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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-24号泰禾集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年1月22日下午3:00；
网络投票时间为：2018年1月21日—1月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 21日下午 3:00至 2018年 1月 22日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2018年1月16日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共15人，代表有表决权股份总数为657,877,844股，占总股本的52.8649%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 9人，代表股份 657,094,805股，占公司股份总数的52.8020%；参加网络投票的股东及股东代表共 6人，代表股份783,039股，占公司股份总数的0.0629%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席
本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于为下属达盛集团山东置业有限公司提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意657,877,044股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意48,476,249股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于为下属河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意657,877,044股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意48,476,249股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《关于为下属上海禾柃房地产开发有限公司提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意656,319,496股，占本次会议有效表决股份总数的99.7631%；
反对1,558,348股，占本次会议有效表决股份总数的0.2369%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意46,918,701股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.7854%；反对1,558,348股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.2146%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《关于为下属上海兴闳房地产开发有限公司提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意656,319,496股，占本次会议有效表决股份总数的99.7631%；
反对1,558,348股，占本次会议有效表决股份总数的0.2369%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意46,918,701股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.7854%；反对1,558,348股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.2146%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《关于为下属佛山市顺德区中维房地产开发有限公司提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意657,877,044股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意48,476,249股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所常晖律师、张欣律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-157深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目
进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险；
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（简称“铁汉生态”或“本公
司”、“公司”）近期参与了海口市小游园、街边绿地等景观提升工程 PPP项目的公开投标。本项目采购单位为海口市园林管理局（简称“采购人”或“实施机构”），采购代理机构为海南双达项目管理有限公司。根据中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）2016年 10月 24日发布的信息，铁汉生态已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：一、工程的主要情况
1、项目名称：海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目
2、采购编号:项目编号:sdzb2016-017
3、项目建设内容和选址：
本项目主要建设内容包括：园林工程、铺装工程、给排水工程、照明工程、道路绿化浇灌系统、给水安装工程以及与景观配套的附属工程等。
海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目包括：小游园项目；
美舍河（白龙桥—东风桥）绿化补植工程；主城区道路、街边绿地“三绿一彩”景观提升改造及园林配套设施项目；主城区道路灌溉系统建设工程。
4、项目投资总额：本项目静态总投资额约为 22067.77万元（不含建设期利息），其中包括建安工程费17712.91万元，工程建设其他费用2966.16万元，预备费 1382.63万元。最终建设总投资规模以政府财政部门审定的项目竣工决算值为准。
5、采购方式：竞争性磋商
6、合作主体与合作方式
本项目采用“BOT”模式，即“建设-运营-移交”模式，项目公司负责项目的投融资、设计、建设、运营、维护、移交和合同协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险。由实施机构对项目建设及运营进行全过程监管。经营期满后，项目公司将项目资产完好、无偿移交给市政府指定部门，一般为项目实施机构。
7、项目公司的设立及融资
本项目估算静态总投资约为 22067.77万元（不含建设期利息）。其中资本金 4413.55万元（占静态总投资的20%）由政府方委托海口市城市建设投资有限公司和社会资本方按照股权比例 2:8分别筹集，其中：海口市城市建设投资有限公司出资 882.71万元，社会资本方出资 3530.84万元（政府方与社会资本方资本金在项目公司注册之日起15个工作日内分批到位）。
剩余 17654.22万元（占静态总投资的80%）项目建设资金由项目公司的社
会资本方通过银行贷款等融资方式取得。若未来项目公司不能顺利完成项目融资的，社会资本方应采取股东借款、补充提供担保等方式以确保项目公司融资到位。
8、本项目合作周期为 11年，其中：项目建设期为 1年（包括设计、施工期 6个月，存活期 3个月，保存期 3个月），运营期 10年，项目竣工验收合格并签署确认书后即进入运营期。
9、质量要求:符合《海口市园林绿化工程施工及验收规范（试行）》标准，并达到国家相关工程建设规范合格标准。
二、项目采购人情况介绍
1、该项目采购人海口市园林管理局；住所海口市秀英区长滨路第二行政办公区 15号楼南楼五楼；负责人：刘名松；主要职能：（一）贯彻执行党和国家及省有关城市园林绿化工作的方针政策、法律、法规和规章；协助拟定本市城市园林绿化工作的政策、法规和规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施；（二）协同规划部门编制城市绿地系统规划和绿线控制规划，并组织实施；参与编制或审核、指导城市新建、扩建、改建工程和开发区、居住区建设项目配套绿化工程的规划、设和管理工作；负责城市雕塑的管理工作；（三）负责公共绿地、公园、市区道路绿化的规划设计和建设管理工作；指导风景名胜区的建设和管理；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护管理；协同有关部门做好园林绿化监察工作；（四）负责城市园林绿化行业管理工作；负责城市园林绿化工程的招投标及质量
