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证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-035
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
经公司第六届董事会第一次会议及公司2014年度股东大会分别审议通过，根据公司目前资金使用的实际状况，账面资金出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，授权经营层各使用最高不超过人民币贰亿元，合计人民币肆亿元的自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照《公司章程》的规定，拟选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险相关理财产品，以增加公司收益，充分利用好短时闲置资金。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
1、公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》，并授权公司经营层在人民币贰亿元额度内可以滚动使用。
2、公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司拟以自有资金进行证券投资的议案》，公司拟使用最高不超过人民币贰亿元的自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资公司《证券投资管理制度》中所规定的投资产品（含各类理财产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、委托理财对公司的影响
1、根据公司短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，公司运用闲置资金购买理财产品，在不影响公司正常经营的前提下，能够最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标。
2、证券投资风险防范及控制措施
证券投资业务具有一定的市场风险和投资风险，公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、账户及资金管理、投资情况监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将及时根据证券市场环境的变化，加强分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
3、公司独立董事意见
根据公司账面资金出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，董事会决定授权经营层使用自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照公司章程的规定，拟选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险相关理财产品，以增加公司收益，提高资金使用效率，符合全体股东的利益。
三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
2014年上半年，公司经营层按照董事会及股东大会的决议，累计在肆亿元的额度范围内，公司及各全资子公司购买以工商银行为主等各银行发行的各类短期理财产品，各期银行理财产品本金及收益均在约定期限内全额收回，2014年上半年共计实现购买银行理财产品收益2,535,356.13元。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-003
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3
月16日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十六次会议的通知，2018年3月26日上午9:00，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第十六次会议在河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室以现
场方式召开,会议应出席董事七人，实际出席董事六人，董事李依霖先生因公外出未能出席，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事逐项认真审议，表决通过了如下决议：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
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|2、审议《公司 2017年度财务决算报告》；||
|表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。||
||3、审议《公司 2017年度报告全文及其摘要》；|
||表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。|
||4、审议《公司 2017年度内部控制评价报告》；|
||表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。|
|5、审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；（内容详见上海证券交||
|易所网站公司关联交易公告，关联董事李高生先生回避表决。）||
|表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。||
|6、审议《关于公司 2017年度利润分配的预案》；||

根据北京永拓会计师事务所出具的《2017年度审计报告》，确认公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润 156,558,045.89元，加期初未分配利润 576,572,583.95元，扣除本年度内公司分配 2016年度现金红利 57,309,066.85元，截止到2017年12月31日，累计可供股东分配利润为 675,821,562.99元。
公司拟以 2017年度末总股本 818,700,955股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.7元（含税），合计分配现金红利 57,309,066.85元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
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|表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。||
||7、审议《关于公司 2018年度对外担保预计的议案》；（详见上海证券交易所|
||网站披露的关于公司 2018年度对外担保预计的公告）|
|表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。||
||8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；（详见上|
||海证券交易所网站关于使用公司闲置资金进行银行产品保本理财的公告）|
|表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。||
|9、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》；||
|表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。||

