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威创集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
2017年度，公司监事会共召开了10次会议，具体情况如下：
1、2017年1月4日，召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(四次修订稿)的议案》。
2、2017年1月13日，召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
3、2017年4月13日，召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
4、2017年4月26日，召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2017年第一季度报告>的议案》。
5、2017年8月9日，召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于收
购北京可儿教育科技有限公司70%股权暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
6、2017年8月18日，召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
7、2017年9月18日，召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
8、2017年10月24日，召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》。
9、2017年12月12日，召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
10、2017年12月18日，召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
二、监事会对有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况。
报告期内，公司监事按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，出席监事会会议，列席股东大会，对公司2017年依法运作进行监督。报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况。
监事会对2017年度公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，众华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真
实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况。
经过对募集资金的管理和使用情况进行核实和监督，监事会认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。
4、内部控制的情况
对公司董事会《2017年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司分别收购了内蒙古鼎奇幼教科教有限公司和北京可儿教育科技有限公司的70%股权。监事会对公司股权收购事项进行监督检查，认为：公司对外收购股权事宜的审批程序合规，符合相关法律法规和公司章程的要求。
6、对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保的情况。
7、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相关程序，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
8、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已制定了较为完善的《内幕信息知情人管理制度》，明确规定内幕信息及内幕信息知情人的范围，对内幕信息知情人进行登记备案，并在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生。
9、对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
10、对公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的意见
公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关要求，不影响公司日常资金正常周转需要，能获得一定的投资效益，有利于提高阶段性闲置资金的使用效率。
三、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
特此报告。
威创集团股份有限公司监事会 2018年4月17日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-140暴风集团股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于2017年12月7日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2017年11月29日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》公司股票于2017年7月19日因筹划重大事项停牌，自2017年8月1日确定为重大资产重组以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，与有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜，就重组方案和具体交易条款进行了大量沟通和协商，并组织中介机构积极推进现场尽职调查工作。
目前，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）、如东鑫濠产业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“如东鑫濠”）已与深圳暴风统帅科技有限公司（以下简称“暴风统帅”）及公司签署增资协议，合计增资8亿元人民币。东山精密与如东鑫濠本次对暴风统帅进行增资后，公司持有暴风统帅的股权比例为21.5819%，且通过与暴风控股的一致行动协议实际持有暴风统帅
31.9733%的表决权，公司对暴风统帅的表决权比例依然较高，不影响公司对暴风统帅的实际控制权。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。鉴于上述情况，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，决定终止本次重大资产重组事项并申请复牌。
独立财务顾问对本次事项出具了核查意见。公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。监事会对本次事项进行了审核。详见中国证监会指定的信息披露网站。
《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增资扩股的
议案》
同意暴风统帅根据其实际情况和发展规划，进行增资扩股并引入东山精密、如东鑫濠作为战略投资者。本次增资完成后，暴风统帅注册资本将由3,508.8000万元变更为4,444.4802万元，公司放弃暴风统帅本次增资扩股的优先认购权，公司持有暴风统帅的股权比例将由增资前的27.3370%变更为21.5819%。同意公司签署与本次增资扩股相关的交易文件，包括各方签署的《增资协议》、《股东协议》、《公司章程》等。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。监事会对本次事项进行了审核。详见中国证监会指定的信息披露网站。
《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增资扩股的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会进行审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司申请票据池
授信额度的议案》
因暴风统帅的经营发展需要，为提高票据资产的使用效率，公司同意暴风统帅在招商银行深圳分行申请金额不超过人民币2亿元的票据池专项授信额度，并将暴风统帅合法持有的未到期银行承兑汇票作为上述额度的质押物，具体期限、利率以与银行签订的合同文本为准。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。监事会对本次事项进行了审核。详见中国证监会指定的信息披露网站。
《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司申请票据池授信额度的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》
根据公司《限制性股票激励计划》及《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划与股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司同意本次回购注销事项。
《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行了审核，律师事务所对本次事项出具了法律意见书，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解
锁条件成就的议案》
公司《限制性股票激励计划》设定的预留部分限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，20名预留授予激励对象符合第二期解锁资格条件。根据公司
