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苏州电器科学研究院股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年度）
为完善和健全苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）科
学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长
期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件精神，
公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年度）》（以下简称“股
东回报规划”或“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考
虑对投资者的回报，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的
连续性和稳定性。
二、公司制定股东回报规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部
融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并平衡
股东的合理投资回报和公司长远发展而做出的安排。
三、规划的制定周期和相关决策机制
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、
自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公
司实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会需确保每三年重新审阅一次规
划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
四、未来三年股东回报规划（2015-2017年度）
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式分配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式；
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利
且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015年—2017年每年以
现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%；
3、除《公司章程》中规定的特殊情况之外，未来三年在公司盈利且现金
能够满足公司持续经营的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司
董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红；
4、如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比
例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司
章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、
投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露
未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。独立董事应当对以上事项
及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。
五、公司利润分配方案的决策程序和机制
1、在公司实现盈利符合利润分配条件时，由董事会在综合考虑、分析公司
章程的规定、经营情况、现金流情况、公司发展战略、社会资金成本、外部融
资环境、股东要求和意愿等因素的基础上，制定利润分配预案。董事会审议现
金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核
并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。
公司董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东均有权向
公司提出利润分配方案相关的提案，董事会、监事会以及股东大会在制定利润
分配方案的论证及决策过程中，应充分听取独立董事及中小股东的意见；董事
会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票
权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中
小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关
心的问题。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时，公司应在董事会
决议公告和年度报告中详细说明未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原
因，公司留存未分配利润的确切用途及使用计划、预计收益等事项，经独立董
事发表意见后提交股东大会审议。
3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决
通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，
须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。
六、股东回报规划的生效机制
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修
订时亦同。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-038广东江粉磁材股份有限公司
关于重大资产重组之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“江粉磁材”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已取得中国证券监督管理委员会的核准，详见2016年4月11日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。截至本公告日，本次交易已完成标的资产深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）100%股权的过户手续及相关工商登记变更，东方亮彩已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付、过户情况
2016年4月25日，东方亮彩完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用代码号：91440300728553206T）。东方亮彩100%的股权已过户至江粉磁材名下，东方亮彩成为江粉磁材的全资子公司。
（二）后续事项
公司尚需向交易对方发行股份及支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理江粉磁材的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。
二、关于本次交易涉及资产过户事宜的中介结论性意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，独立财务顾问认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。江粉磁材尚需向曹云等4名交易对方发行股份并向5名交易对方支付现金对价。江粉磁材尚需向中登公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准江粉磁材非公开发行不超过 159,863,945股股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，江粉磁材有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
（二）律师核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的法律顾问广东任高扬律师事务所出具了《广东任高扬律师事务所关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》，法律顾问认为：
1、本次交易履行了必要的法定程序，取得了相关批准、授权及核准，合法有效。
2、本次交易的交易标的业已按照法律法规之规定及各方约定过户至江粉磁材，并办理完毕工商变更登记手续。标的资产过户程序和结果合法有效。
3、本次交易涉及的新股发行部分尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。江粉磁材因本次交易而发生的注册资本变化、公司章程修改等事项尚需向江门市工商行政管理局办理变更登记手续。
三、备查文件
1、《国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-016广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 4月 16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、方式：2018年4月26日，通讯表决。
3、会议应参加表决董事 6人，成员有：朱冰、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 6人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于计提有关资产减值准备的公告》（2018-017）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司2017年12月31日采矿权资产减值