10、审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司 2018年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议，由股东大会授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
11、《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
公司董事会决定于 2018年 4月 18日下午 2:30在河北省三河市燕郊高新区
福成国际大酒店四层第八会议室召开 2017年年度股东大会，具体事项详见
(www.sse.com.cn)股东大会通知。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
会议还听取了独立董事述职报告和审计委员会履职情况报告，报告内容详见上海证券交易所网站；以上1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案须提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018年3月28日
关于《石家庄科林电气股份有限公司关于股票交易异常波动
有关事项的问询函》的回复
石家庄科林电气股份有限公司：
贵公司发来的《石家庄科林电气股份有限公司关于股票交易异常
波动有关事项的问询函》已收悉，经认真核实，现就有关事项回复如
下：
作为石家庄科林电气股份有限公司的控股股东和实际控制人，截止
目前，不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大信息；不存
在其他应披露而未披露的重大信息，包括并不限于重大资产重组、股份
发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等
重大事项。
今年 4月 1日中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。经梳理和查验后确认：截至目前，公司未在雄安新区开展业务和
存在资产；雄安新区的设立与建设对公司经营业绩无重大实质性影响。
特此回函。
（此页以下无正文）
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-076债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司关于公司
大股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日接到公司大股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）的通知，其将持有的部分公司无限售条件的流通股进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
2017年11月20日，九天控股将所持有公司无限售条件流通股1,110,354股（占公司总股本的0.099%）质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）。
本次质押是对九天控股与太平洋证券已开展的股票质押式回购交易的补充质押，初始交易日为2017年11月20日，拟购回交易日为2018年4月2日，已由太平洋证券股份有限公司昆明金碧路营业部于2017年11月20日办理了申报手续。
截止本公告披露日，九天控股所持公司股份419,720,239股，占公司总股本的37.39%，本次补充质押后累计质押股份419,720,226股，占其持股总数的100%，占公司总股本的37.39%。
二、股东质押的其他情况
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。九天控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续若出现平仓风险，九天控股将采取包括但不限于部分偿还、提前购回等措施应对上述风险。公
司将持续关注其质押情况及质押风险情况，做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一七年十一月二十二日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—095
四川金顶（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司于 2014年 7月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司重大资产重组停牌公告，因公司第一大股东海亮金属贸易集团有限公司拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，本公司股票自 2014年 7月 28日起停牌。2014年 8月 27日、9月 26日、10月 27日公司相继披露了公司重大资产重组延期复牌公告，公司股票自 2014年 10月 27日起继续停牌，并按照相关规定每五个交易日披露一次公司重大资产重组进展情况公告。
目前，有关各方及相关中介机构正在进行相关尽职调查、审计、评估等工作，并正在就本次资产重组预案进行论证和确定,由于相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-002
江苏龙蟠科技股份有限公司
2017年一季度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2017年 3月 14日披露首次公开发行股票招股意向书并于 2017年 4月 7日披露首次公开发行股票上市公告书，预计 2017年第一季度营业收入区间为 27,795.82万元至 32,420.36万元，相比上年同期增长20%至40%之间；归属于母公司股东的净利润区间为2,246.89万元至2,688.84万元，相比上年同期增长14.18%至36.64%之间；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,990.87万元至2,432.81万元，相比上年同期增长5.68%至29.14%之间。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计2017年第一季度合并营业收入区间为 31,258.77万元至 35,889.70万元，相比上年同期同比增长在35.00%至55.00%之间；归属于母公司股东的净利润区间为3,148.59万元至3,443.77万元，相比上年同期同比增长将在60.00%至75.00%之间；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,882.32万元至3,108.39万元，相比上年同期同比增长将在53.00%至65.00%之间。
二、 上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,987.67万元。
（二）每股收益：0.13元。
三、 业绩预告更正的主要原因
（一）2017年第一季度公司进一步优化产品结构，使得公司一季度预测毛利率高于前期预测，净利润较前期预测有所增长。
（二）2017年第一季度，销售市场需求情况好于预期，实际销售收入较预测值微增。此外，公司获取了南京经济技术开发区管理委员会等部门的政府奖励，亦使得实际净利润高于预测净利润。
四、 其他相关说明
（一）以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年一季报为准。
（二）公司董事会敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 董事会致歉说明
公司董事会对本次业绩预告更正给广大投资投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2017年4月14日
