Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-076
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月9日 14点00分
召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月9日
至2018年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序|||||
||||议案名称|||
||号|||||
||||||A 股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||√||
|2||关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案||√||
|3||关于审议公司 2018年度预计日常性关联交易情况的议案||√||
|4||关于选举公司监事的议案||√||
|5||关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的议案||√||
|6||关于修订《公司员工购房借款管理办法》的议案||√||

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2017年 12月 13日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6
(四)涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：高岩、杨煦、唐雨
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||603444||吉比特||2018/1/3||

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
（二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部
（三）登记时间：2018年1月5日（9:00-18:00）
六、其他事项
（一）联系人：高岩、梁丽莉
联系电话：0592-3213580
联系传真：0592-3213013
联系邮箱：ir@g-bits.com
联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室
邮政编码：361008
（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
七、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年12月13日
附件1：授权委托
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
厦门吉比特网络技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：________________股
委托人持优先股数：________________股
委托人股东账户号：________________
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|||同意|反对|弃权|
||||非累积投票议案名称||||
|1||关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|||||
|2||关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|||||
|3||关于审议公司 2018 年度预计日常性关联交易情况的议案|||||
|4||关于选举公司监事的议案|||||
|5||关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的议案|||||
|6||关于修订《公司员工购房借款管理办法》的议案|||||

委托人签名/盖章：________________法定代表人（签字）：________________委托人身份证号/营业执照号码：________________________________________受托人身份证号：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-026中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2015年 5月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年 5月生产、销售摩托车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|18,444|91,935|15,142|93,479|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一五年六月二日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2016-051
债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16庞大 02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2016年8月24日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2016年8月29日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开。
（三）公司监事人数为3人，亲自出席人数为3人。
（四）本次会议由监事会主席汪栋主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《公司2016年半年度报告》及摘要
根据《公司法》和公司章程的相关规定，监事会对董事会编制的2016年半年度报告出具如下审核意见：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。
2、公司2016年半年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司当期的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司2016年半年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过公司《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司监事会2016年8月29日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-092债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于 2019年 12月 27日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3人，实参会监事 3人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事：
