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证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-013北京钢研高纳科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月1
日和2019年2月14日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月19日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：2019年2月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月18日下午15：00至2019年2月19日下午15：00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
6.现场会议主持人：董事长艾磊先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 198,921,376股，占上市公司总股份的44.3088％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,832,576股，占上市公司总股份的44.2890％。通过网络投票的股东3人，代表股份88,800股，占上市公司总股份的0.0198％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 88,800股，占上市公司总股份的0.0198％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 88,800股，占上市公司总股份的0.0198％。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议并通过了《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》
1.01选举邵冲先生为公司第五届董事会非独立董事
该项子议案表决结果：同意198,853,581股。
其中，中小股东投票情况：
同意21,005股。
1.02选举王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董事
该项子议案表决结果：同意198,853,581股。
其中，中小股东投票情况：
同意21,005股。
2、审议通过了《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事的议案》总表决情况：
同意 198,921,376股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于聘用2018年年审会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 198,921,376股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意88,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意198,921,376股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意88,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年2月19日
红宝丽集团股份有限公司
董事长薪酬及绩效管理办法
第一条红宝丽集团股份有限公司（以下简称”公司“）为了规范董事长薪酬及绩效管理，建立科学有效的激励与约束机制，制订本管理办法。
第二条公司董事长薪酬及绩效考核原则：
（一）公平性原则。薪酬与贡献相一致，尽可能地使董事长投入到企业经营发展中的人力资本获得相应价值的报酬；
（二）宠观性原则。薪酬参照行业及地区薪酬水平，与市场薪酬水平基本接轨，与高级管理人员薪酬水平差异宠观，但幅度适当；
（三）激励性原则。充分考虑董事长的责任、奉献和企业经营成果挂钩。
第三条公司董事长的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会実议通过后，由公司股东大会実议批准。
第四条公司董事长实行年薪制，年度薪酬由基本年薪与年度绩效薪酬两部分构成。年度绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会组织考核评定。
第五条年度薪酬体系
（一）基本年薪，根据个人所承担的工作职责、市场薪酬水平等因素，以及《公司薪酬管理制度》综合确定，按月发放；
（二）年度绩效薪酬，与公司年度经营目标完成情况及个人绩效挂钩。
第六条年度绩效考核
（一）董事长年度绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，同时评价是否存在第七条之情形；
（二）绩效奖励资金来源。
按照考核当年度实现的归属母公司净利润为基准，乘以年度绩效提取分配系数，提取年终绩效奖励资金。
（三）董事长年度绩效提取分配系数：根据历史状况、薪酬水平核定为0.7%。
（四）董事长年度绩效薪酬＝当年度实现的归属母公司净利润*年度战略目标考评得分*董事长年度绩效提取分配系数±第七条扣减因素。
（五）董事长年度薪酬增长幅度不超过归属亍母公司净利润增长幅度。
第七条考核年度内，存在下列情形之一，可酌情扣减董事长当年应获得的年度绩效薪酬：
（一）公司董事长个人受到中国证券监督管理委员会及派出机构公开批评或处
罚；
（二）公司董事长个人受到深圳证券交易所通报批评、公开谴责等；
（三）董事长在执行公司职务过程中，经公司监事会认定存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为的。
第八条本管理办法中未作规定的，依照国家有关法律法规，以及公司相关制度执行。
第九条本管理办法由董事会薪酬与考核委员会提出，幵解释和修订。
第十条本管理办法自董事会决议通过之日起执行。
红宝丽集团股份有限公司
证券代码： 3 0 0 0 5 8 证券简称：蓝色光标公告编号： 2 0 1 4 - 0 0 9北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2014年1月27日上午以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议与会监事经过认真审议，以通讯表决方式，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励对象及授予数量进行再次调整的议案》。
根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）中相关规定，公司监事会对激励名单进行再次审议。公司第二届董事会四十四次议、第二届监事会第二十三次会议上审议通过了《关于公司限制性股票激励对象及授予数量进行调整的议案》，鉴于在办理入资过程中，6名激励对象因个人原因自愿放弃全部本次公司授予的限制性股票共计0.8万股，2名激励对象因个人原因自愿放弃部分本次公司授予的限制性股票共计1.25万股，同意取消上述6名激励对象参与限制性股票激励计划的资格及其获授的限制性股票 0.8万股，同意取消上述2名激励对象获授的部分限制性股票1.25万股。
经过再次调整后，公司最终确定激励对象为489人，限制性股票数量为
974.15万股。
该名单以及获授的限制性股票数量均未超过公司2014年第一次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，部分激励对象放弃认购全部或部分限制性股票从而引致公司本次对限制性股票激励对象名单、授予数量的调整符合公司《限制性股票激励计划》的有关规定以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等相关法律、法规，所确定的激励对象的主体资格以及所获授限制性股票合法、有效。
