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证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-073石家庄科林电气股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“智能电网配电设备建设项目”和“智能电网检测中心建设项目”的预定可使用状态日期延期至2019年4月，该两个项目投资总额和建设规模不变。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367号文核准，本公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）33,340,000股，每股发行价为10.29元，募集资金总额为人民币343,068,600.00元，扣除发行费用25,611,780.65元后，实际募集资金净额为317,456,819.35元。该募集资金已于2017年4月10日到位。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第010037号《验资报告》予以验证。上述募集资金已存入公司募集资金专户，同时公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第二届董事会第二次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，首次公开发行股份募集资金用于如下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入|
|1|智能电网配电设备建设项目|15,377.85|10,764.50|

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|-|-|-|-|
|2|智能电网变电设备建设项目|8,459.48|5,921.64|
|3|智能电网检测中心建设项目|4,464.58|3,571.66|
|4|营销网络和信息化平台建设项目|4,631.70|4,631.70|
|5|补充其他与主营业务相关的营运资金|8,000.00|6,856.21|
|合计||40,933.61|31,745.71|

三、募集资金实际使用情况
截至2018年10月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入资金总额24,998.20万元，具体投入情况如下：
单位：万元
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|承诺投资项目|承诺投资总额|累计投入金额|投入进度(%)|原计划达到预定可使用状态日期|
|智能电网配电设备建设项目|10,764.50|8,099.48|75.24%|2018年10月|
|智能电网变电设备建设项目|5,921.64|6,028.38|101.80%|2018年10月|
|智能电网检测中心建设项目|3,571.66|2,349.36|65.78%|2018年10月|
|营销网络和信息化平台建设项目|4,631.70|1,664.77|35.94%|2019年04月|
|补充其他与主营业务相关的营运资金|6,856.21|6,856.21|100.00%|-|
|合计|31,745.71|24,998.20|78.75%|-|

四、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况
公司首次公开发行股票募集资金投资计划于 2015年制定，相关募集资金于 2017年 4月到位。国内电气设备及检测技术迭代迅速，用户需求不断更新，且公司积极响应国家“一带一路”政策，努力实施企业优势产品出口策略，由于国际间电气设备标准及要求存在差异。为使募投项目能够与新技术新标准相匹配，并适应公司的战略规划，公司根据实际运营情况及未来发展方向，并综合考虑整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，拟将部分募投项目进行延期，具体延期情况如下：
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|项目名称|原计划达到预定可使用状态日期|调整后计划达到预定可使用状态日期|
|智能电网配电设备建设项目|2018年10月|2019年04月|
|智能电网检测中心建设项目|2018年10月|2019年04月|

五、部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
经过认真审核，我们认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：科林电气本次部分募集资金投资项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求，东吴证券对科林电气本次募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
4、东吴证券关于科林电气部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一八年十一月十日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2018--058
诺力智能装备股份有限公司关于控股股东、实际控制人的
一致行动人部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份补充质押的具体情况
2018年10月19日，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人的一致行动人丁韫潞先生将其所持有的公司部分股票予以补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
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|-|
|公司控股股东、实际控制人的一致行动人丁韫潞先生于 2018 年 7 月 4 日、2018 年 10|
|月8日与广发证券股份有限公司签署了《股票质押式回购业务协议书》（以下简称“质押协|
|议”）和《股票质押式回购业务交易确认书》（以下简称“交易确认书”）。具体内容详见|
|披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于控股股|
|东、实际控制人的一致行动人进行股份质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-055）。|
|公司控股股东、实际控制人的一致行动人丁韫潞先生于2018年10月19日与广发证券|
|股份有限公司签署了《股票质押式回购业务交易确认书》，丁韫潞先生分别将其持有的无限|
|售条件流通股1,380,000股、620,000股公司股份质押给广发证券股份有限公司作为上述两|
|笔质押的补充质押，补充质押日为 2018 年 10 月 19 日，到期回购日分别为 2019 年 7 月 4|
|日和2019年10月8日。前述股票质押式回购交易为对前期股票质押式回购交易的补充质押，|
|不涉及新增融资安排。|
|截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人丁韫潞先生持有公司股份|
|21,963,200 股，占公司总股本的 8.20%。本次质押股份 2,000,000 股占其持有公司股份的|
|9.11%，占公司总股本的0.75%。丁韫潞先生合计质押股份13,880,000股，占其持有公司股|
|份的63.20%，占公司总股本的5.18%。|

二、股份质押风险应对措施
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|公司控股股东、实际控制人的一致行动人丁韫潞先生本次股票质押式回购交易是对其前|
|期股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。若公司股价受二级市场不稳定因|
|素影响进一步下跌并出现平仓风险，丁韫潞先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等|
|方式应对上述风险。|
|丁韫潞先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，|
|具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，不会导致本公司实际控制权发生变更。|
