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证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2018-043上海环境集团股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 17日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第二十六次会议的通知。会议于 2018年 11月 20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公开发行A股可转换公司债券预案修订情况说明的议案》
现将修订情况说明如下：
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|序号|预案章节|修订内容|
|1|二、本次发行概况|根据取得的立项批复，修改松江区湿垃圾资源化处理工程项目、松江区建筑垃圾资源化处理工程项目、上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目的投资总额，募集资金拟投入金额未发生变化。|
|2|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|将最近一期的财务数据更新至2018年半年度；根据2018年半年度的财务数据更新了主要财务指标；根据2018年半年度的财务数据更新了财务状况分析。|
|3|四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途|根据发改委立项批复，修改松江区湿垃圾资源化处理工程项目、松江区建筑垃圾资源化处理工程项目、上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目的投资总额，募集资金拟投入金额未发生变化。|

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于公开发行 A
股可转换公司债券预案修订情况说明的公告》。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的公告》。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
（五）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《上海环境集团股份有限公司2015年度及2016年度财务报表及审计报告》
公司根据《企业会计准则》编制了 2015年度及2016年度财务报表，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了普华永道中天审字（2018）第 27960号审计报告，供本次公开发行 A股可转换公司债券而向中国证券监督管理委员会报送募集文件的备查文件使用。
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2015年度及2016年度财务报表及审计报告》。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
根据公司于 2018年 6月 28日召开的 2017年度股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》，本次公开发行可转债预案修订及议案在股东大会授权范围内，因此，上述议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会2018年 11月22日
北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事意见
本人作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对公司第十一届董事会第一次会议决议发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监的独立意见
1、提名龚晓青先生为公司总裁；提名聘任赵萱先生、吕延强先生、陈丹女士(兼任财务总监)、沈荣辉先生、张南先生、杨红月女士、张玉伟先生、贾浩宇先生担任公司副总裁；提名聘任吕延强先生担任公司董事会秘书符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合法；
2、经审阅龚晓青先生、赵萱先生、吕延强先生、陈丹女士、沈荣辉先生、张南先生、杨红月女士、张玉伟先生、贾浩宇先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；
独立董事意见：同意公司第十一届董事会第一次会议决议中对公司总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监的聘任。
二、关于公司对子公司拟向银行申请贷款提供担保的独立意见
公司第十一届董事会第一次会议审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》、《公司全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》。
1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
债能力，公司为其提供担保风险可控。
独立董事意见：公司为数字新媒体、昆明电子城的向银行申请贷款事项提供担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司为数字新媒体、昆明电子城本次向银行申请贷款事项提供担保。
独立董事：鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生 2019年6月5日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2019-23
中航直升机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市凯迪克格兰云天大酒店三层2号会议室（朝阳区北辰东路 18号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|342,902,060|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.1705|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事堵娟
主持，出席本次会议的人员有董事黎学勤、堵娟、常洪亮、鲍卉芳、吴坚、王正
喜，监事洪波、许培辉、郭念。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事曲景文、吕杰、陶国飞由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事张银生由于工作原因未能出席本次会议；
3、公司总法律顾问夏群林列席会议，公司董事会秘书顾韶辉出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|张焱群|342,901,460|99.9998|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|张焱群|27,251,928|99.9977|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
