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富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2017)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-056深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称“公司”）于2017年8月11日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第三十四次会议的通知。2017年8月23日，公司以现场会议的形式在公司二楼总裁办会议室召开了第三届董事会第三十四次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。全部7名董事出席了本次会议，其中独立董事张博女士、张燃先生、徐波先生、王平先生以通讯方式出席了本次会议。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长林国芳先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2016年 12月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易中小业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会将由 7名董事组成，拟设置 4名独立董事、3名非独立董事。现向董事会提名林国芳先生、陈国红女士、何雪晴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孔英先生、张龙平先生、张燃先生、郑贤玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届富安娜董事会董事及独立董事履历详见附件一。
第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。
《独立董事关于公司董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2017)本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。
二、经关联董事何雪晴女士回避表决，会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中魏萍、关帅持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，两位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中关帅持有预留授予限制性股票11,500股，魏萍持有首次授予限制性股票32,495股）合计43,995股进行回购注销。预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为3.4545元/股，首次授予限制性股票回购价格为3.3385元/股。
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中熊甜、何小仁、靳春桥、罗云云、汪海山、沈倩倩、魏萍、关帅因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（熊甜持有首次授予限制性股票16,560股、何小仁持有首次授予限制性股票9,000股、靳春桥持有首次授予限制性股票9,000股、罗云云持有首次授予限制性股票28,620股、汪海山持有首次授予限制性股票9,000股、沈倩倩持有首次授予限制性股票11,160股、魏萍持有首次授予限制性股票472,140股、关帅持有首次授予限制性股票20,700股）合计576,180股进行回购注销的处理根据2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.7元/股。
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中罗云云因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（罗云云持有首次授予限制性股票30,000股）合计30,000股进行回购注销的处理根据2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.59元/股。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司2017年半年度
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2017)报告>及其摘要的议案》
《2017年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<募集资金2017年上半年存放与使用情况专项报告>的议案》；
《募集资金2017年上半年存放与使用情况专项报告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意于2017年9月13日上午10:00-11:00在公司五楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董 事 会
2017年8月24日
四川方纬律师事务所 法律意见书四川方纬律师事务所
关于四川科新机电股份有限公司
2019年第1次临时股东大会法律意见书
致：四川科新机电股份有限公司
四川方纬律师事务所（以下简称“本所”）接受四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄坤、胡燕律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第1次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2019年第1次临时股东大会的议案》，决定于2019年5月13日下午14点以现场结合网络投票的方式召开本次年度股东大会。网络投票时间为：2019年5月12日—2019年5月13日。其
中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13
四川方纬律师事务所 法律意见书日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。
2019年4月25日，公司董事会通过中国证监会指定信息披露网站向公司股东发布了《四川科新机电股份有限公司关于召开2019年第1次临时股东大会通知的公告》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、登记方式、网络投票时间、网络投票的途径、网络投票方式及程序、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会现场会议于2019年5月13日下午14点在四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号四川科新机电股份有限公司B404会议室召开，公司董事长林祯华先生主持。本次股东大会于2019年5月12日—2019年5月13日进行了网络投票。其中：2019年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行了网络投票；2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行了网络投票。会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场实际出席本次股东大会的股东及委托代理人共5名，代表的股份总数为114,001,259股，占公司有表决权总股份234,397,647股的48.64%。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、通过网络对本次股东大会议案投票的股东