2015年第二次临时股东大会之授权，同意按照相关规定办理预留部分限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。
《关于公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的公
告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行了审核，律师事务所对本次事项出具了法律意见书，保荐机构对本次事项出具了核查意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
同意于2017年12月25日下午14:30召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017-49
富奥汽车零部件股份有限公司
关于公司董事变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因年龄原因，杨一平董事不再担任富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。杨一平先生不担任公司董事的事宜不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。杨一平先生截至目前持有公司股份3,128,126股。
公司及公司董事会对杨一平先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
2017年12月27日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于杨一平先生不再担任公司董事的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。相关议案具体内容请见与本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017-46）
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-054
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年4月18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年4月21日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了以下议案：
1、审议了《关于全资子公司对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易事项，关联董事饶康达已回避表决。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
《关于全资子公司对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。。
2、审议了《关于巨安财产保险股份有限公司发起人之一变更的议案》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
2015年12月7日，公司第三届董事会十七次会议审议通过公司与建新矿业股份有限责任公司、东营卓智软件有限公司、杭州迈田贸易有限公司、天津信德融盛商贸有限公司和无锡双珍针纺织工艺品有限公司作为共同发起人，在内蒙古呼和浩特市设立一家全国性、综合性财产保险公司（暂定名：巨安财产保险股份有限公司，以下简称““巨安保险”）。公司拟现金认购巨安保险 10,000万股股权，占注册资本的10%。
近日，公司接到巨安保险筹备组的通知，由于原发起人之一杭州迈田贸易有限公司因自身经营的原因决定退出筹备巨安保险事项，拟由包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司成为发起人股东。
同意由包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司成为巨安财产保险股份有限公司发起人股东。
变更后拟投资的股权结构为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东性质|股东名称|出资额（万元）|占总股本比例|
|1|法人股东|广东奥马电器股份有限公司|10,000.00|10%|
|2|法人股东|建新矿业股份有限责任公司|20,000.00|20%|
|3|法人股东|东营卓智软件有限公司|20,000.00|20%|
|4|法人股东|天津信德融盛商贸有限公司|20,000.00|20%|
|5|法人股东|包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司|16,000.00|16%|
|6|法人股东|无锡双珍针纺织工艺品有限公司|14,000.00|14%|
|合计|||100,000.00|100%|

由于本次巨安保险的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立巨安保险等事项尚需经保监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因
此，该事项的实施存在不确定性。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2016年4月21日
珈伟新能源股份有限公司
监事会对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的审核意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟新能”）监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（信会师报字[2019]第ZI10373号）以及董事会编制的《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（信会师报字[2019]第ZI10373号），客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告无异议；
2、公司董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告出具了专项说明，认为该审计报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。
综上，公司监事会同意公司董事会出具的专项说明。公司监事会将积极履行监事会职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
监事会
招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求对《海能达通信股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、海能达对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在生产、采购、质量、环境、安全等方面以及公司经营管理的各个关建环节均发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康发展及经营风险的控制提供保证，为股东创造利益最大化奠定了可靠的制度保证，同时为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供了有力的保障。
截至2013年12月31日，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，公司现有内控制度符合中国有关法律法规和证券监督管理部门的要求，未发现重大的内部控制缺陷，但是内控体系仍需进一步完善：
（一）进一步加强风险评估体系，完善风险识别方法、风险预警制度和危机处理机制，加强应对突发事件的能力；
（二）不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强人员培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，减少因为管理不到位等原因造成损失，防范风险；
（三）加强内部审计的广度和深度，以发挥审计在公司治理、控制和风险方面的作用，促进公司内部控制水平的提高。
二、保荐机构核查意见
保荐机构主要通过查阅海能达三会资料，抽查海能达合同、会计账册、银行对账单、会计凭证，查阅分析海能达内部控制制度安排，调查各项制度的建立、执行及监督情况；与海能达董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及其会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对海能达的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：海能达的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；海能达在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《海能达通信股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。本保荐机构对《海能达通信股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
_____________
田建桥
招商证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-004