监督管理；拟定城市园林绿化工程质量标准和绿化养护质量等级标准，并组织实施；会同有关部门组织城市绿化工程竣工验收等职能。
2、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目预中标对公司经营业绩的影响
本项目预中标总价暂定为人民币约为22067.77万元（以双方实际确定的项目投资为准。）占公司2015年度经审计营业收入26.13亿元的8.45%。
本项目计划建设工期为1年(计划建设期如有调整以合同日期为准)，如中标该项目预计对公司今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据中国政府采购网
（http://www.ccgp.gov.cn）2016年10月24日发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段。公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 10月 24日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-016
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年度报告于2018年4月21日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-039号
楚天科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6506万元至7156 万元|盈利：6506 万元|
||比去年同期增长0-10%||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年半年度公司经营业绩较上年同期同向小幅上升，业绩变动主要原因是公司在积极做好安瓿瓶联动线、西林瓶联动线、口服液联动线、大输液联动线等水剂类制药设备产品的销售、生产交货和售后服务等的同时，加大了智能灯检机、冻干机等新产品的销售力度，使 2014年半年度公司主营业务收入相对平稳小幅增长。
2、2014年半年度预计非经常性损益对净利润的影响金额为 255万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年半年度业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2014年7月11日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-049
浙江方正电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）分别于第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过1.4亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型银行理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2013年9月7日和2013年9月24日发布的相关公告。
2014年6月18日，公司与中国银行股份有限公司丽水市分行签订了人民币“按期开放”产品认购委托书，使用闲置募集资金人民币4800万元购买银行理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：人民币“按期开放”（产品代码CNYAQKFTP0）。
2、产品类型：保证收益型
3、产品期限：22天
4、风险等级：低
5、预期最高收益率：4.2%/年
6、认购开始日：2014年6月18日
7、产品起息日：2014年6月18日
8、产品到期日：2014年7月10日
9、认购资金总额：人民币4800万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日：同产品到期日
司最近一期经审计总资产的5.31%。
二、投资标的情况
本产品是在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据，期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放，债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券及农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%；非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%；同业拆放，债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
三、其他情况说明
1、公司与中国银行股份有限公司丽水市分行无关联关系。
2、截至2014年6月19日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为1.3亿元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的14.39%。
四、备查文件
公司与中国银行股份有限公司丽水市分行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-167易事特集团股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据公司募投项目的建设需要，项目建设主管部门或项目投资部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款
项，履行相应的审批程序后签订相关合同。
2、根据募投项目的建设进度和付款计划，由公司项目建设主管部门或项目投资部门填写付款申请表，经部门负责人、财务负责人和公司总经理审核会签后，由财务部开具或者背书转让银行承兑汇票支付。
3、公司财务部对使用银行承兑汇票支付募投项目的资金逐笔建立明细台账，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，报公司总经理审核，并抄送保荐代表人(若当月累计金额每达1,000万元而未到月末时，应即时抄送保荐代表人），经总经理审批且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。
所用款项，从募集资金专户中等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目工程、设备采购等款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司总体财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于提高公司资金的使用效益，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，履行了必要的审批程序，建立了规范的操作流程，符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，建立了规范的操作流程，不会影响募投项目的正常进行。上述事项的实施履行了必要的决策程序，合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、保荐机构核查意见
易事特使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益；上述事项经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且易事特已制定了具体的操作规程。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规和公司《募集资
金管理制度》的相关规定。
保荐机构同意易事特本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见；
4、保荐机构关于易事特集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-026中原内配集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日接到公司第二大股东、副董事长张冬梅女士的通知：张冬梅女士将其持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张冬梅|否|500,000|2017 年 5月26日|2017年6月20日|中原证券股份有限公司|1.48%|个人融资|
|合计||500,000||||1.48%||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，张冬梅女士持有本公司股份33,742,750股，占公司总股本的5.74%。本次质押后，张冬梅女士累计质押其持有的公司股份为 2,750,000股，占公司总股本的0.47%，占其持有本公司股份总数的8.15%。
