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证券代码：000676 股票简称：*ST思达 编号：2014—08
河南思达高科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届第十四次董事会于2014年4月16日以通讯方式通知全体董事。
2、2014年 4月 23日，公司董事会第六届第十四次会议在郑州郑东新区 CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室以现场会议方式召开。
3、公司董事会应到5人，实际出席5人。
4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。
5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议讨论并审议了以下议案：
（一）审议了《公司2013年年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2013年度股东大会进行表决。
（详见2013年年度报告全文第四节）。
（二）审议了《公司2013年年度财务决算报告》的议案；
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2013年度股东大会进行表决。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（三）审议了公司2013年年度报告及摘要的议案；
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2013年度股东大会进行表决。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（四）审议了公司2013年年度利润分配预案：
本公司2013年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全年实现可供股东分配的利润为 7,366,754.59元,加上2012年度未分配利润
-355,958,309.24元，公司2013年末可供股东分配的利润为-348,591,554.65元，公司董事会决定2013年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2013年度股东大会进行表决。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（五）审议了公司关于2014年度聘请会计师事务所的议案；
继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，年度审计报酬额为人民币 56万元；
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2013年度股东大会进行表决。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（六）审议了公司《关于内部控制自我评价报告》；
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（七）审议了公司独立董事丁永生、杜海波先生所作的《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（八）审议了公司《对年审会计师2013年度执业情况评价报告》；
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
(九)审议了《关于撤消公司股票交易退市风险警示的申请》；
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
（十）审议了公司《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
详见《河南思达高科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014—11）。
河南思达高科技股份有限公司
董事会
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2018-42甘肃皇台酒业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码000995）自 2017年 7月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2018年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因未能在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 1月 23日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司的部分股权，本次重组基本情况详见公司于 2018年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，各中介机构已完成对重组标的公司中幼教育的尽职调查
工作（尽职调查报告暂未出具），正在开展各项资产的梳理及资产分立工作，但因中幼教育个别股东尚未完成注册资本金的认缴，暂时无法进行资产的分立审计及评估工作，需要股东协商沟通并完成注册资本金的认缴工作后再开展资产的梳理、分立审计和资产评估等工作。公司及中介机构将持续督促其尽快完成资产梳理、分立审计及资产评估工作。目前，相关各项工作均在有序推进中。
三、重大风险提示
本次筹划重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。
2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 5月 21日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-002
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月5日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2016年1月11日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于设立全资子公司浙江金磁银信担保有限公司的议案》。
本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于对外投资设立公司的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-015山东豪迈机械科技股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”），将于2014年5月15日（星期四）下午
14:00-16:30参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网
络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”（http://www.p5w.net），参与公司本次投资者网上接待日活动。
出席本次投资者网上接待日的公司人员有：董事、董事会秘书冯民堂先生，财务总监张孝本先生，证券事务代表王晓静女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二零一四年五月十二日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-003
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2016年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
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|项目类型|2016 年第四季度新签订单金额|截至报告期末累计已中标未签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|工程|39,593.21|52,040.16|146,572.53|
|设计|11,069.71|5,211.07|122,512.17|
|合计|50,662.92|57,251.23|269,084.70|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告！
