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证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-55贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 8月 19日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，确定于 2017年 9月 7日召开公司 2017年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会召开届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2017年9月7日上午9：00
（2）网络投票时间：2017年9月6日－2017年9月7日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年9月6日下午3：00至9月7日下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年8月31日
7、出席对象
（1）2017年 8月 31日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。
二、会议审议事项
1.关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
2.关于全面修订《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3.关于《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》的议案
上述议案内容详见公司2017年5月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》、《贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》。
提示：根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下全部议案|√|
|1.00|关于选举第五届监事会股东代表监事的议案|√|
|2.00|关于全面修订《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》的议案|√|
|3.00|关于《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》的议案|√|

四、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、登记时间：2017年9月6日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。
4、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。
联系人：张旺马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550009
通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2017年 9月 6日下午3:00，结束时间为2017年9月7日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2017年8月22日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：代表以下全部议案|√||||
|1.00|关于选举第五届监事会股东代表监事的议案|√||||
|2.00|关于全面修订《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》的议案|√||||
|3.00|关于《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2017年月日
注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-096厦门三维丝环保股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到厦门市翔安区人民法院(以下简称“翔安法院”或“法院”)送达的《开庭传票》[案号：(2017)闽0213民初2018号；案由：公司决议撤销纠纷]，公司现就该案件进展情况公告如下：一、基本情况
公司于2017年7月26日收到股东丘国强先生提交的《民事起诉状》及厦门市翔安区人民法院(2017)闽0213民初2018号《受理案件通知书》，股东丘国强先生以“公司第三届董事会第二十五次会议存在程序严重违规，提案内容违规以及表决结果违法等问题”为由，向翔安法院提起民事诉讼，请求撤销该董事会决议。翔安法院于2017年7月26日立案受理，案号：(2017)闽0213民初2018号。详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司收到股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告》，公告编号：2017-061。
二、进展情况
近日，公司收到法院送达的《开庭传票》，传票载明案号、案由、开庭时间、地点及注意事项。
根据传票通知，本案将于2018年4月20日9时于翔安法院开庭；公司将依照法律规定视情况采取相关应对措施。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
至本公告披露日，除前述案件及公司 2017年 8月 25日披露于 2017年半年度报告(公告编号2017-080)、2017年 9月 1日披露于《关于全资子公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号2017-086)、2017年 11月 10日披露于《关于全资子公司收到一审民事判决书的公告》(公告编号2017-148)、2017年 11月 14日披露于《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号2017-153)、2017年 12月 11日披露于《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号2017-175)、2017年 12月 15日披露于《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号2017-177)、2018年 3月 26日披露于《诉讼进展公告》(公告编号2018-051)、2018年 4月 3日披露于 2017年年度报告(公告编号2018-056)、2018年 4月 9日披露于《关于全资子公司收到二审民事诉讼文书的公告》(公告编号2018-095)中的重大诉讼仲裁事项外，截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本案不涉及经济赔偿事项，对公司本期利润或期后利润不会产生直接影响。
公司将根据相关规定对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务；敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
厦门市翔安区人民法院送达的《开庭传票》。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-054福建新大陆电脑股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2014年 8月 25日以书面形式发出，会议于 2014年 9月 1日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，通过了以下议案：
审议并通过《关于〈福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2016-172深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于调整股票期权数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次会议于2016年6月6日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、公司股权激励计划简述
