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证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-017
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于为香港子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)、实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟办理内保外贷融资性保函业务，担保总额不超过15,000万美元，融资期限为一年。
2017年3月21日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》，同意公司上述担保事项。
由于香港歌尔泰克资产负债率超过70%，本事项需要经过公司股东大会批准。
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币242,795万元（含本次担保），占2016年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为10.60%和22.39%。
实际担保发生额为人民币114,480.92万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：香港歌尔泰克有限公司
成立日期：2013年4月24日
注册地点：香港
法定代表人：段会禄
注册资本：100万美元
主营业务：电子器件的采购和销售
被担保人为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司的全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。截至公告日，公司对香港歌尔泰克担保额度为30,000万美元（含本次担保），担保实际发生额人民币108,633.42万元。截至2016年12月31日，香港歌尔泰克资产负债率为91.97%。
香港歌尔泰克 2015年、2016年财务数据
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年 12月31日||2016年12月 31日|
|资产总额|110,603||153,931||
|负债总额|103,831||141,565||
|净资产|6,772||12,366||
||2015年||2016年||
|营业收入|139,852||317,834||
|利润总额|4,985||10,195||
|净利润|4,164||8,513||

注：以上财务数据已经审计
三、担保协议的主要内容
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克经营发展的资金需要，充分利用海外融资成本优势，确保其业务顺利开展，本公司拟办理内保外贷融资性保函业务，用于香港歌尔泰克生产经营活动的资金需求，担保总额不超过15,000万美元，融资期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币242,795万元（含本次担
保），占2016年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为10.60%和22.39%。
实际担保发生额为人民币114,480.92万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、董事会意见
公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。香港歌尔泰克为公司全资子公司，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供内保外贷融资性保函业务担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：香港歌尔泰克为公司全资子公司，公司为其提供内保外贷融资性保函业务担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司为香港子公司提供内保外贷担保。
七、备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-069
浙江栋梁新材股份有限公司
会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月28日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以通讯方式召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更的原因
财政部于 2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起执行。
2、变更日期
公司以财政部 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则
第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《财政部关于印发<会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，公司将严格执行《企业会计准则第 16号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、政府补助
根据《财政部关于印发修订<会计会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
综上所述，本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司 2017年度以前及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。不会对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年8月30日
北大医药股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2018年5月7日下午17：00在重庆渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公司第八届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于选举第九届董事会非独立董事的独立意见
公司第九届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。
同意《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于选举第九届董事会独立董事的独立意见
公司第九届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未
曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。
同意《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。
北大医药股份有限公司
独立董事：郝颖、王洪、唐学锋
二〇一八年五月七日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-068九阳股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年11月20日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出，并于2019年11月 25日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。本次会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、韩润、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于调增 2019年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方SharkNinja (Hong Kong) Company Limited日常关联交易预计。公司原 2019年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为51,000万元，本次拟调增日常关联交易预计额度3,500万元，调增后的2019年度日常关联交易预计总额度为54,500万元。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年 11
月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-069号《关于调增2019年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年11月26日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于签署《康力电梯股份有限公司与四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司之投资协议》、《四川蓝光发展股份有限公司、康力电梯股份有限公司战略合作协议》的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于签署<康力电梯股份有限公司与四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司之投资协议>、<四川蓝光发展股份有限公司、康力电梯股份有限公司战略合作协议>的议案》相关资料进行审核，我们认为如下：
公司本次使用自有资金800万美元（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费等），以基石投资者的身份参与认购四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司在香港联合交易所的首次公开发行股份，系本着战略目的出发，以资本布局更好的推动公司整体战略目标的实现，有利于提高自有闲置资金利用效率；
公司与关联行业优质企业建立战略合作关系对公司发展有利，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意《关于签署<康力电梯股份有限公司与四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司之投资协议>、<四川蓝光发展股份有限公司、康力电梯股份有限公司战略合作协议>的议案》，并提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2019年9月19日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-065北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年11月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修该对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司二○一八年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票、同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于预计日常关联交易的议案》