三、备查文件
1、股权质押登记证明；
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015-012
山推工程机械股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日；
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降；
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月1日至2015年3月31日）|上年同期（2014年1月1日至2014年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:约-8,000至-6,000万元|盈利：3,860.90万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.0645至-0.0484元/股|盈利：0.0311元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年 1-3月份归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因为：报告期内工程机械市场持续低迷，销售量同比下降幅度较大；同时公司的联营企业受工程机械市场下滑的影响，同比净利润下降，投资收益减少。
四、其他说明
本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司《2015年第一季度季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○一五年四月十四日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-001北京国电清新环保技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自 2014年1月7日开市时起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2014年 1月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据该事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2014年 1月 30日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会二零一四年一月六日
广东台城制药股份有限公司
独立董事关于非公开发行相关事项以及涉及关联交易
的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东台城制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，我们作为广东台城制药股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
1、结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化以及公司的实际情况，经过审慎考虑和研究，公司拟对本次非公开发行股票方案的“发行数量”及“募集资金”等事项进行调整。本次调整非公开发行A股股票的发行方案合理，符合公司的实际情况，未损害中小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人许氏家族成员许荣煌在内的不超过十名特定对象。其中，许荣煌先生系公司控股股东及实际控制人许氏家族成员（许丹青先生之子），前述1名发行对象与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。公司董事会就上述事宜事前告知了我们，并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，我们同意将上述事项提交第三届董事会第八次会议审议。
3、公司第三届董事会第八次会议在审议上述涉及关联交易的议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，股东大会在审议上述涉及关联交易的议案时，关联股东需回避表决。
综上所述，我们认为公司调整后的本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，符合中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；调整后的本次非公开发行股票涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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杨小龙 尹荔松 卢北京
2016年10月9日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-077号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》，认为：截止2012年9月30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。
裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
2、广夏（银川）实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照广夏（银川）实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-028深圳市路畅科技股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于 2018年 05月 21日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018年05月24日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名（其中董事长郭秀梅女士、董事张宗涛先生、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司东莞分公司办理国内保理业务的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司东莞分公司办理国内保理业务的公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十五日
备查文件：
1、《公司第三届董事会第二次临时会议决议》
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-107
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于子公司签订重大日常经营性合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江英飞特光电有限公司（以下简称“英飞特光电”）与杭州华普永明光电股份有限公司（以下简称“华普永明”）于2017年9月1日签署了一份《LED驱动电源采购合同》，并取得了采购合同原件。
二、合同风险提示
1、本合同存在因公司原因，未能按时、按质量要求供货，导致公司承担违约责任的风险。
2、本合同履行时以交易对手方的实际订单为准，实际交易金额和未来收益尚存在一定的不确定性，也存在未来不能全部履行的可能。
3、本合同付款按照实际订单执行，存在货款回收较慢，或不能按期回收的风险。对此，公司将加强管理，按时足额提供产品，并加强应收款的回收。
4、合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但在合同执行过程中可能受外界因素或不可抗力等因素影响，给合同履行带来一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、交易对方情况简介
1、基本情况：
公司名称：杭州华普永明光电股份有限公司
法定代表人：陈凯
注册资本：人民币5180万元
经营范围：生产：LED灯具、模组、器件、芯片。批发、零售：LED灯具、模组、器件、芯片、零配件、计算机软件；服务：LED灯具、模组、器件、芯片、零配件、计算机软件、工业产品的技术开发，工业产品设计，电脑图文设计、制作；承接城市道路照明工程、LED灯光工程，LED技术咨询，照明电器产品的检测、验货服务，照明电器产品的检测设备和检测技术的研发、技术服务、咨询，成果转让；货物进出口
注册地：杭州市拱墅区康中路18号3幢2层北
2、关联关系说明
华普永明与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。华普永明的股东陈继红的配偶华忠林与公司实际控制人GuichaoHua存在远亲关系（华忠林的父亲与GuichaoHua的祖父系兄弟关系）。