审议通过了《关于公司为子公司申请开立银行承兑汇票提供担保并由公司控股股东提供关联担保的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司为子公司申请开立银行承兑汇票提供担保并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-093）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司监 事 会
二〇一九年十二月二十八日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-004
三角轮胎股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于2016年9月19日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第四届董事会第二十四次会议通知。
（三）本次董事会会议于 2016年 9月 24日在公司第二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事 2人，分别为丁木、王祖省；丁玉华、单国玲、林小彬、耿建新、于勇、李宪德、迟雷以通讯表决方式参加会议。
（五）本次董事会会议由董事丁木先生主持，董事会秘书钟丹芳女士出席了会议，公司高管马文力列席会议，公司全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1609号）核准，公司首次公开发行人民币普通股20,000万股。2016年9月5日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，公司办理完成首次公开发行结束后全部股票的登记托管手续。本次发行完成后，公司股份总额由60,000万股增加至80,000万股。经上海证券交易所
《关于三角轮胎股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]231
号）批准同意，公司股票于2016年9月9日上市交易。
公司董事会根据2015年度股东大会审议通过的《关于修订〈三角轮胎股份有限公司章程（上市版）〉的议案》和公司发行上市的情况，对《公司章程》涉及注册资本和公开发行股票的第三条、第六条、第二十条作了修订（详见修订后章程），修订后公司将按照山东省工商行政管理局的相关要求办理相关工商变更登记和备案手续。具体内容详见公司同日刊登的《关于增加注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2016-006）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，公司现根据实际情况以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金224,889.36万元。
具体内容详见公司同日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-007）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过8.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。
以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权马文力先生和钟丹芳女士具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<三角轮胎
股份有限公司信息披露直通车业务工作规程>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司信息披露直通车业务工作规程》。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<三角轮胎
股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》。
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<三角轮胎
股份有限公司战略发展委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则》。
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<三角轮胎
股份有限公司提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则》。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<三角轮胎
股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2016年9月25日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-015重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于租赁关联公司相关资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要提示：
董事会表决时关联董事周竹平、郑杰已回避表决。
本公司独立董事辛清泉、徐以祥、王振华及黄钰昌同意该关联交易，并就此发表了独立意见。
该等关联交易对本公司及其股东整体利益而言公平合理。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017年 8月 18日，公司管理人组织召开的第一次债权人会议通过了《财产管理及变价方案》，根据该《财产管理及变价方案》，管理人委托了重庆联合产权交易所就本公司有关资产进行拍卖，于 2017年 11月 21日，管理人委托的本公司所有的炼铁厂、焦化厂、烧结厂机器设备司法拍卖项目成交，买受人为重庆长寿钢铁有限公司（以下简称“长寿钢铁”），成交价为 39亿元；同日，管理人委托的本公司所有的二炼钢、棒线、型钢等资产的司法拍卖项目也成交，买受人为重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”），成交价为