慈文传媒股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2018年2月5日在北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室举行。本次会议通知已于2018年2月1日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。
本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议由公司监事会主席潘岚女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》
公司监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于应收款项会计估计变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会
佛山佛塑科技集团股份有限公司
内控审计报告
广会审字【2017】G16041330038号
目录
报告正文……………………………………………1-2
内内部部控控制制审审计计报报告告
广会审字【2017】G16041330038号佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佛塑科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，佛塑科技于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：郭小军
中国 广州 二○一七年三月十六日
厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第八次会议
厦门合兴包装印刷股份有限公司
独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第四届董事会第八次会议审议通过的相关事宜发表独立意见如下：
一、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期事项
本次调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。有利于公司本次非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
同意调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期并提交公司股东大会审议。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第八次会议
（此页无正文，为独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
、 、
卢永华 黄健雄 苏伟斌
日期：2016年7月14日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-024福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年5月9日下午16:30在福建省南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年4月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体第九届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。本次会议由公司监事曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事2名，监事杨方女士因工作原因委托监事曾仰峰先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本次会议选举曾仰峰先生为公司第九届监事会主席，其任期与公司第九届监事会任期相同。（监事会主席曾仰峰先生简历附后）
2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第九届监事会第一次会议决议。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
监事会
附：监事会主席曾仰峰先生简历
曾仰峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。
2015年1月至2016年2月任厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副总任、纪检委员；2016年2月至2018年5月厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任；2018年 5月至今厦门象屿集团有限公司副总裁、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任；2007年1月起至今任公司监事会主席。
曾仰峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
天风证券股份有限公司
关于京汉实业投资集团股份有限公司重大资产重组
2018年度业绩承诺实现情况的审核意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”，由京汉置业集团股份有限公司变更而来）原股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“合力万通”）、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战七名交易对方（以下简称“业绩承诺方”、“交易对方”）做出的关于京汉置业2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据业绩承诺方与上市公司签署的《盈利补偿协议（修订）》，京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战承诺京汉置业 2015年、2016年、2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 11,315.39万元、15,202.14万元、21,491.80万元、22,806.65万元、5,886.00万元。
二、业绩补偿的主要条款
上市公司应当在盈利补偿期间每次年度审计时，对目标资产对应的京汉置业的实际净利润与承诺净利润之间的差异进行审查，并聘请各方确认的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。净利润差额将按照净利润承诺数减去实际净利润计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。
业绩承诺方对上市公司进行补偿的具体安排如下：
利润补偿方式包括股份补偿和现金补偿，在盈利补偿期间每次年度审计时，如出现标的资产在盈利补偿期间各年度相对应的实际盈利数合计低于《盈利补偿协议（修订）》约定的盈利承诺数、需履行补偿义务的情形，对于股份补偿，交易对方同意由上市公司以总价人民币 1.00元直接定向回购应补偿的股份并予以注销；对于现金补偿，交易对方同意将需补偿金额划转至上市公司指定账户。
2、业绩承诺的股份补偿数量及现金补偿金额
京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战补偿上市公司的上限金额为本次交易作价总额，即人民币149,350.81万元。交易对方应当优先以通过本次交易获得的上市公司股份补偿上市公司，不足部分以现金方式补偿。
股份补偿数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×本次交易作价总额÷8.3元/股÷利润补偿期间各年度京汉置业承诺净利润合计数－交易对方已补偿的股份数量。
前述净利润数均取京汉置业扣除非经常损益后归属于母公司所有者的利润数确定；且利润补偿期间各期末，上市公司应当对京汉置业截至 2014年 10月 31日的开发产品的未售部分进行减值测试，减值额作当年实际净利润数的扣减项。在各年计算的补偿股份数量小于0股时，按0股取值，即已经补偿的股份不冲回。
京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战按其持有的京汉置业股权比例承担补偿义务。如果交易对方所持上市公司股份不足以补偿的，则以现金予以补偿。
现金补偿金额按照以下公式计算确定：
现金补偿金额=（交易对方按其持有的京汉置业股权比例计算的上市公司股份补偿数量－该股东通过本次交易获得的上市公司股份数量在补偿时剩余的股份数量）×8.3元/股。
如果上市公司在盈利补偿期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则补偿股份数进行相应调整。
利润补偿期间届满时，上市公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对本次拟注入的京汉置业进行减值测试，并出具专项审核意见。
利润补偿期间届满时，如：京汉置业100%股权期末减值额>利润补偿期间内已补偿金额（已补偿金额=已补偿股份数×8.3元/股+已补偿现金金额），则京汉置业全体股东将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：（京汉置业100%股权期末减值额-利润补偿期间内已补偿金额）/每股发行价格，京汉置业各股东按其持有的京汉置业股权比例承担补偿义务。如果京汉置业各股东所持上市公司股份不足以补偿的，则以现金予以补偿，现金补偿金额按照以下公式计算确定：现金补偿金额=（京汉置业各股东按其持有的京汉置业股权比例计算的另需补偿的股份数量－该股东通过本次交易获得的上市公司股份数量在补偿时剩余的股份数量）×8.3元/股。前述减值额为京汉置业100%股权作价减去期末京汉置业100%股权的评估值并扣除利润补偿期间内京汉置业股东增资、减资、接受赠与以及利润分配（不包括京汉置业以截至 2014年 10月 31日未经审计的未分配利润向股东分配的8,000万元现金股利）的影响。