测试报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告（众环专字（2018）050064号）》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2018年第一季度报告全文和正文》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2018年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2018年第一季度报告正文》（2018-018）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2018年 4月 26日起至 2019年 4月 25日止，公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2018年 4月 26日起至 2019年 4月 25日止，公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2018年 4月 26日起至 2019年 4月 25日止，公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2018年 4月 26日起至 2019年 4月 25日止，公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合
授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于向中国光大银行南宁西园支行申请综合授信 10,000万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2018年 4月 26日起至 2019年 4月 25日止，公司拟向中国光大银行南宁西园支行申请综合授信 10,000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于聘任公司财务部经理的议案》。
根据公司生产经营和实际情况需要，聘任梁鸿斌先生为财务部经理。（简历详见附件1）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
公司定于 2018年 6月 26日（星期二）下午 14:00在公司第一会议室现场召开 2017年年度股东大会，审议如下议案：
1、审议《2017年度财务决算报告》；
2、审议《2017年度利润分配预案》；
3、审议《2017年度董事会工作报告》；
4、审议《2017年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
6、审议《关于 2018年度日常关联交易预计议案》；
7、审议《2017年度监事会工作报告》。
网络投票时间：2018年 6月 25日（星期一）至 2018年 6月 26日（星期二）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年 6月 26日 9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 6月 25日 15:00至 2018年 6月 26日 15:00期间的任意时间。
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（2018-019）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
附近1：梁鸿斌先生的简历
梁鸿斌：男，1974年出生，本科，助理会计师。1999年 7月毕业于中南林学院会计专业。2004年 4月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司财务会计部副经理；2008年 8月至今任广西纯点纸业有限公司监事。2017年 6月至今任桂林永福顺兴制糖有限公司董事、财务负责人。
梁鸿斌先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-033号深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：张云
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份180,742,588股，占公司总股份的48.0043%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
表有表决权的股份数180,742,588股，占公司股份总数的48.0043%；
2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数194,529股，占公司股份总数的0.0517%。
本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和广东华商律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意180,742,588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意194,529股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意180,742,588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意194,529股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意180,742,588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意194,529股，同意股数占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意180,742,588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意194,529股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议并通过了《关于2017年度利润分配的预案》；
表决结果：同意180,742,588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意194,529股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
6、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意180,742,588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意194,529股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李连果、张荷怡
法有效。
四、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-029
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复
补充修订的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于 2016年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163195号）及所附的《深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构已按照反馈意见通知书的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复，并根据相关要求进行公开披露，具体内容详见公司于 2017年 1月 12日公布的《英飞拓：关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2017-003）和《英飞拓：2016非公开反馈意见回复》。同时，公司已按照要求于2017年01月13日向证监会报送了《深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票反馈意见的回复》，并向证监会报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行了补充和修订，详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《英飞拓：非公开发行股票反馈意见的回复（修订稿）》。此前，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就收购北京普菲特广告有限公司100%股权事宜出具了信会报字
[2016]第 350071号《北京普菲特广告有限公司审计报告》（简称“《普菲特审计报告》”），公司于 2016年 9月 12日披露了该审计报告。目前，立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国证监会下发的 163195号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的重点问题三（1）及相关法律法规的要求对《普菲特审计报告》进行了补充并重新披露，除此之外，《普菲特审计报告》未作其他修订。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送本次反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。该事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会2017年3月15日
蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第一届董事会独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，我们对提交公司第一届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下:一、关于公司签署项目投资合同及拟设立全资子公司的独立意见
