Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京东方园林环境股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的事前认可意见
一、关于预计公司2017年度日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的有关规定，作为北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第八次会议拟审议的《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅，结合公司实际发展情况，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、上述日常关联交易事项公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序，进行相关信息披露；
2、上述日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，不会给公司的经营业绩产生不利影响，不会对公司业务独立性造成影响，不会损害公司和全体股东的利益。
二、对续聘2017年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货、境外审计相关业务从业资格，在公司2016年度的审计工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的事前认可意见》的签字页）独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-008
四川富临运业集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“富临运业”）董事会于2018年1月16日收到深圳证券交易所《关于对四川富临运业集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第58号，以下简称“问询函”），公司组织相关部门对问询函中提到的问题逐一进行了认真讨论和分析，并按照相关要求进行了回复。现就回复内容公告如下：
一、公司前期披露的定期报告中的财务数据是否存在重大会计差错，如有，请及时披露前期会计差错更正情况及对公司前期业绩的影响情况。
回复：
公司前期披露的定期报告中的财务数据不存在重大会计差错。
（一）2015年7月，公司与成都兆益科技发展有限责任公司（以下简称“兆益科技”）股东韩毅、田平庄、李秀荣、易守明、钟乐曦签订《股权转让合同》，受让兆益科技合计40%的股权，股权转让价款合计 5,992.64万元，并向兆益科技增资 3,438.4万元，通过上述方式兆益科技成为公司持有51.20%股权的控股子公司。截至 2015年 7月 31日，公司已支付75.03%收购款项并完成增资，公司确定兆益科技企业合并的购买日为2015年7月31日。
上述交易作价，是以对兆益科技未来业绩的预期及股东对未来业绩的承诺为基础，根据评估机构对兆益科技的评估报告结论，交易双方以收益法评估兆益科技股东全部权益的市场价值为基准，综合考虑兆益科技的资源优势以及未来盈利能力，结合公司多元化战略布局及同类公司市场估值等因素，协商收购及增资的价格。
公司根据《企业会计准则第 20号——企业合并》的有关规定，将合并成本 9,431.04万元大于合并中取得的合并日被购买方可辨认净资产公允价值份额2,969.69万元的差额6,461.35万元确认为商誉。公司会计处理符合《企业会计准则》相关规定，投资日会计处理不存在重大会计差错。
（二）控股兆益科技后经营及会计处理情况
公司控股兆益科技后，派驻经营管理人员、财务人员参与兆益科技的经营活动及财务管理。
1、2015年兆益科技实现净利润707万元，兆益科技经营业绩未达到预定目标。公司对兆益科技商誉进行减值测试，考虑公司收购兆益科技时与交易对方（收购后少数股东）签订的股权转让合同中明确约定了3年期的业绩承诺及补偿作保障，若兆益科技业绩达不到预定目标，公司可获得其他股东业绩补偿；同时，兆益科技管理层对未来发展较为乐观。因此该年末未对收购兆益科技时产生的商誉计提减值。
2、2016年，兆益科技经营业绩仍未达到预期。公司根据《企业会计准则》相关规定，对兆益科技进行了商誉减值测试。测试方法如下：①首先对不包含商誉的资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；②然后再对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，对相关资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认减值；③公司采用未来现金流量折现法，以兆益科技预期经营业绩，参照富临运业最近两年平均权益资本回报率，确定折现率为9.50%，在此基础上测算兆益科技可回收金额；
根据测试结果，2016年度公司对兆益科技商誉计提减值准备 2,500万元（取整数）。
二、本次诉讼可能对公司生产经营造成的影响以及拟采取的应对措施，同时说明对公司 2017年业绩造成的影响情况，并就相关风险进行充分提示。
（一）本次诉讼可能对公司生产经营造成的影响以及拟采取的应对措施
回复：
本次诉讼不会对公司整体生产经营造成实质影响。公司已重新组建兆益科技管理团队，通过加强内部管控、创新营销模式、提升服务能力等手段，稳定原有客户、拓展新业务，有力保障了兆益科技的生产经营持续、稳定。后期公司将充分利用兆益科技拥有的核心业务技术等优势，努力实现公司在智能交通、智能出行相关产业链的协同发展。
（二）本次诉讼对公司 2017年业绩造成的影响
回复：
1、目前，兆益科技2017年度财务报表尚在编制中，经初步预估，兆益科技对2017年公司合并财务报表的影响如下：
（1）2017年 1月－9月，兆益科技因经营业绩不达预期，影响上市公司归属于母公司净利润约-660万元。
（2）截至 2017年 9月 30日，公司合并财务报表兆益科技商誉原值为6,461.35万元，已累计计提商誉减值准备3,303.85万元（2017年1-9月计提额为803.85万元），商誉净额为3,157.50万元。
（3）公司尚未支付的兆益科技股权收购款为 1,496.32万元。公司 2017年末对兆益科技持续进行商誉减值测试，根据减值测试结果，拟将兆益科技商誉净额扣除预计可收回或抵扣款项后的余额全部减值。鉴于目前公司已就兆益科技原股东韩毅等人提起诉讼（具体详见公司于2018年1月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告），就本次诉讼，经公司所咨询的律师分析：富临运业向韩毅、田平庄、李秀荣支付股权转让余款的前提条件不具备，以及本次诉讼的裁判结果难以预估。基于谨慎性原则，公司仅预计尚未支付的股权收购款 1,496.32万元可以不再支付，在此基础上，2017年 4季度合并财务报表层面应计提商誉减值准备约1,661万元，预计兆益科技减少合并报表归属于母公司净利润约为1,730万元。
2、经前述处理后，该事项可能导致公司产生进一步损失的可能性已经较小。
（三）相关风险提示
1、鉴于目前兆益科技的经营情况以及其原股东亦总经理韩毅、常务副总经理李秀荣因涉嫌合同诈骗罪被司法机关逮捕的实际情况，公司预估兆益科技无法实现2017年度净利润不少于3,000万元，以及2015—2017年度合计净利润达到6,300万元的业绩承诺，且韩毅、田平庄、李秀荣三人存在无能力履行业绩补偿的可能（具体详见公司于2017年8月12日、2017年10月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告）。目前，公司已通过调整兆益科技管理团队和加强经营业绩管理，以及本次诉讼等手段，争取最大限度扭转不利局面和减少公司损失，积极维护公司及投资者的合法权益。
2、本次诉讼尚未开庭审理、审结，因此本次诉讼对公司经营业绩产生的最终影响尚不能确定。后期，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一八年一月二十五日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-033
