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证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2014-013东方集团股份有限公司
关于申请发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足生产经营资金需求，优化债务结构，公司第七届董事会第三十三次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等的有关规定，公司拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币30亿元的中期票据，具体内容如下：
一、发行方案
1、发行规模：不超过人民币30亿元。
2、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过3年。
3、发行时间：根据公司资金需求择机分期发行。
4、资金用途：补充公司流动资金及置换银行贷款。
5、发行利率：以市场化方式确定。
6、发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。
二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜
为顺利完成申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理发行中期票据的有关事宜，包括但不限于：
1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与本次发行中期票据的必要文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次申请发行中期票据尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一四年四月一日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2014－042
中房置业股份有限公司
第八届监事会三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次监事会的会议通知和材料于2014年10月24日以电子邮件方式发出；
（三）本次监事会于2014年10月29日以通讯方式召开；
（四）本次监事会应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人.
二、监事会会议审议情况
一、2013年第三季度报告。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制 2014年第三季度报告进行了审核，经审核认为：
1、董事会编制 2014年第三季度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于会计政策变更的议案。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会2014年10月29日
PAN-CHINA
Certified Public Accountants
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Pan-China Certified Public Accountants
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证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2017-001号云南城投置业股份有限公司关于公司转让云南温泉
山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四十五次会议审议，同意公司按照经云南省国资委备案的评估值向云南城投健康产业投资有限公司（下称“健康投资公司”）转让所持有的云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）21%的股权。（具体事宜详见公司于2016年11月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-092号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》、临2016-094号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权的公告》。）
目前，本次交易已完成，经云南省国资委备案的温泉山谷21%股权评估值为 6,376.26万元，交易价格为 6,376.26万元；温泉山谷的股权结构已变更为：公司持有温泉山谷39%的股权，健康投资公司持有温泉山谷21%的股权，新疆立兴股权投资管理有限公司持有温泉山谷40%的股权；温泉山谷不再纳入公司合并报表范围。
本次股权转让预计在2016年度对公司形成约2800万元的投资损失，该损失金额尚需公司年审会计师审定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年1月10日
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于担保的独立董事意见
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会于 2014年 4月 4日在诸暨市望云路 88号召开第二十五次会议，审议公司 2013年年度报告及报告摘要。我们作为公司独立董事，本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号文）的要求，经审慎查验，对公司累计和当期对外担保情况发表独立意见如下：
1、2011年 5月 16日，公司 2010年度股东大会决议：公司为控股子公司浙江菲达科技发展有限公司向银行借款提供 3000万元信用额度的担保，期限：自股东大会审议通过之日起三年。详情请参见 2011年 5月 17日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、2012年 6月 15日，公司 2012年第三次临时股东大会决议：公司为控股子公司浙江菲达科技发展有限公司提供 1500万元额度担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年；为全资子公司浙江菲达脱硫工程有限公司提供 4900万元额度担保，期限：自股东大会审议通过之日起三年。详情请参见 2012年 6月 16日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3、2013年 4月 23日，公司 2012年度股东大会决议：公司与浙江神鹰集团有限公司进行 20000万元银行综合授信额度的连带责任互保，担保期限：2013年 5月 16日～2015年 5月 15日；与浙江富润股份有限公司（包括合并报表范围内子公司）进行 10000万元银行综合授信额度的连带责任互保，担保期限：2013年 5月 16日～2015年 5月 15日。详情请参见 2013年 4月 24日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
4、2013年 12月 12日，公司 2013年第三次临时股东大会决议：公司为全资子公司浙江菲达脱硫工程有限公司提供3000万元银行综合授信额度的担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年。详情请参见 2013年 12月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2013年度，公司实际发生对外（包括对子公司）担保 20,700.12万元；
截至 2013年 12月 31日，公司实际发生对外担保余额累计 26,700.12万元；
