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证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-025债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第三次会议通知于 2017年 3月 24日以书面、电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2017年 4月 5日下午 4:30在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
年度报告及其摘要》。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《巨轮智能装备股份有限公司 2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度内部控制的评价报告的议案》。
经认真审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一七年四月七日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-005科林环保装备股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2016度审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。立信会计师事务所在以往为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2016年度的审计机构，该事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
董事会审计委员会就公司聘任2016年度审计机构进行了事前审核，发表如下意见：经审查，立信会计事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任立信会计师事务所为公司2016年度的审计机构。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-65深圳中恒华发股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形；
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议时间：2015年9月11日14:30开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年9月11日9:30～11:30、13:00～15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2015年9月10日15:00～2015年9月11日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李中秋先生
6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共7名，代表公司有表决权股份数 147,224,154股，占公司有表决权股份总数的51.99%。其中现场投票3人，代表公司有表决权股份数146,959,454股，占公司有表决权股份总数
的51.9%；参加网络投票4人，代表公司有表决权股份数 264,700股，占公司有
表决权股份总数的0.09%。以上持股5%以下股东及股东授权委托代表5名，代表公司有表决权股份数14,164,700股，占公司有表决权股份总数的5%。
（1）A股股东出席情况
A股股东及股东授权委托代表5名，代表有表决权股份数116,754,594股，占公司有表决权股份总数的41.23%。其中现场投票1人，代表公司有表决权股份数116,489,894股，占公司有表决权股份总数的41.14%；参加网络投票4人，代表公司有表决权股份数264,700股，占公司有表决权股份总数的0.09%。
（2）B股股东出席情况
B股股东及股东授权委托代表 2名，代表有表决权股份数 30,469,560股，占公司有表决权股份总数的10.76%。其中现场投票 2人，代表公司有表决权股份数30,469,560股，占公司有表决权股份总数的10.76%；参加网络投票0人。
8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，会议以普通决议分别审议通过如下两项议案，具体表决情况如下：
议案一：《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》
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|类 别|代表股份|同 意||反 对||弃 权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|30,734,260|30,473,160|99.15%|261,100|0.85%|0|0.00%|
|其中：与会持股5%以下股东|14,164,700|13,903,600|98.16%|261,100|1.84%|0|0.00%|
|与会A股股东|264,700|3,600|1.36%|261,100|98.64%|0|0.00%|
|与会B股股东|30,469,560|30,469,560|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

（因本议案涉及控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司，因此控股股东回避表决）
表决结果：通过。
议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》
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|类 别|代表股份|同 意||反 对||弃 权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|147,224,154|146,963,054|99.82%|261,100|0.18%|0|0.00%|
|其中：与会持股5%以下股东|14,164,700|13,903,600|98.16%|261,100|1.84%|0|0.00%|
|与会A股股东|116,754,594|116,493,494|99.78%|261,100|0.22%|0|0.00%|
|与会B股股东|30,469,560|30,469,560|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名：孙林、黄晓静
3.结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所认为，公司 2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．《北京国枫（深圳）律师事务所关于<深圳中恒华发股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书>》。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2015年9月12日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2019-082
山东赛托生物科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月26日，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019
年第三季度报告》于 2019年10月 29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2016-013浙江景兴纸业股份有限公司
