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广东塔牌集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002233 证券简称：塔牌集团内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|不适用||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

广东塔牌集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广东塔牌集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||李瑮蛟|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||樊粤明|6|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||张建军|6|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||吴笑梅|10|
|||陈君柱|10|

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2014年03月16日
鼎捷软件股份有限公司
章程修正案
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议和 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》，同意回购注销 48,600股限制性股票。同时，公司2017年股权激励计划首次授予部分的第一个行权期和第二个行权期、预留授予部分的第一个行权期采用自主行权模式，2019年7月1日至2019年11月30日期间，因行权导致公司股本增加1,108,010股，公司的注册资本、股本总额发生相应变化。
现对公司的注册资本及总股本进行修订，公司注册资本由264,890,543元，增加至 265,949,953元；公司总股本由264,890,543股，增加至265,949,953
股。
《公司章程》修改具体如下：
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|章程|||
|序号|修订前|修订后|
||第六条 公司注册资本为人民币|第六条 公司注册资本为人民币|
|1|||
||26,489.0543 万元。|26,594.9953 万元。|
||第十九条 公司股份总数为 26,489.0543|第十九条 公司股份总数为 26,594.9953|
|2|||
||万股，全部为普通股。|万股，全部为普通股。|

根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一九年十二月十九日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-068上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月1
日收到公司持股5%以上股东杨建堂先生的通知，获悉杨建堂先生将其所持有的公司部分股票进行质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建堂|否|3,208,000|2017年09月01日|2019年11月29日|海通证券股份有限公司|24.96%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前，杨建堂先生持有公司股份12，851，222股，占公司总股本的比例
为12.81%，其中已累计质押的公司股份数为6,651,000股，占其所持公司股份数
的51.75%，占公司总股本的比例为6.63%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会 2017年9月4日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-093四川汇源光通信股份有限公司
关于公司股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日接到股东泉州市晟辉投资有限公司（以下简称“泉州晟辉”）发来的《证券质押告知函》，获悉泉州晟辉所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|泉州市晟辉投资有限公司|否|3,070,000|2018年9月4日|2019年1月10日|申万宏源证券有限公司|31.74%|资金需求|
|||6,600,000|2018年8月20日||申万宏源证券有限公司|68.24%|非融资性质押|
|合计|-|9,670,000|-|-|-|99.98%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，泉州晟辉共持有本公司股份9,672,301股，占本公司总股本的5%。本次股权质押后，泉州晟辉所持有本公司股份累计被质押股数为9,670,000股，占泉州晟辉所持本公司股份总数的99.98%，占本公司总股本的4.999%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年九月二十一日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，我们事先审议了公司第三届董事会第三次临时会议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》及相关资料。
现发表独立意见如下：
公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的意见。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 丁韶华 何前
年 月 日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－033吉林金浦钛业股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（“本公司”）可能发生重大事项，鉴于该事项处于筹划中，尚存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（代码：000545）自 2015年 5月 18日起停牌。
停牌期间，我公司将根据重大事项进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一五年五月十八日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2014-56深圳市纺织（集团）股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 9,500-11,500 万元|盈利：4,722万元|
|基本每股收益|亏损：约0.19-0.23 元|盈利：0.10元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2014年度亏损约9,500-11,500万元，主要原因：1、国外偏光片厂商加大了对国内市场的开拓力度，市场竞争加剧，产品单价下降；2、订单不足导致稼动率不足，单位固定成本较高；3、目前只有一条宽幅生产线，产品转换频繁，导致良品率不稳定，损耗较大，产品毛利率低。
较去年同期盈利4,722万元相比，剔除转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权和出售可供出售金融资产导致投资收益大幅增加的因素，今年偏光片业
务亏损数额同比有所减小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对年度经营情况的初步测算，具体数据将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-001
吉峰农机连锁股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月26日（星期一）上午开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2014-011骅威科技股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及公司承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号)和中国证券监督管理委员会广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监[2014]4号)文件要求,骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截至2013年12月31日，公司实际控制人、股东、关联方及公司的承诺均正常履行，未发现违反承诺的情况。
截至2013年12月31日，公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺事项如下：
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|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺完成期限|截止至目前履行情况|
|首次公开发行时所作承诺|公司董事兼副总经理郭群|自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。|长 期 有效|正在严格履行承诺|