公司没有为其他任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。公司上述对外担保决策程序合法，信息披露完整，未隐藏披露任何可预见的担保风险。
独立董事：许永斌、宣卫忠、周广明 2014年 4月 4日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-035
湖南新五丰股份有限公司
关于公司股东进行质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 13日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东湖南高新创投财富管理有限公司（以下简称“高新创投财富”）的通知：高新创投财富于2016年10月13日将其持有的本公司股份9,020,000股（占本公司股份总数的1.38%）有限售条件流通股质押给申万宏源证券有限公司，用于进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 10月 13日，回购交易日为 2018年 10月 11日，上述质押已在申万宏源证券有限公司办理了相关手续。
截至2016年10月13日，高新创投财富持有本公司股份 104,166,666股有限售条件流通股，占本公司股份总数的15.96%。本次股权质押后，高新创投财富累计质押其持有的本公司股份81,360,000股有限售条件流通股，占本公司股份总数的12.47%。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
监事会工作报告
各位股东：
2018年度，监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，促进了公司的规范运作。现报告监事会 2018年度的工作情况。
一、监事会会议情况
在 2018年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会。积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将 2018年度监事会具体工作报告如下：
1、监事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议名称|召开时间|决议事项|表决结果|
|1|第二届监事会第二十二次会议|2018 年4月19日|1、《2017 年度监事会工作报告》2、《2017 年度报告及摘要》3、《公司 2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告》4、《关于 2017年度利润分配方案》5、《公司 2017年度内部控制评价报告》6、《关于部分募投项目延期的议案》7、《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》8、《关关于公司 2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》9、《关于公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》10、《关于公司会计政策变更的议案》11、《关于 2017年度日常关联交易情况以及2018年度日常关联交易预计的议案》|表决通过|
|2|第二届监事会第二十三次会议|2018 年4月27日|《公司2018年第一季度报告》及正文|表决通过|
|4|第二届监事会第二十四次会议|2018年5月4日|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案相关议案|表决通过|
|5|第二届监事会第二十五次会|2018年7月4日|1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|表决通过|

||||||
|-|-|-|-|-|
||议||2、《关于公司首期股权激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》||
|6|第二届监事会第二十六次会议|2018 年8月10日|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案|表决通过|
|7|第二届监事会第二十七次会议|2018 年8月30日|1、《公司 2018年半年度报告及摘要》2、《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|表决通过|
|8|第二届监事会第二十八次会议|2018年10月30日|1、《音飞储存 2018年第三季度报告》及正文|表决通过|
|9|第二届监事会第十九次会议|2018年11月29日|1、《关于变更募投项目的议案》2、《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》|表决通过|

2、列席公司有关会议。监事会根据《公司章程》赋予的权利。列席股东大会 4次，董事会会议 11次，通过列席股东大会、董事会会议，对公司重大事项提出了富有建设性的意见和建议，履行了监事的职责，发挥了监事会监督的职能作用。
3、加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况，通过听取财务、审计部门汇报，对公司有关单位进行例行检查的方式，及时发现问题，提出整改意见。
严格对公司高管人员进行监督。监事会按照《公司章程》赋予的职权，严格监督公司董事、高管的履职情况，确保了公司的健康发展。
二、加强监事会自身建设
公司监事会不断加强自身建设，按照监管部门的要求，积极参加证券监管机构组织的学习和培训，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识，为更好地发挥监事会的监督职能奠定了基础。
三、监事会对公司工作的总体评价
总的来看，公司领导和财务人员能自觉遵守《会计法》和相关财务规章制度，较好的发挥了当家理财的作用，推动了企业经济效益的提高。公司财务报告真实
地反映了公司财务状况和经营成果，聘请的会计师事务所出具的审计报告客观真
实。
监事会认为，公司生产经营和运作符合相关法律法规的要求，公司董事，高管人员能够认真履行职能，关联交易公平、公正，交易价格合理，未发现有损害公司利益的现象。
监事会的工作取得了一定的成绩，但同时也发现了一些差距，自身建设还需进一步加强，监事会工作还需进一步完善，我们相信在股东大会的支持下，监事会一定能够认真履行职责，逐步加大监督力度，更加规范监事会行为，更好地保证各位股东经济利益的实现。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会2019年4月25日
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2017-006中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年4月19日以传真或送达方式发出召开公司第
八届董事会第十六次会议的通知，4月27日以书面议案方式召开。会议应出席董事8位，实际亲自出席董事8位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
一、通过本公司2017年第一季度报告。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2017第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露，《公司2017年第一季度报告正文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
详见公司于2017年4月28日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2017-008）。