公司本次签署项目投资合同及拟设立全资子公司在藤县中和陶瓷产业园内建设蒙娜丽莎陶瓷生产项目，有利于公司充分利用当地区位优势，促进产能分布的持续优化，提升公司产能，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长远、健康、可持续发展，同意将《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的议案》提交公司股东大会审议。
蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签字页。）
出席会议的独立董事签字：
陈环 程银春 吴一岳
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018年 5月 8日
一、监事会工作情况
2016年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，充分发挥监事会的作用。报告期内公司监事会共召开监事会会议7次，各次会议及议题如下：
1、2016年3月17日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：
（1）审议并通过了公司《2015年度监事会工作报告》；
（2）批准公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》，并发表意见；
（3）审阅公司内部控制自我评价报告，并发表意见。
2、2016年4月27日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、2016年5月26日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知》。
4. 2016年6月30日公司监事会会议在公司行政大楼召开。会议通过以下决议：对公司董事会批准的 2016年上半年八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。
5、2016年8月25日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、2016年 10月 25日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、2016年 11月 25日公司监事会会议在公司行政大楼召开。会议通过以下决议：对公司董事会批准的 2016年年底八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。
二、监事会就报告期内下列事项发表意见如下：
1、公司依法运作情况：2016年公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序规范、合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：普华永道中天会计师事务所对本公司2016年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。
3、2016年公司无重大收购、出售资产事宜，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
4、公司关联交易：进口件采购按协议的公平价格进行，其他国产件采购是通过招标、议标、商务谈判来确定的，并定期调整，价格合理。
5、对公司内部控制自我评价报告所发表的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。
②公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。
③根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-064
武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，定于2019年11月18日召开公司2019年第二次临时股东大会，会议通知已于 2019年10月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-061））。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2019年11月18日下午 3:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日9：30-11：30，13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月 17日15：00至2019年11月18日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、会议的股权登记日：2019年11月12日（周二）
司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于补选公司非独立董事的议案》
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下全部议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司非独立董事的议案》|√|

四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受
托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份
证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
4、会议登记日：2019年11月13日上午9时至 12时、下午 14时至17时。
5、登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系人：李丹、石慧
2、联系电话： 027-82943465
4、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
5、附件：（1）参会股东登记表。
（2）授权委托书。
（3）参加网络投票的具体操作流程
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2019年11月13日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|弃权|反对|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案例|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选公司非独立董事的议案》|√||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2019年月日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.单位委托须加盖单位公章。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365220，投票简称：金运投票
2、填报表决意见或选举票数
对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2019年度财务预算报告
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划、2019年度经营计划，结合近年来的经营业绩及生产能力，根据企业会计准则及相关规定，以合并报表口径，对 2019年主要财务指标进行了预测，编制了2019年度财务预算报告。具体如下：
一、预算编制的前提条件
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化。
3.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。
4.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、编制依据
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全面预算管理制度》
2.《预算编制管理办法》
三、2019年度财务预算主要指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019 年预算数|2018 年实际数|增减变动幅度|
|营业总收入|52,730.81|48,072.97|9.69%|
|销售费用|11,519.99|10,479.05|9.93%|
|管理费用|3,331.61|3,273.19|1.78%|
|营业利润|11,703.11|10,623.20|10.17%|
|利润总额|12,020.05|10,981.98|9.45%|
|归属于上市公司股东的净利润|9,015.04|8,413.08|7.16%|

四、财务预算及说明
2019年公司预计实现营业总收入52,730.81万元，同比增长9.69%，主要依
靠大力培育糕点产品成为新支柱，开发OEM新品。加快开店步伐、拓展外埠渠道、
深化线上渠道培育，提升营业收入、优化产品结构。
销售费用预计增加主要投入在新店开拓、店铺装修改造、拓展销售渠道、产品升级改造、营销推广等方面。
2019年度预计完成净利润 9,015.04万元，同比提高7.16%，主要为营业收入增长、同时提升管理运营效率。
公司将围绕战略发展规划、经营计划，做好全年预算目标指标分解和责任落实，推行全面预算结果反馈与评价，强化预算的执行力度，切实保障预算指标的达成。
五、特别提示
本预算报告不代表公司对 2019年度的盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、国家政策调整、市场需求状况等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
太原双塔刚玉股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
太原双塔刚玉股份有限公司于二○一五年九月二十三日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过 14000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事签字：蒋岳祥辛茂荀钱娟萍