金地（集团）股份有限公司 2017年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，金地（集团）股份有限公司 2017年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2017年 7月 28日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|金地（集团）股份有限公司2017年公司债券（第一期）（品种一）|金地（集团）股份有限公司2017年公司债券（第一期）（品种二）|
|债券简称|17金地 01|17 金地02|
|债券代码|143175|143176|
|信用评级|AAA|AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|是|
|质押券代码（如可质押）|144175|144176|
|发行总额（亿元）|30亿元|10 亿元|
|债券期限|5|7|
|票面年利率（%）|4.85|5.05|
|利息种类：|固定利率|固定利率|
|付息频率：|按年付息|按年付息|
|发行日：|2017 年7 月12 日|2017 年 7月 12 日|
|起息日：|2017 年7 月13 日|2017 年 7月 13 日|
|挂牌日：|2017 年7 月28 日|2017 年 7月 28 日|
|到期日：|2022 年7 月13 日|2024 年 7月 13 日|
|发行价格：|100元|100 元|
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2016-031中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016年11月22日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2016年11月30日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
一、关于同意参股公司四川中软增资扩股的议案
根据公司经营管理的需要，拟同意参股公司四川中软科技有限公司（简称四川中软）增资扩股，即由深圳市润科达投资有限公司投资3,700万元，其中12,091,503元入注册资本，其余入资本公积；自然人杨培应投资1,400万元，其中4,575,163元入注册资本，其余入资本公积，原股东放弃本次增资。四川中软本次增资扩股完成后，注册资本增至66,666,667元，其中本公司的出资额不变，仍为13,980,263元，占注册资本的比例降至20.97%，仍为其第一大股东。
四川中软成立于2011年1月，注册资本5,000万元，其中本公司出资13,980,263元，占注册资本的27.96%。四川中软主营业务主要定位于以四川省智慧城市工程技术研究中心为载体，承担智慧城市的咨询、规划、设计；致力于智慧城市核心支撑平台的研发；提供智慧城市综合解决方案；专注于基于3S和物联网技术应用的单兵应急指挥平台研发和提供行业解决方案。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至2015年12月31日，四川中软总资产20,152.07万元，净资产8,139.97万元；2015年实现营业收入5,478.87万元,净利润-154.41万元；截至2016
年7月31日，四川中软总资产19,817.08万元，净资产7,048.26万元，2016年1-7月实现营业收入1,390.81万元，净利润-1,091.71万元。根据上海东洲资产评估有限公司的评估，以 2016年7月31日为评估基准日，四川中软股东全部权益价值评估值为8,013.58万元。本次增资扩股的价格在不低于净资产评估值的基础上，结合市场及四川中软的具体情况，经相关各方协商确定。
本次四川中软增资扩股，是其混合所有制改革的进一步深入，可促进其获得多元化资源支持，提升其资源吸引和整合能力，改善资产结构和资金状况，提升融资能力，提升其治理水平和经营管理能力。股权结构的多元化完善，为四川中软今后的进一步发展奠定基础，有利于四川中软的长远发展，符合公司及全体股东的长远利益。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-047
中国电力建设股份有限公司
关于子公司签署重大工程合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国电力建设股份有限公司下属间接持股100%的全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与印尼卡扬水电能源公司签署了印尼卡扬水电站项目商务合同，合同金额为136,391.17万美元，折合人民币约918,008.05万元。该项目位于印度尼西亚中加里曼丹省，处于卡扬河的最下游，距上游规划的卡扬二级电站约55公里。项目总装机900MW，由6台单机150MW的水轮机组组成，主要工作内容包括水电站的设计、采购、施工、机电设备安装以及调试在内的所有工作。项目工期为72个月。
本项目合同尚待满足合同约定的生效条件后生效。请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
关于河南太龙药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于河南太龙药业股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
（2014）京会兴专字第 01010021号河南太龙药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南太龙药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2014年3月19日签发了“（2014）京会兴审字第01010035号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2013年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2016年对外担保情况的
专项说明及独立意见
我们作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联企业资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本着实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真审查，现就公司 2016年度对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：一、专项说明
报告期内，公司为第二大股东海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）提供连带责任保证担保 6,126.8万元人民币，该担保系保障公司及中国农发重点建设基金有限公司、海南椰岛投资管理有限公司、国资公司四方《中国农发重点建设基金投资协议》的签订（详见2016-034号公告），该协议的签订有助于公司吸引优质资金，加强主业建设，有利于公司长远发展，不会影响公司业务的独立性。上述担保行为不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方担保事项的表决程序合法，关联董事、关联股东回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。对外担保程序公开透明，符合公司与全体股东的利益。除上述情况外，公司不存在其他对外担保的情况。
二、独立意见
我们认为：公司严格执行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于对外担保的规定，不存在损害公司和公司股东、尤其是中小股东权益的情形。
海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事
崔万林、肖义南、刘向阳、张健2017年4月28日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2015-031