董事会同意公司在 2018年第四季度将向海昌药业采购碘海醇注射液原材料的交易金额不超过 3,500万元。关联董事段贤柱先生回避了本议案的表决。
独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见。
《关于预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于参与产业投资基金的议案》
董事会同意用公司自有资金出资 1,000万元，作为有限合伙人参与投资北京丝路科创投资中心（有限合伙），参与此产业投资基金。
《关于参与产业投资基金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于召开二○一八年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年12月12日（星期三）召开二○一八年第三次临时股东大会，审议公司《关于修改<公司章程>的议案》及《关于增补监事的议案》。
《关于召开二○一八年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年十一月二十六日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-042深圳市漫步者科技股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的通知，具体情况如下：
一、 增持公司股份的目的及计划
为提振市场信心，维护公司股价，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司广大股东的利益，公司董事、监事及高级管理人员拟自2015年7月9日起2个月内通过监管部门允许的方式完成增持公司股份。公司董事、监事及高级管理人员计划合计增持公司股份使用资金不少于7,500万元人民币，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司董事、监事及高级管理人员个人行为。
二、 增持方式
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票。
三、 董事、监事及高级管理人员承诺
参与本次增持的公司董事、监事及高级管理人员承诺增持公司股份期间及增持完成后6个月内不转让本次所增持的公司股份。
深圳市漫步者科技股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告四、 其他事项
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2.本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二O一五年七月九日
广东群豪律师事务所
关于广东雪莱特光电科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：广东雪莱特光电科技股份有限公司
广东群豪律师事务所（下称“本所”）接受广东雪莱特光电科技股份有限公司（下称“雪莱特”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014年度股东大会（下称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》（下称“雪莱特《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对雪莱特本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为雪莱特本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由雪莱特董事会召集，雪莱特董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
1、雪莱特本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2015年4月21日下午14：30在雪莱特公司三楼会议室举行。
3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据雪莱特发布的公告，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由雪莱特董事长主持。雪莱特董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）根据《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案||
|1||《公司2014年度董事会报告》|
|2||《公司2014年度监事会报告》|
|3||《公司2014年年度报告全文》及其摘要|
|4||《公司2014年度财务决算报告》|
|5||《公司2014年度利润分配预案》|
|6||《关于2015年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的|
|||议案》|
|7||《公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核及2015年度薪酬方|
|||案的议案》|
|8||《关于修改<公司章程>的议案》|

（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验雪莱特股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到名册，本律师查实，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计【9】人，所代表的股份数为【122,603,428】股，占雪莱特股份总数的【50.9758】%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计【3】人，所代表的股份数为【241,800】股，占雪莱特股份总数的【0.1005】%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和雪莱特《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会会议就审议的议案，采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式进行了逐项表决（关联股东回避表决），表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和雪莱特《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向雪莱特提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
4、本次股东大会投票表决结束后，雪莱特合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的全部议案均经出席雪莱特股东大会的股东或股东代理人逐项审议，并获得了通过。
综上，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
（本页无正文，为广东雪莱特光电科技股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书签署页）
广东群豪律师事务所 经办律师：
负责人：刘景平 文强
伍子森
2015年4月21日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-012银邦金属复合材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2018年 3月 9日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018年 3月 6日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2018年3月23日届满，考虑公司股票因公司重大资产重组停牌、以及公司实际发展情况，在股东大会授权内，并经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，公司第一期员工持股计划将延期，延期期限不超过 12个月，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，自2018年3月23日始至2019年3月23日止。
存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可
提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前2个月内，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。
公司董事金宏伟先生、张稷先生、沈宇龙先生是本员工持股计划授予对象，回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年3月9日
厦门银润投资股份有限公司董事会
关于本次现金收购学大教育暨非公开发行履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
厦门银润投资股份有限公司（以下简称“银润投资”或“公司”）于 2015年 11月 27日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过非公开发行 A股股份，募集资金收购学大教育的相关议案。
由于此次公司将根据与学大教育谈判的推进进度，拟以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司此次以现金收购学大教育达到了《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》的要求，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
1、关于收购学大教育暨非公开发行履行法定程序的说明
（1）2015年2月10日，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。
（2）公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。
（3）2015年3月13日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》，公告公司正在筹划非公开发行股票事宜。
