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证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-042优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1贵阳银行股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 12月 12日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77号贵阳银行大厦 5楼 1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|895,492,787|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.9583|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，陈宗权董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席 5人，董事斯劲先生、母锡华先生、张涛涛先生、曾军先生、洪鸣先生、戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生、刘运宏先生因公务未出席；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事丁智南先生、陈立明先生、朱山先生因公务未出席；
3、公司董事会秘书董静先生出席会议；公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举罗佳玲女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|894,984,087|99.9431|508,700|0.0569|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改《贵阳银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|895,463,387|99.9967|29,400|0.0033|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|895,341,787|99.9831|29,400|0.0032|121,600|0.0137|

4、议案名称：关于修改《贵阳银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|895,341,787|99.9831|15,400|0.0017|135,600|0.0152|

5、议案名称：关于制订《贵阳银行股份有限公司股权管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|895,341,787|99.9831|15,400|0.0017|135,600|0.0152|

6、议案名称：贵阳银行股份有限公司关于《贷款减免管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|888,526,996|99.2221|6,951,791|0.7763|14,000|0.0016|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举罗佳玲女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案|421,987,693|99.8795|508,700|0.1205|0|0.0000|
|2|关于修改《贵阳银行股份有|422,466,993|99.9930|29,400|0.0070|0|0.0000|

||
|-|
|限公司章程》的议案|

(三)关于议案表决的有关情况说明
第 2项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵阳银行股份有限公司 2018年 12月 12日
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验资报告
天职业字⒓015]15131号广西桂冠电力股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至⒛15年12月∞止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第
16Ⅱ号——
验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币2,2890,,5狃14,.股0本0为元人民币2j2890,,5狃14。,根0据O贵元公司第七属董事会第二十二次会议决议、⒛15第年一
次临时股东大会决议,⒛15年11月16日中国证券监督管理委员会《关于核准广西桂冠电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015])2,6贵3公3司号分别向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司分别发行股份2,8娟jSg6、,17,1173股4,88股7和5,仞1Sg,1z1,s合计,发9行0股1份股3,782,91,8每股,发0行2价6为股定价基准日前⒛个交易日均价4,"元/股,经除息调整后,为4.娟元/股。以购买由中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产 “ ″
业投资(集团)有限责任公司持有的龙滩水电开发有限公司(以下简称龙滩水电公司)100权%,股 “ ”
该等股权经北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[20I150]3第0号《资产评估报告》评估,以⒛14年12月31日为基准日的评估金额为人民币1,687,1元8,1作.价4人3民万币
1,687,181.43万 元。
经我们审验,截至zO151年2月∞日止,中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司作为出资的股权均已办理工商变更登记手续,对应新增注册资本合计人民币3,7,陇918,02(6大写,:0人0民元币叁拾柒亿捌仟贰佰玖拾壹万捌仟零贰拾陆元整),出资方式均为股权。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币2,2890,,5狃14,,0股本O为元人民币2,280,4z1,g已,经5天1职4国.际会0计0师元事务所(特殊普通合伙)审验,并于⒛10年7月5日出具 “ ″
天职业宇[20190号]狃《验资报告》。截至⒛15年12月02日止,变更后的累计注册资本为人民币6,063,367,(5大写4:0人.民0币0陆拾元亿陆仟叁佰叁拾陆万柒仟伍佰肆拾元整),累计股本金额为人民币6,063,367。,540,00元
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证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2015—027
国电南京自动化股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为维护资本市场稳定，营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，国电南京自动化股份有限公司（以下简称：“本公司”）将积极履行社会责任并报请本公司实际控制人中国华电集团公司同意，特制定维护本公司股价稳定方案如下：
1、本公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺：自公告发布之日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股票。
2、当本公司股价出现持续大幅度下跌，股价严重偏离其价值时，本公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂将根据中国证监会于2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件的要求，在未来6个月内适时通过证券公司定向资产管理等方式增持公司股票，并在增持完成后6个月内不减持。
3、本公司实际控制人中国华电集团公司将继续支持本公司持续深化创新发展，执行聚焦主业、转型升级发展战略，提升公司产品的市场竞争力，着力提高本公司质量，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
