Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—023深圳市同洲电子股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日上午10:00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长（代）吴远亮先生、总经理杨健先生、董事会秘书贺磊先生、独立董事潘玲曼女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-124深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于签订《收购厦门市立丹行置业有限公司51%股权转让协议》
之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于2014年10月24日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于收购厦门市立丹行置业有限公司51%股权的议案》。公司与厦门市立丹行置业有限公司（以下简称“厦门立丹行”）自然人股东张雪梅、董媛、陈祖勤、林晨曦、石峰五人（以下合称“转让方”）签署了《关于收购厦门市立丹行置业有限公司项目之股权转让协议》（以下简称《51%股权转让协议》），受让转让方合计持有的厦门立丹行51%的股权，其中张雪梅15.3%、董媛15.3%、陈祖勤10.2%、林晨曦7.65%、石峰2.55%，本次股权转让价款合计人民币8,200万元。股权转让完成后，公司将持有厦门立丹行51%的股权。《关于收购厦门市立丹行置业有限公司51%股权的公告》全文刊登于2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司于 2015年 12月 18日与转让方签订了关于《深圳世联行地产顾问股份有限公司收购厦门市立丹行置业有限公司之股权转让协议》之补充协议。公司于 2015年 12月21日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于签订<收购厦门市立丹行置业有限公司51%股权转让协议>之补充协议的议案》。该事项仍需提交股东大会审议。
补充协议主要内容如下：
1、就《51%股权转让协议》第二条第一款第 5项约定的第五期股权转让款 1,640万元的支付约定进行修改。
修改前：
2,800万元时，公司向转让方支付本期股权转让价款 1,640万元；当厦门立丹行 2016年度实际净利润小于2,800万元时，公司按照厦门立丹行当年度实际净利润与当年承诺净利润比例支付本期股权转让价款，即本期股权转让款=1,640万元×（2016年度实际净利润÷2016年度承诺净利润）。
第五期股权转让款在2016年度审计报告出具后30天内支付。
修改后：
第五期股权转让价款 1,640万元。当厦门立丹行 2015年度实际净利润达到及超过 2,800万元时，公司向转让方支付本期股权转让价款 1,640万元；当厦门立丹行 2015年度实际净利润小于 2,800万元时，公司按照厦门立丹行 2015年实际净利润和 2016年承诺净利润比例支付本期股权转让款。即第五期股权转让款=1,640万元×（2015年实际净利润）÷2016年度承诺净利润）。
第五期股权转让款在2015年度审计报告出具后30天内支付。
2、除上述修改外，《51%股权转让协议》的其他条款不变，补充协议未约定的内容仍按照《51%股权转让协议》约定内容执行
3、协议自各方签字盖章之日起成立，但其生效需经公司董事会及股东大会审议通过。
备查文件
1．深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议
2．深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议
3．关于《深圳世联行地产顾问股份有限公司收购厦门市立丹行置业有限公司之股权转让协议》之补充协议
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-015广州博济医药生物技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50%–80%|盈利：508.52万元|
||盈利：101.70万元–254.26万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年一季度业绩变动的主要原因：
1、报告期内，公司主营业务收入较上年同期有所增长，但由于上年同期完成项目中包含临床前自主研发项目，且该类业务毛利较高，故本报告期整体毛利率较上年同期有所下降，使得公司总体盈利有所下降。
2、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为50万元—100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2019年4月9日
第三届董事会第十五次临时会议决议公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2019-087北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第十五次临时会议于2019年7月29日在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场和通讯相结合形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年7月24日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年8月15日下午14:00召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
第三届董事会第十五次临时会议决议公告北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年7月30日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-040江苏金飞达服装股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 7月 21日收到公司证券事务代表许锡先生提交的书面辞职报告，其因工作变动原因辞去公司证券事务代表及子公司总经理、执行董事等职务。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二○一四年七月二十二日
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏久吾高科技股份有限公司
变更部分募投项目实施地点的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律、法规的规定，对久吾高科变更部分募投项目实施地点的相关情况进行了核查，具体情况如下：
一、变更部分募投项目实施地点的情况
（一）募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕201号）核准，久吾高科向社会公众公开发行人民币普通股1,610万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币 11.97元，共计募集资金192,717,000元，扣除发行费用总额人民币38,526,422.34元后，公司募集资金净额为人民币154,190,577.66元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验〔2017〕第 0670号《验资报告》。
公司于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投资额|
|1|陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目|32,897.6|10,469.50|
|2|面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目|7,160.0|4,950.0|
|3|国家级无机膜技术中心建设项目|7,621.5|-|
|4|补充流动资金|10,000.0|-|
|合计||57,679.1|15,419.50|

（二）本次部分募投项目实施地点变更的情况
本次拟变更实施地点的募投项目为“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”，根据公司披露的《招股说明书》，“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”建设地点为南京市浦口区园思路9号公司厂区内。本次拟将该项目的建设地点变更至浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块。公司已于近期取得前述地块使用权的网上成交确认通知书，并于近期与南京市国土资源局浦口分局签订土地使用权出让合同。
二、变更部分募投项目实施地点的原因及影响
（一）本次变更部分募投项目实施地点的原因
为了满足公司长期发展对经营场地的需求，为公司发展储备必要的土地资源，合理规划公司经营场地，公司通过竞买土地使用权建设募投项目，原定募投项目建设用地作为公司未来发展储备用地。
