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河南同力水泥股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000885 证券简称：同力水泥 公告编号：2016-042河南同力水泥股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|同力水泥|股票代码||000885|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|侯绍民||吕晶晶||
|电话|0371-69158313||0371-69158315||
|传真|0371-69158112||0371-69158112||
|电子信箱|tlsn000885@163.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,473,445,704.13|1,627,763,730.73|-9.48%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,096,637.31|73,159,008.06|-98.50%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-1,681,824.77|51,719,103.91|-103.25%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|210,025,093.20|157,036,247.08|33.74%|
|基本每股收益（元/股）|0.0023|0.1541|-98.51%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0023|0.1541|-98.51%|
|加权平均净资产收益率|0.05%|3.32%|-3.27%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|5,849,504,558.78|5,934,973,130.26|-1.44%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,184,935,817.14|2,189,541,296.61|-0.21%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||22,059||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例||持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

河南同力水泥股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|河南投资集团有限公司|国有法人|58.83%|279,304,235|0|||
|天瑞集团股份有限公司|境内非国有法人|15.03%|71,365,588|0|||
||||||质押|67,470,000|
|中国联合水泥集团有限公司|国有法人|10.11%|48,000,000|0|||
|新乡市经济投资有限责任公司|国有法人|1.29%|6,144,453|0|||
|新乡市凤泉区建设投资有限公司|国有法人|0.18%|871,200|0|||
|上海伊天科技信息有限公司|境内非国有法人|0.17%|807,753|0|||
|鹤壁市经济建设投资集团有限公司|国有法人|0.12%|569,538|0|||
|俞聪|境内自然人|0.11%|538,700|0|||
|徐辉|境内自然人|0.09%|420,000|0|||
|王志勇|境内自然人|0.07%|354,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信|||||
|的说明||息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，在经济增速整体下滑、行业竞争加剧的不利局面下，公司紧紧围绕董事会下达的年度任务目标，积极推进企业内部改革，推行市场化体制机制建设；不断延伸企业的产业链条，提升市场竞争能力；进一步加强成本管控，深入挖潜增效；强化对生产运行的掌控能力，加强过程管理，努力提高生产经营水平。报告期内实现营业收入147,344.57万元，同比减少9.48%，营业成本116,942.41万元，同比降低8.57%。
河南同力水泥股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
河南同力水泥股份有限公司法定代表人：张伟
2016年8月17日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－049山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知及会议材料于2018年7月24日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年8月3日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《2018年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。
《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号2018-051）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第八届监事会第九次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会
2018年8月6日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-010航天科技控股集团股份有限公司
关于持股3%以上股东提出临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“公司”）第五届董事会第五十八次（临时）会议决议，公司定于 2018年 3月 1日召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于 2018年 1月 27日的《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第五十八次（临时）会议决议公告》和《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。
2018年 2月 13日，公司第五届董事会第五十九次（临时）会议审议通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第五十九次（临时）会议决议公告》及《关于注销高科国际集团有限公司的公告》。根据公司《公司章程》的相关规定，上述《关于注销高科国际集团有限公司的议案》由公司持股3%以上股东中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股份 69,105,038股，占公司股份总数的16.88%）作为临时议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程规定。公司将在 2018年第一次临时股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司 2018年第一次临时股东大会补充通知详见公司 2018年 2月 14日披露于指定报纸、网站上的《关于增加 2018年第一次临时股东大会临时议案暨召开 2018年第一次临时股东
大会补充通知的公告》。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-025
西安天和防务技术股份有限公司
关于单项计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次单项计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的应收账款进行全面检查和减值测试，公司认为部分应收账款存在减值迹象，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司对存在减值迹象、且单项金额重大的应收账款予以单项计提资产减值准备，详细情况如下：
公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司2011年与深圳大学ATR国防科技重点实验室签订931万元技术服务合同，合同标的已于2011年交付，2011年已收款236.50万元，余款694.50万元；2014年7月签订2,820.00万元技术服务合同，合同标的已于2014年交付，2014年已收款282.00万元，余款2,538.00万元，上述合同2015年、2016年未有收款；2014年11月与深圳市乐购天地科技有限公司签订3,870.00万元购销合同，2014年已实现交易2,834.93万元，产品已于2014年交付验收合格，2014年12月收回货款967.50万元，2015年收回货款500.00万元，余款1,367.43万元尚未收回。
上述两家客户应收账款已按照公司会计政策计提坏账准备737.79万元，经对应收账款减值测试，上述款项存有不能全额收取的风险，基于谨慎性原则，公司管理层提议对上述款项单项计提坏账准备，深圳大学ATR国防科技重点实验室计提1362.45万元，深圳市乐购天地科技有限公司计提546.97万元，合计计提坏账准备金额1,909.42万元，计入2016年度资产减值损失，具体情况如下表：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款单位|账面原值|已计提金额|2015年12月31日账面净值|2016年度计提金额|