哈尔滨航空工业（集团）有限公司持有本公司166,270,802股、中航直升机有限责任公司持有本公司110,726,172股、中国航空科技工业股份有限公司持有本公司 38,652,558股、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有本公司 19,186,952股。中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，中国航空科技工业股份有限公司与中航直升机有限责任公司为一致行动人。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中航直升机股份有限公司2019年10月25日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-024宁波永新光学股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知，本次会议于2019年8月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席方燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年半年度报告》全文及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-025。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币 33,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的有关规定。公司监事会同意公司使用总金额不超过人民币 33,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-026。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行变更后的新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-028。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司监事会
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2015-002|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司日前接到公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（下称"江中集团"，持有本公司股份131,134,850股，持股比例为43.71%）通知，江中集团原质押给南昌市凯华建筑工程有限公司的1300万股无限售流通股，于2015年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截止目前，江中集团所持本公司股份中累计质押5250万股，占公司总股本17.5%。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2015年2月6日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-005陕西黑猫焦化股份有限公司
关于公司控股股东补充质押股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 21日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）补充质押股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次补充质押的具体情况
2019年1月17日，黄河矿业与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）办理完成了股票补充质押交易业务，将其持有的公司 54,900,200股无限售流通股份补充质押给华融证券。相关股份的场内质押手续已办理完毕，质押股份数占公司总股本1,253,684,210股的4.38%。
质押目的：本次质押为黄河矿业对其在 2017年 1月 20日与华融证券进行的股票质押式回购交易的补充质押（详见公司《控股股东股份质押公告》，编号：2017-004）。本次补充质押交易日为 2019年 1月 17日，赎回交易日为 2020年 1月17日。
二、控股股东累计质押情况
截止本公告日，黄河矿业持有公司股份 545,578,947股，占公司总股本的43.52%。黄河矿业累计质押本公司股份 373,400,200股，占其所持公司股份的68.44%，占公司总股本的29.78%。
黄河矿业为公司控股股东，本次的股票质押主要是对前期股票质押式回购交易的补充质押。黄河矿业资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次质押可能产生的风险在可控范围内，不会对公司的经营产生不利影响。如后续出现预警风险，黄河矿业不排除采取提前部分偿还贷款本金及追加质押或其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。敬请广大投资者注意风险。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2019年1月22日
证券代码：600767 证券简称：运盛实业 编号：2015-001号运盛（上海）实业股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月8日发布了《运盛（上海）实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》。因本公司第一大股东上海九川投资（集团）有限公司正在筹划与本公司相关的重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2014年11月10日起连续停牌。2014年12月10日，本公司发布了《运盛（上海）实业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 10日起继续停牌不超过 30日。连续停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前，本次重大资产重组的标的公司已确定，标的公司所处的行业为软件和信息技术服务业，各中介机构正在进行本次重组事项所涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作。公司初步拟定重组方案为发行股份加支付现金方式购买标的公司100%的股权，并募集配套资金。
公司正在与资产交易对方就收购相关事项进一步沟通谈判，争取尽快签订相关协议。但由于本次重组的工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，公司目前还不具备披露重大资产重组预案等相关文件并复牌的条件。
公司下一步将继续与标的公司的股东协商确定交易的相关细节，并组织独立财务顾问及律师开展详细的尽职调查工作，组织会计师、评估师开展审计、评估工作，争取尽快披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。
为保障本次重组工作的顺利进行，维护投资者利益，防止公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将自2015年1月10日起继续停牌30天，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和申请股票复牌，预计复牌时间不晚于2015年2月10日。在继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
证券代码：600767 证券简称：运盛实业 编号：2015-001号因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定，各相关事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司董事会