调整后的激励对象名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网公布的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股权激励计划激励对象名单（2014年1月27日）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
监事会对《限制性股票激励计划》调整后所涉限制性股票首次授予的激励对象名单进行了核查后认为：公司首次授予的限制性股票激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，上述激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-103青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年10月27日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于 2016年 10月 22日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《青岛海立美达股份有限公司 2016年第三季度报告》全文及正文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《青岛海立美达股份有限公司 2016年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛海立美达股份有限公司2016年第三季度报告》正文刊登在2016年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于使用自有资金参与设立有限合伙企业暨关联交易的
议案》；
经审议，监事会认为：公司本次对外投资项目及审核程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司参与设立有限合伙企业。
关于使用自有资金参与设立有限合伙企业暨关联交易的信息详见公司于 2016年 10月 28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金参与设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2016-105）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于宁波泰鸿机电有限公司为其全资子公司办理银行授信提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次宁波泰鸿机电有限公司拟为其全资子公司宁波泰鸿冲压件有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
关于宁波泰鸿机电有限公司为宁波泰鸿冲压件有限公司办理银行授信提供担保的信息详见公司于 2016年 10月 28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于宁波泰鸿机电有限公司为其全资子公司办理银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-106）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会2016年10月27日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-021江苏中超控股股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）、控股子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）预计 2019年度将与关联方江苏上鸿润合金复合材料有限公司（以下简称“上鸿润合金”）发生采购原材料的日常关联交易。预计订购总额不超过20,400万元。
2019年3月28日，公司第四届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《关联交易管理办法》等的规定，该关联交易事项属于公司股东大会审批权限，需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、预计关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同签订金|||
|关联交易类||关联交|||截至披露日||
||关联人||关联交易|额或预计金||上年发生金额|
|别||易内容|||已发生金额||
||||定价原则|额|||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人采购原材料|上鸿润合金|采购铝杆|招标定价|不超过20,400万元|850万元|187.91万元|

3、上一年度日常关联交易实际发生情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发|||
||||||||||||实际发|||||
||||||||||||||生额与|||
||关联交||||关联交||实际发生||||生额占|||||
||||关联人||||||预计金额||||预计金||披露日期及索引|
||易类别||||易内容||金额||||同类业|||||
||||||||||||||额差异|||
||||||||||||务比例|||||
||||||||||||||（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向 关 联人 销 售产品、商品||广东鹏锦实业有限公司||销售日化品原辅材料||0||5亿元-6亿元||0||100%||2018年3月3日巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-018）||
|向 关 联人 采 购原材料||宜兴市中超包装材料有限公司||采购电缆盘具||1,133.71万元||不超过1,200万元||40.82||5.52||2018年3月31日巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-027）||

实际发生额与预计金额差异说明：公司前董事长、实际控制人黄锦光利用职务之便，以公司名义开展没有真实贸易背景的日化业务。2018年 12月 12日公司召开 2018年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟调整公司发展战略的议案》，公司不再开展日化板块业务。
独立董事专项意见：2018年 11月 21日，因公司控股股东由深圳鑫腾华变更为中超集团，实际控制人由黄锦光变更为杨飞，公司拟调整发展战略，不再开展日化板块业务。《关于拟调整公司发展战略的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过。我们对公司与广东鹏锦实业有限公司未达到日常关联交易预计金额表示认可。
二、关联方及关联关系介绍
1、基本情况
公司名称：江苏上鸿润合金复合材料有限公司
注册地：宜兴市官林镇工业集中区东尧村
法定代表人：黄志祥
注册资本：5000万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司经营范围：合金材料、金属材料的销售及技术的研究、开发、转让、服务；铝杆、铝合金杆、合金材料、合金复合材料的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 12月 31日，上鸿润合金资产总额为 6,548.55万元，负债总额 7,949.26万元，净资产为-1,400.71万元，2018年度营业收入为 29,712.76万元，利润总额为-733.06万元，净利润为-733.06万元（以上数据未经审计).