本公司全体独立董事对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案发表了如下独立意见：同意。
三、审议通过了《关于修订2015产品互供框架协议项下之有关本集团向中国石化集团公司提供产品持续关联交易截至2018年12月31日止两个年度上限的决议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，
弃权票0票）
经审议，董事会同意修订2015产品互供框架协议项下之有关本集团向中国石化集团公司提供产品持续关联交易截至2018年12月31日止两个年度上限。
本决议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事焦方正先生、李联五先生回避表决。
公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。
详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于修订有关日常关联交易之年度上限的公告》（临
2017-009）。
四、审议通过了《关于修订公司章程的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
详见公司于2017年4月28日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于关于建议修订公司章程及董事会议事规则的公告》（临2017-010）。
该议案需提交公司2016年年度股东大会以特别决议案方式审议批准。
五、审议通过了《关于修订董事会议事规则的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
详见公司于2017年4月28日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于关于建议修订公司章程及董事会议事规则的公告》（临2017-010）。
该议案需提交公司2016年年度股东大会以特别决议案方式审议批准。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-059
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-039、2019-051。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、理财产品的主要内容
（一）《定期添益型存款产品协议》
公司于 2019年 6月 4日与中国工商银行股份有限公司安吉支行（以下简称“工商银行”）签订了《定期添益型存款产品协议》，具体情况如下：
1、名称：定期添益型存款产品
2、币种：人民币
3、金额：2,500万元
4、产品类型：定期存款
5、产品收益：3.75%/年
6、期限：201天
7、起息日：2019年6月4日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与工商银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为定期存款产品。在上述期间内，公司财务中心将与工商银行保持密切联系，及时分析和跟踪以上产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至 2019年6月5日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的余额为18,200万元。
五、备查文件
1、《工商银行定期添益型存款产品协议》。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会 2019年6月6日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2019-052无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 8月 5日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019年 8月 19日召开第一届董事会第三十三次会议并作出本董事会决议，本次会议为董事会定期会议。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长GeLi（李革）主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会定期会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告、报告摘要及2019年半年度业绩公告的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年半年度报告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年半年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年半年度业绩公告》的相关内容。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019半年度报告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019半年度报告摘要》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容，前述报告符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了本公司 2019年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于核销资产的议案》
根据《企业会计准则》和本公司会计核算办法的相关规定，为了真实反映本公司相关子公司 2019年半年度的财务状况和经营成果，本公司对已计提信用损失准备的应收账款进行核销。
本次核销的信用损失准备为人民币110,119.86元。本次核销的资产已全额计提减值损失，核销不会对本公司当期损益产生影响。
本公司独立董事发表独立意见，认为本次核销的资产已全额计提减值损失，核销不会对本公司当期损益产生影响。本次核销资产事项真实反映了本公司的财务状况，符合本公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不存在损害本公司和股东利益的情况。因此，同意本公司本次核销资产方案。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2019年8月20日
西部矿业股份有限公司
2017年度董事会审计与内控委员会履职报告
报告期内，公司于 2017年 7月 26日召开第六届董事会第一次会议，公司第五届董事会审计与内控委员会成员骆进仁、刘放来、张韶华获得第六届董事会审计与内控委员会连任。公司董事会审计与内控委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2017年年度报告
及相关工作公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》等有关规定，在公司 2017年度审计过程中开展了一系列工作，具体情况报告如下：
一、审阅定期报告
审计与内控委员会负责协助董事会审阅公司定期报告，本年审阅了 2017年度财务报表以及 2017年第一季度、半年度及第三季度未经审计之财务报表，并向董事会提出批准建议。
二、内部控制和风险管理
审计与内控委员会负责协助董事会判断公司的内部控制是否有效，对公司目前的内部控制情况进行监督核查，工作涵盖了所有重
要的内控方面，包括财务监控、运作监控、合规监控以及风险管理功能等。
