证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-032武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，定于 2017年 5月 18日召开公司 2016年年度股东大会，会议通知已于 2017年 4月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号2017-021））。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：现场会议时间 2017年 5月 18日下午 3点，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 18日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月 17日15：00至 2017年 5月 18日15：00期间的任意时间（网络投票流程参见附件三）。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2017年 5月 11日（周四）
7、出席对象：
（1）截至 2017年 5月 11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江岸区后湖街石桥一路 3号 3栋金运激光大厦 6楼会议室
二、会议审议的事项
1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘 2017年度审计机构并支付 2016年度审计报酬的议案》
8、《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事将在年度股东大会上做述职报告，但不作为议案审
议。
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下全部议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于 2016年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《关于 2016年度监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《关于 2016年度财务决算报告的议案》|√|
|4.00|《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》|√|
|5.00|《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》|√|
|6.00|《关于<武汉金运激光股份有限公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|7.00|《关于公司续聘 2017 年度审计机构并支付 2016 年度审计报酬的议案》|√|
|8.00|《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受
托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证
复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
4、会议登记日：2017年 5月 15日上午 9时至 12时、下午 14时至 17时。
5、登记地点：武汉市江岸区后湖街石桥一路 3号 3栋金运激光大厦。
6、会议联系方式：
会议联系人：李丹、石慧
联系电话： 027-82943465
联系地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路3号3栋金运激光大厦；
邮编：430012
7、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
具体网络投票流程参见附件三。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司
董事会
2017年5月12日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2016年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|弃权|反对|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案例|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于 2016年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《关于 2016年度监事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于 2016年度财务决算报告的议案》|√||||
|4.00|《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》|√||||
|5.00|《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》|√||||
|6.00|《关于<武汉金运激光股份有限公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》|√||||
|7.00|《关于公司续聘 2017 年度审计机构并支付2016 年度审计报酬的议案》|√||||
|8.00|《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）：
持有上市公司股份性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2017年月日
附注：
1.董事、监事的选举采取累积投票制方式，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的董事、监事人数的乘积，股东可将其投票权集中使用或分散投向各董事、监事候选人，并在投票栏中填写具体的投票股数。
股东所行使投票权的总数不能多于其拥有的全部投票权，否则该等投票视为无效；股东所行使的投票权总数少于其拥有的全部投票权时，该等投票有效，但差额部分视为放弃表决权。
2.除董事、监事选举外的其他议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3.单位委托须加盖单位公章。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365220，投票简称：金运投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。