（二）本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
本次变更部分募投项目实施地点，不涉及募集资金用途和实施方式的变更，不会对募投项目造成实质性影响，亦不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的情形。
三、本次变更部分募投项目实施地点的决策程序
2018年5月18日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司独立董事对本次变更部分募投项目实施地点事项亦发表了明确同意意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议已审议并通过了本次变更部分募投项目实施地点的相关议案，公司独立董事针对该事项亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次变更部分募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张翼
郁韡君
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-063
深圳市联建光电股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于母公司所有者的净利润为 104,285,770.90元，同比下降59.67%。截至 2017年 12月 31日止，公司可供分配利润为489,166,236.80元，资本公积 3,977,279,529.31元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
二、2017年度不进行利润分配的原因
||
|-|
|根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的|
|通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章|
|程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况及银行授信情况，公司各项业务的|
|开展需要大量的资金，留存未分配利润用于满足公司日常经营需要，可相应减少|
|公司对外借款余额，降低财务费用支出，从而保障公司正常生产经营和稳定发展。|
|公司董事会认为：公司2017年度利润分配预案是基于公司 2017年度经营与|
|财务状况，并结合公司2018年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公|
|司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产|
|经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好|
|地维护全体股东的长远利益。|
|三、公司未分配利润的用途及计划|
|公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外|
|借款余额，降低财务费用支出，保障公司正常生产经营和稳定发展。公司的未分|
|配利润结转以后年度分配。|
|四、监事会意见|

||
|-|
|监事会经审议认为：2017 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违|
|反相关规定，同意公司2017年度利润分配预案。|
|五、独立董事意见|
|经认真审议，独立董事认为本次利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公|
|司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利|
|于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意公司 2017 年度利润分配预|
|案。|
|特此公告。|

深圳市联建光电股份有限公司董事会2018年4月27日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2017-027嘉事堂药业股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》,并登载于2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了让广大投资者进一步了解公司 2016年年报和经营情况，公司将于 2017年 5月4日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长续文利先生、总裁许帅先生、公司保荐代表人冀东晓先生、独立董事吴剑女士、副总裁/董事会秘书/财务总监王新侠女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
鹏鹞环保股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和制度，我们作为鹏鹞环保股份有限公司第三届董事会独立董事，就提交第三届董事会第三次会议审议的相关事项进行了事前审阅，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2019年度审计机构事项
我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会第三届董事会第三次会议审议。
鹏鹞环保股份有限公司
独立董事：朱和平、林琳、钱美芳
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-014
嘉凯城集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第八次会议于 2014年 4月 10日以通讯方式发出通知，4月 15日在杭州市教工路18号欧美中心A座20楼召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席朱利萍女士主持，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2013年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了公司《2013年度报告》及报告摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了公司《2013年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
四、审议并通过了公司《2013年度利润分配预案》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013年内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇一四年四月十六日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-106广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 8月 8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。本议案经 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。2017年 8月 25日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案，上述具体内容详见公司于 2017年 8月 10日、 2017年 8月 26日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）、《公司 2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。
公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 35,000万元（含 35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动
使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017年年度股东大会审议通过，原经 2017年第一次临时股东大会审议通过的关于使用闲置募集资金购买理财产品的相关事项作废，现公司根据 2017年年度股东大会新的授权进行闲置募集资金的现金管理。具体内容请见于 2018年4月23日、 2018年 6月 14日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-46）、《2017年年度股东大会议决议公告》（2018-67）。
