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华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201804-48华平信息技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年3月30日至今，累计收到各项政府补助资金764.89万元，具体情况如下：
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||||||||||||||||||||是否与|||
||||||||||||||||||||||是否|
||||获得||提供||||||||||||||公司日|||
||序||||||补助原因||补助金额||到账时||计入||||政府补||||具有|
||||补助||补助||||||||||来源及依据||||常经营|||
||号||||||或项目||（万元）||间||科目||||助类型||||可持|
||||主体||主体||||||||||||||活动相|||
||||||||||||||||||||||续性|
||||||||||||||||||||关|||
|1||华平信息技术股份有限公司||国家税务局||软件产品增值税即征即退款||764.89||2018 年4月||其他收益||根据财税[2011]100号《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。||与收益相关||是||是||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与收益相关的政府补助764.89万元，计入其他收益科目。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助直接增加公司2018年税前利润总额764.89万元。
华平信息技术股份有限公司 公告4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证或资产转移证明。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会关于公司在本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）本次拟向刘晓明、陈朝岚、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建及无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）交易对方发行股份购买资产并向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在公司审议本次重组交易正式方案的董事会（即第二届董事会第十五次会议）召开日前12个月内，公司不存在购买、出售资产的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司董事会关于公司在本次
重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2016-123德奥通用航空股份有限公司
关于召开2016年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十四次会议决定于2016年12月28日召开公司2016年第七次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十四次会议决议召开公司2016年第七次临时股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2016年12月28日(星期三)下午3：30；
(2)网络投票时间：2016年12月27日－2016年12月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月27日下午15:00至2016年12月28日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2016年12月21日(星期三)
7．出席对象：
（1）截止2016年12月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司一楼会议室
二、会议审议事项
以下审议事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，同意提交给2016年第七次临时股东大会审议。
1、审议《关于出售全资子公司部分股权的议案》；
会议审议议案的有关内容请详见2016年12月12日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届董
事会第十四次会议决议的公告》等相关内容。
三、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、
代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证
明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2016年
12月27日16:30前传达公司董事会秘书办公室。
2、登记时间：2016年12月27日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)
3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会
秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2016
年第七次临时股东大会”字样。
联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-88374384
联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)
邮编：528234
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一六年十二月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于出售全资子公司部分股权的议案》||1.00||

（2）填报表决意见：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件2：
德奥通用航空股份有限公司
2016年第七次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份
有限公司2016年第七次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于出售全资子公司部分股权的议案》||||

填票说明：
1、请根据表决意见在相应表格中划√。
股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：
委托人签名： 受托人身份证号码：
股东证件号码： 委托日期：
股东持有股数：
股东账号：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3
德奥通用航空股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|名称/姓名|营业执照号码/身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址|邮编|
北京市天元律师事务所
关于中弘控股股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第222号致：中弘控股股份有限公司
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年5月3日在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中弘控股股份有限公司第七届董事会 2017年第八次临时会议决议公告》、《中弘控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2017年 4月 14日召开 2017年第八次临时会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年4月15日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年5月3日下午15:00在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼召开，公司董事长王继红主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年5月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 15人，共计持有公司有表决权股份 1,596,794,922股，占公司股份总数的26.6431%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份 1,595,300,065股，占公司股份总数的26.6181%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计9人，共计持有公司有表决权股份1,494,857股，占公司股份总数的0.0249%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）13人，代表公司有表决权股份数 4,011,057股，占公司股份总数0.0669%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《公司关于为并购基金优先级财产份额收购提供担保的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决情况：同意1,596,646,422股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9907%；反对148,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0093%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,862,557，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的96.2977%；反对148,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.7023%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：【通过】
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中弘控股股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
谢发友
______________
霍雨佳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
2017年5月3日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2018-47天津经纬电材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会审议，分别通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。公司按照上述相关决议，已完成了工商登记变更手续，取得了天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91120112712847285B
名 称：天津经纬辉开光电股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：董树林
注册资本：叁亿捌仟玖佰玖拾贰万柒仟贰佰玖拾陆元人民币
成立日期：1999-03-01
营业范围：1999-03-01至长期
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电
路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器***
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-018北京康拓红外技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司《2017年第一季度报告》全文于 2017年4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2017年4月26日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-062浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2015年7月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。会议于2015年7月20日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