2017年，审计与内控委员会根据公司《内部控制评价报告》的要求，一直关注公司内部控制建设和评价工作的进展情况，包括纳入内部控制评价范围的各公司《内部控制手册》的修订，以及内部控制测试发现的主要缺陷及整改情况。重点审阅与财务报告编制有关内部控制流程测试底稿，并对相关的岗位设置、人员素质以及培训安排等进行审阅。
审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，并与审计师就内部控制审计的工作范围、审计发现和审计意见等进行了讨论。
三、2017年度审计工作
（一）审阅审计机构的审计计划书
2018年 1月，安永华明会计师事务所就预审和内控审计中发现的相关问题向审计与内控委员会进行了阶段性汇报，并发来 2017年度审计的计划书及初步工作计划。根据中国注册会计师审计准则的规定及公司实际情况，审计与内控委员会对审计计划中涉及的审计
范围、审计策略、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点领域、人员及时间安排等进行了认真审阅，并提出审阅意见。
安永华明会计师事务所根据审计与内控委员会的审阅意见对审计计划进行了修订，并向审计与内控委员会进行了书面答复。
（二）审阅未审财务报表
审计进场前，审计与内控委员会对公司财务部门编制的 2017年度财务报表进行了初步审阅。在审阅中，询问了公司财务负责人，分析了财务报表和审计计划书，了解了会计政策的选择和会计估计的做出。并形成审阅意见，认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
同意在此财务报表的基础上进行 2017年度的财务审计工作。
（三）审计实施阶段
2018年 1月，安永华明会计师事务所对公司总部和各分子公司全面开展审计。审计过程中，审计与内控委员会根据审计进度多次要求安永华明会计师事务所严格按照审计计划安排审计工作，确保
在约定时间提交审计报告初稿。
在审计过程中，审计与内控委员会随时不间断的与审计机构或公司财务部门等就会计审计等事项进行沟通或表示相关意见，以确保审计工作的如期顺利完成。
（四）审计报告阶段
2018年 3月初，审计与内控委员会再次审阅了经审计机构初步审计调整后的公司 2017年度财务报表。在审阅中，询问了公司财务负责人及审计机构项目负责人，分析了财务报表和审计计划的修订及执行情况，审核了会计政策的选择和会计估计的做出、重大会计事项的调整等。经审阅后，认为，经审计机构初步审计调整后的公司 2017年度财务报表有关数据基本反映了公司截至 2017年 12月 31日的资产负债情况和 2017年度的生产经营成果及现金流量情况，公司财务部门及审计机构应按照计划要求及本次审计与内控委员会审阅意见尽快完成相关工作，以保证公司如期披露 2017年年度报告。
同时，审计与内控委员会审阅了经审计机构出具初步审计意见的公司《2017年度财务报告》初稿、《2017年度日常关联交易事项》《2018
年度预计日常关联交易事项》与《西部矿业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》初稿。
在审阅中，审计与内控委员会询问了公司财务负责人和审计机构主审注册会计师，分析了财务报表，审核了会计政策的选择和会计估计的做出及审计中重大事项的处理。经审阅，审计与内控委员会认为：在年报审计过程中，年审注册会计师和审计与内控委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计与内控委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；经安永华明会计师事务所出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017年的生产经营成果和现金流量；同意将上述文件提交公司董事会审议。
审计与内控委员会履行了相关职责，公司 2017年度审计报告定稿，审计工作圆满结束。
特此报告。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-001号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年1月9日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式
召开,本次会议通知于2017年1月6日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次董事会会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任刘凯珉先生为公司副总经理并代理总经理职务（简历请见附件）。
公司独立董事李士龙先生、孙传绪先生、耿建涛先生就聘任刘凯珉先生为公司副总经理发表同意意见。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于选举公司董事的议案》
公司于2016年12月31日发布《关于公司高级管理人员离职的公告》，公司董事陈镜清先生因届龄申请退休，辞去公司总经理、董事及其他一切职务，不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提议增补刘凯珉先生为公司第三届董事会董事，公司独立董事李士龙先生、孙传绪先生、耿建涛先生就增补刘凯珉先生为公司第三届董事会董事发表同
意意见。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任刘凯珉先生为公司董事会审计委员会成员的议案》公司于2016年12月31日发布《关于公司高级管理人员离职的公告》，公司董事陈镜清先生因届龄申请退休，辞去公司总经理、董事及其他一切职务，不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》等相关规定，公司第三届董事会拟聘任刘凯珉先生为公司董事会审计委员会成员。与耿建涛先生、孙传绪先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，其中耿建涛先生为审计委员会会议召集人。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《关于聘任刘凯珉先生为公司董事会战略委员会成员的议案》公司于2016年12月31日发布《关于公司高级管理人员离职的公告》，公司董事陈镜清先生因届龄申请退休，辞去公司总经理、董事及其他一切职务，不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会战略委员会工作条例》等相关规定，公司第三届董事会拟聘任刘凯珉先生为公司董事会战略委员会成员。与黄崇胜先生、林胜枝女士、范国斯先生、李士龙先生共同组成公司第三届董事会战略委员会，其中黄崇胜先生为战略委员会会议召集人。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过《关于修改公司章程议案》
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
该议案需提交股东大会审议。
（公告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
六、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
该议案需提交股东大会审议。
（公告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
七、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司决定召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会时间、地点、审议事项等由公司董事会另行书面通知。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会二○一七年一月九日
附件：
刘凯珉先生简历
刘凯珉，男，马来西亚籍，1978年5月出生，硕士研究生。2002年毕业于