2、关联关系
公司监事陆亚军先生担任上鸿润合金董事长，上鸿润合金属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的本公司的关联法人。
3、履约能力分析
上鸿润合金生产的铝杆质量较好，且供货及时，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按招标定价；日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。
2、本公司及长峰电缆、明珠电缆已与上鸿润合金签订“原辅材料订购合同”，有效期自2019年1月1日至2019年12月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及明珠电缆、长峰电缆与上鸿润合金在业务上的合作，使本公司在生产电缆的质量和时间需求上得到有效保证。公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，预计发生的关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为。
上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事在公司第四届董事会第十五次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2019年度日常关联交易预计是根据公司2018年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对 2019年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议。”
2、独立董事对第四届董事会第五次会议《关于日常关联交易预计的议案》发表的独立意见：“公司 2019年度日常关联交易预计是根据公司 2018年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-064
金轮科创股份有限公司
第三届董事会 2015年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十次会议，于2015年7月21日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年7月27日下午2时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于金轮科创股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2015年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于金轮科创股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成9票；反对 0票；弃权0票。表决结果：通过
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届董事会2015年第十次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-094
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于签订《股权转让协议》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直坚持以生猪养殖为主业，逐步扩大养殖规模，并配套发展上下游产业，丰富产业结构。
近两年来由于受市场环境的影响，并结合公司实际情况，公司适时调整了战略规划，整合资源配置，推行“生猪养殖、粮食贸易、互联网”三大战略布局。近日，公司与郑州盛源生态农业科技有限公司（以下简称“盛源农业”）签订了《股权转让协议》，拟以 2014年 10月 31日为评估基准日，以评估确认的净资产值作为定价基础，将郑州雏鹰蔬菜种植有限公司（以下简称“郑州蔬菜”）100%的股权以1200万元的价格转让给盛源农业。
2、董事会审议情况
2014年11月28日公司召开的第二届董事会第二十二次（临时）会议，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司与郑州盛源生态农业科技有限公
司签订<股权转让协议>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2014年11月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事对此次交易事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、名称：郑州盛源生态农业科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人独资）
3、住所：新郑市薛店镇神州路中段西侧
4、法定代表人：李建荣
5、注册资本：973万元
6、经营范围：种植销售：葡萄、瓜果、蔬菜、花卉；智能温室育苗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
郑州盛源生态农业科技有限公司与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
名称：郑州雏鹰蔬菜种植有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：新郑市薛店镇世纪大道东侧
法定代表人：侯五群
注册资本：1200万元
经营范围：蔬菜种植、花卉种植、农业技术咨询
郑州蔬菜系公司的全资子公司。
2、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2013.1.1-2013.12.31|2014.1.1-2014.6.30|
|营业收入|286.67|307.46|
|净利润|-403.53|-965.11|
||2013年12月31日|2014年6月30日|
|总资产|4,239.46|3,848.87|
|净资产|929.89|-35.22|

2013年财务数据已经会计师事务所审计，2014年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
截止目前，公司不存在为郑州蔬菜进行担保、委托其理财以及郑州蔬菜占用公司资金的情况。