30亿元；
为保证公司持续稳定的生产经营，公司第七届董事会第十四次会议同意分别向长寿钢铁及重钢集团租赁其买受的相关资产，以用于本公司自主生产经营活动，支付给长寿钢铁及重钢集团的租金分别为 17,875,000元/月及 13,750,000元/月，租金按月以货币资金支付。
重钢集团作为本公司原控股股东（过去十二个月内），属本公司关联方；长寿钢铁持有本公司 2,096,981,600股股份，持股比例为23.51%，是本公司的控股股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，该等租赁均构成关联交易。
（二）关联方介绍和关联关系
1、重庆钢铁（集团）有限责任公司
法人性质：有限责任公司(内资)
注册地址：中国重庆市大渡口区大堰三村 1栋 1号
营业执照注册号：500000000007938 1-5-1
法定代表人：刘大卫
注册资本：16.51亿元人民币
主要经营业务：从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易，生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品（不含化学危险品）。
关联关系：为本公司的原控股股东。
主要财务指标：
重钢集团近三年经审计主要指标情况
单位：人民币，亿元
|||||
|-|-|-|-|
||2014年|2015年|2016年|
|营业收入|189.54|116.86|87.68|
|资产总额|717.29|606.26|573.18|
|净资产|216.81|132.78|88.40|

2、重庆长寿钢铁有限公司
法人性质：有限责任公司
注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20号 1-1室
营业执照注册号：500221009984115
法定代表人：周竹平
注册资本：40亿元人民币
主要经营业务：从事钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、运输领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询；钢铁原材料的销售；码头运营；仓储服务(不含危险品仓储)；自有房产和设备的租赁；货物及技术进出口；企业管理及咨询服务。
关联关系：为本公司的控股股东。
重庆长寿钢铁 2017年主要指标情况(成立于 2017年 10月)
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|-|-|
|财务指标|单位：亿元|
|净资产|40.01|
|资产总额|64.16|

二、交易主要内容
（一）本公司与重钢集团的相关租赁：
1.租赁标的物：二炼钢、棒线、型钢等资产
2.期限：租赁期一年。租赁期满前一个月内，若甲方或乙方未提出终止本合同的，则自动顺延一年，延期一年届满后，若乙方需继续租赁的，双方应在租赁期满前 30日内重新签订租赁合同。
3.租金及支付期限：租金（含税）为：￥13,750,000（大写:人民币壹仟叁佰柒拾伍万元整）元/月；若在租赁期限内，实际租赁天数不足一个月的，租金按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
4.租金支付方式及期限：租金按月以货币资金支付，乙方次月 10日前支付上月租金。
（二）本公司与长寿钢铁的相关租赁：
1.租赁标的物：炼铁厂、焦化厂、烧结厂机器设备
2.期限：租赁期一年。租赁期满前一个月内，若甲方或乙方未提出终止本合同的，则自动顺延一年，延期一年届满后，若乙方需继续租赁的，双方应在租赁期满前 30日内重新签订租赁合同。
3.租金及支付期限：租金（含税）为：￥17,875,000（大写:人民币壹仟柒佰捌拾伍万伍仟元整）元/月；若在租赁期限内，实际租赁天数不足一个月的，租金按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
4.租金支付方式及期限：租金按月以货币资金支付，乙方次月 10日前支付上月租金。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
公司分别向长寿钢铁及重钢集团租赁相关资产，以用于本公司自主生产经营活动，保证了本公司持续稳定的生产经营，有利于公司长
远发展。
（二）对上市公司的影响
本公司通过司法拍卖出售铁前资产及二系统等相关资产获得资金保证了司法重整方案的有效执行。目前，本公司通过租赁使用相关资产有效降低了生产成本。未来本公司若不再使用该等资产，规避了潜在的资产损失风险。
四、审议及批准程序
本次租赁关联公司相关资产的关联交易事项已获得独立董事的事前认可，公司独立董事辛清泉、徐以祥、王振华及黄钰昌同意将该事项提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018年租赁关联公司相关资产的议案》，关联董事周竹平及郑杰回避了表决，由其他 7位非关联董事全票通过。
对于租赁关联公司相关资产的关联交易事项，独立董事认为：
本公司分别向长寿钢铁及重钢集团租赁相关资产，以用于本公司自主生产经营活动，保证了本公司持续稳定的生产经营，有利于公司长远发展，租赁价格公允，不会损害公司及股东的合法权益。同意公司本次关联交易事项。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
2018年 2月 28日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-026上海申达股份有限公司
关于重大资产购买通过美国反垄断审查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月21日，上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产购买相关的议案（详见公司2016年12月22日于指定信息披露媒体刊载的相关公告）。公司拟以现金方式收购International Automotive Components GroupS.A（.以下简称“IACGSA”）之汽车软饰及声学原件业务相关资产，IACGSA拟将上述资产注入新设公司B1（Auria SolutionsLimited），公司通过申达英国公司（Shenda Investment UKLimited）认购B1公司70%的股份。
近日，公司收到美国联邦贸易委员会竞争局并购前申报办公室（Federal Trade Commission Bureau of Competition Premerger NotificationOffice）出具的函件。根据该函，公司本次重大资产购买的相关事项已通过美国反垄断审查。
