证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-057青岛特锐德电气股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）2014年11月6日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司青岛特锐德汽车充电有限公司（以下简称“特充公司”）与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）签署了关于共同出资成立新公司的《合资经营协议书》，公司拟与亿纬锂能共同出资成立“惠州亿纬特锐德汽车充电有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”或“新公司”），新公司注册资本为人民币10000万元，以现金出资5100万元整，占合资公司51%的股份。
（2）根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
惠州亿纬锂能股份有限公司为中国创业板首批28家上市公司之一，股票代码：300014.SZ，证券简称：亿纬锂能。亿纬锂能注册资本：398,281,300.00元，法定代表人刘金成。亿纬锂能为中国锂电池行业的领先企业，并在国际市场上享有声誉，其主营业务包括锂原电池、锂离子电池、电子产品和电子烟等产品，其锂/亚硫酰氯、锂/二氧化锰和锂/二硫化铁等一次锂电池和小功率锂二次电池如电子烟电池领域拥有技术和生产规模的优势。根据亿纬锂能定期报告资料，刘金成、骆锦红夫妇为亿纬锂能的实际控制人。
亿纬锂能与本公司不存在关联关系，与本公司、本公司子公司及本公司股东无其他业务往来。
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式：合资公司注册资本为人民币10000万元，出资各方均以现金进行出资。
（2）拟设新公司的基本情况
公司名称：惠州亿纬特锐德汽车充电有限公司（实际以工商局核定为准）
注册地址：广东省惠州仲恺高新技术产业开发区34号小区科融创业大厦 22楼
公司性质：有限责任公司
经营范围：新能源汽车充电设施网络的咨询、设计、建设及充电运营服务。
（以工商局核定为准）。
股东情况：本公司与亿纬锂能对新公司的出自比例分别为51%和49%。
四、对外投资合同的主要内容
1、合同双方：
甲方：青岛特锐德汽车充电有限公司，乙方：惠州亿纬锂能股份有限公司。
2、拟设立公司情况
（1）公司名称：惠州亿纬特锐德汽车充电有限公司（实际以工商局核定为准）
（2）注册地址：广东省惠州仲恺高新技术产业开发区34号小区科融创业大厦22楼
（3）公司性质：有限责任公司
（4）经营范围：新能源汽车充电设施网络的咨询、设计、建设及充电运营服务。（以工商局核定为准）。
3、公司注册资本、出资方式
新公司注册资本人民币 10000万元，其中甲方以现金出资 5100万元整，占合资公司51%的股份；乙方以现金出资 4900万元整，占合资公司49%的股份。
4、公司治理
新公司设立董事会，董事会由 5名董事组成，甲方委派 3人，乙方委派 2人。董事会设董事长1人，董事长由甲方委派，董事和董事长任期 3年，经委派方继续委派可以连任。
董事会对于重大事项应一致通过方可做出决定，对其他事宜，可采取半数以上通过，具体决定执行遵从公司章程规定，且不违背双方母公司的公司章程规定。
公司设监事会。监事会由3名监事组成，甲方委派1名，乙方委派1名，职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举职工监事1名。设监事会主席1名，由乙方委派的监事担任。
合资公司经营管理团队由董事会决定聘任或者解聘。
6、其他主要约定：
（1）合资公司的期限为自营业执照签发之日起二十年，合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日。合资公司经营期满前，经合资各方一致同意，可延长经营期限。
（2）合资公司以公司财产对外提供任何形式的担保，须经股东会一致同意。
未经一致同意的，由决策的一方独自承担担保责任。如给其他股东造成损失的，其他股东有权按照本协议约定，向决策担保一方追偿全部损失。
（3）甲方职责：
（a）负责合资公司充电设施的全面技术（含云平台）、产品、服务、运营支持。
（b）充电云平台网络的规划、设计，将合资公司运营的充电设施接入甲方云平台，并为合资公司提供互联网增值服务。
（c）在不违反国家法律法规及车企合作协议的情况下，合资公司、乙方（含下属企业）享有甲方所代理新能源汽车的同等政策。
（d）以公允的价格提供产品。
（e）负责办理合资公司委托的其他事宜。
（4）乙方职责：