四川方纬律师事务所 法律意见书根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，参加本次股东大会网络投票股东共0名，代表的股份总数为0股，占公司有表决权总股份234,397,647股的0%。
4、参加本次股东大会投票的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。
5、现场出席、列席本次股东大会的其他人员
现场出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次现场股东大会的股东就会议通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行现场计票、监票，并当场公布了表决结果。参加网络投票的股东就会议通知中列明的事项以网络投票方式进行了表决。
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于开展票据池业务的议案》
表决结果为：同意股数 114,001,259股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中
四川方纬律师事务所 法律意见书小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
四、结论性意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；股东大会现场表决及网络投票表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
（本页以下无正文，次页为签署页）
四川方纬律师事务所 法律意见书【本页无正文，为四川方纬律师事务所为四川科新机电股份有限公司 2019年第 1次临时股东大会法律意见书之签署页。】
四川方纬律师事务所
负责人：巩春胜 见证律师： 黄坤
胡燕
二 0一九年五月十三日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-060
石家庄以岭药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票。
一、会议召开和出席情况
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年7月11日下午14:50在石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已分别于2016年6月24日和6月25日在中国证监会指定信息披露网站和报刊上公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份572,097,970股，占公司总股本的50.7242%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共14人，代表股份 572,097,070股，占公司总股本的50.7241%；参加网络投票的股东共 1人，代表股份900股，占公司总股本的0.0001%。
董事长吴以岭先生因公务出差未出席本次股东大会，经其他董事推选，本次会议由董事吴相君先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案》；
表决情况：同意572,097,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意16，000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于公司 2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》；
表决情况：同意572,097,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意16，000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》；
表决情况：同意572,097,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意16，000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
表决情况：同意572,097,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意16，000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意572,097,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意16，000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；弃权0股。
议案1-5经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-095东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议通知于2016年11月24日以邮件形式向各位董事发出，于2016年11月28日上午9:30在公司召开。
会议应到董事7人,实际出席董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于日常关联交易预测的议案》
毛智慧作为关联交易的关联董事回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2016年 11月 30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预测的公告》。
二、审议通过《关于申请设立消费金融公司及后续授权的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意参与由华夏银行发起设立的消费金融公司，注册资本5亿元人民币，投资额度为 5000万元，持股10%。同意授权总经理杨劲女士负责办理与消费金融公司筹建、开业有关的各项事宜，并签署与消费金融公司筹建、开业有关的各项文件。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─100山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司同华发电通过
国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为扩展融资渠道，缓解资金压力，保障公司所属山西漳电同华发电有限公司(以下简称“同华发电”）资金衔接，同华发电拟采取售后回租的融资租赁方式，向国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）融资人民币 3.8亿元。公司对同华发电提供连带责任担保。