公司将继续积极推进本次重大资产购买事项的相关工作，及时履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2017年5月12日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-104转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司发行的可转换公司债券于 2019年 6月 25日进入转股期，截止 2019年11月19日，累计因转股形成的股份数量为27,171,014股，且公司已于2019年8月 1日对 2017年限制性股票激励计划中不具备解锁资格的 29名激励对象持有的已获授但尚未解锁的共计696,800股限制性股票进行回购注销，同时公司2019年限制性股票激励计划首次授予的25,550,000股限制性股票已于2019年11月19日完成股份登记，因以上原因，公司总股本由原来的1,618,789,924股增加至 1,670,814,138股，公司注册资本变更为1,670,814,138元，根据公司实际情况，变更公司章程中相关条款，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款||修改后《公司章程》条款|
|||第1 六 条 公司注册资本为人民币|第六条 公司注册资本为人民币1,670,814,138 元。|
|||1,618,789,924元。||
||第2 二 十五条 公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数157,000,000股，其中发起人持有100,000,000 股，其他股东持有57,000,000 股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数189,460,180股，其中发起人持有 118,060,180 股，其他股东持有71,400,000 股。2000 年 配 股 后 股 本 总 额 为||第二十五条 公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数157,000,000股，其中发起人持有 100,000,000 股，其他股东持有 57,000,000股。公司 1998年配股后股本结构为：股份总数189,460,180股，其中发起人持有 118,060,180 股，其他股东持有 71,400,000股。2000 年 配 股 后 股 本 总 额 为|
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-106通威股份有限公司
关于控股股东股权质押式回购交易解除及再次进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司(以下简称“本公司”)52.45%的股份，为本公司控股股东。
通威集团于2017年11月17日将质押给海通证券股份有限公司的204,487,500股有限售条件流通股进行了股票质押式回购购回交易，并将上述股份解除质押。
11月20日将137,200,000股有限售条件流通股质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月20日，购回交易日为2019年11月20日。上述事宜已办理完相关手续。
本次质押的137,200,000股有限售条件流通股占本公司总股本的3.53%；截止2017年11月20日，通威集团共质押1,816,712,500股，其中无限售条件流通股
880,300,000股，有限售条件流通股936,412,500股，合计占本公司总股本的
46.79%,占其所持本公司股份总数的89.21%。
通威集团本次股份质押是为了向海通证券股份有限公司提供担保。鉴于通威集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016-004健民药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 12日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 24个月内使用不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（详见 2015年 3月 14日中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站公司公告《健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。
根据上述决议，公司于 2016年 1月 15日就认购人民币 11,000
万元银行理财产品的事宜与中信银行股份有限公司武汉分行签署相
关协议，现将具体情况公告如下：
一、本次购买的银行理财产品基本情况
产品名称：中信理财之智赢系列（对公）1663期人民币结构性
理财产品
产品性质：保本浮动收益类、封闭型
起止期限：2016年 1月 15日至 2016年 4月 20日
预期收益率：预期年化收益率约为3.45%
产品介绍：中信理财之智赢系列（对公）1663期人民币结构性
理财产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
产品风险：本银行理财产品将会有一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，风险程度属于无风险或风险极低。
本次投资金额：人民币 11,000万元
二、风险控制措施
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
1、2015年 3月 20日认购兴业银行理财产品“兴业银行企业金
融结构性存款” 10,000万元，产品性质：保本浮动收益型结构性存款，起止期限：2015年 3月 20日至 2015年 6月 30日，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益 131.34万元；
2、2015年 7月 2日认购汉口银行理财产品“机构保收 15071期人民币理财产品”2,000万元，产品性质：保证收益型，产品期限： 31天，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益 6.96万元；
3、2015年 7月 3日认购中国银行理财产品“中银保本理财-人
民币按期开放【CNYAQKF】”10,000万元，产品性质：保证收益型，产品期限：3个月，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益 119.24万元；
4、2015年 10月 20日认购兴业银行理财产品“兴业银行企业金融结构性存款” 11,000万元，产品性质：保本浮动收益型结构性存款，起止期限：2015年 10月 20日至 2015年 12月 30日，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益 70.18万元。