二○一五年九月二十三日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-050厦门金达威集团股份有限公司
关于辅酶Q10产品涉诉事项最新进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年3月22日，日本 Kaneka公司（KanekaCorporation）向美国加州中央区地方法院（以下简称“地方法院”）提起诉讼，指控厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）在内的数家公司的辅酶Q10系列产品侵犯了其在美
国注册的7,910,340号专利（以下简称“340专利”）一项或多项权利，并于 2011年6月17日向美国国际贸易委员会提交了337调查申请。Kaneka要求美国国际贸易委员会对被告企业发起 337调查，并发布普遍或有限排除令及禁止令。
2011年8月3日，地方法院作出关于美国国际贸易委员会调查期间中止审理的命令：各方之间的在该地区法院诉讼程序暂停，等待美国国际贸易委员会第337-TA-790号调查作出最终裁决。
2012年11月29日美国国际贸易委员会发布了委员会决定。根据委员会决定，公司不侵犯340号专利所称的权利要求，公司没有违反 337条款。2012年 12月7日美国国际贸易委员会正式发布了判决书。Kaneka没有对美国国际贸易委员会的最终裁决进行上诉。
2013年2月7日，在第337-TA-790号调查案结束后，地方法院取消中止审理，继续地方法院案的审理。
在公司向地方法院提起了要求法院就公司工艺没有侵犯Kaneka的340号专利做出简易判决的动议（以下简称“简易判决动议”）后，法院就此简易判决动议进行了听证会。2013年12月6日，Kaneka地方法院案主审法官就公司发布命令，判决公司没有侵犯Kaneka的340号专利。
2018年4月21日，公司收到地方法院的法官 S. James Otero正式发布的地方法院案件的判决书。据此判决书：1、公司不侵犯340号专利所称的权利要求；
2、特此可再诉地驳回其他所有索赔、反诉、辩护或其他主张的事项。至此，地方法院的诉讼案审理结束。
公司已于招股意向书、2011年至2017年年度报告及半年度报告、2012年
10月8日、2012年12月4日、2013年2月8日、2013年12月14日、2014年4月2日和2018年4月23日的公告中披露了上述事项。
Kaneka公司就地方法院的判决向美国联邦巡回上诉法院再次提起上诉。北京时间 2019年5月13日，美国联邦巡回上诉法院对 Kaneka公司的上诉作出判决，维持地方法院作出的金达威不侵犯 Kaneka的涉案专利的判决。
该专利诉讼案，历时长达八年多，自始至终证实了公司的辅酶 Q10工艺未侵犯 Kaneka公司专利。公司对辅酶Q10产品生产的核心技术拥有自主知识产权，已申请了相关专利，并经过国家有关部门的科技鉴定。公司一贯重视研发和知识产权保护，也尊重他人的知识产权，公司将继续为国内外辅酶Q10客户提供最优质的产品和服务。
公司目前辅酶Q10产品生产经营正常。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-055
甘肃靖远煤电股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年10月24
日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年10月14日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15
名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下决议：
1、关于公司《2014年第三季度报告全文及正文》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2014年第三季度报告全文及正文》。
2、关于为全资子公司白银热电银行新增贷款提供担保的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于为全资子公司白银热电银行新增贷款提供担保的公告》。
3、关于向国网甘肃省电力公司无偿移交部分电力设备的议案。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司收到《国网甘肃省电力公司关于进一步加强用户资产接收管理工作的通知》，该公司拟无偿接收位于该公司管理区域内，所有权属于用户的相关设备。
其中涉及本公司中红线、北王线出线间隔设备，资产账面原值合计77.5万元，均已提足折旧，账面净值为零。为了理顺资产业务关系，节约后续更新和维护费用，确保矿井安全供电，董事会同意将上述设备无偿移交该公司，并授权公司总经理签订相关资产移交协议并办理移交具体事宜。本次移交不影响公司当期损益。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2014年10月27日
股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-43泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2017年9月7日以通讯方式发出，会议于2017年9月12日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东的利益。
独立董事对该事项发表独立意见如下：公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
详见2017年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十二日
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十次会议相关议案的事先认可意见
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能新能源”）除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司（以下简称“卓能新能源有限”）后其合计持有的卓能新能源有限87.5842%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”或“本次交易”、“本次重组”；卓能新能源/卓能新能源有限简称“标的公司”；卓能新能源有限87.5842%的股权简称为“标的资产”；卓能新能源除公司外剩余 19名股东以下简称“交易对方”）。公司在本次发行股份及支付现金购买资产同时，拟向包括凯恩集团有限公司（“凯恩集团”）在内的不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资发行”），本次配套融资发行募集的配套资金拟用于支付本次交易的部分现金对价款及相关中介机构费用、以及投入标的资产在建项目建设。本次配套融资发行募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
本次配套融资在本次发行股份及支付现金购买资产的基础上实施，本次配套融资实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要等在内的相关材料后，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，发表事前认可意见如下：
1、本次重组有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于实现公司多元化的发展战略，逐步布局行业前景
广阔的新能源领域，不断积累运作经验，提升管理水平，逐步实现造纸行业与锂电池行业多元化发展的局面，推动公司业务的跨越式发展，实现公司整体盈利水平的稳步提升，有利于公司的长远发展，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、公司拟与交易对方、标的公司签署附条件生效的《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》符合本次发行股份及支付现金购买资产的目的，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们同意将前述事项及相关议案提交董事会审议。
3、公司拟与凯恩集团签署附条件生效的《关于浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组配套募集资金之非公开发行股份认购协议》，符合本次发行股份及支付现金购买资产的目的，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们同意将前述事项及相关议案提交董事会审议。
4、《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重组具备可行性和可操作性。我们同意将前述预案（修订稿）及相关议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的事先认可意见》之签署页）
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事：
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余庆兵 居学成 俞波
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-01-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月8日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2014年12月8日、12月15日、12月22日、12月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-12-01）、《苏州扬子江新型材料股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-12-02、2014-12-08、2014-12-11）。
截止日前，该重大事项正在积极筹划中，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 01月 07日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2015年01月06日