2018年6月7日，公司使用闲置募集资金人民币1,000万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了产品名称为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2018年 9月 7日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2018年9月7日将上述人民币1,000万元的“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”理财产品予以赎回，本金 1,000万元及相应收益 8.821918万元已于2018年9月7日全部收回。
三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|招 商银行|招商银行结构性存款|保本型|8,000.00|2018.6.19|2018.9.21|1.35%-4.24%|未到期|
|2|工 商银行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|13,000.00|2018.6.25|2018.10.8|3.50%|未到期|
|3|中 国银行|中银保本理财-人民币全球智选理|保本|5,000.00|2018.7.10|2018.10.15|3.00%-4.00%|未到期|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||财 产 品【 CNYQQZX20180805】|型||||||
|4|中 国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财 产 品【CNYQQZX20180806】|保本型|5,000.00|2018.7.10|2018.10.15|3.00%-4.00%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币31,000万元（不含本次赎回的1,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-109天津中环半导体股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为了进一步落实公司半导体材料产业发展规划，整合半导体业务，公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）拟以资产出资向其全资子公司天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“天津领先”）增资约80,000万元（以出资资产实际价值为准），将环欧公司半导体相关业务及资产以增资形式注入天津领先。
增资后，天津领先注册资本将由 65,000万元变更为 145,000万元（以出资资产实际价值为准），环欧公司持股比例100%保持不变。
2、董事会审议表决情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意环欧公司以资产出资向天津领先增资。
3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
天津领先基本情况如下：
1、公司名称：天津中环领先材料技术有限公司
2、住所：华苑产业区（环外）海泰东路12号
3、法定代表人：王彦君
4、注册资本：65,000万元人民币
5、经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件、半导体材料制造；进出口业务。
6、主要财务数据：截至2018年9月30日，天津领先总资产144,313.83万元，净资产76,833.47万元；天津领先2018年1-9月的营业收入为59,970.29万元，净利润9,365.49万元（未经审计）。
7、本次投资情况：本次增资后天津领先注册资本拟变更为 145,000万元，环欧公司持股比例100%保持不变。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、为子公司增资是根据公司半导体材料产业发展的需要，整合半导体业务、发挥资源聚集效应，保障半导体整体战略的稳步实施，增强公司的综合实力。
2、本次增资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2018年10月26日
神州长城股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
为完善和健全神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红机制，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2016-2018年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点及其发展趋势，结合公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东诉求及市场环境等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
公司制定本规划是在符合《公司法》及《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取了股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展需要，坚持积极、科学开展利润分配的基本原则而制定的。
三、未来三年（2016-2018年）股东回报规划
公司利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期、可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（二）利润分配的形式
公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并应优先采用现金分红的分配方式。
（三）现金分红具体条件和比例
1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）当年每股收益不低于0.1元；
（2）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、房屋建筑物、土地使用权的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计资产总额的30%，且超过5,000万元人民币。
2、现金分红比例的规定
（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
（2）当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配；
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）股利分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（五）股票股利发放条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑采取股票股利的方式分配利润。
（六）差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（七）利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制
根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会负责制定调整或变更方案并提交公司股东大会审议。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确独立意见，监事会发表审核意见。
（八）利润分配政策的决策程序
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
四、本次规划的决策、执行及调整机制
1、公司股东回报规划预案由董事会根据公司战略发展目标、实际经营情况、盈利规模及现金流量状况并结合公司股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
五、附则
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
神州长城股份有限公司
二○一六年三月十五日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-077浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于全资子公司提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海尤航新能源科技有限公司（以下简称“上海尤航”）于2018年5月3日就北京银行上海分行未经上海尤航同意直接划转其定期存款至上海夏长建筑工程有限公司、上海筑荟建筑工程有限公司账户一案向法院提起诉讼。
二、有关案件的基本情况
《民事起诉状》（一）
（一）案件各方当事人
原告：上海尤航新能源科技有限公司
被告：北京银行股份有限公司上海分行
第三人1：上海夏长建筑工程有限公司
第三人2：颜静刚
（二）诉讼请求
1、请求判令被告返还原告存款146,176,878.13亿元人民币。