|公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请|
|投资者注意风险。|

特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2018年10月19日
三联商社股份有限公司
关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，三联商社股份有限公司（“公司”）对2016年8月29日公司因重大资产重组停牌前股票价格波动情况进行了自查，情况如下：
公司股票在本次停牌前20个交易日期间（2016年8月1日至2016年8月26日）的股价涨跌幅情况，以及同期上证综合指数（代码：000001.SH）和WIND证监会零售行业指数（代码：883157）的涨跌幅情况如下表所示：
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|-|-|
|三联商社收盘价格（元）|上证综合指数|
|12.31|2953.39|
|13.75|3070.31|
|11.70%|3.96%|

公司股票价格在停牌日（2016年8月29日）前20个交易日期间，扣除上证综合指数变动因素后，涨跌幅情况为上涨7.74%，扣除WIND证监会零售行业指数变动因素后的涨跌幅情况为上涨7.12%，均未超过20%，即股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，无异常波动。
特此说明。
三联商社股份有限公司
二〇一六年九月五日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2015-008浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2015年8月10日以邮件形式发出，会议于2015年8月16日以现场会议的方式召开。公司应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议由陈满仓主持，本次监事会的召开及程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
经监事会审议，监事会认为公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2015年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，监事会未发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
经监事会审议，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下，使用额度不超过人民币 40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施，授权期限自审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》经监事会审议，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币18,590,858.23元。同意以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司监事会
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-103海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2017年 10月 20日以通讯方式召开。会议通知已于 2017年 10月 10日以邮件方式或专人送达方式发出。会议应到 5人，实到 5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
《关于公司使用部分闲置募集资金转为定期存款的议案》；
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会2017年10月21日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-040
中设设计集团股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》，并于2019年8月16日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。具体详见公司于2019年8月14日、2019年8月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-036、2019-037）。
根据相关规定，现将公司截至上月末的回购情况公告如下：
截至2019年8月30日，公司已回购股份数量为1,607,064股，占公司目前总股本的比例为0.3460%，成交的最低价格11.58元/股，成交的最高价格11.98元/股，支付的总金额为人民币18,918,803.82元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二○一九年九月二日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2018-002
上海城投控股股份有限公司
关于出售所持有的已上市证券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司原持有中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，上市地为上海证券交易所，股票代码为601818）股份共计227,485,083股，占其总股本的0.43%。
2018年2月6日，本公司通过二级市场出售光大银行股票95,970,096股，成交金额468,461,053.28元，获得税后利润约18,012万元，约占公司2016年经审计的归属于上市公司股东的净利润的8.6%，超过公司2017年度业绩快报中归属于上市公司股东的净利润的10%。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一八年二月七日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2017-026浙江东方集团股份有限公司
关于设立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项，已经获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东方集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]259号），核准公司非公开发行不超过 70,422,534股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据公司《2016年度利润分配预案》，本次发行价格经除息结果调整为16.91元/股，发行股份数调整为不超过70,963,925股新股以募集本次发行股份购买资产的配套资金。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2017年 5月 19日召开了七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在以下银行开设募集资金专项账户，账户具体信息如下：
账户名称：浙江东方集团股份有限公司
开户行：中国工商银行浙江省分行营业部本级营业室
账号：1202021129800069047
该账户仅用于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项之募集配套资金的存储和使用，非经法定程序不得用作其它用途。董事会授权相关经营管理部门全权办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与上述银行、财务顾问签订募集资金专户存储监管协议等，公司将在签订募集资金专户存储三方监管协议后及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2015-010
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称
“曙光集团”）的通知，曙光集团于 2014年 4月 28日质押给中国
工商银行股份有限公司丹东分行的无限售流通股 45,000,000股于