4、本公司将积极通过上证e互动平台等渠道加大与投资者交流沟通的力度，向投资者介绍本公司的生产经营情况及管理层对本公司未来发展的分析，坚定投资者信心。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定及时履行有关信息披露义务。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2016-094深圳香江控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年11月10日以电子邮件和电话通知的方式，向公司全体监事发出召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2016年11月16日下午在公司会议室召开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
审议并通过了《关于修改<深圳香江控股股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》，此议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会二〇一六年十一月十七日
关于公司第二大股东进行股票质押式回购交易的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-082浙江华友钴业股份有限公司
关于公司第二大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 14日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二大股东桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）的通知，华友投资于近日将其持有的公司限售流通股 11,940,000股与申万宏源证券有限公司进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为 2016年 11月 11日，购回交易日为 2018年8月31日，相关手续已办理完成。
截止本公告日，华友投资持有公司股份 108,884,000股，占公司总股本的20.34%；已累计质押 81,680,000股，占其所持公司股份总数的75.02%，占公司总股本的15.26%。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年11月14日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2015-002中海集装箱运输股份有限公司
2014年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知及材料于2015年01月27日以电子
邮件方式发出，会议于2015年01月29日以书面通讯表决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票为13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了以下议案：关于2014年度业绩预盈公告的议案（同意13票、反对0票、弃权0票）。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币10.5亿元。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、2013年同期情况
按照中国企业会计准则：
2、每股收益：人民币-0.2265元
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，世界经济总体呈现弱复苏，航运市场运力供需依然失衡。面对严峻的市场形势，中海集运加强管理创新，严控运营成本，继续优化船队结构，完善航线布局，拓展对外合作，实现主营业务扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2014年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会2015年01月29日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-078
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|48,153,901|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.6361|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由副董事长黄粤宁先生主持,本次股东大会所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律法关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事长赖云来先生、董事陈小平先生、林敬伟先生、蔡锋先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士因事未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事刘志雄先生、孙琳先生因事未出席本次会议；
3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议，公司副总经理于化和先生、董向阳先生、万财飞先生，财务总监吴勃先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,150,801|99.9935|0|0.0000|3,100|0.0065|

2、议案名称：关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,150,801|99.9935|0|0.0000|3,100|0.0065|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案|2,600,000|99.8809|0|0.0000|3,100|0.1191|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议有二项议案,均为普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张培培、施诗
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的法律意见书。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年12月27日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-035凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 9日以通讯传真方式召开第七届董事会第二十三次会议，召开本次会议的通知于2017年7月31日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于清算注销控股子公司凤凰光学（广东）有限公司的议案》
会议同意清算注销控股子公司凤凰光学（广东）有限公司，并授权公司经理层办理注销相关手续和签署相关文件。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《公司关于清算注销控股子公司凤凰光学（广东）有限公司的公告》（编号：2017-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
全文详见 2017年8月11日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《凤凰光学股份有限公司2017年半年度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2017年8月11日
中体产业集团股份有限公司
独立董事关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）发表如下独立意见：
1、本次提交的议案、在提交董事会会议审议前，已经全体独立董事事前认可。
2、公司高度重视中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委对本次重组的审核意见，鉴于本次重组一方面为妥善解决公司股权分置改革时承诺问题，另一方面为公司相关产业布局得到进一步完善，进而实现公司发展成为体育行业标杆企业的目标，提高国家体育总局经营性资产证券化率水平，从而实现国家体育总局国有经营性资产的保值增值。继续推进符合公司及全体股东的利益。
3、鉴于本次重组为关联交易，公司拟继续推进该事项仍构成关联交易。关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香应回避表决。
《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，符合公司战略发展及经营需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
5、本次议案涉及关联交易，相关关联董事已回避表决，董事会召开、表决程序合法。