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2019-009债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2019年1月28日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2019年2月1日下午14：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；
详细内容请见 2019年2月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司监事会
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-040 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股子公司PVC、烧碱项目续建的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:续建年产40万吨PVC、30万吨烧碱项目
投资金额:不超过30.53亿元人民币
特别风险提示:
1、项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本、实施进度等各种因素的影响；
2、本次项目建设资金除银行贷款和自筹外,将积极研究其他融资渠道和方式，防范和降低资金风险。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）拟出资 30.53亿元续建年产40万吨PVC、30万吨烧碱项目。
一、项目概述
（一）项目的基本情况
为充分发挥电冶集团的低成本竞争优势，并加大电石就地转化增值能力（电冶集团采用的工艺是电石法生产PVC），长远降低电石板块销售压力及未来市场风险，电冶集团将依托所在的鄂尔多斯棋盘井园区一体化、集约化、园区化优势，利用PVC、烧碱一期的建设和管理经验，计划续建一套40万吨/年PVC、30万吨/年烧碱装置，以最终形成年产80万吨PVC、60万吨烧碱的产业规模。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于PVC、烧碱项目续建的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0
票弃权获得通过。
（三）本次项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、续建项目的基本情况
（一）续建项目实施主体
续建项目实施主体为电冶集团，注册资本102.87亿元（本公司持股63.91%），注册地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内；法定代表人：张奕龄；
经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、PVC、烧碱、水泥、液氯、酸的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其他产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外。
（二）续建项目概况
电冶集团计划在鄂尔多斯棋盘井工业园区投资不超过 30.53亿元人民币续建年产40万吨PVC、30万吨烧碱项目，计划2019年底前试生产，主要建设内容为PVC建设二条生产线，每条生产线能力为20万吨/年；烧碱建设二条生产线，每条生产线能力为15万吨/年。
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|PVC生产装置采用电石乙炔法生产技术，电石乙炔法生产技术相对乙烯氯氧|
|化法、炔烃聚合法生产成本低、市场竞争力强，本项目采用湿法乙炔生产工艺。|
|烧碱生产装置采用离子膜生产技术，离子膜法是当今世界最新、最为先进|
|的制碱技术，此法碱液浓度高、含盐量低、质量好、能耗低、无汞害或石棉绒污|
|染，代表着氯碱工业的发展方向。离子膜法烧碱生产技术，具有节能，产品质量|
|高的优点。|
|（三）续建项目资金来源|
|本次续建项目资金来源由电冶集团自筹资金和申请银行贷款两部分组成。|

三、本次续建项目对公司的影响
该项目体现了鄂尔多斯棋盘井园区资源循环利用的特点，依托电冶集团PVC、烧碱一期的建设、运行管理经验、技术优势、设计制造安装优势，可有效
缩短项目建设周期。该项目有利于实现电冶集团现有电石产品的就地转换，减少
电石对外销售的运输风险，有利于利用好现有销售渠道，并进一步优化，继续提高PVC、烧碱产品的市场占有率，提高产品盈利能力。
四、本次续建项目建设的风险分析
项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本、实施进度等各种因素的影响；本次项目建设资金除银行贷款和自筹外,电冶集团将积极研究其他融资渠道和方式，防范和降低资金风险。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2019-026新华文轩出版传媒股份有限公司
关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
授权金额：不超过人民币 13亿元
理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
授权期限：自董事会审议通过之日起至 2020年 10月 31日止
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第四届董事会 2019年第七次会议,审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意根据公司及全资、控股子公司的实际情况及需要，继续使用不超过人民币 13亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至 2020年 10月 31日止，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。
在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
本议案无需提交公司股东大会审议。
一、概述
（一）购买理财产品的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常经营需求情况下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。
（二）购买理财产品的授权额度
公司拟以自有闲置资金购买理财产品额度的上限将不超过人民币 13亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）购买理财产品的授权期限
自本公司董事会审议通过之日起至 2020年 10月 31日止，并授权公司经营管理层负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人研究市场行情；
组织制定并实施相应的实施方案；负责根据公司营运资金情况，选择购买产品品种，签署合同及协议等。
（四）理财产品的产品期限
以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年。
（五）购买理财产品的资金来源
本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。
（六）理财产品的品种
为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（七）委托理财履行的审批程序