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|首次公开发行时所作承诺|公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群、汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司|1、从公司2006年和2007年所享受的15%所得税优惠政策为广东省的地方优惠政策，存在被国家税务机关按照33%的所得税税率追缴以前年度所得税的风险。对于公司可能被追缴以前年度企业所得税差额的风险，公司发起人均已作出如下承诺：“如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴广东骅威玩具工艺股份有限公司2006年度、2007年度的企业所得税差额的情况，本股东愿意按照持股比例承担需补缴的所得税款及相关费用。”2、《关于避免和消除同业竞争的承诺函》|长 期 有效|正在严格履行承诺|
|首次公开发行时所作承诺|控股股东、实际控制人郭祥彬|若本公司被要求为其员工补缴或者被追偿此前应由本公司缴付的住房公积金、社会保险费，或因此受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证本公司不会因此遭受任何损失。|长 期 有效|正在严格履行承诺|
|首次公开发行时所作承诺|公司及全体董事、监事、高级管理人员|1、承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。|长 期 有效|正在严格履行承诺|
|2012年|公司|根据 2012 年 6 月 8 日公司第二届董事会 2012 年第二次临时会|2012 年-2014年|正在严格履行承诺|

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|-2014 年股东分红回报规划|议和 2012 年 8 月 22 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司未来三年股东回报规划的议 案 》， 承 诺 在 未 来 三 年（2012-2014 年度）的股东分红回报规划如下：1）公司可以采用现金、股票，现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其它方式分配红利，可以根据资金需求状况进行中期分配。2）公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的20％。3）在确保前条现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。4）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，应当在定期报告中披露原因。5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所|

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|||分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。|||
|延长股份限售承诺|控股股东、实际控制人郭祥彬|1、将所持骅威股份的限售期自愿延长6个月，即本人所持有的骅威股份的股份限售期截止日由原2013年11月17日延长至2014年5月17日。在此期间，不进行减持、转让或者委托他人管理，也不由骅威股份回购所持有的股份。2、2014年5月17日限售期届满后，本人在担任骅威股份董事、监事或高管期间：将向骅威股份申报所持有的骅威股份的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有骅威股份股票总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会减持、转让所持有骅威股份的股份。离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有骅威股份股票总数的比例不超过百分之五十。3、在锁定期间若违反承诺减持该部分股份，减持全部所得上缴公司，并承担由此引发的一切法律责任。|2013 年11 月 17日 至2014年5月17日|正在严格履行承诺|

特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）拟于2014年8月10日召开第四届董事会第十三次临时会议，审议公司非公开发行股票相关议案。本次非公开发行股票的发行对象包括公司控股股东梁桂秋先生，因此本次非公开发行涉及公司与梁桂秋先生之间的关联交易事项。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定与要求，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
梁桂秋先生本次拟以现金认购的方式认购公司本次非公开发行的股票，梁桂秋先生的认购行为涉及关联交易。本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司既定的发展战略。该关联交易的实施也体现了控股股东梁桂秋先生对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
同时，公司拟与梁桂秋先生签订的《股份认购协议书》相关约定公平合理，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项及相关《股份认购协议书》提交公司第四届董事会第十三次临时会议审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见之签字页】
殷大奎 欧阳建国 曾江虹
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-034
天茂实业集团股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步理顺天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“天茂集团”）业务构架关系，促进公司持续健康稳定发展，公司拟投资成立荆门天茂化工有限公司（以下简称天茂化工），承接目前本公司所拥有的与化工业务相关的全部资产、债权债务及人员，公司化工业务的生产经营将全部由全资子公司天茂化工开展。
2016年4月14日，本公司召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，同意以自有的部分土地等资产成立荆门天茂化工有限公司，注册资本10000万元。根据《公司章程》及相关规定，本投资事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立公司的基本情况
1、投资成立出资方式
投资主体为本公司，以自有的部分土地等资产成立荆门天茂化工有限公司，注册资本10000万元。相关资产如下：
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|序号|权证号||使用权面积（M2）|原值 （元）|净值（元）|
|1|荆国用（2006）第01031001231-1号、荆国用（2006）第1031001136号、荆国用（2006）第01031001243号、荆国用（2006）第01031001180号||61,514.93|30,043,728.00|21,431,195.12|
|2||荆国用(2008)字第01030700654号|110,395.68|26,233,341.83|22,080,483.00|
|3||荆国用(2009)第20090528号|224,114.70|51,841,945.00|45,154,521.26|
|4||荆国用(2011)第2011077号|87,354.74|20,081,241.50|17,939,242.24|
||合 计|||128,200,256.33|106,605,441.62|