（a）委托人员负责办理为设立合资公司向有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照等一切有关手续。
（b）负责当地政府部门的协调，为合资公司运作营造良好的环境。
（c）负责当地政策的协调，推动政府出台新能源汽车推广应用、充电设施建设、充电设施建设运营补贴方面的优惠政策。
（d）负责利用城市中现有的场地和设施，推进充电设施项目建设。支持合资公司到机关企事业单位、公共机构、酒店、宾馆、商场、居民小区、社会公共停车场等场所，进行市场化模式投资建设、运维、管理充电设施。
（e）负责协调电网企业做好相关电力基础网络建设和充电设施报装增容服务等工作。
（f）负责提供合资公司经营场地。
（g）在不违反国家法律法规及车企合作协议的情况下，合资公司、甲方（含下属企业）享有乙方所代理新能源汽车的同等政策。
（h）负责办理合资公司委托的其他事宜。
（3）各方代表要严守公司的商业和技术秘密，在惠州地区不得以任何方式与其他公司或单位从事与本公司业务相同或相似的经营活动，不得再将与公司相关的技术项目转让与透露给他方。
（5）由于合资一方不履行合同、公司章程规定的义务，或严重违反合同、公司章程规定，造成合资公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的，视作违约方片面终止合同，守约方除有权向违约方索赔外，并有权向原审批机构申请批准终止合同。如继续合资的，违约一方应赔偿合资公司的经济损失。
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合资公司注册地人民法院起诉。在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续履行。
（6）《合资经营协议书》自双方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资将使用公司自有资金完成。
亿纬锂能为在国际市场上享有声誉的中国锂电池行业的领先企业，其产品可应用于新能源城市客车、旅游客车及专用车等领域，其控股子公司广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司主营新能源汽车的动力系统研发和制造、新能源汽车相关零部件的研发和制造、动力电池及成组技术开发、汽车销售、汽车租赁服务等业务，在电动汽车业务领域有较为领先的技术优势。
本次公司与亿纬锂能合作，将促进亿纬锂能在新能源汽车业务领域的优势与本公司“电动汽车群智能充电系统”优势的相互促进，极大的推进公司“电动汽车群智能充电系统”在广东地区的应用，促进公司在广东地区开展充电设施的建设和运营业务，进一步增强公司“电动汽车群智能充电系统”的市场领导地位，推进公司电动汽车充电业务的发展。同时，本次合作将加强公司与亿纬锂能的合作，实现优势互补、强强联合、相互促进，共同提升合作双方在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
当前中国电动汽车业务尚处于发展的初期阶段，虽然传统充电桩的建设已经历经多年，但在运营模式及充电方式、推广方式等方面尚未形成固定模式，且推广缓慢，远未满足电动汽车业务推广的需要。而公司历经两年研发的特锐德“电动汽车群智能充电系统”是在电动汽车充电领域的重大突破，是对传统充电桩模式的颠覆，解决了充电桩无序充电产生的电网安全、设备安全、充电安全问题，解决了充电成本高和电网重复建设问题，解决了接入难、占地大的问题，实现低谷充电，安全用电，并建成无桩、防水、抗碾压、非充电状态下插头不带电的充电终端结构，同时具有移动终端人机界面的云管理信息体系，实现了电网、车网、互联网的“三网融合”，对电动汽车充电技术实现了重大创新。
截至目前，公司已与北京新能源汽车股份有限公司、安徽省芜湖市人民政府、山东天恩综合能源有限公司、长沙众泰汽车工业有限公司等签署了有关战略合作协议或合资协议，拟通过合资公司在北京、芜湖、潍坊、长沙、湘潭、株洲、惠州等地推广本公司电动汽车充电业务。未来公司将依靠领先的技术产品优势，继续在更多城市成立合资公司，与合作伙伴共同推进中国电动汽车业务的发展，并为合作各方创造价值。
六、风险提示
本次《合作协议》的签署将推进特锐德“电动汽车群智能充电系统”在电动汽车充电业务领域的应用，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。但由于有关运营模式、运营团队等尚需进一步确定，且新公司业务前景受电动汽车行业发展速度的影响，且因此《合作协议》能否顺利实施及实施效果存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2014年11月6日