公司第四届董事会 2019年第七次会议已审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品授权额度，依据公司章程及相关监管规定不需要提交股东大会审批。
（八）购买理财产品的信息披露
公司将根据相关法律法规及监管规定，披露公司购买理财产品的情况。
二、对日常经营的影响
公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1.在授权额度范围内，公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件。由公司财务管理中心对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
3.公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
四、独立董事意见
公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。并认为在保证资金安全性和流动性且不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财事项，不会影响公司主营业务
的正常开展，同时能获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-008安徽六国化工股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2019年 2月 3日以书面和传真形式向全体监事送达第六届监事会第十五次会议通知。2019年 2月 14日以通讯方式召开了第六届监事会第十五次会议。应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
审议通过了《公司监事会换届选举的议案》（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
提名蒋升云为公司第七届监事会监事。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
公司章程规定，公司监事会由三人组成。公司将通过民主形式选举两名职工代表监事。公司股东大会选举产生的监事将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
2019年 2月 15日
附件：
蒋升云先生简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
蒋升云，男，1962年 11月出生，本科学历，高级政工师。1980年 10月至 1983年 11月在部队服役；1984年 1月至 2006年 10月先后任铜陵磷铵厂（现为安徽六国化工股份有限公司）磷铵工程指挥部办公室秘书、团委副书记、车间党支部副书记、武装部副部长、宣传部副部长、办公室副主任、主任、党委组织部部长、政治工作部副部长（期间 2006年 2月至 10月借调国家发改委经济运行局石化处帮助工作）。2006年 10月至 2015年 12月任铜陵化学工业集团有限公司办公室副主任、主任兼政治工作部部长。
现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、纪委书记。
（2）在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任纪委书记。
（3）未持有本公司股份。
（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-001东莞市华立实业股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 10,000,000股。
本次限售股上市流通日期为2018年1月16日。
本次限售股上市流通后有关股东持股意向情况：卢旭球、王堂新承诺自公司董事会 2017年 12月 4日审议控股股东提议变更公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案之后的6个月内，不以任何方式减持其所持的公司股份。
一、本次限售股上市类型
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A股股票经中国证监会“证监许可[2016]3112号”《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 1,670万股，发行后总股本 6,670万股。经上海证券交易所“自律监管决定[2016]14号”文审核同意，公司本次公开发行的1,670万股A股股票自2017年1月16日起在上海证券交易所上市交易。
公司首次公开发行前的总股本为5,000万股。本次公开发行前，公司已发行的股份锁定期安排如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|锁定期|上市流通日|
|1|谭洪汝|28,500,000|36个月|2020年 1月16日|
|2|谢劭庄|6,000,000|36个月|2020年 1月16日|

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|-|-|-|-|-|
|3|卢旭球|5,500,000|12个月|2018年 1月16日|
|4|谢志昆|4,500,000|36个月|2020年 1月16日|
|5|王堂新|4,500,000|12个月|2018年 1月16日|
|6|肖紫君|500,000|36个月|2020年 1月16日|
|7|赵宇彦|500,000|36个月|2020年 1月16日|

上述限售股股东中，卢旭球、王堂新所持股份的锁定期为自公司股票上市之日起 12个月，本次上市流通日为 2018年 1月 16日。其他股东所持股份的锁定期为36个月，不在本次上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司分别于 2017年 9月 8日、2017年 9月 25日召开第四届董事会第八次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2017年 9月 27日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，确定以 2017年 9月 27日作为激励计划的授予日，向符合条件的 37名激励对象授予 47.3万股限制性股票。2017年 11月 10日，公司 2017年限制性股票激励计划的股份授予事项在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理登记完成，实际向 36名激励对象授予了共计 45.3万股限制性股票。本次 2017年限制性股票授予完成后，公司总股本由原来的6,670万股增加到6,715.3万股，其中，有限售条件流通股为5,045.3万股，无限售条件流通股为 1,670万股。上述限售股股东中，除肖紫君女士参与公司 2017年限制性股票激励计划外，其他限售股股东均未参与。
除公司 2017年限制性股票授予事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等其他导致公司股本数量变化的情况。
综上，卢旭球、王堂新各自所持的公司首次公开发行前已发行的限售股股份数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，卢旭球、王堂新承诺：
1、自公司上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在公司任职董事、高级管理人员期间，向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。