四、协议的主要内容
1、根据郑州瑞华联合资产评估事务所出具的【郑瑞华评报字（2014）第161号】《郑州雏鹰蔬菜种植有限公司资产评估报告》，以 2014年10月31日为评估基准日，以评估确认的净资产值作为定价基础，双方一致同意，盛源农业按每份出资额1元的价格受让公司持有的郑州蔬菜全部出资额，具体为：公司将其目
前所持有郑州蔬菜人民币1200万元出资额以人民币1200万元转让给盛源农业。
2、本协议自双方签字盖章，并经公司董事会审议通过后生效。
五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响
1、近两年来由于受市场环境的影响，并结合公司实际情况，公司适时调整了战略规划，推行“生猪养殖、粮食贸易、互联网”三大战略布局。此次股权转让完成后，将有利于公司重点发展核心产业，实现资源的优化配置，提高公司的核心竞争力，实现公司持续、稳定发展。
2、本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化。
3、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次股权转让所获得的资金将对公司的现金流产生一定积极的影响。
六、独立董事意见
公司本次与郑州盛源生态农业科技有限公司签订《股权转让协议》，将全资子公司郑州雏鹰蔬菜种植有限公司的股权转让给盛源农业，将有利于公司重点发展核心产业，提高公司的核心竞争力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司与盛源农业签订《股权转让协议》。
七、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《郑州雏鹰蔬菜种植有限公司资产评估报告》（郑瑞华评报字（2014）第161号）；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
4、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十八日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-079
汇纳科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年5月21日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190758号）。中国证监会依法对公司提交的《汇纳科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在有关问题逐项落实后及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年5月23日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-023
深圳信立泰药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）于 2017年 4月 9日召开第四届董事会第三次会议，于 2017年 4月 21日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案。（详见2017年4月10日登载于巨潮资讯网的《深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关文件，以及2017年4月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2016年年度股东大会决议公告》）
根据有关要求，现将第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划已经开立完成证券账户及证券资金托管账户；尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
路翔股份有限公司关于
非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告
为了推动公司锂业业务的更快更好发展，进一步增强公司竞争力，缓解公司偿债压力，根据公司发展规划，路翔股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行股票 3,100万股，募集资金 45,353.00万元，现就本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、募集资金投资计划
本次非公开发行股票拟募集资金为 45,353.00万元，扣除发行费用后42,000.00万元用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行偿还部分银行贷款，待募集资金到位后予以置换。
二、募集资金的必要性分析
（一）按期偿还银行贷款，维护公司银行信用
2013年 12月 31日，公司短期借款 44,448.00万元、应付票据 12,826.14万元、长期借款10,000.00万元，资产负债率67.59%，流动比率0.99，速动比率0.62，公司面临较大债务支付压力。同时，公司沥青业务正在调整、剥离之中，锂矿业务尚在技改扩能中，仅靠自有资金和经营现金流入，公司难以按期偿还银行贷款及兑付到期银行承兑汇票。
2013年末的短期借款和应付票据合计 57,274.14万元，均将于 2014年内到期。本次非公开发行有助于公司按时偿还银行借款，维护公司银行信用
（二）降低财务费用，减少公司亏损
近三年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 424.86万元、415.39万元、-5,397.68万元，利息支出分别为 3,856.26万元、3,835.96万元、4,441.46万元，巨额利息支出降低了公司盈利能力，扩大了公司亏损。
本次非公开发行完成后，募集资金主要用于偿还银行贷款，可以大幅降低公司利息支出，有助于减少公司亏损。
（三）降低资产负债率，改善财务结构，降低财务风险，提升融资能力的需要
公司最近三年及一期的偿债能力指标（合并口径）如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年3月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|2011年12月31日|
