Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-011江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权，2018年 10月 29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨增加标的公司的公告》，增加深圳市诚捷智能装备股份有限公司为标的公司，增加标的公司后本次交易构成重大资产重组。
公司于 2018年 8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 17日、9月 25日、10月9日、10月16日、10月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-045、2018-050、2018-056、2018-059、2018-060、2018-064、2018-067、2018-072），于2018年11月5日、11月12日、11月19日、11月26、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、2019年1月2日、1月9日、 1月 16日、1月 23日、1月 30日、2月 13日、2月 20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075、2018-077、2018-079、2018-080、2018-081、2018-083、2018-084、2018-087、2019-001、2019-002、2019-003、2019-004、2019-007、2019-009、2019-010）。截至本公告披露日，本次重大资产重组正在有序推进，公司以及相关中介机构就本次交易事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组将在公司股票不停牌前提下进行，为维护广大投资者利益，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。因本事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年2月27日
北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独
立意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划50名激励对象在2015年限制
性股票激励计划第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：李钢、卢侠巍、徐彬2016年5月6日
（本页无正文，以下为《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
（李钢） （卢侠巍） （徐彬）
2016年 5月 6日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-131焦作万方铝业股份有限公司
关于出售部分房屋和股票资产的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 12月 5日召开了第七届董事会 2016年第四次临时会议，审议通过了《公司出售部分房屋资产议案》和《关于择机出售所持国泰君安股票的议案》，并于 2016年 12月 6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《公司第七届董事会 2016年第四次临时会议决议公告》、《公司关于出售部分房屋和股票资产的公告》和《公司关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知》。
根据监管相关要求，本公司对以下事项补充公告：
一、拟出售的九处房产的资产评估情况
本公司聘请北京亚太联华资产评估有限公司对位于北京、上海、厦门、佛山、成都等地共九处房产进行评估，截止 2016年 11月 30日，该九处房产资产评估值 5298.46万元，评估增值率326.4%。本公司以资产评估机构的评估价为基础，通过当地房屋中介公司挂牌出售该九处房产。考虑到房屋市场价格波动性，房屋出售价格拟按不低于评估价的80%出售。
二、关于出售国泰君安股票议案的有效期
《关于择机出售所持国泰君安股票的议案》经股东大会批准后一年内有效。
上述补充详细内容请见《公司关于出售部分房屋和股票资产的公告》(更新)。
公司 2016年度第六次临时股东大会审议的两项议案内容以此次披露的《公司关于出售部分房屋和股票资产的公告》(更新)为准，大会召开的日期、方式和地点不变。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年12月18日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-78
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司
之控股子公司赣州市中金高能电池材料有限公司
参与赣州天利工业园资产包竞拍竞价成功的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍情况概述
1、2018年 8月 27日公司第八届董事局第二次会议审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向赣州市中金高能电池材料有限公司增资以竞拍天利工业园资产包的议案》，为支持子公司业务发展，同意公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）向其控股子公司赣州市中金高能电池材料有限公司（以下简称“赣州高能”）按持股比例增资人民币 630万元，赣州高能其他小股东按持股比例增资人民币 420万元；同意赣州高能以不超过董事局授权的价格竞拍赣州天利工业园资产包（《国有土地使用证》证号为【赣市章国用（2010）第 A3010209号】的赣州市章贡区水西有色冶金基地土地、地上建筑物、附属设施及机器设备）；
授权公司经营班子全权办理相关事宜。详见公司于 2018年 8月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-69、2018-75）。
https://sf.taobao.com/0797/03）,户名：赣州市中级人民法院）进行的公开拍卖活动，并于 2018年 8月 31日取得《网络竞价成功确认书》，赣州高能以人民币 1618万元竞得赣州天利工业园资产包（《国有土地使用证》证号为【赣市章国用（2010）第 A3010209号】的赣州市章贡区水西有色冶金基地土地、地上建筑物、附属设施及机器设备）。标的物最终成交以赣州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、交易标的的基本情况
江西省赣州市中级人民法院本次拍卖的标的资产包括：
1、赣州市章贡区水西有色冶金基地天利工业园土地使用权，《国有土地使用证》证号为[赣市章国用（2010）第 A3010209号]，宗地编号E2018-0006，地类（用途）为工业用地，终止日期至 2060年 9月 20日，使用权面积为 20,003㎡。
2、园内地面共有 9栋建筑物共计 17,285.36㎡，其中含 5个独立厂房、1栋宿舍和 1栋三层办公楼（有房产证）；另有 1栋 830.34㎡多功能厂房和 51.48㎡保安室（未办理房产证）。
3、部分附属设施。
4、机器设备共 292台（套）。
上述资产被赣州市中级人民法院查封并被整体打包拍卖，评估总价为人民币 2,310.15万元，起拍价为人民币 1,618万元，竞买保证金为 162万元。
三、参与竞拍的目的和对公司的影响
公司参与竞拍赣州天利工业园资产包并取得宗地编号为
E2018-0006的土地使用权，是基于公司的战略发展规划，实施公司新材料发展战略，实现公司适度多元化经营目标，以科技创新促进公司转型升级，为公司创造新的利润增长点。
本次竞得该宗土地使用权，将有利于公司充分利用行业地位优势和上游资源优势、良好的社会关系和研发实力，全力拓展新材料板块的生产和研发，着力将赣州高能打造成锂、镍电池关键材料行业的旗舰企业和高端研发企业，有利于公司长远发展。
四、备查文件