3、在本次限售股上市流通后的两年内，每年转让的股份不超过其所持上述限售股股份总数的20%，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）。
4、在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经公司持续督导保荐机构核查认为：公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次首次公开发行限售股解禁事项。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 10,000,000股。
2、本次限售股上市流通日期为2018年1月16日。
3、本次申请首发限售股上市流通的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序|股东名称|持有限售|持有限售股占公|本次上市流通数|剩余限售股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|号||股数量|司总股本比例|量（单位：股）|数量|
|1|卢旭球|5,500,000|8.19%|5,500,000|0|
|2|王堂新|4,500,000|6.70%|4,500,000|0|
|合计||10,000,000|14.89%|10,000,000|0|

4、本次限售股上市流通后有关股东持股意向情况说明：
除在公司《首次公开发行招股说明书》中所做的承诺外，卢旭球、王堂新分别于2017年12月4日以书面方式承诺：自公司董事会2017年12月4日审议控股股东提议变更公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案之后的 6个月内，不以任何方式减持其所持的公司股份。有关内容详见公司于2017年12月5日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体发布《关于变更公司2017年度高送转预案的公告》(2017-069号)。
六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|50,453,000|-10,000,000|40,453,000|
|有限售条件的流通股份合计||50,453,000|-10,000,000|40,453,000|
|无限售条件的流通股份|A股|16,700,000|10,000,000|26,700,000|
|无限售条件的流通股份合计||16,700,000|10,000,000|26,700,000|
|股份总额||67,153,000|-|67,153,000|

特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2018-82
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第九次会议于 2018年 12月 10日发出通知，于 2018年 12月 17日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 15人，实到董事 15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于受让重庆大易麒灵电子商务有限公司部分股权的议案（具体内容详见公司关联交易公告，公告编号：2018-84）
随着太极医药健康电商平台的建设和完善，营销和服务能力也日益提升，为了更好地整合资源，将连锁药房线下门店布局优势与电商平台线上便捷优质的服务优势结合，优化升级传统医药零售业务，减少关联交易，公司间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称：桐君阁连锁公司）拟受让重庆太极香樟树园林工程有限公司（以下简称：香樟树公司）持有重庆大易麒灵电子商务有限公司（以
下简称：大易麒灵公司）70%股权，即 350万股，转让价格以大易麒灵公司经评估的每股净资产 1.72元/股为准，转让总金额为 602万元。
截止评估基准日，大易麒灵公司总资产为3467.66万元，净资产为 860.12万元，净利润为 216.44万元。
转让后，桐君阁连锁公司持有大易麒灵公司100%的股权，大易麒灵公司为桐君阁连锁公司的全资子公司。香樟树公司不再持有大易麒灵公司股份。
本次交易为关联交易，关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士对本议案的表决进行了回避。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，回避 3票，弃权 0票。表决结果：通过。
二、关于对参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司进行增资的议案（具体内容详见公司关联交易公告，公告编号：2018-84）
公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）持有重庆阿依达太极泉水股份有限公司（以下简称：阿依达公司）40%股权。为了尽快完成阿依达公司约350亩地的征地工作，启动阿依达公司二期项目建设，并在开工 18个月后形成新增太极水 2亿罐（每罐310ml）产能，确保阿依达公司在未来五年内上市，增加公司投资回报。涪陵药厂等阿依达公司全体股东拟对阿依达公司按照 1
元/股的价格，对阿依达公司进行同比例增资，增资后阿依达公司注册资本从 2,500万元变更为 9,000万元。
阿依达公司各股东增资情况如下：1、涪陵药厂增资 2,600万元，增资后持有的股份数从 1,000万股变更为 3600万股，占阿依达公司总股本比例仍为40%；2、重庆大易科技投资有限公司增资 1,625万元，增资后持有的股份数从 625万股变更为 2,250万股，占阿依达公司总股本比例仍为25%；3、重庆太极香樟树园林工程有限公司增资 1,625万元，增资后持有的股份数从 625万股变更为 2,250万股，占阿依达公司总股本比例仍为25%；4、重庆市涪陵太极印务有限责任公司增资 650万元，增资后持有的股份数从 250万股变更为 900万股，占阿依达公司总股本比例仍为10%。
本次交易为关联交易，关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士对本议案的表决进行了回避。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，回避 3票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、关于会计政策变更的议案（具体内容详见公司关于会计政策变更的公告；公告编号2018-85）
表决情况：赞成 15票，反对 0票，回避 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年 12月 18日
合盛硅业股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《上市公司监管指引第
2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(⒛13年
修订
)》
等法律法规及《合盛硅业股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”
)的有关规定,作为合盛硅业股份有限公司的独立董事,本着实事求是的态度,基于独立判断的立场,审阅相关文件并经审慎分析之后,就
公司于
⒛17年12月26日召开的第一届董事会第三十四次会议审议的
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见
:
本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品符合《上市公司监管指引第
2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年