1、2013年 11月 11日，公司召开 2013年第五次临时股东大会，审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”），修订后的《股权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议。
2、2013年11月18日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。
3、2014年 11月 5日，公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整股权激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》，由于 2014年 5月 5日公司 2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，拟定以2013年12月31日的总股本986,126,241股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），共计派发现金股利69,028,837元。
根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为7.03元。
5、2015年11月18日，公司第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》及《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》，首次授予股票期权第二个行权期可行权股数量为10,318,500份，行权价格为7.03元；预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为2,175,000份，行权价格为14.69元。
二、本次股票期权数量及行权价格调整情况
公司于2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司现有总股本1,049,515,712股为基数，向全体股东每 10股派2.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
截止目前，公司股权激励计划首次授予股票期权数量为 11,523,642份，预留授予股票期权数量为2,192,570份。根据公司股东大会的授权，董事会对公司股票期权数量及行权价格进行调整。
1、股票期权数量调整
（1）调整方法
资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
（2）根据上述调整方法，公司股权激励计划首次授予股票期权数量调整为：调整后的股票期权数量=11,523,642份×(1+1)= 23,047,284份
公司股权激励计划预留授予股票期权数量调整为：
调整后的股票期权数量=2,192,570份×(1+1)=4,385,140份
2、股票期权行权价格调整
（1）调整方法
P＝(P0-V)/（1+n）
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
（2）根据上述调整方法，公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为：
调整后的行权价格=（7.03-0.25）/（1+1）=3.39元
公司股权激励计划预留授予股票期权行权价格调整为：
调整后的行权价格=（14.69-0.25）/（1+1）=7.22元
三、本次股票期权数量及行权价格调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、相关核查意见
（一）监事会意见
公司监事会对本次股票期权激励计划期权数量及行权价格调整发表了核查意见，一致认为：公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的数量及行权价格进行调整。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的数量及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
同意公司董事会本次对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的数量及行权价格进行调整。
（三）律师结论性意见
综上所述，本所律师认为，怡亚通就本次调整相关事项履行了必要的法律程序，符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》以及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司尚需履行信息披露义务。
五、备查文件
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司调整股票期权数量及行权价格的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年6月6日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于华意压缩机股份有限公司使用暂时闲置配股募集资金
投资保本型理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）2016年配股的保荐机构，对公司以暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）配股募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华意压缩机股份有限公司配股的批复》(证监许可[2017]339号)核准，公司以股权登记日 2017年 5月 18日总股本 559,623,953股为基数，按每 10股配售 2.5股的比例向全体股东配售，共计配售136,372,026股人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，配股价格为 4.69元/股，募集资金总额 639,584,801.94元，扣除发行费用 13,565,414.08元，实际募集资金净额为 626,019,387.86元。截止 2017年 5月 31日，上述募集资金已全部到位，存入公司在中国银行股份有限公司景德镇市分行和中国建设银行股份有限公司景德镇市分行开设的募集资金存储专户。该募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2017CDA40238号验资报告。
上述募集资金已于 2017年 6月 8日签署《募集资金三方监管协议》并存放于募集资金专户。
根据《华意压缩机股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股股说明书”）披露的公司配股发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|建设期|备案情况|
|1|高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目|50,700|50,000|3年|景高新科发字[2016]26号|
|2|高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目|30,300|15,700|3年|景高新科发字[2016]27号|
|合计||81,000|65,700|||

（二）募集资金使用情况
公司按规定对募集资金进行存放和使用。截至 2017年 6月 8日，公司尚未开始使用募集资金。
二、本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元（该额度可以滚动使用）。
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据募集资金项目的进展情况，公司将及时收回部分或全部投资，以保证募集资金项目资金需要。
（二）与使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品相关的风险控制措施
公司拟选择保本型低风险的理财产品进行募集资金现金管理，并将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，科学组合投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能受市场波动的影响，具有一定的不确定性。
为控制投资风险，公司暂时闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同时加强跟踪，严控投资风险，拟采取以下措施：