|深圳大学ATR国防科技重点实验室|32,325,000.00|6,010,500.00|26,314,500.00|13,624,500.00|
|深圳市乐购天地科技有限公司|13,674,290.40|1,367,429.04|12,306,861.36|5,469,716.16|
|合 计|45,999,290.40|7,377,929.04|38,621,361.36|19,094,216.16|

二、本次单项计提资产减值准备的确认标准和计提方法
本次单项计提的资产减值准备为应收账款坏账准备，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认资产减值损失。公司按照单项计提及账龄组合的方法计提减值准备，具体方法如下：
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金应收账款金额100.00万元以上（含）、其他应收额标准 款50.00万元以上（含）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低准备的计提方法 于其账面价值的差额计提坏账准备。
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
内部款项组合 其他方法
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|20|
|30|
|50|
|100|

3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用单项计提坏账准备的理由
风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额计提坏账准备。
三、本次单项计提资产减值准备对公司的影响
天伟电子系统工程有限公司本次应收账款单项计提坏账准备1,909.42万元，减少2016年归属于母公司所有者的净利润1,909.42万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益1,909.42万元。
本次单项计提资产减值准备已经公司2016年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、相关审核及审批程序
本次单项计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了独立意见、公司董事会审计委员会对此事项进行了合理性说明，公司本次单项计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。
1、董事会审议情况
2017年4月24日，公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次单项计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次单项计提资产减值准备。
2、监事会审议情况
2017年4月24日，公司第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定单项计提资产减值准备，符合公司的实际情况，依据充分；计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次单项计提资产减值准备。
3、董事会审计委员会关于公司单项计提资产减值准备的说明
审计委员会认为：本次单项计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
4、独立董事意见
独立董事认为：公司本次单项计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定及公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，同意本次单项计提资产减值准备的事项。
五、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议》；
2、《第三届监事会第六次会议》；
3、《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和独立意见》；
4、《董事会审计委员会关于公司单项计提资产减值准备合理性的说明》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-018
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年3月27日15时30分。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第二届董事会。
5、主持人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事长赵文权先生。
6、会议的召开
公司总股本474,052,625股，出席现场会议的股东及股东代表共16人，所持股份177,667,431股，占公司总股份的37.48%，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市天元律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1、审议采取累积投票制选举公司第三届董事会董事的议案
（1）表决情况
董事候选人赵文权先生：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
董事候选人许志平先生：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
董事候选人李芃先生：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
董事候选人吴铁先生：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
董事候选人孙陶然先生：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
董事候选人毛宇辉先生：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：赵文权先生、许志平先生、李芃先生、吴铁先生、孙陶然先生、毛宇辉先生均当选为公司第三届董事会董事。
2、审议采取累积投票制选举公司第三届董事会独立董事的议案
（1）表决情况
独立董事候选人冯晓女士：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%。
独立董事候选人阎焱先生：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%。
独立董事候选人徐冬根先生：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：冯晓女士、阎焱先生、徐冬根先生均当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议采取累积投票制选举公司第三届监事会监事的议案
（1）表决情况
监事候选人宋丹女士：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
监事候选人罗坚先生：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：宋丹女士、罗坚先生均当选为公司第三届监事会监事。
（三）审议通过《关于公司变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
表决结果：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于公司申请向招商银行深圳上步支行开立融资性保函用于支付英国公司We Are Very SocialLimited收购款的议案》
表决结果：同意177,667,431股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京市天元律师事务所于进进律师和张征律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站），主要法律意见如下：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”五、备查文件目录
（一）北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-028
成都天奥电子股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与2018年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施分配方案时间距离2018年度股东大会审议通过之日未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为106,670,000股，分红后总股本增至160,005,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月17日，除权除息日为：2019年6月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体
股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年6月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时，则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日2019年6月6日至登记日2019年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2019年6月18日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次转增数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股份（非流通股份）|80,000,000|75.00|40,000,000|120,000,000|75.00|