|流动比率|0.97|0.99|0.85|0.95|
|速动比率|0.56|0.62|0.50|0.63|
|资产负债率|70.55%|67.59%|73.22%|74.68%|

近年来随着公司对融达锂业投入的持续增加，公司资产负债率一直处于较高水平，流动比率和速动比率一直处于较低水平，偿债压力较大。若银行到期收回贷款，公司将面临较大的资金支付压力和财务风险。
本次非公开发行募集资金，主要用于偿还银行贷款，有助于公司降低资产负债率，改善资本结构，提升融资能力。
三、募集资金的可行性分析
（一）可降低财务费用、缓解公司偿债压力
公司沥青业务资金占用较大、账期较长，锂矿业务正处扩产建设中，为此公司向银行借贷了大量资金，目前公司正处于业务调整期，计划剥离沥青业务，锂矿业务短期内也难以产生大量利润，巨额的利息支出成为公司亏损的主要原因，本次非公开发行股票募集资金偿还部分银行贷款，可适当降低银行贷款规模，减轻公司利息负担，缓解公司偿债压力，提升公司盈利能力。以本次非公开发行拟募集资金45,353.00万元，其中42,000.00万元将用于偿还银行贷款，按1年期贷款基准利率6.5%测算，公司每年可以节约财务费用2,730万元。
（二）体现控股股东、认购人对公司未来发展的信心
本次非公开发行股票，融捷投资拟认购 40,351.00万元，并将成为公司控股股东，体现了融捷投资及其实际控制人支持公司发展的态度，看好公司未来前景的信心；时代投资、陶广系公司拟收购东莞德瑞的股东，拟分别认购 3,950.10万元、1,051.90万元，表明其认可公司发展前景，愿意与公司利益捆绑。
关于本次非公开发行股票募集 45,353.00万元资金的事项，公司已分别与各
发行对象签署了附生效条件的《认购合同》，在实施上具备可行性。随着本次发
行募集资金的注入，公司的财务状况将有所改善，资本实力将得以增强，有利于
维护公司中小股东的利益，并实现股东利益的最大化。
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金归还银行贷款、补充流动资金，减轻了公司利息负担，并可以为公司日常运营提供必要的资金支持，有助于提升公司的盈利能力，维护股东利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司净资产大幅增加，资产负债率明显下降，资本结构更加稳健、合理，有助于减轻偿债压力，降低财务费用，提升盈利能力，增强抗风险能力和融资能力。
五、募集资金投资项目涉及的报批事项
本次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，不涉及报批事项。
路翔股份有限公司董事会2014年6月18日
北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（孙云）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为北京众信国际旅行社股份有限公司的独立董事，在 2015年度的工作中严格遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行权利和义务，出席公司董事会和股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护股东特别是广大中小股东的合法权益。
本人于2015年11月19日在公司召开的2015年第五次临时股东大会上被选举为第三届董事会独立董事，现将本人在 2015年度任期内履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数和投票情况
在本人 2015年的任期内，公司召开董事会会议 2次，本人亲自出席 2次，委托出席0次。
在本人2015年任职期内，公司召开未召开股东大会。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人对公司董事会审议的募投项目调整事项发表了独立意见，对董事会的科学决策起到了积极的建设性作用，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|披露日期|董事会届次|事项|意见类型|
|2015-12-25|第三届董事会第三十四次会议|《关于部分募投项目调整的议案》|同意|

三、对公司现场调查的情况
在当选公司独立董事前后，本人对公司进行几次现场参观、考察，与公司其他董事、监事和部分高级管理人员进行沟通，多方面了解公司的经营情况、行业发展情况、内部控制和财务状况等。本人担任独立董事后，利用本人的法律专业知识，对公司的业务管理、内部控制献计献策，与公司其他董事、监事、部分高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时沟通相关问题。
此外，本人十分关注政策环境、旅游市场的变化及关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎的行使表决权。
2、本人于 2015年 10月参加了上海证券交易所举办的第三十九期独立董事培训班，对涉及到的上市公司的相关法律、法规、部门规章和规范性指引等内容进行了系统的学习。除此之外，本人平时还十分注重最新的法律、法规、规范性文件的学习，不断提高自身履职能力。
五、其他工作情况
1、2015年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
随着公司业务规模的扩大和业务类型的增多，对公司治理的规范性、效率性提出了更高的要求。2016年度，本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，进一步加强对相关法律法规的学习，运用自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，切实有效地履行独立董事的职责，促进公司更加稳健经营、规范运作，更好
地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
六、本人联系方式：
孙云：sunyun@yingkelawyer.com
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》的签字页）
独立董事：
孙云：