1、《网络竞价成功确认书》。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 9月 1日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-050纳思达股份有限公司
关于公司部分高级管理人员终止减持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“纳思达”）于2019年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员及持股5%以上的股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-048），公司高级管理人员严伟先生、汪栋杰先生、程燕女士、丁励先生以及陈磊先生拟计划自上述公告之日起十五个交易日后六个月内通过二级市场以集中竞价方式，减持所持有的本公司股份合计不超过 330,000股，即不超过公司总股本的0.031%。
近日，公司董事会从严伟先生、汪栋杰先生、程燕女士、丁励先生以及陈磊先生处获悉，严伟先生、汪栋杰先生、程燕女士、丁励先生以及陈磊先生决定在2019年6月17日终止实施本次股份减持计划。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至本公告披露之日，严伟先生、汪栋杰先生、程燕女士、丁励先生以及陈磊先生未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他说明
1、在本次减持计划中，严伟先生、汪栋杰先生、程燕女士、丁励先生以及陈磊先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
三、备查文件
《关于提前终止股份减持计划的告知函》
本公司披露信息以在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的公司公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年六月十八日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-058上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 40,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
该事项已经 2015年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2016年4月15日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2016-034； 2016年 5月6日刊登于巨潮资讯网《2015年年度股东大会决议公告》，公告编号：2016-051。
根据上述决议，近日公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称中国民生银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2016年 5月25日与中国民生银行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买保证收益型理财产品，该产品情况如下：
（一）、产品基本情况：
1、产品名称：非凡资产管理 186天安赢第101期对公款（区域定制KJ）
2、产品代码：FGFA16068D
3、产品类型：保证收益型，组合投资类（封闭式）。
4、本产品收益计算方式为：本金×年化收益率×实际投资周期（天数）/365天
5、预期年化收益率：3.30%
7、到期日：2016年11月28日
8、认购资金总额：人民币10,000万元
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、公司与中国民生银行无关联关系
（二）、本次购买的中国民生银行理财产品风险
1.市场风险：如果人民币市场利率发生变化，或本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，或物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，导致客户理财收益降低甚至没有理财收益；
2.政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行；
3.流动性风险：除非另有约定，本理财产品的每个投资周期内，客户不得对本理财产品进行提前赎回，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会；
4.提前终止的再投资风险：本理财产品存续期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权，将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能致使客户面临再投资风险；
5.理财产品不成立风险：若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功，或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对产品的理财收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担本理财产品不成立的风险；
6.延期支付风险：在发生政策风险等的情况下，银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权，因此会导致本理财产品期限延期、本金及收益延期支付的风险；
7.信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。客户签
署理财合同即视为其已认可并知晓银行信息披露渠道；如客户怠于或未能及时查
询相关信息，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的一切责任和风险由客户自行承担。此外，客户预留的有效联系方式发生变更，应及时通知银行网点，如客户未及时告知联系方式变更，银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户，并可能会因此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担；
8.不可抗力及其他意外事件风险：包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素），由此导致的任何损失客户须自行承担，民生银行对此不承担任何责任。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|国信证券|本金保障型|2700|2015-5-29|2015-11-25|5.0%|是|
|2|浦发银行|保证收益型|3000|2015-8-11|2015-9-9|3.7%|是|
|3|浦发银行|保证收益型|4300|2015-9-18|2015-12-18|3.7%|是|
|4|中信银行|保本浮动收益型|9000|2015-11-3|2016-2-3|3.7%|是|
|5|浦发银行|保证收益型|5000|2016-1-8|2016-4-8|3.3%|是|
|6|中信银行|保本浮动收益型|10000|2016-2-4|2016-4-8|3.4%|是|
|7|上海银行|保证收益型|20000|2016-5-11|2016-11-9|3.1%|否|
|8|中信银行|保本浮动收益型|10000|2016-5-13|2016-12-28|3.15%|否|
|9|民生银行|保证收益型|10000|2016-5-26|2016-11-28|3.3%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财
产品金额共计为 40,000万元，占公司最近一期经审计总资产的32.46%，占公司最近一期经审计净资产的43.90%。
四、备查文件
《中国民生银行理财产品合同》、《中国民生银行理财产品说明书》、《中国民生银行理财产品风险揭示书》、《中国民生银行理财产品客户权益须知》、《中国民生银行理财产品公告》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