（4）2015年7月26日，公司召开了第七届董事会第四十二次会议，审议通过了关于签署附条件生效的《合并协议》、《终止协议》、《支持协议》的议案，审议通过《关于公司非公开发行 A股股票框架性方案的议案》，独立董事发表了相关独立意见。
（5）2015年7月26日，公司与学大教育签署了附条件生效的《合并协议》；
同日，公司与北京学大信息技术有限公司及其全体股东、学成世纪（北京）信息技术有限公司、学大教育签署了关于 VIE架构拆除的《终止协议》；同日，公司与学大教育的创始股东金鑫、李如彬、姚劲波及其分别在学大教育的直接持股实体等签署了《支持协议》；同日，公司与北京学大信息技术有限公司的自然人股东签署了《股权转让协议》。
（6）2015年 8月 7日，公司召开了第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于提请股东大会批准西藏紫光育才教育投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<银润投资首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》，独立董事发表了相关独立意见。
（7）2015年 8月 7日，公司分别与西藏紫光育才教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏乐金兄弟投资有限公司、与西藏乐耘投资有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资管理有限公司和东吴证券股份有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。
（8）截至 2015年 11月 27日，公司聘请的相关中介机构分别出具了相关报告和发表相关意见。
2、关于提交法律文件的有效性说明
由于公司此次以现金收购学大教育达到了《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第26号——重大资产重组申请文件》等相关要求，就本次公司收购学大教育事项提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次收购学大教育及非公开发行股票事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性、有效性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次收购学大教育及非公开发行股票目前已履行的法定程序完整、合规，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司所提交的法律文件合法有效。
厦门银润投资股份有限公司董事会
2015年 11月27日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-029
大连华锐重工集团股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 15日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 965,685,016股为基数，向全体股东每 10股派 0.46元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.414元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.437元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.069元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.023元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 12日，除权除息日为：2014年 6月 13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 12日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****925|大连重工·起重集团有限公司|

注：根据 2011年重组期间公司与大连重工〃起重集团有限公司签订的《利润补偿框架协议》和《利润补偿框架协议的补充协议》，由于 2011年至 2013年标的资产累积实际净利润数低于累积预测净利润数，大连重工〃起重集团有限公司累计须补偿的股份数量为 167,901,933股，该部分须补偿股份应分配的利润（7,723,488.92元）归公司所有。
五、咨询机构
咨询地址：大连市西岗区八一路 169号
咨询联系人：卫旭峰、初永科、白士卿
咨询电话：0411-86852802
传真电话：0411-86852222
六、备查文件
公司 2013年度股东大会决议及公告。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-61
南宁八菱科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2014年9月非公开发行股票 72,621,722股，为保护中小投资者合法权益，参与认购公司 2014年非公开发行股票的股东杨竞忠、陆晖、黄安定、黄志强、罗勤、黄生田等六人均出具承诺:“若本次非公开发行在 2014年完成后，公司 2014年摊薄后基本每股收益低于 2013年基本每股收益（0.51元/股），则本人认购的本次非公开发行新增股份不参与公司 2014年年度的现金分红。”因公司2014年度摊薄后基本每股收益为0.49元/股，低于2013年每股收益0.51元/股，按照承诺，参与认购公司 2014年非公开发行 A股股票的前述六名股东认购的共计 72,621,722股不参与公司 2014年度的现金分红。
2、经公司2014年年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为：以公司总股本扣除 2014年 9月非公开发行的 72,621,722股之后的股本 176,714,847股为基数，每 10股派发现金红利 1.50元（含税），公司本次利润分配按总股本折算比例为每 10股派发现金股利 1.063110元，不送红股，不以资本公积转增股本。
3、公司股票交易价格在除权除息日的除权公式为：除权价=前一天收盘价-参与现金分红的股份数*每股现金红利/总股本=前一天收盘价-0 .106311元
南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 10日召开的 2014年年度股东大会审议通过，本公司2014年年度权益分派方案为：以公司股本176,714,847股为基数(2014年9
月非公开发行的 72,621,722股股票不参与公司 2014年度现金分红)每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发现金股利 26,507,227.05元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致，本次权益分派的实施距离 2014年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司股本 176,714,847股为基数（公司总股本249,336,569股扣除2014年9月非公开发行的不参与公司2014年度现金分红的72,621,722股）股票每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金股利26,507,227.05元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
其中，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金扣税后每10股派现金1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金扣税后先按每 10股派现金 1.425000元、股权登记日后根据投资者的减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
注2：公司于 2014年 9月非公开发行股票 72,621,722股，因 2014年度摊薄后基本每股收益为0.49元/股，低于2013年每股收益0.51元/股，按照承诺，参与认购公司 2014年非公开发行 A股股票的股东杨竞忠、陆晖、黄安定、黄志强、罗勤、黄生田等六人认购的共计72,621,722股不参与公司2014年度的现金分红。公司本次利润分配按总股本 249,336,569股折算比例为每 10股派发现金股利1.063110元，不送红股，不以资本公积转增股本。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 1日，除权除息日为：2015年 6月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2015年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东，其中黄安定持有的 10,374,532股，陆晖持有的15,561,798股、杨竞忠持有的36,310,861股、黄志强持有的6,224,719股、罗勤持有的2,074,906股、黄生田持有的2,074,906股不参与本次分红派息。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于 2015年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****237|顾瑜|
|2|00*****501|杨竞忠|
|3|01*****902|黄志强|
|4|00*****573|罗勤|
|5|00*****292|陈柏时|
|6|01*****110|叶有松|
|7|01*****757|文丽辉|
|8|01*****137|刘汉桥|
|9|01*****897|韦秋燕|
|10|01*****543|黄缘|
|11|01*****651|程启智|
|12|08*****014|江苏拓邦投资有限公司|
|13|01*****714|苏敏|
|14|01*****911|向东|

||||
|-|-|-|
|15|01*****615|郑茂萍|
|16|00*****295|黄生田|
|17|00*****453|任宁|
|18|01*****720|杨经宇|
|19|01*****321|魏远海|
|20|00*****896|黄进叶|
|21|00*****822|陆晖|
|22|01*****725|黄安定|

3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：南宁市高新区工业园区科德路1号
3、咨询联系人：张卉
4、咨询电话：0771-3216598
5、传真电话：0771-3211338
六、备查文件
公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-07
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事辞职公告