修订
)》
等相关规定,并按照《公司法》及
《公司章程》的相关规定履行了决策程序。在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公
司在
12个月内滚动使用额度不超过人民币
2.9亿元的部分闲置募集资金适时购买理财产品,有利于提高资金使用效率,且
能控制风险 ,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我
们同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买理财产品的决定。
(以下无正文)
(本页无正文,为合盛硅业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的独立意见之签字页
)
独立董事签名
:
傅黎瑛 蒋剑雄
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证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－072债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
本次公司对康伟集团提供担保金额为 20,000万元，已为其提供的担保总额度为150,000万元。
●公司目前对外担保总额度为 2,707,581.97万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为1,345,000.00万元；所属子公司之间提供担保总额度为948,181.97万元；子公司为公司提供担保总额度为130,000.00万元，公司对外部企业提供担保总额度为284,400.00万元）。
●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司 2015年 7月 6日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司为子公司康伟集团向国家开发银行股份有限公司申请办理金额为 20,000万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保，同时以公司持有的陕西亿华矿业开发有限公司17.50%股权提供质押。该笔担保为到期后续保，该担保由康伟集团提供反担保。
上述担保事项相关的具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司2015年第六次临时股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
康伟集团，注册地址：山西省沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：卞炳侠，注册资金：30,787.88万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营范围：原煤开采（仅限分支机构）；煤炭洗选；普通机构制造、加工、修理；酒店经营；
自有房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工等。该公司为本公司控股子公司，本公司持有其65%的股权。
截至2015年3月末，康伟集团资产总额582,288.66万元，负债总额233,202.39万元，净资产（不含少数股东权益）289,011.53万元，资产负债率 40.05%；2015年1-3月实现营业收入14,152.37万元，净利润为2,415.65万元。
三、担保的主要内容
公司子公司康伟集团拟向国家开发银行股份有限公司申请办理金额为20,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以公司持有的陕西亿华矿业开发有限公司17.50%股权提供质押。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保为到期后续保，该担保由康伟集团提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、康伟集团上述融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为公司为控股子公司进行担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为2,707,581.97万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的136.10%、总资产的43.82%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为1,345,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的67.61%、总资产的21.77%。公司及控股子公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
康伟集团营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-052
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于转让黑龙江北大荒投资担保股份有限公司部分股权之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容:黑龙江北大荒农业股份有限公司转让黑龙江北大荒投资担保股份有限公
司部分股权。
●关联人回避事宜:因黑龙江北大荒农垦集团总公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
●交易对公司的影响:本次交易使公司减持了担保公司的股权，不再实际控制担保公司，降低了公司管理压力，符合公司整体战略，有利于公司集中精力、合理布局，开展适合公司发展的业务，也无须再为担保公司提供财务资助。
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)曾于2015年7月8
日以通讯方式表决召开了第六届董事会第二十五次会议(临时)，会议审议通过了公司《关于向黑龙江北大荒农垦集团总公司转让黑龙江北大荒投资担保股份有限公司部分股权之关联交易的议案》，拟将公司所持有的黑龙江北大荒投资担保股份有限公司(以下简称“担保公司”)25.09%的股权转让给该公司另一股东黑龙
江北大荒农垦集团总公司(以下简称“集团公司”)，交易是以北京中同华资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资产评估资格）出具的2014年12月31日为基准日的《北大荒投资担保股份有限公司股权项目资产评估报告书》（中同
华评报字[2015]第217号）股东全部权益评估价值 12,699.28万元为作价依据，交易价格为3,186.25万元。
在股权转让实施过程中，集团公司安排其控股子公司----北大荒投资控股有限公司(以下简称“投资控股公司)接受该部分股权，同时确定交易是以担保公司2014年12月31日评估基准日的全部股东权益评估价值 12,699.28万元加上评估基准日至2015年7月31日审计基准日的期间损益-316.41万元之和12,382.87万元作为股权转让的定价依据，25.09%的股权交易价格为3,106.86万元。
本次交易完成后，公司持有担保公司49%的股权，集团公司和投资控股公司持有51%的股权，其中投资控股公司持有25.09%的股权。
由于交易主体和交易价格发生了变化，因此提请董事会议审议。
一、交易方基本情况