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于回购股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月21日召开第四届董事会第十六次会议、2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》：同意公司以不超过人民币 2亿元（含2亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。回购价格不超过人民币10元/股，期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。公司目前已发行总股本为127,052.95万股，在回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,000万股，约占公司目前已发行总股本的1.57%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为500万股，约占公司目前已发行总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
公司于 2019年 4月 9日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《回购细则》的要求，确定本次回购部分社会公众股份用于公司股权激励计划、员工持股计划的金额为不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元），且不低于人民币6,000万元（含6,000万元）；其余金额用于依法注销减少注册资本。
2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在公司回购股份期间不存在减持计划。
权激励计划或员工持股计划，回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
4、2018年 7月 24日至 2019年 6月 30日期间，公司以集中竞价方式累计回购公司股份20,359,837股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为5.55元/股，最低成交价为4.11元/股，支付的总金额为100,073,933.70元（含交易费用）。
一、回购预案的主要内容
公司于 2018年 6月 21日召开第四届董事会第十六次会议、于 2018年 7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》：同意公司以不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。回购价格不超过人民币10元/股，期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
公司目前已发行总股本为 127,052.95万股，在回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,000万股，约占公司目前已发行总股本的1.57%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 500万股，约占公司目前已发行总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。（具体详见公司 2018年 6月 21日、2018年 7月 10日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告）
公司于 2019年 4月 9日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《回购细则》的要求，确定本次回购部分社会公众股份用于公司股权激励计划、员工持股计划的金额为不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元），且不低于人民币6,000万元（含6,000万元）；其余金额用于依法注销减少注册资本。（具体详见公司 2019年 4月 10日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于确定回购股份用途的公告》，公告编号：2019-012）二、相关股东减持计划
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在公司回购股份期间不存在减持计划。
三、相关风险提示
本次回购股份事项可能面临的风险包括但不限于：
1、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
2、如公司此次回购股票用于股权激励计划或员工持股计划，回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
四、回购方案实施进展情况
公司于 2018年 7月 25日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-047），于2018年8月2日、2018年9月4日、2018年10月9日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号分别为：2018-048、2018-053、2018-054），于 2018年 11月 2日、2018年 12月 5日、2019年 1月 3日分别披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号分别为：2018-059、2018-062、2019-002），于 2019年 2月 2日、2019年 3月 2日、2019年 4月 2日、2019年 5月 8日、2019年 6月 5日分别披露了《关于回购股份实施进展的公告》（公告编号：2019-003、2019-005、2019-010、2019-026、2019-030），于 2018年 11月 28日披露了《关于回购部分社会公众股份比例达1%的公告》（公告编号：2018-061）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
2018年7月24日至2019年6月30日期间，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 20,359,837股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为 5.55元/股，最低成交价为4.11元/股，支付的总金额为100,073,933.70元（含交易费用）。
上述实施进展情况符合既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
细则》第十七条规定的敏感期内进行回购交易；
2、截至2019年6月30日，公司每五个交易日累计成交量最高为 2,501,800股（2018年8月6日至2018年8月10日期间的五个交易日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量 14,609,800股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、委托时段等相关要求实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-18四川雅化实业集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）第四届监事会第七次会议于2019年3月4日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于2019年2月28日以邮件、电话等方式送达全体监事。