2015年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了解除质押手续。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-031债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年4月12日接到上海证券交易所的通知，本公司第二大股东瞿柏寅先生持有的本公司5,000万股无限售流通股被司法轮候冻结。本次轮候冻结起始日为2016年4月11日。冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。
截止目前，瞿柏寅先生持有本公司5,000万股无限售流通股，占本公司总股本的6.69%。本次司法轮候冻结之前，瞿柏寅先生所持本公司股份已于2015年11月11日被司法冻结，冻结期限两年（具体详见公司2015年11月19日公告,编号临2015-036）。
本公司目前日常经营管理工作一切正常，后续本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-037
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月18日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年 4月 8日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及本次限制性股票激励计划的有关议案及其他议案，公司第二监事会第十次会议审议上述议案并对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2016年 4月 29日，公司 2015年年度股东大会审议并通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》；董事会被授权确定限制性股票计划的授予日、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整等办理具体实施股权激励计划的相关事项。
3、2016年 5月 18日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意调整限制性股票激励计划激励对象人数、授予数量及授予价格。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、限制性股票激励计划相关事项的调整说明
（一）关于授予价格的调整
2016年 5月 16日公司实施了 2015年年度利润分配方案：以总股本 294,000,000股为基数，向截至 2016年 5月 13日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），合计派发现金红利49,980,000.00元。根据《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对尚未授予的限制性股票的授予价格进行相应的调整。
首次授予限制性股票的授予价格因发生“派息”进行的调整如下：
P＝P0-V=14.17元-0.17元=14.00元，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，首次授予限制性股票的授予价格由14.17元/股调整为14.00元/股。
（二）关于激励对象人数和授予数量的调整
由于原激励对象蒋乾乾因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 70万股限制性股票，故依据公司激励计划，对激励对象名单和授予数量进行调整，公司首次授予限制性股票对象由 13人调整为 12人，首次授予限制性股票的总数由660万股调整为 590万股。
调整后的激励计划确定的首次授予限制性股票的激励对象具体分配如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票数量||占授予限制性股票||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||(万股)||总数的比例||比例|
|周懿||总经理||294||45.23%||1.00%||
|林昌胜||副总经理||70||10.77%||0.24%||
|邓涛||财务总监||35||5.38%||0.12%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（9人）||||191||29.38%||0.65%||
|合计||||590||90.77%||2.01%||

三、限制性股票激励计划相关事项的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票相关事项进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会、独立董事、律师意见
（一）监事会意见
公司监事会对调整限制性股票相关事项意见如下：
2016年 5月 16日公司实施了 2015年年度利润分配方案：以总股本 294,000,000股为基数，向截至 2016年 5月 13日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），合计派发现金红利49,980,000.00元。根据《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，对首次授予限制性股票的授予价格进行调整。经调整，首次授予限制性股票的授予价格由 14.17元/股调整为14.00元/股。
由于原激励对象蒋乾乾因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 70万股限制性股票，故依据公司激励计划，对激励对象名单和授予数量进行调整，公司首次授予限制性股票对象由 13人调整为 12人，首次授予限制性股票的总数由660万股调整为 590万股。
以上调整符合《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票激励计划首次授予激励对象人数、授予数量及授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划首次授予激励对象人数、授予数量及授予价格进行调整。
（三）律师意见
综上所述，本所律师认为，好莱客本次股权激励计划首次授予价格、对象及数量调整、限制性股票的授予已取得必要的批准和授权；公司对本次股权激励计划的首次授予价格、对象及数量的调整以及激励对象的主体资格符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《限制性股票激励计划(草案)》的有关规定；好莱客董事会确定的本次股权激励计划的授予日符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录 2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划(草案)》的有关规定；公司本次股权激励计划的限制性股票授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《备忘录 1号》、
《备忘录 2号》、《备忘录 3号》及《限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事就第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见；
4、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划有关调整事项及授予限制性股票的法律意见书。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2019-37太平洋证券股份有限公司
关于全资子公司太证非凡完成减资工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，决定将全资子公司太证非凡投资有限公司（以下简称“太证非凡”）的注册资本金由 11亿元人民币减少至8.5亿元人民币，详见公司于2019年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临2019-07）及《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：临2019-08）。