关于举办 2015年度报告网上业绩说明会的通知
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江景兴纸业股份有限公司将于 2016年 4月 8日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办 2015年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长朱在龙先生、独立董事聂荣坤先生、公司董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士、副总经理徐海伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-001山东国瓷功能材料股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日。
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长 86%—102%|盈利：13039万元|
||盈利：24300万元—26300万元||

二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司产品电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆等相关业务发展良好，收入和利润同比增加。
2、2017年度公司外延式发展协同效应开始显现，纳入合并范围的子公司增加并贡献一定业绩。
3、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为2800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2017年
年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2014-03天津津滨发展股份有限公司 2013年度
业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2013年度
2.前次业绩预告情况：公司于 2013年 11月 6日以临时公告的方式披露了前次业绩预告。
前次业绩预告情况为：
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|项 目|本报告期2013 年 1 月 1 日—2013 年 12 月31日|上年同期2012年1月1日—2012年12月31日|
|净利润（万元）|-33000 —— -27000|6907.31|
|基本每股收益（元）|-0.204 —— -0.167|0.0427|

3.修正后的预计业绩:亏损
修正后预计业绩情况：
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|项 目|本报告期2013 年 1 月 1 日—2013 年 12 月31日|上年同期2012年1月1日—2012年12月31日|
|净利润（万元）|-58000 —— -52000|6907.31|
|基本每股收益（元）|-0.359 —— -0.322|0.0427|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
前期天津天潇投资发展有限公司股权转让事件，因非交易双方所能控制的多种原因，双方无法按照原协议和补充协议约定交接项目用地及付款，按照会计准则及会计政策的要求，公司需要预提负债约 1.42亿，计提坏账准备约 5600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正经公司初步核算，公司 2013年度具体财务数据将在公司 2013年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和 “巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2014-27湖南辰州矿业股份有限公司
关于实施 2013年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项概述
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年12月6日召开公司第三届董事会第十六次会议、2014年6月6日召开第三届董事会第十九次会议、2014年6月25日召开2014年第二次临时股东大会，分别审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项等相关议案。公司拟向控股股东湖南黄金集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的湖南黄金洞矿
业有限责任公司100%股权，其中公司以向湖南黄金集团有限责任公司发行股份的方式支付交易对价127,053.49万元。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决
议公告日（即2013年12月9日）。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价，即9.42元/股，同时规定，股票定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。本次发行股份购买资产的发行数量为13,487.63万股，同时规定，股票定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量亦将作相应调整。
二、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易发行价格和发行数量调整情
况
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本996,268,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税），并已于 2014年 6月 17日实施完毕。
根据公司 2013年年度权益分派情况，公司本次发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整如下：
1.发行股份购买资产发行价格的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原来的9.42元/股调整为9.37元/股。
2.发行股份购买资产发行数量的调整
本次发行股份购买资产的发行数量由原来的13,487.63万股调整为13,559.60万股。
三、其他事项
除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的其他事项均无变化。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-015
百洋产业投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：百洋股份，股票代码：002696）自2017年1月10日（星期二）开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）。经与有关各方初步论证和协商，本次停牌购买资产事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年 1月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-002）。公司于2017年1月18日、1月25日、2月8日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。2017年2月9日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-013），公司股票自2017年2月9日开市起继续停牌。
