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证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-042贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告
持股5%以上股东靳国文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日收到持股5%以上股东靳国文先生减持公司股份的告知函，靳国文先生于2015年6月23日至2018年7月16日期间，通过深圳证券交易所大宗交易及集中竞价交易系统累计减持公司股份3,379,400股，占公司总股本的1%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元）||（股）|||
|靳国文||大宗交易||2015年6月23日||67.59||600,000||0.178%||
|||大宗交易||2016年12月8日||31.86||70,000||0.021%||
|||大宗交易||2017年5月22日||27.17||1,000,000||0.296%||
|||竞价交易||2017年7月17日||25.849||11,000||0.003%||
|||竞价交易||2017年7月18日||25.205||200,000||0.059%||
|||竞价交易||2017年7月19日||24.92||220,000||0.065%||
|||竞价交易||2017年7月20日||25.622||125,500||0.037%||
|||竞价交易||2017年7月21日||25.608||120,000||0.036%||
|||竞价交易||2017年8月28日||32.792||120,000||0.036%||
|||竞价交易||2017年8月30日||31.766||203,500||0.060%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|竞价交易|2017年9月5日|33.87|40,000|0.012%|
|竞价交易|2017年9月11日|32.05|10,000|0.003%|
|竞价交易|2017年9月12日|32.56|20,000|0.006%|
|竞价交易|2017月9月14日|32.452|10,000|0.003%|
|竞价交易|2017年9月18日|31.795|76,600|0.023%|
|竞价交易|2017年12月4日|25.889|40,000|0.012%|
|竞价交易|2017年12月8日|26.535|77,300|0.023%|
|竞价交易|2017年12月11日|26.67|50,000|0.015%|
|竞价交易|2018年7月16日|15.818|385,500|0.114%|
|合计|||3,379,400|1.00%|

注：合计数计算差异系四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|靳国文||合计持有股份||27,840,000||8.24%||24,536,100||7.26%||
|||其中：无限售条件股份||6,960,000||2.06%||5,844,900||1.73%||
|||高管锁定股||20,880,000||6.18%||18,691,200||5.53%||

注：1、每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
2、靳国文先生在2015年7月24日至2015年8月19日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份75,500股。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东靳国文先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
3、靳国文先生不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动后，靳国文先生持股比例为7.26%，仍是持有公司股份5%以上的股东。
4、公司于2018年4月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-032），靳国文先生计划在公告之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易和/或集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过1,200,000股（不超过公司总股本的0.36%）。截至本公告日，靳国文先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、靳国文先生关于减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-082
华仁药业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2019年8月29日10:00
以通讯方式召开，会议通知已于2019年8月19日以电子邮件的形式发出。本次会议应参加表决的监事3名，实际参与表决3名。会议由监事会主席强力先生主持，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规文件的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《2019年半年度报告全文》及摘要
监事会认真审阅了董事会编制的《2019年半年度报告全文》及摘要，认为：（1）公司《2019年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2019年半年度报告全文》及摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与《2019年半年度报告全文》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十九日
山东隆基机械股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2017年1-6月，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为山东隆基机械股份有限公司独立董事，对公司2017年1-6月对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，就公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：经核查，2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
(此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张焕平
张志勇
宋兆乾
华联控股股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第五次会议所涉事项的独立意见
我们作为华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司2014年4月19日召开的第八届董事会第五次会议审议通过的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2013年的年度审计报告和年度报告的独立意见
我们认为：
1、大华会计师事务所严格按照审计法规、准则的规定，开展、完成了公司 2013年的年度审计工作，其审计时间充分、审计人员执业能力和风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司 2013年财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况。
2、我们同意该会计师事务所对公司2013年度会计报表的审计结果，同意将该财务审计报告提交公司董事会审议。
3、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，所包含信息客观、真实地反映公司报告期内的经营管理情况和财务状况。