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2017年1月25日
岳阳兴长第十三届董事会第十三次会议决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-022岳阳兴长石化股份有限公司
第十三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十三届董事会第十三次会议通知于 2014年 8月 4日发出，其中独立董事以电子邮件方式送达，初鹏、杨哲董事以传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2014年8月15日下午2：00在公司三楼会议室举行，应到董事9人，实到9人，其中初鹏董事因公未能出席会议，委托董事长李华先生出席会议并代行表决权，3位监事和公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了如下报告或议案：
一、2014年半年度报告正文及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
二、关于修改《公司章程》的议案
1、原第六条“公司注册资本为人民币 213,083,687元。”修改为：“公司注册资本为人民币234,392,055元。”
岳阳兴长第十三届董事会第十三次会议决议公告3、原第十九条“公司股份总数为 213,083,687股，全部为普通股。”修改为：“公司股份总数为234,392,055股，全部为普通股。”
4、原第四十六条第二款“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视情况提供网络或其它方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”修改为：“股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。”
5、原第八十一条增加一款作为该条第二款：股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
6、原第八十一条第三款“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应依照国家有关法律、法规的规定，采取无偿方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”修改为：“公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
7、原第二百零八条“本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’，都含本数；‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”修改为：“本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’，都含本数；‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
该议案尚需经股东大会批准。
三、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
四、会议决定2014年9月4日(星期四)召开公司第四十五次(临时)股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2019-052广东德美精细化工集团股份有限公司
关于公司高级管理人员认定说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到网络媒体关于公司财务总监是否认定为公司高级管理人员的报导。公司现就相关事项作出如下说明。
一、根据《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百二十六条第二款的规定，“公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他公司根据实际情况确认为高级管理人员的为公司高级管理人员。”
二、周红艳女士在任职期间为公司经营和发展工作做出了积极的贡献，经公司董事会认定为公司高级管理人员。
三、公司现任财务总监不属于《公司章程》认定的高级管理人员，其职务聘任未履行董事会审议程序。
四、自公司上市以来，公司董事、副总经理何国英先生一直主管公司的财务会计工作。
何国英先生作为主管公司会计工作的负责人是公司财务负责人，对公司的财务会计报告负责。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一九年十月二十三日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-011四川北方硝化棉股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经本公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||2,183,514,565.09||2,193,410,745.60||-0.45%||
|营业利润||116,001,785.14||147,441,824.98||-21.32%||
|利润总额||131,267,861.39||168,494,939.23||-22.09%||
|归属于上市公司股东的净利润||108,200,551.55||137,824,933.90||-21.49%||
|基本每股收益（元）||0.20||0.25||-20.00%||
|加权平均净资产收益率||5.33%||7.82%||-2.49%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||3,479,916,496.06||2,966,779,934.11||17.30%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,250,897,863.37||1,861,530,572.14||20.92%||
|股本||549,034,794.00||413,686,536.00||32.72%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|||||||
||||4.10||3.39||20.94%|
||（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；2、报告期内公司实施重大资产重组，公司总股
本由413,686,536股增加至549,034,794股，公司已收购山西新华化工有限责任公司并纳入并表
范围；公司据此对上年同期相关财务数据进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司围绕年度生产经营目标和重点工作安排，在竞争异常激烈的严峻形势下，对外坚持“国际化、高端化”经营战略，对内扎实推进结构调整；积极开源节流、降本增效；加强管理导向，持续推进结构调整；深化精益管理、强化创新驱动；立足资本市场，顺利完成重大资产重组，公司整体经营状况基本稳定。
报告期内，公司实现营业总收入2,183,514,565.09元，同比下降0.45%；公司实现营业利润116,001,785.14元，同比下降21.32%；实现利润总额131,267,861.39元，同比下降22.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 108,200,551.55元，同比下降21.49%。其主要原因是硝化棉相关产品综合毛利下降。
报告期末，公司总资产 3,479,916,496.06元，较上年末增长17.30%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,250,897,863.37元，较上年末增长20.92%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2017年第三季度报告》中对2017年度业绩的预计为：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-50.00%至0.00%；2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）：6,891至13,782。（内容详见登载于 2017年 10月 25日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年第三季度报告》）。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-023新界泵业集团股份有限公司