UNIVERSITY OFCENTRAL商业管理专业。
2003年至2004年，在怡球金属熔化有限公司工作。
2004年11月进入本公司工作至今，在公司担任销售总监工作。
刘凯珉先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、总经理的情形。
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2019-013
青岛港国际股份有限公司
关于“16青港01”公司债券回售的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、回售代码：100930
2、回售简称：青01回售
3、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍
4、回售登记期：2019年2月25日、2019年2月26日和2019年2月27日
5、回售资金发放日：2019年3月18日
6、票面利率是否调整：调整为3.68%
特别提示：
1、根据青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）《青岛港国际股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权在“16青港01”第3个付息日选择将持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须在回售登记期内进行登记；若投资者未在回售登记期内登记的，则视为继续持有本期债券。
3、本公告仅对“16青港01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、“16青港01”的基本情况
1、债券名称：青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：16青港01（136298）。
3、发行主体：青岛港国际股份有限公司。
4、债券期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币15亿元。
5、债券利率：本期债券票面利率为2.90%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、上市时间及地点：本期债券于2016年4月19日在上海证券交易所上市交易。
7、起息日：2016年3月18日。
8、付息日：2017年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
10、担保人及担保方式：本期债券无担保。
11、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、“16青港01”票面利率调整情况
本期债券存续期内前3年（2016年3月18日至2019年3月17日）票面利率为2.90%；在本期债券存续期的第3年末，本公司决定上调本期债券的票面利率78个基点，即“16青港01”存续期后2年（即2019年3月18日至2021年3月17日）的票面利率为3.68%。
三、本次回售实施办法
1、回售代码：100930
2、回售简称：青01回售。
3、回售登记期：2019年2月25日、2019年2月26日和2019年2月27日。
4、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于下一交易日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
6、选择回售的投资者则须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续的投资者即视为放弃回售，同意继续持有本期债券。
7、回售资金发放日：2019年3月18日。发行人委托中证登上海分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息的个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、本次回售的相关机构
1、发行人：青岛港国际股份有限公司
地址：山东省青岛市市北区港寰路58号青岛港国际股份有限公司董事会办公室
联系人：滕飞、孙洪梅
联系电话：0532-82983087、0532-8298 2133
2、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
联系人：杨矛、向萌朦
联系电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
3、托管人：中国证券登记结算有限公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2014-031江苏玉龙钢管股份有限公司
关于修订<公司章程>部分条款的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、根据公司2014年7月18日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议
案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司拟回购注销2
名原激励对象合计120,000股限制性股票，将导致公司注册资本减少12万元，公司的注册资本将由原来的32,012万元变更至32,000万元。又因向激励对象授予预留限制性股票共计300,000股，将导致公司注册资本增加30万元，公
司的注册资本将由的32,000万元变更至32,030万元。由此对章程做如下修订：原章程：
第六条公司注册资本为人民币32,012万元。
第十九条公司股份总额为320,120,000股；公司的股本结构为：普通股320,120,000股。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币32,030万元。
第十九条公司股份总额为320,300,000股；公司的股本结构为：普通股320,300,000股。
2、近期，中国证监会对《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会
规则》进行了修订，上海证券交易所也明确要求上市公司股东大会应当采取现场加网络投票方式召开。为进一步完善公司的法人治理结构，保证《公司章程》与相关规定的一致性，公司将结合实际情况对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：
原章程：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
现修订为：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条公司应在保证股东大会合法有效的前提下，通过各种方式和
途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
本次修订意见尚需提请公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2014年 8月 21日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2019-009
长春燃气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月25日
(二) 股东大会召开的地点：长春市朝阳区延安大街 421号长春燃气大厦八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|358,925,976|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.9339|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。公司董