上述事项已经公司八届二十八次董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：国银金融租赁股份有限公司；
法定代表人：王学东；
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2003号国银金融中心大厦2、7、8、21-27、34层；
经营范围：经营融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；
固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；
境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；
注册资本：人民币 1264238万元。
三、被担保方基本情况
名称：山西漳电同华发电有限公司；
法定代表人：乔建军；
注册地址：山西省忻州市原平经济技术开发区兴胜路开发区综合办公楼；
经营范围：电力业务：发电业务;电力供应：售电业务；电力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力技术咨询服务；
电厂废弃物的综合利用及经营（不含危险品）；电力设备的生产和销售；环保技术开发、技术咨询；物业服务；
注册资本：人民币壹拾亿圆整；
股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 95%
晋能电力集团有限公司 5%
主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2017 年12 月31日|558635.16|461196.66|97438.50|151770.15|-24467,91|
|2018 年10 月31日|531265.10|435846.23|95418.87|134290.82|-2019.63|

以上 2018年 10月 31日财务数据未经审计。
四、交易标的基本情况
本次用于融资租赁的资产为同华发电火电设备，国银租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给同华发电继续使用，同华发电利用该等设备以售后回租方式融入人民币 3.8亿元的资金。
租赁物明细如下：
|||
|-|-|
|名称|金额（单位：元）|
|引风机汽轮机|31121104.64|
|中低压管道|68553252.41|
|高压管道|230760513.98|
|烟气余热换热器|16043983.03|
|引风机|12983521.37|
|脱硫系统设施|90925678.97|
|电力电缆|148040130.61|
|机械通风间冷塔|19770170.94|
|热工控制系统电缆|45532393.97|
|总计|663730749.92|

五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 3.8亿元，主要条款如下：
1.租赁物：火电设备；
2.融资金额：3.8亿元；
3.租赁方式：山西漳电同华发电有限公司与国银租赁签署售后回租赁合同，采取售后回租方式，即山西漳电同华发电有限公司将上述租赁物件转让给国银租赁，同时再向国银租赁租赁该等租赁物件，租赁合同期内由山西漳电同华发电有限公司按照售后回租赁合同的约定向国银租赁分期支付租金；
5.租赁担保：公司对山西漳电同华发电有限公司与国银租赁的售后回租赁融资总额提供全额连带责任担保；
6.租赁保证金及手续费：手续费：相当于租赁本金（实际融资金额）的3%；保证金：相当于租赁本金（实际融资金额）的6%；
7.租金及支付方式：年租赁利率在同期银行基准利率4.75%的基础上上浮5.00%，即4.9875%，采取浮动利率，等额本息按季度支付租金；
8.租赁资产所有权：在租赁期间租赁资产所有权归国银租赁所有；租赁期满后，山西漳电同华发电有限公司无违约事项，国银租赁以名义价格 100元转让租赁标的物所有权给山西漳电同华发电有限公司。
六、担保合同主要内容
1.债权人：国银金融租赁股份有限公司；
2.债务人：山西漳电同华发电有限公司；
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）和其他所有应付款项；
6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
七、董事会意见
1.公司本次为同华发电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.同华发电的二股东——晋能电力集团有限公司以其所持同华发电股份提供反担保。
4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
5.同华发电2018年经营净现金预计10000万元，公司年净现金流最低13500万元，能够保证该笔还贷资金。另外，公司电费按时足额回收，同时随着电力、燃煤市场的有利变化，公司经营情况逐步好转，现金流逐步充足富余，预计2019年至2022年，公司年平均净现金流在38000万元以上，进一步保证还贷资金。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1239077.79万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币 346711.61万元，占公司最近一期未经审计净资产的43.49%。
无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
2.融资租赁合同；
3.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十八日
天润曲轴股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，我们作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
就公司拟终止发行股份及支付现金购买东莞鸿图精密压铸有限公司100%股权、同时非公开发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）事宜，我们认真审议了公司拟与相关方签署的《终止重大资产重组相关协议的协议》以及拟提交董事会审议的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
鉴于本次重大资产重组涉及向境外主体发行股份、境外主体对上市公司进行战略投资，根据目前工作进展评估，由于涉及多家、多国境外主体的多层核查，工作量巨大且进程无法控制，无法在一个确定的时间内完成核查工作；同时，国际政治、经济环境及国内资本市场均出现了明显变化，人民币汇率波动较大，上述一系列变化对东莞鸿图的业务及资本运作影响明显；经各方友好协商，为保障各方及公司中小股东的合法权益，同意终止本次交易的继续实施。公司拟终止本次重大资产重组，并在履行必要的程序后向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申请文件。
— 1—
本次重大资产重组事项的终止，对公司日常生产经营活动不会造成重大影响，因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
— 2—
（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
魏安力 孟红 姜爱丽
2017年 4月 6日
— 3—