关于对德奥通用航空股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZI10408号
关于对德奥通用航空股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZI10408号德奥通用航空股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的德奥通用航空股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
专项审计说明第1页
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
专项审计说明第2页
附件
德奥通用航空股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：德奥通用航空股份有限公司
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市 公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 7 年 年初 占用资金余额|2 0 1 7 年 度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|德奥进出口有限公司|联营公司|其他应收款|843.45|1,864.07|200.00|2,507.52|资金往来|非经营性占用|
|其他关联人及其附属企业|德奥进出口有限公司|联营公司|应收账款|15.55||15.55|-|业务往来|经营性占用|

专项审计说明第3页
小计 859.00 1,864.07 215.55 2,507.52
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|佛山市伊立浦电器有限公司|全资子公司|其他应收款|0.24|||0.24|资金往来|非经营性占用|
||德奥无人机运营服务有限公司|全资子公司|其他应收款|690.00|80.00||770.00|资金往来|非经营性占用|
||深圳前海伊立浦资产管理有限公司|全资子公司|其他应收款|1,507.00|1,786.95|628.12|2,665.83|资金往来|非经营性占用|
||深圳前海伊立浦资产管理有限公司|全资子公司|其他应收款||1.20|1.20||业务往来|经营性占用|
||德奥直升机有限公司|全资子公司|其他应收款|675.87|6,417.96|1,229.15|5,864.68|资金往来|非经营性占用|
|小计||||2,873.11|8,286.11|1,858.47|9,300.75|||
|总计||||3,732.11|10,150.18|2,074.02|11,808.27|||

主管会计工作负责人：
企业法定代表人：________ 会计机构负责人：________________
专项审计说明第4页
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十六日
专项审计说明第5页
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-126
七喜控股股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司）于2015年12月29日收到公司监事刘志雄先生、监事陈勇先生、监事李成敏女士提交的书面辞职报告。
刘志雄先生、陈勇先生、李成敏女士均因公司重大资产重组工作需要申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。
鉴于刘志雄先生、陈勇先生、李成敏女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职报告将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。在新任监事就任前，刘志雄先生、陈勇先生、李成敏女士将依照法律、法规的规定继续履行监事职责。
本公司监事会对刘志雄先生、陈勇先生、李成敏女士在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
七喜控股股份有限公司监事会
2015年12月29日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2014-019中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会年初发布的《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》(上市一部函[2014]112号)有关要求，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）于2014年2月14日发布了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，并于2014年3月26日、2014年4月26日发布了《关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告》，现继续就本公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况进展公告如下：
一、关于正在履行的承诺
本公司股东分红回报规划承诺（2012年-2014年），承诺具体情况如下：
1、本公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。
2、未来本公司将积极采取现金方式分配利润。本公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，在本公司盈利并满足本公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，其中利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
该项承诺已于2012年7月19日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体请参见公告《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东回报规划》。
基于本集团2013年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况，经2014年3月25日召开的本公司第七届董事会2014年度第6次会议审议，建议派发2013年度末期股息每股人民币 0.27元（含适用税项）。以2013年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，共计分配股利人民币 718,847
千元。本公司最近三年现金分红累计分配利润（人民币2,555,900千元）不小于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十（人民币357,938千元）。2013年度末期股息尚待2013年年度股东大会股东审议通过。
二、关于完成时限不明确的承诺
本公司 2012年 8月 15日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》（简称《方案》，具体请查询巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn）“重大事项提示”第4条中，有以下承诺事项：
“根据相关法规规定，境内居民不得直接购买境外股票，因此在本方案实施后，境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司 H股外，不能认购包括本公司及其他H股或其他境外股票，其出售本公司H股后的资金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购境外股票之前，不以配股方式融资。”
本公司始终履行以上承诺事项；此后，也将持续履行承诺。