包头华资实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年3月11日起停牌，公司分别于2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、2015年4月9日、2015年4月16日、2015年4月21日、2015
年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20刊登了相关公告。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次非公开发行股票募集资金拟用于投资一家保险公司（简称“标的公司”）。截止本公告日，相关工作进展情况如下：
1、本次非公开发行股票相关中介机构（包括保荐机构、律师、审计师、评估师等）已全面进场工作，公司及相关各方正积极推进公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。
2、关于本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案，公司与标的公司相关方正在紧密协商。
3、本次非公开发行的具体方案尚未最终确定。
由于本次非公开发行尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定非公开发行方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每 5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会 2015年 5月 26日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2017-027南京化纤股份有限公司 2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告
披露工作的通知》要求，现将2017年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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|主要产品|生产量|销售量|库存量|营业收入（万元）|
|粘胶长丝（吨）|3070|3293|1892|11039.95|
|粘胶短纤（吨）|22016|14021|8254|19617.66|
|自来水（万吨）|1182|1182|0|1241.03|

二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）主要产品价格波动情况：
报告期之一、二月份公司粘胶纤维产品销售价格延续去年四季度趋势继续上行，三月初达到高点后下游客户购货趋于谨慎，粘胶纤维产品销售价格见高点后快速回落，产销率下滑，粘胶短纤产品的库存增加较多。
公司一季度产品销售价格情况如下表：
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|产品|年度|1月销售均价（元/吨）|2月销售均价（元/吨）|3月销售均价（元/吨）|
|粘胶长丝(不含税)|2017年|31360|33800|35670|
||2016年|33860|34390|31280|
|粘胶短纤(不含税)|2017年|13760|14230|13960|
||2016年|10010|10430|11010|
|自来水(不含税)|2017年|1.07|1.08|1.03|
||2016年|1.15|1.25|1.16|

（二）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
报告期受粘胶纤维产品价格上涨带动，公司生产用进口木浆粕的采购价格维持高位运行，比去年四季度上涨约20美元/吨，粘胶长丝浆达1100美元/吨，粘胶短纤浆960美元/吨，均比去年同期上涨15%左右；
2、燃料煤
自2016年下半年起，受煤炭供给侧改革影响，煤炭市场供应持续紧张，煤价大幅上涨，2017年1季度煤价延续2016年末的高价位状态，公司2017年1季度煤炭采购价较2016年同期上涨超过60%。
3、化工料
报告期硫酸价格延续去年末的高价位，继续上涨大约60元/吨，售价在380元/吨附近，涨幅为19%，比2016年同期上涨一倍左右；烧碱维持960元/吨的高价运行，与去年底基本持平，比2016年同期上涨接近一倍；二硫化碳价格总体平稳在3900元/吨，与2016年同期相比变化不大。
三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-101
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2015年 12月 30日11：00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2015年 12月 26日以专人送达方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
审议通过《关于变更会计政策的议案》。
同意公司变更会计政策，公司会计政策的变更情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《福建龙马环卫装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：
2015-102。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：公司此次会计政策变更符合企业会计准则、上市公司规则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司和股东利益情况，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会 2015年 12月 31日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：临 2016-008杭州电魂网络科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年11月 30日以电子邮件方式发出第二届监事会第六次会议通知和会议议案，并于 2016年12月5日 15:30时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席于佳先生主持，与会监事审议并以记名投票表决方式进行表决。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用最高不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制
度的规定。同意公司本次使用募集资金人民币 14,830.43万元置换预先投入的自筹资金。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、 备查文件
第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会2016年12月5日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2015-050B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第八届董事会 2015年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2015年度第四次临时会议于2015年11月16日在公司总部召开，会议以通讯方式召开。
本次董事会会议的会议通知于2015年11月10日以书面、电子邮件等方式发出。
公司董事会现有 9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，经审议通过如下决议：1、审议通过《关于公司及控股子公司发起并投资绿庭美国华盛顿特区精品学区房夹层基金暨对外投资的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司及控股子公司发起并投资绿庭美国华盛顿特区精品学区房夹层基金暨对外投资的公告》（公告编号：临2015-051）。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于授权转让上海大江厚超实业有限公司85%股权的议案》。