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-101广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司于 2019年 1月 1日至本公告日，累计获得政府补助 4,516.44万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.04%。具体明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的项目或原因|收到补助的时间|补助金额（万元）|补助依据|
|1|广州证券股份有限公司|济南市市中区金融办|山东分公司金融业发展政策扶持资金|2019.01 、2019.03|25.68|济政发〔2016〕15 号|
|2||赣州市人民政府|赣州市金融工作局扶持资金|2019.01|300.00|赣 市 府 办 发〔2014〕30 号|
|3||江西省财政厅|江 西 省 财 政 厅2018 年金融发展奖补专项资金|2019.01|27.00|赣财债指〔2018〕19 号|
|4||天津市河西区人民政府金融服务办公室|天津市河西区人民政府金融服务办公室政策扶持资金|2019.02|8.85|河 西 金 融 办〔2016〕14 号|
|5||威海市环翠区金融工作办公室|环翠区金融服务业政策|2019.02|6.60|威 环 服 发 发〔2017〕2 号|
|6||陈村经科局|陈村镇促进企业利用资本市场扶持资金|2019.03|10.00|陈府办发〔2017〕28 号|
|7||开福区金融事务中心|2018 年开福区产业扶持奖励|2019.05|3.00|开福区金融事务中心关于兑现第二批2018年经济|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||发展奖励的通知|
|8||河北省金融工作办公室|引进和设立金融机构奖励资金|2019.06|100.00|河北省引进和设立金融机构奖励资金管理办法|
|9||广州市地方金融监督管理局财局|高端服务业发展专项资金|2019.06|3.50|穗府规〔2019〕1号|
|10|广州期货股份有限公司|大连期货商品交易所|大商所补贴|2019.06|8.00||
|11||深圳社保基金管理局|深圳市社保稳岗补贴|2019.08|0.10||
|12|广州越秀融资租赁有限公司|富阳区银湖街道办事处|纳税十强奖励|2019.04|5.00||
|13||杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处|杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处补助|2019.05|163.47|朝工委〔2015〕23 号|
|14||广州南沙开发区金融工作局|广州市南沙开发区融资租赁企业经营贡献奖|2019.05|1,102.52|穗 南 开 金 融 发〔2018〕1 号|
|15||富阳经济开发区管理委员会|富阳开发区经管会招商专项奖励|2019.06|1,262.20|富经管〔2017〕68 号|
|16||广州市地方金融监督管理局|广州区域金融企业扶持资金|2019.06|50.00|穗府规〔2019〕1号|
|17||广州市商委、广州市地方金融监督管理局|广州市商务发展专项资金融资租赁产业发展事项扶持项目|2019.08|1,065.00|穗 商 务 特 商 函〔2018〕97 号|
|18|广州越秀金融科技有限公司|南沙区工业和科技信息化局|广州越秀金融科技有限公司成长企业补助|2019.05|10.00|2019 年广州越秀金融科技有限公司成长企业补助|
|19|广州市融资担保中心有限责任公司|广州市工业和信息化局、广州市财政局|工信部业务降费奖补资金|2019.05|315.52|粤 工 信 技 术 函〔2018〕697 号|
|20|广州资产管理有限公司|广州市地方金融监督管理局|广州市金融发展专项资金|2019.06|50.00|穗府规〔2019〕1号|
|合计|||||4,516.44||

公司子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日，上述政府补助资金已经全部到账。上述政府补助
不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则 16号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。上述政府补助计入其他收益的金额为 415.52万元，计入营业外收入的金额为 4,100.92万元。
3、补助对上市公司的影响
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用，上述政府补助将增加公司 2019年度利润总额 4,516.44万元。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，最终的会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、政府补助依据文件。
2、收款凭证。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 9月 7日
重组情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司简称|||深华新||公司代码||000010|
|重组涉及金额（万元）|||166,000||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||是||
|是否涉及发行股份|||是||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资|||是||是否需向证监会申请核准||是||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形|||是||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名|||支佐||材料报送人联系电话||18823881258||
|独立财务顾问名称|||新时代证券有限责任公司||财务顾问主办人||严琦、董晓瑜||
|评估或估值机构名称|||上海立信资产评估有限公司||评估或估值项目负责人（签字人）||谢岭、万建华||
|审计机构名称|||立信会计师事务所（特殊普通合伙）||审计项目负责人（签字人）||朱蓬、史慧||
||||亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）||||周含军、周英||
|报送日期|||2015年5月13日||报送前是否办理证券停牌||是||
||方案要点||||||||
|上市公司概况||上市公司 2013 年完成股权分置改革，获得控股股东五岳乾坤注入的园林绿化资产。目前注册资本为58,806.98万元，主营业务为园林绿化及燃气销售。|||||||
|方案简述||上市公司拟向江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”或“标的公司”）所有股东发行股份及支付现金购买其所持有八达园林100%股权（以下简称“本次重组”），同时配套募集资金81,340万元。本次交易的评估基准日为2014年12月31日。资产评估机构采用资产基础法和收益法两种方法对八达园林的全部股东权益进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。根据立信评估出具的《资产评估报告》（信资评报字（2015）第011号），八达园林100%的股权评估值为166,000万元。本次交易以评估报告为作价依据。|||||||