关于设立产业投资基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，具体情况如下：一、对外投资暨关联交易概述
1、对外投资基本情况
为了进一步推动公司产业转型升级，加快发展，公司拟与广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）和自然人许敏田先生共同发起设立产业投资基金，借助资本市场，实现长期可持续发展。基金总规模计划2亿元人民币。
投资基金由广发信德全资子公司广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“智胜投资”）担任普通合伙人对产业投资基金进行管理，本公司和许敏田先生为投资基金的有限合伙人。
2、关联交易情况
许敏田先生持有本公司股份 62,285,724股（持股比例为19.39%，公司实际控制人之一），并担任公司董事长兼总经理。本次共同投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次对外投资暨关联交易的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资暨关联交易事项已经第二届董事会第二十五次会议审议批准，且关联董事许敏田先生、王建忠先生、许鸿峰先生已回避表决，由其他6名非关联董事表决通过。
公司董事会授权管理层办理与产业投资基金相关的具体事宜，包括但不限于：认可专业的股权投资管理人员；推荐投资决策专业委员会人员；签署设立投资基
金的协议、合伙协议等相关文件。
二、其他主要投资方基本情况
1.有限合伙人之广发信德投资管理有限公司
名 称：广发信德投资管理有限公司
注册号：440000000055592
类 型：有限责任公司
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545号美丽家园 3层办公楼45号房间
法定代表人：罗斌华
注册资本：贰拾叁亿人民币
成立日期：2008年12月03日
经营范围：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。
广发信德为广发证券股份有限公司之全资子公司。
2.普通合伙人
名 称：广发信德智胜投资管理有限公司
注册号：440003000050970
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1378
法定代表人：陈重阳
成立日期：2014年11月18日
经营范围：受托管理股权投资企业、从事股权投资、投资管理及相关咨询服务。
智胜投资为广发信德投资管理有限公司之全资子公司。
三、产业投资基金基本情况
由公司和自然人许敏田先生及广发信德共同发起设立产业投资基金。
1、基金的基本情况
基金的组织形式为有限合伙企业，总规模计划2亿元人民币，名称为“广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）”（暂定名，具体以工商核准注册登记名
称为准，简称“基金”）。公司作为基金的有限合伙人，拟以自有资金出资，出资总额4000万元；广发信德为有限合伙人，出资总额3900万元；许敏田先生为有限合伙人，出资总额 2000万元；智胜投资为普通合伙人，出资总额 100万元。
剩余部分的出资由广发信德负责对外募集。
基金由智胜投资担任普通合伙人，基金的其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他合法投资主体。
2、基金定位
基金主要从事先进技术或现代设备（如水泵相关的控制系统、高效电机、污水泵）、基于新界泵业现有资源的信息化（主要为农业信息化、农业物联网及其相关设备）、节能环保等行业且符合国家产业发展政策之项目（项目投资区域覆盖境内外）的股权投资。投资基金将通过市场化的资本运作手段，为所投资行业的发展提供产业优化所需的资金，实现产业资源与金融资本良性结合。基金充分利用公司和广发信德（广发证券）公司的优势，深入挖掘潜在投资机会，寻找具备高成长性的投资标的进行股权投资，也同时为公司的发展提供投资或并购标的支持。公司将借助该基金使用各种金融工具和手段放大投资能力，并分散风险，为公司未来发展储备更多投资或并购标的，抓住市场发展机遇，借助资本市场及专业机构，以资本形式推动公司产业发展及转型升级，实现公司长期可持续发展。
3、基金的运营与投资管理
智胜投资担任管理人，负责向基金提供管理服务，包括对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，作出投资和退出的决策意见，对被投资公司进行监控、管理等。
四、交易的定价政策及定价依据
本次共同投资设立投资基金，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。
六、对外投资的目的和存在的风险
1、设立投资基金的目的
本次交易将进一步推动本公司产业升级及战略发展的进程，产业投资基金将
通过投资和提供增值服务实现资本增值，为合作方及出资者获取满意的回报，也为本公司产业转型升级和战略目标服务，实现公司的长期可持续发展。
2、存在的风险
（1）投资基金目前尚处于筹备阶段，能否达到募集计划尚存在不确定性。
（2）产业投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；投资基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投资整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
公司将积极敦促基金寻找符合所定位行业发展需求的投资或并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2015年1月1日起至今，公司与许敏田先生未发生任何关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
我们于会前收到了拟提交董事会审议的《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》等相关材料。经认真审核，我们认为：公司拟与广发信德和许敏田先生共同对外投资发起设立产业投资基金，有利于公司加快产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
由于许敏田先生为公司实际控制人之一，且担任公司董事长兼总经理，本次对外共同投资构成关联交易。我们同意本次设立产业投资基金事项，并将该议案提交第二届董事会第二十五次会议审议。
2、独立意见
公司本次拟使用自有资金 4000万元与广发信德和许敏田先生发起设立产业投资基金，有利于公司加快产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会审议时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。我们同意本次对外投资设立投资基金暨关联交易事项。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年四月二十日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-043北京掌趣科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 25日发布了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司将于 2018年 5月 10日15:00-17:00（星期四）在全景网举办 2017年度业绩说明会。本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长、总经理刘惠城先生，副董事长、副总经理姚文哲先生，董事兼财务负责人黄迎春女士，董事、副总经理兼董事会秘书王娉女士，独立董事罗义冰女士将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-023广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017年利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 24日召开的第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，独立董事、监事会所对此发表了相关意见，具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司 2017年度利润分配预案拟定如下：