会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经与会监事审议，会议通过了《关于对中鼎公司增资的议案》并作出如下决议：
为提升四川中鼎爆破工程有限公司矿山总承包及综合施工能力，由公司全资子公司四川雅化工程管理有限公司自筹资金对其进行增资，增资完成后，四川中鼎爆破工程有限公司注册资本将由 5,000万元增加至10,100万元。监事会同意对中鼎公司增资。
该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会2019年3月6日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-018
烟台中宠食品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议提议，公司拟定于2017年10月16日召开2017年第二次临时股东大会。
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第一届董事会第十三次会议决议）3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年10月16日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 16日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年10月9日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2017年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-018
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：烟台市莱山经济开发区蒲昌路 16号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2017年10月13日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年10月13日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-018
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：史宇、覃恬萍
联系电话：0536-6726968
传真：0536-6726968
地址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号
邮编：264003
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-018
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日下午3:00，结束时间为2017年10月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-018
附件二：
授权委托书
本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的 2017年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。
投票指示：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募投项目实施方式的议案》||||
|注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。|||||

本委托书自签发之日起生效，有效期至烟台中宠食品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会结束。
委托人：
委托人签章：
签发日期：
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-050
海航投资集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年9月30日
2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
⑴2019年1—9月业绩变动预期
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|项 目|本报告期（2019 年1 月 1日-2019年 9月 30 日）|上年同期（2018 年 1月 1 日-2018 年 9 月30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：430.51 万元-645.7 万元|盈利：32,788.61 万元|
||比上年同期下降：101.31%-101.97%||
|基本每股收益|亏损：0.0030-0.0045 元/股|盈利：0.2293 元/股|

⑵2019年7—9月业绩变动预期
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|项 目|本报告期（2019 年 7月 1日-2019年 9 月30 日）|上年同期（2018 年7 月 1日-2018 年9 月 30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：485.64 万元-728.48 万元|盈利：41,465.74 万元|
||比上年同期下降：101.17%-101.76%||
|基本每股收益|亏损：0.0034-0.0051 元/股|盈利：0.2899 元/股|

注：上表格中的元指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间较上年同期归属于上市公司股东净利润亏损的主要原因为
本报告期投资收益较上年同期下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司公布的2019年三季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-26
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年12月15日(星期一)下午14:50
2、网络投票时间为：2014年12月14日-2014年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2014年12月5日(星期五)
（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止2014年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）公司将于2014年12月6日（星期六）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）会议审核事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经 2014年 11月 25日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（二）会议审议事项
1、关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议。