|实施方案效果||此次交易完成后，八达园林将成为上市公司控股子公司。借助八达园林卓越的园林绿化作业能力，上市公司的园林绿化业务将得到极大增强，盈利水平有较大改善，能够充分实现上市公司以园林绿化业务为核心业务的发展目标。|||||||
|发行新股方案||1、向交易对方发行11,754.34万股，发行价格为6.92元/股，用于支付购买八达园林49%股份（作价81,340.00万元）。2、拟以询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付，配套募集资金总额不超过本次发行股份购买八达园林49%股权金额的100%。|||||||
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-070河南四方达超硬材料股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第三季度报告已于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年10月25日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2018年10月26日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-011债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2018年2月2日以书面方式发出，本次会议于2018年2月6日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金人民币576,761,591.60元，同意子公司青岛双星橡塑机械有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币133,160,593.40元，合计置换金额人民币709,922,185.00元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》已于 2018年2月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
同意淘汰净值为人民币182,980,214.93元的固定资产，并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵，不会对公司2018年度的净利润产生影响。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2018年2月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
3、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
同意修改公司《章程》，具体修改内容请见附件《章程修订案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《公司章程》全文已于2018年2月8日在巨潮资讯网公开披露。
4、审议通过了《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的公告》已于2018年2月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
附件：
青岛双星股份有限公司
《章程修订案》
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，现将青岛双星股份有限公司《章程》部分条款修订如下：
1、第六条公司注册资本为人民币674,578,893元。
变更为：
第六条公司注册资本为人民币816,758,987元。
2、第二十条公司股份总数为674,578,893股，公司股本结构为：普通股674,578,893股。
变更为：
第二十条公司股份总数为816,758,987股，公司股本结构为：普通股
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-062吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年8月5日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意公司为全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称“般若药业”）与无锡金控融资租赁有限公司开展的融资金额为5,000.00万元售后回租融资租赁事宜提供不可撤销的连带责任担保，担保期间为般若药业与无锡金控融资租赁有限公司签订的
《融资租赁合同》约定的全部债务履行期限届满之日后满两年时止。
本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林紫鑫般若药业有限公司
成立时间：2010年6月28日
住所：磐石经济开发区西点大街
法定代表人：朱严
注册资本：人民币贰仟万元
经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；中草药收购；
农副土特产品、人参收购及初加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：本公司持股100%
截至 2014年 12月 31日，该公司经审计的资产总额 448,683,368.96元，负责总额243,234,592.60元，净资产总额为205,448,776.36元。2014年公司实现营业收入104,059,883.34元，净利润24,716,374.57元。
三、担保合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证期间：自担保合同签署生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后满两年时止。承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日后满两年时止。
3、担保范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权，包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金/租前息、租赁手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金、提前终止补偿金以及其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；承租人在主合同项下任何其他义务的履行；债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用；如果主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除，除法律另有规定外，保证人应就因返还财产或赔偿损失而形成的承租人的全部债务向债权人承担赔偿责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：般若药业与无锡金控融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。般若药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有般若药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司为全资子公司般若药业开展售后回租融资租赁提供担保，有助于开拓般若药业融资渠道，缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次担保的表决程序合法有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及融资业务的对象为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。