根据信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017年度母公司实现净利润 59,164,870.67元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积 5,916,487.07元后，加上年初未分配利润 330,702,107.37元，截至 2017年 12月 31日，可供股东分配的利润为 377,396,639.12元（备注：已扣除 2016年度不含限制性股票的含手续费分红款 6,553,851.85元。），资本公积金为 838,233,359.7元。
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2017年度的实际经营和财务状况等因素，同时为了积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，提出公司 2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本446,898,611股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税）；不送红股、不转增。合计派发现金股利人民币 6,703,479.17元（含税）。
本预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，经审议通过后，本利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 04月 24日
证券代码：000677 证券简称：*ST海龙 公告编号：2015-056恒天海龙股份有限公司
关于公司聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关规定及总经理提名，经恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临时会议审议，通过了《恒天海龙股份有限公司关于聘任赵黎明先生担任公司总法律顾问职务的议案》，决定聘任赵黎明先生担任公司总法律顾问职务。
赵黎明先生简历：
男，1970年出生，大学学历，中共党员。历任恒天海龙股份有限公司财务部副经理兼资金科科长、财务部经理、财务部部长；现任恒天海龙股份有限公司副总经理、董事会秘书、副总会计师。
赵黎明先生具备较好职业道德和个人品德，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司的股票6000股；赵黎明先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其它有关法律法规关于担任总法律顾问职务的条件和要求。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年五月七日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-037山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018年4月8日以传真和邮件方式发出会议通知，于2018年4月19日上午 9:00在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2017年年度报告及其摘要》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《2017年度董事会报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年度董事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、公司独立董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生、李广源先生分别向董事
会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2017年度公司经理工作报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
五、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年 12月 31日，公司资产总额（合并后）203,188.98万元，负债 84,439.14万元，所有者权益 118,749.84万元。
公司2017年实现营业收入170,646.83万元，同比增长9.98%；利润总额为3,519.77万元，同比下降41.50%；归属于上市公司股东的净利润为3,116.83万元，同比下降42.13%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《2017年度内部控制评价报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司董事会认为：公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系，各项制度均得到了充分有效的实施，能适应公司现行管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。
截至 2017年 12月 31日，公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制设计与运行是有效的。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《2017年度利润分配方案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报表进行审计的结果，母公司 2017年全年实现净利润 3,376.59万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对 2017年度的利润分配方案制订如下：
1、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为337.66万元；
2、为公司未来持续稳健发展，减少公司日常经营的融资成本，公司2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于 2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司向各金融机构申请综合授信总额为15.5亿元整（包含低风险及类低风险业务），最终实际融资金额不超过 8亿元，并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于召开 2017年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
北京中长石基信息技术股份有限公司
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-06北京中长石基信息技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
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|项 目||2013年（1-12月）||2012年（1-12月）||增减幅度（％）|
|营业总收入（万元）|108,655.27||78,998.63||37.54%||
|营业利润（万元）|30,341.10||29,758.12||1.96%||
|利润总额（万元）|39,825.99||33,977.38||17.21%||
|归属于上市公司股东的|35,603.36||29,477.87||20.78%||
|净利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元）|1.15||0.95||21.05%||
|加权平均净资产收益率|24.64%||25.08%||-0.44%||
|||2013年12月31日||2012年12月31日||增减幅度(%)|
|总 资 产（万元）|239,103.51||152,529.13||56.76%||