2、请求判令被告支付自 2018年 1月 24日至实际还款日的存款利息。（以146,176,878.13元为本金，年利率1.95%）
3、本案诉讼费、律师费等有被告承担。
（三）诉讼案由及起因
原告与被告于 2017年 12月 14日签订《单位大额存单协议》一份，存款金额为1.5亿元人民币，存款期限1年，年利率1.95%。
告沟通后获知，该大额存款中的146,176,878.13元人民币被被告直接划转用于清偿第三人1向被告的借款。被告向原告提供了第三人1与被告签订的《借款合同》、显示原告盖章的与被告签订的编号为《质押合同》，以及《宣布贷款全部提前到期函（适用于出质人）》。
原告作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”）的全资子公司，尤夫股份董事会或者股东大会从未审批过原告该笔对外担保业务，也未对外授权，公司对质押担保事由并不知情，故此原告向法院提起诉讼。
《民事起诉状》（二）
（一）案件各方当事人
原告：上海尤航新能源科技有限公司
被告：北京银行股份有限公司上海分行
第三人1：上海筑荟建筑工程有限公司
第三人2：颜静刚
（二）诉讼请求
1、请求判令被告返还原告存款146,176,878.13亿元人民币。
2、请求判令被告支付自 2018年 1月 24日至实际还款日的存款利息。（以146,176,878.13元为本金，年利率1.95%）
3、本案诉讼费、律师费等有被告承担。
（三）诉讼案由及起因
原告与被告于 2017年 12月 15日签订《单位大额存单协议》一份，存款金额为1.5亿元人民币，存款期限1年，年利率1.95%。
2018年4月份，原告发现上述1.5亿元大额存款不在原告存款账户里，与被告沟通后获知，该大额存款中的146,176,878.13元人民币被被告直接划转用于清偿第三人1向被告的借款。被告向原告提供了第三人1与被告签订的《借款合同》、显示原告盖章的与被告签订的编号为《质押合同》，以及《宣布贷款全部提前到期函（适用于出质人）》。
原告作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”）的全资子公司，尤夫股份董事会或者股东大会从未审批过原告该笔对外担保业务，也未对外授权，公司对质押担保事由并不知情，故此原告向法院提起诉讼。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未正式立案，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《民事起诉状》
2、《法院证据材料收据》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-60杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日接到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通知，获悉中恒投资将其质押给中信证券股份有限公司的公司股份办理了部分提前购回手续，具体事项如下：
一、本次控股股东部分购回的股份原质押情况
2017年9月13日，中恒投资将17,400,000股无限售流通股份质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2017年9月13日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
二、本次控股股东股份部分购回的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|||
||股东名||一大股东||部分购回股||||提前购回交||||质押股数||交易|
||||||||初始交易日||||质权人|||||
||称||及一致行||数（股）||||易日||||占其所持||原因|
||||动人||||||||||股份比例|||
|杭州中恒科技投资有限公司||是||9,140,000||2017-09-13||2018-08-30||中信证券股份有限公司||4.56%||提前还款||
|合计||||9,140,000||--||--||--||4.56%||--||

截至本公告披露日，中恒投资共持有公司股份200,389,724股，占公司总股本的35.56%。本次部分股份解除质押后，中恒投资所持公司股份中处于质押状态的股份共计111,310,000股，占公司总股本的19.75%。
三、备查文件
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-08四川雅化实业集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2018年1月12日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》，并将该议案提交2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议。该议案的具体情况详见公司于 2018年 1月 13日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年1月12日）及2017年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年1月24日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 1月 12日）前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|郑戎|137,519,340|14.32|
|2|张婷|31,900,000|3.32|
|3|王崇盛|17,621,056|1.84|
|4|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|16,514,558|1.72|
|5|樊建民|15,293,868|1.59|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|11,577,800|1.21|
|7|四川雅化实业集团股份有限公司－第一期员工持股计划|11,485,885|1.20|
|8|阳晓林|8,500,070|0.89|

|||||
|-|-|-|-|
|9|刘平凯|8,325,040|0.87|
|10|杜鹃|7,717,327|0.80|

二、股东大会股权登记日（即2018年1月24日）前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|郑戎|137,519,340|14.32|
|2|张婷|31,900,000|3.32|
|3|王崇盛|17,621,056|1.84|
|4|樊建民|15,293,868|1.59|
|5|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|13,514,558|1.41|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|11,577,800|1.21|
|7|四川雅化实业集团股份有限公司－第一期员工持股计划|11,485,885|1.20|
|8|阳晓林|8,500,070|0.89|
|9|刘平凯|8,325,040|0.87|
|10|杜鹃|7,717,327|0.80|

特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017－053湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2017年8月19日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年8月29日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生、王佐林先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
1.审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募投项目建设及付款进度，募集资金专项账户近期仍有部分闲置募集资金。
为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型现金管理产品，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
运用闲置募集资金进行适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构东北证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于增补第六届董事会各专门委员会委员的议案》