披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的第六届董事会临时会议决议公告（公告编号2014-25）、关于控股股东深圳市盐田港集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易公告（公告编号2014-28）。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（二）登记时间：2014年12月11日至股东大会召开日2014年12月15日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午 14:00-17:00登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦19楼。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360088；投票简称：盐田投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报价格|1 股|2 股|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书
的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市盐田港股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00期间的任意时间。
五、网络投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：罗静涛。
电话：（0755）25290923，传真：（0755）25290932。
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦18楼（邮编：518081）。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
七、授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票|反对票|弃权票|
|1|关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议||||

深圳市盐田港股份有限公司董事会2014年11月27日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-088深圳新宙邦科技股份有限公司
关于应收账款风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1．截至本公告披露日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下称“新宙邦”或“公司”）及全资子公司诺莱特科技（苏州）有限公司（以下称“诺莱特”）对深圳市比克动力电池有限公司（以下称“深圳比克”）、郑州比克电池有限公司（以下称“郑州比克”）、比克国际（天津）有限公司的应收账款余额合计 3,814.47万元。
2．公司积极采取措施加大对上述应收账款的催收，但上述应收账款仍存在无法收回的风险。
3．公司目前生产经营正常，上述事项未对公司生产经营造成影响。如有相关进展，公司将及时进行披露。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、应收账款的情况
（一）公司与债务人的业务往来情况
深圳比克成立于 2005年，总部位于广东深圳，母公司为深圳市比克电池有限公司。郑州比克成立于 2013年，注册地位于河南郑州，母公司为深圳比克。深圳比克及郑州比克（以下合称“比克动力”）主要从事锂离子电池研发、生产和销售。
比克动力是公司的客户，近三年（2016年至 2018年）含税销售金额依次为4,108.12万元、4,625.58万元和 4,852.78万元；2019年初至本公告披露日，公司对比克动力的含税销售金额为1,342.00万元，公司自2019年7月起对比克动力停止销售供货。
（二）欠款及逾期的具体情况
截至本公告披露日，公司及子公司诺莱特对比克动力的应收账款余额合计3,814.47万元。其中诺莱特对比克动力的应收账款余额合计194.38万元，上述应收账款为诺莱特在2012年至2013年间（诺莱特于2017年被新宙邦收购）与比克国际（天津）有限公司直接交易形成的，该部分应收账款已全部计提坏账；其中新宙邦对比克动力的应收账款余额合计3,620.09万元。具体账龄结构与坏账准备计提情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|账龄|应收账款余额|坏账准备计提金额|
|一年以内|2,378.52|118.93|
|1-2年|1,241.57|124.16|
|5年以上|194.38|194.38|
|合计|3,814.47|437.47|

注1：公司对比克动力的信用期为月结[90]天，即发货当月月底起算[90]天内付款。
注2：坏账准备计提金额系根据公司应收款项坏账准备计提政策计算。
（三）客户偿付能力及回款情况
比克动力目前仍在正常生产经营当中，但偿付能力存在一定风险。比克动力在本年度中对公司保持了陆续回款，2019年初至本报告披露日，公司共收到比克动力回款 1,801.30万元，其中电汇回款 1.40万元，银行承兑汇票回款 1,799.90万元。截至本公告披露日，公司结存的比克动力商业承兑汇票金额为0，无已背书使用的比克动力商业承兑汇票。
二、公司采取的措施
比克动力的相关债务逾期后，公司一直积极采取多项措施对比克动力的应收账款加以催收，主要通过提示付款、控制发货、上门催收、发送催款函等方式。后续公司将与比克动力洽谈应收账款回款计划及财产担保事宜。公司将通过以下方式最大程度的保障公司权益：
（1）与比克动力洽谈切实可行的回款计划，目前尚无正式签署还款计划；
（2）取得比克动力及实际控制人等对上述债权的资产保全，包括且不限于
资产抵押、个人担保等；
（3）保留随时进行法律诉讼的权利，最大限度地保证公司利益不受损失或将损失降到最低；
公司目前客户结构较为优质，主要是动力及消费等锂电领域的国内外知名客户，回款情况良好。公司将进一步加强应收账款的管理，加大应收账款催收力度，减少应收账款坏账风险。
公司将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益。
三、对业绩和会计处理的影响
公司目前生产经营正常，上述事项未对公司生产经营造成影响。公司已根据企业会计准则的要求和公司会计政策的规定对上述应收账款计提了坏账准备，但上述应收账款仍存在无法收回的风险。如果比克动力的应收账款无法全部或部分收回，公司将需要对该部分款项全额或部分计提坏账准备。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年11月 12日
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-109盈康生命科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议、于2018年7月26日召开的 2018年第四次临时股东大会、于 2019年 7月25日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议、于 2019年8月12日召开的2019年第四次临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。公司于2019年11月 18日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了二次调整非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
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|预案章节|章节内容|修订内容|
|第一章 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行股票方案概要|更新了本次非公开发行方案中（五）发行数量的相关内容，增加认购对象认购金额的下限；因长沙星普医院更名为长沙盈康医院，长春星普医院更名为长春盈康医院，相应内容同步更改|
||八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行股票的审议程序|
|第二章 发行对象|一、发行对象基本情况|增加了员工持股计划认购金额下限|
