证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-022上海康达化工新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届董事会第一次会议通知于2019年2月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2019年2月14日下午16:00在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由董事王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
全体董事一致选举王建祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王建祥先生简历详见附件。
详情请阅2019年2月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选举公司董事长和副董事长的公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于聘任陆企亭先生为公司名誉董事长的议案》;
根据公司董事长的提名，董事会一致同意聘任陆企亭先生为公司第四届董事会名誉董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陆企亭先生简历详见附件。
详情请阅2019年2月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任陆企亭先生为公司名誉董事长的公告》（公告编号：2019-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》;
全体董事一致选举姚其胜先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通审议过之日起至第四届董事会届满之日止。姚其胜先生简历详见附件。
详情请阅2019年2月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选举公司董事长和副董事长的公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、逐项审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》的四项子议案：
4.1会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；
审计委员会委员：周华先生（主任委员）、姚海放先生、刘君女士。其中周华先生为会计专业人士。
4.2会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》；
战略委员会委员：王建祥先生（主任委员）、姚其胜先生、刘丙江先生、王远立先生。
4.3会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
薪酬与考核委员会委员：姚海放先生（主任委员）、宋兆庆先生、周华先生。
4.4会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》。
提名委员会委员：姚海放先生（主任委员）、王建祥先生、周华先生。
上述人员的简历详见2019年1月23日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的2019-011号公告《第三届董事会第三十五次会议决议公告》。
上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期自本次董事会审议通过之日起三年，至第四届董事会届满为止。
5、审议通过《关于聘任公司总经理和总工程师的议案》;
经公司董事长提名，决定聘任姚其胜先生为公司总经理兼总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。姚其胜先生简历详见附件。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请阅2019年2月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》的八项子议案：
结合公司实际情况，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任8名副总经理，相关情况如下：
6.1会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任宋兆庆先生为公司常务副总经理的议案》；
6.2会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任刘丙江先生为公司副总经理的议案》；
6.3会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任程树新先生为公司副总经理的议案》；
6.4会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任陆巍先生为公司副总经理的议案》；
6.5会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任屠永泉先生为公司副总经理的议案》；
6.6会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任王志华先生为公司副总经理的议案》；
6.7会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任於亚丰先生为公司副总经理的议案》；
6.8会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任沈一涛先生为公司副总经理的议案》。
上述高级管理人员的简历见附件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会届满为止。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请阅2019年2月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理提名，决定聘任宋兆庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。宋兆庆先生简历详见附件。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请阅2019年2月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，决定聘任沈一涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈一涛先生简历详见附件。在本次董事会会议召开之前，沈一涛先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请阅2019年2月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
详情请阅2019年2月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2019-026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，决定聘任孟宪荣女士为公司内部审计负责人，专职负责公司内部审计工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。孟宪荣女士简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事会秘书提名，决定聘任高梦影女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，高梦影女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
高梦影女士简历详见附件。
详情请阅2019年2月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2019-026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年二月十四日
附件：相关人员简历
王建祥先生个人简历
王建祥，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。
南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位，正高级会计师。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师；唐山职业技术学院财经系教授；唐山曹妃甸新城管委会总经济师；现任唐山金融控股集团股份有限公司董事长，公司第四届董事会董事。
王建祥先生未持有公司股份。王建祥先生现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，王建祥先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王建祥先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陆企亭先生个人简历
陆企亭，男，1940年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。
陆企亭先生1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创业领军人物，国内胶粘剂行业知名学者,中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭先生从事胶粘剂开发与研究工作五十多年，具有扎实的理论素养和丰富的实践经验，曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭先生作为公司创始人，历任黑龙江省石油化学研究所研究室主任、康达新材董事长、总经理。
陆企亭先生持有公司股份7,007,616股，占公司总股本的2.91%。陆企亭先生及其一致行动人合计持有公司16,183,811股股份，占公司总股本的6.71%。陆企亭先生为公司名誉董事长，不属于公司董事、监事及高级管理人员。
姚其胜先生个人简历
姚其胜，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。
毕业于同济大学精细化工专业，上海市领军人才，高级工程师。自1998年至今任职于康达新材，历任公司研发部副经理、经理、副总经理、研究所负责人、董事长等职务。现任公司第四届董事会董事。
姚其胜先生持有公司股份1,456,800股，占公司总股本的0.60%。姚其胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
宋兆庆先生个人简历
宋兆庆，男，1970年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事，公司第四届董事会董事。
宋兆庆先生未持有公司股份。宋兆庆先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、监事等职务。除此之外，宋兆庆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
刘丙江先生个人简历
刘丙江，男，1970年9月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。
毕业于河北经贸大学会计专业，注册税务师。1991年9月参加工作，历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管；唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理；唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理；乐亭县渤港物贸有限公司财务经理；现
任唐山金融控股集团股份有限公司董事，公司第四届董事会董事。
刘丙江先生未持有公司股份。刘丙江先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、监事等职务。除此之外，刘丙江先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
程树新先生个人简历
程树新，男，1983年3月出生，蒙古族，中国国籍，无境外居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。
历任欧普照明股份有限公司资金总监助理，探路者户外用品股份有限公司资金经理，唐山湾国际旅游岛投资公司融资部经理，卓达集团资本运营中心融资经理，2014年12月至今任北京开源投资有限公司总经理，公司第四届董事会董事。
程树新先生持未有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。程树新先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陆巍先生个人简历
陆巍，男，1973年11月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。
毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业。自1995年至今任职于康达新材，历任销售部经理、风电事业部经理，副总经理、董事、总经理。
陆巍先生持有公司股份1,456,800股，占公司总股本的0.60%。陆巍先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。陆巍先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；
亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
屠永泉先生个人简历
屠永泉，男，1957年12月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。
大专学历，电气自动化工程师。自2010年至今任职于康达新材，历任公司生产总监、董事。
屠永泉先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。屠永泉先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王志华先生个人简历
王志华，男，1976年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于山东轻工业学院制浆造纸专业，上海交通大学高级经理工商管理SMBA。
自2005年至今任职于康达新材，历任公司风电事业部副经理、风电事业部经理、董事。
王志华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王志华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
於亚丰先生个人简历
於亚丰，男，1982年9月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于淮海工学院制药工程专业，学士学位，上海交通大学高级经理工商管理SMBA。高级工程师。自2006年至今任职于康达新材，历任复合事业部经理，聚氨酯事业部经理。
於亚丰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。於亚丰先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
沈一涛先生个人简历
沈一涛，男，1988年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。
哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位，上海财经大学数量经济学在职研究生。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
自2011年至今就职于康达新材，历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。
沈一涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。沈一涛先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
孟宪荣女士个人简历
孟宪荣，女，1986年4月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京审计学院，审计专业本科学历，具有国际注册内部审计师（CIA）资格。曾就职于上海土木方圆建设发展有限公司财务部、仪邦置业集团有限公司财务部，自2016年3月至今就职于康达新材，历任公司内审部内审专员。现任公司内审部负责人。
孟宪荣女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孟宪荣女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
高梦影女士个人简历
高梦影，女，1992年9月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，法学学士。2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾就职于三全食品股份有限公司证券事务部，自2018年1月至今就职于康达新材证券部。现任公司证券事务代表。
高梦影女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。高梦影女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。