独立董事：权忠光、温小杰、王慧二〇一九年七月十六日
第三届董事会第次十三会议
福建火炬电子科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，我们（林涛、周燕、杨邦朝）作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2015年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和投资者的合法权益。现将 2015年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司独立董事共有三名，分别为林涛先生、周燕女士和杨邦朝先生。
林涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年 3月出生，博士，会计学教授。1999年 8月至今在厦门大学管理学院任教，目前担任本公司独立董事及贵州茅台酒股份有限公司、深圳华控赛格股份有限公司、欣贺股份有限公司、贵人鸟股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。
周燕女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 3月出生，证券从业律师。曾任：广东融关律师事务所律师，广东君言律师事务所律师、合伙人。
现任：广东华商律师事务所合伙人、广东韶能集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。不存在影响独立性的情况。
杨邦朝先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1938年4月出生，教授、博士生导师，留日访问学者。长期从事信息电子材料与电子元器件方向的教学与科研工作。《功能材料》、《电子元件与材料》、《混合微电子技术》、《电子元器件应用》等学术期刊的编委和特约审稿人、国家自然科学基金委通讯评审专家。曾任：原中华人民共和国信息产业部军用元器件专家组成员、中国电子学会元件分会副主任委员、四川省电子组件学会副主任委员、电子科技大学材料科学与工程系副主任、信息材料工程学院副院长等。现任：美国电气电子工程师学会高级会员，中国电子学会会员，中国电子组件行业协会科技委员会委员，电子科技大学教授（已退休），本公司独立董事。不存在影响独立性的情况。
第三届董事会第次十三会议
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会的情况如下
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度召开董事会次数|应参加董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|出席股东大会次数|
|林涛|7|7|7|0|0|3|
|周燕|7|7|7|0|0|3|
|杨邦朝|7|7|7|0|0|4|

（二）审议议案情况
作为公司独立董事,我们本着勤勉尽职、对全体股东负责的态度，认真参加公司召开的董事会。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，仔细审议每一个议案，充分沟通讨论并提出合理化建议。
针对董事会审议的相关事项，全年独立董事共出具了 5份独立意见及事前认可意见。在与公司充分沟通的基础上，我们对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。
（三）出席专门委员会情况：
2015年，报告期内，我们认真履行职责，召集和参加专门委员会会议。在专门委员会议事规程中，我们运用专业知识，在审议及决策重大投资、关联交易等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）募集资金的使用情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对报告期内募集资金的使用、公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项严格把控监督，履行必要的审批程序。
认为公司不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）公司第一期员工持股计划相关事项
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等有关法律、法规的规定，公司实施第一期员工持股计划，我们认为该计
第三届董事会第次十三会议
划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的聚力和公司竞争力。
（三）公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，我们认为公司制定的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。
（四）现金分红情况
2015年4月16日召开2014年年度股东大会审议通过2014年度利润分配及分红派息方案：公司拟以首次发行后的总股本 16,640万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.7元（含税），不转增股本，本年度共分配股利28,288,000元，，有关分红方案已于2015年5月12日全部实施完毕。
（五）对外担保的情况
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查公司的对外担保情况后，各位独立董事就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见：公司不存在控股股东及关联方资金占用情况，公司不存在对外违规担保事项。
（六）董事和高级管理人员薪酬情况
2015年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司董事和高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司2015年度董事、高管人员薪酬情况进行了审核，认为：公司 2015年年度报告中披露的董事及高管人员薪酬符合公司业绩考核和薪酬制度的规定，公司披露薪酬与发放情况相符。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
公司2014年年度股东大会审议通过了继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计会计师事务所的议案，公司未发生改聘事务所的情况。
（八）内部控制的执行情况
在强化日常监督和专项检查的基础上,公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价,形成了公司《2014年度内部控制评价报告》,
第三届董事会第次十三会议
我们将加大监督检查力度,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们充分发挥了在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，向公司董事会就风险管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考。2016年我们将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：林涛、周燕、杨邦朝2016年2月26日
贵州红星发展股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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烟台园城黄金股份有限公司
关于审议 2017年度董事会相关议案的事前认可意见
我们作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，基于独立的立场对公司2018年4月18日审议的第十一届董事会第十八次会议相关议案发表如下独立意见：
1、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润2,637,697.65元，加上年初未分配利润-401,414,355.40元，本年度可供股东分配利润-398,776,657.75元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2017年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本根据公司实际发展情况，我们对董事会提出的公司 2017年度利润分配方案无异议，同意将《公司2017年度利润分配方案》提交公司2017年度股东大会审议。
2、关于公司续聘 2018年度审计机构及支付 2017年度审计报酬的独立意见
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专门具有从事证券业务资格，并具有较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度为本公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作。