因此，我们作为公司的独立董事，同意公司为全资子公司般若药业售后回租融资租赁事项提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 48,800万元，全部为公司对控股子公司的担保，占2014年末公司经审计净资产的28.35%，无逾期担保。
七、备查文件
《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》
《独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-044上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于重大事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息抦露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2015年5月13日上午开市起复牌。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028号），公告公司拟抦露重大事项，鉴于该事项仍存在较大的丌确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：上海绿新，股票代码：002565）自2015年4月21日开市起停牌。
停牌期间，公司控股股东在筹划重大事项，目前，双方无法就此事达成共识，故公司控股股东目前已停止该事项。在此，公司及公司控股股东对所有公司股东表示极大歉意，控股股东将丌遗余力为所有股东最大回报和创造价值。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年5月13日上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2015年5月12日
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审查，对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
朱霖 景旭 张曜晖
二〇一七年九月二十八日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-034宁夏西部创业实业股份有限公司
监事会关于董事异议有关情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 27日，公司召开第八届董事会第五次会议，智世奇董事对《2017年第一季度报告及摘要》投弃权票，理由是：西部创业提供证据无法判断投资太中银铁路是否存在损失。
在2017年4月6日召开的第八届董事会第四次会议上，智世奇董事以同样理由对《2016年年度报告及摘要》等 6项议案投弃权票，监事会已于 2017年 4月 8日对异议涉及的太中银铁路有关事项进行了说明。公司董事会于 2017年 4月 28日对相关事项进行了详细说明，信永中和会计师事务所也就相关事项发表了核查意见（详见 2017年 4月 8日《监事会关于太中银铁路有关事项的说明》、4月 28日《关于董事异议事项的说明》）。
监事会认为，太中银铁路目前经营情况正常，且具有持续经营能力，宁夏宁东铁路有限公司对太中银铁路的 1.7亿元投资不存在减值情形，公司未计提减值准备符合《企业会
计准则》的相关规定。
特此说明。
宁夏西部创业实业股份有限公司监事会 2017年 4月 28日
华龙证券股份有限公司
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2017年度持续督导培训工作报告
培训对象名称：陇神戎发药业股份有保荐机构名称：华龙证券股份有限公司
限公司
保荐代表人姓名：郭喜明 联系电话： 0931-4890258
保荐代表人姓名：石培爱 联系电话： 0931-4890268
培训实施人员姓名：郭喜明、石天平
参加培训人员：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员等。
培训时间：2018年3月16日
培训对应期间：2017年度
培训主要内容：上市公司信息披露及其违法案例培训
一、培训基本情况
2018年3月16日，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）对甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司信息披露及其违法案例培训。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
对参与培训的人员讲解了上市公司信息披露的规则体系，并着重就创业板信息披露要求，并结合相关违法案例进行了重点讲解，主要内容包括信息披露的基本原则、制度体系及信息披露违法案例分析；创业板信息披露的具体要求，包括信息披露的基本原则及一般规定、董事会秘书职责、定期报告、临时报告、应披露的交易、关联交易、其他重大事件及其违法案例分析等。
三、培训效果
公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，较好的掌握了授课内容。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司2017年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ _______________
郭喜明 石培爱
华龙证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-016湖北宜化化工股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届二十次董事会于 2014年 3月 14日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：1、关于公司为子公司银行授信担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2014-013）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司及子公司本次为重要子公司向银行申请 212,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为部分重要子公司向银行申请 212,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
董事会意见：本公司为本议案中子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且本议案中被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。