审议《关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》
为有效改善目前国内地下管网建设的现状，促进金洲管道“制造+服务+技术”的产业垂直延伸，实现“内生+外延”的战略升级，作为国内大型油气管道生产企业的金洲管道，携手以自主知识产权软件产品为核心的北京灵图软件技术有限
公司（以下简称“灵图软件”），全力打造国内智慧管网运营服务商。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意公司与灵图软件签订《战略合作协议》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十八次会议决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会2015年7月20日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-015
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2018年3月30日下午14:30
3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、主持人：董事长王永彬先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表公司有表决权的股份114,540,806股，占全部股份393,120,000股的29.1363%，其中：出席现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权的股份114,540,806股，占公司有表决权股份总数的29.1363%；通过网络投票出席会议的股东0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；出席会议的中小投资者共1名，代表公司有表决权的股份12,550,000股，占公司有表决权股份总数的3.1924%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、会议以同意114,540,806股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了《关于全资子公司向银行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,550,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所殷长龙律师、李威律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-019
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2019年 3月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，截至2019年3月31日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份41,026,000股，以上持股占广发证券总股本的16.9703%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份36,868,800股，占广发证券总股本的0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2019年3月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2019年3月||2019年1-3月||2019年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,830,505,544.92|784,756,236.48|4,100,351,746.48|1,714,098,699.60|78,364,262,494.69|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|112,985,905.10|62,183,347.34|315,487,712.60|166,491,363.14|4,915,399,335.47|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-47
中化岩土集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方：中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2、被担保方：全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”），全资子公司上海远方基础工程有限公司（以下简称“上海远方”）。
3、公司于2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司上海强劲拟申请金额为最高不超过人民币 50,000万元的银行综合授信或融资额度提供担保；同意为全资子公司上海远方拟申请金额为最高不超过人民币 50,000万元的银行综合授信或融资额度提供担保；包括公司为全资子公司上海强劲、上海远方对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保，上述担保期限均为一年。在担保额度范围内授权公司经营管理层具体实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海强劲地基工程股份有限公司
成立日期：1998年4月8日
注册地址：上海市嘉定区汇贤路289号
法定代表人：宋伟民
注册资本：8,200万元
经营范围：地基与基础工程施工、设计、咨询；岩土工程施工、设计、咨询；
钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计；预应力建设工程专业施工；
土石方建设工程专业施工；建设工程检测；地基与基础工程领域内技术开发；工程机械研发、设计、修理与租赁；打桩架、环保型水泥泥浆液自动搅拌系统的生
产，建筑装修装饰工程施工，建筑材料的销售，投资管理，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物进出口及技术进出口业务。
被担保人财务情况：截止2017年12月31日上海强劲资产总额177,962.65万元，负债总额127,084.07万元，净资产50,878.58万元，2017年度营业收入78,103.42万元，利润总额8,871.76万元，净利润7,764.96万元。以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2、公司名称：上海远方基础工程有限公司
成立日期：1994年8月29日
注册地址：上海市嘉定区安亭镇杭桂路1112号3层302室
法定代表人：刘忠池
注册资本：3,526.06万元
经营范围：地基与基础建设工程专业施工，建筑工程，市政工程，铁路、道路、隧道、桥梁工程，管道工程（除特种设备），水上交通管制建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，大型物件吊装，建筑机械租赁（不得从事金融租赁），建材销售，从事货物进出口及技术进出口业务，建筑劳务分包。
被担保人财务情况：截止 2017年 12月 31日上海远方资产总额 132921.00万元，负债总额 92289.67万元，净资产 40631.33万元，2017年度营业收入 70868.61万元，利润总额 7728.42万元，净利润 6703.55万元。以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、担保的主要内容
公司为全资子公司上海强劲、上海远方各向银行申请金额为最高不超过人民币 50,000万元的综合授信或融资额度和对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保。
四、董事会意见
为支持上海强劲、上海远方的经营和业务发展，公司根据其融资计划，决定为其各向银行申请金额为最高不超过人民币 50,000万元的综合授信或融资额度和对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保，期限自股东大会批准后一年内有效。
董事会认为：上海强劲、上海远方经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接
分享全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，本公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 512,470.51万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币 163,084.05万元，均为向合并报表范围内的子公司提供的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的净资产347,618.92万元的46.91%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
公司第三届董事会第十五次临时会议决议
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-168
深圳市全新好股份有限公司
关于召开2017年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2017年第十次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
公司于2017年11月23日召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，决议定于2017年12月11日召开2017年第十次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年12月11日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2017年12月10日-2017年12月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年12月10日15:00至2017年12月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年12月5日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》。
本议案因公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司和自然人唐小宏先生对上市公司的回购义务提供连带责任保证，构成关联交易。关联股东及其一致行动人深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士、北京泓钧资产管理有限公司、上海乐铮网络科技有限公司均需回避表决。本议案需经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
上述议案详见于 2017年 11月 24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表
证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2017年12月8日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十九次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2017年11月23日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第十次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年12月11日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2017年第十次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2017年第十次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2017年12月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-138
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一七年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：