作为公司独立董事，我们同意公司续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会根据与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）商议后确定。同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
3、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们认为公司 2017年度内部控制评价报告全面客观的反映
了公司内部控制制度的建设与运行情况，公司建立了较为完整的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合相关规定，且能够有效、规范的运行。
4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，公司不存在为控股股东及其他关联方或个人提供担保的情况。
5、关于公司 2018年度发生的关联交易的独立意见
公司第十一届董事会第十八次会议审议《关于预计公司 2018年度日常经营性关联交易的议案》，本次交易预计总金额人民币 300万元，本关联交易遵循了公平、公开、自愿的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，我们同意上述关联交易；
6、关于公司 2018年度董、监、高人员薪酬调整方案的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：2018年度公司拟定的董、监、高人员薪酬方案符合公司实际情况，符合公司所处行业和地区的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关审议程序合法有效。因此，我们同意董事会拟定的董、监、高人员薪酬方案。
7、关于公司《会计政策变更的议案》；
公司第十一届董事会第十八次会议审议关于公司《会计政策变更的议案》；
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行相应调整，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
（以下页无正文，为公司关于审议 2017年度董事会相关议案的事前认可意见独立董事签字页）
独立董事：
刘学军 彭金友 李增学
烟台园城黄金股份有限公司2018年4月18日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-021上海洗霸科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于 2017年 9月 22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议合法有效。
本次会议审议通过包括《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》在内的四项议案。其中，《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》同意向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过 1亿元人民币低风险综合授信额度，授信期限不超过 1年，授信品种限于流动资金贷款和开立银行承兑汇票、非融资性保函。
《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》主要内容如下：
根据业务发展需要，公司计划向中信银行股份有限公司上海分行
申请低风险综合授信额度，初步计划事项如下：
1、授信额度：人民币 10,000万元；
2、授信期限：1年；
3、授信品种：发放流动资金贷款，开立银行承兑汇票、非融资性保函；
4、其他事项：本授信属于低风险综合授信，担保方式以信用担保为主，部分产品须以保证金、银行承兑汇票质押方式提供差额担保，敞口额度不低于 5,000万元；单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产10%。
具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后落实。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2018-030绿色动力环保集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2018年 8月 23日以现场会议方式召开。会议通知已于 2018年 8月13日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事7名。
董事刘曙光先生因公务未能出席会议，委托董事乔德卫先生代为出席并行使表决权；独立董事陈鑫女士因公未能出席会议，委托独立董事傅捷女士代为出席并行使表决权。本次会议由董事长直军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：一、审议通过了《关<2018年半年度中期财务报告>的议案》。同意公司编制并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2018年度半年度中期财务报告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于<2018年中期业绩公告>和<2018年中期报告>的议案》。
同意公司编制的《2018年中期业绩公告》和《2018年中期报告》，并对外披露。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。同意对公司章程进行修订。
详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。同意提名直军先生、成苏宁先生、刘曙光先生、曹进军先生、乔德卫先生、胡声泳先生、区岳州先生、傅捷女士、谢兰军先生为公司第三届董事会董事候选人，其中区岳州先生、傅捷女士、谢兰军先生为独立董事候选人。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告》。
上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于收购广东博海昕能环保有限公司的议案》。同意以6.1亿元的现金对价收购广东博海昕能环保有限公司100%股权。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于收购广东博海昕能环保有限公司100%股权的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
同意公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2018年10月19日在北京召开2018年第二次临时股东大会。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2018年8月24日
关于回复上海北特科技股份有限公司
了解股票异常波动有关情况的函
公司董事会：
公司股票在2019年4月9日、4月10日、4月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，上述情况本人已知悉。
本人作为上海北特科技股份有限公司的控股股东及实际控制人，经自查确认，作为上海北特科技股份有限公司的控股股东及实际控制人，除已公告事项外，公司、公司控股股东及实际控制人三方不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
靳坤
二〇一九年四月十二日
独立董事对公司 2017年度日常关联交易执行情况
及 2018年度日常关联交易预计情况发表的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为宏昌电子材料股份有限公司的独立董事，基于自身的独立判断，现就公司 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况发表如下意见：
一、2017年度日常关联交易执行
1、确认公司 2017年 1月 1日至 2017年12月 31日期间与广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科技有限公司发生的销售交易。
2、认为上述关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东的利益，符合公司及全体股东的整体利益。
二、公司 2018年度日常关联交易预计
1、公司2018年度预计向广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科技有限公司销售固态环氧树脂、阻燃环氧树脂、其它类别环氧树脂，预计符合公司的实际情况。