公司董事会于2015年3月13日收到公司董事杜黎龙先生的书面辞职报告。由于工作需要，杜黎龙先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自 2015年 3
月 13日送达公司董事会时生效。
杜黎龙先生不再担任公司董事不会影响公司相关工作的正常进
行。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快选举董事候选人并提交股东大会审议。公司董事会对杜黎龙先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一五年三月十四日
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2016年半年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，对公司 2016年半年度计提资产减值准备合理性说明如下：
2016年上半年度，国内炭黑产品价格出现先抑后扬，同期国内煤焦系炭黑原料油价格稳步上涨，基于会计谨慎性原则的考虑，公司依据 2016年 7月商品平均单价，对现有存货进行了跌价准备的计提测算。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2016年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
董事会审计委员会成员：包汉华、陈天助、李保泉
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会
二〇一六年八月二十日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-008
创新医疗管理股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江英格莱制药有限公司（以下简称“英格莱”）近日收到了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，英格莱被认定为高新技术企业，证书编号为GR201733003018，发证时间为2017年11月13日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，英格莱自获得高新技术企业认定后连续三年（2017年-2019年度）将享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司直接持有英格莱75%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有英格莱25%股权。
本次高新技术企业认定不会对公司2017年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年2月24日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-017深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（临时）的会议通知于2019年2月22日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2019年2月26日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容参见刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-049
沈阳化工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2017年9月12日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月11日15:00至9月12日
15:00。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路 55号公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长王大壮先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表11人，代表有表决权的股份数额221,224,640股，占公司总股份数的26.9946%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额220,778,140股，占公司总股份的26.9401%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东9人，代表有表决权的股份数额446,500股，占公司总股份的0.0545%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数2,561,101股，占公司总股数的
0.3125%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。
3、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
一、审议通过《关于变更公司董事的议案》
同意220,816,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.8154％；
反对 406,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1838％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,152,801股，占出席会议中小股东所持股份的84.0576％；反对 406,600股，占出席会议中小股东所持股份的15.8760％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0664％。
根据表决结果，该议案获得通过。
二、审议通过《关于增补监事的议案》
同意220,816,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.8154％；
反对 400,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1810％；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,152,801股，占出席会议中小股东所持股份的84.0576％；反对 400,400股，占出席会议中小股东所持股份的15.6339％；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3085％。
根据表决结果，该议案获得通过。
以上议案内容详见公司于2017年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
2、律师姓名：崔修滨万永辰
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一七年九月十二日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-027山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2018年10月13日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》
本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告》经审核，董事会全体成员认为《2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2018年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-036浙江方正电机股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）,2015年年度权益分派方案已获2016年4月6日召开的2015年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公
告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本265,235,073股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月4日，除权除息日为：2016年5月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:股权激励限售股
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****237|张敏|
|2|08*****575|华鑫国际信托有限公司|
|3|00*****524|翁伟文|
|4|01*****469|钱进|
|5|00*****567|胡宏|
|6|01*****651|金英杰|
|7|01*****368|卓斌|
|8|01*****645|冒晓建|
|9|01*****678|徐正敏|
|10|01*****347|朱玥奋|
|11|01*****950|徐迪|
|12|01*****487|祝轲卿|
|13|08*****928|杭州杭开电气有限公司|
|14|01*****987|曹冠晖|
|15|01*****489|吴宝才|
|16|08*****428|青岛金石灏汭投资有限公司|
|17|01*****160|马文奇|
|18|01*****175|吴进山|
|19|08*****640|浙江德石投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月25日至登记日：2016年5月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红
利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号
咨询联系人：牟健
咨询电话：0578-2021217
传真电话：0578-2276502
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
金圆水泥股份有限公司独立董事
关于对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2017年度关联方资金往来和对外担保情况进行认真的检查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用的情况。
不存在其他关联方违规占用公司资金的情况，不会影响公司正常生产经营活动，不会损害公司及公司股东利益。
2、公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司实际担保余额合计205,570.33万元，其中：1900万元为历史遗留担保事项；其余担保余额主要为公司对子公司，以及子公司对子公司之间的担保事项。
我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定的情形。
独立董事（签字）：俞乐平、尹大强、李政辉2018年4月17日