日期：2016年3月15日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-122北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开 2018年度第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2018年 12月 25日召开2018年度第七次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年12月25日下午13:30
（2）网络投票时间：2018年12月24日至2018年12月25日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 24下午15:00至2018年12月25日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月25日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议会议地点：公司第五会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5．股权登记日：2018年12月19日
6．出席对象：
（1）截止 2018年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-119）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-121）、《前次募集资金使用情况专项报告》。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；|√|
|2.00|提案2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。|√|

四、会议登记等事项
（1）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2018年12月20日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（2）登记时间：2018年12月20日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦南二层北京北斗
星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100
联系人：姜治文葛丹
邮编：100094
（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2018年12月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月24日下午3：00，结束时间为2018年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称：
2、持有上市公司股份的性质和数量：
3、受托人姓名：
4、受托人身份证号码：
5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
6、授权委托书签发日期和有效期：
7、委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；|√||||
|2.00|提案 2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。|√||||
江苏飞力达国际物流股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“江苏飞力达”或“公司”）于 2016年 4月 10日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。
根据公司经营发展情况，拟以截至2015年12月31日的总股本243,706,500股为基础，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增实施后公司总股本将由243,706,500股增加至365,559,750股，注册资本将由人民币243,706,500元增加至365,559,750元。
公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改并申请股东大会授权公司管理层办理相关事宜，具体修改内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第六条|公司注册资本为24,370.65万元人民币。|公司注册资本为36,555.975万元人民币。|
|第十八条|公司的股份总数为243,706,500股，全部为普通股。其中27,000,000股为公开募集；1,314,000股为向激励对象定向募集；135,392,500股为公积金转增股本。|公司的股份总数为365,559,750股，全部为普通股。其中27,000,000股为公开募集；1,314,000股为向激励对象定向募集；257,245,750股为公积金转增股本。|

以下无正文。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
北京清新环境技术股份有限公司
首次授予股票期权第二个行权期可行权的激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||安德军||董事、副总裁||
|2||布仁||售后服务部总监||
|3||采有林||研发副总监||
|4||蔡晓芳||财务总监||
|5||曹义||分公司经理||
|6||曾杰||工程一部总监||
|7||陈凤英||战投部总监||
|8||陈广山||项目经理||
|9||程建龙||赤峰博元总经理||
|10||程俊峰||总工程师||
|11||冯亮||运营事业部副总经理||
|12||冯树礼||节能公司副总经理||
|13||高银杰||智能控制中心经理||
|14||高英强||资产管理部副经理||
|15||龚得喜||研发三部经理||
|16||郭春青||电仪室主任||
|17||韩峰||项目经理||
|18||洪珊珊||经营总监||

||||
|-|-|-|
|19|胡佃亮|项目经理|
|20|黄星星|技术部副经理|
|21|霍兴甲|设计院总设计师|
|22|贾双燕|董事、副总裁、总设计师|
|23|礼洪岩|销售经理|
|24|李海春|采购部经理|
|25|李明伟|项目经理|
|26|李志红|采购部副经理|
|27|刘晶|设计院常务副院长|
|28|刘俊良|天津分公司总经理|
|29|刘磊|技术总监|