2、认为上述预计交易属合理、必要，交易按照市场价格进行定价，合理有据、客观公允，不存在损害公司及非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。
三、公司董事会在审议该日常关联交易议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将本次关联交易事项提交股东大会审议。
独立董事(签字):阮吕艳姚小义马卓檀2018年3月28日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-084喜临门家具股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年8月25日和2015年10月16日召开第二届董事会第二十二次会议和2015年第一次临时股东大会审
议，通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》等议案。根据以上议案，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议均自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2016年6月29日，公司本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过。2016年8月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1786号），核准公司非公开发行不超过67,857,787股新股，自核准发行之日起6个月内有效。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜决议有效期将于2016年10月16日届满，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，2016年8月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
期》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理喜临门2015年度第一期员工持股计划相关事宜有效期的议案》和《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案，提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。本次非公开发行其他内容保持不变。
本次非公开发行股票决议和本次授权决议有效期延长的相关事宜，尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年八月三十日
股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临 2014-70
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 10月 25日披露了《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告，公司股票于 2014年 10月 27日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
目前，公司已初步完成本次交易各项工作，待相关部门审核通过后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务。
二、特别提示
重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准；本次交易须经国务院国资委批准；本次交易须经中国证监会核准。
本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、目前尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2015-010
天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届监事会第三次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第三次会议于2015年4月 14日下午2:00—3:00在公司会议室召开。会议通知已于2015年4月4日通过邮件和电话通知各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席王昕先生主持。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于<公司 2014年年度监事会工作报告>的议案》（议案一）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《监事会工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.审议通过《关于<公司 2014年年度报告及摘要>的议案》（议案二）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害股东利益和股东权益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津银龙预应力材料股份有限公司审计报告及财务报表（2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日止）》真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章
程、公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所有关规定和要求，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2014年度经营管理和财务状况。在监事会出具本意见之前，没有发现参与编制 2014年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（议案三）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2015-011）。
4.审议通过《关于<公司 2014年年度财务决算报告>的议案》（议案四）；
2014年公司实现销售预应力钢材产品47.23万吨，完成预算的104.96%；轨道板业务实现销售收入 905.92万元，实现毛利润280.51万元；2014年度公司实现营业收入 19.83亿元，完成预算的86.22%。2014年共实现归属于母公司所有者的净利润达到1.31亿元，完成预算的96.32%。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司 2015年度财务预算的议案》（议案五）；
先张无砟轨道板预制（段园制板场）技术合作合同》，2015年银龙轨道在轨道板市场的销售量将有较大增长。
2015年预计实现营业收入16亿元，净利润 1.16亿元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于<公司 2014年度利润分配及转增股本的预案>的议案》（议案六）；
截止 2014年 12月 31日，母公司期末未分配利润为 245,706,775.87元，股利分配拟以公司总股本2亿股为基数，按每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配股利3,000万元。母公司提取20%任意盈余公积金 17,858,980.56元，本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为261,877,403.00元。并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于审议<公司内部问责管理制度>的议案》（议案七）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司内部问责管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
8.审议通过《关于审议公司2014年度关联交易的议案》（议案八）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于 2014年关联交易执行情况及2015年关联交易预计的公告》（公告编号：2015-012）。
9.审议通过《关于审议公司未来关联交易的议案》（议案九）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于 2014年关联交易执行情况及2015年关联交易预计的公告》（公告编号：2015-012）。
10.审议通过《关于审议公司内幕信息管理制度的议案》（议案十）；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司内幕信息管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会2015年4月16日