近日，太证非凡已取得上海市崇明区市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本已由11亿元人民币变更为8.5亿元人民币。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－095北京首创股份有限公司
第六届董事会2016年度第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第二次会议于2016年8月19日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2016年8月29日以通讯方式召开第六届董事会2016年度第二次会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司投资安徽省淮南市毛集实验区自来水厂采购投资人（DBOO设计-建设-拥有-运营）项目的议案》
1、同意公司投资安徽省淮南市毛集实验区自来水厂采购投资人（DBOO设计-建设-拥有-运营）项目，项目总规模5万吨/日（一期规模为2.5万吨/日，二期规模为2.5万吨/日）。本次投资5,915万元，包括新建一期规模2.5万吨/日的自来水厂，受让相关配套设施等；
2、同意公司出资设立毛集首创水务有限责任公司（最终名称以工商注册为准），负责本项目的设计、建设、拥有、运营工作，毛集首创水务有限责任公司注册资本1,800万元人民币，公司持有其100%股权；
3、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-097号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于投资设立水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司的议案》
1、同意公司出资设立水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司（最终名称以工商注册为准），注册资本3,000万元人民币，公司持有其100%股权；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-098号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于向临猗首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向临猗首创水务有限责任公司提供委托贷款，委托贷款金额为4,700万元人民币，委托贷款期限为一年,利率为银行同期贷款基准利率；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-099号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司临2016-100号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016年8月29日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2017-041
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月30日收到公司董事长张鸿鸣先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，张鸿鸣先生申请辞去在公司第七届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
张鸿鸣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张鸿鸣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张鸿鸣先生不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，张鸿鸣先生未持有本公司股份。
经公司董事会成员商议，在公司董事会选出新任董事长前，由半数以上董事共同推举董事李立先生代为履行公司董事长的职责，履行职责时间至新任董事长选举产生时止。
因张鸿鸣先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责至工商变更登记完成日结束。
张鸿鸣先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张鸿鸣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日
,
中吕海运股份有眼公司独立董事
关于公司对控股子公司债务提供担倮的独立意见
根捌《关干在
卜市公圳眭立独亦黄事制度的指导意见》、《上海证劳:∶交:易所股票卜市规州冫等蚀律性划及《公司草杵》η《公刮独讧章事制度》等制度的规定乖Ⅱ “ ”
耍求,我们作为中吕海辶服份掏ljh公亩I(以「闼称公司
)的独立重鄄,现对公司为控胜了公司债务提供刂11愀的节项发荻虫nΓ点见
:
l、
公司本次为上海巾吕航道工程有
llld公
司
(以下简称“巾昌航遒")提
犁1担保,是由干屮昌航i苣的偾杈人曲本公刮控股股东上冉工盛宏业投赀(郭卩l)有限贵任公司
(以下简称“
工础宏W'”)变更为独t第二方华燠国际信托有阝
;廴公司(以Γ筒称“扌u懊信托”),贷歉利半仍然为不超过镪彳于同朋贷款利率,H时
∷盛宏业为巾吕航遭履行在《应收账歉转计合同》琐
Γ的义务和责仟提供赳傩,&有坤加公司资龠压力,对公司持续舞廾能力、损益技赍产状况无邛良影响。
公司第八届堇桀会锦九‘次全议对该事项迸行审议通过后,漓
提变公司2、
2015午第二次临时胜东赶会审议,表决租丿宇符合《公司怯》、《卜海证券交易厅 i股祟⊥市规则》等泫律泫规以及《公司章程》的有关规走,未损古公州业士体股东的利黹。
推于⊥述判断,我们同意公司本次为「属控脸子公司偾务捉供担保‘
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中昌海运股份有限公司独立童事
关于公司对挂股子公司债务提供担保的独立意见
根腊《关于在上市公司越立独立董事爿
;刂皮的指导崽见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律浩龇及
《公司茸程》、《公司独立童事制度》等fJll度的圳定和
婴求,我亻丨J作为中昌海j重股份有限公司
(以下简称“公司”)的独立盥事,观对公
司为控股于公司偾务提供担保的事硼发表如下崽见
:
“
公司本次为上悔中昌航道工程有限公司(以下悯称
中昌航道帅提供担
1、
髁,是由于中昌航道的债杈人由非公司控胜胜东上悔茸盛宏业投资
(集团)有限
∶责任公司
(以卞简称“≡t盛宠业”)变更为独立第三方华澳囤际信托有限公司(以
下简称“华澳信托”
),赀款利率仍然为不趔过银行同期贷款利率,同时三盛宏业
为中昌航道履行在
《应收账款转让合同》项下的义务和赍任提供担保,牧有增加
公司资金压力,对公司持续经莒能力、换盎及资产状况无不良彬响。
公司第八届筵南会第九次会议对该事项进行审议通过后,将提变公司
2、
2o15年第二次临时股东大舍审议,表抉程序符合
《公司法》、《上海证券变易所
股票上市规则》等法律法删以及
司革程》的有关规定,未损害公司及全体股
-公
东的利益。
基于上述判断,我们同意公司本次为下属推股子公司偾务提供担保。
独立童事
:
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日
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屮昌海运股份有限公司独立童事
关于公司对控股子公司债务提供担倮的独立意见
粮拥《关于在
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公司建讧独立堇币制度的指导意见》、《丨t姆讪:券交易″i版
屮 汀删则》唧浊律法舰及《公刊章程》、《公司独立黄事制座》廿制度的规定和
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垫卜k,1迂们作为巾宀淑返股价衲限公司
(以下简称“
公刊→的独立盘芈,现对公
司为拧股子公司债务提供担倮的书项发表如下意见
:
“
公闭本孜为⒈冉屮出航道工程有限公司〈以下简称屮出航逍→提供担
l、
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盅仟公