1、公司财务部门组织分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判
断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
计与监督，每个季度定期进行检查，确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内募集资金投资保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
（三）本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的相关程序
2017年6月9日，公司召开的第七届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》。
2017年6月9日，公司召开的第七届监事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》，并发表了明确同意意见。
独立董事对上述募集资金投资保本型理财产品事项亦发表了明确同意意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、保荐机构的核查结论
保荐代表人查阅了本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的相关董事会文件，并通过与华意压缩董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、关于本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
2、本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的情况，有利于提高募集资金的使用效率。公司采取了相应的风险控制措施，并将根据募集资金项目的进展情况，及时收回部分或全部投资，以保证募集资金项目资金需要；不存在损害公司股东利益的情形。
无异议。
保荐代表人签名：
______________ ______________
缪晏 叶盛荫
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017年 6月9日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-012浙江永强集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）（以下简称“并购中心”）和宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创业基金”）分别经浙江永强集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议及2014年第三次临时股东大会和第三届董事会第二十二次会议审议设立，相关公告分别于2014年10月28日及2014年12月1日和2015年12月2日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据项目投资情况，并购中心第四期出资合计5,000万元已到位、创业基金第一期出资合计2,250万元也已到位，截至本公告披露日，并购中心出资额累计20,000万元、创业基金出资额累计2,250万元。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年二月七日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-071同方国芯电子股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：同方国芯，证券代码：002049）2015年11月16日、11月17日连续2个交易日日均换手率与前 5个交易日日均换手率比值高于 30倍，且累计换手率超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、2015年 11月 2日，公司控股股东同方股份有限公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了向其控股股东清华控股有限公司下属控股子公司紫光集团全资子公司西藏紫光春华投资有限公司（以下简称“紫光春华”）协议转让其持有的本公司220,835,000股（占本公司总股本的36.39%）无限售流通股份的事项。转让双方已于 2015年 11月 2日签署了《股份转让协议》。本次股份转让完成后，紫光春华将持有本公司 220,835,000股股份，占本公司总股本的36.39%，为本公司的控股股东，紫光集团成为公司间接控股股东。详见公司于2015年11月5日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》及《关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-057）。上述股份转让事项尚在进行中。
3、2015年 11月 4日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2015年非公开发行股票预案及相关议案，公司拟向 9名认购对象非公开发行股票数量为2,958,579,878股，募集资金总额为不超过 8,000,000万元。公司已于2015年11月4日与各认购方签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议（合同）》。上述非公开发行事项尚需公司股东大会审议，并经相关国有资产监督管理部门批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。详细内容见公司于2015年11月6日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《收购报告书摘要》及《关于控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2015-066）。
5、除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息；
6、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7、除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年10月24日披露了2015年第三季度报告，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比增长10%-35%；
3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将继续严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-084
深圳市方直科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。
基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，为了保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2017年年度审计机构。
公司董事会对大华会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作的辛勤付出表示衷心感谢。
二、拟聘请的会计师事务所基本情况介绍
信永中和会计事务所成立于2000年，是国内最具规模的会计师事务所之一，在中国注册会计师协会 2016年全国百强事务所综合评价中排名第 8名（含国际 4大事务所），是国有大型企业及国务院国资委最信任的事务所之一。现有从业人员 5000余人，包含会计、审计、管理咨询、工程造价、税务等各方面的专业
人员，其中具有中国注册会计师资格者1300人，境外执业资格逾200人。
信永中和总部设立在北京，目前在国内设有 22家分所，境外设有 6家成员所，共有从业人员5000余人，其中具有中国注册会计师资格者1300人。信永中和已取得证券、期货、工程造价等相关业务许可证，业务范围包括审计、管理咨询、工程造价、会计服务及税务服务等。信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次拟给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司未来业务的发展需求。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司独立董事和董事会审计委员会提前与原审计机构大华就更换会计师事务所事项进行了友好沟通，大华已确认无异议。