|归属于上市公司股东的|160,830.21||128,665.08||25.00%||
|所有者权益（万元）|||||||
|股 本（万元）|30,912||30,912||0||
|归属于上市公司股东的|5.20||4.16||25.00%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行等因
素影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，全国新开业酒店数量较2012年有所减少。在
不利的市场环境下，依赖公司在酒店和餐饮信息系统的优势地位，借助移动互联网快速发展
北京中长石基信息技术股份有限公司
的势头，公司产品迅速转向移动互联网平台，公司在酒店和餐饮行业的平台作用开始凸显；
公司继续加大了对新一代酒店和餐饮信息管理系统研发投入，创新产品初见成效；支付系统业务继续获得高速增长；畅联在稳步加强国内分销市场合作的前提下继续积极拓展全球市场，实现了预订量的较快增长；进一步完善和加强控股子公司管理，改进公司内部管理控制，加强现有客户售后服务及产品升级，保证了公司各项业务的稳步发展和经营效益的稳步提升。
综合来看，2013年实现营业总收入108,655.27万元，比去年同期增长37.54%；实现营业利润 30,341.10万元,比去年同期增长1.96%；实现利润总额 39,825.99万元，比去年同期增长17.21%；实现归属于上市公司股东净利润35,603.36万元，比去年同期增长20.78%。
2、2013年度主要财务数据和指标增减变动的主要原因
报告期内，营业总收入比上年同期增长37.54%，主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司为控股子公司并将其营业收入纳入合并报表范围，同时公司传统业务保持正常增长所致。
报告期末，总资产比期初增长56.76%，主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司并将其资产纳入合并报表范围所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次在2013年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆 B 公告编号：2019-068广东舜喆（集团）股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第四次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款、第18.1
条第（二十六）款和《深证系列综合指数编制方案》第四条第2项、第五条第4
项，公司股票每日港币计价的收盘价按照上一交易周最后一个交易日国家外汇管理局公布的港币对人民币中间价折算成人民币计价后的收盘价（本周计算收盘价采用的汇率为：0.89897），广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：*ST舜喆B，股票代码：200168)股票已经连续13个交易日(自2019年11月27日至12月13日)收盘价格均低于每股1元人民币面值。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.13条的规定，公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.23条规定，自交易所对公司股票作出终止上市的决定后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市
整理期，退市整理期的期限为三十个交易日。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.26条规定,退市整理期届满的次一交易日，交易所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十六日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-040
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-005深圳赤湾港航股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司原预计在 2018年 1月 22日（周一）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，公司无法在前述原定期限内披露重组预案或重组报告书。为确保本次重大资产重组顺利完成及重组事项信息披露的真实、准确、完整，同时为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》规定，公司于 2018年 1月 19日召开董事会，审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。因此，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 22日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次重大资产重组初步计划拟购买的标的资产涉及港口及相关服务行业资产。标的资产的控股股东、实际控制人包括公司的关联方，同时可能包括其他无关联第三方。本次交易标的资产范围及具体信息以经公司董事会审议并
披露的重组预案或重组报告书为准。
2、交易具体情况
公司本次重大资产重组的交易方式初步计划为发行股份购买资产，并视情况募集配套资金。本次交易的具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司与本次交易有关各方仍在就交易方案进行沟通、协商。由于整体重组方案较为复杂，重组事项及方案细节仍存在较大不确定性，公司暂未与现有或潜在交易对方签订正式协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称及尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
本次重大资产重组上市公司拟聘请的中介机构包括独立财务顾问中信证券股份有限公司、审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、律师事务所北京市君合律师事务所等。截至目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，各中介机构的各项工作正在积极推进中。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批及进展情况
本次交易方案需经国务院国有资产监督管理委员会批准，并报中国证监会核准。根据最终确定的交易方案及标的资产范围，可能还将涉及商务部、国家发展和改革委员会及其他主管部门的审批手续。公司将在交易方案确定后积极推进相应的事前审批手续。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
截至本公告披露日，公司已组织交易各方及中介机构积极参与本次重大资产重组工作，同时，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，及时对本次重组涉及的交易进程备忘录、内幕信息知情人与公司股票买卖自查情况进行了申报；公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
鉴于本次重组方案复杂程度较高，相关准备工作尚未全部完成，整体方案
的相关内容仍需各方进一步谈判、商讨和完善，公司及有关各方、中介机构仍
需就相关事项继续深入研究、协商，并论证交易方案，完成相关工作所需时间较长，因此公司股票无法按预定时间复牌。为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，确保信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司特申请股票延期复牌。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日
独立董事关于终止重大资产重组的独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组的独立意见