|二、无限售条件流通股（流通股A股）|26,670,000|25.00|13,335,000|40,005,000|25.00|
|三、股份总数|106,670,000|100|53,335,000|160,005,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 160,005,000股摊薄计算，2018年度，每股净收益为0.6067元。
八、咨询机构
咨询机构：成都天奥电子股份有限公司证券事务部
咨询地址：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼
咨询联系人：吴萍
咨询电话：028-87559307
咨询传真：028-87559309
九、备查文件
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|-|
|1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；|
|2、第三届董事会第二十八次会议决议；|
|3、2018年度股东大会决议。|

特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
2019年 6月 6日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，作为公司独立董事，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和审核，发表如下独立意见：
1、公司实际控制人、控股股东及关联方能够认真贯彻执行相关规定，在报告期内不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的非经营占用公司资金情况；公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况。
3、报告期内，公司并无对合并报表范围外的公司提供担保的情况，且公司对合并报表范围内的公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定。
4、公司在报告期内不存在为实际控制人、控股股东及其附属企业提供担保的情况，也不存在为其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保情况。
二、2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
邓鸿
马映冰
孙海法
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-052宁波慈星股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到监事会主席胡雪梅女士递交的辞职报告。根据《公司章程》及《公司法》的相关规定，公司同意胡雪梅女士的辞职申请，胡雪梅女士离职后不再担任公司任何职务。
因胡雪梅女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会主席胡雪梅的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，胡雪梅女士将继续履行作为公司监事会主席的职责。
公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交公司股东大会审议。
公司对胡雪梅女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
宁波慈星股份有限公司监事会二零一四年八月十九日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2016-022佛山市南华仪器股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事罗彩芹女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，罗彩芹女士请求辞去公司第二届监事会股东代表监事的职务。罗彩芹女士辞职后仍在公司继续任职。公司监事会对罗彩芹女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗彩芹女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，罗彩芹女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
为了保证监事会的正常运作，公司于2016年4月21日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》，同意补选程国伟先生（简历见附件）为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2015年4月21日
程国伟先生简历
程国伟先生，1982年出生，中国国籍，大学专科。2004年加入佛山市南华仪器股份有限公司，历任公司客户服务中心客服工程师、生产部工艺员，2016年 3月至今任佛山市南华仪器股份有限公司生产部经理助理。
程国伟先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-043
成都西菱动力科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年1月11日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-004），万丰锦源控股集团有限公司（简称“万丰锦源”）计划减持本公司股份8,402,240股，通过集中竞价方式减持，将于减持计划公告之日起 15个交易日之后的6个月内进行，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持，将于减持计划公告之日起 3个交易日后进行，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
2019年 5月 13日，公司收到万丰锦源《股份减持计划实施情况告知函》，截止 2019年5月12日，万丰锦源披露的上述减持计划时间已经过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将万丰锦源减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|万丰锦源|集中竞价交易|2019.3.5-2019.3.26|15.46|157.63|0.9825|
|合计||||157.63|0.9825|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|万丰锦源|合计持有股份|840.2240|5.2514|682.5940|4.2662|
||其中：无限售条件股份|840.2240|5.2514|682.5940|4.2662|

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-043
||||||
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|有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
1、万丰锦源本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定；
2、万丰锦源不属于公司控股股东、实际控制人，减持后将不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理及持续经营造成影响；
3、万丰锦源本次减持的实施情况与已披露的减持计划一致；截止本公告日，万丰锦源减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施情况告知函》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳科创新源新材料股份有限公司关联交易管理制度》等制度的相关规定，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十六次会议拟审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下事先认可意见：1、公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易符合公司的长远发展战略，将有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、根据《重组管理办法》、《创业板上市规则》等的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。
4、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为宁花香等11名深圳市东创精密技术有限公司股东。本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易募集配套资金的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人周东在内的不超过5名特定投资者，本次交易构成关联交易。关联董事周东在董事会审议相关议案时需回避表决。