综上所述，公司为本议案中子公司申请 212,000万元授信提供担保是可行的，被担保子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
2、关于召开公司 2014年第四次临时股东大会通知的议案。（详见巨潮资讯网同日公告2014-014）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于子公司委托贷款展期的议案。（详见巨潮资讯网同日公告2014-015）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：该笔委托贷款于 2014年 3月 17日到期，由于安瑞公司房屋销售按揭贷款延期到账，贵州宜化经与委托贷款方花溪银行、借款人安瑞公司协商，决定安瑞公司在 2014年 3月 17日前向贵州宜化归还委托贷款 1500万元，其余 3000万元自 2014年 3月 17日起，展期 6个月，委托贷款的年利润仍为15%，展期后的委托贷款的担保人、担保方式、抵押物维持不变。本次展期按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。本次委托贷款的展期对本公司的资金状况和贵州宜化日常生产经营状况无不良影响，同意展期。
董事会意见：展期后的委托贷款的担保人、担保方式、抵押物维持不变。本次展期按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。本次委托贷款的展期对本公司的资金状况和贵州宜化日常生产经营状况无不良影响。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一四年三月十四日
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2015)第0974号(第一页，共四页)天津泰达股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称“天津泰达公司”) 2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天津泰达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天特审字(2015)第0974号(第二页，共四页)四、 导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
贵公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
1.部分子公司未定期执行资产减值评估，或在资产减值评估过程中未发现已表明该资产已发生减值的客观证据。上述重大缺陷影响了财务报表中应收款项和可供出售金融资产相关的资产的计价以及资产减值的准确性，与之相关财务报告内部控制执行失效。贵公司尚未在 2014年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制2014年度财务报表时已对资产减值损失进行了恰当调整，并对前期对应数据相应进行了追溯调整及重述。
2.部分区域开发板块子公司未执行对于应付未付工程款进行暂估、预提的分析审核的内部控制。上述重大缺陷影响了财务报表中应付未付的一级土地开发工程款的截止性和义务认定，与之相关财务报告内部控制执行失效。贵公司尚未在 2014年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制 2014年度财务报表时已对存货、应付账款科目相关科目进行了恰当调整，并对前期对应数据相应进行了追溯调整及重述。
普华永道中天特审字(2015)第0974号(第三页，共四页) 4.从事贸易批发业务的部分子公司尚未建立从贸易批发业务所承担的存货风险、信用风险等业务实质进行分析判断所适用的收入确认原则的内部控制。上述重大缺陷影响了财务报表中贸易收入及成本确认的完整性，准确性和截止性，与之相关财务报告内部控制设计失效。贵公司尚未在2014年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制 2014年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予以关注和纠正，并对前期对应数据相应进行了追溯调整及重述。
5.部分子公司未执行对在建工程是否达到可使用状态进行检查的控制。上述重大缺陷影响了财务报表中在建工程、固定资产和管理费用的准确性和截止性，与之相关财务报告内部控制执行失效。贵公司尚未在2014年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制2014年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予以关注和纠正，并对前期对应数据相应进行了追溯调整及重述。
6.对财务人员的专业培训不够充分、对部分会计准则的理解不够准确、会计处理及财务报告披露流程中的审核存在部分运行缺陷，未能及时发现对部分子公司资产减值、应付未付工程款的计提、按完工百分比法的销售确认、贸易收入及成本的确认、在建工程转固、现金流量表中对现金及现金等价物的认定、银行融资在应付票据与短期借款的分类、借款在长期负债与短期负债的分类、营业收入和利息收入的分类、BOT项目核算、尚未获得土地证的预付土地款记录等会计处理的差错，影响财务报表中多个披露项目的准确性。贵公司尚未在 2014年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制 2014年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予以关注和纠正，并对前期对应数据相应进行了追溯调整及重述。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使天津泰达公司内部控制失去这一功能。
天津泰达公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。在天津泰达公司2014年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2015年3月18日对天津泰达公司2014年度财务报表出具的审计报告产生影响。
普华永道中天特审字(2015)第0974号(第四页，共四页)五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，天津泰达公司于 2014年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙） ————————
刘 磊
中国•上海市 注册会计师
2015年3月18日 ————————
崔春燕
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-096宋城演艺发展股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年08月05日（周三）召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告全文》及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》及摘要于2015年08月06日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日