五、独立董事、监事会及律师关于公司使用闲置募集资金购买银
行理财产品的意见
独立董事、监事会及律师的意见，详见公司于 2015年 3月 14日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-017）。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－015
辽宁时代万恒股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况及对公司的影响
为真实反映公司财务状况和资产价值，依据企业会计准则的规
定，于 2016年度公司合并层面计提无形资产减值准备 2,407万元，
母公司层面计提长期股权投资减值准备 9,544万元。
1、公司对无形资产计提减值准备
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，对于资产的经济绩效已经低于或者将低于预期的资产，表明资产可能发生了减
值，应评估其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的，应计提减值准备。
根据公司会计政策并结合专业评估机构的估值结论，同时考虑到林业子公司未来经营的不确定性，公司对林业子公司无形资产计提
2、公司对母公司长期股权投资计提减值准备
由于林业子公司连续三个报告期亏损，导致至 2016年末子公司时代万恒投资有限公司净资产已为负。为真实反映母公司财务状况和资产价值，公司于母公司层面将对子公司时代万恒投资有限公司的长期股权投资按照账面成本全额计提资产减值准备，计提金额为 9,544万元，计提此项资产减值准备影响母公司本期利润 9,544万元,对公司本期合并利润无影响。
二、公司董事会关于公司计提资产减值准备的意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意于2016年度公司合并层面计提无形资产减值准备2,407万元，母公司层面计提长期股权投资减值准备9,544万元。
三、公司监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
四、公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产的实际情况，本次计提是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司报告期末的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供准确、可靠的财务信息。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2016-033
金杯汽车股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|450,855,450|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.2619|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘鹏程主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席6人，董事邢如飞、叶正华，独立董事钟田丽、李哲、黄伟华、李卓因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席于淑君因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书赵晓军出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,855,450|100.00|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举邢如飞为公司董事的议案|450,858,551|100.0006|是|
|2.02|关于选举杨波为公司董事的议案|450,852,551|99.9993|是|
|2.03|关于选举东风为公司董事的议案|450,852,551|99.9993|是|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银(沈阳)律师事务所
律师：吴增仙、李晶
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，贵公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司2016年9月7日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-093关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过挂牌方式取得佛山市禅城区工业路南侧地块（地块编号：TD2019(CC)XG0011，项目具体位置见图1），项目用地面积约120487平方米，规划容积率面积约385557平方米，我方需支付价款211838万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目50%权益。
公司通过挂牌方式取得太原市小店区民航街北侧地块（地块编号：SG-1964、65、66、67，项目具体位置见图2），项目用地面积约288501平方米，规划容积率面积约636742平方米，我方需支付价款119154万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目70%权益。
公司通过挂牌方式取得福州市闽侯县闽兴街北侧地块（地块编号：宗地2019-17、18、19、20、21、22，项目具体位置见图3），项目用地面积约382266平方米，规划容积率面积约394956平方米，我方需支付价款22380万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目40%权益。
公司通过挂牌方式取得大连市旅顺口区新城大街南侧地块（地块编号：大旅（2019）-8，项目具体位置见图4），项目用地面积约56867平方米，规划容积率面积约96674平方米，我方需支付价款约11448万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目40%权益。
公司通过拍卖方式取得长春市经开区自由大路北侧地块（宗地编号：220105002553GB00038，项目具体位置见图5），项目用地面积57624平方米，规划容积率面积115248平方米，我方需支付价款约37527万元。土地用途为住宅用
地。公司目前拥有该项目60%权益。