因独立董事修学峰女士申请辞去公司独立董事的同时辞去第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人的职务。具体内容详见公司于 2017年6月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2017-042）。经逐项表决，增补选举王佐林先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一致，增补后董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会由五名委员组成，召集人杨才学先生，委员杨华锋先生、黄镔先生、杨小红女士、王佐林先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名委员会由三名委员组成，召集人孙琦先生，委员王佐林先生、杨华锋先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）薪酬与考核委员会由五名委员组成，召集人王佐林先生，委员孙琦先生、孙蔓莉女士、杨华锋先生、杨小红女士。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-60
深圳市赛为智能股份有限公司
关于对外投资设立赛为智慧医疗控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）为了提升市场竞争力，深化公司开展智慧城市业务的战略，公司拟使用自有资金与自然人王京苏先生共同出资人民币5,000万元设立“赛为智慧医疗（合肥）有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“新公司”），其中公司以自有资金人民币4,500万元出资，占新公司90%的股权；王京苏先生以无形资产作价人民币500万元出资，占新公司10%的股权。
2、对外投资审批情况
公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于对外投资设立赛为智慧医疗控
股子公司的议案》，该议案获得全票通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立控股子公司的基本情况
公司名称：赛为智慧医疗（合肥）有限公司（暂定名）；
公司注册所在地：安徽省合肥市（暂定）；
公司注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围为：生物医疗产品及检验技术的研发生产销售及相关的技术咨询、技术服务，市场信息咨询与调查；医疗器械的销售；食品、保健品、日化品、化妆品的研发生产销售；医院投资管理咨询；医疗服务电子商务；互联网信息增值服务；医疗相关软件、数据库开发应用。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
1、出资情况
各股东出资额及出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|赛为智能|4,500|90%|现金|
|王京苏|500|10%|无形资产|
|合计|5,000|100%||

2、法人治理结构
新公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照新公司章程的约定对新公司
日常事务进行决策管理。赛为智能将按照现代企业管理制度，建立健全新公司的
法人治理结构，使其平稳高效运行。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的目的在于深化公司开展智慧城市业务的战略，符合公司的长远发展规划，能促进公司战略布局的实现，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力，对公司以后年度的业绩产生积极影响。
本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性的影响。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十五日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-008浙江海亮股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开了第六届董事会第二十六次会议和2018年12月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币 10.60元/股（含）。
以回购金额上限10亿元、回购价格上限10.60元/股进行测算，预计回购股份总额为94,339,622股，约占公司总股本的4.83%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2018年11月17日、2018年12月7日、2018年12月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年12月20日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于2018年12月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-090）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法规规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份
15,963,693股，占总股本0.8178%，最高成交价格为8.05元/股，最低成交价格为7.599元/股，成交总金额为124,650,480.3元（含交易费用）。本次回购符合公司回购预案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一九年二月二日
青岛汉缆股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2018年 1月 1日-2018年 12月 31日期间担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 6次董事会，本人现场出席 6次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2018年度本人列席股东大会 3次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
（一）公司于2018年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
2、公司独立董事对关于 2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见；
4、公司独立董事对关于公司 2017年度董事、高管薪酬事项独立意见；
5、独立董事关于公司 2017年度利润分配的意见；
6、关于会计政策变更独立意见。
（二）公司于2018年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于《关于对外提供财务资助的议案》的独立董事意见。
（三）公司于2018年8月21日召开第四届董事会第十七次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
（四）公司于 2018年 10月 22日召开第四届董事会第十八次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于会计政策变更独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。2018年累计现场调查时间达到了12天。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对 2018年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，
对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
(二)勤勉履职,客观发表意见
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
(三)监督公司信息披露
本报告期，公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
(四)提升自身履职能力
本人积极学习法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：王蕊；电子邮件：1391081@163.com。
最后，对公司相关工作人员在我 2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司独立董事：王蕊
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-065浙江英特集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月29日，徐得均先生因工作变动原因，辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务。辞去上述职务后，徐得均先生将不在公司担任职务。截至本公告披露日，徐得均先生未持有公司股份。
徐得均先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了积极作用，公司谨对其任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年9月30日 1