截止本公告日，本公司不存在其他实际控制人、股东、关联方、收购方以及本公司尚未履行完毕的承诺，也不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会二○一四年五月三十日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-135中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开了第九届董事会2018年第十七次会议和第九届监事会2018年第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币4.1亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自2019年1月1日至2019年12月31日。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营、资金流动性和安全性的基础上，利用公司及控股子公司闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加收益。
2、投资额度
拟使用暂时闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币4.1亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用。
3、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险型理财产品。
4、投资期限
自2019年1月1日至2019年12月31日内有效。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币4.1亿元（含本数）。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。因此，我们一致同意公司使用不超过4.1亿元闲置自有资金购买理财产品。
五、监事会意见
公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，监事会同意公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币4.1亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自 2019年1月1日至2019年12月31日内有效。
六、备查文件
1、第九届董事会2018年第十七次会议决议；
2、第九届监事会2018年第十一次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
||
|-|
|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-51|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第八届监事会第十三次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的通知已于2015年9月10日送达各位监事。本次会议于2015年9月11日下午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
1、审议通过了《关于豁免第八届监事会第十三次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第八届监事会第十三次会议的通知时限。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
||
|-|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2015 年 9月 11 日|
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-004深圳市金新农饲料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||198,844.51||198,991.75||-0.07||
|营业总收入|||||||
||7,897.66||4,279.87||84.53||
|营业利润|||||||
||8,055.67||5,012.71||60.70||
|利润总额|||||||
||6,430.66||4,212.36||52.66||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.21||0.14||50.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.83%||5.23%||2.60||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||99,887.90||101,023.45||-1.12||
|总资产|||||||
||81,211.21||80,540.55||0.83||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||31,020.00||14,100.00||120.00||
|股本|||||||
||2.62||2.60||0.77||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列；
2、公司于 2014年 9月 16日实施了 2014年半年度权益分派方案，以公司总股本 14,100万
股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 12股。转增前公司总公司股本为14,100万股，转增后公司总股本增至31,020万股，故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、本报告期期初归属于上市公司股东的每股净资产。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期内，营业总收入 198,844.51万元，较去年同期下降 0.07%；营业利润 7,897.66万元，较去年同期增长84.53%；利润总额 8,055.67万元，较去年同期增长60.70%；归属于上市公司股东的净利润 6,430.66万元，较去年同期增加 52.66%报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期相比增长幅度较大的主要原因有：首先，在大宗商品玉米和豆粕价格梯级下行，以及下游养殖行情不振的背景下，公司通过聚焦客户，加大了客户服务力度，深化客户战略结构调整；优化公司产品体系使得综合毛利率得到提升，虽然总体收入和上期大致持平，但销量比上期有一定程度增长；其次，公司在内部优化管理流程及考核体系，进一步促进公司营运效率及管理效率的提高；再次，以往年度建设项目投资实现较大幅度盈利，从而提高了公司的整体盈利水平。
2、财务状况
报告期内，公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定。截至2014年12月31日，公司资产总额 99,887.90万元，负债总额 16,697.74万元,归属于上市公司股东的所有者权益 81,211.21万元，归属于上市公司股东的每股净资产 2.62元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为35%-65%，本次业绩快报披露的 2014年归属于上市公司股东的净利润为 6,430.66万元，较上年同期增加52.66%，本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的数据，具体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年二月二十七日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-297北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）根据业务发展需要，拟向银行申请授信额度及担保事项，具体情况如下:
1、关于公司向北京银行中关村科技园区支行申请授信额度事项