截至本公告日，关于交易标的的现场调查工作目前已基本完成，审计、评估等工作仍在进一步推进中，交易各方就交易细节仍需要进一步谈判、磋商。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-075乐歌人体工学科技股份有限公司
关于回购注销 2018年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日与2019年7月 23日分别召开第四届董事会第三次会议与2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的减资的议案》、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原激励对象中竺轶迪和徐艳 2人因个人原因离职、另16名激励对象因个人层面绩效考核结果未达到全比例解锁的条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对上述对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计 111,370股进行回购注销。完成本次回购注销后，公司拟将注册资本由 87,342,200元减至 87,230,830元。具体内容详见2019年7月5日及2019年7月23日公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本次公司回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
本公司债权人有权自本公告之日起 45日内向本公司申报债权，并根据合法有效的债权文件及凭证等相关证明材料向本公司提出书面要求履行清偿债务之义务或者要求本公司为该等债权提供担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施，但不会因此影响债权人合法债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据合法有效的债权文件的相关约定继续履行。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—007云南铝业股份有限公司关于为控股子公司
云南云铝泽鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为了确保云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫公司”）的生产经营需要，泽鑫公司拟选择合适的融资租赁公司，用现有的生产经营设备进行不超过5亿元（含5亿元）的融资租赁融资。公司拟按目前持有泽鑫公司的股权比例对其承担 3亿元连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年）；云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)将在通过相关的决策程序后按持有泽鑫公司的股权比例对其承担2亿元连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年）。
2014年4月8日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议，以 8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》，由于该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、周强、赵永生回避表决。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该事项将提交下一次股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：云南云铝泽鑫铝业有限公司
注册地点：云南省曲靖市富源县
注册资本：7.2亿元
实收资本：7.2亿元
法定代表人：田永
主营业务：重熔用铝锭及铝加工制品
目前泽鑫公司的股权结构图
云南冶金集团股份有限公司
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|49.|13%|

云南铝业股份有限
公司
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|40|%|

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|60|%|

云南云铝泽鑫铝业有限公司
截止2013年9月30日，泽鑫公司总资产为21.18亿元，净资产为 3.98亿元，负债总额为17.19亿元（其中流动负债为 5.71亿元，非流动负债为 11.49亿元；流动负债中短期银行借款为 1.99亿元，一年内到期的非流动负债为 0.25亿元；非流动负债中长期银行借款为 5.59亿元）。泽鑫公司实现营业收入 2.98亿元，利润总额为1.01亿元，净利润为0.75亿元。
三、担保协议的主要内容
目前未签订担保协议，将待下一次股东大会审议通过后签署担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为泽鑫公司融资租赁提供连带责任担保的主要原因
1.该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发(2005)120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，泽鑫公司的控股股东为云铝股份，另一股东冶金集团是云铝股份的控股股东，持有泽鑫公司40%的股权，将在履行相关决策程序后按照其持股比例承担担保责任，规避云铝股份控股股东冶金集团通过对外担保进行资金占用的风险。
2.因铝价格低迷，根据目前的融资环境，为了确保公司资金安全，推动公司的可持续健康发展，更好地维护公司全体股东的利益，需要通过融资租赁方式筹集中长期资金，而融资合作方提出需要担保。
（二）存在的主要风险及公司将采取的风险控制措施
1.存在的主要风险
泽鑫公司属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但泽鑫公司是公司控股子公司，公司能够有效控制泽鑫公司的财务和经营决策，担保风险是可控的。
2.公司将采取的风险控制措施
（1）公司将按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规定履行相关决策程序，在经董事会、股东大会审议通过后实施。
（2）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所的监管要求，及时履行信息披露义务。
（3）公司将加强对子公司生产经营等工作的管理，从而降低子公司运营风险。
（4）公司已建立一系列资金风险控制制度，并通过主要高级管理人员由公司提名，掌控泽鑫公司财务和生产经营状况，降低风险。
（5）公司对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，能掌握子公司的资金及担保风险情况。
（6）泽鑫公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由公司为其审批。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年年末公司为控股子公司提供担保金额为17.4088亿元，其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为8亿元；为泽鑫公司提供连带责任担保金额为5.9088亿元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为0.3亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为2亿元；为控股子公司云南文山铝业有限公司提供连带