|30|刘明辉|工程总监|
|31|刘英华|技术总监|
|32|马强|工程一部经理|
|33|倪泳|大区总监|
|34|倪志家|分公司经理|
|35|祁聪|国际部副经理|
|36|邱玉霞|技术经济组副经理|
|37|任杰|设计院土建室主任|
|38|水保安|项目经理|
|39|宋吉祥|信息管理部副经理|
|40|孙亚清|赤峰博元财务总监|
|41|孙宇|营销管理部主管|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|42||谭志伟||工程总监||
|43||田子荣||河北兆祥董事长||
|44||万胜||项目经理||
|45||王爱||项目经理||
|46||王兵||技术经济部经理||
|47||王继忠||平朔分公司经理||
|48||王俭||招标办公室副经理||
|49||王建东||BOT支持部经理||
|50||王娟||证券部经理、经营计划部经理||
|51||王凯方||赤峰博元销售副总经理||
|52||王永红||技术部副经理||
|53||王志坚||项目经理||
|54||王志强||托电分公司经理||
|55||卫小刚||武乡分公司经理||
|56||吴靖峰||河北兆祥总经理||
|57||吴娟||子公司财务经理||
|58||许广禄||财务部副经理||
||59||严永辉||项目经理|
|60||杨建民||巡检总监||
|61||杨军平||技术部副经理||
|62||杨梓桐||财务部副经理||
|63||姚京娟||采购总监||
|64||衣中华||赤峰博元生产副总工程师||
|65||殷月喜||丰润分公司经理||

||||
|-|-|-|
|66|岳广祥|赤峰博元生产副总经理|
|67|岳霞|董事长特别助理|
|68|张海涛|项目经理|
|69|张慧娟|人力资源部副经理|
|70|张季宏|运营事业部副总经理|
|71|张建民|巡检总监|
|72|张然|运营事业部生产采购副经理|
|73|张淑君|节能公司总经理|
|74|赵迈|国际业务总监|
|75|周文祥|研发管理部研发经理|
|76|朱朝兴|工程二部总监|
深圳南山热电股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，针对深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开挂牌转让公司所持中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）与中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”,与深中置业合称“标的公司”）各75%股权（简称“本次重大资产出售”），公司董事会对公司本次重大资产出售相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
根据本次重大资产出售相关主体的承诺及说明，本次重大资产出售相关主体（包括公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司的董事、监事、高级管理人员，公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产出售提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重大资产出售的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产出售相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次重大资产出售相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳南山热电股份有限公司董事会关于本次重大资产出售相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
深圳南山热电股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-024
南华生物医药股份有限公司
第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的经营业绩：√亏损
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|项 目|本报告期（2017年第一季度）|上年同期（2016年第一季度）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：400.00 万元～500.00万元|亏损：465.92万元|
|基本每股收益|亏损：约0.013 元～0.016元|亏损：0.015元|

3、预计的期末净资产
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|项 目|本报告期（2017年第一季度）|上年同期（2016年第一季度）|
|归属于母公司所有者权益|25万元～130万元|-2,116.77万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司干细胞储存业务虽呈现稳步增长态势，但目前仍处于市
场培育期，干细胞储存业务的盈利规模较小；
谈判、测试等阶段，节能环保业务项目的落地实施并实现收入尚需时间；
3、2016年度，因购买资产和业务发展的需要，公司通过银行等渠道新增贷款8000多万元，本报告期相应增加资金利息支出；
4、公司2016年度支付现金购买的资产惠州市梵宇实业发展有限公司，在合并对价日因经评估的公允价值增加，相应增加了报告期公司的相关成本摊销。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体请以2017年第一季度报告数据为准。
2、因公司 2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且 2015年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2016年 4月 26日起实行退市风险警示。若公司 2016年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示，该申请尚须深圳证券交易所核准。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年4月14日