公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请总额为人民币 50,000万元综合授信额度，在该额度下进行流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、非融资性保函等业务，北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“海淀国资中心”）为公司提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为不超过人民币50,000万元。
2、关于越王珠宝向民生银行绍兴分行申请授信额度及担保事项
越王珠宝于2017年10月向中国民生银行股份有限公司绍兴分行（以下简称为“民生银行绍兴分行”）申请的授信额度将于2018年10月到期，越王珠宝根据业务发展需要，拟继续向民生银行绍兴分行申请总额为3,600万元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下补充短期流动资金贷款等业务，公司、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币3,600万元。
关联董事武雁冰、孙长友、张波、刘亚敏、查颖需回避对该议案的表决。
武雁冰先生、陈宝康先生等将与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，
实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司、子公司、海淀国资中心、海科金集团实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司申请的融资及担保额度，尚在2018年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、浙江越王珠宝有限公司
成立时间：2010年02月10日
注册地址：绍兴市解放北路378号一至二楼
法定代表人：陈宝康
注册资本：10259.6391万元人民币
经营范围：生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。
公司持有越王珠宝100%股权。
截至2017年12月31日，越王珠宝资产总额为179,145.60万元，负债总计102,646.97万元，净资产为76,498.63万元；2017年度营业收入为155,937.17万元，利润总额15,127.76万元，净利润为11,418.09万元（经审计）。
截至2018年6月30日，越王珠宝资产总额为179,349.67万元，负债总计103,082.18万元，净资产为76,267.49万元；2018年1-6月营业收入为62,696.37万元，利润总额4,319.81万元，净利润为3,261.70万元（未经审计）。
三、融资担保事项的主要内容
（一）担保类型：连带责任保证担保
债权人：中国民生银行股份有限公司绍兴分行
担保期限：越王珠宝向民生银行绍兴分行申请授信额度担保期限为一年
担保金额：人民币3,600万元
四、董事会意见
此次融资及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量
根据公司第三届董事会第六十九次会议及2017年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》，公司及各级控股子公司2018年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过120亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过120亿元。
截至2018年10月14日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为45.95亿元，占公司2017年12月31日归属上市公司股东的净资产（经审计）的98.04%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币3,600万元，占公司2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的0.77%。
上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2018年度融资及担保额度。
备查文件：
1、《第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年10月16日
||
|-|
|证券代码：002059 证券简称：云南旅游 编号：2016-002|
|债券代码：112250 债券简称：15云旅债|
|云南旅游股份有限公司|
|关于股东完成增持公司股份的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|
|云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别接到公司大股东云南世博旅游|
|控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）和公司股东云南世博广告有限公司（以|
|下简称“世博广告”）的通知，公司大股东世博集团于2015年 12月31日通过二级|
|市场以竞价交易的方式增持 3,888,000股公司股份；公司股东世博广告于 2015年12|
|月 29日至2015年12月31日通过二级市场以竞价交易的方式共增持 4,490,658股|
|公司股份。现将有关情况公告如下：|
|一、 增持人|
|1、公司股东云南世博广告有限公司|
|2、公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司|
|二、首次披露增持进展公告的时间|
|1、公司于2015年12月29 日对外发布了增持公告《关于公司股东增持公司股|
|份计划的提示性公告》（详见2015 年12月29日公司2015-061 号公告）。|
|2、公司于 2015年12月31 日对外发布了增持公告《关于公司大股东增持公司|
|股份计划的提示性公告》（详见 2015年12月31日公司2015-062 号公告）|

||
|-|
|三、增持计划|
|1、公司股东世博广告计划根据自身需要，在未来3个月内（自 2015年12月29|
|日起算）以自身名义通过二级市场增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币|
|5,000万元，不超过7,000万元。除前述内容外，世博广告就未来的增持行为未设定|
|其他实施条件。|
|2、公司大股东世博集团计划根据自身需要，在未来3个月内（自 2015年12月|
|31 日起算）以自身名义通过二级市场增持本公司股份，累计增持金额不低于 3,000|
|万元，不超过 5,000 万元。除前述内容外，世博集团就未来的增持行为未设定其他|
|实施条件。|
|四、增持计划的实施情况|
|1、公司股东世博广告增持实施情况|
|2015年12月29日至2015 年12月31日，世博广告通过二级市场以竞价交易的|
|方式共增持公司股票 4,490,658 股，增持资金总额57,464,014.26 元，增持平均价|
|12.8 元，世博广告本次增持公司股份计划已完成。|
|本次增持公司股份计划实施前，世博广告直接持有公司40,159,000 股股份，占|
|公司现已发行总股份的 5.5%；本次增持 4,490,658股股份，增持比例为 0.61%。增|
|持完成后，世博广告持有公司44,649,658股股份，占公司现已发行总股份的 6.11%。|
|2、公司大股东世博集团增持实施情况|
|2015年12月31日，世博集团通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股票|
|3,888,000 股，增持资金总额49,406,180.00 元，增持平均价12.71 元，世博集团本|
|次增持公司股份计划已完成。|
|本次增持公司股份计划实施前，世博集团持有公司357,995,986股股份，占公|
|司现已发行总股份的 48.99%。本次增持 3,888,000股股份，增持比例为 0.53%。增|
|持完成后，世博集团持有公司361,883,986股股份，占公司现已发行总股份的49.52%。|

||
|-|
|本次增持公司股份计划完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公|
|司上市地位。|
|五、增持行为的合规性|