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(以下简称iⅡ|盛宏Ⅱ变更为独立第=方华澳国际亻;;托仃限公司(以
「渤称“亻←澳倍托”),贷款利革'→仍然为不超过银行同期贷款利芈,H时
Ι盛宏业
为屮△航道屐彳J=在
《应收账揪转让合同》项下的义务驷责任提供担保,投有增加
公Γ刂资伞压力7对公叫持续纶肯能力、损益及资产状扯尤邛良肜响。
2、
公ul第八ll+l战艹舍第九次舍议对该事项进秆审议迸过
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2015午第i次I临时股东人会审议,隶决程丿宁符合《公司法》、《It悔hⅠ券交易所
股Ⅱ卜规则》等法律法规以及
《公司革程》的有关规定,未损害公司及全体股
I汀
为:“J汗刂扌缸
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基十上述判断,我们lnl意公司本次为下JfJ控股于公司债务捉供IlJ倮。
独立堇莩
:
严性苷 应lau德
31H
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-142南京新街口百货商店股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举袁亚非先生为公司董事长，公司法定代表人变更为袁亚非先生，并办理相关工商登记变更事宜。
公司第八届董事会第三十三次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司注册资本由人民币111197.4472万元变更为人民币129271.3418万元，公司股份总数由1,111,974,472股变更为1,292,713,418股。(详见公告：临2018-133、135、138号)
近日，公司完成对上述事项的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，营业执照相关信息如下：
||
|-|
| 名称：南京新街口百货商店股份有限公司|
| 统一社会信用代码：91320100134896447M|
| 类型：股份有限公司（上市）|
| 住所：江苏省南京市秦淮区中山南路 1号|
| 法定代表人：袁亚非|
| 注册资本：人民币 129271.3418万元|
| 成立日期：1991年05月14日|
| 营业期限：1991年05月14日至2045 年09月27日|
| 经营范围：预包装食品、散装食品(炒货、蜜饯、糕点、茶叶)、保健食品、|
|冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草|
|制品零售。一般经营项目：百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、|

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-142
||
|-|
|眼镜(不含角膜接触镜及护理液)、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体|
|育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器|
|机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动|
|车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及|
|制品、汽车(不含小轿车)销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭许|
|可证经营除外)；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口|
|业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；停车场服务；儿|
|童室内软体游乐场；医疗行业的投资及资产管理；医疗信息服务；远程医疗|
|软件研发、生产、销售；健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转|
|让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨|
|询服务；养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经|
|营活动)|

特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年12月15日
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第六十六次会议
部分审议事项发表的独立意见
作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了于 2019年 8月 8日召开的公司第七届董事会第六十六次会议。根据有关法律、法规、规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，对公司第七届董事会第六十六次会议审议的部分事项发表独立意见如下：
一、对关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。
二、对关于董事会换届选举的独立意见
1、公司本次董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、经审查公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。
4、同意赵文阁、王栋、王春明、李承群、许杭、朱杭作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交 2019年第三次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第六十六次会议部分审议事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘志远 张志铭 黄速建
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2014-019上海兰生股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司董事会，于2014年7月30日以书面方式及电子邮件方式向全体董事送达第七届董事会第十五次会议通知，于8月6日在上海市中山北二路 1800号公司本部 307会议室召开董事会七届十五次会议，会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由戴柳董事长主持。经与会董事审议，全票通过如下决议：
选举池洪董事为公司第七届董事会副董事长。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-062
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月24日 14点30分
召开地点：常州市新北区黄河西路 555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月24日
至2018年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于回购注销部分限制性股票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司于2018年8月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2018年8月8日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603179|新泉股份|2018/8/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记。
（4）以上文件报送以2018年8月22日下午 17:00时以前收到为准。
2、登记时间：2018年8月22日上午8:30至11:30，下午14:00至 17:00
3、登记地点：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。
3、联系人：陈学谦
4、联系电话：0519-85122303