责任担保金额为1.20亿元。公司控股子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请1.62亿元新增固定资产贷款（期限72个月）承担连带责任的保证担保。截至目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1.云铝股份第五届董事会第二十六次会议决议
2.泽鑫公司营业执照复印件
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-050常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 7月 9日接到本公司控股股东、实际控制人之一吴海宙先生及持股5%以上股东杨志峰先生的通知，因 2015年 6月质押给广发证券股份有限公司的股份市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》需进行补充质押。
2015年7月6日至2015年7月8日，吴海宙先生将其所持有的本公司高管锁定股 4,410,000股以股票质押回购补充质押的方式质押给广发证券股份有限公司，购回交易日为2016年6月7日。2015年7月8日，杨志峰先生将其所持有的本公司首发后个人类限售股 1,220,000股以股票质押回购补充质押的方式质押给广发证券股份有限公司，购回交易日为2016年6月22日。上述业务相关股权质押登记手续已于 2015年 7月 8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
截至本公告日，吴海宙先生共持有本公司 32,186,614股股份，占本公司总股本的9.87%，其中本次质押股份数为 4,410,000股，占其所持本公司股份总数的13.70%，占本公司总股本的1.35%；累计质押股份数为 15,525,000股，占其所持本公司股份总数的48.23%，占本公司总股本的4.76%。
杨志峰先生共持有本公司17,703,922股股份，占本公司总股本的5.43%，其中本次质押股份数为 1,220,000股，占其所持本公司股份总数的6.89%，占本公司总股本的0.37%；累计质押股份数为 9,230,000股，占其所持本公司股份总数的52.14%，占本公司总股本的2.83%。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
北京奥赛康药业股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京奥赛康药业股份有限公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就拟提交公司第五届董事会第二次会议的《关于聘任2019年度审计机构的议案》，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表事前认可意见如下：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货审计资格的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
李地 刘剑文 吴晓明
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于上市公司收购维恩贝特剩余中小股东股份的承诺函
深圳天源迪科信息技术股份有限公司现承诺如下：
本次交易完成后，本公司承诺一年内将购买维恩贝特剩余小股东所持有的维恩贝特的股份/股权，购买价格为6.3元/股（已经除权除息计算）。
前述剩余小股东为除（1）陈兵、魏然、谢明、黄超民及郭伟杰；（2）李自英等84名自然人股东及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等 10名机构股东；（3）已经与陈兵签订《股份转让协议》的中小股东之外的维恩贝特小股东。
承诺人：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年1月19日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-201深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年7月11日召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行股份有限公司共青团支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行|
|股份有限公司共青团支行申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，授|
|信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具|
|体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东怡宁供应链管理有限公司（以下简称“山东怡宁供应链”）注册地点：济宁高新区世易尚城1号楼1116号房
法定代表人：王建军
成立时间：2013年11月8日
经营范围：食品、保健品的销售;企业供应链管理咨询;文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、一类医疗器械、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)的销售;广告的设计、制作(不含喷绘)、发布。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东怡宁供应链目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，山东怡宁供应链的总资产为7,032.94万元，净资产为1,410.05万元，总负债为5,622.89万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为79.95%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为
人民币5,497,082万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,519,770.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,797,814.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.89%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币967,000万元，实际担保金额为人民币87,626.51万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-84杭州中恒电气股份有限公司
关于签订合作协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、协议在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体合作事宜将另行签署协议或合同；在协议履行完毕之前，存在一定的不确定性风险。公司将根据后续具体合作情况履行相应的审议和披露程序。
2、协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，但协议的具体落实有助于公司业务进一步提升和拓展。敬请投资者注意投资风险。
一、协议签署概述
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年11月12日-13日与沭阳经济技术开发区管理委员会（以下简称“沭阳经济开发区管委会”）签订了《储能项目开发协议》；与淮安经济技术开发区（以下简称“淮安经济开发区”）签订了《战略合作框架协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述协议无需提交公司董事会或股东大会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