2、公司独立董事和董事会审计委员会通过与信永中和审计项目负责人的沟通及对其相关资质进行审查，结合公司业务发展和未来审计的需要，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任相关工作，并对此事项发表了事前认可意见，向董事会提议聘请信永中和为公司2017年年度审计机构。
3、公司2017年10月20日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2017年年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
我们认为公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2017年年度财务审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需
要，保证公司审计工作的正常顺利进行，我们一致同意公司聘请信永中和为公司2017年年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
我们认为信永中和具备证券、期货业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次拟给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司未来业务的发展需求，能够满足公司 2017年年度审计工作的要求。公司变更会计师事务所事项利于增强公司审计工作的独立性与客观性，该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。独立董事一致同意公司聘请信永中和为公司2017年年度审计机构，并同意提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件；
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
长城信息产业股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2017]第 1-00832号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2017]第1-00832号长城信息产业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长城信息产业股份有限公司（以下简称长城信息）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长城信息按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许峰
中国 北京 中国注册会计师：邓战涛
二○一七年四月
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-105海南海药股份有限公司
关于新药单克隆抗体产品类风湿性关节炎适应症完成Ⅱ期临床试验的自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）近期收到参股公司中国抗体制药有限公司（以下简称“中国抗体”，公司持有其36.95%股权）的通知，中国抗体全资子公司深圳赛乐敏生物科技有限公司（以下简称“深圳赛乐敏”）治疗用生物制品单克隆抗体产品类风湿性关节炎适应症已经完成Ⅱ期临床试验，Ⅱ期临床为随机对照、双盲、多中心临床试验，以考察药物疗效和安全性。临床试验统计数据显示，根据美国风湿病学会（ACR）药物疗效判定标准，临床试验达到预设的主要终点、安全耐受性良好，该适应症目前正在筹备开展Ⅲ期临床试验。
深圳赛乐敏作为申请人，主要负责中国抗体新药产品在国内的注册和临床研究，该单克隆抗体产品新药业已获准三个疾病适应症的临床试验批文，即，类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、和非霍奇金氏淋巴瘤。这三个适应症目前均处于临床阶段，深圳赛乐敏将按照国家食品药品监督管理总局临床批文要求，继续开展临床试验。后续临床实验是否成功、未来是否获得国家食品药品监督管理总局上市批准，具有一定的不确定性。提请投资者注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日
迪瑞医疗科技股份有限公司
董事会审计委员工作细则
第一章总则
第一条为强化迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本细则。
第二条审计委员会是董事会按照公司股东大会决议设立的专门机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督、核查及公司内控制度的审查、监督工作。
第三条审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会审查决定。
第四条公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会会议的组织筹备等。
第二章成员及召集人
第五条审计委员会成员（以下简称“委员”）为3人，全部由董事组成，其中2人为独立董事，并至少有一名独立董事为专业会计人士。
第六条委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第七条审计委员会设主任委员（召集人）1人，负责主持审计委员会工作，在独立董事委员内选举，经董事会批准产生。主任委员应为会计专业人士。
第八条委员任期与同届董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任期内如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、规范性文件及本细则有关规定补足委员人数。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责包括：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）提议聘请或更换外部审计机构；
（六）提名审计部的负责人；
（七）监督公司年报工作；
（八）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十条审计委员会在指导和监督审计部工作时，应当履行以下主要职责：（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等；
（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（四）协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十一条审计委员会应当根据审计部出具的内部控制评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告，并向董事会报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
（一）内部控制制度是否建立健全和有效实施；
（二）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；
（三）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；
（四）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；
（五）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。
第十二条审计委员会审议审计部关于内部控制重大缺陷或重大风险的报告，认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，应当及时向董事会报告。
第十三条审计委员会审议审计部关于对募集资金的存放与使用情况检查结果的报告，认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或审计部没有按有关规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。
第十四条审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
审计委员会应对年度财务会计报进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第四章议事规则