4、未发现参与2013年年度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。
二、关于《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对公司《内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司内部控制制度总体符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制的重点活动能够按照内部控制的各项制度进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、资产出售、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常运行。
公司内部控制自我评价如实反映了公司的真实情况。
三、关于关联交易事项的独立意见
通过审议大华会计师事务所为公司出具的 2013年度审计报告中的关联交易情况和公司提供的相关材料，公司独立董事预先对公司提交的《关于预计 2014年关联交易情况的议案》进行审议，同意公司将该议案提交第八届董事会第五次
会议审议，我们认为：
上述议案中的关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，交易定价遵循了市场公允定价原则，交易定价合理，决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
四、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度盈利，利润分配预案则为：不分配、不转增。
原因是：一是公司 2013年末母公司未分配利润为负数，不具备现金分红的条件；二是国家对房地产行业实施的严厉调控仍在持续，随着利率市场的快速推进，银行收紧房贷等因素影响，房地产企业将面临融资难、融资成本上升等问题。
公司目前在深圳、杭州、千岛湖的地产项目同时开工建设，正处于项目建设和资金投入高峰期，公司拟将 2013年盈利运用于在建地产项目。因此，公司《2013年度利润分配预案》充分考虑了目前国内地产形势和公司的现实状况，有利于确保公司保持平稳运行与促进可持续发展，独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
五、关于聘请公司 2014年度审计机构的独立意见
公司独立董事对《关于聘请2014年度审计机构的议案》进行了预先审查，认为：公司聘请审计机构事宜有利于进一步提高公司的规范化运作水平，维护股东的合法权益。大华会计师事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够为公司提供相应的服务，同意聘请大华会计师事务所为公司2014年审计机构，并同意将《关于聘请 2014年度审计机构的议案》提交 2013年度股东大会审议。
六、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
通过审阅大华会计师事务所出具的《华联控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司和下属企业与大股东及其下属企业之间不存在资金占用的情况，也不存在公司为任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截止2013年12月31日，公司对外担保金额共计50,000万元,同比增减0元，占公司2013年末经审计净资产的26.68%。该笔担保是公司为华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)提供的担保(注：该笔为互为担保的关联交易事项，已获得股东大会审议批准，华联集团目前为本公司合计担保额度为 100,000万元)。我们认为：
1、公司对外担保事项履行了规定的审批程序，并履行了相关披露义务。
2、一直以来，公司对外担保业务都仅限于为下属控股、参股公司进行担保和与控股股东华联集团之间的互保，严格控制或禁止除控股子公司、华联集团互保以外的对外担保业务。
3、为控股股东华联集团提供的担保事项是以互保为前提，且华联集团经济实力强、相互间比较熟悉，该担保事项应不存在风险。上述担保事项，主要是基于整体发展的需要，维护公司经营稳定，促进可持续发展。
综上，公司目前对外担保额度已控制在合理水平，且该担保业务仅发生在与控股股东之间的互保业务，风险易控、可控。
为了防范或有负债可能引发的风险，建议公司继续恪守原则，对外担保对象、范围要限定于：为下属控股、参股公司提供担保，或与控股股东华联集团之间的互保业务。同时提请公司切实做好公司、控股子公司对外担保事项的风险控制和防范措施，关联交易事项要根据目前有关法律、法规和《公司章程》及有关规定，严格执行内部决策批准程序，及时履行信息披露义务。
(此页无正文,为华联控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议所涉事项的独立意见的签署页)
独立董事：张英惠
樊志全
夏源
刘秀焰
二○一四年四月十九日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-070北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015
年5月21日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项；
于2015年6月18日、2015年7月23日分别发布了《重大资产重组延期复牌公告》，停牌期间公司每周发布一次进展公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，由于公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对于本次重大资产重组的部分材料尚需最终确认，同时此次重大资产重组的具体方案仍需要交易各方进一步完善和细化，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。股票停牌期间，公司将每周发布一次停牌进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年8月10日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-014深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于 2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月11日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，
2019年公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
||||
|-|-|-|
|序号|贷款银行|综合授信额度（万元人民币）|
|1|中国银行深圳光明支行|13,000|
|2|农业银行深圳光明支行|10,000|
|3|建设银行深圳光明支行|10,000|
|4|工商银行深圳光明支行|10,000|
|5|浙商银行深圳分行|10,000|
|6|中信银行深圳宝安支行|5,000|
|7|平安银行深圳分行|5,000|
|8|渤海银行深圳科技园支行|5,000|
|9|招商银行深圳宝安中心区支行|5,000|
|10|合计|73,000|

董事会同意公司2019年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币73,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。
公司独立董事对本次申请综合授信额度发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见》。