本次签署的协议事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议合作对手方介绍
1、《储能项目开发协议》对手方基本情况
合作对手方名称：沭阳经济技术开发区管理委员会
地址：江苏省宿迁市
沭阳经济开发区管委会是沭阳经济技术开发区的主管部门，沭阳经济技术开
发区创建于2001年8月，2006年被江苏省政府批准为省级经济开发区，2013年11月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级经济技术开发区。沭阳经济开发区管委会与公司不存在关联关系；且除本次合作外，最近一个会计年度，与公司没有发生类似的业务往来。
2、《战略合作框架协议》对手方基本情况
合作对手方名称：淮安经济技术开发区
地址：江苏省淮安市
淮安经济开发区是1992年经江苏省人民政府批准设立的省级开发区，2010年晋升为国家级经济技术开发区，聚集了富士康、台玻、韩泰、达方、膳魔师等各类企业6000余家，其中台资企业400余家，是国内知名的台资高地。区内建有国家级综合保税区、国家级留学人员创业园、苏北首家软件园、台湾农民创业园以及空港产业园等特色功能区，位于2018年全国国家级开发区第29名，江苏省内国家级开发区第12名，位列第一方阵。淮安经济开发区与公司不存在关联关系；
且除本次合作外，最近一个会计年度，与公司没有发生类似的业务往来。
三、协议主要内容
（一）储能项目开发协议
1、协议主体
甲方：沭阳经济技术开发区管委会
乙方：杭州中恒电气股份有限公司
2、项目名称
沭阳经济开发区用户侧“削峰填谷”储能项目。
3、项目规模
规划总装机容量100MWH。
4、项目总投资及资金来源
本次项目将根据当地规划和实际进度开展合作，预计总投资为1.5亿元人民币，项目投资由企业自筹，保证投资到位。
5、双方义务
甲方协调乙方享有地方政府关于储能系统开发项目的相关优惠政策；向乙方
推荐沭阳经济技术开发区内企业供乙方对资源进行筛选，协助乙方办理储能项目开发建设所需的规划、备案、消防、接入系统等相关手续，投资建设储能项目；
在项目开发建设期内，赋予乙方所在辖区内享有同等条件下的优先开发权等。
乙方积极开展储能项目整体规划、调研、数据收集、分析、评价、设计、申报等前期工作；在国家相关政策及法定条件下，享受国家和甲方招商引资项目相关优惠政策；根据投资项目实施方案、规划设计服从沭阳经济技术开发区经济发展、城市总体规划要求，并经过相关部门审批后方可开工建设等。
6、协议生效
本意向协议书自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
（二）战略合作框架协议
1、协议主体
甲方：淮安经济技术开发区
乙方：杭州中恒电气股份有限公司
2、合作内容
双方将利用自身的信息优势、渠道优势和资源优势，开展全方位的合作，共同推进淮安经济开发区智慧城市建设，包括但不限于：甲方通过整合地方资源，为乙方提供相应的宣传媒介、业务对接和行政服务保障等；乙方利用其在电力电子行业内的技术优势和平台优势，为甲方提供涵盖梯次储能、智慧照明、充电设备等产品及技术支持、咨询服务、解决方案等；为有效推进淮安经济开发区智慧城市建设，计划在储能、智慧照明、充电桩等领域每年投资5,000万元人民币，具体金额以实际合作项目为准；乙方在淮安经济开发区建立智慧照明生产基地，总投资3,000万元人民币。
3、合作方式
甲乙双方同意建立优先级的战略合作伙伴关系。根据需要不定期召开双方高层会议以确定合作的方针，共同督促本协议的贯彻执行，协调重大事项共同督促推进相关工作进程，并建立高效的合作机制，定期开展沟通交流。
4、合作期限
双方的合作期限为三年，自2019年11月13日起至2022年11月12日止；合作期限届满前三个月，双方可就下一个合作周期的事宜进行磋商，以此决定后续合作
事宜。
5、协议生效
本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效，截至本协议所涉及的项目履行完毕之日。
四、协议履行对公司的影响
围绕国家鼓励新能源高质量发展的方向，充分利用沭阳经济开发区、淮安经济开发区的电力资源、渠道资源及区域资源等优势，推动智慧城市建设的深化和落地，公司携手地方政府开展综合能源服务，将根据当地项目规划及用能负荷特性，凭借智慧能源管理互联网平台，通过调适节能、管理节能、产品节能、系统节能为当地企业等提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，满足5G时代下城市能源多样化的需求。
本次签署合作协议不仅将加速公司储能、充电桩及智慧照明业务应用市场的拓展进程，更进一步提高区域综合能源与各业务板块的联动效应，提升在新能源领域的竞争优势，完善公司全产业链智慧能源生态。通过本次合作，公司与地方政府平台优势互补、互惠互利，将对公司的长期发展大有裨益。
上述协议的履行不会对公司2019年财务状况及经营成果产生重大影响，不会对公司业务的独立性产生影响，公司主营业务亦不会因履行协议而对交易对方形成依赖。如协议项目实施顺利，将对公司业务发展及未来经营业绩起到积极作用。
五、风险提示及其他说明
1、上述协议在实际履行过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、交易方案以及其他不可预计或不可抗力等多种因素影响，具体的实施内容和进度存在一定的不确定性风险。公司将在合法合规的范围内严格把控风险，有效的维护公司投资资金的安全。
2、上述协议属于合作意愿、意向约定性协议，合作项目中具体事宜以正式协议为准，公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《储能项目开发协议》；
2、《战略合作框架协议》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-083
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2017年12月29日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币17,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期/赎回日|收益（万元）|
|1|广发银行股份有限公司珠海吉大支行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|2000|自有资金（ 额 度1.7亿）|2018/6/22|2018/8/21|14.73|

二、本次购买理财产品的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|广发银行股份有限公司珠海吉大支行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|2000|2018/8/24|2018/11/22|保本浮动收益型|4.3%|自有资金（额度1.7亿）|无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行
现金管理，保值增值、防范风险，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年8月25日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-036
江苏润邦重工股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2015年 6月 7日以邮件形式发出会议通知，并于 2015年 6月 11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事 9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》。