|世博集团和世博广告的本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、|
|《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通|
|知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件有关规定。|
|六、增持承诺|
|1、世博广告承诺：在增持期间及在增持完成后六个月不减持其所持有的公司股|
|份。严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行。|
|增持期间，世博广告遵守增持承诺，未有减持所持有公司股份的行为。|

2、世博集团承诺：在增持期间及在增持完成后六个月不减持其所持有的公司股份。严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行。
||
|-|
|增持期间，世博集团遵守增持承诺，未有减持所持有公司股份的行为。|
|特此公告|
|云南旅游股份有限公司董事会|
|2016 年1月8日|
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 076天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年8月16日在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年8月9日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由监事会主席严锦女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2017年半年度报告》及摘要
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2016-073）登载于同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-074）。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会【2017】15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-075）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一七年八月十八日
浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们就公司参与财通证券定向资产管理计划事项，认真审议了公司第三届董事会第八次会议相关议案，谨发表以下独立意见：
公司使用自有资金投资资产管理计划是在保证公司正常经营所需资金周转需要的情况下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率。本次投资事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；因此，同意公司使用自有资金人民币42,000万元投资财通证券定向资产管理计划。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2015年12月10日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-032
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于发行股份购买深圳连硕自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金事项重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已取得中国证监会核准，公司于2016年1月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110号）。
自获得中国证监会批复后，公司按照相关文件要求以及公司股东大会的授权，积极实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作。截至本公告日，相关工作进展情况如下：2016年 1月 29日，深圳市市场监督管理局核准了深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）的股东变更，出具了《变更(备案)通知书》(【2016】第83980431号)。至此，海伦哲已持有连硕科技100%股权，连硕科技成为海伦哲全资子公司。但是，由于公司股票处于停牌期间，因此相应股份无法发行上市，公司将在股票复牌后办理新增股份上市。
公司将继续加紧实施本次重大资产重组事项的其他后续工作，并根据相关法律法规要求及时披露实施进展情况。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年三月十八日
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定，将公司实际情况与上市公司非公开发行股票的资格和有关条件进行了对比，认为公司符合上市公司非公开发行股票的资格和各项条件。
我们一致同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
2、审阅了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性报告
的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案、预案以及募集资金用途符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》等有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
利民化工股份有限公司
认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，我们认为：认购对象李新生为公司控股股东、实际控制人之一，公司的控股股东、实际控制人为李明、李新生和李媛媛，李新生和李媛媛是李明之子女。李新生属于公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易；《附条件生效的股份认购合同》条款符合相关规定的要求，定价（包括关联交易定价）公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将其提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
（以下无正文）
利民化工股份有限公司
（本页无正文，为《利民化工股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
吴超鹏 孙叔宝 张晓彤
二0一五年十月二十二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-232北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第七十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十九次会议于2018年8月17日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年8月6日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参与现场会议的董事2人，参与通讯表决的董事5人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
经审核，董事会认为《2018年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《2018年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
备查文件：
1、《第三届董事会第七十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第七十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年8月20日