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开了第三届董事会第十四次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《荣科科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就本次董事会审议的《关于终止重大资产重组暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
因公司控股股东、实际控制人正在筹划股权转让事宜，交易各方一致认为目前继续推进本次重大资产重组的时机不够成熟。经交易双方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。本次交易对方包括荣科融拓，荣科融拓系荣科科技作为有限合伙人的产业投资基金，公司副董事长齐政先生系荣科融拓的基金管理人北京融拓创新投资管理有限公司的实际控制人。因此，荣科融拓构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。
我们认为：公司终止筹划本次重大资产重组暨关联交易是综合考虑各种情况后，经交易各方协商一致做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。我们同意公司终止本次重大资产重组暨关联交易。
独立董事关于终止重大资产重组的独立意见（本页无正文，为独立董事关于终止重大资产重组的独立意见之签字页。）独立董事：
王莉 吴凤君 李华才
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-027上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 22日与上海宝众仓储有限公司（以下简称“宝众仓储”）、上海缤灿实业发展有限公司（以下简称“缤灿实业”）、上海巨申金属材料有限公司（以下简称“巨申金属”，宝众仓储、缤灿实业及巨申金属以下合称“交易对手方”）分别签署了《股权转让协议》。公司拟以自有资金共计人民币3,261万元购买上述交易对手方分别持有的上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司（以下简称“杨科小贷”）10%股权。具体内容详见公司于 2016年 9月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2016-059）。
二、进展情况
截至本公告披露日，本次对外投资已获得上海市金融服务办公室的批准，杨科小贷更新后的公司章程已完成工商备案，备案完成的章程修正案中有关“股东出资额、出资方式、出资时间”的内容如下，其他原登记信息不变：
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|股东姓名或者名称|出资额(万元)|出资方式|出资时间|
|上海杨浦科技投资发展有限公司|5,500|货币|2011年4月1日|
|上海二三四五网络控股集团股份有限公司|3,000|货币|2011年4月1日|
|邱冬妮|1,000|货币|2011年4月1日|
|王金花|500|货币|2011年4月1日|

三、对上市公司的影响
通过收购杨科小贷30%股权，公司可以充分利用杨科小贷在小额贷款业务方面的资质，以广大的中小微企业及个人日益旺盛的市场融资需求为契机，为更多具有良好资质的中小微企业及个人提供资金支持，同时获取较好的投资收益，提高公司综合竞争力。此外，通过本次对外投资，有利于公司互联网金融产业延伸，加快公司金融产业资源整合的力度，符合全体股东的利益和公司发展战略。
四、对外投资的风险分析
小额贷款公司经营状况受到国家宏观经济、货币政策及金融市场运行状况影响较大，如利率水平持续走低、经济运行低迷、行业政策收紧均可能对业务产生一定不良影响；贷款行业竞争加剧、企业经营不善等都可能造成杨科小贷盈利水平下降、发展速度不达预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 4月7日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017–011湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于继续为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。公司拟继续为控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）向银行机构贷款提供担保。具体内容如下：
一、担保情况概述
公司为控股子公司小额贷款公司提供的不超过人民币2亿元的贷款担保期限即将于2017年4月24日届满，为保证小额贷款公司业务发展的资金需要，公司拟在上述担保期限届满后继续为小额贷款公司向华夏银行股份有限公司长沙分行贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币 1亿元（含1亿元），担保期限为不超过三年。
公司第五届董事会第六次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：陈细和
经营范围：发放小额贷款及提供财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：小额贷款公司系公司的控股子公司，公司持有其90%的股权。
2、基本财务状况
截止 2016年 12月 31日，小额贷款公司总资产 42,464.06万元，净资产30,449.23万元。2016年度实现营业收入 3,289.97万元，营业利润998.23万元，净利润762.37万元。上述数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保事项的主要内容
公司控股子公司小额贷款公司拟继续向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总
额不超过人民币1亿元（含1亿元）的贷款，公司拟为该贷款事项提供连带责任担
保，担保金额为最高不超过人民币 1亿元（含 1亿元），担保期限为不超过三年。
担保事项的具体内容以具体签署的担保合同为准。公司董事会授权董事长胡子敬先生全权代表本公司在担保额度和期限范围内与贷款银行签订相关担保合同。
四、董事会对上述担保的意见
控股子公司向银行申请贷款是为了满足其经营的资金需求，有利于控股子公司筹措资金，顺利开展经营业务。被担保对象是公司控股子公司，该公司经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其继续提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
综上所述，本公司董事会认为此次担保无担保风险，不会损害公司及中小投资者的利益，同意本公司为其继续提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司经审批的累计对控股子公司及全资子公司提供的最高担保额度为 127,000万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年 12月 31日）的25.79%；实际累计担保余额 69,835万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年 12月 31日）的14.18%，其中：为控股子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司实际担保余额为 8,000万元，为全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司实际担保余额为 1,292万元，为控股子公司司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司实际担保余额为 30,543万元，为控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司实际担保余额为 30,000万元。除上述为控股子公司及全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2017年02月22日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-012山西振东制药股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司 2018年度报告及摘要将于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会