股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-26深圳华控赛格股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月15日14:50
网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 15日9:30－11:30，13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间。
（三）股权登记日： 2019年5月9日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长黄俞先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 14名，代表有表决权的股份数为326,044,755股，占公司股份总数的32.3884％。其中：参加现场投票表决的股东
及股东代表 2名，代表有表决权的股份数为 324,859,032股，占公司股份总数的32.2706％；参加网络投票表决的股东及股东代表12名，代表有表决权的股份数为 1,185,723股，占公司股份总数的0.1178％。出席本次股东大会的中小投资者共计12人，代表公司有表决权股份数1,185,723股，占公司股份总数的0.1178%。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
表决情况：
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||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|324,899,655|99.6488%|1,145,100|0.3512%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|40,623|3.4260％|1,145,100|96.5740％|0|0.0000%|

表决结果：通过
2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决情况：
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||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|324,899,655|99.6488%|944,900|0.2898%|200,200|0.0614%|
|中小股东表决情况|40,623|3.4260％|944,900|76.6898％|200,200|16.8842%|

表决结果：通过
3、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|324,899,655|99.6488%|531,500|0.1630%|613,600|0.1882%|
|中小股东表决情况|40,623|3.4260％|531,500|44.8250％|613,600|51.7490%|

表决结果：通过
4、审议并通过了《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决情况：
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||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|325,099,855|99.7102%|944,900|0.2898%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|240,823|20.3102％|944,900|79.6898％|0|0.0000%|

表决结果：通过
5、审议并通过了《关于 2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；
表决情况：
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||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|58,366,606|98.0758%|944,900|1.5878%|200,200|0.3364%|
|中小股东表决情况|40,623|3.4260％|944,900|79.6898％|200,200|16.8842％|

关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避该议案表决，表决结果：通过
6、审议并通过了《关于续聘公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》；
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|324,899,655|99.6488%|944,900|0.2898%|200,200|0.0614%|
|中小股东表决情况|40,623|3.4260％|944,900|79.6898％|200,200|16.8842％|

表决结果：通过
7、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决情况：
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||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|324,899,655|99.6488%|944,900|0.2898%|200,200|0.0614%|
|中小股东表决情况|40,623|3.4260％|944,900|79.6898％|200,200|16.8842％|

表决结果：通过
8、审议并通过了《关于选举赵晓建先生为董事的议案》；
表决情况：
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||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|325,109,655|99.7132%|521,700|0.1600%|413,400|0.1268%|
|中小股东表决情况|250,623|21.1367％|521,700|43.9985％|413,400|34.8648％|

表决结果：通过
9、审议并通过了《关于选举张宇杰先生为监事的议案》；
表决情况：
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||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|325,109,655|99.7132%|521,700|0.1600%|413,400|0.1268%|
|中小股东表决情况|250,623|21.1367％|521,700|43.9985％|413,400|34.8648％|

表决结果：通过
10、审议并通过了《关于选举朱闻锦先生为监事的议案》；
表决情况：
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||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|324,909,455|99.6518%|721,900|0.2214%|413,400|0.1268%|
|中小股东表决情况|50,423|4.2525％|721,900|60.8827％|413,400|34.8648％|

表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）经办律师：顾明珠先生、黄和楼先生
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会决议；
（二）北京市天元（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日