公司通过挂牌方式取得济宁市邹城市平安路北侧地块（宗地编号：邹城2019A8，项目具体位置见图6），项目用地面积66672平方米，规划容积率面积133344平方米，我方需支付价款约7466万元。土地用途为商业用地。公司目前拥有该项目57%权益。
公司通过合作方式取得邢台市桥西区太行路东侧地块（地块编号：邢西储（2018）7-12，项目具体位置见图7），项目用地面积79117平方米，规划容积率面积约286607平方米，我方需支付价款约23145万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目51%权益。
公司通过拍卖方式取得舟山市普陀区庙筲线西侧地块（宗地编号：330903101009GB01817，项目具体位置见图8），项目用地面积644153平方米，规划容积率面积约1004879平方米，我方需支付价款约71945万元。土地用途为商业用地。公司目前拥有该项目85%权益。
公司通过合作方式取得西双版纳景洪市允大公路东侧地块（地块编号：532801107051GB00034/36/37/38/39/40、532801009051GB00022、532801009051GB00093/94/95、532801009051GB00203/204，项目具体位置见图9），项目用地面积约158010平方米，规划容积率面积约206263平方米，我方需支付价款约17887万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目60%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一九年十二月九日
图1：佛山市禅城区工业路南侧地块
佛山保利花海岸
D
佛山市禅城区
工业路南侧地块
佛山禅城区
罗兰路南侧项目
佛山保利和光晨樾
佛山保利香槟花园
佛山市南海区
佛山保利翡翠公馆
科丰路东侧地块
佛山保利碧桂园天汇
花园
D
佛山保利东滨花园
图2：太原市小店区民航街北侧地块
太原保利海德公园 太原市迎泽区
朝阳街北侧地块
太原市小店区
坞城路西侧地块
太原保利梧桐语
太原市小店区南
中环街北侧地块
太原保利香槟国际
太原市晋源区
贾家庄街北侧地块
太原保利茉莉公馆
太原保利西湖林语
太原市小店区
民航街北侧地块
太原市晋源区
贾家庄西路西侧地块
图3：福州市闽侯县闽兴街北侧地块
福州市闽侯县
闽兴街北侧地块
福州保利天城花园
福州保利熙悦府
福州保利天悦花园
福州市晋安区
鹤林西路南侧地块
福州保利西江林语
福州保利香槟国际
福州保利乌山九巷
福州保利三江理想城
图4：大连市旅顺口区新城大街南侧地块
大连市金普新区 大连市金普新区
渤海大道东侧2号、4号地块 寨子沟B地块
大连保利金香槟
大连市金普新区
寨子沟A、C地块
大连保利西山林语
大连保利天禧
大连市旅顺口区
新城大街南侧地块
大连保利西海岸
图5：长春市经开区自由大路北侧地块
长春市绿园区
西安大路南侧地块
长春市经开区
自由大路北侧地块
长春保利中央公园
长春保利天誉
长春保利金香槟
图6：济宁市邹城市平安路北侧地块
济宁市任城区
车站西路南侧地块
济宁市邹城市
平安路北侧地块
图7：邢台市桥西区太行路东侧地块
邢台市桥西区
邢台市桥西区
太行路东侧地块
爱民路西侧地块
邢台市桥西区
银泉大街南侧地块
图8：舟山市普陀区庙筲线西侧地块
舟山市普陀区
庙筲线西侧地块
图9：西双版纳景洪市允大公路东侧地块
西双版纳景洪市
允大公路东侧地块
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-001金发科技股份有限公司
关于与阳江市海陵岛经济开发试验区管理委员会签署合
作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议是双方业务合作的框架协议，具体合作事宜将视具体情况另行签署实施合同。
本协议的签署对金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）2016年度经营业绩不构成重大影响。
近日，公司与阳江市海陵岛经济开发试验区管理委员会签署了《“中国蓝湾-海陵创新谷”项目合作框架协议书》（以下简称“框架协议”或“本协议”），现将协议主要内容公告如下：
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
||
|-|
|阳江市海陵岛经济开发试验区管理委员会（以下简称“甲方”）是阳江市政|
|府派出机构，与公司无关联关系。海陵岛经济开发试验区位于阳江市西南沿海，|
|是广东第四大海岛，自然资源丰富，人文荟萃，拥有国家 5A级旅游景区、首批|
|国家级中心渔港，并获得广东省滨海旅游的主要目的地、中国十大宝岛、中国最|
|美十大海岛等美誉，区域交通优势明显，是粤西地区面向珠三角的前沿。|

（二）协议的签署
公司于 2016年1月28日与甲方签署了《“中国蓝湾-海陵创新谷”项目合
作框架协议书》，拟在海陵岛投资建设“中国蓝湾-海陵创新谷”项目。
（三）签订协议履行的审议决策程序
本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议，由公司董事长根据《金发科技股份有限公司章程（2015年修订）》（以下简称“《公司章程》”）授权签署。公司将在具体合作事宜明确后，按照相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景与目标
为加快促进大众创业万众创新，大力推进区域经济跨越式发展，根据国家相关法律法规和阳江市有关政策，按照阳江市发展的总体规划和土地利用总体规划，双方经友好协商，在平等互利、诚实信用、共谋发展的基础上，就金发科技在海陵岛投资建设“中国蓝湾-海陵创新谷”项目相关事宜达成框架协议。
（二）合作内容与规模
“中国蓝湾-海陵创新谷”将建设集高科技产品研发、展示、中试，高科技专业人才培训，商务服务于一体的多功能科技企业孵化基地。自甲方交付项目用地之日起 4年内完成总投资额约 23亿元，计划在该 4年内引进、培育 600余家科技企业，吸引招募创新创业人才 500余人。
（三）协议生效与违约责任
本协议经双方法定代表人或授权代表签字且加盖单位公章后生效。
有以下情形之一的，本协议自动终止，若金发科技或项目公司恶意导致以下情形的，不免除其承担按照本协议约定承担违约责任：
1、被工商行政管理部门勒令停止营业或吊销营业执照；
2、被司法机关裁定破产或执行清算。
若本协议一方因遭受不可抗力事件的影响，导致其无法按照本协议履行其义务的，该方不向另一方承担由此造成的任何延迟履行或履行不能的违约责任。
（四）其他
本协议是双方合作进程安排的依据，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通确定。
三、对上市公司的影响