本次申请授信事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2019年4月 12日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-017安徽辉隆农资集团股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对2018年12月31日（评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司按照相关法律、法规的规定，建立了相对完整的法人治理结构和组织架构，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，制定了相应的议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。“三会一层”之间权责分明、各司其职、相互制衡，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和
程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的治理结构、组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、社会责任等，具体经营业务活动层面的资金往来、内部控制、财务管理、购销存业务、生产管理、资产管理、控股子公司管理、募集资金、委托贷款、对外投资、信息披露、研究与开发、安全管理、税务管理、信息系统、内部信息传递等。重点关注的高风险领域主要包括：货币资金、购销存业务、预付应收货款、生产及安全管理、委托贷款、对外投资、税务管理、人力资源、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司
经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司不断完善内部控制制度体系，从制度设计上保证风险可控性，在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的运行机制。公司依据《公司法》、《证券法》以及企业内部控制规范体系，制定了公司《规范化管理制度汇编》，对“三会一层”的议事规则、董事会下设各委员会实施细则、募集资金管理、信息披露、控股子公司及关联方管理、对外投资及担保、风险投资管理、公司章程等进行了规范。同时，结合自身实际情况，建立了一套较为完善的内部控制管理制度，涵盖了人力资源管理、财务管理、经营目标考核及分配管理、合同管理、资金管理、费用管理、购销存流程管理、内审规范、发票管理、股权管理、品牌及质量管理、远期结售汇管理、期货套期保值业务管理、资产管理、岗位职责等方面，基本覆盖了公司各经营管理环节，有效组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的1％则认定为重大缺陷；如果超过营业收入0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致
或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过资产总额的1％则认定为重大缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在1000万元（含）以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为重大缺陷；由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在500万元（含）
至1000万元，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为重要缺陷；由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在500万元以下，受到省级以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
①违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤重大或重要缺陷不能得到整改；
⑥其他对公司负面影响重大的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 4月 8日
华泰联合证券有限责任公司
关于威海光威复合材料股份有限公司
2018年度关联交易执行情况及
2019年度预计关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对光威复材审核确认2018年度关联交易情况、2019年度关联交易预计、签署日常关联交易协议进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、2018年度关联交易基本情况
（一）关联采购
公司2018年关联采购情况如下：
|||
|-|-|
|关联方名称|金额/万元|
|威海光威集团有限责任公司|784.35|
|威海市南郊热电有限公司|1,958.23|
|陈晔如|63.81|
|合计|2,806.39|

2018年度，公司关联采购共计2,806.39万元，公司向威海光威集团有限责任公司的关联采购主要内容包括员工在食堂就餐、租用职工宿舍和家属楼等后勤服务；公司向威海市南郊热电有限公司的关联采购主要为采购蒸汽，公司向陈晔如的关联采购为租赁北京办事处办公场所。
（二）关联销售
公司2018年关联销售情况如下：
|||
|-|-|
|关联方名称|金额/万元|
|威海光威户外装备有限公司|15.01|
|威海良美精密机械有限公司|29.27|
|合计|44.28|

 2018年度，公司的关联销售共计 44.28万元，绝对金额较小，主要为提供检测服务、销售复合材料制品（渔具配件）、水电气费等。
二、2019年度关联交易基本情况
（一）关联交易金额
2019年度，公司预计关联交易情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|性质|关联交易内容|关联方名称|预计金额/万元|
|关联采购|食堂费用|威海光威集团有限责任公司|450.00|
||家属楼、职工宿舍费用|威海光威集团有限责任公司|570.00|
||蒸汽|威海市南郊热电有限公司|2,375.32|
||小计||3,395.32|
|关联销售|水电汽费|威海光威户外装备有限公司|20.00|
||拓展检测费|威海良美精密机械有限公司|10.00|
||以复合材料制作的渔线轮摇臂、装饰环等渔具套装的相关配套产品|威海良美精密机械有限公司|25.00|
||小计||55.00|
|合计|||3,450.32|

（二）关联交易内容
1、关联采购
（1）2019年度，公司因接受控股股东威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）提供的后勤服务（包括但不限于员工在食堂就餐、租用职工宿舍和家属楼）而发生的关联采购金额预计1,020万元；
（2）因向参股子公司威海市南郊热电有限公司（以下简称“南郊热电”）
采购蒸汽而发生的关联采购金额预计2,375.32万元。
2、关联销售
（1）因公司向临近的关联公司威海光威户外装备有限公司（以下简称“光威户外”）下属的一个车间提供水电汽发生的关联销售金额预计20万元；
（2）因威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海拓展”）下属的检测中心向关联公司威海良美精密机械有限公司（以下简称“良美精机”）提供必要的检测服务而发生的关联销售金额预计10万元；
（3）关联公司良美精机向公司采购渔线轮摇臂等渔具套装相关配套产品而发生的关联销售金额预计25万元。
（三）关联关系
1、光威集团是公司的控股股东，持股比例为37.34%；
2、光威户外是光威集团的控股子公司，持股比例为65.73%；
3、良美精机是光威户外的全资子公司；
4、南郊热电是威海拓展的参股公司，持股比例为29.85%。
三、2019年关联交易目的及对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
四、履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第二届第十次董事会会议审议通过了《关于审核确认公司 2018年度关联交易事项的议案》、《关于公司 2019年度关联交易预计的议案》、《关于签