4、股份补偿及现金补偿的时间安排
如利润补偿义务人根据本协议约定须向上市公司进行股份补偿的，在上市公司《盈利差异情况专项审核报告》或《减值测试报告》出具之日后十个工作日内，上市公司应召开董事会会议，按照协议确定利润补偿义务人需补偿的股份数量及现金补偿金额。属于需补偿股份的，利润补偿义务人应协助上市公司通知结算公司，并在上市公司董事会决议日后五个工作日内将利润补偿义务人持有的该等数量股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；属于需补偿现金的，利润补偿义务人应在五个工作日内将需补偿金额划转至上市公司指定账户。
三、2018年度业绩承诺完成情况
根据京汉置业编制的《京汉置业集团有限责任公司关于 2018年度盈利预测实现情况的说明》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《关于京汉置业集团有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2019）010533号），经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的京汉置业 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为
22,271.12万元，低于业绩承诺方承诺的京汉置业2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于22,806.65万元。京汉置业2018年度未完成盈利预测所约定的盈利目标。
根据前述业绩补偿的约定，由于：
截至当期期末累积承诺净利润数（万）-截至当期期末累积实际净利润数（万）=（11,315.39+15,202.14+21,491.80+22,806.65）-（14,351.26+18,899.82+39,795.69+22,271.12）=-24,501.91<0
业绩承诺方应补偿的股份数量为0，故业绩承诺方不需要进行任何补偿。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于京汉置业集团有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2019）010533号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为京汉置业编制的《京汉置业集团有限责任公司关于 2018年度盈利预测实现情况的说明》按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了盈利预测数与盈利实现数的差异情况。
四、天风证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
天风证券审核后认为：本次重大资产重组涉及的京汉置业 2018年度实现的净利润低于业绩承诺水平，未完成盈利预测所约定2018年度盈利目标，但2015、2016、2017、2018年度累计实现的净利润超过了四年累计的业绩承诺，业绩承诺方不需要进行任何补偿。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于京汉实业投资集团股份有限公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的审核意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
浙江东南网架股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014年度本人的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度本人担任独立董事以来公司召开了 3次董事会，2次股东会。本人出席3次董事会，1次股东会。不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定,作为公司的第五届董事会独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2014年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
1、在2014年6月20日召开的第五届董事会第一次会议上，本人发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》、《关于为子公司银行授信提供担保的独立意见》。
2、在2014年8月22日召开的第五届董事会第二次会议上，本人发表了《关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于对公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》。
三、在公司进行现场办公的情况
作为公司第五届董事会独立董事，2014年在本人任职期间利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场考察，对公司的生产经营、财务管理、重大担保、募集资金使用等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会各专门委员会工作情况
（一）审计委员会工作情况
作为公司第五届董事会独立董事和审计委员会主任委员，讨论并审议了公司内审部门提交的 2014年二季度、三季度的内部审计报告，听取了内审部门工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导。对公司财务报告、募集资金存放使用情况每季度进行审核，并形成相关决议。在公司 2014年年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2014年年度报告审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（二）薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬发放情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行职责，关注公司经营情况。2014年度内，本人与管理层和相关人员保持良好的沟通，及时了解公司生产经营及发展状况，通过自己的专业知识和判断，为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资等情况进行核查和监督，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。
3、加强自身学习，提高履职能力。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未发生有提议召开董事会的情况。
2、未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
七、联系方式
本人电子邮件：zhy20002@163.com
保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
独立董事： 张红英
潍柴重机股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东：
作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机”或“公司”）的独立董事，2018年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2018年度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事换届选举情况
公司于2018年6月29日召开2017年度股东大会，对第六届董事会进行了换届选举，杨俊智、张玉明、杨奇云续任公司第七届董事会独立董事。
公司七届一次董事会会议按照有关要求，选举杨俊智为战略委员会委员；选举张玉明、杨俊智、杨奇云为审核委员会委员，张玉明担任召集人；选举杨俊智、杨奇云为提名委员会委员，杨俊智担任召集人；选举杨奇云、张玉明为薪酬与考核委员会委员，杨奇云担任召集人。
公司董事会的顺利换届和新一届董事会专业委员会的组建，保证了各项工作的正常开展。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、2018年度出席会议的情况
2018年度，我们本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
（一）出席董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨俊智|9|2|7|0|0|否|
|张玉明|9|2|7|0|0|否|
|杨奇云|9|2|7|0|0|否|

报告期内，我们没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议的情况。
（二）出席股东大会会议情况
报告期内，公司共计召开了2次股东大会，分别是2017年度股东大会和2018年第一次临时股东大会，三位独立董事均出席了会议。
三、建议被采纳的情况
报告期内，我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司治理和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议，对报告期内公司发生的关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了自己应有的作用。
四、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，我们作为独立董事：
（一）未有提议召开临时董事会的情况；
（二）除正常履行审核委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。