上述资产均不涉及诉讼、仲裁事项。
2、成立的全资子公司的基本情况
公司名称：荆门天茂化工有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：肖云华
注册资本：10000万元
注册地址：荆门市掇刀区杨湾路132号
经营范围（暂定）：化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。该公司经营范围以工商核准为准。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司主营业务为金融保险、医药和化工业务，成立天茂化工后，公司化工业务的生产经营将全部由全资子公司天茂化工开展。
2、本次投资成立的全资子公司尚存在一定的管理风险和经营风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的内控管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。
3、本次对外投资事项对公司2016年度的经营成果无影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司第七届董事会第十会议决议。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2016年4月14日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-019江西富祥药业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 3月 23日收到陈祥强先生的书面辞职函，陈祥强先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。辞职后，陈祥强先生仍然担任公司副总经理、财务总监职务。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，陈祥强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，在董事会秘书空缺期间，由公司董事长包建华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定聘任新的董事会秘书。
公司及董事会对陈祥强先生在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询股东意见，公司董事会提名第四届董事会董事候选人为：吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕、李凤杰、钱炳、黄明，其中李凤杰、钱炳、黄明为独立董事候选人。
我们认为本次董事会换届选举的程序规范，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
常州天晟新材料股份有限公司独立董事：李凤杰、姚琪、钱炳（以下无正文）
（此页为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一七年十月十三日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-008南京科远自动化集团股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到了公司财务总监马家尚先生的书面辞职报告。马家尚先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何工作。
公司董事会对马家尚先生在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
2015年2月14日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—125晨光生物科技集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月16日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191401号）。中国证监会依法对公司提交的《晨光生物科技集团股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到通知后，公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真讨论，对反馈意见中所有提到的问题进行了逐项落实并出具了书面说明。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《晨光生物科技集团股份有限公司、中原证券股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191401号）的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年八月六日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-087云南铜业股份有限公司
2018年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 9月 30日
2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：37,000 万元–42,000 万元|盈利：22,497.44 万元|
||比上年同期增长：64.46% -86.69 %||
|基本每股收益|盈利：约 0.26 元- 0.30 元|盈利：0.16 元|