《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中刘永江、王建国、朱彬、罗勇、高永胜、蒋晓岚、陈锋、欧阳锋、葛彬、徐道林、冯雪花、余德林、刘京杭、胡文伟、徐旭、白剑波、夏恒君、袁其国等 18人因离职原因，已不具备激励对象资格；激励对象中汪结华、包建、范锦云、朱波、吴志泓、韩伟刚、徐尧锋、莫小林、李俊、顾志军、张宗强、郭中强、胡茂启、何建国等 14人自愿放弃参与本次股权激励计划。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划首次授予激励对象人数由297名调整为265名，首次授予限制性股票总量由2637万股调整为2382万股，预留部分未做调整，为 263万股。
根据限制性股票激励计划的规定，若在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 360,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 8日，除权除息日为：2015年 6月 9日。现根据限制性股票激励计划的规定，对授予限制性股票的首次授予价格进行调整：
首次授予价格调整公式如下：
P＝P0-V，即调整后首期限制性股票的价格=5.98-0.05=5.93。
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
调整后首期限制性股票的价格为5.93元/股。
根据公司 2014年度股东大会的授权，上述调整事项由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
公司董事谢贵兴为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2015年 5月 28日召开的 2014年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年6月11日为授予日，授予265名激励对象2382万股限制性股票。
公司董事谢贵兴为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司
章程修订对照表
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||原公司章程||修订后的公司章程|
|第二条 北京科锐配电自动化股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]30号文批准，由北京科锐配电自动化技术有限公司的六家股东作为发起人，在北京科锐配电自动化技术有限公司的基础上依法变更设立的。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：1100001501638（2-2），上市后变更为110000005016383。||第二条 北京科锐配电自动化股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]30号文批准，由北京科锐配电自动化技术有限公司的六家股东作为发起人，在北京科锐配电自动化技术有限公司的基础上依法变更设立的。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：1100001501638（2-2），上市后变更为110000005016383，“三证合一”后统一社会信用代码为9111000010209313X4。||
|第五条 公司住所：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085||第五条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼 邮政编码：100193||
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出品、代理进出口；专业承包；电力供应；房屋租赁；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。（最终以工商局核准的为准）||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）；承接单项合同额不超过企业注册资本5倍的110kV及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站工程的施工；380V以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面及公共绿地的照明工程施工（凭资质证经营）；电力技术咨询服务；电气机械设备、专用设备、电工器材的销售；电气设备设施的安装、检测、运行维护、维修及技术咨询；合同能源管理服务；电气设备租赁；电力趸售。（最终以工商局核准的为准）||
|第二百三十一条 本章程自公司首次公开发行股票并上市完成之日起施行，根据2010年4月12日2009年度股东大会决议第一次修订，根据2010年8月27日2010年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据||第二百三十一条 本章程自公司首次公开发行股票并上市完成之日起施行，根据2010年4月12 日 2009 年度股东大会决议第一次修订，根据2010年8月27日2010年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2011 年 10 月 12 日 2011 年||

北京科锐
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|2011 年 10 月 12 日 2011 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据 2012 年 4 月 20日2011年度股东大会决议第四次修订，根据2012年8月28日2012年第二次临时股东大会大会决议第五次修订，根据 2014 年 4 月17 日 2014 年第一次临时股东大会决议第六次修订，根据2015年4月2日2014年度股东大会决议第七次修订，根据2015年6月5日 2015 年第二次临时股东大会决议第八次修订，根据2016年5月9日2015年度股东大会决议第九次修订，自修订通过之日起执行。|第一次临时股东大会决议第三次修订，根据2012年4月20日2011年度股东大会决议第四次修订，根据2012年8月28日2012年第二次临时股东大会大会决议第五次修订，根据 2014 年 4 月 17 日2014年第一次临时股东大会决议第六次修订，根据2015年4月2日2014年度股东大会决议第七次修订，根据2015年6月5日2015年第二次临时股东大会决议第八次修订，根据2016年5月9日2015年度股东大会决议第九次修订，根据2016年12月13日2016年第八次临时股东大会决议第十次修订，自修订通过之日起执行。|

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二○一六年十一月二十五日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的相关事项进行了事前审阅，本着认真负责、独立判断的态度，对公司本次拟提交董事会审议的关联交易事项发表事前认可意见：
一、关于公司预计2016年度日常关联交易的事前认可意见
本次预计公司与关联方进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要，该关联交易预计金额的行为是公司根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行预测，该关联交易有利于公司正常生产经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在、侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
我们同意将此事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
二、关于续聘公司2016年度审计机构的事前认可意见
我们认真审议了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
叶敏
卢浩然
李井新