||二、附条件生效的股份认购协议及其补充协议摘要|更新了本次非公开发行认购对象认购金额的下限|

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|-|-|-|
|第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目的可行性分析|更新同行业上市公司对比情况表|
|第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|六、本次股票发行相关的风险说明|补充 2019 年可能发生商誉减值的风险提示|

以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十八日
浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第十九次会议聘任公司副总经理的事项发表独立意见如下：
经审阅高婷女士的个人履历等相关资料，高婷女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形，亦不属于“失信被执行人”。本次聘任高婷女士为公司副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任高婷女士为公司副总经理。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签署页）
独立董事签署：
韩建 陶宝山 孙锋
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2014-023吉艾科技（北京）股份公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 5月 16日以邮件方式发出。本次会议于 2014年 5月 19日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议由公司监事会主席付大鹏主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，以通讯表决通过以下议案：
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金 9,000万元永久补充流动资金，并承诺在永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》、保荐机构出具的《中国国际金融有限公司关于吉艾科技（北京）股份公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》以及独立董事对本议案发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
吉艾科技（北京）股份公司监事会
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在2014年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2014年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2014年度出席会议情况
2014年度，公司共计召开了 5次董事会和 3次股东大会，本人均亲自按时出席了公司董事会会议5次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；未列席股东大会。本着勤勉尽职的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各项议题的讨论，并与公司管理层保持了充分沟通，提出合理化建议并发表相关独立意见，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2014年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
1、2014年 2月 26日召开的第二届董事会第五次会议，本人对《关于〈公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金〉的议案》、《关于<公司使用自有资金购买办公用房>的议案》发表了独立意见。
年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2013年度关联交易事项》发表了独立意见。
3、2014年8月24日召开的第二届董事会第八次会议，本人对《关于<2014年半年度利润分配预案>的议案》、《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2014年半年度关联交易事项》发表了独立意见。
4、2014年 10月 22日召开的第二届董事会第九次会议，本人对《关于<变更部分募集资金投资项目实施地点>的议案》、《关于公司2014年第三季度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2014年第三季度关联交易事项》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2014年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅，并对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，在公司2014年度定期报告的编制和披露过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅相关资料，就2014年度审计报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
2014年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，本人认真履行职责，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真参与讨论公司薪酬与考核办法的制定与实施细则，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2014年度，本人作为提名委员会委员，本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，始终积极学习关于独立董事履行职责的最新法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和股东合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2014年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2014年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事：黄速建
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-076北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址于近日由“北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 5号楼一层”搬迁至“北京市朝阳区宝泉三街 46号院 4号楼 8层”，并同时变更投资者联系方式。现将公司投资者联系方式变更前后情况公告如下：
变更前：
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼一层
联系电话：010-59217890/010-59217730
传真号码：010-59217828
邮政编码：100101
变更后：
办公地址：北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层
联系电话：010-83028816/010-83028809
传真号码：010-83028801
邮政编码：100018