上海大江厚超实业有限公司（以下简称“厚超公司”）注册资本5,200万元，其中：我公司占85%股份，上海仓桥经济联合总公司占15%。厚超公司注册地址为上海市松江区玉树路1055号，经营范围为投资管理，物业管理，自有房屋租赁，仓储（除危险品、食品），五金交电，建材，百货；商务咨询。
厚超公司的前身为大江肉食品二厂，原是集团公司下属食品深加工配套企业。
随着公司战略调整，食品业务生产基地逐步向外地转移，2011年起该企业基本处于歇业状态。目前已无在职员工。2014年4月，企业名称由“上海大江肉食品二厂”变更为“上海大江厚超实业有限公司”。截至2015年9月30日，厚超公司资产总额1,209.51万元，账面净资产-3,354.18万元。
为优化公司资源配置，充分发挥资产效率,董事会拟同意以不低于净资产评估值为依据且以转让价为正值为条件转让厚超公司85%股权，并授权公司管理层处理相关事宜。本议案需提交股东大会审议批准后生效。公司将密切关注股权转让的
进展情况，并将根据相关法律规定及时履行信息披露义务。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于授权转让上海大江通泰食品有限公司90%股权的议案》。
上海大江通泰食品有限公司（以下简称“通泰公司”）注册资本2,500万元，为我公司全资子公司。通泰公司注册地址为上海市松江区玉树路1055号4幢212、 213室，经营范围为批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；食用农产品（不含生猪产品）销售等。目前该公司主要业务是从事传统食品业务的销售。截至2015年9月30日，通泰公司资产总额4,833.60万元，净资产2,104.77万元；2015年1-9月营业收入5,715.67万元，净利润27.45万元。
随着公司业务转型的推进，主业逐步向股权投资和资产管理业务发展，而以鸡肉加工为主的传统食品业务市场竞争激烈，毛利率相对较低，也不符合公司战略转型的要求。为此,董事会同意以不低于净资产评估值为依据转让通泰公司90%股权，并授权公司管理层处理相关事宜。公司将密切关注股权转让的进展情况，并将根据相关法律规定及时履行信息披露义务。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司子公司为大股东关联企业提供资产管理咨询服务的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司子公司为大股东关联企业提供资产管理咨询服务暨关联的公告》（公告编号：临2015-052）。本议案为关联议案，大股东关联董事俞乃奋、龙炼、项阳、顾勇回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-053）。表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2015年11月17日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2015-018中航资本控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 20日披露了《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告，公司股票于 2014年 12月 22日开市起复牌。随后于 2015年 1月 26日、2月 27日分别发布《重大资产重组进展公告》,具体情况详见公司公告（中航资本临2015-006、011）。现就本次重组相关事项最新进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估等相关工作已经基本完成，本次标的资产的评估报告正在履行国务院国资委资产评估报告备案审核程序。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每 30日发布本次资产重组最新进展公告。
二、特别提示
1、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准；本次交易须经国务院国资委批准；本次交易须经中国证监会核准。
本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、目前尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2018-070中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：公司所属全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司（以下简称海投公司）和中国葛洲坝集团国际工程有限公司（以下简称国际公司）投资建设巴基斯坦阿扎德帕坦水电站项目。
●投资金额：项目总投资为 15.40亿美元（最终金额以有权部门备案为准），预计资本金比例为25%，银行贷款比例为75%。资本金总额为 3.85亿美元，海投公司通过 PU公司持股60%，出资 2.31亿美元，国际公司通过 PU公司持股20%，出资 0.77亿美元，债务融资总额 11.55亿美元，拟由中资银行组成银团提供融资。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2016年 6月 7日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购环球电力投资有限公司100%股权的议案》，同意本公司所属全资子公司海投公司和国际公司共同收购环球电力投资有限公司（以下简称 PU公司）100%股权，以获得阿扎德帕坦水电项目开发权，其中海投公司持股比例为
75%、国际公司持股比例为25%。
海投公司和国际公司已于2017年1月完成了PU公司的100%股权收购，间接持有了阿扎德帕坦电力（私人）有限公司（以下简称项目公司）80%股权，获得了阿扎德帕坦项目的投资开发权。
目前，项目投资论证工作已完成。此次会议审议通过后，将按照程序报国家部委审批。
（二）该事项经公司 2018年 12月 27日召开的第七届董事会第二次会议（临时）审议通过。
（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目公司的基本情况
项目公司股东为 PU公司、大陆石油有限公司和泛亚投资有限公司，分别持股80%、15.86%和4.14%。
三、投资标的基本情况
帕坦项目位于巴基斯坦克什米尔地区和旁遮普省交界的杰鲁姆河干流上，距离伊斯兰堡约 90公里，为杰鲁姆河中下游第四级水电站，项目为径流式水电站，拦河坝为碾压混凝土重力坝，地下厂房，4台混流式水轮发电机组，总装机容量700.7MW，年发电量为 32.33亿度。帕坦项目以 BOOT模式开发建设，建设工期为 69个月，运营期 30年。
项目总投资为 15.40亿美元（最终金额以有权部门备案为准），预计资本金比例为25%，银行贷款比例为75%。资本金总额为 3.85亿美元，海投公司通过 PU公司持股60%，出资 2.31亿美元，国际公司通过 PU公司持股20%，出资 0.77亿美元，债务融资总额 11.55亿美元，拟由中资银行组成
银团提供融资。
四、对公司的影响
投资建设本项目符合公司主业和发展战略，符合公司的可持续投资能力，有利于提升公司综合竞争实力。
五、风险分析及采取的措施
1.政治及安全风险
通过投保海外投资险，以防范政府征收、汇兑限制、战争以及电费支付政府违约等风险。
2.项目地质风险
通过项目可行性研究和地质勘探工作，已基本查明项目的地质条件，经评估满足设计要求。
3.征地延误风险
提前做好项目征地工作策划，确定征地范围，在项目融资关闭前基本完成工程建设所需的征地工作。
4.工期延误风险
通过做好项目建设期间的管理策划和实施规划，提前做好资源配置；
