。其中：出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代表共计 19人，代表公司有表决权的股份
104,682,648股，占公司有表决权股份总数的63.8932%；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 5人，代表
公司有表决权的股份3,430,420股，占公司有表决权股份总数的2.0938％；无股
东委托独立董事投票情况。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-026二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；
反对 7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；
反对 7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
3、审议通过了《<2013年度报告>及其摘要》
表决结果：同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；
反对 7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；
反对 7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》
同意以 2013年 12月 31日总股本 163,840,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 0.7元（含税），合计分派现金红利 11,468,800.00元（含
税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例为21.14%，剩余207,208,693.26
元利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；
反对 7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机
构，承担公司2014年度审计工作。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-026表决结果：同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；
反对 7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举杜江涛先生、杨奇先生、卢信群先生、周朋先生、章雷先生、宋锐先生作为公司第五届董事会的非独立董事，选举刘俊勇先生、
丁家华先生、康熙雄先生作为公司第五届董事会的独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
公司第四届董事会董事苏钢先生、王玉先生在第四届董事会任期届满后将
不再担任公司董事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。
苏钢先生所持公司股份307,200股，承诺自公告之日起六个月内不转让。
表决结果如下：
非独立董事选举：
1、选举杜江涛先生为第五届董事会非独立董事
同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选；占参加会议股东所持有效表决权股份总数
2、选举杨奇先生为第五届董事会非独立董事
同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选。
3、选举卢信群先生为第五届董事会非独立董事
同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选。
4、选举周朋先生为第五届董事会非独立董事
同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选。
5、选举章雷先生为第五届董事会非独立董事
同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选。
6、选举宋锐先生为第五届董事会非独立董事
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-026同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选。
独立董事选举：
1、选举刘俊勇先生为第五届董事会独立董事
同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选。
2、选举丁家华先生为第五届董事会独立董事
同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选。
3、选举康熙雄先生为第五届董事会独立董事
同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选。
8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举杜江虹女士、刘令强先生作为公司第五届监事会
的监事，与职工监事李志军先生一起组成公司第五届监事会，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
公司第四届监事会监事霍鸣庆先生在第四届监事会任期届满后将不再担任
公司监事和其他任何职务，其所持公司股份 307,200股，承诺自公告之日起六
个月内不转让。
表决结果如下：
1、选举杜江虹女士为第五届监事会非职工监事
同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选。
2、选举刘令强先生为第五届监事会非职工监事
同意108,105,268股，占出席会议有表决权股份数的99.9928%；表决结果
为当选。
三、律师出具的法律意见
内蒙古建中律师事务所认为：本次股东大会的召集人资格及出席会议人员
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-026的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
司章程》的有关规定，其资格均合法有效。
四、备查文件：
（一）北京博晖创新光电技术股份有限公司2013年度股东大会决议；
（二）内蒙古建中律师事务所出具的《关于北京博晖创新光电技术股份有
限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2014年5月20日