除上述变更外，公司网址及电子邮箱均保持不变，变更后的联系方式自公告之日起正式启用。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2018-13
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)于2018年3月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。在确保资金安全，且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自本次董事会决议通过之日起12个月内，计划连续12个月内累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币，主要用于投资短期保本型银行理财产品，同时授权公司管理层负责具体实施事宜。
本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展前提下，使用自有闲置资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。
2、投资金额
连续12个月累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币，在该额度内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
3、投资方式
本次委托理财资金主要用于投资银行发行的短期保本型理财产
品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起12个月内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、委托理财对公司的影响
委托理财资金安全可控，有利于提高闲置资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。
四、风险控制
公司将按照相关规定进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司已建立了相应的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全；进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产
品、证券投资基金及其他证券相关的投资；公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司日常经营和主营业务发展，不存在损害中小股东利益的行为。同意公司利用闲置资金进行委托理财。
六、监事会意见
公司在保障日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，同意使用自有闲置资金投资低风险银行理财产
品。
七、本次公告前十二个月内公司委托理财情况的说明
1、公司于 2016年 12月 30日与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行签订《“丁香花理财”产品销售协议书》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 181天期哈尔滨银行“丁香花理财”德金 201612号 08期理财产品。该理财产品于 2017年 7月 3日到期，获得理财收益为人民币 92.98万元。
2、公司于 2017年 1月 24日与中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 180天期工银理财共赢 3号保本型 2017年第 1期 A款（拓户专属产品）。该理财产品于 2017年 7月 24日到期，获得理财收益为人民币 73.97万元。
3、公司于 2017年 8月 10日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品协议》，使用人民币 2000万元自有闲置资金购买 91天期“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品。该理财产品于 2017年 11月 13日到期，获得理财收益为人民币 19.4万元。
4、公司于 2017年 11月 24日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品协议》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买 91天期“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品。该理财产品于 2018年 2月 26日到期，获得理财收益为人民币 31.4万元。
5、公司于 2018年 2月 13日与盛京银行股份有限公司沈阳市科
技支行签订《盛京银行理财业务协议书》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买 365天期“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品 201824期”理财产品。该理财产品尚未到期。
6、公司于 2018年 2月 13日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信理财之共赢保本周期 182天理财产品说明书》，使用人民币 9000万元自有闲置资金购买 182天期“中信理财之共赢保本周期 182天”理财产品。该理财产品尚未到期。
7、公司于 2018年 3月 7日与中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行签订《中国工商银行法人综合理财服务协议》，使用人民币 2000万元自有闲置资金购买 270天期“工银理财共赢 3号保本型 2018年第 24期”理财产品。该理财产品尚未到期。
8、公司于 2018年 3月 15日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升 121天”理财产品协议》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买 121天期“蕴通财富·日增利提升 121天”理财产品。该理财产品尚未到期。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年 3月 23日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-132华映科技（集团）股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2015年11月4日下午举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2015年11月4日（周三）下午14:00-17:00
二、接待地点：福州市马尾区儒江西路6号公司会议室
三、公司参与人员：公司董事长刘治军先生、总经理张伟中先生、董事会秘书兼策略副总经理陈伟先生、科立视材料科技有限公司总经理丁原杰先生及科立视材料科技有限公司投资处处长黄拓中先生、公司独立董事及监事。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
四、预约登记：为提高本次活动的效率，请有意参与的投资者于10月30日（周五）17:00之前与公司董事会办公室工作人员预约，并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况及关心的问题提前提供给公司，便于公司事先做好准备工作。
五、联系方式：
（1）联系人：陈伟、吴艳菱
（2）电话：0591－88022590
（3）传真：0591－88022061
（4）邮箱：gw@cptf.com.cn
六、注意事项
（1）来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会