第十五条审计委员会会议分为例会和临时会议。例会至少每季度召开一次；发生法律、法规、规范性文件、公司章程及本细则规定需要审计委员会审议或发表意见的事项，或委员提议时，审计委员会应当召开临时会议。会议通知应当于会议召开5日前送达全体委员。经半数以上委员同意的，可以不受通知时限限制。
第十六条审计委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员不能履行职务
或不履行职务时，由其他委员召集或主持。
第十七条审计委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条审计委员会会议表决方式为现场举手表决或通讯表决。
第十九条委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员既不亲自出席，亦未委托其他委员代为出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第二十条审计委员会认为必要时，可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席会议，回答或沟通所关注的问题。
第二十一条审计委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第二十二条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限应不少于5年。
第二十三条审计委员会会议决议应书面报送公司董事会。
第五章附则
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；如本细则与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第二十五条本细则由公司董事会负责解释并进行修改。
第二十六条本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
迪瑞医疗科技股份有限公司 2019年 4月 18日
对公司七届三十九次董事会相关事项的事前认可和独立意见江苏东方盛虹股份有限公司独立董事
对公司七届三十九次董事会相关事项的事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》、《江苏东方盛虹股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及公司全体股东负责的原则，对公司第七届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：一、事前认可意见
公司事前已向独立董事提供本次董事会审议事项的相关资料，在召开会议之前我们对相关议案进行认真核查，并进行了必要的沟通，同意将议案提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。
二、独立意见
1、本次会议的召集、召开及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、关于开展期货套期保值业务事项
公司制定了期货套期保值相关的内控管理制度，对期货套期保值业务的组织机构、业务操作流程、审批流程等作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。
在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司使用自有资金开展PTA、MEG期货套期保值业务，有利于控制经营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司2020年度开展期货套期保值业务事项。
3、关于开展外汇衍生品交易业务事项
公司及子公司以规避汇率或利率波动风险为目的开展外汇衍生品交易业务，与公司生产经营需求紧密相关，且公司已制定了相关内控制度，规范业务操作流程、审批流程，加强了风险管理和控制，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
对公司七届三十九次董事会相关事项的事前认可和独立意见东利益的情形。
我们同意公司2020年度开展外汇衍生品交易业务事项。
4、关于关联方为公司提供借款暨关联交易事项
（1）公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，其余非关联董事一致同意通过了此项议案。
（2）本次关联交易事项体现了关联方对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意关联方为公司提供借款暨关联交易事项，并将议案提交股东大会审议。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建2019年12月28日
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳证券交易所
《关于对艾格拉斯股份有限公司的问询函》
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十一月
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳证券交易所
《关于对艾格拉斯股份有限公司的问询函》
之
核查意见
深圳证券交易所中小板公司管理部：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）接受委托，现就贵部《关于对艾格拉斯股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】819号，以下简称《问询函》)提及的需保荐机构核实的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
3.《关于设立投资基金并签订合伙协议的公告》披露，公司及公司全资子公司拉萨艾格拉斯分别作为有限合伙人合计认缴 39,000万元和其他方共同投资长沙冠一远大股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。请详细说明：
（1）请详细说明投资基金的投资方向，是否与公司主业相关；
（2）请自查公司是否符合《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》第二条第（四）项和第（五）项的规定，请公司保荐机构发表核查意见。
回复：
（1）2018年11月20日，公司及其全资子公司拉萨艾格拉斯信息技术有限公司（以下简称“拉萨艾格拉斯”）、左洪亮（自然人）、湖南冠一投资管理有限公司（以下简称“湖南冠一”）签署了《长沙冠一远大股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。2018年 11月 22日，公司对上述事项进行了公告。根据《合伙协议》中“第一章总结”之“1.11投资事项”中对投资范围的约定：
“主要侧重于上市公司产业整合中的并购投资、境内境外未上市成熟优质企业的股权投资、中概股回归、国企改革中优秀标的的控股权投资、上市公司控股权投资、拟上新三板企业的机会性投资。”
根据投资基金说明：基金的投资方向为上市公司产业整合中的并购投资，与上市公司主营业务相关的标的。
（2）根据投资基金说明，目前上市公司的主营业务发展战略方向为以游戏为主的泛娱乐产业，基金的投资方向主要侧重于上市公司产业整合中的并购投资，所投资方向将围绕上市公司的主业来开展，基金的投资方向与公司主营业务发展战略方向保持一致。因此，该基金的投资方向与公司主营业务发展战略方向相关。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》第二条第（六）项的规定：
“上市公司参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的，或者是
市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金，不适用本备忘录第二条第（四）项和第（五）项的规定。”
由于该基金的投资方向主要侧重于上市公司产业整合中的并购投资，且基金的合伙人已确认该投资方向，故根据规定，公司不适用《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》第二条第（四）项和第（五）项的规定。