综上所述，我们对公司本次交易的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第二届董事会第十六次会议经非关联董事审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
陈莉 孔涛 钟宇
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-007中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届监事会2018年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”或“公司”）于 2018年 1月 26日在福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司会议室召开第九届监事会 2018年第一次会议。本次会议由监事会主席洪华晖先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于批准本次交易更新财务数据相关审计报告、备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了更新至2017年9月30日的标的公司相关审计报告和备考审阅报告，公司批准中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述审计报告及备考审阅报告。
本议案内容涉及关联交易，关联监事吴晓丹对议案回避表决。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
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|-|
|公司于2017年12月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对中福海峡（平|
|潭）发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第30号）、|
|于2018年1月19日收到深圳证券交易所下发的《关于对中福海峡（平潭）发展|

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|-|
|股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第 2号），公司按要|
|求对问询函中的问题进行了回复，根据问询函回复及更新后的《审计报告》和《备|
|考财务报表审阅报告》对《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨|
|关联交易报告书（草案）》进行了相应的修订、补充。|
|《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草|
|案）（修订稿）》及其摘要详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网。|
|本议案内容涉及关联交易，关联监事吴晓丹对议案回避表决。|
|表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|三、审议通过《关于签订附条件生效的<股权收购及盈利预测补偿协议之补|
|充协议>的议案》|
|为保证公司本次重大资产重组顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，|
|公司与中核资源拟签订附条件生效的《股权收购及盈利预测补偿协议之补充协|
|议》，对本次交易的支付进度及赔偿安排进行了补充约定。|
|本议案内容涉及关联交易，关联监事吴晓丹对议案回避表决。|
|表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司监事会二〇一八年一月二十六日
福建青松股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-097福建青松股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“青松股份”）已于2018年11月9日公告了《福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”或“报告书”）。
2018年11月19日，深圳证券交易所向本公司下发了《关于对福建青松股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第46号，以下简称“《重组问询函》”）。
根据《重组问询函》的要求，本公司对重组报告书相关内容进行了修订、补充及完善。现将重组报告书修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
一、“重大事项提示”之“四、本次交易不构成重组上市”及“第一节本次交易概况”之“七、本次交易不构成重组上市”中补充披露了截至本报告书出具日，上市公司不存在在本次交易完成后将现有主营业务剥离出上市体系之外的安排。
二、“第一节本次交易概况”之“四、利润承诺补偿及超额业绩奖励”中补充披露了业绩补偿承诺中，仅香港诺斯贝尔、张美莹、合富盈泰、协诚通、中山瑞兰、刘建新6名交易对方或其出资人承担业绩补偿义务的合理、合规性，其他交易对方不承担业绩补偿业务的原因。
三、“第二节上市公司基本情况”之“四、公司最近六十个月控制权变动情
福建青松股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告况”中补充披露了上市公司控制权变更与本次交易不构成一揽子交易。
四、“第三节交易对方基本情况”之“四、交易对方与上市公司及其关联方的关联关系”中补充披露了交易对方与上市公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东不存在关联交易。
五、“第三节交易对方基本情况”之“十、林世达、黄才荣、范展华、李宪平不构成一致行动人关系”中补充披露了林世达、黄才荣、范展华、李宪平不构成一致行动人关系。
六、“第四节标的公司基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“（十一）标的公司核心技术人员情况”中补充披露了核心技术人员基本情况，参与的研发项目或职责情况。
七、第五节“本次交易评估情况”中“二、董事会对本次评估事项的意见”中“（四）标的资产评估结果对关键指标的敏感性分析”有关诺斯贝尔评估结果对营业收入增长率、毛利率和所得税综合税率的敏感性分析部分数据计算有误，本次进行了更正。
八、“第五节本次交易评估情况”之“二、董事会对本次评估事项的意见”之“（五）与上市公司的协同效应”中补充披露了上市公司与标的公司生产同类或相似产品的企业存在业务往来情况、本次重组存在业务协同性的合理性分析和上市公司未来在部分产品业务中同标的公司进行直接业务往来的计划及可行性。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十六日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-12-088深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证券监督管理委员会递交的关于非公开发行A股股票申请事宜，中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年12月24日审核了公司非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-041青海明胶股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称“青海明胶”，证券代码：000606）已于2015年9月21日开市起停牌，详见公司于2015年9月21日发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（2015-037号）。
截止本公告发布之日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司及相关各方正在就本次重组方案相关事项进行沟通，加紧进行重大资产重组方案的论证。
因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，保证公平披露信息，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年十月十九日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-036
北京中科金财科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2015年 4月 8日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于
2015年4月3日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主
持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本
次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司认购安
粮期货有限公司增发注册资本的认购价格和投资金额的议案》。
根据坤元资产评估有限公司于2015年3月30日出具的《安粮期货有限公
司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报
[2015]120号），安粮期货公司股东全部权益的评估价值为 38,304.93万元，会
议同意公司投资人民币 25,536.62万元认购安粮期货的 2亿元增资，其中