认真制定项目总进度计划，确保计划落到实处；合理选择对建设工期最有利的融资关闭时点等措施，保障项目按期完工。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2019-012浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。
2017年限制性股票激励计划中，其中 1名激励对象（潘文宇）因 2018年度个人绩效考评结果未达标，根据《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年激励计划》”）的相关解锁条件的规定，该名激励对象所持有的、2018考核年度对应的已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。范伟良已经因个人原因辞职离开公司，根据《2017年激励计划》的相关规定，该激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
2018年限制性股票激励计划中，激励对象张映明已经因个人原因辞职离开公司，根据《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划》”）的相关规定，该激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后，公司总股本将由146,055,600股变更为145,758,960股；公司注册资本也相应由146,055,600元变更为145,758,960元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据我国《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号公司证券部
2、邮编：313000
3、联系人：闵先生
4、联系电话：0572-2756170
5、传真：0572-2756309
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2018-021有研新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知和材料于2018年8月13日以书面方式发出。会议于2018年8月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
有研新材料股份有限公司2018年半年度报告及摘要的具体内容详见2018年8月24日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见2018年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司子公司有研亿金新材料有限公司在保证募投项目正常进行的前提
下，使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（四）审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》
同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过3,000万元的闲置募集
资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（五）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，继续使用不超过 9亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司资财管理部负责具体组织实施。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-079债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2019年 12月 21日北京市丰台区万丰路小井甲 7号会议室以现场结合通讯表决方式召开，董事傅学生先生因工作安排，采用通讯方式表决；会议通知及材料于召开5日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议由董事吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权的标的股权过户及新增股份发行登记已实施完成。根据股份发行结果，公司总股本变更为 1,555,169,374股；注册资本由人民币1,426,381,496.00元增加至1,555,169,374.00元。
表决情况：同意8票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司住所的议案》
因生产经营需要，同意将公司住所变更为“内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”。上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。
表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司董事会成员人数的议案》
为加强公司治理能力，公司拟将董事成员人数由九名变更为十一名。
表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司拟将董事成员人数由九名变更为十一名，同意对公司《董事会议事规则》中董事会人数及其构成相关条款进行修订。
表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、公司住所、经营宗旨及董事会成员人数等内容进行修订。上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。
公司将根据公司章程的修订情况，向工商行政管理部门提交变更备案手续。
表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了独立意见，同意本次修订《公司章程》事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事表决，选举董事王建华先生为公司董事长，任期与第七届董事会任期一致；根据《公司章程》有关规定，王建华先生将同时担任公司法定代表人。
表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经与会董事表决，选举董事吕晓兆先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期与第七届董事任期一致。
表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于签署<发行股份购买资产补充协议（二）>的议案》
公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权事项已于 2019年 11月 7日完成股权交割，需聘请会计师事务所对过渡期间的损益进行审计。为方便核算及审计，经双方协商一致，同意以 2019年 10月 31日计算标的资产交割日价格，以评估基准日 2018年 12月 31日至 2019年 10月 31日为过渡期间，确定过渡期间的损益。
公司将与赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）、孟庆国补充签署《发行股份购买资产补充协议（二）》，对上述事项做出约定。
本议案涉及关联交易，关联董事吕晓兆、王建华、傅学生回避表决。非关联董事表决结果：同意5票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
九、审议通过《关于2022年末前公司发展目标的议案》
表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于适时召开股东大会的议案》
本次董事会审议通过的部分议案尚需股东大会审议，公司董事会将适时召集股东大会，届时由公司董事会发出会议通知。
表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会