中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及公司全资子公司拉萨艾格拉斯分别作为有限合伙人合计认缴 39,000万元和其他方共同投资长沙冠一远大股权投资合伙企业（有限合伙）不适用《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》第二条第（四）项和第（五）项的规定。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳证券交易所<关于对艾格拉斯股份有限公司的问询函>之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
栾宏飞 张辉
华泰联合证券有限责任公司2018年11月29日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-007广东鸿特精密技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||1,058,382,987.45||757,583,422.61||39.71%||
|营业利润||27,184,223.03||46,965,647.27||-42.12%||
|利润总额||28,493,707.49||48,961,050.93||-41.80%||
|||26,319,270.55||42,695,237.92||-38.36%||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
|基本每股收益（元）||0.2453||0.4776||-48.64%||
|加权平均净资产收益率||4.77%||8.05%||-3.28%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||1,503,996,473.27||1,013,693,410.54||48.37%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||560,436,073.40||543,056,800.53||3.20%||
|股 本||107,280,000.00||89,400,000.00||20.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|5.2240||6.0745||-14.00%||

注：以上数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期末公司实现营业收入105,838.30万元，营业收入同比增长39.71%；实现营业利润2,718.42万元，比去年同期下降42.12%；利润总额2,849.37万元，比去年同期下降41.80%，净利润2,631.93万元，同期下降38.36%；基本每股收益0.2453元，比去年同期下降48.64%。
（二）财务状况
报告期末，总资产为150,399.65万元，比期初增加48.37%；股东权益为56,043.61万元，比期初增加3.20%；每股净资产5.2240元，比期初减少14%；
（三）业绩变动的主要原因：
报告期内营业总收入增加。主要原因是：随着产能进一步扩大，公司上年度投入研发的部分新产品分批进入量产的状态,并且部分客户对产品的需求增加，使得公司2013年度的生产和销售实现大幅度增长。
归属于上市公司股东的净利润同比下降，其主要原因:
1、报告期内，公司产能不足以满足客户订单的持续增长，部分产品存在紧急交付的情况，导致物流成本上升；
2、报告期内，客户订单增加，产品的交付能力不足，部分产品的部分工序需委外加工，导致毛利率下降。公司经营基本面良好，产能规模大幅增加。
3、报告期内，公司为满足客户的需求，不断加大产能建设的投入。公司向银行贷款及使用其他的融资方式大幅增加，使得公司财务费用大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年
同期下降幅度为43.79%-32.08%。本业绩快报与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司
董事会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-027新疆浩源天然气股份有限公司
关于关联方占用资金还款事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司（以下简称“盛威实业”）实际控制的企业新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“新疆友邦”）借用公司及其控股子公司——上海源晗能源技术有限公司（以下简称“上海源晗”）的资金总计人民币 3.6亿元。2018年3月27日已归还3000万元。截至 2018年3月 29日，借款余额为3.3亿元。
公司于2018年3月22日披露了《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况说明的公告》（编号2018-010），详细说明了上述公司控股股东关联方占用公司资金的情况。
公司于2018年3月30日披露了《关于公司股票交易可能被实行其风险警示情形的提示性公告》（编号2018-021），公告中披露的控股股东关联方新疆友邦承诺还款计划如下：2018年4月30日前归还1亿元，2018年5月31日前归还1亿元，2018年 6月 30日前归还 1.3亿元，并按借用资金的实际期限以银行同期利率支付利息，在2018年6月之前偿还全部本息。
公司于 2018年 4月 3日披露了《关于对深交所关注函回复的公告》（编号2018-026），公告中制定的具体还款计划同上。
经过与控股股东盛威实业进一步协商和测算，控股股东承诺在一个月内（即2018年4月22日前）还款。
一、还款计划
2018年 4月 20日前归还 1.3亿元，2018年 4月 22日前归还 2亿元。并按公司及控股子公司上海源晗与新疆友邦签订的《借款合同》条款，即银行一年期贷款基准利率收取利息。目前银行一年期贷款基准利率为4.35%，照此计算应收
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-027取的利息约370万元。
二、控股股东的资金情况和履约能力
控股股东下属的盛威房地产有限公司在乌鲁木齐市会展片区开发的房地产
项目“浩源-御邸世家”商住小区已竣工开盘，总建筑面积 30余万平米，销售情况较好。控股股东目前的资金主要来源于该小区的地产销售，预计在还款计划周期内可销售住宅和商铺3至4亿元。
三、还款承诺
1.控股股东承诺
控股股东盛威实业承诺：严格履行还款义务，在2018年4月22日之前保证还款。
2.公司承诺
公司将督促控股股东及关联方信守还款承诺、履行还款义务。同时公司将及时披露资金回款的进展情况，直至拆借资金及利息全部归还。
上述承诺构成公司的实质承诺。
四、风险提示
公司如果在2018年4月22日前不能收回全部借款，上述资金占用事项将构成深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条规定的情形，可能会被深交所实行其他风险警示。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司
2018年4月3日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-099
深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票质押式回购交易购回
及再进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子长先生的通知,邓子长先生近日将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易购回及再进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓子长|是|3,366|2016年9月7日|2017年9月6日|上海海通证券资产管理有限公司|20.26%|
|合计|--|3,366|--|--|--|20.26%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓子长|是|3,366|2017年9月7日|质权人申请解除质押登记为止|上海海通证券资产管理有限公司|20.26%|个人资金需求|
|合计|--|3,366|--|--|--|20.26%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子长先生持有本公司股份 16,611.2608万股，占本公司总
股本的21.02%；其中处于质押状态的股份为16,549万股，占邓子长先生所持本
公司股份的99.63%，占公司总股本的20.95%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会