25,400.00万元使用募集资金，剩余部分由公司以自有资金支付。增资完成后，公司持有安粮期货的股权比例为40%。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开
2015年第一次临时股东大会的议案》。
会议同意公司于 2015年 4月 24日召开 2015年第一次临时股东大会，审
议第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议需提交股东大会审
议的议案。
详见 2015年 4月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财
科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
关于控股股东股票质押延期及补充质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-050荣科科技股份有限公司
关于控股股东股票质押延期及补充质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东付艳杰的通知，由于个人资金需求，付艳杰与广发证券股份有限公司（以下简称为“广发证券”）办理了股份质押延期业务。同时，由于延期质押股份市值的减少，付艳杰以其持有的公司有限售条件股份进行了补充质押，现将有关情况公告如下：
2016年5月30日，付艳杰将其持有的公司有限售条件流通股18,500,000股与广发证券进行股票质押式回购交易，约定回购交易日为2017年5月30日。
2017年5月26日，付艳杰将前述有限售条件股份 18,500,000股与广发证券办理了股份质押延期业务，回购交易日延期至2018年5月25日，因延期质押股份市值的减少，付艳杰以其持有的公司有限售条件股份1,618,686股与广发证券办理了补充质押，其他质押事项不变。
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股||质押股数（万||质押开始日||质押到期日|||||||
||||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||称||东及一致行动人||股）||期||期|||||||
||||||||||||||比例|||
|付艳杰||是||161.87||2017年5月26日||2018年5月25日||广发证券股份有限公司||1.95%||个人资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，付艳杰持有公司股份8,320.7698万股，占公司总股本的25.89%。本次股份质押后，付艳杰累计质押公司股份6,399.3万股，占公司总股本的
19.91%。
二、备查文件
关于控股股东股票质押延期及补充质押的公告1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（《上市规则》）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于对外投资合伙企业并设立合资公司的议案》发表如下意见：
经我们对本议案的事前审查，公司本次对外投资涉及的关联交易为正常的投资行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意将该等议案提交公司董事会讨论。
公司本次对外投资合伙企业事宜涉及的关联交易投资均为现金出资，价格公平合理没有溢价出资，不存在损害中小股东利益的情况，没有损害公司及其他非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司本次对外投资合伙企业并设立合资公司的相关事项。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
许敬东 刘伦善 郭静娟
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第五次临时会议的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议事项发表独立意见如下：
本次收购控股子公司北京创意少数股东股权综合考虑了多方面的因素，该交易遵循公平、公开、公正的原则，定价依据合理。本次交易完成后，北京创意成为公司全资子公司，符合公司的发展战略。本次交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性形成影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议的独立意见》签署页）
独立董事：
张小松 辜明安 邹燕
苏州天马精细化学品股份有限公司
独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对相关资料文件充分核实后,现就公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于聘任副总经理的议案》,基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下:
经审查张兰女士的履历资料，未发现《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘任张兰女士为公司副总经理。
（此页无正文）
独立董事签字：
郭澳
刘凤珍
余荣发
签字日期：2015年7月3日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-41
海虹企业（控股）股份有限公司
关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2003]21号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券有限责任公司采取网上对公众投资者累计投标询价与网下对机构投资者累计投标询价同步进行的方式发行人民币普通股（A股）32,222,058股，每股面值 1元，发行价格为 13.60元/股，共募集资金总额 438,219,988.80元，扣除发行费用 17,492,605.21元，实收募集资金净额为 420,727,383.59元，募集资金已经于 2003年 3月 25日到位，天津五洲联合合伙会计师事务所对上述资金进行了验证，并出具了五洲会字[2003]6-第083号《验资报告》。截止2005年底，前次募集资金已经按照计划进度使用完毕，前次募集资金到账日至今已超过五个会计年度。
中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告做出决议后提请股东大会批准。”
公司自 2003年公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年十月十四日
西王食品股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事对公司第十一届董事会第二十五次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于参与投资深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有限合伙）的议案》认真仔细核查、分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对聘任公司副总经理事项发表的独立意见
1、因工作调整，董莉莉女士申请辞去公司副总经理职务。董莉莉女士辞职后，不会对公司日常经营管理产生重大影响，我们同意董莉莉女士辞去公司副总经理职务。
2、经审阅杜君先生的个人履历等资料，其任职资格不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
上述公司高级管理人员的任职资格、提名及聘任程序规范，符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
基于上述原因，我们同意董事会聘任杜君为公司副总经理。
二、公司独立董事对参与投资深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有限合伙）事项发表的独立意见
公司本次参与投资设立西王九派产业投资基金，主要目的在于充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司对健康食用油及其他健康食品品类领域的投资能力，通过不限于并购、投资等方式推动西王食品在健康食用油、健康食品、相关领域互联网产业等产业方向上进行提前布局和上下游产业整合，实现企业产业转型升级，推动公司积极稳健地实现持续、健康、快速发展。
该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司参与设立深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有限合伙）。
独立董事：
董华 于小镭 张光水2016年4月18日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-073浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事樊高定先生递交的书面辞职报告。樊高定先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务，并且辞职后不在公司担任其他任何职务。樊高定先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此之前，樊高定先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对樊高定先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所
做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会