议案3：《关于补选郭建民为第七届董事会非独立董事的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017年10月9日（星期一）下午14：30
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月9日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月8日15：00至2017年10月9日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：副董事长孙贵臣先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共192人，代表有表决权的股份327,160,101股，占公司总股份的47.2882%。
其中：
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2人，代表有表决权的股份198,502,350股，占公司总股份的28.6918%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 190人，代表有表决权的股份128,657,751股，占公司总股份的18.5964%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 189人，代表有表决权的股份60,982,344股占公司总股份的8.8145%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（1）公司章程规定公司董事会由九名董事组成，公司现有八名董事，其中独立董事章武江已经提出了辞职，本次股东大会按相关规定应补选一名独立董事和一名非独立董事。公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，该次股东大会审议关于公司补选非独立董事和独立董事相关议案时采用非累积投票制；
（2）郭海兰女士作为独立董事候选人，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议；
（3）提案《关于现金收购威科电子模块(深圳)有限公司100%股权和长沙韶光半导体有限公司70%股权的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选刘波为第七届董事会非独立董事的议案》，补选刘波先生为公司第七届董事会非独立董事。
同意257,980,394股，占出席会议所有股东所持股份的78.8545％；反对
69,130,107股，占出席会议所有股东所持股份的21.1304％；弃权49,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％。
其中，中小股东表决结果如下：同意59,680,394股，占出席会议中小股东所持股份的97.8650％；反对1,252,350股，占出席会议中小股东所持股份的
2.0536％；弃权49,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0813％。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
同意257,832,744股，占出席会议所有股东所持股份的78.8093％；反对
68,977,757股，占出席会议所有股东所持股份的21.0838％；弃权349,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1069％。
其中，中小股东表决结果如下：同意59,532,744股，占出席会议中小股东所持股份的97.6229％；反对1,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的
1.8038％；弃权349,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.5733％。
3、审议未通过《关于补选郭建民为第七届董事会非独立董事的议案》
同意73,745,904股，占出席会议所有股东所持股份的22.5412％；反对
252,697,797股，占出席会议所有股东所持股份的77.2398％；弃权716,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2190％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,868,147股，占出席会议中小股东所持股份的9.6227％；反对54,397,797股，占出席会议中小股东所持股份的
89.2025％；弃权716,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1748％。
4、审议通过了《关于现金收购威科电子模块(深圳)有限公司100%股权和长沙韶光半导体有限公司70%股权的议案》
同意256,012,344股，占出席会议所有股东所持股份的78.2529％；反对
70,847,757股，占出席会议所有股东所持股份的21.6554％；弃权300,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％。
其中，中小股东表决结果如下：同意57,712,344股，占出席会议中小股东所持股份的94.6378％；反对2,970,000股，占出席会议中小股东所持股份的
4.8703％；弃权300,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4919％。
上述议案详细内容已刊登在2017年9月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2017-112《第七届董事会临时会议决议公告》、2017-114《关于补选公司独立董事和非独立董事的公告》及2017-121《关于对外投资收购威科电子模块(深圳)有限公司100%股权和长沙韶光半导体有限公司70%股权的公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十月十日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-019深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司配股申请未获得中国证监会
发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日召开公司2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司配股事宜的相关议案。具体内容详见2014年7月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-076）。
2015年3月4日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2015年第37
次工作会议审核了公司配股事宜。根据会议审核结果，公司本次配股申请未获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关文件后另行公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年3月5日
盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程盈方微电子股份有限公司
独立董事年报工作规程
（2016年6月 3日经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过）
盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程盈方微电子股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一条为完善盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制订本规程。
第二条独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第三条独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。
第四条公司财务总监应向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。公司财务总监应在为本公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料，并安排独立董事与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。
第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。
第七条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文
盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露董事未出席董事会的情况及原因。
第八条独立董事应当就年度内公司对外担保情况等重大事项发表独立意见。
第九条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。在年度报告披露前 30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前 10日内，独立董事不得买卖公司股票。
第十一条本规程未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十二条本工作规程由董事会制定和解释，经董事会审议通过后生效。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN H O N G PARIS MADRID SILICON K O N G VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于华灿光电股份有限公司2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：华灿光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年9月19日下午15:00起在义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室召开的公司2018年第四次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公司股东发出了召开2018年第四次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2018年9月19日下午 15:00在义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月18日下午15:00至2018年9月19日下午 15:00期间的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日之前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 21人，代表公司股份 679,437,801股，占公司股份总数的 62.8282%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2018年8月29日召开的第三届董事会第二十次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网
络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按
《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
根据《公司章程》，第2项议案为特别决议提案，需由出席股东大会持有股份表决权的三分之二以上的股东（包括股东代理人）表决通过。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的
提案进行了审议，并且审议通过了如下议案，其中关联股东Jing Tian Capital I,
Limited、Jing Tian Capital II,Limited、KAI LE CAPITALLIMITED、 NEW SURELIMITED对第1项提案回避表决：
1、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》；
2、《关于新增2018年度公司及子公司为合并范围内子公司提供担保额度的议案》。
经验证，本次股东大会上述议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所之华灿光电股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：李强 经办律师：苗晨
林惠
二〇一八年九月十九日