金发科技将充分利用集团产业资源，把“中国蓝湾-海陵创新谷”项目建设成一个全方位的，实现高科技产业聚集、高科技产品研发、高科技企业孵化加速、高端人才聚集、科技金融示范、科技成果转化等功能于一体的高科技领地。项目产业规划将集中以文化创意、电子信息、海洋生物医药、环保新能源、现代服务性产业等高科技、高附加值、绿色环保的战略性新兴产业为主。
本次投资通过为孵化企业提供多渠道、多层次、个性化、差异化的创业投资和科技金融等服务，为公司发展做好充足的技术与产品储备，符合公司长远规划。
本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、重大风险提示
本协议的签署对公司 2016年度经营业绩不构成重大影响。本协议的签署为项目后续推进奠定了良好的基础，但本协议仅为双方合作的框架性协议，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通和落实，详细条款将另行签订。
公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-007公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会已于 2015年 2月 15日届满。鉴于当时公司第六届监事会监事候选人的推荐工作未全部完成，导致公司第五届监事会延期换届。公司已于2015年2月12日在上海证券交易所网站及相关媒体发布了《安源煤业关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》（2015-005号）。目前，相关准备工作已经就绪，公司拟对监事会进行换届选举。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司累计投票制实施细则》的相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：一、第六届监事会的组成
按照现行《公司章程》的规定，第六届监事会由5名监事组成，任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。其中职工代表出任的监事2名。
二、监事候选人的提名
本公告发布之日，公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以提名监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
三、本次换届选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，
即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在2016年3月2日17:00时之前，按本公告规定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件（详见附件）；
2、在上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
8、董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
六、联系方式
联系人：陈小冬钱蔚
联系部门：公司证券部
联系电话：0791-87151886
联系传真：0791-87151886
联系地址：江西省南昌市西湖区丁公路117号安源煤业集团股份有限公司证券部
邮政编码：330002
七、附件
附件1、关于提名人应提供的相关文件说明
附件2、第六届监事会监事候选人提名书
附件3、第六届监事会监事候选人承诺书
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2016年2月26日
附件1、
安源煤业集团股份有限公司
关于提名人应提供的相关文件说明
1、提名人提名监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
（1）监事候选人提名书（原件）；
（2）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、提名人向本公司提名监事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的十七时前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的十七时前将相关文件传真至0791-87151886，并经公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
附件2、
安源煤业集团股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提名人|||联系电话|||
|提名监事候选人基本信息||||||
|姓名|性别|□男 □女||出生时间|年 月|
|电话|传真|||电子邮箱||
|任职资格是否符合规定的条件|||□是 □否|||
|提名监事候选人的个人简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等）||||||
|其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）提名人：（签名/盖章）年 月 日||||||

附件3：
安源煤业集团股份有限公司
第六届监事会监事候选人承诺书
本人承诺如下：
一、本人同意被提名为安源煤业集团股份有限公司第六届监事会监事候选人；
二、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
三、本人当选公司监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责。
承诺人签名：
日期： 年月日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2014-032广东科达洁能股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任
新的董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日收到公司董事会秘书曾飞先生提交的书面辞职申请，曾飞先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。辞职后，曾飞先生将继续担任公司财务负责人职务。
公司董事会对曾飞先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对公司做
出的贡献表示衷心的感谢！
2014年6月3日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任朱亚锋先生为公司董事会秘书的议案》，公司董事会将自2014年6月3日起聘任朱亚锋先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一四年六月四日