3、最近三个会计年度与公司及公司子公司发生的购销金额
2014年度，公司向华普永明销售产品金额合计2720.23万元（不含税，下同），占公司2014年度经审计的年度营业总收入的6.04%；2015年度，公司向华普永明销售产品金额合计2268.52万元，占公司2015年度经审计的年度营业总收入的4.31%；2016年度，公司及公司子公司向华普永明销售产品金额合计2776.55万元，占公司2016年度经审计的年度营业总收入的4.25%。
4、履约能力分析
华普永明于2015年10月20日在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码：833888，是国内LED行业知名的ODM企业，为LED照明品牌客户提供研发设计到生产制造的综合解决方案。具有良好的社会信誉，资金实力相对较强，并积累了丰富的项目经验，经营情况良好，财务状况稳健，具有较强的履约能力。
四、合同的主要内容
1、标的物
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|序号|品名|规格型号|采购数量（万台）|采购金额（万元）|备注|
|1|LED户外电源|EBD、EUD、EUG、EUR、EUP、EUC系列|90|10500|含 17%增值税|

2、合同有效期
自2017年9月1日起至2018年8月31日止；本合同期满前，双方可以协商续展合同的期限。
3、订单
在本合同有效期内，华普永明就具体的采购产品向英飞特光电提供采购订单，英飞特光电按华普永明提供的采购订单向华普永明交货。
4、交期和备货
在常备库存范围内的订单，交货期为3个工作日；其他电源（无备货的）的订单，交货期为英飞特光电确认过的交货日期，原则上不超过21个工作日。
5、结算方式及期限
以双方签订的《2017-2018年战略采购协议》约定的结算方式结算。
6、违约责任
合同条款中已经对双方的权利与义务，违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面进行了明确的书面约定。
7、合同的生效条件
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
五、合同的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本合同属于公司日常经营重大合同，合同总金额占公司2016年度经审计主营业务收入未达100%以上，不需要经过董事会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
六、合同履行对公司的影响
1、合同总金额（不含税）约占公司2016年度经审计的年度营业总收入的13.73%。本合同是公司及全资子公司单体较大的LED驱动电源产品采购合同。合同的签署标志着公司整体实力得到了客户的进一步认可。
2、本合同若能顺利实施，对公司2017年度-2018年度的经营业绩将产生积极影响，将进一步提高公司产品在中国市场的影响力和品牌形象。
七、其他相关情况说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
八、备查文件
1、采购合同文本
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年9月1日
中材科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议于二〇一六年十一月三十日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于为苏州有限提供 7,000万元综合授信担保的议案》、《关于为成都有限提供 5,000万元综合授信担保的议案》等事项，各位董事对会议议案分别进行审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、关于对公司为苏州有限提供7,000万元综合授信担保及关于为成都有限提供5,000万元综合授信担保的独立意见：
（1）截止2016年10月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止2016年10月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币578,130.00万元，占2015年12月31日经审计净资产的204.37%；占2016年10月31日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的72.52%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币590,130.00万元，占2015年12月31日经审计净资产的208.61%，占2016年10月31日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的74.03%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币158,748.81万元，占2015年12月31日经审计净资产的56.12%，占2016年10月31日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的19.91%，无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。
同意董事会关于公司为苏州有限提供7,000万元综合授信担保及为成都有限提供5,000万元综合授信担保的议案，议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事： 贾小梁 陆风雷 乐超军
二〇一六年十一月三十日
浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事
关于第一期员工持股计划相关事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录第7号》”）等法律、行政法规要求以及《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》、《浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽职，独立判断的原则，我们对公司实施第一期员工持股计划发表如下意见：
1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《备忘录第 7号》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《备忘录第 7号》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，实现公司长期可持续发展。
4、董事会审议该项议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》和《指导意见》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。综上，我们同意公司实施本次员工持股计划。
独立董事：金雪军、吴冬兰、陈智敏、毛美英2017年11月8日
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（杨晓勇）
各位股东及股东代表：
本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2017年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
2017年，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事
的义务。2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开了5次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|出席董事会次数|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|||
|杨晓勇|5|亲自出席|委托出席|缺席|3|亲自出席|委托出席|缺席|
|||5|0|0||3|0|0|

二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年1月5日，公司召开第一届董事会第六次会议，本人就《关于公司、控股子公司为公司及控股子公司提供担保额度的议案》、《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
2、2017年3月1日，公司召开第一届董事会第七次会议，本人就《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于2017年续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