投资控股公司于2011年12月 1日，经黑龙江北大荒农垦集团总公司发起，由黑龙江北大荒农垦集团总公司、九三粮油工业集团有限公司、黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司、黑龙江北大荒种业集团有限公司、北大荒丰缘集团有限公司、北大荒马铃薯集团有限公司等六方共同出资设立北大荒投资有限公司。
公司注册资本5.3亿元，其中集团公司占比62%，公司注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号1515室。公司营业执照号是233000100006537，组织机构代码是58384286-6，公司法定代表人侯培耀，公司所属行业为服务业。2013年公司名称变更为北大荒投资控股有限公司。
投资控股公司经营范围包括投资管理、投资咨询、风险投资、项目投资。
二、本次交易内容（合同尚未签订，主要内容如下）
1、本公司所持担保公司25.09%的股权转让给投资控股公司。转让后本公司将持有担保公司49%的股权，集团公司持有25.91%的股权，投资控股公司持有
25.09%的股权。
2、根据北京中同华资产评估有限公司以2014年12月31日为基准日的《北大荒投资担保股份有限公司股权项目资产评估报告书》（中同华评报字[2015]
第217号），担保公司股东全部权益评估价值12,699.28万元。
3、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所（具有从事证券、期货业务审计资格）出具的以2015年7月31日为审计基准日的《审计报告》（瑞
华黑审字[2015]23010055号），担保公司经审计的总资产 12,920.62万元，净资产11,560.27万元，净利润为-316.41元。
4、双方以担保公司2014年12月31日评估基准日的全部股东权益评估价值 12,699.28万元加上评估基准日至2015年7月31日审计基准日的期间损益
-316.41万元之和12,382.87万元，作为股权转让的定价依据，25.09%的股权交易价格为3,106.86万元。
5、公司、集团公司和投资控股公司一致同意交易完成后，对担保公司章程进行相应修改。担保公司新股东将对担保公司董事会、监事会进行改选。担保公司下设董事会，由5名董事组成，公司委派1名，集团公司委派2名，投资控股公司委派2名；设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，为公司的法定代表人。担保公司下设监事会，由3名监事组成，公司委派1名，集团公司委派1名，投资控股公司委派1名；设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。担保公司的总经理、财务总监由投资控股公司推荐，董事会决定聘任或者解聘。
三、本次交易的对公司的意义和影响
目前国内担保行业普遍不景气，担保公司近年来也出现经营困难的问题，并发生实际代偿损失，发展前景也不乐观。通过此次交易，降低了公司在担保公司的持股比例。本次交易完成后减持了担保公司的股权，不再实际控制担保公司，降低了公司管理压力，符合公司整体战略，有利于公司集中精力、合理布局，开展适合公司发展的业务，也无须再为担保公司提供财务资助。同时，投资控股公司受让担保公司股权后，能够与集团公司更多地为其注入资本金，且由于减少了针对上市公司关联交易事项的各种规定所带来的束缚，使担保公司能够更方便在黑龙江垦区开展业务，能够便于担保公司确定更为优良、易控的客户群体，从而降低了代偿风险，有利于担保公司的发展。
四、交易完成后，集团公司与投资控股公司将达成股份表决权委托协议，担保公司不再是公司的控股子公司，不再纳入合并报表范围。
五、本次股权转让构成了关联交易
因投资控股公司是集团公司的控股子公司，集团公司是本公司的母公司，本次交易构成关联交易。
五、独立董事意见
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司转让黑龙江北大荒投资担保股份有限公司部分股权之关联交易事项进
行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2019-009
株洲千金药业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二 O一九年四月十日，公司第九届监事会第六次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。
会议由公司监事会主席沈健斌先生主持，会议审议并通过了以下议案：一、公司 2018年度报告及摘要
经监事会对董事会编制的《2018年年度报告》审核，监事会认为：（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司 2018年度监事会工作报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司 2018年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018年度归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05元，依据《公司章程》规定，
母公司提取法定公积金 18,835,266.58元，2018年度实现的可供分配利润为 236,520,039.47元，加上上次分配后留存的未分配利润 589,609,548.21元，累计可供股东分配利润为 826,129,587.68元。
2018年度利润分配预案：以 2018年 12月 31日总股本 418,507,117股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 4元（含税）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述一、二、三项议案须提交公司 2018年度股东大会审议通过。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司监事会
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2015-042
新奥生态控股股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 18日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更内容
纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备
（二）变更原因
按照公司会计政策规定，公司合并范围内的各公司之间往来余额，按公司计提坏账准备的相关政策计提坏账准备，在合并报表时进行抵销，对公司的合并报表无影响。因合并范围内的各公司之间的往来属于短期资金周转、发生坏账的可能性很小，计提的内部坏账准备不会形成实际损失，该会计政策增加了公司会计人员的工作量，造成无效劳动，公司拟对纳入合并范围子公司的应收款项不再计提坏账准备。
（三）变更时间
从 2015年 9月 1日起，对纳入合并范围内的公司间应收款项不计提坏账准备。
（四）变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用的会计政策是对会计期末应收款项余额按照账龄组合计提坏账准备。
（五）变更后的会计政策
变更后公司合并范围内各公司之间发生的往来余额不再计提坏账准备，对有客观证据表明可能发生了减值的内部应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计政策变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
公司将督促合并范围内的子公司变更会计政策，使其会计政策与公司的会计政策保持一致。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司现实财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日