署日常关联交易协议的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第二届第九次监事会会议审议通过了《关于审核确认公司 2018年度关联交易事项的议案》、《关于公司 2019年度关联交易预计的议案》、《关于签署日常关联交易协议的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事对上述2018年度关联交易情况、2019年度关联交易预计、签署日常关联交易协议事项发表了明确的同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，华泰联合认为：公司 2018年度关联交易情况、2019年度关联交易预计、签署日常关联交易协议事项符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。
公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司审核确认 2018年度关联交易情况、2019年度关联交易预计、签署日常关联交易协议的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。华泰联合证券对于公司审核确认2018年度关联交易情况、2019年度关联交易预计、签署日常关联交易协议事项无异议。
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-095广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据业务发展需要，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 5,000万元投资设立全资子公司“广东拉米科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“拉米科技”）。
本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，已经2018年11月26日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广东拉米科技有限公司（暂定，以工商行政管理部门最终核定为准）；
2、注册地址：中山市板芙镇（详细地址以工商行政管理部门最终核定为准）；
3、注册资本：人民币 5,000万元；
4、法定代表人：黄霞；
5、企业类型：有限公司（法人独资）；
6、经营范围：科技推广和应用服务业、技术服务、技术开发。设计、生产、加工、销售：家居用品、木制家具、厨房电器设备、五金配件、五金制品、有机工艺、塑胶制品、玻璃制品；销售；日用杂品、日用百货、纸制品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；（暂定，以工商行政管理部门最终核定为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，是为完善公司业务、项目发展布局，有利于拓展销售规模、提高公司的市场竞争能力，促进公司快速、可持续发展。
公司现有资金、技术、人员等能够保障拉米科技运营的顺利推进，拉米科技的设立，对公司目前财务状况和经营成果不构成重大影响，但对公司长远发展具有积极意义。
2、本次对外投资的主要风险因素
本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有一定的不确定性。同时，全资子公司设立后，可能面临政策风险、市场风险、管理风险等风险因素，公司将不断完善子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司稳健发展。敬请投资者注意投资风险。
四、其他事项
公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该全资公司的工商登记手续及签署相关文件，该全资子公司完成注册登记后将及时披露相关信息。
五、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-008北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月22日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，进一步满足施工设备、装备、系统配套部品等的供应和专业化需求，公司拟投资设立全资子公司“东方雨虹智能装备有限责任公司”（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）。东方雨虹智能装备有限责任公司注册资本为人民币5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年1月23日
北京市中咨律师事务所 东方热电2014年第二次临时股东大会法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
石家庄东方热电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：石家庄东方热电股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称本所）接受石家庄东方热电股份有限公司（以下简称东方热电）委托，指派贾向明、贺竹律师（以下简称承办律师）担任东方热电公司于 2014年 8月 25日召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称股东大会规则）等法律、规范性文件以及《石家庄东方热电股份有限公司章程》（以下简称公司章程），并结合公司《第五届董事会第二次会议决议公告》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》、《关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》及《关于召开 2014年第二次临时股东大会的补充通知》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
北京市中咨律师事务所 东方热电2014年第二次临时股东大会法律意见书资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
本所承办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件、资料和有关事实进行了核查和验证，现出具以下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
东方热电于 2014年 8月 9日在《中国证券报》及巨潮资讯网站发布了《第五届董事会第二次会议决议公告》，审议通过了《公司 2014年半年度报告》、《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》等议案，内容详见所公告的决议。
东方热电董事会于2014年8月9日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，于 2014年 8月 13日发布了《关于 2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》，将本次股东大会的召集人、会议股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项予以公告。
2014年8月25日下午14:30时，现场会议按照通知的时间、地点，在石家庄市东方热电八楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，按照公告通知的时间进行。
经本所承办律师审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由东方热电董事会召集，安建国董事长主持会议，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为 2014年 8月 22日。在2014年8月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
北京市中咨律师事务所 东方热电2014年第二次临时股东大会法律意见书司登记在册的东方热电股东均有权参加本次股东大会。该规定符合股东大会规则的规定。