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:10,763.99 万元–15,763.99 万元|盈利：9,632.66 万元|
||比上年同期增长: 11.74%- 63.65%||
|基本每股收益|盈利：约 0.08 元-0.11 元|盈利：0.07 元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产平稳运行，持续加强经营管理，自产主产品电解铜、硫酸产销量同比增长，伴随主产品电解铜、硫酸价格同比上涨，公司本期经营业绩同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
云南铜业股份有限公司董事会 2018年 10月 12日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-114
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
51,140万元。
4、本公司于 2013年 12月 27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
兴中实业目前仍在协调国土资源管理部门及相关各方，本公司也在
积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年十一月二十二日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-018宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下称“润禾材料”、“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“董事会”）于 2019年 4月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月19日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《润禾材料关于 2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料2019年第一季度报告全文》。
2、审议通过了《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过 1亿元自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－139
合力泰科技股份有限公司
关于全资子公司江西合力泰科技有限公司
向公司股东借款暨关联交易的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）的资金需求，公司股东泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）与江西合力泰签订了借款协议，将向江西合力泰提供经营管理所需资金借款。其中，行健投资向江西合力泰提供借款 11,000万元，易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000万元。上述借款期限为半年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。
2、因行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生一致行动人，本次交易构成关联交易。
2015年 12月 14日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》，会上关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生回避表决，其他五名出席会议的董事一致同意。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在审议上述议案的股东大会上对相关议案回避表决。
3、此次关联交易不构成重大资产重组行为。
二、关联方介绍
1、泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）
地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）
法定代表人：贾圣宝
注册资本：682.5万元
经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）
2、泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）
地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）
法定代表人：金波
注册资本：487.5万元
经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）
3、关联关系
行健投资持有公司股份 39,802,644股，占公司股份总数的3.69%，易泰投资持有公司股份 28,430,460股，占公司股份总数的2.64%，行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，上述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
本次交易为行健投资、易泰投资为公司全资子公司江西合力泰提供人民币2.3亿元的借款，期限为半年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，用于补充流动资金，资金可分次到位，也可提前偿还。
四、借款协议的主要内容
1、借款种类：本协议项下借款为流动资金借款。
2、借款金额：行健投资向江西合力泰提供借款 11,000万元，易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000万元，合计23,000万元。
3、借款用途：借款用于江西合力泰偿还银行贷款以及补充流动资金。
4、借款期限：借款期限为半年，在借款额度内，江西合力泰有权根据自身经营状况分次循环使用。
6、协议生效。本协议自公司董事会审议通过并双方签署之日成立，经公司股东大会审议通过之日生效。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与行健投资、易泰投资未发生其他关联交易。
七、独立董事意见
经核查，我们认为，股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；江西合力泰处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
八、监事会对该关联交易的审议情况
公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易
的议案已经公司2015年12月14日第四届监事会第十七次会议审议通过。
九、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、合力泰科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、《借款协议》。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2014-017珠海港股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2014年 4月 1日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2014年 4月 10日上午11：00在公司 3楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席许楚镇先生主持，审议了如下议案：
一、2013年度监事会工作报告
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交年度股东大会审议。
二、2013年年度报告及摘要
议案内容详见刊登于 2014年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司 2013年年度报告
及摘要》。
监事会认为：2013年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
三、2013年度内部控制评价报告
议案内容详见刊登于 2014年 4月 12日http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
(2)公司内部控制组织机构完整,内控审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司报告期聘请了立信会计师事务所进行了专项审计，认为珠海港于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
珠海港股份有限公司监事会
2014年 4月 12日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-067
广东万里马实业股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司发展战略，为了进一步拓展电子商务业务，全面实施公司的“引进来、走出去”发展战略与经营布局，经公司董事会研究决定，同意公司控股子公司广州超琦电子商务有限公司以自有资金出资500万元港币在香港设立一家全
资子公司，名称暂定为香港超琦贸易有限公司（拟定名，以香港公司注册处最终核准的名称为准）。
（二）董事会审议情况
本次投资设立香港全资子公司事项已经公司第二届董事会第六次会议审议
通过。
（三）本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
本次投资主体为公司的控股子公司广州超琦电子商务有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、名称：香港超琦贸易有限公司
2、股本：5,000,000元港币
3、注册地址：香港
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：主要从事进出口贸易
（注：上述公司名称、经营范围等均以香港公司注册处最终核准审批为准）四、投资协议的主要内容
本次对外投资事项为公司的控股子公司广州超琦电子商务有限公司在香港
设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、本次投资对公司的影响、存在的风险
1、对公司的影响
公司控股子公司广州超琦电子商务有限公司本次投资设立香港全资子公司，旨在更好地与国外知名品牌进行合作及跨境电商的开展，拓宽业务范围，发挥现有资源优势，提高资金利用效率。香港是国际金融中心和贸易中心，在香港设立全资子公司，可以充分利用香港在地理位置、资源、人才、金融及产业政策等各方面的优势，从而加强公司国际化市场布局，最终实现长期战略发展目标。
本次对外投资事项的资金全部来源于广州超琦电子商务有限公司的自有资
金，对公司的财务状况和日常经营无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
本次对外投资符合公司经营发展的需要，公司提请投资者注意以下风险：
（1）本次投资设立香港子公司需商务主管部门、发改委等境内外相关政府部门审批或备案，是否能够完成存在一定的不确定性；
（2）由于香港与内地在政策体系、文化背景等方面存在较大区别，香港子公司在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面风险。
公司将积极有序推进各项相关工作。
六、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第六次会议》
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年7月25日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理的暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董事本着认真负责的态度，仔细审阅了公司第三届董事会第二十次会议提交的《关于公司会计政策变更的议案》等相关资料，基于客观事实和独立判断，发表如下独立意见：
本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
缪亚峰
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-024
华帝股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2014年 4月 18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年4月25上午9:30以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事 5名。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司2014年一季度报告全文》和《华帝股份有限公司2014年一季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件目录
1、经与会监事签署的公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告
华帝股份有限公司监事会2014年4月26日
江苏国信股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议的独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》和《公司章程》等相关规章制度的规定，本人作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议审议的事项进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。因此，我们同意延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期至 2019年 5月 3日。
独立董事：陈良 蒋建华 魏青松
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-022北京数字政通科技股份有限公司
关于在合肥设立全资子公司的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.为适应新形势下公司经营发展的需要，增强公司综合实力，公司拟在合肥市设立全资子公司。
2.本议案业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
根据《公司章程》规定，本次设立子公司无需经过股东大会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：数字政通(合肥)科技有限责任公司；
法人代表：沈占勇；
注册资金：400万元；
资金来源：以公司自有资金出资
经营范围：计算机软件设计；开发；应用、计算机系统服务；数据处理；数字化城市管理信息采集服务。
（最终情况以工商注册登记为准）。
三、本次投资的目的和对本公司的影响
本次公司以自有资金投资设立全资子公司，有利于拓宽市场，增强公司综合实力，符合公司发展战略和保持业绩持续增长的需要。
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
四、存在的风险
拟设立全资子公司成立后，可能存在管理方面的风险，本公司将不断完善拟设立全
资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
本次设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》的规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《北京数字政通科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-038沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 2月 9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172626号）（以下简称“《反馈意见》”）。内容详见2018年2月12日刊登于公司指定的信息披露媒体上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-015）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真的研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复说明。现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于公告后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的书面回复材料。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会2018年5月9日