3、2017年 8月 28日，公司召开第一届董事会第九次会议，本人就《关于宁波润禾会计政策变更的议案》发表了独立意见。
4、2017年12月20日，公司召开第一届董事会第十次会议，本人就《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》、修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会四个专门委员会，本人作为提名委员会的主任委员、战略发展委员会的委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
在 2017年任职期间内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并
对董事会决议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）未有独立董事提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年担任公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用。
2018年我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杨晓勇2018年4月20日
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-010
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2019年 5月 30日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间为：2019年 5月 29日至 2019年 5月 30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 5月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 29日下午 15:00至 2019年 5月 30日下午 15:00期间的任意的时间。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。
6、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份 60,002,900股，占公司有表决权股份总数的75.0036％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员列席了现场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议共 6人，代表有表决权股份 60,000,300股，占公司有表决权股份总数的75.0004％。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 2人，代表有表决权股份 2,600股，占公司有表决权股份总数的0.0032％。
(4)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 5人(其中参加现场投票的3人，参加网络投票的2人)，代表有表决权股份 2,900股，占公司有表决权股份总数的0.0036％。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 60,000,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9957％；反对 700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3448％；反对 700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.1379％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.5172％。
该议案的表决结果为通过。
2、逐项审议通过了《2019年度独立董事津贴的议案》
2.01《关于 2019年度独立董事肖幼美女士津贴的议案》
总表决情况：
同意 60,000,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的99.9957％；反对 700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3448％；反对 700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.1379％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.5172％。
该议案的表决结果为通过。
2.02《关于 2019年度独立董事王雪女士津贴的议案》
总表决情况：
同意 60,000,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9957％；反对 700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3448％；反对 700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.1379％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.5172％。
该议案的表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、见证律师：袁月云、郭稚纯
3、结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2019年 5月 30日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2017-26
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于控股子公司停产的补充公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2017-20）。根据有关规定和要求，现对上述公告进行补充如下：
一、康得利水产的基本情况
康得利水产成立于2000年12月25日；注册资本：1450万元；企业地址：闽侯县祥谦镇峡南村；注册号：91350121726430915W；经营范围：速冻食品。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)；股权结构：福建三木集团股份有限公司：79.06%；福州轻工进出口有限公司20.94%。
二、最近一年的财务数据
截至2016年12月31日，康得利水产总资产1616.79万元，净资产-2367.45万元；2016年，康得利水产实现营业收入650.16万元，净利润为-905.98万元。
除以上情况外，其他内容不变。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018—023湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第一次临时会议审议通过，于 2013年 10月 31日与石家庄正定新区管理委员会签订了《石家庄正定新区友阿股份奥特莱斯项目招商协议》（以下简称“协议”），公司拟作为投资主体，通过招拍挂程序取得石家庄正定新区约184亩标的土地后，建设和运营友阿奥特莱斯。上述事项内容详见公司 2013年 10月 31日刊载于巨潮资讯网的《关于与石家庄正定新区管理委员会签订友阿奥特莱斯项目招商协议的公告》（公告编号：2013-050）。
二、终止本次对外投资的原因
协议签署后，虽前期进度良好，但由于标的地块新的建设用地规划中有一条横亘在中间的规划道路成为了奥特莱斯项目设计规划、运营中的最大问题，且该规划道路不能取消或调整。经过多家设计公司、设计专家长时间的反复论证均未能得到解决，该标的地块的土地出让手续也未能按预计的时间完成。考虑到上述规划道路不能取消或调整，公司经审慎研究并与正定新区政府沟通后，决定终止投资石家庄正定新区奥特莱斯项目。
三、终止本次对外投资事项的审批程序
本次终止投资石家庄正定新区奥特莱斯项目已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次终止对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
四、终止本次对外投资对公司的影响
截至本公告日，公司尚未对石家庄正定新区投资奥特莱斯项目投入资金。因此，终止本次对外投资事项不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。公司对于终止本次对外投资事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2018年04月27日