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年8月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏新泉汽车饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月24日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于回购注销部分限制性股票的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-003债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年4月1日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2017年4月14日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事吴新华先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长涂慕溪先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权0票；
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》，表决结果：同意11票、反对 0票、弃权0票；
三、审议通过《2016年度财务决算报告》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权0票；
四、审议通过《2017年度财务预算预案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权0票；
五、审议通过《2016年度利润分配预案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权0票；
为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2016年 12月 31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），本次派发红利总额为411,660,000.00元。
六、审议通过《2016年年度报告》及其摘要，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
公司《 2016年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2017年度日常关联交易议案》，表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票；
在关联董事涂慕溪先生、蒋建新先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2017年度日常关联交易公告》（公告编号：临2017-005）。
八、审议通过《2016年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意 11票、反对0票、弃权0票；
《2016年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于2016年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
十、审议通过《关于聘请 2017年度审计机构的议案》，表决结果：同意 11票、反对0票、弃权0票；
为保持 2017年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其 2017年度审计报酬事项。
十一、审议通过《关于提名补选独立董事候选人的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
鉴于公司独立董事汤新华先生已辞去第七届董事会董事职务，同意提名林兢女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述被提名董事任期与公司第七届董事会任期一致。以上独立董事候选人尚需提交股东大会选举，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。候选人简历附后。
十二、审议通过《关于申请2017年度债权融资额度的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
综合考虑公司实际，董事会同意公司申请5亿元债权融资额度，用于公司经营管理、归还银行借款、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、信托借款、发行超短期融资券和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。
十三、审议通过《关于新建福泉高速镜洋互通工程的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
董事会同意投资新建福泉高速镜洋互通工程，项目总工期（自开工之日起） 12个月，项目初步设计概算总投资为 29,115万元。其中建设用地征迁及部队专用连接线建设费用6,564万元由福清市政府承担，福泉公司概算投资22,551万元，最终工程造价以工程竣工决算为准。
十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：同意 11票、反对0票、弃权0票；
有关公司章程修改的详细内容请参阅公司在上海证券交易所网站发布的临时公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2017-006）。
十五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 11票、反对0票、弃权0票；
《2016年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《2016年度社会责任报告》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权0票；
《 2016年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
公司召开 2016年年度股东大会的通知全文请见公司于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-007）。
此外，本次董事会还听取了公司独立董事2016年度述职报告。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十、十一及
十四尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
独立董事候选人简历
林兢女士：1966年 4月出生，教授、硕士生导师。1989年 8月开始任教于福州大学。现任福州大学经济与管理学院教授，担任福建省审计学会理事、福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建圣农发展股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—027宁波韵升股份有限公司
第八届董事会第二十七次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2018年4月12日向全体董事发出了以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议的通知，于2018年4月17日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效，会议表决如下：
一、经投票表决，以 6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于股权激励计划授予的限制性股票第三次解锁、预留股票第二次解锁的议案》。关联董事竺晓东先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。
二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于追加确认 2017年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事竺晓东先生、朱建康先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会2018年4月17日