事长张志超先生主持了会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席9人，董事何汉明先生因公司出差未能参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书孙树怀先生出席了股东大会；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：长春燃气关于挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|358,915,976|99.9972|10,000|0.0028|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|2.01|选举王振先生为第八届董事会非独立董事|358,902,689|99.9935|是|
|2.02|选举孙树怀先生为第八届董事会非独立董事|358,902,689|99.9935|是|
|2.03|选举何汉明先生为第八届董事会非独立董|358,902,689|99.9935|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||事||||
|2.04|选举张志超先生为第八届董事会非独立董事|358,902,689|99.9935|是|
|2.05|选举赵岩先生为第八届董事会非独立董事|358,902,709|99.9935|是|
|2.06|选举梁永祥先生为第八届董事会非独立董事|358,902,709|99.9935|是|

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|3.01|选举王哲先生为第八届董事会独立董事|358,902,685|99.9935|是|
|3.02|选举任建春女士为第八届董事会独立董事|358,902,685|99.9935|是|
|3.03|选举杜婕女士为第八届董事会独立董事|358,902,685|99.9935|是|
|3.04|选举杨永慧女士为第八届董事会独立董事|358,902,685|99.9935|是|

3、关于选举第八届监事会非职工监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|4.01|选举赵凤岐先生为第八届监事会非职工监事|358,902,685|99.9935|是|
|4.02|选举黄红军先生为第八届监事会非职工监事|358,902,685|99.9935|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1|长春燃气关于挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案|1,105,100|99.1032|10,000|0.8968|0|
|2.01|选举王振先生为第八届董事会非独立董事|1,091,813|97.9116||||
|2.02|选举孙树怀先生为第八届董事会非独立董事|1,091,813|97.9116||||
|2.03|选举何汉明先生为第八届董事会非独立董事|1,091,813|97.9116||||
|2.04|选举张志超先生为第八届董事会非独立董事|1,091,813|97.9116||||
|2.05|选举赵岩先生为第八届董事会非独立董事|1,091,833|97.9134||||
|2.06|选举梁永祥先生为第八届董事会非独立董事|1,091,833|97.9134||||
|3.01|选举王哲先生为第八届董事会独立董事|1,091,809|97.9113||||
|3.02|选举任建春女士为第八届董事会独立董事|1,091,809|97.9113||||
|3.03|选举杜婕女士为第八届董事会独立董事|1,091,809|97.9113||||
|3.04|选举杨永慧女士为第八届董事会独立董事|1,091,809|97.9113||||
|4.01|选举赵凤岐先生为第八届监事会非职工监事|1,091,809|97.9113||||
|4.02|选举黄红军先生为第八届监事会非职工监事|1,091,809|97.9113||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：赵佳月 王思博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
长春燃气股份有限公司2019年3月26日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2017-011中国联合网络通信股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于 2017年 4月 11日以电话通知形式通知了公司全体董事。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。
（三）本次会议于 2017年 4月 11日以通信方式召开。
（四）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事出席人数和召开方式符合《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了《关于延期复牌的议案》。会议同意公司股票自2017年4月12日起继续停牌，并发布继续停牌的公告。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二○一七年四月十一日
北京首创股份有限公司2017年非公开发行可续期绿色公司债券
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，北京首创股份有限公司发行的北京首创股份有限公司2017年非公开发行可续期绿色公司债券，将于2017年 6月 2 6日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌易。债券相关要素如下：
债券名称
北京首创股份有限公司2017年非公开发行可续期绿色公司债券
债券简称
G17首 Y1
债券代码 145523
信用评级
AAA/AAA
评级机构 中诚信证券评估有限公司
发行总额（亿元） 10.00
债券期限
3+N年期
票面年利率（％) 5.5%
利息种类： 固定利率债券，单利按年计息
付息频率： 按年付息
发行日：
2017年 5月2 6日
起息日： 2017年 5月2 6日
挂牌日： 2017年 6月2 6日
到期日： 2020年 5月2 6日
发行价格： 本期债券票面金额为100元，按面值评价发行
(以下无正文）
(本页无正文，为《北京首创股份有限公司2017年非公开发行可续期绿色公司债券在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2014-017四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 5月 26日接到本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“该公司”）书面告知函。该公司 2013年 5月 29日将其所持本公司 949万股股份质押给中国农业发展银行义乌市支行，用于质押借款担保，质押期限 12个月（详见 2013年 5月 31日公司在上海证券报和上海证券交易所网站上公告）。12个月质押期限到期，该公司于 2014年 5月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所持本公司 949万股质押登记解除手续。
该公司目前持有本公司股份 4149.5355万股，占本公司股份总数的42.68%。解除质押 949万股后，该公司仍质押本公司股份 3200万股，占其持有本公司股份总数的77.12%。
报备文件：浪莎控股集团有限公司告知函，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2014年 5月 26日