经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持股凭证，参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 107人，代表股份数333,024,752股，占上市公司股份总数的68.9％。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人2人，共代理2人，持有股份263,913,412股，占公司总股本的54.6%。通过网络投票的股东105人，代表股份69,111,340股，占上市公司总股份的14.3％。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会，符合股东大会规则的规定。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。
三、关于会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对公告的5项议案（其中2项为临时议案）进行了审议和表决，所审议事项与会议通知、会议补充通知相符。现场投票按照《公司章程》规定进行了监票、计票，承办律师进行了现场见证，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司进行身份认证，并向东方热电提供认证结果、投票结果信息。对于其中的关联交易议案，关联股东回避表决。大会表决方式符合《公司章程》有关规定。
根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票结果合并进行统计，下述议案全部表决通过：
1、《关于收购沧州新能源、易县新能源的议案》（关联股东回避表决）；
2、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
3、《关于向供热公司增资的议案》（关联股东回避表决）；
北京市中咨律师事务所 东方热电2014年第二次临时股东大会法律意见书股东回避表决）；
5、《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网 2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》（关联股东回避表决）；
承办律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本五份，无副本。（本页以下无正文）
北京市中咨律师事务所 东方热电2014年第二次临时股东大会法律意见书（本页无正文，系《关于石家庄东方热电股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所(盖章)
负责人：
林柏楠律师
承办律师：
贾向明律师
贺竹律师
二〇一四年月日
广发证券股份有限公司关于
量子高科（中国）生物股份有限公司
重大资产重组申请延期复牌的核查意见
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”、“公司”）于2017年2月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，同意继续筹划本次重组及停牌期满申请继续停牌3个月的事项，并提交2017年第一次临时股东大会审议。作为量子高科本次重组事项的独立财务顾问，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）发表核查意见如下：一、前期信息披露情况
量子高科因筹划重大事项，经申请，量子高科股票于 2016年12月15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-75），根据相关事项的进展情况，量子高科于 2016年 12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-77）、2017年1月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-03）；2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-05），2017年1月20日、2017年2月3日、2017年 2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-06、2017-07、2017-08）。
2017年2月13日，量子高科召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》（公告编号：2017-09），同意量子高科向深交所申请公司股票自 2017年2月14日开市起继续停牌，量子高科于2017年 2月 14日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-10），2017年 2月 21日，量子高科发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-12）。
股票停牌期间，量子高科严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日
发布一次停牌进展公告。
二、本次筹划重大资产重组基本情况
（一）标的资产情况
本次重大资产重组的交易对方类型为无关联的第三方。本次重大资产重组的标的公司主营业务为提供医药、医疗研发服务，标的公司属于医药健康行业。
（二）交易方式
本次交易初步确定采用发行股份及支付现金购买资产的方式，并配套募集资金。
具体交易方式仍在协商之中，尚未最后确定。本次交易不会导致公司控制权的变更。
（三）与交易对方沟通、协商情况
截至本核查意见签署日，量子高科已与标的公司实际控制人签署了重组框架协议，但未就本次交易签署正式协议。
（四）工作进展情况
截至本核查意见签署日，量子高科及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。
（五）本次重组的事前审批情况
本次重大资产重组的具体交易方案尚未最终确定，公司将在重组方案确定后，根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报送涉及的监管机构审批。
三、本次延期复牌的原因及预计复牌时间
（一）延期复牌的原因
量子高科原计划争取在 2017年 3月 14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票原计划在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。目前本次重大资产重组相关工作尚未完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善。
根据目前各项工作的进展情况，量子高科预计无法在 2017年 3月 14日前披露重组预案，为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，量子高科拟向深交所申请继续停牌并筹划重大资产重组事项。
（二）预计复牌时间
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等相关业务规则的要求，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、
完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露。经量子高科第三届董事会第二十四次会议审议通过，量子高科董事会决定提请公司召开临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，量子高科将在议案经股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 3月 14日开市起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的本次重大资产重组预案或报告书。
如本议案未获得临时股东大会审议通过，或量子高科未能在 2017年 6月 14日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止本次重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、下一步工作安排