五、与董事、监事、高级管理人员、会计师及审计相关部门沟通的情况
我们与公司董事、监事、高级管理人员能够及时保持沟通，不存在无法联系的情形；审计工作组作为董事会审核委员会下设的日常办事机构，与我们能够随时保持沟通；我们能够按照参与年报审计工作要求，与会计师进行邮件、电话和当面沟通。
六、发表独立意见的情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
等方面出具了独立、公正的独立意见，为完善公司的监督机制，维护公司和全体股东的合法利益发挥了应有的作用。
（一）2018年1月2日，在公司2018年第一次临时董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
关于聘任公司副总经理的独立意见。
（二）2018年3月27日，在公司六届七次董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
1.关于对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
2.对公司内部控制评价报告的独立意见；
3.关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
4.关于续聘财务和内部控制审计机构事项的独立意见；
5.关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见；
6.关于会计政策变更的独立意见；
7.对日常持续性关联交易的独立意见；
8.关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务等有关事项的独立意见；
9.关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见；
10.关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的独立意
见。
（三）2018年4月27日，在公司2018年第二次临时董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
1.关于公司2018年一季度计提资产减值准备的独立意见；
2.关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的独立意见。
（四）2018年6月8日，在公司2018年第三次临时董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见。
（五）2018年6月29日，在公司七届一次董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
关于选举公司董事长、副董事长以及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见。
（六）2018年7月13日，在公司2018年第四次临时董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
关于公司相关关联交易的独立意见。
（七）2018年8月28日，在公司七届二次董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
1.关于对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
2.关于公司2018年上半年计提资产减值准备的独立意见；
3.关于公司出具的《山东重工集团财务有限公司2018年上半年风险评估报告》的独立意见。
（八）2018年11月23日，在公司2018年第六次临时董事会会
议上采纳了有关建议事项，并出具了：
1.关于选举公司副董事长的独立意见；
2.关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
七、保护投资者合法权益情况
（一）信息披露情况
作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况。2018年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）内部控制情况
我们对2018年度内部控制评价和内部控制审计工作与公司和审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效，未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。
（三）加强学习情况
2018年度，为切实履行独立董事职责，我们积极参加了监管部门组织的相关培训，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
2019年，我们将继续秉承诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥在公司法人治理中的作用，为公司的发展做出应有的贡献。同时，衷心希望公司更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。对公司董
事会、管理层在我们履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
谢谢大家！
独立董事：杨俊智、张玉明、杨奇云二〇一九年三月二十八日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-032山东隆基机械股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年4月 22日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 149,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款0.150000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为149,400,000股，分红后总股本增至 298,800,000
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月16日，除权除息日为：2014年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2014年6月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****211|隆基集团有限公司|
|2|08*****824|昆明盈鑫壹伍投资中心（有限合伙）|
|3|08*****151|精工模具设计有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年6月17日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行|送||其|小||比例|
||数量||||公积金转股|||数量||
|||(%)|新股|股||他|计||(%)|
|一、无限售条件股份|149,400,000|100|||149,400,000|||298,800,000|100|
|1、人民币普通股|149,400,000|100|||149,400,000|||298,800,000|100|
|二、股份总数|149,400,000|100|||149,400,000|||298,800,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本298,800,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.19元。
八、咨询机构
咨询地址：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司证券部
咨询联系人：刘建 呼国功
咨询电话：0535-8881898 0535-8842175
传真电话：0535-8881899
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-099
安徽华信国际控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年6月15日开市起停牌。公司于2015年6月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015年6月30日开市起继续停牌。
公司于 2015年 7月 7日、2015年 7月 14日、2015年 7月 21日分别发布了《重大资产重组进展公告》，于 2015年7月28日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年 9月 22日分别发布了《重大资产重组进展公告》，上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2015年9月24日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于<安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2015年9月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年9月26日，公司披露了《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》，目前深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，待取得深圳证券交易所审核结果并披露有关回复内容后，公司股票另行申请复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的
信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年十月十日