本次重组复牌前，公司将继续积极推进重组各项工作：积极推进本次重组方案的论证、确认及完善工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。
五、广发证券关于量子高科本次重组延期复牌的核查意见
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等相关业务规则的要求，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露。经量子高科第三届董事会第二十四次会议审议通过，量子高科董事会决定提请公司召开临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司股票自公司股票自2017年3月14日开市起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的本次重大资产重组预案或报告书。
量子高科独立董事对上述议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交上市公司
2017年第一次临时股东大会审议，上市公司履行了必要的决策程序。
本次延期复牌有利于确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益。
鉴于上述情况，广发证券认为公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性。公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，停牌 6个月内复牌具有可行性。考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有必要性和合理性。财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于 2017年 6月 14日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于量子高科（中国）生物股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》之盖章页）。
广发证券股份有限公司2017年2月22日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2014-002江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月8日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2014年1月15日下午召开公司第五届董事会第三十七次会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。由于公司董事长计高雄先生兼任参股公司的董事长，公司董事、总经理孙少华先生兼任参股公司的董事，计高雄先生、孙少华先生作为关联董事回避了本项议案的表决。
董事罗玉坤先生对本项议案投弃权票，理由：纺织城公司全体股东均应该按其各自持股比例以同等条件进行财务资助。
公司将以自有资金向参股公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司（以下简称“纺织城公司”）有偿提供 9,000万元人民币的财务资助，期限为自款项到达纺织城公司之日起不超过 6个月，纺织城公司按照实际资金使用天数，以年息8%的标准支付资金使用费。
本公司系纺织城公司的大股东，持有其40%股权。纺织城公司的第二大股东
苏州东方九久实业有限公司，持有其38%股权，按其出资比例以公司同等条件提供相应的财务资助。
如公司实施本次财务资助，经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司向纺织城公司提供2,000万元人民币的财务资助额度的授权将自行终止。
本议案已获独立董事事先认可，独立董事发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网之《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2014-003）。
2、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司将于2014年2月14日（星期五）下午2：30在公司七楼会议室采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2014年第一次临时股东大会。
详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网之《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-004）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、《独立董事关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
二○一四年一月十五日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-024浙江田中精机股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2017年 2月 3日上午 9点在公司会议室召开，会议通知于 2017年 1月 25日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席汪月忠先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：一、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
鉴于公司部分员工自愿放弃了其作为公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象资格，并自愿放弃其根据激励计划享有的股份，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司对限制性股票激励计划（草案）部分条款进行了修订并形成《浙江田中精机股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，其中激励对象龚伦勇所获授限制性股票数量超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%，需经股东大会特别决议审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《浙江田中精机
股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划人员名单（调整后）的议案》；
鉴于公司部分员工自愿放弃了其作为公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象资格，并自愿放弃其根据激励计划享有的股份，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司对本次股权激励计划的人员名单及该等人员拟授予的股票数量进行了调整。
就上述调整后的激励对象名单，监事会经初步核查认为，该等激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经初步核查，调整后的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。具体内容可详见公司在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2017年限制性股票激励计划人员名单（调整后）》。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股
权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司监事会2017年2月4日